河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终166号 原公诉机关河北省馆陶县人民检察院。 上诉人（原审被告人）罗云含（曾用名罗继红），女，1970年5月22日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省常德市武陵区，住广东省广州市白云区。2015年3月25日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑三年。2019年3月13日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人乔学广，河北国尚律师事务所律师。 河北省馆陶县人民法院原审河北省馆陶县人民检察院指控原审被告人罗云含犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于2019年11月26日作出（2019）冀0433刑初138号刑事判决。宣判后，原审被告人罗云含不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定， （一）2019年2月，被害人车兰英在微信交友时认识了一名自称是美国大兵的外国人，外国人以邮寄大量美金的包裹让其保管的名义骗取其11万元，被害人车兰英分14次向汪某卡号为62×××75的中国农业银行卡上存款11万元。经侦查查明，汪某与严某为情人关系，罗云含通过严某获取该卡号后将该卡号提供给非洲人ｃｈｕｎｃｅ，并安排严某在有款到账后及时取出。2019年2月28日，被害人车兰英将11万元转到汪某卡上后，严某安排汪某将钱取出，后向罗云含中国银行卡中汇入49000余元，剩余赃款还未交予罗云含被公安机关查获。 认定上述事实的证据有： 1、物证 （1）在严某住处起获的赃款94000元（已返还被害人）。 （2）从罗云含身上搜查的十张信用卡。 2、书证 （1）报警案件登记表、受案登记表、立案决定书在卷。 （2）搜查证、搜查笔录，证实因办案需要对严某住处进行搜查，在严某住处卧室壁橱被子下面以及两个手包内发现现金94000元。 （3）扣押清单，扣押罗云含银行卡十张。 （4）银行联网核查凭证，证实车兰英被诈骗的11万元存入汪某在农业银行62×××75的账户。 （5）中国银行卡的存款凭证，证实严某通过无卡存款的方式向罗云含中国银行卡上存款49400元。 （6）汪某农业银行卡存取款记录、车兰英银行转款凭证，证实车兰英在2019年2月28日分4次向汪某尾号为9975的农业银行卡上存款11万元，汪某于当天取款131200元。 （7）罗云含到案证明。证实2019年3月11日晚9时许，罗云含在常德市武陵区一烧烤店内被抓获。 （8）广东省广州市白云区人民法院作出的（2014）穗云法刑初字第2446号刑事判决书，证实罗云含犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年。 （9）发还清单、收到条，证实2019年8月15日，馆陶县公安局将扣押的赃款退还被害人车兰英。 （10）罗云含户籍证明在卷。 3、证人证言 （1）证人汪某的证言，证实2019年2月28日下午，严某给我打电话说他要在西洞庭农业银行支取十多万元现金需要我本人拍照才可以取钱。我们取了十几万元，在附近的一个中国银行，严某给他朋友转过去一部分，剩下的部分他自己拿着，说剩下的部分以现金的形式给他朋友。我只知道严某跟泰国朋友做生意才能有资金来源。严某的银行卡被法院冻结，才用我的卡。我让他使用我的尾号是9975的建行卡和一张尾号是7050的中国银行的卡，他说是用于和泰国朋友做生意用。 （2）证人严某的证言，证实62×××75的银行卡是我朋友汪某的，大概是几天之前，我用这张卡在西洞庭农业银行取了131200元。这些钱是罗云含给我付的货款。罗云含给我打货款要定制我生产的竹道酒，给我打过来151200元。