云南省盈江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3123刑初24号公诉机关：盈江县人民检察院。被告人：涂某某，男，1988年2月3日出生，汉族，初中文化程度，捕前住江西省宜春市靖安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月26日被盈江县公安局刑事拘留，同年9月30日经盈江县人民检察院批准逮捕，由盈江县公安局执行逮捕。现押于盈江县看守所。盈江县人民检察院以盈检公诉办刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人涂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月30日在本院公开开庭进行了审理。盈江县人民检察院指派检察员张天敏出庭支持公诉，被告人涂某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。盈江县人民检察院指控，2019年6月29日至30日，王某在盈江县勐町寨子178号出租房内通过电话、微信联系被他人以网络贷款的名义多次骗取人民币共计27964元，其中2019年6月29日其向户主为被告人涂某某、账号为62×××73的农业银行账户两次转账共计人民币4600元；2019年6月30日至7月1日，何某在昆明市通过下载手机ＡＰＰ、微信联系被他人以网络贷款的名义多次骗取人民币共计16200元，其中2019年6月30日其向户主为被告人涂某某、账号为62×××73的农业银行账户转账人民币9900元；2019年7月1日，其向被告人涂某某持有的账号为62×××29的建设银行账户转账人民币3000元。被告人涂某某为他人提供资金账户并收到转账当日即使用以上两张银行账户卡通过在合法的消费场所套现、消费以及银行ＡＴＭ机取现的方式帮助上游犯罪转移犯罪所得。2019年8月26日16时许，被告人涂某某在江西省宜春市靖安县其家中被民警抓获，民警当场从其家中查获包括账号为62×××29的建设银行卡在内的不同户主、不同开户行的银行卡共计18张。认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查、辨认笔录、视听资料及电子数据。公诉机关认为，被告人涂某某明知是他人犯罪所得，多次使用本人及他人的资金支付结算账户帮助他人取现、套现的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处被告人涂某某有期徒刑六个月至一年二个月，并处罚金。被告人涂某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，称指控属实。经本院审理查明，2019年6月29日至30日，被害人王某在盈江县勐町寨子178号出租房内通过电话、微信联系的方式，被他人以网络贷款的名义多次骗取人民币共计27964元，其中2019年6月29日其向户主为被告人涂某某的账号（农业银行账户：62×××73）两次转账共计人民币4600元。2019年6月30日至7月1日，被害人何某在昆明市通过手机下载ＡＰＰ、微信联系的方式，被他人以网络贷款的名义多次骗取人民币共计16200元；其中2019年6月30日其向户主为被告人涂某某账号（农业银行账户：62×××73）转账人民币9900元；2019年7月1日，其向被告人涂某某持有的账号为62×××29的建设银行账户转账人民币3000元。被告人涂某某为他人提供资金账户并收到转账后，即使用以上两张银行账户卡通过在消费场所套现、消费以及银行ＡＴＭ机取现的方式帮助上游犯罪转移犯罪所得。2019年8月26日16时许，被告人涂某某在江西省宜春市靖安县其家中被民警抓获，民警当场从其家中查获包括账号为62×××29的建设银行卡在内的不同户主、不同开户行的银行卡共计18张，其中农业银行卡6张（卡号分别为：62×××71、62×××78、62×××12、62×××77、62×××70、62×××78）、建设银行卡4张（卡号分别为：62×××77、62×××29、62×××63、62×××57）、工商银行卡3张（卡号为：62×××97、62×××00、62×××41）、招商银行卡1张（卡号为：62×××66）、中国银行卡1张（卡号为：62×××32）、浦发银行卡1张（卡号为：62×××79）、邮政储蓄卡1张（卡号为：62×××59）、九江银行卡1张（卡号为：62×××52），同时扣押了查获被告人涂某某的蓝色华为手机1部、香槟色ＯＰＰＯ手机1部。