绥中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽1421刑初381号 公诉机关绥中县人民检察院。 被告人崔某3。因犯强奸、流氓罪，于1983年9月22日被锦州市人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，后于1989年2月14日刑满释放。因涉嫌非法采矿罪，于2019年2月14日被绥中县公安局刑事拘留，于2019年3月22日经绥中县人民检察院批准被绥中县公安局执行逮捕。现羁押于绥中县看守所。 辩护人李冰镜、杨德月，系辽宁冰镜律师事务所律师。 绥中县人民检察院以绥检公诉刑诉（2019）344号起诉书指控被告人崔某3犯非法采矿罪，于2019年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绥中县人民检察院指派检察员王冠一、黄嘉兴出庭支持公诉，被告人崔某3及其辩护人李冰镜、杨德月到庭参加诉讼。现已审理终结。 绥中县人民检察院指控，2016年11月至12月期间，被告人崔某3在绥中县二河口村、大渔场村海防林内盗采基砂卖给刘某1、张某1、徐某合伙经营的春伟砂石经销处，获利人民币175200元。 2018年2月的一天，被告人崔某3在绥中县二河口村、大渔场村海防林内，盗采基砂卖给齐某经营的力量砂石经销处，获利人民币50000元。 2018年3月的一天，在绥中县二河口村、大渔场村海防林内，盗采基砂卖给齐某经营的力量砂石经销处，获利人民币38000元。 公诉机关认为，被告人崔某3违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。为上述指控，公诉机关提交了相关证据。 被告人崔某3承认自己有盗采海砂的行为，但对指控犯罪数额不认可，辩解称其中有一笔金额为175000元，是他人向其母亲借银行卡走账，这笔钱不应认定为自己的犯罪数额；卖给齐某的砂子是自己之前存放在海参池里的砂子，不是盗采的。 辩护人的辩护意见，指控第一起犯罪是王某1卖给春伟沙场的，175200元砂子款是王某1借用被告人母亲的卡转账的，而非被告人崔某3盗采砂子所卖的钱，卖给齐某的砂子是崔某3之前存放在海参池里的砂子，不是盗采的。被告人系投案自首，且缺乏因盗采砂子获利超过20万元的证据，犯罪数额未达20万元的立案标准，虽有非法采矿的事实，但未构成犯罪。 经审理查明，2016年11月至12月期间，被告人崔某3在绥中县二河口村、大渔场村海防林内盗采基砂卖给刘某1、张某1、徐某合伙经营的春伟砂石经销处，获利人民币175200元。 2018年2月的一天，被告人崔某3在绥中县二河口村、大渔场村海防林内，盗采基砂卖给齐某经营的力量砂石经销处，获利人民币50000元。 2018年3月的一天，在绥中县二河口村、大渔场村海防林内，盗采基砂卖给齐某经营的力量砂石经销处，获利人民币38000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、被告人崔某3的供述我来投案自首，因为我在绥中县二河口村附近海防林的林地内偷砂子的事。我是从2016年过完阳历年，开始断断续续的偷，一直持续到2018年2、3、4月份的时候就不偷了。我是和王某1、金某（小元）、杜某（二明）一起在绥中县二河口村附近海防林内偷砂子。从2016年过完阳历年开始是王某1和我、小元合伙在海防林内偷砂子，偷了三次以后就被林业公安局处罚了，之后王某1就不干了。小元在2016年1月开始到2018年2、3、4月份的时候都参与海防林内偷砂子了，他主要给我帮忙，我一回给他几百元钱。二明是在2017年1月开始之后到2018年2、3、4月的时候都参与海防林内偷砂子，但具体次数我记不清了。我和小元、二明在海防林内偷砂子卖到过齐某砂场、张某1月亮湾砂场。我没有采矿许可证，我在海防林内采砂子卖是为了赚钱。 我卖给塔山齐某砂场基砂是2018年3、4月份的时候，有我从海防林内采的基砂，还有从荒地西里的海参池子采的基砂。荒地西里村海参池子是我和王某2合伙的，王某2承包的海参池子，我从陈刚砂场买的砂子填的海参池子。我记不清我从海防林内采了多少基砂卖给齐某砂场了。从荒地西里海参池采的基砂，齐某把钱转账到我母亲任某银行卡上了，大概十万元左右。我记不清齐某买我的基砂，给我母亲任某转账还是否给过我现金。齐某和我母亲除了砂石款转账外，没有其他经济纠纷，齐某转给我母亲任某的钱都是我采砂之后卖给他的砂子钱。我母亲任某的卡被王某1借走过，是王某1和金某一起去的我妈家，把卡借走了，我不清楚我母亲的银行卡为什么要借给王某1。 我卖给月亮湾砂场的基砂是我从海防林内采的，是在2017年1月份之后，具体时间记不清了，具体次数记不清了。