河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初53号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人刘天南，男，1991年6月13日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，系江苏省昆山市富达电子有限公司员工，住江苏省昆山市中华园北区。曾因犯抢劫罪于2009年7月15日被浙江省余姚市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金二千元，2013年2月2日刑满释放。因本案于2019年7月25日被抓获，2019年7月25日至8月2日被临时寄押于六安市看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。辩护人王昭凯，河南九泰律师事务所律师。被告人杨亚洲，男，1993年12月28日出生于江苏省沭阳县，汉族，初中文化，系江苏省苏州市吴中区钰合泰公司员工，住江苏省苏州市吴中区。因本案于2019年6月18日被抓获，2019年6月19日至6月25日被临时寄押于苏州市第一看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月25日被刑事拘留，同年7月22日被依法逮捕。辩护人祁晓锋，河南前行律师事务所律师。被告人张闯，外号爆炸头，男，1991年3月30日出生于江苏省沭阳县，汉族，小学文化，无业，住江苏省苏州市吴江区。因本案于2019年7月25日被抓获，2019年7月25日至8月5日被临时寄押于上海市静安区看守所。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。辩护人徐园园，河南通海律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉[2019]102号起诉书指控被告人刘天南、杨亚洲、张闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王珂出庭支持公诉，被告人刘天南及其辩护人王昭凯、被告人杨亚洲及其辩护人祁晓锋、被告人张闯及其辩护人徐园园到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2019年4月22日，被告人张闯在明知他人使用银行卡可能用于违法犯罪活动转移资金的情况下，为谋取利益介绍被告人杨亚洲向被告人刘天南出售银行卡。同日，杨亚洲在刘天南的带领下到浙江省嘉兴市南湖支行自动开卡机上办理农业银行卡一张（账户：62×××77）并绑定手机号，随即将该卡交给刘天南。2019年5月8日，被害人杨某在购买“截止阀”的过程中被骗，在平顶山市卫东区明珠世纪城其家中通过本人中国工商银行账户（62×××25）向对方提供的杨亚洲的农业银行账户（62×××77）转入货款共计200000元人民币，后该款被转入他人账户。2019年5月9日，被害人王某进行网络博彩时被骗，在重庆市綦江区天正雅苑其家中通过本人中国工商银行账户（62×××03）向对方提供的杨亚洲的农业银行账户（62×××77）转入资金共计70000元人民币。后刘天南未按约定向张闯、杨亚洲支付购卡费用，张闯遂指使杨亚洲将该卡挂失。2019年5月10日，刘天南的上线指使刘天南联系张闯、杨亚洲并要求将该卡内余款取出，同时向张闯支付了500元购卡费用。2019年5月11日，刘天南、张闯、杨亚洲等人到中国农业银行嘉兴南湖支行，由杨亚洲将其农业银行账户内72078元取出并交给刘天南的上线。事后，杨亚洲、张闯获得3000元报酬，杨亚洲分得2250元，张闯分得750元。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人的供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录、视听资料及相关书证等证据证实。公诉机关认为被告人杨亚洲、张闯、刘天南明知是犯罪所得及其产生的收益，以提资金账户、取现的方式帮助他人将资金转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。