河北省鸡泽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0431刑初31号 公诉机关河北省鸡泽县人民检察院。 被告人刘某某，男，1964年11月17日出生，汉族，高中文化，农民，群众，户籍地河北省鸡泽县，捕前住该村。2019年2月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被鸡泽县公安局批准刑事拘留，后上网追逃。2019年11月12日，被邯郸市公安局邯山区分局光明路派出所民警抓获，当日被鸡泽县公安局执行刑事拘留。2019年12月18日经鸡泽县人民检察院批准，次日被鸡泽县公安局执行逮捕。现羁押于鸡泽县看守所。 河北省鸡泽县人民检察院以鸡泽县院公诉刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鸡泽县人民检察院指派检察员王舒敏出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘某某原系鸡泽县风正乡西六方村信贷员。自2011年11月份，被告人刘某某将鸡泽县风正乡西六方村、胜利庄村140余名群众共计4105510元存入鸡泽县玉红雪桃专业合作社（以下简称玉红合作社，法定代表人王某某，已判），并给存款人提供盖有玉红合作社财务专用章的存款单据，支付给存款人利息。刘某某将自己的402200元也存入玉红合作社。截止目前，刘某某用自己家的钱垫付群众本金268700元，至今尚有3836810元未能兑付群众。同时刘某某根据其拉来存款的金额按照一定比例获取好处费。被告人刘某某自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。 上述事实，公诉机关向法庭提供了：1、玉红合作社工商登记、取消信贷员公告、存款单据、财产、车辆查询、不动产查询、抓获经过等书证；2、证人证言；3、被告人供述与辩解等证据。认为被告人刘某某的行为已构成非法吸收公众存款罪，建议本院判处其有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币六万元。 被告人刘某某对公诉机关指控不持异议，认罪认罚并签字具结。 经审理查明，被告人刘某某原系鸡泽县风正乡西六方村信贷员。自2011年11月份，被告人刘某某将鸡泽县风正乡西六方村、胜利庄村140余名群众共计4105510元存入玉红合作社（法定代表人王某某，已判），并给存款人提供盖有玉红合作社财务专用章的存款单据，支付给存款人利息。刘某某将自己的402200元也存入玉红合作社。截止目前，刘某某用自己家的钱垫付群众本金268700元，至今尚有3836810元未能兑付群众。同时刘某某根据其拉来存款的金额按照一定比例获取好处费。被告人刘某某自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚。 上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实： 1、被告人刘某某供述，其是西六方村的信贷员，其把老百姓的4507710元钱存到了玉红合作社，王某某又将这些钱存到河北仙沐农业开发有限公司（以下简称仙沐公司），到现在取不出来了。大概在2011年的时候，王某某给其介绍说他在村里办了玉红合作社的代办点，可以存钱，利息比银行高，可以随时支取，后来在2011年至2014年期间，其开始往玉红合作社拉存款了。2014年冬天的时候玉红合作社资金链断裂，就不能给老百姓钱了。其一共往玉红拉了4507710元存款，大概涉及140余人，大多是西六方村的，就有一户是胜利庄村的。玉红合作社总部在鸡泽县中医院对过路东，在风正乡有一个分点，地址在中风正村的地泵东边，东六方村的王某某是实际经营人和法定代表人。其刚开始往王某某那里存的时候知道经其手存到玉红合作社的钱存到了仙沐公司，但不知道有多少钱存到仙沐公司了，2015年的7、8月份才知道，这些钱都到仙沐公司了。