福建省晋江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0582刑初1968号 公诉机关晋江市人民检察院。 被告人庄胜煌，男，1961年3月7日出生，汉族，初中文化，原晋江市青阳锦青社区主任，住晋江市。因赌博，于2015年11月17日被晋江市公安局处以罚款人民币五百元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年8月1日投案并被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，2017年8月1日晋江市人民检察院决定取保候审。因犯走私普通货物罪于2017年10月10日被江苏省盐城市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元,并于2018年11月23日至2025年10月6日暂予监外执行。2019年6月28日被晋江市公安局监视居住，2019年7月2日晋江市人民检察院决定监视居住，2019年8月1日本院决定继续监视居住，同日由晋江市公安局予以执行。现在家。 辩护人朱志龙、王文楚，福建杰斐逊律师事务所律师。 晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2019〕1435号起诉书指控被告人庄胜煌犯合同诈骗罪，于2019年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋江市人民检察院指派检察员黄延延出庭支持公诉。被告人庄胜煌及辩护人朱志龙、王文楚、侦查人员陈某3、陈某4到庭参加诉讼。现已审理终结。 晋江市人民检察院指控，被告人庄胜煌系原晋江市青阳锦青社区主任。2011年7月25日，许某1和锦青社区签订房屋租赁合同，承租锦青社区位于青阳××、××、159店面，租期至2016年6月26日。2014年7月25日，许某1让其侄子许某2和锦青社区再次签订房屋租赁合同，租期至2022年6月25日。上述二份合同均由被告人庄胜煌代表锦青社区签订。2015年6月份，被告人庄胜煌明知许某1一方与锦青社区的原租赁合同并未到期，且许某2未终止店面租赁合同，谎称该三间店面租赁合同到期准备出租，与被害人陈某1洽谈租赁事项，并于2015年6月29日与被害人陈某1在青阳锦青社区签订一份《店面租赁协议》骗取被害人陈某1交付的店面租金人民币（币种，下同）45万元。2016年8月1日，被告人庄胜煌向晋江市公安局投案。2016年1月5日被害人陈某1报案前，被告人庄胜煌退还20万元给被害人。案发后将剩余的25万元退还给被害人。 公诉机关向法庭提交的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等。据此认为，被告人庄胜煌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人庄胜煌在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现漏罪，应当数罪并罚。提请本院依照刑法相关规定予以惩处。 被告人庄胜煌在庭审中辩解：1.其在侦查阶段2016年8月1日第一次笔录是受侦查人员的诱供作出的，请求作为非法证据予以排除；2.其没有诈骗陈某1且在立案之前已归还陈某130万元。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人庄胜煌在侦查阶段的第一份讯问笔录系非法证据；2.本案事实不清、证据不足，被告人庄胜煌的行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明： 被告人庄胜煌系原晋江市青阳锦青社区主任。2011年7月25日，许某1和锦青社区签订房屋租赁合同，承租锦青社区位于青阳××、××、159店面，租期至2016年6月26日。2014年7月25日，许某1让其侄子许某2和锦青社区再次签订房屋租赁合同，租期至2022年6月25日。2015年6月份，被告人庄胜煌在明知许某1、许某2一方与锦青社区的原租赁合同并未到期，亦未授权其转租店面的情况下，向被害人陈某1谎称该三间店面租赁合同到期准备出租且租赁后可直接转租给民生银行，被害人陈某1信以为真，于2015年6月29日与被告人庄胜煌在青阳锦青社区签订一份《店面租赁协议》，约定以每年租金15万元租赁上述三间店面，并按照庄胜煌的要求支付三年店面租金共计45万元至庄胜煌提供的谎称系社区财务账户的尾号9155、户名林某的银行账户。