山东省聊城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁15刑终123号原公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。上诉人（原审被告人）梁殊媛，女，1978年8月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市白塔区，住沈阳市皇姑区。2019年8月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。指定辩护人夏书领，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾海伟，男，1990年5月16日出生于山西省寿阳县，汉族，专科文化，无业，户籍地山西省寿阳县，住沈阳市皇姑区。2019年8月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。指定辩护人房涛，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马英辉，男，1980年5月31日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，户籍地及住址辽宁省沈阳市皇姑区。曾因犯奸淫幼女罪于1999年10月29日被辽宁省沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑六年。2019年8月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。辩护人赵梅喜，山东法直律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐颖，女，1987年3月17日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省沈阳市于洪区，住沈阳市皇姑区。2019年8月7日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于山东省聊城市看守所。指定辩护人李平泊，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民法院审理山东省聊城市东昌府区人民检察院指控被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○二○年二月五日作出（2019）鲁1502刑初1373号刑事判决。被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖，听取各辩护人的意见，认为本案不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定，2019年6月份以来，被告人梁殊媛通过交友软件，在一名自称叫“安某”的人指使下，组织联络贾海伟、马英辉、徐颖，分别把每人所办理的银行卡号提供给“安某”。被告人梁殊媛等人在明知所取现金来路不正的情况下，多次为“安某”取钱，钱取出后，被告人梁殊媛留出3%的费用，剩余的钱通过银行ATM机存到“安某”提供的银行账户。被告人梁殊媛为方便取款，使用取款获得的好处费购买中华牌轿车一辆。各被告人取款情况分述如下：1、张某1于2019年7月24日转账63500元到被告人贾海伟6216690500004765020账户，该款项被贾海伟取走。2、刘某于2019年7月20日转账85000元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走。3、周某于2019年7月25日转账70000元到被告人贾海伟6216690500004765020账户，该款项被贾海伟取走。4、李某于2019年6月10日转账30618元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，该款项被梁殊媛取走；李某于2019年6月13日转账42899元到被告人贾海伟6222033301011001770账户，该款项被贾海伟取走；李某于2019年6月16日转账70016元到被告人梁殊媛6236680650000918790账户，该款项被梁殊媛取走。5、张某2于2019年7月20日转账15200元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走；张某2于2019年7月21日转账10000元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走。6、陈某1于2019年6月12日转账54500元到被告人梁殊媛6236680650000918790账户，该款项被梁殊媛取走。7、杨某1于2019年7月10日转账26400元到被告人梁殊媛6222033301011845481账户，该款项被梁殊媛取走；杨某1于2019年7月11日分两次转账48000元和15700元到被告人梁殊媛6222033301011845481账户，该款项被梁殊媛取走。8、邢某于2019年7月19日转账5000元到被告人马英辉6217850400009159051账户，该款项被马英辉取走。9、汪某于2019年6月28日转账47600元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。10、杨某2于2019年6月22日转账21000元到被告人贾海伟6217000730023147941账户，该款项被贾海伟取走。11、沈某于2019年7月17日转账20000元到被告人徐颖6222033301011861967账户，该款项被徐颖取走；沈某于2019年7月18日转账20000元到被告人徐颖6222033301011861967账户，该款项被徐颖取走。12、陈某2于2019年7月23日转账20000元到被告人贾海伟民生银行62×××75账户，还款项被贾海伟取走。13、陈某3于2019年7月22日转账70000元到被告人马英辉6228480049098684571账户，该款项被马英辉取走。14、冯某于2019年6月21日转账55000元到被告人贾海伟6217000730023147941账户，该款项被贾海伟取走。15、戴某于2019年6月21日转账80000元到被告人贾海伟6222033301011001770账户，该款项被贾海伟取走；戴某于2019年6月25日、26日转账60000元和40000元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。16、朱某于2019年6月4日转账17260元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，于2019年6月7日转账65650元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，以上82610元先后被梁殊媛取走。