广东省云浮市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤53刑终31号原公诉机关罗定市人民检察院。上诉人（原审被告人）周彩珍，女，1971年3月25日出生，肇庆市四会市人，汉族，小学文化，户籍地址广东省肇庆市四会市，捕前住佛山市南庄镇一租房。因本案于2017年4月23日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月19日被罗定市公安局变更为取保候审，期间共被羁押27日，后于2018年6月22日被逮捕。现押于罗定市看守所。辩护人张海洋，广东深洋律师事务所律师。罗定市人民法院审理罗定市人民检察院指控原审被告人周彩珍犯诈骗罪一案，于2020年1月17日作出（2019）粤5381刑初63号刑事判决。原审被告人周彩珍不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定：被告人周彩珍于2010年期间在其男朋友何某位于罗定市附城街道新乐镇家中，经介绍认识了在当地从事养殖业的被害人陈某夫妇。被告人周彩珍以“周楚谊”自称，虚构其是深圳市海关属下蛇口港务公司经理等身份，在与陈某夫妇交往熟悉并取得信任后，便陆续以投资集装箱货柜生意、在深圳市蛇口有福利房分配转让、五十铃大型拖头车转让等名义，诱骗陈某不断向其汇款，在2010年至2013年期间骗取陈某共计611580元。原判认定以上事实，有经庭审出示、质证的以下证据予以证实：1.被害人陈某的陈述、辨认笔录，证明：2010年年底的一天，我在朋友何某1家认识了周彩珍，当时她和她男朋友（何某1侄子）都在场。第二天周彩珍来到我家的鱼塘钓鱼，周彩珍当时自称叫周楚谊，是深圳市海关属下招商港务公司经理、公务员等等，现休假同男朋友回新乐休息。后来她经常和她男朋友一起到我家吃饭喝酒，当时大家相处得很好，她就认了我老婆为干姐姐。她看到我们的住房太小，就建议我们给钱她，她帮我家赚些钱回来建房，她说和别人开了一间货运公司，租货柜和工厂签合同运货。于是在2010年11月3日，周彩珍用周楚谊的名字签收我现金42000元的收据。在2011年初，周楚谊来到我们家中说她的公司在深圳蛇口有福利分房，由于她是经理并有十五年工龄以上，公司补贴68%房款优惠，她说在深圳有一百多平米的住房，四会市有三间商铺出租，只有一个儿子通过伯父签证到美国定居并继承伯父家业，当时我儿子和女朋友在深圳工作租房住的，周楚谊提出她的福利房由我家出资购买并在一年内过户给我家。于是我在2011年6月21日转账了118000元作为首期款到周彩珍账户。一年后我们要求看房，周楚谊以各种理由推搪，后来她说因财务问题房屋被查封，并以洗脱她贪污的嫌疑把我的存款单据拿走对账，然后才能把钱全部还给我。期间周楚谊打电话来说她用了90多万买了一台全新进口的五十铃大型拖头车，要卖给香港老板，需要大笔过户费用，要求我借钱给她过户，然后才能将钱全部还给我。我为了收回汇给周彩珍的钱，分多次汇款借钱给周彩珍作为拖头车的过户费用，之后周彩珍也没有将钱还给我。在2014年5月周彩珍把手机号码换了后就失去了联系。后来到了2015年6月周彩珍用新的号码联系我，承诺在中秋节分批还钱给我，但一直没有还钱。2015年我以民间借贷纠纷起诉过周彩珍，当时在法院开了一次庭后，办案人员说这个案件有诈骗的成分，建议我到有关单位报案。而当时周彩珍也主动打电话对我说会还钱给我的，我们大家商量解决，叫我撤诉，于是我就撤回了民事起诉。撤诉之后周彩珍一直称会还钱给我，但又一直推，说钱收不回来，我没有办法追回钱所以才到派出所报案。我从认识周彩珍开始她是使用134*****765的号码，我起诉她后她就用157*****987的号码。我共汇了641348元到周彩珍的农村信用社账户（621*************144），第一次是叫我给钱她投资货运业务，我当时是给了42000元给她；第二次是购买福利房给了11万多元；第三次是说办理大型拖头车过户的费用；之后就以生病住院，没钱医病为由要求汇钱给她治病，然后她才能做生意还钱给我，我不记得汇过多少次钱给周彩珍了，但汇款都有清单记录。周彩珍曾汇过几次钱给我，都说是我投资的利润，后来就没有了。我共被周彩珍诈骗了633380元，这些钱有一半是我自己的，另一半是我向别人借的。我向陈某1借了132000元，向陈某2借了80720元，向陈某3借了20000元，向陈某4借了55000元，向何某2借了25000元，以上共借了312720元。