江西省乐平市人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0281刑初78号公诉机关乐平市人民检察院。被告人程躬豪，男，1999年10月29日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，淘宝电商，户籍所在地江西省乐平市。2020年2月9日因涉嫌诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法执行逮捕，现羁押于乐平市看守所。辩护人朱敏，江西弘乐律师事务所律师。被告人钟良富，男，1991年2月6日出生，汉族，江西省乐平市人，小学文化，个体户，户籍所在地江西省乐平市。2020年2月9日因涉嫌诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法执行逮捕，现羁押于乐平市看守所。辩护人许银浪，江西济仁律师事务所律师。被告人徐洪，女，1986年1月6日出生，汉族，江西省乐平市人，初中文化，无业，户籍所在地江西省分宜县，现住乐平市城区。2020年2月10日因涉嫌诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法执行逮捕，现羁押于景德镇市看守所。辩护人戴敏、黄璜，江西晨天律师事务所律师。乐平市人民检察院以乐检三部刑诉[2020]48号起诉书指控被告人程躬豪、钟良富、徐洪犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭进行了审理。乐平市人民检察院指派检察员李韶婧出庭支持公诉，被告人程躬豪及其辩护人朱敏、被告人钟良富及其辩护人许银浪、被告人徐洪及其辩护人戴敏、黄璜到庭参加诉讼。现已审理终结。乐平市人民检察院指控：一、被告人程躬豪涉嫌犯罪事实。2020年1月份，被告人程躬豪利用现在新冠肺炎疫情蔓延、大量需要口罩之际，谎称自己手上有大量口罩出售，通过微信朋友圈等网络信息手段发布出售口罩广告，趁机骗取他人向其下单买口罩，通过手机微信、支付宝收取钱款，并发送假的快递单号给被害人，拖延时间，诈骗所得部分赃款被被告人程躬豪用于个人消费及拿给家人偿还债务。（一）2020年1月28日，被害人彭某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大量口罩出售，彭某通过微信先后支付31000元到程躬豪微信中，用于购买口罩。后在被害人催收货物的情况下，程躬豪发送了假的快递单号给彭某拖延时间，并谎称发出的口罩快递被政府拦截了，被识破后，程躬豪退还了1千元。（二）2020年1月31日，被告人程躬豪找到被害人王某1，谎称手上有大量口罩出售，在获取王某1信任后，被害人王某1通过微信转账7万余元钱款到程躬豪微信中；同年2月5日，被害人王某1再次找到被告人程躬豪，询问其手上是否有口罩出售，在得到程躬豪肯定回复后，王某1支付29万余元购买口罩钱款给程躬豪，程躬豪当场从中拿走20万元，谎称去找厂家发货，剩余9万余元被程躬豪拿给钟良富。期间王某1多次催问口罩发货情况，程躬豪发送假的快递单号给王某1，被王某1识破之后，程躬豪陆续通过微信退还了10万元给王某1。（三）2020年1月31日，被害人王某2在微信朋友圈发布购买口罩信息，后钟良富与其取得联系，钟良富谎称手上有大量口罩出售，王某2通过微信、支付宝先后转账116200元到钟良富微信、支付宝中，后钟良富将王某2购买口罩货款转给被告人程躬豪，用于向程躬豪购买口罩。后在被害人催收货物的情况下，钟良富将程躬豪发给他的假的快递单号发送给了王某2，发现是假单号后，钟良富找程躬豪退款，并退还了王某236000元货款。（四）2020年2月1日，被害人张某1通过朋友王某2获取了钟良富微信号，两人联系之后，钟良富谎称手上有大量口罩出售，张某1通过微信先后转账38000元给钟良富，钟良富将张某1购买口罩货款转给被告人程躬豪,用于向程躬豪购买口罩，后一直未发货，在张某1一再催收货款下，钟良富通过支付宝退还了1万元货款给张某1。（五）2020年2月4日，被害人刘某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大量口罩出售，刘某通过微信、支付宝转账方式支付钱款20万元到程躬豪微信、支付宝中，用于购买3万个一次性医用口罩和28300个Ｎ95口罩，后在被害人催收货物的情况下，程躬豪发送了假的快递单号给刘某拖延时间，被识破后，程躬豪退还了8万元。（六）2020年2月6日，被害人吴某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大口罩出售，吴某通过微信、支付宝先后支付139600元到程躬豪微信中，用于购买口罩。后在被害人催收货物的情况下，程躬豪拖延不发货。（七）2020年2月6日，被害人谢某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大量口罩出售，谢某通过微信、支付宝先后支付33750元到程躬豪微信中，用于购买口罩。后在被害人催收货物的情况下，程躬豪发送了假的快递单号给谢某拖延时间。（八）2020年1月25日，被害人周某在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪谎称手上有大量口罩出售，后周某向程躬豪下单购买1000个Ｎ95口罩及10000个口罩滤芯，并通过微信转账14000元到程躬豪微信中，收到货款后程躬豪提供了1000个迷彩色、布制的口罩（上面无任何商标及说明）,谎称其提供的为Ｎ95口罩，在周某要求更换Ｎ95口罩后，程躬豪至今未曾更换。（九）2020年1月26日，受害人温情在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪谎称手上有大量口罩出售，后温情向被告人程躬豪下单购买1000个一次性医用口罩，并通过微信支付1015元到程躬豪微信中，收到货款后，程躬豪提供了10包120个一次性医用口罩给温情，在温情催收剩余口罩时，程躬豪谎称自己已被隔离在浙江台州，至今未曾将剩余口罩发送给温情。二、被告人程躬豪、钟良富、徐洪结伙涉嫌犯罪事实。2020年2月7日，徐洪经王元秋（另案处理）介绍，认识被告人程躬豪，并伙同程躬豪、钟良富三人经事先商量，由被告人徐洪使用微信伪装成口罩生产厂家工作人员，并负责收钱管账，程躬豪、钟良富寻找购买口罩客户推荐给徐洪，以此获得被害人信任，骗取他人购买口罩，三人事先约定诈骗所得钱财平分，商量过程中，王元秋在场。同年2月8日，在收到口罩货款后，程躬豪、钟良富、徐洪每人先分得11万元赃款，并将其中5000元分给王元秋，剩余近40万元赃款存放在徐洪支付宝及微信中。（一）2020年2月7日，被告人程躬豪在不能供应口罩给被害人王某1的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给王某1，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让王某1直接和厂家沟通买口罩事宜，王某1在诱骗下，又通过微信先后转账99000元给徐洪，用于购买口罩。（二）2020年2月7日，被告人程躬豪在不能供应口罩给被害人彭某的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给彭某，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让彭某直接和厂家沟通买口罩事宜，彭某在诱骗下，又通过支付宝转账19000元给徐洪用于购买口罩。（三）2020年2月7日，被害人唐某在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪将徐洪冒充的口罩厂家微信“医学用品有限公司”推荐给唐某，并谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后唐某通过微信转账11000元给徐洪用于购买口罩。（四）2020年2月8日，被告人程躬豪在不能供应口罩给被害人谢某的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给谢某，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让谢某直接和厂家沟通买口罩事宜，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后谢某通过微信先后支付9000元给徐洪，用于购买口罩。