江苏省盐城市亭湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0902刑初146号 公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。 被告人秦令保，男，1984年5月21日出生，住山东省济南市槐荫区。曾因犯集资诈骗罪，于2018年1月4日被江苏省盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年2月8日经江苏省盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕。2018年9月30日被本院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元，现羁押于江苏省盐城市看守所。 法律援助机构指派辩护人陈乃广，江苏力海律师事务所律师。 江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑二刑诉[2020]48号起诉书指控被告人秦令保犯集资诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员何明胜出庭支持公诉。被告人秦令保及其法律援助机构指派辩护人陈乃广均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，被告人秦令保以集资诈骗为目的，于2016年11月20日设立了山东广众诚实业有限公司盐城分公司。该分公司成立后，被告人秦令保与他人虚假宣传公司实力及经营活动，虚构资金用途，以支付利息、发放奖品等方式，先后向集资参与人孟某某、杨某某、朱某某等35人非法集资，诈骗金额合计人民币185.5万元。 被告人秦令保被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。 为证明起诉指控事实，公诉人当庭讯问了被告人秦令保，宣读并出示了证人杨某、季某某等人的证言，本院刑事判决书、借款合同、收款收据，被告人秦令保的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦令保以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦令保在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪行没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，实行数罪并罚。被告人秦令保虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人秦令保对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人秦令保归案后如实供述自己的罪行且认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。2、关于被告人秦令保的诈骗数额请法庭结合被告人秦令保先期偿还的红包及利息的事实，以实际骗取的数额进行认定。 经审理查明,被告人秦令保以集资诈骗为目的，于2016年11月20日设立了山东广众诚实业有限公司盐城分公司。该分公司成立后，被告人秦令保与他人虚假宣传公司实力及经营活动，虚构资金用途，以支付利息、发放奖品等方式，先后向集资参与人孟某某、杨某某、朱某某等35人非法集资，诈骗金额合计人民币185.1万元。 被告人秦令保被公安机关抓获归案后，如实供述了上述事实。 被告人秦令保对指控事实、罪名均无异议，且已签署认罪认罚具结书，并有证人杨某、季某某等人的证言，本院刑事判决书、借款合同、收款收据，被告人秦令保的供述和辩解等证据予以证实，足可认定。 本院认为，被告人秦令保以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控被告人秦令保犯集资诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。 关于公诉机关起诉指控广众诚实业有限公司盐城分公司具体犯罪数额一览表中第七起犯罪数额的认定问题。经查，被害人朱某陈述其在存款后曾拿到人民币4000元的返利，故对该指控金额予以核减，认定第七起犯罪数额为人民币7.6万元。 关于辩护人提出的被告人秦令保犯罪数额的认定应扣除已支付利息及发放红包的辩护意见。经查，公诉机关起诉指控被告人秦令保的犯罪数额已对预先支付的利息部分予以核减；另关于被告人秦令保向被害人发放红包的情况，现有证据材料未予证实，且被告人及辩护人也均未提出相关证据予以佐证，故对该辩护意见不予采纳。 被告人秦令保在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪行没有判决，实行数罪并罚。被告人秦令保虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，认罪认罚，予以从轻处罚。为维护金融管理秩序，保护公民私有财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人秦令保犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。与前犯集资诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元实行并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月4日起至2031年1月3日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人秦令保退出未退赃款人民币一百八十五万一千元，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侍清华 人民陪审员  蔡荣莉 人民陪审员  江 蓝 二〇二〇年四月二十七日 法官 助理  陈宁怡 书 记 员  顾巧玲                            广众诚实业有限公司盐城分公司非吸案一览表（补充）                               序号                       姓名                       交易日                       存单姓名                       存期（月）                       金额（万元）                       年息                       已兑付                       共兑付本息（万元）                       未兑付                       业务员                               1                       黄中会                       20171009                       黄中会                       6                       1.5                       18%                       0.015                       0.015                       1.485                                                       2                       孟某某                       20170928                       孟某某                       12                       1                       18%                       0.06                       0.105                       0.94                       肖霞                               20170815                       孟某某                       6                       1                       18%                       0.045                       0.955                               3                       万文祥                       20161227                       万文祥                       12                       5                       18%                       0.825                       0.825                       4.175                                                       4                       杨某某                       20170914                       杨某某                       12                       1                       18%                  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1                       18%                       0                       0                       1                                                       10                       陶永秀                       20171104                       冯锦章                       12                       2                       18%                       0.03                       0.18                       1.97                       赵子越                               20171022                       冯玥                       12                       1                       18%                       0.03                       0.97                               20171116                       陈欣                       12                       1                       18%                       0.03                       0.97                               20161205                       陶永秀                       6                       1                       18%                       0.09                       0.91                               11                       柏荣香                       20170705                       柏荣香                       12                       1                       18%                       0.075                       0.72                       0.925                       张进                               20171024                       柏荣香                       6                       15                       18%                       0.45                       14.55                               20171112                       陈玉珍                       12                       2                       18%                       0                       2                               20170420                       陈琳                       12                       1                       18%                       0.12                       0.88                               20170705                       陈琳                       12                       1                       18%                       0.075                       0.925                               12                       唐修方                       20170801                       万红军                       6                       1                       18%                       0.06                       0.17                       0.94                       袁弘                               20170928                       唐修方                       12                       1                       18%                       0.03                       0.97                               20170804                       成静                       24                       1                       18%                       0.08                       0.92                               13                       成静                       20171012                       吴之善                       12                       1                       18%                       0.03                       0.465                       0.97                       张进                               20170918                       吴之善                       12                       1                       18%                       0.045                       0.955                               20170912                       成静                       12                       1                       18%                       0.045                       0.955                               20170707                       成静                       12                       6                       18%                       0.27                       5.73                               20171206                       树士珍                       12                       1                       18%                       0                       1                               20170731                       吴之善                       12                       1                       18%                       0.075                       0.925                               14                       范占棠                       20170909                       张占芳                       12                       1                       18%                       0.045                       0.99                       0.955                       张莉                               