我给罗云含存了49900元，剩余的材料我付给过滤机材料、原材料和货款了。罗云含在春节的时候给我说，让我多给她办几张银行卡，说在ＡＴＭ机上最多能取2万元，多办几张卡她取钱方便。罗云含只给我要了49900元，她以前说过要订我200瓶酒，我就当这笔钱是付给我的货款。2018年8月底，我通过罗云含的哥哥罗范群认识了罗云含，我做竹道酒想和罗云含合作，罗云含说有一笔生意它能够赚点钱，在广州做小商品生意的非洲人把钱转到罗云含的卡上，帮助这些非洲商人少税或者漏税，把这些钱转到国外从中抽取利润。后来罗云含让我帮助她找几个银行卡来进行这项生意，我就提供了我女儿的工商银行卡、汪某的农业银行卡、我自己的民生银行卡，罗云含还问我的朋友有没有多余的银行卡，她可以花钱买。2019年2月28日，罗云含告诉我说，汪某的卡上有钱到账，让我把钱取出来，存到罗云含的两个卡上，一个是中国银行存两万，剩下的存到建设银行卡上，我在ＡＴＭ机上取了18000，在柜台上取了131200元。在ＡＴＭ机上分5次给罗云含存了47400元。剩下的钱等她回来再说，剩下的钱都放在我的家里。每次只存20000元，罗云含说这样取款方便，一次给了我5个卡号，当时西洞庭只有中国银行，就给她中国银行卡上打了47400元。罗云含给他交代过，她给严某打过来的钱必须在短时间内给他转过去，罗云含告诉我这是非洲商人的货款，罗云含在帮这些非洲商人偷税漏税，她再从这些非洲商人手中收取一部分手续费。罗云含给我说她老公是非洲人，做服装和鞋尾货生意，她收的这笔货款是帮别人偷税或者换汇。罗云含经常出差，不能及时把钱给汇出去，所以让我帮她找银行卡，取款后再存到罗云含的卡上。罗云含说这些钱是非洲黑人打过来的，我怀疑过这些钱来历不明，但是她说是非洲黑人的服装款我就信了。我给他取出来过十几万，都存到罗云含本人的卡上了。罗云含给我说他找别人取款还要3个点的手续费，我给她说别违法，她说不违法只是钻了法律的空子。 4、被害人车兰英的陈述，2019年1月份，一个叫ＤＡＶＩＤＲｏｂｅｒｓｏｎ（微信号：×××）的人加我为好友，他自称是美国军官，后来他说腿上受伤军队奖励550万美金，他要把这550万美金装在一个金属箱子里邮寄给我，让我保存。还让我加了快递的微信，微信号：×××，微信名：×××ｄｅｌｉｖｅｒｙ，快递微信给我说箱子到了中国海关需要办理证件，办证费11万元。我问了ｄａｖｉｄｒｏｂｅｒｓｏｎ，他说不能让海关检查，让我汇钱，他说等包裹到了钱就会给我。快递通过微信号给了我一个银行卡号：62×××75，姓名是汪某，今天下午我分13、14次给对方无卡存款存了11万元。 5、被告人罗云含供述，我不认识汪某，我认识严某，我让严某帮忙给我找过农行的银行卡，用来转钱，是老外让人给打的钱，我不知道是谁打的。然后严某再把钱打给我，一共给我打了13000元。这些钱是我以前的客户尼日利亚人ｃｈｕｎｃｅ弄的，严某把钱给我后，我再通过微信转ｃｈｕｎｃｅ。严某让我帮他卖酒，我还没有卖，也没有给过严某酒钱。我不清楚62×××75的银行卡谁在使用，也不认识汪某，严某打到我的卡上的钱是给我的关于竹道酒在广州区域的项目经费，这些钱我用于租赁场地了。我没有说过帮助老外洗钱，这个案子和ｃｈｕｎｃｅ也没有关系。 我在做生意时认识了一名非洲尼日利亚人ｃｈｕｎｃｅ，他要向我卡号上转账，给我百分之五的提成。我的卡是二类卡，所以我就向严某要了汪某的卡提供给这名非洲人。我告诉严某这些钱是非洲人的钱，这些钱没有问题。我一共帮非洲人ｃｈｕｎｃｅ取了十几万，我一直认为这些钱是非洲人贸易往来的钱，通过地下钱庄转给外商。在今年1月份的时候我用我母亲郭某的卡接受过非洲人两万多元的款项，然后以现金的方式给了非洲人。 6、电子证据 车兰英与微信名是×××ｄｅｌｉｖｅｒｙ（微信号：×××）的聊天记录；车兰英与ＤＡＶＩＤＲｏｂｅｒｓｏｎ（微信号：×××）的聊天记录在卷。 （二）2019年2月，被害人明某通过网络认识了一名自称美国军医的外国人，对方以邮寄260万元美金包裹让其保管的名义骗取其4.9万元。