甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终80号原公诉机关兰州市七里河区人民检察院。上诉人（原审被告人）王某红，曾用名王某仁，男，生于1972年8月27日，汉族，大专文化，无业，户籍所在地甘肃省宁县。因本案于2019年6月28日被刑事拘留，同年7月12日涉嫌诈骗罪被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指派辩护人曹文博，甘肃韬合律师事务所律师。兰州市七里河区人民法院审理兰州市七里河区人民检察院指控原审被告人王某红犯诈骗罪一案，于2019年12月17日作出（2019）甘0103刑初670号刑事判决。原审被告人王某红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取指派辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年5月，被告人王某红称可用其女王某名义购买兰州市土门墩粮食储备库有限公司（以下简称土门墩粮库）经济适用房一套，取得被害人达某红夫妇信任后，于2015年5月至2016年5月王某红先后以交钱占名额、打点关系、名额转让费、入住费等名义，收取达某红32万元，以王某名义向土门墩粮库缴纳30万元认购预约金。2016年12月25日被告人王某红以经济困难为由向土门墩粮库递交书面退房申请，同年12月28日土门墩粮库将王某名下购房款30万元退还至王某红银行卡中，王某红将该款用于偿还个人债务，并未将房款已退的事实告知达某红。2017年11月底该经济适用房交付使用。同年12月，王某红仍以需缴纳房款差额、入住费为由，继续要求达某红交钱。达某红发现被骗后，通过电话、微信联系王某红要求还款，王某红还款26900元后逃匿。原判认定上述事实的主要证据有：1、报案材料，证实2018年3月1日被害人达某红向七里河分局刑侦二大队报案称2015年至2017年王某红以为其买房为由，骗取其32万元。2、抓获经过，证实2019年6月27日16时，华池县公安局刑侦大队民警在华池县林业总厂附近工地将网上在逃人员王某红抓获。3、被害人达某红的陈述，证实2015年5月份，王某红提出可以帮忙为其购买土门墩粮库的经济适用房，并以此为由要求其先交5万元钱把名额占上，其在兰州市七里河区西站邮政银行取了5万元现金给王某红。2015年5月15王某红以走关系为由要求其准备1万元，其在七里河区金港城农业银行通过柜台现金转账将1万元打入王某红的农业银行卡上。过了一段时间后，王某红要求收取转让名额费10万元，其与老公先凑了5万元，在七里河区铁路润安小区的办公室将钱给了王某红。过了一个星期，因家里要用钱便告诉王某红把钱退回来，王某红给其退还了1万元现金。后王某红又催我们交剩下的6万元，达某红夫妇陆续将6万元给了王某红。2016年，其又给王某红2万元现金。过了一个星期，王某红告诉其8月份房子就下来了，要交15万元的房款，夫妻二人又凑了14万给王某红。直到2016年8月其知道粮库的房子已经有很多人拿上了钥匙，便问王某红，他均以各种理由推脱，到2017年12月，王某红又发微信让其选楼层，说选好后还要补交19万元房款、1.8万元的入住费。其过完年后无法找到王某红，就报案了，其一共给王某红32万元。4、收条及收据、银行账户明细，证实2016年5月17日王某红收到达某红土门墩房屋预付款16万元；2015年5月15日王某红中国农业银行现金存款1万元（由被害人外甥女张某转入）；2014年4月21日达某红交购房认约金5万元；2015年11月16日达某红交购房预约金10万元。5、聊天记录，证实被告人王某红与被害人达某红微信聊天购房问题的事实。6、转账凭证，证实2016年3月23日被害人外甥女张某将1万元转到王某红尾号3566的建设银行卡。7、收款收据，证实2014年12月3日被告人王某红女儿王某向兰州市土门墩粮食储备库有限公司缴纳20万元认购预约金，2016年6月7日缴纳预约金10万元。8、查询证明，证实2018年8月1日兰州房地产交易中心经房屋登记电子信息查询，王某红名下无房屋。9、银行交易明细，证实2016年12月28日王某红农业银行卡收到退房款30万元。10、介绍信，证实兰州市土门墩粮食储备库有限公司经济适用房棚户区改造项目工程于2014年5月动工，2017年11月底交付使用，主要是解决职工及系统内人员住房，建设地址位于西津西路××号。达某红、肖某强、王某红没有在该公司购买房屋；王某于2014年在该公司交款登记预购房屋1套，后于2016年12月28日退款，现在该公司无购房。11、退房申请，证实王某红、王某于2016年12月25日向兰州市土门墩粮食储备库有限公司申请退房。12、辨认笔录，证实经被告人王某红辨认，达某红就是其以办理土门墩粮库经适房为由收取了32万元的人；经被害人达某红辨认，王某仁（王某红）就是骗其32万元钱的人。13、证人张某（被害人外甥女），证实2016年3月的一天，达某红称要在土门墩粮库买房向其借款1万元，并让其将1万元直接转给一个叫王某仁的建设银行卡上，2016年3月23日其通过支付宝转账将1万元转到王某仁的尾号为3566的建设银行卡上。