山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终31号原公诉机关阳城县人民检察院。上诉人（原审被告人）原志锋，绰号“蝎锋”，男，1986年6月4日出生，汉族，初中文化，务农，住阳城县。曾因吸食毒品于2015年12月7日被行政拘留五日。2018年12月4日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于晋城市看守所。指定辩护人原红霞，山西亚圣律师事务所律师。阳城县人民法院审理阳城县人民检察院指控原审被告人原志锋犯敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪一案，于2019年12月20日作出（2019）晋0522刑初221号刑事判决。判后，原审被告人原志锋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：一、敲诈勒索事实2016年至2017年间，被告人原志锋在阳城县凤城镇XX村一出租房内，非法设立小额贷款公司，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订借贷协议，通过虚增借贷金额、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并采用暴力、威胁等手段非法占有被害人财物，先后敲诈勒索六名被害人共计14万余元，其中部分未遂。具体犯罪事实如下：（一）2017年3月的一天，张某因经营周转向被告人原志锋借款6000元，并按原志锋要求出具8000元借条，三日后，张某归还原志锋8000元，但未从原志锋处抽走借条。2017年5月的一天，张某将自己的小轿车手续抵押给被告人原志锋，再次向原志锋借款，原志锋借给张某现金4000元，并让张写下8000元借条，借款期限为七日，张某未按时还款。原志锋得知张某将车抵押给甄某后，便强行从甄某处将车开走。2017年5月26日，张某还给原志锋10000元后，原志锋又拿出张某第一次借款时写下的8000元借条要求张某还钱，张某及其家人因在原志锋公司见过另一欠款的年轻男子被殴打，心生恐惧，被迫给了原志锋7500元，但原志锋仍拒绝将车还给张某。张某父亲张A找张B帮忙向原志锋讨要被扣押的车辆，原志锋以车是在别人处取得，想开车要给其出钱为由，再次向张B强行索要4000元后，才让张某将车开走。被告人原志锋敲诈张某、张B共计19500元。原判决认定该事实的证据有：1.阳城县公安局受案登记表、立案决定书，证实该局在工作中发现本案，于2018年12月4日立案侦查。2.被告人原志锋户籍证明，证实原志锋犯罪时已达完全刑事责任年龄。3.阳城县公安局刑事侦查大队出具的被告人原志锋到案经过，证实被告人原志锋被依法传唤到案的情况。4.阳城县公安局行政处罚决定书，证实被告人原志锋被行政处罚情况。5.被告人原志锋照片说明，可见原志锋脖子上的“蝎子”纹身。6.被告人原志锋微信账户交易记录表，证实张B于2017年6月11日向原志锋微信转账5000元，原志锋当日向张B微信转账1000元。7.证人原某证言：“小兔”大名叫张某，张某第一次还钱是2017年3月的一天，当时原志锋说没有POS机，让我和张某去套现，套现了八九千，回来我就把钱给了原志锋。我2017年4月份至6月20日在原志锋的贷款公司上班。2017年夏天，张某在原志锋公司借钱，原志锋、张某、原A在公司的一个家里说借钱的事，他们说完以后原志锋让我拿纸笔，让张某打了一张一万的借条，张某把他的现代车、行车证等手续压在公司，扣了手续费、利息等，原志锋通过微信给张某转了6000元钱，原志锋让我把车停在前XX村村委院子里。这一次张某把一万元钱都还了，但是没有抽条。过了几天张某还是把车的手续又押到公司，借了5000元，打了一张6000多的借条，张某没还钱，还把车押到其他二手车公司，原志锋拿车手续给开车的人看，手里举着方向盘锁，数了“1、2、3”后，开车的人就赶紧把车钥匙给了原志锋，原志锋就把车开回了公司。张某和他家人找原志锋还钱的时候，原志锋又把张某第一次打的那一张条拿出来和张要钱，张某给原志锋又还了一万多元，才把两次的条抽了，相当于张某给原志锋还了两次一万元。8.证人原A证言:2017年5月份左右一天，张某在B公司通过我借了5000元，借款周期10天，快到期前一天，他打电话说哪里能借到钱，我打听到小峰的电话，第二天带张某去了A公司向小峰借了8000元，实际拿走7000元现金，并打了张8000元欠条，还给小峰抵押自己的车或车辆手续，借上钱后张某就将他之前在B公司借的5000元还给我。张某当时好像给了我200元介绍费。9.证人张A证言:2017年5月份一天，我儿子张某和他对象吉某回来，吉某说张某借阳城叫“蝎锋”的人高利贷把自己的车抵押了，现在逼着还钱。之后我和妻子拿上家里的存折去信用社取了一万七千多元，又向别人借了一千元，我儿子找了一朋友和我、我妻子、儿子对象五人去了“蝎锋”的公司，我儿子和他朋友进了二楼，我们在门口车上，过了一会下来说，原来借过“蝎锋”8000元已经还了，但是没有抽条，现在“蝎锋”又要钱了，共还17500元，然后我们就跟着到了二楼看看情况，他办公室进来两个人，一个瘦高个子，一个矮个子，我儿子那朋友和高瘦的一起殴打矮个子的，当时看见害怕，接着“蝎锋”拿着8000元借条，违约最少给10000元，我们给了10000元，接着“蝎锋”把这张条撕了，然后又拿出一张8000元的借条说没还，但是张某说还了，我们也没办法，就将身上的7500元也给了他，又把这张条撕了。