云南省昭通市昭阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0602刑初55号公诉机关昭通市昭阳区人民检察院。被告人李国松，男，汉族，1988年11月15日生，云南省昭通市昭阳区人，初中文化，农民，住云南省昭通市昭阳区。2019年09月15日因涉嫌犯诈骗罪，被昭通市公安局昭阳分局刑事拘留，2019年10月19日被依法逮捕。现押于昭通市昭阳区看守所。辩护人胡运凯，云南意衡律师事务所律师。昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检一部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人李国松犯诈骗罪一案，2020年01月14日向本院提起公诉，2020年04月08日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昭通市昭阳区人民检察院指派检察员杜远航、书记员王海沥出庭支持公诉，被告人李国松及其辩护人胡运凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。昭通市昭阳区人民检察院指控，2019年07月至09月期间，被告人李国松为偿还赌债，虚构能介绍华某等人到昭通市当辅警上班或者调动工作等，需要找领导送礼、交养老保险、服装费、办驾驶证费用等为由，骗取华某、谷某、杨某2、杨某1、刘某、李某1、彭某、桂某等36人合计40余万元。其所骗财物已退赔，并取得了谅解。被告人李国松主动到案，对其犯罪事实供认不讳。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人李国松的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，户籍证明，微信转账记录，银行交易表，劳动合同书，扣押决定书，扣押清单，接受证据清单，退赔收条，刑事谅解书，到案经过，物证手机一部，讯问光碟等证据。公诉机关认为，被告人李国松的行为已构成诈骗罪，但其有自首情节，且退赔诈骗所得取得谅解，并认罪认罚，可依法从轻处罚。按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚，建议判处被告人李国松4年以上6年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李国松及其辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，均提出李国松有自首情节，并退赃退赔取得谅解，且认罪认罚，又是初犯，应依法减轻从轻处罚的辩护意见。李国松请求从轻处罚，辩护人建议判处其三年有期徒刑。法庭审理中，公诉机关变更起诉不指控李国松诈骗吕元龙现金14170元，提出李国松与吕元龙之间的经济往来是正常民间借贷关系，不构成犯罪。经审理查明，被告人李国松原在昭通市上班，与被害人系熟人或者经人介绍认识。2019年07月至09月期间，被告人李国松为偿还赌债，虚构能介绍华某、谷某、杨某2等人到昭通市当辅警上班或者调动工作等，要找领导送礼、交养老保险、服装费、办驾驶证费用等为由，骗取华某、谷某、杨某2、杨某1、刘某、李某1、彭某、桂某等36人现金合计450830元。其中李国松虚构能介绍华某、谷某、杨某2等人到昭通市当辅警上班，通过微信或支付宝转账方式骗取华某的现金13800元、李某1的现金13600元、杨某1的现金12200元、杨某2的现金11600元、赵某的现金12260元、谷某的现金12400元、刘某的现金16260元、冯某1的现金10600元、徐某1的现金16800元、徐某2的现金6000元、何某的现金25300元、董某的现金6000元、李某2的现金12800元、孟某的现金12800元、徐某3的现金9600元、杨某3的现金12000元、张某1的现金18010元、桂某的现金3000元、许某的现金6200元、吴某1及吴某2的现金28000元、蔡某的现金12800元、陈某1的现金10800元、李某3的现金15200元、苏某的现金15100元、张某2灼的现金13800元、张某3的现金11000元、赛建国的现金11200元、王某1的现金13000元、段某的现金10000元、虎飞宏的现金14600元，通过直接收现金方式骗取王某2的现金8600元、李某4的现金5600元。虚构能办理伤残鉴定骗取冯某2的现金5000元。虚构能处理交通事故骗取彭某的现金6500元。虚构能帮陈某2从巧家调工作到昭阳区城区骗取陈某2的现金39800元。李国松骗取财物后，因被害人追要其先后退赔了徐某2的现金3000元、赛建国的现金11200元、陈某1的现金6000元、苏某的现金10000元、张某3的现金1000元。案发后李国松之母代某1退赔了其没有退赔的全部诈骗所得，取得了被害人华某、李某1、杨某1、杨某2、刘某、冯某1、徐某1、徐某2、何某、董某、李某2、孟某、徐某3、杨某3、张某1、吴某1、吴某2、蔡某、陈某1、李某3、苏某、张某2灼、张某3、王某1、段某、李某4、王某2、冯某2、彭某、陈某2、王某3（介绍桂某、许某，并代二人转账给李国松之人）的谅解。