湖南省衡山县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0423刑初84号公诉机关湖南省衡山县人民检察院。被告单位湖南俊虹置业股份有限公司，组织机构代码：69621618-3，单位所在地湖南省衡阳县西渡高新技术产业园区光伏产业园。法定代表人刘俊健，董事长。诉讼代表人李小翔，该公司职工。辩护人林泽斌，广东圣和胜律师事务所律师。被告人刘俊健，男，1963年8月23日出生于湖南省常宁市，汉族，大学文化，中共党员，湖南俊虹置业股份有限公司法定代表人，住湖南省衡阳市蒸湘区。2018年8月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，于2018年9月7日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人洪顺锤，广东圣和胜律师事务所律师。辩护人罗国才，湖南溥天律师事务所律师。被告人赵黎明，男，1985年12月22日出生于湖南省衡南县，汉族，高中文化，经商，中共党员，住湖南省衡阳市蒸湘区。2018年8月3日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，于2018年9月7日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。辩护人杨洁，湖南秦湘律师事务所律师。被告人李建良，男，1976年11月9日出生于湖南省衡南县，汉族，初中文化，衡阳中侨民间资本投融资中介服务有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省衡阳市衡南县，现住湖南省衡阳市蒸湘区。2018年6月6日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年7月13日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人李某1，男，1986年6月4日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，务工，中共党员，住湖南省衡阳市蒸湘区。2018年11月27日,因涉嫌非法吸收公众存款被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2019年1月2日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市未成年人看守所。辩护人**霆，湖南湘华律师事务所律师。被告人李少芳，女，1984年12月3日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，务工，住湖南省湘乡市。2018年11月17日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，于2018年12月21日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市女子看守所。辩护人王民危，湖南弘一（衡阳）律师事务所律师。被告人王俊杰，男，曾用名王俊，1987年7月1日出生于湖南省衡阳县，汉族，高中文化，务工，住湖南省衡阳市衡阳县。2018年10月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2018年11月15日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人赵某，男，1987年8月29日出生于湖南省衡阳市石鼓区，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省衡阳市石鼓区，现住湖南省衡阳市蒸湘区。2018年11月26日因涉嫌非法收公众存款罪被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，于2019年1月2日被衡阳市公安局蒸湘分局执行逮捕。现羁押于衡阳市未成年人看守所。辩护人张云星、冯雄凤，湖南德巍律师事务所律师。2018年11月23日，湖南省衡阳市中级人民法院以（2018）湘04刑辖78号指定管辖决定书，指定本案由本院审判。湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉［2019］77号起诉书于2019年6月13日向本院提起公诉。衡山县人民检察院以上述被告人有遗漏罪行应当一并起诉和审理，于2019年9月30日山检公诉刑诉追诉［2019］6号追加起诉决定书追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年11月12-13日公开开庭进行了审理，被告单位诉讼代表人及其辩护人、各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼，本院于2019年10月8日通知衡山县法律援助中心为被告人李建良、王俊杰指定辩护人，该中心于同年10月15日以本县不是刑事辩护全覆盖试点县为由回复本院不予援助。因案情复杂，2019年9月2日经衡阳市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。2019年12月12日，衡山县人民检察院以需要补充侦查为由，建议该案延期审理，2019年12月13日，本院决定对该案延期审理；2020年1月8日，衡山县人民检察院以补充侦查完毕为由，建议该案恢复审理，同日，本院决定对该案恢复审理。现已审理终结。衡山县人民检察院指控，俊虹公司因需要资金用于厂房和办公大楼建设，于2016年6月以股权方式进行融资，交由赵黎明具体负责。赵黎明经人介绍认识了全超国、邵宏军（二人均另案处理），由二人组织团队以俊虹公司、投资人签订两方协议进行融资。不久，刘俊健及赵黎明认为此行为违法，遂于2016年8月收购衡阳中侨民间资本投融资中介服务有限公司（以下简称中侨公司）进行融资。该公司法定代表人为被告人李建良。中侨公司由赵黎明、李建良负责日常运营及管理，由全超国、邵宏军负责组织业务部门工作人员何青、刘武文、邓腾虎（三人均另案处理）及被告人王俊杰等制作以介绍俊虹公司为内容的宣传单，发放宣传单以高息（年息20%-24%）吸引公众存款，并多次召开推广会等。被告人李某1系该公司的财务总监，其在该公司上班期间主管财务工作，负责发放利息及处理公司财务相关事项，协助赵黎明将吸收的公众存款转至特定账户，与俊虹公司财务对接移交吸收的公众存款。经会计师事务所核定，其名下（62×××20、6236682950002570161）银行卡自2016年7月至2018年5月存入吸收的公众存款16783300元。被告人李少芳系该公司财务负责人，负责以借款的形式收取公众存款并签订民间资金借款合同，负责保管签订合同需盖的公私印章，负责登记制作账目，发放业务员工资与结算业务员提成。经会计师事务所核定，其名下（62×××68）银行卡自2017年9月至2018年4月存入吸收的公众存款4982800元。由李少芳署名“李芳”开出的吸收公众存款收据2770000元。被告人王俊杰于2016年下半年在何青的介绍下到该公司担任业务员、部长，负责对外融资，主要是通过发放传单、打电话给客户等方式拉客户来投资。经查，王俊杰共吸收公众存款2890000元。除每月工资1200元外，王俊杰拿取8%的业务提成共计10余万元。被告人赵某提供三台ＰＯＳ机（所绑定银行卡为赵某中国建设银行卡62×××88）供中侨公司财务室收取公众存款。经会计师事务所核定，该银行卡共存入公众存款40666431.32元。期间，刘俊健多次参与中侨公司例会，及该公司对投资客户的推广会或介绍会，并向投资客户告知俊虹公司光伏基地的生产经营状况，让客户安心投资。自2016年6月至2018年6月，俊虹公司未经国家职能部门许可，俊虹公司和中侨公司违反国家金融管理法律法规，与1867（起诉书1869）名公众签订三方民间资金借款合同吸收公众存款119809000元。公诉机关就起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据证实。指控认为被告单位俊虹公司及被告人刘俊健、赵黎明、李建良、李某1、李少芳、王俊杰、赵某行为已构成非法吸收公众存款罪，请求人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定处罚。被告单位俊虹公司辩称，自愿认罪、悔罪。辩护人的意见是，对起诉书指控罪名无异议，但俊虹公司与中侨公司是独立的主体，应区别对待；俊虹公司愿意在19252108.33元范围内承担责任，其他犯罪金额俊虹公司不承担责任；俊虹公司拥有土地、厂房等优质资产，因刘俊健被羁押无法盘活，请求法院对刘俊健判处缓刑，盘活资产，弥补受害人损失。被告刘俊健辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，融资其不知情，俊虹公司和其本人均不是主犯；俊虹公司与中侨公司没有任何关系；签订的合同资料均系为应对金融办检查使用的；其主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，请求法院从轻判决。辩护人的意见是，俊虹公司系单位犯罪，刘俊健系犯罪单位主要负责人，并非自然人犯罪；刘俊健构成自首，可以从轻或减轻处罚；俊虹公司仅在收到的19252108.33元范围内构成共同犯罪，且属从犯，刘俊健仅承担该数额限度内单位犯罪的刑事责任；中侨公司的成立其不知情，亦未参与管理；刘俊健出具融资服务合同、授权委托书等文件是为了向石鼓区金融办备案。被告人赵黎明辩称，对公诉机关指控的融资金额1.19亿元认可；支付投资人利息及支付团队费用应以实际报表为准；未挪用604.4万元；对俊虹的土地与厂房评估与事实不符；所有的客户投资都是冲着俊虹去的，中侨公司所有的融资行为均是为俊虹公司融资；系从犯且有自首、认罪认罚等情节，请求法院从轻处罚。辩护人的意见是，赵黎明虽是俊虹公司“非实际控制股东”，受刘俊健的委托实施“非吸”行为的受托人，完全听命于刘俊健；被告人认罪认罚，应从轻处罚。被告人李建良辩称，只是一个挂名法定代表人，公司没有授予实际法定代表人的权力，不应承担法人责任；主观上没有非法吸收公众存款共同故意，没参与管理、分红，不应承担刑事责任；在不知情的情况下签订了500万的融资协议，愿意承担过失责任；有自首情节，请求从轻处罚。被告人李某1辩称，对起诉书的指控无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人的意见是，对于公诉机关指控俊虹公司犯非法吸收公众存款罪罪名没有异议，但本案属于单位犯罪，被告人李某1不是俊虹公司直接负责人及主管人员，不具有非法吸收公众存款单位犯罪的主体资格；李某1没有犯罪主观故意，明显不具备犯罪的主观方面的要件；起诉书指控李某1涉嫌吸收16783300元与事实不符，如认定被告人李某1的行为构成单位非法吸收公众存款罪，亦属从犯，系自首，应定罪免刑。被告人李少芳辩称，认罪认罚，请求法庭从轻处罚。辩护人的意见是，对公诉机关指控的指控无异议；起诉书指控被告人李少芳系公司财务负责人与事实不符；被告人李少芳有自首情节，且认罪认罚，应从轻、减轻处罚。被告人王俊杰辩称，宣传单是在总监那拿的，不是自己制作的，其他的没有异议，请求法庭从轻处罚。