广西壮族自治区隆安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0123刑初152号 公诉机关广西壮族自治区隆安县人民检察院。 被告人李柏初，男，1975年1月10日出生于广西壮族自治区玉林市玉州区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区玉林市玉州区，住南宁市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被隆安县公安局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于隆安县看守所。 被告人黄昌龙，男，1984年7月3日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被隆安县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于隆安县看守所。 辩护人陆承德，广西桂兴律师事务所律师。 隆安县人民检察院以隆检刑刑诉〔2019〕131号起诉书指控被告人李柏初、黄昌龙犯诈骗罪，于2019年12月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。隆安县人民检察院指派检察员韦欢出庭支持公诉，被告人李柏初、被告人黄昌龙及其辩护人陆承德到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李柏初于2014年底接触民族资产解冻项目，并于2015年开始建立、管理团队，推广民族资产解冻项目。因李柏初的团队人员众多，为便于管理，李柏初设立有覃冬云（另案处理）等几个团队大组长，再由大组长管理各个小组，负责推广、统计参加项目的人员以及收取钱财。多年来李柏初参与了多个民族资产解冻项目，均未能成功兑现，仍继续发展、管理会员。 1、黄昌龙、李柏初涉嫌诈骗326880元的事实 2018年4、5月份，被告人黄昌龙在百色市凌云县向他人学习民族资产解冻类诈骗犯罪方法，并购买了非本人实名登记的手机卡、银行卡及一份包括李柏初在内的诈骗目标名单、电话。2019年1月中旬，黄昌龙来到隆安县出租房租住，并通过电话联系上了李柏初。黄昌龙虚构事实，谎称自己是马平伯老人，系国民党将军，现在回国负责解冻一笔金额为几千亿元的民族资产，让李柏初帮忙筹集资金进行解冻，并许诺民族资产解冻后将给予其团队成员巨额回报，但要李柏初团队先缴纳报名费、银行转账手续费、个人所得税、资金使用税等费用，且将银行账号发送给李柏初。后李柏初通过微信群积极组织、推广、发动，让团队成员报单交款，且每个参与名额均多收取1元钱作为其个人报酬及团队运行开支。2019年1月19日至6月5日，李柏初安排团队成员覃冬云、王某2、王某1先后多次将团队成员上交的共计326880元转账至黄昌龙指定的账户内。黄昌龙诈骗得手后，到隆安县城厢镇蝶城路农某（另案处理）经营的养生馆内通过POS机刷卡提现挥霍。 2、黄胜各、李柏初诈骗338000元的事实 2019年2月至6月，黄胜各（另案处理）在隆安县的出租房内，为获取非法利益，利用手机等通讯工具，以民族资产解冻的名义实施诈骗。2019年3月，黄胜各得到了李柏初的联系方式，用手机联系上他后，黄胜各虚构事实，自称是海外老人张发奎，谎称其了解到李柏初的团队参加民族资产解冻项目多年未有回报，其要给予团队成员每人100万至200万元的补助，但需要让团队成员先交纳报名费、个人所得税、银行转账手续费、建烈士陵园功德金等费用，并将收款银行账号发送给李柏初。后李柏初通过微信群积极组织、推广、发动，让团队成员报单交款，且每个参与名额均多收取1元钱作为其个人报酬及团队运行开支。2019年4月2日至6月4日，李柏初安排团队成员王某2先后多次将团队成员上交的共计338000元转账至黄胜各指定的账户内。黄胜各诈骗得手后，到隆安县农某经营的养生馆内通过POS机刷卡提现挥霍。 另查明，被告人黄昌龙于2019年6月5日在隆安县农某经营的养生馆被抓获归案；2019年6月29日，民警电话通知李柏初到南宁市公安局西乡塘分局接受讯问，李柏初能按时到案。 