广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0111民初34978号原告：夏常业，男，1966年9月15日出生，汉族，身份证住址安徽省合肥市蜀山区。原告：张吉林，男，1961年4月1日出生，汉族，身份证住址浙江省浦江县。两原告共同委托诉讼代理人：何志平，广东安国律师事务所律师。两原告共同委托诉讼代理人：古超君，广东安国律师事务所实习律师。被告：张永贵，男，1972年1月9日出生，汉族，住址广东省汕头市龙湖区。委托诉讼代理人：张兴亮，广东百高律师事务所律师。委托诉讼代理人：阮嫚，广东百高律师事务所实习律师。被告：广州市可莱服饰有限公司，住所地广州市白云区人和镇东华工业区华富路33号。法定代表人：张永贵，总经理。委托诉讼代理人：张杜静，广东南国德赛律师事务所律师。原告夏常业、张吉林诉被告张永贵、广州市可莱服饰有限公司（以下简称可莱公司）公司决议纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告夏常业、两原告的共同委托诉讼代理人何志平、古超君、被告张永贵的委托诉讼代理人张兴亮、被告可莱公司的委托诉讼代理人张杜静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：原告张吉林、夏常业、被告张永贵均系被告可莱公司的股东。根据公司章程第十一条第二款第6项之规定，代表四分之一以上表决权的原告张吉林提议于2019年9月23日上午召开临时股东会议，并根据公司章程第十一条第二款第8项和公司法第四十一条之规定，于股东会议召开15日前即2019年9月8日书面通知了被告张永贵，通知中明确了会议召开的具体时间、地点和议程等事项。2019年9月23日，被告可莱公司如期召开股东会议，由原告张吉林主持，股东会议经代表半数以上表决权的股东表决通过了被告可莱公司股东会决议，出席会议的股东均在会议记录上签字。2019年9月23日的股东会议召集程序、表决方式均符合公司章程及法律、行政法规之规定，会议做出的股东会决议之内容也符合法律法规之规定，因此该股东会决议合法有效，公司及全体股东均应执行，然而被告可莱公司及张永贵至今仍拒绝履行上述股东会决议，直接影响了公司的正常经营运作。综上，请求法院判令：1.确认2019年9月23日被告可莱公司股东会决议合法有效；2.被告可莱公司向公司登记机关办理将被告可莱公司法定代表人变更为丁永松的登记手续，被告张永贵协助办理上述变更手续；3.被告张永贵将公司印章和证照移交给黄艳丽，公司证照包括：公司公章、营业执照、税务登记证、组织机构代码证；4.本案诉讼费由各被告承担。被告张永贵辩称：一、原告张吉林于2019年9月7日直接向可莱公司及我发出了关于召开股东大会会议通知，并未履行前置的提议程序，不符合法律规定，不具有效力，且案涉公司章程明确约定股东会议由执行董事召集和主持，原告张吉林并无股东会的召集和主持权利。二、基于两原告都在外地，并没有实际到场参与案涉股东会议，即使两原告系委托代理人出席临时股东大会，但可莱公司及该公司的法定代表人、执行董事并未收到两原告提交的股东授权委托书，所以本次股东会议是不真实的，程序违法，不具有法律效力。三、案涉股东会议记录并未显示通过的表决权比例，且我作为占股47%的大股东，于2019年9月18日在案涉股东大会召开之前已通过发函方式，明确对该会议所有审议事项持反对态度，由此可知，案涉股东会议并未达到《章程》约定的表决权80%的通过比例。四、我在收到原告张吉林关于召开可莱公司股东大会会议通知后，于2019年9月18日已明确发函对召开通知上列明的所有审议事项持反对态度。综上，请求驳回两原告的全部诉请。被告可莱公司辩称：在案涉股东会召开之前，我司未收到两原告关于召开临时股东大会的提议，案涉股东会决议并未履行股东提议前置程序，两原告以股东名义直接发出召开股东会的通知并召开临时股东大会，不符合法律的规定。原告张吉林召集股东会不符合章程的约定，其无权召集股东会，该股东会决议程序违法，且该股东会决议未经过80%以上表决权的股东通过，是无效的。因案涉股东会决议无效，即我司亦不需要向工商局办理变更法定代表人的手续。综上，请求依法驳回两原告的全部诉请。经审理查明：被告可莱公司成立于2012年5月29日，系有限责任公司。