江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初503号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张剑，男，1976年9月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市禹会区。2019年11月22日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月27日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人李耀光，甘肃昶泰（北京）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）365号起诉书指控被告人张剑犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年4月28日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人张剑及辩护人李耀光到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人张剑于2017年6月至2019年8月期间，先后在江苏的高速公路匝道、服务区等地，通过虚构自己做土建工程等取得被害人信任，后以钱包被偷、没钱加油等理由向被害人借钱，采用明借实骗的手段，共计骗取江苏江阴的被害人任某1、卞某1在内的142名被害人人民币45990余元。具体犯罪事实分述如下：1、2017年6月27日，被告人张剑在辽宁省大连市采取上述手段骗得被害人孟某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。2、2017年6月27日，被告人张剑在辽宁省大连市采取上述手段骗得被害人张某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。3、2017年6月29日，被告人张剑在辽宁省沈阳市采取上述手段骗得被害人陈某1人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。4、2017年7月4日，被告人张剑在吉林省延吉市采取上述手段骗得被害人苏某1人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。5、2017年7月7日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人段某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。6、2017年7月9日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人赵某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。7、2017年7月17日，被告人张剑在北京市采取上述手段骗得被害人唐某人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。8、2017年8月28日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人刘某1人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。9、2017年8月28日，被告人张剑在河北省沧州市采取上述手段骗得被害人王某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。10、2017年8月28日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人徐某1人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。11、2017年8月28日，被告人张剑在河北省沧州市采取上述手段骗得被害人滕某人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。12、2017年8月29日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人张某2人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。13、2017年8月31日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人刘某2人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。14、2017年9月1日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人王某2人民币100元。15、2017年9月1日，被告人张剑在山东省潍坊市采取上述手段骗得被害人梁某人民币150元。案发后，该赃款已退赔被害人。16、2017年9月2日，被告人张剑在天津市市采取上述手段骗得被害人王某3人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。17、2017年9月3日，被告人张剑在天津市采取上述手段骗得被害人王某4人民币800元。案发后，该赃款已退赔被害人。18、2017年10月17日，被告人张剑在湖南省长沙市采取上述手段骗得被害人文某人民币800元。案发后，该赃款已退赔被害人。19、2017年10月20日，被告人张剑在广东省深圳市采取上述手段骗得被害人张某3人民币100元。20、2017年10月23日，被告人张剑在广东省东莞市采取上述手段骗得被害人隆某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。21、2017年10月25日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人曾某1人民币200元。22、2017年10月27日，被告人张剑在广东省中山市采取上述手段骗得被害人黄某1人民币1000元。23、2017年11月12日，被告人张剑在广东省广州市采取上述手段骗得被害人刘某3人民币100元。24、2017年11月15日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人高某人民币50元。案发后，该赃款已退赔被害人。25、2017年11月17日，被告人张剑在广东省湛江市采取上述手段骗得被害人林某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。26、2017年11月25日，被告人张剑在云南省昆明市采取上述手段骗得被害人段某2人民币50元。案发后，该赃款已退赔被害人。27、2017年11月26日，被告人张剑在云南省玉溪市采取上述手段骗得被害人车昂人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。28、2017年11月27日，被告人张剑在云南省曲靖市采取上述手段骗得被害人谢某1人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。29、2017年11月28日，被告人张剑在贵州省安顺市采取上述手段骗得被害人邹某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。