广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初896号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人邝伟仁，男，1961年8月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市花都区。1999年4月30日因犯运输假币罪被广东省高州市人民法院判处有期徒刑六年，2002年11月4日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人杨丽芳，广东裕信律师事务所律师。被告人杨云深，男，1972年9月2日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市花都区。2015年9月14日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑一年零一个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人潘健欢，广东古谷律师事务所律师。被告人许玉平，男，1975年10月30日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市花都区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月21日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人王银杰，广东富荣律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]769号起诉书指控被告人邝伟仁、杨云深、许玉平犯合同诈骗罪，于2019年5月13日向本院提起公诉,于2020年3月19日以穗花检刑变诉[2020]10号变更起诉决定书对指控的事实进行变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人邝伟仁及其辩护人杨丽芳、被告人杨云深及其辩护人潘健欢、被告人许玉平及其辩护人王银杰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2016年4月25日，被告人邝伟仁以广州市花都区狮岭镇合成新成二经济合作社的名义与张某1的父亲张某2签订《新二经济社空地出租合同》一份，将新二经济社三街空地3亩出租给张某2，租期五年（自2016年5月1日至2021年4月30日），该地块每年租金8万元，租金按年收取。该合同签订日张某2交纳合同履约保证金5000元。合同签订后，张某1和张某2在上述地块上经营“再生资源”回收站，后被政府强制拆除。张某1和张某2以现金支付租金16万元给被告人邝伟仁。2018年2月7日、5月3日，张某1分四次通过转账交纳2018年5月1日至2019年5月1日的租金5.5万元给被告人邝伟仁。2017年4月24日，被告人邝伟仁、许玉平、杨云深以广州市花都区狮岭镇合成新成二经济合作社的名义与张某1签订《新二经济社空地出租合同》一份，将新二经济社三街空地400平方米出租给张某1，租期四年（自2017年5月1日至2021年4月30日），该地块每年租金2万元，租金按半年收取一次。2017年7月17日，张某1按合同共交纳租金1万元给被告人邝伟仁；2018年2月17日，张某1按合同共交纳1.3万元给被告人杨云深；2018年5月3日，张某1按合同共交纳租金0.66万元给被告人许玉平。2016年11月21日，被告人邝伟仁、许玉平、杨云深以广州市花都区狮岭镇合成新成二经济合作社的名义与被害人刘某签订租赁合同一份，将新二社经济社位于凌云皮具侧边空地3000平方米出租给刘某，租期五年（自2016年12月1日至2021年11月30日），该地块第一年至第三年每年租金18万元，第四年至第五年每年租金20万元。租金按半年收取。该合同签订日刘某交纳合同履约保证金1万元。合同签订后，刘某在上述地块上经营“明珠物流”，按合同交纳三次租金共27万给被告人邝伟仁、许玉平、杨云深，人均分得9.3万余元。2016年11月22日，被告人邝伟仁、许玉平、杨云深与被害人钟某签订《空地出租合同》一份，将新二社新革路西边空地920平方米出租给钟某，租期五年（自2016年12月1日至2021年11月30日），该地块每年租金76000元，租金按年收取。该合同签订日钟某交纳合同履约保证金10000元。合同签订后，钟某在上述地块上经营“百世物流”（又称“京广物流”），按合同交纳2017年、2018年租金共152000元给被告人邝伟仁、许玉平、杨云深，人均分得5.4万元。综上述，被告人邝伟仁共诈骗金额68.66万余元，实际分得赃款37.2万元；被告人许玉平共参与诈骗金额47.16万元余元，实际分得赃款15.36万元，被告人杨云深共参与诈骗金额47.16万余元，实际分得赃款16万元。2018年8月21日14时30分许，被告人邝伟仁、许玉平、杨云深经公安机关传唤到案。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人邝伟仁、杨云深、许玉平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。结合被告人邝伟仁、杨云深、许玉平诈骗数额巨大、均有自首情节、未退赃退赔、取得合同相对方的谅解及被告人邝伟仁有前科、被告人杨云深是累犯等量刑情节，建议本院对被告人邝伟仁判处有期徒刑三年以上四年六个月以下，并处罚金；对被告人杨云深判处有期徒刑二年以上四年六个月以下，并处罚金；对被告人许玉平有有期徒刑二年以上四年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人邝伟仁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出为了出租该土地，其三人有出资搞周边排水、修建简易厂房等。涉案地块有133平是翁姓业主的，其于2018年给了姓翁的业主2万元租金，但2016年其与张某1的父亲签协议时，姓翁的业主不知情。