（五）2020年2月8日，被告人钟良富在不能供应口罩给被害人余某的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给余某，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让余某直接和厂家沟通买口罩事宜，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后余某通过支付宝转账6000元给徐洪，用于购买口罩。（六）2020年2月8日，被害人张某2在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪将徐洪冒充的口罩厂家微信“医学用品有限公司”推荐给张某2，并谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后张某2通过微信、支付宝先后支付269000元给徐洪，用于购买口罩。（七）2020年2月8日，被害人王某3通过朋友张某2处获取了徐洪冒充的口罩生产厂家微信，两人联系之后，徐洪谎称自己为口罩生产厂家，手上有大量口罩出售，王某3通过支付宝先后转账支付80000钱款给徐洪用于购买口罩，在支付货款后，徐洪谎称口罩被政府拦截以此拖延时间，至今未发货。（八）2020年2月8日，被害人黎某在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪将徐洪冒充的口罩厂家微信“医学用品有限公司”推荐给黎某，并谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后黎某通过支付宝支付16000元给徐洪，用于购买口罩。为支持起诉，公诉机关提供了被告人程躬豪、钟良富、徐洪的供述，被害人王某1、王某3、刘某、张某2、吴某等人的陈述，证人王某4、程某、徐某、李某等人的证言，辨认笔录，微信及支付宝聊天、转账记录等证据，认为被告人程躬豪、钟良富、徐洪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处，建议判处被告人程躬豪有期徒刑十二年六个月至十四年六个月，并处罚金五十万元至一百万元间；判处被告人钟良富有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万至五十万元间；判处被告人徐洪有期徒刑十一年至十二年，并处罚金二十五至五十万元间。被告人程躬豪当庭辩称，其没有非法占用的主观目的：周某那单，他是给了货的，只是少了滤芯；彭某是他朋友，退了1000元，同意他之后退全部的钱；刘某的单，他明确说了没有货，是刘某要求他给假的客户单号，刘某是知情的；吴某的订单，他说没有货吴某都同意了，他们还见过面；徐洪说只要挣到钱，坐牢都没有关系，他们知道卖口罩会坐牢，不想卖了就推荐给徐洪，分钱他们每人只分到了33000元，王元秋拿了八、九千；温情的订单，他少了货没办法去进货，下高速被劝回了，不是逃单；钟良富、王某1他们是一起做接单，是想等高速通了去进货不是逃单。辩护人朱敏提出的辩护意见是，公诉机关提交的全案证据均不能直接证实被告人程躬豪在2020年2月7日（与同案犯形成诈骗合意）前具有非法占有的主观目的，同时收口罩钱的相对人都是自己朋友，微信收钱后也未拉黑他们，可以通过民事活动来解决。被告人程躬豪前期也确实为购置口罩奔波了多个地方，也买了口罩回来送给购买人，后因高速封路而停止，因此被告人在2020年2月7日之前不具备“非法占有”的主观犯意，不能认定为刑事诈骗。而此后被告人程躬豪参与“非法占有”犯意共同合谋，构成诈骗罪，同时公诉机关认定诈骗金额不清，后八起涉案金额未达到“数额特别巨大”：其一，未有证据证明三被告人通过微信收款，是否全部点击了确认收款，支付宝收款是否三人全部明知；其二，本案发生时间非常短，案发前被告人程躬豪无任何犯罪前科记录，应认定为平时表现良好，庭前被告人程躬豪认罪认罚，悔罪态度端正，大部分赃款都被扣缴了，也部分返还了被害人，适度减小了社会危险程度，2020年2月9日凌晨0:12分徐洪支付宝进的71000元，到三被告人凌晨3、4点被抓捕，三被告均不知情，应从诈骗金额中减去71000元，为438000元。综上，三被告人主观上存在非法占有共谋，客观上也实施了诈骗行为，对公诉机关定罪的指控不持异议，量刑上建议法院客观认定诈骗金额后再作出公正判处。被告人钟良富当庭辩称，其只分到了33000元，王元秋分到了7400元；程躬豪还欠他119300元货款。辩护人许银浪提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人钟良富犯诈骗罪不持异议，但被告人钟良富具有法定或酌定的从轻、减轻处罚情节。一是被告人钟良富在本案中应属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人钟良富一开始是受害者，是在受骗后被程躬豪拉下水的；整个诈骗活动都是被告人程躬豪一人策划的，被告人钟良富在入伙后的犯罪活动中所起的作用非常小，应当认为为次要的、辅助的；本案主要的诈骗犯罪事实几乎是被告人程躬豪一人所为；被告人钟良富所参与分配的赃款只是11万元，后来的39.9万元只是一个数字而已，被告人钟良富对此不知情，且无法参与分配。二是被告人钟良富到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可从轻处罚。三是被告人钟良富在归案后通过亲属退赔了被害人的经济损失，有一定的悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。四是被告人钟良富系初犯、偶犯，应酌情从轻处罚。综上，建议对被告人钟良富减轻处罚，在十年以下有期徒刑量刑，并建议对其判处三至五年的有期徒刑。被告人徐洪当庭辩称，对起诉书中指控的诈骗金额有异议，当时头脑不清楚。辩护人戴敏、黄璜提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人徐洪的行为构成诈骗罪没有异议，但存在部分犯罪事实认定不清，被告人徐洪诈骗的金额不符合诈骗罪中的“数额特别巨大”情形：一是被害人王某1被诈骗的99000元系被告人程躬豪个人实施的行为，与被告人徐洪无关；二是关于支付宝收款的问题，根据徐洪的供述，在微信中有两笔金额其未进行点击确认收款，而支付宝不需要收款人进行点击确认，恳请法庭查清被告人徐洪支付宝中的收款是否是基于诈骗行为收取的货款，是否属于诈骗既遂的情形。关于本案的量刑情节，被告人徐洪在整个犯罪活动中所起的作用较小，应认定为从犯，即使无法认定为从犯，也应当对三被告人进行区分主次，被告人徐洪是初犯、偶犯，且参与时间不长，获利也不多，可见其主观恶意不大，归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好，并且愿意退回赃款，依法可从轻或减轻处罚，同时被告人徐洪系两个孩子的母亲，家庭生活及孩子教育都离不开她。综上，建议法庭对被告人徐洪依法予以从轻、减轻处罚。经审理查明：一、被告人程躬豪诈骗的犯罪事实。2020年1月底、2月初，被告人程躬豪利用现在新冠肺炎疫情蔓延、大量需要口罩之际，谎称自己手上有大量口罩出售，通过微信朋友圈等网络信息手段发布出售口罩广告，趁机骗取他人向其下单买口罩，通过手机微信、支付宝收取钱款，并发送假的快递单号给被害人，拖延时间，诈骗所得部分赃款被被告人程躬豪用于个人消费及拿给家人偿还债务。（一）2020年1月28日，被害人彭某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大量口罩出售，彭某通过微信先后支付31000元到程躬豪微信中，用于购买口罩。后在被害人催收货物的情况下，程躬豪发送了假的快递单号给彭某拖延时间，并谎称发出的口罩快递被政府拦截了，被识破后，程躬豪退还了1千元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.彭某提供与被告人程躬豪的微信聊天记录（见证据材料卷卷六第38-45页），证实彭某向被告人程躬豪微信转账31000元用于购买口罩，后程躬豪退回彭某1000元的事实。