另查明，查获被告人涂某某时，其犯罪使用的账号为：62×××73的银行卡已丢失，系其原农业银行卡号分别为：62×××71、62×××78的两个账户转销。上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书。证实本案线索来源于盈江县公安局勐腊派出所接到被害人报案及立案情况。2、被告人涂某某的户籍证明及正、侧面照片、违法犯罪查询情况说明。证实被告人涂某某的身份情况以及体貌特征，实施犯罪行为时已达刑事责任年龄，在辖区内无犯罪记录。3.抓获经过。证实2019年8月26日16时许，被告人涂某某在江西省宜春市靖安县其家中被民警抓获。4.现场检测报告书及照片。证实民警对被告人涂某某的尿液进行检测，检测结果为吗啡、甲基安非他明均呈阴性。5.搜查证、搜查笔录及照片。证实民警对被告人的人身及住处进行搜查，查获若干银行卡、手机两部。6.接受证据材料清单、微信聊天记录、银行卡交易明细。证实被害人向被告人持有的银行卡转账的记录情况。7.调取证据清单、账户明细清单、银行卡交易记录。证实被告人涂某某持有账户交易情况。8.发还清单。证实被告人涂某某的香烟等物品发还被告人的母亲。9.情况说明。证实因设备问题故被告人的第一次刻录的视频时间与实际时间不一致。10．证人证言。证人涂某的证言，证实被告人涂某某到其店内刷卡套现的事实；证人陶某、张某的证言，证实被害人王某叫张某转账给一个叫陈雅萍的账户里面。11．被害人陈述。被害人王某证实其在网上被骗20000多元；被害人何某证实其被骗16200元。12．被告人涂某某的供述。证实被告人涂某某收到被害人的转账后，为他人套现、取款的经过事实。13．电子侦查材料。证实经对被告人涂某某的电话进行侦查，未发现与案件有关的情况。14．辨认笔录及照片。证实被告人涂某某能辨认出其取钱的地点、摆放过钱和拿过卡的地点。经质证，被告人涂某某对上述公诉机关所举证据均无异议。上述证据取证程序合法、客观真实，能证实本案事实，本院予以确认并在卷佐证。本院认为，被告人涂某某明知是他人犯罪所得，多次使用本人及他人的账户帮助他人取现、套现的行为，已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人涂某某的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人涂某某被查获后坦白认罪，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合罪责刑相适应的原则，本院予以采纳。被告人涂某某犯罪使用的卡号为：62×××29的建设银行卡及转销为卡号62×××73的农业银行62×××71、62×××78的两张卡，依法应予没收；此外，其非法持有的农业银行卡（卡号为：62×××77、62×××70、62×××78）、建设银行卡（卡号为：62×××77、62×××63）、工商银行卡（卡号为：62×××00、62×××41）、招商银行卡1张（卡号为：62×××66）、浦发银行卡1张（卡号为：62×××79）九江银行卡1张（卡号为：62×××52），依法应予没收。查获被告人涂某某的蓝色华为手机1部、香槟色ＯＰＰＯ手机1部及其他与犯罪无关的银行卡，属其持有的合法财物，本院不予处理。据此，本院根据被告人涂某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人涂某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2020年6月25日止。罚金于判决书生效后五日内缴纳。）二、对被告人涂某某犯罪使用的卡号为：62×××29的建设银行卡及转销为卡号62×××73的农业银行62×××71、62×××78的两张卡，被告人涂某某非法持有的农业银行卡（卡号为：62×××77、62×××70、62×××78）、建设银行卡（卡号为：62×××77、62×××63）、工商银行卡（卡号为：62×××00、62×××41）、招商银行卡1张（卡号为：62×××66）、浦发银行卡1张（卡号为：62×××79）九江银行卡1张（卡号为：62×××52），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李建刚人民陪审员  思永强人民陪审员  殷小坚二〇二〇年四月二日书 记 员  龚升美