山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1502刑初916号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人龙湘，男，1992年12月23日出生于河南省临颍县，土家族，大学文化，菲律宾九州科技国际股份有限公司（以下简称九州公司），户籍地河南省郑州市，住河南省漯河市临颍县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月21日被聊城市公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。辩护人武模宁，山东智祥律师事务所律师。被告人蔡蒙蒙，男，1990年4月10日出生于河南省宁陵县，汉族，大专文化，九州公司软件工程师，户籍地河南省宁陵县，住河南省郑州市高新区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月7日被聊城市公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。辩护人陈腾，山东智祥律师事务所律师。被告人郑金宝，男，1993年12月9日出生于湖北省仙桃市，汉族，大学文化，九州公司软件工程师、武汉克明峻德网络科技有限公司（以下简称武汉明德公司）负责人，户籍地湖北省仙桃市，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月13日被聊城市公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。辩护人黄海玲，山东智祥律师事务所律师。被告人周乐，男，1992年10月4日出生于湖北省孝感市，汉族，大学文化，九州公司软件工程师，户籍地湖北省孝感市孝南区，租住于湖北省武汉市汉江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年11月7日被聊城市公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。辩护人闫既猛，山东智祥律师事务所律师。被告人李绍涛，男，1993年7月28日出生于湖北省建始县，汉族，大专文化，九州公司软件工程师、重庆洞府网络科技有限公司（以下简称重庆洞府公司）负责人，户籍地湖北省建始县，住重庆市渝中区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月13日被聊城市公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。辩护人杨子兴，山东智祥律师事务所律师。被告人林凯征，女，1989年11月10日出生于福建省永泰县，汉族，大学文化，九州公司软件工程师，户籍地福建省永泰县，住上海市松江区。因涉嫌犯开设赌场罪2018年9月12日被聊城市公安局刑事拘留,同年10月18日被逮捕。辩护人杨少彬，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。被告人徐帅，男，1991年10月12日出生于湖北省黄梅县，汉族，大学文化，武汉明德司软件工程师，户籍地湖北省武昌区，租住于湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月13日被聊城市公安局刑事拘留，同年10月13日被取保候审。2019年8月19日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人袁义香，山东同心达律师事务所律师。被告人万逸隽，男，1993年9月23日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，武汉明德公司软件工程师，户籍地湖北省武汉市武昌区，住湖北省武汉市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月13日被聊城市公安局刑事拘留，同年10月13日被该局取保候审。2019年8月19日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人孙国胜，山东舜翔（聊城）律师事务所律师。被告人郑益民，男，1992年8月15日出生于湖北省红安县，汉族，大专文化，武汉明德公司软件工程师，户籍地湖北省红安县，住湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月13日被聊城市公安局刑事拘留，同年10月19日被取保候审，2019年8月19日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辨认人赵岩、潘振，山东鲁衡律师事务所律师。