新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）新2328刑初84号   公诉机关木垒哈萨克自治县人民检察院。被告人李学忠，男，1955年3月6日出生，汉族，中专文化，木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社负责人，户籍所在地新疆木垒县，住新疆木垒县照壁山乡石家庄子，住新疆木垒县。因犯票据诈骗罪，于2003年5月10日被乌鲁木齐市中级人民法院判处有期徒刑十年，于2010年2月10日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月4日被木垒县公安局刑事拘留，于2018年11月10日被木垒县人民检察院批准逮捕。现羁押于木垒县看守所。指定辩护人潘海林，新疆博东律师事务所律师。被告人王炳勋（曾用名王新），男，1964年11月10日出生，汉族，初中文化，木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社经理，户籍所在地新疆新源县，住新疆阜康市有色苑小区15号楼2单元605室，住新疆阜康市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月8日被木垒县公安局刑事拘留，2018年7月8日被该局取保候审，2019年1月23日被木垒县人民检察院取保候审。2019年7月31日被本院取保候审。指定辩护人王森民，新疆航迪律师事务所律师。木垒县人民检察院以木检公诉刑诉〔2019〕86号起诉书指控被告人李学忠、被告人王炳勋犯合同诈骗罪，于2019年7月25日向本院提起公诉。因需要补充侦查，公诉机关于同年10月26日建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理，同年11月26日公诉机关提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。木垒县人民检察院指派检察员高峰、马飞凡出庭支持公诉，被告人李学忠及其辩护人潘海林、被告人王炳勋及其辩护人王森民到庭参加诉讼。现已审理终结。木垒县人民检察院指控，2013年7月份，被告人李学忠注册了木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社，该合作社成立后未实际进行生产经营活动。2014年下半年，被告人李学忠伙同被告人王炳勋以木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社即将在白杨河乡修建500栋牛羊圈舍和投资100亿资金建立综合型养殖基地为由，将被害人舒某等人带至木垒县白杨河乡观看李学忠找人规划的养殖基地施工现场。2015年2月至2016年6月期间，在没有实际取得土地使用权和未办理修建牛羊圈舍的相关手续，建设资金不到位的情况下，李学忠委托王炳勋分别与舒某、盛某、绕和龙等人签订施工合同，并以缴纳工程安全保证金为由先后骗取郭某1100000元、申某100000元、舒某200000元、孙某290000元、徐某100000元、盛某200000元、蔡某200000元、绕和龙200000元、陈某1100000元、李某1400000元、韩某100000元、崇祥春50000元、李某2100000元、贾某100000元。共计骗取保证金2240000元，后二被告人将骗取的保证金用于个人消费、购买车辆、还债等。被告人李学忠于2018年10月3日被北京市顺义区公安局民警在北京市顺义区××村委会南100米绿茵生态园抓获归案。被告人王炳勋于2018年6月7日被乌鲁木齐市技术侦察支队民警在乌鲁木齐市河南庄子抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人李学忠、王炳勋，没有实际履行能力，诱骗被害人签订合同，收取保证金2240000元用于个人消费，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李学忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李学忠辩称，1.我作为合作社法人监管不到位，王炳勋未经我同意与他人签订合同收取资金乱用，没有告诉我，至今起诉书来才知道；2.