广东省深圳市宝安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤0306刑初3496号 公诉机关深圳市宝安区人民检察院。 被告人刘威威，男，1985年6月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省项城市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月8日被羁押，同年1月9日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。 辩护人马振良、陈锐，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2019〕3434号起诉书指控被告人刘威威犯诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员吴阻力出庭支持公诉，被告人刘威威及其辩护人马振良、陈锐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控: 一、2017年12月，被告人刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区某花园东10巷4号302房转租给被害人杨某，杨某与刘威威签订租房合同后支付了2018年全年房租。2018年11月底，刘威威在无力支付上家房东租金的情况下，与杨某继签了2019年的租赁合同，并收取了2019全年租金31600元人民币(以下币种均同)并将钱款占为己有。 二、2018年2月底，被害人熊某因需要租房找到被告人刘威威，刘威威谎称其是深圳市宝安区27区某乐园19栋605房东，收取了熊某5000元押金。2018年12月，刘威威无力支付上家租金，熊某发现被骗。刘威威拒不归还熊某支付的2018年12月房租及押金5000元。 三、2018年3月，被告人刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区某村村四片63号402房转租给被害人马某珍，并收取了押金6500元。刘威威随后开始向马某珍借款，并称借款抵扣租金。2018年11月，刘威威无力支付上家租金，马某珍发现被骗，刘威威拒不归还借款11100元及押金6500元。 四、2018年3月底，被害人万某见因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东身份，将深圳市宝安区32区某村村4片63号401房转租给万某见并收取了押金4500元。2018年10月，万某见退租时发现房东并非刘威威，刘威威拒不归还押金4500元。 五、2018年7月底，被害人秦某因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区32区某村村4片63号403房转租给秦某并收取了押金6200元。2018年12月，秦某退租，刘威威拒不归还押金6200元。 六、2018年8月，被害人李某因需要租房经朋友介绍找到被告人刘威威，李某表示要租深圳市宝安区XX区105号A栋502房。刘威威与该房房东签租赁合同后，在不得转租的情况下将该房转租给李某。2018年10月开始，刘威威因资金周转困难以借钱、提前交房租等理由向李某要钱。2019年1月，因刘威威无力支付上家租金被房东收房，李某发现被骗，李某已向刘威威支付租金、押金共计15200元，刘威威拒不归还李某支付的15200元。七、2018年9月底，被害人李某2因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区XX区3巷5号502房转租给李某2，并收取了押金、租金共计5750元。2018年10月，刘威威无力支付上家租金，李某2发现被骗。刘威威拒不归还李某2支付的5750元人民币。 八、2018年10月，被害人古某祥因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东的身份，将其承租的深圳市宝安区XX区三片31号501号房转租给古某祥，收取了押金、租金共计8500元。2019年1月，刘威威无力支付上家租金，古某祥发现被骗。刘威威拒不归还古某祥支付的2019年1月房租及押金。 九、2018年10月底，被害人周某因租房需要找到被告人刘威威，随后表示要租深圳市宝安区某花园9巷9号203房，并向刘威威转账支付租金、押金共计10450元。2018年11月5日，周某与房东签订房屋租赁合同。刘威威未将收取的租金与押金交给房东。