河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终293号 原公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。 上诉人（原审被告人）张恒，男，1987年11月27日出生于河北省鸡泽县，汉族，初中文化，农民，群众，捕前住鸡泽县。2018年3月11日因涉嫌开设赌场罪被鸡泽县公安局批拘在逃，2019年8月20日被鸡泽县公安局小寨派出所民警抓获，同年8月21日被刑事拘留。经鸡泽县人民检察院2019年9月26日批准，次日被依法执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 河北省鸡泽县人民法院审理河北省鸡泽县人民检察院指控原审被告人张恒犯开设赌场罪一案，于2020年3月4日作出（2020）冀0431刑初5号刑事判决。宣判后，原审被告人张恒不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，被告人张恒通过其在“蓝冠在线”赌博网站的账号，接受他人投注，并为他人开设“蓝冠在线”赌博网站的账号，张恒根据玩家赢取的赌资抽头渔利，该网站根据张恒账号赌资的流水为张恒提供返利。 2017年9月份，被告人张恒分别用昵称“不忘初心”（微信号：×××）、昵称“财务客服∽小静”（微信号：×××）、昵称“安心”（微信号：×××，张恒妻子代某的微信号）等三个微信号和群昵称为“小赌怡情”、群昵称为“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”的两个微信群，接受他人投注。张恒在其群里向群成员介绍赌博规则和公布赌博结果，群成员将投注信息发送给张恒所使用的微信账号，并通过微信转账或者红包的形式将赌资转给张恒所使用的微信账号。张恒接收赌资后，按照群成员的投注信息，通过其赌博网站的账号为群成员进行投注，赌博网站公布结果后，张恒抽取一定比例的赌资，其余赌资通过微信账号以转账或红包的方式转给赢家。2017年09月至2018年03月期间，张恒通过微信昵称“不忘初心”（微信号：×××）、昵称“财务客服∽小静”（微信号：×××）、昵称“安心”等三个微信账号累计接收73人的赌资共计人民币1181198.72元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人张恒供述，其用微信号建群拉人进群，在网上微信群内组织赌博。从2017年八九月份开始其先自己玩，后来到了10月份左右,在鸡泽县其家中在网上微信群内组织赌博。2017年大概八九月份,本村的金某给了其一个“重庆时时彩”的平台号,他给其说拉人建微信群可以挣钱,其说可以。金某给了其一个网址、一个账号密码,从百度输入这个网址,进入一个叫“蓝冠”的平台,在这个平台页面上再输入账号密码,就进入这个蓝冠平台里面了，进去以后,平台上有个充值用的微信二维码,微信扫码可以充值，充值以后可以在平台上下注买“龙虎合”赌输赢。其用微信号建个群,然后往群里拉人,拉到群里有五十个人左右，其在群里发介绍说买“龙虎合”，买龙、虎都是下一赢一，买合是下一赢九。群内的成员有下注的就加其为微信好友，有的是其加对方，他们通过微信红包或者转账的方式给其发钱，在红包上备注具体买“龙虎合”的哪一种，其收到钱以后，就把收到的钱从蓝冠平台上下注。蓝冠平台十分钟开一次奖，开奖以后，其把开奖的号码结果发到微信群里公布，群内成员看到以后就知道谁中奖了，群内成员从百度上也能查到开奖结果。有赢的，平台上就自动把钱返到其充值账户里了，其就把赢的钱通过微信红包或者转账的方式单发给中奖的人，有时候也把钱发到群内备注好是谁的奖。“龙虎合”的具体玩法是，下注买5个数字，万位大于个位数字的是龙、个位数字大于万位数字的是虎，万位数字等于个位数字的是合。买虎龙的赔率是1:1，就是买10元的龙虎，如果赢了给20元；买合的赔率是1:9，就是买10元的如果赢了可以给90元，中奖的，平台就把钱返到其充值账户里，其再发给中奖的人，如果没中奖，下注的钱就给平台了。其组织赌博一般每天从下午开始到晚上，有时候有人玩有时候没人玩，时间不固定，平台开盘时间是上午10点左右，凌晨1点50分平台就停盘了，从开盘到晚上10点之间是十分钟开一次奖，晚上10点到凌晨1点50分是五分钟开一次奖。有时候群内没有人下注，其就早早结束了。平台名字叫“蓝冠”，网址、登录账号密码都是其村的金某给的，这个蓝冠平台是金某的下级账号，其从平台上挣的每一笔钱，金某都会从中抽利，其建微信群组织群内成员下注赌博所用的平台就是这个蓝冠平台，网址、账号密码都是字母，其记不清了。这个蓝冠平台用账号密码登录一次后，能自动记住密码，下次再进平台就直接点进入就可以了。其蓝冠平台的操作页面和金某的蓝冠平台操作页面一模一样，其见过，只不过其是他的下级账号。其用过三个微信号组织网络赌博，一个微信叫“不忘初心”（个人一直用的微信，名字没改过），微信号是×××；另一个叫“财务客服∽小静”（名字改过）,微信号记不清了；还用过其妻子微信“安心”。“不忘初心”是其的微信，别人没用过，“财务客服∽小静”微信是从金某那里得到的，别人有没有用这个微信号建过微信群组织赌博其不知道，“安心”这个微信号是其老婆代某的，除了他们夫妻两个没人用过。刚开始建群的时候，金某给过其两个手机号和一个微信号，其用金某给的手机号也注册过微信号。这个“财务客服∽小静”微信号就是从当初金某给其的那两个手机卡（都不是实名注册的）和一个微信号中来的，但是具体是不是就是金某给其的那个微信号还是其后来用他给的手机号注册的其记不清了。