李某1的400000元是我担保的，我没有得到这笔资金；王炳勋拿没拿郭某1、申某的200000元我不知道，我也没有拿，他只是把这两笔款给了经理陈金发，陈金发又打在了我的卡上，我给陈金发打了220000元的条子，购买了一辆翻斗车；3.王炳勋与孙某签订的290000元的合同实际是100000元的条子签了290000元的虚假合同，骗我公司钱，另外王炳勋和孙某欠我公司134000元，有条子，还有王炳勋、孙某拿来的机械，看管费用144000元；4.王炳勋拿盛某、舒某、绕火龙、老蔡四人800000元我不知道，接着王炳勋让他们四人给我装修房子，他们四人从我这里拿走现金和材料货款650000元，但工程没有完工，一切责任由他们负；5.王炳勋说给杨春新付了锅炉、电机等设备款500000元，用保证金付了还是没付，但这个款是没付；6.王炳勋老婆去新加坡看女儿拿了保证金中的250000元，他的驾驶员崇祥春的50000元，证人温某1，我也清楚；7.王炳勋用保证金买了三辆车，两辆奥迪，另外一辆不清楚什么车，温某1给我讲的清清楚楚；8.在木垒金星宾馆，王炳勋被人催账，我、陈小林、魏红军一人凑了10000元给他拿走了；9.王炳勋拿走魏红军的铲车85000元，碾子沟还债60000元，温某1提示的；王炳勋总共欠我个人账483000元，王炳勋总的开支消费、购车、还债2420000元，最后申请法院起诉王炳勋退还保证金2240000元，退还我自己的资金483000元。辩护人潘海林提出的辩护意见是，1.被告人当庭认罪，应对其从轻处罚，其对部分事实进行的辩解不应认为是不认罪的表现。2.被告人在北京招商引资期间对合作社疏于管理，在得知王炳勋收取定金后没有及时采取措施，负有领导责任；王炳勋在收取2240000元定金后不进合作社账，而是存在自己个人账户用于消费、购车等，部分支出有票据部分无票据；被告人招商引资的事实是存在的，只是到现在资金还没有到位；被告人对授权书的签字是有异议的，且其中也没有关于授权王炳勋可以签订合同、收取保证金的内容。3.在收取保证金过程中，王炳勋起主要作用。因此，请法庭根据案情及被告人的认罪情节，给予公正的量刑。被告人王炳勋辩称，一切以事实定论，五年之内我只花了200000元，买了一辆车，我接受法律审判，不胡说八道，实事求是，欠债还钱，天经地义，法院判我多少我还多少。老婆去新加坡是人家自己的工资，不信可以去查，60000元债务是我自己的事情。锅炉、发电机、电缆线的钱我都已经还了，人家开了收据的。辩护人王森民提出的辩护意见是，本案事实基本清楚，王炳勋认罪认罚，虽然没有签署认罪认罚具结书，但不代表对他不能适用认罪认罚从宽制度，希望法庭能够考虑对其从轻处罚。王炳勋起初并不知道是诈骗，到后期事实是清楚的，其在整个过程中起次要作用，系初犯，可以从轻处罚。王炳勋尽自己的能力退还欠款，其认罪悔罪，建议对其适用缓刑。经审理查明，2013年7月份，被告人李学忠注册木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社，并为合作社负责人，该合作社成立后未实际进行生产经营活动。木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社注册后，被告人李学忠聘用王炳勋为合作社经理。2014年下半年，被告人李学忠伙同被告人王炳勋谎称木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社在白杨河乡修建500栋牛羊圈舍和投资100亿元资金建立综合型养殖基地，将被害人舒某、盛某等人带至木垒县白杨河乡观看李学忠找人规划的养殖基地施工现场。2015年2月至2016年6月期间，李学忠在没有实际取得土地使用权和未办理修建牛羊圈舍的相关手续，建设资金不到位的情况下隐瞒事实，虚构经济势力，委托王炳勋分别与舒某、盛某、绕和龙等人签订建设工程施工合同，并以缴纳工程安全保证金为由先后骗取郭某1100000元、申某100000元、舒某200000元、孙某250000元、徐某100000元、盛某200000元、绕和龙200000元、陈某1100000元、李某1400000元、韩某100000元、崇祥春50000元、李某2100000元、贾某100000元，共计骗取保证金2000000元，后二被告人将骗取的保证金用于购买车辆、偿还个人债务及个人日常消费。