河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初31号公诉机关西华县人民检察院。被告人刘清栋，男，1988年3月25日出生，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地：辽宁省大连市沙河口区，捕前住北京市丰台区，工商代理。于2019年9月19日被西华县公安局抓获，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月20日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于2019年10月16日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年10月17日被西华县公安局执行逮捕。辩护人肖晓辉、张磊，河南五色石律师事务所律师。被告人曹天帅，男，1997年10月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：山西省万荣县，捕前住山西省万荣县，无业。于2019年9月8日被西华县公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月11日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年10月16日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年10月17日由西华县公安局执行逮捕。辩护人常莉莉，河南箕城律师事务所律师。被告人陈世交，男，1985年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省柘城县，捕前住河南省柘城县，农民。于2019年9月16日被西华县公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月17日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年10月16日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年10月17日由西华县公安局执行逮捕。辩护人齐广亮、王智，河南心诚律师事务所律师。被告人刘康，男，1992年6月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省睢县，捕前住河南省睢县，农民。于2019年9月14日被西华县公安局抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月15日被西华县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有买卖国家机关证件罪，于2019年10月16日被西华县人民检察院批准逮捕，于2019年10月17日由西华县公安局执行逮捕。辩护人杨四侠，河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2019）465号起诉书指控被告人刘清栋、曹天帅、陈世交、刘康犯买卖国家机关证件罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员武悔出庭支持公诉，被告人刘清栋及其辩护人肖晓辉、张磊，被告人曹天帅及其辩护人常莉莉，被告人陈世交及其辩护人王智，被告人刘康及其辩护人杨四侠到庭参加了诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控：1、2019年3月份，被告人曹天帅将自己名下的“成都尸东成于商贸有限公司”、“成都飞吉仁商贸有限公司”、“成都江元春商贸有限公司”三套公司资料（含公司营业执照）以2000元的价格出售给被告人刘康，然后被告人刘康以每套公司资料3000元的价格出售给被告人陈世交，被告人陈世交将“成都尸东成于商贸有限公司”公司资料出售给他人，“成都飞吉仁商贸有限公司”、“成都江元春商贸有限公司”两套公司资料被侦查机关扣押。2、2019年7月份，被告人刘清栋以16500元的价格从被告人陈世交手中购买“北京至乐狙科技有限公司”、“北京国信桦体科技有限公司”、“北京玉杰科技有限公司”三套公司资料（含公司营业执照）。案发后，“北京至乐狙科技有限公司”、“北京国信桦体科技有限公司”、“北京玉杰科技有限公司”三套公司资料被侦查机关扣押。公诉机关提交了相关证据，认为被告人刘清栋、曹天帅、陈世交、刘康的行为已构成买卖国家机关证件罪，案发后被告人刘清栋、曹天帅、陈世交如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，四被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，酌情可从轻处罚，综上建议对被告人刘清栋判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元，对被告人曹天帅、陈世交、刘康均判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。被告人刘清栋对指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人刘清栋到案后如实供述自己的罪行，系坦白；认罪态度好，自愿认罪悔罪；被告人刘清栋系初犯、偶犯。综上，请法庭对被告人刘清栋从轻处罚。被告人曹天帅对指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人曹天帅案发后如实供述犯罪事实，系坦白，请求法院对其从轻处罚。