吉林省抚松县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0621刑初115号 公诉机关吉林省抚松县人民检察院。 被告人沈琴，女，汉族，1990年6月9日出生，专科学历，无职业，户籍所在地及居住地：浙江省嘉兴市南湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月4日被刑事拘留，并临时羁押于嘉兴市看守所，同年3月7日被送往白山市看守所羁押，同年3月18日被执行逮捕，现羁押于白山市看守所。 吉林省抚松县人民检察院以抚检刑检刑诉（2019）116号起诉书指控被告人沈琴犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。吉林省抚松县人民检察院指派检察员王洪涛出庭支持公诉，被告人沈琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：被告人沈琴于2017年11月份至2018年11月份期间，通过微信冒充购物网站客服，以“购物返利”为由诈骗了被害人李某1、步某、李某2、刘某四人共计人民币85,730.00元。2019年3月4日，沈琴被公安机关抓获归案，并对自己的诈骗行为供认不讳。 抚松县人民检察院指控上述事实列举的证据有：被告人沈琴的供述和辩解；被害人李某1、步某、李某2、刘某的陈述；受案登记表、案件来源、归案情况、转账记录、录音光盘等。 抚松县人民检察院认为，被告人沈琴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人沈琴对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 本院经审理查明：2017年11月份至2018年11月份期间，被告人沈琴通过微信冒充购物网站客服，以“购物返利”（让被害人以高于市场价值购买商品，之后分三个月给被害人返还商品价值的80%钱款）的名义诈骗被害人李某1、步某、李某2、刘某，扣除四被害人已收到的货物和返利的现金，实际诈骗步某人民币15,037.00元，诈骗李某1人民币59,531.00元，诈骗李某2人民币11,162.00元，共计诈骗人民币85,730.00元。赃款已被沈琴花销。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、案件来源、归案经过证实：该案系李某1等四被害人到公安机关报警，2019年3月4日民警在浙江嘉兴南湖区爱尚网咖感觉店内将沈琴抓获，经讯问，沈琴对自己的犯罪行为供认不讳。 2、常住人口基本信息证实：被告人沈琴犯罪时已达到刑事责任年龄。 3、银行卡交易明细证实：被告人沈琴用其母亲范某的银行卡和自己银行卡进行诈骗收钱以及进行支付的流水。 4、微信聊天记录证实：李某1、李某2、步某与沈琴微信聊天的记录情况和微信支付情况。 5、微信转账记录、借记卡账户明细、收到货物明细证实：李某1、李某2、步某、向沈琴转账的微信记录、借记卡支出账户、收到（未收到）货物的明细情况。 6、录音证实：李某1、李某2、步某提供的与沈琴的对话录音。 7、抚松县公安局刑事侦查大队办案说明证实：结合被害人陈述、受害人与被告人聊天记录、微信红包记录、微信转账记录、银行流水等证据，计算所得四被害人被诈骗钱数为人民币85730元。 8、收到货物明细和返利明细、个人储蓄凭证、存款明细账证实：被害人刘某计算自己在沈琴处购买物品以及返利的情况。及刘某通过银行账户向沈琴转账的情况。 9、收到货物明细和返利明细证实：李某2计算自己在沈琴处购买物品以及返利的情况。 10、被害人步某的陈述证实：2018年2月初，表妹刘某跟我说微信名叫zero嘟（自称叫沈凌婕）的网友有一个返利平台，购物返利特别便宜，可以通过zero嘟买到便宜产品，我就将钱通过微信转账或者ATM自动取款机陆续将钱打给刘某，刘某再将钱打给对方，我陆续买了很多产品，包括破壁机、卫生纸、洗衣液、洗洁精等产品，zero嘟总是以各种理由推脱我和刘某还有李某1、李某2，不给我们返利。