对指控的事实，公诉机关提交了相应的证据证实，公诉机关认为，被告人李柏初、黄昌龙以非法占有为目的，通过虚构事实的方法，骗取他人财物，其中，李柏初骗取他人财物金额为人民币664880元，数额特别巨大；黄昌龙骗取他人财物金额为人民币326880元，数额巨大，其二人的行已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。两被告人在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，应当认定为主犯；被告人李柏初、黄昌龙均有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人李柏初有期徒刑六至七年，并处罚金50000元；被告人黄昌龙自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑六至七年，并处罚金50000元。特提请本院予以惩处。 被告人李柏初对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，对罪名有异议，辩称：1.其是为团队牟福利，不是以非法占有为目的。会员交上来的资金664880元，都已转到黄胜各、黄昌龙的账户，其是被黄胜各、黄昌龙欺骗，是受害者。其收取的一元耗材费是维护团队运作的基本费用，是给工作人员的损失补偿。2.其不是主谋，因在团队中，其是老实人，工作认真，年轻，会电脑操作，大家就推选其为团队负责人，其与会员是协作的关系。3.其是过失犯罪。由于其没有能鉴别黄昌龙的消息是虚假的，过失传达信息，助长了黄昌龙、黄胜各的犯罪行为，对其做过的事认罪。其没有证据向法庭提交。 被告人黄昌龙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其没有证据向法庭提交。 辩护人陆承德对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出如下辩护意见：1.被告人黄昌龙具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。隆安县公安局刑侦大队在协助重庆市公安局前来隆安县抓捕凌云籍的黄胜各时，被告人黄昌龙与黄胜各在一起，因形迹可疑被公安机关传唤到案进行盘问的。黄昌龙在盘问后主动交代自己的罪行，应视为自动投案；其到案后，主动如实供述自己的全部犯罪事实，应认定为自首。2.被告人黄昌龙认罪态度诚恳，悔罪积极，系初犯，偶犯，之前无任何刑事犯罪记录，依法可以酌情从轻处罚。辩护人没有证据向法庭提交。 经审理查明，被告人李柏初于2014年底接触民族资产解冻项目，并于2015年开始建立、管理团队，推广民族资产解冻项目。因李柏初的团队人员众多，为便于管理，李柏初设立有覃冬云（另案处理）等几个团队大组长，再由大组长管理各个小组，负责推广、统计参加项目的人员以及收取钱财。多年来李柏初参与了多个民族资产解冻项目，均未能成功兑现，仍继续发展、管理会员。 一、被告人黄昌龙、李柏初诈骗326880元的事实 2018年4、5月份，被告人黄昌龙在百色市凌云县向他人学习民族资产解冻类诈骗犯罪方法，并购买了非本人实名登记的手机卡三张、中国银行卡（户名张某2，卡号62×××00）及一份包括李柏初在内的诈骗目标名单、红色XINPDA按键手机一部。2019年1月中旬，黄昌龙来到隆安县出租房租住，并通过电话联系上了李柏初。黄昌龙虚构事实，谎称自己是马平伯老人，系国民党将军，现在回国负责解冻一笔金额为几千亿元的民族资产，让李柏初帮忙筹集资金进行解冻，并许诺民族资产解冻后将给予其团队成员巨额回报，但要李柏初团队先缴纳报名费、银行转账手续费、个人所得税、资金使用税等费用，且将银行账号发送给李柏初。后李柏初通过微信群积极组织、推广、发动，让团队成员报单交款，且每个参与名额均多收取1元作为其个人报酬及团队运行开支。2019年1月19日至6月5日，李柏初安排团队成员覃冬云、王某2、王某1先后多次将团队成员上交的共计326880元转账至黄昌龙指定户名为张某2的中国银行卡账户内。黄昌龙诈骗得手后，到隆安县城厢镇蝶城路农某（另案处理）经营的养生馆内通过POS机刷卡提现挥霍。