明某将4.9万元存入郭某（罗云含的母亲）62×××40的工商银行卡上，罗云含于2019年2月20日在广州支行柜台取款2万元，在ＡＴＭ机分四次共取款2万元，剩余9000元被转账到罗云含尾号3246的卡上。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）北京市公安局朝阳分局受案登记表，立案决定书，证实被害人明某在2019年2月23日报警称，有一名自称是在也门服役的美国军医泰勒，以给她邮寄有巨额美金的箱子为诱饵，骗取她支付运费49000元。 （2）明某工商银行卡转款记录，证实明某在2019年2月20日向尾号为5540的账户转款49000元。 （3）银行查询单，证实明某被骗钱款转入的尾号为5540的账号为罗云含母亲郭某的账号。 （4）尾号为5540的账号转账记录，证实2019年2月20日当天尾号5540的账户在ATM机取款40000元，21日转到罗云含尾号3246的卡上9000元。 2、被害人明某陈述，2019年2月14日，我通过ＱＱ认识了一名自称叫泰勒在也门服役的美国军人医生，他要把一个装有260万元美金的箱子寄到中国来，他无法支付运费，让我帮忙支付运费，他向我提供一个账号，我向他提供的账号上转了49000元，后来意识到被骗。 3、被告人罗云含供述，我给chunce提供了我母亲的银行卡号，我知道有人往我母亲卡里转了49000元，这件事是chunce操作的，谁存的钱我不清楚，为什么存我也不知道，我就是帮chunce取了钱，我拿了两千块钱的好处费。 4、电子证据 明某微信聊天记录在卷。 （三）2019年3月，被害人罗某在网络交友时认识了一个自称是美国军人的外国人，对方以邮寄540万美金包裹让其保管的名义骗取9万元，其将9万元存入罗云含62×××82交通银行卡上。罗云含在广州中山西路交通银行取出来2.4万之后该卡被冻结，罗云含从中抽取4000元好处费后，将剩余的2万元钱以现金的方式交给非洲人ｃｈｕｎｃｅ。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）泸州市公安局江阳区分局受案登记表，立案决定书，证实罗某于2019年3月7日报警称，有一名自称是美国军人约翰逊，以给她邮寄有巨额美金的箱子为诱饵，骗了她24万元。 （2）罗某农业银行卡转款记录，证实罗某在2019年3月2日向张海尾号为2809的账户转款15万元。3月4日向罗云含尾号为4582的账号转款9万元。 2、被害人罗某陈述，2019年2月20日，我在手机上认识了一个自称是美国军人的人（微信号：×××），他在伊拉克打仗后扣下了很多恐怖分子的美金，他分到540万美金，怕他儿子无人照顾决定将这些钱邮寄给我，还给了我快递公司的ＱＱ号，2019年2月28日，快递公司让我交税，我先转了15万到张海的账号上，后来又转了9万元到罗云含的62×××82账号上。 3、被告人罗云含供述，ｃｈｕｎｃｅ告诉我有笔钱会存到我62×××82的卡上，让我帮他取钱，我取出来24000元，其中交给ｃｈｕｎｃｅ2万元，4000元是我的好处费。剩下的钱被冻结了。 （四）2018年9月，被害人柳某在一次文化艺术品展上认识了一名自称德国人的外国人，双方互加微信后有过长时间联系。2019年2月，该外国人以给被害人邮寄包裹，包裹内有巨额美金的方式骗取其15.8万元，其中2.8万元汇入罗云含66×××25的浦发银行账户，3.1万元汇入罗云含62×××31的工商银行账户，3.6万元汇入罗云含华夏银行账户，5.3万元分两次汇入李某62×××75的工商银行账户。经查，李某通过战友聚会认识了罗云含，罗云含让李某提供银行账户帮助其取钱，并支付一定的提成，李某将自己名下四张银行卡账户提供给罗云含，罗云含将李某的账户提供给非洲人ｃｈｕｎｃｅ。在本案被害人柳某把钱转入李某账户后，李某将5.3万元取出留下提成后，交给罗云含本人或者直接交给非洲人。