山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终335号原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）武三桃，男，1959年4月22日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，历任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村村党支部书记、村委会主任、村委会委员，住太原市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月20日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于同年5月31日被太原市迎泽区监察委员会留置，于同年7月9日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人高梅云、白晓龙，北京大成（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武五桃，男，1967年4月22日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，太原市村民，系柳沟村后滩湾关帝梁石料厂及捐子村西梁石料厂负责人，住太原市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月23日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年9月26日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）武四桃，男，1962年3月20日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，太原市村民，系柳沟村后滩湾关帝梁石料厂工人，住太原市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月17日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年8月18日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）孙全平，男，1970年9月13日出生，居民身份号码×××，汉族，初中文化程度，原任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村党支部书记，住山西省太原市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年9月23日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年10月30日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）邢玉升，男，1957年8月16日出生，居民身份号码×××，汉族，高中文化程度，原任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村会计，住太原市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年9月21日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年10月26日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人连鸿儒，山西神明律师事务所律师。上诉人（原审被告人）武刚，男，1982年8月9日出生，居民身份号码×××，汉族，初中文化程度，太原市村民，系柳沟村后滩湾关帝梁石料厂工人及捐子村西梁石料厂管理人员，住太原市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月6日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年7月19日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）梁根顺，男，1972年1月27日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，原任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村村委会委员，住太原市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年7月3日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年7月27日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）祁来保，男，1967年12月30日出生，居民身份号码×××，汉族，初中文化程度，原任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村治保主任，住太原市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年6月15日被太原市公安局迎泽分局监视居住，于2019年6月20日被太原市迎泽区人民检察院取保候审，经迎泽区人民法院决定，于2019年11月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人秦柯柯、范佳晨，北京华贸硅谷（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）魏来贵，男，1969年5月22日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，原任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村村委会委员，住太原市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年6月26日被太原市公安局迎泽分局监视居住，于2019年6月20日被太原市迎泽区人民检察院取保候审，经迎泽区人民法院决定，于2019年12月2日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）王福来，男，1961年7月8日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，太原市村民，系柳沟村后滩湾关帝梁石料厂工人，住太原市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月18日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年8月18日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。上诉人（原审被告人）贾志勇，男，1976年3月30日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，系柳沟村后滩湾关帝梁石料厂工人，住太原市。因犯盗窃罪，于1996年7月17日被太原市北城区人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月24日被太原市公安局迎泽分局监视居住，于2019年6月20日被太原市迎泽区人民检察院取保候审，经迎泽区人民法院决定，于2019年11月30日被执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）孙晋义，男，1961年2月13日出生，群众，居民身份号码×××，汉族，初中文化程度，太原市村民，住太原市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年9月16日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年10月12日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。上诉人（原审被告人）被告人武珍峻，男，1976年5月11日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，太原市村民，系柳沟村后滩湾关帝梁石料厂工人，住太原市。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年6月29日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年7月27日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人梁同顺，男，1970年9月8日出生，居民身份号码×××，汉族，小学文化程度，太原市村民，系柳沟村后滩湾关帝梁石料厂工人，住太原市。因涉嫌犯强迫交易罪2018年6月20日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年7月27日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人王玉喜，男，1967年12月20日出生，居民身份号码×××，汉族，初中文化程度，太原市村民，住太原市。因涉嫌强迫交易罪于2018年6月27日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，于同年7月27日被太原市公安局迎泽分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市迎泽区人民法院审理迎泽区人民检察院指控原审被告人武三桃犯非国家工作人员受贿罪，指控原审被告人武三桃、武五桃等十五人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪、非法占用农用地罪、诈骗罪一案，于2019年11月30日作出（2019）晋0106刑初654号刑事判决。一审宣判后，原审被告人武三桃、武五桃、武四桃、孙全平、邢玉升、武刚、梁根顺、祁来保、魏来贵、王福来、贾志勇、孙晋义、武珍俊不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，依法讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪20世纪90年代起，被告人武三桃、武四桃、武五桃兄弟多次在太原市迎泽区柳沟村及其周边地区实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐树立起“村霸”恶名。2006年以来，被告人武三桃利用其担任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村村委会主任、党支部书记的身份，以家族和宗族关系为纽带，以其实际控制的太原市全升建材有限公司、太原市旭发建材经销部、太原市丰润德建材经销部、太原市全平建材经销部、太原市嘉友建材经销部等企业为依托，纠集被告人武四桃、武五桃等人大肆实施违法犯罪行为，逐步形成以被告人武三桃为组织、领导者，被告人武五桃、孙全平为骨干成员，被告人武四桃、邢玉升、梁根顺为积极参加者的黑社会性质组织。该犯罪组织通过控制水、电等资源，采取暴力、威胁、滋扰的手段有组织地实施强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，强行承揽工程，非法开采矿产资源，垄断驻村企业原材料供应，攫取巨额不法经济利益，并将其用于支付组织成员吃住等生活费用及外出旅游费用，为组织成员违法犯罪支付赔偿款、“摆平费”等，以此来维系组织的存续和发展。被告人武三桃领导的黑社会性质组织，通过实施违法犯罪活动，强行把控基层政权，破坏基层政治生态，侵害人民群众切身利益，在太原市迎泽区郝庄镇柳沟村及周边区域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地正常的经济、社会秩序，在群众中造成了恶劣影响。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）组织特征1.柳沟村党支部、村民委员会换届选举材料，证明武三桃、孙全平、梁根顺等被告人为柳沟村“两委”成员的情况。2.柳巷刑警队出具的涉案组织形成、发展及标志性事性的情况说明：自上世纪九十年代，以武三桃为首的家族兄弟在柳沟村逞强斗殴，以打立威，在柳沟村民邢某2的婚礼上，对送亲人员大打出手，致闫怀玉背部受伤，邢春弟头部被打破，在其外甥梁根顺的婚礼上，借题生事用菜刀砍砸物品，逼迫其姐夫跪地求饶直到昏厥。在邻村大窑头村，故意驾车碰撞过往车辆，聚众殴打寿阳司机韩某1致四根肋骨断裂并抢劫现金700元，武氏兄弟借“人多、心齐、手狠”横行乡里，在其家族和村民中形成“村霸”恶名。2006年被告人武三桃获取柳沟村村长职务以后，一方面以柳沟村的名久引诱山西双良鼎新水泥有限公司与其共同打井，从中套取现金70万积累经济实力，另一方面借助其弟被告人武五桃非法经营石料厂网罗人员，2010年9月30日，被告人武三桃亲自带人在水泥厂门口寻衅滋事，聚众殴打水泥厂送料司机白某2致其打伤，事后自掏腰包5.5万元摆平此事，系其黑社会组织形成的标志性事件，确立了其在柳沟村一带的非法权威。3.柳巷刑警队出具的情况说明：该犯罪组织系以被告人武三桃为组织者，领导者，孙全平，邢玉升为骨干成员和积极参与者，梁根顺，武五桃，祁来保，武四桃，武刚，梁同顺，魏来贵，武珍峻，李某1，王玉喜，王福来，孙某2，孙晋义，贾志勇为一般参加者，逐步形成了一个比较稳定的黑社会性质犯罪组织，武三桃负责决策和指挥整个组织的运转，孙全平负责出谋划策，起草拟定合同文书，谋划组织活动事宜，邢玉升负责资金往来，结算，财务管理及利益分工。4.柳巷刑警队出具的情况说明，证明：该涉案组织领导者武三桃通过宴请组织成员吃喝，请戏班子“贺寿”，多次组织该涉案组织成员到国内，境外旅游，支付伤害，殴打他人等事件的“摆平费”，赔偿费等形成拉拢组织成员，强化级织依赖，维持组织稳定，支持组织活动，扩大组织的势力和影响。5.柳沟村党员信息情况表，证明：柳沟村党员17名，其中12名党员是武三桃的亲属以及武三桃关系特别亲近之人。6.武三桃担任履历，证明：武三桃于2005年11月29日至2014年12月30日任郝庄镇柳沟村第七届，第八届，第九届村委会主任；于2009年1月6日至2017年11月21日，任柳沟村支部书记，2017年11月21日任柳沟村支委委员。7.关于柳沟村党支部换届选举结果的批复：2009年1月6日郝庄镇党支会议研究决定，同意选举结果，书记武三桃，委员孙全平，李某1。2011年12月30日郝庄镇党支会议研究决定，同意选举结果，书记武三桃，委员孙全平，张某12014年11月18日郝庄镇党支会议研究决定，同意选举结果，书记武三桃，副书记孙全平，委员张某2。2017年11月21日，中共郝庄镇委员会同意孙全平为党支部书记，武三桃，孟某等二名同志为村党支部委员，已备案。8.关于武三桃违规发展近亲属入党的情况说明，证明：在办理武三桃为首的黑社会组织案件过程中，被告人孙全平、魏来贵、赵某1等人均反映柳沟村19名党员中，绝大多数党员均是武三桃的亲属以及和武三桃关系特别亲近之人入党现象。9.关于武三桃通过把控党员名额的方式把控柳沟村村委、把控柳沟村的基层政权的情况说明，证明：在办理武三桃为首的黑社会组织案件过程中，发现柳沟村19名党员中，绝在大多数党员均是武三桃的亲属以及武三桃关系特别亲近之人，上述情况有被告人孙全平，魏来贵，赵某1等人讯问笔录以及柳沟村党员信息表可以证明，所以武三桃可以通过把控党员名额的方式达到把控柳沟村村委，把控柳沟村的基层政权的目的。10.会计记录，证明：时间2017年12月29日，柳沟村召开两委联席会，出席人由孙全平、武三桃、孟某、赵某1、张某2、杜兰兰，会议内容为武三桃该村管水、电。11.出入境记录查询记录，证明：武三桃为保持组织稳定性组织孙全平、魏来贵等成员前往台湾旅游。12.武三桃组织孙全平、魏来贵等相关人员旅游照片，证明：武三桃为保持组织稳定性组织孙全平、魏来贵等成员外出旅游。13.证人陈某1、彭某1、乔某、邢某3、韩某2、王某2、的证言，证明：武三桃操纵柳沟村支部干部选举，为“自己”的人拉票以控制柳沟村基层政权，武三桃不具成为支部干部的必要条件。14.证人陈某2的证言，证明：2005年，武三桃利用组织形成的威慑，迫使他人不敢与其竞争柳沟村支部干部职务，并把持柳沟村基层政权。15.证人李某2的证言，证明：武三桃、孙全平不符合任党员干部的条件，控制柳沟村干部选举，利用职权谋求私利，拉拢人心，排除异己。16.证人孟某的证言，证明：武三桃把控柳沟村党员，进而控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权，给组织成员谋职务，利用职权谋求私利，在柳沟村形成恶劣影响。17.证人赵某1的证言，证明：武三桃利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权，谋求私利。18.证人张某3的证言，证明：武三桃把控柳沟村党员，进而控制柳沟村干部选举，为组织成员谋取柳沟村干部身份，把持柳沟村基层政权，在柳沟村形成恶劣影响。19.证人张某1、张某2的证言，证明：武三桃把控柳沟村党员，进而控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权，在柳沟村形成恶劣影响。20.证人李某1的证言，证明：武三桃不符合党员干部的任用标准，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权，谋求私利，损害柳沟村村民利益。21.证人贺某1的证言，证明：（1）武三桃利用柳沟村资源、外出旅游、发放利益方式笼络组织人员，并利用上述方式持续保持组织稳定性。（2）武三桃利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权，为自己和组织成员谋求私利。22.证人赵某2的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权，为自己和组织成员谋求私利。23.证人邢某2的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，在邢玉升婚礼上在大打出手，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。24.证人秦某的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，殴打秦某丈夫赵某3，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。25.证人曹某的证言，证明：武三桃利用在柳沟村的影响，把持柳沟村基层政权，欺压柳沟村村民曹某，对其家中的危房和通电通水按政策未及时维修，导致曹某住在五平方米的窑洞内。26.证人樊某1的证言，证明：武三桃、魏来贵指使组织成员贿选拉票，控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权。27.证人陈某3的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，因陈某3不给其投票，利用职权不给陈某3修路，不让陈某3给水泥厂送石膏，打工，排斥异己，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。28.证人李某3的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，因李某3不给其投票，利用职权不给李某3修路，排斥异己，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。29.证人赵某4的证言，证明：武三桃在柳沟村形成非法控制，谋求私利，损害村民利益，欺压柳沟村村民，赵某4父亲（赵某3）被武三桃殴打敢怒不敢言。30.证人祁某2的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，当选后利用职权排斥异己，打击陈某3、曹某等人，给自己和组织成员谋求私利，损害柳沟村村民利益，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。31.证人李某4的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，请客吃饭贿选拉票，控制柳沟村干部选举，给组织成员谋求干部身份，当选后利用职权排斥异己，打击报复不选自己的村民，李某4因未选武三桃未能享受修路的惠民政策，武三桃利用职权给自己和组织成员谋求私利，损害柳沟村村民利益，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。