天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0110刑初342号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人王冬霞，女，1982年11月19日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月7日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年9月30日逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人吴爱菁，天津瑞宇律师事务所律师。被告人刘学峰，男，1978年9月18日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人刘通，天津维畅律师事务所律师。被告人王卓娅，女，1975年9月16日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕。现羁押于天津市第一看守所。辩护人刘志刚，天津四方君汇律师事务所律师。被告人边珍珍，女，1979年11月21日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业。户籍地天津市静海区，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年8月15日被天津市公安局东丽分局取保候审，2018年8月31日被天津市东丽区人民检察院取保候审。辩护人赵明勋，天津渤海律师事务所律师。被告人秦夫侠，女，1975年2月2日出生于浙江省，汉族，高中文化，无职业，户籍地浙江省绍兴市上虞区，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款，于2018年5月7日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于天津市第一看守所。辩护人苏博文，天津拓泽律师事务所律师。被告人陈钟旺，男，1973年11月2日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局东丽分局刑事拘留，2018年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人咸慧晶，天津高丽律师事务所律师。被告人赵德刚，男，1968年4月7日出生于天津市，汉族，小学文化，无职业，住天津市静海区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日被天津市公安局东丽分局刑事拘留；2018年6月13日被逮捕，现羁押于天津市东丽区看守所。辩护人姚婧，天津裕如律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2019）265号起诉书指控被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、秦夫侠、陈钟旺、赵德刚犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人王冬霞及辩护人吴爱菁、被告人刘学峰及辩护人刘通、被告人王卓娅及辩护人刘志刚、被告人边珍珍及辩护人赵明勋、被告人秦夫侠及辩护人苏博文、被告人陈钟旺及辩护人咸慧晶、被告人赵德刚及辩护人姚婧均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年10月至2017年12月期间，宋丽君（另案起诉)利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，通过帮助注册“通和商城”会员，变相将会员钱款占为己有的方式，采用口口相传、公开讲课、微信朋友宣传等手段，向社会不特定人员非法集资。宋丽君创立的“静态”模式为投资人民币14400元（或其倍数）,给予等额标价的商品并在一年后兑付人民币28800元（或其倍数）的投资返款；宋丽君从“通和商城”发展来的“动态”模式为投资人民币4800元成为会员，给予等额标价的商品及折扣购物的资格，并在发展会员后获得奖励返款。宋丽君以上述模式的高回报及给予介绍人奖励的方法引诱社会公众向其投资。为便于集资，宋丽君在天津市静海区注册成立天津市静海区瑞贤日用品信息咨询服务部（以下简称静海二店），2016年11月至2018年5月间，被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、秦夫侠、陈钟旺、赵德刚经吸纳成为静海二店的股东和店员，向社会公众吸收资金，从中领取奖励提成和工资分红。具体犯罪事实如下：1、被告人王冬霞担任静海二店股东和验货员，对外向公众吸收资金。经审计，2016年10月24日至2018年5月5日期间，被告人王冬霞共计吸纳资金人民币15580800元，从中获利人民币575875元。2、被告人刘学峰担任静海二店股东和验货员，对外向公众吸收资金。经审计，2016年11月7日至2017年12月27日期间，被告人刘学峰共计吸纳资金人民币5308800元，从中获利人民币68270元。3、被告人王卓娅担任静海二店股东和验货员，对外向公众吸收资金。经审计，2016年12月26日至2018年4月30日期间，被告人王卓娅共计吸纳资金人民币4790400元，从中获利人民币218100元。4、被告人边珍珍担任静海二店股东和理货员，对外向公众吸收资金。经审计，2016年11月24日至2018年4月27日期间，被告人边珍珍共计吸纳资金人民币4339200元，从中获利人民币103650元。5、被告人秦夫侠担任静海二店股东和理货员，对外向公众吸收资金。经审计，2016年10月24日至2018年4月28日期间，被告人秦夫侠共计吸纳资金人民币3907200元，从中获利人民币87605元。6、被告人陈钟旺担任静海二店股东和厨师，对外向公众吸收资金。经审计，2016年12月2日至2018年4月26日期间，被告人陈钟旺共计吸纳资金人民币3432000元，从中获利人民币8万元。7、被告人赵德刚担任静海二店股东和仓库管理员，对外向公众吸收资金。经审计，2016年11月27日至2018年4月24日期间。被告人赵德刚共计吸纳资金人民币2587200元，从中获利人民币89780元。2018年5月7日，被告人陈钟旺、刘学峰、秦夫侠、王卓娅、赵德刚被公安机关抓获归案。2018年8月14日，被告人边珍珍被公安机关抓获归案。2018年9月6日，被告人王冬霞被公安机关抓获归案。