湖南省嘉禾县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1024刑初146号 公诉机关湖南省嘉禾县人民检察院。 被告人曾某甲，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被嘉禾县公安局刑事拘留；2019年2月22日经嘉禾县人民检察院批准，于次日被嘉禾县公安局逮捕，现羁押于桂阳县看守所。 辩护人李斌，湖南嘉明律师事务所律师。 辩护人曾土生，系被告人曾某甲之父。 湖南省嘉禾县人民检察院以嘉检公诉刑诉[2019]120号起诉书指控被告人曾某甲犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭分别于2019年11月20日、2019年12月3日、2020年4月9日公开开庭进行了审理。嘉禾县人民检察院指派检察员王庆出庭支持公诉，被告人曾某甲及其辩护人李斌、曾土生到庭参加了诉讼，审理期间，公诉机关向本院建议延期审理一次。本案现已审理终结。 2019年1月11日嘉禾县公安局在工作发现有人以“何里币”的方式诈骗，同月17日该局作出立案决定书，并在嘉禾县中港世纪嘉城13栋2502室将被告人曾某甲抓获。 湖南省嘉禾县人民检察院指控：2018年8月，被告人曾某甲购买了一个“阿里币”网络虚拟币网站（网址：http://alibi.buzz），并可以通过网站后台管理系统操纵“阿里币”的购买价格、更换首页收款码等。2018年8月31日，被告人曾某甲委托朋友注册成立了“东莞市爱阿网络科技有限公司”，之后被告人曾某甲通过微信群、QQ群虚构“阿里币”是由阿里巴巴公司发行的，由马云18罗汉创立的虚拟币等虚假信息宣传“阿里币”，并宣传采用代理推广奖励“阿里币”：一代15%（一级代理）、二代10%（二级代理）、三代10%（三级代理）。同时，通过虚构“阿里币”即将上交易所上市，要上交易所上市才可以交易、提现的虚假信息来欺骗用户，并通过后台管理系统将“阿里币”的价格由每个0.1元上调至每个0.2元，让用户看到“阿里币”在升值，从而吸引用户加大投资。通过微信群、QQ群不断强调“阿里币”唯一官网“alibi.buzz”，阿里唯一QQ客服750902239（昵称“客服中心”），由被告人曾某甲使用该客服QQ为“阿里币”会员提供咨询服务来与用户沟通交流。通过诱导用户在支付宝页面搜索“爱唯交易所”，然后跳转至http://alibi.buzz“阿里币”网站，并使用“东莞市爱阿网络科技有限公司”、“湖南爱唯网络科技有限公司”、“漳州蚂蚁商贸有限公司”等公司的支付宝账户及被告人曾某甲、王甲、李某甲等个人的支付宝账户收款。被告人曾某甲从2018年8月至2019年3月，利用“阿里币”网络虚拟币网站诈骗肖某甲、陈甲、詹某甲等大量受害人共计1716143.12元人民币，随后转入到自己及妻子王甲等人名下的支付宝、银行账户，具体如下： 1、使用东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝账户（ID：2088231654040441，绑定邮箱3371709558@qq.com）从2018年11月3日至11月6日共收款1102280.06元人民币，后转入王甲账户（2088012215564550）共702286.36元和（2088722513744858）账户共200000元，转入曾某甲账户（2088102875930931）共200000元。 2、使用湖南爱唯网络科技有限公司的支付宝账户（ID：2088231075034722，绑定邮箱：656783562@qq.com）从2018年8月24日至8月27日共收款553452.59元人民币，其中体现为“阿里币”收款共28680元，后转入王甲账户（2088012215564550）共199999元，转入王乙账户（2088612177347701）共98925.4元，转入曾某甲账户(2088822131117631)共254528.09元。 3、使用漳州蚂蚁商贸有限公司支付宝账户（ID：2088231537163456，绑定邮箱2224158819@qq.com）从2018年11月3日至11月7日共收款86867.2元人民币，其中体现为“阿里币”收款共5876元，后转入王甲账户（2088012215564550）共86867.2元。 