江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0103刑初888号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人钟民华，男，1966年11月22日出生，汉族，高中文化程度，原南昌市经济技术开发区白水湖管理处瓜洲委会支部书记，现任南昌市经济技术开发区白水湖管理处督查办督察员，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲杜湖自然村15号附2号。2017年5月4日因犯挪用公款罪被南昌经济技术开发区人民法院免于刑事处罚。2019年4月21日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人罗久保、王涛，江西久保律师事务所律师。被告人钟民海，男，1963年11月5日出生，汉族，初中文化程度，南昌市经济技术开发区白水湖管理处瓜洲委会支部书记，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲杜湖自然村集体户。2019年4月21日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人郭郡，江西久保律师事务所律师。被告人陶端照，男，1964年8月7日出生，汉族，小学肄业，原南昌市经济技术开发区白水湖管理处瓜洲委会主任，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲桃花自然村46号3，现住南昌市红谷滩新区。2017年5月4日因犯挪用公款罪被南昌经济技术开发区人民法院免于刑事处罚。2019年4月21日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人徐骥，江西豫章律师事务所律师。被告人郭小龙，男，1982年9月10日出生，汉族，初中文化程度，经商，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲瓜洲自然村18号附1号，现住南昌市红谷滩新区。2019年4月21日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人张楚昕，江西豫章律师事务所律师。被告人钟月亮，男，1986年7月25日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲杜湖自然村23号附4号，现住南昌市新建区。2008年1月30日月因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪、故意损坏财物罪被新建县人民法院判处有期徒刑七年，于2012年10月2日刑满释放；2015年1月12日因犯故意伤害罪、妨害公务罪被新建县人民法院判处有期徒刑七个月，刑期至2015年4月21日止；2018年6月29日因犯寻衅滋事罪被东湖区人民法院判处有期徒刑十个月，刑期至2018年11月15日止。2019年4月21日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人肖卓孝、李昌林，江西昌林律师事务所律师。被告人钟安源，男，1973年12月25日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲杜湖自然村24号，现住南昌市经济技术开发区瓜洲杜湖自然村。2006年12月22日因犯故意毁坏财物罪被新建县人民法院判处拘役四个月；2013年10月18日因为赌博提供条件被新建县公安局治安拘留十五日；2015年4月21日因扰乱单位秩序被南昌市公安局经济技术开发区分局罚款二百元；2015年11月23日因本案非法限制他人人身自由被南昌市公安局经济技术开发区分局行政拘留十日并处罚款五百元；2019年1月19日因侵犯隐私被南昌市公安局经济技术开发区分局行政拘留五日。2019年7月2日因本案被南昌市公安局刑事拘留,同年7月31日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人周明，江西坤豫律师事务所律师。被告人钟事福，男，1986年2月23日出生，高中文化程度，汉族，南昌市经济技术开发区白水湖管理处瓜洲委会聘用干部，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲杜湖自然村15号附4号，现住南昌市经济技术开发区。2013年3月22日因吸食毒品被新建县公安局行政拘留十日。2019年4月21日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人邵佳，江西久保律师事务所律师。被告人钟事得，男，1987年8月13日出生，高中文化程度，汉族，无业，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲杜湖自然村15号附5号，现住南昌市经济技术开发区。2006年2月7日因犯非法拘禁罪被东湖区人民法院判处有期徒刑八个月。2019年4月12日因本案被处行政拘留五日；2019年4月21日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人黄韶堃，江西久保律师事务所律师。辩护人杨志朋，江西青仁律师事务所律师。被告人陶学全，男，1990年2月1日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市经济技术开发区瓜洲桃花自然村46号附4号。2019年5月7日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月29日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人吴云辉，江西豫章律师事务所律师。被告人陈昌，男，1985年11月22日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区。2008年1月30日因犯聚众斗殴罪被新建县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年5月18日释放；2011年9月因吸食毒品被新建县公安局行政拘留五日；2014年6月11日因吸食毒品被新建县公安局行政拘留十日和社区戒毒三年。2019年8月7日因本案被南昌市公安局刑事拘留,同年9月13日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人涂婷，北京市京师（南昌）律师事务所律师。被告人象坤，男，1989年10月10日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江西省南昌市新建区，现住南昌市新建区。2008年10月27日因犯故意伤害罪被南昌市中级人民法院判处有期徒刑一年；2014年7月17日因犯妨害公务罪被新建县人民法院判处拘役五个月；2015年1月28日因吸食毒品被新建县公安局行政拘留五日；2017年11月28日因殴打他人被南昌市公安局新建分局行政拘留十五日并处罚款五百元。2019年8月16日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年9月13日由南昌市公安局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人谢秋云、陈高峰，江西豫章律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2019〕47号起诉书指控被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟事福、钟事得、陶学全、钟安源、陈昌、象坤涉嫌强迫交易罪于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员辛振宇出庭支持公诉。被告人钟民华及其辩护人罗久保、被告人钟民海及其辩护人郭郡、被告人陶端照及其辩护人徐骥、被告人郭小龙及其辩护人张楚昕、被告人钟月亮及其辩护人肖卓孝、李昌林、被告人钟安源及其辩护人周明、被告人钟事福及其辩护人邵佳、被告人钟事得及其辩护人杨志朋、黄韶堃、被告人陶学全及其辩护人吴云辉、被告人陈昌及其辩护人涂婷、被告人象坤及其辩护人谢秋云到庭参加了诉讼。经南昌市中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年始，被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮等人以强迫承接他人在本市经济技术开发区白水湖管理处瓜洲内的土方、砂石等开发建设工程业务为目的经常纠集在一起，以钟民华为首要分子，以钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤等人为重要成员，采取暴力、胁迫等手段，共同多次实施强迫交易犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实分述如下：1.2013年1月，南昌市水利水电建设公司中标并承包江西省五河重点段治理工程南昌市瓜洲联圩加固工程项目1标、2标；2013年2月，南昌市水利水电建设公司将2标工程项目发包给鲁某；将1标工程项目发包给熊某1。