起诉书指控的事实中被害人孙某交纳工程安全保证金涉案290000元，经庭审查明，该笔款项其中40000元无法与侦查卷中相关证据印证，故对被害人孙某交纳工程安全保证金数额确定为250000元；起诉书指控的事实中被害人蔡某交纳工程安全保证金涉案200000元，因在案证据无法证实该笔保证金交纳的事实情况，证据尚不充分，不予认定。另查明，2018年10月3日，北京市顺义区公安局民警在北京市顺义区××村委会南100米绿茵生态园将被告人李学忠抓获归案。2018年6月7日，乌鲁木齐市技术侦察支队民警在乌鲁木齐市河南庄子将被告人王炳勋抓获归案。认定上述事实的证据有：一、被告人李学忠、王炳勋虚构工程发包事实，诱骗被害人签订合同的证据。1、被告人王炳勋的供述与辩解。证实李学忠、王炳勋投资建设的养殖小区没有相关手续，只有和唐富朝的口头协议；在收取保证金的时候，王炳勋和李学忠都没有钱，没有履行合同的能力，全靠李学忠在北京融资；在没有手续的情况下李学忠让王炳勋在白杨河乡下泉村土地上放线、打桩，让王炳勋先搞规划的事实。2、被告人李学忠的供述与辩解。证实木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社是李学忠2013年7月1日在木垒县工商局注册成立的，合作社注册地址是××县；李学忠没有在下泉村盖过圈舍，也没有在那里搞过养殖；在白杨河乡下泉村租赁地皮只是口头上说过，并没有签订租赁合同；李学忠并没有修建圈舍资金的事实。3、证人唐某的证言。证实2013年李学忠说要在白杨河乡下泉村修建养殖合作社，想租用下泉村地皮，唐某说等资金到位再签合同，村上没有走过任何程序；李学忠以在外融资为由用唐某给的证明（将小泉村7200平方米的合作社无偿提供给李学忠使用的证明）注册了金利来合作社，后李学忠多次带人到下泉村看地皮，每次都是生面孔，每次都说投资金额有所增加，到最后说要投资上亿元；2014年或2015年，李学忠叫了一些人拿着测量仪对那块地皮进行测量，插旗子，当时唐某告诉李学忠该地已被县上规划，没必要测量，李学忠不让管，说就算县上规划了，到时候项目跑下来再把地皮买过来的事实。4、证人乌拉尔别克的证言。证实金利来合作社曾在工商局进行过注册登记，工商局只对材料进行形式审查，不进行实质审查，所以金利来合作社的地址和资本都是通过注册人所提交信息确定的事实。5、证人石某1的证言。证实石某1没有在金利来合作社入股，和李学忠也没有经济往来的事实。6、证人王某的证言。证实王某没有在金利来合作社入股，和李学忠也没有经济往来的事实。7、证人邱某的证言。证实木垒县发改委给金利来畜牧养殖农民合作社出具过一份养殖建设项目登记备案表，用以证实该企业项目可以准入，备案后还需获得国土资源局、规划局、环保局的相关手续，否则不能开工，备案后两年内未开工建设的，备案证作废；发改委出具的备案证只能用于一个项目，如果备案证明中的内容有变化，必须重新办理备案手续的事实。8、证人郭某2的证言。证实2015年秋天李学忠曾到木垒县畜牧局说要在木垒县养殖上投资300个亿，看有没有能够修建圈舍的地方，郭某2说你先设立一个账户往里面打一个亿再来谈，李学忠说一个星期内就打一个亿，之后再未见过李学忠；畜牧局没有给李学忠出具过任何手续的事实。9、证人李某3的证言。证实2015年木垒县金利来合作社与木垒县西吉尔镇果树园子村村委会签订了土地承包合同，承包该村白石头梁两千亩地，缴纳了保证金200000元，后一直没有动静；2015年9月份和2016年年初，哈密的施工队、乌鲁木齐的施工队过来找果树园子村说他们承包了金利来合作社的工程，听李学忠和王炳勋说这面工地已经开工了，他们过来看工程，但果园子村并没有工程的事实。10、证人温某2的证言。证实温某2曾经开车和王炳勋、李学忠带着施工队的人看施工场地；李学忠、王炳勋曾带着施工人员在白杨河乡一块地皮搞测量规划，让人感觉有项目、很真实的事实。11、证人刘某的证言。证实2015年11月左右刘某在王炳勋的安排下在白杨河乡一块地上搞测量、规划，测量的人一直工作到2016年1月，因为工程款没有到位一直没有开工；2016年秋天，王炳勋说李学忠在北京筹到了钱，又让刘某带人对那块土地重新测量、规划，测量后钱又没有到位，又没有开工的事实。12、证人石某2、董某的证言。证实李学忠在石家庄子养过狗、羊、牦牛，但是数量都不大，养羊不超过100只，10只左右的狗，其中7、8只高加索狗的事实。13、证人巴某拉提的证言。证实2014年至2015年李学忠雇佣巴某拉提在石家庄子给李学忠养羊，李学忠有200多只羊是事实。