4、使用被告人曾某甲支付宝账户(ID：2088822131117631，绑定手机号17177000587)从2018年11月7日至12月11日共收款1552620.5元人民币，其中体现为“阿里币”收款共566538.76元，后转入曾某甲的农村信用社银行卡（卡号6230901818004839033）共235845.23元，转入曾某甲的浦发银行银行卡（卡号6217922602101207）共105550.65元，转入曾某甲的工商银行银行卡（卡号6222021911002171194）共148195.73元，转入曾某甲的建设银行银行卡(卡号6217002980107256195)共260767.1元，转入曾某甲的农业银行银行卡(卡号:6228480819454752174)共240389.18元，转入曾某甲的中国银行银行卡(卡号:6216697000008526307)共53854.23元，转入曾某甲的邮政储蓄银行银行卡(卡号:6217995630006912369)共50000元，转入曾某甲的邮政储蓄银行银行卡(卡号:6236985630000046596)共455715.15元，用于支出信用卡、花呗收款服务费金额2173.17元。 5、使用王甲支付宝账户(ID：2088012215564550，登录邮箱：878330875@qq.com，绑定手机号18570274828)从2018年8月28日至2018年9月3日共收款137993.39元人民币，后转入被告人曾某甲的(2088102875930931)账户共38809元和(2088822131117631)账户共47915元，转入王甲的建设银行卡（6217002980105533090）账户共49288.99元。 6、使用李某甲支付宝账户（ID：2088332601210206，绑定手机号15274120265）从2018年11月29日至2019年3月16日共收款120182.23元人民币，其中体现为“阿里币”收款共12768.3元，后转入王甲账户（2088012215564550）共18000元，转入曾某甲(2088102875930931)账户共26906.11元和(2088822131117631)账户共21994元，转入李某甲邮政储蓄银行卡(卡尾号:2633)共54032.54元。 被告人曾某甲使用以上公司、个人支付宝账户的收款，其中1071340元由王甲于2018年11月12日分别通过银行卡（卡号6217985630000479631）刷卡消费340000元，（卡号6217002980105533090）刷卡消费731340元，用于购买位于郴州市北湖区骆仙铺街道碧桂园南平府3栋1504号商品房；其余资金均由被告人曾某甲、王甲持银行卡到银行取现取出，其中916984.8元存放在被告人曾某甲位于嘉禾县“中港世纪嘉城”小区13栋2502号家中的保险柜内。 2019年1月17日，被告人曾某甲被抓获归案；公安机关扣押非法所得916984.8元人民币，冻结碧桂园南平府3栋1504号商品房，建议依法予以追缴并退赔被害人。 公诉机关认为，被告人曾某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物1716143.12元人民币，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议对被告人曾某甲判处有期徒刑十年以上十三年以下并处罚金。 被告人曾某甲对起诉书指控的事实有异议，辩称，其只是购买了“阿里币”，虚拟网站的代理权。在运作过程中没虚构“阿里币”系马云18罗汉创立发行等虚假信息，其没有价格控制权限，阿里公司的收款110万元，并不都是阿里币的收入。其辩护人认为：一、对于曾某甲构成诈骗罪事实部分不清楚，证据不确实充分。首先，对于“阿里币”软件和程序的来源上，并未查清。其次，指控被告人曾某甲操纵“阿里币”的购买价格、更换收款码收费，不能构成《刑法》意义上的诈骗罪“虚构事实、隐瞒真相”要件，被告人曾某甲并没有和被害人一对一的实施诈骗行为。二、曾某甲经营“阿里币”确实存在“推广奖励”问题，即“三级分销”，一代给予15%返利、二代10%返利、三代10%返利，这正是符合组织、领导传销活动罪的层级和人数计酬问题。因此其行为符合传销犯罪构成要件。三、起诉书指控东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝账户收款1102280.06元全部为阿里币收歉是错误的，东莞市爱阿网络科技有限公司账户里面的钱不全是由“阿里币”所组成。四、如果认定被告人曾某甲构成诈骗罪应以落实的3万余元来定罪。 经审理查明，2018年8月，被告人曾某甲购买了一个“阿里币”网络虚拟币网站（网址：http://alibi.buzz），可以通过网站后台管理系统操纵“阿里币”的购买价格、更换首页收款码等。