浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初80号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人黄鹏远，男，1982年7月23日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，农民，住福建省厦门市湖里区。曾因犯诈骗罪，于2010年5月11日被新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人雷月平，浙江南明律师事务所律师。 被告人黄志鹏，男，1987年1月9日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人金志勇，浙江南明律师事务所律师。 被告人何明花，女，1974年8月2日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，农民，住福建省安溪县。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人林旭伟，上海澜亭律师事务所律师。 被告人黄榆坪，男，1990年9月2日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，住陕西省西安市莲湖区。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人吴洪江、雷烨靖，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人**坚，男，1975年3月15日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，农民，住福建省安溪县。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 指定辩护人毛庆京，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人叶巧娜，女，1987年10月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，2020年4月29日被取保候审。 辩护人陈伟明，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人谢章锴，男，1988年7月9日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地福建省安溪县。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 辩护人吴宏伟，福建君伟律师事务所律师。 被告人易瑞娇，女，1984年2月4日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省厦门市湖里区。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月28日被取保候审。 指定辩护人徐梦影，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人张再好，男，1979年5月25日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，农民，住福建省厦门市同安区。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年4月29日被取保候审。 被告人韩东，男，1990年12月10日出生于辽宁省铁法市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省调兵山市。曾因犯故意伤害罪，于2009年10月14日被辽宁省昌图县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因本案，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人陈绍美，女，1973年1月28日出生于福建省漳平市，汉族，文盲，农民，住福建省厦门市集美区。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年4月29日被取保候审。 被告人陈锦煌，男，1992年12月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人戴志景，男，1968年10月31日出生于福建省厦门市，汉族，小学文化，农民，住福建省厦门市集美区。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年4月29日被取保候审。 