江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0211刑初707号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人吴某某，男，出生于江苏省无锡市，汉族，大专文化，无锡**旅行社员工，住本市滨湖区，户籍在本市梁溪区。1989年3月29日因盗窃、赌博被劳动教养二年。2019年5月29日因本案被审查，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人黄慧，江苏盈捷律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院于2019年12月20日以锡滨检刑诉〔2019〕427号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年12月20日适用简易程序立案受理后，于2020年1月8日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年4月3日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁俭根出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人黄慧到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2017年1月至10月间，被告人吴某某陆续借款给徐某。因徐某无力偿还上述债务，被告人吴某某提出由其帮助介绍同事黄某借款给徐某，徐某收到借款后再偿还其欠款。后被告人吴某某又劝说黄某借款人民币（以下币种相同）20万元给徐某，从中赚取利息。黄某因无力凑足20万元钱款，遂提出与被告人吴某某各出10万元借款给徐某，收取利息二人均分。2017年10月20日，被告人吴某某与黄某约徐某在本市滨湖区**路碰面，并向徐某提供了事先拟定的徐某向黄某借款20万元的借条，徐某签订完借条后离开，并未收到借条中约定的20万现金。后黄某向被告人吴某某微信转账8万元，作为扣除利息后交付给徐某的本金。被告人吴某某收到上述钱款后，在黄某不知情的情况下，将上述钱款用于抵偿徐某对其所欠的债务。2018年1月，被告人吴某某与黄某先后多次向徐某索要债务，徐某通过其妻子王某于2018年1月24日、2月6日先后向被告人吴某某偿还2万元、1.68万元后，其余债务均没有继续偿还。同年2月10日，为确认与徐某之间的债务情况，被告人吴某某要求徐某签订还款计划，约定徐某所欠被告人吴某某的20万元债务于2018年3月、5月分两次还清。同年6月，因还款计划期限截止徐某仍没有偿还欠款，被告人吴某某为了制造资金转账记录便于至法院起诉徐某，遂与黄某商量二人共同提供资金，并以被告人吴某某的名义借款给徐某，再让徐某将收到的借款转账给黄某用于偿还所欠黄某债务。同时，被告人吴某某要求徐某出具了一份向其借款26.8万元的借条。后被告人吴某某与黄某共同出资15万元，先由被告人吴某某分多次将钱款通过微信、支付宝转账给徐某，徐某收到钱款后立即将钱款转账给黄某，黄某收到徐某的钱款后再将钱款转给被告人吴某某。通过上述手法，被告人吴某某向徐某转账共计25.8万元，徐某共计向黄某转账23万元，黄某向被告人吴某某共计转账18万元。嗣后，因徐某在上述转账过程中还剩余2.8万元，被告人吴某某与黄某二人继续向徐某讨要上述钱款，黄某并将徐某放在本市梁溪区****修车厂维修的汽车扣押在其住处，逼迫徐某偿还钱款。徐某通过其妻子王某于2018年7月10日向被告人吴某某转账2.8万元，同时其本人向黄某出具一张向黄借款4万元的借条后，将汽车开走。2018年8月20日，被告人吴某某向无锡市梁溪区人民法院（以下简称梁溪法院）提起民事诉讼，请求法院判决徐某归还借款45.8万元（即2018年2月10日徐某出具的还款计划中确认的向其借款的20万元，以及徐某于同年6月10日出具26.8万元的借条中实际向徐某转账的25.8万元）及利息2万元。梁溪法院于同年9月11日立案，后开庭审理。在审理中，被告人吴某某故意作虚假陈述，谎称上述25.8万元的转账系徐某以资金周转为由向其借的钱款。2018年12月10日，梁溪法院作出（2018）苏0213民初7616号判决，认定对于被告人吴某某诉求中还款计划所涉20万元借款部分以实际转账金额8.94万元为交付的借款本金；对于2018年6月10日借条所涉25.8万元全部认定为徐某借款金额，并要求徐某在判决生效之日起十日内偿还本金和利息、违约金。2019年3月26日，徐某向梁溪法院提起民事诉讼，请求判令黄某归不当得利23万元及利息。梁溪法院于同年5月23日开庭，庭审中，黄某明知徐某没有收到钱款的情况下，仍谎称徐某向其出具的金额分别为人民币20万和4万的借条均以现金的方式交付给了徐某，徐某向其转账的23万元是偿还20万元欠款及利息，徐某还欠其4万元债务。2019年5月23日，因徐某拒绝履行上述判决义务，被梁溪法院决定拘留十五日，后于同年5月30日提前解除拘留。案发后，被告人吴某某自动投案并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人吴某某以捏造的事实提起民事诉讼，非法占有他人财产，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人吴某某判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金。被告吴某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人吴某某的辩护人提出的辩护意见和理由是：1、被告人吴某某主动至公安机关投案，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，且犯罪未能得逞，属于犯罪未遂；2、被告人吴某某自愿认罪，且认罪认罚，其认罪悔罪态度较好；3、被告人吴某某由于法律意识淡薄，在事前借款给徐某时未注意保留相关证据，由于一时贪心才走上了犯罪道路；4、被告人吴某某在羁押期间积极检举揭发他人的犯罪事实，体现其悔罪表现。综上，请求对被告人吴某某适用缓刑。