松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初79号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人李文军，男，1968年12月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省扶余市，住址扶余市。曾因殴打他人，于2014年5月13日被松原市公安局宁江一分局行政拘留十日，罚款人民币五百元。因涉嫌诈骗，于2019年8月9日被松原市公安局宁江一分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年9月3日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 松原市宁江区人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕14号起诉书，指控被告人李文军犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员王冬梅出庭支持公诉，被告人李文军到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年1月24日，被告人李文军伙同赵某甲（已判刑）向被害人曹某甲谎称位于宁江区某家园小区4号楼4单元15号车库所有，并伪造了该车库的商品房买卖合同，而后，用车库抵押借款，骗取曹某甲47,500元。 2017年3月23日，被告人李文军伙同赵某甲向被害人王某甲隐瞒宁江区某家园小区4号楼4单元15号车库已经抵押给他人的真相，并伪造该车库的商品房买卖合同，骗取被害人王某甲的信任，后又以该车库抵押借款，骗取王某甲30,000元。 2017年4月30日，被告人李文军伙同赵某甲谎称宁江区某家园小区4号楼4单元15号车库微李文军所有，并伪造了该车库的商品房买卖合同，骗取被告人毕某甲的信任。而后以该车库抵押借款，骗取毕某甲40,000元。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了相关书证，证人赵某甲、王某乙的证言，被害人曹某甲、毕某甲、王某甲的陈述，被告人李文军的供述等证据。 公诉机关认为，被告人李文军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民合法财物，作案3起，赃款合计人民币117,500元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李文军对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明，2017年1月24日，被告人李文军伙同赵某甲向被害人曹某甲谎称位于宁江区某家园小区4号楼4单元15号车库所有，并伪造了该车库的商品房买卖合同，而后，用车库抵押借款，骗取曹某甲47,500元。 2017年3月23日，被告人李文军伙同赵某甲向被害人王某甲隐瞒宁江区某家园小区4号楼4单元15号车库已经抵押给他人的真相，并伪造该车库的商品房买卖合同，骗取被害人王某甲的信任，后又以该车库抵押借款，骗取王某甲30,000元。 2017年4月30日，被告人李文军伙同赵某甲谎称宁江区某家园小区4号楼4单元15号车库微李文军所有，并伪造了该车库的商品房买卖合同，骗取被告人毕某甲的信任。而后以该车库抵押借款，骗取毕某甲20,000元。随后，又在赵某甲不知情的情况下骗取毕某甲20,000元。 上述事实，有经当庭举证、质证、并予以确认的以下证据证实： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实：2017年9月18日曹某甲报案称，被李文军、赵某甲诈骗12万元。当天宁江一分局立案侦查。 （2）松原市某物业证明证实：商品房买卖合同4单元15号楼1层实际为某家园小区4#121车库，没有业主在物业登记。 （3）提取笔录证实：2017年9月18日，公安机关在曹某甲处提取商品房买卖合同复印件、房屋买卖合同复印件、收据复印件各1份；2017年10月25日，公安机关依法在王某甲手中提取王某甲同李文军签订的借条，车库买卖协议和车库的商品房买卖协议的复印件各1份；2017年10月25日，公安机关依法在毕某甲手中提取李文军出具的收据、商品房买卖合同、个人房屋买卖合同复印件各1份。 （4）商品房买卖合同复印件三份证实：出卖人某房地产开发有限公司，法定代表人马丽娜。买受人李文军，约定将第4幢北侧15号车库出售给李文军。有马丽娜、李文军签字，有松原市某房地产开发有限公司销售专用章，马丽娜的印章，时间2013年7月15日。 出卖人某房地产开发有限公司，委托代理人李文军，买受人空白，未写明具体幢号。时间为2010年8月31日，有马丽娜和李文军的签字，盖有松原市某开发有限公司章。 2010年8月31日，出卖人某房地产开发有限公司，委托代理人李文军，买受人空白，未写明具体幢号，有马丽娜和李文军的签字，并盖有松原市某房地产开发有限公司章。 （5）房屋买卖合同证实：2017年1月24日，李文军自愿将某家园小区4幢15号车库以12万元的价格出售给曹某甲。 （6）收据证实：2017年1月24日李文军收到曹某甲买房款12万元。 （7）车库买卖协议证实：2017年3月23日，李文军自愿将坐落某家园4号楼16号车库出卖给王某甲，售价为154,600元。 （8）借条证实：2017年3月23日，李文军向王某甲借款44,000元，月利率为2%，还款日期2017年4月23日，见证人为赵某甲。 （9）收据证实：2017年4月30日，李文军收到毕某甲购车库款11万元。 （10）个人房屋买卖合同证实：2017年4月30日，李文军将某家园3号楼4单元301室出售（无买方签字）。 （11）刑事判决书证实：2018年7月3日宁江区人民法院对被告人赵某甲以诈骗罪判处其有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币35,000元；赃款予以追缴，并返还给被害人代某人民币6万元，被害人王某甲3万元，被害人毕某甲2万元，贺某25,000元。 （12）户籍证明及现实表现证明证实：证明李文军的户籍信息，2015年11月25日因信用卡诈骗被宁江一分局伯都讷派出所查处，2014年5月24日因故意损毁财物被宁江一分局文化派出所查处，2014年5月13日因殴打他人被宁江一分局文化派出所查处。 （13）情况说明（宁江区文化派出所）证实：2014年5月24日，因张君工地被毁财案，李文军被文化派出所进行调查，未做行政处罚。 （14）行政处罚决定书（宁江一分局）证实：李文军因在新城乡综合楼殴打他人，于2014年7月10日被宁江一分局行政拘留10日，罚款500元。 （15）在逃人员登记表证实：2017年9月18日，宁江一分局将李文军列为网上在逃人员。 （16）抓获经过证实：2019年8月9日，宁江一分局刑警大队工作人员在宁江区善友镇呈祥旅馆门口将李文军当场抓获。 （17）办案说明证实：卷宗中的复印件是宁江一分局刑警大队工作人员在宁江区法院档案室调取；暂未联系上被害人曹某甲，现无法提取其手机银行转账给李文军的银行交易记录，也无法核实其具体被骗数额。 2.证人证言 （1）证人王某乙的证言证实：李文军用宏冠家园的车库做抵押，我帮着联系的曹某甲，在曹某甲那借款12万元，曹某甲给李文军8万元现金，用手机银行转账4万元。后来曹某甲把车库借给王希建使用，发现车库被李文军和赵某甲又抵押给别人。 （2）证人赵某甲的证言证实：证实伙同李文军以需要用钱为由，用李文军提供的虚假的商品房买卖合同，将同一车库分别抵押给王某甲、毕某甲，骗取钱款分别是3万元、2万元。并证实李文军用同一个车库做抵押，骗取曹某甲4万元的事实经过。自己用此车库骗取贺某25,000元。 （3）证人王某丙的证言证实：宏冠家园4单元15号车库实际为小区4#楼121车库，该车库从2011年5月份到现在一直没有业主在我们物业办理登记手续，该车库没有真正的业主。 3.被害人陈述 （1）被害人曹某甲的陈某甲实：2017年1月24日，王某乙说李文军和赵某甲要用钱，可以用宏冠家园车库做抵押。我和李文军签了房屋买卖合同，我给李文军47,500元。 （2）被害人毕某甲的陈某甲实：李文军分两次借走4万元，第一次我给他2万现金，赵某甲在场。第二次我用手机银行转账到李文军的农行卡上，户名不是李文军，是李文军。后来的2万赵某甲不知道，李文军不想让他知道。 （3）被害人王某甲的陈某甲实：李文军和赵某甲用车库做抵押向我借款3万元，2017年3月23日，李文军跟我签的借条。2017年5、6月份左右，赵某甲给我1万元现金，他就还给我1万元钱。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人李文军供述证实：2017年1月份，王某乙领着我和赵某甲一起去的曹某甲家里面，到了曹某甲家里我和曹某甲签的买卖合同，赵某甲没签，因为这个黄皮合同上的车库所有人是我，王某乙作为见证人也签字了，我印象中我和赵某甲在曹某甲处拿了5万元钱，扣掉利息2,500元，到手47,500元。 2017年3月份，赵某甲又拿来一个某家园这个车库的空白黄皮合同，我在黄皮合同上签了我的名字，之后赵某甲找的他的小姨子王某甲，赵某甲先领着王某甲看的车库，之后我和王某甲签的买卖合同，在王某甲处拿了4万元钱，直接都给了赵某甲，我给王某甲出了一个44,000元的借条，后来我给赵某甲拿了15,000元还给王某甲了，不知道他到底还没还给王某甲。 2017年4、5月份，我和赵某甲用我在某家园的车库，做的假黄皮合同在毕某甲处做抵押，第一次我和赵某甲一起去的在毕某甲处拿了2万元，第二次又在毕某甲处拿了2万元，共4万元。 5.辨认笔录证实：毕某甲辨认出被告人李文军。 上述证据来源系侦查机关依法调取，证据间能够相互印证，足以证实被告人李文军的犯罪事实，对上述证据予以确认。 本院认为，被告人李文军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民合法财物，作案3起，赃款合计人民币117,500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于李文军庭审认罪态度较好，可酌情从轻处罚；有行政处罚劣迹，应酌情从重处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李文军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币40,000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年8月9日始至2023年10月8日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、责令被告人李文军在人民币47,500元范围内对被害人曹某甲承担连带退赔责任；在人民币30,000元范围内对被害人王某甲承担连带退赔责任，在人民币20,000元范围内对被害人毕某甲承担连带退赔责任，剩余20,000元直接退赔给被害人毕某甲。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  吴亚文 二〇二〇年四月九日 书 记 员  刘 烁