山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终104号 原公诉机关山西省闻喜县人民检察院。 被害人王某，男，1988年12月13日出生，汉族，闻喜县人，个体经商，住闻喜县。 上诉人（原审被告人）崔明帅，男，1984年5月8日出生，汉族，高中肄业，个体经商，山西省夏县人。2011年6月2日因犯非法拘禁罪被夏县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯强迫交易罪于2017年12月10日被闻喜县公安局刑事拘留，2018年1月16日闻喜县人民检察院以事实不清、证据不足为由不批准逮捕，同日被闻喜县公安局取保候审，同年2月24日再次被闻喜县公安局刑事拘留，3月22日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 辩护人许明侠，北京德恒（太原）律师事务所律师。 辩护人原超，北京德恒（太原）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张海军，男，1968年3月25日出生，汉族，初中文化，中共党员，闻喜县人，农民，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月1日被闻喜县公安局刑事拘留，同年6月3日经闻喜县人民检察院批准逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 辩护人范继东，山西南风律师事务所律师。 辩护人薛淙娟，山西南风律师事务所律师。 原审被告人崔某某，男，1980年1月18日出生，汉族，初中肄业，务工，山西省夏县人，住。因涉嫌犯强迫交易罪于2017年12月10日被闻喜县公安局刑事拘留，2018年1月16日闻喜县人民检察院以事实不清、证据不足为由不批准逮捕，同日被闻喜县公安局取保候审，同年9月13日经本院决定再次被取保候审，2019年9月12日经本院决定再次被取保候审，同年12月24日经本院决定逮捕，同日被闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。 山西省闻喜县人法院审理山西省闻喜县人民检察院指控原审被告人崔明帅犯强迫交易罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，原审被告人崔某某犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，原审被告人张海军犯诈骗罪一案，于二0一九年十二月三十一日作出（2018）晋0823刑初179号刑事判决。判后，原审被告人崔明帅、张海军不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）崔明帅、张海军，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。 原判查明，被告人崔明帅、崔某某与白某1等人相互勾结，无视法律，长期从事高利放贷，并采用不正当手段收取借款及利息，实施强迫交易、诈骗等犯罪事实，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人崔明帅、崔某某等人为获取更大的非法利益，通过不断增加放贷数额，并通过诈骗手段将资金收回，造成被害人王某无力偿还，最终将王某名下健无极足道馆占为己有。具体犯罪事实如下： 诈骗犯罪事实 2016年12月，被告人张海军因无力偿还被告人崔明帅一百余万元的高利借款，被崔明帅逼迫还款。崔明帅为追回借款与张海军预谋，以张海军经营的山西瑞尔达食品有限公司需要资金周转及银行倒贷为由，诱惑被害人王某从程某处借款再高利借贷给被告人张海军。而后，被告人崔明帅为达到其目的，2016年12月底从李某1、党某1处借款70余万元归还借用程某的110万元后，又介绍王某在程某处以闻喜县东城健无极足道馆及王某位于运城市盐湖区的两套房屋作为抵押借款160万元，月息3.8分。而后，崔明帅又以张海军需要借款并出5分高额利息，可以从中获取利益为由，诱骗王某向已无实际经营和偿还借款能力的张海军借款，并与张海军谎称以瑞尔达食品有限公司土地证原件、复印件及厂房作抵押，王某扣除利息10万元，将90万元转入崔明帅提供的崔某1的银行卡内。崔明帅将该笔款项用于归还其向党某1、李某1的借款。张海军至今未能偿还王某的借款。 认定上述事实的证据有： 受案登记表、立案决定书，主要内容：2018年2月11日，闻喜县公安局民警在工作中发现：2015年年底，崔明帅以套路贷的形式诈骗被害人王某90万元，2018年2月22日，闻喜县公安局决定立案侦查。 到案经过，主要内容：2019年4月30日，闻喜县公安局民警对张海军进行传唤，张海军接到传唤后于当日15时许到闻喜县公安局办案中心讯问室接受讯问。 被害人王某的报案材料及陈述，主要内容：2016年底，我因资金周转紧张，以月息5分向崔明帅借款50万，期限一个月，并以健无极足道馆做抵押，抵押合同在崔明帅手里。（出示2016年12月3日转让协议）当时说是做抵押，但崔明帅要签店面转让协议。他扣除2万元利息，分四次给我转了48万。2017年年初到期后，崔明帅向我催要，我说我手头紧，他说可以给我缓一个星期，但必须给他出点东西出点钱，我给他买了8条软中华烟和5000元，这个是我自愿的。过了一个星期，我老板也没把这50万元还给我，他开始说不行就找人把我店门给关了，或者让崔某某到我店里收营业款，要么就在店里人多的时候闹事影响生意。我说不行，多少钱的利息我都出，但是店不能关，也不能影响生意。崔明帅给我出主意说，他有个朋友程某跟前能贷款，但有两个要求，一是要收10万元的好处费，二是要多借点钱借给他的朋友张海军，说我还能从中吃点利息。他说如果答应这条件，什么都好说，如果不答应，就关健无极的门或者去吧台闹事。我把店经营起来不容易，不想让他影响我生意，当时他也看出我这点，动不动就让崔某某到我吧台闹事，一直恐吓我，有时还打我一两拳，我不敢还手。实在没办法我只能答应向程某借款160万，月息3.8分。2017年1月2日，我给程某写好借条和店面抵押手续后，他给我账号转了99万元，从这天开始崔明帅就带着崔某某和孙某一直跟着我。1月5日又给我转了50万，剩下的11万一个是利息6万，一个是给崔明帅的5万好处费，程某直接扣除了。借钱的时候，崔明帅说过这笔钱给我149万，6万利息，剩余的5万不管谁得让我别问，这钱就当是好处费了，程某没有说话，算是默认了。在这之前，我就给了崔明帅2万现金，程某扣了5万，随后崔明帅派崔某某找我拿了3万现金存到他的卡上了，共10万元。之后我还了崔明帅50万（转给崔明帅指定的崔某1的卡上47万，剩余的3万忘了怎么给的，好像是现金），之前签的店面协议崔明帅给我说他已经撕掉了。其余的100万当天就借给崔明帅的朋友郭某2瑞尔达食品有限公司的负责人张海军（扣了10万元的利息后把90万转账到了崔某1尾号为3315的农行银行卡），张海军说是要在银行倒一下贷款，用三个月，我就不认识他，也不想把钱借给他。我认为这是崔明帅给我下的套，因为我和他的账务往来大部分都是这张卡，借我钱也是通过这个卡，我还利息、还款大部分也是这张卡，这笔钱也打到这张卡上，我想着可能是崔明帅借张海军的名义拿走了。当时我要求拿东西抵押，张海军也同意拿食品厂的土地证做抵押，但是只给了我复印件。我一再要求要土地证的原件，崔明帅说有他在，过一两天一定把原件给我，我最终也答应了，但直到现在张海军也没有给我，我也没法做正式抵押手续，我一直要求，刚开始崔明帅连哄带骗说拿过来，后来他替我解决了120万之后就不提这事了，说先把这120万解决了再说。我也不认识张海军，没法找他做手续。 2018年7月25日的陈述，我向崔明帅借款的50万元，只收了48万，2万元作为第一个月的利息被崔明帅扣除了。我向程某借款的160万元，归还崔明帅47万，借给张海军100万，剩余的13万中有11万程某直接扣除了，其中6万作为第一个月利息，崔明帅收了我5万好处费，还有2万我自己用了。张海军只给了我一个月利息，再没有给过，我找张海军要钱，他没有钱，一直拖着没给我。我一开始就认为张海军没有还款能力，但是崔明帅威胁。（出示2017年1月27日崔明帅的电话录音）当时是2016年的大年三十，在通话的前几天，张海军一直找我借200万，我不想借他。崔明帅给我打电话让我再借给张海军20万，我不想借，崔明帅说张海军之前借的100万是去银行倒贷，我把这20万借给他，他去送礼贷款就下来了，能还我之前的100万了。如果我不借，张海军贷不下款，他到时候就不管我这事了。我一直推脱说没钱，他就是说服我让我借钱，最后他说让我给他打一张20万的借条，张海军再给我打一张20万的借条，以我的名义把这钱某2给张海军，崔明帅说张海军之前还欠他钱，不好意思开口，让我出面借给他。但我认为崔明帅也知道张海军还不了这钱，想把借款转嫁的我名下。说好后，张海军过来找到我，把条打好后，崔明帅把钱给了张海军。之后我找张海军要钱，他一直推脱没钱，崔明帅找我要，因为利息太高了，一星期一万，我大概给了他16万的利息，还给了他四五万的烟酒，张海军也不给利息，到2017年4、5月，我把这钱还给崔明帅了。程某找我说过钱的事，我说我从他那拿走149万，给他转了100万，还分多次给了他40多万的利息，剩余的钱等我和崔明帅账目弄清以后再说，程某之后再没找过我。 我向程某借款160万元，给了崔明帅10万元好处费。5万元现金是从我店里的营业款直接给他的，还有5万元当时程某就没有给我，直接扣除了，还有第一个月的利息6.08万元，程某给我转了149万。我当时向崔明帅借了50万元，崔明帅一直逼着我还钱，我借不下钱他就介绍我从程某那里借钱，要收10万元的好处费，还要把借的钱借给张海军一部分。我如果不给就借不下钱，崔明帅的50万元每天收我1万元利息，我没办法。我把100万借给张海军，当时说每个月5万元利息，给他转钱转了90万，10万元说的是利息，但之后他一次利息都没给过我，我后来才知道他经济状况一直很差，根本给不起我利息。我给程某出的利息都36万元了，我向张海军要钱，他根本没钱给我。 2019年4月29日的陈述，2015年年底，我通过崔明帅认识张海军之后，他带我去张海军的食品厂参观过，当时他的厂就停产着。我向程某借款之前，崔明帅让我说我借钱是用于在霍州做楼盘销售，因为他之前给程某说我健无极的生意很好，如果没有合适的理由，程某认为我有钱就不会借给我。如果我不借，他就要我马上还之前的50万借款，还说程某不放小额的贷款，只放大额的。起初说让我把多借的钱某2在他朋友的楼盘销售那里，那段时间崔明帅经常和我在一起，期间张海军给我打电话借钱，我说没有钱让我想想办法，他问我张海军借钱干什么，我说张海军要还银行贷款，当时他没有接我话，后来在程某给我转钱的前几天，崔明帅就开始给我做工作让我把钱借给张海军倒银行贷款，还说多贷点款后能给我用一部分，而且张海军只用一两个月，不影响霍州的生意。2017年1月2日，我和程某、崔明帅、崔某某、孙某在东湖花园牛三私房菜馆吃饭期间，崔明帅让程某借钱给我，之后程某借给我160万，用健无极、运城的两套房产抵押，崔明帅让我给程某5万元好处费和6万元利息，说好以后程某直接把钱扣了，给我转了99万。吃完饭以后，崔明帅让我给张海军打电话，让张海军去龙海大酒店等我们，之后我坐着崔明帅的GL8商务车和崔某某、孙某一起去见了张海军，把钱借给了张海军。2017年春节前，张海军让我借给他20万，因为之前的钱他还没有还给我，我不同意。崔明帅就给我做工作，说如果我不借，张海军从银行贷不出钱，就还不了之前的90万，还说如果张海军贷款出来了不还我，他帮我要钱，把张海军的厂门锁了。当时我让崔明帅直接借给他，崔明帅说张海军之前欠他和贾含义、彭某、董某1等人贷款公司的钱没有还，所以不会借给他，还说我不一样，我要是借，他们公司就借给我，之后我不得已就向他借20万，我没有打借条，他让张海军给我打了一张20万的借条，直接把钱转给张海军了。这笔钱我一直没有还，每月利息1万，我付了三四十万了。我和崔明帅商量我借钱每月还给他，他再借给我，我再还给别人，2017年8月29日他让崔某1给我转19万，扣了1万元利息，9月2日之前他逼我还钱，我又从别人那借钱还他，9月2日他说和白某1在西安买衣服让我打钱，我说没有钱，他说加上之前的20万，再多借我10万元，之后他扣除10万元的利息5000元，让崔某1给我转了29.5万，后来我又想法给他还这20万，9月15日，他又借给我20万，扣除5000元利息，转账19.5万元。这种还款方式很多，都是从他那借20万引起的，借款期限是他定的，所以银行交易明细比较乱。 2019年5月21日的陈述，2016年12月3日，因为我的健无极足道馆需要资金周转，我用我的奔驰车做抵押向王某1借款17万元。过了一个月以后就发生了崔明帅让我从程某处借款160万的事。我把其中的90万借给张海军后，1月5日21时许，程某把50万转给我后，崔明帅让我把钱转给他偿还之前借的50万，我说第二天去银行柜台转给他，他同意了。他还说他和庞某、董某2科、贾某、常某开办的贷款公司可以借给我17万，把奔驰车赎回来，让我用借程某剩余的钱把车辆分期做完，这样就可以用车抵押继续找程某借钱，但王某1的利息比较低，崔明帅的利息比较高，崔明帅说他借给我的17万不要利息，是帮我忙，我想着不要利息也可以，于是我就同意了，崔明帅出去打了个电话，回来后说同意把钱借给我。我向王某1打电话要了银行卡号，崔明帅让人把钱某1到这张卡上了。这笔钱后来我把运城的一套房子卖了还给崔明帅了，买房的人用现金给的，崔明帅让崔某某和我一起去拿的钱，到地方后崔某某去取的。 借条、国有土地使用证及转款凭证复印件，主要内容：被害人王某提供：借条内容为：“今借到王某现金人民币一百万以瑞尔达食品有限公司土地证作为抵押原件及复印件及瑞尔达厂做抵押用期三个月借款人张海军2017年元月2号证明人孙某崔某某备注此款由王某农业银行卡号为6228…2515转入崔某1农业银行卡号为6228…3315转账金额90万元及现金10万元备注人张海军签订地点夏县水头镇大运加油站附近”；2017年1月2日，农业银行户名为王某尾号为2515的卡给户名为崔某1尾号为3315的卡转账90万元的转款凭证；借条内容为：“今借到王某现金20万元于2017年2月6日还清借款人张海军2017年1月27日”；山西瑞尔达食品有限公司工业用地8573.5平方米的使用权证。 店面转让协议，主要内容：2016年12月3日，王某将自己位于兴闻街中社路31号店铺以50万的的价格转让给崔明帅。 证人程某的证言，主要内容：2016年12月，崔明帅有个朋友叫王某想借点钱，王某说他有个楼盘资金周转不过来，我们几个人在闻喜吃过几次饭。2017年1月，我同意借给王某160万元，期限六个月。2017年1月2日和5日，我分别给王某账户转款99万、50万，还给了11万的现金，王某给我写了一个160万的借条，由崔明帅担保。这笔钱王某用了八个多月，2017年8月王某分两次给我转账100万，剩下的钱到现在也没还清，期间他还向我借过几次20万，还有一次7万，有些还了，到现在他还欠我100万左右。我和王某不熟悉，但和崔明帅比较熟，他经济实力比较强，有他做担保我就同意了，崔明帅给我介绍说王某想搞个楼盘销售周转一下，我知道王某在闻喜开了个健无极足道馆，投资了几百万，我认为他经济实力还不错。 2018年11月20日的证言，崔明帅介绍王某向我借款160万是我们三个人在一家饭店吃饭的时候说的，他说王某开了一家健无极足道馆，生意特别好，王某做生意着急用钱，让我借给他160万，我听了以后就答应他了。崔明帅让我马上给他转钱，我说没有那么多，后来当着他们的面我给王某转了99万元，过了几天把剩下的钱转过了。崔明帅有没有好处费我不清楚，也记不清王某有没有当我面给崔明帅钱。 2019年4月28日的证言，2017年元旦以前，我和崔明帅、王某、孙某一起在牛三私房菜吃饭，期间崔明帅介绍我认识了王某，几天后崔明帅说王某要借钱在霍州做楼盘销售，需要启动资金，我就答应了。崔明帅说王某用健无极、运城的两套房产做抵押，如果还不了他有办法把健无极过户到我名下，我就同意借给王某160万，月息3.8分，期限六个月。2017年1月1日，崔明帅和王某约我在牛三私房菜见面后，他把健无极的手续和运城的房产手续交给我，随后我给他转了99万，几天后又转了50万，剩余的11万中5万是我的好处费，6万是第一个月的利息。王某给我打的是200万的借条，因为起初说好是200万，王某还用奔驰车抵押，但奔驰车不能过户，所以我只借给他160万。这笔钱到期后我找崔明帅和王某催款，崔明帅说王某正在弄钱，让我不要着急，后来又让我把健无极和运城的房产手续先给王某到别的地方借钱，借下后就能还给我了。我就把手续给了王某，过了一个月，王某还了我100万。 2019年6月12日的证言，我借给王某的160万元其中有100万是我自己挣的，60万元是我小舅子刘海珠通过李惠英的账户转给我的。我账户收到崔某1转的100万元，这是崔明帅之前借我的钱。他一共借了110万元，最先是用晋Ｍ×××××路虎车手续抵押借50万元，后来用路虎车抵押借40万元，最后又借了20万元，三次借款孙某都在场。我通过转账给崔明帅，崔明帅给我打了欠条。崔明帅介绍王某时说王某有抵押让我放心借给他，我说没钱，让崔明帅把之前借我的钱还给我，我才能借给王某，他就还了我110万，崔明帅把钱还给我就是为了让我把钱借给王某。我认为崔明帅还给我的钱就是我自己的钱。 借条、转款凭证，主要内容：2016年1月10日，崔明帅出具今借到程某40万元；2016年6月11日，崔明帅出具今借到程某50万元。 证人孙某的证言，主要内容：2016年，我还给崔明帅开车，他给我说过他有一个计划，我问他什么计划，他当时没有说。