其组织微信群赌博建了两个群，2017年10月份左右开始组织的时候建了一个群叫“小赌怡情”，是用其“不忘初心”微信号（×××）建的微信群，拉人进群组织下注赌博，后来这个群被举报了不能用了，其就用其“不忘初心”微信号（×××）又建了个群，群名里面有英文字母有汉字，具体是什么记不住了，其又把原来“小赌怡情”微信群里面的人员又拉到这个新建的群，把其“财务客服∽小静”的微信号也拉进这个新建的微信群。因为开始其“不忘初心”微信号是群主，其平时生活中经常用这个微信，嫌当群主麻烦，就把群主转让给“财务客服∽小静”微信号了，两个微信号都是其的。“财务客服∽小静”的头像是个长头发女的，在群内用这个微信号发布信息，收钱下注。组织微信群赌博没有其他人参与，就其自己操作，都是用微信收红包或者转账收钱，用的就是上面说的这两个微信号。有时候也用其老婆代某的微信号，她的微信号名字叫安心,微信号记不住，她没有参与，都是其用她手机微信号操作的。其给群内下注，如果赢了，平台给返利，如果买输了，下注的钱就归平台了，也没有返利。买龙虎如果赢了，平台就按下十块返七毛左右的比例返，平台上的返还比例不固定，因为其这个蓝冠平台账号是金某的下级，返利比例受金某控制；买合，如果赢了，就按下十块返利七块左右的标准。返利直接返到平台上的充值账户里面，其用的时候可以提现到银行卡里。 其一共组织微信群赌博玩了有两个月，2017年农历10月份左右开始，到案发那一天结束，赢利都是返利到蓝冠平台充值账户里，其再提现提出来。其在笔记本电脑登录平台，是个二手的黑色的笔记本电脑，现在找不到了；平时组织微信群内下注就是在手机上，一个黑色华为手机。其认识高某，他是风正乡东路方村的，案发以后过了大概两三个月，高某给其打电话问有没有不用的微信号，其就把这个后来建群的里面的“财务客服∽小静”微信号给他了，其不知道他要微信号干什么。高某让其给他开蓝冠平台的账号其不能开，其找金某给他开了一个，然后发给他了，其不知道高某组织过网络赌博没有。有过一个小寨赵庄村叫“老凯”（姓赵，全名不知道）的人找过其开网络赌博的平台号，因为其蓝冠平台号没有开下级账号的权限，其就找金某开了一个平台号，把这个号给了“老凯”了。盈利的钱开始都到蓝冠平台上了，其通过微信（哪个微信记不清了）提现到其银行卡（哪个银行卡记不清了），又全都投到平台上了，没有花过钱，其没有赢钱，输了三四万。 2、证人代某证实，其丈夫张恒是2017年冬天那一段时间在网上组织赌博的，都是重庆时时彩的，玩的是“龙虎合”。他用微信建微信群拉人进群，组织下注赌博，其听他说过，其没有参与张恒组织的网络赌博。之前公安问其的时候，其说参与了是因为其和张恒是夫妻，害怕他住监狱，想替他分担，现在张恒被抓住了，其害怕说假话要负责任，就想着还是实事求是按照实际情况说。张恒有时候用其手机微信号（名字叫安心）在他那个微信群里收钱，其只是很少的时候见其微信里有人发过来钱，就直接点收了，其也不知道是什么，具体次数也不确定，最多也就有个三四次。张恒组织网络赌博的事其非常反对，开始也不知道是犯法的事，就感觉这种事情不靠谱，其经常劝张恒别干了，但是也劝不听他。 3、证人高某证实，张恒是小寨镇东屯庄村的，30多岁，以前在廊坊固安县打工时认识的，认识大概有五六年了。大概两三年前有一次见面的时候，张恒给其说玩时时彩吧，具体的怎么回事记不清了，其当时没玩。其与张恒两人之间的微信聊天记录与录音，是当时张恒给其说都在玩这个微信时时彩，他让其也玩这个网络的时时彩，他给其发的玩时时彩用的网址账号密码（就是聊天记录上的），他说的原话其记不清了，意思是让其玩微信时时彩的时候可以用这个网址账号密码。其没有组织网络赌博，张恒给其发了网址账号密码后其就没当回事，其对这个不感兴趣，也怕被骗或者违法，其自己也没玩过。其现在有两个微信号，一个以前的微信号是×××，是手机号135××××9291注册的，自从有了微信其就一直用这个了；2019年10月又新开了一个，微信是手机号189××××4545注册的。张恒没有给过其微信号，其没有向张恒要过微信号。号码是“×××”的微信号其不知道，当时是张恒用其银行卡绑定这个微信号了，张恒说要用银行卡，其就在鸡泽县城广场西边的农行用其身份证办了一个新卡给他了，他用这个银行卡绑定他微信号了，具体他绑定的哪个微信号其也没问过他。当时他拿着其这个银行卡十几天，其给他打电话说别用其银行卡了，解绑他的微信，其把这个银行卡要回来了，现在这个卡其也不知道放哪里了。张恒用其卡绑定他微信，具体他要干啥其也没问，其就是感觉朋友之间帮忙，没想那么多。 4、证人赵某1证实，其在2018年2月份那段时间参与过网络赌博，是在一个微信群里玩的，微信群名字里有“时时彩”的字，具体是什么其想不起来了。就是通过微信给群主发红包或者转账，群主给代为下注，群主把开奖结果发到群内，如果其赢了，群主就通过微信私发给其钱，输了就没了。玩的游戏是重庆时时彩的“龙虎合”，具体玩法是，赌博的人把钱私发给群主下注，这个群当时规定一注最少下十块，最多下多少其不知道，游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”。买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9。玩的时候给群里管理人员发钱下注，开奖以后，群管理人员把开奖结果发到群里，如果谁买对了，群管理员就把钱私发给这个人，如果买错了，钱就输了。其一般下10块、20块，最多时下过几百块的，一般买“龙”、“虎”，龙虎的几率大，其很少买“合”，因为出的概率比较低。进群以后，群里有管理人员的微信号加上其成为微信好友，下注的时候，其通过微信转账或者红包的方式发给群管理员。