山西省阳泉市矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）晋0303刑初108号 公诉机关阳泉市矿区人民检察院。 被告人高峰，男，1969年5月27日出生，汉族，住林州市。2019年3月7日在河南郑州新乡东站出站口被郑州铁路公安处新乡东站派出所民警抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年3月26日经阳泉市矿区人民检察院批准，次日被阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人高文斌，山西世济律师事务所律师。 阳泉市矿区人民检察院以阳矿检刑刑诉[2019]103号起诉书、阳矿检刑刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人高峰涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员尚锦榜出庭支持公诉，被告人高峰及辩护人高文斌到庭参加了诉讼，现已审理终结。 阳泉市矿区人民检察院指控： 2016年11月份，山西xx房地产开发有限公司将xx房屋抵账给被告人高峰。2016年12月5日，高峰向梁某某借款30万元，约定月息1万元，借款期限六个月，后将上述房屋抵押给梁某某，到期后高峰未还款，把上述房屋钥匙交给梁某某。 2017年6月初，白某某认识了被告人高峰，高峰称xx房屋为其所有，并以46万元价格卖给白某某，后白某某及其儿子分13次给高峰付清全款。 2017年6月25日，被告人高峰从梁某某手中骗取钥匙及电卡交给白某某。2018年7月，梁某某准备装修时才发现白某某已经装修并入住。经阳泉市中级人民法院审理认为该房屋为白某某所有，被告人高峰的行为造成梁某某实际损失24万元。 针对以上指控，公诉机关向本庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料予以证明，并在发表的公诉意见中认为，被告人高峰虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人高峰对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人发表辩护意见认为：1、被告人高峰当庭认罪，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；2、被告人高峰的行为社会危害性小，可从轻处罚。 经审理查明： 2016年11月份，山西xx房地产开发有限公司将xx房屋抵账给被告人高峰。2016年12月5日，高峰向梁某某借款30万元，约定月息1万元，借款期限六个月，后将上述房屋抵押给梁某某，到期后高峰未还款，但给付梁某某半年利息6万元，把上述房屋钥匙交给梁某某。 2017年6月初，白某某认识了被告人高峰，高峰称xx房屋为其所有，并以46万元价格卖给白某某，后白某某及其儿子分13次给高峰付清全款。 2017年6月25日，被告人高峰从梁某某手中骗取钥匙及电卡交给白某某。2018年7月，梁某某准备装修时才发现白某某已经装修并入住。经阳泉市中级人民法院审理认为该房屋为白某某以相对合理对价购得诉争房产，且已实际占有、使用的情形下，驳回梁某某请求判令白某某腾出诉争房产的诉讼请求。被告人高峰的行为造成梁某某实际损失24万元。 上述事实有下列证据证实： 一、书证 1、常住人口基本信息，证实：高峰，男，1969年5月27日出生,已达刑事责任年龄。 2、抓获经过，证实：2019年3月7日，郑州铁路公安处新乡东站派出所民警在新乡东站出站口将在逃人员高峰抓获。 3、白某某一、白某某提供的付款凭证，证实：2017年8月30日至12月11日白某某分多次给高峰付款。 4、收条，证实：白某某已付高峰46万元，高峰保证2018年7月30日前把过户手续办完。 5、房屋买卖合同（复印件），证实：梁某某为xxxxxx房屋买受人。 6、借款协议（复印件），证实：高峰将xxxxxx房屋抵押给梁某某，梁某某借款30万元给高峰，借款期六个月，月息一万元，到期高峰还钱，梁某某将房屋归还，否则梁某某有权变卖该房。 7、梁某某提供的承诺书、消防安全协议书、装修施工许可证、入住缴费明细表、交房通知单（均为复印件），证实：与xx物业公司的协议签字均为梁某某。 8、情况说明、收据（复印件），证实：2016年11月份，xxxxxx房屋为xx房地产开发公司用于支付高峰工程款的抵账房，原顶抵协议丢失，价值526000元。 9、阳泉市矿区人民法院民事判决书、阳泉市中级人民法院民事判决书，证实：阳泉市矿区人民法院作出的（2019)晋0303民初636号民事判决书中载明：高峰与梁某某双方签订的借款协议是双方的真实意思表示，合法、有效，梁某某为xx房屋事实物权人，白某某于判决生效后一个月内从阳泉市矿区xx房屋搬出。 阳泉市中级人民法院作出的（2019)晋03民终893号民事判决书载明：一审认定事实清楚。