广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0702刑初73号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人丁家红,男，1973年2月21日生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省固始县，住河南省固始县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被钦州市公安局港区分局刑事拘留，同年7月12日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局港区分局执行逮捕，2020年4月9日由本院取保候审予以释放。 辩护人丁中亚，河南振蓼律师事务所律师。 辩护人龚振中，广西望之辨律师事务所律师。 被告人汪士生,男，1971年7月24日生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省固始县，住河南省固始县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月5日被钦州市公安局港区分局刑事拘留，同年7月12日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局港区分局执行逮捕，2020年4月9日由本院取保候审予以释放。 辩护人李梦，广西海湾律师事务所律师。 被告人丁龙,男，1981年4月27日生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省霍邱县，住安徽省霍邱县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日被钦州市公安局港区分局刑事拘留，同年7月12日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局港区分局执行逮捕，2020年4月9日由本院取保候审予以释放。 辩护人陈明，广西铭德律师事务所律师。 辩护人何华彬，广西华宣律师事务所律师。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2020]32号起诉书指控被告人丁家红、汪士生、丁龙犯合同诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员莫贻强出庭支持公诉，被告人丁家红、汪士生、丁龙及其辩护人丁中亚、龚振中、李梦、陈明、何华彬到庭参加诉讼。现己审理终结。公诉机关指控：2019年5月份，钦州港中交四航局钦州港项目经理部对外招标一批废旧钢材，被告人丁家红、汪士生等人商量合伙高价投标，后利用遥控器减少地磅重量来赚取利润，所得利润双方对半分。被告人丁家红、汪士生以丁家红侄女婿李某1名下的广西南宁盼顺贸易有限公司中标，后以价格每吨2200元收购该批废旧钢材。被告人丁家红、汪士生到钦州港中交四航局钦州港项目经理部与刘某对接签订合同后，以每吨2000元的价格出售给黎某，并由黎某联系货车负责装运。在装运废旧钢材时，被告人丁家红指挥货车先去钦州港钦德物流的地磅处空车过磅，等货车回项目部装好废旧钢材后，被告人丁家红、丁龙负责在钦州港中交四航局钦州港项目经理部的地磅处安装接受装置，并在附近操作更改地磅显示重量的遥控器，致货车在钦州港中交四航局钦州港项目经理部的地磅过磅减少重量，被告人汪士生与中交四航局人员签字确认，再回到钦州港钦德物流地磅处过磅，然后运到横县钢铁厂出售。从2019年5月14日至5月27日，一共拉运废旧钢材31车，实际重量共1040720千克，虚假重量为607980千克，差量共为432740千克。经钦州市价格认证中心认证，诈骗金额为934728元人民币。黎某支付给丁家红2216070元人民币（含支付给汪士生的押金10000元人民币），被告人丁家红等人支付给中交四航局的货款共1289134元，被告人丁家红、汪士生双方各分得赃款约40万元。案发后，被告人丁家红、汪士生、丁龙赔偿了被害方的全部经济损失，并取得谅解。公诉机关认为，被告人丁家红、汪士生、丁龙以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究三被告人的刑事责任；公诉机关建议各判处被告人丁家红、汪士生有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人丁龙有期徒刑一年至两年，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、受案回执、立案决定书；丁家红、汪士生、丁龙的户籍信息；犯罪嫌疑人到案情况说明；办案说明；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单；废旧钢材价格认定结论书、鉴定意见通知书；人物辨认笔录；侦查实验笔录；现场辨认笔录；丁家红、汪士生指认遥控器照片；汪士生指认转账交易记录照片；丁家红指认从其车里搜出遥控器照片；现场勘验检查笔录；地磅过磅单差量确认单；中交四航局、钦德物流地磅过磅单；刘某银行卡流水账；丁家红、丁某3、黎某银行流水单；钦德物流地磅许可证；中交四航局相关材料；横县钢铁厂废铁收购明细及地磅合格证；南宁盼顺贸易有限公司资料；中交四航局废旧钢材相关票据；谅解书；证人丁某1、王某、袁某、李某2、刘某、苏某、黎某、宁某、杨某、李某1、丁某2的证言，被告人丁家红、汪士生、丁龙的供述等证据证实。被告人丁家红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人丁家红具有坦白情节，从侦查阶段就认罪认罚，悔罪态度好；2.全部赔偿被害方经济损失，并取得被害方谅解，可得到从轻处罚；3.被告人丁家红是初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人丁家红从轻处罚并宣告缓刑。被告人汪士生对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人汪士生是从犯；2.全部赔偿被害方经济损失，并取得被害方谅解，可得到从轻处罚；3.被告人汪士生具有坦白情节，认罪认罚，依法可以得到从宽处理；4.被告人汪士生是初犯。综上，建议法庭对被告人汪士生从轻处罚并宣告缓刑。被告人丁龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人丁龙具有自首情节，依法可以得到从轻、减轻处罚；2.被告人丁龙是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；3.全部赔偿被害方经济损失，并取得被害方谅解，可得到从轻处罚；4.被告人丁龙认罪认罚，可得到从宽处理；5.被告人丁龙是初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人丁龙减轻处罚并宣告缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，破案后，公安机关依法扣押了本案作案工具地磅作弊遥控器一个、接收黑色线一根。被告人丁龙受汪士生的雇请参与了前部分的诈骗行为，丁龙在本案中分的赃款2万多元。2019年7月1日，被告人丁龙到公安机关投案，并向公安机关如实供述犯罪事实.本院认为，被告人丁家红、汪士生、丁龙构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人丁家红、丁龙的辩护人的辩护意见与本院查证的事实相符，予以采纳；被告人汪士生的辩护人提出汪士生属于从犯的辩护意见，本院认为，在本案中，被告人丁家红、汪士生共同商量提出犯意，所获赃款二人平分，起组织和主要作用，均是主犯，因此对辩护人该辩护意见不予采纳，其余辩护意见与本院查证的事实相符，予以采纳。在共同犯罪中，被告人丁家红、汪士生是主犯，依法应当按照其二人参与或组织的全部犯罪处罚；被告人丁龙起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人丁家红、汪士生具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人丁龙具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；三被告人认罪认罚，依法可以得到从宽处理；三被告人全部赔偿受害方的经济损失，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。根据三被告人犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人丁家红、汪士生从轻处罚，对被告人丁龙减轻处罚。鉴于三被告人积极全部赔偿被害方的经济损失，取得被害方的谅解，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对社会没有重大不良影响，本院决定对三被告人适用缓刑。根据罪责刑相适应的刑法原则，本院决定对公诉机关对被告人丁家红、汪士生的量刑建议予以调整，公诉机关对被告人丁龙的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十六条第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人丁家红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；二、被告人汪士生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）；三、被告人丁龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 四、对本案中公安机关依法扣押的作案工具地磅作弊遥控器一个、接收黑色线一根予以没收，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  黄文辉 人民陪审员  罗 能 人民陪审员  黄振权 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  姚世兴 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。