广东省韶关市浈江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0204刑初22号公诉机关韶关市浈江区人民检察院。被告人林柳镇，男，汉族，1987年10月15日出生，公民身份号码440************81X，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区****************号***户。2019年7月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人黄晓芳，广东众同信（始兴）律师事务所律师。韶关市浈江区人民检察院以浈检诉刑诉〔2020〕3号起诉书，指控被告人林柳镇犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，并组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员许伟明出庭支持公诉，被告人林柳镇及辩护人黄晓芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月初，被告人林柳镇虚构自己即将中标韶关市翁源县的基本农田工程，向事主黄光洪承诺，若黄光洪为其提供2200000元人民币的中标保证金，中标后将会将该工程交给黄光洪做，黄光洪想承接林柳镇所称的工程，从而留住自己刚组建的工程队，遂通过抵押自己的房屋，借贷1600000元人民币。借贷后，黄光洪向林柳镇表示，其只能出1600000元人民币，剩下部分由林柳镇想办法筹集。同年5月19日，事主黄光洪到韶关，将170000元现金交给被告人林柳镇，并又以银行转账方式将1430000元人民币转给林柳镇。被告人林柳镇收到事主黄光洪的1600000元人民币后，实际并没有参与竞标韶关市翁源县的基本农田工程，而是将钱用于个人消费及购置物业。因事主黄光洪多次催促还款，被告人林柳镇才分别于6月16日、7月6日、8月16日、9月16日向黄光洪转款，共计人民币252000元，用于黄光洪支付其贷款的利息。10月14日，被告人林柳镇又以补齐资料费的名义，叫黄光洪转款32000元。至案发时止，事主黄光洪仍有1380000元人民币没有得到偿还。为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、现场勘验检查笔录等证据，据此认为被告人林柳镇以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。特提请本院依法判处。被告人林柳镇对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪认罚，辩称其未收到黄光洪的现金17万元，黄光洪转账给其的4万元和3.2万元是还款。辩护人的辩护意见是：1.林柳镇认罪认罚，认罪态度良好，积极悔罪，主观恶性较小；2.林柳镇归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；3.林柳镇是初犯、偶犯。请合议庭依法对被告人林柳镇予以减轻处罚。经审理查明：2017年5月初，被告人林柳镇虚构自己即将中标翁源县的基本农田工程，向被害人黄光洪承诺，若黄光洪为其提供人民币220万元的中标保证金，中标后将该工程交给黄光洪做，黄光洪想承接林柳镇所称的工程，从而留住自己刚组建的工程队，遂抵押自己的房屋借贷160万元。借贷后，黄光洪向林柳镇表示其只能出160万元，剩下部分由林柳镇想办法筹集。同年5月19日，黄光洪向林柳镇提供的银行账户转账143万元。林柳镇收到黄光洪的款项后，实际并没有参与竞标翁源县的基本农田工程，而是将钱用于个人消费及购置物业。因黄光洪多次催促还款，林柳镇分别于6月16日、7月6日、7月16日、8月16日、9月16日向黄光洪转账共计25.2万元，用于黄光洪支付其贷款利息。10月14日，林柳镇又以补齐资料费的名义，叫黄光洪转款3.2万元。至案发时止，黄光洪仍有121万元没有得到偿还。上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）物证、书证1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查的情况。2.户籍证明、证明，证实林柳镇已达刑事责任年龄，无违法犯罪前科。3.到案经过，证实林柳镇于2019年7月14日被抓获归案。4.黄光洪提供的微信聊天记录、民事诉状、传票、不动产登记表证明、电子邮箱截图、工程招标文件、施工合同，证实黄光洪与林柳镇聊天过程中涉及项目、转账等事项，黄光洪因无法偿还借款被起诉；黄光洪称林柳镇通过电子邮件向其提供了相关招投标文件。5.林柳生提供的房屋买卖合同、集资建房合同，证实2018年6月8日张玉梅以集资建房的形式取得良村财富广场20层A、B号建筑面积432.8平方米的使用权，同年6月12日张玉梅将该房屋以251.8万元出售给文德军。6.中国建设银行账户交易明细，证实李娟华的卡号621*************198于2017年5月19日收到黄光洪转账4万元和139万元，10月14日收到黄光洪转账3.2万元，分别于6月16日、7月6日、7月16日、8月16日、9月16日向黄光洪转账共计25.2万元。7.翁源县2016年新江镇渔溪村高标准基本农田建设项目经济标书、技术标书、合同书，证实该工程中标人不是林柳镇。8.