我借钱的理由都有向他们说明的。周彩珍一直用周楚谊这个名字和我交往及骗取我的钱，我汇钱是汇到周彩珍的账户。周彩珍是广东四会人，我是在2013年追她还钱时才知道她的真实身份。我每年都有去她家中找她还钱，但一直没有见到她本人。我从来没有和周彩珍发生过男女关系，这是她为了不还钱而找的借口。经对照片辨认，陈某辨认出自称是周楚谊的女子是周彩珍。2.证人吴某的证言，证明：2010年10月左右我与我老公陈某去到附城新乐圩一个算命先生家中，认识了何某和他的女朋友周楚谊（周彩珍），之后他们两人就经常来我们承包的鱼塘玩，大家熟悉并成为了朋友，后来周彩珍认了我做干姐姐。周彩珍说她在深圳蛇口一个港务公司做运输经理，到11月3日左右周彩珍就以做货运生意为由骗取了我们42000元，之后又以福利房及各种理由骗取了我们合计641348元。周彩珍去医院也要我们汇钱给她，否则就没有钱还给我们，周彩珍住院期间我与我老公均有到医院陪她，还有一个叫罗某的人也在医院陪她。陈某与周彩珍没有男女朋友关系。3.证人何某的证言、辨认笔录，证明：我在2005、2006年左右在罗定市认识了周彩珍，当时我在惠州市开了一间铝材店。周彩珍经常从三水市、深圳市来到惠州找我，也会帮我的铝材店管理一下财务，到了大约2009年左右我才开始和周彩珍同居，2012年铝材店关了以后我就与周彩珍分手了。我认识周彩珍后，她自称是在广东省三水市海关做财务工作，经常会因工作到深圳市盐田港，所以她经常从三水市、深圳市过来惠州找我，在我铝材店里住几天，有工作了就回去。我和周彩珍交往了两年多，在交往期间没有合伙做过生意，我们当时是以恋爱而交往同居的，在交往期间在惠州市居住居多，偶尔会回到罗定市。2009年我带周彩珍去陈某的鱼塘钓鱼时，周彩珍就和陈某的妻子吴某结拜为姐妹，陈某才认识周彩珍。2013年，周彩珍与陈某来到广西玉林找我，陈某说周彩珍欠了他几十万，因为是通过我认识周彩珍的，所以让我帮他想办法。2017年周彩珍又单独来玉林找我，说陈某告她诈骗，让我借钱给她，并说她给我生了一个女儿，让我负起责任帮她。我与周彩珍没有经济来往，我曾帮周彩珍还了5万元给何志军，因为当时我与周彩珍是同居关系，且何某2又是我的堂兄弟，所以我就帮周彩珍还了5万元，但我没有和周彩珍说过。在我和周彩珍认识的时候，她是用周楚谊的名字和我交往的，后来陈某告知我他被周彩珍骗钱了我才知道她的真名。经对照片辨认，何许辨认出周彩珍就是“周楚谊”。4.证人何某2的证言，证明：2007年何某带他的女朋友周楚谊（周彩珍）来找我吃饭时认识了周彩珍，周彩珍就偷偷对我说她做货柜生意，后来我就给了3000元周彩珍投资货柜生意，我不想做这个生意后周彩珍又以各种理由向我借了11万多元，后来我一直催周彩珍还钱未果，我就将这件事告诉了何某，何某就帮周彩珍还了5万元给我。经对照片辨认，何某2辨认出周彩珍。5.证人何某1的证言，证明：何某是我的侄子，周楚谊（周彩珍）是何某带回家的女朋友。大约2009年左右，陈某来我家择日，碰巧何某带他女朋友周彩珍回来，他们就认识了。几个月后，周彩珍就认了陈某的妻子吴某做干姐姐。周彩珍说她在深圳海关工作，可以靠职务之便提前过关。何某和周彩珍每次回来都是两人一起回来的。经对照片辨认，何某1辨认出周彩珍就是“周楚谊”。6.证人罗某的证言、辨认笔录，证明：2012年初经我侄仔罗某1介绍认识了周楚谊（周彩珍）后，周彩珍以投资周转为由向我合计借了25000元。周彩珍自称在惠州陈江镇开铝材店，并在深圳市蛇口港务局做负责集装箱运输的调度员。后来我催周彩珍还钱，并叫周彩珍写借条，周彩珍就讲她借了陈某60多万元都不用写借条，她还当我面打电话给陈某，并放通话的录音给我听。因我当时知道周彩珍有档口和几百方的房屋，就没有强求她写借条给我，她又说陈某的60多万元用来做集装箱及购买一间福利房的事。周彩珍使用的两个号码134*****765、157*****987。周彩珍自称何某是她的男朋友。经对照片辨认，罗某辨认出周彩珍就是“周楚谊”。7.证人陈某2的证言，证明：2012年陈某打电话给我说有个干姐姐在罗定请吃饭，这个时候我认识了周彩珍，她认了我三嫂吴某做干姐姐。周彩珍自称是在三水、深圳的盐田、蛇口码头海关做经理，做管理的，经常有业务来往，然后就说利用自己的业务来往来“炒单”（货柜生意）挣钱，还说我大哥陈某也有投资做货柜生意。陈某与周彩珍均对我说过周彩珍在深圳有一间集资房，让陈某交首期来供房。陈某以需要交学费、进货、交房子首期等为由向我借了7万元。