2018年10月24日，我通过刘某加zero嘟的微信好友，她建议我补返利款6713元，凑够20万元返利钱，到时候将20万元返利款打到我账户上，2018年10月25日我将钱打过去，后来我加返利客服微信，客服自称叫沈琴，之后zero嘟总是以各种理由推脱我们，之后我们就报警了。我到货后的商品有一部分被我卖掉了，现在家里还留着一些商品。还有一些商品没到货。 未到货总价值：21750元。我一共打钱给对方是110928元。 11、被害人李某1的陈述证实：2017年7月我和亲属李某2、步某、刘某通过我弟弟李某3添加一名叫嘟嘟的微信好友，嘟嘟说可以通过她购买返利产品，价格便宜，我们四个人就开始联系嘟嘟给我们购买返利产品，刚开始我买的商品正常陆续邮过来，我打给嘟嘟的钱总计141544元，其中包含我帮步某购买商品的24000元。期间我一直要求返利，2018年2月3日嘟嘟给我返利10052元，之后她就以各种理由推脱我们，还给我们推荐一个返利客服，我感觉这个客服像她本人扮演的角色，我感觉被骗了，就开始要她的个人信息，她给我发了一张照片，照片里有两张身份证信息，后来她说她没有钱，让我该报案报案去吧，我就报案。嘟嘟自称叫沈凌婕，之后通过刘某我知道她叫沈琴。没有到货的商品 总价值67198元，返利收到10052元。 12、被害人刘某的陈述证实：2015年左右我通过舅舅李某3认识沈琴，2017年左右我通过沈琴购买很多物品，在沈琴那买东西价格比正常货物价格高，但购物有返利，返利之后比正常价格便宜。2018年8月1日之后她就再没给我返过利，返利3万元左右。同年11月18日之后再就联系不到她，还把我的微信和手机拉黑了。 13、被害人李某2的陈述证实：2017年11月初，我通过姐姐刘某与微信名为zero嘟（自称叫沈凌婕）的人加为微信网友，刘某说通过沈凌婕网上购物便宜还返利，我就通过对方开始购物，价格一般都比市场价格高，但有购买返利，返利后商品价格比市场正常价格便宜很多。之后她就各自理由推脱不给我返利，我表哥步某、三姑李某1、表姐刘某也从她那购买返利商品。我给对方微信转账时看到她的微信转账名字叫沈琴。我从沈琴购买的商品累计有49739元，未到货商品价值28700元左右。 14、被告人沈琴的供述和辩解证实：2017年年底，我通过网络游戏认识一个叫李某3的人，通过他我认识刘某、李某1、步某、李某2。他们四人经常找我帮忙上网买东西，我看他们四个人经常买东西，就想诈骗他们。我骗他们四个人我在一个购物网站上买东西有购物返利活动，以高于市场价值的价格购买，购买之后网站会给发货，之后分三个月把购买物品的钱给他们返还80%，他们买了些生活用品，我就在淘宝网站上给他们买这些商品，之后用他们之前花高于市场价格的钱再加上他们新高价购买商品的钱来返还上一笔返利的钱。到2018年年底，四人从我这购买大约200笔左右商品，我补不上给他们返利的差价，就把手机卡扔了，微信也不用了，让他们联系不到我。购物返利的事情是我编出来的。我实际从中获利9万元左右。这9万元我已花销，给母亲看病花了大约47000元左右，给自己还网贷花了10000多元，剩下的日常开销花了。 本院认为，被告人沈琴以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被害人陈述的诈骗数额与沈琴供述的诈骗数额不一致，公诉机关指控沈琴诈骗数额为人民币85,730.00元，从有利于被告人的角度，本院按照公诉机关指控的数额来认定被告人诈骗数额。沈琴到案后如实供述所犯罪行，认罪悔罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人沈琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20,000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2022年9月3日止；罚金于判决生效后二日内一次性缴纳） 二、诈骗所得赃款85,730.00元责令退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚悦竹 审 判 员  丁永胜 人民陪审员  仇锦丽 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  王 蕾