河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初26号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人林文水，男，1984年4月11日出生，汉族，大专文化程度，住福建省永春县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。指定辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。被告人黄秋林，男，1993年6月28日出生，汉族，初中文化程度，住福建省上杭县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月29日被抓获，同年9月7日被刑事拘留；同年10月16日被逮捕。指定辩护人李剑，河南李剑律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2019〕10号起诉书、沁检一部刑诉变〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人林文水、黄秋林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月14日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院检察员杨煜凯、检察官助理秦晓航、被告人林文水及其指定辩护人杨令坤、被告人黄秋林及其指定辩护人李剑均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人林文水、黄秋林为谋取个人利益，在明知资金来源为犯罪所得的情况下，仍提供其个人的银行卡账户为诈骗集团收款转账，林文水还提供黄秋林的银行账户用于转账，其中被告人黄秋林收款转账60000元，林文水本人银行账户收款转账59000元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，被告人林文水、黄秋林为谋取个人利益，在明知收取款项为违法犯罪所得的情况下，仍提供自己个人银行账户用于收款转账，协助他人将资金转移，其行为其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林文水对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪。被告人林文水的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为林文水只为廖贵州提供银行账户用于转账，且没有违法所得，应认定为从犯；林文水到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；林文水无前科，且系初犯，林文水的父母已经年迈，其于2017年离婚后独自抚养两个孩子，建议对林文水判处二年以下有期徒刑。被告人黄秋林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示认罪，但认为系林文水主动找到自己帮忙转移资金，其系从犯；自己发现银行账户被冻结后，主动联系公安机关询问冻结原因、如何解冻等，构成自首，希望从轻处罚。被告人黄秋林的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但认为黄秋林的主观恶性小，系初犯、偶犯；黄秋林协助抓获林文水，应认定为立功；黄秋林发现自己的银行卡被冻结后主动联系公安机关并告知自己的信息，计划去说明情况，在去之前被抓获，应认定为自首；黄秋林已经离婚，女儿年幼，建议在一年以下有期徒刑进行量刑。经审理查明，林文水与黄秋林原系同事关系。2019年8月份，林文水明知系违法犯罪所得，仍将自己的中国建设银行卡（账号62×××31）提供给他人进行转账，并将收到的款项用支付宝等再转出。后林文水为获取非法利益，找到黄秋林帮忙转账。林文水明知系违法犯罪所得，仍通过林文水将自己的中国农业银行卡（账号62×××79）提供给他人，并通过林文水发送的收款二维码将款项转出。通过上述方式，林文水本人转移资金59000元，黄秋林转移资金60000元。2019年8月29日，公安机关在福建省龙岩市将黄秋林抓获。次日，公安机关根据黄秋林提供林文水具体住址和车辆情况，在福建省龙岩市数码广场楼下将林文水抓获。归案后，二人如实供述自己的罪行，表示认罪。林文水家属代其退赃20000元（现存于本院周转账户），庭审中，林文水表示该款项优先冲抵罚金。黄秋林在庭审中提出其发现转账的银行卡被冻结后，主动联系公安机关询问银行卡冻结原因及如何解冻等。公安机关扣押林文水作案使用黑色OPPO手机、黄秋林粉色小米手机各一部，并随案移送本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.被告人林文水的户籍证明证实：被告人林文水已达完全刑事责任年龄。2.被告人黄秋林的户籍证明证实：被告人黄秋林已达完全刑事责任年龄。3.发破案经过证实：被告人林文水、黄秋林因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由被害人李某于2019年8月15日报案至沁阳市公安局，被告人黄秋林、林文水分别于2019年8月29日、8月30日被沁阳市公安局抓获归案，二人对自己的犯罪行为供认不讳。4.被害人李某受骗资金流向图及相关账户交易信息证实：本案的资金流向及取款的时间和数额。5.临时羁押证明、情况说明二份证实：被告人林文水、黄秋林于2019年9月1日被临时羁押于外地看守所及本案中受害人的资金流向情况。6.退赃证明证实：在沁阳市公安局，被告人林文水家属主动代其退赃20000元，用于赔偿被害人损失。（二）辨认笔录证实：通过辨认,被告人林文水辨认出廖贵州；经过辨认，被告人黄秋林辨认出林文水、申家富、廖贵州。（三）被害人李某的陈述证实：被害人李某通过在抖音上认识的网友推荐的“汇盈国际”投资平台充值投资赚取平台彩金，被诈骗310000元。（四）被告人的供述与辩解1.被告人林文水的供述与辩解证实：林文水为谋取个人利益，在明知资金来源为犯罪所得的情况下，仍提供其个人的银行账户为诈骗集团收款转账，并将收到的款项通过收款二维码再转出。2.被告人黄秋林的供述与辩解证实：黄秋林在明知资金来源为犯罪所得的情况下，将其个人银行账户提供给林文水，并通过林文水提供的收款码将款项转出。（五）视听资料证实：讯问林文水、黄秋林的过程合法。关于被告人林文水的指定辩护人提出的林文水系从犯的辩护意见、被告人黄秋林及其指定辩护人发表的黄秋林系从犯的辩护意见。经查，本案中林文水的上线找到林文水要求转移资金后，林文水主动向黄秋林提出为他人转移资金的犯意，黄秋林的银行卡号通过林文水提供给他人，收款二维码也是林文水收到后再转给黄秋林，故林文水的作用大于黄秋林，林文水在共同犯罪中其主要作用，应认定为主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；黄秋林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故对林文水的指定辩护人的辩护意见，不予采纳，对黄秋林及其指定辩护人的辩护意见，予以采纳。关于被告人黄秋林及其指定辩护人提出的黄秋林构成自首的辩护意见。经查，卷宗材料证实黄秋林系抓获到案，黄秋林也未提交其主动向公安机关投案的相关证据，且黄秋林自称其向公安机关联系是为了了解银行卡被冻结的原因、解冻方法等，而并非是主动供述自己的犯罪事实，故对该辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人林文水、黄秋林明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且林文水犯罪情节严重。沁阳市人民检察院指控被告人林文水、黄秋林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，林文水在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；黄秋林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。林文水、黄秋林到案后均如实供述自己的罪行，林文水愿意接受处罚并主动预交罚金，依法均可以从轻处罚。黄秋林协助抓获同案犯，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。作案工具依法追缴并予以没收。根据被告人林文水、黄秋林犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林文水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年9月7日起至2022年8月29日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人黄秋林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年9月7日起至2020年11月28日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、作案工具黑色OPPO手机、粉色小米手机各一部，依法予以没收；中国银行银行卡（账号62×××31）、中国农业银行卡（账号62×××79）各一张，依法继续追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张小娇审 判 员  王慎锋人民陪审员  田艳菊二〇二〇年四月十日书 记 员  张萌萌