江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0106刑初100号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人付继军，男，1985年1月13日生，无业，住四川省成都市锦江区。曾因犯盗窃罪，于2014年11月14日被汕头市潮阳区法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，2015年2月11日刑满释放。2019年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被南京市鼓楼分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人朱大胜，江苏天倪律师事务所律师。被告人傅某，男，1997年12月14日出生，无业，住四川省成都市锦江区。2019年4月27日因涉嫌犯诈骗罪被南京市鼓楼分局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。辩护人王庆磊、钱忠平，江苏德本律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1379号起诉书指控被告人付继军、傅某犯诈骗罪，于2020年1月2日以向本院提起公诉。审理中，南京市鼓楼区人民检察院于2020年4月2日向本院提出延期审理获准，同年4月20日本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员王莹、检察官助理陈宪出庭支持公诉。被告人付继军及其辩护人朱大胜，被告人傅某及其辩护人王庆磊到庭参与诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2019年3月，被告人付继军伙同被告人傅某在其租住的四川省成都市锦江区永兴巷14号小区一单元602室，利用微信，虚构李志杰的身份，欺骗被害人陈某谎称可以帮助其通过赌博网站以投注抽奖方式获取大奖，诱使陈某登录二人提供的m.skl27.com网站并充值。2019年3月4日至3月16日，陈某登录上述网站并先后六次通过银行卡转账方式将人民币88415元打入付继军、傅某指定账户，随即付继军、傅某二人至成都市锦江区春熙路附近的两家银行分4次将上述钱款全部取出。后陈某发现网站关闭无法登录，遂报警。2019年4月26日，被告人傅某在四川省成都市锦江区永兴巷的超越时代网吧内被民警抓获。2019年4月27日，被告人付继军在四川省成都市锦江区永兴巷路边被民警抓获。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人付继军、傅某的常住人口基本信息、受案登记表、案发及抓获经过、银行流水、微信聊天记录截图、刑事摄影照片等书证，证人兰某、何某等人证言，被害人陈某的陈述，南京市公安局鼓楼分局制作的搜查、扣押笔录，银行监控录像，以及被告人付继军、傅某的供述和辩解等证据，证实被告人付继军、傅某的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，同是认定被告人付继军系累犯，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款的规定追究其刑事责任。被告人付继军对公诉机关指控其犯有诈骗罪不持异议，当庭供述其只是陪同傅某取过一次诈骗款，但未对傅某的诈骗行为实施过其他帮助行为，仅提供傅某到成都后的食宿，后期冒充客服与被害人聊天，但未提供聊天手机和诈骗网站网址给傅某，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的定性不持异议，提出以下意见：1.付继军在共同犯罪中系从犯。本案仅有一起诈骗行为，且系由傅某直接实施，付继军在此笔犯罪事实中仅提供了客服帮助，陪同取款一次，所起作用较小，应认定为从犯，依法应当从轻处罚。2.付继军当庭认罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对付继军从轻处罚。被告人傅某及其辩护人对公诉机关指控的事实与定性均不持异议，傅某当庭表示认罪，愿意退赔被害人损失，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下意见：1.傅某归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，当庭认罪悔罪，依法可从轻处罚。2.傅某在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，依法应当从轻处罚。傅某系由付继军纠集参与诈骗活动，且付继军提供食宿及聊天手机，所骗款项也由付继军支配。3.傅某家庭条件困难，自愿积极退赔损失，可酌情从轻处罚。综上，请求法庭对傅某从轻处罚。经审理查明，2019年3月，被告人付继军伙同被告人傅某在其租住的四川省成都市锦江区永兴巷14号小区一单元602室，利用微信，虚构李志杰的身份，欺骗被害人陈某（居住地在本市鼓楼区）谎称可以帮助其通过赌博网站以投注抽奖方式获取大奖，诱使陈某登录二人提供的m.skl27.com网站并充值。2019年3月4日至3月16日，陈某登录上述网站并先后六次通过银行卡转账方式将人民币88415元打入付继军、傅某指定账户，随即付继军、傅某二人至成都市锦江区春熙路附近的两家银行分多次将上述钱款取出。后陈某发现网站关闭无法登录，遂报警。2019年4月26日，被告人傅某在四川省成都市锦江区永兴巷的超越时代网吧内被民警抓获。2019年4月27日，被告人付继军在四川省成都市锦江区永兴巷路边被民警抓获。在案件审理中，被告人傅某的家人代其退出1万元，用于退赔被害人损失。上述事实，有被告人付继军、傅某的常住人口基本信息、受案登记表、案发及抓获经过、刑事判决书、银行交易流水、微信聊天记录截图、刑事摄影照片、傅某记录的客户开发步骤、笔记本记录、暂存款单据等书证，证人兰某、何某的证言，被害人陈某的陈述，南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录、扣押笔录，银行监控录像，以及被告人付继军、傅某的供述和辩解等证据予以证实。