江西省赣州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）赣07刑终90号 原公诉机关江西省瑞金市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王飞（化名“唐杰”），男，1989年9月10日生于安徽省巢湖市，汉族，高中文化，无业，住巢湖市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 辩护人宋永优、宋艺华，江西洪都律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王诚（化名“王科”），男，1987年6月2日生于湖北省宜城市，汉族，小学文化，无业，住宜城市雷河发展区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 上诉人（原审被告人）周立新（化名“赵武”），男，1990年5月8日生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，无业，住麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月1日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 上诉人（原审被告人）谯亚超（化名“乔勇”），男，1993年2月16日生于陕西省凤县，汉族，初中文化，无业，住凤县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 上诉人（原审被告人）冯传刚（化名“冯斌”），男，1991年9月7日生于陕西省汉阴县，汉族，小学文化，无业，住汉阴县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人李维波，男，1991年10月10日生于四川省中江县，汉族，中专文化，无业，住中江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月2日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人刘光明，男，1992年11月15日生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，无业，住上蔡县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人张雪飞，男，1992年1月12日生于河南省鹿邑县，汉族，初中文化，无业，住鹿邑县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人史**，男，1989年10月13日生于湖北省秭归县，汉族，中专文化，无业，住秭归县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人周杰，男，1987年6月12日生于四川省南部县，汉族，初中文化，无业，住南部县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人黄棋，男，1984年5月30日生于湖北省黄梅县，汉族，大学本科文化，无业，住黄梅县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人吕云，男，1992年10月8日生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，无业，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人项双宝，男，1975年11月10日生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，无业，住麻城市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月1日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人王俊龙，男，1993年6月12日生于河南省舞阳县，汉族，大专文化，无业，住舞阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人刘仲明，男，1986年11月20日生于湖北省宣恩县，汉族，小学文化，无业，住宣恩县。因涉嫌犯组织、领导传活动销罪，于2019年1月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月2日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人杨雄，男，1990年1月1日生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，住监利县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月2日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月22日被取保候审。 原审被告人李谦，男，1992年11月21日生于湖北省十堰市郧阳区，汉族，中专文化，无业，住十堰市郧阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月2日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月22日被取保候审。 原审被告人刘建德，男，1990年10月13日生于湖南省隆回县，汉族，大学本科文化，无业，住隆回县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月2日被逮捕。因羁押期限届满，于2020年2月22日被取保候审。 原审被告人刘治于，男，1989年7月13日生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，无业，住阜阳市颖泉区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人王芸萱，女，1991年10月4日生于河南省项城市，汉族，大专文化，无业，住项城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人吴金钊，男，1988年4月11日生于湖北省黄冈市，汉族，大学专科文化，无业，住黄冈市黄州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人牛鹏炜，男，1995年12月1日生于河南省林州市，汉族，大学专科文化，无业，住林州市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月24日被取保候审。 原审被告人储怡和，男，1993年8月20日生于安徽省霍山县，汉族，大学本科文化，无业，住。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月24日被取保候审。 原审被告人牟永福，男，1990年6月13日生于云南省西畴县，汉族，初中文化，无业，住西畴县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人王勉，男，1989年11月19日生于陕西省户县，汉族，中专文化，无业，住户县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月24日被取保候审。 原审被告人郑盼，女，1993年6月5日生于河南省项城市，汉族，大学专科文化，无业，住项城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人殷朝中，男，1989年2月12日生于河南省内黄县，汉族，大学专科文化，无业，住内黄县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。因羁押期限届满，于2020年2月24日被取保候审。 原审被告人赵郧陕，男，1990年10月8日生于湖北省十堰市，汉族，大学本科文化，无业，住十堰市郧阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人刘美洋，男，1994年1月8日生于安徽省阜阳市，汉族，小学文化，无业，住阜阳市颖州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月24日被取保候审。 原审被告人苏明明，男，1988年11月1日生于河南省灵宝市，汉族，小学文化，无业，住灵宝市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人朱润来，男，1987年7月7日生于湖南省株洲县，汉族，初中文化，无业，住株洲县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人王浩，男，1990年2月11日生于河南省温县，汉族，中专文化，无业，住温县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人姚永，男，1991年4月25日生于山东省东平县，汉族，中专文化，无业，住东平县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人刘坤，男，1993年3月30日生于湖南省双牌县，汉族，小学文化，无业，住双牌县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被局刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人徐万强，男，1990年1月1日生于河南省登封市，汉族，大专文化，无业，住登封市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人何康，男，1992年8月6日生于湖北省团风县，汉族，大专文化，无业，住团风县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人唐佑龙，男，1995年9月8日生于重庆市云阳县，汉族，大学本科文化，无业，住云阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月24日被取保候审。 原审被告人张香港，男，1994年8月21日生于河南省郸城县，汉族，初中文化，无业，住郸城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月24日被取保候审。 原审被告人张铃茹，女，1996年10月1日生于河南省林州市，汉族，大学专科文化，无业，住林州市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。 原审被告人叶超营，男，1975年1月4日生于广东省清远市清新区，汉族，中专文化，无业，住清远市清新区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月1日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月22日被取保候审。 原审被告人刘光，男，1985年1月8日生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，无业，住涡阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月1日被逮捕。因羁押期限届满，于2020年1月22日被取保候审。 原审被告人杨宇峰，女，1995年3月19日生于湖南省永州市，汉族，中专文化，无业，住永州市零陵区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月1日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月22日被取保候审。 原审被告人霍前成，男，1991年6月1日生于安徽省六安市，汉族，大学本科文化，无业，住六安市裕安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月24日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月1日被逮捕。因羁押期限届满，于2019年12月22日被取保候审。 江西省瑞金市人民法院审理瑞金市人民检察院指控原审被告人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪、故意伤害罪，被告人张雪飞、李维波、刘仲明、杨雄、李谦、刘建德、刘光明、吕云、史**、周杰、刘治于、王芸萱、吴金钊、牟永福、郑盼、殷朝中、赵陨陕、张铃茹、王浩、苏明明、王俊龙、姚永、项双宝、叶超营、刘光、牛鹏炜、储怡和、王勉、刘美洋、张香港、唐佑龙、霍前成、杨宇峰犯非法拘禁罪，黄棋、徐万强、何康、刘坤、朱润来犯非法拘禁罪、故意伤害罪一案，于2019年12月12日作出（2019）赣0781刑初257号刑事判决。原审被告人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2016年以来，王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新等被告人在福建省漳平市、江西省于都县先后加入了以“人际网络营销”为名的传销犯罪组织。2018年5月，该组织从于都县搬迁至瑞金市开展传销活动，在瑞金市杨某2出租房、金一路新蕾幼儿园旁“容声家电”楼上三楼钟莉茹出租房、凯丽商业街中××楼、步步高超市附近一居民楼八楼、金都大道金宏大酒店后居民楼六楼阙某出租房、八一南路可乐基餐厅六楼刘某5出租房、八一北路瑞金饭店后刘某4房屋二楼、怡安小学附近居民楼四楼、时代广场陈公福凉茶甜品夜宵店四楼詹某出租房等处租下房屋，作为传销组织窝点，在瑞金市组织开展“人际网络营销”传销活动，建立“人际网络营销”传销组织，形成以被告人王飞、王诚等人为首，以谯亚超、冯传刚、周立新等人为骨干成员，以李维波、刘光明、张雪飞、史**、周杰、黄棋、吕云、项双宝、王俊龙为积极参加者的恶势力犯罪集团。