吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0802刑初365号 公诉机关白城市洮北区人民检察院。 被告人：熊双双，男性，1987年10月9日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省武汉市江汉区，住武汉市汉江区。因涉嫌诈骗，2019年3月9日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；2019年3月16日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月3日经本院批准，2019年4月4日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。 被告人：邓金伟，男性，1986年10月29日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省孝感市，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗，2019年3月5日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；2019年3月16日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月3日经本院批准，2019年4月4日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。 辩护人李金辉，吉林金辉律师事务所律师。 被告人：邓欢欢，男性，1987年7月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省孝感市，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗，2019年3月1日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；2019年3月16日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月3日经本院批准，2019年4月4日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。2020年4月30日被本院取保候审。 辩护人房宇，吉林金辉律师事务所律师。 被告人：袁佳亮，男性，1997年7月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗，2019年3月6日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；2019年3月16日被白城市公安局经济开发区分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月3日经本院批准，2019年4月4日由白城市公安局经济开发区分局执行逮捕。 被告人：邓中银，男性，1988年10月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省武汉市，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗，2019年5月22日被白城市公安局经济开发区分局取保候审，2019年5月30日解除取保候审。同日被白城市公安局经济开发区分局决定监视居住。2019年11月1日被本院取保候审。 白城市洮北区人民检察院以白洮检刑诉〔2019〕275号起诉书指控被告人熊双双、邓金伟、邓欢欢、袁佳亮、邓中银犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院检察员张楠楠出庭支持公诉，被告人熊双双，被告人邓金伟及其辩护人李金辉，被告人邓欢欢及其辩护人房宇，被告人袁佳亮，邓中银等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控，2019年1月至2月间，实施电信诈骗的廖某甲（另案处理），找到被告人熊双双为其提供微信收款二维码，并承诺给予其百分之六的提成。之后被告人熊双双找到邓金伟，邓金伟找到邓欢欢、袁佳亮、邓中银提供微信收款二维码，并承诺给予提成，要求将二维码名字改为“财物”，之后将收到的钱转到廖某甲提供的银行卡内，共骗取被害人李某甲6,000元、周某甲8,130元、何某甲11,806元。2019年5月22日被告人邓中银到公安局自首。针对指控的事实，公诉机关提供了下列证据证实：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人熊双双、邓金伟、邓欢欢、袁佳亮、邓中银对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。被告人熊双双、邓金伟、邓欢欢、袁佳亮、邓中银为实施电信诈骗犯罪的人提供资金结算账户，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人熊双双、邓金伟诈骗数额为25,936元，属数额较大，建议判处有期徒刑一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；被告人邓欢欢诈骗数额为6,000元，被告人袁佳亮数额诈骗数额为8,130元，被告人邓中银诈骗数额11,806元，建议判处一年以下有期徒刑，并处罚金。如果积极赔偿得到谅解可以从轻考虑。 被告人熊双双、邓金伟、邓欢欢、袁佳亮、邓中银对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 审理查明，2019年1月至2月间，实施电信诈骗的廖某甲（另案处理），找到被告人熊双双为其提供微信收款二维码，并承诺给予其百分之六的提成。之后被告人熊双双找到邓金伟，邓金伟找到邓欢欢、袁佳亮、邓中银提供微信收款二维码，并承诺给予提成，要求将二维码名字改为“财物”，之后将受到的钱转到廖某甲提供的银行卡内，共骗取被害人李某甲6,000元、周某甲8,130元、何某甲11,806元。2019年5月22日被告人邓中银到公安局自首。被告人熊双双、邓金伟、邓中银已赔偿三被害人，并取得三被害人谅解。邓欢欢2019年3月1日拘留羁押在汉川第一看守所；袁佳亮2019年3月6日拘留羁押在武汉市黄陂区看守所；邓金伟2019年3月5日拘留羁押武汉市黄陂区看守所；熊双双2019年3月9日拘留羁押武汉市汉川区看守所。 上述事实有庭审中，公诉机关提供的如下证据：1、书证，扣押清单、户籍信息、李某甲的微信转账记录、周某甲提供微信交易明细、何某甲提供手机微信账单截屏、袁佳亮微信收款账单手机截屏、邓欢欢手机微信账单截屏、邓金伟手机微信账单截屏、邓中银手机微信账单截屏、白城市公安局经济开发区分局情况说明、邓欢欢微信流水、熊斌银行卡流水、熊双双与邓金伟微信聊天截图、熊双双邮政银行卡流水及资金走向；2、证人廖某甲证言；3、被害人李某甲、周某甲、何某甲的陈述；4、被告人熊双双、邓金伟、邓欢欢、袁佳亮、邓中银的供述与辩解等证据证实，上述证据来源合法，内容客观真实，且四被告人均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人熊双双、邓金伟、邓欢欢、袁佳亮、邓中银为实施电信诈骗犯罪的人提供资金结算账户，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，且为共同犯罪。其中被告人熊双双、邓金伟为主犯，诈骗数额为25,936元，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人邓欢欢、袁佳亮、邓中银为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。五被告人均认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议，并签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。其中被告人熊双双、邓金伟、邓中银已赔偿被害人，并取得谅解，可以从轻处罚。被告人邓中银系自首，可以从轻处罚。被告人熊双双、邓金伟、邓中银犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院依法对三人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人熊双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币8,000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起算。罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 二、被告人邓金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币8,000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起算。罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 三、被告人邓欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5,000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年4月30日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。) 四、被告人袁佳亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5,000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2020年5月5日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。) 五、被告人邓中银犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5,000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起算。罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 六、扣押在案的财物，由扣押机关处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长  付海艳 人民陪审员  陈 华 人民陪审员  石 铠 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  崔嘉琦