甘肃省敦煌市人民法院   刑事判决书   （2020）甘0982刑初18号   公诉机关敦煌市人民检察院。   被告人周春喜，男，汉族，本科文化，户籍所在地甘肃省敦煌市，住敦煌市。因涉嫌职务侵占罪于2019年3月22日被敦煌市公安局刑事拘留，同年4月5日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。   辩护人**展，甘肃飞天律师事务所律师。   敦煌市人民检察院以敦检公诉刑诉（2019）280号起诉书，指控被告人周春喜犯职务侵占罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员王有军出庭支持公诉；被告人周春喜远程、辩护人**展到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   敦煌市人民检察院指控，2015年5月至2017年2月，被告人周春喜担任敦煌市市政商混有限责任公司（以下简称市政商混公司）销售经理，负责销售商混。同年5月，被告人周春喜代表市政商混公司与四川省广佳建筑安装有限责任公司（以下简称四川广佳建筑公司）项目经理杨某签订了商混供货合同，合同约定由市政商混公司向四川广佳建筑公司在敦煌市中医生态养生园建筑工地供应商混。合同签订后，市政商混公司按照合同约定向四川广佳建筑公司在敦煌市中医生态养生园建筑工地供应商混，截止项目中止共计供应商混价值440余万元。   2015年12月，被告人周春喜代表公司向四川广佳建筑公司项目经理杨某催讨商混款，并要求杨某将所付商混款转入其指定的银行账户。因四川广佳建筑公司资金紧张，杨某便向其朋友詹某借款5万元，并让詹某将该款直接转入被告人周春喜银行账户，同年12月3日，詹某向被告人周春喜农业银行账户转账支付5万元。被告人周春喜收到该款后，未按规定上交公司，而是利用职务之便，将该款侵占后予以挥霍。   2016年8月，被告人周春喜代表公司再次向四川广佳建筑公司项目经理杨某催讨商混款，因四川广佳建筑公司资金紧张，杨某与周春喜协商以车辆抵顶部分商混款，后二人达成口头协议，由四川广佳建筑公司将两辆汽车（其中棕色别克牌越野车一辆，原车牌号×××,抵顶价值50万元；白色福特牌皮卡车一辆，原车牌号×××,抵顶价值60万元)抵顶给市政商混公司，用于抵顶四川广佳建筑公司欠市政商混公司商混款110万元。协议达成后，四川广佳建筑公司项目经理杨某将上述车辆先后交付给被告人周春喜，周春喜代表市政商混公司接收了上述车辆。之后，被告人周春喜未按规定将所收车辆上交公司，而是利用其职务之便，将上述车辆据为己有。同年9月，被告人周春喜怕事情败露，将所收车辆以整体40万元的价格转卖他人。之后，被告人周春喜用转卖上述车辆所得赃款29.4万元，购买黑色二手吉普牌越野车一辆（机动车车主为蔡克杰，车牌号为×××），供其自己使用，余款被其挥霍。现别克牌越野车由董某持有（机动车车主为董琳，现车牌号为×××），福特牌皮卡车由蔡某持有（机动车车主为王某2，现车牌号为×××）。案件侦破后，公安机关从被告人周春喜处扣押其购买的二手吉普牌越野车一辆。   2017年1月，被告人周春喜又向四川广佳建筑公司项目经理杨某催讨商混款，并要求杨某将所付商混款汇入其指定的银行账户。同年1月27日，杨某按被告人周春喜的要求，向周春喜所持的其妻子朱某中国建设银行账户中转账支付商混款14万元。被告人周春喜收到该款后，也未按规定交至公司，而是将上述款项侵占后予以挥霍。   综上，被告人周春喜担任敦煌市市政商混有限责任公司销售经理期间，违反公司财务管理规定，私自收受他人支付给公司的应收商混款19万元及用于抵顶公司商混款价值110万元的车辆（实际鉴定价值为261000元），且不按规定上交公司，而是利用其职务之便，予以侵占。该两辆车辆经鉴定，实际价值分别为福特1FTEXIE6JI单价153000元、别克5GAKV7ED单价108000元，合计261000元。   