福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初214号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人周毅强，男，1991年6月8日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，无职业，住福建省福安市，户籍地福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月9日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年8月16日被以涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林文庆，福建正联律师事务所律师。 辩护人缪建华，福建正联律师事务所律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉(2020)64号起诉书指控被告人周毅强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员周天佺、钟锋出庭支持公诉，被告人周毅强及其辩护人林文庆、缪建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 2019年5月至6月间，被告人周毅强明知他人从事网络犯罪活动，仍伙同陈某2、缪某1（均另案处理）收集并向他人提供谢某1、周某3、缪某2等人银行卡、Ｕ盾以及手机卡，由他人将上述银行账户用于收取“丰讯凯国际”、“明星国际”等非法ＭＴ4平台获取的资金共计人民币（币种，下同）5亿余元，被告人周毅强等人从中获得银行流水的万分之三作为好处费。期间，被告人周毅强、缪某1还受他人指使，操作雷某1、钟某1等人网银帮助转移其中8000余万元资金到指定账户。被告人周毅强、陈某2等人共从中获利10万余元，被告人周毅强个人分得5万余元。 2019年7月8日，被告人周毅强被公安机关抓获到案。同年10月17日，被告人周毅强家属赔偿被害人叶某经济损失180万元，取得被害人叶某的谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、扣押决定书、扣押清单、银行明细、司法鉴证专项审核报告、电子证据检查笔录、被告人周毅强的供述及辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人周毅强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人周毅强有期徒刑二年六个月至二年十个月，并处罚金。 被告人周毅强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人林文庆、缪建华提出的辩护意见是，被告人周毅强认罪悔罪，积极退赃，并取得被害人的谅解，建议对被告人适用缓刑，在适用罚金刑时予以减免。 经审理查明： 2019年5月至6月间，被告人周毅强明知他人从事网络犯罪活动，仍伙同陈某2、缪某1（均另案处理）收集并向他人提供谢某1、周某3、缪某2等人银行卡、Ｕ盾以及手机卡，由他人将上述银行账户用于收取“丰讯凯国际”、“明星国际”等非法ＭＴ4平台获取的资金共计5亿余元，被告人周毅强等人从中获得银行流水的万分之三作为好处费。期间，被告人周毅强、缪某1还受他人指使，操作雷某1、钟某1等人网银帮助转移其中8000余万元资金到指定账户。被告人周毅强、陈某2等人共从中获利10万余元，被告人周毅强个人分得5万余元。 2019年7月8日，被告人周毅强在福安市被宁德市公安蕉城分局民警抓获到案，次日被告人周毅强退出赃款10万元。同年10月17日，被告人周毅强家属赔偿被害人叶某经济损失180万元，取得被害人叶某的谅解。 上述事实，被告人周毅强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶某、裴某、廖某的陈述、王某1、李某1、周某1、屈某、李某2、周某2、王某2、杨某、余某、宋某、李某3、郭某、王某3、刘某、施某、陈某1、王某4、潘某、周某2等人的报案笔录、受案登记表、立案决定书、证人谢某1、陈某2、缪某1、缪某2、谢某2、谢某3、陈某3、林某1、吕某、王某5、雷某1、钟某1、李某4、缪某3、雷某2、林某2、缪某4、林某3、缪某5、缪某6、钟某2、林某4、周某3的证言、司法鉴证专项审核报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、周毅强住宿、航班、动车、出境等记录、银行账户流水、电子数据检查笔录、谅解书、情况说明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、人员基本信息、被告人周毅强的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周毅强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人周毅强能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚；其已退出违法所得、退赔被害人部分经济损失，并取得谅解，亦可予以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人周毅强有认罪悔罪情节，建议对被告人适用缓刑的辩护意见依据不足，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人周毅强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年1月8日止。罚金由宁德市公安局蕉城分局从暂扣款中上缴国库。) 二、被告人周毅强退出的违法所得人民币50000元，由公安机关上缴国库。 三、公安机关扣押的苹果X手机1部、U盾及银行卡，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小连 人民陪审员  高享华 人民陪审员  钟岩梅 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  阮梦洁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。