山西省五台县人民法院刑事判决书（2020）晋0922刑初7号公诉机关五台县人民检察院。被告人王某，男，1994年9月6日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省忻州市五台县，住五台县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月26日被五台县公安局刑事拘留；同年11月8日被五台县公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。辩护人郑某，山西五峰律师事务所律师。五台县人民检察院以五检一部刑诉(2020）1号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五台县人民检察院指派检察员张新娥、张杰出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人郑某到庭参加诉讼。现已审理终结。五台县人民检察院指控：被告人王某与被害人李某曾于2018年12月、2019年1月分别在五台县石咀、金岗库合伙开设快递营业点。2019年5月的一天，王某跟李某说自己在太原有关系，能花钱办理下太原顺丰营业点的代理权，想和李某共同出资代理，李某表示同意，王某表示李需出资5万元，后李某便通过微信转账的方式给王某5万元。两个月后，王某一直未将代理权办理下来，李某便到五台顺丰快递找认识王某的员工咨询，得知王某从未去办理代理权。王某将该5万元用于购买股票、还债等，李某要求王某退还自己的5万元钱同时，并提出让王退还李在石咀、金岗库快递营业点所投资的12500元，2019年8月29日，王某将上述钱款全部还给李某。2019年8月，被害人杨某听说五台韵达快递公司转让的消息，杨某和其朋友刘某有了接手经营五台韵达快递公司的想法，经朋友介绍杨认识了经营快递营业点的王某，杨便委托王某打听五台韵达快递公司的运营情况，后杨某、刘某、王某商议由三人共同出资接手五台韵达快递公司代理业务，三人找到原五台韵达快递公司的老板，对方要价60万元，杨某、刘某、王某等三人因价格原因未能与之谈成。8月29日王某跟杨某、刘某谎称其有个哥哥李某是太原顺丰快递公司的经理，能够办理此事，但需要交35万元的保证金。至9月2日，杨某和刘某共给王某23.9万元，9月10日，王某说还需要5万元的基建费，杨和刘又给了王某3.1万元。一段时间后，杨看不到事情有任何进展，便多次问王某是怎么回事，王某一直找理由拖延时间，杨遂到太原顺丰快递公司打听李某是否为该公司经理，结果太原顺丰公司的负责人表示其公司没有李某此人，后王某又表示李某还有个名字叫“姚东红”。后查明姚系五台顺丰的负责人，与王某并无关系，后王承认对杨、刘说谎的事实。其诈骗的钱款用于个人开支。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定被告人王某犯诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。其系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是：1.被告人王某没有非法占有的目的。被告人与被害人确实有合伙做生意的意愿和行为，并且是被害人先联系被告人，三人多次共同找代理人协商，只是最终没有谈妥，不能归因于被告人。2.被告人王某在收到二被害人的钱财后出具过收据，且被告人有正当的营业和收入，被告人所拿的款项只是支付了工资、其他债务，并没有用于非法行为。3.二被害人发现生意做不成，就扣押了被告人的车辆免费使用。4.被害人李某出具谅解书，且被告人很有能力归还该5万元，故5万元不应计算在诈骗数额中。5.被告人有自首情节，认罪认罚，得到谅解，无前科，只是周转困难说假话借了钱，应当明显从轻、减轻处罚。审理查明之事实与起诉书指控的事实一致。另查明，2019年10月26日，民警将被告人王某传唤至五台县公安局办案区，经审讯，被告人王某对诈骗的犯罪事实供认不讳。被害人李某对被告人王某的行为予以谅解。认定上述事实有如下证据证实：书证1.