山西省永济市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0881刑初32号公诉机关永济市人民检察院。被告人党江宏，曾用名党江红，男，1980年7月6日出生，汉族，专科毕业，永济市黄河农牧厂职工，经商，户籍所在地山西省运城市永济市。2019年10月19日因涉嫌犯非法经营罪被永济市公安局刑事拘留，同年11月6曰被依法逮捕，现羁押于永济市看守所。辩护人程吉，上海市益昌律师事务所律师。永济市人民检察院以永检检二刑诉（2020）17号起诉书指控被告人党江宏犯非法经营罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。永济市人民检察院指派检察员谷黎明出庭支持公诉，被告人党江宏及其辩护人程吉到庭参加了诉讼，现已审理终结。永济市人民检察院指控：2018年3月至2018年7月，被告人党江宏、汪某某（已判决）为了获取非法利益，未经国家有关部门批准，由被告人党江宏联系购买加油机，在永济市鱼苗站内设立黑加油点，汪某某负责加油点的经营。被告人党江宏雇佣任某某(已判决）作为工作人员从王某某（另案处理）处购买汽油并对外销售，涉嫌非法销售汽油13万佘元。且在公安机关调查期间被告党江宏、任某某、谢某某（已判决）相互串通，故意做假证明包庇。就指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证；证人证言；被告人的供述与辩解；辨认笔录等证据，认为被告人党江宏未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的物品汽油，其行为已构成非法经营罪。请依法判处。被告人党江宏及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，被告人党江宏并自愿认罪认罚。经审理查明：2018年3月至2018年7月，被告人党江宏、汪某某（巳判决）为获取非法利益，未经国家有关部门批准，由被告人党江宏联系购买加油机，在永济市鱼苗站内设立黑加油点，汪某某负责加油点的经营。被告人党江宏雇佣任某某(已判决）作为工作人员从王某某（另案处理）处购买汽油并对外销售，非法销售汽油13万佘元。在公安机关调查期间，被告党江宏、任某某、谢某某（已判决）相互串通，故意做假证明包庇。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、书证(1)被告人基本情况，户籍证明，证明:党江宏户籍地为山西省永济市涑水西街21号。(2)汪某某和任某某微信交易明细，证明:2018年4月至2018年7月，任某某向汪某某微信转账132205元。(3)任某某微信交易记录，证明：2018年4月至2018年7月，任某某通过微信转账方式向汪某某转账132205元。汪某某向任某某转账82550元。(4)辨认笔录，被辨认人照片12张，被辨认人基本情况，证明：2019年2月27日经任某某辨认四号照片就是其所在的黑加油站老板苗苗。(5)辨认笔录，被辨认人照片12张，被辨认人基本情况，证明：2019年2月27日经任某某辨认2号照片就是介绍其到苗苗黑加油站工作的马某。(6)辨认笔录，被辨认人照片I2张，被辨认人基本情况，证明：2019年3月7日经谢某某辨认4号照片就是永济市鱼苗站加油点老板苗苗。(7)辨认笔录，被辨认人照片I2张，被辨认人基本情况，证明：2019年3月4日经吕某某辨认3号照片就是通过其和王某某谈购汽油的党江宏。(8)永济市公安局行政处罚决定书，证明：2018年3月20日，赵某某被永济市公安局行政拘留十五日。（9）永济市人民法院刑事判决书(2019)晋0881刑初11号，证明：2019年4月1日王某某因犯非法经营罪被永济市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金600000元。（10）吸毒现场检测报告书，证明：党江宏没有吸毒。（11）证明材料，证明：党江宏系永济市国营黄河农牧场正式干部。