山西省阳泉市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋03刑终52号 原公诉机关阳泉市城区人民检察院。 上诉人（原审被告人）程雯，女，汉族，山西省平定县人，初中文化程度，无业，住阳泉市城区。2018年9月6日因涉嫌开设赌场罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年9月30日被执行逮捕。现押于阳泉市看守所。 辩护人王志荣，山西真安律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）史文杰，小名“胖胖”，男，汉族，阳泉市郊区人，高中文化程度，个体，住阳泉市开发区。2018年9月6日因涉嫌开设赌场罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年9月30日被执行逮捕。2020年4月8日被城区人民法院决定取保候审。 辩护人曹晋平，山西硕明律师事务所律师。 原审被告人张铁柱，男，汉族，山西省平定县人，高中文化程度，个体，住阳泉市郊区。2018年9月6日因涉嫌开设赌场罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，经阳泉市城区人民检察院批准，同年9月30日被执行逮捕。2020年4月9日被城区人民法院决定取保候审。 原审被告人潘丽莎，女，汉族，山西省阳泉市人，中专文化程度，阳泉市美隆国际正和物业职工，住阳泉市城区。2018年9月14日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年9月30日被阳泉市公安局经济技术开发区分局取保候审，2019年1月2日被阳泉市城区人民检察院取保候审。2019年12月4日被城区人民法院决定取保候审。 原审被告人何路，女，汉族，河南省武陟县人，中专文化程度，阳泉市新天地滨河商贸城职工，住阳泉市城区。2018年10月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2018年11月5日被阳泉市公安局经济技术开发区分局取保候审，2019年1月2日被阳泉市城区人民检察院取保候审。2019年12月4日被城区人民法院决定取保候审。 阳泉市城区人民法院审理阳泉市城区人民检察院指控被告人程雯、史文杰、张铁柱犯开设赌场罪、被告人潘丽莎、何路犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一九年九月十八日作出（2019）晋0302刑初187号刑事判决，判后，被告人程雯不服，提出上诉。本院受理后，于2019年11月22日作出（2019）晋03刑终217号刑事裁定书，以原判认定部分事实不清，证据不足，发回重审。阳泉市城区人民法院重新审理后，于2019年12月29日作出（2019）晋0302刑初342号刑事判决。判后，原审被告人程雯、史文杰仍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定： 一、开设赌场部分： 被告人程雯于2018年4月30日在“重庆时时彩”赌博网站上注册了会员账号，并为他人注册了多个下级账号。自2018年4月至2018年9月，被告人程雯在本市城区家中、郊区生生大酒店十几个微信账号组建“战友聚会群”、“阖家欢乐”等多个微信群，召集多名参赌人员在微信群中以“龙虎和”方式下注，并雇佣专人负责在微信群中发送赌博图片，参赌人员通过微信、支付宝、银行转账方式向程雯支付赌资,程雯收取参赌人员的赌资后，通过自己的账号投注至上述赌博网站，根据赌博网站的结果向参赌人员结算输赢，并接受赌博网站7.8%的返水，其中2.8%为自己的获利。截止案发，被告人程雯在该赌博网站的总充值为5828675元，总提现5256000元，实际销量95790773.466元，总派奖93448016.971元。被告人史文杰、张铁柱明知程雯从事网络开设赌场行为，为程雯提供住处，向程雯提供微信账号，帮助程雯介绍参赌人员，多次在微信赌博群中帮助程雯接受参赌人员投注、记录押注、向赌博网站下注、回复语音，使用自己或他人的银行卡帮助程雯向赌博网站充值。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分： 2018年9月5日，被告人程雯被公安机关抓获。2018年9月6日，被告人潘丽莎将程雯用于向赌博网站充值的户主为潘丽莎的光大银行卡进行补卡，与何路、张某（另案处理）事先商量后，将银行卡内的非法获利214815.20元予以转移，其中向何路转账150000元，向张某转账30000元，之后被告人潘丽莎将30021.87元转给王某某，何路将150000元转给王某某，潘丽莎自己留存4793.33元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、涉赌人员郄某某的陈述及微信截图可证实：我是被张铁柱拉入微信赌博群参与赌博。 2、涉赌人员王某1的陈述可证实：我是被史文杰拉入微信赌博群参与赌博。 