建议对杨亚洲、张闯、刘天南判处三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘天南对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称我只是陪同杨亚洲等人去嘉兴办卡，杨亚洲办的卡没有交给我，是给了我的老板，我没有和杨亚洲、张闯一起去取钱，我陪他们去了嘉兴，但我没去银行，我没有收过银行卡，只出售过自己的银行卡。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为刘天南构成坦白，认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人杨亚洲对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称我不知道银行卡里的钱是犯罪所得，银行卡不是我挂失的。其辩护人认为指控杨亚洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性错误，杨亚洲出售银行卡属于妨碍信用卡管理行为；杨亚洲被传唤归案，归案后如实供述了自己的罪行，应认定为自首；杨亚洲的行为不应认定为情节严重，被害人杨某的20万元杨亚洲不能控制也从未参与，不应计算在内；杨亚洲主观恶性较小，系初犯、偶犯，认罪认罚，获利不多，杨某的大部分损失已被追回；杨亚洲归案最早，在公安机关未抓获其他两名被告人时，杨亚洲辨认出张闯和刘天南，应评价为具有“协助抓捕”情节。被告人张闯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为张闯认罪认罚，系初犯、偶犯，获利少，社会危害性不大，请求从轻处罚。经审理查明，2019年4月，被告人张闯看到被告人刘天南在微信群中发送的收购银行卡的信息后将此事告知其老乡被告人杨亚洲，张闯、杨亚洲在明知他人收购银行卡可能用于违法犯罪活动的情况下预谋出售银行卡谋取利益。2019年4月22日，张闯按照约定带杨亚洲与刘天南在江苏省苏州市见面，后刘天南于当日带杨亚洲到中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行办理卡号为62×××77的银行卡，后杨亚洲将该卡交给刘天南。2019年4月，被害人杨某在网上认识一名男网友（身份不明），两人聊天时杨某提到要购买“截止阀”，该男子以可为杨某提供便宜货源为由骗取杨某支付货款。2019年5月8日，杨某在平顶山市卫东区明珠世纪城其家中通过手机银行从其卡号为62×××25的中国工商银行卡中向该男子提供的杨亚洲的卡号为62×××77的银行卡转款200000元人民币，其中的155100元经多次转账至罗某妻子史某的银行卡，被罗某取现、使用，罗某亲属于2019年7月22日将155100元退给杨某，杨某对罗某的行为表示谅解。2019年4月，被害人王某在网上认识一名自称叫伍平的网友（身份不明），伍平称其从事网络博彩项目，以可通过内部操作赚钱为由骗取王某投资。2019年5月9日，王某在重庆市綦江区文龙街道天正雅苑其家中通过手机银行从其卡号为62×××03的中国工商银行卡中向伍平提供的杨亚洲的卡号为62×××77的银行卡转款70000元人民币。因刘天南未按约定向张闯、杨亚洲支付购卡费用，杨亚洲的62×××77号银行卡被挂失。2019年5月11日，刘天南在其上线（身份不明）的指使下联系张闯、杨亚洲，要求将62×××77号银行卡内款项取出。当日，刘天南、张闯、杨亚洲等人到中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行，杨亚洲将其银行卡内的72078元取出交给刘天南的上线并将该银行卡注销。后杨亚洲、张闯获得3000元报酬，杨亚洲分得2250元，张闯分得750元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.公安机关出具的被告人刘天南、杨亚洲、张闯的户籍证明及杨亚洲、张闯的无前科证明。2.公安机关出具的被告人刘天南、杨亚洲、张闯到案经过、情况说明、苏州市第一看守所出具的杨亚洲的寄押证、上海市公安局出具的张闯的提押证、上海市公安局静安分局共和新路派出所出具的张闯临时寄押情况说明、六安市看守所出具的刘天南的临时寄押提押证，证明三被告人均系抓获归案及三被告人到案后的寄押情况。3.浙江省余姚市人民法院（2009）甬余刑初字第723号刑事判决书、浙江省长湖监狱狱政支队出具的释放证明书，证明被告人刘天南曾因犯罪被判处刑罚及服刑的情况。4.