河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0902刑初10号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人任俊峰，男，1968年9月15日出生，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地濮阳县，捕前住华龙区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月12日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，同年9月18日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人裴英伟，河南金通源律师事务所律师。被告人张志峰，男，1973年10月15日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地濮阳县，捕前住华龙区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月12日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，同年9月18日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘清燕，河南尚博律师事务所律师。被告人杨耀飞，男，2000年7月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地濮阳县，捕前住濮阳县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月12日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，同年9月18日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。被告人于道凯，男，2000年1月23日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地，濮阳县，捕前住濮阳县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年8月12日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年9月18日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人李硕，河南百特律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检一部刑诉（2019）230号起诉书指控被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员王笑非出庭支持公诉，被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、买卖国家机关证件罪2018年12月至2019年7月，被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯伙同王一杰（在逃）预谋后，由张志峰、杨耀飞、于道凯在濮阳市找人充当“法定代表人”办理公司营业执照，后张志峰等人办理注册公司的对公账户、公司印章、银行卡、手机号等，与公司营业执照配套以每套4000元至5000元不等的价格，对外出售共计29套，其中，杨耀飞参、于道凯分别参与买卖工商营业执照11张、8张。二、妨害信用卡管理罪2018年12月至2019年7月，被告人任俊峰、张志峰等人在买卖公司营业执照过程中，张志峰带领杨耀飞、于道凯等人联系的“法定代表人”到濮阳市区的银行办理银行卡，经任俊峰联系出售给买家18张。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯非法买卖国家机关证件，情节严重，其行为均应以买卖国家机关证件罪追究刑事责任，系共同犯罪。其中，任俊峰、张志峰系主犯；杨耀飞、于道凯系从犯。任俊峰、张志峰非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均应以妨害信用卡管理罪追究刑事责任，系共同犯罪。任俊峰、张志峰均系一人犯数罪，应数罪并罚。四被告人坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚。建议以买卖国家机关证件罪，对任俊峰、张志峰均判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金；以妨害信用卡管理罪，对任俊峰、张志峰均判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金，数罪并罚均在有期徒刑三年又六个月至四年幅度内执行，并处罚金。建议以买卖国家机关证件罪，分别对杨耀飞在有期徒刑一年有四个月至一年又八个月幅度内量刑，并处罚金；对于道凯在有期徒刑一年至一年又三个月幅度内量刑，并处罚金。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，提请本院惩处。被告人任俊峰对指控事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。任俊峰的辩护人认为：任俊峰具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张志峰对起诉书指控事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。张志峰的辩护人认为：张志峰具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人杨耀飞对起诉书指控罪名无异议，但对指控的部分事实及量刑建议有异议：1、其经办的11张公司营业执照中，法定代表人系王硕的1张未能出售；2、公诉机关的量刑建议过重。杨耀飞的辩护人认为：杨耀飞系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人于道凯对起诉书指控事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。于道凯的辩护人认为：于道凯系从犯，具有坦白情节，并主动退出违法所得，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯买卖国家机关证件的事实2018年12月至2019年7月，被告人任俊峰、张志峰预谋在濮阳市城区，以每套约4000元的价格通过网络出售公司工商营业执照及配套手续（对公账户、公司公章、网银等），从中牟利。任俊峰负责联系买家、谈价格、收款，张志峰通过王一杰（另案处理）发展下线即被告人杨耀飞、杨耀飞又发展下线即被告人于道凯，帮助寻找杨建国、祁志法、李硕等十余人充当注册公司的“法定代表人”，并支付费用。张志峰带领上述“法定代表人”先后到濮阳市君诚代理记账有限公司、河南易迅代理记账有限公司、濮阳市云计算服务有限公司三家代办机构，注册、办理公司工商营业执照共计29张，交任俊峰审查符合买家需求后，按照其提供的地址邮寄给安徽、四川、河北等地的买家共计28张、另有1张未出售（公司名称为濮阳市永君网络科技有限公司，“法定代表人”系王硕）。其中，杨耀飞、于道凯分别参与办理、买卖工商营业执照11张（其中1张未出售，同上）、8张。任俊峰、张志峰分别从中获利56000元、14000元，杨耀飞、于道凯均从中获利4000元。二、被告人任俊峰、张志峰妨害信用卡管理的事实2018年12月至2019年7月，被告人任俊峰、张志峰在买卖工商营业执照过程中，张志峰带领杨耀飞、于道凯介绍的“法定代表人”到濮阳市区内的中国建设银行、工商银行等多家银行，实名办理银行卡共计18张，与办理好的营业执照配套邮寄给任俊峰联系的买家。另查明：2019年8月12日，被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯被抓获归案，均对上述事实供认不讳，公安人员从任俊峰处扣押作案工具三星牌平板电脑、手机各1部。在本案审理期间，被告人于道凯自愿退出全部违法所得4000元。上述事实，被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯在开庭审理过程中均无异议，且有证人谷某、陈某、尹某、王某的证言、濮阳市公安局中原分局出具的个人基本信息、前科证明、统计表、微信、支付宝转账明细、濮阳市公安局中原分局调取的记账稿纸、私营企业基本注册信息查询情况、公司注册登记材料、快递查询清单、扣押物品清单等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞、于道凯非法买卖国家机关证件，情节严重，其行为均妨害了社会管理秩序，已构成买卖国家机关证件罪，系共同犯罪。其中，任俊峰、张志峰参与预谋、策划、实施，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；杨耀飞、于道凯作为下线人员提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人任俊峰、张志峰非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均妨害了信用卡管理制度，已构成妨害信用卡管理罪，系共同犯罪。四被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，均可依法从轻处罚；任俊峰、张志峰、于道凯自愿认罪认罚，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于任俊峰的辩护人所提“任俊峰具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于张志峰的辩护人所提“张志峰具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于杨耀飞所提其经手办理的“法定代表人”系王硕的1张营业执照未能卖出的辩解意见。经查，在案的工商部门的查询结果、杨耀飞、张志峰供述能够相互印证，证实杨耀飞联系李硕充当“法定代表人”，办好营业执照并支付费用后，该证照未能出售，故辩解理由成立，本院予以采纳。关于辩护人所提“杨耀飞系从犯，具有坦白情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于于道凯的辩护人所提“于道凯系从犯，具有坦白情节，主动退出违法所得，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。其中，于道凯确有悔罪表现，且经审前司法调查评估，符合社区矫正条件，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十二条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任俊峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月十二日起至二〇二三年四月十一日止。）二、被告人张志峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金人民币三万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月十二日起至二〇二三年四月十一日止。）三、被告人杨耀飞犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月十二日起至二〇二一年二月十一日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人于道凯犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年又二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）五、被告人任俊峰、张志峰、杨耀飞各自违法所得56000元、14000元、4000元，依法予以追缴；被告人于道凯退出的违法所得4000元及扣押在案的作案工具三星牌平板电脑、手机各1部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  贾玉红人民陪审员  孙晓钰二〇二〇年四月二十一日书 记 员  杨鑫如