3、涉赌人员王某2的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：我是被史文杰拉入微信赌博群参与赌博。史文杰借用我的身份证注册微信号用于给程雯操纵赌博。 4、涉赌人员冯某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至9月，我是被王某2拉入微信赌博群参与赌博。 5、涉赌人员王某3的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至8月，我是被史文杰拉入微信赌博群参与赌博。 6、涉赌人员冯某1的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：我被人拉入微信赌博群参与赌博。 7、涉赌人员冯某2的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：我被人拉入微信赌博群参与赌博。 8、涉赌人员严某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月20日至9月1日，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 9、涉赌人员李某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年5月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 10、涉赌人员任某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 11、涉赌人员郭某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年5月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 12、涉赌人员毕某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 13、涉赌人员刘某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 14、涉赌人员毕某1的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月1日，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 15、涉赌人员郑某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 16、涉赌人员冯某3的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：我被人拉入微信赌博群参与赌博。 17、涉赌人员冯某4的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 18、涉赌人员梁某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 19、涉赌人员孙某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年5月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 20、涉赌人员段某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年6月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 21、涉赌人员侯某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年6月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 22、涉赌人员侯某1的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年4月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 23、涉赌人员侯某2的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月3日至8月31日，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 24、涉赌人员王某4的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 25、证人马某某的陈述、常住人口基本信息可证实：我没有参与赌博，是史文杰借用我的手机，我不知道他拿我的手机做什么。 