浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初57号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人袁玮鸿，曾用名袁田，男，1986年4月25日生，汉族，出生地吉林省九台市，初中文化，无业，户籍地吉林省九台市。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人陆彬彬，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人刘磊，男，1994年1月4日生，汉族，出生地河南省项城市，初中文化，无业，户籍地河南省项城市。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人周志金，浙江虎良律师事务所律师。 被告人刘英杰，男，1992年2月29日生，汉族，出生地河北省承德县，初中文化，无业，户籍地河北省承德县。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人金耀，浙江浙平律师事务所律师。 被告人阚勇涵，曾用名阚博学，男，1995年8月22日生，汉族，出生地吉林省蛟河市，大学文化，无业，户籍地吉林省蛟河市。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人顾金芳，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人弥鸿儒，男，1995年6月22日生，满族，出生地河北省平泉市，初中文化，无业，户籍地河北省平泉市。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人谢洪娣，浙江东港律师事务所律师。 被告人曹迪，男，1999年8月10日生，汉族，出生地河南省永城市，初中文化，无业，户籍地河南省永城市。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人胡石洪，浙江天卓律师事务所律师。 被告人张立建，曾用名张立剑，男，1994年3月6日生，满族，出生地河北省平泉市，初中文化，无业，户籍地河北省平泉市。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人陈伟健，浙江信专律师事务所律师。 被告人蔡保震，男，1993年4月5日生，汉族，出生地河北省承德县，初中文化，无业，户籍地河北省承德县。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人沈婷婷，浙江平行律师事务所律师。 被告人马文生，曾用名马文松，男，1993年7月19日生，汉族，出生地河北省承德县，初中文化，无业，户籍地河北省承德县。因犯聚众斗殴罪，于2013年9月被河北省承德市双桥区人民法院判处有期徒刑十一个月，于2013年9月17日刑满释放。因本案，于2019年4月4日被平湖市公安局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人沈丽君，浙江金品律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人袁玮鸿犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，被告人刘磊、刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、张立建、蔡保震、马文生犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉。上述九被告人及辩护人陆彬彬、周志金、金耀、顾金芳、谢洪娣、胡石洪、陈伟健、沈婷婷、沈丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人袁玮鸿、刘磊、刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、张立建、蔡保震、马文生以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，涉案金额分别为414600元、414600元、414600元、414600元、151800元（当庭变更为150600元）、148800元、151800元（当庭变更为150600元）、148800元和52800元（当庭变更为54000元），均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人袁玮鸿又违反国家规定，非法获取公民个人信息共计26835条，属情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。被告人袁玮鸿一人犯二罪，依法应当数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、同伙供述、检查及搜查笔录、银行交易信息、手机截图、刑事判决书、扣押及发还物品清单、抓获经过、入所人员身份核查系统查询记录、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人刘磊、刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、蔡保震、张立建当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议，并表示自愿认罪；被告人刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、蔡保震、张立建签署了认罪认罚具结书。 被告人袁玮鸿当庭辩称，期间其曾离开过河北，对于部分诈骗事实并不知情，故指控其犯罪金额过高；被告人马文生当庭辩称，其一开始是和一个叫“霜”的人合作诈骗，故公诉机关以其和阚勇涵合作的诈骗数额计算犯罪金额不当，其实际犯罪金额不到54000元。 被告人袁玮鸿、刘磊的辩护人均提出，公诉机关依据被告人手机中的业绩表计算犯罪金额属证据不足。 被告人马文生的辩护人提出，公诉机关指控被告人马文生的犯罪金额为54000元属证据不足，法庭应当尊重被告人马文生本人的辩解。 被告人刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、张立建、蔡保震的辩护人均提出，鉴于各被告人认罪态度较好，且部分被告人有退赃表现，建议本院对各被告人从轻处罚。 经审理查明： 一、诈骗罪 2019年2月至4月期间，被告人袁玮鸿伙同刘磊、刘英杰、阚勇涵先后在河北省三河市燕郊经济开发区季花都等地租房，配置了电脑、手机、微信账号等工具，利用非法获取的公民个人信息进行电话联络，冒充蛋花花贷款平台的客服，联系办理过贷款的客户，通过添加微信聊天，虚构被害人可在蛋花花贷款平台办理一笔12000元的贷款的事实，以办理贷款需要先交纳1200元利息为由，骗取被害人的钱财。 其中被告人袁玮鸿负责获取客户资料、微信号和其他作案工具；被告人刘磊负责买微信号、收取诈骗钱款、工资对账、发放工资、后勤管理和使用微信实施诈骗；被告人刘英杰负责工资对账、收取诈骗钱款、发放工资，招募人员和使用微信实施诈骗；被告人阚勇涵负责统计业绩、发放贷过款的客户信息和实施诈骗。