2018年12月初，房东表示要报警处理，刘威威转账2018年11月房租，但其将押金4800元占为己有。 十、2018年11月，被害人杨某崚因租房需要便委托其亲友找到被告人刘威威，刘威威表示可以先预定房屋并通过微信收取杨某崚亲友1500元定金。杨某崚后向刘威威表示不确定是否租房，刘威威便让杨某崚再交1000元定金，并谎称最终不租房将退还2500元。刘威威随后将2500元定金占为己有。 十一、2018年11月底，被害人李某3因需要租房找到被告人刘威威，李某3表示要租深圳市宝安区32区某村村3片49号1103房后，刘威威收取了押金、房租共计3200元。刘威威将上述款项占为己有。 十二、2018年12月底，被告人刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区某村村四片63号403房转租给被害人鲁某，并收取了2019年1月租金及押金共计8430元。刘威威收到款项后并未向上家支付2019年1月租金，并将上述款项占为己有。 公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人刘威威的行为已构成合同诈骗罪，请求判处被告人刘威威一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金。 被告人刘威威对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其只是将房屋承租下来转租后赚取差价，并没有诈骗的想法。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的12单犯罪，被告人刘威威均没有非法占有的故意，被告人与12名被害人的关系均应属于民事纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪，且指控的部分诈骗金额没有相关依据。 经审理查明： 一、2017年12月，被告人刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区某花园东10巷4号302房转租给被害人杨某，杨某与刘威威签订租房合同后支付了2018年全年房租。2018年11月底，刘威威在无力支付上家房东租金的情况下，与杨某继签了2019年的租赁合同，并收取了2019全年租金31600元人民币并将钱款占为己有。 二、2018年2月底，被害人熊某因需要租房找到被告人刘威威，刘威威谎称其是深圳市宝安区27区某乐园19栋605房东，收取了熊某5000元押金。2018年12月，刘威威无力支付上家租金，熊某发现被骗。刘威威拒不归还熊某支付的2018年12月房租3000元及押金5000元。 三、2018年3月，被告人刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区某村村四片63号402房转租给被害人马某珍，并收取了押金6500元。2018年11月，刘威威无力支付上家租金，马某珍发现被骗，刘威威拒不归还押金6500元。 四、2018年3月底，被害人万某见因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东身份，将深圳市宝安区32区某村村4片63号401房转租给万某见并收取了押金4500元。2018年10月，万某见退租时发现房东并非刘威威，刘威威拒不归还押金4500元。 五、2018年7月底，被害人秦某因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区xx区某村村4片63号403房转租给秦某并收取了押金6200元。2018年12月，秦某退租，刘威威拒不归还押金6200元。 六、2018年8月，被害人李某因需要租房经朋友介绍找到被告人刘威威，李某表示要租深圳市宝安区xx区105号A栋502房。刘威威与该房房东签租赁合同后，在不得转租的情况下将该房转租给李某。2018年10月开始，刘威威因资金周转困难以借钱、提前交房租等理由向李某要钱。2019年1月，因刘威威无力支付上家租金被房东收房，李某发现被骗，李某已向刘威威支付租金、押金共计15200元，刘威威拒不归还李某支付的15200元。七、2018年9月底，被害人李某2因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区xx区3巷5号502房转租给李某2，并收取了押金、租金共计5750元。2018年10月，刘威威无力支付上家租金，李某2发现被骗。刘威威拒不归还李某2支付的5750元。 