吉林省白山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）吉06刑终38号 原公诉机关吉林省白山市浑江区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张翌祥，男，1945年6月23日出生，汉族，高中文化，无职业。户籍所在地：吉林省白山市江源区石人镇北山街八委一组，居住地：吉林省白山市江源区石人镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 吉林省白山市浑江区人民法院审理吉林省白山市浑江区人民检察院指控原审被告人张翌祥犯诈骗罪一案，于2019年10月31日作出（2019）吉0602刑初133号刑事判决，宣判后，张翌祥不服，提出上诉。吉林省白山市浑江区人民法院于2020年3月10日报送本院，本院受理后，依法组成合议庭，经审阅卷宗材料，讯问上诉人，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。 原审法院认定： 一、被告人张翌祥于2011年3月间，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，谎称可办理在北京部队退役物资处理部工作，并以此为由，分别在白山市浑江区向阳道口施慧达药业东侧一旅店、张翌祥的家中和白山市合兴大厦附近的中国工商银行，骗取被害人王馨悦人民币共计66,000元，后被其全部挥霍。 认定上述事实的主要证据有： 1、案件来源证实：本案系被害人王馨悦报案。 2、归案情况证实：2019年1月23日，石人派出所民警将被告人张翌祥扭送归案。 3、立案决定书证实：白山市公安局新建分局于2019年2月19日对张翌祥诈骗王馨悦一案予以立案侦查。 4、常住人口登记表证实：张翌祥于1945年6月23日出生等自然情况。 5、扣押决定书、扣押清单证实：公安机关依法对张翌祥的一部长虹牌黑色手机、一部华为牌金色手机及2,567元现金进行扣押。 6、中国人民解放军吉林省白山军分区政治工作处证明证实：该部无“退役物资管理处”。 7、证人唐永武证言证实：我和张翌祥是夫妻关系。张翌祥从十多年前开始以给别人去物资处理部办当兵倒卖物资为由实施诈骗，他骗的钱也没有给我，我也没有参与跟他一起诈骗。王馨悦我认识，王馨悦来打听过事情办没办成，要是办不成就把钱给她，具体他们之间怎么合计去办工作、怎么给钱我不知道。我没有在家见过王馨悦给张翌祥现金13万元办工作，王馨悦每次来跟张翌祥谈什么事情都不当我的面说。 8、证人龙海清证言证实：我没有看到张翌祥给王馨悦17万元。 9、被害人王馨悦陈述证实：2010年10月底，我通过花晔认识了唐永武和张翌祥。2011年3月份，唐永武跟我说现在北京退役物资管理部招工，张翌祥去当部长有权力招人，通过张翌祥去工作一个人需要6万元，我当时准备为我家里人办理5个名额，我一共筹了30万元现金给的张翌祥。2013年，张翌祥给我打电话说办退役物资管理部工作的事需要请人吃饭，让我给他转6,000元钱，我就用我的工商银行卡透支转账给张翌祥6,000元。直到现在这个事也没办成，我觉得张翌祥没有能力办理北京部队退役物资管理部工作的事。我一共被张翌祥诈骗了30.6万元，一共分三次给的，第一次是2011年位于白山市浑江区向阳道口施慧达药业东侧一旅店内给了张翌祥17万元现金，第二次是2011年在位于白山市江源区大石人镇北山街光环村张翌祥的家中给了张翌祥13万元现金，第三次是2013年在白山市浑江区合兴下面的工行转账6千元给张翌祥。 10、被告人张翌祥供述与辩解证实：哪一年我记不清了，有一天王馨悦找到我让我帮其办工作，我骗她说我可以帮其办理上中国人民解放军总后勤部卖军需废品及回收废旧物，可以给她儿子办理去当预备役兵，王馨悦第一次是在白山市江源区大石人镇北山街我家的平房内给了我15,000元，第二次是在白山市施慧达药业附近的一个旅店内给了我20,000元，第三次是她转账给我6,000元。