广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0303刑初61号 公诉机关桂林市叠彩区人民检察院。 被告人夏志强，男，1980年10月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省乐陵市，住广西壮族自治区防城港市东兴市。因涉嫌非法经营罪，于2019年12月5日被桂林市公安局叠彩分局拘传，次日被桂林市公安局叠彩分局刑事拘留，于2020年1月10日被逮捕,现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人莫玮峰，广西北仑律师事务所律师。 桂林市叠彩区人民检察院以叠检刑诉﹝2020﹞43号起诉书指控被告人夏志强犯非法经营罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市叠彩区人民检察院指派检察员银昭溢出庭支持公诉，被告人夏志强及其辩护人莫玮峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桂林市叠彩区人民检察院指控：被告人夏志强未取得烟草专卖零售许可证，自2019年6月至2019年12月期间，通过广西东兴市韵达物流将牡丹、莲花、SESE等品牌香烟发送至桂林市，安排事先雇请的三轮车司机黄某1将上述香烟从桂林市韵达物流点提取，再运送至桂林市叠彩区顺物流，发往天津、鸡西等地销售。2019年11月27日，公安民警在桂林市叠彩区大河乡小麻雀物流园黄某1处查扣牡丹、阿诗玛等品牌香烟4件共计400条；从百顺物流查扣尚未发货的牡丹、莲花等各品牌香烟6件共计600条；通过百顺物流召回并查扣已发货的牡丹、莲花等各品牌香烟9件共计890条。上述查扣的各品牌香烟经广西烟草产品质量监督检验站检验，生产单位均为境外且均为伪劣卷烟，经桂林市价格认证中心认定，上述查扣的各品牌香烟总价值为人民币234095.4元。被告人夏志强自述获取违法所得共计人民币约8000元。 被告人夏志强归案后如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述指控事实公诉机关提供了以下证据：1．书证：户籍证明、抓获经过、物证扣押清单、微信聊天记录、物流清单、价格证明、检验报告等；2．证人证言：证人黄某1、郭某、杨某、胡某、文某等人的证言；3．被告人的供述和辩解：被告人夏志强的供述和辩解；4．鉴定意见：价格认定结论书；5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、辨认笔录、现场辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人夏志强违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。”之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人夏志强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人夏志强有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条规定，提请本院依法追究被告人夏志强的刑事责任。 被告人夏志强辩称，对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚并同意适用简易程序。辩护人莫玮峰律师提出的辩护意见是：被告人到案后如实供述自己的罪行，积极配合公安机关侦查，当庭悔罪并认罪认罚，且其在犯罪中起辅助作用，作用较小，获利较小，希望法院能减轻处罚。 经审理查明：被告人夏志强未取得烟草专卖零售许可证，自2019年6月至2019年12月期间，通过广西东兴市韵达物流将牡丹、莲花、SESE等品牌香烟发送至桂林市，安排事先雇请的三轮车司机黄某1将上述香烟从桂林市韵达物流点提取，再运送至桂林市叠彩区顺物流，发往天津、鸡西等地。2019年11月27日，公安民警在桂林市叠彩区大河乡小麻雀物流园黄某1处查扣牡丹、阿诗玛等品牌香烟4件共计400条；从百顺物流查扣尚未发货的牡丹、莲花等各品牌香烟6件共计600条；通过百顺物流召回并查扣已发货的牡丹、莲花等各品牌香烟9件共计890条。上述查扣的各品牌香烟经广西烟草产品质量监督检验站检验，生产单位均为境外且均为伪劣卷烟，经桂林市价格认证中心认定，上述查扣的各品牌香烟总价值为人民币234095.4元。被告人夏志强违法所得共计人民币八千元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）户籍证明证实：被告人夏志强的出生时间、籍贯、住址等个人基本情况，已达到完全刑事责任年龄。 （2）抓获经过证实：被告人夏志强被公安机关抓获的时间、地点及经过。 （3）物证扣押清单证实：2019年12月24日，公安机关扣押桂林市百顺物流公司召回的已运至天津的“牡丹”、“莲花”、“SESE”、“利群”、“小熊猫”、“阿诗玛”品牌卷烟共计890条；公安机关扣押桂林市百顺物流公司尚未发出的“莲花”、“利群”、“牡丹”品牌卷烟共计600条；公安机关从黄某1处扣押“牡丹”、“阿诗玛”品牌卷烟共计400条。 （4）微信聊天记录证实：被告人夏志强通过微信安排黄某1转运卷烟的情况；被告人夏志强通过微信告知杨某收货地址等信息的情况。 （5）物流清单证实：被告人夏志强通过物流将卷烟发往天津、鸡西等地的情况。 （6）证明、价格证明、检验报告证实：被告人夏志强未在桂林市办理烟草专卖零售许可证；被告人夏志强通过物流运送的卷烟的零售价格；被告人夏志强通过物流运送的卷烟均为伪劣卷烟。 2、证人证言 （1）证人黄某1的证言证实：被告人夏志强通过微信安排黄某1从桂林市韵达物流点提取卷烟，再运送至桂林市叠彩区顺物流，发往天津、鸡西等地。 （2）证人郭某的证言证实：黄某1经常来桂林市百顺物流公司发货，每次拉过来的货物一件到十件不等，黄某1将货物放到公司后，就会拍照给货主，再由货主和桂林市百顺物流公司负责人杨某联系，将收货信息发给杨某。 （3）证人杨某的证言证实：黄某1将货物拉至桂林市百顺物流公司后，货主通过微信直接联系杨某，通过微信支付运费，通过查询公司电脑底单，一共运送了63次，数量349大件的货物。 （4）证人胡某的证言证实：被告人夏志强之前是韵达物流的业务员，在2019年11月底至12月初期间，被告人夏志强通过胡某将几件货物中转运至桂林。 （5）证人文某的证言证实：文某在韵达物流工作，主要负责桂林市韵达物流接转工作，黄某1来桂林市百顺物流公司发货的时间间隔都不久。 3、被告人夏志强的供述和辩解证实：被告人夏志强在未取得烟草专卖零售许可证，自2019年6月至2019年12月期间，多次安排黄某1从桂林市韵达物流点提取卷烟，再运送至桂林市叠彩区顺物流，发往天津、鸡西等地，其违法所得共计人民币八千元。 4、价格认定结论书证实：公安机关依法扣押的被告人夏志强通过桂林市百顺物流公司运送的货物经桂林市价格认证中心认定总价为人民币234095.4元。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）扣押笔录证实：2019年12月24日，公安机关扣押桂林市百顺物流公司召回的已运至天津的“牡丹”、“莲花”、“SESE”、“利群”、“小熊猫”、“阿诗玛”品牌卷烟共计890条；公安机关扣押桂林市百顺物流公司尚未发出的“莲花”、“利群”、“牡丹”品牌卷烟共计600条；公安机关从黄某1处扣押“牡丹”、“阿诗玛”品牌卷烟共计400条。 （2）辨认笔录及照片证实：被告人夏志强对黄某1及桂林市叠彩区小麻雀物流园百顺物流的辨认情况，杨某对黄某1、被告人夏志强的辨认情况，文某对黄某1的辨认情况，胡某对被告人夏志强的辨认情况，郭某对黄某1的辨认情况，黄某1对被告人夏志强及被告人夏志强安排其运送的卷烟的辨认情况。 以上证据经庭审举证、质证，证据来源合法，与本案有关联性，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人夏志强违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成非法经营罪。公诉机关提请应以非法经营罪追究被告人夏志强刑事责任的公诉意见，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人夏志强作用较小的问题，被告人夏志强在犯罪中安排人员提货运输，在犯罪中起主要作用，辩护人提出被告人夏志强作用较小的辩护意见，本院不予采纳。被告人夏志强认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚；被告人夏志强到案后如实供述自己罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人夏志强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2023年6月4日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）; 二、责令被告人夏志强退出违法所得人民币八千元，依法没收，上缴国库（违法所得款于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄石慧 人民陪审员  邹锦钦 人民陪审员  王一平 二〇二〇年四月二十一日 法官 助理  唐 俊 书 记 员  文家慧 附本判决适用的相关法条 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。