吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)吉0303刑初29号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人潘翔，男，1991年1月10日出生，汉族，安徽省马鞍山市人，初中文化，无职业，户籍地马鞍山市花山区，现住吉林省四平市铁东区。因涉嫌诈骗，于2019年10月9日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2019年11月7日由四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人孙列，四平市铁东区法律援助中心律师。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2019]303号起诉书指控被告人潘翔犯诈骗罪一案，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员宫克成、赵春出庭支持公诉，被告人潘翔及其辩护人孙列到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人潘翔于2019年7月份，通过聊天与被害人姜某1相识，后于2019年8月至2019年10月份期间以还贷款、做生意为由多次骗取被害人计人民币1008413元，用于赌博和偿还个人债务。 公诉机关指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人潘翔的供述与辩解;被害人姜某1的陈述;证人邵某、王某、姜某2的证言;发破案经过及到案经过、犯罪嫌疑人潘翔身份基本信息、扣押决定书、指认照片（实施诈骗银行卡6217001700011831227)、情况说明、中国农业银行交易明细清单（6228480558219553l76姜某1)、中国建设银行银行卡客户交易明细清单（6210810840001311867姜某1)、中国建设银行银行卡客户交易明细清单（6217001700011831227潘翔)、姜某1微信、支付宝转账截图、统计被诈骗金额情况说明；潘翔讯问视频光碟一张、潘翔支付宝流水光碟一张等。 公诉机关认为，被告人潘翔无视国家法律，以还贷款、做生意为由，骗取他人钱财，数额特别巨大，用于赌博和偿还个人债务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，本案犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人潘翔对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实供认，当庭自愿认罪。 被告人辩护人的辩护意见是：被告人具备主动投案的自愿性，应认定为自首，且被告人投案后能够如实自己的罪行，坦白供述，当庭自愿认罪，无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性不大，请求对其减轻或从轻处罚。 经审理查明,2019年7月，被告人潘翔通过聊天与被害人姜某1相识后来到四平租房居住，于2019年8月至2019年10月期间以还贷款、做生意为由多次骗取被害人人民币共计1008413元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明： 1.人员身份详细信息。证明：被告人潘翔的姓名、性别、民族、身份证号码、户籍地等自然情况。 2.受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过。证明：2019年10月9日，铁东刑警大队接到姜某1报警，称2019年8月至10月间，其在铁东区被潘翔以投资做买卖为由诈骗人民币106万元，同日姜某1及其亲属将潘翔扭送至铁东公安分局。接警后，该大队民警找到姜某1进行询问并调取相关交易明细，同日立案侦查。 3.铁东公安分局扣押决定书（副本）、扣押清单。证明：公安机关依法扣押潘翔建设银行卡一张及苹果牌黑色手机一部。 4.照片。证明：被告人潘翔指认其实施诈骗使用的银行卡。 5.中国农业银行卡/活期存折交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细。证明：被害人姜某1经其名下6228480558219553176号农业银行卡、6210810840001311867号建设银行账户给被告人潘翔转款情况。 6.中国建设银行卡客户交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细。证明：被告人潘翔名下6217001700011831227号建设银行卡、6217001700011715149账户内款项跨行转出、电子汇出等交易情况。 7.微信转账记录。