当天共计还了“蝎锋”17500元。之后要车他不给，当时害怕就离开了。过了几天，觉得车放在“蝎锋”那也不是回事，就找我朋友张B去找“蝎锋”要车，过了半小时，张B说他给“蝎锋”用微信转了5000元，不转就不给我们车，当时没办法就接受了。10.证人吉某证言:回高平和张某父母说张某在阳城借别人高利贷，别人催着要钱了，他父母说不管，我们无奈就回阳城了。后张某父母打电话说去阳城，就和他父母直接到了阳城北环建材附近张某借高利贷的公司，张某先上去了，过一会张某父母也上了，我在车里等着，过了一小时，他们出来，上车后听到张某和他父母说，“上次借的8000元已经还了，就是对方没有把借条给我，这次又要8000元了，还不给我车。”过了几天，张某父亲托一朋友过来跟对方谈，又给了5000元，对方才把车给了他。11.证人张B证言：张A和他妻子说他儿子张某在阳城借了高利贷，他们把钱还了但是对方扣着车不放，当天上午我开车拉着张A、他妻子、张某三人，上去公司后那人张口要八九千元，我说太多了，后来我说五千元把事情了了，车还给张A，钱我先出上，微信转的账，然后那人叫手下的人带我们去把车开走了。12.证人甄某证言：2017年的一天，张某通过朋友介绍认识的我，说着急用钱，想把他的现代轿车押给我或是将车卖给我，张某说开车过来时没有带车辆的手续，我说那就只能押0.6万元钱，张某也同意了，还说过几天把车的手续拿过来后，他再将车卖给我。我通过手机银行给张某转了0.6万元钱，张某把车和车钥匙给了我后他就走了。我将车停在卧庄转盘宏伟汽贸的旧院里。过了两三天，张某只将行车证送过来了，说车辆登记证书找不见，等双方都有空了一齐去补证。又过了三四天的一个下午3点左右，我坐在张某的车上，有一个男子过来问我“你这个车（指张某的车）是不是要卖了？”我说“不卖。”然后这个男子就走了。过了20分钟，我准备离开时，这个男子又过来把我的车拦住，说“不敢走，我哥就过来了。”话音刚落，就从院外进来四五个男子到了我车边上，带头的男子是小锋，他手里拿了一把方向盘锁，问我“这车是卖给我的车，怎么在你这里。”我说是车主将车送过来给我的，接着小锋拿出来一份协议给我看了一下，我没有看清，他就收起来了，我说我有行车证，小锋看了一下后，就将行车证扔在了地上，并和我要车钥匙，说他要把走开车。我给张某打了个电话，张某说他过十分钟就上来了。挂了电话后，小锋想从我手里拿走钥匙，我怕张某给不了我钱，我连车也落不下，就没有给小锋车钥匙，双方把车钥匙拽着，然后他把手里的方向盘锁举起来，准备打我，我躲了一下，他就从我手里把车钥匙抢走，并将车开走了。第二天，我找见张某后，他说他将车和车手续押在小锋那里借的钱，他已经在南河口将钱还给小锋了，小锋只让他把车开走了，没有给他抽条，也没有给他车的手续。又过了几天，小锋打电话给我，说张某给他还钱了，让我去他公司说说车的事。于是我去到了北环路百世快递楼上小锋的公司，当时张某和他的叔叔已经在小锋的公司里了，小锋说张某已经将他的钱还了，车是他从我手里开走，让我和张某说说我的钱怎么解决，张某说他没钱，只能慢慢给我还，我也同意让他慢慢给我还钱。我和张某说好以后，小锋让他手下的人和张某去开车了。13.证人延某、李某、成某、杜某、马某、张C、闫某、闫A、卢某、王某等人证言，证实被告人原志锋放贷情况。14.被害人张某陈述：2017年3月左右，我开汽修厂资金紧张，就去北环建材附近一家放贷的，在那见了原志锋，借了6000元现金，期限7天，利息2000元，他让我打了张8000元的借条，借条上说明将我的晋EXXXX银色轿车、车钥匙抵押给原志锋，第三天我还钱，原志锋说在阳城县南河口一饭店，我过去，原志锋说他的POS机坏了，让原某带我去到西池宾馆边上一个卖水果的商店，刷了8200元，扣除200元手续费，直接给了8000元现金，后来将8000元给了原志锋，我说我要开车，原志锋说车的手续及我打的借条在公司，先让原某带我去开车，让我随后到公司拿车手续，他会将借条撕掉。2017年5月份左右的一天，我急需用钱，到原志锋公司借钱4000元，期限7天，打了8000元的借条，他说车手续就当抵押了。第十二天上午，当时我的车停放在卧庄转盘附近朋友锋某的院里，原志锋和原某就过去将我的车开走了。之后原志锋经常打电话催我还钱，说每超一天，收本金10%的违约金。2017年5月26日，我父母和我到原志锋公司，原志锋说只需还10000元就行了，给完钱后，我父亲和他要车的手续及借条，原志锋说我还有借他的钱没还，他就将第一次借他的8000元借条拿出来，说我没有还，他吓唬我不还这8000元就不让开走车，当时原某等六七个人都在边上，都有纹身，还有一年轻人在公司二楼没还钱，原某就在那年轻人脸上打，用脚踢，我和我父母都害怕，当时我父母身上只有7500元现金，给了他，他将车的手续及借条给了我，我们准备开车，原志锋说不行，车不能给我，没办法我就拿着两次借条和车手续离开。2017年5月28日，我叔叔张B及我父母来到原志锋公司，原志锋说还有5000元违约金没有还完，当时没办法，我不出5000元，原志锋不让我开车，我叔叔就用微信给原志锋转了5000元。