吉林省长白朝鲜族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0623刑初27号 公诉机关吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院。 被告人邓依，男，2000年04月01日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及居住地：湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被刑事拘留，临时羁押于湖南省娄底市看守所。同年9月4日被执行逮捕。现羁押于吉林省长白朝鲜族自治县看守所。 辩护人丁海洋，吉林丁海洋律师事务所律师。 被告人曾梦生，男，1998年07月03日出生湖南省娄底市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及居住地：湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月1日被刑事拘留，临时羁押于湖南省娄底市看守所。同年9月4日被执行逮捕，现羁押于吉林省长白朝鲜族自治县看守所。 辩护人刘春玉，吉林刘春玉律师事务所律师。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院以长检刑检刑诉（2020）13号起诉书指控被告人邓依、曾梦生犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，于2020年4月26日、30日公开开庭审理了本案。吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指派检察员杨巍巍出庭支持公诉，被告人邓依及其辩护人丁海洋、被告人曾梦生及其辩护人刘春玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控：2017年7月11日，被告人邓依以非法占有为目的在善心汇平台冒充闫某老公，骗取被害人刘某信任后，以转账扶贫资金为由，诈骗了被害人刘某30000元人民币；2018年4月21日11时许，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人施某好友张某2，骗取被害人施某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人施某18000元人民币；2018年10月1日17时许，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人李某2好友张某3，骗取被害人李某2信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人李某213000元人民币；2018年10月21日14时许，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人王某1的好友马某，骗取被害人王某1的信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人王某130000元人民币；2018年11月9日14时许，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充“知秋老师”，骗取被害人黄某信任后，以投资高额返现为由，诈骗被害人黄某15400元人民币；2018年11月9日15时许，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充“知秋老师”，骗取被害人公某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人公某4800元人民币；2018年11月9日16时许，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充“知秋老师”，骗取被害人钟某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人钟某5000元人民币；2018年11月9日17时许，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充“知秋老师”，骗取被害人沈某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人沈某10000元。