后来他和张海军、王某打电话的时侯某听出来他让王某从程某处借钱，然后又给张海军打电话让张海军赶紧到王某处借钱，目的是让张海军借下钱以后归还张海军之前欠他的借款。他给王某说张海军有一个食品厂，实力雄厚，让王某放心的把钱借给张海军，其实张海军已经负债累累，为了骗王某相信，还把王某拉到张海军的厂里参观。他的目的只有一个，就是让王某把钱某2给张海军然后再还给他。崔明帅给张海军说欠他的钱还不了，从王某处借钱，借下钱还给他。张海军借王某钱的时候我和崔某某都是见证人，后来我听说张海军没有收到钱，直接把钱给了崔明帅。这件事王某上当了，我才知道崔明帅的计划是骗王某把钱名义上借给张海军实际上他把王某的90万（王某扣除了10万利息）骗到手了。我没有给王某说过，崔明帅一直威胁我不要多管闲事，经常打我，我很害怕他。 2018年7月26日的证言，（出示2017年4月20日与崔明帅的通话录音）这里面提到我是因为崔明帅让王某从程某借了160万，其中有100万在崔明帅的介绍下借给张海军了，张海军回头就把钱给了崔明帅了，他们之间打电话我不知道，但应该说的就是这事，他让孟某1告诉我不要在王某面前乱说话，否则王某就不借钱给张海军了，为这事崔明帅说我在外面乱说话还打了我一顿。他打过我好多次，打耳光、拳打脚踢，还用凳子砸我，都是在我给他开车期间。 2019年1月9日、11日的证言，王某借给张海军100万元时我在场，这都是崔明帅的阴谋。2016年年底，具体时间我记不清了，应该是借钱的前半个月，崔明帅给我说他想到一个计划，让王某向程某借钱，再让张海军向王某借钱，张海军再把钱还他。我说你这个计划不错。半个月后，崔某某开车带着我和崔明帅去找程某，让程某借王某钱，程某刚开始不同意，之后他们俩单独谈了会，程某同意了。第二天，崔明帅让王某到程某处借100万。崔明帅当我面给张海军打电话说王某有钱了，让他去找王某借钱。后来张海军就去找王某，王某同意以后，崔明帅又让张海军到闻喜龙海大酒店开房等他，崔某某开车带着我们去了，之后崔明帅、王某、张海军说借钱的事，我和崔某某在旁边站着，最后他们三个人去银行转账。回来后我听说张海军没有农行卡，钱转在崔某1的卡上了，我就知道崔明帅的计划成功了。之后张海军给王某打了一个借条，崔明帅让我和崔某某当证明人，张海军说用瑞达厂的土地证作抵押，完了让他媳妇把土地证送过来。我认为张海军没有能力还钱，他的厂子停产，在外面欠了不少钱。 2019年4月30日的证言，2016年年底，崔明帅给我打电话说他有个好事给我说，见面以后，他说他有个想法，让王某向程某借款，之后再把钱某2给张海军，张海军拿到钱之后可以归还之前欠他的钱，他说完后几天就开始实施他的计划，崔某某开车拉上我和崔明帅去和程某谈，程某起初不同意，后来他单独和程某谈了一个小时，程某最后同意了。之后崔明帅又带上我和崔某某去和王某谈。第二天，崔明帅带上王某、崔某某、我到东湖花园的牛三私房菜馆见到程某，谈好借款160万的事。吃完饭后崔明帅趁王某不在的时候给张海军打电话说王某弄下钱了，崔明帅还让张海军到龙海大酒店等着，之后我们去了龙海大酒店的房间，崔明帅指挥张海军写借条，写完后让王某给张海军转钱，张海军说没有农行卡，崔明帅就让把钱转到崔某1的农行卡上。崔明帅经常打我，孟某1不愿意借钱他就打我出气，我见他害怕，也不敢告诉王某。 2019年6月12日的证言，2016年后半年，崔明帅用路虎车抵押从程某处结果一次50万元，后来还借过几次钱，具体借了多少我不清楚。 证人孟某1的证言，主要内容：（出示2017年4月20日与崔明帅的通话录音）崔明帅当时让我从程某跟前借钱，我不想借，孙某给我说过崔明帅让王某从程某处拿了160万借给张海军，张海军回头就把钱给了崔明帅了，他劝我不要听崔明帅的。后来这事被崔明帅知道了，他就给我打电话，主要目的就是不让我和孙某在王某跟前乱说话，万一说错了王某就不借钱给张海军。 证人王某1的证言，主要内容：2016年12月，王某用他的奔驰车作抵押向我借款17万元，月息2分，借款时间1个月。2017年1月5日，王某说要还款让我给他提供个卡号。之后一个崔某1的账户向我的卡内转款17万元，我把车还给了王某。 证人李某1的证言及辨认笔录，主要内容：2016年12月底，张某1介绍崔明帅（经辨认确认）找我借钱，用黑色路虎车抵押，最后说好我借他54.5万元，利息3分，期限一个月。第二天我把钱给了崔明帅。2017年1月2日，崔明帅说还钱，要了我的农行卡号给了我几千元利息，之后崔某1的银行卡给我转了54.5万元，我把借条还给崔明帅。 证人党某1的情况说明，主要内容：2017年12月4日，崔明帅向我借款19.6万元，2018年1月4日崔明帅通过崔某1的卡给我转款20万元归还借款。 证人张某1的证言，主要内容：2016年底，崔明帅找我借钱我跟前没有，就把他介绍给李某1，崔明帅用路虎车抵押借了50多万，之后的事我就不清楚了。 闻喜县公安局出具账目清单及农业银行交易明细，主要内容：崔某1名下农行卡尾号为3315，王某名下农行卡尾号为2515，程某名下农行卡尾号为4174。2016年12月3日，崔某1分四次给王某转款48万元。2017年1月2日，程某给王某转款99万；同日王某给崔某1转款90万；1月5日，程某给王某转款50万；1月6日，王某给崔某1转款47万。证人张海军名下尾号为9472的农行卡交易明细（该卡自2016年10月7日后无交易）尾号为1193的信用社银行卡交易明细。 山西闻喜农村商业银行股份有限公司证明及贷款信息，主要内容：2016年9月28日，山西瑞尔达食品有限公司在闻喜农村商业银行借款2笔贷款金额799万元，于2017年9月16日结清，贷款结清后该公司用土地证做抵押继续贷款，该公司土地证存放于公司营业部。 民事判决书，主要内容：王某6、瑞尔达公司分别于2015年1月1日、3月14日、2016年5月20日分三笔向许某借款108万元，到期未能偿还，2017年6月19日，经闻喜法院主持达成调解，由王某6、瑞尔达公司偿还本金108万元及利息8万元。2017年11月20日，经盐湖区人民法院调解，王某6偿还柴志勤借款30万元，张海军、瑞尔达公司承担连带保证责任。2016年10月17日，瑞尔达公司向闻喜建行贷款200万元到期偿还18028.86元，剩余部分未能偿还，2018年5月29日，闻喜法院判处瑞尔达公司偿还1831971.14元及利息、罚息44311.98元。 通话录音，主要内容：被告人崔明帅与证人张海军2017年7月5日、7月6日的通话记录。主要内容为崔明帅向张海军催要王某借款一事。 闻喜县公安局证明，主要内容：被告人张海军未发现违法犯罪记录。 户籍证明，主要内容：被告人张海军的基本信息。 被告人崔明帅的供述，主要内容：2015年夏天，我和王某认识后，他多次从我跟前借钱，我没有要过利息。2015年年底，我听说他用我的钱某2高利贷，他再向我借钱我就收3到5分不等利息。没多久，他找我借50万（后来陆续还了，忘了怎么还的），给我写了健无极的转让协议。我借给他后，他又找我借钱，我说没钱，他让我帮他贷款，我把程某介绍给他，从程某处借160万，担保人是我。其中100万被王某借给瑞尔达食品有限公司厂长张海军，当时我在场。张海军给他出具了一份公司土地证复印件，还说将原件提供给他，之后他要给张海军转账，张海军说他没有带农行卡，问我有没有农行卡，我就把我小舅子崔某1的农行卡给了张海军，王某扣了10万利息，将90万转到了崔某1的农行卡。第二天，张海军到我家里取钱，正好我家里有现金，我把90万现金给了他，他接过钱以后，我说你之前借我的100多万其中有两笔已经到期了，他就又把90万还给我后离开了。过了一两天，他要用钱，我就又把钱分几次给他了。过了一段时间，王某借程某的160万还款期限到了，我让他还钱，他说他的钱还没回来，让我想想办法。我就介绍他从李某2手中借了200万。后来我听说他还了程某100万元，还有100**还了我20万元，剩余80万元他怎么处理的我不清楚。 2018年2月11日的供述，2016年12月，王某要借200万，我介绍他向程某借款，程某说可以借给王某160万。2017年1月，程某借给他160万。其中有100万他将10万的利息直接扣除后给张海军90万，当时张海军的银行卡丢了，于是让王某把钱打到了崔某1的银行卡上。第二天我把90万取出来后在我家给了张海军，他当天就把90万都拿走了。张海军把90万还给我以后，我对他说之前他欠我的四五十万到期了，当时他就还我了，之后又把这四、五十万元借走了，他现在还欠我大概300万。我听别人说王某钱某2给张海军后利息能把程某这里的利息给补上，并且他说有关系能让张海军用厂子在银行贷出来七八百万元，这钱贷出来后他想用一部分。他借给张海军钱之前就知道张海军欠我钱，因为我在他跟前给张海军打电话要过帐，但是具体欠多少他不知道。 2018年3月7日的供述，根据银行交易记录显示1月2日王某转给崔某190万元，这是王某放给张海军的钱。后来张海军到我家拿了90万现金，还了我三四十万，剩下的他全部拿走了，当时崔某某也在。1月6日转给崔某147万元，这是还我的钱。我只是介绍王某和张海军认识，没有介绍借钱。（出示崔明帅电话录音内容）这是王某在我这借钱给张海军的事，录音里的其他内容我都是随口一说。王某借张海军钱之前就知道张海军欠我钱，但他还是要从我这里借钱再借给张海军。 2018年7月30日的供述，（出示与王某的通话录音）我们通话就是闲聊。在这段通话录音之前，张海军和王某就有经济往来，张海军向王某借钱是因为还银行的不良贷款，还完才能从银行贷款，王某借给他也是想让张海军贷款出来后用一部分。我不知道王某这钱是干什么用的，所以我不让王某给张海军说这钱是从哪里来的。 2018年11月22日的供述，我介绍王某向程某借款160万没有收取好处费，介绍王某向李某2借款200万也没有收好处费，就是我和王某、白某1在运城阳关酒店的写字楼合伙弄了一个喝茶的地方，我们都是朋友，王某也不是给我买一套沙发，也是给他自己买，他经常到那里去。张海军说想在银行贷款还我，但一直没有贷下。电话录音中我对王某说“不叫你为难的情况下，我觉得哥，你跟他好开口，只能以我的名义，以我名义说到正月十六靠谱一点”“我快快的弄完在闻喜等你，你赶紧给海军联系，他肯定要现金”这段录音说的大概就是王某从我跟前借钱，具体借多少我不清楚，我没有借给他，时间长了记不清了。 2019年5月1日的供述，张海军陆续从我这借款200万左右，刚开始借钱给我打条，后来借的比较频繁，给我还了以后马上又借，之前的借条我也没有让他抽，也不让他重新写借条了，还钱的次数也多了，还完又借，我记不清还了多少钱了。我找他催要过利息，在电话里骂过他。2017年1月27日，王某向我借款20万放贷给张海军的事时间长了我记不清了。我不知道王某为什么要把钱100万借给张海军。 2019年5月20日、22日的供述，张海军向王某借款之前，王某给我说过张海军找他借钱，但不是我介绍张海军借的，我只是介绍他们认识。王某向程某借160万的事我知道，因为王某向程某借款，程某没借给他，我担保后才借的。王某借给张海军90万元准备转账时，张海军说他的银行卡丢了，让我帮忙找张卡，我提供了崔某1的银行卡。第二天我把钱给了张海军，张海青把钱还给我了。我转给党某1、李某1和另外一个人，归还我之前拆借他们的钱。过了几天，张海军又从我这借了比90万元多的钱。 2019年6月14日的供述，我认识庞某、董某2科、贾某、常某等人，但和庞某、董某2科没有经济往来，也没有和他们开办过放贷公司。我和程某之间互相拆借过钱，我们之间的账已经清了。王某向程某借款之前我们肯定有过借款，具体记不清了。我还用路虎车抵押找程某借过钱，数额记不清了，这是在王某借钱之前。因为王某借款后还不了，程某给我打电话让我催王某还钱，没有催我。王某借钱和我给程某还款是两回事。 庭审中供述，我和张海军有多次借贷，有借有还一直用着没还完。张海军和王某是我介绍认识的，他们借款的事我知道，借款的细节我没有参与，也不知道他们是怎么沟通的。我还程某钱王某是知情的。王某向程某借款160万元我是担保人，程某借给王某的钱从哪来的我不清楚，我和程某之间有经济往来。我向李某1借过钱，是借程某的110万到期了我手头资金不足，我的钱回来后就还给他的。崔某1的卡一直是我使用的，卡上转款的91万元是用程某的钱到期了还给他了。张海军的90万到账后，我和他说好的，我那有几张条到期了，倒一下条子。我没有事先告知张海军用这钱还账。这笔钱我给李某1转了50万，给党某1转了20万。后来张海军还找我借钱，现在还欠我200万左右。 14、被告人崔某某的供述，主要内容：崔明帅介绍王某向程某借款160万的情况我知道，但不清楚崔明帅有没有收取好处费。（出示张海军100万元借条）这是2017年1月2日，王某借给张海军100万元时的借条，在闻喜龙海大酒店写的，我和孙某、崔明帅都在场，崔明帅让我和孙某做证明人。当时我和崔明帅、孙某、王某在一个饭店吃完饭后，崔明帅安排孙某开车拉上我和王某崔明帅到龙海大酒店，记不清张海军和崔明帅是谁给谁打的电话，电话里张海军说房开好了，让我们赶紧过去。王某向李某2借款时我想不起来在不在场了。我记不清王某有没有通过我给崔明帅转交过现金。我不清楚崔明帅有没有和庞某、董某2科、贾某、常某等人开办放贷公司。 15、被告人张海军的供述，主要内容：2007年，我和崔明帅认识，2016年，我和王某经过崔明帅介绍认识的。2016年11月，瑞尔达食品有限公司需要资金流转，我当时是实际控制人，法人是王某6（王某6是我前妻，现在我是法人），我和王某、崔明帅说需要一些钱，崔明帅介绍王某给我贷钱月息5分，我和王某说好借我100万用厂里的土地证做抵押。我向王某借钱是我自愿的，也没人和我商量过，我们三个都认识，崔明帅说我手头紧张，王某就把钱借给我了。过了半个月，我联系王某，他说弄好了让我过去办手续，当天下午我到了闻喜县城龙海大酒店，王某和崔明帅都在场，我拿着厂里的土地证复印件对王某说原件不在，王某说要有个东西做抵押。我说我是瑞尔达厂的实际控制人但不是法人，等法人回来往给把原件拿过来。王某说可以，但是先把手续签好，因为天快黑了，于是我们先去农行转了钱后回酒店打的借条等手续，我给他打了100万的借条，他给了我90万，10万算两个月的利息（后来王某让我替他倒信用卡，我们之间帐就乱了，但我还是给过他一些钱）。我没有农行卡，崔明帅把他朋友崔某1的卡号给我，王某把钱转到这个卡上了。第二天，崔明帅让我去夏县他家里取钱，他一个人在家，他把一个布袋子给我说这是王某给我的90万，我大概看了一下，接着又把钱还给崔明帅，之后我就回闻喜厂里了。后来我和王某说土地手续要去银行贷款，所以原件暂时给不了他，王某同意了。我当时找王某借钱就是准备拿这些钱还崔明帅的贷款后再贷出来，我欠崔明帅200多万，已经到期了，我就直接把90万还给崔明帅了，我还想着给他还了钱，以后再借钱他还会借给我，现在我还欠崔明帅100多万。 2018年2月27日的供述，我借王某的90万先没有用于厂子，我当时和崔明帅商量好先把这90万还给他，在他跟前倒一下手续，之后他再把钱借给我。我把钱还了后过了几天，崔明帅又借给我50万，后来还陆续借过，借的已经超过90万了，月息5分。崔明帅找我要账经常说一些吓唬我的话，说让他徒弟白某1和白某1的手下为难我。 2018年8月9日的供述，2016年前半年，崔明帅带着王某到我厂里转了一圈，我不知道干什么。我一共向王某借款120万。第一次是2017年1月的100万，崔明帅说王某也给别人放钱，就让我向王某借钱。我们三个当时老在一起，都需要钱，经常在一起说借钱的事，那段时间崔明帅和王某都给我说过王某能收到一笔钱，我就问王某能不能借给我倒一下贷款，利息5分，王某同意后我把借钱借钱手续写好，因为我没有信用社的卡，就让他把钱打到崔明帅的卡上，扣除了10万利息。第二天我去取钱的时候看了一下就把钱还给崔明帅了，因为我欠他的100万快到期了。后来因为我没有钱，没有按时给过他利息，总是几千几千的给，还帮他还过信用卡，总共有2万多。第二次是2017年底的20万，我过年需要钱找崔明帅，他说没钱让我向王某借。王某不同意，我答应给他一些好处费，他同意把钱给我。大年三十那天，我去健无极给王某写完借条，拿走了十四五万，这笔钱我没给过利息。因为我厂里缺钱，这些钱都没有归还。只要厂在银行的贷款能下来，我就能还清债务，但是银行这几年手续比较麻烦，所以厂里一直没有贷下款。这个厂子我当时投资了七八百万，2016年9月，评估公司评估九百多万。王某一直找我要，我就等贷款下来给他。这些年我一直找崔明帅借钱，一共三百万左右。 2018年11月22日的供述，我和王某是通过崔明帅介绍认识的，我当时找王某借100万的时候，和他并不熟悉，以我和他当时的关系，我可以从他那借100万，我抵押的土地证不是我名下的，在我前妻王某6名下，原件也没有给王某。我向王某借钱的时候没有资产，就是瑞尔达食品厂的土地能值一百万左右，当时也没有抵押给别人。借款的当天崔明帅、王某、崔某某、孙某都在场。我找他借这钱说是给银行还贷款，但并没有用于给银行还款。当时我经济状况也不好，欠外债大概200多万，我正在银行申请贷款。我当时欠崔明帅100多万，他知道我欠外面不少钱。王某应该不知道我的经济状况。这笔钱王某扣了10万的利息后，我没有向他支付过利息。王某一直在向我要这钱，他说也是借别人的，每个月要出利息，我因为资金紧张，一直没有给过他钱，到崔明帅被抓之后我陆续还过一些。 2019年1月11日、1月16日的供述，（出示100万元借条）这是王某借我100万我出具的，在场的还有崔明帅、崔某某、孙某，我不清楚他们为什么在场。借款当天，王某打电话给我说他有钱了，让我向他借钱，我去找他的半路上，崔明帅也给我打电话说他王某有钱了。之后我打车到龙海大酒店门口见到他们四人后开了个房，我们在房间里说的借钱的事，崔明帅对我们说如何走借款手续。