山西省交口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1130刑初13号 公诉机关山西省交口县人民检察院。 被告人冯某甲。原安头村民小组村民代表。2019年12月20日因涉嫌犯挪用资金罪，经交口县人民检察院决定被取保候审，2020年2月26日被本院取保候审。 辩护人任丽静，山西有德律师事务所律师。 交口县人民检察院以交检一部刑诉(2020)11号起诉书指控被告人冯某甲犯挪用资金罪，于2020年1月17日向本院提起公诉,同年3月5日以起诉书中存在法律适用错误、量刑错误，作出交检一部刑变诉(2020)1号变更起诉决定书。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交口县人民检察院指派检察员郭玲俐、张丽出庭支持公诉，被告人冯某甲及其辩护人任丽静到庭参加诉讼。现已审理终结。 交口县人民检察院指控，被告人冯某甲在任交口县安头村村民代表期间，于2017年5月11日至7月12日代为保管山西交口永兴煤业有限公司给予该村的860万元新村建设款。在保管期间，冯某甲多次使用该款在中国建设银行交口支行购买建信现金添利基金。购买基金产生收益15324.89元，860万元存款产生孳息3186.4元，共计18511.29元。2019年11月28日，被告人冯某甲在交口县纪委监委未采取谈话、讯问前自动投案、接受调查，如实供述自己的犯罪事实。2019年12月5日被告人冯某甲主动将18512元上缴到中国共产党交口县纪律检查委员会专户。 公诉机关认为，被告人冯某甲利用保管村委新村建设款的便利条件，挪用该资金归个人使用进行营利活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，建议判处被告人冯某甲有期徒刑三年，缓刑五年，没收非法所得。提请本院依法判处，并当庭提供了相关证据材料。 被告人冯某甲对公诉机关指控的事实认可，承认指控犯罪。其辩护人认为，被告人的行为构成自首，认罪认罚，积极主动退赃，系偶犯、初犯，主观恶性小，人身危险性小，希能对其判处缓刑，给其改过自新的机会。 经审理查明，被告人冯某甲在任交口县安头村村民代表期间，于2017年5月11日至7月12日代为保管山西交口永兴煤业有限公司给予该安头村委下辖三个村的860万元新村建设款。在保管期间，冯某甲多次使用该款在中国建设银行交口支行购买建信现金添利基金。购买基金产生收益15324.89元，860万元存款产生孳息3186.4元，非法获利共计18511.29元。2019年11月28日，被告人冯某甲在交口县纪委监委未采取谈话、讯问前自动投案、接受调查，如实供述自己的犯罪事实。2019年12月5日被告人冯某甲主动将18512元上缴到中国共产党交口县纪律检查委员会专户。 上述事实，有下列证据证明: 一.书证 1.户籍证明，证明被告人冯某甲系完全刑事责任能力人。 2.安头村委会证明，证明被告人冯某甲的村民代表身份。 3.占地协议、协议书、补充协议、会议记录，证明2017年5月9日山西交口永兴煤业有限公司与交口县水头镇安头村民委员会签订补充协议，永兴公司支付给安头村委860万元作为新村建设等款项。 4.查封扣押财物文件清单、中国工商银行现金凭证，证明2019年12月5日冯某甲向中国共产党交口县纪律检查委员会缴款18512元。 5.交口县兴荣冶炼有限公司关于860万元新村建设资金情况说明。 6.中国建设银行个人活期账户交易明细，证明2017年5月11日永兴煤业有限公司向冯某甲建行卡内汇入860万元；2017年6月1日基金申购400万元，6月2日基金申购460万元，6月16日基金赎回；6月19日基金申购460万元，6月21日赎回；7月5日申购400万元，7月6日申购461万元，7月12日赎回。 7.冯某甲建信基金531098971395基金账号下分红信息情况汇总，证明现金红利及活期账户利息收益。 8.中国建设银行汇款转账凭条，证明2017年7月12日冯某甲向交口县兴荣冶炼有限公司转账860万元。 二.证人证言 1.证人王某甲证言，2010年至2015年为水头镇安头村小组村民代表；2015年至今为水头镇安头村村委主任。证明安头村委下辖三个自然村，分别是安头村、青圪垛村、张家岭村，2010年交口县永兴煤业有限公司与其村三个村民小组签订了占地协议进行了露天开采。三个村与永兴煤业签的都是打包合同，房屋拆迁、林木、坟地等都在补偿款中包括。合同当时对新村建设有过说明，新村至今没有修起来，前几年村民因为新村建设的问题找过村干部，原因是村子已经拆迁了好多年了，村民要永兴煤业兑现当时修建新村的承诺，后来其们就拿着合同去找永兴煤业的王贵荣，他说让去找现在永兴煤业的负责人要钱，最后于2017年达成协议，与永兴煤业签订了一份关于新村建设的补充协议。协议双方是永兴煤业公司和安头村委，包括三个自然村，协议内容大致就是现在的永兴煤业给村委860万元，让村委负责修建新村。 签协议以后永兴煤业把860万元打给村民代表冯某甲，隔了不到一个月冯某甲将860万元打给兴荣公司。 