河北省固安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1022刑初97号 公诉机关河北省固安县人民检察院。 被告人许彦,男，1987年10月17日出生，回族，高中文化，户籍所在地河北省廊坊市固安县，现住固安县。2019年8月11日因涉嫌开设赌场罪，被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于2019年9月16日被固安县公安局执行逮捕。2020年4月21日经本院决定被取保候审。 辩护人翟雷，河北泽同律师事务所律师。 被告人张晓杰，女，1990年11月30日出生，回族，初中文化，户籍所在地山东省德州市宁津县，现住固安县。2020年1月14日因涉嫌开设赌场罪，被固安县公安局取保候审。 辩护人辛永波，河北环京律师事务所律师。 被告人杨宇平，男，2001年1月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省固安县，现住固安县。2019年12月20日因涉嫌开设赌场罪，被固安县公安局取保候审。 被告人侯新娅，曾用名侯钦英，女，1990年2月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省固安县，现住固安县。2019年8月11日因涉嫌开设赌场罪，被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于2019年9月16日被固安县公安局执行逮捕。2020年4月21日经本院决定被取保候审。 被告人李晨旭，男，1997年8月26日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河北省固安县，现住固安县。2019年8月11日因涉嫌开设赌场罪，被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于2019年9月16日被固安县公安局执行逮捕。2020年4月10日经本院决定被取保候审。 辩护人蒋凤刚，河北敬民律师事务所律师。 被告人顾鑫垚，男，1998年9月2日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省廊坊市固安县，现住固安县。2019年8月11日因涉嫌开设赌场罪，被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于2019年9月16日被固安县公安局执行逮捕。2020年4月10日经本院决定被取保候审。 辩护人范永强，河北范永强律师事务所律师。 被告人李梦，女，1999年12月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省固安县，现住固安县。2019年8月11日因涉嫌开设赌场罪，被固安县公安局刑事拘留，经固安县人民检察院批准，于2019年9月16日被固安县公安局执行逮捕。2020年4月10日经本院决定被取保候审。 辩护人张彩云，河北泰科律师事务所律师。 固安县人民检察院以固检一部刑诉[2020]78号起诉书指控被告人许彦、张晓杰、杨宇平、侯新娅、李晨旭、顾鑫垚、李梦犯开设赌场罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固安县人民检察院指派检察员李士永出庭支持公诉，被告人许彦、张晓杰、杨宇平、侯新娅、李晨旭、顾鑫垚、李梦及辩护人翟雷、辛永波、蒋凤刚、范永强、张彩云均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 固安县人民检察院指控：2019年4月底至8月初，被告人许彦以非法营利为目的，伙同被告人张晓杰、杨宇平、侯新娅、李梦、李晨旭、顾鑫垚在固安县内，组织他人进行网络赌博活动，赌博游戏软件为“星动棋牌”，其中许彦为网络赌博组织者，李梦为网络赌博软件客服人员；侯新娅负责游戏软件的推广；李晨旭、顾鑫鑫、杨宇平负责管理网络赌博软件后台，记录输赢情况并且操控游戏输赢赔率；张晓杰负责发放员工工资、推广游戏软件。2019年8月10日许彦等人被公安机关抓获，截止案发许彦等人进行网络赌博期间流水600余万元，涉嫌参赌人员143人，非法营利7万余元。 针对上述指控公诉机关提供了相关证据，要求以开设赌场罪追究许彦、张晓杰、杨宇平、侯新娅、李晨旭、顾鑫垚、李梦等七被告人的刑事责任。同时认为被告人许彦系主犯，被告人张晓杰、杨宇平、侯新娅、李梦、李晨旭、顾鑫垚系从犯，被告人张晓杰、杨宇平系自首。许彦等七被告人到案后如实供述、认罪认罚，签署了具结书，依法可以从轻处罚。 被告人许彦对公诉机关的指控供认不讳，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人翟雷的辩护意见是：被告人许彦系主动归案，始终配合办案机关的侦查、审查起诉和审判；其无犯罪前科，易于改造；认罪态度较好，自愿认罪认罚；具有强烈的悔罪表现，主动退缴违法所得，积极缴纳罚金；本案不属于暴力性犯罪，社会危害性相对较小。