张某1把钱给月亮湾砂场的人，然后我从砂场拿钱。张某1买我砂子没有给我用银行卡转过账，但是我向张某1借过钱，他妻子给魏某1转过来的钱。我是2018年3、4月份的时候向张某1借钱的，我跟张某1说我女儿出国留学要用钱，魏某1还给张某1打了欠条，欠条是魏某1写的，我就在欠条上签了我的名字，我记不清是用什么颜色的笔签的了，摁手印了。欠条是在我母亲工作的药店写的，当时我母亲任某、张某1、魏某2我在场。 2016年年底，我和王某1在海防林内偷基砂，被森林公安处理过一次，罚款5000元。我和王某1是第三次偷基砂的时候被森林公安抓获的。我记不清我和王某1一共盗采了多少基砂了，价值是多少也记不清了。这些基砂卖给张某1经营的盐锅村春伟砂石经销处了。被森林公安处理之后，王某1就不干了，后来我和杜某（二明），金某（小元）一起在海防林偷过基砂。我和杜某、金某偷基砂都卖给张某1经营的月亮湾砂场了。卖的立数我记不清了，我只记得我获的利润（就是把雇车费用都去了的纯利润）有一万多元钱。我和杜某都是五五分账，他也能分到一万多的利润。金某参与的不多，他都是在杜某不去的时候，他帮我在海防林偷基砂现场看着，每次我会给他三五百元钱，总共给了多少我记不清了。往塔山齐某沙场送基砂金某参与了，往齐某沙场送的砂子是我在2015年从狗河桥附近陈刚经营的沙场买的，填到王某2在荒地镇狗河桥附近经营海渗池里，2018年年后我挖出来卖给齐某的。杜某没有参与往齐某沙场送基砂。我从海防林偷基砂，运输用的翻斗车都是杜某或金某找来的。运费大部分都是他俩和司机结算的，偶尔我也给过。往月亮弯沙场送基砂运费大概8、9元钱每立。 我基本不去砂坑的现场，我只记得最开始和王某1偷基砂的坑是二河口小学附近的大坑（1号坑），其他的不清楚，都是小元、二明在砂坑。我母亲的银行卡曾借给过王某1，从2016年11月7日至12月17日，杨某向我母亲任某尾号为8678的银行卡内分六笔，共计汇入175200元的钱，我不知道是什么钱，也不知道谁取走的。任某和杨某、刘某1、张某1、吴某1等人都没有经济往来。 2、证人王某1的证言我是2014年开始栓翻斗车的，到了2017年3月份的时候我的翻斗车就都卖了，我栓的是后八轮的豪沃翻斗车，每车大概能装26立方米。 我认识崔某3，他外号“崔某2”，我们俩是初中同学。我知道崔某3母亲叫某某珍，原来是县医院的医生，现在得有80多了，我最起码有四五年没看见过崔某3母亲了，我没有印象向崔某3母亲借过东西。2016年底左右，我没有向崔某3母亲借过农行卡和密码用于转账取现，银行卡和密码这么私密的事情崔某3他妈怎么借给过我呢，再说我几乎每个银行卡都有，每天也都有流水，我不可能把自己的钱存到别人银行卡上。 我和崔某3一起偷过二次砂子，后来被森林公安局抓到了，受过处罚后我就没再偷过，是2016年11月份左右的时候，具体时间记不清了，是在有垃圾的坑偷的，偷的基砂卖给盐锅刘某1的砂场了，偷了大概有3000多立方至4000立方米左右，有三辆后八轮翻斗车，其中两辆是我的，另一辆是张某2的。刘某1盐锅砂场和大渔场之间也就几百米的距离，这边卸完砂子回到大坑就能装上，不耽误时间，基本上一整晚都不闲着，每次都能偷走50车左右的基砂，另外因为参与运输的有我两辆翻斗车，我和崔某3都是结算完给我的运费后，我们俩再分剩下的钱，当时我运费就收了不少钱。每次偷完砂子第二天，我跟崔某3一起去找刘某1，拿着小票核算立数，核算好了以后，由刘某1媳妇杨某给崔某3付款，我听说是往他母亲的卡上汇。我和崔某3盗窃基砂一共获利5、6万元钱，他拿三分之二，给我三分之一。我和崔某3是在第三次去海防林偷基砂的过程中被森林公安抓到的，是崔某3去的森林公安，他回来告诉我说罚了一万元，罚款我们俩平分的，我一盘算，本来我就分的少，再被罚款，我基本也不挣钱，我就不参与偷基砂了。在我不参与偷基砂后，崔某3还在海防林内盗窃基砂，我和张某2的翻斗车在那之后还给崔某3运输从海防林里偷出来的基砂挣运费，还是从海防林里运到刘某1盐郭砂场，又运了大概一个月左右，一直持续到2016年年底。之后，我不清楚崔某3和谁合伙一起盗窃海防林内的基砂，我退出后，只是我的车给崔某3运砂子，都是司机去的，我没到现场。 3、证人金某的证言我大概是2017年过完八月节以后开始帮崔某3在海防林偷基砂的，一起参与偷基砂的有我、崔某3、杜某。2017年偷的基砂送到滨河大道附近一个沙场，后来知道这个沙场叫月亮湾沙场，2018年以后偷的基砂送到塔山齐某沙场。偷基砂所用翻斗车都是二明找的，运费也是二明结算的。卖给月亮湾沙场的基砂钱都是二明算的，卖给塔山齐某沙场的基砂钱是崔某3去结算的。我在海防林挖砂子的现场，分扑克牌，买吃的，看着有没有巡逻的人，防着翻斗车别往杜某的万树花城沙场跑车，杜某也是在挖砂子的现场指挥，崔某3在周边放哨。