2018年8月31日，被告人曾某甲委托朋友注册成立了“东莞市爱阿网络科技有限公司”，之后被告人曾某甲通过微信群、QQ群虚构“阿里币”是由阿里巴巴公司发行的，由马云18罗汉创立的虚拟币等虚假信息宣传“阿里币”，并宣传采用代理推广奖励“阿里币”：其中一代15%（一级代理），二代10%（二级代理），三代10%（三级代理）。同时，被告人曾某甲通过虚构“阿里币”即将上交易所上市，要上交易所上市才可以交易、提现的虚假信息来欺骗用户，并通过后台管理系统将“阿里币”的价格由每个0.1元上调至每个0.2元，让用户看到“阿里币”在升值，从而吸引用户加大投资。通过微信群、QQ群不断强调“阿里币”唯一官网“alibi.buzz”，阿里唯一QQ客服750902239（昵称“客服中心”），由被告人曾某甲使用该客服QQ为“阿里币”会员提供咨询服务来与用户沟通交流，通过诱导用户在支付宝页面搜索“爱唯交易所”，然后跳转至http://alibi.buzz“阿里币”网站，并使用“东莞市爱阿网络科技有限公司”、“湖南爱唯网络科技有限公司”、“漳州蚂蚁商贸有限公司”等公司的支付宝账户及被告人曾某甲其妻子王甲、其母李某甲等个人的支付宝账户收款。 经查明，被告人曾某甲从2018年8月至2019年3月，利用“阿里币”网络虚拟币网站诈骗肖某甲、陈甲、詹某甲等大量受害人共计613863.06元人民币，具体事实如下： 1、使用湖南爱唯网络科技有限公司的支付宝账户（ID：2088231075034722，绑定邮箱：656783562@qq.com）从2018年8月24日至8月27日共收款553452.59元人民币，后转入王甲账户（2088012215564550）共199999元，转入王乙账户（2088612177347701）共98925.4元，转入曾某甲账户(2088822131117631)共254528.09元，其中体现为“阿里币”收款共28680元， 2、使用漳州蚂蚁商贸有限公司支付宝账户（ID：2088231537163456，绑定邮箱2224158819@qq.com）从2018年11月3日至11月7日共收款86867.2元人民币，后转入王甲账户（2088012215564550）共86867.2元，其中体现为“阿里币”收款共5876元。 3、使用被告人曾某甲支付宝账户(ID：2088822131117631，绑定手机号17177000587)从2018年11月7日至12月11日共收款1552620.5元人民币，后转入曾某甲的农村信用社银行卡（卡号6230901818004839033）共235845.23元，转入曾某甲的浦发银行银行卡（卡号6217922602101207）共105550.65元，转入曾某甲的工商银行银行卡（卡号6222021911002171194）共148195.73元，转入曾某甲的建设银行银行卡(卡号6217002980107256195)共260767.1元，转入曾某甲的农业银行银行卡(卡号:6228480819454752174)共240389.18元，转入曾某甲的中国银行银行卡(卡号:6216697000008526307)共53854.23元，转入曾某甲的邮政储蓄银行银行卡(卡号:6217995630006912369)共50000元，转入曾某甲的邮政储蓄银行银行卡(卡号:6236985630000046596)共455715.15元，用于支出信用卡、花呗收款服务费金额2173.17元，其中体现为“阿里币”收款共566538.76元。 4、使用李某甲支付宝账户（ID：2088332601210206，绑定手机号15274120265）从2018年11月29日至2019年3月16日共收款120182.23元人民币，后转入王甲账户（2088012215564550）共18000元，转入曾某甲(2088102875930931)账户共26906.11元和(2088822131117631)账户共21994元，转入李某甲邮政储蓄银行卡(卡尾号:2633)共54032.54元，其中体现为“阿里币”收款共12768.3元。 经公安机关核实，在本案中被害人唐某甲被骗5000元，李某乙被骗2000元、蔡某甲被骗1000元、杨某甲被骗1000元、梁某甲被骗1000元、张某甲被骗5965元、孟某甲被骗600元、葛某甲被骗200元、杨某乙被骗400元、黄某甲被骗100元、尹某甲被骗5000元、王丙被骗2000元、王某甲被骗400元、郑某甲被骗40元、李某丙被骗3000元、韦甲被骗1000元、王某乙被骗100元、肖某甲被骗2000元、陈甲被骗121元、詹某甲被骗500元、雷某甲被骗500元、黄某乙被骗1000元、肖甲被骗1000元、蒋甲被骗500元，合计34426元，其余被害人因客观原因的限制未能遂一核实。 2019年1月27日公安机关扣押被告人曾某甲位于嘉禾县“中港世纪嘉城”小区13栋2502号家中的保险柜内现金人民币916984.8元，并冻结碧桂园南平府3栋1504号商品房。