广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初24号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人覃文韬，男，1990年2月6日出生，汉族，高中文化，户籍地及住所地南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨锐，广西盛力律师事务所律师。 被告人林开玉，男，1993年7月7日出生，汉族，中专文化，户籍地及住所地南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人官倩文，广西伟宁律师事务所律师。 被告人宋贵康，男，1993年7月12日出生，汉族，初中文化，户籍地及住所地南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月30日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人吴坚忠，广西伟宁律师事务所律师。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2019〕353号起诉书指控被告人覃文韬、林开玉、宋贵康犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员陈伟意出庭支持公诉，被告人覃文韬及其辩护人杨锐、被告人林开玉及其辩护人官倩文、被告人宋贵康及其辩护人吴坚忠到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：2019年3月底起，被告人覃文韬、林开玉、宋贵康经商谋决定共同实施网络诈骗。在准备好手提电脑、电话卡、网络邮箱、聊天模板、银行帐号等作案工具后，三被告人结伙多次窜至被告人覃文韬所租的北海市银海区桐洋国际4单元2202号房内，利用事先在互联网上搜集到的航海船员的相关信息，以某个船员的名义向船员的亲朋好友发邮件，声称其在外国海域因证件过期等原因被查，要求被害人帮忙与国内的海事局官员联系并提供电话号码；当被害人打来电话后，被告人一伙一方面在电话中冒充海事局官员，称要补缴费用才能提供传真证件，另一方面在邮件中以船员名义假装转款给被害人并提供虚假转款凭证，以此骗取被害人信任并“代其缴款”。通过上述方式，被告人一伙骗取全国各地多名被害人数额不等的钱款： 1.2019年3月29日，骗取被害人王某119200元； 2.2019年4月1日，骗取被害人刘某15000元； 3.2019年4月4日，骗取被害人裴某32400元； 4.2019年4月10日，骗取被害人许某9600元； 5.2019年4月15日，骗取被害人冯某30300元； 6.2019年4月16日，骗取被害人王某228800元； 7.2019年4月19日，骗取被害人李某19600元； 8.2019年4月22日，骗取被害人刘某29600元； 9.2019年4月23日，骗取被害人吴某39400元； 10.2019年4月25日，骗取被害人薛某9600元； 11.2019年4月26日，骗取被害人秦某9600元； 12.2019年4月26日，骗取被害人李某22600元； 13.2019年5月9日，骗取被害人孙某9600元； 14.2019年5月11日，骗取被害人巫某48000元； 15.2019年5月29日，骗取被害人江某31600元； 16.2019年5月29日，骗取被害人邵某22800元； 17.2019年5月29日，骗取被害人赵某63200元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人覃文韬、林开玉、宋贵康某非法占有为目的，虚构事实以骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同诈骗犯罪活动中，被告人覃文韬起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林开玉、宋贵康起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人覃文韬对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭认罪，辩称其在侦查阶段检举揭发了马轩源、马某的犯罪行为，有立功表现，请求从轻处罚。 被告人覃文韬的辩护人杨锐对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出：1.被告人覃文韬当庭认罪；2.被告人覃文韬在案件侦查阶段有检举揭发他人犯罪的行为，有立功表现，请求从轻处罚。 被告人林开玉对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书。 被告人林开玉的辩护人官倩文对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出：1.被告人林开玉自愿认罪认罚；2.被告人林开玉在共同诈骗犯罪中所起作用较小，获利较少，是从犯、初犯，请求从轻处罚。 被告人宋贵康对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书。 被告人宋贵康的辩护人吴坚忠对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出：1.被告人宋贵康自愿认罪认罚；2.被告人宋贵康是从犯，请求从轻处罚。 