“防着翻斗车别往杜某的万树花城沙场跑车”这是崔某3交待的，怕杜某偷偷让翻斗车把偷来的基砂运到万树花城去，我参与偷基砂的这几次，我记得杜某每次都在现场。从海防林偷基砂送到塔山齐某沙场的几次，杜某也在现场。我和崔某3、杜某从海防林偷基砂往塔山齐某沙场送过几次我记不起了，大概有七八次，每次偷的数量也不一样，少的时候几百立、多的时候一千多立。从海防林偷基砂送到月亮湾沙场的这几次，杜某也在现场。我和崔某3、杜某从海防林偷基砂，往月亮湾沙场送过几次的问题，这个我大概参与了两次，立数我记不清了。我每次去，崔某3能给我二三百元，赶上年节的能多给点。 4、证人杜某的证言我的小名叫“二明”。我自己经营一个砂场，在万树花城附近，砂场没有名字，收毛某筛成净砂卖，我经营的砂场没有手续。我是从兴城三台子附近的吴某2国砂场、林森砂场收过毛某，他们俩都是正规砂场，有采砂许可证。另外还从一个不认识的人手里收过二、三次毛某。这个人挺胖的，30来岁，绥中口音，没告诉我联系方式，他是到砂场找我的，问我收不收毛某，我说有手续的就收。他给我送了二、三次，每次大约有500立方米左右，基本都是砂子占70%，石子占30%，好一点的按20元一立方米收，差一点的按18元一立方米收。一共收了一千多立方米，给了三万元左右，都是现金结算的。这大概是2017年5、6月份的事。 我认识“崔某2”，不知道他大名，我只和崔某3打过麻将，喝过酒，没别的往来。我认识“小元”，我不知道他大名，我只跟小元打麻将，没别的往来。我没去过二河口村大渔场附近的海防林内，我没参与偷海防林里基砂。 我没有参与过在二河口村海防林内盗窃基砂。我最近几个月在绥中肖家新村一期4号楼2单元顶楼右面的阁楼住的。我是从今年6月份左右就在那住了，是跟一个叫小月的女的住的，打麻将认识的，不知道大名，兴城人，30左右岁，手机号码134××××0200。我不回家住是因为跟媳妇打架，所以没回家住。 我之前向公安机关讲的都属实。我没有在绥中大渔厂附近海防林内盗采过基砂。对于崔某3、金某、徐某等人都指认我曾经盗采过基砂，我没有参与过盗采基砂。我没有找过翻斗车从海防林里拉砂子。我没给张某2、张某3、何某、叶某、李某2、宁某等人结算过从海防林内运出来基砂的运费。我没有找多名翻斗车车主从海防林里偷基砂，我没给结算运费，我也没在海防林现场指挥。对于有护林员证实我在海防林盗采基砂问题，我不认识护林员。 5、证人马某的证言我是森林公安局的护林员，我看的是马家村、盐锅村、二河口村、大渔场村附近的海防林，大概6000多亩的林地。我知道二河口村大渔场附近海防林内基砂被盗采的事儿。我已经当了20多年的护林员了，近几年海防林那经常有人盗采基砂，到现在为止已经形成了五个采坑，第一个采坑现在堆了很多垃圾，已经形成十来年了，第二个采坑这个垃圾坑的东边形成，第三个采坑比较小，第四个采坑较大，把一家人的坟都挖了，第五个采坑在第四个采坑南侧，是大渔场村修路时采的，现在里边都是水。 第一个采坑是徐某、张某1、崔某2头开采的。第二个采坑崔某2头开采了，其他人我不清楚。第四个采坑崔某2头开采了，其他人我不认识。第五个采坑是大渔场村用来修路采的。张某1是盐锅村附近开砂场的，崔某2头具体是什么地方人，大名叫什么具体情况我不清楚。 我抓过崔某3在海防林内偷砂子，第一次是2016年6月的一天晚上，在第一个采坑处我抓到崔某2正在偷砂子，他雇了2个铲车，还有6、7辆翻斗车，这次他偷了能有五六十车的砂子；过了半个月之后我又在第二个采坑处抓住了崔某3，这次砂坑里有2个铲车，7、8辆的翻斗车正在偷砂子，这次他偷了能有五六十车左右；第三次是2016年7月的时候崔某3在第四个坑偷砂子，被我抓到了，砂坑里有2个铲车，7、8个翻斗车拉砂子，偷能有五六十翻斗车的砂子；第四次是2016年十一假期期间，在第四个坑我又抓到了崔某3，砂坑里有两个铲车干活，7、8个翻斗车运砂子，这段时间他连续偷了3天，这期间他偷了大概能有二百车翻斗车的砂子；第五次是2016年12月的时候在第四个坑，崔某3还偷过两次砂子被我抓到了，每次偷了大概五六十翻斗车；由于第四个坑都把人家坟挖了，2017年的时候崔某3就去第二个坑偷砂子了；第六次是在2017年3、4月份的时候在第二个采坑晚上我抓住崔某3一次，坑里当时有1个铲车，还有7、8辆前四后八的大翻斗车，这天晚上他能偷了有二三十辆翻斗车的砂子；第七次是2017年五月节的时候，在第二个采坑我又抓崔某3一次，这次有1个铲车，7、8辆翻斗车运砂子，他偷了能有二三十大翻斗车；第八次是2017年十一假期的时候崔某3又在第二个坑偷砂子，又被我抓住了，这次他又连续偷了三天，每天都有2辆铲车，7、8辆翻斗车偷砂子，一共偷了能有一百多车；第九次是2018年3、4月份的时候他在第二个坑有2个铲车，7、8辆翻斗车偷砂子，连续偷两天，一共偷了能有一百多翻斗车。