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）接报案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、通知书、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书、被害人诉讼权利义务告知书等。证明:案件诉讼程序合法。 （2）搜查证、扣押决定书、扣押物品文件清单、扣押物品照片、协助冻结财产通知书。证明：嘉禾县公安局民警于2019年1月17日10时对被告人曾某甲住宅进行搜查，扣押曾某甲驾驶的丰田牌汽车一辆，搜出人民币916984.8元，搜出银行卡23张，身份证7张，机动车驾驶证行驶证，购房合同、房产证、台式电脑、笔记本电脑、记事本、U盾等共计72件物品。上述物品均被扣押。嘉禾县公安局于2019年3月28日15时在郴州市不动产登记中心对王甲购买的郴州市碧桂园南平府3栋1504号商品房湘（2019）北湖不动产证明0010356号予以冻结。 （3）曾某甲使用的手机上提取的微信号为wxid_05tws3tkyidh22、微信名为肖的微信聊天截图、王甲使用的手机中QQ账号为750902239、名称为客服中心的聊天截图。证明：曾某甲使用阿里学习群、支付宝阿里币交流俱乐部、支付宝阿里币会员群、阿里币投资推广精英群发布的虚假广告、提供阿里官网网址：http://alibi.buzz。王甲手机登录的QQ账号为750902239、名称为客服中心与他人关于阿里币的信息、阿里币的充值以及提供阿里币的网站地址http://alibi.buzz。 （4）被害人雷某甲提供的阿里币认购界面、账单详情、阿里学习群的聊天截图。证明：微信号为wxid_05tws3tkyidh22、微信名为肖的人在阿里学习群发布的宣传信息，被害人雷某甲向对方账户东莞市爱阿网络科技有限公司付款500元。 （5）被害人肖某甲提供支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：微信号为wxid_05tws3tkyidh22、微信名为肖的人在支付宝阿里币会员群发布的宣传信息，被害人肖某甲向对方账户东莞市爱阿网络科技有限公司付款900元。 （6）账单详情。证明：被害人黄某乙向对方账户东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元。 （7）柳州市公安局受案登记表、立案决定书、被害人唐某甲的提供支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人唐某甲于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共5000元购买阿里币。 （8）账单详情。证明：被害人李某乙于2018年11月5日使用自己及其父亲李某丁的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共2000元购买阿里币。 （9）账单详情、证据清单、银行交易详单。证明：被害人蔡某甲于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币。 （10）支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人杨某甲于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币。 （11）支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人梁某甲于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币。 （12）荥阳市公安局受案登记表、立案决定书、受案回执、支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人张某甲因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共5965元购买阿里币被骗后报警情况。 （13）账单详情。证明：被害人孟某甲于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共600元购买阿里币。 （14）证据清单、账单详情。证明：被害人葛某甲于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共11元购买阿里币，向曾某甲付款共200元购买阿里币。 （15）乌兰察布市集宁区公安局受案登记表。证明：被害人杨某乙因于2018年11月在http://alibi.buzz网站购买400元阿里币被骗后报警情况。 （16）宁波市公安局受案登记表、受案回执。证明：被害人黄某甲因于2018年6、7月使用自己的支付宝账号购买100元阿里币被骗后报警情况。 （17）支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情、阿里币认购界面。证明：被害人尹某甲于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共5000元购买阿里币。 （18）账单详情。证明：被害人王丙于2018年11月5日使用自己的支付宝账号向东莞市爱阿网络科技有限公司付款2000元购买阿里币。 （19）东莞市公安局立案决定书、账单详情。证明：被害人李某丙因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款共3000元购买阿里币被骗后报警情况。 （20）东莞市公安局立案决定书、账单详情。证明：被害人韦甲因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款1000元购买阿里币被骗后报警情况。 （21）东莞市公安局立案决定书、支付宝阿里币会员群的聊天截图、账单详情。证明：被害人王某乙因于2018年11月5日向东莞市爱阿网络科技有限公司付款100元购买阿里币被骗后报警情况。 （22）支付宝账户注册信息、市场监管总局法人信息表、营业执照。证明：支付宝ID：2088231075034722（湖南爱唯网络科技有限公司）、2088012215564550(王甲）、2088231654040441（东莞市爱阿网络科技有限公司）、2088231537163456（漳州蚂蚁商贸有限公司）、2088822131117631(曾某甲）、2088332601210206（李某甲）的账户注册信息情况：登陆邮箱、登陆手机、账户名称、证件类型、证件号、绑定手机、绑定银行卡的详情及企业详情，东莞市爱阿网络科技有限公司的法定代表人为曾某甲、湖南爱唯网络科技有限公司的法定代表人为王某丙、漳州蚂蚁商贸有限公司的法定代表人为张某乙。 （23）嘉禾县公安局出具的调证说明、调取证据通知书、支付宝交易明细。证明：支付宝账户注册信息，支付宝ID：2088231075034722（湖南爱唯网络科技有限公司）、2088231537163456（漳州蚂蚁商贸有限公司）、2088332601210206（李某甲）有关阿里币收款的情况，其中湖南爱唯网络科技有限公司为28680元，漳州蚂蚁商贸有限公司为5876元，李某甲为12768.3元。 （24）卖家姓名曾某甲17177000587支付宝于2018年11月7日至12月11日交易记录。证明：黄某丙、董某甲等人向支付宝ID：2088822131117631曾某甲（17177000587）的支付宝付款购买阿里币共计566538.76元。 （25）东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝交易明细。证明：支付宝ID：2088231654040441（东莞市爱阿网络科技有限公司）从2018年11月3日至11月6日，被害人詹某甲、陈甲、朱某甲、黄某乙等3千余人购买阿里币付款共计1102280.06元；东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝于2018年11月6日至10日转入王甲87833087支付宝702346.06元，于2018年11月7日至转入曾某甲15413664支付宝20万。 （26）支付宝账户注册信息、账户交易记录。证明：支付宝ID：2088612177347701（王乙）的账户注册信息情况及交易情况，未见购买阿里币的付款，在2018年8月24日至27日与湖南爱唯网络科技有限公司、王甲的支付宝有多笔上万元的大额交易转账。 （27）曾某甲所有的账号为6228480819240999774、6228480819454752174中国农业银行卡的交易情况。证明：2018年11月份有多笔钱由曾某甲支付宝汇入该账户后马上取出。 （28）曾某甲的账号为6230901818004839033的嘉禾农村商业银行卡交易情况、取款凭证。证明：由支付宝于2018年11月到12月有多笔钱汇入该账户后，曾某甲马上现金取出。 （29）曾某甲账号建设银行卡交易记录。证明：2018年11月有多笔由支付宝转入该账号的钱，后马上取出。 （30）王甲账号为6217985630000479631中国邮政储蓄银行卡的交易记录。