甘肃省兰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘01刑终99号原公诉机关榆中县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘亮，男，汉族，1983年12月27日出生于甘肃省榆中县，初中文化，农民，住榆中县。2018年10月8日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，现羁押于榆中县看守所。指派辩护人汪煜，甘肃荣庆律师事务所律师。甘肃省榆中县人民法院审理榆中县人民检察院指控的被告人刘亮犯诈骗罪一案，于2020年1月22日作出(2020)甘0123刑初4号刑事判决。原审被告人刘亮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：（一）2014年以来，被告人刘亮以帮助被害人梁某1、金某1、金某2、米某1、魏某1、张某1等人在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，2014年9月29日收取梁某1现金70000元，2014年10月通过梁某1介绍收取张某1现金18000元，2014年10月28日通过金某1介绍收取米某1现金76000元,2015年4月24日收取金某1现金76000元，2015年4月24日通过金某1介绍收取魏某1现金77000元,2015年5月18日通过金某1介绍收取金某2现金78000元。被告人刘亮将收取钱款395000元中的185000元交付给高某1并委托高某1办理出租车承运手续，后高某1通知刘亮兰州市承运出租车政策改革，其已无法办理出租车承运手续，并之后于2015年12月、2016年4月分次将185000元退还被告人刘亮。被告人刘亮在明知其无法办理出租车承运手续后，未将所得钱款退还被害人，反而谎骗被害人一直在办理中。2016年7月11日，金某1到兰州市公安局城关分局报案。被告人刘亮于2016年3、4月份退还梁某135000元，2016年5月至2018年分多次退还金某278000元、魏某137800元、米某176000元，其余款项用于其个人花费。被告人刘亮于2017年底退还张某13000元。（二）2015年6月8日，被告人刘亮在明知其已无法为他人帮忙在兰州市办理承运出租车的情况下，以帮助被害人陈某1、魏某2在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，骗取陈某1、魏某2现金85000元，于当日将5000元作为好处费退还给陈某1，其余款项用于其个人花费。被告人刘亮于2017年3月退还陈某1、魏某26000元。（三）2015年10月，被告人刘亮在明知其已无法为他人在兰州市办理出租车承运手续的情况下，以帮助被害人魏某3在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，骗取被害人魏某3现金30000元，后其于2016年5月陆续退还魏某318700元，其余款项用于其个人花费。（四）2015年12月，被告人刘亮在明知其已无法为他人在兰州市办理承运出租车的情况下，以帮助被害人岳某1在兰州市办理承运出租车收取打点费用及包车费用为由，骗取岳某1现金35000元，其中给宋某1好处费5000元，其余款项用于其个人花费。