海南省文昌市人民法院刑事判决书(2020)琼9005刑初19号海南省文昌市人民法院刑事判决书（2020）琼9005刑初19号公诉机关海南省文昌市人民检察院。被告人冯某，女，1988年4月29日出生，公民身份证号码：×××，汉族，中专文化程度，原文昌诒喜物业服务有限公司业务员，户籍所在地：海南省海口市，现住海南省文昌市。因涉嫌挪用资金罪，于2019年6月14日被文昌市公安局取保候审；同年11月29日，被文昌市人民检察院取保候审。2020年4月2日，经本院决定，对其取保候审。辩护人潘某，海南川合律师事务所律师。辩护人黄某，海南川合律师事务所律师。文昌市人民检察院以文检二刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人冯某犯挪用资金罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。2020年4月2日，本院适用普通程序依法组成合议庭公开开庭审理本案，文昌市人民检察院指派副检察长王某、检察官助理易虹出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人潘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人冯某原系文昌诒喜物业服务有限公司的职员。2009年9月至2018年11月在该公司任业务员。被告人冯某在任职期间，主要负责收取该公司的物业费用，该费用包括：物业费、水费、电费、电车充值、购买电卡费、水表电池、门禁钥匙、车位使用费、装修保证金及垃圾清理费、电梯公摊费、电梯卡费等。2018年11月20日，文昌诒喜物业有限公司要求业务员冯某等业务员对各自经手的收缴款情况进行清账，经核查，被告人冯某经手的收款凭证，尚有已收款合计人民币79252元未及时上缴。事后，被告人冯某向该公司补交已收费用人民币79252元。2018年11月20日，文昌诒喜物业有限公司辞退了被告人冯某等业务员。在清理被告人冯某的办公桌时，该公司清理出被告人冯某经手的2016年期间开具的《收款收据》、《收据》等凭证共计74张，计人民币3912元；2017年期间开具的《收款收据》、《收据》等凭证共计223张，计人民币46163元；2018年期间开具的《收款收据》、《收据》等凭证共计414张，计人民币145236元；上述应收款合计人民币195311元，被告人冯某在辞退后却未如实将款上交。经被告人冯某确认，该款系其于2016年至2018年11月期间，利用其担任该公司业务员时，利用其职务便利，挪用了上述数额的物业费用归个人使用，已超过三个月未归还。2019年3月22日，文昌诒喜物业服务有限公司向文昌市公安局报案，举报被告人冯某等人涉嫌犯挪用资金罪，要求公安机关对其立案查处。2019年5月31日，被告人冯某退还给文昌诒喜物业服务有限公司已收物业费用人民币195311元。同年6月4日，文昌市公安局对冯某涉嫌犯挪用资金罪一案经过审查，决定立案侦查。同年6月14日，被告人冯某到文昌市公安局投案自首。2020年1月7日，在值班律师见证下，被告人冯某签名认罪认罚具结书，并接受文昌市人民检察院的证据开示。文昌市人民检察院在作出《认罪认罚具结书》时，告知了被告人冯某相关权利，并建议：对被告人冯某犯挪用资金罪在拘役五个月至有期徒刑八个月之间量刑。庭审中，被告人冯某对该认罪认罚具结书中其签名确认事项无异议。2020年1月11日，被害人文昌诒喜物业服务有限公司出具了一份《谅解书》，对被告人冯某的行为予以谅解。2020年3月30日，文昌市司法局受本院委托出具了一份（2020）文司调评意字第29号《调查评估意见书》，说明：被告人冯某在本地有固定居所，家庭收入固定，其违法行为对社区未造成重大不良影响。综合被告人冯某的以上情况，评估意见：建议适用社区矫正。庭审中，公诉机关建议对被告人冯某适用缓刑。认定上述事实的证据如下：1、书证：常住人口信息、《文昌诒喜物业服务有限公司财务管理规定》、营业执照、法人身份证明、劳动合同、工资明细表、冯某收款未缴款汇总表、票据凭证及票据明细、汇款凭证、立案决定书、到案经过，以及被害人的谅解书；2、证人证言：证人林某、江某、许某、罗某、符某、韩某、叶某、符某1、韩某2、傅某、李某、冯某的证言；3、被害人陈述：被害人谢某的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人冯某的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认等笔录：辨认现场笔录。上述证据经庭审举证、质证，被告人冯某无异议，且已当庭予以认证，并自愿认罪认罚。上述证据的来源合法，内容客观真实，能够相互印证，与本案存在关联性，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人冯某身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金人民币195311元归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人冯某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人冯某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，又系初犯，可以从轻处罚；被告人冯某在立案侦查前全部退赃退赔，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人冯某签名认罪认罚具结书，自愿表示认罪认罚，庭审中，被告人冯某对文昌市人民检察院指控其犯罪的事实、罪名、建议刑罚等没有反悔，且该认罪认罚具结书事实清楚，程序合法，建议量刑幅度适当，具有法定效力，可以从宽处罚。对于被告人冯某的辩护人提出被告人冯某系初犯，且认罪悔罪，积极退还挪用款，具有自首、谅解情节的辩护意见，本院予以采纳。结合被告人冯某的犯罪事实、悔罪态度、社区矫正意见以及公诉机关的量刑建议，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，对其可以从轻处罚，并依法适用缓刑。综合考量被告人冯某犯罪的性质、情节、认罪认罚态度、对法益的侵害事实和对于社会的危害程度，本院依法判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款第（二）、（四）项和第三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人冯某犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 彭晓志人民陪审员 李兴培人民陪审员 朱 欢二0二0年四月二日（法官助理 陈雨晴书记员 陈哲瑾附：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》窗体顶端第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条缓刑的考验期限：拘役的考验期限为原判刑期一年以下，但是不能少于两个月。有期徒刑的考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。