内蒙古自治区兴和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0924刑初9号 公诉机关：兴和县人民检察院。 被告人：唐某，群众，户籍所在地四川省内江市，捕前住四川省成都市郫都区。 辩护人：贾仲富，内蒙古秉绅律师事务所律师。 兴和县人民检察院以兴检一部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人唐某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。兴和县人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人唐某及其辩护人贾仲富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 兴和县人民检察院指控：2018年3月份，被告人唐某在呼和浩特市与柴某1通过网上认识。在聊天过程中,柴某1表示父母给了她40万元的存款让她留学,她想投资,唐某表示可以合伙成立一个自媒体直播工作室。后唐某去了合肥市，2018年4月份柴某1去合肥市与唐某签订了《股权合同书》,约定柴某1出资30万元,占股份20%。2018年4月13日、14日柴某1给被告人唐某通过网上银行两次分别转款5万元,2018年6月15日在唐某的要求下,柴某1在兴和县给唐某微信转账2万元,三次共计转账12万元。唐某将柴某1转去的钱大部分用于偿还个人信用卡和其日常花销,2018年9月柴某1提出退股并返还投资款,被告人唐某表示无钱还款,后拒接电话不回微信不和柴某1联系。被告人唐某归案后，如实交代了犯罪事实，其家属已将12万元全部退还给受害人,并取得了受害人的谅解。 公诉机关针对上述指控事实，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人唐某以非法占有为目的，以投资入股的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某到案后，能如实陈述自己的犯罪事实，其亲属已为其退还了全部赃款，取得了受害人的谅解,有悔罪表现，并认罪认罚,应从轻处罚,建议判处被告人唐某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。 被告人唐某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：第一，被告人唐某到案后，能如实供述犯罪事实，构成坦白，应对被告人依法从轻处罚。第二，被告人唐某归案后，主动让家人退还了骗取受害人的全部钱财，同时取得到了受害人的谅解，且被告人在审查起诉阶段书写了认罪认罚具结悔过书，自愿认罪认罚，应对被告人从轻、减轻处罚。第三，被告人唐某构成合同诈骗罪的主观恶意及社会危害性轻于其他一般合同诈骗犯罪，且被告人系初犯、偶犯，综上，请求法庭对其从宽处罚，判处缓刑为宜。 经审理查明：2018年3月份，被告人唐某在呼和浩特市与柴某1通过网上认识，在聊天过程中,柴某1表示父母给了她40万元的存款让她留学,她想投资,唐某表示可以合伙成立一个自媒体直播工作室。后唐某去了合肥市，2018年4月份柴某1去合肥市与唐某签订了《股权合同》,合同约定柴某1出资30万元,占股份20%。2018年4月13日、14日柴某1通过网上银行给被告人唐某分别转账5万元,2018年6月15日在唐某的要求下,柴某1在兴和县又给唐某微信转账2万元,三次共计转账12万元，唐某将柴某1转去的钱大部分用于偿还个人信用卡和其日常花销。2018年9月，柴某1提出退股并要求唐某返还投资款,被告人唐某表示无钱还款,后拒接柴某1的电话和微信，柴某1无法与唐某取得联系。 另查明，案发后，被告人家属已将十二万元全部退还给被害人,被告人唐某取得了被害人的谅解。 上述事实，有下列证据证实： 受案登记表。 股权合同复印件及转账凭证证实：被告人唐某与被害人柴某1签订了《股权合同》,合同约定柴某1出资30万元（占股份20%）入股成立工作室；柴某1于2018年4月13日、4月14日通过手机银行给唐某银行卡（银行卡号为×××）转账十万元，于2018年6月15日给唐某微信转账二万元。 2018年4-6月份被告人唐某的银行卡（银行卡号为×××）账户明细、微信账单和支付宝账单证明：被告人唐某收到柴某1转账的十二万元及唐某的收入支出情况。 刑事谅解书、收条证实：案发后，被告人家属已将十二万元全部退还给被害人,被告人唐某取得了被害人的谅解。 证人柴某2、柴某3、马某的证言证明：柴某1和一个名叫唐某的四川人合伙投资开工作室，柴某1投资了12万元，后来被骗了。2018年6月12日至6月16日期间，柴某1在兴和。 被害人柴某1的陈述：2018年3月份我在网上结交了个叫唐某的四川人,在几次聊天的过程中,他了解到我有30万的存款,然后提出预备成立网红工作室的事情,拉我投资,2018年4月11日,唐某请我到合肥旅游,当日我到合肥并与唐某在一宾馆签订了股权合同,我出30万,占网红工作室20%的股份。签订协议后,因我父母担心我上当受骗赶到合肥找到我,我与我父母于4月12日返回兴和,后我于2018年4月13日、14日分别通过网银转账给户名为唐某的工商银行卡（账号×××）转账10万元作为投资预付款,后于2018年6月15日唐某又以工作室租场地为由让我微信转账2万元,后唐某拒接我电话及微信。 被告人唐某的供述与辩解：2018年3月我在呼和浩特市与柴某1通过网上认识。在聊天过程中，柴某1表示父母给了她40万元的存款让她留学或做生意，我就和她说自媒体行业不错，我正好有在成都成立直播工作室的想法，聊到后面她和我说想和我一起做，我就希望她能投资30万，她当时说要考虑一下。2018年4月份柴某1通过电话联系我，说她考虑好了想投资，当时我和朋友在合肥玩，我就让她去合肥市与我签订了《股权合同》，合同约定柴某1出资30万元，占股份20%，她在合肥分两次给我转了10万元，并且约定在2019年5月20日前把剩下的20万转给我。之后我就去了成都，用她给我的钱租了房，买了东西，其中租房子、买电脑是为了成立工作室，但是我还用她的钱偿还个人信用卡和日常开销。2018年5月20日她并没有将剩下的20万转给我，6月份她和我说她家里人对开工作室的事情不同意，她要和她家里人再商量商量，我说工作室已经开始启动了，让她给我再转两万块钱，然后她就给我转了，在这期间我一直和柴某1保持联系。2019年9月柴某1给我打电话，说她想退股并让我把这12万投资款返还给她，我当时已经把她给我的钱花掉了，我就和她说我赚到钱还她，她不同意，坚持让我立刻还钱，但是因为当时我确实没钱，我就想逃避，就以各种理由拖着她，拖到2019年我就开始不接她电话、不回她微信了。柴某1转给我的十二万元大部分我都用于偿还我的信用卡和个人开销了。 辨认笔录。 认罪认罚具结书。 被告人的户籍证明。 上述证据，经当庭举证、质证，被告人均无异议，本院予以确认。 本院认为：被告人唐某以非法占有为目的，在履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。被告人唐某到案后能如实供述自己的罪行，应属坦白，依法可从轻处罚。鉴于被告人家属已将十二万元全部退还给被害人,被告人也取得了被害人的谅解，且被告人认罪认罚，具有悔罪表现，参照兴和县人民检察院的量刑建议、内江市东兴区司法局社区矫正执法大队的调查评估意见，结合被告人的犯罪事实、犯罪情节，认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定,判决如下： 被告人唐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长  陈璐璐 审 判 员  丁慧迪 人民陪审员  母应祥 二〇二〇年四月十日 书 记 员  万艳辉 附《刑法》条文 第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。