吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初22号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人柳杰，男，1984年3月6日出生，汉族，大学文化，无业，住辽宁省大连市。曾因危险驾驶罪，于2019年9月25日被大连市中山区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年11月20日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，经吉林省梨树县人民检察院批准，于2019年11月29日被逮捕。现羁押于双辽市看守所。辩护人李阿凛，吉林尚理律师事务所律师。被告人修岩，女，1987年1月2日出生，蒙古族，高中文化，个体，户籍所在地吉林省白城市，住辽宁省沈阳市沈北新区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月8日被沈阳市公安局沈北新区分局抓获，于2019年8月10日被四平市公安局辽河农垦管理区分局刑事拘留，经吉林省梨树县人民检察院批准，于2019年9月10日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人李秀杰，吉林李秀杰律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检二部刑诉〔2019〕第343号起诉书指控被告人柳杰犯合同诈骗罪、被告人修岩犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉林省梨树县人民检察院指派检察员布亚东出庭支持公诉，被告人柳杰及其辩护人李阿凛、被告人修岩及其辩护人李秀杰到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2018年2月13日，被告人柳杰伙同修岩谎称以享米网络科技有限公司购车便宜且只交总车款的20%、尾款免还的方式，同于某签订购车协议，骗取于某购车款人民币60000元。2018年3月2日，被告人柳杰伙同修岩谎称以享米网络科技有限公司购车便宜且只交总车款的20%、尾款免还的方式，同于某签订购车协议，骗取于某购车款人民币32000元。2018年3月2日，被告人修岩谎称其在美国驻沈阳大使馆工作，能够办理去澳洲、欧洲出国留学、务工签证，骗取于某人民币50000元。案发后，二被告人积极返赃，并取得于某谅解。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人柳杰、修岩供述、被害人于某陈述、证人证言、书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人柳杰伙同修岩以非法占有为目的，签订虚假合同，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人修岩虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。开庭审理时，被告人柳杰对公诉机关指控的事实供认。被告人柳杰辩护人的辩护意见为：本案应认定享米网络科技（大连）有限公司的单位犯罪，而不是被告人柳杰自然人犯罪；案发后被告人柳杰的父亲四处筹措资金，及时退还给了被害人，并取得了被害人谅解，被告人柳杰的行为情节显著轻微，危害不大，建议对其适用缓刑。开庭审理时，被告人修岩对公诉机关指控的事实供认。被告人修岩辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人修岩犯合同诈骗罪、诈骗罪不持异议。被告人修岩在共同犯罪中系从犯，被告人修岩的家属已退还被害人6万元钱，并取得被害人谅解，被告人修岩系初犯、偶犯，认罪态度好，建议法院从轻、减轻处罚。本院经审理查明：2018年2月13日，被告人柳杰伙同修岩谎称以享米网络科技有限公司购车便宜且只交总车款的20%、尾款免还的方式，同于某签订购车协议，骗取被害人于某购车款人民币60000元。2018年3月2日，被告人柳杰伙同修岩谎称以享米网络科技有限公司购车便宜且只交总车款的20%、尾款免还的方式，同于某签订购车协议，骗取被害人于某购车款人民币32000元。2018年3月2日，被告人修岩谎称其在美国驻沈阳大使馆工作，能够办理去澳洲、欧洲出国留学、务工签证，骗取被害人于某人民币50000元。案发后，二被告人积极返赃，并取得于某谅解。上述事实，有在开庭审理时举证、质证的下列证据予以证明：1、抓获经过，证明被告人柳杰因犯危险驾驶罪羁押于大连市看守所，刑期2个月，刑期截止2019年11月20日，羁押期间，看守所民警通过网上比对发现柳杰系网上逃犯，通知立逃单位吉林省四平市公安局辽河农垦管理区分局刑警大队，于2019年11月20日在大连看守所办理移交手续；被告人修岩于2019年8月8日被沈阳市公安局沈北新区分局抓获归案。