重庆市沙坪坝区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0106刑初1444号公诉机关重庆市沙坪坝区人民检察院。被告人廖承文,男,1968年5月8日出生,汉族,小学文化,无业,户籍地重庆市两江新区。因犯故意伤害罪于2009年8月被判处有期徒刑一年二个月,2010年5月31日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月10日被羁押，次日被刑事拘留,同年6月14日被逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。指定辩护人彭黄丹、张艺帆，重庆中耀律师事务所律师。重庆市沙坪坝区人民检察院以渝沙检刑诉（2019）1458号起诉书指控被告人廖承文犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市沙坪坝区人民检察院指派检察官邹祥出庭支持公诉，被告人廖承文及其辩护人彭黄丹、张艺帆到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市沙坪坝区人民检察院指控，2016年,被告人廖承文经人介绍与被害人黄某某认识后,在无任何能力的情况下,答应借巨款给黄某某并于2016年9月6日与黄某某签订一份借款17000000元的合同,约定在十五个工作日内资金到位。其后,廖承文以黄某某违约需要缴纳律师费、违约金为由共计骗取其80000元。被告人廖承文因无力在约定的时间内借款给黄某某,为了稳住并继续诈骗黄某某,先后于2016年9月20日与黄某某签订“赔偿协议”,2017年11月2日写下“承诺书”,明确因未能及时帮黄某某办理贷款故赔偿黄某某850000元;因借用黄某某公司执照投标一电厂拆除工程成功分给黄某某3400000元,并承诺于2017年11月8日将上述4250000元支付给黄某某。廖承文利用黄某某急于得到4250000元的心情,在2018年7月至2019年4月期间,编造自己的资金账户有大量现金,但被冻结需要解冻;自己正在内蒙古结算一项千余万元的工程款需要交纳税费;将资金从内蒙古押运回重庆需要押运费,资金存入保险柜后忘记密码,需要费用请保险柜厂家派人解锁等理由,诱骗黄某某不断向其转款。黄某某为得到廖承文承诺的赔偿金和分红,先后多次将现金存入廖承文的邮政卡中,共计190900元;委托朋友以微信转账的方式转账240450元给廖承文。上述钱款均被廖承文以赌博等形式挥霍。2019年5月10日，被告人廖承文被抓获归案，并退出赃款60000元。指控的证据有被害人陈述、证人证言、被告人供述、赔偿协议等。公诉机关据此认定被告人廖承文的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。建议对被告人廖承文判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人廖承文对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩解向被害人黄某某取得的现金都是向黄某某所借，不构成诈骗罪。被告人廖承文的辩护人认为，廖承文无诈骗钱财的主观故意，没有虚构事实或隐瞒真相的客观行为，不构成诈骗罪。经审理查明，2016年,被告人廖承文经人介绍与被害人黄某某认识后,在无任何能力的情况下,承诺借款给黄某某并于2016年9月6日与黄某某签订一份金额为17000000元的借款合同,约定在十五个工作日内资金到位。其后,廖承文因黄某某提供的抵押物无产权、还有其他欠款未归还等理由认为黄某某违约，以需要缴纳律师费、违约金为由共计骗取黄某某80000元。被告人廖承文因无力在约定的时间内借款给黄某某,为了稳住并继续诈骗黄某某,其先后于2016年9月20日与黄某某签订“赔偿协议”,2017年11月2日写下“承诺书”,明确因未能及时帮黄某某办理贷款故赔偿黄某某850000元，因借用黄某某公司执照投标一电厂拆除工程成功分给黄某某3400000元,并承诺于2017年11月8日将上述4250000元支付给黄某某。廖承文利用黄某某急于得到4250000元的心情,在2018年7月至2019年4月期间,编造自己的资金账户有大量现金,但被冻结需要解冻;自己正在内蒙古结算一项千余万元的工程款需要交纳税费;将资金从内蒙古押运回重庆需要押运费,资金存入保险柜后忘记密码,需要费用解锁等理由,诱骗黄某某不断向其转款。黄某某为得到廖承文承诺的赔偿金和分红,先后多次将现金存入廖承文的银行账户中,共计190900元;委托朋友以微信转账的方式转账240450元给廖承文。上述钱款均被廖承文以赌博等形式挥霍。