河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020）豫16刑终64号原公诉机关扶沟县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴跃华，男，1976年2月2日出生于河南省扶沟县，汉族，大专文化，农民，住扶沟县。因涉嫌强迫交易犯罪于2019年2月15日被扶沟县公安局取保候审，同年10月28日被扶沟县人民检察院取保候审，11月27日被扶沟县人民法院取保候审。指定辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。扶沟县人民法院审理扶沟县人民检察院指控被告人吴跃华犯强迫交易罪一案，于2019年12月30日作出（2019）豫1621刑初431号刑事判决。被告人吴跃华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：吴某1（已判刑）、吴某11（已判刑）、吴某2（已判刑）三人系扶沟县城郊乡南元村行政村第二村民小组代表。2013年底扶沟县翰林华府小区开始建设时，吴某1、吴某11、吴某2三人以该区域占用的是本小组村民耕地为由，纠集本小组村民吴某4、吴某10、吴某5、吴某3、吴某6、吴某9、吴某7、吴某8（上述八人均已判刑）和被告人吴跃华等人，要求翰林华府工程负责人购买其经营的沙子、石子、砖头等建筑材料，遭到拒绝后，以吴某1、吴某11、吴某2为首的恶势力犯罪团伙纠集吴某4、吴某10、吴某5、吴某3、吴某6、吴某9、吴某7、吴某8、吴跃华等人，采取围堵扶沟县翰林华府北区施工的西大门，不让建筑商自主进料施工的手段，强迫该小区建筑商购买其经营的沙子、石子、砖头等建筑材料。至2016年9月份，该恶势力犯罪团伙强迫交易的数额，经河南华颖会计师事务所有限公司鉴定，为交易总额2335324.28元（其中回填土方工程款为非强迫交易的沙子、石子、砖等建筑材料款）中的2155324.28元。另查明，吴某2等人在向翰林华府北区施工工地强行供应建筑材料过程中，被告人吴跃华参与兑钱一次，金额为10000元，得到违法所得900余元。2019年2月15日，被告人吴跃华到扶沟县公安局投案自首。2019年11月28日,被告人吴跃华经与被害人刘某协商,足额退赔被害人刘某经济损失共计10000元,并取得了被害人刘某的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：一、被告人吴跃华供述：2013年底，我当时在郑州做生意，吴某2给我打电话说：“咱们南元村土地开发了，征收咱们二组的土地，家里分钱了，你回来一趟吧。”因为吴某2当时是南元村二组的代表，吴某2给我打电话当天我就回来了。晚上吴某2到我家说，政府征咱们二组的土地了，是高楼盘开发的，就让我兑钱干活，当时他让我兑1万元现金，我嫌不好意思就兑了1万元现金，我把钱给吴某2后就回郑州做生意了。后来吴某2给我打电话说：“你从郑州回来，得在工地上值班，你和吴某5、吴学英三人一班。”我当时也没有回家参与值班，我没有参与围堵翰林华府北区施工的西大门。那天我从郑州回家后回地里找我妈，我看到吴某2、吴某6、吴某10、吴某3他们四人堵翰林华府北区施工的西大门口，面包车什么颜色我也想不起来了。因为当时我庄的人都在那里，我给我们村的老人让过烟后，我开车带着我妈就走了。我兑1万元现金两个月后，吴某2给我分红900元，我还给他一盒中华烟和一条帝豪烟，当时他给我分红时把1万元本金也给我了。就给我分了这一次，后来吴某2给我打电话又让我兑2万元现金，当时我没有钱也就没有兑。二、被害人刘某陈述：2013年12月份，我们和博群置业公司签订翰林华府北区一至六号楼大清包，当我们开始施工进料时，吴某2拦住我们的进料车不让进料，让我们买他的大沙、石子和砖块，吴某2自己用推土机推土堵住施工工地大门不让进料，并用锁把工地大门锁上，参与围堵的有十多人，后经甲方王某协商，迫于无奈我们买他的材料，大沙当时市场价格每方85元，买他的大沙是每方115元；石子当时市场价是每方85元，买他的石子是每方115元；砖块当时市场价是4角钱一块，买他的是6角钱一块。