江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初150号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人崔东东，男，1994年6月15日生，汉族，无业，住江苏省盐城市射阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月17日被射阳县公安局刑事拘留，同月26日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人张正光，江苏德佳律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2020]81号起诉书指控被告人崔东东犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月20日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员周春阳出庭支持公诉，被告人崔东东及其辩护人张正光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2020年2月14日至16日，在新型冠状病毒××疫情防控期间，被告人崔东东在无口罩货源的情况下，通过微信群发布拥有口罩货源的虚假信息，并配发网络转载的口罩生产企业的“三证”图片及虚假发货视频，骗得被害人谢某、许某、龙某等7名被害人人民币合计925250元，上述款项被用于网络赌博。被告人崔东东主动投案并如实供述自己的罪行。现退出全部赃款并发还被害人。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人崔东东诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人崔东东犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，可以减轻处罚。被告人崔东东认罪认罚，建议判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。被告人崔东东及辩护人张正光对公诉机关指控的犯罪事实无异议，崔东东当庭提出自己的行为构成合同诈骗罪，请求法院从轻处罚。辩护人张正光提出崔东东的行为构成合同诈骗罪，案发后自首，全部退赃取得谅解，请求法院对崔东东从轻处罚。经审理查明：2020年2月14日至16日，在新型冠状病毒××疫情防控期间，被告人崔东东在无口罩货源的情况下，通过微信群发布拥有口罩货源的虚假信息，并配发网络转载的口罩生产企业的“三证”图片及虚假发货视频，骗得被害人谢某、许某、龙某等7名被害人人民币合计925250元。上述款项被崔东东用于网络赌博。被告人崔东东于2020年1月16日主动到公安机关投案，如实供述了自己的全部罪行。案发后，被告人崔东东近亲属代为退出全部赃款，已分别发还被害人，并取得被害人的谅解。另，被告人崔东东在本案审查起诉阶段签了认罪认罚具结书，对检察院建议以诈骗罪判处其有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元无异议。被告人崔东东当庭提出其行为构成合同诈骗罪，量刑建议过重。上述事实有如下证据证实：1.书证（1）人口基本信息，证实崔东东具有刑事责任能力。（2）受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2020年2月16日被告人崔东东主动到派出所投案。次日，射阳县公安局对崔东东涉嫌诈骗案立案侦查。（3）手机截屏图片、银行卡流水、支付宝、微信转账明细，证实崔东东通过微信发布有口罩货源的虚假信息及被害人通过银行账户、微信、支付宝转账给崔东东的事实。（4）网络赌博平台的截图照片，记录了崔东东归案后，侦查人员利用崔东东提供的账户登录相关网站，2020年2月14日至案发时止，崔东东共向相关网站转账充值965800元。（5）退赃材料，2020年2月18日公安机关扣押崔东东银行账户166800元；2020年2月18日、27日崔东东妻子秦某代为退出赃款46万元、298450元。（6）发还清单、收条，证实2020年2月28日公安机关发还给许某107250元，发还给张某35000元，发还给刘某甲33000元，发还给刘某乙144000元，发还给谢某51万元，发还给郭加俊45000元，发还给龙某51000元。（7）谅解书七份（辩护人提交），证实本案被害人收到退赃款，均对崔东东的行为表示谅解。2.证人证言（1）证人曹某（微信昵称“清风茶与柒”）的证言，证实2020年2月份，想倒卖口罩挣钱，在“高等教育”群里，崔东东（微信昵称“A-流年似水”）发信息说他有货源，承诺口罩来源有保障，还发了生产厂家的三证和他的身份证照片。崔东东提供的一次性医用口罩3.3元每只，其帮忙找客户，加价卖给客户，从中赚差价。其共计介绍了谢某（51万）、郭某（4.5万）、刘某乙（14.4万）、许某（10.725万）、张某（3.5万）向崔东东购买口罩，钱直接转给了崔东东，崔东东均未发货。（2）证人刘某甲的证言，证实自己的工厂复工需要口罩，通过殷某（微信昵称“AA强腾商贸”）购买一次性医用口罩，每只3.43元，谈好购买2万只，付了一半34300元货款给殷某。后殷某说他联系的厂方负责人（崔东东）因为诈骗被公安机关抓了，殷某退了1300元。（3）证人秦某（崔东东妻子）的证言，证实崔东东在网上向别人订购15000元口罩，因无货对方于2020年2月17日退款的情况，以及崔东东诈骗他人钱财，家人退赃的情况。3.被害人陈述（1）被害人谢某、张某、郭某、许某、刘某乙陈述，该5名被害人均陈述，通过微信群、朋友圈等获知可以从曹某处购买一次性医用口罩，曹某提供了生产厂家的相关证件和崔东东的个人身份证等，称崔东东是厂家负责人，该5名被害人分别向崔东东付款51万元、3.5万元、4.5万元、10.725万元、14.4万元购买口罩。崔东东收到钱之后，未发货。（2）被害人殷某陈述，证实其在微信群看到崔东东发的有口罩货源的信息，崔东东发了厂家的三证照片、口罩照片，其就相信了。刘某甲、龙某两人通过其购买口罩，龙某的5.1万直接转到崔东东的银行卡，刘某甲转给其3.43万元，其扣留了1300元，其余转给崔东东。崔东东一直没有发货，后来知道崔东东因为诈骗被抓了，其将1300元差价返回给了刘某甲。4.被告人崔东东的供述与辩解，供述了自己在网上赌博输了很多钱，看到疫情期间好多人抢购口罩，就想倒买口罩赚钱。在网络上以买家身份获取了口罩生产企业的三证照片等资料。2月13日，其在“高等教育”的微信群发布有口罩的信息，曹某加其微信好友，谈好帮其找客户，赚取差价。为了使曹某相信，把其他人发的厂家三证照片、口罩发货视频和自己的身份证照片发给她。通过曹某，谢某、郭加俊、刘某乙、许某、张某向其购买口罩，并付款，共计841250元，具体金额跟被害人供述一致。2月15日，殷某看到其在微信群发布的信息，加其好友，其将别人发给其的口罩厂相关材料发给殷某，殷某自己转了33000到其账户，殷某介绍的龙某转账51000元到其银行卡账户。其没有口罩，也没有进货渠道，更没有发货，所有的钱都被用到网络赌博。16日下午，主动到公安机关投案。当庭陈述骗被害人是事实，应当构成合同诈骗罪。5.视听资料及电子数据，系侦查机关制作的询问证人、被害人的远程视频录像等。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实崔东东诈骗犯罪事实成立。本院认为：被告人崔东东以非法占有为目的，在全国疫情防控期间，虚构其有口罩货源的事实，利用网络骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人崔东东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人崔东东主动投案，如实供述自己的罪行，依法可以减轻处罚。被告人崔东东退出全部赃款，弥补了被害人损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。对被告人崔东东及辩护人张正光提出的崔东东构成合同诈骗罪的辩解、辩护意见，经查，被告人崔东东虚构自己有口罩货源的事实，提供其他口罩生产商信息，使被害人信以为真，向崔东东支付价款购买口罩受骗，并非在签订、履行合同过程中骗取他人钱财，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，对此辩解、辩护意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人崔东东犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年二月十七日起，至二〇二九年二月十六日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌审 判 员  陈红春人民陪审员  ***二〇二〇年四月十日书 记 员  袁 楠附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。