福建省厦门市同安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0212刑初280号 公诉机关福建省厦门市同安区人民检察院。 被告人苏某威，男，1999年4月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕，同年12月18日被公诉机关取保候审，2019年5月22日被本院取保候审。 辩护人马飘海，福建平齐律师事务所律师。厦门市同安区法律援助中心指派。 被告人徐某志，男，1987年1月24日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍地福建省厦门市同安区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月4日被取保候审，同年5月22日被本院取保候审。 辩护人卜祥伟、康淑芸，福建方定律师事务所律师。 福建省厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉〔2019〕267号起诉书指控被告人苏某威犯诈骗罪、被告人徐某志犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月17日向本院提起公诉。本院经审查，认为本案不宜适用简易程序，遂转为适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。福建省厦门市同安区人民检察院指派检察员戴某某出庭支持公诉。被告人苏某威、徐某志及辩护人马飘海、卜祥伟到庭参加诉讼。期间，检察机关二次建议延期审理后恢复法庭审理。现已审理终结。 起诉指控，2018年1月至5月间，被告人苏某威化名“陈泽宇”在网上结识林某芬等四名被害人，以交友、谈恋爱等方式取得信任，后谎称钱包及手机丢失，家庭困难、身无分文等事由，以由其还贷款为名骗取被害人财物，累计诈骗数额达人民币（币种下同）33564元。其中被告人徐某志参与诈骗3起，诈骗数额为15276元，并收购被告人苏某威诈骗所得手机1部，数额为5088元。具体分别为： 一、2018年1月，被告人苏某威带林某芬到被告人徐某志经营的位于厦门市同安某同街道西安路XX-2号的手机店，骗取林某芬办理“捷信金融”5688元的一手手机贷款购机业务，并以该款项向被告人徐某志购买一部二手苹果7Ｐ手机给其。当天，被告人苏某威将该手机以5088元的价格卖给被告人徐某志。 二、2018年4月2日，被告人徐某志明知被告人苏某威带被害人卢某到其手机店欲实施诈骗，仍然帮忙办理“捷信金融”5188元的一手手机贷款购机业务，并将一部二手苹果8Ｐ手机以5188元的价格卖给卢某，后卢某将该手机交给被告人苏某威。4月6日，被告人苏某威将该手机以4800元的价格卖给被告人徐某志。 三、2018年4月30日，被告人徐某志明知被告人苏某威带被害人戴某到其手机店欲实施诈骗，仍然帮忙办理“捷信金融”4800元的一手手机贷款购机业务，并将一部二手苹果8Ｐ手机以4800元的价格卖给戴某，后戴某将该手机交给被告人苏某威。接着，被告人苏某威又带戴某到对面同安某同街道西安路25号手机店，从“买单侠”贷款4100元购买一部苹果8Ｐ手机给其，后其将该手机销赃套现2000元。 2018年5月至6月间，被告人苏某威骗取戴某在“你我贷”软件、“上海拍拍贷”公众号上分别贷款3500元、1500元后将该款项转给其使用。 四、2018年5月2日，被告人苏某威与被告人徐某志合谋后，将诈骗戴某所得手机交给被告人徐某志，接着带被害人武某到被告人徐某志手机店，骗取武某办理“捷信金融”5288元的贷款购机业务，并以该款项向被告人徐某志购买戴某被诈骗的手机，后将该手机交给被告人苏某威。得款后，被告人徐某志从中扣下688元以及被告人苏某威的欠款200元，其余款项均交给被告人苏某威。8月1日，被告人苏某威将该手机以2200元的价格卖给被告人徐某志。 2018年5月中旬，被告人苏某威骗取武某在“你我贷”软件上贷款3500元，后将款项转给其使用。 2018年8月24日，被告人苏某威被抓获归案。2019年1月28日，被告人徐某志经电话通知自动到案接受调查。