我借了二次钱，一次借了6000元，打了8000元借条；第二次借了4000元，打了8000元借条，实际借了10000元，但是共计打了16000元借条。第一次借钱后还了8000元，第二次借钱后还了17500元，我叔叔又给我还了5000元，共计30500元。15.被告人原志锋供述：张某当时说借10000元，把他的现代小车抵押给我，我同意了。我给了张某9000元，扣除了1000元利息，原A担保。又过了一段时间，张某抵押车手续，借走5000元，签了一张5000元借条，扣除1000元利息，给了他4000元现金。但是到了还款期，张某也没还钱，也联系不上。后听说在一家二手车市场看见张某的现代车了，原某过去后打电话说不是张某开的，接着我就赶紧拿着和张某签的车辆买卖协议及车辆登记证书给开车人看，将车开走了。过了几天，张某和他父母来还钱，还了10000元，将借条和协议抽走，当时张某父母向我要车，我说不能给他，因为签了协议早就过了还款日了，第二天张某叫了一个“刚二”的人来和我要车，说给我5000元把车开走，我记得当时收了5000元，我又给“刚二”转回1000元，然后将车钥匙给了“刚二”，让原某带着他将车开走了。北环路百世快递公司四楼开的公司，是为了自己结算工程的时候方便。我给别人发放过贷款，别人给我打的借条没有统一格式，我借给了张某3次钱，第一次是借给一万元左右，第二次是五千元左右，第三次是一万元左右。被告人原志锋当庭辩解，张路淼第一次借我了6000元，打了8000元的条，当时他将车和登记证书押在我这里，一个月后他归还了8000元，把车和登记证书一并拿走了。16.阳城县公安局对被告人原志锋租住处进行搜查，发现武某、闫A、成某、闫某、张C、李某、原某、韩某、马某、郭某、卢某、杜某等人签字的欠条、借条、抵押车辆条据、车辆买卖协议等，予以扣押。后发还被告人原志锋妻子郭王A。附搜查证、搜查笔录、扣押清单、发还清单、上述条据复印件。17.阳城县公安局向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的被告人原志锋微信帐号“×××”自2016年1月1日至2018年12月5日期间的交易记录，制作光盘一张及部分交易记录表。（二）2017年7月的一天，武某向被告人原志锋借款5000元，扣除800元利息后，实际得款4200元。2018年2月11日下午，被告人原志锋在阳城县次营镇次营村找到武某后，对武某进行殴打，逼迫武某还款3000元。其后，原志锋又让武某支付利息、逾期费等费用，武某不同意，原志锋便再次对武某进行殴打，强行让武某写下两张共计4.4万元的欠条。原判决认定该事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书，证实本案由武某2018年12月6日向阳城县公安局报案，阳城县公安局于2018年12月7日立案侦查。2.欠条复印件二支，上载“今欠到原志锋人民币贰万玖仟元整，于2018年1月6日付清。联系电话176XXXXXXXX，欠款人武某，2017年9月6日。”“今欠到原志锋人民币壹万伍仟元整，款项用途母亲治病，于2018年2月11日付清。联系电话176XXXXXXXX，欠款人武某，2017年10月1日。”3.武某与“越野猎鹰”（原志锋）的微信转账记录截图、原志锋微信账户交易记录，证实武某于2018年2月11日分两次向原志锋微信转账共3000元。4.证人张D证言：2017年冬天的一天，我和原志锋、郭A、郭B、姬某、郑某去的次营，原志锋打电话叫我的。在小区院子里见到了一个年轻人，原志锋下车在这个年轻人身上踢了一脚，接着将这个年轻人拉到了车后座上，原志锋让我去前面，我坐到了主驾驶位上，原志锋说这个年轻人欠他的钱不还，打电话不接，说着就在这个年轻人脸上打了两个耳光，这个年轻人和原志锋吵了起来，原志锋拿了一根不锈钢钢管按在这个年轻人的胸口，将这个年轻人按在后坐上，按了一会之后放开了，然后他们就说起了欠钱的事，这个年轻人不知道给谁打了个电话借了点钱，将借到的钱转给了原志锋，原志锋说钱没有还清，利息以及找这个年轻人的费用等都要这个年轻人给他，最后这个年轻人给原志锋打了欠条，原志锋让郭A去小卖铺买了个印泥，郭A买回来后这个年轻人在欠条上按了手印。这个年轻人给原志锋写了两张欠条，我只记得有一张欠条上写的金额是两万多元钱，另一张记不清。原志锋和这个年轻人约定好下次还钱时间后，让这个年轻人下了车，后我们开车回了阳城。5.证人郭A证言：2018年1月份的一天上午，我们一个同学办丧事，我和张D、姬某、郑某一起去同学那，原志锋给张D打电话去次营说点事，张D就拉着我们去次营了，以前我就认识原志锋，我知道他是放高利贷的，我认得他的时候他就在北环路百世快递二楼开了一家放贷公司。当时车上有原志锋、张D、小腾，到了次营一栋家属楼的院子里，我们下了车，原志锋找到武某，让武某坐在了车后坐，我坐在武某的右侧，原志锋坐在了左侧，原志锋就开始用巴掌在武某脸上乱打、用拳头在武某身上乱打，并问武某为什么不接电话，还问武某什么时候还钱了，武某当时说没有钱还，原志锋就还用巴掌在武某脸上打，用拳头在武某身上打，用一根绳子样的东西在武某脖子上勒，武某就说给他朋友打电话借点钱，武某给一个人打电话借了几千元，武某微信上收到钱后，把钱转到了原志锋的微信上。