事后，被告人庄胜煌将上述钱款用于个人消费及归还个人欠款并一直推脱还款直到失去联系。 2016年1月5日，被害人陈某1到晋江市公安局报案被诈骗25万元。2016年3月4日，晋江市公安局决定对庄胜煌以涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2016年8月1日，被告人庄胜煌向晋江市公安局投案并被刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审。案发前，被告人庄胜煌退还20万元给被害人，案发后其将剩余的25万元退还给被害人。 被告人庄胜煌因涉嫌走私普通货物罪于2015年11月16日被晋江市公安局抓获，2015年11月18日被镇江海关缉私分局刑事拘留，同年12月1日被盐城海关缉私分局监视居住，2016年2月4日被盐城海关缉私分局取保候审，同年9月2日盐城市人民检察院决定继续取保候审，2017年5月4日盐城市中级人民法院决定继续取保候审。江苏省盐城市中级人民法院于2017年10月18日作出（2017）苏09刑初7号刑事判决，以走私普通货物罪判处罪犯庄胜煌有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元，并于2018年11月23日决定对庄胜煌暂予监外执行（期限2018年11月23日至2025年10月6日）。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人陈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2015年6月，庄胜煌电话联系其称锦青社区位于青阳××、××、159店面租赁合同到期，且民生银行有打算要租，因为是亲戚关系就想把店面租赁给其，其再转租给民生银行赚取差价。其跟庄胜煌是远房亲戚，其就相信他。2015年6月29日，其跟庄胜煌在青阳锦青社区签订一份《店面租赁协议》，租赁期限从2015年7月15日至2020年7月14日，租金45万元汇入庄胜煌指定的户名林某、尾号9155的账号，庄胜煌说林某的账号是锦青社区的财务账户，其才放心汇款。后来庄胜煌以各种理由推脱交付店面，其就去咨询现在店面承租人许某2，才发现租赁合同没有到期且林某根本不是社区财务，过后其又再去找许某2、许某1，得知许某2、许某1有找庄胜煌谈转租的事情，但是一直没有谈拢，庄胜煌一直在欺骗他们，期间庄胜煌还有汇款5万元给许某2作为补偿。如果其知道租期没有到，其就直接找许某2谈租赁就好了，不用去找庄胜煌，后来其就联系庄胜煌要求退钱，案发前，庄胜煌方有退还20万给其，剩余25万元是公安机关立案后一两天才退还的，这25万元其中10万元是现金支付、15万元是银行转账。并对被告人庄胜煌进行指认。 2.证人许某1的证言、通话录音、银行业务受理单、短信记录、辨认笔录及照片，证实其和侄子许某2合伙租赁青阳××、××、159店面用于经营亿兴达通讯店，并和锦青社区签订二份合同，最后一份合同租赁期限从2014年7月25日至2022年6月25日，在合同签订之日起一次性支付三年租金。庄胜煌有问其是否要转租，其说如果有人要转租可以介绍人过来跟其本人谈谈看，但其没有委托授权庄胜煌将店面转租出去。后来庄胜煌一直没有介绍人来转租，其店面因为转租的事情耽搁一直在亏损，其才在短信中询问店面的事情联系的怎么样，后来庄胜煌答应先弥补其部分经济损失并转账5万元给其。后来陈某1拿着合同过来找其拿店面并表示已经找庄胜煌找了两个多月，都找不到人，其才知道自己的店面已被庄胜煌转租了，其完全不清楚庄胜煌跟陈某1签订租赁合同的事情。并对庄胜煌进行指认。 3.证人许某2的证言、辨认笔录及照片，证实其和叔叔许某1合伙租赁青阳××、××、159店面用于经营亿兴达通讯店，2014年7月考虑到店面持续经营的问题，其和庄胜煌续签一份租赁合同并支付三年租金，租赁期限2014年7月25日至2022年6月25日。期间庄胜煌有向其提起转租店面的事情，其表示如果有人要租，可以让他自己过来谈，其没有委托庄胜煌转租店面。并对被告人庄胜煌进行指认。 