被告人赵某辩称，对起诉书指控的提供ｐｏｓ机的事实没有异议，但是未参与非法融资行为。辩护人的意见是，被告人赵某既无非法吸收公众存款的主观故意也无非法吸收公众存款客观行为，不具备非法吸收公众存款的四个条件，应判决宣告其无罪。经审理查明：俊虹公司于2009年11月3日在衡阳市工商行政管理局注册成立，法定代表人为被告人刘俊健，公司地址为：湖南省衡阳县西渡高新技术产业园区光伏产业园。公司经营范围：太阳能光伏发电站的建设；房地产开发；太阳能光伏组件研发、生产、销售；太阳能光伏超白钢化玻璃的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。至2014年刘俊健持有该公司60%股份、被告人赵黎明持有20%股份、贺某2持有10%股份、刘志伟持有10%股份。后由刘某9代持90%股份，贺某2持有10%股份。法定代表人和实际负责人均为刘俊健。2016年6月，该公司需要资金用于厂房建设和办公大楼建设，以股权方式进行融资，交由赵黎明具体负责。赵黎明经人介绍认识了全超国、邵宏军（二人均另案处理），由全超国、邵宏军组织团队以湖南俊虹置业股份有限公司、投资人签订两方协议进行融资。不久，刘俊健及赵黎明认为此行为违法，遂开始准备收购融资中介公司。中侨公司于2014年5月22日在衡阳市工商行政管理局注册成立，公司地址：衡阳市高新区。2015年4月2日该公司住所变更为衡阳市石鼓区双桥南堤航安楼2013-2018号门面。2016年8月，赵黎明与刘俊健商议后与该公司法定代表人开始协商收购事宜，同年10月19日该公司法定代表人变更为被告人李建良。公司经营范围：民间资本投融资中介服务，民间资本投融资交易信息登记，民间资本投融资业务咨询，民间资本理财信息咨询服务（不含银行、保险、证券期货。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司下设两个部门分别是：衡阳市石鼓区桑园街19号双桥南堤航安楼2013-2018号门面的业务部；衡阳市蒸湘区白云路46号金裕花苑Ａ-Ｄ栋201室的财务部。2016年10月25日，中侨公司为甲方、俊虹公司为乙方签订《融资服务合同》，约定：1、乙方为加快项目工程建设，因缺乏资金，并获知甲方能够提供融资相关信息并协助乙方完成融资，现委托甲方寻找、介绍出资方，而甲方亦获知乙方的上述意愿。2、甲乙双方共同确认:乙方同意委托甲方寻找，介绍出资方，甲方同意接受委托。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经友好协商订立如下合同条款，以期共同恪守履行。第一条委托事项：1、乙方委托甲方寻找或介绍出资方，甲方接受乙方委托。甲方应尽力为乙方寻找或介绍出资方，并尽可能促成出资方以出借助、投资等合法方式与乙方签订融资合同，乙方委托甲方协助融资的数额伍佰万民币（大写），融资利率为年息24％。第三条融资服务报酬、费用及支付方式：1、若甲方促成第三方与乙方签署符合约定的融资合同，乙方应按融资金额的5％标准向甲方支付酬金，即酬金为25万元，酬金的有关税款由乙方承担。2、前款规定的酬金，乙方应在资金到账后3日内一次性支付给甲方。除本条规定的酬金外，甲方不得向乙方索取任何形式酬金。3、若甲方未能促成第三方与乙方签署融资合同，则甲方无权要求乙方支付酬金。第四条违约责任：乙方未能按时支付甲方酬金，每逾期一天，按未支付金额的千分之一向甲方支付违约金。双方还约定权利和义务等条款。甲方法定代表人李建良、乙方法定代表人刘俊健均签名，并盖有各公司公章。当日，两公司签订《经营收益权质押合同（ＺＱ质001）》，约定俊虹公司以100兆瓦太阳能光伏电站项目产电输出、厂房租赁经营收益权作为质押。刘俊健签字，并盖有各公司公章。同日，俊虹公司出具《代收款委托函》，约定赵黎明所持建设银行卡：62×××10、62×××00卡内信息为融资款项的收款信息，收付款视为向湖南俊虹置业股份有限公司完成的合法财务凭证。法定代表人刘俊健签字，并盖有俊虹公司公章。2017年2月17日，甲方中侨公司、乙方俊虹公司签订《融资服务合同（ZQ服002）》，约定乙方委托甲方寻找或介绍出资方，融资数额为2000万人民币，融资利率年息16.8%。合同其他条款和第一个合同内容相同。2017年3月23日双方又签订《经营收益权质押合同（ZQ质002）》，仍以湖南俊虹置业股份有限公司以100兆瓦太阳能光伏电站项目产电输出、厂房租赁经营收益权作为质押。同日，湖南俊虹置业股份有限公司出具《授权委托书》，内容如下：我公司因业务需要，现委托衡阳中侨民间资本投融资中介服务有限公司作为我公司合法委托代理单位。该委托代理单位的授权范围为:代理我公司对湖南俊虹置业股份有限公司100兆瓦太阳能光伏电站办公楼1.8万平方米工程建设融资，金额为人民币2000万人民币，并进行代收和代付活动有关的财务事务。期限为365天。在整个代收代付的过程中，衡阳中侨民间资本投融资中介服务有限公司的一切行为，均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理行为的全部法律后果和法律责任。代理单位无权转换代理权。刘俊健签名，俊虹公司盖了公章。2017年3月17日，俊虹公司出具《代收代付款项承诺》，内容如下：衡阳中侨民间资本投融资中介服务有限公司：鉴于贵司与我司湖南俊虹置业股份有限公司于2017年3月23日签订的编号为ZQ质002《民间资金借款合同（三方）》，为了便于结算，现我司向贵司承诺，贵司可依约向出借人代收本金、代付利息，且我司向贵司提供我司认可的结算印章一枚。特此承诺!俊虹公司盖了公章。2017年3月18日，俊虹公司出具《授权委托书》，授权赵黎明代表该公司负责办理对外融资洽谈相关事宜，授权期限为2017年3月18日至2017年6月30日，该公司对被授权人依规定接洽的有关事宜均承担法律责任。法定代表人刘俊健签字，并盖俊虹公司公章。中侨公司由赵黎明负责管理、李建良负责日常运营，由全超国、邵宏军负责组织业务部门工作人员何青、刘武文、邓腾虎（三人均另案处理）王俊杰发放以介绍湖南俊虹置业股份有限公司为内容的宣传单，以高息（年息20%-24%）吸引公众存款，并多次开展召开推广会等活动。被告人李某1在该公司从事财务工作，负责发放利息、及处理公司财务相关事项，协助赵黎明将吸收的公众存款转至特定账户，与俊虹公司财务对接移交吸收的公众存款。经湖南晖帆联合会计师事务所核定，其名下（62×××20、6236682950002570161）银行卡自2016年7月至2018年5月存入吸收的公众存款1678.33万元。被告人李少芳负责办公室打扫，文具采购、复印，收取公众存款并签订民间资金借款合同，代开收据，保管签订合同需盖的公私印章，登记制作账目，发放业务员工资与结算业务员提成。经湖南晖帆联合会计师事务所核定，其名下（62×××68）银行卡自2017年9月至2018年4月存入吸收的公众存款498.28万元。由李少芳署名“李芳”开出的吸收公众存款收据277万元。被告人王俊杰于2016年下半年在何青的介绍下到该公司上班，先后担任业务员、部长，通过发放传单、打电话给客户等方式拉客户来投资，共吸收公众存款289万元。除每月工资1200元外，王俊杰拿取8%的业务提成共计10余万元。被告人赵某提供三台ＰＯＳ机（所绑定银行卡为赵某中国建设银行卡62×××88）供中侨公司财务室收取公众存款。经湖南晖帆联合会计师事务所核定，该银行卡共存入公众存款40666431.32元。待次日存款到账后，赵某按照赵黎明的指示将钱转给指定的银行账户。刘俊健多次参与中侨公司例会，及该公司对投资客户的推广会或介绍会，并向投资客户告知俊虹公司光伏基地的生产经营状况，让客户安心投资。自2016年6月至2018年6月，未经国家职能部门许可，俊虹公司和中侨公司违反国家金融管理法律法规，与1869名公众签订《民间资金借款合同（债权人为甲方、俊虹公司为债务人乙方、中侨民间公司为中介人丙方》吸收公众存款。经湖南晖帆联合会计师事务所司法会计鉴定：本案已查实的涉案吸收的公众存款11980.9万元，其中俊虹公司共收到存款2160万元，支付投资人本金和利息2869.77万元，支付融资团队业务费（银行转账方式）982.1421万元，赵黎明自用604.4万元，刘俊健自用200万元及融资中介服务有限公司转让及前期筹建费用、日常运营开支等。至案发，湖南俊虹置业股份有限公司未支付过利息。另查明赵黎明自用604.4万元过程如下：赵黎明于2017年2月从冯某处买下衡阳信华投资有限公司及其名下衡阳市蒸湘区青峰街33号房产（租给了夏某经营亚太国际酒店），购买方式为承债式购买，赵黎明承担衡阳信华投资有限公司在衡阳市农商行的1580万元贷款及80万元利息，并另实际向冯某支付150万元。经湖南晖帆联合会计师事务所核定，其中44万元通过赵黎明银行账号汇入冯某指定的颜林林账户，其中有36万元来源于吸收的公众存款。后赵黎明向夏某购买了酒店的经营权，购买价格为200万元，并将酒店另行装修的家具采购项目交给夏某。经会计师事务所核定，赵黎明于2017年2月至3月间支付给夏某用以购买酒店经营权和支付家具货款中有205万元来源于吸收的公众存款。以上两项共计241万元来源于吸收的公众存款。2、2017年12月1日，赵黎明从衡阳金化置业有限公司租下其位于衡阳市蒸湘区金化国贸中心第一层北面1706平方米的商业门面开设衡阳中侨汽车贸易有限公司。经会计师事务所核定，赵黎明通过银行账户转给衡阳金化置业有限公司租金中有28万元来源于吸收的公众存款。3、2015年，赵黎明向贺某3应、费某借款1000万元，用于购买湖南俊虹置业股份有限公司股权及他用，经会计师事务所核定，赵黎明转到贺某3应名下账户的利息118万元及转到费某名下账户的利息217.4万元，合计335.4万元均来源于吸收的公众存款。综上，赵黎明用于购买衡阳信华投资有限公司及名下房产、酒店经营权、开设车行支付租金、支付贺某3应、费某个人借款利息共计604.4万元。2006年9月，刘俊健借用中南市政建设集团有限公司中山分公司的名义中标广东省中山市丽景花园五期金凤海畔三栋住宅楼工程项目，并与该公司签订工程劳务承包协议约定项目收益自负盈亏。施工完成后，刘俊健因拖欠外部材料款未支付，导致材料商起诉该公司，法院作出判决并在判决生效后从该公司划走746.8770万元。后经该公司催讨，刘俊健归还392万元，经会计师事务所核定，该笔还款中有200万元来源于吸收的公众存款。湖南晖帆联合会计师事务所出具的司法鉴定意见书(湘晖帆鉴字[2019]第05号、湘晖帆鉴字[2019]第05-1号、湘晖帆鉴字[2019]第05-2号)证实俊虹公司、中侨公司吸收公众存款金额总额为11980.9万元。湖南晖帆联合会计师事务所出具的司法鉴定意见书（湘晖帆鉴字［2019］第06号）证实俊虹公司自成立以来的经营及资产负债情况:Ａ、截止2018年6月30日，俊虹公司财务报表反映资产总额为218463535.73元，负债总额为244298730.60元，所有者权益总额为-25835194.87元;俊虹公司自成立以来，公司财务报表反映累计亏损55853194.87元。Ｂ、根据提供的资料，湖南思远四达土地评估咨询有限公司对俊虹公司位于衡阳县罗洪、六冲村共三宗国有工业土地使用权进行了评估，评估目的用于抵押融资，评估基准日为2014年12月2日，总面积为333337平方米（约500亩），评估总价为10631万元。Ｃ、根据提供的资料，湖南易成房地产评估有限责任公司对俊虹公司位于衡阳县工业房地产进行了评估，评估目的用于抵押融资，评估基准日为2015年7月31日，总面积为22324.2平方米，评估总价为4344万元（不含土地使用权价值）。