吉林省梅河口市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0581刑初60号 公诉机关吉林省梅河口市人民检察院。 被告人王昊，女，1996年6月20日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省临江市，现住吉林省临江市；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月20日被梅河口市公安局取保候审，经本院决定，于2020年1月21日被继续取保候审。 吉林省梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉［2020］17号起诉书指控被告人王昊犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院经审查后于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月27日公开开庭审理了本案。吉林省梅河口市人民检察院指派检察员陈强、刘佳丽通过互联网支持公诉，被告人王昊通过互联网参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省梅河口市人民检察院指控： 被告人王昊原系吉林市靖宇县中国人寿保险公司员工，在靖宇县医院新农合管理中心从事大病保险办理工作，2018年8月17日与单位解除劳动合同。2016年6月至2018年10月14日期间，王昊利用其在新农合管理中心工作之名，多次联系患者家属，谎称国家有补贴政策，可以给患者多报销费用，而后编造需要人情费、保证金及可以给患者追加大病医疗救助名额等理由，通过现金、微信转账等方式向患者或家属收取费用，骗得张某（1）186000元、郭某（1）14000元、韩某54000元、刘某（1）5000元、苏某21500元、孟某5000元、石某18000元、郭某（2）7000元、邵某5000元、杨某13500元、胥某18000元、孟某5000元、刘某（2）22000元、于某（1）8000元、隋某5000元、王某4000元、姜某（1）4000元。经查证，王昊已返还杨某10000元，返还张某（1）8000元，王昊骗款共计395000元，骗得钱款均被其挥霍。 公诉机关为证明上述指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据，并认为，被告人王昊以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人王昊辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭认罪，其未向法庭提供证据证明。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明，2018年10月14日，南京铁路公安处南京站派出所民警在南京火车站南广场将被告人王昊抓获。王昊于2018年10月14日至10月19日被临时羁押于南京市看守所。案发后，王昊相继退赔被害人杨某10000元、张某（1）8000元、于某（1）8000元，共计退赔26000元。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1.法律手续，证明本案程序合法。 2.抓获经过，证明王昊系被抓获归案。 3.公民户籍证明，证明王昊自然身份情况。 4.解除劳动合同证明书，证实王昊与劳动单位解除劳动合同的时间为2018年8月17日。 5.违法犯罪记录说明，证明未发现王昊有违法犯罪经历。 6.王昊在逃人员登记表，证明王昊作为在逃人员于2018年10月14日被抓获。 7.寄押证，证明王昊被抓获后暂予寄押于南京市看守所。 8.羁押证明，证明2018年10月14日王昊被寄押至南京市看守所，2018年10月19日被梅河口市公安局民警提押带走。 9.超声报告，证实王昊怀孕。 10.王昊与张某（1）微信聊天、转账截图，证实王昊收到张某（1）转账人民币186000元。 11.王昊与郭某（1）微信聊天、转账、汇款截图，证实王昊收到郭某（1）转账人民币14000元 12.王昊与韩某微信聊天、转账截图，证实王昊收到韩某转账人民币54000元。 13.