浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0302刑初281号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人周琨，男，1991年8月4日出生于陕西省华县，汉族，初中肄业，务工，住华县。因本案于2019年4月24日被传唤到案，次日结束传唤，同年6月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 被告人张成飞，男，1991年5月7日出生于广西壮族自治区平南县，瑶族，中专文化，务工，住平南县。因本案于2019年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年9月24日被再次取保候审。 被告人高春，男，1992年3月12日出生于江西省会昌县，汉族，小学文化，务工，住会昌县。因本案于2019年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年9月24日被再次取保候审。 被告人胡怀明，男，1995年5月7日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，务工，住巫溪县。因本案于2019年4月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年9月24日被再次取保候审。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕785号起诉书指控被告人周琨、张成飞、高春、胡怀明犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于同月7日立案，并适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察员庄甜甜出庭支持公诉，被告人周琨、张成飞、高春、胡怀明到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控： 2018年至2019年4月间，被告人周琨、张成飞、高春、胡怀明及许某、胡某、黄某2（均另案处理）等人先后加入“广州倩彦化妆品有限公司”，该公司不具有实质性生产、销售化妆品等经营活动，实质上是通过业务员拉人头缴纳会费的传销模式进行运作，并通过ＱＱ、微信聊天交友方式进行婚恋诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在福建省漳州市“丰泰小区”等处设立诈骗窝点，以拉人头缴纳“会费”的模式运作，鼓励、支持集团成员通过微信等聊天软件和男网友进行聊天“交友”，骗取信任后以需要看病、见面路费、生活费用等事由骗取钱款，同时诱骗被害人支付“会费”人民币2900元加入该组织。该诈骗集团分工明确、层级管理分明，自上而下设置“总经理”、“经理”、“主任”、“主管”、“业务员”等级别，每个成员按级别或按上交的业绩点获得提成。每个窝点设立“主任”或“主管”，负责管理窝点内“业务员”的生活饮食起居，对窝点成员进行培训、指导，传授诈骗方法；加入诈骗集团的“业务员”必须缴纳人民币2900元作为“入会费”，每个窝点一般配备一名女性“业务员”及多名男性“业务员”，女性“业务员”必要时会协助男性“业务员”实施微信“交友”诈骗活动。具体犯罪事实如下： 1、被告人周琨于2019年3月9日至4月24日间担任漳州市角美镇龙池开发区西子大厦622室窝点“主管”，上述期间该窝点“业务员”胡某以上述方式骗取被害人玉作钜人民币12000元，“业务员”黄某2以上述方式骗取被害人陈某1人民币400元、被害人黄某1人民币2700元。 2、被告人张成飞担任漳州市角美镇侨兴街荣昌新村3幢2单元303室窝点“业务员”，以上述方式骗取被害人赵某1人民币3400元、其他被害人人民币200元，共计人民币3600元。 3、被告人高春担任漳州市角美镇龙池广场龙勋花园7幢205室窝点“业务员”，以上述方式骗取被害人赵某2人民币2248元、被害人白某1人民币1717.2元、被害人谭某人民币1000元，共计人民币4965.2元。 4、被告人胡怀明担任漳州市角美镇嵩路137号丰泰商住小区3幢2单元717室窝点“业务员”，以上述方式骗取被害人邓某人民币2398.58元、被害人李某人民币278.88元、被害人王某人民币322.76元，共计人民币3000.22元。 2019年4月24日，被告人周琨、张成飞、高春、胡怀名被公安人员抓获，次日被告人周琨结束传唤，同年6月24日，被告人周琨再次被公安人员抓获。 上述事实，有公诉机关提供的经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人玉作钜、黄某1的陈述、电话笔录、证人杨某1、胡某、黄某2、陆某、朱某、陈某2、黄某3、蒙某、梁某、钟某、熊某、蔡某、许某、白某2、白某3、杨某2、陈某3、孟某的证言、扣押清单、微信聊天记录、微信转账记录、微信红包记录、接受证据材料清单、转账凭证、搜查笔录、电子物证提取笔录、人员辨认笔录、地点辨认笔录、归案经过、身份证明、被告人周琨、张成飞、高春、胡怀明的供述和辩解笔录。本院予以确认。 本院认为，被告人周琨、张成飞、高春、胡怀明以非法占有为目的，结伙利用网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关的指控及公诉人当庭发表的公诉意见成立。鉴于被告人周琨、张成飞、高春、胡怀明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应从轻处罚；四被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法均可从轻处罚。公诉机关建议判处被告人周琨有期徒刑一年四个月，判处被告人高春、张成飞、胡怀明拘役四个月的量刑建议，均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十六条第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周琨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期2日。即自2019年6月24日起至2020年10月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人张成飞犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人高春犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人胡怀明犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、责令被告人周琨共同退赔违法所得人民币12000元，返还被害人玉作钜，共同退赔违法所得人民币400元，返还被害人陈某1，共同退赔违法所得人民币2700元，返还被害人黄某1；责令被告人张成飞退赔违法所得人民币3600元，其中返还被害人赵某1人民币3400元；责令被告人高春退赔违法所得人民币4965.2元，返还被害人赵某2人民币2248元、返还被害人白某1人民币1717.2元、返还被害人谭某人民币1000元；责令被告人胡怀明退赔违法所得人民币3000.22元，返还被害人邓某人民币2398.58元、返还被害人李某人民币278.88元、返还被害人王某人民币322.76元；扣押在案的被告人周琨、张成飞、胡怀明的作案工具手机及被告人高春的作案工具华为手机一部，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审判员  黄书瑶 二〇二〇年四月二十日 书记员  王天帆 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。