衡阳市公安局刑事科学技术研究所出具的衡公物鉴（文检）字[2019]12号物证鉴定书，证实2017年3月18日湖南俊虹置业股份有限公司的《授权委托书》、2017年3月23日湖南俊虹置业股份有限公司的《授权委托书》、2016年10月25日合同编号为“ZQ服001”的《融资服务合同》、2017年2月17日合同编号为“ZQ服002”的《融资服务合同》、2016年10月25日的《代收款委托函》共五份检材原件上内容为“刘俊健”的可疑签字与2016年10月19日的湖南俊虹置业股份有限公司发文审批单、2017年8月31日的湖南俊虹置业股份有限公司付款审批表、2016年12月27日的报销费用单共三份样本原件上的同内容的签字是同一人书写形成。衡阳市公安局物证鉴定所出具的衡公物鉴（文检）字[2019]15号物证鉴定书，证实2016年11月30日的合同编号为ZQ201611年中侨民字第266号民间资金借款合同、2017年9月30日的合同编号为ZQ201709年中侨民字第336号民间资金借款合同、2016年10月25日的合同编号为ZQ服001的融资服务合同共三份检材原件上内容为“湖南俊虹置业股份有限公司4304079017793”的可疑印文与2016年11月19日湘俊虹字201610号的关于请求拨付金太阳释放工程项目补助资金的报告、厂房招租奖励办法共两份样本原件上的同内容的印文不是同一印章印面盖印形成的。衡阳市公安局物证鉴定所出具的衡公物鉴（文检）字[2019]19号物证鉴定书，证实2016年11月30日的合同编号为ZQ201611年中侨民字第266号民间资金借款合同、2017年9月30日的合同编号为ZQ201709年中侨民字第336号民间资金借款合同、2018年3月9日的合同编号为ZQ201803年中侨民字第095号民间资金借款合同共三份检材原件上内容为“湖南俊虹置业股份有限公司4304079017793”的可疑印文是同一印面盖印形成的；2017年2月17日的合同编号为ZQ服002的融资服务合同、2017年3月18日的湖南俊虹置业股份有限公司的授权委托书、2017年3月23日的湖南俊虹置业股份有限公司的授权委托书、2016年10月25日的代收款委托函、2017年3月17日的代收代付款项承诺共五份检材原件上内容为“湖南俊虹置业股份有限公司430407006473”的可疑印文与办案单位提供的印章模板（由衡阳市鸿迅新型印章有限公司提供）样本上同内容的印文不是同一印面盖印形成的。衡阳市公安局刑事科学技术研究所的衡公物鉴（电证）字[2018]42号检验报告，证实对被告人刘俊健、赵黎明所使用的手机进行检验（检材编号08201800930001为赵黎明的“iphone”苹果手机，检材编号08201800930002为刘俊健的“SAMSUNG”三星手机），恢复并提取了手机中的微信账号及聊天记录等数据，存录于移动硬盘中。被告人刘俊健于2018年8月14日经衡阳市公安局蒸湘分局经济犯罪侦查大队民警电话联系后主动到案说明情况；被告人赵黎明于2018年8月3日被衡阳市公安局蒸湘区分局长湖派出所民警抓获；被告人李建良于2018年6月6日经衡阳市公安局石鼓分局经济犯罪侦查大队民警电话联系后自行到案；被告人王俊杰于2018年10月12日被长沙市公安局芙蓉分局荷花园派出所民警抓获；2018年11月被告人李少芳在接到衡阳市公安局蒸湘分局经侦大队民警多次电话通知后，于2018年11月17日自行到达该大队办公室；被告人李某1、赵某于2018年11月26日接到衡阳市公安局蒸湘分局经侦大队民警电话通知后，自行到达该大队办公室。案发后，衡阳市公安局蒸湘分局查封、扣押、冻结湖南俊虹置业股份有限公司、衡阳中侨民间资本中介服务有限公司、被告人刘俊健、赵黎明、李少芳、王俊杰部分财产，具体如下：1、房屋：衡阳市信华投资有限公司（赵黎明）衡房权证蒸湘区字第××号、08××10号、08××11号、08××56号，面积分别为：102，66平方米、885.14平方米、885.15平方米、885.15平方米；刘俊健，衡房权证蒸湘区字第××，面积55.73平方米；全超国，面积117.58平方米；王小燕，衡房权证蒸湘区字第××号，106平方米；2、股权：湖南俊虹置业股份有限公司，100%股权；3、车辆：赵黎明，湘Ｄ×××××，丰田汉兰达；全超国，湘Ｄ×××××，路虎；王俊杰，湘Ｄ×××××，丰田威驰；4.土地：湖南俊虹置业份有限公司，预蒸国用（2012）第050号、053号、054号、055号，面积分别为333337平方米、133757平方米、132852平方米、66728平方米;5、银行存款：湖南俊虹置业股份有限公司，40万元；王小燕，3万元；6、现金：肖某5，3.2万元；邓腾虎，5万元；刘武文，11万元；何青，10万元；7、租金收益：衡阳市信华投资有限公司,6万元／月;湖南俊虹置业股份有限公司厂房租金,约5万元／月;8、发电收益:湖南俊虹置业股份有限公司发电收益,约4万元／月；9、手机：赵黎明，苹果手机；刘俊健，三星手机；王小燕2台手机，苹果、华为手机；李少芳，苹果手机；邓腾虎，Ｖｉｖｏ手机;刘武文，华为手机；何青，Ｖｉｖｏ手机；10．印章湖南俊虹业股份有限公司公章一枚；11．私章刘俊健私章一枚。此外，还有相关人员的银行卡。上述财产，未随案移送本院。上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实：书证：1、内资企业登记基本情况表、营业执照，证实俊虹公司和中侨公司的基本情况；2、营业执照、税务登记证、组织机构代码证等材料，证实俊虹公司的有关情况，法定代表人为刘俊健；3、衡阳市市场监督管理局提交的资料，证实俊虹公司章程的具体内容和股东变更情况；4、到案经过：证实各被告人赵黎明、刘俊健、李建良、王俊杰、李少芳、赵某、李某1的到案情况；5、户籍资料：证实被告人赵黎明、刘俊健、李建良、王俊杰、李少芳、赵某、李某1的基本情况；6、俊虹与中侨签订融资服务合同、代收款委托函、代收代付款项承诺、授权委托书等、俊虹提供一枚俊虹公章给中侨公司、照片，证俊虹公司与中侨公司签订融资服务合同、代收款委托函、代收代付款项承诺、授权委托书；7、微信聊天记录复印件：证实犯罪嫌疑人赵黎明、刘俊健等人间的聊天内容。犯罪嫌疑人赵黎明认为通过微信聊天记录证实犯罪嫌疑人刘俊健并未有还款的打算，且多次要求收回印章以规避责任；8、湖南俊虹置业有限公司签署情况说明、收据复印件、收款汇总表及付款汇总表、收款资金明细表、收据原件52张、收据复印件、付款资金清单，证实该公司通过中侨公司借款2000万元，实际到账19252108.33元，且表示对借款合同上的俊虹公司的签章一事不知情，2016年8月至2018年3月，俊虹公司从赵黎明处收款明细，合计19252108.33元，湖南俊虹置业股份有限公司的付款明细，合计21530885.37元；9、情况说明：证实俊虹公司就其与中侨公司的借款情况予以说明；10、中侨公司致俊虹公司的书面材料复印件、俊虹公司致中侨公司的书面材料复印件：证实中侨公司就借款时间段和还款计划对俊虹公司出具书面材料予以说明；俊虹公司就借款终止时间和还款方式对中侨公司出具书面材料予以说明；11、通告、告自家书复印件：证实俊虹公司就暂停融资、还款计划向投资人作出的说明；12、肖某2提供的材料复印件：上有刘俊健的签名，俊虹公司的公章，刘俊健自认材料中的签名和盖章都是真实的。13、投资人提供的宣传单页，证实中侨公司的宣传单页内容以及帮俊虹公司融资，介绍湖南俊虹置业股份有限公司的情况；14、印章印面、印章模板、印章准制证、公告等书面材料、衡阳市宏鑫新型印章雕刻厂提供的说明、营业执照、印章准制证存根等书面材料；证实：4304070036473公章于2014年3月4日作废。但送检的关于融资、借款所用的43040790177793的公章并非俊虹公司备案公章。俊虹公司于2017年3月21日启用4304073600636公章，但民间借款投资合同上仍盖43040790177793公章；15、收款回单、情况说明、民事判决书、工程劳务承包协议书、执行通知书、银行回单、承诺书、情况说明、中南建设集团有限公司提供的书面材料，证实2017年5月16日、19日、8月11日、11月1日、12月14日共收到俊虹公司及刘俊健的款项共1121万元；因承包工程拖欠材料款，中南集团有限公司被他公司起诉，后中南集团有限公司起诉刘俊健，法院判决刘俊健需偿还该公司本金3506485元及利息；2018年5月8日的刘俊健亲笔签名的还款承诺上盖的俊虹公司的编号为430407036473；（此时该章已作废）16、照片，证实湖南俊虹置业股份有限公司融资活动的现场情况；17、衡阳县金融工作办公室关于湖南俊虹置业股份有限公司相关情况的说明、衡阳市人民政府金融工作办公室情况说明、衡阳市民间融资中介服务机构管理实施细则、关于设立石鼓区金融工作办公室的通知、工作小结等书面材料，证实俊虹公司不具备融资资质、未进行备案；中侨公司属中介服务机构，不属于该办审批范畴，没有相关审批资料；石鼓区金融办的工作职责及2016年对衡阳中侨民间投融资中介服务有限公司的检查情况，已明确表态“立即停止融资业务，退还收款，违者必究”；18、ＰＯＳ机资料、情况说明、海科融通公司提交的资料，证明证实李某7办理的商户号为831430452512005的ＰＯＳ机的办理情况及2017年8月17日至2018年3月16日的交易明细情况、中侨公司使用的ＰＯＳ机情况以及赵某申办三台ＰＯＳ机时的情况；19、情况说明、收据统计表、收据复印件，证实被告人李少芳在中侨公司担任财务负责人期间共收取借款并出具收据金额为291万元，有289万由李少芳签字确认，其中有12万标注“不是”，表示不是由其本人所开的收据，有9万标注“看不清”，表示模糊不能确定，其余的268万李少芳承认为其所开收据；20、王俊杰指认的非法吸存清单（268万）、（306万）。但最后以05号司法鉴定意见中的数额299-10（凌某证实其投资20万元中，王俊杰收取10万）＝289万；21、分月份融资数额统计表：证实湖南晖帆联合会计师事务所核查2016年11月至2018年5月的融资额，总计11980.9万元；22、申某提供的土地使用权证书复印件、不动产登记查询证明，证实经衡阳县不动产登记中心查询，无《预蒸国用（2017）第076号》土地使用证相关资料以及该证查无原件的事实。23、收中侨租金明细表、收款回单，证实衡阳市金化置业有限公司收到的租金情况，其中2017年8月17日收赵黎明款38万元。24、内资企业登记基本情况表：证实衡阳中侨汽车贸易有限公司的基本情况及变更情况。25、转账凭条、银行交易明细、情况说明、借条、股权质押担保借款承诺书、民事判决书等资料的复印件，证实贺某3应借款1000万元给赵黎明的支付方式、判决结果等情况，赵黎明出具借条及股权质押担保借款承诺书，刘俊健在承诺书上签字、盖章。