江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0803刑初1号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人李某某，男，1983年10月13日出生于江西省吉安市青原区，汉族，大专文化，务工，家住江西省吉安市青原区。因本案于2018年6月12日被刑事拘留，2018年7月2日被取保候审，2019年7月5日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。被告人宁某某，男，1983年12月31日出生于江西省永丰县，汉族，初中文化，务工，家住江西省永丰县。因本案于2018年6月12日被刑事拘留，2018年7月2日被取保候审，2019年7月5日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。被告人杨某某，女，1990年9月5日出生于广西壮族自治区贵港市港南区，汉族，大专文化，务工，家住广西壮族自治区贵港市港南区。因本案于2018年6月12日被刑事拘留，2018年7月3日被取保候审，2019年7月5日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。被告人李某，男，1979年3月23日出生于广东省梅州市兴宁市，汉族，初中文化，公司股东，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，现住广东省惠州市博罗县。因本案于2018年6月11日被刑事拘留，2018年7月10日被取保候审，2019年7月5日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。被告人吴某某，男，1994年3月22日出生于广东省韶关市南雄市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省韶关市南雄市，现住广东省中山市南区。因本案于2018年6月11日被刑事拘留，2018年7月10日被取保候审，2019年7月5日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。被告人李某1，女，1982年4月17日出生于广东省梅州市兴宁市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省梅州市兴宁市，现住广东省深圳市光明新区。因本案于2018年6月11日被刑事拘留，2018年7月10日被取保候审，2019年7月5日被吉安市青原区人民检察院重新取保候审。现取保在家。吉安市青原区人民检察院以吉青检刑检刑诉（2019）245号起诉书指控被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1犯开设赌场罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院指派检察员检察员张昌兴出庭支持公诉,被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉安市青原区人民检察院指控，1、2017年9月至2018年1月，被告人李某某在青原区招募了被告人宁某某、杨某某以及其他员工从事“四季彩”赌博网站的代理推广，通过发展下线接受会员投注从中获取返点获利。2、2018年3月至2018年5月底，被告人李某某、宁某某二人合伙将“四季彩”赌博网站代理推广窝点从青原区搬至吉州区万象广场Ｂ座2013室，并继续招募被告人杨某某以及其他员工从事“四季彩”赌博网站的代理推广并发展下线，通过发展下线接受会员投注从中获取返点获利。被告人李某某、宁某某共有的代理账号是ｎｇｇ168，代理账号ｎｇｇ168下面共发展会员账号198个，其中有投注记录的会员账号有35个，分别是ｈａｎｇ520、ａ261005、Ａ990826、ｌｉｕｗｅｉｗｅｉ、ｙｏｕｃｈｅｎｇ2018、ｓｄｆｇ123456、ｚｊｆ098765、ｆｔ1995823、ｕｐ4455600、ｗｓｈ131455、ｌｉｕｘｉａｎｇ22、Ｈ909682755、ｆｃ9505296、ｌｉ4312563、ｚｅｎｇｈａｉｐｉｎｇ、ｓｏｎｇｙｉ1125、ｌｕｏｐｉｎｇｔａｏ、ｑｑ30×××11、ｌｐｑｌｐｑｔ、ｍａｒｉｏ666、ｗｅｎ512816、ｙ36241994、ｃｆｙ119、ｇａｎ949430382、ｌｉｊｉｎｇ8866、ｑｗｅｒｔｙ123457、ｘｊ88888888、ｎｎ5201314、ｔｘｆ3008、Ｈ1387488976、ｙｕ491638、ｐ511023、ａ927557197、ｌｉｍｉｎｇ4509、ｑｗｅｂｎｍ1992。自2018年5月5日至2018年6月14日期间，被告人李某某、宁某某代理“四季彩”赌博网站发展下线的投注流水金额是300436.7755元，这段时间的返点金额是39223.1594828元。