四川省射洪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0922刑初296号 公诉机关射洪市人民检察院。 被告人谢长海，男，1968年11月19日出生，汉族，初中文化，个体，户籍所在地四川省遂宁市射洪市。2018年12月25日，在厦门市海沧区嵩屿码头被公安民警抓获，2019年1月1日，因涉嫌合同诈骗罪被射洪市公安局刑事拘留，同年1月29日经射洪市人民检察院批准并由射洪市公安局执行逮捕。现羁押于射洪市看守所。 指定辩护人景雪华，四川泽曦律师事务所律师。 射洪市人民检察院以射检刑诉〔2019〕271号起诉书及射检刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书指控被告人谢长海犯合同诈骗罪，分别于2019年10月15日、2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日、2020年4月10日公开开庭审理了本案。射洪市人民检察院指派检察员羊洋、代理检察员王正阳出庭支持公诉，被告人谢长海及其指定辩护人景雪华到庭参加了诉讼。现已审理终结。   射洪市人民检察院射检刑诉〔2019〕271起诉书指控：  被告人谢长海于2014年1月20日与罗某签订《投资合作开发建设协议书》，约定由被告人谢长海将罗某位于本市太和镇保和村3组一块土地用于房地产开发。协议签订后，被告人谢长海向罗某支付首期土地补偿款人民币400万元，并在太和镇振洪路一小新宿舍旁开立“东方红”房产售房部进行房屋销售。2014年1月至2015年11月期间，被告人谢长海在未取得商品房预售许可证的情况下，以“射洪县金宸房地产开发有限责任公司”的名义，先后与毛某等15人签订了《商品房预约协议》，收取购房款共计人民币340.6325万元。被告人谢长海将上述购房款用于“新阳首座”酒店装修、偿还债务等。后被告人谢长海资金链断裂，无力继续开发“东方红”小区，于2016年8月25日与罗某解除《投资合作开发建设协书》。毛某等人因不能按照《商品房预约协议》取得房屋，要求被告人谢长海返还购房款。后被告人谢长海更改联系方式，并逃离本县。期间，被告人谢长海的妻子候某代其退还杨某1等五人购房款共计人民币14万元。 2018年12月25日，被告人谢长海在厦门市海沧区嵩屿码头被公安民警抓获。 射洪市人民检察院射检刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书指控：2014年1月至2015年11月期间，被告人谢长海在未取得商品房预售许可证的情况下，以“射洪县金宸房地产开发有限责任公司”的名义，还与谢某1、郭某、敬某、刘某1签订了《商品房预约协议》，收取购房款共计人民币68.534万元。后被告人谢长海资金链断裂，无力继续开发“东方红”小区，谢某1等人要求其返还购房款。后被告人谢长海更改联系方式，并逃离本县。期间，被告人谢长海的妻子候某将座落于射洪市大榆镇射蓬路108号2楼2号的住房以房抵债给谢某1，双方签订了商品房买卖协议，约定谢某1向候某支付房屋差价人民币8.5万元（其中移交房屋时支付7万元）。2016年8月，被告人谢长海退还刘某1购房款人民币13万元。 认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人谢长海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受房屋购买人购房款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人谢长海到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。特提请依法判处。 被告人谢长海对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。提出，自己愿意退赔各被害人损失，待服刑期满后挣钱退赔。 指定辩护人景雪华对该案的定性及事实无异议。提出，被告人谢长海在本次犯罪前无前科劣迹，系初犯，主观恶性较小；到案后，如实供述犯罪事实，认罪悔罪，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，被告人谢长海与罗某系朋友关系。 2004年8月，罗某经原射洪县政府〔2004〕国土88号文批准，协议出让取得位于太和镇保河村3社国有土地6.465亩。 2013年5月左右，罗某准备将取得的土地变性为商住地。被告人谢长海知晓此事后，便与罗某商量共同开发。2014年1月20日，被告人谢长海与罗某签订了《投资合作开发建设协议书》及《补偿协议》，约定由被告人谢长海将罗某取得的土地中的约4.3亩土地用于房地产开发。协议签订后，被告人谢长海向罗某支付首期土地补偿款人民币400万元。 