2019年6月5日，李柏初团队的王某2将25000元转至被告人黄昌龙持有的户名为张某2的中国银行卡内。案发时，被告人黄昌龙未能将该款提现挥霍。案发后，公安机关依法扣押了被告人黄昌龙的作案工具非本人实名登记的手机卡三张、中国银行卡（户名张某2，卡号62×××00）、红色XINPDA按键手机一部。 另查明，2019年6月5日，隆安县公安局民警在协助重庆市巫山县公安局民警在隆安县君和养生馆内抓获黄胜各时，因被告人黄昌龙与黄胜各在一起，且形迹可疑被民警带回公安局核查，经讯问，黄昌龙如实供述其实施诈骗的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人覃冬云的证言，证实其于2016年加入李柏初团队，系大组长，其团队人数约为100人，有三个微信群，名称分别为“覃冬云团队小组长”、“兄弟姐妹一群”、“学习二群”。李柏初为微信群群主，主要将民族资产解冻项目相关内容发布在两个群内，名称分别为“6118项目A群”、“6118项目2群”，称项目金额在几十亿至几百亿不等，参与项目的人等到资金解冻后，可获得十几万至几百万不等的回报，但李柏初并未向其提供有关于民族资产解冻项目的相关文件或者资料。2017年11月份参加马某2项目，此项目以报名费、办理银行转账费、个人所得税、资金使用税、捐款等名义让团队成员交钱，每次费用为几元至几十元不等，其团队成员通过微信转账或者银行汇款的方式交钱后，由其通过银行转账方式将款项汇出，有时汇给李柏初，再由李柏初汇给老人，有时李柏初会将老人账号发给其，让其直接给老人汇款。李柏初的上线约有5、6个老人，其团队参与过李某1、许某、李某2等老人的项目。其通常通过电话、微信、邮箱或线下见面方式与李柏初联系，李柏初有两个微信号，昵称为“初心”、“为人民服务”。其作为组长，参与项目时都让王某2代为报单，并让每一名成员多交一元作为回报。由于其团队人数不多，交钱的人也不多，所以其就能得到几百元的辛苦费而已。 2.证人农某的证言及辨认笔录，证实其是广西隆安县养生馆的经营者。2019年3月初，在陈德会的介绍下，同意他们使用店内POS机刷卡套现，每次收取15%的回报。后其在明知黄昌龙资金来源不当的情况下，为二人提供店内POS机供其刷卡，通过其持有的银行卡结算后将现金取出，在约定地方交给二人。黄昌龙持户名为张彩琴的中国银行卡进行刷卡套现。经辨认，微信名称为“AA”的男子是被告人黄昌龙。 3.证人卢某的证言，证实农某是其老公的姐姐，今年6月4日农某因使用养生馆的POS终端机帮别人套现被抓了以后，其就去帮忙看店，并主动向公安机关上交了一台POS终端机，该机上面还连着2笔消费单，均是2019年5月20日刷的，一笔金额为2682元，另一笔金额为7298.26元，持卡人签名均为张某2。 4.证人甘某1的证言，证实2016年开始接触民族资产解冻项目，系李柏初团队覃冬云小组成员。三年间多次参与多个老人的项目，投入了2000元至3000元左右。李柏初接受老人委托后将消息发布在微信群中，覃冬云有时也会将信息转发至其管理的微信小组。参与人员通过微信红包的方式将筹款费用转给组长，各组长再汇总给李柏初，李柏初再将筹得款项交给老人运作，并且在每个项目交费时小组成员都会在群主要求的金额上多加一元。李柏初曾在微信群中发布过关于老人的文字资料，但没有图片，其还在群中听到过一些录音。其对民族资产解冻项目存有怀疑，但仍参与其中并投入了部分资金，其在工作后就并未再关注这些项目。2019年6月30日，覃冬云在微信群中发布消息通知成员将大部分微信群和微信内容删除，仅保留一两个微信群即可。民族资产解冻的微信群名称为“大同皇氏二项目”，覃冬云微信名称为“覃冬云”。 5.证人朱某、甘某2证言，均证实二人于2015年认识覃冬云，知道覃冬云是做民族资产项目的，覃冬云说这些民族资产的背后都有老人守护，现在老人想要解冻这些资产，需要筹集资金去办理，如果交钱加入项目，等资产解冻了，就可以分得巨额回报。二人听后信以为真，就加入了覃冬云的团队。之后，覃冬云如果有什么老人项目需要办理，就通过微信叫其交钱办理，每次参加项目的费用都是十几元到几十元，一般都是通过微信转给的，总共转了一万多元给覃冬云。覃冬云的上线是李柏初，收钱后覃冬云都将钱交给李柏初。 6.