这是我发现他偷的时候，还有我没发现他偷砂子的时候我就不清楚了。我发现的崔某3一共偷了能有一千车，平均每车能有35立方米，一共偷了三万五千立方米的基砂，这是我发现的，还有我没有发现的我就不知道了。我是根据他偷砂子的次数、车辆大小、坑的大小、偷的时间算的他偷砂子的立数。崔某3都是晚上11点到次日5点左右偷砂子，他晚上偷是怕被别人发现。崔某3在海防林内偷砂子，一共给了我4500元钱。 崔某3有同伙，长的挺瘦小的，这个人在采砂现场，崔某3都是在二河口小学西侧路边附近放哨，还有在大渔场那边路口放哨的。我对徐某、崔某3在节假日偷砂子时间记得准确，其他的日期都是大概的时间。 第一次我抓到崔某3的时候，他当时不在场，然后崔某3开车来的，他跟我说他是滕某局长的姨兄弟，我一看是领导亲戚，我就放了，我没有给滕某打电话证实。第二次的时候我报告给森林公安局了，一个姓郭的队长带人来的，把翻斗车扣了一辆，把崔某3人带走了，处理结果不清楚。第三次我也报告给森林公安局了，我报警后就回家了，森林公安之后给我打电话让我去现场，我到了现场崔某2在现场，但是采砂的车没了，这时候森林公安还没有来，崔某2跟我说刚才森林公安局的警察打电话告诉他了，让他出去，别把他堵到不好。过了一会儿，森林公安局的警察也到了，这些警察到了之后就向崔某3叫二舅，警察对崔某3说二舅你可把我们坑苦了，别总偷砂子了，然后崔某2开车就跟森林公安局的警察走了，之后的几次都是不了了之，我看森林公安局也不管，崔某3还给我弄俩钱，我也不管了，我有两本护林员日志，上面有记录，记录的非常详细，能证明崔某3在海防林内偷砂子，这两本日志，我交给森林公安局的谢勇了。2017年年底谢勇从我家后院拿走的。 崔某3最后一次给我钱是2018年3、4月，他打电话对我说小良的搅拌站缺砂子，晚上想去海防林采点，说跟森林公安沟通好了，还说多给我点钱，不让我管他偷砂子，过一会他到我家，给我1000元现金。小良姓张，宝昌村人。崔某3是森林公安局腾东辉局长家亲戚，所以我没核实是否他跟森林公安沟通了。2017年十一期间，他车开我家，在他车上给我1000元。在9月20日我说是先偷砂子再给我钱是我记错了，以这次为准。第一次我抓崔某3他给我200元，当时现场有个挺瘦挺黑的人，这次我没管，但回家我就给森林公安沙河中队苏赢报警了。后来我碰到何淼，他说和崔某2一伙的，崔某2没来，他给了我500元，我之后也报警了，后来何淼被我抓两次，每次给我500元，但我都报警了。2017年就没有何淼出现了，都是崔某2给我钱，但我都报警了。 2016年6月一天晚上，在海防林第一个坑，发现何淼，他说跟崔某2一起的，给我500元，让我不管，之后我报警了。之后的两次也都是这种情况，有时森林公安来有时不来。 徐某和崔某3给我钱是因为他们俩怕我报警，为了让我不管他们偷砂子，我上交过乡里还上交过森林公安局，但是都没交出去，我也有私心，想得点钱，我要钱后我没有完全制止这些人偷砂子，看在钱上和关系上，我也就睁一只眼闭一只眼了。 6、证人王某2的证言我在绥中县荒地××××村有个养皮皮虾的池子。我是和李某1合伙经营的皮皮虾。在荒地××××村养海参或者皮皮虾就我一个叫王某2的，在荒地××××村养海参或者皮皮虾没有叫崔某3的。 7、证人李某1的证言我在海产品养殖场主要负责养殖，我和王某2合伙租棚搞养殖，我们合伙养殖三年，这棚是我们从别人手上租来的现成的棚。荒地××××村一共有十四个养殖棚，就一个叫王某2的，就我们俩合伙搞养殖虾。没有其他人参与我和王某2的合伙养殖。王某2在与我合伙搞养殖之前没有在西李干过其他海产品养殖。我和王某2不认识崔某3（崔某2）。王某2没有从其所经营的养殖棚中卖过砂子，我们租的两个棚都是水泥的，王某2基本不在养殖棚待着，这边主要由我负责。 8、证人陈某的证言我以前在绥中县狗河那边没有砂场，我目前在绥中县小庄子乡海泉村的金石搅拌站这里干着呢，是其中的股东之一。我不认识崔某3，我没做过经营砂场方面的事。 9、证人任某的证言崔某3是我儿子。我不认识齐某、杨某，我和他们俩没有经济往来，但齐某给崔某3转过88000元钱，是通过我的一张农行卡转的，我有两张农行卡，一张尾号是0313，另一张尾号是8678，这两张卡都在我家，但是有一张卡原来借过王某1，具体哪张我记不清了，我是在2016年年末借的，在什么地方我记不清了，当时没有别人在场。我原来就认识王某1，他和我儿子在20多岁的时候就认识，有一天王某1说要用我卡给别人转俩钱，我就借他了，我大概借给王某1一个多月的时候，他就把卡还我了，是我让我儿子崔某3向王某1要的，崔某3把卡给我要回来了。齐某给崔某3转的88000元钱是崔某3和齐某之间的账，具体什么钱我不清楚。崔某3和齐某之间的经济往来用我卡是因为他没有银行卡，崔某3向我借卡时候就说是借我的卡，有人给他打钱。