该恶势力集团通过实施抢劫、非法拘禁、故意伤害等暴力手段从事非法传销活动，发展下线购买其传销组织的虚拟“产品”。 （一）组织特征。该犯罪组织以北派传销组织模式运作，层级严密、分工明确、人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，具备恶势力犯罪集团的组织特征。 1.规模庞大。该组织从2018年5月份底搬迁到瑞金市开始到2019年4月份被公安机关查获为止，先后在瑞金市设立过8个窝点，累计发展下线40余人，组织总人数一度达到60余人。 2.层级严密。该组织以传销为幌子，通过上级任命下级的方式形成业务主管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员五个级别的层级体系，分为老总、大领导、领导、管家和老板五种级别称呼，业务员在发展新成员的过程又会被分配成“带师傅”、“黑脸”、“红脸”三种角色，组织内女性成员统称为“宝贝”，上述多数组织成员，按组织要求都使用化名，老总、大领导、领导、管家，从下至上基本上是单线联系，以此逃避打击。 该组织根据层级和角色的分配，有明确的分工和分明的权力待遇： 大领导：上对老总负责，向老总汇报所管辖窝点的事务和听取指示向下传达执行；下管理若干个所属的领导及所属以下人员，听取领导的汇报，随时掌握所属领导管理的窝点动态并下达指示；安排“宝贝”接新人至窝点，安排领导“接新人”，安排人手（一般为领导）到新人所在窝点谈话，择机对付新人，逼其交钱；安排领导收集新人“上线款”，对管理的领导以及窝点实行交叉管理；大领导有时也兼一处窝点的领导。 领导：上对大领导负责，向大领导汇报所属窝点的大、小事务并听取指示传达执行；下具体负责一处窝点的日常事务管理，听取窝点管家的汇报，随时掌握窝点动态并下达指示；组织发展新人，指令管家安排窝点所属成员每天定时利用手机聊天软件邀约新人，接受大领导的指示“接新人”、对付新人，逼其交钱；接受大领导的指示收集新人“上线款”并上交给大领导。 管家：上对领导负责，协助领导管理窝点内日常事务，向领导汇报窝点情况并听取指示传达执行；组织发展新人，安排窝点成员每天定时利用手机聊天软件邀约新人并制作新人的“市场表”上交至领导处，接受领导的指示“接新人”、给新人“安排角色”、配合对付新人，逼其交钱；保管窝点成员的手机、身份证、银行卡等贵重物品；握有窝点钥匙和手机；平时组织窝点成员日常作息和生活起居事务。 业务员：窝点内最底层成员，无人身自由，需服从指挥，听命于领导、管家的安排进行邀约新人、对付新人等。 带师傅：窝点来新人后，窝点管家会指派一名窝点成员充当新人的“带师傅”，负责和新人聊天、安抚其情绪、讲解组织规章制度、和其一起睡觉、上厕所、洗澡（同性别情况下）等，实为24小时贴身跟踪新人的角色。 黑脸：负责监督和惩罚新人，在一定时期内，每个窝点的“黑脸”这个角色是固定的。 红脸：窝点内除领导、管家、“黑脸”外其余组织成员均充当该角色，负责陪新人聊天，实为变相监视看管新人。 宝贝：组织内女性成员统一称为“宝贝”，在大领导的安排下，负责协助组织成员诱骗新人、假扮新人的女友或女友闺蜜身份，将新人骗至大领导指定的窝点内。 该传销组织的人员结构如下： （1）王飞负责管理位于瑞金市杨某2出租房的窝点，该窝点内各级别成员分别为：“大领导”王飞，“管家”先后是张雪飞、刘光明，“业务员”有刘治于、牟永福、储怡和、牛鹏炜、吴金钊、王芸萱等。王飞同时管理谯亚超负责的窝点。 （2）谯亚超负责管理位于瑞金市新蕾幼儿园旁“容声家电”楼上三楼钟莉茹出租房的窝点，该窝点内各级别成员分别为：“大领导”王飞，“领导”谯亚超，“管家”先后是史**、周杰，“业务员”有赵郧陕、王勉、殷朝中、刘美洋、郑盼等。 （3）王诚负责管理位于金都大道金宏大酒店后居民楼六楼阙某出租房的窝点，该窝点内各级别成员分别为：“大领导”王诚，“管家”先后是文成龙、黄棋，“业务员”有刘坤、徐万强、何康、朱润来、唐佑龙、张香港、张铃茹等。王诚同时管理曾炳钦、冯传刚先后负责的窝点。 （4）曾炳钦负责管理位于凯丽商业街中××楼出租房的窝点，该窝点内各级别成员分别为：“大领导”王诚，“领导”曾炳钦，“管家”是刘伟（化名，身份待查），“业务员”有王俊龙、苏明明、文成龙、戴龙舟、吕云、姚永、徐万强、王芸萱。2018年9月14日，该窝点整体搬迁至步步高超市附近一居民楼八楼出租房内，成员分别为：“大领导”王诚，“领导”曾炳钦，“管家”先后是王俊龙、吕云，“业务员”有苏明明、戴龙舟、姚永、徐万强、朱润来、王浩。2019年1月份，曾炳钦离开，由冯传刚接任该窝点领导位置，负责管理该窝点，3月份该窝点又整体搬迁至八一南路可乐基餐厅六楼刘某5出租房内。 （5）冯传刚负责管理位于八一南路可乐基餐厅六楼刘某5出租房的窝点，该窝点内各级别成员分别为：“大领导”王诚；“领导”冯传刚；“管家”是吕云；“业务员”有苏明明、王浩、戴龙舟、王磊、姚永等。 （6）刘睿负责管理位于八一北路瑞金饭店后民房二楼刘某4出租房的窝点，该窝点内各级别成员分别为：“大领导”刘睿，“管家”先后为蒋泗荣（另案处理）、宋博林（另案处理）、项双宝；“业务员”有叶超营、刘光、霍前成、杨宇峰。刘睿同时管理周立新、张伟负责的窝点。 （7）周立新负责管理位于怡安小学附近居民楼四楼的窝点，后该窝点人员并入刘睿负责管理位于八一北路瑞金饭店后民房二楼刘某4出租房的窝点内，周立新负责管理。 （8）张伟负责管理位于时代广场陈公福凉茶甜品夜宵店四楼詹某出租房的窝点，该窝点内各级别成员分别为：“大领导”刘睿，“领导”张伟，“管家”先后是宋博林、蒋泗荣、李维波；“业务员”有刘仲明、刘建德、杨雄、李谦。 （二）行为特征。该组织将被害人骗至窝点后，对被害人实施非法拘禁、抢劫、故意伤害等暴力，有组织地多次进行犯罪活动。 为达到攫取钱财的最终目的，该组织采用固定的套路和模式，不择手段、不计后果疯狂作案。先是由组织成员通过“世纪佳缘网”、“有缘网”等社交相亲网站，冒充女性，打着谈恋爱或介绍工作的幌子，诱骗受害人前来某处传销窝点。在受害人前来时，大领导安排指示其他窝点的领导前往该传销窝点配合、指示安排该窝点的领导或管家调配人员分工，以考察行业为名对被害人实施非法拘禁，逐步逼其交出钱财，被害人稍有不从，轻则威胁、恐吓、辱骂、体罚，重则殴打、虐待、伤害。 为彻底摧毁被害人的抵抗心理和意志，逼迫新人说出银行卡或理财产品密码抢劫钱财，具有一套对付新人的规定流程：比如大部份成员在新人刚入窝点的时候，都使用暴力手段按倒在地、毛巾捂嘴、殴打、泼水、威胁等方式，致使受害人产生恐惧不能反抗，再对受害人进行搜身，拿走受害人证件、手机、银行卡等物品，安排人员对受害人进行24小时看守，之后以组织内纪律为由，向受害人提出坐直、安静、睡觉不能乱动、背诵等苛刻要求，择机对受害人实施暴力。期间不断以参与传销活动可以获巨大利益为诱饵对受害人进行蛊惑，如数日后受害人没有被骗缴纳金钱，则开始对受害人实施三个阶段的软性暴力体罚，比如面壁、上下蹲、俯卧撑、不准睡觉等，通过此种常人不能忍受的虐待及折磨，摧毁被害人的抵抗心理和意志，迫使受害人为求逃避体罚而顺从组织要求告知银行卡、微信、支付宝密码。查询其持有财物情况之后，再利用受害人害怕遭受暴力的心理，使受害人被迫答应可以缴纳其持有的金钱，以造成受害人自愿缴纳金钱的假象，之后再将受害人银行卡、微信、支付宝中的资金取现或转走。之后再继续非法拘禁受害人，胁迫受害人参与诱骗他人、非法拘禁他人。自2018年5月后，该犯罪组织在瑞金市就发展新下线人员40余人，实施32起非法拘禁案件、27起抢劫案件、1起故意伤害案件获取财物。 1.诱骗。该组织各个窝点，每晚8时至10时左右是固定的邀约新人时间，领导或管家安排老成员负责邀约新人，管家将手机分发给组织成员，同时会提供以及指导这些成员使用邀约专用QQ号，组织成员冒称女性从一些网络交友平台结识男性好友后，就通过QQ等聊天软件与之聊天，按组织传授的套路与好友发展成为网恋关系，然后以来瑞金市见面或介绍工作等各种理由将其骗至瑞金市。有新人上钩，组织就会安排“宝贝”去假扮女友和闺蜜接新人，并将新人骗至窝点。 2.非法拘禁。该组织为了发展，便于控制成员，在瑞金市精心选定具有隐蔽性、有防盗门窗的高层租住房设为组织窝点，所有被骗至窝点内的新人都会被完全限制人身自由，大门时刻反锁；被没收手机、身份证、银行卡等贵重物品；窝点管家会给新人安排带师傅、黑脸和红脸等三种角色，其中带师傅负责24小时跟踪新人（包括洗澡、上厕所、睡觉，女性由宝贝负责），黑脸负责监督和惩罚新人，红脸负责陪新人聊天变相看管新人；窝点会安排人员值班守夜，其目的也是为了看管新人，防止新人逃跑或自残、自杀。 该组织任何活动都要进行请示报告，成员之间相互监督。若有人产生逃跑念头，一旦被发现，将被领导或管家组织成员进行殴打体罚。为了控制人员的人身自由，规定了严厉的作息，统一食宿，统一活动，并且推行残酷的体罚惩罚措施，给与普通成员恶劣的食宿条件，使成员心理上不敢逃跑，身体上丧失逃跑能力。 3.故意伤害。该组织为了控制成员，让其心生畏惧，服从管制，会不择手段、不计后果的采取体罚、人身折磨、暴力殴打等方式，甚至置成员的生死于不顾。被害人刘某1被骗至窝点后，历经组织成员的威胁、恐吓和体罚，因反抗激烈被压在地上进行殴打，嘴巴被毛巾塞住防止叫喊，身体多处部位被拳打脚踢，随后被要求“面壁”惩罚，中间不允许睡觉直至案发。经鉴定，刘某1的人体损伤程度为轻伤二级。 4.抢劫。被该组织诱骗进来的所有新人，基本上都要经历一套该组织的新人上线流程。新人被诱骗至窝点后，就以考察所谓的“人际网络营销”行业被限制在窝点内，在这个过程中，组织其他窝点的领导或者大领导交叉给被害人进行上课洗脑，行话称为“坐寝”，也就是大领导会派人不间断的陪新人聊天，试探新人对这个所谓的行业和产品的态度，之后由陪新人聊天的人向大领导汇报被害人对行业接受程度和表现出来的态度，如果新人稍有抗拒心理或者不满，组织的大领导就会安排组织成员前来，按照对付新人的规定流程，以各种软、硬暴力手段对付新人，迫使被害人屈某从，摧毁被害人的抵抗心理和意志，逼迫被害人说出银行卡或理财产品密码认购所谓的产品。 该犯罪组织对付新人的规定的流程分为以下3个阶段： 第一阶段：组织成员对被害人进行言语威胁恐吓、侮辱、殴打； 第二阶段：对被害人进行体罚，强迫做俯卧撑、上下蹲，不能停，停了就会遭到暴力； 第三阶段：为彻底摧毁被害人的抵抗心理和意志，逼迫被害人说出银行卡或理财产品密码认购所谓的产品，组织成员让被害人腰杆挺直坐着，进行无限期的面壁，期间不允许睡觉或给与很短时间的休息，组织成员（一般情况下是管家或“黑脸”）用腿顶住被害人的腰或采用威胁、冷水泼脸甚至暴力殴打的方式监督逼迫被害人执行。绝大部分被害人都无法抵挡住折磨，短则两三天，长则五六天，最终屈服就范说出银行卡或理财产品等密码，或编造名目让亲友寄钱，交钱认购所谓的产品。 此外，该组织为了掩饰抢劫的本质，会由领导或其他组织成员提前从新人银行卡中或其它理财产品中强取出现金交给新人，让新人当着窝点内所有成员的面“自愿”将钱交回给领导手中来认购产品，之后领导还故弄玄虚将钱用A4纸包住，让新人在上面签字以示完成认购过程。 （三）危害特征。 每次有新人被骗至传销窝点时，该窝点的“领导”会事先授意“管家”对窝点人员进行分工，指定数人在房间内假装打牌扮演“黑脸”，并指定一名成员作为新人的“带师傅”，窝点的其他人员则被安排在其它房间内等待命令，新人被带至窝点后，在“领导”的统一安排下，对新人进行一系列的殴打、控制、搜身、恐吓等行为，将受害人非法拘禁在窝点内，并安排人员24小时轮流看守受害人、限制受害人的活动范围，每天晚上安排人员在窝点内值班守夜，防止窝点内有人员逃跑、自残，其窝点的成员及从其它窝点调过来的人员则轮流对受害人进行洗脑、体罚、殴打，经五日至十五日不等的新人“考察期”后，逼迫新人购买虚拟产品，新人就升级为“业务员”。 该组织成员从下至上晋升主要的不是靠发展多少下线，认购多少产品，而是靠所谓的“能力”和“忠诚度”，即对组织、对领导够不够积极顺从，对付新人够不够狠，管不管得住人等。该组织常态化向组织成员灌输只要晋升到经理以上级别就能获得巨额财富，其目的就是唆使成员为了晋升，一方面交钱买产品，一方面积极参与到组织的犯罪活动中去。 该组织为控制成员、榨取利益，要求每一名新上线的成员都要进行一个“七天售后服务理论”的业务学习并要求抄录在笔记本上，该“七天售后服务理论”实为该组织成文的规章制度，里面设置了要绝对服从领导、成员之间不能产生感情、不允许成员间的金钱借贷等严厉的组织纪律和周密的日常作息时间；组织提供被拘禁在窝点的人员极为恶劣的饮食、住宿条件；对违反管理者，给予严厉的惩罚措施。 （1）纪律严格。该组织为了牢牢控制住下级成员，始终实行严格的纪律要求，层级分明，下级对上级要无条件服从，上级对下级可以进行殴打、辱骂，随意处置；为了更严格地控制成员，一直强化遵守“七天售后服务理论”里的组织规章制度，普通成员之间在这些纪律规章下互相监督，上级成员可以假借违反纪律为由对下级进行惩罚，轻则辱骂、经济处罚，重则体罚、殴打。 （2）限制作息时间。该组织为了使窝点内成员屈服于组织的管理，更好地限制组织成员的自由，限定作息：所有“家”统一作息时间，具体时间由各家领导或管家决定安排，并强制执行。一般为上午7时成员全部起床洗漱，8时准时吃早餐，上午8时30分开始“工作”（授课听课，娱乐活动），中午12时准时吃午饭，12时30分统一午休，下午14时继续“工作”，晚饭时间一般为18时，晚上19时至22时，管家发还成员手机，要求成员利用手机聊天软件向不特定人群进行邀约行骗，22时30分，管家收缴并保管邀约手机后集体睡觉。 （3）条件恶劣。该组织的组织、领导者为了最大限度的攫取钱财，用生活纪律约束组织成员，要求窝点内组织成员每月上交250元生活费作为其本人在点内的日常生活开支（租房、伙食、水电等费用），在该自筹费用不够开支的情况下，会根据实际情况派发少量资金补贴点内的生活开支，组织内普通成员都是统一食宿，每顿饭基本上是白米饭加蔬菜，菜种类多为白菜、萝卜或土豆。