山东省济南市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁01刑终124号原公诉机关山东省济南市莱芜区人民检察院。上诉人（原审被告人）丰某某（日文名：bengbeng），男，1991年3月15日出生于河南省濮阳市，汉族，初中文化，临沂思文人力资源服务有限公司法定代表人，户籍地河南省濮阳市台前县，住山东省临沂市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年8月12日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，现羁押于山东省济南市第六看守所。辩护人蒋鹏、王颖，山东衡正源律师事务所律师。原审被告人周某甲，男，1990年10月31日出生于济南市莱芜区，汉族，高中文化，莱芜海源信息咨询有限公司法定代表人，住济南市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年7月29日被刑事拘留，同年8月30日被批准逮捕，2020年1月7日被取保候审。原审被告人周某乙，男，1985年9月24日出生于山东省日照市，汉族，小学文化，日照市莒县顺达劳务公司法定代表人，住日照市莒县。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕，2020年1月7日被取保候审。原审被告人韩某某（曾用名：韩峰），男，1985年11月28日出生于山东省泰安市，汉族，初中文化，泰安市恒达劳务咨询服务有限公司法定代表人，住泰安市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被批准逮捕，2020年1月7日被取保候审。原审被告人周某丙，男，1990年9月16日出生于济南市莱芜区，汉族，中专文化，莱芜海源信息咨询有限公司员工，住济南市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕，2020年1月7日被取保候审。原审被告人毕某某，男，1989年5月11日出生于济南市莱芜区，汉族，初中文化，莱芜创新启航商务信息咨询有限公司法定代表人，住济南市。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2018年9月25日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，2020年1月7日被取保候审。山东省济南市莱芜区人民法院审理山东省济南市莱芜区人民检察院指控原审被告人丰某某、周某甲、周某乙、韩某某、周某丙、毕某某犯组织他人偷越国（边）境罪一案，于二○二○年一月六日作出（2019）鲁0116刑初292号刑事判决。宣判后，原审被告人丰某某不服判决，提出上诉。本院于2020年2月27日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人意见，认为本案不是依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年下半年，被告人丰某某对周某甲、韩某某称自己有旅行社的内部关系，能办理去日本的旅游签证，其制定基本价后让周、韩二人在基本价的基础上自行加钱。2017年2月23日，被告人周某甲在原莱芜市注册成立莱芜市海源商务信息咨询有限公司，公司类型为自然人独资有限责任公司，其又联系被告人周某丙合伙。被告人周某甲、周某丙、韩某某以散发广告、微信宣传、熟人介绍等方式招募到日本的务工人员。招募到务工人员后周某甲、周某丙、韩某某等人先收取押金，后按照丰某某的要求让务工人员提供护照原件、身份证、户口本、结婚证复印件、照片、手机卡及银行卡等资料，并将上述资料邮寄给在临沂的丰某某。被告人丰某某通过在淘宝网上注册多个账号，从淘宝网上购买上海牛拓等旅行社的旅游签证产品，并通过办假证的伪造办理签证所需要的工资流水、在职证明、资产证明等材料办理出到日本的旅游签证，后丰某某将签证邮寄给周某甲、韩某某，周韩二人接着为务工者制定行程、预定机票、酒店、安排交待务工人员在日本入关时的注意事项，并联系被告人周某乙等人接机、安排工作等事宜，以出国到日本旅游为籍口陆续组织人员到日本务工。被告人丰某某共为周某甲、韩某某办理签证49本。自2017年3月份以来，被告人周某甲、周某丙先后招募高某乙、周某甲、刘某丙、高某甲、吕新伟、魏某甲、李某乙、魏某乙、隋兆河、陈东海、徐家强、周某丙、温某某、杨伟、张静、张燕、张某丙、张某甲、张某乙、任某某、鲍某甲、鲍某乙、李某丙、徐某某、赵某甲、谷为祥、亓玉双、赵某丙、房某某、李安强、赵海、王洪杨、纪某某、王立刚、杨艳杰、张宇等36人，通过丰某某用虚假材料办出的赴日本旅游签证后，组织上述人员到日本务工。