原判认为，被告人刘亮以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘亮在庭审中对起诉书指控的第四起犯罪事实自愿认罪，且其已退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人刘亮及其辩护人关于公诉机关指控的第1起、第2起、第3起犯罪事实不应当以诈骗罪定罪处罚，被告人刘亮的行为不构成犯罪的辩解、辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳；辩护人关于被告人刘亮已退还被害人部分经济损失，请求从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关关于对被告人刘亮判处有期徒刑七年至八年，并处罚金的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：被告人刘亮犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元。被告人刘亮的违法所得，依法追缴，发还被害人。上诉人刘亮提出原判量刑过重，其主观上无非法占有的目的，收取被害人钱财后，与办理人员高某1保持联系，在高某1无法办理后，又向奔马公司赵某1寻求办理途径，后因赵某1去世致25万元无法追回。原判认定的第三起为民事借贷，第四起金额应为30000元等上诉理由。辩护人提出原判定罪不当，量刑过重。关于第一起，因2015年底承运处将出租车承包权收归，各被害人所委托办理的事项无法成就，上诉人刘亮应当承担返还已收款项的义务，应退未退、进而变为非法占有的目的，应当按照侵占罪定罪量刑，该起的犯罪数额应为159200元；第二起的诈骗数额应为74000元；在本案立案侦查前，因被害人金某1等人向兰州市公安局城关分局刑事侦查五大队报案，经公安机关口头传唤，刘亮主动配合调查，释放后积极还款，有认罪、悔罪心态。经二审审理查明，2014年9月至2015年12月，上诉人刘亮以帮忙办理兰州市出租车营运手续为由收取被害人钱款，在明知无法办理后，仍承诺办理，拒不退还钱款，诈骗金额共计294500元。案发后，上诉人刘亮退赃共计9000元。具体犯罪事实如下：（一）2014年以来，上诉人刘亮以帮助被害人梁某1、米某1、金某1、魏某1、金某2、张某1等人在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，分别收取70000元、76000元、76000元、77000元、78000元、18000元。被告人刘亮委托高某1帮忙办理出租车承运手续，并交付185000元。后因兰州市承运出租车政策改革，高某1无法办理，并全额退款。上诉人刘亮谎称仍在办理中，未将钱款退还被害人。经多次追讨，上诉人刘亮给被害人梁某1、金某2、魏某1、米某1分别退款35000元、78000元、37800元、76000元。案发后，上诉人刘亮给被害人张某1退赃3000元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、案件来源、报案材料，证实2016年11月22日16时许，梁某1至榆中县公安局报称2014年9月29日以来，其被刘亮以帮助承租出租车为由诈骗56000元。2016年7月11日，金某1至兰州市公安局城关分局报称，其被刘亮以承租出租车的名义在两年间分四次诈骗307000元。2.接受证据清单、收条、收据、银行卡交易明细，证实证实梁某1于2014年9月29日支付刘亮出租车定金74000元；2015年6月8日高某1收到刘亮185000元；金某1于2014年4月24、2014年10月28日、2015年4月24日、2015年5月18日分别交付出租车定金77000元、76000元、76000元、78000元，收款人均为刘亮；2015年4月24日，魏某1给名为刘某1的账号转账71000元。3.谅解书，证实刘亮为金某1等四人办理兰州市出租车营运手续收取307000元，刘亮虽不能完全退款，但态度好，积极配合，金某1对刘亮的行为表示谅解。4.证人证言（1）高某1证言，证明2015年之前，兰州市出租车大多为车行自己外包，我之前就给榆中老乡帮忙从车行包过几个。2014年底至2015年初的时，刘亮联系我帮忙办理承包出租车。