湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0203刑初3号公诉机关湖北省黄石市西塞山区人民检察院。被告人郭凯，男，1997年2月6日出生于湖北省黄石市，汉族，高中肄业，无业，住湖北省黄石市西塞山区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人程正旭，湖北人本律师事务所律师。被告人熊鸿轩，男，1995年11月5日出生于湖北省黄石市，汉族，中专文化，无业，住湖北省黄石市黄石港区。因犯非法拘禁罪于2018年6月22日被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年一个月，同年11月24日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被黄石市公安局西塞山分局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。辩护人陈卫，湖北风劲律师事务所律师。湖北省黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2019〕261号起诉书指控被告人郭凯、熊鸿轩犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湖北省黄石市西塞山区人民检察院指派检察员卫俊、检察官助理石静出庭支持公诉，被告人郭凯、熊鸿轩及其辩护人程正旭、陈卫到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月至7月，被告人郭凯以帮助客户办理贷款为由对刘某1、邵某、余某实施诈骗；还伙同被告人熊鸿轩以拆除客户抵押车辆GPS定位仪，客户不用偿还贷款为由对唐某、胡某、柯某实施诈骗。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人郭凯、熊鸿轩以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭凯在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人熊鸿轩参与其中两次诈骗，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人熊鸿轩在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人郭凯、熊鸿轩自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，故建议判处被告人郭凯有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金五千元至二万元；建议判处被告人熊鸿轩有期徒刑六个月，并处罚金二千元。被告人郭凯、熊鸿轩对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郭凯的辩护人提出的辩护意见是：被告人郭凯自愿认罪认罚，悔罪态度较好；其有自首情节；其主观恶性较小，犯罪情节轻微，且已全部退赃；故请求对被告人郭凯从轻处罚。被告人熊鸿轩的辩护人提出的辩护意见是：被告人熊鸿轩系从犯；其归案后如实交代了全部犯罪事实且自愿认罪认罚；其亲属已代其赔偿了被害人的损失且已取得谅解；故请求对被告人熊鸿轩从轻处罚。经审理查明，2019年6月至7月，被告人郭凯以帮助客户办理贷款为由对刘某1、邵某、余某实施诈骗；还伙同被告人熊鸿轩以拆除客户抵押车辆GPS定位仪，客户不用偿还贷款为由对唐某、胡某、柯某实施诈骗。具体事实如下：1、2019年6月4日上午，被告人郭凯电话联系被害人刘某1，谎称可以帮助其办理贷款。当天下午，被告人郭凯等人驾车与刘某1见面，刘某1提出欲贷款5万元，被告人郭凯称可以帮助其办理贷款，但需支付下户费1000元，且三天后才能放款，刘某1同意并通过微信向郭凯转账1000元。同年6月10日，刘某1未收到贷款便电话联系被告人郭凯，被告人郭凯谎称需支付武汉贷款公司工作人员200元加班费后才能放款，刘某1又通过微信向郭凯转账200元。之后刘某1多次联系被告人郭凯未果，且未收到贷款。2、2019年6月5日下午，被告人郭凯电话联系被害人邵某，谎称可以帮助其办理贷款，随后，二人在本市黄石港区黄石大道3号的二桥副食店附近见面。邵某提出欲贷款10万元，被告人郭凯称可以帮助其办理贷款，但需支付下户费600元。邵某同意并于次日晚通过微信向被告人郭凯转账600元。之后邵某多次联系被告人郭凯未果，且未收到贷款。3、2019年6月5日下午，被告人郭凯电话联系被害人余某，谎称可以帮助其办理贷款，随后二人在大冶市青龙山公园见面。余某提出欲贷款2至3万元，被告人郭凯称可以帮助其办理贷款，但需支付下户费600元。余某同意并于同年6月10日上午通过微信向被告人郭凯转账600元。同日下午，余某未收到贷款便电话联系被告人郭凯，被告人郭凯谎称需支付武汉贷款公司工作人员300元加班费后才能放款，余某又通过微信向郭凯转账300元。之后余某多次联系被告人郭凯未果，且未收到贷款。4、2019年6月12日下午，被告人郭凯电话联系被害人唐某，谎称黄石银盘公司倒闭，可以帮客户拆除安装在抵押车辆上的GPS定位仪，客户不用偿还余下贷款，但需支付12000元手续费。唐某同意并通过微信向被告人郭凯转账2000元作为定金。