2015年7、8月份的一天，在鸡泽县中医院对过的玉红合作社里，王某某给其拿出了仙沐公司的单据，单据的户名上有王某某的名，还有其的名字，还有风正乡其他几个信贷员的名字，王某某给他们几个信贷员说“咱们拿着这些单据就可以找仙沐公司的老板张某某，可以告张某某了”，这个时候他们几个信贷员才知道王某某把钱都存到仙沐公司了，而且还有以其几个信贷员的名字存的。当时在场的有王某某、其、新军寨村的信贷员刘某甲、东北庄村信贷员代某某、中风正村信贷员田某某、东刘庄村的信贷员张某甲，还有谁其记不清了。 其把老百姓的钱存到玉红合作社的时候，王某某跟其说这些钱有通过鸡泽县原农行行长齐某某（同音）把钱放到邯郸的，放到邯郸什么地方其不知道，也有放到仙沐公司的，具体哪个地方放多少钱其不知道。经其手存到玉红合作社的钱其没有底联，一般都是存款群众把钱给了其，其拿钱给了王某某，王某某给其一个出资证，出资证上户名是存款群众的，其把出资证给了存款群众，但经其手的每笔存款其都有记录。在玉红合作社存款的利息是：1万元存1年，按照月息6厘6，年息792元；1万元存半年，按照月息5厘1，半年利息306元；1万元存3个月，按照月息4厘8，3个月到期利息144元；活期利息是1万元每月3元钱。他们信贷员都是到玉红合作社在风正乡的分点领取的手续费，领取的时候签字按手印，按照他们每月拉存款余额的0.5%给的手续费，手续费给的现金，有时候不领就让他们办成出资证了。仙沐公司没有给其办理过手续费，他们这些信贷员只针对玉红合作社的口，跟人家仙沐公司说不上话。玉红合作社总部一般就2个人，一个张某乙（女，30多岁，哪个村的不知道），一个王某甲（女，20多岁，东六方村人），谁负责什么工作其不知道。玉红农民专业合作社在风正乡分点一般也是2个人，康某某（女，40多岁，东六方村人）和姜某某（女，20多岁，东屯庄村人），康某某是出纳，姜某某是会计。其是从2011年冬天的时候开始往玉红合作社拉存款的，那时候王某某经常去其家找其，给其说玉红合作社是他办的，在玉红合作社可以拉存款，并且按照一定比例给其提成好处费。王某某还给其说在玉红合作社存钱利息比银行利息高、随时支付、保证安全。因为其之前一直在西六方村干信贷员，做信贷业务，对这方面比较熟悉，老百姓也都比较信任其，所以王某某就找到其让其往玉红合作社拉存款。其给老百姓说玉红合作社能存钱，在玉红合作社存钱利息比银行高，在这里存钱比较方便，随时支取，什么时候想拿钱了提前打个电话就能把钱拿出来，保证给存款户支付。存款老百姓在玉红合作社存钱的流程：存款户如果想存钱了，就来找其，把钱给了其，然后其拿着钱到玉红合作社去开出资证，其把钱给了玉红合作社，玉红合作社给其一个出资证，然后其再把出资证给了存款户。存款老百姓在玉红合作社的取钱流程：存款户如果想取钱了，老百姓把出资证给了其，然后其再去玉红合作社取钱，把出资证给了玉红合作社，玉红合作社把钱给了其，其再把钱给了取钱的存款户。其往玉红合作社拉存款，玉红合作社按照拉存款的多少给提成，拉1万元一个月2元，后来涨到拉1万元一个月给5元，玉红合作社一共给了其4、5万元提成。玉红合作社是在2014年冬天的时候不能给群众正常兑付了。其2016年2月14日提供的“西六方村存款明细表”这个表上显示总金额为：4507710元，其认可这个数额。这4507710元有其家的钱，剩下的都是存款老百姓的钱。其儿子刘某乙提供的玉红合作社的出资证，这些票据中有其自己家的票据，剩下的都是其自己垫付给存款户，钱给了存款户然后就收回来了玉红出资证。这些出资证中写着“刘某某、刘某乙、刘某丙、王某6”的名字都是其自己家的出资证，也都是其的钱。刘某乙是其儿子，刘某丙是其女儿，王某6是其媳妇，其家共存到玉红合作社402200元。其给存款群众垫付钱了，都是自己的钱，平时打工挣的钱、平时地里的收入，一共垫付给群众268700元，这些票据之前其儿子刘某乙已经提供了。在玉红合作社不能兑付的时候，其找过王某某，问王某某这些钱都去哪里了，其才知道王某某将这些钱都存到了助航合作社、仙沐公司了。其不知道名下有多少钱存到了助航合作社、仙沐公司，其只是把钱存到了玉红合作社，至于后来如何把钱存到助航合作社、仙沐公司的其就一点也不知道了。 2、王某某证实，其是助航合作社风正乡乡主任，另外其还是玉红合作社的法定代表人、实际经营人，其把老百姓的钱存到仙沐公司现在要不回来了。