2015年年中，我通过车行的熟人打问到年底会上车，就给刘亮通知，并说订车时要给老板好处费，每辆车得3万余元。刘亮先给了我85000元钱，说要订5个车，6月8日又给了我10万元，我于当日给他出具185000元的收条。后我找车行领导办理，被告知等车行快上车时去交钱。2015年9月底，我从车行熟人处得知，新分配的出租车统一经兰州摇号分配，就赶紧将该情况告知刘亮，并表明确实办不了，要把钱退还。他恳请我再帮忙联系一下，办上一、两辆也行。2015年12月，我给他退了105000元。后刘亮称联系包车的几个人都报名摇号，让我拖至第二次摇号结束，如果有人被摇上号，这个人的钱就可以不用退了，我当时就明确称已经没有办法办理。2016年4月份，我把剩余的8万元全部退还给刘亮，并要回之前给刘亮书写的收条。2016年5、6月份，一个叫梁某1的联系我询问包车的事，我说这个事情当时就办不了，并已给刘亮退钱。他说刘亮没有给他们退钱，也没有说办不成。当时我找人、办事时没有让刘亮额外花过钱，也没有收取刘亮的好处费。（2）李某1证言，证明在2014年前后，高某1联系我称需要帮忙在兰州办个出租车，我打电话咨询了几个车行，并预留联系方式，告知高某1不一定能办成，先把订金准备好。2015年9月，我再次联系了几个车行，被告知本人带相关证件到兰州市城运处登记后摇号分配车辆，就赶紧给高某1通知办不成。5.被害人陈述及辨认笔录（1）梁某1的陈述，证明刘亮在兰州跑黑车，称能帮我承租出租车，需给出租车公司6万元押金，给他14000元好处费，我答应办理。2014年9月29日早上，刘亮打电话询问是否承租，称也帮忙给金某1办理，收我70000元，收据写成74000元，让我帮忙多给他介绍客户。后我给刘亮70000元现金，他出具74000元的收据。张某1找我帮忙联系承包出租车，我就联系了刘亮，他称可以办，让先把打点的好处费交上。2014年年底，张某1让我帮忙联系承包出租车，后通过我给刘亮转交18000元，因为关系挺好的，没有写收据。2016年3、4月，因我妻子要生孩子，刘亮给我退款35000元。我们联系刘亮询问办理进度时，他总是推脱让等消息，他称找高某1帮忙办理此事，高某1把钱拿走没有给他退。2016年5月底，我找到高某1的联系电话，询问刘亮通过他给我们办理出租车的事情，高某1称早就给刘亮说清楚这个事情办不成，钱早已退还。后来兰州市的出租车全部承包完了，我就确定刘亮把我们骗了，也联系不上刘亮。我们报警后的一个多月，我接到一个内蒙古的陌生电话，对方自称刘亮，称不要逼他，给我们慢慢还钱，后给张某1每月还1000元，过了三个月之后又不还了。现在刘亮还欠我35000元，欠张某115000元。我之所以相信刘亮，是因为之前听说刘亮在兰州跑车，认识车行的人，刘亮自己也说认识车行的人。那几年只要和车行的人熟悉，车行的人考察承租出租车人员的相关驾驶手续和承租人员的个人情况后，有熟悉的人担保，交点钱就能包到车。2013年，我通过金姓老乡办理甘A8***6号出租车。（2）张某1的陈述，证明2014年10月，我找梁某1帮忙办理承包出租车，给他18000元，梁某1未出具收据。至2017年年底，梁某1说给我们办出租车的刘亮联系还钱，当时给我还款3000元钱后就没消息了。（3）金某1的陈述，证明2014年10月份，我听说年底兰州要上一批出租车，就找刘亮帮忙承包，刘亮说一辆出租车需要77000元费用。2014年10月28日，我先帮米某1办理承租出租车，和刘亮约至兰州城关区气象局门口见面，米某1给我77000元，我交给刘亮76000元，刘亮说2014年年底就能把车办好。等到年底政府没有上车，刘亮说只要上车就一定能把车承租上，我们就一直等着。2015年4月24日早上，我和刘亮约至雁滩创新园十字，让他帮我办承租出租车，给他76000元。当日15时许，我和刘亮约至拱星墩信用社给魏某1办承租出租车的事，魏某1给刘亮提供的刘某1卡号转账70000元，给我现金10000元。后我到雁滩给刘亮7000元现金。