26、涉赌人员刘某1的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至9月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 27、涉赌人员钟某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月29日至8月1日，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 28、涉赌人员冯某5的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年5月至7月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 29、涉赌人员王智文的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月29日，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 30、涉赌人员严某1的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月底，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 31、涉赌人员韩某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年6月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 32、涉赌人员焦某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 33、涉赌人员李某1的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月31日，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 34、涉赌人员荣某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 35、涉赌人员王某6的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年7月至8月，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 36、涉赌人员葛某某的陈述、常住人口基本信息、转账记录截图可证实：2018年8月14日至15日，我被人拉入微信赌博群参与赌博。 以上涉赌人员郄某某等人通过微信在程雯组织的微信群中以“龙虎和”的方式参与下注、赌博的情况，微信赌博群是程雯组织的，在微信群里负责记录押注、收钱及赔付的微信昵称均为程雯的多个微信账号昵称。手机微信截图、转账记录截图证实郄某某等参赌人员通过程雯进行赌博下注、支付及结算的情况，其中2018年7月30日户名为张铁柱的工商银行账户给李某2汇款40000元。 37、辨认笔录可证实：经对照片比照进行辩认，李某2指出4号男子就是给其变相放贷供其赌博的被告人张铁柱的过程。 38、阳泉市公安局经济技术开发区分局治安大队出具的抓获经过可证实：2018年9月5日14时许，阳泉市公安局经济技术开发区分局治安大队办案民警根据线索，来到阳泉市郊区生生大酒店501房间内，侦查员进入房间后发现张铁柱正在用程雯的手机接受参赌人员的投注，并在重庆时时彩赌博网站上进行下注。侦查员当场将程雯、张铁柱、史文杰抓获。 39、阳泉市公安局经济技术开发区分局治安大队出具的现场检查笔录及扣押清单、中国银行收款凭单、随案移送清单可证实：2018年9月5日，侦查人员对阳泉市郊区生生大酒店501房间赌博现场进行检查，依法扣押程雯手机3部、苹果平板1部、小型笔记本1本、U盘1个，扣押史文杰手机2部、100000元现金，扣押张铁柱手机2部，侦查人员依法扣押潘丽莎手机1部、何路手机1部。 40、阳泉生生大酒店住宿登记薄可证实：2018年8月25日至2018年9月5日生生大酒店史文杰、张铁柱的登记住宿记录。 41、银行账户交易记录可证实：史文杰账户与张某某、王某3银行账户汇款转账的情况。 42、银行账户交易记录及微信转账可证实：被告人程雯与张铁柱、史文杰、李某2、徐某某之间的转账交易情况。 43、程雯微信帐号交易流水截图可证实：被告人程雯手机微信2018年1月至2018年9月间微信账号每月的收入及支出情况。 44、程雯手机重庆时时彩账号内容截图可证实：程雯在该网站注册的昵称为“雯”，绑定的银行卡为建行卡和光大银行卡。截止案发，被告人程雯在该赌博网站的总充值5828675元，总提现5256000元，实际销量95790773.466元，总派奖93448016.971元。 45、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的银行卡交易记录可证实：被告人史文杰通过自己和他人的银行卡为被告人程雯经营的赌博网站账户充值的情况。 