舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0903刑初163号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人罗伟福，男，1990年2月6日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。曾因犯抢劫罪、盗窃罪、合同诈骗罪，于2010年12月被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六年；又因犯盗窃罪，于2016年10月被福建省上杭县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，2017年3月3日刑满释放；现因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人陈哲（法律援助），浙江舟杰律师事务所律师。 被告人曾广龙，男，1993年10月9日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。曾因犯非法拘禁罪，于2016年3月被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年；现因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人郑轶乔（法律援助），浙江舟杰律师事务所律师。 被告人胡子城，男，1995年11月6日出生于云南省保山市，彝族，初中文化，无业，住云南省保山市昌宁县。曾因犯抢劫罪，于2015年4月被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四千元，2016年11月30日刑满释放；现因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人张定军（法律援助），浙江星舟律师事务所律师。 被告人赵国茶，男，1998年2月21日出生于云南省保山市，彝族，初中文化，无业，住云南省保山市昌宁县。因本案，于2018年6月3日被浙江省龙泉市公安局刑事拘留，同年7月10日变更为取保候审，同日被舟山市公安局新城分局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人周琪（法律援助），浙江星舟律师事务所律师。 被告人朱龙川，男，1994年8月10日出生于四川省綦江县，汉族，大专文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郭献金（法律援助），浙江明达律师事务所律师。 被告人李林森，男，1999年9月18日出生于云南省保山市，彝族，初中文化，无业，住云南省保山市昌宁县。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郑成（法律援助），舟山市普陀区法律援助中心律师。 被告人张百明，男，1997年5月20日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因本案，于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人顾百明，浙江震舟律师事务所律师。 被告人许彩云，男，1978年1月19日出生于湖北省荆门市，汉族，初中文化，无业，住湖北省沙洋县。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人杨继江（法律援助），浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人吴燕洪，女，1985年4月23日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省漳平市。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人黄晓燕（法律援助），浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人龚晓旺（曾用名龚晓云），男，1995年2月28日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因本案，于2018年8月19日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕，同年9月30日变更为取保候审，经本院决定，于2020年4月9日逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人应佳红（法律援助），浙江民鸿律师事务所律师。 被告人黄福伟，男，1994年8月28日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因本案，于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人虞荣兴，男，1992年2月11日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县。曾因犯盗窃罪、故意伤害罪，于2010年2月被福建省沙县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，2013年5月20日刑满释放；现因本案，于2018年7月6日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人罗雄旺，男，1991年8月29日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人虞军军，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。 被告人汪诚杰，男，1996年2月4日出生于四川省邻水县，汉族，初中文化，无业，住四川省邻水县。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人张杭泉，男，1993年10月1日出生于福建省上杭县，汉族，中专文化，无业，住福建省上杭县。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人赖庆鑫，男，1993年5月5日出生于福建省武平县，汉族，中专文化，无业，住福建省武平县。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人张丁山，男，1987年3月24日出生于湖北省巴东县，汉族，初中文化，无业，住湖北省巴东县。曾因犯盗窃罪，于2006年12月被福建省长汀县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；现因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人沈恩源，男，1998年8月30日出生于福建省诏安县，汉族，中专文化，无业，住福建省诏安县。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人易楷书，男，1993年9月25日出生于江西省万载县，汉族，中专文化，无业，住江西省宜春市万载县。因本案，于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人李进洋，男，1994年11月1日出生于河南省登封市，汉族，初中文化，无业，住河南省登封市。因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人刘家勇，男，1987年3月5日出生于四川省开江县，汉族，文盲，无业，住四川省开江县。