河南省平顶山市卫东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0403刑初33号公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。被告人富庆婷，女，1994年6月9日出生于黑龙江省鹤岗市，汉族，本科文化。因本案于2019年5月23日被抓获，同日至2019年5月28日被临时羁押于哈尔滨市第二看守所。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，2019年7月2日被执行逮捕。辩护人贾真真，河南通海律师事务所律师。河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检一部刑诉（2019）108号起诉书指控被告人富庆婷犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月10日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员王珂出庭支持公诉，富庆婷及其辩护人贾真真到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2018年10月14日至19日，被告人富庆婷通过网络博彩骗取被害人刘某2的信任。2018年10月19日，富庆婷为了自己在网络平台上进行博彩活动，虚构各种需款周转的理由并许给好处费让刘某2为其转款，当日，刘某2先后在平顶山市卫东区豫基城小区附近四次向富庆婷转款共计28万元，富庆婷将上述款项用于网络博彩，挥霍一空。2018年11月初，富庆婷谎称其母亲有养老保险金可以提现并还钱给刘某2，但需刘某2转款补缴保险差额。同月5日，刘某2再次给富庆婷转账5万元。富庆婷将上述款项用于网络博彩，挥霍一空。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定文书及相关物证、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人富庆婷以非法占有为目的，骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人富庆婷及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但富庆婷辩称，2018年11月5日刘某2给其5万元是让其帮她打彩票，其犯罪数额是28万元。其辩护人认为富庆婷的犯罪数额为28万元，富庆婷系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，且认罪、悔罪，愿意退赃，请求对富庆婷从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年10月中旬，被告人富庆婷通过网络投资博彩获取被害人刘某2的信任。2018年10月19日，富庆婷为在网络平台上进行博彩活动，以其朋友给其转的钱款未到账，其需要资金在网络平台充值为由，让刘某2向其转款，并许诺给刘某2好处费，刘某2于同日先后在平顶山市卫东区豫基城小区附近四次向富庆婷转账共计28万元。2018年11月初，富庆婷以其母亲的养老保险金需补缴保险差额才能提现，提现后将所得钱款归还刘某2为由，让刘某2向其转款。刘某2遂于2018年11月4日向富庆婷转账5万元，当日富庆婷向刘某2转账54983元。2018年11月5日，富庆婷再次以其母亲的养老保险金提现为由让刘某2向其转款，刘某2于同日向富庆婷转账5万元。富庆婷将上述款项用于网络博彩，案发后赃款未追回。上述事实，有下列证据予以证实：1.公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证明被害人刘某2于2018年10月19日报警称其被富庆婷骗28万元，公安机关于次日立案。2.公安机关出具的被告人富庆婷的户籍证明及无前科证明。3.公安机关出具的被告人富庆婷的到案经过及哈尔滨市第二看守所出具的临时羁押证明，证明公安民警于2019年5月23日在黑龙江省哈尔滨市将富庆婷抓获，富庆婷于同日至2019年5月28日被羁押在哈尔滨市第二看守所。4.公安机关提供的被告人富庆婷手机的微信截图。5.公安机关出具的情况说明，主要内容为未能完全恢复富庆婷、刘某2的手机数据。6.公安机关出具的接受证据材料清单及刘某2提供的其本人的中国建设银行个人活期账户交易明细。