苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初1644号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人沈利明，男，1969年8月25日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人沈利明曾因犯诈骗罪，于2011年10月18日被本院判有期徒刑三年，缓刑三年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许亚娟，江苏东大舟律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2019〕596号起诉书指控被告人沈利明犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起诉讼，本院于同年10月10日立案，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，本院根据公诉机关的补充侦查建议，依法决定延期审理一次。苏州市吴江区人民检察院指派检察员庄晶出庭支持公诉，被告人沈利明及其辩护人许亚娟到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2019年4月1日至5月29日期间，被告人沈利明在明知自己无还款能力的情况，采用谎称自己是公安局督察、虚构做生意请客吃饭等理由，多次向被害人童某乙诈骗，共计骗得被害人童某乙人民币191314元。案发后，被告人沈利明如实供述了自己的犯罪事实。2019年9月24日，被告人沈利明自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为：被告人沈利明以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈利明如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人沈利明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。请依法判处。被告人沈利明对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名无异议；二、被告人沈利明如实供述自己的犯罪事实；三、被告人沈利明认罪认罚；四、被害人仅一人，社会危害性相对较小；五、被告人沈利明离异，有一个女儿尚未其抚养。综上，请求法庭对其从轻从宽处罚。经审理查明：2019年4月1日至5月29日期间，被告人沈利明在明知自己无还款能力的情况下，谎称自己是公安局督察，经营广告生意，虚构做生意请客吃饭等理由，多次向被害人童某乙诈骗，共计骗得被害人童某乙人民币191314元。案发后，被告人沈利明如实供述了自己的犯罪事实。2019年9月24日，被告人沈利明自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的接受证据材料清单、中国银行交易明细清单、苏州银行交易明细对账单、招商银行历史交易明细表、微信账号、聊天记录截图、认罪认罚具结书、照片、人口信息等证据以及下列证据予以证实：1.发破案经过，证实本案案发以及被告人沈利明的到案经过。2.扣押笔录、扣押清单、提取笔录及照片，证实公安机关从被告人沈利明处扣押手机1部，并从手机内提取其微信账号及微信零钱明细记录。3.微信交易记录，证实沈利明与被害人童某乙之间的微信转账情况。4.调取证据通知书、调取证据清单、不动产查询信息结果证明，证实经查询，沈利明名下无住宅类不动产登记信息。5.刑事判决书，证实被告人沈利明有诈骗前科。6.民事判决书、执行决定书、限制消费令、执行裁定书，证实被告人沈利明因欠多人钱款被民事起诉及被申请强制执行，并被纳入失信被执行人名单。7.拆迁安置房买卖合同、房产买卖契约、拆迁补偿协议书，证实沈利明已于2017年11月将拆迁房出售给他人。8.被害人童某乙及辨认笔录，证实其在汤圆店工作。2019年3月初起,一名自称沈利明的中年男子几乎每天都来吃汤圆,第一天说要加其微信,其拒绝了,第二天男子又提出加其微信，并说自己之前在吴中区做刑警，现在是吴江区公安局督察,让其给他一个面子，其就答应了。加微信后男子没事就找其聊天,他说一个人带着孩子,还说在黎里318国道旁开了某科技厂,是做广告的,公司法人代表是他徒弟。二人聊天时，沈利明对其言语有点暧昧,后来追求其,二人于2019年4月中旬确认男女朋友关系，但没有同居，只是在酒店发生过几次性关系。从2019年4月1日起至2019年5月29日期间，沈利明以请客户或领导吃饭、同学小孩结婚出份子钱、出差需要生活费为由多次向其借钱，其通过微信向沈利明转款38次，金额共计198014元。在二人没有确认男女朋友关系时,其听沈利明说自己是公安局督察,还开厂,其就相信他的经济实力,认为他能还钱，沈利明还当面打电话给秘书,让秘书给其打钱,但是后来又以各种理由没有还钱。