江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初6号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人金明明，男，1996年10月7日生，蒙古族，中专文化，原霍林郭勒市职业技术学校在校生，户籍所在地内蒙古自治区通辽市。2019年8月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人曹磊华，江苏春申律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2713号起诉书指控被告人金明明犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后经审查于2020年1月2日以简易程序立案，审理期间依法转为普通程序并组成合议庭，于同年4月13日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员何士芳出庭支持公诉，被告人金明明及其辩护人曹磊华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月份，李某2、覃某（均另案处理）经事先合谋，为实施诈骗犯罪，在内蒙古通辽市科尔沁区交通路城市之星公寓酒店20楼设立内蒙古微战网络游戏公司（以下简称“微战公司”），李某2担任法定代表人，覃某担任监事，主要负责该公司所有事务，其中李某2自制“九步法”培训员工实施诈骗，先后招募张晓鑫、李泽喜、齐某（均另案处理）等人，冒充女性角色搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友等方式取得被害人信任，后以共同玩同款网络游戏、在游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由骗取被害人财物。公司下设组长、业务员职位，李泽喜、齐某、张晓鑫担任组长，负责培训新员工、传授犯罪方法，自己实施诈骗活动的同时，监督本组业务员诈骗业绩、帮助组员实施诈骗活动；被告人金明明、李兴洋、李勇奇（均另案处理）等人担任业务员，负责实施诈骗。该公司管理严格，李某2、覃某给公司员工分配固定的机位、链接和账号等用于统计业绩；规定每天500元充值2个新增的最低业务标准，并与公司员工按照固定比例分配赃款；设置奖惩机制，开展组与组之间考核评比，体罚未达最低业务标准的员工；规定诈骗较大金额时由老板、组长指导把关；设置禁止性规定，严禁组员私下收取红包；对公司员工实施统一食宿，提供中饭、晚饭和夜宵，分配固定宿舍，严禁员工在工作时间外出。2019年7-8月份，李某2以微战公司之名，承接江苏悠迅网络科技有限公司开发的《三界天书》游戏推广，推广费为游戏玩家充值金额的83%，后采用上述手段，诈骗全国各地被害人2000余人，涉案金额人民币59万余元，已核实到被害人54人，涉案金额人民币40余万元。案发后，李某2、覃某退赔被害人人民币39万余元。被告人金明明于2019年7月加入该诈骗团伙并担任业务员，2019年7月至8月期间，被告人金明明采用上述手段，骗取被害人纪某、余某、李某1等多人在游戏中充值，诈骗金额合计人民币51634余元。被告人金明明于2019年8月15日被抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应证据。公诉机关认为，被告人金明明伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金明明系从犯、坦白，自愿认罪认罚，当庭建议对其判处有期徒刑九个月至一年，并处罚金。被告人金明明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人曹磊华提出如下辩护意见：被告人金明明系从犯、坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，已积极退赃，综上建议对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年8月份，李某2、覃某（均另案处理）在内蒙古自治区通辽市科尔沁区交通路城市之星公寓酒店20楼设立内蒙古微战网络游戏公司（以下简称“微战公司”），先后招募张晓鑫、李泽喜、齐某（均另案处理）等人，冒充女性身份在各大游戏聊天界面中用随机喊话的方式搭识全国各地的男性被害人，采用提出处男女朋友的方式获取信任，后以共玩同款网络游戏为由向被害人发送专属游戏下载链接，再以“在游戏中结婚摆婚宴、生宝宝需要充值”、“在游戏中送花、送游艇表真心需要充值”、“见面之前需要对方在游戏中充值表诚意”等理由诈骗被害人钱款。该公司管理严格，下设组长、业务员职位，设有最低业务标准、奖惩机制，对员工实施统一食宿管理，严禁员工在工作时间外出，各人有固定机位、链接和账号等用于统计业绩并按照固定比例分配钱款。2019年7月，李某2以微战公司之名承接江苏悠迅网络科技有限公司开发的《三界天书》游戏推广业务，推广费为游戏玩家充值金额的83%。被告人金明明于2019年7月暑假期间通过网络招聘加入微战公司，在齐某组内担任业务员。2019年7月至8月期间，被告人金明明在齐某等人的帮助下采用上述手段，骗取多名被害人在游戏中充值金额合计人民币51000余元，其中查实被害人纪某、余某、李某1、邓某被分别骗取人民币1188元、42594元、1700元、568元，被告人金明明个人尚未分得钱款。2019年8月15日，公安机关在内蒙古自治区通辽市科尔沁区交通路城市之星公寓酒店20楼抓获被告人金明明等人，公安机关自被告人金明明处扣押ＶＩＶＯ和小米手机各一部。被告人金明明归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关已追缴相应的赃款，被害人纪某、余某、李某1的损失已获得挽回。上述事实有经庭审质证、确认的户籍资料、微信聊天记录截图、转账记录、扣押决定书及清单、银行卡交易明细、收条等书证、证人李某2、覃某、齐某、吕某、于某、梁某、张某等人的证言笔录、被害人纪某、余某、李某1、邓某等人的陈述笔录、江阴市公安局制作的提取笔录及照片、江阴市公安局调取的电子数据、刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人金明明加入电信网络诈骗集团，伙同他人以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人金明明在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后能如实供述罪行，愿意接受处罚，被害人损失已追缴，依法对被告人金明明予以减轻处罚。关于辩护人曹磊华提出被告人金明明已积极退赃并建议对其适用缓刑的辩护意见，经查，被告人金明明加入电信网络诈骗组织并伙同他人多次实施诈骗，诈骗数额达5万余元，本案涉案赃款均为公安机关依法追缴并非被告人金明明主动退缴，鉴于本案案件性质和社会危害程度，依法对被告人金明明不适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关根据被告人金明明加入组织的时间、在共同犯罪中的地位作用、获利情况、被害人损失的挽回情况等提出的量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人曹磊华提出的其他辩护意见与本案事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人金明明犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年8月15日起至2020年5月14日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案手机由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇二〇年四月十四日法官 助理  庞 宠书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。