原志锋说转的这个钱是利息钱，还得让武某再给他还本钱、利息、逾期费、开车去长治找武某的路费、油钱，原志锋让武某给他打欠条，武某不愿给原志锋打条，原志锋又用拳头在武某身上乱打，打了一会，原志锋在车的后备箱里拿了一根棒球棍，用棒球棒在武某背上打了几下，逼着武某给他打条，武某没办法，就按照原志锋的要求打了一张欠条，打完欠条后，原志锋说武某打的欠条不对，又用拳头在武某身上乱打起来，打了一会后，原志锋让武某再给他打一张欠条。这时候，我去超市买水，张D给我打电话让我买个印台，我买上水和印台返回上了车，原志锋让武某在打好的欠条上按上手印，问武某能不能给了钱，威胁武某说给不了钱就收拾武某，说完就让武某走了。6.证人郭B证言：去年腊月的一天下午，原志锋开车拉着我和张E、茂某进了次营镇云海院子里，冬冬坐在后排中间，冬冬左边是原志锋，右边是茂某，我坐在副驾驶，张E坐在驾驶员位置。刚上车原志锋就用拳头打冬冬脸部，我看见原志锋动手打人我就下车了，我不想在场。接着我又听见一阵打斗的声音，好像是原志锋拿什么铁的棍子或棒子打冬冬了，还有就是冬冬一直求饶的声音，一直说“哥，再也不敢了。”原志锋殴打冬冬差不多有10分钟左右，双方的对话应该是冬冬借了原志锋几千元没有还，后就协商还钱的事项，原志锋让茂某下车去商店买印泥，让冬冬写借条按手印。原志锋让冬冬写了两张欠条，说冬冬躲的时间太久，借的钱有利息，而且寻找冬冬也有产生的费用，这个钱必须冬冬出，钱的数额全是原志锋算出来的，冬冬当然不愿意，但因为害怕原志锋再打他，所以就给原志锋写了借条了。7.被害人武某陈述：我向原志锋借过2次钱。2017年六七月份的一天，和原志锋借2000元钱，原志锋扣了手续费、家访费、一个星期的利息共400元后，给了我1600元现金，我用了6天，就在南河口饭店还了2000元，当时原志锋的妻子也在场，没撕条，原志锋说回去把条撕了。第二次是2017年7月份的一天，我知道原志锋开了一家贷款公司，我到原志锋的贷款公司，和他说要借5000元，他先扣了800元的利息，给了我4200元，我给他打了一张5000元的欠条，他给我微信上转了4200元钱。2017年腊月，原志锋找我，我和朋友王A打电话借了3000元，转到原志锋的微信上，他说我这么长时间不给还钱，把去长治找我的费用利息给我算了一万多，我说太多了，他就厉害我，原志锋先在我脸上打了几巴掌，跟他的两个年轻人用脚在我身上乱踢，原志锋吓唬说如果我不给他钱，就把我母亲的摊砸了，原志锋逼我给他打欠条，我没有办法，害怕他们再打我，就被迫同意了，打了一张15000元的欠条，他在车上抽了一根烟后，说是我给他的欠条算的不对，让我再给他打一张，我不给他打，他就在车上拿出卷尺在我的脖子后面往后勒，郭A在副驾驶的门上抽出一根铁棍在我的胳膊上打，打了一会，原志锋开开车门将我拽了出来在我的身上乱踢，坐在驾驶员位置的年轻人在车后排拿一根铁棒在我身上乱打，郭A也用铁棒在我身上乱打，坐在我右侧的年轻人站在一边没有打我，我被他们打的厉害，就被迫同意给原志锋打欠条，原志锋给我算了一下，让我打了29000元的欠条。原志锋威胁我说不要报警。我的脸上被打肿了，身上疼的，被打的有黑青。两张欠条的时间不一样，不是当天的时间。我给原志锋还了1000元钱，一次还了3000元，还欠他1000元。8.被告人原志锋供述，2016年8月份初的一天，武某找我借2000元，半个月后利息和本金一共还了我2400元。9月份，武某找我借了5000元，扣除利息，给了武某4200元钱的现金，并让武某给我打了一张5000元的欠条。2017年3月份，我联系住了武某，就一个人去次营和武某见面，见面之后武某说把之前一共欠我的钱打成一张总欠条，重新打了一张15000元左右的欠条，慢慢给我还，这之后我就又联系不住武某了，直到2018年2月，我和原某去次营镇把武某找见了，我直接就打了武某一巴掌，说他这么长时间了也不还钱，也不说打个电话，武某一直说他没有钱还，并跟我说算算利息有多少，再接着打欠条，在次营镇街上一个台球厅的院子里让武某给我打了一张20000多元钱的总条，这20000多元包括了上次打的欠条的钱，我当时没有拿上次的欠条，武某说没事，之后还钱的时候把条抽了就行了。当时武某给我还了2000元。附讯问被告人原志锋视频光盘一张。（三）2012年，常某通过原某向王B借款，后予以归还。2017年4月的一天，原某找到常某向该索要介绍借款的好处费，常被迫打了一张3000元的借条。之后的一天，被告人原志锋以替原某讨要债务为借口，将常某叫到该的公司内进行殴打，要求常还钱。常某被迫给了原志锋2000元后才得以离开。2017年7月初，被告人原志锋在阳城县县城南门坡底发现常某，再次对常某进行殴打，并将常某带至原志锋家中，让常某找担保人写借条替常还钱，常某便找来妹妹常A写下3000元借条交给原志锋。7月12日，原志锋拿借条向常A索要了3000元。原判决认定该事实的证据有：常A于2017年7月12日向“越野猎鹰”（原志锋）转账1600元的微信转账记录截图、原志锋微信账户转账交易记录；证人原某、闫B、赵某、王B、常A证言，被害人常某陈述，被告人原志锋供述，常A分别辨认原某、原志锋的辨认笔录、辨认照片及说明，闫B辨认在县城南门坡下被原志锋拦下、殴打并带走的男子即常某的辨认笔录、辨认照片及说明。