江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初786号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人伍才松，曾用名伍才富，男，1986年3月15日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县。2018年8月1日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陶志咏，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕732号起诉书指控被告人伍才松犯诈骗罪，于2019年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年11月6日、12月18日公开开庭审理了本案。2020年1月6日，江苏省江阴市人民检察院发现被告人伍才松有遗漏的罪行应当一并起诉和审理，以澄检诉刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书向本院提起补充起诉。本院受理后，于2020年4月2日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员李晓雯、检察官助理沈静瑜出庭支持公诉，被告人伍才松及其辩护人陶志咏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人伍才松于2010年10月，加入“广州碧莹化妆品有限公司”并于2015年4月起担任该组织的总经理职务，该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2015年6月起，被告人伍才松组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。期间，组织内业务员王某22、周某6（均另案处理）等骗得财物合计人民币98万余元。被告人伍才松于2018年8月1日主动到公安机关投案，并自愿如实供述了上述主要犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人伍才松以非法占有为目的，组织实施电信网络诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍才松犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人伍才松自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，建议判处被告人伍才松有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人伍才松对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但提出其归案后检举揭发了同案犯杨龙。被告人伍才松的辩护人陶志咏当庭提出：被告人伍才松系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，其是传销组织的受害者、不清楚诈骗手法、业务员的诈骗所得也未全部上缴组织，有检举揭发情况，建议对被告人伍才松减轻处罚。经审理查明：被告人伍才松于2010年10月加入“广州碧莹化妆品有限公司”并于2015年4月起担任该组织的总经理职务。该公司至上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称“寝室长”）、“业务员”等职务，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。自2015年6月起，被告人伍才松组织其领导的各寝室长及业务员通过微信加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，虚构“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗得被害人钱财。期间，组织内业务员王某22、周某6、杨某1礼、尹某等人骗得全国各地被害人财物合计价值人民币98万余元。具体犯罪事实分述如下：1.业务员王某22（已判决）采用上述手段，于2017年10月至11月骗得被害人刘某1人民币2350元；于2017年11月骗得被害人王某1人民币2750元；于2017年12月骗得被害人贾某1人民币3723元；于2017年12月至2018年1月骗得被害人李某1人民币1550元；于2018年1月骗得被害人满某人民币1200元。案发后，王某22已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。2.业务员周某6（已判决）采用上述同样手段，于2017年6月至9月骗得被害人苏某1人民币10050元。案发后，周某6已退出全部违法所得，已判决发还被害人。3.业务员杨某1礼（已判决）采用上述同样手段，于2017年6月骗得被害人李某2人民币6600元；于2017年11月骗得被害人邓某1人民币2950元；于2017年12月至2018年1月骗得被害人马某1人民币2300元。案发后，杨某1礼已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。4.业务员尹某（已判决）采用上述同样手段，于2017年5月骗得被害人谭某1人民币8450元；于2017年7月至2018年1月骗得被害人王某2人民币20650元。案发后，尹某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。5.业务员许某1（已判决）采用上述同样手段，于2017年8月至12月，骗得被害人吴某1人民币10215.5元；于2017年11月至2018年1月骗得被害人张某1人民币20096元；于2018年1月骗得被害人黄某6人民币5500元。案发后，公安机关从许某1处扣押人民币17300元，已判决发还相应被害人。6.业务员文某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月骗得被害人程某1人民币2100元；于2017年10月至2018年1月骗得被害人岳某人民币1450.99元；于2017年11月骗得被害人陈某1人民币5020元；于2017年12月至2018年1月骗得被害人张某2人民币2820元；于2018年1月骗得被害人游某人民币2100元。