云南省建水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2524刑初94号公诉机关云南省建水县人民检察院。被告人赵阜阳，男，1986年2月10日生，汉族，安徽省利辛县人，小学文化，农民，住安徽省利辛县。因犯诈骗罪，于2015年5月13日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被建水县公安局刑事拘留，2019年11月14日被逮捕。现羁押于建水县看守所。建水县人民检察院以建检一部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人赵阜阳犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年4月9日公开开庭审理了本案。建水县人民检察院指派检察员李俊等二人出庭支持公诉。被告人赵阜阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。建水县人民检察院指控：被告人赵阜阳化名“**”与被害人赵某交往，在取得赵某信任后，赵阜阳介绍赵某做“假币”生意。2019年7月7日，赵某按约定来到昆明市京王金童酒店，交付给赵阜阳人民币7万元用于购买“假币”，赵阜阳收款后便失去联系并将钱财挥霍。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人赵阜阳以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人赵某人民币7万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵阜阳案发后主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首,可以从轻或减轻处罚。建议法庭以诈骗罪对被告人赵阜阳判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人赵阜阳对起诉书指控的事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：被告人赵阜阳化名“**”与被害人赵某交往，在取得赵某信任后，赵阜阳介绍赵某做“假币”生意。2019年7月7日，赵某按约定来到昆明市京王金童酒店，交付给赵阜阳人民币7万元用于购买“假币”，赵阜阳收款后便失去联系并将钱财挥霍。上述事实的认定，有公诉机关提供的并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.户籍证明、在逃人员登记表、(2015)沈和刑初第00126号刑事判决书，证明:被告人赵阜阳生于1986年2月10日，作案时已达完全刑事责任年龄；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月8日被建水县公安局网上通缉；因犯诈骗罪，于2015年5月13日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元。2.受案登记表、立案决定书，证明：本案由被害人赵某于2019年7月8日报案至建水县公安局刑事侦查大队，建水县公安局于当日以诈骗案立案侦查。3.抓获经过，证明:2019年10月30日晚，赵阜阳在家人的陪同下到安徽省利辛县公安局张村派出所投案。4.现场辨认笔录、现场辨认照片，证明:2019年12月30日09时01分至2019年12月30日16时37分，在见证人的见证下，被告人赵阜阳引领建水县公安局的民警到昆明市延长线的京王金童酒店一楼电梯口、九楼0904房间进行了指认，并简要叙述作案经过。5.昆明市京王金童酒店监控录像，证明:2019年7月7日酒店一楼电梯门、壹号电梯、九楼B座通道人员出入的情况。6.被害人赵某的陈述、中国农业银行银行交易明细清单、云南建水农村商业银行交易对账单、中国建设银行银行流水、赵某手机聊天内容截图、辨认笔录及照片，证明:赵某在建水开店卖床上用品。2019年6月14日的时候，赵某在陌陌聊天软件上认识了一个自称叫“**”的男子，双方互相添加了微信，就在微信上视频聊天，聊了没有几天，**就问赵某是否愿意做“假币”生意？还说他的表哥在老挝那边生产“假币”，**负责发货送货，赵某当时就表达想做“假币”生意，**说他在昆明，叫赵某上昆明去先看货。2019年6月25日，赵某从建水坐动车到达昆明，**打的士在昆明火车站接赵某，将赵某送到昆明五华区青年路的恒大酒店，用赵某的身份证开了房间住下。开好房间后，**就打电话给他的表哥，但他的表哥不得闲，就叫他表哥的司机过来，大概过了三四个小时左右，**表哥的司机就到了酒店房间，这个司机提着一个公文包，他从公文包里拿出“假币”给赵某看，这些“假币”共有五沓，每沓一万元，用塑料薄膜包着，都是100元面值的。这个司机还跟赵某说这些“假币”不能碰水,碰水会掉色，不能久置于空气中，拆开薄膜必须在六个月内用完，然后这个司机拿了两张“假币”和一张真币教赵某识别，对着灯光看真币表面光滑，“假币”表面麻赖赖的，明显能够分辨出来。之后，**和他的表哥司机拿了四张“假币”给赵某去用，说如果没有问题再联系。第二天，赵某就回建水了，四张“假币”被赵某用了，没有发现问题。赵某把“假币”用了后告诉**“假币”没有问题，可以去拿“假币”了。**跟赵某说这些“假币”从老挝发过来一次发50万元的数量，卖“假币”的比例是1：5来算，就是1万元的真币能买5万元的“假币”，最少一次都要拿100万元的“假币”他们才会卖。赵某跟**说自己只有7万元钱，**就说他帮赵某添3万元，先筹10万元去买“假币”。2019年7月7日，赵某从建水取了5.50万元现钱拿着上昆明，到昆明后**打的士来接赵某，将赵某带到北京路上的一家酒店，酒店的名字赵某记不得了，房间是用赵某的身份证开的。在酒店房间里，**问赵某钱准备好了没有？赵某说还差1.50万元，**叫赵某想想办法，赵某就让朋友从微信上转了1万元给赵某，赵某提现到信用社的卡上，连同信用社卡上的0.50万元筹足了1.50万元，取出来并着现金5.50万元，总的有7万元的现金了。回到酒店，赵某把7万元钱数给了**，**自己也拿出了3万元现金，连同赵某的7万元装进了一个灰色的挎包里，**就说他现在要去取货，取货的地点不能让外人知道，叫赵某在酒店等着，他半个小时就回来。**出酒店后半个小时，他就打电话给赵某，说货取到了，但他们还有一批货要送到开远，叫赵某先回建水，等他把货送到开远后再到建水把货拿给赵某，赵某就回建水了。当天晚上22点左右，**发微信给赵某，说出事了就说赵某和他是男女关系。赵某接着打电话给**，电话就打不通了，而且在微信和陌陌上**都没有回赵某的信息，赵某就发现被骗了。赵某之所以会选择购买“假币”，就是想钻法律的空子发点财。**瘦瘦高高的，身高1.70米左右，有三十多岁，讲普通话。赵某拿给**的那7万元钱，有3.50万元是从建水农行取的，有1.50万元是在昆明的信用社取的，有2万元是找亲戚徐某借的。经过辨认，赵某辨认出骗自己的钱的**(赵阜阳)。7.证人徐某的证言，证明：徐某和赵某是亲戚关系，2019年7月6日，赵某在微信上说她要付货款差2万元钱，让徐某借她点钱，徐某就用自己的建设银行的银行卡从红运大世界旁的建行的ATM机里取了2万元钱，钱是分四次取出，取出后徐某直接将钱送到赵某的铺子里给她。8.被告人赵阜阳的供述及辩解，证明：被告人赵阜阳对其犯罪事实供认不讳，其供述与被害人陈述、证人证言，交易对账单、银行流水等证据相互印证，足以认定。以上证据，证据来源和表现形式合法，内容客观、真实，且能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人赵阜阳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物人民币7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人赵阜阳的犯罪事实和罪名成立。被告人赵阜阳案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人赵阜阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年10月30日止;罚金限期于本判决生效后十日内缴纳)。二、本案涉案赃款，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李舰波人民陪审员  孔繁贵人民陪审员  潘兴国二〇二〇年四月九日书 记 员  白艳云