经审理查明：2019年3月底起，被告人覃文韬伙同被告人林开玉、宋贵康共同实施网络诈骗。被告人覃文韬事先以“王健”的身份证租赁北海市银海区桐洋国际4单元2202号房，并准备好手提电脑、电话卡、网络邮箱、聊天模板、银行帐号等作案工具后，三被告人多次在上述房内，利用被告人林开玉、宋贵康事先在互联网上搜集到的航海船员的相关信息，以某个船员的名义向船员的亲朋好友发邮件，声称其在外国海域因证件过期等原因被查，要求被害人帮忙与国内的海事局官员联系并提供电话号码；当被害人打来电话后，一方面由被告人覃文韬在电话中冒充海事局官员，称要补缴费用才能提供传真证件，另一方面三被告人在邮件中以船员名义假装转款给被害人并提供虚假转款凭证，以此骗取被害人信任并“代其缴款”。2019年3月至5月期间，三被告人通过上述方式骗取全国各地17名被害人共计380900元，其中王某119200元、刘某15000元、裴某32400元、许某9600元、冯某30300元、王某228800元、李某19600元、刘某29600元、吴某39400元、薛某9600元、秦某9600元、李某22600元、孙某9600元、巫某48000元、江某31600元、邵某22800元、赵某63200元。后被告人覃文韬将诈骗所得款项转给“金花女”洗钱后再转回，“金花女”收取手续费25%，剩余款项由覃文韬与林开玉或宋贵康平分。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：一、物证：手机10部、电脑3台、电话卡、银行卡、U盾等；二、书证：受案登记表、提取笔录、扣押笔录、扣押清单、字条及照片、银行流水查询表格、微信支出凭证、案件汇总、电脑取证分析表、邮件记录、邮箱列表、转账截图、账户查询表格、邮件和手机信息记录、银行交易信息、查询账号情况、手机短信及聊天记录、转账流水表格、手机微信转账截图照片、账单详情、电子数据检查笔录、信息记录、银行卡客户交易明细清单、中国工商银行自动柜员机客户凭条、汇总表、中国建设银行信息单、电脑取证分析、电脑显示屏截图照片、QQ账号收集文档、手机截屏、电话录音、指认材料等；三、被害人王某1、刘某1、裴某、许某、冯某、王某2、李某1、刘某2、吴某、薛某、秦某、李某2、孙某、巫某、江某、邵某、赵某的陈述；四、被告人覃文韬、林开玉、宋贵康的供述与辩解；五、电子数据、光盘等。 本院认为,被告人覃文韬、林开玉、宋贵康某非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人通过发送邮件、拨打电话、利用QQ聊天等方式，对不特定多数人多次实施诈骗，应酌情从严惩处。在共同诈骗犯罪活动中，被告人覃文韬起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人林开玉、宋贵康起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。关于被告人覃文韬及其辩护人提出被告人覃文韬有立功表现的意见。经北海市公安局刑侦支队城西责任区大队核实，马轩源、马某因涉嫌诈骗罪已被公安机关采取强制措施，因覃文韬检举内容未涉及马轩源、马某的具体案件情况，该大队无法进一步查实上述二人相关处理情况是否与覃文韬的检举有关，故被告人覃文韬及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。三被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人覃文韬当庭认罪，被告人林开玉、宋贵康认罪认罚，但均未能退赔被害人的经济损失，本院酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: 一、被告人覃文韬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2025年11月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人林开玉犯诈骗罪，有期徒刑四年六个月，并处罚金三万（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2023年11月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人宋贵康犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2023年5月29日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、继续追缴被告人覃文韬、林开玉、宋贵康诈骗所得380900元，返还给各被害人（被害人清单详见附件）。 五、被扣押的手机十部、电脑三台，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘舒霞 人民陪审员  包绮静 人民陪审员  叶永兴 二〇二〇年四月十三日 法官 助理  钟倩倩 书 记 员  赵建昱 附件： 被害人清单 序号 姓名 金额（元） 序号 姓名 金额（元） 王慧 薛静 刘英歌 秦培 裴艳艳 李龙祥 许鹏 孙东海 冯英杰 巫元元 王浩杰 江巧林 李辉 邵方 刘浏 赵凯丽 吴海涛 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 4.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。