2015年5月18日，金某2让别人给我带过来80000元，让帮忙给他承租出租车，我在雁滩给刘亮78000元。综上，我一共给了刘亮307000元。后我多次催促，刘亮均称事情正在办理。2016年5月11日早上，我和米某1、梁某1再次找刘亮要钱，未找到人，15时许，刘亮打电话称事情没办成，我们交给他的钱被他赌博花了一部分，还被别人骗了一部分，现在没有钱给我们退。2016年5月17日，刘亮给我转账10000元，我退给金某2；5月30日，他又退了5000元，我退给魏某1；7月11日他又找了14000元钱退给了金某2，目前总计退了29000元。刘亮陆续退了10万元，2016年7月份，我们到兰州市公安局城关区报案，刘亮当天退款12000元。后刘亮没钱退款，向我借钱称给金某2、米某1、魏某1还钱，我和他商议后，我给金某2和米某1还剩下的钱，他给我出具16万元的借条。后我给金某2和米某1把钱还了，具体数额我记不清了。刘亮之后也给我还了些。经其混合辨认，确认诈骗其钱财的刘亮。（4）魏某1的陈述，证明2015年4月，我准备找人帮忙承租出租车，后经别人介绍找到金某1，我和金某1协商后给他80000元，他承诺办理。2015年4月24日早上，我和金某1约至兰州市城关区拱星墩信用社见面，金某1给我提供了一个卡号，我给他转账70000元，然后又给他10000元现金。后连续上了几批车，我都没有承租上。2015年12月，我给金某1说不租了，他称把钱押到车行没办法取出来。金某1称他车行和运管都有人，能把车租上。至2016年4月，车还没有租上，我问他要钱，他承诺能租上。到5月份金某1称给我承租出租车的事是找刘亮办的，刘亮跑了。2016年5月29日，刘亮出具欠我捌万元的欠条。2016年6月，刘亮给我退款5000元，7月初刘亮和金某1给我的银行卡转账20000元。刘亮和金某1二人陆续给我还款37800元，到现在还欠我42200元。（5）金某2的陈述，证明2014年4、5月，我听朋友称认识一人能帮忙承租出租车。我先认识的金某1，他介绍我认识刘亮，称有关系可以承租出租车，商议好押金60000元，好处费26000元。后我将86000元交给金某1，金某1又转交刘亮。至2016年，我承包出租车的事一直没有着落，感觉不对劲，就找金某1和刘亮询问此事，才知道刘亮拿了好几个人的钱给办出租车，都没有办下来。我多次找金某1，金某1找刘亮要钱，刘亮一直未还，金某1就到兰州市公安局城关分局报案。后我也经常找金某1、刘亮要钱，至2018年上半年，刘亮和金某1才将86000元钱分多次给我还清。（6）米某1的陈述，证明2015年，我通过金某1认识了刘亮，当时金某1说刘亮可以帮我在兰州市区承租出租车。我交给金某177000元现金，其中车的押金是60000元，17000元是办事费。至2016年5月，市里新上了两批出租车，我都没有承租上，认为刘亮把我骗了，金某1就报案了。我觉得报案没有用，把刘亮抓了就没人还钱了。后我一直给刘亮打电话要钱，而且也和刘亮面谈了，刘亮说会还钱的。后来刘亮就把钱分几次给了金某1，金某1就把我的77000元还清。6.上诉人刘亮供述，2014年下半年，我同学梁某1让我帮他在兰州包个出租车，我答应了。我联系了高某1，他称一辆车约2.5万元好处费，还有后续在车行的押车费用。我就收取梁某17万元，出具7.4万元收据，还让他帮忙多介绍些客户。2014年10月，金某1让我帮他承租四辆出租车，我说办成一辆需要7.7万元，他就答应了。2014年10月28日，金某1带着米某1与我约至兰州市城关区气象局门口见面，米某1给我7.6万元，我答应到2014年年底把车办好。2015年4月24日早上，金某1约我至雁滩创新园十字让我帮忙承租出租车，交给我7.6万元。15时许，金某1约我至拱星墩信用社给魏某1办理承租出租车的事，我到银行后魏某1给我转账7万元，从银行出来后金某1又给了我7000元现金。