黑龙江省虎林市人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0381刑初110号公诉机关黑龙江省虎林市人民检察院。被告人马在刚，男，1972年8月13日出生，汉族，户籍所在地鸡西市，大学本科文化，中共党员，龙煤集团永益机械制造有限公司办公室主任，住鸡西市鸡冠区。因涉嫌犯诈骗罪被虎林市公安局于2019年3月10日决定取保候审。辩护人张军，黑龙江立江（虎林）律师事务所律师。虎林市人民检察院以黑虎检刑诉（2019）104号起诉书指控被告人马在刚犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年12月24日、2020年4月13日公开开庭审理了本案。虎林市人民检察院检察员张国君出庭支持公诉,被告人马在刚及其辩护人张军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月中旬，被害人邹琳因其男友于野涉嫌刑事犯罪被虎林市公安局刑事拘留，通过朋友罗某与刘某2结识了被告人马在刚，让马在刚帮助为于某办理取保候审，被告人马在刚以此为由向其索要人民币105000元。2018年12月13日，邹某让罗某通过刘某2转给被告人马在刚10000元；次日，邹某又让罗某转给被告人马在刚90000元；同年12月26日，邹某让罗某通过刘某2再次转给被告人马在刚5000元。2019年1月10日，被害人邹某得知于某已被司法机关依法逮捕后，向被告人马在刚索要该款未果，遂报案。同年2月26日、27日，被告人马在刚分三次共返还被害人邹某前夫秦某,450000元；同年3月9日，被告人马在刚亲属代其返还邹某前夫秦某55000元。经侦查，被告人马在刚于2019年3月9日被虎林市公安局民警传唤到案。公诉机关认为，被告人马在刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马在刚自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人马在刚有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。被告人马在刚对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但辩称其不是以骗取为目的，确实帮助办理取保，但是没有办成。辩护人认为，被告人马在刚案发前已经退还被害人赃款，没有给被害人造成实际损失，且认罪认罚。可以按自首减轻处罚的法定情节，以犯罪后果轻微免除处罚。经审理查明：2018年12月中旬，被害人邹琳因其男友于野涉嫌刑事犯罪被虎林市公安局刑事拘留，通过其朋友罗某与刘某2结识了被告人马在刚，让马在刚为于某办理取保候审。被告人马在刚同意后，向被害人邹某索要10万元“办事费用”。2018年12月13日，邹某让罗某通过刘某2转给被告人马在刚10000元；次日，邹某通过罗某转账给被告人马在刚90000元；12月26日，马在刚谎称急用5000元钱买烟办事，邹某再次转给被告人马在刚5000元，三次共计给付被告人马在刚105000元。期间，被告人马在刚办理邹某所托事项未果却将将邹某给付钱款用于偿还个人银行贷款、日常消费等支出。2019年1月10日，被害人邹某得知其男友于某被司法机关依法逮捕，向被告人马在刚索要105000元，因被告人马在刚未退还，邹琳于2019年2月12日向虎林市公安局报案。同年2月26日、27日，被告人马在刚分三次共返还被害人邹某前夫秦某,450000元，3月9日在被告人马在刚被公安局传唤到案，当日由其亲属代其返还邹某前夫秦某,455000元。至此，105000元已全部返还被害人。经侦查，被告人马在刚于2019年3月9日被虎林市公安局民警传唤到案。证明上述事实的证据有：1.被害人邹某的陈述证实：我来报案，我被鸡西的马在刚骗了105000元。2018年12月12日，我和罗某、沈某一起去密山，在车上罗某问我老公于某的事怎么样，并说可以找其朋友刘某2帮我想想办法，回虎林的时候，罗某对我说刘某2来信了，说鸡西一个朋友叫马在刚的能办这事。马在刚要12万元，先给10万元，等于某放出来再给2万元，我说行。