安徽省望江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0827刑初2号 公诉机关望江县人民检察院。 被告人夏帅兵，男，1991年11月19日出生于安徽省望江县，汉族，高中文化程度，案发前任安徽甄品堂信息科技有限公司负责人，家住安徽省望江县。被告人夏帅兵因涉嫌诈骗罪，于2019年6月17日被望江县公安局刑事拘留，同年7月11日经望江县人民检察院批准逮捕，当日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人张秀良，安徽雷城律师事务所律师。 被告人陈俊宏，男，1990年3月26日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化程度，案发前任安徽甄品堂信息科技有限公司法定代表人，家住安徽省望江县。被告人陈俊宏因涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日被望江县公安局刑事拘留，同年8月16日经望江县人民检察院批准逮捕，当日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人常长生，安徽大雷律师事务所律师。 被告人徐鹏，男，1992年6月27日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化程度，案发前为安徽甄品堂信息科技有限公司业务员，家住安徽省望江县。被告人徐鹏因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被望江县公安局决定刑事拘留，2019年8月22日被抓获到案，同年9月26日经望江县人民检察院批准逮捕，当日由望江县公安局执行逮捕。现羁押于望江县看守所。 辩护人陈爱明，安徽雷城律师事务所律师。 被告人夏传兵，男，1984年11月27日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化程度，案发前为安徽甄品堂信息科技有限公司员工，家住安徽省望江县，户籍地安徽省望江县。被告人夏传兵因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被望江县公安局刑事拘留，同年7月11日经望江县人民检察院批准逮捕，当日由望江县公安局执行逮捕。2019年12月24日望江县人民检察院决定对其取保候审，次日由望江县公安局执行取保候审。 辩护人陈华昕，安徽雷城律师事务所律师。 被告人符磊，男，1992年4月6日出生于江西省新余市，汉族，初中文化程度，案发前为安徽甄品堂信息科技有限公司员工，家住江西省新余市渝水区。被告人符磊因涉嫌诈骗罪，2019年8月9日被抓获到案，2019年9月12日被望江县公安局刑事拘留，同年10月16日经望江县人民检察院批准逮捕，当日由望江县公安局执行逮捕。2019年12月24日望江县人民检察院决定对其取保候审，由新余市渝水区公安局执行取保候审。 辩护人徐文，安徽雷城律师事务所律师。 被告人夏彬，男，1981年3月9日出生于安徽省望江县，汉族，初中文化程度，案发前任安徽甄品堂信息科技有限公司业务员，家住安徽省望江县。被告人夏彬因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被望江县公安局刑事拘留，同年8月21日经望江县人民检察院批准逮捕，次日由望江县公安局执行逮捕。2019年12月24日望江县人民检察院决定对其取保候审，次日由望江县公安局执行取保候审。 辩护人鲁立东，安徽雷城律师事务所律师。 被告人周文强，男，1991年3月23日出生于安徽省望江县，汉族，大专文化程度，案发前任安徽甄品堂信息科技有限公司业务员，家住安徽省望江县。被告人周文强因赌博于2019年8月28日被合肥市公安局瑶海分局行政拘留三日。被告人周文强现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被望江县公安局决定刑事拘留，2019年8月27日被抓获到案，同年9月26日经望江县人民检察院批准逮捕，当日由望江县公安局执行逮捕。2019年12月24日望江县人民检察院决定对其取保候审，次日由望江县公安局执行取保候审。 辩护人汪飞，安徽大雷律师事务所律师。 望江县人民检察院以望检一部刑诉[2019]317号起诉书指控被告人夏帅兵、陈俊宏、徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬、周文强犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉。被告人夏帅兵及其辩护人张秀良（望江县法律援助中心指派的律师），被告人陈俊宏及其辩护人常长生，被告人徐鹏及其辩护人陈爱明，被告人夏传兵及其辩护人陈华昕，被告人符磊及其辩护人徐文，被告人夏彬及其辩护人鲁立东，被告人周文强及其辩护人汪飞均到庭参与诉讼。现已审理终结。 望江县人民检察院指控：×××年9月3日，金某1（另案处理）伙同被告人夏帅兵成立安徽甄品堂信息科技公司，被告人陈俊宏任该公司的法定代表人并以个人的银行账户为该公司诈骗提供结算帮助。