二、证人证言1、证人何某1、杨某1、彭某1、毛某、周某1、许某1、蒋某1、徐某1、刘某1、刘某2、彭某2、左某1、朱某1、陈某1、曾某1、龙某1、谭某1、莫某、唐某1、陈某2（证实其母亲谭某2）的证言均证实了中侨公司的宣传方式、系帮俊虹公司融资以及考察过俊虹公司的光伏产业园；2、证人陶某、欧某、蒋某2、王某1、唐某2、肖某1、许某2、彭某3、丁某、蒋某3、贺某1、李某2、刘某3、龙某2、李某3、林某的证言，证实接触他们的中侨公司的业务员跟他们介绍光伏发电项目时，称俊虹公司的光伏发电项目是国家扶持的光伏发电站的项目，现在营运的很好，已经做到第二期了，现在要追加投资，省里和市里的领导都过问了这个项目；3、证人唐某3、王某2、匡某、曾某2、左某2的证言，证实在其参加的中侨公司举办的活动上，刘俊健、赵黎明均发表了讲话，均称省市领导都来俊虹光伏产业园区视察并播放了视频，展示了政府部门的有关批文，说前期投资都是企业自己的资金，为了扩展业务需要向社会融资，叫大家放心投资，赵黎明说他名下产业有中侨亚太酒店、驾校、珠宝厂、洗脚城，要我们放心投资到俊虹公司；4、证人申某、匡某、吴某1、李某4、刘某4、秦某、刘某5、唐某4、朱某2、吴某2、潘某、易某1、罗某1、周某2、蒋某2、王某1、唐某2、肖某1、龙某1、朱某3、张某、庞某、徐某2、许某2、彭某3、高某、易某2、廖某、汪某、罗某2、刘某6、蒋某3、贺某1、李某2、龙某3的证言，证实其与中侨公司、俊虹公司的工作人员没有亲戚、朋友关系。投资人证人王某3、何某1、杨某1、彭某1、毛某、周某1、许某1、蒋某1、徐某1、刘某1、刘某2、彭某2、左某1、朱某1、陈某1、曾某1、龙某1、谭某1、莫某、唐某1、陈某2、王某4、刘某7、李某5、罗某1、唐某3、申某、王某2、伍某、匡某、肖某2、胡某、曾某2、吴某1、唐某5、李某4、刘某4、左某2、秦某、刘某5、唐某4、朱某2、吴某2、潘某、易某1（易某2）、陶某、欧某、罗某1、王某5、曾某3、周某2、蒋某2、王某1、唐某2、肖某1、朱某3、曹某1、张某、庞某、徐某2、许某2、彭某3、肖某3、陈某3、高某、易某2、廖某、汪某、罗某2、刘某6、丁某、蒋某3、贺某1、李某6、李某2、刘某3、龙某2、龙某3、李某3、林某、凌某、刘某8、杨某2、肖某4、谢某1等证言；证实了中侨公司在广场、街道等人员密集场所散发传单及中侨公司内部人员讲课来宣传集资，业务员宣称投资到该公司月利息1.67%（或2%），三个月能退还本金，投资期限是一年，满一年退还本金，称这个公司投资可靠安全，最低要求投资1万元，中侨公司的业务员跟他们介绍光伏发电项目时，称俊虹公司的光伏发电项目是国家扶持的光伏发电站的项目，现在营运的很好。在中侨公司举办的活动上，刘俊健、赵黎明均发表了讲话，播放了视频，展示了政府部门的有关批文，赵黎明说他名下产业有中侨亚太酒店、驾校、珠宝厂、洗脚城，要大家放心投资到俊虹公司。俊虹公司员工1、证人谢某2的证言：我在俊虹公司从事财务会计工作，我提供的2016年8月20日至2018年3月22日的俊虹公司收到的赵黎明的19252108.33元资金明细表和收据凭证共58张，全部属实。该笔资金的来源，是赵黎明利用中侨公司向社会群众集资过来的。这笔钱收款方式有三种，一是由赵黎明或李某1账户直接汇款到俊虹公司的基本对公账户（账号：43×××33）；二是由赵黎明或李某1帐户汇款至刘俊健的尾号为0651和8982的建设银行账户；三是由赵黎明或李某1现金支付给公司出纳，俊虹公司收到赵黎明的资金都有相关收据凭证。这58张凭证中，编号为5025927的2016年8月20日的收据中显示赵黎明（其中郭燕户名转入188000元），意思是赵黎明借用他人账户转钱，这样的情况还有编号0080147的2016年10月21日的收据上注明“收到王继跃（赵黎明）10万元”和2016年12月14日的王珍宜（赵黎明）15万元。转账到刘俊健私人建设银行账户是因为俊虹的基本对公账户于2016年被衡阳县人民法院冻结。俊虹公司的行政公章由出纳杨某3保管，财务专用章由我保管。我与中侨公司没有关系。我之前与公安局聘请的会计事务所工作人员核对账目，确认收到中侨公司资金总金额为19252108.33元，这是刘俊健要我收的钱，刘俊健和我说是向赵黎明的借款，我做账时，写的收据名目是：赵黎明借款。俊虹公司收取中侨公司的款项，最开始是2016年8、9月至2017年元月，是出纳杨冰收钱开收据；2017年元月到2017年4月是我在收钱开收据；2017年4月到2018年3月是出纳杨某3（刘俊健的外甥女）收钱开收据。中侨公司就是赵黎明和李某1在经手。俊虹公司和中侨公司对账都是我和赵黎明、李某1在核对，俊虹公司收取中侨公司的赵黎明的钱时，也是我在做账。刘某8我不认识，但我知道他借过钱给俊虹公司，刘俊健一共分两次向他借款63万元。我记录的“现金账”显示从2017年5月10日至2017年5月15日，俊虹公司共收到243万，是我根据杨某3提供给我的银行凭证和收据登记的，这是我2017年5月请假期间杨某3拿的钱，其中2017年5月16日刘总借款（转中南）200万。2、证人杨某3的证言：1、俊虹公司从中侨公司收到的投资款有现金也有转账，中侨公司的财务李某1负责把投资款付给俊虹公司，现金是我和谢某2等人到中侨公司白云路的办公室去拿的，转账有李某1、李某7、赵黎明的账号转账进来。俊虹公司的公章编号是4304073600636，刘俊健的私章刻有刘俊健的字样，另外还有公司的财务专用章也在我这里，编号：4304073600636。中侨公司帮俊虹公司融资，和老百姓签订的《借款合同》上的印章没有使用过我手里的这套印章，我没有在那上面盖过章，我也不知道那上面的印章是哪来的。中侨公司2017年5、6月份在俊虹公司搞过一次活动，宴请投资客户吃饭，我看到公司挂了招牌欢迎投资客户，当天投资客户参加完活动后，到我们财务室来交投资款，负责收投资款的中侨公司的女财务人员，那天中侨公司财务人员从收到的钱中交了几十万现金到俊虹公司我这里。开户名为杨某3，卡号为62×××96的银行卡是我的工资卡，我只是暂时将中侨的钱存到我的这张工资卡，之后我立即会把钱转至刘俊健尾号为0651的银行卡上面。通过查询以上两张卡的记录显示，2017年5月至7月俊虹公司从中侨公司处拿了现金或转账499万，其中2017年5月16日刘俊健指示我从这张尾号为0651的银行卡上面转200万元支付给中南建设集团有限公司账户。3、证人朱某4的证言：我2016年年底开始在衡阳县俊虹公司光伏产业园做建筑施工时，经常有一些老头老太太来园区参观。2018年5月，刘俊健要我到中侨公司找李建良拿东西，我开车到李建良所在的中侨公司，我和李建良说明是刘俊健要我来拿东西的，李建良和我说俊虹的公章不会给我，要我莫管这事，我就和刘俊健说李建良不愿将俊虹的公章给我。4、证人邱某的证言：我是2017年5月左右到俊虹公司保安队上班的。来俊虹公司参观中侨的客户几乎都是李建良亲自带过来的。赵黎明在俊虹产业园办酒席的具体时间我记不清了，当天办了几十桌，来吃酒席的都是中侨公司的客户，中侨公司来的有赵黎明和李建良和一些业务员。5、证人曹某2的证言：我是2012年至2018年8月在俊虹公司担任保安部经理，主要负责安保工作。参观俊虹公司最多的是中侨公司投资的老年人。2016年，中侨投资客户来俊虹公司参观，都是在中侨公司的业务员陪同下到俊虹公司去参观的，中侨公司的业务员身上会挂有中侨公司的牌子，俊虹公司的老板刘俊健跟我们保安部打过招呼，说凡是挂中侨公司牌子的业务员带人来参观，可以放他们进来。2018年6月，刘俊健在俊虹公司的办公室跟我讲要我找李建良把俊虹公司的公章要回来，我当时没答应，当时刘俊健又把朱某4叫到办公室要他去找李建良要回俊虹公司的公章。6、证人贺某2的证言，证实2013年6月，我与俊虹公司、阮利标三方签订的股份转让协议，当时支付了800万元到俊虹公司账户，并提出要到工商局进行股权变更，2015年，股权变更后，持股情况变为我持股10%，刘俊健持股60%，刘志伟持股10%，赵黎明持股20%；7、证人刘某9的证言，证实2016年上半年，彭从斌和我见面时说，为了减少借款风险，要我和他的律师罗莹到衡阳去把俊虹公司的股份代持到我名下。由我代持俊虹公司90%的股份。我虽然代持了俊虹公司90%股份，但没有参与俊虹公司的管理和日常经营。中侨公司员工1、证人封某的证言：中侨公司的办公地点是在衡阳市，我当时是刘志勇下面的业务员。该公司的业务是向社会融资，公司总监会发给我们业务员一些介绍投资的宣传单，我们通过在一些人多的广场、商场等地方发传单，然后再通过电话联系有意向的客户，组织客户到基地进行参观，到酒店接受我们讲师的讲课，最终会带到中侨公司白云路的办公室找到公司财务人员交钱，财务人员还会与客户签订借款合同，公司会根据协议上面的规定，每个月的28号按照月息1.67分、年息2分向客户支付利息。我们业务员拿自己的业务量6%的提成，部长拿8%的提成，总监拿他们部门的10%的提成，业务员和部长的基本工资1000元每月，总监的基本工资是1200元每个月。我是2016年11月份来衡阳市中侨投资公司上班的，直到2018年2月份辞职的，在公司期间我发展了有10多个客户，总业务量大概是70万元左右。2、证人肖某5的证言：2016年8月，我到中侨公司上班，担任业务部长。中侨公司主要是帮俊虹公司融资，我们的业务通过发传单、打电话、搞活动、请吃饭来拉老年人投资。公司主要是宣传光伏产业前景等，然后给予投资客户20%的年息。融资团队的负责人是全超国、邵宏军，下面是何青、刘幸福、段云等五个总监，总监下面是部长。我属于何青部门的，他管理我、王俊杰、柏命华三个部长。中侨公司业务团队部长的提成是8%，业务员提成是6%，底薪都是1200元每月。我在中侨公司主要收入有工资和提成，我的业务有40万，提成收入有3.2万元，底薪拿了一年是1.42万元。2017年9月，我离开公司时，客户全部移交给总监何青。我跟投资客户没有亲戚、朋友关系。3、证人刘某10的证言：我老公何青在中侨公司担任总监。2017年6月，何青下面的业务部长王俊杰喊我到中侨公司上班，我是在王俊杰下面工作，主要工作是发展客户，我只发展了几个人。我们业务员是通过发传单、上门的方式发展客户的，我们会向收到传单的人介绍中侨公司的实力、俊虹公司光伏发电项目的前景，之后便会带感兴趣的客户到俊虹公司看厂房，如果有意向的人，我们会联系他参加公司活动，公司主持人会介绍公司的情况，公司为了发展这些客户，便会安排他们就餐，最后这些感兴趣的人便会到财务室进行支付投资款及签订相关借款合同。我上班期间共拿了3万元提成费用，提成都是从王俊杰那里领取的。全超国、邵宏军负责对我们融资团队的管理工作。4、证人何某2的证言：2016年10月至2018年3月，我在中侨公司做业务员。中侨的老板跟我们业务员开会，说衡阳县的俊虹光伏产业园扩建需要资金，所让业务员到社会上拉人融资。我每天上班就是到处发中侨项目的传单寻找客户，找到后就带他们到衡阳县的俊虹光伏产业园看项目，最后到中侨公司在白云路××财务室交钱。中侨的老板是赵黎明，俊虹的老板是刘俊健，中侨融资团队的管理人员是全超国和邵宏军，财务人员是赵黎明的妹妹李芳、赵黎明的前妻王小燕。5、证人李某7的证言：2016年9月，赵黎明说在衡阳市办了个公司，要我帮忙，因为李某1对注册公司的事比较熟悉，赵黎明叫李某1带着我和李建良到衡阳市工商局注册了衡阳市中侨民间投融资中介服务有限公司，法人代表是李建良，我是股东。我没有出过钱，只是挂个名，没在公司上过班。赵黎明要我去办张银行卡给他用，我就去办了张银行卡，后来赵黎明又问其要了两次银行卡，我又去招商银行和长沙银行办了两张卡给他用，我拿到卡后就直接交给赵黎明了，自己从来没有使用过这三张银行卡，如果说有人办了一台在我名下的衡阳市石鼓区创兴五金商行的ＰＯＳ机，就是赵黎明或者李某1拿我身份证和银行卡办的，我没有办过这台ＰＯＳ机。6、证人何某3的证言，证实2015年，其和左彪从一个朋友手中以18万元转来中侨公司。公司成立后，因为没有任何业务，其就考虑将公司转让出去。2016年8、9月，赵黎明和李建良找到其将公司转让给他们，最终其与赵黎明商定以55万元（包括一个季度的房租）将中侨公司经营权及办公等设备转让给他们，李建良任法人代表，赵黎明告诉其李某1是财务总监。