46、福建中证司法鉴定中心出具的闽中证[2018]数鉴字第1986号司法鉴定意见书可证实：从送检的8部手机中恢复提取短信、微信、支付宝信息、转账记录及浏览器记录，并将提取结果刻录于视频光盘内。 47、网站页面录屏过程记录、赌博网站相关截图、史文杰银行卡交易明细、程雯微信账号收付款记录、张铁柱微信聊天记录、程雯手机数据内容、潘丽莎与何路的微信聊天记录等视听资料可证实：侦查人员在赌博网站登录程雯的赌博账号后对赌博网站的操作过程；程雯赌博账号的相关信息，接受参赌人员下注、发图人员公布发奖截图等信息；史文杰、张铁柱帮助程雯操作赌博群、用银行卡向赌博网站充值的情况；潘丽莎与何路在微信中协商将程雯非法所得转移的过程。 48、中国光大银行出具的潘丽莎尾号为1946的银行账户交易记录清单、销户凭证及潘丽莎提供的手机截图可证实：潘丽莎的该银行账户截止到2018年9月4日账户余额为214815.20元，2018年9月6日汇款150000元、30000元，2018年9月8日分二次通过支付宝向王某某转账20011.87元、10010元，2018年9月13日潘丽莎将该银行卡销户。 49、何路提供的转账记录可证实：被告人何路账户2018年9月6日收到潘丽莎电子汇入150000元，2018年9月13日转给王某某150000元。 50、嫌疑人员前科劣迹调查表可证实：被告人程雯、史文杰、张铁柱、潘丽莎、何路无前科劣迹。 51、常住人口基本信息可证实：被告人程雯、史文杰、张铁柱、潘丽莎、何路的出生日期等基本情况。 52、阳泉市公安局经济技术开发区分局治安大队出具的接受证据材料清单可证实：接受微信聊天、转账、银行转账截图。 53、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的现场检测报告书可证实：被告人程雯、何路、史文杰、张铁柱、潘丽莎的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 54、提取笔录可证实：对潘丽莎与何路的聊天记录进行录制，并制作光碟一张。 55、证人任某1的证言可证实：我和史文杰是夫妻，史文杰被公安机关抓获的前一天，他从家里拿走了600000元现金，这些钱是我保管的。史文杰是做二手车生意的，他平时买卖二手车时，基本都是使用现金，每次他卖了车都会把现金拿回到家里给我，由我保管。在他被抓获之前，我不知道他网络赌博，如果我知道肯定会阻止他的。我家里的现金平时都是在我衣柜里面放着，里面有个保险箱，他平时要拿现金要找我拿。他拿走现金不告诉我用途，我也不问。我认识张铁柱，他是史文杰的合作伙伴。我不知道张铁柱参与赌博的事情，都是案发后才知道的。据我了解，史文杰参与赌博输了不少，具体的不清楚。 56、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的协助冻结财产通知书可证实：冻结被告人程雯银行账户中的476678.8元、被告人史文杰银行账户中的168841.78元、被告人张铁柱银行账户中的380215.34元。 57、涉赌人员徐某某的陈述称：我通过史文杰、张铁柱认识了程雯。2018年8月初，我是被史文杰拉入微信赌博群参与赌博。微信转账记录有我替张铁柱支付程雯的结算款10万元。 58、被告人程雯的供述称：我之前参与网络赌博输了很多钱，所以我想组织经营赌局，自己挣钱。2018年5月，我在重庆时时彩网站上注册会员账号。该网站的赌博方式为“龙虎和”，即平台上每十分钟产生一组数字，每组5个数字，分别对应个十百千万，用个位对应的数字与万位对应的数字相比较，如万位对应数字大，则为“龙”，反之则为“虎”，相等则为“和”。“龙”、“虎”是1比1的赔率，下注金额从10元到150000元不等，“和”的赔率为1比9，下注金额从10元到3.3万元不等。我用手机微信建立了十多个微信群，将参赌人员汇集在赌博群里，参赌人员大部分都是我认识的人，后来我让史文杰、张铁柱拉更多的人进来参赌，其二人从二手车市场内拉了几个人，从三泉村拉了一些人，都是其二人的熟人。群里的参赌人员将投注赌资通过微信、支付宝、银行卡转账给我，我将赌资再投注到这个赌博网站上，该赌博网站根据我的投注反水给我，比例是一天总投注数的7.8%，我将其中的5%再反水给在我这投注的玩家，我得其中的2.8%，我在该网站中投注的总金额的2.8%是我的收入，一天一结算。截止案发，我共获利30余万元。现在该赌博平台上我的账户里还有20多万元。我有三部手机，一部华为手机用来登录我实名认证的微信，这个微信同时绑定了我名下的多张银行卡，这个微信用来接收玩家的下注赌资和支付输赢的赌资；一部红色壳OPPO手机用来登录“重庆时时彩”网站界面，并在该网站上下注；还有一部OPPO手机用来登录不实认证的微信，用于组建微信赌博群。我没有放贷的行为。我和史文杰是男女朋友关系，张铁柱是史文杰的朋友，我们经常在一起研究这个赌博网站。2018年5月至8月间我在阳泉市矿区新华东街小将沟3号楼4单元1层房屋内经营组局赌博，2018年8月下旬，我的房子到期，史文杰和张铁柱在阳泉市郊区李家庄生生大酒店开了501房间，我就到该房间内操作具体赌博事宜，史文杰支付酒店费用。我忙的时候，由史文杰和张铁柱用我的手机接收参赌人员的投注，并在电脑上的赌博网站投注。