杨某在2016年11月、12月份的时候向我尾号8678的农行卡上转的是什么钱我不清楚。 10、证人崔某1的证言我是2018年7月份大学毕业的。我是有过出国的打算，原本打算大学毕业就去英国读研的，后来因为在国内找到工作了就没去，为了去留学，我父亲崔某3、我奶奶任某帮我筹集了大概40万左右，后来没去成，我留25万买车，剩余15万左右，家里用钱，我就还给我父亲和某，有一部分我是用我的银行卡转账给我奶奶任某，有一部分转给我父亲的女朋友魏某1了，任某有两张卡，一张尾号是0313，另一张是8678，都是农行卡。我往魏某1哪张卡上转钱记不清了。我是在2018年5-7月份之间陆续转的。在2016年12月份左右，我父亲崔某3将我奶奶任某尾号0313的银行卡借给一个叫王某1的，王某1用这张卡收别人转来的钱，在ATM提现。我不知道崔某3为什么把卡借给王某1。我确定借给王某1的银行卡尾号是0313，是因为这张卡绑定在我奶奶的支付宝上，我在上海上学就用我奶奶的支付宝消费，在2016年12月左右，我奶奶任某告诉我先别刷这张卡消费了，这张卡借给别人了不在她手。任某尾号8678的卡没借给王某1，这张卡是我奶奶为了给支付宝转账给我消费专门办的，不借给外人。 11、证人刘某1的证言2016年3月至12月我在绥中县二河口村盐锅村和张某1经营过一个筛砂场，2017年开始至今，我在二河口侯屯和徐某等人在二河口村后经营了一个筛砂场。盐锅砂场2016年3月之前是张某1、徐某等人在经营，我是后入股的，入股后我主要在兴城台里码头负责向**等地卖砂，张某1主要管砂场的进料，徐某有刻石机的股份，这个砂场的砂子运到台里码头之后我就向外卖，从台里码头卖出去的砂子我负责收钱，盐锅砂场买的砂子都是张某1联系，张某1让我给谁钱，我就让我妻子杨某给谁打钱。2016年3月-12月我不清楚张某1都是从谁处购买砂子，都是张某1联系购买的，张某1告诉我之后，我就让我妻子杨某打钱。我不认识崔某3，我认识王某1，王某1有车队，他的车队给我台里码头送过砂子。2016年10月份左右的时候盐锅砂场还被森林公安局封过，我去盐锅砂场的时候听说是王某1运到盐锅砂场的砂子不合法才把砂场封的。王某1运到盐锅砂场的砂子，都是张某1让我给卖我们盐锅砂场砂子的人钱，或者是现金或者是杨某转账。我不认识任某。杨某给任某转过大量汇款，这是张某1让我给转的买砂子的款。2018年6月28日，你们公安机关在侯屯砂场扣押了1980立方米基砂后，因国家环保检查，我让工人把砂运到筛沙机北侧一个大坑里了。你们公安机关出示的68张运砂小票，是我给翻斗车司机的，共计1980立方米基砂，是徐某在2018年6月27日晚上至28日早上，运到我砂场的，我让我媳妇杨某给他妻子娄琼打款30000元，后来你们公安来人，我才知道是他偷的。之前，我和张某1合伙经营的盐锅砂场，在2016年收过王某1送来的基砂被公安处罚过。后来我不参与盐锅砂场进料，都归张某1管了。盐锅砂场从2016年3、4月，我参股，2016年11月份撤股，侯屯砂场从2017年左右开始建设，一直至今。两个砂场，法人都是徐某，但他不是大股东。 12、证人杨某的证言我丈夫是刘某1。我和我丈夫刘某1在2016年的时候从事过砂石生意，2017年我丈夫刘某1就不在盐锅砂场干了。2016年4月份左右我家刘某1入股张某1在绥中县二河口村盐锅的一个砂场，这个砂场参与经营的有张某1、徐某，刘某1，张某1负责进料，徐某有砂场刻石机的三分之一股份，刘某1负责向外销售石料，我负责管钱。我家刘某1不会转账，盐锅砂场出售购买砂石料都是用我的银行卡向外转账和收钱。我不认识任某，我给任某转过钱，时间记不清了，这是张某1和刘某1让我转的买砂石料的钱。我不清楚是谁卖给我们的砂石料，都是张某1和刘某1让我给谁转我就给谁转。我认识娄琼，她是徐某妻子。2017年徐某和刘某1在侯屯开了一个砂场，在经营这个砂场的时候我和娄琼有过经济往来。徐某向侯屯砂场卖过砂石料，就卖过一次，后来我听我们砂场的工人说，这是徐某偷的砂子，但开始的时候徐某对我说不是偷的是方塘的砂子，15元每立方米，一共是1980立方米，我还给徐某打了三万块钱。 13、证人齐某的证言崔某32018年2月底2018年3月中旬卖给过我两次基砂，价钱每立方米基砂20元钱左右，第一次我拉了50000元钱的，第二次我拉了38000元钱的。当时是崔某3用微信（微信是跟崔某3待着的女的）告诉我一个银行卡号姓名叫任某，让我把钱打到这个卡号上。过了几天后我在塔山农行把钱汇到了他给我的卡号上。这两次我一共购买四千多立方米基砂，每次给我运输大概二千多立方米基砂。运输的翻斗车有张某2的、牛某的、还有8286的翻斗车、还有6363的翻斗车，剩下的记不住了。我说从崔某3收买砂子支付的88000元钱是在绥中建行用ATM机支付的，分两笔转账支付，一笔是50000元，一笔是38000元，这88000元钱我都转到崔某3的母亲任某账户的，我没有见过任某，是崔某3给我账号。 