湖南省永州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘11刑终217号原公诉机关：湖南省双牌县人民检察院。上诉人（原审被告人）：陈某国，男，1958年9月21日出生于湖南省永州市零陵区，汉族，小学文化，无业，因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪，于2019年3月30日，被双牌县公安局刑事拘留；2019年4月9日，经双牌县人民检察院批准逮捕，次日被双牌县公安局执行逮捕。现羁押于双牌县看守所。湖南省双牌县人民法院审理湖南省双牌县人民检察院指控原审被告人陈某国犯拒不支付劳动报酬罪、合同诈骗罪一案，于二○一九年十二月三十日作出（2019）湘1123刑初145号刑事判决：一、被告人陈某国犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，罚金一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金七万元。二、责令被告人陈某国继续支付劳动报酬180,098元；继续退赔合同诈骗违法所得1,804,500元，发还被害人。宣判后，原审被告人陈某国不服，于2020年1月4日向本院提出上诉。双牌县人民法院于同年4月8日向本院移送案卷，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，经讯问上诉人（原审被告人）陈某国，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、拒不支付劳动报酬2018年4月23日，被告人陈某国与王某生签订了双牌县湘见湾水电开发有限公司道路、桥梁接桩及护坡等简易工程承包合同，4月25日，王某生召集11名民工至双牌县湘见湾水电开发有限公司项目建设工地从事承建。2018年6月5日，王某生所承建的7座简易桥梁、排水渠和道路修建等工程已按要求完工，并通过了被告人陈某国的验收合格，按照施工承包合同，被告人陈某国应支付王某生等12名民工工资共计190,098元，但被告人陈某国未履行合同规定。2018年8月，双牌县人力资源和社会保障局受理了被告人陈某国拒不支付劳动报酬一案后，经王某生和双牌县人力资源和社会保障局的多次要求和协调下，被告人陈某国支付了王某生1万元的工程造价款，并承诺余下的工程款7天内付清，后被告人陈某国未履行承诺，反而采取更换手机号码、藏匿的方式躲避王某生等民工的催款和双牌县人力资源和社会保障局及公安机关的处罚，被告人陈某国恶意拖欠并拒绝支付王某生等12名民工工资180,098元。上述事实有下列证据予以证明：1.常住人口基本信息，证明被告人陈某国已年满18周岁，符合承担刑事责任年龄。2.抓获经过，证明被告人陈某国于2019年3月30日在双牌县湘见湾水电站公司被抓获归案。3.劳动保障涉嫌犯罪案件移送审批表、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书，证明双牌县人力资源和社会保障局于2018年12月3日将陈某国拒不支付劳动报酬案移送至双牌县公安局。4.双牌县人力资源和社会保障局的调查报告，证明被告人陈某国欠王某生等人的民工工资款以各种理由不予支付，经监察大队多次督促，陈某国支付了一万元后，变更电话号码，无法取得联系。5.劳动保障监察投诉书、劳动保障监察投诉登记、劳动保障监察立案审批表、劳动保障监察询问通知书及送达回执、劳动保障监察限期改正指令书及送达回执、劳动保障监察行政确认通知书，证明王某生报案至双牌县监察大队，经监察大队调查，核实陈某国拖欠王某生、李某华、蒋某青、李某伟、蒋某清、李某君、杨某腾、李某永、邓某峰、陈某峰、唐某生、唐某平等12名民工工资共计190,098元。