我在赌博网站上绑定了一张建设银行卡和一张光大银行卡用于赌博网站上的提现和充值，因为这二张卡有限额，史文杰、张铁柱二人就用自己的银行卡在平台上给我充值，我还用别人的银行卡给我的账号上充过值。史文杰和张铁柱也参与赌博。我和孟某某是同学，聂某某是孟某某的老公。2018年5月至8月间，聂某某在赌博群里专门负责将赌博结果截图发到群里，我每天支付其30元。后来聂某某不干了，其将一个微信名叫“暖阳”的人介绍给我，从8月份至案发，由“暖阳”负责发图，我每天给“暖阳”支付65元。潘丽莎是我朋友，她也知道我经营赌博的事。我用潘丽莎名下的光大银行卡给我赌博网站上的账号充值、提现，潘丽莎的光大银行卡里有我20余万元钱，都是我的非法所得。 抓获时查获的100000元现金是史文杰的，我不知道他拿现金做什么，不是用来赌博的，因为我们的赌博是不用现金的。史文杰的银行卡内没有我的钱，我之前给过张铁柱500000元现金，让张铁柱帮我存着在他的银行卡内。这500000元是我卖开发区五龙中堂3号楼内一套房子的钱，是史文杰帮我卖的，卖了600000元，先给了我500000元。抓获当天，我在赌博网站的账户上有20多万元，公安机关担心这些钱流走，让我把这笔钱提现到了银行卡上，所以我主动将钱从赌博网站上提出来了。 59、被告人史文杰的供述称：我的小名叫“胖胖”，我和程雯是朋友关系，我和张铁柱经营着阳泉市融兴达汽车租赁有限公司。2018年5月上旬开始，我在手机上的微信群里参与赌博，2018年8月20日左右的一天，程雯去阳泉市郊区找到我，称其带孩子比较忙，想让我在其赌博平台帮忙，我同意。我在我汽车租赁公司对面的生生大酒店开了501房间，我和程雯一直在里面住着，帮助程雯管理赌博平台的事情。程雯在“重庆时时彩”注册了会员，程雯通过微信群将参赌人员聚在一起，参赌人员想下注，就通过微信、银行卡转账给程雯，程雯再投注到“时时彩”的平台上，结果出来后，将投注结果截图发到群里，程雯再通过微信、银行卡转账的方式按下注的金额和赔率把钱转回去。我将张铁柱拉进程雯的微信赌博群，我还帮程雯拉过几个人到赌博群里，我用自己和别人的银行卡帮程雯的赌博网站账号充过值，程雯忙的时候，我就帮助程雯在赌博网站上投注。我也参与赌博，输了80000余元。 我与程雯、张铁柱就是银行卡、微信转账进行结算，没有进行过现金结算。在现场抓捕我们时，在床尾沙发上查获100000元现金是我的，我是做二手车的，身上都要带着现金，这笔钱是我从家里拿出来的，我妻子可以证明，因为放在车上不安全，我就拿到了生生大酒店。我名下银行卡冻结了160000多点钱。这些钱不是赌博获利的，我赌博输了，从来没有赢过。这些钱都是合法的，都是我销售二手车的收入。程雯没有给我报酬，我帮她就是为了我自己参与赌博方便。程雯也不给张铁柱报酬。我不知情程雯获利情况，我平时也不问她这些。我家里平时都会放现金，因为我是做二手车生意的，随时都可能要收二手车回来，所以平时家里放置的现金比较多。平时现金放在家里的衣柜，由我妻子保管。2018年8月，程雯让我帮她卖开发区五龙中堂的一处房产，我和程雯、张铁柱一起去看了看房子，觉得不错，我就买了。这套房子她以60万元的价格销售，我给了程雯50万元现金，当时抓获时，现场的10万元开始就想着是给程雯卖房款剩下的10万元，后来我没给她，先拿着做二手车生意用的。 60、被告人张铁柱的供述称：我和史文杰是朋友，史文杰和程雯是男女朋友关系。2018年6月的一天，史文杰在手机微信上将我拉进一个微信群，群里有程雯、史文杰、冯某某、王某2等人，群里的人都是给程雯转账投注“龙虎和”进行赌博的，参赌的人每次都是将投注的钱用微信、支付宝及手机银行卡转账给程雯，程雯将这些钱再打入一个“重庆时时彩”中，结果出来后，程雯再根据投注的记录将钱返还参赌人员。程雯用我的银行卡给其赌博平台账户充值。程雯忙的时候，史文杰和我就帮其接收参赌人员的钱并在赌博网站上下注，同时管理微信赌博群里的下注、赔付。我将郄某某拉进过赌博群，史文杰将三泉村的人拉进赌博群。 我有一张银行卡被冻结380000元，这些钱都是程雯的。当时程雯给了我500000元的现金，银行大额存款必须要带身份证和银行卡，程雯当时没有拿，又担心那么多现金在身上不放心，所以她就让我先把钱放在我的银行卡。案发当天上午，刚把程雯给我的其中380000元存到银行，下午就被公安局抓获了。这些钱应该是史文杰给她的，具体是什么钱，我不清楚。我知道程雯卖开发区五龙中堂一套房子的事情，我去过这个房子，当时是史文杰和程雯带着我去看的房子。 61、被告人潘丽莎的供述称：我和程雯、张某、何路、孟某某都是朋友关系，聂某某是孟某某的老公，我通过程雯认识了史文杰、张铁柱，我听程雯说其让史文杰替其管理接受投注的事宜，史文杰和张铁柱都用程雯的手机投注过。我和程雯之间共同的微信群有6个，程雯在微信群让群成员投注玩“龙虎和”，“暖阳”和聂某某都在群里发过彩票截图，程雯给发图的人支付65元，我也帮程雯发过截图，程雯借我名下的光大银行卡往其赌博网站上的账号充值。