江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初398号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘松，男，1997年2月18日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。2019年10月1日到案，被羁押于儋州市，同月26日被移交江阴市公安局，同日因涉嫌诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月15日由该局取保候审。2020年4月22由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。辩护人伍颖，江苏华旦律师事务所律师。被告人符福源，男，1995年5月25日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。2019年9月5日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月1日由江阴市公安局执行逮捕，同年11月22日由江阴市公安局取保候审。2020年4月22由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2020）286起诉书指控被告人刘松、符福源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年4月22日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人刘松、符福源及辩护人伍颖到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控:2019年8月以来，被告人刘松、符福源经事先合谋，在明知“龙弟”(身份不明)让其取款的钱款系犯罪所得的情况下，仍使用“龙弟”提供的他人银行卡在银行ATM机上取款4次，共计取款人民币20900元，并将现金交付“龙弟”。具体犯罪事实分述如下:1、2019年8月15日，被害人杨某因被贷款诈骗向卡号62×××72的光大银行卡转账人民币9000元。同日16时许，被告人刘松、符福源至海南省澄迈县县委东侧中国农业银行自助服务区ＡＴＭ机上，持卡号为62×××72（户名:谭某）中国光大银行卡取款人民币8900元。2、2019年8月15日，居住在江阴市的被害人邬某因被贷款诈骗向卡号为62×××72的光大银行卡转账人民币6000元。同日19时许，被告人刘松、符福源至海南省临高县邮政储蓄银行加来支行ＡＴＭ机上，持卡号为62×××72（户名:谭某）中国光大银行卡取款人民币3000元。3、2019年8月15日，被害人陈某因被贷款诈骗向卡号62×××72的光大银行卡转账人民币5000元。同日19时许，被告人刘松、符福源至海南省临高县邮政储蓄银行和舍支行ＡＴＭ机上，持卡号为62×××72（户名:谭某）中国光大银行卡取款人民币3000元。4、2019年8月15日，被害人梅某因被贷款诈骗向卡号62×××69的华夏银行卡转账人民币6000元。同日11时许，被告人刘松、符福源至海南省临高县邮政储蓄银行加来支行ＡＴＭ机上，持卡号为62×××69（户名:戚某）华夏银行卡取款人民币3000元，后又至海南省临高县邮政储蓄银行多文支行ＡＴＭ机上，持卡号为62×××69华夏银行卡取款人民币3000元。被告人刘松于2019年10月1日至海南省儋州市公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人刘松已退赔人民币21000元，发还被害人杨某人民币9000元，发还被害人邬某人民币3000元，发还被害人陈某人民币3000元，发还被害人梅某人民币6000元。另查明，被告人符福源违法所得计人民币1500元。辩护人提出：被告人刘松具有自首情节；自愿认罪认罚；主观恶性较小，违法所得较少；初犯、偶犯；已退赔被害人经济损失；符合判处缓刑条件。建议适用缓刑。公诉人当庭答辩：被告人刘松在明知可能是电信诈骗犯罪所得的钱款情况下仍然取款，帮助犯罪分子实施提现，其社会危害较大，故对被告人刘松不适用缓刑。对辩护人提出“被告人刘松主观恶性较小；偶犯；符合判处缓刑条件”的辩护意见及“适用缓刑”的建议；本院综合本案案情，采纳公诉人意见，故对辩护人提出的该辩护意见及“适用缓刑”的建议，均不予采纳。对辩护人提出其他辩护意见，经查：符合本案案情和事实，予以采纳。上述事实，被告人刘松、符福源多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集的接受证据材料清单、ＱＱ聊天记录、银行转账记录、支付宝信息、微信转账记录、银行交易明细、收据、收条等书证；证人王某、刘某的证言笔录；被害人梅某、邬某、杨某、陈某的陈述笔录；江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书；江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；人口信息及人员电子档案，刑事案件侦破经过及到案经过、羁押证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘松、符福源明知系犯罪所得，仍帮助取现，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人刘松主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪，且自愿认罪认罚；已退赔被害人经济损失；依法予以从轻处罚；被告人符福源归案后如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪，且自愿认罪认罚；本案被害人经济损失已挽回；予以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘松、符福源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月22日起至2020年7月6日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人符福源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年4月22日起至2020年7月4日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、追缴被告人符福源违法所得计人民币1500元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  庄建定二〇二〇年四月二十二日书记员  卞书明附：相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；