这期间我买他的这些材料高于市场正常价格十多万人民币。经过多次打交道，后来知道参与堵门的有吴某10、吴某9、吴某5、吴某6、吴某7、吴某4、吴某3、吴不营等，其他的记不清楚了。吴某2强行卖给我建筑材料时围堵翰林华府北区施工大门的人是扶沟县城郊乡南元村的人，开始围堵时是用的面包车,后来用铲车铲土堵住大门,有时候用锁锁住大门。他们围堵大门时我和项目经理李某、收料员米某在场。当时围堵是吴某2铲土堵的,大门也是吴某2锁的。我们工地开工后,吴某2对我说这里建筑用地征的他们的地,建筑用料要买他们的。三、证人证言:1、证人吴某1证实：2013年1月份左右，当时扶沟县翰林华府北区建设小区,吴某2给我打电话说:“小区开始建设了,征用我们队的土地,我们干里面的活吧。”后来吴某2来到我家说:“我已经沟通好了,我们可以干翰林华府小区围墙的活，一人兑1万块钱,挣钱之后分红。”我就给吴某21万块钱。结束后分给我900块钱的分红钱。干翰林华府小区围墙的工程是怎么分工的，具体我不知道，当时是吴某2管理的账目。我围堵过翰林华府小区的西大门，到了现场我看到有吴某2、吴某10、吴某9、吴某6、吴某5、吴某7吴某4、吴某3、吴某8在场，吴某11、吴跃华当时我没有看见他俩参与围堵翰林小区的大门，我看见翰林华府的西大门被别人用锁锁住了，大门口围堵了一辆摩托车，吴某2给我打电话之后，我去时大门不知道谁拿锁锁住了。围堵翰林华府小区的西大门我知道是因为没有和开发商达成协议,目的是想承包翰林华府工地里面的沙子、石子、砖头的进料生意，吴某2、吴某11、吴某10、吴某9、吴某6、吴某5、吴玉样、吴某4、吴某3、吴某8都是扶沟县城郊乡南元行政村二组的村民，当时我们二组没有组长村民推选的我和吴青森、吴某11我们三个人的代表，具体让我们代表我们组的事务,都是吴某2、吴某11在操作,我只是挂了“代表”的名字，我一直在经营我的宾馆生意。2、证人米某证实：我在翰林华府工地给刘某干活的时候我是收料员，刘某工地用的沙子、水泥、砖块都是用的吴某2的，刘某自己也进过料但被吴某2堵到工地外不让进，吴某2把工地大门锁上。在我负责收料的时候吴某2给我们送的有沙子、石子、砖块，翰林华府北区一至六号楼都是用的他的沙子、水泥、砖块，价格比市场价格高二、三十元钱。2013年阴历11月份，我到扶沟县翰林华府施工工地打工一直干到2014年阴历10月底才离开，我在工地负责记账，登记进到小区内的建筑材料的数量,我记好账单后让刘某签个字，他再把进料的记账单交给吴某2一份,算账时吴某2拿着记账单找刘某算账。当时吴某2送的建筑材料有沙子、石子、砖块，其他人不能送。2013年阴历十一月份，我们工地盖办公室需要砖块,当时刘某联系的卖砖的,砖拉到工地门口时吴某2发现了,吴某2喊着三四个人拦着拉砖的车不让往小区内进,后来吴青森和刘某不知道怎么商量的,这车砖我们建筑工地也用了，但是算账时是直接找吴某2算的账。吴某2合伙的十多个人都是他们那一片的人,他们合伙出钱买料,吴某2在小区负责往外卖。2014年四五月份的一天，在建筑工地办公室内,刘某跟我说:“吴某2昨天晚上把小区工地大门锁换了,现在进料的车进不到小区里。”吴某2把门锁换了后进料的车进不去了,直接影响了我们小区的正常施工，对我们也造成了金钱损失。我们为了正常施工,没有办法才从吴某2手里买沙子、石子和砖块。3、证人李某证实：我在刘某承包的翰林华府北区1至6号楼工程上工作，我负责协调工地工人工作，我们这个工地建筑材料进价、供货商由刘某负责，这6栋楼的沙子、石子、砖块是扶沟县南元村的吴某2供应的，具体供应的材料价格我不知道，我在那里工作时吴某2锁过工地两次大门。4、证人王某证实：2013年底在扶沟县翰林华府工地施工时我和刘某认识的，当时我是翰林华府的开发商（甲方），刘某是翰林华府的施工方（乙方）。