广西壮族自治区合浦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0521刑初2号 公诉机关广西壮族自治区合浦县人民检察院。 被告人苏文兰，女,1960年4月4日出生于广西合浦县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西合浦县，现住广西合浦县。曾因犯诈骗罪于2013年9月25日被本院判处拘役五个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于合浦县看守所。 合浦县人民检察院以合检刑诉［2019］136号起诉书指控被告人苏文兰犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭审理，2020年2月10日转为普通程序组成合议庭，于同年3月11日公开开庭进行了审理。合浦县人民检察院指派检察员庞滨出庭支持公诉，被告人苏文兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 合浦县人民检察院指控：被告人苏文兰伙同庞某1、庞某2、孙某、庞某3（4人均已判刑）、“阿八”（身份尚未查明）经合谋后，由庞某3租用并驾驶一辆五菱面包车（桂Ｅ×××××）在合浦县城物色对象，庞某2坐副驾驶室负责拉客，以搭客为名诱骗被害人上车回家的途中，庞某1、孙某等人在车上伪装乘客用三张扑克牌来猜“红、黑”设赌局引诱被害人参与赌博的方式，在2014年1月13日至24日期间，分别赢走张某人民币1700元、诺基亚手机一台（价值441元）、中国银行银行卡一张（取走卡内人民币10000元）；赢走朱某人民币2400元、诺基亚E66手机一台、中国工商银行卡一张（取走卡内人民币11500元）；赢走吴某人民币6300元；赢走陈某人民币4500元；赢走冯某人民币4700元；赢走何某人民币1100元、小米手机一台（价值1027元）、中国工商银行卡一张（取走卡内人民币14500元）。 对所指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人苏文兰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人苏文兰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。 经审理查明：2013年12月，庞某2（已判刑）提出并与被告人苏文兰及庞某1、孙某、庞某3（以上三人已判刑）“阿八”（身份尚未查明）等人商谋决定设置圈套诱骗他人参赌获取钱财；此后根据庞某2要求，庞某3租用了一辆五菱面包车为作案工具。被告人苏文兰参与的犯罪事实如下： （一）2014年1月13日8时许，庞能健驾驶租用的五菱面包车搭载被告人苏文兰和庞学忠、孙赞远、庞芳、“阿八”在廉州镇丁头坡路与金鸡路交界处物色对象，庞某2坐副驾驶室负责拉客，以搭客为名诱骗被害人张某上车去西场镇，在廉州镇泮塘路段，庞某1、孙某等人在车上伪装乘客用三张扑克牌来猜红黑花色的方式设赌局引诱张某参与赌博，从中赢走张某人民币1700元、诺基亚手机一台（价值441元）、中国银行银行卡一张，并以查询卡内余额为由骗取银行卡的密码。当日，由孙赞远到廉州镇大江路口的农村信用社自动柜员机取走张某银行卡内的10000元。其中孙某分得1500元，庞某2分得2000元，庞某3分得2000元、庞某1分得1500元，苏文兰分得约120元。 （二）2014年1月19日6时许，庞某3驾驶租用的五菱面包车搭载被告人苏文兰和庞某1、孙某、庞某2、“阿八”在合浦县客运总站物色对象，庞某2坐副驾驶室负责拉客，以搭客为名诱骗被害人朱某上车回闸口镇，庞某1、孙某等人在车上伪装乘客用三张扑克牌来猜红黑花色的方式设赌局引诱朱某参与赌博，从中赢走朱某人民币2400元、诺基亚E66手机一台、中国工商银行银行卡一张，并以查询卡内余额为由骗取银行卡的密码。事后，孙某取走该银行卡内存款人民币11500元。其中庞某1分得1500元，庞某2分得1800元，孙某分得1500元，庞某3分得2000元。 （三）2014年1月20日11时许，庞某3驾驶租用的五菱面包车搭载被告人苏文兰和庞某1、孙某、庞某2、“阿八”，由“阿八”在合浦县红林大酒店路口处物色对象，庞某2坐副驾驶室负责拉客，以搭客为名诱骗被害人吴某上车回浦北县张黄镇，庞某1、庞某3、孙某等人在车上伪装乘客用三张扑克牌来猜红黑花色的方式引诱吴某参与赌博，从中赢走吴某人民币6300元。