文书内容南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0106刑初56号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人张某甲，女，1991年9月22日生，无业。2019年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。现取保候审于河南省商城县河凤桥乡新桥村南学校组。被告人杨某甲，女，1989年11月2日生，大连天天鲜蛋糕店销售员，住辽宁省大连市。2019年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被取保候审。现取保候审于辽宁省大连市。被告人王某甲，女，1996年5月16日生，嘉云美容院美容师，住广东省广州市海珠区。2019年1月30日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。现取保候审于湖南省祁东县归阳镇苏家村虎塘组6号。被告人李某甲，男，1989年10月6日生，上海1919酒类直供店配送员，住上海市浦东新区。2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被取保候审。现取保候审于黑龙江省穆棱市八面通镇铁路街东18号。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]1334号起诉书指控被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁勇、代理检察员陈志强出庭支持公诉。被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，胡孝山、徐阳阳、柳正兵、蒋金甫（均已判刑）原系某保健品公司的员工,2018年4月左右，四人约定按该公司模式销售巴西蘑菇，并由胡孝山、徐阳阳共同出资，由柳正兵在南京市玄武区珠江路600号1603室注册成立了善芝康食品经营部，蒋金甫在宁波市海曙区阳光大厦注册成立了宁波善廉健康有限公司，并分别任店长。后胡孝山联系了西安市莱恩生物科技有限公司杨龙龙，并与徐阳阳共同订制向老年人销售的所谓保健品巴西蘑菇β-葡聚糖以实施诈骗;胡孝山招募了王盼盼作为销售员兼任会计。善芝康食品经营部先后招募了被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲等人在南京店作为销售员推销巴西蘑菇。善芝康食品经营部以免费领取物资为诱饵欺骗老年人到指定饭店听讲座，由徐阳阳等人冒充肿瘤专家、医生，向老年人宣传肿瘤预防，用假试剂为老年人检测患癌风险，谎称公司销售的巴西蘑菇β-葡聚糖产品能够极大降低患癌风险、公司得到***基金会的赞助，骗取老年人信任后，以人民币（以下均为人民币）4900元/盒的价格让老年人按疗程购买由胡孝山以65元/盒的价格购进的巴西蘑菇β-葡聚糖。被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲明知是骗局而参与欺骗老年人，负责接听电话，接待到店老年人，送被害人回家并收取款项，与参加筛查的老年人聊天，将有可能购买巴西蘑菇的人提前报给柳正兵。除拿取2500元/月底薪外，按销售金额获取4%的提成。2018年5月至2018年10月间，共79起81名被害人（其中60%系75岁以上的老年人）受某,共计被骗1359500元。其中，被告人张某甲参与骗取8人，骗得127360元；杨某甲参与骗取8人，骗得89800元；王某甲参与骗取2人，骗得58800元;李某甲参与骗取3人，骗得53810元。具体事实如下：（一）与被告人张某甲（化名张萱）相关的事实1.2018年5月30日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人梁某购买巴西蘑菇1盒，骗取4900元。2.2018年5月28日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人白某购买巴西蘑菇4盒，骗取19600元。3.2018年5月17日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人李某乙购买巴西蘑菇4盒，骗取19600元。4.2018年6月22日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人丁某购买巴西蘑菇3盒，骗取14700元。5.2018年6月21日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人唐某购买巴西蘑菇2盒，骗取9800元。6.2018年6月12日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人郑某购买巴西蘑菇4盒，骗取19560元。7.2018年7月23日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人黄某购买巴西蘑菇2盒，骗取9800元。8.2018年5月14日，被告人张某甲以上述方法参与诱骗被害人朱某购买巴西蘑菇6盒，骗取29400元。（二）与被告人杨某甲相关的事实1.2018年5月14日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人娄某购买巴西蘑菇2盒（已退货），骗取900元。2.2018年6月12日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人张某乙购买巴西蘑菇2盒，骗取9800元。3.2018年5月18日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人卞某购买巴西蘑菇2盒，骗取9800元。4.2018年5月28日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人陈某购买巴西蘑菇4盒，骗取19560元。5.2018年5月29日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人周某甲购买巴西蘑菇1盒，骗取4900元。6.2018年6月9日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人李某丙购买巴西蘑菇3盒，骗取14700元。