上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0107刑初1209号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人王某某，男，1971年5月15日生，汉族，户籍地江苏省射阳县合德镇解放西路XXX号XXX幢XXX室；因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月20日被上海市。辩护人刘向坡，北京市中银(上海)律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉(2019)1641号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理一次。上海市普陀区人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人刘向坡到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2016年4月1日，被害人严1向吴某1(另案处理)借款，吴某1将被害人严1介绍给裴某某(另案处理)，裴某某又将被害人严1介绍给其朋友被告人王某某。当日，被告人王某某让被害人严1书写借条，借条上书写的借款金额共计为10万元人民币(以下币种相同)，后被告人王某某、裴某某陪同被害人严1去银行转账，由被告人王某某转账5万元给被害人严1，后被害人严1按照吴某1的要求先转账2万元给裴某某，后又转账2万元给金慧，实际借得1万元。2016年5月27日，被告人王某某伙同裴某某持10万元的借条至被害人严1家中索要10万元欠款，实际索得6万元。2019年7月14日，被告人王某某被公安机关抓获，到案后拒不如实供述犯罪事实。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读、出示了被害人严1的陈述，证人裴某某、吴某1、吴某2、袁某某、陆某某、杨某某、严某2、李某某的证言，辨认笔录及辨认照片，房地产抵押借款合同、房屋抵押借款合同、上海市房地产登记簿、上海市房地产买卖合同、委托书、公证书及借据、收据、银行转账记录，李某某提供的录音及整理的录音记录，被害人严1出具的借条、收条，银行账户转账明细清单，被告人王某某出具的结清凭证，公安机关出具的工作情况等证据。庭审中，公诉机关认为，被告人王某某伙同他人，共同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财共计人民币5万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某对起诉指控其经裴某某介绍借款给被害人严15万元，并让被害人严1出具借款金额共计10万元借条，后持10万元借条至被害人严1家中索要钱款，实际索得6万元的事实无异议，辩称其实际骗取被害人严11万元，被害人严1收到5万元借款后将4万元给他人其并不知情，并当庭表示认罪认罚及愿意退赔。辩护人对本案系共同犯罪及定性均无异议，提出被告人王某某诈骗既遂1万元、未遂4万元，并提出被告人王某某系从犯、初犯、偶犯，当庭认罪并愿意退赔，建议对其从轻减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2016年4月1日，被害人严1经吴某1、裴某某(均另案处理)介绍认识被告人王某某并向其借款，后吴某1、裴某某、被告人王某某共同配合对被害人严1行骗，由裴某某陪同被告人王某某办理借款，并通过被告人王某某走银行流水,被告人王某某让被害人严1出具一张以现金方式付款，金额为人民币5万元(以下币种均为人民币)的借条，另一张以转账方式付款，金额为5万元的借条，并转账5万元给被害人严1，被害人严1收到5万元后转账给裴某某2万元，后又根据吴某1要求转账给金慧2万元，实际借得1万元。被告人王某某为索得钱款，持总金额10万元的借条多次至被害人严1家中讨债，并于2016年5月28日索得钱款6万元并出具结清凭证。2019年7月14日，被告人王某某被公安机关抓获归案。