湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)湘31刑终82号原公诉机关湖南省吉首市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄海峰，曾用名黄宇，男，1998年2月14日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省广安市岳池县，住岳池县。因本案于2019年5月11日被刑事拘留；同年6月18日被逮捕，现羁押于吉首市看守所。辩护人李青峰，四川洪州律师事务所律师。原审被告人龙菊华，女，1972年1月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市岳池县，住岳池县。因本案于2019年5月17日被刑事拘留；同年6月17日经吉首市公安局决定取保候审，同年8月15日经吉首市人民检察院决定取保候审，同年12月4日，经吉首市人民法院决定取保候审，现在家。湖南省吉首市人民法院审理湖南省吉首市人民检察院指控被告人黄海峰、龙菊华犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月20日作出(2019)湘3101刑初403号刑事判决。原审被告人黄海峰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被害人孟某1与符某是同学关系，符某因之前在网络上借款未还，不便继续借款，找孟某1帮忙，孟某1答应后便于2017年7月上旬通过网上借贷平台中介和被告人黄海峰取得联系，双方约定借款3000元，期限为一个星期，利息为30%，借款后一星期内全额还款，在不能还款时先付清约定利息再延期一个星期。被告人黄海峰在放款前先让孟某1填写父母、亲朋好友的电话号码，然后去网上营业厅调取其通话详单，在孟某1的配合下查实其提供的号码均为其熟人，最后孟某1提供了自己手持身份证的照片之后，黄海峰扣除900元利息，给孟某1转款2100元。孟某1得到借款后再将借款转交给符某。尔后，双方又在支付宝“存证云”网上借贷平台签署了无息、8%年息或者24%年息的虚假利息约定来掩盖巨额利息的事实。孟某1多次通过此方式帮符某从黄海峰处借款、付息、还款。2017年12月上旬，黄海峰感觉到孟某1有还不起钱的苗头，于是黄海峰便隐瞒了龙菊华系其母亲的身份向孟某1推荐了龙菊华，龙菊华与孟某1于2017年12月12日开始按照与黄海峰借款的模式借钱、还钱。2018年8月下旬，孟某1有借款逾期未还的情况，被告人黄海峰在催债无果的情况下向孟某1本人及其父亲和亲朋好友发送威胁短信称其卖淫、私生活糜烂、欠下债务，称自己有孟某1身份证及卖淫照片视频，以此威胁受害人孟某1让其还款，被告人龙菊华也用带威胁的语言给孟某1发微信催账，2018年9月3日后孟某1给龙菊华微信转账17笔共计24000元，给黄海峰微信转账2笔共1500元，合计25500元。经湖南锦兴会计师事务所对提取的微信转账和支付宝转账流水鉴定，2017年7月15日至2018年3月25日，被告人黄海峰、龙菊华及谢李霞（黄海峰女友）三人共转给孟某1资金19笔，合计金额154000元，其中：黄海峰微信转账6笔，金额48000.00元、支付宝转账3笔，金额42000.00元；龙菊华微信转账4笔，金额12000.00元，支付宝转账2笔，金额20000.00元；谢李霞微信转账4笔，金额32000.00元。黄海峰、龙菊华、谢李霞于2017年7月5日至2018年9月28日期间共收到孟某1支付的资金298笔，金额549450.00元（2018年9月3日前共收到523950.00元，2019年9月3日后收到25500.00元）。被告人龙菊华于2019年12月至案发期间将收到的孟某1微信和支付宝转账资金共计143800元均给了黄海峰。2019年5月10日至16日，吉首市公安局民警先后将被告人黄海峰、龙菊华抓获归案。被害人符某的母亲向某与龙菊华于2019年9月5日自愿协商赔偿事宜，龙菊华支付了赔偿款90000元，向某出具了刑事谅解书，要求对龙菊华依法从轻处理。上述事实有公诉机关提供，并经庭审查证的下列证据予以证实：1、书证：（1）接报警登记表、立案决定书,证实案件来源及吉首市公安局2019年4月24日以孟某1被诈骗案立案侦查。