2015年5月18日，金某1再次找我帮忙承租出租车，我答应并收取7.8万元。2015年8月，梁某1联系张某1找我办理承运出租车，因为已经收了其他人的钱，张某1的钱不收的话会被其他人发现有问题。我就谎称能够办理，收取张某11.8万元，没有给张某1出具收据。后我分两次给高某118.5万元，让他帮忙办理四辆出租车承租手续。至12月，高某1称办不了，后分三次全额退款。因之前欠别人债务较多，我就挪用还债，没有退给他们，还赌债用了5、6万元，剩下的借给别人到现在没还我。2016年年初，我联系金某1退钱，他不答应，称必须办理。2016年过年前，我还找过奔马出租车公司司机赵某2办过此事，到3、4月时他给我说办不了，找赵某2办事时没有给他钱。刘某1是我妹夫，我用过他名下的信用合作社的银行卡收过金某1他们几个人的钱。2016年，金某1把我告到城关分局刑警队，我和金某1协商贷款还清了米某1、金某2、魏某1的钱。当时梁某1找我问车的事情，我只能推脱让等，其实这个时候我已经知道此事办不成。梁某1说他家中急用钱，我就把3万元全部还给梁某1。我把收来的钱给被害人退了一部分，大部分消费了。办理承运出租车应该到出租车车行或者城运处正常摇号办理，开始时我想着给梁某1他们找关系办理，后来发现高某1办不成，我已经把梁某1、金某1他们给的钱花了，我就收后面的钱一部分用来填补前面的亏空，一部分花销。我还欠梁某13.5万元，金某1等4人17万元，张某11.6万元。（二）2015年6月8日，上诉人刘亮在明知其已无法为他人帮忙在兰州市办理承运出租车的情况下，以帮助被害人陈某1、魏某2在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，骗取陈某1、魏某2现金85000元，于当日将5000元作为好处费退还给陈某1，其余款项用于其个人花费。案发后，上诉人刘亮给被害人陈某1、魏某2退赃6000元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、案件来源、报案材料，证实2016年11月24日14时许，陈某1至榆中县公安局报称，2015年以来，其和嫂子魏某2被刘亮以帮忙承租出租车为由诈骗85000元。2.接受证据清单、收条、收据、银行卡交易明细等，证实2015年6月8日刘亮收取魏某2出租车承租现金60000元。3.被害人的陈述及辨认笔录（1）陈某1的陈述，证明2014年底，我通过朋友认识了刘亮，他说能帮忙承租出租车，60000元的承租金，25000元的好处费，我就和嫂子魏某2合伙承租出租车。2015年6月8日，我和魏某2将刘亮约到我在兰州东岗镇租住的房子里，将准备好的85000元现金交给刘亮，刘亮出具收到魏某2出租车承租金陆万元整的收条，承诺到2015年7月份就办好。当天魏某2等走了之后，刘亮就联系给我单独退还5000元，说算是我的好处费。后我们多次催促，刘亮一直推着说下个月，至2016年9月，才给我们说办不上。他承诺给我退钱，但是一直未退，后来就联系不上了。经陈某1混杂辨认，确认诈骗其钱财的刘亮。（2）魏某2陈述，证明2015年4月的一天，陈某1给我说他有一个朋友能帮忙承租出租车，最后我们商议合伙承租，他出55000元，我出30000元。2015年6月8日，陈某1称把帮忙承租出租车的人约至陈某1在兰州东岗镇的出租屋，见面后我们将钱给那个人，那个人给我们出具收到魏某2出租车承租金陆万元的收条，并签署姓名刘亮。剩余的25000元是他的好处费，没有写在收条上。当时刘亮说2015年7月就能承租上，如果承租不上就退钱。但是后来一直没有承租上，陈某1联系刘亮询问此事，刘亮一直拖。直到2016年9月，陈某1说找不到刘亮了。后来打听了一下，得知上当受骗。后刘亮给我微信转账退还2000元，每次1000元，共二次；陈某1称刘亮给他退款约4000元，每次1000元；退款时间大概在2017年3月。陈某1说刘亮没有给他退过10000元钱。