福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0302刑初44号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人杨胜付，绰号“小兵”，男，出生于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县，汉族，小学文化，无业，住贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月26日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检二部刑诉[2019]37号起诉书指控被告人杨胜付犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员徐晋雄出庭支持公诉，被告人杨胜付到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：2019年6月1日，被告人杨胜付以做生意为由将被害人张某、证人彭某约至莆田。同年6月3日22时许，被告人杨胜付先是让被害人张某支取现金人民币32000元准备去谈生意，后又让被害人张某开车去找人，未果后又返回被害人张某所入住的壶兰大酒店，在准备下车时，被告人杨胜付让被害人张某去酒店后面停车场停车，谎称其先到酒店楼上房间等候，并将放置于中控位置的装有现金人民币32000元的黑色袋子及夜宵提下车。在被害人张某去停车时，被告人杨胜付转身便到马路对面搭乘出租车逃离现场，并随即将手机关机。2019年8月21日，被告人杨胜付到贵州省兴仁市公安局大山派出所投案。指控以书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料，被告人供述及辩解等为证，认为被告人杨胜付的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人杨胜付对指控的内容有异议，辩称其是联系彭某来莆田赌博，并没有说是做生意。其下车离开后还有和被害人张某通过电话，并没有马上将手机关机，其未拿走人民币32000元，亦未实施诈骗，被害人张某之前分给其等人一人一万元，又让其承担来莆田造成的损失费一万余元，所以其写了一张22000元的欠条给被害人张某。 经审理查明，2019年6月1日，被告人杨胜付将彭某、被害人张某约至莆田。同月3日晚，被告人杨胜付以谈生意为由让被害人张某支取现金人民币32000元（以下币种同），后又让被害人张某开车去找人。期间，因被害人张某将支取的现金放置于莆田市城厢区壶兰大酒店入住的房间内，张与杨返回壶兰大酒店并让彭某将张支取的现金拿到壶兰大酒店楼下，被告人杨胜付接过彭某拿的现金后，将现金放置于车内中控位置后又与被害人张某开车去找人。寻人未果，被害人张某驾车与被告人杨胜付返回壶兰大酒店楼下，后被告人杨胜付让张去停车，谎称其先到壶兰大酒店楼上房间等候被害人张某，并将车内中控位置装有现金32000元的黑色袋子及夜宵提下车。被害人张某去停车时，被告人杨胜付携款逃离现场。同月4日上午，被害人张某向公安机关报案。2019年8月12日，被害人张某出具谅解书给被告人杨胜付，谅解书上载明：被告人杨胜付所欠款项32000元分两次付清，谅解之日支付15000元，所剩余款17000元在2个月之内付清，张某对杨胜付的不当行为表示谅解。同日，被告人杨胜付支付给被害人张某15000元。2019年8月21日，被告人杨胜付到贵州省兴仁市公安局大山派出所投案，同日被临时羁押于兴仁市看守所。 认定以上事实，有公诉机关向法庭提供的以下证据证实： 1．被害人张某的陈述及辨认笔录，证明2019年6月1日，朋友彭某告诉其“小兵”提议一起到莆田赚钱。同日下午，其和彭某开车到莆田，后入住城厢区南方大酒店。同月2日，“小兵”让其入住壶兰大酒店，他会叫几个朋友来谈生意。同月3日晚，其与彭某就转到壶兰大酒店，开好房间后，“小兵”对其说把钱取出来，有了本钱跟人比较好谈。