云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2532刑初13号公诉机关云南省河口瑶族自治县（以下简称河口县）人民检察院。被告人黄光快，男，1973年2月10日出生，汉族，小学文化，浙江省苍南县人，住浙江省苍南县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月9日被抓获，10月10日被河口县公安局刑事拘留；同年10月23日经河口县人民检察院批准，次日由河口县公安局逮捕。现羁押于河口县看守所。辩护人谢礼章，云南力远律师事务所律师。河口县人民检察院以河检一部刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人黄光快犯合同诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年3月10日公开开庭审理了本案，河口县人民检察院指派检察员程起出庭支持公诉，书记员柳鑫到庭参加记录。被告人黄光快及其辩护人谢礼章到庭参加诉讼。现已审理终结。河口县人民检察院指控：2019年5月25日，被告人黄光快与廖某达成口头协议，被告人黄光快以人民币12万元的报关手续费帮廖某的公司报关进口一批榴莲肉，廖某先支付人民币7万元，报关后结清尾款，之后廖某通过银行转账的方式两次转给被告人黄光快报关手续费人民币7万元。2019年6月25日，廖某将940件19740公斤榴莲肉交给被告人黄光快报关，之后被告人黄光快冒充940件榴莲肉的货主，将廖某公司的榴莲肉以人民币92.778万元卖给张某，被告人黄光快收到被害人张某人民币92.778万元的货款后潜逃。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人黄光快的供述等证据予以证实，认为被告人黄光快以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人黄光快到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。建议对被告人黄光快在有期徒刑六年至九年之间量刑，并处罚金。被告人黄光快对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人谢礼章对本案的定性无异议，辩护认为：1.被告人黄光快无犯罪前科，系初犯；2.到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3.被告人主观上表示愿意退赃、缴纳罚金；4.被告人当庭认罪认罚。基于以上从轻情节，恳请法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年5月25日，被告人黄光快与廖某达成口头协议，被告人黄光快以人民币12万元的报关手续费帮廖某的公司报关进口一批榴莲肉，廖某先支付人民币7万元，报关后结清尾款，之后廖某通过银行转账的方式两次转给被告人黄光快报关手续费人民币7万元。2019年6月25日，廖某将940件19740公斤榴莲肉交给被告人黄光快报关，之后被告人黄光快冒充该批榴莲肉的货主，以人民币92.778万元卖给张某，被告人黄光快收到被害人张某的货款后潜逃。上述认定事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、批准逮捕决定书，证实2019年7月4日19时许，廖某到河口县公安局报案称：其公司让黄光快报关进口一批榴莲肉，与黄光快达成12万元报关代办费的协议，黄光快收到7万元报关费用后，报关将榴莲肉运到河口再结清尾款，黄光快在越南收到榴莲肉后并未报关，而是冒充货主将榴莲肉卖给被害人张某，诈骗张某92.778万元。河口县公安局于2019年7月6日立案侦查。2019年10月9日08时许，河口县公安局民警收到举报：黄光快出现在建水县碗窑小学附近，民警立即前往建水县，当天15时30分许，在建水县将被告人黄光快抓获。经河口县检察院于2019年10月23日批准，次日由河口县公安局执行逮捕。2.接受证据材料清单、榴莲肉买卖合同、被害公司营业执照复印件、汇款电子单、黄某银行流水及账户明细，证实2019年6月1日，郑某向ＴＮＨＨ泰国不动产商贸公司购买940件重19740公斤榴莲，货物价值人民币132万元。