7.业务员鲁某（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月骗得被害人朱某1人民币3605元；于2017年4月至8月骗得被害人杨某1人民币6667.14元；于2017年6月至7月骗得被害人冉某1人民币3900元；于2017年10月至11月骗得被害人杨某2人民币3630.9元。案发后，公安机关从鲁某处扣押人民币3100元，已判决发还相应被害人。8.业务员林某4（已判决）采用上述同样手段，于2017年9月，骗得被害人龚某1人民币4899元；于2017年9月骗得被害人唐某1人民币7250元。案发后，林某4已赔偿被害人龚某1、唐某1全部经济损失。9.业务员符某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至12月骗得被害人龙某1人民币12974元；于2017年10月至11月骗得被害人陈某2人民币4096元。10.业务员彭某4（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月骗得被害人杨某3人民币1200元；于2017年4月骗得被害人马某2人民币2900元；于2017年4月至7月骗得被害人占某人民币5412元；于2017年6月骗得被害人雷某1人民币4100元。案发后，彭某4已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。11.业务员罗某6（已判决）采用上述同样手段，于2017年2月骗得被害人付某1人民币3300元；于2017年8月至11月骗得被害人宋某人民币4700元；于2017年8月至9月骗得被害人张某3人民币2850元。12.业务员刘某16（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至12月骗得被害人陈某3人民币4370.25元；于2017年8月骗得被害人胡某1人民币1150元；于2017年10月骗得被害人刘某2人民币4700元；于2017年11月至12月骗得被害人余某1人民币920元。案发后，刘某16已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。13.业务员夏某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至12月骗得被害人叶某2钱物合计人民币15140.9元；于2017年5月至9月骗得被害人贺某1人民币4598元。14.业务员杨某19（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月至5月骗得被害人杨某4人民币5620元；于2017年4月骗得被害人程某2人民币2200元；于2017年4月骗得被害人李某3人民币3252元。案发后，杨某19已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。15.业务员张某24（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至5月骗得被害人邓某2人民币3200元；于2017年4月骗得被害人陈某4人民币4000元；于2017年7月骗得被害人蔡某1人民币3700元；于2017年7月骗得被害人瞿某人民币950元；于2017年11月至12月骗得被害人刘某3人民币983.4元。案发后，张某24已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。16.业务员郭某3（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月至11月骗得被害人吴某2人民币2540元；于2017年2月至3月骗得被害人李某4人民币4900元；于2017年5月至10月骗得被害人王某3人民币2020元；于2017年9月骗得被害人姜某1人民币2000元。案发后，公安机关从郭某3处扣押人民币2600元，已判决发还相应被害人。17.业务员熊某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年2月至4月骗得被害人毛某人民币2199.8元；于2017年4月骗得被害人杨某5人民币2830元；于2017年6月至12月骗得被害人彭某1人民币2690.85元；于2017年7月至10月骗得被害人夏某1人民币2710.4元；于2017年8月至2018年1月骗得被害人余某2人民币8100元。18.业务员卓某2（已判决）采用上述同样手段，于2016年12月骗得被害人代某人民币4000元；于2017年9月至11月骗得被害人朱某2人民币3980元；于2017年10月骗得被害人何某1人民币890元；于2017年11月至12月骗得被害人雷某2人民币1702.1元。案发后，卓某2已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。19.业务员李某21（已判决）采用上述同样手段，于2016年10月至2017年12月骗得被害人卢某1人民币10840元；于2017年11月至12月骗得被害人王某4人民币4702.88元；于2017年11月至2018年1月骗得被害人雷某3人民币3351.4元。案发后，李某21已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。20.业务员熊某3（已判决）采用上述同样手段，于2017年2月至3月骗得被害人卓某1人民币5900元；于2017年10月至12月骗得被害人贺某2人民币4600元。案发后，熊某3已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。21.业务员谭某6（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月至2018年1月骗得被害人陈某5人民币15800元。22.业务员时某（已判决）采用上述同样手段，于2016年7月至2017年9月骗得被害人蔡某2人民币2636.04元；于2017年2月至6月骗得被害人张某4人民币1080元；于2017年3月至5月骗得被害人舒某人民币13701元；于2017年7月至9月骗得被害人张某5人民币2020元；于2017年9月至12月骗得被害人张某6人民币1000元。案发后，小主任何某3退出的人民币1000元，已判决发还被害人蔡某2。23.