云南省曲靖市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云03刑终153号原公诉机关云南省曲靖市麒麟区人民检察院。上诉人（原审被告人）李玉琼，女，汉族，1965年9月1日出生，云南省曲靖市麒麟区人，大学文化，家住曲靖市麒麟区。因涉嫌合同诈骗罪于2019年2月20日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2019年3月28日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。云南省曲靖市麒麟区人民法院审理云南省曲靖市麒麟区人民检察院指控原审被告人李玉琼犯诈骗罪一案，于二Ｏ二O年三月九日作出（2019）云0302刑初1016号刑事判决。原审被告人李玉琼不服判决，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查了上诉人的上诉理由并讯问了上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2011年4月至2013年12月期间，被告人李玉琼虚构自己做工程需要购买挖掘机、泵机，需要资金周转以及房屋购买、装修等虚假事实，以高息为诱饵，先后多次向郎某1、马贵平、马某、王某等30余人“借款”，骗取上述被害人现金共计人民币8130700元，将部分现金用于炒股和投资三七种植“放水”（高利借贷）均亏损，部分用于支付利息。2014年2月下旬被告人李玉琼逃跑，2019年2月20日在济南市被公安民警抓获。具体犯罪事实如下：1.2011年至2013年5月，被告人李玉琼以“购买挖掘机和泵机”为由，多次向郎某1“借款”并许诺支付利息，骗取郎某1现金人民币41万元。2.2011年至2013年，被告人李玉琼以“购买挖掘机、泵机”、“建盖房屋”为由，多次向马贵平“借款”并许诺支付利息，骗取马贵平现金人民币90余万元。3.2012年7月3日、2012年11月5日，被告人李玉琼以“装修房屋”、“购买挖掘机和泵机”为由，先后两次向郎某2“借款”并许诺支付利息，骗取郎某2现金人民币70万元。4.2011年12月30日、2013年5月20日、2013年6月28日、2013年10月14日，被告人李玉琼以“购买挖掘机和泵机”、“资金周转”为由，多次向马某“借款”并许诺支付利息，骗取马某现金人民币共计1105000元。5.2012年3月5日，被告人李玉琼以“购买挖掘机和泵机”、“资金周转”为由，向王某“借款”并许诺支付利息，骗取王某现金人民币105000元，用于投资炒股。6.2012年6月28日，被告人李玉琼以“购买挖掘机”、“资金周转”为由，向沈凤英“借款”并许诺支付利息，骗取沈凤英现金人民币64000元，用于投资炒股。7.2012年11月8日、2012年12月18日，被告人李玉琼以“添置泵机需要资金”为由，向李少玲“借款”并许诺支付利息，骗取李少玲现金人民币588000元，用于投资炒股。8.2013年1月至2014年2月，被告人李玉琼以“购买泵机、挖机需资金周转”为由，向石丽芳借用信用卡进行套现并许诺支付利息，骗取石丽芳信用卡内资金人民币30000元，用于支付他人利息。9.2013年4月22日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机，资金周转”为由，向冯云平（已去世）“借款”并许诺支付利息，骗取冯云平现金人民币76000元，用于支付他人利息等。10.2013年5月10日，被告人李玉琼以“购买泵机、挖机，资金周转急用”为由，向金利敏借用信用卡进行套现并许诺支付利息，骗取金利敏信用卡内资金人民币92000元，用于支付他人利息。11.2013年5月，被告人李玉琼以“购买泵机、挖机，资金周转急用”为由，向杨艳梅借用信用卡进行套现并许诺支付利息，骗取杨艳梅信用卡内资金人民币42000元，用于支付他人利息。12.2013年5月15日、2013年7月31日、2013年11月22日，被告人李玉琼以“添置购买泵机需要资金”为由，向潘国芳“借款”并许诺支付利息，共骗取潘国芳现金人民币22万元，用于支付他人利息等。13.2013年5月16日、2013年6月22日，被告人李玉琼以“购买挖掘机、资金周转”为由，向蒋惠芬、姚永明夫妇“借款”并许诺支付利息，共骗取二人现金人民币218500元，用于投资三七种植“放水”（高利借贷）、支付他人利息。