山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2020）晋01刑终277号原公诉机关太原市万柏林区人民检察院。上诉人（原审被告人）：刘关木，男，1956年5月1日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，住浙江省桐庐县。1985年因犯诈骗罪被浙江省桐庐县人民法院判处有期徒刑七年。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人杨亚南，山西泽颐宁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：陈浙燕，女，1964年9月25日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，自由职业，住江苏省南通市。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。指定辩护人李春华、李丽娜，山西华坛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：刘苏华，男，1954年11月2日出生，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，江苏省滨海县水利抗旱排涝队退休职工，户籍所在地江苏省滨海县，住江苏省滨海县。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。指定辩护人杜志鹏，山西华坛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）：贾海英，女，1963年4月25日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，山西省代县张仙堡铁矿退休职工，户籍所在地山西省代县，住山西省忻州市。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月11日被取保候审并释放。辩护人卫庆红，山西晋泓律师事务所律师。原审被告人：杨申岁，男，1953年5月13日出生，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地山西省原平市，暂住太原市。2019年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。原审被告人：周奇志，女，1964年10月1日出生，公民身份号码×××，汉族，中专文化，广州市铁路集团经济技术开发总公司珠海分公司退休职工，户籍所在地广东省珠海市，住广东省中山市。2019年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。太原市万柏林区人民法院审理太原市万柏林区人民检察院指控原审被告人刘关木、杨申岁、陈浙燕、周奇志、刘苏华、贾海英犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）晋0109刑初1048号刑事判决。宣判后，原审被告人刘关木、陈浙燕、刘苏华、贾海英提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，依法讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2018年以来，敖某（已被吉林省梅河口市公安局刑事拘留）伙同他人，打着党中央、国务院旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，虚构“李济深安家费项目12+1”、“李济深香火费项目9+1”、“天意慈善基金会项目10+1”、“潘美英老人扶贫款项目28+1”、“许兴时老人扶贫款项目40+1”等“民族资产解冻”类项目，谎称会员缴纳几元、几十元就可获得数百万元的回报，引诱不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，骗取钱财。被告人刘关木于2018年开始参与“民族资产解冻”类项目，2019年6月开始参与敖某相关项目，担任敖某诈骗团队的团队长和大统计。