等晚上时候罗某把马在刚的电话号给我了，我给马在刚打电话，把于某涉嫌非法拘禁被拘留的事情说了，马在刚说“这事不大，我能给你办，但是我得求人，不能空手去，你先给我打10万元，我先找人办事，从公安局把人给取保出来。如果不出来我就把钱一分不少给你”。2018年12月13日晚上7点35分，我因为当时没有钱就让罗某给刘某2转了1万元，让刘某2转给了马在刚。当晚刘某2和某2刚一起到虎林，马在刚说来虎林找人。2018年12月14日马在刚给我打电话让把9万元打给他，我让罗某通过手机银行给马在刚转了9万元，我打电话给马在刚，他确认收到了钱并让我等信。2018年12月26日马在刚给我打电话说急用钱给别人买烟，让我快点给他打5000元办事用，我让罗某用微信给刘某2转了5000元，刘某2通过微信转给了马在刚。过了几天马在刚给我打电话说于某已经拘留了，公安局这边不可能放人，我给检察院做工作不让检察院批捕，我说行。2019年1月10日公安局通知于某的母亲说于某被检察院批捕了，我就给马在刚打电话，马在刚说他打电话问问。过了一会我给马在刚打电话，他说“检察院这头改变不了了，我在法院给你想办法”。当时我怀疑被骗了，所以就不让马在刚办了，就向马在刚要钱。马在刚说“那行，我这几天就把钱给你转回去”。之后我每天都给马在刚打电话话要钱，他都以马上给钱为由拖延我。过了半个月左右，我打电话给马在刚他就不接了，发信息不回，我就报案了。马在刚的电话137××××9393。秦某,4是我的前夫，我和秦某,4说过马在刚骗我钱，我被刑拘之前委托秦某,4帮我办理马在刚骗我钱的相关事宜。马在刚欠我的105000元是我委托秦某,4帮我收的。2.证人罗某证实：邹某是我朋友，因为她对象于野被虎林市公安局刑事拘留，邹某想找人把于某放出来，向我借了105000元钱。2018年12月中旬，我和男朋友刘某2说了于某被刑拘的事，能不能找人把于某办出来，刘某2说找人问问。等我晚上回到家，刘某2说找了一个叫马在刚的能办这事，要12万元，先给10万，等于某放出来再给2万。第二天晚上我就用手机银行给马在刚的卡上转了1万元。等第二天上午我去邹某家，我就用手机银行给马在刚转了9万。大约过了半个多月刘某2微信对我说马在刚要5000元买东西，邹某同意后我就用微信给刘某2转了5000元。后来邹某说于某始终没放出来，邹某向马在刚要钱，马在刚也不给，邹某就到公安局报案了。马在刚干什么的不知道，也不知道马在刚能不能帮邹某办这事。我给马在刚银行卡第一次转1万元，第二次9万元，第三次用微信给刘某2转了5000元，共105000元。3.证人沈某证实：我和某1琳、罗某是朋友，邹某的丈夫于某因为违法在看守所关押，大约是2019年1月的一天上午，我开车拉着罗某、邹某一起到密山做美容。在路上我问邹某于某的事情怎么样了，邹某说不知道呢，邹某就问罗某能不能找人帮忙把于某从看守所放出来，罗某说她问问刘某2，接着罗某用微信跟刘某2联系。过了会罗某说和刘某2联系完了，刘某2说办事那头要10万元，邹某说等回家研究研究再说。刘某2是罗某的朋友，鸡西人。4.证人刘某2证实：我是通过朋友罗某认识的邹某，一天下午罗兰给我打电话说邹琳的老公因为非法拘禁被虎林市公安局抓起来了，问我能不能找人给办一办，意思给人整出来，我说给找人问一问。然后我正好碰到了马在刚，我就问马在刚能不能办于某案件的事，马在刚说给问问。第二天上午马在刚给我打电话问邹某老公犯的什么事，我说你们自己联系，我就把马在刚的电话给了罗某，让罗某通知邹某给马在刚打电话说具体事，我也和罗某微信聊天了，罗某说邹某的丈夫因为小额贷款，把贷款人抓起来了，还把人家打了，人家报案了。到了晚上马在刚给我电话问邹某什么时间给打钱，马在刚意思让我催邹某拿钱办事。我问马在刚多少钱，马在刚说10万元，我跟马在刚说你们自己联系，我不在中间插话。过了一个月快过年了，邹某给我打电话说办不出来就不办了，让马在刚把钱拿回来，我说你没给马在刚打电话啊，邹某说马在刚答应今天给钱，打电话马在刚不接，邹某让我联系一下马在刚。然后我打电话给马在刚，他也没接，没一会马在刚给我回话，答应说这钱一两天就还给邹某。2019年3月9日马在刚说虎林市公安局找他，我陪他来虎林，顺便把马在刚欠邹某的钱还给邹某的前夫秦某,4。因为邹琳被虎林市公安局拘留了，罗某告诉我，让马在刚把钱还给邹某的前夫秦某,4。5.