浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初96号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人张艺花，女，1992年8月23日出生于广东省开平市，汉族，大学本科，务工，户籍所在地广东省开平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。 辩护人徐晓倩，浙江浙甬律师事务所律师。 被告人江享进，男,1987年11月28日出生于江西省鄱阳县，汉族，初中，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，2020年1月2日被取保候审。 委托诉讼代理人：周云卿，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人方龙波，男，1994年11月6日出生于江西省上饶市,汉族，初中，务工，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕，2020年1月2日被取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2019]132号起诉书指控被告人张艺花、江享进、方龙波犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭进行审理。后因新型冠状病毒肺炎疫情影响，本案中止审理。后因中止审理的原因消失，本案于2020年4月17日恢复审理。本院于2020年4月22日公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员林佶、被告人张艺花、江享进、方龙波及辩护人徐晓倩、周云卿到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2018年3月起，高春林、董玉柱等人（均另案处理）在广东省广州市越秀区中旅商业城12楼成立广和（广州）文化发展有限公司。公司以谎称帮助客户推广古玩等藏品为诱饵，由公司业务人员通过电话、微信等方式将持有藏品的被害人诱骗至公司，由公司鉴定师对客户的藏品做出虚假鉴定后，业务人员再以夸大价值、抬高估价、承诺虚高成交率等方式，让被害人误以为所持藏品价值不菲，并错信该公司能够帮助其以高价拍卖或售出藏品，使被害人签订委托服务协议，骗取数千至数十万元不等的鉴定费、推广服务费、代办证书费等费用。高春林等人雇佣李翔（另案处理）为公司副总经理，姚海玲、吴常保（均另案处理）等人为资深总监，雇佣被告人张艺花及仲玲玲、余辉华（均另案起诉）等人为市场部总监，雇佣被告人江享进、方龙波及高志纬、余博文（均另案起诉）等人为市场部副总监，雇佣高燕、高霞妹、周芳、周世银、刘德新（均另案起诉）等人为市场部业务员，另雇佣范旭东（另案起诉）为公司鉴定师，蔡思成（另案起诉）等人为客服部工作人员，陈自强（另案起诉）等人为网络部工作人员，共同实施诈骗。现经查证，该公司骗取被害人段某、卢某、彭某等160余人共计人民币600余万元。其中，被告人张艺花作为部门总监，对直接参与和所管理业务人员的诈骗金额负责，共计人民币506600元；被告人江享进作为部门副总监，对直接参与和所管理业务人员的诈骗金额负责，共计人民币242500元；被告人方龙波作为部门副总监，对直接参与和所管理业务人员的诈骗金额负责，共计人民币202700元。案发后，被告人江享进退缴赃款人民币110550元，被告人方龙波退缴赃款人民币125550元。被告人张艺花、江享进、方龙波对指控的犯罪事实和罪名均无异议且自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人张艺花、江享进、方龙波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，与人合伙骗取他人财物，被告人张艺花数额特别巨大，被告人江享进、方龙波数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张艺花、江享进、方龙波均系从犯，均应当减轻处罚。被告人张艺花、江享进、方龙波自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人张艺花有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人江享进有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金人民币二万二千元；建议判处被告人方龙波有期徒刑一年四个月，缓刑两年，并处罚金人民币二万元。 公诉机关提交了情况说明、扣押决定书、扣押清单、收据、微信信息、微信及支付宝转账记录、委托服务协议、公司业绩表、银行交易记录、广和公司章程、营业执照、证人童某、唐某的证言、被害人段某、卢某、彭某等29人的陈述、被告人张艺花、江享进、方龙波和同案参与人高燕、周芳、高霞妹、范旭东、蔡思成、陈自强等人的供述与辩解、扣押笔录、被告人方龙波的辨认笔录、被害人张某、汪某、谢某、万某、瞿某、范某、高某、赵某、杨某的辨认笔录、抓获经过、户籍资料等证据证实。 被告人张艺花、江享进、方龙波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张艺花辩护人提出的辩护意见是被告人张艺花确有悔罪表现，认罪认罚，系从犯，系初犯、偶犯，主观恶性较小，请求从轻处罚。被告人江享进辩护人提出的辩护意见是被告人江享进系从犯，系初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿退赃退赔，请求从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。被害人损失详见附表。 本院认为，被告人张艺花、江享进、方龙波与人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人张艺花诈骗数额特别巨大，被告人江享进、方龙波诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控被告人张艺花、江享进、方龙波的罪名成立。被告人张艺花、江享进、方龙波在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚。到案后，被告人张艺花、江享进、方龙波均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。被告人江享进、方龙波已退缴其直接经手的赃款及所管理业务人员应退缴的部分赃款，均可酌情从轻处罚。综合被告人江享进、方龙波的犯罪情节，结合案发后其悔罪表现，被告人江享进、方龙波没有再犯罪的危险，可宣告缓刑。辩护人的相关意见，均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。违法所得，继续责令退赔；作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人张艺花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年11月3日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。) 被告人江享进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑两年，并处罚金人民币二万二千元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人方龙波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人江享进、方龙波已退缴的赃款，责令退赔相关被害人；责令被告人张艺花、江享进继续退赔相关被害人经济损失；作案工具联想笔记本电脑一台、苹果7手机一部、华为手机一部、OPPO手机三部、三星手机一部、电脑硬盘二个，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈胡琼 人民陪审员  朱秀珍 人民陪审员  孔联军 二〇二〇年四月二十二日 代书 记员  余逸超 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。