2、证人证言(1)党某某的询问笔录，证明：2018年，赵某某在永济市果汁厂加油点是和我一起经营的，没有经国家有关部门审批，销售汽油。2018年3、4月份，我没有事情干，听说销售汽油挣钱，就和赵某某商量经营一个黑加油点，我就租赁了永济市果汁厂的地方，从网络上搜索了一个销售加油机的电话，电话商定价格，对方就将加油机送到果汁厂并安装好，油罐也是从网上联系购买的，是一个3吨左右的罐，买加油机花了四五千元，油罐花了三四千元，安装好后，我就从郭平店王某某油库购进汽油，赵某某负责销售，我负责联系购进汽油，王某某的司机将汽油送到加油点，赵某某负责结算，赵某某的钱是我给的，当时只购进了一次汽油，花了1万多元，赵某某在销售期间就被城北派出所、消防大队查获了，销售了一部分汽油，大部分都被消防队抽走了，赵某某被城北派出所行政拘留了。经营前我和赵某某商量，设备、购进汽油的钱先由我垫付，利润给他二成，由他负责经营，刚进了一次汽油就被查封了，没有分配利润，加油机也被消防队扣押了。除了被消防队查封的汽油外，永济市果汁厂总共销售了多少汽油没有算过。我是以5000多元价格从王某某处购进汽油的，以每升大约5.2元对外销售。(2)汪某某的讯问笔录，证明：我听说经营黑加油点挣钱，2018年3、4月份，我想在永济市鱼苗站内经营黑加油点，就联系我丈夫党江宏说想经营黑加油点，党江宏开始不同意，说他在西安做生意让我在家给孩子看好，我坚持要做，党江宏就联系购买加油机和油罐，买好后我让雇佣的任某某招呼安装，安装好后我就电话联系党江宏让联系购进汽油，党江宏联系好后把销售汽油的人电话给我，叫什么名字不知道,只知道销售汽油的地方是郭平店附近。我把这个电话给了任某某让他负责联系购进汽油，钱我通过微信转给任某某，每次购进汽油一吨多，郭平店附近的销售汽油的人每次给我们用油罐车送，任某某负责结算。我记录加油机上显示的升数，销售价格也是我定的，每吨挣500元左右。我依据加油机显示的升数基本上每天早上或者晚上和任某某结算，张贴的是任某某的微信二维码，销售汽油通过微信和现金收取，大部分都是微信收取，现金很少。一直经营到2018年7月份。任某某是党江法联系马某找的，每月工资3000元，工资是我发放，任某某的工资是到结算日我和他核算后从销售汽油款中扣除，总共给他结算了四个多月。我每吨汽油以6000元至6800元不等的价格购进，以最低5.2元每升，最高5.4元每升，基本上每吨按照加五六百元对外销售。除了购进汽油款、电费、任某某工资外，我大概能挣取将近5000元利润。鱼苗站加油点的实际负责人是我，任某某负责给客户加油收钱、购进汽油，我负责和任某某计算给他发工资。加油机、油罐、购进汽油点是党江宏联系提供。公安机关调查我加油点的事情，谢某某到了鱼苗站见到了我和党江宏，在闲聊中党江宏说到鱼苗站加油点公安机关调查的事情，谢某某说让我们不要管，有什么事情他顶着，让往他身上推，说他帮我们把事情扛了，好像因为党江宏借给过谢某某钱，之间有经济手续，党江宏帮过他，他给我们帮忙，具体什么要求他和党江宏谈的。我没有给任某某说过让他在公安机关调查的时候说加油点是谢某某的，谁给任某某安排说谢某某的不清楚。我总共销售汽油18.8吨，金额132205元。加油点停了之后我的徹信上就剩下四五千元，这就是获利。（3）任某某的讯问笔录，证明：2018年3月份左右，党江宏妻子打电话说她在鱼苗站设了一个加油点，让我负责给客户加油收钱，一个月给我3500元,我就同意了。我去了之后这个加油点已建成，至于谁联系给加油点送汽油不清楚，是晚上送油。我只负责加油，加油点张贴的是我的微信二维码，有客户来加油把款通过扫微信或现金方式支付。我和党江宏妻子两三天结算一次账，苗苗从加油机上抄下显示记录，根据销售升数结算。过了一段时间，苗苗给了我一个手机号，这个手机号是郭平店油库的老板王某某的，如果需要送汽油让我和王某某联系，我通过销售汽油款直接付给王悛兰，或者是钱不够的情况下苗苗通过微信给我转账，经我手购进的汽油款大部分都是通过微信转给王某某的微信上，还有少部分现金大概在一两千元左右。我在苗苗的加油点销售汽油的钱大部分都是通过潑信转给苗苗的微信，还给过苗苗两次共计几百元现金。王某某被抓获后，就再没有经我手购进过汽油，加油点经营到7月底就停了。