14、木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社机构信用代码证。证实木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社，机构代码为G1065232800009660R，地址××县的事实。15、设计委托书、基地建设表。证实金利来合作社规划建设基地3万亩，曾委托新疆有色冶金设计院进行规划设计。16、工商登记使用的证明材料。证实2013年7月1日白杨河乡下泉村出具证明一份，证明该村将权属于村委会的7200平方米12座养殖大棚于2012年5月1日无偿提供给金利来合作社使用的事实。17、木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社工商登记信息。证实金利来合作社自2013年7月11日成立，法定代表人是李学忠，登记地是木垒县白杨河乡下泉村，注册资本500万元，有李学忠、唐某等5个投资人的事实。18、木垒县金利来合作社账户×××流水。证实2017年11月至2018年12月金利来合作社银行账户内仅产生四笔流水，三笔是银行结息，一笔是存款300元，账户余额是375.24元的事实。19、木发改备案【2014】39号项目登记备案证。证实2014年10月10日，木垒县金利来畜牧公司经备案拟在木垒县石家庄子修建建筑面积为24000平方米，修建养殖棚圈100栋，预计总投资19200000元，全额自筹的事实。20、木垒县国土局情况说明、木县备案【2015】8号登记备案证明。证实木垒县金利来合作社于2015年4月向国土资源局申请在××镇，申请面积554.8亩，批准备案面积50亩，该合作社在国土资源局再无其他养殖用地备案的事实。21、木垒县城乡规划局证明。证实木垒县金利来合作社未在木垒县城乡规划局办理过畜牧养殖建设项目相关规划手续的事实。22、木垒县环保局证明。证实木垒县金利来合作社未在木垒县环保局办理过建设项目环境影响评价相关手续的事实。23、木垒县畜牧兽医局证明。证实木垒县金利来合作社未在木垒县动物卫生监督所进行备案的事实。24、进场通知书。证实木垒县金利来合作社于2016年5月6日出具进场通知书，要求各施工单位于2016年5月18日进场施工的事实。25、被害人崇祥春的陈述。证实崇祥春在签合同前，金某给崇祥春介绍说北京的领导要通过银监会向木垒县金利来合作社注资几十个亿，建设一个大型养殖基地，之后金某带崇祥春在木垒看了插着彩旗的地的事实。26、被害人徐某的陈述及委托书、关于请求养殖小区用地报告、备案登记证。证实2015年3月徐某经人介绍认识李学忠，在木垒找到李学忠后，李学忠告诉徐某他是木垒的养殖大户，要开一个大的合作社，政府补贴修牛、羊圈舍，并且公司经理王炳勋在和田开矿有800万元要投资木垒金利来的项目；李学忠向徐某提供了投资项目登记备案证的复印件和西吉尔政府文件，徐某信以为真，就按照李学忠的要求去找王炳勋签了合同，交了保证金的事实。27、被害人郭某1的陈述。证实2014年7、8月，王炳勋带郭某1到木垒县白杨河乡指了一片插着小彩旗的空地说那是金利来合作社的施工场地；第二次郭某1、权曾明一起十几辆车又看了那个施工场地；2015年1月，王炳勋说木垒县牛羊圈舍工程就要开工了，郭某1才以郭德忠的名义签了羊圈舍建设施工合同后交了保证金的事实。28、被害人李某1的陈述。证实李某1向王炳勋和李学忠表示想承包合作社的工程，后王炳勋带李某1到木垒石家庄子说要在石家庄子开发度假别墅区，还带其去了白杨河乡正在装修的一个二层楼，说是他们7000000元买的办公楼，当时王炳勋说有工程相关手续，之后李某1和王炳勋签了施工合同，交了保证金；到2017年，李某1联系不到王炳勋的事实。二、被告人李学忠、王炳勋骗取被害人保证金的证据。1、被告人王炳勋的供述与辩解。证实李学忠是金利来畜牧养殖农民专业合作社的法定代表人，王炳勋是经理；李学忠告诉王炳勋2015年4月底融资资金就会到位，圈舍修建工程就可以开工；2015年3月王炳勋开始签施工合同收保证金，开始发包时李学忠在场；2015年4月后李学忠去北京，王炳勋经李学忠同意签订施工合同、收取保证金，收取舒某200000元、绕和龙200000元、李某2100000元、盛某200000元、孙某290000元、姓贾的100000元，剩余的人交了多少钱王炳勋记不清了；2016年8月李学忠为安抚施工队，将所有施工队负责人召集到乌鲁木齐锦秀苑办公室开会，说再等两个月资金下来后百分之百开工的事实。