云南省曲靖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云03刑终62号原公诉机关云南省罗平县人民检察院。上诉人（原审被告人）李松壑，又名李锐，男，1984年8月11日出生，云南省罗平县人，汉族，初中文化，户籍地云南省罗平县。曾因犯诈骗罪，于2004年8月2日被云南省罗平县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；后因犯敲诈勒索罪，于2008年1月3日被云南省昆明市官渡区人民法院撤销缓刑，合并执行有期徒刑四年，2010年9月27日刑满释放。现又因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于师宗县看守所。指定辩护人蒋买娥，云南精茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨超，男，1993年6月15日出生，云南省罗平县人，汉族，初中文化，户籍地云南省罗平县。曾因犯强迫交易罪，于2017年7月13日被云南省罗平县人民法院判处有期徒刑一年，同年9月28日刑满释放。现又因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于师宗县看守所。辩护人陈曦，云南驰兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王学能，又名连益，男，1994年2月18日出生，云南省罗平县人，汉族，初中文化，户籍地云南省罗平县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月22日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人袁明国，云南精茂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈文瑶，男，1988年12月5日出生，云南省罗平县人，汉族，初中文化，户籍地云南省罗平县。曾因犯抢劫罪，于2009年7月29日被云南省罗平县人民法院判处有期徒刑十一年，2016年4月29日刑满释放。现因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月7日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人陈俊，云南知志律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘祥，男，1992年9月3日出生，云南省罗平县人，汉族，中专文化，户籍地云南省罗平县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月11日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人王爱丽，云南谦泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱建书，又名朱老建，男，1980年10月21日出生，云南省罗平县人，汉族，初中文化，户籍地云南省罗平县。曾因犯非法拘禁罪，于2015年5月20日被云南省罗平县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。现因涉嫌犯赌博罪，于2019年6月10日被刑事拘留，同年6月20日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。指定辩护人华艳梅，云南谦泰律师事务所律师。原审被告人梁代益，又名九益，男，1994年9月14日出生，云南省罗平县人，汉族，初中文化，户籍地云南省罗平县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。原审被告人吴小波，又名寸波、吴慎波，男，1980年4月12日出生，云南省罗平县人，汉族，初中文化，户籍地云南省罗平县。因涉嫌犯赌博罪，于2019年4月8日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于罗平县看守所。