该公司利用网络和微信公众号对外进行虚假宣某，吸引收藏品卖家注册会员，并按照不同价格进行会员升级。×××年10月至2019年×××月期间，被告人徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬、周文强为该公司业务员，按照公司培训以及话术单传授的诈骗方法，通过拨打电话和微信聊天对被害人谎称将被害人的收藏品高价推介到国内外拍卖会、游艇会等，并让被害人缴纳费用，涉案总金额为258,296元。 公诉机关认为，被告人夏帅兵、陈俊宏、徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬、周文强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中夏帅兵、陈俊宏，涉案257,796元，徐鹏涉案127,×××98元，夏传兵涉案53,600元，符磊涉案×××3,098元，数额巨大，夏彬涉案21,800元，周文强涉案12,300元，数额较大，七被告人的行为已触犯刑律，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏帅兵、夏彬自动到案并如实供述主要犯罪事实，属自首。被告人陈俊宏、徐鹏、夏传兵、符磊、周文强到案后，如实供述主要犯罪事实，属坦白。被告人陈俊宏在共同犯罪中起次要作用，属从犯。七被告人均自愿认罪认罚。特提起公诉，请依法判处。并当庭出示和宣读了相关证据。 七名被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。被告人夏帅兵的辩护人认为被告人夏帅兵有自首情节，认罪态度好，愿意退赃，且系初犯，建议从轻处罚。被告人陈俊宏的辩护人认为被告人陈俊宏系从犯、初犯，愿意退赃，没有社会危害性，建议判处缓刑。被告人徐鹏的辩护人认为本案几名被告人是以公司名义进行诈骗，组织者应负主要责任，徐鹏系业务员，应是从犯。希望对徐鹏从轻处罚判处缓刑。被告人夏传兵的辩护人认为，被告人夏传兵系业务员，属从犯；微信号×××的使用者从×××年8月份就开始和被害人宋某联系，而夏传兵是×××年12月份才使用该微信号，诈骗宋某的数额希望法庭予以核实，被告人夏传兵系初犯，自愿认罪认罚，有坦白情节，退缴全部赃款，建议对被告人判处缓刑。被告人符磊的辩护人认为，被告人符磊系业务员，在犯罪中的作用较小，属从犯；积极退赔被害人损失，自愿认罪认罚，且系初犯，建议从轻处罚。被告人夏彬的辩护人认为，被告人夏彬有自首情节，且系从犯，自愿认罪认罚，主动退赔被害人损失，建议对被告人免于刑事处罚或判处缓刑。被告人周文强的辩护人认为，被告人周文强在共同犯罪中所起的作用较小，在量刑时有所区别，建议对其从轻处罚。 经审理查明：×××年9月3日，金某1（另案处理）伙同被告人夏帅兵成立安徽甄品堂信息科技公司，被告人陈俊宏任该公司的法定代表人并以个人的银行账户为该公司诈骗提供结算帮助。该公司利用网络和微信公众号对外进行虚假宣某，吸引收藏品卖家注册会员，并按照不同价格进行会员升级。×××年10月至2019年×××月期间，被告人徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬、周文强为该公司业务员，按照公司培训以及话术单传授的诈骗方法，通过拨打电话和微信聊天对被害人谎称将被害人的收藏品高价推介到国内外拍卖会、游艇会等，并让被害人缴纳费用，涉案总金额为258296元（含甄品堂信息科技公司停业后罗某1于2019年8月被徐鹏骗取的500元）。具体如下： 1．被告人徐鹏利用微信（×××、×××）诈骗被害人李某116,000元、万某13,000元、邵某1×××,000元、杨某2×××,000元、罗某12,799元（其中2019年8月21日500元）、瞿某7,800元、王某412,000元、张某11,000元、王辉8,300元、郑某10,000元、范某1,599元、周某7,000元，共计121,×××98元。 2.被告人夏传兵利用微信（×××、×××）诈骗被害人宋某22,300元、井某5,000元、陈某21,500元、李某110,000元、杜某1,500元、韩某×××,000元、王某32,300元、陈某1×××,000元、王某23,000元，共计53,600元。2019年12月23日夏传兵家属代为退赃53,600元。 3.被告人夏彬利用微信（×××）诈骗被害人王某212,800元，刘某16,000元、候雄宏2,000元，刘某2500元，韩某8,000元，李某12,500元，共计31,800元。案发前，夏彬从该公司离职后，主动退赃1万元。2019年11月19日，夏彬家属代为退赃交28,79×××元。 ×××.被告人符磊利用微信（×××）诈骗被害人万某×××,000元、李某16,000元、叶某2,300元、杨某300元、罗某210,000元、李某36,299元、曹某299元、吴传斌2,000元、李某41,900元、欧某2,000元、肖某2,000元、李某26,000元，共计×××3,098元。2019年11月25日，符磊家属代为退赃×××3,098元。 5.被告人周文强利用微信诈骗被害人徐某6,300元、罗选锋6,000元，共计12,300元。