32.证人李某5的证言，证明：武三桃以承诺利益方式贿选拉票，承诺为柳沟村村民李某5办事开方便之门，控制柳沟村干部选举，当选后利用职权给自己和组织成员谋求私利，损害柳沟村村民利益，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。33.证人樊某2的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，柳沟村村民樊某2因害怕武三桃而选举武三桃担任村干部，当选后利用职权给自己和组织成员谋求私利，损害柳沟村村民利益，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。34.证人杜某的证言，证明：武三桃利用组织在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，组织成员武五桃许诺柳沟村村民杜某米面让其选武三桃担任村干部，杜某因害怕武三桃黑社会组织而服从，武三桃当选后利用职权给自己和组织成员谋求私利，损害柳沟村村民利益，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。35.证人贺某2的证言，证明：武三桃不符合党员干部任用条件，但是利用在柳沟村的影响，以许诺好处方式贿选拉票，控制柳沟村干部选举，武三桃当选后利用职权给自己和组织成员谋求私利，给组织成员安排工作，欺压柳沟村村民，损害柳沟村村民利益，柳沟村村民贺某2的田地被武三桃闹的石料占了，豆腐干厂流下来的臭水污染了土地，武三桃不予解决，柳沟村村民因害怕武三桃报复而不敢举报反映，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。36.证人梁某2的证言，证明：武三桃拉票选举、干扰破坏控制柳沟村村干部选举，当选后打击未选自己的村民，欺压柳沟村村民，损害柳沟村村民利益，柳沟村村民梁某2因未选举武三桃被打击报复，未能享受通路通水的惠民政策，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。37.证人武某4的证言，证明：武三桃担任柳沟村村干部后，打击报复异己及未投票给自己的村民，村民武兰花系武三桃姐姐，但是因为与武三桃有矛盾（其子梁根顺结婚时被武三桃兄弟殴打）且为投票选举武三桃，不能享受通水通路的惠民政策损害柳沟村村民利益，柳沟村村民梁某2因未选举武三桃被打击报复，未能享受通路通水的惠民政策，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。38.证人李某6的证言，证明：武三桃不符合党员干部的任用标准，利用在柳沟村的影响，以许诺好处、请客吃放等方式贿选拉票，控制柳沟村干部选举，武三桃当选后利用职权给自己和组织成员谋求私利，给组织成员安排工作，欺压柳沟村村民，损害柳沟村村民利益，损害柳沟村村民利益，柳沟村村民李某6生育二胎，武三桃不给其开具证明，还当众辱骂，给柳沟村村民日常生产生活造成恶劣影响。39.证人孙某2的证言，证明：（1）武三利用黑社会组织在柳沟村的影响，控制柳沟村干部选举，为组织成员谋求干部身份，进而把持柳沟村基层政权，孙全平担任村委会书记后听命于武三桃。（2）武三桃为组织成员出头出气，带领组织成员寻衅滋事并摆平违法犯罪事件，扩大影响。40.被告人孙全平的供述：武三桃把我当成非常信任的心腹，像我这样的还有邢玉升，邢玉升是负责管理财务的，还有经常一起吃吃喝喝的魏来贵、祁来保、王某3、张某4，我和祁来保、魏来贵称呼武三桃领导或三哥，武三桃说话最有分量，其他人都差不多，我指挥不了邢玉升，他就听武三桃的。41.被告人邢玉升的供述，证明：（1）邢玉升系武三桃担任村长期间的会计，与武三桃、孙全平、李某1一同给水泥厂送石膏；（2）孙全平和武三桃的关系不是一般的好，受到武三桃的扶持担任柳沟村干部并参与向水泥厂送石膏等经济活动赚钱，与武三桃关系好的还有经常一起吃吃喝喝的魏来贵、张某4、王富栋、祁来保，我称呼武三桃为“武三”，他们一般称呼武三桃为领导、三哥、领导或三哥；（3）每次出去吃饭，由武三桃负责付钱，武三桃说了算，系黑社会组织的头目，听武三桃的话，武三桃就给出头出面处理事情，如孙某2与大车司机发生争执，武三桃带组织成员为其出头，殴打大车司机；不听武三桃的话就要挨打，如邢玉升先后两次被武三桃殴打。（4）武三桃不符合党员干部的任用标准，利用黑社会组织在柳沟村的影响，利用党员名额，控制柳沟村干部选举，为组织成员谋求干部身份和工作，把持基层政权。41.被告人祁来保的证言，证明：（1）祁来保参与水泥厂门前寻衅滋事后，武三桃负责处理由此引发的违法犯罪后顾，同时作为回报安排其在村里栽树挣钱，又安排其去武五桃石料厂工作；后因其参与武三桃黑社会性质组织，武三桃为其谋求柳沟村治安主任、防火护林员及水磅房管理员工作。（2）孙全平和武三桃的关系不是一般的好，该黑社会组织内部武三桃说话最有分量，其次是孙全平，组织成员均听他们的。与武三桃关系好的还有经常一起吃吃喝喝的魏来贵、张某4、王富栋、祁来保。（3）每次出去吃饭，由武三桃负责付钱，武三桃说了算，系黑社会组织的头目，不听武三桃的话就要挨打，邢玉升先后两次因不听话而被武三桃殴打。（4）武三桃不符合党员干部的任用标准，利用黑社会组织在柳沟村的影响，利用党员名额，控制柳沟村干部选举，为组织成员谋求干部身份和工作，把持基层政权。42.被告人魏来贵的证言，证明：（1）与武三桃关系好的有孙全平，还有经常一起吃吃喝喝的张某4、王富栋、祁来保。武三桃、邢玉升、孙全平、魏来贵四人合伙给水泥厂送石膏。武三桃给祁来保安排水磅房工作、担任柳沟村治保主任和森林护林员。武三桃经常组织成员一起出去吃饭，增强组织稳定性，还组织成员出去旅游。（2）每次出去吃饭，由武三桃负责付钱，武三桃说了算，系黑社会组织的头目，听武三桃话的，武三桃就给出头出面处理事情，如孙某2与大车司机发生争执，武三桃带组织成员为其出头，殴打大车司机；不听武三桃的话就要挨打，邢玉升先后两次因不听话而被武三桃殴打。（3）武三桃利用党员名额，控制柳沟村干部选举，为组织成员谋取干部身份，把持基层政权。43.被告人王福来的证言，证明：（1）水泥厂寻衅滋事案中，王福来是由武四桃召集的，同行的还有武五桃、武刚、武某5、贾志勇，到达现场后，6人均动手殴打了对方。当时在现场的还有武三桃、孙全平。（2）孙某2系孙全平弟弟，与大车司机发生争执后，因孙全平系组织重要成员（因孙全平识字，对武三桃有帮助）武三桃带组织成员为其出头处理此事。武三桃扶持孙全平为柳沟村村干部。（3）王福来参与水泥厂寻衅滋事案，因其系武三桃黑社会性质组织经济实体石料厂人员而参与该次事件。（4）武三桃利用党员名额，控制柳沟村干部选举，为组织成员谋取干部身份，把持基层政权。44.被告人孙全平的证言，证明：（1）孙全平收了武三桃十四万元人民币，这款项是牛某经手人的。（2）武三桃通过每月给孙全平钱并拉拢孙全平一起向水泥厂送石膏赚钱拉拢孙全平，并最终成为组织成员，此后武三桃扶持其担任柳沟村干部，把持基层政权。（3）武三桃利用在柳沟村的影响，利用党员名额，控制柳沟村干部选举，为组织成员谋求干部身份和工作，把持基层政权。（4）崔某等人在柳沟村开铁厂后，武三桃与孙权平收受崔某等人钱财，孙全平还收受了水泥厂2万元的贿赂。（5）孙某2打架案件由武三桃带人处理，赔偿金由武三桃出5万元，孙某2出两万元。6）孙某2系武三桃心腹，为其处理担任柳沟村干部期间武三桃被检举揭发的回函材料。（7）武三桃利用其柳沟村长书记身份迫使水泥厂让其送石膏，后与孙某2、魏来贵及邢玉升成立建材公司向水泥厂送石膏，垄断了水泥厂送石膏的市场，四人分工明确，每人分红月七八十万元。（8）崔某在柳沟村建铁厂过程中，武三桃负责开会协调，商定租借柳沟村15亩地但租金每年只有4千元。孙全平受武三桃指使为其选址、审核合同，后崔某给武三桃钱财，武三桃分给孙全平部分作为回报。45.被告人武三桃的供述，证明：（1）90年代，武三桃在邢玉升结婚现场闹事，打架，在柳沟村造成恶劣影响。武三桃在梁根顺结婚现场，因吃饭座次及场地问题借故生非，殴打梁根顺父亲，在柳沟村造成恶劣影响。（2）90年代，武三桃伙同武四桃、武五桃（已故）在307国道抢劫韩某1700余元并将其打伤，在柳沟村及周边造成恶劣影响。（3）2007年，武三桃在组织柳沟村与双良水泥厂联合打井过程中，相关费用的来源及去向。（4）武三桃于2009年收受开办洗不锈钢废料厂的“水五”黑色北京现代轿车一辆。（5）武三桃把持柳沟村的用水、用电。2010年开始，武三桃以收电费为名，私安电表，收受水泥厂“电费”人民币二百万元用于自己消费。水泥厂工作人员牛某借此从中获利。武三桃以抽水用电需要电费为由向水泥厂索要120余万元电费，用于请村里的孙全平、魏来贵（还有他老婆）邢玉升、张福贵等人，去香港、澳门、桂林、三亚等地旅游，2014年，武三桃以断水断电为由敲诈张某5父子的豆腐干厂，每月索要2000元，（6）2010年水泥厂门口寻衅滋事案中，武三桃为组织者，因寻衅滋事导致白某2受伤后，武三桃出钱摆平此事。（7）2010年，武三桃与东山石灰石矿签订在柳沟村狼皮沟倒渣土的协议，导致狼皮沟灌木林损毁。（8）2012年，武三桃为崔某在柳沟村建铁厂充当保护伞摆平村民，政府检查时为其通风报信。武三桃以收电费为名向张某5父子豆腐干厂敲诈人民币十多万元并于用自己消费。（9）武三桃利用其担任柳沟村村长职务，向水泥厂索要业务，组织邢玉升、魏来贵及孙全平成立公司向水泥厂运送石膏，后在柳沟村后滩湾囤积大量脱硫石膏，并由武三桃出面，强迫水泥厂交易，垄断运送脱硫石膏业务。（10）武三桃强迫水泥厂交易过程中，石膏运输司机张小军借武三桃黑社会组织的威名，过称过程中恶意压称，借故生非，殴打过称女工，后该事件由武三桃出面解决摆平。（11）柳沟村“老年日间照料中心”建造过程中，武三桃指使梁根顺纠结武三桃黑社会组织中成员堵工地，强迫柳沟村村委同意其施工建设。（12）武三桃因琐事先后殴打邢玉升两次，指使武五桃在村委会门口殴打赵某3一次。（13）武三桃担任柳沟村村长期间，放任黑社会组织成员武五桃没有合法手续的前提下在柳沟村开采矿产资源。（二）经济特征1.武三桃公司原材料供应统计表，证明：武三桃向水泥厂供销原材料的数量及金额。2.企业信息查询单，证明：太原市旭发建材经销部，个人独资投资人为邢玉升。太原市全升建材有限公司，法定代表人为孙全平，状态为注销。太原市丰润德建材经销部，个人独资投资人为王某2。太原市全平建材经销部，个人独资投资人为孙全平，状态注销。太原市嘉龙建材经销部，个人独立投资人为魏来贵，状态为注销。3.柳沟村打井收支明细，证明：打井收入1440000元，支出1149383.61元4.情况说明，证明：该涉案组织以开办公司为依托，以牟取巨额经济利益为目的，用于维持组织稳定，支侍组织活动，自2010年以来，该组织先后成立太原市全升建材有限公司，旭发建材经销部，丰润德建材经销部，全平建材经销部，嘉友建材经销部等五家公司，通过各种途径包装、掩护，攫取各种机会资源，一方面利用帮助组织成员承揽工程，安排工作等手段进行间接的利益分配，另一方面通过把控村里的水电土地资源，通过强迫交易，敲诈勒索等违法犯罪攫取不法利益，累计达484万元，在该涉案组织攫取经济利益期间，骨干成员邢玉升负责该组织部门的资金往来，结算，财务管理及利益分工。（柳巷刑警队）5.柳巷刑警队出具的情况说明，证明：被告人邢玉升负责财务管理及相关财务凭证的保管，该每次与水泥厂结清货款后，就将相关的会计凭证，账簿，财务报告等销毁，无法调取该五家公司的相关的账簿记录。6.纳税凭证，证明：太原市旭发建材经销部，太原市全升建材有限公司、太原市丰润德建材经销部，太原市全平建材经销部，太原市嘉龙建材经销部五家公司自2009年至今在税务局开具发票金额及完税证明。7.打井款资金流向图，证明：山西双良水泥厂转到柳沟村账户60万元，转至海汇源房地产开发有限公司70万元，后海汇源公司李某7多次将70万元取现交给武三桃，武三桃承认收到此款，后将此款交给邢玉升，邢玉升否认，没有证据证明：武三桃将70万元交给邢玉升8.获取经济利益的主要途径，证明：该组织非法获利960万余元。从强迫交易给水泥厂送脱硫石膏的非法获利中分给组织成员孙全平，邢玉升，魏来贵每个各二十万元，组织成员将该部分获利用于个人消费。崔海红贿赂给孙全平14万元，孙全平将部分用于个人消费。敲诈水泥厂44万元。非法采矿中非法获利中给武三光26万元，按工资给其他组织成员结算，组织成员将该部分发获利用于个人消费。武三桃获上诉非法利益后，聚餐累计80万余元，旅游8万余元，解决伤害他人的事情5万元，雇佣戏班子为组织成员祝寿3000余元，剩余获利武三桃用于人个人消费。9.太原市嘉友建材经销部个体工商档案、太原市全平建材经销部个体工商档案、太原市全升建材有限公司个体工商档案、太原市丰润建材经销部个体工商档案、太原市旭发建材经销部个体工商档案，证明：各公司注册登记详情。10.鉴定意见书，证明：从2008年1月至2017年12月该村委会资金收入总计10219337.32元，资金支出总计9138926.57元。详细情况如下：资金收入情况，从2008年1月至2017年12月该村委会资金收入总计10219337.32元，其中补助收入3328857.40元，其他收入4877249.52元，专项收入2013230.40元。资金支出情况，从2008年1月至2017年12月资金支出总计9138926.57元。其中：管理费支出829463.30元，其他支出1146864.16元，新农村建设支出2510706.30元，专项支出4651892.81元。11.证人张某6、张某5的证言，证明：2014年开始，武三桃以断电为由敲诈张某5父子豆腐干厂7.5万元。12.证人牛某的证言，证明：武三桃担任柳沟村干部期间，水泥厂先后向其以水电费名义行贿人民币168万元，以防止武三桃断水断电影响生产，也方便让武三桃处理一些厂里处理不了的麻烦。13.证人崔某的证言，证明：崔某在柳沟村建铁厂后，武三桃以其为柳沟村村干部的身份迫使崔某每月给其好处费，每月6000元。武三桃帮助其办理了铁厂用电手续，且为其摆平村里的麻烦。14.证人梁某3的证言，证明：崔某在柳沟村建铁厂后，安排崔海红和梁某3给武三桃每月6000元好处费。15.证人白某2的证言，证明：2010年水泥厂寻衅滋事案中，起因是孙某2和大车司机“大仲”发生争执，后孙某2一方来了8个人殴打了“大仲”和白某2，导致右边肋骨受伤了，左脸部有淤青，后孙某2一方支付7.5万元将该违法犯罪案件调解结案。16.证人魏某2的证言，证明：丰润德的公司为武三桃等人向水泥厂运输天然石膏而成立的公司。武珍峻、武某5、张小军、范春平、魏某2等人参与了运输，均系柳沟村与武三桃关系较好的村民的家人，邢玉升负责财务。17.证人杨某1的证言，证明：太钢拆石料厂的厂房赔偿款为68.6万元，其中，武五桃拿了38万，杨某1拿了10万武三桃以石料厂被拆的房子中有三间房子是柳沟村的房子为由通过武五桃索要了10万元，剩下的10.6万元在账户里。武三桃借助其柳沟村村长兼书记的身份，为武五桃没有没有合法的手续采矿提供便利，系非法采矿。18.证人杨某2的证言，证明：武五桃在柳沟村后滩湾和捐子村开采石料没有合法手续，系非法采矿，武三桃从武五桃的获利中分的16万元。在武五桃的石料厂中，武刚在现场负责，杨某2负责和水泥厂签合同，办结算单、收款，给工人结算工资、运费。19.证人水某的证言，证明：2008年，水某和朱某在柳沟村买废铁渣时，武五桃要求二人为武三桃买一辆轿车，后两人为武三桃购买黑色北京现代轿车一辆。20.证人朱某的证言，证明：2008年，水某和朱某在柳沟村买废铁渣时，武五桃要求二人为武三桃买一辆轿车，后两人为武三桃购买黑色北京现代轿车一辆。21.证人张某7的证言，证明：海汇源公司成立后，武三桃为其介绍工程，并让其白用柳沟村的水电资源，该公司为其发放工资。22.证人李某7的证言，证明：柳沟村打井款转账至海汇源公司，海汇源公司提现后给了武三桃40万元现金；海汇源公司为了让武三桃为其揽工程，给武三桃一家租房子、组办公室并买家具。23.证人李某8的证言，证明：水泥厂及柳沟村合作打井项目的基本情况、产权归属以及水井管理人员的配置情况及打井费用为一百余万元，是由武三桃向水泥厂提供的报价。24.证人王某4的证言，证明：王某4系柳沟村与水泥厂合作打井项目的施工方，武三桃向水泥厂提供的《凿井合同书》系伪造的，造价130余万元并非打井的真实费用，且签订日期有涂改痕迹。25.证人马某1询问笔录的证言，证明：柳沟村与水泥厂的合作打井项目，水泥厂支付了130余万元打井款，该口水井的后期的井上投资，包括水泵房，围墙等设施都是水泥厂出钱，村里推荐的海汇源公司施工的。26.证人韩某3的证言，证明：武三桃以停水为威胁，胁迫水泥厂让其与邢玉升等四人成立的五家公司运送脱硫石膏，并最终迫使水泥厂只让该五家公司运送脱硫石膏，垄断了该项业务，水泥厂迫于武三桃在柳沟村及周边地区的非法控制（水泥厂门口寻衅滋事案，把持柳沟村水电资源），不得不同意。27.证人田某的证言，证明：太钢东山矿向武五桃支付赔偿款并不是柳沟村决定的，而是武三桃要求太钢东山矿与武五桃协商的。28.孙某2讯问笔录，证明：水泥厂门口寻衅滋事案中，武三桃系组织者，事后，武三桃出面解决该事件，武三桃支付5五万元，孙某2支付2万元共计7.5万元赔偿款；孙某2的主要经济来源是打工挣钱，用于补贴家用。29.武三桃讯问笔录，证明：（1）武三桃利用其柳沟村村干部身份，向水泥厂提出业务往来要求，武三桃纠结黑社会组织成员孙全平，邢玉升，魏来贵成立五家公司向水泥厂运送石膏，邢玉升负责记账，年终根据总的经营情况将利润由我，孙全平，邢玉升，李某1（后来就成魏来贵）均分。（2）武三桃的经济来源一，政府给每个月发的工资，每月1700元左右，二，给水泥厂送石膏大约有20多万元，三，水泥厂的牛某给武三桃行贿了约120万元左右，四，崔海红干铸造厂，给了约2万元的好处费，五，村里张怀珏的豆腐干，每个月给武三桃20000元，共计6万元左右，六，水小光和朱某为其购买的一辆黑色的现代车，车牌号是×××，这车上户税下来一共14万元，我出了6万元的左右。该部分钱用于武三桃家用、修车、和孙全平，祁来保，张某4，王某3，邢玉升，魏来贵吃饭及旅游等（3）武三桃为稳定黑社会性质组织成员，组织成员外出旅游，请客吃饭。费用来源主要为从水泥厂受贿所得和送石膏所得。（4）水泥厂门口寻衅滋事案最终由武三桃处理，支付了7.5万元赔偿款。（5）武三桃借助其柳沟村村长兼书记的身份，为崔某在柳沟村建铁厂提供便利，每月收受崔某6000-10000元好处。收受好处后，为拉拢孙全平而每月向其分红，共计30余万元。（6）柳沟村与水泥厂合作打井项目中，武三桃除了向水泥厂要打井款外，还以打井为名向政府申请80万元打井款并挪作他用。（7）水泥厂支付的130万元打井款水泥厂有两种支付方式，一种是直接从水泥厂转账到柳沟村账户上，还有一种是将打井款由水泥厂转入海汇源公司，然后海汇源公司的李某7再将款提现交给武三桃，武三桃再将钱交给邢玉升支付打井费用；（8）武三桃向崔某铁厂、张某5豆腐干厂、水泥厂所得的钱财均用于自己挥霍消费。（9）武三桃向水泥厂提供的柳沟村水利凿井队签订的凿井合同金额与真实合同金额不同，差额为70余万元。（10）武三桃组织黑社会组织成员孙全平，邢玉升，魏来贵，祁来保等人先后前往香港，台湾，桂林，河北旅游，费用由武三桃支付。30.孙全平讯问笔录，证明：（1）孙全平系武三桃黑社会性质组织积极参加者，心腹，对武三桃忠心，武三桃从崔某铁厂获得钱财后分给孙全平人民币14万余元。（2）孙全平受武三桃拉拢及扶持担任柳沟村村委干部，受武三桃指挥。（3）武三桃系水泥厂门口寻衅滋事案组织者并积极处理善后事宜，支付赔偿款。（4）武三桃利用其担任柳沟村村长职务获得向水泥厂运送脱硫石膏业务。组织邢玉升、魏来贵及孙全平成立公司向水泥厂运送石膏，每人占股25%，每人分红约七八十万（5）邢玉升是武三桃组织中地位等同于孙全平的人员，负责管理财务。村里公开和不公开的，给水泥厂送石膏的财物都是邢玉升负责管理。（6）武三桃为笼络成员，保持组织成员稳定性，多次组织成员魏来贵、祁来保、王某3、张某4等人吃饭、旅游。（7）武三桃为组织成员谋福利，带着就魏来贵和邢玉升给水泥厂送原材料挣钱；武三桃给祁来保安排在村里当治保主任当护林防大员当水系员；安排张某4的儿子张永旺在水系房工作；带王某3吃吃喝喝；带成员去旅游。（8）武三桃是领导者，听武三桃话的，武三桃为其谋利益，不听武三桃话的，武三桃会非打即骂，先后殴打邢玉升两次。（9）柳沟村与水泥厂合作打井过程中，有两笔资金来源，一笔是水泥厂支付的130余万元，另一笔是武三桃向政府申请的打井款。31.邢玉升询问笔录，证明：（1）邢玉升系柳沟村跑账员和武三桃强迫水泥厂交易的五家公司的财物人员。（2）柳沟村的孙全平、张富、王富栋、祁来保，魏来责、李富贵和武三桃的关系都很好，孙全平当柳沟村的村委干部是武三桃扶持的，武三桃安排祁来保担任柳沟村的治保主任和森林护林员。负责柳沟村水泵房泵水，魏来责从2012年开始跟上武三桃往水泥厂送石膏，赚了点钱；武三桃当上村长后，柳沟村的好多路是李富贵修的，老年日照中心前期的房子也是李富责修的；武三桃带着孙全平、张某4、王富栋、魏来贵，祁来保等人吃饭聚会。（3）武三桃是领导者，听武三桃话的，武三桃为其谋利益，不听武三桃话的，武三桃会非打即骂，先后殴打邢玉升两次。（4）武三桃利用其担任柳沟村村长职务获得向水泥厂运送脱硫石膏业务。组织邢玉升、魏来贵及孙全平成立公司向水泥厂运送石膏，每人收入约60万元。邢玉升负责该五家公司的会计账簿。