江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初131号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李和宇,曾用名李作宇，男，1987年8月26日生，汉族，初中文化，原在四川聚鑫庭实业有限公司工作，户籍地四川省安岳县。2019年6月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月2日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人毛昱，江苏博爱星（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2802号起诉书指控被告人李和宇犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月3日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗出庭支持公诉，被告人李和宇及辩护人毛昱到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2018年9月，周某1、向某（另案处理）经事先合谋，欲采用冒充女性欺骗男性被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充值，并从中获得高额充值返现的方式进行诈骗活动。后周某1、向某与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司谈妥高额充值返现比例，并招纳被告人李和宇及王某7、黄某4、陈某10、罗某2（均另案处理）等人，通过业务培训等方式，冒充女性搭识全国各地的男性被害人，并以处男女朋友骗得被害人信任，以要求被害人共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某1、向某经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周某1担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设有行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中向某为公司总经理，负责该团伙所有事务；被告人李和宇为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；古某、刘某10、陈某10、陈某11、黄某4、郭某6、罗某2、严某等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某、陆某等人为推广员，负责实施诈骗。被告人李和宇于2018年9月加入该诈骗团伙并在三组做业务员，2019年3月中旬担任培训部负责人，先后培训了陆某、廖某、段某、陈某8、唐某、肖某、罗某1、高某3、冯某2等人，后于2019年4月底担任公司主管，负责公司日常管理，统计业绩。2018年9月至2019年6月底，被告人李和宇采用上述手段，骗取全国各地被害人多人在游戏中充值人民币2608元。另外其管理并培训推广员采用上述手段，骗取全国各地被害人张某1、赵某、郭某3等多人，在游戏中充值人民币170余万元。被告人李和宇于2019年6月27日被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李和宇以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李和宇是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚。提请本院依法判处，并建议判处被告人李和宇有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人李和宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人毛昱提出的主要辩护意见是：被告人李和宇无前科劣迹，系从犯，有坦白情节，自愿接受处罚，建议对其从宽处罚。经审理查明，2018年9月，周某1、向某（另案处理）经事先合谋，欲采用通过网络搭识男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，欺骗被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充值，并从中获得高额充值返现的方式进行诈骗活动。后周某1、向某与多家未经相关部门过审网络游戏的代理公司谈妥高额充值返现比例，并招纳被告人李和宇和王某7、陈某10（均另案处理）等人管理、培训手下推广员以女性身份搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友骗得被害人信任，以要求被害人共同玩同款网络游戏、在网络游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由诈骗被害人钱财。为规避被查处、打击的风险，周某1、向某经商量，于2018年11月注册成立了四川聚鑫庭实业有限公司从事诈骗活动，周某1担任法人代表。该诈骗团伙职责分工明确，分设行政部、军团部、业务部等三个部门。其中，行政部负责招聘、财务、宿舍管理等事项；军团部负责公司技术维护等事项；业务部又分设创鑫部、猎人部、汇星部、永恒部等四个部门，负责诈骗培训、诈骗实施等具体事项。相关人员自上而下设置总经理、主管、部长、副部长、推广员等职位，其中向某为公司总经理，负责该团伙所有事务；被告人李和宇为业务部主管，负责培训新员工、教授犯罪方法；古某、严某（均已判刑）、陈某10、郭某6（均另案处理）等8人分别担任各业务部的正、副部长，负责自己所在部门的诈骗业绩、组员日常管理、帮助组员实施诈骗；余某、陆某（均已判刑）等人为推广员，负责实施诈骗。被告人李和宇于2018年9月加入该诈骗团伙并在三组做业务员，2019年3月中旬担任培训部负责人，先后培训了罗某1、肖某、段某、冯某2、张某5、陈某8、陆某、廖某、唐某、高某3等人，后于2019年4月底担任公司主管，负责培训、统计、通报组织内所有业务员的业绩。被告人李和宇加入上述组织后，于2018年9月至2019年6月底，自己采用上述手段，骗取多名被害人在游戏中充值共计人民币2608元。担任培训部负责人后，其培训的业务员罗某1、肖某、段某、冯某2、张某5、陈某8于2019年3-4月份分别骗得多名被害人22310元、39828元、3642元、3944元、206元、72元，合计70002元。2019年5-6月，其统计、通报组织内所有业务员的诈骗金额为171万余元，其中，已抓捕归案的业务员的诈骗金额为150余万元。被告人李和宇于2019年6月27日被公安机关抓获后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，已从涉案人员郭某5、刘某9、王某7、贺某、袁某、李某5、周某3、高某3、廖某、唐某、陈某8、段某、阙丽平、阙某1、冯某2、周某2、肖某、黄某5、余某、杜某、易某、张某5、陈某9等人处追缴人民币共计472796元，其中段某退赔的26092元和肖某退赔的9400元暂扣于本案，其余款项均扣押于江阴市公安局。被告人李和宇参与实施本案诈骗于2019年3至5月期间从中非法获利7000余元。案发后，公安机关从被告人李和宇处扣押OPPOk1、红辣椒S6手机各1部，暂扣于江阴市公安局。上述事实有经庭审质证、确认的刑事案件侦破经过和情况，江阴市公安局收集的微信聊天、转账记录，被害人张某2、张某3、郭某1、张某、胡某1、刘某1、朱某1、李某1、宋某、杨某1、黄某1、陈某1、强某、于某、谢某1、刘某2、崔某、白某、王某1、梁某1、董某、寇某、劳某、郭某1、陈某2、刘某3、韦某、张某4、宋某1、黄某2、顾某、艾某、张某1、宋某2、洪某、熊某、王某2、陈某3、陈某4、刘某4、郭某2、柏某、杨某2、彭某、代某、刘某5、何某1、梁某2、谢某2、刘某6、赵某、郭某3、刘某7、李某1、高某1、刘某8、钟某1、高某2、吴某1、吴某2、王某3、曹某、魏某、李某2、徐某1、李某3、徐某2、胡某2、王某4、陈某5、龚某、郭某4、黄某3、潘某、王某5、李某4、茹某、冯某1、陈某6、傅某、王某6、陈某7、高某的陈述笔录，证人周某1、向某、王某7、郭某5、刘某9、袁某、李某5、贺某、古某、刘某10、陆某、廖某、段某、张某5、陈某8、唐某、陈某9、陈某10、陈某11、李某6、何某2、肖某、罗某1、黄某4、郭某6、钟某2、阙某1、冯某2、周某2、高某3、周某3、罗某2、严某、黄某5、易某、王某8、阙某2、杜某、余某、高某4、朱某2、丁某等人的证言笔录，江阴市公安局制作的搜查、检查笔录，江阴市公安局调取的电子数据，扣押物品清单，江阴市公安局徐霞客派出所出具的情况说明，被告人李和宇的户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李和宇以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李和宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合本案退赔情况，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人李和宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑意见适当，予以采纳。关于辩护人提出对被告人李和宇从宽处罚的意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款,第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李和宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月27日起至2024年3月26日止）），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、暂扣于江阴市公安局的被告人李和宇的手机，由扣押单位依法处理。扣押在案的退赔款发还相应被害人。责令被告人李和宇继续与同案犯连带退赔因其违法行为给相应被害人造成的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年四月七日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。