河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫10刑终28号原公诉机关许昌市建安区人民检察院。上诉人（原审被告人）尹金玲，女，1981年12月21日出生，汉族，高中毕业，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财部员工，住河北省沧州市献县。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月22日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。辩护人李国防，河南颖昌律师事务所律师。上诉人（原审被告人）韩月，女，1994年4月4日出生，汉族，中专毕业，中视金桥（北京）投资管理有限公司员工，住河北省保定市阜平县。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月21日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。辩护人崔志豪，河南颖昌律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁川，男，1995年5月23日出生，汉族，小学毕业，中视金桥（北京）投资管理有限公司员工，住河北省保定市清苑区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，于2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审，2019年12月5日被许昌市建安区人民法院决定逮捕，同日被许昌市建安区公安局执行逮捕。辩护人王亚磊，河南颖昌律师事务所律师。原审被告人邓威，男，1997年05月18日出生，汉族，中专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财四部一组员工。户籍所在地江西省，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人王立宏，女，1995年08月11日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财三部五组员工。户籍所在地河北省遵化市，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人董洋，男，1996年03月12日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财一部新人组员工。户籍所在地黑龙江省望奎县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人姜彬，男，1991年07月10日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财二部员工。户籍所在地河南省西峡县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人王莉，女，1993年05月18日出生，满族，中专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检部员工。户籍所在地河北省承德市隆化县，住北京市昌平区。因涉嫌诈骗，于2017年4月14日被许昌县公安局刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人翟帅隆，男，1994年08月04日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资有限公司理财四部十八组员工。户籍所在地河南省巩义市，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人南伟斌，男，1993年05月20日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财二部三组员工。户籍所在地山西省运城市新绛县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人孟伟力，男，1992年7月28日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财二部九组员工。户籍所在地山西省运城市新绛县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人张浩，男，1996年11月25日出生，汉族，中专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财三部六组员工。户籍所在地山西省运城市垣曲县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人陈浩，男，1988年7月10日出生，汉族，高中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财二部三组员工。户籍所在地河北省承德市兴隆县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人李士朝，女，1986年9月10日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检部员工。户籍所在地河北省邯郸市永年县，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人张青，男，1990年1月24日出生，汉族，中专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财一部员工。户籍所在地云南省昭通市镇雄县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月21日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人李小明，男，1985年03月15日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财二部十二组员工。户籍所在地湖北省枣阳市，住武汉市江汉区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人秦猛，男，1991年10月21日出生，汉族，小学文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财四部员工。