四川省仁寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1421刑初574号 公诉机关四川省仁寿县人民检察院。 被告人吴某某，女，出生于1963年3月1日，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，无业，户籍地四川省仁寿县，现住仁寿县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年8月1日被仁寿县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 指定辩护人张秋为，四川铁韬律师事务所律师。 被告人王某，男，出生于1991年1月3日，汉族，四川省仁寿县人，大学文化，务工，户籍地四川省仁寿县，现住仁寿县。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2019年7月24日被仁寿县公安局刑事拘留，同年8月7日被取保候审。 指定辩护人肖莉，四川铸法律师事务所律师。 四川省仁寿县人民检察院以仁检诉刑诉﹝2019﹞522号起诉书指控被告人吴某某、王某犯虚假诉讼罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省仁寿县人民检察院检察员徐晓丽出庭支持公诉，被告人吴某某及其指定辩护人张秋为，被告人王某及其指定辩护人肖莉到庭参加诉讼。2020年3月5日，公诉机关建议延期审理本案，2020年3月20日建议恢复审理。经合议庭评议后报本院审判委员会讨论并作出决定。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2016年10月24日，许某向仁寿县人民法院起诉被告人吴某某归还借款及利息，2017年2月27日仁寿县人民法院判决吴某某偿还许某借款本金15万元及利息。2017年8、9月左右，吴某某因自己银行卡被冻结，让王某帮忙办理银行卡后交由吴某某使用，2017年11月8日吴某某指使王某使用虚假借条向仁寿县人民法院提起民事诉讼，仁寿县人民法院对该案受理并对王某与吴某某的民间借贷纠纷一案进行调解，以（2017）川1421民初4179号民事调解书形式要求吴某某在2017年12月5日前归还王某借款31万。后吴某某的住房被仁寿县人民法院拍卖，吴某某以王某的名义将房屋买下，2018年7月26日法院将该套房屋拍卖所得款项判决支付许某16万余元，支付给王某15万余元。该款被吴某某用于其丈夫杨某2治病。 公诉机关认为，被告人吴某某、王某以捏造的事实提起民事诉讼、妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。在共同犯罪中，吴某某系主犯，王某系从犯；二被告人具有自首情节。诉请本院依法判处。 被告人吴某某及其指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人具有自首情节，可以减轻处罚；认罪认罚，可从宽处罚；家庭困难，文化低、法律意识不强；案发后积极主动偿还借款，取得被害人许某的谅解，请求从轻处罚。 被告人王某及其指定辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人构成自首，属从犯，认罪态度良好、自愿认罪，主观恶性不大，社会危害性小，系初犯、偶犯，无不良记录，对法律认识不足才实施虚假诉讼的帮助行为，可以对其从轻处罚。 经审理查明，2016年10月24日，许某向本院起诉被告人吴某某归还借款及利息，2017年2月27日本院判决吴某某偿还许某借款本金15万元及利息。2017年8、9月左右，吴某某因自己银行卡被冻结，让王某帮忙办理银行卡后交由吴某某使用。2017年11月8日吴某某指使王某使用虚假借条向本院提起民事诉讼。本院受理该案后，对王某与吴某某的民间借贷纠纷一案进行调解，以（2017）川1421民初4179号民事调解书确定吴某某在2017年12月5日前归还王某借款31万。后吴某某的住房被本院拍卖，吴某某以王某的名义将该房买下，2018年7月26日本院将该房拍卖所得款项支付许某16万余元，支付给王某15万余元。 另查明，本院作出的（2012）仁寿民初字第1522号民事调解书确认，吴某某、杨某2、杨某3、杨某4欠仁寿县农村信用合作联社借款本金共计137000元，由吴某某、杨某2负责偿还。仁寿县农村信用合作联社于2014年7月4日向本院申请执行，本院作出（2014）仁寿执字521-1号执行裁定，划扣金额5064.02元用于支付。2017年4月19日，许某向本院申请执行，因无可供执行的财产，本院裁定终结本次执行程序，并决定拍卖吴某某的房屋。2017年4月27日，本院对吴某某的房屋进行查封，后对该房进行了拍卖，2018年7月3日本院对拍卖款498000元进行分配，扣除执行费4550元、诉讼费4625元，许某、黄某某2领取分配款148000元（含预付评估费4957元、保全费1270元），王某领取分配款156171元，仁寿县农村信用合作联社领取分配款122504元，余款60000元作为被执行人唯一住房保障性房租，待房屋腾退后支付。自此，被告人吴某某仍欠许某本金8227元及利息72400元、迟延履行金13282.5元，上述费用合计93909.5元。2018年12月，本院依法划扣被告人吴某某账户款项15854元支付给许某，2019年，吴某某向本院提交委托书，委托其儿子杨某1到法院处理预留的60000元房租保障款项的问题，该款项已于2019年4月12日支付至杨某1的银行账户。2019年7月24日，吴某某涉嫌犯虚假诉讼罪被立案侦查后，同年8月向许某支付5000元，2019年9月27日，吴某某已将剩余欠款73909元支付完毕。 还查明，被告人王某领取的156171元系直接支付至在王某名下但由吴某某支配使用的银行卡中，该款项实际由吴某某收取和使用。被告人吴某某的配偶杨某2，在2017年6月至2019年间因肝细胞癌长期在进行治疗。 