7.2018年6月10日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人方某购买巴西蘑菇8盒（已退货），骗取800元。8.2018年6月10日，被告人杨某甲以上述方法参与诱骗被害人王某乙购买巴西蘑菇6盒，骗取29340元。（三）与被告人王某甲相关的事实1.2018年7月23日，被告人王某甲以上述方法参与诱骗被害人周某乙购买巴西蘑菇4盒，骗取19600元。2.2018年7月14日，被告人王某甲以上述方法参与诱骗被害人徐某购买巴西蘑菇8盒，骗取39200元。（四）与被告人李某甲相关的事实1.2018年5月30日，被告人李某甲以上述方法参与诱骗被害人吴某购买巴西蘑菇7盒，骗取34230元。2.2018年5月16日，被告人李某甲以上述方法参与诱骗被害人潘某购买巴西蘑菇2盒，骗取9800元。3.2018年6月10日，被告人李某甲以上述方法参与诱骗被害人杨某乙购买巴西蘑菇2盒，骗取9780元。2019年1月14日、1月22日、1月30日，被告人张某甲、李某甲、杨某甲、王某甲被抓获归案。被告人张某甲、王某甲归案后如实供述了上述诈骗的事实。四名被告人均认罪认罚。本案在审理过程中，被告人张某甲退出剩余赃款87497元；被告人杨某甲退出剩余赃款61693元；被告人王某甲退出剩余赃款40396.2元；被告人李某甲退出剩余赃款36968元。上述事实，被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲在庭审过程中亦无异议，并有书证被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲的户籍信息、案发经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书、工资表、主持稿、江苏省南京市鼓楼区人民法院（2019）苏0106刑初121号刑事判决书、情况说明、工商资料、B超单、出生证明、户口本、收款收据等，同案犯胡孝山、徐阳阳、柳正兵、蒋金甫、王盼盼的供述，证人赵爽、郭某甲等人的证言，被害人郭某乙、娄某、张某乙、卞某、陈某、周某甲、李某丙、方某、王某乙、梁某、白某、李某乙、丁某、郑某、唐某、黄某、朱某、周某乙、徐某、吴某、潘某、杨某乙等人的陈述，被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲的供述与辩解，刑事摄影照片，辨认笔录等证据予以证实。本院认为，被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。其中，被告人张某甲、杨某甲诈骗数额巨大；被告人王某甲、李某甲诈骗数额较大，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。四被告人在与他人的共同犯罪中起次要辅助作用，均系从犯，结合其在共同犯罪中的具体行为、情节，对被告人张某甲、杨某甲依法减轻处罚；对被告人王某甲、李某甲依法从轻处罚。被告人张某甲、王某甲归案后如实供述其诈骗的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人杨某甲、李某甲在庭审中认罪态度较好；四被告人全部退出剩余赃款、认罪认罚，均可酌情从轻处罚。为保护合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。二、被告人张某甲、杨某甲、王某甲、李某甲退出的赃款发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓友华人民陪审员  王兴宏人民陪审员  石军花二〇二〇年四月二十七日书 记 员  张璇颖            序号              被害人              损失金额                  1              梁振国              4900元                  2              白杭龄              19600元                  3              李文光              19600元                  4              丁仕君              14700元                  5              郑汝盛              19560元                  6              唐修齐              9800元                  7              黄殿文              9800元                  8              朱兰芬              29400元                  9              娄峰              900元                  10              张尔荃              9800元                  11              卞祖义              9800元                  12              陈浩卓              19560元                  13              周顺萍              4900元                  14              李祚萱              14700元                  15              方丽文              800元                  16              王正林              29340元                  17              周树荣              19600元                  18              徐福珍              39200元                  19              吴伦英              34230元                  20              杨蔷美              9780元                  21              潘久珍              9800元