安徽省临泉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1221刑初294号公诉机关安徽省临泉县人民检察院。被告人闫业群，男，1968年5月11日出生，汉族，初中文化，农民，1990年至2013年任安徽省临泉县农村信用合作社长官镇信用社信贷员，安徽省临泉县人，户籍地及居住地安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪、挪用资金罪，于2014年11月4日被临泉县公安局决定刑事拘留，2019年12月2日被合肥市公安局小庙派出所民警抓获归案，同年12月5日被临泉县公安局刑事拘留，2020年1月7日经临泉县人民检察院批准，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。辩护人贺明智，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。临泉县人民检察院以临检刑诉［2020］270号起诉书指控被告人闫业群犯挪用资金罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年4月28日公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员闫某出庭支持公诉，被告人闫业群及其辩护人贺明智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临泉县人民检察院指控：2004年至2013年，被告人闫业群利用担任临泉县农村信用合作社长官镇信用社信贷员的职务便利，以郭某1、李某1等人的名义从临泉县农村信用合作社长官信用社贷款共计653000元归个人及他人使用，闫业群使用560000元，尚有498099.99元至今未还。具体事实如下：1.2004年5月3日，闫业群利用职务便利，以郭某1、韩某（刘洪）、郭占三和郭万三的名义从长官信用社贷款78000元，其中闫业群使用40000元。后归还28000元，余款50000元至今未还。2.2004年5月31日，闫业群利用职务便利，以牛某2的名义从长官信用社贷款10000元归自己使用，至今未还。3.2004年6月1日，闫业群利用职务便利，以郭万山、***、郭玉峰、张金启的名义从长官信用社贷款67000元归自己使用。后归还29000元，余款38000元至今未还。4.2004年12月30日，闫业群利用职务便利，以徐风礼的名义从长官信用社贷款20000元归自己使用，至今未还。5.2005年4月21日，闫业群利用职务便利，以牛某3的名义从长官信用社贷款20000元归自己使用，至今未还。6.2005年1月21日，闫业群利用职务便利，以郭保田的名义从长官信用社贷款200OO元归自己使用。2014年12月28日归还5000元，余款l5000元至今未还。7.2004年5月31日，闫业群利用职务便利，以郭平三的名义从长官信用社贷款10000元归自己使用。2014年10月27日归还9800元，余款200元至今未还。8.2005年5月19日，闫业群利用职务便利，以郭某1的名义从长官信用社贷款20000元归自己使用，至今未还。9.2005年6月30日，闫业群利用职务便利，以李某2的名义从长官信用社贷款20000元归自己使用，至今未还。10.2005年6月30日，闫业群利用职务便利，以郭玉飞的名义从长官信用贷款20000元归自己使用。2014年7月10日，闫业群归还该笔贷款。11.2005年7月11日，闫业群利用职务便利，以顾某的名义从长官镇信用社贷款20000元归自己使用，至今未还。12.2005年7月30日，闫业群利用职务便利，以刘某白名义从长官信用社贷款20000元归自己使用，至今未还口13.2005年8月31日，闫业群利用职务便利，以牛某1的名义从长官信用社贷款10000元归自己使用。2014年11月5日归还9800元，余款200元至今未还。14.2004年10月21日，闫业群利用职务便利，以牛子利的名义从长官信用社贷款14000元归自己使用，至今未还。15.2006年9月30日，闫业群利用职务便利，以宋某1的名义从长官信用社贷款18000元归自己使用，至今未还。16.2006年5月11日，闫业群利用职务便利，以杨某1的名义从长官信用社贷款20000元归自己使用。2016年12月9日归还本金20000无。17.2007年4月29日，闫业群利用职务便利，以牛某4的名义从长官信用社贷款20000元归自己使用。2014年11月7日归还本金20000元。18.2008年2月29日，闫业群利用职务便利，以李某1的名义从长官信用贷款30000元归自己使用。2014年12月9日归还本金3000元，余款27000元至今未还。19.2009年9月18日，闫业群利用职务便利，以郭攀山的名义从长官信用社贷款114000元，其中69000元归自己使用，至今未还。20.2009年9月18日，闫业群利用职务便利，以宋某2的名义从长官信用社贷款42000元归自己使用，至今未还。21.2012年1月21日，闫业群利用职务便利，以杨某2的名义贷款30000元，闫业群使用了20000元归还个人欠账，至今尚有19699.99元未还。22.2013年2月8日，闫业群利用职务便利，以田某名义从长官信用社贷款30000元归自己使用，至今未还。为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人闫业群利用职务便利，挪用单位资金归个人使用共计653000元，尚有498099.99元未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；闫业群到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；闫业群自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑一年，违法所得予以追缴，提请本院依法判处。被告人闫业群对指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人提出闫业群具有坦白情节且认罪认罚，依法可以从轻及从宽处罚的辩护意见。经审理查明的事实与公诉机关指控相一致。另查明，被告人闫业群于2019年12月2日被合肥市公安局小庙派出所抓获归案，当日羁押于合肥市看守所，于2019年12月5日被带离合肥市看守所。上述事实，被告人闫业群在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、合肥市公安局小庙派出所出具的抓获经过、合肥市看守所出具的羁押证明、中共临泉县纪律检查委员会关于移送闫业群有关问题线索的函、谈话笔录、闫业群承诺书、检查书、贷款材料、临泉县农村商业银行股份有限公司长官支行关于闫业群贷款情况说明2份，证人郭宝田、顾某、李某1、牛某1、宋某1、郭某1、郭某2、牛某2、牛某3、韩某、刘某、李某2、牛某4、李某3、杨某1、徐某、宋某2、杨某2、郭某3、田某等人的证言，以及被告人闫业群的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人闫业群利用职务便利，挪用单位资金归个人使用共计653000元，尚有498099.99元未还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于辩护人提出的被告人闫业群归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于公诉机关建议对被告人闫业群判处有期徒刑一年，违法所得予以追缴，量刑建议适当，本院予以采纳。根据闫业群的犯罪事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百八十五条第一款、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人闫业群犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除羁押于合肥市看守所日期，刑期自2019年12月2日起至2020年12月1日止）。二、被告人闫业群的违法所得498099.99元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  朱甫二〇二〇年四月二十八日法官助理肖彦金书记员王海龙附：本判决适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百八十五条商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。