浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初133号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人施春友，男，1972年1月3日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。曾因赌博，于2017年12月8日被永嘉县公安局罚款二百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人周彬，浙江品嘉律师事务所律师。 被告人滕柳丹，女，1976年12月1日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，务工，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月9日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人谢银英，浙江中辛律师事务所律师。 被告人徐显绍，曾用名徐显跃，男，1971年2月25日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月2日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人胡泼，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人林孔斌，男，1981年1月29日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月9日被抓获，同日被刑事拘留，同月29日被取保候审，2020年2月20日被继续取保候审。 指定辩护人郑佩弦，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人孙林燕，女，1963年8月18日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，2020年1月7日被取保候审，同年2月20日被继续取保候审。 指定辩护人孙芳芳，浙江品嘉律师事务所律师。 被告人金银兰，女，1969年3月14日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月24日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2020年2月19日被继续取保候审。 指定辩护人胡拉结，浙江永瓯律师事务所律师。 被告人施小妹，女，1964年6月29日出生于浙江省永嘉县，汉族，文盲，经商，住永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月10日被取保候审，2020年2月20日被继续取保候审。 指定辩护人黄静静，浙江中辛律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2020〕35号起诉书、温永检公诉刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书指控被告人施春友、滕柳丹、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹犯开设赌场罪，分别于2020年1月23日、同年4月6日向本院提起公诉、变更起诉。本院于同年1月30日立案，并依法组成合议庭，于同年4月27日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人施春友、滕柳丹、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹及辩护人周彬、谢银英、胡泼、郑佩弦、孙芳芳、胡拉结、黄静静到庭参加诉讼，证人金某1、胡某、金某2、缪某、潘某1、陈某1、陈某2、陈某3出庭作证。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控： 1.2016年以来，被告人施春友以营利为目的，通过微信、银行转账等方式收受孙林燕、金银兰、叶某1、林孔斌、滕柳丹、陈某某、徐显绍等人“六合彩”赌博投注累计达200万元以上。 2.2016年以来，被告人滕柳丹通过微信等方式收受柯某等不特定多人多期“六合彩”赌博投注40万元以上，报给上家施春友六合彩投注金额100万元以上。 3.2016年以来，被告人徐显绍通过微信等方式收受“林某”等人不特定多人多期”六合彩”投注额22万元以上，并上报给施春友。 4.2017年以来，被告人林孔斌收受杜某、叶某2等人不特定多人”六合彩”赌博投注金额累计20万元以上，并上报给尤某、施春友等人。 5.2016年以来，被告人孙林燕通过微信等方式收受朱某2等人多期”六合彩”赌博投注14万元以上，报给上家施春友、尤某28万元以上。 6.2016年以来，被告人金银兰通过微信等方式收受周某、陈某5等人”六合彩”投注金额达到5万元以上，并上报施春友。 7.2016年以来，被告人施小妹通过微信等方式收受蒋某等人”六合彩”赌博投注，金额达5万元以上，上报给施春友”六合彩”赌博投注金额至少30万元以上。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人施春友、滕柳丹、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹以非法营利为目的，利用“六合彩”开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人施春友属于情节严重。