河南省获嘉县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0724刑初185号公诉机关获嘉县人民检察院。被告人杨萍，女，1957年2月14日出生，汉族，大学专科文化，户籍所在地辽宁省大连市西岗区，住大连市中山区。因犯诈骗罪，于2007年8月22日被大连市西岗区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。因涉嫌诈骗，于2018年11月28日被获嘉县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2018年12月28日经获嘉县人民检察院批准，同日被获嘉县公安局执行逮捕。辩护人郭鹏，河南博苑律师事务所律师。获嘉县人民检察院以新获检公诉刑诉（2019）128号起诉书指控被告人杨萍犯诈骗罪，于2019年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，获嘉县人民检察院指派检察员徐来斌、刘志章出庭支持公诉，被告人杨萍及其辩护人郭鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2018年11月期间，被告人杨萍在报刊“军事大参考”、“往事品读”、“法治周末”等报刊上刊登虚假广告实施诈骗，共诈骗32人，诈骗金额共计656416元，现分述如下：1、被告人杨萍在报刊“军事大参考”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某3（河南省获嘉县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某3钱财。2017年4月至2018年8月，被害人张某3共向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××63，户名：张某1）内打款57200元。2、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人韩某（山东省高唐县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、交友见面等为由骗取被害人韩某钱财。2017年10月，被害人韩某共向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××63，户名张某1）内打款7200元。3、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人党某（河南省台前县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意为由骗取被害人党某钱财。2018年9月28日，党某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××30，户名赵岩）内打款200元。4、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系，被害人佘某（安徽省舒城县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人佘某钱财，2016年10月10日，佘某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××49，户名王英）内打款2000元。5、被告人杨萍在报刊“新军事报道”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系，被害人蒙某（贵州省荔波县人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以需要缴税、需要交手续费等为由向被害人蒙某索要钱财。2017年2月至2018年8月期间，蒙某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××39，户名：郭小山）内打款15000元。6、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人王某1（江苏省常熟市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以保证金、见面费等为由骗取被害人王某1钱财。2018年6月至2018年7月，王某1向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××13，户名：鲍秀兰）内打款4500元。7、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人谈某（河南省潢川县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以交纳押金为由骗取被害人谈某钱财。2016年3月，谈某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内打款1200元。8、被告人杨萍在报刊“新军事报道”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人何某（陕西省西安市人，身份证号）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人何某钱财。2016年10月至2017年1月，何某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××39，户名：郭小山）内打款共计27100元。9、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人王某2（山东省荣成市人，身份证号码,）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示许诺好处费为由骗取被害人王某2钱财。2018年5月10日，被害人王某2给被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内打款500元。10、被告人杨萍在报刊“往事品读”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人闵某（河南省三门峡市人，身份证号）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意保证金、交手续费等为由骗取被害人闵某钱财。2016年12月26日，闵某向被告人杨萍所提供的银行卡（账户：62×××75，户名：张某1）内打款5000元。11、被告人杨萍在报刊“健康导报”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某4（湖北省谷城县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意金为由骗取被害人张某4钱财。2016年4月至5月，被害人张某4向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××39，户名：郭小山，账户62×××40，户主：张某1）内打款共计86200元。12、被告人杨萍在报刊“法制时空”上刊登虚假广告，以征婚交友、托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人龚某（湖北省郧西县人，身份证号）看到广告后与其联系。被告人杨萍以诚意保证金、交手续费等为由骗取被害人龚某钱财。2017年11月至2018年3月期间，龚某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内打款27000元。13、被告人杨萍在报刊“法治周末”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人安某（河北省邯郸市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人安某钱财。2016年6月至2016年7月期间，安某向被告人杨萍所提供的银行卡（账户：62×××87，户名：赵岩；62×××30，户名：赵岩；账户：62×××63，户名：张某1）内打款共计107200元。14、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某5（天津市南开区人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某5钱财。2016年6月，张某5向被告人杨萍所提供的银行卡（账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内打款7000元。