被告人李某某自2017年从青原区井大阳光城从事赌博网站代理以来，总计获利10万元左右；被告人宁某某从2017年12月份开始做“四季彩”赌博网站的代理推广，到2018年3月和李某某合伙在吉州区万象广场Ｂ座2013室从事“四季彩”赌博网站的代理，总计获利6万元左右。3、被告人杨某某自2017年9月至2018年1月以及2018年3月至2018年5月底作为人事文员，一边从事网络发布招聘信息以及发放员工工资等工作，一边从事“四季彩”赌博网站的代理推广。其有2个代理账号ｑｉｕｙａｎ66Ｔ、ｑｉｕｙａｎ6688，通过这2个代理账号共发展会员12个，其中有投注记录的会员有3个，分别是ｚｙｉ1230123、ｑｉ520ｆｅｎｇ、ｌｉｇ009981。其投注流水金额是79195.90元，获利返点是9505.6843元，共获利3万元左右。4、另查明：公安机关侦查人员通过被告人李某某、宁某某、杨某某代理推广的“四季彩”赌博网站的入款卡和宁某某、李某某名下的银行卡分析碰撞，发现部分“四季彩”赌博网站所使用的银行卡，其中包括户名：安某、陈某、王建华的农业银行卡、会给李某某、宁某某的农业银行卡转账。同时，这些银行卡又会给户名：王某、黎某等人的银行卡转账，经调取户名:王某、黎某等人的银行流水分析，这些卡内的资金大部分转出到了被告人李某所控制的被告人李某1、吴某某和李某1、邓某1、邓某2、廖益泉等亲属的银行卡上，经调取李某1、吴某某、李某1、邓某1、邓某2、廖益泉等人银行卡交易明细发现，被告人李某家属共为“四季彩”赌博网站的“彩霸团队”将涉案资金取现1085.5950万元。案发时，有269.9570万元赌资存入李某的亲属李某1、邓某1银行卡上购买理财产品，有502万元李某存入到澳门赌场的账户上，其余赌资李某已交给“彩霸团队”的相关人员。5、被告人吴某某在2017年10月至2018年6月期间，明知是赌博网站资金的情况下，仍提供自己的银行卡用来接受赌资并提现获取利益，被告人吴某某总计取现赌资150.0686万元，获利7500元。6、被告人李某1在2017年10月至2018年内难男男女女男男女女6月期间，明知是赌博网站资金的情况下，仍提供自己的银行卡用来接受赌资并提现获取利益，被告人李某1总计取现赌资120.0190万元，获利6000.95元。案发后，各被告人被公安机关抓获归案，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。归案后，被告人李某某退赃10万元，被告人宁某某退赃6万元，被告人杨某某退赃2万元，被告人李某到案后将未交给“彩霸团队”的赌资款771.9570万元上交给公安机关。在庭审过程中，公诉人宣读并出示了被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1的供述，证人徐某、李某1、李某2、林某、邓某2、李某3、魏某、安某、陈某、王某、黎某、邓某1的证言，银行账户交易明细清单，江西省行政事业单位资金往来结算票据，银行缴款凭证，吉安市公安局青原分局搜查笔录、辨认笔录、扣押笔录、提取笔录、扣押清单、物证照片、赌博网站电脑截图、电子证据检查工作笔录、电子数据、关于被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1的归案情况说明及户籍证明等证据。认为被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1的行为均已构成开设赌场罪，被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1能认罪认罚，建议对被告人李某某判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处20万元以下罚金；对被告人宁某某判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处12万元以下罚金；对被告人杨某某判处有期徒刑一年至二年，可适用缓刑，并处50000元以下罚金；对被告人李某判处有期徒刑一年至二年，可适用缓刑，并处10万元以下罚金；对被告人吴某某判处有期徒刑六个月以上一年以下，可适用缓刑，并处2万元以下罚金；对被告人李某1判处有期徒刑六个月以上一年以下，可适用缓刑，并处2万元以下罚金。被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1均对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、量刑建议无异议，要求对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年9月至2018年1月，被告人李某某在青原区招募了被告人宁某某、杨某某以及其他员工从事“四季彩”赌博网站的代理推广，通过发展下线接受会员投注从中获取返点获利。2、2018年3月至2018年5月底，被告人李某某、宁某某二人合伙将“四季彩”赌博网站代理推广窝点从青原区搬至吉州区万象广场Ｂ座2013室，并继续招募被告人杨某某以及其他员工从事“四季彩”赌博网站的代理推广并发展下线，通过发展下线接受会员投注从中获取返点获利。