14.2013年5月18日，被告人李玉琼以“添置挖掘机和泵机、资金周转”为由，向殷玲“借款”并许诺支付利息，骗取殷玲现金人民币39500元。15.2013年7月18日、2013年12月2日，被告人李玉琼以“母亲需要做手术”、“添置挖掘机和泵机、资金周转”为由，向陈艳琼“借款”并许诺支付利息，共骗取陈艳琼现金人民币27万元，用于支付他人利息。16.2013年7月31日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机”为由，向李莉“借款”并许诺支付利息，骗取李莉现金人民币85000元，用于投资三七种植“放水”（高利借贷）、支付他人利息。17.2013年8月5日、2013年11月13日、2013年12月9日、2013年10月14日，被告人李玉琼以“购买挖机和泵机”为由，向孔煜“借款”并许诺支付利息，骗取孔煜现金人民币618500元，用于投资三七种植“放水”（高利借贷）、支付他人利息。18.2013年8月7日，被告人李玉琼以“工程资金需要周转”、“购买挖机、泵机”为由，向朱海波“借款”并许诺支付利息，骗取朱海波现金人民币195000元，用于投资三七种植“放水”（高利借贷）、支付他人利息。19.2013年8月18日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机”为由，向崔丽琼“借款”并许诺支付利息，骗取崔丽琼现金人民币255000元，用于投资三七种植“放水”（高利借贷）、支付他人利息。20.2013年9月10日，被告人李玉琼以“资金周转”为由，向赵琼仙“借款”并许诺支付利息，骗取赵琼仙现金人民币9万元。21.2013年9月20日，被告人李玉琼以“资金周转”为由，向杨思琪“借款”并许诺支付利息，骗取杨思琪现金人民币20万元，用于投资三七种植“放水”（高利借贷）、支付他人利息。22.2013年9月28日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机，资金周转”为由，向魏虹“借款”并许诺支付利息，骗取魏虹现金人民币88000元，用于支付他人利息和上賨（民间集资）。23.2013年9月30日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机，资金周转”为由，向林琼芬“借款”并许诺支付利息，骗取林琼芬现金人民币172000元，用于支付他人利息和上賨。24.2013年10月21日、2013年12月3日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机，资金周转”为由，向李凤云、田淑英“借款”并许诺支付利息，骗取二人现金人民币91000元，用于支付他人利息和上賨。25.2013年10月26日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机，资金周转”为由，向杨建萍“借款”并许诺支付利息，骗取杨建萍现金人民币91000元。26.2013年11月23日、2013年12月3日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机，资金周转”为由，向杨云红“借款”并许诺支付利息，骗取杨云红现金人民币15万元，用于支付他人利息和上賨。27.2013年12月1日，被告人李玉琼以“购买挖机”为由，向李冲仙“借款”并许诺支付利息，骗取李冲仙现金人民币138000元，用于支付他人利息和上賨。28.2013年12月17日，被告人李玉琼以“购买雄业金都房子”、“做生意资金周转”为由，向马素琼“借款”并许诺支付利息，骗取马素琼现金人民币97000元，用于支付他人利息和上賨。29.2013年12月18日，被告人李玉琼以“资金周转”为由，向王亮“借款”并许诺支付利息，骗取王亮借款现金人民币37万元，用于上賨。30.2013年12月18日，被告人李玉琼以“资金周转”为由，许诺支付利息，骗取杨梦人民币475000元，用于上賨。31.2013年12月5日、2013年12月23日，被告人李玉琼以“购买挖机、泵机，资金周转”为由，向李金辉“借款”并许诺支付利息，骗取李金辉现金人民币155200元，用于支付他人利息。