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人邝伟仁有自首情节、认罪认罚。2.被告人邝伟仁取得谅解。3.被告人邝伟仁庭审悔罪认罪，诈骗中也有自己出资。综上，请求对被告人邝伟仁从轻处罚。被告人杨云深对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出出租前有投入十几万资金搭建厂房、搞水泥等。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人杨云深认罪认罚。2.被告人杨云深归案后如实交代自己的犯罪事实，悔罪态度好，被害人也对杨云深予以谅解。3.杨云深是家中经济支柱，上有老下有小。被告人杨云深在本案的犯罪情节轻微，请求从轻量刑。被告人许玉平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其三人有投入15万元搭简易棚、清理垃圾、搞下水道等。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人许玉平有自首情节、认罪认罚。2.被告人许玉平取得谅解。3.被告人许玉平庭审悔罪认罪，诈骗中也有自己出资。综上，请求对被告人许玉平从轻、减轻处罚。经审理查明：广州市花都区人民检察院指控被告人邝伟仁、杨云深、许玉平犯合同诈骗罪的事实清楚。另查明，被害人张某1对被告人邝伟仁表示谅解，被害人刘某、钟某对被告人邝伟仁、杨云深、许玉平均表示谅解。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的公安机关出具的抓获经过；合同书、刑事控告书、委托书、狮岭二三四街业主列表、业主购地位置图；不动产登记簿查册表；被害人张某1提供的《新二经济社空地出租合同》、收据、转账记录、营业执照、银行卡交易明细清单；被害人刘某提供的《空地出租合同》、营业执照；被害人钟某提供的《空地出租合同》；被害人张某1的陈述、对被告人邝伟仁、许玉平、杨云深的辨认笔录及对银行转账记录、微信转账记录、对其租用新二社经营的再生资源收购站现场的签认；被害人刘某的陈述及对被告人邝伟仁、许玉平、杨云深的辨认笔录；被害人钟某的陈述及对被告人邝伟仁、许玉平、杨云深的辨认笔录；证人曾某、徐某1、吴某的证言；证人邝国平的证言及对新二社空地现场的签认；被害人张某1、刘某、钟某出具的谅解书；被告人邝伟仁的供述、对被告人许玉平、杨云深的辨认笔录及对涉案地块、出租合同、收据的签认；被告人许玉平的供述、对被告人邝伟仁、杨云深的辨认笔录及对对涉案地块、出租合同的签认；被告人杨云深的供述、对被告人邝伟仁、许玉平的辨认笔录及对涉案地块、出租合同、收据的签认；被告人邝伟仁、杨云深的前科材料；被告人邝伟仁、许玉平、杨云深的身份查询材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邝伟仁、杨云深、许玉平无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中结伙骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人邝伟仁、杨云深、许玉平犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案中三名被告人出资清理地块、修建简易棚等均系为实现犯罪目的所付出的犯罪成本，不应从犯罪数额中扣除。被告人邝伟仁等人实施合同诈骗的相对方为被害人张某1，骗取租金后支付给涉案地块的业主的部分款项，不影响合同诈骗罪的成立，亦不应从犯罪数额中扣除。依法应当对被告人邝伟仁、杨云深、许玉平的行为适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人邝伟仁、杨云深、许玉平自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或者减轻处罚；被告人杨云深曾因合同诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人邝伟仁有前科，可酌情从重处罚；被告人邝伟仁取得涉案被害人的书面谅解，被告人杨云深、许玉平取得被害人刘某、钟某的书面谅解，均可酌情从轻处罚。综合本案的法定刑幅度、法定及酌定量刑情节，本院决定对被告人邝伟仁从轻处罚，对被告人杨云深、许玉平减轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合三被告人的犯罪手段、社会危害性、实际分得赃款的数额及未退赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邝伟仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2021年8月20日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）二、被告人杨云深犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2020年8月20日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）三、被告人许玉平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月21日起至2020年5月20日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）四、责令被告人邝伟仁退赔被害人张某122万元，责令被告人邝伟仁、杨云深、许玉平退赔被害人张某12.96万元、退赔被害人刘某28万元、退赔被害人钟某16.2万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽静人民陪审员  钟文君人民陪审员  徐嘉伟二〇二〇年四月十七日与原本核对无异书 记 员  陶志敏附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。