黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初309号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人赵庆，男，1995年2月14日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，群众，系大庆市恰好信息技术咨询有限公司法定代表人，住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍所在地：黑龙江省大庆市让胡路区，户籍地：大庆市公安局龙岗中心）。2019年3月5日因本案被大庆市公安局龙岗分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人赵玉华，黑龙江中庆律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2019]316号起诉书指控被告人赵庆犯集资诈骗罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙学财、李卓彬出庭支持公诉，被告人赵庆及其辩护人赵玉华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至11月，被告人赵庆租赁大庆市让胡路区长青一小区40号商服、广厦A7-2号商服为经营场所，以大庆市庆昕信息技术咨询有限公司、大庆市让胡路区福美健康管理机构名义，通过高额返利的非法手段吸引沈某、葛某、裴胜和、张某4等104名被害人进行投资。经大庆市益林会计师事务所司法鉴定，赵庆非法集资人民币总计6234456.00元，返还人民币1103016.80元，实际骗取人民币5131439.20元。经侦查，被告人赵庆于2019年3月5日被云南省玉溪市公安局红塔分局玉兴派出所在红塔区小庙街219手机配件店附近抓获。公诉机关针对上述指控，提供了书证有报警记录、临时羁押证明、抓获经过、户籍证明、党员关系证明、大庆市市场监督管理局证明、营业执照及私营企业基本注册信息、大庆市让胡路区福美健康管理机构收据、大庆庆昕信息技术咨询有限公司收据、接受证据清单、车辆信息及查封手续等，证人任某、倪某、郭某、赵某2、赵某3、唐某、张某2、张某3、刘某、孙某的证言，被害人薛某1、高某、宋某、翟某、赵某1、张某1等人的陈述，被告人赵庆的供述与辩解，鉴定意见及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵庆以非法占有为目的，向不特定人非法聚集资金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。其归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑十二年至十五年，并处罚金。被告人赵庆认同公诉机关指控的罪名，对非法集资的总额无异议，对返利的数额有异议，因现金返利没有记录，故没有证据证明其返利的具体数额。其辩护人认为：鉴定报告的依据并非完整的正规账本和票据，可能会造成认定犯罪数额的鉴定结论与实际不符。被告人多次供述其实际收取的仅有300多万元，且大部分用于返利、赠品、组织被害人免费旅游、聚餐及公司运营方面，公司的正规账本已被其丢弃，实际诈骗的赃款仅为出逃时携带的70余万元。被告人如实供述，自愿认罪认罚，悔罪态度较好，愿出狱赔偿受害人的损失。被告人系初犯、偶犯，文化低、法律意识淡薄，希望对其从轻处罚。经审理查明，2018年5月至11月，被告人赵庆租赁大庆市让胡路区长青一小区40号商服、广厦A7-2号商服为经营场所，以大庆市庆昕信息技术咨询有限公司、大庆市让胡路区福美健康管理机构名义，通过高额返利的非法手段吸引沈某、葛某、裴胜和、张某4等104名被害人进行投资。2018年11月12日，赵庆携带约65万元潜逃。后赵庆将其中30万元交给张某3，张某3委托唐某将30万转交其父母；剩余大部分赃款被赵庆挥霍。经司法审鉴，赵庆非法集资人民币总计6234456.00元，返还1103016.80元，实际骗取5131439.20元。2019年3月5日，赵庆在云南省玉溪市红塔区小庙街219手机配件店附近红塔分局玉兴派出所民警抓获。另查明，2018年11月13日、14日，仍有被害人进行投资，包括高某6666元、郭淑华888元、祁景珍8888元、任某11552元、吕淑兰39996元、蔡凤芹5328元、张丽芳15096元、王顺英2288元、刘文玲8888元、刘云玲8888元、刘庆芝10656元、胡林霞8888元，上述共计128022元。11月14日，唐某将30万元上缴公安机关；11月15日，公司会计郭某将用于返利后剩余的122572元上缴公安机关。案发后，公安机关从赵庆等人处扣押涉案牌照号为黑Ｅ×××××的白色奔驰轿车一辆（车前损毁严重，无法启动）、扣押牌照号为黑Ｅ×××××的白色别克两厢轿车一辆、黑色Iphonexmax手机一部、黄色金属项链、手链各一条、现金69600元及办公电脑、家具、空气净化器、净水机若干。