重庆市潼南区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0152刑初373号公诉机关重庆市潼南区人民检察院。被告人胡光荣，男，1987年9月18日出生于湖北省竹溪县，汉族，大专文化，住湖北省十堰市茅箭区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月9日被公安机关抓获，2019年1月10日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年2月14日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。辩护人杨捷，重庆兴潼律师事务所律师。被告人魏廷超，男，1989年4月23日出生于云南省砚山县，彝族，初中文化，住云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被公安机关抓获，2019年4月2日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。辩护人吴双，重庆曾勇律师事务所律师。被告人王智强，男，1989年10月2日出生于湖北省郧西县，汉族，初中文化，住湖北省郧西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月15日被公安机关抓获，2019年4月19日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。辩护人肖慧，重庆兴潼律师事务所律师。被告人柏元超，男，1990年2月5日出生于湖北省竹溪县，汉族，初中文化，住湖北省竹溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月14日被公安机关抓获，2019年4月18日被重庆市潼南区公安局刑事拘留，2019年4月30日被逮捕。现羁押于重庆市潼南区看守所。辩护人王焰，湖北楚尚律师事务所律师。辩护人李明，湖北楚尚律师事务所律师。重庆市潼南区人民检察院以渝潼检刑诉〔2019〕311号起诉书指控被告人胡光荣、魏廷超、王智强、柏元超犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于2019年12月19日决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市潼南区人民检察院指派检察官夏曦出庭支持公诉，被告人胡光荣、魏廷超、王智强、柏元超以及辩护人杨捷、吴双、肖慧、王焰、李明到庭参加诉讼。审理中，公诉机关申请延期审理一次。现已审理终结。重庆市潼南区人民检察院指控，2018年2月至12月期间，被告人胡光荣分别伙同被告人魏廷超、王智强、柏元超假冒身份，以收购网络平台，为客户制作完善平台和打款流程的产品的方式，骗取他人钱财共计人民币508400元。其中，胡光荣参与诈骗作案15起，涉案数额人民币508400元；魏廷超参与诈骗作案6起，涉案数额人民币366400元；王智强参与诈骗作案3起，涉案数额人民币55000元；柏元超参与诈骗作案3起，涉案数额人民币49000元。胡光荣、魏廷超、王智强、柏元超归案后，均如实供述了自己的罪行。公诉机关认为，胡光荣诈骗他人财物数额特别巨大，魏廷超、王智强、柏元超诈骗他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。均有坦白情节；胡光荣有立功表现。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定处罚。被告人胡光荣对指控的事实及定性均表示无异议。辩护人提出，现有证据不能充分证明胡光荣伙同他人诈骗了冉某、王某2、陈某2、尹某的事实。胡光荣归案后如实供述了自己的全部犯罪事实，并有立功表现，无前科，请求对其从轻或减轻处罚。被告人魏廷超对指控的事实及定性均表示无异议。辩护人提出，魏廷超归案后如实供述了自己的罪行，之前无犯罪记录，自愿认罪认罚，请求对其从轻从宽处罚。被告人王智强对指控的事实及定性均表示无异议。辩护人提出，王智强无归案后如实供述了自己的罪行，无犯罪前科，自愿认罪认罚，请求对其从宽处罚。被告人柏元超对指控的事实及定性均表示无异议。辩护人提出，公诉机关指控柏元超参与诈骗陈某1的事实存在疑问；柏元超归案后如实供述了自己的罪行；无前科；在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月，被告人胡光荣、魏廷超共谋，由魏廷超冒充中介以电话或微信联系具有网络平台的客户，然后由胡光荣冒充高价收购网络平台的老板以及制作产品的公司的经理，共同骗取客户要完成交易就必须完善网站和打款流程所需办理平台数据对接、备案信息认证收录、跨境入资授权、快捷支付通道、反抢注证书等相关产品的制作费用，所骗钱财二人均分。2018年3月，胡光荣安排被告人王智强、柏元超分别冒充中介，自己冒充高价收购网络平台的老板以及制作产品的公司的经理，分别与王智强、柏元超骗取客户相关产品制作费，骗得钱财后由胡光荣分别分给王智强、柏元超三成或四成。