吉林省白城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）吉08刑终34号 原公诉机关吉林省洮南市人民检察院。 上诉人（原审被告人）余大云，男，1983年5月30日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，中专文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 上诉人（原审被告人）薄小龙，男，1992年8月20日出生，汉族，山西省忻州市定襄县人，初中文化，无职业，住定襄县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人李元，男，1989年2月2日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，高中文化，农民，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月10日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人谢丽，女，1984年2月24日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，高中文化，农民，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人段开华，男，1979年8月27日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人闫存娥，女，1980年11月6日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，初中文化，农民，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人谢辉，男，1987年10月23日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，高中文化，农民，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人陈晓蕾，女，1994年12月22日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，小学文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月10日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人徐珍，女，1992年4月23日出生，汉族，四川省成都市金堂县人，初中文化，无职业，住青海省湟源县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人**，男，1988年12月15日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，初中文化，无职业，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人薄国庆，男，1997年10月1日出生，汉族，山西省忻州市定襄县人，初中文化，无职业，住定襄县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人康兵，男，1993年2月28日出生，汉族，甘肃省庆阳市镇原县人，初中文化，无职业，住镇原县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人高降圣，男，1995年8月25日出生，汉族，山西省忻州市定襄县人，初中文化，无职业，住定襄县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人付志雄，男，1987年9月24日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，小学文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月10日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人赵树杰，男，1994年7月5日出生，汉族，山西省忻州市定襄县人，初中文化，无职业，住定襄县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日在泰国被抓获，临时羁押于泰国，同年8月11日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人王波，女，1989年5月13日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月21日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人谢莎，女，1986年9月20日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，初中文化，无职业，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月21日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人滑乐，男，1983年2月18日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，小学文化，无职业，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月21日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人闫龙，男，1994年2月13日出生，蒙古族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日自动到公安机关投案，同日羁押于巴彦淖尔市临河区看守所，同年5月30日被洮南市公安局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人马书敏，女，1986年10月20日出生，蒙古族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，专科文化，教师。