被告人柯凯杰，男，1988年2月17日出生于福建省厦门市，汉族，大学文化，农民，住福建省厦门市集美区。曾因犯危险驾驶罪，于2012年6月4日被厦门市集美区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元；又因犯危险驾驶罪，于2018年9月20日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审，2019年11月11日被厦门市集美区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千五百元。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。 被告人叶金艇，男，1978年1月25日出生于福建省厦门市，汉族，小学文化，农民，住福建省厦门市同安区。因本案,于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，2020年4月29日被取保候审。 被告人何国宝，男，1983年4月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因本案，于2019年12月23日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕，2020年4月29日被取保候审。 被告人覃波，男，1984年1月12日出生于四川省达州市，汉族，小学文化，农民，住四川省达州市达川区。因本案，于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年4月29日被取保候审。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人黄鹏远、黄志鹏、黄榆坪、谢章锴、叶巧娜、韩东、陈锦煌、柯凯杰犯开设赌场罪，被告人何明花、**坚、易瑞娇、张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院依法指派检察员施柳伊出庭支持公诉，被告人黄鹏远及其辩护人雷月平、被告人黄志鹏及其辩护人金志勇、被告人何明花及其辩护人林旭伟、被告人黄榆坪及其辩护人吴洪江、被告人**坚及其指定辩护人毛庆京、被告人谢章锴及其辩护人吴宏伟、被告人叶巧娜及其辩护人陈伟明、被告人易瑞娇及其指定辩护人徐梦影、被告人张再好、韩东、陈绍美、柯凯杰、陈锦煌、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年下半年，被告人黄鹏远建立“澳门新葡京”网络赌博平台，并招揽了被告人黄志鹏、韩东和黄某1、黄某2、黄某3（另案处理）等人，先后在广东惠州、深圳宝安区建立窝点，运用微信、QQ等方式推广“澳门新葡京”赌博平台，招揽赌徒至该平台参与赌博。2018年6月，被告人黄鹏远为逃避打击，将“澳门新葡京”网络赌博平台窝点转移至越南小区，又招揽了被告人黄榆坪、谢章锴、陈锦煌等人加入，并找来被告人柯凯杰提供赌博网站收款码，进一步扩大经营。 “澳门新葡京”网络赌博平台共分为八个站点，每个站点相互独立，均由管理人员、前台员工、后台员工三部分人员组成。站点管理人员负责全面管理各自站点的工作，参与站点获利分红；前台员工负责推广平台、招揽赌徒等工作，每月3000元底薪及10%个人业绩提成；后台员工负责为赌徒充值、提现，并制作当日收支报表向黄鹏远汇报，每月5000元底薪及1%站点获利提成。赌博平台获利后，被告人黄鹏远联系被告人何明花等人，指令后台员工将平台获利通过银行卡转账到被告人何明花等人提供的银行卡上，被告人何明花等人取现后将现金交给被告人黄鹏远、叶巧娜，再由黄鹏远、叶巧娜将获利支付给各股东或股东家属。截至2019年7月案发，被告人黄鹏远经营的赌博平台共计非法获利人民币53340699元，其中1站非法获利人民币18040299元，2站非法获利人民币17262100元，3站非法获利人民币7039780元，4站非法获利人民币6718800元，5站非法获利人民币1502000元，6站非法获利人民币1128400元，8站非法获利人民币85000元。 被告人黄鹏远为“澳门新葡京”赌博平台老板，负责整个赌博平台的运营，占该赌博平台1站40%、2站45%、3站2017年至2018年6月期间55%，2018年7月至2019年7月期间75%、4站55%、5站90%、6站90%、8站90%股份，共计非法获利人民币25987683元。 被告人黄志鹏于2017年下半年开始参与“澳门新葡京”赌博平台运营，为1站管理人员，拥有1站20%、2站20%股份，共计非法获利人民币7060479元。 被告人黄榆坪于2018年6月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为4站管理人员，拥有4站20%以上股份，共计非法获利人民币1343760余元。 