经魏某2混杂辨认，确认诈骗其钱财的刘亮。4.上诉人刘亮供述，2015年6月，陈某1找我帮忙办理承运出租车，此时我已经把钱花着收不住了，窟窿越来越大，就想着先把钱收下。高某1这么长时间都没有答复，我心里清楚这个事已经办不了，就骗陈某1说承运出租车价格比较高，而且还要收好处费去打点，好处费25000元，押车费用按照车行的规定，一般是3万元到6万元，让他交上8万元，到时候多退少补。我从陈某1嫂子魏某2处收取85000元，给她写了收据，还退给陈某15000元回扣。还款约7000元。（三）2015年10月，被告人刘亮在明知其已无法为他人在兰州市办理出租车承运手续的情况下，以帮助被害人魏某3在兰州市办理承运出租车事宜需要收取打点费用及包车费用为由，骗取被害人魏某3现金30000元，后其于2016年5月陆续退还魏某318700元，其余款项用于其个人花费。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、案件来源、报案材料，证实2018年11月8日11时许，魏某3至榆中县公安局报称，2015年年底，其被刘亮以帮忙承租出租车为由诈骗30000元。2.接受证据清单、收条、收据、银行卡交易明细等，证实刘亮收到魏某3现金30000元整。2015年11月16日金某3收到魏某3现金5000元。3.证人证言（1）宋某1的证言，证明2015年10月份前后，我在兰州出租车的一个司机微信群里看到有人发消息说如果有人想承运出租车就找他。我就打电话联系魏某3，他说要包车，我就联系了微信群里的那个人，得知他叫金某3，然后我就让魏某3联系金某3。几天后，魏某3联系我陪同他去交承运出租车的钱。他当时和刘亮约在兰州中学门口，见面后魏某3把30000元订金交给刘亮，并让刘亮出具收据，刘亮说他写个借条，就算是这个钱他拿走去办事了。刘亮就在他的驾驶证复印件上写了一个借魏某330000元的借条，之后就一直等消息。（2）金某3的证言，证明2015年，我帮魏某3联系过一个办理承运出租车的人，是通过宋某1联系的刘亮。具体怎么联系的，我记不清了。我现在保存的收条上显示2015年11月16日我收了魏某35000元，应该是那天我联系了魏某3、刘亮他们在兰州焦家湾附近商量给魏某3办理出租车承运事宜，刘亮帮忙给魏某3在兰州办理出租车，魏某3给刘亮30000元押金，刘亮给魏某3写了一个收款30000元的条子，随后魏某3为了答谢，给了我5000元现金。至2016年年中，魏某3找到我称联系不上刘亮，认为被骗了，我通过其他人也没有联系上刘亮，就把5000元现金给了魏某3。按照之前的情况，在兰州承运出租车都是在车行办理，费用约七八万元，2015年开始摇号，魏某3在办理承运兰州出租车时刚开始施行摇号。（3）陆某1的证言，证明魏某3是我丈夫。2015年10月，魏某3通过金某3认识了刘亮，刘亮称可以在兰州办理出租车。我记得魏某3带了三万多元和金某3去兰州找刘亮，回来后拿着写有刘亮借魏某3三万元的借条，上面还附有刘亮的驾驶证。这钱是刘亮拿去办车用的，我们和刘亮之前根本不认识，不可能借给他那么多钱。4.被害人魏某3的陈述，证明2015年10月，我给朋友宋某1说想承运出租车，宋某1说他朋友金某3认识承运出租车的人。我随后和金某3联系，金某3说他认识人能帮忙承运出租车，办成约需30000元，但是中间他得收取5000元的好处费。我给了金某35000元现金，金某3给了我刘亮的电话号码。我电话联系刘亮，他称在运管处认识人，最迟一年就能办成，承运出租车需要30000元，我答应了。我、宋某1和刘亮约至兰州市中门口见面，刘亮称能办成，得先交30000元，他给运管处的人交钱帮我办理，我就交给刘亮30000元现金，刘亮出具借条。至2016年1月，我联系后刘亮称还在办理。之后过了三个多月，我身边其他人出租车都承运上了，我有点着急，感觉刘亮办不成了，就联系他退钱。刘亮称钱已花，现在没有钱还，随后慢慢还。