被告人韩某某先后招募亓某丙、刘某戊、刘某丙、张某戊、李永洋、孟某某、刘某丁、李某戊、冯某丙、孙某乙、朱某某、卢某乙、杨秋霞等13人，通过丰某某用虚假材料办出的赴日本旅游签证后，组织上述人员到日本务工；其在日本务工期间，给周某甲组织的务工人员魏某甲、李某乙、魏某乙等人接机、安排工作。被告人毕某某先后招募徐某某、李某丙、鲍某乙、鲍某甲4人，由周某甲通过丰某某用虚假材料办出的赴日本的旅游签证后，组织上述人员到日本务工。被告人周某乙先后为周某甲组织的到日本务工的人员周某甲、刘某丙、张燕、徐某某、陈东海、杨伟、张某丙、亓振锋等8人接机并安排工作。被告人丰某某于2018年8月12日在临沂市兰山区被抓获并被临时羁押于临沂市看守所；被告人周某甲于2018年7月29日到原莱芜市公安局莱城分局花园派出所投案并于当日被刑事拘留；被告人周某乙于2018年8月10日被济南铁路公安处日照站派出所拘留后临时羁押于日照市看守所；被告人韩某某于2018年8月10日在泰安火车站派出所被电话传唤到案后于当日被刑事拘留；被告人周某丙于2018年7月24日在莱芜区口镇被抓获并于当日被刑事拘留；被告人毕某某于2018年9月25日到原莱芜市公安局莱城分局刑侦大队投案并于当日被刑事拘留。认定上述事实，有经原庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1.户籍证明、电子档案等证明：六名被告人在案发时均已达完全刑事责任年龄。2.原莱芜市公安局莱城分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过等证明：本案案件来源、公安机关的立、破案以及各被告人到案情况。3.上海牛拓国际旅行社有限公司出具的相关出国人员的失踪报告、情况说明证明：上海牛拓公司确认张某丙、徐某某、李延磊、高某乙、郝成秀、周某甲、崔国庆、吕新伟疑似在日滞留。4.上海牛拓公司提供的旅游签证汇总表、邮件截图、营业执照、经营许可证复印件证明：客户淘宝ID购买部分签证的明细；日本驻上海使领馆要求牛拓旅行社核查处警人员是否滞留未归的名单；上海牛拓公司的经营范围情况。5.莱芜市海源商务信息咨询有限公司、莱芜市高远信息咨询有限公司的营业执照证明：海源公司成立于2017年2月23日，法定代表人是周某甲；高远公司成立于2017年8月23日，法定代表人是周某丙。两公司类型均为自然人独资有限责任公司。6.泰安市恒达劳务咨询服务有限公司营业执照证明：恒达公司成立于2016年4月12日，法定代表人是韩某某，公司类型为（自然人投资或控股）有限责任公司。7.原莱芜市商务局出具的证明材料证明：莱芜市海源商务信息咨询有限公司、莱芜市高远信息咨询有限公司均未取得对外劳务合作的经营资格。8.公安机关扣押周某丙的收据本证明：周某丙收取出国劳务人员吕新伟、李某乙、魏某乙费用的情况，周某甲收取高某甲费用的情况。9.公安机关提取的周某丙、周某甲的名片证明：二人的名片中宣传专业办理去日本务工、办理旅游签证的情况。10.上海牛拓国际旅行社有限公司提供的赴日旅游签证资料证明：上海牛拓公司办理的周某甲、李某丙等56人申请办理赴日本旅游签证的资料。11.原莱芜市公安局出入境管理支队提供的涉案人员出入境记录查询结果证明：张某丙、陈东海、赵某甲、高某乙、李延磊等人出入境的时间和次数等情况。12.泰安市公安局出入境管理支队出具的出入境记录证明：吴修民、赵海、田德双等人出入境记录。13.原莱芜市公安局莱城分局从浙江淘宝网络有限公司调取的涉案人员的淘宝账户交易明细及登录轨迹证明：浙江淘宝公司通过电子版发送相关涉案人员的淘宝注册登记信息和交易记录、登录轨迹情况。14.公安机关从携程网调取的周某甲购买机票及订购酒店信息证明：周某甲通过携程网为丰某某、韩某某以及出国劳务工人订购机票和酒店情况。15.山东顺丰速运有限公司提供的文件快运信息证明：丰某某、周某甲、韩某某、孙某甲等人通过顺丰速递邮寄护照等情况。16.苏州市工商行政管理局出具的工商注册信息证明：丰某某为出国务工人员编造的工作单位均与实际登记单位的信息不一致的事实。17.苏州市公安局信息查询结果证明：经查询江苏省居住证信息管理系统，涉案的56名出国劳务人员在苏州无居住证办理记录。18.苏州市公安局车管所、苏州市税务局、苏州市房管局信息查询结果证明：涉案的56名出国劳务人员未查询到在苏州市有车辆登记、个人所得税缴纳记录、房产登记等相关信息。19.银行交易明细证明：被告人丰某某、周某甲等人相互间的银行转账、交易情况。20.公安机关查询的临沂思文有限公司信息证明：临沂思文人力资源服务有限公司法定代表人是被告人丰某某，公司性质是自然人独资的有限责任公司。21.