高峰与梁某某系民间借贷关系，将本案诉争房产抵押于梁某某，作为梁某某实现债权的担保，系二人真实意思表示，二人就该诉争房产未形成买卖的合意。白某某以相对合理对价购得诉争房产，且已实际占有、使用的情形下，梁某某请求判令白某某腾出诉争房产的诉讼请求，于法无据，且悖于公平、合理原则，不能得到支持。撤销阳泉市矿区人民法院（2019)晋0303民初636号民事判决，驳回原审原告梁某某一审中的诉讼请求。 二、被害人陈述 被害人梁某某的询问笔录，证实：2016年12月份的一天，我通过我的一个亲戚得知，在xx揽工程的一个叫高峰的男子需要资金进行周转，短暂借贷。后来我通过我的一个亲戚和高峰联系上了，在见面后，高峰表示由于工程周转需要资金他手里面有一套xx的顶账房。后来我就和高峰在xx低层(具体是哪栋楼,我记不清楚了)楼房内签了一个30万元的借款协议，然后高峰就领着我到了xx售楼部，将高峰和山西xx房地产有限公司之间的顶账房(位于xxxxxxxx的房屋)帮我办理了《房屋买卖合同》作为抵押，同时xx售楼部给了我一张山西xx房地产开发有限公司和高峰之间的526000元的购房收据(原件，并盖有山西xx房地产有限公司的财务专用章)。次日我就筹借了30万元，我拿着30万元在xx给了我那个亲戚，当天我亲戚又将那30万元现金转交给了高峰。2017年6月25日xx售楼部通知我去领钥匙,物业公司给了我一张34958元的收据(三年的物业费、水费、配套费，这些钱都是从房地产和高峰之间顶账的526000元中扣除的，这个钱是高峰交的)，同时和物业公司签订了装潢协议，领了房屋的电卡、钥匙(工程钥匙两把和房屋正常钥匙五把)。两天后，高峰给我打电话称，我的楼房漏水，需要维护，问我要走了一把房屋钥匙和电卡。后来我就一直没有再问高峰要那把钥匙和电卡。直到2018年7月份左右的一天我准备去那套房子看看时，发现已经有人入住了，我才知道那套房子被高峰又卖给别人了，我当时让住在我的那套房子里面的人腾房子，但是对方不腾，他们跟我说，那套房子是高峰的，高峰收了他们的全额房款，已经把那套房子卖给了他们。几天后我拿着那套房子的购房合同去做证明，他们才知道被骗了，后来他们就打电话报了警，事情的详细经过就是这样。 我将白某某起诉至矿区人民法院要求他给我腾房，矿区法院于2019年8月5日判决xx的房屋归我所有，白某某要在判决生效后一个月内从房屋中搬出。但是之后白某某上诉至阳泉市中级人民法院，中院于2019年11月11日认定高峰与我属于民间借贷关系，房屋抵押给我是债权的担保，针对房屋未形成买卖的合意，高峰还不了我钱的情况下，我没有对房屋进行过变更或者转让登记。白某某以相对合理的价格购得房产，且已实际占有、使用，撤销了矿区人民法院的判决。也就是说现在房屋归白某某所有。我给了高峰30万元，当时我们约定的是借用半年，高峰给过我半年的利息6万元。 三、证人证言 1、证人白某某的询问笔录，证实：2017年6月的一天我和杨某某在一次闲聊中，我表示有购买房屋的意向,杨某某就跟我说,他有个叫高峰的朋友在xx包揽工程，高峰在xx那可能有房子要出售，问我要不要过去看看，后来我就让杨某某联系好了高峰，叫上我的家人，我们相跟上到了xx楼下见到高峰。当时高峰就领着我们到了xxxx房屋和29层的xx房屋，让我们任意选择一套房屋，后来我们选择了29层的xx房屋。高峰称，那套房屋建筑面积121.7平米，总计46万元的价格，高峰还跟我说：“房屋你该装潢装潢，手续我负责给你办理，三年不需要交纳物业费用”。后来我们约定先预付20万元，剩余的钱逐渐给清他。2017年6月22日我和我儿子、高峰的老婆李某某、高峰在郊区某某镇某某村的信用社通过转账的方式给李某某的建设银行转账10万元,后来我们就开始装潢房子，直至2017年12月11日我或者我儿子通过银行卡转账、支付宝转账或现金支付的方式分13次共计给了高峰46万元房款，但是直到现在高峰也没有提供给我任何房屋的购房合同或购房手续，而且现在有一个陌生男子拿着房屋的购房手续到了我家，跟我说，那房子是他的，不是高峰的，让我给腾房子。 2、证人白某某一的询问笔录，证实：2017年6月15日、21日我和白某某、杨某某、我妻子、高峰去xxxxxx看房子，高峰让一个男子拿钥匙开的门。6月底高峰给了我们两把工程门钥匙和一张电卡，后来我们和他要过购房合同以及房产证，高峰一直说给清钱再给，我们给清房款后，高峰每次都说不在阳泉或者不接电话。我们给高峰打了13次共46万元。2018年5月26日晚上7点左右杨某某联系到了高峰，我们在马家坪附近的一个饭店里，高峰以他的名义给我父亲补了一张46万元的收条，当时高峰承诺在2018年7月30日之前将过户手续办理完成。之后再打电话联系高峰的时候就联系不到了。 3、证人杨某某的询问笔录，证实：2017年6月15日我介绍白某某给高峰，白某某想买高峰的xx的顶账房,看过房子后高峰和白某某商量房子价格46万，给钱办房证，2017年12月底白某某说房款付清了，联系不上高峰，让我联系一下，期间白某某说那套房子的名字不是高峰而是其他人，我联系高峰，高峰说他借了别人高利贷，白某某付了房款还了高利贷后房证就可以办了。