广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0513刑初166号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社，住所地汕头市潮阳区******，法定代表人曹梅龙。诉讼代表人曹梅龙，汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社负责人。被告人曹文才，男，1971年11月15日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************633，汉族，高中文化，2017年6月5日起任汕头市潮阳区*********责人，住汕头市潮阳区西胪镇竹岭南寮区******。因涉嫌犯非法转让土地使用权罪于2019年7月30日被刑事拘留，因涉嫌犯非法转让土地使用权罪、职务侵占罪和挪用资金罪于同年9月6日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检诉刑诉[2020]19号起诉书指控被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社犯非法转让土地使用权罪，被告人曹文才犯非法转让土地使用权罪、职务侵占罪和挪用资金罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员庄汉鑫出庭支持公诉，被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社的诉讼代表人曹梅龙、被告人曹文才到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）非法转让土地使用权事实2017年9月至2019年5月期间，被告人曹文才在任汕头市潮阳区******委会南寮区负责人期间，被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社未经有权批准机关批准，擅自在该村白路仔、老寨等二个洋坊规划宅基地96间，以预收款等名义向该村村民收取地皮款共计7825000元（实收6231000元，欠收1594000元），面积22.1136亩，地类为建设用地，未建面积21.8986亩。上述事实，被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社的诉讼代表人和被告人曹文才在开庭审理过程中均无异议，并当庭自愿认罪，且有证人洪和莲、曹应忠、曹惜妹、曹璇平、曹岳深、曹桂明、曹晓辉、曹璇和、曹李标、曹容成、曹汉忠、曹武坚、曹武贤、曹福周、曹俊贤、曹鑫彬、曹坤武、曹晓生、曹镇和、曹梅龙、曹童春、曹廷武、曹岳和、曹林平、曹振坤、曹岳峰的证言及辨认材料，证人曹岳龙的证言，被告人曹文才原在公安机关的供述，受案登记表，有关会议记录，现金收付明细表，西胪镇南寮2017年12月至2019年收入明细表，西胪镇南寮2017年6月1日至2019年7月30日支出明细表，汕头市自然资源局潮阳分局涉嫌犯罪案件移送书，汕头市自然资源局潮阳分局“关于西胪镇南寮经联社涉嫌非法转让、倒卖土地使用权行为的调查报告”，收据，记账凭证，证明，预收款挂欠明细表，欠条和情况说明等证据证实，足以认定。（二）职务侵占事实2017年9月至10月期间，被告人曹文才在任汕头市潮阳区******委会南寮区负责人期间，利用职务上的便利，分别四次向南寮区收取的地皮款中借款50万元，后曹文才为达到将该笔款项占为己有的目的，在2019年7月期间，以虚构退还曹廷武、曹楚民、曹镇和、曹梅龙、曹岳锋、曹岳和、曹晓生、曹华生等八名村民61万元地皮款的手段将该笔款占为己有，用作日常开支。案发后，被告人曹文才家属代其退还赃款269489元。上述事实，被告人曹文才在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪，且有证人曹岳龙、曹岳和、曹岳峰的证言，证人曹容成、曹晓生、曹镇和、曹梅龙、曹童春、曹廷武、曹林平的证言及辨认笔录，被告人曹文才原在公安机关的供述，受案登记表，关于南寮自然村民房建设用地两委会议记录，总账，欠条，借条，单据，潮阳区村级统一收款收据，农村经联社干部、工作人员工资表，潮阳区村级统一支出单据和证明书等证据证实，足以认定。（三）挪用资金事实2017年12月，被告人曹文才私自决定同意以南寮区的名义借款20万元给竹岭村党支部书记蔡坚辉；2019年1月份，被告人曹文才私自决定同意以南寮区的名义借款2万元给村民曹坚鹏。2019年7月30日，被告人曹文才被抓获归案。上述事实，被告人曹文才在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪，且有证人曹容成、蔡坚辉的证言，被告人曹文才原在公安机关的供述，受案登记表和借条等证据证实，足以认定。另查明，2020年2月11日，被告人曹文才在值班律师林楚涛的见证下，签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关建议对被告人曹文才以非法转让土地使用权罪判处其有期徒刑三年至四年，并处罚金；以职务侵占罪判处其有期徒刑一年至一年六个月；以挪用资金罪判处其有期徒刑六个月至一年。上述事实和量刑建议，被告人曹文才在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪认罚，且有扣押清单，曹文才简历，抓获经过，认罪认罚具结书和户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社违反土地管理法规，非法转让土地使用权，从中非法获利，情节特别严重，侵犯国家的土地管理秩序和土地使用权，其行为已构成非法转让土地使用权罪。被告人曹文才作为被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社直接负责的主管人员，应承担本单位非法转让土地使用权罪的罪责，其行为已构成非法转让土地使用权罪；被告人曹文才利用职务之便，以非法占有为目的，将本单位财物非法占为己有，数额较大，侵犯本单位财产的所有权，其行为又已构成职务侵占罪；被告人曹文才利用职务之便，挪用本单位资金借给他人，数额较大、超过三个月未还，侵犯本单位财物的使用收益权，其行为又已构成挪用资金罪。依法应予以数罪并罚。公诉机关指控被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社犯非法转让土地使用权罪、被告人曹文才犯非法转让土地使用权罪、职务侵占罪和挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于被告人曹文才归案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，且侵占的部分赃款已经退还，故依法可予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第二百三十一条、第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款、第六条、第十一条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告单位汕头市潮阳区西胪镇南寮经济联合社犯非法转让土地使用权罪，判处罚金四十万元。（罚金应予本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人曹文才犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月。总和刑期五年二个月，并处罚金四十万元，决定执行刑期四年八个月，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月30日起至2024年3月29日止。罚金应予本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭汉隆人民陪审员  李海槟人民陪审员  郑铭郁二〇二〇年四月二十一日书 记 员  李晓斌附相关法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。二、《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条实施第一条规定的行为，具有下列情形之一的，属于非法转让、倒卖土地使用权“情节特别严重”：(四)非法获利一百万元以上的。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：(一)挪用公款数额在二百万元以上的；(二)挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；(三)挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；(四)其他严重的情节。第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。