江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初114号公诉机关如皋市人民检察院。被告人缪天奇（曾用名缪天漪），男，1989年6月20日出生，无业，户籍所在地江苏省南通市海安市，住如皋市。被告人缪天奇曾因吸毒，于2010年9月17日被如皋市公安局行政拘留十二日，并处罚款人民币二千元；因犯敲诈勒索罪，于2019年10月24日被本院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元，于2019年11月17日刑满释放。被告人缪天奇因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年11月18日被如皋市公安局刑事拘留，于2019年12月24日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕19号起诉书指控被告人缪天奇犯敲诈勒索罪，于2020年3月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。审理中，如皋市人民检察院以皋检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员孙菁雯出庭支持公诉。被告人缪天奇及其指定辩护人刘海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月5日，被害人陈某丙经王某介绍至秦敬晶（另案处理）处以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款。被告人缪天奇经与秦敬晶、韩德东（另案处理）共谋，要求被害人陈某丙出具人民币3万元的虚高借条，扣除保证金、利息、GPS费、家访费、介绍费等费用，被害人陈某丙实际到手人民币15000元。后在借条未到期的情况下，被告人缪天奇与秦敬晶、韩德东车辆GPS信号异常认定违约，扣下苏Ｆ×××××号汽车，要求被害人陈某丙偿还虚高借据金额。后被害人陈某丙共给付人民币38518元将车赎回。被告人缪天奇等人实际敲诈得款人民币23518元。案发后，被告人缪天奇能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并签署了具结书。公诉机关认为，被告人缪天奇的行为已触犯刑律，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人缪天奇系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；其系坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以从宽处理；其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元，与前罪数罪并罚。诉至本院。被告人缪天奇对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，并当庭表示认罪认罚。被告人缪天奇的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人缪天奇系坦白，认罪认罚，签有认罪认罚具结书；2.被告人缪天奇在共同犯罪中，相对于其他主犯作用较轻；3.被告人缪天奇表示愿意退赃，有一定的悔罪表现；4.被告人缪天奇本罪与前罪是同一罪名，建议对其执行刑期时予以考虑。综上，建议对被告人缪天奇从轻处罚。经审理查明，2018年11月5日，被害人陈某丙经王某介绍至秦敬晶（另案处理）处以苏Ｆ×××××号汽车抵押借款。被告人缪天奇经与秦敬晶、韩德东（另案处理）共谋，要求被害人陈某丙出具人民币3万元的虚高借据，扣除保证金、利息、GPS费、家访费、介绍费等费用，被害人陈某丙实际借得人民币15000元。后在借条未到期的情况下，被告人缪天奇与秦敬晶、韩德东共谋，以被害人陈某丙车辆GPS信号异常等为由，肆意认定违约，按照3万元的虚高借据向被害人陈某丙索要债务，并扣下被害人的苏Ｆ×××××号汽车。后被害人陈某丙及其家属共给付人民币38518元将车赎回。被告人缪天奇等人敲诈涉案金额人民币23518元。案发后，被告人缪天奇能如实供述自己的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。另查明，同案犯韩德东已退出全部赃款人民币23518元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证（1）如皋市公安局调取的被告人缪天奇的常住人口信息，证明：被告人缪天奇的基本情况，已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局制作的发破案经过、受案登记表、立案决定书，证明：本案的发破案情况。