被告人边珍珍退缴人民币160000元。本案在审理过程中，被告人王冬霞亲属退缴违法所得人民币10万元；被告人刘学峰退缴违法所得人民币68270元及预交罚金人民币6万元；被告人王卓娅退缴违法所得人民币218100元及预交罚金人民币6万元；被告人边珍珍退缴违法所得人民币3650元；被告人秦夫侠退缴违法所得人民币87605元及预交罚金人民币5万元。被告人陈钟旺退缴违法所得人民币8万元及预交罚金人民币5万元；被告人赵德刚退缴违法所得人民币71000元。上述事实，有证人王桂荣、张静娴、王能文、王会环、韩镇宇、刘超、吕然、宋丽君、张振、康玉珠、陈秀茹、刘平、李桂荣、王振、王维、王桂云、张树竹、朱振花、王少路、杨景花、张文影、刘子署、王增连、信连文、胡占恒、张文影、王军、刘璐、韩金凤、王桂英、乔瑞雪、张世军、王兆利、于永刚、韩志平、王兆红、李树华、史韵晖、刘树霞、任秀美、纪执玺、郭俊红、刘井海、董静等人的证言，被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、秦夫侠、陈钟旺、赵德刚发展人员证言及单据，搜查笔录，扣押清单，保单汇总表，印象笔记，银行卡交易明细，审计报告书，光盘6张，被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、秦夫侠、陈钟旺、赵德刚的供述，公安机关出具的案件来源及抓获经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、秦夫侠、陈钟旺、赵德刚违反国家金融管理法律规定，未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。鉴于被告人王冬霞、赵德刚系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且退缴部分非法所得，可从轻处罚；被告人刘学峰、王卓娅、边珍珍、秦夫侠、陈钟旺系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且退缴全部违法所得，预交罚金，可从轻处罚。辩护人提出被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、秦夫侠、陈钟旺、赵德刚系初犯，具有坦白、认罪态度较好情节，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人提出被告人边珍珍系初犯，具有坦白、退赔、认罪态度较好情节，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳；辩护人提出被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、陈钟旺、赵德刚系从犯的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、陈钟旺、赵德刚吸收资金数额系王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、陈钟旺、赵德刚各自单独吸收资金数额，不存在与他人共同吸收的行为，因此被告人王冬霞、刘学峰、王卓娅、边珍珍、陈钟旺、赵德刚应对自己吸收行为承担全部责任，不宜区分主从。被告人王卓娅、边珍珍、秦夫侠辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，宋丽君等人所在的公司，从设立之初就是从事非法吸收公众资金而设立的，且其一直从事犯罪行为至案发，不符合刑法关于单位犯罪的规定。为严肃国家法律，维护市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王冬霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年9月6日起至2022年3月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘学峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人王卓娅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人边珍珍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人秦夫侠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人陈钟旺犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）被告人赵德刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年5月7日起至2021年5月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王冬霞退缴违法所得人民币10万元，被告人刘学峰退缴违法所得人民币68270元，被告人王卓娅违法所得人民币218100元，被告人边珍珍退缴违法所得人民币103650元，被告人秦夫侠退缴违法所得人民币87605元，被告人陈钟旺退缴违法所得人民币80000元，被告人赵德刚退缴违法所得人民币71000元，按比例发还集资参与人。（被告人边珍珍退缴16万元均暂存于天津市公安局东丽分局）三、依法追缴被告人王冬霞违法所得人民币475875元，被告人赵德刚违法所得人民币18780元，按比例发还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘士军人民陪审员  黄志贵人民陪审员  刘海安二〇二〇年四月七日书 记 员  夏月圆本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。三、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。四、《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。五、《中华人民共和国刑法》第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、《中华人民共和国刑法》第七十六条：对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。七、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。