7、证人戴某的证言：俊虹公司的公章和刘俊健的私章一开始是刘俊健的，后来给了赵黎明，赵黎明把它放在中侨公司财务室，签合同时使用。2018年6月初，李建良被抓之前，将俊虹公司的公章和刘俊健的私章放在了家里床头柜的抽屉里。6月5日凌晨，刘俊健电话联系李建良，说要他当天上班时把俊虹公司的公章和他的私章还给他，李建良电话里也答应了。天亮后，李建良要拿走章子时，我不同意，我想起李建良说俊虹公司一直没还融资的钱，这章子不能还给他，不然以后怕借钱的事说不清。6月6日，李建良投案后，刘俊健多次找我要章子，但我一直没还。李某1是公司财务总监，中侨公司的融资都是刷赵某的ＰＯＳ机。8、证人肖某2的证言：2018年7月30日，我提供过一份“致：衡阳中侨民间资本投融资中介服务有限公司”的复印件，但我手里并没有原件。2018年6月，我借款给俊虹公司的光伏发电的11万资金没有返本付息，我们很多债权人去中侨公司要钱，当时中侨公司的老板赵黎明就拿出来这一份“致：衡阳中侨民间资本投融资中介服务有限公司”的复印件给我，相当于给我们债权人的一个答复。2018年我们没有收到本息后，我们债权人就去俊虹公司刘俊健的办公室找过刘俊健要他还钱，刘俊健说，中侨公司是正规、合法的融资公司，俊虹公司只是委托中侨公司帮其融资，但俊虹公司只拿了2300万元，就算算上利息，俊虹公司最多也只能出4000万元。多的钱你们是投资到中侨公司，你们去找赵黎明要。刘俊健在搞活动的时候、站台的时候说过话，我记得是在中侨亚太酒店等地方都就讲过，讲的内容是俊虹公司是有实力的公司，有土地、房屋，跑是跑不掉的，让我们放心投资。9、证人侯某证言：2018年7月中旬时，我母亲余某跟我说，潘某在中侨公司投资了70万元，老板跑路了，资金链断了，她想通过自救挽回一些经济损失，于是我开着车牌为湘Ｄ×××××的车到了衡阳市华新开发区衡阳市委后面中侨公司办公租住区。当时很多人在场，潘某带人将公司的三四台电脑等物品搬到我车上，我就开车回家了。中侨公司的电脑不是我搬的，我只是负责开车，电脑应该现在都在潘某家里，电脑比较旧，估计只有两三千元一台，我没有从潘某处收取好处费，是我母亲余某出于朋友间的帮忙。10、证人潘某：2018年7月的一天，我听说很多中侨公司的投资人到中侨公司要投资的本金和利息，于是我当时就去了，公司里面到处都是投资的人，没有一个工作人员，我当时看到很多投资人在哄抢公司财物，我就报警了。警察来了后，我就跟警察说：“中侨公司欠了我们钱，但公司没有钱还，也没人管我们，我们现在要搬东西了”，警察说：“你们要搬就搬，这事我们管不了”，于是我们就开始搬东西，我在公司2楼左边第一间房里拿了一台电脑的显示器和主机，当时主机和电脑显示器都是断电拆开的，我就用袋子把主机装起来了。后来有个老头把财务室的门踢开了，我看到三个显示器摆在桌上，但主机都已经不在了，那个老头和他老婆把三个显示器装进袋子带走了，这个老头拿了很多东西，还有凳子、椅子之类的，后来我就走了。我将东西拿回来之后，就把电脑给我朋友“小余”的儿子拿走了，现在已经拿给公安机关了。我在中侨只看见我拿走的那电脑和财务室那三个显示器。11、证人夏某的证言：中侨亚太酒店在我手里经营的时候的招牌是亚太国际大酒店，我每个月支付5万元的租金给冯总，我没有产权，我是从冯总手里租房屋，我只有房屋的经营权。2017年，冯总把酒店的产权卖给了赵黎明，并介绍了赵黎明给我认识，让赵黎明来买我酒店的经营权和物资。2017年，我就把酒店转让给赵黎明，卖了270万元左右，赵黎明重新进行了装修，并更名为中侨亚太酒店。赵黎明购买酒店的270万元左右，都是通过银行转账的。12、证人冯某的证言：2017年2月20日，我和张虎超与赵黎明、赵某在亚太酒店签订了《公司股权转让合同》，合同内容主要是将信华公司全部转给赵黎明、赵某，信华公司用2850平方米房产（衡阳市蒸湘区青峰街33号）在衡阳市农商行抵押的贷款1580万元的债务也转给赵黎明、赵某。赵黎明、赵某还需支付200万元（80万元付农商行我之前欠的利息，120万元付给我）。后来赵黎明把农商行的1580万元贷款和80万元还完了，我也收到了赵黎明给我的120万元，一部分是现金一部分是转账。赵黎明转入我的司机颜林林6236682950002567084的账号，其中2017年2月27日转入25万元，2017年3月10日转入10万元，2017年4月28日转入5万元。其他的钱都是赵黎明分很多次提现金给我的。13、证人王某6的证言：糖果洲际酒店是我在经营，但房屋不是我自己所有，我是2018年5月13日，从衡阳市信华投资公司的赵黎明处租赁来的，并于当日签订了酒店转让合同，一次性支付了转让费200万元，每月租金6万，我已支付一年多的租金93万元。我支付的钱都是给的赵黎明，其中一笔180万元转账到赵黎明62×××00的建设银行账号；还有一笔104557元的工资于2018年4月1日转到赵黎明指定的郑少伟6236682950003737975的账号；还有一笔10万元现金，他打了借条给我。还有一笔支付房租35万元，有现金收条支付。我还帮赵黎明代付了350322元的供货商欠款；支付了亚太酒店水电费19402元；垫付了5月1号至14号亚太以前的员工工资36569元；垫付了2018年5月14日以前亚太会员卡余额139563.1元，我共给了赵黎明293万多元。14、证人黄某的证言：我是衡阳市金化置业有限公司的副总经理，我们公司租给芒果汽车的门面在长丰大道15号金化国贸中心第一层北面商业门面的事由我在负责。金化公司和芒果签合同是从2017年8月1日开始的，到11月30日是免租期，正式收房租是12月1日，租期10年，每月租金95000元，最开始是一次性付7个月，之后是按季度付，当时还付了95000元押金，签约的乙方是衡阳中侨汽车贸易有限公司，芒果车行负责来签约的是赵某。芒果汽车开始是叫中侨汽车，是2018年8月变更主体后叫芒果汽车。2017年8月，赵黎明的尾号1300的账号分四次往金化公司账户打款的38万资金，是我们公司收取中侨汽车的门面租金。我公司收到中侨（芒果）车行的租金总额为121.4523万元。15、证人费某的证言：2014年赵黎明找我借钱买俊虹公司股份，向我借了200万元，月息3分，约定时间为6个月，之后又以购买股权差资金向我借了300万元，当时约定月息为3分，约定借款时间为6个月，期间赵黎明还是按约支付利息，但到了约定时间，没有将500万元的本金归还。2015年，赵黎明因做承兑汇票需要资金，陆续向我借款500万元，期间赵黎明讲自己持有俊虹公司的20%的股份，我当时找俊虹公司的老板刘俊健核实了，于是我就提出要他以20%股份做担保，于是赵黎明与我签订了一份股权担保抵押合同。赵黎明总共从我这借了1000万元，到现在本金一直没有还。2018年7月，我到衡阳县法院起诉了赵黎明及湖南省俊虹置业有限公司，2018年10月9日，法院进行了判决。赵黎明支付了350多万的利息，是通过银行转账到我建设银行卡上220万，转到我朋友贺某3应卡上130多万。借给赵黎明的1000万都是我从贺某3应那里拿的，是以我的名义借给赵黎明的。16、证人贺某3应的证言：2015年，费某向我借钱，利息3分，他说他的钱借给俊虹公司的股东赵黎明了，并且跟我说俊虹公司的光伏产业项目不错，他想在俊虹公司搞工程做。之后借给费某的钱越来越多，我就让费某找到赵黎明，把费某欠我的钱转成赵黎明欠我的钱，并且以赵黎明在俊虹公司的20%股权做担保，赵黎明和费某都答应了。在海关五楼费某的办公室，赵黎明打了一个总的借条给我，写着欠我和费某的钱1000万，以他在俊虹公司的20%股权作为担保，刘俊健在场也同意了，并且当场签字、盖了俊虹公司的印章，就为这个钱，2018年我到衡阳县法院去起诉过他们，并且法院判决我胜诉了。后来我收到的利息有三百多万，其中130万是赵黎明直接通过银行卡转给我的，200多万是通过费某打给我的。三、被告人刘俊健、赵黎明、李建良、李某1、李少芳、王俊杰、赵某的供述与辩解被告人刘俊健的供述：1、俊虹公司成立于2009年11月3日，我是法人代表、总经理，全权负责公司的管理，财务经理是谢某2，赵黎明是公司副总经理，主管对外融资。中侨公司是如何成立的我不清楚，后来知道的是法人代表是李建良，财务总监是李某1，另外还有宋战国、全超国等管理人员。俊虹公司系向中侨公司借款，非委托融资。我与中侨公司的李建良签订了两份融资服务合同。授权委托书也是我签的，都是为了应付金融办的检查。我不清楚俊虹公司作为债务人、中侨公司作为中介人、投资者作为债权人的三方民间资金借款合同是怎么回事，中侨公司向社会群众融资的事情我不清楚。上面的俊虹公司印章和我本人的私章是赵黎明另外刻的，但赵黎明刻制印章后向我报告过，说刻制印章是为了做业务方便些，主要是用于对外借款，我同意了。俊虹公司与中侨公司签订的经营收益权质押合同是借款的质押合同，是经过我同意的，盖了俊虹公司公章。2016年10月25日俊虹公司出具的代收款委托函是我委托赵黎明收回王滔借款60万的凭证，本人没有签字，只是盖了俊虹公司的印章，上面的字迹是赵黎明的字迹。2、俊虹公司没有收到过中侨公司的任何资金，只是收到了赵黎明的2000万元左右，2000万是赵黎明的自有资金。中侨公司从2016年8月至2018年4月共转账2160万元到俊虹公司账户，俊虹公司向中侨公司开具了收据，俊虹公司也有存底。俊虹公司与中侨公司签订的借款合同现在赵黎明的手中。目前，俊虹公司没有归还本金和利息给中侨公司。3、只有2016年10月25日的经营权收益质押合同上的“刘俊健”字样的签名是我本人所写，另外的融资服务合同、授权委托书、代收代付款项承诺上的“刘俊健”字样的签名都不是我本人所写。2016年10月25日签的是一份空白合同，是赵黎明跟我说要应付金融办检查给我签的，上面的中侨公司的章子是后来加上去的，我并不清楚，而且这份合同的第一页被人换掉了，不是我原来签的那份。我在中侨公司向客户融资的活动现场讲过三次话。2017年12月，因俊虹公司需要资金，我以俊虹公司及我个人的名义向刘某8借款50万元用于公司周转，2018年2月1日又向他借款13万，刘某8的63万元借款在俊虹公司都有入账，刘某8在中侨公司投资借款的事我不清楚。4、肖某2提供的文件我知道，文件上的字是我签的，章也是我盖的。2018年6月，中侨融资的事情已经全面爆发了，赵黎明找到我说再帮他一次，他说他在长沙还有2000多万，他从长沙把钱拿回来就可以把老百姓的钱都还上。赵黎明当时把已经拟好的这份文件拿给我，他想让我出面担保，文件上写的圆通、京东、中储的事情都是真实的事情。当时老百姓每天在俊虹闹事，俊虹已经没法正常生产了，我看赵黎明自己说有钱还给老百姓，京东厂房分拣中心的事情又是施工在即，于是就签了这个文件，并盖了公章。5、贺某3应和费某借钱给赵黎明的事情我不清楚，有一天贺某3应找到我说赵黎明欠了他的钱，然后拿出了盖有俊虹公司印章和我签名的公司担保的借款文件给我看，我当时就说这个公章是假的，名字也不是我签的，后赵黎明找到我，他说欠贺某3应他们的钱一定可以还上，求我帮他担保，于是我私人就帮他担保了，我当时签了名字，但是没盖章。你们刚给我看的股权质押担保借款承诺书复印件上我的签名是我的字迹，但是上面的公司印章是假的，真的印章是没有两条边的。6、我欠中南建设集团有限公司的欠款与本案无关，2018年5月8日的致中南建设集团有限公司承诺书上的签字是我本人签的，印章也是俊虹公司的印章，我的卡号为62×××51的建设银行卡分6次向中南市政转账392万，是俊虹公司的自有资金，是我本人去银行办理的。