被告人钟民华为获得该工程业务，指使被告人钟月亮对该工程进行阻工，钟月亮于2013年3月始便纠集被告人钟安源和申少兵（另案处理）等十余人多次到该工程项目现场进行阻工，要求承接工程业务；钟民华亦言语威胁鲁某、熊某1。2013年8月，鲁某、熊某1无奈便按钟民华的要求将该工程项目交予明知该工程已被阻工的被告人郭小龙承包。2013年9月7日，时任村支书和村主任的被告人钟民华、陶端照召集村两委干部及七个村小组长开会决定“今后凡是在本村土地范围内、开发建设土方工程业务，只要村委会努力争取到的土方工程业务，全村村民在合法的情况下共同享有该土方工程业务”，并形成会议纪要；此后，被告人钟民华、钟民海等人以此为依据“争取”土方等工程业务。2014年1月，该工程完工，郭小龙从鲁某、熊某1处分别获得工程款791.17398万元、130余万元，获利360余万元，郭小龙按照与钟民华的约定将其中154.46万余元作为“资源费”交给瓜洲委会，剩余部分二人均分由各自处分。2.2014年5月，中铁四局南昌市港口大道ＩＶ项目部与江西省霞庄建筑工程有限公司（李某1）签订采购砂石合同。2015年4月，江西霞庄建设有限公司开始为瓜洲圩堤便道工程（包含在港口大道工程内）送砂石的业务。被告人钟民华、陶端照为获得该工程业务，便召集村干部开会，要求组织妇女、老年人村民前往施工现场进行阻工，并许诺给予阻工村民报酬和“资源费”。后数十人阻工持续数日。其中，2015年4月16日11时至12时30分、13时30分至14时30分，被告人钟安源两次伙同被告人陈昌等多人手持砍刀到施工现场威胁运送砂石的货车司机，致使工地停工；17日上午，数十名妇女、老年人村民前往施工现场进行阻工，白水湖派出所民警至现场劝说无效，并发生肢体冲突，经开公安分局组织五十余名警力至现场带走参与阻工的赵某、刘某1两人（均为女性）并处行政拘留十日，另，此次阻工造成胡雪花等五名老年人受伤入院。事后，钟民华、陶端照以村委会名义对被拘留人员金钱补偿，对受伤老年人报销医药费，对参与阻工人员发放工资。3.2013年11月始，江西霞庄建设有限公司陆续从中铁四局、中铁十局等处承接到供应碎石、砂石、管道等工程业务。2014年，为了方便供应砂石，该公司在瓜洲与中联村交界处设立一临时砂石供应点（下称瓜洲砂场）。2015年4月至2015年11月期间，被告人钟民华、钟事福、钟月亮等人为入股瓜洲砂场，多次同瓜洲砂场股东李某2、李某1、李某3等三人“谈判”强行要求入股砂场，谈判不成则不断对砂场及砂场供货工地港口（金山）大道项目工地进行阻工滋事及对三人进行人身威胁。期间，由钟月亮、钟安源纠集被告人陈昌、象坤和邓某、申少兵（二人另案处理）等人先后数十次到瓜洲砂场、供货工地等处，采取拦停该砂场的运输车辆并言语威胁运输司机等方式进行阻工。其中，2015年6月的一天，钟民华约李某3等人到本市新建一茶楼“协商”砂场入股事宜，现场钟月亮纠集邓某等多人对李某2、李某1、李某3等三人进行辱骂、恐吓要求分得干股，并将三人扣留两小时左右；2015年11月20日11时许，钟月亮组织人员携带凶器到瓜洲砂场强行将李某1强行带走，非法限制其人身自由二十多分钟。为此，李某2、李某1、李某3等人关闭瓜洲砂场。因砂场被阻工及后被关闭，其原供货工地江西省洪晟建设投资有限公司承建的港口（金山）大道项目工程四标段砂石得不到正常供应，便与李某2等人解约，后与李某4签订合同，由李某4和钟月亮供应砂石；2016年1月，钟月亮获得工程款34.1225万元。4.2015年7月，江西冠山实业发展有限公司与湖南湘江电力建设有限公司南昌分公司签订为建业大道东延伸段强电管道预埋工程运送回填沙和红砖供货合同。被告人钟月亮、钟安源等人为承接砂石等业务，便多次纠集多人到该工地进行阻工；其中，2016年5月23日，钟月亮、钟安源纠集多人持凶器到工地阻工，并将江西冠山实业发展有限公司股东曹某1强行拉入小汽车内进行言语威胁。5.2017年8月，江西赣江新区绿地置业有限公司将绿地南昌赣江绿地中央广场项目Ｂ、Ｃ、Ｄ地块场平及大型土石方工程发包给江西中锦建设有限公司。被告人钟民华等为获得该工程业务，事先与其子被告人钟事福找到被告人郭小龙协商，由钟民华等人强揽工程，郭小龙负责承接施工，利润分成六四分。后由时任村书记的钟民海召集村干部开会，要求各村小组长组织、召集老年人等到该工程施工现场阻工，被告人钟事福亦召集相关人员前往阻工。钟事福、被告人钟安源与瓜洲民（老年人）等数十人持续数日到施工现场阻工。江西中锦建设有限公司股东陶某1等无法便多次找到村委会协调，钟民海便推荐郭小龙承接该工程。郭小龙承接后发现该工程获利较少不愿履约，陶某1遂与其解约欲继续做，刚施工便又遭遇阻工。陶某1无法便找到钟民华协调，钟民华要其将工程交由钟事福承接，钟事福授意由被告人钟月亮签订承接合同。工程完工后，共计工程款173.9万元，截止案发已支付给钟事福115万元，剩余58.9万元未付。6.2017年，宁波方宜建设有限公司、福建省榕越实业有限公司分别中标并承包中国水利水电第十六工程局有限公司在金水大道下穿段工程中二工区、一工区。被告人钟民华等为获得该工程业务，事先与其子被告人钟事福找到被告人郭小龙协商，由钟民华等人强揽工程，郭小龙负责承接施工，利润分成六四分；同时，时任村书记的钟民海安排被告人陶学全对工程地进行清表（清除地表面树木、杂物等），陶学全在征得郭小龙同意后进行清表。2017年11月初，宁波方宜建设有限公司金水大道下穿段工程二工区负责人邵某开始组织熊某5等人清表，钟民海、钟事福等便组织、召集本村老年人等数十人到该工程施工现场进行阻工，阻工持续数日。其中，被告人钟事得于11月7日11时许伙同多人到施工现场进行阻工，钟事得拦截正在施工的车辆后用铁锹砸毁施工车辆驾驶室玻璃，并对施工人员言语威胁；因此钟事得于2019年4月12日被处行政拘留五日。2017年12月，邵某无奈便与熊某5解约，后找到前期清表的陶学全，欲将二工区的土石方开挖业务交给陶学全，陶学全转告郭小龙后，郭小龙与邵某协商承接该土方业务。福建省榕越实业有限公司金水大道下穿工程一工区负责人陈某1因担心阻工影响工程进度，逐将一工区的土石方开挖业务亦交给郭小龙。工程完工后，一工区共计工程款334.7247万元，截止案发已支付给郭小龙222.549万元，除去扣款项目剩余12.81475万元未付；二工区共计工程款168.99904万元，截止案发已支付给郭小龙158.99904万元，剩余10万元未付。另，邵某支付陶学全清表费8万余元；郭小龙、陶学全从该工程工地开挖的沙变卖得款3万余元。2019年4月21日，侦查人员在本市抓获被告人钟民华、钟民海、陶端照、钟事福、钟事得、钟月亮、郭小龙；5月7日，侦查人员在本市抓获被告人陶学全；7月2日，侦查人员在本市抓获被告人钟安源；8月7日，侦查人员在本市抓获被告人陈昌；8月16日，侦查人员在本市抓获被告人象坤。侦查机关在抓获被告人过程中同时扣押钟民华手机一部、手表一块等物；扣押钟民海手机一部等物；扣押陶端照手机一部、人民币2342元等物；扣押郭小龙手机一部、人民币46900元等物；扣押钟月亮手机一部等物；扣押钟事福手机一部；扣押钟事得手机一部；扣押陶学全手机两部、人民币9175.6元、吊坠一个等物；扣押钟安源手机一部；扣押陈昌手机一部。针对上述指控，公诉机关当庭进行了相应的举证。公诉机关认为，被告人钟民华六次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为1606.79772万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人钟民海两次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为685.62374万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人陶端照两次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为921.17398万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人郭小龙三次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为1606.79772万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人钟月亮四次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为1095.07398万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人钟安源五次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为1095.07398万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人钟事福三次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