2018年2月至12月期间，胡光荣分别伙同魏廷超、王智强、柏元超采取上述方式，骗取他人钱财共计人民币508400元。其中，胡光荣参与诈骗作案15起，涉案数额人民币508400元；魏廷超参与诈骗作案6起，涉案数额人民币366400元；王智强参与诈骗作案3起，涉案数额人民币55000元；柏元超参与诈骗作案4起，涉案数额人民币49000元。其具体诈骗事实如下：2018年2月，被告人魏廷超冒充中国关键词交易网业务员郭某,被告人胡光荣分别冒充河南建业住宅集团董事长刘某1、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人赵某注册的中国白酒市场网站平台为诱，以其网站需要办理反抢注证书等才能收购为由，先后多次骗取赵某支付的制作费共计人民币35000元，二人予以平分。2018年4、5月，被告人魏廷超冒充中国关键词交易网业务员郭某,被告人胡光荣分别冒充河南建业住宅集团董事长刘某1、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人曾某注册的中国装饰行业网平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接、备案信息认证收录、跨境入资授权、快捷支付通道、反抢注证书等才能收购为由，先后多次骗取赵某支付的制作费共计人民币169800元，二人予以平分。2018年9月，被告人魏廷超冒充中国关键词交易网业务员郭某,被告人胡光荣分别冒充银隆新能源集团有限公司董事长卢某、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人潘某注册的园林网平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接、快捷支付通道才能收购为由，先后多次骗取潘某支付的制作费共计人民币27000元，二人予以平分。2018年10月，被告人魏廷超冒充中国关键词交易网业务员郭某,被告人胡光荣分别冒充银隆新能源集团有限公司董事长卢某、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人万某注册的中国旅游网平台为诱，以其网站需要办理跨境入资授权、快捷支付通道等才能收购为由，先后多次骗取万某支付的制作费共计人民币74600元，二人予以平分。2018年10月，被告人魏廷超冒充中国关键词交易网业务员,被告人胡光荣分别冒充银隆新能源集团有限公司董事长卢某、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人尹某注册的中国行业装饰网平台为诱，以其网站需要办理跨境入资授权才能收购为由，骗取尹某支付的制作费人民币16000元，二人予以平分。2018年10月，被告人魏廷超冒充中国关键词交易网业务员,被告人胡光荣分别冒充银隆新能源集团有限公司董事长卢某、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人朱某注册的中华土特产商城平台为诱，以其网站需要办理快捷支付通道、资金安全审查认证、税务资质登记认证才能收购为由，先后多次骗取朱某支付的制作费共计人民币44000元，二人予以平分。2018年6、7月，被告人王智强冒充深圳博网科技有限公是业务员周某,被告人胡光荣分别冒充河南建业住宅集团董事长刘某1、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人严某注册的陕西商贸平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接、跨境入资授权、快捷支付通道才能收购为由，先后多次骗取严某支付的制作费共计人民币14000元，胡光荣分得8400元，王智强分得5600元。2018年10月中旬，被告人王智强冒充深圳博网科技有限公是业务员周某,被告人胡光荣分别冒充银隆新能源集团有限公司董事长卢某、深圳潮兴财务代理经理张某，以购买被害人伊某注册的金融投资平台为诱，以其网站需要办理资金安全审查认证、税务资质登记认证、快捷支付通道才能收购为由，先后多次骗取伊某支付的制作费共计人民币36000元，胡光荣分得21600元，王智强分得14400元。2018年12月，被告人王智强冒充深圳博网科技有限公是业务员周某,被告人胡光荣分别冒充珠海中珠有限公司董事长许某、深圳潮兴财务代理经理张某，以购买被害人罗某2注册的在线农业平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接才能收购为由，骗取罗某2支付的制作费人民币5000元，胡光荣分得3000元，王智强分得2000元。2018年12月，被告人王智强冒充深圳博网科技有限公是业务员陈某3,被告人胡光荣分别冒充珠海中珠有限公司董事长许某、深圳潮兴财务代理经理张某，以购买被害人陈某2注册的四川钢结构网站为诱，以其网站需要办理平台数据对接、资金安全审查认证才能收购为由，先后多次骗取陈某2支付的制作费共计人民币19000元，胡光荣分得11400元，柏元超分得7600元。