山西省沁源县人民法院   刑事判决书   （2020）晋0431刑初24号       公诉机关沁源县人民检察院。   被告人蔡乾坤，男，1973年8月6日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县，暂住江西省赣州市。2016年8月20日，因涉嫌合同诈骗罪被沁源县公安局刑事拘留。同年9月14日，沁源县人民检察院对其作出不批准逮捕决定。同日，由沁源县公安局取保候审，在取保候审期间因多次传讯不到案，2018年6月5日被沁源县公安局刑拘上网追逃。2019年11月11日，被抓获归案。2019年12月13日，经沁源县人民检察院批准，同日，由沁源县公安局执行逮捕。现羁押于沁源县看守所。   指定辩护人王力，山西苍平律师事务所律师。   沁源县人民检察院以沁检刑刑诉（2020）22号起诉书指控被告人蔡乾坤犯合同诈骗罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭审理了本案。沁源县人民检察院指派检察员赵珺、助理检察员席进出庭支持公诉。被告人蔡乾坤及其辩护人王力到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   沁源县人民检察院指控，2014年6月份，被告人蔡乾坤与沁源县沁河镇人王某达成口头协议，由蔡给王装修长治市滨河城上城小区房屋一套，装修费为40万元，装修期限为4个月。后王分别于2014年6月6日、2014年8月22日、2014年10月9日、2015年1月6日四次通过中国农业银行转账至蔡的账户9.9万元、10万元、10万元、6万元；2014年6月6日另付现金1000元。以上共付装修款36万元。蔡在收到王付的装修款后，交纳物业装修保证金及开通水、电费3000元，将其中的6万元用于抵其之前给王某装修沁源县滨河源小区房屋时王欠其的装修款，在只做了部分工程的情况下，携款22.7142万元逃匿，致使王无法与其联系。经山西永鼎司法鉴定中心鉴定，长治市滨河城上城11号楼1单元702室报案时实际完成装潢工程总价值为69858.28元。   为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，户籍证明，收条，银行转账明细，抓获经过等书证；山西永鼎司法鉴定中心装潢涉案物品价格司法鉴定意见书等鉴定意见；证人肖某、叶某等人的证言；被害人王某、郭某的陈述；被告人蔡乾坤的供述与辩解等证据。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，建议以合同诈骗罪判处被告人蔡乾坤有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金20000元。   被告人蔡乾坤辩称，其给王某做了三分之二的工程，工程价值18万多，并不是鉴定的69858.28元；其每次和王某要钱，王不是打就是骂其，还叫回民威胁其；每次工程完工后，其打电话给王某，王验收后才给其打款。辩护人的主要辩护意见：本案应定性为侵占罪，并非合同诈骗罪；关于犯罪金额认为鉴定的数额应属于蔡实际支付的工程款，应核减蔡合理的报酬。   经审理查明，2014年6月份，被告人蔡乾坤与沁源县沁河镇人王某达成口头协议，由蔡给王装修长治市滨河城上城小区房屋一套，装修费为40万元，装修期限为4个月。后王分别于2014年6月6日、2014年8月22日、2014年10月9日、2015年1月6日分四次通过中国农业银行转账至蔡的账户9.9万元、10万元、10万元、6万元；2014年6月6日另付现金1000元。以上共付装修款36万元。蔡在收到王付的装修款后，交纳物业装修保证金及开通水、电费3000元，将其中的6万元用于抵其之前给王某装修沁源县滨河源小区房屋时王欠其的装修款，在只做了部分工程的情况下，携款22.7142万元逃匿，致使王无法与其联系。