广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初66号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人赵崇谋，男，1986年11月17日出生于广东省江门市，公民身份号码440************311，汉族，初中文化，无业，户籍住址江门市新会区。因本案于2019年6月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。现押于江门市看守所。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人赵崇谋犯非法拘禁罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年3月20日公开开庭审理了本案。由于被告人赵崇谋没有委托辩护人辩护，本院根据最高人民法院、司法部《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的办法》相关规定，通知江门市新会区法律援助处指派律师为其辩护，其以自行辩护为由，明确表示拒绝该处指派律师为其辩护。江门市新会区人民检察院指派检察员黄兴出庭支持公诉，被告人赵崇谋到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控：从2015年开始，为了获取非法利益，被告人赵崇谋受赵长洪（已判刑）纠集，与赵善宁、赵发治、陈新仲、赵均明、赵镇良（均已判刑）及梁某1（另案处理）等人组成以赵长洪为首要分子的恶势力犯罪集团，依托澳门境内的赌场，专门向内地赌客发放贷款，指定赌博方式并从中抽头渔利。赵长洪安排赵善宁、赵发治、梁某1等人在赌场物色有借钱意向的赌客，并通过林某华查询目标赌客的个人信息。审核符合条件后，赵长洪指使财务人员向赌客发放相应价值的筹码，并安排物色赌客的人员陪同赌博，抽头渔利。当赌客无力偿还赌债时，赵长洪便指使赵善宁、赵发治及梁某1、赵某1等人带赌客经拱北口岸到广东省珠海市筹钱。如赌客短期内未能还钱，赵长洪就指使上述人员将赌客强行带至广东省江门市新会区古井镇S270玉洲村入口南侧一自建平房内（以下简称“平房”），由被告人赵崇谋以及赵均明、赵镇良对赌客进行拘禁，没收其随身财物，限制其人身自由，并通过殴打、侮辱等方式逼迫赌客筹款还钱。陈新仲则负责接送集团成员和赌客来回珠海和新会。事成后，赵长洪按比例向上述同伙发放报酬。该犯罪集团的犯罪事实如下：一、2015年11月，被害人侯某到澳门威尼斯赌场赌博，赵善宁主动询问其是否需要借钱。侯某将个人房产、汽车信息告知赵善宁，并将手机、身份证、通行证、银行卡等物品给赵善宁用于查询其信息。赵长洪通过查询核实后，指使财务人员将价值港币10万元的筹码借给侯某赌博，而赵善宁负责跟赌抽头，直至侯某输完筹码。同月9日12时许，赵善宁将侯某带至珠海市，因其筹钱未果，遂由赵长洪开车，与被告人赵崇谋、赵善宁一起将侯某带至上述平房内，并由被告人赵崇谋和赵均明、赵镇良共同看管，逼迫其还债。期间，侯某被用铁链锁住，并遭到恐吓和殴打。在被非法拘禁十余日后，侯某筹到人民币1万元归还给赵长洪，赵长洪等人取现后，扣留部分随身财物后将侯某释放，要求其回家后继续归还剩余欠款。二、2016年3月26日，被害人王某到澳门威尼斯赌场赌博，赵长洪、赵善宁等人通过上述同样手段，将价值港币30万元的筹码借给王某赌博。在王某输完筹码后，赵善宁于同月27日15时许，将王某带至珠海市，因其仍然筹钱未果，被告人赵崇谋等人将王某强行带至平房内，并由被告人赵崇谋和赵均明、赵镇良共同看管，逼迫其还债。在被关押40余小时后，王某筹到钱还款，遂被释放。三、2016年9月24日，被害人何某1到澳门威尼斯赌场赌博，梁某1等人通过上述同样手段，将价值港币9万元的筹码借给何某1赌博。同月26日，何某1输完筹码后，被梁某1与赵某1带至珠海市筹钱。次日，因何某1筹钱未果，梁某1与赵某1将其带至平房内，交由被告人赵崇谋和赵均明、赵镇良看管，逼迫其还债。期间，何某1遭到捆绑、殴打和侮辱。同年10月3日，在家人汇款后，何某1被释放。经法医鉴定，何某的左上臂、左胸背部、右小腿见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。四、2017年3月，被害人任某到澳门赌场赌博，期间以随身物品做抵押，向放贷人员借款港币5万元。同月12日，任某输光上述赌债后，以随身物品作抵押，向赵善宁和赵发治借款续赌，赵长洪审核同意后向任某出借5万元，并安排赵发治跟赌抽头。任某再次输光，赵善宁、赵发治等人在要求其还债的过程中发现其还向其他人员借款的情况，遂将其债权“买断”，一并追讨。