河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初107号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人程中华，女，汉族，1965年7月28日出生，初中文化，无业，住河南省商丘市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月23日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年11月23日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年3月4日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人吴春兰，女，汉族，1978年10月11日出生，大专文化，教师，住河南省商丘市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月1日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年10月27日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年3月4日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人李军，男，汉族，1975年12月14日出生，初中文化，无业，住河南省商丘市，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月22日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年3月4日被商丘市梁园区人民法院取保候审。被告人牛进步，男，汉族，1982年1月16日出生，中专文化，无业，住安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月7日被安徽省亳州市公安局北关派出所民警抓获，并于2017年11月7日至2017年11月10日被临时羁押于亳州市看守所，2017年11月10日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，同年12月8日被商丘市公安局前进分局取保候审，2020年3月4日被商丘市梁园区人民法院取保候审。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2020）349号起诉书指控被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员杜书学出庭支持公诉，被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步到庭参加诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：黄中猛(另案受理)于2015年在香港九龙注册成立了汇才众赢国际有限公司，并以该公司（空壳公司）名义进行POS机产品销售和推广宣传，又于2016年3月在深圳市成立了深圳汇才众赢商务有限公司，系汇才众赢国际有限公司分公司，主要业务是推销POS机。为扩大销售POS机数量及发展下线人员，谋取更多利益，黄中猛发展了刘学琴、衣贵宾(另案处理)，刘学琴、衣贵宾发展了纪秀梅（另案处理）、纪秀梅发展了盛吉良（另案处理），盛吉良发展了宋世伟、卞光辉、傅天明（均另案处理）加入该传销组织。2016年7月，由于汇才众赢传销系统的快速发展，会员数量不断增加，黄中猛、宋世伟等人为逃避打击，在山东省烟台市芝罘区成立了烟台银腾企业征信有限公司（以下简称银腾公司），宋世伟任董事长，股东有卞光辉、傅天明、王连利（后变更为黄中猛），传销组织以银腾公司名义继续对外发展会员，该公司与深圳汇才众赢商务有限公司都是同一传销网络系统。该传销组织鼓动宣传POS机作为信用卡的套现功能，诱惑他人介绍新会员通过缴纳1700元购买POS机注册成为该公司会员，按双轨制发展下线形成金字塔式的层级关系，并按薪酬奖励制度获取提成。会员分为普通会员、高级会员、高级会员等级为一星董事至七星董事（从低到高），每一层级需要具备相应成员要求，并按月分配利润，每推荐一名人员加入后均有相应奖励，奖励方式有直推奖、层碰奖、见点奖、量碰奖。该传销组织通过网络线上微信和线下会议培训宣传，以及学员口口相传诱惑学员大肆发展新会员。2015年年底，被告人程中华经刘跃敏（另案处理）介绍加入汇才众赢传销公司，程中华后在商丘市成立传销组织分公司，多次组织、参与传销讲课宣传活动，宣讲传销模式和信用卡知识，蛊惑多人加入传销组织，程中华为井建军（另案处理）的直接下线，程中华所发展的下线朱兰菊（另案处理）也在商丘市成立了汇才众赢传销组织分公司，朱兰菊发展被告人吴春兰成为下线，在加入同吴春兰共同发展商丘市内传销组织。被告人李军为吴春兰下线，在加入汇才众赢传销组织后，吴春兰伙同李军、被告人牛进步在亳州市开设汇才众赢传销公司分公司，牛进步为吴春兰下线。程中华冒用其丈夫朱玉生的身份注册汇才众赢传销公司会员，经鉴定，程中华用于多个会员账户，最高等级账户（学员编号为sqzys）为五级，下线层级数共有76层，下线会员数共有12827个。2016年5月12日，被告人吴春兰经朱兰菊介绍加入传销组织，伙同李军、牛进步在商丘市、亳州市多次组织参与传销讲课宣传活动，蛊惑多人加入传销组织，经鉴定，吴春兰会员账号多个，最高级别账号（学员编号为zcwcl）为4级，该账号下线层级共有65层，下线会员数共有3171个。2016年6月，被告人李军经吴春兰介绍加入传销组织，伙同吴春兰，牛进步在商丘市、亳州市多次组织参与传销讲解宣传活动，蛊惑多人加入传销组织，经鉴定，李军会员账号多个，最高等级账户（学员编号为sq1j1）为3级，该账号下线层级共有39层，下线会员数共有832个。2016年7月份，被告人牛进步经吴春兰和李军介绍加入传销组织，在其加入汇才众赢传销组织后，伙同吴春兰、李军积极在亳州发展下线，多次组织参与传销讲课宣传活动，蛊惑多人加入传销组织。经鉴定，牛进步会员账号多个，最高等级账号（学员编号为bjnjb）为1级，该账号下线层级共有24层，下线会员数共有208个。