广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂10刑终27号 原公诉机关广西壮族自治区那坡县人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨再晶，男，1992年1月28日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，小学文化，住凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年5月8日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。 原审被告人黄冠，男，1991年8月22日出生于广西壮族自治区凌云县，壮族，小学文化，住凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2019年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。 广西壮族自治区那坡县人民法院审理那坡县人民检察院指控原审被告人黄冠、杨再晶涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于二〇一九年十二月二十七日作出（2019）桂1026刑初72号刑事判决。原审被告人杨再晶不服，提出上诉。本院依法将案件移送百色市人民检察院审查，百色市人民检察院经审查认为一审判决认定犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当，不需要开庭审理，建议本院书面审理。本院依法组成合议庭审理了本案，经审阅案卷材料，并依法讯问了上诉人（原审被告人）杨再晶，认为本案事实清楚，证据充分，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定： 1、2017年期间，姚某1（已判刑）冒充“韩文彬”的身份认识山东籍郑某，获知郑某下面有人数众多的团队。2018年6、7月份，为了获取钱财，姚某1与肖某（已判刑）商量以“河北雄安新区扶贫项目”为名对郑某进行诈骗，郑某上当后，肖某提供卡号为62×××20（户名：金某）的中国邮政银行卡给郑某。郑某便通过微信让其下面十个团队长负责组织各自的团队成员报名缴费，并让各团队将收到的报名费转款到户名为金某的银行卡上。期间，郑某团队的统计员李某1于2018年12月21日转款400000元，姚某1联系被告人黄冠帮忙刷卡套现，黄冠提出按刷卡金额的12%收取套现费，经商量同意后，于2018年12月的一天，姚某1联系好黄冠后驾驶车牌号为桂Ｌ×××××小轿车到百色市拿卡给黄冠帮忙套现，随后黄冠联系黄某（另案处理）帮忙刷卡套现399977元，其中被告人黄冠分得8000元。 2、2018年12月的一天，姚某1、申某（已判刑）、姚某2（已判刑）商量以入住雄安新区的人员需要办理惠民“一卡通”为由诈骗郑某。郑某受骗上当后便组织下面的团队成员交费，并让各团队的统计员将收到的手续费转到卡号为62×××74（户名为傅某）中国农业银行卡号上。经查，2019年1月5日，七团的统计员牛某转款100000元；九团的统计员严某转款300000元；六团的统计员王某转款9万元；三团的统计员石某转款34405.8元；九团的成员高某转款200000元；四团的统计员孟某转款50000元；十团的统计员方某转款50000元。1月6日，五团的统计员陈某转款70000元。2019年1月初的一天晚上，姚某1联系被告人黄冠刷卡套现500000元，黄冠又联系朋友黄某帮忙，经协商同意按12%收取手续费，姚某1驾车拿银行卡到百色北高速入口的“贵州饭店”处找黄冠刷卡套现，分两次刷卡，第一次是199991元，第二次是319991元，黄冠当晚联系黄某刷卡套现共519982元，其中被告人黄冠分得10000元。 3、2019年1月份期间，姚某1、申某、姚某2以参与“雄安新区项目”的民族大业人士将给每人1200000元安家费，但每人要先交万分之三的个人所得税即360元后才能发放为由对郑某实施诈骗。郑某受骗上当后组织其团队成员交钱，2019年1月24日，二团成员周某转款810176元到卡号为62×××20（户名：金某）的银行卡上。后姚某1联系被告人杨再晶帮忙刷卡套现，杨再晶又联系崔某帮忙，经协商同意手续费为15%。1月25日，姚某1先行支付杨再晶1000元路费，杨再晶驾车（车牌号为桂Ｌ×××××）搭载崔某和姚某3前往南宁找人刷卡套现，当晚在南宁市离沙井收费站约1公里处的路边，联系他人刷卡套现81万元，其中被告人杨再晶分得8000元，后姚某1又支付1000元路费，并从赃款中拿出50000元借给杨再晶。 另查明，被告人黄冠认罪认罚。 原判认定上述事实的证据有：指定管辖决定书，受案登记表，立案决定书，抓获经过，证人姚某1、申某、姚某2、郑某、李某1、周某、王某、元某、陈某、耿某、方某、李某2、姚某3的证言，调取证据通知书，银行流水明细，交款人员名单及转账记录，雄安新区扶贫项目住房合同，被告人黄冠、杨再晶对刷卡套现笔数及具体金额指认确认材料，姚某1、申某对刷卡套现明细指认确认材料，李某1对转账情况确认材料，辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，无犯罪记录证明，户籍证明，被告人黄冠、杨再晶的供述和辩解等证据。 原判认为，被告人黄冠、杨再晶明知是犯罪所得赃款仍然帮忙刷卡套现，其中被告人黄冠参与刷卡套现919959元，被告人杨再晶参与刷卡套现810000元，情节严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对于二辩护人提出被告人黄冠、杨再晶属于从犯的意见。经查，在犯罪过程中，被告人黄冠、杨再晶起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。对于被告人杨再晶的辩护人提出杨再晶主观上并不明知姚某1获取的钱是诈骗所得的意见。经查，被告人杨再晶在公安机关的供述表明其对姚某1诈骗所得的钱财为诈骗所得属于明知，故对此意见不予采纳。被告人黄冠、杨再晶到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人黄冠自愿认罪认罚，可以从宽处罚。决定对被告人黄冠、杨再晶从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第六十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄冠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元；二、被告人杨再晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；三、追缴被告人黄冠违法所得18000元；追缴被告人杨再晶违法所得8000元。依法没收，上缴国库。 杨再晶上诉提出：其在帮姚某1刷卡套现时不知道所套现的钱是姚某1诈骗得来的，其在犯罪中是从犯，一审判决量刑过重，请求二审法院从轻判处。 原判在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均在一审开庭审理时当庭出示并经质证和认证，合法有效。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及证据予以确认。 对于杨再晶提出的上诉理由。经查，杨再晶对刷卡套现的钱款是违法所得，是明知的。姚某1联系杨再晶帮忙刷卡套现后，杨再晶再找到崔某帮忙，刷卡套现后杨再晶分得了8000元刷卡费（手续费），因此杨再晶在其所参与的刷卡套现犯罪中起主要作用，系主犯。杨再晶参与刷卡套现810000元，情节严重，依法应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一审判决对杨再晶判处有期徒刑三年，并处罚金十万元，已对其作从轻处罚，不存在量刑过重的情形，其要求二审法院再对其从轻判处，没有法律依据。 本院认为，上诉人杨再晶、原审被告人黄冠明知是犯罪所得仍然帮忙刷卡套现，其中黄冠参与刷卡套现919959元，杨再晶参与刷卡套现810000元，情节严重，二人的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨再晶、黄冠在各自参与的掩饰、隐瞒犯罪中，起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。杨再晶、黄冠到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。黄冠自愿认罪认罚，可以从宽处罚。一审判决认定事实清楚、证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。杨再晶提出的上诉理由不成立，应予驳回。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  韦中利 审判员  何 卫 审判员  韦金碧 二〇二〇年四月九日 书记员  廖辉辉