八、2018年10月，被害人古某祥因需要租房找到被告人刘威威，刘威威冒充房东的身份，将其承租的深圳市宝安区xx区三片31号501号房转租给古某祥，收取了押金、租金共计8500元。2019年1月，刘威威无力支付上家租金，古某祥发现被骗。刘威威拒不归还古某祥支付的2019年1月房租及押金。 九、2018年10月底，被害人周某、阳某因租房需要，由周某代表二人找到被告人刘威威，随后表示要租深圳市宝安区某花园9巷9号203房，并向刘威威转账支付租金、押金共计10450元人民币。2018年11月5日，周某与房东签订房屋租赁合同。刘威威未将收取的租金与押金交给房东。2018年12月初，房东表示要报警处理，刘威威转账2018年11月房租，但其将押金4800元占为己有。 十、2018年11月，被害人杨某崚因租房需要便委托其亲友找到被告人刘威威，刘威威表示可以先预定房屋并通过微信收取杨某崚亲友1500元人民币定金。杨某崚后向刘威威表示不确定是否租房，刘威威便让杨某崚再交1000元定金，并谎称最终不租房将退还2500元。刘威威随后将2500元定金占为己有。 十一、2018年11月底，被害人李某3因需要租房找到被告人刘威威，李某3表示要租深圳市宝安区32区某村村3片49号1103房后，刘威威收取了押金、房租共计3200元。刘威威将上述款项占为己有。 十二、2018年12月底，被告人刘威威冒充房东的身份，将深圳市宝安区某村村四片63号403房转租给被害人鲁某，并收取了2019年1月租金及押金共计8430元。刘威威收到款项后并未向上家支付2019年1月租金，并将上述款项占为己有。 2019年1月8日11时30分许，民警在宝安区29区文汇花园裕安二路3-4号芙蓉镇养生园203房将被告人刘威威抓获，并在其身上缴获手机1部。 另查明，案发后，被告人刘威威家属已代为赔偿被害人周某、阳某4100元，赔偿被害人李某32300元，赔偿被害人熊某8000元，赔偿被害人李某3200元，赔偿被害人杨某崚2500元，赔偿被害人杨某34900元，并取得前述六名被害人的谅解。 上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证实： 物证：手机1部； 第一单证据如下： 1.书证：租赁合同复印件、收据复印件、转账记录、被告人身份信息、抓获经过等； 2.证人李某峰的证言:证实2017年12月15日，我将某花园10巷302房租给一名叫做刘威威的租客，当时签合同时明确表示不可转租，并且承诺延期十五天未交房租，房东有权收回房子，然后对方一直有交租金，到了2018年11月份，他只交了部分租金，还有900元租金未交，直到2018年12月30日他仍然没有交租金，所以我就按合同规定去收回房屋，却发现刘威威已将房屋转租给他人，而且也联系不到刘威威，后报警。辨认出刘威威提供的身份证复印件、租赁合同； 3.被害人杨某的陈述:2017年12月20日，我在路边公告栏上看到一则房屋租赁公告，就拨打中介人员刘威威的电话询问租房事宜，经双方协商，我公司租赁了刘威威在某花园东10巷302房，刘威威当时告诉我房屋是他自己的，后与刘威威签订合同，交了2018年全年的房租。2018年12月7日，我公司又向刘威威交了2019年全年的房租。2018年12月30日，有一名自称房东的男子说自己没有收到房租，要收回该房，我们才知道刘威威并非房东，他也是从这名男子手中租下该房后转租给我们，因为我们已经向刘威威交清了2019年全年的房租共计31600元，我认为刘威威涉嫌诈骗，于是报警。 4.被告人刘威威的供述与辩解：我有向一些租客表示出租给他们的房子是我自己的。2017年底，杨某他们公司的一个员工联系我，问我有没有房子可以出租用于公司员工宿舍，于是我就带他们到了某花园10巷5号302房，他们看中房子后，就交给我2000元定金，后我以每月2800元价格出租给杨某他们公司，我就收了杨某他们公司2018年一年的房租外加一个月房租2800元和500元的水电押金，总共36900元，当时我与杨某他们公司签完合同后，就交了上家房东大约6000元,后面我就每月按时的给上家房东交租，到了2018年11月底的时候，我没钱给上家房东了，于是我就一直拖欠着，到了12月初的时候，我问杨某是否还要续租，杨某说还要续租一年，于是在2018年12月中旬的时候我就又与他们签订一年的租赁合同，当天杨某公司就把2019年一年的房租31600元一次性转账给我，我当时还差2018年12月份的房租没有交给上家，我收了钱之后就把这笔钱投入股票一部分，赔了一万元左右，还给了我女朋友一万元，还有一万元用于还其他欠款。2019年元旦的时候，杨某联系我，给我打了很多电话，我就没有接。 第二单犯罪事实证据如下： 1.书证：谅解书、房屋租赁合同。 2.