15、被告人杨萍在报刊“环球军事”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人符某（海南省白沙县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以交友结婚、需要缴税为由骗取被害人符某钱财。2017年7月30日，符某向被告人杨萍所提供的银行卡（账户：62×××49，户名：王英）内打款5000元。16、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引被害人与其联系。被害人刘某1（浙江省杭州市人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人刘某1钱财。2017年1月、2018年9月至10月，刘某1向被告人杨萍提供的银行卡（账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内四次共打款30100元。17、被告人杨萍在书刊“国防在线”上刊登虚假广告，以征婚交友为名，吸引人与其联系。被害人程某（安徽省安庆市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以交友见面为由骗取被害人程某钱财。2018年8月28日，程某给被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内打款200元。另通过联通充值卡给杨萍所持有的联通156××××1269手机号充值80元，共计280元。18、被告人杨萍在书刊“家庭”上刊登虚假广告，以征婚交友为名，吸引人与其联系。被害人戴某（广东省龙川县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人戴某钱财。2018年8月28日，戴某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内打款13200。19、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人刘某2（湖北省武汉市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人刘某2钱财。2017年5月至2018年11月，刘某2向杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××49，户名：王英）内打款52200元；向（银行账户：62×××74，户名：薛军）内打款4000元；共计被骗56200元。20、被告人杨萍在书刊“军事科技”上刊登虚假广告，以征婚交友、托管资产、重金报酬为名，吸引被害人与其联系，被害人诸某（上海市浦东新区人，身份证号）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意交往等为由骗取被害人诸某钱财。2018年4月11日、2018年9月12日，诸某向杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××27，户名：张某1）内两次打款2780元。21、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人刘某3（四川省巩县人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人刘某3钱财。2016年12月，刘某3向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××87，户名：赵岩）内三次打款7200元。22、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以征婚交友、托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某6（重庆市忠县人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、交友结婚等为由骗取被害人张某6钱财。2018年11月12日，张某6向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××11，户名：郭小山）内打款2000元。23、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人刘某4（湖北省安陆市人,身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、托管资金等为由骗取被害人张某6钱财。2018年2月11日，刘某4向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××77，户名：汤某）内打款200元；2017年4月11日，向（银行账户：62×××74，户名：薛军）打款200元；2015年12月，向（银行账户62×××15，户名：赵岩）两次打款2200元，共计被骗2600元。24、被告人杨萍在报刊“新国际的”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人罗某（广西省南宁市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人罗某钱财。2018年2月15日，罗某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××14，户名：张某1）内打款2000元。25、被告人杨萍在报刊“国防时讯”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系，被害人张某7（北京宣武区人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某7钱财。2017年9月至2018年3月期间，张某7向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××11，户名：郭小山）内打款95000元。26、被告人杨萍在报刊“人物快报”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系，被害人张某7（北京宣武区人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意打款等为由骗取被害人张某7钱财。2017年9月10日，张某7向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××42，户名：张某1）内打款50000元。27、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某8（河南省郑州市人,身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人张某8钱财。2016年6月至2016年9月期间，张某8向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××14，户名：张某1）内打款7200元。28、被告人杨萍在报刊“环球视线”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某9（广东省佛山市人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某9钱财。2015年12月，张某9向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××73，户名：鲍秀兰）内打款1300元；（银行账户：62×××14，户名：张某1）内打6000元；共计被骗7300元。29、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人马某（天津市河西区人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人马某钱财。2016年12月至2017年11月期间，马某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××40，户名：张某1）内打7200元。30、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人陈某（河南省三门峡市人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人陈某钱财。2016年12月至2017年1月期间，陈某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××13，户名：鲍秀兰）内打款7000元。31、被告人杨萍在报刊“人物揭秘”上刊登虚假广告，以征婚交友、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人赵某（辽宁省庄河市人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意为由骗取被害人赵某钱财。