32.魏来贵讯问笔录，证明：（1）武三桃组织邢玉升、魏来贵及孙全平成立公司向水泥厂运送石膏，魏来贵收入20万余元。该公司由武三桃控制。（2）武三桃多次带领孙全平，魏来贵，邢玉升，王某3，张某4及祁来保吃饭、旅游，拉拢稳定组织成员，费用由武三桃支出。33.祁来保讯问笔录，证明：（1）水泥厂门口寻衅滋事案，祁来保听从武三桃指挥前往现场，是武三桃组织的人员。案发后，武三桃负责善后处理。（2）祁来保是武三桃信的过得人，受到武三桃的照顾，在柳沟村栽树赚钱，在武五桃石料厂工作，担任柳沟村治保主任、森林防火员及负责水泵房工作。（3）武三桃多次带领孙全平，魏来贵，邢玉升，王某3，张某4及祁来保吃饭，拉拢稳定组织成员。（4）武三桃是领导者，听武三桃话的，武三桃为其谋利益，不听武三桃话的，武三桃会非打即骂，先后殴打邢玉升两次。（5）祁来保的经济来源为打工赚钱，34.梁同顺讯问笔录，证明：梁同顺堵“日照中心”工地系武三桃指使，是武三桃照顾组织成员揽工程的体现。35.孙晋义讯问笔录，证明：柳沟村和水泥厂合作打井中有运水支出。36.邢玉升讯问笔录，证明：（1）邢玉升系武三桃当人柳沟村长书记期间的柳沟村会计及报账员，柳沟村修路的费用由打井费用先行支出给海汇源公司，海汇源收到水泥厂的修路款后再返还给柳沟村，但是该笔费用一直未收回。（2）武三桃给水泥厂提供的造价为130万元的《凿井合同书》系武三桃让邢玉升签署的，造价为70万元的合同为真实合同。（三）行为特征详见个罪和违法事实部分。（四）危害性特征（非法控制特征）1.李海霞询问笔录，证明：水泥厂使用的是柳沟村的水。2.李某4、杜兰兰、樊某1询问笔录，证明：武三桃利用在柳沟村形成非法控制，在邢某2、梁根顺婚礼上借故生非，在水泥厂门口寻衅滋事殴打大车司机白某2；干扰柳沟村“老年日照中心”施工；扶持组织成员担任柳沟村干部，以权谋私为自己和组织成员谋福利，对柳沟村及周边的地区居民、企业的生产生活造成恶劣影响。3.祁某2询问笔录，证明：（1）武三桃利用黑社会性质组织在柳沟村形成非法控制，在邢某2婚礼上借故生非（别的村的姑娘不敢嫁到柳沟村），在水泥厂门口寻衅滋事殴打大车司机白某2；干扰柳沟村“老年日照中心”施工；对柳沟村及周边的地区居民、企业的生产生活造成恶劣影响。（2）武三桃黑社会组织成员中包括与其关系好的人及与其有亲属关系的人，武九虎、梁同顺、梁根顺、邢玉生、张某4、孙全平、魏来贵、王福东、祁来保、武珍俊系与武三桃关系好的人，梁根顺和梁同顺是武三桃的亲外甥。（3）武三桃通过控制党员投票实现干扰、控制柳沟村村干部选举，为自己和黑社会组织成员谋求柳沟村干部职务，把持柳沟村基层政权，为黑社会组织成员提供便利、谋取私利。4.杜某询问笔录，证明：武三桃担任柳沟村村委干部期间，村务处理不通过“四议两公开”正当程序处理，而是通过联合同样有柳沟村村干部身份的孙全平等人将柳沟村村委会变成其一言堂，否决柳沟村移民项目，排斥异己赵某1。5.贺某3询问笔录，证明：武三桃担任柳沟村村干部期间，为武九虎、梁同顺、梁根顺、邢玉生、张某4、孙全平、魏来贵、王福东、祁来保、武珍俊、梁根顺、梁同顺谋取私利，将柳沟村的工程或业务分派给上述人员。6.孟某询问笔录，证明：武三桃利用职权发展村两委成员和党员，控制柳沟村基层政权支持梁同顺堵“老年日照中心”工地进而让梁同顺取得该工程，支持梁根顺堵“毛事护坝”工程，支持梁根顺锁村委会大门，私自为柳沟村周边水泥厂和豆腐干厂、铁厂开方便之门，免费用电用水。7.张某2询问笔录，证明：（1）武三桃担任村委会干部期间，利用职权发展村两委成员和党员，把持柳沟村基层政权，架空村长赵某1，村两委会形同虚设，村务处理不经过“四议两公开”正当程序而是武三桃一人说了算，为个人利益，免除水泥厂、铁厂的水电费、将柳沟村土地廉价（每年2000元）租借给铁厂30年。（2）武三桃放任支持梁同顺堵“老年日照中心”工地进而让梁同顺取得该工程，支持梁根顺堵“毛事护坝”工程，支持梁根顺锁村委会大门。（3）武三桃带组织成员祁来保、魏来贵、王福株、张某4等人旅游、做生意、吃饭，以保持组织成员的稳定性。8.曹某询问笔录，证明：（1）武三桃利用其对柳沟村形成非法把持，欺压柳沟村村民，对柳沟村村民生产生活造成极其恶劣的影响。村民曹某宅基地被武三桃抢占给武五桃开办驾校，至今生活在一孔简陋、窄小、危险的窑洞；曹某因武三桃原因不能享受通水通路的惠民政策，导致生活极大不便，曹某因害怕武三桃黑社会组织，不敢举报、不敢反抗；（2）武三桃在柳沟村村干部选举过程中让组织成员强迫他人给自己投票，控制党员名额，干扰影响村干部选举，扶持孙全平担任村干部。为组织成员谋福利、谋工作，支持梁同顺堵“老年日照中心”工地进而让梁同顺取得该工程。9.刘玉梅询问笔录，证明：武三桃在担任村委会干部期间，利把持柳沟村基层政权架空村长赵某1，村务处理武三桃一人说了算，损害柳沟村村民的利益，造成了恶劣的社会影响。10.杜林询问笔录，证明：武三桃在担任村委会干部期间，利把持柳沟村基层政权架空村长赵某1，村务处理武三桃一人说了算，损害柳沟村村民的利益，造成了恶劣的社会影响。11.赵某1讯问笔录，证明：武三桃把持柳沟村的用电、把持柳沟村基层政权为他人办理柳沟村户口。武三桃担任村委会干部期间，控制选举，为黑社会组织成员谋取村干部身份，架空村长赵某1，村两委会形同虚设，村务处理武三桃一人说了算。控制柳沟村基层政权支持梁同顺堵“老年日照中心”工地进而让梁同顺取得该工程，支持梁根顺堵“毛事护坝”工程，支持梁根顺锁村委会大门。为个人私利，免除水泥厂、铁厂的水电费、将柳沟村土地廉价（每年2000元）租借给铁厂。12.张某2（现任柳沟村村委员）询问笔录，证明：（1）武三桃任职期间，利用通水通路惠民政策、危房改造政策优亲厚友、打击异己。（2）武三桃不经两委会议正当程序，将柳沟村集体土地狼皮沟的地租给太钢东山矿。（3）武三桃控制柳沟村资源，利用柳沟村资源拉拢孙全平，魏来贵，邢玉升开办合作社。（4）柳沟村后滩湾石料厂占地系柳沟村所有，武三桃占用其上的三间房子未经村委会同意。13.武某4询问笔录，证明：武三桃担任柳沟村村长期间，利用通水通路惠民政策报复选举不选自己的村民。14.陈某2询问笔录，证明：武三桃利用在柳沟村形成非法控制，在邢某2婚礼上借故生非，在水泥厂门口寻衅滋事殴打大车司机白某2；干扰柳沟村“老年日照中心”施工；对柳沟村及周边的地区居民、企业的生产生活造成恶劣影响。15.被告人武三桃的供述，证明：2014年孙全平担任村支部副书记，2017年孙全平担任村支部书记均系武三桃扶植。武三桃为了私利，利用职权为崔某通风报信。16.被告人孙全平的供述，证明：（1）武三桃担任村委会干部期间，利用职权发展村两委成员和党员，把持柳沟村基层政权，架空村长赵某1，村两委会形同虚设，村务处理不经过“四议两公开”正当程序而是武三桃一人说了算，为个人利益，免除水泥厂、铁厂的水电费、将柳沟村土地廉价（每年2000元）租借给铁厂30年。（2）武三桃组织人员在水泥厂门口寻衅滋事殴打大车司机白某2；放任支持梁同顺堵“老年日照中心”工地进而让梁同顺取得该工程，支持梁根顺堵“毛事护坝”工程，支持梁根顺锁村委会大门。17.被告人魏来贵的供述，证明：（1）武三桃利用在柳沟村形成非法控制，对柳沟村村民生产生活造成极大影响。（2）武三桃担任柳沟村村干部期间，发展自己信得过的人为党员，扶持孙全平等人为村干部，无视“四议两公开”的村务处理程序，将村委会会议变成自己的一言堂，把持水电资源，为豆腐干厂、铁厂免费用电，廉价用地，进而为自己谋取私利。18.被告人祁来保的供述，证明：（1）武三桃把持柳沟村党员发展名额，控制柳沟村干部选举，把持柳沟村基层政权，放任支持梁根顺锁村委会大门。（2）武五桃在柳沟村没有合法的采矿手续开采石料。19.被告人邢玉升的供述，证明：武三桃担任村委会干部期间，村两委会形同虚设，村务处理不经过“四议两公开”正当程序而是武三桃一人说了算。二、非国家工作人员受贿罪（一）2008年初，山西双良鼎新水泥有限公司为解决生产生活用水问题，与太原市迎泽区郝庄镇柳沟村委会协议共同在柳沟村开凿水井。山西双良鼎新水泥有限公司投资开凿水井，该公司生产生活用水依靠柳沟村村井供应，水井水泵用电由柳沟村提供。2011年12月至2017年12月，被告人武三桃在担任柳沟村党支部书记、村委会主任、村党支部委员期间，利用职务便利，多次收受山西双良鼎新水泥有限公司给予的好处费人民币120.15万元，为该公司用水方面提供便利。具体事实如下:1.2011年12月至2012年12月，山西双良鼎新水泥有限公司综合管理部部长牛某按季度分4次给予被告人武三桃好处费，其中第一、第二、第四季度每次金额为约人民币4万元，第三季度金额为约人民币6万元，被告人武三桃共收取好处费约人民币18万元。2.2013年1月至2016年3月，山西双良鼎新水泥有限公司综合管理部部长牛某按月分39次给予被告人武三桃好处费，每次金额为人民币2万元，被告人武三桃共收取好处费人民币78万元。3.2016年4月至2016年5月，山西双良鼎新水泥有限公司综合管理部部长牛某按月分2次给予被告人武三桃好处费，每次金额为人民币2万元，被告人武三桃共收取好处费人民币4万元。4.2016年6月至2016年12月，山西双良鼎新水泥有限公司综合管理部部长牛某按月分7次给予被告人武三桃好处费，每次金额为人民币1.25万元，被告人武三桃共收取好处费人民币8.75万元。5.2017年1月至2017年12月，山西双良鼎新水泥有限公司办公室主任牛某按月分12次给予被告人武三桃好处费，每次金额为人民币0.95万元，被告人武三桃共收取好处费人民币11.4万元。（二）2011年年底至2018年4月，被告人武三桃在担任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村党支部书记、村委会主任、村党支部委员期间，利用职务便利，为太原市迎泽区德尚铸件加工厂在土地租赁、用电用水等方面给予关照，并于同期收受该厂经营者崔某、崔海红(另案处理)给予的好处费共计人民币20.2万元。（三）2009年12月，被告人武三桃在担任太原市迎泽区郝庄镇柳沟村党支部书记、村委会主任、村党支部委员期间，利用职务便利，收受水某、朱某价值人民币12.98万元的黑色现代领翔轿车一辆，为二人在柳沟村从事洗废钢渣业务用地、用水及用电提供便利。另查明，被告人武三桃在侦查机关就其涉嫌敲诈勒索被害人张某5接受讯问过程中，主动交代上述受贿事实。上述事实，被告人武三桃在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人武三桃的供述与辩解，被告人孙权平的供述，牛某、李晓阳、周德斌、李威询、***、王俊华、王继成、王守锁、韩国栋、张晓蓉、梁某3、崔某、崔海红、李晓阳、水某、朱某、武某5等证人的证言，扣押材料，山西双良鼎新水泥有限公司聘任牛某的劳动合同及任职材料，凿井协议及合同，水源井维保合同及记账凭证，记账凭证，双良鼎新水泥厂用电情况说明，德尚铸件厂用电情况的说明，受贿车辆档案资料、购买凭证，被告人武三桃的任职材料，牛某在山西双良鼎新水泥有限公司任职资料，被告人武三桃的党员资料，户籍证明，牛某给武三桃好处费的收条，扣押材料，太原市保安服务有限公司出具的情况说明，迎泽监委出具的情况说明（2018年5月24日，迎泽监委接到太原市公安局迎泽分局移交的关于迎泽区郝庄镇柳沟村党支部委员武三桃涉嫌职务犯罪问题线索。当日，对武三桃紧涉嫌严重违纪及职务犯罪问题进行立案审查，2018年5月31日，对武三桃采取留置措施。在审查过程中，武三桃如实供述了在2011年12月至2017年12月期间，其利用担任柳沟村党支部书记、村委会主任、党支部委员的职务便利，多次收受山西双良鼎新水泥有限公司给予的好处费120.15万元的违纪犯罪事实，并认罪悔过）等证据证明，证据之间能够相互印证，足以认定。三、寻衅滋事罪第一起：2010年9月30日下午，孙某2(另案处理)驾驶货车拉料途经山西双良鼎新水泥有限公司时(以下简称“水泥厂”)，因道路行车问题与水泥厂送料司机李某9发生口角，武三桃得知后亲自驾车带领被告人李某1、祁来保前往现场，并通知被告人武五桃纠集被告人武四桃、王福来、武刚、贾志勇等人在水泥厂门口聚集。到达现场后，被告人武三桃、武四桃、武刚、王福来、祁来保对被害人李某9进行威胁并殴打，被告人贾志勇持木板将与李某9同行的货车司机白某2打倒在地。经鉴定:被害人白某2右侧第8-10胁骨骨折，构成轻伤。案发后，武三桃出面调解，赔偿被害人白某2人民币7.5万元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.常住人口基本信息表、违法被告人基本情况调查表、抓获经过，证明：各被告人身份信息及到案经过。2.报警记录、报案材料、接受刑事案件登记表、立案决定书、案件概要情况，证明：被害人李某9、白某2曾于2018年6月7日报案，公安机关立案登记。3.调解协议，证明：被害人白某2获得赔偿人民币75000元。4.抓获经过，证明：各被告人系被抓获归案。（二）证人证言1.证人魏某3的证言，证明：孙某2给村里拉货被打后，其电话通知与武三桃。2.证人武某6的证言，证明：被告人武刚、武四桃、王福来、贾志勇去水泥厂门口打架的事实。3.证人孙全平的证言，证明：案发后，被告人武三桃出面去派出所处理欧打被害人白某2一事，并赔付被害人7.5万元。4.证人李某1的证言，证明：被告人武三桃纠集被告人武刚、武四桃、王福来、贾志勇、祁来保去水泥厂门口打架的事实。5.证人孙某2的证言，证明：孙某2让魏栓马告知其武三桃其在水泥厂门口被打一事后，纠集祁来保、武五桃、武四桃、武刚、贾志勇、王福来等人殴打被害人李某9、白某2的事实。（三）被害人陈述1.被害人李某9的陈述，证明：被告人武三桃带领多人殴打李某9的事实。2.被害人白某2的陈述，证明：被告人武三桃带领多人殴打白某2致其轻伤的事实。（四）被告人的供述与辩解1.被告人武三桃的讯问笔录，证明：魏栓马告知其孙某2在水泥厂门口被打一事后，纠集祁来保、武五桃、武四桃、武刚、贾志勇、王福来等人殴打被害人李某9、白某2的事实。2.被告人武四桃的讯问笔录，证明：案发当天，我在石料厂干活，中途我接到我弟弟武九虎（武五桃）的电话，意思是他本人在北京，水泥厂门口同村的孙二毛（孙某2）和人打架了，武三桃也往过走了，让我带上几个人赶快上去看看。我就赶快联系的武刚、王福来、“小勇”（贾志勇），开的厂里面的哈弗越野车去了现场。到了现场，我看到武三桃、祁来保、李某1等人在那里站着。我问武三桃怎么回事，武三桃给我指了指对方的司机，说这个人锤了孙某2两拳，然后，武三桃、我、王福来、武刚、小勇就冲过去打对方的司机。我们到了车跟前，司机手里拿着一个小锤子，武刚看见他拿着锤子就上去和他夺锤子，我们几个一起上去把那个司机拽了下来，就开始打，我用拳头和脚打了那个司机几下。这时候，对方另外一个老一点的男子已经倒在地上了，我就问了一句谁打的，旁边有人告诉我让“小勇”一棍子打倒了，我们打完后就走了。我记得动手的有武三桃、我、武刚、王福来、“小勇”，别人记不清了。3.被告人武五桃的讯问笔录，证明：被告人武五桃辩解自己对殴打白某2的事情不知情。4.被告人武刚的讯问笔录，证明：被告人武三桃纠集被告人武五桃、武四桃、武刚、王福来、贾志勇、祁来保等人殴打李某9、白某2的事实。5.被告人祁来保、王福来、贾志勇的讯问笔录，证明：武三桃纠集各被告人殴打李某9、白某2的事实。（五）鉴定意见太原市公安局杏花岭分局于2010年12月17日出具的（并）公（杏）鉴（伤检）字[2010]第114号法医学人体损伤程度鉴定书，证明：被害人白某2之损伤依据《人体轻伤鉴定标准（试行）》第三十三条之规定构成轻伤。（六）辨认笔录，证明：被害人、各被告人之间可以相互辨认。第二起：2016年10月，经太原市迎泽区郝庄镇柳沟村村两委决定将十万元惠民资金用于“毛石护坝硬化路面”工程并与祁某2签订工程承包合同。被告人梁根顺经被告人武三桃同意，于2016年10月8日强行阻拦祁某2施工，致使上述工程未能完工。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.抓获经过，证明：被告人梁根顺系被抓获归案。2.报案材料，证明：祁某2于2018年6月26日报案。3.2016.9.7会议纪要，证明：柳沟村村委开会审议2016年惠民资金的使用情况用于修路及护坡。4.2016.8.26会议纪要，证明：柳沟村村委开会讨论祁某2修路事宜。5.“四议两公开”决议事项公示，证明：柳沟村2016年惠民资金使用经过“四议两公开”公示。6.迎泽区2016年各村惠民项目统计表，证明：2016年，除柳沟村外其他村的惠民工程均已完工并发放惠民资金的事实。（二）证人证言1.证人焦某的证言，证明：由于梁根顺的堵路行为导致2016年柳沟村的惠民政策被取消，惠民资金未发放，毛石护坝工程无法完成。2.证人赵某1讯的证言，证明：由于梁根顺的堵路行为导致2016年柳沟村的惠民政策被取消，惠民资金未发放，毛石护坝工程无法完成，导致村民出行不便的事实。且武三桃对梁根顺的行为给予默许和支持。3.证人孟某的证言，证明：由于梁根顺的堵路行为导致2016年柳沟村的惠民政策被取消，惠民资金未发放，毛石护坝工程无法完成，导致村民出行不便的事实。且武三桃对梁根顺的行为给予默许和支持。4.证人陈某4的证言，证明：由于梁根顺的堵路行为造成祁某2产生经济损失。5.证人张某4的证言，证明：柳沟村关于修毛石护坝工程，村长赵某1召开村民代表大会告知过村民的事实，梁根顺辩解自己不知情并不属实。6.证人张某2（村委委员）的证言，证明：由于梁根顺的堵路行为导致2016年柳沟村的惠民政策被取消，惠民资金未发放，毛石护坝工程无法完成，导致村民出行不便的事实。且武三桃对梁根顺的行为给予默许和支持。7.证人孙全平的证言，证明：对于梁根顺的堵路行为武三桃明知，且持放任的态度，给予默许和支持的事实。（三）被害人陈述祁某2的询问笔录，证明：由于梁根顺的堵路行为造成祁某2产生经济损失的事实。（四）被告人的供述与辩解1.被告人武三桃讯问笔录，证明：被告人武三桃明知梁根顺的堵路行为，且持放任的态度和给予默许、支持的事实。2.被告人梁根顺讯问笔录，证明：被告人武三桃明知梁根顺的堵路行为，且持放任的态度和给予默许、支持的事实。第三起：2017年8月14日，被告人梁根顺强行将柳沟村村委会大门用铁链锁住，并向村委会提出不合理要求，经郝庄镇政府出面协商未果，致使村委会无法正常办公、村民李某3的土地确权未能如期上报、村党员大会不能按时召开。期间，村委会主任赵某1多次找武三桃寻求帮助解决此事，武三桃表示让赵某1满足梁根顺的不合理要求，村委会被迫满足被告人梁根顺出的部分要求，被告人梁根顺于同年9月20日将大门打开。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.抓获经过，证明：被告人梁根顺系被抓获归案。2.报案材料，证明：柳沟村村委会于2018年8月5日报案。3.柳沟村村委会出具的《关于梁根顺锁大门的说明》，证明：2017年8月14日梁根顺将村委会大门锁住，到9月20日才因村委解决了其要求而打开。4.会议记录簿，证明：柳沟村村委于2017年8月20日、24日开会讨论解决梁根顺提出的十条意见。5.梁根顺锁村委会大门现场视频截图，证明：村委会大门被锁的事实。（二）证人证言1.证人张某2（原村支部委员）证言，证明：2017年8月14日梁根顺将村委会大门锁住，到9月20日才因村委答应了其十条不合理要求而打开的事实。2.证人孟某的证言，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门，村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。3.证人赵某1询问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。4.孙全平询问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。5.李海霞询问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。6.秦某询问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。7.陈某4询问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。8.祁来保询问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。9.李某3询问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。（三）被告人的供述与辩解1.被告人武三桃讯问笔录，证明：被告人武三桃不认可其支持梁根顺锁大门的行为。2.被告人梁根顺讯问笔录，证明：被告人梁根顺为发泄情绪提出不合理要求锁村委会大门长达40天之久，至村里工作被耽误，造成恶劣社会影响的事实。武三桃对梁根顺寻衅滋事行为的默许和支持。（四）视听资料光盘一张，证明：村委会大门被梁根顺用铁链锁住的事实。四、强迫交易罪第一起：2015年11月，太原市迎泽区郝庄镇政府拔款10万元惠民资金，经村两委会决定用于柳沟村“老年日间照料中心”房屋加盖和配套设施建设，并与张某8签订施工合同。该工程开始施工后，被告人武三桃指使梁同顺围堵工地、强揽工程。被告人梁同顺、梁根顺纠集魏来贵、武珍峻、孙晋义、王玉喜、祁来保等人来到工地，以谩骂、威胁等手段聚众造势，阻断工人施工，迫使张某8退出该工程并逼迫村委会同意被告人梁同顺施工，造成惠民政策未能如期落实。