当日22时许，赵善宁、赵发治将任某带至珠海市，陈新仲按照赵长洪的指示，驾驶抵押在“公司”的一辆号牌为浙J*****黑色奥迪牌小汽车在拱北关口附近等候。在任某表示无法还钱后，陈新仲驾驶上述车辆，与赵善宁、赵发治一起强行将任某带至平房内，没收其随身财物，然后交由被告人赵崇谋和赵均明、赵镇良看管，逼迫其还债。期间，任某遭到恐吓、捆绑、殴打。后任某的母亲孙某婵筹集人民币11万元转账至任某的银行卡内，赵善宁、赵发治持卡取款后交给赵长洪。同月18日2时许，赵长洪指示陈新仲再次驾车去到上述拘禁地点，将任某带至江门市蓬江区侨都酒店附近释放。经法医鉴定，任某的右臀部、左大腿、左膝外侧见多处挫伤，其损伤已达轻微伤。并提供被害人陈述，被告人供述和辩解，证人证言，现场勘验笔录、辨认笔录及照片，鉴定意见，视听资料、电子数据及有关书证予以证明。认为被告人赵崇谋的行为已构成非法拘禁罪。建议对被告人赵崇谋在法定量刑幅度内判处二年以上三年以下有期徒刑。被告人赵崇谋在庭审中对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，但认为同伙有殴打被害人，自己没有动手。经审理查明，从2015年开始，赵长洪（已判刑）为获取非法利益，先后纠集被告人赵崇谋与赵善宁、赵发治、陈新仲、赵均明、赵镇良（均已判刑）、梁某1等人（另案处理）以催要赌债为由多次实施非法拘禁，并对被拘禁人员采用殴打、用铁链和绳索捆绑手脚、恐吓以及侮辱等暴力、威胁手段，逐渐形成以赵长洪为首要分子、重要成员固定、分工明确的恶势力犯罪集团。该犯罪集团盘踞澳门赌场，专门向内地赌客发放高利贷，指定赌博方式并从中抽头渔利。赵长洪安排赵善宁、赵发治、梁某1等人在赌场物色有借钱意向的赌客，并通过林某1查询目标赌客的个人信息。审核符合条件后，赵长洪指使财务人员向赌客发放相应价值的筹码，并安排物色赌客的人员陪同赌博，抽头渔利。当赌客无力偿还赌债时，赵长洪便指使赵善宁、赵发治及梁某1、赵某1等人带赌客经拱北口岸到广东省珠海市筹钱。如赌客短期内未能还钱，赵长洪就指使上述人员将赌客强行带至广东省江门市新会区古井镇S270玉洲村入口南侧一自建平房内，安排被告人赵崇谋以及赵均明、赵镇良对赌客进行拘禁，没收其随身财物，限制其人身自由，并授意被告人赵崇谋等人采取殴打、恐吓、侮辱等方式逼迫赌客及其家属筹款还钱。陈新仲负责驾车接送集团成员和赌客往返珠海和新会。事成后，赵长洪按比例向包括被告人赵崇谋在内的同伙发放报酬。该犯罪集团的犯罪事实如下：一、2015年11月9日，被害人侯某在澳门威尼斯人赌场内向赵善宁借钱，并将手机、身份证、通行证、护照交给其用于查询信息。赵善宁电话请示赵长洪，赵长洪审核后同意出借港币10万元（以下币种均为港币，如有其它币种将另作说明）。赵善宁将侯带到指定的赌场赌博，并跟赌抽头。侯输光后无力偿还，赵善宁于当日12时许将其带至珠海市。因侯筹钱未果，赵长洪遂开车与赵善宁、被告人赵崇谋等人，将其带至位于江门市新会区古井镇的平房内，并电话通知赵均明接应。到达平房后，赵均明和被告人赵崇谋将侯强行拉进平房内，赵长洪拿走侯的随身物品和银行卡。后赵镇良来到平房与赵均明、被告人赵崇谋共同负责看管侯，逼迫其还债，期间通过电话要求侯的家属为其转账还款，并使用塑料管对其进行殴打。被非法拘禁十余日后，侯提出其储蓄卡有人民币1万元。赵长洪等人取现后，扣留侯的部分随身财物后将其释放，还要求其继续偿还剩余欠款。二、2016年3月27日，被害人王某在澳门威尼斯人赌场向赵善宁借款，赵长洪、赵善宁等人以上述同样手段将30万元出借给王。王输光后，赵善宁于当日15时许带其经拱北口岸入境至珠海市。因筹钱未果，赵善宁将王交给被告人赵崇谋等人带至平房内，并由被告人赵崇谋与赵均明、赵镇良等人看管，逼迫其还债。王被关押40余小时后筹钱还款，后被释放。三、2016年9月24日，被害人何某1到澳门威尼斯人赌场赌博，梁某1等人以上述同样手段向其出借9万元。何赌博输光后未能及时还款，梁某1和赵某1于同月26日19时许带其来到珠海市筹钱。次日，因何筹钱未果，梁某1和赵某1将其带至平房，交由赵均明、赵镇良和被告人赵崇谋继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁何期间，使用塑料管等对其进行殴打，用铁链锁住其双脚，用绳捆绑其双手，赤裸其上身，并在其胸部写上“烂赌欠债”后拍照发给其家属。同月29日至10月3日，何的儿子何某2多次汇款至其父亲的银行卡内。10月3日，对方取款后才于当晚将何释放，后何被释放。经鉴定，何左上臂背侧5cm×6cm皮下出血，左胸背部10cm×5cm皮下出血，右小腿胫前4cm×1cm擦伤（已结痂），其所受损伤已达轻微伤。