山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初24号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人王某，曾用名欧阳浩，男，1981年8月12日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，专科文化，山东铎驰渣土运输有限公司法定代表人，山东钦世建筑工程有限公司股东，户籍所在地山东省聊城市东昌府区，住山东省阳谷县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年9月19日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年10月22日经东昌府区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕，现羁押于临清市看守所。2006年12月5日王某犯合同诈骗罪被广东省广州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，罚金50万元，2017年7月6日释放。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检二部刑诉（2019）72号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省聊城市东昌府区人民检察院指派检察员史磊依法出庭支持公诉，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，2019年5月29日，犯罪嫌疑人王某虚构与上海景泰建设股份有限公司有土石方运输合同，以山东铎驰渣土运输有限公司的法定代表人和山东钦世建筑工程有限公司股东名义诱骗姜某与其签订购销成品油合同。2019年7月30日至2019年8月10日，姜某以平均每吨油6348.41元的价格向王某提供7车共232.44吨柴油，油款共计1475625元，王某立即以平均每吨油5149.91元的价格将7车共230.96吨柴油低价转卖给韩某，获得油款1189424元，其中支付给姜某424501元，其余用于网络直播打赏等个人消费。涉案数额1051107元。为证明上述事实，公诉机关提供了户籍证明、抓获经过、营业执照、刑事裁定书、成品油采购合同、银行卡流水等书证，证人路某、程某1、赵某、韩某等证言，被害人姜某的陈述，被告人王某的供述与辩解，辨认笔录，韩某收货称重照片等电子数据等证据。公诉机关认为被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，建议以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某在庭审时对指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求从轻处罚。经审理查明，犯罪嫌疑人王某虚构与上海景泰建设股份有限公司有土石方运输合同，于2019年5月29日和8月3日，分别以山东钦世建筑工程有限公司名义和山东铎驰渣土运输有限公司的名义诱骗姜某与其签订购销成品油合同。2019年7月30日至2019年8月10日，姜某以平均每吨油6348.41元的价格向王某提供7车共232.44吨柴油，油款共计1475625元。王某骗取被害人的柴油后立即以平均每吨油5149.91元的价格将7车共230.96吨柴油低价转卖给韩某，获得油款1189424元，其中支付给姜某424500元，其余用于网络直播打赏等个人消费。涉案金额1051124元。另查明，2006年12月15日，被告人王某因犯合同诈骗罪被广州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2017年7月6日刑满释放；2018年1月23日，被告人王某因扰乱单位秩序被山东省阳谷县公安局行政拘留五日。认定上述事实的证据如下：（一）书证1、公安机关发破案经过、抓获经过证实，案发的时间、地点及案件侦破情况。2、前科证明、行政处罚决定书证实，被告人王某于2018年1月23日扰乱单位秩序受到公安机关行政处罚。3、成品油采购合同、补充协议、成品油购销合同补充说明证实，2019年5月29日被告人王某以山东钦世建筑工程有限公司名义与被害人姜某签订成品油购销合同，由姜某按照合同约定向王某销售成品油，2019年8月3日，合同方由山东钦世建筑工程有限公司变更为山东铎驰渣土运输有限公司。4、土石方运输合同、上海景泰建设股份有限公司出具的证明证实，王某出具的与上海景泰建设股份有限公司签订的合同系虚构。5、柴油采购单、张家口油品数量价格确认单证实，姜某按照王某提供的采购单的要求自2019年7月30日至2019年8月10日分七次向王某提供柴油共计232.44吨，油款共计1475625元。