河南省三门峡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫12刑终51号原公诉机关渑池县人民检察院。上诉人（原审被告人）巩高超辩护人王文达、李娜，河北姜钟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王晓浩辩护人李巷苗，河南甘棠律师事务所律师。原审被告人叶尧渊，原审被告人田野，原审被告人梁广大，原审被告人郝磊，原审被告人桑宝帝。原审被告人张凯渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控原审被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩分别犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪一案，于2019年12月17日作出（2019）豫1221刑初524号刑事判决。原审被告人巩高超、王晓浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年3月份以来，被告人叶尧渊在明知上线犯罪嫌疑人叶伟杰（另案处理）收购成套银行卡（中国银行、农业银行、工商银行、建设银行四大行一类银行储蓄卡、手机卡、U盾、身份证复印件为一套）是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡1000元的价格让被告人田野在河北省衡水市发展他人办理成套银行卡。被告人田野在明知叶尧渊收卖成套银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理中国农业银行卡、中国建设银行卡各一套出售给叶尧渊，并以每套银行卡800元的价格发展郝磊、梁广大、王晓浩、宋伟（另案处理）等人办理或发展他人办理共47套银行卡后转卖给叶尧渊从中获利，所办银行卡涉案2889874元。一、宋伟所办一张中国农业银行卡，账号62×××78，涉案金额29100元。二、2018年7月份，被告人田野以每套银行卡400元的价格，通过梁广大发展高兴隆办理中国交通银行、中国农业银行、中国工商银行卡各一套，后田野将高兴隆的三套银行卡出售。被告人梁广大在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡500元至800元不等的价格发展张凯、刘向阳、李华光、王德笙等人办理成套银行卡。王德笙发展孙勋、高辉，共办理14套银行卡后转卖给田野从中获利。被告人张凯、李华光、刘向阳在明知梁广大收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，被告人张凯办理5套银行卡、李华光和刘向阳办理6套银行卡卖给梁广大，梁广大卖给田野，均从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，张凯一张农业银行卡（账号：62×××75）涉案金额296857元，一张中国工商银行卡（账号：62×××75）涉案金额121733元，共计418590元；李华光办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××32）涉案金额185341元，一张中国农业银行卡（账号：62×××70）涉案金额593747元，一张中国银行卡（账号：62×××40）涉案金额208605元，共计987693元。张凯、李华光涉案金额共计1406283元。三、被告人郝磊在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，以每套银行卡400元至800元不等的价格发展桑宝帝、张海波、郭肖猛、张润琛、张庆、桑国照、李松、张贺、王兵等人共办理21套银行卡后转卖给田野从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用。其中张海波所办理的一张中国建设银行卡（账号62×××25）涉案金额236277元，一张中国银行卡（账号：62×××45）涉案金额40967元，张庆办理的一张中国农业银行卡（账号：62×××72）涉案金额191949元，共计469193元。被告人桑宝帝在明知郝磊收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理2套银行卡并以每套银行卡350元的价格发展巩高超、李淑晶、宋兰巧办理5套银行卡卖给郝磊从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，其中桑宝帝办理的一张中国农业银行卡（账号：62×××74）涉案金额43363元。李淑晶办理的一张中国建设银行卡（账号：62×××51）涉案金额173498元。桑宝帝、李淑晶涉案金额共计216861元。（盗窃犯罪事实）2019年4月9日，被告人桑宝帝发现自己卖给郝磊的一张中国农业银行卡上有15000元后，在明知银行卡上的钱不属于自己所有的情况下，秘密用手机银行将15000元转出到自己的支付宝账号、微信账号后挥霍。被告人巩高超在明知桑宝帝收购成套银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理一套中国农业银行卡、一套中国银行卡卖给桑宝帝从中获利。巩高超办理的中国农业银行卡、中国银行卡转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用，中国农业银行卡（账号：62×××72）涉案金额476155元，中国银行卡（账号：62×××84）涉案金额83681元。共计559836元。四、被告人王晓浩在明知田野收卖银行卡是用于电信诈骗等违法犯罪转账使用的情况下，自己办理5套银行卡并发展谭佳宇办理2套银行卡转卖给田野从中获利。银行卡被转卖给诈骗犯罪嫌疑人后，用来实施电信诈骗犯罪转账使用。其中王晓浩办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××88）涉案金额11700元；谭佳宇办理的一张中国工商银行卡（账号：62×××57）涉案金额129835元，一张中国建设银行卡（账号：62×××90）涉案金额67066元。王晓浩、谭佳宇涉案金额共计208601元。（盗窃犯罪事实）2019年4月8日，被告人王晓浩到衡水市中国工商银行营业厅将自己卖给田野的工商银行卡办理补卡时，发现银行卡上有2645元。