吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0581刑初126号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人丁向东，男，1981年8月1日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地及住所地均为吉林省松原市；2008年10月28日，曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金三十万元，于2016年2月4日被假释，2017年8月27日社区矫正期满。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月6日被临时羁押于前郭尔罗斯蒙古自治县看守所，于2019年12月8日被梅河口市公安局刑事拘留，于2020年1月13日被执行逮捕。现羁押于梅河口市看守所。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉［2020］95号起诉书指控被告人丁向东犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉，本院经审查后于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月13日公开开庭审理了本案。吉林省梅河口市人民检察院指派检察员李建华出庭支持公诉，被告人丁向东通过远程视频庭审系统参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省梅河口市人民检察院指控： 被告人丁向东于2019年3月通过交友软件与何某1成为微信好友。2019年3月至8月期间，丁向东虚构其在松原市承包石油管道安装工程,需要周转资金等虚假事实，先后多次诈骗被害人何某1人民币共计107350元。上述钱款大部分被丁向东用于购买彩票所挥霍。 被告人丁向东于2019年11月23日至12月6日期间,采用上述虚构事实、隐瞒真相的手段，多次诈骗被害人赵某人民币共计31000元。 被告人丁向东于2018年8月27日至2019年3月8日期间,采用上述虚构事实、隐瞒真相的手段，多次诈骗被害人贺某人民币共计12300元。 公诉机关为证明上述指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，并认为，被告人丁向东骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人丁向东辩称，对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，借贺某12300元不是诈骗，她给我拿钱开麻辣烫店了，我在2019年还给她1000元；赵某是因为我俩处对象，我当时因用钱，也没有说用钱干什么，她就给我转的，我都用在玩游戏了，当时我俩一起玩，这起也不是诈骗；对何某1这起有一部分有异议，三月份我因要还别人钱，向何某1借钱5000元，还谁记不清了，后来两次因我和她说我要承包点活，她借给我16000元，这16000元我承认构成诈骗，后来因为在2019年4月份我在松原新时代男科医院做男科病手术，我以手术的名义向她借16000元。后来2019年5月28日何某1从云南来松原，我和她说实话了，我向何某1借3万要买彩票，后来我给她拿走13000元，她之后又给我打了不到3万元，买彩票一共给我不到6万元。她让我写了一个16万多的欠条，要二个月后还，如果不给她钱，她就让我给她打工还。其未向法庭提供证据证明。 本院经审理查明： 1.2018年8月27日至2019年3月8日期间,被告人丁向东采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次诈骗被害人贺某人民币共计11800元。 2.2019年3月份，被告人丁向东通过交友软件与被害人何某1成为微信好友。2019年3月至8月期间，丁向东向何某1虚构其在松原市承包石油管道安装工程,以需要周转资金等虚假事实，先后多次诈骗何某1人民币共计111900元。 3.2019年11月23日至12月6日期间,被告人丁向东采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次诈骗被害人赵某人民币共计30000元。 另查明，2019年12月6日，前郭县公安局白依拉嘎派出所民警在吉林省松原市宁江区中央公馆将被告人丁向东抓获。丁向东于2019年12月6日至12月8日被临时羁押于前郭县看守所。 本院经与被害人何某1、贺某核实，何某1称丁向东未返还其钱款，贺某称丁向东返还其人民币500元。 上述事实有经举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1.法律手续，证明本案程序合法。 2.抓获经过，证明丁向东系被抓获归案。 3.公民户籍信息证明，证实丁向东自然身份情况，及具备完全刑事责任能力。 4.扣押物品清单及照片，证实公安机关扣押丁向东手机2部、现金人民币2200元、银行卡8张、身份证、POS机、手表、手包各1个；扣押被害人赵某持有的电话卡17张。 