河南省漯河市召陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1104刑初16号公诉机关漯河市召陵区人民检察院。被告人于红超，男，1973年1月15日出生，汉族，小学毕业，群众，户籍所在地河南省漯河市召陵区。租住北京市大兴区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月31日被临时寄押于北京市通州分局看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被漯河市公安局召陵分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经漯河市召陵区人民检察院批准，于2019年9月11日被漯河市公安局召陵分局逮捕。辩护人唐照苏，河南零度律师事务所律师。漯河市召陵区人民检察院以漯召检一部刑诉[2019]191号起诉书指控被告人于红超犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派代理检察员辛建勇、许珂出庭支持公诉，被告人于红超及其辩护人唐照苏到庭参加诉讼，现已审理终结。漯河市召陵区人民检察院指控，2019年5月份，被告人于红超向其堂哥被害人于某3称，手里有两个中国传媒大学的招生名额，可以安排于某3之女于某2去上学，于红超以跑事、找关系为由向于某3索要钱财。2019年5月21日至2019年5月30日，于某2向于红超指定的银行账户（开户人为于红超之妻王某：62×××83）分三次共转账10万元。2019年6月于某2前往北京，到于红超所称的学校处，发现是培训班性质后，便要求于红超退回钱财，无果后报警案发。公诉机关认为于红超的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。公诉机关对被告人于红超适用认罪认罚从宽制度，并提出对于红超判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元的量刑建议。被告人于红超在开庭审理过程亦无异议，当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。辩护人唐照苏提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人于红超犯诈骗罪没有异议；2、于红超与被害人于某3有亲属关系，且已取得于某3的谅解；3、于红超系自首；4、于红超自愿签署认罪认罚具结书。综上，请求对被告人于红超从轻或减轻处罚，并建议适用缓刑。经审理查明，2019年5月份，被告人于红超向其堂哥被害人于某3称，手里有两个中国传媒大学的招生名额，可以安排于某3之女于某2去上学，于红超以跑事、找关系为由向于某3索要钱财。2019年5月21日至2019年5月30日，于某2向于红超指定的银行账户（开户人为于红超之妻王某：62×××83）分三次共转账10万元。2019年6月于某2前往北京，到于红超所称的学校处，发现是培训班性质后，便要求于红超退回钱财，无果后报警案发。另查明，被告人于红超于2020年3月27日退赔被害人于某3经济损失人民币5万元，并取得于某3的谅解。剩余5万元于某3表示不再要求于红超赔偿。上述事实有以下证据予以证实：1、被害人于某3的陈述证明：2019年5月份，于红超跟其联系，称手里有两个中国传媒大学的招生名额，不管高考成绩如何，都可以安排其女儿去中国传媒大学上学，学校会发正式的录取通知书，毕业后也有正式的毕业证书。其得知后便同意由于红超帮忙处理女儿上学的事情。之后，于红超以找关系、跑事情为由，向其索要人民币15万元。其便让女儿给于红超转账汇款。其女儿分别于2019年5月21日、5月23日、5月30日用手机支付宝向于红超提供的银行账户（中国工商银行：62×××83，户名：王某）转款共计人民币10万元。于红超收到10万元后，称事情已经办好，需要其女儿到中国传媒大学培训10天，到地方后找一个姓檀的主任，这个人会给其安排。2019年6月份，其妻子带着女儿来到北京，找到于红超所称的檀主任了解情况后得知，对方只是一个培训机构，在这里培训并不能被中国传媒大学招录。其得知被骗后，要求于红超退还10万元，于红超拒不退还钱款，其便向公安机关报案了。2、证人于某1的证言证明：其系于某3的妻子。2019年6月12日，其带着女儿去北京找于红超处理女儿上大学的事情。到北京后，于红超带着其和女儿到了中国传媒大学对面的一个培训班，找到了一个姓檀的主任。这个檀主任称，他们这里是培训机构，培训10天需要缴纳36500元的培训费，培训完也不能上中国传媒大学。其了解情况后，就感觉受骗了，便要求檀主任退还36500元的培训费，后来这个檀主任留下了600元的费用后，将剩余钱款退还给其。其把这个事情告诉了于某3，于某3就让于红超退还10万元钱，于红超以各种理由拒不退还。安排女儿上学的事情一直是于红超主动联系的其家人，并许诺不管女儿高考成绩如何，都能安排女儿正式进入中国传媒大学上学。当时于红超提供的银行账户为，中国工商银行：62×××83，户名：王某。