证人严某某的证言证明：其是南京亿隆科技有限公司的主要负责人，其公司没有名叫陈东海、赵某甲、宫建国、国际的员工。22.证人曹庆云（系丰某某妻子）的证言证明：丰某某使用的手机号是15615153326，微信号是chenxiao4090399，尾号是6548的邮储银行账户是其自己的名字，但一直由丰某某使用，2017年9月开始，丰某某用其手机号13153988062注册并购买了50万元理财，2018年8月13日丰某某被刑拘后其从邮储银行取出48万元现金。23.被告人丰某某的供述和辩解以及悔过书：其自己办了去日本的五年多次旅游签证后，从网上各个渠道了解到劳务公司办理去日本的五年多次往返签证需要花费3万元左右，觉得有利可图，就想给别人代办去日本的旅游签证。其为谋取利益，在2016年8月份左右在临沂市兰山区成立思文公司，公司主要经营范围是劳务中介代理、人力资源信息咨询业务。周某甲于2017年初想干劳务办理营业执照，其和周某甲讲了办理信息咨询公司的情况。从2017年3月份开始，其通过办假证的办理了工资流水、在职证明、个人完税证明、居住证、行车证等假材料，为去日本打工的人员办理了旅游签证，从2017年3月至10月，共给周某甲办理了三、四十本，共获利25万元左右；2017年给泰安的韩某某代办了十几本左右的旅游签证，获利20万元左右；给莱芜的孙某甲和孙某甲的三四个工人办了旅游签证，获利5万元左右。24.被告人周某甲的供述、亲笔供词以及辨认笔录证明：其于2017年2月份成立了莱芜海源商务信息咨询有限公司，该公司没有办理出国劳务的资质，后与侄子周某丙组织20余人去日本打工，具体是通过丰某某办理旅游签证后，通过丰某某介绍的群和周某乙认识，韩某某是给丰某某送工人的，周某乙在日本接机和安排工作的方式组织人员偷越国境到日本打黑工的过程，其与周某丙共获利十余万元，其分给周某丙15000元的事实。辨认笔录，证实被告人周某甲通过对几组不同男性免冠照片辨认，确认被告人丰某某、韩某某、周某乙为同案行为人。25.被告人周某乙的供述、自述材料以及辨认笔录证明：其为周某甲招募的非法赴日打黑工的人员接机和安排工作的事实，共获利60000元。辨认笔录，证实被告人周某乙通过对几组不同男性免冠照片辨认，确认被告人周某甲就是其供述中提到的“周坤”；刘某丙就是其根据周某甲安排在日本接机的“周某甲表弟”、周某甲就是“周某甲的大爷”。26.被告人韩某某供述及辨认笔录证明：其与丰某某是于2011年在莱芜日昇培训时认识的，2016年其想开劳务公司，因不是很懂具体操作，是丰某某教给其办理具体事宜，丰某某让其只负责招收工人，办签证的事不用管。2016年底，其通过丰某某给亓某丙父子、女友宋某某办理了五年多次往返日本的旅游签证，从2017年4月份开始其与丰某某合作，丰某某给出办理五年多次往返签证的底价是3万元，让其负责招收赴日本的打工人员，并看着再加钱，同时供述其招募了十余人通过丰某某办理旅游签证到日本打黑工，其一共获利4万余元的事实。韩某某通过对一组不同男性免冠照片辨认，确认被告人丰某某为同案行为人。27.被告人周某丙供述、亲笔供词以及辨认笔录证明：其与周某甲于2017年2月成立海源公司后通过丰某某办理旅游签证组织他人偷越国境到日本打工的过程，该公司没有办理出国劳务的资质。其知道周某甲为八九个人办理了出国劳务，该公司还和毕某某合作一起送过到日本打黑工的人员，其一共分了15000元钱。周某丙通过对一组不同男性免冠照片辨认，确认被告人丰某某为同案行为人。28.被告人毕某某的供述和辩解：其从2013年7月至2017年9月经营莱芜市创新启航商务信息咨询有限公司，在没有劳务派遣资格的情况下，为谋取利益，通过周某甲给李某丙、徐某某、鲍某乙父子办理了赴日旅游签证，获利27000元左右，后来因为鲍某乙父子没有在日本找到合适工作，其又退给二人20000元现金。29.证人刘雪婷、吴南（均系上海牛拓国际旅行有限公司员工）的证言以及二人提交的赴日签证资料样本证明：出国人员办理签证的流程、需要提供的相关资料以及正常办理出国签证的价格。同时证明2017年12月份日本驻上海领馆通知其公司，有通过其公司办理去日本旅游签证后但没有在限定时间回国的情况，并且提交了滞留人员名单，其单位经核实后向上海公安机关报案。30.上海牛拓国际旅行有限公司提供的日本驻上海使领馆出具的滞留人员名单证明：张某丙、徐某某、高某乙、李延磊、郝成秀、周某甲、吕新伟、王安利、高燕飞、李安强、房某某、李某乙、魏某甲、赵某丙、高某甲、张某乙、张某甲、李某丙、鲍某甲、鲍某乙、朱玉、冯某丙、聂美玲等人滞留日本的情况。31.证人赖某某、陆某某、沈某某、石某某、柳某某的证言及相关书证证明：丰某某为出国人员办理签证时所提交的各人工作单位均是虚假不真实的情况。32.提取于被告人毕某某手机微信聊天记录证明：毕某某通过青岛航空工作人员张桦为、鲍某甲、鲍某乙、李某丙联系定日本酒店。