松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初218号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人仇小东，男，1969年8月15日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省松原市宁江区，现住山东省胶州市。曾因犯盗窃罪，于1993年被扶余市人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌合同诈骗，于2019年12月17日羁押于胶州市看守所，于2019年12月21日被松原市公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，经松原市人民检察院批准，于2019年12月30日由松原市公安局执行逮捕，现羁押于松原市看守所。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉〔2020〕17号起诉书，指控被告人仇小东犯合同诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员杨志学出庭支持公诉，被告人仇小东到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2012年12月17日，被告人仇小东在吉林某机械有限公司松原分公司，以签订租赁留购合同的方式骗取一台价值人民币34.8万元的全新临工LG953N型装载机。被告人仇小东在支付首付款人民币4.53万元后，将该装载机开到白山市抵押给赫某。后被告人仇小东未按时还款，并更换手机号码，所购装载机尾款人民币30.27万元至今未还。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了相关书证，证人张某甲、王某甲的证言，被害人呼某的陈述，被告人仇小东的供述等证据。 公诉机关认为，被告人仇小东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人仇小东到案后如实供述自己的罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人仇小东辩称，我先交4万首付，车提走之后交了一个一万元还有一个五千元两笔款，我把车交给赫某不是抵押，是把车放在他哪里，等有活就干活。呼某的公司给我垫付4.3万元，民事起诉我了。我认罪认罚。 经审理查明，2012年12月17日，被告人仇小东在吉林某机械有限公司松原分公司，以签订租赁留购合同的方式骗取一台价值人民币34.8万元的全新临工LG953N型装载机。被告人仇小东在支付首付款人民币4.03万元后，又于2013年5月9日转款5,000元，总计支付4.53万元。仇小东将该装载机开到白山市交给赫某，以车换煤，仇小东从赫某处拉走价值30余万元煤。后被告人仇小东未按时还款，并更换手机号码逃匿，所购装载机尾款人民币30.27万元至今未还。 本案审查起诉阶段被告人仇小东自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚。庭审中仇小东对部分指控事实提出异议，公诉机关撤回认罪认罚指控程序，量刑建议由仇小东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年至五年调整至五年至六年，并处罚金人民币9万元。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的以下证据证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书：2017年3月2日吉林某机械有限公司的张某甲到松原市公安局报案称：2012年12月份，松原市宁江区人仇小东在吉林某机械有限公司松原分公司，以签订租赁铲车合同的方式骗取全新临工LG953N型装载机一台，价值34.8万元，仇小东仅支付首款45,300元，其余尾款至今未还，现该人无法联系。2017年3月10日松原市公安局决定立案侦查。 