吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初59号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人李红莹，曾用名李浩然、张林凯，男，1985年5月12日出生，满族，初中文化，无职业，现住吉林市昌邑区。曾因犯诈骗罪，于2012年10月30日被判处有期徒刑四年六个月，现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人郑重，北京大成（吉林）律师事务所律师。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人李红莹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院指派检察员张海涛出庭支持公诉，被告人李红莹及其辩护人郑重到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控：2017年5月至2019年4月期间，被告人李红莹在社交软件上虚构张林凯、李浩然的身份，并使用该虚假身份，编造买房子、打官司、还外债等虚假借口，骗取韩某在吉林市船营区等地向李红莹转账共计人民币100余万元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭提供了认定上述事实的证据如下：受案登记表、抓捕经过、破案经过、电话查询记录、常住人口基本信息、韩某向李红莹、“李浩然”的转账记录说明、扣押决定书、接受证据材料清单、微信转账记录、中国银行交易明细、中国工商银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细等、被害人韩某陈述、被告人李红莹供述与辩解、光盘1张等证据。 公诉机关认为，被告人李红莹诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李红莹对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实提出异议，辩称：我没有以张林凯的身份去欺骗韩某，我们在一起生活了四年，转给我的钱款都被我们共同生活花费了。 其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额提出异议，认为被告人李红莹先后用张林凯和李浩然两个名字与被害人韩某交往，虽然李红莹编造了假名字，但真实地在与韩某交往和共同生活。这期间，韩某汇入李红莹账户的钱款不能算作李红莹在诈骗韩某，韩某汇入张林凯账户的248654元，李红莹没有非法占有的目的，不能算作李红莹的犯罪数额。以张林凯的身份给打的26万元，张林凯还给韩某了，没有实际占有，这部分也不能作为李红莹的诈骗金额。李红莹到案后对所犯罪行供认不讳，可以从轻处罚。被告人李红莹在侦查阶段如实供述所犯罪行，有坦白情节，对其可从轻处罚。李红莹认罪认罚，请求法院对其从宽处罚。 本院经审理查明，2017年5月至2019年4月期间，被告人李红莹在社交软件上虚构张林凯、李浩然的身份，并使用虚假身份，编造买房子、打官司、还外债等各种虚假理由，多次骗取韩某钱款,共计人民币994533元。被告人李红莹被抓捕到案后，如实供述了自己的罪行。 另查明，被告人李红莹因犯诈骗罪于2012年10月30日被河北省迁安市人民法院判处有期徒刑四年六个月，刑期至2016年5月2日止。 上述事实，有如下经法庭举证、质证的证据予以证实： 1、抓捕经过、破案经过证实被告人李红莹系抓获到案。 2、常住人口基本信息证实被告人李红莹的基本情况，犯罪时其已成年。 3、电话查询记录证实被告人李红莹因犯诈骗罪于2012年被迁安市人民法院判处有期徒刑。 4、河北省迁安市人民法院（2012）安刑初字第106号刑事判决书证实，被告人李红莹因犯诈骗罪于2012年10月30日被判处有期徒刑四年六个月，刑期至2016年5月2日止。 5、韩某向李红莹、“李浩然”的转账记录说明及微信转账记录、中国银行交易明细、中国工商银行交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细证实，韩某于2017年5月至2019年4月给付李红莹人民币994533元的情况。 6、扣押决定书证实公安机关扣押汽车一辆。 7、接受证据材料清单证实公安机关接受韩某证据情况。 