我给王某打借条的时候，崔明帅给王某说让我怎么写借条内容，王某听了后要求用我的土地证作抵押，我同意后就按照他们的要求写了，我不清楚这和崔明帅有什么关系。当时土地证王某6拿到信用社办理贷款了，当时我把这个情况告诉王某了，王某也同意随后我把土地证给他，但后来我一直要用土地证抵押到银行贷款，就没有给，现在还在信用社。我的农行卡丢失了，没有补办。王某是崔明帅介绍我认识的，他告诉王某是大老板，后来我听崔明帅说王某也从他跟前借过钱，我才知道王某其实也没钱。我向王某借钱的时候已经负债累累，除了欠崔明帅100多万，还欠好几个人的钱大概300万，当时我不是法人，厂子没有法卖，2018年我把法人变更到我名下，但厂里都是固定资产，当废铁买不值钱，现在也没有人要我的厂。崔明帅被取保后给我打过一个电话，我去他家见了他，聊了些家常，之后我就离开了。 2019年4月29日的供述，2016年，崔明帅把王某带到我厂里，说他是健无极的大老板，我厂里以后需要钱王某可以帮忙。大概过了一年，我需要资金周转，就联系王某借给我100万，钱转在崔某1的卡上，我把钱还给崔明帅，之后又陆续借给我了。我之前欠崔明帅三四百万，崔明帅在让我还帐过程中多次使用威胁手段，我见他很害怕，他还有很多我已经还了钱但没有抽的借条。 2019年4月30日、5月1日的供述，2016年年底，崔明帅一直向我催要他的借款，我没有钱还也借不到钱。崔明帅给我说王某最近回一笔大钱，让我向王某借钱，还教我说借钱的时候给王某说借钱是为了厂里资金周转，借钱在银行倒贷款，三个月之内归还他，可以用瑞尔达的土地证作抵押。崔明帅还提出说如果借下钱必须把钱全部还给他。之后我按照崔明帅的安排给王某说借100万，王某说没有钱过段时间再说，之后崔明帅又安排我继续打电话，他害怕王某把借下的钱干其他的事，我就继续催王某。过了几天王某说钱到了，让我去龙海大酒店，在路上崔明帅也打电话说王某的钱到位了，让我赶紧到。我们都到龙海大酒店后，履行了借款手续，我用食品厂的土地证及厂里设备抵押给王某借100万，王某要10万元的好处费，崔明帅还让崔某某、孙某当见证人，履行完手续后，转账的时候因为我的卡丢了，崔明帅说让王某把钱转到崔某1的卡上，我这笔钱本来就是为了还崔明帅，就同意了。我借钱的时候没有给王某说这钱要还崔明帅，只是骗他说厂里需要资金周转。第二天，崔明帅让我去他家取钱，说是取钱，其实崔明帅是和我耍了一个心眼，到他家后他拿了个袋子给我看了下，我看看了说这钱先还你，这事崔明帅故意装样子给我看的，走形式，当时我欠他100多万，之后我就离开了。之前我没有说实话，是怕崔明帅以后报复我，他经常威胁我，跟着他的人也都身材高大，我见他很害怕。 2019年5月18日的供述，我找王某借钱的时候，瑞尔达公司的土地证在我前妻王某6手中，我为了让王某放心把钱借给我，就给他说土地证在银行贷款。王某扣除的10万元中，有5万元好处费，其余的5万元是利息。当时我在外面欠了七八百万元。 2019年5月20日的供述，2016年年底，春节前一天，我厂里需要钱给工人发工资，我找王某借20万元，王某同意了，扣除了5万元利息和好处费，给我转了15万元。这笔钱我自己用了，后来再没还过王某利息。 庭审中供述，我从2014年开始找崔明帅借高利贷，到2016年年底陆续借了200多万，当时厂里在农商行有600万左右贷款，建行有200万左右的贷款，还欠村里几十万，欠徐爱玲108万，欠柴志强60万。崔明帅胁迫我向王某借钱，之前我和王某没有来往，崔明帅一直辱骂、控制、威胁我还钱，他让我给王某说厂里倒贷用钱，钱到账后崔明帅直接扣走了，我就再没管过这笔钱，也没有去过他家，后续记不清有没有再找崔明帅借过钱，估计有几万元，现在还欠他200万左右，还有些还了钱条没抽。崔明帅当时说把钱还给他，他再倒贷给我，但他只给我倒了几万元，借钱不是我的意愿，还钱也是他逼我的。崔明帅和王某说好了，厂里的土地证和设备作抵押，但当时土地证原件搞融资贷款，用复印件是王某同意的，后来我还了王某几万元。之前我见崔明帅害怕的，做的供述有一部分是虚假的，以当庭供述为准。 上述证据均经当庭举证、质证，足以认定。 关于被告人崔明帅、张海军及其辩护人所提，本起犯罪事实不清、证据不足的辩解、辩护意见。经查，被害人王某的陈述与被告人崔某某、张海军的供述，证人孙某、孟某1、李某1、党某2的证言及银行转账记录等证据，相互印证，证实被告人崔明帅为向被告人张海军追回巨额高利借款，与张海军共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以瑞尔达食品厂需要资金在银行倒贷为由，用土地及设备做抵押，并以高息作为诱饵，致使被害人王某陷入错误认识，将从他人处高利借贷款借贷给张海军，用于归还崔明帅借款，而并非用于企业经营或者倒贷，至今未能归还，明显具有非法骗取、占有他人财物的主观故意和客观行为，故对二被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见不予采纳。 强迫交易犯罪事实 1、2016年12月3日，被害人王某因需资金周转，以其经营的健无极足道馆作抵押，签订健无极转让协议向被告人崔明帅借款50万元，借款期限一个月，扣除2万元利息，崔明帅向王某转款48万元。2017年1月，借款到期后王某无力偿还，崔明帅介绍王某以健无极足道馆作抵押向程某借款160万元，借款期限六个月，程某转给王某149万元，王某用于偿还被告人崔明帅借款47万元，借给张海军90万元。该笔借款到期后，王某未能偿还。2017年8月9日，经崔明帅和白某1（批捕在逃）的介绍，被告人王某以健无极足道馆、盐湖区两处房产及一辆奔驰车作抵押、崔明帅作担保向李某2借款200万元，借款期限三个月，月息三分，李某2将200万全部转入王某账户，王某用于偿还程某100万元。同年10月，王某偿还李某280万元。11月9日借款到期前，因王某未能偿还。崔明帅、崔某某、白某1等人到达健无极足道馆，崔明帅采用辱骂、殴打等方式迫使王某向崔明帅、白某1二人借款120万元归还李某2剩余债务，并签订抵押借款合同及转让协议各一份，将健无极足道馆转至白某1名下，次日王某离店下落不明。期间，被告人崔某某根据崔明帅的安排，随同王某将两辆车开往运城抵押，后二人又返回健无极足道馆。11月24日，崔明帅联系被害人王某父亲后，接管健无极并安排人收取营业款16.4411万元，该笔款项打入崔明帅使用的崔某某的银行卡内，案发后被公安机关冻结。后经闻喜县公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某左耳鼓膜穿孔自行愈合，损伤程度评定为轻微伤。经闻喜县价格认证中心鉴定，闻喜县东城健无极足道馆价格为2160293元。 认定上述事实的证据有： 受案登记表及立案决定书，主要内容：2017年11月29日10时30分，闻喜县公安局接王某报案称被崔明帅等人以殴打、恐吓等方式强迫将闻喜县桐城镇健无极足道馆转让给白某2。2015年年底，王某因资金周转向崔明帅高利息借款50万元，2017年年初崔明帅要求王某还该借款，2017年1月2日在崔明帅的介绍下王某向程某借款160万元，其中50万元用于归还崔明帅借款，在崔明帅的要求下王某给了崔明帅10万元好处费，100万元经崔明帅介绍借给郭某2瑞尔达食品有限公司法人张海军。2017年8月8日和8月9日为归还程某借款，在崔明帅的介绍下，王某向李某2借款200万元，其中100万元归还程某，剩余100万元被崔明帅以各种名义扣走。两个月后，因欠李某2的200万元到期，王某拿出80万元现金并从崔明帅处借款120万元（25万元转给王某，95万元直接给李某2提供的张某3的账户）用于归还李某2的欠款。2017年11月9日，崔明帅与白某2等人以要王某归还120万元借款为由，在闻喜县桐城镇健无极足道馆208房间以殴打等方式强迫王某将自己名下的健无极足道馆转让给白某2，并在健无极足道馆吧台结账处以粘贴微信、支付宝二维码等方式强行收取该足道馆营业款人民币3万余元。2017年12月9日，闻喜县公安局决定对崔明帅等人涉嫌强迫交易案立案侦查。 到案经过，主要内容：2017年11月29日10时30分，闻喜县公安局接到王某报案称被崔明帅、白某1等人以殴打、恐吓等方式强迫将健无极足道馆转让给白某1，并于2017年11月26日开始强行收取健无极足道馆营业款。2017年12月9日闻喜县公安局依法对该案立案侦查，当日接到举报称崔明帅、白某1等人在健无极足道馆闹事，民警在闻喜县健无极足道馆依法对带头闹事的崔明帅、白巍、崔某某依法传唤至闻喜县公安局。 被害人王某的报案材料、陈述及辨认笔录，主要内容：2015年我投资大概420万左右开了健无极足道店，有些票据还在，店里生意一直不错，平均每天营业额1万左右，净利润四五千，去年有人出三百多万我没舍得卖。房子是租的，每年租金12万，租期到2020年10月1日。店开业的时候崔明帅（经辨认确认）就开始消费，时间长了就认识了。2017年7、8月，崔明帅带着白某1到店里消费，给我介绍认识了白某1（经辨认确认）。2017年8月，崔明帅找我要程某的钱，他说他是担保人，程某不认识我，所以找他要钱。我说张海军还欠我100万，崔明帅说是两码事。为了这笔钱，他又介绍我从李某2处借钱，让我用运城的两套房子、奔驰车和健无极店做抵押，我不愿意，他就用关店或闹事威胁我，我没办法就同意了。我之前就没见过李某2，在崔明帅的操办下，8月8日我在运城合信合店里见到李某2，抵押完后借了200万。李某2当天分六笔给我打了100万，他本人给我转了70万，白某1给我转了30万，李某2说他钱周转不过来，临时让白某1给我转的，第二天我一次性收了100万。这笔钱我通过转账给程某还了100万，70万元给崔明帅，我实际只拿到了30万。给崔明帅的70万是因为我从程某处借款的利息是3.8分，每月6.08万，我周转不过来，从崔明帅处借了一些钱，40万是这些钱的本金和利息，30万是借这200万的好处费，因为借款需要担保，我不认识李某2，崔明帅做担保的话需要好处费，我不借这钱崔明帅又要关我的店。2017年10月，为了归还李某2200万的借款，我从别的地方找了80万给了李某2，崔明帅和白某1合伙借给我120万把钱还清了（2017年11月10日，白某1用别人的信用卡给我卡上转了10万，崔明帅通过崔某1给我卡上转了25万，我把钱转给李某2指定的张某3的卡上，11月11日，白某1转50万，11月11日，我在白某1从李某2处赎回我的奔驰车在张某2处抵押了29万，其中有25万我转到张某3的卡上）。2017年11月9日，崔明帅和崔某某（经辨认确认）住在我店里208房逼我还钱，并对我进行殴打，我给不了就要强行接管健无极。第二天，白某1带了两个人来了，签协议之前崔明帅和白某1随时对我殴打，要么还钱，要么把店转让给他们。11月11日下午，崔明帅提出的让我把店转给白某1，到晚上我实在没有办法了，他们威胁我如果不签就把我的腿打断，我害怕了，只能签了转让协议，崔明帅在见证人上签字，我是被迫签的签协议。签协议是我们三个人在场，不过李某3知道。在签转让协议之前，我说我之前抵押的两份转让协议还没回来，不能签，他们不同意，一直逼我，我就说去改改协议，之后我在六楼办公室打印我修改后的协议，他们说字太小，又让崔某某出去重新打印了一份，（出示崔明帅手机中2017年11月11日的转让协议）就是这份协议。他们对我殴打的事没人看到，当时造成我耳膜穿孔，我已经进行伤情鉴定，结果还没有出来。11月12日晚上，崔明帅给我打电话说借款120万好处费15万，他马上到店里找我。白某1紧接着给我打电话说让我跪在208房，如果没有跪就在大厅把我的腿打断，还要把我的店从六楼砸到一楼。我害怕了，就在他们来之前离开了，之后再也不敢见他们了。11月23日，崔明帅、白某1又带着三个人住在我店里要钱，我还不上。11月25日开始，他们在健无极收银处粘贴他们的微信支付宝的二维码，几天来一直收取我的营业款，我实在没有办法就报案了。我的店已经被白某1和崔明帅强占了十几天了，收了我十几万的营业款了，我想收回我的店，但我怕他们打我，他们老是带着一些人，我见他们害怕，如果我收店，他们一定会找我麻烦，我想寻求公安机关保护。崔明帅、白某1在运城合伙开了一个贷款公司，崔某某是崔明帅司机，还有两个人我看着像打手，他们经常在一起，基本每次都来我店里。我和崔某某、崔某1没有经济往来，银行明细都是我和崔明帅、白某1的拆借款。 2017年12月14日的陈述，我收到李某2200万后按照崔明帅和白某1以及他们十几个手下的监督下按照崔明帅的意思，还了程某100万，给了白某120万好处费，给崔明帅还了30万，还了6万元利息，崔明帅又找我要了3万元说是买沙发，还要给程某担保的费用3万元。 2018年7月25日的陈述，给白某1的20万好处费是白某1派了两个我不认识的人跟着我去银行取了一笔10万，两笔5万给了他，还有6万的利息也是现金一起给的白某1。崔明帅说这20万是他们两个人的好处费，另外再给办公室买点家具，我想着去买家具要花很多钱，就说有事去不了，给了他2万元，让他们自己买。2017年8月8日、8月9日，崔明帅安排崔某某拿我的卡取3万元，当时接近12点了，刚开始崔某某只取了2万元，说把剩下的1万元转到崔某1的账户上，于是就在ATM机上给崔某1转了1万，结果转完还有几分钟就过了12点了，我们等了几分钟后又取了1万的现金，给崔某1转的1万元就等于白给崔明帅了，我找他要他说算了。2017年8月8日，我充值6万元是我用支付宝把钱从工行倒到农行卡上，还崔明帅30万借款。2017年8月9日，我转给马某2的28.1万元，是我赎车的钱，是个人资金往来。给陈某转的3万元，是我之前欠他的钱。取现26万元就是给白某1的好处费和利息。 我向李某2借款200万元时，白某1、崔明帅都在场，当时用我的单元楼、奔驰车和健无极足道馆作抵押，还签订了抵押合同，崔明帅是见证人，当时还在抵押合同上见证人处签名，借条上崔明帅没有签名，因为李某2和崔明帅也不是很熟悉，他和白某1熟悉。崔明帅没有替我担保这笔借款，我在借条上签字的时候，崔明帅没有在任何地方签字，我不清楚为什么白某1提供的借条上有崔明帅作为担保人的签字。我把这张借条写好后给了李某2，后来钱还给李某2后，我找他要借条，他说已经给了崔明帅了，我再没见过这张借条。 2019年1月18日的陈述，（出示200万元借条、抵押合同及承诺书）这些都是真实的，崔明帅让我怎么写我就怎么写，他让我把名字签上后就给了李某2了，当时李某2让他当担保人，他说他不管，这上面什么时候签了他的名字我不清楚。2017年9月底，白某1想开我的奔驰车，当时车在李某2那里抵押，他说借我30万，让我先给李某2，然后把车抵押到他那里，10月9日，我又从其他地方拆借了50万还给李某2，总共还了李某280万元。（出示2017年11月11日的抵押借款合同）这个抵押合同是真实的，就是崔明帅和白某1替我把120万元还给李某2以后，他们要求我用足道馆作抵押借款120万元，崔明帅说这120万大部分是白某1拿的，让我和白某1签，合同上的还款期限是三个月，崔明帅和白某1说如果过三个月我还不了怎么办，他们就逼迫我写了一份店面转让协议，我当时不同意，他们就打我，最后我见他们害怕的不行才同意签的。当时我已经被崔明帅掏空了，我一旦和他们签了，他们就会吃掉我的店。签了协议后，他们逼着我要15万元好处费，我说一个星期，他们不同意，我说先给你们转2万元，就把2万元转到白某1卡上，他们让我第二天转8万，剩下的5万一个星期必须给他们。11月12日，崔明帅给我打电话问我钱准备好没有，我说没有，他说从运城叫了7车人已经到了去闻喜的高速上了，一车5个人，让我给这些人每人1000元，共3.5万元，如果不给，他们就砸我的店，我听了非常害怕，当晚我就跑了。2017年1月27日，崔明帅说以我的名义借给张海军20万元，我给他打了一个20万元的欠条，崔明帅让我每月给他按时还钱，这笔钱还了后他又借给我，过一个月我再还他，这种模式一直延续到他强迫我签店面转让协议之前，我和崔某1之间的转账就是这样的，11月2日转给我10万，11月4日我给他还了20万，11月5日他又多借给我10万，一共30万，扣了2.5万元利息，转给我27.5万。崔明帅在店里打我和这钱没有关系，这钱是一个月到期才需要还他，他们打我就是为了逼迫我签店面转让协议。（出示2016年12月3日的店面转让协议）这份协议也是真实的，我向崔明帅借50万元，他让我写的，这钱我还给他之后，他说这份协议已经销毁了。我当时有能力到期还款，所以他提出签协议我就同意了。 2019年4月29日的陈述，2016年7、8月，我以前打工的房地产公司老板杨某打电话借钱给工人发工资，我从崔明帅那借了50万，还从蔺晓伟那借了50万，都借给了杨某，后来他还了50万，还欠我50万。2017年9月9日至11日，崔明帅、白某1在我店里打我的时候，我出不去也不敢报警，白某1带的郭某1、邵某就在我店里大厅坐着看我不让我出去。他们逼我还李某2的120万，我没有钱他们就打我，他们替我还钱之后又逼我还他们的钱，我没有钱他们就让我把健无极转让给他们，我不同意他们又打我，最后我害怕了就签了。之后他们又要12万的好处费和3.6万的利息，去掉零头要15万，让我当天给10万，剩下的一周内给。当天我给白某1转了2万元后实在没钱了，崔明帅说明天带几车人到我店里闹事，我害怕就跑了。在这之前11月1日，我还给崔明帅43万元，这笔钱就是他之前借我的30万和利息还有他卖给我一辆宝马车，我先付了10万元车款，11月5日，他又借给我30万，扣了2.5万利息，这段时间他利息就开始乱扣了，这笔钱他刚借给我，所以他在10日、11日打我不是因为这笔30万借款。 受案登记表、被害人王某的陈述，主要内容：2017年11月17日，王某到闻喜县公安局报案称2017年11月9日至11日，在健无极208房被崔明帅、白某1两人殴打。被害人王某陈述其被崔明帅、白某1等人拳打脚踢。11月15日到五四一没有检查出来，后又到运城市耳鼻喉医院检查，我左耳鼓膜穿孔，右耳鼓膜内陷。 