长春市绿园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0106刑初128号公诉机关长春市绿园区人民检察院。被告人韩志伟，1990年5月17日生，满族，吉林省吉林市人，大专文化，无职业，户籍所在地吉林省吉林市，居住地同上。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年4月14日被刑事拘留；2018年5月21日被取保候审；2018年11月5日被刑事拘留；2018年11月14日被逮捕。现押于长春市第二看守所。辩护人王成，吉林瀛安鸿鑫律师事务所律师。长春市绿园区人民检察院以长绿检刑检刑诉[2019]109号起诉书指控被告人韩志伟犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派孙睿、赵今出庭支持公诉。被告人韩志伟及其辩护人王成到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市绿园区人民检察院指控:2017年3月至11月间,被告人韩志伟在老妈乐健康服务中心长春十六店任店长(该店后更名为绿园区万福全家福日用百货店，地址在长春市××区旁)，该店系沈阳老妈乐商贸有限公司(后更名为全家福健康体验中心)的售后服务店。韩志伟在担任店长期间,组织员工付常艳、李艳娟、葛艳萍等人以发放传单、免费发送礼品等内容吸引被害人到店,通过讲课、聊天等方式宣传老妈乐公司商城中的投资产品,让被害人进行投资成为会员。在韩志伟的宣传和鼓动下,先后有夏桂杰、王玉兰等65名被害人成为老妈乐商城的会员,共计投资人民币6159261元,韩志伟将投资款通过银行转账和现金支付上交给沈阳老妈乐商贸有限公司,在此期间返还给被害人投资款2104412元。公诉机关认为：被告人韩志伟非法吸收公众存款,扰乱金融秩序，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人韩志伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认为其属于从犯。被告人韩志伟辩护人认为，被告人韩志伟系初犯，有坦白情节，当庭认罪态度好，且属从犯，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月至11月间,被告人韩志伟在老妈乐健康服务中心长春十六店任店长，该店后更名为绿园区万福全家福日用百货店，地址在长春市××区旁，该店系沈阳老妈乐商贸有限公司的售后服务店。韩志伟在担任店长期间,组织员工付常艳、李艳娟、葛艳萍等人以发放传单、免费发送礼品等内容吸引投资人到店,通过讲课、聊天等方式宣传老妈乐公司商城中的投资产品,让投资人进行投资成为会员。在韩志伟的宣传和鼓动下,先后有夏桂杰、王玉兰等65名投资人成为老妈乐商城的会员,共计投资人民币6334832元,被告人韩志伟非法吸收公众存款人数为65人，造成投资人经济损失共计人民币3915346元。被告人韩志伟将非法吸收的投资款通过银行转账和现金支付等方式上交给沈阳老妈乐商贸有限公司。案件审理期间，被告人韩志伟主动缴纳人民币三万五千元，用于赔偿集资参与人经济损失。详述如下：1.夏桂杰投资636587元，损失30万元。2.王玉兰投资119467元，损失49467元。3.郑勇投资89600元，损失49600元。4.郑军投资168960元，损失118960元。5.姜凤琴投资411734元，损失291734元。6.陈桂荣投资236800元，损失230000元。7.王庆玲投资160000元，损失110000元。8.郑添艺投资76800元，损失40000元。9.金明鑫投资38400元，损失19400元。10.赵国贤投资90880元，损失50000元。11.盛淑安投资104960元，损失50000元。12.孟祥丽投资125867元，损失75867元。13.吕莲芝投资40960元，损失30000元。14.张秀香投资131840元，损失65000元。15.张秀华投资128427元，损失100000元。16.刘淑华投资120747元，损失58900元。17.孟祥秋投资188160元，损失42660元。18.张秀玲投资93867元，损失68000元。19.孙淑芳投资93867元，损失50000元。20.顾秀兰投资51200元，损失40000元。21.魏春艳投资117760元，损失83000元。22.王桂秀投资115200元，损失80000元。23.张国振投资114347元，损失53000元。24.丁子斌投资208640元，损失100000元。25.张晶红投资8960元，损失6000元。26.许静投资151467元，损失95000元。27.刘凤兰投资26880元，损失7500元。28.于桂喜投资49067元，损失34000元。29.苏玉军投资25000元，损失11000元。30.张福臣投资32000元，损失10000元。31.王丽侠投资7680元，损失2000元。32.杜桂芝投资42667元，损失14000元。33.赵亚芹投资154880元，损失30000元。34.庞杰投资186880元，损失30000元。35.冯淑华投资17067元，损失16500元。36.孟桂清投资1280元，损失800元。37.苗坤投资1280元，损失1280元。38.岳吉洲投资51200元，损失40000元。