为685.62374万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人钟事得伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为511.72374万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人陶学全伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫交易总额为511.72374万元，情节特别严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人陈昌两次伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫多人交易，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人象坤伙同他人以暴力、威胁等手段强迫承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，强迫多人交易，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条规定的量刑情节；被告人钟月亮、陈昌具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定的一般累犯量刑情节。被告人钟民华、钟民海、陶端照、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤自愿认罪认罚，建议判处钟民华有期徒刑四年三个月至五年三个月，并处罚金；钟民海有期徒刑三年至四年，并处罚金；陶端照有期徒刑三年至四年，并处罚金；钟月亮有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；钟安源有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；钟事福有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；钟事得有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；陶学全有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；陈昌有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金；象坤有期徒刑九个月至一年，并处罚金。被告人钟民华、钟民海、陶端照、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郭小龙在第二次庭审过程中自愿认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人钟民华的辩护人认为钟民华主观恶性不深，有别于其他恶势力集团，实施的犯罪行为社会危害程度较低，钟民华主动认罪，积极悔罪，签署了认罪认罚具结书，在庭审中配合法庭调查，具有坦白情节，愿意认罚，请求对其从轻处罚，在有期徒刑三年至四年幅度量刑。被告人钟民海的辩护人认为钟民海当庭认罪，具有坦白情节，认罪认罚，且公诉机关已出具认罪认罚具结书，主观恶性不深，有别于其他恶势力集团，社会危害较小，犯罪情节轻微，起辅助性作用，请求认定其为从犯，对其从宽处罚，在有期徒刑三年以下量刑。被告人陶端照的辩护人认为起诉书指控第一起事实中钟民华指示钟月亮等人阻工证据不足，该项目中将陶端照认定为强迫交易的共犯逻辑存在问题，200多万的砂石业务是由鲁某交给郭小龙做的，砂石业务不能认定为强迫交易的业务。陶端照强迫交易不构成情节特别严重，应当认定陶端照为从犯，不宜认定为恶势力犯罪集团的重要成员，陶端照签署了认罪认罚具结书，具有坦白情节，且当庭认罪，请求对其判处三年以下有期徒刑。被告人郭小龙的辩护人认为，一、郭小龙不是恶势力犯罪集团组织成员，其主观不明知涉案犯罪组织，没有与钟民华等人经常纠集在一起，未接受钟民华或其他人的领导、管理、指挥，郭小龙有自身所经营的公司，参与承接工程事发偶然，是被利用来履行合同，并没有参加涉案组织犯罪活动。二、郭小龙在共同犯罪中参与程度较低，所起作用小，不是主犯。强迫交易的犯意不是由郭小龙提起，郭小龙未与他人通谋强揽工程，强迫交易行为不是由郭小龙实施，郭小龙未参与阻工、未与他人通谋阻工。工程业务的价格不是由郭小龙支配，工程的价格也公平、公道，被害人鲁某等对郭小龙做工程是肯定和认可的，郭小龙仅仅是被动介入承接工程，是强迫交易行为发生后才加入的，郭小龙至多只是起到帮助作用，不是共同正犯。三、起诉书指控第一起、第五起、第六起郭小龙强迫交易犯罪事实不清，证据不足。四、起诉书指控郭小龙触犯强迫交易罪情节特别严重事实依据和法律依据不足。五、郭小龙为民营企业家，对其从宽处罚，实现法律效果和社会效果的有机统一。基于郭小龙在第二次庭审中认罪认罚，请求法院对其从宽处罚。被告人钟月亮的辩护人认为起诉书指控的第一起犯罪事实中不涉及钟月亮强迫、威胁交易行为，第二起与钟月亮没有关联，第三起钟月亮通过不当行为排挤了同行供应方，不是使用暴力、威胁交易相对方强迫交易，第四起只有钟月亮阻工，没有打伤人，也没有拿到业务，第五起钟月亮不是使用暴力、威胁方式取得工程业务。综上，请求对钟月亮在认罪认罚量刑范围最低点量刑。被告人钟安源的辩护人认为钟安源当庭自愿认罪认罚、认罪悔罪态度较好、系从犯、系电话传唤主动投案，应视为自首情节，钟安源残疾等级二级，请求对钟安源从轻、减轻处罚。被告人钟事福的辩护人认为钟事福主观恶性不深、犯罪情节轻微，系从犯，归案后如实供述所犯罪行，自愿签署认罪认罚具结书，请求对其判处一年六个月以下的刑期。被告人钟事得的辩护人黄韶堃认为钟事得具有坦白情节，当庭认罪、悔罪，在其整个强迫交易犯罪过程中参与度极低，仅参与了第六起犯罪事实，主观恶性较小，造成的社会危害不大，钟事得在2019年经过了行政处罚，且该行政处罚五日拘留完毕，且与项目方达成了和解，进行了赔偿，请求对其酌情从轻处罚。辩护人杨志朋认为钟事得构成自首，属于从犯，钟事得受到的行政处罚应当折抵刑期，积极赔偿被害人的损失并达成和解协议，取得被害人谅解，在强迫交易案中未获利，打砸玻璃主观恶性较小，强迫交易未达到情节特别严重，请求对其从轻、减轻处罚。被告人陶学全的辩护人认为本案事实、证据不足以证明陶学全系钟民华等恶势力犯罪集团成员，陶学全未参与谋划、实施对金水大道二工区的强迫交易行为，本案证据不足以证明金水大道前期清表工程及陶学全涉嫌强迫交易，本案证据不足以证明金水大道一工区土石业务涉嫌强迫交易，陶学全在金水大道工区具体负责施工管理属中性业务活动，即便被认定为犯罪，也应认定为情节轻微，金水大道所涉强迫交易不应当认定为情节特别严重，请求对其从轻处罚，判处其一年或一年以下有期徒刑。被告人陈昌的辩护人认为陈昌参与的两起案件中其并不是犯意提起者，其主观恶性较小，系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚，对其判处一年有期徒刑。被告人象坤的辩护人认为象坤系从犯，具有坦白情节，且签署了认罪认罚具结书，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2013年始，被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮等人以承接他人在本市经济技术开发区白水湖管理处瓜洲内的土方、砂石等开发建设工程业务为目的经常纠集在一起，以钟民华为首要分子，以钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤等人为重要成员，采取暴力、胁迫等手段，共同多次实施强迫交易犯罪行为，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力犯罪集团。具体犯罪事实分述如下：一、2013年1月，南昌市水利水电建设公司中标并承包江西省五河重点段治理工程南昌市瓜洲联圩加固工程项目1标、2标；2013年2月，南昌市水利水电建设公司将2标工程项目发包给鲁某；将1标工程项目发包给熊某1。被告人钟民华为获得该工程业务，指使被告人钟月亮对该工程进行阻工，钟月亮于2013年3月始便纠集被告人钟安源和申少兵（另案处理）等十余人多次到该工程项目现场进行阻工，要求承接工程业务；钟民华亦言语威胁鲁某、熊某1。2013年8月，鲁某、熊某1无奈便按钟民华的要求将该工程项目交予明知该工程已被阻工的被告人郭小龙承包。2013年9月7日，时任村支书和村主任的被告人钟民华、陶端照召集村两委干部及七个村小组长开会决定“今后凡是在本村土地范围内、开发建设土方工程业务，只要村委会努力争取到的土方工程业务，全村村民在合法的情况下共同享有该土方工程业务”，并形成会议纪要；此后，被告人钟民华、钟民海等人以此为依据“争取”土方等工程业务。2014年1月，该工程完工，郭小龙从鲁某、熊某1处分别获得工程款791.17398万元、130余万元，获利360余万元，郭小龙按照与钟民华的约定将其中154.46万余元作为“资源费”交给瓜洲委会，剩余部分二人均分由各自处分。