王某某被抓获后，我所在的这个加油点还购进过2、3次汽油，具体多少不清楚。我的工资是“苗苗”负责结算，毎月1号通过微信支付3500元，总共领了4个月工资。我不知道谢某某是干什么的。他去过加油点几次，加过汽油，有时候来和我闲聊。我从王悛兰处购进汽油是6000多元一吨，每升对外5.1元或5.2元,具体每吨赚多少钱没有算过，都是根据苗苗记录的数字进行核算,对外销售的价格也是苗苗定的。(4)谢某某的讯问笔录，证明：因为我养车赔了钱，买车的钱借我朋友党江宏，借了28万元，我想挣点钱，一个司机说弄黑加油点能挣钱，就联系党江宏租赁他鱼苗站的地方，我就在永济市北郊舜都市场原蒲津宾馆附近的五金店购买了水泵，购买了五六公分粗的塑料管子，还买了一个5吨的油罐，在什么地方购买的记不清了，我就从北郊租了一个钩机，挖好坑后，把灌埋在地下。我在化肥厂附近开车碰见了学和他妻子，他们两个站在路边，我就让他们第二天给我鱼苗站的加油点送1吨柴油。我加油点安装好后我就联系“老二”负责给客户加油，送了一吨柴油，共计4500元，是学开他的油罐车给我送的，我把4500元现金给了学，送的这次柴油都加在了我的大车上。我见没有人加柴油，就联系学或他妻子送汽油，每次送一吨汽油，送来之后放在油罐里，我安排“老二”从油罐里将汽油通过我购买的水泵抽到塑料壶里，每壶50斤，一吨大概放五六十桶，每桶100元销售给客户，客户将油钱通过现金或微信转账给“老二”，一两天结算一次账，老二有记录账本，我和老二之间依据他记得账务计算，有现金就拿走了，老二微信上收的油款就放在老二处支付购进汽油款。给我送汽油的是学或他妻子，我在的时候把购进汽油款都是现金给的学或他妻子，我不在的时候是老二支付给学或他妻子的。这个加油点经营到了9、10月份，我发生事故后，老二在这个加油点负责招呼。在加油点弄好后，销售汽油后的现金都是我拿走了，老二微信上的钱我有时让他支付购进汽油款了，我拿走销售汽油的现金和老二微信上留的销售汽油的利润都给了党江宏，现金是我当面给的党江宏，微信上的油款利润是通过老二的微信转给党江宏。我在党江宏的鱼苗站认识的老二，老二毎月3000元工资，是我支付的，我现金支付给老二，我支付了两个月后就出事了，销售的汽油款都是老二拿走了，老二购进汽油和销售。油点的实际经营人是党江宏妻子苗苗。我听党江宏说他妻子苗苗平时管理这个加油点，我在鱼苗站加油点也见过苗苗。关于顶包这件事情，大约是在2018年七八月份，我到党江宏的鱼苗站闲聊，在鱼苗站门面东从南数第一间房里我见到了党江宏、苗苗。闲聊中他说鱼苗站的黑加油点开不成了，这段时间公安机关正在调查这件事情，我就说我替他们把这件扛了，公安机关调查让他们说就是我开的，我还说欠他们的20万元不还了，党江宏和苗苗都同意了。商量的结果是我到公安机关投案，说加油点是我从2018年5月份建的，我雇佣的工作人员任某某，加油点的事情我说了算，党江宏说让我给公安机关说购进汽油的地方是郭平店“学”的油库，任某某销售汽油的现金我拿走，微信收的油款用于购进汽油。在鱼苗站的加油点和任某某说的，如果公安机关调查让他指认我是加油点的实际经营人。(5)吕某某的询问笔录，证明：我知道永济鱼苗站内设立了一个黑加油点，具体什么时间设立的不知道，这个加油点是党江宏的，他从我妻子的郭平店油库进过汽油。在2018年的时候，党江宏来到郭平店油库找我说他想购进汽油，我让他和我妻子王某某谈。我到党江宏的加油点去过一两次，党江宏还做卖车的生意，我过去和他闲聊，他的加油点有一个加油机，雇有一个工作人员，叫什么名字我不清楚，好像是张华村的。(6)党某某的询问笔录，证明：永济市鱼苗站的黑加油点具体什么时候开的我不清楚，是由汪某某设的，雇用“老二”在加油点给客户加油。这个加油点有一个加油机，销售的是汽油。钱是汪某某借我的钱，让我转给“老二”，具体干什么用不清楚，“老二”就是你们说的任某某。(7)马某的询问笔录，证明：永济市鱼苗站加油的老板是党江宏和他妻子。我是2017年跟着党江宏的，是党江宏的司机，2017年的时候党江宏租赁了鱼苗站的地方，准备养狗，2017年年底的时候，我见党江宏联系购买加油设备、油罐，好像是从运城购买的，党江宏在招呼安装，安装人给党江宏介绍如何使用、调整加油机。