江苏省江宁经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0191刑初94号 公诉机关江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院。 被告人杨某，男，1987年10月18日出生，无业，住江苏省南京市雨花台区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月28日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 指派辩护人邵姗姗，江苏东银律师事务所律师。 江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院（以下简称江宁开发区检察院）以宁开检一部刑诉[2019]100号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于2019年12月30日立案，并于2020年1月22日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江宁开发区检察院指派检察员徐胜男出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人邵姗姗到庭参加诉讼。现已审理终结。 江宁开发区检察院指控，2017年至2018年1月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道、万科新都荟小区等地有住房可出售、工地工人受伤等事实，多次诈骗他人财物，其中骗取被害人周某乙、秦某人民币3.4万元、被害人何某乙人民币26.3万元、被害人彭某人民币29.2万元、被害人程某人民币10万元、被害人鞠某人民币12万元、被害人余某人民币20万元、被害人陈某乙人民币30万元、被害人周某丙人民币15万元、被害人何某甲人民币28万元、被害人张某乙人民币2.2万元、被害人周某甲人民币14万元，以上共计人民币190.1万元。 2019年10月27日，被告人杨某在安徽省马鞍山市和县被公安机关抓获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍信息、发破案经过等书证，证人朱某、胡某等人的证言，被害人周某乙、程某、何某乙等人的陈述，被告人杨某的供述和辩解、南京市公安局江宁分局制作的辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。鉴于被告人杨某具有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人杨某有期徒刑十年至十二年，并处罚金。 被告人杨某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人杨某主观恶性不深，社会危害性相对较小；2、被告人杨某具有坦白情节、认罪认罚；3、被告人杨某系初犯、无前科劣迹；4、被告人杨某未诈骗周某甲钱款，周某甲系承担保证责任代被告人杨某偿还债务，该笔应属于民事纠纷。综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年至2018年2月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道、万科新都荟小区等地有住房可出售、工地工人受伤等事实，多次诈骗他人财物，其中骗取被害人周某乙人民币2.4万元、被害人秦某人民币1万元、被害人何某乙人民币26.3万元、被害人彭某人民币29.2万元、被害人程某人民币10万元、被害人鞠某人民币12万元、被害人余某人民币20万元、被害人陈某乙人民币30万元、被害人周某丙人民币15万元、被害人何某甲人民币28万元、被害人张某乙人民币2.2万元，以上共计人民币176.1万元。