2、户籍信息，证明被告人柳杰、修岩的身份等基本信息相关情况。3、辨认笔录及照片，证明被害人于某辨认出骗取其钱财的人是被告人柳杰、修岩；被告人修岩辨认出骗被害人于某钱的人是被告人柳杰。4、易车易房居间服务协议书，证明被告人柳杰、修岩利用此协议两次骗取被害人于某92000元的事实。5、银行流水记录，证明被害人于某将142000元分两次转给被告人修岩，以及修岩账户往来情况。6、樊某的手机截图及银行卡明细，证明樊某于2018年4月20日收到柳杰转款人民币6万元，4月21日给修岩尾号6872的银行卡转账3万元，4月22日转给修岩1万元。7、收条及谅解书，证明被害人于某的妻子侯某收到修岩家属赔偿款6万元。被害人于某出具谅解书，对被告人修岩表示谅解。8、收条及谅解书，证明被害人于某收到柳杰家属赔偿款16000元，被害人于某出具谅解书，对被告人柳杰表示谅解。9、大连市中山区人民法院（2019）辽0202刑初303号刑事判决书及释放证明，证明2019年9月25日被告人柳杰因犯危险驾驶罪被判处拘役二个月，并处罚金3000元。2019年11月20日执行完毕。10、被害人于某陈述，我被修岩骗了14.2万元。我通过朋友马某认识的修岩，修岩说找她买车只需要交30%-40%的车款，在他们公司（享米）沉淀180天后，剩下的车款和利息不需要个人偿还，均由公司偿还。2018年2月13日，修岩给我打电话说“你现在赶紧汇钱，一个月内就可以提车，不用在公司沉淀180天”。我听完后，当天晚上8点左右我用我手机网银给修岩汇了6万元，修岩告诉我等信就行，10天左右能提到车。正月初八时，修岩和公司柳杰来我这里签的合同，我们一起在我家通某驾校吃的饭。修岩当时说正月十五以后还能给你一个名额让你提到车，还说她在美国驻沈阳大使馆上班可以办理去澳洲、欧洲出国留学、务工挣钱。过后修岩和我说你要是想办就赶紧交钱，车钱是3.2万元，出国务工的费用是5万元。2018年3月2日，我通过手机网银给修岩汇去8.2万元。修岩告诉我：你相中哪款车可以去4S店先交定钱订车，我们公司到时候和4S点对接。过了2、3天，我到四平市铁东区广本4S店交了1000元定金，打算要预定雅阁时代的汽车。后来我打电话问修岩事办什么样了，她就一直推脱让我等，后期她说把车钱给柳杰了。我告诉修岩我不办出国了，把5万元给我，修岩说20天后给我退钱。过了20天修岩也没有退钱，我向她要钱就是让我等着，直到2018年4月20日时我就联系不上修岩了。我就找马某让他联系修岩，2018年8月份联系上修岩后，她说钱不能差你的，你也别找我姐夫马某了，钱以后分期给你或者给你打欠条，后来修岩和马某都联系不上了我就来公安机关报案了。修岩说柳杰是他们公司的法人。11、证人马某证言，修岩是我小姨子，她说自己在美国驻沈阳大使馆上班，我们五、六年没见面了，具体做什么我不知道。我和于某是好朋友。2018年2月，修岩回家时对我说拿出总车款的30%放到大连享米公司沉淀180天，之后不用还款，就能买到车，剩余的车款由大连享米公司还。我听完后就把这个事告诉于某了，于某就和修岩联系上了，他们俩具体怎么谈的我不知道。过了几天，于某打电话告诉我说他交了6万元钱买车，买本田雅阁。2018年正月初八，修岩、柳杰、于某和我在四平吃的饭，修岩和柳杰对于某说正月十五之前保证提到车。他们还说大连享米公司在买车方面如何的好。在这期间，修岩还说可以办理去澳洲、欧洲出国留学、务工挣钱。过了几天，于某对我说他又给修岩转了8.2万元，其中有3.2万元是买广汽传奇GL8型车，5万元是办理出国务工的费用钱。过了2018年正月十五，于某向修岩要车，她就以各种理由推脱了，在这期间于某也向修岩要办理出国务工的费用5万元，她就以各种理由推脱。后来我和于某就找不到修岩了。修岩给我转过1万元钱，我把钱直接给于某了。12、证人樊某证言，我和柳杰是普通朋友关系，柳杰在大连市开享米网络科技（大连）有限公司卖车，卖车人交总车款的一部分，剩下的钱就不用买车人交了，我没参与。修岩是我以前处的对象，2017年7、8月份开始的，2018年5、6月份分的手。修岩帮柳杰卖车，她不是柳杰公司的职工，卖出一台车给修岩提点成。修岩卖出几台车不知道，买车人没有得到车。修岩从买车人手里拿到购车款，之后交给柳杰，后来柳杰没有帮买车人买到车，就给返6万元，2018年4月20日柳杰将返还给买车人的6万元打到我的建行卡里，但买车人是通过修岩买的，柳杰得把钱返到修岩那里，修岩再返给买车人，具体给谁退车款我不知道。4月21日我转给修岩尾号6872的农行卡3万元，4月22日，转到修岩微信里1万元钱，修岩让我给微信昵称“孙某141319”这个人转了两笔，共计2万元。我转给修岩的4万元钱，有1万元钱被修岩转给她姐夫马赫（马某）了。