2019年7月底，被告人刘关木在明知敖某被公安机关抓获后，仍然向微信群内发送加盖“中华人民共和国国务院”和“国务院扶贫办”公章的由其担任“天意慈善基金会副会长”的授权书，发送加盖“中华人民共和国国务院”公章的由其担任“敖某团队的总负责人”的任命书，继续骗取会员钱款。被告人刘关木参与“民族资产解冻”类项目共计骗取会员报单费8000余人次116780元。被告人刘关木非法获利约2500元。被告人杨申岁从2016年4月开始参与“民族资产解冻”类项目，2019年7月开始参与敖某相关项目，担任敖某诈骗团队的团队长。被告人杨申岁参与“民族资产解冻”类项目共计骗取会员报单费8100余人次122885元。被告人杨申岁参与敖某诈骗团队非法获利7000余元。被告人陈浙燕从2017年左右开始参与“民族资产解冻”类项目，2018年4月经朋友介绍加入被告人杨申岁的团队并担任统计员。被告人陈浙燕参与“民族资产解冻”类项目共计骗取会员报单费8100余人次113311元。被告人陈浙燕非法获利4000余元。被告人周奇志从2018年6月开始参与“民族资产解冻”类项目，担任被告人刘关木团队的大组长，被告人周奇志参与“民族资产解冻”类项目共计骗取会员报单费1300余人次23520元。被告人周奇志非法获利约1000元。被告人刘苏华于2017年开始参与“民族资产解冻”类项目，担任被告人杨申岁团队的大组长，被告人刘苏华参与“民族资产解冻”类项目共计骗取会员报单费2500余人次31722元。被告人刘苏华非法获利约2000元。被告人贾海英于2017年12月开始参与“民族资产解冻”类项目，担任被告人杨申岁团队的大组长，被告人贾海英参与“民族资产解冻类”项目共计骗取会员报单费600余人次19187元。被告人贾海英非法获利约120元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、抓获经过，证实各被告人到案情况。2、被告人刘关木、杨申岁等人诈骗案证据清单表，“民族资产解冻”类诈骗人员架构图，证实各被告人在本案中所处位置、骗取资金数额等犯罪事实。3、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实侦查人员抓获各被告人后，对被告人刘关木、杨申岁、刘苏华、周奇志住处进行搜查，对从各被告人住处搜查出的电脑、手机、U盘、银行卡、中华人民共和国国务院专用笺申请表、民族大业基础学习资料、保密承诺书等作案工具进行扣押。4、中华人民共和国国务院扶贫办授权书、任命书（系从被告人刘关木微信群里发送的照片打印），证实（1）授权书内容：2019年8月2日，经国务院、国务院扶贫办研究决定授权刘关木同志担任中国天意慈善基金会副会长，并负责本会日常工作和入会人员事宜；（2）任命书内容：经国务院研究决定任命刘关木为敖某团队总负责人，并全权办理款项发放一切工作事务。5、常住人口基本信息、户籍证明，证实各被告人身份情况。6、临时羁押证明，证实被告人刘关木、陈浙燕、周奇志被抓获后，在当地看守所临时羁押情况。7、被告人陈浙燕手机微信截图照片及说明、被告人刘关木手机微信截图照片及说明、被告人周奇志手机微信截图照片及说明、被告人贾海英手机微信截图照片及说明，证实涉案被告人聊天记录及转账情况。8、被告人陈浙燕中国农业银行卡（尾号6415和尾号为8670）交易明细、被告人刘关木中国农业银行卡（尾号为9613）交易明细、被告人周奇志中国农业银行卡（尾号为6171）交易明细，证实被告人陈浙燕、刘关木、周奇志案发期间银行卡交易情况。（二）证人证言1、证人敖某讯问笔录，证实大概是2018年，我通过做“民族资产大业”项目在网上认识了刘关木，后来他成了我的团队长，管理几个团队，给我做报表等。报表就是制作参与“大业”项目人员的基本情况，有姓名、身份证号、住址、电话、金额，在表里要附转账截图。刘关木参与的项目有“李济深老人安家费”、“香火费项目”、“潘美英老人扶贫款项目”、“许兴时善款项目”、“中国天意慈善基金会项目”。简单地说就是让大家交十几元到几十元不等的费用，然后就可以分得几百万元安家费、善款等。杨申岁也是通过做民族大业项目，通过别人介绍在网上认识的。后来他也参与了我的项目，是我项目的团队长之一。杨申岁参与的有“李济深老人安家费、香火费项目”、“许兴时老人扶贫款项目”、“潘美英老人项目”、“中国天意慈善基金会项目”等。这些项目就是有人给我打电话，说我们国家有一笔资金在国外，需要筹集资金解冻，委托我负责这些项目。这些民族资产大业项目，一个也没有兑现过承诺。