被告人谢章锴于2018年6月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为5站管理人员，拥有5站10%股份，共计非法获利人民币150200元。 被告人韩东于2017年7月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为2站前台员工，并提供四张其本人名下银行卡给黄鹏远及赌博平台使用，后于2018年12月离职，期间共计非法获利人民币176804元。 被告人陈锦煌于2018年6月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为1站后台员工，并提供四张其本人名下银行卡给赌博平台使用，共计非法获利人民币89000元。 被告人柯凯杰于2019年4月开始明知被告人黄鹏远从事非法活动，利用本人、公司员工和朋友的身份信息，以及黄鹏远提供的他人身份信息，到多家银行办理了22个收款码并提供给黄鹏远经营的“澳门新葡京”赌博平台用于收款结算，每个收款码每月收取人民币3000元的好处费，共计非法获利人民币55100元。 被告人叶巧娜明知黄鹏远、黄志鹏在经营赌博平台，于2019年3月开始按照黄鹏远的指令多次从何明花手中收取现金，并分给黄某2、黄某3、黄某1等股东家属。 被告人易瑞娇明知丈夫黄鹏远从事违法犯罪活动，于2019年7月19日按照黄鹏远的指令取出黄鹏远存放在家中的现金人民币30万元，通过ATM机存入黄鹏远的建设银行账户内。 被告人何明花于2019年3月份开始为黄鹏远的赌博平台取现，按照取钱数额的1.6%收取好处费。被告人何明花前期与何某4（另案处理）合作，2019年6月开始与被告人**坚合作，由何明花与黄鹏远联系并交付现金，由**坚或何某4找人提供银行账户并到银行取现，何明花与**坚或何某4分得其中1.2%的好处费，其他取款人员共分得0.4%的好处费。被告人**坚招揽被告人覃波、何国宝和何某1（另案处理），何某1又招揽被告人张再好和苏某1、马某3（另案处理），张再好又招揽被告人陈绍美、叶金艇和梅某（另案处理），陈绍美又招揽被告人戴志景为黄鹏远的赌博平台取现。该取现团伙层级分明，按照各自招揽人员单线指令取现和支付佣金，各被告人为其本人及招揽人员的取现金额承担责任。2019年3月到2019年5月，被告人何明花与何某4为黄鹏远的赌博平台共计取现人民币11307200元，收取好处费人民币17.8万余元。2019年6月至2019年7月，被告人何明花、**坚为黄鹏远的赌博平台共计取现人民币8961119元，收取好处费14.1万余元。其中，被告人张再好取现人民币1529000元，非法获利人民币2100元；被告人陈绍美取现人民币2082000元，非法获利人民币6000元；被告人戴志景取现人民币1427799元，非法获利人民币1600元；被告人叶金艇取现人民币672000元，非法获利人民币2000元；被告人何国宝取现人民币406400元，非法获利人民币2000元；被告人覃波取现人民币103200元，非法获利人民币400元；梅某取现人民币510000元。 2019年7月30日，被告人黄鹏远、易瑞娇、黄榆坪、黄志鹏、谢章锴、柯凯杰、陈锦煌被公安机关抓获归案；2019年7月31日，被告人叶巧娜、何明花、**坚、戴志景、陈绍美、张再好、覃波被公安机关抓获归案；2019年9月23日，被告人韩东被公安机关抓获归案；2019年12月20日，被告人叶金艇被公安机关抓获归案；2019年12月23日，被告人何国宝被公安机关抓获归案。 公安机关从黄鹏远处扣押人民币4000元，从易瑞娇处扣押人民币50万元，从黄志鹏处扣押人民币201万元，从叶巧娜处扣押人民币5万元，从柯凯杰处扣押人民币11400元，从陈锦煌处扣押人民币9300元，从何明花处扣押人民币6800元，从**坚处扣押人民币70万元，从陈绍美处扣押人民币11370元，从覃波处扣押人民币1300元，从张再好处扣押人民币2100元，从叶金艇处扣押人民币2000元，从何国宝处扣押人民币2000元；扣押黄鹏远、易瑞娇路虎牌轿车一辆（临时车牌粤Ｓ×××××）、奔驰牌轿车一辆（车牌粤Ｓ×××××），扣押黄志鹏奔驰牌轿车一辆（车牌闽Ｄ×××××）；冻结黄鹏远等相关银行账户共计人民币4469422.15元；查封黄鹏远厦门市湖里区五缘西三里44号501室及47号地下一层第B1号车位、东莞市南城区袁屋边社区居委会宏二路1号蜂汇广场3栋办公1706和1栋办公2601、东莞市南城区东莞大道428号凯宏大厦（4号商业办公楼）办公1916；查封叶巧娜安溪县城厢镇二环南路666号百福豪城（二期）17号楼2903。 