曾因犯盗窃罪、寻衅滋事罪，于2013年10月被上杭县人民法院判处有期徒刑二年四个月；又因犯盗窃罪，于2016年5月被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元，2017年6月5日刑满释放；现因本案，于2018年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 被告人温丽平，男，1991年9月21日出生于福建省上杭县，汉族，大专文化，无业，住福建省上杭县。因本案，于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 被告人杨万明，男，1992年2月27日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，住福建省上杭县。因本案，于2018年6月9日被决定刑事拘留，同年8月21日执行刑事拘留，同年9月30日变更为取保候审。经本院决定，于2020年3月24日决定逮捕，同年3月27日执行逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）163号起诉书指控被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、龚晓旺、吴燕洪、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、易楷书、汪诚杰、李进洋、张杭泉、赖庆鑫、刘家勇、张丁山、沈恩源、温丽平犯诈骗罪、偷越国境罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。审理期间公诉机关以发现被告人赵国茶有遗漏的罪行应当一并起诉和审理为由，于同年6月25日以舟普检公诉刑追诉（2019）4号追加起诉决定书向本院追加起诉。审理期间公诉机关以需要补充侦查为由，于同年9月18日建议本院延期审理，并又于同年10月17日提请本院恢复审理。审理期间公诉机关以发现被告人杨万明涉嫌诈骗罪、偷越国境罪应当一并起诉和审理为由，于同年11月11日以舟普检一部刑追诉（2019）1号追加起诉决定书向本院追加起诉，又以发现案件事实与起诉书指控的事实不符为由，于同日以舟普检公诉刑变诉（2019）14号变更起诉决定书向本院变更起诉。审理期间公诉机关又以发现案件事实与起诉书指控的事实不符为由，于2020年1月14日以舟普检公诉刑变诉（2020）1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，先后三次公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员王琤出庭支持公诉，被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、龚晓旺、黄福伟、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、易楷书、李进洋、刘家勇、温丽平、杨万明及辩护人陈哲、郑轶乔、张定军、周琪、郭献金、郑成、顾百明、杨继江、黄晓燕、应佳红、虞军军到庭参加诉讼。现已审理终结。 舟山市普陀区人民检察院指控：一、诈骗罪。2017年12月起，吴城辉（另案处理）受洪某（另案处理）指使，招募周某3（另案处理）搭建诈骗平台，截止2018年6月12日，共搭建及维护运行永利一、永利二、永利三、金某国际、云某等平台，并伪装成“腾讯竞彩”等赌博平台。2018年2月下旬起，陈某8（另案处理）伙同吴某5锋（另案处理）、洪某等人在缅甸联邦共和国（以下××）××市一旧赌场内，利用吴城辉、周某3搭建、维护运行的诈骗平台骗取他人钱款，形成了以陈某8、吴某5锋、洪某等人为首要分子，以吴城辉、周某3等人为集团成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团分设“平台客服”、“业务员”两大团队，先由“业务员”通过网络交友平台诱骗各被害人进入平台，再由“平台客服”配合“业务员”进行平台操作，通过诱骗被害人投注但实际人为操控赌博输赢、以“充某制造流水以便下分”为由诱骗被害人充某等方式，骗取被害人钱款。该犯罪集团采用“大组长”、“组长”等层级管理模式对“业务员”进行管理，制定作息、考核、业绩奖惩等制度。其中被告人罗伟福、曾广龙系“大组长”，负责招募及培训“业务员”，并管理被告人胡子城业务组、被告人李林森业务组、被告人许彩云业务组、被告人吴燕洪业务组、邱某2（另案处理）等业务组，共骗取被害人人民币420万余元。其中，胡子城作为业务组组长，组员有被告人易楷书、朱龙川、张杭泉、罗雄旺、温丽平、黄福伟、张百明、虞荣兴、赵国茶、龚晓旺、李某5（已判决）及刘某4、龚某1（均另案处理）等人。2018年4月13日至6月12日，该业务组共骗取叶某1、王某1等人人民币3096825元。赵国茶作为该组“业务员”，共骗得人民币1174040元。朱龙川作为该组“业务员”共骗得人民币729115元。张百明作为该组“业务员”共骗得人民币432652元。龚晓旺作为该组“业务员”，单独或伙同他人共骗得人民币218240元。虞荣兴作为该组“业务员”共骗得人民币84168元。黄福伟作为该组“业务员”共骗得人民币184940元。罗雄旺作为该组“业务员”共骗得85690元。易楷书作为该组“业务员”骗得人民币40760元。张杭泉作为该组“业务员”共骗得人民币36260元。温丽平作为该组“业务员”共骗得人民币15550元。李林森作为业务组“组长”，组员有王某5、陈某7（另案处理）和陈某6（已判决）等人。2018年4月29日至5月28日，该业务组共骗取王某2、冯某等人人民币530750元。许彩云作为业务组“组长”，组员有被告人赖庆鑫、张丁山、沈恩源和张某2（已判决）等人。2018年5月11日至6月9日，该业务组共骗取王某3、马某1等人人民币298560元。赖庆鑫作为该组“业务员”共骗得人民币36870元。张丁山作为该组业务员骗得人民币24740元。沈恩源作为该组“业务员”共骗得人民币17860元。吴燕洪作为业务组“组长”，组员有被告人汪诚杰、李进洋、刘家勇和郭某1（已判决）等人。2018年5月14日至6月11日，该业务组共骗取刘某1、赵某等人人民币209932元。汪诚杰作为该组“业务员”共骗得人民币40740元。李进洋作为该组“业务员”共骗得人民币40030元。刘家勇作为该组“业务员”共骗得人民币34170元。被告人杨万明作为邱某2业务组“业务员”，于2018年4月7日至4月14日间，从被害人李某1处骗得人民币10010元。2017年3月，被告人赵国茶将从叶某2（另案处理）处收购的银行卡转卖给诈骗人员“乌龟”（另案处理）等人用于实施诈骗并从中赚取差价。同年3月22日，诈骗人员从被害人吴某1处骗取人民币12480元，该款项分批转入叶某2尾号为9209的建设银行卡中，被诈骗人员支取。二、偷越国境罪。2018年2月下旬，被告人吴燕洪伙同陈某8、陈某9、苏某1、郭某4（均另案处理）等人驾车从福建省出发前往云南省，后从云南省国境处非法偷越至缅甸；同年3月8日，被告人胡子城、朱龙川、李林森、许彩云伙同李某5、陈某6（均已判决）等人从云南省德宏芒市偷越国境至缅甸；同年4月26日，被告人虞荣兴、许彩云、沈恩源、赖庆鑫、张丁山伙同张某2（已判决）等人从云南省德宏芒市共同偷越国境至缅甸；同年5月3日，被告人汪诚杰伙同郭某1（已判决）和杨某2（另案处理）等人从云南省德宏芒市偷越国境至缅甸；同年5月13日，被告人曾广龙、张杭泉、罗雄旺、温丽平、黄福伟、张百明伙同龚某1、刘某4（均另案处理）等人从云南省德宏芒市偷越国境至缅甸；同年6月2日，被告人罗伟福、赵国茶、沈恩源等人从缅甸偷越国境至云南省德宏芒市。