次日上午，被告人郭凯等人将唐某贷款购买的鄂Ｂ×××××小型轿车GPS定位仪拆卸。之后唐某通过支付宝账户向被告人郭凯转账5000元。同年6月14日下午，被告人郭凯将伪造的盖有银盘汽车服务有限公司公章的结清证明交给唐某，谎称可以凭该证明到车管所办理车辆解押手续。唐某信以为真，又通过支付宝账户向被告人郭凯转账5000元。之后，唐某多次联系被告人郭凯未果，且至今仍在偿还车辆贷款。5、2019年7月11日下午，被告人郭凯电话联系被害人胡某，谎称黄石银盘公司倒闭，可以帮客户拆除安装在抵押车辆上的GPS定位仪，客户不用偿还余下贷款，但需支付13000元手续费，胡某同意。次日上午，被告人郭凯邀约被告人熊鸿轩在本市黄石港区万达广场营销中心附近与胡某见面，商议由胡某先支付1500元定金拆除GPS定位仪。之后胡某通过微信向被告人熊鸿轩转账1500元。同年7月13日下午，被告人郭凯和熊鸿轩将胡某贷款购买的鄂Ｂ×××××小型客车GPS定位仪拆卸，胡某通过微信向被告人熊鸿轩转账1500元。同年7月17日下午，被告人郭凯将伪造的盖有银盘汽车服务有限公司公章的结清证明交给胡某，谎称可以凭该证明到车管所办理车辆解押手续。胡某信以为真，又通过微信向被告人熊鸿轩转账5000元。被告人熊鸿轩收到上述胡某转给其的8000元后，将其中6900元转至被告人郭凯微信账户。之后，胡某多次联系被告人郭凯未果，且至今仍在偿还车辆贷款。6、2019年7月11日下午，被告人郭凯电话联系被害人柯某，谎称黄石银盘公司倒闭，可以帮客户拆除安装在抵押车辆上的GPS定位仪，客户不用偿还余下贷款，但需支付13000元手续费，柯某同意。当晚，二人在湖北见面，双方商议先支付3000元定金拆除车辆GPS定位仪，柯某通过微信向被告人郭凯转账3000元。同年7月16日，被告人郭凯和熊鸿轩将柯某贷款购买的鄂Ｂ×××××小型客车GPS定位仪拆卸。同年7月31日左右，被告人郭凯联系柯某，谎称车辆解押证明已办好，但车管所下班，让其先支付2000元手续费，剩余手续明日到车管所办理。柯某则要求办理车辆解押手续后再支付余下款项。之后，柯某多次联系被告人郭凯未果，且至今仍在偿还车辆贷款。另查明，被告人郭凯的家属已代其向本院退赃24600元，且已缴纳罚金1万元；被告人熊鸿轩的家属已向被害人胡某退赃1100元并取得谅解，且已缴纳罚金2千元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、报案材料、到案经过、刑事判决书、释放证明书、通话清单、租赁合同、还款信息表、营业执照；证人张某、彭某、黄某、刘某2、赵某的证言；被害人唐某、刘某1、邵某、余某、胡某、柯某的证言；被告人郭凯、熊鸿轩的供述和辩解；搜查、辨认、提取笔录，扣押清单及照片；微信聊天及转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭凯、熊鸿轩以非法占有为目的，用虚构的事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人郭凯在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人熊鸿轩参与其中两次诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人郭凯多次实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人熊鸿轩在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人郭凯、熊鸿轩全部退赃，可酌情从轻处罚。被告人郭凯、熊鸿轩到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。对于郭凯的辩护人提出的被告人郭凯有自首情节的辩护意见，经查，被告人郭凯因与唐某发生纠纷而报警，公安民警将其带到派出所调查后发现其涉嫌诈骗案，被告人郭凯主观上无自动投案的主动性和自愿性，客观上无自动投案行为，依法不应当认定为自首，故该辩护意见，本院不予采纳。对于郭凯的辩护人提出的被告人郭凯认罪认罚、悔罪态度较好、主观恶性较小、犯罪情节轻微且已全部退赃的辩护意见，查明属实，本院予以采纳。对于熊鸿轩的辩护人提出的被告人熊鸿轩系从犯、归案后如实交代了全部犯罪事实且自愿认罪认罚、其亲属已代其赔偿了被害人的损失且已取得谅解的辩护意见，查明属实，本院均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人郭凯、熊鸿轩犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人郭凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月三十日起至二○二○年八月二十九日止，罚金已缴纳。）二、被告人熊鸿轩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月三十一日起至二○二○年四月三十日止，罚金已缴纳。）三、被告人郭凯退出的赃款二万四千六百元，发还被害人刘某1一千二百元,发还被害人邵某六百元,发还被害人余某九百元,发还被害人唐某一万二千元,发还被害人胡某六千九百元,发还被害人柯某三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 翔人民陪审员  熊新龙人民陪审员  邹 艳二〇二〇年四月七日书 记 员  卫文涛