江苏省扬州市邗江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1003刑初686号 公诉机关扬州市邗江区人民检察院。 被告人杨森，曾用名臧忠良，绰号阿冷、冷哥，男，1992年9月23日出生于山东省曹县，汉族，小学文化，无业，住山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月16日被扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年6月19日被该分局取保候审，同年6月20日再次被刑事拘留，同年7月18日被执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人邵佳权，扬州市邗江区法律援助中心律师。 被告人汤好，男，2001年3月8日出生于江苏省宿迁市，汉族，初中文化，无业，住江苏省宿迁市宿豫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月31日被执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 被告人夏永超，绰号阿俊，男，1987年2月11日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，无业，住广东省佛山市高明区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月31日被执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人曹伟，扬州市邗江区法律援助中心律师。 被告人黄鑫超，绰号阿宇、潇宇、胖子，男，1997年5月13日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，无业，住山东省枣庄市市中区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月24日扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月31日被该执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人谢志鸿，山东齐鲁(枣庄)律师事务所律师。 被告人张雷，绰号小东北，男，1993年6月29日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省鹤岗市工农区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月31日被该执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 被告人骆文冲，曾用名陈玉，绰号眼镜，男，1994年6月1日出生于江西省宜丰县，汉族，初中文化，无业，住江西省宜春市宜丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月31日被该执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人郭雩，扬州市邗江区法律援助中心律师。 被告人万强，男，1990年6月30日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，无业，住四川省简阳市。被告人万强曾因犯抢劫罪，于2008年4月8日被浙江省温州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二千元。2018年4月26日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日扬州市公安局蜀冈—瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月31日被该执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉[2019]652号起诉书、扬邗检诉刑变诉（2019）38号变更起诉决定书指控被告人杨森、汤好、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强犯诈骗罪，分别于2019年11月1日、12月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，分别于2019年11月6日、2020年4月22日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院邹扬出庭支持公诉，被告人杨森及其辩护人邵佳权、被告人汤好、被告人夏永超及其辩护人曹伟、被告人黄鑫超及其辩护人谢志鸿、被告人张雷、骆文冲及其辩护人郭雩、被告人万强到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年4月至2019年4月期间，程鹏、何容（均另案处理）等人经事先商议，成立深圳市云鑫尚文华传媒有限公司实施电信网络诈骗，并形成以程鹏为首要分子，何容、章安民、“闹哥”、“峰哥”、“邢总”、“慕姐”（均另案处理）及被告人杨森、汤好、骆文冲、万强、黄鑫超、夏永超、张雷等人为其他成员的结构相对稳定的犯罪组织。该组织由何容担任公司法定代表人、程鹏负责实际经营管理、被告人杨森、章安民等人负责转接单、“闹哥”负责联系被告人汤好等各地区夜场接应人员。该组织文员在58同城网发布虚假招聘广告；培训“峰哥”、“邢总”、“慕姐”等聊单手，根据公司提供的话术冒充夜场销售总监，以高薪招聘夜场男模为诱饵，虚构入职需要买香烟打点关系等事由骗取求职者信任，再将被害人的联系方式、拟购买香烟的金额等相关信息通过公司的微信群推送给章安民、被告人杨森等各地区转接单负责人，由被告人杨森等人安排被告人骆文冲、万强、黄鑫超、夏永超、张雷等接单手配合聊单手（“销售总监”）以销售总监助理身份继续虚构入职需要买香烟打点关系的事由骗取被害人购买的香烟，再让被害人独自去夜场联系被告人汤好等夜场接应人员，被告人汤好等人再以办理入职手续需交纳管理费、培训费等事由骗取被害人钱款. 2019年4月期间，被告人杨森安排被告人夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强等人分别或共同到扬州、宁波接单，并与被告人汤好等场地接应人员汇合，选定扬州市双塘路219号双塘烟酒店、宁波恒旺食品烟酒店作为购买、回收香烟的地点，采用上述方式骗取被害人购买的香烟及管理费、培训费等款。被告人夏永超等接单手在被害人离开烟店去夜场后，立刻将香烟退回，烟 店老板扣除好处费后将香烟回收款通过微信转给被告人杨森，被告人杨森按比例扣除自己与接单手应得提成后，将佘款通过微信给其上线程鹏等人。 