案发后，周文强家属分别于2019年11月19日代为退赃6,300元、2019年12月11日代为退赃6,000元。 案发后，被告人夏帅兵、夏彬分别于2019年6月17日、2019年7月16日向公安机关主动投案，被告人徐鹏、夏传兵、陈俊宏、符磊、周文强系公安机关抓获到案，七被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实，自愿签署了认罪认罚具结书。公安机关依法扣押夏传兵手机三部、徐鹏手机1部，扣押夏传兵退款53,600元、符磊退款×××3,100元、夏彬退款28,79×××元、周文强退款12,300元。2020年2月25日，被告人陈俊宏家属代被告人陈俊宏向本院退缴赃款×××0,000元。2020年3月5日，被告人徐鹏家属代徐鹏退缴赃款20,000元。2020年3月6日，被告人夏帅兵的家属代夏帅兵退缴赃款67,×××98元。 上述事实，有由检察机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 (1)受案登记表、立案决定书，证实2019年6月×××日望江县公安局将陈俊宏等人系列电信网络诈骗一案做为刑事案件受理并立案侦查。 （2）被告人基本情况、户籍证明、违法犯罪记录查询证明，证实七被告人的身份及前科情况。 （3）归案经过，证实被告人夏帅兵于2019年6月17日到望江县公安局投案，被告人夏彬于2019年7月16日到望江县公安局投案，其余五名被告人均系抓获到案。 （×××）接受证据材料清单，证实公安机关接受甄品堂公司使用的电脑主机39台、电脑显示屏×××0台、租房合同1份，陈俊宏蓝色oppoA1手机1部、印章3枚（甄品堂公司印章、财物专用章、陈俊宏印章各1枚）、开户许可证1张、营业执照1张、银行卡5张，以及被害人提供的转账记录、微信聊天记录、照片、手机截图、银行交易明细等。 （5）调取证据通知书、银行交易明细，证实陈俊宏尾号为6516的中国建设银行账号和尾号为3779的邮储银行账号自×××年11月20日开户至2019年6月21日期间交易情况，以及安徽甄品堂信息科技有限公司在中国银行基本账户从×××年9月至2019年7月对账明细。 （6）扣押清单、声明，证实公安机关扣押夏传兵手机三部、徐鹏手机1部，扣押夏传兵退款53,600元、符磊退款×××3,100元、夏彬退款28,79×××元、周文强退款13,000元。 （7）嵊州市公安局起诉意见书，证实同案人金某1另案处理情况。 2．被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述，证实×××年11月份在网上看到一家名为“甄品堂”的公司买卖古董，因家中有古董想出售便通过微信与对方取得联系，期间以收取宣某费等名义向微信昵称叫艺术人生自称叫夏彬的、微信昵称叫文玩世家-谢老师（不清楚是不是甄品堂的）、微信昵称叫A高端古玩交易、微信昵称A红山文化、微信昵称甄品交易-徐老师的共转了35,500元。 （2）被害人徐某的陈述，证实×××年12月到2019年×××月期间一个自称办公地点在安徽芜湖的“甄品堂”公司周经理，通过添加微信好友以帮我出售古董的名义支付给对方宣某推广费共计6,300元。 （3）被害人李某2的陈述，证实×××年×××月至2019年7月期间通过甄品交易徐老师、博拍堂朱经理以及chenchenhan521等人以会员费、推广费等名义转账20,297.9×××元，对方微信号为×××,昵称为A红山文化，联系电话为187××××7731、微信号×××昵称艺术品推介上门交易，微信号为×××昵称现改为臻品交易-徐老师 （×××）被害人宋某的陈述，证实通过博拍堂和甄品堂平台以宣某推广费用为名先后被骗2×××,300元。 （5）被害人王某2的陈述，证实×××年11月份的时候，一个自称是安徽甄品堂的夏经理的人使用的微信号：×××，昵称是：艺术人生，和一个与我联系的员工微信号是：×××，昵称是：A高端古玩交易的人以帮我高价出售古玩、钱币的名义分六次收取我宣某推广费用合计15,800元。 （6）被害人陈某1的陈述，证实×××年11月份的时候，微信上面一个自称是专门从事古玩交易的添加我为好友，他说他们是安徽专门从事古玩交易的公司，刚开始的时候他讲他们公司是“博拍堂”，后来讲他们公司改名字了，叫博拍文化，可以帮我高价出售我的古玩需要我提供宣某推广费用为由让我转钱给他。我就分三次通过微信转了×××,000元钱给夏经理。夏经理当时给我留的手机号码是：187××××8621。 （7）被害人王某3的陈述，证实×××年下半年的时候，添加了专门从事古玩交易公司的夏经理微信号为×××，后来就与对方聊天，后来在2019年的时候要交给他们宣某推广费，我就分四次转了2,300元钱给夏经理。 （8）被害人杜某的陈述，证实×××年11月通过微信浏览新闻时关注了一个叫“甄品在线”的公众号，通过扫描二维码后添加客服，客服说我收藏的粮票登录他们平台广告需要300元，我就通过微信转账300元，到今年×××月份的时候，客服告诉我我收藏的粮票找到了买家，现在可以给我做详细资料需要交纳3,000元，我向对方的银行卡存了1,800元，同时通过微信向对方转账1,200元，我将钱转过去之后就联系不上对方。 （9）被害人侯某的陈述，证实×××年12月份，一名姓夏的男子在网上看到我要售卖银元的信息主动打电话与我联系并添加微信好友，对方使用的手机号为180××××9653，微信号为×××,昵称艺术人生。该男子介绍自己来自安徽甄品堂信息科技有限公司，公司在安徽省芜湖市，在2019年2月25日曾给艺术人生微信转账700元，2019年2月27日给艺术人生微信转账1,300元。 （10）被害人周某的陈述，证实×××年8月分别有章经理电话为182××××2209微信号为×××昵称为艺术交流、金总电话为187××××4907微信号为×××昵称为古董交易平台、徐老师电话为150××××2093微信号为×××昵称臻品交易-徐老师，这三个人同我微信和电话联系并以会员费、推广费、参展费等名义骗取我32,279元。 （11）被害人刘某1的陈述，证实2019年2月左右，通过手机百度了解自己收藏的铜币情况，事后有人主动打电话询问我藏品情况，并告知我可以为我宣某铜币，然后手机号为180××××9653微信×××,昵称叫艺术人生的人就添加了我微信，并以需要宣某费用的名义给这个人转账6,299元。 （12）被害人肖某的陈述，证实×××年9月通过微信认识甄品堂信息科技有限公司并添加对方员工冯老师，对方微信号为×××，昵称是A红山文化，期间以定金的名义通过微信×××次向对方转账。 （13）被害人井某的陈述，证实×××年10月25日通过手机微信摇一摇加了一个叫“章老师”的，他说可以帮我卖我的古钱币，上架时我微信红包转给他300元，过了一段时间后他又和我说他们公司分牌了，我就交了8,000元挂了二级牌，之后又和我说有买家看上我的东西需要我缴纳8,500元的保证金，事后有一个叫“古玩交易”的人加我好友，他称能帮我卖了我的“乾隆通宝”，我便通过微信给他转了300元上架费，事后又转给他3,000元的升级费，×××,000元的资料费。章老师事后将微信名字改为“艺术人生”微信号×××,另一个微信号昵称叫古玩交易，微信号×××,合计一共被骗2×××,100元。 （1×××）被害人韩某的陈述，证实×××年5月份通过微信看一看，浏览到介绍销售古钱币的信息，我就点击关注了对方的公众号（已删除），我通过预留号码添加对方微信（对方微信号已删除，昵称是古玩线上线下兰总，赣州寻宝文化传媒有限公司），在×××年12月份通过微信看一看，浏览到介绍销售古钱币的信息，我就点击关注了对方的公众号（已删除），我通过预留号码添加对方微信（对方微信号已删除，昵称是古玩交易（中国地区）夏经理，安徽甄品堂信息科技有限公司），到了2月1×××日我以微信方式转账给夏经理2,000元作为展览费用，2月22日“兰总”通过微信向我索要300元宣某报名费，3月1日夏经理向我索要了2,000元的宣某费，3月2日夏经理以加大宣某力度的名义让我转了×××,000元，3月8日兰总向我收取1,900元的藏品推荐费，到了3月中旬夏经理跟我说其生病住院让我联系另外一个夏经理（微信号×××,昵称A高端古玩交易）到了3月21日，另一个夏经理向我收取了299元宣某报名费，到了3月23日又以宣某为由收取了我×××,000元。 （15）被害人刘某2的陈述，证实在2019年2月份的时候通过微信被一个自称在安徽甄品堂公司上班的叫夏彬的男子以宣某、推广我的古董的名义诈骗500元。 （16）被害人陈某2的陈述，证实在×××年9月被安徽甄品堂有限公司的夏经理以宣某和推广的名义骗取转账款。 （17）被害人李某3的陈述，证实2019年3月8日看到安徽甄品堂信息科技有限公司的网页，随后便添加了上面的一个微信昵称为A海外市场符经理，对方手机号为187××××7731、微信账号为×××之后通过微信分别缴纳了6,000元的资料费、299元的注册费。 （18）被害人李某4的陈述，证实在×××年11月左右，通过一个叫“甄品在线”的公众号添加了三个微信号分别是微信号×××昵称是A古玩交易老师，第二个微信号为×××昵称是符老师，第三个微信号是×××昵称为甄品堂客服。前后6次转账，合计共转账2,×××00元。 (19)被害人欧某的陈述，证实在×××年10月左右通过百度上的甄品堂平台添加两个微信，分别是CqI7×××26，q131××××5596并向一个账户名为陈俊宏的工商银行转账2,000元。 （20）被害人万某的陈述，证实×××年3月份150××××6222给我打电话自称是博拍堂的徐经理，让我有交易事项就找他并添加了他昵称为“臻品交易—徐老师”的微信，9月17日添加部门经理符经理昵称称为“A古玩艺术”的微信，10月23日向“臻品交易—徐老师”微信转账2,000元做资料费。11月份左右向“A古玩艺术”微信转账×××,000元作为游艇举荐会的推荐费，之后“臻品交易—徐老师”让我转到“博拍文化”平台，并向其微信转账1,000元作为转平台的费用，2019年3月1日“臻品交易—徐老师”让我转到“臻品堂”平台，收取平台费用×××,000元，2019年3月19日“臻品交易—徐老师”说去深圳推荐我的古钱币并收取我保证金6,000元。 （21）被害人范某的陈述，证实×××年×××月左右被一个叫博拍堂的工作人员骗取了8,296元的古董推广费，后被一个自称是甄品堂总经理的人以推广的名义骗取1,598元、对方微信分别为×××昵称臻品交易-徐老师，×××昵称古玩甄品交易。 （22）被害人邵某的陈述，证实×××年×××月到2019年8月期间被博拍堂和甄品堂工作人员以推广古董和入会员的名义先后被骗22,296元。对方的微信为×××,昵称为臻品交易-徐老师。 （23）被害人曹某的陈述，证实2019年3-×××月份左右，看到微信公众号甄品在线，事后有一个自称姓符的老师联系我并让我缴纳了299元的鉴定费，后面对方一直联系我说有人想要我的古玩如果我想继续出售需要缴纳6千到1万元，由于我当时没有钱，我向对方前期支付了一千元后，感觉自己受骗了就没和对方联系过了。 （2×××）被害人杨某的陈述，证实×××年5月份开始被一个专门从事古玩交易的徐老师，前后以推广、宣某的名义向索取了33,29×××元的费用，到了2019年3月徐老师说他一个兄弟也是从事古钱币推广、宣某的然后便向我推荐了符磊的微信，并前后向符磊转账2,300元。符老师微信为×××昵称A红山文化，徐老师的微信为×××,昵称为臻品交易-徐老师。 （25）被害人罗某1的陈述，证实2019年3月到2019年8月通过甄品堂的平台添加了对方微信以宣某推广的名义前后向对方转账了2,799元。对方的微信号为×××，昵称古玩甄品交易。 （26）被害人叶某的陈述，证实2019年3月到2019年5月期间被微信号为×××昵称为A红山文化的，自称是甄品堂符经理的人以宣某推广古钱币的名义索取了2,300元费用。 （27）被害人瞿某的陈述，证实×××年8月份后，我添加了昵称为臻品交易-徐老师的微信，以微信转账的方式前后给昵称为臻品交易-徐老师以300元、1,500元、2,000元、5,000元等不等的金额转账10000左右。 （28）被害人郑某的陈述，证实×××年3月添加了一个博拍堂微信昵称叫A品鉴人生的人前后给他转了6,100元左右，到了×××年9月添加了一个微信号为×××昵称叫甄品交易徐老师的人，在9月到12月期间前后转了18,×××00元左右。 （29）被害人罗某2的陈述，证实2019年×××月2日通过微信联系A海外市场符磊经理，前后以认证费、宣某费等的名义转账给度对方10,299元。对方微信号为×××昵称为A海外市场符磊经理，联系电话187××××3731。 （30）被害人王某4的陈述，证实×××年×××月左右芜湖博拍堂一个姓周的员工联系我以帮我推广艺术品的名义分别向我收取3,998元和2,000元，之后向我推荐了一个姓徐的人，姓徐的以帮我快速推广的名义分别在×××年10月11日收取我2,000元，×××年10月20日收取我2,000元，10月30日收取我2,000元，11月30日收取我6,000元，2019年1月29日收取我6,000元。姓徐的微信号为×××,昵称为甄品交易徐老师。 （31）被害人张某的陈述，证实×××年8月的时候认识徐老师并添加其微信，前后以会员费、推广费、上架费等名义收取了一万多元，对方的微信号为×××。 3.证人证言 （1）证人朱某1的证言，证实在×××年9月份的时候其通过朋友介绍到芜湖甄品堂公司上班，当时公司使用的是芜湖博拍堂公司的资质。后来资质下来后法人是陈俊宏，甄品堂主要负责人是金某1和夏帅兵。通过以“甄品堂信息科技有限公司”的名义出售工艺品，骗取客户向我们缴纳工艺品的上架费、宣某推广费等相关费用。 （2）证人关某的证言，证实新昌大厦525室办公单位是×××年底以个人名义租用的，门口贴的牌子为“甄品堂科技信息有限公司”。 （3）证人夏某的证言，证实夏传兵在×××年8月之前在望江县申洲服装厂工作，后因身体原因辞职，×××年11月外出，2019年1月份回来。2019年3月外出，×××月回来。 （×××）证人金某1的证言，证实其通过博拍堂、甄品堂、异宝轩、艺藏阁等平台承诺被害人会以高价成交等噱头骗取被害人宣某推广费等相关费用以达到骗取被害人钱财的目的。 （5）证人金某2的证言，证实其原来一直在博拍堂做业务员，在×××年9月份开始跟着金某1一起做甄品堂，金某1是与夏帅兵一起合伙，由于夏帅兵经常会骗同一个客户上万元使得与金某1之间发生矛盾。后金某1就带着金某2离开。 （6）证人朱某2的证言，证实他们是通过微信联系客户，通过虚报客户手上藏品价格，推荐客户参加议价会，称客户的藏品在议价会上出货比较快成交率高，但是需要购买点券才能参加议价会，不愿意参加议价会的客户就通过让客户升级会员、宣某推广费等方式骗取钱财。 ×××．被告人的供述 （1）被告人陈俊宏的供述，证实×××年9月份的时候，我当时在杭州服装厂上班放假了我就到芜湖找金某1和夏帅兵，他们就向我提出来让我把我的身份证给他们登记注册办个事情，当时我不知道他们是去登记注册公司。后来等他们办好之后，我才知道他们是以我的名义成立了一家公司，我是该公司的法人。我看当时他们手续都办好了，金某1和夏帅兵讲一个月给我2,000元的工资，我就没有讲什么。在×××年11月份的时候，该公司的手续就全部办理好了，之后我就跟在金某1和夏帅兵后面学习了一下公司的业务并做了一个月的时间，后来我感觉这个公司做的事情是违法的，我就不愿意做了，后我就回望江家里去了。我回到家里呆了几天后，金某1和夏帅兵讲公司还有些手续要办理，后我就又到芜湖去了。