具体犯罪事实分述如下： 1、2017年3月至9月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道有拆迁安置房可出售的事实，以售房为由，在南京市卡子门、江宁区凤凰山等地，骗取被害人周某乙共计人民币2.4万元、被害人秦某人民币1万元。 2、2017年4月至2018年1月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道有拆迁安置房可出售的事实，以售房为由，在南京市江宁区陶吴等地，骗取被害人何某乙共计人民币26.3万元。 3、2017年3月至10月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道有拆迁安置房可出售的事实，以售房为由，在南京市江宁区横溪街道等地，骗取被害人彭某共计人民币29.2万元。 4、2017年5月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区梅香路22号万科新都荟小区1幢ⅹⅹ室有房可出售的事实，通过鞠某介绍联系到买房人程某，在南京市雨花台区铁心桥附近，以售房为由，骗取被害人程某人民币10万元；2017年6月间，被告人杨某虚构工地工人受伤等理由，骗取被害人鞠某人民币12万元。 5、2017年8月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道有拆迁安置房可出售的事实，以售房为由，在南京市江宁区黄龙岘等地，骗取被害人余某共计人民币20万元。 6、2017年10月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道有拆迁安置房可出售的事实，以售房为由，在南京市江宁区禄口街道永欣新寓50幢ⅹⅹ室，骗取被害人陈某乙人民币30万元。 7、2017年10月至11月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道有拆迁安置房可出售的事实，以售房为由，在南京市江宁区东山街道等地，骗取被害人周某丙共计人民币15万元。 8、2017年11月至2018年2月间，被告人杨某虚构南京市江宁区秣陵街道秣欣路3号欣旺花苑145幢ⅹⅹ室房屋系本人所有，以售房为由，骗取被害人何某甲共计人民币28万元。 9、2017年12月间，被告人杨某虚构自己在南京市江宁区秣陵街道有拆迁安置房可出售的事实，以售房为由，在南京市江宁区横溪街道陶建路38号等地，骗取被害人张某乙共计人民币2.2万元。 2019年10月27日，被告人杨某在安徽省马鞍山市和县被公安机关抓获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、被告人杨某的供述和辩解，证明2017年其在秣陵做装潢生意，后通过张某甲承接了大明路一家宾馆的装潢业务，其垫资了很多钱，因需要继续垫资，且其手上没钱了，其只得自己想办法。2017年1月，其跟合伙人周某甲讲需要资金，周某甲介绍其向丁某借款，其借款19万元并写了借条，其未见到丁某，是周某甲拿条子到丁某那边拿钱回来的，一共15万元现金，4万元作为利息直接扣除了，后其还款5万元，到期其无钱归还，因周某甲是中间人就拿条子找其要钱，其做了一张假房票给周某甲，并说等拿到房子就有钱了，其欠他的钱就算是买房定金了。后其又找到何某乙并跟他讲有拆迁的房子能卖，出价很低，何某乙贪图便宜就相信了，何某乙把购房款给其，其写了收条或借条，何某乙跟其买了三套拆迁安置房，2018年1月其给何某乙写了一张总收条，内容是收到何某乙购买其三套拆迁安置房的购房款76.3万元，这里面包括何某乙介绍他家亲戚向其买房的钱。2017年8月，何某乙介绍亲戚余某向其购房，其跟余某签订了小产权房买卖合同，余某先后共给其20万元购房款，何某乙的76.3万元的收条中就包含余某的20万元；何某乙还介绍另外一个亲戚陈某乙向其购房，双方谈好以45万元的价格购买90平方米的安置房，其给了陈某乙一张假房票，陈某乙给其30万元现金，余款15万元等拿房后再付。