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月21日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人贾虎，男，1991年3月25日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，高中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日主动到临河区公安局投案，同年7月19日羁押于临河区看守所，7月21日被洮南市公安局刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人周波，男，1990年7月26日出生，汉族，内蒙古自治区乌海市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月19日主动向公安机关投案，同年8月11日被洮南市公安局取保候审，2019年6月14日由本院决定被执行逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人周世俊，男，1967年2月24日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，初中文化，农民，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月18日被北京市公安局海淀分局抓获，7月19日临时羁押于北京市海淀区看守所，7月21日被洮南市公安局刑事拘留。同年8月15日被取保候审，2019年6月14日由本院决定被执行逮捕。现羁押于洮南市看守所。 原审被告人张俊兰，女，1973年10月1日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县人，小学文化，农民，住磴口县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月19日主动向公安机关投案，同年8月11日被洮南市公安局取保候审，2019年6月14日由本院决定被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 原审被告人杜前，女，1995年6月2日出生，汉族，内蒙古自治区巴彦淖尔市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月23日被洮南市公安局取保候审，2019年6月14日由本院决定被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 吉林省洮南市人民法院审理洮南市人民检察院指控原审被告人李元、谢丽、段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、余大云、薄国庆、薄小龙、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、闫龙、马书敏、贾虎、周波、周世俊、张俊兰、杜前犯诈骗罪一案，于2019年12月26日作出（2019）吉0881刑初129号刑事判决。宣判后，余大云、薄小龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2017年以来，在赵星（另案处理）的组织下，被告人李元、谢丽、高凤娇（另案处理）在泰国实施电信诈骗。而后相继招募被告人段开华、闫存娥、谢辉、**、余大云、陈晓蕾、高降圣、康兵、付志雄、徐珍、赵树杰、博小龙、周波、周世俊、张俊兰、杜前等人在泰国境内组成电信诈骗团伙进行诈骗，2018年3月份，赵星将诈骗团伙分成以李元、谢丽为组长的两个诈骗团伙，用手机微信在网上以拉卡拉及平安易贷的名义发布贷款的虚假信息广告，吸引有贷款需求的客户加入微信群，加入之后该犯罪团伙负责聊前期的被告人让客户先交纳人民币1000元的前期费用。被害人交纳前期费用后，负责聊前期的被告人将其信息提供给负责后期诈骗人员重新建立微信群，诈骗人员以交纳抵押金、提供评分、提高额度、验资等各种理由继续骗取被害人财物。 被告人李元、谢丽伙同赵星、高凤娇诈骗作案4起，诈骗金额人民币1015800元。 被告人李元为组长的诈骗团伙组员有高凤娇、高降圣、康兵、付志雄、徐珍、薄国庆、薄小龙、赵树杰，其中高降圣、康兵、付志雄、徐珍、薄国庆、薄小龙、赵树杰负责聊前期，李元、高凤娇负责聊后期，诈骗作案21起，诈骗金额人民币809655元。 被告人谢丽为组长的诈骗团伙组员有段开华、**、闫存娥、余大云、谢辉、陈晓蕾、杜前，其中段开华、**、闫存娥、余大云、谢辉、陈晓蕾负责聊前期，谢丽、闫存娥负责聊后期，诈骗作案12起，诈骗金额人民币896689.9元。 被告人杜前负责制作贷款诈骗小视频。 被告人周波、张俊兰、杨依依（另案处理）负责取款，将款交给赵星。 被告人王波、闫龙、谢莎、滑乐等人受赵星、谢丽指使在北京以能办信用卡为由骗取他人办理信用卡，并将骗取的储蓄卡、手机卡提供给诈骗团伙。被告人周世俊负责往来中国、泰国之间运送银行卡、手机卡。 被告人马书敏受被告人李元指使为该诈骗团伙PS银行卡、身份证。 被告人贾虎为犯罪团伙提供诈骗软件并发布虚假广告信息。 案发后，被告人闫龙、贾虎、杜前、周波、张俊兰自动到公安机关投案。被告人滑乐配合公安机关抓捕同案犯王波。