被告人陈世交对指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人陈世交有坦白情节，愿意退赃，请求法院对其从轻处罚。被告人刘康对指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚；其辩护人提出的辩护意见是被告人刘康庭审中自愿认罪，系初犯、偶犯，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：一、2019年3月份，被告人曹天帅将自己名下的“成都尸东成于商贸有限公司”、“成都飞吉仁商贸有限公司”、“成都江元春商贸有限公司”三套公司资料（含公司营业执照）以2000元的价格出售给被告人刘康，然后被告人刘康以每套公司资料3000元的价格出售给被告人陈世交，被告人陈世交将“成都尸东成于商贸有限公司”公司资料以3500元的价格出售给他人，“成都飞吉仁商贸有限公司”、“成都江元春商贸有限公司”两套公司资料被侦查机关扣押。上述事实，被告人曹天帅、刘康、陈世交在开庭审理中亦无异议，且有西华县公安局辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，微信转账记录，西华县公安局扣押清单，成都飞吉仁商贸有限公司、成都江元春商贸有限公司营业执照等公司资料等证据证实，足以认定。二、2019年7月份，被告人刘清栋以16500元的价格从被告人陈世交手中购买“北京至乐狙科技有限公司”、“北京国信桦体科技有限公司”、“北京玉杰科技有限公司”三套公司资料（含公司营业执照）。案发后，“北京至乐狙科技有限公司”、“北京国信桦体科技有限公司”、“北京玉杰科技有限公司”三套公司资料被侦查机关扣押。上述事实，被告人刘清栋、陈世交在开庭审理中亦无异议，且有证人张笑颖、郭志学、郭津恺、谷亚男、李忠利、王彦芳、刘海敬等人的证言，西华县公安局辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，银行卡交易明细，提取笔录及西华县公安局扣押清单，北京至乐狙科技有限公司、北京国信桦体科技有限公司、北京玉杰科技有限公司公司营业执照等公司资料等证据证实，足以认定。另查明：西华县公安局扣押被告人陈世交手机一部、曹天帅手机二部、刘康手机一部；扣押被告人陈世交六套公司手续及印有中国航天科工字样的纸袋子；扣押被告人刘清栋多套公司手续、多枚印章、多台笔记本电脑等物品。本案另有综合证据如下：1、搜查笔录及西华县公安局扣押清单：证实西华县公安局扣押被告人陈世交手机一部、曹天帅手机二部、刘康手机一部；扣押被告人陈世交六套公司手续及印有中国航天科工字样的纸袋子；扣押被告人刘清栋多套公司手续、多枚印章、多台笔记本电脑等物品。2、西华县公安局逍遥派出所情况说明：2019年9月8日在北京市昌平区万赢亿胜台球俱乐部将被告人曹天帅抓获，曹天帅表示愿意配合公安机关抓捕刘康，在2019年9月9日至2019年9月10日随同民警在北京市海淀区西北旺镇屯佃村，于2019年9月11日到达西华县，同日被刑事拘留。3、印章照片。4、周口市公安局刑事科学技术研究所（周）公（刑）鉴（电）字（2019）19号电子物证检验报告、西华县公安局情况说明：经周口市公安局刑事科学技术研究所电子物证检验报告送检的六部手机中，只提取出曹天帅、刘清栋的三部手机信息，刘康和陈世交的三部手机由于手机本身原因无法进行技术提取。5、西华县公安局逍遥派出所抓获经过：抓获被告人曹天帅、刘康、陈世交、刘清栋的经过。被告人刘清栋于2019年9月19日被西华县公安局抓获，被告人曹天帅于2019年9月8日被西华县公安局抓获，被告人陈世交于2019年9月16日被西华县公安局抓获，被告人刘康于2019年9月14日被西华县公安局抓获。6、西华县公安局逍遥派出所发破案报告：此证据证实本案发破案的情况。7、中共大连西岗区委组织部关于协助查询刘清栋中共党员身份信息的复函：证实被告人刘清栋系中共正式党员。8、被告人刘清栋、曹天帅、陈世交、刘康的户籍证明、无犯罪记录证明。上述证据收集程序合法，内容客观真实，能互相印证审理查明的事实，本院予以确认。本院认为：被告人刘清栋、曹天帅、陈世交、刘康以营利为目的，买卖工商机关颁发的营业执照，四被告人的行为均已构成买卖国家机关证件罪，犯罪事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，应予支持。案发后被告人刘清栋、陈世交、曹天帅如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚;被告人刘康庭审中自愿认罪，酌情可从轻处罚。公诉机关的量刑意见予以采纳。根据被告人刘清栋、曹天帅、陈世交、刘康犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘清栋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年5月18日止。）被告人曹天帅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2020年5月7日止。）被告人陈世交犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2020年5月15日止。）被告人刘康犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月14日起至2020年5月13日止。）二、被告人曹天帅违法所得2000元予以追缴，上缴国库；被告人陈世交违法所得20000元予以追缴，上缴国库；被告人刘康违法所得9000元予以追缴，上缴国库。三、随案移送的涉案相关证件等物品，予以没收存档。四、西华县公安局扣押的物品由西华县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李水成审判员  刘红梅审判员  李相君二〇二〇年四月二十二日书记员  马随心