江西省赣州市南康区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0703刑初88号 公诉机关赣州市南康区人民检察院。 被告人颜建中，男，1973年7月16日生于江西省莲花县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地江西省莲花县，现住广东省深圳市龙华区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。 指定辩护人陈伟春，江西金蓉律师事务所律师。 赣州市南康区人民检察院以赣康检二部刑诉(2020)31号起诉书指控被告人颜建中犯合同诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员赖冬水出庭支持公诉，被告人颜建中及指定辩护人陈伟春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控,2012年3月6日，被告人颜建中借用其哥哥颜某的身份证在南康市工商行政管理局登记注册成立了“南康市金之泰家具有限公司”（以下简称“金之泰家具公司”），在未实际开办实体家具企业的情形下，以颜某的名义在南康市光明家具城租赁4间家具门市进行家具展示，并利用互联网网站建立金之泰家具公司的网页，采用冒用他人注册商标、伪造虚假家具企业地址的方式进行网络销售。2012年3月至2014年3月期间，被告人颜建中以颜某的名义通过线上网站和线下家具门市的方式联系客户，要求客户以预付款的方式采购家具，被告人颜建中收取被害人马某1等19名客户的预付款（含定金）共计304325元后却不按要求供货，也不退还款项，将客户的支付款用于支付店铺租金、偿还债务、个人消费等，后因无钱返还不敢面对客户而离开南康到外地躲藏，并更换了联系方式，导致马某1等19名客户损失246782元，此外，被告人颜建中于2014年12月7日收取了莲花县神泉乡村民杨金兰、王春香、彭昔乐的家具采购定金28000元后却拒不供货也不退还定金，导致杨金兰等四人损失21200元。 2019年10月19日14时许，深圳警方在深圳市龙华区隆丰工业园抓获被告人颜建中。到案后，被告人颜建中陆续供述了相关犯罪事实。审查起诉期间，被告人颜建中的家属代其向马某1退赔了6万元，马某1出具了谅解书。 公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证；证人钟某、张某等人的证言；被害人马某1、侯某等人的陈述；被告人颜建中的供述与辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关意见，被告人颜建中冒用其哥哥颜某的身份证注册登记了南康金之泰家具有限公司，并以颜某的名义与客户签订书面或口头的家具销售合同，在收到客户支付的定金或预付款后，不按约定发货，也不退还相关款项，将相关款项用于个人开支，且事后潜逃，造成被害人损失达269782元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人颜建中具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节。建议对被告人颜建中判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。 被告人颜建中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。 辩护人陈伟春提出，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，但是被告人具有坦白情节，且被告人家属代其退赔了马某1的损失6万元并取得了谅解，系初犯、偶犯，主观恶性小，可以对被告人从轻处罚。认可公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2012年3月6日，被告人颜建中借用其哥哥颜某的身份证在南康市工商行政管理局登记注册成立了“南康市金之泰家具有限公司”（以下简称“金之泰家具公司”），在未实际开办实体家具企业的情形下，以颜某的名义在南康市光明家具城租赁4间家具门市进行家具展示，并利用互联网网站建立金之泰家具公司的网页，采用冒用他人注册商标、伪造虚假家具企业地址的方式进行网络销售。2012年3月至2014年3月期间，被告人颜建中以颜某的名义通过线上网站和线下家具门市的方式联系客户，要求客户以预付款的方式采购家具，被告人颜建中收取被害人马某1等19名客户的预付款（含定金）共计304325元后却不按要求供货，也不退还款项，将客户的支付款用于支付店铺租金、偿还债务、个人消费等，后因无钱返还不敢面对客户而离开南康到外地躲藏，并更换了联系方式，导致马某1等19名客户损失247082元，此外，被告人颜建中于2014年12月7日收取了莲花县神泉乡村民杨金兰、王春香、彭昔乐的家具采购定金28000元后却拒不供货也不退还定金，导致杨金兰等四人损失21200元。 2019年10月19日14时许，深圳警方在深圳市龙华区隆丰工业园抓获被告人颜建中。并于2019年10月19日至2019年10月25期间羁押于深圳市罗湖区看守所。到案后，被告人颜建中陆续供述了相关犯罪事实。审查起诉期间，被告人颜建中的家属代其向马某1退赔了6万元，马某1出具了谅解书。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、银行卡资料查询单、银行卡明细打印清单、个人结算账户申请书、南康区工商行政管理局涉嫌犯罪案件移送书、案件调查报告、企业信息、接访统计表、收条、委托开票协议、营业执照、开户许可证、银行转账凭证、接访记录、聊天记录、银行对账单、银行交易回单、家具采购合同书、通话记录、委托书、接处警工作登记表、身份证复印件、证明、在逃人员登记信息表、报案材料、收条、谅解书等书证；证人颜某、睢荣州、黄某、林某2、欧某、康某的证言；被害人马某1、侯某、汪某、马某2、江某的陈述；被告人颜建中的供述；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人颜建中冒用其哥哥颜某的身份证注册登记了南康金之泰家具有限公司，并以颜某的名义与客户签订书面或口头的家具销售合同，在收到客户支付的定金或预付款后，不按约定发货，也不退还相关款项，将相关款项用于个人开支，且事后潜逃，造成被害人损失达268282元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人当庭认罪认罚，赔偿了被害人马某1的全部损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人颜建中诈骗林某114500元，经查，被告人颜建中诈骗林某1的数额应当为14800元，该事实有被告人颜建中的供述、被害人林某1的陈述及转账凭证等证据证明，足以认定，起诉书中的14500元系笔误，予以更正。公诉机关指控的诈骗金额269782元也系笔误，现更正为268282元。被告人的犯罪所得，应当责令退赔。公诉机关的量刑建议偏重，本院予以适当调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人颜建中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元； 二、责令被告人颜建中退赔各被害人的损失238282元。其中林仿彭7130元，胡谷良3210元，林某114800元，张红斌13500元，熊建平4050元，侯某15050元，郭雄金7000元，汪某11610元，南昌爱玛医院投资有限公司14882元，袁少斌20000元，马某218400元，胡明新5400元，北京容奕科技有限公司36000元，谢志娟7950元，罗兵7700元，钟健13000元，江某11600元，庞中波5800元，杨金兰10000元，王春香3200元，张春风5000元，彭昔乐3000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温春华 人民陪审员  肖孟飞 人民陪审员  连文华 二〇二〇年四月十五日 书 记 员  施晓宇