河南省濮阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0928刑初606号公诉机关河南省濮阳县人民检察院。被告人程雯雯，女，1987年11月5日出生，汉族，初中毕业，务工人员，户籍所在地河南省濮阳县，捕前住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被濮阳县公安局刑事拘留，2019年7月9日经濮阳县人民检察院批准逮捕，同日被濮阳县公安局执行逮捕。指定辩护人高拓，河南濮兴律师事务所律师。濮阳县人民检察院以濮县检一部刑诉［2019］188号起诉书指控被告人程雯雯犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员栾艳艳出庭支持公诉，被告人程雯雯及其辩护人高拓到庭参加诉讼。期间补充侦查一次。现已审理终结。濮阳县人民检察院指控，2019年1月份以来，被告人程雯雯以给其堂弟程某4介绍结婚对象为名义，让郭某1（另案处理）以离异带一女孩儿的假身份与被害人程某4相亲，多次以各种理由向程某4索要钱财，先后共计骗取程某413万余元。为指控上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人程雯雯，并宣读了其供述与辩解，被害人程某4陈述，证人郭某1、程某1、程某2、张某、郭某2、袁某、刘某、程某3证言，出示了户籍证明、无前科证明、归案情况说明、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、通话清单等证据。公诉机关认为，被告人程雯雯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，请依法判处。被告人程雯雯对起诉书指控的基本犯罪事实及定性无异议，辩称只得了买“三金”及装修费5.7万元，请求对其从轻处罚。被告人程雯雯的辩护人认为程雯雯明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，供认犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可以对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月13日，被告人程雯雯以给其堂弟程某4介绍结婚对象为名义，让郭某1（另案处理）以离异带一女孩儿的假身份与被害人程某4相亲。二人以彩礼钱、购买“三金”、打官司、装修房屋为由，向程某4索要钱财，程某4于1月15日给5万元，1月19日给1.7万元，2月份给2.5万元，结婚前给了2万元，在6月18日举行婚礼当天给了2万元，共计13.2万元。认定上述事实的证据有：1．被害人程某4陈述，2019年1月13日，我父亲程某1和堂姐程雯雯闲聊时，说起我婚姻的事情，程雯雯说她给我介绍个人，当天晚上程雯雯和董亚荣就领着一个叫郭某1女子来我家里了。我堂姐程雯雯说郭某1今年30岁了，父母离婚了，她跟着母亲生活，现在她母亲出国了，郭某1一个人带着孩子生活，在一家超市打工，还在老城租赁了房子。那次见面后我和郭某1相互留了微信，之后我和郭某1一直在微信上联系。过了几天，我堂姐程雯雯给父亲要5万元的订婚钱，后来，我就跟着父亲和程某2，还有两个堂嫂一块把钱送到程雯雯家里，程雯雯当时让我把钱直接交给了郭某1。过年期间，我想让郭某1来我家居住，郭某1说过了正月十六。过了正月十六后，我又要求郭某1来我家居住，程雯雯就对我说，郭某1的六岁的孩子，在小诊所打针的时候意外死亡了，现在正在打官司。因为需要钱打官司，郭某1向程雯雯借钱，程雯雯没有那么多钱，程雯雯就向我父亲借25000元。我和家里人商量后，就想把钱直接交给郭某1，后来，在濮阳县国庆路云龙街附近的一个小区内，我把25000元现金当着程雯雯的面交给了郭某1。又过了一段时间，程雯雯给我打电话说郭某1要“三金”了，我转账给程雯雯15000元，又通过微信转给了程雯雯2000元。具体程雯雯购买“三金”了没有，我不清楚。又过了一段时间，我想尽快跟郭某1结婚，程雯雯说要结婚必须在老城有房子，后来郭某1也说没有房子不结婚。我就在濮阳县越秀樟园购买了房子。