其记得对方的微信名字叫“安心”，进群后是这个微信号加其为好友，这个“安心”是群里的管理员，至于“安心”是不是群主其不知道，其就是给这个“安心”微信号发过钱下注赌博。“安心”微信号给其发过语音，是个女的，听声音是个年轻人，具体微信号是多少、这个女的是谁其不知道，微信头像是个女的。这个微信号加上其以后就是接受其给她发钱下注的，玩的时候其赢了也是这个“安心”微信号给其发钱。有时候其隔几天不玩了，她会在其微信上问其：“咋这几天不玩了”之类的话，聊得不多。其给这个“安心”的微信号发了大概一万多块钱，总算账其是输了六七千块钱，其手机上没有交易记录了，每次玩完都删除了。时时彩群里群主情况其不知道，其微信名叫“＠晴儿ｉ”，微信是用其手机号133××××4818申请注册的，其就是用这个微信在微信群里参与网络赌博的。这个微信号后来改过名字有“秋风落叶”、“秋风”，现在这个号不用了没登录过。微信当时绑定银行卡了，有农村信用社、农行的卡，具体什么行其记不清了，卡号记不住，后来都解绑了。群主还有名字叫“客服小静”、“不忘初心”的两个微信号也收过其发的钱给其下注，都在其玩网络赌博的那个微信群里面，这两个微信号是张恒的，他是小寨镇东屯村的，30岁多点，其玩网络赌博的微信群就是他建的。其和张恒的村不远，以前就认识，但是不熟悉，其平时喊他“老恒”或者“恒”。其与张恒两人之间两个微信号的聊天记录与录音，是当时张恒给其说让其组织网络赌博挣钱，他让其也建个微信群，拉人进群组织网络赌博。他还要给其开网络赌博下注用的账号密码，他给其说过要发展其当他组织网络赌博的下线，给其账号密码让其也组织网络赌博。张恒给其发过网络赌博下注用的账号密码，具体账号密码是多少其记不清了，其没组织网络赌博，对这个没兴趣。其不清楚张恒还发展过别人当网络赌博的下线没有，不知道张恒组织网络赌博有上线没有。 5、证人金某证实，其认识张恒，他们是一个村的，张恒妻子叫代某。其没有给过张恒手机号或者微信号，不知道张恒在网上组织过网络赌博没有。其当时组织网络赌博时用的是蓝冠平台，玩的是重庆时时彩的“龙虎合”，不知道张恒玩过重庆时时彩没有，其没有给过张恒关于蓝冠平台的网址及登录账号密码。其微信好友有张恒的微信，没有代某的，张恒微信名叫“不忘初心”，微信号其不知道。其不知道一个名字叫“财务客服∽小静”（微信号“×××”）的微信号，没有和张恒说过在网上建微信群组织网络赌博的事。 6、证人董某1证实，其2017年11月份左右在微信群里参与过网络赌博，这个微信群就是用来赌博的，是别人把其拉进去的，微信群名称有“时时彩”三个字，还有一串英文字母其不认识。当时其进群时群里大概有六七十人，群主昵称其记得是叫“小静”，全名记不清了，微信号其不知道，群主的真实身份情况其不知道。进群后群主加其为微信好友，群里玩的是重庆时时彩，其在群里玩的是“龙虎合”游戏，游戏出五个数字，如果万位数字比个位数字大的是“龙”，个位数字比万位数字大的是“虎”，万位和个位数字一样的是合。买龙赔付比例是1:2，买虎也是1:2，买合的赔付比例是1:9。赌博的时候其把钱单发给群主，主要是通过转账（很少用红包）发钱下注，微信上打字告诉群主买龙虎合的一种。开奖以后，群主把数字号码发到群里，如果买对就赢了，群主把赢的钱通过微信转账私发给买对的人，如果输了钱就没了。玩的时间是每天上午10点到晚上10点，每十分钟开一次奖，晚上10点到后半夜2点，每五分钟开一次奖。群里规定一次最少下10元，最多下多少其不清楚。2017年农历春节一过，其意识到赌博的严重性就不玩了，其就自己退群了。玩的时候其最多下过大几百块钱，一般都下几十块钱或者一百元左右。其买“合”的时候比较多，“合”出的概率低，但是“合”的赔率高。进去以后，群主加其为微信好友，其一般是通过微信转账给群主发钱下注，很少用红包，其不知道为什么一般用转账，是群主要求的。参与赌博的人下注要是赢了，群主从中赢返利，比如买家下10元买“龙”或“虎”赢了，平台返23，群主从中抽利3块，20元返给买家；如果买10元的“合”赢了，平台就返群主97，群主给买家返90元，群主从中赚取7元；如果买家输了，群主也不挣钱。其参与网络赌博的赌资大概有一万多，输输赢赢的有流水，具体数目其记不清。在这个群里赌博时，其微信名称叫“冰雨”，退群以后其把微信名改了叫“某某某”，其微信号是：×××，其没有拉过其他人进过这个群。在微信群里参与赌博时，其微信绑定的是农行卡，卡号后四位是5674，其参与网络赌博时就是从这个卡里提钱。 其平时都在小寨镇工业区铸造厂上班，在网络上玩了有两个月，之前之后其都没赌博过。其开始进赌博微信群时，微信群名字是叫“小赌怡情”，后来群名又变了，变成什么记不清了。因为在微信群里玩的是“时时彩”，其对这个有点印象，但是后来微信群名变成具体是啥其也弄不清了。其记不清群里收钱下注组织赌博的微信的情况了，具体微信号对方的真实身份是谁其也不知道，其不知道群主是谁，当时都是其用微信号（×××）交易的，具体情况其微信号交易记录上都有。 7、证人史某证实，其在网上微信群里玩钱了，是赌博性质的微信群，是在2017年大概11月份前后进的微信群，微信群名记不清了，其进群时群里有二十多人。其村的董某1在这个群里玩，其自愿让他把其拉进去的，群主微信名、微信号其不知道，群主的真实身份情况其不知道。进群后，群管理员加其为微信好友，群里玩的是重庆时时彩，其在群里玩的是“龙虎合”游戏，游戏出五个数字，如果万位数字比个位数字大的是龙，个位数字比万位数字大的是虎，万位和个位数字一样的是合。买龙赔付比例是1:2，买虎也是1:2，买合的赔付比例是1:9。赌博的人把钱单发给群的管理员，主要是通过转账或者红包发钱下注，具体管理员怎么投的注其不知道。开奖以后，群管理员把数字号码结果发到群里，如果买对就赢了，群主把赢的钱通过微信转账或者红包私发给买对的人，如果输了钱就没了。