我又联系金某3，金某3说要办不成就将5000元退给我，后金某3退还5000元。2016年5月份，刘亮给我转账10000元，又陆续还款8000元，后就失去联系了。在我给刘亮交钱的时候，兰州市出租车承包权就已经交到兰州，全部摇号分配，我当时害怕摇不到号，就特意问刘亮能否办理，他称在兰州市城运处有认识的人，能够在摇号时帮我办理。刘亮还欠我11300元。5.上诉人刘亮供述，2015年下半年，我借魏某3三万元，当时出具借条，上面还有我的驾驶证复印件，没有约定利息和还款时间。我借钱时无其他人在场，因关系好就跟他借钱，后陆续还款18000多元。（四）2015年12月，被告人刘亮在明知其已无法为他人在兰州市办理承运出租车的情况下，以帮助被害人岳某1在兰州市办理承运出租车收取打点费用及包车费用为由，骗取岳某1现金35000元，其中给宋某1好处费5000元，其余款项用于其个人花费。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、案件来源、报案材料，证实2016年12月2日14时许，岳某1至榆中县公安局报称，2015年12月份以来，其被刘亮以帮忙承租出租车为由诈骗35000元。2.接受证据清单、收条、收据、银行卡交易明细等，证实2015年12月18日刘亮收取岳某135000元。3.证人证言及辨认笔录（1）岳某2的证言，证明2015年11月，我儿子岳某1准备承租兰州出租车，我就通过外甥刘某2，刘某2又通过她们亲戚联系到刘亮，说可以帮忙承租兰州交通出租车有限公司出租车。2015年12月18日，岳某1拿着35000元与刘某2等去找刘亮。岳某1回来后称刘亮出具借条，让等消息。过了一段时间，没有任何音讯，我和岳某1都给刘亮打过电话询问，刘亮一直推，有时称在办，有时称要岳某1的身份证复印件、上岗证等，至2016年3、4月彻底联系不上，我们感觉被骗了。（2）刘某2的证言，证明2015年11月底，我小舅岳某2让我帮忙承租兰州出租车。后来我们的一个亲戚把宋某1介绍给我认识，宋某1说他认识人，需要35000元，我询问岳某2后同意办理。2015年12月18日，宋某1开车拉着我和岳某1、岳某1的兄弟至兰州，宋某1打了个电话，约十分钟人就来了，我们和那个人在车上商谈，那个人要把钱拿走，我要求留下条子和身份证复印件，然后那人在刘亮的身份证复印件上写了一张借款人为刘亮的借条，承诺2016年元月办好。之后我们一直等消息，每次催促刘亮，他都推脱，让我们继续等。至2016年3月，我催促时刘亮又借口推迟，我要求退款，但他一直找借口，始终没有退钱。2016年4月份，刘亮的电话打不通，找不见人。经刘某2混杂辨认，确认刘亮、宋某1。（3）宋某1的证言，证明2015年12月，我们一起的称亲戚刘某2打问兰州承运出租车的事，让我帮忙。我就给刘亮打电话询问还能不能办，因那时已得知兰州市所有出租车的承运权交由兰州运管处统一摇号分配的消息。刘亮说他认识人，可以办。我就给刘某2转达，并且约了刘亮交钱。我问刘亮给他介绍生意，是否有好处费，刘亮让我给刘某2他们说前期办理需要交35000元，办理下来后再交剩余的35000元。之后我们约至兰州见面，刘某2带着他的两个岳姓亲戚，刘亮说他在车行和运管处有认识的人，办个出租车没问题，而且之前也办成过。刘某2的亲戚把35000元交给刘亮，让刘亮给写条子，刘亮就在他的身份证复印件上写了一个借条，刘某2他们走后刘亮给我5000元。至2016年年初，兰州市大部分出租车都开始投放了，魏某3和刘某2多次问我，我给刘亮打电话，他一直推脱，让再等等，后面就联系不上了。4.被害人岳某1的陈述及辨认笔录，证明2015年11月，我打算承租出租车，我父亲岳某2通过亲戚刘某2，刘某2又通过亲戚找到了刘亮。2015年12月中旬，刘某2回话称给刘亮先交35000元押金，等车办下来再交35000元，我们同意了。