2.被害人彭某的陈述（见证据材料卷卷二第133-137页），证实2020年1月26日左右，曾和其一起做鞋生意的乐平市男子在微信朋友圈发了信息，自称经营了一家口罩生产厂，1月28日，其在微信向该男子预定ＫＮ95口罩，转了1000元给他，后又分两次转了30000元给他，之后其一直询问何时发货，该男子一直推脱，现未收到货。后于2月8日转了1000元回来。3.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第21页），证实被告人程躬豪的供述，证实2020年正月初，他去药店买口罩是发现现在口罩很难买，就通过手机微信朋友圈发布卖口罩广告，去阿里巴巴网上盗了几张口罩图，将盗来的图片发到了朋友圈。骗取的货款，他转了10万元给他妻子李某，给了他母亲程某13万，购买奥迪车花了181800元，购买两支男士珠宝戒指花了5000多元。购买三部苹果手机花了两万多元，购买一只法兰克穆勒手表花了15000元，买衣服花了一万多元，还了一万多元个人债务，偿还赌债花了一万多元。其他个人消费花了一万多元。除了他花费出去的钱，其他的钱都在他的微信和支付宝里面。2020年正月初，他新余的一个女性朋友找他买口罩，问他有没有口罩，他说能买到口罩，然后她通过微信转了31000元货款给他，后来他就发了一个假的快递单号给她，被她识破了。（二）2020年1月31日，被告人程躬豪找到被害人王某1，谎称手上有大量口罩出售，在获取王某1信任后，被害人王某1通过微信转账共计74600元钱款到程躬豪微信中，程躬豪通过微信共计退回王某153150元；同年2月5日，被害人王某1再次找到被告人程躬豪，询问其手上是否有口罩出售，在得到程躬豪肯定回复后，王某1支付29万元现金购买口罩钱款给程躬豪，程躬豪当场从中拿走20万元现金，谎称去找厂家发货，实则拿去支付购车款，剩余9万元现金被程躬豪拿给钟良富。期间王某1多次催问口罩发货情况，程躬豪发送假的快递单号给王某1，被王某1识破之后，程躬豪于2020年2月8日通过微信退还了5万元给王某1。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.王某1提供的与程躬豪微信聊天记录（见侦查卷卷四第1-68页），证实王某1向被告人程躬豪购买口罩的有关事实。2.王某1微信支付交易明细证明（见证据材料卷卷六第92-106页），证实2020年1月30日至2020年2月9日期间王某1向被告人程躬豪微信转账共计74600元用于购买口罩，被告人程躬豪向王某1转账共计103150元的事实。3.王某1提供农业银行、工商银行取款记录（见证据材料卷卷六第107-110页），证实王某1于2020年2月6日共从自己的银行卡取现共计人民币300000元的事实。4.王某1提供的快递单号（见证据材料卷卷六第133-151页），证实被告人程躬豪、徐洪向王某1发送的快递单号情况。5.证人钟良富的证言（见证据材料卷卷二第28-33页），证实2月5日左右，他和程躬豪、王某1三人在东方酒店开了房间，第二天上午王某1就让他陪她一起到银行去取钱，取了29万现金给程躬豪，这个29万是王某1收到的货款，也是找程躬豪定的货款，程躬豪从29万中拿了20万说拿去汇款给厂家，其实是购买奥迪汽车，另外9万元放在东方的抽屉里。第二天下午五点来钟，王某1将剩下的9万元还是拿给程躬豪，并说这是购买口罩的货款钱，王某1离开后，程躬豪就将这9万元拿给了他，被他拿回接渡老家去了。6.被害人王某1的陈述（见证据材料卷卷二第82-92页），证实2020年1月30日晚上，她接到了朋友程躬豪的电话，说现在有个赚钱的方法，可以带她一起赚钱，说是买卖口罩，还说他最近赚了十几万元，程躬豪通过手机微信发了四张口罩的图片给她，说这些是她现在正在卖的口罩，她看这事可以赚钱，就问他手上有没有货源，程躬豪说他在南昌进贤、安徽安庆、浙江义乌都有货源，还可以带她一起去买。到了1月31日凌晨的时候，她将程躬豪发给她的四张图片整理了下，发了个朋友圈，说自己现在手上有口罩卖，在她发完朋友圈没多久，她接到了朋友韩彩玲、“阿明”、“琪琪”、“超哥”等人的订单，总价值7万多元，然后她通过微信将钱款转给了程躬豪，并让他将7万多元的货发给她。程躬豪说可以通过中通快递发货，并发了快递单号给她，在她知道程躬豪发给她的快递单号是假的后就打电话给程躬豪，程躬豪回复她说是因为系统出现了故障，两天之后会恢复正常，让她耐心等待，可等了两天后，口罩还是没有到货，她就又联系了程躬豪，后来口罩还是没有到货，程躬豪就陆续通过微信转账退了5万多元给她，至今这笔交易还有2万多元没给她。2020年2月5日上午，她打电话给程躬豪，问他手上到底有没有货，程躬豪说有货，让她尽管接，她说几十万的货有没有，程躬豪说有，她说手机转不了这么多钱，要付现金，程躬豪说可以，到了2月6日中午的时候，她和“阿钟”就去取了钱，先到了西门工商总行，去柜台取了12万元，然后去了工商ＡＴＭ机用农业银行卡取了2万元，接着去了一小那边的农业银行在柜台上面取了16万元，取完钱后，就回到了程躬豪开的东方酒店房间，在房间里面，她将30万元现金都给了程躬豪，加上程躬豪欠她的2万、“阿钟”欠她的2000元，她总共向程躬豪下了322000元的订单，可是在她在谈交易的时候，有个人找她退货，说不买了，就从中拿回了8000元，剩下的292000元，程躬豪拿走了20万元，说去找厂家下单，“阿钟”将剩下的92000元放到房间里面的保险柜里面，接着“阿钟”也离开了房间，到了6号下午的时候，东方酒店客服人员到了房间里面，说现在因为疫情需要，让她退房，她就把他们的东西收好了，并让工作人员将“阿钟”放在房间保险柜里面的92000元取了出来，之后就去了朋友所在的东湖一号小区，没过多久，程躬豪打电话给她，说过来接她，然后程躬豪、“阿钟”和另外两个男的就把她接到了华侨大酒店，接着程躬豪在华侨大酒店开了两间房，之后她就把“阿钟”放在东方酒店房间保险柜中的92000元给了程躬豪，后来她和程躬豪、“阿钟”就入住了华侨大酒店709房间，另外两个男的入住了706房间，她在房间待了一会后，她觉得和两个男的待在一起不妥，就到了酒店服务台，让服务员另外给她开了701房间，到了晚上的时候，她将收货地址发给了程躬豪，让他按照这个地址发货，程躬豪就发了一连串的快递单号给她，说这只是一部分，剩下的会补齐给她，可是她查询了单号后，发现单号都是假的，就打电话给程躬豪，问他怎么回事，程躬豪说这是内部操作，她说哪怕是内部操作也要有底单，这时程躬豪就让她不要管这些，保障5天之内会到货。7.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第19页），证实2020年正月，王某1找他买口罩，之后陆续下了几万元的口罩订单给他，因他出不去乐平，所以就没有买到口罩，发了假的快递单号给她，以拖延时间再去找口罩。王某1找到他说快递单号是假的，要退钱，就退了一部分钱给王某1，但没有全部退完。2月5日晚上，王某1找到他和钟良富，说她可以接个几十万购买口罩的大单，第二天王某1打电话给他说她取了三十万现金出来，让他来东方酒店房间，他和新舟精品二手车的老板徐某开车到了东方酒店，他到房间看到王某1取出来的30万元现金，他从中拿走了20万，说去联系厂家进口罩，可他拿到钱后就直接回到了徐某车上，拿了171800元现金付给徐某，之后他就去店里将买来的奥迪汽车开走了。6日晚上，他发了一批假的快递单号给王某1，骗她说已经发货了，可也被识破了，他就说是快递系统出了问题，让她再等等。（三）钟良富在得知被告人程躬豪处有口罩出售后，为赚取中间差价，向王某2、张某1等人称其有口罩出售，在获得王某2、张某1等人的口罩货款后，钟良富扣除差价，通过支付宝、微信将口罩货款支付给被告人程躬豪用于购买口罩，共计支付了213350元。后在王某2的催收货物的情况下，钟良富将程躬豪发给他的假的快递单号发送给了王某2，发现是假单号后，钟良富找程躬豪退款，并自己退还了王某2部分货款；同时在张某1一再催收货款下，钟良富通过支付宝退还了1万元货款给张某1；其他人的口罩货款均由钟良富全额退还。在钟良富向被告人程躬豪要求退还口罩货款后，被告人程躬豪通过支付宝、微信退回钟良富共计109050元，还剩104300元尚未退还给钟良富，该款属于钟良富未退给王某2、张某1的口罩款中的大部分。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.