请求合议庭对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人张晓杰对公诉机关的指控供认不讳，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人辛永波的辩护意见是：被告人张晓杰系初犯、偶犯，在本案中属于从犯，且主动投案自首，自愿认罪认罚。其具有强烈的悔罪表现，积极缴纳罚金，请求对其从轻或减轻处罚并适用非监禁刑。 被告人杨宇平对公诉机关的指控供认不讳，当庭认罪认罚，辩称其构成自首，请求对其从轻处罚。 被告人侯新娅对公诉机关的指控供认不讳，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李晨旭对公诉机关的指控供认不讳，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人蒋凤刚的辩护意见是：被告人李晨旭犯罪情节显著轻微，主观恶性小、社会危害不大，到案后如实供述，构成坦白，系初犯、偶犯，在本案中系从犯，请求对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人顾鑫垚对公诉机关的指控供认不讳，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人范永强的辩护意见是：被告人顾鑫垚系初犯偶犯，在犯罪中的作用轻微，到案后认罪态度好，自愿认罪认罚，有积极改过的表现，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李梦对公诉机关的指控供认不讳，当庭认罪认罚，请求对其从轻处罚。其辩护人张彩云的辩护意见是：被告人张晓杰系初犯、偶犯，在本案中属于从犯，犯罪情节轻微，社会危害性相对较小；到案后认罪态度良好，自愿认罪认罚；其具有强烈的悔罪表现，愿意退赃并积极缴纳罚金；请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年4月底至8月初，被告人许彦以非法营利为目的，雇佣被告人张晓杰、杨宇平、侯新娅、李梦、李晨旭、顾鑫垚在固安县内，组织他人进行网络赌博活动，赌博游戏软件为“星动棋牌”，其中许彦为网络赌博组织者，李梦为网络赌博软件客服人员；侯新娅为游戏软件的推广；李晨旭、顾鑫鑫、杨宇平负责管理网络赌博软件后台，记录输赢情况并且操控游戏输赢赔率；张晓杰负责发放员工工资、推广游戏软件。2019年8月10日许彦等人被公安机关抓获，截止案发许彦等人进行网络赌博期间流水600余万元，涉嫌参赌人员143人，非法营利7万余元。 另查明，庭审前被告人许彦主动退缴违法所得7万元。 上述事实有下列证据予以证实： 1.物证：黑色iPhoneX手机1部、vivoX23手机1部、vivo手机1部、华为mate20手机1部、群控交换器1台、电脑显示器1台、电脑主机7台、绎美手机10部、小米手机8部、华为荣耀手机16部、苹果手机11部（全部暂扣于固安县公安局新城区派出所），证实系开设赌场所使用的工具。 2.书证：（1）受案登记表，证实：2019年8月10日16时许，固安县新城区派出所民警在固安县孔雀城兴园巡逻中发现，10471102别墅内有人利用互联网组织赌博活动。 （2）参赌人员表，证实参赌人员143人，属于情节严重。 （3）微信聊天、转账记录截图，证实：A、许彦利用微信收到的赌资。B、张晓杰和顾鑫垚的聊天记录，张晓杰在明知赌博是违法行为后依然帮助许彦。C、在朋友圈做的游戏推广。 （4）银行流水，证实：A、许彦在上海浦发银行开户的个人银行卡基本信息和流水清单明细。浦发银行卡是许彦用来给参赌人员提现用的。B、张晓杰在平安银行开户的个人银行卡基本信息和流水清单明细。平安银行卡许彦一直在的，许彦将赌资存到了平安银行卡上。参赌人员提现时，许彦通过平安银行转到浦发银行。C、张晓杰在农业银行的开户信息和流水。 （5）办案说明，证实：A、浦发银行卡已被冻结。B、参赌的143人已被确认身份。C、微信聊天记录是从顾鑫垚的手机上调取的记录，可以证明张晓杰参与赌博活动。 （6）房屋租赁合同，证实孔雀城兴园10471102的别墅是张晓杰与房东王某签订的房屋租赁合同。 3.证人证言 证人王某的证言，证实王某将孔雀城兴园10471102别墅租给了张晓杰。 4.各被告人的供述与辩解 （1）被告人许彦的供述与辩解，证实：Ａ、开设赌场的地点是在孔雀城兴园10471102别墅；张晓杰、侯新娅、李晨旭、顾鑫垚、李梦参与了开设赌场。Ｂ、杨宇平参与了开设赌场。Ｃ、浦发银行卡是用来给参赌人员提现的。Ｄ、许彦是赌场的老板；赌博使用的设备和软件是许彦购买的；孔雀城兴园10471102别墅是张晓杰与房东王某签订的租赁合同，许彦出的房租；张晓杰结算工资，每月给张晓杰工资5000元。 （2）被告人张晓杰的供述与辩解，证实：A、许彦是赌场的老板，侯新娅、杨宇平、李晨旭、顾鑫垚、李梦也参与了开设赌场；B、开设赌场的地点是在孔雀城兴园10471102别墅；C、平安银行卡是张晓杰的，许彦一直在用，赌资都转到了平安银行卡。 （3）被告人侯新娅的供述与辩解，证实：A、许彦是赌场老板；开设赌场的地点是在孔雀城兴园10471102别墅；张晓杰、李晨旭、顾鑫垚、李梦也参与了开设赌场。B、张晓杰负责管理员工，并发放工资；C、杨宇平也参与了开设赌场。 （4）被告人杨宇平的供述与辩解，证实：A、许彦是赌场老板；B、开设赌场的地点是在孔雀城兴园10471102别墅；C、张晓杰、侯新娅、李晨旭、顾鑫垚、李梦也参与了开设赌场。 （5）被告人李晨旭的供述与辩解，证实：A、许彦是赌场老板；B、开设赌场的地点是在孔雀城兴园10471102别墅；C、张晓杰、杨宇平、侯新娅、顾鑫垚、李梦也参与了开设赌场。 （6）被告人顾鑫垚的供述与辩解，证实：A、许彦是赌场老板；B、开设赌场的地点是在孔雀城兴园10471102别墅；C、张晓杰、侯新娅、李晨旭、李梦也参与了开设赌场。 （7）被告人李梦的供述与辩解，证实：A、许彦是赌场老板，开设赌场的地点是在孔雀城兴园10471102别墅；B、张晓杰、侯新娅、李晨旭、顾鑫垚也参与了开设赌场。C、张晓杰给员工发放工资；D、杨宇平也参与了开设赌场。 5.辨认笔录 （1）许彦辨认笔录，证实许彦辩认出7号照片就是张晓杰。 许彦于2019年8月19日9时31分至2019年8月19日9时45分辩认出2号照片就是杨宇平。 （2）李晨旭辨认笔录，证实李晨旭辩认出5号照片就是张晓杰，辩认出5号照片就是杨宇平。 （3）顾鑫垚辨认笔录，证实顾鑫垚辩认出8号照片就是许彦，2号照片就是张晓杰。 （4）李梦辨认笔录，证实李梦辩认出7号照片就是许彦。 6、到案经过，证实被告人许彦、顾鑫垚、李晨旭、侯新娅、李梦系传唤到案，被告人张晓杰、杨宇平系投案自首。 7、户籍信息，证实七被告人均达到刑事责任年龄。 另有固安县司法局调查评估意见书7份，同意接收许彦等七被告人实行社区矫正。 以上证据均经庭审质证，能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人许彦、张晓杰、杨宇平、侯新娅、李梦、李晨旭、顾鑫垚以非法营利为目的，组织他人进行网络赌博，情节严重，其行为已经构成开设赌场罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。在本案中，许彦系主犯，张晓杰等6人系从犯。被告人张晓杰、杨宇平主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，依法予以从轻处罚；被告人许彦、侯新娅、李梦、李晨旭、顾鑫垚如实供述犯罪事实，构成坦白，可酌情从轻处罚；七被告人均认罪认罚，依法可从宽处罚；被告人许彦主动退缴违法所得并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚；其他六被告人积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，依法应予采纳；各辩护人的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院综合予以采纳。固安县司法局同意接收七被告人进行社区矫正的意见本院予以采纳，对七被告人可以适用非监禁刑。综上，根据各被告人的犯罪动机、对社会的危害程度、认罪悔罪态度以及在此次犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款、第二十六第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人许彦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、被告人张晓杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 三、被告人杨宇平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 四、被告人侯新娅犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 五、被告人李梦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 六、被告人李晨旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 七、被告人顾鑫垚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 八、作案工具黑色iPhoneX手机1部、vivoX23手机1部、vivo手机1部、华为mate20手机1部、群控交换器1台、电脑显示器1台、电脑主机7台、绎美手机10部、小米手机8部、华为荣耀手机16部、苹果手机11部，予以没收，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  陈广兴 人民陪审员  郭媛莉 人民陪审员  韩晓彤 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  关占红