归案后，被告人苏某威、徐某志对上述犯罪事实供认不讳。现四被害人已收到被告人苏某威赔偿款共计31200元，并表示谅解。 为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人苏某威、徐某志，宣读、出示了相关被害人陈述、证人证言、书证、勘验、检查、扣押、提取、辨认笔录、扣押清单、刑事照片、微信聊天及转账记录、分期购机及贷款记录截图、支付宝转账记录等电子数据及被告人苏某威、徐某志的庭前供述等证据。 起诉认为，被告人苏某威以非法占有为目的，多次骗取他人财物价值达33564元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某志参与共同诈骗3起，诈骗财物价值达15276元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某志明知是犯罪所得而予以收购，数额达5088元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人徐某志参与的三起诈骗事实系共同犯罪。被告人徐某志犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人苏某威如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人徐某志犯有数罪，应当数罪判罚。提请本院依法判处。 被告人苏某威、徐某志对起诉指控的事实和罪名均无异议。 被告人苏某威的辩护人提出如下辩护意见：一、对起诉指控的犯罪事实和定性不持异议。二、被告人苏某威具有以下从轻处罚的情节：1、如实供述自己的罪行，具有坦白情节；2、当庭认罪认罚，具有悔罪表现；3、系偶犯、初犯；4、积极赔偿被害人损失并取得谅解。请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人徐某志的辩护人提出如下辩护意见：对指控的诈骗犯罪的事实和定性没有异议，对指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性有异议：一、被告人徐某志不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。构成该罪其前提是所掩饰、隐瞒的对象为“违法所得”，被告人苏某威的实际诈骗对象并不是该案涉手机，而是骗取被害人的银行贷款，该案涉手机虽有价值，但只是作为被告人苏某威骗取被害人贷款的道具而已。被害人一开始就知道以她们名义所购的手机的所有权、使用权归被告人苏某威所有；对于案涉手机，当时苏某威是有合法的占有权，该占有权也包括对外销售的处分权利；被害人被骗的对象应为银行贷款，计算受骗金额也是以银行贷款金额为准；苏某威所承担的退赃义务，并不是退还手机，而是退还被害人的银行贷款；基于苏某威当时合法占有该案涉手机并有权处分的事实，被告人徐某志对该案涉手机予以收购，仍只是一种价值交换，充其量也只是将苏某威将所诈骗的银行贷款进行变现而已。二、对指控的其余诈骗犯罪没有异议，对量刑有两个意见：1、本案所涉及的诈骗犯罪，犯罪手段一般、影响面较小、危害后果相对较轻；2、被告人徐某志在诈骗犯罪中的作用较小，认定被告人徐某志为从犯具有合理性，整个犯罪都是以被告人苏某威为主导，被告人徐某志只是整个犯罪策划中的一个配套环节，且绝大部分诈骗款项归被告人苏某威取得，被告人徐某志只获得少量的赃款。综上，鉴于被告人徐某志在该犯罪的作用相对较小，且具有自首情节，请求对被告人徐某志适用缓刑。即使最终认定两罪，应数罪并罚，辩护人仍认为被告人徐某志具有缓刑的条件。 经审理查明，2018年1月至5月间，被告人苏某威化名“陈泽宇”在网上结识林某芬等四名被害人，以交友、谈恋爱等方式取得信任，后谎称钱包及手机丢失，家庭困难、身无分文等事由，让被害人分期贷款购买手机给他，承诺由他归还贷款。然后经事先通谋，由被告人苏某威带被害人到被告人徐某志经营的位于厦门市同安区大同街道西安路XX-2号的手机店，被告人徐某志为被害人办理手机贷款购机业务，将店中手机卖给被害人。