（四）2014年2月，被告人原志锋借给阳城县东冶镇小王庄村郭某10000元钱用于购买二手车，约定每月利息500元，郭某无力偿还本金，原志锋便逼郭某支付利息、违约金、要账费用等高额费用，郭某陆续通过微信转账等方式还款3.4万元。因郭某曾经向原志锋借款的借条未抽回，原志锋要挟郭继续还钱，郭某的父亲郭C被迫为郭某还款3.5万元。原判决认定该事实的证据有：1.借条复印件四支，上载“今借到原志锋现金叁仟元整。12.3日归还壹仟元整（1000）。原小丰2015.元月21日送壹仟元（1000），原小丰。郭某，2014年11月10日”。“今借到原志锋现金壹万元整（10000），于2017年5月11日之前还清。郭某，2017年4月11日”。“今借到原志锋现金壹万元整（10000），于2017年5月11日之前还清，将本人购买的吉利牌金刚汽车车号为晋ECXXX作为抵押。借款人郭某，2017年4月11日”。“今借到原志锋人民币叁仟元整，归还日期18年7月16日，借款人郭某，2018年7月10日”。2.郭某提供的微信账单截图，证实郭某自2016年1月至2016年11月微信转账给原志锋33750元，2017年转账2500元，2018年转账3000元。3.原志锋微信账户交易记录，证实自2016年1月30日至2018年7月21日，郭某通过微信账户向原志锋转款51655元，原志锋通过微信账户向郭某转账4499元。4.证人郭C（郭某父亲）证言，证实2017年发现原志锋找郭某要账3万多，郭某说他借了1万，一直跟着还利息，还不上原志锋就和他要违约金，得还3万多才能还清。第二天我们一起去原志锋家，把借条拿出来算了算，原志锋说其中一万五是还了的，还得还35000元，郭某说其中还有一张5000是还过的，原志锋说没有还，我就和亲戚借了5000，一共还了35000元，原志锋把借条全给了我。5.被害人郭某陈述，2012年左右我因电脑铺周转不开向原志锋借款10000元，利息是300元每月，我用了四五个月，到了年底连本带利一起还了。2014年2月，我因买哈飞路宝向原志锋借款10000元，利息是每月五百，有时候还钱迟了一两天，原志锋就说我没有按时还钱，要给我算违约金，违约金是本金的20%，还有油钱等要账费用，加起来就是5000元，每次的违约金我能给他还一部分的，他就让我将剩下的钱打条，有时候是一两千，有时候三四千，当欠条打够一万后，他就让我打一张总条，把原来的条扯了，我记得一次是我给他还了5000元，他说我打的条找不见，还说不会再和我要。到了2017年1月份，我实在没钱了，我父亲让我给原志锋打电话问到底还欠多少钱，原志锋说3万，我们去还钱的时候，原志锋说还有一张5000的欠条没给我算，我说我已经还了，我爸说人家有条，又借了5000元，还了35000元。我先后借了6次，第一次2012年借了1万，他扣了利息给我9700元，我用了四五个月，还了10900多元钱；第二次2013年六七月，借了5000元，每月利息200元，总共还了6000元左右；2014年2月借了1万，用微信还了3.4万，我爸还了3.5万现金；2014年11月借了3000元，他给我2900元，我还了3100元；2017年4月借了1万，他给我8000元，其中给了我5500元钱，微信转了2500元，我用了20天，还了1万元，我还钱微信转了2500元，还给原志锋发过红包，另外就是给了原志锋7000多元的现金，这次还钱没有抽条；2018年7月借了3000元，他给了我2500元，我用了六七天，还了3800元。2017年4月我押车借钱那次，他现金不够，用微信给我转了2000元，其他都是现金，我还钱有时候是微信，有时候是现金。原志锋没有去过我家，就是威胁要去我家乱和找我家人麻烦。我父亲还钱之后，他把三张10000和一张5000的欠条给了我父亲，有一张3000元的欠条没给我父亲，后来我又和原志锋借了2次，都没抽条，他说回去撕了。我不情愿给原志锋打条，一方面我只借了一万元，他给我算的利息远远超过正常利息和本金，另一方面他还威胁我说我要不还钱，他就把我拉上去其他地方打我或是到我家里闹事，我害怕。6.被告人原志锋供述，郭某早的时候就和我借过钱已经有好几年了，有一次郭某说他的电脑铺周转了，向我借过10000元钱，还有一次郭某买二手哈飞路宝的时候，和我借过10000多，月利息是二分五，我没和他要过钱，因为他没有逾期的情况，郭某都是两三个月就还清了，都是他自己还的钱。（五）2017年7月的一天，被告人原志锋借给阳城县凤城镇XX村张F2000元钱，借款期限5天，利息950元，到期后，张F归还不了本金，便给原志锋还了950元利息，张F还了5850元利息后再无力还款。2017年8月的一天，原志锋以不还钱就对张F进行殴打相威胁，逼迫张F给其打了一张13000元的借条。后原志锋找张F要款，张F无钱，原志锋便殴打张F，张F父亲被迫还给原志锋13000元。原判决认定该事实的证据有：1.晋城市看守所深挖犯罪线索转递函及举报材料，受案登记表、立案决定书，证实阳城县公安局扫黑队2019年2月28日接到举报材料，于2019年3月4日立案侦查。2.借条照片，显示“今借到原志锋人民币壹万叁仟元整，归还日期2017年8月30日，日息30%，月追款费用500元，借款人张F，2017年8月28日”。3.张F微信转账记录照片、原志锋微信账户交易记录，证实张F于2017年7月25日向“越野猎鹰”（原志锋）分两次转账共950元；7月30日转账950元；8月11日转账1000元；8月16日转账1000元；8月22日转账1000元。