刘某主要负责翰林华府北区1至6号楼的建筑材料采购和工人的施工管理，但是刘某在建筑材料采购过程中受到了的阻碍，即自己采购的建筑材料不能用于施工工地建筑，必须用扶沟县南元村本地人提供的建筑材料。后来为了正常建设工地不被阻碍，刘某被迫答应建筑材料由吴某2提供。以吴某2为首的南元村村民向刘某提供的建筑材料价钱都比市场价偏高。5、证人吴某2证实：2013年底2014年初，扶沟县翰林华府北区开始建设，北区征收的我们南元村二组的土地，其中包括我的土地。我们二组的吴某11、吴跃华、吴某10、吴某9、吴某5、吴某7、吴某6、吴某1、吴某4、吴某3、吴某8、吴某12的土地，我们13人商量翰林华府北区建筑的沙子、砖头、石子由我们13人供应，最后所赚取的现金由我们13人平分。我们12人共兑36万元，吴某12没有兑钱。当时有一辆送沙子的车朝翰林华府北区送建筑材料时，我们13个人就在北区施工的西大门站着，吴某11就对工地上收料的米某说：“以后你们不能进料了，这料以后我给你们送。”然后我们就开着一辆面包车把翰林华府的西大门给堵了。后来刘某向我们妥协并同意我们向翰林华府北区内送沙子、砖头和石子，我们卖给刘某的沙子和石子每方赚10元钱，一块砖赚2分钱，当时新区政府的工作人员也出面协调了。我们13人一起合伙干了一年半的时间，总共挣有10万左右的现金我们平分了。当时围堵翰林华府北区西大门时吴某12没有参与，他也没有投资，但是他参与分红分的干股，每次我们13人分钱的时候，如果有剩下的钱，我们会把剩下的钱给吴跃华，因为吴跃华是吴某12的亲哥，并给吴跃华说：“这钱你给兄弟高华，让他买烟。”我们共围堵一次大门，我们没有组长，我和吴某1、吴某11是我们二组村民选出的小组代表，我们13人当时在围堵扶沟县翰林华府北区西大门的时候，吴某11是我们的总负责人，主要负责收钱，发钱，他是会计。我们13个人分成3班，我们13人当时在翰林华府北区轮流值班朝小区送建筑材料，其他人都不能朝翰林华府北区内送建筑材料。6、证人吴某3证实：2014年1月的一天下午，我组代表吴某2电话联系我说要给翰林华府北区垒铁皮院墙，兑钱的话可以分红，我说兑呗，他让我带一万元钱到翰林华府北区西面的空地上集合，我到后看到吴某2、吴某11、吴某1、吴某9、吴某6、吴某5、吴某8、吴某10、吴某4、吴某7、吴跃华他们几个人，吴某2说大家要干就每人兑一万元钱，然后我把一万元现金交给了吴某11后就离开了。十几天后的一天下午，吴某2电话联系我让我到翰林华府北区西面的空地上，说是要分钱，我到后吴某2说这次垒铁皮院墙我们12个人每人可以分900元钱，他给我900元钱，一万元本金没给我们，他说以后还接着干类，下一步还往翰林华府送砖头和沙子，我说只要赚钱那就干吧。2014年2月一天的上午，吴某2电话联系我说翰林华府的人不让我们给送沙子和砖头，咱们去翰林华府北区工地一趟，我到了以后吴某2、吴某11、吴某1、吴某9、吴某6、吴某5、吴某8、吴某10、吴某4、吴某7、吴跃华他们都在，吴某2对工地上的人说不用我们提供的沙子和砖头，你们不能施工，现在就停工。我们几个也助威呐喊让他们停工，工地上的人看我们去的人多都停工不干了。后来翰林华府的人给吴某2和吴某11协调后同意让我们供砖和沙子，不用别人提供砖和沙子。2014年4月的一天下午，吴某2电话联系我让我去翰林华府北区西面的空地上分钱，我到后吴某2说这是我们往翰林华府送砖头和沙子赚的钱，这次每人分1000元，我拿到钱后就离开了。大约一星期后的一天下午，吴某2电话通知我说翰林华府的人自己联系人送的砖，不用咱们提供的砖了，咱们过去把他们门给封住，我骑着摩托车就过去了，当时有吴某2、吴某11、吴某5我们四个，吴某2问翰林华府的负责人你们为啥不用我们提供的砖，他们负责人说我们送的砖比别人送的贵，一块砖贵2分钱，然后吴某2二话不说用吴某5摩托车上的"U"型锁把翰林华府北区的西门给锁上了，最后他们协调后我们继续往翰林华府送砖和沙子。