河南省洛阳市瀍河回族区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0304刑初35号公诉机关洛阳市瀍河回族区人民检察院。被告人李深圳，男，1987年12月11日出生，汉族，小学毕业，无业，户籍地及住址河南省太康县。因犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年12月7日被河南省洛宁县人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日至2019年8月20日被临时羁押于郑州市看守所，同年8月20日被洛阳市关分局刑事拘留，同年9月4日被执行逮捕。辩护人刘红军，河南经源律师事务所律师。洛阳市瀍河回族区人民检察院以洛瀍检一部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人李深圳犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月22日公开开庭审理了本案。洛阳市瀍河区人民检察院检察员马延晓、孙永永出庭支持公诉。被告人李深圳及辩护人刘红军等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2017年，被告人李深圳虚构承包工程需要资金并承诺按期支付利息等理由多次从受害人段某处骗取总计371000元。被告人李深圳取得上述款项后并未用于工程施工，而是用于归还个人信用卡、取现及消费等，经受害人段某多次催要，被告人李深圳以各种理由推脱，拒不退还相关款项。案发后，被告人李深圳拒不交代取现及消费的具体去向。2018年期间，被告人李深圳的亲属代其向受害人段某偿还55725元。公诉机关认为，被告人李深圳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李深圳对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其辩解不是诈骗，是借款。辩护人的辩护意见是，起诉书指控被告人李深圳犯诈骗罪事实不清、证据不足。一、洛宁县人民法院（2018）豫0328民初104号民事判决书认定被告人李深圳和被害人系债权债务关系，系民事纠纷，本案涉案的371000元系民间借贷。二、本案的371000元，被告人李深圳给被害人打的有借条，借条并未显示借款用途，被告人李深圳不还钱，被害人也向法院提起了民事诉讼，被害人本人也认为是借贷关系；三、被告人李深圳与被害人系同居关系，才向被害人借钱，该钱用于与被害人交往时的消费，不构成诈骗。经审理查明：2016年至2017年，被告人李深圳虚构承包工程需要资金并承诺按期支付利息等理由多次从被害人段某处骗取总计315275元。被告人李深圳取得上述款项后并未用于工程施工，而是用于归还个人信用卡、取现及消费等。经被害人段某多次催要，被告人李深圳于2017年5月18日向被害人段某出具借款金额分别为220000元、140000元的借条各一张，并约定利息、违约金及争议管辖法院等情况；2017年11月25日向曹利伟（被害人段某丈夫）出具借款金额为11000元的借条一张。上述钱款共计371000元。后被告人李深圳以各种理由推脱，拒不退还相关款项。2018年期间，被害人段某向河南省洛宁县人民法院提起民事诉讼，诉求被告人李深圳偿还借款140000元及利息。该院以（2018）豫0328民初104号民事判决书判决被告人李深圳偿还被害人段某借款4万元及利息，因被告人李深圳拒不履行判决确定的义务，该院以拒不执行判决、裁定罪，判处被告人李深圳有期徒刑八个月。后被告人李深圳亲属代其向被害人段某偿还本金及利息共计55725元。案发后，被告人李深圳拒不交代取现及消费的具体去向。上述事实，有公诉机关、辩护人提供，并经法庭示证、质证、认证的下列证据证实：1、书证（1）立案决定书，证实洛阳市公安局东关分局于2019年5月16日对段某被诈骗案立案侦查。（2）出所登记表，证实被告人李深圳于2019年8月13日至2019年8月20日被临时羁押于郑州市第三看守所。（3）户籍及现实表现证明，证实被告人李深圳的户籍及前科情况。（4）民事判决书、刑事判决书，证实2018年2月，河南省洛宁县人民法院以（2018）豫0328民初104号民事判决书判决被告人李深圳偿还被害人段某借款4万元及利息。因被告人李深圳拒不履行判决确定的义务，2018年12月7日，该院以（2018）豫0328刑初263号刑事判决书以拒不执行判决、裁定罪，判处被告人李深圳有期徒刑八个月。后被告人李深圳亲属代其向被害人段某偿还本金及利息共计55725元。（5）到案经过，证实被告人李深圳被抓获归案。（6）借条，证实被告人李深圳于2017年5月18日向段某出具了22万元的借条和14万元的借条各一张；李深圳于2017年11月25日向曹利伟出具了1.1万元的借条。共计37.1万元。（7）银行转账流水，证实段某交行9989卡2017年2月9日至同年5月18日共向李深圳6082卡转款23万元，收到对方回款8万元，有15万元未回；2016年8月1日至2017年7月31日共向李深圳6082卡转款25.5万元，收到对方回款8万元，有17.5万元未回，并有大量取现。曹利伟交行1893卡2017年5月18日至5月20日向李深圳6082卡转款3万元。李深圳6082卡于2016年10月至2017年1月分两笔共收到段某转款2.5万元，用于信用卡还款、取现及消费；2017年2月至5月分多笔共收到段某及曹利伟转款26万元，转回8万元，转给孙某2万元，剩余16万元用于取现、微信充值及转账。（8）机动车档案资料目录等，证实被告人李深圳于2017年1月12日购买起亚轿车一辆。