2018年9月6日，我通过程雯哥哥程峰和张某知道了程雯因为非法赌博的事情被抓，程峰让我去光大银行将程雯之前借用我的那张银行卡重新补卡，如果卡里有钱就把钱取出来，我去补卡后发现卡里有210000元，我考虑到这个钱是程雯经营赌博网站上挣来的非法所得，担心公安机关会把这个钱也扣掉，我和何路、张某商量想替程雯把这个钱留下来，我将其中的150000元转给了何路，其中的30000元转给了张某，剩下的30000元我给了王某某，因为之前程雯借过王某某钱，之后我就将那张光大银行卡注销了。 62、被告人何路的供述称：我和程雯、潘丽莎都是朋友。之前程雯和潘丽莎告诉我，程雯在网络上建了一个赌博平台，小打小闹挣点零花钱。2018年9月6日中午11时许，张某和潘丽莎去我单位找到我，潘丽莎说程雯因为赌博的事被抓了，为了不让程雯在赌博平台上挣的钱被公安查扣，潘丽莎让我们帮程雯转移一些钱，我同意。我将自己的建设银行卡拍照后发给潘丽莎，潘丽莎往我卡上转入150000元，给张某转了30000元。2018年9月13日，程雯的哥哥程峰和王某某去我单位找到我，称程雯之前借过王某某200000元，让我把150000元直接转给王某某。我问过潘丽莎后通过网银给王某某转了150000元。 原审法院认为，被告人程雯以营利为目的，利用移动通讯设备，通过组建微信群组织赌博活动，接受参赌人员投注后利用自己注册的账户向赌博网站下注，属为赌博网站担任代理，接受投注，并从中获利，情节严重；被告人史文杰、张铁柱明知程雯实施赌博犯罪活动，为其提供住处及微信账号，帮助程雯召集参赌人员、操作赌博微信群及向赌博网站下注，利用自己及他人的银行卡为程雯的赌博账户充值，为程雯开设赌场提供直接帮助，三被告人之行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人程雯、史文杰、张铁柱之行为属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人程雯起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人史文杰、张铁柱在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，具有法定的从轻、减轻处罚情节。被告人潘丽莎、何路明知是程雯犯罪所得而予以转移，价值214815.20元，二被告人之行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人潘丽莎、何路之行为属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人潘丽莎起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人何路起次要、辅助作用，属从犯，具有法定的从轻、减轻处罚情节。被告人潘丽莎、何路归案后自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人程雯、史文杰、张铁柱的辩解意见，在案无相应证据予以印证，故不予采纳。辩护人的辩护意见与本案事实证据相符的，予以采纳；反之，不予采纳。综上，依法判决：一、被告人程雯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。二、被告人史文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。（已交）三、被告人张铁柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。（已交）四、被告人潘丽莎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。（已交）五、被告人何路犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。（已交）六、随案移送作案工具手机9部依法予以没收。七、侦查机关扣押的苹果平板1部、小型笔记本电脑1本、u盘一个均由侦查机关依法处理。八、侦查机关扣押的赃款100000元现金及冻结的被告人程雯银行账户中的476678.8元及孳息、被告人史文杰银行账户中的168841.78元及孳息、被告人张铁柱银行账户中的380215.34元及孳息均以赌资及非法所得予以追缴。 上诉人程雯及其辩护人的上诉理由和辩护意见为：1.一审认定程雯为开设赌场罪中的主犯，证据不足；2.一审认定程雯赌博犯罪的相关数据存在重复计算的问题，将其部分合法收入全部予以追缴证据不足，只有赌博网站上提取的20多万元属赌资；3.程雯具有酌定从轻、减轻处罚的情节，未予体现，量刑重。 上诉人史文杰及其辩护人所提上诉理由和辩护意见为：1.量刑重；2.扣押史文杰在案的10万元现金及银行账户中的16万多元是其个人合法收入，一审判决予以追缴确属错误。 经二审审理查明的开设赌场以及掩饰、隐瞒犯罪所得的事实与原审判决认定的事实一致。认定该事实，有被告人供述、涉赌人员陈述、书证等证据证实，且经一审庭审举证、质证，客观真实，足以认定，本院予以确认。 二审另查明，程雯被抓获后，将其注入到赌博网站中的赌资26.6363万元提取到其银行卡上。