上述事实，有下列证据予以证实：（1）受案登记表，证实案件来源。（2）被告人李玉琼的供述，证实2011年其炒股亏损严賨，就找理由向同事和朋友等人借钱来炒股，主要以“做生意需要资金周转”、“购买工程泵车”、“购买雄业金都房子”为由,向各被害人写了借条，按时支付利息，款项用途：一是填补股市亏空投了370万至380万左右，二是用于赔偿本息，拆东墙补西墙，目的是稳住债主，维持自己的资金链，三是2012年下半年投资三七种植“放水”180万至200万左右，结果炒股亏损、投资无果，2014年2月20日左右逃跑离开曲靖。（3）被害人郎某1、郎某2、马某、王某等30余人的陈述，报案材料、借条、转账凭证、情况说明等，证实各被害人被李玉琼以和哥（弟）合伙做生意购买挖机和泵机、资金周转等理由骗取借款的事实。（4）证人叶某的证言，证实2013年12月底开始李玉琼到其开设的宾馆住宿两个月左右的事实。（5）证人刘某（被告人的丈夫）的证言，证实2014年2月21日李玉琼和其到昆明后分开，之后未再见面，李玉琼的收入来源主要是工资的事实。（6）证人李某1、李某2（被告人的哥弟）的证言，分别证实该二人并未和李玉琼合作购买工程机械，李玉琼是上班，没有其他合法经营的生意收入。（7）被告人银行账户交易明细、太平洋证券账户对账单，证实李玉琼名下银行账户2011年至2014年与部分被害人资金往来情况，以及投资炒股证券账户交易情况。（8）抓获经过，证实2019年2月20日济南市公安局民警在市中区七贤镇后龙村一出租屋内将上网逃犯李玉琼抓获的事实。（9）户口证明，证实被告人李玉琼的身份基本情况。（10）关于辞退李玉琼的请示、批复，证实被告人李玉琼原系曲靖市第一人民医院职工的事实。一审法院根据上述事实和证据，认为被告人李玉琼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人虽在审查起诉阶段签署了自愿认罪认罚具结书，但庭审中辩解其主观上不具有非法占有的目的，视为被告人否认构成诈骗罪，是对自愿认罪认罚的反悔，故对自愿认罪认罚量刑情节不予认定。鉴于被告人李玉琼在归案后能够如实供述犯罪事实，具有悔过表现，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，第六十七条第三款之规定，判决：被告人李玉琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人李玉琼退赔犯罪所得赃款。宣判后，原审被告人李玉琼以原判量刑过賨为由提出上诉，要求从宽处理。理由是：其没有反悔已签的认罪认罚具结书，只是在庭审时情绪激动、紧张，没有表达清楚，其一直都是认罪认罚，悔罪的；其与部分被害人系亲戚关系，没有虚构事实骗他们；其愿意积极缴纳罚金，其已年近花甲，还有80多岁的父母需要孝敬。经审理查明，原判认定2011年4月至2013年12月期间，被告人李玉琼虚构自己做工程需要购买挖掘机、泵机，需要资金周转以及购买、装修房屋等虚假事实，以高息为诱饵，先后多次向郎某1、马贵平、马某、王某等30余人“借款”，共计人民币8130700元，将部分现金用于炒股和投资三七种植“放水”（高利借贷）均亏损，部分用于支付利息。2014年2月下旬李玉琼外逃，2019年2月20日在济南市被公安民警抓获的事实清楚，据以定案的证据经过法庭调查质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李玉琼以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取私人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依法应追究刑事责任。李永琼虽然签订了认罪认罚具结书，但在审理过程中辩解指控的部分事实，其没有诈骗的主观故意，视为其对认罪认罚具结书的反悔；其表示愿意接受财产刑处罚，但经联系其亲属，其亲属不愿代为其缴纳罚金；其要孝敬父母不是法定从轻处罚的理由。故李玉琼的相应上诉理由不能成立，应予驳回。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  高卜强审判员  李鸿波审判员  戚乔方二〇二〇年四月十四日书记员  郭若浩