33.证人王某甲的证言及书证证明：其通过被告人周某甲办理签证介绍张燕、张某丙、刘洋、任某某、张某乙、张某甲六人到日本打黑工的过程以及所收取的押金收据。34.证人张某甲的证言及其提交的护照、签证复印件证明：其与张某乙于2017年9月份通过王某甲分别花费30500元办理了去日本的单次往返旅游签证，其去日本的目的就是打工，去日本是由一个周姓男子教其如何通关的（公安机关向其出示周某甲的照片，其确认此人就是姓周的男子），到日本后是一名老家是东北的刘姓男子接机并安排工作，后因没有合适工作，其主动投案后被遣返回国。35.证人张某乙的证言证明：其与张某甲向王某甲各自交了30500元办理了去日本的单次旅游签证，其二人就是为了去日本挣钱，王某甲又找的周某甲办理，周某甲教其二人如何通关并填写材料等。36.证人张某丙的证言及张某丙提供的护照、签证复印件证明：其于2017年5月份通过王继跃（音）花费34500元办理了去日本的单次往返旅游签证，并指导其如何通关，其与徐某某一起到日本后由一个山东日照的中介男子接机并安排了工作，后因不挣钱投案自首于2018年4月26日被遣返回国的过程。37.证人王某乙的证言证明：其是张某丙的儿媳妇，2017年5月份，张某丙为去日本打工，向“诚信劳务”的一个姓王的交款34500元。38.证人张燕的书面材料以及张燕的护照、签证复印件证明：其于2017年3月经王某甲介绍通过一个姓周的人花费25000元办理了去日本的单次旅游签证，到了日本是一个山东莒县的周姓男子接机的事实。39.证人任某某的证言以及任某某的护照、签证复印件证明：其于2017年5月份交给王某甲20000元办理赴日旅游签证，交给口镇一个姓周的人2400元买机票、1200元办理再留卡，其去日本的目的就是打工，去日本全程都是一个姓周的人带领的事实。40.证人冯某甲的证言以及微信转账截图证明：通过周某甲给赵某甲、亓玉双、谷为祥、张宇、杨艳杰、王立刚等人办理赴日旅游签证以及给周某甲微信转账的事实。41.证人赵某甲的证言及其提交的护照、签证复印件及辨认笔录证明：其于2017年10月份通过冯某甲花费27000元办理了去日本的单次往返旅游签证，其去日本的目的就是打工，去日本是由泰安一个叫“小亓”的人带去的，通关手续以及安排工作都是由“小亓”办理的。赵某甲的辨认笔录，证实其在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认“亓某丙”就是带领其去日本并安排工作的“小亓”。42.证人谷为祥书写的证明材料证明：其为出国打工于2017年12月份通过冯某甲花费30000元办理了去日本的单次往返旅游签证，后与亓玉双、赵某甲一起被冯某甲安排带队的人带到日本并给其安排工作的过程。43.证人亓某甲的证言证明：其丈夫亓玉双于2017年下半年通过莱芜旭日人力资源公司的冯某甲办理了去日本旅游签证后去日本打工一直未回国的事实；同时证明亓玉双与赵某甲一起去的日本。44.证人孙某甲的证言证明：其于2017春节前后通过周某甲介绍，支付给丰某某26000元后，丰某某给其办理了去日本的五年多次往返旅游签证；之后，其又通过丰某某给李延磊、口镇一个姓康的人、亓荣伟办理签证，但亓荣伟的签证被销签，丰某某把13000元的费用退给其，其将收取亓荣伟的16000元又退给亓荣伟的事实；同时证明其本想通过丰某某给亓延涛办签证，但因联系不上丰某某，其又联系周某甲，但未办成.。45.证人亓延涛证言证明：其于2018年4月份想通过孙某甲办理一个三年多次往返日本的旅游签证，其支付给孙某甲押金3000元，但因为销签，孙某甲又把押金退给其。46.证人赵某乙的证言证明：李延磊书面材料及李延磊的护照、签证复印件，均证明李延磊于2017年6月份通过劳务公司去日本打工后一直滞留日本。47.证人米某某的证言以及营业执照复印件证明：其又叫米娟，在泰安市成立了岱岳区满庄镇宏盛商务信息咨询中心，并通过周某甲给赵某丙、房某某、李安强、贾双喜、王玉营、高兴军、岳仁香办理了单次赴日旅游签证，但高兴军入关时被遣返，岳仁香没有出去。48.证人赵某丙的证言及其提供的身份证、结婚证、李安强的护照、签证复印件证明：其丈夫李安强为出国打工，于2017年10月份通过泰安的广源出国劳务公司花费31400元办理了去日本的单次往返旅游签证，到日本后是一名东北口音的男子接机并安排工作，后被遣送回国。49.证人李某甲的证言及其提供的电子客票行程单、身份证、护照、签证复印件证明：其为了出国打工，通过广源劳务公司的米娟花费31400元办理了去日本的单次往返旅游签证，劳务公司给其买的飞机票，其到日本后是一男一女两个中国人接机。50.证人房某某的证言及其提供的身份证、护照、签证、电子客票行程单复印件证明：其为出国打工通过位于满庄镇的劳务公司的负责人米娟花费31400元办理了去日本的单次往返旅游签证，到日本后是一男一女两个中国人接机。