除上厕所、吃饭等情况，一般组织成员的行动都被限定在点内的一个卧室内，所有门窗紧闭，晚上所有男性组织成员（一般为8-10人）统一挤在该卧室内打地铺，床垫被套长时间得不到清洗。 （4）惩罚严酷。为使组织成员彻底屈从于组织，达到强制组织成员，便于点内管理的目的，该组织通过“七天售后服务理论”设置了一系列的纪律和规定，对违背纪律和规矩的组织成员给予严酷的惩罚措施：违背组织生活纪律的给予金额不等的罚款（如不得在点内大声喧哗、制造异响、洗澡超时等）；设立苛刻的上下级制度，一般成员见到主任及以上领导时候，未及时鞠躬行礼，会被处以体罚（俯卧撑或上下蹲）；组织的大小主任给新人“坐寝”时，会要求一般成员背诵串寝词，如果有成员出错，将会被体罚，甚至其他点内成员将会被连坐体罚（俯卧撑和上下蹲）；该组织另有不成文的规定，即对付新人的手段，为逼迫新人交出钱财，组织内执行着如“面壁”、“军蹲”、“上下蹲”等手段，大部份成员在新人刚入窝点的时候，都被强制按倒在地，被扇耳光，拳打脚踢，让新人畏惧而不敢反抗。 该犯罪组织形成了以王飞、王诚为组织领导者，谯亚超、冯传刚、周立新为骨干成员，李维波、刘光明、张雪飞、史**、周杰、黄棋、吕云、项双宝、王俊龙为积极参加者的恶势力犯罪集团，实施了一系列犯罪活动，严重侵害了公民的人身权利和财产权利，破坏了社会经济秩序，受害人人数众多，分布范围广，许多受害人因此害怕上网、不敢和陌生人见面，造成恶劣的影响。 原审判决认定上述事实，有受案登记表、立案决定书，各被告人的户籍证明、前科证明，被害人张某1、刘某1、盛某、陆某、张某2、符某、武某、夏某、冯某、张某3、何某、盛某、葛某、王某1、刘某2、徐某、魏某、罗某1、田某、黄某1的陈述，辨认笔录、鉴定意见，以及被告人王飞、王诚、周立新、谯亚超、冯传刚、史**、周杰、黄棋、吕云、项双宝、王俊龙、杨雄、刘治于、牛鹏炜、储怡和、王浩、刘坤的供述等证据证实。 该组织实施了如下犯罪事实： 一、被告人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新组织、领导传销活动的犯罪事实。 2016年以来，王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新等被告人在福建省漳平市、江西省于都县先后加入了以“人际网络营销”为名的传销犯罪组织，成为传销组织的下线。2018年5月，该组织从于都县搬迁至瑞金市开展传销活动，先后在瑞金市象湖租下8处民房，作为传销组织窝点，在瑞金市组织开展“人际网络营销”传销活动，通过暴力手段从事非法传销活动，发展下线购买其传销组织的虚拟“产品”。至2019年4月份被公安机关查获为止，累计发展下线40余人，组织总人数一度达到60余人。该传销组织通过“世纪佳缘网”、“百合网”“QQ兴趣部落”等社交、相亲网站，以谈恋爱、介绍工作等名义先后将王勉、刘美洋、储怡和、牛鹏炜、孔红星、唐佑龙、张香港、王磊、李谦、杨宇峰、霍前成等人骗至瑞金市的各个传销窝点，通过非法拘禁、暴力、软暴力等手段，迫使被害人说出银行卡、微信、支付宝密码，再利用被害人害怕的心理，使之被迫答应缴纳手中持有的金钱，营造自愿缴纳金钱的假象，之后将被害人的银行卡、微信、支付宝中的资金取出用于购买虚拟产品。 被告人王勉、刘美洋、储怡和、牛鹏炜、唐佑龙、张香港、李谦、杨宇峰、霍前成等人相继成为该组织成员后，又分别与组织的其他成员诱骗盛某、戴龙舟、陆某、何某、徐争光、夏某、冯某、张宝、曹磊、李涛、张某3、周德斌、葛某、刘某1、张锋、符某、张某2、武某、徐某、田某、魏某、刘某2、罗某1等人到传销窝点，用同样的方式迫使盛某等人讲出银行卡、支付宝、微信等密码，将资金取出后强行以每套2800元的价格，逼迫盛某等人购买虚拟产品加入传销组织。 原审判决认定上述事实，有公安机缴获在案的被告人的日记本，瑞金市公安局扣押物品、文件清单，张锋、武某、霍前成手写的亲属名单，武某对被扣的物品确认书，盛某手写的保证书，传销人员手写的感悟，受害人领回物品的领条，夏某等人银行账户交易明细、支付宝账单明细，葛某微信转账截图，租房合同以及身份证复印件，犯罪事实统计表，李维波案消费者投诉登记表，证人刘某3、阙某、詹某、刘某4、钟某、杨某2、刘某5的证言，被害人张某1、刘某1、盛某、陆某、张某2、符某、武某、夏某、冯某、张某3、何某、盛某、葛某、王某1、刘某2、徐某、魏某、罗某1、田某、黄某1的陈述，现场勘查工作记录及照片，谯亚超、史**、周杰、殷朝中、赵郧陕、郑盼、王勉、刘美洋、何康、唐佑龙、张香港、张玲茹、张锋、刘某1、王诚、朱润来、黄棋、刘坤、徐万强、何某、陆某、盛某、夏某、冯某、张合川、苏明明、姚永、戴龙舟、周德斌、葛某、王某1、黄某1、刘治于、牟永福、王芸萱、吴金钊、储怡和、牛鹏炜、周立新、项双宝、叶超营、刘光、王飞、张雪飞、刘光明、冯传刚、吕云、王俊龙、王浩、王磊、霍前成、杨宇峰、武某、张某2、詹某的辨认笔录，以及被告人王飞、王诚、周立新、谯亚超、冯传刚、李维波、刘光明、张雪飞、史**、周杰、黄棋、吕云、项双宝、王俊龙、刘仲明、杨雄、李谦、刘建德、刘治于、王芸萱、吴金钊、牛鹏炜、储怡和、牟永福、王勉、郑盼、殷朝中、赵郧陕、刘美洋、苏明明、朱润来、王浩、姚永、刘坤、徐万强、何康、唐佑龙、张香港、张铃茹、叶超营、刘光、杨宇峰、霍前成的供述等证据证实。 二、吴金钊被非法拘禁、被抢劫的事实。 2018年3月份，吴金钊在网上被伪装成李姓单身女子的人以谈恋爱见面相处的方式骗至于都后，李姓女子及其闺蜜（身份待查）将其带至于都县一传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的谯亚超、刘光明、刘治于、牟永福四人强行拖进房间并按倒在地上。谯亚超用脚踩住吴金钊的胸口，刘光明、刘治于在左右两侧按住吴金钊的身体。吴金钊被制服后，刘光明和刘治于把吴金钊架起来并按坐在凳子上，并将吴金钊的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交给冯传刚保管，要求吴金钊考察“人际网络营销”行业。在“考察期”内，文成龙、刘治于、牟永福等人轮流看守吴金钊，不允许其外出，上厕所、洗澡时不准关门并安排人员在门口看守，谯亚超和冯传刚还对吴金钊进行殴打、体罚。吴金钊被以考察“人际网络营销”项目的名义限制人身自由长达十余日。 期间，王飞以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对吴金钊进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，吴金钊因无法忍受折磨，在王飞的逼问下将银行卡、微信、支付宝的密码告诉了王飞。王飞从吴金钊的银行卡里取出了56000元，强迫吴金钊申购了20套所谓的“人际网络营销”产品。 三、储怡和被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年6月底，储怡和在网上被伪装成单身女子“吴言”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由张铃茹及另一名女子（身份待查）将其接至瑞金市居民楼四楼王飞管理的传销窝点内，被张雪飞事先安排在房间内假装打牌充当打手的牟永福、刘治于、吴金钊、王俊龙控制住，为防止在控制过程中动静过大被人发现，王芸萱使用手机播放音乐掩盖声响，后刘治于、王俊龙两人对储怡和进行搜身，将其身上的手机、身份证、银行卡等随身物品搜走，交于张雪飞保管，张雪飞安排刘光明做储怡和的“带师傅”，要求储怡和考察“人际网络营销”行业。在储怡和“考察期”内，张雪飞安排刘治于、牟永福、刘光明、王俊龙等人24小时轮流看守监视储怡和，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。期间，储怡和还多次遭到谯亚超、张雪飞、王俊龙的殴打及体罚，其中王俊龙使用拖鞋殴打储怡和的头部或背部，谯亚超用脚踩住储怡和的脸部并用杯子装水往储怡和嘴里灌水，同时以面壁思考问题不能睡觉的方式对储怡和进行体罚，张雪飞则用手掐住储怡和的脖子、强迫其两腿伸直坐在地上后对其大腿进行踩踏，并在饭后用拳击打其肚子。储怡和被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，曾炳钦、周立新分别来到窝点对储怡和进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对储怡和进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，储怡和无法忍受折磨，在王飞的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了王飞，王飞得到储怡和名下银行卡等密码后，将银行卡及密码一起交给游峰。储怡和银行卡里的钱被取出来后，周立新、曾炳钦两人来到窝点内给储怡和办理所谓的新人上线手续，储怡和被迫花5600元申购了2套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由周立新、曾炳钦两人带走。 四、牛鹏炜被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年8月份，牛鹏炜被其同学张铃茹邀至瑞金市玩，张铃茹将其带至瑞金市居民楼四楼王飞负责管理的传销窝点内，被张雪飞事先安排在房间内假装打牌充当打手的刘治于、牟永福、刘光明、王俊龙等人控制住，为防止在控制过程中动静过大被人发现，王芸萱就使用手机播放音乐掩盖声响，后刘治于、王俊龙两人对其进行搜身，将牛鹏炜身上的手机、身份证、银行卡等随身物品搜走，交于张雪飞保管，张雪飞安排吴金钊做牛鹏炜的“带师傅”，要求牛鹏炜考察“人际网络营销”行业。在牛鹏炜“考察期”内，张雪飞安排刘治于、牟永福、吴金钊、刘光明24小时轮流看守牛鹏炜，不允许外出离开窝点，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。期间，牛鹏炜遭到张雪飞的殴打，谯亚超则对其采取深蹲200个、俯卧撑100个、面壁思考问题不能睡觉的方式对牛鹏炜进行体罚。牛鹏炜被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，曾炳钦、张伟分别来到窝点对牛鹏炜进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对牛鹏炜进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，牛鹏炜在无法忍受折磨，在王飞的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了王飞，王飞得到牛鹏炜名下银行卡等密码后，将牛鹏炜名下的银行卡及密码一起交给“总管”游峰。牛鹏炜银行卡里的钱被取出后，周立新、曾炳钦两人来到窝点内给牛鹏炜办理所谓的新人上线手续，牛鹏炜共被迫花16800元申购了6套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由周立新、曾炳钦两人带走。 五、冯某被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年9月23日，冯某在网上被伪装成单身女子“刘玉英”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由张铃茹和郑盼将其接至瑞金市居民楼四楼王飞管理的传销窝点内，被张雪飞事先安排在房间内假装打牌充当打手的牟永福、刘治于、刘光明、刘坤控制住，为防止控制过程中动静过大被人发现，王芸萱使用手机播放音乐掩盖声响，后刘治于、刘坤两人对其进行搜身，将冯某身上的手机、身份证、银行卡等随身物品搜走，交于张雪飞保管，张雪飞安排吴金钊做冯某的“带师傅”，要求冯某考察“人际网络营销”行业。在冯某“考察期”内，张雪飞安排刘治于、牟永福、刘光明、吴金钊等人24小时轮流看守监视冯某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。期间，冯某还多次遭到谯亚超、张雪飞的体罚，其中张雪飞找各种借口对冯某进行殴打，用拳头殴打其头部、用脚踢其大腿及肚子、扇耳光，并罚其持续做俯卧撑、上下蹲，谯亚超则以面壁思考问题不能睡觉的方式对冯某进行体罚。冯某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，曾炳钦、周立新分别来到窝点对冯某进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对冯某进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，冯某无法忍受折磨，在王飞的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了王飞，王飞得到冯某名下银行卡等密码后，将冯某名下的银行卡及密码一起交给“总管”游峰。冯某银行卡里的钱被取出后，谯亚超、曾炳钦两人来到窝点内给冯某办理所谓的新人上线手续，冯某被迫花30800元申购了11套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由谯亚超、曾炳钦两人带走。 六、张某3被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年2月17日，张某3在网上被伪装成单身女子“文静”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由张铃茹及另一名女子（身份待查）将其接至瑞金市居民楼四楼王飞管理的传销窝点内，被张雪飞事先安排在房间内假装打牌充当打手的牟永福、刘治于、刘光明、吴金钊控制住，由刘治于对其进行搜身，将张某3身上的手机、身份证、银行卡等随身物品搜走，交于张雪飞保管，张雪飞安排牛鹏炜做张某3的“带师傅”，要求张某3考察“人际网络营销”行业。在张某3“考察期”内，张雪飞安排刘治于、牟永福、刘光明、牛鹏炜等人24小时轮流看守监视张某3，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。