群里玩的时间是每天上午10点到晚上10点，每十分钟开一次奖，晚上10点到后半夜2点，每五分钟开一次奖。群里一次最少下1元，最多下多少都可以。2017年农历春节一过大概正月二十左右，其一直输钱就不玩自己退群了，前后一共玩了三月左右。其最少下三块钱，最多下过三千，一般都下二百块钱左右。群管理员的微信名字经常换，其不知道群管理员是不是群主，就是群管理员管理这个群收钱下注发结果开奖，其在这个群里总算账输了一万五千元钱左右。在这个群里赌博时，其用了两个微信来玩，开始用的微信名称是“四季发财”，微信号是×××，后来这个微信受到银行限制不能转账了。2017年冬天其又用妻子柴某1的身份证买了手机号码157××××0992，用这个手机号申请了一个微信（当时进群时微信名字其记不清了，现在名字叫作“8捌八”），用其“四季发财”的微信把这个新微信也拉进去了，其就用两个号在群里倒替着玩。其在微信群里参与赌博时，“四季发财”微信号绑着邮政银行卡、信用社卡、农行卡，卡号其记不住；“8捌八”微信号绑定邮政银行卡（和“四季发财”那个微信号绑定的邮政银行卡不一样），其参与微信群赌博时就是从这四个银行卡里提钱的。 8、证人柴某1证实，其微信叫“幸福一生”，是其手机号157××××4228注册的，这个手机号常用买了好几年了。2017年具体什么时候忘记了，其用其身份证又买了一个手机号（移动卡，号码记不住），其只是用这个卡上面的流量套餐没有用该号打过电话，后来其丈夫史某给其说，用其这个后来买的手机号注册一个微信号。其不知道他注册这个微信号干啥了，其丈夫没说其也没问，这个微信号其一次也没用过，密码也不知道。其丈夫原来有微信名字叫“四季发财”，是他手机号码注册的，其没有参与过网络赌博。 9、证人董某2证实，其是2017年10月份开始在网络上赌博的，是通过微信群玩的，别人拉其进的一个微信群赌博，群名叫“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”。其进去以后里面有大概四十多人，玩了大概两个月左右一直输，大概12月份其就自己退群了。群里玩的是重庆时时彩，赌博游戏名字是“龙虎合”，赌博的人把钱私发给群主下注，这个群当时规定一注最少下十块，最多不知道。游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”，买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9。开奖以后，群主就把开奖结果发到群里，如果谁买对了，群主把钱私发给这个人，如果买错了钱就输了。其不知道群主怎么盈利的，其一般下10块到200块的，最多时下过700块的，其一般买“合”，因为“合”虽然出的概率比较低，但是赢了赚得比较多。其进群以后，加上群主为微信好友，下注时通过微信转账发给群主说明要买龙虎合的其中一种，每次都是转账，群主要求是转账，其不知道为什么。手机上交易记录其每次玩完都删除了，在这个“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群花了大概八千多元左右。“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群主叫“财物客服∽小静”，群主的个人真实身份其听说是东屯庄的。其微信名叫“似曾相识”，微信号是×××,是其手机号139××××8401申请的，其就是用这个微信在微信群里参与网络赌博的。其微信绑定银行卡了，是农村信用社的卡、卡号尾数是2484。 10、证人董某3证实，其是2017年10月份开始在网络上赌博的，是通过微信群玩的，别人拉其进的一个微信群赌博，这个群叫“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”。进去以后，里面有大概四十多人，玩了不到两个月，其一直输就不干了，大概12月份其就自己退群了。群里玩的是重庆时时彩，赌博游戏名字是“龙虎合”，赌博的人把钱私发给群主下注，这个群当时规定一注最少下十块，最多下两千。游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”。买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9，开奖以后，群主把开奖结果发到群里，如果谁买对了，群主就把钱私发给这个人，如果买错钱就输了。其不知道群主怎么盈利的，其一般下10块到50块的，最多时下过400块，一般买“合”，因为“合”虽然出的概率比较低，但是赢了赚得比较多。进群以后群主加上其为微信好友，下注时通过微信转账发给群主，因为转账的金额能看出来，红包看不出来。其手机上没有交易记录了，每次玩完都删除了，其在这个“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群花了三万块钱左右参与网络赌博。“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群主叫“财务客服∽小静”，群主的真实身份其不知道。其微信名叫“ＷＷ无聊”，微信号是×××,是其手机号137××××2410申请的，其就是用这个微信在微信群里参与网络赌博的。当时微信绑定银行卡了，是农村信用社的卡，卡号记不住，现在没有绑定了。 11、证人柴某2证实，其是2017年农历11月份开始在网上赌博的，是通过微信群玩的，别人拉其进的一个微信群赌博，这个群叫“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”，其进去以后，里面有大概四五十个人。