公诉机关向本院提供了被害人叶某1、王某1等人的陈述及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、龚晓旺、吴燕洪、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、易楷书、汪诚杰、李进洋、赖庆鑫、张杭泉、刘家勇、张丁山、沈恩源、温丽平、杨万明以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森诈骗数额特别巨大，被告人张百明、许彩云、龚晓旺、吴燕洪、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、易楷书、汪诚杰、李进洋、赖庆鑫、张杭泉、刘家勇诈骗数额巨大，被告人张丁山、沈恩源、温丽平、杨万明诈骗数额较大，上述各被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、汪诚杰、赖庆鑫、张杭泉、张丁山、沈恩源、温丽平的行为均已构成偷越国境罪；罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、汪诚杰、赖庆鑫、张杭泉、张丁山、沈恩源、温丽平一人犯数罪，应当数罪并罚。同时认为罗伟福、曾广龙系犯罪集团中除首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、龚晓旺、吴燕洪、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、易楷书、汪诚杰、李进洋、赖庆鑫、张杭泉、刘家勇、张丁山、沈恩源、温丽平、杨万明系从犯，应当从轻或者减轻处罚；罗伟福、胡子城、刘家勇系累犯，应当从重处罚；黄福伟、温丽平、杨万明系自首，可以从轻或者减轻处罚；罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、张百明、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、汪诚杰、李进洋、赖庆鑫、张杭泉、刘家勇、张丁山、沈恩源、温丽平、杨万明认罪认罚，可以从宽处理，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款之规定予以处罚。 被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、朱龙川、张百明、许彩云、龚晓旺、吴燕洪、黄福伟、罗雄旺、虞荣兴、汪诚杰、李进洋、赖庆鑫、张杭泉、张丁山、沈恩源、刘家勇、温丽平、杨万明对起诉指控事实均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人赵国茶辩解：起诉指控其于2017年3月，从叶某2处收购银行卡转卖给他人赚取差价，后被他人用于实施诈骗，其对银行卡是被用于实施诈骗并不知情，其该行为不构成诈骗罪，对起诉指控的其他事实均无异议。 被告人李林森辩解：起诉指控其共骗取人民币530750元的金额错误，其骗取的金额应为人民币52万元。 被告人易楷书辩解：起诉指控其共骗取人民币40760元的金额错误，其骗取的金额应为人民币2万余元； 被告人曾广龙的辩护人提出：本案中曾广龙的作用比被告人罗伟福小，在量刑时应与罗伟福有一定程度的区分。 被告人赵国茶的辩护人提出：起诉指控赵国茶收购叶某2银行卡转卖给诈骗犯罪人员，后该银行卡被用于实施诈骗，赵国茶的该行为构成诈骗罪证据不足。 经审理查明： 一、诈骗 2017年12月起，吴城辉（另案处理）受洪某（另案处理）指使，招募周某3（另案处理）搭建诈骗平台，截止2018年6月12日，共搭建及维护运行永利一、永利二、永利三、金某国际、云某等平台，并伪装成“腾讯竞彩”等赌博平台。 2018年2月下旬起，陈某8（另案处理）伙同吴某5锋（另案处理）、洪某等人在缅甸联邦共和国（以下××）××市一旧赌场内，利用吴城辉、周某3搭建、维护运行的诈骗平台骗取他人钱款，形成了以陈某8、吴某5锋、洪某等人为首要分子，以吴城辉、周某3等人为集团成员的诈骗犯罪集团。该犯罪集团分设“平台客服”、“业务员”两大团队，先由“业务员”通过网络交友平台诱骗各被害人进入平台，再由“平台客服”配合“业务员”进行平台操作，通过诱骗被害人投注但实际人为操控赌博输赢、以“充某制造流水以便下分”为由诱骗被害人充某等方式，骗取被害人钱款。该犯罪集团采用“大组长”、“组长”等层级管理模式对“业务员”进行管理，制定作息、考核、业绩奖惩等制度。其中被告人罗伟福、曾广龙系“大组长”，负责招募及培训“业务员”，并管理被告人胡子城业务组、被告人李林森业务组、被告人许彩云业务组、被告人吴燕洪业务组、邱某2（另案处理）等业务组，共骗取被害人人民币420万余元（以下币种均为人民币）。分述如下： 1.被告人胡子城作为业务组组长，组员有被告人易楷书、朱龙川、张杭泉、罗雄旺、温丽平、黄福伟、张百明、虞荣兴、赵国茶、龚晓旺、李某5（已判决）及刘某4、龚某1（均另案处理）等人。2018年4月13日至6月12日，该业务组共骗取被害人叶某1、王某1等人309.6万余元。其中： （1）2018年4月13日至5月22日，赵国茶作为“业务员”，从叶某1、周某1、施某、陈某1处共骗得117.404万元。 （2）2018年3月24日至6月5日，朱龙川作为“业务员”，从蒋某、杨某1、陈某2、林某1、龚某3处共骗得72.9115万元。 （3）2018年5月13日至6月11日，张百明作为“业务员”，从王某1、莫某、马某4、王某7、黄某3处共骗得43.2652万元。 （4）2018年5月14日至5月29日，龚晓旺作为“业务员”，单独或伙同他人从李某2之、沈某1、陈某10、周某4、周某2处共骗得21.824万元。 （5）2018年4月28日至5月20日，虞荣兴作为“业务员”，从李某2之、罗某1、沈某1处共骗得8.4168万元。 （6）2018年5月17日至6月11日，黄福伟作为“业务员”，从徐某1、马某2、沈某2、李某3、储某、彭某、黄某4、**处共骗得18.494万元。 （7）2018年5月21日至6月9日，罗雄旺作为“业务员”，从王某4、黄某5处共骗得8.569万元。 （8）2018年6月3日至6月12日，易楷书作为“业务员”，从柯某处骗得4.076万元。 （9）2018年5月17日至6月10日，张杭泉作为“业务员”，从吴某2、杜某、苏某2处共骗得3.626万元。 （10）2018年6月2日至6月11日，温丽平作为业务员，从张某3、韩某、付宏宽处共骗得1.555万元。 2.被告人李林森作为业务组“组长”，组员有王某5、陈某7（另案处理）和陈某6（已判决）等人。2018年4月29日至5月28日，该业务组共骗取被害人王某2、冯某等人53.075万元。 3.被告人许彩云作为业务组“组长”，组员有被告人赖庆鑫、张丁山、沈恩源及张某2（已判决）等人。2018年5月11日至6月9日，该业务组共骗取被害人王某3、马某1等人29.856万元。其中： （1）2018年5月14日至6月1日，赖庆鑫作为“业务员”，从王某3、李某4处共骗得3.687万元。 （2）2018年5月18日至6月9日，张丁山作为“业务员”，从马某1处骗得2.474万元。 （3）2018年5月11日至5月26日，沈恩源作为“业务员”，从刘某2、孙某、王某8、张某1处共骗得1.786万元。 4.被告人吴燕洪作为业务组“组长”，组员有被告人汪诚杰、李进洋、刘家勇以及郭某1（已判决）等人。2018年5月14日至6月11日，该业务组共骗取被害人刘某1、赵某等人20.9932万元。 （1）2018年5月14日至6月11日，汪诚杰作为“业务员”，从刘某1、石某、李某7、林某2、岳某、柏某处共骗得4.074万元。 （2）2018年5月21日至6月11日，李进洋作为“业务员”，从赵某、陈某11处共骗得4.003万元。 （3）2018年5月25日至6月5日，刘家勇作为“业务员”，从黄某1、黄某6、罗某5、凌某处共骗得3.417万元。 5.2018年4月7日至4月14日，被告人杨万明作为邱某2业务组的“业务员”，从被害人李某1处骗得1.001万元。 2017年3月，被告人赵国茶从叶某2（另案处理）处收购以叶某2名义开户的中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行等银行卡后，转卖给诈骗人员“乌龟”（另案处理）等人用于实施诈骗，赵国茶从中赚取差价。