事后，被告人苏某威再将骗得手机给被告人徐某志折价套现。其中，被告人苏某威多次实施诈骗，诈骗数额累计达人民币33564元，被告人徐某志四次参与实施诈骗，参与诈骗数额累计达人民币20964元。具体事实分述如下： 一、2018年2月11日，被告人徐某志明知被告人苏某威带被害人林某芬到其经营的位于厦门市同安某同街道西安路XX-2号的手机店欲实施诈骗，仍然帮忙办理“捷信金融”5688元的一手手机贷款购机业务，并将一部二手苹果7Ｐ手机以5688元的价格卖给林某芬，后林某芬将该手机交给被告人苏某威。当天，被告人苏某威将该手机以5088元的价格卖给被告人徐某志。 二、2018年4月2日，被告人徐某志明知被告人苏某威带被害人卢某到其手机店欲实施诈骗，仍然帮忙办理“捷信金融”5188元的一手手机贷款购机业务，并将一部二手苹果8Ｐ手机以5188元的价格卖给卢某，后卢某将该手机交给被告人苏某威。4月6日，被告人苏某威将该手机以4800元的价格卖给被告人徐某志。 三、2018年4月30日，被告人徐某志明知被告人苏某威带被害人戴某到其手机店欲实施诈骗，仍然帮忙办理“捷信金融”4800元的一手手机贷款购机业务，并将一部二手苹果8Ｐ手机以4800元的价格卖给戴某，后戴某将该手机交给被告人苏某威。接着，被告人苏某威又带戴某到对面同安某同街道西安路25号手机店，从“买单侠”贷款4100元购买一部苹果8Ｐ手机给其，后其将该手机销赃套现2000元。 2018年5月至6月间，被告人苏某威骗取戴某在“你我贷”软件、“上海拍拍贷”公众号上分别贷款3500元、1500元后将该款项转给其使用。 四、2018年5月2日，被告人苏某威与被告人徐某志合谋后，将诈骗戴某所得手机交给被告人徐某志，接着带被害人武某到被告人徐某志手机店，骗取武某办理“捷信金融”5288元的贷款购机业务，并以该款项向被告人徐某志购买戴某被诈骗的手机，后将该手机交给被告人苏某威。得款后，被告人徐某志从中扣下688元以及被告人苏某威的欠款200元，其余款项均交给被告人苏某威。8月1日，被告人苏某威将该手机以2200元的价格卖给被告人徐某志。 2018年5月中旬，被告人苏某威骗取武某在“你我贷”软件上贷款3500元，后将款项转给其使用。 2018年8月24日，被告人苏某威被抓获归案。2019年1月28日，被告人徐某志经电话通知自动到案接受调查。归案后，被告人苏某威、徐某志对上述犯罪事实供认不讳。后被告人苏某威父母分别与武某、卢某、林某芬、戴某达成赔偿协议，已赔偿武某经济损失8700元，赔偿戴某经济损失12000元，赔偿林某芬5500元，赔偿卢某5000元，四被害人表示谅解。 上述事实，被告人苏某威、徐某志在庭审中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）户籍证明、人员信息表、违法犯罪经历查询情况说明，证实苏某威、徐某志的身份情况，均未查询到违法犯罪经历。 （2）到案经过，证实2018年8月24日，民警发现前来办理户口的苏某威系网上追逃人员，遂将其抓获；2019年1月28日，徐某志经民警电话通知自动到案接受调查。 （3）谅解书及情况说明，证实被告人苏某威父母分别与武某、卢某、林某芬、戴某达成赔偿协议，赔偿武某经济损失8700元，赔偿戴某经济损失12000元，赔偿卢某经济损失5000元，四人均表示谅解苏某威的行为。 （4）情况说明，证实林某芬称其在2018年3月份找过徐某志反映过被苏某威诈骗一事，并告知过许某。 2、勘验、检查、扣押、辨认笔录、照片。 （1）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实民警对苏某威的一部黑色苹果X手机及徐某志的一部黑色苹果X手机进行扣押。 （2）勘验、检查笔录，证实民警对苏某威、徐某志的手机进行勘查，提取相关电子数据。 （3）辨认笔录及照片，林某芬、卢某、武某分别辨认出苏某威系其所指“陈泽宇”，徐某志亦辨认出苏某威；苏某威指认出其诈骗地点；林某芬、许某辨认出手机店老板徐某志。 3、电子数据 （1）林某芬的微信聊天记录、微信账号、分期购机及贷款记录截图、提取笔录、接受证据材料清单，显示①“陈泽宇”（苏某威化名）讲到手机被偷，提出用林某芬身份证分期买一部手机；林某芬一直要求对方还钱，后对方直接不回复信息。