河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初29号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人陈建江，男，1991年8月17日出生，汉族，初中文化程度，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月13日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。指定辩护人杨庆军，河南杨庆军律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人陈建江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月14日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员牛金顺、检察官助理许力、被告人陈建江及其指定辩护人杨庆军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年11月至2018年1月期间，被告人陈建江明知从事洗黑钱违法犯罪活动，在谢辉、陈燊江（均已判刑）的组织下，与林敬浩（已判刑）一起，将他人犯罪所得通过从网上购买电话充值卡号及密码交给卡商的方式进行转移，帮助转移犯罪所得共计人民币3066388.21元。2019年9月13日，被告人陈建江向沁阳市公安局投案。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人陈建江明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陈建江在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人陈建江对起诉书指控的罪名均无异议，但认为其是在2017年11月中旬至2017年12月底具体从事该犯罪活动，11月初其为陈燊江等人买饭、洗衣服等，该段期间的犯罪数额不应计算在内；其在共同犯罪中起次要作用，且具有自首情节，希望从轻处罚。被告人陈建江的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为陈建江主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；陈建江系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；陈建江个人犯罪数额仅为30至50万元，犯罪情节轻微，其犯罪地在缅甸，对我国社会危害性较小；陈建江当庭认罪、悔罪，无犯罪前科，建议适用缓刑。经审理查明，被告人陈建江系陈燊江（已判刑）的哥哥。2017年11月1日，陈建江与在云南游玩的陈燊江、谢辉（已判刑）、林敬浩（已判刑）商量到缅甸从事洗钱活动。谢辉、陈燊江等人在明知他人实施电信网络诈骗等犯罪的情况下，通过向郭贺令（已判刑）购买个人身份信息、手机号、银行卡、U盾、办卡人在第三方公司注册商户后生成的收款二维码等，将二维码提供给电信诈骗团伙，帮助他人转移犯罪所得。11月初期，陈建江负责为陈燊江等人买饭、洗衣服等，后陈建江负责为该团伙购买卡密等。谢辉、陈燊江给陈建江发工资。经统计，自2017年11月7日至2018年1月4日，谢辉、陈燊江、陈建江等人采用上述方法帮助转移犯罪所得共计3066388.21元，陈建江获利2000元。另查明，案发后，陈建江表示愿意投案，2019年9月13日，公安机关到福建省龙岩市将陈建江押解到沁阳市公安局。归案后，陈建江如实供述主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表证实：该案来源于2017年12月8日被害人姬某报案。2.户籍证明、前科证明证实：陈建江犯罪时达到完全刑事责任年龄，无前科。3.到案证明证实：2019年9月11日，陈建江父亲陈辉海与沁阳市公安局民警联系称陈建江投案，后沁阳市公安局民警前往福建省龙岩市将陈建江押解回沁阳。4.受案登记表证实：2017年12月8日被害人周某报案至北京市公安局丰台分局大红门派出所；2017年11月26日被害人李某报案至上海市公安局浦东分局东明路派出所；2017年11月8日被害人齐某报案至天津市公安局宝坻分局大白派出所；2017年11月23日被害人索某报案至重庆市公安局江北区分局红旗河沟派出所；2018年5月23日被害人王某报案至汾阳市公安局刑事案件侦查大队。5.转账交易情况证实：被害人李某通过手机银行分两次向户名黄欣转账共20000元；向序福商贸转款9990元、9980元、6000元、9990元、9985元、9980元；向广州华多网络科技有限公司转账2744元。6.转账记录及支付宝聊天记录证实：被害人齐某被骗情况，分别转账9750元和784元。7.