公安机关出具的接受证据材料清单及被害人杨某提供的其62×××25号中国工商银行卡交易明细、手机银行查询汇款明细、微信账号及聊天记录截图，证明杨某于2019年5月8日向杨亚洲62×××77号中国农业银行卡转款200000元的事实。5.公安机关出具的调取证据清单及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行出具的杨亚洲62×××77号中国农业银行卡产品资料查询、交易明细、挂失申请、杨亚洲办理银行业务头像照片，证明杨亚洲62×××77号中国农业银行卡于2019年4月22日开卡，同年5月8日，62×××25号银行卡向该卡中转款200000元，次日62×××03号银行卡向该卡中转款70000元，杨亚洲于2019年5月11日销卡并支取现金72078元。6.公安机关出具的调取证据清单及2019年4月22日、5月11日杨亚洲在嘉兴市农业银行南湖支行开户、销户时的监控视频及视频截图。7.公安机关出具的接受证据清单及被害人王某提供的其62×××03号中国工商银行卡交易明细，证明王某于2019年5月9日向杨亚洲62×××77号银行卡转款70000元的事实。8.公安机关出具的被害人杨某被骗资金流向图、公安机关调取的杨亚洲、张丽荣、潘奕丞、许浪、史某银行卡交易明细、张丽荣在上海卡友POS机消费情况，证明杨某被骗资金流向。9.公安机关出具的情况说明，内容为被害人杨某的被骗款项中的155100元转入云南省丰泽园农产品有限公司股东罗某妻子史某的银行卡中，罗某将该款取出交给该公司。2019年7月22日，罗某委托其家属自愿退回被害人杨某155100元人民币。10.被害人杨某出具的收到罗某退回的155100元的收到条、对罗某行为表示谅解的谅解书。11.公安机关出具的情况说明，内容为因杨亚洲的银行卡已销户，无法查询其银行卡最初是谁挂失，本案证据材料卷中从银行调取的杨亚洲的照片是2019年5月11日杨亚洲在中国农业银行嘉兴支行柜台再次办理书面挂失及取现、销户业务时所留存。12.公安机关出具的辨认笔录，证明杨亚洲在公安机关提供的照片中辨认出张闯、光头（刘天南）；刘天南辨认出张闯、杨亚洲。13.被害人杨某的陈述，2019年4月27日，我在珍爱网认识一个男网友（微信号×××，电话号码131××××0942）。在一次闲聊时我给男网友说我要购买一批“截止阀”，他说他身边的朋友都是做这方面生意的，可以给我便宜的货源。5月8日，男网友说供货方要20万元定金，他通过微信给我发了一个账户名为杨亚洲的62×××77号中国农业银行嘉兴南湖支行账户，我通过手机银行向该账户转款20万元人民币。5月11日，男网友催我打款，我通过手机银行给账户名为蔡某的62×××405号中国邮政储蓄深圳九州支行银行账户转款7万元人民币。5月14日，男网友再次催款，我通过手机银行给账户名为蔡某的62×××405号中国邮政储蓄深圳九州支行银行账户转款5万元人民币。后男网友催着我打剩余的3万元尾款，我说我验货后将尾款给你，对方答应了。5月15日，我联系男网友时电话关机，微信不回，我怀疑被骗了。我三次给男网友转款均是在我明珠世纪城的家中通过手机银行完成的，使用的银行卡均是我62×××25号中国工商银行卡，我共损失32万元人民币。14.被害人王某的陈述，2019年4月，我通过婚恋网认识了一个自称叫伍平的人，他说他在做一个在网上投注彩票的项目，并给我发了一个网址、账户、密码，让我帮他操作，指挥我如何买卖。后他说你自己开个账户玩一下，我是内部人员，我们可以操控，他告诉我如何打款给对方，我打款时发现对方是私人账户，他说他们通过个人账户再转到公司账户，我相信了。我于2019年5月9日通过我的手机银行从我卡号62×××03的中国人民工商银行綦江九龙支行银行卡上转了7笔钱到伍平提供的户名为杨亚洲的62×××77号银行卡上，第一、二笔每笔转5000元，第三、四笔每笔转10000元，第五、六、七笔每笔转20000元，共转90000元，其中有20000元未转账成功，实际转账70000元。5月11日，伍平又叫我继续充钱，我又分别给户名为蔡某的62×××405号银行卡转入款项20000元、30000元，我共被骗120000元。后来我准备把投注彩票账户里的钱转到自己银行卡里，发现钱没到账，我问伍平怎么回事？他一直搪塞，我发现被骗了。15.被告人刘天南的供述与辩解，2015年左右我去苏州市打工，上网时认识了小黑，小黑喊着收银行卡，一张银行卡150元，带U盾的卡一张250到300元，45天后就可以自己去银行挂失、注销银行卡，我因为没钱就卖给小黑4张银行卡，后就没有联系。