14、证人张某2的证言经常和我一起去海防林内拉基砂的翻斗车有张某3的辽Ｐ×××××、牛某的辽Ｐ×××××、何某的辽Ｐ×××××、张某4的辽Ｐ×××××、于某的辽Ｐ×××××、万某的翻斗车、徐某的辽Ｐ×××××、叶二本的辽Ｐ×××××、李某2的辽Ｐ×××××。这些人都知道在海防林内的砂子是偷的，因为就车主的经验来说海防林内不能开砂场。2018年2、3月份的时候我给崔某2拉过两次海防林内的基砂，第一次是杜某给我打电话叫我去的，电话里杜某就说让我去海防林给崔某2拉基砂，之后我就去了两辆车，辽Ｐ×××××和辽Ｐ×××××，晚上十点多钟开始拉一只拉到次日早上5点多钟，从变压器附近的砂坑拉到塔山搅拌站附近齐某的砂场了，过几天杜某又叫我去给崔某2拉海防林内的基砂，我也去了两辆翻斗车从海防林内变压器附近的砂坑运输到塔山搅拌站齐某的砂场。我给崔某2拉海防林内的砂子，小元给我算过3次运费钱，杜某给我算过4、5次运费钱。我想他们是一伙的。小元、杜某都是先给我打电话，有一次小元给我打电话问我在哪？我说在家，他说把拉砂子运费给我，于是他就在我家电厂小区楼下给的我钱，给了我两千多元钱，还有2次是在老四冷面门口给的我钱，也分别给了我两千多元钱。杜某都是给我打电话让我去万树花城的砂场去算运费钱。2016年9、10月份的时候给崔某3运了2次，每次都是后八轮，每天晚上按拉六次算，一次能拉320立方米，两次拉了640立方米；2017年11月份开始给崔某3拉砂，我就用一个大翻斗车，一个小翻斗车，每天晚上360立方米；2017年12月份给崔某3拉过360立方米；2018年3月份是720立方米；总计给崔某2运输了6次基砂，总计给崔某3拉了能有2080立方米。我的微信内容里张某3在2018年3月3日，在下午14时13分说今晚干不干，3月4日我在微信上和张某3说晚上还干，大渔场到月亮湾，张某3回答说知道了，这两天都是从海防林内拉的基砂，从海防林拉到月亮湾，给一个叫大志的人拉，这两天是“小元”给我打电话去海防林拉砂子，应该是崔某3在海防林偷砂子。这两天每天晚上拉到第二天凌晨，能够拉1300、1400立方米左右，连续拉了两天，大概有2700立方米左右。这两天找的车有我两辆、张某3、何某、张某4还有二林头两台车，大概就是这几台。当时小元给我打电话问我车晚上有空没，让我给他找几台车，这样我自己去了两台车，还有张某38286的车，大约能有6、7台车，小元让我们晚上10点钟左右到海防林里头，具体哪个坑我不知道。我给崔某3送基砂的砂场有盐锅砂场、娘娘顶王某3场、月亮湾砂场、塔山齐某砂场、万树花城杜某砂场送过。我每个砂场运输多少我不记得了，运的次数多，每次车的数量也不一定，少的时候五、六辆车，多的时候十多辆车，估计不好。我听其他车主和司机说的娘娘顶那是王玉的砂场，开票人叫孟某1，砂子就是卸到滨海××××附近一个小的中国石油加油站旁边的空地上了。我给崔某3往塔山齐某砂场运基砂时二明（杜某）、金某都在场，发扑克牌、送水、结算运费都是他俩，崔某3开车在海防林转悠。往盐锅沙场运基砂时候，在海防林现场只有崔某3一个人。往万树花城砂场运基砂时候，在海防林现场也是二明、小元在海防林现场结算运费，崔某3开车在周围转悠。往月亮湾砂场运输基砂也是二明、小元在海防林现场结算运费，崔某3开车在周围转悠。往娘娘顶运输基砂时候也是二明、小元在海防林现场结算运费，崔某3开车在周围转悠。在海防林偷基砂往月亮湾砂场、娘娘顶砂场、万树花城砂场、齐某砂场运的时候，如果我没特殊事都是我自己出车，基本上每次给他们拉基砂我都在，在我出车的时候我经常看见小元在现场，基本上每次都能看见他。从海防林偷基砂往月亮湾砂场、娘娘顶砂场、万树花城砂场运基砂时候二明都在，往齐某砂场运的时候最开始二明在现场，从2018年过完春节后二明就不去现场了，但是每次二明还给我们绥中的车主打电话，让我们白天返回绥中的时候给他往花城砂场里捎一车基砂，也正常给运费。我跟二明闲聊时候，二明说这么拉早晚是事，我自己有砂场，出事跑不了，所以2018年春节后二明不去海防林现场了。往盐锅砂场运的运费是4、5元钱每立，往月亮湾砂场运费是5、6元钱每立，往娘娘顶运费是6元钱每立，往万树花城是7元钱每立，往齐某砂场是5、6元钱每立。都是正常的市场运费价格。我给徐某、崔某3从海防林运输基砂除了运费没有其他额外收入。我听说崔某3运基砂被抓过，我车没受过处罚。 15、证人牛某的证言我有两辆翻斗车给徐某拉过砂子，都是从二河口海防林内拉的。我还给二明拉过，是张某2和二明找我，拉到齐某、月亮湾和万树花城，一共拉了2000立左右。后来知道他们砂子没手续，就不干了。 16、证人张某3的证言我被公安机关刑事拘留是因为徐某、崔某3等人在二河口海防林内偷基砂，我负责运偷来的基砂的事。