山东省东营市河口区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0503刑初58号公诉机关东营市河口区人民检察院。被告人郑连杰，男，朝鲜族，1989年8月2日出生于黑龙江省勃利县，高中文化，中共党员，黑龙江省勃利县农民，暂住山东省青岛市城阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月21日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年4月26日因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪被逮捕，现羁押于东营市河口区看守所。辩护人陈藤，山东恒源盛律师事务所律师。被告人吴春用，男，朝鲜族，1994年2月3日出生于吉林省长春市双阳区，大学文化，吉林省长春市双阳区农民，暂住山东省青岛市城阳区。2012年5月21日因犯盗窃罪被判处拘役五个月，并处罚金一千元，同年7月13日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月20日被东营市公安局河口分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕，现羁押于东营市河口区看守所。辩护人肖升东、赵永，山东青凯律师事务所律师。东营市河口区人民检察院以东河检公刑诉[2019]26号起诉书指控被告人郑连杰犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪；被告人吴春用犯诈骗罪，于2019年2月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河口区人民检察院指派检察员于红梅出庭支持公诉，被告人郑连杰、吴春用及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。本案审理期间，河口区人民检察院建议延期审理二次，本院予以准许，本案经东营市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。东营市河口区人民检察院指控：自2017年11月份以来，被告人郑连杰租用青岛市城阳区和C栋3单元902室两处民房，通过网络购买韩国公民个人信息，组织人员冒充韩国贷款公司向韩国公民拨打网络电话，以提高个人信用额度、获取大额低息贷款为由，实施诈骗。截至2018年3月，被告人郑连杰共计非法获取韩国公民个人信息34551条，拨打诈骗电话1711次。自2017年11月至2018年1月，被告人吴春用明知徐某（在逃）等人实施电话诈骗犯罪活动，仍为其提供银行账号用于接收、转移被骗钱款，从中牟利。期间，被告人吴春用以人民币兑换韩币为由，骗取周某1、朱某1、唐某1、杜某1、刘某1、谭某、张某2、朱某2、吴某1的韩国银行账号，提供给徐某等人使用，待韩国公民将被骗钱款汇入周某1等人提供的银行账号后，周某1等人再将人民币汇给吴春用。因涉嫌电信诈骗，周某1等人兑换的韩币被冻结并退还给韩国被骗公民。通过上述方式，被告人吴春用骗取周某1人民币69999元，骗取朱某1人民币79990元，骗取唐某1人民币207398元，骗取杜某1人民币245267元，骗取刘某1人民币69530.4元，骗取谭某人民币50000元，骗取张某2人民币155050元，骗取朱某2人民币417497.55元，骗取吴某1人民币192104元，共计人民币1486835.95元。针对上述指控事实，公诉机关当庭向法庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据，指控被告人郑连杰的行为构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪；被告人吴春用的行为构成诈骗罪，建议以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪判处被告人郑连杰有期徒刑三年至五年，并处罚金，以诈骗罪判处被告人吴春用有期徒刑八年至十年，并处罚金。