其和周某乙是朋友，2017年3月其跟周某乙讲有拆迁安置房要卖，周某乙想买一套120平方米的房子，当时未谈具体房价，周某乙先付其1.6万元定金，过了一段时间又付8千元，其给了周某乙一张房票；后周某乙的老婆秦某也要买一套65平方米的房子，其也同意了，其给秦某弄了一张假房票，秦某付其1万元，其打了一张条子。彭某和他老婆赵海艳也从其处购买过拆迁安置房，是2017年的时候，一共买了三套，都是120平方米的，其从彭某处拿了30余万元，都写了收条，未签订购房协议，具体数额以彭某手上的收条为准。2017年5月，其做工程时认识材料供应商鞠某，鞠某说她朋友想买房，其就讲在新都荟小区1幢ⅹⅹ室有房要出售，其当时是给该房屋做装修的，手上有钥匙，其带鞠某和她朋友去看房，对方很满意，双方签订房屋买卖协议，约定房价290万元，先付定金10万元，鞠某的朋友当场转账8万元，另2万元给了鞠某，算其归还鞠某的欠款，其写了10万元的收条。后其因工人急需用钱向鞠某借款12万元，写有借条，和房子没有关系。2017年下半年，何某乙跟其讲他姐姐何某甲想买房，其编造舅舅在秣陵菜场附近有房，其可以买过来，让他们付定金。2017年11月，其和何某甲在天印菜场附近的蓝湾咖啡店签订房屋买卖协议，何某乙也在场，其将欣旺花苑145幢ⅹⅹ室的房屋以90万元的价格卖给何某甲，何某甲当天付其10万元定金，其写了收条。后何某乙、何某甲要看房，其找理由不带他们看房，还办了一个假房产证给他们看，正好胡某找其催要欠款，并将其假房产证拿走了，因何某乙他们催其过户，其就让何某乙他们将其欠胡某的25万元欠款还了，其写了一张收条，内容是收到何某甲购房款25万元，其将胡某归还的假房产证转手交给了何某乙，后其又找各种理由不办过户，还在网上弄了一份假的肺癌晚期的诊断证明。张某乙也是何某乙介绍的，2017年底张某乙要买一套90平方米的拆迁安置房，张某乙是以他老婆的名义签订的房屋买卖协议，并付其2万元定金，其写了收条，后张某乙对楼层不满意，让其和拆迁办疏通关系，并通过微信给其转款2千元。周某丙是通过周某乙介绍的，他要买一套120平方米的拆迁安置房，双方签订房屋买卖协议，其收了周某丙15万元购房款并写了收条，有无给对方房票其记不清了。其给何某乙等人的假房票都是在网上下载的，其在淘宝上做了两个假公章并在假房票上盖章，假房票上的名字都是按何某乙他们提供的名字填上去的，其家在秣陵根本未拆迁，其也没有拆迁安置房可以出售。 2、被害人周某乙的陈述及接受证据清单、收条、房票、拆迁补偿安置协议书等书证，证实其和杨某是家门口的，从小就认识。2017年3月2日，其从杨某手上购买了一套秣陵的拆迁安置房，当时交了1.6万元定金，约定等拿到房子把尾款全部付清，杨某给其一张房票，又让其提供了身份证、户口本的复印件，还给其一张拆迁补偿安置协议的复印件。2017年5月，杨某又找其要钱，其将手中的8千元给了他。其老婆秦某的房子是2017年9月28日购买的，当时交了1万元定金，杨某也给了秦某同样的东西，之后杨某再问秦某要钱，秦某未给，后其从何某乙处得知杨某给的东西都是假的。 3、被害人秦某的陈述、辨认笔录及接受证据清单、房票、收条、拆迁补偿安置协议书等书证，证实其和周某乙是男女朋友关系，双方一起共同生活，但未领证。2017年8月，周某乙告诉其他在杨某手上买了一套120平方米的拆迁安置房，总价40万元，已付定金2.4万元，而且杨某手上还有一小套安置房，问其是否想购买。考虑到价格便宜，其同意购买，其于2017年9月28日给了杨某1万元定金，杨某给其写了收条。2017年10月，杨某带其和周某乙、彭某到开发区管委会拿房票，杨某是一人进去的，出来时手里拿了好几个档案袋，里面都是房票，杨某将房票分给大家。之后杨某为房子的事再跟其要钱，因其手头紧张未给，直到秣陵拆迁安置房分配完，其也未拿到房，此时其才知道上当了。被害人秦某辨认出被告人杨某。 4、被害人何某乙的陈述及接受证据清单、房票、收条、交易明细清单、诊断证明等书证，证实2017年4月其通过周某乙介绍认识杨某，杨某讲他家房子拆迁分到14套安置房，他准备卖房，因安置房尚未盖好，想买房的话可以只付定金。