浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初95号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人王佳东，男，1994年11月24日生，汉族，出生地浙江省平湖市，高中文化，务工，户籍地浙江省平湖市。因犯诈骗罪，于2015年3月被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金六千元；因犯诈骗罪，于2018年7月被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金八千元（未羁押）。因本案，于2019年8月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年9月19日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人汪全荣，浙江威信律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉[2020]281号起诉书指控被告人王佳东犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李丰进出庭支持公诉，被告人王佳东及辩护人汪全荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人王佳东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，总金额28916.66元，属数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王佳东在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、微信聊天记录、转账记录、抓获经过、情况说明、违法犯罪经历查询证明、前科刑事判决书、社区矫正材料、身份证明等证据，诉请本院对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，与前罪并罚。 被告人王佳东对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实中第一、三笔有异议，辩称该两笔均不属于诈骗，其确实为被害人购买了快手账号、注册了快手店铺，第一笔中2800元系其赚取的差价，第二笔中的8000元系其从快手退回后向被害人的借款；其退还19300元时不知道被害人已报警，不应当计算为犯罪金额。 被告人王佳东的辩护人对指控的罪名没有异议，对指控的第一、三笔犯罪事实有异议，提出被告人王佳东没有隐瞒事实，购买账号的价款经被害人同意，抬高价格不属于以非法占有为目的；8000元押金确实支付到了快手，被告人王佳东没有虚构事实。被告人王佳东已向被害人退赔经济损失19300元，可以从轻处罚。被告人王佳东能如实供述自己的犯罪事实，虽然签署认罪认罚具结书后反悔，但不属于畏罪翻供。被告人王佳东前罪已经过社区矫正12个月，请求在并罚量刑时考虑。 经审理查明： 2018年8月，被告人王佳东通过快手短视频ＡＰＰ结识被害人王某1，被告人王佳东谎称家中开设ＫＴＶ及贷款公司，以编造的富二代身份与被害人王某1进行日常交往，并姐弟相称。在取得被害人王某1信任后，被告人王佳东编造各种理由骗取钱财。 1.2018年10月的一天，被告人王佳东谎称购买一个10万粉丝的快手账号需要5000元，被害人王某1同意购买并支付5000元，被告人王佳东以2200元的价格购买一个快手账号交给被害人，以此骗取被害人王某12800元。 2.2019年3月18日，被告人王佳东谎称其名下贷款公司因扫黑除恶被查封、支付宝被冻结，需要钱周转，骗取被害人王某18500元。 3.同年3月22日，被告人王佳东以开快手小店需要押金为由，骗取被害人王某18000元。 4.同年3月31日，被告人王佳东谎称其名下贷款公司被查封没钱交电费，骗取被害人王某13250元。 5.同年6月6日，被告人王佳东谎称即将结婚，向被害人王某1发送请帖，骗取被害人王某16666.66元。 另查明，2019年7月11日，被害人王某1向公安机关报案，平湖市公安局于同日立案，被告人王佳东迫于压力，于同日向被害人王某1转账300元；同年8月13日，被告人王佳东向被害人王某1退还19000元。公安机关从被告人王佳东处查获并扣押作案工具ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机一部、ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1.