王某2提供的与被告人钟良富的微信聊天记录及转账记录（见证据材料卷卷五第126-166页），证实王某2通过微信转账给被告人钟良富用于购买口罩的事实。2.张某1提供的与被告人钟良富的微信聊天记录（见证据材料卷卷五第167-191页），证实张某1向被告人钟良富购买口罩的有关情况。3.被告人钟良富微信收支记录、微信支付交易明细证明及支付宝转账记录（见证据材料卷卷六第50-56页、第68-91页），证实被告人钟良富于2020年1月15日至2月9日共向程躬豪微信、支付宝转账共计213350元，程躬豪退回109050元的事实。4.张某1的微信支付交易明细证明及支付宝转账记录（见证据材料卷卷六第116-118页），证实2020年2月1日至2020年2月4日期间张某1向被告人钟良富微信转账40000元，钟良富于2020年2月8日凌晨通过支付宝退回张某110000元的事实。5.证人王某2的证言（见证据材料卷卷二第144-147页及证据材料卷卷七第21-24页，为同一次陈述），证实2020年1月31日，她在朋友圈发了信息问谁有口罩，2月1日，她一个客户钟良富发信息说他有口罩，她先后通过微信、支付宝转账共计116200元给他买口罩，钟良富发了寄口罩的快递单号，发现是中通的快递，但快递都没上班，她感觉被骗了，她就让钟良富退钱，2月7日钟良富退了36000元，现在被骗80200元。6.证人张某1的证言（见证据材料卷卷二第149-152页），证实她通过朋友王某2知道钟良富能买到口罩，就认识了钟良富，在2月2日转了1.8万元、2月3日转了2万元给钟良富，但钟良富一直没有买到口罩，2月8日通过支付宝转给其1万元，其实际被骗2.8万元。7.被害人钟良富的陈述（见证据材料卷卷二第51-52页），证实2020年2月初的时候，他在微信朋友圈看到朋友程躬豪发布了出售一次性医用口罩及Ｎ95等口罩信息，于是他也想卖口罩赚钱，于是他就通过微信联系程躬豪和王某1，问他们有没有口罩卖，程躬豪明确跟他说他有口罩出售，王某1说她也是找程躬豪买的口罩，后来程躬豪还带他到他现代汽车里看到一次性医用级Ｎ95口罩，所以他就相信了他。他就开始接单然后出售口罩，他就接了两个单，一个是河南“王一冰”，还有一个微信网名叫“空白”的人，“王一冰”找他定了116500元的Ｎ95口罩，“空白”找他定了38000元Ｎ95口罩，他们都是通过微信转账给他的，并且发了收货地址给他，他收到后就将钱及收货地址发给了程躬豪，程躬豪就发了30多个假的快递给他，当时他不知道这是假的单号，程躬豪发给他，他就转发给他的客户，客户收到快递单号发现这些单号全是假的，他的客户就质问他，他就问程躬豪，程躬豪说这是厂家试路线，第二天会重新将货发出去。后王某1找程躬豪下了29万一次性医用口罩的订单，第二天又有一个微信名称叫“余奋斗”找他下了10万左右Ｎ95及一次性医用口罩，他收到钱后将钱通过微信及支付宝转给了程躬豪，程躬豪答应他第二天发货，当天王某1问他程躬豪那里有没有Ｎ95口罩，他说有，王某1就叫他帮她下了8万元左右的订单，程躬豪答应他将他的四个订单第二天一起发出，当天晚上程躬豪又发了假的单号给他，他又将单号转给他的客户，客户收到单号后发现又是假的，他就质问程躬豪，程躬豪辩解称货还没出来，说系统出问题，当时“余奋斗”及王某1发现假单号就叫他退钱，他就逼程躬豪叫他退钱，之后他将“余奋斗”及王某1的钱退还给了他们。这个事情过后，王一冰及“空白”也找他退单，他就找程躬豪，程躬豪说等三天才能退钱。三天后程躬豪还是不退他钱，他自己出钱退了“王一冰”36500元，退了“空白”一万元，还欠“王一冰”8万元，还欠“空白”2.8万元。8.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第20页），证实2020年正月初八、九的时候，他朋友钟良富找到他说，要找他买口罩，他说现在手上没有口罩，钟良富问他能不能买到口罩，他说过15天就能买到，钟良富说可以，并陆续通过微信、支付宝转了20万元左右购买口罩款给他，他收到钱后说，15天才能发货，但是过了两天后，钟良富那边的客户催他发货，问他怎么办，他就发了假的快递单号给钟良富，这是钟良富也是知道的，钟良富就把假的快递单号他的客户，可没过多久，被识破了，就把他的电话给了他客户，说他是口罩生产厂家人员，让他拖着对方，在他和他客户联系后，对方说他骗钱，他就和她加了微信，发了个浙江路桥的定位给她，其实他人在乐平，这也是骗对方的，对方看到他发的定位也就没说什么了，但钟良富又跟他说，他客户一直催他退钱，就让他退钱给他，他就通过微信、支付宝陆续退了12万元给钟良富，剩下的8万元中有7万多元被他用于个人消费挥霍了，现在只剩下几千元在他手机微信和支付宝里面。（四）2020年2月4日，被害人刘某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大量口罩出售，刘某通过微信、支付宝转账方式支付钱款20万元到程躬豪微信、支付宝中，用于购买3万个一次性医用口罩和28300个Ｎ95口罩，后在被害人催收货物的情况下，程躬豪发送了假的快递单号给刘某拖延时间，被识破后，程躬豪退还了8万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.刘某提供与被告人程躬豪的转账记录（见证据材料卷卷五第25-62页），证实2020年2月4日至7日，刘某向被告人程躬豪“一片天鞋业”支付宝转账101500元，刘某向被告人程躬豪“一片天鞋业”支付宝转账48500元，微信转账50000元，共计人民币20万元；后程躬豪于2020年2月8日退回刘某80000元的事实。2.被害人刘某的陈述（见证据材料卷卷二第103-105页）：2020年2月4日14时许，他看到程躬豪在朋友圈发布卖一次性医用口罩和Ｎ95口罩的消息，因朋友李满发朋友圈说需要口罩，于是他就想在中间赚个差价，他就发消息给程躬豪说买口罩，他通过支付宝、微信前后多次转了共计20万元给程躬豪，程躬豪退了80000元给他，他问程躬豪发货，程躬豪就发了一个单号给他，他也就发给了李满，李满说快递时空包裹，他向程躬豪询问情况，但程躬豪手机电话关机打不通，于是他就来报警了。3.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第20-21页），证实2020年正月初十左右，刘某通过微信联系他，问他有没有口罩卖，他说暂时手上没有现货，可能会在两天后发货，刘某说可以，并陆续通过微信、支付宝转了20万元口罩货款给他。两天后，刘某催他发货，他通过微信发假的快递单号给他，他就发给了他的客户，没过多久发现是假的，他催他还钱，他通过支付宝退了8万元给刘某，剩下的12万元有48500元在他支付宝（支付宝昵称“一片天鞋业”）中，有7万元他取了现金，剩下的1500元在他支付宝中（支付宝昵称“你的该是英雄不会是他”）。（五）2020年2月6日，被害人吴某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大口罩出售，吴某通过微信、支付宝先后支付139600元到程躬豪微信中，用于购买口罩。后在被害人催收货物的情况下，程躬豪拖延不发货。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.吴某提供的与被告人程躬豪的微信聊天记录及支付宝转账记录（见证据材料卷卷五第63-125页），证实吴某向程躬豪微信、支付宝共转账139600元用于购买口罩的事实。2.吴某的微信支付交易明细证明（见证据材料卷卷六第114-115页），证实2020年2月4日至2020年2月9日期间，吴某向被告人程躬豪微信转账四笔共计人民币61000元，收到程躬豪转账一笔人民币1000元的事实。3.被害人吴某的陈述（见证据材料卷卷二第120-123页），证实2020年1月30日左右，他看到程躬豪在朋友圈发布出售口罩的信息，就问他有没有口罩，他说有货，付了全款就安排发货，他就叫他带货当面谈，2月1日晚上，程躬豪开车找到他，并带了一包医用口罩给他看，他就相信了。他前后转了139600元给程躬豪用于订购一次性医用口罩，至今未收到退款，也没有收到货。4.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第21页），证实2020年2月初，他朋友吴某找他买口罩，他说现在手上没有口罩，要到过元宵的时候才能进到货。