2018年5月8日，我给中南市政的承诺书上是中南市政拟好的，我签字后就交给俊虹的行政部的去盖章，可以盖章的只有行政部经理和一个主管，但行政部管理印章的人换了五六个，具体是谁盖章的我不清楚。因为尾号6473的俊虹公章登报作废后并没有销毁，一直放在公司行政部，也一直在用，可能是行政部的弄错了，把已经登报作废的公章盖上去了。被告人赵黎明的供述：1、我是俊虹公司的股东，也是中侨公司的实际负责人。我、全超国、刘俊健谈好由全超国的团队帮俊虹公司融资，全超国的团队拿20%的费用，包括业务员的工资和提成。我和李建良、全超国就找到了原中侨公司的老板谈转让事宜，我们一共花了55万，占股51%，公司原股东李某7占股49%，但不参加公司的经营，李建良担任法人代表。融资的宣传和接洽客户都是全超国的融资团队负责，俊虹光伏的资料是我提供给他们的，但是业务员向投资人发放的传单是他们自己设计的。李建良或者我请来的财务人员就负责签合同收钱。我记得第一个财务是谢媛，后来是李芳（即李少芳）、李某1、王小燕。2、我在俊虹公司有20%的股份，俊虹公司与中侨公司签订的《授权委托书》有两份，俊虹公司委托中侨公司分别融资2000万和500万。俊虹公司通过中侨公司融资有8000余万，其中支付客户利息2900余万，全超国团队共拿了2700余万元费用，俊虹公司拿了2000余万。刘俊健和俊虹公司没有付一分钱利息。俊虹公司收钱是通过我的建行卡、中侨公司的公司账号和现金三种方式，我和该公司会计谢某2对账有2250多万元。2016年10月份，俊虹公司写了一份《代收委托函》，由我的建行卡代收融资款。3、中侨公司与客户签订的借款合同是刘俊健起草的，有两个版本。刘俊健给了我两枚章子，一个是俊虹公司的公章，一个是刘俊健的私章。我把这两个章子交给了中侨公司的财务谢媛。2017年，俊虹公司的公章坏了，我就找到刘俊健说要换个章子，刘俊健也答应了，几天后就又给了个俊虹公司的公章给我，还写了《代收代付款承诺》，俊虹公司一直没支付过利息。4、股东会议决议，公司股东（也就是刘俊健、我、刘志伟、贺某2）不再向公司注入资金，公司发展经营由公司出面融资，由公司支付融资产生的费用，并由我负责融资事项。5、2016年10月开始，中侨公司开始有较大金额的融资，全超国他们在中侨财务拿提成时也没写收条。中侨公司除融资团队外，其他工作人员的工资也是从客户的融资款里发放的。中侨公司是通过业务员向社会发放传单的方式进行融资。6、办理ＰＯＳ机是为了方便收取客户的融资款，是找我堂弟赵某帮忙办的，赵某总共帮我弄过4、5个ＰＯＳ机，都是用他的身份证和银行账号弄的。赵某收到融资款之后，会按照我的指示将钱转出去。一般将投资款转到我私人办理的三张建设银行卡上。还有李某7也办了个ＰＯＳ机，但我记得用李某7名义办的ＰＯＳ机收到的钱不多。7、2017年2月，为降低中侨融资开客户会成本和俊虹招待成本，我向夏某提出以240万元的价格购买亚太酒店经营权，钱是我让赵某从中侨公司的帮俊虹的融资款里分几次打到夏某的账户里去的，其中我自己出了30万，实际上融资款划过来的有210万元，这些钱都是从赵某的户头上过来的。亚太酒店被我买来之后就变更名字为中侨酒店，法人代表是郑少伟，他是专门做酒店管理的，但是酒店的实际控制人是我。8、中侨车行建设的资金来源是鑫豪车行之前的遗留款和我自己垫资。我自己从本人的银行卡打了60万元给赵某负责车行，鑫豪车行遗留了20多万元钱，这些钱我都拿给赵某那边，让他去负责车行的装修和营运。中侨车行在试营业的盈利一个月大概在2到3万元钱，这些钱用于车行的开支。9、2014年，我多次向费某和贺某3应共借款700万元，约定年利息3分，其中350万用于俊虹公司或者支付给刘俊健，俊虹公司与刘俊健没有出具过收据，但都是经过俊虹公司的财务的；另外350万元我自己使用。这笔钱一直未还，2015年，费某、贺某3应找我还钱，但是我与刘俊健没有钱还，就将我在俊虹公司的20%的股份作为抵押，并与费某、贺某3应签订了相关的抵押协议、出具了1000万元的借条。我曾还了300多万元给费某和贺某3应，这300多万元当中有一部分是我自己的钱，有一部分是中侨公司所收取的融资款。费某是我白云路门面的租客，2015年底，我将门面租给他了，我向他借款200万用于俊虹公司的周转，这笔钱刘俊健是知道的，也同意了，这笔钱是用于支付给俊虹公司和替刘俊健私人还账。2017年1月至7月，我的尾号为1300的建设银行账户付给费某的144万元是归还我2015年欠他的钱，这144万来源于中侨公司的融资款，是我叫李某1和赵某转给我的。2016年10月至11月我的尾号为4110的建设银行账户付给费某的69.7万元，也是付我之前欠他的钱。这些钱绝大部分也是融资款，融资款基本上是现金存入这张卡里，卡里有一小部分是我生意赚的，还有一部分是找朋友借的。被告人李建良的供述：1、2016年10月，赵黎明找到我，要我成立一个公司，通过我的公司与客户、俊虹公司签订三方借款合同帮俊虹公司融资。我在中侨公司每个月领取2500-3000元工资。公司还有个股东叫李某7，他占股49％，我占股51％，公司平时由我负责日常经营，李某7从没有在公司上过班，也不管公司的事情，我只是拿他的身份注册公司信息，我和他实际上都没有投资，李某7在公司成立后，每个月在公司拿2000元，一直拿了10个月，共拿了2万元。公司财务主管是李某1，公司成立之初的会计是谢媛，2017年8月，她离职后由李少芳接手，李少芳于2018年2月离职后，由小向（全名我不清楚）接任，融资团队主管是邵宏军、全超国，他俩2017年底离职后，我们从原来业务员中提拔两个主管，名字我记不清楚了，融资团队内有60个左右的业务员，他们的工作就是帮俊虹公司找客户借款融资。2、以俊虹公司的名义对外集资这事，我是同意的，我也清楚集资的方式。2016年10月，中侨公司和俊虹公司签订了500万元的融资服务合同，当时我签订的时候刘俊健的名字和俊虹的印章都已经签好了，我就补签了我的名字和中侨公司的印章。2017年2月，我和赵黎明去华新开发区华宴楼的1503室找刘俊健签订了2000万的融资服务合同。对应这两份融资服务合同，还签订了两份经营收益权质押合同。这两份融资服务合同，都有俊虹公司的授权委托书，俊虹公司的印章和刘俊健的私章一直都在公司的财务室里由财务使用。3、中侨公司发传单宣传在我公司投资的回报率是年息约20%，月息1.67%。中侨公司通过与投资者签订民间资金借款合同方式对外融资。共融资了6000多万元，其中转了有2000多万元到俊虹公司，其他的4000万元左右用于我公司支付客户利息、工资、业务团队提成。我月工资2800-3000元，没有任何提成和分红。俊虹公司知道中侨公司融资的事情，我记得刘俊健最少参加了中侨公司的三次活动。4、金融办到中侨公司检查过四次，2017年下了不准中侨继续融资的红头文件。这件事我跟赵黎明报告了，赵黎明也没有明确的答复，他让我和全超国商量一下怎么搞。5、中侨公司的行政公章、财务公章、我的私章和俊虹公司的行政公章、刘俊健的私章是放置中侨财务室的保险柜里。中侨公司没有私自刻俊虹公司的公章和刘俊健的私章。6、2017年3月，赵黎明投资几百万搞了中侨亚太酒店，酒店后期装修花了四五百万，我当时还劝他不要搞，我说客户的利息和融资团队的提成要这么多，融资成本这么高，投资酒店又是投资大但见效慢的项目，所以劝他不要投资，赵黎明还说我不懂算账。四、被告人李某1的供述：1、俊虹公司成立于2009年，法人代表是刘俊健，股东有赵黎明、刘志伟（已去世）。2009年12月我退伍后和刘俊健联系，之后我就负责给他开车，于2012年9月辞职。2012年10月，俊虹公司股东赵黎明多次联系我，让我跟他做事，并承诺月工资为2500元。从2012年10月到2017年8月，一直在为赵黎明工作。2016年10月，赵黎明让我到中侨财务室去帮忙，给我3000元一个月，2017年过完年后是3500元一个月，还有每个月的300元餐饮交通补助。我在公司任财务总监。我每天或者每隔两三天就到财务李芳处拿钱存到我建设银行尾号为161、320和赵黎明尾号为300的卡上，然后按照赵黎明的指示转钱给别人。赵黎明成立中侨公司是因为俊虹公司差钱，赵黎明和刘俊健就想通过成立一个融资公司来弥补俊虹公司的资金问题。他们具体怎么谈的我不清楚。2、中侨公司财务主要是李芳（真名李少芳，赵黎明表妹）、李某7（赵黎明表弟）、谢媛，他们接受赵黎明的直接管理和安排，负责中侨公司的非法集资款的收取和保存。中侨公司主要就是帮俊虹公司融资，对外宣传俊虹公司的实力，然后拉客户投资，并且与投资客户签订借款合同。3、赵黎明于2017年3月从夏某那里买了酒店（经营权），我帮赵黎明从我建行尾号为161的银行卡中转了200多万给夏某，是中侨公司的融资款。被告人李少芳的供述：1、2016年10月，我表哥赵黎明找到我，让我到中侨公司担任文员工作，给我2300元一个月的工资，我主要负责打印合同、签合同、卫生打扫、采购办公文具方面的工作。2017年，赵黎明跟我说要我办张银行卡给他用，我就办了张卡号为62×××68的建设银行卡给他，一直到2018年3月，这张卡一直在赵黎明那里，我没有使用过。所以我不清楚你们说的这张卡2017年9月到2018年4月存入现金4982800元以及赵黎明、李某7等账户往这个账户上转账上千万的情况。2、2016年10月，我去财务室时，是李某1主管财务室，负责收钱、退还钱及资金支配，李某1直接对赵黎明负责。2017年9、10月，李某1将财务室保险柜的钥匙交给我，保险柜里有五枚公章，其中有俊虹公司的公章、刘俊健的私章、中侨公司的公章、李建良的私章、财务公章各一枚，但是财务公章我不记得是俊虹公司还是中侨公司的了，里面还有俊虹公司的营业执照等物品。保险柜共有两把钥匙，一把是赵黎明负责，另一把钥匙先后由李某1、我、王小燕负责。3、我打印的是俊虹公司光伏项目融资的合同，公司的合同统一放在财务室的保管。俊虹项目投资合同收据上的签名的李芳就是我。我的工资是财务李某1发放，每月给我2000多元现金的工资。4、我在中侨公司的上司是赵黎明，我只知道他是公司的总经理。我平时在公司只是看到全超国和邵宏军在公司负责管理业务员，其他人的身份我就不清楚了。中侨公司主要就是帮湖南俊虹置业有限公司融资。被告人赵某的供述：1、中侨汽车贸易有限公司是2016年11月成立的，是赵黎明独资的（公司运营的钱都是由赵黎明从自己的私人账户里拨出来），法人是宋战国，赵黎明让我负责公司经营，公司的事情都是由我向赵黎明直接汇报。信华投资有限公司是赵黎明于2017年买来的。因为买信华的产权要贷款，占股份是要共同承担贷款债务的，其他人不会来签字，所以赵黎明就找我来当股东。公司的股东只有我和赵黎明两个人，但我没出一分钱。信华公司之前就有贷款没还，赵黎明后来在农商银行贷了1500万元出来，这些钱的具体运作我不清楚。亚太酒店是2017年赵黎明从亚太原股东手里买来的，赵黎明让我签的酒店转让协议，转让价格是大概350万元，公司的法人是郑少伟，投资酒店我没出钱，也没从中获利。赵黎明还让我注册了中侨酒店管理有限公司，该公司法人是我，但没有实际运营。中侨旅游公司的法人是王元国，主要经营的项目是具体我也不清楚。衡南县三塘珠宝加工厂具体叫什么名字我不清楚。2、2016年，赵黎明跟我说要拿POS机去中侨公司做信用卡套现用，他要我到时候把这个POS机套出来的钱按照他的指示把钱转到相关账户，我当时就答应他了，之后我自己再没使用过这个机器了。2016年5、6月份至2017年9月份之间这台POS所刷出到我建设银行卡号为8988的钱都是赵黎明的中侨公司所刷出来的，大概有4千万左右。2017年，我感觉赵黎明这个POS机走的钱太多了，我怕到时候出事，于是我就把POS机拿回来扔掉了。