2014年4月中旬一天的下午，吴某2电话通知我说我们兑的钱不够用了，还需要每人兑2万元钱，然后我拿着2万元钱到翰林华府北区西门，当时吴某2和吴某11在翰林华府北区西门等着我，我把2万元钱交给吴某2后就离开了。2014年5月的一天上午，吴某2给我打电话说我们兑钱往翰林华府送的砖头和沙子，翰林华府的人不给咱们结账，咱们去把他们北区的西大门堵上，我到以后看到西大门口已经被人用一大堆土给堵住了，吴某2、吴某11还有一个人我不认识，他们三人站在翰林华府西门门口，吴某2对我说大门已经给他们堵上了，一会新区的领导就过来协调这事类。2014年7、8月的一天晚上，吴某2电话通知我让我去俺村吴某11家分钱，我到后看到吴某2、吴某11、吴某9、吴某6、吴某5、吴某8、吴某10、吴某4、吴某7他们都在，吴某2说最近往翰林华府送砖头和沙子赚的钱每人分1600元，吴某11给在场的每人分了1600元钱，没去的是让捎回去的，这次我和吴某6、吴某9把3万元本金也了回来，我一共分了3500元，我们三个退出不干了，往后他们怎么经营的我不清楚。我们往翰林华府送砖头和沙子是吴某2、吴某11和吴某1他们三个组织的。吴某2把我们12个人分成6班，两个人一班，我和吴某9一班，吴某2就在翰林华府北区西门口住，他在那里开了个小卖铺，每次送料的时候他通知我们去值班，翰林华府的人把每趟送的砖和沙子总算和钱数开成票交给我们值班人员，最后我们把票交给吴某2。当时我们围堵翰林华府北区大门强迫开发商购买我们的建筑材料的12人有吴某2、吴某11、吴某1、吴某4、吴某9、吴某6、吴某7、吴某5、吴某8、吴某10、吴跃华和我，其中吴某2、吴某11、吴某1他们三个是代表。我们12人总共兑了36万元现金，每人分了3500元现金。7、证人吴某4证实：2013年12月底，我和吴某10听说吴某11、吴某2、吴跃华、吴某1、吴某12、吴某9、吴某5、吴某7、吴某6、吴某3、吴某8他们11人要兑钱往翰林华府北区的工地上送建筑材料，我和吴某10就说：“那也有咱们的地，因为啥不叫咱俩参加啊。”我们俩就去找他们11人说这事，当时吴某11就说：“我们的人够了，钱也兑够了。”我和吴某10就说：“你们不叫我们俩加入，咱们都不干。”吴某11就说：“那我和他们10人商量商量吧。”当时他们11人就同意我们俩个加入了。我加入的时候吴某11、吴某2、吴跃华、吴某1、吴某12、吴某9、吴某5、吴某7、吴某6、吴某3、吴某8他们11个人已经商量好了，我和吴某10兑钱就行了，翰林华府北区送建筑材料主要由吴某11、吴某1、吴某2他们三人负责，送建筑材料的工程款是吴某11负责的，吴某11主要负责收钱和发钱。我们12个人兑的钱都交给吴某11（吴某12没有兑钱，入的干股），然后挣的钱吴某11给我们13个人平均分了。我当时兑了15000元，给我分了4000元。当时吴某10给我打电话说：“你赶紧来翰林华府北区西门口这，人都到齐了。”然后我就去西门口看见门口停辆拉沙子的车，吴某11、吴某2、吴跃华、吴某1、吴某12、吴某9、吴某5、吴某7、吴某6、吴某3、吴某8、吴某10在西门口站着和刘某说话。卖给刘某建筑材料都是有吴某11、吴某2、吴某1，他们三个二组村小组代表负责的。我和吴某11、吴某2、吴跃华、吴某1、吴某12、吴某9、吴某5、吴某7、吴某6、吴某3、吴某8、吴某10就是在北区的西门口站着不让往工地内进建筑材料，共堵了一次门。当时我们围堵翰林华府北区大门强迫开发商购买我们的建筑材料的13人有吴某2、吴某11、吴某1、吴某3、吴某12、吴某5、吴某7、吴某6、吴某9、吴某8和我，其中吴某12一直没有露面，吴某12没有兑钱，在里面吃干股。8、证人吴某5证实：2014年下半年，我们南元村二组的代表吴某2、吴某1、吴某11三人在我们村大街里说：“咱们二组的地征收了，谁愿意兑钱干活，到时盈利了大家平分。”说过之后，我们11个人愿意干，当时规定每人要兑3万元现金。我当时把3万元现金给吴某11了。2015年6月底，翰林华府北区1号楼至6号楼主体完工，我们11个人也不合作了。