上述事实有被告人供述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人黄鹏远、黄志鹏、黄榆坪、谢章锴、韩东、陈锦煌、柯凯杰、叶巧娜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人何明花、**坚、易瑞娇、张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人柯凯杰在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，依法数罪并罚。被告人黄鹏远、黄志鹏、黄榆坪、谢章锴、何明花、**坚是主犯。被告人韩东、陈锦煌、柯凯杰、叶巧娜、张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波是从犯。被告人黄鹏远、黄榆坪、谢章锴、韩东、柯凯杰、叶巧娜、何明花、**坚、张再好、陈绍美、叶金艇、何国宝、覃波、易瑞娇自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请依法判处。 被告人黄鹏远、黄志鹏、黄榆坪、谢章锴、叶巧娜、韩东、陈锦煌、柯凯杰、何明花、**坚、易瑞娇、张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波对起诉书指控的犯罪事实没有异议。 被告人黄鹏远的辩护人的辩护意见：1、开设赌场罪的社会危害性较小。2、被告人黄鹏远认罪认罚。3、被告人的犯罪所得已经基本上被司法机关查扣。4、在开设赌场的过程中，被告人很少参与实际管理。5、被告人家庭情况特殊。综上，建议对被告人黄鹏远从轻处罚。 被告人黄志鹏的辩护人的辩护意见：1、被告人黄志鹏当庭自愿认罪认罚。2、被告人黄志鹏系坦白，之前没有犯罪前科，系初犯，并退缴部分违法所得，家庭困难。综上，建议对被告人黄志鹏从轻处罚。 被告人黄榆坪的辩护人的辩护意见：1、被告人黄榆坪在共同犯罪中作用不大。2、黄榆坪有坦白情节，自愿认罪认罚。3、被告人黄榆坪系初犯。综上，建议对被告人黄榆坪从轻处罚。 被告人谢章锴的辩护人的辩护意见：被告人谢章锴归案来认罪态度较好，签署了认罪认罚具结书，其家属在庭前已全部退清违法所得，且积极缴纳罚金，建议适用缓刑。 被告人叶巧娜的辩护人的辩护意见：1、被告人叶巧娜系从犯。2、被告人叶巧娜具有坦白情节。3、被告人叶巧娜系初犯。4、被告人叶巧娜签署认罪认罚具结书。综上，建议对被告人叶巧娜适用缓刑。 被告人何明花的辩护人的辩护意见：1、被告人何明花愿意退赃，也愿意接受法院判处罚金。2、被告人何明花认罪认罚。3、被告人何明花社会危害性小。综上，建议对被告人何明花适用缓刑。 被告人**坚的指定辩护人的辩护意见：1、被告人**坚有坦白情节，主观恶性不大，社会危害性小。2、被告人**坚没有犯罪前科。3、本被告人**坚系从犯。综上，建议对被告人**坚从轻处罚。 被告人易瑞娇的指定辩护人的辩护意见：被告人易瑞娇系初犯，已退清赃款，自愿认罪认罚，且家庭困难，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年下半年，被告人黄鹏远建立“澳门新葡京”网络赌博平台，并招揽了被告人黄志鹏、韩东和黄某1、黄某2、黄某3（另案处理）等人，先后在广东惠州、深圳宝安区建立窝点，运用微信、QQ等方式推广“澳门新葡京”赌博平台，招揽赌徒至该平台参与赌博。2018年6月，被告人黄鹏远为逃避打击，将“澳门新葡京”网络赌博平台窝点转移至越南小区，又招揽了被告人黄榆坪、谢章锴、陈锦煌等人加入，并找来被告人柯凯杰提供赌博网站收款码，进一步扩大经营。 “澳门新葡京”网络赌博平台共分为八个站点，每个站点相互独立，均由管理人员、前台员工、后台员工三部分人员组成。站点管理人员负责全面管理各自站点的工作，参与站点获利分红；前台员工负责推广平台、招揽赌徒等工作，每月3000元底薪及10%个人业绩提成；后台员工负责为赌徒充值、提现，并制作当日收支报表向黄鹏远汇报，每月5000元底薪及1%站点获利提成。赌博平台获利后，被告人黄鹏远联系被告人何明花等人，指令后台员工将平台获利通过银行卡转账到被告人何明花等人提供的银行卡上，被告人何明花等人取现后将现金交给被告人黄鹏远、叶巧娜，再由黄鹏远、叶巧娜将获利支付给各股东或股东家属。截至2019年7月案发，被告人黄鹏远经营的赌博平台共计非法获利人民币53340699元，其中1站非法获利人民币18040299元，2站非法获利人民币17262100元，3站非法获利人民币7039780元，4站非法获利人民币6718800元，5站非法获利人民币1502000元，6站非法获利人民币1128400元，8站非法获利人民币85000元。 被告人黄鹏远为“澳门新葡京”赌博平台老板，负责整个赌博平台的运营，占该赌博平台1站40%、2站45%、3站2017年至2018年6月期间55%，2018年7月至2019年7月期间75%、4站55%、5站90%、6站90%、8站90%股份，共计非法获利人民币25987683元。 