被告人徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹系坦白，施春友、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹自愿认罪认罚，均建议从轻处罚。建议判处被告人施春友有期徒刑三年十个月，并处罚金；判处被告人徐显绍有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人林孔斌有期徒刑一年一个月，并处罚金；判处被告人孙林燕有期徒刑九个月，并处罚金；判处被告人金银兰、施小妹有期徒刑七个月，可适用缓刑，并处罚金。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，依法判处。 被告人施春友对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实及罪名没有异议，银行转账里面确有部分系借款往来；2.施春友主观恶性小，文化程度低，对社会危害不大；3.施春友系初犯，能如实供述自己罪行，并自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人施春友予以从轻处罚。 被告人滕柳丹对指控的罪名无异议，但辩解称自己收受的“六合彩”投注数额没有这么多，应该是十万元以上，下家和自己的微信转账里有大部分是借款和点香钱。其辩护人提出，1.对指控的罪名无异议；2.认为指控滕柳丹的犯罪金额是40万元以上，事实不清，证据不足：“括苍山，红薯枣”“永乐平安玉器”等下家未到案，其微信转账不能都被认定为“六合彩”投注，且下家和滕柳丹的微信转账里有很多是借款及点香钱；3.滕柳丹接受他人投注的“六合彩”金额应该是十万元以上；4.滕柳丹系初犯、家庭困难，虽对犯罪金额有异议，但其对收受“六合彩”的事实和罪名均无异议。综上，请法庭对被告人滕柳丹予以从轻处罚。 被告人徐显绍对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.徐显绍在本案中作用较小；3.徐显绍系坦白、初犯、偶犯，且自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人徐显绍予以从轻处罚。 被告人林孔斌对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.林孔斌系坦白、初犯，且自愿认罪认罚。综上，请法庭对被告人林孔斌予以从轻处罚。 被告人孙林燕对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.孙林燕系坦白、初犯，且自愿认罪认罚，本次犯罪系法律意识淡薄造成。综上，请法庭对被告人孙林燕从轻处罚。 被告人金银兰对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.金银兰系坦白、初犯，且自愿认罪认罚，主观恶性小。综上，请法庭对被告人金银兰从轻处罚并适用缓刑。 被告人施小妹对指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出，1.对指控的事实和罪名无异议；2.施小妹系坦白、初犯，且自愿认罪认罚，主观恶性小；3.庭审中证人证言表明施小妹平时表现良好。综上，请法庭对被告人施小妹从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2016年以来，被告人施春友通过微信、银行转账等方式非法接受被告人滕柳丹、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰及叶某1、陈某某等不特定人员“六合彩”投注。至2019年7月24日被查获时止，被告人施春友非法接受他人“六合彩”投注，收受投注额累计达200万元以上，非法获利达2万元以上。 2.2016年以来，被告人滕柳丹通过微信等方式非法接受柯某等不特定人员“六合彩”投注，并上报给上家施春友等人，赚取返水牟利。至2019年8月9日被查获时止，被告人滕柳丹非法接受他人“六合彩”投注，收受投注额累计达30万元以上，非法获利达9000元以上。 3.2016年以来，被告人徐显绍通过微信等方式非法接受林某等不特定人员的“六合彩”投注，并上报给上家施春友。至2019年8月2日被查获时止，被告人徐显绍非法接受他人“六合彩”投注，收受投注额累计达22万元以上，非法获利达200元以上。 4.2017年以来，被告人林孔斌通过微信等方式非法接受杜某、叶某2等不特定人员的“六合彩”投注，并上报给上家施春友等人。至2019年8月9日被查获时止，被告人林孔斌非法接受他人“六合彩”投注，收受投注额累计达20万元以上，非法获利达100元以上。 5.2016年以来，被告人孙林燕通过微信等方式非法接受朱某2等不特定人员的“六合彩”投注，并上报给上家施春友等人，赚取返水牟利。至2019年7月17日被查获时止，被告人孙林燕非法接受他人“六合彩”投注，收受投注额累计达14万元以上，非法获利达2800元以上。 6.2016年以来，被告人金银兰通过微信等方式非法接受周某、陈某5等不特定人员的“六合彩”投注，并上报给上家施春友，赚取返水牟利。至2019年7月24日被查获时止，被告人金银兰非法接受他人“六合彩”投注，收受投注额累计达5万元以上，非法获利达1000元以上。 7.2016年以来，被告人施小妹通过微信等方式非法接受蒋某等不特定人员的“六合彩”投注，并上报给上家施春友，赚取返水牟利。至2019年8月28日被查获时止，被告人施小妹非法接受他人“六合彩”投注，收受投注额累计达5万元以上，非法获利达1000元以上。 认定上述事实的证据有：被告人施春友、滕柳丹、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹的供述，证人尤某、叶某1、柯某、朱某1、郑某1、戚某、滕某、林某、吴某、杜某、叶某2、陈某4、朱某2、周某、陈某5、金某3、杨某、黄某、金某4、蒋某、潘某2、麻某、陈某6的证言，账本、银行交易明细、手机截图、微信转账记录、前科查询材料、刑事判决书、扣押决定书、检查笔录、辨认笔录、搜查笔录、手机勘查数据、情况说明、归案经过、人口信息等。