户籍所在地河北省邯郸市永年县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人卫鹏娟，女，1994年5月23日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财二部十二组员工，户籍所在地山西省新绛县，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人王瑾，女，1989年08月14日出生，汉族，本科文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检部员工。户籍所在地广西壮族自治区全州县，住广东省河源市源城区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人陈佳明，男，1997年10月01日出生，汉族，文盲或半文盲，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财一部新人组员工。户籍所在地黑龙江省望奎县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人秦仕凯，男，1994年12月08日出生，汉族，中专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财一部十六组员工。户籍所在地河北省邯郸市鸡泽县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人刘忠，男，1988年02月16日出生，汉族，小学文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财四部员工。户籍所在地山东省泰安市东平县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月22日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人方美玉，女，1983年12月18日出生，汉族，中专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司理财五部主管。户籍所在地河北省三河市燕郊开发区，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人王小凤，女，1987年6月15日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检员工。户籍所在地山东省乳山市，住山东省临沂市莒南县。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人范润花，女，1993年01月19日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检部员工。户籍所在地山西省灵丘县，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人刘春荣，女，1988年4月18日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检部员工。户籍所在地河北省邢台市威县，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人康媛，女，1997年5月25日出生，汉族，初中文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检部员工。户籍所在地陕西省扶风县，住北京市朝阳区。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人杨喜凤，女，1994年4月4日出生，汉族，大专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检员工。户籍所在地山西省浑源县，住山西大同市浑源县。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；因涉嫌诈骗罪，于2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。原审被告人邢磊，女，1993年5月16日出生，汉族，大专文化，中视金桥（北京）投资管理有限公司质检部核单组员工。户籍所在地河北省承德市平泉县，住。因涉嫌诈骗，于2017年4月12日被许昌县公安局抓获，2017年4月14日被刑事拘留，2017年5月15日被许昌县公安局取保候审；2018年5月18日被许昌市建安区人民检察院取保候审，2018年11月1日被许昌市建安区人民法院取保候审。许昌市建安区人民法院审理许昌市建安区人民检察院指控尹金玲、韩月、丁川、卫鹏娟、陈佳明、翟帅隆、李小明、秦猛、孟伟力、王瑾、康媛、李慧娟、刘忠、方美玉、王小凤、范润花、刘春荣、杨喜凤、李士朝、陈浩、张青、张浩、邢磊、秦仕凯、邓威、王立宏、姜彬、南伟斌、王莉、董洋犯诈骗罪人民区XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX一案，于2019年12月6日作出（2018）豫1003刑初414号刑事判决。原审被告人尹金玲、韩月、丁川不服，提出上诉。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2015年1月至2017年4月，被告人尹金玲、韩月等人在中视金桥（北京）投资管理有限公司上班期间，在被告人路金桥（另案处理）、孙立辉（另案处理）领导下，被告人尹金玲、韩月、丁川、邓威、王立宏、董洋、姜彬、翟帅隆、南伟斌、孟伟力、张浩、陈浩、张青、李小明、秦猛、卫鹏娟、陈佳明、秦仕凯、刘忠、范润花、王莉、方美玉、邢磊、李慧娟、王瑾、杨喜凤、王小凤、李士朝、刘春荣、康媛等人参与实施，利用中视金桥（北京）投资管理有限公司为组织形式进行诈骗活动。该公司业务员使用“布谷鸟”聊天软件相互联络，以公司“话术”为模板，向被害人拨打电话推销产品，使用假名字、假年龄，或相互配合或自导自演，虚构“收藏顾问”、“权威专家”等虚假身份；虚构产品由国家权威机构发行，限量稀缺，享有国家“惠民”补贴，具有巨大收藏价值及升值潜力；虚假承诺公司将为客户转手获得高额回报提供确定渠道等等，诱使被害人上当购买，而后通过系统“下单”。质检部根据理财部“下单”情况，与被害人通话联络，配合理财部业务员实施诈骗（其中包括60岁以上的老年人），监听销售录音，核准“订单”，确定物流部能否发货，挑选“优秀”成单录音在员工中推广。