2017年7月6日，该公司股东变更为两原告及被告张永贵，原告夏常业出资比例为26.5%，原告张吉林出资比例为26.5%，被告张永贵出资比例为47%。被告张永贵任执行董事兼总经理。2017年6月18日，两原告及被告张永贵签署了《广州市可莱服饰有限公司章程》，其中第十一条第一款载明该公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权利机构（股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，表决事项时以代表80%以上表决权的股东通过为决议通过）；第十一条第二款第5项载明股东会会议分为定期会议和临时会议；第6项载明定期会议应当按照本章程的规定按时召开（股东会每年如期开1次），代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上监事，可以提议召开临时会议；第7项载明股东会会议由执行董事召集主持；第8项载明召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东；第9项载明股东会应当对所议事项的规定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上会签。原告张吉林提议于2019年9月23日上午9时至12时召开临时股东会会议，于2019年9月8日在可莱公司股东及财务群中通过微信方式发送了《召开广州市可莱服饰有限公司股东大会会议通知》，该通知载明了会议召开时间、召开方式、表决方式、召开地址、审议事项等。2019年9月20日，被告张永贵向被告可莱公司的全体股东发出《辞职信》，请求辞去该公司法定代表人、执行董事总经理职务。被告张永贵于2019年9月21日在可莱公司股东及财务群中通过微信方式发送了《告知函》，该函件的主要内容为要求原告张吉林在收到该函之日起的三日内将所有财务档案资料（包括但不限于财务账册、转账凭证、合同等）以及财务报表送交其审阅，对原告在《召开广州市可莱服饰有限公司股东大会会议通知》所提出的9项审议事项持反对意见。2019年9月23日，案外人张永翠作为原告夏常业的代理人、案外人黄艳丽作为原告张吉林的代理人与案外人包文泓参加了临时股东会会议，会议由包文泓主持，形成了《股东会会议记录》。两原告于会后在《股东会会议决议》上签名，该决议内容为1.同意张永贵辞去执行董事、总经理、法定代表人的辞职申请；2.同意选任黄艳丽为新任执行董事、总经理；3.同意选任丁永松为新任法定代表人。以上事实有企业基本信息、《广州市可莱服饰有限公司章程》、《辞职信》、委托书、《告知函》、《股东会会议记录》、《股东会会议决议》及当事人陈述等证据予以证实。本院认为：被告张永贵于2019年9月20日向被告可莱公司的全体股东发出《辞职信》，请求辞去该公司法定代表人、执行董事总经理职务，但被告可莱公司未能就公司执行董事、法定代表人改选召开股东会。因此，依据被告可莱公司章程第十一条第三款规定，原执行董事仍应履行执行董事职务。被告可莱公司章程第十一条第一款约定表决事项时以代表80%以上表决权的股东通过为决议通过，章程第十一条第二款第7项约定股东会会议由执行董事召集主持。虽原告张吉林在提议召开临时股东会议十五日前通知了原告夏常业和被告张永贵，但案涉临时股东会会议的主持人并非执行董事，且《股东会会议决议》亦非由代表80%以上表决权的股东通过。故两原告以临时股东会决议作出同意张永贵辞去执行董事、总经理、法定代表人的辞职申请、选任黄艳丽为新任执行董事、总经理、选任丁永松为新任法定代表人，不符合章程的约定，所形成的决议依法应认定无效。两原告要求被告执行该临时股东会决议，无事实和法律依据，本院对两原告的诉讼请求均不予支持。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十九条、第四十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：驳回原告夏常业、张吉林的全部诉讼请求。本案受理费100元，由原告夏常业、张吉林负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审 判 长  黄玉珍人民陪审员  黄立涛人民陪审员  张 涛二〇二〇年四月九日书 记 员  郑文玲