本节犯罪事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：1、证人郭某1的证言，证明其系郭小龙堂哥，给郭小龙打工，当时的瓜洲书记是钟民华，村主任是郭小龙的岳父陶端照，当时村委会钟民华书记把瓜洲圩堤的土方业务拿给了郭小龙做，但需要交2元一方的土地资源费给村委会分给村民。工程的土方业务是从鲁某等人手中分包过来的，其替郭小龙接收鲁某的工程业务款700万元和200万元。该工程做完后，一共拿了154万元土地资源费给村委会分给瓜洲民。2、证人钟某1的证言，证明钟民华在五河治理瓜洲圩堤项目土方工程时，曾开会承诺给予村民资源费和阻工工资号召村民阻工。3、证人钟某2的证言，证明2013年钟民华、陶端照等人召集开会称只要村委会努力争取到瓜洲地界上的土方工程，全村村民按照2元一方的土地资源费分钱，好多工程一开始没有拿给村里面做，村委会干部就会组织村小组干部安排上了年纪的村民去工地上阻工以达到接业务的目的。瓜洲圩堤土方工程业务当时由瓜洲委会拿给了郭小龙做，郭小龙做完了土方工程业务一共拿了约154万元的土地资源费给村里面，然后各个村小组按照土地面积大小的比例分钱。村民去阻工是为了得到土地资源费和阻工工钱。4、证人郭某2的证言，证明2013年瓜洲圩堤工程除了交给村里面的资源费外，获利200多万元，其在郭小龙名下投了50万作为入股，工程做完了其分到了14万的利润。该工程是钟民华拿给郭小龙去做的，当时工程的土方业务给谁做村委会书记说了算。钟民华、钟月亮两个人有干股。5、证人郭某3的证言，证明钟民华通过拉拢陶端照等人把瓜洲委会的政权牢牢地控制在自己手上，从2013年开始瓜洲正式大开发，第一个项目是五河治理项目工程。村委会召集所有村小组长及村干部开会，钟民华承诺瓜洲民不管谁做了瓜洲地界土方业务，按照2元一方的土方业务资源费给全体村民分红。但是，这个所谓的“资源费”只发过一次，之后就再也没有发过了。6、证人陶某2的证言，证明2013年开始做瓜洲圩堤土方工程的时候，当时的瓜洲书记钟民华在村委会组织了村干部及村小组干部开了一次会，在会上钟民华就说了凡是瓜洲地界上的土方工程业务，不管是谁接到了都要交2元钱一方的土方资源费给村委会，所得的土方资源费分给全体瓜洲民。后来瓜洲圩堤土方业务被郭小龙做了，瓜洲民也都分到了土方资源费的钱。7、被害人鲁某的陈述，证明其2013年中标了江西省五河重点段治理工程2标段项目，在其开工前，其标段涉及到的黄堂、南坊、瓜洲三个村的村书记、主任都找过其，目的就是想要其将项目的土方运输工程交给当地来做。一开始其和另外标段的老板都不同意，因为自己本身都有实力完成，赚得也多一些。在准备施工时，遇到多次村民阻工。项目范围内的瓜洲村支书钟民华联系其，让其将该工程的土方业务给他们村里来做，遭到拒绝后，威胁其称瓜洲将不配合相关工作，该项目工程将无法开展。后在经开区政府的协调下，在同等条件下，土方业务尽量让本地人承接。但瓜洲书记钟民华明确提出瓜洲的土方业务只能交给郭小龙做，并跟郭小龙签协议。当时其因不认识郭小龙，且与个人签订协议利益没法得到保障，没有答应钟民华的要求，当时钟民华威胁其称这个业务只能交给郭小龙做，否则工程做不下去，如果业务交给郭小龙做，他保证项目一切顺利，不会发生任何问题，瓜洲的事，只有郭小龙才做的成。后钟民华多次找其谈把业务交给郭小龙做的事。其考虑到如果不交给他做，自己可能寸步难行，所以没办法，还是答应了钟民华的要求，并要求瓜洲干部在合同上签字，盖瓜洲委会公章。交给郭小龙的土方工程款790多万元，在做完土方工程之后，还有一些砂石业务，出于快速推进项目的考虑，其就直接交给郭小龙去做了，砂石业务总共结了200多万的工程款，郭小龙承接后没有遇到过阻工的情况。8、被害人熊某1的陈述及辨认笔录，证明其作为南昌市水利电力建设公司的员工，系五河重点段南昌市瓜洲联圩加固工程一标段负责人，在项目施工过程中，钟月亮多次带领十多名男子在工地上闹事阻工，其中参与阻工的有钟月亮的叔叔、外号叫“西门”的年轻男子，要求停工，把土方业务拿给他们做。后按照钟民华的意思将业务交给郭小龙做，钟月亮等人就没再来闹事阻工了。后来和郭小龙结算一共做了15万土方左右，总价130万左右。经辨认，熊某1辨认出带队阻工的钟月亮，参与阻工的外号叫“西门”的男子，真名叫申少兵，参与阻工的钟月亮叔叔，真名钟安源。9、瓜洲委会议纪要，证明2013年9月7日，瓜洲民委员会形成会议纪要，载明经村两委干部、七个自然村小组长会计一致商议同意，以瓜洲联圩堤改造土方工程业务为例（按各自然村土地面积分配），今后凡是在本村土地范围内、开发建设土方工程业务，只要村委会努力争取到的土方工程业务，全村村民在合法情况下共同享有该土方工程业务。凡争取到的土方工程业务，都要召开村两委及小组长会计会议表决通过，进行统一招标发包。并有陶端照等多人签名。10、瓜洲联圩堤工程取土方明细，证明2014年1月24日，瓜洲联圩堤工程取土方共计154万余元。11、中标通知书、施工合同、工程项目施工内部承包合同书，证明2013年1月，南昌市水利水电建设公司中标承包江西省五河重点段治理工程南昌市瓜洲联圩加固工程项目1标、2标；2013年2月，南昌市水利水电建设公司将2标工程项目发包给鲁某；将1标工程项目发包给熊某1。12、粘土供应合同、收据、郭小龙材料计算等材料，证明2013年8月19日，甲方南昌市水利电力建设公司与乙方郭小龙就粘土供应事项达成协议；工程完工后，郭小龙获得瓜洲联圩二标段工程土方款总计7911739.8元；2014年1月8日及1月14日，郭某1分别收取瓜洲联圩二标段土方款700万元、200万元。13、银行流水，证明钟民华尾号1666农商银行账户2014年2月11日入账90万元。14、被告人钟民华的供述，证明瓜洲圩堤工程其分别联系了鲁某和熊某1与郭小龙见面对接该工程，该工程其有一半股份，且没有以投资、投设备、投技术等方式入股，郭小龙给其分红90余万元。15、被告人郭小龙的供述，证明2013年钟民华联系其做瓜洲联圩堤土方业务，商定钟民华负责接业务，其负责做工程，如果在工程的承接、施工过程中有任何阻力，也由钟民华负责解决，赚到的利润其和钟民华五五分成。钟民华分别约了鲁某、熊某1商谈瓜洲联圩堤业务的事，钟民华对鲁某、熊某1保证，只要跟其签了协议，把业务交给其做之后，钟民华会出面摆平村里，保证工程项目施工能顺利进行。钟民华等人通过阻工获得瓜洲圩堤加固工程，该工程除去成本以外，总共赚到了300多万元的利润。其中，大概有150万元给了瓜洲委作为“资源费”，另外还有206万元和钟民华平分。瓜洲联圩堤的业务中由陶学全在现场全权管理。钟民华联系其来做这个业务基于一方面其有这个经济实力，另一方面系因其岳父是村委会主任，如果钟民华不找其做，村里面的事情他摆不平。二、2014年5月，中铁四局南昌市港口大道ＩＶ项目部与江西省霞庄建筑工程有限公司（李某1）签订采购砂石合同。2015年4月，江西霞庄建设有限公司开始为瓜洲圩堤便道工程（包含在港口大道工程内）送砂石的业务。被告人钟民华、陶端照为获得该工程业务，便召集村干部开会，要求组织妇女、老年人村民前往施工现场进行阻工，并许诺给予阻工村民报酬和“资源费”。后数十人阻工持续数日。其中，2015年4月16日11时至12时30分、13时30分至14时30分，被告人钟安源两次伙同被告人陈昌等多人手持砍刀到施工现场威胁运送砂石的货车司机，致使工地停工；17日上午，数十名妇女、老年人村民前往施工现场进行阻工，白水湖派出所民警至现场劝说无效，并发生肢体冲突，南昌市公安局经济技术开发区分局组织五十余名警力至现场带走参与阻工的赵某、刘某1两人（均为女性）并处行政拘留十日，另，此次阻工造成胡雪花等五名老年人受伤入院。事后，钟民华、陶端照以村委会名义对被拘留人员金钱补偿，对受伤老年人报销医药费，对参与阻工人员发放工资。本节犯罪事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：1、证人陶某3的证言，证明2013年钟民华组织村干部及小组干部开会称瓜洲所有项目工程要得资源费，且由瓜洲的人承接。2015年4月郭小龙想承接瓜洲便道工程，村主任陶端照让其电话通知各村小组长叫组里的老人家去阻工，因为阻工的事派出所拘留了村里两名妇女，参与的人由各村小组统计发了阻工工资。2、证人徐某2、钟某3、钟某1、聂某、钟某4、郭某4、郭某5、陶某4、郭保安、钟某2、钟某5、陶某5、熊某2、钟某6、郭某3、郭某6、江某1、郭某7、郭某8、陶某2、郭某9、钟某7、郭某10、郭某11的证言，证明2015年村委会钟民华、陶端照等人为承接瓜洲圩堤修便道工程组织老人、妇女对该工程进行阻工，和中联村的人发生冲突致使瓜洲民多人受伤，派出所出警拘留了两名妇女，事后村里发了阻工报酬，对被拘留人员金钱补偿，对受伤老年人报销医药费的事实经过。3、证人郭某12的证言，证明2015年4月村委会组织老人和妇女去瓜洲圩堤便道阻工，其在此过程中被碰到摔倒后送医院治疗，住院期间也得工钱，还有郭某9、胡雪花、江某1、魏邓花几个老人受伤住院治疗。其还参与绿地项目、金水大道的项目阻工，但都未拿到工资。阻工的目的是为了帮钟民华、郭小龙抢工地业务做。4、证人赵某、刘某1的证言，证明瓜洲委会为接到瓜洲圩堤便道工程组织村民阻工，二人参与阻工被拘留，村委会给二人发放了补助和工资的事实经过。