51.证人田某某的证言证明：其于2018年五月份支付给周某甲69000元给赵海、王某丙、纪某某办理了赴日旅游签证，赵海三人去日本不是旅游而是去打工。52.证人辛某某的证言证明：其通过田某某给其丈夫赵海办理了劳务输出手续，赵海自2018年5月赴日打工后期间只回国一次的情况。53.证人王某丙的证言证明：其于2018年5月份交给田某某55000元人民币办理去日本的旅游签证，但因为各种原因，其两次被拒关。54.证人纪某某的证言证明：其于2018年5月份花费39000元人民币让田某某办理了赴日三年多次往返旅游签证，其去日本就是为了打工挣钱，但第三次去日本被拒关。55.证人周某甲的证言以及其提交的护照、签证复印件以及辨认笔录证明：其于2017年6月花费30000元通过周某甲办理了三年多次往返赴日本旅游的签证，其去日本的真实目的就是打黑工，去日本之前周某甲教其如何填写入关材料并告知到了日本有人负责接机和安排工作，其到了日本后一个叫“周伟”的人负责接机的情况。周某甲辨认笔录，证实周某甲在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某乙就是在日本接机的“周伟”。56.证人周某乙的证言证明：2017年6月份，其同村的周某甲向其借款3万元说是准备去日本打工。57.证人刘某丙的证言以及其提交的护照、签证复印件以及辨认笔录证明：其于2017年7月下旬花费24000元通过被告人周某甲办理了去日本的签证，其当时想去日本打工，但周某甲给其办理的是单次赴日旅游签证，和其一起去日本的还有吕新伟等二人，在去日本之前，周某甲指导其如何填写入关材料，到了日本后，一个姓周的男子接机和安排工作。刘某丙的辨认笔录，证实刘某丙在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某乙就是在日本接机的姓周的男子。58.证人刘某乙的证言证明：2017年8月份左右，其儿子刘某丙通过周某甲办理了去日本打工的签证。59.证人吕某甲的证言证明：2017年8月份，其继子吕新伟和其要了36000元钱办理其日本打工的事情，后去日本打工。60.证人吕新伟书写的证明材料及其提交的的护照、签证复印件证明：其于2017年7月份花费30000元通过周某甲办理了去日本的旅游签证，其去日本的真实目的就是打工，在日本是一个叫“周伟”的人负责接机并安排工作的，与其一起去日本的是刘某丙和徐家强。61.证人魏某甲的证言以及其提供的银行交易记录（一笔转给周某甲5000元，一笔转给丰某某25000元）、微信聊天记录、入关单、照片、电子客票行程单证明：其于2017年八九月份通过周某甲花费25000元办理了去日本的五年多次往返旅游签证，第一次是与魏某乙、口镇一个李姓女子以及姜华、隋兆河一起去的，到了日本是周某甲的朋友韩某某接机的情况。魏某甲见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人韩某某是带领其从事代购的行为人。62.证人李某乙的证言以及其提交的护照复印件、收据（两张收据记款40000元）证明：其于2017年9月花费40000元通过周某甲办理了去日本的五年多次往返的旅游签证，第一次是其与魏某乙、魏某甲、隋兆河、姜华一起去的日本，在日本是一个东北口音的王姓男子接机并带着其与魏某乙去干活的地方，以后是其与魏某乙、魏某甲一起多次去的日本。63证人魏某乙的证言以及其提交的护照、签证、收据复印件（两张收据记款40000元）等证明：其于2017年7月份通过周某甲花费40000元办理了五年多次往返日本的旅游签证，第一次是和李某乙、魏某甲、隋兆河、姜华一起去的日本，在日本是一个东北口音的王姓男子接机并带着其与魏某乙去的干活地方。64.证人高某甲的证言以及其提交的护照和收据复印件（收押金7000元）证明：其于2017年9月底通过周某甲、周某丙花费31300元办理了去日本的单次旅游签证，其去日本的真实目的是打黑工。去日本之前，周某甲教其如何通关，并安排一个姓刘的人在日本接机并安排工作。65.证人韩某甲的证言以及手机微信转账截屏证明：2017年9至11月份期间，替高某甲给周某甲通过微信转账支付出国劳务费22500元。66.证人王某丁的证言证明：其儿子高某甲于2017年10月份去日本打工。67.证人高某乙的证言证明：其于2017年7月份，通过周某甲花费33000元办理了去日本的单次往返旅游签证，在日本有人接机并安排了工作，因其适应不了于十二三天后回国。68.证人温某某的证言及其提交的手机微信转账交易记录（两次转账6600元）、护照、签证复印件证明：其于2017年12月份交给周某甲33000元办理了去日本的旅游签证，其去日本的真实目的就是打工，其在日本待了8个月后被遣返回国。