我觉得周彩珍可能在说谎，所以我就将我与周彩珍的通话记录进行了录音，录音内容是真实的，没有经过修改或删减。8.证人陈某5的证言，证明：2011年陈某夫妇和李某来到我档口称其干妹妹在深圳南山有一套单位的建设福利房，向我借钱购买。我通过现金存入了132000元到陈某的银行账户，陈某每个月准时将5000元转账给我，但第四个月开始陈某就没有支付钱给我，后来我听说陈某被骗了。9.证人李某的证言，证明：2011年6月20日，陈某因向其干妹妹购买深圳南山的房子，就让我帮忙向陈某5借钱，后来陈某5就答应借132000元给陈某。10.证人陈某4的证言，证明：我通过陈某投资货柜生意，陈某称其妻子吴某的干姐妹周彩珍是深圳港务公司的经理，投资每个月有10%的利润，我就投资了55000元。11.证人何某2的证言，证明：2011年5月10日，陈某对我说投资货柜生意有收益回报，就向我借了25000元，并承诺我每个月有800元收益。12.常住人口信息查询、违法犯罪嫌疑人信息查询情况登记表，证明被告人周彩珍的身份信息及其无犯罪前科。13.上网追逃人员登记表、归案情况说明，证明被告人周彩珍因涉嫌诈骗罪于2017年4月13日被上网追逃，同年4月23日公安民警在广州南站抓获被告人周彩珍。14.被害人陈某及证人陈某2向公安机关提交的电话录音资料及手机短信信息，证明陈某、陈某2与周彩珍的通话情况及手机短信信息情况，陈某多次向周彩珍催还款项，在手机通话中周彩珍曾提及其在港务公司工作、购买福利房、做货柜生意等内容。15.粤公（司）鉴（声）字〔2019〕01004号鉴定书，证明经鉴定被告人周彩珍与被害人陈某的通话录音中的女性语音与周彩珍本人语音是同一人语音。16.相关银行账户交易明细、汇款凭证、客户回单、汇款明细表，证明：2010年11月10日至2013年12月11日，陈某通过银行转账合计转了594080元到周彩珍的银行账户，周彩珍通过银行转账合计转了24500元到陈某的银行账户。对于该组证据，被害人陈某向公安机关提交的汇款明细表中统计的汇款数额共597980元，加上手续费1368元及收据42000元，共计641348元。经审查，汇款明细表中所列举的第35项（2011年11月19日汇款500元）并无相关汇款单据予以证实，第101项（2012年3月3日汇款3000元）所附单据模糊不清，经核对被告人周彩珍的银行账户交易明细，并未发现收到上述两笔汇款，故对该两笔汇款数额不予支持；另外，第63、64项的日期重复（均为2012年12月24日汇款200元），根据陈某的银行账户交易明细，其在2012年16日、12月24日各有一笔200元的汇款，均为汇至尾号为7780的账户，现有证据并未反映该账户是周彩珍的银行账户，故对该两笔汇款数额不予支持。综上，剔除上述四笔款项（共计3900元）后，认定的汇款数额为594080元。17.（1）收据，证明被告人周彩珍收到陈某42000元的事实。该收据内容为：“本人周楚谊收到陈某投资做货柜生意人民币肆万贰仟元正（42000元）”，经办人处签有“周楚谊”的名字，落款时间为2010年11月3日。（2）借款协议、转账记录，证明陈某向陈某2、陈某1等人借款的事实。18.调取广东省四会市人民法院关于陈某诉周彩珍民间借贷纠纷一案的诉讼材料、刑事控告书，证明被害人陈某曾向肇庆市四会市人民法院提起民事诉讼，要求周彩珍偿还借款，后撤回起诉并要求追究周彩珍的刑事责任。19.现场勘验笔录、现场图、照片，证明案发现场的情况。20.电子证物检查工作记录，证明公安机关对被告人周彩珍使用手机（手机号码：157*****987）及被害人陈某使用的手机（手机号码：137*****768）进行电子勘验的情况。21.招商港务（深圳）有限公司出具的《说明》,证明周彩珍未曾在招商港务（深圳）有限公司工作。22.罗定市华石派出所及华石工商所出具的《证明》，证明罗定市华石镇辖区内没有人经营或登记有松香厂。23.罗定市公安局出具的《证明》，证明周彩珍于2010年至2012年期间有12次出境记录，陈某未办理过任何出入境证件。24.惠州市相见城富豪酒店有限公司出具《证明》，证实周彩珍曾在惠州市相见城富豪酒店（原陈江大富豪酒店）入住；陈某没有在惠州市相见城富豪酒店的入住记录。25.机动车信息查询表，证明周彩珍名下有一台粤L*****号小型普通汽车。26.扣押清单，证明公安机关在被告人周彩珍处扣押到金色苹果5S手机一台（手机号码157*****987）。27.被告人周彩珍的供述与辩解，证明：2009年至2010年我认识了陈某，然后通过了陈某于2011年或2012年认识了何某，我不清楚何某是做什么的。