2019年09月14日被告人李国松主动到侦查机关投案，到案后其如实供述了自己的犯罪事实，并认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案件来源及被告人李国松主动到案，并如实供述了自己的犯罪事实；2、被告人李国松的供述与辩解、劳动合同书、聊天视频截图，证实其的电话号码是135××××2451，微信名是听天由命，其原在昭通市上班。2019年07月至09月期间，其为偿还赌债，虚构能介绍他人到昭通市当辅警上班或者调动工作等，需要找领导送礼、交养老保险、服装费、办驾驶证费用等为由，通过微信转账等方式骗取熟人或经人介绍认识的华某、谷某、杨某2、杨某1、刘某、李某1、彭某、桂某等三十多人合计四五十万元左右现金。所骗财物其退赔了几个人几万元的事实；3、被害人华某、李某1、杨某1、杨某2、赵某、谷某、刘某、冯某1、徐某1、徐某2、何某、董某、李某2、孟某、徐某3、杨某3、张某1、桂某、许某、吴某1、蔡某、陈某1、李某3、苏某、张某2灼、张某3、赛建国、王某1、段某、虎飞宏、王某2、李某4、冯某2、彭某、陈某2的陈述，证实被害人与李国松系熟人或经人介绍认识，李国松在昭通市上班，他的电话号码是135××××2451，微信名是听天由命。2019年07月至09月期间，李国松虚构能介绍华某、谷某、杨某2等人到昭阳公安分局交通警察一大队当辅警上班或者调动工作等，要找领导送礼、交养老保险、服装费、办驾驶证费用等为由，通过微信转账到听天由命或收取现金等方式骗取华某、谷某、杨某2、杨某1、刘某、李某1、彭某、桂某等36人现金合计450830元，但李国松先后退赔了徐某2的现金3000元、赛建国的现金11200元、陈某1的现金6000元、苏某的现金10000元、张某3的现金1000元的事实。4、证人王某3、马某的证言，证实李国松在昭通市上班，他的电话号码是135××××2451，微信名是听天由命，他虚构能介绍桂某、许某、赛建国到交警上班骗取他人财物。王某3代桂某、许某合计微信转账到听天由命8000元及直接拿1200元现金给李国松，马某代赛建国微信转账到听天由命11200元。李国松已退赔了诈骗桂某、许某、赛建国财物的事实；5、调取证据清单、支付宝账户交易记录、微信转账截屏图，证实李国松虚构事实伪造劳动合同诈骗华某、李某1、杨某1、杨某2、赵某、谷某、刘某、冯某1、徐某1、徐某2、何某、董某、李某2、孟某、徐某3、杨某3、张某1、桂某、许某、吴某1、蔡某、陈某1、李某3、苏某、张某2灼、张某3、赛建国、王某1、段某、虎飞宏、王某2、李某4、冯某2、彭某、陈某2，被害人通过微信转账给李国松的事实；6、接受证据清单、退赔收条、刑事谅解书，证实案发后被告人李国松之母代某2退赔了其诈骗所得419630元，取得被害人华某、李某1、杨某1、杨某2、刘某、冯某1、徐某1、徐某2、何某、董某、李某2、孟某、徐某3、杨某3、张某1、吴某1、吴某2、蔡某、陈某1、李某3、苏某、张某2灼、张某3、王某1、段某、李某4、王某2、冯某2、彭某、陈某2、桂某、许某谅解的事实；7、扣押决定书、扣押笔录及照片、扣押清单、随案移送清单，证实侦查机关依法扣押了李国松诈骗所用手机及其伪造的劳动合同，且在案的事实；8、物证手机一部，证实被告人李国松通过该手机虚构事实诈骗被害人华某、李某1、杨某1、张某1等人的事实；9、户口证明，证实被告人李国松是1988年11月15日生，具有完全刑事责任能力的事实；10、权利义务告知书、认罪认罚具结书、拘留证、逮捕证、讯问光碟等证据与指控事实相互印证。公诉机关当庭出示的证据，经庭审质证核实，取证程序合法，证据证明的内容客观真实，且证据间均能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李国松以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗罪,并成立法定刑升格。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，适用法律正确，提出的量刑建议适当，本院予以采纳；当庭变更起诉不指控部分认定事实清楚，符合法律规定，本院予以确认。被告人李国松及其辩护人提出其有自首情节，并退赃退赔取得谅解，且认罪认罚，又是初犯，应依法从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但其诈骗数额巨大，涉案被害人多，社会危害大，应依法对其实行适当的刑罚制裁，方能使其戒除恶习，改造成自食其力的守法公民，辩护人提出的处刑意见畸轻，本院不予采纳。被告人李国松主动到案后，如实交代自己的犯罪事实，其行为成立自首，具有法定从轻减轻处罚情节。鉴于被告人李国松有自首情节，并主动退赃退赔取得谅解，当庭认罪认罚，依法对其从轻处罚。犯罪使用的工具应依法没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条第一款，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李国松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年九月十五日起至二0二四年九月十四日止），并处罚金人民币10万元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、随案移送手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵声礼人民陪审员  马 丽人民陪审员  王宗碧二〇二〇年四月九日书 记 员  王文玉