其在群里参与赌博玩了一个多月，一直输钱，后来就不怎么玩了，大概2018年3月份前后群解散了，其也把群主删除了。群里玩的是重庆时时彩，赌博游戏名字是“龙虎合”，赌博的人把钱私发给群主下注，这个群当时规定一注最少下十块，最多下一万。游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”。买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9。给群主投钱下注以后，群主把钱投到重庆时时彩的平台上，开奖以后群主把开奖号码结果发到群里，如果谁买对了，群主就把钱私发给这个人，如果买错了，钱就输了。其一般下10元、20元、30元或者60元的注，一般买“龙”和“虎”，因为“合”出的概率比较少。其手机上没有交易记录了，其把群主删除了，清理手机垃圾时就清理了，在这个“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群花了七千多元钱左右参与赌博。“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群主叫“财务客服∽小静”，群主的微信名称和在群里的名称是一样的，群主的个人情况其不知道，微信号其不清楚。其微信名叫啥忘记了，微信号是×××，这个微信其还在用，微信绑定了邮政银行卡，赌钱时绑定的是个老卡，就是从这个卡里提钱。因为老卡不带磁条用着不方便，到了今年大概4月份左右其换了一个新卡，两个卡都是邮政卡，卡号其都记不住。其听说群主挣钱的方式是有人中奖后，重庆时时彩给群主返利，“龙”和“虎”都是百分之十的返利，就是10块返1块的比例，“合”的返利比例是百分之七十，就是10块返7块的比例，如果没有人赢，群主也不挣钱。 12、证人张某1证实，其大概是2018年2月份春节的那一段时间开始在网上赌博的，是通过微信群在网上玩的。其村有一个叫代某的，30岁左右，她家离其家不远，代某丈夫叫张恒，是他们两口子拉其进的微信群，具体是张恒还是代某拉的其就不知道了，其和他两口子都是微信好友。这个群是个微信群，其记得群名字叫“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”,其进去以后里面有大概三十人左右，其在这个群里参与赌博，玩了有十几天左右，一直输钱，其妻子也不让其玩，就退群了。群里玩的是重庆时时彩，赌博游戏名字是“龙虎合”，参与赌博的人把钱私发给群里组织管理人员下注。这个群当时规定一注最少下十块，最多下多少其不知道，游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”。买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9。玩的时候给群里负责管理人员发钱下注，开奖以后，群管理人员把开奖结果发到群里，如果谁买对了，群管理员就把钱私发给这个人，如果买错了，钱就输了。其一般下20块、30块、50块，最多时下过一百块钱的注，一般买“龙”、“虎”，龙虎的几率大，其很少买“合”，因为出的概率比较低。进群后下注的时候，其通过微信转账的方式发给群管理员，其记得管理员的微信名字叫“安心”，其在进群之前就和这个“安心”微信号是微信好友，其就是给这个“安心”微信号发过钱下注赌博。“安心”微信号是代某在用，微信头像其想不起来了，其不清楚群内还有没有别人组织管理，代某和她丈夫张恒都在群里，其每次下注都是找代某，给她的“安心”微信号发钱。其在群里给她一次性发了一千元，每次其下注的时候给代某说一下就行了，代某自己从那一千元里扣出来，这样方便不用每次都发钱了。后来其一直输，玩了十几天，其害怕其妻子知道了生气就不玩了，代某就扣掉其已经下过注的钱，剩下的给其退了500元，其就退群了。这个微信群的群主是不是代某其不知道，其就是进群后，代某给其说下注找她，其他情况其不清楚。其微信名叫“小昙昙”，开始这个微信号是用其妻子张某2手机号150××××1311申请注册的，微信号是×××，注册了以后，微信密码其和其妻子都知道，其一直用其手机（蓝色ｖｉｖｏ手机）登录这个“小昙昙”微信号，其就是用这个“小昙昙”微信号在“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”里参与赌博给代某的“安心”微信号发钱下注的。后来退群不玩了以后，其要绑定其银行卡不知道怎么回事绑定不了，其就自己琢磨着把“小昙昙”这个微信号绑定的手机号（150××××1311）换成其手机号（151××××7701）了，大概是2018年上半年的时候换的绑定手机号，其就一直用这个微信了。其“小昙昙”微信在群里玩钱的时候有没有绑定银行卡其想不起来了，退群以后现在绑定的是其名下的一个农行卡。 13、证人武某证实，其是2018年2月份前后开始在网上赌博的，是通过微信在网上玩的。其记得是代某拉其进一个微信群赌博，代某30岁左右，以前是做纹绣的，其找她做过纹绣认识她了，就加上微信好友了。其记得这个微信群名字叫“ＬＯＴＴＲＹ时时彩”,其进去以后，里面有多少人记不清了，其在这个群里参与发钱下注赌博，玩了大概二十多天左右，不是天天玩的，后来一直输就不玩了，其就退群了。群里玩的是重庆时时彩，赌博游戏名字是“龙虎合”，参与赌博的人把钱私发给群里组织管理人员下注。这个群当时规定一注最少下十块，最多下多少其不知道。游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”。买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9。