浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0104刑初491号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人何雨聪，女，1995年10月2日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省雅安市名山区。因本案于2018年12月29日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人谢如程，浙江双经律师事务所律师。 被告人樊力，男，1995年7月1日出生，汉族，高中文化，户籍地四川省雅安市名山区。2018年12月28日因吸毒被成都市公安局高新区分局处行政拘留十四日。因本案于2019年1月12日被刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。 辩护人周金广、汪丽萍，浙江匡智律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]514号起诉书指控被告人何雨聪、樊力犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院审查后，认为本案不宜适用简易程序，于同年8月16日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市江干区人民检察院于2019年12月23日以江检公诉刑追诉[2019]12号追加起诉决定书对被告人何雨聪、樊力追加起诉，浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员江智明出庭支持公诉，被告人何雨聪及其辩护人谢如程、被告人樊力及其辩护人周金广、汪丽萍到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院同意延长审限三个月，杭州市江干区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2018年9月开始，被告人何雨聪、樊力通过在网上“淘宝旺旺”，对有店铺的商家群发消息，推销化妆品，以支付定金、假发货、发送快递单截图，然后让商家付尾款的形式进行诈骗。共计诈骗被害人陈某、王某、骆某、刘某1、惠某、范某、刘某2、李某、胡某、殷某、吕某、邹某、赵某、程某、贺某、姜某、张某、刘某3、朱某、刘某4等人共计人民币185632元,其中被告人樊力参与实施诈骗六起。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了书证、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、电子数据及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人何雨聪、樊力的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且二被告人诈骗数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条依法惩处。 被告人何雨聪及辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议,其辩护人认为被告人系初犯，归案后认罪态度较好，且家属已代为赔偿各被害人经济损失并取得大部分被害人谅解，同时诈骗刘某4的犯罪事实系犯罪中止，请求对其从轻处罚并适用缓刑。为支持辩护意见，辩护人当庭提交了退赔清单、转账记录及聊天截图。 被告人樊力及其辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议，其辩护人认为被告人樊力系初犯，归案后认罪态度较好，且在犯罪中所起作用较小，系从犯，并已退出违法所得，请求对其减轻处罚。 被告人何雨聪、樊力及被告人樊力的辩护人均未提交证据。 经审理查明，2018年9月开始，被告人何雨聪、樊力在无真实货物的情况下，通过淘宝“旺旺”，对有店铺的商家群发消息，推销品牌口红、眼影等化妆品，后通过微信账号为“ｙｋｗ631”（昵称“松林ｙ”）、“ｚｈｕｚｈｕｗｗ1”（昵称“Ａｉｍｅｅ尾缀韩文”）、“×××”（昵称“Ｄｌａａｌｓｋ尾缀韩文”）等与被害人联系，骗取被害人支付定金或以假发货、发空包假包等方式，让商家付尾款进行诈骗。至2018年12月24日，被告人何雨聪均未实际交付货物，共计诈骗人民币185632元，其中，被告人樊力参与诈骗钱款共计人民币83942元。具体如下： 1、2018年11月24日20时许，被告人何雨聪以上述方式，通过微信号“×××”联系在本市江干区的被害人陈某，骗取被害人陈某转账给其人民币7500元。 2、2018年9月9日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“ｙｋｗ631”联系在广东省深圳市的被害人王某，骗取被害人王某银行转账给其人民币7734元。 