2、拘留证、临时羁押证明、抓获经过说明、户籍证明：仇小东于2019年12月21日被拘留。证实仇小东于2019年12月17日至2019年12月21日在山东省胶州市看守所临时羁押；山东省胶州市公安局铺集派出所于2019年12月17日在胶州市李哥庄镇“名都晓荷塘”火锅店门口将涉嫌合同诈骗罪的网上通缉嫌疑人仇小东抓获；仇小东的自然情况。 3、接受证明材料清单：授权手续、营业执照、企业法人代表证明书、装载机租赁留购合同、机动车整车出厂合格证。 借据：仇小东于2012年12月17日从吉林某机械有限公司借款48,000元，此款定于2012年12月28日前全部偿清完毕； 借款协议：甲方：吉林某机械有限公司，乙方：赫某，丙方：李成； 借据：赫某、仇小东于2013年1月31日从吉林某机械有限公司借款43,000元，此款定于2013年3月31日前全部偿清完毕； 转款凭证、记账凭证、收据共45,300元； 个体户信息：企业名称：松原市宁江区某工程机械销售处，经营者姓名：呼某。 4、情况说明：吉林某机械有限公司（以下简称吉林临工），法人：呼有林。吉林临工是山东某机械有限公司在吉林省的经销商，随着公司的发展，吉林临工在松原设立了松原市宁江区某工程机械经销处，委派呼某到松原地区负责销售工作。呼某销售行为是吉林临工的公司行为不是呼某个人销售行为。 5、长春市某商贸有限公司证明函：在2012年与吉林某机械有限公司（以下简称吉林临工）业务合作期间，为了吉林临工装了一批装载机GPS设备，以便保证设备产权安全。今应吉林临工公司要求，特证明在2012年12月份，为吉林临工公司整机编号为C9013125型号为LG956L装载机安装了移动型GPS设备，设备位置安装位置在连接销一加力器附近，安装初期显示在白山市江源区，一周后信号丢失，我公司发现问题后，及时通知授权安装方，并初步判断该设备有可能被人摘除或颠簸时滑落丢失！后期我公司无法对该设备进行GPS定位服务！我公司及我本人对以上所述确认无误。 6、办案说明：吉林某机械有限公司的张某甲2017年3月2日到松原市公安局报案称：仇小东于2012年12月17日在吉林某机械有限公司以签订《装载机租赁留购合同》的方式骗取LG953N型装载机一台，价值34.8万元。经审查松原市公安局于2017年3月3日受理后，对仇小东多方查找都未予找到，松原市公安局于2017年3月9日对此案立案侦查。证人仇某多次电话联系拒不接听，多方查找，没有找到。 7、到案经过：2019年12月17日，青岛市胶州市公安局铺集镇派出所将涉嫌合同诈骗罪刑拘在逃人员仇小东抓获，2019年12月21日松原市公安局工作人员将仇小东押解回松原，现羁押在松原市看守所。 二、证人证言 1、证人张某甲的证言：我来报案，我公司被一个叫仇小东的人骗走了一台铲车，总价值34.8万元。在2012年12月17日，仇小东到我公司松原分公司购买铲车。仇小东购买了一台全新的临工LG953N型装载机（铲车），该车总价款34.8万元，仇小东与我公司签订了《装载机租赁留购合同》，约定仇小东支付首付款、保证金、手续费、考察费等各项费用共计88,304元就可以把车开走，该车首付款是69,600元，各项费用是18,704元，尾款是278,400元，尾款约定分24个月还清。同时仇小东因首付款不足，与我公司签订了一份借款及还款协议，向我公司借款垫资48,000元，约定还款期限自2012年12月17日至2012年12月28日止；2013年1月份，仇小东仅还我公司5,000元钱，然后又与我公司签订了还款协议，约定剩下的43,000元首付款在2013年3月31日前还清；在2013年3月31日到期之后，我公司多次寻找仇小东，但一直找不到人，在这期间仇小东应当按月支付的租金也一分没有向我公司支付，现在我公司既不到仇小东，也找不到铲车。这台铲车我公司委托第三方公司安装了GPS定位系统，在2013年年初（具体日期记不清了）仇小东就把定位装置拆除了，导致我公司无法收回铲车。 我公司所提供的仇小东在你公司购车的相关手续上仇小东的签名是不是仇小东本人所签这我不清楚，这些手续都是呼某办理的，这事得问他。仇小东一共向我公司支付45,300元购车款，还欠我公司302,700元。