河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初53号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人王某某，男，1972年6月18日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，农民，住河南省邓州市。因犯开设赌场罪于2019年10月31日被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金6000元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月18日被扶沟县公安局刑事拘留，同年1月22日被逮捕。辩护人万会丽，河南助赢律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉（2020）44号起诉书指控被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，扶沟县人民检察院指派检察员王云霞、张松涛出庭支持公诉。被告人王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控：2018年8月，被告人王某某在福建省武平县一赌场内认识了刘某（另案处理）。9月6日，王某某以他人需要使用银行卡为由，让刘某在广东省佛山市办理了两张银行卡，给付刘某1000元。后王某某将该银行卡高价销售给郁某（另案处理），郁某又将该银行卡卖给何某（另案处理）。2018年11月，何某冒充中纪委工作人员，虚构相关项目对王自荷（另案处理）实施电信诈骗，王自荷被骗后安排他人多次将数十万元人民币汇入刘某办理的尾号为2625的建设银行卡内。后因该卡无法继续支取，何某便通过郁正让王某某找刘某将余款取出，再开新户把钱存入。王某某于2019年1月25日找到刘某，其明知该卡内的款项是他人犯罪所得的赃款，同刘某一起到中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，将尾号为2625的银行卡内的390984.33元及利息45.95元取出后，存入新办理的尾号为0365的银行卡内。刘某办理后将银行卡交给王某某，王某某支付给刘某1000元，并免除了刘某所欠债务4000余元。上述事实，公诉机关出示的证据有被告人光伟的供述、证人刘某、郁某、何某的证言、相关书证等。公诉机关认为被告人王某某的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，被告人王某某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定处罚。被告人王某某辩称，我买刘某的两张银行卡又卖给老张（郁某）使用属实，老张又让谁使用及存入什么钱我就不知道了。刘某是在福建龙岩市武平县买的银行卡，我给她800元，又让她顶了200元的账，我卖给老张，他给我1500元，我还卖给他两张其他人办理的银行卡。后老张让我通知刘某去广东佛山，我就给老张要2000元（后来他也没有给我），我和刘某在佛山和老张等人见面后，老张才说要补办银行卡。刘某在银行柜台补办银行卡时我和老张在银行大厅内坐，我只知道补卡，不知道转款的事情，补卡结束后我才知道卡内有钱，刘某直接将补办的银行卡给老张了，我被抓获后才知道他们存入的是诈骗的钱。我不知道买卖银行卡构成什么罪。其辩护人的辩护意见是，被告人王某某买刘某银行卡两张卖给郁某属实，后来王某某又通知刘某去银行补办银行卡也属实。被告人王某某在卖给郁某银行卡时及通知刘某去银行补办银行卡时，并不知道使用人是否进行违法犯罪行为，也不知道银行卡内有多少钱，更不知道是什么性质的钱，缺乏够罪的主观构成要件，其行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。即使被告人王某某构成该罪，因其是初犯，主观恶性不大，社会危害性较小，应对其减轻处罚。经审理查明：2018年5月，被告人王某某在福建省武平县的赌场内先后认识了郁某(老张）和刘某。