2019年5月10日，被告人廖承文被抓获归案，并退出赃款60000元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：被害人黄某某的陈述，证实2016年，他通过朋友介绍认识了号称有两千多万元现金想用来放贷的廖承文，并向廖承文借款17000000元。2016年9月6日，他和廖承文签订了借款合同，约定2016年9月21日之前交付。9月21日之前，廖承文跟他说由于他在外还有其他借款，被告到法院，要罚款。于是他先后给廖承文80000元的罚款。9月21日，廖承文没有依约将钱给他，并告知他银行账户被冻结，拿不出钱，愿意承担850000元的赔偿责任，双方又签订了一份赔偿协议。之后廖承文一直称自己的银行账户被法院冻结，必须将所欠的钱还清才能拿得出钱。于是他又帮廖承文还了168000元的欠款，还交给廖承文80000元去找关系跑贷款。之后廖承文一直以各种理由拒绝还钱给他，直到2017年11月2日，他找到廖承文，廖承文称以他的公司的名义去收购一家电厂，并承诺所获利润分他3400000元，并向他写了承诺书。2019年春节期间，廖承文又打电话称在内蒙古有40000000元的工程马上就能拿到钱了，之后以需要还钱、生活开支、开保险柜的费用等理由向他骗走了1000000多元。证人邓某某的证言、微信转账记录，证实邓某某是黄某某的妻子。2016年9月，黄某某经人介绍认识了自称有关系搞到贷款的廖承文。由于黄某某当时生意上需要资金，就与廖承文签订了一份贷款合同，后廖承文说他们差法院的账，黄某某就取了60000元现金给廖承文。后廖承文以资金被法院冻结需要解冻费用、自己被人告上法庭需要钱去赔付、办理贷款需要车费、生活费等费用让黄某某转钱。因黄某某不会使用微信转账，就让他来操作。通过统计微信转账记录，邓某某自2018年8月31日至2019年4月30日期间共向廖承文转款25950元。证人陈某某的证言、微信转账记录，证实黄某某让他将本应付给黄某某的57000元微信转账给廖承文。证人王某某的证言、微信转账记录，证实黄某某让他将本应付给黄某某的30800元微信转账给廖承文。5、证人张某某的证言、微信转账记录，证实黄某某让他向廖承文转账共计53000元。6、证人殴某某的证言、微信转账记录，证实黄某某让他向廖承文转账共计71700元。7、证人青某某、鲜某某、李某某的证言，证实廖承文参与“时时彩”赌博并输了钱。8、证人邱某某的证言、扣押发还清单，证实她与廖承文在恋爱期间，廖承文给了她十多万元，她主动代廖承文退赃60000元。9、辨认笔录，证实青某某、鲜某某、李某某辨认出廖承文的情况。10、借款合同、赔偿协议书、承诺书，证实廖承文与黄某某签订相关协议的具体内容。11、银行转款凭证、微信转账记录，证实黄某某向廖承文转账的金额为190900元，黄某某的朋友向廖承文转账共计240450元。12、重庆市渝北区人民法院（2009）渝北法刑初字第364号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人廖承文因犯故意伤害罪于2009年8月27日被判处有期徒刑一年二个月，2010年5月31日刑满释放。13、被告人廖承文的供述，供认了其虚构自己的资金账户有大量现金,但被冻结需要解冻;自己正在内蒙古结算一项千余万元的工程款需要交纳税费;将资金从内蒙古押运回重庆需要押运费,资金存入保险柜后忘记密码,需要费用请保险柜厂家派人解锁等事实,向黄某某诈骗钱财。本院认为，被告人廖承文以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,诈骗金额共计511350元，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人廖承文及其辩护人提出的向被害人黄某某取得的钱财都是向黄某某所借，不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，被害人黄某某陈述其系基于陷入廖承文会向其支付赔偿款及分工等款项的错误认识而向廖承文支付钱财；被告人廖承文供述其虚构做工程有利可赚、需要找人开保险柜等事实，让黄某某以为自己最终会还钱，从而诈骗黄某某的钱财。本院认为上述证据能够与转款凭证、微信转账记录等书证相互印证，形成锁链，证实廖承文诈骗黄某某的事实，对该辩解辩护意见不予采纳。廖承文有犯罪前科，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人廖承文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2029年11月9日止。罚金限于本判决发生法律效力后五日内向本院缴纳。）二、责令被告人廖承文退赔511350元，予以返还被害人黄某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汤 娜人民陪审员  骆永林人民陪审员  包才根二〇二〇年四月二日书 记 员  陈 香