云南省华宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0424刑初42号公诉机关华宁县人民检察院。被告人王丽珍，女，1950年7月7日出生于云南省玉溪市华宁县，汉族，小学文化，农民，中共党员，家住云南省华宁县。因本案，于2019年7月4日被华宁县公安局取保候审，于2020年1月8日被华宁县人民检察院取保候审。指定辩护人任琼仙，云南秀实律师事务所律师。华宁县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人王丽珍犯挪用资金罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭进行审理。华宁县人民检察院指派检察员邱春良、白红霞出庭支持公诉，被告人王丽珍及其指定辩护人任琼仙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2014年1月10日开始，被告人王丽珍利用担任华宁县宁州街道XX社区“XX综合商贸服务中心”（以下简称服务中心）出纳的职位便利，多次将属于华宁县宁州街道XX社区一、二、三、四小组服务中心的账户资金670040.59元挪用给其儿子罗某及儿媳陈某周转使用，时间长达八个月到五年不等。2018年11月20日，XX社区开展“三资”自检自查发现后，被告人王丽珍于2018年11月28日将挪用的全部资金归还。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王丽珍利用担任服务中心出纳的职位便利，挪用集体资金归个人使用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人王丽珍系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。其到案后承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。请依法判处。庭审中，被告人王丽珍对公诉机关指控的事实和罪名均予认可并签字具结，请求对其从轻处罚。指定辩护人任琼仙提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人王丽珍犯挪用资金罪及其挪用的金额没有异议，但认为被告人王丽珍还存在以下情节：（1）主观恶性较小；（2）案发后主动投案并如实供述犯罪事实；（3）自愿签署认罪认罚具结书；（4）被告人王丽珍积极退还款项，减少服务中心的损失。综上所述，请求对被告人王丽珍从轻处罚。经审理查明：2011年12月29日，华宁县宁州街道XX社区第一、二、三、四村民小组为方便管理位于XX小区的五幢房屋，经华宁县宁州街道XX社区支书、主任等人集体讨论，成立服务中心，由被告人王丽珍担任副组长，之后被告人王丽珍任服务中心出纳。自2014年1月10日开始，被告人王丽珍利用担任服务中心出纳的便利，多次将属于华宁县宁州街道XX社区第一、二、三、四村民小组存于服务中心（被告人王丽珍个人账户）账号为65XXX89的华宁县农村信用合作联社账户内资金662828.39元挪用给其子罗某及儿媳陈某周转使用，时间长达八个月到五年不等。2018年11月20日，华宁县宁州街道XX社区开展“三资”自检自查发现被告人王丽珍挪用资金后，被告人王丽珍于2018年11月28日将挪用的全部资金归还上交。2019年7月4日，被告人王丽珍经公安机关电话传唤，自行到公安机关接受讯问。认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.物证活期一本通、接受证据材料清单，证实被告人王丽珍持有户名为王丽珍，账号为65XXX89的华宁县农村信用合作联社活期一本通，自2016年9月21日至2019年1月2日期间利息、转账、存现、取现的情况。2.户口证明，证实被告人王丽珍的身份信息情况，其犯罪时已达刑事责任年龄，在户口所在辖区内无违法犯罪记录的情况。3.问题线索移送呈批表、关于移送王丽珍同志问题线索的函，到案经过、抓获经过，受案登记表、立案决定书、立案告知书，取保候审决定书、取保候审保证金通知书，证实2019年5月5日华宁县纪委移送被告人王丽珍涉嫌挪用资金线索至华宁县公安局，华宁县公安局立案。2019年7月4日，被告人王丽珍经公安机关电话传唤，自行到案接受讯问的情况及被告人王丽珍被采取强制措施的情况。4.调取证据通知书、证明，证实经华宁县市场监督管理局查询，无服务中心登记记录的情况。5.调取证据通知书、调取证据清单、云南华宁农村商业银行交易明细记录，证实被告人王丽珍及其子罗某在云南农村商业银行开户账户信息及2012年1月1日至2018年12月31日期间账户交易明细的情况。6.