云南省罗平县人民法院审理云南省罗平县人民检察院指控原审被告人李松壑犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、原审被告人王学能、陈文瑶、吴小波、朱建书、刘祥犯敲诈勒索罪、原审被告人杨超犯赌博罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、原审被告人梁代益犯敲诈勒索罪、赌博罪一案，于二○一九年十二月三十日作出（2019）云0324刑初446号刑事判决。宣判后，原审被告人李松壑、杨超、王学能、陈文瑶、刘祥、朱建书不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷并讯问了被告人，通知云南省曲靖市人民检察院阅卷并听取了意见，审查上诉理由，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人李松壑、梁代益、杨超、刘祥、陈文瑶、吴小波、朱建书、王学能伙同李川（另案处理）、唐普（另案处理）等人为谋取不正当利益，自2015年以来，该团伙通过事先物色好目标，以邀约喝酒、吃饭为由，诱骗他人进行赌博，在赌博过程中以使用作弊工具、“出老千”、理大牌等手段，安排专人“放水”的方式进行赌博，致多名参赌人员在赌博过程中欠下高额赌债，后组织该团伙成员多次上门索要赌债，通过言语威胁、殴打、非法拘禁等手段讨债，作案次数较多，持续时间较长，形成了以被告人李松壑及李川为主要纠集者，被告人杨超、梁代益、王学能、朱建书、陈文瑶、吴小波、刘祥及唐普为成员的恶势力犯罪团伙。具体的犯罪事实和违法事实如下：（一）恶势力团伙犯罪事实：1、2015年2月20日21时许，被告人李松壑邀约陈某1、柳六八（另案处理）邀约郑某到罗平县乐岩新区柳六八家临时简易房内用扑克牌“推拱”进行赌博，参赌人员有李松壑、杨超、陈某1、郑某、柳六八、王学能，李松壑参与赌博的同时并放水（借10000元的水钱为500元），赌博结束陈某1欠李松壑赌债10万元，郑某欠李松壑赌债10万元。后一个月左右的时间被告人李松壑再次邀约郑某到罗平县烂房子内进行赌博，参赌人员有杨超、梁代益，杨超坐庄，李松壑放水，赌博结束，郑某欠李松壑赌债45万元，后陈某1、郑某被李松壑、杨超、梁代益等人多次逼债，并多次带人上门讨要债务，推倒陈某1母亲胡某，并以言语威胁等方式逼迫陈某1、郑某还债，被逼无奈，陈某1还款9.5万元，郑某还款本息共计65万元。2、2015年3月份的一天，被告人李松壑邀约陈某2在罗平县“金色春晓”小区一门面内赌博，被告人李松壑参赌并“放水”，赌博结束，陈某2欠赌债16万元，后被李松壑、梁代益等人索要赌债，采用丢石头打砸、喷漆、写字的方式威胁，迫于威胁，陈某2借款4万元还给李松壑、梁代益等人，后因无力偿还被迫外出躲债，被告人李松壑发信息威胁陈某2还债。2019年3月，被告人李松壑邀约唐普、刘祥（罗雄籍人）到师宗县找陈某2索要赌债，开车追撵致陈某2发生交通事故。3、2016年4月下旬的一天，被告人王学能邀约曹某1吃饭，后被告人梁代益开车来接到罗平县大水库附近的农家乐吃饭，打牌喝酒，饭后，被告人梁代益带着王学能、曹某1来到罗平县城一茶室内赌博，最后曹某1欠下18万元左右的赌债并写下欠条被逼迫还账，后由被告人李松壑带着曹某1到三中对面的一家小额信贷公司以5分的高利由梁代益担保借款18万元还给梁代益。后被告人梁代益、王学能、陈文瑶等人到曹某1家使用语言威胁索要赌债，梁代益、李松壑等发短信逼迫曹某1还债，其家门上还被人喷油漆、写字等进行威胁。4、2016年8月14日，朱某、陶某受李川邀约和被告人王学能一起到师宗县以且“山沟沟一家人”农家乐吃饭，假装偶遇在此等候的唐普等人，便一起打牌喝酒，饭后王学能提议“推拱”赌博，参赌人员有朱建书、李川、王学能、朱某、陶某，唐普负责“放水”，至赌博结束，朱某欠下赌债33万元、陶某欠下赌债5.8万元。后李川、王学能将二人带至罗平县南片区一洗脚城找到被告人李松壑，由李松壑提供借条，朱某、陶某在借条上签下所欠赌债捺印后离开。后来唐普、李川等人多次向朱某、陶某等人索要欠款，朱某被迫向李松壑、李川、唐普偿还赌债31.5万元、陶某向唐普偿还赌债5.7万元。