今年五月份的时候，我将白某某和高峰叫到马家坪一个饭店里面，在我的见证下，让高峰给白某某打了一个房款收条，当时高峰向我和白某某保证，在七月底把房屋手续办理下来，再后来联系高峰，就联系不到了。2018年8月份，白某某说有人拿着购房合同让他腾房子，我还去高峰的老家找他，但是没有找到，李某某说他欠着高利贷还不了不敢回阳泉。 4、证人李某某的询问笔录，证实：我和高峰是男女朋友关系，给高峰承包的工程队当过会计。大概2017年6月份的一天高峰给我打电话说，杨某某给他打电话，有人要看他xx的房子，让我陪着去。几天后，高峰、杨某某、白某某商量xx房子的价格后，高峰说白某某会往我银行卡打10万元，收到钱后用于支付之前抵押给典当行的钱，将车赎回，其他的给工人发工资，后来在xx的农信社白某某将10万元转到我银行卡里，后来的事我就不知道了。房子是xx给高峰的顶账房，高峰将房卖给白某某之前将房子抵押过户给了梁某某。我没有和杨某某一提过高峰需要借钱的事，也不知道高峰向梁某某借30万的事，高峰和梁某某签借款协议时我不在场。 5、证人杨某某一的询问笔录，证实：2016年11月份一天，李某某带着高峰去我家说高峰准备买钢筋急需资金周转，让我帮忙给他借30万，高峰在xx有一套顶账房可以作抵押，2016年12月5日，我、我老婆、梁某某、李某某、高峰在李某某位于xx的低层楼房内，高峰和梁某某签了一个借款协议，内容是借款30万，月息每月1万元，半年还清，还不清房子由梁某某处置。后高峰将购房合同签订在了梁某某名下。 6、证人王某的询问笔录，证实：我是xx经理，高峰承揽了我们的工程，我们用xxxxxx房子顶账给高峰，有次高峰带着梁某某来售楼部将房子的买卖合同写到梁某某名下，现在房子归梁某某所有。 7、证人孙某某的询问笔录，证实：我是xxxx物业经理。2017年6月25日高峰和他老婆带着梁某某拿着交房通知单来我们物业，我们将xxxx房屋的钥匙给了梁某某，电卡也办到梁某某名下，该房归梁某某所有。梁某某与我们签订的协议是真实有效的。在没有过户之前，房屋的钥匙是楼管拿的，任何人可以去看房屋户型。 四、被告人供述和辩解 被告人高峰的讯问笔录，证实：2016年底，因为xx的工程急需给工人发工资，需要资金周转，经人介绍我认识了梁某某，当时xx的老板因为欠我工程款，就将xxxxxx房屋以526000元价格作为顶账房给了我，我将房屋抵押给梁某某，向他借款30万元，每月给梁某某1万元利息，并且在xx售楼部将xxxxxx房屋抵押到了梁某某名下。我和梁某某商量的是，我将借他的30万元和每个月的利息六个月后还清，他就重新将那套房子的户名划归到我的名下，所以在售楼部办完过户手续后，我在物业那，我拿自己的钱将那套房子的物业费等费用一共交了3万多元。从2016年底到2017年我总共给了梁某某6万元利息，但是本金没有归还。后来我也再也没给过他钱。2017年6月份杨某某说他朋友白某某想买xx的房子，我让人领着他们看了xxxx房子。看了几次后，我和杨某某的朋友白某某将价格商定在了46万元，后来白某某先给了我10万元。当时物业正好将那套房子的钥匙和电卡给了梁某某，我知道后，就给梁某某打电话说，想装潢那套房子自己住，就从梁某某那里拿到了房屋门的一把工程钥匙和一张电卡。后将钥匙和电卡给了白某某的儿子。直至2017年底白某某分多次给了我房款共计46万元，当时我向白某某承诺会将房屋手续过户到他名下。当时我想的是用白某某给的房款还给梁某某，将房屋所有权归到我名下，但我没有那么做，我将46万用于材料款、工人工资和其他投资了，后来还不了梁某某的钱，就没给白某某过户，骗了白某某，之后手机停机我就跑回河南躲起来了。 五、辨认笔录 辨认笔录，证实： 1、2018年11月7日白某某辨认出卖给其房子的高峰。 2、2019年1月16日梁某某辨认出将房子抵押给其的高峰。 3、2018年11月28日杨某某辨认出卖房子给白某某的高峰。 4、2018年12月13日王某辨认出原xx抵账人高峰。 上述证据经当庭质证，本院予以确认。 本院认为，被告人高峰虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人高峰当庭认罪，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚，故对辩护人提出的第一点辩护意见，本院予以采纳。诈骗犯罪严重侵害了人民群众的财产安全和合法权益，被告人诈骗金额巨大，不能认定为社会危害性小，故对辩护人提出的第二点辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月7日起至2024年9月6日止。所处罚金于判决执行之日起十日内交付本院执行。） 二、责令被告人高峰退赔被害人梁某某钱款共计24万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 艳 人民陪审员  安翠芳 人民陪审员  程佳宇 二〇二〇年四月二十二日 法官 助理  王 瑛 书 记 员  孙春燕