湖南省安仁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1028刑初27号 公诉机关湖南省安仁县人民检察院。 被告人康健，男。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月14日被安仁县公安局取保候审。2020年4月2日经本院决定取保候审。 湖南省安仁县人民检察院以安检公诉刑诉[2020]12号起诉书指控被告人康健犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。湖南省安仁县人民检察院指派检察员过翠芳出庭支持公诉。被告人康健到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人康健与彭忠仁（已判决）、朱江南（已判决）、赵伯理（已判决）、朱金兰（已判决）、谢正文（在逃）、刘衍华（在逃）、刘桂荣（在逃）、严秋兰（在逃）等人合谋，在长沙县星沙镇、长沙市雨花区、安仁县永乐江镇短期租赁办公场所开设虚假公司，招引客户到公司“谈生意”，以签订业务合同为诱饵骗取客户信任后，让客户垫付写码金，帮忙到当地地下六合彩庄家写码下注。码单被接受后，如果中了码就与庄家结算，如果没有中码则“跑单”（即离开当地，不支付赊账写码单的钱），借此牟利。过程中，被告人康健提供其建设银行账户收取中码结算款后，与其他人按约定分钱。具体犯罪事实分列如下： 2018年3月20日，刘桂荣通过微信支付2000元定金租用了星沙镇世纪鑫城D座19楼1906号办公室成立虚假公司，刘桂荣冒充老板，严秋兰冒充老板娘，被告人康健和赵伯理、彭忠仁、朱金兰等人冒充业务员。一伙人在“公司”附近寻找作案目标。2018年3月22日中午，严秋兰以需要购买大量的木地板为由，让某生活馆店主雷某到公司商谈。第二天，雷某带上样板与表妹王某根据严秋兰通过微信发送的地址到“公司”谈生意。严秋兰将雷某与王某带到办公室并介绍给了冒充的“杨总”朱金兰。朱金兰谎称想开宾馆，需要购买数百平方的木地板。之后，雷某与朱金兰选定了样板，商定了价格。朱金兰称到时候联系雷某去量面积。后雷某有事便离开了，王某则留在“公司”喝茶。喝茶期间，朱金兰问王某是否有购买“地下六合彩”的渠道，因为王某平时也买码，认识一些收码单的人，便告诉朱金兰可以找一下。过了一两天，朱金兰通过微信问王某是否联系好买码的渠道，并约她到“公司”详谈。到“公司”商谈后，王某见“公司”规模比较大、比较正规，而且朱金兰许诺和她各分一半的“水钱”（写码金额提成），便答应了帮朱金兰赊账报码单。之后，王某多次替朱金兰报码单，其中四次中码，共获利98630元。王某将每期中码结算的钱存入朱金兰提供的康健的银行卡中。最后一期王某替朱金兰报的43000元码单没中单后，朱金兰、康健等人未支付买码的钱便离开“公司”，遂与王某失去联系。 2018年3月底，刘桂荣在雨花区嘉熙中心租用办公室成立虚假公司，刘桂荣冒充老板，严秋兰冒充老板娘，被告人康健、赵伯理、彭忠仁、朱金兰等人冒充业务员。2018年3月27日，朱金兰来到长沙市雨花区城南中路某量身定制店称想定制大量工作服，让店老板谭某到长沙市雨花区嘉熙中心写字楼商谈。第二天下午，谭某带上样板西服到嘉熙中心写字楼下，朱金兰将谭某带到“公司”办公室，随后将其介绍给“老板娘”严秋兰。严秋兰跟谭某说要定制四五十套西服，双方谈好了价格。之后，严秋兰与谭某拉家常，问谭某买不买“地下六合彩”，有没有熟人接“地下六合彩”的单。谭某便将其朋友徐某的微信名片发给了严秋兰，并把严秋兰及“公司”的情况告诉了徐某。严秋兰添加徐某的微信后，在聊天中声称其丈夫是星沙镇的公务员，认识的很多大老板想购买“地下六合彩”，想报到徐某处，并约定平半分“水钱”。徐某便同意以赊账形式替严秋兰报单。之后，徐某多次替朱金兰报码单，总共中码结算金额为118470元。徐某将每期中码结算的钱通过银行转账、微信和支付宝的形式转给了严秋兰提供的康健的建设银行账户。最后一期徐某替严秋兰报码61000余元未中，严秋兰等人未支付买码的钱离开“公司”，与徐某失去联系。 2018年4月12日，被告人康健与朱金兰、赵伯理、彭忠仁、谢正文、朱江南、刘衍华等七人驾乘两辆轿车来到安仁县永乐江镇。次日上午，康健以开办汽车新能源公司为由与王某某签订租房协议，租用其位于七一广场某宾馆隔壁的二楼办公室并通过微信预交了2000元定金。之后，七人在安仁县城寻找目标。朱江南和谢正文驾车到安仁县永乐江镇东方南路陈氏棉业家纺店，以开宾馆需订购床上用品为由，约家纺店主陈某第二天到公司与老总洽谈。2018年4月14日上午11时许，陈某与儿子陈某平根据朱江南通过微信发送的位置带样品到了“公司”楼下。陈某和陈某平由谢正文带至二楼大厅，再由朱江南带至二楼办公室与冒充老板的被告人赵伯理商谈，其他人假装在大厅里上班。陈某与赵伯理就床上用品的材质、价格进行了商谈，并选定了样板图片。赵伯理表示等实际样板发过来后再与陈某签订合同，并让陈某与朱江南商谈其他事宜。陈某答应后离开了办公室。下午17时许，朱江南驾车到陈某的家纺店询问厂家是否已发送样板，并说明第二天可以签订合同。随后，朱江南问及地下六合彩的事情。听得陈某说偶尔购买地下六合彩，朱江南以其刚到安仁，没地方报码单为由，让陈某帮忙到写码单的人那里报单。想着朱金兰的“大公司”和承诺的“大订单”，陈某答应了朱金兰。朱金兰离开家纺店回到“公司”办公室后与其他六人驾车离开了安仁县，随后通过微信将买码的数字发给了陈某，陈某便联系了写码单的谭某某，将朱江南发给自己的数字报给谭某某，买码金额总计15330元。当晚开码后，陈某替朱金兰报的数字均未中码，陈某将结果告知了朱金兰，并向谭某某垫付了买码的钱。之后，朱金兰等人与陈某失去联系。 2020年1月13日，被告人康健到安仁县公安局投案，并将所得退赃15000余元退还公安机关。 公诉机关认为，被告人康健伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人帮其在地下六合彩庄家处投注，金额达119530元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并提出对其判处一年以上两年以下有期徒刑，并处罚金人民币一万五至二万元的量刑建议。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述、现场勘验笔录、现场方位图与照片、辨认笔录、指认笔录等证据证实。 被告人康健对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月27日被告人康健缴纳了罚金人民币二万元。 本院认为，被告人康健伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取受害人帮其在“地下六合彩”庄家处投注，在未中码后，被告人康健等人采取失联逃离的手段，将本应自己承担的地下六合彩投注出资风险转嫁给垫资的受害人，致受害人累计垫资金额达人民币119530元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人康健主动投案，且能如实供述自己的犯罪事实，系自首，且能当庭认罪认罚，可依法从宽处罚。在共同犯罪中，被告人康健起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人康健已部分退赃，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，对被告人康健适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第四十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人康健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年8月28日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭水文 人民陪审员  谢菁菁 人民陪审员  马长生 二〇二〇年四月二十九日 法官 助理  谢 珍 书 记 员  凡玉兰 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； (二)被告人违背意愿认罪认罚的； (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。