吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初132号 公诉机关白城市洮北区人民检察院。 被告人魏世英，男，1986年11月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省辽阳市辽阳县，住白城市。因涉嫌犯有诈骗罪，于2020年2月7日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2020年2月13日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人魏世英犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派王微出庭支持公诉，被告人魏世英到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2020年1月26日至2月6日期间，被告人魏世英利用新型冠状病毒肺炎疫情防控时期百姓大量需求口罩为契机，魏世英通过微信发布虚假信息，以售卖口罩的名义，先后对多人实施电信网络诈骗，在骗取钱财后迅速将被害人拉黑，魏世英以此作案方式累计诈骗六名被害人178，215元。其中诈骗被害人李某甲17，050元；诈骗被害人龙某70，100元；诈骗被害人张某甲50，200元；诈骗被害人邱某乙3，000元；诈骗被害人谢某甲13，065元；诈骗被害人高某甲24，800元。被害人邱某乙报案后，魏世英收到微信官方冻结提示后，将3，000元返还给邱某乙。被害人谢某甲的13，065元、被害人高某甲的24，800元在案发前已返还。公安机关扣押36，670元，剩余赃款75，000元被魏世英充值陌陌软件打赏主播，25，680元被其挥霍。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 白城市洮北区人民检察院认定上述事实的主要证据有：物证，书证，视听资料，被害人的陈述，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人魏世英疫情期间以非法占有为目的，骗取他人人民币140，350元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。疫情期间诈骗，应从重处罚，鉴于其自愿认罪认罚，建议判处被告人魏世英四年到五年有期徒刑，并处罚金，如积极返赃，可视返赃程度从轻处罚。 被告人魏世英对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称其没有拉黑过任何人，原本不想诈骗他们，只想赚取差价，但是后来确实没有找到货源，有些钱也退回去了，一部分钱被其挥霍，没有及时返还被害人。 经审理查明：2020年1月26日至2月6日期间，被告人魏世英利用新型冠状病毒肺炎疫情防控时期百姓大量需求口罩为契机，魏世英通过微信发布虚假信息，以售卖口罩的名义，先后对多人实施电信网络诈骗，累计诈骗六名被害人178，215元。其中诈骗被害人李某甲17，050元；诈骗被害人龙某70，100元；诈骗被害人张某甲50，200元；诈骗被害人邱某乙3，000元；诈骗被害人谢某甲13，065元；诈骗被害人高某甲24，800元。被害人邱某乙报案后，魏世英收到微信官方冻结提示后，将3，000元返还给邱某乙。被害人谢某甲的13，065元、被害人高某甲的24，800元在案发前已返还。公安机关扣押36，670元，剩余赃款75，000元被魏世英充值陌陌软件打赏主播，25，680元被其挥霍。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.物证 手机2部、银行卡3张、现金33,700元。 2.书证 （1）微信支付交易明细证明、支付宝账单，证实魏世英的微信账号、支付宝账号收取六名被害人共计178，215元，案发前返还37，865元，案发后返还3,000元。 （2）扣押物品照片一张，证实扣押魏世英手机二部、银行卡三张，现金36,670元（含卡内）。 （3）微信聊天记录，证实魏世英在微信上发布出售口罩的信息及与买家的聊天记录。 （4）扣押清单，2020年2月6日，证实扣押魏世英OPPO手机一部、华为手机一部、人民币36,670元、银行卡3张。 （5）关于魏世英诈骗被害人的情况说明，证实魏世英诈骗高某甲24,800元已返还被害人，被害人不配合记录笔录，疫情期间，公安民警无法到当地对被害人进行询问。 （6）抓获经过，证实2020年2月7日，公安民警在洮北区绿色家园55-13号楼4单元303室中将魏世英抓获。 （7）情况说明，证实魏世英诈骗高某甲24,800元已返还被害人，高某甲表示不追究魏世英的法律责任，已对高妮妮电话询问进行录音录像。 （8）被害人情况及赃款去向，被害人李某甲17，050元；被害人龙某70，100元；被害人张某甲50，200元；被害人邱某乙3，000元；被害人谢某甲13，065元；被害人高某甲24，800元。返还被害人邱某乙3，000元；被害人谢某甲的13，065元、被害人高某甲的24，800元在案发前已返还。公安机关扣押36，670元，75，000元充值陌陌软件打赏主播，25，680元被其挥霍。 3.视听资料、电子数据 讯问视频光盘一张。 4.被害人的陈述 （1）被害人李某甲的陈述 2020年1月26日的时候我让我朋友在朋友圈帮我打一下广告，内容是我需要口罩，对方在我朋友的朋友圈里评论了，我朋友就在微信上把对方的微信推给我了，并且当时告诉过我是不认识对方的，我就添加了对方的微信好友，加了好友之后我问对方有没有口罩，对方给我发了口罩的图片，我就问了对方一款口罩有多少数量，对方告诉我有1500个，1500个口罩的价格是7,050元人民币，我就给对方转账了7,050元人民币，对方告诉我说会在1月27日下午的时候给我发货，我同意了，1月27日上午对方主动在微信上给我发消息，问我还有2000个口罩需不需要了，我告诉对方我需要，2000个口罩的价格是10,000元人民币，对方告诉我如果我现在就支付，会给我一起发货的，于是我就又给对方转账了10,000元人民币，转账之后对方说会在下午放货之后给我单号，等到下午1点左右我联系对方，对方说下午5点的时候再给我单号，等到下午5点左右我联系对方的时候对方就不回复了，电话是打得通的，但是对方没有接，我一直给对方打电话到晚上I1点左右都是打得通的，但是都没有接，1月28日上午8点左右我再次给对方打电话的时候提示是已经转移了，于是我就报警了。 （2）被害人龙某的陈述 2020年1月31日的时候，我在微信上问有没有口罩，我想要购买一些。1月31日晚上的时候，一个微信号昵称“涛”的人主动联系我，先是聊天，聊些其他的，然后对方就跟我说他可以弄得到口罩，有14元的N95口罩、1.8元的一次性口罩，2.3元的一次性口罩，我们在微信上商量好价格后，我在对方那里预定了14元的N95口罩2000个、2.3元的一次性口罩12000个、1.8元的一次性8000个。2020年2月1日我通过我老公支付宝分三次转给对方10,000元、10,000元、8,000元，2月3日16时05分向对方支付宝转账10,000元，16时06分向对方支付宝转账4,400元、23时30分向对方支付宝转8,500元；2020年2月3日23时29分我通过微信转账给对方10,000元，2月4日0时20分我通过微信转账给对方9,200元，共计转账70,100元。2020年2月4日8时20分的时候，我在微信上联系对方，联系不上了，在微信上跟对方说话，对方不回答，我又给对方打电话，电话也打不通，我发现被骗了，就到派出所报案了。 （3）被害人张某甲的陈述 2020年2月4日17时13分左右，我通过自己的微信与战友魏世英聊天，在聊天过程中我问魏世英有没有口罩，当时魏世英回答我说：先看一看有货没有，当晚（2020年2月4日）8点44分左右魏世英跟我微信联系，跟我说有医用普通口罩，一个口罩按照1.7元卖我，随后我使用支付宝给魏世英转账六千八百元，等转账后我再次问魏世英还有口罩的货源吗，当时魏世英回答我说：有民用ロ罩，一万个起，每个1.9元，随后再次使用支付宝给魏世英转账七千元钱。还使用微信转账一万两千元钱，之后在2020年2月5日14时42分左右，我再次与魏世英联系购买口罩的事情，最终按照每个口罩1.9元的价格共购买了四千个口罩，使用支付宝支付了7,600元钱，当晚（2020年2月5日）18时52分左右，我再次使用微信与魏世英联系需要购买口罩的事情，最终按照每个口罩2.1元的价格共购买了四千个，使用支付宝给魏世英转账8,400元钱，转完账后我又向魏世英的支付宝转帐8,400元钱购买口罩。 我使用支付宝转账5次，微信转账2次，第一次支付宝转账6,800元钱，第二次使用支付宝转账7,000元钱，微信转账两次共计12,000元钱，第三次使用支付宝转账7,600元钱，第四次使用支付宝转账8,400元钱，第五次使用支付宝转账8,400元钱。 