被告人杨森、汤好、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强采用上述方式共同或分别骗得李某乙等30名被害人的钱财合计人民币66686元。其中被告人杨森涉案金额合计人民币66686元；被告人汤好涉案金额合计人民币50652元；被告人骆文冲涉案金额合计人民币14628元；被告人万强涉案金额合计人民币8723元；被告人黄鑫超涉案金额合计人民币14859元；被告人夏永超涉案金额合计人民币21295元；被告人张雷合计人民币14260元。具体事实分述如下： 1.2019年4月21日，被害人王某甲被聊单手“峰哥”骗至扬州，后被告人骆文冲、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2180的香烟、交纳管理费等人民币700元。 2.2019年4月21日，被害人商某被聊单手“峰哥”骗至扬州，后被告人骆文冲、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2890元的香烟、交纳管理费等人民币700元。同年4月22日，被害人商某向被告人汤好要回管理费人民币300元。 3.2019年4月19日，被害人张某甲被聊单手“峰哥”骗至扬州，后被告人骆文冲、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币528元的香烟，被告人汤好向被害人张某甲索要管理费未果 4.2019年4月18日，被害人蒲某被聊单手“杰哥”骗至扬州，后被告人骆文冲、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1810元的香烟、交纳管理费等人民币400元。同年4月22日，被害人蒲某向被告人汤好要回管理费人民币400元。 5.2019年4月22日，被害人童某、吴应华被聊单手“诚哥”骗至扬州，后被告人骆文冲、汤好等人合伙以上述方式骗二人购买价值人民币6120元的香烟。其中价值人民币3570元的香烟被被害人童某拒绝给被告人。 6.2019年4月21日，被害人刘某甲被聊单手“邢总”骗至扬州，后被告人万强、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币960元的香烟、交纳管理费等人民币700元。 7.2019年4月21日，被害人阿某被聊单手“年总”骗至扬州，后被告人万强、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2975元的香烟。 8.2019年4月21日，被害人郇某被聊单手“boom鑫”骗至扬州，后被告人万强、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币480元的香烟、交纳管理费等人民币700元。 9.2019年4月22日，被害人于某被聊单手“年总”骗至扬州，后被告人万强、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1056元的香烟。 10.2019年4月17日，被害人李某甲被聊单手“慕姐”骗至扬州，后被告人万强、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1152元的香烟、交纳管理费等人民币700元。 11.2019年4月21日，被害人张某乙被聊单手“张姐”骗至扬州，后被告人黄鑫超、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2975元的香烟。同年4月22日，被害人张某乙向被告人黄鑫超要回购烟款人民币500元。 12.2019年4月10日，被害人黄某被聊单手骗至浙江省宁波市，后被告人黄鑫超、夏永超等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币3400元的香烟、交纳管理费等人民币300元。 13.2019年4月10日，被害人刘某乙被聊单手“南哥”骗至浙江省宁波市，后被告人黄鑫超、夏永超等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2125元的香烟、交纳管理费等人民币300元。 14.2019年4月10日，被害人王某乙被聊单手“林彦泽”骗至浙江省宁波市，后被告人黄鑫超等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1080元的香烟、交纳管理费等人民币200元。 15.2019年4月9日，被害人邓某被聊单手“皓哥”骗至浙江省宁波市，后被告人黄鑫超、夏永超等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1020元的香烟、交纳管理费等人民币300元。 16.2019年4月7日，被害人杨某被聊单手“浩哥”骗至浙江省宁波市，后被告人黄鑫超、“阿然”等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1700元的香烟、交纳管理费等人民币100元。 17.2019年4月9日，被害人徐某被聊单手“源哥”骗至浙江省宁波市，后被告人黄鑫超等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1725元的香烟。 18.2019年4月21日，被害人张某丙、张某丁被聊单手“东哥”骗至扬州，后被告人夏永超、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币3400元的香烟。 19.2019年4月18日，被害人刘某丙被聊单手“霆总”等人骗至扬州，后被告人夏永超、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1330元的香烟。 20.2019年4月21日，被害人王某丙被聊单手“凯哥”骗至扬州，后被告人夏永超、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1104元的香烟、交纳管理费等人民币700元。 21.2019年4月20日，被害人袁某甲被聊单手“林彦泽”骗至扬州，后被告夏永超、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1152元的香烟、交纳管理费等人民币200元。 22.2019年4月22日，被害人刘某丁被聊单手“胜哥”骗至扬州，后被告人夏永超、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2180元的香烟。 23.2019年4月9日，被害人张某戊被聊单手“苏泽”骗至宁波，后被告人夏永超等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2125元的香烟、交纳管理费等人民币300元。 