被告人邓依共计诈骗被害人资金126200元。 2018年10月23日0时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人王某2的好友许某2，骗取被害人王某2信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人王某25000元；2018年11月7日15时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人张某1好友，骗取其信任后，以投资“五行币”为由，诈骗被害人张某15000元；2018年11月7日15时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充钟某好友，骗取被害人钟某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人钟某5000元；2018年11月18日20时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人黎某好友徐某，骗取被害人黎某信任后，以投资高额返现为由，诈骗被害人黎某5000元。被告人曾梦生共计诈骗被害人资金20000元。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列的证据有：1、书证：被害人资金流向、被害人微信转账记录、银行卡转账凭证、支付宝账户查询详情、微信钱包账户明细、银行卡交易明细清单等；2、电子数据勘查检验笔录；3、证人魏某、周某、邓某1、邓某2、吴某、曾某1、李某1、毛某、洪某、曾某2、蔺某、林某、许某1的证言；4、被害人王某1、施某、王某2、黎某、钟某、黄某、公某、沈某、李某2、张某1、刘某的陈述；5、被告人邓依、曾梦生的供述与辩解；6、支付宝、微信电子证据光盘。 吉林省长白朝鲜族自治县人民检察院认为被告人邓依、曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账户冒充被害人好友，骗取信任后，以投资高额返利的方法，骗取被害人财物，被告人邓依诈骗数额巨大，被告人曾梦生诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究二人刑事责任。被告人邓依、曾梦生认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人邓依有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人曾梦生有期徒刑一年三个月，并处罚金。 被告人邓依、曾梦生对公诉机关的指控无辩解。 辩护人丁海洋的辩护意见：1、被告人邓依对刘某实施诈骗时未满18周岁；2、被告人邓依认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实，无前科劣迹，希望判处缓刑。 辩护人刘春玉的辩护意见：被告人曾梦生具有坦白情节，认罪认罚，自愿预交罚金，自愿以扣押钱款退赃20000元，应对其从宽、从轻处罚。 本院经审理查明： （一）2017年7月11日，被告人邓依以非法占有为目的在善心汇平台冒充闫某老公，骗取被害人刘某信任后，以转账扶贫资金为由，诈骗了被害人刘某人民币30000元；2018年4月21日，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人施某好友张某2，骗取被害人施某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人施某人民币18000元；2018年10月1日，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人李某2好友张某3，骗取被害人李某2信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人李某2人民币13000元；2018年10月21日，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人王某1的好友马某，骗取被害人王某1的信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人王某1人民币30000元；2018年11月9日，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