7.刘某2提供的富庆婷于2018年10月19日出具的内容为今借到刘某2现金人民币28万元日利息2分的借据及富庆婷与刘某2于2018年10月19日达成的还款协议。8.刘某2提供的其及富庆婷的微信基本信息、其与富庆婷的微信聊天记录截图。9.富庆婷向刘某2提供的虚假的毕业证书。10.公安机关出具的协助查询财产通知书及中国建设银行股份有限公司平顶山繁荣支行提供的富庆婷的中国建设银行个人活期账户交易明细。11.公安机关出具的协助查询财产通知书及中国农业银行股份有限公司平顶山新华支行提供的牟某1、白某、王某的借记卡账户主档查询单及中国农业银行银行卡交易明细清单、齐某及陈某的已注销存款账户查询单、被告人富庆婷的借记卡账户主档查询单。12.公安机关出具的协助查询财产通知书及中国工商银行股份有限公司平顶山分行提供的牟某2、潘某1的银行卡账户信息及牟某2的交易明细。13.公安机关出具的扣押清单及扣押物品照片，证明公安民警从富庆婷处扣押手机的情况。14.平顶山市公安局物证鉴定所出具的鉴定文书及检验结果数据光盘，检验结果为对刘某2、被告人富庆婷手机内数据提取情况。15.证人刘某1的证言，我不知道我女儿富庆婷在哈尔滨干什么工作，我没买过保险，也没听富庆婷说她给我买过保险，也没见过保险单，家里也没有保险单。富庆婷离婚了，她结婚时没在哈尔滨买房子。16.被害人刘某2的陈述，2018年夏天富庆婷加了我的微信好友，2018年10月14日她在微信上说她在网上玩彩票，能让我赚钱，我俩聊了两三天。10月17日，她和我微信联系让我投钱，我于同日下午向她转账5万元，半个小时后她给我转账54628元，我看收益不错，故10月18日、19日她又让我投钱，我又每天给她转账5万元，她分别给我转回54680元、54514元。10月19日10时许，她和我微信联系让我帮她转10万元急用，说别人给她转的钱需24小时才能提现到账。前几天她帮我盈利了，我想着帮她，就给她转了5万元，后她说她朋友输钱输急眼了，又给她转了10万元到不了账，让我给她转15万元用来充值，她给我1万元提成，后她又说给我3万元好处费。我于当日14时许通过手机银行转给她10万元、5万元，16时许她说盈利了15万元，但买彩票的平台要求她再充值50万元才能取出本金和盈利的80万元。她又让我凑钱，我于20时许向她转账8万元，她说提现到不了帐，平台登录不上她找人协调等。23时许，我把事情给我丈夫说后我们报警。2018年11月初，富庆婷微信说需要凑够20万元把她妈的养老保险金剩下需要缴的钱缴了能套出20万元，可以给我10万元，让我帮她凑点钱，我说我没那么多钱，并于11月4日10时许给她转账5万元。后来富庆婷说她欠别人钱多，想套她妈保险的人多，她又把5万元退给我，因我给她转钱时说这钱是我借别人的，富庆婷说多给我点，给我转了54983元。同日晚上，她又微信和我联系让我给她5万元，她想办法把她妈的养老保险套出来，钱只给我自己。我相信了并于11月5日0时许给她转账5万元，后她说她想套她妈的保险，但钱不够，想再玩一把彩票，碰错键盘，钱都没了，她说这5万元到时一起还我但一直未还。后她连续两天没回我微信，约11月8日，她说她想套她妈保险的事被她爸知道了，她爸高血压病发作死了，后来我又找她要钱，她把我微信拉黑了。2018年11月17日，富庆婷说她回老家发现她妈还有一份保险，把钱缴完可以套出5万元，让我再给她转5万元，我不相信，她还给我发了她妈的身份证信息和一个保险人为王某、受益人为富庆婷的众安保险保险单。我不相信，她又说她不套保险了，要卖她家的房子还我钱，我催她催的急，她说她给我打的有借条，我拿她没办法。10月20日，她说若28万元还不了我，她就卖她的房子，但11月17日后，她又说10月底她到平顶山给我打完借条后她和回哈尔滨就和她丈夫离婚了。12月23日我到哈尔滨见到富庆婷，她又说她与她丈夫在2018年2月离婚了。我在我位于平顶山市卫东区豫基城小区的家中或店内给富庆婷转的账。2018年11月1日我要还支付宝的钱，富庆婷通过支付宝向我转账5千元，后她说要还钱，我又通过微信把钱转给她了。17.被告人富庆婷的供述与辩解，我和刘某2在一个玩彩票的微信群里认识，约2018年7、8月我加了刘某2的微信，2018年9、10月，刘某2知道我玩彩票，让我帮她打彩票，我俩约定若盈利我得20%佣金，输了算她的，我掌握买什么彩票。2018年10月17日至19日，刘某2分三次每次给我转账5万元，我都盈利了，遂分三次给她转账54628元、54680元、54514元。