4.证人张G证言：2017年8月的一天上午，我儿子的妻叔王C告诉我我儿子张F借了高利贷，人家让连本带利还13000元，我们约原志锋在凤城派出所对面见面，原志锋说公司有规定，一分都不能少，还不断厉害我儿子“还钱”，当着我们的面在我儿子后背打了两拳，原志锋身上有纹身，我也害怕，他说当天必须还钱，不还的话我儿子去哪，他就跟到哪。我们借上钱之后，和原志锋回他的公司，我将13000元现金给了原志锋，他把我儿子打的借条放在桌子让我们看了看，当他数钱时，我趁机把我儿子的借条装我口袋了。5.证人王C证言，内容同张G证言一致。6.证人郭D证言：其曾用名郭E，绰号“可乐”，到北环路百世快递的楼上原志锋公司上过班，原志锋不经常去公司，我没事干，就是每天打扫打扫卫生，偶尔帮他接送孩子，快一个月时，有一天他说我在酒桌上和他顶嘴让他没面子，停车后在我脸上打了几巴掌，踹了我几脚，我就没去他那上过班了。2017年七八月份的一天下午，张F来公司和原志锋借钱，因为原志锋和我说过有人来公司就让我进里间，所以他们说借钱的事我就没听，我没有和原志锋在阳城县南城幼儿园附近找这个人要过钱。附郭D指认在原志锋处借过钱的张F的照片说明。7.被害人张F陈述，2017年7月的一天，我向原志锋借款2000元，借款期限5天，利息是950元每期，如果第五天下午4点不还钱就是违约，交30%滞纳金还要收250元的追款费用，第五天我没钱还本金，就通过微信给他转了950元利息，我跟着还了6期利息，共计5850元，后来没钱跟了。第七期到期后他让我煤矿人转告我让我当天4点之前到他公司找他，要不他就将我借款手续贴到我单位和小区门口，让我败兴，当天下午我去他公司，他说本金、滞纳金、追款费要还13000元，我没钱，他让我重新打13000元借条，我不愿意，他说不愿意就让我父母或同事还钱，我当时不想让家里人来，他说“你不还钱，也不打条，是想我修理修理你了”，我也害怕他打我，就打了这个借条。三天后我没有钱还，第四天上午原志锋就打电话、发短信、发微信威胁我要贴手续到家和单位门口，我当时也害怕，就找到我叔王C家，我叔告诉了我父亲，当天下午我们约在凤城派出所对面见面，我们说13000太多了，原志锋就在我背上和腰上打了几拳，后我父亲和妻叔去借钱，我们在门口等，原志锋还是一直骂我不该不接他电话，躲着不见他，他拽住我的肩膀用拳头在背后乱打，并在我小腿上踹了一脚将我踹到在地，我倒地后“可乐”也踢了几脚，当天晚上在原志锋公司，我父亲把13000元的现金给了他。我实际借款2000元，共计还款6期，前两期是用微信还两期950元，第三期现金950元，四、五、六期他说是下午还的让我多还50，还的是1000元，都是微信转账还的，跟了5850元。后来他逼我打13000元借条，还了13000元，共计18850元。从借钱到还清大概有35天时间。这13000是原志锋算的，原志锋说我超了5天，每天要收本金2000元的30%的滞纳金和250元的追款费，也就是这五天我每天要给他850元，五天需要给他还4250元的滞纳金和追款费，连本带利是6250元，再加上第六天是中午去的，第六天的滞纳金是按6250元的30%算的，也就是1875元，加上500元的追款费共计2375元，但他说我三天内还清，这三天每天都要加2375元的额滞纳金和追款费，再加上本金6250元，共计还款13375元的借条，我和他说好话，他说只能把375的，零头去掉，所以当时打了13000元的借条。8.被告人原志锋供述，前一两年的夏天，张F到我公司和我借了5000元，一个月利息500，我直接扣了，给了他4500元，到期后他还了，过了几天张F又到我公司和我借了大约10000元，利息1000每月，到期后他就躲着不见我，后来有一天，我们约着在凤城镇派出所对面见了面，他父亲和叔叔去借了钱，回到公司，把13000元现金给了我，我把借条给了他。他零零碎碎和我借过两三千，都通过微信给我还了，都是借钱第二天就还了，我没有殴打过张F。9.张F分别辨认原志锋、“可乐”（郭D）的辨认笔录、辨认照片及说明，王C辨认原志锋的辨认笔录、辨认照片及说明。（六）2017年3月15日，韩某经原某介绍向被告人原志锋借款3000元，原志锋提出由原某打借条，韩某在保证人处签名，原志锋扣除利息后向原某转账2248元，原某通过微信向韩某转账2000元。第二天原志锋得知韩某还在程煜处借过款后，便打电话对韩某进行威胁，强迫韩某于当日归还了3000元借款。原判决认定该事实的证据有：证明韩某2017年3月15日收到原某微信转账2000元，2017年3月16日韩某向原志锋微信转账3000元的微信收款及转账记录截图；证明2017年3月15日，原志锋向原某微信转账2248元，次日，韩某向原志锋微信转账3000元的原志锋微信账户交易记录；韩某身份证复印件及借条复印件四支；证人原某证言，被害人韩某陈述，被告人原志锋供述。综上，被告人原志锋敲诈勒索犯罪数额共计141150元，其中既遂数额104350元，未遂数额36800元。二、容留他人吸毒事实2017年4月至6月间，被告人原志锋在阳城县凤城镇XX村该经营的公司内，先后容留延某、秦某、原某、闪某等人吸食毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）5次。