吉林省洮南市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0881刑初28号 公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 被告人孟某，吉林省洮南市人，大学本科文化，户籍地洮南市，现住长春市南关区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月16日被洮南市公安局刑事拘留，同年11月28日被依法执行逮捕，现羁押于白城市看守所。 辩护人李玉章，吉林百石律师事务所律师。 洮南市人民检察院以洮市检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人孟某犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。洮南市人民检察院指派检察员李世臣出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人李玉章到庭参加诉讼。现已审理终结。 洮南市人民检察院指控，2018年3月至5月，被告人孟某以帮助刘某1承包洮南打井工程，需要交纳保证金为由，先后多次骗取刘某1钱款共计人民币19.2万元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人孟某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人孟某对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，辩称只诈骗5万元，其余钱款系双方借贷行为，而非诈骗行为。 辩护人李玉章的辩护意见：指控被告人犯诈骗罪无异议。孟某到案后及庭审中认罪态度较好，有悔改的决心，应理解为认罪，其合理的辩解不能理解为不认罪和态度不好。本案的被害人应当是刘某2，而不是报案人刘某1。作为被害人刘某2对孟某的犯罪是谅解的，基于被害人同被告人的亲属关系，被害人的谅解是可以减轻对被告人的处罚。刘某2和刘某1虽然是同一的经济实体，但刘某1不能替代刘某2作为本案的被害人，其表现的形式不能认定刘某1是本案的被害人。诈骗涉及的金额应当是5万元，而不是指控的19.2万元。被害人陈述的是5万元，另外的14.2万元是借贷关系，而不是合同的保证金，被告人及被告人的亲属已退还诈骗所得的5万元，依法在量刑时对被告人应当减轻处罚。 经审理查明，2018年3月至5月，被告人孟某以帮助刘某1承包洮南打井工程需要交纳保证金为由，先后多次骗取刘某1钱款共计人民币18万元。案发前，孟某及其母亲共计退还被害人人民币5.43万元。 认定上述事实的证据有： 1.到案经过，证实孟某被抓获归案。 2.刘某1提供的5万元的账单详情、智慧柜员机业务回执（1.2万元），刘某1农行卡交易明细清单，证实刘某1给付孟某钱款18万元及刘某2给付刘某31.2万元的事实。 3.打井合同、机井房合同。 4.洮南市佳德钻井有限公司企事业信息。 5.洮南市公安局涉案物品扣押清单，证明扣押手机一部。 6.洮南市水利局情况说明，证实孟某提供的合同上的公章及法定代表人的章均是假的。 7.洮南市公安局情况说明。 8.洮南市公安局前科查询，证实孟某无前科。 9.视听资料光盘及制作说明，证实刘某3还款的事实。 10.孟某建行交易明细。 11.刘某3与尹桂芬微信转账凭证，证实刘某3替孟某还款1.43万元的事实。 12.被告人孟某的户籍信息。 13.证人刘某4的证言，证实2018年3月刘某1在洮南包工程向其借款5万元，刘某1提供的孟某银行账号，其让纪春明给转款5万。后其与刘某1、刘某2一起来洮南并到地里看打井的位置，孟某让用刘某2的名注册公司。