经山西永鼎司法鉴定中心鉴定，长治市滨河城上城11号楼1单元702室报案时实际完成装潢工程总价值为69858.28元。   针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了侦查机关依法收集和调取的下列证据材料：   1.书证   （1）受案登记表，证明案件来源系被害人王某报案。   （2）犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人蔡乾坤的个人基本情况。被告人蔡乾坤无违法犯罪记录。   （3）王某提供的转账凭证小票留存，证明中国农业银行山西省分行卡卡转账凭证（因时间较长，字迹已模糊，不能分辨具体内容。但与本案的其他证据能够相互印证。）   附：接受证据材料清单1份.   （4）郭某（被害人王某的前妻）提供的收条3支，证明被告人蔡乾坤于2013年12月26日、2014年5月10日先后两次共收到王某付的装修费2万元。2014年6月5日蔡乾坤出具了收到王某家装修费、定材费40万元的收据。   附：沁源县公安局调取证据通知书、调取证据清单。   （5）郭某提供的王某银行卡交易明细（账号：×××农业银行卡明细清单：2013年6月21日转支10万元；2013年7月1日转支10万元；2013年7月29日转支10万元；2013年9月13日转支10万元；2013年10月26日转支5万元；2014年5月17日转支1万元；2014年6月6日转支9.9万元；2014年8月22日转支10万元；2014年10月9日转支10万元；账号：×××农业银行卡明细清单，2015年1月11日转支6万元），证明郭某提供的其转账给被告人蔡乾坤装潢款的银行账户明细，与被告人蔡乾坤的账户明细一致。   附：沁源县公安局调取证据通知书、调取证据清单。   （6）蔡乾坤农业银行卡交易明细（卡号×××的交易明细，2013年6月21日转存进10万元；2013年7月1日转存进10万元；2013年7月29日转存进10万元；2013年9月13日转存进10万元；2013年10月26日转存进5万元；2014年5月17日转存进1万元。以上合计46万元；2014年6月6日转存进9.9万元；2014年8月22日转存进10万元；2014年10月9日转存进10万元。以上合计29.9万元；卡号×××的交易明细，2015年1月11日转存进6万元。）证明被告人蔡乾坤收到的被害人王某转存的装潢款账户明细，与郭某提供的王某银行卡交易明细一致。   附：沁源县公安局协助查询财产通知书回执。   （7）郭某提供的蔡乾坤书写的装潢明细，证明被告人蔡乾坤分别在两张纸上手写的装潢明细合计428730元（沁源滨河源小区）。   附：沁源县公安局调取证据通知书、调取证据清单。   （8）商品房买卖合同，证明山西星际通置业有限公司将位于滨河花园小区房屋卖给王某。   附：沁源县公安局调取证据通知书、调取证据清单。   （9）室内装修施工合同，证明2019年6月14日，叶某与王某签订室内装修施工合同，由叶春生给王某装修位于长治市潞州区滨河城上城的房屋，工程款为34万元。   附：沁源县公安局调取证据通知书、调取证据清单。   （10）山西永鼎司法鉴定中心证明，证明山西永鼎司法鉴定中心于2016年出具的关于长治滨河城上城××楼内涉案工程价格司法鉴定意见书工程造价鉴定清单中所列项目已包含人工费。   附：沁源县公安局调取证据通知书、调取证据清单。   （11）山西星际通置业有限公司证明，证明山西星际通置业有限公司证明在滨河城上城购买新房办理装修手续时按照公司规定需要缴纳装修押金1000元或3000元，特殊情况也可以不交。   附：沁源县公安局调取证据通知书、调取证据清单。   （12）沁源县公安局情况说明，证明被告人蔡乾坤对山西永鼎司法鉴定中心出具的鉴定意见有异议，要求重新鉴定，但王某于2019年6月对涉案房屋除客厅地板、客卫生间地板外，全部拆除并重新装修，现已失去重新鉴定的条件。   