在二人确认男女朋友关系之后,沈利明向其借钱,其都不好意思不给他。2019年4月份,沈利明还过其5200元钱，之前请其吃过两次饭,并在2019年4、5月份带其去杭州玩,在西湖花了7900余元给其买了四套衣服。沈利明最初说自己是黎明时出生的，名字叫沈黎明，直到2019年6月2日，其在他的包里看到他女儿的学籍卡，发现原来他真实名字叫沈利明，上面还有他的身份证号码。当天其让他还钱,他说钱还没有到账。因为欠了很久了,其在百度里面输入沈利明的的身份证号码，发现他是吴江法院的失信人员，里面还有人留言说他是骗子。其发现自己真的被骗了,所以报警。其辨认出沈利明。9.证人童某甲的证言及辨认笔录，证实其是被害人童某乙的姐姐。2019年3月，沈利明到其与妹妹童某乙工作的汤圆店吃汤圆，当时有客人问他现在在做什么，沈利明说在吴江公安做督察。其问沈利明什么是督察，沈利明说是专门管警察的。后来沈利明还说自己在汾湖有一家广告公司，其问他公务员怎么能开厂，沈利明说把法人转给徒弟了。2019年5月20日晚上，童某乙打电话给其说沈利明向她借钱，她没有钱就问其借，其通过微信转给童某乙1万元。过了几天其问童某乙，知道沈利明还没还钱，其就觉得沈利明不对劲。到了5月底，店里有一个客人跟其讲起沈利明，说沈利明欠他钱，他去讨债时知道沈利明家里两套拆迁的房子已经卖掉了。当时客人还说如果沈利明向其借钱不要借给他。之后其跟童某乙讲沈利明如果不还钱也就这样了，也看清这个人了。童某乙听其这么说就哭了，并跟其讲了实话。这时其才知道沈利明对童某乙骗财骗色，骗了童某乙19万余元。童某乙要去寻死，其让她去报警。沈利明一开始说自己是黎明时出生的，所以叫沈黎明，后来其才知道他真名叫沈利明。今年3月份，沈利明说要将某小区一套房卖给其。童某乙事情出来后，其打听到这个房子不是沈利明的，房主是一个叫张某的女人。其辨认出沈利明。10.证人张某的证言及辨认笔录，证实从2016年10月份到2018年1月份，其和沈利明交往了一年多。当时沈利明母亲在医院住院,其姑姑也在医院住院,沈利明经常到其姑姑的病房来玩。其姑姑看沈利明挺有孝心,就帮忙牵线,介绍二人认识。从2016年11月份至2017年11月份，其和沈利明一起住在其名下某花园的房子里，从2018年1月份起，其和沈利明一起住在其位于花港的房子里。2017年12月底，其帮沈利明还过126000元债务，从2018年1月起，陆续有人上门找沈利明还钱，其说要报警，对方就再没来过。其没有出售或出租某花园的房子的打算。其辨认出沈利明。11.被告人沈利明的供述及辨认笔录，证实童某乙和她姐姐合开汤圆店，其是2019年3月底在店里吃汤圆时认识童某乙的，当时其说自己是做广告的，二人加了微信。在聊天过程中，童某乙说与老公分居多年，婚姻不幸福，其说自己也是单身，二人于3月底4月初开始交往。到4月中旬，其跟童某乙说自己在吴江公安局做督察，其这么说就是好面子，如果二人真的结婚了，其会跟童某乙说清楚自己不是警察。从2019年从4月初到5月底,其以请客户吃饭、朋友小孩结婚出礼金、带小孩出去玩需要费用等名义向童某乙借款10多次，金额将近20万元，这些钱被其用于请人吃饭、带小孩玩、带童某乙玩买东西等生活开销上了。童某乙之所以同意借钱给钱，一方面因为其在生活上比较照顾她,她觉得其有能力,另一方面其讲自己做广告生意,做警察什么的,童某乙认可其经济上的能力。其确实想去杭州做广告生意，只是没有做成。其也没有某花园的房产，其当时说要将房子卖给童某乙的姐姐，就想证明自己比较有能力,如果她真的要,其可以通过中介的朋友卖房子给童某乙的姐姐。其辨认出童某乙。本院认为，被告人沈利明以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人沈利明如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人沈利明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。被告人沈利明有前科，酌情从重处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人沈利明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2024年4月10日止），并处罚金人民币五千元（罚金在判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人沈利明退赔人民币十九万一千三百一十四元，发还被害人童某乙。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘丽鹏人民陪审员  杨荣泉人民陪审员  顾家华二〇二〇年四月十四日书 记 员  何哲诚附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。