2、证人王某讯问笔录，证实我是2017年通过朋友认识的杨申岁。杨申岁说敖某经常发布一些项目，让人们投十几块钱，过一段时间就可以有几百万的回报。我参加过敖某的几个项目，第一个是关于李济深对敖某团队领取善款的通知，一开始让人们投12+1元，其中1元是手续费，后来又让人们投90+1和100+1；第二个项目叫敖某基金会一返二扶贫项目，人们投一百至一万之间的任意金额，过一周就可以返回一倍的钱；第三个项目叫中国天意慈善基金会，人们投10+1元，会员是200万扶贫款，永久股权，会员每个月8000元工资。大约是一两年前，杨申岁建了一些微信群，他把我拉进这些群里。每隔一段时间，杨申岁就发一个项目，让人们投一点钱就可以有丰厚回报。我参加过很多项目，敖某的这些项目是杨申岁最近发出来的。我听杨申岁说敖某是他的上司，至于敖某上面是谁我不知道，在敖某项目里杨申岁是团队长，杨申岁的统计是陈浙燕。在敖某基金会一返二扶贫项目里我投过5000元，过了一周，杨申岁给了9500元。之后我又投了6000元，过了一周，杨申岁给了11100元。第三次我投了1万元，至今还没给我钱。我没有从中获利。（三）被告人供述和辩解1、被告人刘关木讯问笔录，证实我从事“民族大业”、“民族资产解冻”类项目最少也有一两年了。我和敖某是在网上认识的，2019年6月份敖某发起了一个叫“李济深老人委托敖某团队发放安家费”的项目，敖某通过微信给我发过国务院给她下发的文件，还有国家民族资产解冻委员会下发的文件，都盖着国务院的印章，还有李济深老人解冻资产的项目内容。我和敖某在一个微信群里，我上交了12+1元，同时也给她发展新的会员。敖某说这个项目中央有文件，也有李济深老人给他的任命书和授权书，让她负责李济深老人海外资产的回归，给我们这些会员发放。敖某告诉我交12+1元成为会员，可以获得200万元的安家费，我也是这么和会员宣传的。这个项目是每人交12+1元，12元是交给总部的，1元是报单费。如果会员通过我报单，交13元给我，我给敖某交12元，自己留1元。2019年7月初我加入了天意慈善基金会，当时敖某在微信里给我发了相关红头文件的照片。根据敖某的说法，会员上交11元会费，每个人能分到200万元。我发展会员都是从网上找的，我建一个微信群，有想做这个项目的都拉进来，都算是我的成员。他们愿意加入就扫二维码支付11元，二维码我发在群里，绑定我的微信号，报单是指我把下面的人和钱统计好以后报给总部的敖某。敖某是总负责人，我是她的下级。2019年7月27日起我就联系不到敖某了，7月31日陈其辉给我打电话，说他是天意慈善基金会的总负责人，是敖某的领导，敖某现在联系不到了，2019年8月2日陈其辉任命我为敖某团队的总负责人，同时任命我为天意慈善基金会的副会长。陈其辉通过QQ邮箱给我发了一份任命书，陈其辉让我告诉团队长或者大组长及会员这个项目会尽快落地，会员数量达到2万人后就可以马上给大家发放安家费了。杨申岁是我被任命为天意基金会副会长以来第一个报单的，杨申岁之前是敖某的团队成员，我们没打过交道。李济深的安家费和天意的扶贫款都是200万元左右，当时承诺的都是半个月、一个月兑现，结果一直没有兑现。发展的下线多了在项目里的级别就会高，奖励制度也会高，将来项目落地时分的钱也会更多。虽然我没有收到返还款，也没有听说别人收到返还款，但我觉得以小博大，万一有一天实现了就挣钱了。这几个基金会都是敖某的团队，通过我报单的达到1000人我就可以成为团队长，团队长下面有大组长和小组长，大组长需要报单500人，小组长需要报单100人，小组长下面是会员。团队长、大组长、小组长都会在自己的会员里选一名统计员报单。这样一层一层上报数据，钱也是这样一层一层上交的。李济深老人项目中我的统计员是姚惠云，这个项目除了我还有十几个团队长，我只对敖某负责，其他人都不认识。我一共参加了敖某的七个项目，七个项目算下来我一共给敖某转过100万左右，我参与上述项目一共获利2500元。有两个项目，投一返二和工资项目亏了3000元。我一共给敖某的项目发展了4000余名会员，有些人重复参加项目，多个项目算下来有7000余人次。我挣的钱就是项目规定的+1的钱，我下面的大组长、小组长发展会员的1元中大概有0.2元的提成。2、被告人杨申岁讯问笔录，证实我从2016年4月份左右开始参加“民族大业”相关项目，至今3年多了，我总共提成2万元左右。我参与的项目有“李济深10+1项目”、“李宗仁项目”、“刘少同项目”、“李烈钧项目”、“梅花协会（简称梅协）”、“亚投行项目”、“精准扶贫项目”、“大唐基金会”、“人民军项目”等。