沁源县公安局民警通过到长治万博装饰城摸排发现，皮阿诺橱柜、华鹤木门已经关闭，相关从业人员不能确认，箭牌卫浴还在万博装饰城内经营，但不能提供相关证据。   （13）湖北省××县民委员会证明，证明被告人蔡乾坤因长期不在本村居住，家人也不在本村居住，无法联系。   （14）现场检测报告书，证明被告人蔡乾坤未吸食毒品。   （15）归案情况说明，证明被告人蔡乾坤于2016年8月20日被赣州铁路公安处赣州车站公安派出所民警抓获归案。2019年11月11日在江西省赣州市被抓获归案。   （16）查缉在逃人员交接表，证明被告人蔡乾坤于2016年8月20日在××站公安民警抓获，并于同日通知沁源县公安局。   （17）寄押证、提押证，证明被告人蔡乾坤于2016年8月20日被羁押于赣州市看守所，于2016年8月25日被沁源县公安局民警提押出所。   （18）抓获经过，证明被告人蔡乾坤于2019年11月11日被赣州市南康区公安局治安大队民警在××区抓获。   （19）出所登记表，证明被告人蔡乾坤于2019年11月11日被南康市看守所羁押，于2019年11月15日被沁源县公安局民警带走。   （20）在逃人员登记/撤销表，证明被告人蔡乾坤于2015年2月1日逃跑，2016年5月12日被上网追逃，2016年8月20日被江西赣州铁路公安分处民警抓获归案。   2.证人证言   （1）询问肖某的笔录，证明其介绍蔡乾坤给王某装修房子，蔡乾坤给王某装潢沁源滨河源的房子，双方口头约定装潢款为40万元，未签订书面合同，王某支付蔡乾坤装潢款39万元，剩余1万元因为地下室和吊柜还没有装完就没有给钱。此外蔡乾坤还给王某装潢长治滨河城上城的房子，王某支付蔡乾坤36万元装潢款，但蔡没装完就跑了。   蔡乾坤给过其两份王某滨河源房子的装修设计图纸，一份是中式的图纸，一份是欧式的图纸，其把这两份图纸交给王某了。其从王某口中得知他滨河源的房子装修款是44万元，其听王某说他付给蔡40万元，还差4万元当年没有给蔡，年后又付给蔡2万元，剩余的2万元给了没有其不清楚。   （2）询问蔡某2的笔录，证明其系被告人蔡乾坤的父亲，其儿子蔡乾坤已多年未与其联系。   （3）询问燕某的笔录，证明郭某是其妻子，其妻子原来是长治市滨河城上城11号楼1单元702室原来的房主。其记不清是什么时候将房子卖给王某的，当时是125万元卖的。其认识蔡乾坤，他是搞房屋装修的，房子就是蔡乾坤帮其介绍的，王某通过蔡乾坤给过其10万元的定金。   （4）询问叶某的笔录，证明其从2019年6月18日开始给王某装修长治滨河城上城11号楼1单元702室的房子，2019年12月28日装修完工。其在装修的时候该房子已经装修了一部分，但是其没有在原来装修的基础上再次装修，原装修除了客厅的地板砖和客厅卫生间的墙砖、地板砖外，其余装修全部拆除并扔掉。   3.被害人陈述   （1）询问王某的笔录，证明2013年经肖某介绍认识蔡乾坤，并与蔡口头约定由蔡为其装修沁源滨河源的房子，约定装潢费用为40万元，其妻子郭某通过转账方式支付给蔡乾坤48万元，其中38万元是装修款，10万元系购买长治滨河城上城的定金。2014年6月5日，蔡乾坤给其出具了40万元装潢费的收条。2014年6月份，王某与蔡乾坤口头约定由蔡为其装潢长治滨河城上城的房子，装潢费用为40万元，其先后支付给蔡乾坤36万元装潢款。2015年年后，其就联系不上蔡乾坤了。蔡乾坤装修长治滨河城上城的房子，其没有交过开通水电费的钱和物业押金，也没有人和其要过。   （2）询问郭某的笔录，证明其系王某的前妻，沁源滨河源房屋装潢工程，共支付蔡乾坤装潢款38万元；购买长治滨河城上城的房屋定金10万元，装修滨河城上城共支付蔡乾坤装潢款36万元。并证实该两套房装潢工程均未与蔡乾坤签订书面合同，均为口头协议。   4.被告人蔡乾坤的供述和辩解，证明公安部网上在逃人员登记表中所写的案情不属实，事情是有，但是其没有骗人家的钱。   