期间，张某3还多次遭到谯亚超、曾炳钦的体罚，其中曾炳钦找各种借口对张某3进行体罚，要求其持续做俯卧撑、上下蹲等，谯亚超以面壁思考问题不能睡觉的方式对张某3进行体罚。张某3被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，曾炳钦、冯传刚分别来到窝点对张某3进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对张某3进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，张某3无法忍受折磨，在王飞的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了王飞，王飞得到张某3名下银行卡等密码后，将张某3名下的银行卡及密码一起交给“总管”游峰。张某3银行卡里的钱被取出后，谯亚超、冯传刚两人来到窝点内给张某3办理所谓的新人上线手续，张某3被迫花33600元申购了12套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由谯亚超、冯传刚两人带走。 七、何某被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年4月6日，何某在“ＱＱ兴趣部落”被伪装成单身女子“冯丽萍”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由张铃茹及另外一名女子（身份待查）将其接至瑞金市居民楼四楼王飞管理的传销窝点内，被刘光明事先安排在房间内假装打牌充当打手的刘治于、牟永福、吴金钊、牛鹏炜控制住，由张雪飞负责唱“黑脸”，用手掌扇其耳光、掐脖子进行恐吓、威胁，谯亚超则用拳脚对何某进行殴打，刘治于对其进行搜身，将何某身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，吴金钊负责登记好后交于刘光明保管，刘光明安排储怡和做何某的“带师傅”，要求何某考察“人际网络营销”行业。4月7日上午，因何某不配合并反抗，张雪飞、刘治于、牟永福三人将何某控制住，王飞则用拳殴打何某的胸部。直至何某停止反抗。在何某“考察期”内，刘光明安排张雪飞、刘治于、牟永福、吴金钊、储怡和24小时轮流看守何某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。期间，何某多次遭到张雪飞、谯亚超的殴打及体罚，罚其一次做200个俯卧撑或200个深蹲。何某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，冯传刚来到窝点对何某进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对何某进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，何某无法忍受折磨，在王飞的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了王飞，王飞得到何某名下银行卡等密码后，将何某名下的银行卡及密码一起交给“总管”游峰。何某银行卡里的钱被取出后，谯亚超、冯传刚两人来到该窝点内给何某办理所谓的新人上线手续，何某被迫以44800元申购了16套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由谯亚超、冯传刚两人带走。 八、王勉被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年7月份，王勉在“ＱＱ相亲部落”上被伪装成单身女子“张瑞”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由王芸萱及另外一名女子（身份待查）将其接至瑞金市新蕾幼儿园旁“容声家电”楼上三楼谯亚超管理的窝点内，被赵郧陕事先安排在房间内假装打牌充当打手的史**、黄棋、孔红星、王浩控制住，为防止在控制过程中动静过大被人发现，郑盼就使用手机播放音乐掩盖声响，后黄棋对其进行搜身，将王勉身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，登记好后交于赵郧陕保管，赵郧陕安排何康做王勉的“带师傅”，要求王勉考察“人际网络营销”行业。在王勉“考察期”内，赵郧陕安排史**、黄棋、何康、孔红星轮流看守王勉，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。王勉被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，曾炳钦、张伟分别来到窝点对王勉进行“坐寝”，谯亚超则以上下蹲、俯卧撑、面壁思考问题不能睡觉的方式对王勉进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织。王勉无法忍受折磨，在谯亚超的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了谯亚超。谯亚超银行卡里的钱被取出后，曾炳钦、张伟两人来到窝点内给王勉办理所谓的新人上线手续，王勉被迫以44800元申购了16套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由曾炳钦、张伟两人带走。 九、刘美洋被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年12月份，刘美洋在“百合网”上被伪装成单身女子“赵雪”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由张铃茹和另外一名女子（身份待查）将其接至瑞金市新蕾幼儿园旁“容声家电”楼上三楼谯亚超管理的窝点内，被史**事先安排在房间内假装打牌充当打手的周杰、赵郧陕、孔红星、何康殴打、控制住，为防止在控制过程中动静过大被人发现，郑盼使用手机播放音乐掩盖声响，刘美洋被控制住后激烈反抗，王飞和史**一起上前按住刘美洋的身体，周杰用手掐住刘美洋的脖子，王飞则用拳殴打刘美洋的胸部，刘美洋被制服后，周杰对其进行搜身，将刘美洋身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，登记好后交于史**保管，史**安排孔红星做刘美洋的“带师傅”，要求刘美洋考察“人际网络营销”行业。在刘美洋“考察期”内，史**安排周杰、孔红星、徐万强、赵郧陕、殷朝中、何康轮流看守刘美洋，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。刘美洋被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，曾炳钦、张伟分别来到窝点对刘美洋进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对刘美洋进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，刘美洋无法忍受折磨，在谯亚超的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了谯亚超。刘美洋的钱被取出后，曾炳钦、张伟两人来到窝点内给刘美洋办理所谓的新人上线手续，刘美洋被迫以28000元申购了10套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由曾炳钦、张伟两人带走。 十、夏某被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年1月31日，夏某在“百合相亲网”上被伪装成单身女子“赵雪”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由王芸萱、张玲茹将其接至瑞金市新蕾幼儿园旁“容声家电”楼上三楼谯亚超管理的窝点内，被史**事先安排在房间内假装打牌充当打手的周杰、赵郧陕、王勉、刘美洋控制住，几人分别架住夏某的手臂，周杰用事先准备好的毛巾捂住夏某的嘴巴，阻止夏某呼救，为防止在控制过程中动静过大被人发现，郑盼就使用手机播放音乐掩盖声响，后周杰和赵郧陕对夏某进行搜身，周杰将夏某的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，赵郧陕负责搜夏某带过来的包，并对夏某的随身物品登记后交于史**保管，史**安排孔红星做夏某的“带师傅”，要求其考察“人际网络营销”行业。在“考察期”内，史**安排周杰、殷朝中、赵郧陕、孔红星轮流看守夏某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。期间，谯亚超采取上下蹲、俯卧撑、面壁的方式对夏某进行体罚，对其扇耳光、用拳头殴打其背部并用脚踢其肚子。夏某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，谯亚超以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对夏某进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织。夏某无法忍受上述折磨，在谯亚超的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了谯亚超。夏某银行卡里的钱被取出后，冯传刚、张伟两人来到窝点内给夏某办理所谓的新人上线手续，夏某被迫以8400元申购了3套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由冯传刚、张伟两人带走。 十一、陆某被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年2月底，陆某在“ＱＱ相亲部落”上被伪装成单身女子“周芳”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由王芸萱、张玲茹两人将其接至瑞金市新蕾幼儿园旁“容声家电”楼上三楼谯亚超管理的窝点内，被史**事先安排在房间内假装打牌充当打手的周杰、殷朝中、王勉、赵郧陕控制住，为防止在控制过程中动静过大被人发现，郑盼就使用手机播放音乐掩盖声响，后王勉和殷朝中分别架住陆某的手臂，周杰用毛巾塞住陆某的嘴巴对陆某进行搜身，周杰将陆某的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，同时赵郧陕负责搜陆某带过来的包，对陆某的随身物品登记后，交于史**保管。史**安排刘美洋做陆某的“带师傅”，要求其考察“人际网络营销”行业。在陆某“考察期”内，史**安排周杰、殷朝中、王勉、赵郧陕、刘美洋轮流看守陆某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。谯亚超还采取上下蹲、俯卧撑、面壁的方式对陆某进行体罚，威胁要将其生殖器官割掉。陆某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，刘睿、冯传刚分别来到窝点对陆某进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对陆某进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，陆某无法忍受折磨，根据谯亚超的要求，让其姐姐打了3000元钱到其微信账户上，并在谯亚超的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了谯亚超。陆某的钱被取出后，冯传刚、“张导”两人来到窝点内给陆某办理所谓的新人上线手续，陆某共花了22400元申购了8套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由冯传刚、“张导”两人带走。 十二、盛某被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年4月12日，盛某在“婚恋网”上被伪装成单身女子“刘小娟”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，由张铃茹和王芸萱将其接至瑞金市新蕾幼儿园旁“容声家电”楼上三楼谯亚超管理的窝点内，被周杰事先安排在房间内假装打牌充当打手的周杰、王勉、赵郧陕控制住，为防止在控制过程中动静过大被人发现，郑盼使用手机播放音乐掩盖声响，因盛某被控制住后激烈反抗，史**和刘美洋也进入房间内，刘美洋用手臂勒住盛某的肩膀将其摔倒在地，后周杰、赵郧陕、王勉、史**等人分别摁住盛某的四肢，周杰用事先准备好的毛巾将盛某的嘴堵住，史**也对盛某进行殴打，盛某被制服后，周杰对盛某进行搜身，将其手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，同时赵郧陕负责搜盛某带过来的包，并对盛某的随身物品登记后，交于周杰保管，周杰安排刘美洋做盛某的“带师傅”，要求盛某考察“人际网络营销”行业。在盛某“考察期”内，周杰安排史**、殷朝中、王勉、赵郧陕、刘美洋轮流看守盛某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视；谯亚超则采取上下蹲、俯卧撑、面壁的方式对盛某进行体罚，采用扇耳光、拳头击打胸部的方式对盛某进行殴打。盛某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，冯传刚等人分别来到窝点对盛某进行“坐寝”，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对盛某进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，盛某无法忍受折磨，在谯亚超的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了谯亚超。