2015年12月18日，我和我兄弟、刘某2在兰州市字附近马路边的车上将35000元给了刘亮，刘亮在他身份证复印件上给我们打了借条。之后我打电话催促刘亮，他就找各种理由搪塞。至2016年3、4月，刘亮还是没有给办成，打电话不接，后来直接关机，人也找不见，我就感觉上当受骗了。刘亮当时说一定能办成，让我们等消息，办理的是兰州交通出租车有限公司的出租车。经岳某1混杂辨认，确认刘亮。5.上诉人刘亮供述，2015年年底，岳某1通过他们的一个亲戚联系我帮忙承运出租车，此时我已经把梁某1、金某1等的钱快花完了，梁某1也向我要账，我就答应帮他把车办好。我给岳某1他们亲戚说承运出租车好处费需要30000元，他问介绍人是否有好处费，我说那就给岳某1说收35000元。我收取岳某135000元，其中5000元给岳某1他们亲戚。其他综合证据：1.归案情况说明，证实2018年10月8日14时，被告人刘亮被抓获归案。2.户籍证明，证实案发时刘亮具有完全刑事责任能力。3.违法犯罪记录查询情况说明，证实2016年7月26日，刘亮因酒后未取得驾驶证驾驶机动车被兰州市公安局交通警察支队东岗大队给予行政拘留三日，并处2000元罚款的行政处罚。4.调取证据通知书、情况说明，证实兰州奔马汽车出租有限公司、兰州东方汽车出租有限公司、兰州威龙汽车出租有限公司、兰州百川联运有限责任公司出租汽车分公司出具情况说明，证实这几家公司在2013年、2015年无新增或者更新车辆，2014年因东方公司车辆质量出现问题进行了原车置换，2016年四家公司通过报废更新以及行业摇号更新738辆车，未通过其他渠道进行车辆承租，所有承租车辆驾驶员按照行业要求缴纳承租保证金（2016年以前保证金为陆万元；自2016年之后为叁万元）缴纳至公司或者行业指定账户，并提供承租人合法有效个人相关证件（驾驶证、从业资格证、身份证、户口本、学历证、三年无事故证明）。上述证据在一审庭审中均已出示，并质证、认证，二审期间，上诉人未提供新的证据，本院审查后予以确认。关于上诉人刘亮及其辩护人所提上诉理由、辩护意见综合评判如下：（1）原判认定的第一起，经查，被害人梁某1、金某1等委托上诉人刘亮帮忙办理承运出租车，并按刘亮的要求交纳钱款。初始，刘亮确通过中间人高某1办理此事，并给高某1办理费18.5万元。在高某1无法办理并退款后，刘亮对被害人谎称仍在办理，被害人察觉被骗要求退款时，刘亮推诿、拖延，后消失不见。刘亮在明知自己无法办理请托事项后，仍隐瞒真相，不予退款，具有非法占有的故意，符合诈骗罪的犯罪构成要件。刘亮在侦查阶段未供述过通过奔马公司经理赵某1办理此事，所提因赵某1去世导致给赵的25万元无法追回的上诉理由无相关证据证实。故刘亮所提其无非法占有目的的上诉理由不能成立；辩护人所提本起应按侵占罪定罪量刑的辩护意见亦不能成立。（2）原判认定的第三起，证人宋某1、金某3等的证言与被害人魏某3陈述相互印证，证实魏某3因办理出租车承运事宜给刘亮3万元，刘亮出具借条。故刘亮关于本起为民事借贷的上诉理由与查明事实不符，不能成立。（3）关于诈骗金额的认定，根据相关法律精神，案发前退还的金额，从诈骗总额中予以扣减，案发后退还的金额，作为退赃情节予以评价。故原判认定的第一起诈骗金额为16.82万元，第二起为8万元，第三起为1.13万元，第四起为3.5万元，共计29.45万元，退赃0.9万元。原判认定的第四起，上诉人刘亮收取被害人岳某13.5万元后，给宋某1好处费5000元，该5000元属刘亮对赃款的处置行为，应计入诈骗金额。故上诉人刘亮及其辩护人对本案诈骗金额认定的相关理由、意见均不能成立。（4）原判量刑时已根据刘亮的诈骗金额，对其已退还被害人部分经济损失的情节予以从轻，量刑适当。故上诉人刘亮及其辩护人所提原判量刑过重的理由、意见均不能成立。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  丁婕审判员马岩审判员邴健锋二〇二〇年四月七日法官助理李雯青书记员张潇