2018年4月，被告人柏元超冒充中介，被告人胡光荣分别冒充河南建业住宅集团董事长刘某1、制作公司经理，以购买被害人陈某1注册的都市户外平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接、互联网税务认证才能收购为由，先后多次骗取陈某1支付的制作费共计人民币5000元，胡光荣分得3500元，柏元超分得1500元。2018年4月底，被告人柏元超冒充中介，被告人胡光荣分别冒充河南建业住宅集团董事长刘某1、制作公司经理，以购买被害人李某注册的周易风水平台为诱，以其网站需要办理网络资源备案证书才能收购为由，骗取李某支付的制作费人民币18000元，胡光荣分得12600元，柏元超分得5400元。2018年5月底，深圳博网科技有限公是业务员陈某3,被告人胡光荣分别冒充河南建业住宅集团董事长刘某1、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，以购买被害人贺某注册的重庆装饰平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接才能收购为由，骗取贺某支付的制作费人民币7000元，胡光荣分得4900元，柏元超分得2100元。2018年4、5月，被告人胡光荣冒充珠海中珠有限公司董事长许某、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，伙同他人以购买被害人冉某注册的西南农业网平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接、互联网经营许可、跨境入资授权、快捷支付通道才能收购为由，先后多次骗取冉某支付的制作费共计人民币15000元。2018年7月，被告人胡光荣冒充珠海中珠有限公司董事长许某、深圳网蓝通用科技有限公司经理丁某，伙同他人以购买被害人王某2注册的云南吊装平台为诱，以其网站需要办理平台数据对接、互联网经营许可、快捷支付通道才能收购为由，先后多次骗取王某2支付的制作费共计人民币23000元。2019年1月9日、3月27日、4月14日、15日，被告人胡光荣、魏廷超、柏元超、王智强分别被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的罪行；公安机关依法在胡光荣、魏廷超、王智强、柏元超处扣押了手机七部、电脑一体机一台、笔记本电脑一台、笔记本、银行卡等物品。案发后，胡光荣向公安机关提供线索，得以侦破他人盗窃犯罪行为，经查证属实。上述事实，公诉机关当庭举示了以下证据证明：受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证证实，本案案发及被告人胡光荣、魏廷超、王智强、柏元超归案的经过提取的部分微信聊天记录、转账记录等相关书证证实，被害人与被告人冒充的中介、收购公司、制作公司通过微信方式商谈收购网络平台、提供虚假的文书及被害方支付相关制作费用的事实。银行交易流水、转账回单等证实，被害人通过银行转账等方式将制作费支付给被告人指定的罗某1、王某1、刘某2等账户、账号的事实。扣押物品清单证实，公安机关依法在被告人胡光荣、魏廷超、王智强、柏元超处扣押了四人用于实施诈骗使用的手机七部、华硕电脑一体机一台、戴尔笔记本电脑一台、笔记本、银行卡等物品。相关书证证实，被告人胡光荣归案后向公安机关提供线索，从而得以侦破其他案件，经查证属实，有立功表现的事实。常住人口信息证实，被告人胡光荣、魏廷超王智强、柏元超实施犯罪时均是成年人。曾某、冉某、伊某、朱某、陈某1等15名被害人陈述，他们分别于2018年2月至12月期间，被人以高价收购他们在互联网上注册的平台，但要他们完善平台相关业务才能收购为由，从而骗取他们通过微信转账、银行转账等方式支付了对方完善平台业务的制作费用后，对方就失去联系。被告人胡光荣供述，2017年5月，他和魏廷超共谋在网上进行诈骗，他们购买了电脑、手机卡、银行卡等工具后，魏廷超就冒充中介以电话或微信联系具有网络平台的客户，然后他冒充高价收购网络平台的老板以及制作产品的公司的经理，共同骗取客户要完成交易就必须完善网站和打款流程所需办理相关产品的制作费用，骗得的钱二人平分。2018年3月，王智强和柏元超加入进来，他安排王智强、柏元超分别冒充中介，自己还是冒充高价收购网络平台的老板以及制作产品的公司的经理，骗取客户相关产品制作费，他将骗得的钱分给王智强、柏元超三成或四成，他总共参与诈骗了50余万元。另供述魏廷超、王智强、柏元超分别向他提供了罗某1、王某1、刘某2的工行卡，这些卡有他保管，受害人将钱转到这些卡上后，他再把钱取出来分给魏廷超他们。被告人魏廷超供述的内容与胡光荣供述的内容基本一致，供认了自己冒充中介，与胡光荣共同诈骗曾某、万某、尹某、赵某、朱某等人的钱，胡光荣在收骗得的钱，他和胡光荣平分，胡光荣收到被害人转的钱后通过支付宝或微信转给他。