我大概是2017年帮助徐某运输偷来的基砂的，我给徐某拉基砂的次数记不清了。2017年开春后拉过二次；6、7月份拉过二三次；秋天拉过两次；2018年3、4月份拉过一次；一共七八次左右。我每次能拉6、7车，每车35立方米，每次200多立方米，这几次下来一共拉了1800、1900立方米左右的基砂。徐某是从绥中大渔场附近的海防林里偷的基砂。2017年偷来的砂子都运到盐锅刘某1的砂场了，2018年3、4月份这次送到娘娘顶王玉的砂场了。我们搞运输的人都知道盐锅砂场的老板是刘某1。我不知道徐某在砂场有没有股份，但我听杜二明说过徐某有盐锅砂场刻石机的股份。运费是每立方米5元钱，一共我挣了7000元左右的运费。送到盐锅砂场的运费都是徐某媳妇娄某给我的，第一次是在2017年开春以后，我们俩在绥中102公路六股河附近见面，她给我2000多，其他运费都是我去她家楼下，她给的钱，具体金额记不清了。一共有7000元左右。给王某3场拉的这次是王玉合伙人孟某2在东辛庄市场给结算的，运费是一千多元钱。徐某没有给我结算过运费，我的运费都是找他媳妇娄某结算。我不知道娄某还有没有别的名字，别人都叫她娄某，但大名我不知道。我知道给徐某拉过偷来的基砂的有张某2、何某一伙人、二林的车给拉过，李某2还有二本车也给徐某拉过。具体他们拉多少次我不知道，但是我拉的时候他们基本都在场拉过，他们给徐某拉砂子比我早，直到徐某被森林公安局抓住还在拉，他们肯定比我拉的还多。李某2和二本具体拉多少我就不清楚了。 17、证人何某的证言我之前有两辆翻斗车，平时就开车拉活，车牌号分别为蒙Ｄ×××××、辽Ｐ×××××，不过现在只剩下辽Ｐ×××××一辆翻斗车，蒙Ｄ×××××这辆车在两个月之前被我卖了。我给崔某3拉过基砂，崔某3小名叫崔某2头，是在2018年5、6月份的时候也是在大渔场至二河口的海防林那，我给崔某3在那拉过五六回基砂（一共能拉700多立的基砂，我当时用两辆车给崔某3拉的砂子），每回都是拉一晚上或者两晚上，不连续拉，每次拉基砂的时间都是晚上10点多钟到第二天天亮，这段时间都是2018年5、6月份的时候。给崔某3拉基砂不连续，都是晚上拉，都是“二明（杜某）”和“小元（金某）”要求的，我也不知道什么原因，他俩负责大渔场采砂现场的指挥干活。给崔某3拉砂子的时候算我的车大概有二十来辆车给崔某3拉砂子，算我车在内一共给崔某3拉了有一万四千多立的砂子,这些砂子都是在大渔场至二河口上的海防林那拉的，这些砂子分别拉到绥中县六股河旁万树花城小区后面的一块空地、绥中县小庄子镇凌家村月亮湾砂场、塔山齐某的沙场这三个地方。我们往这三个地方运送砂子，每个地方都有一个开票员，但是我都不认识，那些票我也都给二明结账了。是二明找的我给崔某3拉砂子，当时二明电话里跟我说：晚上拉砂子你去不去，从大渔场往万树花城后面拉，运费7元每立。我听完感觉还行，就同意了，然后就给二明陆续干上了。崔某3一共给我算了5000元左右的运费。我们在大渔场拉砂子的时候当时是“二明”和“小元”在现场指挥（他们拉这些砂子是合作关系），崔某3有时候开一辆白色本田车在附近转悠。我听二明跟我说过，二明说：没事，干吧，我们采大渔场的基砂股份有崔某3一份，扣车的话他能保，二明他们采这些砂子手续有没有我不知道，也没问过。给二明拉砂子的车的车牌号有我的两台车（蒙Ｄ×××××、辽Ｐ×××××）,于某（辽Ｐ×××××）、张某4（辽Ｐ×××××）、张某2（辽Ｐ×××××）、宁某（辽Ｐ×××××）、张某3（辽Ｐ×××××）、常宝顺（辽Ｐ×××××）、二林头（辽Ｐ×××××），其他的车我都想不起来了。我给徐某和崔某3拉砂子的时候，现场有铲车，但是铲车是谁的我不认识。 18、证人徐某的证言我从海防林偷的砂子绝大部分是在2016年中旬到2016年底偷的，2018年6月份偷了一次还没卖出去就被森林公安抓了。具体偷多少我记不起来了，我只记得我一共卖了二十二、三万左右。我是在小庄子海防林里的四个沙坑，分别是有垃圾的沙坑，有坟的沙坑，我垫道的沙坑还有变压器的坑里偷的。我偷的砂子大部分卖给刘某1、张某1合伙经营的春伟沙石经销处了，有大概一万多立方米，一共卖了十四五万元。还有一小部分我自己筛完零售了，零售有七八万。总共卖了有二十二、三万。 19、证人张某1的证言我在7、8年前就开始从事砂石生意了，我在绥中县二河口盐锅村有个砂场，在绥中县滨河大道旁边有个筛砂场大家都叫凌家砂场或者月亮湾砂场。盐锅砂场是2015年开始经营的，当时法人定的是徐某，到了2016年的时候刘某1入股了和我一起经营这个砂场，徐某在这个砂场有刻石机的股份，2017年的时候我就不和他合伙了，2018年的时候我在盐锅又自己单独开个砂场。