河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初813号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人李伟超，别名李伟，男，1987年6月2日出生，公民身份号码：411082198706026033，汉族，初中文化，无业，住河南省许昌县苏桥镇北村7组。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月1日被商丘市公安局前进分局刑事拘留（网上追逃），于2018年12月26日被河南省嵩县公安局交通警察大队三中队抓获，临时羁押于嵩县看守所，于2019年1月1日被商丘市公安局解回。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月1日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年2月1日逮捕。指定法律援助叶紫繁，商丘市梁园区法律援助中心律师。被告人张新，男，1988年1月27日出生，汉族，高中文化，无业，住商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月26日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。辩护人郭昌威，河南金俯扬律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉［2019］184号起诉书指控被告人李伟超、张新犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员贺晓慧出庭支持公诉。被告人李伟超、张新及其辩护人叶紫繁、郭昌威到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控，2016年10月份以来，被告人李伟超、张新伙同王方威、袁某1（二人均已判刑）以可以帮助被害人办理高额贷款为由，采取欺骗隐瞒手段，为被害人办理手机分期小额贷款，后将被害人袁某2、刘某等26人办理的手机分期贷款所贷款项占为己有，现造成被害人贷款还款逾期，征信拉黑，共骗取被害人人民币348597.86元。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人李伟超、张新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，系共同犯罪。请求依法判处。被告人李伟超对起诉书指控的犯罪行为无异议。被告人张新对起诉书指控的犯罪行为无异议，但辩解称只分得赃款1万余元，其余钱都给李伟超了。被告人李伟超的辩护人意见，对指控的犯罪罪名及事实无异议。犯罪数额以查实为准，被告人李伟超如实供述自己的犯罪事实，当庭愿意认罪认罚，系初犯，没有犯罪前科，请求可从轻或减轻处罚。被告人张新的辩护人意见，对指控罪名无异议，对公诉机关没有区分本案的主从犯有异议，对起诉金额以法庭查实为准，张新在本案中起到次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚；被告人张新主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，系初犯，无犯罪前科，认罪态度较好，可以从轻或减轻处罚，建议对其判处二年有期徒刑。经审理查明：2016年10月份左右以来，被告人李伟超、张新伙同王方威、袁某1（二人均已判刑）以可以帮助被害人办理高额贷款为由，采取欺骗隐瞒手段，为被害人办理手机分期小额贷款，后将被害人袁某2、刘某等二十六人办理的手机分期贷款所贷款项占为己有，现造成被害人贷款还款逾期，征信拉黑，共骗取被害人人民币348543.86元。1.2016年10月27日，骗取被害人袁某2办理“马上分期”贷款人民币6264元、“佰仟分期”贷款人民币6816元。后给袁某2人民币2200元，实际骗取袁某2人民币10880元。2.2016年11月2日，骗取被害人王某1办理马上分期贷款人民币6278.16元，佰仟分期贷款人民币6278.16元。后给王某1还了四个月的贷款共计人民币2092.72元，实际骗取王某1人民币10463.6元。3.2016年11月17日，骗取被害人郭某1办理“马上分期”贷款人民币6270.4元、“佰仟分期”贷款人民币6278.4元，后给郭某1还了三个月的贷款共计人民币1590元，实际骗取郭某1人民币10958.8元。4.2016年11月17日，骗取被害人王某2办理“马上分期”贷款人民币6240元，“佰仟分期”贷款人民币6240元，共骗取王某2人民币12480元。5.2016年10月27日，骗取被害人刘某办理“马上分期”贷款6280元，“佰仟分期”贷款6839.08元，后给刘某人民币1200元，实际骗取刘某人民币11919.08元。6.2016年11月1日，骗取被害人张某办理“马上分期”贷款人民币6470.4元，“佰仟分期”贷款人民币6632.16元。后给张某人民币1700元，实际骗取张某人民币11402.56元。7.2016年11月份，骗取被害人王某3办理“既有分期”贷款人民币7584元、“佰仟分期”贷款人民币6624元，后给王某3人民币1104元，实际骗取王某3人民币13104元。8.2016年11月份，骗取被害人户建立办理“马上分期”贷款人民币7680元、“佰仟分期”贷款人民币6480元，共计人民币14160元。9.2016年11月30日，骗取被害人张和峰办理“马上分期”贷款人民币6456元。10.2016年10月份，骗取被害人王某4办理“马上分期”贷款人民币6840元。11.2016年10月份，骗取被害人马某办理“马上分期”贷款人民币6456元、“佰仟分期”贷款人民币6816元、“既有分期”贷款人民币7344元，共计人民币20616元。12.2016年10月24日，骗取被害人谷某办理“马上分期”贷款人民币6280.08元、“既有分期”贷款人民币10488元，共计人民币16768.08元。13.2016年11月24日，骗取被害人乔某办理“马上分期”贷款人民币3404元、“佰仟分期”贷款人民币4688元、“捷信分期”贷款人民币3500元，共计人民币11592元。14.2016年12月份，骗取被害人范某办理“马上分期”贷款人民币2592元、“佰仟分期”贷款人民币8184元、“既有分期”贷款人民币2544元，共计人民币13320元。15.2016年12月11日，骗取被害人袁某3办理“马上分期”贷款人民币6280.08元、“佰仟分期”贷款人民币6423.84元、“捷信分期”贷款人民币8998.08元。