2018年9月21日，赵某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××87，户名：赵岩）内打款200元。32、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人祝某（浙江省缙云县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、家人出事等为由骗取被害人祝某钱财。2018年9月，祝某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户：62×××15，户名：赵岩）内打款6656元。33、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引被害人与其联系，被害人刘某5（河南省郑州市人，身份证号码：）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人刘某5钱财。2018年9月，刘某5向被告人杨萍所提供银行卡（银行账户：62×××42，户名：张某1）内打款7200元。公诉机关同时提供了相应的证据，认为被告人杨萍的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人杨萍辩称:1、起诉书中的犯罪事实不是我一个人做的，还有木子，我主要以取款为主，2015年、2016年我没有实施诈骗。2、起诉书中指控的犯罪中，大部分人我都不知道，我也没有得到那么多钱。被告人杨萍的辩护人认为：1、在杨萍住处公安机关查扣的四张银行卡（赵岩邮政卡尾号1587，王英邮政卡尾号6549，薛军邮政卡尾号9974，汤某农行卡尾号2577）和杨萍有联系，其他的12张与其无关联。2、没有被害人与杨萍之间的聊天记录或者语音通话材料。3、没有杨萍从涉案的银行卡中占有、支配、使用存款、转账的记录。经审理查明：2015年至2018年11月期间，被告人杨萍在报刊“军事大参考”、“往事品读”、“法治周末”等报刊上刊登虚假广告实施诈骗，共诈骗32人，诈骗金额共计656416元，现分述如下：1、被告人杨萍在报刊“军事大参考”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某3（河南省获嘉县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某3钱财。2017年4月至2018年8月，被害人张某3共向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××63，户名张某1）内打款57200元。案发后，赃款已追回，并发还被害人。2、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人韩某（山东省高唐县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、交友见面等为由骗取被害人韩某钱财。2017年10月份，被害人韩某共向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××63，户名张某1）内打款7200元。3、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人党某（河南省台前县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意为由骗取被害人党某钱财。2018年9月28日，党某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××30，户名赵岩）内打款200元。4、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系，被害人佘某（安徽省舒城县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人佘某钱财。2016年10月10日，佘某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××49，户名王英）内打款2000元。5、被告人杨萍在报刊“新军事报道”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系，被害人蒙某（贵州省荔波县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以需要缴税、需要交手续费等为由向被害人蒙某索要钱财。2017年2月份至2018年8月份期间，蒙某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××39，账户62×××96，户名郭小山）内打款共计15000元。6、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人王某1（江苏省常熟市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以保证金、见面费等为由骗取被害人王某1钱财。2018年6月份至2018年7月份，王某1向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款4500元。7、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人谈某（河南省潢川县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以交纳押金为由骗取被害人谈某钱财。2016年3月份，谈某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款1200元。8、被告人杨萍在报刊“新军事报道”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人何某（陕西省西安市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人何某钱财。2016年10月份至2017年1月份，何某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××39，户名郭小山）内打款共计27100元。9、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人王某2（山东省荣成市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示许诺好处费为由骗取被害人王某2钱财。2018年5月10日，被害人王某2给被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款500元。10、被告人杨萍在报刊“往事品读”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人闵某（河南省三门峡市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意保证金、交手续费等为由骗取被害人闵某钱财。2016年12月26日，闵某向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××75，户名张某1）内打款5000元。11、被告人杨萍在报刊“健康导报”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某4（湖北省谷城县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意金为由骗取被害人张某4钱财。2016年4月份至5月份，被害人张某4向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××39，户名郭小山；账户62×××40，户名张某1）内打款共计86200元。12、被告人杨萍在报刊“法制时空”上刊登虚假广告，以征婚交友、托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人龚某（湖北省郧西县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以诚意保证金、交手续费等为由骗取被害人龚某钱财。2017年11月份至2018年3月份期间，龚某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款27000元。13、被告人杨萍在报刊“法治周末”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人安某（河北省邯郸市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人安某钱财。