盛某的钱被取出后，冯传刚来到窝点内给盛某办理所谓的新人上线手续，盛某被迫以19600元申购了7套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由冯传刚带走。 十三、王某1被非法拘禁的事实。 2018年9月初，王某1通过微信被其之前的同事张铃茹以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由张铃茹、郑盼两人将其接至瑞金市居民楼三楼曾炳钦管理的传销窝点内，被王俊龙事先安排在房间内假装打牌充当打手的苏明明、戴龙舟、吕云、徐万强控制住，苏明明、戴龙舟两人对王某1进行搜身，将王某1的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，将王某1的随身物品登记后，交于王俊龙保管，姚永做王某1的“带师傅”，要求其考察“人际网络营销”行业。在王某1“考察期”内，王俊龙安排苏明明、戴龙舟、吕云、徐万强、姚永轮流看守王某1，不允许外出，上厕所、洗澡也不准关门并有人员在门口监视。期间，谯亚超来到窝点对王某1进行“坐寝”，谯亚超、王俊龙分别对王某1进行殴打及体罚，王俊龙罚其做俯卧撑、仰卧起坐、上下蹲对其进行体罚，谯亚超则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对王某1进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织。十余日后，王某1趁人不备跑至卧室窗户旁，用拳头将窗户玻璃砸破并大声呼救，后被民警解救。王某1被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 十四、黄某1被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年9月20日，黄某1在“ＱＱ相亲群”上被伪装成单身女子“杨慧”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由王芸萱、陈超秀两人将黄某1接至瑞金市居民楼八楼曾炳钦管理的传销窝点内，被王俊龙事先安排在房间内假装打牌充当打手的苏明明、戴龙舟、文成龙、朱润来控制住，王俊龙对黄某1进行搜身，将黄某1的手机、钱包、现金等随身物品搜走，王浩做黄某1的“带师傅”，要求其考察“人际网络营销”行业。在黄某1“考察期”内，王俊龙安排姚永、苏明明、戴龙舟、文成龙、朱润来、吕云、徐万强、王浩轮流看守黄某1，不允许外出，上厕所、洗澡也不准关门并有人员在门口监视。谯亚超、曾炳钦还以扇耳光、脚踢、蹲墙角的方式对黄某1进行殴打、体罚。黄某1被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，谯亚超来到窝点对黄某1进行“坐寝”，并以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对黄某1进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，黄某1忍受不了折磨，在曾炳钦的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了曾炳钦。黄某1的钱被取出后，谯亚超等人来到窝点内给黄某1办理所谓的新人上线手续，黄某1被迫以84000元申购了30套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由谯亚超带走。 十五、周德斌被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年12月份，周德斌在“ＱＱ兴趣部落”上被伪装成单身女子“李梅”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由“李梅”及另外一名女子（身份待查）将其接至瑞金市居民楼八楼曾炳钦管理的传销窝点内，被吕云事先安排在房间内假装打牌充当打手的苏明明、王俊龙、文成龙、朱润来控制住，苏明明和文成龙两人分别按住周德斌的双手、朱润来和王俊龙分别按住周德斌的双脚，四人强行将周德斌按压在地上，“张导”进入房间殴打周德斌，周德斌被制服后被按坐在房间内的凳子上，王俊龙将周德斌的手机、钱包、现金等随身物品搜走，交于吕云保管，由姚永做周德斌的“带师傅”，要求周德斌考察“人际网络营销”行业。在周德斌“考察期”内，吕云安排苏明明、王俊龙、文成龙、朱润来、王浩、戴龙舟、姚永轮流看守周德斌，不允许外出，上厕所、洗澡也不准关门并有人员在门口监视；苏明明、王俊龙、文成龙、朱润来分别对周德斌头部、胸口、大腿等身体部位进行踢打、蹲马步、晚上不让睡觉的方式进行体罚。周德斌被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，张伟等人分别来到窝点对周德斌进行“坐寝”，曾炳钦则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对周德斌进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，周德斌无法忍受折磨，根据曾炳钦的要求，将其支付宝内的19600元钱转账至其名下的招商银行卡账户内，并在曾炳钦的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了曾炳钦。周德斌的钱被取出后，周立新、谯亚超两人来到窝点内给周德斌办理所谓的新人上线手续，周德斌被迫以19600元申购了7套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由周立新、谯亚超两人带走。 十六、王磊被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年12月份，王磊在“百合网”上被伪装成单身女子“李箫箫”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由张铃茹、郑盼两人将其接至瑞金市居民楼八楼曾炳钦管理的传销窝点内，被吕云事先安排在房间内假装打牌充当打手的苏明明、王俊龙、戴龙舟、周德斌控制住，苏明明、王俊龙、戴龙舟、周德斌四人强行将王磊拉拖进房间，将王磊按倒在地上后对其脸部、胸部、腿部等身体部位进行殴打，王磊被殴打制服后被按坐在房间内的凳子上，王俊龙将王磊的手机、钱包、现金等随身物品搜走，交于吕云保管，由王浩做王磊的“带师傅”，要求王磊考察“人际网络营销”行业。在王磊“考察”期内，吕云安排姚永、苏明明、王俊龙、戴龙舟、周德斌、王浩轮流看守王磊，不允许外出，上厕所、洗澡也不准关门并有人员在门口监视。期间，王磊遭到曾炳钦的殴打，曾炳钦采用军蹲、扇耳光、晚上不让睡觉的方式对王磊进行体罚。王磊被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，张伟、王飞分别来到窝点对王磊进行“坐寝”，王飞则以军蹲、扇耳光、面壁思考问题不能睡觉的方式对王磊进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织。王磊无法忍受折磨，在曾炳钦的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了曾炳钦。十余天王磊银行卡的钱被取出，周立新、谯亚超两人来到窝点内给王磊办理所谓的新人上线手续，王磊被迫以28000元申购了10套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由周立新、谯亚超两人带走。 十七、葛某被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年4月5日，葛某在“百合网”上被伪装成单身女子、微信名为“柠檬不萌”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由张铃茹、郑盼将葛某接至瑞金市可乐基餐厅楼上冯传刚管理的传销窝点内，被吕云事先安排在房间内假装打牌充当打手的苏明明、王浩、姚永、王俊龙控制住，苏明明、王浩、姚永、王俊龙四人强行将葛某拖进房间，并将其按倒在地上，谯亚超进入房间对葛某的肚子、大腿等部位进行拳打脚踢，苏明明用拳殴打葛某的胸部，葛某被制服后，戴龙舟对葛某进行搜身，将葛某的手机、钱包、现金等随身物品搜走，交于吕云保管，由周德斌做葛某的“带师傅”，要求葛某考察“人际网络营销”行业。在葛某“考察期”内，吕云安排苏明明、王浩、姚永、王俊龙、戴龙舟、文成龙、周德斌等人轮流看守葛某，不允许外出，上厕所、洗澡也不准关门并有人员在门口监视；冯传刚还多次对葛某以扇耳光、拳击、脚踢、蹲墙角的方式进行殴打、体罚。葛某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十多日。 期间，谯亚超来到窝点对葛某进行“坐寝”，并以军蹲、扇耳光、面壁思考问题不能睡觉的方式对葛某进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，葛某无法忍受折磨，在冯传刚的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了冯传刚。4月19日，谯亚超来到窝点内给葛某办理所谓的新人上线手续，葛某被迫以42535元申购了15套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由谯亚超带走。 十八、唐佑龙被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年12月31日，唐佑龙在“百合网”上被伪装成单身女子“杨翠萍”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由刘芳、陈超秀两人将其接至瑞金市金宏大酒店后阙某出租房六楼王诚管理的传销窝点内，被冯传刚事先安排在房间内假装打牌充当打手的何康、徐万强、文成龙、朱润来控制住。何康、徐万强、文成龙、朱润来四人强行将唐佑龙按坐在房间内的凳子上，将唐佑龙的手机、钱包、现金等随身物品搜走，交于冯传刚保管，由陈罗军做唐佑龙的“带师傅”，要求唐佑龙考察“人际网络营销”行业。在唐佑龙“考察期”内，冯传刚安排朱润来、何康、徐万强、文成龙、陈罗军等人轮流看守唐佑龙，命令其不能外出，上厕所、洗澡也不能关门并有人员在门口监视；王诚、朱润来、何康还对唐佑龙进行体罚。唐佑龙被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十多日。 期间，谯亚超来到窝点对唐佑龙进行“坐寝”，以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对唐佑龙进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，唐佑龙无法忍受折磨，在王诚的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了王诚，王诚得到唐佑龙名下银行卡等密码后，将唐佑龙名下的银行卡及密码一起交给游峰。十余天后唐佑龙银行卡里的钱被取出，王诚在窝点内给唐佑龙办理所谓的新人上线手续，唐佑龙被迫以19600元申购了7套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由王诚逐级以现金方式上交至游峰处。 十九、张香港被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年2月底，张香港在“世纪佳缘网”上被伪装成单身女子“朱珠”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由王芸萱及其闺蜜将张香港接至瑞金市金宏大酒店后居民楼六楼王诚管理的传销窝点内，后被文成龙事先安排在房间内假装打牌充当打手的徐万强、朱润来、唐佑龙、刘坤控制住，徐万强、朱润来、唐佑龙、刘坤四人强行将张香港拖进房间，并将其按倒在地上，张香港反抗，被刘坤和徐万强两人分别按住双手、唐佑龙和朱润来两人分别按住双脚，谯亚超进入房间对张香港扇耳光、踢打大腿等身体部位。张香港被制服后被按坐在凳子上，朱润来和文成龙将张香港的手机、钱包、现金等随身物品搜走，交于文成龙保管，由何康做张香港的“带师傅”，要求张香港考察“人际网络营销”行业。在张香港“考察期”内，文成龙安排徐万强、朱润来、文成龙、刘坤、唐佑龙、何康等人轮流看守张香港，命令其不能外出，上厕所、洗澡也不能关门并有人员在门口监视。张香港被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十多日。 期间，冯传刚、谯亚超来到窝点对张香港进行“坐寝”，以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对张香港进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，张香港无法忍受折磨，在王诚的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了王诚，王诚得到张香港名下银行卡等密码后，将张香港名下的银行卡及密码一起交给游峰。张香港的钱被取出后，谯亚超、冯传刚来到窝点内给张香港办理所谓的新人上线手续，张香港被迫以56000元申购了20套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由王诚逐级以现金方式上交至游峰处。 二十、张某1被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年3月14日，张某1在网上被伪装成单身女子“黄芩”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由王芸萱、郑盼两人将张某1接至瑞金市金宏大酒店后居民楼六楼王诚管理的传销窝点内，被文成龙事先安排在房间内假装打牌充当打手的刘坤、徐万强、何康、黄棋控制住，刘坤、徐万强、何康、黄棋四人强行将张某1拖进房间，并将其按倒在地上，张某1反抗，被刘坤和徐万强两人分别按住双手、何康和黄棋两人分别按住双脚，其中一人用毛巾塞住张某1的嘴巴防止其叫喊，之后谯亚超进入房间对张某1的肚子、大腿等部位进行拳打脚踢。