3、2018年9月21日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“ｙｋｗ631”联系在浙江省义乌市的被害人骆某，骗取被害人骆某银行转账给其人民币2156元。 4、2018年10月1日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“ｚｈｕｚｈｕｗｗ1”联系在浙江省义乌市的被害人刘某1，骗取被害人刘某1支付宝转账给其人民币9360元。 5、2018年10月7日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“ｚｈｕｚｈｕｗｗ1”联系在河南省郑州市的被害人惠某，骗取被害人惠某以微信转账给其人民币22680元。 6、2018年10月14日、10月19日，被告人何雨聪、樊力以上述相同方式，通过微信号“ｙｋｗ631”联系在辽宁省大连市的被害人范某，骗取被害人范某以银行转账的方式将共计人民币4395元转至被告人樊力提供的户名为杨某的银行卡中。 7、2018年10月27日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“ｙｋｗ631”联系在辽宁省东港市的被害人刘某2，骗取被害人刘某2微信转账给其人民币17000元。 8、2018年11月1日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“×××”联系在广东省深圳市的被害人胡某，骗取被害人胡某微信转账给其人民币15805元。 9、2018年11月6日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“×××”联系在黑龙江省大兴安岭地区的被害人李某，骗取被害人李某微信转账给其人民币2000元。 10、2018年11月18日、11月19日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“×××”联系在重庆市的被害人殷某，骗取殷某支付宝共计转账给其人民币4140元。 11、2018年11月25日、11月27日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“×××”联系在黑龙江大庆市的被害人吕某，骗取被害人吕某微信转账给其共计人民币1042元。 12、2018年11月29日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“×××”联系在山东省青岛市被害人邹某，骗取被害人邹某微信转账给其人民币2240元。 13、2018年11月29日，被告人何雨聪、樊力以上述相同方式，通过微信号“×××”联系在河南新乡市的被害人赵某，骗取被害人赵某银行转账人民币2320元至被告人樊力提供的户名为杨某的银行卡中。 14、2018年12月3日，被告人何雨聪、樊力以上述相同方式，通过微信号为“×××”联系在本市萧山区的被害人程某，骗取被害人程某银行转账人民币6026元至被告人樊力提供的户名为杨某的银行卡中。 15、2018年12月5日，被告人何雨聪、樊力以上述相同方式，通过微信号“×××”联系被害人姜某，后姜某联系在湖南怀化市的被害人贺某，被害人贺某通过支付宝支付给姜某21500元用于购买3ｃｅ化妆品，被害人姜某以银行转账的方式将18046元转至被告人樊力提供的户名为杨某的银行卡中。 16、2018年12月5日，被告人何雨聪、樊力以上述相同方式，通过微信号“×××”联系在辽宁抚顺市的被害人张某，骗取被害人张某银行卡转账人民币2400元至被告人樊力提供的户名为杨某的银行卡中。 17、2018年12月11日、12月13日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“ｙｋｗ631”联系在辽宁沈阳市的被害人刘某3，骗取被害人刘某3银行转账给其提供的户名为侯某的银行账户共计人民币5900元。 18、2018年12月19日，被告人何雨聪以上述相同方式，通过微信号“ｙｋｗ631”联系在上海市浦东新区的被害人朱某，骗取被害人朱某银行卡转账给其提供的户名为侯某的银行账户人民币4133元。 19、2018年12月21日、12月24日，被告人何雨聪、樊力以上述相同方式，通过微信号“ｙｋｗ631”联系在山东省青岛市四方区的被害人刘某4，骗取被害人刘某4银行转账给其提供的户名为侯某的银行账户共计人民币50755元。 案发后，公安机关依法扣押作案工具苹果X手机1部、苹果6手机1部。在本院审理期间，被告人何雨聪、樊力家属已全部退赔被害人经济损失并取得部分被害人谅解。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人陈某的陈述、接受证据清单及聊天记录、转账记录，证明2018年11月12日其在淘宝旺旺上收到一个自称出售唇釉的商家，在确定50元一只的价格、确认样品后，其于11月24日在江干区，向对方购买150只唇釉，并通过闲鱼网拍衣服的方式支付7500元货款，后对方联系不上，其发现被骗，及其与对方微信号“×××”聊天的情况。 