被告人王晓浩联系田野后，该二人在明知银行卡上的钱不属于自己所有的情况下，被告人田野让王晓浩将钱取出后挥霍。五、上列成套银行卡经田野转卖给诈骗嫌疑人，诈骗嫌疑人实施诈骗犯罪行为后，诈骗得来的赃款被转入巩高超、张凯、李华光、谭佳宇、李淑晶、张庆等人办理的银行卡后再次转出，涉案703858元。1、转入巩高超银行卡184754元。（1）2019年4月9日至4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，诈骗渑池县仰韶镇居民刘某18000元。被害人刘某在渑池县向巩高超农业银行账户转入18000元。（2）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市石柱县居民谭大军79900元，被骗的79900元转入巩高超农业银行账户。（3）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山东省鱼台县居民巩雪静31200元，其中28000元被骗金额转入巩高超农业银行账户。（4）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取湖南省湘乡市居民龙蓉5600元，被骗的5600元转入巩高超农业银行账户。（5）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省泰兴市居民赵久花45253元，其中被骗的35254元转入巩高超农业银行账户。（6）2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取福建省泉州市居民王永木9000元，被骗的9000元转入巩高超农业银行账户。（7）2019年4月15日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取安徽省淮南市居民张月月10000元，其中被骗的6000元转入巩高超中国银行账户。（8）2019年4月21日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取湖北省十堰市居民武剑17000元，其中被骗的3000元转入巩高超中国银行账户。2、转入张凯银行卡42656元（加3列（1）中1000元）。（1）2019年4月6日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省岑巩县居民郑菊珍10000元。其中1400元被骗金额转入张凯工商银行账户。（2）2019年4月6日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取河北省丰宁满族自治县居民马占士15000元，被骗的15000元转入张凯工商银行账户。（3）2019年4月6日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山西省晋城市居民党玉杰18000元，被骗的18000元转入张凯工商银行账户。（4）2019年4月7日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取甘肃省敦煌市居民唐建风19979元，其中被骗的7256元转入张凯工商银行账户。3、转入李华光银行卡271198元。（1）2019年4月7日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取新乡市延津县居民朱吾成14000元，其中被骗的13000元转入李华光中国农业银行账户，1000元转入张凯农业银行账户。（2）2019年4月12日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取浙江省慈溪市居民张路9000元，被骗的9000元转入李华光中国银行账户。（3）2019年4月8日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市渝北区居民周庆200000元，其中被骗的160000元转入李华光中国农业银行账户。（4）2019年4月12日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山东省沂水县居民陈春燕4200元，被骗的4200元转入李华光中国银行账户。（5）2019年4月8日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取甘肃省金昌市居民蒋肃慧44998元，被骗的44998元转入李华光中国农业银行账户。（6）2019年4月8日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省安顺市居民李芸15000元，其中被骗的10000元转入李华光中国农业银行账户，5000元转入李华光中国工商银行账户。（7）2019年4月10日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省苏州市居民江义锐40000元，其中11000元被骗金额转入李华光工商银行账户。（8）2019年4月9日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取山西省太原市居民陈仙琴10000元，其中4000元被骗金额转入李华光工商银行账户。（9）2019年4月9日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取福建省罗源县居民叶芳25000元，其中10000元被骗金额转入李华光工商银行账户，15000元转入张庆农业银行账户。4、转入张庆银行卡84949元（加3列（9）中15000元）。2019年4月11日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省江阴市居民陶幼平69949元，被骗的69949元转入张庆农业银行账户。5、转入张海波银行卡39995元。（1）2019年4月23日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市南川区居民李敏20000元，其中3000元被骗金额转入张海波中国银行账户。（2）2019年4月16日至4月22日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取河南省商丘市民权县居民张卫勤9995元，其中6995元被骗金额转入张海波建设银行账户。