运城耳鼻喉医院门诊病历，主要内容：被害人王某提供：2017年11月15日王某在运城耳鼻喉医院检查，诊断为外伤性鼓膜穿孔（左）；2017年11月23日王某再次在运城耳鼻喉医院检查，诊断为外伤性鼓膜穿孔合并感染（左）。 闻喜县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，主要内容：2017年11月22日，闻喜公安司法鉴定中心受理。王某2017年11月9日至11日期间受外力作用致左耳鼓膜窗口，同年12月23日复查显示鼓膜穿孔自行愈合。经鉴定王某的损伤程度评定为轻微伤。 证人李某2的证言，主要内容：2017年7月，崔明帅和白某1在运城市铁军汽车租赁公司找我，崔明帅说他的朋友王某想借200万盘良子足浴店，我说需要东西抵押，崔明帅说王某用在闻喜开的健无极店和运城的两套房子、一辆奔驰车作抵押。我说这个店需要考察再做决定之后我们就分开了。我到健无极考察了两次感觉生意还不错，就给崔明帅打电话说同意借款给王某。8月8日18时许，我和崔明帅约定在他在运城信合名都楼下的公司见面，让他们把借款合同拟好，还让他把王某带到他公司，签合同时白某1和崔明帅的司机肉肉（崔某某）也在，我们说好健无极作价120万，运城两套房子和奔驰车作价80万，利息3分，我们在合同上签了字，我让崔明帅当担保人，但是崔明帅只签见证人。签完后，我给王某工行账号尾号1235卡上转了70万（银行限额100万，当天我已经给别人转过20多万），让我叔仝曾泉给白某1工行账号尾号9202)转了30万（这钱是我见王某之前就已经转了），我让白某1把钱转给王某。第二天银行上班的时候，我又给王某的卡上转了100万，当天白某1替王某给我转了一个月的利息6万。9月9日白某1又替王某给我转第二个月的利息6万。我没有给王某提供我的账号，崔明帅和王某很熟，我和白某1很熟，所以就让白某1给我转利息。10月中旬，崔明帅给说王某想先还80万，把两套房子手续和奔驰车开走，我同意了王某就给我转了80万。之后王某亲自到我这里把他的两套房子手续和奔驰车拿走了，也把120万的利息3.6万给我。11月9日，我给崔明帅打电话问他王某能还款吗，他说王某家有点事，肯定能给我还了。我说不着急，实在不行让王某再给我打第四个月的利息，120万他可以继续用。他说王某都把钱都凑好了，肯定能还上。我说能还就行。11月10日19时许，王某给我工行卡转了40万，11月11日10时许，王某给工行卡我转了10万，给我农行卡上转了20万（我指定打到张某3尾号为4819的银行卡），白某1给我工行卡上转了50万，王某借我的钱就全部还清了。王某给我打电话说让崔明帅把健无极的抵押手续从我这取走。没几天后，崔明帅就把抵押协议取走了。这期间我没有催过王某还款。 2018年11月25日的证言，2017年7月，崔明帅介绍王某找我借200万元，白某1、崔明帅都在场，没有担保人，当时我想让崔明帅做担保人，但他没给担保，王某用自己的房子、车还有健无极做的抵押，崔明帅在抵押合同上签了见证人。借条上没有写担保人，只是王某在借条上签字了，崔明帅没有签字，后来王某把钱还给我后，向我要借条，并让崔明帅把借条捎到闻喜给他，我就把借条给了崔明帅了。白某1有没有见过这张借条我不清楚。 2019年1月12日的证言，王某向我借款200万元时，我让崔明帅当担保人，他不同意，只愿意当见证人，至于借条上为什么有崔明帅的签名我不知道。2017年10月9日左右，王某还了50万，后来还了30万，11月10日至11日陆续还了120万。这笔钱我没有催要过，到期之前我联系过王某，我说如果不能及时还款，只要把利息续上就行。钱还完后王某打电话让我把200万借条给了崔明帅，让崔明帅给他捎回闻喜，我让我妻子胡江红把借条和抵押协议给了崔明帅。抵押合同和承诺书是崔明帅起草的，他们签完名后给了我，一般我借钱不让别人签抵押协议，这次是崔明帅提出来的。 证人王某2的证言，主要内容：我是王某的父亲。崔明帅老带着他司机（崔某某）到店里消费，时间长了我就认识他了，我知道之前他和王某关系不错，我也不太清楚王某和崔明帅、白某1之间的事。2017年11月9日，王某、崔明帅几个人在外面吃完饭后回到店里，王某和他们一起出去后就联系不上了。后来王某用别人的电话联系我，我问他怎么回事，他说别人把他打了，耳膜穿孔了，我让他回来，他不敢说怕别人要他命，还说一两句说不清，他没事。2017年11月24日，崔明帅给我打了两个电话，第二天又给我打了两个电话，意思说王某欠白总一百多万，他做的担保，现在联系不上王某，还说王某人没事，前几天有人见他在三门峡和一个小姑娘在一起，我说不知道这事，他说他能把欠钱的事摆平，但需要我、王某和他见面，我说我也联系不上王某，三个人见面的可能性不大。因为崔明帅说见面是要我给他个承诺，承诺王某欠的钱几天内还给白总，否则就要接店，我没法给他做这个承诺，所以就说见面可能性不大。他说他有接健无极的法律手续，也给律师看了说没问题。我说你既然有正规的法律手续，你就接店。崔明帅说是王某用健无极抵押借了白总120万，人找不见，要么大家见面说，要么白总直接接店，就是通知我一下。2017年11月26日，李某3给我打电话说有人要接店，还拿了一些交易手续，让家里出个人说说这事，我说他的手续只要合法，就让人家接吧。 证人李某3的证言及辨认笔录，主要内容：2017年11月30日的证言，我是健无极足道馆的经理，法人是王某。2017年11月中旬，崔明帅和白某1（经辨认确认）到店里找王某，我说我不知道，他们就让我打电话，没打通，就告诉我说王某欠他们的钱，店要转让给他们。2017年11月25日，他们又到店里找王某，还是没找到。他们给我说王某欠他们一两百万元，因为还不上把健无极转让给了白某1了，崔明帅还拿了一份转让合同让我看。我说这合同是真是假我也不清楚，我也不管你们之间的债务，这店是我从开始开业就在这里管着，里面的员工也跟了我两年了，不管谁接店不能停，要正常营业，员工的工资不能拖欠。他们都签应了，第二天让我召集员工开会，宣布老板更换给他们了，然后从当天开始收取营业款直至今天。之前还有三天的营业额没收，一直在原来的保险柜里锁着，只有王某的父亲能打开。他们在吧台放了一个手机和一个POS机，营业款直接到他们账上，现金都放在保险柜里，随时有人守着，基本每天有1万多，到30日收了有5万左右。王某和他们的经济纠纷我不清楚，转让合同的内容我也不清楚。王某没有工作，这个店他平时挺上心的，从筹建开始就是王某一手负责的，我认为他不会转让。店面交接的时候王某不在，我提出疑问，崔明帅说王某找不见，有合同在让我不要担心，我想着店首先不能关门，不管怎么样事总会有解决办法。崔明帅和白某1之前经常来消费，王某介绍我认识了，一般都是他们俩还有崔明帅的司机肉肉（崔某某），还有白某1的一两个朋友也经常来，他们身上都有纹身，看起来不好惹。 2018年7月26日的证言，2015年8月，健无极开业我就在里面担任经理。2016年后半年开始崔明帅和崔某某经常来，2017年6、7月，白某1经常带着大胖（郭某1）、三（邵某）来，有时也带着一群人来。2017年11月9日至11日期间，崔某某在店里就像崔明帅的代言人一样，崔明帅不出面的事他就出面说，就坐在大厅里看着店里的事。 从2016年后半年开始，崔明帅、白某1、崔某某等人就到店里来，刚开始消费记不清了，后来要么挂账，要么王某给他们充卡，我不记得他们在店里消费付过钱。他们有些人身上有纹身，看着不好惹，服务员都不敢向他们结账。刚开始是消费，后来也谈事。一到店里就坐到茶艺厅。他们接手之前店里给员工发过一次工资，但没有发完，他们接手第二天就把员工工资发了，当时店里电脑上就有员工的工资表，他们也给店里换过地毯，他们认为店是自己的了，需要重新布置一下，还没有换完就被抓了。我们这一行，员工工资必须及时发，如果不发，员工就可能不干。 经辨认确认郭某1就是案发时一直跟着白某1去健无极的男子；确认戴某系案发时崔明帅和白某1安排在健无极招呼的男子；未能辨认出邵某、杜某2、徐某、杜某1等人。 证人王某3的证言，主要内容：2017年11月29日的证言，我是健无极足道馆的副经理。2017年11月27日，李某3召集店内员工开会介绍了崔明帅和白某1，意思告诉我们老板换了，他们给说以后好好干，店里面的事和我们没关系，我们该怎么干还怎么干。之后店里面就来了一个会计，并在吧台放置了一个保险柜和手机，手机上面有二维码，客人付款现金就交到保险柜内，扫码的就扫手机的二维码。之前还有三天的营业款没人手，会计全收了，共收了五天，每天1万多。健无极以前的老板是王某，我不知道王某为什么转给他们，我从筹备开始就在那里上班，从来没听过王某说要转让，而且店里生意挺好的，我不认为王某会转。如果是正常交接的话，王某应该在场介绍一下新老板的，但他没有出现，只是李某3介绍了一下，加上之前我没听王某说过要转让，所以我认为王某不是自愿把营业款给崔明帅和白某1的。我之前就见过他们俩，他们经常在店里消费，还带着一些有纹身的人，一看就不好惹，店里的人见他们比较害怕，所以，他们接管后也没人敢说什么。崔明帅、白某1、肉肉（崔某某）、大胖、三蛋以前不是一起去，但是总有几个人会去，到11月初我开始听说崔明帅和白某1要接管店，最近这段时间这五个人总有人去店里了解营业情况。在这之前有半个月，王某就不来店里了，我听李某3说他欠了别人钱。 2018年7月26日的证言，崔明帅、白某1、崔某某、大胖（郭某1）来店里的次数比较多。有时他们也带着一群人过来，他们直接到208房和王某说事。2017年11月27日，崔明帅带了好多人来店里，李某3说崔明帅把店接管了，然后安排了王某4替他管账。 2019年1月15日的证言，2016年冬天开始崔明帅等人就开始到健无极了，刚开始不频繁，正常消费也付钱，后来我就不清楚了，最后他们在收银处欠了一些钱没付。崔明帅带着一些光头、大胖子，有的还有纹身，看起来不好惹，我没见过他们在店里打人，他们一般在大厅不多呆，处理事情都是在房间里，没有什么具体行为让人害怕，就是平时一些让我们感觉他们不好惹。2017年11月26日，崔明帅和白某1给员工开会，大概意思就是店归他们了，让员工跟着好好干。11月底，肉肉和姓戴的叫我组织人发工资，那个月工资李某3发过一次还欠一些。 证人马某1的证言，主要内容：我从2016年2月开始就在健无极当收银员。我不清楚老板们之间的事，2017年11月店里换过一次POS机，换了一个微信收款码，加了一个保险柜。12月9日，公安民警在健无极店里抓的那些人之前就经常来消费，我不知道他们的名字。他们在店里消费就没有掏过钱，有时王某结账，有时就挂账，他们也不换鞋拿手牌，直接就去208房间，有些人是光头、有纹身，看起来都不好惹。这期间店里发过两次工资，第一次王某父亲发了一些，剩下没发完的是他们发的。 证人王某4的证言，主要内容：我以前在闻喜健无极上班，崔明帅老去我们就认识了，2016年前半年我就不干了。后来又一次，崔明帅给我打电话说他把健无极接管了，对这行不熟悉，让我帮忙记个账，我说我在别的地方上班顾不上，他说就简单记个流水账，不耽误我正常上班，每个月给我2000元工资，我就同意了。店里分三种方式收款，微信、POS机、现金，我只记现金，现金要负责店内开支，剩余的钱我就给崔明帅存到他指定的崔某某尾号为8806的卡上了。2017年11月26日至12月9日，我一共存过三次钱，共1.7万元，账本上都记得清楚。店里开支的事我不负责，我只管记账就行，我隔几天去店里收一次现金，然后把店里开支的票据收回来记账，所有的账目账本上都有体现，我可以向公安机关提供。 账本、钥匙、闻喜县公安局情况说明及视频资料，主要内容：2018年7月26日，证人王某4向公安机关提供健无极现金日记帐及保险柜钥匙3把。闻喜县公安局民警使用钥匙打开保险柜，其中并未发现现金及其他与案件相关的物品，并对打开过程进行录像。 证人马某2的证言，主要内容：2017年7、8月的一天，王某给我打电话说需要借二十多万，我说得有个抵押，他说用奔驰车抵押，我同意了。他一个人开车过来给我打了借条和抵押手续，我给了他28万元，过了几天他说有钱了给我还钱，给我转了28.1万元，把车、借条和手续都拿走了。 证人陈某的证言及辨认笔录，主要内容：我和王某是朋友关系，他在我这借过三四次钱。2017年11月10日左右，他电话说着急用钱倒一下，用他的奔驰车和宝马车作抵押借40万元。没多久他又打电话，我感觉他比较着急。16时许，我让他到我家取钱，我们在小区门口见面，他开了一辆奔驰车，车上坐了一名陌生男子（经辨认，确认为被告人崔某某），我和王某说好后，他给我打了两张借条，之后他们就打车走了。18时许，我让我妻子张某2给王某转账40万。这次借钱我感觉他不高兴，平时还会和我聊点别的，这次没有。崔某某一直在副驾坐着不说话看上去不像好人。他借这笔钱的前一天刚还给我之前借的10万元，当时用他的宝马车做的抵押，前一天车开走，之后又借钱。 证人张某2的证言，主要内容：王某和我丈夫陈某是朋友关系，王某以前借过三四次钱，大概2017年11月，陈某说王某要借钱，之后他们去谈，陈某把借条拿回来我从农行卡给王某转了40万，借条现在还在我家。 证人高某的证言，主要内容：我和王某、崔某某、崔明帅都是朋友关系。2017年底，王某打电话说借钱还崔明帅的借款，我说没有现钱，最后我们商量用他的宝马车和我的奔驰商务换，给我10万元，再打15万的借条，然后他把奔驰卖了。后来崔某某开车带着王某和我到临猗换车，我爸看了他的车嫌小就不同意换，之后我们就回到闻喜。 证人贾某的证言，主要内容：我和崔明帅、李某2、王某都认识。李某2和王某是我通过崔明帅介绍认识的，王某借款的事我不清楚，也不在场。 证人仝增泉的证言，主要内容：我不认识白某1。2017年8月8日，白某1给我转了20万是李某2偿还我的借款。 证人张某3的证言，主要内容：我不认识王某。2017年11月10日、11日，王某给我转款60万元，是李某2偿还8月份向我借款的100万元，之后他还给我转过40万元。 证人南某的证言，主要内容：我不认识白某1、2017年8月8日，我给白某1卡内转款10万元，是李某2找我借款，他让我转到那个账号里。 证人赵某的证言，主要内容：我认识崔明帅没多长时间，共见过几次面。第一次是吃饭时见的；第二次是2017年11月底在健无极的茶艺室见，期间崔明帅说他把健无极接了，手续都给他了，让我没事去店里洗脚；第三次也是在健无极喝茶见的；第四次就是2017年12月9日晚上，我在家，他打电话说健无极以前的老板王某到店里了，他俩要说个事，让我过去当中间人见证一下，我本来不想去，但觉得不好意思，于是就答应过去看看。我到了之后没有看到他，大厅里有好几个年轻人，我问谁是王某，有一个年轻人说他是，我看这么多人脸色都不好看，就和他说有什么事坐下好好说，不是吵闹的事。接着我给崔明帅打电话，他说他马上就到了，我就到茶艺室等着。过了没几分钟还没见崔明帅就听到外面有警察来了，我不知道什么事就起来看看，看到好多警察，我就又回到茶艺室，警察走了后我就回家了。 证人崔某2的证言，主要内容：我和王某是做生意认识的，健无极的装修工程是我干的，一共花了300万左右，现在王某还欠我200多万。2017年11月底,李某3到我家说有人来店里要接健无极。我说他凭啥接店,你见王某了吗。他说没见，对方拿着店面转让协议，说完我和李某3去了健无极。到店里后我看见有五六个年轻人，看着像是混混，一个姓白的和姓崔的是主事的，我问其中一个男子怎么回事,他说王某欠他们钱没还,把店转让给他们。我问王某欠你们多少钱，他们开始说200多万，后来又说是120万，我说让我看看店面转让协议的手续，他不给看，我又说王某还欠我200多万，他说那你找王某要去我不管，我说王某都没来们凭什么接店，他说这事不用你管,我说等王某回来，如果真欠你们120万元，我把钱给你们，你们把店还回来，如果没欠这钱咱们再说，说完我就离开了。 证人杜某1的证言，主要内容：2017年12月9日19时许，白某1给我打电话说，你叫上两个人到闻喜来一下。我听着他说话口气比较急，就没问那么多，直接说我知道了。我从他说话的口气听出来肯定是出事了，让我到闻喜不是打架就是助威，但具体事他没说。之后我联系邵某、杜某2，我是白某1工地上的保安队长，他们俩都是保安，根本不问原因，还有徐某是我伙计，他也不问我原因，我们经常在一起，有些话没有必要说明白。我们四个人开着我的晋Ｍ×××××黑色现代途胜越野车，从运城到闻喜，白某1给我说了地方，我们到了健无极足疗店附近，车刚停好就有个人说让我们先不要下车。我们在车上等着的时候，看见警察来检查，我就告诉他们要是警察问，就说咱是来洗脚的。 证人杜某2的证言，主要内容：2017年12月9日19时许，杜某1接上我、邵某、徐某从运城到闻喜足疗店门口，杜某1说一会有人到足疗店闹事，你们操下心。他的意思就是让我们打架、助威，具体和什么打架，我不清楚。之后我看见公安机关在抓人，杜某1给我们说，公安局的人问就说是来洗脚的。 证人邵某的证言，主要内容：2017年12月9日晚上，杜某1给我打电话让我和他去闻喜健无极转一圈，他说白某1在闻喜开了个足疗店，有人在他店捣乱，让我和他过去帮忙，我驾驶杜某1的黑色现代越野车和杜某1、徐某、杜某2一起去的。到足疗店门口后，杜某1说，白某1让咱们先不要下车，看情况后再说，我听到以后就知道来这里不是打架就是助威。我们坐在车上看见公安机关把崔明帅和他司机抓住，有几个警察向我们的车走过来，这时杜某1说公安局问咱们的时候，就说咱是来洗脚的。 证人徐某的证言，主要内容：2017年12月9日19时许，杜某1、邵某、杜某2开车过来接上我，到闻喜白某1的足疗店门口，杜某1给我们仨或，一会有人到足疗店闹事，咱几个把自己招呼好。他意思就是一会打起架了把自己招呼好。之后我看见公安机关在抓人，杜某1说有人问就说来洗脚的。杜某2、杜某1在运城两岸小区当保安。我和邵某、杜某1都在两岸家园保安队上班。 