吉林省长春市宽城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0103刑初168号 公诉机关长春市宽城区人民检察院。 被告人李文，男，1955年3月22日出生，公民身份证号码×××,汉族，小学文化，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市沈北新区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被临时羁押于辽宁省铁岭市看守所，后被解回后于2019年10月29日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人马遇伯，吉林中证律师事务所律师。 长春市宽城区人民检察院以长宽检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人李文犯诈骗罪于2020年3月13日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年4月26日公开开庭审理本案，长春市宽城区人民检察院指派检察员吴玉晶出庭支持公诉，被告人李文及其辩护人马遇伯到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市宽城区人民检察院指控：2016年4月，被告人李文在深圳市罗湖大酒店，以解冻菲律宾第一任总统“马可司”7500亿美元资产为由，骗取被害人吴某1现金人民币4万元；2016年5月23日，被害人吴某1委托其弟弟吴某2在长春市宽城区柳影路工商银行宋家支行向被告人李文转款人民币70万元，用于解冻“马可司”总统资产；2017年5月，被告人李文在北京市大屯路旺顺阁酒店，以解冻“马可司”总统资产为由，骗取被害人高某现金人民币57万元。 长春市宽城区人民检察院认定上述事实有如下证据：证到案经过、常住人口数据查询、电话查询记录、情况说明、举报信、中国银行转账凭证、捐赠保证书、捐赠申请书、授权查询函、不可撤销承诺书、中国银行存款单、协议、中国农业银行流水，证人陈某、吴某2、李某的证言，被害人吴某1的陈述，被告人李文的供述与辩解，辨认笔录等证据。 长春市宽城区人民检察院认为，被告人李文诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李文对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪，认罚。其辩护人认为，高某提供的材料可以认为57万元是借与李文，应属于民事纠纷，故应在李文诈骗金额中扣除此部分。 经审理查明：2016年4月，被告人李文在深圳市罗湖大酒店，以解冻菲律宾第一任总统“马可司”7500亿美元资产为由，骗取被害人吴某1现金人民币4万元；2016年5月23日，被害人吴某1委托其弟弟吴某2在长春市宽城区柳影路工商银行宋家支行向被告人李文转款人民币70万元，用于解冻“马可司”总统资产；2017年5月，被告人李文在北京市大屯路旺顺阁酒店，以解冻“马可司”总统资产为由，骗取被害人高某现金人民币57万元。 综上，被告人李文共诈骗两起，骗取被害人吴某1人民币74万元、骗取被害人高某人民币57万元，共计人民币131万元。 认定上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： （一）书证 1.到案经过证实：被告人李文被列为网逃后，于2019年10月25日被抓获到案。 2.常住人口数据查询、电话查询记录证实：被告人李文的户籍信息情况，涉嫌犯罪时系成年人。经查，无前科劣迹。 3.情况说明证实：由长春市公安局宽城区分局刑警大队重案二中队出具，内容为高某自述被李文、陈某诈骗57万元人民币，因其受伤卧床不能下地行走，故无法来到我单位接受当面询问，其已通过快递向我单位提供一份举报信。 4.举报信证实：由被害人高某提供，其给李文、陈某57万元现金用于解决家族遗留资产的事实经过。 5.中国银行转账凭证证实：2016年5月23日李海玲在中国工商银行股份有限公司长春宋家支行向李文尾数2442银行卡转账人民币70万元。 6.捐赠保证书、捐赠申请书、授权查询函、不可撤销承诺书证实：由吴某1提供的李文给其的关于历史遗存中国银行资金的相关证明，李文与吴某2签署的承诺书情况。 