四川省巴中市恩阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1903刑初2号 公诉机关巴中市恩阳区人民检察院。 被告人余佳龙，男，1996年9月21日出生于广西省壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住宾阳县。因涉嫌诈骗罪,于2019年6月5日被抓获，同月7日巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人张庆林，巴中市恩阳区法律援助中心律师。 巴中市恩阳区人民检察院以恩检公诉刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人余佳龙犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市恩阳区人民检察院指派检察员王宗林出庭支持公诉，被告人余佳龙及其指定辩护人张庆林到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴中市恩阳区人民检察院指控，2019年2月，一个叫“阿四”的男子让被告人余佳龙帮实施诈骗的“老板”取钱，从中收取提成，余佳龙同意后便来到广东省东莞市，并租住于东莞市。“老板”不定期将作案的银行卡寄给余佳龙，余佳龙对收到的银行卡进行验证后，将能用的银行卡号告知“老板”，“老板”便将这些银行卡用于实施诈骗。后余佳龙在各处银行自动取款机将钱取出来再交给“老板”。 2019年3月29日12时许，阮某被冒充的ＱＱ好友以孩子生病为由借钱，通过微信转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××33的光大银行卡汇入9920元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市南城区，通过戴口罩、鸭舌帽进行伪装后，在一邮政银行ＡＴＭ机上分四次取款共计9800元，后将9800元交给了“老板”。 2019年3月29日14时许，雷某被冒充的ＱＱ好友以帮忙给朋友借钱为由借钱，通过微信转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××83的平安银行卡分两次汇入19990元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市南城区，以戴口罩、鸭舌帽进行伪装，在一平安银行自动取款机上分四次取款19800元，后将19800元交给了“老板”。 2019年3月30日12时许，曹某被冒充的ＱＱ好友借钱，过手机银行转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××83的交通银行卡汇入20000元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市管城区，戴口罩、鸭舌帽进行伪装，在东莞农信社自动取款机上分四次取款19800元，后将19800元交给了“老板”。 2019年3月30日13时许，金某被冒充的ＱＱ好友借钱，通过手机银行转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××83的交通银行卡汇入7000元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市莞城区“广东周大福珠宝金行有限公司”，在该珠宝行内通过刷ＰＯＳ机的方式，将骗取的现金用于购买一枚价值6226元的黄金戒指，后将该购买的戒指交给了“老板”。 针对上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、银行账户交易记录、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、监控视频等相关证据。公诉机关认为，被告人余佳龙以非法占有为目的，用虚构事实的方法诈骗他人财物56910元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在诈骗的共同犯罪中，被告人余佳龙起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人余佳龙到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请依法判处。 被告人余佳龙辩解，对起诉指控的罪名有异议，只是帮别人取钱，并没有参与诈骗，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 指定辩护人的辩护意见：1.对指控的罪名及事实无异议；2.在共同犯罪中，被告人余佳龙起次要作用；3.到案后如实供述，认罪悔罪；4.系初犯、偶犯。 经审理查明，2019年2月，一个叫“阿四”的男子让被告人余佳龙帮实施诈骗的“老板”取钱，从中收取提成，余佳龙同意后便来到广东省东莞市，并租住于东莞市。