（3）本院刑事判决书、如皋市看守所出所登记表，证明：被告人缪天奇因犯敲诈勒索罪，于2019年11月17日刑满释放。同案犯韩德东于2019年11月7日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元，已退出赃款人民币23518元，发还被害人陈某丙。（4）被害人陈某丙出具的尾号5909的工商银行的转账流水，证明：该银行卡于2018年11月5日收到时*宏尾号为2026银行卡转账收入30000元，后通过POS机消费10000元，ATM机分7次共计取款17000元。2.证人证言（1）证人刘某的证言及辨认笔录，证明：其系陈某丙的表弟。2018年12月，陈某丙在微信上向其借钱，其没回他，后其母亲告诉其陈某丙用他的汽车做二抵抵押给别人，被人扣了，要交钱赎车，后其通过手机号码找到这个人叫敬晶，在2019年1月，通过村里约到扣车的人谈赎车，其跟陈某乙、陈某甲一起到信合二手车店去处理的，店里有一个姓秦的扣车的人和另一个男的，后双方谈好除之前给他的5000元定金外，再给3万块赎车，其另外再给他500块了结此事，姓秦的同意，后陈某乙将3万元现金交给姓秦的，姓秦的还车给其，第二天其通过微信转了500元给他的。其辨认出秦敬晶为姓秦的男子。（2）证人陈某甲的证言及辨认笔录，证明：其系陈某丙叔叔。2019年1月的一天晚上，其哥陈某乙打电话让其去他家，说有人到他家要钱，其到后，知道是姓秦的带了两个男的到他家要的钱，说的陈某丙向他借了3万块，要给1.5万违约金，一共还款4.5万，陈某丙说的他以车辆抵押借了3万块，车子被扣了，后未谈成，双方加的微信，过了几天，其打电话跟他联系，他告诉其车被卖到山东，其让他要把车弄回来，先通过微信支付了5000元的定金，其哥哥又找刘某请他处理该事，后刘某通过他人约到姓秦的，在信合二手车店里跟他谈的，最后谈好再给他3万块拿车，后陈某乙拿了3万元现金给姓秦的，姓秦的让他店里的少年把车还给其的，刘某后来还给了他500块，共花了35500元把车拿回来的。其辨认出姓秦的男子为秦敬晶，要钱和把车开过来的男子为缪天奇。（3）证人陈某乙的证言及辨认笔录，证明：其系陈某丙的爸爸。2018年12月，其发现其儿子陈某丙的车不见了，后陈某丙告诉其他是向他人用车抵押借钱，车被人扣了，借了3万块，要拿钱去赎车，后有几个人到其家里来要钱，其打电话喊陈某甲过来，跟对方谈的，但未谈拢，之后其请陈某甲继续跟人家联系，到2019年1月左右，对方说的车被卖到山东，要赎车的话需先支付5000元订金，陈某甲就转了5000元给对方，后通过刘某找人打圆场的，之后约在信合二手车谈赎车的事，最后经协商，其再给付了30000元现金，刘某又给了他500块钱。其辨认出到家中要钱的，跟其弟弟联系的男子为秦敬晶。（4）证人王某的证言，证明：当时风声比较紧，做二抵的基本不正常，其就不做二抵了。后来一个姓陈的找王某借钱，做成之后也给点钱他，其把他介绍给了秦敬晶，并带到秦敬晶在城北市场的店里，姓陈的把车开过去了，当时店里还有个叫东儿的人，后来是东儿把车开去装GPS的，其他还有谁不记得了。姓陈的说要借2万元左右，秦敬晶评估车后，让客户打了3万元的借条，条上多打了GPS费用、家访费等费用，有没有保证金不记得了，其拿到了介绍费。3.被害人陈述被害人陈某丙的陈述及辨认笔录，证明：2018年10月，其通过其朋友周昌军找人借钱的，他介绍其到荷兰小镇那边找王某想用车子做二抵借钱，因王某不做汽车抵押，介绍人帮其做车抵，让其给点香烟钱给他，后其开车带王某到如皋万豪小区对面的信合二手车店，当时有三人在场，王某将其介绍给老板秦敬晶的，后三人谈的，其本来想借三、五万元，告诉秦敬晶车子已做过一抵，秦敬晶说的二抵借不到这么多钱，其提出要到手1.5万，借三个月，秦敬晶说的要打2万块借条，多出来的5千元含当扣的第一个月利息3千及GPS费、平台费等，后秦敬晶提出要家访，开车带其跟王某、缪天奇去家访的，还要1000元家访费，回到店里，秦敬晶拿的借款合同、转让合同、买卖合同给其签的，后让店里的人将其车开出去装GPS，并提出让其将借款金额写成3万元，多出来的1万元的违约金，如果其到他处借款就需按合同给钱，后其同意的，手续做好后，秦敬晶打电话让他老婆转了3万元钱到其农行卡上，通过店里的POS机刷了1万元给他，再安排手下的少年伢和其到城北市场西边的建行取当扣的5400元（月息3千、GPS、家访、平台费共2400元），交给秦敬晶的，其实际借到手14600元，在跟王某开车离开期间，王某向其要香烟钱，其通过微信转了1000元钱给王某的。