河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0225刑初565号公诉机关兰考县人民检察院。被告人曾宪帮，男，1982年10月31日生，汉族，初中文化，农民，住山东省金乡县，因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被兰考县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经兰考县人民检察院批准，于2019年7月3日被兰考县公安局逮捕。辩护人周光运、姜明祥，山东佳士特律师事务所律师。被告人韩松，男，1991年12月10日生，汉族，初中文化，农民，住山东省济宁市金乡县，因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被兰考县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经兰考县人民检察院批准，于2019年9月25日被兰考县公安局逮捕。指定辩护人李龙，河南裕禄律师事务所律师（法律援助）。河南省兰考县人民检察院以兰检一部刑诉〔2019〕268号起诉书指控被告人曾宪帮、韩松犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月18日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员栗书堂出庭支持公诉，被告人曾宪帮及其辩护人周光运、姜明祥，被告人韩松及其指定辩护人李龙到庭参加诉讼。现已审理终结。兰考县人民检察院指控，2018年7、8月份，被告人曾宪帮在网上古玩群里认识了QQ号为17×××17的男子侯亚东（另案处理），二人商定：由侯亚东将诈骗来的赃款，利用被告人曾宪帮的P0S机刷卡提现，双方约定曾宪帮的提成是刷卡总金额的百分之二十。2019年3月25日夜，被告人曾宪帮接到侯亚东电话，让其带上P0S机速到河南省周口市商水县套现，曾宪帮、韩松开车赶到商水县；曾宪帮利用自己的P0S机为诈骗分子刷卡并套现200000元，扣除24000元提成后将余款交给诈骗分子。期间，被告人韩松明知是赃款，仍提供自己的银行卡给曾宪帮实施犯罪活动，并从中获利600元，此次200000元赃款是被害人张某被骗款项。被告人曾宪帮辩称，自己的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。其没有和侯亚东商量，侯亚东在群里问谁可以套现，因其有POS机，就说自己有，侯亚东没有说是洗黑钱，当时知道卡有密码，手续费也很高，开始其怀疑侯亚东的钱是非法的，但是事先不知道。辩护人周光运、姜明祥的辩护意见是，（一）被告人曾宪帮的犯罪行为不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪较为恰当。（二）曾宪帮具有如下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：1.具有坦白情节，庭审中认罪、悔罪，愿意退赃；2.没有造成严重的后果，社会危害性较小；3.系初犯。如果法院认定被告人曾宪帮构成诈骗罪，除有第二点辩护观点之外，曾宪帮没有参与诈骗行为的预谋、组织、策划，为了得到好处费，仅仅是在他人实施犯罪临近结束时，通过P0S机刷卡套现的方式帮助他人完成了赃款的转移，其在诈骗行为中只起到次要或辅助作用，应当被认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人韩松辩称，自己行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。其不知道曾宪帮套现的事，因为套现前曾宪帮就把其银行卡借走了，确实不知道是洗黑钱。其没有操作一个环节，就收了600元钱。指定辩护人李龙的辩护意见是，被告人韩松不应当认定诈骗罪，应认定为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。韩松具有如下法定或酌定从轻、减轻处罚的情节：坦白情节，初犯、偶犯，认罪、悔罪，愿意退赃和缴纳罚金，共同犯罪中，起次要辅助作用。建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年7、8月份，被告人曾宪帮在网上古玩群里认识了QQ号为17×××17的男子侯亚东（另案处理）。后侯亚东联系曾宪帮，介绍曾宪帮利用自己的P0S机为他人刷储值卡提现，并许诺刷卡金额百分之二十的高额提成。2019年3月25日夜，曾宪帮接到侯亚东电话，让其带上P0S机速到河南省周口市商水县套现，双方约定由曾宪帮与侯亚东联系的诈骗人员协商提成比例。当晚，曾宪帮、韩松开车赶到商水县，经双方协商确定曾宪帮的提成是刷卡总金额的百分之十二。曾宪帮在明知河南省周口市商水县是电信“诈骗之乡”情况下，仍利用自己的P0S机为他人刷卡套现200000元,分得24000元提成。