浙江省嘉兴市秀洲区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0411刑初257号 公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。 被告人倪梦斌，男，1988年1月1日出生，汉族，大专文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2018年10月18日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人陈海峰，浙江圣文律师事务所律师。 被告人边宝源，男，1998年4月8日出生，汉族，中专文化，户籍地浙江省嘉兴市秀洲区。因无证驾驶机动车，于2018年9月26日被嘉兴市公安局秀洲区分局行政拘留八日。因本案于2018年10月18日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人吴朱芳、朱家洲，浙江红船律师事务所律师。 被告人沈明，男，1987年11月11日出生，汉族，中专文化，户籍地浙江省嘉兴市南湖区。因本案于2018年10月18日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人许兰，浙江群策律师事务所律师。 被告人姚玺，男，1988年2月17日出生，汉族，大专文化，户籍地江苏省苏州市吴江区。因本案于2018年10月18日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。 辩护人冯鑫、汤杭嘉，浙江凯信律师事务所律师。 嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉［2019］235号起诉书指控被告人倪梦斌、边宝源、沈明、姚玺犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉；后于2020年3月13日以秀检公诉刑追诉［2020］1号追加起诉决定书决定对被告人倪梦斌追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员沈金付出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案经补充侦查，延期审理二次，并由于不能抗拒的原因于2020年1月23日裁定中止审理，同年3月13日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2018年期间，被告人倪梦斌结伙被告人边宝源、沈明、姚玺以非法占有为目的，引诱被害人在“赛汇”平台上进行投资，通过后台修改相关数据等手段致使被害人爆仓亏损，骗取钱财。其中，被告人倪梦斌参与诈骗金额290万余元，被告人边宝源参与诈骗金额205万余元，被告人沈明、姚玺参与诈骗金额107万余元。公诉机关认为被告人倪梦斌、边宝源、沈明、姚玺的行为均已构成诈骗罪，属数额特别巨大。被告人姚玺系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人沈明、姚玺能如实供述罪行，均可从轻处罚。据此，提请本院依法予以惩处。 被告人倪梦斌对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出：被告人倪梦斌在本案中只负责平台操作，所起作用较小；在被害人王某、龚某的犯罪事实中，有部分款项系倪梦斌的同案犯独自实施，不应计入被告人倪梦斌的犯罪金额；其有坦白情节，系初犯、偶犯，现已退赔被害人冯某经济损失并取得谅解，请求对其从轻处罚。 被告人边宝源对起诉书指控罪名无异议，辩称其在参与初期并未意识到是骗局，直到诈骗被害人忻小琴才开始意识到行为违法。辩护人提出被告人边宝源在共同犯罪中受倪梦斌指使扮演操盘手的角色，所起作用次要，分赃属于事后行为，不能以此认定被告人边宝源的犯罪地位，故边宝源应认定为从犯。被告人边宝源自愿认罪，系初犯、偶犯，现已退赔被害人冯某经济损失并取得谅解，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人沈明对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人倪梦斌主导策划了本案所有的犯罪，沈明只参与了其中第三起，所起作用不能仅以分赃多少予以认定，被告人沈明在共同犯罪中应当认定为从犯。其归案后能如实供述罪行，积极退赃，取得被害人谅解。请求对被告人沈明从轻、减轻处罚。 被告人姚玺对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人提出被告人姚玺是从犯，应当从轻或减轻处罚，其归案后能如实供述罪行，是初犯、偶犯，现已赔偿被害人经济损失并取得谅解，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年至2018年期间，被告人倪梦斌结伙被告人边宝源、沈明、姚玺等人，经事先预谋，由被告人沈明、姚玺扮演“投资者”，诱骗被害人在倪梦斌租用的“赛汇”平台上进行所谓“投资”，实际被害人的投资金额直接进入由倪梦斌操控的银行账户。后由被告人边宝源充当“操盘手”，“指导”被害人进行“投资”，期间被告人倪梦斌通过在平台上虚拟投资金额、修改相关数据等手段制造被害人爆仓的情况，从而达到让被害人误以为系“投资亏损”的目的将被害人的“投资款”占为己有。现已查明： 1、2017年5月期间，被告人倪梦斌结伙曹漪（另案处理），经事先预谋，诱骗被害人于某在被告人倪梦斌租用的“赛汇”平台“投资”共计503210元，以上述手段骗取被害人于某“投资款”488840元。 2、2017年11月至12月期间，被告人倪梦斌结伙被告人边宝源，经事先预谋，诱骗被害人戚某在被告人倪梦斌租用的“赛汇”平台上“投资”70万元，以上述手段骗取被害人戚某“投资款”654998.4元。 3、2018年2月至3月期间，被告人倪梦斌结伙他人，经事先预谋，诱骗被害人谭某在被告人倪梦斌租用的“赛汇”平台进行“投资”共计277100元，以上述手段骗取被害人谭某“投资款”243096.23元。 4、2017年11月至2018年5月期间，被告人倪梦斌结伙他人，经事先预谋，诱骗被害人王某在被告人倪梦斌租用的“赛汇”平台“投资”共计103000元，以上述手段骗取被害人王某“投资款”87328.62元。 