②林某芬跟徐某志联系，称她的手机分期是帮“陈泽宇”办理的，“陈泽宇”赖账，没有还钱给她，也联系不上“陈泽宇”，要找徐某志要“陈泽宇”的联系方式，不然只能报警了。③林某芬贷款购机商品为苹果iphoneX64G,贷款金额5688元。 （2）卢某的分期购机及贷款记录截图，显示卢某贷款购机商品为苹果ｉｐｈｏｎｅＸ64Ｇ,贷款金额5188元。 （3）武某的微信聊天记录、微信账号、分期购机及贷款记录截图，显示①武某在用自己的身份证帮“陈泽宇”办理捷信、你我贷借款后，催“陈泽宇”还款，但联系不上“陈泽宇”；②武某第一笔贷款购机商品为苹果ｉｐｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ,贷款金额5288元;第二笔快速小额借款总额3500元。 （4）戴某的微信转账记录及贷款记录截图、提取笔录、接受证据材料清单，显示①戴某第一笔贷款购机商品为苹果ｉｐｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ256Ｇ,贷款金额4800元;第二笔“拍拍贷”现金借款1500元；第三笔借款3500元。②戴某用微信转账3500元、1500元给苏某威。 （5）支付宝转账记录，证实苏某威分别收到徐某志支付宝转账5088元、1300元、1400元、850元、300元。 （6）许某的微信聊天记录、提取笔录、接受证据材料清单，证实林某芬被骗后在微信上有向许某反映过她被苏某威骗了，苏某威没还钱也找不到人，手机店老板还帮苏某威，说他也没办法；许某也跟徐某志反映过林某芬被骗的事，徐某志表示林某芬因此事天天烦他。 4、证人证言 证人许某的证言，证称自己是捷信金融工作人员，她当时在徐某志的手机店接过4单贷款业务，分别是林某芬、卢某、武某、戴某，都是徐某志当天联系她说有人要办理贷款，她再到手机店。贷款手机的总价由首付款加贷款金额组成，她都会问老板是否有付首付，手机店老板都说有，四被害人也自己说有。期间，林某芬有告诉她被苏某威骗了，她也跟手机店老板说过林某芬被人骗的事。后来就是林某芬、卢某、武某三个人一起来找她说被骗了，她叫对方报警。 5、被害人陈述 （1）被害人林某芬述称，2018年1月一天，她在探探认识一名叫陈泽宇的男子。2018年2月5日，陈泽宇在微信上跟她说手机和钱包丢了，身上没钱。2月7日，陈泽宇在微信上让她用身份证帮忙分期贷款买一部手机给他，并许诺会自己归还贷款。她答应后于2月11日上午和陈泽宇到同安西安路XX号手机店帮忙做一部苹果7plus的手机分期贷款。陈泽宇让她说贷款是自己使用，然后陈泽宇跑到手机店二楼。手机店老板和陈泽宇是朋友，知道陈泽宇带她过去是要办理手机分期贷款，还叮嘱她不要跟放贷人员说替人办理手机分期贷款。她拿自己的身份证给放贷人员，填写贷款申请表，就在捷信金融上办理好贷款。她一人办完手机分期贷款5688元后就先离开了，后来陈泽宇自己去拿手机。之后她向陈泽宇讨钱，陈泽宇推拖，后来打电话不接了，微信也被删除，她意识被骗。她于2018月3月将被骗一事告知手机店老板，于2018年3月22日告诉办理贷款的许小姐，许小姐也告诉了手机店老板。后来苏某威父亲赔偿她5500元。 （2）被害人卢某述称，2018年3月底她在探探认识陈泽宇，互加微信聊天，两人表示愿意处男女朋友。陈泽宇称手机丢了，现在经济困难，求她帮忙用身份证到手机店办理分期贷款购买一部手机给他，许诺会按时还款。陈泽宇称已用自己的身份证办过一次分期买手机，所以无法再用自己的身份证办贷款。她同意帮忙。4月3日，陈泽宇带她到西安路XX号苹果体验中心手机店，用自己的身份证办理手机分期业务，要付款5188元，分15期，每期还款480余元。手机买出来后陈泽宇拿走了。5月19日陈泽宇不再和她联系，发微信也不回，她意识到被骗，就把陈泽宇的微信删除了，但没想到报警。后来有其他女孩联系说也被陈泽宇诈骗，叫她过来报警。被骗一部苹果Ｘ手机，手机店说价格8000元，让她分期付款5188元，她在手机店操作捷信金融公司办理的网贷。 （3）被害人武某述称，2018年4月底一天，她在探探认识一名叫陈泽宇的男子，经常微信聊天，并且确定男女朋友关系。