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.抓获经过，证明：被告人梁同顺系被抓获、被告人梁根顺系被抓获、被告人王玉喜系被传唤、被告人武珍峻系被抓获、被告人魏来贵系被传唤、被告人孙晋义系自己到案。2.报案材料，证明：张某8于2018年6月18日报案。3.常住人口基本信息、前科劣迹调查表，证明：各被告人身份信息，均无前科劣迹。4.惠民资金审核表、太原市迎泽区财政局文件，证明：老年日间照料中心系太原市迎泽社区惠民项目。5.迎泽区预算单位支付申请书、山西省行政事业单位资金往来结算票据，证明：2015年11月30日郝庄镇政府支付柳沟村村委会惠民工程款人民币10万元。6.工程施工合同复印件，证明：梁同顺以阳曲县伟业建筑公司的名义与村里签的合同，时间2015年11月5日。7.柳沟村两委两次会议记录，证明：柳沟村两委2015年10月18日商量准备给老年日照中心盖房，2015年11月2日决定由村委会找有资资的工程队修建。8.接受证据材料清单：会议记录本１份、毛石护坝里面硬化施工合同１份、柳沟村日照中心工程施工合同１份、协议书１份、柳沟场地租赁合同１份、柳沟村养殖场协议１份、协议１份、厂房租赁合同１份、场地租赁合同１份。（二）证人证言1.赵某1的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。2.刘计顺（张某8的工人）的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。3.刘绳照（张某8的工人）的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。4.张某2（村委委员）的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。且有武三桃在背后给梁同顺撑腰的事实。5.孟某（支部委员）的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。且有武三桃在背后给梁同顺撑腰的事实。6.秦某（村民）的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。且有武三桃在背后给梁同顺撑腰的事实。7.樊某2（村民）的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。且有武三桃在背后给梁同顺撑腰的事实。8.陈某4的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。9.孙全平的证言，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。（三）被害人的陈述张某8的陈述，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程，造成其损失的事实。（四）被告人供述与辩解1.被告人武三桃讯问笔录，证明：武三桃不承认其有指使行为。2.被告人梁同顺讯问笔录、供述材料，证明：武三桃指使梁同顺拦堵工地，强揽工程的事实。3.被告人梁根顺讯问笔录、供述材料，证明：梁根顺、梁同顺纠集武珍峻、孙晋义、王玉喜、魏来贵、祁来保围堵工地、强揽工程的事实。4.被告人王玉喜讯问笔录，证明：孙晋义纠集王玉喜、王玉喜又纠集魏来贵围堵工地、强揽工程的事实。5.被告人武珍峻讯问笔录，证明：梁同顺纠集武珍峻围堵工地、强揽工程的事实。6.被告人魏来贵讯问笔录，证明：王玉喜纠集魏来贵围堵工地、强揽工程的事实。7.被告人孙晋义讯问笔录，证明：梁同顺纠集孙晋义、孙晋义又纠集王玉喜围堵工地、强揽工程的事实。8.被告人祁来保讯问笔录，证明：其参与梁同顺等人强迫交易的事实。（五）辨认笔录1.张某8辨认笔录，证明：张某8能准确辨认出被告人梁根顺、梁同顺。2.祁来保辨认笔录，证明：祁来保能够辨认出孙晋义、王玉喜、武珍峻、梁同顺、魏来贵、梁根顺。3.刘计顺辨认笔录，证明：刘计顺能准确辨认出阻扰其施工的梁同顺、梁根顺、魏来贵、武珍峻、孙晋义。4.刘绳照辨认笔录，证明：刘绳照能准确辨认出阻扰其施工的梁根顺、梁同顺、孙晋义、武珍峻、王玉喜。第二起：2010年水泥厂正式投产后，被告人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵陆续成立了太原市全升建材有限公司（法定代表人为孙全平，状态为注销）、太原市旭发建材经销部（个人独资投资人为邢玉升）、太原市丰润德建材经销部（个人独资投资人为王某2）、太原市全平建材经销部（个人独资投资人为孙全平，状态注销）、太原市嘉友建材经销部（个人独立投资人为魏来贵，状态为注销）五家企业给水泥厂供应天然石膏。2013年8月水泥厂因技术改进用脱硫石膏替代天然石膏，并公开招标，被告人武三桃等人落标。为取得供货权，2013年底被告人武三桃纠集孙全平、邢玉升、魏来贵共同预谋，由被告人武三桃出面与水泥厂交涉，采取辱骂、威胁、停水等手段迫使水泥厂同意武三桃的供货要求。2017年初，水泥厂为了保证脱硫石膏的正常供应，同时与包括武三桃公司在内的三家公司签订了供货合同。四被告再次预谋，将约9000吨的脱硫石膏囤积在柳沟村后滩湾，武三桃再次采取辱骂、断水等方式威胁水泥厂，最终垄断水泥厂脱硫石膏的供货。期间四人分工合作，被告人武三桃系总指挥，负责决策、谈判、疏通供货渠道;被告人孙全平负责寻找货源、招投标、签合同等事宜;被告人邢玉升负责对账、结算、分红等事宜;被告人魏来贵负责组织车队、运输货物等事宜。2014年1月至2018年7月，被告人武三桃等人强迫交易金额达人民币411.10399万元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.到案经过，证明：被告人孙全平、邢玉升、武三桃被传唤到案。2.报案材料：2013年6月公司打算用脱硫石膏，因为武三桃的价高没用他们。2013年底，武三桃来我公司物资部威胁说如不答应让其送脱硫石膏，就通过堵路、堵门、堵磅房、停水等方式要挟我公司，因为我公司担心采用上述方式影响公司的正常生产，迫于无奈，2014年我公司让忻州鸿星石业有限公司送脱硫石膏的同时，也让柳沟村武三桃给企业供应脱硫石膏。2015年至16年都是忻州鸿星和柳沟村供应，2017年初，武三桃为了给我们送全部的脱硫石膏，不让忻州鸿星送，又来我公司物资部威胁企业，所以2017年公司脱硫石膏均由柳沟村武三桃供应。3.银行付款凭证、评标记录、原燃材料招投比价单（石膏）、山西双良鼎新水泥有限公司采购投标报价表、招标文件、招标中选结果、议价谈判审批表、开具发票金额及完税证明、武三桃公司原材料供应统计表及买卖合同，证明:武三桃等人强迫交易送脱硫石膏的时间、非法获利的处理情况（及去向）。4.柳沟村供应脱硫石膏统计表，证明：2014年1月至2018年7月，被告人武三桃等人向水泥厂供应脱硫石膏132226.89吨，货值4110399.23元。5.水泥厂出具的关于发生柳沟村水源井断水影响生产的情况说明，证明：如遇突然断水，水泥厂停工一天的损失达30万元。6.武三桃公司原材料供应统计表、记账凭证、进账单（回单）、营业执照、购销合同、买卖合同、更换户名申请及补充协议、授权委托书、银行付款凭证，证明:被告人武三桃等人向山西双良鼎新水泥厂运送脱硫石膏的情况。7.基本情况调查表、常住人口基本信息，证明：被告人孙全平、邢玉升、武三桃无前科劣迹。（二）证人证言1.鄂某（水泥厂副经理）的证言，证明：被告人武三桃通过威逼双良水泥厂停水的方式，向水泥厂送脱硫石膏，并且在2017年不允许双良水泥厂向其他供货方进货，只允许接收武三桃提供的脱硫石膏的事实。2.樊某3（忻州鸿星石业公司负责人）的证言，证明：2017年以后不再向水泥厂送脱硫石膏，且韩某4告知其是惹不起当地人柳沟村的。3.孙某3（水泥厂工程师）的证言，证明：2014年初的时候，村里停过水泥厂一天的水的事实。4.潘雪松（水泥厂员工）的证言，证明：武三桃找韩某4、庞某谈业务时，有骂骂咧咧、态度强硬，并且说过要堵门、堵路的言语。5.常秀萍（水泥厂员工）的证言，证明：武三桃为人霸道，同时因为送石膏的事情与庞某发生过冲突事情，水泥厂也曾发生过停水不让洗澡的事情。6.祁来保的证言，证明：2014年开春的时候，武三桃不知道因为什么原因让马某2停了一次水泥厂的水。7.马某2的证言，证明：2014年开春的时候，武三桃命令马某2给水泥厂停水。8.魏某2的证言，证明：其系武三桃运送车队的司机，且系魏来贵、武三桃、孙全平合伙的成立的公司，同时他们给水泥厂运送的石膏不能保证货源的充足。9.武某5的证言，证明：武某5系武三桃公司向水泥厂运送脱硫石膏的司机。10.樊某1的证言，证明：武三桃、孙全平一般不出面，孙全平通知过送石膏的事项。11.曹丽勇的证言，证明：按照武三桃的安排向水泥厂送石膏，2016年保证不了武三桃的用量，2017年就可以完全充足供应。12.庞某的证言，证明：武三桃等人运送脱硫石膏的打车司机殴打了水泥厂泵房的女职工，并且武三桃在物资部大吵大闹，声称不让其送脱硫石膏就停水、堵路等事实。13.韩某3的证言，证明：武三桃在其办公室威胁不让送脱硫石膏就停水、堵大门，逼迫双良水泥厂只从其一家公司收购脱硫石膏，同时证明武三桃在2014年年初出现过停水的事实。14.高某的证言，证明：与被告人孙全平、武三桃等人一起送水泥的邢玉升负责每个月的对票事项。15.王某5的证言，证明：邢玉升负责对账，同时武三桃找韩某4、庞某等人商谈脱硫石膏的事情，且在2017年以前有一家忻州公司向水泥厂提供石膏，后就只有柳沟村一家公司了。（三）被害人陈述李威（水泥厂书记和总经理）的陈述，证明：武三桃向双良水泥厂送脱硫石膏是通过语言威胁堵路、堵门、堵泵房等方式威逼双良水泥厂物资部工作人员实现的。（四）被告人供述1.孙全平的供述，证明：武三桃负责联系业务，邢玉升负责与水泥厂结算，与水泥厂签订合同、招投标都是邢玉升在负责。具体去和水泥厂交涉送脱硫石膏的人是武三桃，因为武三桃是柳沟村的书记和主任，可以控制水源，这是水泥厂的生产命脉，所以水泥厂不敢招惹武三桃。我和武三桃去水泥厂谈脱硫石膏价格的时候，武三桃在水泥厂办公室和工人说话时骂骂咧咧，说话带脏字。2.邢玉升的供述，证明：2010年水泥厂正式投产后，被告人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵陆续成立了太原市全升建材有限公司、太原市旭发建材经销部、太原市丰润德建材经销部、太原市全平建材经销部、太原市嘉友建材经销部五家企业给水泥厂供应天然石膏。2013年8月水泥厂因技术改进用脱硫石膏替代天然石膏，为取得供货权，被告人武三桃出面与水泥厂交涉，水泥厂是因为害怕武三桃才被迫答应的。被告人武三桃系总指挥，负责决策、谈判、疏通供货渠道;被告人孙全平负责寻找货源、招投标、签合同等事宜;被告人邢玉升负责对账、结算、分红等事宜;被告人魏来贵负责组织车队、运输货物等事宜。3.魏来贵的供述，证明：2014年给水泥厂送脱硫石膏，武三桃、邢玉升、魏来贵、孙全平在一起商量，武三桃骂骂咧咧不高兴，并且表示自己去找水泥厂交涉，水泥厂害怕武三桃，因为武三桃是柳沟村书记和村长，他在柳沟村为人霸道，家族势力也厉害，每人敢惹，他能控制水泵房，也就控制了水泥厂的用水。武三桃在2011年的时候，也确实让马某2无故给水泥厂停过一次水，这也是武三桃逼迫水泥厂的一种方式。被告人武三桃系总指挥，负责决策、谈判、疏通供货渠道;被告人孙全平负责寻找货源、招投标、签合同等事宜;被告人邢玉升负责对账、结算、分红等事宜;被告人魏来贵负责组织车队、运输货物等事宜。2017年，为了垄断给水泥厂送脱硫石膏，各被告人在一起商量，武三桃表示水泥厂不答应也得答应。之后，各被告人在柳沟村后滩湾堆放一万多吨的脱硫石膏，武三桃到水泥厂交涉独家送脱硫石膏的事情，水泥厂被迫同意。4.武三桃的供述，证明：为了给水泥厂供应天然石膏，被告人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵陆续成立了太原市全升建材有限公司、太原市旭发建材经销部、太原市丰润德建材经销部、太原市全平建材经销部、太原市嘉友建材经销部五家企业。因为和魏来贵的关系比较好，就后来把他来进来和武三桃、孙全平、邢玉升一起干，招标、签合同、管账的事情都是邢玉升在负责。（五）辨认笔录1.庞某辨认笔录：庞某能准确辨认出武三桃，邢玉升、孙全平。2.高某辨认笔录：高某能准确辨认出柳沟村给水泥厂送石膏公司的邢会计是邢玉升。3.王某5辨认笔录：能准确辨认出柳沟村给水泥厂送石膏公司的邢会计是邢玉升。4.李某10辨认笔录：能准确辨认出在2012年在水泥厂磅房殴打彭某2的柳沟村司机。5.韩某4辨认笔录：能准确辨认出在柳沟村公司合伙人孙全平及柳沟村的邢玉升、柳沟村的魏来贵。6.曹丽勇辨认笔录：能准确辨认出邢玉升、孙全平、武三桃。五、非法采矿罪第一起：2009年7月，被告人武五桃伙同杨德成(已死亡)在未取得采矿许可证的情况下，在迎泽区郝庄镇柳沟村后滩湾关帝梁开办石料厂，并组织人员非法开采石灰岩，加工后销往水泥厂。2011年8月，因太钢东山石灰石矿修路需占用被告人武五桃违建厂房的土地，遂赔偿其人民币68.0525万元;承包修路工程的广东宏大爆破股份有限公司以人民币55万元的价格将剩余石料买入，该石料厂关闭。期间被告人武三桃担任柳沟村村委会主任兼村党支部书记，放任被告人武五桃非法采矿，并从中获利人民币26万元。经中国冶金地质总局第三地质勘察院评估鉴定，太原市迎泽区物价局、山西省自然资源厅认定，被告人武五桃在太原市迎泽区郝庄镇柳沟村后滩湾关帝梁非法开采石灰岩造成资源破坏总量为15.12万吨，资源价值为人民币272.16万元。第二起：2015年5月，被告人武三桃与武五桃以柳沟村垒护坡要用石头为由，提出在捐子村西梁开采石灰岩的要求，因武三桃系柳沟村村党支部书记，且捐子村村民用水全部来自柳沟村，捐子村村委会主任兼村党支部书记贺某4被迫同意其要求.2015年5月至案发，被告人武五桃在未取得采矿许可证的情况下，安排被告人武刚现场管理，组织人员在捐子村西梁非法开采石灰岩，加工后进行销售。经中国冶金地质总局第三地质勘察院评估鉴定，太原市迎泽区物价局、山西省自然资源厅认定，被告人武五桃在太原市迎泽区郝庄镇捐子村西梁非法开采石灰岩造成资源破坏总量为18.78万吨，资源价值为人民币338.04万元。经审计，上述两起非法采矿行为造成资源破坏总量为33.9万吨，资源价值为人民币610.2万元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）物证挖机照片，证明：武五桃非法采矿使用的工具外观状况。（二）书证1.到案经过，证明：被告人武五桃系上网追逃后自行投案，被告人武刚系电话通知到案。2.搜查笔录，证明：公安机关从被告人武五桃、杨某2住所处搜查到记账本一本，石料厂借用协议一份，手机五部、IPAD一台。3.扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，证明：迎泽分局扣押手机五部，ipad一台，记账本一本，石料厂借用协议一份。4发还物品文件清单，证明：迎泽分局发还手机五部，ipad一部。5.记账本复印件，证明：从杨某2家搜出的黑色笔记本记载的内容系杨某2亲笔笔记。6.借用协议，证明：2010年8月15日，被告人武五桃与苟艳萍等人达成借用石料厂的协议。7．非法采矿点指认照片，证明：被告人武刚、祁某3、宋某、邸志鹏、王某6等人能够准确指认武五桃在关帝梁、捐子村的采矿地点。能够准确指认武五桃非法采矿原料掩埋处。8.嫌疑人基本情况调查表，证明：被告人武五桃、武刚无前科劣迹。9.常住人口信息，证明：被告人武五桃、武刚、邱某、宋某已达刑事责任年龄。10.山西双良鼎新水泥有限公司购销合同，证明：自2010年开始，被告人武五桃等人与山西双良鼎新水泥有限公司签订的购销合同。11.山西双良鼎新水泥有限公司财务结算清单、凭证、山西双良鼎新水泥有限公司采购结算单，证明：武五桃等人与双良鼎新水泥厂的相关结算票据。12.出车笔记，证明：证人王某6给被告人武五桃的出车情况，证明：被告人武五桃等人采矿的运输记录情况。13.捐子村开发造地材料，证明：捐子村申报的土地经太原市国土资源局迎泽分局审批不能用于实施土地开发项目。14.石料厂入股协议书、收条、收款凭证，证明：证人张某2入股苟艳萍的石料厂的事实。15.太钢提供的占用柳沟村土地协议、协议书、会计凭证、资金汇划补充凭证，证明：太钢石灰石矿与柳沟村关于洪子峪区东南区的占地协议及与武五桃等人非法采矿的太原市富华建材厂（石料厂）的协议书，并一次性向武五桃石料厂支付68.0525元的事实。16.打款记录及情况说明，证明：宏大爆破有限公司向太原市杏花岭区富华建材经销部于2011年8月16日支付55万元，事由为石料款。17.属地证明，证明：太原市国土资源局迎泽分局出具的地块1和地块2均属于迎泽区行政区域。18.太原市国土局迎泽分局矿山巡查台账、太原市国土资源矿产动态巡查登记表，证明：国土迎泽分局自2009年多次接到群众举报的非法采矿行为。19.太原市国土资源分局迎泽分局关于捐子村、柳沟村采矿手续的情况说明3份，证明：捐子村、柳沟村集体或个人均未在该局办理采矿手续。20.非法采矿获利明细表，证明：非法采矿出山西鼎新水泥有限公司售的毛利共计532.738057万元，出售的吨数26.40772万吨。21.关于本案中笔记本复印件的情况说明，证明：杨某2记录的关于被告人武五桃收到的石料赔偿款以及拆迁房补偿款后的支出明细，其中包括付给武三桃16万，武三桃在武五桃经营的石料厂有分红。22.“常玖建材经销部”和“富华建材经销部”工商注册信息档案，证明：被告人武五桃非法采矿的涉及的公司的工商注册情况。23.关于武五桃非法采矿获利具体金额的情况说明，证明：武五桃出售石料的三部分，一是将石料销售给山西双良鼎新水泥有限公司，查明自2011年至2016年12月，山西双良鼎新水泥有限公司共计支付给武五桃532.738057万元；二是2011年8月份，因太钢东山矿修路占有武五桃石料厂剩余石料以55万元的价格回购；三是武五桃将其非法开采的部分石料卖给一些散户个体，相关账簿以灭失，现有证据无法核实，综上，销售的石料共计587.738057万元。24.国土资源违法案件认定书（NO.18036、18037），证明：山西省自然资源厅于2018年10月29日认定中国冶金地质总局第三地质勘查院关于本案矿产资源破坏数额勘测核算所适用的技术方法可行，计算参数正确、勘测结果客观有效。（三）证人证言1.证人宋某的证言，证明：武五桃从事矿产开采并未获得相关许可证，且仅仅向证人宋某支付的挖机费用就达30万元的事实。2.证人邱某的证言，证明：武五桃进行矿产开采并未取得相关的许可证，同时其之所以能够在没有许可证的情况下进行开采的原因是因为武五桃的兄弟武三桃系柳沟村的村长的事实。3.证人杨某2的证言，证明：武五桃在柳沟村进行矿产开发并未取得相关许可证，且之所以能干是因为武三桃在村里当干部，同时武三桃也从武五桃处以借钱的方式获得利益的事实。4.证人武四桃的证言，证明：武五桃的矿厂在环保等部门检查时就停工，没有取得采矿许可证的事实。5.证人祁来保的证言，证明：武五桃先后在柳沟村关帝梁和捐子村西梁上开采，且并未获得相关部门颁发的许可证的事实。6.证人魏来贵的证言，证明：武五桃进行矿产开发并未获得相关部门批准，同时其之所以在没有手续的情况下还能开发的主要原因系武三桃担任村干部，对其行为进行默认。7.证人王福来的证言，证明：武五桃在柳沟村及捐子村矿产开发过程中并未获得相关审批，原因在于遇到环保等部门检查，武五桃就会选择停工躲避检查，同时其没有手续还能采矿的原因系武三桃担任村干部，对其行为表示默认。8.证人梁同顺的证言，证明：武五桃在村里采矿未经过相关部门的批准，同时其之所以没有手续还能采矿是因为其哥哥武三桃同意和支持。9.证人贾志勇的证言，证明：贾志勇在武五桃矿山从事记工的职务，同时武五桃在村里采矿并未获得相关手续的事实。10.证人武珍峻的证言，证明：武五桃经常出现在石料厂的事实。11.证人武某7的证言，证明：每次一遇到环保等部门检查，武五桃就会提前通知石料厂让停工的事实。12.证人王某7（挖机老板）的证言，证明：其受武五桃雇佣为武五桃采矿，同时每次遇到相关人员检查，武五桃就会通知大家停工，武五桃向大家许诺村长武三桃是他的关系，别的不让他们管的事实。13.证人赵某5（大车司机）的证言，证明：其在2012年到2013年给武五桃拉石料，同时也在捐子拉过四五回的事实。14.证人王某6（大车司机）的证言，证明：其先后在柳沟村和捐子村两个地方给武五桃拉石料，捐子村拉石料的时候是武刚现场负责的事实。15．证人张某9（大车司机）的证言，证明：其2015年在捐子村给武五桃拉过石料，且当时现场负责的是武刚。16．证人赵某6（大车司机）的证言，证明：其在2015年至2017年给武五桃拉石料往水泥厂送，期间是武刚现场负责。17.证人张某10（大车司机）的证言，证明：其在2015年7、8月份在捐子村给武五桃拉过石料，期间是武刚现场负责全部工作。18．证人张某2（柳沟村村委委员）的证言，证明：武五桃采矿并未获得相关的许可证，之所以苟艳萍等人不能开采，武五桃能开采系因为武三桃许可的原因。19．证人陈某4（苟艳萍合作伙伴）的证言，证明：武三桃不让苟艳萍等人在后滩湾的关帝梁开采石料，但明知武五桃也没有开矿许可证却对其行为默许的事实。20．证人李某1（负责党建）的证言，证明：李某1明知武五桃没有采矿许可证在进行非法采矿却不敢阻拦，原因在于武三桃当时是村长兼书记，其因为害怕不敢管的事实。21．