2016年的时候刘某1主要负责销售在台里码头卖砂石料，他的妻子杨某管理我们这个盐锅砂场的钱，我负责砂场的生产和进料，徐某主要负责刻石机，刻一立方米的石头，砂场给徐某8元钱。2016年时盐锅砂场的砂石料来源有一部分是我在兴城拍卖中有一个合法的采砂场，还有一部分是收购的。2016年11月到12月的时候收购过王某1和崔某3送来的砂子，收购多少次具体数量我记不清了，收购的砂子是刘某1妻子杨某给转账的，具体转账多少我不清楚。我不清楚杨某把账转给谁了。我不清楚王某1和崔某3的砂子是哪来的，后来森林公安局找我，我才知道是海防林内采来的。2016年盐锅砂场还收过徐某的砂子，2016年5月份左右，单价是十六七每立方米，但具体收购多少我不清楚，当时杨某管钱，购买的砂石料由杨某给徐某转账付款。我不清楚徐某的砂石料是哪来的。月亮湾砂场的砂石料有我兴城砂场的石料，还有我收购的。我收购崔某3的，是在2018年3、4月份的时候收购的，收购了大概一千多立方米的砂子。如果有证据证实月亮湾砂场不只收购了崔某31千多立方米的砂子，我没办法解释。崔某3卖给我的砂子我不清楚是哪来的，我是十六七元每立方米收购的，一共给了崔某3一万五六千元钱，我是给的崔某3。我购买砂石料、出售砂石料都是由我妻子吴某1负责转账，她用手机银行就能转，每天最大限额能转壹佰万元。魏某1是崔某3的“大铁子”，吴某1给魏某1转过钱，是在2018年3、4月份的时候，转了5万元钱，这钱是魏某1向我借的，说是和崔某2结婚买房子就向我借五万元钱，当时有我、崔某3、魏某1我们三个在场，借钱的时候魏某1给我打了一个借条，上面有魏某1签字。我和魏某1不熟悉，我和崔某3熟悉，我不清楚为什么崔某3不在借条上签字，崔某3被刑事拘留后，我与魏某1见过2回面，她让我帮忙办崔某3的事，但是我没有帮她。我不认识任某。 20、盗采基沙的现场照片证明该处砂子被盗情况。 21、林业部门行政处罚卷宗证明被告人因盗采砂子被行政处罚。 22、转账记录证明任某银行卡流水记录。 23、银行交易记录证明杨某与任某通过银行卡转账情况。 24、辨认笔录证明张某2能辨认出被告人崔某3；马某能辨认出被告人崔某3。 25、行政处罚决定书证明被告人崔某3因吸毒被行政处罚。 26、刑事判决书证明被告人崔某3有犯罪前科。 本院认为，被告人崔某3违反矿产资源法有关规定，未取得采矿许可证，擅自开采，其行为已构成非法采矿犯罪，且情节严重，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人有犯罪前科，从重处罚。被告人崔某3及其辩护人称被告人系自首的辩解、辩护意见。经查，被告人崔某3虽主动投案但并未如实供述自己的罪行，不予认定为自首，该辩解和辩护意见不予采纳。被告人崔某3辩解称公诉机关指控第一起犯罪，系与自己一同偷砂子的王某1向自己母亲任某借的卡与春伟砂石经销处发生的交易往来，该钱款自己未得到，不应记入自己的犯罪数额，指控第三起犯罪卖给齐某砂场的砂子是自己之前存在海参池底的，不是盗采的。经查，接收该笔砂子款的银行卡为被告人崔某3母亲所有，王某1否认自己因个人事务向被告人崔某3母亲借用过该卡，卡上转账记录均为替被告人崔某3与刘某1砂场卖砂子的钱，且有证人证明被告人崔某3没有海参池子，且海参池为水泥底，用不到砂子，故该辩解意见不予采纳。辩护人称因没有证据证明指控第一起犯罪系崔某3所为，是王某1盗采砂子卖给刘某1砂场的，应去除这笔犯罪数额，被告人崔某3的犯罪数额达不到非法采矿罪的立案标准，故应判被告人崔某3无罪，因盗采砂子的事实存在，且卖砂款经由刘某1妻子杨某通过银行转账给被告人崔某3母亲的卡上，获利数额清楚，即使是王某1盗采的砂子与本案被告人崔某3系共同犯罪，其获利数额仍系指控的犯罪数额，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条一款（一）项之规定,判决如下： 一、被告人崔某3犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币100000元（未缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年4月13日止。） （罚金于法律文书生效后一个月内执行）。 二、被告人崔某3违法所得人民币263200元，予以追缴（未追缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  李云涛 人民陪审员  刘 岩 人民陪审员  段晓丽 二〇二〇年四月二日 书 记 员  王 思 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条第一款（一）实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；……。