被告人杜前规劝被告人周波、张俊兰自动投案。 具体诈骗事实如下： （一）被告人李元、谢丽伙同赵星、高凤娇诈骗事实 1.2018年1至2月份，该犯罪团伙以微信×××,身份证贷款-周伟经理；wldjb127，信贷专员014；p2p520p;信贷专员013，通过微信转账，支付宝转账，ATM机转账方式，骗取安徽省蚌埠市××镇李慧龙人民币45000元。 2.2017年10月至2018年1月，该犯罪团伙以微信×××,张子娇；×××，信贷专员013；a18885215，信贷部长015信贷部长刘刚，通过微信转账、网银转账骗取江苏省泰州市××镇陈洪春人民币714500元。 3.2018年1月至2月，该犯罪团伙以微信一言为定，wangna1522801；信贷专员014，wldjb127；哈利露露呀，×××，信贷专员013，×××，通过银行转账骗取浙江省嘉善县王美君人民币170900元。 4.2017年11月，该犯罪团伙以微信诚信为本，sfzdk0102；信贷专员013，P29520P，通过微信转账、支付宝转账骗取甘肃省兰州市黄亮亮人民币85400元。 （二）李元组诈骗事实 1.2018年4月5日，该犯罪团伙以微信号×××，微信名：身份证贷款，当天放款。信贷员刘晓梦；×××，微信名：贷款部长：刘刚通过网银转账支付方式，骗取洮南市那金镇齐朋娇人民币44028元。 2.2018年7月10日，该犯罪团伙以微信号×××，微信名：身份证贷款，通过网银转账支付方式，骗取洮南市永茂乡田猛人民币16900元。 3.2018年6月4日，该犯罪团伙以微信名拉卡拉经理-周伟、王策通过微信支付方式，骗取长春市绿园区郑姝廷人民币1000元。 4.2018年6月，该犯罪团伙以微信×××；刘刚，q×××；放贷专员-刘玲，×××,通过微信支付网银转账骗取江苏省淮安市××区陈学凯人民币89400元。 5.2018年4月，该犯罪团伙以微信身份证贷款赵敏，xuheting2005，通过微信转账骗取辽宁省锦州市××区杨斌人民币43900元。 6.2018年4月，该犯罪团伙以微信×××,身份证贷款-周伟经理，w15924647894,信贷部长-刘刚；xdzy-112贷款专员刘玲，通过网银转账骗取甘肃省泾川县孙海涛人民币18400元。 7.2018年4月，该犯罪团伙以微信身份证贷款-周伟经理，ym3004ym;信贷部长015李海滨，vl8885215;信贷专员刘玲，xdzy-112，通过网银转账方式骗取山东省青岛市××区赵东梅人民币78427元。 8.2018年2月，该犯罪团伙以微信×××信贷专员013，通过支付宝转账骗取陕西省汉中市××区屈元元人民币13000元。 9.2018年6月，该犯罪团伙以微信×××,身份证贷款-当天放款，自称刘晓梦，vanessa19990425，拉信部长-刘刚，通过网银转账骗取陕西省西安市××区朱花芹人民币96900元。 10.2018年4月，该犯罪团伙以微信×××，身份证贷款-周伟经理，通过微信转账，支付宝转账骗取陕西省渭南市××区袁文娟人民币34900元。 11.2018年5月，该犯罪团伙以微信身份证贷款-当天放款，×××m，信贷部长-刘刚，×××;信贷专员刘玲sibak99，通过微信支付、网银转账骗取陕西省渭南市××区魏朋超人民币11900元。 12.2018年6月，该犯罪团伙以微信身份证贷款-张雨涵，通过微信转账骗取湖北省利川市××镇谭长伟人民币17000元。 13.2018年5月，该犯罪团伙以微信身份证贷款ym3009ym，通过网银转账骗取云南省丽江市××县李宗锐人民币1000元。 14.2018年5月，该犯罪团伙以微信身份证贷款-周伟经理ym3005ym；信贷部长-刘刚；信贷专员刘玲，sibak99，通过微信支付、支付宝转账、网银转账骗取北京市海淀区曾勇人民币43000元。 15.2018年4月，该犯罪团伙以微信身份证贷款-周伟经理×××；信贷部长-刘刚，×××，通过网银转账骗取宁夏中卫市××区马忠成人民币51900元。 16.2018年4月，该犯罪团伙以微信身份证贷款-周伟经理bbssdd3254,通过微信转账骗取山西省灵石县陈斌人民币6000元。 17.2018年4月，该犯罪团伙以微信身份证贷款-周伟经理，ym3005ym，信贷组长015，al8885215,通过微信支付，网银转账骗取甘肃省白银市××区蒋万生人民币4400元。 18.2018年5月份，该犯罪团伙以拉卡拉有限公司员工微信×××昵称：身份证贷款。微信号q×××，昵称：贷款部长刘刚，微信号×××，昵称：信贷专员刘玲，通过银行转账，支付宝转账方式，骗取云南省玉溪市××街张杰人民币106000元。 19.2018年7月份，该犯罪团伙以微信×××，昵称贷款部长刘刚，微信号×××，昵称：信贷专员-刘玲，通过支付宝转账方式骗取淮安市淮阴区袁集乡双庄村隽亚燕人民币25800元。 20.2018年4月份，该犯罪团伙以拉卡拉有限公司员工微信×××昵称：身份证贷款赵敏。微信号×××，昵称：贷款部长刘刚，微信号×××，昵称：信贷专员刘玲，通过手机银行转账方式，骗取山东省莱芜市唐元霞人民币59900元。 21.2018年4月份，该犯罪团伙以拉卡拉有限公司员工微信×××，通过手机银行转账方式，骗取广西省贵港市谭玉梅人民币45900元。 （三）谢丽组诈骗事实 1.2018年6月8日，该犯罪团伙以微信号×××通过微信转账支付方式骗取洮南市瓦房镇瓦房村王某1人民币99989.90元，致使王某1自杀身亡。 2.2018年6月5日，该犯罪团伙以微信×××通过网银转账支付方式，骗取洮南市安定镇牟海涛人民币1000元。 3.2018年6月，该犯罪团伙以微信名信贷专员-王敏；信贷专员-刘玲，xgxgh459诚意，sqzr6618，通过微信支付方式，骗取镇赉县建平乡杜海娇人民币6400元。 3.2018年5月，该犯罪团伙以微信×××，A丰顺县微友圈总站；sfzdk0108，信贷姝宇；×××，业务主管-王敏；×××,贷款专员-刘玲，通过微信转账的支付方式骗取广东省梅州市××县邱向扬人民币28200元。 