7.中国银行存款单、协议证实：7500亿美元存款的单据情况，李文与马可司的协议情况。 8.中国农业银行流水证实：被告人陈某尾数4276、9670的中国农业银行流水情况显示2017年6月30日尾数4276银行卡内现金存款56万元。 （二）证人证言 1.证人陈某的证言证实：我和李文、王道福一共骗了吴某174万元、骗了高某57万元。2016年至2017年，具体时间我记不清了。李文对外称呼王道福是他的秘书。李文和吴某1是先认识的，之后大约是2016年3月份左右，吴某1去北京找李文，在我和李文租住的北京市天通苑房屋见的面，见面后李文让我把那张印有7500亿美元的银行存单拿出来，李文给吴某1看，说这笔钱是李文继承他舅舅的，现在在中国银行存着呢，需要中国共产党一位有权的人来帮助解冻这笔钱，李文让吴某1帮忙找人解冻这笔资金，事成之后李文给吴某1好处费，吴某1说他想要总金额2%的好处费，李文也答应他了，吴某1在这期间自己也找人想要帮忙解冻这笔资金，他找过李文超、丁丛易、郭士观这三个人帮忙解冻这笔资金，但是一直也没办成，大约是2016年4月份，具体时间我记不清了。李文向吴某1要了4万元的现金，当时李文跟吴某1说是要用于解冻这7500亿美元的资金，吴某1是在深圳市罗湖区罗湖酒店给打的钱，当时有我和李文、王道福、吴某1在场，当时钱是用一个信封装着，钱直接就王道福收着了；大约是2016年5月份，具体时间我记不清了，我和李文，还有李文的秘书王道福、吴某1、吴某2在北京四季酒店见的面，李文和王道福提前准备好了一份捐赠保证书、一份捐赠申请书、一份授权查询函、一份香港中国银行的存款单，李文让吴某2和吴某1看过之后，李文在捐赠申请书、授权查询函上面签字，并且把这四样东西的原件都给了吴某1，除了这四样东西以外李文和吴某1、吴某2之间还签了一份不可撤销的承诺书。签完以上这些文书之后大约2、3天，当时我和李文在北京，李文和吴某1说李文需要解冻这7500亿美元资金，李文又跟吴某1要了70万元，吴某1让他弟弟吴某2，用吴某2的妻子李海玲的名字的银行卡转给李文工商银行卡里了，卡号是：×××，我和李文、王道福、邓国平当天就在银行把70万元钱直接转给邓国平了，邓国平的银行卡号是：×××，因为我们欠邓国平的钱。2017年李文通过吴某1又认识了高某，李文和高某也说了李文有这7500亿美元需要解冻，让高某给李文拿钱，2017年5月份的一天，具体时间我记不清了，高某直接拿的57万元现金在北京市大屯路附近的一个酒店给的李文，当时我和李文、李文的秘书王道福、李文的司机张立文、吴庆福都在场，高某给完我钱之后，李文让我把钱装在箱子里面了。我和李文骗的吴某1和高某的这些钱，第一次吴某1给我的4万元钱，让我和李文平时吃喝住花了，还有给我母亲一部分现金，具体数目我记不清了；第二次吴某1给李文转的70万元钱让我和李文直接还给邓国平了。第三次高某给的57万元钱，我和李文他们买了金子了，但金子鉴定后是假的，也没有报警。我和李文向吴某1、高某骗的这131万元钱没有用于解冻这7500亿美元的资金，我都用于还账、买金子，还有平时和李文、王道福一起吃喝住花了，我还帮王道福还账了。我和李文跟吴某1、高某说的解冻这7500亿美元的资金的事是假的，不存在，没有这7500亿美元解冻资金的事，一开始跟吴某1和高某那么说，我们就是想以这个理由骗来钱，还欠别人的账。王道福知道我和李文用这7500亿美元解冻的事骗人，王道福一直都跟我们参与，并且和我们一起收钱并且把这些钱用于还账。 2.证人吴某2的证言证实：我认识李文是通过我哥哥吴某1认识李文的。我和我哥哥吴某1与李文签署了一份不可撤销的承诺书，是在2016年5月21日签署的。我和我哥哥吴某1与李文签署的这份不可撤销的承诺书的大致内容是我和我哥哥吴某1帮李文把他的7500亿美金解冻后，李文支付我和我哥哥吴某1这7500亿美金的2%好处费。我给李文汇过钱，我于2016年5月23日在长春市宽城区工商银行宋家支行用我老婆李海玲的账号给李文汇了70万元钱。我给李文汇钱用的账号户名是我老婆李海玲，卡是工商银行的，账号是×××，我给李文汇钱是我哥哥吴某1让我给李文汇的。我哥哥吴某1和我说，李文要解冻这7500亿美金需要70万元钱，吴某1当时没有那么多钱，就让我给李文汇过去。我不知道李文是否有7500亿美金需要解冻，具体的事情都是我哥哥吴某1和李文联系的。 