黑龙江省富裕县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0227刑初7号公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。被告人张冬，男，1994年11月29日出生于黑龙江省富裕县，汉族，初中文化，无职业，现住黑龙江省富裕县。2019年9月9日因涉嫌诈骗罪被富裕县公安局刑事拘留，同年10月14日被富裕县人民检察院批准逮捕，同日由富裕县公安局执行。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人刘阳，黑龙江弘义律师事务所律师。黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2020〕3号起诉书，指控被告人张冬诈骗一案，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，因本案不适宜用简易程序审理，本院于2020年1月23日变更为普通程序审理，同日重新计算审限。本院并依法组成合议庭，于2020年4月9日公开开庭审理了本案。富裕县人民检察院指派检察员牛艳红出庭支持公诉，被告人张冬及其辩护人刘阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2020〕3号起诉书指控，2018年4月至2019年8月期间，被告人张冬谎称能够办理贷款，并以交费用的名义，在富裕县富裕镇骗取被害人郝某人民币93848元、张某人民币8730元、姜某1人民币19930元、孙某人民币7310元、王某1人民币15230元、石某人民币8500元、候某人民币17320元。综上，被告人张冬共骗取七人，合计人民币170868元，款项被其挥霍。被告人张冬于2019年9月9日在富裕县和谐小区一平房内被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人张冬骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张冬到案后如实供述犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人张冬在侦查阶段和审查起诉阶段均认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并提出对被告人张冬判处有期徒刑四年至五年，并处罚金的量刑建议。被告人张冬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘阳提出被告人张冬系坦白、认罪态度好，无前科劣迹的辩护意见。经审理查明，2018年4月至2019年8月期间，被告人张冬谎称能够办理贷款，并以交费用的名义，在富裕县富裕镇骗取被害人郝某人民币93848元、张某人民币8730元、姜某1人民币19930元、孙某人民币7310元、王某1人民币15230元、石某人民币8500元、候某人民币17320元，合计人民币170868元，款项被被告人张冬挥霍。被告人张冬于2019年9月9日在富裕县和谐小区一平房内被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明，证实被告人张冬具有完全刑事责任能力；2.到案经过，证实被告人张冬于2019年9月9日在富裕县和谐小区一平房内被公安机关抓获；3.郝某提供的微信转账记录，证实郝某通过微信给张冬转账89348元的情况；4.张某提供的收据、欠条、微信转账记录，证实张某支付给张冬一共8730元的情况；5.姜某1提供的转账记录明细，证实姜某1给张冬一共转账19930元的情况；6.孙某提供的微信转账记录，证实孙某给张冬转账7310元的情况；7.王某1提供微信转账记录，证实王某1转账给张冬15230元的情况。8.侯某提供的收据、微信转账记录，证实候某支付给张冬17320元的情况。(二)被害人的陈述1.被害人郝某的陈述，证实我被一个叫张冬的人给骗了，他以前是干信贷的，他说能帮我办理贷款，我就给他转钱，我给他了4500元现金，通过微信陆续给他转了89348元，一共骗了我93848元；2.被害人张某的陈述，证实我让张冬以办贷款名义给骗了，一共骗了我8730元，我给的他一部分现金，之后给他微信转的钱；3.被害人姜某1的陈述，证实我跟张冬是认识的关系，当时张冬开了一个金融公司，我因为要贷款就找到了他，后来他就已各种名义让我转钱，后来我觉得一直在推脱我，我就跟他要钱，他也不给，我才知道我被骗了；4.被害人候某的陈述，证实因为我想办理贷款，就联系的张冬，张冬答应给我办40万的贷款，他说需要费用，我就陆续给他转钱，但是贷款一直没办下来，后来我听说张冬被抓起来了，我才知道被骗了；5.被害人石某的陈述，证实我和张冬是通过电话加的微信，有一次张冬发朋友圈说可以办理贷款，我就联系他，他说办贷款需要费用，我就开始陆续给他转钱，一共给他转了8500元钱，他也没给我办成贷款；6.被害人孙某的陈述，证实我和张冬是在中介公司认识的，他说可以包装做土地贷款，他通过种种理由向我多次要包装费，我就给他转钱的情况；7.被害人王某1的陈述，证实我是通过我哥哥认识的张冬，因为当时我有一台贷款货车每月要还贷款，所以我想贷点款，就找到的张冬，张冬说能办理贷款，说能贷30万，利息还低，我就同意了，之后他就开始以各种理由跟我要钱，我就给他转钱的情况。(三)被告人的供述和辩解被告人张冬的供述，证实我在汇鑫投资上班，联系人帮办理贷款，这些人就找我帮他们办理贷款，我编造包装费等理由向这些人要钱，实际办贷款是不需要这些费用的，我拿骗他们的钱借给朋友一些，剩下的都让我花了。我没有能力办理贷款，我就是知道办理贷款的流程，帮助他们解答一下。我以帮助办理贷款的名义骗取了郝某93848元、张某8730元、姜某119930元，我还用同样的方式骗取了石某、王某1、孙某、侯某。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人张冬以非法占有为目的，虚构能帮他人办理贷款为由，多次骗取被害人钱款，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人张冬犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于辩护人刘阳提出被告人张冬系坦白的辩护意见，符合法律规定，予以采纳，其他辩护意见在量刑时予以考虑。鉴于被告人张冬到案后，如实供述全部犯罪事实，且自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关对被告人张冬提出的量刑建议适当，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张冬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2023年9月8日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人张冬违法所得人民币170868元，依法予以追缴，责令予以退赔各被害人（郝金辉93848元、张洪亮8730元、姜海涛19930元、孙宝庆7310元、王怀鲁15230元、石峰8500元、侯宝17320元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁克斌审判员  李少堂审判员  李相华二〇二〇年四月九日书记员  吴海南本判决引据的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。