王某是于红超现任妻子。3、证人于某2的证言证明：其系于某3的女儿。2019年6月12日，其与母亲于某1一起去北京找于红超办理其上大学的事情。在于红超的带领下，她们找到了一个培训班的檀主任，檀主任称在他这里培训10天，费用36500元，其母亲就把培训费交了。其向檀主任了解到，这里只是一个培训机构，和中国传媒大学没有任何关系，培训完也不能直接被中国传媒大学录取。其表示不在这里培训了，后来檀主任把培训费退还给了其母亲。回家后，其告诉了父亲于某3，于某3就要求于红超退还前期支付的10万元，于红超一直没有退还。当时给于红超转钱，因其父亲不会使用手机，是其操作的。2019年5月21日转款5万元，2019年5月23日转款3万元，2019年5月30日转款2万元，一共是10万元。对方银行账户为，中国工商银行62×××83，户名：王某。4、证人檀某的证言证明：其在北京经营一家名为北京影慧源电视技术研究院的机构，主要是给学生搞培训的，提高学生的成绩和专业水准。在这里培训都是学生自愿报名参加的，培训完不能被中国传媒大学直接录取，想上中国传媒大学还需要参加全国统一高考。2019年6月份，于红超给其介绍了一个来自他老家的女学生，这个女学生是她母亲陪着一起来的，其向她们介绍了培训班的情况后，于红超很急促的催她们交钱，她们当时愿意交这个培训费，但其感觉她们不是很明白培训班的性质，就告诉她们有什么问题可以再打电话咨询。后来她们又打电话咨询了，了解到不能通过培训后直接上中国传媒大学，就要求退还培训费，其就把培训费36500元退还给他们了。5、证人王某的证言证明：其系于红超的妻子。卡号为62×××83的银行卡是其的。其在2019年5月份共收到3笔转账，金额分别是5万元、3万元、2万元。于红超告诉其，这些钱是用来给于某3的孩子安排上学用的。因为于红超有信用问题，用不了银行卡，别人给他转钱，他都让转到其的银行卡和支付宝上。6、被告人于红超的供述与辩解证明：2019年5月份，其以能安排于某3的女儿到中国传媒大学上学为由，向于某3索要人民币15万元。后于某3向其提供的银行卡上分三次共转账10万元，金额分别是5万元、3万元、2万元，银行卡号为62×××83，户名是其妻子的名字，王某。收到钱后，其安排于某3的妻子和女儿到北京找到了一个姓檀的人，这个人是一个培训机关的负责人。这个檀主任向于某3的妻子和女儿介绍完情况后，收了她俩36500的培训费用。后来她俩又向檀主任详细询问情况后，不愿意上这个培训班了，第二天去找檀主任把培训费退了。之后，于某3就向其要这10万元钱，其没有给他们，他们就报警了。7、营业执照证明：檀某系北京影慧源电视技术研究院的投资人，主要经营范围是影视传媒培训。8、招生简章证明：于红超安排于某3的女儿去北京培训，上的是一般的艺术培训班，与中国传媒大学无任何关系。9、银行卡交易明细清单证明：于某2向户名为王某，卡号为62×××83的中国工商银行卡转账的事实。分别于2019年5月21日转款人民币5万元，2019年5月23日转款人民币3万元，2019年5月30日转款人民币2万元，共计人民币10万元。10、到案经过证明：2019年8月30日，北京市公安局通州分局运河派出所民警电话传唤于红超到该所配合调查，后将于红超抓获。11、情况说明证明：于红超供述的其犯敲诈勒索罪的犯罪记录，因被判刑时间久远，已无法查询到于红超的犯罪前科记录。12、户籍信息证明：于红超出生于1973年1月15日，案发时系完全刑事责任能力人。13、谅解书、收到条证明：于红超于2020年3月27日退赔被害人于某3经济损失人民币5万元，并取得于某3的谅解。剩余5万元于某3表示不再要求于红超赔偿。本案所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人于红超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人于某3人民币10万元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。于红超自愿签署认罪认罚具结书，并当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。于红超积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人于红超的犯罪情节和悔罪表现，经社区矫正部门评估，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出的关于于红超自愿认罪认罚，取得被害人谅解的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院予以采纳；关于于红超是自首的辩护意见，经查，与本案查明的事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：被告人于红超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 常 丽审判员 刘 杰审判员 李广杰二〇二〇年四月十七日书记员 李 杰