被“知秋老师”，骗取被害人黄某信任后，以投资高额返现为由，诈骗被害人黄某人民币15400元；2018年11月9日，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充“知秋老师”，骗取被害人公某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人公某人民币4800元；2018年11月9日，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充“知秋老师”，骗取被害人钟某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人钟某人民币5000元；2018年11月9日，被告人邓依以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充“知秋老师”，骗取被害人沈某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人沈某人民币10000元。被告人邓依共计诈骗被害人资金126200元。2019年8月1日，长白县公安局刑事侦查大队民警将被告人邓依抓获。被告人邓依对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、搜查证和搜查笔录证实，2019年8月1日，长白县公安局刑事侦查大队民警对被告人邓依驾驶的车辆（湘K*****）进行搜查，没发现异常情况。 2、长白县公安局刑事侦查大队电子数据勘验检查笔录证实，对被告人邓依使用的iPhone手机提取、恢复电子数据，检出手机基本信息、通话记录、通讯录、短信等信息，解析QQ、微信、支付宝等电子数据。 3、被害人资金流向、被害人微信转账记录、银行卡转账凭证、支付宝账户查询详情、微信钱包账户明细、银行卡交易明细清单、支付宝及微信电子证据光盘证实，（1）被害人王某1使用自己的微信账户通过扫码向曾梦生的微信账户转账四笔，共30000元，曾梦生微信账户提现至曾梦生名下的工商银行卡，后又通过曾梦生财付通账户转至邓依财付通账户人民币14980元，通过曾梦生支付宝账户转至邓某2名下邮政储蓄银行卡人民币14965元。（2）被害人施某使用自己的微信账户通过扫码向邓依女朋友曾某3的微信转账6000元，使用自己的支付宝账户向被告人邓依的支付宝账户转账两笔6000元，共计18000元。转向曾某3微信账户的6000元被提现至曾某3的建设银行卡后，通过曾某3支付宝账户转至邓依支付宝账户，后转至邓依的邮政储蓄银行卡；12000元直接通过邓依支付宝账户转至邓依的邮政储蓄银行卡。（3）被害人李某2使用自己的微信账户通过微信扫码向邓依提供的曾梦生微信账户转账三笔，共13000元，提现至曾梦生工商银行卡，又通过曾梦生的支付宝账户转至邓某2的邮政储蓄银行卡，由邓某2实名认证的支付宝账户购买了天弘基金。（4）被害人沈某使用自己的微信账户向邓依诈骗所使用的微信号微信账户转账一笔10000元。随后被诈骗资金多次转移后转至邓某2实名认证的微信账户，提现至邓某2的邮政储蓄银行卡，并通过邓某2实名认证的支付宝账户购买了天弘基金。（5）被害人公某用自己的微信账户向邓依诈骗所使用的微信账户转账两笔，共4800元。随后被诈骗资金转至邓某2实名认证的微信账户，提现至邓某2的邮政储蓄银行卡，并通过邓某2实名认证的支付宝账户购买了天弘基金。（6）被害人黄某实使用自己的微信账户向邓依诈骗所使用的微信账户转账两笔，共15400元。随后被诈骗资金转至邓某2实名认证的微信账户，提现至邓某2的邮政储蓄银行卡，通过邓某2实名认证的支付宝账户购买了天弘基金。（7）被害人钟某使用自己的微信账户向曾梦生诈骗使用的微信账户转账三笔，共5000元，多次微信转账后提现至建设银行卡，通过“180****6688”的支付宝账户转至曾梦生实名认证的支付宝账户内。（8）被害人刘某通过名下的农业银行卡向邓依名下的农业银行卡转账30000元，随后收取诈骗资金的银行卡进行了支付宝转账和现金支取，向邓依的父亲邓某1的支付宝转账过一笔钱款，后用于在众凯汽车销售服务有限公司购买凯迪拉克ATS-L汽车。 4、被害人王某1的陈述证实，2018年10月20日，自称马某微信头像也是马某的朋友加王某1为微信好友。10月21日，微信好友马某以智天金融公司退出投资5000元过两个小时后返10000元，投资15000元过两小时返32000元的活动，让王某1投资，并发了一张二维码图片，王某1分三次扫描二维码共计支付15000元。