四、2017年3月12日，被害人任某在澳门威尼斯人赌场向放贷人员借款5万元。输光后，任在澳门巴黎人赌场以随身财物作抵押，向赵善宁和赵发治借款续赌。赵善宁和赵发治将任的情况汇报给赵长洪，赵长洪审核同意后向任出借5万元，并安排赵发治跟赌抽头。任再次输光，赵善宁和赵发治等人在催讨赌债时发现其还有向其他人员借款未还的情况，遂将该笔债权“买断”，一并向任追讨。赵善宁安排陈新仲在关口接应，陈新仲驾驶浙J*****号黑色奥迪小车（车辆所有人为台州市中凯装饰工程有限公司）在停车场等候。当日22时许，赵善宁和赵发治陪同任一起经拱北口岸入境到珠海市。在任表示无法偿还赌债时，由陈新仲驾驶上述车辆，与赵善宁、赵发治强行将其带到平房内，在没收其随身物品后交由赵均明、赵镇良和被告人赵崇谋继续看管，逼迫其还债。三人在拘禁任期间根据赵长洪的授意，以轮番殴打和语言恐吓等方式对其催债。3月17日下午，任的母亲将人民币11万元汇入其女儿的银行卡内。赵善宁取款交给赵长洪后，任被带至江门市蓬江区侨都酒店附近释放。经鉴定，任的右臀部见范围为8cm×9cm挫伤，左大腿内侧见范围为12cm×6cm挫伤，左膝外侧见范围为3cm×5cm挫伤，其体表损伤符合受钝性外力作用所致，损伤程度为轻微伤。另查明，被告人赵崇谋共获利人民币10500元。上述犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的以下证据予以证实：（一）书证1.常住人口基本信息证实，被告人赵崇谋的身份信息情况。2.违法犯罪经历情况查询证明证实，被告人赵崇谋没有违法犯罪前科记录。3.抓获经过证实，2019年6月16日15时，民警在江门市新会区会城城东路15号附近将被告人赵崇谋抓获归案。4.同案人赵长洪刑事判决书证实，本案同案人的判决情况。5.调取证据通知书及清单证实，民警向蓬江法院调取同案人赵善宁等人的案件证据。6.同案人到案经过、人口信息、前科信息、情况说明等证实，同案人赵发治、陈新仲、赵镇良、赵善宁和赵均明的到案情况。7.同案人的扣押文书以及赵善宁指认被扣押的7本笔记本证实，公安机关依法扣押了赵善宁、赵发治、陈新仲、赵均明、赵镇良、赵某2和林某1所使用的手机及陈新仲所持有的无线POS机；扣押浙J*****号黑色奥迪牌小轿车（机动车所有人为台州市中凯装饰工程有限公司）；在赵善宁租住的房子里依法搜获笔记本七本，记载有侯某、何某1、任某等人的欠款信息。上述笔记本分别由赵善宁及其妻子谭某进行了辨认。此外，在珠海市南屏镇坪岚路B1区域1号商铺（“珠海市汇丰融资担保有限公司”）搜获电脑主机一台和笔记本一本。8.调取证据通知书、清单、任某银行卡交易明细证实，其621*************002银行卡于2017年3月17日转入人民币11万元，随后被全部转走。9.调取证据通知书、清单、侯某银行卡交易明细证实，其账号为622**********828的银行卡于2015年11月19日在江门市被转出人民币1万元；其账号为622*************371的银行卡于2016年1月13日在珠海市取现人民币4900元。10.调取证据通知书、清单、王某银行卡交易明细证实，其账户为622*************869的银行卡于2016年3月28日转账到被告人赵崇谋账户为622*************870的银行卡内共人民币25万元，同日在古井镇取现人民币1万元。11.调取证据通知书、清单、出入境记录证实，任某、赵发治、赵善宁、王某、何某1、梁某1、赵某1、侯某从拱北口岸入境的时间。12.调取证据通知书、通话记录证实，赵善宁、赵镇良、林某1、陈新仲、被告人赵崇谋、赵均明与赵长洪的通话记录。13.调取证据通知书、清单、珠海新汇丰汽车销售有限公司商事登记簿证实，该公司成立于2013年10月9日，法定代表人为徐某（执行董事兼经理），林某1为监事；未查询到“珠海汇丰二手车公司”“珠海汇丰融资担保有限公司”的企业登记信息。14.调取证据通知书、清单、视频光盘三份和内容说明证实，被害人任某从澳门过关到珠海和乘坐上黑色轿车的情况。15.（2017）粤0703刑初810号案庭审笔录、一审判决书和二审裁定书证实，同案人赵善宁、赵均明、赵镇良、陈新仲、赵发治被判决等情况。（二）证人证言1.赵善宁的证言及辨认笔录证实，公司没有营业执照，只是大家私下的叫法。实际上其是负责帮老板在赌场做放贷的业务，老板的绰号叫“猪头”，但很多人叫他“阿贵”，他主要负责管理和发放报酬，上面还有一个老板叫“咸鱼佬”。其和“发仔”主要是在澳门赌场物色需要借钱的人，向其放贷和陪赌抽利，公司会把“抽水”钱（手续费）的三成给其作为报酬。公司的工作人员还有梁某1、“阿明”“阿谋”“阿良”“阿仲”“发仔”和另外三、四名女子等人。