19日我输钱输急了想继续玩，为了让刘某2相信我，谎称我朋友给我转了10万元24小时才能到账，让她先帮我转10万元，等对方的钱到账了，我再还给她。刘某2说她没那么多钱，先给我转账5万元，我把这钱投注买彩票赔了。我给刘某2说那个微信好友的钱输了，他输急了又给我转了10万元，还差15万元充值，想让刘某2帮我转15万元，并谎称我的微信好友承诺给她3万元好处费，微信好友的20万元也在我这，刘某2相信了并给我转账10万元、5万元。这钱我又拿去彩票平台充值买彩票赢了十几万元，但彩票平台提示还要再充值20万元才能提现。我没钱，就对刘某2谎称彩票平台需要我再充值50万元才能提现，充值后我可以提现80万元，我还差30万元，我的楼还没卖，手头没钱了，问她能不能再借给我30万元。刘某2说她凑不来钱，我又谎称我还差20万元，刘某2给我转了8万元，这钱我全投进彩票平台输了。后来我到平顶山给刘某2打过一个借据和一份还款协议，按转款日期写明我欠刘某228万元。2018年11月4日上午刘某2给我转账5万元，我把这钱买彩票后赢了，我就给刘某2转回54983元。11月5日，刘某2又给我转账5万，我把这钱投进彩票平台赔了。我当时对刘某2谎称我给我妈办的有养老保险，不到年限和金额钱取不出来，需要凑够20万元给保险公司补齐才能把买保险的钱提出来，我想着骗刘某2能拿出来多少钱是多少。后来赔钱了，我玩彩票玩上瘾了想要用钱，11月十几日，我对刘某2谎称我在我老家又找到一份我妈的保险单，将投保人叫王某、受益人是我的虚假众安保险个人养老基金保障保险单图片发给刘某2，并说我需要5万元把保险的钱补缴齐能把钱全套出来后全还给刘某2，但是刘某2不相信我了没给我钱。刘某2说需要还钱，2018年11月11日我通过支付宝给刘某2转账5千元，后我要用钱，她又通过微信给我转了回来。我买彩票的软件是“腾讯分分彩”，我不认识牟某1、王某、白某、齐某、陈某等人，我给他们转钱是因我买彩票时向彩票网提供的充值账号转账用的。我欠刘某2的钱太多，她一直问我要，我想躲她，就不怎么联系了，我没有房产，我在朋友圈发的卖房的信息主要是为了让刘某2看，让她相信我有能力还钱，能再借钱给我，我给刘某2的毕业证书是假的。我从2017年开始在网上博彩，认识刘某2时已经输了60多万元。上述证据均经当庭质证，足以认定本案事实，予以采信。本院认为，被告人富庆婷以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民合法财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。根据证人刘某1的证言、被害人刘某2的陈述、刘某2在公安机关的供述及刘某2与富庆婷的银行个人活期账户交易明细，足以认定富庆婷在骗取刘某228万元后，以可以将其母亲保险金提现并归还刘某2欠款为由，先后让刘某2向其转账10万元，富庆婷客观上实施了虚构事实的方式致使刘某2向其转账10万元，主观上对该钱款具有非法占有的故意，该10万元应当计入富庆婷的犯罪数额，但其退还刘某2的54983元应当从犯罪数额中扣除，富庆婷的犯罪数额应为325017元，公诉机关指控富庆婷的犯罪数额为33万元的意见有误，依法予以更正，富庆婷提出2018年11月5日刘某2给其5万元是让其帮她打彩票、其犯罪数额是28万元的辩解及其辩护人提出其犯罪数额应为28万元的辩护意见不予采信。富庆婷到案后，如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。综合本案案情可对富庆婷从轻处罚，其辩护人提出对其减轻处罚的辩护意见，本院不予采信。根据富庆婷犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人富庆婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月23日起至2025年5月22日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。）二、责令被告人富庆婷退赔被害人刘某2经济损失人民币325017元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  高 萍人民陪审员  魏庆红人民陪审员  刘文英二〇二〇年四月二十三日书 记 员  李 丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。