同年3月22日，诈骗人员谎称“淘宝理赔需提高支付宝芝麻信用积分”，诱骗被害人吴某1通过扫描二维码的方式分5次向“深圳市佳博贸易有限公司”账户转账0.25万元、0.25万元、0.4万元、0.218万元、0.13万元，共计1.248万元，后该款项分批转入户名为叶某2、尾号为9209的建设银行卡中，被诈骗人员支取。 2018年6月12日，被告人曾广龙、胡子城、朱龙川、李林森、许彩云、吴燕洪、罗雄旺、汪诚杰、李进洋、赖庆鑫、张杭泉、刘家勇、张丁山在缅甸××市被抓获，被告人罗伟福、沈恩源在福建省龙岩市被抓获。同年6月13日，被告人张百明在云南省德宏芒市被抓获。同年6月14日，被告人易楷书在云南省昆明市被抓获，被告人温丽平、黄福伟自动向云南省德宏芒市公安局城北派出所投案，并如实供述了其主要犯罪事实。同年7月2日，被告人虞荣兴在福建省福州市火车站被抓获。同年7月10日，被告人赵国茶在浙江省丽水市被抓获。同年8月16日，被告人龚晓旺在福建省厦门市被抓获。同年8月20日，被告人杨万明自动到高某出入境边防检查站投案，并如实供述了其主要犯罪事实。 另查明，被告人龚晓旺于2018年8月17日至8月19日临时寄押于厦门市第二看守所；被告人虞荣兴于2018年7月2日至7月6日临时寄押于福州市第二看守所。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： （1）被害人周某1的陈述、接受证据清单、银行账单、微信账单、信息截图证明：其微信昵称“小鹏鹏”，对方微信昵称“钟大大”，自称“李钟导”。其被引诱至赌博网站后充某，共上分512800元，下分3180元，被骗509620元。 （2）被害人叶某1的陈述、接受证据清单、银行账单、支付宝转账电子回单、记账单、聊天记录截图证明：其微信昵称“Yuu”，对方微信昵称“钟大大”，自称“李钟导”。其被引诱至赌博网站后充某，共上分645500元，下分2850元，被骗642650元。 （3）被害人陈某1的陈述、聊天记录截图证明：其微信昵称“幻想中的飞鱼”，对方微信昵称“钟大大”，其被引诱至赌博网站后充某，被骗了4730元。 （4）被害人蒋某的陈述、接受证据清单、平台充某记录、微信聊天记录截图、转账记录截图、身份信息证明：其微信昵称“米店隔壁”，游戏ID“55825”，对方微信昵称“生命如此挫折”，自称“周辰”。其被引诱至赌博网站后充某，其通过平台充某399850元，又转账给对方55000元，共计被骗454850元。 （5）被害人杨某1的陈述、接受证据清单、银行卡交易明细清单、微信截图、身份信息证明：其微信昵称“启航远洋”，对方微信昵称“生命如此挫折”。其被引诱至赌博网站后，充某251080元，提现600元，被骗250480元。 （6）被害人陈某2的陈述、接受证据清单、微信聊天记录截图、微信账单截图、借记卡明细证明：其微信昵称“思念烂在时光里”，对方微信昵称“生命如此挫折”。其被引诱至赌博网站后充某，上分21300元，下分2670元，被骗18630元。 （7）被害人莫某的陈述、接受证据清单、银行卡信息、银行业务凭证、信用卡对账单、银行卡交易明细清单、聊天记录截图、微信消费信息证明：其微信昵称“我懂你”，游戏ID“56148”，对方微信昵称“chenlong”，游戏昵称“寻找我的天堂”，ID“55638”。其被引诱至赌博网站后充某，共上分162710元，下分14920元。 （8）被害人王某1的陈述、接受证据清单、银行账单、交易明细清单、聊天记录截图证明：其微信昵称“晓酒窝”，对方微信昵称“chenlong”，后被封，加了“沈叔@”，备注的是“陈龙”。其被引诱至赌博网站后充某，共上分298512元，下分18800元。 （9）被害人李某2之的陈述、接受证据清单、银行卡明细清单、微信、支付宝转账记录及信息截图证明：其微信昵称“永无止境”和“Alex”，对方微信昵称“慕某大大”，自称“吴代”。其被引诱至赌博网站后充某，共上分86900元，且将该赌博网站介绍给同事罗某1。 （10）被害人罗某1的陈述、接受证据清单、微信转账记录及信息截图、银行卡账户明细清单、身份信息证明：其微信昵称“筱曼”，经李某2之介绍到一个竞猜网站上玩，通过联系一个微信昵称“慕某大大”的人扫码进入网站的，对方的游戏ID“55285”。其共上分8708元，下分2350元。 （11）被害人沈某1的陈述证明：其微信昵称“139××××4400阿某1”，对方微信昵称“慕某大大”，其被引诱至赌博网站后充某了6万多元。 （12）被害人周某2的陈述、接受证据清单、转账记录截图证明：其被一个微信昵称为“sunny”的人引诱至赌博网站后充某被骗，共银行转账114000元，微信扫码转账20830元。 （13）被害人徐某1的陈述、账单详情证明：其微信昵称“锋”，对方微信昵称“不忘初心”，其被引诱至赌博网站后充某，共被骗21600元。 （14）被害人马某2的陈述、微信支付凭证、转账记录、聊天记录截图、身份信息证明：其微信昵称“我心依旧”，游戏ID“55849”，对方微信昵称“初次相遇”，自称“张子豪”。其被引诱至赌博网站后充某，共上分50000元，下分2000元，被骗48000元。 （15）被害人沈某2的陈述、转账记录清单、聊天记录截图微信支付账单详情、身份信息证明：其微信昵称“老路”，游戏ID“55794”，对方微信昵称“初次相遇”，后改成“不忘初心”。其被引诱至赌博网站后共充某了110600元，有下分12740元，实际被骗97860元。 （16）被害人李某3的陈述、账单详情、身份信息证明：其微信昵称“西藏时光”，对方微信昵称“初次相遇”，还有一个昵称叫“小情调”的配合行骗。其被引诱至赌博网站后充某，共上分37500元，下分23000元，实际被骗11000元。 （17）被害人王某4的陈述、接受证据清单、账单详情、聊天记录、账户明细清单、借记卡明细、身份信息证明：其微信昵称“Sirius”，对方微信昵称“一个人”，自称“张小彬”。其被引诱至赌博网站后充某，上分86600元，下分8290元。 （18）被害人柯某的陈述、交易明细查询、身份信息证明：其微信昵称“泪未流心先碎”，对方微信昵称“逃脱”。其被引诱至赌博网站后充某，上分53100元。 （19）被害人杜某的陈述、上、下分截图、手机截图证明：其微信昵称“可以傻而不能假”，对方微信昵称“jack”，其被引诱至赌博网站后充某，共上分24100元，实际被骗20000元。 （20）被害人吴某2的陈述、聊天记录截图证明：其微信昵称“Matt”，对方微信昵称“jack”，其被引诱至赌博网站后充某，上分29500元。 （21）被害人韩某的陈述、账单明细、信用卡对账单、银行交易流水明细清单、身份信息证明：其微信昵称“俺村我最帅”，对方微信昵称“呵男人”，其被引诱至赌博网站后充某，上分15200元，下分3540元。 （22）被害人陈某3的陈述、微信支付记录、聊天记录截图、身份信息证明：其微信昵称“小陈”和“一点就行小林”，对方的微信昵称一直换，其中有一个是“av男”，但对方游戏平台头像和昵称都是女的。其被引诱至赌博网站后充某，两个号一个上分5090元，另一个上分3300元，又下分3000元。 （23）被害人王某2的陈述、接受证据清单、聊天记录截图、账单明细、银行交易记录明细证明：对方自称“张某4”，微信昵称“Sunny”，其本人微信昵称“唐某Tony”。其被引诱至赌博网站后充某，在平台上分510200元，下分12000元，实际被骗498200元。其中5月3日、11日各一笔1000元是通过工作号转账的。 （24）被害人冯某的陈述、接受证据清单、借记卡账户历史明细清单、账单详情证明：其微信昵称“子夜”，对方微信昵称“Kevin”，其共被骗9000余元。 （25）被害人李某4的陈述、聊天记录、上分、下分记录截图证明：对方微信昵称“superstar”，其共计充某31800元，提现23960元，实际被骗7840元。 （26）被害人王某3的陈述、身份信息证明：其微信昵称“潇洒走一回”，对方微信昵称“superstar”，其在腾讯28规划理财游戏网站被骗3.5万元。 （27）被害人马某1的陈述、聊天和转账记录截图、身份信息证明：其微信号“ZhongMAJIA”，对方微信号“liudada62011”，昵称“枫大大”，自称“刘志枫”。其在对方推荐的平台上充某27000元，提现2200元，实际被骗24800元。 （28）被害人张某1的陈述、接受证据清单、聊天记录截图证明：其微信昵称“m163919576”，对方微信昵称“厚德载物”，自称“林玉森”，对方向其推荐北京28游戏，扫二维码进入，后该二维码被人以存在非法嫌疑举报了。其一共充某1980元，下分提现不记得了，被骗约730元。 （29）被害人刘某2的陈述、微信二维码、昵称截图、招商银行账户历史交易明细表、身份信息证明：其微信昵称“liuwei”，对方微信昵称“厚德载物”，其在腾讯竞猜（永利）网站充某13500元，提现3990元，被骗9510元。 （30）被害人刘某1的陈述、微信号、昵称截图、账单、交易明细、财付通快捷支付明细、中国民生银行个人账户对账单、身份信息证明：其微信昵称“刘某1”，对方微信昵称“王俊kai”，从2018年5月18日到5月24日一共充某21500元，提现560元，实际被骗20940元；另一个对方微信昵称“放下虚伪的面具”，从5月5日到5月10日其充某11万元，提现11500元，实际被骗98500元。 （31）被害人岳某的陈述、微信截图、账单详情、身份信息证明：其微信昵称“岳家将（古某）”，对方昵称“王俊kai”，赌博网站名称是“永利国际”，在2018年6月11日充某1200元。 （32）被害人赵某的陈述、接受证据清单、银行卡照片、交通银行个人客户交易清单、账单详情、微信截图、账号信息证明：其微信昵称“感恩的清风心雨”，后改成“AO清风”，通过“Blued”软件认识了两个人，一个微信昵称“笑对人生”，另一个昵称“缘分”，两人都推荐其到赌博平台赚钱，推荐的平台是一样的。其本人客户ID号是“55814”，在“缘分”的介绍下充某15000元全部输光，之后就和“缘分”失去了联系。“笑对人生”ID号是“55654”，充某了39500元。其总共被骗54500元。6月10日，对方帮其代充过20000分。 （33）被害人黄某1的陈述、微信支付详情、微信截图、身份信息证明：其微信昵称“黄某1”，对方微信昵称“龙少”，平台名称是“永利国际竞猜网站”。其在2018年5月27日至6月5日期间通过微信转账方式充某5次，共25000元，期间提现2000元，被骗23000元。 （34）被害人陈某4的陈述、接受证据清单、微信聊天记录、微信转账记录截图证明：2018年3月下旬，有人在“ALO”软件上加其为好友，同年3月28日，对方申请加其为微信好友。其微信昵称为“辰小小”，对方微信昵称一开始为“承蒙厚爱@”，后改成“sunny”。其在“腾讯Pc蛋蛋”竞猜平台总共上分1.32万元，下分3610元。 （35）被害人陈某5的陈述、接受证据清单、交通银行零售客户交易清单、账单详情、微信聊天记录截图证明：2018年4月5日，有人在“ALO”软件上加其为好友，且主动在微信上加其为好友。其微信昵称为“打雷”，对方微信昵称一开始为“承蒙厚爱”，后改为“sunny”。对方跟其说在1个投资平台投资，收益可观，并将1个二维码发给其。该平台是1个腾讯竞猜（永利国际）网站，其在该平台上共计上分8.92万元，下分1.025万元。 （36）被害人蔡某的陈述、接受证据清单、借记卡账户历史明细清单、招商银行账户历史交易明细表、账单详情、聊天记录截图、身份信息证明：2018年5月5日，一个微信昵称为“顺其自然”的人向其推荐1个腾讯名下的微投竞猜游戏，称该平台不仅能玩游戏还能赚钱。同年5月11日，其进入腾讯竞猜（永利国际）的赌博网站。该赌博网站采取计分制，一分系一元，投钱充某到平台叫上分，从平台将钱提现到自己账户叫下分。其在该平台共计上分3.056万元，下分1.727万元。 （37）被害人吴某3的陈述、接受证据清单、转账汇款单、信用卡账单、微信聊天截图、微信个人信息截图、客服聊天记录截图、中国建设银行个人活期账户交易明细证明：其微信昵称为“小南先seng”。2019年3月13日，一个微信昵称为“顺其自然”的人添加其为好友。在聊天过程中，对方经常透露在玩1个规划理财的游戏。同年5月11日，其通过微信扫描二维码登入“腾讯竞猜（永利国际）”的赌博平台。其在该平台共计上分3.82万元，下分9450元。 （38）被害人马某3的陈述、报案笔录、接受证据清单、微信个人信息、微信截图、微信账单详情、中信银行业务凭证、交通银行零售客户交易清单、身份信息证明：2018年5月25日，有人通过“Blued”软件跟其打招呼，后对方添加其为微信好友。对方的微信昵称为“顺其自然”。对方自称“廖小锋”，多次询问其是否要赚钱，并称他在一个赌博平台赚了很多钱。其通过微信扫描二维码登陆腾讯竞猜（永利国际）赌博网站。其在该平台用“风在吹”这个账号上分18.78万元，下分1.795万元。用“一脸萌逼的冬瓜王子”的账号上分7200元，没有下分，被骗7200元。 （39）被害人熊某1的陈述、接受证据清单、微信个人信息截图、聊天记录截图、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行交易明细、一本通/绿卡通交易明细证明：2018年3月，有人通过“Blued”软件跟其聊天，之后二人互加了微信。其微信昵称为“金银财宝滚进来”，对方微信昵称为“小北呀”，自称“陈成”，并经常在聊天中向其推荐1款“腾讯28”的游戏。其通过微信扫描二维码登陆腾讯竞猜（永利国际）赌博网站。其在腾讯游戏竞猜平台上分9.6612万元，下分6480元。 （40）被害人刘某3的陈述、接受证据清单、个人信息、转账记录截图、聊天记录截图、招商银行户口历史交易明细表证明：其微信昵称为“斑驳”。2018年，其被一个微信昵称为“智”（前期微信昵称叫“***小孩”）的人骗了。其在“腾讯竞猜”平台上分5.84万元，下分6300元。 （41）被害人李某1的陈述、协助查询财产通知书、中国建设银行银行卡客户交易明细清单证明：2018年4月，其在“Blued”软件认识一男子，之后二人互加了微信。其微信昵称为“麦芒”，对方微信昵称为“凯文”。对方推荐其在“北京28”平台上赌博。其在该平台上分1.5万余元，下分5000余元。 （42）被害人吴某1的陈述、接受证据清单、手机截图、账单详情、转账记录截图、招商银行户口历史交易明细表证明：2017年3月22日，其被人以淘宝所购物品质量有问题可以获得理赔，但其芝麻信用分太低，需提高信用分为由，按照对方指示进行操作，向对方转账5次，共被骗12480元。 （43）证人杨某3的证言、辨认笔录证明：其系罗伟福妻子，去过缅甸3次，通过罗伟福和危某的对话知道罗伟福在缅甸与危某等人做诈骗的事情。罗伟福说过在公司发展下线达到7人可以当组长，罗伟福下面管着好几个人，但具体是怎么骗的其不清楚。罗伟福陆续给过其钱，但这些钱都是罗伟福作为男朋友、丈夫的身份给的及其对黄某7、危某的辨认情况。 （44）证人黎某的证言、辨认笔录证明：其系曾广龙女朋友，先后在4月和5月两次去缅甸，但没有实施诈骗。曾广龙在做什么其不清楚。第二次5月31日，其和一个叫“佳儿”的女子一起到缅甸，“佳儿”的男朋友是胡子城及其对罗某2、胡子城、曾广龙的辨认情况。 （45）证人曾某的证言、辨认笔录证明：其于2018年3月8日和胡子城、陈某6、杨某4、龚某2等人到缅甸公司，几天后张某5和许彩云也到公司。罗伟福是大组长，胡子城、张某5、邱某2这几个小组长都要听罗伟福的。其到公司时，公司刚成立没多久，当时两个大组一个是江西大组，另一个是福建大组，组长是罗伟福。3月30日其回国，当时同行的有龚某2等人。其在公司期间绰号叫“安能”，微信昵称原来叫“邢某”及其对罗伟福、胡子城、杨某4、龚某2、杨万明、张某5、邱某2等人的辨认情况。 （46）证人胡某的证言证明：其于2018年3月8日和胡子城等人一起到缅甸，同行的人有“阿某2”、“阿某3”、“李某5”、“光头”等人，3月9日正式上班。组长具体是谁不清楚，知道的组长有胡子城和张某5。其工作牌昵称“徐军”，其于3月30日离开，没有骗到过钱。 （47）证人杨某4的证言证明：2018年3月8日，其通过罗伟福和胡子城、杨万明等人去缅甸。其分到邱某2一组，大组长是罗伟福。其工作时的微信账号叫“林子杰”，印象中有一个客户充某了1200元也下过分。同年4月16日回国，回国时同行的有陈某7、许彩云等人。 （48）证人龚某2的证言证明：2018年3月8日，其和杨万明、杨某4、胡子城、曾某等人一起到缅甸，工作岗位是罗伟福安排的，罗伟福是大组长。