山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0830刑初50号公诉机关汶上县人民检察院。被告人李某某，男，1988年6月27日出生于山东省济南市，汉族，中专文化，农民，群众，户籍地济南市章丘区，住济南市章丘区。因本案于2019年10月31日被公安机关抓获，因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年11月2日被汶上县公安局刑事拘留，同年12月2日被逮捕。现羁押于汶上县看守所。指定辩护人李兆萌，山东中都剑律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检二部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人李某某犯集资诈骗罪，于2020年3月2向本院提起公诉。本院于同年3月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员邵华出庭支持公诉，被告人李某某通过远程视频方式参加诉讼，指定辩护人李兆萌到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2018年8月以来，被告人李某某伙同李某4（已判刑）通过微信、电话等联系方式，以虚构的远大国际平台能兑付IAC平台的C币为诱饵，骗取邓某、马某、张某1、李某5等人在远大国际平台注册账号成为会员。此后，李某某、李某4使用李某1、周某1、周某2、王某2、牛某等人的个人信息在远大国际平台上注册多个账号，操作上述账号与马某、李某5等人多次进行矿石买卖交易，并故意使马某、李某5等人先期获取高额收益，诱使其加大投资。后李某4、李某某收到马某、李某5等人投资的资金后不再兑付并将平台关闭，共计骗取资金1375500元。2019年10月31日17时，济南市公安局章丘分局刑警大队民警在章丘区曹范街道办事处青旗山脚下一厂房内，将被告人李某某抓获。公诉机关认为，被告人李某某的行为适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是：被告人是从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明的事实与起诉指控的事实一致。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.证人李某1证实，2018年5月份，李某4在IAC平台投资赔了十多万元。为了将赔的钱挣回来，同年七八月份，李某4与李某某借鉴IAC平台投资模式成立了远大国际平台，主要拉原来在IAC平台投资的人，谎称远大国际平台能兑付IAC平台的部分资金，让投资人购买远大国际平台上的虚拟矿石。李某某、李某4建了远大国际微信群，将其与周某1、周某2、王某1、王某4等人还有原来IAC平台的会员拉进微信群，让其与王某1、王某4等人冒充远大国际投资人欺骗其他人投资。李某4、李某某能控制远大国际平台，如果平台上有人向外卖矿石没有人买，李某4、李某某就用周某2、牛某等人的账号购买，以此吸引投资人加大投资。他们还在其与周某1、周某2未投资的情况下，操作平台向其与周某1、周某2的账户上放矿石，制造其与周某1、周某2投资的假象。平台经营了两个多月后，投资的人少了，也没有新会员加入，李某4、李某某就将平台关闭了。2.证人王某1证实，2018年5月份，李某4招聘其到远大国际任客服，月薪2000元。李某4让其与王某4、徐某学习远大国际内测规则等，李某4在其三人手机上注册了远大国际账户，用其手机及银行卡与客户交易。李某4将其三个拉进一个叫新远大新高度的微信群，还在群里发很大的红包吸引会员注册。到十月份，李某4就说放假了，后来联系不上了。3.证人王某2证实，其与李某42017年在网上认识。2018年夏天，李某4曾借其银行卡转账，其手机上也经常收到银行卡进账的短信。4.证人牛某证实，李某4曾借用其银行卡转账。5.证人周某1证实，李某4借用其银行卡转账，并经常操作其手机。6.证人周某2证实，李某4借用其银行卡转账，将其拉进一个叫“远大国际平台”的微信群，李某4经常操作其手机。7.集资参与人邓某证实，其与妻子张倩在IAC平台投资时认识李振海（即李某某）。2018年7月份，李振海联系张倩说他和朋友做了一个新盘叫远大国际，可以吸收原来IAC平台的C币，条件是按照一半的比例再投资现金。李振海向其承诺保证资金安全，其就在平台进行投资，还发展了王某5，王某5发展了马某，马某又发展了几个人。8.集资参与人张倩证实，2018年五六月份，其与丈夫邓某投资IAC平台，李振海（即李某某）告诉其平台快不行了，其及时将投资撤回，避免了损失，但其丈夫邓某没有及时撤出。后来李振海向其介绍远大国际平台，说他在平台有关系，其投资不会损失。邓某就联系了在原IAC平台投资的王某5、李某6、张某2、李某7。其与邓某也在平台投资了。9.集资参与人王某5证实其投资IAC平台亏损约15万元。2018年8月份，与其一起投资的邓某联系其说认识远大国际平台的人，可以将C币转到远大国际平台，按照1比0.5的比例投资现金，可以将C币提出来。后其在远大国际平台投资，至10月7日平台关闭，其尚有约13万元未提出来。10.集资参与人马某证实其投资IAC平台亏损约10万元。2018年七八月份，与其一起投资的王某5向其介绍远大国际平台，说可以将C币转到远大国际平台，按照1比0.5的比例投资现金，可以将C币提出来。后其在远大国际平台投资，邓某将其拉进一个叫远大国际的微信群，群主叫李振海，他在微信群里保证会员的资金安全，其投资款打给了一个叫李某4的人。其发展了张某1、王某3、吕某、高园、李某8、崔某。至10月7日平台关闭，其尚有约90万元本金及90万元收益未提出来。11.集资参与人张某1、吕利平、高园、崔某、李某6、李某5证实，其在远大国际平台投资的过程。12.证人王某3、李某2、李某3对有关事实予以证实。13.有受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、（李某聪、马霞、李莹莹等人名下）银行账户交易明细、微信聊天记录、远大国际内测规则、置换远大国际矿石规则、远大国际宣传资料、李某聪名下银行账户交易明细、投资情况统计表、本院（2019）鲁0830刑初603号刑事判决书、济宁市中级人民法院（2020）鲁08刑终55号刑事裁定书等证据附卷佐证。14.同案参与人李某4对有关事实曾予以供述。证实其与堂弟李某某在IAC平台投资赔了钱。为了将赔的钱挣回来，其与李某某设计了远大国际平台，虚构远大国际平台能兑付IAC平台的C币，诱使邓某、马某等人注册会员。其与李某某用李某1、周某1、周某2、王某2、牛某等人的信息注册多个账号，并利用这些账号与马某等人多次进行矿石买卖交易，诱使马某等人加大投资。2018年10月份，其与李某某在收到马某等人投资的资金后不再兑付，并将平台关闭。其与李某某共收益70余万元，其中21万元用于还账，转给李某某二三十万元，转给其女朋友王某2十多万元，其余的被其与李某某用于日常消费。15.被告人李某某对有关事实曾予以供述。证实远大国际平台是其与李某4共同设计并操作的，使用李某1、周某1、周某2、王某2、牛某等人的信息注册多个账号，并利用这些账号与马某等人多次进行矿石买卖交易，诱使马某等人加大投资。2018年10月份，其与李某4在收到马某等人投资的资金后不再兑付，并将平台关闭。其是远大国际平台微信群群主，其以“李振海”的名义在微信群里发布各种投资信息及激励会员政策。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。汶上县人民检察院指控被告人李某某犯集资诈骗罪成立。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人李某某如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护理由成立，可予采纳；其他辩护理由不成立，不予采纳。被告人李某某违法所得的财物，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，判决如下：一、被告人李某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2029年10月30日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人李某某与李某聪共同向集资参与人返还集资款1375500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王丽萍人民陪审员  张格军人民陪审员  张士忠二〇二〇年四月三十日书 记 员  邵 婷