证人戴某的证言，主要内容：2017年11月20日左右，白某1让我到健无极养生会所上班，负责采购。白某1什么开始经营的我不清楚，我来的时候他已经开始了。12月9日，209时许，我在健无极的茶艺室坐着，进来三个年轻人坐到茶艺室旁边的桌子上，我不知道什么情况，就直接找李某3，李某3和那三个人说话去了。过了一会李某3说那三个人有个是之前的老板王某，让我给白某1、崔明帅打电话说王某过来了，让他们一起说一下。然后我就联系白某1，他说等会就过来了，我又给崔明帅打电话，他说知道了。之后我给李某3说了下，他让我继续在大厅招呼客人。过了大概一个小时以后，白某1就来了，之后公安局的人就来了。 行政处罚决定书，主要内容：经闻喜县公安局决定，戴某、杜某1、杜某2、徐某、邵某等人因寻衅滋事被行政拘留十日。 证人郭某1的证言（行政案件证言），主要内容：2017年12月9日，白某1给我打电话说王某出现了，让我跟他去闻喜找王某，白某1平时派头大，我身体比较壮，而且会招呼人，所以他到哪都带着我。过了会，白某1和一个我不认识的人开车把我接上去闻喜，路上白某1说去了先找王某要钱，给不了就让他第二天把健无极过户给白某1，还有别人王某在健无极闹事，让我手不要欠，但如果他们动手的话，我们就动手。我到了健无极后找不到王某，我在附近找了一圈，又在外面找，看到警车过来了，就跑了。当晚，白某1叫了十个人左右，杜某1、崔明帅、崔某某、徐某、邵某、马某3还有其他的我不认识。白某1和王某之间有转让协议，但不清楚怎么回事，平时他们说事不让我在场。白某1在盐湖区两岸家园招呼工地，招了我们一帮人当保安，还和崔明帅开了一家小额贷款公司。 同案犯白某1的供述，主要内容：2017年5、6月，我和刘铁军合伙在运城市信合名都小区开了一家一诺盛行租赁行，之后我又和崔明帅在运城阳光酒店422房开了一诺盛行分公司。2017年11月9日，王某通过崔明帅给我说把健无极抵押给我借款120万，因为我知道他用健无极店在李某2处抵押过，而且我知道当时抵押肯定没有超过120万，我不同意。崔明帅给王某说了。11月10日晚上，崔明帅让我去健无极商量这个事。我们三人见面后，王某说抵押不行的话就把店转让给你，三天内过户。我同意后，与王某拟定转让合同，当时我把仇某的建行卡给了王某后，他在POS机上刷了10万，然后崔明帅用工行的网银给他转了10万，总共20万定金。我们三个人睡在健无极208房，第二天早上我起来后王某不在房间内。然后崔明帅给王某打了电话，我洗完澡后王某就到房间，他说要借我的奔驰用一下我就把钥匙给了王某，王某出去后一直到18时许才回来，回来后我们在一起把合同稍微修改了一下，我从我的尾号为9202的卡上转给王某指定的卡上40万，又让崔明帮我找60万转给我王某指定的卡上，转完钱之后，我和王某在健无极208房签订了健无极的转让合同，内容大致是王某以120万的价格将健无极转给我。王某签完合同第二天就联系不上，我通过朋友一直打听还是联系不上。2017年11月26日我联系王某的爸爸王某2，但是他说不管，我只有到店里找李某3，将我和王某签订的所有的转让手续给他看后，李某3告诉我说让我第二天早上再来店里。第二天，李某3把王某的崔叔叔（崔某2）叫来了，崔某2说王某还欠他的钱，不让我接手这个店，但是我给他出具了王某和我签订的转让合同，他也没有办法就让我先经营着，崔某2走的时候还说王某把这个足疗店的消防手续在他跟前抵押着，他也在这个足疗店里投资了约200万左右，我如果是120万接手这个足疗店他肯定不相信，说等王某回来了再说，如果王某真是把这个足疗店转让给我了，他就给我出120万和我的损失费把足疗店再买回来，说完崔某2就走。这下我才开始经营这个足疗店，11月28日我把足疗店的微信收款二维码和支付宝收款二维码都换成崔明帅的司机肉肉（崔某某），还给店里面放了一个我的POS机（绑定崔某某的银行卡）用于收款。我等于是2017年11月28日才正式接手的。店里生意不错，每天利润七八千元，11月27日左右我从崔明帅的卡上取了11万给了李某3让他给员工发。王某在我这里抵押过一两奔驰E260轿车，后来他又把车骗走了。2017年12月10日，我到店里来看生意怎么样被公安民警传唤至闻喜县公安局。我和王某签合同之前没有殴打恐吓他，他的伤怎么回事我不清楚。 2017年12月25日的供述，王某说把健无极转让给我，一个月内店里的收益是我的，如果一个月内他还给我120万，我把店还给他，还不了店由我继续经营，收益还是我的。另外，王某借我120万之前，他用健无极、两套住宅楼、一辆奔驰车作抵押在李某2处借了200万，后来归还了80万，李某2找他催要120万，他如果还不了，按他们的协议2017年11月12日李某2就要接管他的店。签协议时崔明帅在场，崔某某偶尔进来几次。我用邱卫峰的卡在王某的POS机上刷了10万，还有不知道用崔明帅的卡还是公司的卡给他转了10万，我给他转了2万、39万，崔明帅帮我转给他50万，我又让我朋友给转了10万，凑够120万。11月25日，王某没有给员工发工资，我要不接怕员工不干了。我接管后安排戴某在店内招呼，负责采购。12月10日晚，戴某给我打电话说王某带人过来要见我，我就给赵某打电话，让他到店里看一下，又联系我工地的保安队长“兔娃”（杜某1）让他送我，他说有事走不开，我就坐出租车去了，随后他带上工地的保安和上料的人都来了。我在大厅里看见赵某，没有看见王某，我就联系崔明帅，他说马上到，刚说着就被公安人员抓了。在这之前一个月，王某用他的晋Ｍ×××××奔驰车抵押，在我这借了30万，11月10日晚上王某要用车我让三（邵某）送过来后，他把车又抵押给别人了。 2018年1月7日的供述，我介绍李某2借给王某200万没有收取好处费，就收取了6万元利息，通过转账的方式给李某2。王某当时给我转了10万，我和崔明帅开公司的时候说让王某入股，我就拿剩余的4万给公司交房租、买家具了。11月10日，王某把我的车开走说第二天给我，第二天一直没还，我因为生气对他说过几句激动的话。 2018年3月7日、8日的供述，我没有和崔明帅合伙替王某还钱，我也没有义务替他还钱，崔明帅胡说，我只是单纯的买店。11月25日，李某3给我打电话说员工工资发不起，再不接管员工就跑了，我没有办法才借的。12月9日，我去的时候没有叫人，戴某本来就是店里的采购员，邵某、杜某1、杜某2、郭某1、徐某他们是去洗脚的。我对鉴定结论的价格没有异议，对鉴定这件事有异议，我和王某属于私人交易。 证人仇某的证言，主要内容：我和白某1是朋友关系。2017年11月初，白某1联系我说他在垣曲有个工地要用钱，想和别人借点钱，对方要给建设银行卡上转，他没有建行卡，要用我的卡，因为他在闻喜也不认识别的人，我想着工地用钱是合法的事，而且只是用卡转钱，我就同意了。他安排人到我家拿上卡，第二天他要用这钱，就安排上接上我去建行把48万取出来拿走了，我就回家了。 证人崔某1的证言，主要内容：2018年5月11日的笔录，我名下有十几张银行卡，有好几张都给了我姐夫崔明帅使用，我没问过他要干什么。我和白某1、王某之间没有经济往来，明细上的往来是崔明帅和他们的往来，我不清楚。 证人崔某3的证言，主要内容：崔明帅被关在看守所之后，我把崔明帅公司的东西搬回来找见了王某出具的200万元借条、2017年8月9日崔明帅与王某签订的抵押合同与承诺书、2017年11月11日关于120万元的抵押借款合同，我把这些材料交给了律师。我只知道崔明帅有个公司，他平时就是放高利贷，其他的情况我不清楚。 借条、抵押合同与承诺书及公安部物证鉴定中心检验报告，主要内容：2017年8月9日，王某出具借款200万元借条及抵押合同，借条中崔明帅为担保人，抵押合同中崔明帅为见证人。2019年2月18日，经公安部物证鉴定中心鉴定，外观未检出明显差异，微观形貌未检查明显差异，蛀牙成分均为碳，因未能提取到可溶性染料成分，无法确定借条中签名的书写时间是否相同。2017年11月11日，王某与白某2签订健无极抵押借款120万元合同。 个体工商户转让协议、租赁合同、借条、抵押合同与承诺书复印件，主要内容：白某1向公安机关提供：租赁合同内容为2015年4月30日，王某承租闻喜县中社光明路31号六层楼房一座，承租至2020年10月1日，每年租金21万。2017年11月11日，王某与白某2签订转让协议，王某将闻喜县健无极足道馆以120万的价格转让给白某2。借条为“今借到李某2现金200万，期限3个月，2017年8月9日至2017年11月9日之前归还，月息为3分，借款人王某担保人崔明帅”。抵押合同与承诺书主要内容为2017年8月9日，王某将运城两套房子、奔驰车及健无极作为抵押。 现场勘验笔录，主要内容：2017年12月14日，闻喜县公安局民警对健无极养生会所进行勘验。 闻喜县价格认证中心价格认定结论书，主要内容：经闻喜县价格认证中心受理后指派2名价格认定人员对健无极足道馆进行实物勘验后认定，该标的在基准日2017年11月11日的本地市场中等价格为2610293元。 闻喜县公安局出具账目清单及工商银行交易明细，主要内容：李某2名下工行卡尾号为6303，仝增泉名下工行卡尾号为5474，南某名下工行卡尾号为2040，白某1名下工行卡尾号为9202，王某名下工行卡尾号为1235，程某名下工行卡尾号为7609。2017年8月8日，李某2分四笔转给王某70万，仝增泉转给白某120万，南某转给白某110万，白某1转给王某30万。2017年8月9日，李某2转给王某100万。 2017年8月9日，王某分两笔转给程某100万；转给崔某11万。2017年8月8日、9日，王某的银行卡通过消费、充值、取款、转账等方式支出共计1823412元。 2017年11月10日、11日王*鑫转给王某9万元，崔某1转给王某2万元，随行付支付转给王某99344元，崔某1转给王某25万，张小飞转给王某29万元。 2017年11月10日、11日王某转给李某210万元，白某1分三笔转给李某250万元，王某分三笔转给张某360万元。 闻喜县健无极足道馆收银员收银分析表，主要内容：闻喜县健无极足道馆李某3向公安机关提供2017年11月26日至2017年12月9日的收银分析表，收款共计164411元。 搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单，主要内容：2017年12月10日，闻喜县公安局民警对崔明帅在阳光大酒店的422房间进行搜查。现场发现两本笔记本，三星2017手机一部，苹果笔记本电脑一个，借条三张，租赁合同一份，和解协议书两份，汽车质押借款协议书一份，房屋买卖合同一份（未填写），抵押借款合同一份（未填写），报案材料一份，借款协议三份，运城市金运房地产开发公司及财务专用章，牛皮纸档案袋两份内有合同、借据等，民警依法对上述物品进行扣押。 提取笔录及通话录音，主要内容：2018年3月4日，公安民警从崔明帅的三星牌2017手机中提取到2017年4月19日，崔明帅与王某的通话录音。 闻喜县公安局情况说明，主要内容：闻喜县公安局于2017年3月4日对扣押崔明帅的一部三星2017年手机内通话录音进行提取，其中提取笔录中的2017年4月19日崔明帅与王某的通话录音因工作失误误写为2016年4月19日，经与被害人王某核实，该段录音时间为2017年1月27日，崔明帅的第十四次供述中也提及该录音为2017年过年时候的录音，且侦查员提取该通话录音时，该通话录音名称为“通话录音王坤1-170127-160419.m4a”，其中170127为默认的通话录音记录时间也能证明该通话录音的时间为2017年1月27日。 监控视频：主要内容：2017年11月29日，被害人王某向公安机关提供健无极店内监控视频。 闻喜县公安局监控情况说明，主要内容：2017年11月9日至11日健无极足道馆二楼监控视频。 闻喜县公安局情况说明，主要内容：闻喜县公安局已调取2017年11月9日至11日的监控视频，剩余视频因时间过长，已被覆盖，无法调取。 闻喜县公安局扣押决定书、扣押笔录及清单，主要内容：2017年12月9日，闻喜县公安局在闻喜县健无极足道馆内扣押POS机一个、保险箱一个、手机一部。 闻喜县公安局协助冻结财产通知书，主要内容：2018年2月14日，闻喜县公安局民警在中国工商银行闻喜支付冻结崔某某名下尾号为8806的银行卡，冻结102714.45元。 银行交易明细，主要内容：被告人崔某某名下尾号为8806、5248的银行卡交易明细，其中2017年11月27日至12月9日该卡内分多笔微信零钱、支付宝提现等方式转入的资金，截止2017年12月9日卡内余额为102696.4元。证人白某1名下尾号为9202的银行卡交易明细，2017年11月11日王某转入2万元。 夏县人民法院刑事判决书，主要内容：2011年6月2日，被告人崔明帅因犯非法拘禁罪，被夏县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 户籍证明，主要内容：被告人崔明帅、崔某某的基本信息。 被告人崔明帅的供述，主要内容：2017年12月10日的供述，2015年夏天，我通过杜官虎认识了王某。2017年8月，王某因为资金周转不过来，找我要借300万元，我没有钱就介绍了李某2，他拿不出那么多钱。2017年8月9日，通过我担保，李某2借给王某200万元，用王某的健无极、运城的两处房产、一辆奔驰轿车作抵押，借款期限3个月。2017年11月初，我问王某钱能不能还李某2，他说可以。2017年11月9日钱没还，我和我的司机崔某某到健无极找王某，问他能不能还给李某2，王某说还不上，让我帮忙想办法，我说我也没那么多钱，就联系白某1看他能不能想办法给王某解决200万元借款。11月10日，白某1和郭某3还有一个人一起到健无极店。2017年11月11日，我和白某1给王某找了120万元还给李某2，白某1把自己的宾利车抵押了50万元，还和别人借钱凑了80万元，我也找了40万元，这里面有10万元是借的一个病人的手术钱。22时许，我们把120万元转到王某指定的账户，我说有10万元是救命钱一定要还，他说三天之内一定还，白某1说如果还不上怎么办，王某说签订一个店面转让协议。于是白某1就找律师写了一份店面转让协议，王某打印好后回到208房间，他们把协议签了，我和白某1就离开了。签协议前，我和白某1都很气愤，我气的都把茶碗摔碎了，但我和白某1都没有打他。我借给王某钱一个是因为他欠李某2的钱我是担保人，第二是他一直找我想办法，并且答应我那10万元他三天就给还给我。王某还欠我65万，但不包括在店面转让协议的120**面，所以店面转让给白某1了。11月15日左右，我联系王某让他还10万元，他说给我找钱，后来就关机，有时开机也不接我电话。11月24日左右，我联系王某的父亲说这钱的事，他说他也联系上王某，如果不行就让白某1把店接了。11月26号，我和白某1开始全面接收健无极店，我们和店里的经理李某3（王某父亲给李某3说过这店让我们接管）商量后第二天，我们就开始收店里的营业款，都在崔某某的银行卡上，这卡平时我用，但营业款一直在卡上没有动，因为店还是王某的，我和白某1等着将来和王某结算。因为联系不上王某，所以没有征得他的同意，但是经过王某的父亲和经理李某3的同意，王某当时说好过户，也没有过户。12月9日，李某3联系我说王某到店里了，要说这个事，我就到了店里，我到的时候外面就有好多人，我不知道他们从哪里来的。 2017年12月10日的供述，欠李某2的200万元快到期的时候，王某给我说让我想办法把他抵押的奔驰车先赎回来，我给李某2说了后，李某2说得先还30万，我给他说了，他说没有钱。之后我和王某、白某1在一起的时候，他向白某1提出借30万，白某1当时就同意，但是要把奔驰车手续抵押给他，车还让王某开着，后来他借给了王某30万。过了几天，王某又想把他抵押的两套房子赎回来，李某2说得先还50万。之后王某自己拿了15万，我借他35万(后来还给我了），把欠给了李某2把他的两套房子手续赎回来。剩余的120万元还有一个礼拜左右快到期，王某又从我跟前借了30万，我不知道他借钱干什么用，但我给他说这30万元和李某2的120万元11月9日必须还清。11月10日10时许，白某1和大胖到了健无极，我和白某1、王某在208说还钱的事，我见他拿不出钱就骂了他几句，我说：你弄啥里，你欠人家的是救命钱，你一分钱都没给弄下，说着还用手拍了他一下肩膀，他说一定能还钱。最后我们先替王某把钱还了，他将健无极足道馆暂时转让给白某1，我给他说过段时间还不了120万，还有之前欠我的105万，你就要把健无极卖了还我钱，他说三天内先还10万元，我们就离开了。三天后我和白某1找不到他，打电话也不接。11月27日，我听说有人要关王某的店，我和白某1想如果我们把店接了，有人过来关门，我们可以让他们滚，保障王某的财产也保障我们的钱。于是我找王某的父亲王某2商量接店的事。第二天白某1和大胖带着转让协议、转账记录到健无极，我给王某2打电话说要接店，他说王某不在，我说王某欠我的钱也是我从别人跟前借的，他就同意我接店。我和白某1就见了经理李某3，说我给王某2说了要接店，李某3说王某还欠员工的工资，工资表在王某2那，李某3联系他，他不愿意给，后来李某3把崔某2叫来说店转让给我和白某1了，崔某2说健无极在他跟前抵押着，还说王某把的手续偷偷从他媳妇跟前拿走了。后来不知道什么原因王某又同意把工资表拿来了，我让李某3召集员工开会，他介绍说健无极店暂时我和白某1负责，会后我让员工领工资，安排戴某给员工采购生活用品，负责招呼健无极，安排崔某某用他的手机微信在前台收账同意打到我安排的会计账上，之后我就离开了。后来我和白某1还到店里来过三次。 2017年12月11日、13日、27日的供述，2017年11月10日，王某找不下钱，他让我给白某1说，我说你之前借白某1的钱没还，让他自己说。他和白某1联系后，白某1不同意。之后我又给白某1打电话，下午白某1就到了健无极。