原判决认定该事实的证据有：1.阳城县公安局受案登记表、立案决定书，达某贩卖毒品案立案决定书、阳城县人民检察院阳检刑刑诉（2018）279号起诉书、阳城县公安局阳公（禁）刑诉字（2018）000126号起诉意见书、阳公（禁）刑诉字（2018）第000212号起诉意见书。2.证人达某证言，证实闪某让我去北环路原志锋的小额贷款公司给原志锋送1克冰毒，当时延某也在，他们两个当时吸食了。3.证人延某证言，证实2017年夏天，晚上原志锋从达某手里买了1袋（1克）冰毒，我们三个人一起在原志锋公司把这袋冰毒吸食了；2017年四五月的一天，我和原志锋、秦某、原某在原志锋办公室吸食毒品，好像是秦某玩的赢了钱请客了；2017年6月份的一天下午，和原志锋、闪某三个人在原志锋公司一起吸食冰毒，当晚我和原志锋在公司住的又吸食了原志锋买的冰毒，第二天下午闪某打电话，我们三个又在原志锋办公室共同吸食了一袋闪某提供的冰毒。4.证人秦某证言，证实2017年四五月份的一天，我和原志锋、原某、还有一个不认识的人，好像是哪的村长，四个人在原志锋公司办公室吸食冰毒；第二次是我玩游戏赢了钱请客，我和原志锋、延某、原某四个人在原志锋公司的办公室吸食毒品；过了没几天，我给闪某打电话，闪某说他和原志锋、延某在原志锋公司“耍罢”去金凤凰洗澡了，他说的“耍罢”就是吸食完冰毒的意思。5.证人原某证言，证实第一次是有一天下午，原志锋让我开车去接上秦某到了公司，然后我、原志锋、秦某、“老兵”（前XX村的村长），我们四个人在公司办公室吸食了点冰毒；第二次是过了几天的一天下午，秦某玩的赢了钱请客，我和原志锋、秦某、延某在办公室吸食的毒品，吸食工具还是原志锋放在办公室的自制工具。6.证人闪某证言，证实2017年6月份的一天，和原志锋在他公司一起吸食我带的冰毒，中间原志锋给延某打了个电话，延某也过了原志锋的公司吸食了冰毒；第二天下午，我、延某、原志锋三个人在原志锋公司的办公室一起吸食了一克冰毒；2018年1月份的一天，在原志锋的公司，我卖给原志锋2克冰毒，之后我和原志锋又吸食了点我自己随身带的冰毒，吸完了之后原志锋把我送回了李A家。7.被告人原志锋供述，我在闪某、李A手里买过多次冰毒,还在达某手买过一袋冰毒。我用自制冰壶一个人在公司吸冰毒。8.辨认笔录及照片，证实秦某对与原志锋、原某等人吸食毒品的地点原志锋的公司进行指认，达某对与原志锋、原某等人吸食毒品的地点原志锋的公司进行指认。原判决认为，被告人原志锋以非法占有为目的，使用暴力、威胁、恫吓等手段，多次强行索要他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；多次提供场所容留多人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。被告人原志锋一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人原志锋在本案第二起敲诈勒索犯罪中已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人原志锋归案后，如实供述少部分犯罪事实，依法可在相应幅度内从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百五十四条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款及《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款之规定，判决：一、被告人原志锋犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金四万五千元。二、责令被告人原志锋退赔被害人张某一万九千五百元，退赔被害人常某五千元，退赔被害人郭某五万九千元，退赔被害人张F一万六千八百五十元，退赔被害人韩某一千元。上诉人原志锋及其辩护人提出：1.原判认定上诉人犯敲诈勒索罪的部分事实不清、证据不足。（1）被害人张某陈述的借款、还款数额与上诉人的供述及证人原某的证言均不一致，证人张A、吉某、张B的证言又系传来证据，且没有相关书证证明，现有证据不能证实上诉人敲诈张某的具体数额。（2）被害人武某给上诉人打的29000元的总欠条包含了第一次打的15000元，上诉人敲诈勒索武某的金额只应认定为29000元，原判认定上诉人敲诈勒索武某36800元（未遂）属于重复计算。（3）上诉人与被害人郭某在2012年至2018年之间确实存在经济往来，微信记录仅能证明郭某向上诉人转账的事实，不能证明系还2017年4月郭某向上诉人借的10000元，且用现金归还上诉人3.5万元仅有郭某及上诉人直系亲属郭F的证言，原判认定上诉人敲诈勒索郭某的金额错误。（4）被害人张F陈述的借款数额与上诉人供述不一致，也无其他证据证实实际借款数额，原判认定上诉人敲诈勒索张F数额的证据不足。2、上诉人所犯六起敲诈勒索犯罪事实均属于正常的民间借贷关系，虽然双方约定的利息超过了法律规定的范围，但不超过月息2%的部分应予保护，在计算敲诈勒索数额时应予扣除，原判认定敲诈勒索金额时未扣除借款的正常利息错误。3、原判认定上诉人容留他人吸毒次数错误，且上诉人未从中谋取任何利益，原判对上诉人容留他人吸毒罪量刑畸重。