还有一次，王馨悦去我位于石人的家中给了我现金25,000元。我以能为其亲属办工作为由，一共诈骗了王馨悦66,000元。诈骗的钱都被我买彩票和吃喝、住宿用了。 二、被告人张翌祥于2009年至2015年期间，对被害人花晔谎称可以办理北京部队退役物资处理部的工作并能倒卖军用物资废品，以此为由，先后多次骗取被害人花晔及花晔的亲属、朋友人民币共计342,500元，后被其全部挥霍。 认定上述事实的主要证据有： 1、案件来源证实：本案系被害人花晔报案。 2、立案决定书证实：白山市公安局新建分局于2019年1月23日对张翌祥诈骗花晔一案予以立案侦查。 3、中国人民解放军退役物资处理部表格证实：张翌祥实施诈骗行为时，让被害人填写载有“中国人民解放军退役物资处理部”的表格，以取得被害人的信任。 4、中国工商银行个人业务凭证证实：花晔、花旭与张翌祥之间的资金往来情况。 5、欠据证实：张翌祥承诺将全部钱款还清。 6、收条证实：2018年3月12日，张翌祥向花晔出具收条，张翌祥共收到花晔交款342,500元。 7、全国铁路售票及住宿清单证实：张翌祥的铁路购票及住宿信息情况。 8、证人龙海清证言证实：花晔是我前妻，我们在2018年离的婚。我和张翌祥是朋友关系。2009年12月份，我在三江大厦偶遇张翌祥，他说他在国防科委工作，这个工作是他二嫂给办的，当时他说要招20多个人去中国人民解放军物资退役部工作，主要从事卖军用废品，张翌祥说每个人需要报名费6,600元，因为他还要收取一些办事搭人情还有来回路费的钱，每个人需要交20,000元。我和花晔就跟家里亲属说了这个事，然后亲戚朋友就陆续来把钱给他了。我没被张翌祥诈骗，花晔及其亲属、朋友被他诈骗了多少钱我不清楚，花晔那里有她自己记的账目，花晔及其亲属、朋友被诈骗的钱都是在花旭家给的，他们把钱给了花晔和花旭，再由花晔和花旭给张翌祥，张翌祥让给完钱的填一张中国人民解放军退役物资处理部的表，后来我觉得是骗人的，因为过了好几年我看见他一直拎着的黑色包里还放着我们之前填的表。张翌祥还过花晔20,000元，是当时为我儿子办军籍调转给他的钱。 9、证人花旭证言证实：2010年，我姐花晔和我姐夫龙海清第一次和我说起张翌祥的二嫂在北京很厉害，张翌祥的二嫂可以帮忙办理倒卖北京部队退役物资管理处的军需废品的工作，我当时不太信也没当回事。2013年，我看家里的人都开始参与，参与的人都说每人交2万元的报名费，别的事张翌祥就给办了。我就以我自己的名义和我儿子花蕴福的名义拿出了4万元现金给了我姐花晔，让她帮我把钱交了。后来，张翌祥给我姐夫打电话说他在北京因为给我们办理倒卖北京部队退役物资管理处的军需废品的事情钱都花光了，回不了家，让我姐夫给他打2,000元钱，我姐夫没钱，我就去工商银行给他汇了2,000元钱。2016年，张翌祥不给准确答复就让一直等，我感觉他办不了这事，2017年，我跟我姐和姐夫去找张翌祥退钱，他说没钱就给我们打了张欠条，欠条上张翌祥没签名。2018年，我跟我姐和姐夫再次去找张翌祥要钱，张翌祥没钱就重新签了一张欠条，再后来我们就联系不上他了。现在我觉得张翌祥没有能力办事，我一共被骗了4.2万元，其中4万元是在我家里由我委托我二嫂给的张翌祥，还有2,000元是我在浑江区新民支行汇款给张翌祥。2009年的时候，因为办部队工作的事，我朋友崔玉彬被张翌祥诈骗的2万元是我垫付的，我把钱给的龙海清，然后龙海清给的张翌祥。 10、证人花映证言证实：我听我姐花晔和我哥花旭说交钱能给办工作，我说那就办吧。我母亲、我哥、我姐给我凑了2万元，具体给我办什么工作我不清楚，都是我哥、我姐跟张翌祥谈的。我见过几次张翌祥，但是没说过话。我一共被张翌祥诈骗了2万元，钱应该是我二哥花旭给的。2009年的时候，王善杰是我的司机，一起吃饭时张翌祥说能给人办去部队工作，需要交2万元报名费。