8、被害人韩某陈述，我和张林凯是2017年5月在软件上认识，然后聊了一周就见面了，后来就确认恋爱关系。接触张林凯一段时间，虽然我们确认恋爱关系，但是我感觉我并没有那么喜欢他，我也跟张林凯说过我不太喜欢他。跟他说完之后，过了大约一周，在社交软件上一个叫李浩然的加我，后来又加我微信，他说他叫李浩然，说是张林凯的兄弟，我俩聊了一段时间，我管他要照片，他就给我发了一些他的照片，我挺喜欢，我俩就确定网上的恋爱关系了。李浩然跟我说他是北京人，在北京有两套住宅，工作是吉林的招商银行。我没见过李浩然，我约过他见面，但是他都是以各种理由推托不跟我见面。我跟李浩然是2017年5月恋爱的，这个事儿我告诉张林凯，他说他不在乎。2017年5月份的时候，李浩然跟我说他想留在吉林这边日后跟我一起生活，他相中一套房子，马上就要交首付了，他说我们都凑点钱把首付交了，于是我东凑西凑陆陆续续通过支付宝和微信给他转了十多万。2017年7、8月份的时候，李浩然在聊天中跟我说：他妈妈在北京买金融产品被他大姨骗了200多万，他得回北京打官司，打官司需要些钱，让我给他点钱。从2017年7、8月份一直到2019年5月份李浩然消失，他一直都在以打官司的名义让我给其转钱，陆陆续续转了有几十万。最后一次就是跟我说，案子已经到高院了，找到院长司机到时候看看卷宗，需要钱打点。还有就是跟我说过家里因为打官司揭不开锅了，需要些生活费，我也给其转过钱。还说，出事之后，他大姨去看他妈妈，给他妈妈气住院了，心脏搭桥手术需要几十万，手头缺钱，我还给他转了几万元。2018年5月份，李浩然跟我说他们银行有一套抵押房子，135平，咱们买便宜，到时候买完直接过到我的名下，让我去凑凑钱。于是我陆陆续续又转给他二十多万。2018年底，张林凯跟我说，因为李浩然家里打官司的事情，他从亲戚那里借了25万多，现在亲戚都在管他要钱，我先替李浩然还给他，同时李浩然也跟我说，确实有这个事情，让我先替他还给张林凯，等家里打完官司就有钱了。于是，我通过银行转账转给了李红莹的账户26万，张林凯当时跟我说是他母亲。2019年1月份，张林凯跟我说，他现在开的车是他妹妹的，他先自己买一台二手车，想管我借两万块钱，1月19日，我给他转了2.6万元，基本上就是这些事情。 9、被告人李红莹供述，我骗了他大约四五十万。我们是通过一个聊天软件认识的，我告诉他我叫张林凯，还用另一个手机号注册过李浩然的微信号和支付宝，我把我卡号给他让他给我转钱时，告诉他李红莹是我母亲。我觉得李红莹的名字不好听，我告诉他我叫张林凯。用张林凯身份跟他联系一个月之后，就用李浩然的身份又加的他，最初我觉得他没跟我说实话，想试探他，后来聊着聊着他就发现了，他有疑问问过我，刚开始我说我俩声音像，后来他还是问我，我跟他说是一个人了。我没有用李浩然的身份跟他见过面。买房子的事儿，我感觉当时他知道我李浩然这个身份是假的，感觉他知道我骗他，我也不知道怎么去圆这个慌，我就说买了，他反正也问的不详细，我也不想说这个事。没有买金融产品被骗打官司这个事，为什么要编这个事情我也忘了。我骗来的钱一部分我俩在一起花了，一部分自己花了。我经常去给他送吃的、日用品、衣服等，还有出来开房都是我花的，但是都是他的钱。以前我有工作，卖二手车，平均每月工资4000-5000元，后来我就不干了。 本院认为，被告人李红莹以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。其辩护人所提出的关于李红莹犯罪数额的观点与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人李红莹到案后如实供述犯罪事实，系坦白，本院对其从轻处罚。被告人李红莹此前曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院对其从重处罚。视本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李红莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2031年9月9日止。罚金于判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、责令被告人李红莹于判决生效后五日内，退赔韩某经济损失人民币994533元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金东华 人民陪审员  秦海志 人民陪审员  曲凤杰 二〇二〇年四月九日 书 记 员  张维秀