在208房内我们商量的时候，我用手在王某肩上拍了一下，推了一下，把他推到床上，接着用右腿在他腿上踢了一脚，还骂他说，你不是说还钱没有问题吗，这都半个月了你还没有还上，这就是你说的没问题。接着我把茶杯狠狠的摔到地上。之后我就去上厕所了，期间我听见白某1在骂王某，我出去后看见王某用手捂着左脸，白某1在旁边坐着，过了会王某给我说白某1打了他一耳光。我打他是因为我作为担保人，他还不了我很生气。白某1可能是因为他把白某1的两辆车都抵押了，还是没有凑够钱，也很生气。我和白某1替王某还了钱后，我提出让他给一个保障，他说把健无极抵押给我们。我知道他在外面其他地方借钱把健无极的手续抵押了好多次，于是就不同意抵押。我提出让他把健无极转让给我们，他没有吭气，我认为他肯定是同意了。当时崔某某也在场，我们找了律师拟了转让协议发到崔某某手机上，他又转发给王某，王某把协议打印出来，我们签了字。协议上写有王某、张某3、李某2的账号，因为还钱的时候刚开始准备打给王某，但他的账户限额，李某2指定打到张某3的账号上。协议上还写有“此款由崔某1、白某2及仇某卡号分别转入（含现金柜台转入）”，因为这钱是我和白某2给他凑的。 2018年2月11日的供述，共有两份健无极的转让协议，第一份是2016年12月3日王某向我借50万的时候签的，这份协议是为了借款有保障，并不是实际把店转给我。第二份是我和白某1替他还120万的时候签的，这个也是给我们的保障，并不是要实际接管这个店。 2018年3月7日、8日、22日的供述，我替王某还李某2共45万元，分别是王某7转9万元，崔某1卡转27万，崔某某的卡转9万。李某2找王某要钱没要下，才找的我和白某1。我们去接店的时候没有和任何人发生肢体冲突，只是暂时替他管理。我对健无极的鉴定意见有异议，因为是租赁的房屋，而且我听说王某在别的地方找了票据给店的价格提高了。 2018年4月2日、7月30日、11月22日、2019年1月20日的供述，白某1是王某借李某2钱的口头担保人，他也要承担责任。健无极的营业款收到崔某某的工行卡里了，李某3说要给员工发工资，我给了十几万。我和白某1接手健无极之前，我一共去过三四次，主要是找王某要钱。每次去的时候先是我和崔某某一起开车到健无极足道馆，白某1是后从运城过来的，他有没有和别人一起我不清楚，因为我和他一直在包间谈事情。我自己名下基本没有银行卡，我平时使用的都是崔某1、孙某、崔某某、王某7、王某5等人的银行卡。（出示2017年11月11日白某1与王某的抵押借款合同）这份合同是真实的，是王某拿健无极足道馆抵押向我和白某1借款120万，这份抵押合同一直我拿着了，为了保全还签订了一份店面转让协议，合同的还款期限为三个月，口头上我们和王某还有协议，这120**有30万是我从别人那里拆借的，着急要归还，我让他三五天内先还这30万元，我找他要这钱，他就跑了，我没有向王某要好处费，当天他打给白某12万元是还白某1的，因为借的钱里有一笔50万是白某1从别人那里借的，扣了2万元利息，白某1自己垫了2万元。（出示王某出具200万元的借条及抵押合同、承诺书）这份借条上的担保人是我本人签的，抵押合同和承诺书的见证人也是我本人签的，是李某2要求这么做的，在场的还有白某1、崔某某。我和白某1替王某还完钱之后，李某2把这些东西交给我，他当时也联系不上王某。2017年11月2日，崔某1名下银行卡给王某转款10万元，11月5日转款27.5万元，应该是他向我借款，借款次数太多了记不清，11月4日王某转回10万元，应该是归还之前欠我的钱。 2019年5月1日的供述，王某一共借了我210万，其中包括我和白某1替他还的120万，之前还陆续借过90万，我们之间借款比较频繁，他都是还了借，借了再还，每笔账记得不是很清楚。我在健无极里踢王某一脚的时间是李某2的钱到期之前两三天，因为他在李某2到期之前应该还给我临时借的30万元，结果他没有钱还，我才打了他，在借这笔钱之前，他还欠我60万左右。 58、被告人崔某某的供述，主要内容：2017年12月10日、11日的供述，我绰号“肉肉”，和崔明帅是一个村的，从小就认识，2016年开始给崔明帅当司机。白某1之前和刘铁军开了一家婚庆公司，崔明帅通过刘铁军认识了白某1，后来他们俩合伙开了一家贷款公司，员工有我、崔明帅、白某1、曹、大胖、三六人。2017年11月的一天21时许，崔明帅让我开车和他一起去闻喜县健无极足道馆，到了健无极208房后半小时王某就来了。崔明帅问王某欠他的钱什么时候还，王某说明天一定还，崔明帅让王某和我们一起在208房休息，王某说孩子生病了就离开了。第二天中午王某、白某1和白某1的司机“三”（邵某）陆陆续续到了，崔明帅说他和白某1、王某三个人说事，让我和邵某出去，我和邵某出去找了一间房间休息了。过了一会，崔明帅让我和王某一起去临猗，去的时候王某让我和他一起到高速路口接他的朋友，途中王某给他的朋友说把他父亲的车抵押换些钱用一下。他朋友给他的父亲打电话后同意了，之后我们三人到了临猗以后，他朋友说他父亲反悔了。王某又联系其他人把他的一辆宝马车开了过来，接到宝马车后我们就回闻喜了。王某继续在208房和崔明帅、白某1说事，我回之前的房间休息。晚上我和崔明帅回闻喜县维也纳休息，白某1和邵某在健无极休息。第三天8时许，白某1让我到闻喜县电力小区接他的朋友仇某，我们一起到建设银行取了48万，打到白某1提供的银行账号上。崔明帅、白某1和王某继续在健无极208房说事，我和邵某在别的房间休息。期间，我进到208房间，看见白某1和崔明帅坐在床里面脸拉的很长，王某坐在床边上看上去很害怕，我在房间里上个厕所就出去了。2个小时后，王某找我给了我一把奔驰车钥匙，让和他一起去运城把车抵押了，我开着奔驰车，王某开着接回来的宝马车到了运城。我俩把车放到圣惠桥小区门口，王某和小区出来的一个人在奔驰车内说了一会话后让我把奔驰车钥匙给了那个人。我俩往街上走的时候，我看见他一直用手捂着脸，就问他怎么了，他说被崔明帅和白某1打了，看不出来有伤但他说脸疼，接着我们就打了一辆出租车回闻喜了。他们继续在208房说事，我继续回房休息。两个小时后崔明帅让我和他回运城，离开健无极时王某在门口送我们，他说今晚一定把钱给你们转过去。路上我听崔明帅和白某1说他们已经和王某达成健无极转让协议，王某要是三天内给不了钱，健无极足道馆就转让给白某1。三天后崔明帅说：王某说今天来运城见我，结果现在也没有过来，打电话也联系不上他。崔明帅安排我和白某1的司机大胖去健无极找他，我们去了后没有找见就回运城了。几天后，我和崔明帅去健无极途中，崔明帅给王某父亲王某2打电话说，王某欠白总的钱，结果钱没有还上，白总现在要接管健无极，咱俩找个地方说下。王某2说他也联系不上王某，你要接管就接管吧。我和崔明帅到了后，白某1已经到了，接着他们和健无极副经理李某3在谈健无极足道馆的事，崔明帅让李某3联系王某2到店里，但他不愿意来，又让李某3去叫他，结果还是没有来。当天崔明帅和白某1就把健无极强行接管，把吧台上的POS机换了。第二天11时许，我们又到健无极，白某1让把我的手机卡插到新买的一部手机上，登陆了我的微信把手机放到前台，然后方便客人微信付账，崔明帅之前用我的工行卡，他们绑定POS机就用的这张卡，留的就是我的手机号。接着让店里的技师开会说健无极的老板换成了白某1和崔明帅了，然后让他们去领王某欠他们的工资，当时我在旁边听见崔明帅和白某1说先想办法把技师的工资付了，共付了9万多元，当天崔明帅和白某1就正式把健无极足道馆接管了。刚开始崔明帅让我负责后勤采购，后来他嫌我不会算账，就继续让我给他开车。 2018年1月2日、3月9日的供述，崔明帅和白某1开的公司没有任何手续，主要业务就是放高利贷，公司有两个司机一个叫三（邵某），一个叫超（戴某），还有一个郭大胖（郭某1）的人经常跟着白某1，白某1手下还有好几个马仔，具体我叫不上名字。我在健无极期间，崔明帅让我去打印一份转让协议，我到福莱酒店附近准备打印，白某1又让我返回，最后王某在他在店里六楼打印了。我们回运城的路上，我听说崔明帅和白某1让王某把协议签了。还有就是我找仇某取完钱回到208时，看见王某坐在白某1和崔明帅中间挨骂，他当时很害怕用手捂着脸不说话。我不管健无极鉴定了多少钱，我知道这个价格没有意义，我没有收购王某的店，这事和我没有关系，我拒绝在鉴定意见通知书上签字。 2018年7月25日的供述，我和崔明帅从小一起长大，刚开始只是跟着他玩，没有当司机，从2016年后半年，孙某不干了，我才给他当的司机。崔明帅让我存取钱的次数太多了，记不清了，都是他安排的，我和王某没有经济往来。王某向崔明帅借款50万的事我不清楚，王某向程某借款的事我知道，但具体当时谁在场，怎么谈的我不清楚。王某向李某2借款200万的事是他们几个谈的，我没有参与。一般和白某1在一起去健无极的就三个人，大胖（郭某1）、三（邵某）、星星（不知道姓名）。我没有看见崔明帅和白某1打王某的，只是去运城回来的时候王某给我说了一下。健无极的营业款分为微信、POS机、保险柜三部分，工具都是崔明帅和白某1安排人送到店里的，微信和POS机绑定我的工行卡，尾号为8806，现金在保险柜里，2017年11月26日至12月9日的营业额我没动，崔明帅也没动，都在卡里放着。 2018年11月22日的供述，崔明帅平时就是放高利贷，但他没有开贷款公司。崔明帅和白某1替王某把钱还给李某2之后，我跟着崔明帅到健无极足道馆找王某要钱去过一次，白某1和大胖（经辨认确认为郭某1）、三（经辨认确认为邵某）也在。2017年11月9日到11日，我是跟着崔明帅去的健无极，我是司机，听他安排。郭某1、邵某是跟着白某1的，听白某1的安排，具体也没干什么，就是在健无极待着。他们接手之后安排超（经辨认确认为戴某）在店内招呼，还是就是崔明帅让我把一张手机卡给了白某1，白某1安排郭某1买了一个新手机放在前台，用这部手机的微信二维码收账。健无极使用的微信二维码绑定的是我的工行卡，一共收了大概10万元左右的营业款。这张卡当时崔明帅一直拿着，我被公安机关取保以后，我见崔明帅在看守所关着，我想使用卡里的钱，就用我的身份证补办了一张工行卡。我到工行查过这张卡，当时工作人员说这张卡被公安机关冻结了，今年夏天我再去查看的时候，发现卡解冻了，我就陆续取了4万多元，用于日常开支了。现在卡里还剩下5万多，我认为是崔明帅的钱，我可以花。我跟着崔明帅认识叫“星星”的人，他在运城信合名都大门口开了一个商店，白某1也认识，但他们是什么关系我不清楚。 2019年1月12日的供述，我们接管健无极之后，崔明帅安排我、戴某、小斌向员工发放工资，他安排我从一张银行卡上取现，然后我们三个给员工发放，工资表记不清由谁保管了。 上述证据均经当庭举证、质证，足以认定。 关于被告人崔明帅、崔某某及其辩护人所提强迫交易犯罪事实不应认定的辩解、辩护意见。经查，被害人王某陈述11月9日至11日期间，崔明帅、崔某某等人在健无极足道馆通过威胁关门、闹事、殴打的方式逼迫自己向崔明帅、白某1借款120万元用于偿还李某2的高利借款，并逼迫自己签订健无极足道馆的转让协议，后强行接管健无极足道馆，收取营业款。被告人崔明帅供认该笔200万元到期后，剩余120万元王某未能偿还，自己作为担保人前去催要，期间虽曾对王某进行殴打，但并非逼迫其签订转让协议书，而是因其另外一笔无息借款不能偿还，签订转让协议也是交易习惯。结合证人证言，银行交易记录、手机录音、转让协议书等证据，可以证实被告人崔明帅作为担保人向王某催要借款，且在催要过程使用暴力、威胁手段，逼迫王某向崔明帅借款并签订健无极足道馆转让协议，迫于无奈，王某在签订协议之后便失联，后被告人崔明帅、崔某某、白某1强行占有该足道馆，收取十万余元的营业费存入崔某某的银行卡内，其主观上具有强迫交易的故意，客观上具有强迫交易的行为，并实际占有经营，其行为符合强迫交易罪的构成要件。被告人崔某某明知他人实施违法犯罪活动，仍听从并积极跟随被告人崔明帅从事违法犯罪活动，系共同犯罪。故对二被告人及其辩护人所提此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人崔明帅及其辨认所提崔明帅为王某担保借款200万元的辩解、辩解意见。经查，根据《山西省高级人民法院、山西省人民检察院、山西省公安厅、山西省国家安全厅、山西省司法厅》第十二条之规定，实物证据的证明力一般优于言词证据。本案中，被告人崔明帅供认王某向李某2借款200万元时自己作为担保人在借条上签字，其亲属也提供了借条原件。被害人王某及证人李某2证实被告人崔明帅不同意做担保人，只在抵押合同中签名见证人。在本院审理期间，被告人崔明帅的辩护人向本院提交借条，并申请对该借条上签名的真实性进行鉴定。经公安部物证鉴定中心鉴定，无法确定借条上的字迹书写时间是否相同。依据书证的证明效力一般高于被害人陈述及证人证言，结合证人李某2在催要借款时并不是直接向王某催要，而是通过崔明帅催要的事实。因此，无法排除被告人崔明帅作为担保人的可能性，故对被告人崔明帅及其辩护人所提崔明帅作为王某借款200万元的担保人辩解、辩护意见，本院予以采纳。 2、2016年，被告人崔明帅与被害人孟某1商议共同高利放贷牟利。同年8月14日，经崔明帅介绍，孟某1向程某借款100万元。9月17日，孟某1将其中88万元借给崔明帅，用于高利放贷。因高利放贷资金未能收回，被告人崔明帅再次要求孟某1出资，孟某1不同意。2017年5月28日，被告人崔明帅再次要求孟某1向程某借款，使用威胁语言逼迫孟某1以74万元的存单为抵押向程某借款50万元（借条为100万元，崔明帅为担保人）。同年6月1日，孟某1将40万元转入崔明帅指定的银行卡内，崔明帅用于发放高利贷。 认定上述事实的证据有： 受案登记表及立案决定书，主要内容：2018年1月31日，闻喜县公安局民警在侦办崔明帅等人涉嫌强迫交易案中发现：2017年前半年，崔明帅以威胁的手段强迫孟某1向程某借款50万元。2018年2月24日，闻喜县公安局决定对崔明帅涉嫌强迫交易案立案侦查。 被害人孟某1的报案材料及陈述，主要内容：2018年1月16日的陈述，我是闻喜县地税局东镇地税所副所长。2016年3月，我通过我哥孙某认识了崔明帅。2016年9月17日，崔明帅为了办养猪场通过孙某在我跟前借款88万元，利息1.5分，他给我出了六个月的利息，共9万元钱，钱一直没有还我。2017年前半年，崔明帅强迫我向闻喜建材城开玻璃店的程某借款100万元，我当时不愿意。崔明帅一直打电话逼我借款，说如果我不向程某借钱，他就让人用刀把我杀了，还要我和他一起去死之类的话，还说知道我单位在哪，我害怕了，崔明帅找他亲戚帮我升了职务，我总觉得欠人家一个人情，他骂我我也不敢还口，还有就是我如果不借钱，估计之前他欠我的88万也还不了我，所以我就没有报警。最后实在没办法了就向程某借钱。我偷偷给程某打过几次电话说我不愿意借钱。崔明帅让我借100万，后来程某说先借我50万元，等过半个月再借我50万元，后来我趁崔明帅不在的时候给程某说剩下的50万元我不借了，程某就同意了，在我家打的借条，崔明帅、崔某某、程某都在场、崔明帅让我把借的钱给开食品厂的张海军，等张海军的厂子活了，挣下钱后他就可以把之前欠我的88万元还给我。2017年6月1日我把50万元通过信用社转账转给了崔某某的信用社账户。 2018年2月25日的陈述，2016年7月，崔明帅和孙某开车到我家找我，崔明帅说让我投资一些钱和他一起开公司，我说我没钱，他让我借钱,我就找理由说我借不下。之后他嫌我没借下钱,多次打电话威胁我让我借钱，说如果我借不下就找人用车撞死我，叫人收拾我，到我单位捣乱之类的话。因为我有把柄在他手里，他让他舅舅崔合柱（太原市发改委办公室主任）帮我从副股晋升到正股，他还要了我3万元，因为这个他威胁我我不敢吭气。我给他说没人借钱给我，他让我继续找。后来孙某给我打电话说找下愿意借我钱的人了,让我到龙海大道爱生活咖啡馆见他，我去了后二楼见到了崔明帅、孙某和程某，崔明帅给我介绍认识了程某，我对程某说让他借给我100万元，程某说能行，但是要有人作担保，接着崔明帅说让孙某作担保，孙某同意了（孙某见崔明帅害怕，我见过好几次崔明帅打孙某，孙某都不敢还手，我每次借不下钱崔明帅就打孙某，好像是让我看）。之后我就给程某打了100万元的借条，孙某在借条上签了担保人。第二天程某用信用社尾号为3390的卡就给我的信用社的卡转了100万，转上钱以后我就出去旅游了。崔明帅给我打电话让我赶快把100万转到孙某的信用社尾号为5199的卡上，我给孙某转了88万元以后,崔明帅给我打电话说剩余的12万元让我先拿上，等他要的时侯再给他。后来我给他说我不愿意参与开公司的事，从程某跟前借的88万元由我借给他，让他给我打借条，他同意后给我打了借条，但是这88万元崔明帅到现在没有还给我，我也不知道他用这钱干什么了。 我有一辆别克GL8，车牌晋Ｍ×××××，这车一直被崔明帅开着。2016年4月，崔明帅说想和我合伙开商贸公司，买一辆车比较方便，说好后就直接去运城的别克4S看车，当天就把车提了，我出了20万（刷卡），因为带的钱不够，崔明帅说剩下的钱他替我垫上，随后我再还给他，崔明帅替我垫了8万多元，上户钱和装潢的钱是孙某垫的。车买下后因为孙某是我亲戚，并且他给崔明帅当司机，放到他名下大家都放心，所以车辆上户就上到孙某的名下了。2016年腊月，孙某不给崔明帅开车了，这辆车在他名下，崔明帅怕他把车卖了就让他打了一张20万的欠条。2017年1月，崔明帅向我借10万元，我通过中行的卡转到了崔某某的中行卡上，我说这钱不用还了顶车钱了。我同意公安机关把车退给孙某，我们说好了他把车还给我。 2018年7月26日的陈述，程某提供的我母亲孟春菊的存单，就是我向程某借款时候抵押的，我母亲不知道这事，而且我不想借钱就用74万的存单借了50万，扣除1万，40万转给崔某某，剩余的9万在我这，后来我用这钱支付程某的利息。2016年前半年，崔明帅几次当着我的面打孙某的脸，还用拳头打他胸口用脚踢他。 