当时吴某11、吴某2、吴某1三人组织吴某9、吴某10、吴某7、吴某6、吴某4、吴某8、吴某3和我11人去围堵北区施工的西大门，如果我们之中有人不去就骂“娘”。因为北区施工工地是我们南元村二组的地，他们三个代表商量着让北区建筑所用的沙子、砖头和石子由我们11个人供应，所以我们才围堵西大门。在北区前期还没有开工的时候我们把施工的西大门给围堵了，不让北区的开发商进建筑材料，不准其他人员朝北区内进沙子、砖头和石子，当时是用铲车铲的土围堵的大门，最后在新区政府的协调下，翰林华府北区给我们11个人打了一个协议：“在市场价格同等的情况下，北区建筑所需的沙子、砖头和石子由我们11个人提供。”当时翰林华府北区1号楼至6号楼建设过程中，我们11人就分班，每三人一组或者两人一组在北区工地上招呼着。我当时和吴某2、吴某10三人一班，主要在工地上招呼着朝翰林华府北区工地送料的车辆、招呼着记票据，最后统一把票据交个吴某2。吴某11是管账的，吴某2收票据的。我们11个人商量着干北区的活，特意办理一张农村信用社的银行卡，资金往来都在那张银行卡上。当时我们11个人都挣钱了。吴某11是会计，吴某2负责收票据，负责进建筑材料，我们其他人负责在工地上值班。在朝翰林华府北区送建筑材料时,吴某2、吴某1、吴某11他们三人把我们这11个人分成四班，吴某2、吴某1、吴某11分别带了一班,商量事的时候吴某2、吴某1、吴某11分别给我们8个人打电话,然后在翰林华府北区施工工地集合协商,我们每次赚取的工程款都在吴某11那平分。9、证人吴某6证实：2013年底,吴某11在我们南元村街里面说:“翰林华府北区征用的是我们组的地,谁愿意拿钱干,每人拿三万元现金。”第二天晚上我把钱交给了吴某11,当时在吴某11家交钱的还有吴某2、吴某1、吴某5、吴某10、吴某4、吴某7、吴某3、吴跃华，我记住的就这八人，后来我知道吴某8和吴某9也兑钱了。在兑过钱之后有一天吴某2给我打电话说你赶紧来翰林华府北区的工地上来吧,有事。挂过电话之后我就开着我的一辆白色面包车来到了翰林华府北区西大门处,到现场我听说是翰林华府北区的开发商私自进建筑材料，吴某2、吴某11、吴某1他们三人分别给我们九人打电话，我到达现场后,吴某11、吴某2、吴某1、吴某5、吴某10、吴某4、吴某7、吴某3、吴跃华、吴某8、吴某9都在现场,然后我们12人就站在大门口不让开发商进建筑材料，后来开发商就和吴某11、吴某2、吴某1他们三人协调，协商之后我们12人就不再围堵西大门了。因为他们征收我们地,我们12人想在工地里面干点活,我们12人就用堵门的方式让翰林华府的开发商向我们妥协,然后我们12人朝翰林华府北区施工工地送建筑材料，我们主要向翰林华府北区送砖头、沙子建筑材料。翰林华府工地的事情都是吴某11、吴某2和吴某1他们三人招呼着，我们每人兑三万元现金，总共对三十六万元的现金，当时交钱的时候都在吴某11家。吴某11问谁有农业银行的银行卡?我说我有,因为其他人员都没有,翰林华府开发商朝我农业银行卡上打二十多万元现金。我把钱取出来交给吴吴某2吴吴某7。当时我们12个人分成了4组，就是安排有人在工地上每天值班,每天招呼着送建筑材料的结算。我们12个人每人分有五千多元，总共分有三次钱。当时围堵翰林华府北区施工西大门的有吴吴某2吴吴某11吴吴某1吴吴某3吴吴某4吴吴某7吴吴某5吴跃华、吴吴某8吴吴某10吴吴某9我,我们12人，吴吴某12时没有参与，吴吴某12我们南元村的村支书。10、证人吴吴某7实：2013年政府征收我们组的土地，当时我们组没有组长，村民就自发选举吴吴某2吴吴某1吴吴某11们三个为村民代表，代表我们组被征收土地的村民去和政府协商征收土地的相关事情，他们三个和扶沟县新区政府协商的是：翰林华府北区1-6号楼在建设的过程中，在同等条件下，我们组村民优先提供建筑材料。2014年初，我见到吴吴某2吴吴某1吴吴某11吴吴某3吴吴某9吴吴某5吴吴某8吴跃华、吴吴某6人在建设翰林华府小区的外围墙，我就找到吴吴某11我也是这组的村民，我也要参加这次工程的建设，吴吴某11我说：“你要想干就拿一万元钱。”