被告人弥鸿儒、张立建于2019年3月5日左右加入，被告人张立建负责打电话，被告人弥鸿儒负责聊微信实施诈骗。被告人蔡保震、曹迪于2019年3月10日左右加入，被告人蔡保震负责打电话，被告人曹迪负责聊微信实施诈骗。被告人马文生于2019年3月20日左右加入，被告人马文生负责打电话，被告人阚勇涵负责聊微信实施诈骗。上述被告人通过明确的分工，相互配合，共同骗取徐涛、陈国伟、付敏等全国各地340余名被害人的钱财，合计诈骗金额414000元。 二、侵犯公民个人信息罪 2019年3月至4月，被告人袁玮鸿为实施诈骗，谎称开设贷款公司，让付苗苗（已判刑）提供客户个人信息。后付苗苗在河北泉进科技有限公司工作时，从公司企业微信群获取包含姓名、电话、还款金额等内容的客户个人信息共计26835条，多次通过微信提供给被告人袁玮鸿。 另查明，被告人袁玮鸿向侦查机关退赃20000元，被告人刘磊退赃10000元，被告人刘英杰退赃10000元、被告人阚勇涵退赃14400元，被告人张立建退赃10000元，被告人弥鸿儒退赃10000元；上述赃款共计74400元，已经由平湖市公安局发还其中62名被害人；从被告人袁玮鸿处扣押作案工具手机共计32部、笔记本电脑3台、台式电脑1台及银行卡22张。 上述事实，九被告人在开庭审理过程中基本无异议，且有受案登记表、被害人陈述、同伙供述、检查及搜查笔录、银行交易信息、手机截图、刑事判决书、抓获经过、入所人员身份核查系统查询记录、扣押及发还物品清单、身份证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人袁玮鸿、刘磊、刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、张立建、蔡保震、马文生以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，涉案金额分别为414000元、414000元、414000元、414000元、150000元、148800元、150000元、148800元和54000元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人袁玮鸿又违反国家规定，非法获取公民个人信息共计26835条，属情节严重，其行为又构成侵犯公民个人信息罪。对于本案犯罪金额的认定，因公诉机关存在计算偏差，本院已作纠正。被告人袁玮鸿当庭辩称，期间其曾离开过河北，对于部分诈骗事实并不知情，故指控其的犯罪金额过高，对此本院认为，被告人袁玮鸿系犯罪行为的组织者，在诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其组织的全部犯罪处罚，其辩解本院不予采纳；被告人刘磊、刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、张立建、蔡保震、马文生在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对于从犯依法应当从轻或减轻处罚。被告人袁玮鸿、刘磊的辩护人均提出，公诉机关依据被告人手机中的业绩表计算犯罪金额属证据不足，对此本院认为，手机业绩表是从2019年3月7日开始计算犯罪金额，而各被告人的诈骗行为从2019年2月15日左右已经开始，故公诉机关指控的犯罪金额已属就低认定，同时各被告人每天根据业绩表参与分成，故业绩表是经过各被告人核对和确认过的客观性证据，证明力较高，同时该业绩表有被害人及银行交易信息等佐证，本院认为以业绩表计算各被告人的犯罪金额较为客观真实，本院予以确认。被告人马文生当庭辩称，其一开始是和一个叫“霜”的人合作诈骗，故公诉机关以其和阚勇涵合作的诈骗数额计算犯罪金额不当，其实际犯罪金额不到54000元，对此本院认为，被告人马文生的上述辩解未能得到同伙阚勇涵的当庭认可，且未能得到其他同伙的当庭认可，同时被告人马文生在侦查阶段的多次供述均不一，故被告人马文生的辩解本院不予采信。被告人袁玮鸿、刘磊、刘英杰、阚勇涵、张立建、弥鸿儒能部分退赃，可酌情对上述六被告人从轻处罚，辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘磊、刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、蔡保震、张立建当庭认罪态度较好，同时被告人刘英杰、阚勇涵、弥鸿儒、曹迪、蔡保震、张立建能认罪认罚，也可依法从轻处罚。被告人马文生曾因犯罪被判处刑罚，应当酌情对其从重处罚。被告人袁玮鸿一人犯二罪，依法应当数罪并罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人袁玮鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金二十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元；决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金二十万三千元（即自2019年4月4日起至2028年2月3日止）； 二、被告人刘磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金八万元（即自2019年4月4日起至2024年10月3日止）； 三、被告人刘英杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金七万元（即自2019年4月4日起至2024年6月3日止）； 四、被告人阚勇涵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元（即自2019年4月4日起至2023年4月3日止）； 五、被告人曹迪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（即自2019年4月4日起至2022年10月3日止）； 六、被告人蔡保震犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（即自2019年4月4日起至2022年10月3日止）； 七、被告人弥鸿儒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元（即自2019年4月4日起至2022年9月3日止）； 八、被告人张立建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金三万元（即自2019年4月4日起至2022年9月3日止）； 九、被告人马文生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金二万元（即自2019年4月4日起至2021年11月3日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 十、责令上述九被告人继续退赔剩余赃款共计339600元，并分别发还各被害人； 十一、扣押的作案工具手机共计32部、笔记本电脑3台、台式电脑1台及银行卡22张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱利娟 人民陪审员  邱元春 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年四月十七日 法官助理孔佩 书记员林媛媛