证人武某5（开铲车）的证言，证明：武五桃在关帝梁后滩湾开采款时且开采前的地方是山体原貌。22.证人贺某4（捐子村党支部书记兼村委会主任）的证言，证明：武五桃在捐子村开采矿石未经相关部门批准，伙同武三桃以村里垒护坡要用石头的名义要求在捐子村采矿，武三桃为此专门向贺某4打招呼的事实。23.证人贺某5（捐子村支部委员）的证言，证明：武五桃在捐子村采矿的地貌是山体原貌，之前捐子村是从东向西推出平台，武五桃是从西面开始从下往上挖的事实，且贺某4和他说过武三桃提议要挖矿石的事情。24.证人贺某6（捐子村村民代表）的证言，证明：武五桃从捐子村挖石头的理由是垒护坡，且捐子村需从柳沟村的水井饮水，故不得不让武五桃采矿的事实。25.证人韩某3（双良鼎新水泥厂）的证言，证明：2011年至2016年武五桃给山西双良水泥厂供送石灰石的事实。26.证人高某（水泥厂收料班班长）的证言，证明：其2016年6、7月份在水泥厂上班后，每个月都会有杨某2送来的块石票，同时还有武五桃和武某8名下的。27.证人王某5（水泥厂负责开具结算单）的证言，证明：从2011年开始，武五桃就使用多人的名义给水泥厂供石灰石。28.证人陈某5（水泥厂财务审核）的证言，证明：水泥厂和武五桃有付款的业务往来的事实。29.证人魏某2（魏来贵儿子大车司机）的证言，证明：其在2015年后半年给武五桃拉石头给水泥厂运送的事实。30.证人杨某3（杨某2姐姐）的证言，证明：杨某2以向水泥厂送石头签合同的理由向杨某3借用身份证的事实，同时还用过刘某1的身份信息。31.证人刘某1（杨某3儿子）的证言，证明：杨某2以向水泥厂送石料的理由用刘某1的身份信息进行开户的事实。32.证人武某8（武五桃儿子）的证言，证明：武五桃非法采矿后，武刚帮助对武五桃将采矿现场进行掩埋的事实。33.证人杨某1（杨德成女儿）的证言，证明：武五桃的石料厂的石料主要是卖给水泥厂，偶尔卖给个人的事实。34.证人田某（太钢集团矿业分公司东山石灰石矿副矿长）的证言，证明：东山石灰石矿向武五桃支付68.0525万元的事实，同时将修路过程武五桃储存的石料全部卖给广东宏大。（四）被告人的供述1.被告人武三桃的供述，证明：武三桃称武五桃干石料厂时，自己担任柳沟村的村长兼书记，知道武五桃没有手续在柳沟村采矿但没有制止，同时捐子村采矿的事其是后来通过贺某4知道的。2.被告人武五桃的供述，证明：其在柳沟村开采石料和武三桃沟通过，武三桃说只要他不出事，同时在捐子村开采石料是由武刚现场全部负责，其开采的柳沟村关帝梁和捐子村西梁均无其他人开采过。3.被告人武刚的供述，证明：武五桃在柳沟村和捐子村开采矿石均未得到相关部门许可，且在捐子村开采过程中武五桃提前和他商量，让他在现场全面负责，同时开采的石料大部分送到水泥厂了，还有一部分案发后其用渣土掩埋了的事实。（五）辨认笔录1.贾志勇辨认笔录：贾志勇能准确辨认出2010年在武五桃石料厂记录运输车运输石料趟数的赵玉红。2.宋某、邱某、王某6、张某9、赵某6、张某10、韩某3、高某、王某5等人的辨认笔录：各辨认人能辨认出涉案各被告人。（六）鉴定意见1.山西省太原市迎泽区郝庄镇柳沟村关帝梁武五桃非法开采石灰岩矿造成石灰岩资源破坏价值勘测核算报告，证明：太原市迎泽区郝庄镇柳沟村关帝梁武五桃非法开采石灰岩矿非法采矿点非法开采资源量为15.12万吨，太原市迎泽区郝庄镇柳沟村武五桃非法开采柳沟村关帝梁石灰岩矿造成石灰岩资源价值为272.16万。2.山西省太原市迎泽区郝庄镇捐子村西梁武五桃非法开采石灰岩矿造成石灰岩资源破坏价值勘测核算报告，证明：太原市迎泽区郝庄镇捐子村西梁武五桃非法开采石灰岩矿非法采矿点非法开采资源量为18.78万吨，太原市迎泽区郝庄镇柳沟村武五桃非法开采捐子村西梁石灰岩矿造成石灰岩资源价值为338，04万。3.太原市迎泽区价格认定中心价格认定结论书，证明：武五桃非法采矿案中涉及的石灰石块石的理论销售价格为：人民币每吨壹拾捌元整。（18元/吨）4.山西中强审计事务所关于对武五桃非法采矿进行销售的数量、获利金额进行鉴定的报告，证明：该所根据宏大爆破有限公司和双良鼎新水泥公司提供的证据资料显示，武五桃等人销售石灰石收款共计587.74万元。六、敲诈勒索罪2013年10月，被告人武三桃以每年人民币1万元的价格将村委会的一处废弃院落租赁给被害人张某5经营豆腐干厂。2014年12月至2018年5月张某5经营期间，被告人武三桃以停水、停电相威胁，向被害人张某5多次强行索要人民币共计7.5万元。上述事实，被告人武三桃在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人武三桃的供述与辩解、被害人张某5的陈述、证人张某6的证言、证人马某2的证言、豆腐干厂给武三桃金额明细、厂房租赁合同、收据、张某6提供的记账本、到案经过、违法被告人基本情况调查表、常住人口信息等证据证实，证据之间能够相互印证，足以认定。七、故意销毁会计凭证2010年水泥厂正式投产后，被告人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵四人陆续成立了太原市全升建材有限公司（法定代表人为孙全平，2015年7月21日被注销）、太原市旭发建材经销部（个人独资投资人为邢玉升，2016年9月23日被注销）、太原市丰润德建材经销部（个人独资投资人为王某2，状态为存续）、太原市全平建材经销部（个人独资投资人为孙全平，2017年11月14日被注销）、太原市嘉友建材经销部（个人独立投资人为魏来贵，2015年11月17日被注销）等五家企业给水泥厂供应石膏，并由被告人邢玉升负责五家企业的财务管理工作。2010年10月至2018年1月，该五家企业与水泥厂结算货款共计人民币1607.25925万元。被告人邢玉升结清货款并同被告人武三桃、孙全平、魏来贵核对完账目后，邢玉升将相关送货凭证、汇总账目等资料撕毁。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.到案经过，证明：被告人邢玉升系依法传唤到案。2.搜查笔录，证明：2018年9月22日14时20分，公安民警依法对被告人邢玉升住处进行搜查，全程程序合法。3.扣押笔录、扣押清单，证明：迎泽分局扣押晋商银行活期存折一本、邮政银行活期存折一本。4.发还清单，证明：迎泽分局发还晋商银行活期存折一本、邮政银行活期存折一本。5.违法被告人基本情况调查表、常住人口信息，证明：被告人邢玉升的身份信息。6.原材料供应统计表，证明：由山西双良鼎新水泥有限公司出具的太原市全升建材有限公司、太原市旭发建材经销部、太原市嘉友建材经销部、太原市丰润德建材经销部、太原市全平建材经销部五家企业2010年至2018年向其供应原材料的统计表，含原料名称、单价、数额、总金额等事项。7.营业执照，证明：太原市全平建材经销部系2016年4月8日成立的个人独资企业，法人系孙全平。太原市嘉友建材经销部系个人独资企业，法人系魏来贵；太原市丰润德建材经销部系2016年4月19日依法成立的个人独资企业，法人系王某2。8.买卖合同、合同审批表，证明：2011年9月26日、2012年7月2日、2013年6月25日山西双良鼎新水泥厂与太原市嘉友建材经销部签订买卖合同；2014年1月1日山西双良鼎新水泥厂与太原市丰润德建材经销部签订买卖合同；2011年3月28日、2011年7月5日、2015年1月1日、2017年5月11日山西双良鼎新水泥厂与太原市全平建材经销部签订买卖合同；2016年3月7日、2012年1月26日、2014年1月1日、2018年2月1日山西双良鼎新水泥厂与太原市丰润德建材经销部签订买卖合同。9.更换户名申请，证明：2017年8月14日，太原市丰润德建材经销部接替太原市全平建材经销部向山西双良鼎新水泥公司履行合同。10.授权委托书，证明：2014年6月17日，太原市丰润德建材经销部委托被告人邢玉升办理脱硫石膏结算收款事宜。11.记账凭证，证明：山西双良鼎新水泥厂提供的相关记账凭证、进账单情况、银行付款凭证复印件可以证明相关交易情况。12.招标中选结果，证明：2018年1月份双良鼎新公司脱硫石膏供应商的中标人为太原市丰润德建材经销部。13.授权委托书，证明：太原市丰润德建材经销部自2014年6月17日至2014年12月31日委托被告人邢玉升与双良鼎新水泥厂办理结算收款业务。14.评标记录，证明：2012年太原市丰润德建材经销部、太原市嘉友建材经销部、太原市全平建材经销部三家公司向山西双良鼎新公司投标。15.山西双良鼎新水泥有限公司采购投标报价表，证明：太原市全平建材经销部、太原市丰润德建材经销部、山西嘉友建材经销部2012年至2017年向山西双良鼎新水泥有限公司投标报价情况，法人代表签字分别系邢玉升、魏来贵。16.招标中选结果，证明：2018年太原市丰润德建材经销部、太原市全平建材经销部两家公司向山西双良鼎新公司中标。17.议价谈判审批表，证明：2017年太原市全平建材经销部向双良鼎新水泥有限公司供应脱硫石膏。18.合同审批表，证明：2012、2013年太原市嘉友建材经销部向双良鼎新水泥有限公司供应天然石膏。2012年、2014年、2016年太原市丰润德建材经销部向山西双良鼎新水泥有限公司供应脱硫石膏；2017年、2016年太原市全平建材经销部、太原市丰润德建材经销部向山西双良鼎新水泥有限公司供应脱硫石膏；2018年太原市丰润德建材经销部向山西双良鼎新水泥有限公司供应脱硫石膏。19.关于核实在工商机关登记的会计人员是否系被告人邢玉升的情况说明，证明：五家企业工商资料只登记投资人，注册人等信息，不登记会计人员信息。本案中四名被告人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵均可以证实会计人员为邢玉升。20.山西双良鼎新水泥有限公司财务出具的关于五家公司财务凭证金额明细，证明：五家公司涉及的金额为1607.25925万元。21.党员登记表，证明：被告人邢玉升的党组织关系在太原市迎泽区郝庄镇柳沟村支部委员会。（二）证人证言1.证人魏来贵的证言，证明：被告人邢玉升与武三桃等人成立公司经营建材，且邢玉升负责向水泥厂对账，结算财务的事实。2.证人孙全平的证言，证明：其与武三桃、邢玉升成立五家公司向双良水泥厂送石膏的事实，且每年均有盈利分成，同时由被告人邢玉升担任结算等职责的事实。3.证人韩某4（水泥厂工作人员）的证言，证明：被告人邢玉升是柳沟村给水泥厂送石膏的所有企业的会计，且负责与水泥厂对账、结算等工作。4.证人王某5（双良鼎新水泥厂物资部核算员）的证言，证明：被告人邢玉升等人成立的公司一直与双良鼎新水泥厂有业务往来，且一直系被告人邢玉升持有相关票据与其对账的事实。5.证人魏某2（送石膏的大车司机）的证言，证明：其2012年至2015年从事打车司机向水泥厂送石膏，且当时负责结算费用的系被告人邢玉升。（三）被告人的供述1.邢玉升讯问笔录，证明：在与武三桃成立公司向水泥厂送石料的过程中，被告人邢玉升负责公司的对账、结算。水每年年底，被告人邢玉升整理好和水泥厂办理的各种票据、凭证及自己总结的账目，并把整体账目情况和其他三名被告人说明，扣除各种开支，邢玉升将利润平分给各被告人。因为水泥厂也有单据可查，每个月都有结算单，分完利润后，邢玉升就把账目撕烂扔掉了，武三桃、孙全平、魏来贵都知道这个情况。公司报税方式是到税务局代开发票，开票的时候就把税扣掉了，邢玉升再把发票交给水泥厂进行结算。2.被告人武三桃讯问笔录，证明：被告人邢玉升与证人武三桃成立公司经营业务，且邢玉升在公司中担任会计的角色。（四）辨认笔录1.辨认人王某5能辨认笔录：其准确辨认出邢玉升系给水泥厂送石膏的公司的邢会计。2.辨认人高某辨认笔录：其能准确辨认出邢玉升系给水泥厂送石膏的公司的邢会计。八、非法占用农用地罪第一起：2010年3月15日，被告人武三桃在明知倾倒渣土会造成灌木林毁坏的情况下，仍与太钢矿业分公司东山石灰矿签订协议，将柳沟村狼皮沟林地租赁给东山石灰石矿倾倒渣土。经山西青山海林业勘测设计有限公司鉴定:柳沟村狼皮沟被毁林地面积达19.38亩。第二起：2015年10月1日，被告人武三桃和赵某1(另案处理)在明知柳沟村南场有林地的情况下，仍与孙某2签订协议，将柳沟村南场租赁给孙某2经营养殖场，经山西青山林业勘测设计有限公司鉴定:柳沟村南场被毁林地面积达3.47亩;第三起：2015年10月18日、26日，被告人武三桃和赵某1(另案处理)在明知柳沟村西山神爷荒坡、村西庙沟西山神爷渠有林地的情况下，仍与张某3、陈保成签订协议，将柳沟村西山神爷荒坡、村西庙沟山神爷渠分别租赁给陈保成、张某3经营养殖场，经山西青山林业勘测设计有限公司鉴定:柳沟村西山神爷荒坡、村西庙沟山神爷渠被毁林地面积10.82亩。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.太原市迎泽区林业局调取柳沟村非法占用林地证据通知书，证明：太原市林业局初步认定柳沟村所签订4份协议中涉及部分林地且未在该局办理过林地占用相关审批手续的事实。2.柳沟村林地调查报告、山西青山海林业勘测涉及有限公司出具的关于迎泽区郝庄镇柳沟村林地调查报告，证明：1号地块（柳沟村西山神爷荒坡、村西庙沟山神爷渠）毁林面积10.82亩；2号地块（柳沟村南场）毁林棉结3.47亩；3号地块（柳沟村内狼皮沟）毁林面积19.38亩。3.协议书，证明：太原市迎泽区柳沟村村委会与太钢矿业分公司东山石灰石矿2010年3月15日签订狼皮沟作为排土场地，租金每亩800元，占地面积162.25亩，期限5年，共计649000元。武三桃在该协议上签字。4.东山矿租用柳沟村狼皮沟范围图、东山矿租用柳沟村狼皮沟范围坐标、协议书，证明：太原市迎泽区柳沟村村委会与太钢矿业分公司东山石灰石矿2015年4月1日签订狼皮沟作为排土场地，占地面积133.7亩，期限3年，费用每年75.3万元。赵某1在该协议上签字。5.柳沟村养殖场协议，证明：2015年10月1日太原市柳沟村与孙某2签订南场发展养殖，面积约3亩，期限十五年，前三年免费、后每年每亩600元。2015年10月8日，柳沟村委会（赵某1）与陈供成合作社签订柳沟村养殖场协议，约定将原来的加工厂、石膏厂搞成养殖场，期限20年，前三年免租，后每年600元。2015年10月18日，柳沟村村委会（赵某1）与张某3签订柳沟村养殖场协议，约定将村西底沟山神爷渠荒山承包给张某35亩，时间20年，前三年免租，后每年600元。6.2015年5月6日郝庄镇柳沟村（社区）“四议两公开”党员会议审议卡、决议卡、事项内容阐述书、公示、事项意见征求卡，证明：2015年3月至2018年3月，每年25万元，将狼皮沟租让给太钢排渣土。7.山西省2011年行政事业单位收款收据，证明：2011年7月20日，东山石灰石矿以赔偿款的方式向柳沟村交款780182元。8.中国工商银行2011年7月29日转账凭证，证明：东山石灰石矿以转账方式向柳沟村村委转账780182元。9.山西省2011年行政事业单位收款收据、记账凭证、中国工商银行转账凭证，证明：2010年1月12日，东山石灰石矿以赔偿款的方式向柳沟村交款584100元。10.人民银行支付系统专用凭证、收据，证明：2015年6月，东山石灰石矿向柳沟村交款64900元。11.山西省地方税务局通用机打发票、中国人民银行支付专用凭证、迎泽区郝庄镇村集体资金往来结算单据、山西省增值税通用发票、记账凭证，证明：2017年6月，东山石灰石矿向柳沟村交款251000元。12.关于非法占用农用地系被告人武三桃个人擅自决定还是村委会集体研究的情况说明，证明：2015年赵某1任职柳沟村村后，非法占用、转让农用地的行为系经过村委会集体研究决定，均有会议记录，未发现2010年武三桃非法将柳沟村狼皮沟土地租给太钢东山矿的相关会议记录，经向时任柳沟村两委干部的张某2、李某1核实，该二人均称2010年武三桃非法将柳沟村狼皮沟土地租给太钢东山矿的行为未经过柳沟村村委集体研究决定，系武三桃、孙全平个人行为。13.迎泽区郝庄镇柳沟村林地调查报告，证明：1号地块毁林地面积：10.82亩（柳沟村西山神爷荒坡、村西庙沟山神爷渠）；2号地块毁林面积3.47亩（柳沟村南场）；3号地块毁林地面积19.38亩（柳沟村内狼皮沟）。14.关于武三桃出让土地具体亩数的情况说明，证明：2010年3月至2015年3月，被告人武三桃将狼皮沟土地出租给东山石灰石矿倾倒渣土，出让土地面积162.25亩，每亩每年800元，共计649000元；2015年4月1日至2018年3月31日，将狼皮沟再次出租给东山石灰石矿倾倒渣土，出让土地面积133.70亩，期限3年，每年25.1万，合计75.3万元；2015年10月1日至2030年9月30日，将柳沟村南场土地出租给孙某2发展养殖业，面积约3亩，土地费用前三年免费，三年后每亩每年600元；2015年10月26日至2035年10月25日将柳沟村西山神爷坡租给陈保成发展养殖业，出让土地面积约8亩，期限20年，土地费用前三年免费，三年后每亩每年600元；2015年10月18日至2035年10月17日将柳沟村西庙沟山神爷渠一块林地租给张某3发展养殖业，土地面积约5亩，期限20年，土地费用前三年免费，三年后每亩每年600元。综上，武三桃2010年至2015年期间，共计非法转让柳沟村集体土地约312亩，其中毁坏柳沟村西山神爷荒坡、村西庙沟山神爷渠林地面积10.82亩，柳沟村南场林地面积3.47亩，柳沟村狼皮沟林地面积约19.38亩。15.柳沟村养殖场协议，证明：赵某1签字将柳沟村南场3亩土地承租给孙某2发展养殖场，期限2015年10月1日至2030年9月30日至。将村西山神爷荒坡承租给陈保成发展养殖业，期限2015年10月26日至2035年10月25日至；将柳沟村村西庙沟山神爷渠出租给张某3，期限2015年10月18日至2035年10月17日至。16.“四议两公开”决议事项公示，证明：孙某2、张某3、陈某4占地是经过“四议两公开”的程序的事实。17.郝庄镇柳沟村村支委历届选举结果及相关文件，证明：相关被告人及证人的身份情况。18.到案经过，证明：被告人武三桃系传唤到案。19.违法被告人基本情况调查表、常住人口基本信息，证明：被告人武三桃无前科劣迹。（二）证人证言1.证人赵某1的证言，证明：柳沟村确实将土地出租给太钢及陈某4、张某3、陈保成等人，同时后三人在签订合同之前都同武三桃有沟通，武三桃也是同意的。2.证人邢玉升的证言，证明：武三桃知晓且同意东山石灰石矿向柳沟村狼皮沟倾倒渣土的事情的事实。3.证人孙某2的证言，证明：孙某2在柳沟村开办养殖场是提前和武三桃沟通过，且武三桃同意，并且参加两委会的事实。4.证人陈某4的证言，证明：陈某4再西山神爷荒坡养羊是提前和武三桃沟通，武三桃同意的事实。5.证人祁某3的证言，证明：东山石灰石矿倾倒渣土的狼皮沟及孙某2、陈保成养殖的地方在柳沟村存在的具体地点。6.证人张某3的证言，证明：张某3在柳沟村占地开办养殖场是提前和武三桃沟通，武三桃同意，且武三桃案发当时担任村支书的事实。7.证人李某1的证言，证明：武三桃签订东山石灰石矿向狼皮沟倾倒渣土系个人行为，并未经过相关的支部会议。8.证人孙全平的证言，证明：东山石灰石矿向狼皮沟倾倒渣土系武三桃一人决定，孙某2、张某3、陈宝成等人租用土地系经过村两委会同意，武三桃知晓。9.证人王某3证言，证明：赵某1担任村长后，太钢东山矿向狼皮沟倾倒渣土是开过村民代表大会的事实。（三）被告人武三桃的供述，证明：武三桃未经国土资源部门审批，允许太钢东山石灰石矿将渣土倾倒在狼皮沟，2015年之后，其知晓陈某4、孙某2、张某2等人在柳沟村占地养殖的事情。九、职务侵占罪2006年，被告人武三桃担任柳沟村村委会主任期间，代表柳沟村与山西双良水泥有限公司洽谈合作打井事宜。2008年2月8日，柳沟村与太原市水利勘探凿井队签订《凿井合同书》，工程承包总价为71.5万元，被告人武三桃在柳沟村负责人处签字确认。2008年2月18日，柳沟村与双良水泥厂签订《共同打井及水井管理协议》，约定凿井全部费用的90%由山西双良水泥有限公司承担，柳沟村承担10%的费用，水井的产权山西双良水泥有限公司占55%，柳沟村占45%。之后，被告人武三桃向双良水泥厂提供一份柳沟村与太原市水利勘探凿井队签订于2008年2月28日的《凿井合同》，该合同约定凿井工程承包总价为135.4837万元。2008年3月13日，山西双良水泥厂与柳沟村村委会签订《共同打井及水井管理协议的补充协议》，补充约定以下事项：2008年2月28日柳沟村村委会与太原市水利勘探凿井队签订的《凿井合同》由柳沟村村委会全面负责实施，并对山西双良水泥有限公司负责；山西双良水泥有限公司负责对凿井的费用投资商定为130万元，由柳沟村包干使用，不再计取其它任何费用。凿井施工过程中，在被告人武三桃的要求下，山西双良水泥厂于2008年6月25日和2008年8月6日分别将30万元、40万元凿井工程款支付给山西海汇源房地产开发有限公司，被告人武三桃将该70万元人民币据为己有。该水井投入使用后，柳沟村委会于2009年12月9日向迎泽区水务局申请打井配套补助资金，80万元补助资金于2011年拨付到位后，柳沟村委将该款项用于偿付凿井工程产生的水费、运费及村民水管安装费用等。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：（一）书证1.签订于年月日的凿井合同书，证明：甲方为迎泽区郝庄镇柳沟村，乙方为太原市水利勘探凿井队，工程承包总价为71.5万元。2.签订于年月日的凿井合同书（武三桃伪造合同），证明：甲方为迎泽区郝庄镇柳沟村，乙方为太原市水利勘探凿井队，工程承包总价为135.4837万元。3.与柳沟村共同打井及水井管理的协议，证明：甲方山西双良水泥有限公司。乙方柳沟村村委会。