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2019）553号起诉书指控被告人龙湘、蔡蒙蒙、郑金宝、周乐、李绍涛、林凯征、徐帅、万逸隽、郑益民犯开设赌场罪，于2019年8月19日向本院提起公诉。因本案案情复杂，2019年11月14日决定延长审理期限三个月。聊城市东昌府区人民检察院因补充侦查需要，建议本院延期审理。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员郭爱华出庭支持公诉。被告人龙湘及其辩护人武模宁、被告人蔡蒙蒙及其辩护人陈腾、被告人郑金宝及其辩护人黄海玲、被告人周乐及其辩护人闫既猛、被告人李绍涛及其辩护人杨子兴、被告人林凯征及其辩护人杨少彬、被告人徐帅及其辩护人袁义香、被告人万逸隽及其辩护人孙国胜、被告人郑益民及其辩护人赵岩、潘振到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：菲律宾九州公司九州娱乐城系网络赌博平台，九州公司软件部门在上海、武汉、重庆等处设立据点，上海刚谷网络科技有限公司（以下简称上海刚谷公司）、武汉明德公司、重庆洞府公司，为九州娱乐城的运行提供软件开发与维护。聊城辖区孔某、蒋某、左某、王某1四名参赌人员共向该平台下注200余万元。2012年12月，被告人林凯征在刚谷公司为该赌博平台提供储值会员端软件研发与维护，刚谷公司注销后，林凯征继续在上海其家中为该赌博平台提供软件开发与维护，至2018年9月被抓获。2014年8月，被告人李绍涛在刚谷公司为该赌博平台提供第三方支付接口软件开发与维护，刚谷公司注销后，李绍涛于2015年10月跟随该公司负责人到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间曾被九州公司指派到武汉明德公司、重庆洞府公司工作，至2018年9月被抓获。2013年4月，被告人郑金宝自2013年4月在刚谷公司为该赌博平台提供金控后台系统和客服后台系统的软件开发与维护，刚谷公司注销后，郑金宝于2015年9月跟随公司负责人到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间曾被菲律宾九州公司指派到武汉组建明德公司为赌博平台提供软件开发与维护，至2018年9月被抓获。2015年底，被告人龙湘随刚谷公司负责人到菲律宾为该赌博平台提供银行数据抓取软件开发与维护，期间，曾被菲律宾九州公司指派到重庆洞府公司工作，至2018年9月被抓获。2014年8月，被告人周乐在刚谷公司为该赌博平台提供金控后台软件开发与维护，刚谷公司注销后，于2015年5月跟随公司负责人到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间，曾被菲律宾九州公司指派到武汉明德公司工作，至2018年9月被抓获。2014年3月，被告人蔡蒙蒙在刚谷公司为该赌博平台提供第三方支付接口软件开发与维护，刚谷公司注销后，于2015年10月跟随公司负责人到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间曾被菲律宾九州公司指派到重庆洞府公司工作，至2018年9月被抓获。2016年2月，被告人郑益民在武汉明德公司从事手机移动站端软件开发与维护，2018年2月明知为九州公司九州娱乐城系赌博网站，继续在明德公司为该赌博网站提供软件开发、技术支持，至2018年9月被抓获。2016年11月，被告人徐帅在武汉明德公司从事手机移动站端软件开发与维护，2017年底明知为九州公司九州娱乐城系赌博网站，继续在明德公司为该赌博网站提供软件开发、技术支持，至2018年9月被抓获。2017年初，被告人万逸隽在武汉明德公司从事手机移端APP软件开发与维护，2018年3、4月份明知九州公司九州娱乐城系赌博网站，继续在明德公司为该赌博网站提供软件开发、技术支持，至2018年9月被抓获。公诉机关当庭出示了银行卡交易明细、微信截图、证人证言、被告人的供述与辩解、电子勘验报告、辨认笔录等证据，认为被告人龙湘、蔡蒙蒙、郑金宝、周乐、李绍涛、林凯征、徐帅、万逸隽、郑益民的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人龙湘、蔡蒙蒙、郑金宝、周乐、李绍涛、林凯征、徐帅、万逸隽、郑益民对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人龙湘的辩护人对指控的罪名无异议，提出的辩护意见为被告人龙湘系坦白、从犯、主观恶性较小、自愿认罪。被告人蔡蒙蒙的辩护人对指控的罪名无异议，提出的辩护意见为被告人蔡蒙蒙系从犯、坦白、认罪态度较好。被告人郑金宝的辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见为被告人郑金宝系从犯、有重大立功、自愿退赃、认罪。