经二审审理查明的事实和证据与一审查明的事实和证据相一致，审查予以确认。二审审理期间，上诉人原志锋没有提交新的证据。本院认为，上诉人原志锋以非法占有为目的，使用暴力、威胁、要挟、恫吓等方法，强行索要多名被害人的财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；多次提供场所容留多人吸食毒品，其行为构成容留他人吸毒罪。上诉人一人犯数罪，应数罪并罚。上诉人逼迫被害人武某给其打两张欠条后由于上诉人意志以外的原因未得到该款项，应认定为犯罪未遂。上诉人所犯敲诈勒索罪中，既有既遂，也有未遂，分别达到不同的量刑幅度，既遂数额较未遂数额大，可按敲诈勒索罪既遂数额处罚，并将其敲诈勒索未遂数额作为从重情节在量刑时予以考量。关于上诉人及其辩护人所提原判认定上诉人犯敲诈勒索罪的部分事实不清、证据不足的上诉人理由及辩护意见，经查：被害人张某的陈述与证人原某、原A、甄某的证言及上诉人的供述能够相互印证，证实上诉人敲诈张某的过程；张某对借款、还款数额的陈述与证人张A、吉某、张B的证言及上诉人与张B的微信转账记录能够相互印证，上诉人的供述及证人原某关于借款、还款数额的证言没有其他证据印证，且证人原某作为上诉人的贷款公司员工，在时隔一年多后对某笔借款的具体出借、还款数额存在记忆模糊的可能性较大，其证言与实际情况存在出入也能合理解释，原判综合判断在案证据，采信张某的陈述，认定张某两次共向上诉人借款10000元，共计归还29500元的事实清楚，证据确实充分。被害人武某的陈述与证人张D、郭A、郭B的证言、武某与上诉人的微信转账记录、两支欠条复印件等证据能够相互印证，证明2018年2月11日，武某借了3000元微信转给上诉人，上诉人先逼迫被害人打了一张15000元的欠条，后虽然以该欠条计算不对为由又逼迫上诉人打了一张29000元的欠条，但上诉人没有将被害人先打的欠条给了被害人或者销毁，而是全部拿走，而且上诉人逼迫被害人在两张欠条上所写的借款日期、还款日期均不一致，综合判断在案证据，不应认定武某给上诉人后打的29000元的欠条包含先前打的15000元的欠条金额，原判认定上诉人敲诈勒索武某未遂数额不属于重复计算，但扣除借款本金，该敲诈勒索未遂数额应为39800元，而非原判认定的36800元。被害人郭某的陈述与证人郭F的证言及相关借条复印件、郭某与上诉人的微信转账记录等证据能够相互印证，证明上诉人逼迫郭某通过微信转账等方式归还上诉人3.4万元后未抽回借条，郭某父亲郭F被迫为郭某还款3.5万元的事实，原判认定该起犯罪事实证据确实、充分。被害人张F的陈述与证人张G、王C、郭D的证言及张F给上诉人的微信转账记录、张F2017年8月28日出具的借条、相关辨认笔录等证据相互印证，足以证明原判认定上诉人原志锋敲诈勒索张F的犯罪事实。故上诉人原志锋及其辩护人所提原判认定上诉人敲诈勒索被害人张某、郭某、张F数额错误的意见与事实不符，本院不予采纳；所提原判认定上诉人敲诈勒索武某未遂数额错误的意见，本院予以采纳，但所提原判认定上诉人敲诈勒索武某未遂数额属于重复计算，应认定为29000元的意见，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人所提原判认定上诉人敲诈勒索数额时未扣除借款的正常利息错误的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人非法设立小额贷款公司，通过签订贷款协议时虚增借贷金额，还款过程中肆意认定违约、任意增加利息和违约金、毁匿还款证据，并采取暴力、威胁、恫吓等手段强迫被害人还款或出具虚假欠条，非法占有被害人的财物，实质上是假借民间借贷之名实施犯罪行为，除被害人实际收到的本金外，通过敲诈勒索收取的虚高债务以及利息、违约金、保证金、中介费、服务费等额外费用均应认定在犯罪数额内，故上诉人及其辩护人所提该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人及其辩护人所提原判对上诉人容留他人吸毒罪量刑畸重的相关上诉理由及辩护意见，经查，在上诉人处吸食毒品的证人达某、延某、秦某、原某、闪某的证言及相关指认吸毒地点的笔录等证据能够相互印证，足以证明原判认定上诉人容留他人吸毒的次数，所提原判认定上诉人容留他人吸食毒品次数错误的意见与事实不符，且所提上诉人容留他人吸毒未从中谋取任何利益应从轻处罚的意见没有法律依据，故上诉人及其辩护人所提对上诉人容留他人吸毒罪量刑畸重的意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定上诉人原志锋犯敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪的证据确实、充分，定罪准确。上诉人敲诈勒索未遂数额为39800元，原判认定为36800元确有错误，但鉴于原判对被告人敲诈勒索未遂金额仅作为从重情节酌情考量，错误数额相对较小，对上诉人犯敲诈勒索罪的量刑影响不大，原判量刑无明显不当。原判适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 霍敏翔审 判 员 刘 鹏审 判 员 张 钰 二〇二〇年四月十七日法官助理 李亚刚书 记 员 白永鑫