玩的时候就是给群里负责管理人员发钱下注，开奖以后，微信群的管理人员把开奖结果发到群里，如果谁买对了，群管理员就把钱私发给这个人，如果买错了，钱就输了。其一般下10块、20块，最多时下过三十块钱的，“龙”、“虎”、“合”其都买，说不定买哪个。进群以后下注的时候，其通过微信转账或者红包的方式发给群管理员，管理员的微信名字叫“安心”，其在进群之前就和这个“安心”微信号是微信好友，其把这个“安心”微信号备注改成“戴丽晓”，“安心”是群里的管理员，其就是给这个“安心”微信号发过钱下注赌博。这个“安心”微信号是代某在用，哪个村不知道，平时不聊天，不熟悉。其不清楚群内还有没有别人组织管理，其每次下注都是找代某，给她的“安心”微信号发钱。其给她分几次一共发了有一千元左右，玩的时候都是其给代某说买哪个注，下注的钱先欠着，下几次注后把钱一次发给代某，一共是分了几次发的。其要是赢了，代某也通过微信转账或者红包的形式给其发钱，总算账输了一千元左右。代某是不是这个微信群的群主其不知道，其就是进群后，代某给其说下注找她。在微信群里赌博时其微信名叫“宝狮龙∽二妮”，微信号是用其手机号150××××1118申请注册的，微信号是×××，后来其把这个微信号的绑定手机号换成其现在的手机号（17731911146）了，微信昵称改成“二妮”了。 14、证人吴某证实，2017年11月份的时候，别人拉其进了一个微信群赌博，这个群叫“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”，其进去以后，里面有大概三四十人。玩了一个月左右其一直输，感觉不对劲儿就不干了，12月份的时候就自己退群了。群里玩的是重庆时时彩，赌博游戏名字是“龙虎合”，赌博的人通过微信把钱私发给群主下注。这个群当时规定一注最少下十块，最多不知道，游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”。买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9。开奖以后，群主就把开奖结果发到群里，如果谁买对了，群主就通过微信红包或者转账把钱私发给这个人，如果买错了，钱就输了。其不知道群主怎么盈利，其一般下10块、20块、30块、200块的注，一般买“龙、虎”，因为龙虎出的概率高。进群以后，群主加其为微信好友，下注时通过微信转账或者红包发给群主说明要买“龙虎合”的其中一种。其手机上没有交易记录了，时间长删了，其在这个“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群花了大概七千多元左右参与网络赌博。其微信名叫“天涯”，微信号是×××,是其手机号申请的，其就是用这个微信在微信群里参与网络赌博的。其微信绑定银行卡了，是两个农行卡、两个邮政银行卡，是其名下的，卡号记不清。 15、证人张某2证实，2017年的时候，当时天气还不冷，其听说村里有玩一种“龙虎合”的游戏，是在手机微信上玩的，就是玩钱的，有输有赢，具体怎么玩的其也不知道，其没有玩过。其微信名字叫“小昙昙”，是用其手机号150××××1311申请的，申请的有三四年了。其这个微信号绑定了一个邮政银行卡，银行卡后来没磁不能用了，没有解绑，其这个微信号平时也发红包收红包。其微信上以前有一个叫“安心”的微信号，她是其村的，平时卖化妆品，其从她那儿买过化妆品还做过美容，其用“小昙昙”微信给“安心”微信发过钱，记得当时是2017年的夏天，其给她发了80块钱红包买化妆品的，除了那一次，其从来没有再给她发过钱。其老公张某1知道其微信密码，平时也上过其微信。除了其老公和其之外，其他人都不知道其微信密码，没人使用过其这个微信号。其不知道其丈夫赌博过或者玩过“龙虎合”没有，他没给其说过。当时其村里玩这个微信“龙虎合”的时候，其就经常提醒他让他千万别玩这个。 16、证人赵某2证实，2017年大概11月份的时候，别人拉其进了一个微信群赌博。这个群叫“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”，是重庆时时彩群。其进去以后里面有大概三四十人，其在群里参与赌博，玩了一个月左右，一直输就不干了，大概是年底的时候其就自己退群了。群里玩的是重庆时时彩，赌博游戏名字是“龙虎合”，赌博的人把钱私发给群主下注。这个群当时规定一注最少下十块，最多其不知道。游戏出五个阿拉伯数字，如果万位数大于个位数是“龙”，万位数小于个位数就是“虎”，万位数和个位数一样的就是“合”。买“龙”和“虎”赔付比例是1:2，买“合”赔付比例是1:9。开奖以后，群主把开奖结果发到群里，如果谁买对了，群主就通过微信转账或者红包把钱私发给这个人，一般都是私发，很少发群里，往群里发时都写上名字，如果买错了钱就输了。其不知道群主是怎么盈利的，其一般下10块到200块之间的，最多时其一次性给群主发过4000元，这四千是存在群主那里的，其下注时直接给群主微信发一下买啥，群主就直接从四千里扣钱下注，这就省事不用每次都发钱。其一般买“龙、虎”，因为龙虎出的概率高。进群以后，群主加上其为微信好友，下注时通过微信转账发给群主，说明要买“龙虎合”的其中一种，一般都是转账很少发红包。其手机上没有交易记录了，时间长了删了。其在这个“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群花了四万块钱左右参与网络赌博。“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”群里群主微信名叫“小静”，群主的个人真实身份其不知道。