程雯在开设赌场期间，在该赌博网站充值总额为5828675元，按照赌博网站7.8%的返水比例，程雯共获取非法所得454636.65元，后程雯将其中部分所得返付参赌人员。 对于上诉人程雯及其辩护人所提程雯不是开设赌场罪中的主犯的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人程雯利用移动通讯设备，通过组建微信群，在微信群中发布群规，接受参赌人员投注后利用自己注册的账户向赌博网站下注并从中获利。在该起开设赌场罪的共同犯罪中程雯起了主要的作用，属主犯。上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见与法律规定不符，不予采纳。 对于上诉人程雯及其辩护人所提部分合法收入予以追缴证据不足的上诉理由和辩护意见，经查，依照规定，程雯因犯罪被追缴的违法所得及赌资共计72万余元。原判将扣押程雯以及张铁柱的银行存款(实际所有人均系程雯)共计85.69万余元全部予以追缴，证据不足，予以纠正。 对于上诉人史文杰及其辩护人所提一审将扣押的款项全部予以追缴错误的上诉理由和辩护意见，经查，案发后史文杰对扣押的款项系合法收入作了合理辩解，且提供了银行进账单印证其供述的客观性。原判无证据证实该款系赌资及非法所得而判令追缴错误，予以纠正。 对于上诉人程雯、史文杰及其辩护人所提量刑重的上诉理由和辩护意见，经查，原判根据程雯、史文杰的犯罪事实、性质、情节，对其所处刑罚在法定刑幅度内，符合法律规定。其所提上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）程雯以营利为目的，利用移动通讯设备，通过组建微信群组织赌博活动，接受参赌人员投注后利用自己注册的账户向赌博网站下注，属为赌博网站担任代理，并从中获利，情节严重；上诉人（原审被告人）史文杰、原审被告人张铁柱明知程雯实施赌博犯罪活动，为其提供住处及微信账号，帮助程雯召集参赌人员、操作赌博微信群及向赌博网站下注，利用自己及他人的银行卡为程雯的赌博账户充值，为程雯开设赌场提供直接帮助，三被告人之行为均已构成开设赌场罪。程雯、史文杰、张铁柱之行为属共同犯罪。在共同犯罪中，程雯起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；史文杰、张铁柱在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，具有法定的从轻、减轻处罚情节。原审被告人潘丽莎、何路明知是程雯犯罪所得而予以转移，价值214815.20元，二被告人之行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。潘丽莎、何路之行为属共同犯罪。在共同犯罪中，潘丽莎起主要作用，属主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；何路起次要、辅助作用，属从犯，具有法定的从轻、减轻处罚情节。潘丽莎、何路归案后自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对于原审判决将侦查机关扣押的程雯、张铁柱、史文杰的钱款，均以赌资及非法所得予以追缴错误，应予纠正。上诉人程雯、史文杰及其辩护人所提其他上诉理由和辩护意见均不成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项、第十五条、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、维持山西省阳泉市城区人民法院（2019）晋0302刑初342号刑事判决的第一至七项，即：被告人程雯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；被告人史文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；被告人张铁柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元；被告人潘丽莎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元；被告人何路犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；随案移送作案工具手机9部依法予以没收；侦查机关扣押的苹果平板1部、小型笔记本电脑1本、u盘一个均由侦查机关依法处理； 二、撤销山西省阳泉市城区人民法院（2019）晋0302刑初342号刑事判决的第八项，即：侦查机关扣押的赃款100000元现金及冻结的被告人程雯银行账户中的476678.8元及孳息、被告人史文杰银行账户中的168841.78元及孳息、被告人张铁柱银行账户中的380215.34元及孳息均以赌资及非法所得予以追缴； 三、上诉人(原审被告人)程雯的赌资及非法所得720999.65元予以追缴。 本判决为终审判决。 审判长  王计元 审判员  付建红 审判员  侯仲才 二〇二〇年四月二十四日 书记员  王惠敏