青海省乌兰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）青2821刑初3号 公诉机关青海省乌兰县人民检察院。 被告人罗布加，男，1963年12月19日出生于青海省乌兰县，蒙古族，大专文化，政治面貌：群众，住青海省德令哈市，无犯罪前科。被告人罗布加因涉嫌诈骗罪于2020年1月2日被乌兰县公安局刑事拘留，同年1月15日经乌兰县人民检察院批准逮捕被乌兰县公安局执行逮捕，现羁押于乌兰县看守所。 辩护人张文成，青海岿然律师事务所律师。 青海省乌兰县人民检察院以乌检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人罗布加犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。 本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年4月22日公开开庭审理了本案。青海省乌兰县人民检察院指派检察员牛娜出庭支持公诉，被告人罗布加及其辩护人张文成等到庭参加诉讼。现已审理终结。 青海省乌兰县人民检察院指控，2018年11月期间，被害人仁某之子建某1因涉嫌犯罪被羁押，仁某吉、杨某、红某1等一家人联系被告人罗布加希望可以通过罗布加找人托关系将建某1释放免受“牢狱之灾”。罗布加以非法占有为目的，编造“花钱找人托关系释放建某1”“聘请律师为建某1办理保外就医手续”“委托某医院医生为建某1办理医疗鉴定”等虚假理由于2018年11月至2019年1月期间陆续诈骗仁某、杨某、红某1等一家人共计147000元。该笔钱款被罗布加用于购买玉石、偿还信用卡、投资等个人支出，事实上并没有用于罗布加向被害人承诺的要为释放建某1找人托关系、聘请律师等支出，罗布加并不具备为建某1办理提前释放或者保外就医的能力。被害人一家因迟迟看不到建某1被释放多次向罗布加索要147000元未果后于2019年12月30日向乌兰县公安局报警。2020年1月2日罗布加被传唤至乌兰县公安局刑警大队接受讯问。2020年1月4日罗布加亲属向被害人退回赃款共计147000元，被害人出具《谅解书》表示谅解罗布加的行为，请求司法机关对其从轻处罚。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：案件来源、到案经过说明，被告人供述笔录、被害人陈述笔录、证人证言笔录，辨认笔录、辨认照片，提取笔录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单、扣押物品照片、随案移交物品清单（附物证），《认罪认罚具结书》，身份证明等。 公诉机关认为：被告人罗布加以非法占有为目的，以虚构事实手段骗取被害人财物共计147000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人罗布加对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人提出的辩护意见是：公诉人指控被告人涉嫌诈骗罪，被告人本身对诈骗罪的定性没有异议。本辩护人对诈骗罪定性方面不再发表意见，就量刑发表以下意见：被告人具有以下从轻或者减轻处罚的情节：1、被告人具有坦白情节。2、被告人自愿认罪，并已经签署认罪认罚具结书。3、被告人已经退赃退赔。4、被告人已经取得了受害人的谅解。5、无违法犯罪前科，不是累犯。6、积极缴纳罚金。综上，结合上述量刑情节，请求法庭在查明案件事实的基础上，能够给被告人一次机会，对其判处缓刑。 经本院审理查明，2018年11月期间，被害人仁某之子建某2因涉嫌犯罪被羁押，仁某、杨某、红某1等一家人联系被告人罗布加希望可以通过罗布加找人托关系将建某2释放免受“牢狱之灾”。罗布加以非法占有为目的，编造“花钱找人托关系释放建某2”“聘请律师为建某2办理保外就医手续”“委托某医院医生为建某2办理医疗鉴定”等虚假理由于2018年11月至2019年1月期间陆续诈骗仁某、杨某、红某1等一家人共计147000元。该笔钱款被罗布加用于购买玉石、偿还信用卡、投资等个人支出，事实上并没有用于罗布加向被害人承诺的要为释放建某2找人托关系、聘请律师等支出，罗布加并不具备为建某2办理提前释放或者保外就医的能力。被害人一家因迟迟看不到建某2被释放多次向罗布加索要147000元未果后于2019年12月30日向乌兰县公安局报警。2020年1月2日罗布加被传唤至乌兰县公安局刑警大队接受讯问。