廖某通过手机银行转账的方式先后向黄光快户名为“黄某1”的账户内汇款人民币7万元。3.证人韦某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年3月，他经朋友介绍认识黄光快，知道黄光快能帮忙报关把货物运送到中国，后来他们合作过一次。经照片混合辨认，韦某辨认出被告人黄光快，公安机关对上述辨认过程进行拍照固定。4.证人高某的证言、辨认笔录及照片，证实她系越南人，住越南，她通过朋友认识中国籍的黄光快，2019年6月23日，黄光快用微信联系她，叫她帮忙报关940件榴莲肉，并答应给她1.1万元的费用，之后高某安排人把货物运到越南皇家仓库内，黄光快在越南收到榴莲肉后并未报关，而是冒充货主将榴莲肉卖给被害人张某，诈骗张某92.778万元。黄光快是中国人，四十多岁，手机号码她不知道，有个微信名叫“来日方长”，微信ID是：XXXXX；郑某是中国人，电话号码是135××××0299。经照片混合辨认，高某辨认出被告人黄光快，公安机关对上述辨认过程进行拍照固定。5.证人同某的证言，证实他现住越南，2019年6月24日，阿段联系他和阿草，说去帮一个叫阿辉的中国人把一批榴莲肉从沿海坊仓库转运到新坡坊，24日当天他们去仓库看了那批货，6月28日，阿草联系好转运的车子和存货的仓库后，他、阿草和一名中国妇女一起到沿海的仓库把榴莲肉转移到新坡的仓库。榴莲一共是940桶，共计20.65吨，这批榴莲肉是谁的，从哪里来的他不清楚，为什么要从沿海仓库转到新坡仓库也不知道。6.证人陈某的证言，证实她和黄光快是夫妻关系，她一共帮黄光快去越南点了两次货，第一次是在2019年6月下旬，黄光快叫她过去越南帮忙点货，是一个叫“阿兰”的越南人联系她去老街点的货，由于她平时很少管黄光快的事情，所以就没具体问这些榴莲肉的情况。第二次是间隔了两天之后，黄光快又让她再去一次越南的仓库，把上次点到仓库的货再清点出来放在货车上。当天下午她从南溪河口岸过去越南，到仓库清点泡沫箱的时候，还有个越南男子过来说不用记，会有人帮清点好的，工人把仓库里的白色泡沫箱全部搬上大货车之后就开走了。7.被害人廖某的陈述，证实他公司的郑某通过韦某介绍在微信上认识了黄光快，2019年5月25日，公司要从国外进一批榴莲肉，郑某联系黄光快，黄光快自称能够帮报关把货物从越南运过来，可以给公司报关费与税费，然后于2019年5月30日通过银行转账的方式转给黄光快4万元，2019月6月1日与在越南的公司谈好了，2019年6月5日越南公司将19740公斤榴莲肉运到河口口岸交给了黄光快和他老婆，于2019年6月27日再转3万元给黄光快，之后就再也联系不上黄光快了。他总共转给黄光快7万元，货物折算下来价值人民币132万元，共损失人民币139万元。他的这批货物被黄光快卖了，卖得人民币92.778万元。黄光快的身份证号码是303271973××××××××，浙江人，电话号码：180××××1479；收款人是黄某1，卡号是62×××07。8.被害人张某的陈述、辨认笔录及照片，证实2019年6月22日，朋友周某说黄光快手里有一个柜的榴莲肉出售，要不要买下来，6月23日他就通过周某和黄光快联系上，然后就约了黄光快和周某出来谈购买榴莲肉的事情，6月24日黄光快打电话给他，叫他去中国山腰对面的越南Ｋ6看货，他和越南人杜某公司的人一起去看货、验货，期间一直在谈价格，谈成每公斤47元，一个箱子21公斤，有940件，总共92.778万元。6月28日黄光快打电话叫他去越南皇家仓库，到仓库后黄光快老婆陈某和仓库管理员小周已经在那里了，小周就问陈某榴莲是不是卖了，陈某说卖了，之后他就调车来把榴莲肉拉到杜明权在越南租用的冷库，支付了冷库仓储费和装货费2900元。因为黄光快要现金交易，他拿了钱以后到河口永祥中天进出口有限公司，现金支付给黄光快，没有叫黄光快写收条，黄光快收到钱以后就从皇家仓库把榴莲肉运输到了杜明权的车库里面。7月3日越南的代理高某和郑某找到放货的仓库说货是他们的，然后就问货怎么到他手里了，他说货是向黄光快购买的，7月4日回到老街市皇家仓库，与郑某、代理高某、杜某一起谈，他的意思是货有争议不要了，仓库负责人就打电话联系黄光快，叫黄光快退钱，黄光快嘴上答应但是实际没有退钱，人也不见，后来就到越南公安局报案，越南公安根据法律把榴莲肉还给了郑某，所以他今天来河口县公安局报案，黄光快诈骗他92.778万元货款。