5、2016年10月6日，被告人王学能受李川安排邀约文建才、李红军，陈雄邀约喻云贵到罗平县龙瀑布风景区出口四、五百米的一个农家乐吃饭，饭后进行赌博，赌博人员有吴小波、王学能、喻云贵、文建才、李红军、陈雄等人，唐普负责“放水”，至赌博结束，文建才欠下赌债98000元，喻云贵欠下赌债55000元，后被唐普逼债，文建才偿还赌债98000元，喻云贵找李松壑从中协调，偿还赌债52000元。6、2016年10月11日16时许，被告人吴小波受李川安排邀约王千吃饭，被告人梁代益开车到板桥镇东胜广场接到王千、吴小波，去到罗平九龙瀑布附近“松林园”农家乐二楼一个包间里遇到在此等候的唐普等人，饭后唐普、吴小波提议“推拱”赌博，参赌人员有王千、李川、朱建书、梁代益、吴小波等人，朱建书坐庄，唐普负责“放水”，王千抽了对方提供的烟后感觉意识不清，后被告知欠下赌债20万元，2016年10月12日经罗平县人民医院“尿毒检”检验，结果呈阳性。后来被告人李松壑、唐普、陈文瑶等人多次到王千父亲王应奎开在罗平三中旁边的馆子板桥镇“应奎骡肉馆”使用暴力讨债，王千被迫无奈外出打工躲债。7、2016年10月13日22时许，被告人刘祥（板桥籍）邀约董顺红到罗平县陈丽仙家用麻将“推拱”赌博，并将有钱的消息告知被告人李松壑，后被告人李松壑安排李川、朱建书到陈丽仙家赌博，参赌人员有陈丽仙、白兴岗、董顺红、李松壑、刘祥、李川、朱建书等人，朱建书当庄，李川负责“放水”，至赌博结束，陈丽仙、白兴岗夫妻欠下赌债16万元，董顺红欠下赌债16万元，后李川多次催要赌债，白兴岗、陈丽仙夫妻还款16万元，经刘祥协调董顺红还赌债11万元。在诉讼过程中，董顺红出具谅解书对刘祥表示谅解。8、2017年1月10日，被告人王学能邀约陈家云、杨某到罗平县牛补歹居委会普塘者村一居民住房内与被告人陈文瑶、朱建书、李川等人进行赌博，期间陈文瑶、李川向陈家云、杨某放水，至凌晨1时许赌博结束后陈家云欠下陈文瑶赌债6万元，杨某欠下赌债11.5万元，后被告人陈文瑶、李川等人采用语言威胁，限制人身自由等方式向陈家云、杨某逼债，迫于无奈，杨某还款11.5万元，陈家云还款3.8万元。9、2018年12月6日，被告人梁代益邀约陈学稳以到师宗做烟叶生意为由，到师宗县大同镇与刘祥（罗雄籍）等人汇合后到师宗县龙庆乡一农户家进行“推拱”赌博，后陈学稳欠下唐普赌债15万元、欠下梁代益赌债2万元，并写下欠条。后被唐普等人逼债，被告人梁代益、唐普带着陈学稳到罗平县新职中门口找到被告人李松壑，陈学稳向李松壑借款17万元并写下借条。后被告人李松壑、梁代益等人向陈学稳逼债，并殴打陈学稳，迫于无奈，陈学稳通过手机APP向被告人李松壑提供的保明玉卡上转款3万元、微信转账1700元给被告人李松壑作为二日的利息。10、2016年六、七月份的时间，冯某因生意资金周转需要，以月利8分的利息由高玲作担保向被告人李松壑借款30万元，后陆续将30万元本金偿还，支付了部分利息，因资金问题，冯某未能再继续支付利息，后利滚利冯某还欠下李松壑15万元利息，无力偿还利息，被告人李松壑安排他人对冯某、高玲进行尾随、看守，限制二人人身自由一个星期左右的时间，在这期间强迫冯某将“云上度假山庄”的价值15万元股份撤出套现15万元偿还欠款。后又安排刘祥（罗雄籍）入股冯某“家园家私”家具店并致使家具店破产倒闭。（二）恶势力团伙违法事实：1、2014年左右，宋维国、彭守文、刘頔、李伟等人受被告人李松壑、杨超邀约在罗平县城区的“九道茶”茶室、“摩卡”水吧等地多次进行赌博，致使几人欠下高额赌债被迫外出躲债，被告人李松壑、杨超等人通过威胁、非法拘禁的方式讨要赌债。2、2015年1月份，杨林受被告人李松壑、杨超的邀约在罗平县罗平县城锦富酒店多次进行赌博，致使杨林欠下赌债三十余万元，后被迫还债约四十万元。3、2016年2月11日，被告人李松壑邀约刘祥（板桥籍）、刘某和被告人杨超、王学能及王学良等人到罗平县板桥中心卫生院对面一房屋内进行赌博，李松壑负责“放水”，至赌博结束，刘祥下欠赌债50000元、刘某输了56500元。刘某通过支付宝当场支付了10000元给杨超，17500元给李松壑之外，还欠李松壑赌债25000元，后于2016年3月11日偿还李松壑25000元。刘祥未能偿还赌债，经杨超、李松壑积极游说，后刘祥加入李松壑等人犯罪团伙积极邀约人员参赌，并从中获取利益。