3、当时赵黎明与亚泰酒店的相关股东谈好酒店转让，而后赵黎明喊我去签了一份亚泰酒店的转让协议，当时亚泰酒店的股东都在场，其中一个叫夏某的股东提供了一个银行账号给我，赵黎明叫我从中侨公司所收取的投资款中转账30万元到夏某的银行卡上。被告人王俊杰的供述：1、中侨公司的法人代表是李建良，中侨集团的老板是赵黎明，李建良没有参加具体管理和业务，我认识的财务是李芳。赵黎明有时会参加我们的例会，2017年6月，全超国和邵宏军离开了公司，融资团队业务员就直接由赵黎明负责了，赵黎明直接管理业务员总监。2、据赵黎明讲由于俊虹公司缺少资金，于是刘俊健与赵黎明商量成立中侨公司来融资，同时规定中侨公司的融资必须交由俊虹公司使用。中侨公司主要是为了俊虹公司融资的。俊虹公司的法人代表是刘俊健，赵黎明是股东。3、中侨公司主要是通过对我们业务员进行培训，培训如何宣传、如何发展客户、如何得到客户投资等。我上班时，中侨公司的业务员有100人左右，有7个总监，何青、段云、刘武文、吴贤青。融资团队负责人是全超国、邵宏军。4、2018年3月，我发现投资客户合同到期，中侨公司退钱退不到，我就离开公司了。我做业务组长时提成是5%，业务员的提成是4%，总监是6%。我总共的融资额是291万元，拿到的工资和提成共5万多元。同案人吴贤青、何青、王小燕、刘武文、邓腾虎、全超国的供述1、同案人全超国：2016年6月，我一个朋友讲赵黎明需要融资，便把赵黎明介绍给我。赵黎明说他是俊虹公司的股东，他们公司在开发一个光伏发电的项目需要资金，之后赵黎明带我去了俊虹公司的工地，赵黎明说他可以全权代理俊虹公司，可以提供相关的资产抵押，以俊虹公司的名义直接与客户签订借款合同。几天后，我就联系了邵宏军、刘海潮等人与赵黎明在他白云路的门面（赵黎明的办公室）里面谈融资的事情，总共谈了几次，最终我们和赵黎明商量决定前期以俊虹公司名义与客户签订借款合同融资。这样融资方式持续了大概有一个月，当时以两方合同融资了100万元左右，我们担心两方合同融资不安全，必须要成立公司来融资，于是赵黎明在这种情况下成立了中侨公司。我是公司副总，主要负责融资团队的行政管理工作；李某1是总经理，他前期帮赵黎明管钱，负责财务室的管理工作，邵宏军是公司副总，负责融资团队和亚太酒店的员工培训、编写融资合同、策划客户投资活动等，融资的账目都是邵宏军拿给赵黎明的；公司财务是李某1、王小燕、李少芳等人负责。中侨公司成立前，赵黎明多次带我们融资团队的人员到俊虹公司参观，我们也到过俊虹公司会议室进行洽谈融资的事情，期间刘俊健也多次参与，他告诉我们他是俊虹公司的董事长，赵黎明是股东，融资由赵黎明全权负责。刘俊健、赵黎明还介绍了项目的固定资产，对新能源的补贴等事情，并告诉我们俊虹公司是一个有实力的公司，光伏发电是一个有前景的项目，为了让客户放心，融资团队可以带客户到俊虹工地进行参观，融资款会专门用于俊虹公司的，叫我们融资团队放心去融资。中侨公司的部长和业务员有100多人，业务员拿融资款的6%-8%的提成，部长拿10%，总监拿15%，我和邵宏军各拿0.5%，我上班期间，融资团队共融资了3500万元左右，我总共拿了17万元左右的提成。2017年4月我离开了中侨公司，赵黎明安排我到亚太酒店管事，给我5%的干股，直到2017年年底我才彻底离开赵黎明。湘晖帆鉴字［2019］第05号司法鉴定意见书上记录的中侨公司通过银行转账给我1144685元，这里面有我在中侨公司上班前借给赵黎明的10多万元，利息2分，都是现金借给他的，赵黎明还我的钱也在这114万元里面。这里面大部分是中侨公司搞活动、采购礼品的钱，因为这些钱是赵黎明叫我垫付，以借的形式，所以中侨公司把钱转给我了。2、同案人吴贤青证实：我前期在中侨公司当业务员，主要是说服客户在中侨投资，后期还负责帮中侨安抚要求退钱的客户。我们团队有四个人，三个业务员、一个部长，部长是龙雪峰，业务员是我、谢衡军、曾文仪，总监是刘幸福。我们团队的运营模式是由业务员拉到意向客户给龙雪峰，由龙雪峰带到财务处交钱。到每个月10号，龙雪峰会组织开会，按每个人的业绩量通过微信或银行转账给我们6%的提成，龙雪峰提成是我们团队的8%，刘幸福是团队的10%。团队的融资情况我不清楚，其他业务员的业绩都是保密的。我一共做了30万到40万的业务，提成有2万元左右，我没做过衡阳的客户，我的客户都是祁东人。2、中侨公司与投资者签订的借款合同上盖的俊虹公司的公章和刘俊健的私章都是刘俊健授权赵黎明去刻的，他当时写授权书的时候，赵黎明还拍了他写授权书的照片，然后赵黎明拿着授权书刻了两枚印章放在财务那里，由财务签合同的时盖章使用，不过我还听说刘俊健在哪里贷款的时候又刻了一套俊虹的章子，后来被发现了，他还登报作废了这套章子。3、同案人何青供述：2016年11月，全国超电话告诉我他在负责中侨公司的融资团队，要我到他团队担任总监。业务部下设总监部，总监有我和刘幸福等人，总监部下设有业务部长、业务员、主持人，讲师，其中业务部长有10多个人，业务员有100多个人。李某1负责公司财物的管理，财物部有李芳，向媛锋、谢媛、王小燕、王莎等人，当时团队负责人是全超国，他负责团队扩展、招人、策划，以及负责与赵黎明、俊虹公司的对接等工作，邵宏军是团队副总，主要负责融资团队内部管理（培训、策划等工作）。中侨公司是专门为俊虹公司融资成立的中介公司，全超国和邵宏军让我们去前台文员那领宣传单，宣传单的主要内容是介绍俊虹公司的生产与规模。我们业务员主要是通过业务员发展客户，然后进行电话跟进，如果有人有兴趣，公司便会约他们到衡阳市中侨亚泰国际大酒店进行开会。赵黎明、刘俊健、李建良有时会参加会议，赵黎明会作为中侨公司领导发言，介绍自己是俊虹公司的股东，持股30%，目的是让客户相信他。刘俊健会介绍俊虹公司经营情况，产业情况（办公楼、光伏发电等项目），并介绍中侨公司融资来的钱会用于哪里，一方面表露湖南俊虹置业公司是一个有实力的公司，另外一方面希望客户进行投资。李建良同样也会作为中侨公司的领导进行发言。会议之后，业务员会跟有兴趣的客户进行沟通，总监负责调配汽车，由业务员带领客户到衡阳县光伏发电基地进行参观。之后有投资意向的客户与公司签订相关的协议，公司按照年利息20%支付给客户。客户主要是通过现金及刷ＰＯＳ的方式将投资款交给财务，财务便会对客户姓名、金额，业务员等进行登记，最终由李某1和李芳每天对公司的业绩进行登记做账。财务部的李某1和李芳负责根据公司的账目登记情况将提成款发放给我们总监，我们总监便会拿走自己的提成将剩下的提成款发放给业务部长，最终由业务部长发放按照提成的比例发放给业务员。公司的账是李芳和李某1在负责的。每个月财务部的李芳便会把整个公司的业绩量的情况进行统计，而后每个月15日便会根据账目的情况将提成发放给我们。刘俊健对中侨公司融资的事情应该是清楚的，中侨公司就是帮俊虹公司的光伏项目进行融资。4、同案人王小燕证言：2018年2月，赵黎明叫我去中侨公司帮忙。赵黎明安排我负责与新客户签合同、收款、老客户退单工作。我上班期间，新客户的钱主要是用于紧急客服退单、支付业务员提成、部分客户的利息，具体数额我不清楚。客户的投资款一般以现金、转账、刷ＰＯＳ机的方式支付，客户交的现金，我都存在李某7的建设银行卡里，还有一些客户通过银行转账到赵黎明建设银行卡的，ＰＯＳ机是赵某名下的。我去的时候，客户利息支付是由李少芳支付完后离开公司的，我只是支付了一部分已到期的客户支付逾期利息。我们财务进账和退款都要向赵黎明报告，受赵黎明的领导。中侨公司主要就是帮俊虹公司融资，中侨公司和客户签合同的印章有俊虹公司的公章和刘俊健的私章。5、同案人刘武文的证言：中侨公司的法人代表是李建良，但实际管理的人是赵黎明和刘俊健，公司主要业务是民间投资和融资。2017年1月，我在中侨公司开始是部长，2017年11月升为中侨融资六部总监，2018年2月离开中侨。中侨的实际控股人是赵黎明和刘俊健。赵黎明和刘俊健每月月初都会给业务员开本月工作计划启动大会，参加会议的就是中侨所有的业务员，会议上赵黎明和刘俊健会跟员工讲俊虹公司光伏产业园现在的项目进展，以及下一步要开展的项目。赵黎明和刘俊健都会亲自接待客户，都会把中侨、俊虹公司的相关文件资质拿给客户看。刘俊健和赵黎明说中侨公司融资的目的是为了在2020年将俊虹光伏发电站全部建成。刘俊健每两个月会来一次，刘俊健开会的时候也是说俊虹项目本月建设情况和下一步建设计划，并对我们业务员做慰问。财务部最初的财务总监是李某1，李某1是刘俊健的侄儿。后赵黎明安排他表妹李少芳做财务总监，负责支付客户利息，如果融资团队的业绩跟财务对不上的话，就找李芳核对。李某1负责给总监团队预支工资，还有财务和总监都处理不了的事情由李某1处理。客户交钱给财务是通过现金、转账或者刷ＰＯＳ机，每个月都是由李少芳打给客户利息。6、同案人邓腾虎的证言：2017年9月，我开始在中侨公司上班，直到2018年4月，赵黎明说所有客户停止发放利息，我就没在中侨上班了。中侨公司是个融资平台，在帮湖南俊虹光伏发电站项目从民间吸收公众的存款进行融资后投入俊虹公司光伏项目的运营。我们融资的方式是发传单、拉客户，把拉来的客户带到俊虹公司光伏产业园的工地上去，并且给客户宣传，客户愿意投资，就带到公司财务签合同、交钱。业务提成是由财务直接打到每个业务员那里，财务里发钱的是李少芳。我拿8%提成是和全超国谈好的，全超国在的时候，提成款是有时是在全超国那里领现金、有时是全超国把现金放到谢媛那，我们到谢媛那里领。全超国离开公司后，我依旧是按照这个比例跟财务结账，提成款是在财务李芳处领取。我个人融资大概有七八十万元，提成大概是4万多元，我团队融资总额约200万元。刘俊健是俊虹公司的法人代表，我第一次见刘俊健是2017年5月刚来俊虹公司上班时，中侨公司在俊虹公司发电厂工地上摆了将近100桌酒席，请投资客户参观吃饭，刘俊健当众讲了几分钟的话，介绍自己是俊虹公司的创始人。2017年10月，中侨公司在中侨酒店搞活动，刘俊健也来了，他也讲了话，主要是讲俊虹公司光伏发电前景良好，公司新建的办公大楼也将竣工，让投资客户放心投资。五、鉴定意见、检验报告一、检验报告衡阳市公安局刑事科学技术研究所的衡公物鉴（电证）字[2018]42号检验报告，证实对犯罪嫌疑人刘俊健、赵黎明所使用的手机进行检验（检材编号08201800930001为赵黎明的“iphone”苹果手机，检材编号08201800930002为刘俊健的“SAMSUNG”三星手机），恢复并提取了手机中的微信账号及聊天记录等数据，存录于移动硬盘中。二、物证鉴定书衡阳市公安局刑事科学技术研究所出具的衡公物鉴（文检）字[2019]12号物证鉴定书、衡公物鉴（文检）字[2019]15号物证鉴定书、衡公物鉴（文检）字[2019]19号物证鉴定书，证实：（1）证实不同时间段内（7793失效前后）民间资金借款合同上的盖印一致，民间资金借款合同中盖印“湖南俊虹置业股份有限公司4304079017793”并非该单位公章盖印。（2）五检材上盖印“湖南俊虹置业股份有限公司430407006473”并非该单位公章盖印。三、司法鉴定意见书1、湖南晖帆联合会计师事务所出具的司法鉴定意见书（湘晖帆鉴字[2019]第06号）证实湖南俊虹置业股份有限公司自成立以来的经营及资产负债情况。2、湖南晖帆联合会计师事务所出具的司法鉴定意见书(湘晖帆鉴字[2019]第05号、湘晖帆鉴字[2019]第05-1号、湘晖帆鉴字[2019]第05-2号)证实俊虹公司、中侨公司吸收公众存款金额总额为11980.9万元。3、营业执照、执业证书：证实湖南晖帆联合会计师事务所及鉴定人罗某3、邹某的鉴定资质。