被告人郑连杰对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人以被告人郑连杰所犯诈骗罪系未遂、坦白，所犯侵犯公民个人信息罪系自首为由，建议对其从轻处罚。被告人吴春用对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人认为：1、本案的被害人应为韩国被骗公民，而非公诉机关指控的周某1等在韩留学生，因韩国被骗公民报案而冻结周某1等人账户后返还给韩国受害公民的数额应属于诈骗未遂的数额。若认定周某1等人系被害人，则其未被冻结且未返还韩国受害公民的数额不应认定为吴春用的诈骗数额；2、被告人吴春用在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人吴春用有立功表现，可从轻或减轻处罚。经审理查明：一、自2017年11月份以来，被告人郑连杰租用青岛市城阳区和C栋3单元902室两处民房，通过网络购买韩国公民个人信息，组织人员冒充韩国贷款公司向韩国公民拨打网络电话，以提高个人信用额度、获取大额低息贷款为由，实施诈骗。截至2018年3月，被告人郑连杰共计非法获取韩国公民个人信息34551条，拨打诈骗电话1711次。上述事实，经庭审举证、质证，有查证属实的下列证据予以证实：1、被告人郑连杰供述，证实2017年11月至2018年2月，他在青岛市城阳区春阳花苑小区租赁了两处房屋并招聘会说韩语的人员，购买了几十部网络IP电话机，使用这种电话机给客户打电话时会显示韩国正规银行或贷款公司相类似的电话号码，他还通过购买等方式非法获得了数万条韩国公民信息，组织会说韩语的人员拨打上述韩国公民的电话，冒充韩国正规金融机构，以提高信用额度、收取手续费等名义对韩国公民及中国在韩留学生实施诈骗活动，并通过吴春用等人提供的银行账户进行洗钱。2、证人宋某1证言，证实郑连杰在青岛市城阳区春阳花苑的租住处从事电话诈骗韩国人的犯罪活动，但他没参与，其与郑连杰的资金往来仅是相互借钱。3、证人朴某1证言，证实2017年10月她通过玛雅房屋租赁处将青岛市城阳区正阳路150号16号楼2单元1001室的房子（户主是金京焕）租给了郑连杰，租期自2017年10月12日至2018年10月11日，她不知道郑连杰从事犯罪活动。4、证人闫某证言，证实2017年11月她通过玛雅房屋中介公司将青岛市城阳区春阳花苑C栋3单元902室的房子（户主是周大森）租给了郑连杰，租期自2017年11月18日至2018年11月17日，她不知道郑连杰从事犯罪活动。5、搜查笔录、扣押清单及搜查照片和物证照片，证实被告人郑连杰在春阳花苑两个租住处实施电信诈骗所用的笔记本电脑、IP电话机、路由器等犯罪工具情况及被依法扣押情况。6、房屋租赁契约，证实朴某1、闫某向公安机关提交的房屋租赁契约显示承租人为郑连杰，与以上两名证人证实的内容一致。7、山东联通关于涉韩电信网络诈骗案件两个地址宽带相关信息的调查汇报，证实位于青岛市城阳区的宽带账号开户人为郑连杰，开户时间为2017年10月13日，该账号自2017年10月13日至2018年3月1日共有49条上网记录。位于春阳花苑C号楼3-902的宽带账号开户人为朴成浩，开户时间为2017年11月15日，该账号自2017年11月14日至2018年3月23日共有97条上网记录。8、山东省滨海公安局刑事科学技术研究所检验报告、河口公安分局刑警大队办案说明及数据光盘，证实山东省滨海公安局刑事科学技术研究所对河口公安分局送检的20部电话座机进行了电子数据的提取、固定和恢复，获取并保存txt格式文件20个。经统计，该20部电话座机共计拨打电话1711次。9、电子证物检查笔录、提取电子证据清单及勘验检查照片记录表、山东润成国际交流服务有限公司认证书，证实东营市公安局网络安全保卫支队直属二大队对郑连杰的笔记本电脑进行了电子数据检查，提取Excel电子表格2个。经山东润成国际交流服务有限公司翻译崔峰翻译认证，该表格中共出现含有不相同韩文姓名的信息34551条。10、河口公安分局刑警大队办案说明，证实经办案民警与韩国驻青岛领事及韩国首尔地方警察厅联系，确认韩国针对本国公民个人信息制定的《个人信息保护法》规定未得到信息主体的同意，将个人信息提供给第三者的提供者及知道情况获得个人信息的获得者，处有期徒刑或者罚款。二、自2017年11月至2018年1月，被告人吴春用明知徐某（在逃）等人实施电话诈骗犯罪活动，仍为其提供银行账号用于接收、转移被骗钱款，从中牟利。