广西壮族自治区防城港市港口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0602刑初33号 公诉机关防城港市港口区人民检察院。 被告人黄传萍（绰号“萍姐”），女，汉族，1964年10月2日出生，初中文化，无业，户籍地广西东兴市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月20日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2019年5月27日被该局取保候审，2020年1月6日被本院取保候审。 辩护人孙起新，广西新鸿律师事务所律师。 防城港市港口区人民检察院以港检刑诉﹝2019﹞225号起诉书指控被告人黄传萍犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院于2020年1月3日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员杨珂出庭支持公诉，被告人黄传萍及其辩护人孙起新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年8月23日，被告人黄传萍虚构香烟生意，称由被害人卢某1出资60000元，黄传萍出资20000元，两人合伙出资80000元开展香烟贩卖生意。在卢某1妻子被害人宣某先后三次通过转账或现金交付的形式将共计60000元交给黄传萍后，黄传萍便谎称购买了20件香烟运往藤县贩卖。2017年9月13日，黄传萍又谎称香烟在运输途经平南县时被公安查扣，其因躲避公安追查而在平南县城某宾馆住宿了十余天，要求卢某1转账5000元作为黄传萍在平南县的住宿费用。随后卢某1的妻子宣某通过微信转账，转给黄传萍女儿孙某12000元作为黄传萍住宿的费用，孙某1在将钱款取出后以现金形式交给了黄传萍。经调查，平南县公安局在2017年9月期间没有查处非法经营香烟车辆的情况，黄传萍在2017年9月期间也没有在平南有入住记录。2017年9月4日，黄传萍又虚构贩卖虾勾生意，称与卢某1合伙贩卖虾勾。黄传萍以从越南运送一货柜虾勾到柳州需要向越南货商交付50000元定金为由，要求卢某1出资35000元，其出资15000元。在卢某1将钱汇入黄传萍女儿账户后，黄传萍又谎称因尾款不能到位，虾勾不能发货，所支付的定金也仅得回15000元。黄传萍谎称因香烟被查扣，虾勾定金不能全部得回，仅归还了卢某112000元整，截止案发，其骗取卢某1的97000元仍有85000元未归还。 2017年三四月份，被害人翁某向某传萍追讨4000元赌债时，被告人黄传萍谎称其可通过与翁某合伙贩卖水鸡赚钱平分利润且赚钱后即可归还债款，要求翁某与其合伙进行水鸡贩卖生意。为获取翁某信任，黄传萍还带翁某与饲养水鸡周某一起吃饭，并称做水鸡生意可到周某处购买水鸡。在黄传萍与翁某确定合作并商定从周某处购买水鸡后，翁某将10000元交给黄传萍当作合伙贩卖水鸡的出资。2017年6月左右，黄传萍又以贩卖水鸡为由，骗取了翁某10000元。十余天后黄传萍又谎称已经将水鸡贩卖到南宁，但因购买水鸡的“九叔”没有付款，再以付运费为由骗取翁某1000元。至案发前，黄传萍归还了翁某3000元，其骗取翁某的21000元仍有17000元未归还。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人黄传萍以非法占有为目的，通过虚构贩卖香烟、虾勾、水鸡等生意的方法，骗取被害人卢某1、宣某、翁某钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄传萍自愿接受处罚，可以从轻处罚，建议判处黄传萍有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄传萍及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明，2017年3、4月，被告人黄传萍通过虚构与翁某合伙贩卖水鸡生意。之后，翁某将10000元投资款交给黄传萍。2017年6月左右，黄传萍又以贩卖水鸡为由，骗取了翁某10000元。之后黄传萍又谎称已经将水鸡贩卖到南宁，再以付运费为由骗取翁某1000元。至案发前，黄传萍归还了翁某部分款项。 2017年8月23日，被告人黄传萍虚构与被害人卢某1做香烟生意为由，骗取卢某1出资60000元。黄传萍在收到卢某1转款60000元后，谎称购买了20件香烟运往广西藤县贩卖。2017年9月13日，黄传萍又虚构其运输的香烟在途经广西平南县时被公安查扣，其因躲避公安追查而在平南县城某宾馆住宿了十余天，要求卢某1转账5000元作为黄传萍在平南县的住宿费用。随后卢某1又给了黄传萍2000元作为住宿的费用。2017年9月4日，黄传萍又与卢某1合伙贩卖虾勾生意为由，要求卢某1出资35000元，其自己出资15000元。黄传萍收到卢某1给的钱后，又谎称因尾款不能到位，虾勾不能发货，所支付的定金也仅得回15000元。之后，黄传萍仅归还了卢某112000元，仍有85000元未归还。 案发后，黄传萍退还被害人卢某120000元，并承诺两年内退还其余65000元给卢某1，以及承诺两年内退还翁某20000元，并提供了担保人作担保。卢某1、翁某均出具谅解书表示对黄传萍予以谅解。 上述事实，有经经庭审质证、认证，查证属实的被害人卢某1、翁某、宣某的陈述，证人周某、孙某1、孙某2的证言，翁某控告书、卢某1控告书、受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、信用社银行卡开户信息、活期存款交易明细、信用社存款回执、农业银行存款回执、调取证据清单、调取证据通知书、银行流水、孙某1银行卡信息及流水、情况说明、办案说明、住宿记录、违法（犯罪）查询证明、收条、承诺书、谅解书、辨认笔录、微信截图，被告人黄传萍的户籍证明及供述等证据足以认定。 本院认为，黄传萍以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。黄传萍到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，并且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。案发后，黄传萍全部积极退赔被害人的损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。根据黄传萍的犯罪性质、情节以及悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人黄传萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、责令被告人黄传萍退赔被害人卢某165000元、翁某20000元。 三、扣押在案的2张银行卡返还给被告人黄传萍。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内向本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  余 樊 人民陪审员  潘泽耀 人民陪审员  唐毓瑾 二〇二〇年四月二十日 书 记 员  何昊东 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【缓刑适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。