“老板”不定期将作案的银行卡寄给余佳龙，余佳龙对收到的银行卡进行验证后，将能用的银行卡告知“老板”。“老板”实施诈骗后，余佳龙便通过在银行自动取款机取现，以及消费的方式，将钱取出来交给“老板”，从中获利13000余元。 2019年3月29日12时许，阮某被冒充的ＱＱ好友以孩子生病为由借钱，其便通过微信转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××33的光大银行账户汇入9920元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市南城区，通过戴口罩、鸭舌帽进行伪装后，在邮政银行ＡＴＭ机上分四次取款共计9800元，后将9800元交给了“老板”。 2019年3月29日14时许，雷某被冒充的ＱＱ好友以帮忙给朋友借钱为由借钱，其便通过微信转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××83的平安银行账户分两次汇入19990元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市南城区，通过戴口罩、鸭舌帽进行伪装后，在平安银行自动取款机上分四次取款19800元，后将19800元交给了“老板”。 2019年3月30日12时许，曹某被冒充的ＱＱ好友借钱，其便通过手机银行转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××83的交通银行账户汇入20000元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市管城区，通过戴口罩、鸭舌帽进行伪装后，在东莞农信社自动取款机上分四次取款19800元，后将19800元交给了“老板”。 2019年3月30日13时许，金某被冒充的ＱＱ好友借钱，其便通过手机银行转银行卡的方式向户名为唐银，卡号为62×××83的交通银行账户汇入7000元。随后余佳龙持该卡窜至广东省东莞市莞城区“广东周大福珠宝金行有限公司”，在该珠宝行内通过刷ＰＯＳ机的方式，购买了一枚价值6226元的黄金戒指，后将该购买的戒指交给了“老板”。 2019年6月5日，被告人余佳龙被抓获归案。 上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.拘留证、逮捕证等对被告人采取强制措施的法律文书，证实对被告人余佳龙采取强制措施情况。 3.户籍证明，证实被告人余佳龙身份信息。 4.抓获经过，证实被告人余佳龙于2019年6月5日被抓获。 5.前科查询情况说明，证实经查询，未发现余佳龙有犯罪前科记录。 6.被害人雷某的陈述。主要内容：2019年3月29日中午两点左右，我在位于恩阳区的家中。ＱＱ好友25×××16在ＱＱ中找我帮忙，说他一个朋友找他借钱，害怕以后不好要钱，让我用微信给他朋友转账2万元，他将钱转入我的银行卡，我同意了，给了他我的工商银行账户。过了一会儿，他称已将钱转过来了，并给我发送了转账截图信息，我看到转账6小时到账，当时未留意。他让我用我的微信转账到他朋友的平安银行的账户，户名为唐银，卡号为62×××83，我就通过微信转账到银行卡的方式分两次给他朋友转了2万元，第一次转账10010元，第二次转账9999.99元，手续费扣除了19.99元。后我发现被骗了。 7.被害人阮某的陈述。主要内容：2019年3月29日上午，我在位于昌吉市的家中。ＱＱ好友于某某通过ＱＱ信息告诉我想通过我给她的朋友借钱，然后再将钱转给我。我将我的农业银行卡号发给了她，她通过ＱＱ给我发了一个转账的截图。我问她为什么没有收到到账信息，她说是因为没有选择实时到账。她说她朋友急需用钱，并通过ＱＱ向我发送了一个光大银行卡账户，持卡人叫唐银，卡号为62×××33，让我将钱打入这张卡里，我就通过微信转银行卡的方式向对方汇款9992元。 8.被害人金某的陈述。主要内容：2019年3月30日我打开ＱＱ看到我的一个朋友给我发的消息，称他现在要给他朋友打一笔钱，但现在转不过去，请我先将钱打过去，然后他再把钱转给我，于是我通过手机网银向他提供的交通银行卡转账7000元。该账户开户人是唐银，卡号为62×××83。转账后过了一会儿，我问他为什么给我转的钱还没有到账，他说不小心点成两小时到账了，让我两小时后再看。当天下午3点我看卡里还是没有到账，准备联系他，发现对方已经把我删掉了，意识到被诈骗了。 9.被害人曹某的陈述。主要内容：2019年3月30日12时许，ＱＱ好友通过ＱＱ和我聊天向我借2万元钱。该ＱＱ头像、昵称与我的邻居王某某都很像，我以为是王某某，没有仔细辨认就通过手机银行给对方银行卡转了2万元钱。对方的银行卡是交通银行的，户名为唐银，卡号62×××83。后我去王某某家问发现被骗了。 10.被告人余佳龙的供述与辩解。主要内容：2019年2月底的一天，我通过朋友认识了阿四，阿四介绍一份工作给我，让我帮别人取刷单的钱，每个月可以挣一万元钱。我知道他的意思是帮那些实施诈骗的人取钱，因为经济困难，我就同意了。第二天阿四就约我出来给我一部黑色的联想手机，告诉我这个手机就是老板给我工作时使用的手机，让我有电话就接听并按照对方要求进行操作。