广西壮族自治区田林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1029刑初190号 公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 被告人李开林，绰号三十二，男，1989年4月9日出生广西博白县，汉族，初中文化，农民，住博白县。因涉嫌诈骗罪于2019年6月13日被博白县公安局抓获，同年6月16日被田林县公安局刑事拘留，同年7月18日经田林县人民检察院批准逮捕，次日被田林县公安局依法执行逮捕。现羁于田林县看守所。 辩护人韦家智，广西东晖律师事务所律师。 田林县人民检察院以田检刑认诉〔2019〕74号起诉书指控被告人李开林犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于同日立案受理。本院在审理过程中，发现有其他不宜适用简易程序的情形而转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭进行了审理。田林县人民检察院指派检察员韦浣莎出庭支持公诉，被告人李开林及其辩护人韦家智到庭参加诉讼。现已审理终结。 田林县人民检察院指控，2015年至2017年间，被告人李开林经营的木材加工厂因经营不善，导致生意亏本，且自己染上赌博的恶习，后因无力偿还巨额赌债，便产生了利用木材加工厂的便利骗取他人原木转卖的想法。2016年7月至2017年6月间，被告人李开林先以正常支付货款骗取被害人信任，再以资金周转不足等理由拖欠货款，后将被害人拿来卖给其的原木低价转售或者进行加工销售，将货款占为己有并逃匿，用于赌博、偿还赌债等，李开林先后骗取被害人覃某49700元，骗取被害人李某155500元，骗取被害人李某2105952.60元，骗取被害人罗某31777元，骗取被害人杨某17000元，共计249929.60元。对指控被告人李开林的诈骗事实，公诉机关当庭出示了被害人的陈述笔录，证人证言笔录，现场勘验笔录、辨认笔录、送货单、现场方位示意图、现场平面示意图、照片、到案经过、人员基本信息及被告人李开林的供述笔录等证据。公诉机关认为被告人李开林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李开林犯罪后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。请求本院依法惩处。 被告人李开林对公诉机关指控其的犯罪事实、罪名没有异议，要求从轻处罚。 辩护人韦家智对公诉机关指控被告人李开林的犯罪事实、罪名没有异议，提出的辩护意见是，被告人李开林犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，要求从轻处罚被告人李开林，并适用缓刑。 经审理查明，2015年至2017年间，被告人李开林经营的木材加工厂因经营不善，导致生意亏本，而自己又染上赌博的恶习，后因无力偿还巨额赌债，便产生了利用木材加工厂的便利骗取他人原木转卖的想法。2016年7月至2017年6月间，被告人李开林先以正常支付货款、以等收购一定数量木材后再一次性结账给而骗取被害人信任，再以资金周转不足等理由拖欠木材货款，后将被害人拿来卖给其的原木低价转售或者进行加工销售，将货款占为己有并逃匿，用于赌博、偿还赌债等，被告人李开林先后骗取被害人覃某49700元、李某140890.83元、李某2105952.60元、罗某31777元、杨某17000元，共计235320.43元。 认定上述事实，有以下证据证实： 1.被害人李某2证实，2017年5月31日至6月8日，我卖7车价值124822.60元的桉树木头给一个叫李开林的男子:其中5月31日卖一车9.83方价值6491.20元的桉树木头给森兴木材加工厂的李开林；6月2日卖一车34.89吨价值19040.60元的木头给李开林；6月4日卖一车35.22吨价值19218.80元和一车39.96吨价值21778.40元的木头给李开林；6月5日卖一车37.30吨价值20342元和一车33.61吨价值18349.40元的木头给李开林；6月8日卖一车35.93吨价值19602.20元的桉树木头给李开林。5月31日卖的那车木头，我们是按每方640元来计算的，剩下的木头都是按吨数每吨520元来计算，装车费是每吨20元，场地费按每车200元计算。