云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2524刑初60号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人史八四，男，1957年4月2日生，汉族，云南省玉溪市江川区人，文盲，农民，住玉溪市江川区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月8日被建水县公安局刑事拘留，2019年11月8日被逮捕。2020年2月11日被本院取保候审。现在家候审。辩护人郑志宏，云南兴津律师事务所律师。被告人史巧富，男，1983年10月18日生，彝族，云南省玉溪市江川区人，初中文化，农民，住玉溪市江川区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月8日被建水县公安局刑事拘留，2019年11月8日被逮捕。现羁押于建水县看守所。辩护人杨梅，云南铭萃律师事务所律师。建水县人民检察院以建检二部刑诉﹝2020﹞11号起诉书指控被告人史八四、史巧富犯非法经营罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建水县人民检察院指派检察员李艳芳等二人出庭支持公诉，被告人史八四及其辩护人郑志宏、被告人史巧富及其辩护人杨梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：2019年3月的一天，一男子到江川河咀金龙烟花火炮厂向被告人史八四租用其看守的仓库堆放货物，史八四同意后该男子陆续拉烟包来仓库里堆放，史八四联系儿子史巧富来帮忙下货。2019年3月底的一天，卢春生驾驶苏Ｊ×××××重型货车在被告人史巧富的带领下，到宜良九乡运输烟包到河口方向。2019年4月1日，被告人史八四安排史巧富带领卢春生到江川河咀金龙烟花火炮厂史八四看守的仓库拉烟包，运输到河口方向；4月8日，卢春生在被告人史巧富的带领下到史八四看守的仓库运输烟包到河口方向。2019年4月10日，卢春生再次驾驶苏Ｊ×××××重型货车在史巧富的带领下到史八四看守的仓库装了一车烟包后驶往建水方向。4月11日23时30分许，卢春生停放在建水县迎晖路零公里收费站路段（红运源宾馆〉旁一大型停车场内的苏Ｊ×××××重型货车被查获。经查：苏Ｊ×××××重型货车上共有419包烟包，过磅重20790公斤，除去麻片包装物，烟叶净重20371公斤。经建水县发展和改革局价格认证中心价格认定：烟叶价值人民币890416.41元。2019年8月19日，卢春生带领建水县公安局民警前往江川河咀金龙烟花火炮厂，当场在该厂内史八四看守的仓库内查获用麻片包装的烟包31包，经过磅，烟叶净重为1545公斤。经建水县发展和改革局价格认证中心价格认定：价值人民币67500元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人史八四、史巧富违反国家烟草专卖管理法律法规，为他人非法经营烟草制品提供仓储、运输的便利条件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人史八四、史巧富主动向公安机关投案并如实供述自己犯罪事实，可认定自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人史八四有期徒刑一年零二个月至一年零八个月，并处罚金10000元至20000元，判处被告人史巧富有期徒刑六个月至一年，并处罚金5000元至10000元。被告人史八四对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人郑志宏提出的辩护意见是：1.被告人史八四有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。2.被告人史八四系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。3.被告人史八四是初犯、偶犯，年纪大，身体情况特殊，可酌情从轻处罚。请求对其判处有期徒刑十个月，并适用缓刑。被告人史巧富对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人杨梅提出的辩护意见是：1.被告人史巧富系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人史巧富有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。3.本案非法经营的数额畸形大。