6、山东金诚重油化工有限公司检验报告、柴油接货单证实，被告人王某以销售山东金诚重油化工有限公司柴油的名义，向韩某低价转卖柴油。7、办案说明、王某银行流水明细证实，被告人给付被害人油款424501元，收到韩某油款1189424元，以及被告人王某的银行账户其他收支情况。8、油价历史查询记录证实，王某以低于市场的价格向韩某售卖柴油。9、被告人王某的前科证明证实，被告人王某曾涉嫌扰乱单位秩序收到行政处罚。10、被告人王某的户籍证明证实，被告人的身份情况，欧某系王某曾用名。11、（2007）粤高法刑二终字第32号刑事裁定书证实，被告人王某曾用名欧某，因犯合同诈骗罪受到刑事处罚。（二）证人证言1、程某1证实，2019年7月30日，他的老板修运成让他开车把一批柴油从聊城出发送往张家口，他驾驶鲁Ｐ×××××号油罐车，在晚上11点多和王某在张家口市崇礼区人民政府政务服务中心附近的地磅见面，王某让他把油倒到王某的油罐车上。王某的油罐车上没有看见加油机，他没有到王某的施工工地去。当时过磅的数量是32.88吨。2、赵某证实，2019年8月9日，他老板修运成让他开车从聊城往张家口送油，他驾驶鲁Ｅ×××××号油罐车到张家口崇礼区，王某从崇礼区把图湾高速口接了他，带他到崇礼区410县米中航石化加油站，先过磅后卸了油。油卸到了这个加油站的油罐里。王某说他是租的这个加油站的3个油罐，他去了之后王某才说让他卸到王某租的油罐里，他没有去过王某的施工工地。他运输的油是33.56吨。3、路某证实，他是山东钦世建筑工程有限公司法定代表人，王某是该公司的股东，王某是山东铎驰渣土运输工程有限公司的法定代表人，他是该公司的股东。这两个公司的法人章、合同章、财务章和公章都在王某手里，他没有实际参与公司的经营。上海景泰建设股份有限公司与他和王某名下的两个公司没有签订过合同，王某参与的是密苑太子滑雪小镇项目的施工工地上接了一些清运渣土的散活。2019年5月29日，王某在他不知情的情况下，以钦世建筑工程有限公司的名义与姜某签订一份成品油采购合同。2019年6月3日他又和姜某、王某签订了一份补充协议。他们采购成品油供密苑太子滑雪小镇项目运输渣土的机械和车辆使用。2019年8月17日姜某联系他说姜某给王某供了7车油，其中5车没有支付款项。他找过王某，王某一直不跟他见面。王某也骗了他很多钱。4、张某1证实，他在张家口崇礼区410省道马丈子村附近经营加油站。2019年7月31日，有个山东人用180××××8855手机号租了他的两个柴油罐，每月租金3000元，说租3个月，给了他1万元定金。2019年7月31日晚上有油罐车卸油，之后几天又陆续来了几辆卸油车，这些人每次卸完油隔不了多久就有其他油罐车把油拉走。2019年8月10日之后就没有油罐车来卸油，现在他也联系不上这个人了。5、张某2证实，2019年5月份左右，王某跟他说在张家口有土石方工程需要用柴油，他就联系姜某与王某认识。姜某拉着他到张家口与王某见面，王某带他们去了工地。在工地上王某说有部分活是王某的，工地上出来一辆油罐车王某说也是他的。他们没有和其他人交谈，不知道王某说的是真是假。他在他们签合同之前问过姜某，是否确认王某在张家口崇礼区有工程，姜某说王某出示了一份王某和上海景泰建设股份有限公司签订的土石方运输合同。后来姜某找他说给王某供了7车油，王某只给了姜某2车油的钱，王某把油卖了。他找王某联系，王某说还有3车油存在租的油罐里没有用，现在和工地上对着账，算完账就支付油款。他听说王某把这些油卖到加油站，所得油款用在网络给主播刷礼物了。6、韩某证实，他是河南省南阳市安诚运输有限公司实际经营者，王某跟他联系销售油品。2019年7月28日，王某联系他说他有油，他们商量好按照每吨5200元的价格进行销售，因他不能确定油品质量，先扣了王某3万元的押金。他安排豫Ｒ×××××号罐车去张家口崇礼区，王某用罐车往他们的罐车上转运柴油，王某把油泵留下了，柴油称重32.76吨，他银行转账给王某140352元；第二次是2019年8月1日，他安排豫Ｒ×××××号罐车同王某接油，称重32.88吨，他银行转账170976元；第三次2019年8月2日，安排豫Ｒ×××××号罐车从王某处拉的油，称重33.03吨，他向王某转账171756元；第四次2019年8月4日，安排豫Ｑ×××××号罐车从王某处拉油32.44吨，给王某转账168688元；第五次2019年8月5日，安排豫Ｒ×××××号罐车从王某处拉柴油34.17吨，向王某银行转账177684元；第六次2019年8月10日安排豫Ｒ×××××号罐车从王某处拉柴油32.9吨，因王某向他借款20000元，他向王某转款147990元；第七次2019年8月12日，安排豫Ｒ×××××号罐车从王某处接油32.78吨，通过银行转账167168元。2019年8月16日，他和王某进行结算，因王某拿了他的油泵，8月4日装油的时候因为减重200公斤，又通过银行转账给王某25000元。王某没有给他开发票，他再给王某打电话的时候，王某已经连续不上了。王某对他说提供的油是库存，所以价格低。