湖南省益阳市赫山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0903刑初46号公诉机关益阳市赫山区人民检察院。被告人徐列民，男，1978年1月23日出生，汉族，湖南省安化县人，初中文化，无职业，住安化县。因涉嫌犯赌博罪于2019年7月3日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，同年8月2日被执行逮捕。现押于益阳市看守所。辩护人何辉，湖南银城律师事务所律师。益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉（2020）31号起诉书指控被告人徐列民犯赌博罪于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员张思瑶出庭支持公诉，被告人徐列民及其辩护人何辉均到庭参加了诉讼。现已审理终结。益阳市赫山区人民检察院：2018年7月至2019年2月26日期间，被告人徐列民以非法获利为目的，在安化县长期接受谢某2（另案处理）及参赌码民王某、朱某、蒋某等人的报单投注后，利用李某（另案处理）提供的二级账号（账户名ａ6677，会员名列队），在互联网一家名为“ＹＨ”（ＩＰ地址：ａ2.ａ6355.ｕｕｓ／ｕｓｅｒ.ｄｏ）赌博网站盘口内进行“地下六合彩”赌博投注，并接受该赌博网站支付投注金额12%的手续费。被告人徐列民共计向李某持有的一级账号报单投注金额达681360元，从李某手中获得码民及其自己的奖金、手续费龚621760元；2019年1月至5月期间，被告人徐列民通过谢某2的介绍认识谢某1（另案处理），以同样的方式长期在安化县接受参赌码民王某、朱某、蒋某等人的赌博投注，再将所接受的投注资金及投注码单报给谢某1，从中赚取13%的手续费，徐列民共计向谢某1报单投注金额达915355元，获得谢某1赔付奖金及手续费共845065元。被告人徐列民向李某、谢某1报单投注金额共计1596715元。案发后，被告人徐列民被公安机关抓获归案。为支持上述指控，该院提交了证人证言、银行流水等证据材料，并认为被告人徐列民的行为构成赌博罪，提请本院依法判处。被告人徐列民对指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，其辩护人的辩护意见为：被告人徐列民系共同犯罪的从犯，其自愿认罪，请求对徐列民从轻处罚。经审理查明：2018年7月至2019年2月26日期间，被告人徐列民以非法获利为目的，在安化县长期接受谢某2（另案处理）及参赌码民王某、朱某、蒋某等人的报单投注后，利用李某（另案处理）提供的二级账号（账户名ａ6677，会员名列队），在互联网一家名为“ＹＨ”（ＩＰ地址：ａ2.ａ6355.ｕｕｓ／ｕｓｅｒ.ｄｏ）赌博网站盘口内进行“地下六合彩”赌博投注，并接受该赌博网站支付投注金额12%的手续费。被告人徐列民共计向李某持有的一级账号报单投注金额达681360元，从李某手中获得码民及其自己的奖金、手续费龚621760元；2019年1月至5月期间，被告人徐列民通过谢某2的介绍认识谢某1（另案处理），以电话、微信的方式长期在安化县接受参赌码民王某、朱某、蒋某等人的赌博投注，再将所接受的投注资金及投注码单报给谢某1，从中赚取13%的手续费，徐列民共计向谢某1报单投注金额达915355元，获得谢某1赔付奖金及手续费共845065元。被告人徐列民向李某、谢某1报单投注金额共计1596715元。2019年7月2日，被告人徐列民被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人谢某1的证言，证明王达明向他介绍了搞六合彩的谢某2，他电话联系了谢某2讲广东上线的手续费是13%，谢某2于2019年1月开始给他接单，谢某2还介绍李某、徐列民等人给他当下线，他通过手机电话或微信接单，如果接单或中奖金额较大的话，他就会开车到徐列民、李某处收现金，如果只有几万元的话，他们之间就通过银行转账或者微信支付。他给的手续费都是13%，他共接单800多万元，其中谢某2和其妹妹、媳妇共向他报单260万元左右，李某共报单300余万元左右，徐列民共报单200余万元，按13%的比率他付给徐列民手续费至少26万元。他听谢某2讲李某曾经是徐列民的上线，他手机短信的部分内容是与徐列民、李某、吴玉英、谢某2等人沟通六合彩的信息。他在坐庄期间共中了二次大奖，一次是2019年清明节，他要赔付80多万元，其中赔付了徐列民、李某各30万元左右，另一次是5月初，他要赔付给徐列民、李某、谢某2共230多万元，他就准备跑路，躲了一段时间后他就投案自首了。2、证人谢某2的证言，证明她通过王冬梅认识了王达明，王达明带谢某1到她家，谢某1给她13%的手续费，2018年12月开始她在谢某1那里报单，资金往来是通过微信和2个银行转账进行的，她与谢某1之间的资金往来都是地下六合彩的资金往来，她还介绍了李某、徐列民在谢某1那里报单。