被告人周乐的辩护人对指控的罪名无异议，提出的辩护意见为被告人周乐系从犯、坦白。被告人李绍涛的辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见为被告人李绍涛系从犯、自愿认罪。被告人林凯征的辩护人对指控的事实和罪名无异议，提出的辩护意见为：1.被告人林凯征为赌博网站提供软件开发与维护应当认定为从犯；2.被告人林凯征系初犯、坦白、积极退赃15万元。被告人徐帅的辩护人对指控的罪名无异议，提出的辩护意见为被告人徐帅主观恶性不大、系从犯、认罪、积极退赃。被告人万逸隽的辩护人对指控的罪名无异议，提出的辩护意见为被告人万逸隽系从犯。被告人郑益民的辩护人对指控的罪名无异议，提出的辩护意见为：1.被告人郑益民犯罪情节较轻、社会危害性较小；2.被告人郑益民系从犯；3.被告人郑益民积极认罪、悔罪、积极退赃。经审理查明：菲律宾九州公司九州娱乐城系网络赌博平台，九州公司软件部门在上海、武汉、重庆等处设立据点，上海刚谷公司、武汉明德公司、重庆洞府公司为九州娱乐城的运行提供软件开发与维护。聊城辖区孔某、蒋某、左某、王某1四名参赌人员共向该平台下注200余万元。2015年底，被告人龙湘随上海刚谷公司负责人到菲律宾为该赌博平台提供银行数据抓取软件开发与维护，期间，曾被指派到重庆洞府公司工作，至2018年9月被抓获。共获得报酬1049240元。2014年3月，被告人蔡蒙蒙在上海刚谷公司为该赌博平台提供第三方支付接口软件开发与维护，上海刚谷公司注销后，于2015年10月到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间曾被指派到重庆洞府公司工作，至2018年9月被抓获。共获得报酬1014700元。2013年4月，被告人郑金宝自2013年4月在上海刚谷公司为该赌博平台提供金控后台系统和客服后台系统的软件开发与维护，上海刚谷公司注销后，郑金宝于2015年9月到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间曾被指派到武汉组建明德公司为赌博平台提供软件开发与维护，至2018年9月被抓获。共获得报酬1153290元，案发后退出违法所得147500元。2014年8月，被告人周乐在上海刚谷公司为该赌博平台提供金控后台软件开发与维护，上海刚谷公司注销后，于2015年5月到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间，曾被指派到武汉明德公司工作，至2018年9月被抓获。共获得报酬972930元。2014年8月，被告人李绍涛在上海刚谷公司为该赌博平台提供第三方支付接口软件开发与维护，上海刚谷公司注销后，李绍涛于2015年10月到菲律宾继续为该赌博平台提供软件开发与维护，期间曾被指派到武汉明德公司、重庆洞府公司工作，至2018年9月被抓获。共获得报酬892210元，案发后退出违法所得93732元。2012年12月，被告人林凯征在上海刚谷公司为该赌博平台提供储值会员端软件研发与维护，上海刚谷公司注销后，林凯征继续在上海其家中为该赌博平台提供软件开发与维护，至2018年9月被抓获。共获得报酬616630元，案发后退出违法所得150000元。2016年11月，被告人徐帅在武汉明德公司为该赌博平台做手机移动站端软件开发与维护，至2018年9月被抓获。共获得报酬202160元，案发后退出违法所得35000元。2017年初，被告人万逸隽在武汉明德公司为该赌博平台做手机移端软件开发与维护，至2018年9月被抓获。共获得报酬200330元，案发后退出违法所得50000元。2016年2月，被告人郑益民在武汉明德公司为该赌博平台做手机移动站端软件开发与维护，至2018年9月被抓获。共获得报酬237390元，案发后退出违法所得100000元。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：一、书证（一）被告人龙湘、蔡蒙蒙、郑金宝等9人的户籍证明材料，证明被告人的身份情况。（二）抓获经过证明被告人均系抓获归案。（三）公安机关出具的办案说明证实郑金宝协助抓获郑益民等人，并提供线索，将九州娱乐平台的内部管理系统提供给办案民警，为摸清九州娱乐城整体脉络提供帮助。（四）重庆洞府网络科技有限公司、武汉克明俊德网络科技有限公司营业执照、上海刚谷网络科技有限公司营业执照、注册相关资料、证实公司情况，经营范围均为计算机软件开发、技术咨询等。（五）张炬、蒋某、左某、王某1的银行账户交易明细、公安机关出具的办案说明证实其在九州平台赌博赌资情况，共计200余万元。（六）银行卡收款截图、蒋某、左某、王某1提供的九州娱乐平台所使用的银行卡卡号证实九州娱乐平台用银行卡收款、转款的情况。（七）王灿、被告人龙湘、蔡蒙蒙、郑金宝等人的银行账户交易记录证实被告人为九州公司提供技术支持的获利情况。（八）郑金宝、李绍涛、林凯征等人的的出入境记录、护照信息、菲律宾工作证等证实郑金宝、李绍涛、龙湘为菲律宾九州公司工作的事实。