江西省九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0403刑初23号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人秦真海，男，1987年5月2日出生于江苏省沛县，汉族，中专文化，宿迁美城环保设备有限公司法人，户籍所在地为江苏省沛县，现住址为山东省青岛市。因涉嫌犯非法吸收公众存款，2019年7月4日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人郭振斌，山东青博律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2019）568号起诉书指控被告人秦真海犯集资诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员徐璨出庭支持公诉，被告人秦真海及其辩护人郭振斌、被害人代表李某1、白某、郑某到庭参加诉讼。被告人秦真海的辩护人因新型冠状病毒肺炎疫情无法到庭参加诉讼，向本院申请延期审理一个月，本院予以准许。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：一、集资诈骗罪2018年3月，被告人秦真海和栾祥皓（另案处理）以1万元的价格购买宿迁美城环保设备有限公司的营业执照，并变更了秦真海为公司法人(该公司无实际经营和场地)。之后两人在九江市鹏翔大厦14楼租用一办公楼用以对外进行非法融某活动。被告人秦真海和栾祥皓以公司发展需要资金为由，使用支付高额利某、派发红包、组织投资人旅游等方式引诱郑某、李某1、李某5等40名被害人融某，金额共计341万元,被害人实际损失300.52万元。2019年7月4日，公安机关在山东省青岛市抓获被告人秦真海。二、危险驾驶罪2019年3月18日3时40分许，被告人秦真海酒后驾驶一辆牌号为鲁Ｂ×××××的白色轿车，在青岛市新港山路与珠江路路口南侧路段撞上道路中心金属护栏，事故导致数节护栏损坏，车辆损坏。之后被告人秦真海被送往青岛市惠康医院治疗，公安机关随后到达医院并对其提取的血样待查。经鉴定，被告人秦真海血样中检出乙醇，含量为211mg/1OOml。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据。公诉机关认为，被告人秦真海的行为已分别构成集资诈骗罪（数额特别巨大）、危险驾驶罪，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百三十三条之一、第六十九条之规定判处，并予以数罪并罚。被告人秦真海辩称：1.对起诉书指控其犯危险驾驶罪不持异议；2.其没有参与起诉书指控的集资诈骗犯罪，对于栾祥皓的犯罪行为不知情。其辩护人提出：1.被告人秦真海没有非法占有的故意，应认定为非法吸收公众存款罪；2.被告人秦真海是从犯；3.起诉书指控的集资诈骗金额300余万元事实不清、证据不足；4.被告人秦真海在公安机关的供述没有同步录音录像，应予以排除，5.对起诉书指控的危险驾驶罪不持异议。经审理查明：一、集资诈骗罪犯罪事实2018年3月，被告人秦真海和栾祥皓（另案处理）以1万元的价格购买宿迁美城环保设备有限公司的营业执照，并变更了秦真海为公司法人(该公司无实际生产和经营)，之后二人在九江市鹏翔大厦14楼租用办公场所用以对外进行非法融某活动。被告人秦真海和栾祥皓以公司发展需要资金为由，使用支付高额利某、发放宣传单、派发红包、组织投资人旅游等方式对外宣传公司的融某业务。期间，为取得各被害人的信任，栾祥皓带领各被害人参观其租赁的办公场所，向各被害人介绍虚构的公司高科技环保业务，被告人秦真海作为公司老总向各被害人介绍公司的前景，同时二人带领各被害人前往安徽宿迁一厂房参观，谎称该厂房为美城环保设备有限公司所有。被告人秦真海及栾祥皓用上述虚假宣传的方式诱骗郑某、李某1、李某5等40名被害人投资，投资金额共计341万元,陆续支付各被害人利某共计40.48万元，各被害人实际损失共计300.52万元。案发后，栾祥皓在2019年2月3日从广州白云机场出境逃往菲律宾，公安机关已于2019年4月22日对栾祥皓进行网上追逃。2019年7月4日，公安机关在山东省青岛市抓获被告人秦真海。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证实本案的案发、受理等情况。2.常住人口信息，证实被告人秦真海的基本身份情况。3.抓获经过，证实2019年7月4日，公安机关根据前期侦查在山东省青岛市维多利亚湾51号楼1单元2206室抓获被告人秦真海。4.银行流水信息，证实被害人的钱款均存入了被告人秦真海的账户，随后转入公司财务刘双双账户，该账户通过取现、银行转账、财付通及支付宝转支等方式将钱款转移。5.情况说明、照片及在逃人员信息，证实公安机关经侦查发现涉案公司宿迁美城环保设备有限公司的注册地址为宿迁市宿城区双床汽配城A1-6号，改地址为虚假的注册地址；亦证实同案犯栾祥皓在案发前于2019年2月3日从广州白云机场出境逃往菲律宾，公安机关于2019年4月22日对栾祥皓进行网上追逃的事实。