王某1把二维码图片转发给了女儿，让女儿也支付了15000元。到了两个小时没有给返现，王某1就给朋友马某打电话询问，马某跟王某1说根本就没有这回事，也没添加王某1为微信好友。王某1一共被诈骗了30000元。 5、被害人施某的陈述证实，2018年4月21日，自称是张某2的朋友加施某微信。施某之前一直在张某2这做投资，对方让施某给转账投资加单，施某同意了，对方先是给施某发了一个微信二维码，施某扫描对方发的二维码给对方转账了6000元，之后又通过扫描对方提供的支付宝二维码分两次给对方转账了12000元，每笔6000元。施某共计被诈骗18000元。 6、被害人黄某的陈述证实，2018年年初，黄某在微信上认识了一个叫“知秋”的老师。2018年11月9日，知秋老师发微信说有个很好的项目要做，投资10000元可以返利20000元。黄某先转给知秋老师10000元，之后又给知秋老师转账5400元。转钱之后，黄某查看这个知秋老师的微信号，发现不是黄某认识的知秋老师。黄某被诈骗了15400元人民币。 7、被害人公某的陈述证实，2018年11月9日，一个微信昵称“知秋”的人用公某之前在“中销”平台认识的一个人的头像加微信。在聊天的过程中，对方说可以给“三皇五帝”这个项目做投资。公某分两次，共计给这个人转了4800元人民币，其中第一次为4000元，第二次为800元。后来公某问在“中销”平台上认识的“知秋”是不是把钱转给她了，她告诉公某没有这回事，公某意识到被骗了。 8、被害人沈某的陈述证实，2018年11月9日，有一个人加沈某为微信好友，沈某看对方的微信头像是群主的头像，微信名字也是群主的名字“知秋”，就通过了。对方和沈某说其在《中销联合》理财活动现场，现在投资10000元返现20000元。沈某用微信把10000元转给对方，当天22时许，沈某和冒充群主的这个人微信说话，发现这个人已经把沈某微信拉黑了。沈某在群里联系群主，群主说没有用其它微信号码加沈某微信，沈某发现被骗了。 9、被害人李某2的陈述证实，2018年10月1日，李某2微信有一个叫“王英《中销赚客星通》领导群”的微信群里，王英在群里说有个中销活动，存10000元两个小时后奖励20000元。李某2通过扫描对方给的二维码支付了5000元定金，对方告诉李某2没有10000元钱的投资，让李某2投资15000元钱的返现活动，李某2用微信扫二维码分两次支付了8000元。李某2感觉被骗，就打电话给群主王英，王英说根本没有投资活动，并说群里有好几个人被骗了。李某2共计被诈骗了人民币13000元。 10、被害人刘某的陈述证实，2017年7月11日，刘某在善心汇平台上匹配到了一个叫闫某的用户，刘某给闫某打扶贫基金时发现账号不存在。刘某在闫某的个人信息平台上找到一个电话号并拨打过去，对方是个男子并且自称是闫某的老公邓依，称闫某开户时填错了银行卡号，叫刘某把钱转入他的银行卡。随后对方加了刘某的微信，并给刘某发了一张中国农业银行卡，收款方为邓依的卡号。对方要求刘某加支付宝进行交易，刘某在手机银行里转账了100元给对方的银行卡，随后对方确认后交易完成。刘某又在平台上给对方的账号里转入了29900元。2017年7月12日，刘某接到闫某真正老公的电话称闫某的平台被人篡改。 11、被害人钟某的陈述证实，2018年11月初，一个跟钟某朋友微信头像一样的人加钟某微信，对方告诉钟某有个投资活动，投资5000元三天后可以返现10000元。钟某用微信分三笔把钱给对方转过去了，第一笔3000多元钱，第二笔600元钱，第三笔1170元钱，一共给对方5000元钱。 12、证人魏某的证言证实，魏某是王某1的女儿。2018年10月21日，王某1跟魏某说在马某那投资15000元能给返回30000元左右，并用微信给魏某发过来一个收款二维码，微信名是“梦（xx生）”，让魏某扫二维码转了15000元。王某1一共被骗了30000元人民币。 13、证人周某的证言证实，周某的微信号没有添加过微信昵称叫“王某1”的人，也没有将微信号昵称改成过“马某”。2018年10月份至11月份左右，周某的微信号有过一次异常登录，异地登陆地点不是在湖北省就是湖南省。周某不认识曾梦生、邓某2，周某在湖南省娄底市没有朋友。 14、证人邓某1的证言证实，邓某1是邓依的父亲，邓依有一辆凯迪拉克，型号大概是ITSL。这辆车是2018年8月3日在娄底市众凯4S店购买，落的是邓某1的名字，是邓某1和妻子、邓某2、邓依共同出资购买的。 15、证人邓某2的证言证实，2018年10月开始，邓某2用名下的邮政银行卡给弟弟邓依倒过钱，都是弟弟邓依用支付宝和微信把钱转给邓某2以后，邓某2再用支付宝把钱转给他，有的时候邓某2也把邓依转的钱提到名下的邮政银行卡里面，然后取出现金给邓依。