河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1329刑初78号公诉机关新野县人民检察院。被告人唐强强，男，1995年3月23日出生于湖南省邵阳县，汉族，大专毕业，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2018年6月14日被新野县公安局刑警大队抓获，2018年6月15日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，同年7月24日转取保候审。经本院决定于2020年3月18日被取保候审。现在家被告人肖威，男，1999年8月25日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市嘉禾县。因涉嫌犯诈骗犯罪于2018年6月14日被新野县公安局刑警大队抓获，2018年6月15日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，同年7月23日转取保候审。经本院决定于2020年3月18日被取保候审。现在家被告人曾佳亮，男，1999年12月29日出生于湖南省嘉禾县，汉族，大专文化，无业，住湖南省郴州市嘉禾县。因涉嫌犯诈骗犯罪于2018年6月14日被新野县公安局刑警大队抓获，2018年6月15日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，同年7月23日转取保候审。经本院决定于2020年3月18日被取保候审。现在家被告人刘丁然，男，1993年2月25日出生于湖南省邵阳县，汉族，高中文化，无业，住湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗犯罪于2018年6月14日被新野县公安局刑警大队抓获，2018年6月15日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，同年7月23日转取保候审。经本院决定于2020年3月18日被取保候审。现在家。新野县人民检察院以新检一部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人唐强强、肖威、曾佳亮、刘丁然犯诈骗罪，于2020年3月14日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员岳华范、董瑜峰出庭支持公诉，被告人唐强强、肖威、曾佳亮、刘丁然均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年3月份，陈小金（已判决）、唐佳骏、唐海军(二人均另案处理)等人进行预谋，由唐海军联系股民资源方岳海鹏(另案处理)提供资源、唐佳骏联系软件平台方卢永鹏(另案处理)提供虛假炒股平台，欲利用虚假模拟股票平台实施诈骗。后陈小金与卢永鹏商定以“头寸打包”的方式对股民进行诈骗，即以客户的手续费加客户亏损为收益的方式对股民进行诈骗，并商定分配比例唐佳俊、唐阳阳（已判决）、周旭东（已判决）、银凯丰(已判决)等人组建具体业务公司实施诈骗。长沙业务公司由陈小金出资15万元、唐佳骏、唐阳阳、银凯丰、周旭东等人租用湖南省长沙市芙蓉区韭菜园路金烨蓉府3101室(原长沙点赞网络科技有限公司)作为实施诈骗活动的场地，并借用长沙点赞网络科技有限公司名义从网络、熟人介绍等渠道招募业务员，先后招募业务员15人。公司下设两个团队，被告人唐强强、肖威、曾佳亮在唐阳阳、唐佳俊团队，被告入刘丁然在周旭东、银凯丰团队。陈小金包装为“明灯”老师作为主讲师，“龙吉祥”(另案处理)包装为副讲师，由上线提供股票行情及术语，在“腾讯课堂”为业务公司发展的股民讲解、推荐股票。为方便管理，下属业务公司团队负责人唐阳阳、周旭东均冒用“明灯”老师的呢称及头像，按照陈小金提供的资料在各自发展的微信群内诱导股民信任老师。被告人唐强强、肖威、曾佳亮、刘丁然伙同他人冒充不同身份的股民(托儿)在“股民交流群”、“一家亲”“技术实战交流群”等微信群及“腾讯课堂”，虛构“明灯”老师推荐的股票购买之后能挣钱以及在股民群发送虚假“盈利截图”来获取微信群内真实股民的信任。自2018年5月20日以来，陈小金等人以大盘股市行情不好等为由，开始推荐股民操作“美邦国际”平合的“恒生指数”，带领股民进行买卖恒指，引导、引诱股民进行大量资金投入。真实股民一旦开户入金后就会被业务员拉进专门的微信群，群内只有两三个真实股民，其他群内股民均为业务员冒充。被告人唐强强、肖威、曾佳亮、刘丁然等业务员在群内吹捧老师，晒“盈利截图”，诱导股民进行投资。