四川省宁南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3427刑初26号 公诉机关四川省宁南县人民检察院。 被告人羊健波，男，汉族，1998年10月5日出生于海南省儋州市，小学文化，无业，住海南省儋州市三都区。2018年1月31日因犯盗窃罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。2019年10月8日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年11月14日经宁南县人民检察院批准，同日被宁南县公安局执行逮捕，现羁押于宁南县看守所。 被告人陈志彪，男，汉族，1993年11月20日出生于海南省儋州市，初中文化，无业，住海南省儋州市。2019年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被宁南县公安局刑事拘留，同年11月14日经宁南县人民检察院批准，同日被宁南县公安局执行逮捕，现羁押于宁南县看守所。 宁南县人民检察院以宁检公诉刑诉﹝2020﹞51号起诉书指控被告人羊健波、陈志彪犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。宁南县人民检察院指派检察员肖国蓉、王海钧出庭支持公诉，被告人羊健波、陈志彪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月，羊健波因电信诈骗需要银行卡，遂联系陈大钦介绍人卖卡给自己用于电信诈骗。同月，陈志彪在陈大钦的介绍下认识羊健波，陈志彪在明知卖出的银行卡将用于电信诈骗的情况下将自己的农业银行卡（卡号：62×××76）、邮政银行卡（卡号：62×××46）以600元每张的价格卖给羊健波，陈志彪卖银行卡共计获利1200元。买得银行卡后羊健波将两张银行卡信息报送诈骗上家用于电信诈骗。 2019年6月29日12时许，诈骗团伙冒充“浩天车贷”客服，以办理车辆登记证为由，诱导陈某在微信操作转账，陈某分三次将人民币29671元转入陈志彪卖出的两张银行卡上。羊健波驾驶车辆（琼Ｆ×××××）至杨浦车站附近，羊健波持卡将钱从ＡＴＭ机取走后交给诈骗团伙上家，并按5%抽成。 2019年7月3日，广西桂林平乐县平乐镇乔某被诈骗团伙冒充以车贷还款为由,分三次转款人民币8873.87元。同日，羊健波前往海南省儋州市文化公园自助取款机取款并从中获利。公诉机关认为，被告人羊健波、陈志彪的行为已构成诈骗罪，应依法判处。 被告人羊健波对起诉指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人陈志彪辩称，是卖了两张卡给羊健波，但不知是用于电信网络诈骗。 经审理查明，2019年6月，被告人羊健波因电信网络诈骗的需要，通过他人介绍，向被告人陈志彪购买银行卡。被告人陈志彪明知羊健波购买银行卡用于电信网络诈骗，仍以1200元的价格将自己的农业银行卡（卡号62×××76）、邮政银行卡（卡号：62×××46）卖给羊健波。同年6月29日12时许，诈骗团伙冒充“浩天车贷”客服，以办理车辆登记证为由，诱导被害人陈某在微信上转账，陈某分三次将29671元转入上述两张银行卡上。后被告人羊健波到杨浦车站附近将钱从ＡＴＭ机取出，扣除自己应得的5%后将剩余部分放到诈骗团伙指定地点。 2019年7月3日，诈骗团伙冒充车贷客服，以车贷还款为由诱导被害人乔某在微信上转账，乔某分三次将8873.87元转至户名为黄冠献的账号62×××74上。同日，被告人羊健波在海南省儋州市文化公园自助取款机上将钱取出，扣除自己应得的5%后将剩余部分放到诈骗团伙指定地点。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实案件来源情况。 2、被害人陈述 （1）被害人陈某陈述，证实2017年4月，我在云南省巧家县“水碾河沟”过境路边一汽车销售点按揭购买了一辆“重汽豪卧”货车，每月“浩天国际”都会短信提醒我按时还款，但按揭还完了登记证书一直也没有拿到。我在百度上搜索了“浩天车贷”客服的号码0755-××××2-887，我打了这个号码，对方说我的车子解押后才能拿到登记证书，之后让我在手机微信上进行转账。第一笔从我的微信零钱上转走9912元，第二笔从我微信零钱上转走9831元，收款方叫陈志彪，收款账号尾号为9646，是邮储银行的卡号，第三笔从我的农业银行卡上转走9928元，收款方还是陈志彪，收款账号尾号为9576，是农业银行卡号。我发现我的钱被转走了，我就问客服为什么把我的钱转走？他说是系统问题，要还给我的，但之后一直没有还给我，我才知道自己被骗了。 （2）被害人乔某陈述，证实我买了一辆二手车，车贷是还给上海的“易鑫公司”。2019年7月1日至2日，我连续收到短信说我的农业银行卡的余额不够还车贷，但我卡上的钱能够还车贷。我就在微信上问帮我办车贷的人是怎么回事？他给了我一个电话号码0579-850××××7，让我打电话去问。我打过去后是一名男子接的电话，他说他是“易鑫公司”的。我把我银行卡不能自动扣车贷还款的事情给他说了，他叫我直接转到公司去，他在电话里教我操作，还告诉了我一个农业银行卡的账号，让我把钱转到那个账号上，我就按照他教我的操作步骤分三次转了8873.87元到他说的那个账号上。我微信上显示的对方的户名是黄冠献，农业银行卡尾号是6374。 3、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实被害人乔某被诈骗的现场位于广西富川县的水库边。 4、被害人乔某账号62×××79分三次转账8873.87元到黄冠献账号62×××74里。 5、被告人羊健波于2019年7月3日12时3分驾驶琼Ｆ×××××的大众零度轿车去ＡＴＭ机取款的影像图片。 