过了几天后，也就是2月7、8号，吴某问他有没有口罩，他说还是没有口罩卖，但是他有厂家微信，可以推荐厂家微信给他，然后他就把徐洪的微信推荐给吴某，过了一会，吴某联系他，他说不找别人下单就找他下单，吴某通过微信、支付宝转了十多万元货款给他，之后他就通过徐洪的银行卡取了10万元现金出来，剩下的钱被他转给他老婆了。（六）2020年2月6日，被害人谢某通过被告人程躬豪朋友圈发现其手上有口罩出售，两人联系之后，程躬豪谎称自己手上有大量口罩出售，谢某通过微信、支付宝先后支付33750元到程躬豪微信中，用于购买口罩。后在被害人催收货物的情况下，程躬豪发送了假的快递单号给谢某拖延时间。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.谢某提供的与被告人程躬豪的微信聊天记录及支付宝转账刻录光盘（见证据材料卷卷七第11-18页），证实谢某向被告人程躬豪支付共计33750元购买口罩的事实。2.谢某提供的快递单号（见证据材料卷卷七第19页），证实被告人程躬豪发给谢某的快递单号的有关情况。3.被害人谢某的陈述（见证据材料卷卷七第5-10页），证实2020年2月5日她通过朋友介绍认识了程躬豪，向程躬豪购买ＫＮ95口罩，通过微信及支付宝多次转账共计33750元给程躬豪，同时程躬豪还让她添加了昵称为“医学用品有限公司”的微信，让她自己去联系这个人，她就向该人买口罩，通过微信转账支付了9000元给此人，至今没有收到任何的物流信息，也没有退钱。二、被告人程躬豪、钟良富、徐洪共同诈骗的犯罪事实。2020年2月7日，被告人徐洪经王元秋（另案处理）介绍，认识被告人程躬豪，并伙同程躬豪、钟良富三人经事先商量，由徐洪使用微信伪装成口罩生产厂家工作人员，并负责收钱管账，程躬豪、钟良富寻找购买口罩客户推荐给徐洪，以此获得被害人信任，骗取他人购买口罩，三人事先约定诈骗所得钱财平分，商量过程中，王元秋在场。同年2月8日，在收到口罩货款后，程躬豪、钟良富、徐洪将11万元赃款瓜分，并将其中5000元分给王元秋，剩余近40万元赃款存放在徐洪支付宝及微信中。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人徐洪的微信及支付宝收款记录、微信支付交易明细证明（见证据材料卷卷六第46-49页、第57-67页），证实被告人徐洪通过微信及支付宝共收到购买口罩款共计人民币509000元，并退回张某21000元的事实。2.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第23页），证实2020年2月7日，他、钟良富找到王元秋说，现在被人催的受不了了，让王元秋帮忙找个人来伪装成口罩生产厂家人员，以此来拖延时间，然后王元秋就找了徐洪过来，让徐洪伪装成口罩生产厂家人员，经过商量，他、钟良富、徐洪和王元秋就达成一致，由他和钟良富负责推荐购买口罩客户给徐洪，徐洪负责伪装成口罩生产厂家人员和客户聊天，并且徐洪负责收货款和管钱，所得钱财，他、钟良富、徐洪3人三股平分，而王元秋每天保底得5000元。2月8日上午，他、钟良富、徐洪3人每人分了35000元。王元秋拿了5000元。后来王元秋嫌少了，他们3人还每人给了800元给王元秋，王元秋实际得了7400元。3.被告人钟良富的供述（见证据材料卷卷二第52-53页），证实2月7日晚上，程躬豪跟他说，他的一个朋友姓王的，叫王什么秋，他知道程躬豪在以卖口罩的名义骗钱，于是姓王的就把他女朋友徐洪介绍过来，让徐洪冒充厂家，姓王的已经和程躬豪谈好，徐洪加入进来，赚到的钱分成三份，程躬豪一份，他一份，徐洪一份。姓王的每天他们要拿5000给他，不管有没有收入，徐洪到了晚上19时左右到达酒店，到酒店之后，徐洪微信昵称就改成了医疗用品有限公司，徐洪来冒充口罩厂家，然后程躬豪和他把客户推到徐洪那里，让客户相信有厂家，让徐洪收钱。当天晚上程躬豪叫王某1添加徐洪的微信，并且程躬豪退还5万元给王某1，让王某1直接找医疗有限公司微信，王某1就转了5万元给徐洪，徐洪还接了别人的单，后面王某1有没有转钱给徐洪他就不知道了。第二天程躬豪带徐洪到银行去取了昨天接单的钱，因为银行限制额度，所以总共取了15万元。里面十万程躬豪说是他自己赚的钱，剩下来的五万现金和徐洪卡里的货款被他们一起分掉了，程躬豪分了3.3万，他分了3.3万，徐洪分了3.9万。后徐洪冒充厂家继续接单，程躬豪和他推了客户到徐洪那里，一直到2月9日凌晨他们被抓。4.被告人徐洪的供述（见证据材料卷卷二第72-74页），证实2020年2月7日下午，她通过朋友王元秋认识了程躬豪、钟良富两个人，王元秋说他两人在网上做卖口罩生意，她听到这事情就向王元秋表达了她也想赚点钱的想法，王元秋就叫她到乐平市华侨酒店面谈，她挂了电话就去了乐平市华侨酒店，在华侨酒店门口的时候，她上了程躬豪的奥迪汽车，上车之后程躬豪问她对赚钱感不感兴趣，程躬豪说是卖口罩，程躬豪联系厂家发货，她就问程躬豪是不是有货，程躬豪说有货，正规厂家，手续正常，程躬豪问她合不合作，她说正规的就合作，程躬豪就说让她和他还有钟良富三个人合伙，赚到了钱三个人平分，程躬豪负责找客户、发货，她负责收款，她和程躬豪谈好后就一同到华侨酒店706房间去了，当时房间里还有钟良富，程躬豪就拿她手机将她的微信头像及微信名都改了，她当时很纳闷，程躬豪用她的手机将他的微信名字改成了医学用品有限公司。当天晚上除了王某1转钱到她的微信，还有一个客户通过微信转了11000元到她的账号里，她的微信当天总共收了11万人民币，她就将钱提现到他的建设银行卡里，当天晚上程躬豪还以个人名义用她微信骗了另外一个人的10万元人民币。第二天上午，也就是8号上午程躬豪、钟良富就开车送她去乐中旁边的建设银行，她在建设银行取了10万元，因为只能取10万，程躬豪和钟良富又带她到西门上的建设银行取了5万，一起取了15万现金，程躬豪拿走了10万元现金说是他自己的，他们回到酒店之后就开始分钱，程躬豪就将剩下的五万元现金分掉，分得了三万五千元，钟良富现金得了一万五，她又通过银行转账给钟良富两万元，她的建设银行里还剩下35000元，这个钱她自己得，他们分完钱后王某1就发微信给她，问口罩有没有快递，她不知道怎么回答，程躬豪就用她的微信发了假的快递单号给王某1，王某1收到快递单号后查询发现快递单号不对，她当时解释不了，程躬豪就拿她微信发消息给王某1继续骗她，王某1还将她拉进一个群聊，这个群很多都是买了口罩的人，程躬豪就叫她用微信回复。第二天也就是2020年2月8日上午，有五、六个人添加她的微信，这些人都是程躬豪和钟良富联系好的，然后用她的微信骗这些人，添加微信后，程躬豪和钟良富两人轮流操作她的微信来骗取这些客户，8号从早上到晚上这些客户通过微信及支付宝总共转了四十万左右到她的支付宝和微信里面，当天晚上她发现王某1和程躬豪还是朋友，程躬豪、钟良富还这样骗她，她就问程躬豪为什么这么骗她朋友，程躬豪说是为了利益，为了赚钱。（一）2020年2月7日，被告人程躬豪在不能供应口罩给被害人王某1的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给王某1，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让王某1直接和厂家沟通买口罩事宜，王某1在诱骗下，又通过微信先后转账99000元给徐洪用于购买口罩。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.王某1提供的与被告人徐洪的微信聊天记录（见侦查卷卷四第113-122页），证实王某1向被告人徐洪支付99000元购买口罩的事实。2.王某1提供的快递单号（见证据材料卷卷六第133-151页），证实被告人程躬豪、徐洪向王某1发送的快递单号情况。3.被害人王某1的陈述（见证据材料卷卷二的85-86页），证实2月7日晚上的时候，程躬豪联系她说之前发给她的货单只是十余万元的货，还有近二十万元的货没有给她，让她联系南昌进贤的厂家人员发货，并通过微信转了50000元给她，说让她转给厂家，还将进贤厂家人员的微信推荐给了她，她添加微信后，和厂家联系了具体的购买事宜，谈好之后，她就通过微信转了99000元过去，要快递单号的时候，对方说没有拍单号，在她再三要的情况下给了她，可是她查询之后发现，对方发给她的单号也是假的，问怎么回事，说有很多分公司，发给她的单号都是各地的分公司进行发货的，可是对方一直不肯提供给她，说4、5天之内会到货。4.