业务员张某25（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至4月骗得被害人蔡某3人民币2300元；于2017年3月骗得被害人张某7人民币5100元；于2017年11月骗得被害人王某5人民币1100元；于2017年12月骗得被害人刘某4人民币3700元。案发后，张某25已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。24.业务员张某26（已判决）采用上述同样手段，于2017年6月骗得被害人杨某6人民币3100元；于2017年9月骗得被害人付某2人民币2280元；于2017年10月骗得被害人彭某2人民币2000元；于2017年10月13日骗得被害人陈某6人民币800元；于2017年12月骗得被害人吕某人民币1500元；于2017年12月骗得被害人潘某1人民币400元。案发后，张某26已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。25.业务员严某（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月至5月骗得被害人石某1人民币4440元；于2017年4月骗得被害人田某1人民币3480元；于2017年6月骗得被害人唐某2人民币2200元；于2017年11月骗得被害人张某8人民币2000元。案发后，严某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。26.业务员田某6（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月3日参与骗得被害人马某3人民币1800元；于2017年3月至8月骗得被害人秦某人民币3288元；于2017年7月至11月骗得被害人范某2人民币1360元；于2017年9月至10月骗得被害人郑某1人民币1456元；于2017年12月骗得被害人余某3人民币2500元。案发后，田某6已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。27.业务员张某27（已判决）采用上述同样手段，于2017年7月至10月骗得被害人杨某7人民币5700元；于2017年10月骗得被害人母某人民币1866.63元；于2017年7月至11月参与骗得被害人李某5人民币3500元。案发后，张某27已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。28.业务员倪某（已判决）采用上述同样手段，于2017年6月至8月骗得被害人王某6人民币4200元；于2017年7月至12月骗得被害人王某7人民币9720元；于2017年10月骗得被害人陈某7人民币1314元。29.业务员张某28（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至4月骗得被害人童某人民币2850元；于2017年5月骗得被害人陈某8人民币1100元；于2017年8月至11月骗得被害人曾某1人民币7808元。案发后，张某28已赔偿被害人童某、陈某8、曾某1全部经济损失。30.业务员曾某7（已判决）采用上述同样手段，于2017年8月骗得被害人陈某9人民币1700元；于2017年11月至2018年1月骗得被害人冯某1人民币3200元；于2017年12月至2018年1月骗得被害人米某人民币2274.88元。案发后，曾某7已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。31.业务员文某3（已判决）采用上述同样手段，于2017年8月至12月骗得被害人张某9人民币4100元。案发后，文某3已退出全部违法所得，已判决发还被害人。32.业务员谭某7（已判决）采用上述同样手段，于2017年6月至12月骗得被害人白某人民币3257.25元；于2017年9月骗得被害人肖某1人民币2500元；于2017年9月骗得被害人吴某3人民币1700元。案发后，谭某7已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。33.业务员朱某3（已判决）采用上述同样手段，于2017年10月至2018年1月骗得被害人刘某5人民币5110元。案发后，朱某3已退出全部违法所得，已判决发还被害人。34.业务员伍某（已判决）采用上述同样手段，于2017年10月至2018年1月骗得被害人赵某1人民币10100元。35.业务员王某23（已判决）采用上述同样手段，于2017年9月至11月骗得被害人卢某2人民币4275元。36.业务员许某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年6月至7月骗得被害人王某8人民币3750元；于2017年8月至10月骗得被害人韩某1人民币1500元。37.业务员王某24（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月骗得被害人陆某1人民币1850元；于2017年10月至12月骗得被害人刘某6人民币2500元。案发后，王某24已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。38.业务员杨某20（已判决）采用上述同样手段，于2016年10月骗得被害人陈某10人民币3500元；于2017年11月骗得被害人曾某2人民币2289.98元；于2017年11月骗得被害人陈某11人民币400元。39.业务员杨某21（已判决）采用上述同样手段，于2017年9月骗得被害人张某10人民币1300元；于2017年12月至2018年1月骗得被害人吴某4人民币3650元。案发后，杨某21已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。40.业务员龙某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月至6月骗得被害人潘某2人民币2043.67元；于2017年3月骗得被害人陈某12人民币2220元；于2017年12月骗得被害人李某6人民币3399.99元。41.业务员冉某4（已判决）采用上述同样手段，于2016年11月骗得被害人王某9人民币2600元；于2017年5月至12月骗得被害人郑某2人民币1500元。案发后，冉某4已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。42.