“阿仲”负责在珠海收取客户抵押的车辆以及接待客人，“阿明”“阿谋”“阿良”比较少去澳门，他们三人与梁某1及另外几名女子都负责拉客。报酬是老板“猪头”给我们的。（非法拘禁任某的经过）任某向其借款5万元，谈好条件后，其请示老板“猪头”，老板安排了一名财务人员带钱过来借给她，并指定赌场和赌博方式，还安排“阿发”负责跟赌，财务人员则在远处监督。后任某输光了钱，想回房间休息，看管她的男子也跟着上了酒店的房间，那名男子打电话告诉其，已经有追债的人在房间盯着她，其上房间了解到她还欠别人5.5万元，其与对方交涉，对方同意由其代收赌债，收到后只要付给对方3万元，对方把她的抵押物交给了其。其把情况告诉“猪头”，“猪头”让其把她带回来内地筹钱。于是其和“发仔”带着任某过关，老板已经安排好车辆，其联系司机“阿仲”在关口接应。上车后，任某称还不了欠款，“阿仲”把情况告知老板，老板让他把车开往新会区那间平房。“阿仲”知道平房的位置，老板让我们跟着他去。我们到达平房，公司安排了“阿明”“阿谋”“阿良”在屋内接应。其从任某的包里把戒指、手表当票、银行卡、手机带走。“阿仲”开车搭着其和“发仔”回到澳门，其把物品交给老板处置。其知道把任某带去平房是把她关起来，直到她还钱，但不知道具体怎么催债。过了3、4天，老板告诉其任某还钱了，让其拿着银行卡去取钱（钱是任某母亲汇入任的银行卡内）。其分两次刷卡提取了人民币11万元，然后把钱和银行卡给回老板，老板通知放人。（非法拘禁侯某的经过）2015年年底的一天晚上，其在澳门凯旋门酒店的赌场内物色客人，侯某要求借款10万元。其请示了“猪头”，他同意出借。侯某输光了钱之后其一直跟着他。侯某提出过关回到内地后想办法筹钱，“猪头”同意，于是其跟着侯某过了关。出关后“猪头”已经在口岸等候，侯某打了好几个电话都没办法还钱。然后“猪头”负责开车，其和侯某坐在后排，一同前往古井一间用于非法拘禁的平房。“猪头”电话通知“阿明”在平房接应。到达时，“阿明”“阿谋”“阿良”已经在平房等候，他们三人与侯某进入平房，其和“猪头”开车回珠海。听说后来侯某只偿还了1万元。（非法拘禁王某的经过）2016年4、5月份的一天，王某由“俊财”介绍，在澳门威尼斯人赌场内向其借款30万元。其请示“猪头”，他同意放款并安排财务人员把钱借给王某。5、6小时后，其得知王某输光了钱，就回到赌场。王某提出回到珠海再想办法筹钱，“猪头”同意由其带他出关，并安排“阿谋”在拱北口岸等候。出关后三人在附近吃了饭，其把王某交给“阿谋”后就回家了。后来其听“猪头”说王某已经还清赌债，还给了其1千元作为报酬。（集团内部分工情况）报酬都是老板“猪头”负责分配的，但如果客人没有还钱的话就没有报酬。老板“猪头”负责在赌场放贷，并指挥收债。其负责帮老板“猪头”在澳门“拉客”（即物色在澳门赌场需要借钱的人），拉到客就联系“猪头”，由他决定借多少钱给客人和安排人员跟赌抽利。如果客人输光了，就由“猪头”安排其带客人过关到珠海筹钱，如果仍没有钱还，就带客人到新会区古井镇的平房交给被告人赵崇谋、赵均明、赵镇良关押和逼迫还钱。这些人员都是“猪头”组织起来的，他是老板，负责出借资金，其与赵发治、梁某1、赵均明、赵镇良、被告人赵崇谋和另外几名女子专门为“猪头”拉客，赵均明、赵镇良和被告人赵崇谋还负责非法拘禁客人时的看管工作。拉客成功后就电话联系“猪头”，由他查清客人的底细再决定借多少钱。他们以这种方式帮“猪头”打工已经有一年多了。客人借钱后写下借据，“猪头”就安排其看着客人赌博，客人赢钱的话就从中“抽水”；输光了没钱还的，就安排其或跟赌抽利的人带客人过关到珠海，在珠海还不了就由其或其他同伙带客人到位于新会区的平房关押，由赵均明、赵镇良、被告人赵崇谋在平房负责看押。陈新仲是“猪头”安排搭载客人到平房的司机。其不知道“猪头”上面是否还有老板。其辨认出赵长洪系“阿贵”“猪头”；辨认出被害人任某、侯某和王某；辨认出其使用的手机通讯录中储存了“阿贵”的电话号码；辨认出赵镇良系“阿良”、赵均明系“阿明”、被告人赵崇谋系“阿谋”、赵发治系“阿发”、陈新仲系“阿仲”、赵某2系“阿必”。其辨认出非法拘禁他人的平房以及其带任某上车、事后领取报酬的地点。2.赵均明的证言及辨认笔录证实，2016年7、8月左右，其开始跟着“阿贵”做事，主要在澳门帮赌客刷卡套现，“阿贵”赚钱后再分成。“阿贵”的公司没有名字，就是一帮人在做事情。约在2017年3月10日至中旬，“阿贵”说一名叫任某的女子欠了他的钱，他那边人手不够，就让其与赵镇良、被告人赵崇谋将任某拘禁起来催债。他们三人来到平房不久，赵善宁、“发仔”“阿仲”带着任某来到平房，他们放下任某不久后就离开。其与赵镇良、被告人赵崇谋在平房拘禁任某大概4至6天。期间他们三人都曾用语言恐吓过任某，被告人赵崇谋还用塑料管殴打过她，是“阿贵”在电话里要求这么做的，目的是让任某快点还钱，但“阿贵”一直没有出现过，买饭钱也是他付的。