证人吴某狮的证言：证实2018年2月28日，刘威威找到我说要租房，然后我们签订房屋租赁合同，当时签约说好一共签5年，他租的是某乐园19栋605房，每个月租金2500，水电费另算，期间不能转租，然后他每个月都正常交租，一直到2018年12月1号交租的时候，他一直没交12月的租金3500元（一个月房租2500和水电费1000多），我联系不上他，就于2018年12月10日到605收租，发现租客不是刘威威，而是另一个叫熊某的男子，后来发现刘威威没有经过我的同意将605房转租给熊某。熊某2018年3月2号与刘威威签订合同，每个月房租3000元，押金5000元，我是2018年3月1日与刘威威签订的租赁合同。押金我没有收到。 3.被害人熊某的陈述：2018年2月25日，我看到租房信息，我就联系了刘威威，他说他是房东，他有个房在深圳市宝安区27区19栋某乐园景辉丽苑605号可以租给我，我去看了挺满意，就于2018年3月2日和刘威威签订了租赁合同，当时合同上说押金5000元、租金一个月3000元，水电费另算。我一直正常交租到12月10日，有一名叫吴克狮的男子过来605号房收租，我赶到很惊讶，因为我已经交了12月份的租金，我就和吴克狮了解了一下，发现他才是真正的房东，刘威威只是一个租客，刘威威没有经过房东同意将房子转租给我，我给他的租金、押金5000元他也没有给房东，现在我们都联系不上他。 刘威威一共欠了我9000元，他的弟弟退还了我8000元，剩下的那一些我自己说不要了，因为退钱的时候我已经回老家了，是我公司的人帮我处理的，公司的人确实有代我写了谅解书给刘威威，是我自愿授权让公司的人写的。 4.被告人刘威威的供述和辩解：我有将605房租给别人，签了一年的合同，直到2018年12月没有钱给上家，还差2500元没有给。我后来没有和租客联系，也没有和房东联系是因为自己没有钱给他。 第三单证据如下： 1.书证：房屋租赁合同复印件、收据； 2.证人莫某花的证言：宝安区32区某村村新地63号的房东是黄耀永，平时是自己和老公来与租客签订合同，有三套租给了刘威威，分别是401、402、403，402房刘威威说是给自己公司的员工住，402房只有押金没有退给租客，合同有明确写不可以转租。辨认笔录中辨认出刘威威。 3.被害人马某珍的陈述：2018年2月底,看到租赁广告找到刘威威，后来签订了一年的房屋租赁合同，他签名的时候签的是“王晓燕”的名字，他说是他老婆，我当时没有多想。2018年3月至2019年2月，搬进去一个月左右，3月份我交了半个月的租金，刘威威开始以不同理由向我和我老公借钱，第一次借了15000元，第二次借了9000元，第三次借了3000元，第四次借了5000元，第五次借了3000元，因为第一次、第二次的钱拖了很久，他就说24000元用于抵扣房租，但是到了2018年11月份，因刘威威没有交钱给真正的房东，真正的房东停我们的水电找到我们，我们才知道刘威威是转租的，后来我们直接把房租给房东，最近我联系不到刘威威，到目前为止，租房押金6000元，水电押金500元，借钱三次11000元未还，总共刘威威欠我们17500元。辨认笔录中辨认出刘威威。 4.被告人刘威威的供述和辩解：称当时租给马某珍时收了6000元押金，租金多少不记得了，后来向马某珍借钱是因为需要钱周转承租房子，后来我表示过可以抵扣房租，减免了马某珍的水电费。 第四单证据如下： 1.书证：收据、租赁合同； 2.证人莫某花：将房子租给刘威威，约定房子不能转租，刘威威没有住房子，称给朋友住，其收2000元押金，但是刘威威收租客的押金为4500元。 3.被害人万某见：称2018年3月，在路边公告栏看到一则房屋租赁公告，打了中介刘威威电话询问，后双方谈好租赁了刘威威在某村村63号401房子，刘威威和我说房子是自己的，当时按合同约定交了4200元押金及300元水电。2018年10月退房的时候，我才发现租赁的不是刘威威的房子，刘威威没有把我交的押金交给房东，所以房东即不肯给我退押金，也没有给我办理退房手续，我当时交4500元时刘威威给我出了一张收据，我有联系刘威威，但是他的电话已经打不通了，没有他其他联系方式。 4.被告人刘威威的供述和辩解：称万某见向其租某村村65号401房子，我不记得有无向他表明我是房东，收了押金4200元，交给上家房东2000元押金，因为自己买了很多家电，所以后来没有退万某见的押金是因为买家电了，而且万某见告诉我要住到年底，他违约了，我就不退给他，当时没有向万某见表明购买的物品从押金扣除。 第五单证据如下： 1.书证：房租租赁合同复印件一张； 2.证人莫某花：403房是刘威威2017年7月租下来的，刘威威将房租交到2018年12月底，但是403房在2018年12月底又搬进一批新租客，自称房租已经交了。 3.