张某1被制服后，刘坤和徐万强把张某1架起来按坐在凳子上，何康将张某1的手机、钱包、现金等随身物品搜走，交于文成龙保管，由唐佑龙做张某1的“带师傅”，要求张某1考察“人际网络营销”行业。在张某1“考察期”内，文成龙安排刘坤、徐万强、何康、朱润来、黄棋、唐佑龙轮流看守张某1，命令其不能外出，上厕所、洗澡也不能关门并有人员在门口监视；王诚、冯传刚还分别对张某1进行扇耳光、体罚。张某1被以考察“人际网络营销”项目的名义限制人身自由长达十多日。 期间，冯传刚来到窝点对张某1进行“坐寝”，以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对张某1进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，张某1无法忍受折磨，在王诚的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了王诚，王诚得到张某1名下银行卡等密码后，将张某1名下的银行卡及密码一起交给游峰。张某1银行卡里的钱被取出之后，谯亚超、冯传刚来到窝点内给张某1办理所谓的新人上线手续，张某1被迫以42000元申购了15套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由王诚逐级以现金方式上交至游峰处。 二十一、刘某1被非法拘禁、伤害的犯罪事实。 2019年4月20日，刘某1在“ＱＱ征婚交友群”上被伪装成单身女子“肖蒙”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金市后，由王芸萱、郑盼两人将刘某1接至瑞金市金宏大酒店后居民楼六楼王诚管理的传销窝点内，被黄棋事先安排在房间内假装打牌充当打手的何康、朱润来、刘坤、张香港控制住，何康、朱润来、刘坤、张香港四人强行将刘某1拖进房间，随后谯亚超、徐万强、冯传刚、黄棋进入房间，刘某1看见后开始反抗，刘坤、张香港、何康、朱润来、徐万强五人便将刘某1按压在地上进行殴打，黄棋见刘某1反抗叫喊就拿了一条毛巾给冯传刚，冯传刚用毛巾塞住刘某1的嘴巴防止其继续叫喊，谯亚超、冯传刚对刘某1的眼睛、鼻子、胸部、腿部等身体其它部位进行拳打脚踢。刘某1被制服后架起来按坐在凳子上，冯传刚逼迫刘某1将自己的手机、钱包、现金等随身物品拿出，交于黄棋保管，由唐佑龙做刘某1的“带师傅”，要求刘某1考察“人际网络营销”行业。在刘某1“考察期”内，黄棋安排何康、朱润来、刘坤、张香港、徐万强、唐佑龙轮流看守刘某1，命令其不能外出，上厕所、洗澡也不能关门并有人员在门口监视。期间，朱润来对刘某1扇耳光进行体罚，冯传刚来到窝点对刘某1进行“坐寝”，王诚逼问出刘某1的银行卡密码（钱未被取走）。2019年4月25日，瑞金市公安局民警在对该传销窝点进行查处时，将刘某1解救。刘某1被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达五日。经鉴定，刘某1被殴打的损伤程度为轻伤二级。 二十二、杨宇峰被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年7、8月份，杨宇峰被化名为“张伟”的人以介绍工作的名义骗至瑞金市后，由张伟将其接至位于瑞金市一居民楼周立新管理的传销窝点内，被周立新事先安排在房间内打牌充当打手的蒋泗荣、叶超营、刘仲明、李维波控制住，并对其进行搜身，将其身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交由蒋泗荣保管，周立新安排李维波做杨宇峰的带师傅，要求杨宇峰考察“人际网络营销”行业。在杨宇峰考察期间，周立新安排李维波、叶超营、刘仲明、陈超秀、**飞24小时轮流看守杨宇峰，不允许离开窝点，上厕所、洗澡时均有人员监视；王飞还对杨宇峰进行恐吓，以长时间面壁、温水泼脸的方式对杨宇峰体罚。杨宇峰被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，刘睿等人分别来到窝点对杨宇峰进行“坐寝”，王飞则以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对杨宇峰进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，杨宇峰无法忍受折磨，在王飞的逼问下将其名下的银行卡、微信、支付宝的密码告诉了周立新。周立新、张伟两人从杨宇峰银行卡内取出16800元现金上交至刘睿。之后，谯亚超等人来到窝点内给杨宇峰办理所谓的新人上线手续，杨宇峰被迫以16800元申购了6套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由谯亚超逐级以现金方式上交至刘睿处。 二十三、霍前成被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年10月2日，霍前成在“百合网”上被伪装成单身女子“刘雁飞”的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，被“刘雁飞”及其闺蜜带至瑞金市瑞金饭店后民房二楼刘睿管理的传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的张伟、项双宝、刘光、李谦、孙毅民等人殴打、控制住，并对其进行搜身，将其身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交于吴勇军保管，由孙毅民做霍前成的“带师傅”，要求霍前成考察“人际网络营销”行业。在霍前成“考察期”内，刘光、项双宝、杨雄、孙毅民24小时轮流看守霍前成，不允许外出离开窝点，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视；张伟、项双宝还对霍前成进行殴打及体罚。霍前成被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，周立新来到窝点对霍前成进行“坐寝”，刘睿以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对霍前成进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，霍前成无法忍受折磨，根据刘睿的要求，让其父亲打了2万元钱到其银行卡账户上并在刘睿的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了刘睿。十余天后，周立新、张伟根据刘睿的安排从霍前成银行卡内取出50400元钱后上交至刘睿，当天刘睿安排周立新、谯亚超两人在窝点内给霍前成办理所谓的新人上线手续，霍前成被迫以50400元申购了18套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由周立新、谯亚超两人逐级以现金方式上交至刘睿处。 二十四、符某被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年11月28日，符某在“百合网”上被伪装成王姓单身女子的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，被王姓女子及其闺蜜带至瑞金市瑞金饭店后民房二楼刘睿管理的传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的周立新、项双宝、田丰成、霍前成等人殴打、控制住，并对其进行搜身，将其身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，由田丰成做符某的“带师傅”，要求符某考察“人际网络营销”行业。在符某“考察期”内，周立新安排田丰成、刘光、项双宝等人24小时轮流看守符某，不允许外出离开窝点，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视。期间，符某还遭到周立新、项双宝、刘光的殴打及体罚。符某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，曾炳钦来到窝点对符某进行“坐寝”，符某被以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，符某无法忍受折磨，让其父母打了4000元钱到其银行卡账户上。十余天后，周立新、张伟来到窝点内给符某办理所谓的新人上线手续，符某被迫以2800元申购了1套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由周立新、张伟逐级以现金方式上交至刘睿处。 二十五、张某2被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年1月11日，张某2在网上被一女网友以介绍工作的名义骗至瑞金市后，被王芸萱、陈超秀两人带至瑞金市瑞金饭店后民房二楼周立新管理的传销窝点内，被周立新事先安排在房间内假装打牌充当打手的项双宝、叶超营、霍前成、刘光、蒋泗荣等人殴打、控制住，并对其进行搜身，将其身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交于项双宝保管，由田丰成做张某2的“带师傅”，要求张某2考察“人际网络营销”行业。在张某2“考察期”内，周立新安排田丰成、项双宝、叶超营、霍前成、刘光24小时轮流看守张某2，不允许外出离开窝点，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口看守；项双宝、叶超营还对张某2进行殴打、体罚。张某2被以考察“人际网络营销”项目的名义限制人身自由长达十余日。 期间，周立新来到窝点对张某2进行“坐寝”，并安排项双宝以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对张某2进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织，张某2无法忍受折磨，在周立新的逼问下将其银行卡的密码告诉了周立新。十余天后，周立新根据刘睿的安排从张某2银行卡内取出10000元钱后上交至刘睿。当天刘睿安排周立新两人在窝点内给张泽3套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由周立新逐级以现金方式上交至刘睿处。 二十六、武某被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年2月份，武某在网上被伪装成单身女子的人以谈恋爱见面相处的方式骗至瑞金后，后被王芸萱、陈超秀带至瑞金市瑞金饭店后民房二楼周立新管理的传销窝点内，被周立新事先安排在房间内假装打牌充当打手的叶超营、霍前成、项双宝、符某等人殴打、控制住，武某反抗激烈，杨宇峰用手机播放音乐遮掩响动，防止被他人发现，武某身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品被搜走由项双宝保管，由霍前成做武某的“带师傅”，要求武某考察“人际网络营销”行业。在武某“考察期”内，周立新安排项双宝、叶超营、刘光、霍前成24小时轮流看守武某，不允许外出离开窝点，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口监视；谯亚超、宋博林、项双宝、叶超营还对武某进行殴打、侮辱及体罚。武某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，刘睿、谯亚超等人来到窝点对武某进行“坐寝”，周立新以军蹲、面壁思考问题不能睡觉的方式对武某进行体罚，强迫其购买所谓的“人际网络营销”产品加入传销组织。十余天后，武某在无法忍受上述折磨的情况下，根据周立新的要求，通过微信扫码向周立新提供的微信二维码转账18000元，并在周立新的逼问下将其名下银行卡的密码告诉了周立新，刘睿、周立新两人将武某转账的18000元钱取出后，又从武某银行卡内取出10000元钱，当天刘睿安排冯传刚、谯亚超两人来到在窝点内给武某办理所谓的新人上线手续，武某被迫以28000元申购了10套所谓的“人际网络营销”产品，该笔钱最后由冯传刚、谯亚超逐级以现金方式上交至刘睿处。 二十七、李谦被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年6月17日，李谦被该传销组织人员伪装成的女网友骗到瑞金。6月17日，被郑盼和**飞骗到刘睿管理的传销组织窝点，被当时组织内假装打牌的成员李维波、“孙艳明”、“吴勇军”、项双宝按在地上控制住，身上的证件手机等物品被搜走，李谦进行反抗，遭到陆辉、项双宝的殴打。之后周立新、曾炳钦来到该窝点对李谦进行面壁、上下蹲、俯卧撑、打巴掌、泼水等体罚。该传销组织还安排李维波、项双宝、“孙艳明”、“刘光”监视李谦，“吴勇军”为带师傅。此过程中李维波、项双宝对李谦进行殴打，陆辉、“孙艳明”对李谦进行恐吓。李谦被迫将微信、QQ密码告诉了刘睿。张伟逼迫李谦以在赣州开蛋糕店做生意的名义向其父亲要钱，李谦只好照办，其父亲便向李谦邮政储蓄银行的账户转了3万元。2018年7月4日前后，曾炳钦和周立新来到该窝点，由“吴勇军”拿出该组织安排人员从李谦银行卡里取出的28000元，要李谦购买10套所谓的产品，李谦被迫答应。钱被周立新和曾炳钦带走。之后，李谦仍被控制，直至2018年12月。之后李谦根据刘睿的指示更换到领导张伟管理的传销窝点内。 二十八、徐某被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年9月3日，徐某被在网上伪装成女子“刘小芳”的人诱骗至瑞金，由王芸萱和陈超秀将其接至瑞金市时代广场陈公福凉茶甜品夜宵店四楼张伟管理的传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的谯亚超、宋博林、刘仲明、刘建德殴打、控制住，由刘建德对其进行搜身，将徐某身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交于宋博林保管，由刘建德做徐某的“带师傅”。