河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1281刑初204号公诉机关义马市人民检察院。被告人刘文汉，男，1984年11月10日出生，汉族，初中文化，现住吉林省敦化市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月27日被义马市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经义马市人民检察院批准，于2019年6月3日被义马市公安局逮捕。辩护人张会贤，河南协力律师事务所律师。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉[2019]199号起诉书指控被告人刘文汉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派检察员荆红琴出庭支持公诉，被告人刘文汉及其辩护人张会贤律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月份，被告人刘文汉伙同孙光远（另案处理）等人在广州市开发YAC虚拟货币平台，孙光远让刘文汉找来技术人员设计YAC官方网站，以孙光远在英国注册的“自然力量”公司发行YAC币9.6亿枚，对客户宣称于2018年4月16日分三个阶段在国内发行，共发行2.4亿枚YAC币，并称YAC币上交易所后有巨额增值，以此吸引客户投资。2018年4月份，孙光远为了完善YAC币骗局，让王斌（另案处理）帮其开发花猪酒店预定平台，为YAC币提供与人民币兑换的方式以完成预定酒店，以达到进一步吸引客户投资购买YAC币，实际则调高预定酒店时所需消耗的YAC币，使客户虽能预定但不想亏本预定。王斌开发花猪酒店平台后，王斌向孙光远要500万元项目开发款，孙光远用500万个YAC积分币抵款，分成36个月，每个月给王斌13.88万个YAC积分币，孙光远安排刘文汉每月按约定给王斌YAC币。孙光远称YAC积分币可以卖钱，并谎称2018年8月份将YAC积分币上交易所后该币有巨大增值空间，王斌在明知YAC积分币上交易所后不一定能够增值，且明知孙光远没有实力将YAC积分币上交易所的情况下仍然让张玉玲（另案处理）帮其售YAC积分币，并承诺给张玉玲提成。2018年5月份，孙光远让刘文汉和王斌组织客户到日本旅游，刘文汉和王斌在游轮上向客户宣传和讲解YAC币，虚夸YAC币上交易所后有巨额增值空间。2018年5月份至9月份之间，张玉玲通过夸大、虚构事实等手段，向苗某、权某、蔡某、赵某1、杨某、赵某2六人推销YAC积分币，王斌明知张玉玲夸大、虚构事实，仍售卖给该六人110.6万个YAC积分币。其中，2018年5月份，苗某以1元的价格购买50万个YAC积分币，共计花费50万元，王斌因手里积分币数量不够，王斌转给苗某17.6万个YAC积分币，并让刘文汉转给苗某32.4万个YAC积分币，王斌通过助理闫伟给刘文汉转账32.4万元；2018年5月份，权某以1元的价格购买36万个YAC积分币，共计花费36万元；2018年7月份，赵某1以1.5元的价格购买7万个YAC积分币，共计花费10.5万元；2018年7月份，蔡某以1.5元的价格购买6.6万个YAC积分币，共计花费9.9万元；2018年8月份，杨某以1.6元的价格购买4万个YAC积分币，共计花费6.4万元；2018年8月份，赵某2以1.6元的价格购买7万个YAC积分币，共计花费11.2万元。综上，被害人共计被骗124万元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并向本院移送了被告人刘文汉及同案犯王斌、张玉玲的供述与辩解；被害人苗某、蔡某等人的陈述；书证：户籍证明、抓获经过、微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人刘文汉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘文汉对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，称2018年1月份，孙光远找我去跟他做YAC项目，并让我看过他的英国自然力量公司营业执照，孙光远是老板，我是给他打工的，孙光远每月用YAC币给我顶工资，上市后相当于2700元人民币；我帮助孙光远找人开发的这个平台，孙光远安排我每月给王斌转十几万个YAC币，后王斌通过闫伟给我转了324000元，当时我不知道是什么钱，之后我就把该324000元给了孙光远。当庭表示认罪悔罪，自愿退赔被害人经济损失，希望法庭对其从轻处罚。被告人刘文汉的辩护人对公诉机关指控刘文汉犯诈骗罪罪名及认定的诈骗金额提出异议，辩称：1、刘文汉的行为不具有以非法占有为目的，骗取他人财物的主客观要件，主观上刘文汉进入孙光远的公司是为了找一份工作，通过劳动换取报酬，结合案发前已退还被害人损失，没有诈骗的故意。客观上刘文汉虽然起辅助作用，但没有从中获利，刘文汉的行为不构成诈骗罪。2、案发前已退还被害人的金额不能认定为涉案犯罪金额。3、刘文汉在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。4、刘文汉到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白；且刘文汉系初犯，并自愿积极退赃，当庭认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年2月份，孙光远（另案处理）在广州市开发YAC虚拟货币平台，被告人刘文汉在孙光远的授意下，找来技术人员开发了YAC官方网站，以孙光远在淘宝网上购买的英国“自然力量”公司名义发行YAC积分币9.6亿枚，向不特定的客户宣传于2018年4月16日开始分三个阶段在国内发行2.4亿枚YAC币，并称YAC币上交易所后有巨额增值，以此吸引客户投资。2018年4月份，孙光远为了完善YAC币骗局，让王斌（已判决）帮其开发花猪酒店预订平台，为YAC币提供与人民币兑换的方式以完成预订酒店，以达到进一步吸引客户投资购买YAC币，实际则调高预定酒店时所需消耗的YAC币，使客户虽能预定但不想亏本预定。王斌开发花猪酒店平台后，王斌向孙光远要500万元的项目开发款，孙光远用500万个YAC积分币抵款，分成36个月给付，孙光远安排刘文汉每月按约定给王斌13.88万个YAC积分币。