5月1日，陈泽宇在微信上说手机丢了，且父母离异，没钱买手机，让她用自己身份证帮忙分期贷款买一部手机给他，承诺会按时还款。5月2日下午，陈泽宇带她到西安路XX号手机店，她用自己的身份证帮陈泽宇办了一部苹果8ｐｌｕｓ（256Ｇ）的手机分期贷款，陈泽宇称该手机店是朋友开的，所以带她来这边买手机。5月中旬一天，陈泽宇在微信称参加散打比赛需要刷信用分，让她用身份证和银行卡在“你我贷”上帮刷信用分，她答应了。隔一天，她和陈泽宇在饭店里见面，陈泽宇拿她的手机在你我贷操作。5月29日，她接到你我贷的催款短信，称其贷款4756.52元（备注：该数额系包括利息），她联系陈泽宇，陈泽宇称系刷信用分，下一周贷款记录会自动消除。6月2日，她又接到催款短信，而陈泽宇手机关机，微信也不回，联系不上，她才意识到被骗。 （4）被害人戴某述称，2018年4月份，她在探探上认识苏某威，苏某威当时假称为陈泽宇，二人互加微信。陈泽宇称系单亲家庭，没发工资，手机坏了，请她帮忙贷款买苹果8Ｐ手机。2018年4月左右，苏某威带她到同安的一个苹果专卖店，说老板是老乡可以优惠购机。之后手机店老板联系捷信分期的工作人员过来办理手机分期手续。苏某威称要开会提前走了，分期手续、合同都是她自己完成的。她拿到手机后联系苏某威过来给他手机，苏某威拿到手机后说去另外一个分期公司，还钱的时候利息可以少点，不用再另外借钱。二人来到分期公司，苏某威和工作人员聊天，之后工作人员让她在手机上下载“买单侠ＡＰＰ”，并拿表让她填写个人信息及金额。当天晚上，她手机收到短信告知其在“买单侠ＡＰＰ”上成功借款4100元。苏某威称发工资还钱，但之后两个星期没回复。2018年5月，苏某威称生病了，微信被室友拿去赌博导致账号被封。2018年5月20日左右，苏某威微信约她见面，后用她的手机下载“你我贷”软件，拿走她的身份证填写信息并拍证件正反面，通过审核后借款了3500元。之后苏某威又用她的微信关注名为上海拍拍贷的公众号，审核通过后借款了1500元，借款后苏某威离开称，给他一个月时间还钱。第二天早上八点，她按苏某威要求把你我贷借的3500元和上海拍拍贷借款的1500元通过微信转给了苏某威。她实习快结束的时候，民警告知她被骗了。 6、被告人供述和辩解 （1）被告人苏某威的供述和辩解，供称2018年1月，他化名陈泽宇在探探认识林某芬，后转到微信聊天，取得林某芬的信任。2018年2月5日，他谎称手机和钱包丢了，让林某芬用其身份证做手机分期贷款买一部手机给他，承诺由他归还贷款。之后他告诉西安路XX号手机店的老板徐某志说会带人去贷款买手机，让徐某志直接把钱套现给他。第二天他就带林某芬到徐某志的手机店，让林某芬办理“捷信金融”5688元的手机贷款购机业务买了一部苹果7Plus手机。然后他让林某芬先回去，等林某芬走后，他再跟徐某志说，手机不要了，叫徐某志把钱退还给他。徐某志就扣掉部分手续费，将剩余的钱（经手机微信对账为5088元）转给他。之后他不再联系林某芬，也没有还过贷款。 2018年3月，他在探探上认识卢某，他自称叫陈泽宇，假装与卢某交往。后来他向卢某谎称手机和钱包丢了，让卢某用其身份证分期贷款购买手机给他，承诺贷款由他还。卢某同意了。他同样告诉徐某志说会带人去贷款买手机，让徐某志直接把钱套现给他。2018年4月3日，他带卢某到徐某志手机店，卢某在捷信金融贷款5188元买了一部苹果Ｘ手机，徐某志扣了手续费后通过微信或者支付宝转给他4000元，具体哪种方式他忘了。之后他不再联系卢某，也没有还过贷款。 2018年4月，他在探探上认识武某，他自称陈泽宇，与武某做男女朋友，取得武某的信任。2018年5月1日，他向武某谎称手机和钱包丢了，让武某用其身份证分期贷款购买手机给他，承诺贷款由他还。武某同意了。他同样告诉徐某志说会带人去贷款买手机，让徐某志直接把钱套现给他。2018年5月2日，他带武某到徐某志手机店，武某在捷信金融贷款5288元买了一部苹果Ｘ手机，徐某志扣了手续费后通过微信或者支付宝转给他4000元，具体哪种方式他忘了。5月中旬的一天，他谎称参加散打比赛需要信用分，让武某在“你我贷”上帮贷款3500元给他。武某贷款完后通过微信转账3500给他，然后他不再联系武某，也没帮武某还过贷款。 