广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初315号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人羊文平，男，2001年2月9日出生，黎族，初中文化，户籍地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2019年12月26日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。被告人黄九康，男，1999年10月3日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2019年12月26日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。被告人王德崇，男，2000年6月23日出生，汉族，中专文化，户籍地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。被告人黎文辉，男，1998年9月18日出生，黎族，初中文化，户籍地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2019年12月26日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。被告人李冠舜，男，2000年4月25日出生，黎族，初中文化，户籍地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2019年12月26日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。被告人符扬圣，男，2000年3月8日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2019年12月26日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。被告人曾庆龙，男，1999年11月20日出生，汉族，初中文化，户籍地海南省儋州市，在本市无固定住所。因本案，于2019年12月30日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年1月21日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。控辩意见深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉﹝2020﹞385号起诉书指控：犯罪嫌疑人羊荣政（另案处理）团伙自2018年起即在海南省儋州市中和镇里从事电信诈骗活动，其诈骗所得资金需要大量银行账户帮助转移。被告人羊文平、黄九康、曾庆龙以及犯罪嫌疑人黄某（作案时未成年，分案处理）、被告人王德崇、犯罪嫌疑人何某3（作案时未成年，分案处理）、被告人黎文辉、李冠舜、符扬圣均是老乡，当中羊文平、黄九康、黄某最早于2019年5月初认识羊某1政，尔后羊文平陆续收购曾庆龙等人银行卡出售给羊某1政团伙。羊文平、黄九康、曾庆龙、王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣明知羊某1政团伙实施电信诈骗活动，为牟利，仍出售自己的银行卡、电话号码或提供微信收款码给诈骗团伙使用。被告人羊文平等人共涉及以下11宗案件，涉案金额人民币406743元，具体事实如下：1.2019年7月5日，羊某1政伙同他人以让被害人还贷款的方式，骗取被害人陈某1人民币30809元。涉案资金分别转入羊文平、李冠舜银行账户后取现。2.2019年7月5日，羊某1政以让被害人还贷款的方式，骗取被害人王某1人民币6912元。涉案资金转入李冠舜银行账户后取现。3.2019年7月7日，羊某1政伙同他人以让被害人还贷款的方式，骗取被害人孙某1人民币14590元。涉案资金最后均转入羊文平银行账户。4.2019年7月9日，羊某1政团伙以查询还贷款的方式，骗取被害人李某1人民币12362元。涉案资金经多次转账后转入符扬圣微信账户后又转入羊文平银行账户。5.2019年7月16日，羊某1政团伙以查询还贷款的方式，骗取被害人何某1人民币89316元。涉案资金分别转入黄某、黄九康银行账户后转移。6.2019年7月16日，羊某1政团伙以查询还贷款的方式，骗取被害人符某1人民币9583元。涉案资金直接转入黄九康银行账户。7.2019年7月18日，羊某1政团伙以查询还贷款的方式，骗取被害人李某2人民币25132元。涉案资金先后转入黄某、黄九康微信账户。8.2019年7月19日，羊某1政团伙以让被害人还贷款的方式，骗取被害人王某1力人民币75125元。部分涉案资金先后转入曾庆龙、黄九康、羊文平银行账户。该案被害人于2019年7月25日在家中自缢身亡。9.2019年7月22日至24日期间，羊某2以还贷款输验证码的方式，骗取被害人赵某1人民币93000元。部分涉案资金转入羊文平银行账户后又通过黄九康银行账户转移。10.2019年8月4日，羊某1政团伙以查询还贷款的方式骗取被害人王某1江人民币19086元。其中有6237元涉案资金先后转入黄九康银行及王德崇支付宝账户。11.2019年8月18日，羊某1政团伙以查询还贷款的方式，骗取被害人徐某人民币30828元。涉案资金经多次转账后，最后有4500元赃款转入黎文辉银行账户。被告人羊文平、黄九康、黎文辉、李冠舜、符扬圣已于2019年12月26日被传唤归案。被告人曾庆龙、王德崇于2019年12月30日被抓获归案。