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第9页），证实2月7日，他推荐了徐洪微信给王某1，并对王某1说，徐洪是口罩生产厂家工作人员，让她找徐洪进货，还发了5万元给王某1。后来王某1还找徐洪买了口罩，具体买了多少他不太清楚。5.被告人徐洪的供述（见证据材料卷卷二第62-63页），证实他们第一单生意是2020年2月7日晚上，程躬豪操作她的手机，然后用她的微信添加了王某1的微信，程躬豪用她的微信以口罩生产厂家的名义和王某1聊天，并且程躬豪还用自己的微信和王某1聊天，等于同时用两个微信和王某1聊天，用这种方式来骗取王某1的钱，她当天晚上就发现根本没有口罩生产厂家，程躬豪就一直用她的微信和王某1聊天，王某1在微信上说要十几万元的一次性口罩和Ｎ95口罩的订单，程躬豪用她的微信回复说收到款明天统一发货，当天晚上王某1通过微信转了99000元到她的微信里，收款后程躬豪用她的微信发了口罩的照片及视频给王某1，欺骗王某1，并且钟良富配合程躬豪一起欺骗王某1。（二）2020年2月7日，被告人程躬豪在不能供应口罩给被害人彭某的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给彭某，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让彭某直接和厂家沟通买口罩事宜，彭某在诱骗下，又通过支付宝转账19000元给徐洪用于购买口罩。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.彭某提供与被告人程躬豪、徐洪的微信聊天记录、支付宝转账记录（见证据材料卷卷六第38-45页），证实彭某经被告人程躬豪推荐添加了被告人徐洪的微信，彭某向徐洪支付宝转账19000元用于购买口罩的事实。2.被害人彭某的陈述（见证据材料卷卷二第133-137页），证实2月7日，她和其一起做鞋生意的乐平市男子推了一个微信号，让她直接和厂家联系，2月8日，她和口罩厂家联系，是一个女的，说可以当天发七万个口罩给她，让她再付19000元，她通过支付宝转账给了她，支付宝名为“徐洪”，至今未收到口罩。3.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第21页），证实2020年正月初，他新余的一个女性朋友找他买口罩，问他有没有口罩，他说能买到口罩，然后她通过微信转了31000元货款给他，后来他就发了一个假的快递单号给她，被她识破了。后他推荐了徐洪的微信给她，让她找徐洪买口罩，后来她就联系了徐洪，下了口罩订单，但具体买了多少不太清楚。（三）2020年2月7日，被害人唐某在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪将徐洪冒充的口罩厂家微信“医学用品有限公司”推荐给唐某，并谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后唐某通过微信转账11000元给徐洪用于购买口罩。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.唐某提供的与被告人程躬豪、徐洪的微信聊天记录及快递单号查询截图（见证据材料卷卷五第1-24页），证实被告人程躬豪将徐洪冒充的口罩厂家微信推荐给唐某，徐洪谎称是口罩生产厂家工作人员，唐某向徐洪购买口罩，通过微信转账给徐洪11000元，徐洪发给唐某的快递单号为虚假的事实。2.被害人唐某的陈述（见证据材料卷卷二第139-142页），证实2020年2月7日他看到微信朋友圈的微信（微信图像是“不赚一个亿不换图像”）的里有销售大量一次性口罩信息、图片，他就和该人沟通要购买一次性口罩，随后该人推荐一个微信号（昵称“医学用品有限公司”）给他，他加为好友之后，和其语音聊天（女性声音），向她购买了一次性口罩和Ｎ95口罩，先后微信转账8000元和3000元，第二天晚上，对方发了快递单号给他，过了几天，发现已经被人收货了，且订单下单发货时间是2月5日，他意识到被骗了。3.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第21页），证实2020年2月8日左右，他南昌的朋友（微信昵称“明一”）找他买口罩，他说现在手上没有口罩，但他认识个口罩厂家人员，让他需要的话就去找口厂家买，接着他就推荐了徐洪的微信给“明一”，后来“明一”就找徐洪下了口罩订单，但具体买了多少他不太清楚。4.被告人徐洪的供述（见证据材料卷卷二第63页），证实当天晚上除了王某1添加了她的微信，还有一个客户通过微信转了一万一千元到她的账号里。（四）2020年2月8日，被告人程躬豪在不能供应口罩给被害人谢某的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给谢某，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让谢某直接和厂家沟通买口罩事宜，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后谢某通过微信先后支付9000元给徐洪用于购买口罩。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.谢某提供的与被告人程躬豪、徐洪的微信聊天记录及向程躬豪、徐洪打款记录（见证据材料卷卷七第11-19页），证实谢某经由被告人程躬豪认识被告人徐洪，并向徐洪微信转账9000购买口罩的事实。2.被害人谢某的陈述（见证据材料卷卷七第5-10页），证实2020年2月5日她通过朋友介绍认识了程躬豪，向程躬豪购买ＫＮ95口罩，通过微信及支付宝多次转账共计33750元给程躬豪。同时程躬豪还让她添加了昵称为“医学用品有限公司”的微信，让她自己去联系这个人，她就向该人买口罩，通过微信转账支付了9000元给此人，至今没有收到任何的物流信息，也没有退钱。（五）2020年2月8日，被告人钟良富在不能供应口罩给被害人余某的情况下，将徐洪冒充的厂家微信推荐给余某，谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，让余某直接和厂家沟通买口罩事宜，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后余某通过支付宝转账6000元给徐洪用于购买口罩。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.余某提供与被告人钟良富微信聊天记录（见证据材料卷卷四第164-167页），证实被告人钟良富将徐洪冒充的厂家微信推荐给余某并谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员的事实。2.余某提供与被告人徐洪微信聊天记录及支付宝转账记录（见证据材料卷卷四第168-178页），证实余某在被告人徐洪谎称自己是口罩生产厂家工作人员的情况下通过支付宝转账6000元给徐洪用于购买口罩的事实。3.被害人余某的陈述（见证据材料卷卷二第124-127页），证实2020年2月5日，他通过朋友王某1介绍，在微信上和“钟飞”联系买口罩事宜，陆续下来三四万元的单，通过微信转账方式支付了货款，钟飞发了假的快递单号给他，后通过微信全部退还了货款。2月8日，“钟飞”主动联系了他，推荐了厂家微信“医学用品有限公司”，让他直接找这个厂家，他添加为好友后，对方说自己叫徐洪，手上的Ｎ95是正品，他就下了1000个Ｎ95口罩的订单，并通过支付宝支付了6000元货款，一直没有收到货。4.被告人钟良富的供述（见证据材料卷卷二第40页），证实他介绍过一个客户给徐洪，但最后他介绍的客户没有问徐洪购买口罩。（六）2020年2月8日，被害人张某2在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪将徐洪冒充的口罩厂家微信“医学用品有限公司”推荐给张某2，并谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后张某2通过微信、支付宝先后支付269000元给徐洪用于购买口罩，期间被告人徐洪退回张某21000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.