5、被害人李某1、李某2的陈述，证明2015年4月，中铁四局修瓜洲圩堤便道，霞庄建设公司为中铁四局运送砂石时，遭到瓜洲民多次阻工，其中有一天上午遭到瓜洲民上百人的阻工，并说这是瓜洲的地界，土方业务应该让瓜洲的人来做。当天报警后，公安民警将强行阻工的村民驱走，还带走了两名女性村民和几名男性村民（其中一个是钟安源），阻工村民才散去。因阻工致使其公司退出了港口大道、瓜洲圩堤便道供应砂石的业务，造成了很大的损失，之后钟月亮、钟民华这伙人接手了其中一部分业务。6、刘某1、赵某案受案登记表、受案回执、行政处罚决定书及执行回执、刘某1、赵某询问笔录、李某1报案笔录、刘志鹏（拖运砂石货车司机）报案笔录、查获经过、江西省霞庄建筑有限公司要求公安机关依法处理违法阻工人员的报告，证明2015年4月17日上午8时40分至10时30分许，瓜洲村民刘某1、赵某伙同其他村民为强揽工程进行阻工，被公安机关行政处罚。7、钟安源案受案登记表、受案回执、行政处罚决定书、李某6询问笔录、钟安源询问笔录等，证明2015年4月16日上午11时至12时30分、下午13时30分至14时30分，钟安源为强揽工程伙同陈昌带领十多人手持砍刀到南昌市经开区瓜洲钟家自然村持刀威胁运送砂石的货车司机，钟安源被公安机关行政处罚。8、病历记录，证明2015年4月17日至4月24日郭某12、郭某9、胡雪花、江某1、魏邓花在医院检查治疗等情况。9、砂采购合同，证明2014年5月26日中铁四局南昌市港口大道ＩＶ项目部与江西省霞庄建筑工程有限公司（李某1）签订采购砂石合同。三、2013年11月始，江西霞庄建设有限公司陆续从中铁四局、中铁十局等处承接到供应碎石、砂石、管道等工程业务。2014年，为了方便供应砂石，该公司在瓜洲与中联村交界处设立一临时砂石供应点（下称瓜洲砂场）。2015年4月至2015年11月期间，被告人钟民华、钟事福、钟月亮等人为入股瓜洲砂场，多次同瓜洲砂场股东李某2、李某1、李某3等三人“谈判”强行要求入股砂场，谈判不成则不断对砂场及砂场供货工地港口（金山）大道项目工地进行阻工滋事及对三人进行人身威胁。期间，由钟月亮、钟安源纠集被告人陈昌、象坤和邓某、申少兵（二人另案处理）等人先后数十次到瓜洲砂场、供货工地等处，采取拦停该砂场的运输车辆并言语威胁运输司机等方式进行阻工。其中，2015年6月的一天，钟民华约李某3等人到本市新建一茶楼“协商”砂场入股事宜，现场钟月亮纠集邓某等多人对李某2、李某1、李某3等三人进行辱骂、恐吓要求分得干股，并将三人扣留两小时左右；2015年11月20日11时许，钟月亮组织人员携带凶器到瓜洲砂场强行将李某1强行带走，非法限制其人身自由二十多分钟。因此事钟安源于2015年11月23日被处行政拘留十日并罚款五百元。为此，李某2、李某1、李某3等人关闭瓜洲砂场。因砂场被阻工及后被关闭，其原供货工地江西省洪晟建设投资有限公司承建的港口（金山）大道项目工程四标段砂石得不到正常供应，便与李某2等人解约，后与李某4签订合同，由李某4和钟月亮供应砂石；2016年1月，钟月亮获得工程款34.1225万元。本节犯罪事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：1、证人杨某的证言，证明江西省洪晟建设投资有限公司在南昌经开区承建瓜洲那边的港口（金山）大道项目工程四标段一开始项目的砂石及片石是和中联村的李某2签了相关合同。2015年10月份左右的时候李某2这方不能正常供应砂石、片石，后与李某4签订合同，由李某4和钟月亮供应砂石、片石，在2016年1月份，江西省洪晟建设投资有限公司港口大道项目部的财务分两次转了34.1225万元工程款给钟月亮。2、证人李某4的证言，证明2015年10月份其与江西省洪晟建设投资有限公司签订过中粗砂采购合同，但未实际执行，其没有送过沙也没有结算过钱。3、证人李某5的证言及辨认笔录，证明钟月亮、钟安源等人来争抢工地业务，要强行入股砂场，几十次到砂场闹事阻工，组织人员到砂场强行将李某1绑走的事实经过。经辨认，李某5辨认出钟月亮、钟安源。4、证人李某6的证言及辨认笔录，证明2015年钟月亮、钟安源带领象坤等一伙人在港口大道工地项目××标段及××与中××村交界处临时砂场（瓜洲砂场）多次阻工闹事强行要入股的事实经过。经辨认，李某6辨认出象坤、钟安源、钟月亮。5、证人邓某的证言，证明因钟月亮想要得到瓜洲砂场的股份，邀请其和“西门”（申少兵）、沈海兵、卢伟等人到瓜洲砂场阻工，以及钟民华、钟月亮带领其一伙人在茶座与砂场股东谈入股的事实经过。6、被害人李某1、李某2、李某3的陈述及辨认笔录，证实2013年李某1、李某2、李某3等人联合成立霞庄建设公司，承接了港口（金山）大道的砂石供应业务，2014年该公司和赣昌公司在中联村和瓜洲交界处设立一临时砂场。2015年4月，霞庄建设公司在供应××沙石业务时××瓜××村村民强行阻工。2015年5月后，钟月亮经常带领年轻老短（混混）在砂场和圩堤施工地强行阻工，并带领老短威胁其，要求分砂场的干股，带领的这些人主要有外号“二牛”“小日本”、大象以及邓某、涂欢、钟安源等。钟民华的儿子钟事福也多次和钟月亮直接到砂场要股份，但谈的都没有结果。2015年6月钟民华打电话给李某3约李某1、李某2、李某3三人在新建县茶楼协商砂场股份事宜。现场钟民华让钟月亮带领一伙人手持匕首，对三人进行恐吓、威胁要求分得干股，并将他们扣押了大概2个多小时。2015年11月左右，钟月亮指使钟安源伙同一伙人员到砂场强行将李某1绑走并进行恐吓、威胁。钟月亮还多次电话对李某1恐吓、威胁，后来因害怕出事，李某1、李某2、李某3等人将临时砂场关闭，砂石业务被钟月亮那伙人抢走了。经辨认，李凤平辨认出钟月亮、钟安源；李某2辨认出钟月亮及参与阻工的钟安源、陈昌、象坤、涂欢。7、受案登记表、受案回执、李某1询问笔录，证明李某1因钟月亮等人要强行入砂场干股其受到威胁向公安报案。8、钟安源案受案登记表、受案回执、行政处罚决定书及执行回执、到案经过、钟安源询问笔录，李某1、李某5报案笔录及辨认笔录、付轶凡、汪益刚、胡辉、熊见询问笔录及辨认笔录等；证明钟安源2015年11月20日因伙同他人持刀强行将江西省霞庄建筑工程有限公司负责人李某1带离公司并非法限制人身自由二十多分钟，被公安机关行政拘留十日并处罚款五百元。9、中粗砂采购合同、工程结算书、结算单、领条等，证明甲方江西省洪晟建设投资有限公司与乙方李某4（乙方签字为李某4、钟月亮）签订中粗砂采购合同，江西省洪晟建设投资有限公司港口大道项目部的财务分两次转了34.1225万元工程款给钟月亮。10、砂采购合同，证明中铁四局和霞庄建筑工程有限公司（李某1）签订采购砂石合同。11、被告人钟月亮的供述，证明其承接了港口大道砂石业务，获得30多万的工程款。12、被告人钟安源的供述及辨认笔录，证明钟民华2015年为争抢李某1、李某2、李某3他们在瓜洲开的砂场，安排他的儿子钟事福具体去做，钟事福找到钟月亮具体来操作去砂场阻工闹事，抢到业务做，钟月亮也有份。2015年钟月亮经常带着陈昌、邓某、“大象”等人到李某2、李某1砂场闹事阻工，钟月亮带人去阻工闹事前要求其到砂场去看下帮“踩点”，包含踩点绑走李某1。李某2、李某1等人没做港口大道的业务后，钟月亮和钟事福合伙在港口大道做了没做完的砂石业务。经辨认，钟安源辨认出参与阻工的象坤、陈昌。四、2015年7月，江西冠山实业发展有限公司与湖南湘江电力建设有限公司南昌分公司签订为建业大道东延伸段强电管道预埋工程运送回填沙和红砖供货合同。被告人钟月亮、钟安源等人为承接砂石等业务，便多次纠集多人到该工地进行阻工；其中，2016年5月23日，钟月亮、钟安源纠集多人持凶器到工地阻工，并将江西冠山实业发展有限公司股东曹某1强行拉入小汽车内进行言语威胁。本节犯罪事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：1、证人钟某1的证言，证明2015年建业大道的土地补偿款实际已经到了村委会的账上，只是没有发下去，很多村民到村委会反映没有拿到土地补偿款和青苗费。陶端照以此欺骗群众去把它停掉，就是叫村民去阻工，阻工的真正目的是郭小龙、钟事福、钟月亮这些人想做业务。2、证人陶某6的证言，证明钟民华、郭小龙等人为接建业大道工程，组织村民阻工。3、证人郭某3、郭某8的证言，证明钟民华等人以村委会的名义组织残疾人对建业大道进行阻工。4、证人郭某8的证言，证明有人组织残疾人对建业大道进行阻工。5、证人黄某的证言，证明2015年中铁十六局承建的建业大道项目，开工的时候遇到一些村民因社保、拆迁补偿问题的阻工。6、证人刘某2的证言，证明其在承接建业大道土方工程过程中遭遇阻工。7、被害人王某、曹某1、曹某2的陈述及辨认笔录，证明2016年5月份江西冠山实业有限公司在建业大道东延段管网工程工地做到瓜洲时，多次遭遇钟月亮、钟安源等人持鱼叉、铁棍、砍刀等凶器暴力阻工，其中一次还强行将公司股东曹某1拉入汽车内用匕首进行威胁；以及有人聘请残疾人参与阻工，目的是为了抢业务做。经辨认，曹某1辨认出钟月亮、钟安源，曹某2辨认出钟安源。8、被害人徐某1的陈述，证明2016年5月份，在建业大道工地上强电管道施工多次遭到一个开外省牌号破昌河面包车的男子暴力相威胁阻工；其中一次该男子伙同他人将曹某1拖入一辆小车内，还叫了一伙开着五六辆拐的的残疾人到现场进行阻工，当时在建业大道边上的山上还有一伙人进行策应。阻工目的是为了抢砂石等业务。