当时罗伟福下面有三个小组长，一个是胡子城，一个是邱某2，一个叫“小张”。其平时工作大部分是胡子城管的。工作期间其谎称“廖风”，其他记不清了。 （49）证人邱某1的证言、辨认笔录证明：其和温丽平于2018年5月14日在“小黑”安排下到缅甸行骗，带队的是“小余”，到公司后其和温丽平是一组的。组里有黄福伟、“蓝某”、“达摩”、“林某3”、“马某5”。组里没有固定的组长，“小黑”说有事找“吴某6”、“李某8”和“小余”。其在公司没有骗到过钱，对方都下分还赚钱了。其中有一名叫“周俊”的客户，一开始充过100元、500元、300元左右，但都下分了，在被抓当天其怂恿对方充某6000元。并证实“小鱼”系吴某7、“蓝某”系龚某1、“达摩”系张杭泉、“小黑”系罗伟福、“吴某6”系胡子城、“林某3”系刘某4及其对温丽平的辨认情况。 （50）证人何某的证言、辨认笔录证明：其组长系胡子城，工作微信昵称“foeverman”，共骗到2个人，一个充某100元，一个充某40元及其对吴燕洪、李林森、易楷书、胡子城、刘某5、罗伟福等人的辨认情况。 （51）证人罗某2的证言、辨认笔录证明：2018年5月，其初中同学沈恩源给其介绍男朋友“梓叔叔”（胡子城），到5月中旬沈恩源叫其去缅甸，胡子城也邀请，其就同意了，之后其到缅甸和胡子城住在一起直到被抓及其对黎某、曾广龙、胡子城的辨认情况。 （52）证人刘某5的证言、辨认笔录证明：何某系其弟媳妇，2018年5月25日其跟着何某一同去缅甸打工，组长是胡子城。其没有骗到钱及其对吴某5锋、胡子城、罗伟福、李林森、何某、廖某龙、陈某6、易楷书、钟某的辨认情况。 （53）证人李某5的证言、辨认笔录证明：其是经朋友介绍到缅甸的诈骗公司上班的。并证实具体诈骗的流程和其诈骗时使用的微信昵称是“Sunny”，其在诈骗一名舟山籍被害人时“平凡”进行过帮忙，其和平凡约定双方三七分成，但到被抓的时候尚未分成过及其对罗伟福、胡子城、龚晓旺等人的辨认情况。 （54）证人龚某1的证言、辨认笔录证明：其于2018年5月中旬通过黄福伟到缅甸工作，先是发给其培训资料教其整个诈骗流程，并给其提供工作手机和笔记本电脑，用交友软件和人聊天，让人到赌博网站充某骗取钱财，其可以根据骗得的钱拿提成，并证实其和同伙骗得的钱财情况及其对刘某4、黄福伟、张百明等人的辨认情况。 （55）证人陈某6的证言、辨认笔录证明：其于2018年3月8日和“邱某3”、“张某5”等人到缅甸，“张某5”是其组长，其主要工作是与网友聊天，把他们骗到公司提供的平台上骗他们充某及其对王某5、李某5、易楷书、“邱某3”、李林森、陈某7、胡子城、朱龙川、胡某、许彩云、何某等人的辨认情况。 （56）证人张某2的证言、辨认笔录证明：2018年4月下旬，其通过朋友“陈强”介绍和另外6个男子一起缅甸公司上班，“陈强”是组长，其一共骗过三个男子，骗到8万余元及其对许彩云、沈恩源、赖庆鑫、张丁山、罗伟福等人的辨认情况。 （57）证人刘某4的证言、辨认笔录证明：2018年5月12日，其和男友龚某1以及7、8个人，在组长“小鱼”的安排下到缅甸赌场上班。其工作是与网友聊天后用微信互加好友，再向对方推送赌博网站的二维码，让对方通过扫码进入赌博网站充某去赌博，其骗到一个人，骗了3000元及其对黄福伟、龚某1等人的辨认情况。 （58）证人郭某1的证言、辨认笔录证明：2018年5月初，其通过“小朱”到缅甸赌场上班。其工作是与网友聊天后用微信互加好友，再向对方推送赌博网站的二维码，让对方通过扫码进入赌博网站充某去赌博，其在“薇薇”的教导下拉了3个人充某，其中有一个微信昵称“金银财宝滚滚来”的人充某了9万余元及其对同伙的辨认情况。 （59）证人王某5的证言、辨认笔录证明：其通过李某5于2018年5月9日从福建龙岩出发，于次日晚上到缅甸工作，其主要负责和网友聊天并诱使对方到赌博网站赌博及其对罗伟福、李林森的辨认情况。 （60）证人童某的证言证明：其于2018年6月5日开始正式上班，许彩云是组长，跟其同一批去缅甸的人都是跟许彩云一组的，分别是郭其逢、童乾坤、瞿某1、瞿某2、龚某4、杨某5。其工作微信昵称“吴”，没有骗到过钱。 （61）证人瞿某1的证言证明：其和童某、童乾坤、杨某5、郭其逢、瞿某2、“胖子”一起于2018年6月4日下午到缅甸，到了之后童某是组长，“许哥”是童某的上级。其在公司使用的昵称为“情书雨猫”，别人称呼其“周某5”。其组里童某骗到过钱，其他人都没有骗到过。 （62）证人杨某5的证言证明：其和龚某4、童某等人一起于2018年6月5日到缅甸，分在“许哥”组，“许哥”进行了培训。其在公司的名字叫“杨浩”，没有骗到过钱。 （63）证人瞿某2的证言证明：其于2018年6月4日到缅甸，在“许哥”组里，同行的人有童某、杨某5、龚某4、瞿某1、童乾坤、郭其逢。其工牌名“杨剑宇”，但老乡都叫其“矮子”。其从一个叫“阿某4”的人处骗到300元。 （64）证人罗某3的证言证明：2018年6月8日，其通过和吴某4联系去缅甸，同去的有罗某4和郭某2，路上是朱龙川带着的，其被分到“许哥”组，被抓时没有实施诈骗。 （65）证人郭某2的证言证明：其于2018年6月8日到缅甸，6月9日上班。同行的有罗某4、罗某3，小组长是“许哥”。其跟5个人加过微信好友聊天，但没有骗到钱。 （66）证人罗某4的证言证明：2018年6月7日，其和表哥罗某3、郭某2一同到缅甸。其组长是“许哥”，其没有骗到过钱。 （67）证人王某6的证言证明：其于2018年6月2日晚上到缅甸公司，之后被分到“许哥”组，组员还有“赖某”、“橘子”、“老张”等人。其没有骗到钱。 （68）证人熊某2的证言证明：2018年5月18日，其和熊某3、陶某等人一起到缅甸，是郭某1接待的，之后被安排到“许哥”组里。组员还有张某2、“阿某5”等人。业务培训是“许哥”做的，其没有骗到钱。 （69）证人吴某4的证言、辨认笔录证明：其和李进洋于2018年5月11日去缅甸，其工牌名为“吴雨宣”，李进洋工牌名为“李某9”。其组长一开始是“李哥”，上班3、4天左右就被分到“微微”组了，组员有“香蕉”、“小四川”、“黄某8”、“龙少”、“小龙”、“橘子”和李进洋等人。其使用的微信昵称叫“人生如梦”。其骗到过4个人。这4个客户充钱的时候都是“微微”帮忙操作的及经其辨认组长“微微”即吴燕洪、组员“香蕉”即熊某3、李进洋、“小四川”即郭某1、“黄某8”即汪诚杰、郭某3、“橘子”即熊某2、“龙少”即刘家勇、“小龙”及吕某、罗某3、罗某4、郭某2、赖庆鑫、“老张”即张丁山，“许哥”即许彩云的辨认情况。 （70）证人陶某的证言证明：其绰号“阿某6”，和郭某1联系后于2018年5月19日到缅甸，同去的有“香蕉”即熊某3。之后其还联系了郭某3过去，但去了没几天就被抓了。其在缅甸诈骗的时候组长是“微微”，组员有郭某1、熊某3、郭某3、“黄某8”、“小强”、“李某9”。工作用的微信昵称是一个心碎的表情，手机上的贴纸数字是“55791”。其加过4、50个人聊天，其中2个人有充某，但都下分了。 （71）证人熊某3的证言证明：2018年5月19日其到缅甸工作，化名“香蕉”，微信昵称“阿涵”和“小涵”，平台ID“55792”。其加过50多个好友，骗到过2次。 （72）证人涂某的证言证明：2018年6月8日，其被陶某叫去缅甸，同行的有郭某3。在公司里其组长是“微微姐”，其还没有骗到过人。 （73）证人郭某3的证言证明：其和涂某于2018年6月8日出发至缅甸。其绰号“桃桃”，使用的微信昵称“清歌”，直到被抓也没有骗到过人。其在公司里的组长是个女的。 （74）证人杨某2的证言证明：其经过前男友郭某1介绍于2018年5月4日到缅甸开始上班，同行的有郭某1、汪诚杰，其被分到“薇薇姐”组里。其于同年5月17日找了站岗的缅甸军人离开了公司。 （75）证人吕某的证言证明：2018年5月11日其和刘家勇、“李某9”、“光头”等人一起到缅甸公司。其在“薇薇”组里。组员有刘家勇、汪诚杰、“小四川”、“李某9”、“光头”、“橘子”、“香蕉”。由“薇薇”进行培训。其在工作期间使用过6个微信，其骗到的人里有两人充某过。其于同年5月31日离开公司。 （76）证人叶某2的证言、辨认笔录证明：2017年3月，其碰到一个叫“白毛”的朋友（经辨认为赵国茶），赵国茶告诉其用其身份证去开一个手机号并去银行办理银行卡，再办一个U盾，把这一套东西给他，其可以获得500元。次日其和赵国茶去办理了电话卡、农业银行卡和U盾，赵国茶给了其500元。之后，其又办理了3套电话卡、银行卡和U盾，都以500元的价格卖给赵国茶。其也问过赵国茶，这卡办去是为了洗钱、诈骗，其会不会有事，赵国茶称和其没关系，警察要找也找洗钱的人，赵国茶和其说过洗钱就是将诈骗来的钱存到其银行卡，然后再取出及其对赵国茶的辨认情况。 （77）证人黄某2的证言、辨认笔录证明：2017年3月，其通过同学苏镜康得知“白毛”（经辨认为赵国茶）在收购银行卡，其就办理了两张银行卡出售给赵国茶，赵国茶对其称银行卡是用来做“微交易”及其对赵国茶的辨认情况。 （78）远程勘验工作记录、平台电子数据光盘证明：2018年6月20日，民警对涉嫌的11台平台服务器进行了远程勘验，提取、固定了MySQL数据库电子数据。其中包括永利一、永利二、永利三平台的数据，证实了相关被害人在平台上下分记录及相关微信号的情况。 （79）平台电子数据列表证明：杨万明骗取的被害人李某1（昵称“麦芒”），2018年4月7日至4月14日在永利三上分15740、下分5730，被骗10010元。 （80）视频制作经过说明、光盘证明：2017年3月19日在中国建设银行龙岩第一支行办理业务的情况、赵国茶的讯问过程及辨认情况。 （81）被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、张百明、虞荣兴、黄福伟、罗雄旺、易楷书、张杭泉、温丽平、李林森、许彩云、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、汪诚杰、李进洋、刘家勇、杨万明的辨认笔录证明：上述各被告人对同伙的辨认情况。 （82）扣押物品照片证明：该集团有员工绩效考核制度，员工第一个月底薪6000元，业绩三万元以下没有提成；第二个月底薪4000元，业绩三万元以下没有提成等，组长待遇中单组业绩净利润一百万以下3%提成，一百万以上5%提成及关于微信号、身份人物定位、基础，加人、认知暗语等用于诈骗的话术单。 （83）调取证据通知书、银行卡开户信息及交易明细证明：吴某1被骗钱款流转至户名为叶某2、尾号为9209的建设银行卡后被支取的情况。 （84）抓获经过、情况说明、羁押证明、临时寄押羁押证明、寄押情况证明证明：本案各被告人的归案情况。 （85）户籍信息证明：本案各被告人的身份情况。 （86）行政处罚决定书、刑事判决书、罪犯档案资料、刑满释放证明书证明：被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、虞荣兴、张丁山、刘家勇的前科劣迹情况。 （87）本案各被告人的供述和辩解。 关于被告人赵国茶及其辩护人提出：对起诉指控赵国茶于2017年3月，从叶某2处收购银行卡转卖给他人赚取差价，后被他人用于实施诈骗，其对银行卡是被用于实施诈骗并不知情，赵国茶的该行为构成诈骗罪的证据不足，不应认定为诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，证人叶某2的证言证实赵国茶让其去办理银行卡时，告知过其该卡是诈骗人员实施诈骗用的，被害人吴某1的陈述、手机截图及银行卡交易明细也证实其被诈骗人员所骗取的钱款转入叶某2的银行卡后被支取，上述事实与赵国茶的有罪供述也能相互印证，起诉指控的该节事实证据确实充分，故赵国茶的该辩解及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李林森提出的起诉指控其共骗取530750元的金额错误，其骗取的金额应为52万元及被告人易楷书提出的起诉指控其共骗取40760元的金额错误，其骗取的金额应为2万余元的辩解。经查，起诉指控的该事实有被害人王某2、柯某等人的陈述，证人陈某7、辛某等人的证言，平台电子数据等证据予以证实，故李林森、易楷书的该辩解与本案客观事实不符，本院不予采纳。 二、偷越国境 2018年2月下旬，被告人吴燕洪伙同陈某8、陈某9、苏某1、郭某4（均另案处理）等人驾车从福建省出发前往云南省，后从云南省国境处非法偷越至缅甸。 同年3月8日，被告人胡子城、朱龙川、李林森、许彩云、杨万明等人从云南省德宏芒市偷越国境至缅甸。 同年4月26日，被告人虞荣兴、许彩云、沈恩源、赖庆鑫、张丁山伙同张某2（已判决）等人从云南省德宏芒市共同偷越国境至缅甸。 同年5月3日，被告人汪诚杰伙同郭某1（已判决）和杨某2（另案处理）等人从云南省德宏芒市偷越国境至缅甸。 同年5月13日，被告人曾广龙、张杭泉、罗雄旺、温丽平、黄福伟、张百明伙同龚某1、刘某4（均另案处理）等人从云南省德宏芒市偷越国境至缅甸。 同年6月2日，被告人罗伟福、赵国茶、沈恩源等人结伙从缅甸偷越国境至云南省德宏芒市。 上述事实，被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、黄福伟、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、温丽平、杨万明在开庭审理过程中亦无异议，且有辨认笔录及照片，人员轨迹分析，公安部出入境管理系统查证记录，户籍信息，抓获经过，情况说明，羁押证明，临时寄押羁押证明，行政处罚决定书，刑事判决书，罪犯档案资料和刑满释放证明书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、龚晓旺、黄福伟、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、易楷书、李进洋、刘家勇、温丽平、杨万明以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段共同骗取他人财物，其中，罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森数额特别巨大，张百明、许彩云、吴燕洪、龚晓旺、黄福伟、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、易楷书、李进洋、刘家勇数额巨大，张丁山、沈恩源、温丽平、杨万明数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，且应认定为犯罪集团。罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、黄福伟、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、温丽平、杨万明又伙同他人违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，各被告人的行为均已构成偷越国境罪，系共同犯罪，且应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。罗伟福、曾广龙系犯罪集团中除首要分子以外的主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、龚晓旺、黄福伟、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、易楷书、李进洋、刘家勇、温丽平、杨万明在共同诈骗犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。罗伟福、胡子城、虞荣兴、刘家勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。曾广龙、张丁山曾因犯罪被判刑，现又实施犯罪，应酌情从重处罚。黄福伟、温丽平、杨万明犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、张百明、许彩云、吴燕洪、龚晓旺、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、李进洋、刘家勇到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。各辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对认罪认罚的被告人提出的量刑建议予以采纳。龚晓旺、虞荣兴分别被临时寄押二日、四日，应予以折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人罗伟福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币十万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万四千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二九年六月十一日止。） 二、被告人曾广龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币八万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八万四千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二八年十月十一日止。） 三、被告人胡子城犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币六万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万三千元。（罚金限本判决生效后即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二五年六月十一日止。） 四、被告人赵国茶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万二千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月三日起至二〇二三年六月二日止。） 五、被告人朱龙川犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万七千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二二年八月十一日止。） 六、被告人李林森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万八千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万一千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二二年六月十一日止。） 七、被告人张百明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万三千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十三日起至二〇二一年六月十二日止。） 八、被告人许彩云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万二千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二一年六月十一日止。） 九、被告人吴燕洪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万三千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二一年四月十一日止。） 十、被告人龚晓旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月九日起至二〇二二年六月二十五日止。） 十一、被告人黄福伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币七千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十六日起至二〇二〇年十月十五日止。） 十二、被告人虞荣兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年七月六日起至二〇二〇年十月一日止。） 十三、被告人罗雄旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年八月十一日止。） 十四、被告人汪诚杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币六千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年七月十一日止。） 十五、被告人张杭泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年六月十一日止。） 十六、被告人赖庆鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年六月十一日止。） 十七、被告人张丁山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年五月十一日止。） 十八、被告人沈恩源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年五月十一日止。） 十九、被告人易楷书犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十六日起至二〇二〇年四月十五日止。） 二十、被告人李进洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年四月十一日止。） 二十一、被告人刘家勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十二日起至二〇二〇年四月十一日止。） 二十二、被告人温丽平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十六日起至二〇二〇年四月十五日止。） 二十三、被告人杨万明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；二罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年三月二十七日起至二〇二一年四月十五日止。） 二十四、继续追缴被告人罗伟福、曾广龙、胡子城、赵国茶、朱龙川、李林森、张百明、许彩云、吴燕洪、龚晓旺、黄福伟、虞荣兴、罗雄旺、汪诚杰、张杭泉、赖庆鑫、张丁山、沈恩源、易楷书、李进洋、刘家勇、温丽平、杨万明的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十四份。 审 判 长  庄玲娜 人民陪审员  王玉兴 人民陪审员  刘海成 二〇二〇年四月十日 法官助理朱岚岚 代书 记员  方 筱 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”： （一）在境外实施损害国家利益行为的； （二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的； （三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的； （四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的； （五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的； （六）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。