上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初192号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人闫某1，男，1994年3月14日生，汉族，户籍地江苏省徐州市，住本市宝山区。辩护人张毅，上海金亭律师事务所律师，上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检三部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人闫某1犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉。被告人闫某1及辩护人张毅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月，被告人闫某1将被害人姚某某介绍至上海市宝山区漠河路600弄东鼎国际B座17层的上海都某文化艺术有限公司(以下简称“都某公司”)后，代表该公司与被害人姚某某签订服务协议，承诺将被害人所持有建盏进行展览、参与拍卖并卖出，被害人姚某某向该公司支付相应款项，共计人民币5.8万元(以下币种皆同)。2016年9月至2018年6月，被告人闫某1利用被害人的信任，先后以鉴定费、拍卖费、服务费等各类理由通过微信、支付宝、银行卡转账等方式骗取被害人姚某某钱款共计17万余元后，将被害人姚某某的微信删除，电话拉黑。2019年11月8日，侦查人员在上海市长宁区抓获了被告人闫某1。其到案后未能供述主要犯罪事实。为证明上述事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人姚某某的陈述及提供的《展览服务协议书》、信用卡明细、银行存款明细、微信交易明细、支付宝交易明细、收据等，证人蔡某某、季某某的证言，公安机关出具的侦破经过、扣押笔录、扣押清单、微信收款记录截图及调取的工商档案机读材料、相关银行帐户明细、刑事判决书、户籍资料，并当庭讯问了被告人闫某1，据此认为，被告人闫某1以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币17万余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人闫某1在缓刑考验期限内犯新罪，且在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪和新发现的罪作出判决，并和前罪合并执行。提请我院依法审判。被告人闫某1对起诉指控的罪名表示无异议，对部分事实提出异议，辩称自己系都某公司业务员，根据公司要求与被害人联系，并按公司指示向被害人收取钱款后以现金方式交给公司财务，财务人员姓名及公司其他人员信息等情况均不清楚。辩护人对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，认为本案犯罪行为牵涉单位，2016年诈骗行为开始时都某公司尚在经营中，而侦查机关的调查活动未包含该公司，不能展现案件全貌；被告人系从犯，担任公司业务员，转达公司意志，其将钱款以现金方式交给公司虽无证据证明，但前判也系有公司组织的类似诈骗行为，其中被告人作为业务员被认定为从犯，综上建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2016年9月，被告人闫某1将被害人姚某某介绍至本市宝山区漠河路600弄东鼎国际B座17层的都某公司后，代表该公司与被害人姚某某签订服务协议，承诺将被害人所持有建盏进行展览、参与拍卖并卖出，被害人姚某某向该公司支付相应款项共计5.8万元。2016年9月至2018年6月，被告人闫某1利用被害人的信任，先后编造鉴定费、拍卖费、服务费等各类理由通过微信、支付宝、银行卡转账等方式骗取被害人姚某某钱款共计175，470元后，将被害人姚某某的微信删除，电话拉黑。2019年11月8日，被告人闫某1被公安机关抓获，到案后未作如实供述。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、被害人姚某某的陈述及提供的收据等，证实：其家传宋代建盏一件，预备在58同城网上出售。2016年3月间，上海麓某投资管理有限公司(以下简称“麓某公司”)业务员与其接触，称一北京买家有兴趣购买此件，后姚某某持建盏至该公司，公司总监闫某1代表买家与姚某某商谈，闫某1称北京买家愿意以高价购买，双方遂签订合同，闫某1同时表示要带该建盏到展览会展示，要求姚某某支付“服务费”6.5万元，姚某某当场予以支付。一星期后，闫某1称北京买家经再次鉴定回复称建盏是假的，故不要这个建盏了，姚某某要求退还服务费，麓某公司负责人表示服务费不退，但会帮助寻找新的买家。2016年5月，闫某1联系姚某某，称与朋友合开了都某公司，可以帮其出售建盏。同年9月1日，闫某1称有买家有意购买，姚某某遂带建盏至本市宝山区漠河路600弄东鼎国际B座17层的都某公司与闫某1见面，闫某1代表买家要求姚某某做“鉴定备案”，向姚某某收取了鉴定备案费2.8万元，后闫某1称鉴定结果无问题，但买家不要了，闫某1提出与姚某某签订《展览服务协议书》，帮助将建盏拿去展览并寻找新买家，如卖不掉则展览费全额返还，姚某某为此向闫某1支付展览费3万元。同年9月25日，闫某1称在浙江宁海展示建盏时遇到潜在买家，要求姚某某再支付展示费6千元，姚某某通过微信支付后，闫某1称已与买家谈好，安排建盏参加“秋季拍卖会”，称建盏的起拍价为400万元。同年11月12日，闫某1向姚某某借款5百元，同月21日闫某1称建盏在香港以港币760万元的价格被买走，次日，闫某1以支付服务费4万元给负责拍卖的财务公司为由，让姚某某支付了此款。至2017年1月13日，闫某1以买家不肯付款要去香港讨债为由，多次向姚某某借款。