2、被害人王某的陈述、转账记录、微信聊天记录，证明2018年9月8日其在广东省深圳市收到旺旺消息，对方称可以提供3ｃｅ品牌的产品，其就加了微信号“ｙｋｗ631”，次日其向对方订了150支口红，在转账给樊力的支付宝账号不成功后，就向对方的Ｅｖａ代购实体店支付宝账户转款人民币7734元，后对方以各种理由不发货并联系不上了，及其转账记录、与对方聊天的具体情况。 3、被害人骆某的陈述、接受证据清单及转账记录，证明2018年9月21日中午12时许，其在浙江省义乌市收到有人在淘宝旺旺上发消息说有韩国“3ＣＥ”唇釉现货，后其就加了对方微信并确定价格、付了定金2156元，后对方无法再联系上，及其与对方的微信聊天、支付宝、对方微信账号为“ｙｋｗ631”等情况。 4、被害人刘某1的陈述及微信聊天、转账记录，证明其于2018年10月1日在浙江省义乌市收到微信号“ｚｈｕｚｈｕｗｗｌ”的人联系其说有3ＣＥ的唇釉，其通过支付宝转给对方9360元，对方称过几天从韩国直邮给其，后未发货并将其拉黑的情况。 5、被害人惠某的陈述、银行交易清单，证明其于2018年10月初，在郑州市金水区收到一个自称是韩国3ＣＥ的供货商通过淘宝旺旺账号发信息称可提供3ＣＥ唇釉大量货源，10月4日其加了的对方微信（微信账号“ｚｈｕｚｈｕｗｗｌ”）并于次日订了对方22680元的货，其分别于10月5日至10月9日通过微信转账给对方2000元的订金和20680元的货款，后其未收到货，对方也将其拉黑的情况。 6、被害人范某的陈述、微信聊天记录、转账记录、银行交易明细，证明其于2018年10月14日至10月19日期间，在辽宁省大连市通过微信联系一个微信名为“松林ｙ”（微信号为“ｙｋｗ631”）的人购买唇釉、口红等，其分别两次通过银行卡转账1510元、2885元给户名为杨某的银行卡，并未收到货物，对方也联系不上的情况。 7、被害人刘某2的陈述、微信聊天记录，证明其于2018年10月27日在辽宁省东港市通过一个微信名为“松林ｙ”（微信号为“ｙｋｗ631”）人购买了唇釉、腮红盒等，共计微信转账给对方17000元，后未收到对方寄的货物，且无法联系上对方，故其知道被骗报警，及与对方的微信聊天情况。 8、被害人李某的陈述、微信聊天记录，证明2018年10月份，有人通过淘宝联系其问要不要3ＣＥ的货，后加了微信“Ｄｌａａｌｓｋ（尾缀韩文）”。后其在黑龙江大兴安岭地区问对方要了6620元的货，并交了2000元的定金，后对方联系不上，及双方的微信聊天情况。 9、被害人胡某的陈述、支付宝转账记录截图，证明2018年10月31日上午11时许，对方通过旺旺冒充3ＣＥ品牌口红的分销商说可以提供货。后其加了对方微信账号“×××”并说好向对方订购3ＣＥ口红并付给对方15805元的情况。 10、被害人殷某的陈述、转账记录、微信聊天记录，证明2018年11月17日，对方通过淘宝找到其微信，冒充品牌方说可以提供韩国品牌3ＣＥ的授权。后其在重庆分别向对方支付宝分别转账2370元和1770元用于购买口红和腮红，后对方就无法联系上也未发货，及对方微信账号为×××情况。 11、被害人吕某的陈述、微信聊天记录，证明2018年11月25日，对方加其微信好友并自称是3ＣＥ品牌方，其相信并向对方购买5个眼影，转账给对方610元，11月27日晚，其向对方买6支唇釉2支口红，转账给对方432元，后对方均未发货并联系不上,及对方微信号为×××的情况。 12、被害人邹某的陈述、微信聊天记录，证明2018年11月29日，其在山东省青岛市通过微信添加昵称为“Ｄｌａａｌｓｋ韩语”（微信账号为×××），对方自称是彩妆批发商的人，后其向对方购买眼影、唇釉等，共计转账给对方2240元。后对方未发货也未回复等情况。 13、被害人赵某的陈述、银行汇款电子回单，证明12月2日对方通过阿里旺旺联系说有3ＣＥ货源，后其加对方微信（微信账号“×××”）购买唇釉、眼影，并通过银行卡转账给杨某人民币2320元，后对方一直未发货也联系不上的情况。 14、被害人程某的陈述、银行汇款单、微信聊天记录，证明2018年12月2日，对方通过淘宝旺旺联系其并称自己有3ＣＥ口红，并通过微信向对方购买了120只口红，后其通过银行卡转入户名为杨某的银行卡6026元，但对方未发货也联系不上，及对方微信账号为“×××”的情况。 15、被害人贺某、姜某的陈述、微信聊天记录、转账记录，证明被害人贺某、姜某的聊天记录、转账金额、被骗具体经过情况。 16、被害人张某的陈述、银行转账凭证，证明2018年12月初，昵称为“Ｄｌａａｌｓｋ”的人在微信上谎称自己有3ＣＥ现货，其就向对方购买眼影，并通过支付宝向对方杨某的银行卡账户转账2400元的情况。 17、被害人刘某3的陈述、转账记录，证明2018年12月8日，对方通过淘宝旺旺联系其说可以提供3ＣＥ货源，其于12月11日、12月13日通过微信向对方购买60个腮红，并通过手机银行分别转4320元、1580元给侯某，但对方一直未发货，也联系不上，及其微信账号为“ｙｋｗ631”的情况。 18、被害人朱某的陈述、转账记录、微信聊天记录，证明2018年12月19日17时许，其在上海市浦东新区祝桥镇家里通过淘宝旺旺聊天时收到一个自称是3ＣＥ中国总代理给其发信息说可以提供化妆品货源，且其向加对方的微信（微信账号为“ｙｋｗ631”）并购买了70只口红、10只腮红，后其通过支付宝转给对方提供的侯某银行卡3153元，次日又转给对方980元，但对方发给其空盒子并失去联系的情况。 