山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初12号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人张某，男，公民身份号码×××，汉族，湖北省松滋市人，初中文化，无业，住户籍地。2016年12月28日因犯诈骗罪被长治市城区人民法院判处有期徒刑十年七个月。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月4日被晋城市公安局城区分局从晋城监狱解出后刑事拘留，现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人聂某，晋城市城区法律援助中心指派律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉〔2019〕606号起诉书指控被告人张某犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员张和斌出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人聂某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，1、2015年4月上旬，被告人张某谎称能够为被害人赵某批发一批便宜苹果手机为由，在晋城市某局办公室内与赵某签订《购销合同》，骗取赵某160400元；2015年4月下旬，张某又以能为赵某批发一批便宜魅族和苹果手机为由，骗取赵某155685元，两次共计316085元，张某收款后以各种理由拒不支付手机，也不退款，并与2016年4月失去联系，所骗账款未追回。   2、2015年4月30日，被告人张某谎称自己能为被害人王某批发一批便宜手机为由，与王某达成口头协议，在晋城市城区文昌东街凤鸣小区附近骗取王某37000元，张某收款后以各种理由拒不支付手机，也不退款，并与2016年4月失去联系，所骗账款未追回。   以上，被告人张某共实施合同诈骗2起，涉案金额共计353085元。   公诉机关当庭出示了书证、证人证言、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人张某在与被害人赵某、王某签订购买手机的合同或者达成口头协议之后，收取二人货款后以各种理由拒不交付手机，也不退款，后失去联系，其行为侵犯了他人的财产所有权和市场秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张某有期徒刑三年至三年九个月，并处罚金。被告人张某在判决宣告后发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当数罪并罚，撤销原判刑罚，数罪并罚建议在有期徒刑十二年至十四年间量刑，并处罚金。   被告人张某对指控犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   辩护人对公诉机关指控被告人张某构成合同诈骗罪不持异议，提出被告人具有以下从轻、减轻处罚情节：到案后如实供述自己的罪行、认罪态度好，积极配合公安调查，且认罪认罚，应从轻处罚。   经审理查明，2015年3月，被告人张某称能够为被害人赵某批发一批便宜苹果手机，赵某先后向被告人张某通过银行转款103800元。因赵某的表哥闫某与张某尚有56600元款项未结清，抵作该次价款。2015年4月3日，被害人赵某与被告人张某在晋城市某局办公室内签订《购销合同》，合同中确定被害人赵某已先期支付160400元。2015年4月下旬，张某又称能为赵某批发一批便宜魅族和苹果手机，赵某先后向张某转账155685元。被告人张某两次收取赵某货款共计316085元。被告人张某收款后以各种理由拒不支付手机，也不退款，并于2016年4月失去联系。   2015年4月30日，被告人张某称自己能为被害人王某批发一批便宜手机，与王某达成口头协议，在晋城市城区文昌东街凤鸣小区附近收取王某货款37000元。收款后以各种理由拒不支付手机，2015年6月5日，张某为王某出具欠据一支。2016年4月，被告人张某失去联系。   以上，被告人张某实施合同诈骗两起，诈骗金额353085元，所骗赃款均未追回。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证：   （1）晋城市公安局城区分局出具的受案登记表及被害人的报案材料，证实案件来源情况。   （2）山西省监狱管理局准予解回罪犯的函及延长期限的函，证实被告人张某被准予于2019年7月1日至2019年12月31日解回晋城市看守所，后解回期限延长为2020年1月1日至2020年6月30日。   （3）赵某提供的购销合同、银行明细，证实赵某与张某签订手机购销合同，先后向张某转账259485元。   （4）王某提供的张某出具的欠据一张，证实2015年6月5日张某欠王某购机款37000元。   （5）王某1的证明材料，证实其系某手机体验店的员工，2015年张某通过转账方式支付6笔款项，共计72250元，其退给张某17000元。   （6）赵某1的证明材料，证实其系长治市城区某通讯部总经理，2015年4月24日张某购买四部手机，为节省手续费，给其转账17500元。   （7）张某1的证明材料，证实其系高平市某通讯的员工，2015年4月26日其银行卡收到5.86万元，因为银行卡办理出来后一直由公司管理，其个人并未使用过。   （8）张某尾号为3239的中国建设银行卡自2014年10月29日至2015年7月4日的交易明细。   （9）山西省长治市城区人民法院（2016）晋0402刑初374号刑事判决书，证实被告人张某受刑事处罚情况。   （10）张某的户籍证明、身份信息及照片，证实其个人基本情况。   2、辨认笔录   （1）赵某辨认出张某；   （2）李某2辨认出张某；   （3）王某辨认出张某；   3、证人证言   （1）闫某的证言，证实2015年2月底我通过同事李某2认识张某。我自己先在张某处购买了部分手机，交易了三次比较顺利。第四次我一次性订了10万元左右的货，但这批货没有按时回来，李某2就开始向我退货款。退了5万余元的时候，李某2说张某还能进回来一批苹果手机，需要20余万元，我就和弟弟赵某说了此事。赵某出了10万元，加上之前还欠我的5万多元，我们一起向张某购买苹果手机。打完款后过了一个多星期，货还没有回来，李某2就把我、赵某、张某叫到一起，由赵某与张某补签了手机《购销合同》，李某2是担保人，另一同事王某是见证人。到了合同约定的交货日期，货还没有回来，赵某向张某讨要货款，但至今没有要回来，现在也联系不到张某。听李某2说张某是深圳某科技有限公司长治地区的工作人员，某公司就是做手机销售的，具体什么方式就不清楚了。我没有见过张某有深圳某公司的授权书或是身份证明。我大部分情况是通过李某2向张某转账的。李某2作为中间人肯定会挣钱，不可能白干，具体挣多少不清楚。   （2）李某2的证言，证实我认识赵某，我是赵某与张某签订的购销合同中的担保人。我通过朋友认识张某，他时常在晋城、长治长期做手机生意，但他没有在晋城开手机店。张某自己说自己是深圳某科技有限公司的员工，但我没有证实过，也没有见过相关的证明文件。在2015年3月开始至4月中旬我在张某那订购了5台苹果6手机。我不清楚张某订购手机的渠道。这五台手机回来后，我就给了闫某，具体是谁订的这五部手机我不清楚。2015年4月3日我、张某、闫某、赵某、王某在晋城市某局办公室，因赵某不想我在中间挣钱了，便直接由赵某、张某签订了一份160400元的购机款合同。赵某和闫某共同支付的这笔钱，都是银行转账的形式转到我的银行卡上，我再转给张某。他们转进来的钱我留有一部分的中间差价后转给了张某。签订购销合同后，张某没有按照合同的约定将手机交付给赵某，2016年3月份以后与张某失去了联系。我在长治某大厦和某通讯拿手机给过赵某，但这只是刚开始赵某通过我向张某订购手机时拿的，之后由于款项比较大，赵某不再通过我，是直接与张某进行联系的。   2015年4月王某通过我，在晋城市城区文昌东街凤鸣小区附近给了张某37000元现金订购手机。到了约定交付手机的时候，张某说他的手机在人民广场附近被抢了，之后又以没货、价格不合适等理由推脱拒不交货。   4、被害人陈述   （1）赵某的陈述，证实2015年的时候我通过朋友得知有手机供货渠道，并跟深圳某科技有限公司山西分公司销售员的张某签订合同。我给对方汇款后却迟迟未收到相应货款，经多次催收，现已无法联系对方当事人。我是通过微信零售，给郑州的手机批发城供货的，我大概销售了6个月。我是通过我表哥闫某的同事李某2认识张某的。李某2知道我在销售手机，他就跟我哥说认识深圳某科技有限公司山西分公司的销售员，可以给我供货。随后我经过多次同李某2了解沟通，后签订了简易的购销合同，具体有20万余元，进购了50台苹果手机，然后分三次将160400元的预付款打到了李某2的银行卡上，经他转交给张某。我是2015年3月24日，两次通过手机银行本人支付给李某2计103800元，剩余56600元由我哥闫某转给李某2（这笔钱是我向我哥借的，随后几天已经还清了）。我在晋城市某局李某2办公室当场用手机银行转账的。支付预付款大约一周后，李某2打电话说由于某公司内部一些原因，我预定的手机不能按时发货，需要再等一等时间。2015年4月3日，李某2给我打电话，让到他单位商量相关事情，当时张某也在场，并向我解释说明了我的手机未能让如期发货的原因，并当场主动与我签订了一份正式的购销合同。合同中我是甲方，张某是乙方，李某2是担保人，王某是见证人。合同约定乙方应在2015年4月10日19点前在晋城把货物交付到甲方手中，违约的话乙方赔偿甲方全部损失并额外补偿6万元。张某说深圳某科技有限公司不能直接给我供货，这批货是他自己想办法从某公司弄出来的。到了合同约定的时间，我未收到货，随即联系李某2和张某要求退付货款，李某2说自己也在联系张某，张某在努力调货中。在此后的一个月，我多次联系张某，张某都承诺会履行合同，并说他正在和他的上司秦总一起想办法解决此事，我也与这位秦总电话联系过几次。我与秦总都是短信进行联系，秦总说他与张某是老乡，会想办法一起解决此事，并多次和我说会到晋城与我面谈，但他一直没来。2015年4月15日张某说可以临时从其他经销商的手中那几台苹果手机给我，于是我随后六天内又分三次支付给了张某49670元。分别是2015年4月15日支付12200元，4月20日支付13950元，4月21日支付23520元。2015年4月15日至23日期间，张某共给过我三台苹果6和三台三星S6手机，2015年4月23日通过建设银行退还我23610元，所以这六部手机价值26060元。2015年4月25日，张某说现在有120余台手机继续销售，由于之前的退款行为，我便又支付给张某155685元手机货款。