黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑2701刑初15号 公诉机关大兴安岭地区加格达奇区人民检察院。 被告人陈秀娟，女，1971年5月6日出生，回族，大专文化，住黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区。2019年7月29日因涉嫌犯诈骗罪被加格达奇区公安局刑事拘留，同年9月2日经加格达奇区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由加格达奇区公安局执行，现羁押于加格达奇区看守所。 加格达奇区人民检察院以大加检诉刑诉[2020]6号起诉书指控被告人陈秀娟犯诈骗罪，于2019年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。加格达奇区人民检察院指派检察员于江出庭支持公诉，被告人陈秀娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 加格达奇区人民检察院指控： 一、2018年6月初，被告人陈秀娟向被害人张某某谎称有能力帮助张某某的儿子办理正式工作，并向张某某索要10万元的好处费，张某某信以为真，后张某某的儿子伊某某通过银行转账向陈秀娟的银行卡转账8万元钱，一个月后伊某某再次向陈秀娟的银行卡转账2万元钱，陈秀娟在收钱后并未给张某某的儿子伊某某联系办理工作，将钱偿还个人欠款，后陈秀娟陆续将10万元钱返还给张某某。 二、2018年7月初，被告人陈秀娟以谎称办理廉租房要选好楼层为由，骗取被害人陈某某3000.00元。同时在得知被害人陈某某的儿子没有工作时，谎称有能力帮助陈某某的儿子办理工作，并向陈某某索要好处费，陈某某先后在自己家交给陈秀娟7万元，其家楼下交给陈秀娟2万元，事后陈秀娟没有给陈某某联系其儿子工作的事，将钱用于偿还个人欠款，陈某某多次催问陈秀娟办理工作的事，陈秀娟找理由推脱，后陈秀娟偿还陈某某3.6万元。 三、2018年8月份，被告人陈秀娟给被害人徐某某打电话谎称自己有能力帮助其大舅哥尹某某和嫂子张某办理工作，陈秀娟向徐某某索要6万元好处费，后尹某某在哈尔滨市一家农村商业银行向陈秀娟转账3万元，徐某某的妻子尹某某在加格达奇区某某街阳光小区东侧的农村商业银行向陈秀娟转账3万元，陈秀娟在收到钱后并未帮助徐某某大舅哥和嫂子办理工作，陈秀娟将钱用于偿还个人欠款。 四、2018年9月份，被告人陈秀娟谎称帮助邵某某的儿子办理工作，陈秀娟向邵某某索要8万元好处费，后邵某某通过其手机微信先后向陈秀娟转账5次，每次1万元，邵某某在加格达奇区中国建设银行北山支行向陈秀娟银行卡转账2万元，邵某某在加格达奇区某某街朝阳路中国建设银行路口交给陈秀娟1万元钱。陈秀娟没有给邵某某的儿子办理工作，陈秀娟将其中6万元偿还欠款，将剩下2万元挥霍。 五、2018年12月末，被告人陈秀娟通过手机微信向被害人徐某谎称自己有能力帮助徐某妻子刘某某办理工作，陈秀娟向徐某索要8万元好处费，刘某某在加格达奇区某某街朝阳路大兴安岭农村商业银行交给陈秀娟8万元，陈秀娟没有给刘某某办理工作，将钱用于偿还欠款。 六、2019年1月末，被告人陈秀娟通过手机微信跟被害人田某某谎称帮助田某某办理工作，陈秀娟向田某某索要好处费，后田某某在加格达奇区某某街朝阳路中国建设银行门口交给陈秀娟6万元，陈秀娟没有给田某某办理工作，将钱偿还欠款。 公诉机关认为，被告人陈秀娟虚构事实，以谎称办理廉租房选好楼层、为他人办理工作为由骗取被害人47.3万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈秀娟如实供述其犯罪事实，返还了部分赃款，建议判处有期徒刑六年，并处罚金4万元。并当庭提供了相关证据，请求依法判处。 被告人陈秀娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 一、2018年6月初，被告人陈秀娟谎称能给被害人张某某儿子伊某某办到工作，需要10万元好处费。张某某同意后，其子伊某某通过银行转账8万元给被告人陈秀娟，一个月后，伊某某再次给陈秀娟转账2万元。被告人收到钱款后，用于偿还其个人债务。被告人陈秀娟并未给伊某某办理工作事宜。经被害人张某某多次向被告人索要此款，被告人将10万元分多次返还被害人张某某。 