被告人周春喜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。   被告人周春喜对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪。   辩护人对公诉机关指控被告人周春喜的犯罪事实及罪名无异议，辩称被告人周春喜系初犯，主观恶性小；本案属经济犯罪，社会危害性小；被告人及亲属已全部退还侵占款项451000元；当庭自愿认罪、悔罪。请求对被告人从轻、减轻处罚，适用缓刑。   经审理查明，2015年5月至2017年2月，被告人周春喜担任敦煌市市政商混有限责任公司（以下简称市政商混公司）销售经理，负责销售商混。同年5月，被告人周春喜代表市政商混公司与四川省广佳建筑安装有限责任公司（以下简称四川广佳建筑公司）项目经理杨某签订了商混供货合同，合同约定由市政商混公司向四川广佳建筑公司在敦煌市中医生态养生园建筑工地供应商混。合同签订后，市政商混公司按照合同约定向四川广佳建筑公司在敦煌市中医生态养生园建筑工地供应商混，截止项目中止共计供应商混价值440余万元。   2015年12月，被告人周春喜代表公司向四川广佳建筑公司项目经理杨某催讨商混款，并要求杨某将所付商混款转入其指定的银行账户。因四川广佳建筑公司资金紧张，杨某便向其朋友詹某借款5万元，并让詹某将该款直接转入被告人周春喜银行账户，同年12月3日，詹某向被告人周春喜农业银行账户转账支付5万元。被告人周春喜收到该款后，未按规定上交公司，而是利用职务之便，将该款侵占后予以挥霍。   2016年8月，被告人周春喜代表公司再次向四川广佳建筑公司项目经理杨某催讨商混款，因四川广佳建筑公司资金紧张，杨某与周春喜协商以车辆抵顶部分商混款，后二人达成口头协议，由四川广佳建筑公司将两辆汽车（其中棕色别克牌越野车一辆，原车牌号×××和白色福特牌皮卡车一辆，原车牌号×××)抵顶给市政商混公司。协议达成后，四川广佳建筑公司项目经理杨某将上述车辆先后交付给被告人周春喜，周春喜代表市政商混公司接收了上述车辆。被告人周春喜未按规定将所收车辆上交公司，同年9月，将所收车辆以整体40万元的价格转卖他人。之后，被告人周春喜用转卖上述车辆所得赃款29.4万元，购买黑色二手吉普牌越野车一辆（机动车车主为蔡克杰，车牌号为×××），供其自己使用，余款被其挥霍。   2017年1月，被告人周春喜又向四川广佳建筑公司项目经理杨某催讨商混款，并要求杨某将所付商混款汇入其指定的银行账户。同年1月27日，杨某按被告人周春喜的要求，向周春喜所持的其妻子朱某中国建设银行账户中转账支付商混款14万元。被告人周春喜收到该款后，也未按规定交至公司，而是将上述款项侵占后予以挥霍。   综上，被告人周春喜担任敦煌市市政商混有限责任公司销售经理期间，违反公司财务管理规定，私自收受他人支付给公司的应收商混款19万元及用于抵顶公司商混款车辆（实际鉴定价值为261000元）两台，且不按规定上交公司，而是利用其职务之便，予以侵占。该两辆车辆经鉴定，实际价值分别为福特1FTEXIE6JI单价153000元、别克5GAKV7ED单价108000元，合计261000元。案发后，被告人周春喜亲属退赔敦煌市市政商混有限责任公司45.1万元。   上述事实，有以下证据予以证实：   1受案登记表、立案决定书证实案件来源情况；   2户籍证明证实被告人身份、年龄等基本情况；   3抓获经过证实被告人周春喜被抓获经过；   4调取的涉案银行账户信息及交易记录等证实被告人周春喜银行账户资金收支情况；中国建设银行个人活期账户交易明细证实2017年1月27日杨某向朱某转账14万元；中国农业银行银行卡交易明细清单证实2015年12月3日詹益海向被告人周春喜转账50000元的事实；   5调取的涉案车辆信息及相关交易资料证实涉案车辆及交易流转情况；   6被告人周春喜的供述及辩解证实其是2015年5月下旬开始担任公司的销售经理，负责销售商混。