呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初539号公诉机关呼和浩特市赛罕区人民检察院。被告人格日勒图，男，出生于呼和浩特市，初中文化，无业，捕前住天津市津南区。2019年6月27日因涉嫌诈骗被天津市公安局津南分局南洋派出所抓获，同日被呼和浩特市公安局赛罕区分局刑事拘留，经呼和浩特市赛罕区人民检察院批准，于2019年7月31日被呼和浩特市公安局赛罕区分局执行逮捕。现羁押于呼和浩特市第三看守所。辩护人崔志东，内蒙古伊敏律师事务所律师。呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检一部刑诉（2019）492号起诉书指控被告人格日勒图犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉。被告人格日勒图及其辩护人崔志东到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市赛罕区人民检察院指控：2016年8月23日，被告人格日勒图伙同杨炳火（已判决）、田得雨（已判决）、赵宏（已判决）、杨俊文（已判决）从易行汽车贸易有限公司租借被害人王某1A536P6兰德酷路泽越野车。同年8月25日，被告人格日勒图、杨炳火（已判决）、杨俊文（已判决）来到呼和浩特市赛罕区中专路财富大厦摩根国际呼和浩特市分公司办理抵押车贷款，被告人格日勒图冒充×××兰德酷路泽越野车车主王某2的假身份骗取摩根国际呼和浩特市分公司贷款人民币15万元。同年9月30日，×××兰德酷路泽越野车车主王某2根据GPS找到该车开回。被告人到案后如实供述自己的罪行。被告人格日勒图对起诉书指控的事实作了供认。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人无犯罪前科、认罪态度好，认罪悔罪；2、被告人家属愿意退赔被害单位经济损失；3、格日勒图人身危险性小，对其从宽、从轻处理不至于再次危害社会。综上，辩护人请合议庭对被告人格日勒图从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年8月23日，被告人格日勒图伙同杨炳火（已判决）、田得雨（已判决）、赵宏（已判决）、杨俊文（已判决）从内蒙古易行汽车贸易有限公司租借被害人王某1A536P6兰德酷路泽越野车。同年8月25日，被告人格日勒图、杨炳火（已判决）、杨俊文（已判决）来到呼和浩特市赛罕区中专路财富大厦摩根国际呼和浩特市分公司办理抵押车贷款，被告人格日勒图冒充×××兰德酷路泽越野车车主王某2的假身份骗取摩根国际呼和浩特市分公司贷款人民币15万元。同年9月30日，×××兰德酷路泽越野车车主王某2根据GPS找到该车开回。被告人到案后如实供述自己的罪行。上述事实有下列证据证明：1、书证。（1）立破案工作说明及抓获经过。证明公安机关对该案件的侦查过程及天津市公安局津南分局南洋派出所于2019年6月27日抓获被告人格日勒图的事实经过；（2）车辆抵押及借款的相关手续。证明被告人格日勒图提供假身份证冒充×××兰德酷路泽越野车的车主“王某2”，用×××丰田兰德酷路泽越野车向摩根集团呼市分公司贷款人民币15万元，并要求将款项打入格日勒图账户；（3）租车手续。证明被告人格日勒图和杨俊文从易行汽车租赁公司租赁×××丰田兰德酷路泽越野车一辆；（4）调取证据通知书及交易流水。证明被告人格日勒图伙同杨俊文租赁车辆时支付的押金1.89万元；（5）羁押证明。证明被告人格日勒图于2019年6月27日至2019年6月29日羁押于天津市津南区看守所；（6）刑事判决书。证明被告人杨炳火因犯诈骗罪于2018年12月18日被呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金民币一万元;被告人田得雨因犯诈骗罪于2018年12月18日被呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元;被告人赵宏因犯诈骗罪于2018年12月18日被呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人杨俊文因犯诈骗罪于2018年4月2日被呼和浩特市赛罕区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；（7）违法人员信息查询。证明被告人格日勒图2016年因无证驾驶被集宁区公安局行政拘留9日。（8）在逃人员登记表。证明被告人格日勒图的网上追逃情况；（9）基本人员信息。证明被告人格日勒图已达到刑事责任年龄；（10）格日勒图招商银行交易明细。