9、建业大道建设合同，证明2013年，甲方南昌经济技术开发区投资控股有限公司与乙方中铁十六局集团有限公司就南昌市经开区建业大道东延伸段道路项目签订合同。10、单项工序劳务施工协议书，证明中铁十六局集团路桥工程有限公司南昌经开区市政路网项目部将建业大道基石土方、排水工程交予单伟负责完成。11、建业大道东延伸段强电管道预埋工程材料供货合同、情况说明等，证明2015年7月15日，江西冠山实业发展有限公司与湖南湘江电力建设有限公司南昌分公司签订运送回填沙和红砖供货合同。12、被告人钟安源的供述，证明钟事福和钟月亮带人到建业大道上阻工闹事，听说钟事福还花钱请了新建县的残疾人到建业大道工地上阻工闹事；有一次钟月亮把港口村一位姓曹的中年男子强行拉上车，其当时在现场，钟事福也带着十多个年轻“老短”站在建业大道桥洞旁的一山坡上策应钟月亮。五、2017年8月，江西赣江新区绿地置业有限公司将绿地南昌赣江绿地中央广场项目Ｂ、Ｃ、Ｄ地块场平及大型土石方工程发包给江西中锦建设有限公司。被告人钟民华等为获得该工程业务，事先与其子被告人钟事福找到被告人郭小龙协商，由钟民华等人强揽工程，郭小龙负责承接施工，利润分成六四分。后由时任村书记的钟民海召集村干部开会，要求各村小组长组织、召集老年人等到该工程施工现场阻工，被告人钟事福亦召集相关人员前往阻工。钟事福、被告人钟安源与瓜洲民（老年人）等数十人持续数日到施工现场阻工。江西中锦建设有限公司股东陶某1等无法便多次找到村委会协调，钟民海便推荐郭小龙承接该工程。郭小龙承接后发现该工程获利较少不愿履约，陶某1逐与其解约欲继续做，刚施工便又遭遇阻工。陶某1无法便找到钟民华协调，钟民华要其将工程交由钟事福承接，钟事福授意由被告人钟月亮签订承接合同。工程完工后，共计工程款173.9万元，截止案发已支付给钟事福115万元，剩余58.9万元未付。本节犯罪事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：1、证人郭某1的证言，证明通过阻工获得的绿地中央广场项目及金水大道项目的土方业务是郭小龙和钟民华父子、钟月亮合伙做的。2、证人陶某3、钟某3的证言，证明2017年为承接绿地中央广场工程，村书记钟民海在村委会会议室召集村干部、各小组干部开会，钟民海就讲这次的绿地项目我们也要向以前瓜洲圩堤工程一样，要阻工把绿地的工程让村里人做，当时开完会钟事福直接让其叫几个老人家到绿地工地那边去阻下工，去的人也会发钱。3、证人郭某13的证言，证明绿地中央广场开工建设的时候，钟月亮纠集了上百号社会闲散人员开两辆大货车到工地上去闹事，阻碍施工，施工老板见状被吓跑，闹事的目的是要拿工地上的土方之类的工程来做，最后土方老板将工程给郭小龙、钟民华做。4、证人钟某5的证言，证明2017年因绿地中央广场项目村支书钟民海在村委会会议室召集村干部、各小组干部开会，以获取工程给村民发放土地资源费为由组织村民阻工，最后这个工程被郭小龙、还有钟事得拿去做了。因绿地中央广场的资源费一直未发放，其还找过郭小龙要过几次。他说工程款还没有接到，所以没钱给。5、证人郭某3的证言，证实2017年秋天因绿地中央项目广场项目村委会干部钟民海、陶端照等人召集各个村小组的干部去闹事阻工，钟事福在现场煽动村民去阻工。最多一次参与阻工人员有100多人，导致绿地一、两个月都开不工。绿地施工方没办法最后退出了，郭小龙等人顺利地接到了工地业务。6、证人郭某2的证言，证实钟民华、郭小龙、钟月亮等人阻工绿地中央广场的事实。7、证人陶某6的证言，证明钟民华等指使、组织相关人员对绿地项目进行阻工，获得土方工程的事实。8、证人钟某8、钟某1、郭保安、聂某、钟某2、陶某5、熊某2、钟某9、钟某10、钟某6、熊某3、郭某7、郭某8、陶某2、郭某11、钟某11的证言，证明村委会钟民海等人为了接绿地中央广场的土方业务多次组织村民阻工，后绿地中央广场项目的土方业务被郭小龙、钟事福承接的事实。9、证人罗某的证言，证实在2017年8月，其负责绿地中央广场项目技术管理，施工现场十余次遭遇阻工，期间其车被砸损失7000余元，老板陶某1等人也多次和瓜洲委会干部钟民海、钟事福进行协调，因阻工问题，陶某1决定使用当地的机械设备及挖土队伍来施工，一开始是找了郭小龙来施工，但郭小龙施工了一段时间要价太高，工程进度很慢，后来没有办法为了顺利施工，和郭小龙进行了结算，最后把绿地的土方业务分包给钟事福等人去做了，之后工程顺利，没有再出现大规模阻工的情况。10、被害人肖某、陶某1的陈述，证明2017年肖某和陶某1承接了赣江新区绿地中央广场项目的土方业务，在施工过程中，经常有瓜洲的村民到项目工地阻工。陶某1同肖某找到瓜洲委会协调，瓜洲书记钟民海推荐了郭小龙。郭小龙承接后，没有村民阻工，但因进度太慢，陶某1和郭小龙解除了合约，但刚一施工再次遭遇瓜洲村民阻工。后陶某1和肖某找到瓜洲前任书记钟民华，钟民华讲该工程给他儿子钟事福做会没有问题。后陶某1将该工程交给钟事福、钟月亮做，由钟月亮签了分包协议。项目现场管理的是钟事福的亲弟弟钟事得。项目交给钟事福他们后，就再也没有出现过阻工的问题。11、土地租赁协议等，证明2017年8月16日，乙方南昌经开区白水湖管理处瓜洲村民委员会将位于河下钟家的土地租赁给甲方江西赣江新区绿地置业有限公司作为赣江绿地中央广场项目临时道路用地，租期自2017年8月1日至2019年8月1日。注：支付费用中包含一次性补贴青苗费等。12、绿地南昌赣江绿地中央广场项目B、C、D地块场平及大型土石方工程合同、钟月亮委托书、绿地中央广场工程款协议、江西中锦建设有限公司付款情况说明，证明江西赣江新区绿地置业有限公司将绿地南昌赣江绿地中央广场项目B、C、D地块场平及大型土石方工程发包给江西中锦建设有限公司。2018年8月3日，钟月亮委托钟事福全权处理赣江新区绿地CBD石方工程事务及财务对接。江西中锦建设有限公司与钟事福签订的土方开挖协议为173.9万元，截止2019年10月已支付115万元，剩余未付款58.9万元。13、报警记录、钟安源报案笔录，证明陶某3于2017年8月9日报警，钟安源报案称因地未征用及破坏祖坟，2017年8月9日晚和陶柱禾等人到绿地集团瓜洲工地阻工，后发现对方叫来20多辆车带有鱼叉便报警。14、被告人郭小龙的供述，证明绿地中央广场和金水大道下穿段的项目是钟民华、钟事福负责接业务，利润分成六四开，钟民华、钟事福、钟月亮等得六，其得四。绿地中央广场的项目做后发现不赚钱便退出，专做金水大道下穿段项目，退出后钟事福、钟月亮跟绿地签约继续做，绿地的项目是钟民华的小儿子钟事得在现场负责管理，金水大道下穿段项目由陶学全在现场负责管理。绿地项目前期做了十几万工程业务，2018年6月后与钟民华等达成协议各做项目，利润各得，绿地工程让给钟民华一家去做，金水大道由其自己做。15、被告人钟月亮的供述，证明钟事福带几十妇女和老人阻工绿地中央广场项目，要求承接该项目的土方工程，以及其与肖某签订土方工程合同。后2018年其因打架被拘留。16、被告人钟事福的供述，证明钟月亮被关起来了后，委托其管理绿地中央广场土方业务。17、被告人钟事得的供述，证明钟月亮被关起来了后，钟事福让其到绿地中央广场工地上管事。18、被告人钟安源的供述，证明2017年绿地中央广场项目阻工闹事的事情主要是钟民华、钟事福、郭小龙、钟月亮操作主导的，通过阻工获得业务。郭小龙、钟民华、钟月亮、钟民海在工程中均有股份。六、2017年，宁波方宜建设有限公司、福建省榕越实业有限公司分别中标并承包中国水利水电第十六工程局有限公司在金水大道下穿段工程中二工区、一工区。被告人钟民华等为获得该工程业务，事先与其子被告人钟事福找到被告人郭小龙协商，由钟民华等人强揽工程，郭小龙负责承接施工，利润分成六四分；同时，时任村书记的钟民海安排被告人陶学全对工程地进行清表（清除地表面树木、杂物等），陶学全在征得郭小龙同意后进行清表。2017年11月初，宁波方宜建设有限公司金水大道下穿段工程二工区负责人邵某开始组织熊某5等人清表，钟民海、钟事福等便组织、召集本村老年人等数十人到该工程施工现场进行阻工，阻工持续数日。其中，被告人钟事得于11月7日11时许伙同多人到施工现场进行阻工，钟事得拦截正在施工的车辆后用铁锹砸毁施工车辆驾驶室玻璃，并对施工人员言语威胁；因此钟事得于2019年4月12日被处行政拘留五日。2017年12月，邵某无奈便与熊某5解约，后找到前期清表的陶学全，欲将二工区的土石方开挖业务交给陶学全，陶学全转告郭小龙后，郭小龙与邵某协商承接该土方业务。福建省榕越实业有限公司金水大道下穿工程一工区负责人陈某1因担心阻工影响工程进度，逐将一工区的土石方开挖业务亦交给郭小龙。工程完工后，一工区共计工程款334.7247万元，截止案发已支付给郭小龙222.549万元，除去扣款项目剩余12.81475万元未付；二工区共计工程款168.99904万元，截止案发已支付给郭小龙158.99904万元，剩余10万元未付。另，邵某支付陶学全清表费8万余元；郭小龙、陶学全从该工程工地开挖的沙变卖得款3万余元。本节犯罪事实，有以下经庭审举证、质证的证据在案证实：1、证人郭某1的证言，证明通过阻工获得的绿地中央广场项目及金水大道项目的土方业务是和钟民华父子、钟月亮合伙做的事实。2、证人熊某4的证言，证明钟民华利用自己村干部的职务便利让自己儿子及亲属做工地业务的事情引起了瓜洲好多村民的不满。