证明：该账号于2018年11月12日现金存入340000元，后当天消费340000元。 （31）王甲账号为6217002980105533090中国建设银行卡的交易记录、取款凭证。证明：王甲支付宝于2018年11月有70余万元存入该账户，后支付73余万元到郴州北湖碧桂园房地产;王甲于2018年12月10日取款11万元。 （32）协议书、购房发票。证明：王甲于2018年11月12日购买了郴州市北湖碧桂园房地产开发有限公司位于湖南省郴州市北湖区骆仙铺街道碧桂园南平府3栋1504号商品房，并于当日分两次共付房款1071340元（一次付款36万元，一次付款731340元）。 （33）关于防范代币发行融资风险的公告。证明：2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会七部委联合发布“关于防范代币发型融资风险的公告”，公告明确：代币发行融资活动是一种违法犯罪活动，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。 （34）情况说明。证明：阿里巴巴（中国）有限公司于2019年2月19日出具说明：嘉禾县公安局侦办的“阿里币”案件，阿里巴巴（中国）有限公司并没有发行所谓“阿里币”等相关虚拟货币，同时涉案网站www.alibi.buzz域名并不是该公司注册域名。 （35）情况说明。证明：2019年2月，深圳市公安局出具情况说明，被害人刘某甲、沈某甲曾经购买过阿里币，均因不在深圳而未能制作笔录。 （36）抓获经过。证明：2019年1月17日，嘉禾县公安局刑侦大队民警在嘉禾县中港世纪嘉城13栋2502室将被告人曾某甲抓获。 （37）户籍证明。证明：被告人曾某甲，同案人王甲，证人张某乙，被害人詹某甲、朱某甲等人的基本情况。被告人曾某甲作案时已满十八周岁，达到完全负刑事责任年龄。 （38）嘉禾县公安局情况说明，认为：（一）根据二高一部（2016）32号《关于办理电信网络诈骗案刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人数及诈骗资金数额等犯罪事实。因此被告辩护人曾土生提出的“以公安机关查到的3万元而概全，严重缺乏证据”的辩护理由缺乏法律依据。（二）根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条之规定，证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据，该局在办理“阿里币诈骗案”中，严格按照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，收集了大量被害人的陈述，所收集被害人的陈述均符合法律规定，且有相应的转账记录、支付宝账单等证据证实，可以作为定案的根据。因此辩护人曾土生提出的“众多涉案人有的没有买过阿里币，有的甚至什么事都不知道，有的买卖其他币，有的做其他生意，等等情况的都有。即使有买阿里币的，也要有买阿里币的证据”。并提供涉案人员的电话，要求依法查明的理由不充分，无法律依据。 2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔 （1）搜查笔录。证明：嘉禾县公安局民警于2019年1月17日10时对被告人曾某甲住宅进行搜查，依法扣押曾某甲驾驶的丰田牌汽车一辆，搜出人民币916984.8元，搜出银行卡23张，身份证7张，机动车驾驶证行驶证，购房合同、房产证、台式电脑、笔记本电脑、记事本、U盾等共计72件物品。 （2）提取笔录。证明：公安民警依法从曾某甲使用的手机上提取的微信号为wxid_05tws3tkyidh22、微信名为肖的微信聊天截图，从王甲使用的手机中提取QQ账号为750902239、名称为客服中心的聊天截图。 3.证人证言 （1）证人唐某乙的证言。证明：2018年8月份帮同学曾某甲注册了东莞市爱阿网络科技有限公司，不清楚曾某甲利用东莞市爱阿网络科技有限公司经营“阿里币”一事。 （2）证人李某甲的证言。证明：没有注册、使用过支付宝。 （3）证人张某乙的证言。证明：2015年年底其弟弟张某丙让其到工商局注册了漳州蚂蚁商贸有限公司，其没股份，公司的具体经营都是张某丙在处理。 （4）证人张某丙的证言。证明：其让张某乙在长泰注册了漳州蚂蚁商贸有限公司，是其在经营；没有使用过账号2224158819的QQ号和没有使用过2224158819@qq.com登录企业支付宝；曾某甲是其妻子曾某乙的亲弟弟，没有提供过公司的营业执照给曾某甲与王甲使用。 （5）证人王某丙的证言。