因听讲周某乙和他朋友都买了房，其就相信了，其准备买二套120平方米的房子，约定房价40万元一套。2017年4月7日，其付给杨某4万元定金，杨某写了收条，双方还签订了房屋买卖协议。2017年9月1日，其又给了杨某9万元现金，因其想多买一套房子。之后其多次向杨某支付购房款，具体数额记不清了，都写有条子。2017年10月份杨某给其五张房票，其三套、陈某乙一套和余某的老婆黄婧一套。2018年1月20日，其让杨某写了一张总收条，内容是收到何某乙购买杨某三套安置房的房款76.3万元，这里面包括余某的20万元、陈某乙的30万元和自己的26.3万元。余某和陈某乙都是其亲戚，都通过其购买了杨某的房子。2017年8、9月份杨某告知其在欣旺花苑145幢ⅹⅹ室有中套房出售，并给其看了房产证，其遂介绍姐姐何某甲购买，双方在东山的一家蓝湾咖啡店见面并签订了买房协议，何某甲支付10万元定金，杨某写了收条。之后其催杨某办理过户，杨某讲房产证抵押在胡某处，其找到胡某，了解到杨某欠胡某工程款，杨某让其将欠款归还，再把房产证拿回来办理过户手续，其跟何某甲商量了一下，何某甲亦同意，后其将何某甲转给其的15万元转给了胡某，另外给了胡某3万元现金，还写了一张7万元的借条，杨某将胡某归还的房产证转交给其，其遂约杨某办理过户手续，杨某找各种理由推托，其到社区查档，发现房子是杨某舅舅朱世保的，何某甲到法院起诉，法院让何某甲到公安机关报警。因发现杨某卖给何某甲房子的事是骗局，其才知道自己也被骗了。 5、被害人彭某的陈述、辨认笔录及接受证据清单、房票、收条等书证，证实2016年底其和周某乙曾在卡子门附近帮杨某打零工五六个月。2017年初，杨某告知其在秣陵有多套拆迁安置房出售，其和周某乙都想买，就和杨某商量一人买一套124平方米的房子，每套40万元，等分房时房票直接写二人的名字，因其和杨某很熟悉，就相信了。2017年3月1日，其和周某乙都付了定金，其付了3.6万元，杨某写了收条，之后杨某向其要过几次钱，每次几万元，杨某还到其家中拿了1.4万元的茶叶。2017年10月杨某告知其想再卖二套房子，考虑到价格便宜，其同意购买并提供了其和老婆赵海艳的身份证号给杨某，让杨某领房票时直接写上其和老婆的名字。10月中旬其和周某乙夫妻曾陪杨某到江宁区管委会办理房票，杨某一人进去办手续，后杨某给其和周某乙一人一个档案袋，其档案袋里有三张房票。2017年10月13日，其让杨某写了一张总收条，收条上的金额是25.6万元，之后杨某又问其要过两次钱，其一共给了杨某29.2万元，外加1.4万元茶叶和2万元工钱。其自2018年1月始未再联系上杨某，后其从何某乙处得知房票是假的。被害人彭某辨认出被告人杨某。 6、被害人程某的陈述、辨认笔录及接受证据清单、案件移送函、交办案件审批表、房屋买卖定金合同、交易明细清单、收条、民事裁定书等书证，证实其和鞠某是同学关系，鞠某一直在南京做板材生意，因其想给女儿买房，遂委托鞠某帮忙看房。2017年5月，鞠某告知杨某在南京南站附近有房出售，价格已谈好，290万元购买120平方米左右的房子。2017年5月24日，杨某带其夫妻二人和鞠某到万科新都荟小区1幢ⅹⅹ室看房，其以女儿的名义与杨某签订房屋买卖定金合同，并支付定金10万元，约定2017年6月5日过户当日支付77万元，户口办理完毕后再缴纳余款，鞠某作为中间方在合同上签字。后其听鞠某讲，杨某后来到鞠某店里说他工地出事故了，急需20万元，并让鞠某联系其，但其没给这笔钱，后鞠某帮其给了杨某12万元。之后其找杨某办理过户手续，杨某以各种理由推托，其遂到万科物业了解情况，发现被骗，鞠某也未好意思问其要这笔钱。被害人程某辨认出被告人杨某。 7、被害人鞠某的陈述、辨认笔录及接受证据清单、转账记录等书证，证实其是做装修材料的，杨某是其客户。