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）西安市公安局未央分局受案登记表，立案决定书，证实被害人柳某在2019年3月20日报警称，在西安一个艺术品展览上认识了一名自称是德国人的朋友，后来多次交流，对方以给她邮寄有巨额美金的箱子为诱饵，骗了她15.8万元。 （2）柳某工商银行卡转款记录，证实柳某在2019年2月23到3月12日之间分六次，共转款15.8万元，其中向罗云含、李某的银行账户转款14.8万元。 2、证人李某证实，2019年3月初，我在战友聚会上认识了罗云含，罗云含让我帮他做事赚点钱，帮他取钱有点风险，钱到账后马上取出来，到晚上不取的话会被冻结，罗云含对我说会有很多人把钱汇到你账上，你要一笔笔记清，这些钱是不同的人搞到的，罗云含向这些人抽成的点数不一样,我当时就想到这些钱肯定是骗来的，我说不敢做，罗云含说出事情与你无关，最多是银行卡被封，罗云含让我准备四张银行卡。2019年3月6、7号，我主动联系罗云含，她和一个做酒生意的朋友在广州市一个饭店见面，罗云含拿着一个袋子里面是8万块钱，说这些钱是拿给别人的，罗云含让我帮他取钱，按照到账金额的3%提成，我就将自己的一张中国银行、一张农业银行、一张工商银行的卡通过微信给了罗云含，罗云含还安排我说我的卡每天只能在ＡＴＭ机上取2万，柜台上最多取4.8万，否则会被监控。只让我取现金不让转账，当天结束后联系现金交易，我3%的提成先提掉，剩下的钱再交易，具体交易地点联系后再定。后来我又在建设银行办了一张银行卡给了罗云含，罗云含开始向我的银行卡上转钱，并通过微信发过来转账凭证，钱一到我的卡上我就去取钱，3月7、8号当天我通过三张银行卡取了8万元左右，我提了2000多元，剩下的在赤岗地铁站门口交给了罗云含。第二天，罗云含给我卡上转了大概10万元，我取完之后，罗云含说她要出差，让我今后取了钱直接交给一个黑人，这次我提了3000多元。第三天罗云含向我卡上转了20万元，并通过微信告诉我转账凭证，我提成了6000多元，把剩下的钱按照罗云含的安排交给了两个黑人，一个在麦当劳交易，一个在酸菜鱼饭店交易。第四天，按照罗云含的安排又取了20多万，我提成六、七千，给罗云含的社保卡转了1万，剩下的钱给了两名昨天交易的黑人。第五天，罗云含转了10万左右，让我把其中6万转给麦当劳的黑人，后来电话联系不上罗云含，我感觉她被抓了，剩下的钱就在我卡上。第六天上午，我的农业银行卡进账3万，一个黑人说钱是他的，我就把昨天剩下的钱和今天的钱一块转给了罗云含。下午2点多，罗云含给我发短信说她因为这个事情被抓，让我赶紧跑，还说她只承认骗了一笔18000的别的没有承认，在罗云含出事后，我的卡上又转来两笔一笔24.8万，一笔3万元，我直接吃黑了。我意识到这些钱是骗来的钱，罗云含让我记清每一笔汇款，而且不能在银行过夜，和黑人交易时神神秘秘，在ＡＴＭ机和柜台不能多取，这些都说明钱是犯罪来的，我感觉是诈骗来的。罗云含还发短信给我说：“我的同案犯叫严某，严某的情妇先被抓，过了七天放出来了，后来严某把我供出来了，我不会供出你的，你赶紧跑吧。”。 3、被害人柳某陈述，2018年9月份，我在会展上认识了一名自称是德国人的ｊｏｙｌｏｇａｎ。2019年2月17日，他说让我帮他保管一个装有几百万美元的箱子，他受伤了让我先支付1万元，后来快递公司说箱子在中国海关被查住，让我给中国海关转款，我转了28000元，后来又以办理通行许可证、钱款没到账、海关嫌钱少等理由要我转款，我总计转款了15.8万元。对方微信号是×××。 4、被告人罗云含供述，ｃｈｕｎｃｅ告诉我有笔钱会存到我浦发银行66×××25的卡上，让我帮他取钱，我取出来9.5万元，其中交给ｃｈｕｎｃｅ9万元，5000元是我的好处费。具体是什么事情我不清楚，都是ｃｈｕｎｃｅ操作的，我就是帮忙取钱。我和李某是一般朋友关系，从2019年3月8、9号开始为我做事，我让李某提供四张银行卡，李某把卡号发给我，我再把卡号发给ｃｈｕｎｃｅ，然后ｃｈｕｎｃｅ会让我和李某取款，再把现金给了ｃｈｕｎｃｅ本人。在我离开广州时，我朋友需要取钱的话让李某帮忙取钱。