5.2018年6月，该犯罪团伙以微信业务主管-王敏，×××，信贷专员-刘玲，nurislam87;诚意，hi70696;信贷专员-刘玲Adr-PREM-PGDCC,通过微信转账、网银转账骗取江苏省淮安市××区方小波人民币308200元。 6.2018年4月，该犯罪团伙以微信陌陌zimo152801;信贷专员014，wldib127，通过微信转账骗取山西省××屯孙燕荣人民币23500元。 7.2018年5月，该犯罪团伙以微信为人民服务，sfzk010；王敏；信贷专员-刘玲，×××,通过网银转账骗取河北省石家庄市××县杨某人民币48900元。 8.2018年1月，该犯罪团伙以微信诚意，sqzr6618,身份证贷款，当天放款；信贷专员013，×××，通过网银转账骗取陕西省宝鸡市××县张伟人民币108900元。 9.2018年4月初，该犯罪团伙以微信诚信，sqzr6618；信贷部长，yqsys004，通过微信转账，网银转账骗取新疆哈密垦区周永霞人民币32400元。 10.2018年6月份，该犯罪团伙以拉卡拉有限公司员工微信×××,客户经理梁其林微信×××，信贷专员刘玲，采用支付宝支付的方式，骗取云南省昆明市陈芳平人民币5900元。 11.2018年6月份，该犯罪团伙以拉卡拉有限公司员工微信×××昵称：青柠。昵称：王敏、信贷专员刘玲，通过手机银行转账方式，骗取漯河市经济开发区康某人民币90150元。 12.2018年6月份，该犯罪团伙以拉卡拉有限公司员工微信×××昵称：业务主管-王敏。微信号×××，昵称：小宇159XXXXXXXX，微信号×××，昵称：信贷专员刘玲，通过手机银行转账方式，骗取甘肃省临夏市殷某人民币143150元。 上述事实，有经原审庭审举证、质证的银行交易明细、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实。 原审法院认为，被告人李元、谢丽、段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、余大云、薄国庆、薄小龙、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、闫龙、马书敏、贾虎、周波、周世俊、张俊兰、杜前以非法占有为目的，采用欺骗手段，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪过程中，赵星、李元、谢丽是组织、策划、指挥者，起主要作用，是主犯。赵星是该诈骗集团的首要分子，李元、谢丽是诈骗集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、余大云、薄国庆、薄小龙、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、闫龙、马书敏、贾虎、周波、周世俊、张俊兰、杜前起次要作用，是从犯，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。对于从犯应从轻或者减轻处罚。李元、谢丽、段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、余大云、薄国庆、薄小龙、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、马书敏、周世俊到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。闫龙、贾虎、周波、张俊兰、杜前犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻处罚。滑乐协助抓获同案犯，杜前规劝同案犯自首，应认定具有立功表现，可从轻处罚。李元、谢丽系最早加入赵星诈骗团伙实施诈骗人员，随着招募人员增多，李元、谢丽各带一组进行诈骗，具有组织、指挥诈骗犯罪团伙作用，应认定为主犯。被害人王某1因贷款被诈骗9.9万余元，被骗的全部是借款，在案证据能够形成完整的证据链，足以认定被害人王某1系因被骗后自杀。根据本案各被告人参与诈骗犯罪团伙时间以及在诈骗犯罪团伙中所起的作用，结合犯罪事实、社会危害性等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十四条、第六十三条之规定，判决如下：一、被告人谢丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元；二、被告人李元犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；三、被告人闫存娥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元； 四、被告人段开华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；五、被告人陈晓蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人谢辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；七、被告人徐珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；八、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；九、被告人余大云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十、被告人薄小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十一、被告人康兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十二、被告人高降圣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