山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鲁08刑终116号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人)赵健美，女，1969年6月24日出生于浙江省诸暨市，汉族，高中文化程度，济宁富尧微生物肥料有限公司法定代表人，捕前租住上海市浦东新区。2018年9月9日，赵健美因涉嫌诈骗罪被抓获，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人王磊峰，山东民桥律师事务所律师。济宁市任城区人民法院审理济宁市任城区人民检察院指控被告人赵健美犯合同诈骗罪一案，于二〇一九年十二月二十三日作出（2019）鲁0811刑初52号刑事判决。原审被告人赵健美不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，提审被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年5月份以来，被告人赵健美在其经营管理的济宁富某微生物肥料有限公司及其本人均没有建设资金，且未取得建设用土地使用权的情况下，并且在济宁富某微生物肥料有限公司已经与江苏省常州科豪建筑有限公司签订建设工程施工合同并收取380万元的工程保证金后，仍对外隐瞒上述事实，又多次以建设济宁富某微生物肥料有限公司“年产200万吨微生物肥料项目工程”的厂房、办公楼、宿舍楼等设施的名义，先后向被害人黄某、任某1、刘某1、王某1、李某1、陈某1等人发送中标通知书，骗取投标保证金和工程履约金共计1000万余元。在上述被害人催要下，赵健美归还了共计约133万元，剩余的904万余元用于归还了其个人欠款及挥霍。1、2015年5月，被告人赵健美向被害人黄某送达了“济宁富某200万吨微生物肥料项目工程”中标通知书，并与黄某挂靠的江苏省泰兴市第一建筑安装工程有限公司签订建设工程施工合同。后在赵健美要求下，黄某分别以其个人、泰兴市第一建筑安装工程有限公司、中兴建设有限公司华东分公司第三工程处的名义共计向济宁富某微生物肥料有限公司账户汇入240万元投标保证金，至今未能施工。赵健美至今未归还黄某交纳的上述240万元。2、2015年7月，被告人赵健美向被害人任某2送达了“济宁富某200万吨微生物肥料项目工程”中标通知书，并与任某2挂靠的江苏省如皋市滨江建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，在赵健美的要求下,任某2分别于2015年7月2日、7日、10月22日、11月3日、9日以其个人名义、吴某的名义、如皋市滨江建筑工程有限公司的名义共计向济宁富某微生物肥料有限公司账户汇入230万元投标保证金，至今未能施工。在被害人任某2催要下，被告人赵健美归还约2万元，剩余225万余元至今未还。3、2015年8月，被告人赵健美向被害人刘某1送达了“济宁富某200万吨微生物肥料项目工程”中标通知书，在赵健美的要求下，刘某1分别于2015年8月18日、31日、9月1日，向济宁富某微生物肥料有限公司账户汇入80万元投标保证金，刘某1因无能力支付赵健美要求交纳的400万元工程质量保证金，遂放弃该项目，在其多次催要下，赵健美于2016年1月将以同样手段骗取的被害人李某1等人的部分款项陆续归还给了刘某171万元，剩余9万元至今未归还。4、2015年10月，被告人赵健美向被害人王某1挂靠的江苏天宇建设集团送达了“济宁富某200万吨微生物肥料项目工程”中标通知书，在赵健美要求下，王某1于2015年10月13日以江苏天宇建设集团的名义向济宁富某微生物肥料有限公司账户汇入80万投标保证金，至今未能施工。在王某1的多次催要下，赵健美归还了王某140万元，剩余40万元至今未还。