云南省永胜县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0722刑初89号公诉机关永胜县人民检察院。被告人谭培焕，男，生于1950年11月25日，汉族，文盲，农民，云南省永胜县人，住永胜县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被永胜县公安局取保候审，2020年3月26日被永胜县人民检察院取保候审，2020年4月9日被本院取保候审。辩护人周建元，云南康滇律师事务所律师。被告人王巨林，男，生于1975年10月3日，汉族，初中文化，农民，四川省泸州市纳溪区人，住永胜县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月2日被永胜县公安局取保候审，2020年3月26日被永胜县人民检察院取保候审，2020年4月9日被本院取保候审。辩护人曾为渝，云南康滇律师事务所律师。被告人谭梅，女，生于1974年4月12日，汉族，高中文化，农民，云南省永胜县人，住永胜县。因涉嫌诈骗罪，于2020年3月2日被永胜县公安局取保候审，2020年3月26日被永胜县人民检察院取保候审，2020年4月9日被本院取保候审。辩护人杨秀瑛，云南康滇律师事务所律师。永胜县人民检察院以永检公诉刑诉[2020]74号起诉书指控被告人谭培焕、王巨林、谭梅犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年4月14日公开开庭对本案进行了审理。永胜县人民检察院指派检察员黄映出庭支持公诉，被告人谭培焕及其辩护人周建元、被告人王巨林及其辩护人曾为渝、被告人谭梅及其辩护人杨秀瑛均到庭参加诉讼。现已审理终结。永胜县人民检察院指控：2018年11月15日，为响应国家号召，永胜县三川镇人民政府按照云南省贫困地区农村危房改造的相关要求，将位于永胜县三川镇章斐村委会花树村48号附1号尹某家的房屋列入改造名单，后在三川镇人民政府的主持下，被告人谭培焕承揽了尹某家房屋修缮加固工程，并签订了协议。后被告人谭培焕及其女儿谭梅、女婿王巨林雇请肖某1等人施工，同年11月25日肖某1在尹某家施工过程中不慎跌落受伤，谭培焕、王巨林、谭梅将肖某1送大理大学第一附属医院治疗至同年12月18日出院，并支付了相关医疗费用。同年12月17日，谭培焕在明知存在第三方责任人，肖某1的医疗费用不能进行报销的情况下，仍然到三川镇普枫村委会让副主任彪国碧开具了将肖某1受伤原因写成“因自家房子检漏，不慎从房子上跌落受伤”的证明，并与谭梅、王巨林持该证明于12月21日到三川镇社保中心办理肖某1的医疗费用报销事宜，王巨林在肖某1报销医疗费用的承诺书上，将肖某1的受伤原因写成“在自家瓦房检漏不慎摔下，导致颈椎、胸、脑部严重受伤”，谭培焕将其本人的账号为62×××14的社保卡提交给三川镇社保中心工作人员，三川镇社保中心将相关材料提交至永胜县医疗保险管理局审核，经审核后，2019年2月1日三川镇社保中心工作人员将肖某1的医保报销费用11.687211万元打到谭培焕提交的社保卡内。后三川镇人民政府及永胜县医疗保险管理局工作人员多次到谭培焕家中要求退还违规报销的医疗保险费用均被拒绝，直至2020年3月10日谭梅才将违法报销的款项退还至永胜县医疗保险管理局账户。公诉机关认为，被告人谭培焕、王巨林、谭梅以非法占有为目的，以开具虚假证明隐瞒真相的方法骗取医疗保险费用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。三被告人在诈骗过程中系共同犯罪，且均起积极主要作用，均系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定的处罚情节；三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚；案发后，被告人谭梅已退还违法骗取的医疗保险费用，可以酌情从轻处罚；三被告人到案后，认罪认罚，可以依法从宽处理；三被告人到案后认罪悔罪态度较好，没有再犯的危险，对三被告人可以适用缓刑。综上，建议对被告人谭培焕、王巨林、谭梅以诈骗罪判处三年有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。被告人谭培焕、王巨林、谭梅对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议。三被告人的辩护人对本案定性均无异议，但请法庭考虑以下情节：1、本案关于报销医疗保险费的参与人并不止三被告人，还有其他参与者；2、在报销医保过程中存在第三方相关部门的协调和配合，本案医保能够报销下来是存在多方面的原因的；3、公安机关立案后，被告人已将116872.11元医疗保险费全额进行了退赔；4、根据本案的实际情形，按照相关规定，永胜县医保局是可以通过民事诉讼程序主张权利的，而不宜作为刑事案件处理；5、被告人的主观恶性及社会危害性较小；6、三被告人经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，具有自首情节。综上，请法庭作出公平公正的判决。经审理查明：永胜县三川镇人民政府按照云南省贫困地区农村危房改造政策的相关要求，将位于永胜县三川镇章斐村委会花树村48号尹某家的房屋列入改造名单，被告人谭培焕承揽了尹某家房屋修缮加固工程，并于2018年11月15日三方签订了协议书，后被告人谭培焕、谭梅、王巨林雇请肖某1等人进行施工。