（2）个人借款合同,证实2017年8月28日孟洋圭与黄海峰签订合同借款2万元，年利率为24%；2017年12月9日孟某1与黄海峰签订合同借款18000元，本次借款无利息；2017年12月4日孟某1与黄海峰签订合同借款4万元，年利率为8%。（3）短信截图，证实2018年9月3日、9月6日、9月30日、10月4日黄海峰向孟某1及其父母发送骚扰短信；2018年4月18日至2018年10月5日龙菊华向孟某1发送骚扰、催账短信。（4）转账流水，证实：①2017年7月15日至2018年2月22日黄海峰通过微信转账给孟某148000元；2017年7月12日至2017年12月4日黄海峰通过支付宝向孟某1转账43000元；合计孟某1借款91000元。②2017年7月21日至2018年8月27日孟某1通过微信转账给黄海峰197750元；2017年7月15日至2018年8月1日孟某1通过支付宝向黄海峰转账158500元。合计孟某1还款356250元。③2017年2月12日龙菊华通过支付宝转账给孟某120000元；2018年3月25日龙菊华通过微信转账给孟某112000元；合计孟某1借款32000元。④2017年12月18日至2018年5月1日孟某1通过支付宝转账给龙菊华26200元；2017年12月24日至2018年9月28日孟某1通过微信转账给龙菊华99100元（其中2018年9月4日至2018年9月28日孟某1通过微信转账给龙菊华共17笔，共计24000元）。孟某1合计给龙菊华还款125300元。（5）户籍资料，证实被告人黄海峰、龙菊华身份情况。（6）抓获经过，证实被告人黄海峰、龙菊华系被抓获归案。（7）收条、刑事谅解书，证实被告人龙菊华和符某的母亲向某达成刑事和解，龙菊华赔偿向某9万元，取得了被害人家属向某的谅解。2、证人证言：（1）证人黄某的证言，证实龙菊华、黄海峰因给别人放贷被公安机关抓获。（2）证人向某的证言，证实符某和孟某1在网上找人贷款，其在2017年下半年至2018年下半年给符某80万元左右去偿还贷款。（3）证人孟某2（孟某1父亲）的证言，证实2018年9月至2019年5月期间断断续续有人通过手机电话、短信的方式骚扰其及其家人的事实。3、被害人陈述：（1）被害人孟某1的证言，证实孟某1因朋友符某需要钱偿还贷款，通过网上贷款的方式向黄海峰、龙菊华等人借款10多万，偿还贷款及利息数十万元，且黄海峰、龙菊华在孟某1无力偿还贷款后通过电话及短信骚扰孟某1及其父母。（2）被害人符某陈述，证实符某和孟某1向黄海峰等人借款本金10来万元，偿还本金及利息共数十万元。4、被告人的供述与辩解：（1）被告人黄海峰供述，2017年的7月份至今黄海峰在网上给孟某1放贷款十多次，本金十多万，收取利息20多万元，且在孟某1无力偿还贷款及利息后通过手机电话、短信等方式骚扰孟某1及其父母。黄海峰和龙菊华相互间知道催收过孟某1还钱，2018年8月后，龙菊华将孟某1还的钱都给了黄海峰。（2）被告人龙菊华供述，2017年12月至2018年9月份龙菊华经黄海峰的介绍在网上给孟某1放贷款三次，借款3万多元，收取本金及利息十多万元，并在孟某1无力偿还贷款后通过短信骚扰其父母。5、鉴定意见：2019年11月5日湖南锦兴会计师事务所湘锦兴会鉴字[2019]009号会计鉴定意见书：（1）2017年7月15日至2018年3月25日，黄海峰、龙菊华、谢李霞共转给孟某1资金共19笔，金额合计154000.00元，其中：黄海峰微信转账6笔，金额48000.00元、支付宝转账3笔，金额42000.00元；龙菊华微信转账4笔，金额12000.00元：龙菊华支付宝转账2笔，金额20000.00元；谢李霞微信转账4笔，金额32000.00元。（2）2017年7月5日至2018年9月28日，黄海峰、龙菊华、谢李霞共收到孟某1支付的资金298笔，金额549450.00元（2018年9月3日前共收到523950.00元，2019年9月3日后收到25500.00元）。其中：黄海峰微信收到孟某1支付的资金83笔197750.00元（2018年9月3日前81笔196250.00元，2018年9月3日后2笔1500.00元），黄海峰支付宝收到孟某1支付的资金63笔173300.00元（均为2018年9月3日前收到），黄海峰银行账户收到孟某1支付的资金1笔25000.00元（为2018年9月3日前收到）；龙菊华收到孟某1支付的资金93笔99100.00元（2018年9月3日前76笔75100.00元、2018年9月3日后17笔24000.00元），龙菊华支付宝收到孟某1支付的资金54笔44700.00元（均为2018年9月3日前收到）；谢李霞支付宝收到孟某1支付的资金4笔9600.00元（均为2018年9月3日前收到）。