2、被告人李学忠的供述与辩解。证实2013年7月份，李学忠在木垒县注册了木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社，李学忠是法定代表人；李学忠让金利来养殖合作社的刘某去老白杨河乡的公路东边的地皮进行测量规划；李学忠不在的时候，由王炳勋负责合作社的全盘工作；2015年在乌鲁木齐王炳勋的办公室李学忠给王炳勋出具了委托书，委托让王炳勋发包合同和收取保证金，并把合作社的合同专用章和个人私章留给王炳勋；2016年8月，李学忠在乌鲁木齐市××苑办公室内召集舒某、陈金发、李某2、金某、郭锦绣、王炳勋、温某1、叫老泉的人开会，开会时李学忠说等资金到位后就可以开工的事实。3、被告人王炳勋提供的委托书一份。证实2015年1月4日，李学忠委托王炳勋全权负责木垒县养殖业工程项目发包、建设相关事宜的事实。4、证人金某证言。证实2015年年前，金某经过王炳勋介绍到李学忠的木垒县金利来合作社当副经理；2015年年初，李学忠把合作社的印章、个人私章都留给王炳勋，让王炳勋签订合同时使用，并且说签订工程发包合同和收取保证金让王炳勋看着办就行，每栋牛羊圈收取1万元施工安全保证金，计划200栋，每个工程发包合同暂签20栋；金某介绍绕和龙、盛某、一个姓贾的签过合同，收取绕和龙和盛某各50000元好处费，后退还盛某50000元，退还绕和龙18000元；2016年8月，李学忠从北京回来，王炳勋召集施工队负责人在办公室内开会，李学忠参加，王炳勋主持，李学忠说北京5个亿的资金办的差不多了，就等国家银监局的领导签字，预计八月底能开工，会后李学忠请施工队吃了饭；收取的保证金都是王炳勋在管理的事实。5、证人温某2证言。证实2014年5月，李学忠雇佣温某2给合作社当司机，李学忠经常在外跑项目，每次回来后都要说这次跑了多少钱，王炳勋也会给李学忠汇报签订合同、收取保证金情况的事实。6、证人陈某2证言。证实2015年11月开始，陈某2给李学忠喂养过一年的狗；李学忠在购买的办公楼（吾拉孜的楼房）里，给装修楼房和承包工程的人开会说让赶快交押金，交了押金的就给划地方，没有交押金的就没地方，之后李学忠和王新就把那些交了押金的人领过去划线定桩；陈某2在2016年夏天多次当面听李学忠对包工头说让快快交押金，否则就没有工程；陈某2给李学忠喂狗时，李学忠有3头牛、80多只羊、24条狗（4条高加索、6条藏獒、其他是杂七杂八的狗）的事实。7、被害人郭某1的陈述及建设施工合同、打款凭证、保证金收据。证实2015年1月，郭某1以郭德忠的名义与王炳勋签了10栋牛羊圈舍建设施工合同，2015年2月13日郭某1给王炳勋交了100000元保证金；2015年3月，郭某1和王炳勋、李学忠、焦克明一起到木垒县，李学忠介绍说焦克明是国家安全局的，另一个杨姓老板是军方国旗护卫队的，牛羊圈舍资金就是他们提供的，焦克明和杨姓老板当场表态资金没有问题，4月就可以开工，至今保证金也未退，也未开工的事实。8、被害人申某缴纳保证金收据。证实2015年2月13日王炳勋收取申某100000元工程保证金的事实。9、被害人舒某的陈述及建设施工合同、缴纳保证金收据、农业银行账户流水。证实2015年3月、7月，舒某通过郑峰源认识了金某，通过金某介绍在王炳勋处承包木垒县金利来畜牧养殖合作社基地建设工程，并缴纳保证金200000元，定金50000元；舒某通过农业银行（尾号2974）转账给王炳勋两笔，一笔50000元，一笔150000元；2015年7月15日舒某通过存款方式向王炳勋（工商银行尾号9149）卡内存入50000元定金（5座大棚保证金，未签订合同）；2015年间舒某在西吉尔镇、石家庄子见过李学忠，并告诉李学忠自己承包了金利来合作社20栋圈舍建设缴纳200000元保证金；签订合同时王炳勋承诺即将开工，但该工程至今未开工，问李学忠什么时候开工，李学忠说资金马上下来，工程建设完成后退保证金，具体有什么事情找他的合伙人王炳勋去说，2016年12月21日开始联系不到王炳勋的事实。10、被害人孙某的陈述及施工合同、银行转账凭证、农业银行账户流水。证实孙某先后于2015年3月27日、2016年2月5日与王炳勋签订合同协议书，承包木垒县金利来畜牧合作社养殖基地圈舍，2015年3、4月缴纳保证金250000元的事实。11、被害人徐某的陈述及委托书、建设施工合同、转账凭证。