（三）被害人陈述被害人姜某陈述，他在聊城东明石化负责聊城的成品油经营。王某通过张某2联系他，称其所在公司需要成品油。2019年5月29日，张某2带着王某到聊城开发区东明石化办公室签订成品油采购合同，约定王某下采购单，他按照要求发货，发两次货，结一次款。王某作为山东钦世建筑工程有限公司代表人在合同上签字，并盖该公司的合同专用章。2019年7月28日，王某通过微信发给他一份柴油采购单，他按照该采购单上的要求向王某给的地址运输柴油。2019年8月3日王某找到他与他签订一份成品油购销合同补充说明，将合同乙方山东钦世建筑工程有限公司变更为山东铎驰渣土运输有限公司，并盖了变更后公司的合同专用章。王某提议变更是因为王某向他出示了一份土石方清运合同，是上海景泰公司和山东铎驰渣土运输有限公司签订的，油料款是上海景泰公司向山东铎驰渣土运输有限公司支付的。他一共给王某发了7车柴油，共计232.44吨，油款1475607元。王某向他结算2车油款，共计66.65吨，油款424500元。剩余款项王某未支付，王某称因他提供给王某的柴油工地上没有用，又说未结完账，又说上海景泰公司未给他结算费用。王某说他在张家口崇礼区多辆运输车、挖掘机需要柴油，还带他去看了现场，后来他向路某打听得知王某有二十多辆车在施工。路某还说上海景泰公司没有和王某的两家公司签合同，王某向他出示的合同是假的。后来路某打听王某将油料低价倒卖了。他们查了油罐车行驶轨迹，发现油罐车未进工地，直接进了张家口市区。后来王某一直在回避他和路某。王某说工地山路不好跑，他开着带加油机的油罐车到崇礼区人民政府政务服务中心附近接油，用王某的油罐车上的加油机再给其他运输车进行加油，但他通过询问给他拉油的司机，司机说没有看到车上带着加油机。（五）被告人供述被告人王某供述，他是山东钦世建筑工程有限公司的股东，是山东铎驰渣土运输有限公司的法定代表人，他成立公司是为了承揽合同，两个公司只有劳务资质，其他资质正在办理。2019年5月29日，他以山东钦世建筑工程有限公司的名义与姜某签订了成品油采购合同，每日供油数量50吨。他签订的采购合同用油需求是用于崇礼区拉渣土、碎石的机械、车辆。他有23辆车和4台挖掘机，一辆车每天实际需要400升左右的柴油。杨某是否是上海景泰建设股份有限公司的员工他没有确认过，他和杨某通过一个叫“五哥”的人介绍认识，现在没有他们的联系方式。签订合同后，他在工地上有20多辆车运输土方，八月中旬剩下7辆车。他把油卖给了河南姓韩的7车，卖了油姓韩的人就给他转账。因他手上有山东铎驰渣土运输有限公司的公章，他和姜某签订补充说明，他作为唯一的接收人。姜某一共给他送了7车油，每车油他都给姜某发一张他签字确认的价格确认单。一共发了7车油，数量是232.44吨，油款1475607元。他给姜某结了2车油款，数量66.65吨，油款424500元。还欠5车油款未结算，数量165.79吨，油款1051107元。还有17000元滞纳金。他在崇礼区马丈子村附近的中石化加油站租了三个油罐，把姜某送来的油卸到那里。他卖了油的油款被用于陌陌刷礼物等个人花销了。（六）鉴定意见关于王某涉嫌合同诈骗案件鉴定报告证实王某自2019年7月28日后，王某建设银行（6217002280013620299）、中国银行（6216695000009181955）微信、支付宝收入共计318笔交易，交易金额共计1977884.14元；支出共计1639笔交易，交易金额共计1979615.13元。支出交易明细中“北京陌陌科技有限公司”共计支出983笔交易，金额共计622880.80元。交易明细收支统计总表中显示韩某向王某转账9次，共计1189424元。（七）辨认笔录1、程某1辨认出在崇礼区人民政府政务服务中心与他接油的人是王某。2、赵某辨认出修运成让他在崇礼区把图湾高速口见面的人是王某。（八）韩某收货称重的照片等电子数据证实，被告人王某向韩某售卖柴油的事实。上述证据，均经当庭出示、质证，证据合法有效，本院予以采纳。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，在签订合同、履行合同过程中，骗取对方柴油并低价销售，涉案数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王某的犯罪事实和罪名成立。被告人王某在刑罚执行完毕后的法定期间内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某当庭认罪认罚，酌情从轻处罚公诉机关的量刑建议适当。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2030年9月18日止。罚金限本判决生效后十日内交纳。）二、被告人王某退赔被害人姜某损失1051124元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曲立明人民陪审员  赵秋萍人民陪审员  袁义刚二〇二〇年四月二十六日法官助理李燕书记员田振