文书内容湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0302刑初93号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人王国华，男，1987年9月10日出生，汉族，湖南省双峰县人，初中文化，无业，住湖南省娄底市双峰县，现租住于湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于湘潭市看守所。辩护人李凯，湖南湘剑律师事务所律师。被告人刘军，男，1985年8月16日出生，汉族，湖南省衡南县人，初中文化，无业，户籍所在湖南省衡阳市衡南县，现住湖南省湘潭市岳塘区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于湘潭市看守所。被告人朱星根，男，1976年9月25日出生，汉族，湖南省娄底市人，初中文化，无业，住湖南省娄底市娄星区，2004年2月11日因犯伪造居民身份证罪，伪造、变造国家机关证件罪，伪造事业单位印章罪，被浙江省杭州市江干区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于湘潭市看守所。辩护人邹峰、欧阳爱萍，湖南湘剑律师事务所律师。被告人刘辉，男，1976年9月3日出生，汉族，湖南省湘潭县人，初中文化，无业，户籍所在地湖南省湘潭县，现住湖南省湘潭市雨湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，次日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于湘潭市看守所。辩护人黄淑娟，湖南湘剑律师事务所律师。湖南省湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人王国华犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人刘军、朱星根、刘辉犯诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员曹劲武担任审判长，与审判员李琳、人民陪审员赵冰穗组成合议庭，公开开庭进行了审理。书记员黄思敏担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员涂文璠出庭支持公诉。被告人王国华及其辩护人李凯，被告人刘军，被告人朱星根及其辩护人邹峰、欧阳爱萍，被告人刘辉及其辩护人黄淑娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭市雨湖区人民检察院指控：2019年2月至6月下旬，被告人王国华纠集被告人刘军、朱星根、刘辉组成诈骗团伙，以湘潭市九华经济开发区翰林居一租住房屋为窝点，由王国华统一购买手机、手机卡、银行卡等作案工具给团伙成员使用，并在网站上发布“私家侦探调查取证”等信息，经王国华培训、指点，刘军、刘辉、朱星根利用王国华在网络上发布的广告预留方式，诱导被害人添加四被告人的手机微信，四被告人利用微信与被害人聊天，冒充私家侦探，谎称可以对委托对象进行调查。在实施诈骗过程中，四被告人互相帮助、积极配合，扮演业务员、业务经理等角色取得被害人信任，诱骗被害人交纳秘密调查所需保证金、线索费、设备费等费用，诈骗款项通过微信或银行转账至钟某云、林某沛、曾某全、扎某彭措等人银行卡上后将被害人拉黑或置之不理。经统计，被告人王国华伙同被告人刘军、刘辉、朱星根诈骗被害人黄某1、刘某1、刘某2等二十二人共计165090元；其中，被告人刘军伙同被告人王国华诈骗被害人严某、项某、黄某2共计34900元；被告人刘辉伙同被告人王国华诈骗被害人陈某、刘某3共计9100元；被告人朱星根伙同被告人王国华诈骗被害人周某5800元。被告人刘军、朱星根、刘辉所骗款项由被告人王国华联系彭某华在娄底多家银行ATM机取出后，由王国华、刘军前往娄底市双峰县找彭运华拿回诈骗款项和银行卡。被告人王国华按五五分成，与刘军、朱星根、刘辉分配赃款，其中，王国华分得50,000元、刘军分得20,000元、朱星根分得20,000元、刘辉分得6,000元。案发后，公安机关查获大量作案工具作案手机、手机卡、银行卡、他人身份证、笔记本电脑等，分别扣押被告人王国华12,651元、刘军11,500元、朱星根27,780元、刘辉2,915元。公诉机关认为，被告人王国华实施诈骗，数额巨大；被告人刘军、朱星根、刘辉实施诈骗，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王国华为实施犯罪而持有、冒用他人银行卡的行为，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人王国华是主犯，被告人刘军、朱星根、刘辉是从犯。被告人王国华一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，公诉机关建议对被告人王国华犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年至四年，并处罚金六万元；对被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；对被告人朱星根犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元；对被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。公诉机关移送了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、搜查笔录、现场照片、电子证据，被告人供述与辩解等证据。被告人王国华、刘军、朱星根、刘辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均没有异议，同意适用简易程序。被告人王国华的辩护人提出：被告人王国华持有他人信用卡的行为不构成妨害信用卡管理罪；被告人王国华如实供述罪行，积极退赃、退赔，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人朱星根的辩护人提出，被告人朱星根自愿认罪认罚，但是家庭困难，建议对其减免罚金。被告人刘辉的辩护人提出，被告人刘辉系从犯，参与作案时间不长，主观恶性不大，建议对其判处缓刑。经审理另查明：2019年6月28日19时，被告人王国华、刘军、朱星根、刘辉在湘潭市雨湖区抓获。案发后，被告人王国华主动向二十二名被害人退赔全部经济损失共计165,090元。（已存于本院执行款专户）本院认为，被告人王国华、刘军、朱星根、刘辉共同诈骗公私财物，其中被告人王国华犯罪数额巨大，被告人刘军、朱星根、刘辉犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关还指控被告人王国华非法持有他人信用卡并使用的行为，构成妨害信用卡管理罪。经查，被告人王国华非法持有他人信用卡并使用的行为，有证据证明是用于本案电信网络诈骗犯罪活动，属于牵连行为，不以妨害信用卡管理罪，另行追究其刑事责任。被告人王国华的辩护人提出，被告人王国华持有他人信用卡的行为不构成妨害信用卡管理罪；被告人王国华如实供述罪行，积极退赃、退赔，认罪悔罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘辉的辩护人提出，被告人刘辉系从犯，参与作案时间不长，主观恶性不大，建议对其判处缓刑。