证明：不清楚“湖南爱唯网络科技有限公司”法人代表是王某丙的情况，之前掉过两次身份证,没有使用过656783562@qq.com邮箱，不认识曾某甲、王甲。 （6）证人向甲的证言。证明：阿里币没有在中国人民银行备案，代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。 4.被害人陈述 （1）被害人肖某甲的陈述。证明：肖某甲因微信名叫“史长河”的人在微信群里发布关于阿里币的广告，进入http://alibi.buzz阿里币网站后充值。后肖某甲先后被拉入“阿里学习群”、“支付宝阿里币会员群”，群主是“肖”，其购买的阿里币不可以交易，不可以提现，不清楚阿里币是哪里发行的，在阿里币网站总共充值了2000元买了20000枚，0.1元一枚。 （2）被害人陈甲的陈述。证明：被害人陈甲通过微信群“RT物联网”了解到“阿里币”，因群主是说“阿里币”是马云做的数字货币，并说这个“阿里币”马上会上市，上市以后会增值，被害人据此通过支付宝扫码付款购买阿里币121元，钱是到了“东莞市爱阿网络科技有限公司”。 （3）被害人詹某甲的陈述。证明：被害人詹某甲听其朋友雷某甲介绍说“阿里币是马云的爸爸发行的，且可以上市，上市后就升值了”，后被害人在网站上通过支付宝扫码充值了500元，钱是到了“东莞市爱阿网络科技有限公司”。 （4）被害人雷某甲的陈述。证明：被害人雷某甲在微信群里看到阿里币的宣传广告后，通过“爱唯交易所”的生活号进入http://alibi.buzz阿里币的网站，通过该网站的支付宝扫描二维码充值500元。 （5）被害人黄某乙的陈述。证明：被害人黄某乙通过其网上认识的朋友张某丁的介绍说“通过阿里币公众号投资阿里币，可以获得额外收益”，后在该公众号通过支付宝支出了1000元购买阿里币，后该公众号关闭。 （6）被害人肖甲的陈述。证明：被害人肖甲在浏览支付宝的商家服务页面时，发现商家推广的“阿里币”，后经商家客服介绍，在商家客服提供的支付宝账户上支付了1000元人民币购买阿里币。 （7）被害人朱某甲的陈述。证明：被害人朱某甲通过微信广告，得知阿里币是阿里巴巴集团发行的虚拟币，后在阿里币网站购买了500元阿里币，但是有380元购买的阿里币没有到账，对方账户是“东莞市爱阿网络科技有限公司”。 （8）被害人唐某甲的陈述。证明：使用自己的支付宝在爱唯交易所向东莞市爱阿网络科技有限公司购买了5000元人民币“阿里币”。 （9）被害人李某乙的陈述。证明：使用自己及父亲的支付宝在爱唯交易所购买了两次共2000元人民币“阿里币”。 （10）被害人蔡某甲的陈述。证明：使用自己的支付宝向东莞市爱阿网络科技有限公司购买了1000元人民币“阿里币”。 （11）被害人杨某甲的陈述。证明：使用自己的支付宝在爱唯交易所购买了1000元人民币“阿里币”。 （12）被害人梁某甲的陈述。证明：使用自己的支付宝向东莞市爱阿网络科技有限公司购买了1000元人民币“阿里币”。 （13）被害人张某甲的陈述。证明：被骗使用自己的支付宝向东莞市爱阿网络科技有限公司、爱唯交易所购买“阿里币”十次共5965元。 （14）被害人孟某甲的陈述。证明：使用自己的支付宝购买了600元的“阿里币”。 （15）被害人葛某甲的陈述。证明：到东莞市爱阿网络科技有限公司购买了211元“阿里币”。 （16）被害人杨某乙的陈述。证明：购买了400元人民币的“阿里币”。 （17）被害人黄某甲的陈述。证明：直接用支什宝购买了100元人民币“阿里币”。 （18）被害人尹某甲的陈述。证明：两次直接用支什宝转账到东莞市爱阿网络科技有限公司购买了共5000元人民币“阿里币”，认为“阿里币”是阿里巴巴集团发行的。 （19）被害人王丙的陈述。证明：经朋友介绍直接用支什宝转账到东莞市爱阿网络科技有限公司购买了2000元人民币“阿里币”，认为“阿里币”是阿里巴巴集团发行的。 （20）被害人王某丁的陈述。证明：其老婆是2018年8、9月份通过支付宝转账给私人进行购买400元人民币的“阿里币”，阿里币不可以提现，不可以交易。 （21）被害人郑某甲的陈述。证明：通过自己支付宝账号购买了40元人民币，后发现被骗。 （22）被害人李某丙的陈述。证明：在支付宝二次共购买了3000元“阿里币”。 （23）被害人韦甲的陈述。证明：用支付宝的平台购买了1000元人民币“阿里币”。 （24）被害人王某乙的陈述。证明：通过支付宝登录到网站http://alibi.buzz，后在网站上充值购买购买了100元人民币1000个阿里币，阿里币不可以提现。其认为网站挺靠谱是属于阿里巴巴的，等“阿里币”上市就可以拿到分红。 5.被告人的供述与辩解 （1）被告人曾某甲的供述和辩解。证实：被告人曾某甲于2018年10月份通过微信接触到“阿里币”后，以20万元取得了该系统的管理权限，曾某甲在微信圈、QQ，宣传推广阿里币。