2018年4月孟某向刘某1要30万元保证金，其陪刘某1到洮南一个农行取款3次，共计13万元并将钱给孟某的事实。同时证实2018年4月份，其陪同刘某1、刘某2一起到孟某的母亲家签合同。后其陪刘某1在洮南市待了近2个月，刘某1感觉被骗，和孟某吵起来，刘某1说找地方看看合同是不是有问题，刘某2和孟某的母亲不让，他俩到车里翻出合同，刘某2就把合同撕了，不让刘某1去找。合同真假不知道，有水利局的章。刘某1后来还给他5万元。 14.证人刘某2的证言，证实通过孟某联系在洮南打井的活，孟某领着他们到洮南向阳的井地看的，孟某向他们要5万元保证金，刘某1把钱给她的。2018年4月末的时候，在在其姐刘某3家，孟某拿了两个合同，甲方是洮南市水利局，乙方是洮南市德新打井队有限公司，孟某说洮南市德新打井队有限公司是以其的名字注册的，需要其签字，合同上甲方都已经签完字和盖了水利局公章的。一份合同给孟某了，一份合同给刘某1了。后来工程还没下来，刘某1和他同学就向孟某要钱，他们说不想干了，刘某1想要拿合同去告孟某，其不让并把一份合同给撕了。孟某给退了4万元。2018年底的时候，其让尹桂芬给刘某3打了1.2万元。到现在为止，孟某一直都说工程是有的，就是没有下来。当时不知道合同是假的，后来其去工商去查去了，洮南市德新打井队有限公司就没有注册。听刘某1说，公章也是假的。签合同的时候，交给孟某5万元保证金，其它的钱都是孟某借的。 15.证人刘某3的证言，刘某2的姐姐，孟某的母亲。证实2018年孟某与刘某2在其家签订过承包打井活的合同，甲方是洮南市水利局，乙方是刘某2的打井公司，合同下面还盖有洮南市水利局的公章和樊保成的个人印章以及刘某2的个人印章。不知道孟某是否向刘某2要过打井保证金的钱。合同是孟某提供的。不知道是否有打井的活。刘某2在合同上签字后没去干打井的活。孟某在联系洮南市水利局打井活的时候，没有向刘某2要钱。刘某2的儿子刘某1先后支付其及孟某19.2万元钱都是向刘某2借款，其中的18万元钱是刘某1给的孟某，另外的1.2万元钱是刘某1的母亲尹桂芬打到其的银行卡的。同时证实还刘某14万元。 16.证人樊某的证言，洮南市水利局的局长。证实水利局没有与刘某2签订过打井合同，也没有与洮南市德新打井队有限公司签订过打井合同及机井房合同。合同上的公章及其个人印章均是假的。 17.被害人刘某1的陈述,证实2018年通过孟某洮南包水利局打井的工程，孟某让以其父亲刘某2的名注册公司并签合同，孟某领其及其父亲刘某2活、朋友刘某4到两处耕地看的。2018年3月15日，孟某打的电话说工程定了，需要交保证金10万元，并说这事急，她先给垫上5万，其向朋友刘某4借了5万元，由刘某4打到孟某的建行卡上。2018年4月初，孟某又说保证金得30万。她又张罗10万元先垫上。其和刘某4又一起来的洮南，在洮南市二医院附近的农行取了10万元现金并在农行门口把10万元钱交给的孟某。2018年4月20日，孟某通知到洮南市老司法局家属楼其姑家（刘某3）签合同，当时在场的有刘某3、孟某、刘某2、刘某4及其本人，孟某拿出两个合同，一个是打井合同，一个是打井房合同，孟某说以其父亲的名注册的公司叫洮南市德新打井队有限公司，并且洮南市水利局局长已签完字，就差刘某2签字了。当时合同上甲方水利局都签字了，而且有单位公章，其父亲刘某2就签字了。2018年5月份初，孟某向其要她帮垫付的钱，其又到上回的农行取了3万元，还是在门口交给孟某的。2018年5月份开始，孟某一直以各种理由推托工程的事，工程没干上，钱也没还。后来孟某向其要钱，刘某3向其母亲尹桂芬要垫的钱，其母亲又给刘某3 打了1.2万元。合同上甲方法定代表是樊保成印，公章是洮南市水利局（但是印章周边没有编号）。2018年5月份，其感觉被骗了，和刘某3、孟某就吵起来了，刘某2怕其追究孟某的责任，就把合同撕了，但是其手机里面有照片。