原来没有给李某说过取钱有风险，我离开广州之前给李某说过“钱到你账户后要尽快把钱取出来,别耽搁，以前打进来的钱被冻结过”2019年3月8日左右，ｃｈｕｎｃｅ给我打电话说，李某的银行卡里打进钱了，我就让李某把钱取出来，留下百分之三作为报酬，剩下的钱都给我了，我在白马市场的一个餐厅里把现金给了ｃｈｕｎｃｅ，我在这些钱里取出百分之二作为自己的报酬。第二次的取钱的经过和第一次一样，李某卡里进钱了，我让李某取钱，他留下百分之三，剩下的钱交给我，我抽取百分之二剩下的钱给ｃｈｕｎｃｅ。后来因为我没时间做这个事情，我就介绍ｃｈｕｎｃｅ和李某在广州白马服装城酸菜鱼馆认识。李某第三次取钱时，我没在广州，ｃｈｕｎｃｅ给我说李某卡里打进钱去了，我就告诉了李某，也给李某发了转钱的照片，李某把钱取出来后，留下百分之三的好处费，（这次我的好处费）不记得了，我印象里李某好像给我转过钱，具体多少钱转了几次，记不住了。我离开广州后就是李某和黑人取钱，我没参与，通过我就让李某取过三四次吧。2019年3月12日之后，我就不和李某、ｃｈｕｎｃｅ联系了，他们的事情我就不再参与。我没有给李某发过让他逃跑的信息，只是给他发信息说：“我出事了，让他通知下我战友。”我不知道ｃｈｕｎｃｅ让我取的这些钱，是违法所得或者骗来的钱。也没有给李某说过银行账户会被洗钱组织关注。 5、辨认笔录 经李某辨认，罗云含就是让其提供银行卡并让其取款的人。 6、电子证据 柳某电子邮件截图及微信聊天记录在卷。 （五）2019年3月，被害人季某（聋哑人）通过网络认识了一名自称是巴基斯坦人的网友，对方以邮寄含有250万元美金的包裹让其保管的方式骗取其26.18万元，其中2.6万元进入李某农业银行账户。李某将钱取出留下提成后，交给罗云含本人或者直接交给非洲人。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）江阴市公安局利港派出所受案登记表，立案决定书，证实被害人季某在2019年5月3日报警称，有一名自称是巴基斯坦人的网友，以给她邮寄有巨额美金的箱子为诱饵，骗了她26.18万元。 （2）季某农业银行卡转款记录，证实季某在2019年3月9日至4月1日对外转款记录，其中3月11日向李某尾号为9575的账号转款2.6万元。 2、证人李某的证言，证实我向罗云含提供银行账户，在意识到钱是骗来的情况下，帮助罗云含取款，并收取提成。3月11日有过取款行为，但不知道具体是谁转来的钱。 3、被害人季某陈述，2018年，我通过网络交友软件认识了一个自称叫做Ａｕｓｔｉｎｓｃｏｔｔ的巴基斯坦人，他说要来北京投资，让我替他保管一个250万元美金的箱子，后来以箱子在海关被查获，支付律师费，在北京需要住宿、乘坐私人飞机来接我等理由从我手中骗走了26.18万元。 4、被告人罗云含供述，我将李某的卡号提供给非洲人ｃｈｕｎｃｅ，但对何人往李某卡中转钱并不清楚，曾安排李某及时把卡中的钱取出，交给黑人。 5、电子证据 季某与微信号×××，昵称ａｕｓｔｉｎｓｃｏｔｔ的聊天记录。 （六）2019年1月，被害人梁某通过微信认识了一名自称德国人的网友，对方以邮寄含有巨额美金的包裹让其保管的方式骗取其1万元，其将1万元存入罗云含62×××20建设银行卡上，因公安机关及时将此卡冻结，罗云含未能取出涉案钱款。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）哈尔滨市南岗分局受案登记表，立案决定书，证实被害人梁某在2019年1月30日报警称，有一名自称是德国人的网友，以给她邮寄有巨额美金的箱子为诱饵，骗了她1万元。 （2）梁某中国银行卡转款记录，证实梁某在2019年1月30日向罗云含尾号为5520的账号转款1万元。 （3）银行查询单，证实被害人梁某被骗钱款转入的账号为罗云含的账号。 （4）移送案件通知书在卷。 2、被害人梁某陈述，2019年1月，微信有人加我，他说有一个盒子在保安公司，里面有很多钱，他想邮寄到中国来给我保存，等他合同结束就带女儿来哈尔滨居住，运费需要两万元，经过和保安公司协商我先付1万元，剩下的一万元等箱子到了，从箱子里面取出来给保安公司。