徐州市铜山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0312刑初836号公诉机关徐州市铜山区人民检察院。被告人李畅，男，1997年8月26日出生，汉族，专科文化，无业，住湖南省益阳市资阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月19日被徐州市铜山区公安局取保候审。2019年11月6日被本院决定逮捕，当日由徐州铜山区公安局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。被告人余鑫瑶，女，1996年10月24日出生，汉族，专科文化，务工，住湖南省常德市武陵区。曾因犯诈骗罪，于2019年6月4日被徐州市铜山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗，于2019年7月2日被徐州市铜山区公安局取保候审。徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉[2019]779号起诉书指控被告人李畅、余鑫瑶犯诈骗罪，于2019年9月29日向本院提起公诉；2020年1月9日公诉机关以铜检诉刑追诉[2020]1号追加起诉决定书，追加起诉被告人李畅、余鑫瑶诈骗胡某的犯罪数额（原未认定数额）。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，徐州市铜山区人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人李畅、余鑫瑶到庭参加了诉讼。经依法变更、延长审理期限，现已审理终结。经审理查明：一、被告人李畅的犯罪事实2017年至2018年间，被告人李畅通过微信或QQ等通讯软件在互联网上发布售卖低价苹果、OPPO等品牌手机虚假信息，后使用虚假和其他客户的聊天记录截图、交易记录截图骗取客户信任，后通过淘宝网店找到他人专门做虚假快递面单让客户误以为购买的商品已经发货，以此骗取客户的定金或货款等，共计人民币18000余元。具体事实分述如下：1.2018年3月29日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取被害人张某乙人民币1200元。2.2018年6月1日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取被害人杨某人民币674元。3.2018年9月2日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取铜山区张集镇被害人郭某人民币1748元。4.2018年9月3日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取被害人李某甲人民币1273元。5.2018年9月4日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取被害人罗某人民币773元。6.2018年2月18日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取被害人李某乙人民币876元。7.2017年12月20日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取被害人温某人民币1196元。8.2018年7月25日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币888元。9.2018年7月24日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币688元。10.2018年8月2日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币1256元。11.2018年7月24日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币668元。12.2018年7月31日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币1338元。13.2018年8月1日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币1100元。14.2018年8月18日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币1168元。15.2018年9月10日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币1848元。16.2018年8月21日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义骗取微信号×××人民币953元。17.2017年12月4日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对李某某实施诈骗。18.2017年12月4日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对许某实施诈骗。19.2017年12月6日，被告人李畅在互联网上发布虚假的销售低价苹果手机信息，诱骗胡某加其为微信好友，双方约定低价交易苹果手机。被害人胡某在留下自己的姓名、收货地址、联系方式后，向被告人李畅微信转账人民币588元作为定金。后被告人李畅让被告人余鑫瑶利用胡某预留的上述信息制作了虚假的快递发货面单，并支付被告人余鑫瑶好处费8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，以交“交尾款”、“海关费”等虚假名义欺骗胡某陆续向其微信转账人民币1176元。20.2017年12月14日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对李某丙实施诈骗。21.2017年12月17日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对付某甲实施诈骗。22.被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义付某乙实施诈骗。23.2017年12月21日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对武某某诈骗490余元。24.2017年12月24日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对王某某实施诈骗。25.2018年3月22日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对张某丙实施诈骗。26.2018年3月25日，被告人李畅通过互联网发布虚假信息出售各种类型手机、以收手机费、押金等名义对陈某某实施诈骗。二、被告人余鑫瑶的犯罪事实2017年以来，被告人余鑫瑶明知他人实施诈骗，仍帮助他人做假的的发货面单实施诈骗，共骗取被害人人民币3000余元。1.2018年3月29日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网骗取被害人张某乙人民币512元。2.2018年4月1日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网骗取被害人杨某人民币674元。3.2017年12月19日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网骗取被害人温某人民币1196元。4.2017年12月4日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对李某某实施诈骗。5.2017年12月4日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对许某实施诈骗。6.2017年12月6日，被告人李畅在互联网上发布虚假的销售低价苹果手机信息，诱骗胡某加其为微信好友，双方约定低价交易苹果手机。被害人胡某在留下自己的姓名、收货地址、联系方式后，向被告人李畅微信转账人民币588元作为定金。后被告人李畅让被告人余鑫瑶利用胡某预留的上述信息制作了虚假的快递发货面单，并支付被告人余鑫瑶好处费8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，以交“交尾款”、“海关费”等虚假名义欺骗胡某陆续向其微信转账人民币1176元。7.2017年12月14日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对李某丙实施诈骗。8.2017年12月17日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对付某甲实施诈骗。9.2017年12月21日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对付某乙实施诈骗。10.2017年12月21日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对武某某诈骗294余元。11.2017年12月24日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对王某某实施诈骗。12.2018年3月22日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币5元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对张某丙实施诈骗。13.2018年3月25日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人李畅，收取人民币8元，后被告人李畅通过该虚假快递面单，通过互联网对陈某某实施诈骗。14.2018年1月4日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利（移交辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县公安局），收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网骗取被害人王某人民币894.54元。15.2017年8月19日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对林某某实施诈骗。16.2018年1月2日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对黎某某实施诈骗。17.2018年1月6日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对滕某实施诈骗。18.2018年1月12日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对袁某某实施诈骗。19.2018年3月21日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对朱某某实施诈骗。20.2018年3月25日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对磨某某实施诈骗。21.2018年4月16日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对李某某甲实施诈骗。22.2018年4月21日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对张某丁实施诈骗。23.2018年5月13日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对吴某实施诈骗。24.2018年6月11日，被告人余鑫瑶在微信上出售虚假快递面单给被告人梁显利，收取人民币5元，后被告人梁显利通过该虚假快递面单，通过互联网对杨某某实施诈骗。上述犯罪事实被告人余鑫瑶得款共计人民币151元。被告人余鑫瑶于2019年7月2日到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实。被告人李畅、余鑫瑶均在公诉机关签署认罪认罚具结书。另查明，被告人李畅退缴赃款人民币19901元，被告人余鑫瑶从被告人李畅处获得违法所得人民币101元、从梁显利处获得违法所得人民币50元，其退缴赃款人民币944.54元，退缴违法所得人民币101元，被告人余鑫瑶现已妊娠70余天。再查明，被告人余鑫瑶2018年9月3日归案后提供了本案认定的犯罪事实线索，但因未核实相关被害人，案件未侦查终结，后本案侦查终结，但因（2019）苏0312刑初283号刑事判决书认定的案件事实，已进入审查起诉环节，案件未并案处理。上述事实，被告人李畅、余鑫瑶在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某乙、杨某等人的陈述，证人张某丙、张某甲等人的证言，辨认笔录，手机，情况说明，刑事判决书，微信聊天记录等电子数据，户籍证明，发破案经过及到案经过，检验报告单及退款凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李畅、余鑫瑶以非法占有为目的，通过互联网骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人余鑫瑶案发后主动投案如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人李畅、余鑫瑶退缴赃款及违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李畅、余鑫瑶自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人余鑫瑶曾因犯罪被判处缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有罪行没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，决定执行刑罚。鉴于被告余鑫瑶认罪态度较好，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李畅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年11月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人余鑫瑶犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；撤销前罪所判刑罚“有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元”的缓刑执行部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万三千元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。三、被告人李畅、余鑫瑶退缴的赃款人民币共计二万零八百四十五元五角四分，依法发还被害人；被告人余鑫瑶退缴违法所得人民币一百零一元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  桑效奎审 判 员  焦建升人民陪审员  荣前进二〇二〇年四月二十三日书 记 员  李丹丹