王善杰想交钱报名，我就给王善杰垫付了2万元，我把钱给了龙海清，然后龙海清给的张翌祥。为母亲还有我哥我姐以给我办工作的名义给了张翌祥20,000元。 11、证人尹玉琴证言证实：我听花晔说张翌祥能办部队的工作，为了给我和我弟弟尹传新办工作，我交给花晔40,000元，然后花晔给的张翌祥。程东源、黄秀花、花明朋友的女儿房丽被诈骗的钱是花晔拿的。 12、证人花素兰证言证实：花晔是我的侄女。2009年的时候，我听花晔说张翌祥能办中央部队的后勤工作，办工作每个人得交3万元，我想给我丈夫庞洪喜和我儿子庞力涛办工作，我就给了花晔6万元，然后花晔给的张翌祥，我和张翌祥之间没有交流，由花晔与张翌祥沟通。但是至今没办成，我觉得张翌祥没有能力办工作，我是相信我侄女花晔才交的钱，我一共被诈骗了60,000元。 13、证人花静华证言证实：花晔是我的侄女。2009年的时候，我听花晔说张翌祥能办中央部队的后勤工作，办工作每个人得交3万元。我先是为我姐姐花素芳（已故）的女儿李艳娟交了30,000元给花晔，后来我又为我自己和我妹妹花坤各交了20,000元给花晔，然后由花晔给的张翌祥，我和张翌祥之间没有交流，由花晔与张翌祥沟通。但是至今没办成，我觉得张翌祥没有能力办工作，我是相信我侄女花晔才交的钱，我一共被诈骗了70,000元。 14、被害人花晔陈述证实：我和龙海清是2018年夏天离的婚。我前夫龙海清和张翌祥是朋友，我通过龙海清认识的张翌祥。2009年的时候，龙海清告诉我张翌祥可以花钱找人给我办去北京部队的退役物资处理部工作，办这事需要给军委的人6,600元钱，龙海清说让我去，到时候能领退休金，还能再穿上军装挣一笔钱。2010年，我和我前夫也把这个事情告诉了亲戚、朋友们，因为张翌祥还要从中挣取一些好处费用，所以每个人都是2、3万元钱，没有钱的就拿1万元钱，这些亲戚朋友都是把钱给了我丈夫龙海清，由龙海清交给了张翌祥，交钱的亲戚、朋友都去我家填了北京部队的退役物资处理部的表，表是张翌祥拿去的，表上有一些个人信息、简历，填完的表让张翌祥拿走了。我先后一共给张翌祥40,500元，后来在2015年和2016年1月份的时候他一共还了我20,000元，现在还有20,500元没给我。我和我的亲属、朋友都被张翌祥诈骗了，有我自己20,500元、我弟弟花旭和他儿子花润福一共42,000元、我小姑花坤20,000元、我三姑花静华10,000元、我四姑父庞洪喜30,000元、我四姑的儿子庞力涛30,000元、我四姑花素兰30,000元、我大姑的女儿李艳娟30,000元、我朋友董连河20,000元、我弟妹尹玉琴的同学黄秀花20,000元、我弟妹尹玉琴的朋友程东源20,000元、我二弟弟花旭的朋友崔玉彬20,000元、我弟弟花映的朋友王善杰20,000元、我弟弟花明的妻子尹玉琴20,000元、我弟弟花明朋友的女儿房丽20,000元钱、我二弟弟花旭20,000元，钱都是2009年至今陆续给的张翌祥。2018年，因为事一直没办下来，我和我小姑花坤一起去张翌祥家想把钱要回来，张翌祥没钱就给写了一张欠条，欠条上写“今有花叶共交款叁拾肆万贰仟伍佰元，此款由接回后必转本人”，张翌祥把我的钱和我亲戚、朋友的钱都写在了欠条上面。程东源、黄秀花、董连河、房丽被骗的钱都是我垫付的，因为后来事情没办成，他们向我要钱，我就凑钱把钱还给他们了。 15、被告人张翌祥供述与辩解证实：2009年9月份左右，我跟龙海清说起我二嫂在北京军委有熟人，可以让我买卖北京部队的退役物资处理部的军用物资废品，当时龙海清表示让我带他一起干。2009年11月份，龙海清的媳妇花晔在她家里给我4万元现金，跟我说她家每人出两万块，让我带她家一起干。2010年4月份，花晔在她家里给了我8万元现金，跟我说这是她几个朋友的，让我也带上她们几个。2010年8月份，花晔在她家里给我21万元现金，跟我说这是她家在辽宁鞍山的亲戚们凑的钱，让我带上她家亲戚一起干。