证明2016年8月25日杨乘风尾号为3239的账户向被告人格日勒图招商银行账户转账人民币15万元及其被告人格日勒图于当日转出3万元的事实；（11）扣押、发还物品清单。证明涉案车辆于2016年10月26日被扣押，于2016年10月27日发还被害人。（12）杨某建设银行账户流水。证明杨某于2016年8月2日、2016年8月3日分两次向杨乘风（账号：×××）转账共计20.55万元。2、证人证言。（1）证人赵某证言。证明证人系被告人格日勒图父亲，其听说了被告人格日勒图从租车公司租赁汽车去小额贷款公司贷款的事情经过；（2）证人王某2证言。证明被告人格日勒图伙同杨俊文到王某2的呼市易行租赁公司租了辆丰田越野车，后将该车抵押贷款的事实经过；（3）证人苏某证言。证明证人苏某于2016年7月在杨某经营的公司工作，杨某通过缴纳保证金的方式与摩根公司合作，客户违约不偿还贷款，摩根公司扣除杨某的保证金，造成的损失实际上由杨某承担的情况；（4）证人刘某证言。证明证人刘某于2016年6月至7月在杨某的公司工作，杨某未注册摩根国际呼和浩特分公司，通过缴纳保证金的方式与摩根公司合作，客户违约不偿还贷款，摩根公司扣除保证金，造成的损失由杨某承担的情况；（5）证人锡林证言。证明证人锡林系摩根创投（深圳）资本管理有限公司内蒙古分公司负责人，摩根创投（深圳）资本管理有限公司内蒙古分公司于2017年6月14日成立，证人受公司委托处理过被告人格日勒图用抵押车骗取公司贷款人民币15万元的事情。（6）证人杨某证言。证明杨某称其系内蒙古中乾投资咨询有限公司负责人，其与摩根国际投资公司合作，向摩根国际公司（杨乘风账号：×××）缴纳人民币20万元保证金后，以摩根国际呼和浩特市分公司的名义经营，但未进行工商注册登记。被告人格日勒图骗取贷款后，摩根公司扣除了其缴纳的保证金，实际上受损失的是其本人。后杨某让其公司员工尹婧去报案的事情经过。3、报案材料。证明尹婧报案称被告人格日勒图伙同杨炳火以王某2的名义用租赁的车抵押借款，骗取被害单位财物的事实经过。4、被告人及同案犯的供述与辩解。（1）被告人格日勒图供述。证明被告人格日勒图伙同杨炳火、杨俊文租赁车辆抵押贷款的事实经过；（2）同案犯杨俊文供述。证明同案犯杨俊文伙同格日勒图、杨炳火等人租车并使用假身份和假手续诈骗贷款的事实；（3）同案犯杨炳火供述。证明被告人格日勒图伙同田得雨、杨俊文、赵宏、杨炳火租赁车辆抵押贷款的事实；（4）同案犯赵宏供述。证明被告人格日勒图伙同杨炳火、田得雨、杨俊文、赵宏租赁车辆抵押贷款的事实；（5）同案犯田得雨供述。证明同案犯田得雨明知杨炳火等人租赁车辆抵押贷款，为其提供借款，伙同杨炳火、赵宏、杨俊文、格日勒图实施诈骗的事实经过。5、价格认定结论书。证明租赁抵押的兰德酷路泽2694CC越野车(2013款)在2016年8月23日认定价值为人民币33万元。6、辨认笔录。（1）尹婧辨认笔录。证明经其辨认，杨炳火及格日勒图就是诈骗贷款的人；（2）杨俊文辨认笔录。证明经其辨认，赵宏、杨炳火、段颖鹏、田得雨就是和他一起去诈骗贷款的人；（3）杨炳火辨认笔录。证明经杨炳火辨认，杨俊文、格日勒图、赵宏、田得雨是参与租货车辆抵押借款的人；（4）赵宏辨认笔录。证明经赵宏辨认，田得雨、杨炳火、杨俊文是参与租货车辆抵押借款的人；（5）田得雨辨认笔录。证明经田得雨辨认，杨炳火、格日勒图、赵宏、杨俊文是参与租赁车辆抵押借款的人。7、视听资料。证明侦查机关讯问被告人的情况。以上证据经当庭举证、质证，被告人格日勒图及其辩护人均无异议。本院认为公诉机关所举证据来源合法、客观、相互印证，均予采信。本院认为，被告人格日勒图伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，共计人民币15万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人格日勒图认罪态度较好，酌情可以从轻处罚。对辩护人提出的其他合理辩护意见本院依法予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人格日勒图犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2023年6月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人格日勒图与杨俊文、杨炳火共同退赔被害公司摩根国际呼和浩特市分公司人民币十五万元整。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 袁 苑人民陪审员 许俊芳人民陪审员 续丽霞 二〇二〇年四月二十三日书 记 员 马小娜