2016年6月份至2016年7月份期间，安某向被告人杨萍所提供的银行卡（户名赵岩，账户62×××87、62×××30；户名张某1，账户62×××63）内打款共计107200元。14、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某5（天津市南开区人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某5钱财。2016年6月份，张某5向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款7000元。15、被告人杨萍在报刊“环球军事”上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人符某（海南省白沙县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以交友结婚、需要缴税为由骗取被害人符某钱财。2017年7月30日，符某向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××49，户名王英）内打款5000元。16、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引被害人与其联系。被害人刘某1（浙江省杭州市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人刘某1钱财。2017年1月份、2018年9月份至10月份，刘某1向被告人杨萍所提供的银行卡（账户62×××13，户名鲍秀兰）内四次共打款30100元。17、被告人杨萍在书刊“国防在线”上刊登虚假广告，以征婚交友为名，吸引人与其联系。被害人程某（安徽省安庆市人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以交友见面为由骗取被害人程某钱财。2018年8月28日，程某给被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款200元。另通过联通充值卡给杨萍所持有的联通156××××1269手机号充值80元，共计280元。18、被告人杨萍在书刊“家庭”上刊登虚假广告，以征婚交友为名，吸引人与其联系。被害人戴某（广东省龙川县人，身份证号码）看到广告后与其联系，被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人戴某钱财。2018年8月28日，戴某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款13200元。19、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人刘某2（湖北省武汉市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人刘某2钱财。2017年5月份至2018年11月份，刘某2向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××49，户名王英）内打款52200元；向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××74，户名薛军）内打款4000元，共计被骗56200元。20、被告人杨萍在书刊“军事科技”上刊登虚假广告，以征婚交友、托管资产、重金报酬为名，吸引被害人与其联系，被害人诸某（上海市浦东新区人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意交往等为由骗取被害人诸某钱财。2018年4月11日、2018年9月12日，诸某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××27，户名张某1）内两次打款共计2780元。21、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人刘某3（四川省巩县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人刘某3钱财。2016年12月份，刘某3向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××87，户名赵岩）内三次打款共计7200元。22、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以征婚交友、托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某6（重庆市忠县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、交友结婚等为由骗取被害人张某6钱财。2018年11月12日，张某6向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××11，户名郭小山）内打款2000元。23、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产，重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人刘某4（湖北省安陆市人,身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、托管资金等为由骗取被害人刘某4钱财。2018年2月11日，刘某4向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××77，户名汤某）内打款200元；2017年4月11日，向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××74，户名薛军）打款200元；2015年12月份，向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××15，户名赵岩）两次打款2200元，共计被骗2600元。24、被告人杨萍在报刊“新国际”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人罗某（广西省南宁市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人罗某钱财。2018年2月15日，罗某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××14，户名张某1）内打款2000元。25、被告人杨萍在报刊“国防时讯”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某7（北京宣武区人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某7钱财。2017年9月份至2018年3月份期间，张某7向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××11，户名郭小山）内打款95000元。26、被告人杨萍在报刊“人物快报”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某7（北京宣武区人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意打款等为由骗取被害人张某7钱财。2017年9月10日，张某7向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××42，户名张某1）内打款50000元。27、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某8（河南省郑州市人,身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人张某8钱财。2016年6月份至2016年9月份期间，张某8向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××14，户名张某1）内打款7200元。28、被告人杨萍在报刊“环球视线”上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人张某9（广东省佛山市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人张某9钱财。2015年12月，张某9向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××73，户名鲍秀兰）内打款1300元；向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××14，户名张某1）内打6000元，共计被骗7300元。