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，彼此间能相互印证，足以证明本院查明的事实。其中，证实被告人付继军在本案中具体行为与作用的证据有：（1）被告人付继军的供述，称其操作迪士尼彩乐园赌博平台，这个网站操作平台是一个叫“黑子”的朋友给其的，其先通过探探加好友，然后加对方微信、聊天，逐步将对方引入其事先准备好的套路，到一定程度其会和对方提及赌博网站的事情，然后把赌博网站网址发给对方，对方注册并在网站上充钱，“黑子”会给其分成，客户每充值100元，“黑子”给其返60元。其和“黑子”用微信联系，也直接通过银行卡取钱，是傅某让其取钱的，其和傅某一共取过几万元。钱款的40%转给“黑子”，剩下的钱其和傅某一起用掉了。其和傅某取钱的卡是一张中国农业银行卡，是傅某提供的。傅某是2019年过年后来成都找其的，过来帮忙做赌博网站的项目。其知道傅某在3月份谈成了一个客户。兰桂维是傅某喊过来一起推广赌博网站的，生活开支的钱是其和傅某从客户充值的钱里取出来用的。在庭审中其供述称后期网站打不开时其冒充客服与被害人聊天。（2）被告人傅某的供述，证实2019年3月左右其来到成都系与付继军一起从事诈骗行为，就是先在探探上加好友，然后聊天让人家到其提供的赌博网站上充钱，付继军说把客户谈成功加入其提供的赌博平台就给其分成，付继军还负责其在成都的食宿，其从陈某处骗来的款项都是打到付继军给的银行卡里，其和付继军都从这张卡上取过钱。其负责和客户聊天，付继军负责后勤保障，还提供手机让其聊天发展客户，负责其日常起居与食宿。其从付继军提供的农业银行卡上取过钱，大概几万元，取的钱都交给付继军了。后来有一次取钱时发现卡不能用了，还给付继军，付继军当面把银行卡用打火机烧掉了。付继军说网站是他花钱从别人那里租的，骗来的钱都是付继军保管，后来为了销赃付继军还让兰桂维办过卡。（3）证人兰某的证言，证实其在2019年2、3月份住到付继军在成都租住的地方，和傅某住在一个房间，做赌博网站的推广，后来知道是搞网络诈骗。付继军还给其提供手机用来聊天，其在这里住了一段时间后付继军说要带其出去避风头，说骗成功了要避风头，后来又回到租住的地方。付继军说过网站是他自己买的，每个月花费1万多元，付继军说了算，因为钱都在付继军身上，傅某说钱都在付继军处，也是付继军取款。付继军还让其办一张农业银行卡，准备用这张卡销赃。其看到付继军手上有很多卡，都是销赃用的。（4）证人何某的证言，证实其与付继军是男女朋友关系，付继军最近都没有上班，在家搞一个像赌博网站的东西。（5）被害人陈某的陈述及银行交易明细，证实陈某在网络聊天认识“李志杰”，对方谎称可以帮助其通过赌博网站以投注抽奖方式获取大奖，诱使其登录m.skl27.com网站并充值。其按照对方提供的网站及账户汇款，后发现不能提现，这个人就让其跟网站客服联系，网站客服一直说是银行操作时间问题，后来提现的钱一直没有到账，再后来网站打不开，其发现被骗，其于2019年3月5日至3月16日，总计向对方提供的户名为于枫的中国农业银行卡转账8.8415万元。（5）银行监控录像，证实付继军与傅某取现的过程。2019年3月14日20时52分，付继军，黑色长外套，带帽，可见正脸；3月15日，23时01分，傅某，黑色长外套，正脸清晰；2019年3月16日0时02分，傅某，正脸清晰，穿supreme外套；2019年3月10日20时43份，带帽男子，遮住口鼻，眉眼与高度与付继军相似。本院认为，被告人付继军、傅某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人付继军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人付继军、傅某犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。对被告人付继军提出的辩解意见，经查，被告人傅某的供述、证人兰某的证言均证实系由付继军提供犯罪住处、聊天使用手机和实施诈骗的赌博网站地址，提供收款银行卡并进行取款，控制诈骗所得款项并在诈骗成功后带领傅某、兰桂维出去避风头，系付继军与傅某共同实施诈骗行为，付继军在共同犯罪中起到重要作用，付继军本人的辩解无证据证实，故对上述辩解意见及辩护人提出的付继军在共同犯罪中系从犯的意见不予采纳。对傅某辩护人提出的傅某在共同犯罪中系从犯的意见，经查，本案诈骗对象由傅某提出并锁定，其实施了诈骗被害人的具体步骤，并与付继军一起取出赃款，其在共同犯罪中亦起到重要作用，不应认定为从犯，故对此意见不予采纳。对辩护人提出的傅某具有坦白情节的意见，经查，傅某在归案后并未如实供述其实施诈骗的过程，不应认定为坦白，其后期供述及庭审中认罪悔罪，可酌情从轻处罚。被告人付继军在庭审中表示认罪，但对其在共同犯罪中实际实施的行为有所辩解，本院会根据具体情节综合考虑对其酌情从轻处罚的幅度。被告人傅某在庭审中认罪态度较好，其家人代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。本院将根据两被告人在共同犯罪中的具体作用、犯罪事实、情节等综合量刑。为保护他人合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付继军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年2月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人傅某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、将被告人傅某退出的人民币10000元发还被害人陈颖，责令被告人付继军、傅某继续连带退出剩余赃款人民币78415元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘文影人民陪审员  陈光全人民陪审员  徐 静二〇二〇年四月二十七日书 记 员  陈 欣