河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初1601号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人姬学选，男，1969年10月7日出生于河南省偃师市，汉族，高中文化程度，无业，户籍地河南省洛阳市涧西区。因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，于2019年8月28日被高平市公安局抓获并临时羁押于高平市看守所，2019年8月29日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。辩护人刘新民，河南铭志律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2019〕1351号起诉书指控被告人姬学选犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员蒿海方出庭支持公诉，被告人姬学选及其辩护人刘新民到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：1.2018年5月份的一天，被告人姬学选虚构在焦作沁阳有自己的煤场，并和焦作华润电厂签订每月送煤3万吨的合同，可以帮助被害人向焦作华润电厂送煤为由，诈骗被害人孙某、于某67.9万元钱。2.2017年10月中旬，被告人姬学选虚构自己在山西孝义煤运公司有特殊关系，可以弄到比市场价每吨煤便宜四五十元钱为由，分多次诈骗被害人徐某12.4336万元钱。3.2017年10月份，被告人姬学选虚构自己通过关系可以和焦作华润电厂签订送煤合同，并能帮助被害人向焦作华润电厂送煤为由，分多次诈骗被害人张某11.98万元钱。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人姬学选的供述，被害人孙某、于某等人的陈述，证人崔某、赵某等人的证言，辨认笔录，银行交易明细，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人姬学选的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人姬学选及其辩护人均辩称姬学选不构成诈骗罪。经审理查明：（一）2018年5月份的一天，被告人姬学选虚构在焦作沁阳有自己的煤场，并和焦作华润电厂签订每月销售3万吨煤炭的合同，可以帮助被害人向焦作华润电厂销售煤炭为由，诈骗被害人孙某、于某67.9万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人孙某的陈述：2018年5月份，其和于某等人一起商量做煤炭生意。于某考察市场后说有个叫姬学选和他联系，姬学选说在焦作沁阳有80亩地左右的煤场，投资4、5千万元，专门给电厂供煤，和焦作华润电厂签订有长期供煤合同，每月供3万吨煤，自己忙不过来。如果想做，可以和姬学选合作，每月分1万吨煤给其做。2018年5月20日于某开车带着其到姬学选说的煤场，见到姬学选，他说可以分给其1万吨煤的量，每吨煤有30元的利润，还拿出一份合同，说是华润电厂给他签的合同。其回到郑州后觉得生意可以做，于某说姬学选让其抓紧时间先打30万元，转到崔某卡上。其就于2018年6月15日在金水路建设厅家属院通过手机银行转到崔某工商银行账户30万元。于某通知姬学选后，姬学选说需要再打30万元的货款，其就于2018年6月26日在金水路经八路交叉口通过手机银行向崔某的工商银行账户又转了30万元。后姬学选一直没有向电厂供煤，总说环保查的严不发货。其就和于某找到姬学选，他说需要钱交环保罚款，于某当时又转向崔某的工商银行账户转了7万元，姬学选说让其二人回去等消息就行了。后姬学选找理由说暂时不能给电厂送煤，其就让姬学选把钱退了。但是姬学选一直没有给其退钱，找各种理由推脱，把其电话拉黑，其就报警了。后其了解到那个煤场也不是姬学选的，他也从来没有跟焦作华润电厂签订任何供煤合同。有短信聊天记录在案予以佐证。2.被害人于某的陈述：2018年5月份起在考察煤炭市场时，通过煤炭信息的微信群认识了姬学选，他说在焦作沁阳投资2、3千万建立洗煤厂，可以合作，让其到煤厂看看。后其和孙某等人一起到姬学选的煤厂参观。姬学选给孙某说煤厂与焦作华润电厂签有供煤合同，每月可以让给其1万吨的供应量，只用安排两个人看好质量和数量，其他的都不用操心。让孙某看了合同，说每吨可以赚30万元，要做的话需要垫资100万元。其后来和孙某商量后感觉可以做。过两天，姬学选催其抓紧时间，其就告知他可以做，之后姬学选让其先打款30万元，他安排配煤。2018年6月15日孙某通过手机银行转给姬学选30万元，姬学选和崔某也确认收到钱了。其和孙某到煤厂，姬学选指着一堆煤说，这就是配好的煤，准备送往焦作华润电厂。大概到6月20日姬学选又打电话说环保查的厉害，不让煤车上路，让再打点款。6月26日孙某又给他转了30万元。到7月6日姬学选还没有安排送煤，其和孙某又去沁阳，姬学选说因为环保被罚款了，让其想办法再给他打点钱。其无奈又给姬学选转了7万元，于东东付了9000元的运费。后姬学选又以环保检查为由说发不成煤，找他也见不到人。7月中旬在晋城找到他，要求他和崔某把退给其。他说月底会把68万元和14万元利润都给孙某。后他就以各种理由拖延，不接电话。其随后到沁阳的煤厂了解情况，煤厂和设备都不是姬学选的，他只租用了几间平房，到焦作华润电厂了解情况，姬学选和焦作华润电厂没有任何业务往来。其和孙某感觉被骗，就报警了。3.银行交易明细证实：孙某、于某分三次向崔某账户转款67万元。4.被告人姬学选的供述：其做煤炭生意，建立了一个“越来越好煤炭群”主要讨论煤炭买卖和货运信息。2018年3月份其在群里认识了于某，对于某说其在沁阳市有自己的煤场，可以看看。5月份的一天于某就到这个煤场，其说可以配煤送煤。后其给于某打电话说其这边有个公司给焦作华润电厂供煤，每月1万吨左右，每吨利润26元左右。