被告人王智强供述，2018年3月以来，他受胡光荣的安排，在网上冒充中介，与胡光荣共同诈骗了伊某、罗某2、严某的事实，胡光荣用他提供的一张银行卡在收骗得的钱，然后以现金或微信的方式分给他40%。被告人柏元超供述，2018年3月以来，他受胡光荣的安排，在网上冒充中介，与胡光荣共同诈骗了陈某2、贺某、李某、陈某1的事实，他受胡光荣的安排向其提供了一张刘某2的工行卡，胡光荣在收骗得的钱，然后以现金或微信的方式分给他30%-40%。鉴定文书证实，公安机关依法从扣押的被告人用于实施使用的手机、电脑中提取了相关数据，并制作成光盘的事实。辨认笔录及照片证实，胡光荣对其实施诈骗的地点、使用的工具等进行了辨认，辨认出魏廷超、王智强、柏元超就是与其共同诈骗的行为人。以上证据，收集程序合法，内容客观真实，经当庭核对，足以认定。本院认为，被告人胡光荣分别伙同被告人魏廷超、王智强、柏元超以非法占有为目的，利用互联网采取虚构事实的手段，骗取公民财物，胡光荣涉案数额特别巨大，魏廷超、王智强、柏元超涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。胡光荣在分别伙同王智强、柏元超共同实施诈骗犯罪中，起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述了自己的罪行，并向公安机关提供线索，从而得以侦破他人盗窃犯罪案件，经查证属实，有立功表现，依法予以减轻处罚。魏廷超归案后如实供述了自己的罪行，依法从轻处罚。王智强、柏元超分别在与胡光荣共同诈骗犯罪中，起次要作用，是从犯；归案后均如实供述了自己的罪行，予以减轻处罚。公诉机关指控四被告人的罪名及部分情节成立。关于胡光荣的辩护人提出，现有证据不能形成闭合性证据锁链证明胡光荣伙同他人诈骗了冉某、王某2、陈某2、尹某的事实的辩护意见，经查，胡光荣就此四笔诈骗事实作了供述，其中供述诈骗尹某、陈某2的事实分别得到了魏廷超、柏元超的供述以及被害人尹某、陈某2陈述的内容的印证，而其供述诈骗冉某、王某2的事实，虽未得到魏廷超等人供述的印证，但有冉某的陈述以及提取的相关书证、银行交易流水等书证的佐证，这些证据之间能够形成锁链，证明胡光荣参与诈骗次四笔事实是成立的，故对此辩护意见，本院不予采纳；辩护人还提出，胡光荣有坦白情节、立功表现，无前科，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于魏廷超、王智强的辩护人提出，魏廷超、王智强无前科，有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于柏元超的辩护人提出，公诉机关指控柏元超参与诈骗陈某1的事实存在疑问的辩护意见，经查，就此笔事实，有柏元超本人的供述，其供述的内容得到胡光荣供述的印证，另有银行账户交易流水等证据证实，这些证据之间能够相互印证，证明公诉机关指控柏元超参与诈骗陈某1的事实是成立的，故对此辩护意见，本院不予采纳；辩护人还提出，柏元超有坦白情节，无前科，在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人胡光荣犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2028年7月8日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。二、被告人魏廷超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2027年1月26日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。三、被告人王智强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2021年8月14日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。四、被告人柏元超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2021年6月13日止。罚金限在本判决生效后立即缴纳）。责令被告人胡光荣退赔被害人冉某、王某2的经济损失分别为人民币15000元、23000元；责令被告人胡光荣与魏廷超共同退赔被害人赵某、曾某、潘某、万某、尹某、朱某的经济损失分别为人民币35000元、169800元、27000元、74600元、16000元、44000元；责令被告人胡光荣与被告人王智强共同退赔被害人严某、伊某、罗某2的经济损失分别为人民币14000元、36000元、5000元；责令被告人胡光荣与被告人柏元超共同退赔被害人陈某1、李某、贺某、陈某2的经济损失分别为人民币5000元、18000元、7000元、19000元。六、对公安机关扣押在案的被告人用于实施犯罪使用的手机、电脑等财物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 飞人民陪审员  刘跃新人民陪审员  王维平二〇二〇年四月二十一日书 记 员  唐 雯