证明：被害人姜某1与被告人潘翔“可可”微信名微信转账记录情况。 8.支付宝账单。证明：被害人姜某1与被告人潘翔支付宝名“翔”转账情况。 9.公安机关出具的情况说明。证明：（1）经公安机关统计，被害人姜某1通过银行卡和支付宝共向被告人潘翔转账974723元，通过微信共向潘翔转账33690元，姜某1合计被诈骗金额为1008413元。（2）被告人潘翔供述其诈骗姜某1的违法所得用于赌博且全部输掉，目前赌博网站无法找到，通过调取潘翔用于赌博充值的银行卡交易流水发现，每笔用于赌博充值的钱皆进入不同的第三方支付平台，目前无法通过第三方支付平台锁定赌博网站。 10.入所健康检查表复印件。证明：被告人潘翔被刑事拘留入四平市看守所时体检正常，体表无外伤，搜身未见任何物品。 11.光盘三张。证明：公安机关对被告人潘翔讯问过程、潘翔支付宝交易流水等情况。 12.被害人姜某1的陈述：我来报案，我被潘翔骗了106万元。我被骗的时间是2019年8月至2019年10月，我转账的地点一个是我的住处四平市铁东区星源圣府小区11号3单元401室，还有一个是潘翔的住处东方居小区E15号1单元602室。2019年7月，我和潘翔通过聊天软件认识后一周左右潘翔从马鞍山来到四平租房子住，认识半个月后我们确定了男女朋友关系。第一次是2019年8月，潘翔和我说他有笔50万元的贷款还不上，让我给他凑50万元，他还上之后能马上把钱再拿回来，我用我的信用卡套现248800元，通过6210810840001311867号建行卡于8月14日、8月15日分别给潘翔6217001700011831227号银行卡转了200800元、4500元，还通过186XXXXXXXX微信号给潘翔lin282chen微信号转了3000元，一共是248800元，这些钱到现在潘翔也没还给我，管他要他就说没钱。我套现的银行卡有我名下的6227612283240691中国银行信用卡、6226560346583881交通银行的信用卡、6253624118164373建设银行信用卡、6259580001227483浦发银行信用卡、6259760158191506光大银行信用卡、邵某名下的5229640341889837交通银行信用卡、625290002084825工商银行信用卡、6259699918557871华夏银行信用卡。2019年8月末，潘翔说他倒海沙手里没钱，让我借他点，一开始几万几万给他转过几次，然后他还给我了，后来没几天潘翔跟我说他需要先支付海沙款，越多越好，让我给他凑，我凑了53万元分几次通过我之前的那张建行卡转给潘翔建行卡里，第二天潘翔就跟我说买沙子的人跑了，没人支付这钱了，这钱就还不上我了。第一次当我有被骗的感觉时潘翔就用感情上对我好让我相信他，第二次被骗时我想之前那20多万也没了，没准这次和潘翔能挣到钱就能把第一次的钱给堵上。2019年9月，潘翔说他倒石子需要钱，让我先借他，然后挣到钱了连同之前的一并还给我，我心想之前都这么多钱了，再相信他一次，一开始我借他的钱没几天就能还给我，后来有一天潘翔和我说这次需要的钱多，让我多借给他点，我凑了16万元左右用我的建行卡转给潘翔转过去之后，潘翔跟我说这笔钱被之前冻结他银行卡的银行给划走了他没收到。他还跟我说他朋友媳妇生病急用钱，让我借他点，第二天就能把这钱还我，我当时就有2.5万元钱，给他转过去了。过几天我管潘翔要钱，他说他朋友那边没有钱，暂时还不上，这事儿之后他还让我给他转过一笔9000元。2019年10月，潘翔跟我说倒微粉（一种纳米级的研磨材料）想赚点钱，找我借钱，我开始5千、1万的用我建行卡给他的建行卡转了几次，后来他都通过他建行卡还我了，之后潘翔跟我说他得往对方公司注入资金需要50万元，我说我没有，他说跟对方协商一下少注入点，向我借10万元，我说10万也没有，他问我7.5万元有没有，我给他凑到7.5万元时他又说必须得10万元，我就帮他又凑到了10万元，我给他转完钱之后，他说对方反悔了必须注入50万元，我说把那10万元撤回来，他说联系对方财会把钱撤回来，过了几天又说他马鞍山的那个手机卡丢了，联系不上对方公司了，到现在这钱也没撤回来。10月份他还跟我借了1万元钱给一名叫“老付”的男子做沙子买卖，后来他说“老付”出车祸死了，这钱也没了。今天早上潘翔和我说我借他的钱他都没有投资，是骗我的，他把这些钱都在网上赌博输没了，还给我看了他赌博的手机APP，我没记住名字。潘翔的手机号码是175XXXXXXXX、×××。我一共给潘翔两张银行卡转过钱6217001700011715149建行的卡，这张卡我就给他转过1800元钱，另外一张卡是6217001700011831227建行的卡，我所有被骗的钱都转到这张银行卡里面了。潘翔跟我说他要回马鞍山补办他的电话卡，还说回去办贷款把钱还给我，我觉得他想跑，就和家人把他带到公安机关了。我会向公安机关提供我给潘翔转钱银行卡流水。我被骗的钱除了银行卡都是给潘翔的微信“可可”、支付宝“翔”转过去的。我问过潘翔是不是拿我的钱赌博了，他就说去投资了。 13.证人邵某的证言：我与姜某1是夫妻关系。