5、2015年12月份，被告人赵健美向被害人李某1挂靠的江苏南通长城建设集团有限公司送达了“济宁富某200万吨微生物肥料项目工程”中标通知书并签订建设工程施工合同，在赵健美要求下，李某1分别于2015年12月18日、2016年1月11日向济宁富某微生物肥料有限公司账户汇入80万投标保证金、200万元的工程质量履约金，至今未能施工。在李某1的多次催要下，赵健美于2016年12月5日归还了李某120万，剩余260万至今未还。6、2016年2月，被告人赵健美向被害人陈某1挂靠的安徽省宿州市萧县工程建筑总公司送达了“济宁富某200万吨微生物肥料项目工程”中标通知书，在赵健美要求下，陈某1分别于2016年2月26日、4月29日、5月3日以其个人名义向济宁富某微生物肥料有限公司账户汇入130万元投标保证金，至今未能施工。赵健美至今未归还陈某1交纳的上述130万元。2018年9月9日21时30分许，上海市公安局浦东分局黄楼派出所民警根据线索，在浦东新区川沙镇华夏二路1500弄12号1502室，将被告人赵健美抓获。原审判决认定上述事实的证据：1、被害人陈述（1）被害人黄某的陈述，证实：我是搞建设工程的，是别人介绍和富某公司联系上的，富某公司法人是赵健美。当时赵健美给我说建设富某公司的手续和土地有了，土地是50亩，要交土地钱了，当时我一听有这个情况就交钱了。和赵健美签合同了，是在济宁稻香大厦赵健美的办公室，签合同时间是2015年9月2日左右，签合同之前就交钱了，一共交了240万，以我个人名义交了80万，时间是2015年5月21号和22号，以泰兴第一建设安装工程有限公司交了80万，时间是2015年9月17日，以中兴建设集团交了80万，时间是2015年9月17日左右，一共240万元，都是我个人的钱。这240万元赵健美没还给我。富某这个工程最后也没有做，具体因为什么不知道，赵健美一直给我说这个工程能做，让我一直等着，直到现在，当时我交的这240万都是以投标保证金名义交的，富某公司是搞肥料的。后来工程没有做，240万赵健美也没退给我，什么东西也没给我，也没有用别的工程兑这240万。赵健美具体进场开工时间没说，只是给我们说快了，快进场开工了，叫我们交钱。交上钱后，2015年9月16日下的中标通知书，当时赵健美让我们建设富某公司的土建工程，以合同上的为准。我是以泰兴第一建设有限公司的名义签的合同，赵健美签合同的公司是济宁微生物肥料有限公司。在2015年6月或7月，赵健美以私人名义借了我20万元，后来还了我5万元，还欠我15万没还。在赵健美被抓之前，赵健美还给我说香港的钱马上就来，香港的钱来到就打入我公司账户，还给我说这个工程马上开始，过了几天赵健美电话就关机了，后来我知道被抓了。我知道赵健美有一套别墅，地址是浙江省诸暨市王家坪，我知道的有一辆玛莎拉蒂车，是我的钱过去以后赵健美就买了这辆玛莎拉蒂车，我还看到赵健美有珠宝，当时赵健美还给我看，别的我就不知道了。（2）被害人任某2的陈述，证实：我在山东有过工程，是2015年的时候，但是工程没有做。在山东这个工程是和一个叫赵健美的人合作的。和赵健美合作的是在山东济宁微山县建设一个济宁富某微生物肥料有限公司的工程。当时是通过我的朋友介绍的。我和赵健美在山东济宁稻香大厦赵健美办公室谈的，当时赵健美谈的时候这个工程土地有50亩，说土地一直在弄。当时，我以建设工程的名义交投标保证金了，我一共是分三次交的，一个是以我的名义，还有一个我用吴某的名义，我还用如皋市滨江建设集团的名义，一共是230万，都是我出的钱。当时交的这230万，汇入济宁富某微生物肥料有限公司账户，也有汇入赵健美个人账户。赵健美让我打的这个钱，是做这个工程的投标保证金和工程履约金。当时交完钱，赵健美是在2015年年底，给我们下的中标通知书和签订的工程合同。签合同的时候，赵健美没有给我们说什么时间开始干这个工程，就是让我们等着。我是以如皋市滨江建设有限公司的名义签的合同。现在赵健美和我签的合同没有了，光有流水转账记录。