6、辨认笔录及照片，证实被告人羊健波及陈志彪相互进行了辨认。 7、被害人陈某微信转账及农某转账照片。 8、宁南县公安局调取证据通知书、中国农业银行卡交易明细清单及取款情况说明。 9、抓获经过，证实2019年10月8日1时许，民警在海南省儋州市“顺豪酒店”门口将被告人羊健波抓获；被告人陈志彪系于2019年10月15日16时被宁南县公安局民警抓获。 10、户籍证明，证实被告人羊健波出生于1998年10月5日，陈志彪出生于1993年11月20日，二被告人均具有完全刑事责任能力。 11、网上比对工作记录及海南省儋州市人民法院（2018）琼9003刑初59号刑事判决书，证实羊健波因犯盗窃罪于2018年1月31日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1,000元。陈志彪因吸食毒品冰毒于2016年3月29日被海南省东风派出所查获后被强制隔离戒毒。 12、被告人供述 （1）被告人羊健波供述，证实2019年6月，我的一个老乡（名字不知道）打电话问我要一起做电信网络诈骗不？让我负责取钱，取1万元给我500元，我同意了。在这个诈骗团伙里我主要是负责取钱，我还参与购买银行卡，我的上家是如何诈骗的我不清楚。每次都是我的上家先打电话告诉我卡放在哪里，我就去拿卡取钱，取钱后我扣除自己应得的5%外，将剩下的钱和卡放到指定的位置，这些卡基本上都是放在中和镇七里村离村口几百米的桥附近的。我分五六次拿了20多张卡取过钱，大概取了20来万元，我获利1万余元。我的上家还让我买点银行卡用于诈骗，说一张卡可以出600元，先让我垫起，我从卡上取钱后再扣除。我打电话让陈大钦联系人卖卡给我，后来陈大钦联系了陈志彪卖了两张卡给我，一张是农业银行卡，一张是邮政储蓄卡，我还让陈志彪把两张银行卡绑定的电话号码换成新的号码。我在邮政储蓄银行门口给了陈志彪1200元，而且告诉了他我买他的卡是用来做电信网络诈骗的。陈志彪那两张卡上的钱都是我取的，但具体数额记不清了，我是在夏日广场的ＡＴＭ机和洋浦那里海南银行的ＡＴＭ机上取的，当天我驾驶的车辆车牌号是琼Ｆ×××××。 （2）被告人陈志彪供述，证实2019年6月，陈大钦打电话给我说有人要买银行卡来搞电信网络诈骗，每张600元，问我要卖卡不？我同意了。过了几天，陈大钦让我带银行卡到儋州市的农业银行门口，我卖了一张农业银行卡和一张邮政储蓄卡给买卡的人，他给了我1200元。我卖给他的两张银行卡都是绑定在我的支付宝的，过了几天，银行卡就到了三笔微信转账到我的微信账户上，我就通过微信提现将钱分别转到了农业银行和邮政银行卡上，然后对方就拿着我的两张银行卡去取钱了，取完钱后我就打电话查询银行卡上还有多少钱。 13、录像视频资料。 本院认为，被告人羊健波、陈志彪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，羊健波犯罪数额巨大，陈志彪犯罪数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实和罪名成立。本案属共同犯罪，二被告人在犯罪活动中起次要作用，系本案从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人羊健波在刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人羊健波自愿认罪，可以从轻处罚。被告人陈志彪提出卖卡不知是用于电信网络诈骗的辩护意见，经查，陈志彪在侦查机关的供述均一致，均供述了介绍卖卡的人是告诉了自己买卡人买卡的目的是用于电信网络诈骗，羊健波也供述到买卡时是告诉了陈志彪自己买卡的目的是用于电信网络诈骗，且陈志彪对全案证据均无意见，陈志彪翻供也未提出正当的理由，故陈志彪的该辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。为维护正常的社会治安秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”、第六十五条第一款“被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外”、第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚”、第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”、第五十三条第一款“罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴”、第四十七条“有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日”之规定，判决如下： 一、被告人羊健波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2021年10月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈志彪犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年7月14日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、责令被告人羊健波退还被害人陈某的损失29671元、乔某的损失8873.87元;被告人陈志彪所得赃款1200元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈志红 审 判 员  李小俊 人民陪审员  程咸丰 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  胡欠欠