2019年10月8日中午我才知道潘翔把姜某1骗了。10月7日早上7点多，姜某1给我打电话说她婚内出轨要离婚，我给她姐姜某2打电话说了这事，姜某2说8号来四平。第二天中午11点左右，姜某2给我打电话说姜某1和潘翔要离开四平，他们在中兴，让我过去。我开车与姜某1、姜某2、潘翔一起来到铁东区政务大厅准备办离婚手续，因姜某1户口本在吉林所以没办上，我开车拉着姜某2、姜某1还有潘翔一起去吉林取完户口本又一起回到四平，大概7、8点，政务大厅下班了，婚没离成，我、姜某1、姜某2还有潘翔回到我家。当晚，姜某2丈夫王某给姜某2打电话吵起来，因为姜某1向姜某2借钱然后给潘翔了，王某和姜某2要钱，王某让我们去吉林唠唠这事，我又开车拉着姜某1、姜某2、潘翔到吉林之后，我们在王某家附近找了一个宾馆，王某到了之后，潘翔拿钱和身份证开了一个三人间，姜某2把身份证还给潘翔了。进屋之后在唠嗑过程中，我才知道姜某1让潘翔整去100多万元，潘翔还说他做买卖用了，后来我看潘翔的转账记录，发现钱都被他转进什么网络公司了，具体啥名我也没记住，我当时感觉是被他骗了。姜某1在姜某2处借了多少钱我不清楚。10月9日早上起来之后我们就带着潘翔到吉林莲花派出所报案，当地警察了解之后告诉我们到四平报案。王某又找了两个朋友帮忙又开了一台车，我们返回四平就直接到铁东公安局刑警大队报案了。 14.证人王某的证言：我妻子姜某2和姜某1是亲姐妹。2019年10月8日早上，姜某2跟我说要去四平一趟，下午3点多姜某2给我发信息说姜某1出事了，会后我给姜某2打电话，姜某2说姜某1和别人做生意赔了，邵某要和姜某1离婚，他们正往吉林来取户口本。我问姜某1怎么回事，姜某1说做沙子生意赔钱了，姜某1也没具体说明白，我告诉姜某2回吉林之后我问问咋回事。晚上7点多，我又给姜某2打电话，她告诉我回四平了，我告诉他们回吉林，我要问问咋回事，也想帮着劝劝姜某1两口子。当晚10点半左右他们到吉林，在我家附近找了一个宾馆等我，我找了两个朋友，一个是做沙子生意的，一个是法律工作者，到了宾馆我们开了一个房间，我问他们赔了多少钱，姜某1说赔了100多万元，里边有我和姜某210万元，我这才知道有我们家钱。我和潘翔谈，看看怎么把钱能还给我们，潘翔的意思钱都赔了，没有钱，然后我看他的转账记录，发现非常不正常，有给网络公司转的，有给贷款公司转的，我就觉得是被骗了。唠到晚上11点多，我和姜某2还有我的两个朋友就走了，我朋友也告诉我这事不正常，应该是被骗了。10月9日上午9点多，我们领着潘翔到吉林莲花派出所准备报案，派出所民警告诉我们管辖地在四平，我们就开车准备往四平来，当时觉得邵某状态不怎么好，我就让朋友找了个司机开邵某的车，因为坐不下，我又叫我朋友闫雪峰开了一台车，我们就来四平报案了。潘翔是做什么的我不清楚。我们回四平，坐邵某车的有邵某、我、潘翔还有个司机。另外一台车里坐的是姜某1、姜某2、闫雪峰还有闫雪峰的司机小宇。 15.证人姜某2的证言：姜某1是我亲妹妹。2019年10月7日，邵某给我打电话说姜某1婚内出轨，他俩要离婚，我就给姜某1打电话问咋回事，姜某1说之前向我借钱做倒沙子那人是她的出轨对象，现在这钱好像也回不来，要和邵某离婚，我说先等我过去再说。10月8日上午我到四平姜某1在中兴的店里，姜某1说要回安徽陪那个男的补电话卡，我当时留个心眼没让他们走，我看这个男的身份证，发现他叫潘翔，然后打电话让邵某过来，邵某到了就要和姜某1办离婚手续，我与姜某1、邵某、潘翔一起到铁东区政务大厅，姜某1户口本在吉林，所以婚就没离成，邵某开车拉着我、姜某1、潘翔一起去吉林取姜某1户口本。在车上我给丈夫王某发消息，下午3点半左右王某给我回电话，我把这事和王某说了，王某让我们留在吉林但是姜某1不同意。取完户口本我们又开车回到四平，大概7、8点，政务大厅下班，这婚也没离成。潘翔分两次从我这一共借22万元，但是王某就知道10万元，2019年8月末我给姜某1转了20万元，2019年10月份我又给姜某1转了2万元，姜某1说这22万元和别人倒沙子用。到了四平之后，我、姜某1、邵某还有潘翔回到邵某家，晚上王某给我打电话让我们必须回吉林，他要问问咋回事，邵某又开车拉着姜某1、我、潘翔回到吉林后，我们在我家附近找了一个宾馆等王某，王某和两个男的来的，我们开了一个三人间，进屋之后王某就问姜某1还有潘翔是咋回事，我和王某说还有我们家10万元，王某看他的转账记录，唠到晚上11点多，我和王某及其两个朋友就走了，这两个朋友说这事不正常，应该是被骗了。10月9日上午9点多，我们领着潘翔到吉林莲花派出所准备报案，到了派出所民警告诉我们管辖地在四平，我们开车准备往四平来，当时觉得邵某状态不怎么好，王某让他朋友找了个司机开邵某的车，因为坐不下，王某又叫他朋友闫雪峰开了一台车，我们就来四平报案了。我不清楚潘翔是干什么的。姜某1被骗的100多**有22万元是我借给姜某1的，我在宾馆跟王某说10万元，是怕因为这事我俩再离婚，所以没说实话。我们回四平，坐邵某车的有邵某、王某、潘翔还有个司机。