期间，被告人吴春用以人民币兑换韩币为由，骗取周某1、朱某1、唐某1、杜某1、刘某1、谭某、张某2、朱某2、吴某1的韩国银行账号，提供给徐某等人使用，待韩国公民将被骗钱款汇入周某1等人提供的银行账号后，周某1等人再将人民币汇给吴春用。因涉嫌电信诈骗，周某1等人兑换的韩币被冻结并退还给韩国被骗公民。通过上述方式，被告人吴春用骗取周某1、郎某1、张某1人民币69999元，骗取朱某1人民币79990元，骗取唐某1人民币207398元，骗取杜某1人民币245267元，骗取刘某1人民币69530.4元，骗取谭某人民币50000元，骗取张某2人民币155050元，骗取朱某2人民币417497.55元，骗取吴某1人民币192104元，共计人民币1486835.95元。上述事实，经庭审举证、质证，有查证属实的下列证据予以证实：第一组：关于该起犯罪事实的综合证据1、被告人吴春用供述，证实2017年10月份至12月底，他在明知郑连杰、徐某等人实施电信诈骗犯罪活动的情况下，仍通过非法购买的方式为上述人员提供韩国公民或中国公民在韩国的银行账号用于流转诈骗资金。2017年12月底至2018年1月底，他以人民币兑换韩币为由，骗取周某1等多名中国在韩留学生的韩国账户，提供给郑连杰、徐某等人用于流转诈骗资金，自己从中牟利。他诈骗周某1等留学生使用的QQ号是52×××48，微信号是×××和brain-ocy，周某1等留学生通过网上银行、支付宝或者微信将钱转到他提供的银行卡里共计100多万元人民币。2、证人刘某2证言，证实2018年1月份，她用自己的身份证办理了一张中国邮政储蓄银行的银行卡供吴春用使用。之后她常用此卡的手机银行给吴春用和郑连杰转账，也取过几次钱，有一次取了60万元，其余几次取了几万元。3、搜查笔录、扣押清单、搜查照片及扣押物品照片，证实2018年3月19日侦查人员依法对吴春用位于青岛市城阳区中冶圣乔维斯小区3号楼1单元803室的住处进行搜查，扣押了苹果电脑、IPAD等物品。4、辨认笔录及照片，证实被告人吴春用从一组照片中辨认出徐某就是其供述中所说的实施电话诈骗的人。第二组：关于诈骗周某1、郎某1、张某1人民币69999元的相关证据1、被害人周某1陈述及自述材料，证实2018年1月29日，他在河口区自己家通过中国在韩国留学生的QQ群看到一位群备注名称为“15级经营系金某4”的人发布了一条人民币兑换韩币的广告，就加了对方微信，他联系郎某1、张某1后三人凑足7万元人民币想兑换韩币。经联系，对方说先给他提供的韩国账户打入韩币，韩币到账后他再给对方转人民币，于是他就把张某1和郎某1的韩国账户发给了对方。2018年1月31日，郎某1的账户收到498万元韩币、张某1的账户收到684万元韩币后，他给对方提供的纪某1成的建设银行账户分三次汇入69999元人民币。2018年2月1日，郎某1和张某1的银行账户被韩国警方以电信诈骗的名义冻结了，钱也取不出来，他怀疑被骗就报警了。后来郎某1和张某1账户内收到的韩币全部返还到韩国受害者的账户中。2、被害人郎某1陈述及自述材料，证实2018年1月31日，他通过支付宝向同宿舍的周某1转账1万元人民币，让其帮忙兑换韩币，随后周某1借用的他的韩国银行账户收到498万元韩币，2月1日他的该账户被韩国警方冻结，4月25日他被冻结的韩币647.4023万元全部返还给了韩国受害人。其朋友张某1也通过周某1兑换韩币了，并且张某1的韩国账户也收到韩币了。3、被害人张某1陈述及自述材料，证实其经周某1牵线以人民币兑换韩币。2018年1月31日，他通过支付宝和农业银行分别向周某1转账2万和1万元人民币，随后其韩国友利银行账户收到684万元韩币，两天后该账户被冻结，钱也取不出来。后来其账户里的684万元韩币全部被划转用于返还韩国受害人。4、证人金某1证言，证实她接到一个人的电话说如果把原来的贷款还上可以贷到更多的钱，于是她于2018年1月30日和1月31日分别向对方指定的韩亚银行账户和友利银行账户各汇了300万韩元，之后周围的人说她可能被诈骗了，她就报案了。5、证人李某1证言，证实2018年1月31日至2月1日，一位自称来自新韩储蓄银行的朴成国以办理以贷还贷为由让他向对方指定的银行账户多次汇款，其中1月31日他向友利银行ZHANG汇款380万韩元。