5、2018年5月期间，被告人倪梦斌结伙被告人边宝源、王宏杰（已判决），经事先预谋，诱骗被害人忻小琴在被告人倪梦斌租用的“赛汇”平台上“投资”33万元，以上述手段骗取被害人忻小琴“投资款”33万元。 6、2018年6月至7月期间，被告人倪梦斌结伙张群（另案处理）等人，经事先预谋，诱骗被害人龚某在被告人倪梦斌租用的“赛汇”平台“投资”共计69200元，以上述手段骗取被害人龚某“投资款”53711.28元。 7、2018年8月至10月期间，被告人倪梦斌结伙被告人边宝源、沈明、姚玺，经事先预谋，诱骗被害人冯某在被告人倪梦斌租用的“赛汇”平台上“投资”120万元，以上述手段骗取被害人冯某“投资款”107万余元。 另查明：被告人边宝源检举被告人倪梦斌的犯罪事实中，被害人于某报案在前，其余犯罪事实尚未查实，且被告人边宝源检举的线索来源系其与倪梦斌共同实施同种犯罪期间掌握，不构成立功。被告人沈明检举揭发他人违法犯罪情况未能查实。被告人倪梦斌、边宝源、沈明、姚玺已退赔被害人冯某全部经济损失，并取得被害人冯某谅解。同案犯王宏杰已退赔被害人忻小琴全部经济损失。 上述事实，被告人倪梦斌、边宝源、沈明、姚玺在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证的接受证据清单、微信聊天记录截图、银行交易记录、行政处罚决定书、赔偿协议、收款收据、谅解书、违法犯罪经历查询证明等书证，同案犯王宏杰的供述，被害人冯某、忻小琴、戚某、谭某、王某、龚某、于某的陈述，搜查笔录、扣押笔录、勘验检查工作记录、提取笔录，到案经过及情况说明等证据予以证实，足以认定。 关于倪梦斌辩护人所提涉及被害人王某、龚某被诈骗金额的意见。经查：被告人倪梦斌结伙张群对龚某实施诈骗，被害人龚某入金69200元，出金15488.72元，后同案犯张群以“急用”为由向被害人借款15000元，该笔15000元转入张群提供的个人账户，因此不应计入被告人倪梦斌的犯罪金额。辩护人就此所提，予以采纳。被害人王某“入金”后一直由微信昵称为“力行”的微信号“指导”被害人操作，并以被害人资金太少、风险太大为由要求被害人向该微信及支付宝账户转入20000元，后转回10000元，该款项仍属于依托涉案的“赛汇”平台投资实施诈骗，被告人倪梦斌作为该平台的租用者，应当对被害人投资该平台被骗的金额负责，辩护人就此所提，不予采纳。 关于被告人边宝源的主观明知问题。经查：被告人倪梦斌与被告人边宝源事先预谋，被告人边宝源在没有任何外汇投资专业知识的情况下以操盘手的身份“指导”被害人操作，被害人一旦“入金”即可分得“入金”金额30%以上的款项，而被害人的“投资”金额则在短期内基本全部亏损。被告人边宝源应当明知其从事行为的诈骗性质，对其辩解不予采信。 关于辩护人所提被告人边宝源、沈明的犯罪地位问题。经查：被告人边宝源、沈明在参与的犯罪事实中与被告人倪梦斌经事先预谋实施诈骗、确定分赃比例，由被告人沈明物色被害人，取得被害人信任后，由被告人边宝源扮演操盘手指导被害人进行所谓“投资”，被告人倪梦斌通过后台操作，伪造被害人“投资亏损”的假象，从而骗取被害人款项。在诈骗实施过程中，被告人沈明又扮演投资人，向被害人谎称自己亦投资亏损并伪造“追加投资”的假象，被告人边宝源则进一步向被害人谎称可以帮助“翻本”，致使被害人追加“投资”，从而造成更大经济损失。在共同犯罪中，被告人边宝源、沈明、倪梦斌相互配合，分工明确，所起作用相当，行为贯穿始终，赃款亦基本均分，故不足以区分主从犯，辩护人就此所提，不予采纳。 本院认为，被告人倪梦斌、边宝源、沈明、姚玺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人倪梦斌涉案金额290万余元，被告人边宝源涉案金额205万余元，被告人沈明、姚玺涉案金额107万余元，均属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人倪梦斌、边宝源、沈明所起作用主要，是主犯；被告人姚玺所起作用次要，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人沈明、姚玺能如实供述罪行，可从轻处罚。被告人倪梦斌能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人倪梦斌、边宝源、沈明、姚玺已赔偿被害人冯某的经济损失并取得谅解，可对该部分犯罪酌情从轻处罚。辩护人所提辩护意见有理部分，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人倪梦斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金一百万元（罚金限判决生效后三天内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2031年4月17日止） 二、被告人边宝源犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金六十万元（罚金限判决生效后三天内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2029年10月17日止） 三、被告人沈明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元（罚金限判决生效后三天内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2028年10月17日止） 四、被告人姚玺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金十五万元（罚金限判决生效后三天内缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 五、扣押在案的作案工具电脑、手机、银行卡，由扣押机关依法没收；责令被告人倪梦斌退赔尚未追缴的违法所得872976.13元，发还被害人于某488840元、发还被害人谭某243096.23元、发还被害人王某87328.62元、发还被害人龚某53711.28元；责令被告人倪梦斌、边宝源共同退赔尚未追缴的违法所得654998.4元，发还被害人戚某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 琦 人民陪审员  杨跃兴 人民陪审员  沈永根 二〇二〇年四月十七日 书 记 员  高媛媛