除5月31日那次，剩余的6车木头都是拉去田东县小龙木材加工厂的，其中6月2日、4日都是同一个姓黄的司机同一辆车，黄师傅说这两次的木材他只开到田阳，然后再给他哥哥接着开去田东，他哥的电话是180××××0812。我们当初交易时，李开林他自称名字叫“李某6”，他在过磅单也是签“李某6”，我每次卖木头给他都和他一起过磅。当时我们是以口头协议，李开林提出和我收购5车桉树后再结账，我也同意,但达到5车时，李开林没有付款给我，我从6月8日就开始联系李开林，一直催他把货款结算给我，他都是以找不到钱为由一直拖。6月3日李开林转账给我18870元（6月2日的木材货款，不包括场地费200元），剩余的货款105952.60元到现在他都没有给我。6月13日，我去森兴木材加工厂找李开林时见有几个人也来找李开林，我们几个在那里商量对策怎么要回我们的钱，其中有一个李开林是直接借他现金的，那个人有李开林的身份证复印件，这时我才知道没付钱给我的那个人的真实名字叫李开林，我才意识到自己可能被骗了，电话联系他，他依然不愿回来，我现在也找不见他，我才报案的。 2.被害人李某1证实，2016年11月，我给李开林加工厂所在地的其他加工厂运送木料时，李开林找到我说想跟我要木料，要求我也运木料给他的加工厂，我答应，李开林要求松木直径8厘米以上的，每方550元至560元；直径6到8厘米以上的，每方520元，我运9车松原木卖给李开林，但他至今未结账给我：第一车10.355方，每方价格590元共6109.45元；第二车10.314方价格6085.26元；第三车8.054方价格4751.86元；第四车12.85方价格7581.50元；第五车12.215方价格7206.85元；第六车7.144方价格4214.96元；第七车10.314方价格6085.26元；第八车8.375方价格4941.25元；第九车10.355方价格6109.45元，共计53085.84元。这木料款是根据我拉进李开林的厂的木料的总方数乘以每方价格就得出价格总数，我有拉松原木进厂的送货单，上面记载有每次送货的方数。2017年5月底，我多次催李开林付木料款，但李开林总是以各种理由推脱，老是说“下个星期吧，下个星期才有钱”、“再等等、再等等。”2017年6月上旬，我听从事木头生意的一起提供木料给加工厂的同行说李开林已经跑了，欠好多人的钱，他的木材加工厂也已不存在。李开林的电话是130××××0407。李开林还欠很多提供木料给他的木材老板的木料款，加起来估计有几十万元，所以我认为李开林的行为属于诈骗而于6月18日到潞城派出所报案了。 3.被害人覃某证实，2013年3月，我和我父亲覃文兴、堂哥覃宏振等人合伙承包田林县旧州开发区桂某公司的林木。2016年7月，我经人介绍认识了在潞城森兴木材加工厂的李开林，我们打算将砍伐的桉树原木卖给李开林，我卖第一批8车90.666立方米的木材给他，得款50640元。2016年9、10月卖第二批，我们砍伐桉树后，我请司机帮我拉8车木材到森兴木材加工厂，和李开林核对方数无误后，他在量方的单子上签字确认，确认货款49700元，他说过后再打钱给我，过了好久，也没见他打钱，我就去加工厂找他，要求他支付第二批木材的钱，但他一直说厂里资金周转困难，外面的货款又收不回来，还没有办法给我钱，我找他几次都是这样说。2017年5月，我打李开林130××××0407电话向他要钱，他说后天就给我打款了，但过了两天也没见打钱给我，后我找他要钱，他一直以各种理由推脱不给我，我听到一些木材老板说李开林跑了，我到厂里找李开林但找不到他，厂里的工人也不知道李开林去哪里，打电话要么不通，要么通了不接。过后，我再打电话就不通了，我还听说有好多旧州、潞城的木材老板也被李开林将木材拉走不给钱，所以，我认为李开林是故意骗我的钱而到潞城派出所报案。 4.被害人杨某1证实，2016年至2017年，我被李开林诈骗8车数量为58.66方的松原木，按李开林开给我的单价是570元/方，总金额为33436.20元人民币。之前他给我结过8000元，目前还欠我的松木款25436.20元，这些松木的数量和总金额，在我每次装好车后就拿车拉去他的厂给他，他自己那边也有记录，我装好车算好方数后就登记在我的笔记本里，然后拉木头给他并跟他做好交接登记。我到李开林加工厂找他时，见厂里面的机器和工人都不在了，所以我怀疑李开林把我20000多元钱骗走了。 5.被害人罗某证实，我从事木业已十多年了，2017年4月初，我运输木料到黎某的加工厂，并通过黎某介绍认识了李开林，按他的要求提供木料给李开林的加工厂，他们的加工厂在田林县潞城乡营盘村平宜屯附近，合称田林县森兴木材加工厂，他们也是分开各自开一个木材加工厂。