浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初187号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人朱家翀，男，1998年9月28日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈涂清，浙江品和律师事务所律师。 被告人谢林，男，1998年1月2日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地四川省射洪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人陈中君，浙江人民联合律师事务所律师。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]2306号起诉书指控被告人朱家翀、谢林犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院于同年2月19日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年4月21日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉，被告人朱家翀、谢林和辩护人陈涂清、陈中君到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控： （一）2018年7月至2019年4月，陈某（另案处理）等人组织被告人朱家翀、谢林与张某1、董某、李某、朱某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益均沾，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中业务员有被告人朱家翀、谢林等人。业务员主要通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并以高收益、低风险引诱被害人进入公司的金四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员工资为底薪4000元加客户亏损数额的15%提成。经查，2018年10月至2018年12月，被告人谢林在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式骗取被害人潘某21.9万余元。期间，被告人朱家翀在该诈骗集团内担任业务员。 （二）2019年4月份，被告人谢林将朱某（另案处理）推送的昵称为“高处不胜寒”的微信推送给被害人潘某，继而骗取被害人潘某在刘某（另案处理）提供的投资平台上进行交易，致使被害人潘某最终亏损被骗取共计10.9万余元。 （三）2019年4月底至2019年7月，被告人朱家翀、谢林与张某2（另案处理）通过微信群添加群成员的方式寻找并添加被害人，先与被害人通过聊天骗取信任，再编造其在“中莱”投资平台获得高额收益的事实，引诱被害人进入“中莱”投资平台进行交易，再由被告人朱家翀联系该平台后台人员控制商品涨跌，骗取被害人的资金，与平台按比例分成获利。具体如下： 1、2019年5月至2019年7月，被告人朱家翀通过上述方式诱骗被害人徐某进行投资，后以请吃、刷流水等为由，骗取被害人徐某共计235825元。 2、2019年4月至2019年6月，被告人谢林通过上述方式骗取被害人潘某58998元。后被告人谢林又以刷流水为由，骗取被害人潘某40000元。 3、2019年6月至2019年7月，张某2通过上述方式骗取被害人佘某15600元。后又以添加客服充值为由，骗取被害人佘某5000元。案发后，张某2已退还被害人佘某20600元。 被告人朱家翀、谢林于2019年8月14日被公安民警抓获。 案发后，被告人朱家翀家属已退还被害人徐某235825元，并获得谅解；被告人谢林家属已退还被害人潘某111000元，并获得谅解。 对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人朱家翀、谢林的行为均构成诈骗罪，被告人朱家翀系诈骗数额特别巨大，被告人谢林系诈骗数额巨大。被告人朱家翀、谢林参与犯罪集团期间均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人朱家翀、谢林均有立功表现，依法可从轻或减轻处罚；被告人谢林归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人朱家翀、谢林自愿认罪认罚，依法可从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以惩处。 被告人朱家翀对起诉书指控的罪名和基本犯罪事实均无异议，并当庭认罪。 辩护人陈涂清的辩护意见是，对本案的罪名、事实均没有异议，被告人朱家翀在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、能自愿认罪认罚；2、被抓获后第三次讯问就如实交代犯罪事实，前二次讯问没有交代有客观原因；3、有立功表现；4、在犯罪集团中起次要作用，系从犯；5、朱家翀个人实际参与诈骗的金额只有23余万元；6、案发之前已经联系被害人准备退款，案发后积极退赃，并取得谅解。综上，建议对被告人朱家翀从轻、减轻处罚，条件允许的，适用缓刑。 被告人谢林对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。 辩护人陈中君的辩护意见是，对本案的罪名、事实均没有意见，被告人谢林在量刑方面有以下从轻、减轻处罚的情节：1、在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、有立功表现；3、能如实供述自己罪行；4、平时表现良好，没有违法犯罪行为；5、犯罪对象单一，社会危害性相对较轻；6、已退赃，并取得谅解。综上，建议对被告人谢林从宽处理，并适用缓刑。 经审理查明： （一）2018年6月至2019年4月，陈某（另案处理）等人组织被告人朱家翀、谢林和张某1、董某、李某、朱某（均另案处理）等人在湖北省武汉市洪山区南国大家装Ａ4栋21楼成立电信网络诈骗集团。