四川省资阳市雁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川2002刑初105号 公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 被告人刘霞（绰号“飞飞”），女，1980年7月20日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市雁江区，现住资阳市雁江区。因犯诈骗罪，2015年10月13日被简阳市人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留；同年11月21日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人王三民，四川四成律师事务所律师。 被告人陈立辉（绰号“陈萍”），女，1963年4月30日出生于四川省安岳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省资阳市雁江区，现住资阳市雁江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月4日被刑事拘留；同月21日被逮捕。现羁押于资阳市看守所。 指定辩护人汪泯酿，四川法助律师事务所律师。 被告人余秀平，女，1966年7月3日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省成都市郫都区，现住资阳市雁江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审。经本院决定，于2020年3月23日对其取保候审。 指定辩护人华正伟，四川高扬律师事务所律师。 四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉[2020]139号起诉书指控被告人刘霞、陈立辉、余秀平犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年4月3日公开开庭审理了本案。四川省资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬、书记员刘雨洁出庭支持公诉。被告人刘霞、陈立辉、余秀平及其指定辩护人均到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议。现已审理终结。 经审理查明：1.2019年10月8日上午，被告人陈立辉经邓正玉介绍后联系严照高（另案），由严照高安排被告人刘霞化名“严小超”冒充其女儿、被告人余秀平冒充其妻子，经邓正玉将刘霞介绍给被害人李某相亲。双方约定在资阳市雁江区灯泡厂家属区外坝子内见面，陈立辉、刘霞、余秀平、严照高等以收取见面礼的名义骗取李某现金1800元。当天下午4人包车前往李某位于资中县的家中，以支付打发钱的名义骗取李某现金7200元。其中严照高分得2400元，陈立辉分得1900元，刘霞分得2100元，余秀平分得1900元，邓正玉分得200元。 2.2019年6月29日，被告人陈立辉经唐福林介绍后联系严照高，严照高安排被告人刘霞化名“黄玉婷”冒充其女儿、叶学良（另案）冒充刘霞舅舅，将刘霞介绍给被害人陈某相亲。双方约定在资阳市雁江区苌弘广场见面，刘霞、陈立辉、严照高、叶学良以收取见面礼的名义骗取陈某现金1400元。在刘霞与陈某交往期间，刘霞以各种名义骗取现金共计1183.4元。其中：严照高分得400元，陈立辉分得400元，唐福林分得400元，叶学良分得200元，刘霞分得1183.4元。 3.2019年5月底，严照高通过电话联系常某的奶奶张中山给被害人常某介绍朋友。2019年6月1日上午，严照高安排被告人刘霞化名“詹婷”冒充其侄女、刘建英（另案）冒充其妻子，在资阳市雁江区附近的出租房内与常某见面。吃过午饭后，双方一同前往常某位于资阳市雁江区的老家，以上门打发钱的名义骗取常某现金6400元。后刘霞与常某交往期间，以各种理由向常某及其母亲刘某要钱，骗得现金共计16450元。其中，严照高分得2300元，刘建英分得1700元，刘霞分得18850元。 4.2019年7月19日，严照高经徐再方介绍后，安排刘萍（另案）化名“严晓兰”冒充其女儿、刘建英（另案）冒充其嬢嬢、张德彬（另案）冒充刘建英老公、将刘萍介绍给被害人魏某相亲。双方约定在资阳市雁江区茶楼见面，见面时严照高通知被告人刘霞去冒充刘萍姐姐，以收取见面礼的名义骗取魏某现金2600元。7月21日，严照高、刘萍、刘建英一同前往魏某在成都市大丰镇的住所，以订婚的名义骗取魏某现金9000元。其中:严照高3600元,刘建英分得3400元，刘萍分得4200元,刘霞分得400元。 5.2019年7月24日，严照高经徐再方介绍后，安排被告人刘霞化名“李英”冒充其女儿、刘萍（另案）冒充刘霞表妹，将刘霞介绍给被害人凌某相亲。约定在资阳市雁江区家乐福旁的成都银行与凌英见面，刘霞骗取凌英给的见面礼200元。7月25日早上，再次约定在资阳市雁江区家乐福旁的成都银行与凌某见面，刘霞、严照高、刘萍以收取见面的名义骗取凌某600元。随后，双方一同前往凌某位于资阳市雁江区的老家，以支付打发钱的名义骗取凌某现金7600元。后刘霞与凌某交往期间，凌某前往资阳与严照高、刘霞见面时，支付买衣服、烟的钱共计970元，微信向刘霞转账共计920元，支付2400元给严照高租房。其中:严照高分得6860元，刘霞分得5630元，刘萍分得200元。 被告人余秀平主动到案，自愿如实供述自己的罪行，被告人刘霞、陈立辉到案后，自愿如实供述自己的罪行。被告人余秀平退赔了被害人李某的经济损失8200元，被告人刘霞退赔了被害人李某的经济损失2100元，三被告人自愿认罪认罚。 上述事实，有检察机关提交并经法庭质证、认证的书证、证人证言、现场勘验、辨认笔录、视听资料、被害人陈述、三被告人供述与辩解、到案经过等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人刘霞、陈立辉、余秀平以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院应予采纳。被告人余秀平主动到案，如实供述了犯罪事实，可以从轻或减轻处罚；刘霞、陈立辉到案后，如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚；刘霞、余秀平退赔了被害人李某损失，可以酌情从轻处罚；刘霞、陈立辉、余秀平自愿认罪认罚，依法从宽处罚。根据刘霞、陈立辉、余秀平犯罪的性质、事实、情节和对社会的危害程度及其认罪态度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四千元； （刑期从判决执行之日起计算，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月29日起至2022年8月28日止。罚金限至本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈立辉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算，罚金限判决生效之日起十日内缴纳。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月4日起至2020年8月3日止。罚金限至本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人余秀平犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限至本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、责令被告人刘霞、陈立辉共同退赔被害人陈某损失人民币2583.4元；刘霞退赔被害人常某损失人民币22850元；刘霞退赔被害人魏某损失人民币11600元；刘霞退赔被害人凌某损失人民币12690元。上述赔偿款于本判决生效之日起十日内付清。 五、扣押在案的作案工具被告人刘霞、陈立辉、余秀平的手机三部，予以没收。上述物品未随案移送，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾学辉 人民陪审员  向 明 人民陪审员  郭 刚 二〇二〇年四月三日 法官 助理  朱红丽 书 记 员  范生琪 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。