四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初134号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人卢伟，曾用名：芦伟，男，生于1989年6月20日，汉族，初中文化，无业，安徽省六安市人，住安徽省六安市叶集区。因犯贩卖毒品罪，于2013年9月22日被上海市松江区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年2月1日刑满释放。因涉嫌盗窃罪，于2019年8月13日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市人民检察院批准，于同年9月12日被执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 辩护人刘俊，四川十君律师事务所律师。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉【2020】106号起诉书指控被告人卢伟犯盗窃罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员张祖鹏出庭支持公诉。被告人卢伟及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年5月10日，被害人田某通过手机登陆交友网站“百合网”时，在网站上认识自称刘某好（未查实）的女网友。刘某好称自己公司与香港公司合作做彩票的后台维护，自己有内部消息，可以赚钱。为骗取田某信任，刘某好让田某用自己的账户登陆网站名为“澳门威尼斯人”的博彩平台，并教田某如何操作下注赚钱。5月21日，田某经操作后认为在该博彩平台上能赚钱，便在该平台注册了账号，并向该平台提供的与账号绑定的户名为卢伟（卡号为62×××48）的银行卡上转入100元。随即，田某将转入卢伟银行卡内的100元提现（转入）到自己的银行卡。在确认该平台能够提现后，田某分三次向卢伟的银行卡上转入95700元下注，在赚取了8613元后，田某将卢伟银行卡内的100000元提现到自己银行卡内。随后，田某又将自己卡内的159980元转入卢伟银行卡内，用于下注，在赚取14786元后，田某想将卢伟银行卡内的钱转入自己卡内时，被平台告知需缴纳保证金和升级会员才能提现。随后，田某向平台工作人员提供的户名为董学良，账号为62×××67的银行卡内分三次转入123149元，但仍无法进入该博彩平台提现，遂报警。民警接警后，经侦查查明，2018年12月，被告人卢伟将自己在上海浦东发展银行安庆分行办理的户名为卢伟，卡号为62×××48的银行卡“四件套”（一张银行卡、一张绑定银行卡的手机卡、一张Ｕ盾、持卡人身份证复印件）交给郑某（另案处理）。2019年2月，郑某将卢伟的银行卡以1000元的价格卖给广东省深圳市一个叫“发哥”的人。同年5月21日20时54分45秒，田某在向卢伟账户内最后转入9980元（共转入159980元）后，卢伟通过浦发银行微信公众号发来的信息得知自己卡内有大额资金转入时，遂于21时2分33秒通过郑某以电话挂失的方式将该卡挂失。次日凌晨1时许，卢伟、卢某（卢伟的哥哥）、甘某三人连夜从安徽省六安市开车赶到安庆市浦发银行。当日9时许，浦发银行开门营业，卢伟持本人身份证到柜台办理销卡并补办新卡后，于当日分多次将田某转入自己卡内的163859元取走。事后，卢伟分给郑某10000元，剩余款项用于购车、投资。2019年8月13日，卢伟到公安机关投案。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验辨认笔录等。公诉机关认为被告人的行为构成盗窃罪，诉请我院判处。 被告人卢伟对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称自己将浦发银行的卡交给郑某是让郑某帮自己办理贷款的。2019年5月21日晚上，当浦发银行微信公众号提示自己的卡内转入十六万余元资金时，自己以为是贷款办理下来了，而由于银行卡不在自己手中，在告知了郑某后，郑某通过手机将该卡挂失，自己第二天去办理了新卡将钱取出来用了。其辩护人认为被告人的行为不构成犯罪，被告人没有盗窃的主观故意，被告人取钱的行为也不是秘密窃取，公诉机关指控的罪名不成立。 经审理查明：2018年11月22日，被告人卢伟在上海浦东发展银行安庆分行办理了一张户名为卢伟，卡号为62×××48的银行卡。2018年12月，卢伟将该银行卡“四件套”（一张银行卡、一张绑定银行卡的手机卡、一张Ｕ盾、持卡人身份证复印件）交给郑某（另案处理）。2019年2月，郑某将卢伟的银行卡以1000元的价格卖给广东省深圳市一个叫“发哥”（未查实）的人。 2019年5月10日，被害人田某通过手机登陆交友网站“百合网”时，在网站上认识自称刘某好（未查实）的女网友。刘某好称自己公司与香港公司合作做彩票的后台维护，自己有内部消息，可以赚钱。为骗取田某信任，刘某好让田某用自己的账户登陆网站名为“澳门威尼斯人”的博彩平台，并教田某如何操作下注赚钱。