后其使用自己的工商银行卡从ＡＴＭ机上取了11000元，又用朋友的农商银行卡取了20000元，加上自己口袋现金1000元，共计32000元。之后，其返回壶兰大酒店1219房间，并将钱款放在房间内。后“小兵”电话联系其下楼，二人一起去接“小兵”的小舅子谈生意，其驾驶浙Ｇ×××××车辆带着“小兵”逛了几圈都没有接到。后“小兵”询问其钱在哪，并让其回宾馆拿钱。到壶兰大酒店楼下后，其联系彭某把钱拿下来，后将钱放在车上的驾驶座与副驾驶座之间的中控台处。彭某要上车，被“小兵”拒绝。之后“小兵”再让其开车去接人，后又提议买宵夜，之后又称他小舅子已返回壶兰大酒店。其就开车与“小兵”回到壶兰大酒店。后因酒店楼下没有停车位，“小兵”让其赶紧去找车位，并称去房间等其。之后，“小兵”提了宵夜和钱下车了。其返还壶兰大酒店房间，没有看到“小兵”，彭某在房间称没有看到“小兵”。其联系“小兵”，“小兵”就一直拖着，之后“小兵”电话打不通，人也找不到，其就报警了。“小兵”叫其过来的时候没有提过赌博的事情。“小兵”电话号码是153××××××××，是贵州省兴仁县大山乡人。2019年8月，“小兵”称穷疯了所以当时骗了其，求其原谅并先还给其15000元，其就写了谅解书交给他，及辨认出杨胜付就是“小兵”的事实； 2．证人彭某的证言及辨认笔录，证明2019年6月1日上午，“小兵”打电话给其，说莆田海鲜比较多，他要做海鲜生意找人投资，其就告诉朋友张某，张表示可以去看一下。同日下午，张某开车载其从义乌赶到莆田，后“小兵”称出不来，其就和张某在城厢区南方大酒店入住。同月2日上午，“小兵”让其二人到壶兰大酒店去住，他会叫几个朋友一起来谈生意。同月3日晚，其就和张某去壶兰大酒店开好房间。后“小兵”让张某去取钱，并称至少要四万，张某说最多只有32000元，“小兵”说那就32000元。张某就一个人开车去取钱，取好后回到房间。过了一会，“小兵”打电话让张下去，张某就下去了，其还在房间。过了一会，张某电话联系其把房间抽屉内的30000元拿下去，其从抽屉拿钱时发现是三捆百元钞票。其拿钱下楼看到车子停在酒店大门口，“小兵”在副驾驶座将钱接了过去，其要上车时，“小兵”对其说他们去就可以了。其就回宾馆休息。过了一段时间，张某上来问其有没有看到“小兵”，其说没有。之后张某才说他的钱都被“小兵”骗走了。其打“小兵”电话打不通。“小兵”跟其是老乡，都是贵州省兴仁县大山乡人，电话是153××××××××，“小兵”叫其过来的时候没有提过赌博的事情，及辨认出杨胜付就是“小兵”的事实； 3.借记卡账户历史明细清单、农信银账户明细查询，证明2019年6月3日，张某尾号0193的银行卡通过ＡＴＭ取款11000元，2019年6月4日，陈秀清的莆田农村商业银行银行账户取现共计20000元的事实； 4.监控视频，证明2019年6月4日0时14分许，一部车牌号为浙Ｇ×××××的白色小车停在路边，0时15分许，一白衣男子手提一黑色袋子及一白色塑料袋从副驾驶座下来并离开的事实； 5.监控截图，证明2019年6月4日0时15分许，一白衣男子手提一黑色袋子，被告人杨胜付对监控截图辨认男子是其，黑色袋子里是其骗张某的32000元的事实； 6.辨认现场笔录及指认照片，证明被告人杨胜付对作案现场莆田市城厢区壶兰大酒店门口进行指认的事实； 7.住宿记录，证明张某于2019年6月3日21时33分许入住莆田市城厢区凤凰山街道莆阳东路18号的壶兰大酒店，次日11时52分许退房。彭某于2019年6月2日0时许入住南方大酒店418房间，同月3日13时59分许退房，并于同月3日22时许入住壶兰大酒店1219房间，次日11时52分许退房的事实； 8.谅解书，证明张某于2019年8月12日出具谅解书一份，内容为张某给杨胜付32000元委托办事，后杨没有办理也未返还钱款，现杨胜付已主动认错，所欠款项32000元分两次付清，谅解之日支付15000元，余款17000元在2个月之内付清，张某对杨胜付的不当行为表示谅解，恳请司法机关给杨胜付改过自新的机会的事实； 9.