6、证人李某2证言，证实2018年1月31日，一个自称农协资本的人给他打电话以帮助还贷和提供低息贷款的名义让其多次汇款，当天下午他向一个户名为LANG的KB国民银行账户汇款498万韩元。7、转账记录，证实2018年1月31日郎某1通过支付宝向周某1转账1万元人民币，张某1通过农业银行向周某1转账1万元人民币，同日周某1通过支付宝向纪某2的银行账户3次转账共计69999元人民币。8、纪某2中国建设银行账户交易明细，证实2018年1月31日该账户先后3次收到周某1支付宝转账共计69999元人民币。9、郎某1银行账户明细，证实2018年1月31日郎某1韩国银行账户收到李某2汇入498万韩元，同年4月25日该账户分两笔转出647.4023万韩元。10、张某1银行账户往来明细，证实2018年1月31日张某1韩国银行账户先后汇入380万韩元、304万韩元。11、金某1银行交易明细，证实2018年1月31日金某1向友利银行ZHANGMING（张某1）账户汇款304万韩元。12、李某1账户交易明细，证实2018年1月31日李某1向友利银行ZHANG（张某1）账户汇款380.07万韩元。13、李某2账户交易明细证明书，证实2018年1月31日李某2向LANG（郎某1）账户汇款498.08万韩元。14、QQ、微信聊天记录，证实周某1通过QQ和微信与吴春用联系换钱交易的情况，与被害人周某1陈述一致。第三组：关于诈骗朱某1人民币79990元的相关证据1、被害人朱某1陈述，证实2018年1月8日左右，他通过留学生微信群联系到一个可以兑换韩币的陌生人，然后向对方提供了其韩国友利银行的账号，其账户收到对方2000万元韩币后，他通过支付宝向对方提供的户名为郑连杰的建设银行账户汇入6万元人民币，让其国内的妹夫用中国账户给对方汇入2万元人民币，他将收到的韩币借给朋友1000万元，之后其韩国账户就被冻结了。对方使用的微信名为×××。2、证人朱某3证言，证实2018年1月8日，他接到自称储蓄银行代理丘玄宇的电话，对方以帮其还贷能拿到更高的贷款为由，让其向朱某1的友利银行账户中汇入了2000万韩币，之后知道自己被骗了。3、转账记录，证实2018年1月8日，朱某3向朱某1账户汇入2000万韩元。4、转账记录凭证，证实朱某1先后4次向郑连杰建设银行账户转账共计59990元人民币。5、郑连杰中国建设银行账户交易明细，证实2018年1月8日，该账户先后5次收到朱某1支付宝转账共计79990元人民币。第四组：关于诈骗杜某1人民币245267元的相关证据1、被害人杜某1陈述及自述材料，证实2018年1月26日，中国留学生校友群中一个陌生人与他联系以人民币兑换韩币，他提供给对方自己的韩国农协银行账户后，对方于当日给其汇入600万元、257万元、996万元、900万元、740万元、4868541元、496万元韩币，共计44758541韩元。随后他通过支付宝向对方提供的户名为郑连杰的工商银行账户汇入197501元人民币，让其朋友夏某向对方汇入47766元人民币，共计245267元人民币。他收到韩币后向三个人的账户支付过韩币，之后他的账户和其他三个人的账户都被冻结，后来被冻结账户中的韩币都被划转归还了韩国受害人。2、证人夏某自述材料，证实2018年1月26日，杜某1让他向郑连杰的工商银行账户两次汇款共计47766元人民币，次日杜某1将该款归还了他。3、证人朴某2证言，证实2018年1月25日，其接到自称韩亚银行李柳珍部长的电话，对方以先还前期贷款能获得优惠低息贷款为由骗其往多个银行账户汇钱，其中1月26日他向杜某1名下的农协银行账号汇了三次钱，分别是996万韩元、257万韩元、600万韩元。4、证人朴某3证言，证实2018年1月25日，其收到自称农协资本职员的电话，为了获得对方提供的贴息贷款，其于1月26日向对方提供的杜某1账户汇入740万韩元。5、朴某2农协银行电子金融汇款结果确认书，证实2018年1月26日17:00:27，朴某2向杜某1账户转账996万韩元。6、朴某3友利银行账户汇款明细，证实2018年1月26朴某3向杜某1的农协账户汇入740万韩元。7、杜某1农协银行账户明细，证实2018年1月26日，该账户汇入496万韩元、4868541韩元、740万韩元、900万韩元、996万韩元、257万韩元、600万韩元。同年4月25日该账户分三笔转出19094215韩元。