2014年1月至2015年11月期间，被告人谢长海在未取得商品房预售许可证的情况下，在本市太和镇振洪路“一小”新宿舍旁开设“东方红小区”房产售房部，以“射洪县金宸房地产开发有限责任公司”的名义进行房屋销售，先后与谢某2（艾某母亲）、李某1（谢某3丈夫）、谢某4、李某2、任某（谢某5之子）、陈某1（毛某之妻）、谢某6、吴某1（吴某2之子）、文某1、马某（李某3之女）、何某1、陈某2、韩某、陈某3（杨某1之子）、谢某1、郭某、敬某、刘某1签订了《商品房预约协议》，分别收取艾某（谢某2之子）购房款人民币280 000元、谢某3（李某1之妻）购房款250 000元、谢某4购房款100 000元、李某2购房款150 000元、任某购房款110 000元、毛某购房款414 072元、谢某6购房款414 072元、吴某1（吴某2之子）购房款200 273元、文某1购房款414 000元、马某（李某3之女）购房款168 300元、何某1购房款147 800元、陈某2购房款423 014元、韩某购房款150 000元、陈某3（杨某1之子）购房款144 794元、谢某1购房款150 000元、郭某购房款141 926元、敬某购房款184 200元、刘某1购房款209 304元，共计人民币405.1755万元。另外，收取涂某购房定金及房款共计人民币40 000元。被告人谢长海将所收购房款用于其开支、偿还债务等。后被告人谢长海资金链断裂，无力继续开发“东方红”小区。其间，被告人谢长海退还刘某1购房款130 000元。 2016年8月25日，被告人谢长海与罗某签订解除《投资合作开发建设协议书》、《补偿协议》协议书。 谢某2、杨某1、毛某等人因未得到房屋，多次要求被告人谢长海返还购房款，被告人谢长海以各种理由进行推诿，并更改联系方式，逃离本市。期间，被告人谢长海的妻子何某1将座落于射洪市大榆镇射蓬路108号2楼2号的住房以房抵债给谢某1，双方签订了商品房买卖协议，约定谢某1向何某1支付房屋差价人民币85 000元（其中移交房屋时支付70 000元）；并代为其退还何某1购房款人民币20 000元、杨某1购房款40 000元、谢某4购房款10 000元、文某1购房款40 000元、韩某购房款30 000元，共计人民币140 000元。 2018年12月25日，被告人谢长海在厦门市海沧区嵩屿码头被公安民警抓获归案，并寄押于厦门市第二看守所。 上述事实，被告人谢长海在庭审中无异议并自愿认罪，且有公诉机关当庭提供、出示并经本院予以确认的受案登记表、立案决定书、拘留证及通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书，被害人毛某、陈某2、谢某6、李某2、任某、何某1、杨某1、李某3、谢某4、谢某2、文某1、韩某、吴某2、谢某3、涂某、谢某1、郭某、敬某、刘某1的陈述及各自提供的相关资料，证人候某、文某2、何某2、罗某、杨某2的证言，证人罗某提供的相关资料，被告人谢长海的供述与辩解，协助查询财产通知书及相关资料，被告人谢长海身份信息、抓获经过、寄押情况证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢长海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受购房人购房款后逃匿，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当承担与其罪行相适应的刑事责任。射洪市人民检察院指控被告人谢长海犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律条文意见恰当，对其指控本院予以采纳。被告人谢长海到案后如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；在案发前其亲属代为退赔部分赃款，可以酌情从轻处罚，故本院对被告人谢长海及其指定辩护人景雪华提出请求从轻处罚的辩解、辩护意见，予以采纳。 根据被告人谢长海犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人谢长海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2029年12月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、责令被告人谢长海退赔被害人谢某2购房款人民币280 000元、李某1购房款人民币250 000元、谢某4购房款人民币90 000元、李某2购房款人民币150 000元、任某购房款人民币110 000元、陈某1购房款人民币414 072元、谢某6购房款人民币414 072元、吴某1购房款人民币200 273元、文某1购房款人民币374 000元、马某购房款人民币168 300元、何某1购房款人民币127 800元、陈某2购房款人民币423 014元、韩某购房款人民币120 000元、陈某3购房款人民币10 4794元、涂某购房定金及房款人民币40 000元、郭某购房款人民币141 926元、敬某购房款人民币184 200元、刘某1购房款人民币79 304元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯 毅 人民陪审员  涂小兰 人民陪审员  冯朝慧 二〇二〇年四月十日 法官 助理  夏 杰 书 记 员  税 倪