钟民华的小儿子钟事得在2017年11月份经开区修金水大道的时候为了强揽工地的土方业务把施工方的一台挖机玻璃砸了等事实。3、证人钟某1的证言，证实金水大道刚修建时发生多次瓜洲民阻工，现场还有好多围观的村民，由钟民华、陶端照两家人组织，事后郭小龙、钟事福、钟月亮这伙人等接到了工程。钟月亮的叔叔钟安源抱怨说金水大道他只分了5%的股份，郭小龙、钟民华、钟月亮均有股份。4、证人郭某2的证言，证明2017年10月份左右，金水大道下穿段开始动工施工，施工方薛总安排熊某5做清表工作，也有意向把土方业务拿给熊某5做，熊某5又邀了其和钟凯一起来做。熊某5做前期清表工作的时候，瓜洲委会干部安排了各村小组干部及村民到工地上来阻工，其中有一次钟民华的儿子钟事得还到工地上把施工现场的一辆后八轮的车窗玻璃给砸了。后薛总要求其到村委会开介绍信来做业务，其找到村委会的钟民海书记，遭钟民海拒绝并说介绍信已经开给了郭小龙。当时工地因为村民的阻工停了一段时间，其间其找了郭小龙交涉，郭小龙要求其退出工程并答应补偿其从金水大道挖出的500车沙。之后郭小龙、钟民华的儿子钟事福通过这种利用村民阻工的手段顺利的抢到了金水大道的土方业务做。5、证人郭某7的证言，证明2017年钟民华、郭小龙、钟民海等人为了达到强行承接金水大道的工程业务，也是采取雇佣村民阻工、砸车的方式在工地上阻工，当时施工方为中水电十六局，本来土方业务准备承包给一个叫熊细波的人做，熊细波在准备工地清表工作的时候多次遭到阻工，其中钟民华的小儿子钟事得还砸了在现场施工的车辆，后来熊细波没有办法退出了该工程业务，中水电十六局也不得不把金水大道瓜洲地界的土方业务给钟民华等人去做。2017年11月份的一天晚上，郭小龙两夫妻及钟事福在红谷滩××小街里吃夜宵聊天过程中，郭小龙和钟事福就在一起商量怎么去强行接金水大道土方业务。6、证人郭某4、徐某2、钟某2、陶某6、聂某、钟某6、郭某6、郭某3、陶某2、郭某9的证言，证明2017年钟民海等人召集村民阻工强揽金水大道工程，后由郭小龙、钟事福承接土方业务。7、证人熊某5的证言，证实薛某有意向把金水大道工程的土方业务拿给其，并叫其组织了前期工地上的清表工作，但后因瓜洲阻工迫使薛某将工程交给本地人，其中阻工有钟事得手持铁锹砸车窗，有老年人阻工等。8、证人陈某2的证言，证明金水大道发生阻工持续了一个多星期，钟民华的儿子在施工现场砸破施工机械的玻璃。阻工实际上的目的是想为他们村争到土方工程的业务。9、证人江某2的证言，证明在金水大道下穿段施工过程中经常遇到村民阻工，还被砸过施工车辆的玻璃，后找了郭小龙承接工程。10、证人吕某的证言，证明其为郭小龙助理，郭小龙在2018年6月至11月被羁押期间，用其建行账号从金水大道负责人处邵某、陈某1处收到账款70万余元，事后2019年1月左右又收到230多万元。均按其要求大部分转入郭小龙妻子陶凤招行账户，小部分用于发工资。11、被害人薛某的陈述，证明其系宁波方宜建设有限公司职工，2017年11月份，宁波方宜建设公司承建的南昌经开区金水大道下穿工程（位于瓜洲地段），在前期请熊某5清表施工过程中多次遇到村民阻工，有一次还被砸了车辆，最后没有办法只能叫熊某5不要做了，跟他也做了结算，土方工程交给郭小龙做了以后就没有发生阻工现象。12、被害人邵某的陈述，证明2017年11月初，宁波方宜建设公司承建的南昌经开区金水大道下穿工程在准备做前期清表工作时，发现瓜洲的陶学全已经做了部分清表工作，其组织公司人员进场准备继续做好清表工作时，遇到多次阻工，阻工的理由是说其公司土方业务可以给当地人做。最后其找到陶学全，陶学全称老板是郭小龙，最后该段工程的土方业务被转给了郭小龙实施，之后没有发生过阻工。13、被害人陈某1的陈述，证明其是福建省榕越实业有限公司江西片区的总经理，该公司是中国水利水电第十六工程局的协作单位。其公司在承接××大道下××通道××标段施工时，得知率先开工的二标区在施工过程中遇到阻工问题，导致工程无法进行，后让当地的郭小龙承接土方业务后，就再没有阻工问题。于是，为工程顺利进行，陈某1将其项目中的土方业务也转给了郭小龙承接。14、钟事得行政处罚决定书及执行回执、受案登记表、受案回执、到案经过、钟事得询问笔录，吴朝彬报案笔录、东祺询问笔录、辨认笔录、和解协议等，证明钟事得在2017年11月7日砸金水大道施工车辆的车玻璃被行政处罚。15、工作连续单、阻工情况说明、阻工照片、要求依法处理的报告等，证明金水大道下穿段一期土方开挖施工在2017年11月5日至9日每日均遭村民阻工。16、金水大道下穿隧道二工区土方外包情况说明、金水大道土石方开挖协议书、补充协议、中国建设银行转账凭证、请款单、关于与郭小龙签订土方开挖事宜的说明、金水大道交地证明，证明邵某、陈某1分别与郭小龙签订协议及支付工程款等情况。17、被告人郭小龙的供述，证明绿地中央广场的项目和金水大道下穿段的项目是钟民华、钟事福负责接业务，利润分成六四开，钟民华、钟事福、钟月亮等得六，郭小龙得四。绿地中央广场的项目做后发现不赚钱便退出，专做金水大道下穿段项目，退出后钟事福、钟月亮跟绿地签约继续做，绿地的项目是钟民华的小儿子钟事得在现场负责管理，金水大道下穿段项目由陶学全在现场负责管理。2018年6月后与钟民华等达成协议各做项目，利润各得。挖出来的沙主要卖给金水大道工地回填，共计获利3万元左右。18、被告人钟事福的供述，证明金水大道项目在施工的过程中出现村民阻工。19、被告人陶学全的供述，证明一开始绿地中央广场项目工地的土方业务、金水大道工地的土方业务没有拿给当地人做，后来老百姓阻工后过了一段时间工地业务就拿给郭小龙、钟民华、钟事福、钟事得做，其代表郭小龙在这两个工地上管事，钟事得代表钟民华这家在工地上管事，其也经常看到钟民华、钟事福也经常会到工地上来。金水大道项目工地前期清表工作是钟民海电话联系，经郭小龙同意，其组织机械设备对工地进行前期清表，后在邵某处结算8万元清表费。20、被告人钟安源的供述，证明钟月亮跟其讲金水大道项目郭小龙得一半股份，另一半钟民华一方得，钟民华给钟月亮20%的股份，钟月亮答应给其3%，但其一分钱未得。2019年4月21日，侦查人员在本市抓获被告人钟民华、钟民海、陶端照、钟事福、钟事得、钟月亮、郭小龙；5月7日，侦查人员在本市抓获被告人陶学全；7月2日，侦查人员在本市抓获被告人钟安源；8月7日，侦查人员在本市抓获被告人陈昌；8月16日，侦查人员在本市抓获被告人象坤。侦查机关在抓获被告人过程中同时扣押钟民华手机一部、手表一块等物；扣押钟民海手机一部等物；扣押陶端照手机一部、人民币2342元等物；扣押郭小龙手机一部、人民币46900元等物；扣押钟月亮手机一部等物；扣押钟事福手机一部；扣押钟事得手机一部；扣押陶学全手机两部、人民币9175.6元、吊坠一个等物；扣押钟安源手机一部；扣押陈昌手机一部。上述事实，还有经当庭举证、质证的下列证据证明：1、瓜洲党支部花名册、瓜洲2009年至2019年村干部任职及分工情况，证明中共南昌经开区白水湖管理处瓜洲第一支部委员会、第二支部委员会成员名单，及钟民华、钟民海、陶端照等人的职务；2、举报信、受案登记表、抓获经过，证明各被告人的归案经过。3、户籍信息及前科材料、释放证明材料，证明各被告人的身份信息及前科情况。4、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法扣押了相关物品及清单。5、证人陶某7的证言，证明钟民华当村书记多年，勾结郭小龙等把控村内工程，通过阻工承接工程，以及贿选等情况。6、证人蔡和连的证言，证明绿地和金水大道项目因接业务存在竞争发生过阻工。7、证人何某的证言，证明瓜洲内出现过村民到工地阻工，2013年年底其接到过资源费，其后没有收到过。8、证人陶某8的证言，证实瓜洲圩堤之前开村委会要求进行阻工承揽工程，绿地中央及金水大道均有阻工行为。9、证人钟某1、郭某2、郭某3、陶某4、郭某13、钟某5、陶某6、郭某7、郭某8、陶某2等人的证言，证明钟民华、陶端照为村书记和主任掌控瓜洲委会，钟民华之兄钟民海接替钟民华当村书记，继续把持着村委会的政权，钟民华和陶端照两家人为承接瓜洲地界内的土方业务纠集在一起，2013开始，瓜洲地界大部分项目工程的土方业务主要是郭小龙、钟事福、钟事得、陶学全、钟月亮这伙人在做。钟事福、钟事得为钟民华的儿子，陶学全为陶端照的儿子，郭小龙为陶端照的女婿，搞企业的有钱有人脉，钟月亮、钟安源是社会上的混混，在当地是恶名远扬。钟民华和陶端照两家人把钟月亮拉拢到一起来是为了更好的做工程业务，同时也可以利用钟月亮的恶名来抢工地业务做。这些人为了自己的私利，完全不顾法律法规，多次花钱雇村民阻工及请社会上的混混阻工，破坏瓜洲当地的社会和生产秩序，在当地也造成了很恶劣的影响，好多村民也看清了这些人的真面目，但他们这伙人势力好大，村民是敢怒不敢言。10、被害人李某2、李某1的陈述，证明钟民华、钟月亮、郭小龙等人以村书记钟民华为首，郭小龙是陶端照的女婿，在当地开公司，经济实力很强，钟月亮是社会上有名的混混，前科累累，是他们这伙人的主要打手。还有前瓜洲主任陶端照、陶端照的儿子，钟民华两个儿子，这些人是一伙的，基本上垄断了瓜洲地界的工程业务，在瓜洲当地称王称霸，瓜洲当地也没有人能和这些人抗衡，瓜洲地界的一些土方业务不给这伙人做，这伙人就想尽办法来捣乱阻工甚至威胁恐吓，严重影响工程施工和人身安全，外村人不敢到瓜洲那边做业务。11、被害人肖某、陶某1的陈述，证明郭小龙、钟民华、钟民海、钟事福和钟月亮等人是一伙的，在当地很有势力，利用村民和社会上的混混阻工强接工程业务。