我听后就拿一万元钱给吴吴某11第二天吴吴某10吴吴某4们两个每人也拿出一万元钱参加。在施工初期，我们这些参加的人全部都在工地的时候，吴吴某11我们说：“咱们每天得有人在这里看着，你们看看都给谁一班，分好班，每班值一天的班。”参加集资修建北区1-6号楼外围墙的村民有我、吴吴某2吴吴某1吴吴某11吴吴某3吴吴某9吴吴某5吴吴某8吴跃华、吴吴某10吴吴某4吴吴某6到了该谁值班吴吴某11给值班人员打电话去值班去。账目都是吴吴某2吴吴某1吴吴某11们三个管着的。平时1-6号楼外围墙建设工地上面的事情都是吴吴某2吴吴某1吴吴某11个安排我们去干的。在我们修建北区外围墙时，小区也开始施工了，因为需要向工地上提供建筑材料，需要的钱比较多，吴吴某2吴吴某1吴吴某11们三个就对我们说，每人再准备2万元钱。有一天吴吴某11我打电话说：“赶紧过来，工地上面有人闹事。”我过去时看见有一辆面包车在工地的门口停着，工地停着一辆拉建筑材料的大型卡车，我过去以后听吴吴某2们几个说没有经过我们的允许有人开始向工地上面提供建筑材料了，吴吴某2们对我说：“咱们几个就在门口堵着不能让他们的车进去。”随后我们几个就在门口堵着拉建筑材料的车不让车进去，参与堵门的有我、吴吴某2吴吴某1吴吴某11吴吴某3吴吴某9吴吴某5吴吴某8吴跃华、吴吴某10吴吴某4吴吴某6我们堵住大门不让拉材料的进入小区的工地，工地上面没有建筑材料就要停工，所以小区的领导刘刘某出面给我们进行协商，他是和吴吴某2吴吴某1吴吴某11们三个进行协商的，最后的协商结果就是我们继续提供材料，其他人不能向工地上面提供建筑材料，小区的楼房建到第六层时我们就结束了，结束以后把本金归还，获利分了。平时有人在工地上面值班，如果发现有外人向工地送建筑材料的话，值班的人员就向吴吴某2吴吴某1吴吴某11们任何人汇报就行，因为之前他们三个对我们说过，工地上有什么事就打电话。我一共获得了四、五千元的钱。围堵扶沟县翰林华府北区施工的西大门是吴吴某2吴吴某11吴吴某1们三人组织、纠集、筹划我们南元二组的人进行堵门的。吴吴某3吴吴某9吴吴某5吴吴某8吴跃华、吴吴某10吴吴某7吴吴某6我九人都受他们三人的领导。11、证人吴吴某8实：我们组选了三名村民代表是吴吴某2吴吴某11吴吴某12013年初翰林华府小区刚征完地准备建小区时，吴吴某2吴吴某11吴吴某1们三个就在村里面组织召开小组会议，如果哪家想干这个工程的话，每家兑一万元钱，施工的时候我们一起去施工，钱下来以后我们平分。开完会我和我妻子商量的结果是我们参与此次工程建设，过一、两天我妻子就把钱给他们三个送过去了。我们兑钱的分成几班，每班在工地上值一天的班，负责招呼着工地施工。我们把外墙建好有一年多，开发商给我们结算，每家获利2000元钱。工程款是由吴吴某2吴吴某11吴吴某1们三个领的，也是他们三个分发给我们的。我共兑3万元，分2000元现金。我参与干翰林华府北区1号至6号楼的房屋主体建设了，当时参与兑了三万元现金，我就把钱交给吴吴某2吴吴某11吴吴某1们三个代表了，我分红了2000元现金。12、证人吴吴某9实：我们在翰林华府里面卖沙子、石子、砖头和做围墙了，共参与十二人，分别是三个代表吴吴某11吴吴某2吴吴某1还有我和吴吴某10吴吴某5吴吴某7吴吴某6吴吴某8吴吴某3吴吴某4吴跃华，我们都是二组的，我们十二人每人兑了两次钱，第一次兑一万元，第二次兑二万元，两次共兑三十六万元，吴吴某2吴吴某11责收钱集资，赚的钱都是在吴吴某11平分的，吴吴某11吴吴某2人分的这些钱。2012年底或是2013年底一天，吴吴某2是吴吴某11我记不清了）给我打电话说：“回来吧你，咱往翰林华府送沙子、石子、砖头翰林华府不让咱们送，咱们的人都过来了，你也回来咱们一起把北区西门给堵了。”我挂了电话骑电车就去翰林华府西门了，我到西门看到有吴吴某11吴吴某2吴吴某1吴吴某10吴吴某5吴吴某7吴吴某6吴吴某8吴吴某3吴吴某4吴跃华和翰林华府的人在西门站着，我还看到翰林华府西大门口用土堆堵着门。