5.被害人何某1提供的丁向东给其发送的工程视频截图，证明丁向东虚构事实向何某1借款的事实。 6.（2008）宁刑初字第357号刑事判决书，证实丁向东曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年，罚金30万。 7.假释证明书、社区矫正人员基本信息，证实丁向东于2016年2月4日被假释，2017年12月8日社区矫正期满。 8.在逃人员登记表，证实丁向东作为网逃人员于2019年12月6日被抓获。 9.临时寄押收押证明，证实丁向东于2019年12月6日被临时羁押于前郭尔罗斯蒙古自治县看守所，2019年12月8日被提押出所。 10.抓获经过，证实丁向东作为网逃人员于2019年12月6日被抓获。 11.何某1户籍信息，证实何某1住址为吉林省梅河口市红梅镇红梅街二委一组。 12.丁向东向何某1出具的借条，内容为：丁向东向何某1借款人民币16万元，2019年5月31日借款，7月31日一次性还清。 13.何某1和丁向东的聊天记录、何某1给丁向东的转账记录、转账账单、何某1农行卡交易明细，证实丁向东诈骗何某1的事实及诈骗数额，金额共计人民币111900元。 14.赵某向丁向东微信的转账记录、交易明细，证实赵某向丁向东转账金额合计人民币31000元。 15.贺某向丁向东微信的转账记录，证实贺某向丁向东转账金额合计人民币12300元。 16.丁向东建设银行、农业银行流水，证实丁向东收到被害人的钱款数额。 二、被告人供述与辩解 丁向东供述与辩解：我是2019年3月在“像像”交友软件上面认识的何某1，之后我俩加的微信，我用的叫“心梦”的微信名。2018年年底我麻辣烫店赔钱不干了，欠人不少钱，2019年3月我找何某1借了5000元，何某1给我转了5000元，这些钱我还给别人了。第二次什么时候我记不清了，我陆续向何某1借了很多钱，都是以欠别人钱和打彩票的名义借的，到2019年5月末，我一共借了11.3万元。2019年5月28日何某1从昆明来松原看我，我去龙嘉机场接她，车费700元，她转账给我1000元。6月1日何某1要走的时候，我管她借了2万元，说是彩票赔了再赌一次，她给我用手机转了2万。5月31日何某1说她用钱让我还她1万元，我就还了她现金1.3万元，还欠她10万元，何某1让我给她打16万的欠条，我就打了。 我没有从事过松原石油管道工程，也没有盗窃过石油，我给何某1发过工地有钩机干活的视频，是我想承包工程让何某1帮我看看，但是我后来没有承包，我没有给何某1发过二手车发票，也没发过行车证照片，发过一次身份证，是为了让她相信我。 我名下有一个别克车，是替我朋友王某买的，她黑户买不了车，落在我名下。我管何某1借的钱都让我在手机网站竞彩世界杯上买彩票，花了9万多，还有我平时花了，以及还别人5千元。 何某1给我的钱大部分是网上银行，还有点支付宝和微信的。我不认为我是骗她，我还过她钱，在我能力范围内我也会积极赔偿。 我通过一个女朋友认识的赵某，我俩认识一年多了，我管她陆续要了3万元钱，这些钱我日常零花，是分几次要的，我用的时候她就给我了，是用支付宝转的钱。我在她家放了20张左右电话卡，是让她卖的。 鼎盛国际是个网络游戏平台，我一个月之前玩的，花了几千元充值买装备。 我管贺某借过钱，是2017年10月我在火山小视频认识的。2018年3-4月份，我开麻辣烫店和买电瓶车，问她借了1、2万元，第一次借了2千交麻辣烫店房租，第二次借6千买电瓶车，第三次我感冒她给我转了900元，剩下的我记不住了。都是通过微信给我转的。我跟她没有见过面，我之后通过心梦的微信给她转了两个500元，什么时间记不住了。 三、被害人陈述 1.何某1陈述：2019年3月到8月期间，我被一个叫丁向东的男的骗了十三、四万，他微信名叫“心梦”。我在一个社交软件上面认识的，我们通过微信聊天，我都是用手机转的钱。他说他是承包松原市石油管道安装工程的，钱不够用，第一次管我借了5千元，说是三、两天还我，我用手机银行转账。我借他钱之后他跟我谈感情，又说工程缺钱，他还给我发他的行车证，我就又借给他了。之后他隔一段时间就说工程缺钱，我就借给他钱，借到五、六万的时候我就不想借了，他就说那以前的也没有了。我问过他是不是骗我，是不是没有工程，他一直说有。我去松原找他，他给我拉到一个日租房，我说要去工地看看，他不让我去，之后又管我借了3万元，他管我借钱，我说没有的时候，他让我刷花呗，我大约用花呗给他刷了三五千。他陆续问我借钱20多次，2019年8月的时候，我问他要钱，他说他没有工程，之前是骗我的，没有钱，我给他发微信，打电话，他都不接。 我给丁向东转账有在昆明转的，大部分在梅河口市红梅镇转的，在松原转过一次。我提供银行流水和微信转账记录，还有丁向东写的借条，我提供的证据是111900元，银行转账103900，微信转账7000元，支付宝1000元，支付宝支付的收款码是个叫十里香麻辣烫的。丁向东给我写的借条是2019年5月31日写的，当时他已经问我借了9万元，他说他有工程，得借16万元，才能完事，管我借16万，就给我写了16万元的借条。2019年5月31日和6月1月的3个1万元，他说弄油出事了，要3万元平事。2019年7月21日，他说他给工人开资没有钱了，2019年8月10日说要送礼，不然押工程款，我转了3000元，其他的还说要买钩机，还有地震工程返工。