河北省安新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0632刑初242号 公诉机关河北省安新县人民检察院 被告人李某甲，男，1987年1月4日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，曾系安新县安信出租汽车客运有限责任公司经理，户籍所在地河北省安新县，案发前住该村。2019年2月28日因涉嫌犯职务侵占罪被安新县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押于安新县看守所。 辩护人曲贺冲，河北红安律师事务所律师。 河北省安新县人民检察院以安新检刑检刑诉〔2019〕193号起诉书指控被告人李某甲犯职务侵占罪、诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。经安新县人民检察院建议，本院于2019年12月30日决定对本案延期审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省安新县人民检察院指派检察员李生元出庭支持公诉，被害单位安新县安信出租汽车客运有限责任公司（以下简称“安信公司”）法定代表人张蕙兰、被告人李某甲及其辩护人曲贺冲到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，一、关于职务侵占的事实 2019年1月至2月期间，被告人李某甲利用其在安信公司担任经理的职务便利，于2019年1月21日，将公司所有的冀Ｆ×××××长城Ｃ30出租汽车转让给白某，从中获利15万元；2019年2月15日，被告人李某甲将公司所有的冀Ｆ×××××长城Ｃ30出租汽车转让给安新县铭购汽车销售有限公司，从中获利16万元；2019年2月23日，被告人李某甲将公司所有的冀Ｆ×××××长城Ｃ30型出租汽车转让给田某1，从中获利15万元，并将其中7万元返还给白某用于赎回冀Ｆ×××××长城Ｃ30出租汽车。被告人李某甲从中实际获利共计39万元，所得款项大部分用于网络赌博。2019年2月27日，被告人李某甲到安新县公安局城关刑警队投案，并如实供述了主要犯罪事实。案发后，安信公司出资40万元分别从白某、安新县铭购汽车销售有限公司、田某1处将冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××长城Ｃ30型出租汽车赎回。经安新县价格认定中心认定，上述三辆轿车价值共计154370元。 上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李某甲的供述，被害单位法定代表人张惠兰的陈述，证人白某、王某、田某1、杜某、张某4、刘某1、罗某、梅某1、梅某2、田某2的证言，冀Ｆ×××××安信公司经营合同（白某），中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，冀Ｆ×××××出租车道路运输证、机动车行驶证及车辆照片，冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××安信公司经营合同（王某），冀Ｆ×××××安信公司经营合同（田某1），冀Ｆ×××××出租车道路运输证、机动车行驶证及车辆照片，接受证据材料清单（杜某），李某甲身份证复印件，中国建设银行个人账户支出交易明细，ＦＴＵ169道路运输证、机动车行驶证及车辆照片，车辆登记信息，价值确认书，扣押决定书及扣押物品清单，安信公司营业执照，冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××车辆登记信息及车辆交强险保险单、机动车销售统一发票及税收完税证明，安信公司工资表，手机照片，冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××、冀Ｆ×××××出租车回购协议证明，冀Ｆ×××××出租车转让协议，安新县价格认证中心安价认字（2019）第023号价格认定结论书等证据证实，足以认定。 二、关于诈骗的事实 1.2018年10月份，被告人李某甲联系张某1，谎称租用其挂靠在安信公司的冀Ｆ×××××长城Ｃ30型出租车，张某1同意。2019年1月19日，被告人李某甲与张某1在保定市巨力大桥西侧签订了《出租车承包合同》，李某甲支付给张某1承包费及押金共计2.4万元，张某1将车辆及营运证、行驶证交付给李某甲后，李某甲将该车开至保定东站北侧村里，以安信公司的名义与崔某签订安信公司经营合同，将该车以13万元的价格抵押给崔某，所得赃款用于网络赌博。 2.2019年2月，被告人李某甲联系李某1，谎称租用其挂靠在安信公司的冀Ｆ×××××长城Ｃ30型出租车。同年2月21日，被告人李某甲与李某1签订了《出租车承包合同》并支付给李某1承包费及押金共计2.2万元，李某1将车辆及营运证、行驶证交付给李某甲。同日，李某甲联系张某4，将车开至安新县县城燕赵大酒店附近，以安信公司的名义和张某4签订安信公司经营合同，将该车以19万元的价格转卖给张某4，所得赃款用于网络赌博。 3.2018年7月23日，被告人李某甲与苑某在保定东站附近签订《出租车承包合同》，李某甲租用苑某挂靠在安信公司的冀Ｆ×××××长城Ｃ30型出租车，被告人李某甲支付给苑某承包费及押金共计2.32万元，苑某将车辆及营运证、行驶证交付给李某甲，后被告人李某甲向孙某1谎称安信公司有便宜出租车出售，并指使他人冒充车主，于同年8月2日将该车以15万元的价格转卖给孙某1。