被害人秦某的陈述：2018年7月1日，看到路边的广告，就打广告上刘威威的电话，刘威威告诉我他有房子出租，7月7日他带我看了房子，我看中了某村村65号403房，我就跟他签了合同，后通过支付宝向其缴纳6200元押金及租金，我就住进去了。住进去之后我才发现刘威威不是真正的房东，在我居住的前几个月他都会把房租交给真正的房东，2018年9月开始，刘威威就没有将房租交给真正的房东，导致房东停我的水电，我找刘威威协调此事，刘威威说我若住得不舒服可以搬走，我于2018年12月18日搬出该房，但因我的押金刘威威没有交给房东，房东告诉我刘威威被抓了，我才知道自己被骗了。 4.被告人刘威威的供述和辩解：其称403房租给秦某不退押金是因为房子没有到期，且当时与其沟通说资金周转困难，过段时间再还。 第六单证据如下： 1.书证：转账记录截图8张（共计19000元）、租赁合同复印件一份、谅解书一份； 2.证人姚某小：刘威威向我租了宝安32区105号A栋502房，他说自己在中洲开了一个健身房，这个502房是给自己员工住，我说把实际住房人的身份证复印件给我就行，后刘威威就给了我，那个年轻人就开始住，之后每个月刘威威都有把房租和水电费给我，但是2018年12月份，正常是12月1日交租，12月5日刘威威都没有交房租，我先把502的水停了，然后上去找那个年轻人，当时和年轻人谈了之后我才发现，我和这个年轻人都被刘威威骗了，这个年轻人不是刘威威的员工，这个年轻人也一直以为刘威威是房东，但当时催了刘威威后，他把房租和水电费都给了我，我就没说什么，到了2019年1月5日，刘威威又拖欠房租，就联系不到刘威威了。刘威威在我那里只租502房，房租每个月1100元，租赁合同是从2018年8月3日到2019年1月30日，但刘威威向那个年轻人已经提前将房租收到2019年5月份了，但是我与刘威威的合同只到2019年1月。 3.被害人李某的陈述：我通过朋友介绍联系到刘威威租房，并签订租赁合同，因为租的时候已经是8月中旬了，他就收了我半个月的租，而合同签订是从2018年9月1日开始，到2019年2月3日终止，当时刘威威一直没有说其实是从房东那里转租过来的，我也一直以为他是房东，我住进去没多久，到了8月26日刘威威说资金周转困难，让我提前交9月份房租，还说我提前交房租就免我当月水电费，当时我想着反正房租早晚要交，早交还能免水电费，就先交了，从9月份开始刘威威就开始让我提前交房租，都是免当月水电费，到了2018年10月21日，刘威威联系我，说有朋友过来，他没钱接待，向我借了1500元，我当时借给他了，然后10月23日、24日又先后向我借了一共2000元，说他脚伤了，但他一直没还，我催了很多催次，到了2018年11月13日，我实在不想催他还了，只能跟他说这个钱拿来抵两个月的房租和网费，他同意了。12月6日，我房间突然被停水，真正的房东过来收房，说我12月份房租和11月的水电费还没交，我就懵了，后经过和房东阿姨交谈我才知道刘威威不是房东，他只是转租过来的，而且他还跟房东阿姨说我是他的员工，12月份房租我已经交给刘威威，但是他没有上交，那时候我联系他以后，他就把房租给了房东阿姨，但是到了2019年1月5日，房东阿姨又来找我说刘威威拖欠房租了，我联系到刘威威，他当时说当天晚上十点给阿姨，但是晚上九点多，他给我打电话说什么密码被冻结了，他承诺6日晚上9点前给阿姨房租，但是6日晚上7点多，我联系刘威威就联系不上了。我和刘威威签了两次合同，时间都是半年，第二次签的合同是因为他周转不开，说让我提前付房租，我就顺便叫他把合同签了，第一次签的是2018年9月1日到2019年2月30日，第二次的时间是从2019年3月1日到2019年8月30日。算上提前支付的房租，我一共支付了15200元房租给刘威威，押金3200元，按已支付的房租看可以住到2019年5月，到6月份才需要继续支付房租，但是我现在才住到1月份，刘威威已经没有再付房租了。辨认笔录中辨认出刘威威。 4.被告人刘威威的供述和辩解：2018年8月份，有一个叫李某的打电话给我问我有没有房子出租，我从真正房东那里承租房子后转租给李某，他从2018年8月12日和我签了半年的租房合同，开始他先交了3200元的押金和一个月1600元的房租给我，10月份左右我资金周转困难，就让李某将后面的房租给我，有将房租给一手房东，后来又和李某续签了租赁合同，时间是到2019年8月30日，这次没押金，我让他提前交房租交到了2019年的5月份，但是把他的房租交给一手房东只交到了到2018年12月份，剩下的房租没有交。我一共收了他15200元，我曾因资金周转困难向李某借过钱。 第七单证据如下： 1.书证：合同、收据； 2.