第一次购买的单价1.7元，第二次购买的单价是1.9元，第三次购买的单价是2.1元，第四次的单价是2.1元，第五次购买的单价是2.1元，一共支付了人民币五万零二百元钱。 （4）被害人邱某乙的陈述 1月28号我在朋友圈见到有人发卖口罩的信息，我就微信联系对方，对方说要两千个（一块五一个）起卖，我就同意了，微信转了3,000元给他，之间还联系发货什么的事，我问他要运单号，他就各种理由推脱。昨天起对方就不理我了。 2020年1月28日在微信上与微信名“涛”的人约定以3,000元价格买2000个口罩，当日14时40分左右将钱转给他，他承诺1月29日下午发货，1月29日我与他联系他又说30日发货，1月30日我就联系不上他了，1月31日报警，2月1日上午警察与我再次核实信息并冻结了他的微信号，对方收到通知后与我联系，说是由于货发不出来才没回我消息，随后通过支付宝将3,000元退还给我，故来此撤案。 （5）被害人高某甲的陈述 我认识魏世英，他是我朋友的朋友，我与魏世英有转账记录往来，我之前在他那买口罩，一共是24,800元，微信和支付宝都转过账，我之前在他那买口罩，到最后他没给我邮，但是钱也退给我了，我也不想追究这些事了。 （6）被害人谢某甲的陈述 是魏世英找的我让我帮他宣传卖口罩。当时因为疫情原因口罩比较紧缺，我看见魏世英微信朋友圈发了卖口罩的信息，我就问他：你有口罩啊。他说：我有。我说：我身边的朋友有想买的。他说：那你就转发朋友圈吧看看谁想买，然后通过你联系我。就这样我就帮他发了一个朋友圈。 具体什么内容我记不清了，大概意思是我这有口罩的货源有需要的大家一起拼单，最少500起发，普通医用口罩每个7.5元、KN95口罩每个6.5元，然后我配备了几张口罩的图片。 发完朋友圈之后，我身边的朋友就来找我说需要买口罩，第一个是我口才班级里孩子的家长微信名“石头爸爸”，问我：现在有现货吗。我说：没有现货，得等两天。“石头爸爸”说：如果肯定能发货，我们就订，发不了你跟我说一声。然后我就通过微信问的魏世英：有人要买口罩，什么时间能够发货。魏世英说：大约初八、初九。然后我就跟“石头爸爸”说：初八、初九能发货。当时“石头爸爸”订的是一千多个口罩，还有其他几个人也订了口罩，总共是2010个口罩，KN95口罩每个是6.5元，然后他们通过微信给我转了13,065元，我收到钱后我把钱和地址转给了魏世英，我告诉他：这是2010个KN95口罩的钱。魏世英说：好的，尽早发货。我说：如果发不了货，就给人家退钱，都是我认识的。魏世英说：好的。到了初八、初九的这两天还是没有发货，我就开始催魏世英，然后魏世英跟我说：确定发不了货了，我把钱给你退了。魏世英通过微信转账给我退回13,065元，我这笔钱转回了“石头爸爸”还有其他订口罩的人。 5.被告人魏世英的供述与辩解 我利用疫情期间在网上卖口罩实施诈骗了。 我是在微信上发售卖口罩的广告，然后我让对方转钱，转完钱之后我不给对方发货，我就想骗钱。因为我根本没有能力买到口罩。我诈骗了6个人。我骗的6人我只有微信，第1个微信名字叫“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”；第2个微信名字叫“Axieweijiayou”；第3个微信名字叫“Timmy.Q”;第4个微信名叫“成人教育—高老师（高澜洳）”；第5个微信名字叫“夏天”；第6个微信名叫“万奇手工鸡排手把串”。 2020年1月24日左右，我就在朋友圈看到有很多人在售卖口罩，也有人在朋友圈购买口罩，我当时就想以倒卖口罩的方式赚点钱，我就联系了朋友圈卖口罩的人，我问他各种口罩的类型、价钱等，我就在我自己的朋友圈转发售卖口罩的广告，转发了不长时间，就有人询问我口罩的价钱，我记得第一个询问我的人是一个微信名字叫“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”，然后对方就问我：你是否有口罩出卖，我说：我有，你要什么类型的。我给对方发了几张各种类型的口罩的图片，对方当时要买那种带过滤网的口罩，我当时问我联系的上家是4.2元一个口罩，我卖给他是4.7元一个，我问他：你要多少？对方说：你有多少我要多少，我先发个朋友圈，我先联系一下客户。我就联系上家，我问他还有多少口罩，上家说：还有2000来个，我说：那你给我留着吧，等我需要在联系你。