江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0682刑初679号公诉机关如皋市人民检察院。被告人周小美，女，1968年7月20日出生，户籍所在地江苏省南通市如皋市，住如皋市。因犯合同诈骗罪，于2012年3月13日被本院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元，于2013年7月23日释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年6月1日被如皋市公安局刑事拘留；经如皋市人民检察院批准，于2019年7月8日被如皋市公安局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人马兵华、沙映辉，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2019〕23号起诉书指控被告人周小美犯诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。后于2020年3月19日以皋检二部变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，如皋市人民检察院向本院建议延期审理，本院决定延期审理一次，于2020年2月10日恢复审理。如皋市人民检察院指派检察员陈正兵出庭支持公诉，被告人周小美及其辩护人马兵华、沙映辉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年至2017年期间，被告人周小美虚构在南通开酒店的事实，以为酒店需要供应香烟的名义，多次从如皋市江安镇环池居13组黄某丙经营的商店内骗取香烟740余条，价值人民币147853.04元。后于2017年至2019年期间，被告人周小美虚构南通市公安局“刘局长”等身份，以出人情、做法事、看病等名义，多次对被害人黄某丙实施诈骗，骗得黄某丙现金138800元、金耳环一对（价值人民币2185元），总涉案价值人民币288838.04元。案发后，被告人周小美能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。公诉机关变更指控事实为：2016年至2017年期间，被告人周小美虚构在南通开酒店的事实，以为酒店需要供应香烟的名义，多次从如皋市江安镇环池居13组黄某丙经营的商店内骗取香烟740余条，价值人民币165745.84元，水明楼白酒一箱，价值人民币65元，烟酒总计价值人民币165810.84元。案发前被告人退款人民币20000元，总涉案价值人民币286795.84元。公诉机关认为，被告人周小美的行为已触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周小美归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其系累犯，应当从重处罚；其认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人周小美判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。诉至本院。被告人周小美对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人周小美犯诈骗罪的犯罪事实没有异议，并提出如下辩护意见：1.被告人周小美能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。2.被告人周小美能自愿认罪认罚，认罪态度较好，可以从宽处理。3.被告人周小美有明显的悔罪表现。4.被告人周小美对被害人黄某丙很关心，在黄某丙处花费也很多，可以酌情从轻考虑。5.被告人周小美身体不好，有多种疾病。综上，建议对被告人周小美从轻处罚。经审理查明，2016年至2017年期间，被告人周小美虚构在南通开酒店的事实，以酒店需要供应香烟的名义，多次从如皋市江安镇环池居13组黄某丙经营的商店内骗取香烟740条及水明楼白酒一箱，烟酒价值合计人民币165810.84元。被告人周小美后于2017年至2019年期间，虚构南通市公安局“刘局长”等身份，以出人情、做法事、看病等名义，多次对被害人黄某丙实施诈骗，骗得被害人黄某丙现金138800元、黄金耳环一对（价值人民币2185元）。案发前，被告人周小美退还被害人黄某丙人民币20000元。总涉案价值合计人民币286795.84元。案发后，被告人周小美能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。如皋市公安局从被告人周小美处扣押的手机二部（暂存于该局）。以上事实，有如下经举证、质证的证据予以证实：1.物证如皋市公安局从被告人周小美处扣押的手机二部，证明：周小美持有手机，冒充“刘局长”与被害人黄某丙进行短信交流，从而实施诈骗。2.书证（1）如皋市公安局出具的户籍证明，证明：周小美出生于1968年7月20日，达到刑事责任年龄；（2）如皋市公安局江安中心派出所制作的发破案经过，证明：本案发破案经过及被告人被抓获经过。（3）如皋市公安局江安中心派出所接受被害人黄某丙提供的账本复印件和手机短信截图，证明：周小美从黄某丙的商店内拿了740条香烟及水明楼白酒一箱，价值共计165810.84元。