30、2017年11月29日，被告人张剑在贵州省贵阳市采取上述手段骗得被害人崔某人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。31、2017年12月3日，被告人张剑在海南省海口市采取上述手段骗得被害人潘某人民币1000元。案发后，该赃款已退赔被害人。32、2017年12月6日，被告人张剑在海南省儋州市采取上述手段骗得被害人黄某2人民币360元。案发后，该赃款已退赔被害人。33、2017年12月9日，被告人张剑在广东省佛山市采取上述手段骗得被害人王某5人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。34、2017年12月13日，被告人张剑在广东省中山市采取上述手段骗得被害人黄某3人民币200元。35、2017年12月13日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人廖某1人民币400元。案发后，该赃款已退赔被害人。36、2017年12月14日，被告人张剑在海南省琼海市采取上述手段骗得被害人王某6人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。37、2017年12月15日，被告人张剑在广东省深圳市采取上述手段骗得被害人宋某人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。38、2018年1月12日，被告人张剑在江苏省苏州市采取上述手段骗得被害人程某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。39、2018年1月14日，被告人张剑在浙江省嘉兴市采取上述手段骗得被害人周某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。40、2018年1月16日，被告人张剑在浙江省宁波市采取上述手段骗得被害人皋某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。41、2018年3月22日，被告人张剑在江苏省宜兴市采取上述手段骗得被害人李某1人民币450元。案发后，该赃款已退赔被害人。42、2018年3月25日，被告人张剑在浙江省宁波市采取上述手段骗得被害人邓某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。43、2018年3月28日，被告人张剑在福建省福州市采取上述手段骗得被害人芦欣人民币800元。案发后，该赃款已退赔被害人。44、2018年4月23日，被告人张剑在广东省揭阳市采取上述手段骗得被害人陈某2人民币200元。45、2018年4月24日，被告人张剑在广东省揭阳市采取上述手段骗得被害人何某人民币400元。46、2018年5月23日，被告人张剑在河南省新郑市采取上述手段骗得被害人马某1人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。47、2018年5月24日，被告人张剑在湖北省武汉市采取上述手段骗得被害人胡某人民币800元。案发后，已退赔被害人赃款人民币600元。48、2018年5月24日，被告人张剑在湖北省武汉市采取上述手段骗得被害人林某2人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。49、2018年5月27日，被告人张剑在广东省英德市采取上述手段骗得被害人李某2人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。50、2018年5月27日，被告人张剑在广东省广州市采取上述手段骗得被害人刘某4人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。51、2018年5月28日，被告人张剑在广东省深圳市采取上述手段骗得被害人李某3人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。52、2018年7月16日，被告人张剑在浙江省宁波市采取上述手段骗得被害人顾某人民币600元。案发后，该赃款已退赔被害人。53、2018年8月24日，被告人张剑在江苏省常州市采取上述手段骗得被害人罗某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。54、2018年8月24日，被告人张剑在江苏省常熟市采取上述手段骗得被害人朱某人民币300元。案发后，已退赔被害人赃款人民币600元。。55、2018年9月4日，被告人张剑在江苏省江市采取上述手段骗得被害人李某4人民币200元。56、2018年9月4日，被告人张剑在江苏省句容市采取上述手段骗得被害人张某4人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。57、2018年9月4日，被告人张剑在江苏省句容市采取上述手段骗得被害人郑某1人民币1000元。案发后，该赃款已退赔被害人。58、2018年9月6日，被告人张剑在江苏省苏州市采取上述手段骗得被害人吴某1人民币600元。案发后，该赃款已退赔被害人。59、2018年11月3日，被告人张剑在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人沙某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。60、2018年11月6日，被告人张剑在浙江省宁波市采取上述手段骗得被害人樊某人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。61、2018年11月7日，被告人张剑在浙江省台州市采取上述手段骗得被害人徐某2人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。62、2018年11月8日，被告人张剑在福建省福州市采取上述手段骗得被害人刘用欣人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。63、2018年11月9日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人陈某3人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。64、2018年11月9日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人陈某4人民币800元。案发后，该赃款已退赔被害人。65、2018年11月10日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人邱某1人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。66、2018年11月10日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人李某5人民币400元。案发后，该赃款已退赔被害人。67、2018年11月11日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人黄某4人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。68、2018年11月27日，被告人张剑在广东省江门市采取上述手段骗得被害人廖某2人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。