黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0204刑初21号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民检察院。被告人陈某某,女,出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，大专文化，中共党员，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。2017年8月22日因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，同年9月23日被取保候审，2018年9月22日被监视居住，2019年3月11日被取保候审，2019年5月16日因犯职务侵占罪被判处拘役四个月，缓刑一年。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年10月29日被取保候审。现取保候审。指定辩护人贾洪英，黑龙江金鹤律师事务所律师。被告人陈某某挪用资金一案，由齐齐哈尔市铁锋区人民检察院以齐铁检一部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人陈某某犯挪用资金罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2020年3月30日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指派检察员都宏娣出庭支持公诉，被告人陈某某及其指定辩护人贾洪英到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市铁锋区人民检察院指控，2015年9月4日时任某有限责任公司财务副总经理的被告人陈某某，经过公司董事长丁某（另案处理）同意后，挪用某有限责任公司账外资金1227827元（该款存于陈某某名下龙江银行卡内），用于陈某某儿子曲某在金色世家购买房产一处及地下停车位一个，此款于2016年8月19日归还某有限责任公司账外资金卡上。被告人陈某某于2019年10月14日经公安机关口头传唤到案。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人陈某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。陈某某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚，并提出判处被告人陈某某一年有期徒刑的量刑建议。被告人陈某某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议，无辩解，对公诉机关的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人陈某某认罪态度好、有悔罪表现、社会危害性小、认罪认罚，且因患有焦虑、抑郁等精神疾病不适合羁押，故建议判处缓刑或免予处罚。经审理查明，2015年9月4日时任某有限责任公司财务副总经理的被告人陈某某，经过公司董事长丁某（另案处理）同意后，挪用某有限责任公司账外资金1227827元（该款存于陈某某名下龙江银行卡内），用于陈某某儿子曲某在金色世家购买房产一处及地下停车位一个，此款于2016年8月19日归还齐车物业有限责任公司账外资金卡上。被告人陈某某于2019年10月14日经公安机关口头传唤到案。上述事实，有公诉机关提交的，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明及犯罪记录证明，证实被告人陈某某的自然身份信息及犯罪记录情况。2.齐齐哈尔市铁锋区人民法院（2019）黑0204刑初44号刑事判决书，证实2019年5月16日，被告人陈某某因犯职务侵占罪被判处拘役四个月，缓刑一年。3.被告人陈某某出具的情况说明，证实2015年9月其使用公司公款122万余元时，丁某出具的审批条其未找到。4.金色世家商品房买卖合同（预售）、地下车位车库买卖合同，证实2015年9月4日曲某与齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司签订金色世家商品房买卖合同（预售）及地下车位车库买卖合同，购买房产一处及地下停车位一个。5.陈某某账户明细、个人业务凭单、齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司客户信息、账户明细、曲某账户信息及交易明细、齐车物业有限责任公司审计报告复印件，证实陈某某于2015年9月4日在龙江银行的公司帐外资金账户中取款人民币1227827元，用于支付其子曲某在齐齐哈尔市中正房地产开发有限公司的购房款，2016年8月19日，曲某的账户入款后直接转给陈某某在龙江银行的公司帐外资金账户，将挪用的资金返还。6.认罪认罚承诺书、具结书，证实被告人陈某某在公安、检察机关均认罪认罚。7.齐齐哈尔市公安局铁锋分局经济犯罪侦查大队的情况说明，证明某有限责任公司属民营企业性质。（二）证人证言1.证人丁某的证言，证实2015年8、9月份，陈某某儿子曲某购买金色世家的房子，陈某某说鑫海家园的房子卖出去了，但是钱没到位，需要借公司的钱周转一下，其就同意了。陈某某给其写了保证书，大概内容是借100万元左右周转几天，没有具体数，马上归还。她借这笔钱，其是口头同意的，没有经过董事会。2016年7、8月份时，其问陈某某是否归还借款，她说还了，其就将保证书还给陈某某了。2.证人曲某的证言，证实其不知道购买金色世家所用借款的来源，其在鑫海家园的房子卖了110万元之后，钱款存在其名下邮政卡中，由其母亲陈某某用于购买理财产品，2016年9月18日其母亲陈某某将钱转给某有限责任公司了。（三）被告人供述被告人陈某某的供述，证实其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。（四）视听资料光碟7张，证实公安机关讯问被告人陈某某、询问证人丁某、曲某的过程。（五）其他证据抓获、破案经过，证实被告人陈某某系传唤到案。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人陈某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陈某某犯挪用资金罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人陈某某能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈某某的辩护人提出的被告人陈某某认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某某的辩护人提出的陈某某因不适于羁押故应判处缓刑或免予处罚的辩护意见，因其提交的三份住院病案均形成于2017年至2018年之间，不能证明陈某某目前的精神状态，且仅凭病案亦不能充分证明被告人陈某某现在是否适合羁押，故本院对该三份证据不予采信，对该辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十九条、第七十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、依法撤销齐齐哈尔市铁锋区人民法院（2019）黑0204刑初44号刑事判决书对陈某某缓刑一年的部分；二、被告人陈某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，与原判拘役四个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 崔 霞审判员 侯宇光审判员 纪 芳二〇二〇年四月二日书记员 邓 超本判决援引的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其它国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。