上述证据取证程序合法，且均经庭审举证、质证，能相互印证，本院依法予以确认。证人金某1、胡某、金某2、缪某、潘某1、陈某1、陈某2、陈某3出庭作证，分别证明被告人金银兰、施小妹平时表现情况的相关证言，本院予以采信。 关于被告人滕柳丹的犯罪数额问题。经查，（1）证人朱某1的证言证明，自己和被告人滕柳丹没有其他经济往来，微信转给滕柳丹177116元都是“六合彩”投注；证人郑某2的证言证明，自己和滕柳丹没有其他经济往来，微信转给滕柳丹64290元都是“六合彩”投注；证人滕某的证言证明，自己微信转给滕柳丹的26097元中除了2000元和1513元外，剩余都是向滕柳丹投注“六合彩”的钱；证人柯某的证言证明，自己微信转给滕柳丹的41390元基本都是“六合彩”投注，其中大约有4000至5000元是借给她的。被告人滕柳丹亦供认，微信昵称为“老柯”“学福”“郑”“括苍山，红薯枣”“阿青”“芝兰”“阿微”“永乐平安玉器”等人都是自己下家，上家给自己的返水是13个点，自己给下家的返水是10个点。（2）根据证人朱某1、郑某2、滕某、柯某等人证言及微信转账记录、微信聊天截图等证据综合证明，该些下家向被告人滕柳丹投注的“六合彩”数额已达30万元以上。被告人滕柳丹及辩护人提出收受“六合彩”数额只有十余万元，与下家之间的转账很多是借款等辩解，与下家的证言及微信转账的数额、频率等不符，且没有其他证据予以支持。（3）根据被告人滕柳丹供述及其手机截图、微信转账记录、银行卡转账记录等证据显示，滕柳丹另有非法接受微信名为“括苍山，红薯枣”“永乐平安玉器”等人的“六合彩”投注。因被告人滕柳丹对该部分数额提出存在其他经济往来的辩解，且暂无“括苍山，红薯枣”“永乐平安玉器”的证言对其“六合彩”投注及微信转账情况做出说明，不能排除该二人与滕柳丹微信转账存在其他经济往来的可能，故按照有利于被告人原则，对该部分数额不予认定。综上，被告人滕柳丹接受下家“六合彩”投注数额应为30万元以上。 本院认为，被告人施春友、滕柳丹、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹以营利为目的，利用“六合彩”开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中施春友属于情节严重。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人施春友、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且均能够自愿认罪认罚，决定予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的相应辩护意见，亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条，对被告人施春友、徐显绍、林孔斌、孙林燕、金银兰、施小妹还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人金银兰、施小妹还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下： 一、被告人施春友犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币60000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年5月23日止。） 二、被告人滕柳丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年2月8日止。） 三、被告人徐显绍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币25000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年10月1日止。） 四、被告人林孔斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币22000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 五、被告人孙林燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币15000元。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 六、被告人金银兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币12000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人施小妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币12000元。罚金限判决生效之日起五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、追缴各被告人违法所得，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具手机，予以没收，由永嘉县公安局组织处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄天宇 审 判 员  王佳佳 人民陪审员  施小静 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  虞聪聪 永嘉县人民法院门户网站网址:http:／／yongjia.zjcourt.cn