业务员李某22（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月至5月骗得被害人冷某人民币945.88元；于2017年7月骗得被害人刘某7人民币400元；于2017年9月27日骗得被害人李某7人民币500元；于2017年10月骗得被害人孔某人民币1300元。案发后，李某22已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。43.业务员王某25（已判决）采用上述同样手段，于2017年10月至11月骗得被害人张某11人民币3298.78元。案发后，王某25已退出全部违法所得，已判决发还被害人。44.业务员彭某5（已行政处罚）采用上述同样手段，于2017年11月骗得被害人谢某1人民币450元。45.业务员张某29（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月骗得被害人刘某8人民币2770元；于2017年8月骗得被害人谭某2人民币1322.22元。案发后，张某29已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。46.业务员焦某（已行政处罚）采用上述同样手段，于2017年11月至2018年1月骗得被害人王某10人民币1200元。47.小主任文某4（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至2017年12月骗得被害人张某12人民币37866元。48.小主任符某3（已判决）采用上述同样手段，于2017年5月至2018年1月，骗得被害人符某1人民币10550元。49.小主任杨某17（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月骗得被害人向某1人民币3000元；于2017年8月骗得被害人吴某5人民币4700元。50.业务员樊某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月至5月骗得被害人李某8人民币2600元；于2017年9月骗得被害人张某13人民币900元。案发后，樊某2已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。51.业务员周某7（已判决）采用上述同样手段，于2017年7月至8月骗得被害人陈某13人民币6150元。案发后，周某7已退出全部违法所得，已判决发还被害人。52.业务员周某8（已判决）采用上述同样手段，于2017年9月至12月骗得被害人魏某人民币12599元。案发后，周某8已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。53.业务员陈某22（已判决）采用上述同样手段，于2017年8月至12月骗得被害人陈某14人民币6000元。54.业务员龚某4（已判决）采用上述同样手段，于2016年11月至2017年1月骗得被害人雷某4人民币3450元；于2017年4月骗得被害人刘某9人民币950元；于2017年9月骗得被害人周某1人民币900元；于2018年2月骗得被害人张某14人民币500元；于2018年5月至7月骗得被害人曹某人民币3320元。案发后，龚某4已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。55.业务员杨某22（已判决）采用上述同样手段，于2018年5月骗得被害人邵某春人民币2800元；于2018年6月至7月骗得被害人程某3人民币602元。案发后，杨某22已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。56.业务员吴某10（已判决）采用上述同样手段，于2017年10月至2018年5月骗得被害人黄某1人民币8124.34元；于2018年1月骗得被害人陆某2人民币600元；于2018年7月骗得被害人黎某1人民币182元。57.业务员罗某7（已判决）采用上述同样手段，于2017年12月至2018年7月骗得被害人李某18钱物合计价值人民币3443.19元。案发后，罗某7已退出全部违法所得，已判决发还被害人。58.业务员刘某17（已判决）采用上述同样手段，于2017年9月骗得被害人刘某10人民币986.66元；于2017年11月骗得被害人何某2人民币3900元；于2018年6月至7月骗得被害人范某1人民币532.28元；于2018年7月骗得被害人杨某8人民币1200元。案发后，刘某17已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。59.业务员高某（已判决）采用上述同样手段，于2018年4月骗得被害人于某1人民币2100元；于2018年6月至7月骗得被害人李某9人民币315元；于2018年7月至8月骗得被害人种某31人民币500元；于2018年7月至8月骗得被害人陈某15人民币499.8元。案发后，高某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。60.业务员杨某23（已判决）采用上述同样手段，于2016年12月至2017年1月骗得被害人刘某11人民币1505.2元；于2017年11月至12月骗得被害人余某4人民币320元；于2017年11月至2018年2月骗得被害人杨某9人民币840.88元；于2017年11月至2018年2月骗得被害人付某3人民币1061.05元。案发后，高某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。61.业务员杨某6（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月至5月骗得被害人贾某2人民币5600元；于2017年7月骗得被害人林某1人民币900元；于2018年3月骗得被害人黄某2人民币1600元；于2018年6月至7月骗得被害人徐某人民币448.66元；于2017年8月骗得被害人熊某1人民币530元。案发后，杨某6已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。62.业务员陈某23（已判决）采用上述同样手段，于2018年1月至5月骗得被害人龚某2人民币4522元；于2018年5月至6月骗得被害人杨某10人民币1604元。案发后，陈某23已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。63.