江苏省南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0106刑初116号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人陈某，男，1981年4月4日生，无业。2000年12月因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。2019年7月23日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。指定辩护人**，北京市中银（南京）律师事务所律师。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2019〕1405号起诉书，指控被告人陈某犯敲诈勒索罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员马文骏出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人**到庭参加诉讼。审理中，公诉机关于2020年4月1日申请延期审理，并于同年4月22日建议恢复审理。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控：2018年10月13日至16日期间，被告人陈某以本市鼓楼区江东北路220号二楼华丽动漫城有赌博机为由，多次拨打110电话报警称现场有人赌博。2018年10月16日，陈某电话被害人林某（该动漫城负责人），并以继续拨打电话报警威胁索要钱款，后林某向陈某提供的银行账户转账人民币8000元。2019年7月16日至22日期间，被告人陈某以本市鼓楼区湖北路风云再起动漫娱乐中心（以下简称风云再起）有赌博机为由，多次拨打110电话报警称现场有赌博机。2019年7月22日，陈某接到被害人杨某（该场所员工）电话后，以继续拨打电话报警威胁该场所并索要钱款。后杨某向陈某提供的银行账户转账人民币6000元。为证实上述事实，公诉人当庭出示了被告人陈某的供述，常住人口基本信息、案发经过、到案经过、接处警工作登记表、银行交易记录、通话记录、手机截图、扣押清单等书证，被害人杨某、林某的陈述，搜查笔录、检查笔录，视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人陈某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈某对公诉机关指控的定性不持异议，但辩解其对指控的第一笔犯罪事实不予认可。其辩护人提出二年内被告人犯罪数额未达到20000元的入罪标准，同时被告人家庭困难，建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年10月13日至16日期间，被告人陈某多次拨打110电话报警，谎称位于本市鼓楼区江东北路220号二楼的华丽动漫城有赌博机，现场有人赌博。2018年10月16日，陈某与华丽动漫城负责人林某电话联系，以继续拨打电话报警威胁索要钱款。2018年10月16日，林某向陈某实际控制的户名为张涛的银行账户转账人民币8000元。2019年7月16日至22日期间，陈某多次拨打110电话报警，谎称位于本市鼓楼区湖北路风云再起动漫娱乐中心现场有赌博机。2019年7月22日，陈某接到风云再起员工杨某电话后，以继续拨打电话报警风云再起相威胁，并索要钱款。2019年7月22日，杨某向陈某提供的户名为张涛银行账户转账人民币6000元。2019年7月22日，被告人陈某在江苏省响水县时代家具广场皇朝家私门口被民警抓获归案。上述事实，有被告人陈某常住人口基本信息、案发经过、到案经过、接处警工作登记表、银行交易记录、情况说明、通话记录、手机截图、扣押清单等书证，被害人杨某、林某的陈述，被告人陈某的供述和辩解，搜查笔录、检查笔录，视听资料等证据予以证实，本院予以确认。关于被告人陈某诈骗华丽动漫城的事实，有如下证据证实：1.被害人林某的陈述，证实其是位于江东北路220号二楼华丽动漫城负责人。2018年10月中旬，我在动漫城值班，当时场所已经关门，民警突然来检查。当时我们动漫城处在关门状态，民警进入办公室发现场所都是挂灯的，检查没有发现违法行为和赌博就走了。没多久，民警又上门检查，说举报有赌博。我跟民警说我们场所已经关门没有人赌博，也没有赌博机。10月份，民警陆续来检查十几次，虽然不营业，但每天我都去游戏厅呆着。有一天，发现门缝里塞了一张小纸条上面写了一个电话号码，具体我想不起来了，以前有人通过这种方式举报过我，我想这几天有人报警举报我，可能就是这个人。我打电话给对方，问对方什么意思，对方说我现在手头紧，给我转2万元，我说凭什么给你转钱，对方说你家生意很好，我现在生活困难，找你要2万不多，你不给的话，我不管你开不开门，我天天举报你。虽然不营业，但民警三天两头找我很烦，我就打电话跟他说我们现在店里停业了，让他少给点，与他讨价还价，最后达成一致意见，他要了8000元。他给了一个卡号尾号9476农行卡，户名张涛。2018年10月16日，我通过建行卡手机银行给对方转了8000元。这家店在今年3、4月份我把店转让出去，再没有给我电话举报我了。对方联系方式不记得了，我当时使用的186××××2313手机。我们是正规游戏厅，证照齐全。没有赌博。出彩票无法兑换人民币。给钱是因为急需准备营业，报警影响以后生意，花钱消灾。2.户名为张涛尾号为9476的农业银行交易卡记录以及手机转账记录截图，证实2018年10月16日林某转入8000元；2019年7月22日，杨某转入6000元。3．