当时我去济宁谈这个项目的时候，赵健美给我说让我做富某公司工程的土建，别的也没说什么，就是让等着，一直到现在，也没说我不做了，也没不让我做。当时赵健美没给我说建设富某公司工程的土地的事情，赵健美说是土地没弄好。现在工程没做，我打给赵健美的230万元没退给我，我也给赵健美要过钱，赵健美就说等工程资金出来后就给我，但是现在也给过一点，很少，给一两万块钱。赵健美没给我钱，没有用别的工程兑这230万元。赵健美在亳州皖豫酒厂购买一些酒发到了如皋市我的位置，给我发了一共600箱酒，当时赵健美给我说有一部分酒让我们给他销一销，我当时也没同意，也没拒绝，现在这个酒已经流失了。发给我的好像是三十年缘分酒。（3）被害人刘某1的陈述，证实：我是做轻工工程的，我和赵健美有过合作项目，是一个叫济宁富某微生物肥料有限公司。当时说是整个公司的厂房都包给我们建设，当时没签什么合同，我们只是口头说的。赵健美让我们出钱了，先是让我们出80万投标保证金，当时我们是分三次将80万投标保证金转过去的，一次是30万，一次46万，一次4万。都是我的账号转过去的，我的账户名是刘某1，账号是中国银行的，账号是：62×××94，转到赵健美公司（济宁富某微生物肥料有限公司）账号上了，账号是24×××71中国银行的账户。赵健美是该公司法人，赵健美和我们合作的项目没做，因为这个项目一直没有开工，当时让我交投标保证金80万后，过了没多久，赵健美公司电话说是我们中标了，后来让我们继续交质量保证金400万，当时我们没钱了，就没干。一开始介绍完后，赵健美公司说是一共投标保证金和质量保证金480万，先交80万元投标保证金，中标后再交400万质量保证金，开工前将15％预付款先打给我们，当时我们才交的80万投标保证金，整个工程是8000万预算，开工前赵健美公司先给我们1200万的预付款，但是一直没给，工程也没有开工，一直到现在。工程项目没做，我们交的80万投标保证金退给我们一部分，没有退完，用酒抵还我们的投标保证金6万多块钱，还欠我们10万元左右。我去过赵健美公司建设厂房的地方，是微山县开发区。赵健美说好的开工时间到了，赵健美以地没批下来为由一直往后拖，直到现在。电话能联系上赵健美，但是不接，短信也不回。（4）被害人王某1的陈述，证实：王某1通过一个姓葛的联系上的济宁富某微生物肥料有限公司，姓葛的带着我们到济宁市的稻香大厦找的浮总（电话183××××0988），和浮总见面后给我们说这个工程不需要垫资，是香港投资，这个工程我们议标，后来浮总说“是葛某介绍来的，我们让你们中标”。过了没几天，葛某给我们打电话说是让我们一块去济宁找浮总，当时我们到了济宁市稻香大厦找到了浮总，浮总把我们领到了另一间屋，当时屋里有一个男的，浮总说是周总，香港代表，你们把两万块钱交给他就行，我们就把两万块钱交给周总了，当时说的这两万块钱不给开票，中标不中标也不退，周总收完钱给我说“既然是浮总介绍你们来的，我们确保你们公司中标，确保你们干这个工程”。2014年11月份，浮总把我们带到周总办公室说“这个80万投标保证金必须得交，不交不能中标，交钱才能中标”，我们问周总“交80万投标保证金，能不能中标，能不能签合同”，周总说能。后来我们就回来了，回来后的第三天（2015.10.13）通过江苏天宇建设集团有限公司账户（10×××23）将80万投标保证金转到济宁富某微生物肥料有限公司账户（24×××71）上。将80万投标保证金转过去后，我们就去要中标通知书，当时周总说“我们得去江苏天宇建设集团有限公司考察，考察完再发给你”。后来我们邀请他们去我们天宇公司考察，当时是赵某、周总和办公室的一个女的到天宇公司考察的，考察完后，到了宾馆周总给我说让我给赵某两万现金，我说我没带，周总说不给赵某两万块钱这事还不好办，我说到时候再说吧。接着，周总说“你得交400万的履约保证金，你能交多少？”