内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑事裁定书（2020）内05刑终57号原公诉机关内蒙古自治区霍林郭勒市人民检察院。上诉人（原审被告人）金某某，男，12019年3月10日至2019年3月14日被广东省广州市第三看守所临时羁押；2019年3月16日因涉嫌诈骗罪被霍林郭勒市公安局刑事拘留，2019年4月22日经霍林郭勒市人民检察院批准被逮捕。现羁押于霍林郭勒市看守所。辩护人温雪虹，内蒙古华粹律师事务所律师。（2020年4月17日提审被告人后联系辩护人，辩护人提供的电话一直处于关机状态）内蒙古自治区霍林郭勒市人民法院审理的内蒙古自治区霍林郭勒市人民检察院指控原审被告人金某某犯诈骗罪一案，于2019年12月11日作出（2019）内0581刑初155号刑事判决。宣判后，原审被告人金某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定：一、2012年，被告人金某某在以做生意资金周转不开为由，谎称其在霍林郭勒市地材有一处房子可以用来抵押，但房产证丢失正在补办，骗取被害人王某10万元。金某某、刘某某（金某某妻子）于2012年1月5日给王某出具了金额为11.5万元的借据（本金为10万元），承诺于2012年7月5日还清欠款。二、2012年，金某某以资金周转不开为由，从网上购买了假房产证，向被害人沈某借款30万元。并于2012年11月30日，出具金额为35万元的借据，承诺于2013年9月30日还清；2013年1月17日出具了金额为25万元的借据，承诺于2013年11月17日还清，借据上记载用金某某证号为21394的房证做抵押。三、2010年12月份至2013年2月期间，金某某通过沈某与被害人张某相识，金某某谎称其有房产，并从网上购买了假房产证，以资金周转不开为由，用假房产证做抵押骗取张某共计70万元（因借据中的金额包含本金及利息，张某称本金为82.5万元，被告人称本金为70万左右，依据有利于被告人原则，认定被告人诈骗的金额为70万元），其中有部分借款系张某替其亲属出借给金某某。借据的具体明细为：1.2012年8月20日，金某某、刘某某给尹某某（张某妻子）出具了金额为10万元的借据，承诺于2013年6月20日还清欠款。2.2012年8月20日，金某某、刘某某给张某1（张某女儿）出具了金额为6.25万元的借据，承诺于2013年6月20日还清欠款。3.2012年8月20日，金某某、刘某某给尹某1（张某小姨子）出具了金额为28.75万元的借据，承诺于2013年6月20日还清欠款，并在借据上记载用金某某证号为21394的房证做抵押。4.2013年2月17日，金某某给张某、尹某某出具金额为50万元的借据，承诺于2013年12月17日还清欠款。综上，2012年1月至2013年2月期间，金某某采取虚构事实、隐瞒真相的手段，共骗取被害人共计110万元。金某某在骗取上述钱款后，未偿还被害人欠款，于2013年4月逃匿。经霍林郭勒市房产管理所核实，产权人金某某、金某1，房证号为21394、14314的两个房证属仿原证制作。另查明，霍林郭勒市公安局于2013年5月9日将金某某列为全国在逃人员，进行网上追逃，金某某于2019年3月10日被广东省广州市公共交通分局嘉禾派出所抓获。再查明，案发后，金某某的亲属赔偿了王某儿子王某15万元，金某某的行为取得了王某1的谅解。认定上述事实的证据有：一、被告人金某某的供述与辩解6份证明，2010年至2012年期间，金某某以做生意资金周转不开，谎称地才有房子做抵押骗取被害人王某10万元，用假房产证抵押骗取被害人张某60万元，骗取被害人沈某20万元。二、被害人张某陈述3份证明，2010年至2012年期间被告人金某某以做生意资金周转不开，用假房产证抵押骗取张某82.5万元后逃匿。三、被害人沈某陈述4份证明，2010年至2011年期间被告人金某某以做生意资金周转不开在没有偿还能力的情况下，骗取沈某30万元后逃匿。四、被害人王某陈述2份证明，2012年1月5日，被告人金某某以资金周转不开，谎称霍市地才有房子做抵押，骗取王某10万元后逃匿。五、随案移送清单一份、房屋所有权证两本，红色外皮，房权证字第霍14314和房权证字第霍21394证明，金某某骗取被害人财物时使用的在网上购买的房屋所有权证。六、借据2张证明，金某某向沈某出具的借据，2012年11月30日借35万元，约定2013年9月30日还清，借款人：金某某；2013年1月17日借款25万元，约定2013年11月17日还清。（实际本金共计30万元。）七、借据1张证明，金某某向王某出具的借据，2012年1月5日借款115000元，约定2012年7月5日还清，借款人：金某某、刘某某。（实际本金共计10万元。）八、借据4张证明，金某某向张某出具的借据，2012年8月20日借款287500元，约定2013年6月20日还清，借款人：金某某、刘某某；2013年2月17日借款50万元，约定2013年12月17日还清，借款人：金某某；2012年8月20日借款10万元，约定2013年6月20日还清，借款人：金某某、刘某某；2012年8月20日借款52500元，约定2013年6月20日还清，借款人：金某某、刘某某。九、证明一份（金某某，身份证号：×××，房证号：21394；金某1，身份证号：×××，房证号：14314此两证属仿原证制作。霍林郭勒市房产管理所，2013年5月10日）证明，霍林郭勒市房产管理所证明金某某向张某借款抵押时使用的房产证是属仿原证仿制。十、情况说明一份证明，被告人向张某、沈某借钱出具的金某1名下的房产当时已经抵押给信用社办理贷款。十一、讯问金某某同步录音录像一张证明，讯问金某某程序合法。十二、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律文书证明，公安机关依法受案、立案及对金某某采取强制措施的情况。十三、发破案报告书、抓获经过证明，案件的破获情况及金某某到案经过。