（9）郑州市个人房屋交易信息表，证实被告人李深圳在郑州市没有房产。2、证人证言（1）证人郭某证言，证实2016年夏天其约段某吃饭，当时李深圳也跟着去了，他俩就认识了。2016年8月4日其作为中间人见证了段某借给李深圳1万元，2017年春节前后，段某给其打电话说借给李深圳30多万元，李深圳失联了，其打电话给李深圳并问他钱弄哪儿了，李深圳说钱花了，具体花哪儿了没说。（2）证人姜某证言，证实其是李深圳的老乡和工友，李深圳在2012年和2013年欠其2万多元的工资，2014年至2017年陆续从其处借走2万多元。李深圳本人经常吃喝玩乐。（3）证人孙某手书材料，证实2017年经李深圳介绍，从自称王丽的段某处借款5万元，实际上只收到李深圳转来的2万元，后将该款退还给段某。（4）证人王某证言，其是沁阳市葛村供销社加油站负责人，建设路在沁阳市内，没有沁阳市葛村供销社加油站建设路分站这个加油站，2017年也没有李深圳这个客户在其加油站消费。3、被害人段某陈述及报案材料证实2016年夏天，其通过朋友郭某认识李深圳。2016年8月份，李深圳向其借款1万元，在铁路分局交行门口转给郭某，由郭转给李深圳。到10月份约定的还款日期，李深圳推脱工程款不到位，提出再借2万元用于周转，月息1分，相信了他的话，遂在10月6日和7日两天在铁路分局交行取现金2万元交给了李深圳。大约2017年2月份，李深圳称与其姨夫、石磊合伙干工程，需要借款，陆续从2月份至5月份给李深圳转款22万元，约定月息1分。后李深圳称工程没有谈成，拒不还款。截止2017年10月份通过自己的交行卡、爱人曹利伟的交行卡、爱人同事陈国强的支付宝、自己姐夫宋建龙的中行卡和部分现金共计给了李深圳37万元。李深圳给其打了3张共计37.1万元的欠条。否认其与李深圳是情人关系。4、被告人李深圳供述与辩解2016年其通过朋友郭某认识段某，后与段某发展成情人关系。从2016年8月份到2017年10月份，共陆续向段某借款37万元，给对方打了两张欠条。这些钱已经还了4万元，其余钱款中的10万元投到荥阳科学大道，赔了20多万元；5.8万元购买一辆二手起亚车，目前车已被抵押，去向不明；段某通过其转账给郭某2万元，转账给孙某2万元；和段某一起买手机、平板电脑花了3万多；剩余14万元与段某一起吃喝玩乐花了。后段某让其打了两张欠条。并称2017年1月10日至1月13日分四笔在沁阳市葛村供销社加油站建设路分站消费共计45150元；2017年3月24日至5月22日，将段某转来的款项充值到微信零钱内，记不清具体用途了，有一部分钱给工人发工资了，有一部分工资是从微信转出的。上述证据来源合法、客观真实，彼此可相互印证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人李深圳以非法占有为目的，虚构承包工程需要资金并承诺支付利息的事实，多次从被害人段某处骗取钱款共计315275元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，但其中55725元已经生效民事判决确认为民间借贷关系，且该55725元已由被告人李深圳家属代为偿还，故该55725元应于扣除。公诉机关指控诈骗数额不当，应于纠正。被告人李深圳及辩护人关于本案系民间借贷纠纷，依法不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，现有证据可证实被告人李深圳虚构承包工程需要资金并承诺按期支付利息的事实，在被告人李深圳从被害人段某处取得钱款后，谎称该钱款用于承包工程及个人消费，但其个人未能说明承包工程及消费的具体情况，银行流水显示其在取得借款后短期内大额取现及消费情况，而被告人李深圳拒不交代钱款去向，其将涉案钱款非法处分的行为具有丧失偿还能力的可能，其主观上具有以非法占有为目的的诈骗犯罪故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，依法构成诈骗罪。该辩解及辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出的被告人李深圳向被害人段某出具借条，且被害人段某向法院提起民事诉讼进行维权，被害人也认为是民间借贷关系，依法不构成诈骗罪的辩护意见，于法无据，不予采纳。理由如下：一、被害人段某要求被告人李深圳出具借条系在将涉案钱款交给被告人李深圳，且经多次催要拒不偿还之后，被告人李深圳的诈骗行为已经既遂，被害人段某要求出具借条系通过私力救济的方式维护自身的合法权利。二、被害人段某持借条提起民事诉讼，主张被告人李深圳偿还借款的行为系通过公立救济的方式维护自身合法权利，但该救济方式系被害人段某举证能力有限作出的选择，被告人李深圳行为是否够上诈骗罪，与被害人段某选择的救济方式无关，应根据诈骗罪的犯罪构成进行判断。根据被告人李深圳的犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李深圳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年。并处罚金人民币20000元。二、责令被告人李深圳退赔被害人段西群人民币315275元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期自2019年8月13日起至2023年8月12日止。罚金自判决生效后十日缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 飞人民审判员  司晓瑞人民陪审员  李云芝二〇二〇年四月二十六日法官助理侯诗筠书记员张荣博