同年6月，代表市政商混公司与四川广佳建筑公司项目经理杨某签订了商混供货合同，合同约定由市政商混公司向四川广佳建筑公司在敦煌市中医生态养生园建筑工地供应商混。2016年5月份杨某有两台车要给市政商混公司顶账，其问了张某说公司不接受顶账，后杨某委托其帮他处理这两台车，承诺事成后给其14万元的好处费，其联系亲戚王某2将这两辆车卖了40万元，杨某将14万好处费打到了其老婆朱某的中国银行卡上。其将卖车的40万元和14万元购买了一辆黑色吉普车，剩余投在其开设的火锅店上了；   7、证人张某的证言证实其是敦煌市市政商混有限责任公司法定代表人。2015年开始周春喜开始负责商混站的管理、商混的生产、销售都是周春喜负责，周春喜没有权利收取商混款。公司一共向四川广佳建筑安装有限责任公司供了700多万元的混凝土，四川广佳建筑安装有限责任公司只付了100多万元，公司将四川广佳建筑安装有限责任公司起诉至法院，在法庭上四川广佳建筑安装有限责任公司敦煌负责人杨某提出他已经向周春喜付了140万元的混凝土款。杨某出具了一份付款情况说明，四川广佳建筑安装有限责任公司将一辆别克小型越野车交给周春喜顶了其公司50万元的商混款，将一辆福特猛禽皮卡车交给周春喜顶了其公司60万元的商混款，一共顶了其公司提供的110万元的商混款，杨某还分别两次向周春喜妻子朱某的建设银行卡上转账30万元；   8、营业执照证实敦煌市市政商混有限责任公司法定代表人为张某；敦煌市市政商混有限责任公司敦市政字（2015）第10号文件证实2015年5月13日周春喜接任销售经理一职；职工花名册、工资表证实周春喜工资情况；短信记录证实周春喜于2017年2月16日向张某辞职情况；   9、证人麻某的证言证实其是2014年5月22日在市政商混公司开始工作的，一直干到现在，是公司会计，周春喜的工资和奖金都发清了，公司没有欠周春喜的钱，公司规定，销售的商混款由经理直接联络商混购买方，由销售经理催收款项，但所有资金必须汇入公司对公账户，销售经理个人不能经手货款；   10、证人杨某的证言证实其是四川广佳建筑安装有限责任公司的项目部经理。2015年四川广佳建筑安装有限责任公司在敦煌承包工程，用的是敦煌市市政商混有限责任公司的混凝土，敦煌市市政商混有限责任公司和四川广佳建筑安装有限公司签订了一份商品混凝土供销合同，合同是其和周春喜签订的，签完后公司就开始修建敦煌市中医养生园，工程一直干到2016年1月份。其代表四川广佳建筑安装有限责任公司和敦煌市市政商混有限责任公司签订了混凝土供销合同，周春喜在法定代表人或委托人处签了字，还盖了敦煌市市政工程有限责任公司的合同专用章，其以为敦煌市市政商混有限责任公司就是周春喜负责。四川广佳建筑安装有限责任公司欠敦煌市市政商混有限责任公司400多万元的商混款，向他们公司支付了130万元，剩余的钱没有付，给周春喜顶了两辆车，福特猛禽皮卡车顶了60万元，别克越野车顶了50万元，一共110万元，还给周春喜付了30万元的现金。2017年1月27日，其通过建设银行卡（卡号×××）向周春喜老婆朱某卡号为×××的卡中转了14万元，是周春喜提出来让把钱打到他老婆卡中；   11、杨某出具的情况说明证实其从没有说过将别克商务车和福特皮卡车交由周春喜代卖，也从来没答应事后向周春喜14万元好处费，其给周春喜两辆车是用于支付商混款的，这个事情梁某1也知道，其给周春喜的14万元是用于支付商混款，其和周春喜没有其他经济往来和交易，和周春喜是因为工作原因认识，是客户关系；   12、敦煌市价格认证中心敦价认字[2019]88号价格认定结论书证实，福特皮卡车价值153000元，别克价值108000元；   13、证人梁某2的证言证实将车牌号为×××的别克车作价50万元抵顶给四川广佳公司的事实；   14、证人梁某1的证言证实其是四川广佳建筑安装有限责任公司法人代表，杨某和敦煌市市政商混有限责任公司的销售负责人签订混凝土销售合同，供货协议是周春喜签订的，敦煌市市政商混有限责任公司的公章也是周春喜盖的，公司给周春喜抵顶了两辆车，总价值110万元。