5月21日凌晨2时许，田某经操作后认为在该博彩平台上能赚钱，便在该平台注册了账号，并向该平台提供的与账号绑定的户名为卢伟（卡号为62×××48）的银行卡上转入100元。随即，田某将转入卢伟银行卡内的100元提现（转入）到自己的银行卡。在确认该平台能够提现后，田某于当日12时30分许分三次向卢伟的银行卡上转入95700元下注，在赚取了8613元后，田某将卢伟银行卡内的100000元提现到自己银行卡内。随后，田某于当日20时40分许又将自己卡内的159980元转入卢伟银行卡内，用于下注，在赚取14786元后，田某想将卢伟银行卡内的钱转入自己卡内时，被平台告知需缴纳保证金和升级会员才能提现。随后，田某于向平台工作人员提供的户名为董学良，账号为62×××67的银行卡内分三次转入123149元，但仍无法进入该博彩平台提现，遂报警。 同年5月21日20时54分45秒，田某在向卢伟账户内最后转入9980元（共转入159980元）后，卢伟通过浦发银行微信公众号发来的信息得知自己卡内有大额资金转入时，遂于21时2分33秒通过郑某以电话挂失的方式将该卡挂失。次日凌晨1时许，卢伟、卢某（卢伟的哥哥）、甘某（卢某女友）三人连夜从安徽省六安市开车赶到安庆市浦发银行。当日9时许，浦发银行开门营业，卢伟持本人身份证到柜台办理销卡并补办新卡后，于当日分多次将田某转入自己卡内的163859元取走。事后，卢伟分给郑某10000元，剩余款项用于购车、投资。2019年8月13日，卢伟到公安机关投案。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关接受案件并立案侦查的情况； 2、户籍信息，证实被告人已达完全刑事责任年龄； 3、到案经过，证实2019年8月13日，被告人卢伟主动到安徽省六安市公安局姚李派出所投案； 4、搜查证及笔录、扣押清单，证实民警对被告人卢伟的临时住所进行了搜查，并扣押了卢伟的部分个人财物； 5、卢伟购买二手车的签购单，证实被告人卢伟使用违法所得的其中85000元购买了一辆二手大众途观轿车（车牌为皖Ｎ×××××）； 6、电子物证检查工作记录； 7、调取证据通知书、银行交易记录； 8、证人郑某的证言：2014年初，我在上海松江区打工时认识的卢伟。2018年9月份，我去安徽六安找卢伟玩，我跟卢伟说我在做信用卡、贷款生意，让卢伟介绍有需要的人给我。12月份，卢伟到武汉来找我玩过一次，给了我4张信用卡，让我帮他“养卡”（别人的信用卡消费透支的钱我用自己的钱来还，还了我又刷出来，这样别人信用卡就不逾期，同时向他们收取比银行高的手续费，从中赚取差价），过了十几天，我给卢伟打电话问他要不要办贷款，如果要办的话要办一张银行卡（绑定网银、Ｕ盾），绑定的手机卡、身份证正反面复印件，用来包装走银行流水办贷款。卢伟同意了，过了一个星期，卢伟从安徽将用他的身份证办的银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证正反面复印件通过顺丰快递寄给我了。2019年2月，我微信上名叫“妖言惑众”的人叫我寄几套卡到广东深圳去，每套卡给我1000元。2019年2月20日，我将卢伟用他身份证办的银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证正反面复印件及其他人的卡寄给广东省深圳市龙岗区沙湾沙塘北路12号的“发哥”了。2019年3月，我打电话给卢伟叫他把卡补回来，因为和卢伟关系还不错，而且这么久出去的这张卡都没有走账，我怕到时候出问题，所以让他把卡补回来。直到2019年5月左右，卢伟给我打电话说他浦发银行微信公众号银行有走账提示，有十六万元进到他的浦发银行里了，他说他想挂失卡，通过补卡把里面的钱取了，我先是跟他说这个钱不清楚怎么来的，不要动，后来他不听，我就说这个事情你自己安排。后来他说他操作不来，叫我帮他操作，于是他把身份证号、银行卡号、预留手机号、查询密码、交易密码发给我了。我就叫我的小弟钟伟德把这个事情办了，钟伟德就在手机上帮卢伟把银行卡挂失了。卢伟第二天去银行柜台把卡补了，然后把钱取出来了。知道他把钱取出来后，以下得到这么多不义之财，我跟他要他欠我的钱，他通过支付宝转了1万元给我。之后我又打过几个电话给他，让他再分一些给我，他就一直拖着，再没有给我转钱了； 9、证人卢某、甘某的证言，证实2019年5月22日凌晨，卢某、甘某陪同被告人卢伟连夜开车到安庆市浦发银行补办银行卡、取钱的事实经过； 10、被害人田某的陈述，证实：2019年5月10日我通过手机登陆一个交友网站“百合网”，在网站上我认识了一个自称是西昌市的叫刘某好的人，我和她聊了几天，约好5月19日见面，但她说她要到香港出差，5月20日她说公司派他们到香港公司合作做彩票的后台维护，有内部消息，可以赚钱，她请我用她的账户登录进行下注赚钱，她教我怎么押大小，然后赚了1800元。