湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1202刑初558号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人漆双龙，男，1982年4月27日出生于湖南省城步苗族自治县，汉族，高中文化，农民。因犯招摇撞骗罪，2012年3月28日被湖南省武冈市人民法院判处有期徒刑二年，2013年11月22日刑满释放。因未取得机动车驾驶证驾驶机动车，使用变造的机动车驾驶证，2019年1月8日被怀化市公安局鹤城分局行政拘留二十日。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月25日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人谢宏军，湖南世勤律师事务所律师。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉〔2019〕489号起诉书指控被告人漆双龙犯伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证件罪、诈骗罪一案，由于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员向晓云出庭支持公诉，被告人漆双龙及其辩护人谢宏军等到庭参加诉讼。经湖南省怀化市鹤城区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控： 一、伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪 2019年1月7日20时许，湖南高速公路交通警察局怀化支队怀化北大队民警在怀化北收费站出口将被告人漆双龙驾驶的一辆车牌号为粤S6WXXX小型轿车拦停后，发现被告人漆双龙出示的驾驶证姓名为张笑成与实际不符，后将被告人漆双龙移交给怀化市公安局鹤城分局城东派出所，该所在对被告人漆双龙进行人身检查后，从其随身携带的提包中搜查出一本医师执业证书，一本医师资格证书，一本张笑成的机动车驾驶证以及一张张笑成的身份证件。经鉴定，该本姓名为漆双龙的《医师资格证书》上的可疑印文与湖南省卫生厅的印文不是出自同一枚钢印；该本姓名为张笑成的驾驶证与怀化市公安局交通警察支队车辆管理所提供的驾驶证的样本不是同版印刷形成。且身份证上张笑成的户籍照片与人口管理信息户籍照片不符。 二、诈骗罪 2018年期间，被告人漆双龙以“民族资产解冻”需要搞项目为由，虚构与怀化天顺健康服务有限公司洽谈开发楠木山项目需要资金，投资入股后可以分红获利的事实，从被害人张某处骗取了26万元的投资款，从被害人米某处骗取了3万元的投资款。以上投资款大部分被被告人漆双龙用于个人消费开支。 该院以被告人漆双龙的行为构成伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证件罪和诈骗罪，且诈骗罪数额巨大，应当数罪并罚，系累犯，而请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一、三款、第六十五条、第六十九条之规定处罚，并向本院提供了相关证据。 被告人漆双龙对公诉机关指控其伪造、买卖国家机关证件罪和伪造、买卖身份证件罪、诈骗罪的事实及罪名均有异议，辩解假证是在其朋友处购买，没有非法占有的目的，20万元是借款。 辩护人谢宏军提出指控被告人漆双龙诈骗张某26万元的事实不清、证据不足，被告人漆双龙的行为仅涉嫌买卖国家机关证件和身份证件，没有伪造行为，且取得被害人谅解，建议从轻处罚。 经审理查明，2009年上半年，被告人漆双龙花了35000元在湖南省邵阳市找一外号“老尹”的男子办理了假的机动车驾驶证和身份证，并于2016年左右更换了两个假证。2017年下半年，被告人漆双龙在湖南省邵阳市又找到外号“老尹”的男子，花两千元办理了假的医师资格证书。 2017年底的一天，被告人漆双龙到怀化大酒店召开会议，在会议上宣称民族资产解冻的方针、路线，被害人张某认识了漆双龙，会后，被告人漆双龙带着张某等人到上海，称为了“民族资产解冻”的项目要与几个重要人物签字。后被告人漆双龙在怀化市火车站民福家庭宾馆322房间内给被害人张某和米某出示了一枚其从古玩市场花200元钱购买的印章，称以前有很多民族资本家把资产都存在国外银行，现在只有普通老百姓能通过运作项目把这些钱取出来，要张某投钱运作项目去解冻这些民族资产。