2020年1月4日罗布加亲属向被害人退回赃款共计147000元，被害人出具《谅解书》表示谅解罗布加的行为，请求司法机关对其从轻处罚。 乌兰县人民检察院向本院出具的量刑建议是鉴于被告人罗布加案发后其亲属主动向被害人退回赃款共计147000元，被害人亲属谅解罗布加的行为，请求司法机关对其从轻处罚。被告人罗布加无犯罪前科，此次犯罪系初犯，且在审查起诉阶段自愿认罪认罚，于辩护人在场情况下签署《认罪认罚具结书》，为了体现“宽严相济”的刑事政策，对罗布加可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金50000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、报案材料一份、到案经过二份，证实2019年12月30日14时00分杨某向乌兰县公安局报案称：“2018年12月左右我被一个叫罗布加的男子，诈骗了147000元，请公安机关查处。” 2、受案登记表一份、立案决定书一份，证实乌兰县公安局受案后于2020年1月2日决定刑事立案，被告人罗布加被唤至乌兰县公安局接受讯问，被告人罗布加到案后拒不交代犯罪事实，在接受传唤过程中，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为的事实。 3、被害人杨某的陈述笔录，证实2019年12月30日被害人杨某前往乌兰县公安局报案，称2018年11月，杨某的岳母仁某之子、妻子红某1的哥哥建某2因涉嫌犯罪被乌兰县公安局刑事拘留，在押期间，红某1及家人探望无果，故联系其亲戚罗布加，希望得到罗布加的帮助，罗布加承诺可以将建某2释放出来，并多次以“走后门”“请律师”或“事情已经办的差不多了，现在需要钱”等借口主动索要仁某吉、杨某、红某1一家人的钱财，自2018年11月至2019年1月期间，仁某吉、杨某、红某1等人前后分六次通过银行转账、微信转账方式向罗布加转款共计147000元，2019年8月杨某等人怀疑被罗布加诈骗，遂询问罗布加是否能释放建某2并要求罗布加退还钱财，但罗布加谎称其能在2019年9月15日可以将建某2释放，并以此为由一直拒接电话并拒不退还钱财。2019年11月杨某电话要求罗布加给其写个欠条，但罗布加拒绝。两天后，罗布加来到乌兰县要求与杨某见面，在杨某家门口给杨某一张欠条，因杨某不识字不知道欠条上的具体内容故拒绝收下罗布加的欠条。之后杨某再次联系罗布加要求罗布加返还147000元，但罗布加一再拖延推诿，杨某无奈之下选择报警。 4、被害人红某1、红某2、红某3、仁某吉的陈述笔录，以上四份被害人笔录可以与报案的被害人杨某的陈述相互印证，证实2018年11月，仁某吉之子、红某1的哥哥建某2因涉嫌犯罪被乌兰县公安局刑事拘留，在押期间，红某1及家人探望无果，故联系其亲戚罗布加，希望得到罗布加的帮助，罗布加承诺可以将建某2释放出来，并多次以“走后门”“请律师”或“事情已经办的差不多了，现在需要钱”等借口索要仁某吉、杨某一家人的钱财，自2018年11月至2019年1月期间，仁某吉、杨某等人前后分6次通过银行转账、微信转账方式向罗布加转款共计147000元，期间罗布加要求红某1等人写一份申请，但没有说明具体是什么申请，红某1等人感觉可能被罗布加欺骗了也没有写这个申请。2019年8月杨某、红某1等人询问罗布加是否能释放建某2并要求罗布加退还钱财，但罗布加谎称其能在2019年9月可以将建某2释放，并以此为由一直拒接电话并拒不退还钱财。一直拖延到2019年12月罗布加仍然拒绝返还147000元，杨某、红某1等人无奈之下选择报警。 5、证人金某的证言笔录，证实西宁市夏都律师事务所律师金某是罗布加的侄子，金某称没有代理过叔叔罗布加委托的保外就医案件，2018年4月只代理过罗布加和他人的欠款纠纷案件，当时收了罗布加3000元代理费。此外没有收取过罗布加的任何钱财。2019年夏天时罗布加和乌兰县公安局的彭卫东来到律所找金某咨询关角山隧道附近的石头与他人买卖后产生的民事纠纷问题。罗布加没有向金某咨询过服刑人员如何保外就医的问题。2019年春节前和2019年6月份罗布加向金某咨询过探监程序问题，并没有提过建某2这个名字。金某希望罗布加对自己说过的话负责。 6、证人柳某的证言笔录，证实2016年西宁市夏都律师事务所律师柳某通过代理罗明侠非法捕猎一案认识了罗布加，罗明侠是罗布加的外甥。2019年上半年被告人罗布加找夏都律师事务所柳某律师免费咨询过取保候审和服刑人员保外就医的程序问题，但没有提过建某2这个名字。