证人王某2的证言，证实其系王佳东的爷爷，王佳东的继父叫徐某，在平湖市上班，平时都是用137××××5349这个电话号码的，不用支付宝。 2.证人徐某的证言，证实王佳东用过其手机，用其手机号绑定了支付宝，但是拿去做什么事情其不清楚。其不知道王佳东实施诈骗的事情，跟王佳东关系不好，平时不怎么交流，王佳东租房子住在外面。 3.被害人王某1的陈述，证实2018年8月份左右，其在快手上认识了王佳东，王佳东自称自己家在平湖开了三家ＫＴＶ还有一个放贷公司，把自己包装成富二代，其与王佳东慢慢联系，开始信任他。之后其跟王佳东说要在快手上卖衣服，王佳东说可以帮忙弄一个10万粉丝的快手账号，要5000元，其就同意了，之后王佳东就将一个快手号给了其，确实是10万粉丝的账号，其于2018年10月23日通过支付宝给了王佳东5000元。 2019年3月18日，王佳东说自己的贷款公司因为扫黑除恶被查了，人躲在杭州，支付宝被冻结了不能使用，向其借8500元，其觉得平时关系挺好，就借给王佳东8500元。 2019年3月22日，王佳东来其平湖市独山港的店里找其，说其卖衣服可以在快手上注册一个“快手小店”，需要50000元，他有一个“快手小店”需要一笔钱付剩下的尾款，问其拿8000元，然后就将店铺给其使用，这个“快手小店”如果不用了就会把钱退给其，其就通过微信给王佳东转账8000元，王佳东就将这个“快手小店”挂在了其快手账号上，后来这个“快手小店”不用了，但是王佳东也没有把钱退给其，后来其发现注册“快手小店”只需要交审核费800元。 2019年3月31日，王佳东说因为扫黑除恶自己的放款公司没钱交电费，向其借3250元交电费，其向王佳东女朋友的微信（微信号是是zhouXXXXXXXX，昵称为"小小草莓"）转账了3250元。 之后，王佳东说要跟女朋友“周敏燕”结婚了，2019年6月16日在平湖市圣雷克酒店摆酒席，还在微信上给其发了请帖，给其看了婚礼的设计视频，还将别人转账的红包给其看，还发在朋友圈里，其就觉得应该包个红包，就在2019年6月10日向王佳东女朋友的支付宝账号转账了6666.66元作为婚礼份子钱。其在2019年6月16日去圣雷克时发现根本没有婚礼，才知道被骗了。 其让王佳东还钱，王佳东于2019年6月17日签了一个借条，借款金额写了35000元，让其不要报警，说会慢慢还，说好到2019年7月10日会还钱，但是并没有。 2019年8月13日13时，王佳东用支付宝退给其19000元，2019年7月11日那天晚上19时50分（也就是其报完警当天晚上），通过微信给其转账了300元钱。 4.被告人王佳东的供述与辩解，证实2018年7、8月份，其在快手上认识了王某1，接触后知道对方在全塘街上开服装店，其谎称自己家里开了几个ＫＴＶ和一家贷款公司。 2018年10月份左右，王某1说要在快手上面卖衣服，但快手粉丝太少，让其帮忙买一个粉丝多的账号，其了解到一个10万粉丝的账号大概要1800元至2200元，其因为缺钱，骗王某1说要5000元，王某1同意购买，就通过支付宝转给其5000元，其就花了2200元购买了一个10万粉丝的快手账号给了王某1。 其对王某1说其有个叫周敏燕的女朋友，并用另一个微信号假扮，一人分饰二角与王某1聊天。 2019年3月份，其没有钱，谎称自己名下放款公司因为扫黑除恶被查了，支付宝账号被冻结了，向王某1借8500元周转，对方就在微信上转账给其8500元，收款的微信账号是“05×××01”，这些钱被其花销掉了。 过了几天，其在王某1店里谈起网店的事，王某1问其有没有网店，其谎称有一个店但还没有开业，需要交50000元押金，还缺8000元，叫王某1出8000元，王某1转给其8000元。其实这个快手小店交了8800元钱之后会退8000元押金，后来王某1说这个店不要了，让其把押金退了，其偷偷将该8000元押金取出来用掉，没有告诉王某1。 2019年3月底，其因为没钱，谎称自己家贷款公司被查封没钱交电费，向王某1借3250元交电费，对方同意了，转给其3250元。 2019年6月中旬左右，其谎称要结婚了，在网上找了一些几千元、甚至几万元的收款图片，并把这些图片发到朋友圈，只有王某1可以看到，还给王某1发了微信请帖，意思2019年6月16日在圣雷克大酒店举办婚礼，让她送红包，王某1通过支付宝给其转了6666.66元。 2019年6月16日，王某1去圣雷克发现被骗了，就一直找其，其怕对方报警，就写了一张35000元的欠条，其还不出钱，对方说要报警，其怕被抓就先转给对方300元，8月份还了19000元。 