被害人李某2的陈述：称2018年9月21日我在33区广告栏上看到一个房屋租赁的广告，当时我打电话过去咨询，后和刘威威签了租赁合同承租房子，先交了5400元（4400的押金和2018年9月底10天的房租1000元），后刘威威让我把每个月房租交给他，到了10月份的时候，我们公司给刘威威转了当月的房租，但是房子水电被停了，我们问刘威威怎么回事，他说会处理，但是后来他一直没有处理，后来真正的房东找我，说我们2018年10月份的房租还有一部分没有交，我只好自己又交了10月份的房租，后来我想找刘威威退回押金，他一直拖着不给，直到12月初的时候我就联系不到刘威威了。我被骗了两个月押金共4400元和不交的10月份的房租1350元，共计5750元。 3.被告人刘威威的供述和辩解：李某22018年9月20日找我租房了宝安33区3巷5号502房，他一开始支付给我十天的房租1000元和两个月的押金4400元，到了10月份，李某2他们公司就直接通过公司账户转给我当月的房租，10月份的房租我全部交清给上家了，11月之后，李某2自己和真正的房东对接。当时李某2直接和房东对接，我就亏本了，我觉得很生气。我没有将押金退还给李某2。 第八单证据如下： 1.书证：转账记录（共计10427元）、租赁合同复印件一份； 2.证人庞某静：证实2018年3月刘威威通过广告联系到我，向我租了32区31号501房，租的时候我问刘威威是不是本人住，他说是帮老板租，他老板有很多店铺和公司，2018年3月底我们签订租赁合同，租赁时间是从3月21日起算，刘威威每个月都有拖欠，从来没有按时交过房租，后来我不让他租了，让他马上搬走，到了2018年12月20日，刘威威应该交房租时以各种理由推托，我就去到501房敲门找刘威威交房租，租客说是找刘威威租的房子，租客打电话给刘威威，但是对方不接，当时我和租客谈了之后才发现，我们都被刘威威骗了。辨认笔录辨认出被告人刘威威。 3.被害人古某祥的陈述：称2018年9月30日，我在32区附近找房子，我看到路边有小广告，后联系到刘威威租了501房，刘威威当时跟我说他是帮忙管理房子的房屋管理员，我们商定每个月房租3500元，每个月50元卫生费，还要交5000元押金，10月1日签订合同，通过微信转账8500元给对方，直到2019年1月6日，真正的房东过来敲门要房租，才知道房东不是刘威威，我和真正的房东说2018年12月、2019年1月的房租已经交给刘威威了，房东说没有收过刘威威的钱。辨认笔录中辨认出被告人刘威威。 4.被告人刘威威的供述和辩解：我是2018年3、4月份跟房东租了这套房子，签订了四年的合同，我向房东交了押金4000元，每个月租金2500元，我在2018年9月份把501房租给了一个理发店老板，每个月租金3500元，押金收了5000元，我向租客收租收到了2019年1月份，但我没有把租金交给上家房东，我在2019年1月初的时候给了房东1000元房租。房东要求我每个月21号交租，可以拖5天。我没有退给租客押金。 第九单证据如下： 1.书证：租赁合同复印件一份、收据一份、谅解书一份； 2.证人熊某军：我是宝安36区9巷9号203房的房屋管理员，刘威威是房屋中介，有时刘威威那边有租客要租房，刘威威就联系我，我们自己之间有约定提成，只要刘威威成功介绍了一租客入住并签订合同，我们就会给刘威威半个月的租金作为提成，以往都是签订合同的时候，租客就把当月的租金和押金交给我们，以后每个月再按时交给我们，但是周某这个租客租金是刘威威先从租客那里收到租金后再转手交给我们，2018年11月初的时候，刘威威带着周某找到我，说先让这个租客住进去，过两天再签合同并交钱，租客住进去三四天，租客就与我们房东签订了租赁合同，但是当时我们没有收到钱，我们问租客，租客说已经把租金以及押金交给了刘威威，于是我们找刘威威要这笔租金，但刘威威一直拖着不给，一直到了2018年12月3日，租客告诉刘威威他们要去报警，后刘威威转了一个月的租金（2018年11月的房租）给我，发生这件事以后，我就和租客谈好，每个月直接把租金转给我。 3.被害人的陈述： （1）周某：2018年10月20日左右，我和我朋友阳某看到社区公告栏一则租房广告，就联系到租房中介刘威威看中并租了一套房，10月28日，刘威威打电话给我，说他们公司年底要结算，让我们交二押一（两个月的房屋押金，当月的房屋租金），我们当时通过微信和支付宝给他转了共10450元，11月1日我们入住，11月5日我们和真正的房东签订租赁合同，但在12月1日房东找我们说刘威威没有将房租给他们，后来真正的房东要我们和他重新签订合同，重新付二押一，我们不同意，就找刘威威问原因，刘威威就告诉我们，他已经跟房东讲好了，让我们不用管了，但房东12月3日又发消息给我们，说没收到钱，让我们要么搬出去，要么重新签合同，我觉得被刘威威骗了，后报警。