同年11月25日肖某1在尹某家施工过程中不慎跌落受伤，被告人谭培焕、王巨林、谭梅将肖某1送往大理大学第一附属医院治疗至同年12月18日出院，并支付了相关医疗费用。同年12月17日，被告人谭培焕在明知存在第三方责任人，肖某1的医疗费用不能进行报销的情况下，到三川镇普枫村委会开具了肖某1受伤原因为“因自家房子检漏，不慎从房子上摔下导致受伤”的证明。12月21日，被告人谭梅、王巨林在明知肖某1的医疗费用不能报销的情况下，仍与被告人谭培焕持该证明到三川镇社保中心办理肖某1的医疗费用报销事宜，被告人王巨林则在报销医疗费用的承诺书上将肖某1的受伤原因写成“上自家瓦房检漏不慎摔下，导致颈椎、胸、脑部严重受伤”，被告人谭培焕将其本人的账号为62×××14的社保卡提交给三川镇社保中心工作人员。三川镇社保中心将相关材料提交至永胜县医疗保险管理局审核，经审核后，社保中心工作人员于2019年2月1日将肖某1的医保报销费用11.687211万元拨付到谭培焕提交的社保卡内。后三川镇人民政府及永胜县医疗保险管理局工作人员多次到被告人谭培焕家中要求退还违规报销的医疗保险费用均被拒绝，直至2020年3月10日被告人谭梅才将违法报销的上述款项全额退还至永胜县医疗保险管理局账户内。三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关当庭提交的：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书；2、被告人正侧面照片、户口证明；3、永胜县医疗保险管理局关于谭培焕等人违规报销医疗费用涉嫌欺诈骗保案件移送的材料；4、到案经过；5、调取证据通知书、接受证据材料清单、三川镇2018年四类重点对象农村不遮风不避雨住房改造三方协议书、建房质量安全协议书、农村危房认定报告建议表格、危房改造申请书、危房改造验收表、银行卡交易明细、医保费用结算报销单、中国农业银行转账回单、人社局相关文件、情况说明；5、证人肖某1、肖某2、彪国碧、李某1、尹某、李某2、黄某、沈某、肖某3、王某、顾某、毛某证言；6、视听资料光盘一张；7、被告人谭培焕、王巨林、谭梅供述及辩解、认罪认罚具结书等证据予以证实。上列证据经庭审质证，被告人谭培焕及其辩护人、被告人王巨林及其辩护人、被告人谭梅及其辩护人对证人肖某2、李某2证言认为，对于报销肖某1医疗保险的事情该二证人是知情的；对证人黄某、沈某、肖某3、顾某、毛某证言认为，上述证人证言并不全面，与客观事实不符，有避重就轻的嫌疑。对其余证据均无异议。经审查，上列证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院对内容能相互印证案件事实的部分予以确认并采信。另外，公诉机关还提交了《云南省医疗保险反欺诈管理办法》、《中华人民共和国保险法》、本院（2019）云0722民初868号民事判决书。被告人谭培焕及其辩护人、被告人王巨林及其辩护人、被告人谭梅及其辩护人未向法庭提交证据。本院认为，被告人谭培焕、王巨林、谭梅以非法占有为目的，以开具虚假证明隐瞒真相的方法骗取医疗保险费用，数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。永胜县人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。三被告人在犯罪过程中系共同犯罪，且均系主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚。三被告人诈骗医疗款物，应酌情从严惩处。三被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可对三被告人从轻处罚。鉴于案发后，被告人已全额退赔了骗取的医保费用，挽回了经济损失，对三被告人可酌情从轻处罚。公诉机关的公诉意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人的辩护人提出的“被告人具有自首情节”的辩护意见，经查，三被告人是在违规报销医疗保险费用后，经永胜县医保局工作人员多次向被告人要求退回违规报销的医保费用遭拒绝后，将案件移送公安机关，公安机关立案后将三被告人电话传唤到案的，三被告人的行为不具有投案的主动性，因此，对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。据此，本院根据被告人谭培焕、王巨林、谭梅犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）之规定，判决如下：一、被告人谭培焕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限为五年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）二、被告人王巨林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限为四年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）三、被告人谭梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑，缓刑考验期限为四年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本四份。审判长  王泽琰审判员  罗永志审判员  程 鹏二〇二〇年四月十五日书记员  王 琪