8、杜某1支付宝交易记录、夏某支付宝交易记录、郑连杰中国工商银行卡交易明细，证实2018年1月26日杜某1先后11次通过支付宝向郑连杰的工商银行账户转账汇入197501元人民币，夏某先后2次通过支付宝向郑连杰的工商银行账户转账汇入47766元。第五组：关于诈骗唐某1人民币207398元的相关证据1、被害人唐某1陈述及自述材料，证实2018年1月25日，她通过中国留学生QQ群联系到一名能兑换韩币的人并加了对方微信，之后她向对方提供了其韩国友利银行的账户。1月26日其账户中先后汇入1900万韩元、388万韩元和1300万韩元，随后其分四次给对方汇了207398元人民币，其中17572元通过支付宝汇到了户名为郑连杰的中国建设银行账户，8万元通过支付宝汇到了户名为郑连杰的工商银行账户，另外109826元是从国内汇到了一个户名为耿某的建设银行账户。之后她向同学的友利银行账号分三次转账共计1800万韩元，在韩国商场购物向韩国商场职员农协账号转账共计9551698韩元，随后其银行账户被冻结。2018年4月，她和她的朋友以及韩国商场职员被冻结的账户内共计3588万韩元全部被划转归还了韩国被害公民。2、证人金某2证言，证实2018年1月26日，其接到自称储蓄银行代理李大浩的电话，对方以帮其追加贷款为由让其向唐某1的账户汇入了388万韩元，之后对方的电话就打不通了。3、证人柳某1我证言，证实2018年1月26日，其接到以新韩储蓄银行名义打来的电话，对方以提供低息贷款为由诱导其下载APP，并让其向对方提供的唐某1的友利银行账户中汇入了1300万韩元，之后对方就联系不上了。4、证人李某3证言，证实2018年1月26，其接到自称NH农协资本代理李宗浩的电话，对方以提供低息贷款为由让其向对方提供的唐某1的银行账户分四次汇入600万、600万、600万和100万韩元，共计1900万韩元。5、唐某1友利银行账户流水、银行明细和汇款确认书，证实2018年1月26日柳某1我向唐某1账户汇款1300万韩元，金某2向该账户汇款388万韩元，李某3向该账户汇款100万、600万、600万、600万韩元。同年4月17日唐某1账户内被冻结的资金被划转归还给韩国被害公民。6、唐某1支付宝交易记录、郑连杰工商银行账户交易明细、郑连杰建设银行账户交易明细，证实2018年1月26日郑连杰工商银行账户先后两次经唐某1支付宝转账汇入8万元人民币，建设银行账户经唐某1支付宝转账汇入17572元人民币。7、耿某建设银行账户交易明细，证实2018年1月26日该账户经唐某1现金存入109826元人民币。8、转账交易凭证，证实唐某1及其弟弟向郑连杰的建设银行账户、工商银行账户和耿某的建设银行账户转账的情况，与唐某1陈述一致。9、唐某1的同学账户明细、韩国商场职员账户明细，证实2018年4月17日上述账户内被冻结的资金被划转他人。10、QQ聊天记录，证实唐某1通过QQ与吴春用联系换钱交易的情况，与被害人唐某1陈述一致。第六组：关于诈骗朱某2人民币417497.55元的相关证据1、被害人朱某2陈述及自述材料，证实2017年12月26日，一陌生人通过微信号搜索的方式以兑换高汇率韩币的名义加他为好友，他向对方提供自己的韩亚银行账号，12月27日和28日对方分7次向其账户内汇入共计7110万元韩币，随后他向对方提供的户名为吴春用的工商银行账户共计汇入417497元人民币。他将收到的韩币中的7000万韩元转给了朋友，后来他和朋友的账户都被冻结了，被冻结的资金于2018年3月21日全部以被害返还金的名义划转给了韩国被害公民。2、证人柳某2证言，证实2017年12月份，其接到自称储蓄银行郑振友的电话，对方以让其还贷款以便低息贷款为由，让其下载银行APP，并让其向朱某2账户汇入了6110万韩元。3、证人赵某1证言，证实2017年12月27日，她接到一个电话，对方称可以利用政府的补贴贷到低息贷款，让她向韩亚银行朱某2的账户汇入了1000万韩元。4、朱某2浦发银行手机银行个人跨行汇款汇出回单、吴春用中国工商银行账户交易明细，证实2017年12月27日至12月28日，朱某2通过手机银行向吴春用的工商银行账户先后13次汇入人民币411942.55元。5、朱某2韩亚银行金融财产交易情况调查书和交易明细，证实2017年12月27日，朱某2账户分别收到赵某1汇入的70万和530万韩元、柳某2的1000万韩元，12月28日收到柳某2汇入的1000万、1000万、1500万、1600万、10万韩元和赵某1汇入的400万韩元。