王昊与刘某（1）微信聊天截图，证实王昊收到刘某（1）转账人民币5000元 14.王昊与苏某微信转账截图，证实王昊收到苏某转账人民币21500元。 15.王昊与孟某微信聊天截图，证实王昊收到孟某现金人民币5000元。 16.支付宝转账截图，证实王昊通过转账返还给张某（1）人民币8000元。 17.王昊与石某聊天、转账记录，证实王昊收到石某人民币18000元。 18.王昊与郭某（2）聊天、转账记录，证实王昊收到郭某（2）人民币7000元。 19.王昊与杨某转账记录，证实王昊收到杨某人民币13500元。 20.王昊与胥某转账记录，证实王昊收到胥某人民币18000元。 21.王昊与孟某聊天、转账记录，证实王昊收到孟某人民币5000元。 22.王昊与刘某（2）聊天、转账记录，证实王昊收到刘某（2）人民币22000元。 23.王昊与于某（1）聊天、转账记录，证实王昊收到于某（1）人民币8000元。 24.王昊与隋某聊天、转账记录（含隋某家属住院花销明细），证实王昊收到隋某人民币5000元。 25.王昊与王某聊天记录，证实王昊收到王某钱款。 26.王昊与姜某（1）聊天记录，证实王昊收到姜某（1）钱款。 27.王昊与于某（2）转账记录，证实王昊收到于某（2）转账人民币5000元。 28.刘某（1）与王昊聊天、转账记录，证实王昊收到刘某（1）转账人民币3000元。 29.石某银行卡流水，证实王昊收到石某钱款。 30.扣押物品清单，证实公安机关扣押王昊苹果牌（黑色）手机一部。 31.办案说明，证实刘某（1）第一次微信转账3000元，第二次以现金形式给王昊人民币2000元。 32.胥某说明一份，其被骗的18000元中，13000元是微信转账，有5000元现金交付。 二、证人证言 1.张某（2）证言：我是靖宇县人寿保险公司的团险部经理，王昊是2014年来上班的，2018年7月末就不在这上班了。王昊因为收患者的钱被我公司开除了，通知她本人后一直未来公司办理离职。刘某（3）、姜某（2）2018年在我公司没有补贴，大病二次补偿每个人只能补一次，不能重复补贴。 2.高某证言：我在县医院新农合上班，王昊是人寿保险在县医院给办大病保险的员工，她在这大约上了两年的班，2018年4月末就不在这上班了。 被害人陈述 1.张某（1）陈述：我被人骗了18万6千元。我母亲住院报销我认识了王昊，2018年8月份，王昊打电话给我母亲说有个国家补贴挺好，患者花费越大补助越多。我母亲和我说这个事，我就给王昊打电话了，加了微信我看她确实就是在医院给我报销的女子，她说每次报销18000元，她提成5000元，我觉得挺好就要了10份，共计5万元，后来第十一次她说就要4000元，我就又加了一次。之后王昊又向我要我父亲的身份材料，看看有没有合适的补贴，她说有一个补贴43000元，她提12000元人情钱，还额外多要2000元一共14000元，后续我有陆续追加几次共计88000元。某天晚上王昊说孩子也可以报销大病什么的我就觉得不对，去王昊工作的地方看，她早就不干了。我给王昊转的186000都是在微信转的。王昊给我转过8000元，想要让我销案。 2.郭某（1）陈述：我通过给我父亲报销认识了王昊，2017年3月份左右王昊跟我说，靖宇是贫困县，国家给政策，想要办理她会帮着办理，但是要给她好处，第一次跟我说的时候让我给她转4000元，过了一段时间我问她情况，她又让我给她转了5000元，过了几天她还让我给她转5000元，说是这次就能下来了，后来我发现自己被骗了。一共给她转了14000元，第一次是用邮政银行给她转4000元，后两次的5000元都是微信转账。我有转账记录。 3.韩某陈述:2018年3月份，王昊主动加我微信说她是办大病保险的，她找人能报销的多一点，她让我拿4000元的好处费，每次报销能多报出来10000多元，我每次找她问情况她都会让我再追加些钱，陆续给王昊转了54000元，直到我联系不上她，发微信也不回，然后收到微信说我被骗了，就报案了。 4.刘某（1）陈述：2018年5月份，我去县医院4楼二次报销窗口，王昊跟我说现在有个基金待遇，先交5000元的保证金，等到报销回来再给返回来，就给她用微信转账5000元，后续她向我要钱我也没给，后来知道自己被骗了。 5.苏某陈述：2018年2月份我去新农合报销看见王昊，她说她有大病二次救助的名额，问我要不要，他说我花了10多万了，可以给我名额，让我先拿5000元的保证金，我就用微信给她转账5000元，后续她又陆续让我给她转了几次钱，追加名额每次5000元，给财务好处费1500元，一共转账21500元。 