后老板打电话过来，告诉我帮他取钱如果低于5000元就抽取5%作为报酬，高于5000元就抽取3%作为报酬，并让我离开南宁到其他地方去取钱，取钱时带上口罩和帽子，他会将取钱的银行卡邮寄给我。因我在东莞市租住的房子还未到期，于是在2019年3月10日左右前往东莞市，并将我在东莞市的住址告诉老板。我说自己没有工作和收入，老板就说每天给我150元到200元不等的生活费。我收到老板寄给我的银行卡后，首先确定每一套卡是否可以正常使用，然后将正常的银行卡报给老板，等老板及他的朋友联系我。他们实施诈骗成功后，就会告诉我哪一张卡上有钱，我就取现。我记得2019年3月底，在一个银行自助取款机上取了9800元，后来又取了19800元，还有一次我在东莞市一个珠宝店购买一枚价值6000多元的黄金戒指。取的钱和购买的黄金戒指都按照老板的指示放在指定地点。我知道这些钱是他们骗来的。从3月10日起到现在，我共收取的报酬大概有13000元左右。老板给我一部黑色联想手机，用于作案，我自己买了一部银白色金立手机，也是用于作案。 11.聊天记录、转账记录，证实被害人雷某、阮某、金某、蔡某被他人冒充ＱＱ好友诈骗的情况。 12.搜查笔录、扣押清单、辨认笔录，证实公安机关对被告人余佳龙位于东莞市的租住房进行了搜查，并扣押了银行卡、电话卡、Ｕ盾、医用口罩、帽子、金立手机1部、黑手联想手机1部、黑色ＶＩＶＯ手机1部等物品；经余佳龙辨认，黑色联想手机是老板给的联系工具，金立手机系自己购买用于作案。 13.电子数据现场提取笔录、通话记录截图，证实余佳龙与老板等人的通话情况。 14.调取证据通知书、银行卡交易明细及取款终端号查询结果，证实户名为唐银，卡号为62×××33的银行账户2019年3月29日转账收入9920元，并于同日在终端号为60203574的取款机上取款9800元；户名为唐银，卡号为62×××83的银行账户2019年3月29日分两次转账收入19990元，并于同日在终端号为Ｃ2Ｋ31001的取款机上取款19800元；户名为唐银，卡号为62×××83的银行账户2019年3月30日收到金某转账7000元、曹某转账20000元，并于同日在终端号为Ｃ2Ｋ12051的取款机上取款19800元，在广东周大福珠宝金行有限公司消费6226元。 15.调取证据通知书，终端号60203574、C2K31001、C2K12051的取款机的监控视频，证实被告人余佳龙伪装后在自动取款机取款的情况。 16.现场勘验笔录、现场图，证实被害人雷某在位于恩阳的家中被骗。 本院认为，被告人余佳龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人辩解只是帮别人取钱，并没有参与诈骗，不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。是否明知他人实施电信网络诈骗犯罪，应当结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段等来认定。本案中，被告人余佳龙在阿四提出帮助取款时，就已经明知是帮助实施诈骗的人取钱，且帮助取款过程中进行了伪装；同时，余佳龙对老板提供的银行卡进行了是否能使用的查询，并将查询结果告知老板。综上，被告人余佳龙主观上明知他人实施网络电信诈骗，客观上实施了银行卡效用查询和取款行为，系诈骗共同犯罪。故被告人的辩解意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予支持。在诈骗的共同犯罪中，被告人余佳龙起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人余佳龙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。决定对被告人余佳龙减轻处罚。辩护人关于被告人余佳龙在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，系初犯的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以支持。为保护公民财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人余佳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年4月4日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳） 二、追缴被告人余佳龙违法所得13000元； 三、扣押在案的作案工具银行卡、电话卡、U盾、医用口罩、帽子、金立手机、联想手机予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 燕 人民陪审员  杨清芝 人民陪审员  曾新玉 二〇二〇年四月一日 法官 助理  庞赛男 书 记 员  陈秋宇 附：本案适用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。