原判认为，被告人黄海峰、龙菊华通过网上贷款给被害人154000元，收取了被害人孟某1、符某高额本金及利息合计549450元，2018年9月3日开始，在被害人无力偿还高额利息时被告人黄海峰通过以短信、电话威胁方式向被害人孟某1及其父母进行催收、被告人龙菊华也通过短信威胁方式向被害人孟某1进行催收，被害人孟某1被逼还款25500元，被告人黄海峰、龙菊华敲诈勒索被害人财物共计人民币25500元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。龙菊华从2018年上半年开始在黄海峰的介绍下给被害人孟某1放款、收款，在被害人孟某1无力偿还高额利息时对其发送威胁短信进行催收，二人构成共同犯罪，在敲诈勒索共同犯罪中，被告人黄海峰起主要作用，系主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚，被告人黄海峰到案后能坦白认罪，如实供述自己罪行，当庭认罪悔罪，酌情从轻处罚；被告人龙菊华起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人龙菊华于2019年9月5日与符某的母亲向某自愿协商赔偿事宜，向其支付了赔偿款90000元并取得了谅解，且其所犯罪行情节较轻，到案后能坦白认罪，如实供述自己罪行，当庭认罪悔罪，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条之规定，判决：一、被告人黄海峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币两万元。二、被告人龙菊华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑两年，并处罚金人民币五千元。三、责令被告人黄海峰、龙菊华二人共同退赔被害人孟某1经济损失25500元。上诉人黄海峰及其辩护人提出，黄海峰与龙菊华并非共同犯罪，龙菊华所得的金额不应计算为黄海峰的犯罪所得，被害人受到威胁后给付黄海峰的金额只有1500元；即便黄海峰的行为构成犯罪，黄海峰能如实供述、认罪悔罪，应从轻处罚。经审理查明，原判认定的主要事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为，上诉人黄海峰与原审被告人龙菊华通过网上贷款给被害人154000元并收取高额本息523950元后，在被害人无力继续支付高额利息时，上诉人黄海峰及原审被告人龙菊华以非法占有为目的，通过短信、电话威胁方式向被害人及其父母索“债”，迫使被害人支付25500元，数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，上诉人黄海峰起主要作用，系主犯；原审被告人龙菊华起次要作用，系从犯，可从轻处罚。上诉人黄海峰及原审被告人龙菊华能如实供述，当庭认罪悔罪，可从轻处罚。原审被告人龙菊华在归案后给被害方赔偿90000元，并取得谅解，可酌情从轻处罚。上诉人黄海峰及其辩护人提出“黄海峰与龙菊华并非共同犯罪，龙菊华所得的金额不应计算为黄海峰的犯罪所得，被害人受到威胁后给付黄海峰的金额只有1500元”，经查，原审被告人龙菊华与上诉人黄海峰系母子关系，龙菊华在网上给被害人放贷，系黄海峰指使并传授，被害人无力继续支付高额利息时，黄海峰又给龙菊华提供被害人亲友电话号码，并授意龙菊华发送威胁性短信，且龙菊华所得全部给了黄海峰，故龙菊华与黄海峰属于共同犯罪，黄海峰应对龙菊华犯罪部分负主要责任，上诉人黄海峰及其辩护人提出的上述理由不能成立，本院不予支持。上诉人黄海峰及其辩护人提出“黄海峰能如实供述、认罪悔罪，应从轻处罚”，经查，上述理由虽属实，但原审已据此从轻量刑，二审不再考虑。原判主要事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 田 群审判员 张小椎审判员 杨向路二〇二〇年四月二十一日书记员 张 康附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；