证实徐某2015年3月经人介绍认识李学忠，按照李学忠的要求去找王炳勋，以新疆万峰劳务公司名义和王炳勋签订了40栋牛羊圈舍的建筑施工合同，徐某缴纳了100000元保证金；工程至今未开工，李学忠承诺退保证金也一直未退的事实。12、被害人盛某、汪某的陈述及建设施工合同、保证金收据。证实2015年4月9日，盛某因承包金利来合作社的项目，给王炳勋缴纳保证金200000元的事实。13、被害人饶某的陈述及建筑施工合同、保证金收据、转账凭证。证实绕和龙于2015年7月9日与王炳勋签订合同，承包木垒县金利来畜牧合作社养殖基地圈舍修建工程，缴纳保证金200000元的事实。14、被害人陈某1的陈述及建设工程施工合同、银行凭证、保证金收据。证实陈某12015年8月与金利来合作社王炳勋签订合同协议，缴纳保证金100000元的事实。15、被害人李某1的陈述及建设施工合同、收据、工商银行账户流水。证实李某12015年10月6日与金利来合作社王炳勋签订合同协议，承包金利来合作社圈舍修建，缴纳保证金400000元的事实。16、被害人韩某的陈述及施工合同、还款协议书、打款凭证、进场通知书。证实韩某2016年3月14日与金利来合作社王炳勋签订合同，缴纳保证金100000元的事实。17、被害人崇祥春的陈述及建设工程施工合同、保证金收据。证实2016年4月崇祥春与木垒县金利来养殖合作社王炳勋签订了修建5座牛羊圈舍的施工合同，缴纳了50000元保证金的事实。18、被害人李某2的陈述及施工合同书、收据、借条。证实2016年4月21日李某2与金利来合作社王炳勋签订施工协议，缴纳了100000元保证金的事实。19、被害人贾某的陈述及施工合同、保证金收据、还款协议。证实贾晓璐2016年5月23日与金利来合作社王炳勋签订协议，承包金利来合作社圈舍修建5栋，缴纳保证金100000元的事实。三、被告人李学忠、王炳勋使用保证金的证据。1、被告人王炳勋的供述与辩解。证实收取的保证金中，2015年将200000元从工商银行卡取出给西吉尔镇付了土地租赁费；买白杨河乡阿拉苏村吾拉孜的一座二层楼房作为养殖小区办公楼给了50000元；2016年在乌鲁木齐买瓷砖从工商卡转账8万多，还支付6000元车费；2016年在北屯市购买1台锅炉、2台循环泵花了100000元；2016年在乌鲁木齐买发电机花了56000元；给盛某给过140000元和50000元；给姓罗的55000元工钱；给孙某给付150000元；给绕和龙给付100000元；2015年至2016年用工行卡给焦克明转了400000元；给金某借了100000元；王炳勋私人花了二十多万元；给李学忠三十万元左右，替李学忠给吾斯曼还账100000元，给李学忠的钱是李学忠说他在北京跑项目没有钱，让王炳勋把收取的保证金给他当做经费，每次都是通过现金打卡的方式给他钱，他的农行卡尾号是9173；给焦克明的钱也是李学忠让给的，说是焦克明在北京跑融资的经费；2015年底，李学忠在北京买了八条高加索犬，王炳勋给郭启春转了50000元，之后又给过20000元，李学忠还花了十几万元买了一辆福田货车；每次使用保证金王炳勋都会给李学忠说，李学忠同意后才会使用。交保证金的人向王炳勋索要保证金，因为自己没有钱退，就通过换手机号的方式躲避他们要账的事实。2、被告人李学忠的供述与辩解。证实李学忠在北京没钱了，问王炳勋要过钱，王炳勋给李学忠总共打了大概十几万元；王炳勋给吾拉孜50000元房屋定金；王炳勋帮李学忠给阿布都·于斯曼还款100000元；王炳勋给盛某付了二十多万元的工程款，给姓罗的人付了些工程款；2014年至2018年间，李学忠给焦克明给了大概四十至五十万元，主要是安排焦克明吃住行等开销，其中李学忠让王炳勋通过银行卡给焦克明转过十二万元到十三万元的事实。3、被告人李学忠手机、银行卡、×××号尼桑二手车一辆（附扣押决定书、清单、扣押笔录）。证实公安机关依法扣押李学忠一部金色华为手机，卡号5973农行卡1张，卡号1218工行卡1张，王炳勋用保证金购买的×××号尼桑二手车一辆的事实。4、被告人王炳勋提供的转账凭证25份。证实王炳勋共打款550000元，其中打给李学忠325000元，焦克明225000元，2015年2月之后打款235000元，凭证内容与焦克明中国工商银行5414账户流水、李学忠工商银行1218账户流水相互印证。除5414卡及1218账户还有160000元的事实。