江西省南昌县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0121刑初159号公诉机关江西省南昌县人民检察院。被告人刘朋，男，1987年5月30日出生于江西省新建区，汉族，高中文化，无业，住江西省新建县。曾因犯贩卖毒品罪于2018年7月被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月。因本案于2019年10月23日被抓获，10月24日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押南昌县看守所。被告人陈斯，男，1984年3月27日出生于江西省南昌县，汉族，专科文化，无业，住江西省南昌县。因本案于2019年11月7日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押南昌县看守所。被告人陈峰，男，1986年6月11日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌县。因本案于2019年11月7日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押南昌县看守所。被告人陈先华，男，1981年3月10日出生于安徽省芜湖市，汉族，高中文化，无业，住安徽省芜湖市弋江区。曾因犯非法拘禁罪于2017年5月被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2019年11月3日被抓获，11月6日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押南昌县看守所。被告人林任仲，男，1980年11月20日出生于广东省汕头市，身价证号码440507198011201319，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市龙湖区，因本案于2019年11月3日被抓获，11月6日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押南昌县看守所。辩护人刘丹峰，江西求正沃德律师事务所律师。被告人徐飞，男，1979年1月1日出生于江苏省连云港市，汉族，专科文化，无业，住江苏省连云港市海州区。因本案于2019年11月12日被抓获，11月13日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押南昌县看守所。被告人李振华，男，1983年1月28日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，住江西省南昌市西湖区。因本案于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押南昌县看守所。被告人刘佳，男，1989年9月6日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，住江西省新建区。因本案于2019年11月16日被抓获，11月18日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。江西省南昌县人民检察院以南检刑诉[2020]5699号起诉书指控被告人刘朋、陈斯、李振华、陈先华、林任仲、陈峰、徐飞犯贩卖毒品罪、被告人刘佳犯洗钱罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江西省南昌县人民检察院指派检察员黄小华出庭支持公诉，被告人刘朋、陈斯、李振华、陈先华、林任仲及其辩护人刘丹峰、陈峰、徐飞、刘佳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、贩卖毒品事实1.2019年10月18日，被告人林任仲在河南省郑州市以每瓶80元的价格将500瓶复方磷酸可待因糖浆卖给被告人陈先华，随后，被告人陈先华以每瓶140元的价格将其中的400瓶卖给被告人陈斯和陈峰，并通过物流将复方磷酸可待因糖浆运送至南昌，由陈斯等人签收。后被告人陈斯、陈峰分3次将400瓶糖浆卖给潘乐乐等人。2.2019年10月，被告人林任仲在河南省郑州市以每产80元的价格将200瓶复方磷酸可待因糖浆卖给被告人陈先华，随后被告人陈先华以每瓶140元的价格将该200瓶卖被告人刘朋，并通过物流将复方磷酸可待因糖浆运送至南昌。被告人刘朋指使被告人李振华通过无卡存款的方式将28000元毒资分两次存入刘朋指定的银行卡内。上述复方磷酸可待因糖浆通过物流抵达南昌后，刘朋又指使李振华前往物流点签收取走。3.2019年9月，被告人徐飞通过物流，两次将价格为10000元和20000元的奥亭牌复方磷酸可待因溶液卖给被告人刘朋。上述复方磷酸可待因溶液通过物流抵达南昌后，刘朋指使李振华前往物流点签收取走。4.2019年8月，被告人刘朋从ＱＱ号为21×××05的人手中购买了一批复方磷酸可待因糖浆，并通过物流运送至南昌，后刘朋指使李振华至物流点签收提走。5.2019年2月至2019年6月，被告人刘朋从河南等地购买复方磷酸可待因糖浆，多次指使被告人陈斯前往位于南昌县的物流点签收取走，每次支付1000元-2000元不等的费用。2019年2月至2019年10月，被告人刘朋从陈先华、徐飞等人手中购进复方磷酸可待因糖浆后又卖给熊俊、胡艳辉、叶华等人。6.2019年10月23日，被告人刘朋从ＱＱ号为21×××05的人手中购进的300瓶复方磷酸可待因糖浆通过物流运至南昌后，刘朋指使李振华至物流点提取了上述复方磷酸可待因糖浆并送至刘朋处，后刘朋和李振华在南昌市新建县幸福水库被公安民警抓获归案，民警在李振华驾驶的赣Ａ×××××的车辆内查获三箱复方磷酸可待因糖浆共计300瓶。