周总还说“你最低得交300万的履约保证金”，我给周总说，葛和邱说的不交履约保证金，周总说“他俩说的不算，你最低交履约保证金不低于150万元，如果不交，这个工程你干不成”。我说到时候再说吧，从那赵某和周总就回济宁了。后过了三天，我们就到济宁找赵某和周总要中标通知书，周总说你这150万履约金不交，中标通知书不能给你们，周总说中标通知书都给你们打好了，这时周总领我们到赵某办公室，赵某从她办公室保险柜里拿出来一张中标通知书，是我们江苏天宇建设集团有限公司的，当时我们只是用手机将中标通知书拍了一张照，我们回来用彩印机打印出来的。后来，我们到济宁给周总和赵某要中标通知书，当时我们说“你们不给中标通知书我们怎么交履约金”，后来赵某和周总就把中标通知书给我们了，后来，周总说“你们交上履约金给你们签合同”，当时我们也不敢交，因为她一直不给签合同。在后来去的时候，姓浮的和周总都不在公司了，光是赵某了，当时一看这情况，我们就给赵要80万投标保证金，赵一直就不给退，赵不给退的原因说是马坡镇政府马上就把地弄好了，你们还得做这个工程，后来赵一直推，实在推的不行了，赵说是马坡镇政府没把地弄好，等弄好还让你们干，后来还是不行，我们就到赵的家找，当时找到赵后，赵说先给我们一辆奔驰轿车，后来轿车给我后，赵说我给你们40万元钱，把奔驰车给我，另40万元香港马上把钱给我，我给你们，后来赵给了40万先把车给她了，另40万到这没给。（5）被害人李某1的陈述，证实：2015年11月份，我通过我朋友杨某认识的济宁富某微生物肥料有限公司的法人代表赵健美，经过我们三个人联络，赵健美给杨某说她有个微生物肥料厂需要建设，投资约1.5亿，工程名称叫:年产200万吨微生物肥料工程。我与杨某了解到该工程项目可行，然后，杨某在南通市家南通长城建设集团的资质参与投标。之所以用南通长城建设集团的资质参与投标，是因为赵健美当时不让用济宁的企业干这个工程，后来杨某找到这个南通长城建设集团公司，用该公司的资质名义投的标。在这个项目招标的过程中，赵健美给我和杨某说得先交80万元的投标保证金，我在2015年12月18日将80万的投标保证金汇入了赵健美公司的账户上。我将80万汇入赵健美公司的账户上，作为投标保证金，赵健美与我和杨某议标的形式确定南通长城建设集团中标，于2016年1月7日发出中标通知书。中标后，在2016年1月11日，赵健美说得交200万的工程质量保证金，当天我向赵健美公司的公户上汇入了200万，当日赵健美以济宁富某微生物肥料公司的名义作出承诺书。赵健美作出承诺书的内容是“南通长城建设有限公司:贵公司已中标我方200万吨微生物肥料项目工程的总承包，并按双方约定时间将履约保证金交到我方，我方保证在2016年2月底之前将富某200万吨微生物肥料项目总造价(约1.5亿)的百分之十五备料款(约2250万（，汇入南通长城建设集团有限公司的指定账户，如果到期不汇，在三日内无条件将已交纳的保证金退还，并补偿百分之五的资金占用费”。下面有济宁富某微生物肥料项目公司的公章，还有赵健美的签名及个人印章。中标并交纳保证金后，我与杨某多次催告赵健美签订整个工程的施工合同，每次催告赵健美都是以需要到香港股东方汇报土地和工程备料款问题拖延，再后来，赵健美都是以正在办理为由拖延。到了2016年5月份，我与杨某再次去浙江诸暨市找赵健美催告工程项目的事，赵健美说是要来济宁办理土地的事，会尽快开工签订合同。后一直也没开工。直到2016年8月23日，赵健美给杨某打电话说去她办公室签订该工程的合同，当天杨某就给我儿子李某2打电话说了，我儿子也将此事告诉了我，我儿子和杨某到赵健美签订了该项目的合同。签订合同后，工程备料款没汇过来，工程也没开工，经多次催告赵健美，赵健美还是称土地还没落实好，香港股东不把钱打过来，还得等土地落实好了才能汇钱。一直到2016年10月初，赵健美说让南通长城建设集团来济宁开一个公司的公用账户，工程款要下来了，然后杨某给南通长城建设集团打电话，让公司的财务总监来济宁开个公户，2016年10月13日，南通长城建设集团财务总监来济宁开了个中国银行的公户，开户后将账户号就给赵健美了。