2019年4月初，我又碰到小黑在网吧收银行卡，他说可以跟着他收银行卡，让我在微信群发收银行卡的广告，收一张250到300元，必须是嘉兴市的卡，如果我收卡成功给我提成一二百元。4月20日左右，张闯跟我联系说他要卖卡，并约第二天上午7点多见面。第二天早上张闯带着杨亚洲找到我和小黑，小黑买的高铁票，我和杨亚洲、小黑坐高铁去了嘉兴市，张闯没去。小黑安排我带着杨亚洲找个农业银行去办银行卡，还给我了一个联通手机号，让杨亚洲办卡时先用这个手机号，办完银行卡后再到联通营业厅办张新手机卡。一切办妥后我给小黑联系说手机卡和银行卡、U盾都办好了，小黑在嘉兴市火车站给了杨亚洲100元现金。我们三个回到苏州市，小黑带着杨亚洲去验卡，我回住的地方，后小黑给了我400元。十多天后，小黑说杨亚洲的农行卡里进了钱取不出来，买卡的人需要找到杨亚洲，我就联系了张闯。大概过了两三天，小黑让我跟着去嘉兴市取钱，并答应给我2000元辛苦费，但最后没给。我、小黑及另外3个买卡的男的坐一辆车。到了嘉兴市的农业银行过了大概1个小时，杨亚洲、张闯和其他3个买卡的男的坐着另外一辆车也到了。杨亚洲和他车上的一个人去银行把钱取出来，跟着杨亚洲一起的人拿着钱交给我坐的那辆车上的人，我听到说取了72000元。后我和张闯、杨亚洲及另外2个人回了苏州市，杨亚洲说对方给了他3000元。我把银行卡卖给小黑时在网上查过，知道这些卡很有可能会被人用来做洗钱等违法的事，但是我确实没钱就办了银行卡卖掉。后来小黑说让我用他给我的手机在微信群发收卡的广告，还说那个手机号不是实名注册的，并让我不要在自己的微信群发收卡广告，因为国家正在严打，我就更加确信这些卡肯定是用来做不合法的事。16.被告人杨亚洲的供述与辩解，2019年4月的一天，我老乡张闯邀请我到浙江省嘉兴市玩，并把我带到苏州市的地铁站让我和光头刘天南、小黑等4人坐高铁去嘉兴市，是刘天南买的票。我们到了嘉兴市，张闯打电话说让我用我的身份证办理一张农业银行卡让他用用。我跟着刘天南和小黑一起办了一张联通手机卡，后在嘉兴市农业银行以我的名字办了一张银行卡，开通了手机银行、银行短信和网上银行，刘天南拿走了银行卡和手机卡。刘天南用微信给我转了100元，我办手机卡花了50元，买火车票花了34元钱，后我坐火车回苏州市了。十来天后，张闯说这张卡被他们挂失了，卡里有72000元取不出来，必须我到银行去取，我知道他们没干好事就没同意。5月11日，张闯通过我的同乡小浪找到我说愿意给我3000元，让我到银行帮他们把钱取出来，我欠小浪1000元，就同意了。当天，张闯和另外3个不认识的人开车带着我到浙江嘉兴农业银行，坐在副驾驶的男的给我了3000元。我和其中一个人一起进银行，我把银行卡上约72080元钱取出来交给和我一起进银行的人，他说这钱是给工人发的工资，这张银行卡不安全让我注销，我就销卡了，这个人又将钱给了银行外面等着的人。后他们又把我拉回苏州市我的住处，张闯和小浪找我分这3000元，我们商量后我微信转账给小浪1100元，这钱包括我之前欠他的钱及100元感谢费，我给张闯支付宝转账750元，我分了1150元。我帮张闯办卡前就知道张闯是帮人办银行卡，替人取钱，人家给好处费，我知道这是违法的，他帮人取的钱可能来路不正，之前张闯说因为这他还被处理过，但我想着都是一个村的碍于情面就帮他办卡了。17.被告人张闯的供述与辩解，2019年4月，我在微信群看见有人发收银行卡的信息，一张卡500元，我加了这个人的微信（微信号×××、昵称诚信做人做事）。我老乡杨亚洲向我借钱交房租，我也没钱就把有人收银行卡这个事告诉他。4月22日早上我和杨亚洲在苏州市的地铁站见到了光头刘天南，我把杨亚洲介绍给刘天南，刘天南带着杨亚洲去浙江省嘉兴市办卡，我回去了。当天晚上杨亚洲回来告诉我刘天南领着他坐高铁去嘉兴市先办了一张手机卡，后用这张手机卡办了一张农业银行储蓄卡和U盾，刘天南给了杨亚洲100元，他除了办卡和买火车票就剩50元。我联系刘天南，他说过两天把办卡的500元给我，一个月后如果不销卡会再给一些钱。过了三四天我找刘天南要办卡的钱，刘天南不给，我让杨亚洲把这张卡挂失了。第二天刘天南约我去他家，当时屋里有五六个人，刘天南说杨亚洲挂失的银行卡里有钱，让我把杨亚洲找来把钱取出来，那五六个人给了我500元，但我没给杨亚洲说，我自己花了。