《价格认定结论书》无鉴定人员资格证书，对鉴定人身份、资质有异议，对《价格认定结论书》的真实性持异议。4.被告人史巧富主观恶性小，是初犯、偶犯，自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。建议对其免于刑事处罚。经审理查明：2019年3月的一天，一男子到江川河咀金龙烟花火炮厂向被告人史八四租用其看守的仓库堆放货物，史八四同意后该男子陆续拉烟包来仓库里堆放，史八四联系儿子史巧富来帮忙下货。2019年3月底的一天，卢春生（另案处理，下同）驾驶苏Ｊ×××××重型货车在被告人史巧富的带领下，到宜良九乡运输烟包到河口方向。2019年4月1日，被告人史八四安排史巧富带领卢春生到江川河咀金龙烟花火炮厂史八四看守的仓库拉烟包，运输到河口方向；4月8日，卢春生在被告人史巧富的带领下到史八四看守的仓库运输烟包到河口方向。2019年4月10日，卢春生再次驾驶苏Ｊ×××××重型货车在史巧富的带领下到史八四看守的仓库装了一车烟包后驶往建水方向。4月11日23时30分许，卢春生停放在建水县迎晖路零公里收费站路段（红运源宾馆〉旁一大型停车场内的苏Ｊ×××××重型货车被查获。经查：苏Ｊ×××××重型货车上共有419包烟包，过磅重20790公斤，除去麻片包装物，烟叶净重20371公斤。经建水县发展和改革局价格认证中心价格认定：价值人民币890416.41元。2019年8月19日，卢春生带领建水县公安局民警前往江川河咀金龙烟花火炮厂，当场在该厂内史八四看守的仓库里查获用麻片包装的烟叶净重1545公斤。经建水县发展和改革局价格认证中心价格认定：价值人民币67500元。2019年10月8日，被告人史八四、史巧富接到建水县公安局民警通知后主动到案。上述认定事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证和认证的下列证据予以证明：1.户口证明。证明：被告人史八四生于1957年4月2日，被告人史巧富生于1983年10月18日，二被告人均具有完全刑事责任能力等基本情况。2.云南省建水县烟草专卖局案件移送函、案件移送调查报告、检查（勘验）笔录、过磅单、证据先行登记保存批准书、现场照片，云南省烟草质量监督检查站《检测报告》（报告编号：ＨＨ2019040010），受案登记表，立案决定书，抓获经过。证明：2019年4月11日23时30分，云南省建水县烟草专卖局联合建水县公安局执法人员在建水县迎晖路零公里收费站路口段（红运源酒店）旁一大型停车场内，对车牌号为苏Ｊ×××××的大运牌重型仓式货车进行检查时，在该货车车厢内当场查获用麻片包装好的烤烟叶（烟包）一车，该车烟包经卸货清点，共计有419包，经计量过磅净重20371公斤。驾驶员卢春生不能提供该批烟叶的准运证及有效证明，云南省建水县烟草专卖局将查获的烟叶先行登记保存。经云南省烟草质量监督检查站检验系有等级的烟叶100%。2019年4月16日，云南省建水县烟草专卖局移送建水县公安局调查处理。2019年4月19日，建水县公安局立案进行侦查。2019年10月8日，被告人史八四、史巧富接到建水县公安局民警通知后主动到案。3.卡口照片143张。证明：苏Ｊ×××××重型仓式货车在高速公路行驶的照片143张。2019年3月29日12时许，石林至九街乡方向空车，23时九街乡至宜良方向装满货；3月30日、31日建水方向、河口方向；4月1日凌晨1时空车，蒙自方向、建水、石屏、通海、江川方向，4月1日晚19时至4月3日凌晨1时，江川装满货，23时建水方向、鸡街方向、河口方向；4月3日凌晨2时空车蒙自方向、石屏方向、通海方向、江川方向；4月8日23时许，装货建水方向、鸡街方向、河口方向；4月9日5时许，空车蒙自方向、石屏方向、江川方向；4月10日23时，货车江川、建水、鸡街、石屏方向。4.被告人史八四辨认现场照片，过磅单及过磅照片，扣押清单，云南省烟草质量监督检查站《检测报告》（报告编号：HH2019090019）。证明：2019年8月19日，建水县公安局民警在云南江川河咀金花火炮厂仓库内查获的烟叶，经称量净重1545公斤，公安机关依法进行扣押。经云南省烟草质量监督检查站检验系有等级的烟叶100%。被告人史八四对现场云南江川河咀金花火炮厂仓库进行了辨认。公安机关拍照片予以固定。5.建水县发展和改革局价格认证中心建价认字﹝2019﹞85号《价格认定结论书》。证明：经认定，2019年4月11日查获的烟叶净重20371公斤，价值人民币890416.41元。6.建水县发展和改革局价格认证中心建价认字﹝2019﹞179号《价格认定结论书》，鉴定意见通知书。证明：经认定，2019年8月19日查获的烟叶净重1545公斤，价值人民币67500元。公安机关已将认定结论通知了被告人史八四。7.建水县公安局协助查询财产通知书（回执）。