孙光远称YAC积分币可以卖钱，并谎称2018年8月份将YAC积分币上交易所后该币有巨大增值空间，王斌在明知YAC积分币上交易所后不一定能够增值，且明知孙光远没有实力将YAC积分币上交易所的情况下，仍然让张玉玲（另案处理）帮其售YAC积分币，并承诺给张玉玲提成。2018年5月份，孙光远让刘文汉和王斌组织客户到日本旅游，刘文汉和王斌在游轮上向客户宣传和讲解YAC币，虚夸YAC币上交易所后有巨额增值空间。2018年5月份至9月份，张玉玲通过夸大、虚构事实等手段，向被害人苗某、权某、蔡某、赵某1、杨某、赵某2六人推销YAC积分币，王斌在明知张玉玲夸大、虚构事实的情况下，仍向该六人售卖110.6万个YAC积分币。其中，2018年5月份，苗某共花费50万元以1元的单价购买50万个YAC积分币，王斌因手中的积分币数量不够，转给苗某17.6万个YAC积分币，得款17.6万元，孙光远让刘文汉转给苗某32.4万个YAC积分币，王斌通过助理闫伟给刘文汉转款32.4万元；2018年5月份，权某共花费36万元以1元的单价购买36万个YAC积分币，张玉玲得款5.4万元，王斌得款30.6万元；2018年7月份，赵某1共花费10.5万元以1.5元的单价购买7万个YAC积分币，张玉玲得款3.36万元，王斌得款7.14万元；2018年7月份，蔡某共花费9.9万元以1.5元的单价购买6.6万个YAC积分币，张玉玲得款3.168万元，王斌得款6.732万元；2018年8月份，杨某共花费6.4万元以1.6元的单价购买4万个YAC积分币，张玉玲得款6.4万元；2018年8月份，赵某2共花费11.2万元以1.6元的单价购买7万个YAC积分币，张玉玲得款4.06万元，王斌得款7.14万元。综上，被害人共计被骗124万元，其中王斌得赃款692120元，张玉玲得赃款223880元，孙光远通过刘文汉得赃款324000元。后在被害人的索要下，案发前同案犯王斌、张玉玲、孙光远共退还被害人446500元（其中孙光远退还被害人184000元）；案发后尚有793500元未退。另查明，截止一审判决前，被告人刘文汉及其同案犯王斌、张玉玲、孙光远已将涉案的违法所得124万元全部退赃，其中被告人刘文汉通过其亲属向义马市人民法院退交违法所得140000元。被告人刘文汉于2019年4月27日被长春市公安局经济技术开发区分局浦东路派出所民警抓获归案，到案后能如实供述其犯罪事实，并临时羁押于长春市第三看守所，2019年5月2日解回。上述事实，被告人刘文汉在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人刘文汉的供述和辩解；同案犯王斌、张玉玲、孙光远的供述和辩解；被害人赵某1、苗某、蔡某等人的陈述；书证：被告人刘文汉的户籍证明、无犯罪记录证明、抓获经过、羁押证明、微信聊天记录及截图、账单明细、退款凭证等证据，能够相互吻合，相互印证，足以认定以上案件事实。本院认为，被告人刘文汉伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘文汉起次要、辅助作用，系从犯。被告人刘文汉被抓获归案后，能如实供述自己罪行，系坦白。对被告人刘文汉的辩护人辩称“刘文汉的行为不具有以非法占有为目的，骗取他人财物的主客观要件，其没有从中获利，刘文汉的行为不构成诈骗罪，构成非法经营罪”的辩护意见，根据庭审查明的事实，被告人刘文汉伙同其同案犯王斌、张玉玲、孙光远等人将骗取被害人的124万元按比例占有并用于个人生活消费，其主观上具有非法占有被害人财物的目的；客观上刘文汉伙同他人向被害人虚构购买YAC积分币能获得巨大利益为诱饵，隐瞒其YAC积分币不能上交易所的事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，故该辩护意见，本院不予采纳。对辩护人辩称“案发前已退还被害人的金额不能认定为涉案犯罪金额”的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第四款，实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚的相关规定，本案中被告人的诈骗数额应以实际骗取的数额计算，案发前已退还被害人的数额不应从犯罪数额中予以扣除，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。但案发前已退还被害人的数额，可做为量刑情节予以考虑。对辩护人辩称“刘文汉在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；刘文汉到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白；刘文汉系初犯，并自愿积极退赃，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。根据我国刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案中，被告人刘文汉伙同他人共骗取被害人124万元，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，考虑以下量刑情节：1、被告人刘文汉系从犯，应当减轻处罚。2、被告人刘文汉有坦白情节，可以从轻处罚。3、被告人刘文汉协助其同案犯在案发前已退还被害人446500元，在审理过程中，配合其亲属退赔其全部违法所得，截止一审判决前，涉案违法所得124万元已全部退赃，且刘文汉系初犯，量刑时酌情予以从宽处罚。结合全案，决定对被告人刘文汉减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第四款、第七款之规定，判决如下：（1）被告人刘文汉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止）二、非法所得退还被害人，罚金上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  赵 鑫人民陪审员  代方文二〇二〇年四月十六日法官助理胡少峰书记员郝烽钦附：本判决书使用相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第四款实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。第七款对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。