后来，花晔又找我给她儿子办工作，让我把她儿子的军籍调到北京，花晔因为这事前前后后又给我拿了3.4万元，具体什么时间我记不住了。2016年7月份，花晔给我说这么多年没办成不想再办了，让我还钱给她，2017年年末我给了花晔2万块钱，跟她说这是她儿子办工作的钱。之后，花晔多次向我要钱，我说现在没钱，2019年1月23日花晔就报警了。我没有能力办理倒卖北京部队退役物资处理部的军用物资废品的事，也没有能力为花晔的儿子办工作，我就是为了骗点钱自己花，我一共诈骗了人民币34.4万元，这些钱都是花晔一个人给我的，具体是谁的钱我不知道，我只知道是花晔和她亲属、朋友的钱。诈骗的钱都被我吃、喝、住、行、玩花了。 16、公安机关出具的情况说明三份证实：经新建分局民警查看，张翌祥被扣押的手机中未发现有诈骗金额的相关信息。由于发案时间较长且多次给钱都是现金并无收据，故无法确认详细诈骗金额。庞洪喜、庞力涛、程东源、崔玉彬、王善杰等人的钱均由他人垫付。 17、公安机关出具的办案说明证实：经与花晔核实，张翌祥确实不认识程东源、黄秀花、董连河、房丽、崔玉彬、庞力涛、王善杰等人，这些人的钱均为其他人垫付。 三、被告人张翌祥于2016年至2017年间，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，谎称可办理在北京部队退役物资处理部工作并能卖军用物资废品为名，先后分别诈骗周俭武、周俭波人民币51,770元，共计诈骗人民币103,540元，后被其全部挥霍。 认定上述事实的主要证据有： 1、被害人周俭武陈述证实：张翌祥是我二姑夫。2015年，我弟弟周俭波说张翌祥能给人办理部队里的工作，我就联系张翌祥办工作，张翌祥说能办，可以到北京部队退役物资管理处工作，一个人需要2万多块钱，我跟我爱人需要5万元左右，怎么办他会跟我弟弟说。2016年11月份，我在位于白山市江源区协力一区的家中通过手机银行给张翌祥转了6,600元，第二次是2017年12月24日在天津市武清区杨村镇镜湖花园B区村园2号楼2单元101室我弟弟的家中给了张翌祥9,000元，剩下的钱都给了我弟弟周俭波，由他替我给的张翌祥，我一共被张翌祥骗了52,000元左右，我跟我弟弟周俭波给的钱是一样的。我觉得张翌祥没有能力办工作的事。 2、被害人周俭波陈述证实：张翌祥是我二姑夫。2016年，我二姑唐永武跟我说张翌祥能在北京能给人办工作。之后，张翌祥联系我说可以给我办工作，但是需要交一些费用，具体多少钱以后再说，我跟他说能不能给我哥也办一个，他说让我等信。2016年11月份，张翌祥来到我位于天津市武清区杨村镇镜湖花园B西区村园2号楼2单元102室的家中跟我谈办工作的事，他让我和我哥每人交6,600元，我当时就把现金给他了，后来张翌祥又联系我说可以给我们兄弟俩的爱人办工作，只要交钱就行，此后张翌祥又多次向我要办工作得费用，我都给他了。我分别于2016年12月24日在家中给了张翌祥现金7,000元，于2016年12月28日在家中通过支付宝转给了张翌祥9,000元，于2017年1月14日在天津武清区杨村镇工商银行ATM机给张翌祥转了3,400元，于2017年2月24日在天津武清区杨村镇工商银行ATM机给张翌祥转了4,800元，于2017年4月16日在家中通过支付宝给张翌祥转了11,000元，于2017年5月22日在家中给了张翌祥现金7,700元，于2017年10月9日在天津武清区杨村镇工商银行ATM机给张翌祥转了2,270元。我一共被张翌祥骗了人民币51,770元，我哥跟我一样也被骗了51,770元，我每次转钱时也会把我哥的钱给张翌祥转过去。我俩一共被骗了人民币103,540元。我觉得张翌祥没有能力办理北京部队退役物资管理部的工作。 3、被告人张翌祥供述与辩解证实：周俭波和周俭武是我妻子唐永武的亲戚，他俩通过唐永武知道我能办理北京退役物资管理部的工作。