2018年8份，郁某以网上赌博为由要求王某某为其买几张银行卡，此时被告人王某某又在武平县的赌场内见到了刘某，王某某便以有人收购银行卡为由，让刘某使用自己的身份信息办理了两张银行卡，并给付刘某1000元。后王某某将该银行卡以1500元的价格卖给郁某，郁某将该银行卡卖给诈骗犯罪嫌疑人何某使用。2018年11月，何某冒充中纪委工作人员对王自荷实施电信诈骗，王自荷被骗后多次安排他人将数十万元人民币汇入刘某办理的尾号为2625的建设银行卡内。后因该卡账户异常无法继续支取，何某便通过郁某找到王某某，让王某某找刘某将余款取出，再开新户把钱存入。王某某于2019年1月25日找到刘某，同刘某一起到中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，并将注销银行卡内的390984.33元及利息45.95元取出并存入新办银行卡内。刘某办理后将银行卡交给王某某，王某某又交给郁某，后王某某又免除刘某所欠赌债4000元。上述事实有以下证据予以证实：一、被告人王某某供述与辩解，我叫王某某，因涉嫌开设赌场罪于2019年6月被佛山市南海区人民法院判处有期徒刑7个月，于2020年1月18日释放，当日又被扶沟县公安局抓获。2018年4、5月份，我在福建省龙岩市武平县的赌场认识了刘某和一个自称“老张”的男子（郁某），老张对我说“我在做网上赌博，你是否认识有烂赌钱的人，让他们办点银行卡，我给你800元一张卡”，我感觉有差价可赚就同意了，2018年8、9月份我在武平县的赌场内又见到刘某，我说“最近有人收银行卡，我可以联系收银行卡的人，你去办银行卡，但是卡办出来后你要讲信誉，钱到你办理的银行卡后你不能动，卡办好后给你点好处费”，她就同意办卡了。过了两天，我们在武平县盐前镇见面，刘某给我两套办好的银行卡，我给她800元的办卡辛苦费，后我就把刘某的卡给了“老张”，老张给我1500元钱好处费。后来“老张”经常换着电话号码给我打电话，说最近不要换电话号码，刘某的卡上流水比较大，要保证和刘某联系上。2019年1月下旬，“老张”给我打电话让我联系刘某来佛山大沥镇，我就给老张要了2000元的路费，刘某到后我们约好在佛山市大沥汽车站附近见面，老张那边还有三四个人。老张让刘某从宾馆出来见面，老张说上次刘某办的卡丢了，让刘某帮忙把卡补出来，刘某害怕，就让我和她一起去银行，我们就一起去了佛山大沥镇建设银行补卡，卡补后将老卡里的钱转到新卡上，在银行内我问刘某卡上有多少钱，刘某说卡上有几十万元。我们补完卡走到门口，老张就把新卡要走了。刘某银行卡老张给了我1500元，当时老张让我联系刘某到佛山补卡，说要给我2000元钱的路费，但是老张后来也没有给我。之前刘某在赌场内欠我4000元钱，银行卡补办后，我免了刘某2000元赌博账，算是给她的好处。二、证人证言1、刘某的证言，2018年8月份，我在龙岩的一个赌场认识了王某某，当时我输钱了，王某某说他银行卡被冻结了，能不能帮他办几张银行卡，他给我每张银行卡500元，因为王某某也没啥固定职业，我知道他用我的卡做非法的事情，但是他用我的卡也就是存钱，我当时欠王某某1000多元，王某某让我帮他办两张银行卡，我欠他的钱就不用还了，我就同意了。后来我用我的身份证办一张建行的卡，一张工行的，都是在武平县办的，办好后我把办好的两张银行卡和两个手机号给他，他直接给了我1000元现金。2019年1月，王某某让我去佛山赌博，我到佛山后，王某某带着我赌博时借给我4000元钱，我全输了，王某某对我说之前我卖给他的那张建行的银行卡被挂失了，没法用，让我到建行把账户注销掉，把钱取出来，再重新办一张建行的卡，把钱存入新卡，我当时同意了。后来就在佛山大沥镇建行办理了一张新银行卡（62×××49），并在手机上下载了建行APP，我当时看到银行卡里有39万多，办好新卡把这39万多放到里面，后我就把银行卡交给了王某某，王某某说欠他的4000多元不用还了。2、郁某的证言，2018年7、8月份，何某给我打电话问我有没有银行卡，我以每张6600元的价格卖给了何某两张银行卡，给银行卡的时候还给了一张刘某的身份证复印件，我卖给何某的银行卡是在网上找了一个叫光头的人买的，3600元一张，我一共买两张，这两张卡的开户人一个叫刘某，另一张卡的开户人好像叫卢康。3、何某的证言，我从郁某那花了7000元买的刘某的银行卡，郁某还给我一张假的刘某的身份证复印件。