（八）林凯征和上海刚谷公司签订的上海市劳动合同、李绍涛的入职通知书等证实林凯征、李绍涛在上海刚谷公司工作。（九）聊城市公安局收据一宗，证实林凯征退赃150000元、李绍涛退赃43732元、郑金宝退赃147500元、万逸隽退赃50000元、郑益民退赃100000元、李绍涛退赃43732元、周乐退赃58000元。二、证人证言（一）孔某证实，他在九州娱乐网络赌博平台参与赌博了，玩时时彩、赌球、百家乐等赌博游戏，用支付宝、微信、银行账号都充过钱。（二）蒋某证实，2016年4月至2017年8月，他在九州平台九州体育板块参与赌博了，主要是赌球。他投注了大约20万，输了10万元钱。并证实九州娱乐平台的赌博方式、流程。（三）左某证实，2016年4月至2017年6月，他在九州娱乐平台赌博了，主要是玩全球彩票板块的重庆时时彩。输了大约5万块钱。（四）王某1证实，2016年至2017年11月，他在九州娱乐平台赌博了，主要玩百家乐。输了大约100万元钱。（五）李明静、唐翔、何杰等人均证实其在重庆洞府网络科技有限公司从事软件开发工作的事实。（六）黄露、孙泽浩、张煜等人均证实其在武汉克明俊德网络科技有限公司搞软件开发，明德公司是为赌博网站工作的，公司主管是郑金宝。（七）李某、王某2证实其和用其身份证注册的公司无关。三、被告人供述与辩解（一）龙湘供述，2015年4、5月份，他加入上海刚谷公司，2015年8、9月份的时候去菲律宾加入九州娱乐平台工作，九州娱乐平台是一家网络赌博公司，主要的业务对象是中国大陆、台湾、越南，他负责开发程序抓取银行卡网银的数据并将数据上传九州娱乐平台。（二）蔡蒙蒙供述，2014年2、3月份他到上海刚谷公司工作，2015年10月份去菲律宾九州娱乐公司工作，九州娱乐公司赌博网站，他负责对接第三方支付工作。并供述了九州娱乐网站的网站内容及运营模式。（三）郑金宝供述，他2013年4月份，进入上海刚谷网络科技公司公司工作，给博彩平台搞软件开发。刚谷公司出事以后，2015年10月份，他去菲律宾九州娱乐平台工作。2018年5月份，他受公司委派组建武汉明德公司，为九州娱乐城赌博网站提供技术支持。（四）周乐供述，2015年加入上海刚谷公司，后来就去菲律宾九州娱乐公司上班了，是个博彩也就是网络赌博网站，他负责做软件维护网站。并供述了九州娱乐平台的赌博过程。（五）李绍涛供述，他2014年8月份在上海弘诣网络公司工作，维护过九州娱乐测试平台后台管理系统，猜到九州娱乐平台是博彩平台。2015年10月，被派到菲律宾加入九州娱乐平台，2017年9月份，到武汉明德公司工作。2018年9月被安排管理重庆洞府公司，主要业务是为九州娱乐平台做第三方支付接口。（六）林凯征供述，她2012年通过网上招聘进入上海刚谷网络公司，该公司是为九州娱乐城服务的，2015年该公司注销了，她就一直在家上班了。她负责网站编程及维护，负责储值会员端，包括会员注册、存提款的记录、优惠活动、提供游戏连接等页面代码的编写。（七）徐帅供述，他2016年11月到武汉明德公司工作，做软件技术支持，知道公司在给赌博公司做开发和维护。公司主管是郑金宝，老板是王灿，负责发工资。（八）万逸隽供述，他2017年3月份左右通过应聘到武汉明德公司，做九州娱乐城手机APP开发。（九）郑益民供述，他2016年11月加入武汉明德公司工作，在安卓开发部门工作，知道明德公司是为九州娱乐城赌博网站提供技术服务的，工资一共得了237390元。四、辨认笔录（一）金松、刘欢、李明静、钱龙辨认出李绍涛就是重庆洞府公司的主管。（二）金松、钱龙、黄兴平、李明静、唐翔、何杰辨认蔡蒙蒙是重庆洞府公司的主管。（三）刘欢、金松辨认出龙湘在重庆洞府公司工作，系公司主管。（四）钱龙、何杰辨认出郑金宝在重庆洞府公司工作，系公司主管。五、电子数据（一）九州娱乐平台的网站截图显示有九州体育、真人游戏、全球彩票、捕鱼机等赌博内容，会员专区有提款、存款专区，证实其系赌博平台。（二）被告人郑金宝、林凯征等人电脑中提取的电子数据证实其工作内容。（三）被告人龙湘、郑金宝、郑益民等人、黄露、孙泽浩、张煜等证人的QQ、支付宝账号、微信界面截图、聊天记录、电脑内容等证实其工作内容。本院认为，被告人龙湘、蔡蒙蒙、郑金宝、周乐、李绍涛、林凯征、徐帅、万逸隽、郑益民明知是赌博网站，仍为其提供技术支持，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人龙湘、蔡蒙蒙、郑金宝、周乐、李绍涛、林凯征、徐帅、万逸隽、郑益民为赌博网站提供技术支持，并非赌博网站的投资者或参股人，不参与赌博网站的日常管理，对赌博网站的资金运作、管理和分成无决定权，在共同犯罪中处于次要地位，系从犯，对其依法应当从轻、减轻处罚；被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，确有悔罪表现，对其可以从轻处罚。