劳动监察大队因联系不上陈某国本人，将《劳动保障监察询问通知书》、《劳动保障监察限期改正指令书》、《劳动保障行政确认通知书》送达至湘见湾水电开发有限公司，并将相关文书张贴在项目部大门上。6.双牌县湘见湾水电开发有限公司附属工程工资清单，证明陈某国拖欠王某生等12人工资款190,098元。7.施工承包合同，证明2018年4月23日陈某国和王某生签订了施工承包合同，合同中约定付款方式为王某生完成7座简易桥梁后，陈某国应支付给王某生工程总造价的50%的款项，经验收合格的情况下，在王某生完工后十天之内，陈某国必须把剩下工程款一次性付给王某生。8.被害人王某生的陈述，证明2018年4月23日他和陈某国签订了双牌县湘见湾水电开发工程道路桥梁装接、护坡等简易工程施工承包合同。2018年4月25日召集李某君等11名民工进场开工做事。2018年6月5日完成了七座简易桥梁建设，第二天陈某国进行验收并签字通过，他们要求相见湾水电开发公司按合同支付总工程款的50%工程款（30万元）给他们，陈某国一直推脱，拒绝和他们见面。2018年7月20日左右，他们到双牌县人力资源和社会保障局劳动保障监督大队报案，8月21日立案，11月18日劳动保障监督大队组织他们和陈某国协调，陈某国支付给他们一万元工资，下欠工资七天内付清，至今陈某国没支付钱给他们，也无法和他联系。9.被害人唐某平、唐中生、李某君、李某华的陈述，证明他们在双牌县湘见湾水电开发有限公司项目部工地做事，该公司负责人是陈某国，工资是按月支付，月工资为8000元，陈某国欠民工工资未支付。10.被告人陈某国的供述与辩解，证明2018年4月23日，他跟王某生商量并签订了“双牌县湘见湾水电开发有限公司”道路桥梁装接、护坡等简易工程施工承包合同，民工工资大概是18万左右，合同上规定七座简易桥梁完工并验收，需支付50%民工工资给施工方。2018年4月25日，王某生带领11名民工对该工程进行施工，2018年6月5日，王某生带领10余名民工完成了七座简易桥梁的建设，隔天他去验收通过并签字。验收后，王某生就向他要50%的民工工资，大概是9万元，当时我没有钱，所以一直推脱，未付给王某生50%的民工工资，并未与其见面。2018年8至9月份，双牌县人力资源和社会保障局多次打电话协调“双牌县湘见湾水电开发有限公司”民工工资一事，当时他没有钱，所以也没有去双牌县人力资源和社会保障局协商民工工资一事，他被电话催的很烦，所以就将电话号码更换了。2018年10月22日，双牌县湘见湾水电开发有限公司工作人员何某友打电话给他，双牌县人力资源和社会保障局让他去协商民工工资一事，并说明了其中利害关系，将他现在的电话告知了双牌县人力资源和社会保障局，后因双牌县人力资源和社会保障局不断打电话催他付款，所以他11月18日在冷水滩跟王某生见过一次面，并且付了一万元民工工资给王某生，11月28日，我因一直被催付剩下的民工工资，所以再次将电话号码更换了。二、合同诈骗被告人陈某国以双牌县湘见湾水电开发有限公司的名义，于2012年4月至2018年10月，在道县、双牌县、芝山区、冷水滩区等地，与受害人毛某智等22人签订工程承包合同和承包协议，在没有告知他人其没有建设资金和合同实际履行能力的情况下，屡次签约，屡次未予履约，长达六年时间，签订24份合同，共收取他人信用、保证金272.95万元。其中毛某智400,000元，何某田60,000元，唐某能160,000元，李某锦80,000元，张某成120,000元，李某珍100,000元，代某200,000元，朱某海60,000元，林某飞70,000元，高某100,000元，邓某军150,000元，刘某新200,000元，蒋某国200,000元，王某龙30,000元，李某朋100,000元，肖某元100,000元，罗某林40,000元，戴某青50,000元，邓某国、段某义和赵某华180,000元，陈某豪100,000元，蒋某青29,500元，杨某昆200,000元。