860万元要下时已经和王贵荣口头协商好，王贵荣负责给村里修地方，永兴煤业先把860万元打给冯某甲，大概过了不到一个月，村里和王贵荣签了一份赞助协议，冯某甲把860万元打到王贵荣的兴荣公司。冯某甲人比较实在，名下也没有什么不良贷款等，几个人商量了一下就让他保管，他不能擅自动用集体资金。 2.证人王某乙证言，2007年12月至2009年12月为安头村支部委员；2010年1月至2014年12月务工；2015年1月至今为安头村党支部副书记。证明2010年村里同王贵荣的永兴煤业签订的合同中，永兴煤业答应给村里修建200平米新村建设公共设施，后来一直没兑现，2017年干部们就去找王贵荣让他兑现给村里修建新村设施，后来三方达成口头协议，现在的永兴煤业给村里860万元新村建设款，王贵荣用这860万元给村里修地方，不足资金由王贵荣垫，安头村委和永兴煤业双方签的补充协议，村委和王贵荣签的赞助协议。和永兴煤业说好给860万元修建款以后，本来是说让永兴煤业直接转给王贵荣，结果王贵荣说他不方便直接和永兴煤业进行往来，让这钱在村里转一下再给他转，村里的干部开会定下让冯某甲保管，然后再转给王贵荣。向永兴煤业拿的860万元以及使用前产生的利息归安头村委集体所有。冯某甲是村民代表，从开始要钱到最后他都参与了，他知道这是村集体的钱。 3.证人冯某乙证言，2005年至2007年为安头村村民代表；2007年至2009年为安头村村民；2009年至2015年务农；2015年2月至2017年12月为安头村村民小组长；2017年12月至今务农。证明当时说的是让永兴煤业将860万元直接打给王贵荣，王贵荣说他的兴荣公司和永兴煤业之间业务往来比较多，直接转到他公司名下不合适，让走一下村里，再转给兴荣公司。所以永兴煤业就把钱转给其们指定的村民代表冯某甲名下，过了一个来月才提供了账户，冯某甲才转给兴荣公司。 签了合同之后，几个村干部坐在一起开会讨论过，认为冯某甲比较实在，也没有不良记录，钱过一下他的账户，让他临时保管。 4.证人王某丙证言，2015年至2017年为安头村委张家岭村民小组长，2017年至今务工。证明860万元刚开始已经商量好让永兴煤业转给王贵荣的兴荣公司，后来王贵荣说不方便直接转给他，钱在村民代表冯某甲名下存了一个多月，才转给王贵荣。 冯某甲暂时保管860万元是各村的村小组长，包括王某甲、王建军、冯某甲、冯某乙和王某乙商量的，让冯某甲保管。 5.证人王某丁证言，2012年1月至2014年12月为安头村委党支部副书记；2015年1月至今为安头村委党支部书记。证明村里问永兴煤业要回860万元回来以后才知道的。 三.被告人冯某甲的供述和辩解 2015年3月至2017年12月其担任水头镇安头村村民代表，主要职责是协助村委干部处理村务，代表部分村民权利。其村在2010年左右和永兴煤业的王贵荣签订了卖山协议，后来王贵荣就转手给南方人进行露天开采。2017年前半年，村干部和永兴公司协商要回来860万元新村建设款，属于集体资金。860万元本来是让永兴煤业直接转给王贵荣，因为王贵荣答应用这个钱给村里修地方，王贵荣说他随后给村里提供账号，经过村干部开会后决定将860万元存在其名下，等王贵荣提供下账号就转给他。在其名下存了大概2个月，后来村委主任王某甲给了王贵荣提供的账号，其把860万元转给王贵荣。 在860万元转给王贵云之前其动用过这笔钱。其在建行买过三次基金。第一次是2017年6月1日购买了400万元，6月2日购买了460万元；第二次是2017年6月19日购买了460万元；第三次是2017年7月5日购买了400万元，7月6日购买了461.3177万元。购买基金和存款产生的利息一共是18511.29元，其已经把18512元退到纪委账户上。用集体资金购买基金其当时的想法是只要不把集体的钱没了就行，村里要的时候其能原封不动的给了，想的只要钱在，通过买基金其能花点利息也好。 其私自将集体的新村建设款购买了基金，大概收益有1万多不到2万元，其给退了。 上述各项证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法、内容客观真实，且各证据间能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人冯某甲身为农村基层组织人员，利用暂时保管村集体资金的便利条件，私自挪用该资金购买基金进行营利性活动，数额巨大，其行为构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人冯某甲具有自首情节，依法应当从轻处罚；有认罪认罚情节，依法可以从宽处理；积极退赃，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定，判决如下: 一、被告人冯某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。 （缓刑从判决确定之日起计算） 二、被告人冯某甲违法所得的财物18511.29元予以追缴（已缴纳），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  牛红斌 审 判 员  李 珩 人民陪审员  任根虎 二〇二〇年四月八日 书 记 员  吴亚星