4.证人林某的证言、银行交易记录、辨认笔录及照片，证实其和庄胜煌是朋友关系，庄胜煌有欠其5000元钱。2015年6月28日，庄胜煌打电话联系其说有笔生意款项要借用其账户，其同意了。2015年6月29日其尾号9155建设银行卡内收到10万元。同日，其按照庄胜煌的要求将10万元分两笔各5万元转入林培兰、吕某银行账户。2015年6月30日上午其尾号9155建设银行卡内收到35万元。同日，其按照庄胜煌的指示转20万元到晋江市赞助费，转5万元到庄胜煌的民生银行卡用于还信用卡透支，转5万元到陈丽梅的账户，转3万元到吕某的账户。2015年7月1日，庄胜煌打电话让其转账1万元到许剑峰建设银行账户，取出现金1万元，其中5000元作为给其的还款，5000元拿给庄胜煌。并对被告人庄胜煌进行指认。 5.证人许某3的证言、借条，证实2014年4月，庄胜煌以投资店面为由找其借款10万元，2015年7月1日，庄胜煌表示要支付利息，其就提供其弟弟许剑峰尾号7599的建设银行账户给庄胜煌后，该银行卡收到1万元利息。 6.证人吕某的证言，证实其和庄胜煌是朋友，庄胜煌通过户名林某、尾号9155银行卡转账8万元给其用于支付买酒钱。 7.证人陈某2的证言，证实其和庄胜煌是朋友，其不认识许某2、许某1，也不清楚店面转租的事情，之前庄胜煌有把一些钱放在其这里，2015年7月27日其按照庄胜煌的指示转账给许某2。 8.证人陈某3、陈某4（系本案侦查人员）的证言，证实侦查人员在审讯过程中未对庄胜煌采取殴打、威胁、诱供等非法方法取证。 9.抓获及破案经过、投案证明，证实本案的侦破及被告人庄胜煌的归案过程。 10.户籍证明，证实被告人庄胜煌的身份情况。 11.谅解书，证实被害人陈某1对被告人庄胜煌表示谅解。 12.刑事控告书、店面租赁协议、银行交易记录、短信记录、受案登记表、立案决定书、工作说明，证实被告人庄胜煌于2015年6月29日提供户名林某、尾号9155建行银行账号给被害人陈某1用于交付租金，并表示林某是社区财务，庄胜煌于2015年6月29日与被害人陈某1签订店面租赁协议，并收取被害人陈某1新华街153、155、159店面租金45万元后，陈某1从2015年7月6日至11月18日期间一直催促庄胜煌落实店面转租给民生银行的事情，庄胜煌一直推脱且从8月24日起就陆续短信不回、电话不接并失去联系。被害人陈某1于2016年1月5日报案被诈骗25万元。2016年3月4日，公安机关以庄胜煌涉嫌犯合同诈骗罪立案侦查时，被害人陈某1明确表示庄胜煌尚未退还剩余的25万元店面租金，25万元系案发后以现金加转账方式退款的，其中10万元于2016年3月5日以现金存款方式存到户名陈某1、尾号2888银行卡内；户名林某、尾数9155银行卡于2016年3月7日转账15万元至户名陈某1、尾号2888银行卡内。 13.晋江市公安局行政处罚决定书、违法犯罪经历查询情况说明、江苏省盐城市中级人民法院刑事判决书、暂予监外执行组织诊断意见书、暂予监外执行通知书、暂予监外执行决定书、社区服刑人员报到函，证实被告人庄胜煌因赌博于2015年11月17日被晋江市公安局处以罚款五百元；被告人庄胜煌于2015年8月26日因涉嫌走私普通货物罪被镇江海关上网追逃并于2015年11月16日被晋江市公安局抓获，2015年11月18日被镇江海关缉私分局刑事拘留，同年12月1日被盐城海关缉私分局监视居住，2016年2月4日被盐城海关缉私分局取保候审，同年9月2日盐城市人民检察院决定继续取保候审，2017年5月4日盐城市中级人民法院决定继续取保候审；江苏省盐城市中级人民法院于2017年10月18日作出（2017）苏09刑初7号刑事判决，以走私普通货物罪判处罪犯庄胜煌有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元，并决定对庄胜煌暂予监外执行（期限2018年11月23日至2025年10月6日），被告人庄胜煌依照规定到晋江市司法局社区矫正管理局报到。 14.房屋租赁合同，证实许某1于2011年7月25日和锦青社区签订房屋租赁合同，租期2011年7月25日至2016年6月25日。许某2于2014年7月25日和锦青社区签订房屋租赁合同，租期2014年7月25日至2022年6月25日。 15.业务来账凭证、捐赠收据领取表，证实林某转账捐款20万元至晋江市青阳教育发展基金会。 