浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0382刑初1722号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人陈炳竹，男，1980年4月6日出生于浙江省乐清市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年8月7日被乐清市公安局刑事拘留，同年8月24日被取保候审，2019年1月24日被乐清市人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审。辩护人潘光飞，浙江汉桥律师事务所律师。被告人陈茂荣，男，1955年12月29日出生于浙江省乐清市，汉族，文盲，务农，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年9月27日被乐清市公安局取保候审，2019年1月24日被乐清市人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审。辩护人赵蓓蕾、周旭蕾，浙江杭天信（乐清）律师事务所律师。被告人陈炳川，男，1972年5月5日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年8月24日被乐清市公安局取保候审，2019年1月24日被乐清市人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审。辩护人陈志强，浙江浙杭（乐清）律师事务所律师。被告人陈寿荣，男，1964年3月2日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，务农，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年9月27日被乐清市公安局取保候审，2019年1月24日被乐清市人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审。辩护人林赞洁，浙江汉桥律师事务所律师。被告人陈旭明，男，1964年12月24日出生于浙江省乐清市，汉族，初中文化，经商，户籍所在地浙江省乐清市。因涉嫌挪用资金罪于2018年10月12日被乐清市公安局取保候审，2019年1月24日被乐清市人民检察院取保候审，同年11月6日被本院取保候审。辩护人郑振广，浙江汉桥律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）1555号起诉书指控被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈寿荣、陈旭明犯挪用资金罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员蔡秉旺、检察官助理臧晓亮出庭支持公诉。被告人陈炳竹、陈茂荣、陈寿荣、陈炳川、陈旭明、辩护人潘光飞、周旭蕾、陈志强、林赞洁、郑振广到庭参加诉讼。案件审理期间，经乐清市人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。经审理查明：2001年至2002年期间，乐清市岭底乡珠璋村根据政策实施移民，成立以陈某3、陈茂荣、陈寿荣、陈炳川、陈炳竹、陈莲湖为成员的移民小组。2008年12月8日，经珠樟村双委申请，岭底乡人民政府批复同意珠璋村成立以陈旭明为组长，陈茂荣、陈炳竹、陈炳川为成员的移民领导小组，后增加陈某3、陈寿荣、陈莲湖等三人进入移民小组，由珠樟村双委参与管理与决策。2012年2月3日，经珠樟村双委申请，芙蓉镇人民政府批复同意成立珠樟村农房集聚（移民）工作领导小组，组长为陈旭明，成员为陈秀考、陈茂荣、陈炳竹，珠璋村村双委全面接管该村移民资金的监督和管理。2008年12月30日，珠璋村移民领导小组在农商银行开立了银行账户，用于存放移民集资款，实行专款专用，为方便村民，移民小组成员可收取村民的集资款后转交到移民小组账户。陈旭明、陈炳竹、陈炳川、陈寿荣和陈茂荣等人在管理移民集资款过程中，利用职务之便，挪用移民集资款进行使用。其中被告人陈炳竹挪用移民集资款金额至少9327923.87元、被告人陈茂荣挪用移民集资款金额至少785万元、被告人陈炳川挪用移民集资款金额为700万元、被告人陈寿荣挪用移民集资款金额至少479.5万元、被告人陈旭明挪用移民集资款金额为315万元。具体情况如下：1.2010年9月30日，被告人陈旭明要求被告人陈炳川挪用移民集资款为其“拉存款打积分”，陈炳川利用职务之便擅自将移民集资款100万元挪用给陈旭明“拉存款”使用。2010年10月29日，陈旭明归还该100万元。2.2011年5月24日，被告人陈寿荣要求被告人陈炳川挪用移民集资款给其个人使用，陈炳川利用职务之便擅自将移民集资款200万元挪用给陈寿荣使用。陈寿荣将该200万元用于偿还投资所产生的债务，后陈寿荣归还该200万元，挪用时间超过3个月。3.2012年2月21日至2012年3月13日期间，被告人陈茂荣为银行“拉存款”，陆续利用职务之便擅自将至少505万元移民集资款办理了通知存款业务，2012年3月13日陈茂荣撤销了通知存款业务，随后将505万元转入移民小组账户。4.2013年2月18日，被告人陈炳竹应被告人陈寿荣要求用移民集资款向其支付工程款50万元。陈寿荣收到该50万元后将其挪用供个人使用。2013年7月9日，陈寿荣归还该50万元给陈炳竹。5.2013年3月13日，被告人陈寿荣要求被告人陈炳竹挪用移民集资款给其个人使用，陈炳竹利用职务之便擅自将移民集资款200万元挪用给陈寿荣使用，陈寿荣将该200万元用于投资四都嘉胜石斛专业合作社生产所需。2013年3月30日，陈寿荣归还该200万元。6.2013年4月12日，被告人陈炳川要求被告人陈炳竹挪用移民集资款为其“拉存款”，陈炳竹利用职务之便擅自将移民集资款200万元挪用给陈炳川“拉存款”使用。2013年9月1日，陈炳川归还该200万元。7.2013年10月24日，被告人陈旭明要求被告人陈炳竹挪用移民集资款给其个人使用，陈炳竹利用职务之便擅自将移民集资款50万元挪用给陈旭明使用。