过了几天，就是2018年11月12日，其朋友周小飞要做汽车一抵，让其和他一起到南通中南世纪城去咨询，后其开车跟他一起去的，当天下午，其回如皋后，将车停在城市花园北大门门口后回家，当晚，秦敬晶联系其让其下楼，其看到秦敬晶带了两个人过来接其，将车开了停到城市花园南大门附近，问其将车开到南通是不是去借钱的，其解释说的不是，后秦敬晶用备用钥匙将其车开走，也把其带到信合二手车店，秦敬晶要动手打其，被其他人拦住，让其将身上的钱车给他，后住在西城花园的男的拿的微信收款二维码让其扫码支付了3千元给昵称“柏湾”的，后让其回去准备其他钱赎车的，过了几天后，其将车被拖一事告诉王某，让他帮其想办法，另外还将该事告诉其父陈某乙，陈某乙找陈某甲商量解决，秦敬晶还到其家去要过一次钱未要到，到2018年11月，秦敬晶又到其家要过钱，到2018年12月，陈某甲向秦敬晶要求赎车的，秦敬晶说的车子被卖到山东，要给他5000元他才把车子弄回来，陈某甲转了5000元给秦敬晶，秦敬晶把车子弄回来后，陈某乙与陈某甲、刘某去处理的，经与秦敬晶协商，其父给了3万元现金给秦敬晶赎车的，刘某还给了800块，总共给了35800元秦敬晶才把车子给其的。其辨认出缪天奇为信合二手车店里瘦瘦的少年。4.被告人及同案犯的供述和辩解（1）被告人缪天奇的供述，证明：2018年夏天，王某带一个三十几岁的男的到秦敬晶的二手车店里来借钱，借款人与其和秦敬晶、王某、韩德东当场谈好，以借款人名下黑色荣威SUV越野车做二抵借2万元，以秦敬晶或韩德东的名义打了张3万元的借条，期限1个月，扣除利息、保证金1万元、GPS费、王某2千元中介费，借钱的人实际拿到手至多1.4万元。如借款人逾期、GPS没信号或是信号弱、故意不接电话或者期间又在别处借钱就按违约还3万元，如果不违约只要还2万元。秦敬晶用时海宏的银行卡向借款人转账3万元。后借款人用韩德东的POS机刷了1万元给韩德东，其陪同借款人再去银行取了6千元现金，回店里后转交给秦敬晶，秦敬晶现场给了王某2千元介绍费，在王某和借款人离开后，秦敬晶、韩德东和其每人平分得4千元，手续都在秦敬晶那里。大概过了一天左右，秦敬晶把其多出的4、5千元退给了其。过了大概10天左右的一天晚上9、10点钟，秦敬晶、韩德东和其商量以GPS信号异常为由找借款人要钱，如要不到钱就把车子扣下来，再不还就把车卖掉。三人到借款人家小区楼下后，喊借款人下来在车里谈的，秦敬晶说GPS信号异常，借款人违约必须还3万元。借款人说没钱还，秦敬晶就开着借款人的车，其一并带借款人回了店里。借款人先转了3千元给韩德东，韩德东、秦敬晶和其将3千元平分了。借条到期后，因借款人未还钱，也联系不上，秦敬晶和韩德东提议卖车，其也同意的。车子卖到常州，三人将卖车的2万多元平分了，其大概分得7千多元。后来过了一个多月，借款人的家人找秦敬晶要车子，三人商量把车赎回来。赎车的钱由三人和借款人一起出的。最后借款人家人给了至少3万元，除去赎车的差价和其他费用，三个人每人赚了一千多块钱。（2）同案犯韩德东的供述，证明：2018年11月初的一天下午，秦敬晶打电话给其，称他朋友介绍人来做车抵借钱，让其和缪天奇与他每人出资1万元，实际借2万，另外1万算违约金。其通过尾号为3495的建行卡向时海宏银行卡转账1万元。过了个把小时，秦敬晶让其到店里给抵押的车装GPS，其到店里时，看到秦敬晶、王某和车主在店里谈借钱的事。其把少年伢的黑色荣威SUV开走装GPS，配备用钥匙，回到店里时，秦敬晶已经和客户做好手续，还签了汽车转让协议，让客户拿着转让协议在汽车旁拍了照片，防止将来他不还钱。后秦敬晶跟其和缪天奇说，客户要借2万元，让他写了3万元的借条，其中1万元是当扣的违约金，如果违约不还钱或到其他地方借钱，客户就要还3万元，其和缪天奇也都同意的。王某带客户去银行取当扣的钱的，客户将当扣的1万元违约金、3000元的利息、至少1200元的GPS费用及配钥匙费用，至少14200元拿给秦敬晶后离开，客户实际到手最多15800元。王某至少拿了2000元好处费，剩下的12200元左右三人平分。过了一周左右，其看到客户GPS信号在南通中南世纪城附近，就告诉了秦敬晶，秦敬晶与其、缪天奇三人商量后，说好晚上去找客户要钱，没钱还就扣车。晚上7、8点，三人去客户住的城市花园楼下，把客户喊了出来，秦敬晶问客户是不是去南通借钱的，客户怕被他家里知道就同意一起去店里。秦敬晶开的借款人的车回了店里，客户承认自己是去借钱的，秦敬晶就说他违约了，让他按照借条还3万元。客户将手机里的3000元转到韩德东微信后离开的，秦敬晶把客户的车停到他老家了。此后一直是秦敬晶联系客户还钱的，其还和秦敬晶去客户家要过钱，他家人说没有钱，秦敬晶就说要把车卖了抵债。过了十几天，秦敬晶说要将车子卖了，韩德东和其都同意的，三人就以2.1万元将车卖给了常州收车的，秦敬晶将缪天奇的路费和油费转给了缪天奇，剩下的钱三人平分的，每人将近分得7千元。过了二十天左右，客户的叔叔找秦敬晶还钱要车子，其三人就商量把车子赎回来，谈的赎车价格是4.2万元，客户的叔叔只肯给3.5万元，秦敬晶同意了，让对方先给5千元定金。之后，秦敬晶带韩德东去山东济南赎车，当时钱不够，韩德东微信转了1万元给秦敬晶，后秦敬晶通过微信转了42000元给济南买家赎回车子，路费花了大概2000千元。秦敬晶联系客户的叔叔拿车，客户的叔叔和哥哥一共给了35600元赎回车子。（3）同案犯秦敬晶的供述，证明：2018年秋天，王某联系其称有人要借钱，之后王某把陈某丙带到其店里，其把缪天奇和韩德东也喊来一起借钱。