16.被告人庄胜煌侦查阶段的供述、同步录音录像，其于2016年8月1日供认，2015年6月其跟陈某1说锦青社区新华街153、155、159店面要出租，陈某1表示想租，于2015年6月29日与其签订租赁合同并一次性支付三年共计45万元租金，租赁期限从2015年7月15日至2020年7月14日止，租金是转入其提供的林某的账号内。涉案店面当时是许某2、许某1在租的，租赁期限至2022年6月25日，租金也已经支付，期间许某2、许某1有表示如果有人有意向要租，让其帮忙介绍过来，但没有委托其转租。当时其缺钱用，才会在许某2不知情的情况下，私自转租并收取陈某1的租金45万元，这些钱被其个人花掉了，陈某1发现被骗后有一直联系其还钱，其因为手头上没有那么多钱，就一直拖延没有归还，后来干脆就联系不上。 关于被告人庄胜煌及其辩护人所提庄胜煌被诱供，要求将侦查阶段2016年8月1日第一次笔录予以排除的辩护意见。经查，本院依法通知侦查人员陈某3、陈某4出庭作证，该侦查人员称未对庄胜煌采取诱供不正当手段或刑讯逼供的手段进行讯问。本院认为，诱供系办案人员通过欺骗或非法利益引诱犯罪嫌疑人作出非自愿的供述，但根据庄胜煌接受公安机关讯问的同步录音录像资料体现，侦查人员并未采用诱供或者刑讯逼供等非法方法或方式收集证据，庄胜煌回答神态自然、表达自主流畅，足以证实庄胜煌庭前所作供述取证程序合法，可以作为定案依据，故被告人庄胜煌及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人庄胜煌提出其没有诈骗陈某1且在立案之前已归还陈某130万元及辩护人提出本案事实不清、证据不足，被告人庄胜煌的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，有被害人陈某1的陈述、证人许某1、许某2、林某、许某3、吕某、陈某2的证言、被告人庄胜煌侦查阶段的供述及同步录音录像、刑事控告书、通话录音、店面租赁协议、银行业务受理单、银行交易记录、短信记录、业务来账凭证、捐赠收据领取表、工作说明、辨认笔录及照片等证据，综合证实被告人庄胜煌在明知店面租期未到且租户许某1、许某2仅让其帮忙介绍人来转租的情况下，仍虚构店面租赁合同到期准备出租且租赁后可直接转租给民生银行，林某系社区财务的事实，与被害人陈某1签订店面租赁协议并使用林某银行账户收取租金45万元，后迅速将全部钱款用于个人花费并推脱还款、不回信息、失去联系。立案前，被告人庄胜煌归还20万元，剩下25万元系2016年3月4日立案后才归还。故被告人庄胜煌主观上具有非法占有钱款的故意，客观上在签订、履行合同过程中虚构事实骗取对方当事人给付租金后失去联系，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，诈骗数额为25万元。被告人庄胜煌及辩护人的上述辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人庄胜煌以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人庄胜煌有赌博劣迹，予以酌情从重处罚；被告人庄胜煌已退赔被害人陈某1全部经济损失并取得谅解，予以酌情从轻处罚。被告人庄胜煌在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚，已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 被告人庄胜煌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；原犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一百零二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄小燕 人民陪审员  蔡期灿 人民陪审员  洪清贵 二〇二〇年四月十五日                            本件与原本核对无异                法官助理陈晓颖 书记员林承享 附件：本案所适用的法律法规、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。