12、同步录音录像。针对辩护人提出的辩护意见，综合评判如下：一、本案被告人是否应认定为恶势力犯罪集团。《中华人民共和国刑法》第二十六条规定“三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。”根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定“恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。”“恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。”本案中，2013年始，被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮等人以承接他人在本市经济技术开发区白水湖管理处瓜洲内的土方、砂石等开发建设工程业务为目的经常纠集在一起，以原瓜洲委会支部书记钟民华为首负责组织、策划和指挥，以钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮为重要成员负责参与组织其他人员阻工或承接工程等，钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤等其他成员听从钟民华等五人指挥积极参与阻扰施工或负责承接的工程日常施工管理工作等，人员固定、分工明确、各司其职，有明确的首要分子和严密的组织架构、层级关系，符合犯罪集团的构成要件；其采取暴力、胁迫等手段，共同多次实施强迫交易犯罪行为，严重破坏了当地公平、公正的市场经济环境，扰乱经济、社会生活秩序，引起了当地村民和施工企业的强烈不满，造成较为恶劣的社会影响,符合“恶势力”的构成要件。依据上述规定，应认定为恶势力犯罪集团，依法从严惩处。对辩护人提出被告人陶端照、郭小龙、陶学全不是恶势力犯罪集团重要成员或组织成员的意见不予采纳。二、关于各被告人在共同犯罪中的地位和作用。本案以原瓜洲委会支部书记被告人钟民华为首负责组织、策划阻工事宜，并实际参与与施工方洽谈强接土方业务等，应认定为犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人钟民海系钟民华之兄，继钟民华后任瓜洲委会支部书记，被告人陶端照为原瓜洲委会主任，二人负责组织阻工事宜，被告人郭小龙系陶端照女婿，负责承接工程，被告人钟月亮负责带领人员实施阻工及承接工程等事宜，四被告人均为重要成员，应认定为主犯，按照其参与、指挥的罪行处罚。被告人钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤分别听从钟民华、钟月亮、郭小龙等五人指挥参与阻扰施工、负责承接的工程日常施工管理工作等，地位、作用较轻，可认定为从犯，按照各人具体实施的犯罪行为承担责任。对辩护人提出被告人钟民海、陶端照系从犯、郭小龙不是主犯的意见不予采纳。三、本案强迫交易金额是否认定情节特别严重。被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全等人强迫交易金额达五百余万元至一千六百余万元，为强迫交易立案追诉标准的五百倍以上，并综合本案强迫交易犯罪的情节和恶劣的社会影响，认定被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全情节特别严重。对辩护人提出被告人陶端照、郭小龙、钟事得、陶学全强迫交易不构成情节特别严重的意见不予采纳。四、对辩护人提出被告人钟安源、钟事得系自首的意见，根据自首的相关法律规定，构成自首应同时具备主动投案和如实供述两个要件。经查，根据公安机关出具的归案情况说明，被告人钟安源系民警传唤到案、钟事得系抓获归案，且二被告人到案后亦未如实供述所犯罪行，不能认定自首。对该辩护意见不予采纳。五、对辩护人提出被告人陶端照、郭小龙、钟月亮、陶学全未参与本案全部或部分犯罪的意见，经查，本案证人证言、被害人陈述及辨认笔录、被告人郭小龙本人的供述、被告人钟安源的供述等证据综合证实了上述被告人参与犯罪的事实，且被告人陶端照、郭小龙、钟月亮、陶学全当庭自愿认罪，对起诉书指控的犯罪事实均无异议。对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤伙同他人以暴力、威胁等手段承接他人土方、砂石等开发建设工程业务，其中钟民华强迫交易六次、总额为1606.79772万元，钟民海强迫交易两次、总额为685.62374万元，陶端照强迫交易两次、总额为921.17398万元，郭小龙强迫交易三次、总额为1606.79772万元，钟月亮强迫交易四次、总额为1095.07398万元，钟安源强迫交易五次、总额为1095.07398万元，钟事福强迫交易三次、总额为685.62374万元，钟事得、陶学全强迫交易总额为511.72374万元，情节特别严重；被告人陈昌两次强迫多人交易，象坤强迫多人交易，情节严重；上述被告人的行为均构成强迫交易罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤构成恶势力犯罪集团，依法从严惩处。被告人钟民华为首要分子，被告人钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮为重要成员，在共同犯罪中起主要作用，均应认定为主犯；被告人钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对钟安源、钟事福、钟事得、陶学全减轻处罚，对陈昌、象坤从轻处罚。被告人钟月亮、陈昌曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人钟民华、陶端照、钟月亮、钟事得、钟安源、陈昌、象坤均具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤当庭认罪，被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟事福、钟事得、陶学全主动缴纳罚金，被告人钟月亮、钟安源分别主动缴纳部分罚金二万元，被告人陈昌、象坤分别主动缴纳部分罚金一万元，酌情予以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人钟民华、钟民海、陶端照、郭小龙、钟月亮、钟安源、钟事福、钟事得、陶学全、陈昌、象坤认罪认罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳；辩护人的其他辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟民华犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2023年10月20日止）。二、被告人钟民海犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年4月20日止）。三、被告人陶端照犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年4月20日止）。四、被告人郭小龙犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年10月20日止）。五、被告人钟月亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2023年2月20日止）。六、被告人钟安源犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十二万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案行政拘留的十日予以折抵，即自2019年7月2日起至2022年4月21日止）。七、被告人钟事福犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年10月20日止）。八、被告人钟事得犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案行政拘留的五日予以折抵，即自2019年4月21日起至2020年5月15日止）。九、被告人陶学全犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年5月6日止）。十、被告人陈昌犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2020年9月6日止）。十一、被告人象坤犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年6月15日止）。十二、对本案被告人通过强迫交易犯罪敛聚的财产及其孳息、收益依法追缴。十三、扣押在案的人民币、手机等物品（以扣押清单为准）由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 徐 娟审判员 刘玉芳审判员 余 萌二〇二〇年四月十六日书记员 颜颖萍