以上事实，有下列证据证明：1、被害人严1的陈述及辨认笔录、辨认照片，被害人严1出具的借条、收条，银行账户转账明细清单证实，2016年4月1日，被害人严1经吴某1(徐胖子)、裴某某介绍认识被告人王某某并向其借款，由裴某某陪同王某某办理借款，并通过王某某转账，王某某说借3万元，虚写10万元借条，其中5万元保证金，实际转账5万元，后王某某转账给严15万元，严1收到5万元后转账给裴某某2万元，根据吴某1要求，为疏通关系又转账给金慧2万元，严1实际借得1万元，王某某为索得钱款，持总金额10万元的借条多次至严1家中讨债，并于2016年5月28日凌晨索得钱款6万元，并证实严1听裴某某说，王某某是吴某1派来的，吴某1让严1与王某某签订借款协议，吴某1会帮严1还钱，说这番话时，王某某在场未说话，就是默许裴某某的说法，又证实严1写借条时给吴某1打电话，吴某1在电话里说，写借条是走程序，钱是裴某某、王某某帮严1垫的，回上海会帮严1还掉，吴某1还说需2万元帮严1在银行疏通关系，让严1借3万元，严1将吴某1的要求告诉裴某某、王某某，就是严1借1万元，另外借2万元疏通银行关系，后裴某某、王某某说这钱严1怎么用都行，但是严1要还钱，严1说钱是吴某1还，后裴某某、王某某说吴某1还还是严1还都是一样的，还证实严1给金慧2万元，裴某某、王某某肯定知道，因严1当着裴某某、王某某的面说了这个事情，裴某某、王某某当时说吴某1会帮严1一起还的，裴某某、王某某肯定知道钱是吴某1让严1转走的，严1认为吴某1、裴某某、王某某是一个公司的，是一伙的。2、证人裴某某的证言证实，王某某与吴某1、裴某某是朋友关系，2016年4、5月份，吴某1、裴某某、王某某在一起喝咖啡聊天过程中，吴某1接电话后对裴某某、王某某说严1要借钱，记得当时吴某1对裴某某、王某某说，严1要借3万元，吴某1让严1借5万元，这时王某某说要做这生意，觉得王某某的意思就是通过严1赚点钱，因王某某、严1不认识，吴某1让裴某某陪王某某一起去找严1，吴某1明确对裴某某说，严1借5万元，让王某某走银行流水，严1借5万元后取2万元给裴某某，让裴某某将2万元现金给王某某，商量过程王某某在场，王某某是认可的，在王某某、严1去银行后严1通过银行转账给裴某某2万元，裴某某取2万元现金给了王某某，2万元现金是砍头息，是行规，严1对此认可，并证实当时裴某某不知借条金额，直到王某某持10万元借条去严1家要债时知道借条金额写了10万元，还证实裴某某、王某某实施的行为都是吴某1叫二人这样做的，裴某某听吴某1的，王某某在这个过程中也是听吴某1的，王某某也想在这个过程中敲严1一笔，具体王某某、吴某1如何商量拿好处不是很清楚，做这一行肯定不会做亏本买卖的。3、证人严某2、李某某的证言，李某某提供的录音及整理的录音记录，被告人王某某出具的结清凭证证实，严某2、李某某是被害人严1的父母，并证实2016年5月，被告人王某某持一张以现金方式付款，金额为5万元的借条，另一张以转账方式付款，金额为5万元的借条，多次至严某2、李某某家中讨债，并于2016年5月28日凌晨索得钱款6万元并出具结清凭证，还证实被告人王某某上门讨债时在严某2、李某某家里假装呕吐、昏过去，赖着不走，后严1家人报警。4、被害人严1的陈述，证人裴某某、吴某1、吴某2、袁某某、陆某某、杨某某的证言，房地产抵押借款合同、房屋抵押借款合同、上海市房地产登记簿、上海市房地产买卖合同、委托书、公证书及借据、收据、银行转账记录证实，吴某2、吴某1伙同裴某某等人共同诈骗被害人严1钱财和房屋的事实。5、公安机关出具的工作情况证实，2019年7月14日，被告人王某某被公安机关抓获归案。以上证据，均由公诉机关举证，经当庭质证，查证属实，且证据间相互印证，应予确认。本院认为,被告人王某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财达人民币5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人王某某的罪名成立。经查，被告人王某某伙同他人骗取被害人钱款人民币5万元的事实，有被害人严1的陈述，证人裴某某等人的证言以及借条、收条、银行账户转账明细清单等证据证实，应予认定，故辩护人提出相关未遂的辩护意见，与本案查证事实不符，不予采纳。又查，被告人王某某在共同犯罪中具体实施了让被害人出具虚高借条、走银行流水、多次上门要债等行为，系实行正犯，故辩护人提出被告人王某某系从犯，建议对其从轻减轻处罚的辩护意见，亦不予采纳。鉴于被告人王某某当庭对指控事实作了供述，表示认罪认罚并愿意退赔，且其家属在本院审理期间代为退缴了全部赃款，取得了被害人谅解，根据被告人王某某犯罪的事实、性质、情节及本案具体情况，可对被告人王某某酌情从轻处罚并依法对其适用缓刑予以考验，故辩护人建议对被告人王某某适用缓刑的辩护意见，可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。被告人王某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、退缴在案的赃款人民币五万元，发还被害人严1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐慧琴人民陪审员  王俊英人民陪审员  蔡钰涛二〇二〇年四月二十三日书 记 员  张笑月附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。