党江宏让一个年轻男子负责给客户加油收钱，这个男子干了几天就走了，叫什么名字不清楚。这个男子走后党江宏让我给他找一个人负责给客户加油收钱，我就找任某某见了党江宏，党江宏和任某某谈每月工资情况，都干什么事情，谈好后，我教任某某如何给客户加油，任某某就开始负责给客户加油收钱，刚开始党江宏负责联系从郭平店路口王某某的油库购进汽油，我开车拉着党江宏去过王某某的油库谈购进汽油的事情，后王某某的儿子给鱼苗站加油点送过汽油。任某某销售汽油的钱党江宏让我从他处拿走过现金，具体结算销售汽油款的事情是党江宏妻子汪某某和任某某结算，任某某来到加油点没多长时间，我和党江宏就到西安了。党江宏安排我从任某某处拿走过多少汽油款我不清楚，最少拿走几百元，最多拿走三五千元现金，具体数额记不清了。任某某负责给客户加油收钱，党江宏妻子和任某某负责结算，我平时和党江宏在西安做生意，一般一个月回来两三次，回到永济有时我和党江宏去鱼苗站加油点，有时不去。我听任某某说是汪某某给他发工资，用油款结算。(9)李某的询问笔录，证明：其是王某某的司机，给吉尔特庄园对面的加油点、七社村加油点、永济市北郊果汁厂附近加油点、柳园附近的加油点送过汽油。(10)赵某某的询问笔录，证明：2018年3、4月份，在永济果汁厂附近设了一个加油点。从永济市郭平店村桥南一个叫兰的女人处购进汽油，共进了2吨多汽油，花了1万元，是通过现金给王某某儿子油钱，我每升以5元价格对外销售，通过微信收取加油钱。3、抓获经过，证明：2019年10月19日18时许，公安局民警在永济市栲栳镇南苏村滩地莲花池边，将党江宏抓获。4、被告人的供述与辩解，主要内容：我妻子汪某某在永济市北郊鱼苗站内经营黑加油点的事情，我包庇了妻子。在公安机关以前调查的时候，我说这个加油点是谢某某的，实际是我妻子汪某某，加油点是2018年3、4月份设立的。在2018年的时候，汪某某给我打电话说想在永济市鱼苗站内设立一个加油点挣点钱，让我联系购买加油机和汽油，我知道王某某在销售汽油，就联系王某某丈夫吕某某帮我购买了加油机，汽油也是从王某某处购进的，我只是负责联系、介绍购买汽油，具体加油点的经营都是汪某某负责的。大概经营了两三个月时间，在2018年的时候，我因为购买了一辆抵押车，被河北省黄骅市公安局取保候审。谢某某没有参与加油点的经营。2018年，我因为犯掩饰、隐瞒犯罪所得被河北省黄骅市公安局上网追逃，谢某某一直陪着我，期间公安机关正在调查黑加油点，我害怕汪某某加油点也被查出。我、谢某某、汪某某人在鱼苗站房间内闲聊，说到加油点的事情，谢某某给我说公安机关如果查鱼苗站加油点就说是他的，欠我的10多万元少还点，我说只要他愿意，没有就不还了，我和谢某某就这样约定。公安机关联系加油点工作人员任某某了解情况，汪某某打电话说公安机关找任某某，我就见到任某某，任某某说公安机关找他可能询问鱼苗站加油点的事情，我就让他说老板是谢某某，因为谢某某平时也在加油点加油，任某某和谢某某就认识。任某某是我让马某找的，工资是汪某某结算的，销售汽油的钱任某某和汪某某结算。加油点没有国家相关部门审批手续，销售了多少汽油不清楚。果汁厂加油点是党某某的，开了没几天就被永济市消防队查获了，当时对工作人员做出处理了。本院认为，被告人党江宏未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖的物品汽油，其行为已构成非法经营罪。永济市人民检察院的指控，事实清楚，证据充分，指控的罪名成立。鉴于被告人自愿认罪认罚，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，判决如下：被告人党江宏犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2020年8月18日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  廉 峰人民陪审员  黄剑峰人民陪审员  史玉峰二〇二〇年四月十七日书 记 员  郑梦帆