河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初22号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人陈杰，男，1994年11月18日出生，汉族，户籍所在地湖南省邵阳市，大专文化，无业，捕前住邵阳市双清区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月5日被长沙市公安局岳麓分局抓获并临时羁押于长沙市看守所，同年9月8日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，同年9月30日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人郑曾翔，湖南联进律师事务所律师。被告人龙运缘，男，1985年8月4日出生，汉族，户籍所在地湖南省洞口县，大专文化，无业，捕前住洞口县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月17日被深圳市公安局香蜜湖派出所抓获并临时羁押于深圳市福田区看守所。同年9月21日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，同年10月24日被濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人冯文星，河南飞鸿律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）248号起诉书指控被告人陈杰、龙运缘犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员谢静利出庭支持公诉，被告人陈杰及其辩护人郑曾翔，被告人龙运缘及其辩护人冯文星到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2017年10月至2018年5月期间，被告人陈杰通过王某1介绍帮助刘某、石某制作并维护“新源福彩”网站，刘某、石某等人先后招募被告人龙运缘等多人通过微信聊天平台、冒用女性身份，编造虚假信息吸引客户通过新源福彩网站购买“彩票”，先后骗取被告人王某2、张欣等人现金共计775.681542万元。其中被告人龙运缘参与骗取被害人现金7万余元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据，公诉机关认为被告人陈杰、龙运缘的行为已构成诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。公诉机关建议判处被告人龙运缘有期徒刑三年，并处罚金。被告人陈杰辩解其仅是维护该网站的运营，并不明知该网站是为了诈骗所用，其行为不构成诈骗罪，应构成非法利用信息网络罪。其辩护人辩护认为陈杰在共同犯罪中作用较小，系从犯，请求对其从轻处罚。被告人龙运缘对起诉书指控的事实、罪名与量刑建议均无异议。其辩护人辩护认为，1、起诉书指控的7万元诈骗数额中，有2万元系被害人自行购买的彩票，不应计入诈骗数额；2、龙运缘有坦白情节，且系从犯、初犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年10月至2018年5月期间，被告人陈杰通过王某1（已判刑）的介绍帮助刘某、石某(均已判刑)制作并维护“新源福彩”诈骗网站，刘某、石某等人先后招募被告人龙运缘等多人冒用女性身份，以微信聊天的方式，编造虚假信息，吸引客户通过新源福彩网站购买该网站“彩票”的方式进行诈骗，先后骗取被害人郭某、王某2等人现金共计775.681542万元。其中被告人龙运缘参与骗取被害人现金7.5万元。别查明，濮阳市公安局建设分局扣押陈杰华为v10手机、苹果6手机各1部。上述事实，被告人陈杰、龙运缘在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某2、郭某、张某等人陈述，证人刘某、石某、肖某、易某1、易某2、唐某等人证言，微信聊天记录、转账记录及濮阳市中盛联合会计师事务所司法会计鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈杰、龙运缘以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为侵犯了他人的财产权利，均已构成诈骗罪。其中陈杰诈骗数额特别巨大，龙运缘诈骗数额巨大。二被告人在与他人的共同犯罪中均系从犯，依法分别减轻、从轻处罚。龙运缘到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控陈杰、龙运缘犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。