江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初672号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人张某，男，1988年10月14日出生，无业。曾因吸毒，于2009年4月被行政拘留五日；曾因吸毒，于2011年1月被行政拘留五日；曾因吸毒，于2012年3月被行政拘留十五日、强制隔离戒毒二年；曾因嫖娼，于2015年10月被行政拘留十一日。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月28日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人薄文雯，江苏品映律师事务所律师。辩护人马双，江苏品映律师事务所律师。被告人唐某，男，1989年3月9日出生，无业。曾因吸毒，于2013年4月被行政拘留十三日。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月28日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。被告人秦某，男，1988年2月12日出生，无业。曾因吸毒，于2009年4月被行政拘留五日；曾因吸毒，于2010年2月被强制戒毒二年；曾因吸毒，于2012年3月被强制戒毒二年；曾因贩卖毒品罪，于2010年7月被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，于2011年1月13日刑满释放；曾因吸毒，于2013年3月被行政拘留十五日；曾因吸毒，于2013年4月被强制戒毒二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年6月28日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人王莉，江苏科腾律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2019〕596号起诉书指控被告人张某、唐某、秦某犯敲诈勒索罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员蒋慧明出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控，2017年8月5日，被害人程某至南京市玄武区新世界中心向被告人张某借款，被告人张某、唐某、秦某在场，双方约定被害人程某向被告人张某借款人民币5万元，每22天收取利息人民币1.5万元，但被告人张某等人以行规需要打双倍条、按约定还款无需归还虚高金额为由诱骗被害人程某签署借款金额为13万元的借条、借款协议。当日，被告人张某、唐某至被害人程某的住处查看后，给付程某人民币2万元。次日，被告人唐某至被害人程某暂住的酒店给付程某人民币2.5万元，以服务费为由强行扣除人民币5000元。被害人程某实际共得款人民币45000元，后其按约定于2017年8月11日、8月24日向被告人张某支付两期利息共计人民币3万元。2017年9月6日，在上述借款未到期的情况下，被告人张某、秦某向程某发送其外婆居住地址视频，并以不还款将对其家庭进行滋扰等言语威胁方式，要求程某及其家人还款人民币13万元，后程某及其母亲被迫给付人民币7万元。公诉机关认为，应当以敲诈勒索罪追究被告人张某、唐某、秦某的刑事责任，现提请法院依法惩处。被告人张某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的罪名不持异议，但辩称敲诈勒索的数额系2万元。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人敲诈勒索犯罪的临时起义是在被害人的诱导下产生的，被害人主动提出到其家中向其母索要欠款，故被害人具有较大的过错；2、根据9月6日被告人与被害人的约定，以及被害人本人认可的金额为欠款5万元，被告人最终获得的金额是7万元，故敲诈勒索的犯罪数额应当认定为2万元，不属于犯罪数额巨大；3、本案中仅有被害人的陈述，而无其他证据证实被告人张某的具体勒索债务的金额，不应当认定犯罪未遂；4、被告人张某当庭认罪悔罪，主观恶性较小、犯罪情节轻微；综上，请求对其从轻处罚。被告人唐某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实和定性均不持异议，承认控罪。被告人秦某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实和定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人秦某犯敲诈勒索罪的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人秦某具有坦白情节，系从犯，主观恶性较小，未造成严重后果，综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年起，被告人张某在南京市玄武区新世界中心租赁房屋从事小额贷款业务，被告人唐某、秦某等人均系其员工。2017年8月5日，被害人程某来到上述地点向被告人张某借款，被告人唐某、秦某均在场，双方约定被害人程某向被告人张某借款人民币5万元，每22天收取利息人民币1.5万元，但被告人张某等人以行规需要打双倍条、按约定还款无需归还虚高金额为由诱骗被害人程某签署借款金额为13万元的借条、借款协议。同日，被告人张某、唐某至被害人程某的住处查看后，给付被害人程某人民币2万元。次日，被告人唐某来到被害人程某暂住的酒店，以服务费为由强行扣除人民币5000元后给付程某人民币2.5万元。被害人程某在实际借得上述款项人民币4.5万元后，按约定于同年8月11日、8月24日向被告人张某支付两期利息共计人民币3万元。同年9月6日，在上述借款未到期的情况下，被告人张某、秦某向被害人程某发送其外婆居住地址视频，并以不还款将对其家庭进行滋扰等言语威胁方式，要求被害人程某及其家人还款人民币13万元，后被害人程某及其母亲被迫给付人民币7万元。2019年5月23日，被告人张某、唐某、秦某被公安机关抓获归案。上述事实，被告人张某、唐某、秦某均供认不讳。本案事实另有常住人口基本信息、接报警详细信息、抓获经过、刑事判决书、释放证明书、搜查笔录、扣押清单、借条、收条、借款协议、纠纷调解协议书、银行卡交易明细清单、微信聊天记录截图等书证，证人徐某、马某、江某、王某、丁某的证言，被害人程某的陈述，提取笔录、辨认笔录，视听资料等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为,被告人张某、唐某、秦某以非法占有为目的，超出正当债务范围敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人张某的辩护人提出不构成犯罪数额巨大的辩护意见，经查，被害人程某从被告人处实际借款为4.5万元，虚高借条为13万元，同月已归还利息3万元，后被告人采用言语威胁等方式要求被害人归还借条数额，其母亲代为给付7万元，故三名被告人实际敲诈勒索数额已构成数额巨大，部分犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。关于被告人张某的辩护人提出的被害人具有过错的辩护意见，本院认为刑法上的被害人过错是被害人出于故意实施了错误或不当的行为，且该行为违背了社会公序良俗、伦理规范或法律，侵害了被告人的合法权利或者正当利益，客观上导致了犯罪行为的发生。本案中被告人张某、唐某、秦某专门从事民间放贷业务，熟悉此类借贷的模式和流程套路，其用打双倍条的方式虚增债务，后恶意认定违约，再用言语威胁等方式向被害人索要财物，具有明显的非法占有他人财物的犯罪故意，并非因被害人程某诱导而临时起意；被害人程某在无力偿还时让其母亲代为还款的行为与被告人的犯罪行为之间亦不存在必然的关联性，并不具有刑法意义上的过错，不能因此而减轻被告人的刑事责任，故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人张某、唐某、秦某共同实施敲诈勒索犯罪，系共同犯罪；其中，被告人唐某、秦某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张某、秦某归案后未能如实供述主要犯罪事实，其辩护人提出的坦白的辩护意见不予采纳。据此，本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年11月23日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人唐某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年2月23日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人秦某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年5月23日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人张某、唐某、秦某退赔被害人程某的经济损失。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 方 田人民陪审员 陈 刚人民陪审员 丁国平二〇二〇年四月二十六日书 记 员 许梦姣