助航合作社和仙沐公司老板都是张某某，原先叫助航合作社，后来张某某在北安上村村东成立了鸡泽县仙沐集团，助航合作社变成了仙沐公司。大概是2012年2月份，助航合作社刘某丁、丁某某找到其，给其介绍了一下助航合作社，给其说助航合作社是重点项目，能存钱，利息比银行高，存钱保险，并说给拉来存款的信贷员有提成，其就开始干了。群众在助航合作社、仙沐公司存钱利息最早时候是1万元钱存1年给41.5元，后来也变动过，具体如何变动其记不清了。2013年8、9月份的时候，张某某将助航合作社撤销了，在风正乡设立的代办点也就取消了。经张某某跟其商量，其在2013年10月27日成立了玉红合作社，之前助航合作社在风正乡代办点的摊子由其玉红合作社负责，所以如果存款群众想支取本金、利息或转存都到玉红合作社办理。存款群众都是通过村里的信贷员存到其这里的，玉红合作社给存款群众出具一张出资证，上面显示存款人姓名、存款日期、金额，还有盖有“鸡泽县玉红雪桃专业合作社”的章和其的手章。存款群众拿着之前助航合作社到期的单据到玉红合作社，当时也没有钱，其只是给由助航合作社到期的单据换成了玉红合作社的出资证了，后来其拿着玉红合作社吸收的存款及存款群众交到其这助航合作社的单据一块儿到仙沐公司，其让仙沐公司换成以其名义存的款，仙沐公司给其的是第二联。第二联名称是“河北仙沐农业开发有限公司借据”，户名是“王某某”，还有日期、利率等信息及张某某的手章和仙沐公司的财务专用章。其提供的仙沐公司户名是“李某某”、“刘某某”、“田某某”、“张某甲”、“田某甲”、“王某乙”、“周某某”的单据，因为上述几个人都是信贷员，其在助航合作社和其干玉红合作社的时候，他们几个信贷员都跟着其干了，后来他们有的不想跟着其干了，其就根据他们吸收存款的大概金额，以他们的名义存到仙沐公司了，等他们想要走群众存款的时候，其就把以他们名义存的单据给了他们。其以他们几个信贷员名义存到仙沐公司，存的时候他们不知道，后来到2014年8月份无法正常兑付之后他们才知道的。其以自己名义和李某某、刘某某、田某某、张某甲、田某甲、王某乙、周某某名义存到仙沐公司共计15521700元，主要是以其名义存的，这些都是老百姓的钱，大部分是风正的，剩下的是小寨镇赵庄村、赵堡村，双塔镇军寨村、新军寨村、柳林口村，鸡泽镇西营村。存款群众由助航合作社转到玉红合作社，以及玉红合作社吸收的存款有17943492元，这17943492元有其给老百姓的出资证，其没有存根联，但是有电子存档。玉红合作社给存款群众的出资证上不显示利息，是按照10000元（包含10000元）存期1年，利息是798元；10000元以上存期1年，每10000元利息是1800元。仙沐公司给其出具的单据年利率是18%。仙沐公司给其手续费，其这个乡主任还有下边的信贷员都给手续费。2014年2月份之前是按照拉10000元每月给8元、11元给的，2014年2月份之后是按照每月存款余额的0.5%给的。手续费每月发一次，有时候是给其现金，其再到村里给信贷员发，有时候是给其一个银行存折，存折是其的名字，让其到银行取出来，其再发给下边的信贷员，也有的时候是让信贷员自己去领。助航合作社在风正乡设的代办点在中风正村往东六方走的路口那儿。其注册成立的玉红合作社还是在助航合作社在风正乡设的代办点那儿。换了出资证之后，其成立的玉红合作社共吸收群众存款1700多万元。其中放在仙沐公司1500多万，双塔镇新军寨村的刘某戊分两笔共借了其200000元，风正乡中风正村刘某己分两笔借了其共800000元，至今都没有还。各个村的代办员其付工资有四、五十万，还有三、四十万是转换的群众利息。到目前为止，其兑现了群众大概有四、五十万，还欠群众大概1700万。这1700多万元给群众出具的是玉红合作社的出资证，上面盖着玉红合作社的章。 在仙沐公司存的这1500多万元钱都是其村和其他村群众的钱，也包括其的钱。涉及到鸡泽县中风正村、东刘庄、东北庄、牛庄村、亭自头村、西六方村；鸡泽县双塔镇新军寨村、老军寨村、柳林口村；鸡泽县鸡泽镇西营村；鸡泽县小寨镇赵堡村。这1500多万元存款有助航合作社的出资证、还有仙沐公司的借据，群众知道其把他们的钱存到仙沐公司了。