江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2785号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘波，曾用名刘强，男，1990年10月3日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省商城县。2019年5月20日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人陈新华，河南青屏律师事务所律师。被告人韦颖，曾用名韦小妹，女，1994年1月1日生，壮族，大专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区东兰县。2019年6月11日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张振宇，江苏裕安律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2688号起诉书指控被告人刘波、韦颖犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2019年12月26日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人刘波、韦颖及其辩护人陈新华、张振宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘波于2018年5月，加入广州貌新贸易有限公司，该公司自上而下分别设有“老板”、“经理”、“组长”、“业务员”等职务。该公司组织业务员冒充女性，通过微信在网上搭识男性，以卖酒又邮寄到货为由取得男网友信任后，再假装与被害人谈某，虚构生病没钱、过生日要红包、节假日表心意等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人刘波自2018年5月起担任该公司经理职务，负责统一收取业务员诈骗赃款并进行分配，自2018年9月至12月期间，该公司业务员骗得季某、张某1、金某2等8名被害人合计人民币6.7万余元。被告人韦颖于2018年8月加入广州貌新贸易有限公司，自2018年9月起担任该公司组长职务，负责管理其组内业务员通过上述方式骗钱，期间，被告人韦颖管理过的业务员莫龙文（另案处理）骗得财物合计人民币3万余元。被告人韦颖于2019年6月11日被公安机关抓获归案后，如实供述了上述罪行。为指控上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘波、韦颖伙同他人以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，骗取他人财物，数额巨大，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭认定被告人刘波系坦白，且认为被告人刘波系主犯，被告人韦颖系从犯、坦白，自愿认罪认罚，提请本院依法分别判处。被告人刘波在开庭审理过程中对公诉机关指控事实无异议且当庭自愿认罪，被告人韦颖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人刘波的辩护人陈新华当庭提出如下辩护意见：被告人刘波系坦白，无前科劣迹，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，综上建议对其从轻处罚。被告人韦颖的辩护人张振宇当庭提出如下辩护意见：被告人韦颖系从犯、坦白，自愿认罪认罚，参与时间短，主观上有放弃继续实施诈骗的意愿故于2018年12月主动离职，无前科劣迹，综上建议对其从宽处罚。经审理查明，2018年5月，被告人刘波加入广州貌新贸易有限公司，该公司自上而下分别设有“老板”、“经理”、“组长”、“业务员”等职务。该公司组织业务员冒充女性身份，通过微信在网上随机搭识男性，以虚构参加贵州同学婚礼、婚宴喜酒好喝、推荐帮卖并邮寄到货的方式取得男网友信任后，再假装与被害人谈某，虚构生病没钱、过生日要红包、节假日表心意等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人刘波自2018年5月起担任该公司经理职务，负责统一收取业务员诈骗赃款并进行分配，伙同汪某（已判决）对该公司共同进行管理，自2018年9月至12月期间，该公司业务员骗得江苏江阴的被害人季某人民币19740.28元，骗得江苏东海的被害人张某1人民币5054.65元，骗得湖南华容的被害人王某人民币6054.73元，骗得湖北武汉的被害人金某2人民币6245.99元，骗得江苏泰兴的被害人吴某人民币5797.99元，骗得山西大同的被害人马某人民币9813.99元，骗得河北辛集的被害人巍蓬耸人民币4718.64元，骗得山西岐山的被害人金某1人民币9607.99元，共计骗得人民币6.7万余元。被告人韦颖于2018年8月加入广州貌新贸易有限公司，自2018年9月起担任该公司组长职务，负责管理其组内业务员通过上述方式骗钱，直至2018年12月离职。期间，被告人韦颖管理过的业务员莫某文（已判决）骗得上述被害人季某、张某1、王某等3名被害人财物合计人民币3万余元。2019年5月20日，被告人刘波被抓获，公安机关自被告人刘波处扣押电脑硬盘、纸质笔记本、U盘、银行卡、手机等物。被告人刘波、韦颖归案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，本案的同案人员已退赔上述全部被害人的经济损失。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.刑事判决书、收条等书证，证明同案人员被判决及退赔被害人经济损失的情况。2.江阴市公安局制作的搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单等书证，证明公安机关对被告人刘波办公地点、车辆及住处进行搜查并扣押相应物品的情况。3.证人汪某、张某2、江某、莫某文的证言笔录，证明广州貌新贸易有限公司规章制度、人员分工、诈骗方式、非法获利等情况。4.被害人季某、吴某、金某2、马某、巍蓬耸、金某1、王某、张某1等人的陈述笔录及其提供的微信聊天和转账记录截图，证明各自被骗经过及财产损失情况。5.江阴市公安局调取的财付通交易数据及银行卡交易明细，证明被害人被骗钱款的情况。6.江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人刘波及同案人员相互辨认的情况。7.江阴市公安局制作的检查笔录及照片，证明公安机关对被告人刘波及同案人员持有的手机进行检查并发现内有与涉案人员的聊天记录和诈骗相关话术文档、照片素材、工资明细表等。8.江阴市公安局制作的电子证据检查工作记录及提取的相应电子数据。9.刑事案件侦破经过、临时寄押证明等书证，证明被告人刘波、韦颖的归案情况。10.常住人口基本信息、户籍资料等书证，证明被告人刘波、韦颖的身份情况。11.被告人刘波、韦颖的供述。本院认为，被告人刘波、韦颖以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段实施诈骗，数额巨大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人刘波在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韦颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人刘波、韦颖归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，被害人经济损失已全部获得挽回，依法对被告人刘波予以从轻处罚、对被告人韦颖予以减轻处罚。公诉机关指控被告人刘波、韦颖犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年5月20日起至2022年8月19日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人韦颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年6月11日起至2020年12月10日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  **星人民陪审员  姚耀芬人民陪审员  倪志强二〇二〇年四月二十一日法官 助理  庞 宠书 记 员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。