在徐某“考察期”内，刘仲明、刘建德等人24小时轮流看守徐某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口看守。徐某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，徐某遭到张伟、谯亚超、刘仲明的恐吓、殴打及体罚，一个领导（身份待查）逼迫徐某将银行卡内取出的56000元现金申购了20套所谓的“人际网络营销”产品。 二十九、田某被非法拘禁、抢劫的事实。 2018年12月1日，田某在网上被伪装成女子“张丽”的人诱骗至瑞金，由陈超秀和另一名女子（身份待查）将其接至瑞金市时代广场陈公福凉茶甜品夜宵店四楼张伟管理的传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的张伟、宋博林、杨雄、刘仲明、刘建德殴打、控制住，由杨雄对其进行搜身，将田某身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交于宋博林保管，由杨雄做田某的“带师傅”。在田某“考察期”内，李维波、杨雄等人24小时轮流看守田某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口看守。田某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，田某遭到张伟、李维波的恐吓、殴打及体罚，张伟逼迫田某交出银行卡及密码，后由曾炳钦和周立新持有田某银行卡里取出的25200元现金至传销窝点给田某办理上线手续，田某被迫以25200元钱申购了9套所谓的“人际网络营销”产品。该笔钱最后由周立新、曾炳钦带走。 三十、魏某被非法拘禁、抢劫的事实。 2019年1月1日晚上，魏某在网上被伪装成女子“王晓琳”的人诱骗至瑞金，由王芸萱和陈超秀将其接至瑞金市时代广场陈公福凉茶甜品夜宵店四楼张伟管理传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的周立新、吴勇军、李维波、刘仲明、刘建德、李谦殴打、控制住，由李谦对其进行搜身，将魏某身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交于吴勇军保管，由李谦做魏某的“带师傅”。在魏某“考察期”内，李维波、刘仲明、刘建德、李谦24小时轮流看守魏某，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口看守。魏某被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十余日。 期间，魏某遭到谯亚超的恐吓、殴打及体罚，曾炳钦和周立新持从魏某银行卡里取出的28000元现金至传销窝点给魏某办理上线手续，魏某被迫以28000元钱申购了10套所谓的“人际网络营销”产品。该笔钱最后由周立新、曾炳钦带走。 三十一、刘某2被非法拘禁的事实。 2019年1月16日，刘某2在网上被伪装成女子“王雯林”的人诱骗至瑞金，由陈超秀和张铃茹将其接至瑞金市时代广场陈公福凉茶甜品夜宵店四楼张伟管理的传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的蒋泗荣、李维波、刘仲明、刘建德、杨雄殴打、控制住，传销组织成员对其进行搜身，将刘某2身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交于蒋泗荣保管，由杨雄做刘某2的“带师傅”。在刘某2“考察期”内，李维波、刘仲明、李谦、杨雄24小时轮流看守刘某2，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口看守。期间，刘某2还遭到李维波的恐吓、殴打及体罚，刘睿逼迫刘某2购买所谓“产品”，逼迫其说出银行卡和支付宝密码，2019年1月23日刘某2被公安机关解救，钱尚未被取走。刘某2被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十七日。 三十二、罗某1被非法拘禁的事实。 2019年1月17日，罗某1在网上被伪装成女子“李洁”的人诱骗至瑞金，由王芸萱和陈超秀将其接至瑞金市时代广场陈公福凉茶甜品夜宵店四楼张伟管理的传销窝点内，被事先安排在房间内假装打牌充当打手的周立新、蒋泗荣、刘仲明、刘建德、李谦殴打、控制住，由李谦对其进行搜身，将罗某1身上的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品搜走，交于蒋泗荣保管，由李谦做罗某1的“带师傅”。在罗某1“考察期”内，李维波、刘仲明、李谦、刘建德24小时轮流看守罗某1，不允许外出，上厕所、洗澡时不准关门并有人员在门口看守。期间，罗某1还遭到蒋泗荣、李维波、刘仲明的恐吓、殴打及体罚。罗某1尚未交钱买产品，2019年1月23日罗某1被公安机关解救。罗某1被以考察“人际网络营销”项目的名义被限制人身自由长达十六日。 原审判决认定上述事实，有夏某等人的银行账户交易明细、支付宝账单明细、葛某微信转账截图，被害人张某1、刘某1、盛某、陆某、张某2、符某、武某、夏某、冯某、张某3、何某、盛某、葛某、徐某、魏某、田某的陈述，辨认笔录、现场勘查笔录，瑞金市公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书（瑞公司鉴【临床】字【2019】158号）及瑞金市人民医院ＣＴ报告、同步录音录像光盘，以及被告人王飞、王诚、周立新、谯亚超、冯传刚、李维波、刘光明、张雪飞、史**、周杰、黄棋、吕云、项双宝、王俊龙、刘仲明、杨雄、李谦、刘建德、刘治于、王芸萱、吴金钊、牛鹏炜、储怡和、牟永福、王勉、郑盼、殷朝中、刘美洋、赵郧陕、苏明明、朱润来、王浩、姚永、刘坤、徐万强、何康、唐佑龙、张香港、张铃茹、叶超营、刘光、杨宇峰、霍前成的供述等证据证实。 三十三、罗某2被非法拘禁的事实 2017年8月28日，李某1（已判刑）以石妹常（吴兵传销窝点的业务员、已判刑）的身份信息及照片冒充女性以网恋为由将被害人罗某2诱骗至漳平后，王亚军（已判刑）等人安排强雪云（周立新传销窝点的业务员、已判刑）、石妹常到漳平市地税局附近接被害人罗某2，并安排被告人周立新暗中观察、监督强雪云和石妹常，防止强雪云、石妹常或者被害人罗某2逃脱。被告人周立新明知将被害人罗某2带到肖伟的传销窝点后，罗某2会立即被限制人身自由，仍暗中配合将被害人罗某2带至福建省漳平市菁城街道江滨路332号7楼一套房内的传销窝点，使被害人罗某2受到肖伟等人限制人身自由，被迫加入传销组织。进入肖伟等人的传销窝点后，被害人罗某2在肖伟（已判刑）、张某4（已判刑）、韩某（已判刑）、杨某1（已判刑）、王某2（已判刑）等人的非法拘禁过程中，遭受殴打、面壁、挨饿等非法侵害，于2017年9月12日晚上死亡。 原审判决认定上述事实，有立案登记表、立案决定书、福建省龙岩市中级人民法院刑事附带民事判决书（2018）闽08刑初15号、福建省高级人民法院（2018）闽刑终431号刑事判决书，证人韩某、杨某1、罗某3、朱某、王某2、李某1、蔺某、戴某、陈某1、陈某2、李某2、林某1、林某2、黄某2的证言，韩某、罗某3、蔺某、周立新、张雪云、石妹常、肖伟的辨认笔录，肖伟指认、辨认现场的照片、辨认现场的笔录，法医学尸体检验鉴定书、检验照片，以及被告人周立新的供述，同案人强雪云、石妹常、胡晓丰、王亚军、肖伟的供述等证据证实。 另查明，2019年1月23日，公安机关在瑞金市抓获被告人李维波、刘仲明、杨雄、刘建德、李谦。2019年3月23日，公安机关在瑞金市瑞金饭店后的一处民房抓获被告人霍前成、刘光、项双宝、杨宇峰、叶超营、周立新。2019年4月25日，公安机关在瑞金市抓获了被告人王飞、张雪飞、刘光明、刘治于、王芸萱、吴金钊、牛鹏炜、储怡和、牟永福；在瑞金市容声家电三楼一民房抓获了谯亚超、史**、周杰、郑盼、殷朝中、赵郧陕、刘美洋、王勉；在瑞金市可乐鸡餐厅楼上一民房内抓获冯传刚、吕云、王浩、苏明明、王俊龙、姚永；在瑞金市金宏酒店附近一民房六楼抓获王诚、黄棋、张铃茹、张香港、朱润来、徐万强、刘坤、何康、唐佑龙； 被告人周立新在被抓获后配合公安机关，对公安机关尚未掌握的传销窝点进行了指认，公安机关根据周立新的指认查获了三个传销窝点，抓获了27名被告人。这一事实有瑞金市公安局立功受案登记表在案证实，足以认定。 又查明，公诉机关告知了各被告人认罪认罚从宽制度的规定，各被告人在律师的见证下均签署了认罪认罚具结书，同意公诉机关的量刑建议。公诉机关向原审法院提交了量刑建议。 关于被告人王飞的辩护人提出的王飞仅应对其负责的窝点中发生的非法拘禁和抢劫犯罪承担法律责任的意见。经查，被告人王飞还参与了其他被告人负责窝点的非法拘禁、抢劫犯罪活动，应对其参与、组织、指挥的所有犯罪承担刑事责任。王飞辩护人关于受害人刘某1在王诚负责的窝点受伤，王飞不应承担故意伤害的法律责任的意见。经查，王飞未参与对刘某1的故意伤害，也无证据证明王飞组织、策划、指挥了对刘某1的故意伤害，王飞不承担刘某1被故意伤害的刑事责任，但理由并非刘某1受伤害不在王飞负责的窝点。 关于被告人周立新的辩护人提出的周立新已于2019年3月24日被刑事拘留，无法参与对刘某1的故意伤害，也无法参与对何某的抢劫的意见。经查，被告人确于2019年3月24日被刑事拘留并一直被羁押，未参与对刘某1的故意伤害及对何某的抢劫，也无证据证明周立新起了组织、策划、指挥作用。对该意见予以采纳。 关于被告人冯传刚辩解其没有参与抢劫，也没有指使他人参与抢劫的意见，经查，冯传刚组织了其自己负责窝点的抢劫犯罪，还以给新人办理所谓的上线手续等形式参与了其他窝点的抢劫犯罪，对该辩解意见不予采纳。关于冯传刚的辩护人提出指控冯传刚参与对张某2、武某的抢劫不能成立的意见，经查，在案证据中周立新供述武某缴纳的2.8万元被谯勇和冯传刚带走，武某的辨认笔录中辨认出冯传刚收取了其钱款，刘光供述“谯勇和冯导拿出十份合同，让武某分别签写自己和亲属的名字”收取了武某的钱，刘光的辨认笔录辨认出冯传刚就是冯导，因此应认定冯传刚参与了对武某的抢劫犯罪；但证明冯传刚参与了对张某2抢劫的证据不充分，因此不能认定冯传刚参与了对张某2的抢劫。 关于被告人吕云的辩护人提出的被告人吕云不应认定为恶势力犯罪集团成员的意见，因吕云系该传销组织的成员，且根据该犯罪组织的安排参与实施了多起犯罪，对该辩护人的此辩护意见不予采纳。辩护人关于被告人吕云是胁从犯的意见，因吕云在传销犯罪窝点担任过“管家”，在担任“管家”期间完全可以摆脱犯罪组织对其的控制，但吕云仍然积极参与非法拘禁的犯罪活动，不属于胁从犯。辩护人还提出吕云未参与非法拘禁黄某1、周德斌的意见，经查，在案证据中有多名同案人的供述及辨认笔录证实吕云参与了对黄某1的非法拘禁，因此对这一辩护意见不予采纳。 被告人刘仲明的辩护人关于刘仲明未参与非法拘禁徐某和田某的意见，被告人牛鹏炜的辩护人关于牛鹏炜不属于恶势力犯罪组织成员的意见，被告人储怡和的辩护人关于储怡和不属于恶势力犯罪集团成员的意见，被告人张铃茹的辩护人关于张铃茹非法拘禁夏某、冯某事实不清、证据不足的意见，与查明的事实及在案证据不符，均不予采纳。 原审法院认为，以被告人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新为首的传销组织，长期纠集在一起，形成较为固定的犯罪组织，为获取经济利益，多次通过相亲、交友等网站将多名被害人骗至传销窝点，对被害人实施非法拘禁，强迫被害人购买每套2800元的虚拟“产品”以获得加入传销组织的资格，采取威胁、殴打、不间断看守等方式，非法限制被害人人身自由，并采取殴打、威胁、搜身等方式抢走被害人随身携带的手机、银行卡、身份证等，逼迫被害人说出银行卡、支付宝等密码，先后抢劫多名被害人银行账户内资金共计人民币847735元，严重侵害了公民的人身自由及财产权利，破坏和谐稳定的社会和经济秩序，造成恶劣影响。该犯罪组织属于恶势力犯罪集团。 被告人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，按照一定顺序形成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱胁迫参加者继续发展他人参加，先后发展参加者40余人，层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪；非法限制他人人身自由，并对他人实施殴打，构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段抢劫他人财物，构成抢劫罪。其中被告人王飞指挥、策划、参与非法拘禁11人，抢劫13次，抢劫金额355600元；被告人王诚指挥、策划、参与非法拘禁9人，抢劫7次，抢劫金额291735元；被告人周立新指挥、策划、参与非法拘禁3人，抢劫13次，抢劫金额290000；谯亚超策划、参与非法拘禁12人，抢劫22次，抢劫金额725735元；被告人冯传刚策划、参与非法拘禁4人，抢劫10次，抢劫金额297335元。 被告人张雪飞、李维波、刘仲明、杨雄、李谦、刘建德、刘光明、吕云、史**、周杰、刘治于、王芸萱、吴金钊、牟永福、郑盼、殷朝中、赵陨陕、张铃茹、王浩、苏明明、王俊龙、姚永、项双宝、叶超营、刘光、牛鹏炜、储怡和、王勉、刘美洋、张香港、唐佑龙、霍前成、杨宇峰、黄棋、徐万强、何康、刘坤、朱润来非法限制他人人身自由，并对他人实施殴打，构成非法拘禁罪。 被告人王诚、谯亚超、冯传刚、黄棋、徐万强、何康、刘坤、朱润来还殴打他人，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，构成故意伤害罪。 被告人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新在共同犯罪中起主要作用属于主犯，应当对参与、组织、指挥、策划的全部犯罪负责；被告人牛鹏炜、储怡和、王勉、刘美洋、张香港、唐佑龙、霍前成、杨宇峰被胁迫参加犯罪，属于胁从犯，应当减轻处罚；其他被告人在犯罪中听从他人安排，受他人指挥，属于从犯，应当从轻处罚。