二、洗钱事实被告人刘佳与刘朋系胞兄弟。2018年年底，刘朋因贩卖毒品罪被判刑出狱后，刘朋无任何正当职业，又通过贩卖毒品牟取非法利益，并用几年前刘佳向其提供的一张中国建设银行卡来转移贩毒收取的毒资。被告人刘佳明知自己提供给刘朋使用的中国建设银行卡内的钱款均刘朋贩毒所得，仍于2019年1月至2019年4月，从该卡中支取23556元用于偿还车贷及治病。同时查明，2019年11月3日，被告人陈先华、林任仲被抓获归案；2019年11月7日，被告人陈斯、陈峰被抓获归案；2019年11月12日，被告人徐飞被抓获归案。2019年11月16日，被告人刘佳被抓获归案。公诉机关认为八被告人自愿认罪认罚，且被告人刘朋具有主犯、累犯、毒品再犯等情节，建议判处被告人刘朋有期徒刑四年二个月，并处罚金；被告人李振华具有从犯等情节，建议判处被告人李振华有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人陈斯具有从犯情节，建议判处被告人陈斯有期徒刑三年六个月，并处罚金；被告人陈峰具有主犯情节，建议判处被告人陈峰有期徒刑三年，并处罚金；被告人陈先华具有坦白情节，判处被告人陈先华有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人林任仲具有坦白情节，建议判处被告人林任仲有期徒刑一年五个月，并处罚金；被告人徐飞具有坦白情节，建议判处被告人徐飞有期徒刑一年三个月，并处罚金；被告人刘佳具有坦白情节，建议判处被告人刘佳有期徒刑六个月，并处罚金。八被告人对公诉机关指控事实、证据及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议，且有证人熊俊、胡艳辉等人的证言，辨认笔录，毒品检验报告等鉴定意见书，银行交易记录，户籍证明，归案经过等相关证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘朋、陈斯、李振华、陈先华、林任仲、陈峰、陈斯徐飞以牟利为目的，向他人贩卖可待因类毒品，其行为已经构成贩卖毒品罪；被告人刘佳明知是毒品犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成洗钱罪。被告人李振华在共同犯罪中起到次要作用，被告人陈斯在第五起犯罪事实中起到次要作用，系从犯，可依法从轻、减轻处罚。被告人刘朋系累犯、毒品再犯，依法应从重处罚。被告人陈峰、陈先华、林任仲、徐飞、刘佳归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚。被告人陈先华曾有犯罪前科，可酌情从重处罚。因此，公诉机关指控被告人刘朋、陈斯、李振华、陈先华、林任仲、陈峰、徐飞犯贩卖毒品罪、刘佳犯洗钱罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，量刑恰当，应予采纳。为维护社会治安秩序，保护公民的身心健康，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款，第一百九十一条第一款第一项、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第三百五十六条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘朋犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日至2023年12月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈斯犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日至2023年5月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈峰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日至2022年11月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈先华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月3日至2021年5月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人林任仲犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月3日至2021年4月2日止。罚金已缴纳。）六、被告人徐飞犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日至2021年2月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李振华犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日至2020年12月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人刘佳犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月16日至2020年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、公安机关依法扣押的毒品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  万明之人民陪审员  黄凤梅人民陪审员  舒 丹二〇二〇年四月三十日法官助理谢欢欢书记员周璇