我是2019年8月15日开始联系不上丁向东的。 2.赵某陈述：我被丁向东骗了3万元左右，2019年11月8日我俩在相亲软件认识，11月10号我加的他微信。丁向东说他单身，给人做贷款生意，还有3套房子，3辆车，2百多万存款。2019年11月16日丁向东找我见面，18号要走的时候，他说他给人做贷款需要点钱，问我借2万，晚上我给他转了7500元。2019年11月23日他向我借了1500元，在我直播间给我刷了500多元的礼物，给了我孩子500元，之后他就自己留着了。2019年11月30日12时，丁向东说之前给客户垫的钱也是管别人借的，又管我借钱用来还别人钱，我用支付宝给丁向东转了9千元，当天晚上五点半，丁向东说有一个人急用钱，又让我给他转3500元，我通过支付宝转了3500元，2019年12月1日他说他没有回去的车费，又给了他500元，丁向东在火车上又和我说别人管他要钱了，又管我借了3千元，我又借了他3千元。2019年12月6日，丁向东说他给别人做贷款抵押车，管我借6千元，我又用支付宝给他6千元，之后他微信跟我说他出事了，之后就没有联系上他。丁向东他说他是做贷款和车贷的，松原的十里香麻辣烫店也是他开的，他还有一个钩机，专门接工地活。我直播的时候丁向东给我20多张电话卡，让我帮他卖。 3.贺某证言：我是2018年在火山小视频认识“心梦”的。2018年8月27日他说他开麻辣烫店，管我借了2千元。2018年9月15日“心梦”说他开麻辣烫店需要买一个电瓶车，管我借3千元。2018年9月28日“心梦”说他兑了一个大的麻辣烫店，如果不把余下的钱交上，订金不给退，我通过微信给他转了6千元。2018年11月1日他说他阑尾炎犯了，管我借钱，我通过微信给他转了800元。2019年3月8日说他办保险需要钱，我通过微信给他转了500元。之后我给他打电话和微信，他基本上不接电话，偶尔回一次说没有钱。我曾经告诉过“心梦”我名叫贺某。 四、证人证言 1.朱某证言：我是丁向东的母亲，他一直没有工作平时也不回家。2019年7月份回来一趟，2017年3月份开了四、五个月的麻辣烫店，之后就不开了，赚没赚到钱我也不知道，他没有弄过任何工程。 2.何某2证言：我是何某1的妹妹。她大约2019年10月份时跟我说她被骗了，我知道是通过手机微信红包、转账给人家钱的，何某1经常回红梅镇。何某1应该是大部分钱都是在红梅镇给对方汇的。何某1在2019年6、7月份的时候跟我说他在网上认识一个男生，当时她没跟我说借钱的事情，等何某1到松原去找那个男的，回来才跟我说借钱的事情，我才知道她被骗了，我们就报案了，何某1让我看过那个男的照片。 五、辨认勘验笔录 辨认笔录，证实何某1能辨认出诈骗其的人就是丁向东。 六、电子数据 1.电话录音，证实被害人何某1否认丁向东返还其人民币1.3万元的事实。 2.电话录音，证实被害人贺某自认丁向东返还其人民币500元的事实。 上述证据来源合法、客观真实，足以认定本案事实，本院对上述证据予以确认。 本院认为，被告人丁向东以非法占有的目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。丁向东辩称其已归还何某1部分钱款，但其未提供证据证明，故其此项辩解不能成立。关于丁向东辩称大部分钱款均不是诈骗所得的辩解，本院认为，丁向东无固定职业和收入来源，其在无还款能力的情况下，仍采取虚构事实、隐瞒真相的方式频繁从各被害人处骗取钱款，且未对钱款进行妥善的保管或合理投资，反而肆意挥霍，其主观上对于能否归还持放任态度，导致钱款最终无法归还。在上述情形下，丁向东即使以借款名义并出具借条，也应认定系诈骗的一种方式，不能当然的认定为民间借贷关系。丁向东到案后直至庭审中均不能够如实供述主要犯罪事实，不具有坦白情节。丁向东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。丁向东对各被害人的经济损失应予退赔；在案扣押的手机两部予以没收，扣押的现金按比例返还被害人，与案件无关的物品由扣押机关依法处理。综上，根据被告人丁向东的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人丁向东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押二日予以折抵刑期，即自2019年12月8日起至2025年6月5日止；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、在案扣押的OPPO手机一部、ViVo手机一部由公安机关予以没收，上缴国库。 三、责令被告人丁向东退赔被害人何某1人民币十一万一千九百元、退赔被害人赵某人民币三万元、退赔被害人贺某人民币一万一千八百元（在案扣押的被告人丁向东的违法所得人民币二千二百元，由公安机关按比例退赔被害人何某1、赵某、贺某）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王吉玲 人民陪审员  李丽红 人民陪审员  于倩倩 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  吕新莹