6.孟某陈述：2016年6月份左右，我去县医院报销，她说缺资料，让我拿2000元钱，少的资料就能打出来，我就给她转了2000元。在2017年4月份左右，他说国家有个补助的钱，花钱多的能享受这个待遇，需要拿保证金5000元，我先给了她3000元，剩下2000元等报下来再给。两次都是现金方式给的，有聊天记录能够证明。王昊说让我给她2000元钱就能帮我补充材料并快速办理，但是我知道王昊没办。 7.石某陈述：2017年12月份，因为我母亲住院报销的事认识了王昊，跟她加了微信，后来她给我打电话说保险这块能多报些，但是得给拿5000元。后来她又向我要了几次钱，除了第一次的5000元是现金，其他都是微信转账，一共被骗了18000元。我有聊天记录和银行流水。 8.郭某（2）陈述：2018年9月份，王昊主动加我微信，说是办理大病保险的，她找人可以多报钱，让我给她拿6000元，能多报出来10000多元，我给转了6000元，之后又让我转了1000元，说是马上能下款，再之后我就联系不上她了。一共被骗7000元，我有转账记录。 9.邵某陈述：2017年8月份，王昊跟我说她是办理大病保险的，她现在手里有六、七个名额，我要是花钱多可以给我办一个，她就让我先拿5000元，大约两个月之后能报销，结果一直也没消息，后来听说出事了，我就报警了。我给了她5000元现金，手机里有录音。 10.杨某陈述：2018年3月份左右，王昊给我打电话说现在国家有政策，对大病患者有医疗补助，她说能申请4万元左右，需要交5000元，我就给了她5000元。2018年5月份左右，她说还有一个名额，我又给了她5000元，第三次我又交了3000元，之后我觉得不对劲就让她给我退钱，她给我退了10000元，后来我就知道自己被骗了。有转账记录。 11.胥某陈述：2018年7月30日左右，王昊跟我发微信要钱，她说我给她拿钱能多报点钱，前后4次我给她转了18000元，第一次5000是现金，后来三次都是微信转账，我有转账记录。 12.孟某陈述：2018年8月份，我岳父住院，报销时认识的王昊，她说她手里有名额，让我给她打5000元钱，可以多报销10000多元，8月16日我给她转了5000元，后来被拉黑了，我才知道被骗了，我有转账记录。 13.于某（1）陈述：2017年末我生病了，我弟弟帮我办理报销认识了王昊，王昊说多拿5000元钱可以多报销些钱，我也同意了，然后我弟弟给他转了5000元钱，2018年4月份说报销有困难，让我再转3000元钱，说能快点，我就又转了，后来我觉得不对劲去问保险公司，才知道被骗了。一共转了两次8000元，有转账记录。 14.刘某（2）陈述：2018年5月27日，王昊联系我说他们内部员工有一个名额，只要住院就能办理大病补助一万七千元，但是需要5000元钱打点领导，第二天我给她转了5000元。2018年7月7日，王昊说可以追加额度，还需要5000元，我寻思她在人寿保险上班，也不能骗我，就又转了5000元。2018年8月20日又追加了12000元，被骗了22000元，都有转账记录。 15.隋某陈述：2018年4月份我母亲手术，之后到县医院四楼二次救助补助，王昊当时是负责人员，她说天津有个基金会，对住院费用高的人有基金补助，但是需要省里审批，王昊认识的人在省里负责审批，需要回扣5000元，之后我用微信给她转了5000元，她说7月8日能下款，7月7日的时候跟我说让我再追加5000元，当时她还跟别人也在说这个事情，我录了音，之后发现自己被骗，我有转账记录。 16.王某陈述：2018年5月份我母亲做手术，之后需要到靖宇县医院四楼救助补助，王昊是二次救助负责人员，说省里也有个补助，需要4000元的好处费，之后能报销9000元，当时我就给她拿了4000元的现金，之后还让我加钱了，我没同意，过段时间知道自己被骗了。 17.姜某（1）陈述：我妻子陈某2018年1月份在长春住院，出院后去县医院报销，认识了王昊，她说她有认识人，让我给她4000元的费用钱，能报出来一万左右，然后我就给了她4000元现金，后来她因为各种理由一直没报销，我就知道自己被骗了。 18.于某（2）陈述：我姐叫于某（3），2017年我去办理大病保险的时候，王昊跟我说这个保险可以比正常报销多出7万多元，问我是否需要办理，我回去跟我姐商量之后就给王昊用微信转账5000元，我有转账记录。 