后一直没汇入钱，在多次催问赵健美什么时间能将钱汇过来，赵健美一直找理由拖延。后来赵健美写了一份还我钱的还款计划。2016年12月5日赵健美还了我20万元，剩下的至今未还。赵健美将20万元钱汇到我建设银行的银行卡中了。后来于2017年1月19日赵健美又写下了一个还款计划，说是在2017年3月14日一次性将260万元以及70万元的利息全部汇给我账户中。从此以后赵健美就联系不上了，电话也打不通，去上海找她也找不到，我感到被骗了就让我儿子报警了。（6）被害人陈某1的陈述，证实：2016年1月份,陈某1（挂靠安徽省宿州市萧县工程建筑公司）通过安徽宿州老乡邱磊（富某公司经理）结识的济宁市富某微生物肥料有限公司的法人代表赵健美,该公司以让陈某1投标承接施工该公司的建筑工程的名义,并告知陈某1中标,于2016年2月、4月份两次让陈某1交了80万元、50万元中标履约保证金，另于2016年2月赵健美去陈某1挂靠的宿州萧县工程建筑公司考察，以制作工程预算书需要费用等为由，收了陈某1共计9万元，陈某1另为赵健美到宿州住宿、吃饭等花销6、7万元。多次催促赵健美签订施工合同，赵健美以各种理由推拖，至今未签订合同，也未退款。后来，后来陈某1去微山县工程现场调查，当地居民说没有这个工地，遂发现被骗。2、证人证言（1）证人李某2的证言，证实：2015年，李某2的父亲李某1通过江苏省南通人杨某介绍认识济宁富某微生物肥料有限公司的法人赵健美，赵健美讲其公司有一个1.5亿元的工程，李某1与杨某经了解该项目可行，遂以南通长城建设集团的资质参与投标。在投标的时候，应赵健美的要求先向富某公司交了80万元的投标保证金，赵健美于2016年1月7日下中标通知书通知南通长城公司中标。而后，赵健美于2016年1月11日，又让李某1往富某公司账户汇入200万元的工程质量保证金，同日赵健美作出承诺书“2016年2月底前，将该项目总造价的百分之十五作为备料款汇入南通长城建设集团的指定账户，如不能及时将该款汇入指定的账户，在三日内无条件将李某1已交的80万中标保证金和200万的工程质量保证金全部退还，并补偿百分之五的资金占用费”。2016年8月23日，赵健美与李某2、杨某签订了该项目的合同书。至今，该工程项目一直未予实施，经实地考察，签订工程项目合同地址现还是一片空地，该项目也没有立项。多次向赵健美催要所交的280万元中标保证金和工程质量保证金，仅于2016年12月5日归还给了李某120万元，剩余260万元至今未还。（2）证人杨某的证言，证实的内容及被骗过程与李某1的陈述、李某2的证言基本一致，能够相互印证。主要证实李某1支付给了赵健美80万投标保证金、200万元的工程履约金，在2016年12月份退还给了李某120万元。（3）证人柴某的证言，证实：其和赵健美是朋友关系，赵健美在济宁有一个济宁富某微生物肥料有限公司,现在这个公司没有实体经营。济宁富某微生物肥料有限公司是做肥料的,是中外合资的企业,当时是济宁茂林科技有限公司和香港世福科技有限公司合资做的,济宁茂林科技有限公司是赵健美的法人,香港世福科技有限公司是谁的法人不知道,当时就知道是周其国代表香港世福科技有限公司。其跟着赵健美，负责注册济宁富某微生物肥料有限公司的过程，注册该公司没有实际注册资金。（4）证人王某2的证言，证实：王某2系赵健美的女儿，其表示其母亲让其通过用其的工商银行卡给别人转过钱，但不知道将钱转给了谁，其母亲让转给谁就转给谁。另外，对其该工商银行卡开办过炒期货的账户，表示不知情。另外，证实其母亲目前有的车辆、房产财、工程情况等。（5）证人孙某的证言，证实：孙某是亳州市豫皖酒业有限公司经营人，2016年元月12日，该公司向济宁富某微生物肥料有限公司销售了600件（一件540元）的白酒，按照该公司周其国总经理的要求，将酒发到如皋市长江镇文某大世界。