业务员李某23（已判决）采用上述同样手段，于2017年至2018年7月骗得被害人石某2钱物合计人民币3287.05元。案发后，李某23已退出全部违法所得，已判决发还被害人。64.业务员任某（已判决）采用上述同样手段，于2018年4月骗得被害人谭某3人民币500元；于2018年5月骗取被害人补大豪人民币1270.34元；于2018年6月至8月骗得被害人邓某3人民币805.88元；于2018年6月骗取被害人王某11人民币300元；于2018年7月骗得被害人李某10人民币300元；于2018年2月至3月骗取被害人吴某6人民币400元。案发后，任某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。65.业务员姚某（已判决）采用上述同样手段，于2018年4月至5月骗取被害人王某12人民币2720元；于2018年5月骗得被害人崔某人民币1400元；于2018年7月骗得被害人裴某1人民币530元及口红一支；于2018年7月骗取被害人张某15人民币400元。案发后，姚某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。66.业务员杨某24（已判决）采用上述同样手段，于2017年12月至2018年7月骗得被害人梁某1人民币共计2442.48元；于2018年5月骗得被害人郑某3人民币共计900元；于2018年7月骗得被害人侯某1人民币共计587.84元。案发后，杨某24已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。67.业务员杨某25（已判决）采用上述同样手段，于2016年10月至2017年9月骗得被害人周某2人民币21608.6元；于2017年11月至2018年3月骗得被害人沈某钱物合计价值人民币1177.62元；于2018年4月至8月骗得被害人李某19钱物合计价值人民币1539.03元。案发后，杨某25已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。68.业务员何某4（已判决）采用上述同样手段，于2018年4月至7月骗得被害人李某11人民币10217元；于2018年7月骗得被害人胡某2人民币1290元。案发后，何某4已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。69.业务员王某26（已判决）采用上述同样手段，于2017年8月骗得被害人刘某12人民币2600元；于2017年10月骗得被害人李某12人民币2357.38元；于2018年4月至5月骗得被害人韦某人民币3500元；于2018年7月骗得被害人杨某11人民币650元。案发后，小主任周某5已退出人民币2600元，已判决发还被害人刘某12。70.业务员卢某4（已判决）采用上述同样手段，于2017年12月至2018年6月骗得被害人颜某1人民币2617.08元；于2018年6月至7月骗得被害人惠某人民币1120元。案发后，卢某4已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。71.小主任杨某26（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月13日骗取被害人费某人民币1000元；于2017年4月至9月骗取被害人罗某1人民币1250元；于2018年5月至6月骗取被害人王某13人民币943元；于2018年7月骗取被害人叶某1人民币2611.96元；于2018年7月骗取被害人蒋某1人民币943元。案发后，杨某26已退出上述全部违法所得，已发还相应被害人。72.业务员付某4（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月至4月骗得被害人冯某2人民币3990元；于2018年5月至6月骗得被害人谌某人民币1620.28元；于2018年5月至7月骗得被害人温某人民币872元；于2018年7月骗得被害人龚某3人民币800元。案发后，付某4已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。73.业务员杨某27（已判决）采用上述同样手段，于2018年2月至7月骗得被害人王某14人民币4230元。案发后，杨某27已退出全部违法所得，已判决发还被害人。74.业务员杨某28（已判决）采用上述同样手段，于2017年12月至2018年3月骗得被害人向某2人民币3279.24元；于2018年5月骗得被害人刘某13人民币2800元。案发后，杨某28已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。75.业务员田某7（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月至11月骗得被害人张某16人民币3245.34元。案发后，田某7已退出全部违法所得，已判决发还被害人。76.业务员李某24（已判决）采用上述同样手段，于2018年6月至7月骗得被害人蔡某4钱物合计人民币5098元。案发后，李某24已退出全部违法所得，已判决发还被害人。77.业务员袁某（已判决）采用上述同样手段，于2018年4月至7月骗得被害人蒋某2人民币6600元。案发后袁某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。78.业务员颜某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年10月骗得被害人黄某3人民币1431.4元；于2018年4月至5月骗得被害人谭某4人民币2600元；于2018年7月至8月骗得被害人成某人民币1442元。案发后，颜某2已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。79.业务员谭某8（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月至2018年1月骗得被害人唐某3人民币1034.4元；于2018年4月至7月骗得被害人吴某7人民币2244元；于2018年5月至7月骗得被害人马某4人民币472.27元。案发后，谭某8已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。80.被告人侯某2（已行政处罚）采用上述同样手段，于2018年7月骗取被害人张某17人民币301.11元；于2018年7月骗取被害人黄某4人民币1205.2元。