“李济深10+1项目”是敖某在2019年7月份发起的，我在“李济深10+1项目”中担任团队长，负责在微信群里宣传项目、组织学习，我在我的微信群里每天都点名签到。这个项目我总共给了敖某2万多元。敖某承诺项目在今年7月底或8月初到期后，发给普通会员200万安家费、小组长250万安家费、团队长300万安家费。这个项目是假的，所谓的安家费从来没有给过。我在敖某的团队里获利2000余元，还有一些别的项目也有获利，我参加了很多项目，不同的项目获利不等，我通过这种方式从“民族资产解冻”类项目中总共获利有七八千元。收上来的1元钱辛苦费一般就是我和统计陈浙燕一人一半，例如10+1元，我们上交10.2元或10.3元，剩下的0.8或0.7元我和陈浙燕平分。我的上级是敖某，我的统计是陈浙燕。敖某被抓后，刘关木接替了敖某的位置，成了代会长。刘关木自己在群里发了信息“目前敖某总长没有回归之前，本团队的事情，由刘关木副会长全面接替工作”，刘关木还发了任命书的图片，落款是中华人民共和国国务院。敖某被抓后，我还给“天意基金会项目”转账8000元，因为刘关木承诺给每位会员每个月发8000元的工资，一直能发到老死，为了这个工资我也就不管其他的了。这些项目都是假的。3、被告人陈浙燕讯问笔录，证实我从2017年左右开始参与“民族资产解冻”类项目，到现在大概有2年左右。2018年四五月份，我的一个朋友把我拉入一个工作群，群里杨申岁会发一些敖某的合作项目，有李济深对敖某团队领取善款项目包括安家费12+1元、香火钱9+1元，天意慈善基金会项目10+1元，潘美英老人一带一路扶贫项目28元，许兴时老人善款项目40+1元等。我就开始给杨申岁做报单、收单工作。我没见过杨申岁，我们只是微信与电话联系。这个基金会在群里发一些高回报的项目信息，还会发一些国务院的授权书之类，会员看到后就会向我报单。这个项目从来没有返过钱，是假的。我电脑里的《联合国人民军第一战区司令、军、师、旅、团、营、连、排、班架构表》是假的，冯建明、陈志茹、沈林娥、邢庆芬的《联合国最高军事调遣安理和平署证件审核表》是假的，这些表是杨申岁让我制作的，用来收单。我电脑里的大唐联盟会员表是杨申岁让我制作的，是把其他项目的人收集、平移到这个表上来，制作完毕后报给杨申岁。敖某是中国天意慈善基金会的总会长，刘关木是副会长，下面就是团队长，杨申岁是我这个团队的团队长，我是这个团队的统计。让会员签保密协议的原因，第一个是让会员不要出去乱讲，给其心理暗示的作用，更加相信他所参与的项目的真实性，第二个是要会员不要泄密给警察，怕被抓住。我直接给敖某打款，只给刘关木打过一次8000余元。我参与的这些项目获利大概有四千元左右，杨申岁获利大概有七千元左右。4、被告人周奇志讯问笔录，证实我参加过天意基金会、李济深安家费项目、9+1香火费等很多项目，大概是2018年六七月份参加扶贫、慈善基金会等项目的，至今有一年多了。天意基金会、李济深安家费项目都是刘关木的，他是我的领导，我是大组长。我总共报过报单费3万元左右。每个人的报单费，我截留3至7毛钱不等，总共截留了不到1000元，用于我个人花销了。5、被告人刘苏华讯问笔录，证实2017年我开始参与“民族资产解冻”类项目并报单。2018年底的时候，我的一个微信好友把我拉进了“福缘德”群里，杨申岁是群主，进群后慢慢就和杨申岁认识了，杨申岁知道我是其他群的群主后，就向我推荐“李济深10+1”项目。我参与杨申岁推荐的项目有8个左右。在“李济深10+1项目”中我是小组长，我管理了5个群。我把会员的报单费通过银行和微信转账的方式，转给了杨申岁的统计陈浙燕，每人次能获利0.3至0.5元，一共获利200多元。我还参与了“李烈钧12+1”项目，在这个项目中我是群主，统计是我自己，一共收了1600元左右，都通过微信转给了陈浙燕。我还参与了天意慈善基金会项目，这个项目中我是群主，统计也是我自己，在这个项目中我给杨申岁通过微信转了800元左右。我刚开始对这些项目将信将疑，不过到现在一直也没返款，我也就不相信了。我所参与宣传的民族资产解冻项目是引导群内会员上当受骗，属于欺诈行为。6、被告人贾海英讯问笔录，证实我是2017年年底开始参加“民族大业”项目的。2019年2月份我被杨申岁拉入了一个名叫“福缘德”的微信群，杨申岁是群主，在群内宣导“民族大业”的各种项目，声称交十几元到几十元不等的费用就可以给几十万、几百万不等的回报。然后我就在群里报了单。