20170805                       张占芳                       6                       2                       18%                       0.12                       1.88                               20170927                       张占芳                       6                       5                       18%                       0.225                       4.775                               20170820                       范占棠                       6                       10                       18%                       0.6                       9.4                               15                       朱某某                       20170420                       朱某某                       24                       5                       18%                       0.8                       2.645                       4.2                       李易阳                               20171130                       朱某某                       12                       3                       18%                       0.045                       2.955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           20161027                       朱某某                       24                       5                       18%                       1.5                       3.5                               20170911                       朱某某                       12                       1                       18%                       0.045                       0.955                               20170210                       王寿庭                       12                       1                       18%                       0.15                       0.85                               20170512                       朱寿英                       12                       1                       18%                       0.105                       0.895                               16                       许可琴                       20170914                       许可琴                       6                       1                       18%                       0.06                       0.26                       0.94                                                       20170929                       许可琴                       12                       1                       18%                       0.08                       0.92                               20171013                       许可琴                       6                       2                       18%                       0.12                       1.88                               17                       樊家桢                       20171112                       樊家桢                       12                       1                       18%                       0.015                       0.015                       0.985                                                       18                       王文秀                       20170216                       王文秀                       12                       1                       18%                       0.15                       0.315                       0.85                       赵子越                               20170608                       王文秀                       12                       1                       18%                       0.09                       0.91                               20170804                       吴学梅                       6                       1                       18%                       0.06                       0.94                               20171113                       陈祝英                       12                       1                       18%                       0.015                       0.985                               19                       王利芝                       20170702                       向满发                       12                       1                       18%                       0.06                       1.02                       0.94                       赵子越                               20170205                       王利芝                       12                       1                       18%                       0.135                       0.865                               20170205                       王利芝                       12                       1                       18%                       0.135                       0.865                               20170319                       王利芝                       12                       1                       18%                       0.12                       0.88                               20170323                       王金保                       12                       1                       18%                       0.12                       0.88                               20170503                       王利芝                       12                       1                       18%                       0.09                       0.91                               20171105                       王利芝                       12                       1                       18%                       0                       1                               20170719                       王利芝                       12                       1                       18%                       0.06                       0.94                               20170105                       王利芝                       6                       2                       18%                       0.3                       1.7                               20                       杨元山                       20170407                       杨元山                       12                       5                       18%                       0.525                       0.795                       4.475                       王欣                               20170505                       杨元山                       12                       3                       18%                       0.27                       2.73                               21                       吴洪新                       20170912                       吴洪新                       12                       1                       18%                       0.045                       0.42                       0.955                       陶伟                               20171023                       马福生                       12                       1                       18%                       0.03                       0.97                               20170709                       马福生                       12                       1                       18%                       0.075                       0.925                               20170620                       马福生                       12                       3                       18%                       0.27                       2.73                               22                       黄群                       20170920                       黄群                       12                       1                       18%                       0.045                       0.045                       0.955                       何鹭                               20171113                       黄群                       12                       1                       18%                       0                       1                               23                       汪文江                       20171023                       汪文江                       12                       1                       18%                       0.03                       0.06                       0.97                       肖霞                               20171023                       马巧凤                       12                       1                       18%                       0.03                       0.97                               24                       吴桂华                       20170525                       吴桂华                       12                       1                       18%                       0.105                       0.21                       0.895                       李杨                               20170528                       吴桂华                       12                       1                       18%                       0.105                       0.895                               25                       乐守成                       20170715                       宋广珍                       6                       1                       18%                       0.075                       0.705                       