后来，程雯雯又对我说郭某1怕买过房子以后不装修，要我先拿出4万元装修费，才结婚。订房之前我曾给过程雯雯2万元现金，2019年6月18日，我在濮阳县国庆路“伯爵尚客”宾馆308房间迎娶郭某1时，现场又给郭某12万元现金，当时郭某1就将2万元现金交给了董亚荣。结婚当天晚上郭某1不让我和她同房，不知道她跟谁聊天后，又同意了。2019年6月19日晚上，郭某1的朋友来我家说给郭某1送手镯，郭某1一直让她朋友跟着一块休息，郭某1的朋友没有同意就走了。我总觉得结婚这件事有问题，我就把郭某1的手机要了过来，查看了她的聊天记录，我发现被骗了。我就让程雯雯过来，一直到6月20日凌晨6点多钟，程雯雯才到我家。我就跟程雯雯协商这件事，想让程雯雯把骗我的钱退给我，让她把郭某1领走，程雯雯没有同意，我就报警了。我总共被她们骗了132000元现金。2．证人证言（1）证人郭某1证言，董亚荣是我的好朋友，我和她是2018年暑假期间在上亿广场的一家奶茶店喝奶茶认识的，程雯雯是董亚荣的姨，我们是以婚姻诈骗的形式欺骗的濮阳县鲁河镇丈古集村程雯雯的堂弟程某4，程雯雯说让我和程某4假结婚，然后把彩礼钱要到手之后，让我找机会逃跑。2019年1月份，程雯雯让我去跟一个男的见面，把我带到了程某4家。第一次见面的时候，程雯雯嘱咐我要我按照她的意思说，就说我30岁了，结过婚现在离婚了，有一个6岁的小女孩。我见到程某4后就这样跟他说了我的事。见完面之后两天，程雯雯让董亚荣把我接到了她家，程某4和他的家人就送来5万元的彩礼钱，程某4把5万给了我，在外出吃饭时，程雯雯把那5万现金给我要过去了。2019年2月份程雯雯想让我们脱身，就编造了我孩子在医院输液死亡的假象说是打官司，又跟程某4要了25000元，然后程雯雯以这个理由让我们两人的婚期推迟。在这期间程某4一直催我结婚，我就以各种理由推迟。2019年6月1日，程某4准备让我和他结婚，程雯雯这时就以程某4在城里没有房子为理由又往后推迟了半个月，半个月后，程雯雯和董亚荣就求我非得让我和程某4结婚，当时我不答应，程雯雯就说如果我不答应，我们就会受到法律的制裁，然后程雯雯和董亚荣对我说结了婚不让我和程某4过夜，并给我6000块钱，我就答应了。2019年6月18日，我和程某4举行了婚礼，他给了我2万元现金，我把钱放在婚纱袋子里了，后来董亚荣把2万元钱装到她的包里了，具体钱给谁了我不清楚。当天下午我就问董亚荣晚上我怎么办，董亚荣和程雯雯说让我陪程某4睡一觉，说我和程某4同房后，程某4放松警惕我就好跑了。第二天早上，我给董亚荣和程雯雯发信息让她们赶快把避孕药送来，到了下午我的朋友郭某3就给我送了两粒避孕药，但是在给我药的过程中被程某4的母亲看见了，她就开始怀疑我，然后程某4的家人就查我的身份，发现我的身份是假的。整个事件中我们大概骗了十三万多，我是后来才知道，是程某4和家人算的，算的时候程雯雯也在场。我在整个事件中就得了一千元钱的好处，还是借的程雯雯的。（2）证人程某1证言，2019年1月13日，我家里过白事的时候，我大哥家的二女儿程雯雯也回来了，我给他说起我大儿子程某4的婚姻，程雯雯说她给介绍一个，当天晚上程雯雯和董亚荣着郭某1来我家里了，程雯雯说郭某1今年30岁了，离异，带一个6岁的女儿，父母也离婚了，没有跟着父亲过，母亲出国了。我大儿子程某4和郭某1相互留了微信之后一直在微信上联系。过了几天，程雯雯给我要5万元的订婚钱，我和家人一块把钱送到程雯雯家里，通过程雯雯把钱交给郭某1。说好过年正月十六结婚的，郭某1突然说自己的女儿在小诊所打针的时候意外死亡，正在打官司，向我家借25000元钱，我和程新朋还有程某4把25000元钱在濮阳县二路车站向西十字路口当着程雯雯的面前交给了郭某1。期间，程雯雯还给我打电话说郭某1要“三金”，程某4转给程雯雯17000元。在这个过程中郭某1又说必须买房子，没有房子不结婚，程某4又在濮阳县越秀花园购买了房子。郭某1说怕以后买过房子不装修向我索要4万元，订房之前我给了程雯雯2万元。2019年6月18日在濮阳县二路车站东边的一个宾馆里把郭某1娶到家里，婚礼现场又给郭某12万元。2019年6月19日晚上，郭某1的朋友来我家说给郭某1送手镯，实际是给郭某1送避孕药，同时想着让郭某1走，这时我发现被骗了，我就让程雯雯过来，程雯雯一直到6月20日凌晨6点多才到我家，我就报警了。