在拘禁期间，一般是被告人赵崇谋用他的手机让任某给家里人联系还钱，曾听到“阿贵”与任某电话沟通，要还人民币11万元才可放她走。放人时，“阿仲”开车到平房，其与被告人赵崇谋带着任某上车，后在一酒店附近放下任某。赵均明于2018年8月1日的讯问笔录证实，其和赵长洪（“阿贵”）、赵善宁、赵镇良、被告人赵崇谋参与非法拘禁侯某、何某1、王某、任某四人，其个人获利人民币1万多元，陈新仲和赵发治也有参加非法拘禁任某。“阿贵”是其老板，是他提供资金“放数”的。赵善宁负责带欠钱的客户过关，过关后他把侯某、何某1、王某、任某等人交给其、赵镇良和被告人赵崇谋，赵善宁四次都有参加。其把客户带到古井镇玉洲一农场拘禁起来，威迫他们提供银行账户和要求家属还款。收到钱后，赵善宁拿着被害人的银行卡到澳门刷卡取现。其辨认出任某是被其拘禁在新会区古井镇的女子；其辨认出赵镇良、被告人赵崇谋、赵长洪系“阿贵”、赵善宁、赵发治系“发仔”、陈新仲系“阿仲”。其辨认出非法拘禁他人的平房以及任某在江门下车的地方。3.赵镇良的证言及辨认笔录证实，2017年3月中旬其与“排骨明”“谋仔”在平房非法拘禁任某的过程，拘禁期间“阿贵”安排他们轮流看守、威胁任某，并催促其还钱，“排骨明”负责保管大门钥匙；赵善宁、“发仔”和司机负责带任某到关押的平房。“阿贵”一直与“排骨明”联系，指使其去做。其三人还非法拘禁过一名年约40岁的男子A和一名年约50岁的男子B。赵镇良于2018年8月1日的讯问笔录证实，其和“阿贵”（赵长洪）、赵均明、被告人赵崇谋参与非法拘禁侯某、何某1、王某、任某四人，其个人获利人民币1.5万多元，陈新仲、赵善宁和赵发治也有参加非法拘禁任某。“阿贵”在澳门赌场向内地客户“放数”，他没有上家，客户没有钱偿还的话基本上都会被拘禁到新会区古井镇玉洲一农场。“阿贵”是主谋，四次非法拘禁都是他指派其去做的，他先联系赵均明，再由赵均明联系其和被告人赵崇谋。其会联系家属汇款，每一次收到钱后都进行分成。农场是赵长洪自己租赁的，农场中间有一间空置的房屋。赵长洪一般指派赵均明、被告人赵崇谋和其负责看管被拘禁的对象，期间曾使用暴力催收债务，这需要得到赵长洪的同意。其辨认出使用的手机通讯录中储存了“九贵”的电话号码；辨认出任某和王某均系被其和赵均明拘禁过的被害人；辨认出赵均明、被告人赵崇谋、赵长洪系“亚贵”、赵善宁、赵发治系“发仔”、陈新仲系司机和赵某2。其辨认出非法拘禁他人的平房以及其领取“阿贵”发报酬的地点。4.赵发治的证言及辨认笔录证实，2017年3月9日左右的一个中午，“小赵”在赌场给了那名戴眼镜的女子5万元筹码，她签下借据。后来“贵仁”也过来看着她赌博。随后“小赵”“贵仁”都离开了，其留下来继续看着她，即陪她赌博，并负责“抽水”。晚上20时许，其打电话告诉“小赵”那名女子输光了钱。后来其跟着她上15楼的房间拿充电器，准备离开时被两名男子拦住要求还钱，对方说那名女子借他们的5万元还没有还，不能走。“小赵”上来后跟对方谈了一会，就让其带着她过关去找老板。出关后，其看到“小赵”“仲哥”已在等候。其四人上了一辆黑色轿车，由“仲哥”开车，在一栋房子附近停下，周围有香蕉树。当时房里还有一个人，但因为太黑其没有看清是谁。那名女子下车跟着“小赵”走进平房。大约过了20、30分钟，其与“小赵”“仲哥”一同离开。过了5、6天，“小赵”让其跟着他去取钱，在赌场门口刷卡套现了11.8万元。后“贵仁”给了其人民币1500元报酬。其辨认出被害人任某；其使用的手机通讯录中储存了“贵仁”的电话号码；辨认出赵镇良系“阿良”、赵均明系“阿明”、被告人赵崇谋系“阿谋”、赵长洪系“贵仁”、赵善宁系“小赵”、陈新仲系“阿仲”。其辨认出非法拘禁他人的平房以及其带任某上车的地点。5.陈新仲的证言及辨认笔录证实，其在“汇丰二手车行”负责拖车和维修车辆，不知道老板是谁，平时会帮“小赵”接送客人赚外快。2017年3月中旬的一天，“小赵”电话通知其到拱北口岸接他，其驾驶一辆浙江号牌的黑色奥迪小车（尾数为911，车辆是抵押在公司的车）来到口岸的出租车等候区，任某和“小赵”等人一起上车，其根据“小赵”的指引开车来到古井某路边。“小赵”和另外一名男子带着任某下车。过了5天左右，“阿贵”让其去古井接回他们，任某的衣着与5天前一样。其辨认出使用的手机通讯录中储存了“阿贵”的电话号码。其辨认出非法拘禁他人的平房，任某在珠海上车、在江门下车以及其事后领取“阿贵”发放报酬的地方。6.林某2的证言及辨认笔录证实，其在澳门赌场无力偿还赌债后，被多名男子非法拘禁于古井镇靠路边的一间平房的情况。其辨认出赵长洪系驾驶黑色车辆将其送到被拘禁的平房的男子，并收走其财物；黎某系其中有份参与的“广西老乡”。7.