福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初113号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人洪和山，男，1976年6月27日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省龙海市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月22日被南靖县公安局刑事拘留，于2019年2月21日被南靖县公安局取保候审，于2020年1月21日被南靖县公安局监视居住。 被告人洪和山被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，福建省南靖县人民检察院于2020年3月10日以靖检生态刑诉[2020]5号起诉书向本院提起公诉。本院于同月16日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员黄佳鑫、代理检察员叶月琴出庭支持公诉，被告人洪和山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控：被告人洪和山在福建省龙海市经营一个砂场，从2016年2月至2016年7月，被告人洪和山明知陈某（已判决）销售无证盗采的河砂，仍以60元／立方米的价格，向陈某购买河砂至少588立方米，支付砂款合计人民币35330元，后将购买的河砂以75元／立方米的价格销售给李某、洪某、郭某等人，从中非法获利合计人民币8820元。 对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人洪和山明知是他人盗采的河砂而予以收购，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人洪和山积极缴交违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议对其在拘役三个月至六个月幅度内处刑，并处罚金，可适用缓刑。 被告人洪和山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，2019年1月24日，陈某因犯非法采矿罪，被本院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元。2010年11月1日，被告人洪和山因殴打他人致轻微伤偏重，被龙海市公安局处以行政拘留5日。在侦查阶段，南靖县公安局向被告人洪和山暂扣人民币50000元，在本案审理期间，被告人洪和山向本院预交相关款项人民币40000元。福建省龙海市司法局经社会调查评估，认为被告人洪和山符合社区矫正条件。2020年3月19日，被告人洪和山在律师石燕萍的见证下，自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。 上述事实，被告人洪和山在审理过程中无异议，有经庭审查证属实的受案登记表、立案决定书、抓获经过、情况说明、证人陈某、李某、洪某、郭某的证言、刑事判决书、接受证据材料清单、银行交易明细、银行业务凭证、辨认笔录、代保管标的款专用票据、户籍证明、公安行政处罚决定书、前科证明、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、调查评估意见书、被告人洪和山的供述与辩解等证据证实,足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人洪和山掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人洪和山明知是他人盗采的河砂而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。归案后，被告人洪和山能如实交代自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。积极缴交违法所得和预交相关款项，确有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人洪和山曾有违法劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关建议对其在拘役三个月至六个月幅度内处刑，并处罚金，可适用缓刑的量刑意见合法、适当，本院予以采纳。鉴于被告人洪和山具有上述量刑情节，同时符合社区矫正条件，本院予以从轻处罚并适用缓刑，实行社区矫正。 根据被告人洪和山犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人洪和山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人洪和山违法所得人民币八千八百二十元，予以追缴，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张煜明 人民陪审员  林德勇 人民陪审员  林允明 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员  卢宗强 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体适用法律若干问题的解释》 第一明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： 第二（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； 第四（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； 第五（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； 第六（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。