各被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人周立新具有立功表现，可以从轻处罚。 综上，根据各被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度，结合各被告人的认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十四条、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决下：一、被告人王飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，总和刑期十八年六个月，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。二、被告人王诚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，总和刑期十九年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十五万元。三、被告谯亚超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，总和刑期十六年八个月，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人周立新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，总和刑期十五年，决定执行有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币十五万元。五、被告人冯传刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，总和刑期十五年八个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。六、被告人王俊龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。七、被告人徐万强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。八、被告人李维波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。九、被告人刘光明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。十、被告人何康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月。十一、被告人朱润来犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月。十二、被告人王芸萱犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。十三、被告人张雪飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十四、被告人史**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十五、被告人吕云犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十六、被告人项双宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。十七、被告人刘仲明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。十八、被告人刘治于犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。十九、被告人牟永福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。二十、被告人张铃茹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。二十一、被告人刘坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月。二十二、被告人黄棋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月。二十三、被告人刘建德犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。二十四、被告人周杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十五、被告人吴金钊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十六、被告人郑盼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十七、被告人赵郧陕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十八、被告人苏明明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。二十九、被告人王浩犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。三十、被告人姚永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。三十一、被告人杨雄犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。三十二、被告人李谦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。三十三、被告人刘光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。三十四、被告人殷朝中犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。三十五、被告人叶超营犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。三十六、被告人杨宇峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。三十七、被告人霍前成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。三十八、被告人牛鹏炜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。三十九、被告人储怡和犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。四十、被告人王勉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。四十一、被告人刘美洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。四十二、被告人唐佑龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。四十三、被告人张香港犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。四十四、扣押在案作案工具手机等依法没收。 王飞上诉提出：1.他不是恶势力犯罪集团成员；2.他没有参与对瑞金其它窝点的管理，不应对瑞金所有窝点全案负责；3.他不是组织、领导传销活动罪的主犯；4.对他应当继续适用认罪认罚程序；5.原审判决量刑过重。请求二审对他在有期徒刑八年以下量刑。 王飞的辩护人提出的辩护意见与王飞的上诉意见内容一致。 王诚上诉提出：1.他的行为不构成抢劫罪；2.他没有参与故意伤害犯罪；3.签署认罪认罚具结书不是他真实意思表示；4.原审判决量刑过重。请求二审对他从轻处罚。 周立新上诉提出：1.他的行为不构成抢劫罪；2.原审判决量刑过重。请求二审对他从轻处罚。 谯亚超上诉提出：1.他的行为不构成抢劫罪；2.因为一审判得太重他不接受认罪认罚具结书。请求二审依法改判。 冯传刚上诉提出：1.他的行为不构成抢劫罪；2.对他非法拘禁罪量刑过重。请求二审依法改判。 经本院审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。原公诉机关向原审法院提供的证据与本案有关联，能够相互印证，并且来源合法，业经一审庭审质证属实，能够作为定案的根据，本院予以确认。 关于王飞及其辩护人、王诚、周立新、谯亚超、冯传刚提出的上诉、辩护意见，本院分析、评判如下： 一、关于一审认罪认罚程序适用是否正确的问题。 经审查，王飞、王诚、周立新、谯亚超在一审阶段，自愿认罪，同意量刑建议和程序适用，在辩护律师在场的情况下签署认罪认罚具结书，王飞、王诚、周立新、谯亚超认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性经一审法院审查无误。王飞、王诚、周立新、谯亚超均当庭表示对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。王飞、王诚、周立新、谯亚超二审期间均对起诉书指控的犯罪事实及定罪或原审量刑提出异议，但未能说明理由，也不能提供证据或者线索证明其认罪认罚不具有自愿性、签署的认罪认罚具结书内容的不具有真实性、合法性，本院不予支持。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款第（三）项的规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但被告人否认指控的犯罪事实的除外。经审查，冯传刚在一审庭审中明确否认起诉书指控的抢劫犯罪事实，原审判决仍对冯传刚适用认罪认罚程序并采纳原公诉机关在冯传刚认罪认罚基础上从宽处罚的量刑建议不符合法律规定，应予以纠正。 二、关于本案是否属于恶势力犯罪集团的问题。 现有证据证明，被告人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新为首的传销组织，长期纠集在一起，形成较为固定的犯罪组织，为获取经济利益，多次通过相亲、交友等网站将多名被害人骗至传销窝点，对被害人实施非法拘禁，强迫被害人购买每套2800元的虚拟“产品”以获得加入传销组织的资格，采取威胁、殴打、不间断看守等方式，非法限制被害人人身自由，并采取殴打、威胁、搜身等方式抢走被害人随身携带的手机、银行卡、身份证等，逼迫被害人说出银行卡、支付宝等密码，先后抢劫多名被害人银行账户内资金共计人民币847735元，严重侵害了公民的人身自由及财产权利，破坏和谐稳定的社会和经济秩序，造成恶劣影响，给社会民众和周边群众造成极大的恐慌情绪，担心被骗入传销组织，破坏了社会的诚信体系建设，更给被害人及被害人的家庭带来严重经济损失和巨大的精神伤害，各原审被告人的犯罪行为符合“两高、两部”指导意见中确定的恶势力犯罪集团，原审判决对此问题认定准确。因此，王飞及其辩护人提出王飞不是恶势力犯罪集团成员的上诉、辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。 三、关于冯传刚的行为是否构成抢劫罪的问题。 冯传刚就其是否构成抢劫罪提出的上诉意见与冯传刚在一审期间提出的辩解意见内容一致，原审法院对此问题已经作出了相应的评判、分析，本院对此问题的评判、分析与原审法院观点一致，不再赘述。 本院认为，上诉人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，按照一定顺序形成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱胁迫参加者继续发展他人参加，先后发展参加者40余人，层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪；以非法占有为目的，采取暴力、威胁手段抢劫他人财物，其行为均构成抢劫罪；上诉人王诚、谯亚超、冯传刚、原审被告人黄棋、徐万强、何康、刘坤、朱润来采用殴打方式故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为均构成故意伤害罪；上诉人王飞、王诚、谯亚超、冯传刚、周立新、原审被告人张雪飞、李维波、刘仲明、杨雄、李谦、刘建德、刘光明、吕云、史**、周杰、刘治于、王芸萱、吴金钊、牟永福、郑盼、殷朝中、赵陨陕、张铃茹、王浩、苏明明、王俊龙、姚永、项双宝、叶超营、刘光、牛鹏炜、储怡和、王勉、刘美洋、张香港、唐佑龙、霍前成、杨宇峰、黄棋、徐万强、何康、刘坤、朱润来非法限制他人人身自由，并对他人实施殴打，其行为构成非法拘禁罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条第一款的规定，第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。据此，本院维持原审判决对冯传刚的量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。据此，本院维持原审判决对除冯传刚以外的其他原审被告人的量刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款、第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百二十五条第一款第（七）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  曾小育 审判员  刘雁翔 审判员  刘廷轩 二〇二〇年四月十三日 书记员  梁春华