我到了芜湖办好手续之后，金某1看到我不做事，就让我和夏传兵就搬到安庆去做，我当时没有答应，后来到了×××年12月份的时候，金某1就让我到安庆来签一份租房合同，后来我就过去了。后我和夏传兵就在安庆的公司上班，我当时还是不做事。到了2019年2月底的时候，金某1就将公司的手续全部还给我了，后来夏帅兵也到安庆的公司来上班了，当时在安庆的公司里我负责给公司的会员（就是客户）发送会员礼品，夏帅兵负责购买这些礼品及公司的后勤工作，夏传兵负责公司的业务。就这样到了2019年×××月中旬的时候，安庆市场监督管理局的让我们公司停业整顿，后来我们就关门了，到了×××月底的时候我们听讲芜湖那边的公司被公安抓了，我们就更不敢营业了，一直到现在我们都没有营业。 公司的经营模式是以帮客户推广宣某商品为由，收取客户的相关推广宣某费用。安徽甄品堂科技有限公司员工最多有十几个人，有领导，还有总监，每个总监下面还有几个业务员。我们公司有新人进来先要学习，我们公司有自己的话术单，都是让新人先自己学，有时候我们的老业务员也给新人上课，主要就是讲解公司的话术单及与客户沟通的经验。 公司刚成立的时候我不知道，是金某1和夏帅兵两个人成立的，公司信息使用的是我的身份，我是公司的法人。他们刚开始办理公司成立的手续是在×××年的9月份，且刚开始成立的时候是在芜湖市镜湖区，办公地点是在芜湖市镜湖区凯帆大厦，后来在×××年12月份的时候，公司的办公地点就搬到安庆市了，办公地点是在安庆市经济开发区新昌大厦525室。公司在芜湖的时候，我上不上班都有2,000元的底薪，如果我去上班，一天是60元钱，如果我再做业务的话，就再加上业务的提成；后来公司搬到安庆之后，我的工资待遇就是直接按照安庆公司的分红拿的。公司成立至今拿了在×××万元钱左右。 （2）被告人夏帅兵的供述，证实×××年7月份的时候，我当时在网上看到芜湖博拍堂科技有限公司在招聘，后来我就去了，到了芜湖博拍堂科技有限公司之后，我就认识了金某1，并在芜湖博拍堂科技有限公司上班在业务员。我在芜湖博拍堂科技有限公司做了两个月的业务员，在×××年9月份的一天，金某1找到我对我讲他想成立自己的公司，自己单干，并问我是否和他一起做。我当时没有明确答应，后来金某1就开始办理成立公司的事情，公司的名字就是安徽甄品堂科技有限公司，后来金某1也选好了公司的办公地址，有时候公司里的办公物品什么的需要搞，金某1就给我打电话，我去帮忙做，在×××年12月份的时候，安徽甄品堂科技有限公司就开始营业了，我就在公司里负责后勤的事情（当时公司没有明确我在公司的主要职责），安徽甄品堂科技有限公司的业务主要都是金某1负责，这时候公司里的主要人员我认识的有金某1、陈俊宏、夏传兵、朱自涛等，还有几个人我不认识，当时公司里大概有十个人左右，都是金某1从博拍堂带过来的。我们在安徽甄品堂科技有限公司上班的时候，我听夏传兵与陈俊宏讲准备在安庆成立一个公司的办事点，后来我还与他们一起到安庆去了，主要是就看看选办公地点的事情。后来我在安徽甄品堂科技有限公司工作到2019年1月份，我领了工资之后，我感觉我在安徽甄品堂科技有限公司的工作不是太重要，我就很少到公司去了。等过年之后，金某1就打电话给我，讲他准备单干，并问我是否单干，因为我对做这件事的流程不熟悉，我就讲我不做了，后来金某1就没有给我联系，他自己就单做了。这时候，夏传兵他们在安庆安徽甄品堂科技有限公司的办事点也搞好了，就打电话给我让我到他们办事点去上班，后我就过去了，到了安庆的办事点我也是负责后勤的事情，因为我对业务一直都不是太熟悉。后来在2019年×××月初的时候，我就回家不做了。 安徽甄品堂科技有限公司法人是陈俊宏，在该公司成立之初，金某1就让我和他一起做，后来他就成立了这个公司，公司成立之后，我就在这个公司上班了，当时我在该公司没有明确职责，主要就是负责后勤。我在安徽甄品堂科技有限公司工作分两个阶段，第一个阶段是在芜湖时，当时是在×××年11月底至2019年1月底，当时我拿了×××万多元的工资，第二阶段是在安庆时，当时是在2019年3月初至×××月初，我拿了1万多元的工资。 当时在芜湖金某1成立公司的时候，办公地点在芜湖市镜湖区凯帆大厦，他讲让我与他一起做，后来公司营业之后我在公司没有明确的职能，就是负责公司的后勤，从我领的工资来看，金某1应该是将我当成了公司的合伙人了。后来在安庆的时候，办公点在安庆市开发区中兴大道新昌大厦，我去上班，也是做后勤，因为安庆市安徽甄品堂科技有限公司的办事点，从工资情况看，夏传兵和陈俊宏也是将我当成了合伙人。 （3）被告人夏传兵的供述，证实我是从×××年11月份到甄品堂信息科技有限公司上班的时候开始使用150××××3513、187××××8621这两个手机号码与被害人联系的，微信我是使用微信号×××，昵称A高端古玩交易；微信号×××古玩交易；微信号×××昵称艺术人生这三个微信号与被害人联系的。 甄品堂信息科技有限公司是由陈前锋、金某1和夏帅兵联合成立的，法人代表是陈俊宏，公司办公地点在安徽省芜湖市镜湖区凯帆大厦，在×××年12月份的时候，公司在安庆设立了一个营业点，我和陈俊宏就到安庆分店来负责了。芜湖博拍堂信息科技有限公司我只知道是陈前锋经营的公司，这个公司我不熟悉，不知道该公司的情况；甄品堂信息科技有限公司是由陈前锋、金某1和夏帅兵合伙成立的，法人代表是陈俊宏，员工有我、夏彬、金某2、徐鹏、周文强和周计兵、朱某2、朱某1等人。 