福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0425刑初56号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人李赵，男，1991年3月9日出生于河南省南召县，汉族，初中文化，无业，住河南省南召县。因犯寻衅滋事罪于2018年6月28日被河南省南召县人民法院判处有期徒刑六个月，2018年12月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年9月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于大田县看守所。 辩护人郑桂英，福建岩城律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检一部刑诉〔2020〕37号起诉书，指控被告人李赵犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大田县人民检察院指派检察员施正君出庭支持公诉。被告人李赵及其辩护人郑桂英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月，被告人李赵为谋取非法利益，明知其在河南省南召县看守所相识的林某1（已判决）从事电信网络诈骗活动，仍向林某1等人提供河南省南召县留山镇玲珑山村留守儿童学校（已废弃）、留山镇土门村小庄岭任某民房作为实施诈骗活动的地点。2019年3月26日至2019年5月6日间，林某1等人在上述二地点使用虚假“马上金融”、“花旗金融”ＡＰＰ软件，冒充“马上金融”、“花旗金融”工作人员实施网络贷款诈骗，骗取被害人刘某人民币（以下币种如无特别说明均为人民币）50842元、张某26680元、夏某11847元、李某4954元、蔡某9189元、吴某50732元、魏某25383.34元、张某17847元、周某2383元、刘某33377元、马某13954元、苏某9189元、刘某22000元、韩某57150元、冯某29000元、解某13930元、田某7000元，合计375457.34元。李赵从中赚取好处费6500元。 2019年9月30日被告人李赵向河南省南召县公安局投案。到案后，李赵退出8500元。 对指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据，指控被告人李赵犯诈骗罪，同时认定被告人李赵是累犯，应当从重处罚，本案系共同犯罪，被告人李赵在共同犯罪犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李赵自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请求根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判处被告人李赵有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金10000元。 被告人李赵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人李赵系从犯、认罪态度较好并愿意缴纳罚金，请求予以从轻处罚。 经审理查明，2019年2月，被告人李赵为谋取非法利益，明知其在河南省南召县看守所相识的林某1（已判决）从事电信网络诈骗活动，仍向林某1等人提供河南省南召县留山镇玲珑山村留守儿童学校（已废弃）、留山镇土门村小庄岭任某民房作为实施诈骗活动的地点。2019年3月26日至2019年5月6日间，林某1等人在上述二地点使用虚假“马上金融”、“花旗金融”ＡＰＰ软件，冒充“马上金融”、“花旗金融”工作人员实施网络贷款诈骗，骗取被害人刘某50842元、张某26680元、夏某11847元、李某4954元、蔡某9189元、吴某50732元、魏某25383.34元、张某17847元、周某2383元、刘某33377元、马某13954元、苏某9189元、刘某22000元、韩某57150元、冯某29000元、解某13930元、田某7000元，合计人民币375457.34元。被告人李赵从中赚取好处费6500元。 2019年9月30日，被告人李赵向河南省南召县公安局投案。到案后李赵退出赃款及退赔款计人民币8500元。2020年4月29日，被告人李赵向本院预缴纳罚金人民币10000元。 上述事实，有公诉机关当庭提供的南召县公安局出具违法犯罪记录查询证明、居民家庭户口、在逃人员登记／撤销表、刑满释放证明书、刑事判决书、发票、转账记录、交易明细、到案经过、破案经过等；证人任某证言；被害人刘某、张某等17人陈述；被告人李赵供述和辩解，同案犯林某1、林某2、欧阳某、林某的供述和辩解及辨认笔录；河南省南召县公安局制作的现场勘验笔录;支付宝账户截图7张等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李赵明知罪犯林某1等人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供场所帮助，参与诈骗数额计人民币375457.34元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人李赵因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；鉴于被告人李赵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人李赵向本院预缴纳罚金，其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议及辩护人辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人李赵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年3月29日止；罚金已缴纳)。 二、被告人李赵退出的赃款及退赔款计人民币8500元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪敏书 人民陪审员  陈斯居 人民陪审员  陈 均 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  孙事勇 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。