在双牌县公安局立案前，被告人陈某国退还合同信用金92.5万元。其中退还毛某智40万元，邓某军15万元，代某15万元，李某珍5万元，唐某能10万元，刘某新7.5万元。剩余的180.45万元合同信用金，被告人陈某国用于日常开支。另查明，被告人陈某国将双牌县湘见湾水电站隧道工程重复承包给王某龙、蒋某国、李某朋三人；将《双牌县湘见湾水电站1#隧道施工合同》重复发包给何某田、张某成、刘某新等人。上述事实有下列证据予以证明：1.立案决定书，证明2019年6月14日双牌县公安局对该案立案侦查。2.牛栏山大坝承包协议及信用金收条，证明2014年11月15日陈某国与李某珍签订的湘见湾电站牛栏山大坝合同及收取李某珍合同信用金10万元，已退还5万元。3.被告人陈某国与肖某元签订的湘见湾电站一号大坝施工承包合同及收条，证明2015年1月7日陈某国与肖某元（彭某贵、成某荣、曹某杏）签订的湘见湾电站一号大坝施工承包合同及收取肖某元10万元。4.被告人陈某国与罗某林签订的公路硬化施工承包合同及收条，证明2015年6月18日陈某国与罗某林签订的公路硬化施工承包合同及收取罗某林4万元。5.戴某清的银行转账记录及微信转账记录，证明陈某国因湘见湾水电站坝基混凝土施工于2017年9月14日、2017年9月12日收取戴某清5万元信用保证金。6.湘见湾水电站1号大坝及发电厂房工程合同书及合同信用金收条，证明2018年9月20日陈某国与邓某国、段某礼、赵某华签订湘见湾水电站1号大坝及发电厂房工程合同书，收取邓某国、段某礼、赵某华18万元。7.建设工程施工承包合同书及收条，证明2017年10月8日被告人陈某国与陈某豪签订的建设工程施工承包合同书及陈某国收取陈某豪保证金的10万元.8.双牌县湘见湾电站隧道施工协议及微信转账记录，证明2018年10月25日陈某国与蒋冬清签订双牌县湘见湾电站隧道施工协议及收取蒋冬清29,500元。9.承建厂房宿舍及配套设施协议书、承包公路合同、空树岩一、二号大坝隧洞承包合同书及信用保证金收条和谅解书，证明2014年8月27日、9月15日、10月27日被告人陈某国与毛某智签订三份工程承包合同及收取毛某智40万元的信用保证金，并全部退还给毛某智。10.工程承包合同和收条及承诺书，证明2015年4月3日陈某国与邓某军签订工程承包合同、收取邓某军15万元信用保证金，已全部退还。11.湘见湾四号大坝承包合同及收据，证明2015年1月18日陈某国与高某签订的湘见湾四号大坝承包合同及收取高某10万元信用保证金。12．湘见湾水电站修建水泥公路合同书和湘见湾水电站1#公路桥及水电站1#大坝施工合同及收条，证明2012年9月8日、9月19日陈某国与唐某能两次签订合同及收取唐某能16万元的合同保证金，已退10万元。13.隧洞施工承包合同及收条，证明2014年12月22日陈某国与林某飞签订合同并收取7万元的合同保证金。14.隧道承包合同和湘见湾水电开发有限公司明渠承包合同书及收条，证明2013年5月10日、3月8日陈某国与张某成两次签订合同并收取林某飞12万元的合同保证金。15.双牌县湘见湾水电站大坝工程施工合同及收条，证明2013年1月13日陈某国与李某锦签订了双牌县湘见湾水电站大坝工程施工合同及收取李某锦8万元的合同保证金。16.湘见湾水电开发公司引水隧洞承包合同书收条，证明2014年11月22日陈某国与代某签订湘见湾水电开发公司引水隧洞承包合同书及收取代某20万元的合同保证金，已退还15万元。17.工程承包合同及收条，证明2014年12月12日陈某国与朱某海签订的工程承包合同及收取朱某海6万元合同保证金。18.双牌县湘见湾电站隧道承包合同及收条，证明2012年4月12日陈某国与何某田签订的工程承包合同及收取何某田6万元合同保证金。19.