5.受案登记表、抓获经过，证实被告人王佳东无自首情节。 6.扣押决定书及清单，证实公安机关从被告人王佳东处扣押iPhone6S手机一部、iPhoneX手机。 7.提取笔录、接受证据清单、转账记录、聊天记录、借条，证实2018年10月23日，被告人王佳东支付宝收到被害人王某15000元；被告人王佳东微信于2019年3月18日收到被害人转账8500元，3月22日收到8000元；被害人王某1于2019年3月31日转账给“小小草莓”3250元，6月10日转账给“小小草莓”6666.66元。 被害人王某1于2019年7月11日收到王佳东转账300元，8月13日收到19000元。 被告人王佳东伪造富二代身份与被害人交往并骗取信任，后以各种理由骗取钱财的事实。 被告人王佳东于2019年6月17日向被告人王某1出具金额为35000元借条的事实。 8.违法犯罪查询证明、前科刑事判决书、社区矫正材料，证实被告人王佳东的前科情况，本案系在缓刑考验期内所犯新罪。 9.身份证明，证实被告人王佳东、被害人王某1以及证人的基本身份情况。 被告人王佳东辩称指控的第一、三笔均没有虚构事实，其中2800元属于其赚得的差价，8000元从快手取出被害人是明知的，系其向被害人的借款。其辩护人提出，上述两笔事实被告人王佳东均未实施虚构事实、隐瞒真相的手段，不属于诈骗，对此本院认为，被告人王佳东伪造富二代身份与被害人王某1进行日常交往，骗取被害人信任，又因其经济窘迫，向被害人隐瞒10万粉丝快手账号的真实价格，从而骗取被害人钱财，有明显的非法占有的主观故意，被害人受其蒙蔽产生错误认识同意以5000元的价格购买账号，该笔事实不属于一般的市场交易行为，应当认定为诈骗；第三笔事实，被告人王佳东在公安阶段的供述与被害人的陈述相一致，证实被告人王佳东编造快手小店需要50000元押金，其缺8000元的理由，骗取被害人王某18000元，后在被害人王某1不知情的情况下将上述8000元占为己有，事实清楚，证据确实充分，被告人王佳东当庭辩解与事实不符，且当庭翻供无正当理由，本院不予采信，综上对被告人王佳东的辩解及其辩护人的辩护意见均不予采信和采纳。 被告人王佳东辩称19300元不应作为犯罪金额，经查，被告人王佳东于本案立案同日退还被害人300元，公诉机关基于有利于被告人原则，已将该300元从犯罪金额中予以扣除。此外，19000元系被告人王佳东在案发后退还被害人，可以认定为退赃情节，至于其是否明知案发不影响犯罪金额的认定，对其辩解不予采纳。 综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王佳东以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，金额共计28916.66元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王佳东归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，对于该部分事实属坦白，依法可以从轻处罚，其辩护人就坦白提出的辩护意见本院予以采纳。被告人王佳东已退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见本院予以采纳。被告人王佳东有过刑事处罚前科，应酌情从重处罚。被告人王佳东在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王佳东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元；撤销前罪的缓刑部分，与前罪判处的有期徒刑十个月，并处罚金八千元并罚；决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金二万三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年4月15日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人王佳东于本判决生效后十日内退赔被害人王某1经济损失9916.66元；扣押的作案工具ｉＰｈｏｎｅ6Ｓ手机一部、ｉＰｈｏｎｅＸ手机一部由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴竹琴 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  邱元春 二〇二〇年四月十五日 书 记 员  林媛媛