经照片混合辨认，张某辨认出被告人黄光快的老婆陈某，公安机关对辨认过程进行拍照固定。9.人身安全检查笔录，证实公安民警于2019年10月9日对被告人黄光快的身体进行了人身安全检查，黄光快左手臂有两处0.8CM圆形陈旧性伤疤和R字样纹身，右手臂有AC字样纹身，未携带任何违禁品。10.户籍证明及前科材料，证实被告人黄光快出生日期及其他自然情况，案发时已年满18周岁，无违法犯罪记录。11.被告人黄光快的供述，证实他骗钱的时候用两个微信号，一个叫“来日方长”，另外一个叫“海纳百川”。他是通过广西的韦老板认识郑某的，后来加为微信好友。2019年5月25日，郑某联系他，叫他帮进口一批榴莲肉，有九百多件，当时谈好报关手续费12万元，先付7万元，榴莲肉运到河口再支付余下的5万元，之后郑某5月30日和6月27日分别转账4万元和3万元，总共7万元到他使用的户名为“黄某”的建设银行卡内，之后他联系越南人“阿兰”（高某）帮报关，给了1.1万元报关费。6月20日左右，郑某的榴莲肉运到越南老街，他叫高某去接货，把货放在越南皇家冷库，因为他信用卡差钱，过去越南不方便，就叫老婆陈某从建水来河口，帮忙去越南点货，之后高某联系陈某去点货，总共940件。第二天，他联系上张某，说自己手上有榴莲肉可以卖，总共940件，每件21公斤，每公斤47元，总价92.778万元，谈好在中国拿现金给他。张某拿现金给他的地点是河口永祥进出口有限公司，在场的人员还有黄某2。该批榴莲肉价值132万元，为了尽快出手，就便宜卖了。拿到钱后他对陈某说要把货报关过来，叫陈某把货点出皇家冷库交给张某，张某叫车把货拉走了。到了7月份，郑某发现货不在了就找他要货，张某也知道是郑某的货，他就跑了。他总共收了郑某公司的报关费8.1万元，付给了越南过货的高某1.1万元，剩余7万元自己拿着用了。他收到张某的现金是92.778万元。上述证据经法庭举证质证认证，内容客观真实，取证程序和证据形式合法，相互印证，本院予以确认和采信。本院认为，被告人黄光快以非法占用为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。合同包括两个方面，一是书面协议，二是口头协议。除了法律明确规定要式合同外，合同是否采用书面形式，既不影响合同的成立，也不影响合同的生效。口头协议也是合同，将利用口头协议骗取他人财物的行为认定为合同诈骗行为符合立法本意，故被告人黄光快的行为符合合同诈骗罪构成要件。被告人黄光快到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；黄光快签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，被告人黄光快的辩护人谢礼章关于“被告人黄光快无犯罪前科，系初犯；到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人当庭认罪认罚”的辩护意见与查明的事实、证据及法律规定相符，本院予以采纳；其余辩护意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。尚未追回的被害人廖某被骗的人民币7万元、被害人张某被骗的人民币92.778万元，应依法继续追缴，返还二被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人黄光快犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元，上述款项限于判决生效之日缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2027年10月8日止)二、尚未追回的廖某被骗的人民币7万元、张某被骗的人民币92.778万元，继续追缴，返还二被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵元凤审 判 员  罗惠香人民陪审员  万 屏二〇二〇年四月二十一日书 记 员  李 微