情况说明，证实在抓捕现场没有发现林柳镇使用的手机。（二）证人证言1.林柳生证言：2017年上半年我弟弟林柳镇和我合资在良村财富广场购买一套办公场所,林柳镇当场给林书豪转了10万元定金,其后又将一部分购房款分几次转账到我老婆张玉梅的账户，然后由张玉梅的账户将79万元转给卖家。2017年底文德军找我说林柳镇欠他215万元,我父亲和我将购买的办公场所以251.8万元卖给文德军，于2018年6月签订了房屋买卖合同,并将我和林书豪的合同给了文德军。2.张玉梅证言：2017年我丈夫林柳生与他弟弟林柳镇出资，用我的名义购买了良村财富广场的一处办公场所，我不清楚他们各出资多少和支付方式。（三）被害人黄光洪陈述：2016年8月我通过朋友认识林柳镇。2017年过完年后我说起工人没事做，问林柳镇有无工程做，他说马上就有几个项目要竞标，让我等一等。2017年5月我再次联系林柳镇，他说那几个项目马上就要竞标了，因他公司多钱不够，问我是否能凑220万至250万元给他交保证金，当时我说没办法，他说这个项目他有把握能拿下来，会有1000多万元的工程给我做，让我想想办法。我就找了贷款公司对我的房子做评估，经评估我的房子只能贷款160万元，我告诉林柳镇只能凑到160万元，实在没办法就算了。第二天林柳镇说剩余的钱已经想办法凑好，让我把160万元转给他。我办好贷款手续于2017年5月18日收到贷款，5月19日我到韶关市找林柳镇，我们在他位于五里亭耕进市场二楼的办公室谈工程。林柳镇说有一些整理资料的费用、手续费要先给，问我有无现金，我就从车上拿了17万元现金给他。他又让我把钱转给他，我先把4万元转到林柳镇老婆的建设银行卡，再与林柳镇到碧桂园凤凰城建设银行把139万元转到了柳林镇老婆的建设银行卡，我就回广州等林柳镇的消息。过了一个月柳林镇转了5万元给我，叫我支付利息，多出的给我的辛苦费。他转了4个月，数额加起来有十多万元。2017年8月中旬林柳镇告诉我项目中标了，他说把清单发到我的邮箱，他说会把剩余的清单发给我。9月他说利息支付不了，叫我垫付。10月14日他又要了3.2万元补齐资料费，我也转给了他。2017年11月我的借款到期了，我联系他无论如何这笔钱都要给回出借人了，要不就算违约。一开始他还接我电话，接了几次后，他就失联了。我也去过他家，还是找不到他。我后来借了其他人的钱还给了借款，但我不断找新人借钱还旧钱，现在我已经欠了270万元。经混杂照片辨认，黄光洪辨认出林柳镇。（四）被告人林柳镇供述：2017年4月我在互联网上看到翁源县******高标准基本农田建设项目招标，我打电话给黄光洪，骗他说准备去竞投，如果竞投成功就大家一起做这工程，黄光洪当时表示同意。2017年5月上旬，我假称在韶关有很多标要投，公司资金周转不过来，问他是否可以借150万元给我，他说想想办法。2017年5月10日黄光洪说向别人借到钱了，但要付给对方手续费及利息，使用期限为六个月。我当天把手续费及月息共8万多元转账给了黄光洪。5月19日黄光洪来到韶关找我，我们到碧桂园建设银行将139万元转到我妻子李娟华的账户。不久翁源这工程就出标了，我没有中标，我没有参加竞投。黄光洪问我，我就说会与中标的公司谈，看是否能把工程接下来做，8月我说无法拿到这个工程。11月19日这笔钱使用期限到期，我说现在无法还钱。我有准备相关的资料投标，但没有到相关部门登记竞投，我给过黄光洪招标工程量清单，是我在互联网打出来，通过QQ邮箱发给他公司的资料员。我收到黄光洪的139万元，购买财富广场用了70万元，归还陈泽洪35万元、文德军28万元，还有支给付黄光洪的利息，2017年6月10月，我每月支付给他利息5.56万元、手续费0.84万元，6个月共32万元。5月19日黄光洪转了4万元给我，这笔钱是他还给我的。10月黄光洪转了3.2万元给我，是他向我借10万元，他说扣下10月的利息6.8万元，他转给我3.2万元算还了10万元。以上证据本院予以确认，并作为本案的定案依据。本院认为，被告人林柳镇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人林柳镇犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以认定。对被告人的辩解，经查，现有证据仅有黄光洪称付给林柳镇现金17万元，无其他证据佐证，不足以证实该事实成立，本院不予认定，黄光洪转账给林柳镇的4万元和3.2万元的事实，有黄光洪的陈述、银行转账记录予以证实，足以认定，本院对被告人的相关辩解不予采纳。公诉机关及辩护人关于被告人归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚的意见，经查属实，本院予以支持。结合被告人的犯罪事实、量刑情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林柳镇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利二年。二、责令被告人林柳镇于本判决发生法律效力之日起三十日内退赔被害人黄光洪经济损失人民币121万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一九年七月十四日起至二Ｏ二九年七月十三日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 伟人民陪审员 陈 华人民陪审员 白招娣二〇二〇年四月七日书 记 员 吴 迪