浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0304刑初121号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人郑承丽，绰号“老A”，男，1981年8月13日出生，汉族，福建省福清市人，小学文化，无业，户籍所在地福建省福清市，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元（刑期自2017年6月5日起至2021年9月4日止）。服刑期间，因本案于2019年9月5日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人叶亦林，浙江泽商律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人周显祥，绰号“小熊”，男，1993年3月21日出生，汉族，福建省宁化县人，中专文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年一个月，并处罚金40000元（刑期自2017年6月23日起至2021年7月22日止）。服刑期间，因本案于2019年9月5日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张天驰，浙江泽商（洞头）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人廖海明，绰号“阿海”，男，1990年10月17日出生，汉族，福建省长汀县人，小学文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年一个月，并处罚金40000元（刑期自2017年6月2日起至2021年7月1日止）。服刑期间，因本案于2019年9月5日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑相豪，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人查永铭，绰号“阿远”，男，1989年3月22日出生，汉族，江苏省宿豫县人，高中文化，无业，户籍所在地江苏省宿迁市宿城区，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元（刑期自2017年6月30日起至2021年9月29日止）。服刑期间，因本案于2019年9月5日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人何蜜，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人欧阳秋英，绰号“阿籽”，女，1981年7月12日出生，汉族，江西省宜春市人，小学文化，务工，户籍所在地江西省宜春市袁州区，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元（刑期自2017年7月5日起至2021年10月4日止）。服刑期间，因本案于2019年7月24日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑佩弦，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人田德喜，绰号“阿杰”，男，1994年12月6日出生，土家族，湖北省宣恩县人，初中文化，务工，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元（刑期自2017年7月9日起至2021年10月8日止）。服刑期间，因本案于2019年9月5日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人郑晓，北京浩天信和（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人张艺精，绰号“阿豹”，男，1982年4月16日出生，汉族，福建省平和县人，大专文化，无业，户籍所在地福建省平和县，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元（刑期自2017年7月26日起至2021年10月25日止）。服刑期间，因本案于2019年7月23日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人解冬梅，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人蔡富达，绰号“阿利”，男，1984年1月1日出生，汉族，台湾省屏东县人，初中文化，司机，户籍所在地台湾省桃园市杨梅区，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金40000元（刑期自2017年6月28日起至2021年6月27日止）。服刑期间，因本案于2019年7月23日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人戴泽宇，浙江嘉瑞成律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人邱小华，绰号“诺一”，女，1980年5月27日出生，汉族，福建省宁化县人，高中文化，务工，户籍所在地福建省连城县，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元（刑期自2017年6月28日起至2021年4月27日止）。服刑期间，因本案于2019年7月24日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人卢静，浙江震瓯律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。被告人官兵兵，绰号“阿兵”，男，1987年6月27日出生，汉族，福建省宁化县人，中专文化，务工，户籍所在地福建省宁化县，因犯诈骗罪于2018年1月23日被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元（刑期自2017年6月23日起至2020年8月22日止）。服刑期间，因本案于2019年7月23日被押回。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人林达，北京德恒（温州）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉[2020]362号起诉书指控被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员方晓东出庭支持公诉，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵及辩护人叶依林、张天驰、郑相豪、何蜜、郑佩弦、郑晓、解冬梅、戴泽宇、卢静、林达到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年3月至2017年5月底期间，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵等人在温某（另案处理）、张某2（已被判刑）等人的组织下，在柬埔寨王国××市设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户回拨电话，被告人邱小华、周显祥、廖海明、欧阳秋英、田德喜等人（一线话务员）冒充中国移动通信公司客服人员接听用户的电话，向用户谎称名下有移动号码在上海市被用于非法用途，用户信以为真后，将电话转接至其他同伙冒充的上海市公安民警的被告人查永铭、郑承丽、张艺精、蔡富达、官兵兵等人处（二线话务员），并向用户谎称其身份被他人盗用于洗钱犯罪活动，以制作电话笔录的名义套取被害人的银行存款信息，再以清查资金等名义诱骗用户将存款转至张某2等人提供的“安全账户”中，或者继续将电话转接至由张纯望等人冒充的“上海市经济犯罪调查科科长”（三线话务员）处，由三线话务员诱骗用户将存款转至安全账户中，或从用户处骗取银行账号、密码、验证码后直接实施转账，以诈骗他人财物。温某、张某2等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。本院于2018年1月23日作出（2017）浙0304刑初1159号刑事判决，认定被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精参与期间，窝点团伙成员诈骗金额共计人民币230985元；被告人蔡富达、邱小华参与期间，窝点团伙成员诈骗金额共计人民币206185元；被告人官兵兵参与期间，窝点团伙成员诈骗金额共计人民币127685元。现查明本案各被告人参与期间，该窝点尚有其它的诈骗犯罪事实，具体如下：1.2017年4月4日，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵参与期间，该窝点团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某1人民币47500元。2.2017年5月28日，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精参与期间，该窝点团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人何某人民币19200元。2017年6月23日，被告人官兵兵经电话通知后主动接受公安机关调查，且归案后已如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵在开庭审理过程中均无异议，且有被害人何某、张某1的陈述，接受证据清单，银行账户交易记录，出入境记录查询结果，刑事判决书，罪犯解回再审通知书，归案经过，人口信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵受他人纠集，参与诈骗组织活动，结伙采用电信网络技术骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；被告人官兵兵在案发后能自动投案并如实供述自己的罪行，有自首情节；被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华在归案后均能如实供述自己的罪行，各被告人均自愿认罪认罚，结合所起的作用、参与时间等具体案情，予以不同程度地从轻处罚。辩护人提出与此相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人郑承丽、周显祥、廖海明、查永铭、欧阳秋英、田德喜、张艺精、蔡富达、邱小华、官兵兵在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现尚有本案罪行需要追诉，依法予以并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条、第七十条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑承丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月5日起至2021年9月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周显祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年一个月，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2021年7月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人廖海明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年一个月，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2021年7月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人查永铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月30日起至2021年9月29日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人欧阳秋英判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2021年10月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人田德喜判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2021年10月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人张艺精判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年三个月，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2021年10月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人蔡富达判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金40000元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2021年6月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人邱小华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金30000元并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2021年4月27日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人官兵兵判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元，与原犯诈骗罪被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30000元并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金35000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年8月22日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、责令各被告人共同退赔违法所得返还给相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 川人民陪审员  马忠兰人民陪审员  季国华二〇二〇年四月一日代书 记员  娄彬彬?判决书援引法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。