69.证人陈东海证言以及其转账给周某甲的交易明细、护照、签证复印件、辨认笔录证明：其于2017年10月份花费30000元通过周某甲办理了单次赴日旅游签证，其去日本就是为了打工挣钱，其于2017年11月底到达日本，于2018年5月8日因非法滞留被遣返回国。去日本前，是周某甲交代其如何入关、填写相关材料的，到了日本是一个东北口音的男子接机，一个自称是日照的男子给其安排的工作，其与杨伟一起去的日本。陈东海辨认笔录，证实陈东海在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某乙就是在日本为其安排工作的日照男子。70.证人杨伟的自述材料以及杨伟的护照、签证打印件证明：其于2017年10月份花费30000元通过周某甲办理了单次赴日旅游签证，其去日本就是为了打工挣钱。去日本前，是周某甲交代其如何入关、填写相关材料的，到了日本是一个30多岁的圆脸男子接机，其是与陈东海一起去的日本。71.证人周某丙的证言以及周某丙的护照、签证复印件证明：其于2017年12月花费14700元通过周某甲办理了三年多次往返日本的旅游签证，第一次去日本之前周某甲教其如何入关并填写相关手续，其到了日本之后跟着魏某甲干代购。72.证人张静书写的证明材料证明：其于2017年8-9月份，通过周某甲、周某丙花费50000元办理了单次赴日旅游签证后一直在日本打工。73.证人张某丁的证言证明：其丈夫徐家强于2017年七、八月份通过一个叫周伟的人介绍在口镇的一家劳务公司报名花费30000余元办理了旅游签证后去日本打工。74.证人韩某乙的证言及微信转账记录、银行交易明细证明：其于2017年5月份花费30500元通过一个毕姓男子给其丈夫徐某某办理了去日本的单次往返旅游签证，其丈夫去日本的真实目的就是打工。75.证人徐某某的证言及其提交的护照、签证复印件证明：2017年5月份其妻子韩某乙通过毕某某花费30500元给其办理了去日本的单次往返旅游签证，毕某某教给其通关的流程，其和张某丙一起去的日本，在日本是一个姓周的日照男子安排的工作。徐某某在见证人的见证下对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，确认被告人周某乙就是在日本为其安排工作的周姓男子。76.证人亓某乙的证言证明：其是毕某某的妻子，其于2017年五、六月份，其根据毕某某的安排开车将一个叫徐某某的去日本打工的人送到泰安高铁站。77.证人李某丙的证言证明：2017年7月份其通过毕某某花费31300元办理了去日本的单次往返旅游签证，毕某某教给其通关事项，其与口镇的高某乙一起到日本后有人接机并安排工作，在滞留期内因没找到合适的工作，其按时回国。78.证人鲍某甲的证言证明：2017年7月份其与儿子鲍某乙为出国打工通过毕某某花费68420元办理了去日本的单次往返旅游签证，其中31000元是现金，剩余款项是微信转账给毕某某，毕某某教给其和鲍某乙通关事项，其二人到日本后是一个东北姓姜（音）的男子接机并安排工作，后因没找到合适工作便按时回国，回国后毕某某退给其与鲍某乙30000元。79.证人鲍某乙的证言及其提供的其与鲍某甲二人的护照、签证复印件证明：2017年7月份其与父亲鲍某甲为出国打工通过毕某某花费68420元（其中31000元是给毕某某的现金，其余款项是微信转账给毕某某）办理了去日本的单次往返旅游签证，毕某某教给其二人通关事项，并提供了旅店名称及地址。到日本后一个东北姓江（音）的男子接机并安排工作，因其二人对安排的工作不满意便按时回国，回国后毕某某退给了其与鲍某甲30000元。80.证人毕某某的证言证明：2017年7月份其岳父鲍某甲与内弟鲍某乙为出国打工通过其认识了毕某某，后花费68420元通过毕某某办理了去日本的单次往返签证，其中31000元是鲍某甲交给毕某某的现金，剩余的33800元是分五次微信、支付宝转账以及抵账1200元。因在日本没有找到合适的工作，其岳父、内弟按时回国后，其找毕某某退回了30000元。81.证人朱某某的证言证明：其于2017年5月份花费35000元通过恒达劳务有限公司的韩某某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其去日本的真实目的就是打工。82.证人冯某乙的证言证明：其侄子冯某丙在2018年9月份通过满庄的一个劳务公司去日本打工的事实。83.证人冯某丙的证言以及其提交的护照、签证复印件证明：其于2017年9月份花费35000元通过韩某某办理了五年多次赴日本旅游签证，韩某某教其如何入关并填写相关材料，其到达日本后是韩某某又收费给其介绍工作，但因自己不愿干后跟着韩某某干代购.。84.证人张丽（刘某丙的对象）、刘洪杰（刘某丙的父亲）的证言及其提供的结婚证、身份证、常住人口登记卡复印件证明：刘某丙去日本打工的情况。