江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣08刑终57号之三原公诉机关江西省遂川县人民检察院。上诉人（原审被告人）王世雄，男，1979年7月16日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住湖南省娄底市双峰县。因本案于2019年2月18日被遂川县公安局刑事拘留，同年2月25日被取保候审，同年9月19日，经遂川县人民法院决定被逮捕。现羁押于遂川县看守所。辩护人郭靖，江西金秋实律师事务所律师。遂川县人民法院审理遂川县人民检察院指控被告人王世雄犯诈骗罪一案，于二〇一九年十一月十四日做出（2019）赣0827刑初200号刑事判决。原审被告人王世雄不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人王世雄，核实了全案证据，对一审法院认定的事实和适用的法律进行了全面审查。二〇二〇年二月三日，本院决定对本案中止审理，同年四月十日决定恢复审理。现已审理终结。原判认定，2017年3月的一天，被害人郭某接到一陌生人电话称可以帮其办理信用卡。同年3月10日，郭某在对方的要求下向自己的中国工商银行卡内存入15万元，并将身份证号码、银行卡账号、密码、手机验证码等信息提供给了对方。对方将郭某卡内149800元通过网银转账至户名为“王必贵”的工商银行账户内。期间，被告人王世雄接到上线“熊猫”的电话指示后，组织肖某、陈某查询手中多张银行卡是否冻结，并将未冻结的银行卡账号上报给“熊猫”。对方根据王世雄上报的账号将149800元转入其中8张中国邮政储蓄银行卡。之后王世雄又组织肖某、陈某、李某持上述银行卡在多个ＡＭＴ机上将149800元取现，在扣除分成后，将剩余的13万元转给“熊猫”。被告人王世雄于2019年2月18日被公安机关抓获，归案后如实供述了自己的罪行，且赔偿了被害人郭某经济损失9万元，获得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被害人郭某的陈述，证明其3月10日前几天接到一个自称姓李的陌生人电话，说可以办理信用卡。又过了两天，他又打电话过来问，并叫其联系130××××2698，对方叫其用身份证去工商银行开办一个银行卡。其办好后对方说办理30万元的信用卡就得先打一半款进去做流水才能放款。3月10日下午4时左右，其去银行存了15万元，他又说得在网上办理一些章程和操作，其按照指示下载了他发给其的中国工商银行信用卡章程，并把身份证号码、名字、银行卡号、密码以及手机验证码都发给了他。到下午5点左右，其就发现银行卡上的钱全部转掉了，其一共被诈骗了149800元。2．被告人王世雄的供述和辩解，证明2015年其就开始做专门取别人被诈骗的钱的事了。2017年其手下有三个专门取款的人，即肖某、“派大兴”（即陈某）和李某。大约2017年3月十几号上午其给了十几张银行卡给肖某、“派大兴”，叫他们去银行试卡（因为卡都是上线老板安排人买的，专门用来诈骗，容易被公安机关冻结），都是中国邮政储蓄银行卡。一个多小时后，他们报了9张有用的卡给其，其再把9张卡报给了上线老板“熊猫”。当天下午4点半，“熊猫”打电话给其，说有15万到了其报的8张银行卡里，叫其安排人去取钱。其交代了肖某、“派大兴”和李某分到不同地方取钱。他们三人取到14万多元现金回来，其按照约定分了5900元给三人，其另外得5000元返点。其又将剩下的13万多元现金在ＡＴＭ机上按照“熊猫”要求全部转给指定工商银行卡里。3.证人肖某的证言及辨认录像截图，证明2015年快过年时，因玩游戏认识的“老王”（即王世雄）叫其去银行取钱，取2万元给200元，后其经常帮“老王”取钱，2016年6月份开始，“老王”答应给5个点的提成给他们。2017年3月10日中午，“老王”让其和“派大兴”（即陈某）去查卡，他们去邮政银行查完卡后报了8张卡给“老王”。当天下午5点多，“老王”叫他们还有一个叫“阿英”（即李某）的女人三人去取钱。他们取回来15万元全部给了“老王”，扣除手续费其得到了1800元钱。肖某通过辨认银行取款录像辨认出其本人、“派大兴”和“阿英”取款图像。4.证人陈某的证言及辨认录像截图，证明2017年2月份左右，其认识了叫“王哥”的，“王哥”叫他们帮他取钱，取1万元300左右提成。3月10日左右，“王哥”叫他和“肖豆豆”（即肖某），还有“王哥”一个女性朋友三个去取钱，取了15万左右。这次其得了1200元。大概帮“王哥”取了七八次左右的钱。因“王哥”经常叫他们去试卡，看看卡有没有冻结，所以其知道这些钱肯定是违法获得的钱。陈某通过辨认银行取款录像辨认出其本人、“肖豆豆”和“阿英”取款图像。5.证人李某的证言及辨认录像截图，证明其在2016年认识了“老王”“肖豆豆”“大仙”（即陈某）。2017年2月份“老王”找到其，叫其跟“肖豆豆”他们一起帮他取钱。3月10帮“老王”取过钱，这次一共8张卡，一共有149800元。李某通过辨认银行取款录像辨认出其本人、“肖豆豆”和“大仙”取款图像。6.辨认笔录，被告人王世雄与取款人肖某、陈某、李某均能够互相辨认出对方。7.指认现场图片，证明肖某、陈某、李某指认出取款的银行网点。8.银行账户明细清单，证明被害人郭某工商银行账号2017年3月10日存入15万元，后立即转出149800元至王必贵工商银行账户，王必贵工商银行账户通过网上银行分次转出149800元转入8个银行账户，后该8个账户内资金于当日在多个ＡＴＭ机上被取现。9.谅解书、申请，证明被告人王世雄家属赔偿郭某经济损失9万元整，郭某对王世雄表示谅解。10．到案经过，证明被告人王世雄于2019年2月18日被公安机关抓获。原判认为，被告人王世雄明知他人实施电信诈骗行为，仍纠集、组织人员试卡，将卡号提供给诈骗上线转移赃款，并组织人员取现149800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王世雄归案后如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。且赔偿了被害人经济损失9万元，并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：1、被告人王世雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；2、责令被告人王世雄退赔被害人郭某经济损失人民币五万九千八百元。王世雄上诉及其辩护人提出其在共同犯罪中属从犯，原判量刑过重，请求本院对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，一审在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于王世雄上诉及其辩护人提出王世雄在共同犯罪中属从犯的意见，经查，原判对此已经做了详细阐述，本院在此不予赘述，故王世雄该上诉意见不予采纳。关于王世雄上诉及其辩护人提出请求本院对其减轻处罚，并适用缓刑的意见，经查，王世雄没有法定减轻处罚情节，依法不能对其减轻处罚；并且其诈骗数额巨大，尚有赃款没有全部退清，同案犯李某等人也未判处缓刑，因此，对其适用缓刑尚不足以避免其再犯罪，同时也有失公正，故王世雄该上诉意见，不予采纳。本院认为，上诉人王世雄明知他人实施电信诈骗行为，仍纠集、组织人员试卡，将卡号提供给诈骗犯罪上线转移赃款，并组织人员取现149800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。王世雄归案后如实供述了主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。且赔偿了被害人经济损失9万元，并取得谅解，可酌情从轻处罚。王世雄上诉及其辩护人辩护意见，均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 肖 红审判员 甘国飞审判员 王 钥二〇二〇年四月二十日法官助理臧艳华书记员王佳莹