张某2提供与被告人徐洪的微信聊天记录及支付宝转账记录（见证据材料卷卷四第123-163页），证实张某2向徐洪微信转账33000元、支付宝转账23.6万元用于购买口罩的事实。2.张某2的微信支付交易明细证明（见证据材料卷卷六第111-113页），证实张某2向“医学用品有限公司”微信转账支出四笔共计人民币33000元，收到“医学用品有限公司”转账一笔人民币1000元的事实。3.证人胡某的证言（见证据材料卷卷七第26-29页），证实他向张某2购买普通一次性口罩，并向张某2转账75000元，但张某2告诉他被骗了，他的钱也被骗了。4.被害人张某2的陈述（见证据材料卷卷二第112-114页），证实他看到程躬豪在朋友圈里发可以卖口罩的信息，就问程躬豪是不是有正品口罩可以卖，程躬豪说有，还有说现场有个厂家，让他直接和厂家联系，并推荐了一个微信名称为“医学用品有限公司”的微信，加了微信后就和徐洪聊了购买口罩的细节，谈妥之后通过微信分四次向徐洪的微信转账共计33000元，之后还通过支付宝向徐洪转账了共计236000元，转账之后，其一直催促徐洪发货，但徐洪说口罩被当地政府征用了，一直没有发货并让其不要着急，直到现在一只口罩都没有收到。5.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第21页），证实2020年2月8日左右，他乐平的朋友（微信昵称“阿俊”）找他买口罩，他就推荐了徐洪的微信给他，说徐洪是口罩生产厂家人员，让她找徐洪买口罩，之后“阿俊”就下了口罩订单给徐洪，但具体买了多少他不太清楚，这得去问徐洪。（七）2020年2月8日，被害人王某3通过朋友张某2处获取了徐洪冒充的口罩生产厂家微信，两人联系之后，徐洪谎称自己为口罩生产厂家，手上有大量口罩出售，王某3通过支付宝先后转账支付80000元钱款给徐洪用于购买口罩，在支付货款后，徐洪谎称口罩被政府拦截以此拖延时间，至今未发货。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.王某3提供与被告人徐洪的微信聊天记录及支付宝转账记录（见证据材料卷卷六第1-18页），证实王某3向被告人徐洪购买口罩，通过支付宝支付80000元的事实。2.被害人王某3的陈述（见证据材料卷卷二第96-98页），证实2020年2月8日14时许，张某2发微信消息推荐了一个卖口罩厂家的微信名片给他，说他的朋友程躬豪就是从这个厂家拿口罩的，之后他用微信添加了厂家为好友，他问他买了10000个一次性口罩，并用他的支付宝转了16000元到厂家的支付宝。到了晚上，他朋友阿泽也说叫他帮他买40000个口罩，阿泽用他的支付宝转了64000元给他，他就转给了厂家，之后阿泽还叫他帮他买14000个到16000个口罩，又用支付宝给他转了24000元，他就问厂家明天还能不能发口罩，厂家说没货了，他就把24000元退还给了阿泽。后来他就叫厂家尽快发货，厂家让他不要急，会尽快发货，他就一直等信息，发微信语音没人接听，他发消息说要不退款，但没人回，之后他打电话给厂家，显示对方手机已关机，今天上午（2月10日）他就来报警了。（八）2020年2月8日，被害人黎某在被告人程躬豪微信朋友圈看到其发布的卖口罩信息，与程躬豪取得联系后，程躬豪将徐洪冒充的口罩厂家微信“医学用品有限公司”推荐给黎某，并谎称徐洪为口罩生产厂家工作人员，添加徐洪微信后，徐洪称自己是口罩生产厂家工作人员，可提供口罩，后黎某通过支付宝支付16000元给徐洪用于购买口罩。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.黎某提供的与被告人程躬豪、徐洪的微信聊天记录及支付宝转账记录（见证据材料卷卷六第19-37页），证实黎某经被告人程躬豪推荐添加了被告人徐洪的微信，并通过支付宝转账16000元给被告人徐洪用于购买口罩的事实。2.被害人黎某的陈述（见证据材料卷卷二第129-131页），证实2020年2月8日他在朋友圈发现程躬豪在卖口罩，就问程躬豪是否有口罩出售，程躬豪说有，并推荐了口罩生产厂家的微信（昵称“医学用品有限公司”），之后他添加了该微信，对方称自己是口罩生产厂家，还发了大量口罩图片和生产口罩视频给他，其就下了10000个口罩的订单，并通过支付宝支付了16000元的货款，转账时知道了对方叫徐洪，没有收到对方的口罩。3.被告人程躬豪的供述（见证据材料卷卷二第21页），证实2020年2月8日左右，他接渡的同学（微信昵称“2020发发发”）找他买口罩，他就推荐了徐洪的微信给他，说徐洪是口罩生产厂家人员，让他去找徐洪买口罩，后来他同学找徐洪下了购买口罩订单，但具体买了多少他不太清楚。另查明，2020年2月9日凌晨3时许，被害人王某1到乐平市报警称其因买卖口罩一事被人诈骗30余万元，该局民警通过被害人王某1提供的信息，于当日凌晨4时许在乐平市华侨大酒店709房间将程躬豪、钟良富抓获归案，并于当日中午将徐洪抓获归案。案发后，乐平市公安局依法扣押被告人钟良富家属退回的90000元，该款系被告人钟良富明知是被害人王某1给被告人程躬豪的口罩货款仍从被告人程躬豪处获取的；依法扣押了在被告人徐洪处的赃款428000元，该款系三被告人共同诈骗金额的大部分；依法扣押了被告人程躬豪家属退回的赃款230000元及一部黑色苹果11Ｐｒｏ手机、一部紫色苹果11手机，缴获的车牌号为赣Ｈ×××××奥迪Ａ6Ｌ汽车一辆、苹果手机一部、戒指两只、手表一只，以上钱款及物品均为被告人程躬豪诈骗所得或用诈骗钱款支付所得；同时本案在侦查阶段已发还给被害人王某1部分被骗款共计220000元。上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.抓获经过、破案经过（见证据材料卷卷三第113-115页），证实三被告人均系被抓获归案的事实。2.徐某提供的一份旧机动车交易协议合同书（见证据材料卷卷三第13页），证实被告人程躬豪于2020年2月5日与徐某签订了一份买卖车牌号为赣Ｈ×××××奥迪Ａ6Ｌ汽车，售价182000元的事实。3.证人王某4的证言（见证据材料卷卷三第2-4页），证实她是钟良富的母亲，2020年2月7日傍晚，钟良富拿了9万元现金给她，说是他卖口罩赚的钱，她就收下了，当时她不清楚这个钱是哪来的，现在知道了，就来退还这个钱。4.证人程某的证言（见证据材料卷卷三第6-7页），证实她是程躬豪的母亲，程躬豪在元宵节下午拿了13万元现金给她，让她帮他还账，当时程躬豪说是他做卖口罩生意赚来的钱，其听说程躬豪被公安关了，今天来是帮程躬豪退赃的。5.证人徐某的证言（见证据材料卷卷三第9-12页），证实他是新舟精品二手车的店主，从事二手车买卖，2020年2月5、6日，程躬豪在其店里买了一辆二手的银灰色奥迪Ａ6Ｌ汽车，车牌号码是赣Ｈ×××××，暂时没有过户，花了181800元。6.证人李某的证言（见证据材料卷卷三第15-16页），证实她是程躬豪的老婆，程躬豪于2020年1月31日通过微信转了3万元给她，2月4日通过微信转了3万、支付宝转了4万元给她，2月7日下午，程躬豪拿了两部苹果手机（一部黑色的苹果11Ｐｒｏ、一部紫色的苹果11手机）给她，现其正在使用的是紫色的，其姐姐使用黑色的，其愿意配合将10万元赃款汇入乐平市公安局建设银行暂扣款账户中。7.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单（见证据材料卷卷三第35-43页），证实乐平市公安局依法扣押被告人钟良富随身的白色苹果11手机一部、被告人程躬豪随身的黑色苹果11Ｐｒｏ手机一部、被告人徐洪随身的粉白色ｖｉｖｏ手机一部、中国建设银行卡号为62×××68银行卡一张的事实。8.扣押决定书、扣押清单（见证据材料卷卷三第44-45页），证实乐平市公安局依法扣押王某4退回人民币9万元的事实。9.扣押决定书、扣押清单、扣押款（证据保全）收据（见证据材料卷卷三第46-48页），证实乐平市公安局依法扣押被告人徐洪涉案的中国建设银行银行卡中的42.8万元的事实。10.扣押决定书、扣押清单（见证据材料卷卷三第49-50页），证实乐平市公安局依法扣押程某退回的赃款人民币13万元的事实。11.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片（见证据材料卷卷三第51-56页），证实乐平市公安局依法扣押被告人程躬豪用赃款购买的汽车的钥匙一串、戒指两只、手表一只的事实。12.