黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0603刑初15号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人孙凯，男，1986年5月10日出生于黑龙江省嫩江县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地：黑龙江省大庆市让胡路区）。2006年3月24日因犯诈骗罪被大庆市让胡路区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元；2010年6月9日因犯抢劫罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑八年，罚金人民币32000元，2016年3月23日刑满释放。2019年10月18日因涉嫌诈骗被大庆市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2019年11月22日被大庆市龙凤区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由大庆市公安局高新技术产业开发区分局执行。现羁押于大庆市第二看守所。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检刑诉[2020]12号起诉书指控被告人孙凯犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，适用普通程序,组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员谭海军以远程视频方式出庭支持公诉。受被告人家属委托黑龙江油城律师事务所律师王某2担任被告人的辩护人出庭，被告人孙凯通过远程视频方式出庭参加诉讼。现已审理完毕。公诉机关指控，2019年8月份，被告人孙凯为偿还债务从深圳市华海智能卡有限公司购买3.2万张空白手机卡。2019年9月份，被告人孙凯在网络上发布出售物联网手机卡等虚假信息。被害人司某1、徐某1为发布六合彩赌博信息向被告人孙凯购买2.7万张物联网手机卡并约定价格为33.1万元。被害人司某1、徐某1分别于2019年9月3日、9月4日向被告人孙凯共计支付33.1万元，并在大庆市龙凤区昌升汽配城大庆市蓝领科技有限公司与被告人孙凯签订该2.7万张手机卡买卖协议。为测试该2.7万张手机卡是否能激活使用，被害人司某1、徐某1乘坐被告人孙凯驾驶黑Ｅ×××××丰田车一同至大庆机场接测试人员罗某、杨某并返回大庆市蓝领科技有限公司。当日晚孙凯驾驶黑Ｅ×××××丰田车拉着被害人司某1、徐某1等人去吃饭，被告人孙凯让被害人司某1、徐某1、罗某、杨某将2.7万张手机卡、猫池设备、二部华硕笔记本电脑、罗某所有的一部iphone8手机、司某1所有的一部iphone8手机及一部iphone6s、徐某1所有的一台华为畅享9手机及钱包放置在被告人孙凯驾驶的车上。被告人孙凯因害怕罗某、杨某测试2.7万张为空白手机卡且无法激活而向大庆市高新技术产业开发区举报其驾驶的黑Ｅ×××××系违法车辆，后该车辆在大庆市世纪大道府城岗被大庆市高新技术产业开发区工作人员拦截。被告人孙凯让被害人司某1、徐某1等人乘坐满某驾驶另一辆车离开。被告人孙凯驾驶黑Ｅ×××××与交警离开现场并行驶至大庆市高新技术产业开发区，后因该车辆无违法行为而未被扣留。被告人孙凯将车内的猫池设备、2.7万张手机卡、二部华硕笔记本电脑、被害人司某1所有的一部iphone6s手机交至大庆市公安局网安支队，被告人孙凯将罗某所有的一部iphone8手机（价值人民币2，050元）、司某1所有的一部iphone8手机（价值人民币2，050元）、徐某1所有的一部华为畅享9手机（价值人民币824元）及杨某包内人民币0.05万元据为己有。经鉴定，上述三部手机共计价值人民币0.4924万元。综上，被告人孙凯诈骗款物共计人民币33.6424万元。公诉机关认为被告人孙凯以非法占有为目的，虚构事实、隐真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。系如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚，系累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定予以处罚，被告人孙凯认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定予以处罚，建议判处被告人孙凯有期徒刑七年以上八年以下，罚金人民币50000元。被告人孙凯对起诉指控的罪名、犯罪事实、量刑均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2019年7月至8月期间，被告人孙凯从深圳市华海智能卡有限公司购买3.2万张空白手机卡。2019年9月份，被告人孙凯通过谎称空白手机卡（芯片内无数据无法激活）为虚拟运营商手机卡的方式向为发布六合彩赌博信息的被害人司某1、徐某1出售2.7万手机卡，并约定价格共计33.1万元。被害人司某1、徐某1分别于2019年9月3日、9月4日向被告人孙凯共计支付33.1万元，并在大庆市龙凤区昌升汽配城大庆市蓝领科技有限公司与被告人孙凯签订该2.7万张物联网手机卡买卖协议。