2018年6月，具体时间忘记，他在探探上认识戴某。他自称陈泽宇，假装与戴某交往，做男女朋友。后来他向戴某谎称手机和钱包丢了，让戴某用其身份证分期贷款购买手机给他，承诺贷款由他还。戴某同意了。他同样告诉徐某志说会带人去贷款买手机，让徐某志直接把钱套现给他。第二天他带戴某到徐某志手机店，戴某在捷信金融贷款5288元买了一部苹果8Ｐｌｕｓ手机。后来他把手机卖给徐某志，具体多少钱忘记了。6月份的一天，他告诉戴某需要手机，让戴某帮他在“买单侠”贷款买手机，后带她到西安路XX号对面手机店找洪剑武买了一部苹果8Ｐｌｕｓ手机，实际也是通过洪剑武做套现，最后到手只有2000元。之后供称戴某在徐某志处办理的捷信金融贷款是4800元，用买单侠贷款的是4100元。戴某2018年4月30日通过微信转账的3500元是“你我贷”的，2018年5月23日的1500元他实在没有印象了。骗武某的那次他没有拿手机，是因为已经骗了戴某的白色苹果手机在用了，他拿该手机给徐某志，让徐某志把该手机假装卖给武某，武某再把该手机拿给他使用，实际徐某志并没有卖新手机给武某。 他在与徐某志的交往中发现徐某志那边可以用手机贷款套现。他要带人过去买手机之前，都先与徐某志沟通好要用别人身份买手机贷款套现，徐某志同意后才带林某芬等四人过去的。徐某志是清楚他要骗林某芬等人的，因为购买手机要支付部分首付，他都没有支付徐某志也都会写有付首付款，因为徐某志说这样捷信金融那边的通过率就会比较高；他也让徐某志明讲过要把贷款金额做高点。徐某志明知他在骗人为了从中抽取好处才配合他的。 （2）被告人徐某志的供述和辩解，供称他在大同街道西安路XX号开一家手机店，苏某威来过他店买手机或配件，他才认识苏某威。苏某威大概带过四个人到他店做手机分期贷款。每次带人过来，苏某威一般会提前一两个小时跟他联系。苏某威带人到他店里后，他打电话叫捷信金融公司的人过来办理贷款。之后苏某威总是很快就把手机卖给他。他每次以大概每部手机比原价少300-400元的价钱收购苏某威的手机。2018年2月，苏某威带林某芬来办理手机贷款，购买一部苹果7Ｐ手机，他叫捷信的工作人员来办理，买完后女生没拿手机，苏某威当场就把该部手机以4800元的价格卖给他；2018年4月份，苏某威带卢某来手机店办理买手机贷款，购买一部苹果7Ｐ手机，他同样叫捷信的工作人员过来，当时苏某威在外面，等工作人员走后，苏某威进来，卢某把手机拿给苏某威，苏某威用了三、四天以4800元价格卖给他；2018年5月，苏某威带第三名女生来办理买手机贷款，购买一部苹果8Ｐ手机，办完后拿到旁边肯德基给苏某威；2018年5月底，离上次只有两、三天时间，苏某威说要带第四个女生来买手机，因苏某威还欠他钱，他不想做，苏某威说把第三个女生买的苹果8Ｐ手机放在他这，假装用该手机卖给第四个女生，苏某威拿到钱后就把欠他的钱还他，他就配合苏某威，实际上没有真实的手机卖给苏某威，他扣下688元，加上苏某威之前欠的200元，余款全部转给苏某威。后来苏某威出国打工，到2018年8月回来后，把第三个女生购买的苹果8Ｐ手机以2200元的价格卖给他。他一开始清楚苏某威在诈骗林某芬，因为苏某威拿到手机就马上卖给他了，加上他对苏某威的了解，他就是个小混混，不可能做出什么好事，只是苏某威没明说，他就没明讲。因为这样他能赚点钱，当时店里的经营情况不是很好，经济压力比较大。之后，林某芬有跟他说苏某威没有帮其还款，被苏某威骗了，后来许某也告诉过他这事。他知道苏某威在骗这四名女生，只是他当时觉得就是赚点钱，没多大关系，但他为了赚钱还是卖手机给被害人。 本案审理过程中，本院委托同安区司法局进行审前社会调查，该局经调查评估认为：被告人苏某威不适宜在我区实施社区矫正，被告人徐某志适宜在我区接受社会矫正。被告人徐某志主动退缴赃款人民币2364元。 针对辩护人所提本案焦点，本院综合评判如下： 1、关于被告人徐某志的辩护人提出徐某志回购的案涉手机非犯罪所得，第一起不应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人苏某威与徐某志的供述，可以相互印证，证实被告人苏某威每次带人去贷款买手机，都有提前跟徐某志联系，沟通好要用别人身份买手机贷款套现，徐某志表示同意。