江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初2143号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人吴剑，男，1987年10月4日生，汉族，中专文化，房地产销售人员，住江苏省苏州市昆山市。2008年12月2日因犯抢劫罪、盗窃罪被昆山市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2010年10月28日刑满释放；2016年9月27日因盗窃被昆山市公安局处行政拘留十日。2019年6月8日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年7月16日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人王宏军，江苏九元至律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检一部刑诉〔2019〕172号起诉书指控被告人吴剑犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序，后于2019年12月4日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员卢晨出庭支持公诉。被告人吴剑及辩护人王宏军到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2018年1至2月间，被告人吴剑在江苏省南京市先后虚构其朋友石俊卖房需借被害人葛某公司的名义请佣、石俊家人生病急需用钱等事实，伪造请佣表及石俊签名的收据，骗取被害人葛某人民币6000元。2018年7月至8月期间，被告人吴剑为了非法占有“昆山花桥梦世界”项目分销商的卖房佣金，通过提供昆山新合安地产经纪有限公司、昆山万房通地产营销策划有限公司、昆山广居房产营销策划有限公司、昆山中晨房产投资顾问有限公司等4家非分销公司虚开的增值税专用发票、冒充梦世界项目分销商至开发商昆山XXXX文化投资有限公司结算佣金，骗取本应结算给昆山XXXX营销策划有限公司的佣金58246元、上海XXXX管理有限公司的佣金49423元、昆山XXXX经纪有限公司的佣金44680元、昆山XXXX经纪有限公司的佣金47819元，钱款均被被告人吴剑挥霍。2018年6月至8月，被告人吴剑以非法占有为目的，从昆山XXXX文化投资有限公司冒领昆山XXXX营销策划有限公司的现金奖10000元、上海XXXX管理有限公司的现金奖10000元、昆山XXXX经纪有限公司的现金奖10000元、昆山XXXX经纪有限公司的现金奖10000元、XXX房地产营销策划(苏州)有限公司现金奖20000元、上海XXX经纪有限公司现金奖5000元，钱款均被被告人吴剑挥霍。被告人吴剑归案后如实供述了犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴剑以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值人民币27万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴剑归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人吴剑认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人吴剑对被指控的诈骗犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见是：被告人吴剑归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，积极赔偿被害人并取得谅解，建议从轻处罚。经审理查明，2018年1至2月间，被告人吴剑在江苏省南京市先后虚构其朋友石俊卖房需借被害人葛某公司的名义请佣、石俊家人生病急需用钱等事实，伪造请佣表及石俊签名的收据，骗取被害人葛某人民币6000元。2018年7月至8月期间，被告人吴剑为了非法占有“昆山花桥梦世界”项目分销商的卖房佣金，通过提供昆山新合安地产经纪有限公司、昆山万房通地产营销策划有限公司、昆山广居房产营销策划有限公司、昆山中晨房产投资顾问有限公司等4家非分销公司虚开的增值税专用发票、冒充梦世界项目分销商至开发商昆山XXXX文化投资有限公司结算佣金，骗取本应结算给昆山XXXX营销策划有限公司的佣金58246元、上海XXXX管理有限公司的佣金49423元、昆山XXXX经纪有限公司的佣金44680元、昆山XXXX经纪有限公司的佣金47819元，钱款均被被告人吴剑挥霍。2018年6月至8月，被告人吴剑以非法占有为目的，从昆山XXXX文化投资有限公司冒领昆山XXXX营销策划有限公司的现金奖10000元、上海XXXX管理有限公司的现金奖10000元、昆山XXXX经纪有限公司的现金奖10000元、昆山XXXX经纪有限公司的现金奖10000元、XXX房地产营销策划(苏州)有限公司现金奖20000元、上海XXX经纪有限公司现金奖5000元，钱款均被被告人吴剑挥霍。被告人吴剑归案后如实供述了犯罪事实。另查明，公安机关依法扣押被告人吴剑持有的小米牌手机一部。上述事实，被告人吴剑在开庭审理过程中无异议，并有被告人吴剑的供述，被害人金某、葛某、汪某的陈述，证人王某、尹某、张某甲、汤某、范某、刘某甲、刘某乙、刘某丙、吴某、张某乙、杨某、卢某甲、卢某乙、张某丙的证言，行政处罚决定书、刑事判决书及释放证明，接受证据材料清单、司法鉴定意见书、增值税专用发票复印件、银行交易流水、签约奖申请表、转账记录、商品房认购协议、销售代理协议、电话记录，调取证据通知书及清单，提取笔录及清单、微信聊天记录、发还清单，情况说明，收条、谅解书、抓获经过及发破案经过，被告人身份信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴剑以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值人民币27万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴剑归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。被告人吴剑赔偿被害人葛某并取得谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人吴剑犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确。辩护人关于被告人吴剑归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，积极赔偿被害人葛某并取得谅解，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人吴剑依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款之规定，判决如下：一、被告人吴剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月8日起至2024年12月7日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人吴剑继续赔偿昆山XXXX营销策划有限公司佣金款五万八千二百四十六元、上海XXXX管理有限公司佣金款四万九千四百二十三元、昆山XXXX经纪有限公司佣金款四万四千六百八十元、昆山XXXX经纪有限公司佣金款四万七千八百一十九元；赔偿昆山XXXX营销策划有限公司现金奖一万元、上海XXXX管理有限公司的现金奖一万元、昆山XXXX经纪有限公司的现金奖一万元、昆山XXXX经纪有限公司的现金奖一万元、XXX房地产营销策划(苏州)有限公司现金奖二万元、上海XXX经纪有限公司现金奖五千元。三、扣押的小米牌手机一部，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡明波人民陪审员  陈宜军人民陪审员  郑春雷二〇二〇年四月二十三日书 记 员  姜 萍附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。