69、2018年11月28日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人张某5人民币200元。70、2018年12月1日，被告人张剑在广东省佛山市采取上述手段骗得被害人古某人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。71、2018年12月3日，被告人张剑在广东省佛山市采取上述手段骗得被害人陈某5人民币200元。72、2018年12月25日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人杨某1人民币200元。73、2018年12月25日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人周某2人民币300元。案发后，已退赔被害人人民币200元。74、2018年12月26日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人李某6人民币200元。75、2018年12月27日，被告人张剑在广东省深圳市采取上述手段骗得被害人邓某2人民币1200元。案发后，已退赔被害人人民币1000元。76、2018年12月27日，被告人张剑在广东省深圳市采取上述手段骗得被害人邱某2人民币200元。77、2019年1月2日，被告人张剑在广东省广州市采取上述手段骗得被害人陈某6人民币200元。78、2019年1月9日，被告人张剑在广东省广州市采取上述手段骗得被害人方某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。79、2019年2月23日，被告人张剑在江苏省无锡市采取上述手段骗得被害人王某7人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。80、2019年2月24日，被告人张剑在浙江省嘉兴市采取上述手段骗得被害人陈某7人民币100元。81、2019年2月26日，被告人张剑在浙江省宁海县采取上述手段骗得被害人周某3人民币400元。案发后，该赃款已退赔被害人。82、2019年2月27日，被告人张剑在浙江省温州市采取上述手段骗得被害人余得水人民币200元。83、2019年3月5日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人柯某人民币500元。84、2019年3月8日，被告人张剑在广东省揭阳市采取上述手段骗得被害人罗某2人民币300元。85、2019年3月9日，被告人张剑在广东省揭阳市采取上述手段骗得被害人姚某人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。86、2019年3月10日，被告人张剑在江西省赣州市采取上述手段骗得被害人丁某1人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。87、2019年3月14日，被告人张剑在广东省中山市采取上述手段骗得被害人蒙某人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。88、2019年3月15日，被告人张剑在广东省中山市采取上述手段骗得被害人谢某2人民币300元。89、2019年3月15日，被告人张剑在广东省中山市采取上述手段骗得被害人韩某人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。90、2019年3月16日，被告人张剑在广东省珠海市采取上述手段骗得被害人赖某人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。91、2019年3月17日，被告人张剑在广东省云浮市采取上述手段骗得被害人黄某5人民币70元。92、2019年3月18日，被告人张剑在广东省江门市采取上述手段骗得被害人余某1人民币300元。93、2019年3月19日，被告人张剑在广东省肇庆市采取上述手段骗得被害人陈某8人民币700元。案发后，该赃款已退赔被害人。94、2019年3月26日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人傅某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。95、2019年3月30日，被告人张剑在浙江省杭州市采取上述手段骗得被害人余某2人民币150元。96、2019年4月18日，被告人张剑在江苏省江市采取上述手段骗得被害人王某8人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。97、2019年4月20日，被告人张剑在江苏省靖江市采取上述手段骗得被害人杜某人民币140元。98、2019年4月20日，被告人张剑在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人任某1人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。99、2019年4月21日，被告人张剑在浙江省绍兴市采取上述手段骗得被害人卞某2人民币200元。100、2019年4月21日，被告人张剑在浙江省绍兴市采取上述手段骗得被害人张某6人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。101、2019年4月25日，被告人张剑在福建省福州市采取上述手段骗得被害人王某9人民币200元。102、2019年4月25日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人林某3人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。103、2019年4月26日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人丁某2人民币400元。案发后，该赃款已退赔被害人。104、2019年4月27日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人苏某2人民币300元。105、2019年5月18日，被告人张剑在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人卞某1人民币200元。106、2019年5月18日，被告人张剑在江苏省苏州市采取上述手段骗得被害人吴某2人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。107、2019年5月18日，被告人张剑在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人杨某2人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。108、2019年5月19日，被告人张剑在江苏省江阴市采取上述手段骗得被害人徐某3人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。109、2019年5月27日，被告人张剑在江苏省江市采取上述手段骗得被害人孙某人民币500元。110、2019年5月27日，被告人张剑在江苏省无锡市采取上述手段骗得被害人刘某5人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。