软件平合商进行人为后台操控，使真实股民资金亏损其中，被告人唐强强、肖威、曾佳亮所在同案犯唐阳阳（已判决）团队共诈骗27人，分别如下：湖北省竹山县城关镇城西村居民温建杨被骗现金84258.87元，湖北省十堰市茅箭区丹江路10号8栋1单元202号居民黄立玲被骗现金39585.86元，云南省曲靖市麒麟区西关街91号2幢3单元505居民薛研被骗现金214708元，山西省太原市大同路程西小区5号楼4单元11号居民牛朝晖被骗现金148000元，湖北省宜昌市西陵区营盘路2-12-102号居民李金凤被骗现金350000元，陕西省西安市未央区二府庄北区5号楼1单元304室居民张栓文被骗现金435000元，湖南省来阳市黄市镇白沙江村8组居民周新文被骗现金71000元，四川省成都市成华区东虹路63号2栋6单元6号居民卢波被骗现金87400元，广东省阳江市江城区新乐苑E幢506房居民陈丽东被骗1287890.96元，广东省高州市根子镇水贝上村11号居民郑虾女被骗现金51000元，江苏省吴中区临湖镇浦庄湖桥村(5)湖桥72号居民唐伟良被骗128000元，甘肃省庆阳市西峰区安定东路12号农付公司3号楼家属楼3506室居民王水涛被骗现金48100元，浙江省苍南县灵溪镇镇府路40号居民杨丽华被骗现金120000元，浙江省苍南县灵溪镇康乐路581号居民陈素丹被骗现金99400元，贵州省贵州市乌当区燕山大道1号燕山雅筑3栋1单元17层4号居民王在被骗现金77835元，辽宁省大连市西岗区新康巷6号1-2-1号居民秦春华被骗现金100000元，上海市静安区临汾路1011号1002室居民戴萍被骗现金1677.3元，河北省廊坊市香河县安头屯镇镇直小区873号居民孙艳杰被骗现金39790元，新疆额敏县朝阳区朝阳街99号居民田淑芬在被骗现金81100元。江苏省南通市崇川区望江楼新村21幢301室居民周亚琴被骗现金150000元，湖北省十堰市茅箭区人民南路79号5栋1单元102号居民卢新元被骗现金44057.11元，江西省南昌市西湖区孺子路校厂北小区居民张萍被骗现金10000元，江西省南昌市西湖区鸭子塘20号401室居民陈钢被骗现金20000.01元，山东省青岛市城阳区西城汇村382号居民田言俊被骗现金900000元，山东省青岛市城阳区西城汇村382号居民辛秀秀被骗现金189957.06元，辽宁省葫芦岛市龙港区凯地圣堡小区6-3-601号居民孙庆明被骗现金80000元，湖北省兴山县古夫镇丰邑大道26号居民石文红被骗现金199500元。被告人刘丁然所在周旭东团队共诈骗7人，分别如下：四川省乐山市夹江县城镇园林巷3号居民陈彬被骗153500元，山东省烟台市开发区富士康工业园A区宿舍22栋219室居民官佳被骗35000元，广东省广州市葛湾区陈岗路10号704房居民陈韶琼被骗55760元，广东省广州市白云区惠徳路20号401房居民何燕婷被骗102880元，河南省扶沟县城关镇同丘路北西县委家属楼居民姜美丽被骗323000元，河北省石家庄市元氏县北正乡鹿台村鹿南区44号居民时滕滕被骗35001元，河北省石家庄市元氏县赵同乡池村路棚街58号居民王欢被骗45000元。本院认为，被告人唐强强、肖威、曾佳亮、刘丁然以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人唐强强、肖威、曾佳亮、刘丁然伙同他人共同实施了诈骗他人财物的犯罪行为，系共同犯罪，在本案中，四人系业务人员，均受他人雇佣在微信群内吹捧老师，晒盈利截图，引诱被害人投资美邦国际平台，起次要和辅助作用，作用相对较小，均系从犯，依法均可减轻处罚。被告人唐强强、肖威、曾佳亮、刘丁然认罪认罚，签署了具结书，在量刑时均予以从宽考虑。为了打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人唐强强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。二、被告人肖威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。三、被告人曾佳亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000元。四、被告人刘丁然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5000元。（缓刑考验期均从判决确定之日起计算。罚金均限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵 钦人民陪审员  韩国春人民陪审员  赵永锦二〇二〇年四月三十日书 记 员  淮 涛