被告人郑金宝、周乐、李绍涛、林凯征、万逸隽、徐帅、郑益民退出部分违法所得，依法可以从轻处罚。被告人郑金宝协助公安机关抓捕其他被告人，系立功，依法可以从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。郑金宝的辩护人关于郑金宝属于重大立功的辩护意见不符合法律规定，不予采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人龙湘、蔡蒙蒙、周乐、李绍涛依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人郑金宝依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第六十八条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人林凯征、万逸隽依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，对被告人郑益民、徐帅依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人龙湘犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月21日起至2022年2月20日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人蔡蒙蒙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币34000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2022年2月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人郑金宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币32000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2021年11月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人周乐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币32000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月7日起至2022年1月6日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人李绍涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月13日起至2021年9月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人林凯征犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币26000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月12日起至2021年3月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人徐帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币12000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)八、被告人万逸隽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起折抵31日至2020年7月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人郑益民犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)十、追缴被告人龙湘的违法所得人民币1049240元、被告人蔡蒙蒙的违法所得人民币1014700元、被告人郑金宝的违法所得人民币1005790元、被告人周乐的违法所得人民币972930元、被告人李绍涛的违法所得人民币798478元、被告人林凯征的违法所得人民币466630元、被告人徐帅的违法所得人民币167160元、被告人万逸隽的违法所得人民币150330元、被告人郑益民的违法所得人民币137390元。十一、被告人的作案工具依法追缴、没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王洪民人民陪审员刘学静人民陪审员 王    学    丽二〇二〇年四月二十九日书 记 员 周         宁