证人覃某2的证言，证实其于2016年6、7月份认识覃冬云，覃冬云向其介绍民族资产项目情况，称如加入项目，等资产解冻后可分得巨额回报。其信以为真，就加入了覃冬云的团队。之后，便帮家人报了名，同时也叫周围一些朋友也报名了，其算是覃冬云下线的一个小组长，总共有三十多人。平时如果有什么老人项目需要解冻，覃冬云就通过微信将消息发到群里叫大家交钱办理，每次参加项目的费用都是十几元到几十元，一般都是通过微信转给的，其总共投了上万元到这些项目。覃冬云的上线是李柏初，覃冬云收钱后把钱交给李柏初，后有些项目的钱其直接转给李柏初的。 7.证人王某1的证言，证实2016年年初时，其开始参加民族资产解冻项目，其自己建有小组，组员约有100多人，其上线是李柏初。2019年1、2月份左右，李柏初在微信群里发消息称，有一个马某2的老人项目需要解冻，需要大家筹钱办理，其就在小组群里发消息叫大家报名参加，之后，李柏初先后以需要交个人所得税、银行转账费、建烈士陵园的名义，让组员每次交10元至25元不等，其收钱后，均转账给李柏初。其团队应该交有三、四千元。2019年3月份其帮李柏初转了4次钱共100000元到户名为张某2的账户，分别是2019年3月14日转45000元，2019年3月15日转23000元，2019年3月16日转12000元，2019年3月24日转20000元。 8.证人刘某的证言，证实几年前其开始接触解冻民族资产解冻项目，上线是李柏初，当时其跟朋友林某一起做的，其将钱交给林某后，再转给李柏初。至今没有得过任何回报，前几年其又通过朋友甘某1加入覃冬云的团队，覃冬云有什么项目办理的话，就通过微信发消息给其，叫其交钱办理。其通过林某交给李柏初大概有五、六千元，交给覃冬云有3000多元。 9.证人王某2的证言，证实2019年年初，其通过姐姐参加马某2老人的民族资产解冻项目，其姐是覃冬云这个大组下的一个小组长，覃冬云的上线是李柏初，如果有项目需要的话，李柏初就在群里发消息让大家交钱。从2019年1、2月开始，李柏初在微信群里先后以报名费、办理个人所得税、银行转账费用、捐献功德金等名义让大家交钱。覃冬云让其作报单员，平时负责汇总本小组参加项目的人员信息后制作成表格，让组员核对无误后再交给李柏初。从今年4月份开始，其帮李柏初转了几次钱到一个张某2的账户上，总共有142300元。 10.被告人黄昌龙供述与辩解及辨认笔录，证实2018年4、5月，其在与同乡杨大路的接触中发现以民族资产解冻来钱快后，向杨大路学习如何操作，并获得了一份诈骗名单。其为了实施诈骗购买了一部红色按键手机、三张他人身份证实名登记的移动手机卡、一张户名为张某2的卡号62×××00中国银行卡。后其用购买来的手机联系名单上的人员，称其为抗战时高级军官，现国家委托其解冻抗战时期遗留下来的一笔巨额资产，其打算通过办理养老保险金项目来解冻这笔资产。其以会员报名费名义分别从李柏初、蒙某与张某3处骗取了5000元至15000元不等，三人均以银行汇款的方式将资金汇至其中国银行账户中。后蒙某与张某3并未再给其汇款，仅余李柏初仍然参与其团队，李柏初团队人数约2500人。后2019年2月至6月5日，其以办理资金来源证名义骗取7000元，以办理专款手续费名义骗取5000元，以捐款名义骗取100000余元。以上资金均由李柏初通过银行转账方式汇款至其持有的户名为张某2的中国银行卡内，并通过在农某经营的隆安县君合养生馆内的POS机刷卡套现，同时给农某15%的好处费，提出的现金其多用于生活开支，仅剩下2019年6月5日李柏初给其转账的25000元未取出。李柏初在其手机中的备注名为“李二”。黄昌龙辨认出黄胜各、农某。 11.被告人李柏初供述和辩解，证实其于2014年底接触民族资产解冻项目，于2015年成为几个“老人”的直接代理人、其团队约有4500人，下设7个大组长，通过6118项目A群与6118项目2群向成员们发消息，有两个微信号，昵称为“初心”与“为人民服务”，筹得的资金通过银行转账的方式由大组长汇至其掌握的银行账户中，参与名单发送至其电子邮箱。从2015年至2019年，其参与了马某2、李某3、李某1、李某4、许某、张发奎和黄金贵等人的项目，筹集到的资金大约有一百万余元。