凿井费有90%山西双良水泥有限公司，柳沟村承担10%费用，水井的产权山西双良水泥有限公司占55%，柳沟村占45%。4.与柳沟村共同打井及水井管理的补充协议，证明：甲方迎泽区郝庄镇柳沟村，乙方太原市水利勘探凿井队。双方约定凿井合同由柳沟村村委会全面负责实施，并对山西双良水泥有限公司负责。山西双良水泥有限公司对凿井的费用投资商定为130万元，由柳沟村包干使用，不再计取其它任何费用。投资款的交付方式先付给30万元，开工后按自然尺度每300米付20万元。5.建筑业统一发票，证明：实际花费的打井费为125.376万元，其中支付太原市水利凿井队71.5万元，支付打井运水运费24.356万元，支付打井施工用水水费1.5万元，支付修水泵房费用24.72万元，支付水泵房变压器费用3.3万元。资金来源除了迎泽区水务局拨付给柳沟村的80万元打井配套补助资金外，水泥厂还实际支付打井费130万元，其中，水泥厂按照武三桃的要求支付给了山西海汇源房地产开发有限公司70万元。6.打井工程款票据，证明：山西钢铁建设（集团）有限公司支付柳沟村打井工程130万元。7.打井申请报告、凿井取水申请书、关于深井配套工程的报告等材料，证实：太原市迎泽区水务局曾于2009年向柳沟村支付打井配套补助资金80万元。8.柳沟村打井收支明细，证明：打井收入1440000元，支出1149383.61元（二）被告人的供述武三桃讯问笔录，证明：2007年，武三桃在组织柳沟村与双良水泥厂联合打井过程中，相关费用的来源及去向。武三桃向水泥厂提供的柳沟村水利凿井队签订的凿井合同金额与之前签订合同金额不同，差额为70余万元。（三）证人证言1.邢玉升的证言，证明：邢玉升系武三桃当人柳沟村长书记期间的柳沟村会计及报账员，武三桃给水泥厂提供的造价为130万元的《凿井合同书》系武三桃让邢玉升签署的，造价为71.5万元的合同为真实合同。水泥厂当时与海汇源公司有修路工程合同，水泥厂按照武三桃的要求将30万元打井款先行支出给海汇源公司作为修路款，待海汇源公司收到水泥厂的修路款后再返还给柳沟村，但是该笔费用一直未收回；邢玉升对另外流向海汇源公司的40万元打井款及相应70万元发票并不知情。2.李某7的证言，证明：柳沟村打井款转账至海汇源公司，海汇源公司提现后给了武三桃40万元现金；海汇源公司为了让武三桃为其揽工程，给武三桃一家租房子、组办公室并买家具。3.陈某5的证言，证明：水泥厂及柳沟村合作打井项目的基本情况，打井费用由水泥厂支付。4.李某8（时任双良水泥厂项目部副经理、经理）的证言，证明：2006年山西双良水泥有限公司成立了一个新生产线项目部，选址在太原市太钢东山矿北破碎处，距离柳沟村1000米左右，计划在这里建设一个日产3000吨的水泥厂，李某8当时任项目部经理。建厂时发现用水不足的问题，后与柳沟村的武三桃达成合作打井的共识。李某8安排项目部的工作人员拟了一份合作协议并交给武三桃，武三桃拿回柳沟村商量研究，武三桃签字并盖好柳沟村村委会的章后又将该协议交给水泥厂项目部，之后，李某8签字并加盖双良水泥厂的公章，该合同生效。武三桃在办理好打井手续后，开始找打井施工队，随后给了李某8一个工程大概预算和一份柳沟村委与太原市水利勘探凿井队签订的打井合同。水泥厂建设过程中，因资金不足，双良水泥有限公司与太原市钢建建设有限公司合作，双方在新水泥厂各占50%的股份，当时钢建的负责人是马某1，马某1任该项目部经理，负责实施，李某8任项目部副经理，负责技术。李某8将打井的事情告知马某1后，经该公司预算员张政泰、赵平预算，凿井合同上的费用和市场价格差不多，于是三方同意后共同签订了共同打井及水井管理协议的补充协议，李某8、马某1、张政泰代表山西双良水泥有限公司签字并加盖公章，武三桃、邢玉升代表柳沟村村委会签字并加盖公章。签好协议后，双良水泥公司开始按照协议支付打井款，分批支付，并已支付完毕全部130万元打井款。6.马某1（时任双良水泥厂项目部经理）的证言，证明：双良水泥厂建设过程中，因资金不足，太原市钢建建设有限公司加入，双方在新水泥厂各占50%的股份，当时钢建的负责人是马某1，马某1任该项目部经理，李某8任项目部副经理。李某8将打井的事情告知马某1后，柳沟村和双良水泥厂又共同签订了一份共同打井及水井管理协议的补充协议，李某8、马某1、张政泰代表山西双良水泥有限公司签字并加盖公章，约定双良水泥厂出资130万元。签好协议后，双良水泥公司开始按照协议分批支付完毕全部130万元打井款。后期井上设施，包括水泵房、围墙等都是水泥厂出的钱，是武三桃推荐的海汇源公司。6.王某4（时任太原市水利勘探凿井队队长）的证言，证明：2008年2月8日，王某4代表太原市水利勘探凿井队与柳沟村签订过一份《凿井合同书》，工程承包总价为71.5万元。2008年2月28日，太原市水利勘探凿井队与柳沟村签订的《凿井合同书》上的签字应该系王某4本人笔迹，但是工程造价为130余万元的合同内同没有见过。武三桃向水泥厂提供的《凿井合同书》系伪造的，造价130余万元并非打井的真实费用，且签订日期有涂改痕迹。十、违法事实第一起：1993年柳沟村村民邢某2婚礼上，被告人武三桃兄弟借接亲送亲琐事，对送亲女方多名亲戚大打出手，致使送亲的闫怀玉背部受伤、邢春弟头部受伤。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：1.受案登记表，证明：2018年7月25日邢某2报案称，1993年腊月的一天，和其妻子闫某2在柳沟村举办婚礼，因接亲送亲的事被柳沟村村武三桃带领村民将送亲人员打伤。2.被害人陈述、邢某2报案材料，证明：因送亲用车的问题，武三桃带的武五桃、武九虎、梁根顺、梁同顺吧送亲的人打了，当事人多，较远，时间久，不记得怎么打的了。3.证人闫某2（系邢某2爱人）的证言：在屋里坐的，突然听到外面特别乱，出来听说送亲的人因坐车问题被村民殴打，当时不在现场，在房中坐的了，后来听说是武三桃把娘家人打了。4.证人张某2（柳沟村村民）的证言：吃完饭去了韩变英家，说话时进来一个送亲的要找菜刀，出去看才知道，送亲的和村民打架了，后来，听说是武三桃带他的亲戚和送亲的打起来。5.证人闫亮秀询的证言：想让男方用车送回寿阳，村民不愿意，后来看到有人往山坡上跑，有人追，才知道送亲的人被打，打人的不认得，没看见怎么打的，就看见送亲的人被村里的人追的跑。6.证人贺某3的证言：负责端盘子，看见村民和送亲的人打起来，有人拿木棍和铁锹，不记得具体谁拿了，也不记得谁动手了，在场的有武三桃、梁同顺、梁根顺、武珍峻、孙全平。7.邢春弟的陈述：想让男方用车送回寿阳，村民不愿意，村民用铁锹追打闫怀玉，过去保护老公闫怀玉，头被铁锹打破，跑到孟家井，不认识对方，后来也不知道谁打的。8.闫怀玉的陈述：送亲时想要几件军大衣，没人借，柳沟村突然出现三四个人开始打我，还有人拿的铁锹，往村外跑的过程中被铁锹砸伤背部，因为太混乱，还领的姑娘跑，所以没注意是谁打的。9.被告人武三桃讯问笔录：送亲的拿铁锹追打贺某3，我过去夺铁锹被打胳膊一下，追打对方没追上，村里和送亲的人打成一片。10.邢玉升讯问笔录：吃完饭后回家，过了一会听到外面有人叫唤了，跑出去看，看到娘家人在往村外面跑，武三桃、梁同顺、梁根顺带着村里的年轻人手里拿着木棍在后边追着打。11.梁同顺讯问笔录：晚上回家里，听武三桃说他和寿阳送亲的打了一架，武五桃在家看到武三桃和送亲的打起来，过去帮忙打送亲的。12.武四桃讯问笔录：邢某2结婚当天发生了打架，武三桃等人参加了。13.祁来保讯问笔录：邢某2结婚当天，武三桃、武五桃，武九虎、梁同顺、梁根顺与寿阳送亲的队伍发生了打架，寿阳送亲队伍有人受伤了。第二起：1993年，被害人韩某1驱车由太原返回寿阳途经大窑头村时，被被告人武三桃、武四桃等人驾车拦截并实施殴打，导致韩某1四根肋骨断裂并被当场劫取现金人民币700元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：1.CT诊断报告书，证明：被告人武三桃、武四桃等人驾车拦截并殴打韩某1，导致其四根肋骨断裂。2.受案登记表，证明：2018年8月13日老军营派出所初查此案。3.被害人韩某1报案材料、询问笔录，证明：1993年，韩某1开车途径太原市大窑头村时，武三桃弟兄弟开车故意撞其后轮，后对其殴打至四根肋骨断裂并抢劫其人民币700元。后慑与武三桃等人在柳沟村一带的恶名，不敢报警处理。4.证人韩某5、刘某2、胡某询问笔录，证明：1993年，韩某1开车途径太原市大窑头村时，武三桃弟兄弟开车故意撞其后轮，后对其殴打至四根肋骨断裂并抢劫其人民币700元。后慑与武三桃等人在柳沟村一带的恶名，不敢报警处理。5.证人苏某询问笔录，证明：1993年，韩某1肋骨骨折，前往平头镇中心卫生院看病。6.被告人武四桃讯问笔录，证明：1993年，韩某1开车途径太原市大窑头村时，与武三桃弟兄弟的车发生碰撞，韩某1被武三桃兄弟殴打。7.被告人武三桃讯问笔录，证明：1993年，韩某1开车途径太原市大窑头村时，与武三桃弟兄弟的车发生碰撞，韩某1被武三桃兄弟殴打并被索要钱财。8.韩某1辩认笔录：韩某1可以辨认出1993年殴打他的人是被告人武三桃。第三起：1995年被告人武三桃、武四桃、武五桃兄弟在其外甥梁根顺的婚礼上，以座次排序为由用菜刀砍砸物品，大闹婚礼现场，逼迫其姐夫梁润金跪地求饶。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：1.受案登记表，证明：2018年8月29日老军营派出所初查此案。2.证人王某3的证言，证明：梁根顺结婚时，武三桃、武四桃、武五桃因座次问题借故生非殴打梁根顺等人。3.被告人武四桃的讯问笔录，证明内容同上。4.被告人武五桃的讯问笔录，证明内容同上。5.被告人武三桃的讯问笔录，证明内容同上。6.被告人梁同顺的讯问笔录，证明内容同上。7.被告人梁根顺的讯问笔录，证明内容同上。8.被告人魏来贵的讯问笔录，证明内容同上。9.被告人祁来保的讯问笔录，证明内容同上。第四起：2012年1月，太原市丰润德建材经销部送料司机张小军在山西双良鼎新水泥厂恶意“压磅”被值班人员彭某2制止，张小军在磅房值班室对彭某2进行殴打致其软组织挫伤。事后，被告人武三桃出面调解并赔偿彭某2人民币1800元。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：1.受案登记表，证明：2018年8月17日，在侦办迎泽区郝庄镇柳沟村以武三桃为首的涉黑案件中，发现2012年1份，被害人彭某2在山西双良鼎新水泥厂磅房值班期间，因武三桃雇佣送石膏的大车司机张小军恶意压磅来增加重量，被害人彭某2正常履行工作职责拒绝过磅后被张小军故意殴打致软组织挫伤，最后武三桃出面协商解决。2.被害人彭某2的陈述，证明：2013左右，彭某2在山西双良鼎新水泥厂磅房值班期间，因武三桃雇佣送石膏的大车司机张小军恶意压磅来增加重量，彭某2正常履行工作职责拒绝过磅后被张小军故意殴打致软组织挫伤。3.证人庞某、李某10的证言，证明：2013左右，山西双良鼎新水泥厂磅房女工彭某2因拒绝武三桃雇佣送石膏的大车司机张小的军恶意压磅被张小军故意殴打，后武三桃处理了该事件。4.张小军询问笔录，证明：（1）2013左右，武三桃雇佣送石膏的大车司机张小的军与山西双良鼎新水泥厂磅房值班女工彭某2因货车过磅发生口角，张小军殴打了彭某2，后武三桃处理了该事件，赔偿彭某21800元人民币。（2）张小军殴打彭某2是基于武三桃在柳沟村及周边地区的影响，其认为武三桃可以处理这样的事情。5.魏某2询问笔录，证明：2013左右，武三桃雇佣送石膏的大车司机张小的军殴打了山西双良鼎新水泥厂磅房值班女工彭某2。6.被告人武三桃讯问笔录，证实：2013左右，武三桃雇佣送石膏的大车司机张小的军与山西双良鼎新水泥厂磅房值班女工彭某2因货车过磅发生口角，张小军殴打了彭某2，后武三桃处理了该事件，赔偿彭某21800元人民币。7.庞某辩认笔录：庞某可以辨认出当年处理打架的人是武三桃、邢玉升、孙全平。第五起：2012年春，被告人邢玉生因向武三桃妻子索要20元西红柿苗钱，在柳沟村村委办公室，被被告人武三桃殴打，致左眼角受伤;2012年腊月，被告人邢玉生因没有及时完成武三桃安排的事情，在柳沟村村委办公室，再次遭到被告人武三桃的殴打。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：1.受案登记表，证明：2018年7月16日邢玉升报案称，2012年在柳沟村村委会办公室内其被村长武三桃两次殴打。2.邢玉升报案材料、询问笔录：2012年4、5月份，因20块钱西红柿苗子钱，武三桃从办公桌上拿起一个烟灰缸朝我头上扔过来，我扭头躲开了，武三桃冲过来打我，一边骂一边在我脸上扇了好几巴掌，左眼角被打破。2012年腊月，魏来贵母亲去世，喝酒后在村委会，武三桃因之前让我给他去乡政府办事我没去，当众骂了我。说完，武三桃从桌子上拿起一个不锈钢水杯朝我头上扔过来，我躲开了，武三桃站起来准备打我，被孙全平拉开了。3.武三桃讯问笔录，证实：武三桃因邢玉升收了其妻子30元西红柿苗钱，殴打了邢玉升。4.孙全平讯问笔录：2012年春天，在村委办公室，武三桃因二三十块钱的西红柿苗钱，一边骂邢玉升一边从办公室桌子上拿起烟灰缸朝邢玉升砸去，后扇了邢玉升好几个耳光，脸被打破。2012年腊月，因武三桃让邢玉升去镇政府办事邢玉升没去，在村委办公室，武三桃拿起杯子朝邢玉升砸去，我拦在中间，没打住。5.祁来保讯问笔录：2012年春天，在村委办公室，武三桃因二三十块钱的西红柿苗钱，一边骂邢玉升一边从办公室桌子上拿起烟灰缸朝邢玉升砸去，后扇了邢玉升好几个耳光，脸被打破。2012年腊月，因武三桃让邢玉升去镇政府办事邢玉升没去，在村委办公室，武三桃拿起杯子砸了邢玉升。第六起：2013年夏天，因太原市郝庄镇柳沟村村民赵某3妻子举报过被告人武三桃，被告人武五桃为打击报复，借赵某3在柳沟村村委会门口洗车之机对赵某3进行殴打。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证的下列证据证实，予以确认：1.受案登记表，证明：2018年6月7日秦某报案称，2013年夏天的一天，在柳沟村村委会门口，其丈夫赵某3被柳沟村村民武五桃（又名武九虎）殴打。2.被害人赵某3的陈述：2013年夏天，赵某3在柳沟村村委会门口洗车时，武五桃不让其洗车，虽对其进行殴打，有其妻子秦某、祁来保、武三桃在场。3.证人秦某的证言：1983年，因为要苹果，武三桃打赵某3脸部。1988年，在村里葬礼上，武三桃和他兄弟打赵某3，额头被打破。2013年，因洗车武九虎打赵某3。2009年，因建水泥厂，武三桃强行征用赵某3家7亩地。2013年，太钢征地骗签字，5亩6分地，未拿到补偿款。4.被告人武五桃的供述，证明：2013年夏天，赵某3在柳沟村村委会门口洗车时，武三桃不让其洗车，并指使武五桃虽对赵某3进行殴打。5.被告人武三桃的供述，证明：2013年夏天，赵某3在柳沟村村委会门口洗车时，武三桃不让其洗车，并指使武五桃虽对其进行殴打。6.被告人祁来保的供述，证明：2013年夏天，赵某3在柳沟村村委会门口洗车时，武五桃因武三桃与赵某3有矛盾不让其洗车，遂发生口角，赵某3被武五桃殴打。7.被害人赵某3辩认笔录：被告人武五桃就是2013年夏天在迎泽区郝庄镇柳沟村村委会门口中殴打赵某3的男子。对各被告人及其辩护人提出的质证意见和辩护意见，原审综合评定如下：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪关于各辩护人提出本案尚不构成黑社会性质组织犯罪的辩护意见，依照查明的事实和证据，围绕“四个特征”分析评定如下：1.组织特征方面。本案中，被告人武三桃等人以家族、宗族为纽带勾连聚合，利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压百姓，逐步形成以被告人武三桃为组织、领导者，以被告人武五桃、孙全平为骨干成员，以被告人武四桃、邢玉升、梁根顺为积极参加者，以被告人武刚、梁同顺、祁来保、魏来贵、王福来、贾志勇、孙晋义、武珍峻、王玉喜为一般参加者的黑社会性质组织。该组织具有一定的管理规则，该组织通过打骂违抗命令者，奖励、补偿有功者，强化对组织成员的控制管理。邢玉升因未按照武三桃的要求办事，在村委会两次被武三桃殴打，致左眼受伤；孙全平因听话服从管理，武三桃干扰柳沟村干部选举，将孙全平推上柳沟村党支部书记的位置。正是基于该种控制管理，被告人武三桃纠集各成员进行违法犯罪活动时，各被告人才会积极主动参与，该管理规则保障了武三桃对该组织的控制。以发生在2010年9月30日的“水泥厂门口殴打白某2案”为例，武三桃接到孙全平弟弟孙某2被打的消息后，迅速带领身边的祁来保等人并通知武五桃纠集其他人员到现场“摆场子”，该组织成员最终有9人参与到站场、殴打、善后的各个环节，该起标志性事件足以反映涉案犯罪组织已在柳沟村及周边区域初步形成强势地位。2.经济特征方面。该组织经济利益的来源明确，具体分为三类：一是武三桃、邢玉升、孙全平、魏来贵成立公司强迫交易所得利益；二是武三桃个人获取的经济利益；三是打井过程中获得的经济利益。该组织将经济利益用于组织活动，客观上增加了组织的稳定性。将所得经济利益全部或者部分用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展，是认定经济特征的重要依据，一方面，根据现有证据，武三桃将组织的违法所得用于宴请组织成员吃喝、组织旅游，支付赔偿款（如第一起寻衅滋事中武三桃出资赔偿白某25万元）等；另一方面，武三桃利用柳沟村的集体资源如管理水房、护林、打扫卫生、打水井拉水及建设柳沟村工程等方式为组织成员谋利益同时享受柳沟村的“通水通路”及“危房改造”惠民政策，于此同时，打压排挤与自己有矛盾的村民，不让其参与柳沟村工程建设、不能享受“通水通路”及“危房改造”惠民政策，被告人祁来保及柳沟村村民都曾证实“跟着武三桃有钱赚”，由此可见武三桃以看的见的利益拉拢组织成员，通过安排组织成员承揽工程、承接项目、从事特定经营活动等方式进行间接的利益分配，或者授意、指使、帮助组织成员实施违法犯罪活动以获取不法经济利益，一定程度上起到了豢养组织成员、维护组织稳定的作用。3.行为特征方面。本案中，武三桃犯罪组织的强迫水泥厂交易案、水泥厂门口寻衅滋事案是较为典型的领导者直接组织、策划、指挥参与实施的违法犯罪活动；梁根顺锁大门、堵“毛石护坝”工地是梁根顺为武三桃打击报复村长赵某1，以组织名义实施的得到领导者武三桃认可的违法犯罪活动，该组织前后共实施多起违法犯罪事实，具有明显的暴力性、有组织性、多样性特征。4.危害性特征方面。从在案证据看，武三桃担任柳沟村村干部后，先后通过发展亲戚和关系亲近人员为党员把持党员票、扶持孙全平担任柳沟村书记、打击村长赵某1权威等方式把持柳沟村基层政权，使柳沟村村委会成为自己的“一言堂”，在柳沟村及周边形成了一定的控制和影响：柳沟村村民享受“惠民工程”的福利被剥夺，村民曹某的宅基地被武三桃恶意占有，只能蜗居在危险窑洞中，相反，武三桃的亲属水通到屋子里、路铺到院子里、屋子空间宽阔，窗明几净，与曹某的屋子形成鲜明对比；村民赵某3被武五桃无辜殴打，村民秦某等人向郝庄镇纪委写举报信也被武三桃发现并被阻拦；柳沟村周边企业被迫向武三桃支付“好处费”；通过软暴力对豆腐干厂、铸造厂和水泥厂的生产经营活动造成了影响；逼迫水泥厂购买其脱硫石膏使得其他同行退出与水泥厂的交易，在该行业内形成垄断；以用水相要挟为武五桃在捐子村私挖乱采；武三桃利用自己柳沟村村长书记的身份为亲戚及亲近的人安排工作提供便利。武三桃等人称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，从而严重破坏经济、社会生活秩序。综上，原审认为，被告人武三桃为牟取非法利益，先后纠集被告人武五桃、孙全平、邢玉升、武四桃、梁根顺、魏来贵等人，有组织地实施违法犯罪活动，在柳沟村及周边区域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地正常的经济、社会秩序，影响恶劣，构成黑社会性质组织犯罪。二、关于非国家工作人员受贿罪关于被告人武三桃的辩护人郭建明提出的武三桃就非国家工作人员受贿罪构成自首的辩护意见，经查，被告人武三桃的供述、到案经过、移送问题线索等在案证据可以证实，被告人武三桃因涉嫌敲诈勒索于2018年5月18日被太原市公安局迎泽分局老军营派出所传唤，在第一次讯问过程武三桃就如实供述了办案民警尚未掌握的其收取双良水泥厂、崔某钱款和收取水某车辆的事实，办案民警随即将武三桃涉嫌职务犯罪线索移送太原市纪委监委审查，被告人武三桃就涉嫌敲诈勒索接受公安机关讯问期间，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，构成特别自首，故对该辩护意见予以采纳。关于该辩护人提出的武三桃揭发柳沟村原村委会主任赵某1利用职权收受双良水泥厂十余万元钱款，构成立功的辩护意见，经查，该辩护意见与查明事实不符，且无其他证据予以佐证，故对该辩护意见不予采纳。关于该辩护人提出的被告人武三桃收取水泥厂贿赂的数额应为118万元，武三桃收取德尚铸件加工厂好处费后将其中的18万给了孙全平，相应金额应在其犯罪数额中核减的辩护意见，经查，公诉机关指控其受贿数额已经核减了双良水泥厂牛某自己扣留部分，公诉机关指控其收受山西双良鼎新水泥有限公司120.15万元好处费有充分证据证明；被告人武三桃收受德尚铸件加工厂经营者给予的20.2万元好处费后，该起犯罪已经既遂，将收受财物给予该犯罪组织其他成员系其财物处分行为，不影响该起犯罪的认定，处分的财物也不应在其犯罪数额中核减，故对该辩护意见均不予采纳。