交易记录证实：2017年11月8日被害人王某向个体户闫锦转账4996.82元。8.涉案金额表证实：从2017年11月7日至2018年1月4日，陈建江的涉案金额为3066388.21元。9.刑事判决书三份证实：同案犯陈燊江、谢辉、陈建江等人的判决情况。10.陈建江旅店住宿及航班信息情况证实：2017年11月2日，11月5日，陈建江在云南省入住居家花园客栈和江洪招待所；2017年11月1日陈建江乘坐飞机从福州到丽江，2018年1月17日陈建江乘坐飞机从昆明到厦门。11.人员结构图证实：本案的作案人员结构图。12.发破案经过证实：本案由姬某于2017年12月8日报案至沁阳市公安局，2019年9月13日陈建江向沁阳市公安局投案。13.在逃人员信息登记/撤销表证实：陈建江于2018年4月18日被网上追逃，2019年9月13日到沁阳市公安局投案。（二）电子数据1.交易明细证实：本案中款项交易明细情况。2.被害人的询问笔录证实：被害人的报案情况。（三）被害人陈述1.被害人周某的陈述证实：2017年12月8日，周某被未收到快递需要退款被骗52000元。2.被害人李某的陈述证实：2017年11月26日，李某被对方以淘宝购物有问题为由，被骗89000元。3.被害人齐某的陈述证实：2017年11月8日，齐某被对方以淘宝购物有问题为由，被骗10534元。4.被害人索某的陈述证实：2017年11月22日，索某被对方以淘宝购物有问题为由，被骗25115元。5.被害人王某的陈述证实：2017年11月8日，王某被对方以拼多多购物有问题为由，被骗4996.82元。（四）被告人陈建江及同案犯的供述与辩解1.被告人陈建江的供述与辩解证实：2017年11月份至2018年1月份，陈建江同谢辉、陈燊江、林敬浩一起到缅甸进行洗黑钱活动，谢辉和陈燊江负责收二维码、联系卡商，陈建江和林敬浩负责购买电话充值卡卡密。期间陈燊江总共给了陈建江2000元工资。2.同案犯陈燊江的供述与辩解证实：2017年陈燊江、谢辉、陈建江、林敬浩四人商量到缅甸洗黑钱，陈建江主要负责在京东上买卡密，在上班的情况下陈建江每天得工资300元到500元，一直干到2018年1月份。3.同案犯谢辉的供述与辩解证实：2017年9月份时，谢辉和陈燊江、林敬浩在龙岩山上卖码，后来管的严了，休息了一个月左右。后来谢辉、陈燊江、林敬浩准备去缅甸干，期间陈建江加入，四人一起到缅甸卖码，陈建江主要负责在京东上买电话卡，根据交易量，每天得工资300元到500元不等，一直干到2018年1月份。4.同案犯郭贺令的供述与辩解证实：郭贺令将收购来的银行卡套装出售给谢辉和谢岳森（已判刑），谢辉和谢岳森利用这些银行卡套装洗钱。关于被告人陈建江提出的2017年11月初其为陈燊江等人提供买饭、洗衣服等活动期间的犯罪数额不应计算在内的辩护意见。经查，根据同案犯陈燊江、谢辉的供述，上述人员在云南时一同商量到缅甸进行洗钱，到缅甸初期，陈建江虽然没有直接从事洗钱活动，但是其为犯罪团伙买衣服、做饭等，为犯罪团伙提供帮助，按照共同犯罪的法律规定，陈建江应当对期间的犯罪数额承担责任，故其犯罪数额为3066388.21元。关于被告人陈建江及指定辩护人提出的陈建江具有自首情节的辩护意见。经查，陈建江系主动投案，到案后其以参与犯罪活动初期并没有实际进行洗钱操作，而是负责洗衣服、买饭等为由，认为该段期间的犯罪数额不应计算在内。该辩护意见系对自己行为性质的不同认识，并非对主要犯罪事实的否认，陈建江的行为符合自首的法律规定，故对该辩护意见，予以采纳。本院认为，被告人陈建江明知是犯罪所得仍予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系情节严重的法定情形，依法应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”幅度内量刑。沁阳市人民检察院指控被告人陈建江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，陈建江在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。陈建江自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。违法所得依法应予追缴并没收。根据被告人陈建江犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈建江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年9月13日起至2025年4月12日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、违法所得2000元依法继续追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  范献献审 判 员  张小娇人民陪审员  靳春林二〇二〇年四月十日书 记 员  张萌萌