我就等“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”联系我说：你先给我1500个，我说：你给我转钱吧，当时对方用微信给我转了7,050元，并把地址都发给我了，我就联系上家，上家当时说：现在口罩没有了。“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”就问我什么时候发货，我和他说：明天能发货，等到第二天的时候，我联系“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”说：你还需要口罩不？我这还有2000个，对方说：我需要，你把这2000个口罩卖给我吧，我说：上家那边涨价了，我现在卖给你得5元一个，2000个是10,000元，对方说：可以，我说：你把钱转给我吧，对方说：我加你支付宝吧。我就把我支付宝给他了，对方用支付宝给我转了10,000元，因为当时我也没有钱花，我想既然上家没有货了，“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”也把钱给我了，我就想把这17,050元占为己有，“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”给我转完钱就时不时问我要订单号，我也没搭理他，这就是我诈骗“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”的经过。 我联系上家，上家当时说没有货了，我以为第二天能有货，我就和“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”说第二天发货了。“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”第一次给我转钱的时候，我就想把这钱占为己有，第二天我问他，我就想多骗一点钱，没想到他真给我转钱了。我和我的上家没有聊天记录了。有时候我手机微信不好用了，我就把微信卸载了，我重新安装微信，微信的聊天记录就都没有了。我一共诈骗“义乌嘉聪礼品公司！李某甲”17,050元。 我骗的第二个微信名字叫“Axieweijiayou”，微信名叫阳光明媚，她是我在白城市处的对象，我转发卖口罩的广告她看见了，我就和她说：你也在微信上转发一下卖口罩的广告，可以对缝挣点钱，之后她就转发的这个广告，然后就有人联系她买口罩，我就告诉她：都谁要口罩，要多少，要什么类型的，你记一下，我联系货源，当时她转发的口罩是KN95，有很多人联系她，我还是联系的上家，我问她：有没有KN95口罩，她说：有。我对象给我的总数是2010个，我就和上家说：我要2010个，她说：每个单价是6.5元，2010个是13,065元，你把钱转给我。当时我给她转到支付宝，我分两次给她转的，一次是9,000元，一次是4,065元，然后我给她留了地址。等到我看见国家发的公告，公告内容大概就是国家征用口罩，我就联系上家，她说没有货了，她把钱用支付宝退给我了，分两次退的，一次是9,000元，一次是4,065元，然后我就和我对象说了没货的事情，她说：那把钱退给人家吧，我就用支付宝把这些钱退给我对象了，我对象也把这些钱退给买口罩的人了。 我诈骗的第三个是微信名字叫“Timmy.Q”，她也是加的我微信，她问我：你是否有口罩，我说：有，你要什么类型的，她说：一次性那种的，多钱？我说：1.5元一个，你要多少？因为当时我在朋友圈看的一次性口罩大概是1.3元左右一个，她和我说：我要2000个，我说：你先把钱给我，她就用微信给我转了3,000元，我就联系货源，但是没有联系到，我就把事情告诉“Timmy.Q”，我说：现在没有货了，你想怎么办，她说：那你把钱退给我吧，我说：可以，我用支付宝退给你，她就把支付宝告诉我了，我就把3,000元用支付宝退给她了。 我和微信名字叫“Timmy.Q”的没有聊天记录，因为我微信有时候不好使，我就把微信卸载了重新下载后聊天记录就没有了。 我诈骗的第四个是微信名字叫“成人教育-高老师（高澜洳）”，她之前是我的微信好友，她问我：有没有一次性口罩。我说：有，一个1.2元。她说：要2000个。然后她使用微信分两笔给我转了2,400元钱，每笔是1,200元，然后我问微信名叫国库的还是姓杨的（具体是哪个我记不清了）：有没有一次性口罩了，我需要2000个。