被告人黄志鹏于2017年下半年开始参与“澳门新葡京”赌博平台运营，为1站管理人员，拥有1站20%、2站20%股份，共计非法获利人民币7060479元。 被告人黄榆坪于2018年6月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为4站管理人员，拥有4站20%以上股份，共计非法获利人民币1343760余元。 被告人谢章锴于2018年6月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为5站管理人员，拥有5站10%股份，共计非法获利人民币150200元。 被告人韩东于2017年7月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为2站前台员工，并提供四张其本人名下银行卡给黄鹏远及赌博平台使用，后于2018年离职，期间共计非法获利人民币176804元。 被告人陈锦煌于2018年6月开始到“澳门新葡京”赌博平台工作，为1站后台员工，并提供四张其本人名下银行卡给赌博平台使用，共计非法获利人民币89000元。 被告人柯凯杰于2019年4月开始明知被告人黄鹏远从事非法活动，利用本人、公司员工和朋友的身份信息，以及黄鹏远提供的他人身份信息，到多家银行办理了22个收款码并提供给黄鹏远经营的“澳门新葡京”赌博平台用于收款结算，每个收款码每月收取人民币3000元的好处费，共计非法获利人民币55100元。 被告人叶巧娜明知黄鹏远、黄志鹏在经营赌博平台，于2019年3月开始按照黄鹏远的指令多次从何明花手中收取现金，并分给黄某2、黄某3、黄某1等股东家属。 被告人易瑞娇明知丈夫黄鹏远从事违法犯罪活动，于2019年7月19日按照黄鹏远的指令取出黄鹏远存放在家中的现金人民币30万元，通过ATM机存入黄鹏远的建设银行账户内。 被告人何明花于2019年3月份开始为黄鹏远的赌博平台取现，按照取钱数额的1.6%收取好处费。被告人何明花前期与何某4（另案处理）合作，2019年6月开始与被告人**坚合作，由何明花与黄鹏远联系并交付现金，由**坚或何某4找人提供银行账户并到银行取现，何明花与**坚或何某4分得其中1.2%的好处费，其他取款人员共分得0.4%的好处费。被告人**坚招揽被告人覃波、何国宝和何某1（另案处理），何某1又招揽被告人张再好和苏某1、马某3（另案处理），张再好又招揽被告人陈绍美、叶金艇和梅某（另案处理），陈绍美又招揽被告人戴志景为黄鹏远的赌博平台取现。该取现团伙层级分明，按照各自招揽人员单线指令取现和支付佣金，各被告人为其本人及招揽人员的取现金额承担责任。2019年3月到2019年5月，被告人何明花与何某4为黄鹏远的赌博平台共计取现人民币11307200元，收取好处费人民币17.8万余元。2019年6月至2019年7月，被告人何明花、**坚为黄鹏远的赌博平台共计取现人民币8961119元，收取好处费14.1万余元。其中，被告人张再好取现人民币1529000元，非法获利人民币2100元；被告人陈绍美取现人民币2082000元，非法获利人民币6000元；被告人戴志景取现人民币1427799元，非法获利人民币1600元；被告人叶金艇取现人民币672000元，非法获利人民币2000元；被告人何国宝取现人民币406400元，非法获利人民币2000元；被告人覃波取现人民币103200元，非法获利人民币400元；梅某取现人民币510000元。 2019年7月30日，被告人黄鹏远、易瑞娇、黄榆坪、黄志鹏、谢章锴、柯凯杰、陈锦煌被公安机关抓获归案；2019年7月31日，被告人叶巧娜、何明花、**坚、戴志景、陈绍美、张再好、覃波被公安机关抓获归案；2019年9月23日，被告人韩东被公安机关抓获归案；2019年12月20日，被告人叶金艇被公安机关抓获归案；2019年12月23日，被告人何国宝被公安机关抓获归案。 公安机关从黄鹏远处扣押人民币4000元，从易瑞娇处扣押人民币50万元，从黄志鹏处扣押人民币201万元，从叶巧娜处扣押人民币5万元，从柯凯杰处扣押人民币11400元，从陈锦煌处扣押人民币9300元，从何明花处扣押人民币6800元，从**坚处扣押人民币70万元，从陈绍美处扣押人民币11370元，从覃波处扣押人民币1300元，从张再好处扣押人民币2100元，从叶金艇处扣押人民币2000元，从何国宝处扣押人民币2000元；扣押黄鹏远、易瑞娇路虎牌轿车一辆（临时车牌粤Ｓ×××××）、奔驰牌轿车一辆（车牌粤Ｓ×××××），扣押黄志鹏奔驰牌轿车一辆（车牌闽Ｄ×××××）；冻结黄鹏远等相关银行账户共计人民币4469422.15元；查封黄鹏远厦门市湖里区五缘西三里44号501室及47号地下一层第B1号车位、东莞市南城区袁屋边社区居委会宏二路1号蜂汇广场3栋办公1706和1栋办公2601、东莞市南城区东莞大道428号凯宏大厦（4号商业办公楼）办公1916；查封叶巧娜安溪县城厢镇二环南路666号百福豪城（二期）17号楼2903。 