四、被告人的供述与辩解 王昊供述:我是2018年8月份诈骗的，当时我在靖宇。2017年10月份左右，有一名患者家属来靖宇县人民医院农合审核大厅报销，她叫张某（1）。2018年8月份，我已经不在中国人寿保险上班了，我联系上了她的母亲，和她说现在有一个医疗救助可以办理，但是要收取好处费，之后张某（1）就联系我了。张某（1）问我医疗救助的事,我说一个医疗救助办下来能有18000元，得给我好处费5000元，一共10个名额，最后一个名额4000元。9月7日我联系她说，办这个事财务处长需要2万元好处费，张某（1）又给我转了2万元，张某（1）办理医疗救助一共给我转了74000元。9月8日张某（1）又给她父亲办理医疗保险救助，我跟张某（1）说需要12000元好处费，可以下来43000元，张某（1）给我转了12000元，我跟张某（1）说还有一个助理要2000元，张某（1）又给我转了2000元，当天一共转了14000元。9月12日我又联系张某（1）说可以下来12万元，但是需要4万元的好处费，张某（1）又给我转了4万元。9月17日我联系张某（1）说钱可以下来16万元，但是需要好处费18000元，张某（1）给我转了18000元。当天我说给她父母办事需要给领导2万元。9月18日我联系张某（1）跟她说再转2万元好处费这个事情就办完了，张某（1）又给我转了2万元，办理张某（1）父亲医疗救助这个事张某（1）给我转了112000元。张某（1）一共给我转了186000元。9月26日张某（1）联系我让我把所有的钱退给她，过了两天我给她返了8000元。我没有能力办理医疗救助放款的事，钱都被我用于日常开销了。我现在怀孕3个月了。 我认识郭某（2），我骗了她5000元。我认识胥某，骗了他18000元，我骗过杨某，但是后来给他退钱了。还骗过韩某，她给我转了54000元。还骗过于某（1），骗过几千元记不住了。我记得还骗了刘某（2）10000元。骗了郭某（1）多少钱记不清了，他们的钱我都是以合作医疗保险需要交保证金为由骗的。我骗的都是患者家属的钱，微信备注都是患者家属，所以很多名字我不知道，但是骗的钱都是微信转账，时间跨度大概从2017年到2018年8月份。我一共骗了30多万，有一些我已经给退了，收条、照片在我父亲那里，我知道我骗的人都是得癌症、白血病的人。 辨认笔录 刘某（2）辨认笔录，证实刘某（2）能辨认出骗其钱的王昊。 视听资料 光盘一张，邵某配偶崔某电话录音，证明王昊收到邵某人民币5000元。 以上证据，经庭审举证、质证，被告人王昊均无异议，各证据来源合法、客观真实，足以认定本案事实，本院对上述证据予以确认。 本院认为，被告人王昊以非法占有的目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。王昊到案后能够如实供述主要犯罪事实，在公诉机关审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，依法对其从轻处罚；王昊退赔部分被害人经济损失，酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。王昊对被害人的经济损失应予退赔。综上，根据被告人王昊的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王昊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押六日予以折抵刑期，具体刑期起止日期以执行通知书为准；罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、在案扣押的被告人王昊的作案工具苹果牌（黑色）手机一部由公安机关予以没收，上缴国库。 三、责令被告人王昊退赔被害人经济损失（退赔张某（1）十七万八千元、退赔郭某（1）一万四千元、退赔韩某五万四千元、退赔刘某（1）五千元、退赔苏某二万一千五百元、退赔孟某五千元、退赔石某一万八千元、退赔郭某（2）七千元、退赔邵某五千元、退赔杨某三千五百元、退赔胥某一万八千元、退赔孟某五千元、退赔刘某（2）二万二千元、退赔隋某五千元、退赔王某四千元、退赔姜某（1）四千元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王吉玲 人民陪审员  付文霞 人民陪审员  于 兵 二〇二〇年四月一日 书 记 员  金作萍