其微信名叫“3＊1”，微信号是×××,是其ｑｑ号申请的，其就是用这个微信在微信群里参与网络赌博的，当时绑定银行卡了，是农行卡，不玩以后卡就注销了。当时微信群名字经常改，换来换去的，时间长了记不清了。其不知道是谁组织的，也不认识群主，都是通过微信交易的，以其微信号交易记录为准。 17、赌资收发记录明细及汇总表证实，“不忘初心”微信号×××、“财物客服∽小静”微信号×××、“安心”微信号×××赌资收发记录情况；“不忘初心”“财物客服∽小静”与“四季发财”、“冰雨”赌资收发记录情况；“不忘初心”“财物客服∽小静”“安心”三账号赌资汇总情况。张恒收到73名参赌人员发送的赌资共计1181198.72元，发出786943.22元。 18、董某1微信号“×××”（昵称“冰雨”）与微信昵称“不忘初心”、“财物客服∽小静”的微信转账记录及“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”微信群截图证实董某1参与赌博情况。 19、史某微信号“ｑ×××”（昵称“四季发财”）及用其妻子微信号“ｑｗｅｈ40992”（昵称“幸福人生”）与微信昵称“不忘初心”、“财物客服∽小静”的微信转账记录证实史某参与赌博情况。 20、赵某1微信号“ｗｘｉｄ-ｄ36ｓｌｏｙｏｅｑｖｚ22”注册信息、微信群截图、聊天记录、与微信昵称“不忘初心”、“财物客服∽小静”、“安心”的微信转账记录证实，赵某1参与网络赌博情况。 21、赵某2微信号“×××”的注册信息、与微信昵称“不忘初心”、“财物客服∽小静”的微信转账记录证实，赵某2参与网络赌博情况。 22、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的电子数据光盘证实，本案所涉张恒微信“不忘初心”（微信号：×××）、微信“财务客服∽小静”（微信号：×××）、代某微信“安心”（微信号：×××）、“ｄ137××××6617”“ｗｘｉｄ-8384253842614”等所涉微信号注册信息及交易信息情况。 23、鸡泽县公安局鸡公（城刑）扣字〔2018〕0029号扣押决定书及扣押物品清单证实，鸡泽县公安局于2018年3月10日扣押持有人代某黑色华为手机1部、黑色ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机1部。 24、中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行出具的张恒中国农业银行明细清单证实，张恒账号62×××74在2017年10月12日-2018年8月31日的交易流水情况，账号余额376.25元，该账号已被鸡泽县公安局冻结；账号62×××19在2017年9月1日-2017年10月12日的交易情况，账号状态为已销户。 25、中国农业银行股份有限公司北京马家堡东路支行出具的张恒中国农业银行明细清单证实，张恒账号62×××75在2017年9月-2018年5月的交易流水情况，账号余额0元，该账号已被鸡泽县公安局冻结。 26、光大银行信用卡查询及账单证实，张恒光大银行信用卡交易情况。 27、中国农业银行股份有限公司鸡泽中长街分理处出具的代某中国农业银行账号查询及明细清单证实，代某农行账号信息及流水情况。 28、中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的代某中国邮政银行账号信息及历史明细证实，代某在该行账号62×××93的交易情况，账号余额8675.52元，该账号已被鸡泽县公安局冻结。 29、辨认笔录证实，（1）张恒开设赌场一案中，被告人张恒供述其在用微信群（“小赌怡情”、“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”）组织网络赌博，在一个名为“蓝冠”的网络平台上代为参赌人员充值下注，张恒称其所用的蓝冠平台电脑页面与金某手机上所用的“蓝冠在线”平台软件的登录页面相同。为此，为查明案情、固定证据，侦查人员调取金某案卷中蓝冠平台的手机操作页面图片，将该图片向张恒展示，让其辨认；并将“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”微信群截图图片向张恒展示，让其辨认。2019年9月3日11时31分许经张恒辨认，指出该图片就是其组织网络赌博时所用的蓝冠平台操作页面及“ＬＯＴＴＥＲＹ时时彩”微信群。 （2）2019年9月3日11时40分至11时43分，辨认人张恒对其组织网络赌博建微信群所用的黑色华为手机进行了辨认，指出该手机就是其组织网络赌博建微信群所用的黑色华为手机。 30、检查笔录证实，2018年11月24日20时05分至20时10分，鸡泽县公安局侦查人员在鸡泽县代某家中对代某称操作微信群组织网络赌博时所用的ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机及另一部黑色华为手机内容进行了检查，两部手机的桌面屏幕上分别有一个“时时彩时时彩”ＡＰＰ软件，两部手机上都有微信软件。代某称ＯＰＰＯ手机上的“时时彩时时彩”ＡＰＰ软件用于看重庆时时彩开奖结果，微信软件是其代为重庆时时彩微信群内参赌人员收钱下注时所用；代某对华为手机进行了指认，称是张恒组织重庆时时彩微信群赌博时所用的手机，手机屏幕上的重庆时时彩ＡＰＰ软件也是用于看开奖结果的。并附有手机照片6张。 2019年1月26日16时55分至17时05分鸡泽县公安局侦查人员在鸡泽县公安局浮图店派出所对武某的蓝红炫彩色的ＯＰＰＯＲ15手机进行检查，该手机上的微信软件输入手机号17731911146登录微信后，微信界面显示昵称为“二妮”、微信号为×××。