6.被害人李某1在公安机关和当庭的陈述及借款合同、收据，证实2018年4月8日，其在业务员徐钢的介绍下去了位于鹏翔大厦14楼的宿迁美城环保设备有限公司，公司老板叫秦真海，老总栾祥皓，当时由栾祥皓全程带队、介绍，与其同行的有20多人，栾祥皓介绍公司在九江和市政府合作，目前已谈好派拉蒙商场、化工园等项目，下一步将在整个九江市铺开，又讲了公司今后的发展等等，并称因为项目太大，公司暂时缺些资金，如果其投资，公司给予24%的年化收益，之后栾祥皓还组织其到宿迁的工厂参观，是一个旧酒厂，栾祥皓称公司已经买下，下一步就盖厂房开始生产，公司向其宣传时还组织过砸金蛋送现金等活动，然后其与该公司签订了借款合同，陆续借给秦真海、栾祥皓42万元，都是将现金交给公司财务，财务存到秦真海账上，截止案发，其收到利某1.5万元左右；2018年10月，其再去公司时，栾祥皓解释公司资金出了问题，待解决后再支付收益，秦真海还承诺会还投资人200万，但春节后其发现公司已经人去楼空，其一直给栾祥皓、秦真海打电话，他们都不接电话的事实。7.被害人郑某在公安机关和当庭的陈述、借款合同、收据及其提供的微信聊天记录，证实2018年6月，其通过朋友介绍得知美城公司为了扩大规模需要对外融某，其到美城公司了解情况，接待其的是栾祥皓，栾祥皓不断给其和其他人介绍公司是做高科技环保产品，会得到国家的大力支持，公司要做强做大，投资给他们会有很稳定的回报，他们以摆摊、散发宣传单、拉客户、发红包等方式进行宣传，栾祥皓还组织其和其他投资人去宿迁美城公司厂房参观，厂房里面有几台机器，组织投资人到几个景点游玩、发点小红包，其分三次一共投了150万元给美城公司，都是通过招商银行账户转账的方式转到秦真海账户，至案发其一共收到利某6.9万元；栾祥皓给其和投资人上课的时候，秦真海也在场，当时讲公司前景就是秦真海给他们讲的，其和投资人去沛县的时候，秦真海是以老板身份开着奔驰汽车接待他们的事实；微信聊天记录证实秦真海与其聊天时对于公司借款及后来不还钱的事情全部知情的事实。8.被害人殷某、李某2、代某、黄某1、沈某1、李某3、王某1、王某2、李某4、杨某1、孙某、黄某2、尹某、王某3、佘某、梁某、刘某、白某、曾某、乐某、陈某1、李某5、陈某2、万某、杨某2、马某、沈某2、熊某、周某、朱某、涂某、胡某1、胡某2、张某1的陈述及借款合同、收据，证实宿迁美城公司地址在九江市鹏翔大厦14楼，法人是秦真海，经理是栾翔皓，现在该公司已经人去楼空，美城公司总是在市内各个地点和小区内以摆摊、散发宣传单、业务员拉客户、散发红包等方式进行宣传，并称他们公司是做高科技环保产品，会得到国家的大力支持，投资给他们会有很稳定的回报，另外，栾翔皓还组织过几次活动，比如带投资人去宿迁美城公司的厂房参观，里面除几台机器外什么也没有，到几个景点去游玩、发点小红包等等，以此来扩大他们的宣传力度，为的就是让投资人投入更多的钱，投资人大多是通过现金方式付款的事实；借款合同、宿迁美城环保设备有限公司营业执照复印件、收据证实上述各被害人投入资金共计194万元，收回利某共计32.08万元的事实。9.被告人秦真海的供述，证实其是宿迁美城环保设备有限公司法人，公司是2018年3月由栾祥皓在网上找人买的，花了1万元，栾祥皓用其身份证去过户了这家公司，公司的注册地址是宿迁市宿城区双床汽配城Ａ1-6号，这个注册地址是虚假地址，公司在宿迁没有实际的办公地点，只在九江市鹏翔大厦14楼租了个办公室，栾祥皓实际上是公司的老板，美城对外称是生产、销售环保垃圾桶业务，但公司实际上没有生产车间，只是一个皮包公司；公司过户后，栾祥皓提出让其到九江来帮忙，每个月给其8000元的工资，其主要负责接待前来投资的客户和前往宿迁一家卖垃圾桶的厂家进行接洽；2018年4月至11月，其帮栾祥皓在九江市接待了数十个前来投资的人，为了让他们能够投资，就给他们讲解给公司投资的好处和远景，栾祥皓为了取信投资人，还带着他们到宿迁一家卖垃圾桶的厂家参观，对投资人讲这个厂是美城环保公司的厂，现在为了扩大生产规模，需要向他们进行融某，但那家厂其实并不是美城公司的，是一个姓董的人厂房，因为他和栾祥皓熟，所以让栾祥皓带人去他那里参观，其只是在栾祥皓需要其配合的时候去过几次；后来愿意投钱到其公司的人在公司财务那里交钱，钱最后都是在栾祥皓那里，具体有多少人交钱和交了多少钱其不是很清楚，平时其都是在青岛，只有栾祥皓需要的时候其才到九江，其来九江五六次；2018年11月，因栾祥皓拖欠其几个月工资，其便打电话向栾祥皓索要，栾祥皓说过几天给，但后来一直没给，而九江这边也一直有很多人打电话给其要其将他们投资的钱和利某给他们，但那时候栾祥皓已经将公司关掉跑了；前来投资的人都是在公司财务刘双双那里交钱，她是栾祥皓的小老婆，也是青岛人，是栾祥皓带来九江帮他做财务的，栾祥皓从其处要了一张农业银行的银行卡和身份证，钱都是从其银行卡进的账，最后都被栾祥皓拿走了的事实。10.