至2018年6月13日，姚某某向闫某1支付各种服务费、鉴定费、展览费及借款298，470元(包括向上述二公司及闫某1支付的款项)，期间，姚某某从未接触过闫某1所称的买家，也未收到卖出建盏的钱款，建盏交给闫某1后至今未归还。姚某某曾多次向闫某1讨要钱款，并询问建盏去向。闫某1称建盏已被买家在香港买去，但买家单方面不愿意付钱，故无法给其钱款，并称已在广州天河区人民法院起诉买家并获胜诉，正在执行阶段，让姚某某放心。2019年9月14日，姚某某向公安机关报案。2、被害人姚某某提供的中国银行信用卡明细、上海农商银行存款明细、微信交易明细、支付宝交易明细及公安机关出具的扣押笔录、扣押清单、被告人微信收款记录截图，证实：被告人闫某1在2016年9月27日至2018年6月13日期间，收取被害人姚某某钱款共计175,470元，其中通过微信方式收取的钱款合计138,470元;案发后，公安机关从被告人处扣押作案工具手机一部。3.公安机关调取的被告人工商银行账户明细，证实：被告人闫某1通过银行卡收取资金的情况。4.被害人姚某某提供的《展览服务协议书》，证实：被告人闫某1代表都某公司与被害人姚某某签订合同，承诺为被害人姚某某提供物品展览服务，并含有委托出售的内容。5.公安机关调取的都某公司工商档案机读材料、证实：都某公司全称是上海都某文化艺术有限公司，类型是有限责任公司(自然人独资)，住所为上海市浦东新区三林路XXX号XXX幢XXX室，法定代表人为刘某，注册资本1,000万元，成立日期2016年1月7日，营业期限2016年1月7日至2046年1月6日，经营范围为文化艺术交流活动策划、投资管理、商务咨询等，企业状态是2018年6月吊销未注销。6、证人蔡某某的证言，证实：其系小蚂蚁企业登记代理(上海)有限公司员工，都某公司的注册代理事项由其负责经办，注册完毕后后续无联系，目前已无法联系上该公司法定代表人刘伟及其他相关人员。7、证人季某某的证言，证实：2016年间，其身份证被他人借用办了都某公司，该公司法人是一个刘姓男子。当时一个张姓朋友称需要办一张营业执照，让季某某将身份证寄给他，季某某就了，然后对方将办证手续寄给季某某让其签了，签完后就回寄了，之后就不管了，后季某某网上查了都某公司，发现自己成了该公司监事，遂打电话给张姓朋友要求撤掉该监事职位，对方说不要紧的，后季某某就再未过问此事，对都某公司的具体运作、人员情况均不清楚。2018年4月季某某因犯合同诈骗罪被上海市宝山区人民法院判刑，服刑至今。8、公安机关出具侦破经过，证实：2019年9月14日，被害人姚某某向公安机关报案称被骗，经侦查发现被告人闫某1涉嫌诈骗犯罪，后于2019年11月8日将其传唤，闫某1到案后未作如实供述。9、公安机关提取的户籍资料，证实：被告人闫某1的年龄身份情况。10、公安机关调取的上海市虹口区人民法院(2016)沪0109刑初957号刑事判决书及执行通知书，证实：被告人闫某1于2017年1月因犯诈骗罪被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，缓刑考验期间自2017年3月29日起至2018年3月28日止，实际羁押32日。11、被告人闫某1当庭供述，证实：其代表都某公司向被害人姚某某收取鉴定费、拍卖费、服务费等各类费用17余万元，期间既未帮助被害人找古董买家，也无将古董进行展览、拍卖的事实。根据上述采纳的证据，针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院认为，被告人闫某1自称代表都某公司，与被害人签订服务协议，以帮助寻找古董买家为幌，骗取被害人信任，编造鉴定费、拍卖费、服务费等事由，骗取被害人钱款17余万元，事实清楚，证据确实充分，应予认定。现有证据证实被告人闫某1实施诈骗过程中，被害人仅与闫某1一人联系、沟通，被害人受骗是基于闫某1对其虚构事实而陷入错误认识交付钱款，相关被骗钱款亦均转至闫某1个人账户中，闫某1虽辩称已将钱款以现金方式转交公司，但并无相应证据佐证，且现有证据无法证实有其他人员参与实施诈骗，故闫某1所称的按公司指令行事及辩护人提出的从犯意见，无事实和法律依据，对相关辩解、辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人闫某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人闫某1在前判宣告以前直至缓刑考验期结束之后，持续实施新的诈骗犯罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人闫某1当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；撤销上海市虹口区人民法院(2016)沪0109刑初957号刑事判决中第十一项即“被告人闫某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元”中的缓刑部分，连同该项判决有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万三千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2024年3月6日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳，已缴纳部分予以扣除。)二、在案扣押的作案工具手机一部予以没收；责令被告人闫某1于判决生效之日起一个月内退赔被害人姚某某经济损失人民币175,470元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈 磊审 判 员  陈德锋人民陪审员  徐 明二〇二〇年四月二十四日书 记 员  张洁卿附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。