杨某给周春喜抵顶车是口头约定的，没有签书面合同；   15、证人李某1的证言证实其从周春喜手里购买过两辆汽车，一辆是香槟色别克昂科雷，车号×××，一辆是白色福特猛禽，车号×××。两辆车一共40万元。周春喜卖车时听他说是商混站的顶账车，车款打到周春喜老婆朱某的银行卡的事实；   16、证人胡某的证言证实李某1从周春喜处购买两辆车，周春喜在电话里向李总说车是商混站顶账车的事实；   17、侯某出具的情况说明证实所有的车辆×××福特猛禽皮卡车让其朋友杨某拿去顶账，顶了60万元的情况；詹出具的情况说明证实，与杨某系朋友关系，2015年12月3日杨某向其借5万元，其转入周春喜的账户了；   18、证人刘某的证言证实侯亮到其经营的店里将一辆福特猛禽皮卡车过户给一个叫王某2的人的事实；   19、证人褚某的证言证实周春喜让其在嘉峪关帮忙停放过两辆车，一辆是别克车，一辆是福特皮卡车的情况；   20、证人朱某的证言证实系周春喜老婆，2009年至2017年年初周春喜在敦煌市市政商混有限责任公司上班，其手机收到短信，其建设银行的卡里转存了14万元，周春喜说是别人借他的钱，现在还给他了；   21、证人王某2的证言证实周春喜说有个叫杨某的朋友有两辆车，让其找人将车过户了，其想着是周春喜的朋友，周春喜又是其妻哥，就把两辆车过户到其名下的事实；   22、证人李某2的证言证实2018年3月份时，李某1以30万元向其抵顶过一辆商务别克车；董某证实2018年12月份，以20万元从吴某处按揭购买了一辆别克昂克雷汽车；张某证实，经朋友介绍认识周春喜，后帮周春喜从二手市场以二十八、九万元购买了一辆黑色大切诺基吉普车；闫某证实，2016年10月份，通过华令将一辆黑色大切诺基吉普车以24万多出售；卢某证实，经周春喜介绍向敦煌市中医院生态养生园建筑公司送加气块，周春喜承诺负责向需方要钱，商量好价格是每方245元，总共要1000多方，送够800方时结一次钱，送了总金额205555元的加气块后停止。周春喜先后付了15万元货款，剩余货款一直未要上的事实；   23、辩护人提供的中国工商银行业务凭证四张，证实案发后被告人周春喜亲属退赔市政商混公司45.1万元的事实；   24、违法犯罪记录查证说明书证实被告人周春喜在案发前无违法犯罪记录的事实。   以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。   本院认为，被告人周春喜在担任敦煌市市政商混有限责任公司销售经理期间，利用职务上的便利，将收取的商混款不入账，先后将公司的19万元和价值26.1万元的车辆两台非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人周春喜的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。被告人能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪；其亲属已全部退赔被害单位经济损失，对被告人可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人亲属已全部退还侵占款项45.1万元；被告人当庭自愿认罪、悔罪的辩护意见成立，法庭予以采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人周春喜犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年9月21日止。）   二、扣押的黑色大切诺基吉普车一辆（车牌号：×××），由扣押机关敦煌市公安局依法返还车辆所有人。   如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 张学良   人民陪审员 李会生   人民陪审员 石玉琴     二〇二〇年四月二十四日   法官 助理 王海燕   书 记 员 贺晓芬