为测试该2.7万张物联网手机卡是否能激活使用，被害人司某1、徐某1乘坐被告人孙凯驾驶的黑Ｅ×××××丰田车一同至大庆机场接测试人员罗某、杨某并返回大庆市蓝领科技有限公司。当日晚孙凯驾驶黑Ｅ×××××丰田车拉着被害人司某1、徐某1等人去吃饭，被告人孙凯让被害人司某1、徐某1、罗某、杨某将2.7万张手机卡、猫池设备、二部华硕笔记本电脑、罗某所有的一部iphone8手机、司某1所有的一部iphone8手机及一部iphone6s、徐某1所有的一台华为畅享9手机及钱包放置在被告人孙凯驾驶的车上。被告人孙凯因害怕罗某、杨某测试2.7万张为空白手机卡且无法激活而向大庆市高新技术产业开发区举报其驾驶的黑Ｅ×××××系违法车辆，后该车辆在大庆市世纪大道府城岗被大庆市高新技术产业开发区工作人员拦截。被告人孙凯让被害人司某1、徐某1等人乘坐满某驾驶另一辆车离开。被告人孙凯驾驶黑Ｅ×××××与交警离开现场并行驶至大庆市高新技术产业开发区，后因该车辆无违法行为而未被扣留。被告人孙凯将车内的猫池设备、2.7万张手机卡、两台华硕笔记本电脑、被害人司某1所有的一部iphone6s手机交至大庆市公安局网络安全保卫支队，被告人孙凯将罗某所有的一部iphone8手机（价值人民币2，050元）、司某1所有的一部iphone8手机（价值人民币2，050元）、徐某1所有的一部华为畅享9手机（价值人民币824元）及杨某包内人民币0.05万元据为己有。经鉴定，上述三部手机共计价值人民币0.4924万元。被告人孙凯将上述罗某所有的一部iphone8手机、司某1所有的一部iphone8手机、徐某1所有的一部华为畅享9手机通过大庆市萨尔图会战大街170号云峰通讯的王某1出售给隔壁雨宾通讯的周某，同时在王某1处购买了华为MATE20PRO手机一部（被大庆市公安局高新技术产业开发区分局扣押）。综上，被告人孙凯诈骗款物共计人民币33.6424万元，违法所得被被告人孙凯挥霍。经侦查，2019年10月18日被告人孙凯被大庆市公安局高新技术产业开发区分局传唤到案，在初始阶段没有如实供述犯罪事实，后在公安机关掌握证据的压力下承认了犯罪事实。上述事实，有经当庭出示、质证，本院予以采信的如下证据证实：1.书证：（1）侦办经过，证实本案的发、破案经过。（2）被告人孙凯户籍证明及现实表现证明、大庆市让胡路区人民法院刑事判决书及释放证明、大庆市萨尔图人民法院刑事判决书及释放证明，证实被告人孙凯系成年人，系累犯。（3）移送物品清单、扣押物品清单、大庆市公安局网络安全支队情况说明、支付宝交易截图、孙凯名下中国邮政银行、工商银行、农村商业银行银行交易流水，证实被告人孙凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗款物共计人民币33.6424万元的犯罪事实。2.被害人司某1、徐某1、杨某的陈述，证实司某1、徐某1、杨某被被告人孙凯诈骗的经过。3.证人张某1、王某1、周某、张某2、张某3、刘某、满某的证言，证实被告人孙凯的诈骗经过和处理诈骗物品经过。4.被告人孙凯的供述与辩解，证实被告人孙凯诈骗的经过及骗取款物共计人民币33.6424万元的事实。5.辨认笔录，证实被告人孙凯系诈骗被害人司某1、徐某1、杨某、罗某的人。6.大庆市价格认证中心庆价认定【2019】第420号价格鉴定结论书，证实被告人孙凯诈骗罗某所有的一部iphone8手机价值人民币2050元、司某1所有的一部iphone8手机价值人民币2050元、徐某1所有的一部华为畅享9手机价值人民币824元。本院认为，被告人孙凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为依法已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙凯系累犯，依法应当从重处罚，被告人孙凯能够如实供述犯罪事实且认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：被告人孙凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零十个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2027年8月17日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）责令被告人孙凯将违法所得退赔被害人；（详见退赔清单）三、扣押在公安机关的华为MATE20PRO手机一部变价赔偿被害人损失、执行财产刑后剩余部分及时返还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  邹广斌审判员  井 然审判员  王诗琪二〇二〇年四月十七日书记员  高 超退赔清单1.司继刚（公民身份号码340826199511131819）、徐盛宝（公民身份号码34082619960325113X）共计人民币33.1万元。2.罗烈iphone8手机一部或人民币2050元。3.司继刚（公民身份号码340826199511131819）iphone8手机一部或人民币2050元。4.徐盛宝（公民身份号码34082619960325113X）华为畅享9手机一部或人民币824元。5.杨阳（公民身份号码340826198810021172）人民币500元。附本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。