我与陈某认识半年左右就建立男女关系，双方维持男女关系近一年才知道陈某有老婆，陈某给钱我用于治病，买金银首饰送给我，还与我一起去深圳和外国旅游，我没有与陈某讲过华石运松香及深圳买房的事情。我花了多少钱治病不记得了。辩护人在原审诉讼中提交了以下证据材料：1.存款回单、客户回单、取款凭单、客户通知书，证明被害人持有存款回单、客户回单原件及已对陈某部分还款；2.住院病历资料，证明被告人周彩珍患病的事实，其因治疗需要而借款；3.企业查询资料，证明何某经营的铝材店情况。原审法院认为，被告人周彩珍以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人财物合计611580元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人周彩珍造成被害人陈某的经济损失，应予退赔。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，作出判决如下：一、被告人周彩珍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元。二、责令被告人周彩珍在本判决发生法律效力之日起十日内退赔611580元给被害人陈某。三、扣押到被告人周彩珍的苹果5S手机一台，与本案无关联，在被告人周彩珍缴纳了退赔款项及罚金后由公安机关发还给被告人周彩珍。上诉人周彩珍上诉提出：1.本案没有充分证据证明涉案金额全部是诈骗款项，原判认定诈骗金额错误。陈某给我的611580元，其中8万元是给我做手术的，41万多元是借给何某的，剩下的钱是生活的费用；2.原判量刑过重，罚金过高。恳请二审法院撤销一审判决，依法改判。上诉人周彩珍的辩护人提出：1.原判认定周彩珍犯诈骗罪定性准确，但认定诈骗被害人陈某611580元的事实不清；2.周彩珍诈骗的金额主要集中在虚构集装箱生意、五十铃大型拖头车转让、福利房分配等事实，自2010年11月3日到2012年8月1日，周彩珍虚构上述事实，陈某因此向周彩珍汇款应共计510100元，且周彩珍已返还的款项应从这510100元中扣除，周彩珍诈骗陈某的款项应为437500元。综上，原判认定周彩珍诈骗的数额有误，导致量刑不当，建议二审法院作出公正判决。经审理查明，原审判决认定上诉人周彩珍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。关于上诉人周彩珍提出原判认定其诈骗金额错误以及辩护人提出认定周彩珍诈骗被害人陈某611580元的事实不清的意见。经查，上诉人周彩珍以虚构事实和隐瞒真相的方式诈骗被害人陈某611580元的事实，有银行账户交易明细、汇款凭证、客户回单及收据予以证实，有被害人陈某的陈述以及证人吴某、何某、何某2、何某1、罗某等人的证言相互印证，事实清楚，证据确实、充分，依法应予认定。故上诉人周彩珍及其辩护人所提上述意见，理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人周彩珍提出原判对其量刑过重，罚金过高的意见。经查，上诉人周彩珍诈骗的数额达611580元，属于数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，原审法院根据上诉人周彩珍犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，判处其有期徒刑十一年，并处罚金30000元，是在法定的量刑幅度内，并无不当。故上诉人周彩珍所提该意见，理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人周彩珍以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人财物611580元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，本院依法予以维持。上诉人周彩珍及其辩护人所提上诉、辩护意见，理由均不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  罗 杰审 判 员  韦志远审 判 员  曾勇辉二〇二〇年四月十五日法官助理  梁慧思书 记 员  陈淑雯附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。