被告人李某某、宁某某共有的代理账号是ｎｇｇ168，代理账号ｎｇｇ168下面共发展会员账号198个，其中有投注记录的会员账号有35个，分别是ｈａｎｇ520、ａ261005、Ａ990826、ｌｉｕｗｅｉｗｅｉ、ｙｏｕｃｈｅｎｇ2018、ｓｄｆｇ123456、ｚｊｆ098765、ｆｔ1995823、ｕｐ4455600、ｗｓｈ131455、ｌｉｕｘｉａｎｇ22、Ｈ909682755、ｆｃ9505296、ｌｉ4312563、ｚｅｎｇｈａｉｐｉｎｇ、ｓｏｎｇｙｉ1125、ｌｕｏｐｉｎｇｔａｏ、ｑｑ30×××11、ｌｐｑｌｐｑｔ、ｍａｒｉｏ666、ｗｅｎ512816、ｙ36241994、ｃｆｙ119、ｇａｎ949430382、ｌｉｊｉｎｇ8866、ｑｗｅｒｔｙ123457、ｘｊ88888888、ｎｎ5201314、ｔｘｆ3008、Ｈ1387488976、ｙｕ491638、ｐ511023、ａ927557197、ｌｉｍｉｎｇ4509、ｑｗｅｂｎｍ1992。自2018年5月5日至2018年6月14日期间，被告人李某某、宁某某代理“四季彩”赌博网站发展下线的投注流水金额是300436.7755元，这段时间的返点金额是39223.1594828元。被告人李某某自2017年从青原区井大阳光城从事赌博网站代理以来，总计获利10万元左右；被告人宁某某从2017年12月份开始做“四季彩”赌博网站的代理推广，到2018年3月和李某某合伙在吉州区万象广场Ｂ座2013室从事“四季彩”赌博网站的代理，总计获利6万元左右。3、被告人杨某某自2017年9月至2018年1月以及2018年3月至2018年5月底作为人事文员，一边从事网络发布招聘信息以及发放员工工资等工作，一边从事“四季彩”赌博网站的代理推广。其有2个代理账号qiuyan66T、qiuyan6688，通过这2个代理账号共发展会员12个，其中有投注记录的会员有3个，分别是zyi1230123、qi520feng、lig009981。其投注流水金额是79195.90元，获利返点是9505.6843元，共获利3万元左右。4、另查明：公安机关侦查人员通过被告人李某某、宁某某、杨某某代理推广的“四季彩”赌博网站的入款卡和宁某某、李某某名下的银行卡分析碰撞，发现部分“四季彩”赌博网站所使用的银行卡，其中包括户名：安某、陈某、王建华的农业银行卡、会给李某某、宁某某的农业银行卡转账。同时，这些银行卡又会给户名：王某、黎某等人的银行卡转账，经调取户名:王某、黎某等人的银行流水分析，这些卡内的资金大部分转出到了被告人李某所控制的被告人李某1、吴某某和李某1、邓某1、邓某2、廖益泉等亲属的银行卡上，经调取李某1、吴某某、李某1、邓某1、邓某2、廖益泉等人银行卡交易明细发现，被告人李某家属共为“四季彩”赌博网站的“彩霸团队”将涉案资金取现1085.5950万元。案发时，有269.9570万元赌资存入李某的亲属李某1、邓某1银行卡上购买理财产品，有502万元李某存入到澳门赌场的账户上，其余赌资李某已交给“彩霸团队”的相关人员。5、被告人吴某某在2017年10月至2018年6月期间，明知是赌博网站资金的情况下，仍提供自己的银行卡用来接受赌资并提现获取利益，被告人吴某某总计取现赌资150.0686万元，获利7500元。6、被告人李某1在2017年10月至2018年内难男男女女男男女女6月期间，明知是赌博网站资金的情况下，仍提供自己的银行卡用来接受赌资并提现获取利益，被告人李某1总计取现赌资120.0190万元，获利6000.95元。被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1到案后均能自愿如实供述了自己的罪行；且均签署了认罪认罚具结书。被告人李某某在公安机关退赃10万元，被告人宁某某公安机关退赃6万元，被告人杨某某在公安机关退赃2万元，被告人李某到案后将未交给“彩霸团队”的赌资款771.9570万元上交给公安机关。上述事实有下列证据证实:1、被告人李某某、宁某某、杨某某的供述证实2017年9月至2018年1月，被告人李某某在青原区招募了被告人宁某某、杨某某以及其他员工从事“四季彩”赌博网站的代理推广，通过发展下线接受会员投注从中获取返点获利的犯罪事实。2、被告人李某某、宁某某、杨某某的供述，证人徐某、李某1、李某2、林某、李某3、魏某的证言，银行账户交易明细清单，江西省行政事业单位资金往来结算票据，银行缴款凭证，吉安市公安局青原分局搜查笔录、辨认笔录、扣押笔录、提取笔录、扣押清单、物证照片、赌博网站电脑截图、电子证据检查工作笔录、电子数据证实被告人李某某、宁某某、杨某某中每个被告人实施开设赌场犯罪行为的时间、地点、发展下线人数，赌博账号、投注流水、非法获利等情况的具体犯罪事实。