证人秦某,4证实：2019年2月26日上午9点多钟，我接了一个电话问我是不是秦某,4，他说他是马在刚，欠邹某的钱，先给我一部分，剩下的钱几天就给，他向我要了银行卡号，我就把我的建行卡号给他了，当天他分5次一共给我转了5万元。之前邹某和我说过马在刚欠她105000元钱，让我帮她收一下，邹某因为别的案子被拘留了，马在刚也知道我替邹某办这事。剩余的钱马在刚1个多小时前还了。6.证人吴某,4证实：我和某2刚是2008年出婚车时认识的，2018年12月20多号，张某,4给我打电话说单位同事马在刚问我电话号码给不给，我说给吧。第二天马在刚给我打电话，说他的一个亲属因为别人欠钱，把人家给打了，还扣押人家，打了两个人，赔了人家钱，赔钱的没告，没赔钱的报案了，说这个案件到你们检察院了，能不能办理退捕，我说我给咨询咨询。过了一个礼拜马在刚给我打电话问，我说你找律师办，马在刚还说能不能办取保，我敷衍他办不了。2019年1月24日左右马在刚给我打电话说有个女的被送检察院报逮捕，能不能办取保，我说给你咨询一下，之后他又给我打过几次电话，能不能办取保，我就敷衍他说年前没法问。年后又给我打电话问我十五之前能不能办取保，我说你走正常程序，到法院找个好律师辩护，之后马在刚给我打电话，我有时接有时不接，接也是敷衍他。马在刚说了他亲属叫于某。7.证人张某,4证实：我和某2刚是同事，他是办公室主任。吴某,4我认识，我们是发小。2018年底，马在刚找我要过吴某,4电话号码，马在刚怎么和吴某,4联系的我就不知道了，吴某,4电话是182××××5555，马在刚电话是137××××9393。8.证人马某,4证实：马在刚是我的弟弟，2019年3月9日李某1打电话给我说马在刚惹祸了，欠别人5.5万元，我说你先给垫上，我明天给你。9.证人李某1证实：刘某2我认识很多年了。2019年3月9日马在刚的哥哥马某,4找我说，让我找一下马在刚欠款的人。马某,4给了5.5万元现金后，我拿着现金找到刘某2，我俩一起把钱交给了马在刚欠款的人的前夫。2019年3月9日，刘某2先给我打的电话，说马在刚这边需要点钱，问我有没有。我随后给马某,4打电话确认有这个事，马某,4让我先帮忙垫上。后来我联系到刘某2，他带我去找邹某的前夫，我们约定在公安局刑警大队门口见面。见面后刘某2拿着5.5万元现金和某1琳的前夫一起进了公安局，我自己直接回家了。回去没过多长时间马某,4来到虎林，将我垫付的4.5万元钱给我了。10.证人李某2证实：我和某2刚是亲属关系。2018年马在刚找我给他人办过事情。2018年冬天，马在刚带着一个人来到我公司找我，在我办公室，马在刚说他一个亲属因为骗别人钱被公安局抓起来了，问我以能不能帮忙找人不抓什么的。我当时就对马在刚说这个事情办不了，马在刚听我这么说就走了。过了见天，马在刚带着上次那个男的再次来到我办公室，这次马在刚带了大概六、七条中华烟（具体几条记不清楚了），见面后说这个事情还是得找我，我说这个事情办不了，让他把烟拿走。马在刚说自己家人，过年了拿着抽吧。我看马在刚没有拿，烟我就留下了。马在刚带着那个人离开了，在这之后马在刚没有因为这个事情找过我。11.受案登记表证实：邹琳2019年2月12日向虎林市公安局报案称，2018年12月因其男友于某被拘留，其朋友罗某通过男友刘某2找到马在刚帮忙，马在刚提出要12万元，邹某向罗某借钱并通过罗某、刘某2分三次转给马在刚10.5万元。2019年1月10日邹某得知于某已被逮捕后向马在刚索要钱款，马在刚先是拖延，后失去联系。12.到案经过证实：2019年3月9日马在刚被传唤到案。13.户籍证明证实：被告人马在刚自然身份情况，作案时达到完全刑事责任年龄。14.邹某提供微信转账截图2张证实：2018年12月13日给被告人马在刚转款1万元；2018年12月26日转款5000元。15.邹某提供收款记录截图1张证实：2018年12月14日罗某给马在刚账户（62×××71）转账90000元。16.马在刚中国农业银行银行卡交易明细清单证实：被告人马在刚农业银行银行卡（账号62×××71）2018年12月14日收到罗某90000元。17.秦某,4中国建设银行个人交易明细证实：秦某,4中国建设银行个人活期账户（账号62×××62）2019年2月26日收到ATM存款1万元；2019年2月27日分3次共收到ATM存款3万元（每次1万元），同日收到马在刚支付宝转账1万元。