堵大门有一个小时左右吴吴某2吴吴某11翰林华府的人协商好了，协商结果是让我们卖给翰林华府建筑材料沙子、石子、砖头。协商好之后我们这边安排一辆铲车把堵西门的土堆推一边了。我在堵翰林华府西门之后有三个多月时间我就退出了，我分两千元利润，我们兑的三万元本金也分给个人。参与堵翰林华府西门的我们一共十二人，吴吴某2吴吴某11吴吴某1们三人组织领导、筹划的。如果有事了他们三人分别给我九人打电话，然后我们十二人到翰林华府的工地上商量事情，后来我们朝翰林华府北区施工工地上送建筑材料后，他们三人又把我们十二人分三班，他们三人每人分别带一班，吴吴某2领我、吴吴某7吴吴某3们四人一班。13、证人吴吴某10实：2013或者2014年的年初的一天晚上，群众代表吴吴某2吴吴某11吴吴某1集我们二组群众在俺村里的十字大街开会，让我们自愿兑钱供应建筑材料，盈利了分红。当时参与人有我和吴吴某3吴吴某8吴吴某4吴吴某6吴吴某7吴吴某5吴吴某9还有三个群众代表，吴吴某12吴跃华是否参与三个代表最清楚。我实际参股三万元，分两次兑的钱，因为我和吴吴某4加的晚，多出五百元；第二次兑钱2万元，钱都交给吴吴某11，总共分三千多元，分钱都是吴吴某11责的，由他管钱、分钱，记账。我们值班就是负责为送料车开票、招呼着不让其他人捣乱、不让其他人往工地送料，负责带班的人把票据收起来之后再转给吴吴某11吴吴某2吴吴某11吴吴某1们各自带一班，我和吴吴某2吴吴某5班，带班的是吴吴某22014年六七月份，翰林华府北区建筑工地刚开工时，吴吴某11吴吴某2我打电话让我去翰林华府北区施工工地西门，在电话内告诉我说：“谁要是不去了，就尻谁家妈。”我去翰林华府北区施工工地西门，在工地门口见到吴吴某2吴吴某11吴吴某1吴吴某3吴吴某8吴吴某4吴吴某6吴吴某7吴吴某5吴吴某9们。他们给我打电话的目的就是堵住建筑工地的门，不让其他人供料，我走到以后北区建筑工地的门已经用土堵住了，旁边还停着一辆铲车，铲车的车斗里还带着一车斗的土，这辆车是吴吴某2的车，是他开着这辆铲车用土把翰林华府北区的建筑工地的门堵住的。后来开发商通过新区政府与吴吴某2吴吴某11吴吴某1商，由我们为工地供料。我们堵建筑工地门以后，他们在没有办法的情况下，才同意让我们为他们工地供料的。14、证人吴吴某11实我是在扶沟县翰林华府北区干活时认识刘刘某，当时我是二组的村民代表，另外还有吴吴某2吴吴某1是村民代表。15、证人吴吴某12实2014年11月份，吴吴某2扶沟县翰林华府北区建筑工地干活，他在翰林华府北区的工地门口干一个小卖部。四、书证：1、被告人吴跃华户籍证明，证实被告人吴跃华，男，1976年2月2日出生于河南省扶沟县，居民身份证编号4汉族，农民，住河南省周口市扶沟县城郊乡南元村行政村二组273号。2、无前科证明，证实经扶沟县公安局城郊派出所查询,被告人吴跃华无违法犯罪记录的事实。3、扶沟县公安局城郊派出所情况说明，证实被告人吴跃华于2019年2月15日投案自首。4、扶沟县人民法院(2018)豫1621刑初576号刑事判决书、河南省周口市中级人民法院（2019）豫16刑终39号刑事裁定书，证实同案的吴吴某2九人因犯强迫交易罪已被判处刑罚的事实。5、扶沟县人民法院(2018)豫1621刑初20号刑事判决书、河南省周口市中级人民法院刑事裁定书（2019）豫16刑终303号，证实同案的吴吴某11犯强迫交易罪已被判处刑罚的事实。6、谅解书及收款条，证实2019年11月28日,被告人吴跃华经与被害人刘刘某商,退赔被害人刘刘某济损失共计1万元,并取得了被害人刘刘某谅解。五、司法鉴定意见书证实，经河南华颍会计师事务所有限公司司法鉴定，被告人吴吴某2人强行向扶沟县翰林华府北区供应建筑材料交易数额为2335324.28元（其中回填土方工程款为非强迫交易的沙子、石子、砖等建筑材料款）中的2155324.28元。