另外一台车里坐的是姜某1、我、闫雪峰还有闫雪峰的司机小宇。 16.被告人潘翔的供述：我因2019年8月至2019年10月多次诈骗姜某1100万元左右被她及其亲属带到公安局。我和姜某12019年7月通过聊天软件认识，我从马鞍山来到四平，在铁东区东方居小区租了房子，没过多长时间我俩确定了男女朋友关系。我来之前因为网络赌博输了很多钱，跟姜某1发展成男女朋友关系之后我心想在姜某1那骗钱，然后继续赌博看能否翻身。我2018年11月左右开始参与网络赌博，来四平之前输了180多万元，里面有我自己的钱，还有120多万元借款。2019年8月，我骗姜某1说我有笔30万元贷款需要还，让姜某1先给我拿出来还上，等还完贷款我再把这笔钱贷出来还给姜某1，姜某1同意后通过银行卡、微信、支付宝分很多次给我转了26万元左右，我将这笔钱全部用于赌博，都输了。我的银行卡是建行的，卡号后四位是1227，微信账号、支付宝账号是×××。第二次2019年8月末，我骗姜某1说做倒海沙生意，让姜某1给我钱，姜某1把钱给我转过来，我都用于赌博了，一开始还能赢点，每次赢钱后我将钱转回给姜某1，没过多长时间我骗姜某1说需要先支付海沙款，然后才能卖出去回来钱，需要50多万元钱，姜某1通过银行卡、微信、支付宝分多次给我转了53万元左右，我都用来赌博输掉了。我心想着要翻本，然后把钱还上，所以才向姜某1实施了第二次诈骗。姜某1不清楚我参与赌博，我没和她说过。第三次2019年9月，我骗姜某1说做倒石子的买卖需要钱，让姜某1给我拿钱，姜某1通过银行卡、微信、支付宝陆陆续续给我转过来14万元左右，我将这些钱也都用于赌博输掉了。这次姜某1被我骗的钱是转给我的。我诈骗所得的钱全部用于赌博输掉了。第四次诈骗是2019年9月末10月初左右，我还想赌博翻本，又骗姜某1说我做倒微粉（水泥缓凝剂）生意，需要11万元，姜某1又通过银行卡、微信、支付宝陆陆续续分多次转给我总计11万元左右，我又都用于网络赌博输掉了。我骗姜某1这些钱，姜某1向我要过，但是我没有钱还给她。我四次和姜某1说做的这些生意都不存在，是我为了赌博骗姜某1钱虚构的。我没有偿还能力。 综上，经庭审质证、认证，公诉机关指控被告人潘翔诈骗被害人姜某1人民币共计1008413元的犯罪事实，被告人在公安机关原始供述及庭审过程中均供认，其供述与被害人姜某1的陈述、证人邵某、王某、姜某2的证言相吻合，并有人员身份详细信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、铁东公安分局扣押决定书（副本）、扣押清单、照片、被害人中国农业银行卡/活期存折交易明细清单及中国建设银行个人活期账户交易明细、被告人中国建设银行卡客户交易明细清单及中国建设银行个人活期账户交易明细、微信转账记录、支付宝账单、公安机关出具的情况说明、入所健康检查表复印件、光盘等证据佐证，足以认定。 本院认为，被告人潘翔以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取被害人款项，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。虽然被告人供述将诈骗款项用于赌博，但公诉机关对于该部分指控未提供确实充分的证据，本院不予认定。被告人虽然随同被害人及其亲属往返吉林与四平，但其行为目的是陪同被害人取办理离婚用的户口本及陪同被害人与亲属之间解决借款等问题，被害人亲属带其到吉林当地派出所报案后因管辖又带其到犯罪行为地报案，被告人因诈骗犯罪到案并非出于其自动投案，故被告人不构成自首，但鉴于其到案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可从轻处罚。对被告人辩护人提出的被告人构成坦白、认罪悔罪、无前科劣迹、请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，对被告人及辩护人提出的被告人构成自首的辩解及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十七条第三款（坦白）、第四十七条（有期徒刑刑期的计算）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（追缴违法所得及没收财物）之规定，判决如下： 一、被告人潘翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。 刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2030年10月8日止。 罚金于判决发生法律效力后10日内缴纳。 二、责令被告人潘翔退赔姜某1人民币1008413元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  宋红霞 审 判 员  宋 煜 人民陪审员  徐桂芳 二〇二〇年四月十七日 书 记 员  郭家莹