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列主要证据予以证实：1.案件来源、抓获经过、发破案经过，证实本案的由来及破案过程。2.户籍证明等，证实赵庆的真实身份信息。3.扣押物品、文件清单，证实扣押涉案款物的情况。4.大庆市市场监督管理局证明、私营企业注册信息、营业执照复印件等，证实赵庆未登记注册过大庆市庆昕咨询科技有限公司，赵庆于2018年9月7日注册成立大庆市恰好信息技术咨询有限公司，刘某于2018年9月25日注册成立大庆市让胡路福区美健康咨询服务部。5.被害人薛某1等人的证言及收据，证实被害人均在让胡路区长青小区40号商服的庆昕信息技术咨询公司被该公司负责人赵庆以高额返利为诱饵骗取投资及具体投资数额。6.证人刘某的证言，证实其在2018年8月底帮助赵庆经营庆昕技术咨询公司，该公司经营模式像非法集资，其主要工作是对账、发放返利款，营业款直接交给赵庆。其开始不知道是非法活动，但赵庆逃跑时，其参与了策划。7.证人张某3的证言，证实其于2018年9月份在赵庆经营的庆昕技术咨询公司上班，上班十天后发现赵庆以高额返利免费吃保健品为诱饵大量骗取老年顾客的钱款，因为赵庆给其工资较高，并且和其发展为男女朋友关系，其便参与了经营。刘某是该公司的经理，其是公司会计，负责结算收入和支出，和郭某对账后将营业收入交给赵庆，赵庆拿出一部分用于第二天的返款。2018年11月12日晚，赵庆说公司要出事，逼其出去躲躲，并给其30万，其将该款交给前男友唐某，后与赵庆、刘某一起逃到云南。8.证人郭某的证言，证实其系庆昕公司员工，负责收款对账后交给赵庆，负责统计第二天的返款明细和总数，9月中旬，张某3应聘公司会计，其和张某3对账交接；12日晚，刘某将营业款取走，在那之后没再见过赵庆、张某3和刘某。9.证人唐某的证言，证实张某3在2018年11月12日晚上交给其30万，让其转交张某3的父母，其将30万上缴公安机关。10.被告人赵庆的供述和辩解，证实2017年12月份，其在长青四区北侧商服开店经营保健品，用发传单、礼品的方式吸引老年人听课，之后推荐保健品；2018年2月份，其将店搬到广厦小区东侧商服，该店直到8月份就关掉了。2018年5月，其感觉经营保健品挣钱慢，发现好多保健品店都以高额返利的方式快速挣钱，其就也想以此方法挣钱。2018年8月份，其将店搬到长青东侧商服，店名叫大庆市让胡路恰好信息技术咨询有限公司，以高额返利为诱饵大量非法吸收存款。店内有刘某、张某3、郭某、倪某、任某等员工，他们都不知情，其欺骗员工说是投资云联惠有高额返利，所以才能回馈老顾客。期间，其吸收了300多万元，除了返利，剩了100多万元，买了一辆奔驰车。其在逃跑时告诉了刘某、张某3，说公司返利接不上了，在大庆会出事，他俩害怕就和其一同逃跑了。其逃跑时携带了约65万现金，给了张某330万，又买了一辆别克二手车，买了一些首饰，平时挥霍了一部分，还剩了6.96万被公安机关查获。11.司法鉴定意见书，证实根据询问笔录、银行流水、记账本等材料，统计出赵庆的收入为6234456.00元，返还1103016.80元，未返还为5131439.20元。本院认为，被告人赵庆以非法占有为目的，编造高额返利的项目诈骗他人资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控赵庆犯集资诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。赵庆在归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法从轻处罚。其诈骗部分资金被追缴，酌情从轻处罚。郭某上缴的款项系部分特定被害人在赵庆携款潜逃后的投资，未与其他赃款混同，依法返还特定被害人。关于赵庆及其辩护人所提账本不全可能导致赃款数额不准确的辩解，经查，司法鉴定的依据为被告人的供述和辩解、被害人的陈述、银行流水、记账本、收据、入库单及返款计划表等能够收集到的所有材料，在赵庆不能提供其他账本的情况下，应采信该鉴定意见，故对上述辩解不予采纳。辩护人所提其有坦白、认罪认罚、初犯等意见符合案情，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人赵庆犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2032年3月4日止；罚金于判决生效后次日起五日内一次性缴纳）二、责令被告人赵庆赔偿各被害人损失；三、从郭春艳处扣押在案的赃款人民币十二万二千五百七十二元返还部分被害人（详见返赃清单一）；扣押在案的其他款物，作为执行标的物，所得款项用于本判决第一、二项涉财产部分执行（本判决第二项详见返还清单二）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晨勇人民陪审员  张喜艳人民陪审员  程 立二〇二〇年四月八日书 记 员  陈 帅（此页无正文）本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。