经审理查明：2017年1月至10月间，被告人吴某某陆续借款给徐某，后因徐某无力偿还借款，被告人吴某某遂向徐某提出由徐出面为其向同事黄某借款20万元，又与黄某商定共同出资20万元借款给徐某，徐和黄均表示同意。2017年10月20日，被告人吴某某与黄某、徐某在本市滨湖区**路附近见面，徐某在向黄某借款20万元的借条上签字后离开，后黄某向被告人吴某某微信转账8万元作为共同出资，被告人吴某某在收取该款后未支付给徐某。2018年1月，被告人吴某某与黄某先后多次向徐某索要债务，徐某通过其妻子王某于2018年1月24日、2月6日分别向被告人吴某某偿还2万元、1.68万元。同年2月10日，被告人吴某某与徐某签订还款计划，载明：借吴某某人民币20万元，于2018年3月、5月分两次还清。后徐某未按上述计划还款，同年6月被告人吴某某为了制造资金转账记录以便于至法院起诉徐某，遂与黄某商定共同提供资金用于制造虚假的资金转账记录，被告人吴某某又向徐某谎称提供资金给徐某，由徐某出面还款给黄某以此了结与黄某之间的债务纠纷，徐某表示同意，同时被告人吴某某还要求徐某向其出具了一份内容为向其借款26.8万元的借条。2018年6月10日、11日，被告人吴某某与黄某共同出资人民币15万元，并通过将上述款项从被告人吴某某处转账给徐某，从徐某处转账给黄某，又从黄某处转账给吴某某的方式，制造资金转账记录：被告人吴某某共计向徐某转账25.8万元，徐某共计向黄某转账23万元，黄某共计向被告人吴某某转账18万元。后被告人吴某某与黄某为了向徐某讨要剩余的2.8万元，由黄某将徐某停放在本市梁溪区****修车厂维修的汽车开走并扣押在其住处，2018年7月10日徐某通过王某向被告人吴某某转账2.8万元，并向黄某出具了一份向黄借款4万元的借条后，才将汽车取回。2018年8月20日，被告人吴某某向梁溪法院提起民事诉讼，请求法院判决徐某归还借款45.8万元（即2018年2月10日徐某出具的还款计划中确认的向其借款的20万元，以及徐某于同年6月10日出具26.8万元的借条中实际向徐某转账的25.8万元）及利息2万元。梁溪法院于同年9月11日立案，后开庭审理，被告人吴某某在审理过程中故意作虚假陈述，谎称上述25.8万元的转账系徐某以资金周转为由向其借的钱款。2018年12月10日，梁溪法院作出（2018）苏0213民初7616号判决，认定对于被告人吴某某诉求中还款计划所涉20万元借款部分以实际转账金额8.94万元为交付的借款本金；对于2018年6月10日借条所涉25.8万元全部认定为徐某借款本金，并要求徐某在判决生效之日起十日内偿还本金和利息、违约金。2019年3月26日，徐某向梁溪法院提起民事诉讼，请求判令黄某归不当得利23万元及利息。梁溪法院于同年5月23日开庭，庭审中，黄某明知徐某没有收到钱款的情况下，仍谎称徐某向其出具的金额分别为20万和4万的借条均以现金的方式交付给了徐某，徐某向其转账的23万元是偿还20万元欠款及利息，徐某还欠其4万元债务。2019年5月23日，因徐某拒绝履行上述判决义务，被梁溪法院决定拘留十五日，后于同年5月30日提前解除拘留。案发后，被告人吴某某自动投案并如实供述了上述事实。上述事实，被告人吴某某在开庭审理中无异议，并有证人黄某、王某、李某的证言，被害人徐某的陈述，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、微信转账记录、支付宝转账记录、微信账户信息、支付宝账户信息、借条、银行账户交易明细、银行电子回单、还款计划、民事案件一审案件立案管理登记表、民事诉状、质证笔录、谈话笔录、宣判笔录、民事判决书、拘留决定书、执行拘留通知书（回执）、提前解除拘留通知书（回执）、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人吴某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗得他人向其出具虚假的借条和制造虚假的资金转账记录后，以伪造的证据向人民法院提起民事诉讼，并进行虚假陈述，意图骗取他人财物，数额巨大，致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书，并导致他人被拘留，妨害司法秩序并严重侵害他人的合法权益，其行为已同时构成虚假诉讼罪和诈骗罪，应当依照处罚较重的规定定罪从重处罚，故应当对被告人吴某某以诈骗罪追究刑事责任。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人吴某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人吴某某在犯罪过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴某某主动至公安机关投案，归案后如实供述了自己的罪行，系自首，且认罪认罚，并当庭认罪，可以依法减轻处罚。被告人吴某某的辩护人提出的辩护意见和理由，经查，与事实和法律均相符，本院予以采纳。但对于被告人吴某某的辩护人提出的“适用缓刑”的量刑意见，本院根据被告人吴某某的犯罪情节，虽然其认罪悔罪态度较好可以减轻处罚，但仍不符合缓刑适用条件，本院认为不能对被告人吴某某宣告缓刑，故对于该量刑意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三款，第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2021年11月28日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）二、被告人吴某某用于制造虚假转账记录的人民币十五万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 丁 炯人民陪审员 朱 萍人民陪审员 邱新华二〇二〇年四月八日法官 助理 严子浩书 记 员 过艳妮本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三款有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。