内蒙古自治区奈曼旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0525刑初2号 公诉机关奈曼旗人民检察院。 被告人席那仁满都，男,1962年5月1日出生，蒙古族，高中文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区通辽市奈曼旗，捕前住山东省日照市。因涉嫌合同诈骗罪，2017年2月4日被列为网上逃犯，同年5月16日被沈阳于洪分局抓获,临时羁押于沈阳市于洪区看守所，2018年5月18日被羁押回奈曼旗刑事拘留，2018年6月1日奈曼旗人民检察院作不批准逮捕决定，同日被奈曼旗公安局取保候审。2019年5月24日奈曼旗人民检察院批准逮捕，同年5月30日被北戴河车站派出所民警抓获，2019年6月5日被羁押回奈曼旗看守所。现羁押于奈曼旗看守所。 辩护人侯志云，内蒙古巨鼎（奈曼）律师事务所律师。 奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2019〕312号起诉书指控被告人席那仁满都犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本案适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。奈曼旗人民检察院指派检察员马丹、宿铭雪出庭支持公诉，被告人席那仁满都及其辩护人侯志云到庭参加诉讼。现已审理终结。 奈曼旗人民检察院指控，2011年至2012年被告人席那仁满都为了承包土地种植农作物先后向吴某、赵某等人借款50余万元，后因经营不善，未能偿还上述债务。 2014年2月，被告人席那仁满都经朋友李某介绍认识辽宁省彰武县四堡子镇经销化肥种子的被害人李某1，席那仁满都隐瞒其负有巨额债务的事实，谎称帮助李某1对外销售种子、化肥牟利，李某1信以为真，二人达成口头协议，席那仁满都从李某1处赊购化肥和种子，秋季结清货款。2014年3月至2014年6月期间，被告人席那仁满都前后共计赊购价值1261510元的化肥、种子，席那仁满都对外销售了308255元的化肥、种子，为了填补经营亏空，将233950元的种子、化肥直接抵顶个人欠款，个人使用了少量的化肥和种子，剩余的719305元的化肥、种子去向不明，上述货款至今未付。被告人席那仁满都在履行合同过程中，骗取李某1化肥、种子款合计953255元。 针对上述指控，公诉机关向本院移送了报案材料，被告人基本情况、户籍信息，抓捕经过，临时羁押证明，侦查破案简介，某种子化肥农药销售中心信誉卡，欠据、借据、土地承包合同，证人叶某、吴某等人的证言，被害人李某1的陈述，被告人席那仁满都的供述等证据，证实被告人席那仁满都犯合同诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人席那仁满都及辩护人对起诉书指控的事实和罪名没有异议。其辩护人提出：被告人席那仁满都归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且系初犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2011年至2012年被告人席那仁满都因承包土地种植农作物先后向吴某、赵某等人借款50余万元，因经营不善，未能偿还上述债务。 2014年2月，被告人席那仁满都经朋友李某介绍认识辽宁省彰武县四堡子镇经销化肥种子的被害人李某1，席那仁满都隐瞒其负有巨额债务的事实称其帮助李某1对外销售种子、化肥牟利，李某1信以为真，二人达成口头协议，席那仁满都从李某1处赊购化肥和种子，秋季结清货款。2014年3月至2014年6月期间，被告人席那仁满都先后赊购价值1261510元的化肥、种子，席那仁满都对外销售了308255元的化肥、种子，为了填补经营亏空，将233950元的种子、化肥直接抵顶个人欠款，个人使用了少量的化肥和种子，剩余的719305元的化肥、种子被告人席那仁满都不能说明去向，上述货款至今未付。 被告人席那仁满都在履行合同过程中，骗取李某1化肥、种子款合计953255元。 上述事实，有以下证据证明： 1、被告人基本情况、户籍信息，证实被告人席那仁满都于1962年5月1日出生，案发时已达到刑事责任年龄。 2、抓捕经过、羁押证明、查获经过，证实被告人席那仁满都于2018年5月16日被沈阳市于洪区刑警大队抓获，临时羁押于沈阳市于洪区看守所，同年5月18日被押解回奈曼旗看守所。2019年5月30日，被北戴河车站派出所抓获，同年6月5日押解回奈曼旗看守所。 3、侦破案件简介，证实被告人席那仁满都系抓获归案。 4、某种子化肥农药销售中心信誉卡复印件13张、欠据复印件14张、化肥收到条9张，证实2014年3月至6月期间，被告人席那仁满都从李某1处赊购化肥、种子，价款共计126.1510万元。 5、杭某欠条，证实被告人席那仁满都于2013年至2014年先后三次从杭某处借款共计9000元。 6、赵某借据，证实被告人席那仁满都于2014年4月13日、6月26日先后两次从赵某处借款17000元。 7、吴某借据，证实被告人席那仁满都于2013年8月6日从吴某处借款89000元。 8、某小额贷款公司借款凭证、还款凭证、借款申请书，证实被告人席那仁满都于2012年10月18日从奈曼旗某小额贷款公司借款5万元，2014年12月30日还款1万元。 9、李某1借据，证实2014年12月30日被告人席那仁满都从李某1处借款255600元。 10、李某2的借款合同，证实2012年7月20日，李某2从朱某（赵某母亲）处借款3万元，李金某、赵某3系担保人。 11、马某与王某的民事诉讼卷，证实王某借马某11万，马某提起诉讼的审理过程。 12、席那仁满都出售化肥欠据，证实被告人席那仁满都未收回来的化肥款共计110205元，其中白勿力吉木仁60065元、其他四人50140元。 