调取证据通知书、调取证据清单、记账凭证、云南省农村集体经济专用收款收据、查询金融资产通知书，证实华宁县宁州街道XX社区第一、二、三、四村民小组相关收入、支出的情况。7.调取证据通知书、调取证据清单、王丽珍拉用集体资金情况说明、党员卡片，证实被告人王丽珍挪用资金的情况以及其于2018年11月21日至28日期间将挪用的资金670040.59元归还情况和被告人王丽珍系党员的情况。8.城关社区“三资”管理自检自查中XX综合商贸服务中心问题说明、情况说明，证实华宁县宁州街道XX社区对服务中心账务全面清查，被告人王丽珍挪用集体资金670040.59元，并已全额归还的事实及华宁县宁州街道XX社区将被告人王丽珍自2018年11月21日至2018年11月28日期间存入的670040.59元算成挪用金额的情况。9.调取证据通知书、调取证据清单、会议纪要、XX社区XX综合商贸中心商铺招租公告、房屋租赁合同、XX商铺第叁幢议标承租的情况说明、XX第三幢补充协议、XX商铺招租会议纪要，证实XX五幢房屋的租赁情况。10.农村信用合作联社进账单，证实2018年11月28日，被告人王丽珍转账1419644.92元至华宁县宁州街道农村经济管理服务中心的情况。11.证人罗某的证言，证实其是王丽珍儿子，王丽珍任服务中心出纳，自2012年至2016年期间，王丽珍多次挪用服务中心的钱大概50万余元用于其资金周转，其中2012年挪用的30万元，已经及时退还，其余的款项均未及时退还的事实。12.证人陈某的证言，证实其是王丽珍的儿媳，王丽珍挪用服务中心的钱均是罗某、陈某用于资金周转，王丽珍挪用给陈某的资金有15万余左右，所挪用的资金一直到2018年上交账目才退还的事实。13.证人孙某1的证言，证实其是XX社区总会计，为了管理第一、二、三、四村民小组在XX房屋的出租，成立服务中心，王丽珍管理服务中心的钱。2018年11月，其整理了服务中心的账目的情况。14.证人赵某的证言，证实2012年成立服务中心，主要管理城关社区第一、二、三、四村民小组在XX的房屋，收取租金、水电等，由王丽珍管理资金，赵某负责管理账。服务中心未开设对公账户，资金存在王丽珍的个人账户，账户的钱都是根据活期计算利息，再根据票据入账的事实。15.证人张某1的证言，证实为了管理XX的房屋，成立服务中心，未开设对公账户，主要收入是房租，王丽珍任服务中心出纳，赵某任会计。2018年11月，所有集体资金纳入农经站管理，便安排王丽珍将资金转入农经站城关社区账户，后王丽珍告知挪用资金的情况。16.证人李某1、周某、孙某2的证言，证实2018年11月，罗某分别向其借款的情况。17.证人张某2、李某2的证言，证实2018年11月，王丽珍向其借款的情况。18.被告人王丽珍的供述和辩解，证实2011年成立服务中心，主要是对XX的房屋进行招租和管理，服务中心未开设对公账户，其担任服务中心出纳，服务中心的钱一直存在其账号为65XXX89的个人账户。自2012年起，其便多次挪用该账户中的资金67万余元给儿子罗某、儿媳陈某使用，直至2018年11月需向华宁县宁州街道农经站移交账务时被发现，后其主动将挪用的资金退还上交的事实。19.人员体格检查表，证实被告人王丽珍经体表检查未见异常的情况。20.视听资料，证实公安机关对被告人王丽珍的讯问过程进行同步录音录像的情况。本院认为，被告人王丽珍利用其担任服务中心出纳期间职务的便利，挪用集体资金662828.39元归个人使用超过三个月，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王丽珍经公安机关电话传唤后自行到案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，本院依法对其从轻处罚。其到案后承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，本院对其从宽处理。被告人王丽珍在案发前主动归还其所挪用的资金，本院酌情对其从轻处罚。指定辩护人提出的辩护意见，合理部分，本院已予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，结合被告人王丽珍的犯罪事实、情节、社会危害性及一贯表现，对其适用缓刑，不致再发生社会危险，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污受贿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：被告人王丽珍犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零二个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 俊审 判 员  朱启艳人民陪审员  杨秀华二〇二〇年四月二十一日书 记 员  李 雪