他说：具体看厂家这两天能不能发出来货，能发出货我在联系你，过了半天左右，高老师问我：有没有普通的医用口罩。我说：有，每个2元钱，你要多少。她说：我要3000个。然后她通过微信给我转的账转了6,000元，然后她又问我：医院的外科口罩有没有？然后我就问的微信名姓崔的：现在有没有医院外科口罩。他说：这个需要提前预定。我问他：多少钱一个。姓崔的说：每个3块钱。然后我就告诉了微信名“成人教育-高老师（高澜洳）”：现在有医用外科口罩，但是得过七、八号能发货，你需要多少个。她问我：每个多少钱。我说：每个3.5元。她说：要5000个。一共是17,500元，她通过支付宝给我转了一笔10,000元，接着又给我转了7,500元，过了两三天，他问我要订单号，当时我微信自我保护了上不去了，她有点怀疑我骗她了，我就把钱通过支付宝给她转过去了，一共转了四笔，第一笔是10,000元，第二笔和第三笔都是4,900元，第四笔是5,000元，一共是24,800元，然后我就把她删除了。 我是通过支付宝给“成人教育-高老师（高澜洳）”退的钱，支付宝的账单能够证明我给她退钱了。因为她是我一年多的微信好友了，我不想骗她钱，我就把钱退给她了。微信名“成人教育-高老师（高澜洳）”一共给我转了24,800元，我都退给她了。 第五次骗的是微信名叫“夏天”的，他添加我微信之后问我：有没有口罩。我说：有，你要什么样的。我给他发了几张图片（都是我在我的朋友圈里面转发的图片），他说：民用的KN95（带呼吸阀）多少钱，我说：一个12元钱，你要多少，他说：KN95我要2000个，当时他要的是两种颜色的，每样颜色1000个，他直接给我支付宝转了24,000元，然后我问微信名国库：有没有民用的KN95口罩，国库说：现在没有货。紧接着微信名叫“夏天”的又问我要了几次口罩，一共给我支付宝和微信转账大约50,000元，之后他通过微信联系我什么时间发货，我就一直没有回复他，因为当时我把钱都充值到“陌陌”软件里给主播刷礼物了，微信名叫“夏天”的给我转的钱我也不想给他了，我就一直没理他。 我诈骗的第6人是微信名叫“万奇手工鸡排手把串”的，他是我辽宁老家的朋友，他叫张某甲，他看见我在微信上发的卖口罩的广告了，他就问我：你有口罩卖？我说：有，他就说：你给我弄点，我说：你要多少，哪种的？他说：医院普通口罩，你有多少？我说：1.9元一个，你要多少？他说：你给我整4000个，我说：你把钱给我，他就用支付宝把钱转给我了，给我转了7,600元，我说：货可能晚几天能发货，他说：行。他前后在我这又买了4、5次，这次我就是想骗他钱，其实我已经确定现在买不到口罩了，他一共给我支付宝和微信转了50,200元。 上述证据经被告人魏世英质证后并无异议，故本院对上述证据予以采信，对公诉机关的公诉意见予以支持。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人魏世英犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。 本院认为，被告人魏世英以非法占有为目的，骗取他人140,350元，属数额巨大，公诉机关指控的罪名成立，依法应予处罚。被告人魏世英在疫情防控期间，通过微信发布虚假信息，以售卖口罩的名义，先后对多人实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。被告人魏世英在庭审中，如实供述自己的罪行，认罪认罚，部分退赃，具有从轻处罚情节，在量刑时给予综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 一、被告人魏世英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金40,000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月7日起至2024年8月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人魏世英退赔被害人李某甲17,050元，龙雪70,100元，张某甲50,200元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  王子娟 人民陪审员  孙明华 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  周 密