重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初123号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人冯信杰，男，汉族，1995年1月25日生于广东省高州市，初中文化，无业，户籍地广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被羁押，同年10月11日被刑事拘留，2019年11月6日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人陶秋佚，重庆九言律师事务所律师。被告人杨文印，男，汉族，1995年10月24日生于广东省罗定市，小学文化，无业，户籍地广东省罗定市。2016年11月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广东省罗定市人民法院判处有期徒刑十一个月，2016年12月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被羁押，同年9月30日被刑事拘留，2019年10月6日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人袁霞，重庆合融律师事务所律师。被告人梁创丰，男，汉族，1995年4月19日生于广东省罗定市，初中文化，无业，户籍地广东省罗定市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人张燕，重庆彰义律师事务所律师。被告人陈志学，男，汉族，1992年11月9日生于广东省罗定市，初中文化，无业，户籍地广东省罗定市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被羁押，同年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]40号起诉书指控被告人冯信杰、杨文印、梁创丰、陈志学犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官贾伟、检察官助理温小天出庭支持公诉。被告人陈志学拒绝本院为其指定辩护人。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。经审理查明，案发前，被告人冯信杰为从事网络诈骗的人员提供微信号用于诈骗所得钱款的收取和转账。2019年8月至9月，冯信杰发展杨文印为其提供微信号用于网络诈骗活动，杨文印又发展梁创丰等人提供微信号，梁创丰发展陈志学等人提供微信号。各被告人的作案方式是：从事网络诈骗的人员向冯信杰提供收款二维码，冯信杰将二维码发送给提供微信号的下家，下家使用二维码登录后其头像和昵称变为与被害人的亲属一致，从事诈骗的人员实施诈骗行为后，被害人钱款转入下家微信账户，下家提现后通过层层转款，最终转入网络诈骗人员的账户。被告人冯信杰、杨文印、梁创丰、陈志学明知他人实施网络诈骗而为其提供微信号用于收款和转账，从中获取2-5%不等的好处费（其中上家对于各自下家从事的收款业务均提取部分收益），冯信杰从他人处获得微信号后还通过成为微信店员监督下家的收款及转账。具体犯罪事实如下：1、2019年8月14日，被告人梁创丰通过其微信收取被害人曹某某的1150元，提现到自己的民生银行卡后通过支付宝转到被告人杨文印的账户，杨文印转给被告人冯信杰，冯信杰再转入其上家指定的账户。2、2019年9月1日，被告人梁创丰通过其微信收取被害人朱某某的4000元，提现到自己的民生银行卡后通过支付宝转到被告人杨文印的账户，杨文印转给被告人冯信杰，冯信杰再转入其上家指定的账户。3、2019年9月2日，被告人陈志学通过其微信收取被害人陈某某1的4000元、被害人王某的7000元，提现到自己的工商银行和农业银行卡后通过支付宝转到被告人杨文印的账户，杨文印转给被告人冯信杰，冯信杰再转入其上家指定的账户。4、2019年9月1日，被告人冯信杰控制的支付宝账户收取下家转入的被害人任某某的6000元，并转入其上家指定的账户。5、2019年9月2日，被告人冯信杰控制的支付宝账户收取下家转入的被害人郑某某的6000元，并转入其上家指定的账户。2019年9月11日，民警捉获被告人陈志学，从陈志学处查获作案工具红米手机一部及银行卡。次日，民警捉获被告人梁创丰，从梁创丰处查获作案工具苹果8PLUS手机一部及银行卡。2019年9月28日，民警捉获被告人杨文印，从杨文印处查获作案工具苹果R手机两部及U盘读卡器、SD卡等物品。2019年10月10日，民警捉获被告人冯信杰，从冯信杰处查获作案工具诺基亚老年机一部、小米MAX3和MAX2手机各一部、IPADmini4一部、小米PAD4PLUS一部以及银行卡等物品。民警对上述涉案物品均予以了扣押。综上，被告人冯信杰参与诈骗5次，共计价值28150元；被告人杨文印、梁创丰参与诈骗3次，共计价值16150元；被告人陈志学参与诈骗1次，价值11000元。上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、强制措施材料、户籍信息、杨文印的前科材料，抓获和到案经过、辨认笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、指认手机、微信照片、微信转账和聊天记录截图、微信和支付宝、银行卡主体查询及交易记录、视听资料、情况说明，被害人陈某某1、王某、曹某某、郑某某、朱某某、任某某的陈述，证人梁某某、陈某某2、杨某某的证言，被告人冯信杰、杨文印、梁创丰、陈志学的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人冯信杰、杨文印、梁创丰、陈志学以非法占有为目的，明知他人实施网络诈骗而提供帮助，参与诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人杨文印曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人冯信杰、杨文印、梁创丰、陈志学到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。冯信杰、梁创丰的辩护人关于被告人系初犯，如实供述，认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。杨文印的辩护人关于杨文印如实供述，认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯信杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年5月9日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人杨文印犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2021年2月27日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人梁创丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年11月11日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人陈志学犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月零十五日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年4月25日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）五、责令被告人冯信杰、杨文印、梁创丰于本判决生效之日起30日内退赔曹某某经济损失人民币1150元，退赔朱某某经济损失人民币4000元，责令被告人冯信杰、杨文印、梁创丰、陈志学退赔陈某某1经济损失人民币4000元，退赔王某经济损失人民币7000元，责令被告人冯信杰退赔任某某经济损失人民币6000元，退赔郑某某经济损失人民币6000元。六、扣押的作案工具手机、IPAD等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  谢伯萍人民陪审员  逯学良二〇二〇年四月二十四日书 记 员  罗盛珲