17、蒲某于2019年6月19日转账15000元到被告人梁殊媛6217992310011521009账户，该款项被梁殊媛取走。18、肖某于2019年7月1日转账20000元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。19、王某于2019年6月22日转账15000元到被告人贾海伟6222033301011001770账户，该款项被贾海伟取走。20、葛某于2019年6月26日转账62698.48元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走。21、焦某于2019年6月28日转账30000元到被告人徐颖6217000730025336591账户，该款项被徐颖取走；焦某于2019年7月10日转账10000元到被告人梁殊媛6222033301011845481账户，该款项被梁殊媛取走；焦某于2019年6月17日、7月3日、7月4日分别转账5000元、50000元、15000元到被告人贾海伟6222033301011001770和6222033301011845754账户，该款项先后被贾海伟取走。22、郑某于2019年7月11日转账162500元到被告人贾海伟6228480049098675876账户，该款项被贾海伟取走；郑某于2019年7月15日转账100000元到被告人马英辉6217850400009159051账户，该款项被马英辉取走。23、柯某于2019年6月20日转账200000元到被告人贾海伟6216690500004765020账户，该款项被贾海伟取走。综上，四被告人共计取款37次，合计金额1738541.48元，其中被告人梁殊媛个人取款10次，合计金额353144元；被告人贾海伟个人取款13次，合计金额799899元；被告人马英辉个人取款6次，合计金额285200元；被告人徐颖个人取款8次，合计金额300298.48元。原审认定上述事实的证据有：受案登记表、银行账户交易明细、网络聊天记录、转账记录截图、网上银行电子回单、抓获经过、户籍信息等书证，证人张某1、刘某、周某、李某、张某2、陈某1、杨某1、邢某、汪某、杨某2、沈某、陈某2、陈某3、冯某、戴某、朱某、蒲某、肖某、王某、葛某、焦某、郑某、柯某等证言，被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖的供述等。原审法院认为，被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。梁殊媛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，贾海伟、马英辉、徐颖在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，四被告人归案后均能如实供述犯罪事实，依法对四人从轻处罚。原审依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人梁殊媛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币100000元。二、被告人贾海伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币50000元。三、被告人马英辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。四、被告人徐颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元。五、公安机关扣押的作案用汽车一辆，予以没收，由扣押机关依法处理。判决书送达后，被告人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖不服，分别提出上诉。被告人梁殊媛提出“量刑重”的上诉理由，其指定辩护人提出“梁殊媛构成坦白，自愿认罪，属于初犯，量刑重”的辩护意见。被告人贾海伟以“认为是合法资金，系受他人蒙骗的受害者，获利少，量刑重”为由提出上诉，请求二审发回重审或者改判，其指定辩护人提出“贾海伟构成坦白，认罪态度较好，属于初犯，量刑重”的辩护意见。被告人马英辉以“量刑重，犯罪情节轻微，社会危害不大，家庭困难”为由提出上诉，请求二审法院改判，其辩护人提出“一审认定事实错误，马英辉是被误导而牵涉本案，银行卡的张数最少，取款次数最少，数额最少，最晚参与本案，没有从中获利，认罪态度好，量刑重”的辩护意见。被告人徐颖以“其系受蒙蔽参加本案，没有主观意识犯罪，参与时间短，涉案金额少，没有获利，认罪悔罪，家庭困难”为由提出上诉，其指定辩护人提出“徐颖系初犯、偶犯，且自愿认罪，系从犯，建议适用缓刑，并在30000元以下判处罚金”的辩护意见。经二审审理查明的事实、证据与原审相同。关于上诉人贾海伟所提“认为是合法资金，系受他人蒙骗的受害者”的上诉理由，以及上诉人徐颖所提“其系受蒙蔽参加本案，没有主观意识犯罪”的上诉理由，经审理认为，贾海伟直接明知利用自己账户取款、转款的行为能获得不正常的高额报酬；徐颖作为智力正常的成年人，以自己名义开设多个银行账户，专门为梁殊媛提取大额现金，后随即将该大额现金交给梁殊媛再转存其他账户，亦应明知该交易活动的不正当性，并从中获得梁殊媛为其提供的食宿安排；贾海伟、徐颖均供述明知所提取钱款来路不正的事实，二人所提认为是合法资金、受蒙蔽参与犯罪的上诉理由不能成立。关于上诉人马英辉、徐颖所提没有获利的上诉理由以及马英辉的辩护人所提相同的辩护意见，经审理认为，二人均供认接受梁殊媛提供的食宿，且梁殊媛、贾海伟均供认提取每笔钱款即付马英辉、徐颖2%的好处费，上述证据能够证实马英辉、徐颖获取利益的事实，二人所提没有获利的上诉理由和马英辉的辩护人的相关意见不能成立。关于上诉人梁殊媛、贾海伟、马英辉所提量刑重的上诉理由，马英辉的辩护人所提“一审判决认定事实错误，马英辉是被误导而牵涉本案，银行卡的张数最少，取款次数最少，数额最少，最晚参与本案”的意见，以及各辩护人所提的关于量刑的相关意见，经审理认为，一审认定马英辉的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据，有书证银行账户交易明细、证人刘某、张某2、郑某等证言，马英辉亦供认以自己的身份证开设多个银行的银行卡帮助提取来路不正的钱款的事实，与其他被告人的供述相互印证，足以认定。一审根据四被告人掩饰、隐瞒犯罪所得在十万元以上、多次实施犯罪行为的事实，考虑各被告人在共同犯罪中的作用，以及如实供述犯罪事实的坦白情节、前科情况，在法定刑幅度内确定对各被告人的刑罚，并无不当。徐颖亦不符合缓刑适用条件。各上诉人关于量刑的上诉理由和以及各辩护人的相关辩护意见均不能成立。本院认为，上诉人梁殊媛、贾海伟、马英辉、徐颖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  胡洪建审判员  邓秋英审判员  李令庆二〇二〇年四月二十八日法官助理张燕书记员冯新