85.证人刘某丙的证言以及刘某丙的护照、签证复印件证明：其于2017年六七月份花费40000元通过泰安恒达劳务的韩某某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其和刘某戊一起去的日本，并跟着刘某戊干代购.。86.证人李某丁的证言证明：其妻子杨秋霞于2018年通过恒达劳务公司的韩某某花费20000元办理了去日本的三年多次往返旅游签证，杨秋霞去日本都是自己买机票，第一次去的时候有人接机，后来再去就没有接机的了，杨秋霞在日本打零工，做代购.。87.证人宿某某的证言证明：其女儿宋某某于2018年10月份到日本旅游。88.证人宋某某的证言及宋某某的护照、签证复印件证明：其与韩某某是男女朋友关系，2016年12月份，韩某某给其办理了五年往返日本多次的旅游签证；韩某某通过丰某某还给刘某乙洋、朱某某、冯某丙、刘某丁、孟某某、亓某丙父子等人办理过签证，收费都不少于25000元；韩某某还和莱芜的小周合作过，帮小周给人接过机并安排过工作。89.证人孟某某的证言及孟某某的护照、签证复印件证明：其于2018年3月份花费35000元通过韩某某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其与韩某某一起到达日本，并由韩某某带领着在日本干代购的事实；其还证明韩某某是从临沂办理的签证，资料也是寄到临沂。90.证人刘某丁的证言及刘某丁的护照、签证复印件证明：其于2018年6月底花费38000元通过其大姨家表哥韩某某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其按照韩某某的交待自己订购了机票和旅馆，到了日本后是刘某戊接机并带其干代购。91.证人李永洋证言及其护照复印件证明：其通过韩某某花费38000元办理了赴日五年多次往返旅游签证，其去日本就是干代购挣钱，在日本接机的是刘某戊。92.证人张某戊的证言及其提供的护照、签证复印件证明：其为出国干代购于2017年5月份通过恒信出国劳务的韩冰（音）花费40000元办理了去日本可以停留九十天的单次旅游签证，到日本后刘某戊接机。93.证人卢某甲的证言证明：其与韩某某、周某甲认识，知道丰某某是韩某某的朋友，其没有和丰某某、周某甲合作过，韩某某帮卢某乙办理过去日本的旅游签证。94.证人卢某乙的证言证明：其于2018年初花费38000元通过韩某某办理了去日本的五年多次往返旅游签证后自己到日本干代购。95.证人孙某乙的证言以及孙某乙的护照、签证复印件证明：其于2016年底从梁某某的泰信劳务公司办理了到日本的五年多次往返旅游签证，到了日本是韩某某接机。96.证人梁某某的证言及营业执照、银行流水证明：其是泰安泰信出国劳务公司负责人，通过韩某某的劳务公司给孙某乙办理的签证后到日本打工。97.证人刘某戊的证言以及刘某戊的护照、签证复印件证明：其于2017年春节后花费35000元通过韩某某办理了去日本的五年多次往返旅游签证，与其同去日本的是孙某乙，其到了日本后干的是代购；其还收了刘某丙40000元后交给韩某某35000元给刘某丙办的旅游签证。98.证人李某戊的证言以及其提交的护照、签证复印件证明：其于2016年10月份花费25000元通过韩某某办理了三年多次往返日本旅游签证，其与杨秋霞一起去的日本，到了日本后由刘某戊接机并带领其二人干代购。99.证人亓某丙的证言证明：其于2016年8月份支付给泰安恒达劳务公司的负责人韩某某50000元给其与父亲亓光生办理了去日本的五年多次往返旅游签证，其二人去日本就是为了挣钱，在日本是一个叫“马姐”的人接机，其去日本的签证是丰某某办理的。100.证人吕某乙的证言证明：2017年8月左右其经北京的一个唐经理给亓振峰、张英海办理签证出国劳务，在日本是一个微信上叫“周伟”的人接机并安排工作。101.证人亓振峰书写的证明材料证明：其于2017年通过吕某乙的劳务公司办理了去日本的签证，其从网上联系了一个叫“周伟”的人在日本接机帮忙找工作。102.搜查、扣押笔录、清单证明：2018年10月23日，民警对丰某某位于临沂市河东区兰亭路1088号滨湖花园3号楼1单元2402室及其相关场所进行搜查，并对其手机、笔记本电脑、银行卡等相关物品进行扣押。原审法院认为：被告人丰某某、周某甲、周某乙、韩某某、周某丙、毕某某以出境旅游名义，通过骗取的出境证件组织他人出境劳务，均构成组织他人偷越国（边）境罪。被告人周某甲检举亓某丙犯罪、系立功；主动投案、如实供述，系自首，应予减轻处罚。被告人韩某某虽被公安机关以其他事由电话传唤到案，但其主动到案后如实供述犯罪事实，系自首。被告人周某丙系从犯。被告人毕某某系自首。