仙沐公司是2013年12月份不能正常兑付群众存款本息的，仙沐公司不能兑付存款群众本息后，其经常找仙沐公司的法定代表人。刘某戊、刘某己借其的共计100万元，他俩都给其打了借条。玉红合作社欠群众的1700万元有底账，其给了风正派出所一份复印件，原件现在没有了。 3、张某某证实，仙沐公司是2013年6月份注册成立的，股东是其和其妻子马某某，其是公司法定代表人，也是公司实际经营人。公司成立以后其除了不断往公司注资、从社会上融资外，还一直搞公司土建。马某某既是公司股东，也是公司监事，监管公司财务账。仙沐公司一共有2个集资点，一个是仙沐公司经理刘某庚、刘某丁集资点，他俩从鸡泽县、曲周县、南和县集资；一个通过邯郸的融资人王某丙来集资。这两个点融资金额，已经付清本息的记不清了，现在刘某庚、刘某丁集资点还有7000万元左右没有兑付存款群众，这7000万元有不到3000万元其支付高息和信贷员好处费了，剩下的钱都用于公司工程建设了。根据仙沐公司与集资群众签订的合同上显示王某丙集资点还有近5000多万元没有兑付存款群众，但实际王某丙集资点只有2600万元没有兑付，因为其实际从王某丙处得到了2900万元左右的资金，后来其又支付了他300万本金，所以只有2600万元没有给王某丙集资点的集资群众兑付。因为在集资前其就跟王某丙说好，王某丙要直接扣除合同金额35%的好处费和利息，所以虽然其通过王某丙跟集资人签订了近5000万元的借款合同，但王某丙直接扣除了35%的好处费和利息，其又给了介绍其认识王某丙的中间人赵某某一部分好处费。扣除借款金额35%是他们双方口头上承诺的，没有在合同上显示，也没有其他协议，但他们都是按照这个标准执行和操作的，所以到其手中的只有2900万元，这2900万元都用于仙沐建设了。 仙沐的前身是助航合作社，其在2009年就注册成立了助航合作社，助航合作社在2010年7月份被鸡泽县人民政府批准为资金互助试点社，然后助航合作社就开始从鸡泽县吸收老百姓存款了。助航合作社是通过信贷员和乡主任来吸收老百姓存款，并给信贷员和乡主任好处提成，提成最早是按照他们拉来存款金额的0.1%或0.2%，后来提高到0.5%。最早助航给存款人开具助航合作社的出资证，后来其注册了鸡泽县助航农业生态旅游中心（以下简称生态旅游中心），也就是仙沐公司的前身，当时也用过生态旅游中心的借据，2013年其又注册了仙沐公司，后来就用仙沐公司的借据了，现在生态旅游中心的借据都没有了，都换成仙沐公司的借据了。仙沐公司后来的集资模式跟助航合作社一样，只是手续上不一样。助航合作社给存款人开具的是跟银行存折一样的一个折子，而仙沐公司给存款人开具的是仙沐公司制式的一个借据，借据一式2份，一份给乡主任或信贷员，一份仙沐公司留存。助航合作社的折子上写的是实际存款群众的名字，这些名字都是信贷员提供的。仙沐公司的借据上写的都是信贷员或者乡主任的名字。仙沐吸收的资金有乡主任和信贷员的钱，也有群众的钱，但其分不清哪些是群众的钱，哪些是乡主任和信贷员的钱。之所以要求在仙沐公司的借据上写上乡主任和信贷员的名字，是为了规避法律风险，不想让别人说仙沐公司是集资的。存款群众的利息都是存款到期后他们仙沐公司按照利率给了信贷员，存款是群众钱的话就再由信贷员给存款群众。助航合作社的利率比银行存款略高一些，生态旅游中心和仙沐公司的借据都是年息18%。乡主任除了获得本人拉来存款金额的0.5%提成外，还按照全乡存款余额的0.5%获得分社费用。仙沐公司每月做好一个工资表，上面写着每个乡主任和信贷员拉来的存款余额以及按照0.5%比例算好的好处费，然后由乡主任和信贷员到仙沐公司签字领取现金。 刘某庚、刘某丁是仙沐公司的资金经理，他俩大概是在2010年年底2011年年初开始负责出去找钱拉存款，并负责接送钱，谁存钱了去村里接钱，谁取钱了就给人家送钱。刚开始是找有钱的人和一些农民，但效果不好，后来就转向找村里的信贷员，并给信贷员手续费提成。最早助航合作社时给信贷员的手续费要低一些，后来仙沐公司时给信贷员的手续费高些。仙沐公司一共有4个乡主任，有风正乡的王某某，但王某某在2013年的时候开了玉红雪桃合作社就不再是仙沐的乡主任了；还有双塔镇的乡主任贾某某；小寨镇的乡主任以前是康某甲、后来换成张某丙；店上乡的王某丁，但王某丁在2014年才开始干的乡主任，所以她上的钱就几万块钱。