第二天我领着他们找杨亚洲，其中一个比较胖的人给了杨亚洲3000元，我、杨亚洲、刘天南、胖子开车到嘉兴市的农行，银行门口还有一辆车，车里的四五个人跟胖子是一伙的，胖子安排一个人跟杨亚洲一起进银行取钱，杨亚洲把钱取出来用一个黑色塑料袋包着给了和他一起进银行取钱的人，出银行后那个人把钱给了一个高个子的人。杨亚洲说他取了72000元，后他们让杨亚洲销卡了，胖子安排一辆车把我和杨亚洲、刘天南送回我们苏州的住处。杨亚洲得到的3000元，支付宝转账给我750元，还了张小浪1000元，又给了他100元好处费，但张小浪跟这件事无关。取钱这群人说他们是专门帮别人收卡办卡的，和刘天南一直在一起的一个人叫小黑，其他人我不认识。我知道倒卖银行卡是违法的，也知道他们肯定拿着卡是做违法的事，但是我没钱就没想那么多。本院认为，被告人刘天南、杨亚洲、张闯明知他人购买银行卡用于转移违法犯罪所得，仍为他人提供银行卡并帮助他人取现72078元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。杨亚洲的辩护人提出的杨亚洲出售银行卡属于妨碍信用卡管理行为的辩护意见不予采信。公诉机关对刘天南、杨亚洲、张闯的行为属于情节严重的指控，经查，被害人杨某被骗款项20万元虽打入杨亚洲的银行卡中，但杨亚洲等三人对该笔款项无控制权，将该款项计入三被告人的犯罪数额不当，本院对该指控予以更正。杨亚洲的辩护人提出的杨亚洲的行为不应认定为情节严重的辩护意见予以采信。刘天南提出的其只是陪同杨亚洲等人去嘉兴市，杨亚洲办的卡交给了其老板，其没有去银行取钱，其未收过银行卡，只出售过自己的银行卡的辩解意见，经查，根据刘天南在公安机关的供述、同案犯杨亚洲、张闯的供述及在案书证，足以证实刘天南收买杨亚洲的银行卡并予以出售，且伙同他人与杨亚洲、张闯到嘉兴市农业银行取款的事实，故该辩解意见不予采信，其辩护人提出的刘天南构成坦白的辩护意见亦不予采信。杨亚洲提出的其不知道银行卡里的钱是犯罪所得的辩解意见，经查，杨亚洲明知张闯从事买卖银行卡的行为具有违法性，仍然在张闯的介绍下出售自己的银行卡，且没有正当理由，协助他人提取其银行卡中来路不明的款项后将银行卡注销，并收取较高的“手续费”，结合杨亚洲的认知能力、获利情况等综合分析，足以认定杨亚洲对其犯罪行为具有主观明知，故该辩解意见不予采信，其辩护人提出的杨亚洲认罪认罚的辩护意见亦不予采信。杨亚洲提出的银行卡不是其挂失的辩解意见，经查，在案证据仅有张闯的供述显示是杨亚洲将银行卡挂失，无其他证据佐证，故对该辩解予以采信。刘天南曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，再次触犯刑法，酌情从重处罚。张闯如实供述自己的罪行并自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处罚。杨亚洲的辩护人提出的杨亚洲有自首情节的辩护意见，经查，公安机关出具的情况说明显示杨亚洲系被抓获归案，故对该辩解意见不予采信。杨亚洲的辩护人提出的杨亚洲在公安机关未抓获其他两名被告人时，辨认出张闯和刘天南，应评价为具有“协助抓捕”情节的辩护意见，经查，杨亚洲向公安机关提供了同案犯的姓名、体貌特征等基本情况，公安机关据此抓捕同案犯，不能认定为协助抓捕同案犯，但杨亚洲揭发同案犯的共同犯罪事实，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘天南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年10月24日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人杨亚洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）三、被告人张闯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年5月24日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）四、对被告人杨亚洲违法所得2250元、被告人张闯违法所得750元依法予以追缴,上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 萍人民陪审员  刘文英人民陪审员  魏庆红二〇二〇年四月二十九日书 记 员  李 丽附：相关法律文书《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。