到5月21日的时候我觉得能赚钱，我就在“澳门威尼斯人”博彩平台注册了一个账号，绑定了平台提供的一个银行卡（户名为卢伟，卡号为62×××48），然后我在博彩账号里面充值了100元，又提现了100元，看这个博彩平台是否是真实的，我把100元提现后，我就相信了这个博彩平台，我分两次充值了95700元在这个平台上，然后就在这个平台上一次把95700元通过押大小把钱全部押完了，过了20分钟就赚了8613元，加上本金卡上就有104313元，之后我就提现了100000元，后面我又分两次将提现的10万元充入，另外还充了5万元和一次9980元，我将这些钱充入后，平台账户上就有164293元，然后我就投注，之后赚取了14786元，这时账户上就有179079元，这时我就提现10万元，但是平台上就提示提不了现了，我就平台上问他们怎么回事，对方说现在钱转不出来了，我的账户有违法现象，需要交纳37442元保证金才能提现，之后对方提供了一个户名为董学良的银行卡账号给我，我将37442元钱转进去，对方又说需要激活码才行，又要交纳46819元，之后我又转了46819元到董学良的银行卡内，对方又说我的账户上资金到达20万元了，需要升级为ＶＩＰ会员，才能将钱提现，升级ＶＩＰ需交纳38888元，然后我又转了38888元到董学良银行卡上，然后我发现我不能登录平台账号了，我发现被骗了，我就报警了； 11、被告人的供述与辩解：2018年底我的一个朋友郑某从武汉到六安来找我玩，我陪他一起到安庆办事，在安庆他问我做不做贷款，办一张银行卡和手机卡给他，他给我包装走流水，我就在安庆一家浦发银行用自己的身份证办了一张银行卡，并在联通办理了一张手机卡，把银行卡绑定的手机卡和银行卡一起给了他。他当时给我说的这张卡要是卖给他，一个月后我去注销，他给我600元，不注销的话就留着做贷款，我就选择了不注销做贷款。今年5月中旬，我看到浦发银行微信公众号发来消息，我之前办的那张浦发银行卡有163400元进来了，我就给郑某打电话说卡里面有钱进来了，问他是在走流水还是贷款下来了，他说是贷款下来了。他就让我把身份证和银行卡号、手机号码发给他，他说他要把卡挂失并处理一下，并让我明天去把银行卡补了，把钱取出来，先给他转一万元的办理贷款的手续费。第二天凌晨我跟我哥卢某说我贷款下来了，让他送我过去拿钱，我和卢某以及他女友甘某就一起开车到了安庆，早上8点我在浦发银行网点补办了那张银行卡并取现5万元，又到ＡＴＭ机去了2万元，在回来路过合肥时，又取了9万多元，回到六安后我给郑某打电话说钱取到了，他就给我说先转一万费用过去，我就分两次转给郑某1万元，过了几天郑某给我打电话说他没有钱了，让我再给他转点钱，我说我用掉了，没钱了，就没有联系了。我花了十万买了一辆二手大众途观车，剩下的钱和我哥一起投资了餐饮店； 12、辨认笔录，证实卢伟与郑某相互辨认出对方； 13、视听资料、电子数据。 对控辩双方的主要观点，评判如下： 一、辩护人认为被告人卢伟没有非法占有的主观故意。被告人卢伟在公安机关对其讯问时称自己通过浦发银行微信公众号得知其银行卡内有大额现金转入，自己告诉了郑某，而郑某告诉被告人这些钱是贷款的钱，建议将卡挂失，把钱取出；而郑某在公安机关对其讯问时称自己明确告知卢伟这些钱来路不明，不能动，最后是在卢伟的坚持下，将卡挂失，卢伟与郑某的供述存在矛盾。但在庭审中，通过对被告人发问，被告人回答称并不清楚转入其卡内钱款的来源。因此，本院认为被告人卢伟在得知其浦发银行卡内有大额现金转入时，是明知该钱款不属于自己所有，被告人将卡挂失补办后，取出该钱款使用，具有非法占有的主观故意，对辩护人的该观点，本院不予采信。 二、辩护人认为公诉机关不能证明被告人取钱的行为是秘密窃取。被告人卢伟将用自己身份办理的浦发银行卡、绑定银行卡的手机卡、U盾、身份证复印件交予他人，主动放弃了对该卡的支配权利，当被告人通过银行微信公众号得知该卡内有大额现金转入后，被告人在卡内钱款实际所有人不知情的情况下，通过挂失、补卡、取现的方式取走卡内资金，符合秘密窃取的行为特征。因此，本院对辩护人的该观点，不予采信。 本院认为，被告人卢伟以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，西昌市人民检察院指控的被告人犯罪事实与罪名成立。对其辩护人辩称被告人的行为不构成犯罪，被告人没有盗窃的主观故意，被告人取钱的行为也不是秘密窃取，公诉机关指控的罪名不成立的意见，本院不予采信。被告人卢伟在案发后主动投案，在一审判决前能如实供述，系自首，可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卢伟犯盗窃罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元（限判决生效后三十日内缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2019年8月13日起至2023年12月12日止)； 二、责令被告人卢伟退赔被害人田某经济损失人民币159980元（限判决生效后三个月内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  沙开翔 审 判 员  江 涛 人民陪审员  李金雄 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员  郑玥红 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。