物流部根据路金桥选定的货源负责进货，按照质检部核准的订单安排发货，公司委托第三方快递公司以货到付款的方式代收客户资金。财务部与数据部负责核算销售回款和员工业绩提成。此外，该诈骗集团还通过组织骗局“展会”的形式，虚造声势，虚构产品价值，诱骗客户购买。被告人尹金玲拨打诈骗电话共计24××5人次，成单268单，直接诈骗金额人民币1521973元;被告人韩月拨打诈骗电话共计48××4人次，成单108单，直接诈骗金额人民币656303元；被告人丁川拨打诈骗电话共计6295人次，成单34单，直接诈骗金额人民币469813元,其中44万余元的诈骗对象系60岁以上的老年人;被告人邓威拨打诈骗电话共计28××0人次，成单149单，直接诈骗金额人民币385437元；被告人王立宏拨打诈骗电话共计15××7人次，成单89单，直接诈骗金额人民币350159元;被告人董洋拨打诈骗电话共计16××3人次，成单81单，直接诈骗金额人民币294141元；被告人姜彬拨打诈骗电话共计23××7人次，成单54单，直接诈骗金额人民币281640元；被告人王莉拨打诈骗电话共计15××0人次，成单65单，直接诈骗金额人民币236204元，间接涉案金额人民币11086191元；被告人翟帅隆拨打诈骗电话共计35××5人次，成单105单，直接诈骗金额人民币214728元；被告人南伟斌拨打诈骗电话共计37××6人次，成单67单，直接诈骗金额人民币153789元；被告人孟伟力拨打诈骗电话共计10××6人次，成单35单，直接诈骗金额人民币149835元。被告人张浩拨打诈骗电话共计24××1人次，成单37单，直接诈骗金额人民币131242元；被告人陈浩拨打诈骗电话共计10××0人次，成单34单，直接向诈骗金额人民币127535元。被告人李士朝直接拨打电话6959人次，成单75单，直接诈骗金额人民币123647元，拨打核单电话37××5人次，直接核单金额人民币19020828元；被告人张青拨打诈骗电话共计8148人次，成单32单，直接诈骗金额人民币116007元；被告人李小明拨打诈骗电话共计10××4人次，成单44单，直接诈骗金额人民币114592元。被告人秦猛拨打诈骗电话共计19××9人次，成单48单，直接诈骗金额人民币114584元；被告人卫鹏娟拨打诈骗电话共计42××7人次，成单57单，直接诈骗金额人民币105415元；被告人王瑾直接拨打诈骗电话1516人次，成单39单，直接诈骗金额人民币99482元，拨打核单电话1548人次，诈骗金额人民币375632元，间接涉案人民币103509379元；被告人陈佳明拨打诈骗电话共计5525人次，成单25单，直接诈骗金额人民币95218元。被告人秦仕凯拨打诈骗电话共计32××2人次，成单40单，直接诈骗金额人民币88288元；被告人刘忠拨打诈骗电话共计6151人次，成单31单，直接诈骗金额人民币60106元；被告人方美玉拨打诈骗电话共计834人次，成单5单，直接诈骗金额人民币52037元，间接涉案金额人民币225793元。被告人王小凤直接拨打诈骗电话9246人次，成单24单，直接诈骗金额人民币50025元，间接涉案金额人民币18588059元；被告人范润花拨打诈骗电话共计7520人次，成单16单，直接诈骗金额人民币45698元，间接涉案金额人民币79437213元；被告人刘春荣直接拨打诈骗电话共计10××5人次，成单75单，直接诈骗金额人民币36191元，拨打核单电话20××7人次，直接核单金额人民币9489283元。被告人康媛直接拨打诈骗电话共计5385人次，成单11单，直接诈骗金额人民币33484元，拨打核单电话9911人次，直接核单金额人民币4200909元。被告人杨喜凤拨打诈骗电话364人次，成单1单，直接诈骗金额人民币3980元，间接诈骗金额人民币36775454元；被告人邢磊拨打诈骗电话核单共计18926人次，直接核单金额人民币9580845元。认定上述事实的证据有尹金玲等29名被告人无前科证明、尹金玲、韩月等29名被告人的劳动合同、入职申请表、调岗申请表等人事信息资料、抓获经过、国家民政部、北京民政局、国土资源部科技与国际合作司、中国邮政集团及下属分公司、中国金币总公司维权反假办公室、中国公共外交协会、中华文化促进会、北京故宫文化服务中心、中国楹联学会、中国工艺美术学会、中国人类学民族学研究会办公室、河南省新闻出版广电局等部门出具的说明、公函、意见、鉴定书、被害人王金山等人的陈述、29名被告人的供述、许昌市公安局刑事科学技术研究所（许）工（刑）鉴（电）字（2017）10号检验报告、许昌县公安局网络警察大队许县公网检字2017第001号电子证据检查工作记录、许昌市公安局刑事科学技术研究所（许）工（刑）鉴（电）字（2017）10号检验报告、河南远大会计师事务所有限公司豫远会（2018）会检字第01号鉴定检验报告书、许公刑鉴电字（2017）110号检验报告等证据予以认定。原审法院认为，被告人尹金玲、韩月、丁川、邓威、王立宏、董洋、姜彬、翟帅隆、南伟斌、孟伟力、张浩、陈浩、张青、李小明、秦猛、卫鹏娟、陈佳明、秦仕凯、刘忠、范润花、王莉、方美玉、邢磊、王瑾、杨喜凤、王小凤、李士朝、刘春荣、康媛等29人参与路金桥等人组成的犯罪集团，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人尹金玲、韩月诈骗数额特别巨大，丁川诈骗对象涉及老年人，具有其他特别严重情节，应在十年以上有期徒刑幅度内处罚。被告人邓威、王立宏、董洋、姜彬、王莉、翟帅隆、南伟斌、孟伟力、张浩、陈浩、李士朝、张青、李小明、秦猛、卫鹏娟、陈佳明、秦仕凯、刘忠、王小凤、范润花、刘春荣、康媛、邢磊拨打诈骗电话均在5000人次以上，具有其他特别严重情节，应在十年以上有期徒刑幅度内处罚，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王瑾、方美玉诈骗数额巨大，依法在三至十年有期徒刑幅度内处罚。被告人杨喜凤诈骗数额较大，依法在三年以下有期徒刑幅度内处罚。被告人尹金玲等二十九名被告人在犯罪集团中均起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；均系初犯，均认罪悔罪，可酌定从轻处罚。被告人尹金玲、韩月、丁川、邓威、王立宏、董洋、姜彬、翟帅隆、南伟斌、孟伟力、张浩、陈浩、张青、李小明、秦猛、卫鹏娟、陈佳明、秦仕凯、刘忠、范润花、王莉、方美玉、邢磊、王瑾、杨喜凤、王小凤、李士朝、刘春荣、康媛如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。各被告人住所地或户籍地的司法局社区矫正机关均对被告人出具了具备社区矫正条件的调查评估意见。