分别是2015年4月26日支付25300元，4月27日支付75385元，4月26日支付50000元，4月28日支付5000元。这次订购手机没有签合同，张某说这是靠他个人关系拿的货，不方便签合同。之后几天张某以手机串号、私自将已到货的手机转卖给别人等各种理由推脱，至今未兑现，之后也与张某失去联系。综上，他共计欠我316085元。张某共计给过我七八十台手机，但这些手机与我报案的这两笔没有关系，都是前期他陆续给我的。刚开始都是通过李某2给的，后来我是直接从张某手里自己拿的。   （2）王某的陈述，证实2015年3月初，我通过李某2认识张某。2015年4月30日我和李某2在晋城市城区文昌东街凤鸣小区附近当场交给张某37000元现金，购买八台苹果手机，张某承诺当天下午就可以拿到手机。下午的时候我给张某，他说他的手机被抢了，至今没有给我手机，也没有将货款退给我。2016年3月18日与张某失去联系。我和张某之间没有签订合同，只是在2015年6月5日，张某给了我一张欠据，欠据上写明在2015年4月30日收到我的购机款37000元。2015年4月初的一天，赵某与张某在我办公室签订了一份《购销合同》。我不清楚李某2为什么当担保人，也不清楚签订后的情况。   5、被告人张某供述，供认我认识赵某、王某，他们两个通过李某2向我订购过几次手机。李某2是长治人，是我认识的比较早的一个朋友。2015年3月我以能为赵某订购手机为由通过李某2收取赵某货款160400元，后来补签过一份合同。合同是在李某2上班的地方，记不清叫什么，多少台记不清了。收到赵某这笔货款后我记得给他提供过手机，几台我记不清了。2015年4月下旬我以为赵某订购手机为由收取赵某155685元货款，好像是通过手机银行转的账。这次没有签合同，好像是收了钱以后很快给了赵某一批货，所以没有手续，记不清给了多少手机。我给了赵某手机后没有让他给我写收条。我现在也记不清还欠赵某多少货款了，但肯定没有赵某说的那么多。我收取赵某的货款后有将近4万元我补给长治那个房地产诈骗案上的一个被害人了，剩下的钱都用于我的手机生意了。   2015年4月我以能为王某订购手机为由收取王某37000元，在哪里收的，怎么收的我记不清了。我收取王某货款后我记得通过李某2给王某交过几部手机，记不清是什么了，没有手续。当时收钱的时候答应三天左右供货，但三天的时候因为手机颜色的问题没有供货，当时钱也退不出来了。收取的钱财用于订货了，在我以前租住的地方有个本，上面记有打给那个供货商了。   我收到的货款进入我账户后，有的进了货，有的给了我在长治那个诈骗案的受害人还了一部分，当时欠账比较多，谁要的急一点就先给谁点。我和赵某、王某之间的往来，是否供货李某2都很清楚，可以向李某2核实。李某2从我手里拿货我有给他提成，但不多。我于2013年上半年离开了深圳某通信有限公司山西分公司，我好像和赵某说过我离职的事，记不清是否和李某2说过这件事了。   2019年7月22日供述：我收了赵某、王某钱后，通过李某2给过赵某手机，具体给了多少记不清了。我收钱后，曾向长治某大厦、长治某通讯、晋城市人民广场附近的高远手机店、高平高远手机店订购过手机，并进行转账支付。李某2应该能记得从长治某大厦和某通讯拿手机的事情。我拿上手机后，卖给其他人挣得多了一点，所以没有给他倆，当时他俩的供货时也没到，后来货源的价格就不合适了。我曾向赵某要过路费，当时回不来就让赵某打了点钱，打了多少记不清了。   2019年11月15日供述：我记得给过赵某大概有是十几台手机，有个证人但我想不起来了，好像是在赵某哥哥闫某处给的。   上述证据经当庭质证，被告人张某及辩护人均无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人张某以非法占有为目的，签订合同骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权和市场秩序，构成合同诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人相关从轻的辩护意见本院予以采纳。判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现被告人张某在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十条之规定，判决如下：   一、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金三万元；与前罪刑罚有期徒刑十年零七个月，并处罚金五万元并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金八万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月29日起至2029年9月28日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）   二、责令被告人张某于本判决生效后三十日内退赔被害人赵某经济损失316085元，退赔被害人王某经济损失37000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 曹文利   人民陪审员 曹改梅     二0二0年四月二十九日   书 记 员 柳雅珍