四川省金堂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0121刑初52号 公诉机关四川省金堂县人民检察院。 被告人覃学波，男，1991年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省雷波县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月9日被金堂县公安局刑事拘留，2019年7月16日被逮捕。现羁押于金堂县看守所。 辩护人潘红伊，四川霖澳律师事务所律师。 金堂县人民检察院以金检公诉刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人覃学波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年4月21日公开开庭进行了审理。金堂县人民检察院指派检察员王永雪出庭支持公诉，被告人覃学波及其辩护人潘红伊到庭参加诉讼。现已审理终结。 金堂县人民检察院指控，2019年3月28日至2019年4月10日期间，被告人覃学波提供自己和其弟弟的银行卡，在收到被害人王某某等人的被骗款项人民币41600元后，分别在云南省永善县邮政储蓄、农业银行等ＡＴＭ机上将该款项取走后，按照指示存入他人银行账户中，并获取几百元到一千元不等的好处费。2019年6月9日，被告人覃学波在云南省被挡获归案。就指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人覃学波明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人覃学波对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。 覃学波的辩护人提出了被告人犯罪的主观恶性小、犯罪金额不高、此次犯罪系初犯偶犯等罪轻辩护意见，并建议对被告人适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的指控事实一致。 另查明：被告人覃学波通过替他人掩饰、隐瞒犯罪所得，所获得“好处费”共计1700元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人覃学波的供述，内容为：“2019年春节过后，一个微信名叫顽童的人加我，我就加了他聊了天，之后他就删了我，大概四月初的时候顽童又加了我，喊我提供一张我的银行卡，要给我转点钱，再把钱转给他另外的卡上，并说给我点跑路费，然后我就到永善县城取了11000元钱，第二天又按照他的要求再取了1000元钱，之后他给了我一张建设银行卡号，我就把11000元现金存到了他提供的卡上，我另外自己留下了1000元。我应该还提供过我弟弟覃学伟的银行卡号给顽童，2019年3月28日，顽童喊我发卡号给他，我就发了覃学伟的邮政银行卡给他，之后在那张卡上取了10800元，我自己留下了700元。2019年4月10日的20000元钱应该也是顽童转过来喊我取出来再存到他的银行卡的。我一共帮顽童转取过三、四次，2019年3月-4月交易流水中较大额存款应该都是顽童喊我帮他取的，因为那段时间我基本是没有收入的，只跟顽童联系过，也只有顽童说过给我赚钱。视频截图上在永善县邮储银行取钱的人就是我。” 2、被害人王某甲的陈述，内容为：“2019年4月2日15时许，我接到一个自称是教育局工作人员的电话，称要给我打一笔4800元的学校补助费，叫我到农业银行办理，之后我按照对方的要求，一共取了11000元出来，再存到了对方告诉我的银行账户。” 3、被害人贺某某的陈述，内容为：“2019年4月10日12时许，我接到一个电话，对方自称是财政局的，说我读大学的女儿有一笔教育补助基金4800元，我女儿读大学的时候领过钱，所以我就相信了，我就按照对方告诉的方法，到了双流东升陕西街的农业银行，在柜员机上根据对方的提示操作，取了一些现金再无卡存款到了对方指定的账户上，等我反应过来之后，我才发现我银行卡上少了两万元，我才意识到受骗了。” 4、被害人王某乙的陈述，内容为：“2019年3月28日上午九点过的样子，一个电话打过来问我是不是肖倩的妈妈，对方说自己是教育局的人，有个学生补助款需要打给我，还给了我一个号码，让我不懂就打那个号码问。十一点过我就到了邮储银行，并打电话问了对方，按照他说的步骤转了10600元过去，对方说之后会有15400元转回来，但我一直没有等到，后来联系那两个电话也一直是关机状态，我就到派出所报警了。” 5、证人覃某伟的证言，内容为：“覃学波是我亲哥哥，我有一张邮政储蓄银行的卡，尾号1046，在2019年3月10日左右，我出去上班，这张卡就给了我哥哥覃学波，后来这张卡就一直在他那里。2019年3月底，我哥覃学波给我打电话喊我把卡号发给他，之后又说他在家取钱不方便，喊我取钱，我就去永善县新华街的邮政营业所取了里面的全部10800元，之后他到永善，我就把钱全部给他了。” 6、证人吴某某及李某某的证言，证实被告人覃学波及其弟弟覃学伟的相关情况，并辨认在永善县邮储银行取款的人系覃学伟。 7、银行卡转账明细，证实：覃学波所使用的尾号为1046的邮政银行卡在2019年3月28日，被人从位于成都市双流区Ｍ机上分次共计汇入10600元，随后该卡被从永善县支取10800元；覃学波的尾号为3672的农业银行卡在2019年4月2日被分次共计存入11000元，随后该卡被支取11000元；覃学波的尾号为3672的农业银行卡在2019年4月10日，被分次汇入共计20000元，随后该卡上被支取20000元。 8、扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关对被告人覃学波所持有的手机、银行卡进行了扣押。 9、电子物证检查笔录，证实公安机关对从被告人覃学波处扣押的手机进行了电子物证的提取，并进行了拍照固定。 10、公安机关出具的情况说明：公安机关对本案被害人分别被骗的时间及数额、被告人取款的情况、被告人手机中信息等进行梳理的情况。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，已形成证据锁链，具有证明力，本院予以采信。 本院认为，被告人覃学波明知是他人的犯罪所得而仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人覃学波掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪成立，本院予以支持。被告人归案后以及在庭审中，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。关于辩护人提出的被告人系初犯偶犯的意见，与查明的事实不符，不予采纳，且被告人的行为具有较大的主观恶性和社会危害性，不宜适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人覃学波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月9日起至2020年6月8日止。） 二、对被告人覃学波的违法所得共计1700元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  艾筱姑 审 判 员  何泓屿 人民陪审员  万泽琼 二〇二〇年四月二十一日 书 记 员  何伟峰 附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。