三、关于寻衅滋事罪关于被告人武三桃的辩护人高梅云提出殴打白某2事件不应重新追究相关当事人法律责任的辩护意见，经查，2010年9月30日被告人武三桃等人随意殴打他人并致白某2轻伤，已构成寻衅滋事罪，当事人之间虽就经济赔偿达成共识并履行，但并未追究相关人员刑事责任，现依法追究被告人武三桃等人刑事责任并不属于重复追究法律责任，故对该辩护意见不予采纳。关于该辩护人提出梁根顺堵毛石护坝硬化路面工地和锁村委会大门并未受武三桃指使、支持，事情也未达到寻衅滋事罪“情节严重”的法定标准，被告人武三桃不应为此承担责任的辩护意见，经查，被告人梁根顺的供述，被告人武三桃的供述，赵某1、孟某等证人的证言均可证实，被告人武三桃为树立个人非法权威，利用其长期在柳沟村形成的影响力为梁根顺实施上述两次寻衅滋事提供支持，或采取默许的方式，或给以明确支持，主观上强化了梁根顺的犯罪故意，客观上为梁根顺实施两起犯罪事实创造了便利条件，而且两起犯罪行为造成柳沟村“毛石护坝硬化路面”工程未能如期完工和柳沟村集体组织生活无法正常开展，影响恶劣，情节严重。同时，根据《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人武五桃的辩护人提出的现有证据无法证明武五桃参与殴打白某2，事发时武五桃远在北京，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人武四桃庭前供述和当庭陈述均证实，被告人武五桃案发前给武四桃打电话让其纠集人员到水泥厂门口，武四桃随后带领武刚、王福来、贾志勇等人到达案发现场并参与殴打白某2，且武刚、王福来、贾志勇等人也均为被告人武五桃开办石料厂的工作人员，被告人武五桃虽未到达案发现场，但通过电话组织多名同案被告人聚众殴打他人，系寻衅滋事罪的共犯，故对该辩护意见不予采纳。四、关于强迫交易罪关于孙全平的辩护人提出的孙全平不构成强迫交易罪的辩护意见，经查，被告人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵的供述，鄂某（水泥厂副经理）、樊某3（忻州鸿星石业公司负责人）、孙某3（水泥厂工程师）等证人的证言，被害单位法人李威（水泥厂书记和总经理）的陈述等在案证据均可证明被告人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵同谋后由武三桃出面采取辱骂、威胁等手段实施强迫交易犯罪活动，四人分工明确，相互配合，收益均分，系共同犯罪，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人梁同顺的辩护人提出的梁同顺具有立功表现的辩护意见，经查，该辩护意见与查明事实不符，且辩护人未提供相关证据予以佐证，故不予采纳。关于被告人孙晋义的辩护人提出的被告人孙晋义强迫交易情节显著轻微，自愿认罪，应不予追究其刑事责任，经查，在案证据可以证实被告人孙晋义参与柳沟村“老年日间照料中心”强迫交易案，与其他涉案被告人构成共同犯罪，依法应追究其刑事责任，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人武珍峻的辩护人提出的柳沟村村委在发包老年日照食堂工程的过程中，存在过错的辩护意见，经查，在案证据均可证实被告人武珍峻等人通过谩骂、威胁等手段围堵工地、阻拦工人施工，迫使张某8退出该工程并逼迫村委会同意梁同顺施工的事实，该辩护意见与查明事实不符，且无证据佐证，故不予采纳。关于被告人王玉喜的辩护人提出的各被告人出于维护自身合法权益的目的才到达柳沟村“老年日间照料中心”施工现场，被害人张某8及村委会也具有过错的辩护意见，经查，在案证据可以证实，包括王玉喜在内的涉案各被告人通过谩骂、威胁等手段围堵工地，阻挠施工，实施强迫交易犯罪活动，各被告人构成共同犯罪，并无证据证明张某8及柳沟村村委会具有过错，故对该辩护意见不予采纳。五、关于非法采矿罪关于被告人武五桃的辩护人提出的本案非法采矿破坏资源价值应核减掉柳沟村关帝梁石料厂关停后所送石子量10.97万吨和苟姓老板在同一地方的开采量，因此武五桃开采的数量实际上远远低于这个数量，最多4万吨左右，经查，证人武某5（开铲车）的证言、国土资源违法案件认定书（NO.18036、18037）、山西省太原市迎泽区郝庄镇柳沟村关帝梁武五桃非法开采石灰岩矿造成石灰岩资源破坏价值勘测核算报告、山西省太原市迎泽区郝庄镇捐子村西梁武五桃非法开采石灰岩矿造成石灰岩资源破坏价值勘测核算报告、太原市国土资源分局迎泽分局关于捐子村及柳沟村采矿手续的情况说明、属地证明等在案证据均可证实，本案非法采矿造成资源破坏价值勘测核算范围科学、合理，核算单位关于本案矿产资源破坏数额勘测核算所适用的技术方法可行，计算参数正确，勘测结果客观有效，据此认定本案非法采矿造成矿产资源破坏的价值并无不妥，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人武三桃的辩护人提出的被告人武三桃不应对非法采矿承担刑事责任的辩护意见，经查，被告人武五桃的供述，被告人武三桃的供述，杨某2记录笔记本，杨某2、贺某4、贺某7等证人的证言等证据均可证实，被告人武三桃利用其职务便利放任被告人武五桃在柳沟村非法采矿并获取利润分成26万元人民币，通过说情打招呼为被告人武五桃在捐子村非法采矿提供支持，造成矿产资源破坏的价值达587.74万元，情节特别严重。同时，根据《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照起所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚，故对该辩护意见不予采纳。六、关于故意销毁会计凭证罪关于被告人武三桃的辩护人提出本案不构成故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的辩护意见，经查，五家企业的工商资料、山西双良鼎新水泥厂提供的相关记账凭证、评标记录、合同审批表、被告人武三桃的供述及当庭陈述、被告人邢玉升的供述及当庭陈述等在案证据均可证实，武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵四人为向水泥厂送脱硫石膏合伙成立太原市全升建材有限公司和太原市旭发建材经销部等五家企业，2010年10月至2018年1月，该五家企业与水泥厂结算货款共计人民币1607.25925万元，按照法律规定，相关会计凭证应当保存。本案中，被告人邢玉升结清货款后，经被告人武三桃同意，将依法应当保存的会计凭证全部予以销毁，涉及金额达1600余万元，情节严重，被告人武三桃、邢玉升构成故意销毁会计凭证罪，故对该辩护意见不予采纳。七、关于非法占用农用地罪关于被告人武三桃的辩护人提出的武三桃案涉占地事宜进行审议，是履行柳沟村党支部书记工作职责，签订占地协议的决策权在村主任赵某1，签字责任人也为村主任赵某1，武三桃不应对该部分非法占用农用地承担刑事责任，上述占地款全部打入了柳沟村委会账户，武三桃主观恶性较小的辩护意见，经查，在案占地协议书，党员会议审议决议资料，转账凭证，赵某1、邢玉升、孙全平等证人的证言，被告人武三桃的供述等证据均可证实，柳沟村经集体研究后，违法土地管理法规，将村集体林地租给其他企业或者个人，非法占用林地并改变其用途，造成林地的破坏，数量较大，其行为破坏森林环境资源，被告人武三桃作为柳沟村村委会主任、村党支部书记，代表村委会与其他单位和个人签订、审议、决议租地协议，系单位犯罪的直接责任人员，其行为构成非法占用农用地罪，故对该辩护意见不予采纳。八、关于诈骗罪关于被告人武三桃的辩护人提出的被告人武三桃不构成诈骗罪的辩护意见，经查，本案中，被告人武三桃的供述，同案邢玉升的供述，李某8、李某7等证人的证言，凿井合同，水井管理协议及补充协议，工程款票据，建筑业统一发票，柳沟村收支明细等在案证据可以证实，被告人武三桃代表柳沟村与双良水泥厂洽谈、签订打井项目合作协议，在签订水井管理协议及补充协议前，水泥厂经过成本核算后，最终由马某1（水泥厂项目部经理）、李某8（水泥厂项目部副经理）、张政泰（水泥厂项目部预算员）代表山西双良水泥有限公司签字并加盖公章，合同中关于水泥厂出资130万元、柳沟村包干使用（不再记取其他费用）等约定均由双方协商确定，且内容与该水井工程除凿井队施工费用外额外产生水费、运输费等其他费用的实际情况基本相符，签订该合同应是双方真实意思表示。被告人武三桃虽提供了两份工程造价不同的《凿井合同》，但该行为系其为侵占村集体财产而实施的手段行为。现有证据也不能认定水泥厂一方因此而对凿井成本及合同双方责任分担产生错误认识进而违背真实意思向合同另一方即柳沟村多支付人民币70万元，故被告人不构成诈骗罪。同时，被告人武三桃利用职务便利，将应归属于柳沟村集体财产的70万元人民币非法占为己有，数额较大，其行为构成职务侵占罪。认为，被告人武三桃为牟取非法利益，先后纠集被告人武五桃、孙全平、邢玉升、武四桃、梁根顺、魏来贵等人，有组织地实施违法犯罪活动，逐步形成了以被告人武三桃为组织、领导者，以被告人武五桃、孙全平为骨干成员，以被告人武四桃、邢玉升、梁根顺为积极参加者，以被告人武刚、梁同顺、祁来保、魏来贵、王福来、贾志勇、孙晋义、武珍峻、王玉喜为一般参加者的黑社会性质组织。该组织长期盘踞在太原市迎泽区郝庄镇柳沟村及周边村落一带，利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压百姓，以暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地进行寻衅滋事、强迫交易、非法采矿、敲诈勒索、职务侵占等违法犯罪活动，垄断农村资源、侵吞集体资产、把持基层政权，在柳沟村及周边区域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地正常的经济、社会秩序，影响恶劣。被告人武三桃作为该组织的组织、领导者，或组织指挥、或亲自实施、或默认许可组织成员实施多起违法犯罪活动；在担任柳沟村党支部书记、村委会主任、村党支部委员期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；组织人员随意殴打他人致一人轻伤，默许组织成员强行阻拦柳沟村“毛石护坝硬化路面”惠民工程，支持组织成员梁根顺用铁链强行将柳沟村村委会大门锁住长达36天；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由组织成员梁同顺实施，采取辱骂、威胁等手段向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；为被告人武五桃实施非法采矿提供支持，造成矿产资源破坏的价值达610余万元，情节特别严重；以非法占有为目的，以停水、停电相要挟，多次强行索取他人财物，侵犯他人财产权，数额巨大；故意销毁依法应当保存的会计凭证，涉及金额达1600余万元，情节严重；柳沟村经集体研究后，违反土地管理法规，将村集体林地租给其他企业或者个人，非法占用林地并改变其用途，造成林地的破坏，数量较大，其行为破坏森林环境资源，被告人武三桃作为柳沟村村委会主任、村党支部书记，代表村委会与其他单位和个人签订、审议、决议租地协议，系单位犯罪的直接责任人员；利用职务便利，将柳沟村集体财产70万元人民币非法占为己有，数额较大；其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、非国家工作人员受贿罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地罪、职务侵占罪。被告人武五桃作为该组织骨干成员，积极参加黑社会性质组织；组织人员殴打他人，致一人轻伤；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自在柳沟村后滩湾关帝梁、捐子村西梁采矿，造成矿产资源破坏的价值达610余万元，情节特别严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。被告人孙全平作为该组织骨干成员，积极参加黑社会性质组织，在该组织中长期起到重要作用；伙同其他组织成员向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人邢玉升积极参加黑社会性质组织；伙同其他组织成员向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，涉及金额达1600余万元，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意销毁会计凭证罪。被告人武四桃积极参加黑社会性质组织；组织、参与殴打他人，致一人轻伤；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人梁根顺积极参加黑社会性质组织；强行阻拦柳沟村“毛石护坝硬化路面”惠民工程，用铁链强行将柳沟村村委会大门锁住长达36天，严重影响柳沟村委会正常工作；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由组织成员梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人武刚参加黑社会性质组织；参与殴打他人，致一人轻伤；以管理人员身份参与在捐子村的非法采矿；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。被告人梁同顺参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由其实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人祁来保参加黑社会性质组织；参与殴打他人，致一人轻伤；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人魏来贵参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施，伙同其他组织成员向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人王福来参加黑社会性质组织；参与殴打他人，致一人轻伤；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人贾志勇参加黑社会性质组织；随意殴打他人，致一人轻伤；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人孙晋义参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人武珍峻参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。被告人王玉喜参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，予以支持。宣判以前，本案各被告人均犯有数罪，应当数罪并罚。被告人武三桃到案后主动交代办案机关尚未掌握的其非国家工作人员受贿的犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚；如实供述殴打白某2、水泥厂强迫交易、敲诈勒索、非法占用农用地的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人武五桃、孙全平、邢玉升、武四桃、梁根顺、武刚、梁同顺、祁来保、魏来贵、王福来、贾志勇、孙晋义、武珍峻、王玉喜如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人武刚在非法采矿共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。被告人贾志勇有前科，酌情从重处罚。参与寻衅滋事的各被告人带有黑恶性质，均酌情从重处罚。根据各被告人所参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用及认罪悔罪态度，综合考虑各被告人及其辩护人的其他辩护意见，经原审审判委员研究，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第一百六十三条、第二百九十三条、第二百二十六条、第三百四十三条、第一百六十二条之一第一款、第二百七十四条、第三百四十二条、第二百七十一条、第六十九条、第六十七条、第五十五条第一款、第五十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人武三桃犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年；总和刑期四十一年，决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月20日起至2041年5月19日止。）二、被告人武五桃犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处没收价值二十五万元个人财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元；总和刑期十年，决定执行有期徒刑九年，并处没收价值二十五万的个人财产，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月23日起至2027年8月22日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人孙全平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利二年，并处没收价值二十万元个人财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；总和刑期八年六个月，决定执行有期徒刑八年，并处没收价值二十万元个人财产，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月23日起至2026年9月22日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人梁根顺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；总和刑期八年，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月3日起至2026年1月2日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）五、被告人邢玉升参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民二万元；总和刑期七年，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月21日起至2025年3月20日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）六、被告人武四桃犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月17日起至2022年7月16日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）七、被告人魏来贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万五千元；总和刑期六年三个月，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金二十五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）八、被告人武刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；总和刑期三年八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月6日起至2022年1月5日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）九、被告人祁来保犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；总和刑期三年八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十、被告人梁同顺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；总和刑期二年九个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月20日起至2020年12月19日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十一、被告人贾志勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；总和刑期二年八个月，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十二、被告人王福来犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；总和刑期二年二个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月18日起至2020年7月17日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十三、被告人孙晋义犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月16日起至2020年7月15日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十四、被告人武珍峻犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月29日起至2020年4月28日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十五、被告人王玉喜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月27日起至2020年4月26日止。