辨认笔录中辨认出刘威威的支付宝账号、转账记录。 （2）阳某：2018年10月底，我和周某找中介刘威威租了房子，后真正的房东找到我们，并告诉我们一直没有交房租，但我们已经把房租和押金交给了刘威威，刘威威没有交给真正的房东，于是从2018年12月开始，我们每个月房租直接交给房东。我们分三笔一共转了10450元给刘威威，当时押二付一共9600元，此外还给了刘威威850元宽带费，刘威威一直没有帮我们办理宽带网，后来是我们自己找了电信公司办理的宽带。 4.被告人刘威威的供述和辩解：2018年10月底周某向我租房子，我共收了1万多，包括押金6400元和一个月房租3200，这些钱都是2018年10月底转给我，我收到钱向上家转了4800元，本来应该给房东6400的押金，但因为我帮房东把房租出去，所以房东给我提成1600元，所以转的4800相当于给房东的押金，周某给我的剩下的4000元房东让我尽快交过去，但是我没有交给上家房东，剩下的4000多元被我用了，我当时资金困难，就把钱挪用了，这些钱在我手里放着，就放不住，就想拿来用在自己的花销上，我前几年炒股输了几百万，所以想炒股翻身，今年炒股也输了七八万。 第十单证据如下： 1.书证：收据、微信聊天记录截图； 2.被害人杨某崚陈述：称我于2018年11月20日，到宝安租房，当时中介带我去看出租屋时，我觉得环境不好，也是跟中介说因为现在实习的时间不定，想考虑一下要不要租这间房，然后对方声称需要我交1000元押金，当时对方说如果我不住的话，可以连同我父亲朋友帮我交的1500元一起退还给我，然后当时我就让对方开了收据离开了，2018年11月21日，我打电话给对方说不租他所推荐的出租屋，但是对方一直推脱说自己没时间，还将还钱时间改到11月22日20时许，然后11月22日我报警当天就已经联系不到对方了，事后对方就在微信中给我父亲朋友发了，接警民警当时也用派出所的电话给对方打了一次电话，但是对方也没有接。 3.被告人刘威威的供述和辩解：2018年11月中旬，有一名男子打电话问我是否有房子可以租，我说有，该男子就让我留一套租金在1500元左右的单间，该男子转了1500定金给我，过了十天左右，租住在这里的小女孩就来了宝安，她说实习不一定能确定下来，所以明天再决定租不租，我说可以，我就让她再交1000元押金，后来女孩说她没应聘上实习岗位。我没有把2500元退回女孩，也没有交给上家房东，我跟女孩说我是房东，这个房子我已经承包下来了，2500元被我用掉了。 第十一单证据如下： 1.书证：收据一张、谅解书一张、收据一张（已赔偿2300元，对刘威威表示谅解）。 2.被害人李某3的陈述：2018年11月29日，我在中介刘威威的介绍下租了一间单房，他跟我说房子是他自己的，我当天就入住了，并支付3200元押金，12月9日有一个自称房东的人找到我说刘威威没有将房租给他，让我和他重新签订合同并支付租金，我不同意就找到刘威威，他说会和房东沟通，叫我不要担心，后房东再次催我让我交房租，我再打给刘威威，他就不接听了，我觉得被房屋中介骗了就报警。 3.被告人刘威威的供述和辩解：称2018年11月底，李某3找我租房，我就介绍宝安32区某村村49号楼1103房给她,当时收了500元押金，然后我转了300元给上家房东，我当时告诉房东，我女朋友住在这里，我心想等过几天李某3把余下的钱给我之后，我再把房租交给房东，后来李某3给我转了余下的2700元（房租一个月1600元，押金1600元），我没有交给上家房东，因为当时我手头比较困难，我就自己扣下了，但是我给他买了价值1500元的家私家电,我认为我只欠了她1400元。 第十二单证据如下： 1.书证：收据、租赁合同、转账记录； 2.证人莫某花：403房子刘威威把房租交到了2018年12月底，但在2018年12月27日时又搬了一批新的租客，他们自称房租已经交给了刘威威，包括押金一共给了刘威威8430元。2019年1月9日还听403房租客说刘威威想要租客交半年的房租（押金5600元，一个月房租2800元、卫生费30元）。辨认笔录中辨认出刘威威。 3.被害人鲁某的陈述：2018年12月25日，我要搬房子，就在32区附近找房子，刘威威带我看了403房，我们商量好每个月2830元，还要压两个月租金5600元后我们于12月26日下午签订了合同，并用微信扫码转给了对方8430元，直到12月31日我搬东西到403房的时候，我一直以为刘威威是房东，我就联系刘威威是房东，当我搬东西过来的时候，真正的房东看见了我，就说我怎么可以跟刘威威签合同，他说这个人不靠谱，我才知道刘威威不是房东，我就联系刘威威过来，当时他说没空就没来，于2019年1月1日，重新联系刘威威过来当着房东的面我跟他重新签订了合同另外在合同后面加了两条（每月房租由乙方直接给房东），1月9日中午，房东跟我说刘威威被派出所抓了，我就知道我被骗了。