综合全案，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会的危害程度及悔罪态度，依照法律规定，判决如下：一、被告人尹金玲犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币15万元。二、被告人韩月犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币12万元。三、被告人丁川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币12万元。四、被告人邓威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元。五、被告人王立宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元。六、被告人董洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8万元。七、被告人姜彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8万元。八、被告人王莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币7万元。九、被告人翟帅隆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币7万元。十、被告人南伟斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十一、被告人孟伟力诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十二、被告人张浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十三、被告人陈浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十四、被告人李士朝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十五、被告人张青犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十六、被告人李小明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十七、被告人秦猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十八、被告人卫鹏娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。十九、被告人陈佳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。二十、被告人秦仕凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。二十一、被告人刘忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。二十二、被告人王小凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。二十三、被告人范润花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。二十四、被告人刘春荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。二十五、被告人康媛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。二十六、被告人邢磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。二十七、被告人王瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。二十八、被告人方美玉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。二十九、被告人杨喜凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。三十、责令被告人尹金玲等二十九名被告人将违法所得退赔各相关被害人。判后，原审被告人尹金玲、韩月、丁川不服，提出上诉。尹金玲上诉及其辩护人辩称,上诉人系涉案公司理财部的普通员工，工号被他人使用，一审判决未充分考虑上诉人系从犯、初犯、偶犯，有坦白、主观恶性小、人身危险性小、社会危害性小等情节，与涉案公司其他人员相比存在同案不同判的情形，量刑畸重，家庭困难，请求二审法院改判上诉人三年以下有期徒刑并适用缓刑。韩月上诉及其辩护人辩称，上诉人系涉案公司理财部的普通员工，一审判决未充分考虑上诉人系初犯、偶犯，有坦白、主观恶性小、人身危险小、社会危害性小等情节，与涉案公司其他人员相比存在同案不同判的情形，购买者回购的数额应扣除，家庭困难，请求二审法院改判上诉人三年以下有期徒刑并适用缓刑。丁川上诉及其辩护人辩称，上诉人系涉案公司理财部的普通员工，一审判决未充分考虑上诉人系初犯、偶犯，有坦白、主观恶性小、人身危险小、社会危害性小等情节，与涉案公司其他人员相比存在同案不同判的情形，购买者回购的数额应扣除，家庭困难，请求二审法院改判上诉人三年以下有期徒刑并适用缓刑。经本院二审审理查明的事实与一审相同。一审庭审已对相关证据举证、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人尹金玲、韩月、丁川及原审被告人邓威、王立宏、董洋、姜彬、王莉、翟帅隆、南伟斌、孟伟力、张浩、陈浩、李士朝、张青、李小明、秦猛、卫鹏娟、陈佳明、秦仕凯、刘忠、王小凤、范润花、刘春荣、康媛、邢磊、王瑾、方美玉、杨喜凤等29人参与路金桥等人组成的犯罪集团，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。关于韩月、丁川上诉及辩护人辩称购买者回购数额应予扣除的意见，该行为系被害人基于前期的错误认识而处分财产，其数额不应扣除；其他上诉及辩护意见原审已经予以考虑并在量刑时体现，各上诉人均不符合缓刑的适用条件。各上诉人的上诉及辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 苏 哲审判员 葛京涛审判员 马 龙二〇二〇年四月三日法官助理姚永丽书记员刘铮