陈某丙要借两、三万，用自己的荣威W5SUV抵押，陈某丙说到手要有一万多。其提出借2万元给他，当扣GPS费用1500元、配钥匙费500元、介绍费1000元、利息2000元，及1万元的保证金，让陈某丙打3万元的借条，陈某丙实际到手1.5万元，陈某丙同意的。合同写好后，其和王某去陈某丙家做家访，韩德东把车子开到他店里装GPS。装好后，其让其老婆打了3万元到陈某丙的银行卡里做流水，王某和陈某丙去银行把保证金及当扣的费用、利息共1.5万元取给其，其按照王某的要求给了他2千元好处费。其和韩德东、缪天奇每人出资1万元。过了一段时间，韩德东通过GPS定位发现陈某丙去了南通中南世纪城，其就喊缪天奇、韩德东去找陈某丙拖车。当天晚上9、10点钟，三人到了陈某丙家小区，其将陈某丙喊出来，说陈某丙去中南借钱违约了，要还3万元给他们。陈某丙说自己没有钱，其直接拿备用钥匙将陈某丙的车开到店里，陈某丙也被带回店里。陈某丙一直说没钱还，韩德东就开车把他送回去了，车子被扣下来了。过了几天，其联系不上陈某丙，就和韩德东去陈某丙家要钱，当时陈某丙家人说把车先还回来，再分期慢慢还钱，其不同意，就说要把车卖了，陈某丙叔叔说不管这事。过了几天其觉得要不到钱了，就联系了常州的小凯，以1.8、1.9万元左右把车卖给了小凯，钱被三人平分了。过了大概一个月，陈某丙叔叔要把车赎回去，其就让陈某丙叔叔微信转了5千元给其，其和韩德东去山东赎车花了3.3万元左右。车子拿回来后，陈某丙家人到其店里赎车，最后谈的是3.5万元（含定金）赎车，陈某丙爸爸给了3万元现金，另外陈某丙哥哥转了500多给其，之后车子还给了陈某丙，其总共赚了不到五千元。5.视听资料、电子数据（1）如皋市公安局扣押缪天奇手机制作的扣押清单、提取笔录，证明：如皋市公安局扣押缪天奇的黑色苹果7P手机一部，提取了缪天奇、秦敬晶、韩德东的微信账号信息，以及缪天奇微信相关转账记录，全程录音录像。2018年11月5日14时52分，缪天奇通过微信向时海宏转账10000元；2018年11与12日22时47分，韩德东通过微信向缪天奇转账1000元；2018年11月29日20时14分，秦敬晶通过微信向缪天奇转账6666元；2018年11月29日20时15分，秦敬晶通过微信向缪天奇转账1000元；2019年1月16日23时19分，秦敬晶通过微信向缪天奇转账3614元。（2）如皋市公安局扣押陈某丙手机制作的扣押清单、提取笔录和发还物品、文件清单，证明：如皋市公安局扣押的陈某丙的蓝色华为手机一部，提取了陈某丙的微信账号信息，以及缪天奇微信相关转账记录。2018年11月12日21:40陈某丙通过微信向韩德东（微信名柏湾）转账3000元。（3）如皋市公安局接受刘某提供的微信记录制作的接受证据清单，证明：刘某于2019年1月17日向秦晶微信转账518元。（4）如皋市公安局接受陈某甲提供的微信记录制作的接受证据清单，证明：陈某甲于2019年1月14日向二手车小秦微信转账5000元。本院认为，被告人缪天奇敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。被告人缪天奇与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人缪天奇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人缪天奇案发后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人缪天奇自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人缪天奇在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。公诉机关指控被告人缪天奇犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚、从宽处理、数罪并罚的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节建议对被告人缪天奇从轻、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人缪天奇有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人缪天奇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币七千元；与前罪敲诈勒索罪判处的有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2020年11月17日止。罚金已缴纳四千元，剩余七千元于判决生效后立即缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  肖正华人民陪审员  夏丽丽二〇二〇年四月九日书 记 员  王海珊