山东省淄博市淄川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0302刑初65号公诉机关淄博市淄川区人民检察院。被告人杨某某，男，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县，住原籍。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕。现羁押于淄博市淄川区看守所。辩护人王洪斌，湖北今天律师事务所律师。淄博市淄川区人民检察院以川检公诉刑诉（2020）24号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年4月2日公开开庭审理了本案。淄川区人民检察院指派检察员于汝鑫出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，李某2（已判决）伙同白某（在逃）等人在北京注册成立“北京中睿博远商品经营有限公司”，李某2为“北京中睿博远商品经营有限公司”的法人代表，并在该公司担任总监，此后白某（在逃）、李某2（已判决）等人以非法占有为目的，招募被告人张某（已判决）、吴某2（已判决）、李某3（已判决）、姚某（已判决）、段某（已判决）、被告人杨某某等公司成员，设立交易部、销售部、人事部、讲师团队等部门，并在销售部下设置博远一部、博远二部、博远三部、博远四部（邮币卡四区，经理为杨某某）、独立团、独立二团等部门，销售部业务员通过微信或者QQ添加好友、电话等多种方式，利用给客户编造目标价格、分析邮票走势等谎言向客户推荐该公司在“河北滨海大宗商品交易市场”托管上市的《第一届农运会自行车载重比赛》、《中国古镇》、《黄梅戏》等邮票，诱使客户通过网络注册账号的形式进行交易。该公司利用持仓优势及从“河北滨海大宗商品交易平台”获得的盘口信息优势，操纵公司自己托管的三支邮币卡价格走势，致使被害人损失，从而赚取客损，从而达到骗取钱财的目的。该诈骗团伙层级清楚、分工明确，讲师、操盘手、业务员三者相互配合，以操盘手拉动邮票价格上涨，投资者买进而操盘手高价位抛售，操盘手操纵邮票价格下跌，业务员鼓动投资者加大入金，操盘手等待时机抄底回收邮票的模式，循环性、周期性的赚取投资人的差价，骗取被害人损失共计人民币12551117.75元。其中，被告人杨某某担任经理的四区三支邮票交易亏损1383043.03元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据材料，当庭讯问了被告人。公诉机关认为被告人杨某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，请求予以惩处。被告人杨某某系坦白，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。被告人杨某某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为，（一）本案被告人杨某某在诈骗过程中仅充当以李某2、白某为首的犯罪团伙所辖销售部下面第四部负责人的角色，受李某2、白某及销售部下面第四部负责人的角色，受李某2、白某及销售部领导指令从事业务，其他重要的诈骗过程均有李某2、白某等一手操办，被告人杨某某仅起辅助、次要作用，在本案中应将杨某某认定为从犯，依法具有减轻情节。（二）被告人杨某某系坦白，认罪态度较好，如实供述自己的罪行，依法应从轻、减轻处罚。且系初犯、偶犯，并积极交代罪行，具有悔罪表现，应酌定减轻处罚。（三）被告人杨某某自愿认罪认罚，依法应从宽处罚。（四）被告人杨某某主观恶性较小，主要是因为父亲残疾、家庭异常困难，为了打工养家才误入歧途；被告人社会危害性不大，及时悬崖勒马，即使远赴苦寒之地甘肃，也要打工养家，远离犯罪。综上，请求对被告人杨某某从轻、减轻处罚，在有期徒刑三年以内量刑，处以缓刑。