江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2015号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人傅鑫基，男，1996年7月9日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省南安市。2019年2月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年3月25日被该局取保候审。2019年9月18日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。被告人黎鹏，男，1993年4月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市七星关区。2019年4月14日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月14日被该局取保候审。2019年9月18日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人沈澄，江苏天旭律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕1997号起诉书指控被告人傅鑫基、黎鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年10月8日公开开庭审理了本案。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同日转为普通程序。同日，江苏省江阴市人民检察院发现案件事实与起诉书所指控的事实不符，以澄检诉刑变诉〔2019〕25号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月2日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员屈红宇、宋梦醒出庭支持公诉。被告人傅鑫基、黎鹏及辩护人张宇波、沈澄到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人傅鑫基于2018年9月至2019年2月，通过陈某1、陈某2（均另案处理）纠集，又纠集被告人黎鹏及张某2（另案处理）等人。被告人傅鑫基、黎鹏为谋取报酬，明知所收、转款项系犯罪所得，仍提供多个微信收款二维码供诈骗上家（身份不明）用于电信网络贷款诈骗收款。被告人傅鑫基收取3％的好处费，被告人黎鹏收取1%好处费。被告人傅鑫基、黎鹏采用上述方式帮助诈骗上家收款共计人民币51649.72元，其中，被告人黎鹏参与7笔，帮助诈骗上家收款人民币23300元。被告人傅鑫基、黎鹏归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人傅鑫基、黎鹏明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人傅鑫基、黎鹏系坦白，自愿认罪认罚，建议对被告人傅鑫基判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，对被告人黎鹏判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金。提请本院依法分别判处。被告人傅鑫基、黎鹏对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人傅鑫基的辩护人张宇波当庭提出：被告人傅鑫基归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。被告人黎鹏的辩护人沈澄当庭提出：被告人黎鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人傅鑫基于2018年9月至2019年2月，通过陈某1、陈某2（均另案处理）纠集，又纠集被告人黎鹏及张某2（另案处理）等人，被告人傅鑫基、黎鹏为谋取报酬，明知所收、转款项系犯罪所得，仍提供多个微信收款二维码供诈骗上家（身份不明）用于电信网络贷款诈骗收款，被告人傅鑫基收取3％的好处费，被告人黎鹏收取1%好处费。被告人傅鑫基、黎鹏采用上述方式帮助诈骗上家收款共计人民币51649.72元，其中，被告人黎鹏参与7笔，帮助诈骗上家收款人民币23300余元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年1月13日，江阴市被害人王某被他人以办理网上贷款业务预交服务费、保证金为由先后3次骗取人民币3658元，均由被害人王某通过扫描微信付款码转账的方式，转入被告人黎鹏提供给上家的微信，被告人黎鹏转账给被告人傅鑫基后，由傅鑫基交诈骗上家。2、2018年11月10日至11日，云南省临沧市被害人李某1被他人以办理网上贷款业务预交手续费、购买保险、解冻银行帐号等为由，先后5次共骗取人民币13596元。其中1笔人民币2196元由被害人李某1通过扫描微信二维码的方式，转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。3、2018年11月11日，陕西省西安市被害人周某被他人以办理网上贷款业务预交工本费、解冻银行帐号等为由，先后2次骗取人民币2100元。其中1笔人民币1800元由被害人周某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。4、2018年11月11日，浙江省安吉县被害人许某被他人以办理网上贷款业务预交手续费、保障金等为由，先后2次骗取人民币4142元。其中1笔人民币1100元由被害人许某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。5、2018年11月11日，广东省清远市被害人黄某1被他人以办理网上贷款业务预交工本费、押金等为由，先后2次骗取人民币4516元，均由被害人黄某1通过扫描微信付款码的方式转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。6、2018年11月11日，天津市武清区被害人李某2被他人可以帮忙清除之前网上贷款记录，但需先帮对方贷款为由，先后2次骗取人民币14000元，其中8991元由被害人李某2通过扫描微信付款码的方式，转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。7、2018年11月11日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市被害人覃某被他人以办理网上贷款业务预交代办费、购买保险等为由，先后5次骗取人民币32390元。其中1笔人民币4000元由被害人覃某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。