天津市滨海新区人民法院执 行 裁 定 书（2020）津0116执异70号申请执行人:张宏宇，男，1960年4月13日出生，汉族，住天津市西青区。被申请人：王金喜，男，1971年2月10日出生，汉族，住天津市津南区。被申请人：尤艺潼，女，1986年3月6日出生，汉族，住天津市南开区。被申请人：福晟集团有限公司，住所地广州市天河区花城大道68号3801、3802、3803房。法定代表人：潘伟明。被执行人：天津市佳桦商贸有限公司，住所地天津自贸区（空港经济区）环河南路88号2-2217室。法定代表人：王洪来，总经理。在本院执行申请执行人天津市盛升盈商贸有限公司与被执行人天津市佳桦商贸有限公司买卖合同纠纷一案中，申请执行人天津市盛升盈商贸有限公司向本院提出书面申请，请求：1、依法追加天津市佳桦商贸有限公司实际出资人王金喜为被执行人。2、依法追加尤艺潼为被执行人，承担补充赔偿责任。3、依法追加福晟集团有限公司为被执行人，承担补充赔偿责任。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。申请执行人张宏宇称，依据天津市滨海新区人民法院民事判决书（2016）津0116民初564号及天津市滨海新区人民法院作出的执行裁定书（2016）津0116执394号申请人提出执行异议。在执行期间经法院调查，证明天津市佳桦商贸有限公司登记注册验资是虚假出资、抽逃出资。滨海法院调查证实该公司实际是空壳公司，造成法院对该公司无财产可供执行。依据法院查实的证据，证明该公司注册验资四千万元是虚假出资、抽逃出资，滨海法院依法将该公司股东列为被执行人。经执行期间查找财产线索，已证明该公司实际控制人及出资人是王金喜。天津市佳桦商贸有限公司和天津市利厚国际贸易有限公司共同实际控制人和出资人都是王金喜。2013年10月及2014年1月天津市盛升盈商贸有限公司的采购货款都是经王金喜预付给天津市利厚国际商贸有限公司（该公司法人就是王金喜与其妻子张艳莲共同出资成立，王金喜在该公司持有99%的股份）,同时货物也是王金喜销售给佳桦公司，两个公司的资金全部由王金喜所控制，经调查佳桦公司虚假出资抽逃出资也是王金喜找的时任曹子里镇党委尤书记给办的，经办人尤艺潼就是尤书记的女儿。在滨海法院第一次庭审时张艳莲已确认王金喜是两公司的实际控制人，庭审结束后，审判法官要求张艳莲第二次开庭时，实际控制人王金喜必须到案说明否则承担不利的法律责任，第二次开庭张艳莲及王金喜到庭，法官进一步向王金喜核实经营过程，庭审结束后张艳莲及王金喜实施犯罪，胁迫张宏宇给王金喜写出1144万元本金借款条及利息996万元的借条，其目的是逃避天津市佳桦商贸有限公司应给付天津市盛升盈商贸有限公司货款，天津市东丽区人民法院刑事附带民事判决书对该犯罪事实予以确认，并在认定犯罪证据第14项将滨海法院作出的民事判决书作为判刑证据。滨海法院的庭审笔录张艳莲当庭确认王金喜是天津市佳桦商贸有限公司实际控制人和实际出资人。2019年6月6日天津市南开区人民法院作出判决已认定天津市盛升盈商贸有限公司已将预付货款给付天津市利厚国际贸易有限公司，由该公司将货物销售给佳桦公司的事实，法院作出判决的证据其中就包括天津市盛升盈商贸有限公司所采购货物货款的资金确认及情况说明等证据，证明王金喜是两个公司的实际控人和实际出资人。在执行期间经法院调查，天津市佳桦商贸有限公司至今未将抽逃资金补缴并且是严重的违法行为，依据最高人民法院关于民事执行中变更、追加当时人若干问题的规定第十八条规定：作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予以支持。申请执行人申请法院依法将王金喜追加为被执行人。在执行期间法院已查明2011年8月19日天津市佳桦商贸有限公司虚假出资、抽逃出资的资金四千万元来源是该公司的实际控制人王金喜找到武清区曹子里镇党委尤书记给找到的注册资金来源，该注册资金四千万从注册验资及立即抽逃出资全部是尤艺潼控制操作办理的，尤艺潼并且明知抽逃出资是严重的违法行为，依据中华人民共和国民法总则第一百六十七条规定；代理人知道被代理的事项违法仍进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任。福晟集团有限公司提供给该公司资金用于注册验资。法院已查明四千万元资金验资后立即抽逃回福晟集团有限公司的违法事实，该公司是天津市佳桦商贸有限公司虚假注册、抽逃出资代垫资金提供者又是抽逃出资的协助者，应依法承担连带赔偿责任。依据法释（2011）3号规定（三）第15条对代垫资金协助发起人设立公司行为的法律责任做出了明确的规定，此类似情形则参照最高人民法院（答复）的意见进行处理。