转账记录：刘某给王某转账共89000元；杨某给王某转账共48000元；刘某给李某汇款42000元；杨某给李某转账49000元。2.收据两张：兹收到杨宏伟118000元，收款人王某。兹收到刘某121000元，收款人王某。（二）证人证言1.证人张某证实：王某让我用我的手机给别人打过三四回电话，只打通过一回，让我自称是他二哥，说我不在太原，不要让他们来太原找我，快递的事情正在办理中，我不认识打电话的那个人。我不是王某的小舅子，她以前跟我姐处过对象。（三）被害人陈述1.被害人杨某、刘某陈述：王某说他有个哥哥叫李某，是顺丰公司太原区经理，能帮忙把五台韵达快递过户到我们头上，需要交35万保证金，二人一共给了23.9万。其中杨某给王某支付宝转账4.8万，现金给了3万，微信转账1万，让刘某帮忙给王某5万。刘某给王某8月29日支付宝转账5万，现金给了2000元，8月30日支付宝转账2.8万，银行卡转账4.2万，9月11日支付宝转账1.1万，替杨某在邮储银行给王某4.9万。后来王某又说需要交5万元基建费，杨某出了2万，刘某出了1.1万。几次去太原找李某，均称在外地。后来发现李某的微信号注册电话就是王某他老婆的手机号，在王某手机里搜索李某的电话号码，备注的是“小舅子”，就准备报警。2.被害人刘某陈述：我开的王某的车，因为他还不了我钱，怕我不放心就让我先开着，算是抵押给我。3.被害人李某陈述：2019年5月，王某说太原有关系，能花钱在太原办理下顺丰快递的代理权，我信以为真于是打算和王某共同出资，王某说我需要出资5万元，5月5日我通过微信将5万元转账给王某。过了两个月，迟迟未见王某将顺丰快递代理权办下来，我就到五台顺丰找认识王某的人咨询，得知王某根本没有办理太原顺丰快递的事情，我找到王某问他，他坦白说他没有办过，钱他自己花了。（四）被告人供述1.被告人王某2019年10月26日供述：我给杨宏伟、猫了（大名叫不来）分别打电话说我二哥李某是太原顺丰快递总代理经理，能以35万元价格把韵达快递买下来。2019年9月3日前，二人共给我23万元，有的转账有的现金，其中有8万元直接转账给李某，其实是还以前欠李某的8万元。9月20日左右，我说李某要好处费5万元，二人又给转账3万多。李某不是我二哥，是瞎编的，这些钱我私自花了，我在太原找不下可以跑成代理的关系。没钱给他们退了，就一直欺骗他们说正在跑这件事了。2.被告人王某2019年10月27日供述：具体数额和时间记不清了，总共拿了杨某和猫了（刘某）27万元。3.被告人王某2019年10月31日供述：我谎称能在太原办理下顺丰快递，让李某跟我一起做，问他拿了5万元代理费，我实际没有去太原办理过顺丰快递这件事，这5万我还了3万元欠款，另外2万投资了股票。李某不知道哪里打听到我没有办过太原顺丰快递这件事，我觉得瞒不住了，就说事没办，钱也花了，我会想办法给他退钱。那段时间正好遇上杨某、刘某想代理快递，我就动了歪脑筋，打起了他俩的主意。再后来我拿骗下杨某的钱还了李某。（五）检查笔录以上证据均经当庭质证，并予以核实。本院认为，被告人王某虚构有能力办理快递代理的事实，收取三被害人投资款，收到钱款后也未有任何办理相关代理事宜的行为，且将该款项均用于个人花销，无能力归还，具有非法占有的目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。五台县人民检察院指控罪名成立。辩护人认为被告人王某不具有非法占有目的之意见与在案证据所证事实不符，不予采纳。被告人王某已归还被害人李某5万元，且得到李某的谅解，可酌情对其从轻处罚；其具有自首情节，认罪认罚，应依法从轻、从宽处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。为了维护公民财物所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2025年1月25日止）二、继续追缴被告人尚欠违法所得27万元退还被害人杨某、刘某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 师志平人民陪审员 孙继荣人民陪审员 高建英 二〇二〇年四月二十七日书 记 员 薛钰凡