18.秦某,4出具的谅解书1份证实：我前妻邹某现处于刑拘状态，他委托我处理对马在刚涉嫌诈骗的相关事宜。马在刚已全部还清邹某的款项，彼此达成谅解。19.被告人马在刚的供述和辩解证实：我帮邹某办事，共收了邹某105000元。2018年12月12日刘某2给我打电话后找到我，说一个朋友被虎林市公安局拘留，案件移交检察院，能不能找人给他办理取保。我说这事我也没有办过，要不你先拿10万元，省的不够。刘某2把我电话告诉了邹某，让邹某跟我联系。邹某给我打电话说，他老公于某被公安局拘留了。让我看看能不能在检察院找找人，不批捕于某。我让她拿10万元，如果办不成再把钱退给她。2018年12月13日刘某2用微信给我转账1万元。2018年12月14日。邹某要我银行卡号当天给我转了9万元。2018年12月17日我给鸡西市检察院司机吴某,4打电话说：我有一个朋友的老公被虎林市公安局刑拘了，能否在检察院这边想想办法取保。他说不好办，给问问。12月20日吴某,4说这件事太难办。我说给吴某,4拿点钱，吴某,4说不用，你等我信吧。2018年12月26日，我有一张信用卡逾期，我打电话给邹某说急用5000元办事买烟，我用5000元还了我信用卡。我这么骗邹某，邹某才能给我转钱。2019年1月份，邹某给我打电话说于某被批捕了，我说检察院不行就到法院问问，邹某说不用了，这事不办了，我年前给你返一部分，剩余的年后给，邹某说不行，必须全部给。我说尽快凑钱，因为钱没凑够年前就没有给邹某钱。年后刘某2给我打电话说邹某报案了，我特别害怕，但没有凑够钱。2019年2月20日左右的时候，刘某2打电话说邹某被公安局抓了，让我把钱给邹某前夫秦某,4。过了几天我给秦某,4打电话，说我有4万元先给他转过去，让他把案子撤了。秦某,4说钱凑齐了再撤案。当天我通过ATM机给秦某,4工商银行卡里转了4万元，第二天我用微信又转给秦某,41万。我没有能力办这事，但我认识在鸡西市检察院给领导开车的吴某,4，他应该有能力。我就是在中间想挣点钱，办不成就把钱退回去也没有损失。我以办事为名骗取邹某10.5万元，承诺给于某办理取保候审，实际没有办，我骗了邹某。其中5万元取出来了放在家中，剩余5.5万元全部花了，这105000元没有用于办理于某取保的事情。因为钱被我用了，所以没有能力及时将钱退给邹某。现在10.5万元已经全部还给了邹某。20.微信交易记录截图1张证实：被告人马在刚2018年12月16日支出6700元。上述所列证据证实了被告人马在刚作案的时间、地点、手段等情节。证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人马在刚以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被害人报案后，被告人马在刚能够返还被害人赃款，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人马在刚确有悔罪表现并自愿在侦查环节签署《认罪认罚具结书》，可从宽处罚，且经评估宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对被告人马在刚适用缓刑。辩护人提出被告人马在刚案发前已经退还被害人赃款，没有给被害人造成实际损失，且认罪认罚。可以按自首减轻处罚的法定情节，以犯罪后果轻微免除处罚。因被告人马在刚被公安机关掌握其犯罪事实的情况下传唤到案，不是主动投案，故辩护人的辩护观点不符合法律规定，本院不予采纳；根据被告人马在刚犯罪的事实、情节及危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：被告人马在刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（罚金在在本判决书生效后三日内缴纳）（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚廷友人民陪审员  于桂花人民陪审员  王玉红二〇二〇年四月十三日书 记 员  顾百胜《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。