虽然，最高人民法院关于修改关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定的决定，明确删去法释（2011）3号规定（三）第15条，但（答复）尚未被废止，法释（2014）2号最高人民法院关于适用中华人民共和国公司法若干问题的规定（一）第一条规定，公司法实施后人民法院尚未审结的和新受理的民事案件其民事行为或事件发生在公司法实施以前的，适用当时的法律法规和司法解释。故属于福晟集团有限公司协助天津市佳桦商贸有限公司虚假出资、抽逃出资仍适用最高人民法院的（答复）的意见，中华人民共和国侵权责任法第八条规定，已构成共同侵权，依据相关法律规定，申请执行人申请法院依法追加福晟集团有限公司承担补充赔偿责任。综上，由于天津市佳桦商贸有限公司虚假出资、福晟集团有限公司、尤艺潼协助虚假出资、抽逃出资已造成生效判决无法得到执行，给债权人造成极大的经济损失，申请人请求法院依法追加实际控制出资人王金喜为被执行人，依法追加尤艺潼、福晟集团有限公司承担补充赔偿责任。被执行人天津市佳桦商贸有限公司未提交答辩意见和证据。本院查明，原告天津市盛升盈商贸有限公司诉被告天津市佳桦商贸有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2016年5月18日作出（2016）津0116民初564号民事判决书，判决：“被告天津市佳桦商贸有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告天津市盛升盈商贸有限公司货款11300000元。”该判决书生效后，经天津市盛升盈商贸有限公司申请本院于2016年7月5日执行立案，因本案在执行过程中天津市佳桦商贸有限公司无财产可供执行，本院于2016年11月8日作出（2016）津0116执394号之一执行裁定书，裁定：终结本次执行程序。后天津市盛升盈商贸有限公司申请追加天津市佳桦商贸有限公司的股东王洪来、邢冠娜为被执行人，本院查明股东王洪来、邢冠娜将出资的4000万元抽逃，于2018年1月3日作出（2016）津0116执394号之二执行裁定书，裁定：“一、追加第三人王洪来与邢冠娜为本案执行人。二、第三人王洪来与邢冠娜应在本裁定生效之日起十日内给付申请执行人天津市盛升盈商贸有限公司11423545元及迟延履行期间的利息。本院又于2018年4月18日作出（2016）津0116执394号之三执行裁定书，裁定：“冻结被申请人王洪来、邢冠娜存款6000000元或查封、扣押其等值财产。”邢冠娜认为（2016）津0116执394号之三执行裁定书证据不足、依据的事实错误，对此不服，要求予以撤销裁定书，解除冻结。本院于2018年5月28日作出（2016）津0116执394号之四执行裁定书，裁定：“驳回申请人邢冠娜的复议请求。”2020年1月22日，张宏宇向本院申请变更为本案的申请执行人，并提供了申请执行人的注销证明等材料，因张宏宇于2019年5月成为申请执行人的唯一股东，持有申请执行人100%的股权。本院于2020年2月27日作出（2016）津0116执394号之五执行裁定书，裁定：“变更申请人张宏宇为本案申请执行人。”本案审查期间，经询问张宏宇其表示要求追加王金喜的法律依据是《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第18条。要求追加尤艺潼的法律依据是《民法总则》第167条。追加福晟集团有限公司的法律依据是法释（2011）3号规定（三）第15条。上述事实有当事人提供的书证以及本院调取的书证等证据予以证实。本院认为，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条的规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，原申请执行人天津市盛升盈商贸有限公司已主张因抽逃出资为由申请追加被执行人天津市佳桦商贸有限公司的股东王洪来、邢冠娜为被执行人。现申请执行人张宏宇并未提交证据证明王金喜是被执行人天津市佳桦商贸有限公司的出资人及抽逃事实，故其依据该条的规定申请追加王金喜缺乏事实和法律依据，本院不予支持。张宏宇提交的工商档案信息不足以证明尤艺潼的行为与本案的关联性。张宏宇要求追加尤艺潼和福晟集团有限公司为本案被执行人缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三十二条规定，裁定如下：驳回申请人张宏宇的异议请求。申请人、被申请人对裁定不服，可以自本裁定送达之日起十五日内，向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。审判长  蔡印霞审判员  马 力审判员  薛淑霞二〇二〇年四月十四日法官助理陈阳书记员魏茂秋