2019年10月份的时候，其去水利局咨询的这份合同，当时水利局的工作人员说，这份合同是假的，章都不对。去工商查询，发现洮南市德新打井队有限公司没有注册过。签订合同之后，孟某返还了4万元保证金。其与孟某一起到百货大楼刻过刘某2的名章，没见过樊保成的名章。 18.被告人孟某的供述，证实2018年3月份，其帮刘某2、刘某1及刘某1朋友联系在洮南水利局承包打井的工程，并收刘某1的朋友5万元作为保证金。2018年4月7日，其领着他们三个到洮南市向阳乡附近的两块耕地看了。因为其欠别人钱，就向刘某2借了13万元，刘某2让刘某1给的，分两次给的，都是在洮南取的钱，一次给其10万元，一次给其3万元，也没有给刘某2和刘某1打欠条。知道自己没有能力办这件打井工程的事，想让刘某2他们觉得这件事其尽力了，就伪造了合同，甲方为洮南市水利局，乙方为洮南市德新打井队有限公司。名章是其和刘某1一起刻的，其花的10元钱。拿到名章后其私自印到合同上，刘某1不知道。后来就把名章扔了。水利局的公章是其花200元刻的，刻章人在合同上盖完章后就把印章拿走了。4月末左右，在其母亲刘某3家签的合同，这两份合同在刘某1那里一份，其自留一份，并于离开其母亲家之后就把这份合同撕毁了。后来工程没下来，刘某1的朋友跟刘某1吵起来了，说不干了，要回家。合同被刘某2从刘某1的车里抢了出来并且撕了。后来其给刘某1的朋友退了四万块钱。之后其舅妈（刘某1的母亲）向刘某3要过钱，也没有还（我们还不上）。2018年年底，刘某3又向其舅妈借了1.2万元。其没有给刘某2父子运作过水利打井的活，也不认识洮南市水利局的工作人员，也不认识水利局樊局长。刻印的名章是“樊保成”，是我在网上搜的。公章是“洮南市水利局”，没有税号。拿给刘某2等人的合同是伪造的，都是参照网上改的。这个水利工程没有，并让其朋友（付勇）冒充水利局的樊局长给刘某2打电话，想要宽慰刘某2。19.2万元中有5万元保证金，其余的与介绍工程没有关系，都是向他们借的。 孟某当庭供述没有诈骗，被害人知道合同是假的，没有骗那么多钱，收5万元是保证金，其他款都是亲戚间的借款。 经质证，被告人及其辩护人对部分证据有异议，称诈骗数额为5万，被害人应为刘某2，刘某3还款1.43万元是还14.2万中的款项。上述证据，来源合法，内容客观真实，足以认定被告人孟某诈骗刘某1人民币18万元并于案发前退还被害人5.43万元的事实，本院予以采信。 本院认为，被告人孟某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于1.2万元的犯罪数额问题，因无确实、充分证据证实此款系孟某诈骗所得，不应计算在犯罪数额内，故公诉机关指控的犯罪数额有误，应予更正。关于1.43万元退赃的问题，因被告人提供的微信转账时间均为案发后，且有证言及转账记录证实，被害人虽称此款是退还孟某犯罪前的欠款，但未能提供确实、充分的证据予以证实，此款应认定为孟某家属替孟某退还诈骗款项。关于本案被害人的认定问题，在案证据能够证实被骗钱款均是刘某1给付，刘某2只是因签合同的需要而署名，刘某1应是本案的适格被害人。孟某关于犯罪数额为5万元的辩解及辩护人李玉章关于犯罪数额为5万、被害人为刘某2的辩护意见，均无事实法律依据，本院不予采纳。孟某案发前部分退赃，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元（罚金款于判决生效后立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月16日起至2024年2月15日止。） 二、责令被告人孟某依法退赔被害人刘某1人民币十二万五千七百元。 三、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张玉辉 审判员  林 雳 审判员  贺 群 二〇二〇年四月二十七日 书记员  徐 巍