福建省福州市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0102刑初876号 公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。 被告人陈世凯，男，1985年8月21日出生，汉族，本科文化，案发前系重庆福缘科技联盟有限公司福州一店店长，住福建省福州市鼓楼区。2018年1月30日因犯危险驾驶罪被福建省福州市鼓楼区人民法院判处拘役二个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二万元。2019年3月24日因本案被刑事拘留，同年4月30日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人王明文、周妍杉（实习），福建远东大成律师事务所律师。 福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕804号起诉书指控被告人陈世凯犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉，被告人陈世凯及其辩护人王明文、周妍杉（实习）均到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市鼓楼区人民检察院指控：2017年5月以来，重庆福缘联盟科技有限公司董事长梁军（另案处理）等人在重庆市渝中区开设福缘联盟网络平台、福缘联盟健康商城平台，该平台不以真实交易货物为目的，对外宣传招募会员和代购商，会员免费注册后获得资格可以在平台上由代购商帮助购买产品，该平台上货物价格虚高，会员在平台上购买产品后，该平台还赠送会员消费金额3倍的积分，积分可以在平台上购买产品，也可以直接兑换现金。 2017年6月至2017年12月期间，被告人陈世凯加盟“福缘实体联盟”，并以福州壹生缘生物科技有限公司（以下称“壹生缘”公司）、福州壹心**物科技有限公司（以下称“壹心康”公司）名义开设福缘实体联盟花开富贵店作为福缘实体联盟1店，招收业务人员通过发传单、开宣传会及打电话等方式对外进行宣传，以一次性消费加盟福缘健康商城会员并获得高额积分（一般为投资金额的3倍），积分可按1:1的比例兑换现金或兑换产品为由，吸引客户投资，向社会公众非法吸收存款。截止目前，福缘实体联盟1店合计有被害人40人，该门店共吸收资金人民币2555620元。 2019年3月23日，被告人陈世凯明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为。 通过举证，公诉机关认为被告人陈世凯的行为已构成非法吸收公众存款罪，且系从犯、有自首情节，建议对被告人陈世凯在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内处刑，并处罚金。提请本院依法予以惩处。 被告人陈世凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈世凯的罪名及犯罪事实不持异议，但认为：一、被告人陈世凯有自首情节；二、被告人陈世凯系从犯，其所经营的店在该案中属重庆福缘总部的“分支”，仅起到次要、辅助作用；三、被告人陈世凯在收取投资者投资款后存在返还利息的情形；四、在重庆总部无法按照承诺向客户兑换积分后，被告人陈世凯仍然积极采取多种方式弥补投资者损失；五、被告人陈世凯归案后能如实供述全部犯罪事实，认罪态度好，具有明显悔罪表现；六、被告人陈世凯能积极筹措资金赔偿被害人的经济损失，造成的社会危害性相对较小。综上，建议对被告人陈世凯判处有期徒刑一年六个月以下刑罚。 经审理查明：2017年5月以来，重庆福缘联盟科技有限公司董事长梁军（另案处理）等人在重庆市渝中区开设福缘联盟网络平台、福缘联盟健康商城平台，该平台不以真实交易货物为目的，对外宣传招募会员和代购商，会员免费注册后获得资格可以在平台上由代购商帮助购买产品，该平台上货物价格虚高，会员在平台上购买产品后，该平台还赠送会员消费金额3倍的积分，积分可以在平台上购买产品，也可以直接兑换现金。 2017年6月至2017年12月期间，被告人陈世凯加盟“福缘实体联盟”，并以福州壹生缘生物科技有限公司（以下称“壹生缘”公司）、福州壹心**物科技有限公司（以下称“壹心康”公司）名义开设福缘实体联盟花开富贵店作为福缘实体联盟一店，招收业务人员通过发传单、开宣传会及打电话等方式对外进行宣传，以一次性消费加盟福缘健康商城会员并获得高额积分（一般为投资金额的3倍），积分可按1:1的比例兑换现金或兑换产品为由，吸引客户投资，向社会公众非法吸收存款，作为加盟商其负责收取客户的投资款项，并可获得客户投资金额的23%-37%。现已查证，福缘实体联盟一店已报案的集资参与人有姜某、陈某、黄某、李某、张某、陈某1、官某等41名，共投入资金人民币2549740元，收回款项人民币1423487元，造成经济损失人民币1126253元。 2019年3月23日，被告人陈世凯明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为。 在案件审理过程中，被告人陈世凯退出部分违法所得计人民币80000元。 上述事实，有被告人陈世凯的供述与辩解；同案人刘孙斌、陶春燕、曾远文、林航、赵志刚等人的供述与辩解；集资参与人姜某、陈某、黄某、李某、张某、陈某1、官某、赵某、李某1等人的陈述；集资参与人姜某、陈某、黄某（包含其丈夫林某）、李某、郭某、陈某2、翁某、陈某3、刘某、张某1、黄某1、郑某、林某1、林某2、陈某4、冯某、陈某5、林某3、金某、张某2、刘某1、吴某（包含其丈夫张某3）、陈某6、林某3、蔡某、林某4、刘某2、张某、陈某、官某、赵某、李某、林某5、萨某、俞某、张某7（包含其妻子廖某）、冯某1、郑某、杨某、李某2、林某6等人出具的报案统计表、报案报告、销售服务协议、代购服务协议、银行交易明细、积分兑换表、健康商城平台会员章程等报案材料；证人王某1、雷某、王某2的证言；被告人陈世凯账号为62×××82的银行账户交易明细及微信账单材料；福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的闽海财专审字（2019）第613号、第831号专项审计报告及补充说明；福州壹生缘生物科技有限公司、福州壹心**物科技有限公司的工商登记资料、宣传资料、福缘产品的调查资料；公安机关出具的到案情况说明、情况说明、渝公渝中（经）诉字【2019】13号、【2019】26号起诉意见书、福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据、被告人陈世凯的前科材料、户籍材料及相关辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈世凯违反国家金融管理的相关法律规定，伙同他人向不特定公众非法吸收资金共计人民币2549740元，数额巨大，造成集资参与人经济损失人民币1126253元，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人陈世凯犯非法吸收公众存款罪的罪名成立，但指控的集资参与人人数及案涉金额计算有误，应予纠正。被告人陈世凯明知他人报警而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，并如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。公诉机关认定被告人陈世凯在共同犯罪中起次要作用，经查，被告人陈世凯系福缘实体联盟福州一店店长，在案集资参与人投资的资金都是先行进入被告人陈世凯所控制的账户，其从中扣取23%-37%后再汇往上线，其在共同犯罪中行为积极主动、作用巨大，而非起次要、辅助作用，不宜认定为从犯，但可认定为在共同犯罪中罪责相对较轻的主犯。辩护人关于被告人陈世凯系从犯的辩护意见不予采纳，关于被告人陈世凯有自首情节的辩护意见及其它合理意见予以采纳。被告人陈世凯在审理过程中退出部分违法所得，酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈世凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2021年8月23日止。罚金应于判决生效次日起三个月内缴纳。） 二、被告人陈世凯退缴至本院的违法所得人民币八万元，按比例返还各集资参与人。（退赔清单附后） 三、责令被告人陈世凯退赔各集资参与人的剩余经济损失人民币1046253元，按比例返还。（退赔清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗增湧 人民陪审员  郑 捷 人民陪审员  何 巍 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  林 萍 附本案判决依据的主要法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。