四、情况说明：1、衡阳市公安局蒸湘分局经侦大队于2019年9月23日出具的情况说明，证实本案中部分投资人（如谭某1等）陈述的投资金额、收回本金及利息与会计师事务所鉴定报告存有出入的地方，以鉴定报告内容为准。2、司法鉴定情况说明：湖南晖帆联合会计师事务所于2019年9月12日出具的司法鉴定情况说明，证实Ａ、投资人未提供借款合同时，对其借款金额的确定依据为投资人及中侨公司相关银行帐户收取及支付利息情况比对而得；Ｂ、投资人谭某1等人申报的投资金额、收回本金及利息的具体金额主要依据是投资人提供的借款合同、收据及银行账户流水情况予以确定，具体金额与《司法鉴定意见书》中认定的金额存有差异的原因在于：投资人原投资合同到期已收回投资金额的，记入投资总额；投资人将家人投资合并计算；因投资人未及时提供合同、收据等原因，询问笔录对投资事项记录保全。Ｃ、对“未归还本金”“已收到利息”的确定，主要依据是对投资人提供的资料进行分析、计算确定。七、辩认笔录辨认笔录：证实各辨认人的辨认过程。王小燕辨认向媛锋系中侨公司财务人员，何青辨认向媛锋系中侨公司财务人员。第八部分：视听资料一、视听资料：证实贺某1提供的有关赵黎明、刘俊健的视频资料，其中编号开头为1ｂ，尾数为30的文件中反映内容为：当赵黎明指出系俊虹公司委托中侨公司代收代付并签订了相应的合同时，刘俊健并未提出异议。二、电子证据两个硬盘：赵黎明发了一张照片给匡匡，系刘俊健于2017年2月17日签融资服务合同的照片，经鉴定该文件上的签字均系刘俊健本人签署。被告刘俊健的辩护人提交两份证据：1、衡阳县人民法院（2018）湘0421民初1400号的民事判决书；2、蒸湘区人民法院的执行裁定书，证明融资款的去向。本院认为，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。被告单位湖南俊虹置业股份有限公司及被告人刘俊健、赵黎明、李建良、李某1、李少芳、王俊杰、赵某违反国家金融管理法律法规，未经国家职能机关批准，以高息向不特定多数人吸收存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人赵黎明、刘俊健、李建良在共同犯罪起主要作用，系主犯。被告李某1、李少芳、王俊杰、赵某起辅助作用，系从犯。公诉机关指控俊虹公司共收到19252108.33元不当，应予纠正，应以俊虹公司与中侨公司双方签字认可的2160万元认定。被告人刘俊健系被告单位湖南俊虹置业股份有限公司的法定代表人，为俊虹公司建设需要，被告单位及被告人刘俊健出具《代收代付款项承诺》、《授权委托书》、《融资服务合同》、《经营收益权质押合同》，委托被告人赵黎明及中侨公司代俊虹公司融资，并在民间借款投资合同上盖有俊虹公司的公章，向社会不特定对象吸收资金，被告人刘俊健多次参与中侨公司为俊虹公司融资的业务员例会、投资人的推广会并鼓励投资人投资，且中侨公司向外发放的宣传资料均是介绍俊虹公司的光伏工程。案发后，俊虹公司向中侨公司出具了暂停融资的信函及向客户的通告。被告单位及被告人刘俊健委托中侨公司替俊虹公司融资，主观上明知，客观上实际实施上述行为，故被告单位及其法定代表人被告人刘俊健行为构成非法吸收公众存款罪，被告人刘俊健系主犯，犯罪数额为11980.9万元。被告刘俊健及辩护人辩称中侨公司吸收公众存款其不知情、出具的融资合同是为应付金融办的检查、俊虹公司和其本人不是主犯、有自首等从轻处罚等量刑情节的辩护意见，无证据证明，且与查明案件事实不符，本院不予支持。被告人赵黎明为帮俊虹公司融资，收购中侨公司并实际负责全面工作，并明知不能向不特定多数人集资而找他人成立融资团队，以高息为诱，非法吸收公众存款数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，系主犯，犯罪数额为11980.9万元。被告人赵黎明及其辩护人对起诉书指控的罪名无异议，提出了被告人赵黎明帮俊虹公司融资，系受刘俊健委托实施，系从犯，有自首情节，应从轻处罚的辩护意见。对其系受被告人刘俊健委托为被告单位俊虹公司融资经查证属实，该辩护意见予以采信；对其系从犯，有自首情节的辩护意见与查明的案件事实不符，不予采信。被告人李建良系中侨公司法人代表，与俊虹公司签订《融资服务合同》，提供自己的私章供签订借款合同使用，2016年11月石鼓区金融办迎检时发现中侨公司向不特定多数人吸收公众存款系违法行为，并发放告知书，其没有制止或退出非吸公众存款的行动，主观上明知故意明显；客观上，中侨公司为俊虹公司融资达一年半，其行为构成非法吸收公众存款罪定性，虽在融资过程所起作用相对而言比被告人刘俊健、赵黎明要小，但仍系主犯，犯罪数额为11980.9万元。对被告人李建良提出自己只是一个挂名法定代表人，不应承担法人责任、主观上没有非法吸收公众存款共同故意、有自首情节的辩护意见，与查明的案件事实不符，本院不予支持。被告人李某1在俊虹公司融资过程中，从事过财务管理工作，与俊虹公司进行对账交接、核对团队提成数额，明知中侨公司向不特定多数人融资，且2016年11月石鼓区金融办对中侨公司进行检查并明确指出向不特定多数人进行融资要被追究而不停止，还提供两张名下银行卡供存入集资款使用，其名下（62×××20、6236682950002570161）银行卡自2016年7月至2018年5月存入吸收的公众存款16783300元，其行为构成了非法吸收公众存款罪，但未从中提成，未谋取暴利，系从犯，依法应当减轻处罚。其辩护人提出被告人无单位犯罪资格、无犯罪主观故意，与查明案件事实不符，不予采信。被告人李少芳从2016年10月至中侨公司从事财务等方面工作，负责保管签约公章、签合同收投资款，并提供银行卡进行融资款转账，每天面对众多的客户来公司交纳投资款，签订合同并承诺支付利息，作为财务人员明知只有经依法批准的金融机构才能吸收公众存款，其在产生怀疑并向赵黎明提出质疑后，继续从事此工作，主观上存在明知。其在上班期间从事业务员的提成核算及发放、利息的支付等工作均与非法吸收公众存款有关，其任职期间2016年10月至2018年3间，其名下（62×××68）银行卡自2017年9月至2018年4月经会计师事务所核定存入吸收的公众存款498.28万元。由其署名“李芳”开出的吸收公众存款收据277万元，其行为构成非法吸收公众存款罪。其未从中提成，未谋取暴利，系从犯，依法应当减轻处罚。其辩护人提出李少芳有自首、认罪认罚的从轻量刑情节，证据不足，不予认定。被告人王俊杰作为业务员、部长，从2016年11月至2018年2月一直在中侨公司从事宣传投资、客户接洽等工作，知道中侨公司投资利息提成均高，对其工作的合法性产生怀疑，明知中侨公司的经营范围不能吸收不特定的多数人的投资款而不自动放弃，仍经手吸收投资款289万元，其行为构成非法吸收公众存款罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。其辩称宣传单不是其制作的，经查与事实相符，予以采信。被告人赵某提供了三台ＰＯＳ机供中侨公司收取投资款，经会计师事务所核定其绑定的尾号8988银行卡在一年时间内流入40666431.32元，并且依赵黎明的指令安排转入较稳定的银行卡上。且赵黎明事前告知使用其提供ＰＯＳ机是中侨公司帮俊虹公司收取融资所需，与赵黎形成了利用ＰＯＳ机进行违法犯罪的主观犯意，虽未从中获取利益，但为他人犯罪提供了帮助，亦构成非法吸收公众存款罪，系从犯，依法应当减轻处罚。其辩护人提出其主观上无犯罪故意不构成犯罪的辩护意见不能成立且与案件事实不符，不予支持。《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百六十五条规定:“涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。”依此规定，本案由衡阳市公安局蒸湘分局查封、扣押、冻结的涉案财产由该局负责处理。综上，对被告单位俊虹公司、被告人刘俊健、赵黎明、李建良、李某1、李少芳、王俊杰、赵某适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款的规定，对被告单位俊虹公司还适用第三十条、第三十一条的规定，对被告人刘俊健、赵黎明、李建良还适用第二十六条第一款、第四款的规定，对被告人李某1、李少芳、王俊杰、赵某还适用第二十七条的规定，判决如下：一、被告单位湖南俊虹置业股份有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金五十万元（罚金在判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）；二、被告人刘俊健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2026年8月13日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）；三、被告人赵黎明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2026年8月5日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）；四、被告人李建良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2023年6月5日止，罚金在判决生效后一个月内，上缴国库。）；五、被告人李某1犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月27日起至2020年11月26日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）；六、被告人李少芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月17日起至2020年11月16日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）；七、被告人王俊杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月15日起至2020年10月24日止，罚金在判决生效后一个月内，上缴国库。）；八、被告人赵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月26日起至2020年11月25日止，罚金在判决生效后一个月内缴纳，上缴国库。）；九、被告单位湖南俊虹置业股份有限公司、被告人刘俊健、赵黎明连带退赔各集资参与人未偿还本金（集资人名单详见审计报告），被告人李建良、李某1、李少芳、王俊杰、赵某对各自吸收资金范围内向相关集资参与人承担相应的未偿还本金连带退赔责任。十、对被查封、扣押、冻结的被告单位、被告人及其他融资业务员的土地、房产、车辆和其他收入等财产，未随案移送，由作出查封、扣押、冻结衡阳市公安局蒸湘分局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长  余金平审判员  贺炳仁审判员  肖 涵二〇二〇年四月一日书记员  宾小文书记员  康 丹附相关法律文条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳、期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。