十四、常住人口基本信息及被告人基本情况证明，金某某年满18周岁，具备刑事责任能力，并且金某某具有两个身份信息。十五、在逃人员登记表、信息表及撤销表证明，2014年6月5日将金某某登记为在逃人员及2019年3月22日撤销金某某的在逃人员登记。十六、补充侦查报告及办案说明一份证明，金某某诈骗案因张某出国，无法进一步核实张某被诈骗金额。霍林郭勒市公安局刑警大队办案人：王某2、刘某某，2019年8月14日。十七、证明一份证明，金某某在霍林郭勒市农村信用社贷款于2010年7月29日结清。十八、办案说明一份（金某某诈骗一案因无法找到金某某的房屋所有权证原件，故无法对金某某伪造的房屋所有权证进行鉴定。霍林郭勒市公安局刑警大队办案人：王某2、刘某某，2019年6月20日）证明，金某某供述的假房产证因无法找到原件无法进行鉴定。十九、重复户口注销证明及情况说明各一份证明，在办理金某某诈骗案中发现金某某有两个身份信息，金某某本人无法说明重复登记原因，故将金某某重复户口中的身份证号码为×××注销。二十、出所登记表一份证明，金某某于2019年3月10日至2019年3月14日被广东省广州市第三看守所临时羁押。二十一、2019年10月29日王某1询问笔录一份证明，王某1系王某儿子，金某某赔偿了王某50000元，王某1出具了谅解书。对公诉机关提举的证据，因来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，原审法院予以确认并采信。对辩护人提举的证据，原审法院作如下认证：一、对第一份证据证明的问题予以确认。二、对第二份证据，沈某称与被告人系朋友关系，但其借钱是因为被告人给其提供了房产证作为抵押，其与被告人系朋友关系，并不能据此推断被告人不构成犯罪，故对该证据证明的问题不予采信。三、对第三份证据，因被告人在讯问笔录中并没有说明其向王某借钱抵押的是地材的哪套房屋，故该证据并不能证明辩护人想要证明的问题。四、对第四份证据，因来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，予以确认并采信。原审法院认为，被告人金某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人共计110万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成了诈骗罪。因金某某出具的借据包含本金及利息，且被害人张某对金某某诈骗其本金数额的陈述前后不一致，无法确定本金的真实数额，依据有利于被告人原则，采纳被告人关于本金数额70万元左右的供述，认定其诈骗张某的金额为70万元。金某某多次诈骗多名被害人，从重处罚。金某某赔偿了被害人王某的部分损失，取得了王某家属的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月，并处罚金30万元。二、责令被告人金某某于本判决生效后十日内退赔其违法所得给被害人王某5万元、被害人沈某30万元、被害人张某70万元。三、对两本编号为21394号、14314号仿原证制作的假房屋所有权证予以没收。宣判后，原审被告人金某某不服提出上诉。其上诉理由：上诉人向三个被害人借款的7张借据中，只有尹某1和沈某的两张借据用了房产证抵押，其他5份借据没有用房证抵押，没有虚构事实，只是普通的民间借贷，骗取借款是50万。上诉人亲属偿还了王某5万，剩余5万不应按诈骗论处。上诉人向张某借款，到期还不上后，加上利息重新写借据，实际借款金额是50几万元，一审判决认定欠张某70万元不准确。抵押给沈某和张某的21394号房屋产权证，该房屋还没有抵押和卖出，只是房证在其朋友手中，自己忘记了，才制作假房证，没有虚构事实和隐瞒真相。一审判决认定诈骗的数额事实不清，请求二审查清事实依法改判。二审查明的事实与原审查明的事实一致。认定以上事实的证据均经原审当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，与原审采信一致。本院认为，原审认定被告人金某某犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立。上诉人金某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人共计110万元，数额特别巨大，其行为已构成了诈骗罪。上诉人金某某多次诈骗多名被害人，应从重处罚。上诉人金某某赔偿了被害人王某的部分损失，取得了王某家属的谅解，可酌情从轻处罚。上诉人金某某提出事实认定不清、数额不准确，请求依法改判的上诉理由。经查，上诉人金某某向多名被害人借款时，采取谎称有房证及使用假房证的手段，使被害人产生错误认识而自愿交付财物，且上诉人金某某取得财物后拒不返还而潜逃，其行为符合诈骗罪的构成要件。即便上诉人金某某名下有房产，但其隐瞒了事实真相，使用虚假房证足以使被害人产生错误认识。并且以出具借据的名义向被害人借款，实际上以“民间借贷”的方式掩盖其非法占有之目的而采取的手段。虽然借据数额中包含利息，但原判已按被害人实际损失认定诈骗数额，且被害人张某对金某某诈骗其本金数额的陈述前后不一致，无法确定本金的真实数额，依据有利于被告人原则，采纳金某某关于本金数额70万元左右的供述，认定其诈骗张某70万元，并无不当。而诈骗数额的确定应当以侦查机关立案前被害人的实际损失为依据，立案后赔偿被害人王某的损失只作为量刑情节，不影响诈骗数额的认定。原审已综合考量被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，对被告人定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人金某某提出的上诉理由不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 础 鲁审判员 金 影审判员 宋凯文 二○二○年四月二十七日书记员 孙 为