对方是个外国人男的，对方的卡号是62×××20，户名罗云含，我回家后意识到被骗了。 3、被告人罗云含供述，梁某把1万元钱存到我62×××20的银行卡上的事是ｃｈｕｎｃｅ操作的，具体怎么回事我不清楚，他让我帮他取钱，我取钱时卡被冻结，没有取出来。 4、电子数据 梁某与微信号×××、微信号×××，昵称ＪｅｒｒｙＭｉｌｌｅｒ进行了网络聊天。 （七）2019年3月，被害人陈某在网络交友时认识了一名自称是美国军人的人，对方以邮寄600万美元现金包裹让其保管的名义诈骗其5万元，其将5万元存入了户名为汪某，卡号是62×××75的中国农业银行卡上。因馆陶县公安局侦办的车兰英被电信诈骗案及时将该卡冻结，钱未被取出。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）兰溪市公安局刑侦大队受案登记表，立案决定书，被害人陈某于2019年3月8日报警称，其在微信上认识了一名自称是美国军官的朋友，后来多次交流，对方以给她邮寄有巨额美金的箱子为诱饵，骗了她11万元。 （2）银行转账记录，证实陈某向汪某卡上转款5万元、向张涛卡上转款6万元。 2、被害人陈某陈述，2019年2月13日，我通过微信认识了一个叫“拉尔夫”的人，他自称是美国军官，在阿富汗打仗。2月24日拉尔夫说在地方手中弄到600万美元，他没有家人，想让我来保管这些钱，他给了我一个ＱＱ号说是快递员的联系方式，后来快递员说包裹在海关被发现，需要支付11万元办理免检证书,经过沟通最终说好5万元，我用我的尾号是1185的邮政银行储蓄卡给对方户名是汪某的62×××75的农业银行卡上转了5万元，后来又说包裹需要扫描，不扫描的话再支付16.2万元，我只筹到6万元，转到6228480404253590016，张涛的卡上。 3、被告人罗云含供述，我不清楚陈某往汪某卡存钱的事。 4、电子证据 陈某与拉尔夫的聊天记录，张涛与ｊａｍｏｈ的聊天记录在卷。 （八）2019年3月，被害人刘某在网络交友时认识了一名自称是美国军人的外国人，该外国人以邮寄大量现金包裹，让其保管的名义诈骗去5万元，其将钱存入了汪某在中国农业银行62×××75的卡上。因馆陶县公安局侦办的车兰英被电信诈骗案及时冻结该卡，钱未被取出。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2019年3月1日，刘某报警称在微信上认识了一名自称是美国人朋友，后来多次交流，对方以给她邮寄有巨额美金的箱子为诱饵，骗了她5万元。 （2）刘某银行卡转账明细，证实2019年3月1日，刘某向汪某尾号是9975的卡上转款5万元。 2、被害人刘某陈述，2019年2月，我通过微信认识了一名自称叫“方”的美国男子。他在阿富汗打仗，因为受伤了，上级奖励他奖金、金条，他说他快退休了，退休之后来中国，比较信任我，竟把一些贵重物品先邮寄过来，我就相信了。2019年2月28日，有一个自称是国际快递的微信加了我，说我有个快递被拦在关外，需要12万元办理非检验证书才能进入中国，并且给了我一个银行卡号（即62×××75，汪某），我用手机农业银行向该卡号转了两笔款，一笔3万、一笔2万。“方”的微信号是×××，快递公司微信号是：×××。 3、被告人罗云含供述，我不清楚刘某向汪某卡上存钱的事。 4、电子数据 刘某与“方”、快递公司业务员的微信聊天记录在卷。 （九）2019年3月，被害人黄某在网络交友时认识了一名自称是美国人的外国人，该外国人以邮寄大量现金包裹，让其保管的名义诈骗其49万元，其将被骗49万元中的12万元存入李某中国农业银行6228482038820859575的卡上，李某按照被告人罗云含的安排将钱取出交给一名黑人。李某从中提取5000元的好处费，转给罗云含1万元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2019年3月13日黄某报警称，其于2019年3月8日至3月13日期间被一名自称特种兵的外国男性骗走498000元。 （2）银行转账记录，证实2019年3月10日，黄某用自己名下的6228430339435898971卡向李某尾号为9575的银行卡上转款12万元。 2、被害人黄某陈述，2019年2月，我通过微信认识了一名外国男性，昵称是ｋｉｍｗａｎｇ,其自称是特种兵在外国打仗，后来说要给我邮寄400万美元的现金和价值200万美元的文件，让我代为保管，后来对方以缴纳保险费、办证费、清关费和增值税等各项费用，我一共给对方转了49万元，其中12万元通过我6228430339435898971转到李某62×××75的银行卡上。后来意识到被骗，我就报警了。 3、证人李某证言，2019年3月10日，我的卡上陆续转来20多万，我把钱全部取出来后，罗云含给我发了一个账号，让我向该账号上转款5.6万元，剩下的钱在白马服装市场交给一个黑人，我从中提成5000元，转到罗云含一张社保卡上1万元。 原审法院认为，被告人罗云含以非法获利为目的，明知是犯罪所得而予以提供银行卡，转移犯罪赃款，数额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人罗云含曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪系累犯，应从重处罚。被告人罗云含当庭表示认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人辩护罗云含犯罪中有部分赃款未予取出，属于犯罪未遂的意见，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十五条之规定，判决被告人罗云含犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元；违法所得33420元予以追缴。 上诉人（原审被告人）罗云含上诉及辩护人提出，应当按照上诉人违法所得的数额认定本案犯罪数额，不能以上游犯罪的数额认定；上诉人（原审被告人）罗云含上诉另提出，证人证言所证情节与事实不符；其不知道上游的财物系违法所得。辩护人另提出，上诉人罗云含系自首；原判量刑重。 经审理查明，原判认定事实和相关证据经本院审理无变化，相关证据均经一审庭审质证，本院予以确认。 对于上诉人（原审被告人）罗云含上诉及辩护人提出，应当按照上诉人违法所得的数额认定本案犯罪数额，不能以上游犯罪的数额认定的理由和意见,无法律依据；对于上诉人（原审被告人）罗云含上诉另提出，证人证言所证情节与事实不符；其不知道上游的财物系违法所得的理由，经查，证人证言、被害人陈述、银行转账记录、银行查询单、辨认笔录等证据相互印证，形成完整的证据链条，均可证实，原审被告人罗云含明知上游财物系诈骗所得，仍提供其和他人账户，并帮助上游转账、取现的事实。综上，以上理由和意见，均不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）罗云含以非法获利为目的，明知是犯罪所得而予以提供银行卡，转移犯罪赃款，数额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。原审被告人罗云含系累犯，应当从重处罚；罗云含犯罪中有部分赃款未予取出，属犯罪未遂，可从轻处罚。 对于上诉人（原审被告人）罗云含的辩护人另提出，上诉人罗云含系自首；原判量刑重的意见，经查，公安机关出具的原审被告人罗云含到案证明记载，2019年3月11日晚9时许，罗云含在常德市武陵区一烧烤店内被抓获。故罗云含的行为不构成自首。原审法院根据原审被告人罗云含犯罪的事实、情节、性质及社会危害性，对其量刑适当。故该意见不予采纳。 原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 闫 艳 审判员 王晓鹏 审判员 杨伟娟 二〇二〇年四月二十日 书记员 李晓妍