4、2017年8月19日，王绍兵受张留辉邀约和被告人梁代益、张磊等人一起吃饭，饭后四人一起到罗平县内，梁代益提议“推拱”赌博，梁代益、张磊负责当庄并“放水”，至赌博结束，王绍兵欠下梁代益、张磊赌债40000元，张留辉欠下赌债3000元，梁姓男子欠下赌债10000元，张留辉及梁姓男子几天后讲钱还给梁代益，王绍兵因没钱还债被梁代益、张磊等人多次逼债，并带着王绍兵找到王绍兵父亲王某2，以带走王绍兵进行威胁逼迫还款，最后王绍兵被迫还款39000元。（三）个人犯罪事实：1、被告人杨超开设赌场案：2014年3月28日17时许，罗平县公安局巡特警大队根据群众举报在罗平县查获被告人杨超开设的赌场，赌博参与人达30余人。2、被告人杨超和梁代益赌博案：2015年5月28日凌晨1时许，被告人杨超邀约王某1、吴欣波、张燕兵在罗平县腊山街道办事处金色锦苑小区内杨超家，用麻将牌“推拱”赌博，被告人杨超电话邀约被告人梁代益来以“放水”的形式为赌博提供资金，每10000元赌资收取500元利息。先后借给王某1共计20万元钱，当日凌晨3时许，赌博结束梁代益等人将王某1押至罗平东大门酒店不让离开，凌晨8时许在其家人报警后才被派出所民警解救出来，当日下午13时许，被告人梁代益等人在罗平县中医院找到王某1并向其催讨赌债时将王某1打伤。因本案，被告人杨超、梁代益于2015年5月29日被刑事拘留，因检察院不批准逮捕，二人于2015年7月3日被释放。原审法院根据上述查证的事实、情节及证据，认定被告人李松壑、梁代益、杨超、王学能、吴小波、陈文瑶、刘祥、朱建书以非法占有为目的，共同或伙同他人在赌博过程中以使用作弊工具、“出老千”、理大牌、将他人所欠赌债转化为借款等手段，致使他人欠下债务，后对欠债人及其亲属采用暴力或软暴力方式强行索取他人债务，其中，被告人李松壑、梁代益、杨超、王学能、吴小波、陈文瑶、朱建书数额特别巨大，被告人刘祥数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人李松壑为了索要高利债务非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人杨超组织邀约他人赌博，为赌博提供场所和工具，其行为还构成赌博罪、开设赌场罪。被告人梁代益为赌博提供资金，其行为构成赌博罪。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人李松壑系主犯，其余被告人系从犯。在赌博共同犯罪中，被告人杨超系主犯，被告人梁代益系从犯。被告人李松壑、杨超、梁代益的行为具有数罪并罚情节。被告人陈文瑶、李松壑之行为具有累犯情节。被告人朱建书具有犯罪前科，被告人吴小波在法庭审理过程中认罪认罚。被告人李松壑、梁代益、杨超、王学能、朱建书、陈文瑶等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。被告人吴小波、刘祥各参与二次犯罪或违法行为，因二被告人知道或应当知道与被告人李松壑等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪行为，应认定为恶势力犯罪成员。综合考虑各被告人从重、从轻或减轻处罚的法定情节，对被告人梁代益、杨超、王学能、吴小波、陈文瑶、朱建书减轻处罚，对被告人刘祥从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第一款、第二款、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十九条、第六十五条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李松壑犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币50万元。二、被告人王学能犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。三、被告人被告人朱建书犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元。四、被告人杨超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币20万元。五、被告人梁代益犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币15万元。