2016年的时候，我到天津周俭波家，周俭波想让我帮他和他哥哥办工作，他和周俭武就给我两个人的报名费一人6,600元，周俭波给我的是现金，周俭武是通过手机银行转给我的，一共13,200元。第二次是在天津周俭波家，周俭波给了我现金14,000元，这次是给他俩妻子办工作的报名费，第三次是在天津周俭波家，周俭波给了我18,000元现金，每人9,000元。后来周俭波、周俭武又陆续给我转账70000多元钱，大多都是周俭波给我转的钱。我没有能力给他们办北京退役物资管理部的工作，我以给他们办工作需要钱为由，诈骗周俭武和周俭波人民币共计10万余元。骗取的钱都被我买彩票和在北京住宿、吃喝用了。我之前给人办过上军校的事，是徐志给办的，所以唐永武就觉得我有能力给人办工作。 原审法院认为，被告人张翌祥以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财人民币512,040元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张翌祥犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。本院认定的数额与公诉人指控的数额不一致，以本院认定的数额为准。被告人归案后如实供述诈骗王馨悦和周俭波、周俭武的犯罪事实，故对被告人予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，认定被告人张翌祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十一万元；责令被告人张翌祥退赔被害人王馨悦人民币66,000元、退赔被害人花晔人民币342,500元、退赔被害人周俭波人民币51,770元、退赔被害人周俭武人民币51,770元，于本判决生效后十日内给付；在案扣押物品手机两部，由扣押机关白山市公安局新建分局依法处理。 张翌祥上诉提出：其已还给花晔2万元，应当从诈骗数额中扣除；其只诈骗花晔28.3万元，在其被扣押的长虹牌手机中有花晔给其发的信息可以证实；收条上的收到款34.25万元是其多写了。 本院经审理查明，原审判决认定原审被告人张翌祥犯诈骗罪的事实清楚，有案件来源，犯罪嫌疑人归案情况，立案决定书，常住人口数据查询详细信息，扣押物品清单，收条，白山军分区证明，证人龙海清、唐永武证言，被害人王馨悦、周俭武、周俭波、花晔等人的陈述，被告人张翌祥供述和辩解等。以上证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，可以作为定案的依据。在本院审理期间，上诉人未提供新的证据。经审查，证据确实、充分，足资认定。 关于张翌祥上诉提出“其已还给花晔2万元，应当从诈骗数额中扣除；其只诈骗花晔28.3万元，在其被扣押的长虹牌手机中有花晔给其发的信息可以证实；收条上的收到款34.25万元是其多写了”的上诉理由。经查，根据被告人张翌祥供述、被害人花晔陈述可证实，张翌祥还款2万元是在写收条之前，写收条时已经把2万元扣除；侦查机关出具情况说明证实经侦查人员查看张翌祥的长虹牌手机，未发现张翌祥所说的诈骗数额相关信息；张翌祥未提供证据证实收条是其多写了。故上诉人提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）张翌祥以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财共计人民币512,040元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定张翌祥犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  顾人洲 审判员  王 妍 审判员  王士霞 二〇二〇年四月二十八日 书记员  刘 彬