罚金在本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）十六、继续向被告人武三桃追缴人民币七万五千元，发还被害人张某5；继续向向被告人武三桃追缴人民币七十万元，发还太原市迎泽区郝庄镇柳沟村村委会；上述继续追缴款项在没收的被告人武三桃个人全部财产中优先扣除。十七、扣押在案的挖掘机一台、黑色现代领翔轿车一辆均予以没收，上缴国库；扣押、冻结在案的各被告人钱款及其孳息，折抵各被告人的违法所得及罚金，并上缴国库，不足部分继续追缴，剩余部分发还各被告人；扣押在案的其他物品，由原扣押机关依法处理。上诉人武三桃的上诉意见：一、上诉人武三桃行为不符合关于组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征之规定，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。二、上诉人不构成寻衅滋事罪。三、认定上诉人犯强迫交易罪的证据不足。四、上诉人武三桃不构成非法采矿罪。五、对上诉人敲诈勒索罪的量刑过重。六、上诉人不构成故意销毁会计凭证罪。七、对上诉人犯非法占用农用地罪的量刑过重。八、认定上诉人犯职务侵占罪的事实不清、证据不足。请求公正审判。上诉人武三桃的辩护人的辩护意见：一、武三桃不构成寻衅滋事罪。殴打白某2案，适用法律错误，梁根顺堵工地一事及锁村委会大门的事，针对武三桃的犯罪事实认定错误，二、强迫交易罪中的老年日照中心工程，武三桃不应对此承担责任，或仅承担次要责任。向水泥厂送石膏案件不具备黑社会性质组织犯罪的特征。三、认定武三桃构成非法采矿罪，事实不清、证据不足。四、武三桃不构成敲诈勒索罪，一审认定事实错误，适用法律错误。五、武三桃不构成故意毁坏会计凭证罪，一审认定错误。六、对武三桃职务侵占的涉案款额、去向的认定存在事实不清、证据不足。七、武三桃等人未形成黑社会性质组织，依法不成立组织、领导、参加黑社会性质组织罪。请求二审做出公正判决。上诉人武五桃的上诉意见：一、上诉人在寻衅滋事一案中，现在证据无法证明上诉人参与该事件，上诉人不构成寻衅滋事罪。二、上诉人构成非法采矿罪，但是量刑偏重。三、本案不应认定为黑社会性质组织犯罪。四、上诉人具有自首、立功、如实交代，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯、偶犯，无前科等量刑情节。请求依法予以改判。上诉人武四桃的上诉意见：上诉人是石料厂普通工人，才工作几个月，没有参与武三桃、武五桃等人组织的任何活动，没有参与组织的任何分红，没有涉及组织的利益，不应构成黑社会性质成员。一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人孙全平的上诉意见：一、一审认定上诉人构成强迫交易罪，事实不清，证据不足。二、未对上诉人自首行为进行认定，属认定事实不清。三、上诉人不是黑社会性质组织的成员。请二审法院依法改判。上诉人邢玉升的上诉意见：一、上诉人并未积极参加黑社会性质组织，不应构成参加黑社会性质组织罪。二、上诉人只是单纯的财务工作人员，未参与强迫交易的任何行为，不构成强迫交易罪。三、上诉人没有犯故意毁坏会计凭证罪的犯罪故意，也没有犯罪动机，不构成犯罪。请求二审查明，予以改判。上诉人邢玉升的辩护人的辩护意见：一、关于邢玉升参加黑社会性质组织罪的事实认定不清。二、关于邢玉升实施强迫交易罪的事实认定不清。三、一审法院作出的认定和采信的证据相矛盾。四、一审法院适用法律不当。五、对上诉人量刑过重。上诉人武刚的上诉意见：寻衅滋事是因为父亲武三桃被打，非法采矿一事中，是因没有工作，在武五桃的矿场中从事一般工作，既无管理权利，又无管理事实，一审法院认定参与黑社会性质组织罪和非法采矿罪，量刑过重，请求从轻处罚。上诉人梁根顺的上诉意见：上诉人虽然和武三桃是亲属关系，在村委会也是上下级关系，未参与武三桃的组织，也不受他的指使，不构成参与黑社会性质组织罪。二、上诉人未参与堵工地，不构成强迫交易罪。三、上诉人锁村委会大门，事出有因。四、上诉人堵护坝工程是因为未公开招标、开标。请求查明事实，予以公正判决。上诉人祁来保的上诉意见：一、上诉人未与武三桃形成紧密的组织关系，不应认定为参加黑社会性质组织罪。二、上诉人在寻衅滋事与强迫交易罪中都不是纠集者，只起次要作用，系从犯。一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人祁来保的辩护人的辩护意见：一、上诉人不符合参加黑社会性质组织罪及强迫交易罪的构成要件，对其不应按黑社会性质定性，也不应当以强迫交易罪论处。二、上诉人在寻衅滋事罪中只起次要作用，系从犯。三、上诉人犯罪情节较轻，认罪态度良好，符合缓刑的适用条件。请求对上诉人祁来保减轻处罚，适用缓刑。上诉人魏来贵的上诉意见：一、一审判决认定上诉人构成强迫交易罪，事实不清，量刑过重。二、一审判决认定上诉人参与黑社会性质组织，认定事实不清。三、上诉人有自首情节，应当予以认定。请求二审减轻处罚。上诉人王福来的上诉意见：上诉人与武三桃平时并无联系，也未参加过任何组织的活动，就是一个普通的打工者，上诉人不构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪，请求依法改判。上诉人贾志勇的上诉意见：认定上诉人参加黑社会性质组织罪的事实不清，证据不足，上诉人并不是武三桃黑社会犯罪集团的成员。请求二审查明事实，予以改判。上诉人孙晋义的上诉意见：一、上诉人长年以打工为生，不参加任何非法组织，不应认定上诉人为黑社会的参与者。二、上诉人对强迫交易罪自愿认罪，且情节显著轻微，量刑过重。三、上诉人有自首情节，应从宽处罚。请求从轻从宽处罚。上诉人武珍俊的上诉意见：一、上诉人主观上并无加入黑社会性质组织的目的，客观上并未实施在黑社会组织安排下的违法犯罪活动。二、上诉人武珍俊在强迫交易案件中所起作用较小，应当认定为从犯。三、上诉人在一审中对强迫交易罪当庭认罪悔罪，自愿接受司法惩处。请求查明事实，依法改判。经二审审理查明的事实及证据与一审相同，予以确认。本院认为，上诉人武三桃为牟取非法利益，先后纠集上诉人武五桃、孙全平、邢玉升、武四桃、梁根顺、魏来贵等人，有组织地实施违法犯罪活动，逐步形成了以上诉人武三桃为组织、领导者，以上诉人武五桃、孙全平为骨干成员，以上诉人武四桃、邢玉升、梁根顺为积极参加者，以上诉人武刚、祁来保、魏来贵、王福来、贾志勇、孙晋义、武珍峻及原审被告人梁同顺、王玉喜为一般参加者的黑社会性质组织。该组织长期盘踞在太原市迎泽区郝庄镇柳沟村及周边村落一带，利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压百姓，以暴力、威胁、滋扰等手段，有组织地进行寻衅滋事、强迫交易、非法采矿、敲诈勒索、职务侵占等违法犯罪活动，垄断农村资源、侵吞集体资产、把持基层政权，在柳沟村及周边区域形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地正常的经济、社会秩序，影响恶劣。上诉人武三桃作为该组织的组织、领导者，或组织指挥、或亲自实施、或默认许可组织成员实施多起违法犯罪活动；在担任柳沟村党支部书记、村委会主任、村党支部委员期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；组织人员随意殴打他人致一人轻伤，默许组织成员强行阻拦柳沟村“毛石护坝硬化路面”惠民工程，支持组织成员梁根顺用铁链强行将柳沟村村委会大门锁住长达36天；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由组织成员梁同顺实施，采取辱骂、威胁等手段向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；为被告人武五桃实施非法采矿提供支持，造成矿产资源破坏的价值达610余万元，情节特别严重；以非法占有为目的，以停水、停电相要挟，多次强行索取他人财物，侵犯他人财产权，数额巨大；故意销毁依法应当保存的会计凭证，涉及金额达1600余万元，情节严重；柳沟村经集体研究后，违反土地管理法规，将村集体林地租给其他企业或者个人，非法占用林地并改变其用途，造成林地的破坏，数量较大，其行为破坏森林环境资源，被告人武三桃作为柳沟村村委会主任、村党支部书记，代表村委会与其他单位和个人签订、审议、决议租地协议，系单位犯罪的直接责任人员；利用职务便利，将柳沟村集体财产70万元人民币非法占为己有，数额较大；其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、非国家工作人员受贿罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪、故意销毁会计凭证罪、非法占用农用地罪、职务侵占罪。上诉人武五桃作为该组织骨干成员，积极参加黑社会性质组织；组织人员殴打他人，致一人轻伤；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自在柳沟村后滩湾关帝梁、捐子村西梁采矿，造成矿产资源破坏的价值达610余万元，情节特别严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。上诉人孙全平作为该组织骨干成员，积极参加黑社会性质组织，在该组织中长期起到重要作用；伙同其他组织成员向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。上诉人邢玉升积极参加黑社会性质组织；伙同其他组织成员向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；故意销毁依法应当保存的会计凭证，涉及金额达1600余万元，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意销毁会计凭证罪。上诉人武四桃积极参加黑社会性质组织；组织、参与殴打他人，致一人轻伤；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。上诉人梁根顺积极参加黑社会性质组织；强行阻拦柳沟村“毛石护坝硬化路面”惠民工程，用铁链强行将柳沟村村委会大门锁住长达36天，严重影响柳沟村委会正常工作；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由组织成员梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。上诉人武刚参加黑社会性质组织；参与殴打他人，致一人轻伤；以管理人员身份参与在捐子村的非法采矿；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。上诉人祁来保参加黑社会性质组织；参与殴打他人，致一人轻伤；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。上诉人魏来贵参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施，伙同其他组织成员向双良鼎新水泥有限责任公司强行出售脱硫石膏，涉案金额达人民币411余万元，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。上诉人王福来参加黑社会性质组织；参与殴打他人，致一人轻伤；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。上诉人贾志勇参加黑社会性质组织；随意殴打他人，致一人轻伤；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。上诉人孙晋义参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。上诉人武珍峻参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。原审被告人梁同顺参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由其实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。原审被告人王玉喜参加黑社会性质组织；阻断他人在柳沟村“老年日间照料中心”的正常施工，并强迫柳沟村村委会将该工程交由梁同顺实施；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪。原公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均成立，本院予以支持。各上诉人均犯有数罪，应当数罪并罚。关于本案各上诉人的上诉意见及相关辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于本案全部上诉人及相关辩护人所提本案不构成黑社会性质组织罪的意见。经审理查明的违法犯罪事实，结合本案在案的证据，上诉人武三桃等人的犯罪行为符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条的规定，该犯罪组织已经具备黑社会性质组织应当同时具备的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征四个特征。一审判决依据本案的犯罪事实，犯罪性质、危害后果等方面，围绕“四个特征”依法应当认定为黑社会性质组织，评判的理由充分，说理明晰详实，本院亦依法予以认定。故关于各上诉人及其辩护人有关其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，参加黑社会性质组织罪及原审认定为骨干成员、积极参加者、一般参加者不当的相关上诉和辩护意见，本院均不予采纳。二、关于上诉人武三桃、武五桃、武刚、梁根顺、王福来等人及武三桃的辩护人所提不构成寻衅滋事罪的上诉、辩护意见，经查，2010年9月30日被告人武三桃等人随意殴打他人并致白某2轻伤的犯罪行为，已经构成寻衅滋事罪，当事人之间虽就经济赔偿达成共识并履行，但并未追究相关人员刑事责任，现依法追究被告人武三桃等人刑事责任并不属于重复追究法律责任。根据上诉人武三桃、梁根顺的供述，证人赵某1、孟某等人的证言均可证实，上诉人武三桃为树立个人非法权威，利用其长期在柳沟村形成的影响力为梁根顺实施寻衅滋事提供支持，或采取默许的方式，或给以明确支持，主观上强化了梁根顺的犯罪故意，客观上为梁根顺实施两起犯罪事实创造了便利条件，而且两起犯罪行为造成柳沟村“毛石护坝硬化路面”工程未能如期完工和柳沟村集体组织生活无法正常开展，影响恶劣，情节严重，其应承担寻衅滋事罪的刑事责任。根据上诉人武四桃在侦查机关的供述和一审当庭的陈述均证实，上诉人武五桃案发前给武四桃打电话让其纠集人员到水泥厂门口，武四桃随后带领武刚、王福来、贾志勇等人到达案发现场并参与殴打白某2，且武刚、王福来、贾志勇等人也均为武五桃开办石料厂的工作人员，上诉人武五桃虽未到达案发现场，但通过电话组织多名同案被告人聚众殴打他人，与武刚、梁根顺、王福来等人构成寻衅滋事罪的共犯，其均构成寻衅滋事罪。故对各上诉人及相关辩护人所提不构成寻衅滋事罪的上诉、辩护意见，本院不予采纳。三、关于上诉人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵等人及相关辩护人所提上诉人不构成强迫交易罪的上诉、辩护意见，经查，上诉人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵的供述，证人鄂某、樊某3、孙某3等人的证言，被害单位法人李威的陈述等在案证据均可证明上诉人武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵同谋后由武三桃出面采取辱骂、威胁等手段实施强迫交易犯罪活动，四人分工明确，相互配合，收益均分，构成强迫交易罪的共同犯罪。故对各上诉人及相关辩护人所提不构成强迫交易罪的上诉、辩护意见，本院不予采纳。四、关于上诉人武三桃及辩护人所提不构成非法采矿罪的上诉、辩护意见，经查，上诉人武三桃、武五桃的供述，证人杨某2、贺某4、贺某7等证人的证言以及杨某2记录笔记本等证据均可证实，上诉人武三桃利用其职务便利放任武五桃在柳沟村非法采矿并获取利润分成26万元人民币，并通过说情打招呼为武五桃在捐子村非法采矿提供支持，造成矿产资源破坏的价值达587.74万元，情节特别严重，其应承担非法采矿罪的刑事责任。故对上诉人及辩护人所提不构成非法采矿罪的上诉、辩护意见，本院不予采纳。五、关于上诉人武三桃、邢玉升及辩护人所提不构成故意销毁会计凭证罪的上诉、辩护意见，经查，工商资料、相关记账凭证、评标记录、合同审批表以及上诉人武三桃、邢玉升的供述及当庭陈述等在案证据均可证实，武三桃、孙全平、邢玉升、魏来贵四人为向水泥厂送脱硫石膏合伙成立太原市全升建材有限公司和太原市旭发建材经销部等五家企业，2010年10月至2018年1月，该五家企业与水泥厂结算货款共计人民币1607.25925万元，按照法律规定，相关会计凭证应当保存。本案中，上诉人邢玉升结清货款后，经武三桃同意，将依法应当保存的会计凭证全部予以销毁，涉及金额达1600余万元，情节严重，二上诉人构成故意销毁会计凭证罪。故对各上诉人及相关辩护人所提不构成故意销毁会计凭证罪的上诉、辩护意见，本院不予采纳。六、关于上诉人武三桃及其辩护人所提不构成非法占用农用地罪的上诉、辩护意见，经查，在案占地协议书，党员会议审议决议资料，转账凭证，赵某1、邢玉升、孙全平等证人的证言，上诉人武三桃的供述等证据均可证实，柳沟村经集体研究后，违法土地管理法规，将村集体林地租给其他企业或者个人，非法占用林地并改变其用途，造成林地的破坏，数量较大，其行为破坏森林环境资源，被告人武三桃作为柳沟村村委会主任、村党支部书记，代表村委会与其他单位和个人签订、审议、决议租地协议，系单位犯罪的直接责任人员，其行为构成非法占用农用地罪。故对上诉人及辩护人的该上诉、辩护意见，本院不予采纳。七、关于上诉人武三桃及其辩护人所提不构成职务侵占的上诉、辩护意见，经查，在案的书证、证人证言以及上诉人武三桃的供述，均能证实其利用职务便利，将柳沟村集体财产70万元人民币非法占为己有的犯罪事实成立，其行为构成职务侵占罪。故对上诉人及辩护人的该上诉、辩护意见，本院不予采纳。八、关于上诉人武三桃及其辩护人所提不构成敲诈勒索罪的上诉、辩护意见，经查，被害人张某5的陈述、证人张某6、马某2的证言，上诉人武三桃的供述，以及金额明细、租赁合同、收据、记账本等证据，能够相互印证，证实上诉人武三桃敲诈勒索被害人的犯罪事实，有上诉人武三桃在一审庭审中对此犯罪行为也无异议，故对上诉人及辩护人的该项上诉、辩护意见，本院不予以采纳。九、关于上诉人武五桃、孙全平、王福来、孙晋义等所提有自首情节，上诉人武五桃有立功情节，上诉人祁来保、武珍俊系从犯，以及上诉人具有认罪悔罪情节等量刑情节的上诉意见，原审已在判决中对上诉人武三桃具有非国家工作人员受贿罪自首情节，如实供述寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、非法占用农用地等犯罪的事实，上诉人武五桃、孙全平、邢玉升、武四桃、梁根顺、武刚、祁来保、魏来贵、王福来、贾志勇、孙晋义、武珍俊等人如实供述主要犯罪事实的情节，以及上诉人武刚系从犯等从轻处罚的情节予以认定，并在量刑时予以体现。各上诉人所提其他减轻、从轻处罚的情节，与查明的事实及在案的证据不符，均不予认定。原审判决依据各上诉人及原审被告人犯罪的事实，犯罪的性质，犯罪情节以及对社会的危害后果，对各上诉人予以量刑，并无不当。故对各上诉人及辩护人所提该上诉、辩护意见，本院亦不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 宏审判员 朱万君审判员 陆智维 二〇二〇年四月二十四日书记员 赵 乐