以上证据经过庭审质证，被告人供述与被害人陈述、证人证言、司法鉴定意见书、扶沟县人民法院刑事判决书、周口市中级人民法院刑事裁定书、谅解书等证据相互印证一致，事实清楚，证据确实、充分，来源程序合法，足以认定。原审法院认为，被告人吴跃华等人以暴力、胁迫手段，强迫他人购买商品，其犯罪数额为2155324.28元，属情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人吴跃华伙同吴吴某2吴吴某1吴吴某11十余人，采用暴力手段强行阻挡他人施工，采取在翰林华府施工工地门口分组值班的方式管理，谋取非法利益，强行向他人供应建筑材料，纠集者相对固定，在一定区域内强迫交易时间长、次数多，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，因此本案应定性为恶势力犯罪团伙。被告人吴跃华伙同他人共同向扶沟县翰林华府施工工地强行供应建筑材料，具有共同的犯罪故意，系共同犯罪。被告人吴跃华在共同犯罪中听从于他人的安排和指使，起次要作用，系从犯，可减轻处罚；被告人吴跃华犯罪后主动投案并如实供述了犯罪事实，系自首，可减轻处罚；被告人吴跃华无犯罪前科，到案后认罪态度较好并自愿认罪认罚，案发后其将违法所得积极足额退赔被害人并取得被害人的谅解，可从轻处罚。被告人吴跃华当庭自愿认罪认罚并签字具结，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案事实情节、被告人在共同犯罪中所起的作用以及被告人的认罪态度，为打击刑事犯罪，保护市场经济的正常运行，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第五十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人吴跃华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元。上诉人吴跃华上诉及其辩护人辩称：没有强迫交易的主观故意和行为，无前科，作用不大，社会危害后果轻微，有自首且当庭自愿认罪并悔罪，取得了被害人谅解，量刑重，应改判有期徒刑六个月或适用缓刑。二审审理查明的事实、证据与一审相同，一审证据业经庭审举证、质证，本院予以确认。关于上诉人吴跃华的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，上诉人吴跃华参与堵翰林华府北区西大门，阻碍建筑商和业主施工进料，从而强迫交易获取非法利益的事实，有同案罪犯吴吴某2吴吴某3吴吴某4吴吴某6吴吴某7吴吴某9人供述证实，上诉人吴跃华也曾供述到了翰林华府北区西大门，参与了部分兑钱，并分红900元，故一审认定上诉人参与强迫交易共同犯罪的事实清楚，足以认定；上诉人吴跃华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有自首情节，且认罪认罚，退赔被害人取得被害人谅解，一审判决已予认定，上诉人吴跃华在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，对公诉机关提出的判处有期徒刑一年至一年六个月、罚金10000元至20000元的量刑建议，予以认可，自愿认罪认罚，一审法院综合考虑其犯罪情节，根据河南省常见犯罪量刑规范化指导意见的实施细则进行计算得出的量刑结果，已体现了依法从轻处罚的原则。故上诉人吴跃华的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。本院认为，上诉人吴跃华参与强迫交易，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人吴跃华的上诉理由及其辩护人的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张云周审判员  李 静审判员  倪善心二〇二〇年四月十七日法官助理唐玮（兼）书记员何满