29、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人马某（天津市河西区人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人马某钱财。2016年12月份至2017年11月份期间，马某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××40，户名张某1）内打7200元。30、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人陈某（河南省三门峡市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要交手续费等为由骗取被害人陈某钱财。2016年12月份至2017年1月份期间，陈某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××13，户名鲍秀兰）内打款7000元。31、被告人杨萍在报刊“人物揭秘”上刊登虚假广告，以征婚交友、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人赵某（辽宁省庄河市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意为由骗取被害人赵某钱财。2018年9月21日，赵某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××87，户名赵岩）内打款200元。32、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引人与其联系。被害人祝某（浙江省缙云县人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、家人出事等为由骗取被害人祝某钱财。2018年9月份，祝某向被告人杨萍所提供的银行卡（银行账户62×××15，户名赵岩）内打款6656元。33、被告人杨萍在报刊上刊登虚假广告，以托管资产、重金报酬为名，吸引被害人与其联系。被害人刘某5（河南省郑州市人，身份证号码）看到广告后与其联系。被告人杨萍以表示诚意、需要缴税、需要交手续费等为由骗取被害人刘某5钱财。2018年9月份，刘某5向被告人杨萍所提供银行卡（银行账户62×××42，户名张某1）内打款7200元。案发后，赃款已追回，并发还给被害人。上述事实，有被告人杨萍的供述和辩解，被害人张某3、韩某、党某、佘某、蒙某、王某1、谈某、何某、王某2、闵某、张某4、龚某、安某、张某5、符某、刘某1、程某、戴某、诸某、刘某2、刘某3、张某6、刘某4、罗某、张某7、张某8、张某9、马某、陈某、赵某、祝某、刘某5的陈述，证人汤某、张某1、张某2的证言相互印证，另有被告人杨萍的正面免冠照片、户籍证明，大连市西岗区人民法院刑事判决书，租赁合同、身份证复印件，获嘉县公安局搜查证、搜查笔录、获嘉县公安局扣押决定书、扣押清单、检查笔录，银行交易详单，获嘉县公安局调取证据通知书，调取证据清单，邮政银行、招商银行视频光盘各1张，视频截图照片10张、扣押物品照片4张，中国工商银行取款凭证，发还清单、随案移交清单，手机微信、支付宝截图，手机通话详单，日记本等证据在案证实，足以认定。本案的主要争议焦点为：起诉书指控的33起犯罪是否均是被告人杨萍所为。本院认为，公安机关调取了涉案的16张银行卡的交易记录详单，通过一一比对，均与被害人的陈述，及相关被害人提供的转账凭证一致。公安机关在被告人杨萍人身及住处进行搜查，并扣押了9张银行卡，16部手机，其中王英的尾号6549邮政卡、薛军的尾号9974邮政卡、赵岩的尾号1587邮政卡均有杨萍取款的视频相互印证，故该三张银行卡交易明细中涉及的安某（13起）打款2200元；刘某3（21起）打款7200元；赵某（31起）打款200元；佘某（4起）打款2000元；刘某2（19起）打款52200元；符某（15起）打款5000元；刘某2（19起）打款4000元；刘某4（23起）打款200元均予认定。尾号9663建行卡在公安机关扣押的杨萍住处搜查出的手机中手机号1388943134的手机上，微信名墨墨及手机号183××××3661、183××××9392的手机上，支付宝名墨墨均有绑定，故该张银行卡交易明细中涉及的安某（13起）打款10万元；张某3（1起）打款57200元；韩某（2起）打款7200元均予认定。尾号8713邮政卡在公安机关扣押的杨萍住处搜查出的手机中手机号156××××2396、156××××1269的手机上，微信名萍及手机号17055593717、132××××5819的手机上，支付宝名鲍秀兰均有绑定，故该张银行卡交易明细中涉及的刘某1（16起）打款30100元；张某5（14起）打款7000元；陈某（30起）打款7000元；龚某（12起）打款27000元；王某2（9起）打款500元；王某1（6起）打款4500元；戴某（18起）打款13200元；程某（17起）打款200元均予认定。尾号2527银行卡在公安机关扣押的杨萍住处搜查出的手机中手机号1388943134的手机上，微信名墨墨及手机号183××××3661、183××××9392的手机上，支付宝名墨墨均有绑定，故该张银行卡交易明细中涉及的诸某（20起）打款2780元予以认定。尾号4696、尾号4811银行卡在公安机关扣押的杨萍住处搜查出的手机中手机号156××××1913、151××××3121的手机上，微信名山竹666、支付宝名郭小山均有绑定，故该二张银行卡交易明细中涉及的蒙某（5起）打款13000元；张某7（25起）打款95000元；张某6（22起）打款2000元均予认定。尾号2434、尾号1714银行卡在公安机关扣押的杨萍住处搜查出的手机中手机号1388943134的手机上，微信名墨墨及手机号183××××3661、183××××9392的手机上，支付宝名墨墨均有绑定，故二张银行卡交易明细中涉及的张某7（26起）打款50000元；刘某5（33起）打款7200元；张某9（28起）打款6000元；张某8（27起）打款7200元；罗某（24起）打款2000元均予认定。尾号2715银行卡在公安机关扣押的杨萍住处搜查出的手机中手机号156××××2396、156××××1269的手机上，支付宝名赵岩及手机号130××××3196、155××××8439的手机上，微信名赵岩均有绑定，故该张银行卡交易明细中涉及的刘某4（23起）打款2200元；祝某（32起）打款6656元均予认定。尾号2577银行卡在公安机关扣押的杨萍住处搜查出的手机中手机号手机号183××××3661、183××××9392的手机上，微信名宛宛及手机号130××××3196、155××××8439的手机上，支付宝名汤某均有绑定，故该张银行卡交易明细中涉及的刘某4（23起）200元予以认定。其余尾号1639（郭小山）银行卡、尾号4940（张某1）工商银行卡、尾号7430（赵岩）建设银行卡、尾号5873（鲍秀兰）农业银行卡虽未扣押或绑定手机，但杨萍笔记本中记载了被害人张某4（11起）、何某（8起）、蒙某（5起）、党某（3起）的电话号码及银行账号，相关证据能够相互印证，本院予以认定。安某（13起）打款5000元及张某9（28起）打款1300元。被害人的陈述（分多次给被告人多个账号转账），被害人提供的转账记录，被告人相关的银行流水能够相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人杨萍以非法占有为目的，在报刊“军事大参考”、“往事品读”、“法治周末”等报刊上刊登虚假广告，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨萍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见，证据、理由不足，不予采信。结合本案的犯罪事实及被告人杨萍犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第（四）项之规定，判决如下：一、被告人杨萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2029年11月27日止。）（罚金限判决生效后十日内交付本院，上缴国家财政。）二、公安机关随案移交的扣押被告人杨萍的140547元，依法发还各被害人，不足部分责令被告人杨萍退赔。三、随案移交的银行卡五张，日记本一本，纸张一张，手机16部，帽子、挎包、衣服各一件，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于新乡市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘玉民人民陪审员  陈建中人民陪审员  孙 超二〇二〇年四月十五日书 记 员  孙 栟