我是×××年10月份通过我堂弟夏帅兵介绍，到芜湖找工作，我刚到芜湖的时候，陈前锋、金某1和夏帅兵都在当时的陈前锋的公司“芜湖博拍堂信息科技有限公司”上班，我到芜湖的时候，他们三人正在合伙成立新的公司，也就是甄品堂信息科技有限公司，后来在×××年11月份的时候，甄品堂信息有限公司就注册成立了，我就到这个公司上班了，当时甄品堂信息科技有限公司刚成立的时候，陈前锋从自己的公司调了一批人过来带我们甄品堂信息科技有限公司的新员工熟悉公司业务。这两个公司的主要经营范围就是以卖古玩、工艺品为噱头来骗取喜欢古玩、工艺品的人钱的公司。我们公司主要就是将被害人提供给我们的古玩或工艺品的照片按不同的档次推广宣某，不同的推广宣某档次对应不同的收费，主要有实名、铜牌、银牌、金牌和钻石五个档次，对应的收费标准是299元、999元、1,999元、3,999元和5,999元，后面的铜牌、银牌、金牌和钻石四个档次的推广宣某必须要先经过实名这一档。 客户的钱都是付给公司的。主要有三种方式，一种是登陆我们公司的网站平台，在平台上有不同的服务，根据你选的服务付不同的费用，每种服务对应一个收款二维码，这种登陆平台的直接扫平台上的二维码就可以付款了；另一种是我们将公司负责人的银行账户发给对方，对方直接根据我们提供的银行账户将钱汇过来，还有一种就是客户直接通过微信将钱付给我，我在交到公司去。我只使用过陈俊宏的四张银行卡。我们公司上班的业务员，工资待遇有底薪和提成两块，当时的底薪就是每月1,800元，还有每月全勤300元，提成就是根据每个人手里客户缴纳的推广宣某费的多少按照百分比提，具体就是2万元以下的是10%，2-3万元是15%，3-×××万元是20%，×××-5万元的是25%，5万元以上的都是30%。总监没有底薪，是按照总监带领总体人员的营业额按点提成。业务员的工资和总监的提成、部门的花销去掉之后，剩下的都是老板的。我在甄品堂信息科技有限公司工作了大概工作了6个月，拿了6万多元的工资。 （×××）被告人夏彬的供述，证实其自×××年12月份到安徽甄品堂信息科技有限公司上班后，通过电话180××××9653和微信号×××开始以“甄品堂信息科技有限公司”的名义帮客户出售工艺品承诺客户会以高价成交等各种噱头骗取上架费、宣某推广费等相关费用，在职约2个月左右领取5,000元左右的工资，骗取被害人约3万元左右。供述公司的法人代表是陈俊宏，公司负责人是夏帅兵，三名总监分别是夏传兵、徐鹏、周文强。 （5）被告人徐鹏的供述，证实其以“甄品堂信息科技公司”的名义出售工艺品，承诺被害人会以高价成交等各种噱头骗取上架费、宣某推广费等相关费用，已达到骗取被害人钱的目的。自2019年8月开始使用150××××6325、181××××3252这两个手机号码与被害人联系的，在甄品堂公司上班时使用的手机号为150××××2093，微信我是使用微信号×××，昵称甄品交易-徐老师和微信号×××昵称古玩甄品交易这二个微信号与被害人联系的。 我是在×××年10月份通过金某1介绍到芜湖甄品堂公司上班，后来金某1发了一部手机给我，我就以公司发的手机注册了微信，直到2019年1月份，在2019年2月底的时候我去了安庆甄品堂公司上班，做到2019年×××月，听说芜湖那边的公司被警察抓了之后，安庆的公司就解散了，我在甄品堂从×××年10月到2019年×××月的工作期间大概拿了约30,000元左右的工资。 （6）被告人周文强的供述，证实其是通过朋友介绍进入安徽甄品堂信息科技有限公司，并以该公司的名义帮客户出售工艺品，骗取客户缴纳上架费、宣某费等其他相关费用，在职期间通过手机号150××××5409，微信昵称为A周经理古玩交易（后改成A古玩交易总负责）与客户联系。我在芜湖办公点工作了大概3个月，安庆的办公点工作了一个半月左右，大概拿了约18,000元左右的工资。 （7）被告人符磊的供述，证实其是×××年10月通过徐鹏的介绍到芜湖甄品堂公司上班，期间公司发给我一个微信号并让我办理一张手机卡。2019年2月芜湖公司不开了之后我便到安庆甄品堂公司上班了，一直做到2019年×××月份，一般使用微信号为×××昵称为A红山文化和187××××7731这个手机号码与被害人联系。微信昵称先后更变为臻品交易符老师，A海外市场符经理，A红山文化。在职×××个月以帮客户宣某推广古玩、成交等各种嘘头骗取多人上架费、宣某推广费，大概拿了3万多元工资。 5．辨认笔录，证实被告人夏帅兵、夏传兵、陈俊宏、夏彬、符磊相互辨认以及夏传兵指认安庆市经济开发区新昌大厦写字楼525室即为安徽甄品堂科技信息有限公司办公地点。 检查笔录，证实2019年11月9日在见证人的见证下民警依法对扣押被告人作案使用的电脑39台依法进行检查，固定证据（附）。 6.电子数据（财付通科技有限公司光盘一张），证实被告人徐鹏、夏传兵、夏彬自×××年5月1日至2019年8月25日微信账户交易明细。 