柳某没有代理过罗布加委托的任何案件，也没有收取过罗布加任何钱财，罗布加也没有向柳某作出过办事成功后要支付钱财等任何承诺。 7、证人春花的证言笔录，证实春花是罗布加妻子，和罗布加结婚30年了。20年前罗布加和春花住在乌兰县的时候就认识仁某吉一家。公安机关从罗布加家中扣押的玉石白菜是罗布加拿回家后摆在家里的，大概二三年前罗布加拿回来的，一直放在电视机左侧文化墙内。春花称平时对罗布加在外实施的犯罪活动不知情。 8、办案区人身检查笔录，证实侦查机关于2020年1月2日11时34分至2020年1月2日11时37分对罗布加人身进行检查，除罗布加自述有糖尿病外，无影响羁押的疾病的事实。 9、搜查证、搜查笔录一份、搜查照片三张，证实侦查机关于2020年1月4日12时40分至2020年1月4日12时51分在见证人李永忠（男性，德令哈市兄弟开锁公司经营者）的见证下对被告人罗布加被羁押前居住的海西州德令哈国税局家属院3号楼2单元502室进行搜查，经搜查，在罗布加家的客厅内发现一座雕刻成白菜状的玉石雕刻物的事实。 10、扣押决定书两份、扣押清单两份、扣押笔录两份、扣押照片四张、随案移交物品清单一份，（1）证实侦查机关于2020年1月4日15时12分至2020年1月4日15时24分在见证人那木森克然（男性，蒙古族，乌兰县希里沟镇居民）的见证下将被告人罗布加供述其在格尔木市玉石市场购买计划为建某2保外就医跑关系的一块白菜状类似玉石的雕刻物进行扣押的事实。（2）证实侦查机关于2020年1月2日在见证人傲日格力（男性，蒙古族，31岁，乌兰县希里沟镇居民）的见证下将被告人罗布加用于收款的手机进行扣押，被扣押手机为三星SM-C7000牌，机身正面为黑色，背面为淡粉色，扣押过程中，未破坏或替换任何物品，罗布加对扣押过程无异议。2020年3月13日侦查机关将上述扣押物品随案移交乌兰县人民检察院。 11、辨认笔录两份、辨认照片两份，（1）证实侦查机关于2020年1月7日10时55分至2020年1月7日11时05分在见证人张永德（男性，汉族，乌兰县希里沟镇居民）的见证下组织被告人罗布加通过混合式辨认法，从若干张白菜状雕刻玉石的照片中辨认出4号白菜状玉石就是罗布加笔录中所称的用仁某吉、红某1等给他的钱购买的玉石白菜。（2）证实侦查机关于2020年1月8日10时32分至2020年1月8日10时41分在见证人张永德（男性，汉族，乌兰县希里沟镇居民）的见证下组织被告人罗布加通过混合式辨认法，从10张男性免冠头像中辨认出8号男子就是其在西宁市五岔路口一律师事务所就建某2办理保外就医的事情咨询的柳姓律师（柳某）。 12、提取笔录三份、提取微信支付交易明细证明十七张、提取照片八张，（1）侦查机关于2020年1月2日16时03分至2020年1月2日16时14分在见证人傲日格力的见证下提取罗布加手机（三星sm-c7000牌）微信昵称为“大漠”，微信号为“×××”，在2018年11月17日至2019年1月17日的交易记录。证实2018年11月19日23时20分58秒收到微信昵称为“希翼”（红某2微信）转账的2000元。2018年12月22日11时03分38秒收到微信昵称为“HY”（红某3微信）转账的20000元；2019年1月2日16时06分33秒收到微信昵称为“HY”（红某3微信）转账的10000元的事实。（2）证实侦查机关于2020年1月2日11时01分至2020年1月2日11时09分在见证人照日格图的见证下提取红某2的手机（vivov3MaxA牌）微信昵称为“希翼”，微信号为“×××”与被告人罗布加微信昵称为“大漠”，微信号为“×××”的转账记录，证实2018年11月19日17时57分34秒红某2微信昵称为“希翼”向罗布加微信昵称为“大漠”转账的2000元的事实。（3）证实侦查机关于2020年1月3日15时30分至2020年1月3日15时37分在见证人照日格图的见证下提取红某3的手机（OPPOReno牌）微信昵称为“HY”，微信号为“×××”与被告人罗布加微信昵称为“大漠”，微信号为“×××”的转账记录，证实2018年12月22日10时21分23秒红某3微信昵称为“HY”向罗布加微信昵称为“大漠”转账的20000元的事实，2019年1月2日15时15分05秒转账10000元的事实。 13、调取证据通知书一份、调取证据清单两份、接受证据清单一份、银行交易流水明细一份、银行汇款凭证三份、微信信息四份，证实侦查机关于2020年1月2日向中国农业银行乌兰支行调取罗布加卡号为×××的中国农业银行卡在2018年11月1日至2020年1月2日的交易流水。同时被害人杨某向侦查机关提供了向罗布加银行卡内存款的存款凭证3张、微信转账截图4张。