施工承包合同及收条，证明2015年4月30日陈某国与刘某新签订的工程承包合同及收取何某田20万元合同保证金。20.双牌县湘见湾电站隧道施工协议及收条，证明2017年9月12日陈某国与王某龙签订的工程承包合同及收取王某龙（杨秀辉）3万元合同保证金。21.双牌县湘见湾电站隧道施工合同及汇款凭证，证明2017年12月9日陈某国与蒋某国签订的工程承包合同及收取蒋某国20万元合同保证金。22.双牌县湘见湾电站隧道施工合同及收条，证明2018年4月6日陈某国与李某朋签订的工程承包合同及收取李某朋10万元合同保证金。23.双牌县湘见湾电站公路及通村公路承包合同和双牌县湘见湾电站道路工程《合同》的转让协议等材料，证明2014年6月8日陈某国与杨某诚签订的工程承包合同；杨某诚以20万元的价格转让此合同给杨某昆。陈某国未收到杨某诚的保证金。24.营业执照，证明双牌县湘见湾水电开发有限公司的法定代表人为陈某国。25.证人何某友的证言，证明双牌县湘见湾水电开发有限公司在道县挂牌办公的目的主要是好融资搞钱，公司具体是陈某国负责的，听陈某国讲有香港老板准备投资建双牌湘见湾电站，道县的空树岩电站，公司具体融了多少资他不清楚。毛某智与公司签承包工程合同，具体多少押金没告诉他，合同是公司的陈某国、杨某文与毛签的。他只晓得双牌湘见湾电站有设计资料与施工图，道县的空树岩电站有无设计资料与施工图他不知道。湘见湾电站的资金到目前为止还没到位，所以电站只是修了一下路架了些电线其他的都没开工，空树岩电站情况他不清楚。26.证人杨某文的证言，证明他没有任什么职务，只负责公司的日常事务。去年8月的时候，陈某国叫他带毛某智他们去空树岩村看现场。回公司后，毛某智和陈某国签了承包空树岩电站隧道公路施工合同。交了三十万合同信用金给陈某国，陈某国写了收条给毛某智，但在今年清明节的一天，陈某国将十万元以转账的方式给了毛某智，毛某智收钱后，写了收据给他，他将收据给了公司出纳何某秀。公司的法人代表是陈某国，公司是陈某国的私人公司。27.证人何某秀的证言，证明毛某智这40万元在陈某国手里，没有记账保管，他保管的出纳账，都是些日常开支的费用，没大额支出。空树岩电站没有正式的红头文件，但有复印件。28.证人王某梅的证言，证明毛某智40万合同信用金没入账，她一直不知道公司收了毛某智40万合同信用金。公司退毛某智十万元领条有一张，没有入账。公司的日常工作人员工资每月3000元，公司建设资金没到位，公司账上也没有钱。29.证人盘某云的证言，证明他是道县月岩林场空树岩村党支部书记，他不认识陈某国这个人，他没有向村里承包进村公里的硬化工程。双牌湘见湾水电开发有限公司从未在他们村征地建设水电站。30.证人彭某贵的证言，证明2015年1月7日，他和肖某元、成某荣、曹某杏在道县和陈某国签订了《湘见湾壹号大坝承包协议》，协议约定2015年3月20日之前开工，他们交给陈某国信用保证金10万元，其中他支付了8万元，曹某杏支付了2万元，但陈某国一直拖延开工时间，也不退还保证金，后面就联系不上陈某国了。31.证人曹某杏的证言，证明2015年1月7日，他和肖某元、成某荣、彭某贵在道县和陈某国签订了《湘见湾壹号大坝承包协议》，协议约定2015年3月20日之前开工，他们向陈某国支付了十万元保证金，其中彭某贵支付了8万元，他支付了2万元，陈某国一直拖延开工时间，也不退还保证金给他们，后面就联系不上陈某国了。32.被害人李某珍的陈述，证明2014年11月5日下午2点多钟，我和李某林、李某良约好陈某国在他公司的二楼签工程承包合同，当时在场的还有吴某义（道县人）、欧某松（郴州汝城人）、杨某文。我们和陈某国签订的合同是修建双牌县湘见湾电站牛栏山大坝，这个坝也叫“四号大坝”，合同里约定的是先交十万元工程信用金，约定的工程开工日期到期后，工程迟迟没有开工，一直以工程投资款没到位来敷衍我们。