其于2019年1月加入马某2民族资产解冻项目，系直接负责人，根据马某2的需要在微信群众发动成员交费，以报名费、银行转账费用、个人所得税、建陵园功德金等名义为马某2筹得三十万余元，均通过银行转账的方式汇至马某2秘书的账户中，账户名为张彩琴与张某2。马某2老人在宣传民族资产解冻项目过程中，通过邮箱向其提供过一份中央财政部关于缴纳报名费的文件。其通过每次交费时多收取一元的费用获利，共计千余元。其下设的大组长多通过银行转账形式将资金汇至其名下尾号为2676的农行卡中，此卡被冻结后，改为将款项汇至尾号为1388的工行卡以及王某2名下的农行卡内。还当庭供述其之前在靖西曾有人冒充“黄金贵”对其诈骗，其当时报警。 12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单。 证实2019年6月5日隆安县公安局依法扣押了黄昌龙号牌为桂Ｌ×××××的五菱牌面包车一辆、账户为62×××00的中国银行贷记卡一张（户名为张某2）、账号为62×××72广西农信卡一张、XINPDA红色按键手机一部（手机内插有182××××6475、134××××5124、150xxxx6766号码）、黑色VIVOX23智能手机一部、移动话费充值卡二十一张。2019年6月29日隆安县公安局依法扣押李柏初电脑主机二台、U盘一个、银色华为手机一部、玫瑰金色宇飞来手机一部，账号为62×××76的中国农业银行银行卡、账号为62×××88的中国工商银行银行卡、账号为62×××37的邮储银行卡、中国民生银行卡各一张，账号分别为43×××27、62×××37、62×××62建设银行卡三张。2019年6月6日扣押卢某上交的POS机一台，签购单4张。 13.张某2账号为62×××00的中国银行卡交易明细、王某1账号为62×××86的交通银行卡交易明细、王某2账号为62×××78中国农业银行卡交易明细、覃冬云账号为62×××10中国农业银行卡交易明细、李柏初账号为62×××76中国农业银行卡交易明细，证实王某1、王某2、覃冬云总共向张某2尾号为7900的银行卡累计转账326880元，该卡余额还有25083元。四人账户内微信收支记录频繁。 14.协助冻结财产通知书，证实2019年6月20日，中银昆明市理工大支行协助隆安县公安局冻结黄昌龙银行卡内的25083元。 15.电子证据检查笔录及光盘，证实隆安县公安局依法对扣押的覃冬云VIVO手机、李柏初华为手机、李柏初宇飞来手机、黄昌龙OPPO手机、二台电脑的硬盘进行了电子证据检查，并提取了手机内的电子数据刻录在光盘中。 16.抓获经过，证实2019年6月5日，隆安县公安局民警在协助重庆市巫山县公安局民警在隆安县君和养生馆内抓获黄胜各时，因被告人黄昌龙与黄胜各在一起，且形迹可疑被民警带回公安局核查，经讯问，黄昌龙如实供述其实施诈骗的犯罪事实。2019年6月29日，隆安县公安局民警电话通知李柏初到南宁市公安局西乡塘分局接受讯问，李柏初按时到案接受调查，并如实供述自己实施“民族资产解冻”的犯罪事实。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。 二、被告人李柏初与黄胜各诈骗338000元的事实 2019年2月至6月，黄胜各（已判刑）在隆安县的出租房内，为获取非法利益，利用手机等通讯工具，以民族资产解冻的名义实施诈骗。2019年3月，黄胜各得到了李柏初的联系方式，用手机联系上他后，黄胜各虚构事实，自称是海外老人张发奎，谎称其了解到李柏初的团队参加民族资产解冻项目多年未有回报，其要给予团队成员每人一百万至二百万元的补助，但需要让团队成员先交纳报名费、个人所得税、银行转账手续费、建烈士陵园功德金等费用，并将收款银行账号发送给李柏初。后李柏初通过微信群积极组织、推广、发动，让团队成员报单交款，且每个参与名额均多收取1元钱作为其个人报酬及团队运行开支。2019年4月2日至6月4日，李柏初安排团队成员王某2先后多次将团队成员上交的共计338000元转账至黄胜各指定的账户内。黄胜各诈骗得手后，到隆安县农某经营的养生馆内通过POS机刷卡提现挥霍。 另查明，黄胜各因犯诈骗罪于2019年10月24日被重庆市巫山县人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金200000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.