浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0522刑初96号公诉机关长兴县人民检察院。被告人刘爱芳，女，1983年11月26日出生，汉族，浙江省松阳县人，初中文化程度，住浙江省丽水市松阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被长兴县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人韦淞，浙江浙杭（长兴）律师事务所律师。被告人高宁宁，男，1986年10月4日出生，汉族，河南省新蔡县人，高中文化程度，住长兴县（户籍所在地河南省驻马店市新蔡县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被长兴县公安局取保候审。辩护人沈学峰，浙江六和（长兴）律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检一部刑诉[2020]303号起诉书指控被告人刘爱芳、高宁宁犯诈骗罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年4月2日公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员王霞、检察官助理王逸雯出庭支持公诉。被告人刘爱芳及其指定辩护人韦淞、被告人高宁宁及其辩护人沈学峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长兴县人民检察院指控：2019年3月至9月期间，被告人刘爱芳为满足自己网络赌博的欲望，虚构事实，骗取被害人方某人民币（下同）518万余元，所骗钱款全部用于网络赌博。其中2019年9月初至9月中旬，被告人高宁宁明知刘爱芳未从事面膜代理生意的情况下，在刘爱芳的授意下，以面膜商“李泉”的身份，虚构做面膜代理还差15万元，使得刘爱芳骗取被害人方某15万元。案发后，被告人高宁宁已退赔被害人方某15万元。公诉机关认为，被告人刘爱芳以非法占有为目的，多次以虚构事实的手段，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高宁宁伙同刘爱芳，以非法占有为目的，以虚构事实的手段，骗取他人钱款，且数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高宁宁在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人刘爱芳、高宁宁如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。并提出判处被告人高宁宁有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。提请本院依法判处。被告人刘爱芳对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，但同时提出被害人方某有部分钱款是给其用于房租等日常开销，并表示认罪，请求从轻处罚。被告人刘爱芳的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人刘爱芳的行为构成诈骗罪的定性没有异议，但对指控的诈骗金额有异议，认为被告人刘爱芳与被害人系情人关系，2019年3月至9月，被害人有转账给被告人生活费，单笔金额1000元至6000元的数笔转账共计55400元，不应认定为涉案金额，同时也有被告人大额转入被害人账户的情况，核实后在涉案金额中也应予以扣减；2、被告人刘爱芳归案后能如实供述，系坦白，依法应从轻、减轻处罚；3、被告人刘爱芳主观恶性较小，已深刻认识到自己的犯罪行为，也深受赌博的毒害；4、被告人刘爱芳认罪悔罪，且系初犯、偶犯；5、被告人刘爱芳尚有未成年的女儿需要抚养，父母亲已年迈。综上，建议对被告人刘爱芳从轻、减轻处罚。被告人高宁宁对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并认罪认罚。被告人高宁宁的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人高宁宁参与犯罪的情节相对轻微，其是因被告人刘爱芳的多次要求下按照她的要求与被害人通电话，其本人并无非法占有的目的；2、被告人高宁宁冒充面膜公司工作人员与被害人通话，未获取利益，与被告人刘爱芳的共同犯罪中起帮助或辅助的作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；3、被告人高宁宁有坦白情节，依法可以从轻处罚；4、被告人高宁宁到案后，未获得任何赃款的情况下，仍主动退赔，弥补被害人的损失，认罪悔罪态度好，可以酌情从轻处罚；5、被告人高宁宁系初犯、偶犯，并认罪认罚。恳请法庭采纳公诉机关的量刑建议。