3.证人李某的证言证实：李文是我父亲，陈某是我母亲，我一共有六张银行卡，其中有两张是中国农业银行的，卡号分别是：×××、6228482188383590172、还有一张工商银行的，卡号是：×××，其他的记不住了。公安机关调取卡号为：×××的中国农业银行的银行卡，该银行卡流水显示，我母亲于2016年6月份至2017年9月份给我转账共计138万元是我赚的钱，我放到我母亲陈某那里暂存，我用的时候我母亲陈某再还给我。这138万我买了两套房子、买保险和日常花销用了，还给我母亲陈某转账一部分钱，后来又卖了一套房子。 （三）被害人陈述 被害人吴某1的陈述证实：我来报案，我被李文和他的妻子陈某骗了124万。是在2016年5月份至2017年5月份。我是通过我一个姓盛的朋友认识的李文，2016年3月份的一天我和李文在北京市天通苑他租的一个房子见的面，见面后李文和我说他有7500亿美金需要解冻，让我帮他找找人拿钱帮他把这笔钱解冻，事成之后他给我7500亿美金的2%的好处费，我就同意了。回到长春之后我把这事和我弟弟吴某2研究了，我俩觉得这事可行，我就找到天津黄海银行的董事长李文超，还给李文超20万元人民币现金让他帮忙解冻这7500亿美金，一直到2016年5月份李文超也没把这事办成。2016年5月21日，我和我弟弟吴某2去北京找李文，我们是在北京市四季酒店见的面，当时在场的有我、吴某2、李文、李文的老婆陈某和李文的秘书王道福，李文给我和我弟弟吴某2一份捐赠保证书、一份捐赠申请书、一份授权查询函和香港中国银行的存款单，大致内容就是李文在香港中国银行有7500亿美金，这钱是李文继承他老一辈的遗产，这钱是真实的，合法的。我和吴某2看过这些之后就相信李文了，并和李文签署了不可撤销的承诺书，签完之后我和吴某2就离开北京了。我和吴某2与李文签署的不可撤销的承诺书的大概内容是这7500亿美金解冻后，李文支付我这7500亿美金2%的好处费。2016年5月末的一天我又通过我的一个朋友汪文良认识了丁丛易，让丁丛易帮忙解冻这7500亿美金，从2016年5月份至2016年9月份这期间我先后分十几笔给丁丛易汇款47.7万元，后来丁丛易也没把这事办成，2016年4月份的一天李文和我说他没钱解冻这7500亿美金了，李文让我给他拿4万元钱，我就给李文4万元现金，这4万元现金我是在深圳市罗湖大酒店给他的，2016年5月23日李文又和我说他没钱解冻这7500亿美金了，让我给他拿70万元人民币解冻这7500亿美金，我就让我弟弟吴某2给李文汇了70万元人民币。吴某2给李文汇的这70万元钱用的账号是吴某2用他老婆李海玲的银行卡汇的，卡是工商银行的，账号是×××。一直到2017年5月份的一天，李文又和我说他没钱解冻这7500亿美金了，当时他在北京，我又去北京给李文50万元现金，我是在北京市大屯路旺顺阁酒店给他的，这钱是李文的老婆陈某收的，一直到2019年8月6日，我就联系不上李文和陈某了。我姓盛的朋友我现在联系不上了。李文没有这7500亿美金需要解冻。2019年6月份的一天，北京市海淀区永定派出所的民警找到我，我才知道丁丛易被警察抓了，这时我才发现李文和我说他有7500亿美金需要解冻是假的。我发现李文没有这7500亿美金需要解冻后我找李文要钱了，李文总是以各种理由不还我钱，一直到2019年8月6日我就联系不上李文和他老婆陈某了。 （四）被告人供述 被告人李文的供述证实：我骗了吴某1和高某，我骗了吴某174万元人民币、骗了高某57万元人民币。是在2016年至2017年，具体时间我记不清了。我和吴某1是大约5、6年前通过一个姓盛的朋友在北京认识的，之后大约是2016年3月份左右，吴某1去北京办事，给我打电话，我和吴某1在北京市昌平区天通苑我租住的房屋见的面，见面后我拿出一张假的印有7500亿美元的银行存单给吴某1看，我说这笔钱是我继承我舅舅菲律宾第一任总统“马可司”的遗产，现在在中国银行存着呢，并且我跟吴某1说我这7500亿美元的存单需要解冻，我让吴某1帮忙找人解冻这笔资金，事成之后我给吴某1一个亿的好处费，当时吴某1还嫌少，跟我说他想要总金额4%的好处费，我也答应他了，吴某1在这期间自己也找人想要帮忙解冻这笔资金，他找过李文超、丁丛易、郭士观这三个人帮忙解冻这笔资金，但是一直也没办成，大约是2016年4月份，具体时间我记不清了。