乡主任拿整个乡范围内资金总额0.5%作为办公经费，信贷员没有。这0.5%的办公经费是在2013年的时候开始发的，具体时间记不清了，在发业务经费以前，他们助航合作社对各分社的日常开支费用都报销，在2013年成立仙沐公司后就不再管他们的日常开支费用了，而是给他们发办公经费。仙沐公司在鸡泽、曲周、南和融资时出具的借据都是分档支付利息的，按照3个月以下，3个月至半年，半年至一年，一年以上确定利息，但具体每个档利息是多少其记不清了，而且利率还调过，怎么调的其也记不清了。 4、马某某证实，其在仙沐公司负责记公司的进项资金、日常费用开支、支付的工程款、支付好处费和利息。仙沐公司给融资人出具的都是借据，助航合作社给融资人出具的都是出资证。仙沐公司和助航合作社给融资借款人都有利息。仙沐公司给融资的利息是月息1分多，具体数其记不清了。助航合作社给融资人的利息比仙沐公司的利息低。仙沐公司的资金来源一共分三种，一种是仙沐通过邯郸的王某丙融资，借款合同上显示有4400多万元，但实际王某丙只给了他们2900万元，因为他扣除了35%的好处费；第二种是他们仙沐的经理刘某庚、刘某丁从鸡泽、曲周、南和融的64906125元钱，这部分资金既有用仙沐手续的、也有用助航合作社手续的，用仙沐公司借据形式融的资有60020200元，用助航合作社出资证形式融了4885925元，二者相加一共是64906125元；第三种就是其和张某某从亲戚朋友那儿借的钱一共是74895990元钱。其是从2013年1月1日至2014年8月初记仙沐公司的流水账的，这些数额都是截止到2014年8月初的数额，2014年8月初以后的数额是否有变化其就不知道了。 刘某庚、刘某丁找来的资金以及存款人结清的本息数都是直接对仙沐公司财务，其再从财务对一下他二人融资的数额以及结清本息的凭证和资金，然后记一个总数在其总账里，所以其记的总账没有他二人融资的明细数额。刘某庚、刘某丁融来的资金在兑付完本息后，结余资金他们通过仙沐公司的财务给了其，如果额度大就是转账，额度小了就给其现金。转账有很多个账户,张某某在鸡泽农行的62×××18账户、仙沐公司在鸡泽邮政银行的91×××97账户以及在邯郸银行鸡泽支行的86×××12账户、张某某在邯郸银行鸡泽支行62×××16账户、张某某在工行邯郸中华支行的62×××91账户、张某某在建行的62×××33账户、张某某在中行光明支行的6217855000003636412、张某某在中行罗城头支行的6217865000003148176、其在鸡泽农村信用社的6210210210800577173账户。他们从亲戚朋友那儿借的钱有现金也有转账，大多数都是转账。跟亲戚朋友借钱出具手续，有的是用仙沐公司的制式借据，还有的是张某某给他们打的借条。张某某打的借条上有的盖仙沐公司的章，有的不盖。借亲戚朋友的这些钱有利息，利率从月息2分至5分不等。其不清楚乡主任开单据的具体流程，但乡主任肯定要把找来的钱交给他们仙沐公司的财务，然后其从财务得到总数，并记到其记的总账里。仙沐公司融资的全部资金都进其说的那些账户，那些账户的资金要不就是通过王某丙、栗某某融的资，要不就是张某某借的钱，要不就是鸡泽、曲周、南和融的资，没有其他资金了。这些资金用于支付存款人本息，给乡主任、刘某庚、刘某丁等人支付提成好处费，支付工程款，仙沐公司的日常费用这四项了。 5、王某戊证言证实，仙沐公司以前叫助航合作社，其是2010年3、4月份到助航合作社当出纳的，后来一直干到2014年7、8月份。助航合作社跟仙沐公司都是张某某的，人员也是一套人。最早其在助航合作社干出纳，负责管理现金和记现金流水账，后来张某丁到助航后其和她就一起干出纳，另外其还跑银行的手续。最早其去助航时，会计是代某甲，后来是赵某甲、然后是王某己、再后来就是高某某了。其离开公司时，财务的账在仙沐公司里，与纸质账对应的还有电子账都在财务的电脑里存着。最早公司的资金都存到助航合作社在信用社、农行的对公账户上，后来就存到张某某的一张622849开头的农行卡上，仙沐公司成立后要么是把钱存到仙沐公司的邮政银行对公账户上，要么就是马某某到仙沐公司把现金拿走。