（6）证人孙某的证言，证实：2015年6月份，济宁市富某生物科技有限公司的赵某（女）委托贾海清所在的宁夏智诚安环科技发展有限公司济宁分公司做该公司在微山县一个微生物复混肥项目的环评报告，做完报告后，赵某也没有要，后联系不上这个赵某了，尚欠5万元的费用没有支付。3、被告人赵健美在公安机关的供述与辩解：2014年11月11日，香港世福科技有限公司出资百分之七十的资金，赵健美出资百分之三十的资金注册成立济宁富某肥料微生物有限公司，赵健美任公司法人。该公司在未取得任何土地使用权的情况下，于2015年年初，以建设该公司厂房、设备安装的名义，多次对外发放招标邀请函，收取多个投标单位及个人的投标保证金、工程履约金共1700余万元，上述款项除归还部分单位和个人外，尚有约1000万元用于了其归还个人欠款、消费等。4、书证（1）济宁富尧微生物肥料有限公司与泰兴市第一建筑安装工程有限公司签订的建设工程施工合同、泰兴市第一建筑安装工程有限公司于2015年9月17日汇入济宁富尧微生物肥料有限公司50万元网上银行电子回单、于2015年7月13日汇入80万元网上银行电子回单、中兴建设有限公司华东分公司第三工程处于2015年7月13日汇入济宁富尧微生物肥料有限公司80万元网上银行电子回单、济宁富尧微生物肥料有限公司（法定代表人：赵健美）于2015年9月16日向泰兴市第一建筑安装工程公司下达的“中标通知书”、济宁富尧微生物肥料有限公司于2015年5月12日给中跃建设集团有限公司开具的“投标保证金”80万元的收款收据、2015年5月15日黄某农行账户转入济宁富尧微生物有限公司10万元的业务申请书、2015年5月21日黄某尾号011262的农业银行账户转账支出50万元的业务凭证等印证被害人黄某陈述的真实性。（2）济宁富某微生物肥料有限公司（法定代表人：赵健美）于2015年11月4日向江苏天宇建设集团有限公司下达的“中标通知书”、2015年10月13日济宁富某微生物肥料有限公司收取江苏天宇建设集团有限公司80万元投标保证金的收款收据等印证被害人王某1陈述的真实性。（3）李某2提交的“事情经过”、杨某与李某1于2016年1月10日签署的协议书、李某1对李某2的授权委托书、赵健美于2016年12月1日、2017年1月19日亲笔书写的“还款计划”、济宁富某微生物肥料有限公司（法人代表人：赵健美）于2016年1月11日对“南通长城建设集团有限公司”的“承诺书”、李某1的尾数326540的建设银行卡号于2015年12月18日、2016年1月11日转入济宁富某微生物肥料有限公司80万元、200万元的交易明细、济宁富某微生物肥料有限公司给南通长城建设集团开具的收到上述款项的收据、济宁富某微生物肥料有限公司（法人代表人：赵健美）于2016年1月7日对“南通长城建设集团有限公司”的“中标通知书”、济宁富某微生物肥料有限公司（法人代表人：赵健美）于2016年8月23日与“南通长城建设集团有限公司”签订的“建设工程施工合同”等证据印证被害人李某1的陈述、证人李某2的证言的真实性。（4）陈某1提供的济宁富尧微生物肥料有限公司的招标书、建设工程施工合同、济宁富尧微生物肥料有限公司（法人代表人：赵健美）于2016年4月25日对安徽省萧县工程建设总公司出具的“中标通知书”、陈某1的尾号360370的农业银行账户于2016年2月26日转入济宁富某微生物肥料有限公司80万元的个人结算业务申请书及转账成功的结算凭证、济宁富某微生物肥料有限公司收到上述款项出具的收据（入账日期2016年2月26日，收款事由“工程投标保证金”）、陈某1的尾号911046中国邮政储蓄银行账户于2016年4月29日转入济宁富某微生物肥料有限公司30万元的申请书、陈某1的尾号338918的农业银行账户于2016年5月3日转入济宁富某微生物肥料有限公司20万元的客户回执（交易结果“成功”）、赵健美于2017年6月3日向陈某1出具的“承诺书”等证据印证被害人陈某1陈述的真实性。