本院认为：被告人夏帅兵、陈俊宏、徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬、周文强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中夏帅兵、陈俊宏，涉案257,796元，徐鹏涉案127,×××98元，夏传兵涉案53,600元，符磊涉案×××3,098元，数额巨大，夏彬涉案21,800元，周文强涉案12,300元，数额较大，七被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，故公诉机关指控的罪名成立，对七名被告人应依法惩处。本案被告人徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬积极实施电信网络诈骗，在其所参与的环节中起主要作用，系正犯，均应对其直接实施或参与的犯罪结果部分负全部责任，不属从犯，对被告人徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬的辩护人认为系从犯的辩护意见不予采纳。关于犯罪数额认定，公诉机关结合被告人的供述、被害人的陈述、被害人提供的微信交易记录截图以及财付通公司所调取的微信交易记录综合予以认定，对微信号×××的微信账户×××年12月之前的交易金额予以剔除，并未计入被告人夏传兵犯罪总额，本院对公诉机关指控的犯罪数额予以确认。被告人夏帅兵、夏彬自动到案并如实供述主要犯罪事实，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人陈俊宏提供身份证件注册公司并提供个人银行卡用于结算，在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人陈俊宏、徐鹏、夏传兵、符磊、周文强到案后，如实供述主要犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚；七被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚；七被告人积极退赔被害人损失，可酌定从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，结合社区评估意见，故决定对被告人夏帅兵、陈俊宏、徐鹏、夏传兵、符磊、夏彬、周文强予以从轻处罚，并对被告人陈俊宏、夏传兵、符磊、夏彬、周文强适用缓刑。据此，为维护社会稳定，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）款之规定，判决如下： 一、被告人夏帅兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币100,000元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月17日起至2023年3月16日止。） 二、被告人徐鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币60,000元。（罚金限于判决生效后十日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月22日起至2022年11月21日止。） 三、被告人陈俊宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50,000元。（罚金已缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 四、被告人夏传兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币25,000元。（罚金已缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 五、被告人符磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20,000元。（罚金已缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 六、被告人夏彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币10,000元。（罚金已缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 七、被告人周文强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5,000元。（罚金已缴纳。） （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 八、扣押在案的各被告人退缴赃款返还被害人，由扣押机关负责处理。扣押在案夏传兵手机三部、徐鹏手机1部、电脑主机39台、电脑显示屏40台、陈俊宏手机1部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  郑响应 人民陪审员  廖伟峰 人民陪审员  张贵胜 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  方 珊 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。