陈杰辩解其不明知诈骗，其行为应构成非法利用信息网络罪，不构成诈骗罪，经查，陈杰与王某1之弟聊天记录显示陈杰制作并维护了诈骗网站，并商议如何作虚假供述逃避打击；证人王某1在侦查阶段供述刘某给自己打电话，要其帮忙作一个彩票之类的网站，其认为做这样的彩票网站不合法，但仍然找到陈杰，由陈杰帮忙作了网站，其和陈杰与对方约定了获利后的提成比例，并且自己与陈杰的分成比例为2：4，2018年5月份其收到陈杰给自己的提成5.8万元；证人刘某证实其曾听王某1说过陈杰会做可操纵后台的网站，就找到王某1请求帮忙，双方协商在原来网站的基础上，由王某1做一个可操控的平台，王某1一方提取每笔利润的6％，刘某并辨认出陈杰；证人石某也证实该网站是由王某1找人制作、维护的。王某1中国建设银行交易明细显示其存入4万元，经其指认系陈杰给自己提成中的一部分。且同案人均证实该网站系可以操纵后台的网站。证据之间形成了证据链条，可以证实陈杰明知刘某等人要利用该网站进行诈骗，仍然制作网站并予以维护，从中非法获利，其行为同时构成非法利用信息网络罪和诈骗罪，应择一重罪即诈骗罪判处。故本院对该辩护意见不予采纳。龙运缘辩护人辩护认为起诉书指控的数额中有2万元系被害人自行投资，经查，该2万元系被害人在第一笔款项被骗之后，又向该网站投注资金，系被诈骗行为的后续，系在被误导、被虚构事实的情形下进行了投资，并非是被害人的真在正意愿，故该笔2万元仍属于诈骗数额，本院对该辩护意见不予采纳。对陈杰、龙运缘辩护人关于二人系从犯，龙运缘有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年九月五日起至二0二六年九月四日止。）被告人龙运缘犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一九年九月十七日起至二0二二年九月十六日止。）（上述罚金于判决生效后十日内付清。）被告人陈杰、龙运缘违法所得，依法予以追缴。扣押在案的被告人陈杰华为v10手机、苹果6手机各1部，由扣押机关濮阳市公安局建设分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吕 茵人民陪审员  **广人民陪审员  马 迅二〇二〇年四月八日书 记 员  陈柏宇1、证人刘彦科证言：不过从2017年10月份开始，石芒听说有人能做网站，然后通过网站平台后天可操控，就这样石芒就让我跟我一个叫王钟毅的同学联系，让王钟毅帮着做网站平台（可操控的）。石芒让我联系我的同学王钟毅是因为在以前我们都在长沙一个公司干过，不过那时候是正规的，另外石芒的朋友也认识王钟毅，我们在一起的时候王钟毅曾说过他老婆的表弟陈杰（音）会做网站平台，所以石芒一听说有人能做可操控的平台这件事后，石芒就让我联系王钟毅，然后让王钟毅联系他表弟陈杰（因为知道陈杰会做），于是我就帮石芒联系了王钟毅。当时石芒让我用我的电话跟王钟毅打通以后，我就让石芒跟王钟毅谈，在谈的时候石芒同王钟毅说的大概内容是在原有平台（网站）的基础上，做一个可操控的平台，怎么通过这个可操控的平台操作、控制，当时王钟毅称能做到，就这样他们两个就在电话里谈条件，最后石芒同意给王钟毅提成毛利润的6%（每笔都提）。毛利润就是说公司每月骗过来的钱的总数的6%。不管公司的其他开支，比如说工人工资，房租等。这个可操控的平台平时维护什么的是王钟毅的表弟陈杰操作维护的，王钟毅只是个中介人，具体提成这个6%，王钟毅和陈杰怎么分的我不知道。证人石芒证言：我和肖建华见到刘延科以后，刘延科开始叫自己家里的亲戚朋友来怀化和我们一起在网上赚钱，刘延科找了一个同学叫老王制作了一个“重庆时时彩”的网站，老王全名不清楚，怎么给老王发工资的不知道。3、王钟毅证言：2018年3月份我同学刘延科跟我打电话，说他的一个朋友做彩票之类的网络，让我问问我的表弟陈杰做不做，然后我就跟我表弟陈杰打电话问他说我有个同学的朋友做彩票之类的网络看他能不能做，陈杰就说要自己跟对方联系一下看看是什么情况，我把石芒的联系方式直接给了陈杰，后来陈杰直接跟石芒联系好之后陈杰跟我说可以做，并且说要网络收入的六个点作为提成，当时陈杰还跟我说这六个点陈杰分四个点，我分两个点，后来在2018年5月份具体哪一天我记不清楚了，陈杰一次性给我送来六万多的现金，具体六万多多少我记不清楚了。其中有四万元现金我存在了我本人名下的建设银行卡内了，我只有一张建设银行卡，但是开户行和银行卡号我记不清楚了，剩下的两万多元我用来消费了。陈杰当时跟我说是“时时彩”的彩票，我没有问网站的其他信息，陈杰也没有跟我讲。当时陈杰一次性给我这么多钱，我问过陈杰，陈杰当时跟我说石芒他们做的还可以。他们的网站具体怎么操作的这个我不清楚，我没有直接参与进去，我只是从我表弟陈杰那里得到两个点的好处费。当时陈杰没有跟我说多长时间给我一次提成，只要对方给陈杰结账，陈杰就会把我应该得到的给我，从2018年3月份至今为止只在2018年5月份给了我一次。（王钟毅看侦查机关出示的户名为王钟毅的建设银行卡明细清单，后指出该明细清单中的交易日期为20180509在中国建设银行股份有限公司长沙红星支行通过ATM机存的四笔每笔1万元现金共计四万元现金就是陈杰给他的那六万元现金中的四万元，指认后并在清单上签字确认）