通话记录，证实陈某电话报警情况。198××××6596通话记录,证实该号码在2019年7月16日，7月17日多次拨打110报警；7月17日，该号码与188××××9439电话联系10次，7月22日与188××××9439电话联系1次。198××××2990电话记录以及情况说明，证实该号码在2018年10月13日、14日、15日、16日连续多次拨打110报警，以及在10月15日、16日多次与180××××1629联系情况。2018年10月3日、10月12日该号码的手机卡曾插入陈某的iPhoneX手机，并拨打1008611、110，2018年10月13日至10月16日期间，该号码多次与被害人180××××1629的手机号联系。4.接处警工作登记表，证实报警人在2018年10月13日报警，举报龙园西路9号9栋丽江街2楼动漫城；10月14日、10月15日、10月16日报警，称丽江路路口艾贝尔宠物医院旁2楼动漫城，有赌博行为。民警到现场发现门是锁的，联系报警人不在现场，不接电话。5.情况说明，经电话与林某核实，自己有一个180××××1629号码与涉案手机号码有通话记录。6.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2019年7月22日，公安机关对陈某停在响水县公安局的轿车进行搜查，查获乐视手机1部，金色红米手机1部，vivo手机一部，iPhone6s手机一部，iPhoneX手机一部。发现钱包一个，内有农行卡3张，光大银行卡2张，建行卡1张等，其中有尾号为9476的农行卡。扣押苹果X手机一部，ZMEI：354846090126515。7.检查笔录、报警电话录音资料以及文字材料，证实陈某红米手机中检查到以下信息，有和风云再起负责人信息截图：188××××9439，发农行卡号给对方；打12××5电话记录；打110报警记录以及被告人陈某打虚假报警电话过程。8.被告人陈某的供述和辩解，2018年11月和今年3月，我在湖北路68号风云再起游戏厅玩过游戏机，就想回老家之前通过这种方式把我消费的钱要回来，之前消费了17000元左右。7月中旬准备回老家，就想在风云再起游戏室要点钱，我开始报警，称游戏厅里有赌博游戏机，报完警后我就把手机关机了。民警联系我，我跟民警说我十分钟就到，但是我没去，把手机关机，我在吾悦广场门口，看到民警到风云再起，我一共报了十几次警，还打了一次12××5。2019年7月22日下午2点，我在回响水的高速路上收到风云再起汇给我的6000元，后在响水华阳装饰城门口被拦。我手机198××××6596收到汇款信息，报警电话也是这个。我看其他人玩的时候，没有退币和退钱的，都是出彩票的游戏机。我给对方的卡号是尾号9476，卡主张涛的农行卡，因为我自己信用黑户，所以买卡。警察会不停的出警，店里会嫌烦，后面就会给我钱。被告人当庭辩解，对敲诈华丽动漫城的事实予以否认。9.案发经过，证实2019年7月16日11时，湖南派出所接举报称湖北路68号风云再起动漫城内有赌博机，现场检查未发现，后7月17日至7月19日多次接同一举报人举报。7月19日风云再起杨某报警称被敲诈勒索，我所接报警后立刑事案件，警察发现陈某有嫌疑，7月22日民警在响水县将其抓获。后对陈某提供给风云再起负责人的银行账户进行调查，发现一名叫林某在2018年10月16日向对方转账8000元，后询问林某称其被该男子敲诈。上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，敲诈他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人陈某犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。关于被告人陈某提出其没有实施指控的第一笔犯罪事实，经查，报警手机号码198××××2990通话记录、情况说明等，证实该号码的手机卡曾在陈某的iPhoneX手机上使用过，并在2018年10月15日、16日多次报警并与被害人林某使用的手机号码180××××1629联系。被害人林某的陈述证实其被敲诈后，按对方要求向卡号尾号为9476农行卡转账8000元。户名为张涛尾号为9476的农业银行卡交易记录证实，2018年10月16日林某转入该账户8000元。被告人陈某供述以及被害人杨某的陈述、搜查笔录、扣押清单证实陈某实际控制张涛尾号为9476的农行卡。上述证据共同证实了陈某使用198××××2990报警，并敲诈被害人林某，林某在2018年10月16日向被告人实际控制的张涛尾号为9476农行卡转账8000元的犯罪事实，故被告人的辩解意见不能成立，不予采纳。关于辩护人提出的二年内被告人犯罪数额未达到20000元的入罪标准，经查，二年内三次敲诈勒索，或敲诈勒索数额达4000元的，即够入罪标准，被告人陈某主观上以非法占有为目的，客观上实施敲诈他人共计14000元行为，符合敲诈勒索罪的犯罪构成，上述辩护意见不能成立，不予采纳。据此，为保护他人合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人陈某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2020年6月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人陈某退赔被害人林永风人民币8000元、退赔被害人杨杨人民币6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱锡平人民陪审员  刘贵鸣人民陪审员  张 琦二〇二〇年四月三十日书 记 员  王海洋