广东省韶关市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤02刑终64号原公诉机关广东省南雄市人民检察院。上诉人（原审被告人）欧阳效林，男，汉族，1986年12月19日出生于广东省南雄市，初中文化，无业，户籍地南雄市**************。2019年4月12日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，次月10日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。辩护人李天育，广东粤北律师事务所律师，由韶关市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）欧阳文文，男，汉族，1983年2月5日出生于广东省南雄市，小学文化，无业，户籍地南雄市**************。2016年12月20日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑六个月，2017年2月5日刑满释放。2019年4月19日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，次月10日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。辩护人刘照东，广东粤北律师事务所律师，由韶关市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）黄德军，男，汉族，1978年8月18日出生于广东省南雄市，专科文化，原南雄市水务局水政监察大队干部，住所地南雄市****************。2019年4月12日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，次月10日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。辩护人刘德政，广东金韶律师事务所律师，由韶关市法律援助处指派。原审被告人李德棠，男，汉族，1985年11月30日出生于广东省南雄市，初中文化，司机，户籍地南雄市XXXXXXX，住所地南雄市***XXXXXX。2019年4月11日因本案被羁押，次日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，次月10日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。原审被告人夏深淋，男，汉族，1968年11月11日出生于广东省南雄市，小学文化，个体户，户籍地南雄市********，住所地南雄市*********。2019年4月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑事拘留，次月10日被逮捕。现羁押于南雄市看守所。广东省南雄市人民法院审理南雄市人民检察院指控原审被告人欧阳效林、欧阳文文犯非法采矿罪，原审被告人黄德军、李德棠、夏深淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月17日作出（2019）粤0282刑初142号刑事判决。原审被告人欧阳效林、欧阳文文、黄德军不服，提出上诉。本院于同年2月26日立案并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，审阅辩护意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原判认定：一、非法采矿的事实被告人欧阳效林于2018年2月至8月，从南雄市******委会浈江河**小学附近河段盗挖河砂10654.73立方米，并以每立方米40元的价格全部销售给了黄德军、夏深淋、叶某华、朱某华、邓某明。经价格认定，上述盗挖的河砂市场价值为724522元。被告人欧阳文文于2018年3月至5月，伙同欧阳效林、李太山（在逃）盗挖河砂。其中欧阳效林主要负责盗挖河砂、打点疏通与水务局的关系并对外出售河砂，欧阳文文负责将欧阳效林盗挖的河砂运输到指定地点存放，李太山主要负责记账和管理工人，三人平分盗挖的河砂销售获利。期间，三人平均每月盗挖河砂2000立方米，共计6000立方米，并以每立方米40元的价格全部销售出去，累计销售额24万元。掩饰、隐瞒犯罪所得的事实被告人黄德军明知欧阳效林的河砂系非法开采，且明显低于市场价格，仍花费22万元购买盗挖的河砂4924.73立方米，雇请被告人李德棠将上述河砂运输至南雄市XXX的工地转售给刘某2521.93立方米、运输至xx镇的X南、X坑、X坪三个工地转售给沈某麟2402.8立方米，累计销售额为415314.96元，累计获利4万元。李德棠驾驶自己的福田瑞沃牌货车运输了1037.7立方米河砂，组织李某君、李某林、何某光等人驾驶他们自己的货车运输了3887.03立方米，按运输的距离远近以每立方米河砂15元至60元不等的价钱收取黄德军的运费，累计获利34216元。被告人夏深淋明知欧阳效林的河砂系非法开采，且明显低于市场价格，仍花费81300元购买盗挖的河砂2032.5立方米，销售给当地村民，累计销售金额101625元，累计获利20325元。2019年7月12日，夏深淋向南雄市公安局退缴了违法所得人民币20325元。原判认定上述事实，有户籍证明及违法犯罪记录查询情况说明，到案经过，扣押清单，关于南雄市****河砂禁采时间的证明，关于停止采砂作业的通知及签收单，个人微信信息、转账截图，河砂买卖、运输记录表，支付证明单，银行交易流水，退赃的交款凭证，证人刘某、沈某麟、陈某生、王某光、李某林、杨某建、何某光、魏某亮、李某君、黄某专、李某辉、陈某明、谢某富、胡某军、叶某华、朱某华、邓某明、郭某东、陈某的证言，被告人欧阳效林、欧阳文文、黄德军、李德棠、夏深淋的供述，价格认定结论书，现场勘验笔录、照片等证据证实。