24.2019年4月10日，被害人佘某、焦某被聊单手“炎哥”骗至浙江省宁波市，后被告人夏永超、黄鑫超等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1359元的香烟。 25.2019年4月19日，被害人李某乙被聊单手“佳哥”骗至扬州，后被告人张雷、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1330元的香烟、交纳管理费等人民币400元。 26.2019年4月18日，被害人白某、彭某、张某己被聊单手“慕姐”骗至扬州，后被告人张雷、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2125元的香烟、交纳管理费等人民币300元。同年4月22日，三被害人向被告人汤好要回管理费人民币300元。 27.2019年4月22日，被害人全某被聊单手“东哥”骗至扬州，后被告人张雷、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2040元的香烟。 28.2019年4月20日，被害人刘某戊被聊单手“希总”骗至扬州，后被告人张雷、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币3825元的香烟、交纳管理费等人民币400元。 29.2019年4月18日，被害人樊某被聊单手骗至扬州，后被告人张雷、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币1700元的香烟、交纳管理费等人民币400元。同年4月22日，被害人樊某向被告人汤好要回管理费人民币400元。 30.2019年4月19日，被害人袁某乙被聊单手“天总”骗至扬州，后被告人张雷、汤好等人合伙以上述方式骗其购买价值人民币2040元的香烟、交纳管理费等人民币400元。 案发后，被告人汤好主动投案并如实供述主要罪行;被告人杨森、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强归案后，均能如实供述主要犯罪事实。除被告人杨森外，其他被告人均自愿认罪认罚。 另查明，同案人程鹏被抓获归案后，已退出本案所涉的全部赃款。 上述事实，被告人杨森、汤好、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强在开庭审理过程中均无异议，且有书证户籍证明、刑事裁定书、抓获经过、受案登记表、临时羁押证明、扣押决定书及清单、微信聊天记录、江苏省暂扣款凭证，被害人王某丁、李某乙、商某、张某甲、蒲某、童某、吴应华、邹某、于某、李某甲、张某乙、黄某等人的陈述笔录，被告人杨森、汤好、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强和同案人程鹏、章安民等人的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨森、汤好、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强等人参加程鹏组织、领导的电信网络诈骗犯罪集团，共同虚构事实骗取他人财物，被告人杨森、汤好数额巨大；被告人夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨森、汤好、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，应予支持。被告人杨森的辩护人提出：被告人杨森归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院认为，该辩护意见有事实和法律依据，应予采信。被告人夏永超、黄鑫超、骆文冲的辩护人均提出：被告人夏永超、黄鑫超、骆文冲具有坦白、认罪认罚、从犯的量刑情节，依法可以从轻或者减轻处罚。本院认为，上述辩护意见有事实和法律依据，应予采信。被告人杨森、汤好分别与夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人杨森、汤好在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人汤好犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人杨森、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人汤好、夏永超、黄鑫超、张雷、骆文冲、万强、自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨森当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人杨森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押的四日，即自2019年6月20日起至2022年12月15日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人汤好犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年10月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人夏永超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年4月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人黄鑫超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2021年4月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人张雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年4月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人骆文冲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年4月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人万强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年4月23日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁善珉 人民陪审员  孔 静 人民陪审员  吴家成 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  周 彤