通过支付宝收款二维码，共获取客户充值几十万元。对2018年8月至2019年3月，大量受害人充值阿里币转入湖南爱唯网络科技有限公司、王甲、东莞爱阿网络科技有限公司、漳州蚂蚁商贸有限公司、曾某甲、李某甲的支付宝账户共计3553395.97元的支付宝交易记录不认可，认为其中有个人合法收入。经营阿里币没有获利。 6、王甲的供述与辩解。证明：同案人王甲知道被告人曾某甲在做投资阿里币的生意，还帮曾某甲注册了支付宝和QQ客服，但其辩解没有帮助曾国园收款、转账、提供客服等经营活动；去郴州碧桂园买的一套房子及从家搜查出来的现金是曾某甲投资阿里币赚回来的钱。 6.视听资料、电子数据 （1）对被告人曾某甲、王甲的讯问视频（光盘6张）。证明：与被告人曾某甲、王甲的供述相印证，未发现刑讯逼供等非法行为。 （2）现场监控视频（光盘1张）。证明：被告人曾某甲于2018年12月2日、王甲于2018年12月10日到银行取款的监控视频。 （3）支付宝账户交易明细（光盘1张）。证明：被告人曾某甲使用支付宝ID：2088231075034722（湖南爱唯网络科技有限公司）、2088012215564550(王甲）、2088231654040441（东莞市爱阿网络科技有限公司）、2088231537163456（漳州蚂蚁商贸有限公司）、2088822131117631(曾某甲）、2088332601210206（李某甲）等支付宝收款二维码收款、支出、转账明细。 庭审时，被告辩护人曾土生向本院提交录音编辑件及U盘。并请求公安机关核实其余被害人。本院认为，被告辩护人曾土生提交的上述证据不符合证据三性，本院不予确认，对于请求核实其余被害人问题，公诉机关向本院提出《情况说明》，认为曾土生的请求理由不充分，无法律依据。 公诉机关另指控，1、使用东莞市爱阿网络科技有限公司支付宝账户（ID：2088231654040441，绑定邮箱3371709558@qq.com）从2018年11月3日至11月6日共收款1102280.06元人民币，后转入王甲账户（2088012215564550）共702286.36元和（2088722513744858）账户共200000元，转入曾某甲账户（2088102875930931）共200000元。2、使用王甲支付宝账户(ID：2088012215564550，登录邮箱：878330875@qq.com，绑定手机号18570274828)从2018年8月28日至2018年9月3日共收款137993.39元人民币，后转入被告人曾某甲的(2088102875930931)账户共38809元和(2088822131117631)账户共47915元，转入王甲的建设银行卡（6217002980105533090）账户共49288.99元。 由于上述收款未明确体现系“阿里币”收款，本院不予认定。 本院认为，被告人曾某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币613483.06元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。嘉禾县人民检察院指控被告人曾某甲的罪名成立，本院予以确认。被告人曾某甲辩称，没有虚构“阿里币”系马云18罗汉创立发行等虚假信息与本院查明的事实不符，辩称其购买的只是“阿里币”、“虚拟网络”的代理权，不影响本案的性质。其辩护人认为，本案被告人曾某甲行为不构成诈骗罪而是构成组织领导传销活动罪与本案事实不符，本院不予采纳。被告辩护人还认为，如果认定被告人曾某甲构成诈骗罪其诈骗金额应以落实的3万余元来定罪，不符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的精神，本院不予采纳。公诉机关建议对被告人曾某甲在有期徒刑十年以上十三年幅度量刑的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第九十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2029年1月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人曾某甲的犯罪所得613483.06元退还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  李卫平 审 判 员  文 俊 人民陪审员  胡平三 二〇二〇年四月二十三日 代理书记员  杨 阳 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。