手机贷款购机业务本应支付首付他均没有支付，实际购买的手机与贷款机型也存在不相符的情况。被告人苏某威向被害人虚构身份，谎称钱包、手机丢失时并未完成诈骗犯罪。后被告人苏某威与被告人徐某志通谋，被告人徐某志明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供办理贷款购机业务以及将被告人苏某威骗得的手机回购套现等帮助，该行为帮助诈骗犯罪最终完成，应以诈骗犯罪的共犯论处。被告人徐某志的辩护人所提该节辩护意见理由成立，本院予以采纳。 2、关于被告人徐某志的辩护人提出徐某志在诈骗犯罪中作用较小应认定为从犯的问题。本院认为，被告人徐某志的行为为被告人苏某威实现诈骗目的，是积极参与者，不宜认定为从犯，被告人徐某志的辩护人所提该节辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。但被告人徐某志所起作用相对被告人苏某威较轻，可酌情从轻处罚。 本院认为，被告人苏某威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币33564元，数额较大；被告人徐某志为获取非法利益,事先通谋，明知他人实施诈骗犯罪仍提供帮助，参与共同诈骗财物人民币20964元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的被告人徐某志第一起犯罪行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不当，应予更正为诈骗罪，其余指控的罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人苏某威、徐某志多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。被告人苏某威归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人徐某志犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人苏某威家属代为赔偿被害人部分经济损失，取得被害人的谅解，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人徐某志在共同犯罪中起的作用相对较小，可酌情从轻处罚。二被告人的诈骗所得，属于非法所得，依法应当予以追缴或者责令退赔，其家属已代为退赔31200元，在审理过程中，被告人徐某志又主动退缴余款2364元，应当分别退还被害人林某芬188元、卢某188元、戴某1900元、武某88元。综合以上量刑情节，本院决定对被告人苏某威从轻处罚，因被告人苏某威不符合缓刑适用条件，其辩护人所提对其适用缓刑的辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。结合审前社会调查评估意见，本院决定对被告人徐某志从轻处罚并适用缓刑，其辩护人所提相关辩护意见理由成立，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人苏某威犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金应于本判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、被告人徐某志犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人徐某志退缴在案的赃款人民币2364元，分别退还被害人林某芬人民币188元、卢某人民币188元、戴某人民币1900元、武某人民币88元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金 玲 人民陪审员  陈宝钗 人民陪审员  洪长青 二〇二〇年四月二十六日 代书 记员  詹华伟 附：本判决适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。