证人农某的证言，证实其是广西隆安县养生馆的经营者。2019年3月初，在陈德会的介绍下，同意黄昌龙和黄胜各使用店内POS机刷卡套现，每次收取15%的回报。后其在明知黄胜各资金来源不当的情况下，为他提供店内POS机供他刷卡，通过其持有的银行卡结算后将现金取出，在约定地方交给二人。黄昌龙持户名为张彩琴的中国银行卡进行刷卡套现。其辨认出和微信名称为“AA”一起来刷卡的男子是黄胜各。 2.证人甘某1、刘某、王某2、朱某、甘某2、覃某2、王某1证言，均证实2016年年初时，证人开始参加李柏初领导的民族资产解冻项目。2019年1、2月份左右，李柏初在微信群里发消息称，有一个老人项目需要解冻，需要大家筹钱办理，证人就在小组群里发消息叫大家报名参加，之后，李柏初先后以需要交个人所得税、银行转账费建烈士陵园的名义，让组员们每次交10元至25元不等。 3.同案人黄胜各的供述，证实其与黄昌龙为叔侄关系。在2019年3月之后其与李柏初有接触，自称是“张发奎老人”，谎称自己有民族资产的项目，但需要手续费进行解冻，成功后每人可分得五百万元，以此骗取了李柏初的信任，先后从李柏初处骗得了105000元左右。都是由李柏初通过银行转账方式转账至其持有的户名为章大庆，尾号为0384的中银卡和用户名为张彩琴，尾号为3811的中银卡中。其有时会与黄昌龙一起到农某经营的店内利用POS机刷卡套现。该卡已经刷出来65000元，还有40000元没来得及刷出来。 4.被告人李柏初的供述与辩解，证实2019年3月左右，一个人自称是张发奎的老人，说通过“国际梅协”知道其团队在做民族资产解冻一直没拿到钱，他要给一笔补偿金，但其团队成员要先交报名费，后来他又以需要交个人所得税、银行转账费以及建造烈士陵园的名义，要求其团队交功德金，其就将消息发到团队微信群里，让各组报单交钱，由王某2进行汇总，并通过王某2银行账户转账至自称张发奎老人的账户。收款账户有一张是用户名为章大庆的中银卡，另一张是用户名为张彩琴的中行卡，王某2总共往这两张卡转账了三十多万元。其转完钱后，张发奎老人就没再联系他了，他也没得到二百万元补偿金。 5.章大庆账号为62×××84中国银行卡交易明细、张彩琴账号为62×××11的中国银行卡交易明细，王某2账号为62×××78的中国农业银行卡交易明细，证实2019年4月2日至5月14日，王某2共计向张彩琴的尾号为3811的银行卡转账8次，金额共计233000元；自2019年5月23日至2019年6月4日，王某2共计向章大庆尾号为0384的银行卡转账3次，金额共计105000元。两张卡王某2总计转入金额338000元。 6.重庆市巫山县人民法院（2019）渝0237刑初218号刑事判决书，证实黄胜各因犯诈骗罪于2019年10月24日被重庆市巫山县人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金200000元。其中判决书认定黄胜各诈骗李柏初团队338000元。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予确认。 本案的综合证据： 1.物证 （1）账号为62×××00，户名为张某2的中国银行贷记卡，证实被告人黄昌龙使用该银行卡接收李柏初的转账汇款。 （2）XINPDA红色按键手机，证实被告人黄昌龙用此手机联系李柏初，通常使用的号码为134××××5124。 2.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证实本案的立案过程及被告人采取强制措施的情况。 3.户籍证明，证实被告人黄昌龙、李柏初的个人基本情况，二人涉案时均已满刑事责任年龄。 上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予确认。 关于被告人李柏初提出的其主观上不具有非法占有为目的，是过失犯罪的辩护意见，经查，在本案中，李柏初受黄昌龙、黄胜各幕后操纵，负责推广虚假项目，发展、管理会员，组织人员收取会员款项后上交黄昌龙、黄胜各，此外李柏初还额外收取每个参与人员1元作为李柏初个人报酬及团队运行开支，李柏初也从中牟利。