考虑到本案没有造成其他直接危害社会的严重后果，结合各被告人的法定从轻、减轻情节以及各被告人的认罪、悔罪态度、退赃等酌定从轻情节，依法对被告人周某甲、周某丙、韩某某予以减轻处罚；对被告人周某乙、毕某某予以从轻处罚；同时经社区调查评估，被告人周某甲、周某乙、韩某某、周某丙、毕某某均对所居住社区影响较小。对被告人丰某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款的规定；对被告人周某甲依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款之规定；对被告人周某乙依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人韩某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款之规定；对被告人周某丙依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第二款之规定；对被告人毕某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，以组织他人偷越国（边）境罪分别判处被告人丰某某有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元，没收违法所得五十万元；判处被告人周某甲有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元，已退缴的违法所得八万五千元予以没收；判处被告人周某乙有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，已退缴的违法所得六万元予以没收；判处被告人韩某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，已退缴的违法所得四万元予以没收；判处被告人周某丙有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元，已退缴的违法所得一万五千元予以没收；判处被告人毕某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元，已退缴的违法所得二万元予以没收。宣判后，公诉机关不抗诉，被告人丰某某以“其没有组织他人偷越国边境的主观故意，其行为系骗取出境证件，量刑过重”为主要理由，提出上诉。其辩护人以相同的理由为由为其辩护。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。关于上诉人丰某某及其辩护人所提“其没有组织他人偷越国边境的主观故意，其行为系骗取出境证件”的辩解及辩护意见。经查，同案犯周某甲、韩某某的供述均证实，二人与丰某某在日本打工时相识，后在丰某某的建议下成立劳务公司，招募人员到日本“打黑工”，由丰某某负责办理旅游签证；周某甲还供述其通过丰某某介绍的聊天群，联系到了同案犯周某乙，由周某乙在日本负责接机并安排赴日人员工作，周某乙、周某甲的供述亦相互印证。综上，可以认定上诉人丰某某积极引导原审被告人周某甲、韩某某组织人员到日本“打黑工”，在制作虚假材料办理签证的关键环节提供支持并牟利，其主观上对周某甲、韩某某等人组织他人偷越国边境的行为是明知的，客观上对周、韩二人的犯罪行为起到了不可或缺的作用，且丰某某在共同犯罪中的作用大于周某甲、韩某某。据此，上诉人丰某某及其辩护人的该辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人丰某某、原审被告人周某甲、周某乙、韩某某、周某丙、毕某某以出境旅游名义，通过骗取的出境证件组织他人出境劳务，均构成组织他人偷越国（边）境罪，其中上诉人丰某某、原审被告人周某甲、周某丙、韩某某组织他人偷越国(边)境人数众多。上诉人丰某某认罪态度较差，本应从重处罚，原审考虑到其行为尚未造成其他直接危害社会的严重后果，已对其从轻处罚，丰某某及其辩护人所提量刑过重的上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。原审被告人周某甲系自首且有立功情节，原审被告人韩某某系自首，原审被告人周某丙系从犯，对三人均可减轻处罚；原审被告人周某乙在共同犯罪中的作用相对较轻，原审被告人毕某某系自首，对周某乙、毕某某均可从轻处罚；经社区调查评估，原审被告人周某甲、周某乙、韩某某、周某丙、毕某某均对所居住社区影响较小，均可适用缓刑。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李锦铭审判员  赵从明审判员  瞿守印二〇二〇年四月二十二日书记员  贾海乐