2018年期间，被告人漆双龙以“民族资产解冻”需要项目运作为由，虚构与怀化天顺健康服务有限公司洽谈开发楠木山项目需要资金，投资入股后可以分红获利的事实，从被害人张某处骗取了26万元，从被害人米某处骗取了3万元。以上资金大部分被被告人漆双龙用于个人消费开支。 2019年1月7日20时许，民警在怀化北收费站出口检查时，发现被告人漆双龙出示的驾驶证照片不符，经查询发现被告人漆双龙未取得机动车驾驶证。民警从被告人漆双龙随身携带的提包中搜查出一本医师执业证书，一本医师资格证书，一本机动车驾驶证、一张身份证及一枚写着“中華民國南京政府”的印章。经查，医师资格证书、驾驶证、身份证均系伪造。 另查明，在本案审理期间，被告人漆双龙取得了被害人张某、米某的谅解。 上述事实，有控辩双方提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、物证：手机、居民身份证、医师资格证书、医师执业证书、机动车驾驶证、中華民國南京政府解凍專用章一枚，证明涉案证件、印章的相关情况。 2、接报案登记表、查获经过、检查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、接受涉案财物清单，证明2019年1月7日晚间，怀化北大队民警在收费站出口查验驾驶人及车辆信息时，发现被告人漆双龙出示的驾驶证照片不符，并从被告人漆双龙随身携带物品中搜查并扣押疑似伪造的相关证件、印章等物品。被害人米某、张某报案的情况。 3、怀公物鉴（文检）字[2019]003号怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定书，证明姓名为漆双龙的《医师资格证书》上“湖南省卫生厅”的印文与湖南省卫生和计划生育委员会提供的印文不是出自同一枚钢印。 4、怀公物鉴（文检）字[2019]042号怀化市公安局刑事科学技术研究所鉴定书，证明姓名为“张笑成”的《中华人民共和国机动车驾驶证》与怀化市公安局交通警察支队车辆管理所提供的样本不是同版印刷形成。 5、民警查询湖南省人口管理信息系统并出具关于张笑成身份证情况说明，证明身份证上照片及有效期限不符。 6、常住人口信息，证明被告人漆双龙及被害人张某、米某的个人基本情况。 7、刑事判决书、释放证明书，证明被告人漆双龙于2012年3月28日因犯招摇撞骗罪，被判处有期徒刑二年，2013年11月22日刑满释放。 8、被告人漆双龙银行流水查询、银行智慧柜员机业务回执，证明2010年11月16日张某向被告人漆双龙银行账户转账20万元，被告人漆双龙将该笔资金陆续用于个人消费的情况。 9、由杨金菊提供的欠条，证明2018年11月16日漆双龙欠杨金菊人民币20万元。担保人张某签字：“漆总上述欠款若半年内不能偿还，由本人承担偿还责任”。 10、公安行政处罚决定书、公安交通管理行政处罚决定书、行政拘留执行回执，证明被告人漆双龙因无证驾驶、使用变造的机动车驾驶证的行为，被分别处以罚款1000元、3500元及行政拘留二十日的行政处罚。 11、证人彭某的证言，证明其是在怀化大酒店上班，负责前台、会议室等，漆双龙在2016年上半年至2018年上半年，在酒店以个人名义召开会议有六七次左右，参会人员男女都有，一般年纪偏大。 12、被害人张某的陈述及辨认笔录，证明2017年10月底的一天，张某认识了漆双龙，漆双龙一直宣称搞“民族资产解冻”的一系列方针，漆双龙说他已经出了项目的大头，只要张某等人出点小钱，漆双龙要张某、米某找需要投资的项目，然后拿着项目审批材料才能去国外的银行取钱。2018年4月，张某把楠木山项目介绍给了漆双龙。漆双龙说只要这个项目前期做好，上面“民族资产解冻”都会源源不断的专项资金流入这个项目。2018年11月，漆双龙要张某先垫付20万元用来启动项目，并承诺给张某股份。张某就往向漆双龙的银行卡转账20万元，当时米某在场，这20万元张某是借杨金菊的。同年11月，张某开了一个店，只卖漆双龙的两种产品，一个“青汁”保健品，一个天马服饰（宣称能治病的衣服），漆双龙给店子进了3万余元的货。漆双龙因办事需要经费经常问张某要钱，在2018年5月微信转账2万元给漆双龙，六七月的时候取现金给漆双龙，11月向漆双龙银行转账20万元，12月22日使用微信给漆双龙转账1万元。2017年10月至2018年10月之间，去北京、上海车旅费约4万元。共给漆双龙286000元。 辨认笔录，证明诈骗其钱财的男子是被告人漆双龙。 