2018年9月，李某甲以国庆出游为由将该车从孙某1处借出，后长时间未归还，孙某1多次要求李某甲退还15万元，被告人李某甲返还孙某18万元，尚余7万元未返还。2019年2月13日，李某甲将该车以13万元转卖给安新县铭购汽车销售有限公司。所得款项均用于网络赌博。 4.2018年6月份，被告人李某甲联系张某2，谎称承包其挂靠在安信公司的冀Ｆ×××××长城Ｃ30型出租车，双方达成口头承包协议，后李某甲向张某2支付租金及押金共计3.2万元，李某甲到张某2家中将车开走，并将车辆行驶证、营运证、安信公司经营合同一并带走。同年7月1日，被告人李某甲谎称该车为原车主委托其代卖，将该车以20万元的价格转卖给刘某2，所得赃款用于网络赌博。 5.2018年12月份，被告人李某甲联系张某3妻子石艳改，谎称安信公司欲借10万元用于资金周转，并承诺以用作换新车手续的冀Ｆ×××××出租车报废单作为抵押。同年12月27日，被告人李某甲向张某3出具借款10万元的借条，约定还款日期为2019年1月13日，并将无效的冀Ｆ×××××报废汽车回证证明交给张某3，张某3当下将5万元现金交给李某甲，石艳改用支付宝将5万元转至李某甲使用的户名为梅某2的中国工商银行账户内，所得款10万元被用于网络赌博。 另查明，经安新县价格认定中心认定，上述四辆轿车价值共计235744元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李某甲的供述，被害人张某1、李某1、苑某、孙某1、张某2、张某3的陈述，证人崔某、张某4、孙某2、杜某、刘某2、李某2的证言，冀Ｆ×××××出租车承包合同、税收完税证明、机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、机动车交通事故责任强制保险单、机动车行驶证、道路运输证及车辆照片，安信公司经营合同（张某1），安信公司经营合同（崔某），借款协议，中国工商银行转账记录，转账记录截图，微信聊天记录截图，冀Ｆ×××××《出租车承包合同》、道路运输证、机动车行驶证、车辆购置税完税证明、税收完税证明、机动车销售统一发票、安信公司经营合同（李某1）、机动车交通事故责任强制保险单，安信公司经营合同（张克），冀Ｆ×××××《出租车承包合同》，安信公司经营合同（苑某），孙某2中国工商银行汇款凭证及银行流水，冀Ｆ×××××车辆价值确认书，车辆交易协议书，冀Ｆ×××××道路运输证、机动车登记证书、机动车行驶证、保险单，车辆综合性能检验记录单、报告单，李某甲身份证复印件，手机银行转账截图，张某2借记卡账户明细单，安信公司经营合同（张某2）。刘某2中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭证，冀Ｆ×××××道路运输证、机动车行驶证及车辆照片，安信公司经营合同（刘某2），冀Ｆ×××××报废汽车回收证明，借条，冀Ｆ×××××车辆注册登记信息，机动车行驶证（冀Ｆ×××××），石艳改中国建设银行个人账户支出交易明细，安新县价格认证中心安价认字（2020）第14号价格认定结论书，李某甲借记卡查询单、中国农业银行银行卡交易明细清单、个人客户关联合约信息，梅某2中国工商银行账户交易明细，到案经过，情况说明，无犯罪记录证明，户籍证明信，基本情况表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，利用其担任安信公司经理的职务便利，私自将公司所有的车辆转让，所得款项39万元归个人所有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；其以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物共计73.88万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人李某甲的辩护人认为应以安新县价格认证中心价格认定结论书认定的车辆价值作为认定犯罪数额的依据，本院认为安新县价格认证中心认定的车辆价值仅系涉案出租车辆的实物价值，应以被告人李某甲个人实际控制的违法所得为宜，对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲自动投案后能如实供述自己职务侵占的罪行，系自首；其当庭对诈骗事实全部自愿认罪，可酌情从轻处罚。事先支付的租金、押金应在诈骗数额中扣除。被告人违法所得应退赔被害人。被告人李某甲一人犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李某甲犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2029年8月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人李某甲退赔被害单位安新县安信出租汽车客运有限责任公司39万元、被害人张某110.6万元、被害人李某116.8万元、苑某12.68万元、张某216.8万元、孙某17万元、张某310万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  张克松 审判员  王 东 审判员  张英辉 二〇二〇年四月二十九日 书记员  许 悦