我在杨申岁团队内是一个组长，我收的报单费上交给陈浙燕，大概有200人左右。我总共上交过三四次，大约有8000元左右，具体以陈浙燕那边的数据为准。会员交纳的10元和12元是会费，1元钱是辛苦费，“10+1”和“12+1”合起来是报单费。每个会员上交的1元辛苦费我提成2毛，总提成记不清了。（四）电子数据光盘3张，内容包括：1、被告人刘关木手机微信中账目、音频、刘关木团队报单表。2、被告人周奇志手机微信中报单表。3、被告人陈浙燕U盘中被告人杨申岁、刘苏华、贾海英报单表；嫌疑人微信转账记录；李永林手机中报单表。一审法院认为，被告人刘关木、杨申岁、陈浙燕、周奇志、刘苏华、贾海英以非法占有为目的，诈骗他人钱款，其中被告人刘关木、杨申岁、陈浙燕诈骗数额巨大，被告人周奇志、刘苏华、贾海英诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘关木、杨申岁、陈浙燕、周奇志、刘苏华、贾海英自愿认罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘关木、杨申岁在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈浙燕、周奇志、刘苏华、贾海英在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘关木犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元。二、被告人杨申岁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。三、被告人陈浙燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金6000元。四、被告人周奇志犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。五、被告人刘苏华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。六、被告人贾海英犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。七、追缴被告人刘关木非法获利2500元、追缴被告人杨申岁非法获利7000元、追缴被告人陈浙燕非法获利4000元、追缴被告人周奇志非法获利1000元、追缴被告人刘苏华非法获利2000元、追缴被告人贾海英非法获利120元。八、扣押的作案工具予以没收，上缴国库。上诉人刘关木的上诉意见：一、上诉人一开始并没有诈骗的故意，只是因为轻信了敖某的话，才导致了最后的结果；二、上诉人已经64岁，法律意识淡薄，希望法庭能够减轻处罚。其辩护人的辩护意见：一、一审法院认定上诉人发送加盖“中华人民共和国国务院”公章由其担任“敖某团队总负责人”的任命书事实错误，上诉人和一审被告人杨申岁同为团长，且数额少于杨申岁，量刑不应高于杨申岁。二、上诉人具有自首等法定、酌定减轻、从轻处罚情节。1、上诉人具有自首情节；2、上诉人的社会危害性小；3、上诉人只是起到发展敖某项目会员的作用，并未实际参与，其主观恶性较小；4、上诉人获利少，将大部分会员费都上交敖某；5、上诉人对事实当庭坦白，在判处刑罚时，应体现宽严相济的刑事政策。上诉人陈浙燕的上诉意见：一、上诉人并不知道这些项目是假的，也曾多次投资，没有诈骗的主观性，也属于被欺骗的受害者；二、上诉人从未在微信群中宣传推广；三、一审法院认定上诉人诈骗的113311元，上诉人并未占为己有；四、上诉人是初犯、偶犯，在本案中系从犯，并且认罪认罚。其辩护人的辩护意见：一、上诉人陈浙燕是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；二、上诉人陈浙燕认罪认罚，如实供述，可以从宽处理；三、上诉人陈浙燕并无诈骗意图，主观恶性小，社会危害性不大。上诉人刘苏华的上诉意见：一、一审判决量刑过重，罚金过高，追缴的非法获利金额有误；二、被扣押的两张银行卡，其中（尾号5278）农行卡没有参与上述款项的转账，不应没收；银行卡中均有余额，属于个人资金。三、请求二审法院给予最低刑期或缓刑及经济上从轻从宽处罚。