后来我们得知一个郴州市桂东县姓钟的老板和陈某国签订的合同也是修建“四号大坝”但是这个工程就只有一个，所以我就觉得陈某国是用假合同在骗我们了。而且这种情况不单只有我们，有个安化县姓邓的老板和汝城县姓郭的老板两个人签订的合同都是修建湘见湾“一号大坝”。陈某国根本就没有钱开工，一直以湘见湾电站项目到处骗钱。33．被害人邓某军的陈述，证明2015年4月3日下午4点多钟，他和陈某国在道县道江镇宝珍街148号3楼签工程承包合同，他承包修建的是湘见湾电站的大坝、桥梁。当时在场的有刘某（合伙人）、谢某某（妻子）、曾某宇、李某现（项目介绍人）、杨某文、何某友，还有个女的不知道名字，工程信用金十五万元。合同约定开工日期到期后，陈某国一直以工程投资款没到位来敷衍，他看到有几个人都签了和他工程地点一样的合同，但是这个工程就只有一个，而且一直没有开工，所以我就觉得陈某国是用假合同在骗他了。34.被害人毛某智的陈述，证明2014年8月27日、9月15日、10月27日陈某国与他在双牌县湘见湾水电开发有限公司分别签订了《承建厂房宿舍及配套设施协议书》、《承包公路合同》、《空树岩一、二号大坝隧洞承包合同书》，并分别收取合同信用金10万元、20万元、10万元并开了收条。空树岩村自己在修路，陈某国从未向空树岩村委会承包这条路。而且陈某国所承包给他的工程，电线都没架好，无法进场施工。按照合同，超过三个月未开工陈某国该将押金退给我，并赔偿损失费。但是陈某国一直找各种理由推脱延迟。35.被害人罗某林的陈述，证明2015年6月18日，他和陈某国签订《公路硬化合同》，当天支付给陈某国4万元合同信誉金，合同签订后两天，唐东旭告诉他，陈某国是诈骗犯，他就打电话给陈某国让他把4万元钱退给他，陈某国一直推脱，后面把手机号码换了，这么多年一直没找到他。36.被害人戴某清的陈述，证明2017年9月12日，他和陈某国签订了一个施工合同，并支付合同保证金5万元，之后陈某国各种理由推脱施工时间，到现在为止，该项目还未施工，保证金也没退给他。签合时有王某龙、一个姓熊的、一个姓何的、一个姓杨的在场，当时王某龙也和陈某国在签合同。他还私人借给陈某国1万元，他有微信转账记录和银行转账明细。37.被害人赵某华的陈述，证明2018年9月20日，他和邓某国、赖某礼、陈某强、邓某珍、陈某国、何某友七人在双牌县食膳人家饭店见面并签订了《湘见湾水电站1号大坝及发电厂房工程合同书》，他和赖某礼分别支付9万元共计18万元给陈某国作为合同保证金，之后陈某国一直没有将湘见湾电站项目交给他们施工，我、邓某国、赖守礼就让陈某国把18万元保证金退给他们，但陈某国每次都说马上可以开工，直到2019年3月份，再也联系不到他了。38．被害人陈某豪于的陈述。证明2017年10月8日，他和老婆陈某艳去和厨饭店和陈某国签订了《建设工程施工承包合同书》，并支付6万元合同保证金，加上之前他转给李某伟四万元让其给陈某国定项目的保证金一共十万元保证金。签完合同一个多月，每隔十天就给陈某国打电话问什么时候可以开工，陈某国一直没有给项目让他施工，他就让退还10万元保证金给，陈某国总是说很快就开工了，不提保证金的事情，直到2019年1月份就联系不上陈某国了。39．被害人蒋某清的陈述，证明2018年10月25日，我和吴某江与陈某国在零陵区交警队附近的店子里签订了《双牌县湘见湾电站隧道施工协议》，并当场交付2万元现金，后陆续支付9500元，共计29,500元协议保证金。到了约定开工时间后他每隔几天就打电话问陈某国什么时候可以开工，陈某国总是说马上可以开工了，直到后面就联系不上陈某国了。被害人肖某元、高某、唐某能、林某飞、张某成、李某锦、代某、朱某海、何某田、王某龙、蒋某国、李某朋、杨某昆的陈述佐证了上述被害人证实陈某国隐瞒事实真相、签订虚假合同以收取保证金的名义骗取财物的事实。40.