辨认笔录中辨认出刘威威。 4.被告人刘威威的供述和辩解：我是2017年开始向某村村四片63号的房东租房，总共签了一年的合同，一年后，我有续租了一年半，房东给我的租金是3000元每个月，后我把房子转租给了别人，在2018年底的时候，当时在我被抓前收了租客8400元，我已经给房东交了2018年12月份的房租，但是2019年1月份的房租我没有交，我是每个月5号回去给房东交租，因为我最近手头困难想晚一点再支付。 上述证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘威威以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人辩称只是想转租房子赚取差价，没有诈骗的故意，其辩护人认为本案被告人与各被害人之间是民事纠纷，被告人不构成诈骗罪，对于被告人和辩护人的无罪辩解和辩护意见，本院综合评析如下： 一、综合全案证据，刘威威在2018年2月就有从房东或房屋管理员处承租房屋，后通过在路边张贴小广告等方式，吸引租客联系自己，后将承租到的房屋转租给他人，并从中赚取差价的行为，该行为虽侵犯了市场秩序，但不必然涉及刑事违法犯罪，但在本案中刘威威在上述转租过程中，在与被害人沟通时或明示或暗示让被害人误以为其是房东，在与真正房东沟通时又编造自己是为公司员工、朋友等人租房，故意隐瞒转租的事实；在刘威威资金已处于明显恶化的情况下，其仍继续收取被害人租金或押金，甚至以减免水电费为由，让被害人提前交租，期间刘威威于2018年12月8日一次性收取了被害人杨某2019年全年租金31600，后其没有将租金交给上家房东或偿还其他被害人的款项，而是进行日常开销及炒股，最后拒接被害人电话并失去联系，其非法占有被害人款项的目的明显，其行为不仅侵犯了市场秩序，也侵犯了被害人的财产所有权，属以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，其行为已构成合同诈骗罪。 二、关于指控十二单合同诈骗金额的认定:第一单，被害人杨某被骗金额为2019年全年租金31600元；第二单，被害人熊某被骗金额为12月房租3000元及押金5000元，共计8000元；第三单，被害人马某珍被骗金额为押金6500元，关于指控刘威威诈骗马某珍借款11100元，在案无相关支付凭证或转账记录，且部分借款刘威威也已抵扣被害人租金，故对该部分指控不予认定；第四单，被害人万某见被骗金额为押金4500元；第五单，被害人秦某的被骗金额为押金6200元；第六单，被害人李某的被骗金额为预交房租款及押金共计15200元；第七单，被害人李某2的被骗金额为5750元；第八单，被害人古某祥的被骗金额为2019年1月租金及押金共计8500元；第九单，被害人周某、阳某共同被骗金额为4800元；第十单，被害人杨某崚被骗金额为2500元；第十一单，被害人李某3被骗取的金额为3200元，刘威威给被害人购买家私的款项属于犯罪成本依法不予扣除；第十二单，被害人鲁某被骗金额为2019年1月房租及押金共计8430元。综上，刘威威诈骗金额共计105180元。 三、鉴于被告人刘威威家属已代为赔偿被害人周某、阳某、李某3、熊某、李某、杨某崚、杨某经济损失并获得各被害人的谅解，酌情对被告人从轻处罚。 综合考虑被告人刘威威的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘威威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2020年6月7日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。 二、责令被告人刘威威退赔被害人马某珍人民币6500元、退赔被害人万明人民币4500元、退赔被害人秦某人民币6200元、退赔被害人李某2人民币5750元、退赔被害人古某祥人民币8500元、退赔被害人周某、阳某人民币700元、退赔被害人鲁某人民币8430元。 三、扣押的手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王    璇 人民陪审员 孙  惠  敏 人民陪审员 冯  春  华 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员 许嫦嫚（兼） 书 记 员 林    倩 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。