李柏初于2014年开始接触民族资产解冻项目，其接触过多个民族资产解冻项目，但均未曾获得任何回报或成功兑现，但李柏初仍继续发展、管理会员直至案发。该事实有二被告人的供述及被害人的陈述等相关证据予以证实。李柏初作为一个具有完全刑事能力的人，且具有中专文化，通过微信等网络方式发展、管理团队，具有互联网运用能力。据李柏初当庭供述其之前在靖西曾有人冒充“黄金贵”对其诈骗，其当时报警。由此可知，李柏初应当知道民族资产解冻项目是虚假的，但仍向他人推广，并以各种理由收取被害人的费用，最后致使多名被害人遭受财产损失，李柏初具有非法占有他人财产的主观故意，且放任危害后果的发生，其行为已构成诈骗罪。本院对其提出的其不具有非法占有的故意，属于过失犯罪的辩解，不予采纳。 关于被告人李柏初提出的其不是主犯的辩护意见，经查，李柏初受黄昌龙、黄胜各幕后操纵，负责推广虚假项目，发展、管理会员，组织人员收取会员的报名费、银行转账手续费、个人所得税、资金使用税等费用共计664880元，并额外收取每个参与名额1元作为李柏初个人报酬及团队运行开支，后将收取的664880元分别上交给黄昌龙、黄胜各，李柏初也从中牟利。在共同犯罪中，李柏初起到关键、积极、主要的作用，是主犯。本院对李柏初提出其不是主犯的辩护意见不予采信。 本院认为，被告人李柏初、黄昌龙以非法占有为目的，虚构事实，谎称民族资产解冻骗取他人财物，李柏初诈骗数额达664880元，数额特别巨大，黄昌龙诈骗数额达326880元，数额巨大，二人行为均已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李柏初和被告人黄昌龙，二人均起主要作用，是主犯，应依照按照二人所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。但被告人李柏初的作用轻于黄昌龙，在量刑上应有所区别。被告人李柏初经公安机关电话通知后主动到案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人黄昌龙因形迹可疑，被公安机关盘问后，主动并如实交代自己的犯罪事实，是自首，亦可从轻或减轻处罚。对黄昌龙的辩护人提出黄昌龙具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。 根据二被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人李柏初减轻处罚，对被告人黄昌龙从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李柏初犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2026年8月28日止；罚金自本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人黄昌龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2026年2月4日止；罚金自本判决生效后十日内一次性缴清，逾期未缴纳的，强制缴纳。) 三、公安机关扣押被告人黄昌龙持有的账户为62×××00的中国银行贷记卡一张（户名为张永芳）、XINPDA红色按键手机一部及三张电话卡、移动话费充值卡二十一张，扣押被告人李柏初电脑主机二台、U盘一个、银色华为手机一部、玫瑰金色宇飞来手机一部，账号为62×××76的中国农业银行银行卡、账号为62×××88的中国工商银行银行卡，均予以没收，并依法处理； 四、依法追缴被告人黄昌龙持有的账户为62×××00的中国银行贷记卡内违法所得25000元，上缴国库； 五、继续追缴被告人黄昌龙诈骗剩余的违法所得301880元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  覃慧蔚 审 判 员  李常增 人民陪审员  冯日存 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  周世雕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。