8、2018年11月11日，广东省遂溪县被害人杨某被他人以办理网上贷款业务预交年息费、解冻费等为由，先后2次骗取人民币3713.6元。其中1笔人民币1713.6元由被害人杨某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。9、2018年11月11日，陕西省西安市被害人张某1被他人以办理网上贷款业务预交手续费为由骗取人民币1000元，由被害人张某1通过扫描微信付款码的方式，转入被告人傅鑫基提供给上家的微信。10、2019年1月8日，河北省曲阳县被害人胡某被他人以办理网上贷款业务预交担保费等为由骗取人民币3000元，由被害人胡某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人黎鹏通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。11、2019年1月9日，广东省深圳市被害人邓某被他人以办理网上贷款业务预交保证金等为由分2次骗取人民币9450元，其中1笔人民币3450元由被害人邓某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人黎鹏通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。12、2019年1月10日，河北省玉田县被害人唐某被他人以办理网上贷款业务预交授信费等为由骗取人民币1200元，由被害人唐某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人黎鹏通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。13、2019年1月12日至13日，广东省深圳市被害人林某被他人以办理网上贷款业务预交代办费、包装费、购买保险等为由分7次骗取人民币56060元，其中1笔人民币6000元由被害人林某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人黎鹏通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。14、2019年1月14日，河北省张家口市被害人曹某被他人以办理网上贷款业务预交保证金等为由骗取人民币3000元，由被害人曹某通过扫描微信付款码的方式，转入被告人黎鹏通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。15、2019年1月14日，浙江省乐清市被害人黄某2被他人以办理网上贷款业务走账等为由，先后3次骗取人民币合计3000元，均由被害人黄某2通过扫描微信付款码的方式，转入被告人黎鹏通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。16、2019年1月16日，云南省昆明市被害人蒋某被他人以淘宝刷单为由分2次骗取人民币678.04元，均由被害人蒋某通过扫描微信付款码的方式，转入张某2通过被告人傅鑫基提供给上家的微信。17、2019年1月16日，天津市南开区被害人鞠某被他人以淘宝刷单为由分,4次骗取人民币411.08元，均由被害人鞠某通过扫描微信付款码的方式，转入张某2通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。18、2019年1月16日，云南省红河县被害人李某3被他人以淘宝刷单为由分3次骗取人民币1936元，均由被害人李某3通过扫描微信付款码的方式，转入张某2通过被告人傅鑫基提供给上家的微信，再由被告人傅鑫基交诈骗上家。被告人傅鑫基、黎鹏归案后如实供述了上述全部事实。案发后，公安机关从被告人傅鑫基处扣押金色OPPO手机1部、银行卡2张，从被告人黎鹏处扣押白色VIVO手机1部。本院审理期间，被告人傅鑫基退出违法所得人民币4000元、被告人黎鹏退出违法所得人民币1000元，现扣押在案。上述事实，被告人傅鑫基、黎鹏均多次供述在卷，在开庭审理过程中亦均无异议，且有扣押决定书、扣押清单及照片、微信用户信息、聊天记录及转账明细、银行卡交易明细等书证，证人温某、陈某1、陈某2、张某2的证言笔录，被害人王某、李某1、周某、许某、黄某1、李某2、覃某、杨某、张某1、胡某、邓某、唐某、林某、曹某、黄某2、蒋某、鞠某、李某3的陈述笔录，江阴市公安局制作的电子证据检查笔录及提取电子证据清单，辨认笔录及照片、检查笔录及照片，全国人口信息，刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人傅鑫基、黎鹏明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，二被告人的行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人傅鑫基、黎鹏归案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退出部分违法所得，对二被告人均予以从轻处罚。关于被告人黎鹏的辩护人提出的“被告人黎鹏系从犯”的辩护意见及理由，经查，被告人黎鹏明知所收钱款系违法犯罪所得仍向被告人傅鑫基提供微信二维码、收到钱款后通过提现、转账等方式予以转移给被告人傅鑫基，二被告人在共同犯罪中的地位作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳；关于二辩护人提出的其他建议对二被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人傅鑫基、黎鹏的犯罪情节及社会危害，无缓刑适用条件，依法对二被告人均不适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下：一、被告人傅鑫基犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月18日起至2021年2月14日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人黎鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月18日起至2020年4月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人傅鑫基、黎鹏退出所参与犯罪的剩余违法所得，连同扣押在案的被告人傅鑫基退出的违法所得人民币4000元、被告人黎鹏退出的违法所得人民币1000元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年四月三日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。