另查明：在本案审理过程中，被告人戴志景退赃人民币1600元，被告人谢章锴退赃人民币150200元。 上述事实，各被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍证明，被告人黄鹏远、黄志鹏、黄榆坪、谢章锴、韩东、陈锦煌、柯凯杰、叶巧娜、何明花、**坚、易瑞娇、张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波的供述和辩解，证人黄某1、陈某1、黄某3、江某、陈某2、黄某4、揭金金、龙某1、唐某、刘某1、龙某2、阳某、黄某2、刘某2、陈某3、黄某5、黄某6、叶某1、邓某1、黄某7、黄某8、陈某4、叶某2、谢某1、陈某5、王某1、陈某6、魏某、梁某1、黄某9、郑某1、沈某、黄某10、易某1、柯某、黄某1陈某7、张某1、黄某1许某、吴某1、吕某、叶某3、陈某8、叶某4、陈某9、陈某10、朱某、张某2、罗某1、张某3、温某、林某1、陈某11、李某1、王某2、李某2、刘某3、谭某、李某3、游某、付某、李某4、李某5、廖某1、易某2、徐某1、刘某4、刘某5、吴某2、李某6、袁某、黄某1麦某、周某1、马某1、陆某、曾某、彭某、刘某6、邓某2、吴某3、黄某8、王某3、陈某12、王某4、杨某1、黄某14、王某5、张某4、张某5、梁某2、黄某15、郑某2、郑某3、梁某3、谢某2、廖某2、陈某13、杨某2、黄某16、黄某17、易某3、叶某5、林某2、周某2、王某6、陈某14、郭某、徐某2、王某7、林某3、祝某、王某8、黄某18、吴某4、何某2、罗某2、林某4、洪某、谢某3、韦某、李某7、陈某2、胡某1、王某9、刘某7、钟某1、马某2、林某5、胡某2、钟某2、李某8、林某6、黄某19、何某3、陈某15、肖某、王某10、叶某6、黄某20、苏某2、邱某、何某1、苏某1、陈某16、林某7等人的证言，刑事辨认笔录、搜查笔录，电子数据检查工作记录及光盘五张，光盘制作说明及光盘二张，抓获经过，扣押决定书、清单及照片，发还清单，暂扣款票据，刑事判决书，前科查询记录，接受证据材料清单及充值记录截图，聊天记录截图，调取证据清单及营业执照复印件，个体户基本信息，查询登记单，银行明细，协助冻结财产通知书，协助查封通知书，查封决定书，清单，不动产登记信息查询结果，协助查询财产通知书及U盾查询信息，交款凭证，悔过书等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人黄鹏远、黄志鹏、黄榆坪、谢章锴、叶巧娜、韩东、陈锦煌、柯凯杰以营利为目的，建立赌博网站组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪。被告人何明花、**坚、易瑞娇、张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄鹏远、韩东、柯凯杰有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人柯凯杰在判决宣告以后，刑罚执行完毕之前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。被告人黄鹏远、黄志鹏、黄榆坪、谢章锴在开设赌场的共同犯罪中起主要作用，被告人何明花、**坚在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起主要作用，系主犯。故对指定辩护人提出被告人**坚系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人韩东、陈锦煌、柯凯杰、叶巧娜在开设赌场的共同犯罪中起次要作用，被告人张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人黄鹏远、黄志鹏、陈锦煌、何明花、黄榆坪、**坚、谢章锴、叶巧娜、易瑞娇、张再好、韩东、陈绍美、柯凯杰、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。案发后，被告人黄鹏远、黄志鹏、谢章锴、陈锦煌、柯凯杰、何明花、**坚、叶巧娜、易瑞娇、张再好、陈绍美、戴志景、叶金艇、何国宝、覃波的部分违法所得已被追回，酌情可以从轻处罚。