被告人朱星根的辩护人提出，被告人朱星根自愿认罪认罚，但因家庭困难，建议对其减免罚金。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（七）、（八）的规定，“对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。”故被告人朱星根的辩护人提出对朱星根减免罚金，被告人刘辉的辩护人提出对刘辉适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。在诈骗共同犯罪中，被告人王国华组织、领导、指挥他人实施电信诈骗，起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘军、朱星根、刘辉参与实施电信诈骗，起了次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人王国华、刘军、朱星根、刘辉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王国华主动退赔被害人全部经济损失，酌情从轻处罚。被告人王国华、刘军、朱星根、刘辉实施诈骗犯罪所使用的笔记本电脑、手机、银行卡、电话卡，是作案工具，应当予以没收。被告人王国华、刘军、朱星根、刘辉各自分得的赃款，是违法所得，应当予以追缴，返还给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人王国华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月28日起至2022年6月27日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月28日起至2020年6月27日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）三、被告人朱星根犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月28日起至2020年4月27日止。罚金从公安机关已扣押被告人朱星根的款项中予以缴纳。）四、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年6月28日起至2020年4月27日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）五、对被告人王国华违法所得五万元、被告人刘军违法所得二万元、被告人朱星根违法所得二万元、被告人刘辉违法所得六千元元，予以追缴，返还给被害人。（公安机关已扣押的被告人王国华12,651元，被告人刘军11,500元、被告人朱星根26,000元、被告人刘辉2,915元，予以追缴，返还给被害人。）六、责令被告人王国华、刘军共同向被害人严某、项某、黄某2退赔经济损失共计34900元，被告人王国华、刘辉共同向被害人陈某、刘某3退赔经济损失共计9100元，被告人王国华、朱星根共同向被害人周某退赔经济损失共计5800元，被告人王国华还向其他被害人退赔经济损失共计115290元。（退赔清单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曹劲武审 判 员  李 琳人民陪审员  赵冰穗二〇二〇年四月十五日书 记 员  黄思敏附：退赔清单            序号              姓名              退赔金额      （单位：元）              退赔      责任人              序号              姓名              退赔金额      （单位：元）              退赔      责任人                  1              黄瑛              800              王国华              12              秦进              9800              王国华                  2              刘静              36400              王国华              13              廖晓园              3000              王国华                  3              刘莎              3300              王国华              14              卞芳芳              6400              王国华                  4              何长宾              5300              王国华              15              夏东梅              6190              王国华                  5              张吕全              2800              王国华              16              玉香儿              11000              王国华                  6              于德江              10800              王国华              17              严林              21500              王国华      刘军                  7              张映芬              7600              王国华              18              项明亮              10600                  8              施金仙              2400              王国华              19              黄木根              2800                  9              李剑              2000              王国华              20              陈小燕              5300              王国华      刘辉                  10              郑万华              3500              王国华              21              刘佳              3800                  11              屠熙媛              4000              王国华              22              周源              5800              王国华      朱星根      附相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名和审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。