2017年5月，其听杨某讲他在南京南站万科新都荟1幢ⅹⅹ室有房出售，遂介绍其同学程某购买，其先去看了房，房子是精装修的，其感觉不错，后于5月24日带程某夫妻及孩子一起去看房，杨某带了一个朋友过去的，程某很满意，当晚双方在铁心桥附近的一家饭店签订合同，房价290万元，程某付了10万元定金，双方约好6月5日左右办理过户手续并付清尾款，后杨某以腿受伤未去，6月12日杨某到其店里，说他的工地出事故，一死一伤，想向程某借款20万元救急，考虑到程某人在外地，且杨某已拖了半个月未办理过户，其未好意思跟程某讲，就让老公转款10万元给杨某，并给了杨某2万元现金，杨某写了一张借条，之后杨某找各种理由不办理过户也不还钱，后程某到法院起诉，并发现被骗。因程某也被骗了，其未好意思向程某要这笔钱。被害人鞠某辨认出被告人杨某。 8、被害人余某的陈述及接受证据清单、小产权房屋买卖合同、房票、收条等书证，证实何某乙系其舅舅，2017年其听讲何某乙从杨某处购买了拆迁安置房，遂通过何某乙找杨某购买了一套120平方米的房子，房价40万元，其于2017年8月给杨某转款5万元，并于8月24日从杨某手上拿到二份小产权房屋买卖合同，其和杨某一人一份，合同上注明其应支付定金10万元，过了约10天其给了杨某5万元，1个月后又给了杨某10万元，其给钱时何某乙均在场，其一共支付20万元，之后均由何某乙和杨某联系，2018年3月其从何某乙处得知被骗。 9、被害人陈某乙的陈述、辨认笔录及接受证据清单、房票等书证，证实2017年5、6月份其得知妹夫何某乙花40-50万元在秣陵购买了一套安置房，遂让何某乙帮忙看看。2017年9月何某乙告知其杨某要卖安置房，45万元一套90平方米的房子。2017年10月其和何某乙曾陪杨某到开发区管委会办房票，当时其在车上等着，未见到什么领导。后何某乙告知近期就能办好，并让其将30万元首付款转到杨某的银行卡上，因其不知道杨某的开户信息，无法办理转账，后其取款30万元，当晚何某乙带杨某到其家中，杨某给其一张房票，并让其付款30万元，余款等拿到房子再付，其给了杨某30万元现金，杨某写了收条，是写给何某乙的，因为何某乙也付了钱，所有钱都写在了一张条子上，其把房票也交给何某乙保管。2018年春节后，其得知杨某跑了，房票也是假的。被害人陈某乙辨认出被告人杨某。 10、被害人周某丙的陈述、辨认笔录及接受证据清单、拆迁安置房买卖合同、房票、收条等书证，证实其经同事周某乙介绍认识杨某，2017年10月其与杨某见面，杨某介绍他拆迁分得12套安置房，因资金紧张，准备将留着自住的一套120平方米的房子出售，双方口头约定房价50万元。10月28日杨某给其一张房票，双方签订拆迁安置房买卖合同，约定于2018年2月18日交房，其当场支付10万元定金。2017年11月11日，杨某以合肥工地出事为由让其转款5万元，其让杨某补写了一张已收款15万元的收条，之后杨某继续问其要钱，其未搭理。后因其联系不上杨某，且得知买房的事没有消息了，遂报警。被害人周某丙辨认出被告人杨某。 11、被害人张某丙的陈述，证明其系周某丙的妻子，2017年10月其通过周某乙介绍认识杨某，并准备通过杨某购房，10月25日其和杨某见面，并提供了身份证和户口本，10月28日其和周某丙与杨某见面并签订房屋买卖合同，其当场支付10万元定金，并约定等拿到钥匙后一次性结清尾款，杨某给其一张房票，还给其一份拆迁协议的复印件。2017年11月11日，杨某联系其夫妻二人，说遇到事了，要求再付5万元，后周某丙给了杨某5万元现金，并让杨某补写了一张15万元的收条。2018年2月15日，杨某又与周某丙联系，要求再转几千元给他，其未同意，直到2019年6月秣陵开始分房，其才确定被杨某骗了。 12、被害人何某甲的陈述及接受证据清单、房屋买卖协议书、贷款结清证明、收条、不动产权证书等书证，证实2017年10月其接弟弟何某乙电话，称杨某委托他出售欣旺花苑145幢ⅹⅹ室安置房，后其将名下小套住房卖掉并准备购买杨某的中套房屋。2017年11月3日，在何某乙的见证下，其和杨某签订购房协议，约定房价90万元，其支付首付款10万元。之后杨某以身份证遗失、房子有贷款、肺癌晚期、跟老婆闹离婚等理由一直不办理过户手续。