19、被害人刘某4的陈述、微信聊天记录、转账记录，证明2018年12月20日，其加了微信号“ｙｋｗ631”的人，自称是韩国3ｃｅ品牌代理，后其于21日问对方订购了510支口红，价格共计31742元，后对方于12月23日说货已发出并说货源紧张，让其赶紧下第二单，后其于12月24日又向对方订购了360支口红，价格为19013元，并都转给对方提供的侯某银行卡，但之后对方一直不回复并联系不上的情况。 20、证人杨某的证言，证明2018年12月初，樊力问其借银行卡，后其将卡号为62×××63的银行卡借给樊力，其共收到三次钱，分别为5000元、2400元、2880元，后其将钱都转给樊力和他女友何雨聪了。 21、证人侯某的证言，证明2018年12月何雨聪问其借银行卡，其将自己的银行卡借给她的情况。 22、搜查笔录、扣押清单及作案工具照片，证明公安机关依法对二被告人的暂住处进行搜查，并扣押作案工具苹果X手机1部、苹果6手机1部的情况。 23、电子数据检查工作记录，证明依法对作案工具苹果Ｘ手机、苹果6手机进行电子数据检查，其中苹果Ｘ手机中包含被告人何雨聪昵称为“×××”的微信等与被害人的聊天内容，苹果6手机中包含被告人樊力与杨某关于银行卡、转账等情况。 24、行政处罚决定书，证明被告人樊力的劣迹情况。 25、退赔清单、转账记录及聊天截图，证明在本案审理过程中，被告人何雨聪、樊力的家属已代为赔偿各被害人全部经济损失，并取得部分被害人谅解的情况。 26、抓获经过，证明被告人何雨聪、樊力系被动到案。 27、户籍证明，证明被告人何雨聪、樊力的身份情况。 28、被告人何雨聪的供述，证明其通过手机淘宝的阿里旺旺发广告，在其没有货物的情况下，谎称有大量的3ｃｅ口红、唇釉，后想买口红的店家向其询问价格并确定买的数量，并通过各种方式给其打款。其在收到钱后就不理他们了。其男友樊力是知道其在诈骗的，并帮其寄过快递，也帮其收过钱，并从杨某等人处要银行卡账号用来收钱。其微信一个登录在其苹果Ｘ手机上的叫“Ｅｖａ”、微信号是“ｃｌｅｖａ228”，一个登录在樊力手机上的叫“Ｄｌａａｌｓｋ尾缀韩文”、微信号是“×××”，且还有微信昵称为“松林ｙ”、微信号为“ｙｋｗ631”和昵称为“Ａｉｍｅｅ尾缀韩文”、微信号为“ｚｈｕｚｈｕｗｗ1”的两个微信也用来实施诈骗。“×××”是用于跟买家联系也用于收款的。及其收款使用的支付宝账号、银行卡等具体情况。 29、被告人樊力的供述及辨认笔录，证明2018年11月初开始，其女友何雨聪和其商量，通过淘宝旺旺群发信息联系一些有店铺的商家，并询问是否需要化妆品或唇釉，后有部分人会询问价格并确定要的数量，何雨聪说需要支付定金，并假装要发货，并寄一个不用的面膜、用过的口红等，并将此快递单发送给对方谎称已发货，对方就将尾款付掉，后何雨聪就不理对方了。同时其帮何雨聪要了杨某的银行卡账号收钱等的具体情况。 上述证据，均系依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 本院认为，被告人何雨聪、樊力结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术等手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人何雨聪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪事实处罚。同时鉴于被告人何雨聪庭审认罪态度较好，且家属已代为赔偿各被害人经济损失并取得部分被害人谅解，本院予以酌情从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳，但辩护人提出关于诈骗被害人刘某4的犯罪事实系中止，请求对其适用缓刑的辩护意见与事实、法律规定不符，本院不予采纳。鉴于被告人樊力在参与的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，同时庭审认罪态度较好，家属已代为赔偿各被害人经济损失并取得部分被害人谅解，本院依法减轻处罚，辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人何雨聪、樊力的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人何雨聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月29日起至2022年12月28日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人樊力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2021年1月11日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、现暂扣于杭州市公安局江干区分局的作案工具苹果X手机一部、苹果6手机一部由扣押单位予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 虹 人民陪审员  周冬云 人民陪审员  邱 京 二〇二〇年四月二十二日 法官助理张婷 代书 记员  张滨滨