13、入库单，证实2014年4月12日席那仁满都用500袋化肥抵顶赵某87500元欠款。 14、土地承包合同，证实2012年4月24日，被告人席那仁满都从卢某处以80万元的价格承包位于库伦芒汉乡哈图村的1000亩土地。 15、叶某的证言，证实2014年3月到6月期间，其将李某1赊销给席那仁满都的化肥和玉米种子开车送到席那仁满都处。 16、吴某的证言，证实2014年春天其从席那仁满都处购买化肥和玉米种子，至今未给付货款。 17、王某1的证言，证实2014年席那仁满都和其借款4万元，借款到期后，席那仁满都用代某出具的赊销化肥、种子款4万元的欠条偿还其借款，后代某偿还1万多元，其他未偿还。 18、代某的证言，证实2014年其帮席那仁满都卖过价值4万多元种子和化肥，钱都给王某1了，剩下的9袋化肥给席那仁满都拉到吴某1了。 19、吴某2的证言，证实2014年其帮席那仁满都销售过200多袋化肥，化肥款3万多元，钱已经分两次给付。 20、吴巴拉的证言，证实2014年其给席那仁满都开车拉过化肥，用代某家剩余的9袋化肥抵顶工钱了。 21、高某1的证言，证实席那仁满都欠其255000元，2014年用70多袋化肥和玉米种子顶账。 22、王某2的证言，证实席那仁满都以12000元承包其130亩地，将化肥、种子放到王某2处，没有帮助销售。 23、于某1的证言，证实席那仁满都从赵某处借款15000元，其做的担保人，后用化肥抵顶的借款。 24、赵某的证言，证实白木仁用从席那仁满都处赊销的化肥顶账赵某6万元以及席那仁满都用化肥抵顶欠赵某的15000元。 25、杭某的证言，证实2014年席那仁满都租其门市房经营化肥，帮他赊给敖美某、青云、尤根柱、田全德四家化肥和种子，一共19000元，其中给席那仁满都1万元，剩余的9000元用席那仁满都的欠款抵顶。 26、李某3的证言，证实其不认识席那仁满都，2014年3月份没有经营过化肥，从2014年3月份，其家东户杭某经营化肥。 27、卢某的证言，证实席那仁满都用化肥抵顶赵栓柱欠款。 28、李某1的证言，证实2011年席那仁满都从其处借款11万元，一直未偿还。2014年，席那仁满都给其一个塑料袋，里面装着白勿力吉木仁60065元欠条、卢某和席那仁满都协议书、席那仁满都和卢某、席国良签字的《土地转让承包合同书》。 29、梁某2的证言，证实高某1从其处借款5万元，后来因席那仁满都欠高某1钱，席那仁满都用价值6万元的化肥和种子抵顶。 30、嘎某的证言，证实其在黄花塔拉苏木查干吉日莫嘎查的500亩荒地，2011年席那仁满都与其协商，其出土地，席那仁满都出人工、种子和化肥，约定每亩给其200元，当时因为土地有争议，只种了100多亩的荒地，一共种了两年的玉米，席那仁满都一分钱都没有给。 31、赵某2的证言，证实2013年春天其给席那仁满都播种过地，其岳父梁某3从席那仁满都处赊购过大约4万元钱的化肥和种子，到了秋天钱就给付。 32、赵某的证言，证实席那仁满都先后从其经营的“某理财”公司借款8万，2014年用化肥抵顶本金和利息共计87500元。 33、苏某的证言，证实席那仁满都欠赵某9万元左右，后来用化肥抵顶的。 34、吴某的证言，证实席那仁满都先后三次从吴某处借共计89000元，至今未偿还。 35、王某3的证言，证实席那仁满都从某小额贷款公司借款5万元，2014年12月30日偿还1万元，并给他出具了还款凭证，剩余的4万元没有偿还。 36、赵某3的证言，证实席那仁满都在赵某处借款3万元，赵某3、席那仁满都我们三个人一人用1万元，后来我把12000元钱给席那仁满都，让他转给赵某，他给没给我不清楚，我给席那仁满都做过担保，钱我都替他还了，现在他欠我6万元。 37、马某的证言，证实2011年席那仁满都向我多次借款共计34400元；2014年，席那仁满都和王某共同向马某借款11万，谁用多少我不清楚，后来我起诉王某，席那仁满都怕我起诉他，将5张借据共计62140元交给我。 38、刘某1的证言，证实2014年席那仁满都在其处用农柴车抵押借款，借款金额不是15000元就是20000元，一直没有偿还。 39、李某的证言，证实席那仁满都先后从其处借款大约10万元，一直没有偿还。 40、被害人李某1的报案材料及陈述，证实2014年2月，席那仁满都与李某1达成口头协议，李某1把化肥赊销给席那仁满都，到秋天后席那仁满都给付货款。2014年3月至6月期间，李某1一共赊给席那仁满都化肥、种子共计126.151万元。 41、被告人席那仁满都的供述与本案查明事实一致。 以上证据经当庭出示、质证，被告人席那仁满都及辩护人没有异议。上述证据来源合法，内容客观真实，足以认定案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人席那仁满都以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物953255元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。其辩护人提出的被告人席那仁满都如实供述犯罪事实，系初犯的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的性质、情节及后果等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人席那仁满都犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人席那仁满都的刑期自2019年6月5日起至2029年5月11日止。罚金于本判决生效后立即执行。） 二、责令被告人席那仁满都于判决生效后向被害人李某1退还赃款人民币953255元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  郑学刚 审判员  段晓梅 审判员  冯跃宾 二〇二〇年四月二十四日 书记员  刘 杨