6、柳某2银行交易明细，证实2017年12月27日柳某2向朱某2账户汇款1000万韩元，12月28日向朱某2账户分别汇款1000万、1000万、1500万、1600万、10万韩元。7、赵某1韩亚银行金融交易明细，证实2017年12月27日和12月28日，赵某1向朱某2账户先后汇入70.1万、530.12万、400万韩元，共计1000.22万韩元。8、微信聊天记录，证实朱某2通过微信与吴春用联系换钱交易的情况，并通过微信向吴春用转账5555元，与被害人朱某2陈述一致。第七组：关于诈骗谭某人民币50000元的相关证据1、被害人谭某陈述及自述材料，证实2018年1月27日，其通过中国留学生微信群与一个自称可以兑换韩币的陌生人互加QQ好友并通了电话，他提供给对方自己的友利银行账号，后收到对方汇入的950万元韩币，随后他让自己的朋友分两次将5万元人民币汇到了对方提供的耿某建设银行账户中。后来他的账户被冻结。2、证人金某3证言，证实2018年1月24日，其接到自称现代资本贷款担当刘智泰的电话，对方以提供政府贴息追加贷款为由，让其向TANXINYU的账号汇入了950万韩元，后发现自己被骗。3、谭某账户交易明细、网上银行汇款确认书，证实2018月1月27日金某3的新韩银行账户向谭某账户汇入950万韩元。4、转账记录，证实2018年1月27日谭某和朋友廖某分别向耿某的建设银行账户汇入人民币3万元和2万元。5、耿某中国建设银行账户交易明细，证实2018年1月27日该账户先后两次收到谭某和廖某转账共计5万元人民币。6、QQ聊天记录，证实谭某通过QQ与吴春用联系兑换了950万元韩币，与谭某陈述一致。第八组：关于诈骗刘某1人民币69530.4元的相关证据1、被害人刘某1陈述及自述材料，证实2017年11月24日，一个自称可以兑换韩币的人通过微信与其联系，其提供给对方自己的友利银行的账号，后收到对方汇给他的900万和300万元韩币，他向对方提供的中国建设银行朴春光的账户分三次分别汇款5万元、1.38万元和5730.4元人民币，共计69530.4元人民币。第二天他发现被骗，后来这1200万元韩币被返还韩国被害公民。2、证人郑某1证言，证实2017年11月24日，其接到自称现代资本江西支点职员的电话，对方以办理低息贷款为由，让其向对方提供的LIUXINGH友利银行账号汇了款。3、郑某1汇款结果调查书，证实2017年11月24日郑某1向LIUXINGH账户汇款900万韩元。4、刘某1支付宝交易记录、朴春光中国建设银行账户，证实2017年11月24日刘某1先后3次通过支付宝向朴春光账户转账共计69530.4元人民币。第九组：关于诈骗张某2人民币155050元的相关证据1、被害人张某2陈述，证实2018年1月12日，一陌生人以兑换韩币为由通过学校聊天网联系他，他提供给对方自己的友利银行和国民银行账号，随后对方先后7次向其账户内汇入共计3017.6万元韩币，他给对方提供的农业银行账号先后8次共计汇入155050元人民币。第二天其账户被冻结，对方也联系不上了。2、证人文某证言，证实2018年1月12日，一名自称现代资本崔某的人给他打电话，对方以提供低息贷款为由让其向对方提供的友利银行张某2的账户汇入了350万韩元，结果发现被骗了。3、证人洪某证言，证实2018年1月11日，其接到自称现代资本代理李曜燮的电话，对方以为其办理贷款为由让其安装APP，并让其于1月12日向对方指定的友利银行张某2的账户汇入了452万韩元，后来发现被骗了。4、文某汇款账号转账明细，证实2018年1月12日文某账户向张某2账户汇款350万韩元。5、耿某中国建设银行账户交易明细，证实2018年1月12日该账户先后8次汇入人民币共计155050元，交易金额与张某2陈述一致。第十组：关于诈骗吴某1人民币192104元的相关证据1、被害人吴某1陈述及自述材料，证实2018年1月10日15点17分，微信名“秋初冬末”的人主动加其为好友，对方以高汇率兑换韩币为由让她与对方进行换钱交易。2018年1月10日，对方分四次向其农协银行账户转账500万元、500万元、4780820元、600万元韩币，共计20780820韩元，其分六次向对方户名为郑连杰的中国建设银行账户转账109157元人民币。