江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初794号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张正球，男，1965年1月12日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省阜宁县，捕前住无锡市锡山区。2006年10月因犯盗窃罪被江苏省盐城市亭湖区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；2011年12月因犯诈骗罪、盗窃罪被江苏省常熟市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八千元，2016年3月8日刑满释放。2018年8月30日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2018年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人蔡小丽，江苏漫修（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕730号起诉书指控被告人张正球犯诈骗罪于2019年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年7月2日、2020年4月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人张正球及辩护人蔡小丽、被害人王某到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理。现已恢复审理并审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人张正球于2016年刑满释放以来，冒名张杰，通过百合网先后认识了被害人蓝某、李某、乔某、王某等人，谎称自己从事工程项目工作、父亲为上海大华集团的董事长、母亲经营房地产项目，以骗取上述被害人信任，后虚构母亲不同意其跟被害人交往、并把银行卡现金全部没收、做工程需要请客吃饭送礼、付工人工资、自己没钱花等理由，诱骗被害人将银行卡或信用卡给其使用。被告人张正球通过取现、刷卡消费、微信转账等方式共计骗得上述四名被害人人民币10万余元（以下所涉币种均系人民币）。其中，骗得江阴市的被害人王某74900元，骗得无锡市惠山区的被害人乔某24500余元，骗得山东省威海市的被害人李某4000元，骗得山东省荣成市的被害人蓝某4296元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张正球以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张正球系累犯，提请本院依法判处。被告人张正球当庭对公诉机关指控其骗得被害人李某、被害人蓝某共计8296元无异议，但辩解称被害人王某、被害人乔某交由其使用的银行卡，有时由其使用，有时由被害人使用，仅骗得被害人王某45000元左右且已归还28000元左右、骗得被害人乔某32500元左右且已归还30000元。被告人张正球的辩护人蔡小丽当庭提出的主要辩护意见是：被告人张正球法律意识淡薄，与前妻感情破裂后遭受严重的情感伤害，为了寻找能够一同生活的女性才到网络上征婚。综上，建议从轻处罚。经审理查明：2016年，被告人张正球刑满释放后，因无收入来源，遂起意通过征婚网站搭识女性骗取钱财。2017年上半年，被告人张正球冒名“张杰”，通过百合网先后结识了被害人蓝某、李某、乔某、王某等人，假装与被害人谈恋爱，虚构各种理由骗得上述四名被害人钱款共计50000余元，用于个人消费等。具体事实分述如下：1、2017年上半年，被告人张正球冒名“张杰”，通过百合网结识了山东省荣成市的被害人蓝某，假装与被害人蓝某谈恋爱，编造母亲不同意其与被害人蓝某交往、证件及现金均被没收的事实，虚构做生意缺钱等理由从被害人蓝某处骗得尾号5054中国民生银行信用卡。被告人张正球于2017年9月以持卡取现及消费等方式使用，骗得被害人蓝某4296元。2、2017年下半年，被告人张正球通过上述同样手段结识了山东省威海市的被害人李某，假装与被害人李某谈恋爱，谎称父亲系上海大华集团董事长，编造母亲将其证件没收、银行卡冻结的事实，虚构做工程缺钱、需要花费等理由，骗得被害人李某4000元。3、2017年下半年，被告人张正球通过上述同样手段结识了江苏省无锡市的被害人乔某，假装与被害人乔某谈恋爱，谎称本人从事房地产生意、父亲系上海大华集团董事长、母亲经营房地产，编造母亲不同意其与被害人乔某交往、银行卡被没收的事实，从被害人乔某处骗得尾号9676的中国农业银行卡，虚构请客户吃饭、送礼等理由骗被害人乔某将钱款汇入上述银行卡，被告人张正球以持卡取现等方式使用，扣除案发前已归还部分，实际骗得被害人乔某14000元。4、2017年下半年，被告人张正球通过上述同样手段结识了江苏省江阴市的被害人王某，假装与被害人王某谈恋爱，谎称本人系工程总监、父亲系上海大华集团董事长、母亲经营房地产，编造母亲不同意其与被害人王某交往、银行卡及现金均被没收的事实，先后从被害人王某处骗得王某名下尾号2673以及王某母亲孔某名下尾号6071的中国农业银行卡二张，虚构请客户吃饭、送礼等理由骗被害人王某将钱款汇入上述银行卡，被告人张正球以持卡取现等方式使用，扣除案发前已归还部分，实际骗得被害人王某28000元。