2018年11月21日的陈述，2017年3月，崔明帅让我找别人借钱，我说我借不下，后来崔明帅让我向程某借钱，我不太愿意，就给程某打电话让他顶住别借给我，后来崔明帅一直逼我向程某借钱。2017年5月底的一天，崔明帅到东镇地税所接上我，见面后明帅又说让我向程某借钱的事，他说都和程某说好了，然后就把我拉到我家，把程某打电话也叫到我家，逼着我向程某借100万元，我说用不了那么多，借50万吧，崔明帅说50万根本不够，必须借100万，我说那就不借了，于是准备走，崔明帅就把我拉住不让走，我没办法只好给程某打了100万元的借条，程某说他跟前没有那么多钱，先给我50万元，于是通过转账的方式给我信用社的卡上转了49万元。第二天大早上崔明帅就给我打电话让我把钱转到崔某某信用社卡内，我在信用社通过转账的方式把其中的42万元转到崔某某的银行卡内了。后来我避开崔明帅又给程某打电话说我之前借的钱都没还清，剩下的50万元让他不要再借给我了，程某也没说什么。最初崔明帅说让我和他合伙放贷，我不想和他合伙，崔明帅说“孟哥，我把你的事情给办了，你这下不认我了？你要是不认我，你出门的话，我让老闷开车把你碰死。”(他说的给我办的事就是在我提职的事情上帮我忙了)，还有他每天都让他的司机老闷和其他人在我单位门口等我，他们几个一见我就对我说向程某借钱的事情，他自己还老给我打电话说让我借钱合伙和他放贷的事，我没有办法的情况下只能答应他向程某借钱了。我之前向程某借的100万，收到98万，给了崔明帅88万元，他借给张海军了，后来程某多次催要，我给了他70万，还欠30万元。这笔钱利息2分，每月2万元，付了6个月，后变成8000元，付了4个月，一共支付了15.2万元利息，利息一般是每个月15号付。第二笔50万，我收到49万，给崔明帅42万元，他也借给张海军了。这笔钱利息2分，每月1万元，付了4个月，一共4万元，一般也是每个月中旬付。这两笔钱崔明帅一共给我3万多元的利息，我支出了19.2万元利息（通过我名下的尾号为6000的中行卡及信用社的卡转到程某的中行卡内，我和他没有经济往来，转账都是利息），现在我还欠程某80万元。崔明帅欠我的钱只有一张88万元的借条，这钱我问他要不回来。 2019年4月29日的陈述，2015年前半年，我通过孙某认识了杜官虎，之后我投资20多万在他的菜市场。之后杜官虎因为欠崔明帅的钱还不了就跑了，我找不见他，孙某说不行把手续从杜官虎手里买回来，还说崔明帅有办法买回来，让我出资100万，我钱不够只出了65万，孙某帮我出了5万，崔明帅帮我垫了30万。一个月后，崔明帅把手续拿回来了，我见买卖协议是他和杜官虎签的，他把手续给我了之后一直让我把手续拿去抵押借款和他合伙放贷，我都不同意。我因为之前为了帮孙某和崔明帅一起做生意，已经借了程某100万了，就不愿意再借钱了害怕还不了。他就一直（出示2017年4月13日的通话录音）这份录音是崔明帅帮我晋升职务后，让我从程某处借款200万，我不愿意，他就一直威胁我，还让我和他合伙骗钱，让我用丁店菜市场的手续抵押给程某借款200万，借下后不还钱，等程某到法院起诉我把手续保全，到时候程某也拿不走手续，他说手续还是我的，这样就把程某骗了，接着他还计划把我从程某处借的钱某2贷给王某，用健无极做抵押，王某还不了钱，就把他的健无极吃掉，最后他想法从程某处把丁店菜市场的手续拿回来，再拿上健无极的手续一起抵押给别人贷款，贷款后也不还，等告到法院把这些都保全了，别人也拿不走，手续还在我们手里，这就是我和他交流过程中发现的他的计划。（出示2017年4月20日的通话录音）这份录音之前，我和崔明帅、程某、孙某、崔某某在牛三私房菜吃饭，孙某悄悄给我说王某借程某160万没有还，让我不要听崔明帅的向程某借款100万，再放给王某。这件事不知道程某怎么知道了，就告诉了崔明帅，崔明帅认为我不借钱是因为孙某坏了他的事，就给我打电话让我疏远孙某，不要听他的话，并继续做我的工作，还说我不借钱，程某就会催要之前的借款，逼我向程某借款再放给王某，王某再把钱借给张海军，等张海军的厂子盘活了，张海军把崔明帅的钱还了，崔明帅就能还我的钱了。 借条复印件，主要内容：被害人孟某1提供：内容为“今借到孟某1现金88万借款人崔明帅2016年9月17日”。 山西省农村信用社回单复印件，主要内容：被害人孟某1提供：2017年6月1日，崔某某信用社卡转存40万。 收据，主要内容：证人孟某1提供，杜官虎支付丁店菜市场的土地款收据，共计10.8万元。 证人程某的证言，主要内容：我通过孙某认识的孟某1和崔明帅。2017年9、10月，孟某1给我说想借100万元利息2分，我嫌利息低就没有痛快答应他。后来崔明帅多次说让我借给孟某1，还说他家里的条件不错，我就答应了。过了一两天，孟某1给我打电话问钱准备好了吗，我说先给你准备50万，剩下的50万过几天给你，他说能行。之后的一天晚上，孟某1让我去他家说是打借条。我去了以后看见崔明帅和他的司机崔某某也在，我让崔明帅做担保人，他同意了，接着孟某1给我打了100万元的借款条，崔明帅也在借条上签了名字。我问孟某1用什么作抵押，他说有两张银行存单，存单上总共有77万元，我说能行，说好后我就离开了。好像过了两天，孟某1把77万元存单（一张37万，一张40万）给了我，我问过他有存单为什么还要借钱，他说是存单不能动。之后我就通过手机用我的农行尾号为4174的卡给孟某1的信用社尾号为7027的卡转了37万元，又给他账户存了12万现金，剩余的1万当做利息扣除了，后来还给我尾号为1135的卡上打过两三个月的利息。又过了几天，孟某1给我打电话说，他不想借我这么多钱，让我不要给他打剩下的50万元了，我也不知道他为什么不借了，就再没有给他打剩余的50万。我不清楚孟某1借钱干什么，也不知道他和崔明帅是什么关系。 2018年7月27日的证言，2016年7、8孟某1还向我借过一次100万，当时我和他不熟悉，孙某给我打电话说他和他哥哥孟某1想搞个养殖场周转一个月，利息二分，我同意了，他给我打了借条，我通过信用社转给他98万，2万元利息我扣了。过了一个月，我催他还钱，他给我50万，剩下的钱没还。他给过我4万元利息，剩下50万的利息到2016年10月左右就停了，他一共给了我十四五万的利息。 2018年11月20日的证言，2017年5月，孟某1向我借款50万元，借款期限没有说，利息2分，借款的时候扣除第一个月利息，以后孟某1每月给我结一次利息，用他的中行卡给我转账，支付了三四个月利息。 2019年4月28日的证言，2016年8月，崔明帅、孙某、孟某1约我在爱生活咖啡馆见面，之后孙某、崔明帅、孟某1商量了半天说让我借给孟某1钱，他们开养殖场，我同意后孟某1、孙某给我打了一张100万的借条，我扣除第一个月利息2万元，给孟某1转了98万，后来这笔钱还了60万。2017年7、8月，崔明帅说他要和孟某1做生意，让我借孟某1100万，还说他家里条件好，让我放心。过了一两天，孟某1给我打电话借钱，我让他抵押点东西，他说有些手续。第二天，我和崔明帅、孟某1、孙某、崔某某在牛三私房菜见面后，崔明帅和孙某拿着一些丁店的土地手续给我看，我觉得可以就同意了。说好后的一天晚上，崔明帅约我去孟某1家，崔明帅、孙某、崔某某都在，崔明帅和孟某1说借钱的事，让孟某1打个借条，我看见孟某1不愿意打条，崔明帅就一直逼孟某1给我打条，还说你把条打了，不怕，到时候还不了我和你一起还，还狠狠的说打、打，赶紧打，打完泽林哥有事要走。孟某1在崔明帅的逼迫下给我打了100万的借条，我当时看见他不愿意借，当天就没有给他转钱。第二天，孟某1给我打电话说让我先给他转50万，剩下的50万他不要了。之后我就给他转了50万，崔明帅被公安机关抓了以后，我找孟某1催款，孟某1说他没钱，有两张存单抵押到我这里了，这样我就放心了，他还对我说以后公安机关问我的时候，不让我说是用土地手续做的抵押。我害怕崔明帅报复我，之前就没有说实情。 借条、银行回单、手机转账截图、存单复印件，主要内容：证人程某提供：借条“今借到程某现金100万期限一个月利息2分借款人孟某1见证人孙某2016年8月14日”；信用社回单内容为2016年8月15日，程某转给孟某198万元；借条“今借到程某现金100万借款人孟某1担保人崔明帅2017年5月28日”；银行回单内容为2017年5月28日孟某1银行卡现存12万；手机转账截图“付款账户4174收款账户7027收款人孟某1转账金额37万”；存单内容为孟春菊名下2011年12月2日存单40万，2012年9月23日存单34万。 土地权转让合同、协议书等，主要内容：证人程某提供丁店村土地转让手续。 证人孙某的证言，主要内容：我和孟某1是姑舅兄弟。2014年我通过杜官虎认识的崔明帅，之后给他当了两年司机，2017年1月就不干了。2016年7、8月，崔明帅让我开车和他一起到孟某1家。他让孟某1投资和他开贷款公司，孟某1不愿意，他就骗孟某1开贷款公司如何挣钱，他还给我说过要让孟某1到别人那里借钱，后来孟某1找不下借钱的地方，他就找到程某，让程某借钱给孟某1，程某刚开始不愿意，崔明帅就说孟某1是海鑫公司老孟的儿子，家里有钱，让他放心借给孟某1，程某就同意了。之后崔明帅安排我给孟某1说找下借钱的人了，让孟某1到县城龙海大道爱生活咖啡馆，他让我介绍孟某1认识了程某，然后我们就说借钱的事情，最后说好后程某让孟某1打一个借条，孟某1当时不愿意，说等第二天再说，他就把孟某1叫到另一个包间做工作，孟某1不知道怎么就同意了，程某提出要有担保人，他就让我当担保人，我就在借条上签了我的名字，之后我们就离开了。过了几天，崔明帅说程某借给孟某1的钱已经到帐了，让我联系孟某1把钱转到我的信用社卡上，我就把我的卡号提供给孟某1，孟某1给我银行卡上转了73万，剩余的20万崔明帅让孟某1转给崔某某的信用社卡上，一共转了88万元。他从来不用自己的卡，所有给他打钱的人他都让转到我的、崔某某、崔某1还有他情人王某5的卡上。我把73万元从银行取出来交给了崔明帅，崔明帅具体用钱干什么我不清楚。崔明帅主要是骗孟某1，孟某1比较老实经不住骗，孟某1只要借不下钱，我们三个在一起时崔明帅就在他面前打我，主要是吓唬他，打了我很多次，崔明帅以前还给我说过要把我和孟某1弄死。后来孟某1说崔明帅多次打电话威胁他让他借钱，说是要找人撞死他。崔明帅自己没有钱，想强迫孟某1把钱借给他，他再放出去挣钱。事后我听崔明帅说他给孟某1家放了一个价值100万的好东西。孟某1给我说崔明帅安排崔某某和闷给他家送了一个纸箱子，好像是文物。我想着崔明帅又和孟某1玩心眼，主要是让他不要着急要钱。 2016年4月，崔明帅骗孟某1说要开公司，买一辆车用着方便，孟某1就信了。当天我们三人就开着崔明帅的一辆宝马车到运城圆通别克4S店，当天就提了一辆香槟色的别克GL8型号的车。孟某1刷了20万元后带的钱不够，崔明帅说那他先垫上，随后再还他，崔明帅刷了8.9万元，车上户和装潢都是我出的花了5万元左右。后来我问过孟某1，孟某1给了崔明帅10万元，没有直接给，崔明帅找他借了10万，他说不用还了顶车款，后来公司也没有开起来，所以这辆车应该是属于孟某1的。我当时给崔明帅当司机，和孟某1是亲戚，所以车上我名下。2016年11月，我不干司机了，崔明帅说怕我把车卖了，让我给他打了一张20万的借条，后来我问他，他说把条撕了。公安机关把车还给我，我会给孟某1。 2019年4月30日的证言，2015年，经过我介绍孟某1认识了杜官虎，当时我给杜官虎开车，他让我帮他给丁店菜市场找个合作伙伴，我就找到了孟某1，孟某1投资了20万入股，合作了一段时间后，因为杜官虎欠款太多工地停工了，孟某1想要这个工地，就通过我给崔明帅说，崔明帅提出孟某1出100万，他把手续拿过来，孟某1当时钱不够只出了65万元，崔明帅说他替孟某1垫资30万，让我也出5万，凑够100万他去和杜官虎谈。之后杜官虎同意后，他说之前杜官虎欠的钱没有还，让杜官虎把手续给他，他抽掉一个100万的借条，杜官虎同意后签了买卖协议。后来孟某1还给崔明帅30万，崔明帅把手续给了孟某1，但买卖协议上是卖给了崔明帅，不是孟某1。孟某1拿到手续以后，崔明帅让我们和他开商贸公司，孟某1说没有钱了，他就让孟某1出面到程某处借款，因为之前崔明帅帮孟某1晋升了职务，孟某1就同意了。之后我们在爱生活咖啡馆向程某借款100万，程某用手机转给孟某1。孟某1给我转了88万，我按照崔明帅的安排转给了崔某1，之后崔明帅给孟某1打了88万的借条。（出示2017年4月20日的通话录音）这个主要是说崔明帅让孟某1把丁店菜市场的手续抵押给程某借款200万，他再让孟某1把借的钱某2贷给王某。因为之前我和孟某1已经借了程某100万了，孟某1不愿意再借钱了。另外我知道王某借了程某160万没有还，我就劝孟某1不要再向程某借钱。孟某1把我说的情况告诉了崔明帅，崔明帅就打电话骂我，说我坏了他的事。我在电话里给崔明帅说孟某1不愿意借钱，但是我可以把孟某1的工地手续拿到程某处借钱，崔明帅知道我没钱就说我出面程某不会借给我。 证人王某5的证言，主要内容：2014年左右，我在运城市八号会所做销售的时候认识的崔明帅，之后我们发展成情人关系，2017年我们就不联系了。他用过我一张工行尾号为6086的银行卡，当时我说要在运城买房，他说帮我把卡的流水走多点，我就把卡给他的。我的卡和手机绑定，我发现有人给我卡上转钱，但没多崔明帅就又把钱转出去了，我没有问过他这些干什么的钱。期间几次我没钱了，我找他借钱，他就把我的卡给我让我取一两千，每次取完我就把银行卡又给他。 闻喜县公安局出具账目清单及农村商业银行交易明细，主要内容：孟某1名下尾号为7027的卡2017年5月28日，分两笔收到现金存款49万元，6月1日孟某1给崔某某名下为3973的卡转款40万元。 提取笔录及通话录音，主要内容：2018年3月4日，公安民警从崔明帅的三星牌2017手机中提取到2017年4月13日，崔明帅与孟某1的通话录音；4月19日与孙某的通话录音；4月20日与孟某1的电话录音。 银行交易明细，主要内容：证人程某名下尾号为1135的银行卡，孟某1名下尾号分别为6000、1438和7027的银行卡交易明细，其中孟某12016年9月27日转入515240元，2016年11月7日、2017年2月21日、3月15日、4月17日、5月28日、8月26日分别各转入1万元，8月2日转入8000元。2017年5月28日，程某存入孟某1卡内12万元。孟某1卡内2017年6月29日通过网上银行转账1.8万元，7月24日过网上银行转账1万元。 被告人崔明帅的供述，主要内容：我通过杜官虎认识的孟某1，我俩合伙放贷挣利息。2016年，盂永国出88万，我出400多万，总共放出去了500多万，出钱的时候我给他打个88万借条（我好像给他还了50万）。我手机里面的电话录音是我和孟某1通话的录音，我说的：我让闷拿枪打死含糊的人，让闷去坐牢，把闷的老婆、娃招呼了，我的队伍强大，不行把运城铁军的手下甩过来，专门针对你。还说：我死了要带走一些人，这些话是我喝酒多了说的胡话，闷这个人也是瞎编的。因为我和孟某1之前合伙放贷放飞了，我让他向程某借100万，我想他借下钱我们继续对外放贷，他不愿意（怕程某不借给他），所以我才说了这些话。2017年5、6月，我担保孟某1找程某借50万，当时打了一个100万的借条，程某通过转账把钱给了孟某1后，他留了10万元，我让他把40万转到我一直用的崔龙根的卡上，这钱等于是我和孟某1一起借的，我们合伙的钱都是我支配，我来操作的，孟某1每天上班没有时间。后来这40万元被放出去了，给了王某9万元，其他的记不清了。银行交易记录中有些钱是我自己消费了，有些是其他人给的利息我取出来给了孟某1，还要临时放贷放出去的。这次我被取保后替孟某1把这钱给还了。 2018年3月4日、5日的供述，主要内容：2016年，孟某1说想和我合伙放贷，我同意了。过了一个月后孟某1说他找程某借了100万，让我给他放出去，之后他陆续把88万转到孙某的卡上，孙某是我的司机，他的卡我用着，之后我把钱以月息4、5分放给张海军、铁军等人。孟某1不愿意找程某借钱，是因为我让他借钱某2贷给王某，他听孙某说王某在外面欠了很多钱，所以他不愿意借钱某2给王某。（出示崔明帅手机通话录音）这些主要是我让孟某1借钱的事，当时我喝多了，说了些什么我不知道。孟某1自己留了12万，剩余的38万打到崔某某卡上，一部分放贷出去了，一部分我用于个人消费，但我从崔某1卡上把这笔钱某2出去了。王某找我借10万说是给店里员工发工资。 2017年12月9日我被公安机关抓获时坐的晋Ｍ×××××别克GL8车上户名是孙某，他是我司机，这车是我和孟某1合伙期间买的，他出了20万，我出了十几万一起买的，孙某是他亲戚，也给我开车就上到他名下了，车我们都可以使用，他没有找我要过这辆车。孟某1给我转过10万元，记不清是什么钱了。孙某没有给我打过借条。 2018年7月30日的供述，（出示2016年4月20日与孟某1的通话录音）孟某1说王某避开我向孟某1借20万，孟某1没借给他，就是那么一说，没有这事。我和孟某1一起向程某借的50**的40万我放给王某了，当时没有用崔某某的卡，用的崔某1的卡给王某转的，我每月给孟某1支付2万元利息。运城阳光大酒店422房是我临时休息的地方，是白某1开的，我们没事老在那里喝茶，房间里的金运房地产开发公司的章我不清楚来源，房间里的借条和相关的抵押手续我不知道是谁，里面的苹果电脑是白某1的，三星2017手机的屏幕坏了，本来要给崔某某的，他还没来得及换。我和白某1没有开公司，我两除了给王某放过一次款之外，没有合伙放过贷款。 2018年11月22日的供述，我以前办过沙场，后来一直从事民间借贷，没有开办过经营贷款业务的公司，放贷的钱都是我自己挣的，放贷的钱某2飞了，收不回来了，我现在名下就一辆晋Ｍ×××××别克轿车，其他资产没有。我不认识叫“星星”的人。我让孟某1给崔某某的信用社账户转了40万元，这笔钱一直在崔某某的账户上，我又安排崔某1给王某放款40万元，这钱王某至今没有归还我。