被害人刘某新的陈述，证明2015年4月30日，他与陈某国了一份《施工承包合同》，被陈某国骗走信用金20万元，他与唐某能互相交换合同看了发现承包的工程是重复的同一个工程。他要求退钱，陈某国只退还了75,000元。41.被告人陈某国的供述与辩解，证明2014年8月27日，他和毛某智签订了关于湘见湾水电站厂房和配套设施工程的合同，并收取毛某智合同信用金10万元。2014年9月15日，他和毛某智签订了关于空树岩水电站进站公路工程的合同，并收取毛某智合同信用金20万元。2014年10月27日，他和袁某和签订了空树岩项目转让协议，转让协议是六个月内交付520万元给对方，就可以转让过来，他签了协议后，没有交钱，也没有签正式合同。2014年10月27日，他和毛某智签订了关于空树岩水电站一、二号大坝隧道工程的合同，并收取毛某智合同信用金10万元。总共40万元，到深圳招商引资用了十多万元，湘见湾水电站修路、买变压器等设备用了二十多万。2014年11月5日他和李某珍在道县宝珍街148号签署《牛栏山大坝承包协议》并收取李某珍协议信用金10万元。2015年4月3日，他和邓某军在道县宝珍街148号签署《大坝、桥梁施工承包合同》并收取信用金15万元。2014年11月份期间，他与湖南郴州市的林某飞、姓朱的男子、姓王的男子以湘见湾水电站工程的名义签订过合同并收取林某飞7万元、姓朱男子6万元、姓王男子10万元的信用。2013年1月14日，他和李某锦在道县道江镇小康路126号湘见湾电站公司一楼签署《湘见湾水电站大坝工程施工合同》并收取信誉金8万元。2012年9月8日、19日，他和唐某能在零陵区一个宾馆签署了《湘见湾水电站修建水泥公路合同》及《湘见湾水电站1号公路桥及1号大坝施工合同》并收取信誉金16万元。2014年12月12日他和朱某海在道县宝珍街148号签署《工程承包合同》约定将湘见湾水电站隧道工程承包给朱某海，并收取信用金6万元。2012年4月12日，他和何某田在道县小康路126号签署《双牌湘见湾电站隧道承包合同》并收取信用金6万元。2013年2月5日，在何某田家中，他向何某田借款6万元，2014年3月17日，又向何某田借款2万元。2013年3月8日，他和张某成在道县小康路126号签署《湘见湾水电开发有限公司明渠承包合同书》，2013年5月10日，我和张某成在的导线小康路126号签署《隧道承包合同书》共收取张某成协议信用金12万元。他在和他们签署合同、协议的时候，并没有建设资金。他因涉嫌合同诈骗于2015年10月27日被道县公安局刑事拘留，2015年11月10日刑拘解除变更为监视居住，因多次传唤不到案被道县公安局列为网上逃犯，现前来投案自首把事情交代。2015年12月至今，他去了很多省、市招商引资。他诈骗了毛某智、邓某军、李某珍、代某、林某飞、高某、唐某能、李某锦、朱某海、何某田、张某成、刘某新这些人的钱，其中毛某智、邓某军、李某珍、代某的钱我已经通过公安机关偿还了，其他的人私下也偿还了一部分钱，具体票据在家里。以发包湘见湾水电站4#大坝施工项目给高某，收取他保证金10万元；以发包湘见湾水电站1#隧道项目给刘某新，收取他合同保证金20万元；共170万元。其中毛某智的40万已全部退还；李某珍的10万元保证金退还了5万元；代某的20万保证金退还了15万元；邓某军的15万元保证金已全部退还，目前还剩85万元保证金在他手中。他收取的这些保证金在外面融资、借钱的差旅费开支了一部分，自己的生活开支一部分，工程生产建设开支一部分。他收取这些保证金主要是想融资，维持开支。他重复发包同一项目工程是因为他自己没有钱了，想多收点保证金来开支，这些人同他签订的承包合同，他是没有能力履行，他没钱，全靠想办法套取别人资金来维持运转，他在外面一直找不到钱，没有钱退还给这些人，他怕一到公安机关就把我收监，所以他一直躲在外面。具体签了多少重复合同他记不清了。