证实2018年11月15日罗布加银行卡内由被害人存入15000元，2018年11月20日罗布加银行卡内由被害人存入20000元，2018年12月9日罗布加银行卡内由被害人存入80000元的事实，与被害人陈述、证人证言、罗布加供述相互印证。 14、证明一份，证实2020年1月10日由国家税务总局海西州税务局人事教育科出具的证明罗布加系原冷湖行委国家税务局退休干部，1981年6月参加工作，2017年5月退休，政治面貌为群众，退休时为副主任科员，享受正科级职级待遇的事实。 15、无现场勘查必要性说明一份，证实侦查机关认为该案为诈骗案件，无进行现场勘查必要，特作情况说明的事实。 16、被告人罗布加的供述笔录，证实被告人罗布加承认自己并没有为仁某的儿子建某2办理减刑或者保外就医的能力，2018年11月至2019年1月被害人杨某、仁某等一家人应罗布加的要求通过微信、银行转账方式陆续六次向其转账共计147000元，该笔钱财被罗布加用于购买玉石、偿还信用卡、投资等个人消费，事实上并没有用于罗布加向仁等人承诺的要为建某2聘请律师、找人托关系等支出。 17、被告人罗布加身份信息查询单一份、户籍证明一份、无违法犯罪记录证明一份，证实被告人罗布加的基本身份信息，以及犯罪时已达到刑事责任年龄、无犯罪前科的事实。 18、接受证据清单三份、欠条一份、收条一份、谅解书一份，（1）证实2020年1月21日被告人罗布加向侦查机关提交“欠条”1份，该“欠条”由罗布加于2019年12月27日手写（被害人拒收），内容为“今欠杨某（仁某）家人，人民币145000（壹拾肆万伍仟元整），经与杨某协商，此欠款于2020年1月27日前归还”。（2）证实2020年2月25日被告人罗布加的妻子春花向侦查机关提交了“收条”及“谅解书”各一份，收条内容为“今收到罗布加还借款壹拾肆万柒仟圆整（147000），收款人：杨某、红某1、仁某，2020年1月4日”，杨某、红某1、仁某、红某3出具“谅解书”谅解罗布加的犯罪行为。 19、《认罪认罚具结书》一份，证实被告人罗布加在审查起诉阶段自愿认罪认罚，于辩护律师张文成在场情况下签署《认罪认罚具结书》的事实。 20、德令哈市司法局的《调查评估意见书》，证实建议对被告人罗布加适用非监禁刑法。 上述证据，经当庭举证、质证，本院审查后认为，前述证据来源及形式合法，内容客观、真实，与本案相关联，各证据之间能够相互印证，予以确认，作为认定本案事实的根据。 本院认为，被告人罗布加以非法占有为目的，以虚构事实手段骗取被害人财物共计147000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人罗布加的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 辩护人其他的辩护意见是，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，于辩护人在场情况下签署《认罪认罚具结书》；被告人及亲属对被害人进行了退赔，取得了被害人亲属的谅解。系初犯、无犯罪前科。被告人到案后，能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 鉴于被告人罗布加当庭自愿认罪，积极退赃，系初犯，其犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，可对其适用缓刑。综上，根据被告人罗布加犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，为维护社会主义法制，保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人罗布加犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元人民币（已缴纳）。 (缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起七日内缴纳。) 二、物证：“三星”SM-C7000牌手机一部，依法予以没收，留作罪证保存。 三、犯罪所得物品：白菜状的玉石雕刻物一座（红色底座一个），依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张 勇 审 判 员  乔明珠 人民陪审员  黄文琴 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  迎春花