39.项英投资55040元，损失55040元。40.卢传芳投资8960元，损失8000元。41.周淑荣投资174507元，损失150000元。42.唐慧芳投资60160元，损失24023元。43.高月华投资33280元，损失16880元。44.于丽波宁投资24000元，损失24000元。45.徐志敏投资256000元，损失244000元。46.田桂珍投资136534元，损失115463元。47.刘桂新投资17067元，损失16700元。48.初桂芹投资23467元，损失22000元。49.郑秀芝投资52480元，损失45480元。50.张连芝投资179200元，损失113000元。51.顾立波投资33280元，损失23280元。52.于婉荣投资34560元，损失22000元。53.吕正民投资25600元，损失25600元。54.吴文兰投资46080元，损失26080元。55.梁月秋投资74051元，损失54440元。56.程红投资282880元，损失166400元。57.朱伟新投资12800元，损失12500元。58.王子兰投资49000元，损失16880元。59.吴秀芳投资15360元，损失15360元。60.柴淑荣投资116054元，损失78340元。61.刘春霞投资83200元，损失75568元。62.姜桂凤投资68267元，损失64267元。63.张淑香投资6400元，损失6400元。64.乔云霞投资1280元，损失1030元。65.訾立仁投资43947元，损失38947元。上述事实，被告人韩志伟在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供的受案登记表及立案决定书、到案经过、侦查机关情况说明、常住人口查询表、在逃人员登记表、个体户信息、委托代理人证明、个体工商户名称预先核准申请书、个体工商户开业登记申请书、承诺书、房屋租赁合同书、营业执照、韩志伟银行明细、光盘、证人刘某、白某等人证言、集资参与人夏桂杰、王玉兰、吕莲芝、张秀香、孟祥秋等人证言、投资收据、老妈乐商城会员章程及被告人韩志伟的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩志伟非法吸收公众存款,扰乱金融秩序，数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。在老妈乐总公司非法吸收公众存款犯罪中，被告人韩志伟处于次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人韩志伟能够如实供述自己罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人韩志伟辩护人相关意见予以采纳。被告人违法所得的财物，应退赔给各集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人韩志伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月5日起至2020年12月28日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)二、责令被告人韩志伟退赔违法所得款，返还给各集资参与人。（详见附表）。三、被告人韩志伟退赔款人民币三万五千元计入执行财产，按照损失比例退赔涉案集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  谢子男审判员  王京京审判员  孙冰雪二〇二〇年四月三十日书记员  李洪涵被告人韩志伟退赔明细表序号集资参与人退赔金额序号集资参与人退赔金额1夏桂杰300000元2王玉兰49467元3郑勇49600元4郑军118960元5姜凤琴291734元6陈桂荣230000元7王庆玲110000元8郑添艺40000元9金明鑫19400元10赵国贤50000元11盛淑安50000元12孟祥丽75867元13吕莲芝30000元14张秀香65000元15张秀华100000元16刘淑华58900元17孟祥秋42660元18张秀玲68000元19孙淑芳50000元20顾秀兰40000元21魏春艳83000元22王桂秀80000元23张国振53000元24丁子斌100000元25张晶红6000元26许静95000元27刘凤兰7500元28于桂喜34000元29苏玉军11000元30张福臣10000元31王丽侠2000元32杜桂芝14000元33赵亚芹30000元34庞杰30000元35冯淑华16500元36孟桂清800元37苗坤1280元38岳吉洲40000元39项英55040元40卢传芳8000元41周淑荣150000元42唐慧芳24023元43高月华16880元44于丽波24000元45徐志敏244000元46田桂珍115463元47刘桂新16700元48初桂芹22000元49郑秀芝45480元50张连芝113000元51顾立波23280元52于婉荣22000元53吕正民25600元54吴文兰26080元55梁月秋54440元56程红166400元57朱伟新12500元58王子兰16880元59吴秀芳15360元60柴淑荣78340元61刘春霞75568元62姜桂凤64267元63张淑香6400元64乔云霞1030元65訾立仁38947元