邓某2一共给弟弟倒过60000多元钱。 16、被告人邓依的供述证实，刘某给邓依转过3万元钱，用手机银行直接转到邓依实名制的尾号为9876的农业银行卡里。2018年9月份，邓依通过微信好友购买了周某的微信，在一个叫“邓智天股权”的群里，邓依把买的微信头像和名字都换成了“邓智天股权”群主的头像和名字，加上一个叫王某1的微信好友，邓依冒充群主的身份以邓智天股权有投资之后过两个小时加倍返钱的活动，诈骗了王某130000元。2018年11月份，邓依用购买的一个微信号在知秋老师的微信群里面加了一个好友黄某，邓依冒充群主“知秋”以投资返现的方式，诈骗黄某15400元钱。2018年11月9日，邓依冒充群主“知秋”，在群里面加了一个好友公某，以投资收益的方式，诈骗公某4800元。2018年11月份，邓依记得诈骗了李某210000元钱，具体的过程记不清了；邓依记得诈骗了沈某10000元钱，具体的过程记不清了。都是在各种群里加各种好友，把头像或者微信名换成群里好友的微信头像或微信名字，冒充“知秋老师”的微信名去加好友，以投资理财有返现活动进行诈骗。公安机关查实做案的手段和之前一样，还有最终资金去向到邓某2的微信或者账户上，就都是邓依诈骗的。2019年开始，曾梦生也进行过诈骗。邓依驾驶的凯迪拉克轿车是父亲邓某1名下的，2018年8月份在娄底众凯4S店买的，定金是邓依和父母一起出的。 （二）2018年10月23日0时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人王某2的好友许某2，骗取被害人王某2信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人王某25000元；2018年11月7日15时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人张某1好友，骗取其信任后，以投资“五行币”为由，诈骗被害人张某15000元；2018年11月7日15时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充钟某好友，骗取被害人钟某信任后，以投资高额返利为由，诈骗被害人钟某5000元；2018年11月18日20时许，被告人曾梦生以非法占有为目的，利用购买的微信账号冒充被害人黎某好友徐某，骗取被害人黎某信任后，以投资高额返现为由，诈骗被害人黎某5000元。被告人曾梦生共计诈骗被害人资金20000元。2019年8月1日，长白县公安局刑事侦查大队民警将被告人曾梦生抓获。被告人曾梦生对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、搜查证和搜查笔录证实，2019年8月1日，长白县公安局刑事侦查大队民警对被告人曾梦生驾驶的车辆（湘K*****）进行搜查，在副驾驶前面的储物箱里搜出钱包一个，内有身份证一个、银行卡七张；驾驶证一个；行驶证一个；人民币178元。上述物品均被扣押。 2、长白县公安局刑事侦查大队电子数据勘验检查笔录证实，对曾梦生使用的iPhone手机提取、恢复电子数据，检出手机基本信息、通话记录、通讯录、短信等信息，解析QQ、微信、支付宝等电子数据。 3、被害人资金流向、被害人微信转账记录、银行卡转账凭证、支付宝账户查询详情、微信钱包账户明细、银行卡交易明细清单、支付宝及微信电子证据光盘证实，（1）被害人张某1使用自己的微信账户向曾梦生使用的微信账户转账两笔，共5000元，随后被转至建设银行卡，通过账号为“180****6688”的支付宝账户转至曾梦生的支付宝账户中，提现至曾梦生名下的工商银行卡，并通过曾梦生实名认证支付宝账户购买了天弘基金。（2）被害人王某2使用自己的微信账户通过扫描二维码向曾梦生的微信账户转账一笔5000元，提现至曾梦生的工商银行卡，通过曾梦生实名注册的支付宝账户进行了消费。（3）被害人钟某通过自己的微信账户向原诈骗账户转账两笔，共5000元，转至邓某2实名认证的微信账户，提现至邓某2的邮政储蓄银行卡内，通过邓某2实名认证的支付宝账户购买了天弘基金。（4）被害人黎某使用自己的微信账户向曾梦生诈骗所使用的微信账户转账一笔5000元，之后转至曾梦生实名认证的微信账户内。 4、被害人王某2的陈述证实，2018年10月22日，一个陌生的微信使用贵州六盘水网友许某2的头像加王某3微信好友，王某2认为许某2微信换号了就加了。