经审理查明，2015年以来，李某2（已判决）伙同白某（在逃）等人在北京注册成立“北京中睿博远商品经营有限公司”，李某2为“北京中睿博远商品经营有限公司”的法人代表，并在该公司担任总监，此后白某、李某2等人以非法占有为目的，招募吴某2、张某、李某3、姚某、康某、段某、高某静、杨某、刘某（均已判决）及被告人杨某某等公司成员，设立交易部（张某、吴某2为操盘手）、销售部、人事部（高某静为主管）、讲师团队（刘某、汪永琴为讲师，汪永琴另案处理）等部门，并在销售部下设置博远一部（邮币卡一区，经理为李某3，主管为杨某）、博远二部（邮币卡二区，经理为姚某）、博远三部（邮币卡三区，经理为康某）、博远四部（邮币卡四区，经理为被告人杨某某）、独立团（邮币卡五区，经理为段某）、独立二团（邮币卡六区，主管为刘某）等部门，销售部业务员通过微信或者QQ添加好友、电话等多种方式，利用给客户编造目标价格、分析邮票走势等谎言向客户推荐该公司在“河北滨海大宗商品交易市场”托管上市的《第一届农运会自行车载重比赛》、《中国古镇》、《黄梅戏》等邮票，诱使客户通过网络注册账号的形式进行交易。该公司利用持仓优势及从“河北滨海大宗商品交易平台”获得的盘口信息优势，操纵公司自己托管的三支邮币卡价格走势，致使被害人损失，从而赚取客损，达到骗取钱财的目的。该诈骗团伙层级清楚、分工明确，讲师、操盘手、业务员三者相互配合，以操盘手拉动邮票价格上涨，投资者买进而操盘手高价位抛售，操盘手操纵邮票价格下跌，业务员鼓动投资者加大入金，操盘手等待时机抄底回收邮票的模式，循环性、周期性的赚取投资人的差价，骗取被害人损失共计人民币12551117.75元。其中，北京中睿博远商品经营有限公司发展的交易会员中邮币卡一至六区会员在第一届农运会-自行车（600011）、黄梅戏（602033）、中国古镇（602006）三支邮票的交易亏损共计人民币12551117.75元。被告人杨某某担任经理的四区三支邮票交易亏损1383043.03元。另查明，被告人杨某某系公安机关依法抓获到案。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实。1、部分被害人陈述。被害人李某1陈述证实，其是通过手机和电脑进行投资被骗的，所用手机号码为180××××9771，共投资6万2千元。被害人王某陈述证实，其投资邮币卡共亏损1万5千元，都是听微信昵称为“AA安琪”的微信群主的建议操作的。被害人吴某1陈述证实，其通过网络投资的邮币卡亏损了，共投资了15万元左右。被害人徐某陈述证实，其通过微信群开始投资邮票，共投资了3万元。期间“崔凯”和另一名开户专员指导徐某。2、同案犯供述。同案犯李某2、李某3、姚某、康某、段某、刘某、高某静等人的供述。3、书证。发破案说明、到案经过证实，被告人杨某某系公安机关抓获归案。户籍证明证实了被告人的身份及年龄，其已达到完全刑事责任年龄。中睿博远公司人员框架图证实了被告人在中睿公司的具体职务及分工，李某2系公司业务总监及法人代表，被告人杨某某系博远四部经理。被害人李某1、王某、徐某等人的农行交易明细、平台交易数据、账户盈亏表。本院（2018）鲁0302刑初282号刑事判决书证实了同案犯李某2、李某3、姚某、康某、段某、刘某、高某静等人的判刑情况。4、辨认笔录。李某2、李某3、高某静辨认笔录证实，同案犯李某2、李某3、高某静能够辨认出杨某某。5、鉴定意见。淄博启新会计司法鉴定所出具的鉴定报告证实，北京中睿博远商品经营有限公司发展的交易会员中邮币卡一至六区会员在第一届农运会-自行车（600011）、黄梅戏（602033）、中国古镇（602006）三支邮票的交易亏损共计人民币12551117.75元。四区三支邮票交易亏损1383043.03元。6、被告人的供述。被告人杨某某的供述与辩解。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人杨某某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人杨某某起次要作用，系从犯，对其应减轻处罚，被告人杨某某到案后能如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚；自愿认罪认罚，对其可从宽处罚。对于辩护人提出的本案被告人杨某某系从犯，归案后认罪态度较好，系坦白，自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；其他辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2023年3月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。）二、涉案赃款依法予以追缴，发还被害人。三、涉案违法所得，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵成刚审 判 员  李佳霖人民陪审员  杜永涛二〇二〇年四月二日代理书记员  陈 阳