我提供原木给他们，按体积算钱，1立方米桉树原木，如每方的木头密度达到六成的话就按每方650元算，达到七成的按每方660元算，达到八成的按每方670元算，我运4车桉树木料进李开林的厂，每车约有10多方左右，我跟李开林口头约定，每拉得3至5车木料就结算一次木料款，但我拉木料给李开林后，他没有付款给我，我催他要钱时，他老是说下礼拜给，他还欠我31777元，我手上有他签字的收货单，不过，有时收木料的签字是签假名或者让工人帮签，没有开具欠条给我，后他逃跑、消失了，不知跑到哪里去了，还欠着我和其他许多提供原木给他的个体老板的一大笔钱，他的加工厂的机器设备已被债主拆走，厂里的工人也已散去，李开林的行为已是诈骗，所以我来公安机关报案。 6.证人邓某证实，2017年5月，我听帮我运原木进黎某开的田林县森兴木材加工厂的司机说进厂时，黎某不在，都是李开林帮他收木头的，李开林也在黎某的厂附近开一个木材加工厂，听说李开林骗了一帮木头老板的木头后没有钱给就逃离田林了。 7.证人王某证实，我是搞运输的，我的货车车牌号是桂Ｌ×××××，我的联系电话是180××××0812。2017年6月，我得帮货主拉过两次桉树木，货主是谁，我不清楚，因为信息部只给我个电话，我就自己联系需要运货的人，我没得问货主叫什么，货主的联系电话是130××××0407，是我弟王福鲜开车去田林县旧州镇装运按树木，然后我在田阳县城才接替我弟继续开车去到田东县的一个木材加工厂，两次运桉树木78吨，运费共4600多元。 8.证人李某3证实，2017年6月4日早上，我爸李某4打电话给我说有一车木材要拉到我们田东县盈顺木材加工厂，让我接一下，把运费给司机。后我到外面等到那辆渝A车牌的车，我不记得车牌号了，是一辆青色拖头车，司机是外省人，司机将车开到我们加工厂后将过磅单给我，有30来吨，我安排将木材卸下来后支付给司机2000多元运费，那司机就开车走了。我听我爸说他还得接了同一个老板两车木材，我爸把账算了，叫我打款给那个叫李开林的老板，我共打了三次钱到李开林的账户，第一次是6月初用手机转账20000元钱给李开林；第二次是我收那车木材后的几天，我打了9000多元钱给李开林，是用现金存的；第三次是6月10几号，我用5000多元现金转存给李开林，几次打钱过去已把所有的货款结完给李开林了，这都是按我爸说的把我们支付司机的运费减掉后才打钱给李开林的。我们厂收购李开林拉来的桉树原木是按400元一吨收购的，约有110吨。 9.证人李某4证实，2017年6月初，李开林打电话给我说他在田林县的木材加工厂忙不过来，要拉几车桉树原木到我的厂里卖给我，我说可以，但价格不能高于田东县的价格，我和他定好每吨440元，运费从货款中扣除，我也问他木材的各种手续是否齐全，他说都有手续的。过两三天，就有一个田阳的司机和我联系，说是李开林叫他从田林拉木材给我，我把厂的位置告诉他，当天司机就拉了一车桉树原木到我的厂里面，是我接的车，我和他核对过磅单，这车有39吨，我付给司机运费和高速路过路费共3000多元，司机卸货后开车走了。后李开林打电话给我说让我打20000元货款给他，我说他那货款不到20000元，他说过后还拉木材给我的，我就让我儿子打20000元钱给李开林。过两天，那司机又拉来一车有40吨的桉树原木到我厂里面，我也付司机3000多元运费和高速路过路费后让司机卸货。又过几天，有一个外省的司机打电话给我说李开林让他拉木材到我厂里，我和他说我不在厂里，让他拉到厂里卖，我小孩李某3接车，并告诉他厂的位置，后我小孩接那辆车有30吨的桉树原木。李开林拉来的三车桉树原木到我厂里来的数量，我是按司机提供给我的过磅单确定的。过十几天，李开林打电话给我要我结货款，我让小孩把李开林的货款算好，扣除给司机的运费、过路费，让我小孩把钱打到李开林的账号，后李开林就不再联系我了。 10.证人何某证实，我在田林县潞城乡南山开发区开个田林县兴旺木业有限公司，我公司有田林县邕隆木材加工厂、田林县森兴木材加工厂、兴林木材加工厂等15个加工厂挂靠，其中有杨某2、黎某二人跟我的兴旺木业有限公司名下的兴林木材加工厂于2014年12月签有承包合同，2015年1月开始营运，兴林木材加工厂主要是收桉树木回来切成片后由他们销售，我不知道他们从哪里收的木头，我不参与在其中，我每年收取杨某2、黎某的承包费。杨某2承包加工厂开工后给李开林管理，后杨兴、黎丰兴、李开林骗钱的事是乡政府和派出所的工作人员来到我的公司找我，我才知道这个事情的。 11.