在仇小东购车后三个月没有按约定支付购车款，呼某就把仇小东购车的相关手续交给总公司，由总公司催收，但这些手续只有仇小东的身份证号及一个电话号码（18××××××128），电话一直无法打通，我公司根本找不到仇小东，无法催要购车款，也不知道铲车在哪，无法将铲车收回。 2、证人呼某的证言：仇小东在松原市宁江区某工程机械销售处购买过一台LG953N型装载机，售价为34.8万元。2012年12月份，仇小东通过我公司业务员王某甲的介绍，到我公司购买装载机（俗称铲车），当年我给仇小东介绍我公司有三中经营模式，第一种就是全款购车，第二种是银行贷款购车，第三种是租赁留购，仇小东因为资金不足不能全款购车，就选择了我公司的租赁留购方式。我告诉仇小东这种租赁购车模式在购车款没有结清之前就是租车，铲车的所有权是我公司的，购车款分期结清之后才能办理购车手续，转移所有权，仇小东也都同意。我记得当时仇小东交了4万多元钱，而车的首付款及各项费用是8万多元钱，仇小东在公司借款4万多元，并承诺月底还款。然后剩下的尾款分24个月还清，首付款也叫预付租金，分期的尾款在全部还款之前都是租金，仇小东可以选择不留购或者提前解除合同，只需要把车开回来就行。将车开走之后仇小东就不再向我公司还款，后来我就把仇小东这个情况和相关合同交到总公司处理了。铲车在出厂时都没有安装GPS定位系统，在经销处也没有安装GPS定位系统，但经销处的所有铲车都是从公司运送来的，公司有没有安装GPS定位系统我就不知道了。当年仇小东交了多少钱具体数额我记不清了，我只记得当时购车的首付款及各项费用是8万多元钱，仇小东在公司借款4万多元，自己只交了4万多元钱，仇小东把车提走后，再就不交钱了，我就把仇小东的购买铲车的所有相关手续都移交给公司了。 在2013年初仇小东留给我公司的手机号码还能打通，我多次打电话联系仇小东催要购车款，告诉仇小东不还钱就收车，仇小东每次都答应还钱，但是一直也没有还，问他铲车在哪使用，他也不告诉我。在2013年1月我还让王某甲去白山找仇小东催要购车款，在王某甲从白山回来之后我们就联系不到仇小东了，既找不到人，也找不到铲车。我们对超过三个月不还款的都交回总公司，总公司有专门的部门负责处理。我和仇小东之间没有任何个人经济往来。 3、证人王某甲的证言：2011年10月份到2013年8月份，我在松原市宁江区某工程机械销售处干销售工作。仇小东购铲车的事我知道，仇小东所购铲车就是我销售的。 我当年在松原市宁江区某工程机械销售处做销售工作，大约是在2012年12月份，仇小东就通过朋友找到我，想要购买一台铲车，但是想要做分期，我就给仇小东介绍了我公司当时的一种融资租赁的销售模式，然后仇小东就到我公司详细了解了情况，我给仇小东介绍了我公司的负责人呼某认识，具体的购车细节就都是呼某跟仇小东约定了。后来仇小东没有按期还款，呼某派我到白山找仇小东要账，我去白山找仇小东大约是2013年1月份的事，我找到仇小东后，仇小东承诺尽快还款，我还以公司的名义和仇小东签订了一份补充的借款及还款协议，再后来的事我就不清楚。 仇小东提车时交了多少钱我不清楚，关于钱款的事情都是呼某和仇小东约定，他们之间签订合同，我只负责推销车辆，具体签订合同和收付款我不参与。我之前也不认识仇小东，就是我做销售时正常的业务往来认识仇小东的，我和仇小东没有任何其他个人关系。我和仇小东没有任何个人经济往来。去白山时，我只是见到仇小东了，我问仇小东铲车在哪里，仇小东也不告诉我，我问仇小东在哪里干活，仇小东也不告诉我。而且从白山回来之后，我再给仇小东打电话，仇小东手机就关机了，再就联系不到仇小东了。 三、被告人的供述与辩解 被告人仇小东的供述：2012年12月17日，我与吉林省某机械有限公司签订了《装载机租赁留购合同》，了一台LG953N型装载机（铲车），价值34.8万元，当时签订的合同约定，首付8万元，余款分期24期支付，我先付款4万元首付，然后我就把装载机拉倒吉林省白山市江源县，交给了赫某，之后吉林省某机械有限公司就打电话催我缴纳剩余的款项，我先后又给吉林省某机械有限公司支付了五千和一万元，后来。吉林省某机械有限公司再联系我，我就换了手机号码，拒绝履行合同，装载机我也没有还给吉林临工程机械有限公司。现在装载机在什么地方我不清楚，赫某我也联系不上。 在2012年12月17日，我到松原市宁江区某工程机械销售处购买铲车。