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押款（证据保全）收据、扣押物品照片（见证据材料卷卷三第57-62页），证实乐平市公安局依法扣押李某退回的赃款人民币10万元及一部黑色苹果11Ｐｒｏ手机、一部紫色苹果11手机的事实。13.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单（见证据材料卷卷三第63-65页），证实乐平市公安局依法扣押被告人程躬豪用赃款购买的车牌号为赣Ｈ×××××奥迪Ａ6Ｌ汽车一辆、苹果手机一部的事实。14.发还清单（见证据材料卷卷三第66-67页），证实已发还被害人王某1被骗款共计人民币22万元的事实。本案的其他证据如下：1.常住人口登记表、前科证明（见证据材料卷卷三第116-121页），证实三被告人犯罪时均已成年且均无违法犯罪记录。2.一组辨认笔录（见证据材料卷卷三第17-34页），证实王某1辨认出钟良富，徐洪辨认出程躬豪，钟良富辨认出程躬豪，钟良富辨认出王元秋，彭某辨认出程躬豪的事实。3.电子证物检查工作记录（见证据材料卷卷三第68-112页），证实对被告人程躬豪、钟良富、徐洪的手机提取微信聊天记录等信息的事实。针对控辩双方争议焦点，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：一、起诉书指控的被告人程躬豪个人犯罪事实部分是否构成诈骗罪的问题。被告人程躬豪提出其没有非法占有目的的辩解意见，同时其辩护人亦提出起诉书指控被告人程躬豪个人诈骗的九起犯罪事实不具备“非法占有”的主观故意，不是刑事诈骗而是民事欺诈的辩护意见。经查，被告人程躬豪向周某、温情提供了部分口罩实物，具有履行给付口罩货物的行为，该行为客观表现上不具有“非法占有”的主观故意，因其未按照约定支付相应的口罩类型及数量的情况下，周某、温情可通过民事诉讼程序主张权利，故起诉书指控的第八、九起事实不予认定为被告人程躬豪的诈骗犯罪事实，对被告人程躬豪及其辩护人提出的该两起事实不构成诈骗罪的辩解及辩护意见予以采纳。同时，被告人程躬豪在未完全履行上述两笔给付口罩货物的情况下，对彭某、王某1、钟良富、刘某、吴某、谢某谎称手上有口罩出售，并收取了巨额货款，在收到货款后为拖延时间，向被害人提供虚假的快递单号，同时将所得货款用于个人消费予以挥霍及拿给家人用于偿还债务，该行为具有明显的“非法占有”的主观故意，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人程躬豪辩解其没有非法占有的主观目的及其辩护人提出起诉书指控的第一至七起犯罪事实不属于刑事诈骗的辩护意见不予采纳。二、本案被告人钟良富、徐洪是否为从犯的问题。辩护人提出的被告人钟良富、徐洪在案件中的作用相对较小，系从犯的辩护意见。经查，被告人程躬豪、钟良富、徐洪基于共同故意实施犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人程躬豪、钟良富负责将购买口罩客户推荐给被告人徐洪，而被告人徐洪则负责伪装口罩生产厂家工作人员收钱管账，各被告人作用相当，不应区分主从犯，故对该辩护意见不予采纳。三、关于本案三被告人诈骗数额的认定问题。（一）被告人程躬豪个人诈骗数额。根据被告人的供述、被害人的陈述及相应的微信聊天记录、转账记录等证据，证实被害人彭某被骗数额为30000元，被害人王某1被骗数额为263450元，钟良富被骗数额为104300元，被害人刘某被骗数额为80000元，被害人吴某被骗数额为139600元，被害人谢某被骗数额为33750元，以上总计651100元。（二）三被告人共同诈骗数额。1.被告人徐洪的辩护人提出被害人王某1的99000元系被告人程躬豪个人行为，不应作为被告人徐洪的诈骗数额予以认定的辩护意见。经查，被害人王某1是在三被告人经过事先商量由被告人徐洪伪装口罩生产厂家工作人员，后经由被告人程躬豪推荐认识的徐洪，后王某1向徐洪的微信转账支付口罩货款，该款亦被三被告人瓜分，故被害人王某1支付给被告人徐洪的99000元系三被告人共同诈骗所得数额，辩护人提出的此辩护意见与事实不符，不予采纳。2.被告人程躬豪、钟良富的辩护人均提出被害人张某2于2020年2月9日凌晨0：12分通过支付宝转账给被告人徐洪的71000元不应认定为三被告人诈骗数额的辩护意见。经查，根据被害人张某2与被告人徐洪的微信聊天记录显示，被告人徐洪于2020年2月9日凌晨0:05分与被害人张某2仍通过话，聊天时长6分15秒，且被害人张某2明确表示将口罩货款通过支付宝转账给徐洪，徐洪回复“好的，收到”，据此，该71000元系三被告人的诈骗行为所得，辩护人提出的此辩护意见与事实不符，不予采纳。综上，根据被告人徐洪的微信支付交易明细显示，收到被害人王某199000元、被害人谢某9000元、被害人唐某11000元、被害人张某233000元，退回被害人张某21000元；同时根据被害人提供的支付宝转账记录截图显示，被告人徐洪的支付宝收到被害人黎某16000元、被害人张某2236000元、被害人余某6000元、被害人彭某19000元、被害人王某380000元；故被害人王某1被骗数额为99000元，被害人谢某被骗数额为9000元，被害人唐某被骗数额为11000元，被害人张某2被骗数额为268000元，被害人黎某被骗数额为16000元，被害人余某被骗数额为6000元，被害人彭某被骗数额为19000元，被害人王某3被骗数额为80000元。以上被害人转账给徐洪支付口罩货款的行为均系三被告人合谋诈骗行为产生的结果，未超出三被告人共同犯罪的故意，故三被告人共同诈骗的数额为508000元。本院认为，被告人程躬豪、钟良富、徐洪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人程躬豪、钟良富、徐洪犯诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人在疫情防控期间，虚构销售疫情防控物资事实，骗取他人钱财，应依法从严惩处。三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人程躬豪家属退回部分赃款，被告人徐洪归案后积极配合公安机关追缴赃款，均可酌情从轻处罚；被告人钟良富家属主动退回从程躬豪处获取的王某1口罩货款9万元的行为挽回了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。三被告人均系初犯，无前科劣迹，均可酌情从宽处罚。被告人程躬豪、钟良富自愿认罪认罚，可酌情从宽处罚。故综合衡量罪责，公诉机关对被告人程躬豪、钟良富、徐洪的量刑建议适当，本院予以支持。根据被告人程躬豪、钟良富、徐洪犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人程躬豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月9日起至2033年2月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人钟良富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月9日起至2030年8月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人徐洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月10日起至2031年2月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）四、已扣押被告人徐洪处的428000元按各被害人在三被告人共同诈骗中的被骗数额比例依法发还给被害人王某1、彭某、唐某、谢某、余某、张某2、王某3、黎某；扣押在案的其他赃款及赃物依法处置后所得款项按各被害人在被告人程躬豪个人诈骗中的被骗数额（扣减已退还部分）比例依法发还给被害人彭某、王某1、钟良富、刘某、吴某、谢某；对尚未追回的赃款继续追缴，并发还给相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  唐华丹人民陪审员  江文淑人民陪审员  邹爱凤二〇二〇年四月二十日书 记 员  洪振萍附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。