5、焦克明中国工商银行5414账户流水，被告人李学忠工商银行1218账户流水，被告人王炳勋工商银行0677账户流水、工商银行9149账户流水。证实焦克明5414账户自2014年5月8日至2016年4月22日收到来自新疆的转账及汇款、存款共计29笔（王炳勋提供打款票据8张，其中王炳勋0677账号转账5笔，共计70000元，王炳勋提供票据仅包括一笔20000元），共计439000元（2015年2月后打款399000元，王炳勋提供票据总共打款145000元）；李学忠1218账户在北京给焦克明账户5414转账2014年3月5日转账50000元，2014年3月13日转账10000元；李学忠1218账户流水自2014年3月5日至2017年4月11日收到较大额转账（1000元以上）共计58笔（王炳勋提供票据14张，未包括王炳勋9149转账4笔36000元，3857转账10000元），共计金额506300元（票据金额255000元）；根据该账户显示，该账户持有人常年在北京、深圳、河北刷卡、取款的事实。6、被告人王炳勋提供收款收据2张、收条4份、打款凭证11份。证实2015年10月之2018年10月，王炳勋为金利来合作社支付锅炉款、运费及给李学忠打款共计255000元。7、木垒县西吉尔镇果树园子村下戈壁地承包合同。证实2015年4月7日，李学忠以金利来合作社的××县负责人李某3签订了土地承包合同，缴纳工程保证金200000元的事实。8、证人温某2的证言。证实温某2曾帮王炳勋给李学忠打过两次钱，一次3000元，一次5000元，汇款凭证都给了王炳勋，因为王炳勋没有其他收入，打的钱都是保证金的事实。9、证人李某3的证言。证实2015年木垒县金利来合作社要承包白石头梁2000亩地，经村上研究同意以村委会的名义与该合作社签订了土地承包合同。该合作社将200000元施工保证金交到××镇长卡上。因合作社未按时开工，按照合同约定，交的200000元保证金作为土地补偿金不予退还的事实。10、证人金某的证言。证实金某问王炳勋借过8万元未还的事实。11、被害人蔡某的陈述。证实2015年10月前后王炳勋叫蔡某装修办公楼，装修完后，王炳勋支付了130000元（10000元转账，50000元从盛某处拿的），尚欠120000元未支付的事实。12、被害人李某1的证言。证实李某1自2016年11月开始帮李学忠喂狗，开始的时候是26条狗，20只土狗、6只高加索，到2018年11月份，李学忠只给李某1给过1000元生活费；李某1养狗期间，狗死的死、被偷的被偷，李某1两次将狗全部卖掉，卖了10000元，卖狗的钱供李某1买狗粮和自己花销的事实。13、被害人孙某的陈述。证实2016年，孙某的工人被拖了5个月，由于工人闹的厉害，王炳勋给孙某150000元用于支付工人生活费和路费的事实。四、量刑证据。1、被告人李学忠、王炳勋户籍信息信息。证实李学忠、王炳勋已达刑事责任年龄。2、受案登记表、受案回执、立案决定书、拘留证、在逃人员登记、临时羁押证明、逮捕证、取保候审决定书。证实李学忠、王炳勋涉嫌诈骗一案，由舒某于2016年12月27日报案至木垒县公安局，该局于2017年3月25日立案侦查，2018年6月8日对王炳勋采取刑事拘留措施，2018年7月8日对王炳勋取保候审；2018年9月2日网上追逃李学忠，2018年10月3日追逃归案，10月4日对李学忠采取刑事拘留措施，11月10以合同诈骗罪逮捕李学忠的事实。3、到案经过2份、抓获经过1份。证实李学忠于2018年10月3日被北京市顺义区公安局民警刘叶、石高山在北京市顺义区××村委会南100米绿茵生态园抓获归案；王炳勋于2018年6月7日被乌鲁木齐市技术侦察支队十大队侦查员王航、高平原在乌鲁木齐市河南庄子抓获归案的事实。4、乌鲁木齐市中级人民法院刑事判决书2份、刑事裁定书1份、释放证明书1份。证实李学峰（李学忠曾用名）因犯票据诈骗罪，于2003年5月12日被乌鲁木齐市中级人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金50000元，于2010年2月10日刑满释放的事实。关于李学忠及辩护人提出：被告人李学忠作为合作社法人负有监管不到位的责任，王炳勋未经李学忠同意与他人签订合同收取资金乱用；李学忠没有非法占有他人财物的故意；没有虚构虚假身份事实和隐瞒真相以骗取他人财物的行为；被告人招商引资的事实是存在的，只是到现在资金还没有到位的辩护意见。