营业执照、组织机构代码证证实，2016年1月19日，田林县兴旺木业有限公司经工商行政管理部门注册登记，法人代表为何某，该公司经营范围是集成板、细木工板、建筑模板、锯材及木制品加工、销售等项目，以及该公司的组织机构代码为L1550771-2的情况。 12.木材加工厂承包合同书、见证书证实，2014年12月5日、15日，何某代表田林县兴旺木业有限公司与兴林木材加工厂的黎某、杨某2签订为期6年的（分别为2015年1月10日至2021年1月10日、2015年1月20日至2021年1月20日）的承包合同，即兴旺木业有限公司将兴林木材加工厂承包给黎某经营（挂靠），以及签订该合同书的双方当事人在田林县法律服务所的见证下签订该合同等的情况。 13.木材运输证证实，2017年6月2日、6月5日、6月8日，赣Ｃ×××××号车、桂Ｌ×××××号车经相关部门审批准许运输木材的情况。 14.送货单、地磅单证实，（一）地磅单记载装运李某2木材的车辆、时间、数量等情况：2017年5月31日，车牌号为赣Ｃ×××××号车装运9.8方的桉树木头（凭证号码7008133）；6月2日，桂Ｌ×××××号车装运34.89吨木头（凭证号码N0-0008188）；6月4日，车牌号为渝Ａ×××××号车装35.22吨的桉树木头（凭证号码N0-0008200），车牌号为桂Ｌ×××××号车来装39.96吨的桉树木头（凭证号码N0-0003730）、装39.96吨的桉树木头（凭证号码N0-0008195）；6月5日，车牌号为赣Ｃ×××××号装运37.30吨的桉树木头（凭证号码N0-0008207），车牌号为桂Ｋ×××××号车装运33.61吨的桉树木头（凭证号码N0-0008203）；6月8日，车牌号为赣Ｃ×××××号车装运35.93吨的桉树木头（凭证号码N0-0008214）。被告人李开林在送货单上签署假名“李某6”；案发后，被告人李开林、被害人李某2分别在地磅单上确认签字。（二）送货单记载装运李某1木材的车辆、时间、数量等情况：2016年12月31日、2017年1月18日、2月4日、2月6日、2月12日、2月14日，车牌号为桂Ｌ×××××号车先后装运12.85方价值7581.50元（凭证号码N0-4501043）和12.45方价值7206.85元（凭证号码N0-4501041）和10.355方价值6109.45元（凭证号码N0-4501053），车牌号为桂Ｌ×××××号车先后装运7.144方价值4214.96元（凭证号码N0-4501047）和8.054方价值4751.56元（凭证号码N0-4501051），车牌号为桂Ｌ×××××号车先后装运8.375方价值4941.25元（凭证号码N0-4501042）和10.314方价值6085.26元（凭证号码N0-4501052）共计40890.83元的木材。案发后，被告人李开林及李某1在送货单上确认签字。（三）送货单记载装运罗某木材的车辆、时间、数量等情况：2017年4月15日、20日，车牌号为粤0925371、粤0961719、粤0925197号车辆分别装运12.339方价格8035元、11.072方价格7361元、11.358方价格7415元、13.712方价格8966元共计31777元人民币的木材。被告人李开林在送货单上签署假名“李某7”；案发后，被告人李开林及罗某在该送货单上确认签字的情况。 15.杨某1发货记录证实，杨某1记载2016年11月27日至2017年1月7日间，李开林从杨某1处收购8车（车牌号桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××）共58.66立方米总额为33436.20元的木头；李开林于2016年11月29日、2017年1月20日、3月29日先后付款2000元、1000元、5000元共计8000元给杨某1，李开林尚欠杨某1货款25436.20元。案发后，李开林、杨某1在该发货记录确认签字的情况。 16.现场勘验笔录证实，现场方位示意图、现场平面示意图、照片证实，被害人李某2到旧州派出所报称其于2017年5月31日其被一个叫“李某6”的男子从其收购木材处以收购木材为由骗取价值150000多元的桉树木卖往田东县盈顺木材加工厂取得现金后潜逃的报警后，田林县公安局旧州派出所到现场田林县旧州镇旧州村五里坡何朝庆家门口瓦房旁进行勘验、绘图、拍照，现场概貌等情况。 17.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，被害人李某2辨认出李开林是2017年5月31日至6月8日对其实施诈骗的人；证人李某4辨认出李开林就是出售桉木给其的李姓男子。 