崔某某账上的钱我一直支配使用，别人借我钱我就借出去，平时开销也用。我和张海军是朋友，他一直从我这借钱，具体次数记不清了，大概借了二三百万，一直没有归还。 2019年5月1日的供述，孟某1手里的丁店菜市场的手续，是我从杜官虎那里买的，杜官虎欠我1000多万没有还，用手续顶账100万，之后孟某1给了我100万，我把手续给了孟某1。孟某1向程某借款100万时说用这个手续做抵押，但借钱的时候孟某1没有拿手续，后来他有没有给程某我不清楚了。孟某1给我的88万和40万，我还过10万现金，转账10万，还给过他50万利息，其他的记不清了。 被告人崔某某的供述，主要内容：2017年夏天，崔明帅给孟某1打电话让他借钱，还说把借的钱某2出去。过了20多天，崔明帅让我和他一起到孟某1家，他一个人在家，我们坐了会程某来了。他们三个说借钱的事，我在旁边玩手机没有注意听具体内容，最后程某同意借给孟某150万，孟某1打了一个欠条，他让孟某1将款转到我的银行卡上，当天就给我的银行卡上转了40万，（出示崔某某名下尾号为3973的银行卡交易明细），2017年6月1日孟某1转账40万元。我的这张卡一直是崔明帅用，钱都是崔明帅支配了，他还经常让我取现金给他，还给过王某和张海军，他自己也取过现金。 上述证据均经当庭举证、质证，足以认定。 关于被告人崔明帅及其辩护人所提该起犯罪事实不应认定的辩解、辩护意见。经查，被害人孟某1、证人程某、孙某的证言相互印证，结合借条、存单、银行交易记录、通话录音等证据，足以证实被告人崔明帅采用威胁手段，逼迫被害人孟某1向程某借款50万用于违法发放高利贷的犯罪事实，故对被告人崔明帅及其辩护人所提此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实 2017年12月9日，闻喜县公安局依法从崔明帅位于夏县埝掌镇崔家河村的住处搜出锡盒、黄釉瓶等物品，共计8件。2017年12月10日，崔某1向闻喜县公安局上缴崔明帅交由其代为保管的青铜鼎、青铜盘、青铜匜、马镳、青铜勺、三彩陶马等物品，共计38件。经山西省文物鉴定站鉴定，其中青铜鼎为战国时代青铜鼎，系三级文物；其余物品中一般文物28件，现代物品17件。2018年1月16日，闻喜县公安局在侦办崔明帅等人涉嫌强迫交易案中，孟某1向公安机关上交崔明帅存放于其家中的19件物品。经山西省文物鉴定站鉴定，其中一对明代陶釉仪仗俑（瓷器马）系三级文物，其余物品中一般文物9件，现代物品8件。 认定上述事实的证据： 被害人王某的陈述，主要内容：2017年12月9日的笔录，我在与崔明帅交往中，有三次崔明帅给我看了几件青铜器让我帮他出售。一次是2015年年底，有一次我和他在夏县南大里吃饭，他炫耀说有青铜器，并在车里后备箱拿出两个纸箱，箱子里放着两件青铜器，两件都是鼎形状的，他说有一个是古代人祭祀用的，里面有骨头没打开过，如果打是就不值钱了。第二次是2016年12月底，崔明帅带着我去了他老丈人家，在地下室崔明帅给他小舅子打电话说有人要他的青铜器，过了大概半个小时，他小舅子回来后拿着那个里面有骨头的青铜器，他给这个鼎拍了照，让我看了5、6分钟后，他小舅子就把这个鼎给拿走了。第三次是2017年6月，他带我去运城市盐湖区毕加索小区进大门右手边一个单元13层，他一个相好的女人的住处，衣柜里拿出一个青铜鼎，他说是镇宅的东西，看完后，他说让我找找看有没有人要这东西，我说我跟前没有人收这东西，他就把这东西放回去了。崔某某、孙某、崔某1都知道他有文物的事。 被害人孟某1的陈述，主要内容：2018年1月16日、5月17日的笔录，2017年4、5月份，崔明帅给我打电话说要送我一对瓷器马，我说要给他钱，他说先放到我家以后再说，两三天，崔明帅安排他的司机崔某某把一对瓷器马送到了我家。又过了一段时间，我们在一超吃饭的时候，他说有几件青铜器让我保管，我当时心里想崔明帅还欠我钱没还，我就同意了。五、六天后，崔某某把一件青铜器和一些瓷器送到我家里，这事孙某也知道。另外，我还从崔明帅手里买过价值6万元的玉器，4个玉镯、2个小方牌、1个指环。刚开始他说送给我，我不好意思就出钱买了。我把崔明帅的19件东西全部上交。 证人崔某1的证言，主要内容：2017年12月10日、2018年5月11日的笔录，我向公安机关上交的38件疑似文物，是我姐夫崔明帅的，他从哪里来的我不清楚。 搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单，主要内容：公安民警对崔某1家进行搜查，扣押疑似文物八件。 闻喜县公安局扣押决定书、扣押笔录及清单，主要内容：2017年12月10日，闻喜县公安局民警从崔某1处扣押疑似文物16项；2018年1月16日，闻喜县公安局民警从孟某1处扣押疑似文物10项。 山西省文物鉴定站文物鉴定书，主要内容：经山西省文物鉴定站，崔某1上交的物品中有三级文物1件，一般文物28件，现代物品17件；孟某1上交的物品中有三级文物2件，一般文物9件。 死亡注销户口证明，主要内容：2014年10月26日，安云岗因疾病死亡。 被告人崔明帅的供述，主要内容：2014年年初，我通过杜官虎认识的孟某1。我给孟某1送过一个青铜器，两个陶制马（均在运城古玩市场购买），他还在我这里买过三次玉器，第一次是2015年他给了我1万元，第二次5000元，第三次记不清了，共有五六个玉器，一个喜字玉牌，一个时来运转玉牌，一个锁型玉牌，还有两个玉手镯。我共给了孟某119件疑似文物，都是我在各地古玩店里买的，他陆续从我家拿走的，我和他借钱的事和文物没有关系。崔某1交的文物有些是我的，有些是他自己买的。这些文物有我在古玩市场买的，有我家传下来的，还有安永岗给我的，当时他给我让我给别人看一下，我就一直没给他。2017年2月，王某找我想拿几件青铜器送礼，我给他了两个青铜鼎，过了几天他又给我说是没送出去，想要两个小的，我就把安永岗给我的两件小的青铜器给了他，他说送给景益民了。 庭审中供述，从崔某1处扣押的文物有些实我从文物市场买的，有些是朋友的。青铜鼎是安永岗的，因为有个朋友冯文科要送礼找他要的，后来安云刚死了，这个东西一直在我家里放着。锡盒等有些是我家里祖传的，有些是买的。从孟某1处扣押的陶俑是我买的后来送给孟某1的。 被告人崔某某的供述，主要内容：2017年4、5月的一天，崔明帅让我帮他给孟某1送几件玉器。我开车到闻喜火车站附近的一个小区把玉器送给了孟某1。过了一个多月，崔明帅又让我给孟某1送了一次玉器，我开车到闻喜东镇的地税所给了孟某1。大概有四件玉器，两个玉手镯，一个玉牌和一个玉吊坠，我不清楚这些东西的来源，也不知道为什么给孟某1。 上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。 关于被告人崔明帅的辩护人所提公诉机关指控认定被告人崔明帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不清、证据不足的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国文物保护法》第五十条、第五十一条之规定，文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织可以收藏通过下列方式取得的文物：（一）依法继承或者接受赠与；（二）从文物商店购买；（三）从经营文物拍卖的拍卖企业购买；（四）公民个人合法所有的文物相互交换或者依法转让；（五）国家规定的其他合法方式。文物收藏单位以外的公民、法人和其他组织收藏的前款文物可以依法流通；公民、法人和其他组织不得买卖下列文物：（一）国有文物，但是国家允许的除外；（二）非国有馆藏珍贵文物；（三）国有不可移动文物中的壁画、雕塑、建筑构件等，但是依法拆除的国有不可移动文物中的壁画、雕塑、建筑构件等不属于本法第二十条第四款规定的应由文物收藏单位收藏的除外；（四）来源不符合本法第五十条规定的文物。被告人崔明帅持有的青铜鼎一个、明代陶釉仪仗俑一对（瓷器马）经鉴定均为三级文物。其行为明显违反文物保护法规，从非国家许可经营的文物商店购买来源不符合规定的文物，应视为其主观上明知该文物系犯罪所得。珍贵文物分为一、二、三级。具有特别重要历史、艺术、科学价值的代表性文物为一级文物；具有重要历史、艺术、科学价值的为二级文物；具有比较重要历史、艺术、科学价值的为三级文物。且珍贵文物系法律明确规定禁止买卖，被告人崔明帅从非文物市场取得国家禁止经营的珍贵文物，且不能说明合法来源，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对被告人崔明帅及其辩护人所提此节辩解、辩护意见，本院不予采纳。 关于公诉机关指控认定被告人崔明帅诈骗孙某20万元的犯罪事实。经查，证人孙某、孟某1均证实被告人崔明帅虚构开办养猪场的事实，诈骗孙某20万元。被告人崔明帅供认该笔20万元系孙某让自己帮忙高利放贷，而且事后通过王某5给孙某结算过利息，与证人王某5的证言及银行交易记录能相互印证，但孙某予以否认，其陈述也前后矛盾且不稳定。双方各执一词，互相矛盾，现有证据无法排除合理怀疑，本起犯罪事实不清、证据不足，本院不予认定。 关于公诉机关指控认定被告人崔明帅、崔某某敲诈勒索王某10万元的犯罪事实。经查，本案仅有被害人王某一人的陈述，且对其被敲诈勒索的过程有多种说法，被告人崔明帅、崔某某均予以否认，再无其他证据印证，本院不予认定。 关于公诉机关指控认定被告人崔明帅、崔某某等人组成恶势力团伙，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响的公诉意见。根据《最高人民法院、最高人民检察、公安部、司法部》及《最高人民法院、最高人民检察、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的有关规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。“纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”是指被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。本案中，被告人崔明帅、崔某某与白某1等人相互勾结，相互配合，无视法律，长期从事高利放贷，多次采用不正当手段收取借款及利息，扰乱社会秩序，经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为符合恶势力犯罪特征，应予以认定。 原判认为，被告人崔明帅为获取非法利益，从事高利放贷并以暴力、威胁手段，强迫他人还款并强行占有他人资产，以威胁方式强迫他人借款，情节严重，明知国家规定珍贵文物的购买和收藏有严格的法律规定，但其仍对来历不明的珍贵文物予以收购；被告人崔某某明知他人从事高利放贷，强行收贷，强迫交易犯罪活动，而提供帮助；被告人崔明帅为达到收回被告人张海军巨额借款的目的，伙同张海军虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财用于归还崔明帅借款，数额特别巨大，被告人崔明帅的行为已构成诈骗罪、强迫交易罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚，被告人崔某某的行为已构成强迫交易罪，被告人张海军的行为已构成诈骗罪。被告人崔明帅2011年6月2日因犯非法拘禁罪被夏县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，具有前科，酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人崔明帅起主要作用，属主犯；被告人崔某某、张海军均受崔明帅的指使、安排下参与犯罪活动，起次要、辅助作用，属从犯，可从轻、减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人崔明帅犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元。总和刑期十五年六个月，并处罚金人民币35万元，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币35万元。二、被告人崔某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3万元。三、被告人张海军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。四、扣押的POS机、OPPO手机、三星手机、保险箱等依法予以没收。五、涉案珍贵文物青铜鼎一个、明代陶釉仪仗俑一对（瓷器马）依法予以没收。六、冻结被告人崔某某银行卡内的102780.18元依法返还给被害人王某。七、责令被告人崔明帅、张海军退赔被害人王某人民币90万元；责令被告人崔明帅退赔被害人孟某1人民币40万元。 上诉人（原审被告人）崔明帅的上诉理由：一、其不构成诈骗罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，案中涉及的文物是其让亲戚上交的。二、原判认定的强迫交易罪，对第一起认定的关于王某足疗店占有不合法，其无异议，不知道该定何罪。但对第二起认定有异议，其和孟某1一起放贷，不存在强迫交易。 其辩护人的辩护意见：一、原判认定崔明帅犯诈骗罪证据相互矛盾，不能作为定案依据。二、崔明帅的行为不构成强迫交易罪。三、崔明帅的行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。四崔明帅等不属于恶势力团伙。五、崔明帅的行为依法成立自首。 上诉人（原审被告人）张海军的上诉理由：其不构成诈骗罪，是崔明帅逼着其向王某借款。 其辩护人的辩护意见：张海军的行为不构成诈骗罪，构成伪证罪。 二审查明的事实与一审查明一致，认定的证据与原判所列相同。 关于上诉人（原审被告人）崔明帅、张海军所提及其辩护人所提其不构成诈骗罪的理由及辩护意见，经查，上诉人（原审被告人）张海军的供述、证人孙某的证言以及相关的银行交易等证据，相互印证崔明帅为达到向张海军追回巨额高利贷借款，与张海军合谋，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以高利息为诱饵，诱骗王某从他人处高利贷借款后再借给张海军，张海军并未将该款用于企业经营，而是用于归还借崔明帅的借款，以上足以证明崔明帅和张海军的对涉案的90万元具有非法占有的目的，该二人的行为符合诈骗罪的构成要件，故崔明帅、张海军及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见不能成立。 关于上诉人（原审被告人）崔明帅及其辩护人所提其行为不构成强迫交易罪的理由及辩护意见，经查，在案证据足以证明崔明帅伙同他人强迫王某转让足道馆及强迫孟某1向程某借款50万元的事实，崔明帅本人对非法占有王某足道馆的事实也无异议，故崔明帅及提辩护人所提的该上诉理由及辩护意见均不能成立。 关于上诉人（原审被告人）崔明帅及其辩护人所提其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由及其辩解意见，经查，原判根据《中华人民共和国文物保护法》第五十条、第五十一条之规定，结合本案的证据，认定崔明帅的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并无不当。故崔明帅及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见不能成立。 关于上诉人（原审被告人）崔明帅及其辩护人所提其不构成恶势力的上诉理由及辩护意见，经查，崔明帅、崔某某与白某1等人相互勾结，相互配合，长期从事高利放贷行为并采取不正当收段收取借款及利息，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为符合恶势力犯罪特征。故崔明帅及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见不能成立。 关于上诉人（原审被告人）崔明帅的辩护人所提崔明帅构成自首的辩护意见，经查，崔明帅并未自动投案，如实供述自己的罪行，其辩护人所提的自首意见不能成立。 本院认为，上诉人（原审被告人）崔明帅、张海军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人王某的钱财，用于归还张海军欠崔明帅的借款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人（原审被告人）崔明帅为获取非法利益，伙同原审被告人崔某某以暴力、威胁手段，强迫他人转让资产，并且崔明帅以威胁方式强迫他人借款，情节严重，其行为构成强迫交易罪。上诉人（原审被告人）崔明帅明知国家规定珍贵文物的购买和收藏有严格的法律规定，仍对来历不明的文物予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人（原审被告人）崔明帅一人犯数罪，依法应数罪并罚。崔明帅与张海军，崔明帅与崔某某分别系诈骗罪、强迫交易罪的共同犯罪，崔明帅系主犯，张海军、崔某某受崔明帅指使、安排，系从犯，可从轻或减轻处罚。上诉人（原审被告人）崔明帅、张海军的上诉理由不能成立，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张建峰 审判员  王旭生 审判员  孙雷青 二〇二〇年四月十六日 书记员  王楠楠