后于某说带着孙某来到煤场，其说有个朋友以她公司的名义给焦作华润电厂送煤，每吨利润26元左右，需要周转资金150万元，相关事宜都由其安排。其和他们二人商量好后，他们就筹备资金，其给于某发了崔某的银行卡号，他俩共转了67万元。后还给了8000元运费，共67.8万元，于某和孙某找其要钱，其说做生意赔了，现在没钱。（二）2017年10月中旬，被告人姬学选虚构自己在山西孝义煤运公司有特殊关系，可以买到比市场价每吨便宜四五十元钱的煤炭为由，多次诈骗被害人徐某共计12.4336万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人徐某的陈述：2017年10月中旬，其通过朋友认识姬学选，他说是做煤炭生意的，运转资金有两三千万元，在山西孝义煤运公司有七八百万元存煤，并且向洛阳偃师华润电厂供煤，山西孝义煤运公司一把手是其表哥，可以弄到便宜煤。2018年元月份，其用山西一家公司和焦作华润电厂签订了十万吨的供煤合同，其在市场上找不到便宜的煤源，就联系姬学选。他说可以帮其在山西孝义煤运公司弄到便宜煤，每吨比市场价便宜四五十元，需要其垫付煤款资金。其就分多次向姬学选和其提供的崔某的账户转款32.4336万元（其中分四次转到姬学选提供的崔某银行账户21万元，向姬学选微信转款3.5万元，向崔某微信转款3.2万元，给崔某现金2万元，其帮忙支付给煤厂老板郭亚林2.7336万元）。后姬学选以各种理由让其等，其看他没有能力给其供煤，就向他要钱，姬学选退还给其20万元。姬学选用其钱买的煤都低价处理了，钱他也拿走了。之后其一直催要剩余的钱，后来姬学选不与其见面，并将微信拉黑，电话也不接，后其联系不上他，才到公安机关报案。2.银行交易记录、微信转账记录证实：徐某向姬学选、崔某等人转款的事实。3.被告人姬学选的供述：其和山西孝义煤运公司没有业务往来，也不能弄到低于市场价四五十元的煤。其拿过徐某大约31万元钱，转到其微信和崔某的银行卡上了。（三）2017年10月份，被告人姬学选虚构自己通过关系可以和焦作华润电厂签订销售煤炭合同，并能帮助被害人向焦作华润电厂销售煤炭为由，多次诈骗被害人张某共计11.98万元。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人张某的陈述：2017年7月，其通过朋友介绍认识了姬学选，姬学选说可以帮其找煤源。2017年10月，姬学选和其联系说，他与焦作华润电厂签订了10万吨煤泥的供货合同，想找其背后的公司合作。其感觉可以，就决定和他合作。之后他就以送礼或者活动的名义找其要钱，其每次都转给他几千元到一万元不等。2018年1月份，姬学选给其看了一份华润电厂的供煤合同，后他给其联系说需要4万元送礼，要不供煤合同要作废，其通过微信给他转了2万元，转到崔某的银行卡上2万元。转完后姬学选就让其等消息，之后又以协调关系为由找其要钱，共计要了其11.98万元。其中微信转给姬学选9.8万元，银行转给崔某2万元。后其看一直没有结果，就于2018年7月找姬学选，找的过程中认识了徐某，徐某说华润电厂的合同是他去运作的，跟姬学选没有关系，其发现被骗了，找姬学选退钱，他一直没退，其就报警了。2.微信转账记录、银行转账记录证实：张某转给姬学选99800元，转给崔某20000元。3.被告人姬学选的供述：其和张某一起做煤泥生意，其负责联系煤源协调让张某往焦作华润电厂送煤。2018年1月31日其以送礼名义让张某向其微信转款2万元，向崔某账户转款2万元，实际也没有协调关系送礼。其拿张某大概有9万多元，具体数额记不清楚了。本案综合证据：1.证人皇某的证言，其系沁阳市煤炭物流园万吨煤厂负责人，煤厂老板是郭亚林。2018年4月份，姬学选和崔某到煤厂租了一片空场地，大概租了三个月左右。他们在这期间也没有什么生意，后来因为环保查得严他们就不干了。2.崔某证实，姬学选租赁了沁阳煤炭物流园煤厂的一个院子。2018年6、7月份孙某、于某转到其银行卡内67万元，姬学选说做生意用，都让其转出去了。徐某转给其大约有30多万，后来还给徐某20万元，其听说还欠徐某十几万元。3.华润电力焦作有限公司出具证明证实，其公司从未与姬学选、崔某发生业务往来。4.胡建刚出具的情况说明证实，其系山西煤炭运销集团吕梁孝义有限公司党委书记、经理，其从未与姬学选、崔某有过交往，无亲戚关系，不认识。5.辨认笔录证实，于某、孙某、徐某、张某辨认出姬学选即是诈骗其财物的人。6.受案、到案经过等证实被告人姬学选被抓获到案。7.户籍证明、无犯罪记录证明等证实被告人姬学选的身份情况，及案发前无违法犯罪记录。本院认为：被告人姬学选以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姬学选犯诈骗罪罪名成立。关于被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解、辩护理由，经查，根据被告人的陈述、证人证言、转账记录、书证及被告人的供述能够证实，姬学选虚构有关系可以买到便宜的煤炭、可以向焦作华润电厂销售煤炭等事实，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解、辩护理由不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；”对被告人姬学选依法应在上述法定量刑幅度内量刑。根据被告人姬学选犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姬学选犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2030年2月27日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）二、责令被告人姬学选退赔赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审判长 邱 红审判员 吴 洋审判员 侯二伟二〇二〇年四月十三日书记员 刘艳清