经查，李学忠虚构其经济实力和履行能力，通过给王炳勋出具委托书，指示授意王炳勋以木垒县金利来畜牧养殖农民专业合作社名义与多名被害人签订建设工程施工合同诱骗被害人向其交纳工程安全保证金，并隐瞒不能正常招商引资的真相，且屡屡推脱圈舍修建需延期开工，直至逃避被害人追款的事实。上述事实有证人证言、被害人的陈述及李学忠、王炳勋的供述予以证实。李学忠、王炳勋主观上具有非法占有目的，客观方面具有虚构事实、隐瞒真相骗取他人数额特别巨大财物的行为，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。李学忠、王炳勋在公安侦查阶段供述的内容，与被害人陈述的被诈骗事实，能够相互印证，具有客观真实性，并经庭审出示、质证，可作为定案证据予以确认。故李学忠及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于“王炳勋起初并不知道是诈骗，到后期对事实是清楚的。其在整个过程中起次要作用，系初犯，可以从轻处罚。王炳勋尽自己的能力退还欠款，其认罪悔罪，建议对其适用缓刑。”的辩护意见。经查，被害人的陈述与李学忠的供述，能够证明王炳勋在李学忠实施合同诈骗过程中，明知李学忠不具有经济实力，而故意向被害人夸大李学忠的经济实力等虚假信息，诱导被害人对李学忠虚构的身份产生信任，为李学忠实施合同诈骗起到了辅助作用，并放任了李学忠合同诈骗危害结果的发生，其行为构成合同诈骗的共犯，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故王炳勋的辩解理由和辩护人“王炳勋起初并不知道是诈骗，到后期对事实是清楚的。”的辩护意见本院不予采纳；王炳勋属从犯的辩护意见本院予以采纳。根据王炳勋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，被告人王炳勋不符合适用缓刑的条件，辩护人建议对被告人王炳勋适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李学忠、王炳勋以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的基本事实成立、罪名准确，本院予以支持。本案系共同犯罪，李学忠在共同犯罪中起主要作用，是主犯；王炳勋系李学忠雇佣的合作社管理人员，虽然直接实施了欺骗被害人的行为，但属受雇于李学忠被动执行李学忠制定的犯罪计划，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应予以减轻处罚。被告人王炳勋到案后如实供述所犯罪行，且自愿认罪，可予以从轻处罚。被告人李学忠曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对被告人因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令退赔。为严明国法，惩罚犯罪，保护公私财产不受侵犯，维护市场秩序，根据被告人李学忠、王炳勋犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，2020年3月26日经本院第一次审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李学忠犯合同诈骗罪，判刑有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月4日起至2033年10月3日止。）二、被告人王炳勋犯合同诈骗罪，判刑有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、责令被告人李学忠、王炳勋退赔本案中被害人郭某1十万元、申某十万元、舒某二十万元、孙某二十五万元、徐某十万元、盛某二十万元、绕和龙二十万元、陈某1十万元、李某1四十万元、韩某十万元、崇祥春五万元、李某2十万元、贾某十万元经济损失，于判决生效后立即退赔。四、扣押在案的×××号尼桑二手车，经法定程序变价后所得价款退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。   审  判  长   俞天泉审  判  员   胡阿西人民 陪 审员   刘胜元   二 ○ 二 ○ 年 四 月 一 日 （法 官 助 理   张春山书  记  员   刘新宇