在聊天的过程中，对方在微信上发送了一条五行盛世投资高额返利的信息，返利是投资1000元返利2000元，投资5000元返利10000元，投资后2小时返利，并发送了一个二维码。10月23日，王某2用微信扫描二维码转账给对方5000元。2小时后，王某2没有得到返利的信息。24日，许某2在微信群里说有人冒充使用其头像进行诈骗，王某2才知道被骗。 5、被害人张某1的陈述证实，2018年11月份左右，一个使用张某1朋友头像的微信好友向张某1介绍在网络平台叫“五行币”买5000元的东西可以送100万金币，再送一个实物的金币。张某1分两次转了5000元，当时把钱一转给对方，对方就把张某1拉黑。张某1跟朋友打电话，朋友说没有跟张某1推荐过该项目，张某1才发现被骗。 6、被害人钟某的陈述证实，2018年11月初，一个跟钟某朋友微信头像一样的人加钟某微信，对方告诉钟某有个投资活动，投资5000元三天后可以返现10000元。钟某用微信给对方转过去一共5000元钱。过了两天时间，钟某咨询对方返现的钱时，对方说继续投资5000元钱，加上之前投资的5000元钱再过三天可以返现30000元，钟某用微信又给对方转过去了两笔钱，第一笔4300元钱，第二笔700元钱，一共5000元。三天后，钟某发现对方已经把钟某微信删除了。 7、被害人黎某的陈述证实，黎某被诈骗了5000元钱。2018年11月18日，一个人冒用朋友徐某头像的人加黎某的微信，之后对方说在做一个理财产品，投入5000元钱，过了0点之后可以返还1万元钱，并发了一个收款二维码。黎某通过微信扫码给对方转了5000元，转完钱之后，对方没回微信，黎某给朋友徐某打电话核实，徐某说她在微信里面没有说过这些，黎某发现被骗了。 8、证人吴某的证言证实，2019年6月份，曾梦生借吴某的支付宝和支付宝绑定的银行卡使用。2019年7月份，曾梦生找吴某让吴某把借给曾梦生使用的银行卡里的33199元分四次通过微信转给自己。吴某不认识李某1、陈某、蔺某、洪某、田某、姜某，这些人给吴某的卡转账的钱都是曾梦生的，最后都转给曾梦生了。 9、被告人曾梦生的供述证实，2018年10月份开始，曾梦生在加的微信群里寻找平时在群里聊天比较频繁的两个人，盗取其中一个人的微信头像，伪装成这个人，跟另外一个人聊天，取得信任后让其投资项目进行诈骗。曾梦生一共诈骗了24250块钱。曾梦生实施诈骗使用过七八个微信号。曾梦生给被骗的人发的都是吴某的微信收款二维码，他们把钱转到吴某的微信里，然后曾梦生再让吴某把钱转到曾梦生的微信里。曾梦生使用的手机是黑色苹果Xmax,曾梦生诈骗使用的手机是VIVOv9玫瑰金色。曾梦生的大众CC轿车是2019年3月份使用网上赌博赢的钱和以前存的钱购买的，没有用诈骗的钱。邓依也实施了电信诈骗活动，曾梦生给过邓依曾梦生的微信收款二维码。曾梦生替邓依收过一两次钱。曾梦生跟邓依进行诈骗时，各自骗各自的。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列综合证据予以证明： 1、长白朝鲜族自治县公安局刑事侦查大队案件来源、犯罪嫌疑人归案情况证实，案发及被告人邓依、曾梦生到案情况。 2、长白县公安局扣押决定书及扣押清单证实，2019年8月1日，将被告人邓依持有的身份证一张、人民币1446元、银行卡一张、手机卡一张、蓝色凯迪拉克ATS汽车一辆、车钥匙一把、黑色苹果XSMax手机一部予以扣押；2019年8月6日，将被告人曾梦生持有的人民币59000元、黑色苹果XMax手机一部、身份证一张、黄色大众CC轿车一辆、车钥匙一把予以扣押；2019年8月1日，将被告人曾梦生持有的人民币178元、驾驶证一个、行驶证一个、身份证一张、银行卡七张、钱包一个予以扣押；2019年8月1日，将曾某1持有的VivoX9玫瑰金色手机一部、VivoX20蓝色手机一部予以扣押；2019年8月2日，将吴某持有的中国建设银行银行卡一张、VivoV1813A粉色手机一部予以扣押；2019年8月2日，将邓某2持有的中国邮政储蓄银行银行卡一张、粉色苹果6S手机一部、手机卡一张、人民币189500元予以扣押；2019年10月30日，将邓某2持有的人民币130000元予以扣押；2019年10月28日，将邓某2持有的人民币150000元、中国建设银行银行卡一张、中国银行银行卡一张予以扣押。 3、证人曾某1的证言证实，曾某1知道曾梦生和邓依用手机骗人。2018年7月份，曾梦生和邓依回到湖南娄底，并教曾某1用手机微信进行诈骗。邓依和曾梦生骗过很多人。 4、证人李某1的证言证实，2018年9月份，李某1将一张建设银行卡银行卡以每个月200元以上的价格租给一名网上认识的朋友，之后李某1就再也没有用过这张卡。 