2018年2月11日，杨某告知欠胡某25万元，已将房产证抵押给胡某，后在杨某和何某乙的劝说下，其帮杨某归还胡某欠款18万元，另外还打了7万元的借条给胡某，杨某将胡某归还的房产证交给了何某乙。因过户未成，其到法院起诉，发现房产证是假的，后其报警。 13、被害人张某乙的陈述及接受证据清单、房屋买卖协议书、收条、微信转账记录等书证，证实2017年12月其从何某乙处得知他和他姐姐从杨某处购买了几套安置房，遂让何某乙约杨某见面，杨某介绍他手上还剩二套房，一套自己住，一套90平方米的房子准备出售，开价118万元，如果其想买就115万元，其表示同意。2017年12月25日，双方签订房屋买卖协议书，杨某让其支付5万元定金，因其家中没有这么多现金，经协商其当场支付2万元定金，杨某写了收条。因其想要位置较好的安置房，杨某同意帮其找政府的人打点，其又通过微信转账2千元给杨某买香烟。2018年春节后，其得知何某乙已报警。 14、证人周某甲的证言及接受证据清单、借条、房票、手机银行转账记录等书证，证实其和杨某曾一起合作搞装修，关系较好。2017年1月21日，杨某从丁某处借款19万元，其是担保人，因杨某不认识丁某，之后杨某还款5万元，剩下14万元未归还。因其是担保人，丁某盯着其要钱，其就自己掏了14万元把杨某的欠款还了，其中通过手机银行转账7万元，另7万元给的是现金，丁某就把借条交给其，其拿着条子找杨某要钱，杨某承认此事，但无钱归还。杨某曾以搞项目为由先后共向其借款约46万元。过了约半年，杨某给其一张房票，说他家在秣陵拆迁分得13套安置房，他拿一套房子给其抵债。其和何某乙、周某乙曾陪杨某到江宁拆迁办想确认房票真假，杨某一人到拆迁办里面，后拍了一张照片给其看，上面有其和何某乙、周某乙的名字，其就更相信了。后其从何某乙处得知房票是假的。2017年夏天，杨某曾喊其到铁心桥附近的一家饭店吃饭，对方是一男三女，其中一个姓鞠的大姐是杨某的材料供应商，鞠大姐介绍她朋友买房，双方签订房屋买卖合同，对方当场付了10万元定金，杨某讲他还有房子卖，等房子卖了就还钱。 15、证人丁某的证言及辨认笔录，证明周某甲是其姨侄女婿，与杨某从小玩到大，关系很好。2017年春节前杨某通过周某甲向其借款19万元，当时杨某讲他资金空缺，手下工人工资发不出来，借期不超过一个月。因周某甲是其亲戚，而且周某甲愿意帮杨某担保，后其同意借款，其给了杨某19万元现金。到期后，杨某拖了半个月才还款5万元，之后一直未还款，其联系周某甲，后周某甲自己拿了14万元给其，其把杨某写的借条给了周某甲，后面的事其就未再管了。证人丁某辨认出被告人杨某。 16、证人胡某的证言，证明其系钟星集团建设有限公司的总经理，曾通过杨某承接了卡子门附近一家酒店的消防工程，杨某欠其工程款未付。2018年2月10日，杨某拿了一个房屋不动产证给其，说是欣旺花苑的一套90平方米的房子，要以130万元的价格出售，其表示同意并约好次日签订房屋买卖合同。其找做房产中介的朋友查了一下，朋友说不动产证是真的，房子是存在的。次日，杨某带何某乙找其协商，由何某乙帮杨某归还欠款，其将不动产证归还，后何某乙给其转账15万元，并给其3万元现金，另外何某乙写了一张7万元的借条给其，其将不动产证还给了杨某，事情办好，对方就离开了。后何某乙曾到办公室找其，说其伙同杨某一起骗他，想把钱要回去，其把何某乙轰走了，并让他走法律途径。 17、证人朱某的证言，证明其系杨某的母亲，杨某曾在陕西当兵，退伍回来后没有固定工作，听讲跟人合伙搞装潢，杨某从未交过生活费，而且已离婚，其每月退休金1400元，还要养活杨某的儿子和前妻。关于杨某卖房子的事，其什么都不知道，直到何某乙打电话询问杨某在欣旺花苑145幢ⅹⅹ室有无房子时，其才知道，何某乙给其看了写有杨某名字的房产证，其告诉何某乙，如果杨某确实骗钱，就直接到公安机关报案，该怎么处理就怎么处理。欣旺花苑145幢ⅹⅹ室的房子是其哥哥朱世保的，不可能给杨某。 18、证人陈某甲的证言，证明其系杨某的前妻，双方于2018年3月在民政局办理了离婚手续，其和杨某婚后未置办房产，杨某婚前名下也无房产，其对杨某做的事都不清楚。 