13、被害人米某的陈述及辨认笔录，证明2018年上半年漆双龙对米某说在怀化洪江楠木山搞了一个项目，漆双龙出大钱，让米某出小钱，承诺项目弄好后给米某股份，米某陆续给了漆双龙现金约5万元，其中2万元漆双龙是说给米某买车，还有3万多元漆双龙说是搞项目要钱。张某也把钱投给漆双龙了，至少给了20万元，因为张某在2018年11月银行转账给漆双龙20万元时米某在场。2018年6月一天，在怀化市火车站民福宾馆，漆双龙拿了一个“中華民國南京政府”的民族资产解冻印章给张某和米某看，漆双龙说以前很多民族资本家把资产都存在国外银行，现在只有普通百姓能通过搞项目把这些钱取出来，漆双龙要张某投钱搞项目去解冻这些民族资产。 辨认笔录，证明诈骗其5万元的男子是被告人漆双龙。 14、被告人漆双龙在公安机关的供述与辩解，证明2018年1月7日，其因无证驾驶被查获，其随身携带的医师资格证、驾驶证、身份证都是假的。2009年上半年，漆双龙在邵阳市区找一个外号“老尹”的男子办理了假的驾驶证和身份证，花了35000元，2016对方主动联系漆双龙，免费给其更换了两个假证。2017年下半年，同样找“老尹”办理了假的医师执业资格证，花了两千元。“中華民國南京政府解冻专用章”是其2017年12月份在怀化市火车站古玩城花了200元买的，2017年底在怀化市火车站民福家庭宾馆322房间里给张某和米某看过，和他们说这个章就是用来解冻民族资产的，要他们每人出点钱，然后就可以解冻民族资产。张某一共出了二十六七万，米某出了三万多。被告人漆双龙当庭辩解张某转账的20万元是借款。 15、现场勘验笔录、现场图、现场照片、现场勘验情况分析报告，证明案发现场湖南省怀化鹤城区怀化大酒店、火车站民福家庭宾馆322房间的位置及概况。 16、由辩护人当庭提交的谅解书两份，证明被害人张某、米某对被告人漆双龙的行为予以谅解。 17、同步录音录像视频光盘，证明被告人漆双龙2019年1月8日在公安机关供述其以民族资产解冻的名义骗取张某二十六七万、米某三万多元钱的事情。 本院认为，被告人漆双龙伪造、买卖国家机关证件、伪造、买卖身份证件，其行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证件罪。被告人漆双龙主观上具有非法占有他人钱款的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取对方钱款的行为，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人漆双龙伪造、买卖国家机关证件罪、伪造、买卖身份证件罪、诈骗罪罪名成立。辩护人提出被告人漆双龙没有伪造行为的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；被告人漆双龙一人犯有数罪，应当数罪并罚；被告人漆双龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚；被告人漆双龙取得被害人张某、米某的谅解，但当庭拒不认罪，且尚未退赔被害人损失，辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院部分予以采纳。被告人漆双龙应当及时返还被害人张某、米某相关经济损失。 综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人漆双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元，犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2025年1月24日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人漆双龙退赔被害人张某经济损失人民币260000元，退赔被害人米某经济损失人民币30000元。 三、扣押在案的手机一部，予以没收、上缴国库；涉案居民身份证1张、印章1枚、医师资格证书1本、医师执业证书1本、机动车驾驶证1本，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 （此页无正文） 审 判 长  尹莹洁 人民陪审员  蒲晓英 人民陪审员  汪秀菊 二〇二〇年四月七日 书 记 员  邱 羽 附适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。