其辩护人的辩护意见：一、上诉人刘苏华在性质上应当属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；二、从诈骗的数额来看，绝大多数涉案金额都通过转账的方式向上级移交，其自身基本没有获利；三、上诉人刘苏华具有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；四、上诉人刘苏华属于初犯、偶犯，没有任何违法犯罪前科，而且其配偶身患重病，需要专人照顾，恳请合议庭酌情考量。上诉人贾海英的上诉意见：一、上诉人参与民族资产解冻类项目,是受上线杨申岁、刘关木、敖某操纵者指使、蒙骗,当时并不知这是非法的，没有诈骗的目的或诈骗故意不明显,而事实上上诉人也是一名被上线利用的受害人。二、上诉人在本民族资产类诈骗案的组织架构中,是处于诈骗链条最低层级,其地位轻和作用小，社会危害性相对较小。三、上诉人仅是一般参与者和一般代理人,所参与的解冻类项目不多,发展会员少,所收报单费少,且全部交给上线杨申岁及统计员其辩护人的辩护意见：一、上诉人在本诈骗案中，主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性不大；二、上诉人在该诈骗案的组织构架中，仅是一般参与者和一般代理人，是处于最低层级，其地位轻、作用小，社会危害性相对较小；三、一审法院认定上诉人获利120元，罚金3000元，上诉人愿意退还120元，也愿意缴纳3000元的罚金，以体现认罪和认罚态度，以便能够减缓；四、上诉人患有严重疾病，已经没有社会危险性，建议能够适用缓刑。经二审审理查明的事实及证据与一审相同，本院予以确认。在二审期间，上诉人贾海英积极缴纳罚金并退缴非法获利。本院委托山西省忻州市代县司法局对上诉人贾海英的居所情况、家庭和社会关系、一贯表现、犯罪行为的后果和影响、居住地居民委员会意见、拟禁止的事项等进行走访调查了解，忻州市代县社会矫正中心出具的《调查评估意见书》证实上诉人贾海英适用社区矫正。本院认为，被告人刘关木、杨申岁、陈浙燕、周奇志、刘苏华、贾海英以非法占有为目的，诈骗他人钱款，其中被告人刘关木、杨申岁、陈浙燕诈骗数额巨大，被告人周奇志、刘苏华、贾海英诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于上诉人刘关木、陈浙燕、刘苏华、贾海英的上诉意见及辩护人的辩护意见，原审已在判决书中予以分析和认定，本院不再重复评价，故对其上诉及辩护意见不予采纳。鉴于上诉人贾海英犯罪行为社会危害性相对较小，自愿认罪，且积极缴纳罚金并退缴非法获利，结合其社会调查的实际，可对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条，第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、维持山西省太原市万柏林区人民法院（2019）晋0109刑初1048号刑事判决第一、二、三、四、五、七、八项，即：一、被告人刘关木犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元。二、被告人杨申岁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。三、被告人陈浙燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金6000元。四、被告人周奇志犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元。五、被告人刘苏华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。七、追缴被告人刘关木非法获利2500元、追缴被告人杨申岁非法获利7000元、追缴被告人陈浙燕非法获利4000元、追缴被告人周奇志非法获利1000元、追缴被告人刘苏华非法获利2000元、追缴被告人贾海英非法获利120元。八、扣押的作案工具予以没收，上缴国库。二、撤销山西省太原市万柏林区人民法院（2019）晋0109刑初1048号刑事判决第六项，即：六、被告人贾海英犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000元。三、上诉人贾海英犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）本判决为终审判决。审判长 郝文晋审判员 杨 力审判员 孙 鹏 二〇二〇年四月二十九日书记员 卢 琪