广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初557号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人谭家隆，男，1985年12月23日出生，汉族，初中文化，流动小商贩，户籍地广东省云浮市罗定市*************。因本案于2019年10月16日被羁押，2019年10月17日被刑事拘留，2019年11月7日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。被告人谭维益，男，1992年11月14日出生，汉族，初中文化，流动小商贩，户籍地广东省云浮市罗定市************。因本案于2019年10月16日被羁押，2019年10月17日被刑事拘留，2019年11月7日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人朱孝义，广东拓信律师事务所律师。被告人陈广基，男，1987年6月16日出生，汉族，初中文化，流动小商贩，户籍地广东省云浮市罗定市*************。因本案于2019年10月16日被羁押，2019年10月17日被刑事拘留，2019年11月7日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人刘珍珍，广东海迪森律师事务所律师。被告人李娟娟，女，1985年10月16日出生，汉族，初中文化，流动小商贩，户籍地广东省云浮市罗定市*************。因本案于2019年10月16日被羁押，2019年10月17日被刑事拘留，2019年11月7日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。被告人谭家鸿，男，1987年8月13日出生，汉族，初中文化，流动小商贩，户籍地广东省云浮市罗定市*************。因本案于2019年10月16日被羁押，2019年10月17日被刑事拘留，2019年11月7日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人周启明，广东金腾律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]443号起诉书指控被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员陈永安出庭支持公诉，被告人谭家隆、被告人谭维益及其辩护人朱孝义、被告人陈广基及其辩护人刘珍珍、被告人李娟娟、被告人谭家鸿及其辩护人周启明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2019年8月的一天，被告人谭家隆、谭维益、陈广基在合伙经营药材生意期间，商量在被害人使用银行卡通过POS机支付费用的过程中采取输入大额金额，再以被害人未能刷卡支付成功为由，骗取被害人多次刷卡，从而达到多获取被害人银行卡内的款项的目的。在被告人李娟娟、谭家鸿知情后，五人分工负责，由谭家隆、谭维益、陈广基负责刷卡收款，谭家鸿负责开车，李娟娟帮忙揽客，并按照一定的比例进行分赃。1.2019年9月24日20时至21时15分期间，被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿来到佛山市顺德区***********摊一挡位摆摊时，趁被害人朱某购买药材后使用银行卡支付费用时，利用上述手段，骗得朱某多刷卡支付人民币（币种，下同）7867元。2.2019年9月27日20时许，被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿来到佛山市顺德区******农业银行旁地摊一挡位摆摊时，趁被害人符某购买药材后使用银行卡支付费用时利用上述手段，骗得符某多刷卡支付6580元。破案后，民警从被告人谭家隆处起获现金1000元、从陈广基处起获现金900元、从李娟娟处起获现金12000元、从谭维益处起获现金2000元，另起获POS机一台等作案工具一批。上述款物暂扣于佛山市顺德区公安局。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿的供述及辨认、指认笔录；被害人朱某的陈述及辨认、指认笔录；被害人符某的陈述；抓获经过；户籍证明；接受证据材料清单、收据、POS机签购单、交易明细、个人明细对账单；涉案银行账户交易明细；搜查笔录、扣押笔录及扣押、发还清单；前科查询表；公安机关出具的说明；毒品现场检测报告书；现场勘查笔录及照片；视听资料。公诉机关据此认为，被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李娟娟、谭家鸿在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人谭家鸿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟有期徒刑六个月至一年，并处或单处罚金；建议判处被告人谭家鸿有期徒刑六个月至九个月，并处或单处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿对公诉机关指控的犯罪事实、证据及提出的量刑建议均无异议。被告人谭维益的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人谭维益系初犯，且归案后如实供述犯罪事实；2.被告人谭维益的家属积极退赃。综上，建议判处被告人谭维益有期徒刑八个月，或适用缓刑。此外，被告人谭维益的辩护人向法庭提交被害人的身份证复印件、收据、谅解书。被告人陈广基的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人陈广基并非主犯；2.被告人陈广基系初犯，且归案后如实供述犯罪事实，其悔罪、认罪态度较好；3.被告人陈广基的家属积极退赃并取得被害人的谅解。综上，建议对被告人陈广基适用缓刑。被告人谭家鸿的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人谭家鸿是从犯；2.被告人谭家鸿系初犯，如实供述犯罪事实，且认罪认罚；3.被告人谭家鸿愿意与本案的其他被告人共同退赃；4.被告人谭家鸿的身体健康具有严重问题。综上，建议对被告人谭家鸿适用缓刑。经审理查明，公诉机关指控被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人谭维益、陈广基的家属于2020年3月29日分别向被害人朱某、符某退赔经济损失人民币7867元、6580元，朱某、符某对谭维益、陈广基的行为予以谅解。上述事实有谭维益的辩护人提供并经法庭质证、认证的被害人的身份证复印件、收据、谅解书予以证明，本院予以确认。本院认为，被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿犯诈骗罪，均罪名成立。被告人谭家隆、谭维益、陈广基在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应该按照其参与或组织的全部犯罪进行处罚；被告人李娟娟、谭家鸿在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人谭家隆、谭维益、陈广基、李娟娟、谭家鸿归案后如实供述自己的罪行，其中被告人谭家鸿认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于被告人谭维益、陈广基的家属已退赔，被害人的经济损失得到弥补，分别对五被告人酌情从轻处罚。因被害人对被告人谭维益、陈广基的行为予以谅解，对二被告人酌情从轻处罚。被告人陈广基的辩护人所提陈广基并非主犯的辩护意见，经查，陈广基积极参与作案，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，故该意见缺乏理据，本院不予采纳；被告人谭家鸿的辩护人所提谭家鸿愿意与本案的其他被告人共同退赃的辩护意见，经查，谭家鸿没有实际退赔的行为，故本院对该意见不予采纳；三名辩护人所提其他辩护意见，本院予以采纳；三名辩护人所提建议适用缓刑的意见，与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。对于扣押的作案工具依法应予以没收、上缴国库。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谭家隆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年7月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）二、被告人谭维益犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年6月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）三、被告人陈广基犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年6月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）四、被告人李娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年5月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）五、被告人谭家鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年5月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）六、暂扣于佛山市顺德区*****派出所的POS机一台予以没收，由佛山市顺德区公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  梁艳媚二〇二〇年四月二日书记员  陈威奋附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。