2019年1月份，我把刘某的银行卡号发给王自荷，过了一个星期，王自荷团队的人就开始往这张卡里打钱，我就去杨琇钦刷POS机套现，POS机显示到账成功，杨琇钦除去百分之十七的费用，把剩余的钱现金给我，这张卡我一直用到2019年1月22日左右出问题，我就不再使用了。王自荷团队里的人往刘某的卡内打了大概有80万元，我收到50万左右后，卡里剩下30多万时账户出现异常，我就把银行卡、手机和号码烧了，然后我问杨琇钦卡里冻结的钱能不能掏出来，他说可以，我就把刘某的卡给了他，杨琇钦通过POS机器把卡得钱刷走，他拿百分之17，剩下的给我现金，一共是39万元左右。4、聂某某证言，我参与了很多解冻民族资产项目，有“天意基金会项目”、“303项目”等，我报单总额有25000元左右。三、书证1、王某某户籍证明，证明被告人王某某于1972年6月18日出生。2、辨认笔录，经被告人王某某辨认，郁某就是“老张”。3、刑事判决书及释放证明，证明被告人王某某因犯开设赌场罪于2019年10月31日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑7个月，并处罚金6000元。于2020年1月18日刑满释放。4、银行卡交易明细及刑事判决书，证明同案参与人刘某于2019年1月25日在中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，并将挂失卡内余额390984.33元及利息45.95元转入开户新卡的事实，又证明刘某因该次犯罪已另案被判处刑罚的事实。上述证据，经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。本院认为，被告人王某某明知郁某、刘某均系好赌之人，其收购刘某办理的银行卡并卖于郁某，在该银行卡不能正常使用时，他又受郁某指使伙同刘某去银行办理注销、新开户业务，并将注销卡内余额39万余元及利息转入新开户卡中，其应明知该款系犯罪所得，其伙同刘某予以掩饰隐瞒的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。公诉机关指控称“王某某让刘某使用自己的身份信息在广东省佛山市办理了两张银行卡”。经查，被告人王某某及证人刘某均证明是在福建省武平县办理的两张银行卡并交给了王某某。应认定刘某是在福建省武平县办理的银行卡。被告人王某某及其辩护人辩称王某某在买卖银行卡及陪同刘某办理注销老卡、办理新卡时不知道使用人用作违法犯罪活动，不明知银行卡内的钱是犯罪所得。经查，被告人王某某供述郁某向其买卡时就说他是搞网络赌博的，他们又经常在赌场见面，其已明知郁某是经常赌博之人。被告人王某某还供述将刘某的银行卡卖给郁某后，郁某经常换着电话号码给其打电话说卡上银行流水比较大，要保证能和刘某联系上。还供述郁某让其通知刘某来广东佛山市，王某某就向郁某提出要路费2000元。还供述“让刘某帮忙把卡补出来，刘某害怕，就让我和她一起去银行，我们就一起去佛山大沥镇建设银行补卡，补卡后将老卡内的钱转到新卡上，在银行内我问刘某卡上有多少钱，刘某说卡上有几十万元，我们补完卡走到门口，老张把新卡要走了”。证人刘某证明“王某某对我说，之前我卖给他的银行卡被挂失了，让我去建行把账户注销掉，把钱取出来，再重新办一张建行的卡把钱存入新卡。办卡时我看到卡上有39万多，办新卡后把这39万多元又存入新卡，后我把银行卡交给了王某某。根据以上查明的事实，被告人王某某应明知其陪同刘某注销、新办银行卡并转入的39万余元属违法犯罪所得。被告人及其辩护人上述辩护意见与法庭查明的事实不符，不予采纳。辩护人辩称被告人王某某该次犯罪属初犯，主观恶性小，应对其减轻处罚，经查，该辩解理由与法律规定不符，不予采纳。被告人王某某伙同他人共同故意犯罪，属共同犯罪。其没有犯罪前科，亦可对其从轻处罚。被告人王某某违法所得1500元，依法予以追缴。根据本案事实情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月18日起至2025年1月17日止）。二、被告人王某某违法所得1500元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  阙茂永审判员  杨思勇陪审员  王文娟二〇二〇年四月二十四日法官助理张艳梅书记员宁文思