14、证人王某（王某红女儿），证实其父王某红跟其多次要身份证说要买房子，其具体也没有问。15、证人肖某强（达某红丈夫），证实2015年5月，王某红说帮其以内部价买房，其和达某红于2015年5月至2016年4月，先后给王某红32万元，王某红给他打了三张收据，一张5万元的，一张10万元的，一张16万元的。到2016年房子也没有下来，这期间，其妻子达某红一直打电话催王某红，对方一直推脱，到2017年，王某红称房子快下来了，让其再准备19万元的房款和1.8万元的入住费，其害怕王某红骗人，说要见到房子才交钱，后来王某红再联系不上了，其就报案了，王某红一共给其退款26900元。16、证人郝某芳（兰州市土门墩粮食储备库有限公司财务部部长），证实王某红以其女儿王某名义在兰州市土门墩粮食储备库有限公司预购过一套房屋，2014年12月预付房款20万元，2016年6月预付房款10万元，但在2016年12月王某红提出自己家中困难急需用钱，提出书面申请公司退款30万元，经公司领导同意后，公司财务部向王某红一次性退款30万元。17、被告人王某红的供述与辩解，证实其以帮助达某红买房为由，共收取达某红32万元。2015年5月，达某红的老公肖永强在七里河区西太华给其5万元。2015年5月15，其以走关系为由收取达某红1万元，后面又陆续收了很多次钱，总共收了达某红32万元，后因为购房面积有问题，其与土门墩粮库的工作人员协调不了，就于2016年年底将房子退了，土门墩粮库也将其之前交的30万元全部退给其，退房的事情其未告知达某红，退下来的钱其偿还了个人债务，之后达某红一直问其房子什么时候下来，其说正在协调，让她再等等，也未将退房的事告诉达某红。18、被告人户籍证明，证实被告人王某红作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。原审法院认为，被告人王某红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人及辩护人辩称被告人的行为属于民事纠纷，不构成诈骗罪的意见，经查，被告人王某红以为达某红购房为名，先后收取达某红购房款32万元，王某红虽然以王某名义向土门墩粮库缴纳30万元认购预约金，但在2016年12月王某红却在被害人达某红不知情的情况下，以经济困难为由向土门墩粮库递交书面退房申请，之后土门墩粮库也将王某名下购房款30万元退还至王某红银行卡中，但王某红并未将此事告知达某红，而是将该款用于偿还其个人债务，之后王某红仍以需缴纳房款差额、入住费为由，继续要求达某红交款，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对此辩称，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，以被告人王某红犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5000元；继续追缴被告人王某红诈骗赃款293100元后发还被害人达某红。上诉人王某红以其行为不构成诈骗罪为由提出上诉。其辩护人提出上诉人王某红的行为不构成诈骗罪；案卷中缺失部分讯问笔录的辩护理由。经审理查明，原审判决认定上诉人王某红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大的犯罪事实清楚。认定犯罪事实的证据在一审庭审时已出示并质证，二审审理期间上诉人及指派辩护人均未提出新的证据。经审查原判认定的证据来源合法，内容客观、真实，本院予以确认。关于上诉人王某红及其辩护人所提上诉理由及辩护意见，经查，上诉人王某红以帮助被害人购买经济适用房为由，取得被害人信任后收取购房款等款项32万元，虽前期将其中30万元作为购房预付款交付相关单位，但后又以家庭困难为由从该单位索回，从而丧失购房资格。上诉人并未将上述丧失购房资格情况告知被害人，将索回的购房款用于归还个人债务等，并仍采取虚构事实、隐瞒真相，向被害人索取所谓的房款差额、入住费等，在被害人发现被骗后向上诉人追要购房款，上诉人退还部分款项后逃匿。上述犯罪事实，有被害人陈述及报案、证人张某、王某、肖某强、郝某芳等人证言、银行账户交易明细、收据及上诉人的供述等证据证实，上诉人非法占有他人财物的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，且诈骗数额巨大。原判定性准确。另查，上诉人王某红涉嫌其他违法犯罪，故相关笔录未予附卷，仅有与本案相关联的讯问笔录附卷，该情况不影响本案的定性量刑。根据法律规定，诈骗公私财物，犯罪数额巨大，在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，原判根据上诉人王某红的犯罪事实、情节、危害后果，对其判处有期徒刑七年，量刑适当。故上诉人及其辩护人所提上诉理由和辩护意见均不能成立。本院认为，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  陈健审判员李银莉审判员邵军梅二〇二〇年四月十日法官助理刘晓春书记员苏欢