林某3的证言证实，2016年2月27日13时许，其嫂子接到林某2欠赌债要求偿还的电话，其后报警。8.黄某的证言证实，“汇丰公司”主要从事抵押车辆、房产等业务，其在公司打工，不清楚老板是谁。赵长洪外号“贵哥”，没见过他来上班。9.林某1的证言及辨认笔录证实，其在珠海汇丰融资担保有限公司工作（占股25%），公司的法人代表是徐某（占股50%），不知道还有没有其他股东，对“咸鱼佬”这个人没有印象。其在公司主要负责车辆、房屋的抵押和资金融资等。其认识陈新仲，但没有工作往来，不清楚浙J*****号奥迪小汽车抵押在公司。“旭”是其微信昵称，手机微信内与“贵仁”“顺德苏哥”是其本人跟他们聊天，“灵猴苏志”与“顺德苏哥”是同一个人。“贵仁”曾让其帮忙查询一名叫任某的女子的航班信息，其是以朋友身份帮忙。其辨认出苏永志可能系“顺德苏哥”；赵善宁系“小赵”、陈新仲系“仲仔”。10.赵某2的证言证实，赵镇良，三江人，年约40多岁，双方是朋友关系，平时一起饮茶，但不清楚他从事什么工作。11.张某的证言证实，2015年10月左右，其丈夫侯某到澳门因欠下赌债被拘禁了十几天。其多次接到催债电话。关押期间侯某有被他人殴打，其见到他全身是伤。12.何某2的证言证实，2016年9月28日上午，其母亲收到其父亲何某1微信发来的照片，他被人绑住双手，上身赤裸，胸部写有“烂赌欠债”四个字，还有一段他被人用棍子殴打的视频，中午时分其接到催债电话，说其父亲欠赌债人民币10万元，要求家人帮忙还钱，对方一直用其父亲的手机致电催债，其后报警。13.孙某的证言证实，2017年3月13日23时许接到催债电话，说其女儿任某在澳门赌博欠下12万元（即人民币11万元），要求其帮忙归还。后来又多次打电话来恐吓、催促还钱。其于3月17日将人民币11万元汇入任某中国银行的银行卡。次日，任某被释放。听任某说，她在被关押时偷偷记下了那帮人的老板的电话153*****708，其打电话过去发现就是之前打电话来催债的男子。14.谭某的证言证实，其丈夫赵善宁在澳门赌场工作，但不知道具体工作内容。民警在其家搜到的七本笔记本是其丈夫带回来的，其不清楚里面记载的内容。15.欧阳顺添的证言证实，其于2017年3月开始在珠海市汇丰汽车销售有限公司从事管理工作，公司有营业执照，登记法人是徐某，公司的日常工作包括汽车销售、代卖等业务。公司前称为“珠海市汇丰融资担保有限公司”，公司的招牌至今仍未变更，而且对外也是沿用这个称呼，但不清楚是否有使用过“珠海汇丰二手车公司”这个称呼。16.赵某3的证言及辨认笔录证实，其是江门市新会区******委会的书记，涉案平房所在土地属于霞路五福三村，租赁方是赵某4，租赁期限从1998年7月31日至2028年7月31日，占地面积10多亩，租金每年交纳一次。平房一直都有，赵某4租赁后才改成水泥房。转租需要办理相关手续，但赵某4一直没有办理。其辨认出赵某4系涉案平房所在土地的租赁者以及涉案平房位于赵某4租赁的土地内。17.赵某4的证言及辨认笔录证实，1997年其向古井镇霞路村委会五福里村租赁涉案土地，合同期限至2027年。2015年8、9月份左右，赵长洪有意承租该土地，但在12月1日才补签合同。其将涉案土地的6亩转租给赵长洪用于种植绿化树，租赁期限至2019年12月31日，土地上一间约20平方米的水泥房口头协议归他使用，当时房子没有安装防盗网和空调，他给付定金后，其把房子的钥匙交给了他，其不清楚现在房子的用途。其辨认出赵长洪。18.金某的证言及辨认笔录证实，浙J*****号奥迪牌黑色小车是登记在台州市中凯装饰工程有限公司名下，其是公司的一名高级管理人员，公司把车分配给其用。2016年10月其在澳门赌博时曾向“小赵”借钱，并把车辆抵押给“小赵”，后来一直没有拿回来。其辨认出赵善宁系“小赵”。（三）被害人陈述和辨认笔录1.被害人侯某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月，其在澳门威尼斯人赌场赌博，输光了钱，后向“小赵”提出借钱，他询问其有无抵押物，其说有房子和汽车，他就把其手机、身份证、通行证、护照都拿走，说是要查询其信息，过了十多分钟，他把上述物件还给其，借给其10万元，其签订了借款合同，但他提出要到指定的赌场赌博，并且说每赢一局要抽取所赢金额的一定比例作为报酬，其赌了不久就输光了，无力偿还，“小赵”以办理房屋抵押手续为由带其到珠海，当时有三名男子在地下停车场等候。“贵哥”是老板，他负责开车，另外两名男子跟其一起坐在后排。下车后其被强行推进平房，被关押期间遭到看管人员和“贵哥”的殴打、恐吓。他们曾用铁链锁住其手脚，还曾用塑料管殴打其。约10天后，看管人员从其光大银行的储蓄卡内取钱，“贵哥”先吓唬其，说钱没有还清，就让其留下一只手，但后来“贵哥”说让其回去好好赚钱继续还债，把钱汇入银行卡内由他们去取。