公诉机关认为，被告人羊文平、黄九康、王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣、曾庆龙的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人黄九康二年到三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人羊文平、王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣、曾庆龙一年到一年六个月有期徒刑，并处罚金。被告人羊文平、黄九康、王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣、曾庆龙在法庭上对指控的上述事实及本案证据无异议，承认控罪，对公诉机关的量刑建议无异议。审理认定本院适用简易程序，经公开开庭审理，对公诉机关指控的上述事实予以确认。被告人在审查起诉阶段均已签署《认罪认罚具结书》。本院认为，被告人羊文平、黄九康、王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣、曾庆龙的行为已构成诈骗罪，其中被告人羊文平、黄九康诈骗数额巨大，被告人王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣、曾庆龙诈骗数额较大。在共同犯罪中，被告人羊文平、黄九康、王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣、曾庆龙协助实施犯罪，起次要作用，是从犯，应当减轻或从轻处罚，其中对被告人羊文平、黄九康减轻处罚，对被告人王德崇、黎文辉、李冠舜、符扬圣、曾庆龙从轻处罚。被告人羊文平、黄九康、黎文辉、李冠舜、符扬圣有自首、认罪认罚的从轻情节；被告人王德崇、曾庆龙有坦白、认罪认罚的从轻情节。另查明被告人羊文平涉案数额为人民币207041元，被告人黄九康涉案数额为人民币237520元；在2019年7月16日羊某1政团伙诈骗被害人何某1人民币89316元这一单犯罪中，其中有涉案资金人民币69520元转入被告人黄九康银行账户；在2019年7月18日羊某1政团伙诈骗被害人李某2人民币25132元这一单犯罪中，其中有2900元涉案资金转入被告人黄九康账户；在2019年7月19日，羊某1政团伙诈骗被害人王某1力人民币75125元这一单犯罪中，其中转入被告人曾庆龙、黄九康、羊文平银行账户的涉案资金共计人民币71280元；在2019年7月22日至24日，羊某2诈骗被害人赵某1人民币93000元这一单犯罪中，其中转入被告人羊文平、黄九康银行账户的涉案资金共计人民币78000元。被告人王德崇的涉案数额为人民币6237元；被告人黎文辉的涉案数额为人民币4500元；被告人李冠舜的涉案数额为人民币37721元；被告人符扬圣的涉案数额为人民币12362元；被告人曾庆龙的涉案数额为人民币71280元。判决依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人羊文平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日至2022年6月25日；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人黄九康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日至2022年6月25日；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、被告人王德崇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日至2020年12月29日；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。四、被告人黎文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日至2020年12月25日；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。五、被告人李冠舜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日至2021年2月25日；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。六、被告人符扬圣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日至2021年1月25日；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。七、被告人曾庆龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日至2021年4月29日；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。八、责令被告人羊文平退赔被害人孙某2人民币14590元；九、责令被告人黄九康退赔被害人何某2人民币69520元；退赔被害人符某2人民币9583元；退赔被害人李某3人民币2900元。十、责令被告人黎文辉退赔被害人徐某人民币4500元。十一、责令被告人李冠舜退赔被害人王某2人民币6912元。十二、责令被告人羊文平、李冠舜连带退赔被害人陈某2人民币30809元。十三、责令被告人符扬圣、羊文平连带退赔被害人李某4人民币12362元。十四、责令被告人曾庆龙、黄九康、羊文平连带退赔被害人王某1力家属王素珍人民币71280元。十五、责令被告人羊文平、黄九康连带退赔被害人赵某2人民币78000元。十六、责令被告人黄九康、王德崇连带退赔被害人王某3人民币6237元。十七、公安机关扣押的作案工具手机六部、银行卡二张，予以没收，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  裴 斐人民陪审员  李少平人民陪审员  赵亚飞二〇二〇年四月二十二日书 记 员  姚 萌于梦俏