公诉机关向法庭提供了被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步供述与辩解、证人朱兰菊等人的证言、鉴定意见、辨认笔录、有书证等证据证实。认为被告人人程中华、吴春兰、李军、牛进步的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪，被告人李军系自首，被告人程中华、吴春兰、牛进步系坦白，请求依法判处。被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步对起诉书指控的犯罪事实无异议。经审理查明：黄中猛(另案处理)于2015年在香港九龙注册成立了汇才众赢国际有限公司，并以该公司（空壳公司）名义进行POS机产品销售和推广宣传，又于2016年3月在深圳市成立了深圳“汇才众赢商务有限公司”，系汇才众赢国际有限公司分公司，主要业务是推销POS机。为扩大销售POS机数量及发展下线人员，谋取更多利益，黄中猛发展了刘学琴、衣贵宾(另案处理)，刘学琴、衣贵宾发展了纪秀梅（另案处理）、纪秀梅发展了盛吉良（另案处理），盛吉良发展了宋世伟、卞光辉、傅天明（均另案处理）加入该传销组织。2016年7月，由于汇才众赢传销系统的快速发展，会员数量不断增加，黄中猛、宋世伟等人为逃避打击，在山东省烟台市芝罘区成立了烟台“银腾企业征信有限公司”（以下简称银腾公司），宋世伟任董事长，股东有卞光辉、傅天明、王连利（后变更为黄中猛），传销组织以银腾公司名义继续对外发展会员，该公司与深圳汇才众赢商务有限公司都是同一传销网络系统。该传销组织鼓动宣传POS机作为信用卡的套现功能，诱惑他人介绍新会员通过缴纳1700元购买POS机注册成为该公司会员，按双轨制发展下线形成金字塔式的层级关系，并按薪酬奖励制度获取提成。会员分为普通会员、高级会员、高级会员等级为一星董事至七星董事（从低到高），每一层级需要具备相应成员要求，并按月分配利润，每推荐一名人员加入后均有相应奖励，奖励方式有直推奖、层碰奖、见点奖、量碰奖。该传销组织通过网络线上微信和线下会议培训宣传，以及学员口口相传诱惑学员大肆发展新会员。2015年年底，被告人程中华经刘跃敏（另案处理）介绍加入汇才众赢传销公司，被告人程中华后在商丘市成立传销组织分公司，多次组织、参与传销讲课宣传活动，宣讲传销模式和信用卡知识，蛊惑多人加入传销组织，被告人程中华为井建军（另案处理）的直接下线，被告人程中华所发展的下线朱兰菊（另案处理）也在商丘市成立了汇才众赢传销组织分公司，朱兰菊发展被告人吴春兰成为下线，在加入同吴春兰共同发展商丘市内传销组织。被告人李军为被告人吴春兰下线，在加入汇才众赢传销组织后，被告人吴春兰伙同李军、被告人牛进步在亳州市开设汇才众赢传销公司分公司，被告人牛进步为吴春兰下线。被告人程中华冒用其丈夫朱玉生的身份注册汇才众赢传销公司会员。经鉴定，被告人程中华用于多个会员账户，最高等级账户（学员编号为sqzys）为五级，下线层级数共有76层，下线会员数共有12827个。2016年5月12日，被告人吴春兰经朱兰菊介绍加入传销组织，伙同被告人李军、牛进步在商丘市、亳州市多次组织参与传销讲课宣传活动，蛊惑多人加入传销组织。经鉴定，被告人吴春兰会员账号多个，最高级别账号（学员编号为zcwcl）为4级，该账号下线层级共有65层，下线会员数共有3171个。2016年6月，被告人李军经吴春兰介绍加入传销组织，伙同吴春兰，牛进步在商丘市、亳州市多次组织参与传销讲解宣传活动，蛊惑多人加入传销组织。经鉴定，被告人李军会员账号多个，最高等级账户（学员编号为sq1j1）为3级，该账号下线层级共有39层，下线会员数共有832个。2016年7月份，被告人牛进步经被告人吴春兰和被告人李军介绍加入传销组织，在其加入汇才众赢传销组织后，伙同被告人吴春兰、李军积极在亳州发展下线，多次组织参与传销讲课宣传活动，蛊惑多人加入传销组织。经鉴定，被告人牛进步会员账号多个，最高等级账号（学员编号为bjnjb）为1级，该账号下线层级共有24层，下线会员数共有208个。上述事实，被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步供述与辩解、证人朱兰菊等人的证言、鉴定意见、辨认笔录、扣押物品清单、立案决定书、未羁押证明、情况说明、退赃条、临时羁押证明、无前科证明、户籍证明、抓获经过、有关书证等证据证实。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人人程中华、吴春兰、李军、牛进步伙同他人组织领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。属共同犯罪。被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚。对于从犯应当从轻或减轻处罚。被告人李军犯罪后能主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。被告人程中华、吴春兰、牛进步归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步自愿认罪认罚。庭审中被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步认罪态度较好，确有悔罪表现，均系初犯，违法所得已退。本案在审理过程中了解到被告人程中华、吴春兰、李军、牛进步在家期间表现良好，无违法犯罪记录，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人程中华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年，并处罚金人民币10000元。被告人吴春兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。被告人李军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。被告人牛进步犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  晏玉君审判员  周献忠审判员  李芳萍二〇二〇年四月二十七日书记员  石 莹