十三、被告人付志雄圣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十四、被告人周世俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十五、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；十六、被告人闫龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；十七、被告人谢莎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；十八、被告人马书敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；十九、被告人赵树杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；二十、被告人薄国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；二十一、被告人贾虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；二十二、被告人滑乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；二十三、被告人周波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；二十四、被告人张俊兰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；二十五、被告人杜前犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；二十六、责令被告人退赔被害人经某（详见退赔清单）。二十七、公安机关扣押财物由公安机关依法处理。 上诉人余大云认为，原审量刑过重，请求二审法院能够对其从轻处罚。 上诉人薄小龙认为，1.原审量刑过重，请求二审法院能够对其减轻处罚；2.请求撤销对上诉人判处退赔清单部分的认定。 经二审审理查明，原审判决认定原审被告人李元、谢丽、段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、余大云、薄国庆、薄小龙、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、闫龙、马书敏、贾虎、周波、周世俊、张俊兰、杜前犯诈骗罪的事实清楚，有经原审庭审举证、质证的证人李某、王某2等人的证言，被害人康某、杨某、殷某等人的陈述，鉴定意见，银行交易明细，微信转账记录等证据予以证实。被告人亦均供认。足以认定。 关于上诉人余大云请求能够对其从轻处罚、上诉人薄小龙请求对其减轻处罚及撤销退赔清单部分的认定的意见，经查，原审法院在量刑时已经充分考虑余大云、薄小龙系从犯、到案后如实供述犯罪事实等情节，根据余大云、薄小龙的犯罪性质、社会危害程度等情节予以量刑，量刑适当，依据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，薄小龙应当退赔从被害人处诈骗的财物，故对二上诉人的上诉意见均不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）余大云、薄小龙、原审被告人李元、谢丽、段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、薄国庆、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、闫龙、马书敏、贾虎、周波、周世俊、张俊兰、杜前以非法占有为目的，采用欺骗手段，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪过程中，赵星、李元、谢丽是组织、策划、指挥者，起主要作用，系主犯。赵星是该诈骗集团的首要分子，李元、谢丽是诈骗集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪处罚。段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、余大云、薄国庆、薄小龙、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、闫龙、马书敏、贾虎、周波、周世俊、张俊兰、杜前起次要作用，系从犯，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。对于从犯应减轻处罚。李元、谢丽、段开华、闫存娥、谢辉、陈晓蕾、徐珍、**、余大云、薄国庆、薄小龙、康兵、高降圣、付志雄、赵树杰、王波、谢莎、滑乐、马书敏、周世俊到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。闫龙、贾虎、周波、张俊兰、杜前犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。滑乐协助抓获同案犯，杜前规劝同案犯自首，应认定具有立功表现，可从轻处罚。李元、谢丽系最早加入赵星诈骗团伙实施诈骗人员，随着招募人员增多，李元、谢丽各带一组进行诈骗，具有组织、指挥诈骗犯罪团伙作用，应认定为主犯。被害人王某1因贷款被诈骗9.9万余元，被骗的全部是借款，在案证据能够形成完整的证据链，足以认定被害人王某1系因被骗后自杀。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。二上诉人的意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王谦梅 审判员  姚 磊 审判员  张 娟 二〇二〇年四月二十四日 书记员  杨令宇