1月11日，对方又分两次向其丈夫李某6虎的国民银行账户转账15767948韩元，其分五次向对方户名为耿某的中国建设银行账户转账82947元人民币。当天她从其丈夫的账户里向其两位朋友分别转了373万、1492万韩元。2018年1月12日她和她丈夫及两位朋友的账户被冻结，4月份，她账户中被冻结的20780820元韩币、其丈夫账户中被冻结的2843891元韩币、其朋友账户中被冻结的12924657元韩币，共计36549368元韩币全部划转归还给了韩国被害公民。2、证人吴某2证言，证实2018年1月9日，其接到自称KB资本林成圭的电话，对方以提供低息贷款为由，让其于2018年1月10日从其友利银行账户先后向吴某1名下的农协银行账户汇入500万元和4780820元韩币。3、证人全某证言，证实2018年1月10日，其接到自称KB资本朴成浩的电话，对方以提供贷款为由让其向吴某1名下的农协银行账户汇入500万韩元。4、证人赵某2证言，证实2018年1月9日，其接到号码为02-1670-8027的电话，对方以提供低息贷款为由让其自9日至15日先后多次向对方指定的账户汇款，其中1月10日其向吴某1名下的农协银行账户汇入600万韩元，15日发现被骗。5、证人李某7龙证言，证实2018年1月10日，其收到NH农协资本的短信说可以以贷还贷，就联系了对方，其按照对方说的下载了APP，并向对方提供的三个账户里总共汇入1450.12万韩元，其中1月11日向李某6虎名下的国民银行账户汇入450.12万韩元。6、吴某1、李某6虎账户交易明细和汇款记录，证实2018年1月10日，吴某1账户收到全某500万韩元、赵某2600万韩元、吴某2500万韩元+4780820韩元。同日吴某1向郑连杰建设银行账户6次转账共计109157元人民币。2018年1月11日，李某6虎账户收到李某811267948韩元、李某7龙450万韩元，同日该账户汇入JINHAISHAN账户373万韩元、SHENYANQIU账户1492万韩元。同日吴某1向郑连杰建设银行账户转账1元人民币，向耿某建设银行账户5次转账共计82946元人民币。7、吴某2的银行交易明细，证实2018年1月10日吴某2向吴某1账户汇入500万韩元和4780820韩元。8、全某银行交易明细，证实2018年1月10日全某向吴某1账户汇款500万韩元。9、赵某2银行汇款明细，证实2018年1月10日赵某2向吴某1账户汇款600万韩元。10、李某7龙金融交易明细，证实2018年1月11日李某7龙向李某6虎账户汇款450.12万韩元。11、郑连杰中国建设银行账户交易明细，证实2018年1月10日至1月11日，该账户先后7次经吴某1的支付宝转账汇入人民币109158元。12、耿某中国建设银行账户交易明细，证实2018年1月11日，该账户先后5次经吴某1的支付宝转账汇入人民币82946元。13、吴某1、李某6虎、SHENYANQIU银行存折流水明细，证实以上三人账户中的资金被冻结后以被害金名义返还韩国被害公民的情况。14、微信聊天记录，证实吴某1与微信号为×××（Brain-ocy）的人即吴春用通过微信联系换钱交易的情况，与被害人吴某1陈述一致。本案还有以下综合证据：1、河口公安分局刑警大队抓获证明及破案经过，证实2018年2月5日河口公安分局接留学生周某1报案称：1月31日其在河口区家中，通过中国留学生QQ群联系人民币兑换韩币业务时被一自称其学长的人诈骗69999元人民币。经侦查发现吴春用有重大作案嫌疑，2018年3月19日吴春用被抓获归案。根据吴春用提供的情况侦查人员在青岛市城阳区抓获郑连杰，并现场查获大量用于实施电信诈骗的网络电话机、笔记本电脑、客户信息资料等物品。两名被告人归案后如实供述了其犯罪事实。2、刑事判决书及刑满释放证明书，证实2012年5月21日被告人吴春用因犯盗窃罪被上海市长宁区人民法院判处拘役五个月，并处罚金一千元，同年7月13日刑满释放。3、户籍证明，证实被告人郑连杰、吴春用的年龄等基本情况，与起诉书载明的一致，犯罪时均已达到刑事责任年龄。本院认为，被告人郑连杰违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，已构成侵犯公民个人信息罪；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法诈骗他人钱财，情节严重，已构成诈骗罪。