我购买了一台全新的临工LG953N型装载机（铲车），该车总价款34.8万元，我与吉林省某机械有限公司签订了《装载机租赁留购合同》，约定由我支付首付款88,000元就可以把车开走，当时我交了40,000元，然后在吉林省某机械有限公司借了48,000元，这48,000元直接由吉林省某机械有限公司扣除，顶我购车的首付款了，这样我就把首付款交全了，然后我还欠购车尾款26万元，尾款约定分24个月还清。当时我与吉林省某机械有限公司签订了一份借款及还款协议，我向该公司借款垫资48,000元，约定还款期限自2012年12月17日至2012年12月28日止；车开出来后我就把车开到了吉林省白山市江源县，想用这辆车在江源县的煤矿上赚点钱。2013年1月份，我没有按期还款，吉林省某有限公司业务员小王（具体叫什么我忘记了）来江源县找我催款，当时我还给公司5,000元钱，然后又与公司签订了借款及还款协议，约定剩下的43,000元首付款在2013年3月31日前还清，然后业务员小王就回松原了，过了不长时间（具体多久我忘了）我回松原到某公司还款1万元，这1万元我现金交的，交给了某公司的收款的一个女的，叫什么我不清楚，当时我交完款，某公司给我开了一张1万元的收据，收据在我手里，现在想不起来在哪，我让我姐仇某帮我找。交完这笔钱之后，过了不长时间（具体时间记不清了）我就更换了手机号码，也没有通知公司的相关人员。 就是因为没钱还购车款，公司的人又一直找我，所以我就更换了手机号码。我把铲车开到白山后，由于没有活干，我就把铲车压给赫某，从赫某那拉出了338吨煤，每吨400元，合计价值135,200元，我当时把煤拉到长春西四环七十六线火车货场，把煤交给了贾玉成，由于贾玉成去世，煤款一分钱都没收回来，所以我也没有钱从赫某手里把车赎回来，也就没法把车还给公司。 把车压给赫某没有和赫某签协议，我和赫某就是口头协议。我在松原市宁江区某工程机械销售处购买的这台铲车是全新的临工LG953N型装载机（俗称铲车）。我买铲车的时候业务员小王告诉我这台铲车装了GPS定位，但是到底装没装我也不知道，我在车上也没看到定位的设备。我就知道赫某是白山市江源县人，住江源县城，没有联系方式。我交了55,000元购车款，还欠该公司购车款293,000元。我现在没有能力偿还购买铲车的钱，但是我一定想办法还这笔钱。 上述证据来源合法，内容客观真实，证人张某甲、王某甲、呼某的证言与转款凭证、记账凭证、办案说明等书证，证据间相互印证，足以证实仇小东以签订租赁留购合同的方式取得LG953N型装载机后，随意处置来换取钱财，而后逃匿的事实。 本院认为，被告人仇小东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收取货物后随意处置，而后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人仇小东辩解付款数额应是55,000元的意见，经查，证人张某甲、王某甲、呼某的证言与转款凭证、记账凭证、办案说明等书证相互印证，足以证实仇小东付款数额为4.53万元，仇小东的辩解无相关证据证实，故不予采纳。鉴于仇小东归案后，如实供述主要犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚；有前科劣迹，应酌情从重处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人仇小东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币90,000元【刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年12月17日始至2024年8月16日止，罚金于判决生效后三个月内缴纳】。 二、责令被告人仇小东将涉案价值30.27万元LG953N型装载机尾款退赔给吉林某机械有限公司松原分公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘东立 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  刘艳丽 二〇二〇年四月二十三日 书 记 员  刘 烁