上述事实，被告人吴某某、王某在庭审中均无异议，且有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实案发经过及被告人到案情况。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕决定书及逮捕的相关文书，证实对被告人采取强制措施的情况。 3.被告人户籍证明，证实被告人主体身份。 4.证人杨某1的证言（吴某某之子），证实王某系其高中同学，但不知其母亲与王某之间的事情。其父亲杨某2在2017年被查出患有肝细胞癌，长期在进行治疗。2019年4月12日其收到法院拍卖房屋后预留的住房和生活补贴款6万元，该笔钱主要用于了其父亲治病和父母的生活开支。 5.证人詹某的证言，证实其自2013年起共代理吴某某3起民事纠纷案件，但不知晓吴某某与王某捏造债权债务关系的事。其曾建议吴某某将房屋拍卖后预留的6万元用于偿还许某，但吴某某未同意。 6.被害人许某的陈述，证实吴某某向其借款15万元，因长期未还款，其于2016年向法院起诉，2017年申请执行。之后拍卖了吴某某的房子，其获得分配款14万左右，债权未得到全部实现。2019年8月27日吴某某的儿子将剩余款项全部偿还。 7.民事调解书、民事判决书，证实吴某某与信用社、许某存在借贷关系，双方之间的债权债务已经法院生效法律文书予以确认。 8.起诉材料、庭审笔录以及（2017）川1421民初4179号民事调解书等诉讼材料，证实二被告人通过虚构债权债务关系取得法律文书的事实。 9.执行裁定书、执保材料、银行卡交易明细复印件，证实在执行分配中，吴某某获得分配款156171元，许某尚余93909.5元未得到清偿，吴某某儿子已领取拍卖房屋的预留款6万元。 10.谅解书、执行笔录，证实案发后，吴某某已全额支付许某剩余款项，并取得谅解。 11.病历材料，证实吴某某的老公杨某2于2017年-2019年间患肝细胞癌进行治疗的事实。 12.被告人吴某某的供述，证实其与许某之间存在债权债务关系，因其未偿还借款被仁寿县人民法院冻结银行卡，其委托王某帮忙办理银行卡交由其使用。2017年10月初，因法院要拍卖其查封的房屋，为逃避偿还借款，让许某少获得分配，使其多领取分配款，串通王某伪造两张31万元的借条，通过诉讼骗取裁判文书、参与执行分配，并以王某的名义参与房屋拍卖，以49.8万元拍得房屋，王某分得15万多，由其使用。因其丈夫杨某2被确诊为癌症，长期在住院治疗，2019年的时候，其委托其儿子领取了预留的6万元。两笔款项总共21万元用于杨某2治病。 13.被告人王某的供述，证实其系被告人吴某某儿子的同学，曾在吴某某老公杨某2的工地上实习。2017年10月份，吴某某因欠信用社、许某借款，将被执行房屋拍卖，吴某某为保住其房屋，让许某少分配执行款，其基于双方交情、考虑吴某某老公病情等原因，与吴某某串通捏造虚假债权债务关系31万元，通过诉讼取得裁判文书、参与分配，最终分得执行款15万左右，该款项支付至由其名义办理实际由吴某某使用的银行卡上。另吴某某以其名义参与房屋拍卖，并以49.8万元的价格拍得房屋。所获得的款项吴某某用于其丈夫治病。 上述证据，经当庭举证、质证，证据来源合法，且能形成完整的证据锁链，相互印证，本院予以采信。 本院认为，被告人吴某某、王某相互勾结、伪造证据，以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼，其行为均已侵犯了正常的司法秩序，损害了人民法院司法权威，构成虚假诉讼罪。被告人吴某某以非法占有为目的，为逃避合法债务，伙同被告人王某以虚假诉讼方式骗取人民法院民事调解书，据以参与执行财产分配，将本应由被害人许某获得的款项9万余元据为己有，二被告人的行为还构成诈骗罪，且属于诈骗数额巨大。 根据《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第三款的规定，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。本案中，二被告人诈骗数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其适用的法定刑高于虚假诉讼罪的法定刑，依法应依照诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控被告人吴某某、王某犯虚假诉讼罪的罪名与本院审理事实和认定罪名不相符，本院依法予以变更。 被告人吴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人吴某某、王某主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。二被告人认罪认罚，悔罪态度好，系初犯，可以酌情从宽处罚。案发后，被告人已全部履行还款义务，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。 关于被告人吴某某及其指定辩护人提出“吴某某具有自首情节、认罪认罚，案发后积极主动偿还借款，取得被害人许某谅解”的辩护意见经查属实，本院予以采纳。 关于被告人王某及其指定辩护人提出“王某具有自首情节，属从犯，认罪态度良好、自愿认罪，系初犯、偶犯，无不良记录”的辩护意见经查属实，本院予以采纳。 综上，根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对二被告人减轻处罚，并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零七条之一第三款，第六十一条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项、第四条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下： 一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李 剑 审判员 张维维 审判员 王 飞 二〇二〇年四月二十七日 书记员 刘 玲