3、被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1的供述，证人邓某2、安某、陈某、王某、黎某、邓某1的证言，银行账户交易明细清单，吉安市公安局青原分局搜查笔录、辨认笔录、扣押笔录、提取笔录、扣押清单、物证照片、赌博网站电脑截图、电子证据检查工作笔录、电子数据证实被告人李某、吴某某、李某1明知是赌博资金，而为赌博网站提供资金支付结算服务的具体犯罪事实。4、江西省政府非税收入票据，银行缴款凭证及证实被告人李某某在公安机关退赃10万元，被告人宁某某公安机关退赃6万元，被告人杨某某在公安机关退赃2万元，被告人李某到案后将未交给“彩霸团队”的赌资款771.9570万元上交给公安机关的事实。5、吉安市公安局青原分局关于被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1的归案情况说明及讯问笔录证实被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1到案后均能自愿如实供述了自己的罪行的事实。6、认罪认罚具结书证实被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1均签署了认罪认罚具结书的事实。7、公安机关常住人口信息表证实被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1的身份情况。上列证据经庭审质证认证,证据收集程序合法,内容客观真实,能够证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某某、宁某某、杨某某以营利为目的，建立赌博网站推广窝点，招募他人在计算机网络上为赌博网站担任代理并接受投注，总投注流水为3000436.7755元，被告人李某某、宁某某、杨某某分别非法获利10万元、6万元、3万元，应属情节严重；被告人李某、吴某某、李某1明知是赌博资金，而为其提供资金支付结算服务；公诉机关指控被告人李某某、宁某某、杨某某、李某、吴某某、李某1犯开设赌场罪的罪名成立，且量刑建议适当，予以采纳。被告人李某某、宁某某在本案中起主要作用，系主犯，应按其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨某某、李某、吴某某、李某1在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人李某某、宁某某归案后能向公安机关如实供述其实施开设赌场的犯罪事实，属坦白；同时能自愿认罪，积极退赃，有悔罪表现，故对二被告人均予以从宽处罚并适用缓刑。被告人杨某某、李某、吴某某、李某1归案后均能向公安机关如实供述其实施开设赌场的犯罪事实，属坦白；同时均系本案的从犯；且能认罪认罚，积极退赃，有悔罪表现，对该四被告人均予以减轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条第一、二款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款及第七十三条第二、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零六个月，并处罚金人民币180000元。（已缴纳罚金160000元，剩余罚金于本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人宁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年零三个月，并处罚金人民币100000元。（已缴纳罚金80000元，剩余罚金于本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人杨某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。（已缴纳罚金10000元，剩余罚金于本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币100000元。（所处罚金于本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人吴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（所处罚金于本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。（所处罚金于本判决生效之日缴纳至本院。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、对被告人在公安机关缴纳的退赃款18万元及赌资771.9570万元予以没收，上缴国库。八、对公安机关扣押在案的作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 力人民陪审员  孙心瑎人民陪审员  胡艳丽二〇二〇年四月一日法官助理袁娟书记员罗贞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。。