福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020）闽0627刑初87号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈娟娟，女，1982年11月10日出生，汉族，高中文化，务工，户籍所在地及居住地为湖北省洪湖市。因涉嫌诈骗，于2019年1月10日被南靖县公安局取保候审，2020年1月10日被南靖县人民检察院取保候审。 被告人陈娟娟被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年2月25日以靖检一部刑诉[2020]34号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年4月29日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官陈颖颖出庭支持公诉，被告人陈娟娟到庭参加诉讼。因我国发生新型冠状病毒疫情，采取突发事件应对措施，导致本案诉讼活动不能正常进行，本案于2020年2月25日中止审理，同年3月31日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明， 一、2006年初至2012年6月间，陈隽鑫（另案处理）在厦门市思明区凯旋大厦设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，实现在大陆地区生成中国台湾地区电话号码，并组建“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织包括被告人陈娟娟以及林友木（已判决）等人在内的人员通过网络电话随机拨打中国台湾地区电话，针对不特定男性以假意交友的方法实施电信诈骗。该诈骗团伙具体诈骗方式是：由秘书组成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以需要业绩或者家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐以“秘书”之前与被害人聊天时的身份并根据聊天时获取的信息进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种理由骗取被害人钱款，后中国台湾地区诈骗团伙再按预先的约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。被告人陈娟娟娟于2008年11月至2009年6月参与诈骗，担任“秘书组”成员，负责拨打诈骗电话，期间，共参与诈骗台币13万元，非法获利人民币13138元。具体如下： 1、2008年11月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1560元。 2、2008年12月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币3万元，非法获利人民币2050元。 3、2009年1月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1750元。 4、2009年2月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1350元。 5、2009年3月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1550元。 6、2009年4月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1510元。 7、2009年5月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1650元。 8、2009年6月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1718元。 二、2009年7月至2010年1月间，被告人陈娟娟受雇于曾树荣（已判决），在曾树荣设置在厦门市湖里区南山路华联商厦的诈骗窝点担任秘书，以上述方式参与实施诈骗，期间，共参与诈骗台币55万元，非法获利人民币15000元。具体如下： 1、2009年7月份，被告人陈娟娟参与诈骗，非法获利人民币500元。 2、2009年8月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币5万元，非法获利人民币2000元。 3、2009年9月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币5万元，非法获利人民币2000元。 4、2009年10月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元。 5、2009年11月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1500元。 6、2009年12月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币20万元，非法获利人民币3800元。 7、2010年1月份，被告人陈娟娟参与诈骗台币21万元，非法获利人民币3900元。 综上所述，被告人陈娟娟参与诈骗金额共计台币68万元，折合人民币13.9944万元，非法获利人民币2.8138万元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。 另查明，2019年1月10日，南靖县公安局刑事侦查大队向被告人陈娟娟暂扣涉案款项人民币2.8万元。2020年4月29日，陈娟娟自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，以及对其在有期徒刑一年至一年三个月，并处罚金，可适用缓刑的量刑建议均无异议。在本案审理期间，陈娟娟向本院退缴个人违法所得人民币138元，预缴案件相关款项人民币1.2万元用于折抵罚金。经洪湖市社区矫正工作管理局对陈娟娟进行调查评估，认为陈娟娟适宜社区矫正。 以上事实，被告人陈娟娟在开庭审理过程中亦无异议，并有以下经庭审查证属实的现场照片；调取证据通知书、调取证据清单、南靖县公安局刑事侦查大队情况说明、台币折算人民币的牌价码表；银行账户交易明细；（2018）闽0627刑初46号刑事判决书；（2017）闽0627刑初230号刑事判决书；辨认笔录；户籍证明；南靖县公安局出具的到案经过说明；南靖县公安局刑事侦查大队扣押清单；前科查询证明；本院标的款票据；调查评估意见书；认罪认罚从宽制度告知书及具结书；同案犯曾树荣、林友木、钟细敏及被告人陈娟娟在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈娟娟以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在中国大陆地区利用显示中国台湾地区电话号码的网络电话，随机拨打台湾地区的电话，针对不特定人实施电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。陈娟娟在共同犯罪中受他人雇佣和支配，起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；已退缴个人全部违法所得并缴交案件相关款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，均可酌情从轻处罚；多次通过电话对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处。鉴于陈娟娟具有上述从轻、减轻的量刑情节，本院决定予以减轻处罚并适用缓刑，依法实行社区矫正。 根据被告人陈娟娟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人陈娟娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）; 二、追缴被告人陈娟娟个人违法所得人民币二万八千一百三十八元元（已追缴），由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  吴景华 人民陪审员  **坚 二〇二〇年四月二十九日 法官助理郑林娜 书记员曾莹莹 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。