原判认为，被告人欧阳效林、欧阳文文违反矿产资源法的规定，在禁采期内非法开采河砂，其中欧阳效林非法开采河砂累计10654.73立方米，开采的河砂价值人民币724522元，欧阳文文非法开采河砂累计6000立方米，开采的河砂价值408000元，情节特别严重，二人均已构成非法采矿罪。被告人黄德军明知欧阳效林等人在禁采期非法开采河砂，还予以收购并销售，收购河砂4924.73立方米，金额累计22万元；被告人李德棠明知黄德军购买的河砂是欧阳效林等人在禁采期非法开采的河砂，还帮其运输或帮其联系司机运输河砂销售累计4924.73立方米，其中，李德棠自己运输了1037.7立方米；被告人夏深淋明知欧阳效林等人在禁采期非法开采河砂，还予以收购并销售给他人，收购销售河砂累计2032.5立方米，收购金额累计81300元。三人行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人欧阳文文在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，应从重处罚。欧阳文文能自动投案，并如实供述罪行，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第三条第一款第（二）项、第二款第（一）项、第十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项之规定,作出如下判决：一、被告人欧阳效林犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人欧阳文文犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币一万元。三、被告人黄德军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币八千元。四、被告人李德棠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币五千元。五、被告人夏深淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币四千元。宣判后，上诉人欧阳效林及辩护人提出，1、其与欧阳文文的情况一样，都积极配合公安人员的审讯，如实供述，系自首。2、其系初犯，社会危害性较小，认罪认罚。原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人欧阳文文及辩护人提出，其仅参与采砂3000立方米，价值未达到408000元，不符合情节特别严重的规定。上诉人黄德军及辩护人提出，1、对鉴定意见中河砂价格每立方米68元有异议，当时洗净的河砂市场价才每立方米65元，鉴定意见中采用的单价过高。2、其并非明知购买的河砂系非法开采所得，主观恶性小。3、原判认定的获利金额与其实际获利不符，且其认罪认罚，积极主动退赃，系初犯、偶犯，犯罪情节较轻、社会危害性较小，原判量刑过重，请求从轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人欧阳效林、欧阳文文犯非法采矿罪，上诉人黄德军、原审被告人李德棠、夏深淋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，认定上述事实的证据均经一审开庭查证属实，本院予以确认。对于上诉人欧阳效林及辩护人所提意见，经查，1、同案人欧阳文文系自己亲属电话告知后，主动到公安机关投案，并如实供述，符合自首的构成要件。但是欧阳效林系公安人员传唤到案，并非主动投案，不符合自首的构成要件。2、其长期、多次盗采河砂，不属初犯。3、原判根据其犯罪事实，已经综合考量全案量刑情节，在法定幅度内对其所作的判决量刑适当。故其请求再从轻处罚的意见，据理不足，不予采纳。对于上诉人欧阳文文及辩护人所提意见，经查，1、原判认定其伙同他人共同盗采河砂的数量，有证人证言、同案人供述等证据证实，足以认定。2、其与同案人系共同犯罪，应对全部的犯罪数额6000立方米负责，而不仅对其个人盗采的3000立方米负责，故其犯罪数额已达到法定的情节特别严重标准。对于上诉人黄德军及辩护人所提意见，经查，1、原判采纳的价格认定结论书，对河砂单价的认定系经有价格认定资质的机构依照法定程序，根据当时法定部门公布的市场价作为认定依据所作出，且经庭审质证，应予采信。2、原判认定其明知河砂系非法开采、且价格明显低于市场价还仍然购买并转售牟利的事实，有证人证言、同案人供述证实，与微信聊天记录亦相互印证，证据确实、充分，足以认定。所提主观上不是明知购买的河砂系非法开采的，与在案证据证明的事实不符，不予采纳。3、其获利金额系根据其购买与销售河砂的数量和单价之间的差价，并扣除运费后综合计算所得，证据确实、充分，计算合理，并无不当。4、其有预谋地多次购、销盗采的河砂而牟利，不属于初犯、偶犯。5、原判已根据其犯罪事实，综合考量全案量刑情节，在法定幅度内对其所作的判决量刑适当，其请求从轻处罚的意见，据理不足，不予采纳。本院认为，上诉人欧阳效林、欧阳文文无视国家法律，单独或共同违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，均构成非法采矿罪，且犯罪情节特别严重。上诉人黄德军、原审被告人夏深淋明知欧阳效林等人盗采河砂，而予以收购并销售、原审被告人李德棠明知黄德军购买的河砂系盗采的，而帮其运输转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中黄德军属情节严重。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张新民审 判 员 喻 权审 判 员 陈俊文二〇二〇年四月二十二日法官助理 刘 婷书 记 员 刘美芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。