被告人吴春用以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法骗取他人钱财，数额特别巨大，已构成诈骗罪。被告人郑连杰一人犯数罪，对其应实行数罪并罚。被告人郑连杰的辩护人关于郑连杰所犯侵犯公民个人信息罪系自首的辩护意见，审理认为，首先，被告人吴春用先于被告人郑连杰被抓获到案，吴春用到案后即供述了郑连杰实施电信诈骗的行为，郑连杰被抓获到案后，公安机关即在其租住窝点查获了其实施电信诈骗的相关证据，包括其非法获取的韩国公民个人信息，之后被告人郑连杰如实供述了司法机关已掌握的犯罪事实，另外，被告人使用非法获取的公民个人信息实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的应当予以并罚，被告人郑连杰非法获取韩国公民个人信息的行为属于电信诈骗犯罪的手段行为，如实供述该行为属于如实供述电信诈骗犯罪的一部分，其行为不符合自首的构成要件，辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。被告人吴春用的辩护人提出“本案的被害人应为韩国被骗公民，而非公诉机关指控的周某1等在韩留学生，因韩国被骗公民报案而冻结周某1等人账户后返还给韩国受害公民的数额应属于诈骗未遂的数额。若认定周某1等人系被害人，则其未被冻结且未返还韩国受害公民的数额不应认定为吴春用的诈骗数额”的辩护意见，审理认为，被害人是指犯罪行为直接造成的损失或损害的担受者，被告人吴春用以韩币兑换人民币为借口，骗取在韩中国留学生的韩国银行账号套取赃款，据此直接遭受财产损失的中国留学生和韩国公民均为刑法意义上的被害人。无论被害人是中国留学生还是韩国公民，被告人吴春用伙同他人骗得人民币1486835.95元并实际占有，不存在诈骗未遂的问题，亦不存在扣除诈骗数额的问题，辩护人提出的上述辩护意见不能成立，不予采纳。被告人吴春用的辩护人关于吴春用系从犯的辩护意见，审理认为，被告人吴春用明知他人实施电信诈骗犯罪，仍为其提供银行账号用于接收、转移被骗钱款，并实施了骗取中国留学生的韩国银行账号等行为，且从中牟利，其行为系电信诈骗共同犯罪中的重要环节，仅是分工不同，不应认定为从犯，对辩护人的该项辩护意见不予采纳。被告人郑连杰已着手实施诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。被告人吴春用到案后协助公安机关抓获被告人郑连杰，有立功表现，可减轻处罚。两名被告人归案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚，对辩护人的上述相关辩护意见予以采纳。被告人吴春用诈骗被害人的财物应当予以追缴或责令退赔，但现有证据无法查明被害人财产损失的，本判决不予评价。公诉机关针对两名被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑连杰犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金五千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2021年3月20日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳）；二、被告人吴春用犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2026年3月19日止。罚金自判决执行之日起十日内一次性缴纳）；三、扣押在案的作案工具笔记本电脑14台、电话机62部、苹果X手机1部、IPAD电脑1台、打印机2台、碎纸机1台、路由器7个、硬盘1个、无源光纤接入用户端设备1台、手机卡槽6张予以没收，扣押的其他财物由扣押机关依法处理。责令被告人吴春用退赔被害人周某1、郎某1、张某1经济损失69999元人民币、杜某1245267元人民币、刘某169530.4元人民币、朱某2417497.55元人民币、吴某1192104元人民币、唐某1207398元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩安民审 判 员  袁延涛人民陪审员  张兴利二〇二〇年四月九日书 记 员  盖璐瑶