案发后，公安机关从被告人张正球处扣押手机3部。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、微信及支付宝转账记录、银行卡交易明细等，证明涉案钱款的往来情况。其中，被害人乔某名下尾号9676中国农业银行卡2017年10月24日至2018年5月31日现支32000元、消费4964元、授权结算2278元；被害人王某尾号2673中国农业银行卡2017年12月13日至2018年2月11日现支22000元，王某母亲孔某尾号6071中国农业银行卡2018年2月25日至2018年6月20日现支42400元，王某招商银行信用卡2018年1月取现2500元，王某平安银行信用卡2018年1月取现10000元。2、被害人王某、乔某、李某、蓝某的陈述及提供的聊天记录、身份证截图，证明被骗钱财的经过、金额等情况。其中，被害人乔某陈述被告人张正球已归还18000元；被害人王某当庭陈述被告人张正球已归还2000元，另有15000元被告人张正球归还后又被拿走了。3、证人张某、陈某、罗某的证言，证明与被告人张正球交往的情况。4、证人刘某的证言，证明曾送一个自称做工程的张姓男子到江阴新桥、无锡与女子见面，还送其去过无锡的国际饭店、惠山华美达饭店。5、证人朱某的证言以及情况说明、户籍证明，证明被告人张正球的家庭情况。6、检查笔录及扣押决定书、扣押清单，证明公安记机关对被告人张正球随身物品检查，扣押三部手机的情况。7、辨认笔录及照片，证明被害人王某、乔某、蓝某、李某及证人张某、罗某均辨认出“张杰”就是被告人张正球。8、电子证据检查工作记录，证明公安机关对被告人张正球持有的三部手机进行电子证据检查的情况。9、刑事判决书及释放证明，被告人被告人张正球的前科前科。10、人口信息，证明被告人张正球的身份情况。11、刑事案件侦破经过，证明本案案发以及被告人张正球的归案情况。12、被告人张正球的供述及辩解。关于被告人张正球针对犯罪金额提出的辩解意见，本院结合全案证据综合评判如下：一、公诉机关指控被告人张正球分别骗得被害人乔某24500余元、被害人王某74900元，现有证据不足以证明上述钱款均由被告人张正球使用。二、根据银行卡交易明细、结合被告人供述以及两名被害人陈述，1、被害人乔某名下尾号9676中国农业银行卡被现支32000元以及被害人王某母亲孔某名下尾号6071中国农业银行卡被现支41000元，上述钱款均从被害人乔某及王某名下其他银行卡（转出当天均未达到取款限额）转入，短时间内即被全额取现，连同被告人张正球供述从被害人王某名下招商银行信用卡取现2000元，可以认定系被告人张正球使用；2、被告人张正球供述采用取现、消费、授权结算等方式骗得被害人乔某32500元左右，但无法确定具体使用时间及金额，除前述32000元，余款500元无法与银行卡交易明细形成对应关系；3、被告人张正球供述采用取现等方式骗得被害人王某45000元左右，其中2018年5月26日、6月20日分别取现15000元、合计30000元，余款15000元虽无法确认具体的时间、每笔金额等细节，但银行卡交易记录能予以印证；4、被告人张正球供述案发前已分别归还被害人乔某28000元左右、被害人王某30000元，被害人乔某、王某则陈述案发前被告人张正球已分别归还18000元、17000元，但均未有书证等证据印证。综合上述事实、证据，可认定被告人张正球分别骗得被害人乔某、被害人王某32000元、45000元，案发前已分别归还18000元、17000元，实际骗得14000元、28000元。对被告人张正球相关辩解意见中的合理部分予以采纳。本院认为，被告人张正球以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人张正球曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内又再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；鉴于其当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张正球犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，但指控被告人张正球犯罪金额为100000余元证据不足，应为50000余元，予以更正。辩护人提出被告人张正球网络征婚的缘由，经查，被告人张正球供述、四名被害人陈述以及多名女性证人证言，能够证实被告人张正球虚构身份通过网上交友的目的就是骗取钱财，故对该辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张正球犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年8月30日起至2021年6月29日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人张正球退赔违法所得人民币50296元，发还相应被害人；扣押在案的物品，由公安机关依法处理。审 判 长  方燕燕人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年四月二十九日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。