5、证人毛某的证言证实，毛某名下有一张招商银行的银行卡丢失过，又重新补办了一张，补办的卡在毛某手里。这张卡是郭伟找毛某办理的，绑定的手机卡也是当时办理的，银行卡办好之后毛某银行卡和手机都交给了郭伟，后来郭伟说卡丢了，毛某才补办的。 6、证人洪某的证言证实，2019年6月份左右，卢某跟洪某说要借一张银行卡，还要手机卡和银行U盾用来转账，洪某就把民生银行卡、U盾、手机卡一起给来取卡的男子。大概过了三四个月，洪朝升把银行卡要回来就一直放着。 7、证人曾某2的证言证实，2017年至2018年期间，曾某2申办了一张农业银行卡，并将这张银行卡寄给河南省一个当时在QQ群内认识的人。本人从未使用过这张银行卡。 8、证人蔺某的证言证实，2018年6月份，蔺某在农业银行办理了一张银行卡和U盾，办完之后没有使用过。2018年9月份左右，蔺某发现卡和U盾都丢失了，过了一个月蔺某将卡注销。 9、证人林某的证言证实，林某名下有一张农业银行卡，2018年借给过晋江金井一个叫张某3的男子。 10、证人许某1的证言证实，许某1名下有一张建设银行卡，2019年曾借给朋友张某3，2019年年底还给许某1。许某1本人基本没有使用过这张银行卡。 11、公安部人员电子档案证实，被告人邓依出生于2000年4月1日，被告人曾梦生出生于1998年7月3日，邓依第一次作案时为未成年人，其余作案时均达到完全刑事责任年龄，曾梦生作案时达到完全刑事责任年龄。 本院认为，被告人邓依、曾梦生以非法占用为目的，利用购买的微信账户冒充被害人好友，骗取信任后，以投资高额返利的方法，骗取被害人财物，被告人邓依诈骗数额为126200元，数额巨大，被告人曾梦生诈骗数额20000元，数额较大，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人邓依诈骗被害人刘某30000元时未满18周岁，应当对其从轻处罚。被告人邓依、曾梦生到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。辩护人关于对被告人邓依缓刑的辩护意见，不予采纳。辩护人关于对被告人邓依诈骗刘某时未满18周岁、认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实、无前科劣迹的辩护意见，予以采纳。辩护人关于对被告人曾梦生具有坦白情节、认罪认罚、自愿预交罚金、自愿以扣押钱款退赃20000元，应对其从宽、从轻处罚的辩护意见予以采纳。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。根据被告人邓依、曾梦生的犯罪事实，量刑情节及对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）（二）项，第七条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人邓依犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止；罚金在判决生效后三个月内缴纳。） 二、被告人曾梦生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年10月31日止；罚金在判决生效后三个月内缴纳。） 三、责令被告人邓依退赔被害人王某1人民币三万元、被害人施某人民币一万八千元、被害人李某2人民币一万三千元、被害人沈某人民币一万元、被害人公某人民币四千八百元、被害人黄某人民币一万五千四百元、被害人钟某人民币五千元、被害人刘某人民币三万元； 四、扣押在案的赃款人民币二万元，依法返还给被害人王某2人民币五千元、黎某人民币五千元、钟某人民币五千元、张某1人民币五千元； 五、扣押在案的其他物品及现金（详见清单），由扣押机关长白朝鲜族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 王 晖 审判员 李建胜 审判员 李 娜 二〇二〇年四月三十日 书记员 崔永麒 扣押在案物品清单： 物品名称： 数量： 身份证 三张 人民币 五十一万零一百二十四元 银行卡 十二张 手机卡 一张 蓝色凯迪拉克ATS汽车 一辆 凯迪拉克ATS车钥匙 一把 黑色苹果XSMax手机 二部 黄色大众CC轿车 一辆 大众CC轿车钥匙 一把 驾驶证 一个 行驶证 一个 钱包 一个 VivoX9玫瑰金色手机 一部 VivoX20蓝色手机 一部 VivoV1813A粉色手机 一部 粉色苹果6S手机 一部