经审理查明，2019年3月至9月期间，被告人刘爱芳为满足自己网络赌博的欲望，虚构自己与他人合作做面膜生意需保证金、做面膜生意需进货款、参与赌博被公安机关抓获需保释金等事实，并采用伪造合同、做生意回款、让他人假冒面膜商通话等欺骗手段，骗取被害人方某钱款用于网络赌博，先后骗取被害人方某共计5187990元。其中，2019年9月初至9月中旬，被告人高宁宁明知刘爱芳未从事面膜代理生意的情况下，为使刘爱芳归还其借款，经刘爱芳的授意，以假冒面膜商“李泉”的身份，虚构拿下面膜省级代理后给刘爱芳湖州地区代理还差15万元费用的事实，协同刘爱芳骗取被害人方某15万元。案发后，被告人高宁宁已退赔被害人方某15万元。另查明，被告人刘爱芳、高宁宁归案后如实供述了自己的主要犯罪事实。在侦查中，被告人刘爱芳作案所使用的苹果6PIUS手机一部被扣押在案。上述事实，被告人刘爱芳、高宁宁在开庭审理中亦无异议，且有以下证据证明：1、户籍信息、无犯罪记录证明、归案经过、银行交易明细、手机通话和短信记录、调取证据清单、合同复印件、借条复印件、进货明细、扣押清单、发还清单、欠条复印件、退赔书、收条、情况说明等书证；2、证人罗某1、罗某2、何某的证言；3、被害人方某的陈述；4、被告人刘爱芳、高宁宁的供述与辩解；5、辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录；6、搜查照片、扣押照片、手机通话录音、手机信息截图、微信账户信息及交易记录、支付宝账户信息及交易记录、中国移动通讯客户详单。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于被告人刘爱芳提出被害人有部分款项是给其用于房租等日常开销的辩解，以及其辩护人提出对指控的诈骗金额有异议一节的辩护意见，经查，根据被害人方某的陈述和被告人刘爱芳的供述，以及相关支付宝、微信、银行卡转账交易记录，2019年3月，被告人刘爱芳从虚构要与“一枝秀美甲美睫技术培训中心”做面膜生意，需交保证金5万元开始，陆续分别以做面膜生意进货需要货款、与他人合作做面膜生意需保证金、参与赌博被公安机关抓获需保释金等事实，骗取被害人方某钱款用于网络赌博，被害人方某从2019年3月8日开始通过支付宝、微信、银行卡转账或现金等方式给被告人刘爱芳或其提供的网络赌博账户转款共计7478600元，该款项已对通过微信、支付宝转账中不足1000元、以及具有“520”、“1314”等特殊含义的款项予以剔除；在此期间，被告人刘爱芳以做生意返现等名义通过支付宝、银行卡等回款给被害人方某，包括微信共计回款2290610元，两项差额计5187990元。同时，结合被告人刘爱芳在侦查阶段明确其从2019年正月过后以跟“一枝秀”做生意的名义骗取方某5万元开始，直到2019年9月份最后一笔5万元，方某所有转给其的钱都是以做生意的名义骗取的供述，本院审理认为，公诉机关以此指控被告人骗取被害人方某518万余元，符合事实，证据确实充分，对被告人及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人刘爱芳以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人高宁宁协同刘爱芳，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人刘爱芳、高宁宁归案后有坦白情节，本院依法予以从轻处罚。被告人高宁宁在与被告人刘爱芳的共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人刘爱芳、高宁宁均系初犯，被告人刘爱芳自愿认罪，被告人高宁宁已退赔被害人因其所涉犯罪所造成的损失，并自愿认罪认罚，本院分别酌情予以从轻处罚，并认为对被告人高宁宁适用缓刑，不致再危害社会。两辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人高宁宁提出的量刑建议，量刑适当，本院予以采纳。据此，根据被告人刘爱芳、高宁宁犯罪的事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘爱芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2031年10月16日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人高宁宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、责令被告人刘爱芳退赔被害人方某人民币5037990元；扣押在案的被告人刘爱芳作案所使用的苹果6ＰＩＵＳ手机一部，予以没收，由扣押机关上缴国库。被告人高宁宁回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁正新审 判 员  马正乾人民陪审员  王赟皎二〇二〇年四月十四日书 记 员  李学娟