（3）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取张家口市居民谢文涛10000元，被骗的10000元转入张海波建设银行账户。（4）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取福建南安市居民胡秋萍6000元，被骗的6000元转入张海波建设银行账户。（5）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市渝北区居民陈洪敏10000元，被骗的10000元转入张海波建设银行账户。（6）2019年4月16日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取重庆市潼南区居民肖小林9993元，其中4000元被骗金额转入张海波建设银行账户，2993元转入谭佳宇建设银行账户。6、转入谭佳宇银行卡55606元（加5列（6）中2993元）。（1）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省思南县居民寇炜19980元，被骗的19980元转入谭佳宇建设银行账户。（2）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取天津市静海区居民闫庆来10000元，被骗的10000元转入谭佳宇建设银行账户。（3）2019年4月23日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取贵州省遵义市播州区居民刘天喜15000元，其中12633元被骗金额转入谭佳宇工商银行账户。（4）2019年4月17日至4月19日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取四川省绵阳市居民廖小梅70000元，其中被骗的10000元转入谭佳宇建设银行账户，20000元转入李淑晶建设银行账户。7、转入李淑晶银行卡24700元(加6列（4）中20000元)。（1）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江苏省扬州市居民李国裕2000元，其中被骗的1000元转入李淑晶建设银行账户。（2）2019年4月17日，诈骗犯罪嫌疑人以办理贷款需要做流水为由，骗取江西省南昌市居民徐蜂3700元，被骗的3700元转入李淑晶建设银行账户。另查明，被告人叶尧渊被抓获后，通过公安民警联系其爱人动员同案叶伟杰投案，在逃人员叶伟杰经叶尧渊妻子做工作，主动投案。被告人巩高超、赫磊、田野分别先后带领公安民警抓获同案犯。在掩饰、隐瞒犯罪所得过程中，被告人叶尧渊获利2000元，被告人赫磊获利3000元，被告人桑宝帝获利800元，被告人梁广大获利998元，被告人张凯获利1600元，被告人王晓浩获利1000元。案发后，被告人叶尧渊退出赃款20000元，被告人张凯退出赃款1600元。在盗窃犯罪过程中，被告人桑宝帝违法所得赃款15000元，被告人田野、王晓浩违法所得赃款2645元。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:书证户籍证明、前科证明、到案经过、破案报告、抓获证明、羁押证明、扣押清单、发还清单、收条、银行交易明细清单、立案登记表；证人王某证言；辨认笔录；被害人刘某、谭某报案材料及陈述。原审被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩供述及辩解；讯问视频等。根据上述事实和证据，渑池县人民法院以被告人田野、王晓浩违法所得2645元，予以没收，上交国库。涉案银行卡多套，依法追缴，予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人巩高超上诉提出：1.一审判决认定事实错误，巩高超不知桑宝帝收购银行卡是用于违法犯罪，只是为了办理贷款需要才给其办理银行卡；2.一审程序不当。请求二审法院撤销原判，依法改判。上诉人巩高超辩护人的辩护意见同巩高超上诉理由一致。上诉人王晓浩上诉提出其没有发展谭佳宇办银行卡，请求二审法院依法改判缓刑。上诉人王晓浩辩护人辩护意见：一审认定王晓浩发展谭佳宇办理2套银行卡转卖给田野从中获利与事实不符。请求二审法院依法公正裁决。经审理查明的事实、证据与一审相同，且经一审法院庭审举证、质证，查证属实，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审审理期间，原审被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩及辩护人均未提交新的证据。关于上诉人巩高超及其辩护人提出巩高超不知桑宝帝收购银行卡是用于违法犯罪、只是为了办理贷款需要才给其办理银行卡的上诉理由及辩护意见，经查，巩高超起初是为了办理贷款而找到桑宝帝，后明知桑宝帝是为了违法犯罪行为所需，在桑宝帝许诺给其3万元到5万元不用还的情况下，而提供其身份证及银行卡并为桑宝帝办理营业执照且进行面签，该事实有原审被告人巩高超的供述及讯问视频光盘为证，且与桑宝帝供述能够相互印证，足以认定，其提供的银行卡被用来接受诈骗款项，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故该上诉理由及辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于上诉人巩高超及其辩护人提出一审程序不当的上诉理由及辩护意见，经查，一审程序并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。关于上诉人王晓浩及其辩护人提出王晓浩未发展谭佳宇办卡的上诉理由及辩护意见，经查，该事实有田野供述为证，且一审庭审中田野证实是王晓浩联系的谭佳宇办的银行卡，且与王晓浩供述相互印证。故该上诉理由及辩护意见与查明事实不符，不予采纳。本院认为，原判认定原审被告人叶尧渊、田野、赫磊、桑宝帝、巩高超、梁广大、张凯、王晓浩分别犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人（原审被告人）巩高超、王晓浩的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周正茂审判员  马 艳审判员  袁晓毅二〇二〇年四月二十三日书记员  孟晓姣