到了晚上，“贵哥”开车搭其、“小赵”和其中一名看守其的男子，扣留其银行卡后将其释放。其辨认出赵镇良系其被关押的第三天过来看守其并殴打过其的男子；赵均明系在平房门口等候的男子，他当时推其进平房，也多次殴打其；被告人赵崇谋系在珠海拱北口岸等其上车的男子之一，上车后他坐在其左边，到平房后推其进平房，后来一直在平房里看守，也多次殴打其；赵长洪系“贵哥”，也是老板，是他开车到平房，他也有殴打其；赵善宁系借钱给其的男子，陪着其赌博和过关，还带其到平房。其辨认出其被拘禁的平房。2.被害人王某的陈述及辨认笔录证实，2015年11月其在澳门新豪天地赌场借款赌博，输光后无力偿还，“瘦子”带其过关后没收其身份证、通行证，还把其带到距离拱北口岸约500米处一家快捷酒店。后被另外四名男子带去一条村最尽头的平房内关押了两天，其向朋友借钱还了欠款才被释放。两三个月后的一天，其再次在澳门威尼斯人赌场向“瘦子”借款，他联系老板（跟之前那位老板不是同一个人）放款。其输光后，“瘦子”和两名男子一起带其过关，并跟着他们坐车来到一片农田的水泥屋。其被关押了近四十个小时后，其朋友把钱汇入银行卡，一名看管的男子取款后将其释放。其辨认出李永南系在威尼斯人赌场借款时见过的男子；赵镇良和赵均明均系在农田平房里限制其人身自由的男子；赵善宁系“瘦子”“小赵”，是他在赌场介绍老板给其，并在珠海一快捷酒店里看守过其的男子。其辨认出其被拘禁的平房。3.被害人何某1的陈述及辨认笔录证实，2016年9月24日下午，其在澳门威尼斯人赌场向一名男子借款9万元用于赌博，对方指定赌博方式并从中“抽水”，后其输光了钱，无力偿还。同月26日，两名男子将其带到珠海，并在新华莲商务酒店709号房内对其进行看管。次日其被带到古井一栋小平房关押起来，期间有被殴打，看管人员用铁链锁住其双脚、用绳绑住其双手将其吊起来，还在其胸部写字，逼迫其还钱。其儿子多次汇款还钱后，其于10月3日晚上被释放。其辨认出梁某1系借钱给其和在珠海酒店看管其的男子；赵某1系另一名看管其的男子；赵镇良、赵均明、被告人赵崇谋系在平房里看守其的男子。其辨认出其被拘禁的平房。其提供的中国农业银行银行卡交易明细清单、微信转账记录证实，何某2转账到其银行卡的记录；其辨认酒店照片和微信照片证实，其在2016年9月26日被两男子从澳门带回珠海后入住的酒店709房，以及其被拘禁在古井平房期间被打的情形。证人何某2提供何某1被拘禁的照片证实，照片中的男子是其父亲何某1，照片显示何某1被铁链锁住双脚，被绳绑住双手吊着，上身赤裸，胸部写着“烂赌欠债”四个字，下身仅穿短裤，照片是通过其父亲的微信发到家人手机上。4.被害人任某的陈述及辨认笔录证实，2017年3月12日上午，其在澳门威尼斯人赌场赌博输光了钱，向其旁边的男子借款5万元继续赌博。再次输光后，其离开了威尼斯人赌场来到澳门巴黎人赌场后，有两名男子问其是否需要借钱继续玩。其把蛇形戒指、身份证和手表当票给了他们，他们借给其5万元，并从其赢的每一局中“抽水”。当天20时许其输光后无力偿还，两名男子陪同其一起过关到珠海，把其带上一辆黑色轿车前往平房，并交由在平房门口等候的另外三名男子对其进行看守。其母亲于2017年3月17日跟澳门的老板通电话（电话号码为153*****708），同意转账人民币11万元到其中国银行储蓄卡内为其还款。次日凌晨其被释放。其被拘禁了五天多，遭到看管人员的殴打、恐吓、侮辱，还被他们用铁链捆绑双手。其辨认出赵发治系在巴黎人赌场借款给其和陪赌“抽水”的男子，并与其一起过关，将其从拱北口岸带到古井出租屋，年纪较大；赵善宁系在巴黎人赌场借款给其的男子，并与其一起过关，将其从拱北口岸带到古井出租屋，年纪较轻；陈新仲系司机，将其从拱北口岸带到古井出租屋；赵镇良系在出租屋拘禁并殴打其的男子；赵均明系在出租屋拘禁其和在看押时摸其身体的男子；被告人赵崇谋系在出租屋拘禁并殴打其的男子；赵长洪系第二次借款给其的男子。其辨认出其被拘禁的平房。其提供的银行卡复印件、银行卡交易明细、中华人民共和国护照复印件（附手写借据）、身份证复印件（附手写借据）、通话清单、微信钱包转账明细、支付宝转账明细证实，其曾立下欠条；其中国银行储蓄卡（卡号为621*************002）于2017年3月17日转入人民币11万元，并于当日被取走。（四）被告人供述和辩解及辨认笔录被告人赵崇谋在侦查阶段的供述和辩解证实，2015年至2017年期间，其与赵善宁、赵长洪、赵均明（绰号“排骨”）、赵镇良、赵发治、“司机”（台山人，不记得具体名字）等人非法拘禁任某等3人。赵长洪、赵发治和赵善宁长住澳门，赵长洪比较有钱，他在澳门赌场放高利贷，赵善宁、赵发治负责物色赌客介绍给赵长洪。