2013年6月，其经肖某介绍认识王某，并给王某装修沁源滨河源小区的房子，装修款是44万元，后王某给其滨河源小区装潢款38万元，还有6万元未支付。2014年，王某委托其装修长治滨河城上城的房子，双方约定装修款40万元，后王某给其支付36万元，其做了水电，泥工、木工、油漆工，交了物业押金3000元，订了卫生洁具2500元，门定金交了5000元，橱柜定金交了1万元，剩余的工程其没有做就离开了。   其给王某装潢长治滨河城上城的房子，工程干了有三分之二，其收了王的36万元工程款，其怕王不给其付尾款，其就离开长治去赣州了，并换了手机号，王联系不上其了。   王某一共给过其84万元，其中滨河源小区装修款37万元（转账36万元，现金1万元）；长治滨河城上城装修款37万元（转账359000元，1000元现金，开工时给了1万元现金）；另外的10万元是王某购买长治滨河城上城房子的定金，是其帮忙给卖房人的。   其不申请重新鉴定了。其给王某装修长治滨河城上城的房子共收到王付的装修款36万元。其因私自揽活被所在的城市人家公司发现，对其处罚款16万元，导致其资金运转出现问题，所以其就没有再给王某装潢，离开长治。其在给王某装修期间，交了橱柜、门、卫生洁具的定金共计17500元，但没有收据。   其与王某口头约定给王装修长治滨河城上城的房子，费用是40万元，其收到王某支付的装潢款36万元。其在长治滨河城上城给王某装修房子时交过物业押金和水电费，共计3000元；其在长治装修期间，在万盛装修城一共付了17000多元的材料款定金，但这些物品至今未交付；其已干的工程价值有16-17万元；王某给其的36万元中还包括沁源滨河源欠款6万元。剩余的钱其都自己花了。其在给王某装修滨河城上城房子期间，王某一直打骂其，所以其只干了三分之二的工程，就离开了，后来王某就无法与其联系了。   5.山西永鼎司法鉴定中心建设工程司法鉴定意见书永鼎司鉴（2016）建质鉴字第36号，证明受鉴项目长治市滨河城上城11号楼1单元702室报案时实际完成装潢工程总价值为69858.28元。   附：司法鉴定许可证1份、司法鉴定人执业证。   本院认为，被告人蔡乾坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人蔡乾坤辩解其给王某做了三分之二的工程，工程价值18万多，并不是鉴定意见出具的69858.28元的辩解意见，经查，本案鉴定意见程序正当，鉴定机构、鉴定人均具有合法资质，鉴定意见来源合法，故对被告人的辩解意见不予采纳；关于被告人蔡乾坤辩解其每次和王某要钱，王不是打就是骂其，还叫回民威胁其的辩解意见，经查，被告人蔡的辩解只有被告人的供述，无其它证据证明，故对被告人的辩解不予采信。关于辩护人提出本案应定性为侵占罪，并非合同诈骗罪的辩护意见，经查，侵占罪是指以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为已有，数额较大，拒不交还的行为，而本案中被告人蔡乾坤具有实际履行能力，与被害人约定装潢协议后，做了部分装修工程后携款逃匿，给被害人造成重大损失，其非法占有被害人王某装潢款的事实是客观存在的，主观故意是明显的，符合合同诈骗罪的主客观要件，故对被告人的辩护人提出的辩护意见，不予采信。据此，为了保护公私财产不受侵犯，维护社会治安秩序，惩罚犯罪，综合考虑被告人蔡乾坤的犯罪事实、犯罪性质、情节及后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：   被告人蔡乾坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月11日起至2023年6月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。       审 判 长 张尔敏   人民陪审员 任振东   人民陪审员 贾水生     二〇二〇年四月二十二日   书 记 员 赵静然