最早公司需要用钱时，就开现金支票从助航合作社的对公账户上取钱，后来马某某给了他们财务两张银行卡，需要用钱时马某某把钱打到这两张卡上，他们再使用。这两张卡都是马某某名下的，一张邯郸银行的，一张邮政银行的，卡号其记不清了。在助航合作社、仙沐公司的账中，补助和手续费的性质一样，都是给信贷员和乡主任的报酬，只是补助不是一直有的。其印象中补助是按照信贷员、乡主任每月余额的1.5%给补助，就是1万块钱给150元，具体比例以账为准。 6、刘某庚证言证实，其2010年3月份到助航合作社上班，助航合作社是干农业项目的，农民可以资金入股，并获得利息，但利率是多少其记不清了，记得比银行高一些。后来助航合作社变成仙沐公司后月利息能达到一分五，但具体利息的事公司财务部门都清楚。最早其到仙沐的时候一直负责开车，就是拉着刘某丁、丁某某到鸡泽县找人，然后刘某丁、丁某某就拿着合作社法等相关文件给别人讲国家现在正支持合作社、合作社怎么怎么好，农民可以资金入社。其只管开车，其不讲。助航合作社向农民卖过化肥、种子，都是卖给在助航合作社存钱的人，价格比市场价格低一些。助航合作社给代办员提成，但具体按什么比例给其不清楚。其在助航合作社干到2013年年初就不干了，后来在2014年年初的时候，张某某、刘某丁不断给其做工作，想让其回来上班。因为工资低其不想上，张某某就说给其、刘某丁、王某戊补助工资，于是在2014年4月份其就回来上班了，当时张某某让其跟刘某丁一起跑贷款，但后来没跑下来，然后其就一直干到2015年5月份就不干了。其不知道补助工资如何计算，这些钱都是仙沐公司财务计算的，其一共领了有五、六千块钱。曲周县有一个丰禾合作社，另外还有一些村里的信贷员往助航合作社、仙沐公司存钱了。丁某某是助航合作社最早的会计，后来大概在2010年的时候就不干了。其刚到助航合作社时有几个乡主任，后来有不少就不干了，干的时间长的就是双塔镇的贾某某、风正乡的王某某。老百姓在助航合作社、仙沐公司存的钱其知道的就是投资到仙沐公司的工程和肉驴养殖厂上了。 7、刘某乙证言证实，其是刘某某的儿子，其向鸡泽公安机关提供了玉红合作社的出资证，这些出资证是老百姓存钱手中留存的出资证，刘某某将钱垫付给老百姓，老百姓就把出资证给了刘某某。出资证上有存款人名称、存款日期、存款金额，还有“鸡泽县玉红雪桃专业合作社财务专用章”和王某某的手印。其一共提供了38张玉红合作社的出资证，这些出资证给老百姓垫付了之后，就给了王某某儿子王某己，其听说这些钱都由刘某某垫付了，所以这些出资证就作废了。这些出资证有其自家的钱，剩下的都是老百姓的钱。出资证上写着刘某某、刘某乙、刘某丙、王某6的名字都是其自家的钱，这些都是刘某某的钱，刘某某用他们的名义存的钱。刘某丙是其妹妹、王某6是其母亲。 8、证人李某1、田某1、金某1、李某2、赵某1、李某3、李某4、李某5、安某1、陈某1、李某6、李某7、杨某、刘某1、李某8、李某9、李某10、刘某2、穆某、李某11、李某12、李某13、李某14、李某15、李某16、李某17、李某18、刘某3、刘某4、李某19、李某20、乔某、魏某、李某21、李某22、安某2、李某23、李某24、李某25、李某26、李某27、陈某2、李某28、李某29、赵某2、李某30、张某1、李某31、唐某、张某2、田某2、董某1、李某32、李某33、金某2、李某34、田某3、赵某3、董某2、李某35、周某1、赵某4、刘某5、李某36、李某37、李某38、王某1、柴某、田某4、韩某、李某39、李某40、李某41、李某42、李某43、李某44、李某45、陈某3、李某46、王某2、李某47、李某48、李某49、李某40、李某50、李某51、李某52、张某3、李某53、金某1、牛某、周某2、廖某、王某3、李某54、李某55、李某56、安某3、李某57、张某4、安某4、李某58、李某59、王某4、王某5等证言证实，他们或他们亲属在玉红合作社放了钱，现在要不回来了，是刘某某介绍的，刘某某说往他那儿存钱比银行利息高，保险、方便，什么时候用什么时候来拿。 