我向吴某1要了4万元的现金，当时跟吴某1说是要用于解冻这7500亿美元的资金，吴某1是在深圳市罗湖区罗湖酒店给的我，当时只有我和吴某1在场；大约是2016年5月份，具体时间我记不清了，我和我的秘书王道福、我妻子陈某、吴某1、吴某2在北京四季酒店见的面，我提前准备好了一份捐赠保证书、一份捐赠申请书、一份授权查询函、一份香港中国银行的存款单，我让吴某2和吴某1看过之后，我在捐赠申请书、授权查询函上面签字，并且把这四样东西的原件都给了吴某1，除了这四样东西以外我和吴某1、吴某2之间还签了一份不可撤销的承诺书。我给吴某1的捐赠保证书、捐赠申请书、授权查询函、香港中国银行的存款单这四样东西是我和王道福一起准备的。签完以上文书之后大约2、3天，我和吴某1说我需要解冻这7500亿美元资金，我又跟吴某1要了70万元，吴某1让他弟弟吴某2，用吴某2的妻子李海玲的名义转给我工商银行卡里了，卡号是：×××，我和我妻子陈某、王道福、邓国平当天就在银行把70万元钱都取出来了。2017年我通过吴某1认识了高某，我跟高某也说了我有这7500亿美元，需要解冻，让高某给我拿钱，2017年5月份的一天，具体时间我记不清了，高某直接拿的57万元现金在北京市大屯路附近的一个酒店给的我，当时我和我妻子陈某、我秘书王道福、我司机张立文、吴庆福都在场，高某给完我钱之后，我让我妻子陈某把钱装在箱子里面了。骗的吴某1和高某的钱，第一次吴某1给我的4万元钱，其中有3万元我直接给了李文超了，另外的1万元钱让我自己花了；第二次吴某1给我转的70万元钱让我还给一个叫邓国平的人了，因为我欠邓国平的钱。我和我妻子陈某、秘书王道福三个人在北京天通苑附近的一个工商银行将吴某1给我转的钱直接转给邓国平了。第三次高某给我57万元钱，我们去买金子了。向吴某1、高某骗的这131万元钱没有用于解冻这7500亿美元的资金，我都用于还账还有平时和陈某、王道福一起吃喝住花了，我还帮王道福还账了。 我给吴某1的捐赠保证书、捐赠申请书、授权查询函是我和王道福一起做的假的，上面还有我和王道福一起加上去的我的身份证正反面照片，就是为了骗吴某1和高某，香港中国银行的存款单是菲律宾第一任总统“马可司”亲手给我的，我和“马可司”还照了照片。我是花了36万元人民币从“马可司”手里买的这个存单。这36万元钱是通过我的翻译刘金成给“马可司”送到菲律宾去的。香港中国银行的存款单的原件在我手里。我没有正式工作，我配司机和秘书是因为我对外说我有这7500亿资金的事，有秘书和司机让外人看着是那么回事，也有面子。只有我和王道福是一直在一起，我也给王道福花钱，但是那两个司机就是偶尔跟我一起出去时候帮我开车，给我壮壮面子，我供他们吃住，但是不给他俩开工资。我们平时吃喝的钱都是我以7500亿美元资金这个事从别人那里骗来的钱。 （五）辨认笔录 辨认笔录证实：吴某1、吴某2辨认李文、陈某的情况。 上述证据，经过庭审举证、质证，能够相互印证，并形成证据链条，可作为本案的定案依据，足以认定。 本院认为，被告人李文以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，对公诉机关的指控应予支持。辩护人认为高某的损失与被告人李文之间应属于民事关系的辩护意见，经查，被告人李文及证人陈某均能证实其以解冻所谓的7500亿美元民族资产，并承诺给予高某好处为由，实施诈骗行为，致使高某陷入错误认识，并将钱款给予李文，与李文诈骗吴某1的犯罪行为并无不同，故对辩护人此辩护意见不予支持，对辩护人认为李文无前科劣迹，自愿认罪的辩护意见予以支持。鉴于被告人李文到案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人李文犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2031年10月24日止。罚金于本判决书生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人李文退赔被害人吴某1损失人民币七十四万元、退赔被害人高某损失人民币五十七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董屹红 人民陪审员  程少云 人民陪审员  于 航 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员  刘俊琦