海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初30号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人许富强，男，2000年2月26日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于琼海市看守所。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人许富强犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年3月25日、2020年4月16日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官雷秀琴、书记员莫壮宝出庭支持公诉，被告人许富强到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年1月至9月期间，被告人许富强通过多个QQ账号在互联网上散布虚假兼职刷单返利广告，在取得兼职人员的信任后，使用虚假支付链接骗取支付款，多次骗取他人财物，主要犯罪事实如下: 1.2019年1月23日21时许，被告人许富强使用手机登录QQ账号×××（QQ昵称：李欣）、×××（QQ昵称：顺丰优选）在网上散布虚假招兼职刷单返利广告。被害人郭某瑜在河南省新乡市××区内使用手机QQ账号×××聊天时，无意间看到被告人许富强散布的虚假招兼职刷单广告，便根据虚假广告的信息添加了被告人QQ账号。随后许富强将虚假的兼职刷单步骤教程告知郭某瑜，在骗取郭某瑜的信任之后，许富强便将上家制作好的虚假支付链接推送给郭某瑜。郭某瑜于是根据许富强QQ推送过来的链接使用自己的支付宝账户（158XXXXXXXX）点击链接付款，被骗取支付宝账户中的922元。 2.2019年2月1日14时许，被害人李某娜在河南省平顶山市××县自家中使用手机QQ账号×××聊天时，无意间看到许富强散布的虚假招兼职刷单广告，于是便添加了被告人许富强的QQ账号×××。被告人许富强在QQ账号被添加后告知李某娜根据他提供的链接进行刷单返利。随后，被害人李某娜根据许富强提供的虚假支付链接使用支付宝点击链接进行付款，被骗取了支付宝账户（155XXXXXXXX）中的1083元。随后许富强又要求李某娜再刷第二单，否则不给退款及返利，李某娜听后为达成退款又再次刷单，后又被许富强提供的虚假支付链接骗取了支付宝账户中的459元。被害人李某娜合计被骗取1542元。 3.2019年9月3日23时许，被害人王某（案发时系某学院学生）在湖北省武汉市××宿舍内使用手机QQ账号×××（QQ昵称：×××）聊天时，添加了QQ账号×××（使用人身份待查），随后按照QQ账号×××所提供的虚假支付链接进行付款，被骗取了支付宝账户中的980元。随后，王某要求QQ账号×××退款，于是QQ账号×××便将被告人许富强持有的QQ账号×××（QQ昵称：李欣）推送给王某，并谎称QQ账号×××是平台上的QQ客服，可以找其办理退款，于是王某便添加了该QQ账号，并要求其进行退款。许富强随即便以账户退款失败为由，告知王某支付宝账户（181XXXXXXXX）中的余额必须达到退款金额的两倍才能顺利退款。随后，许富强将已经制作好的扫码付款二维码推送给王某，王某根据许富强推送过来的二维码进行扫码付款后，再次被骗取了支付宝账户中的2122元。王某合计被骗取3102元。 4.2019年9月7日20时许，被害人刘某艳在福建省南安市××镇自己家中使用手机QQ账号×××（QQ昵称：×××）聊天时，看到被告人许富强使用QQ账号×××（QQ昵称:顺丰优选）在学校的兼职群里发布网络兼职的招聘广告，便添加了被告人许富强的QQ账号×××，许富强谎称“刷一单返现15-20元”，并将一个叫做“小海代付”的APP软件推送给刘某艳。随后，许富强将事先设置好的虚假支付链接发给刘某艳，被害人刘某艳点击进入“小海代付”APP软件中输入许富强推送的虚假支付链接，随后该“小海代付”APP软件便跳出提示“付款金额为0元”的信息，被害人刘某艳进行付款，被骗取2700元。 另查明，被告人许富强于2019年9月17日在琼海市××镇网尚网咖内被琼海市公安局民警抓获归案，到案后如实供述了以上犯罪事实。公安民警依法在许富强处搜查并扣押iPhone8plus手机1部(已随案移送)、银色行李箱1个(未随案移送)、起亚轿车1辆(该车所有人为许某海，未随案移送)。 上述事实，被告人许富强在开庭审理过程中亦无异议，且有物证手机（照片)，书证常住人口查询、抓获经过、支付宝账号资料、QQ账号资料、聊天记录截图、支付宝账户交易流水、电子物证提取报告、扣押清单、被告人进出岛数据、王某的学生证，被害人李某娜、王某、刘某艳、郭某瑜的陈述，被告人许富强的供述与辩解，搜查笔录等证据证实，足以认定。 公诉机关认为，被告人许富强以非法占有为目的，多次利用网络虚假支付链接骗取他人财物共计8266元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许富强到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人许富强自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关当庭改变量刑建议为判处有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金5000元。 被告人许富强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及改变后的量刑意见均无异议，并表示自愿认罪认罚。 本院认为，被告人许富强以非法占有为目的，利用互联网诈骗他人财物共计8266元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人许富强到案后如实供述自己的罪行，且自愿签署认罪认罚具结书，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人许富强利用互联网渗透隐蔽技术手段多次实施诈骗，且对象为在校学生，可酌情从重处罚。扣押的iPhone8plus手机1部系供被告人许富强作案所用的本人财物，依法予以没收；公安机关扣押的银色行李箱和起亚轿车未随案移送且未有证据证明为涉案财物，银色行李箱发还给被告人许富强，起亚轿车发还给车辆所有人。被告人许富强的违法所得8266元，应予继续追缴，退赔给被害人。被告人许富强在被刑事拘留前实际羁押1日应折抵刑期1日。为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人许富强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,并处罚金5000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年9月16日止。已缴纳3000元罚金，剩余2000元罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。) 二、查扣的iPhone8plus手机1部，依法予以没收。查扣的银色行李箱1个，发还给被告人许富强，由琼海市公安局负责处理。查扣的起亚轿车1辆，发还给车辆所有人许某海，由琼海市公安局负责处理。 三、被告人许富强的违法所得8266元，予以继续追缴，退赔给各被害人（其中退赔给郭某瑜922元、李某娜1542元、王某3102元、刘某艳2700元）。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 昌 琴 人民陪审员 陈 华 国 人民陪审员 颜  怡 二〇二〇年四月十七日 法官 助理 覃 茂 圣 书 记 员 王 艺 翔 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行 的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用 的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。