（5）孙某提供的投资联营合同、发货单（购货单位“如皋市长江镇文某大世界”）、收到济宁富某微生物肥料有限公司30万元的交易明细等印证孙某证言的真实性。（6）被告人赵健美的到案经过，证实：2018年9月9日21时30分许，上海市公安局浦东分局黄楼派出所民警根据线索，在浦东新区川沙镇华夏二路1500弄12号1502室，将被告人赵健美抓获。（7）公安机关的办案说明，证实：经查证，济宁富某微生物肥料有限公司在注册公司时并未有实际的注册资金，于2015年3月2日汇入该公司800万美元，于同月4日汇出……（8）被告人赵健美的户籍证明，证实：被告人赵健美出生于1969年06月24日，2015年2月作案时，已达刑事责任年龄。（9）微山县人民政府出具的关于微山县人民政府与济宁富某微生物肥料建设项目的情况说明。（10）建设用地相关情况说明、济宁市工商行政管理局出具的济宁富尧微生物肥料有限公司的企业登记信息等资料、香港世福科技有限公司与济宁茂林生物科技有限公司成立合资经营公司（济宁富尧微生物肥料有限公司）的合同、济宁富尧微生物肥料有限公司（注册资本5000万美元）、济宁茂林生物科技有限公司企业信用信息公示报告（注册资本100万人民币）、王某2提供的其尾号367252的中国工商银行卡复印件、相关银行交易明细查询、公安机关的受案登记表、立案决定书等证据印证上述事实。原审法院认为，被告人赵健美以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物904余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以被告人赵健美犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。责令被告人赵健美退赔合同诈骗犯罪给被害人造成的经济损失904万元。上诉人赵健美上诉提出，其行为不构成犯罪。辩护人提出相同的辩护意见。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决中列举的认定本案事实的证据，已经在一审开庭审理中当庭质证确认。本院对一审判决认定的证据予以确认。本院认为，上诉人赵健美以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物904余万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。上诉人赵健美在其经营管理的济宁富某微生物肥料有限公司及其本人均没有建设资金，未取得建设用土地使用权的情况下，在济宁富某微生物肥料有限公司已经与江苏省常州科豪建筑有限公司签订建设工程施工合同并收取380万元的工程保证金后，且其本人明知济宁富某微生物肥料有限公司没有建设项目生产工艺能力的情况下，仍对外隐瞒上述事实，又多次以建设济宁富某微生物肥料有限公司“年产200万吨微生物肥料项目工程”的厂房、办公楼、宿舍楼等设施的名义，先后向多名被害人发送中标通知书，骗取投标保证金和工程履约金，同时，在被害人缴纳投标保证金和工程履约金后，不是积极主动履行合同，而是将骗取的款项用于归还个人钱款及个人消费，其主观上具有明显的非法占有故意，客观上被告人实施了上述合同诈骗的事实，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。因此，上诉人及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审理程序合法。上诉人赵健美提出的上诉理由和辩护人提出的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  鞠茂亮审判员  侯鸿波审判员  汪忠玲二〇二〇年四月二十七日书记员  王瑞瑞