同步录音录像及情况说明，证实公安机关2019年8月1日上午在九江市看守所10号讯问室依法讯问了被告人秦真海，并制作了同步录音录像，2019年7月9日，公安机关对被告人秦真海进行讯问时，由于机器故障等技术原因未能予以刻录的事实。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，本院予以确认。关于被告人秦真海提出的其没有参与集资诈骗的辩解及其辩护人提出的被告人秦真海的行为应认定为非法吸收公众存款的辩护意见，经查，各被害人的陈述及被告人秦真海的供述，相互印证证实被告人秦真海以公司老板的身份接待各被害人，并向各被害人虚假宣传公司的前景及投资回报，诱骗各被害人投资，并将钱款存入秦真海个人账户，且有银行交易明细予以佐证，被告人秦真海作为宿迁美城环保设备有限公司法人，明知该公司无真实的生产经营活动，而仍以诈骗的方法从各被害人处募集资金，且集资后不用于生产经营活动，致使集资款不能返还，同时同案犯栾祥皓案发后逃匿，被告人秦真海和栾祥皓非法占有从各被害人处募集的资金，其行为不仅侵犯了国家的金融秩序，而且侵犯了出资人的财产所有权，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，故被告人秦真海及其辩护人提出此项辩解和辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人秦真海的辩护人提出从犯的辩护意见，经查，在共同集资诈骗犯罪活动中，被告人秦真海与同案犯栾祥皓分工不同，不宜区分主从犯，将根据被告人秦真海在案件中作用在量刑时予以酌情考虑，其辩护人提出的此项辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。关于被告人秦真海的辩护人提出的起诉书指控的集资诈骗金额事实不清、证据不足的辩护意见，经查，各被害人的陈述、收据、借款合同及银行转账凭证相互印证证实上述查明的本案犯罪数额，故被告人秦真海的辩护人提出的此项辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人秦真海的辩护人提出的被告人秦真海在公安机关的供述没有同步录音录像，应予以排除的辩护意见，经查，被告人秦真海供述其主要犯罪事实的同步录音录像已提交本院，另有部分录音录像虽因机器故障等技术原因未能予以刻录，但均经秦真海确认无误后予以签名、捺印，不应予以排除，故被告人秦真海的辩护人提出的此项辩护意见不能成立，不予采纳。二、危险驾驶罪犯罪事实2019年3月18日3时40分许，被告人秦真海酒后驾驶一辆牌号为鲁Ｂ×××××的白色轿车，在青岛市新港山路与珠江路路口南侧路段撞上道路中心金属护栏，事故导致数节护栏损坏，车辆损坏。之后被告人秦真海被送往青岛市惠康医院治疗，公安机关随后到达医院并对其提取的血样待查。经鉴定，被告人秦真海血样中检出乙醇，含量为211mg/1OOml。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据。证实此项事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书、出警经过、到案经过、发破案经过、交通事故认定书等书证，2.证人李某6、葛某、张某2、薛某的证言，3.被告人秦真海的供述，4.辨认笔录及照片，5.血液提取登记表、乙醇检验报告，6.交通事故现场图。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人秦真海以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人秦真海在道路上醉酒驾驶机动车，其行为又构成危险驾驶罪；依法均应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人秦真海犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人秦真海归案后如实供述其危险驾驶的犯罪事实，对于其所犯危险驾驶罪可以依法从轻处罚。根据被告人秦真海犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百三十三条之一、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人秦真海犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯危险驾驶罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2031年7月3日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。）二、责令被告人秦真海退赔各被害人经济损失共计人民币300.52万元（详见被害人清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  夏 娴人民陪审员  胡小敏人民陪审员  罗永仙二〇二〇年四月二十六日书 记 员  吴超然附：被害人清单