2017年10月8日，陈某豪到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取他押金10万元；2018年10月25日，蒋某青到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取押金29,500元；2018年9月20日，赵某华到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取押金18万元；戴某青到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收取押金5万元；2015年6月18日，罗某林到湘见湾水电站承包工程并签订合同，他收他押金4万元；我收取的押金共399,500元钱。签订的这些施工合同因为开工资金不足，所以一直没让对方去施工，一直拖到现在未施工，押金也至今未退给对方。他现在没钱退给他们。他没有资金，不能支付已完工的工程款，不让对方进场施工，所以收取合同信用金后就以各种理由忽悠、拖延、和拒绝对方进场施工。2015年年初，肖某元带起曹某杏、彭某贵、成某荣到他公司承包湘见湾大坝施工工程，他和肖某元签订了一份湘见湾壹号大坝承包协议，收了他们10万元合同信用金，并给他们开出了收款收据，并向他们承诺2015年3月20日前开工，因为怕出事，担心对方进场了解到实际情况，所以他一直忽悠他们，不让他们进场，他们的信用金已用于日常支用了。据此，原审法院依法作出前述判决。陈某国上诉提出：退赔180.45万元应减去杨某昆的20万元；量刑过重。经二审审理查明的事实和证据，除原判认定被告人陈某国骗取他人保证金272.95万元计算有误外（陈某国实际诈骗犯罪数额为252.95万元减去立案前退92.5万元，实际诈骗犯罪数额为160.45万元），与一审审理查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）陈某国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒其无建设资金和合同实际履行能力的真相，骗取他人信用金、保证金计人民币160.45万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；陈某国以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬180,098元，且经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，其行为构成拒不支付劳动报酬罪。陈某国一人犯数罪，依法应数罪并罚。陈某国上诉提出“退赔180.45万元应减去杨某昆的20万元；量刑过重”的理由。经查，原判认定陈某国骗取他人信用金、保证金计人民币272.45万元，计算有误，本院经核实陈某国在骗取他人信用金、保证金计人民币252.45万元，减去本案立案前退还92.5万元，陈某国在本案中诈骗犯罪的数额为160.45万元。原判根据被告人陈某国的犯罪事实、情节，在法定刑幅度内对陈某国的量刑是适当的。故上诉人陈某国提出的理由，本院部分予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持湖南省双牌县人民法院（2019）湘1123刑初145号刑事判决第一项；二、撤销湖南省双牌县人民法院（2019）湘1123刑初145号刑事判决第二项；三、责令被告人陈某国支付劳动报酬180,098元；退赔合同诈骗违法所得1,604,500元，发还被害人。本判决为终审判决。审判长  周艳君审判员  伍希永审判员  彭卫民二〇二〇年四月二十一日书记员  邓凌刚附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。