2018年12月之前她在徐列民那里报单，徐列民给的手续费是12%，她的下线有王慧、夏建君等人，徐列民得知报单给谢某1的手续费是13%后，要她把谢某1介绍给其，后来她和徐列民收单后都报给了谢某1。3、证人李某的证言，证明2018年3、4月份，他通过桂理兵、王茂林的介绍支付2万元给一个ＱＱ名为“日日生财软件”人，此人给了他一个叫做“环球”的买码下注网站的登陆账号和密码用于投注买码，每期开码后通过微信、银行转账方式进行结算，至2019年3月，每月赚取的点钱2000-8000元不等。这个赌博网站没有固定的名称，网址也经常变动，变动后“日日生财软件”会把新的账号和密码发给他。他在六合彩赌博网站上登录名是ａｉａ999（武），他的下线有夏寸怀、闵小路、黄良艳、徐列民等人，下线的登陆账号和密码都是他给下线的，2018年12月19日至2019年4月4日，他的代理账号共收投注金额为6176925元。到了2019年3月，他在安化认识了谢某2，谢某2介绍谢某1、王达民与他见面，他通过手机微信报单给谢某1，谢某1把每期投注金额的12.5%返给他做手续费，一共赚取了点钱2万余元。徐列民也是谢某1的下线。4、证人刘某的证言，证明她前夫李某于2018年10月开始接单，李某忙不赢时她帮忙收单，出码后统计赔付情况，李某报单网上的手续费是12.5%，李某赚0.5%，12%给下线，在李某处报单的有徐列民、徐建回等人，因为网络盘口的赔率越来越低划不来，2019年3月后李某就过渡到谢某1这里报单，谢某2、徐列民的六合彩码单也是报在谢某1处。5、证人谢某3的证言，证明姐姐谢某2介绍她到谢某1那里报六合彩码单，总共投注30多万元，水钱是13%。6、证人蒋某的证言，证明2018年下半年，李某给了他一个盘口用来下注赌博，返水12%，他的会员账号是ａ6611（法队），因他投注小，李某把他的网盘封掉了，2018年12底，他开始在徐列民那里投注，共投注21000元。7、证人王某的证言，证明他从2017年开始至2019年，在徐列民那里买六合彩40余期，与黄良艳一起共计66340元，是微信转账交易的。他还在李某手中买了8、9000元的码。8、证人朱某的证言，证明她和女婿的姐姐王慧在李某处报单571930元。9、提取笔录、ＹＨ赌博网站后台数据及截图、码单、银行流水、微信交易记录，证明李某与徐列民之间赌博资金往来情况即李某收取徐列民赌博资金691360元，支付中码资金631760元；证明被告人徐列民与谢某1、谢某2、王某之间赌博资金往来情况即谢某1收取徐列民赌博资金849355元，支付中码奖金805065元，徐列民收取谢某2赌博资金332500元。10、公安行政处罚决定书，证明蒋某、朱某等人因赌博被行政处罚。11、户籍信息，证明被告人徐列民的基本情况；到案经过，证明被告人徐列民于2019年7月2日被抓获归案；12、被告人徐列民的供述称，他从2018年7月开始买码报单到李某那里，李某给他12%的手续费，后来开始接谢某2的单并转报给李某，并把李某给他的12%的手续费给谢某2，他在李某那里报单持续到2019年2月左右。3月份，谢某2告诉他谢某1给13%的水钱，并且开出42倍的赔率，他就开始在谢某1手里报单，直到5月份出了22的特码，谢某1跑路了，他也没有收报单了。李某给了他一个网络博彩的界面、登录账号及密码，进去后是六合彩的操作界面，把接的单按照每个数字统计好后填入网络。他的账号是ａ6677，会员名“列队”，他与李某之间通过他尾数3278的银行账户进行赔付，2018年9月1日至2019年2月23日期间，他共转账38笔691360元给李某，这些都是码单钱，李某共转账24笔631760元给他，这是李某赔付给他的钱，他与李某之间的银行流水有1万元是借款往来。他与谢某1之间也是通过银行交易的，2019年1月17日至5月8日期间，他转账谢某138笔共849355元，另外有6.6万元是现金，谢某1转账给他23笔共805065元，另外有4万元是现金。他给李某、谢某1共接单1596715元，李、谢两人共赔付给他1466825元。在他这里报单的人有谢某2、王某、谢忠良、蒋某、朱某等人。本院认为，被告人徐列民以非法营利为目的，以赌博为业，其行为已构成了赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人徐列民起了主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；其自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人徐列民犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即被告人徐列民的刑期自2019年7月2日起至2020年7月1日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊丽霞人民陪审员  汤月娥人民陪审员  曹德辉二〇二〇年四月三日法官助理李艳阳书记员符赛