收条，证明张某于2019年8月12日出具收条一份，内容为收到杨胜付支付给张某的15000元的事实； 10.工作情况说明及通话录音，证明2019年12月24日，公安民警拨打被告人杨胜付所提供的电话182××××7468，对方称系杨胜付妹妹，但没有存有录音的手机的事实； 11.受案登记表及立案决定书，证明张某于2019年6月4日8时30分左右报案称被朋友“小兵”以做生意名义骗走32000元及本案于2019年6月4日立案侦查的事实； 12.抓获经过及破案报告书，证明本案破获情况及被告人杨胜付于2019年8月21日到兴仁市公安局大山派出所投案的事实； 13.兴仁市看守所出具的羁押证明，证明被告人杨胜付于2019年8月21日被执行临时羁押，羁押于兴仁市看守所，2019年8月24日由莆田市公安局民警带离出所的事实； 14.强制措施，证明被告人杨胜付被采取强制措施的时间和种类的事实； 15.行政处罚决定书，证明被告人杨胜付因使用水果刀杀伤付某的右手、右腿，于2018年3月25日被兴仁市公安局东湖派出所处罚款四百元的行政处罚的事实； 16.户籍证明及违法犯罪经历查询情况表，证明被告人杨胜付的身份情况及违法犯罪经历的事实； 17.被告人杨胜付在侦查阶段的供述，证明2019年6月1日，其联系彭某到莆田谈生意。后彭某说到莆田了，其称太晚不方便出去，彭某他们就入住南方大酒店。次日，其发现张某跟彭某在一起，就让他们去壶兰大酒店住。6月3日晚，张某就到壶兰大酒店去住，他们开好房间后，其让张某去取钱。张某独自去取了现金，其到壶兰大酒店楼下，张某就开车载其找人谈生意。之后，其问张某钱放在哪，张某说钱没带在身上，他让彭某拿下来，其和张就回到壶兰大酒店楼下，后彭某下来，其在副驾驶座将钱接过来放在车辆的中控台上。彭某当时要上车，其称彭不用去，彭就没上车。后其让张某开车带其去找人，后买了宵夜，过了一会其让张回壶兰大酒店。在楼下，其让张某先去停车并称其到房间等张，后其提了钱和宵夜下车，张某开车去停，其带着装钱的黑色袋子和宵夜离开并回到自己暂住地，袋子里面是32000元。其害怕他们找，被他们报复，所以将手机关机。彭某说没有钱，张某可以筹到钱，所以叫张某一起到莆田。其原先使用的电话是153××××9991，其诈骗张某的事情，其于2019年8月12日还给张某15000元，张某已表示谅解的事实。 上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，均予以采信。2019年6月3日晚至次日凌晨，被告人杨胜付以谈生意及去酒店房间等候被害人张某为由骗走被害人张某32000元的事实，有被害人张某的陈述、证人彭某的证言与被告人杨胜付在侦查阶段的供述相互印证，且有监控视频、监控视频截图、谅解书、借记卡账户历史明细清单、农信银账户明细查询等证据予以佐证，足以认定。被告人杨胜付关于其未向被害人张某、彭某提议到莆田谈生意，也未拿走被害人张某32000元，是张某给其10000元的辩解，与庭审查明的事实不符，不予采信。 本院认为，被告人杨胜付以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计人民币32000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨胜付退还被害人部分赃款且取得谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下： 被告人杨胜付犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2020年8月20日止。罚金限在判决生效后一个月内交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 黄 爽 人民陪审员 涂 星 人民陪审员 赵 靖 二〇二〇年四月七日 书 记 员 陈建英 附引用法律的条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。