证明：经公安机关向中国农业银行股份有限公司建水县支行查询，史八四的银行账号无余额，史巧富的银行账号余额1.42元。8.证人周某的证言。证明：2019年4月份，周某两次跟史小明到建水县的情况。9.证人陈某的证言。证明：陈某与史八四轮流负责看守江川河咀金龙烟花火炮厂，2015年4月份该厂改建，史八四承包了该厂的改建工作，厂房的3-2号仓库就给史八四使用，堆一些建筑材料，陈某只是有事或者有人打电话时回去江川河咀金花火炮厂，对于史八四使用仓库堆放烟包的事情并不知情。10.卢春生的证言，现场所辨认笔录及照片，辨认笔录及照片。证明：2019年3月29日、4月1日、4月8日，卢春生经张小军介绍，并在史巧富的带领下在宜良九乡、江川河咀金龙烟花火炮厂拉烟包，后运到河口方向。2019年4月10日，卢春生驾驶自己的苏Ｊ×××××号重型仓栅式货车在史巧富的带领下去江川河咀金龙烟花火炮厂拉烟包，运至建水方向，4月11日晚上在建水县被查获。卢春生对江川河咀金龙烟花火炮厂仓库现场进行了辨认，并辨认出带其去仓库的人是史巧富，辨认出指挥其行驶路线的人是叶志宏，以及和叶志宏一起来建水见面的人史小明。公安机关拍照片予以固定。11.被告人史八四的供述与辩解。证明：被告人史八四在江川河咀金龙烟花火炮厂守着堆放建筑材料房的仓库。2019年3月的一天有一个外省人给了史八四300元钱和一条红塔山香烟，要求租仓库堆放货物，几天后便拉着货物来堆放。3月底的一天，史八四看到整个仓库都堆满了打好包的烟包。外省人第一次来拉货来时，史八四还叫其儿子史巧富来帮忙下货。之后由于来拉货的人不认识路，让史八四找人接车，史八四联系史巧富接车，次日，史八四便将对方给的200元钱交给了史巧富。2019年5月，史巧富说仓库里的烟包老板说不要了，烟包就一直堆放在仓库里。12.被告人史巧富的供述与辩解，辨认笔录及照片。证明：史八四系史巧富的父亲。2019年3月底4月初的一天中午，史八四联系史巧富让其过来江川河咀金龙烟花火炮厂下货，给150元钱，史巧富下了两次货，共有三辆小卡车，每车有90个烟包左右。最后一次下货后，史八四问史巧富愿不愿意接车，把车带到江川河咀金龙烟花火炮厂，给200元钱，史巧富同意后史八四拿了一部手机给史巧富，史巧富拿着手机就去玉江大道天桥处带了一辆四桥车到江川河咀金龙烟花火炮厂装烟包，次日，史八四便将200元工钱拿给了史巧富，第一次接车后史巧富以同样的方式又接了两次车，后两次没有拿到接车的钱。史巧富总的接过三次车去江川河咀金龙烟花火炮厂仓库装烟包，三次都是同一辆车，同一个驾驶员。史巧富辨认出来仓库拉烟包的驾驶员卢春生，辨认出他去九乡的面包车就是史小明借的，辨认出拿手机给他的人是业志宏。以上公诉机关提供的证据，系公安机关依法侦查取得，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人史八四、史巧富违反国家烟草专卖管理法律法规，明知他人非法经营烟叶，而为其提供仓储、保管的便利条件，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人史八四、史巧富接到公安机关的通知后主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。庭审中，被告人史八四、史巧富认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。对被告人史八四适用缓刑不致再危害社会，依法可以适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人郑志宏提出的被告人史八四有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人杨梅提出的被告人史巧富有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、第四条第一款第二项、第六条之规定，判决如下：一、被告人史八四犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币12000元（刑期考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。依法实行社区矫正。二、被告人史巧富犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2020年5月7日止，罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹伟文人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇二〇年四月十四日书 记 员  李栋梁