111、2019年5月31日，被告人张剑在福建省福鼎市采取上述手段骗得被害人陈某9人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。112、2019年6月1日，被告人张剑在福建省福州市采取上述手段骗得被害人林某4人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。113、2019年6月2日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人罗某3人民币100元。114、2019年6月2日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人张某7人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。115、2019年6月2日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人郑某2人民币60元。116、2019年6月4日，被告人张剑在福建省福州市采取上述手段骗得被害人李某7人民币500元。117、2019年6月4日，被告人张剑在福建省福州市采取上述手段骗得被害人包生增人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。118、2019年6月9日，被告人张剑在广东省惠州市采取上述手段骗得被害人吴某3人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。119、2019年6月9日，被告人张剑在广东省惠州市采取上述手段骗得被害人杨某3人民币100元。案发后，该赃款已退赔被害人。120、2019年6月13日，被告人张剑在广东省广州市采取上述手段骗得被害人王某10人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。121、2019年6月17日，被告人张剑在广东省江门市采取上述手段骗得被害人区某人民币200元。122、2019年6月18日，被告人张剑在广东省深圳市采取上述手段骗得被害人李某8人民币100元。123、2019年6月20日，被告人张剑在福建省莆田市采取上述手段骗得被害人黄某6人民币120元。124、2019年6月22日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人王某11人民币800元。案发后，该赃款已退赔被害人。125、2019年7月17日，被告人张剑在浙江省嘉兴市采取上述手段骗得被害人任某2人民币360元。案发后，该赃款已退赔被害人。126、2019年7月19日，被告人张剑在浙江省杭州市采取上述手段骗得被害人吴某4人民币100元。127、2019年7月22日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人吴某5人民币500元。案发后，该赃款已退赔被害人。128、2019年7月23日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人黄某7人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。129、2019年7月24日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人陈某10人民币500元。130、2019年7月24日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人卢某人民币200元。案发后，该赃款已退赔被害人。131、2019年7月25日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人曾某2人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。132、2019年7月25日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人李某9人民币200元。133、2019年7月25日，被告人张剑在福建省厦门市采取上述手段骗得被害人陈某11人民币400元。案发后，该赃款已退赔被害人。134、2019年7月26日，被告人张剑在福建省漳州市采取上述手段骗得被害人林某5人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。135、2019年7月27日，被告人张剑在广东省揭阳市采取上述手段骗得被害人王某12人民币30元。136、2019年7月31日，被告人张剑在广东省广州市采取上述手段骗得被害人戴某人民币200元。137、2019年8月2日，被告人张剑在广东省惠州市采取上述手段骗得被害人彭某人民币400元。138、2019年8月3日，被告人张剑在广东省江门市采取上述手段骗得被害人江某人民币600元。139、2019年8月3日，被告人张剑在广东省江门市采取上述手段骗得被害人林某6人民币300元。案发后，该赃款已退赔被害人。140、2019年8月7日，被告人张剑在广东省揭阳市采取上述手段骗得被害人黄某8人民币100元。141、2019年8月8日，被告人张剑在福建省泉州市采取上述手段骗得被害人马某2人民币800元。142、2019年8月8日，被告人张剑在福建省漳州市采取上述手段骗得被害人张某8人民币200元。案发后，被告人张剑已退赔部分被害人共计人民币34420余元。上述事实，被告人张剑多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的微信信息、微信支付账号、转账记录、收条等书证；证人张某9、赵某2的证言笔录；被害人孟某、张某1、陈某1、苏某1、段某1、赵某1、唐某、刘某1等142人的陈述笔录；江阴市公安局制作的辨认笔录及照片；人口档案信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。辩护人提出：被告人张剑无前科劣迹，系初犯；当庭自愿认罪，认罪认罚；愿意退赔其余全部赃款。建议从轻处罚，在有期徒刑二年以下判处刑罚。公诉人当庭答辩：被告人张剑依法应予退赔全部赃款，对建议判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元的量刑，不予调整。本院认为，被告人张剑以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人张剑当庭自愿认罪，且认罪认罚，被告人张剑已退赔大部分被害人经济损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张剑犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人提出“被告人张剑无前科劣迹，系初犯；当庭自愿认罪，认罪认罚”的辩护意见，经查：符合本案案情和事实，对该辩护意见及从轻处罚的建议，予以采纳；据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月22日起至2021年11月21日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人张剑继续退赔违法所得计人民币11870元，分别发还相应被害人（详见附后清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  庄建定二〇二〇年四月二十九日书记员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。