对各被告人及辩护人提出对被告人从轻、减轻处罚的辩解、辩护意见，本院予以采纳，但对辩护人提出对被告人何明花适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄鹏远犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一千万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2027年1月30日止）； 二、被告人黄志鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2025年7月30日止）； 三、被告人何明花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2024年1月30日止）； 四、被告人黄榆坪犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年7月30日止）； 五、被告人**坚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年1月30日止）； 六、被告人叶巧娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 七、被告人谢章锴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 八、被告人易瑞娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万九千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 九、被告人张再好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十、被告人韩东犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2021年11月22日止）； 十一、被告人陈绍美犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑四年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十二、被告人陈锦煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年7月30日止）； 十三、被告人戴志景犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十四、被告人柯凯杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，与前罪所判处的拘役三个月，并处罚金人民币二千五百元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万二千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期8日，即自2019年7月31日起至2021年3月22日止）； 十五、被告人叶金艇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十六、被告人何国宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十七、被告人覃波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 十八、被告人黄鹏远的违法所得人民币二千五百九十八万七千六百八十三元、被告人黄志鹏的违法所得人民币七百零六万零四百七十九元、被告人黄榆坪的违法所得人民币一百三十四万三千七百六十元、被告人谢章锴的违法所得人民币十五万零二百元、被告人韩东的违法所得人民币十七万六千八百零四元、被告人陈锦煌的违法所得人民币八万九千元、被告人柯凯杰的违法所得人民币五万五千一百元、被告人何明花的违法所得人民币三十一万九千元（在该额度内承担退缴责任）、被告人**坚的违法所得人民币十四万一千元（在该额度内承担退缴责任）、被告人张再好的违法所得人民币二千一百元、被告人陈绍美的违法所得人民币六千元、被告人戴志景的违法所得人民币一千六百元、被告人叶金艇的违法所得人民币二千元、被告人何国宝的违法所得人民币二千元、被告人覃波的违法所得人民币四百元，予以追缴，上缴国库。 十九、被公安机关查扣的各被告人涉案财物：黄鹏远、易瑞娇路虎牌轿车一辆（临时车牌粤Ｓ×××××）、奔驰牌轿车一辆（车牌粤Ｓ×××××），黄志鹏奔驰牌轿车一辆（车牌闽Ｄ×××××），黄鹏远等相关银行账户共计人民币4469422.15元，黄鹏远厦门市湖里区五缘西三里44号501室及47号地下一层第B1号车位、东莞市南城区袁屋边社区居委会宏二路1号蜂汇广场3栋办公1706和1栋办公2601、东莞市南城区东莞大道428号凯宏大厦（4号商业办公楼）办公1916，叶巧娜安溪县城厢镇二环南路666号百福豪城（二期）17号楼2903，**坚人民币七十万元，经依法处置后予以追缴。 上述款项限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄奇新 人民陪审员  张 云 人民陪审员  吕颖英 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  魏小云