案发后，侯某2已退出退赔被害人张某17、黄某4全部经济损失。81.业务员黎某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年6月至7月骗得被害人罗某2人民币4202.66元；于2017年8月骗得被害人王某15人民币1520元；于2017年11月至12月骗得被害人曾某3人民币635元；于2018年1月至2月骗得被害人杨某12人民币1549.12元。案发后，黎某2已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。82.业务员杨某29（已判决）采用上述同样手段，于2018年1月骗得被害人肖某3人民币524元；于2018年5月骗得被害人王某16人民币890元；于2018年7月骗得被害人李某20钱物合计价值人民币2190.29元；于2018年7月骗得被害人蔡某5钱物合计价值人民币448元。案发后，杨某29已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。83.业务员陈某24（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月，骗得被害人周某3人民币800元；于2018年1月骗得被害人唐某4人民币700元；于2018年4月骗得被害人陈某16人民币400元；于2018年6月至7月骗得被害人张某18家人民币1450元；于2018年8月骗得被害人曾某4人民币350元。案发后，陈某24已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。84.业务员张某30（已判决）采用上述同样手段，于2017年12月至2018年1月骗得被害人邱某1人民币2005.2元；于2018年5月骗得被害人张某19人民币1400元。案发后，张某30已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。85.业务员杨某30（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月至5月骗得被害人李某13人民币566.66元；于2017年3月至11月骗得被害人向某3人民币1680元；于2017年4月至5月骗得被害人周某2人民币1152元。案发后，杨某30已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。86.业务员田某8（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月至2018年2月骗得被害人唐某5人民币7400元。案发后，田某8已退出全部违法所得，已判决发还被害人。87.业务员刘某18（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月至2018年7月骗得被害人韩某2人民币1359.34元；于2018年1月骗得被害人马某5人民币300元；于2018年6月骗得被害人赵某2人民币1000元；于2018年7月骗得被害人王某17人民币500元。案发后，刘某18已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。88.业务员章某1（已判决）采用上述同样手段，于2018年4月至5月骗得被害人郝某人民币3601.4元；于2018年5月至6月骗得被害人胡某3人民币2300元；于2018年5月至6月骗得被害人黄某5人民币520元；于2018年7月骗得被害人罗某3人民币769元。案发后，章某1已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。89.业务员邹某（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月骗得被害人刘某14人民币1855元；于2018年5月至7月骗得被害人赵某3财物合计价值人民币2699元。案发后，邹某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。90.业务员陶某（已判决）采用上述同样手段，于2018年7月骗得被害人曾某5人民币4522元。案发后，陶某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。91.业务员田某9（已判决）采用上述同样手段，于2018年2月至6月骗得被害人詹某1人民币2235.66元；于2018年4月至5月骗得被害人杨某13人民币419.97元；于2018年5月至7月骗得被害人罗某4人民币700元；于2018年6月骗得被害人池某人民币500元；于2018年7月骗得被害人卢某3人民币820元；于2018年7月骗得被害人陈某17人民币319.19元。案发后，田某9已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。92.业务员阮某（已判决）采用上述同样手段，于2018年1月至6月骗得被害人党某钱物合计人民币19123.42元；于2018年5月至6月骗得被害人吴某8人民币1650元。案发后，阮某已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。93.小主任阙某（已判决）采用上述同样手段，于2017年10月至2018年7月骗取被害人李某14人民币6016.11元；于2018年5月至6月骗取被害人梁某2人民币2700元；于2018年6月骗取被害人王某18人民币1990元。案发后，阙某已退赔被害人李某14、梁某2、王某18全部经济损失。94.业务员文某5（已判决）采用上述同样手段，于2018年1月骗得被害人周某4人民币2500元；于2018年5月至7月骗得被害人欧某人民币1631.4元；于2018年7月骗得被害人江某人民币1970元。案发后，文某5已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。95.业务员李某25（已判决）采用上述同样手段，于2018年2月至4月骗得被害人樊某1人民币550元；于2018年5月骗得被害人谭某5人民币2000元；于2018年5月至7月骗得被害人杨某14人民币609.06元。案发后，李某25已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。96.业务员罗某8（已判决）采用上述同样手段，于2017年10月，骗得被害人余某5人民币3602元；于2016年9月至2017年4月骗得被害人林某2人民币8323.8元。