期间，被告人韩松明知曾宪帮实施犯罪活动，仍提供自己的银行卡给曾宪帮使用，并从中获利600元。此次200000元赃款是被害人张某被骗款项。另查明，2020年4月30日，曾宪帮、韩松家属分别向本院退出赃款30000元、1000元。上述犯罪事实，有如下证据证实：1.书证（1）案件来源及侦破报告、受案登记表，证实案件侦破经过；（2）户籍信息，证明二被告人具有刑事责任能力；（3）前科证明，证明韩松无犯罪前科记录；（4）到案情况说明，证实韩松到案情况；（5）P0S机交易明细、银行卡交易明细等，证实二被告人明知他人实施诈骗犯罪，而提供银行卡、POS机转账帮助；（6）票据、质证笔录，证实曾宪帮、韩松退赃情况。2.被害人张某陈述，证实2019年3月25日，其接到一个手机号为186××××9753的人电话，该人自称徐局长，对方以向领导送钱和办私事为由，要求其向指定账户转款，并提供了用户名为佟俊能的邮政银行账户，账号62×××72。因其公司正需找徐局长办理事务，在征得公司领导同意后，便通过其个人中国银行账户向该账户先后转款20万元。得知被骗后，就及时报警了。3.同案犯侯亚东供述与辩解，证实2018年在QQ群中认识被告人曾宪帮，许诺给对方百分之二十高额提成，利用曾宪帮POS机刷卡提现洗钱。中间曾宪帮到河南省商水县去过几次，没干成活。2019年3月底的一天晚上，其联系曾宪帮到商水县刷卡提现，因数额较大，曾宪帮与和张彦涛就提成比例进行多次协商，但具体记不清提成比例是多少了。达成一致后，双方进行了交易。张彦涛告诉他总共刷卡18万元，给其提成8000元。银行卡里具体多少钱，其不清楚。4.被告人供述与辩解（1）被告人曾宪帮的供述与辩解，证实2018年7、8月份，曾宪帮在网上古玩群里认识了QQ号为17×××17的男子侯亚东，二人商定以古玩买卖交易为名，由侯亚东利用被告人曾宪帮的POS机刷储蓄卡为诈骗人员提现洗钱，提成比例为刷卡总金额的百分之十二。为谋取高额非法利益，曾宪帮在明知赃款系电信诈骗所得仍多次积极参与洗钱。2019年3月25日夜，曾宪帮接到侯亚东电话，让其带上P0S机速到河南省周口市商水县套现。曾宪帮、韩松开车赶到商水县后，曾宪帮利用自己的P0S机为诈骗人员刷卡并套现20万元，扣除3万元提成后将余款交给诈骗人员，曾宪帮获得提成的百分之十二，即24000元；侯亚东获得提成的百分之三，即6000元。期间，被告人韩松明知曾宪帮实施犯罪活动，仍提供自己的银行卡给曾宪帮使用，并从中获利600元。（2）被告人韩松的供述与辩解，证实2009年3月份，其与曾宪帮一起到河南商水用曾宪帮P0S机给别人刷卡洗黑钱20万元经过。在明知曾宪帮帮助诈骗人员刷储卡套现的情况下，其仍把自己两张建设银卡提供给曾宪帮使用，并收取600元现金。4.辨认笔录、说明、照片，证实曾宪帮辨认中间介绍人侯亚东的情况；5.视频资料：光盘四张，证实侦查机关依法讯问曾宪帮、韩松情况及曾宪帮在商水邮政银行取款情况。本院认为，被告人曾宪帮、韩松伙同他人以非法占有为目的，明知是他人骗取所得款项，仍帮助他人用POS机刷卡套现，犯罪数额达人民币200000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据曾宪帮、韩松在侦查机关的供述，足以认定曾宪帮、韩松明知是电信诈骗款项仍为诈骗人员提供帮助进行套现，故对曾宪帮、韩松伙及其辩护人辩称其二人行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪的意见，本院不予支持。曾宪帮、韩松在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚，决定减轻处罚。故对辩护人建议对曾宪帮、韩松依法减轻处罚的意见，本院予以采纳。曾宪帮、韩松到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。曾宪帮、韩松主动退赃，亦可从轻处罚。曾宪帮、韩松家属分别退出赃款30000元、1000元，退赔被害人张某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：一、被告人曾宪帮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人韩松犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曾宪帮的刑期自2019年5月29日起至2021年11月28日止；被告人韩松的刑期自2019年8月20日起至2020年5月19日止。）三、被告人曾宪帮、韩松家属退出赃款30000元、1000元退赔被害人张静梅。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。审 判 长  王玉平人民陪审员  梁 超人民陪审员  周龙伟二〇二〇年四月三十日书 记 员  李亚星