后给袁某3还了四个月的贷款共计人民币3617元，实际骗取袁某3人民币18085元。16.2016年8月份，骗取被害人赵某办理“马上分期”贷款人民币6280元。17.2016年7月份，骗取被害人李某1办理“马上分期”贷款人民币6240元、“既有分期”贷款人民币8496元，共计人民币14736元。18.2016年12月份，骗取被害人苏某办理“马上分期”贷款人民币6240元。19.2016年11月23日，骗取被害人史某办理“捷信分期”贷款人民币3000元、“佰仟分期”贷款人民币3488元，共计人民币6488元。20.2016年12月5日，骗取被害人李某2办理“有用分期”贷款人民币10560元、“佰仟分期”贷款人民币8112元、“捷信分期”贷款人民币10224元，共计人民币28896元。21.2016年12月5日，骗取被害人朱某2办理“有用分期”贷款人民币10560元，“佰仟分期”贷款人民币8112元、“捷信分期”贷款人民币10224元。后给朱某2还了三个月的贷款共计人民币3613.17元，实际骗取朱某2人民币25282.83元。22.2016年12月5日，骗取被害人黄某办理“有用分期”贷款人民币10560元、“佰仟分期”贷款人民币8112元、“捷信分期”贷款人民币10224元。后给黄某还了三个月的贷款共计人民币3613.17元，实际骗取黄某人民币25282.83元。23、2016年12月7日，骗取被害人杨某办理“既有分期”贷款人民币6816元、“马上分期”贷款人民币6470元。后给杨某还了三个月的贷款共人民币1660元，实际骗取杨某人民币11626元。24.2016年10月27日，骗取被害人郭某2办理“马上分期”贷款人民币5649元、“佰仟分期”贷款人民币6816.08元、“既有分期”贷款人民币6459元。后给郭某2一部价值人民币2700元的0PP0r9手机，并给郭某2还了三个月的贷款人民币2445元，实际骗取郭某2人民币13779.08元。25.2016年11月份，骗取王艳红办理“佰仟分期”贷款人民币6000元、“捷信分期”贷款人民币7888，共骗取人民币13888元。26.2016年8月份，骗取被害人梁某办理佰仟分期贷款人民币3500元、马上分期贷款人民币3500元，共骗取人民币7000元。以上被告人李伟超、张新共骗取26名被害人，骗取金额共计人民币348543.86元。上述事实，被告人李伟超、张新在开庭审理过程中无异议，并有被害人袁某2、刘某、王某1等多人的陈述，证人王方威、孔某、朱某1、袁某1等人的证言，户籍证明、抓获经过、无犯罪前科、同案犯刑事判决书、微信转账记录等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李伟超、张新伙同他人以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的犯罪数额为348597.86元，经查，扣除被告人为被害人已还款的数额，实际犯罪数额应认定为348543.86元，故公诉机关指控诈骗348597.86元的犯罪数额，本院不予支持。被告人李伟超认罪态度较好，可以对其酌定从轻处罚。被告人张新在案发后主动到公安机关投案，并如实交代自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。关于被告人李伟超的辩护人提出被告人李伟超自愿认罪认罚，系初犯，已为被害人偿还了部分贷款，犯罪数额以查实的数额为准，结合李伟超在犯罪起到的作用区分主从犯，请求从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，为被害人偿还的数额已在认定的犯罪数额中扣除，在共同犯罪中，被告人李伟超与被告人张新属于分工不同，相互配合，两名被告人均积极实施诈骗行为，不能对两名被告人区分主从犯，故此辩护意见，本院不予采纳；其它辩护意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人张新辩解自己所分得1万多元的赃款，其余赃款都给李伟超的辩解意见。经查，卷宗中张新的微信账单显示张新与李伟超之间存在大量的相互转账的情况，在共同犯罪中被告人应对所有的犯罪数额承担共同责任。关于被告人张新的辩护人称被告人张新系自首，系初犯，所分赃款1万多元，犯罪数额应按查实的数额计算，张新在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，建议对其判处二年有期徒刑的辩护意见。经查，被害人均指认张新伙同李伟超接待被害人及进行宣传，并有张新带领被害人去办理手机分期贷款，且贷款的钱都转给张新，虽张新与李伟超、王方威、袁某1之间存在相互转账的情况，但在共同犯罪中被告人应对共同的犯罪数额承担责任，张新在共同犯罪中起积极主动的作用，不能认定为从犯，并有证人证言、转账记录等证据在卷佐证，且证据之间能相互印证，足以认定，故此辩护意见，本院不予采纳；张新系自首、系初犯的辩护意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李伟超犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元。被告人张新犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李伟超的刑期自2018年12月26日起至2025年12月25日止。被告人张新的刑期自2019年3月26日起至2024年9月25日止。罚金于判决生效后十日缴纳。）二、涉案赃款人民币348543.86元依法予以追缴，责令退赔被害人袁江英人民币10880元、王慧敏人民币10463.6元、郭琴人民币10958.8元、王运纳人民币12480元、刘翠萍人民币11919.08元、张慧敏人民币11402.56元、王萍人民币13104元、户建立人民币14160元、张和峰人民币6456元、王五军人民币6840元、马娇人民币20616元、谷献芝人民币16768.08元、乔平军人民币11592元、范玉凤人民币13320元、袁红玲人民币18085元、赵洪强人民币6280元、李尚苹人民币14736元、苏士乾人民币6240元、史久玲人民币6488元、李志红人民币28896元、朱艳菊人民币25282.83元、黄波文人民币25282.83元、杨秀英人民币11626元、郭利霞人民币13779.08元、王艳红人民币13888元、梁敬需人民币7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  申道强审判员  李方萍审判员  李建友二〇二〇年四月二日书记员  李成林