周小美冒充“刘局长”等身份，以出人情、做法事、看病等名义，骗得黄某丙现金138800元、金耳环一对（价值2185元）。（4）如皋市公安局电子数据检验鉴定实验室出具的黄某丙手机取证报告，证明：黄某丙与周小美的聊天记录及诈骗情况。（5）证人徐某甲提供的周小美所使用的银行卡的流水账单，证明：周小美所使用的银行的流水账单情况。（6）如皋市价格认定中心出具的价格认定结论书，证明：被告人周小美骗取黄某丙的一对金耳环价值人民币2185元，一箱水明楼白酒价值人民币65元。（7）侦查人员调取的南通市烟草公司如皋分公司的香烟零售价格表和黄某丙商店的香烟进货单，证明：香烟的批发价格和黄某丙商店的进货情况。（8）刑事判决书、释放证明书，证明被告人周小美之前因犯合同诈骗罪被判处刑罚，以及释放的时间。3.证人证言（1）证人薛某的证言，证明：2017年其与周小美一起至如皋市江安镇环池居为周小美所欠烟钱向黄某丙打招呼。（2）证人黄某甲的证言，证明：2017年的一天，其至黄某丙的商店内为周小美所欠香烟钱的事情做过工作。（3）证人徐某甲的证言，证明：其系周小美的女儿。2017年的一天，周小美让其在周小美欠黄某丙烟钱的欠条上签字以及周小美平时的消费、开支情况。（4）证人徐某乙的证言，证明：其系周小美的丈夫。2017年的一天，周小美让其在周小美欠黄某丙烟钱的欠条上签字的事实。（5）证人黄某乙的证言，证明：其系黄某丙的哥哥。2017年至2018年，黄某丙以看病等名义从其处拿了至少13万元的事实。（6）证人马某的证言，证明：其与其老婆廖某在如皋市江安镇镇中居菜市场开了一家百货商店，该商店出售烟酒、渔具等物品。其不认识周小美，也未曾收过周小美的香烟。（7）证人廖某的证言，证明：马某与其在如皋市江安镇镇中居菜市场开了一家百货商店，该商店出售烟酒、渔具等物品。他们不认识周小美，也未曾收过周小美的香烟。（8）证人姚某的证言，证明：其与周小美系网友关系，双方有一次经济来往，且周小美曾邀请其至如皋、南通等地玩耍，但周小美未曾送过衣服给其。（9）证人刘某的证言，证明：其是周小美的姐夫，其未曾帮周小美向黄某丙打过招呼。4.被害人陈述被害人黄某丙的陈述，证明：2016年至2017年期间，被告人周小美虚构在南通开酒店的事实，以酒店需要供应香烟的名义，多次从如皋市江安镇环池居13组其经营的商店内骗取香烟，其有账本记录。周小美2017年4月份的时候写了欠条，承认欠其148354元。后于2017年至2019年期间，被告人周小美冒充南通市公安局“刘局长”等身份，以出人情、做法事、看病等名义，多次对其实施诈骗，骗得黄某丙现金138800元、金耳环一对。在案发前，周小美已退给其20000元。5.被告人供述与辩解被告人周小美所作供述及辩解，证明：大概是2016年的时候，其跟黄某丙说的其在南通和人合伙开了一个酒店，要香烟供应客人，从她商店拿香烟去供应客人，其说暂时没有钱，要先欠着，过一段时间才有钱，黄某丙也同意的。后来其就以这个名义从黄某丙店里拿了一年左右的香烟，拿了至少有一百条的香烟，具体多少记不得了。总价值至少十二、三万元左右，黄某丙那里有记账的，其每次拿香烟都签字的。2017年的时候，其冒充南通市公安局刘局的身份以迷信、家里死了人要用钱、缴党费的名义骗了黄某丙至少十万多元，具体多少钱记不得了。其每次从黄某丙那里骗钱都是通过手机短信聊天的，以短信记录的为准。其记得还有一对金耳环，这一对金耳环当时被其卖掉了，卖的时候称重7.05克。其骗了黄某丙许多香烟没有给她钱，她生活不好过，她就会跟其要钱，其就会给她几百元钱，防止她翻脸不认其，也好让其继续从她那里拿香烟。本院认为，被告人周小美以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人周小美曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人周小美案发后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人周小美自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人周小美犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重处罚、从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人周小美从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人周小美多次骗取他人财物，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周小美犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2026年2月28日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人周小美继续退赔未退出的赃款、赃物折合价款共计人民币二十八万六千七百九十五元八角四分，发还被害人黄玉琴（于判决生效后立即履行）。三、如皋市公安局自被告人周小美处扣押的手机二部（暂存于该局），由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  谢建全人民陪审员  徐晓宏二〇二〇年四月八日书 记 员  王海珊