该诈骗集团实行集中管理、分工协作、利益分享，下设主管、组长、业务员等多个岗位，其中业务员有被告人朱家翀、谢林等人。业务员通过微信群添加群成员的方式寻找被害人，并利用化名冒充成熟有钱的男性与被害人先通过聊天骗取信任，再谎称自己从事的投资获得高额收益并发送虚假的盈利截图给被害人，以高收益、低风险引诱被害人进入诈骗集团的四季商城、盛兴商城、阿玛逊商城等网络交易平台进行买涨买跌交易，并致使被害人最终亏损，诈骗集团从被害人的亏损数额中获利。业务员收入为底薪4000元加客户亏损数额的15%提成，组长收入为底薪4500元加其小组业绩的10%提成，主管收入为公司业绩的10%提成。经查，2018年10月至2018年12月，被告人谢林在该诈骗集团内担任业务员，通过上述方式陆续骗取被害人潘某21.9万余元。期间，被告人朱家翀在该诈骗集团内担任业务员。 （二）2019年4月份，被告人谢林以推荐投资老师的名义，将朱某（另案处理）推送的昵称为“高处不胜寒”的微信推送给被害人潘某，继而诱骗被害人潘某在刘某（另案处理）提供的投资平台上进行交易，致使被害人潘某最终亏损，累计被骗取共计10.9万余元。 （三）2019年4月底至2019年7月，被告人朱家翀、谢林与张某2（另案处理）通过微信群添加群成员的方式寻找并添加被害人，利用化名与被害人聊天骗取信任，再编造其在“中莱”投资平台获得高额收益的事实，以高收益、低风险引诱被害人进入“中莱”投资平台进行交易，再由被告人朱家翀通过联系该平台后台人员操控交易商品涨跌的方式，骗取被害人的资金，然后与“中莱”投资平台按比例分成获利。其中，被告人朱家翀骗取成功的被害人，其获取被害人亏损数额的70%作为提成；被告人谢林与张某2骗取成功的被害人，被告人谢林与张某2各自获取被害人亏损数额的60%作为提成，被告人朱家翀获取被害人亏损数额的10%作为提成。具体分述如下： 1、2019年5月至2019年7月，被告人朱家翀以上述方式诱骗被害人徐某进行投资，后以请吃、刷流水、解冻银行账户等为由，陆续骗取被害人徐某共计235825元。 2、2019年4月至2019年6月，被告人谢林以上述方式诱骗被害人潘某在“中莱”投资平台交易，骗取被害人潘某58998元。后被告人谢林又以刷流水为由，骗取被害人潘某40000元。 3、2019年6月至2019年7月，张某2以上述方式诱骗被害人佘某在“中莱”投资平台交易，骗取被害人佘某15600元。后又以添加客服充值为由，骗取被害人佘某5000元。案发后，张某2已退还被害人佘某20600元。 被告人朱家翀、谢林于2019年8月14日在湖北省武汉市江岸区被公安民警抓获。 案发后，被告人朱家翀、谢林协助公安机关抓获22名犯罪嫌疑人。被告人朱家翀的家属已退还被害人徐某235825元，并获得谅解；被告人谢林的家属已退还被害人潘某111000元，并获得谅解。 在本案审理过程中，被告人朱家翀的家属退出违法所得22000元。 被告人朱家翀、谢林自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人朱家翀在有期徒刑三年六个月至四年六个月之间量刑，并处罚金；对被告人谢林在有期徒刑二年六个月至三年之间量刑，并处罚金。 以上事实，有公诉机关和辩护人提交并经庭审举证、质证的下列证据证实：被告人朱家翀、谢林的供述和辩解，被害人徐某、潘某、佘某的陈述，证人王某、姜某、张某1、董某、李某、朱某、孙某、张某2的证言，提取笔录，人物辨认笔录，微信聊天记录，扣押决定书，扣押清单，电话查询记录，收条，谅解书，情况说明，同案犯逮捕证，接受证据清单，银行交易记录，微信钱包账单，微信主体信息，支付宝交易记录，微信转账记录，抓获经过，人口信息。上述证据来源合法，能相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人朱家翀、谢林以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，骗取不特定多人财物，其中被告人朱家翀系数额特别巨大，被告人谢林系数额巨大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱家翀、谢林在参与犯罪集团实施诈骗期间，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；被告人朱家翀、谢林均有立功表现，依法均可以从轻处罚；被告人谢林归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人朱家翀、谢林均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人朱家翀、谢林能积极退赃，均可酌情从轻处罚。考虑犯罪性质及社会危害性，不宜对被告人朱家翀、谢林宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人陈涂清、陈中君的相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳，但对提出适用缓刑的辩护意见不予采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱家翀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2023年2月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人谢林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月14日起至2022年2月13日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人朱家翀退出的违法所得人民币22000元，发还给被害人潘某。 四、作案工具手机两部（被告人朱家翀、谢林各一部，扣押在公安机关），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 陈文忠 人民 陪 审员 夏瑞弟 人民 陪 审员 蔡国龙 二〇二〇年四月二十六日 （代）书记员 周季蓉 ·· -8-