当“放”出去的钱无法收回时，赵长洪会安排赵善宁、“司机”开车将客人从珠海海关接到新会区古井“玉洲拆船厂”附近一个农场的平房，由其与赵均明、赵镇良负责轮流看守，并要求客人打电话叫家属汇钱后放人。期间其没有殴打被害人，只是口头侮辱，也没有拿走他们的财物。平房约25平方米，是赵长洪租赁的，里面有厕所、床，只有一个出入口，外面是香蕉场，地点比较隐蔽。其与赵均明是同村人，2015年期间他提出帮“贵哥”看管欠赌债的人，收到钱后有“好处”，其认为有利可图才答应帮忙。其参与一次后，发现没有什么问题，之后才多次参与。赵长洪事先电话联系赵均明，赵均明再联系其与赵镇良。其受赵均明指使，事前没有商定利益如何分成，都是赵均明统筹安排和发放的。其共拿到人民币10500元，都是赵均明在新会区三江镇通过现金方式给的。其得知自己被网上追逃，且知道同伙已经被判刑，考虑到现在是“扫黑除恶”专项斗争时期，不敢投案自首，也没有使用手机。（非法拘禁侯某的经过）2015年11月，赵均明叫其到平房帮忙看守一名年约30多岁的男子，赵镇良也一起看守。那名男子被非法拘禁了10多天，偿还债务后被送到斗门一家7天酒店附近释放。（非法拘禁王某的经过）2016年3月，赵均明叫其到平房帮忙看守一名年约40多岁的男子，非法拘禁了他1天，后将他送至广州白云机场门口释放。（非法拘禁任某的经过）2017年3月，赵善宁、赵发治、“司机”用车把任某（年约29岁，大连人）载到平房，车辆是赵长洪提供的，其与赵均明、赵镇良只是负责看守。任某被非法拘禁了5天（3月12日至18日），当时赵镇良有往她身上踢了几下，可能造成了伤痕。任某被拘禁期间，前2天是没有上锁的，后来因为她无法筹到钱才被锁起来，目的是想让她的家属尽快汇款。任某可能因为皮肤敏感，在挣脱铁链的过程中造成伤痕，不知道同伙有没有殴打她。任某的脚肿胀后，其到医院购药帮她治疗。据其了解，任某欠了赵长洪大概人民币5-6万元，但是赵长洪收了她家属汇款的人民币11万元。赵长洪先打电话给赵均明，让他问任某家属的电话，然后联系对方汇款。任某家属汇款后，其将任某载到蓬江区新侨都酒店释放。其辨认出赵善宁、台山“司机”（陈新仲）、赵镇良、赵发治、赵均明、赵长洪系其同伙。其辨认出对任某和另外两名男子实施拘禁的平房。被告人赵崇谋在庭审阶段的供述和辩解证实，其对公诉机关指控的犯罪事实没有意见，但没有殴打被害人。（五）鉴定意见1、江蓬公（司）鉴（法活）字[2017]03023号法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人任某右臀部见范围为8cm×9cm挫伤，左大腿内侧见范围为12cm×6cm挫伤，左膝外侧见范围为3cm×5cm挫伤，其体表损伤符合受钝性外力作用所致，损伤程度为轻微伤。2、顺公（司）鉴（法活）字[2016]10044号法医学人体损伤程度鉴定书证实，被害人何某1左上臂背侧5cm×6cm皮下出血，左胸背部10cm×5cm皮下出血，右小腿胫前4cm×1cm擦伤（已结痂），其所受损伤已达轻微伤。（六）现场勘验笔录及照片证实，被告人赵崇谋非法拘禁他人的平房的现场图。（七）视听资料、电子数据证实，同案人的同步审讯视频、辨认视频、陈新仲手机勘查资料、何某1入住酒店的视频、拱北口岸入关视频、何某1被拘禁时遭侮辱、殴打的视频。本院认为，被告人赵崇谋无视国家法律，积极参加以赵长洪为首的恶势力犯罪集团，多次实施非法扣押、拘禁，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人赵崇谋系恶势力犯罪集团成员、犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案具有殴打、侮辱被害人的情节，应对被告人赵崇谋依法从重处罚；但鉴于其在庭审中如实供述主要的犯罪事实，在庭上自愿认罪，可给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，应予采纳。被告人赵崇谋实施非法拘禁后获得的报酬，属违法所得，应依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款，第二十六条、第六十七条第三款以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵崇谋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2022年4月15日止。）二、对被告人赵崇谋的违法所得人民币10500元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  何志杰审判员  赵淑云审判员  陈仲庆二〇二〇年四月八日书记员  温灵敏