并有集资群众提供的玉红合作社出资证复印件、玉红合作社刘某某名下群众报案明细表在卷（涉案群众129人，涉及金额3196140元）。 9、刘某某向鸡泽县公安局风正派出所提交的西六方村存款明细表证实，西六方村存入玉红合作社的人员、金额、时间等信息，涉案金额共计4507710元。 10、刘某乙向鸡泽县公安局刑事侦查大队直属情报中队提供的玉红合作社出资证复印件（38张）及出资证明细证实，登记有刘某某、刘某乙、王某6、刘某丙姓名的出资证金额共计402200元；刘某某已垫付群众收回的出资证金额共计268700元。 11、刘某某名下银行存款情况：（1）中国农业银行股份有限公司鸡泽县支行证实，刘某某在该行账号62×××10，账户余额为61.27元；该账号已被鸡泽县公安局冻结。（2）河北鸡泽农村商业银行股份有限公司证实，刘某某在该行账号04×××83、62×××87，余额分别为8.74元、0元；其中账号62×××87已被鸡泽县公安局冻结。（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司鸡泽县支行证实，刘某某在该行账号60×××23，余额0.04元，该账号已被鸡泽县公安局冻结；刘某某在该行账号62×××38，余额0.15元。 12、鸡泽县不动产登记中心出具的不动产登记资料查询结果证明证实，经查询，刘某某名下无不动产登记信息。 13、鸡泽县公安局交通警察大队车辆管理所出具的证明证实，被告人刘某某名下无车辆信息。 14、鸡泽县行政审批局出具的内资企业登记基本情况表证实,玉红合作社法定代表人王某某，住所鸡泽镇××村西头，企业类型农民专业合作社，注册资本30万元，成立日期2008年5月14日,核准日期2013年10月16日。经营范围：组织成员从事桃树的种植，管理与组织成员从事雪桃的购销，组织成员采购所必需的生产资料及技术指导和信息咨询服务，引进新品种、新技术，并组织成员开展经验交流和技术培训。 15、鸡泽县风正信用社公告证实，风正信用社西六方信用站因业务需要，于2006年1月7日撤并到风正信用社，从2006年1月7日起西六方信用站不再代办信用社存、取款及贷款业务。 16、河北省鸡泽县人民法院（2016）冀0431刑初79号刑事判决书、河北省邯郸市中级人民法院（2018）冀04刑终565号刑事裁定书证实，王某某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币七万元，该判决已生效。 17、抓获证明证实，2019年11月12日9时许，光明路派出所得到线索：涉嫌非法吸收公众存款的网上逃犯刘某某出现在邯郸市第二医院附近。该所干警迅速赶到邯郸市第二医院，将涉嫌非法吸收公众存款的网上逃犯刘某某抓获。经讯问，刘某某对在鸡泽县涉嫌非法吸收公众存款的犯罪行为供认不讳。 18、鸡泽县公安局风正派出所出具的无违法违纪证明证实，刘某某在该所辖区期间无前科，没有参加过法轮功等邪教组织。现实表现一般。 19、被告人刘某某户籍证明信、认罪认罚具结书等证据均在卷予以佐证。 本院认为，被告人刘某某违反金融管理法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款共计人民币4105510元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，部分退还群众资金，认罪认罚，可以依法酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月12日起至2023年2月11日止。罚金待本判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人刘某某非法吸收的公众存款3836810元，返还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝树楷 人民陪审员  徐洪玉 人民陪审员  赵 刚 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  王 涛 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。