（3）证人郭某3证言，我跟郭某1是好朋友，她跟我说过参与婚姻诈骗的事情。郭某1当时跟我说她朋友董亚荣的姨借的贷款还不上钱了，让她帮个忙，去和她村的人见个面，跟人家相亲，等要了彩礼钱让郭某1交给董亚荣的姨，让董亚荣的姨还她的贷款。郭某1跟我说她跟那个男子见面后，人家给了她彩礼5万元现金，郭某1也没有花，她都给董亚荣的姨了。2019年6月17日晚上，董亚荣从濮阳市体育场把我和郭某1接到濮阳县国庆路的“伯爵尚客”宾馆，董亚荣给我们两个开了一个房间，当天晚上我和郭某1、董亚荣我们三个都在那里居住。6月18日凌晨6点多钟，董亚荣的姨来到了我们居住的宾馆房间，她给我和郭某1说，等到男方的婚车来了后，让我们配合着男方的人，跟他们走，到男方家举行完婚礼，她再想法把我们接走。她姨还保证不让郭某1在男方家过夜，并说事后给我们两个6000元，但事后她没给。上午8点多钟，男方到宾馆来娶亲，给了郭某12万元钱，郭某1接过钱后又交给了董亚荣，董亚荣把钱放到一个包里了，董亚荣拿着那个包。郭某1举行完婚礼后，我、董亚荣和她姨走了，郭某1留下了。在我们回去的路上，董亚荣的姨让我想法给郭某1联系，让郭某1和男方一块出来买东西，乘机会她把郭某1接走。第二天下午，董亚荣给我发信息说，郭某1还没有出来，今天给郭某1送手链，然后趁机会看能把郭某1接出来不。后来，我、董亚荣和她姨一块去找郭某1，走到男方家村附近的一个加油站，董亚荣和她姨就把车停到加油站，让男方的人把我接到男方家，她们两个没有和男方家的人见面。我到男方家见到郭某1后，我想按照董亚荣她姨的安排外出吃饭，找机会带走郭某1，但是男方不想外出吃饭，我在男方家吃过饭，男方的家人又把我送到一个集市上，董亚荣把我接过去跟她和她姨会面了。董亚荣和她姨在车上商量，想让我再去男方家一趟，想法把郭某1带出来。我们准备再次去男方村里时，董亚荣的姨接了一个电话，我们就没再去。（4）证人赵某证言，好几年前，我在濮阳市“瑞昌典当行”上班，程雯雯在那里典当过物品，我就跟她认识了。我上班的那家典当行后来就关门了，2018年年底的一天，程雯雯找我借钱，我担心她借钱后不还，我要她抵押物品。后来程雯雯拿了黄金首饰抵押给我，我借给了她一万多元。大概过了半个多月或一个月左右时间，就是在2019年元月份，程雯雯在一天的下午给我打电话，把借的钱还了，我把她抵押的黄金首饰给了她。3．书证（1）通话记录，证明程雯雯于2019年1月15日14时18分与赵某联系。（2）程雯雯中国建设银行个人活期账户交易明细（散页），证明程雯雯于2019年1月15日现金存入3万元。2019年1月19日程某4汇入15000元。另有被告人程雯雯供述，证人程某2、袁某、张某、程某3证言，户籍证明，无前科证明，归案证明，程某4与程雯雯之间的微信聊天记录、转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程雯雯以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，程雯雯在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。程雯雯虽明知他人报案而在现场等待，抓捕时没有拒捕行为，但其在到案后，仅交待了小部分的犯罪事实，没有如实供述主要犯罪事实，故辩护人认为程雯雯系自首的意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。程雯雯辩解没有拿订婚时的5万元，现有银行交易明细，证明程雯雯当天在银行存入现金3万元，证人郭某1、赵某及通话记录证明当天程雯雯用1万多元在赵某处赎回了一条黄金项链，可以认定程雯雯拿到了5万元钱，故程雯雯辩解只得了买“三金”及装修费5.7万元的意见，与证据不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人程雯雯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年8月19日止）。二、责令被告人程雯雯退赔被害人程献信13.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 营人民陪审员  李少敏人民陪审员  郭志强二〇二〇年四月一日书 记 员  姬博涵