这笔钱和装修没有关系。13、被告人柳杰供述，我经营的享米网络科技（大连）有限公司2018年1月份开始帮别人买车，首先买车人向我公司交百分之二十首付款，我收钱后给业务员或介绍人百分之十的返点，我把剩下的钱放到虚拟币平台上获得收益，每天能获得百分之三至百分之十五的利润，等过180天，我将客户的购车款及收益取出一部分，帮客户付百分之三十首付款，剩余的钱还在虚拟平台上产生收益，我用收益帮客户还款。我是通过樊某认识修岩的，修岩不是我公司的工作人员，她帮我公司推荐客户，成功一个客户给她提百分之十五至百分之二十的返点。2018年1月中下旬，修岩对我说有人想买车，我说可以，2月初的一天，修岩介绍我和于某在驾校吃的饭。当天我们签的合同，于某购买一台价值30万元的车，首付6万元，修岩扣除返点交给我4.8万元。过了一周，修岩说于某有个朋友想买20万元的车，首付4万元，我同意给于某20%的返点，给修岩10%的返点。修岩和于某签的合同，扣除他们的返点1.2万元后，我收到2.8万元。我没有拿这7.6万元钱去投资，也没有帮于某购车，我就想着拿这钱出去做其他生意。去山东威海市租房子和装修花了4万元左右，吃喝花了一部分。后来我给于某返了6万元钱，转到了樊某的尾号为9451的建行卡里了，是修岩让我把钱转到她男朋友樊某卡里的。修岩是否将6万元返给于某我不知道，我还有1.6万没有返还给于某。14、被告人修岩供述，2018年2月份，我是通过我姐夫马某认识于某的，我和于某说我能办理贷款购车，只需要拿全车款的20%，过6个月后提车，剩下的车款都由我们公司老板柳杰还。后来我和马某、柳杰夫妻等人在四平市通某驾校和于某见的面，于某和柳杰留了联系方式，当天我们就签了合同，我签的字，柳杰扣的公司章，订了一台价值30万元的本田冠道车。于某给我汇了6万元，我扣下20%的提成费12000元后，把剩下的钱4.8万元都打给柳杰了。之后于某主动联系我帮他小舅子订一台价值20万元的车，他说跟柳杰说好了首付4万元，提成他拿首付的20%就是8000元，我拿首付的10%就是4000元，随后我和柳杰电话联系了，柳杰说和于某就是这么定的，2018年3月初，于某扣完8000元后就给我转了32000元到我的农行卡里，我扣除4000元后，把剩下的28000元通过银行转账给柳杰。我的提成里我给马某1万元。我没有到柳杰的公司工作，我是通过朋友推荐说通过给这个公司介绍业务，可以赚提成。我和柳杰没有书面协议，但是口头上说只要我成功推荐一名客户购车并交纳首付款，他就会给我从首付款中拿出20%的提成。我以在美国驻沈阳大使馆上班的名义，能够办理去澳洲、欧洲出过留学、务工的签证，骗取于某的办理费50000元，是于某通过银行转账给我的，大概过了一个月，于某微信跟我说不办了，让我退款，我就一直没退。我返的6万元钱是我诈骗办证的5万元和买车提成的1万元钱，还差6000元没还上。柳杰转过6万元现金，钱是用来装修威海房子的钱，没有提到过返还于某车款的事。本院认为，被告人柳杰伙同被告人修岩以非法占有为目的，签订虚假合同，骗取他人财物，数额较大，其二人行为均合同诈骗罪，在犯罪过程中，二被告人作用相当，属共同犯罪，不宜划分主从犯。被告人修岩虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。因本案被告人柳杰合同诈骗所得赃款由其个人支配消费，现有证据不能认定单位犯罪，被告人柳杰的犯罪行为不符合适用缓刑的条件，故对被告人柳杰辩护人提出的本案应为单位犯罪、建议对被告人柳杰判处缓刑的辩护意见不予采信，对二辩护人提出的被告人积极返赃得到被害人谅解应从轻处罚的意见予以采信。视本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第六十九条（数罪并罚）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人修岩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，合并刑期为有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2024年2月7日止。在途羁押的2日已扣除）二、被告人柳杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。罚金在判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年11月19日止。）三、责令被告人柳杰、修岩退赔本案被害人于某人民币66000元。（于本判决生效后十日内执行完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王春和审 判 员  张德鸿人民陪审员  翟晓君二〇二〇年四月十六日书 记 员  潘 阳