六、被告人陈文瑶犯敲诈案勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。七、被告人吴小波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。八、被告人刘祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。九、随案移送的赌博工具予以没收，作为证据保存。十、追缴八被告人违法所得，发还被害人陈某19.5万元、郑某65万元、陈某24万元、朱某31.5万元、陶某5.7万元、文建才9.8万元、喻云贵5.2万元、白兴岗、陈丽仙夫妻16万元、董顺红11万元、杨某11.5万元、陈家云3.8万元、陈学稳31700元。十一、罗平县公安局冻结的李松壑的财产金色锦苑住房一套、金色雅苑Ａ区商铺二个、杨超的财产金色锦苑小区住房一套、梁代益的财产金色雅苑住房一套在执行过程中抵扣违法所得或罚金。原审被告人李松壑上诉提出：1、其没有“放水”，没有采用暴力讨债的方式，没有参与赌博；2、其没有对冯某实施非法拘禁行为，也没有强迫冯某将云上度假山庄的股份撤出套现还款；3、并非全部犯罪行为都是受其安排、指使，其不是恶势力的主要纠集者；4、对其判处的罚金过高；5、原判判决在执行过程中将其与妻子共同所有的房屋、商铺用于抵扣罚金或违法所得不当，请求撤销原判，予以改判。李松壑的指定辩护人除与原审被告人李松壑提出同样的辩护意见外，还认为原判认定李松壑参与的第一桩、第二桩、第四桩、第六桩犯罪证据不足，建议综合全案证据，依法改判。原审被告人杨超上诉提出：1、原判认定其构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足，不构成敲诈勒索罪；2、认定其构成开设赌场罪事实不清，没有证实其赌资及获利情况；3、现场查获的参赌人员中，证据证实参赌的只有7人，其余为接送赌客的司机和充人数、凑热闹的人员，不符合应当追究的20人参赌的立案标准，其仅构成赌博罪，请求予以改判。杨超的辩护人提出了相同的意见。原审被告人王学能上诉提出：1、其未参与对陈某1、郑某、朱某、王千敲诈以及在板桥镇中心卫生院对面与刘祥、刘某的赌博；2、其文化水平不高，法律意识淡薄，主观恶性不大，归案后如实供述，主动坦白，请求从轻处罚。王学能的指定辩护人对原判认定王学能构成敲诈勒索罪无异议，但提出：1、王学能到案后如实供述全部罪行，属坦白，系初犯，且已认识到自己罪行，认罪、悔罪态度较好；2、王学能所起作用较小，系从犯，建议对王学能从轻处罚。原审被告人陈文瑶上诉提出：1、原判认定其参与对杨某、陈家云敲诈一案中其只是受李川安排正常“放水”，当时赌场中没有诈赌行为，事后要债也没有威胁或殴打过，其行为只是提供赌资，只应构成赌博罪，而不构成敲诈勒索罪；2、原判对其量刑与其他人相比偏高；3、其归案后积极配合公安机关办案，如实供述自己的罪行，并检举了第四桩和第七桩的他人犯罪，具有立功情节，原判对此没有认定，请求对其减轻处罚。陈文瑶的指定辩护人认为：1、原判认定陈文瑶参与第三桩、第六桩犯罪事实不清，证据不足；2、陈文瑶犯罪情节轻微，系从犯，有坦白情节，建议对其从轻、减轻处罚。原审被告人刘祥上诉提出：1、其与李川等人索要借款时并没有使用恐吓、威胁等手段，不构成敲诈勒索；2、其只参与第七桩犯罪活动，而违法事实第三桩中其是受害人，其是被威胁讨债后才参与本案，不应认定为恶势力犯罪团伙成员；3、其在公安机关调查时检举李松壑对刘某赌博“出老千”并索要借款的犯罪事实，并协助公安机关电话联系找到刘某，方便公安机关核实李松壑的犯罪事实，应当认定其有检举行为；4、其属从犯、初犯、偶犯，犯罪情节轻微，社会危害不大，并取得被害人谅解，请求对其减轻处罚。刘祥的指定辩护人认为：1、刘祥参与的第七桩犯罪，应认定为赌博罪；2、刘祥参与的第七桩犯罪并非受团伙指派，也没有获取利益或好处，现有证据不能证实刘祥主观上明确知道，不宜认定刘祥为恶势力成员；3、刘祥在公安机关通知接受第三桩违法事实的调查时就检举了李松壑威胁刘某的犯罪事实，并协助公安机关联系找到被害人刘某，在看守所羁押期间还检举了两桩违法犯罪事实；4、刘祥如实供述，有坦白情节，系初犯、偶犯，建议对刘祥从轻处罚。原审被告人朱建书上诉提出：1、在赌博过程中其没有邀约其他人参与过赌博；2、其没有“放水”获利，也没有参与索要债务，没有对其他人实施过威胁、殴打等手段；3、李川等人索要到的债务中其没有获利，请求查明案件事实对其从轻处罚。