0.925                       周永                               20170801                       乐景华                       12                       1                       18%                       0.075                       0.925                               20170615                       赵秀英                       12                       1                       18%                       0.09                       0.91                               20170815                       赵来兄                       12                       1                       18%                       0.075                       0.925                               20170807                       王金保                       12                       1                       18%                       0.075                       0.925                               20170606                       乐守成                       12                       1                       18%                       0.09                       0.91                               20170216                       乐守成                       12                       1                       18%                       0.15                                             0.85                                                                                                                                                     20170805                       赵玉英                       12                       1                       18%                       0.075                       0.925                               20171203                       鲁秀维                       6                       1                       18%                       0                                             1                                                                                                                                                     26                       李长松                       20170708                       李长松                       12                       1                       18%                       0.075                       1.325                       0.925                       何鹭                               20170801                       成庭正                       6                       1                       18%                       0.075                       0.925                               20170428                       朱贤德                       24                       5                       18%                       0.8                       4.2                               20170713                       朱正林                       12                       5                       18%                       0.375                       4.625                               27                       许爱林                       20170713                       许爱林                       12                       1                       18%                       0.075                       0.165                       0.925                       周勇                               20170910                       陈学芹                       12                       1                       18%                       0.045                       0.955                               20170915                       沈宏如                       12                       1                       18%                       0.045                       0.955                               28                       蔡伟明                       20170817                       李秀珍                       12                       1                       18%                       0.06                       0.18                       0.94                       郭峰                               20170815                       蔡伟明                       6                       1                       18%                       0.06                       0.94                               20170812                       陆小玲                       6                       1                       18%                       0.06                       0.94                               29                       王锦章                       20171108                       王锦章                       12                       2                       18%                       0.03                       0.36                       1.97                       肖霞                               20170910                       王锦章                       6                       3                       18%                       0.135                       2.865                               20171108                       王啸岳                       12                       2                       18%                       0.03                       1.97                               20170910                       王啸岳                       6                       3                       18%                       0.135                       2.865                               20171108                       周乐政                       12                       1                       18%                       0.03                       0.97                               30                       韩巧华                       20170522                       韩巧华                       12                       1                       18%                       0.105                       0.18                       0.895                       黄涛                               20170730                       韩艺                       6                       1                       18%                       0.075                       0.925                               31                       吴道英                       20170206                       朱亚梅                       12                       1                       18%                       0.15                       0.3                       0.85                       李易阳                               20170215                       吴道英                       12                       1                       18%                       0.15                       0.85                               32                       郭孝筠                       20170720                       郭孝筠                       12                       10                       18%                       0.75                       0.81                       9.25                       张进                               20170802                       田玉                       6                       1                       18%                       0.06                       0.94                               33                       尹镛                       20170920                       刘仲仪                       12                       1                       18%                       0.045                       0.165                       0.955                       陶伟                               20170817                       尹镛                       6                       1                       18%                       0.06                       0.94                               20170823                       尹镛                       6                       1                       18%                       0.06                       0.94                               34                       李春秀                       20170605                       李金贵                       12                       1                       18%                       0.09                       0.195                       0.91                                                       20170910                       李金贵                       12                       2                       18%                       0.09                       1.91                               20171113                       李金贵                       12                       1                       18%                       0.015                       0.985                               35                       夏根宁                       20170907                       夏根宁                       12                       1                       18%                       0.045                       0.045                       0.955                       朱琳                                                     合计                                                                                         199.5                                             13.57                                             185.1                                      附法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。