19、证人张某甲的证言、辨认笔录及装饰装修工程合同书、收条、补充合同等书证，证实其系热窝大酒店的法定代表人，2016年12月15日其和杨某签订装饰装修工程合同，合同约定工程造价为2122420元，其签完合同后就付给杨某35万元，杨某的公司是南京凯达装饰工程有限公司。合同签订后，杨某的工人就进场施工了。2017年4月26日双方又签订补充合同，其先后支付工程款共计106万元，大部分转账，还有一部分是现金，杨某均写有收条。按照合同规定杨某应在2017年3月20日完工，但杨某一直未按合同履行，酒店装修也一直未搞好，其于2017年7月就联系不上杨某了，为此其曾报警，后其联系其他人装修了。证人张某甲辨认出被告人杨某。 20、调取证据清单、住房情况查询结果、不动产资料查询结果证明、商品房预售合同等书证，证实被告人杨某、陈某甲名下无房产登记，江宁区秣陵街道欣东路1号欣旺花苑145幢ⅹⅹ室权利人系朱世保，江宁区秣陵街道梅香路22号都荟雅园01幢ⅹⅹ室权利人系朱一鸣。 21、电子数据检查笔录，证明公安机关依法对何某甲的手机进行电子数据检查，提取、固定了手机内的微信聊天记录等内容。 22、公安机关出具的发破案经过、抓获经过、情况说明、常住人口基本信息等书证，证实被告人杨某系经公安机关通过技术手段定位后设伏抓获，赵玲虽与被告人杨某认识，但不知其系在逃人员，也未向公安机关提供任何线索；被告人杨某作案时已达完全刑事责任年龄。 针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 关于辩护人提出“被告人杨某主观恶性不深，社会危害性相对较小”的辩护意见，经庭审查证，被告人杨某虚构其有住房可出售、工地工人受伤等事实，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，且被害人损失均未挽回，说明其主观恶性较深、社会危害性较大，故对该辩护意见不予采纳。 关于辩护人提出“被告人杨某未骗取周某甲钱款，周某甲系承担保证责任代被告人杨某偿还债务，该笔应属于民事纠纷”的辩护意见，经庭审查证，被告人杨某通过周某甲介绍向丁某借款人民币19万元，后周某甲承担保证责任向丁某还款人民币14万元，并取得向被告人杨某追偿的权利，被告人杨某虽以假房票搪塞，但并不能抵销债权，借条原件仍在周某甲处，且周某甲亦未基于假房票向被告人杨某自愿交付财物，该笔事实应属于民间借贷纠纷，故对该辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳，但指控被告人杨某诈骗周某甲人民币14万元有误，本院予以纠正。被告人杨某归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨某认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关提出判处被告人杨某有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人杨某的辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2030年10月27日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人杨某退赔被害人周宇人民币2.4万元、被害人秦世凤人民币1万元、被害人何军人民币26.3万元、被害人彭谷海人民币29.2万元、被害人程惠元人民币10万元、被害人鞠红艳人民币12万元、被害人余海涛人民币20万元、被害人陈刚人民币30万元、被害人周时坤人民币15万元、被害人何莲人民币28万元、被害人张德广人民币2.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 平 人民陪审员  潘天祥 人民陪审员  王 娟 二〇二〇年四月二十日 法官 助理  邵振旭 见习书记员  杜 巧 见习书记员  朱叶蕾