河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初46号公诉机关滑县人民检察院。被告人王振，男，1997年10月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省滑县，住河南省滑县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被滑县公安局刑事拘留；经滑县人民检察院批准，于2018年7月18日被滑县公安局执行逮捕；于2018年9月14日被滑县公安局取保候审；于2019年9月12日经滑县人民检察院决定，被取保候审；于2020年1月10日被本院决定取保候审。被告人范文奇，男，1998年11月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省浚县，住河南省浚县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月5日被滑县公安局刑事拘留，同日被取保候审；于2019年9月12日经滑县人民检察院决定，被取保候审；经滑县人民法院决定，于2020年1月10日被本院决定取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2019﹞496号起诉书，指控被告人王振、范文奇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月6日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，并适用认罪认罚制度，于2020年2月23日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员刘利平出庭支持公诉，被告人王振、范文奇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无宣传的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2017年1月至2017年10月期间，被告人王振先后在滑县佰汇通公司三部担任销售员，共销售平板电脑52台，成交33台（每台价格3880元、成本395元），收取280元定金19笔；2017年9月至10月期间，在浚县万融公司销售平板电脑共计8台，成交8台；诈骗数额合计人民币148205元。2017年5月至2017年8月期间，被告人范文奇先后在滑县佰汇通公司三部担任销售员，共销售平板电脑52台，成交33台（每台价格3880元、成本395元），收取280元定金19笔；诈骗数额合计人民币120325元。公诉机关认为，被告人王振、范文奇以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王振、范文奇系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且自愿认罪认罚。被告人范文奇主动到公安机关投案，系自首。建议判处被告人王振有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金，根据最终认罪和退赃情况，可以依法宣告缓刑。建议判处被告人范文奇有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，根据最终认罪和退赃情况，可以依法宣告缓刑。提请依法判处。被告人王振、范文奇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚，且赃款已经全部退出，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（已判决）伙同孙玉辉（已判决）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），设立人事、财务、售后、分部，招聘刘俊红（已判决）为人事、李淑芳（已判决）为财务、张冰（已判决）为售后、郭祥（已判决）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏幕黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（已判决）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉（已判决）、孙房义（另案处理）、董现勇（已判决）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉（已判决）、孙房义（另案处理）、董现勇（已判决）以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无宣传的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2017年1月至2017年10月期间，被告人王振在滑县佰汇通公司三部担任销售员，共销售平板电脑52台，成交33台（每台价格3880元、成本395元），收取280元定金19笔；2017年9月至10月期间，在浚县万融公司销售平板电脑共计8台，成交8台（每台价格3880元、成本395元）；诈骗数额合计人民币148205元（3880元×41台+280元×19台－395元×41台）。2017年5月至2017年8月期间，被告人范文奇在滑县佰汇通公司三部担任销售员，共销售平板电脑52台，成交33台（每台价格3880元、成本395元），收取280元定金19笔；诈骗数额合计人民币120325元（3880元×33台+280元×19台－395元×33台）。2018年5月31日上午，被告人王振被无锡市公安局梅村派出所民警根据预警平台指令在梅村悦缘网吧抓获；2018年10月5日，被告人范文奇主动到滑县公安局如实供述其参与诈骗的事实。案发后，被告人王振在侦查阶段退出赃款人民币24000元，于审理过程中退出剩余赃款人民币124205元。被告人范文奇在侦查阶段退出赃款人民币22000元，于审理过程中退出剩余赃款人民币98325元被告人王振、范文奇在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名及事实均不持异议，二被告人表示认罪悔罪，自愿接受公诉机关提出的定罪量刑建议，且由下列证据予以证实：1.平板电脑的实物照片；2.被告人王振、范文奇的户籍证明、无前科证明、非党员证明、抓获经过、到案经过、平板电脑进价表，微信号注册信息、转账交易记录，财付通及物流数据，银行交易明细，报案材料，河南省鹤壁市山城区人民法院刑事判决书，退赃票据，金额认定情况说明等；3.证人朱某、蒋某、王某1、王某2、裴某、毛某等人证言；4.被害人皇某、李某、赵某、田某、闫某、许某陈述；5.被告人王振、范文奇的供述与辩解；6.微信聊天、转账截图；7.司法局调查评估意见书两份。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：孙玉辉、王光辉、雷阳、孙房义、董现勇等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人王振、范文奇以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，分别骗取他人财物人民币148205元、120325元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王振、范文奇作为业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；二被告人自愿认罪认罚，且全部退赔被害人损失；被告人范文奇自动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首；根据被告人王振、范文奇在犯罪中的作用、情节、悔罪表现，参考社区矫正机关的调查评估意见，依法对其减轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。在缓刑考验期内，被告人王振、范文奇应当接受社区矫正，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王振犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币34000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人范文奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于已缴纳。）三、对于被告人王振退赔的人民币148205元由扣押单位（滑县公安局扣押24000元、本院扣押124205元）依法发还相应的被害人；对于被告人范文奇退赔的人民币120325元由扣押单位（滑县公安局扣押22000元、本院扣押98325元）依法发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  王士玲审判员  卢大勇审判员  徐振坤二〇二〇年四月一日书记员  郭谢培