2014年1月19日，陈旭明归还陈炳竹5万元。2014年3月31日，陈旭明将余下45万元和其他集资款35万元归还陈炳竹。8.2014年9月29日，被告人陈茂荣要求被告人陈炳竹挪用移民集资款为其“拉存款”。陈炳竹利用职务之便擅自将移民集资款200万元挪用给陈茂荣“拉存款”使用。2014年10月2日，陈茂荣归还该200万元。9.2014年9月30日，被告人陈炳川要求被告人陈炳竹挪用移民集资款为其“拉存款”，陈炳竹利用职务之便擅自将移民集资款200万元挪用给陈炳川“拉存款”使用。2014年10月2日，陈炳川将该200万元资金和其他集资款156万元归还给陈炳竹。10.2014年10月15日，被告人陈旭明要求被告人陈炳竹挪用移民集资款为其个人使用，陈炳竹利用职务之便擅自将移民集资款70万元挪用给陈旭明使用。2015年2月17日，陈旭明将该70万元和其他集资款85万元归还给陈炳竹。11.2015年10月9日，被告人陈旭明要求被告人陈炳竹挪用移民集资款为其偿还做服装生意的银行贷款，陈炳竹利用职务之便擅自将移民集资款100万元挪用给陈旭明使用。2017年1月16日，陈旭明归还该100万元给陈炳竹。12.截止2016年11月14日，被告人陈茂荣利用职务之便还挪用了移民集资款至少79万元，2017年2月15日陈茂荣将79万元归还给陈炳竹。13.2016年11月10日和2017年1月17日，被告人陈炳竹利用职务之便，分别擅自将移民集资款10万元和25万元挪用给被告人陈寿荣使用，2017年2月1日和2月14日，陈寿荣分别归还陈炳竹10万元和54.5万元。所以从2016年11月10日至2017年2月14日期间，陈炳竹利用职务之便还挪用了移民集资款至少29.5万元给陈寿荣个人使用，且时间超三个月以上。14.被告人陈炳竹在任管理移民集资专款期间，擅自挪用专款资金归本人使用，截止2017年8、9月份，陈炳竹个人还尚共欠882923.87元移民集资专款，现陈炳竹已全部归还。被告人陈炳竹于2018年8月7日到公安机关投案，被告人陈炳川于2018年8月24日到公安机关投案，被告人陈茂荣、陈寿荣于2018年9月27日到公安机关投案，被告人陈旭明于2018年10月12日到公安机关投案。2013年至2016年间，被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈旭明等人向珠樟村农房集聚（移民）工作领导小组缴纳利息122531元。2018年8月15日，陈茂荣缴纳款项2688.81元。审理过程中，被告人陈炳竹退缴违法所得16386元，被告人陈寿荣退缴违法所得25551.10元。上述事实，被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈寿荣、陈旭明在开庭审理过程中亦无异议，并有乐清市山老区移民工作实施办法、农房集聚建设工程代建协议、施工工程承包合同协议、建筑工程施工合同、农房集聚建设工程代建协议、建筑工程施工合同、工程代建合同、内部承包协议书、授权委托书、一期工程收支情况、银行回单、移民工作会议记录、历年移民资金账目、移民筹资名单、开户许可证、授权委托书、开户材料、银行交易明细、银行交易凭证、珠樟村村双委名单、接受证据材料清单、移民开支发票、清算账单、现金缴款单、领款收据、算账记录、前科情况核实证明、户籍信息、证人张某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、郑某、黄某的证言、到案经过、证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈寿荣、陈旭明利用职务便利，擅自挪用村集体移民资金，其中被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈寿荣数额巨大，被告人陈旭明挪用资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，以及进行营利活动，数额较大，其行为均已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。各被告人均在案发后均自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈旭明予以从轻处罚，对被告人陈寿荣予以减轻处罚。鉴于被挪用的资金已经归还，且已退缴违法所得，酌情对各被告人予以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。经审前进行社会调查，根据调查意见反馈，认为各被告人具备社区矫正监管条件，同意适用社区矫正，故可对各被告人适用缓刑。各辩护人提出被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈寿荣、陈旭明具有法定减轻、从轻和酌定从轻处罚情节的意见，予以采纳。公诉机关提出的判处被告人陈炳竹、陈茂荣、陈炳川、陈寿荣二年六个月以上三年以下有期徒刑，适用缓刑；判处被告人陈旭明二年以上二年六个月以下有期徒刑，适用缓刑的量刑建议，予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈炳竹犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）二、被告人陈茂荣犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）三、被告人陈炳川犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）四、被告人陈寿荣犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）五、被告人陈旭明犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）六、追缴被告人陈炳竹违法所得16386元、被告人陈寿荣违法所得25551.10元（均暂存于本院），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢庆前人民陪审员  李妙听人民陪审员  童晓乐二〇二〇年四月十三日代书 记员  陈 竞