二、2018年7月初，被告人陈秀娟谎称能给被害人陈某某儿子办到某某湿地工作，需要9万元好处费。被害人陈某某分两次分别交给陈秀娟7万元和2万元。被告人收到钱款后，用于偿还其个人债务。被告人并未给陈某某儿子办理工作事宜。经被害人陈某某多次向被告人索要，被告人返还被害人陈某某3.6万元，尚有5.4万元未返还被害人陈某某。 三、2018年8月，被告人陈秀娟与徐某某电话联系，称其能给人办理加格达奇区社区工作，每人3万元好处费。徐某某与其大舅哥尹某某联系，尹某某及其妻子张某想办工作，需要给陈秀娟好处费共计6万元。尹某某通过银行给陈秀娟转账3万元。尹某某向徐某某妻子尹某某借款3万，用于给张某办理工作，此款尹某某通过银行转账给陈秀娟。被告人收到钱款后，用于偿还其个人债务及个人消费。被告人并未给尹某某及张某办理工作事宜。 四、2018年9月，被告人陈秀娟通过陈某某认识邵某某，陈秀娟称能给邵某某儿子办到加格达奇区某某社区工作，需要8万元好处费。邵某某通过银行转账给陈秀娟7万元，另给付陈秀娟1万元现金。被告人收到钱款后，用于偿还其个人债务及个人消费。被告人并未给邵某某儿子办理工作事宜。 五、2018年12月末，被告人陈秀娟与被害人徐某微信联系，称加格达奇区某某社区在扩编招人，其能办理，需要好处费8万元。徐某想给其妻子办理社区工作，遂让其妻子交给陈秀娟8万元现金。被告人收到钱款后，用于偿还其个人债务。被告人并未给徐某妻子办理工作事宜。 六、2019年1月末，被告人陈秀娟与被害人田某某微信联系，称能给其办到社区工作，需要6万元好处费。田某某交给陈秀娟6万元现金。被告人收到钱款后，用于偿还其个人债务及个人消费。被告人并未给田某某办理工作事宜。 被告人陈秀娟共诈骗47万元，其中已返还被害人13.6万元，尚有33.4万元未返还被害人。 另查明，2018年7月，陈某某请托陈秀娟为其办理廉租房选好楼层事宜，遂给付陈秀娟3000.00元好处费。陈秀娟收钱后，陈秀娟为陈某某申请办理廉租房，办理廉租房工作人员称陈某某的申请缺少离婚证，因陈某某未离婚所以无法提供离婚证，故不符合办理廉租房的条件，此事并未办成，陈秀娟亦未返还陈某某该3000.00元好处费。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明,到案经过，调取证据清单，承诺书，微信聊天记录，转账记录，智慧柜员机业务回执，微信转账截图，借条，银行卡客户交易明细清单，欠条，收条，陈秀娟证明，情况说明，证人曹某某、赵某某、尹某某、刘某某、陈某某、伊某某的证言，被害人田某某、陈某某、张某某、徐某、邵某某、徐某某陈述，被告人陈秀娟供述，现场勘查笔录的证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈秀娟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。被告人陈秀娟虽然主动到公安机关投案，投案时并未供述主要犯罪事实，不应认定自首，但是其归案后，对于公安机关已掌握的犯罪事实，能够如实供述，系坦白，对其予以从轻处罚。关于被告人陈秀娟给陈某某办理廉租房选楼层所收取的3000.00元好处费，不应认定为诈骗，理由为，陈秀娟为陈某某选楼层已托他人办理，而未办理成的原因为陈某某没有离婚证，由此可以认定被告人没有虚构事实，陈某某也不是基于错误认识将3000.00元好处费交给陈秀娟，故此款不应认定为诈骗。被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已部分退赃，对其可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人陈秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月29日起至2025年7月28日止）。 二、责令被告人陈秀娟退赔被害人陈某某5.4万元、尹某某6万元、邵某某8万元、徐某8万元、田某某6万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 王 浛 审判员 马国峰 审判员 侯 晶 二〇二〇年四月十三日 书记员 蒋艳萍 本判决书所依据的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。