18.违法犯罪前科情况说明证实，被告人李开林在本案之前无违法犯罪前科的记录。 19.人员基本信息证实，被告人李开林于1989年4月9日出生等基本情况。 20.被告人李开林供述，2015年，我到田林县与老乡黎某一起在潞城乡搞木材加工厂，但我们不是搞同一个工厂，我们的厂是挂靠别家木材加工厂才成立的，我自己的厂名叫旺兴木材加工厂，起初生意还可以，但自从我沾上赌博后就一发不可收拾，输了好多钱，加上自己经营不善，亏本了好多钱，估算至少有好几十万元，债主就隔三差五地向我催债，而我自己又没有什么偿还能力而想到诈骗他们的原木来套钱用。从2016年年底至2017年6月骗取他们的原木转卖得钱后跑路的想法，骗取他人桉树原木，然后低价转卖到其他地方，得钱后也不给人家，将所得的款项用于挥霍，并一直骗卖木头给我的人没有得结款，之后我就潜逃，直至被抓。李某2就是其中一个，我原本和李某2收过木头，当时我先跟他收了大概两年木头，货款我是正常支付的，也主要是想骗取他的信任。当获取他信任后，我就开始以口头协议的方式和他要木头，说是按吨数来收木头，每吨价格是500多600元，我和他说要等收购一定数量后再一次性结钱给他，他就信以为真而老老实实答应了，后我要得李某2几车木头，我就安排司机把这些木头运到田东县的两家木材加工厂低价转卖，比从李某2那里收的价格要低20至30元，田东那边都全部把钱支付给我了，所卖出去的价钱是低过收取李某2的价格的，主要是为了能够尽快把木头脱手得钱，他这笔账我是记得很清楚的，应该是总价值150000元的木头被我骗到手，这150000元木头是我单纯骗他的，而卖出去后我也得10多万元，我得钱后就拿去还赌债并继续参赌挥霍用完了。我骗取李某2时使用的手机号码是130××××0407。我还用同样的手法骗取了李某1和覃某的原木拿去我的木材加工厂加工成模板再拿到隆林卖，骗取李某1的木头有55500元，卖得的钱我也拿去赌博挥霍用完了。我和覃某收了大半年的木头，之前的货款都是正常给的，后来用同样的手段，我和他口头协议收购他的木头，我把木头拿回自己加工后卖到隆林，我骗覃某的木头有49700元，这样我得的钱要多过，毕竟我都没有花一分钱就从他们那里要得木头，卖得钱后，我也没有给覃某，我自己拿去赌博挥霍用完了。我除了骗李某2、李某1、覃某三人以外，我还骗了罗某31777元的木头，骗杨某1的木头有7000元，但不象他说的那么多钱。我收他们的木头在送货单上没有签署自己的真名，是签假名“李某7”或“李某6。后李某1、覃某等很多人向我讨债过，催款催得紧，我又没有偿还能力，所以更改号码为151××××0094，不给他们找到我，直到2019年6月13日我在博白县城被当地公安机关抓获。 以上证据经法庭举证、质证，证据之间相符合并能互相印证，且合法有效，内容客观真实，应作为本案定案依据予以确认和采用。 本院认为，被告人李开林以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人235320.43元的财物，数额巨大，此种行为，已触犯刑律，构成诈骗罪，应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控的罪名成立。被告人李开林多次实施诈骗，依法应酌情从重处罚。被告人李开林犯罪后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，辩护人提出该辩护意见，与事实相符，本院予以采纳，但辩护人提出要求对被告人李开林适用缓刑的辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人李开林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金50000元人民币(限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2024年2月12日止。） 二、责令被告人李开林退赔被害人覃某损失49700元、李某140890.83元、李某2105952.60元、罗某31777元、杨某17000元人民币。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邹 玲 审 判 员  赵国秀 人民陪审员  罗艳祝 二〇二〇年四月三十日 书 记 员  赵 慧