手机微信通讯录里有一个名称为“戴丽晓”的微信好友，点开该微信号显示昵称为“安心”、微信号为×××。微信支付账单记录有2018年1月21日18时59分通过转账方式给“戴丽晓”发500元，收款时间为同日19时；2018年2月14日18时50分通过转账方式给“戴丽晓”发170元，收款时间为同日18时50分；2018年2月14日20时03分通过转账方式给“戴丽晓”发150元，收款时间为同日20时06分；2018年2月15日20时24分通过转账方式给“戴丽晓”发150元，收款时间为同日20时39分；2018年2月14日17时53分收到微信号“安心禝”发来的红包50元。办案人员对检查手机内容的画面进行了拍照，并附相关照片。 2019年1月26日11时20分至11时25分，鸡泽县公安局侦查人员在鸡泽县公安局浮图店派出所对张某1的黑色ＶＩＶＯＹ85Ａ手机进行检查，该手机上的微信软件输入手机号151××××7701后可登录微信，微信界面显示名称为“小昙昙”、微信号为×××。办案人员对检查手机内容的画面进行了拍照，并附相关照片。 31、鸡泽县公安局网络安全保卫大队鸡公（网安）检【2019】第004、024号电子数据检查笔录证实，本案所涉OPPOR11S手机、HUAWEITRT-AL00手机中电子数据提取情况，并附有电子数据光盘。 32、鸡泽县公安局小寨派出所出具的到案经过证实，该所民警于2019年8月20日16时许在鸡泽县养殖厂内将历年网上逃犯张恒当场抓获。 33、鸡泽县公安局小寨派出所出具的无犯罪记录证明证实，经核查，截止2019年9月5日，居民张恒在该所辖区未发现有犯罪记录。 34、被告人张恒户籍证明信、在逃人员登记表等。 原审法院认为，被告人张恒在互联网上利用移动即时通讯软件微信建立微信群组织赌博活动，担任赌博网站代理并接受他人投注，参赌账号累计73人，赌资数额累计1181198.72元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。关于被告人张恒开设赌场罪的犯罪事实，由被告人张恒供述，证人高某、赵某1等证言，微信聊天记录，电子数据光盘等证据证实，足以认定，故对张恒及其辩护人认为不应以开设赌场罪对其进行处罚的辩护意见不予支持。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，本案关于赌资数额的认定符合相关法律规定，故对辩护人辩称应当以赌客为赌博而实际支付的款项作为认定标准的意见不予支持。被告人张恒系被抓获到案，到案后未如实供述自己的罪行，故对辩护人辩称被告人张恒具有自首或坦白的情节，不予采纳。关于辩护人辩称被告人张恒有立功表现的意见，经查，被告人张恒虽有举报他人犯罪线索的情况，但经公安机关查证，未发现张恒所举报他人的犯罪，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人张恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币八万元；作案工具黑色华为手机一部、黑色ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机一部，予以没收，上缴国库。 上诉人（原审被告人）张恒上诉提出，其行为应构成聚众赌博罪而非开设赌场罪；赌资金额应当按照赌客为赌博实际支出的款项作为认定标准，而非参赌人员下注流水额度；其举报他人犯罪的行为构成立功；其属初犯、偶犯，原判决量刑重，希望对其从轻处罚。 二审经审理查明的事实和证据同原判决一致。认定事实的证据均经一审庭审质证，本院予以确认。 上诉人（原审被告人）张恒上诉提出其行为应构成聚众赌博罪而非开设赌场罪的理由，经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。上诉人张恒以营利为目的，通过其在“蓝冠在线”赌博网站的账号，以设立微信群的方式接受他人投注并从玩家赢取的赌资中抽头渔利，符合开设赌场罪的构成要件，故对该上诉理由不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）张恒在互联网上利用移动即时通讯软件微信建立微信群组织赌博活动，担任赌博网站代理并接受他人投注，参赌账号累计73人，赌资数额累计1181198.72元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。上诉人（原审被告人）张恒上诉提出赌资金额应当按照赌客为赌博实际支出的款项作为认定标准，而非参赌人员下注流水额度的理由，经查，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定，通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。本案对上诉人赌资的认定并无不当，故对该上诉理由不予采纳；提出其举报他人犯罪的行为构成立功的理由，经查，鸡泽县公安局浮图店派出所出具的情况说明证实，未发现张恒所举报他人的犯罪情况。故对该上诉理由不予采纳；提出其属初犯、偶犯，原判决量刑重，希望对其从轻处罚的理由，经查，原判决根据其犯罪事实、情节，认罪态度和悔罪表现，判处其有期徒刑三年四个月的量刑，并无不当，故对该上诉理由不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下: 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王建平 审判员  闫 艳 审判员  王晓鹏 二〇二〇年四月二十七日 法官助理王唯 书记员刘天洋