朱建书的指定辩护人对事实及罪名无异议，认为朱建书参与的第六桩犯罪事实属于犯罪未遂，在共同犯罪中系从犯，同时具有坦白情节，建议对朱建书从轻处罚。经审理查明，原审被告人李松壑、梁代益、杨超、刘祥、陈文瑶、吴小波、朱建书、王学能伙同李川（另案处理）、唐普（另案处理）等人诱骗他人进行赌博，在赌博过程中以使用作弊手段，安排专人放高利贷，致多名参赌人员在赌博过程中欠下高额赌债，后组织团伙成员多次上门通过威胁、殴打、非法拘禁等手段讨债，先后对被害人陈某1、郑某、朱某、陶某等人实施敲诈勒索，对被害人陈家云、杨某、冯某等人实施非法拘禁及其他违法行为。此外，原审被告人杨超、梁代益还在罗平县开设赌场。该事实有经一审庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书、被害人陈某1、陈某2、曹某1等人陈述、辨认笔录及照片、借条、收条、租赁合同、转账记录、手机短信照片、入住酒店信息、现场勘验笔录及照片、证人陈某3、宋某、曹某2等人证言、被告人李松壑、梁代益、杨超、刘祥、陈文瑶、吴小波、朱建书、王学能供述、到案经过、刑事判决书及释放证明、房产登记记录、个体工商户登记信息、户口证明等证据在卷予以证实，本院予以确认。本院认为，原审被告人李松壑、梁代益、杨超、王学能、吴小波、陈文瑶、刘祥、朱建书以非法占有为目的，在引诱被害人赌博过程中以作弊手段致使他人欠下债务，对欠债人及其亲属使用暴力或软暴力方式强行索取他人债务，其中，原审被告人李松壑、梁代益、杨超、王学能、吴小波、陈文瑶、朱建书数额特别巨大，原审被告人刘祥数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；原审被告人李松壑为索要高利债务非法限制他人人身自由，其行为还构成非法拘禁罪；原审被告人杨超组织邀约他人赌博，为赌博提供场所和工具，其行为还构成赌博罪、开设赌场罪；原审被告人梁代益为赌博提供资金，其行为构成赌博罪。原审被告人李松壑、杨超、梁代益均系一人犯数罪，应数罪并罚。在敲诈勒索的共同犯罪中，原审被告人李松壑起组织、邀约、指挥作用，系主犯，原审被告人梁代益、杨超、王学能、吴小波、陈文瑶、朱建书、刘祥各自按照分工实施行为，系从犯，可从轻处罚；在杨超与梁代益的赌博共同犯罪中，原审被告人杨超系主犯，原审被告人梁代益系从犯。原审被告人陈文瑶、李松壑在刑罚执行完毕后五年内又犯新罪，均系累犯，应从重处罚。原审被告人吴小波在法庭审理过程中认罪认罚，可酌情从轻处罚。原审被告人李松壑、梁代益、杨超、王学能、朱建书、陈文瑶等人经常纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪；原审被告人吴小波、刘祥各参与二次犯罪或违法行为，二人在参与时已经知道或应当知道李松壑等人经常纠集在一起共同实施敲诈勒索等犯罪行为，原审被告人刘祥本人就是在被李松壑等人采用同样方式敲诈之后参与该团伙实施同样的犯罪，应认定为恶势力犯罪成员。原审被告人李松壑、杨超、王学能、陈文瑶、刘祥、朱建书上诉提出没有实施敲诈勒索，没有暴力讨债，没有实施非法拘禁行为等意见，与在案证据证实的事实相矛盾，上述原审被告人分别参与犯罪，均有各被害人的陈述及辨认在案印证，原审被告人李松壑等人作为恶势力犯罪团伙，不同的成员分别参与不同的阶段，各有分工，在共同犯罪中起作用，均应对共同犯罪承担相应的刑责，因此，各原审被告人及其辩护人所提的该上诉理由及辩护意见，均不予采纳；原审被告人陈文瑶、刘祥提出有检举他人的情况，经审查，陈文瑶所提检举他人犯罪的事实，被害人已经先行向公安机关证实，并明确了实施行为的人员，刘祥所提检举他人犯罪的事实，在案证据并无其检举他人或供述的记录，无证据予以印证，该上诉理由均不予采纳。其余原审被告人上诉提出所起作用较小，系从犯，有坦白情节、认罪悔罪等意见，原判已充分说明并分别予以认定，不再重复评判。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，上诉理由均不能成立。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 斌审判员 李鸿波审判员 戚乔方二〇二〇年四月二十三日书记员 吴河梅