案发后，罗某8已退出上述全部违法所得，已判决发还相应被害人。97.业务员姜某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月至2018年1月骗得被害人郑某1奇钱物合计人民币4690.58元；于2018年3月至6月骗得被害人张某20人民币2900元。案发后，姜某2已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。98.业务员田某10（已判决）采用上述同样手段，于2018年6月骗得被害人赵某4人民币1890元、骗得被害人马某6人民币500元、骗得被害人梁某3人民币700元。案发后，田某10已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。99.业务员黎某3（已判决）采用上述同样手段，于2018年4月至7月骗得被害人田某2人民币2220元、骗得被害人冉某2人民币3404元。案发后，黎某3已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。100.业务员文某6（已判决）采用上述同样手段，于2018年1月至7月骗得被害人蒋某4人民币2982.6元；于2018年4月骗得被害人艾某人民币1630元；于2018年6月骗得被害人王某19人民币1992.7元；于2018年6月骗得被害人裴某2人民币1100元。案发后，文某6已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。101.业务员陈某25（已判决）采用上述同样手段，于2018年3月至8月骗得被害人冉某3人民币6471.82元。案发后，陈某25已退出全部违法所得，已判决发还被害人。102.业务员卢某5（已判决）采用上述同样手段，于2018年7月骗得被害人蒋某3人民币200元；于2018年7月骗得被害人于某2人民币1060元；于2018年7月至8月骗得被害人陈某18人民币1423元；于2018年6月至8月骗得被害人肖某2人民币582元；于2018年7月骗得被害人陈某19人民币439元。案发后，卢某5已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。103.小主任敖某（已判决）采用上述同样手段，于2017年8月至2018年5月骗得被害人张某21人民币6800.45元。104.业务员王某27（已判决）采用上述同样手段，于2017年3月至2018年2月骗得被害人曾某6人民币525.35元；于2017年4月至2018年7月骗得被害人刘某15人民币3267.2元。案发后，王某27已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。105.业务员潘某3（已判决）采用上述同样手段，于2017年4月骗得被害人苏某2人民币1800元；于2018年1月至7月骗得被害人林某3人民币1568.2元；于2018年5月至7月骗得被害人罗某5人民币861.9元；于2018年7月骗得被害人陈某20人民币300元。案发后，潘某3已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。106.业务员廖某（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月至2018年7月骗得被害人左某钱物合计价值人民币21309.5元。案发后，廖某已退出全部违法所得，已判决发还被害人。107.业务员陈某26（已判决）采用上述同样手段，于2018年5月至7月骗得被害人吴某9人民币1568.66元；于2018年5月骗得被害人李某15人民币1640元。案发后，陈某26已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。108.业务员夏某3（已判决）采用上述同样手段，于2017年9月至2018年7月骗得被害人李某16人民币1000元；于2018年2月至5月骗得被害人王某20人民币5094.02元；于2018年3月至7月骗得被害人易某人民币1322.2元。案发后，夏某3已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。109.业务员梁某4（已判决）采用上述同样手段，于2017年11月骗得被害人陈某21人民币4644元。案发后，梁某4已退出全部违法所得，已判决发还被害人。110.业务员李某26（已判决）采用上述同样手段，于2017年12月至2018年7月，骗得被害人盛某人民币495.91元；于2018年2月至7月骗得被害人李某17人民币2097.21元；于2018年5月骗得被害人张某22人民币1100元。案发后，李某26已退出全部违法所得，已判决发还相应被害人。111.业务员麻某（已行政处罚）采用上述同样手段，于2018年5月至6月骗得被害人王某21人民币1100元。案发后，麻某已退赔被害人王某21全部经济损失。112.小主任章某2（已判决）采用上述同样手段，于2017年1月至2017年2月骗得被害人谢某2人民币10533.22元；于2017年3月至5月骗得被害人杨某15人民币1686.84元；于2018年5月至6月骗得被害人涂某人民币635元；于2018年5月至7月骗得被害人田某3人民币1628元。案发后，章某2已退出上述全部违法所得，已判决发还相应被害人。113.业务员罗某9（已行政处罚）采用上述同样手段，于2018年5月骗得被害人郭某1人民币2000元、骗得被害人谢某3人民币2200元。案发后，罗某9已退赔被害人郭某1、谢某3全部经济损失。114.业务员周某9（已判决）采用上述同样手段，于2016年7月至8月骗得被害人文某1人民币3967.75元。案发后，周某9已退出全部违法所得，已判决发还被害人。被告人伍才松于2018年8月1日主动至公安机关投案，归案后如实供述了上述全部事实。本院审理期间，被告人伍才松家属代为退出人民币5万元，现扣押在案。另查明，被告人伍才松归案后向公安机关供述了同案犯杨龙的身份信息。