其中庞某1分得500元，孙某分得900元，庞某2分得800元，庞某3分得900元。 （四）2014年1月21日5时许，庞某3驾驶租用的五菱面包车搭载被告人苏文兰和庞某1、孙某、庞某2、“阿八”在合浦县客运中心物色对象，庞某2坐副驾驶位负责拉客，以搭客为名诱骗被害人陈某上车回浦北县张黄镇，在合浦县路段，庞某1、孙某等人在车上伪装乘客用三张扑克牌来猜红黑花色的方式设赌局引诱陈某参与赌博，从中赢走陈某人民币4500元。其中庞某1分得500元，孙某分得600元，庞某2分得700元，庞某3分得700元。 （五）2014年1月23日6时许，庞某3驾驶租用的五菱面包车搭载被告人苏文兰和庞某1、孙某、庞某2、“阿八”在合浦县红林大酒店路口物色对象，庞某2坐副驾驶室负责拉客，以搭客为名诱骗被害人冯某上车回浦北县张黄镇，在合浦县清水江路段，庞某1、孙某等人在车上伪装乘客用三张扑克牌来猜红黑花色的方式设赌局引诱冯某参与赌博，从中赢走冯某人民币4700元。其中庞某1分得500元，孙某分得500元，庞某2分得700元，庞某3分得700元。 （六）2014年1月24日6时许，庞某3驾驶租用的五菱面包车搭载被告人苏文兰和庞某1、孙某、庞某2、“阿八”在合浦县红林大酒店路口物色对象，庞某2坐副驾驶室负责拉客，以搭客为名诱骗被害人何某上车回北海，在合浦县平阳塘火车站红绿灯路口往北海方向二级公路路段，苏文兰、孙某等人在车上伪装乘客用三张扑克牌来猜红黑花色的方式设赌局引诱何某参与赌博，从中骗取何某人民币1100元、小米手机一台（价值1027元）、中国工商银行银行卡一张，并以查询卡内余额为由骗取密码。事后，孙某持卡到廉州镇风门岭农业银行自动柜员机取走卡内存款14500元。其中，庞某1分得2000元，庞某3分得2000元，孙某分得1800元，庞某2分得2000元，苏文兰分得70多元。 另查明，2017年12月12日，北海市中级人民法院作出（2017）桂05刑终146号刑事判决，其中判决第三项是责令同案人庞某1将犯罪所得现金共人民币56700元及手机三台退赔退赔给和返还被害人。 上述事实，被告人苏文兰在开庭审理过程中也无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍证明，归案证明，（2013）合刑初字第419号刑事判决书，（2015）合刑初字第238号刑事判决书，（2017）桂05刑终146号刑事判决书，扣押、发还物品清单及照片，银行账户明细清单，汽车租赁合同，证人王某的证言，被害人张某、朱某、吴某、陈某、冯某、何某的陈述，同案人孙某、庞某2、庞某3、庞某1的供述，被告人苏文兰的供述，估价结论书及鉴定意见通知书，指认现场笔录及照片，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏文兰伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人苏文兰与同伙分工明确，相互配合，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。苏文兰归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人苏文兰犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人苏文兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2022年10月18日止；罚金限于判决发生法律效力之日起三日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人苏文兰就（2017）桂05刑终146号刑事判决书判决第三项“责令被告人庞学忠将犯罪所得现金共人民币56700元及手机三台退赔给和返还被害人，其中退赔朱某13900元及返还诺基亚手机一台，退赔张某11700元及返还诺基亚手机一台（价值441元），退赔吴某6300元，退赔陈某4500元，退赔冯某4700元，退赔何某15600元及返还小米手机一台（价值1027元）”承担连带退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 玲 人民陪审员  黄镜红 人民陪审员  庞彩先 二〇二〇年四月七日 代书 记员  王义鑫 法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。