上述事实，被告人伍才松多次供述在卷，并有微信、ＱＱ、支付宝用户信息、红包及转账记录、订单信息、刑事判决书、行政处罚决定书、收条等书证，证人詹某2、田某4、邱某2、杨某16、杨某17、彭某3、杨某18、何某3、田某5、祝某、郭某2、周某5、张某23、王某22、周某6、杨某1礼、尹某、许某1、文某2、鲁某、林某4、符某2、彭某4、罗某6、刘某16、夏某2、杨某19、张某24、郭某3、熊某2、卓某2、李某21、熊某3、谭某6、时某、张某25、张某26、严某、田某6、张某27、倪某、张某28、曾某7、文某3、谭某7、朱某3、伍某、王某23、许某2、王某24、杨某20、杨某21、龙某2、冉某4、李某22、王某25、彭某5、张某29、焦某、文某4、符某3、樊某2、周某7、周某8、陈某22、龚某4、杨某22、吴某10、罗某7、刘某17、高某、杨某23、杨某6、陈某23、李某23、任某、姚某、杨某24、杨某25、何某4、王某26、卢某4、杨某26、付某4、杨某27、杨某28、田某7、李某24、袁某、颜某2、谭某8、侯某2、黎某2、杨某29、陈某24、张某30、杨某30、田某8、刘某18、章某1、邹某、陶某、田某9、阮某、阙某、文某5、李某25、罗某8、姜某2、田某10、黎某3、文某6、陈某25、卢某5、敖某、王某27、潘某3、廖某、陈某26、夏某3、梁某4、李某26、麻某、章某2、罗某9、周某9的证言笔录，被害人刘某1、王某1、贾某1、李某1、满某、苏某1、李某2、邓某1、马某1、谭某1、王某2、吴某1、张某1、黄某6、程某1、岳某、陈某1、张某2、游某、朱某1、杨某1、冉某1、杨某2、龚某1、唐某1、龙某1、陈某2、杨某3、马某2、占某、雷某1、付某1、宋某、张某3、陈某3、胡某1、刘某2、余某1、叶某2、贺某1、杨某4、程某2、李某3、邓某2、陈某4、蔡某1、瞿某、刘某3、吴某2、李某4、王某3、姜某1、毛某、杨某5、彭某1、夏某1、余某2、代某、朱某2、何某1、雷某2、卢某1、王某4、雷某3、卓某1、贺某2、陈某5、蔡某2、张某4、舒某、张某5、张某6、蔡某3、张某7、王某5、刘某4、杨某6、付某2、彭某2、陈某6、吕某、潘某1、石某1、田某1、唐某2、张某8、马某3、秦某、范某2、郑某1、余某3、杨某7、母某、李某5、王某6、王某7、陈某7、童某、陈某8、曾某1、陈某9、冯某1、米某、张某9、白某、刘某5、赵某1、卢某2、王某8、陆某1、刘某6、陈某10、曾某2、陈某11、张某10、吴某4、潘某2、陈某12、李某6、王某9、郑某2、冷某、刘某7、李某7、孔某、张某11、谢某1、刘某8、谭某2、王某10、张某12、符某1、向某1、吴某5、李某8、张某13、陈某13、魏某、陈某14、雷某4、刘某9、周某1、张某14、曹某、邵某春、程某3、黄某1、陆某2、李某18、刘某10、何某2、范某1、杨某8、于某1、李某9、种某31、陈某15、刘某11、余某4、杨某9、付某3、贾某2、林某1、黄某2、徐某、熊某1、龚某2、杨某10、石某2、谭某3、补某豪、邓某3、王某11、李某10、吴某6、王某12、裴某1、张某15、梁某1、郑某3、侯某1、周某2、沈某、李某19、李某11、胡某2、刘某12、李某12、韦某、杨某11、颜某1、惠某、费某、罗某1、王某13、叶某1、蒋某1、冯某2、谌某、温某、龚某3、王某14、向某2、刘某13、张某16、蔡某4、蒋某2、黄某3、谭某4、成某、唐某3、吴某7、马某4、张某17、黄某4、罗某2、王某15、曾某3、杨某12、肖某3、王某16、李某20、蔡某5、周某3、唐某4、陈某16、张某18家、曾某4、邱某1、张某19、李某13、向某3、唐某5、韩某2、马某5、赵某2、王某17、郝某、胡某3、黄某5、罗某3、刘某14、赵某3、曾某5、詹某1、杨某13、罗某4、池某、卢某3、陈某17、党某、吴某8、李某14、梁某2、王某18、周某4、欧某、江某、樊某1、谭某5、杨某14、余某5、林某2、郑某1奇、张某20、赵某4、马某6、梁某3、田某2、冉某2、蒋某4、艾某、王某19、裴某2、冉某3、蒋某3、于某2、陈某18、肖某2、陈某19、张某21、曾某6、刘某15、苏某2、林某3、罗某5、陈某20、左某、吴某9、李某15、李某16、王某20、易某、陈某21、盛某、李某17、张某22、王某21、谢某2、杨某15、涂某、田某3、郭某1、谢某3、文某1的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，常住人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人伍才松以非法占有为目的，组织、领导诈骗组织，伙同他人共同利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人伍才松组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子、主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；鉴于其主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，退出部分违法所得，依法予以减轻处罚。关于被告人伍才松及其辩护人提出的“其有检举揭发情况”的辩护意见及理由，经查，被告人伍才松供述同案犯姓名、住址等基本情况，不符合立功的法律规定，不能认定为有立功表现，对上述辩解及辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的“其是传销组织的受害者、不清楚诈骗手法、业务员的诈骗所得也未全部上缴组织，建议对其从轻处罚”的辩护意见及理由，经查，被告人伍才松于2010年10月加入“广州碧莹化妆品有限公司”并于2015年4月起担任该组织的总经理职务，负责该组织的所有事务的管理，业务员加入该组织后接受组织管理、学习诈骗方法，业务员在组织领导层的诱骗洗脑下为实现“加套到一定数额可获取高额回报”而实施诈骗，业务员在组织内实施的诈骗金额应当计入被告人伍才松的共同犯罪金额，业务员未上缴全部诈骗钱款的情形不影响共同犯罪的认定，辩护人的上述辩护意见与事实不符、于法无据，不予采纳；关于辩护人提出建议其他对被告人伍才松从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人伍才松犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年8月1日起至2027年1月31日止），并处罚金人民币三十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人伍才松继续退赔违法所得，连同扣押在案的被告人伍才松退出的人民币5万元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年四月三日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。