四川省自贡市大安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0304刑初17号 公诉机关自贡市大安区人民检察院。 被告人董重金，男，1974年5月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年7月9日被自贡市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。 指定辩护人袁正洪，四川贡安律师事务所律师。 被告人李志辉，男，1986年1月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年7月24日被自贡市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。 指定辩护人刘刚，四川漆大律师事务所律师。 被告人林文品，男，1987年5月1日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。2017年9月20日因犯诈骗罪被福建省南安市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2018年9月5日刑满释放。因本案于2019年7月9日被自贡市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。 指定辩护人梁波，四川漆大律师事务所律师。 被告人许小红，女，1977年3月29日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2019年7月9日被自贡市公安局大安分局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于自贡市看守所。 指定辩护人王述明，四川贡安律师事务所律师。 自贡市大安区人民检察院以大检诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人董重金、李志辉、林文品、许小红犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月7日、4月10日公开开庭审理本案。自贡市大安区人民检察院指派检察员吴玥出庭支持公诉，被告人董重金及其指定辩护人袁正洪、被告人李志辉及其指定辩护人刘刚、被告人林文品及其指定辩护人梁波、被告人许小红及其指定辩护人王述明到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月至2019年7月，被告人董重金通过网络购买电脑、手机、手机卡、银行卡、微信号、婚恋网站交友账号和租用虚假赌博网站等诈骗工具，随后纠集被告人李志辉、被告人林文品、被告人许小红、陈琼红（在逃）组成电信网络诈骗犯罪集团。该集团成员共谋：各自在婚恋网站上寻找诈骗对象，与对方建立恋爱关系并取得信任后，利用微信、互联网等向被害人推荐虚假赌博网站“美高梅娱乐城”，骗取对方钱财；从诈骗款中提取20%用于支付租赁赌博网站、房租、提现等公用开支，剩余钱款分赃挥霍；诈骗款项的80%由具体实施诈骗的人分得等。该诈骗集团共计骗取他人185600元。具体如下： 2019年4月底，被告人李志辉在福建省石狮市一出租屋的诈骗窝点内，通过珍爱网结识被害人肖某。李志辉虚构身份谎称“自己名叫王某，系湖南长沙人，现目前在黑龙江牡丹江市某科技公司上班”，并以谈恋爱交友为幌子，骗取肖某好感。而后，李志辉向肖某推荐虚假赌博网站“美高梅娱乐城”，以“该网站系统有漏洞，投注稳赚不赔”为由诱骗肖某在该网站注册账号并充值。2019年5月25日至5月27日，肖某通过手机银行先后向该赌博网站充值界面银行账号（62×××73，户主周某）转账8万元、4万元、5万元，累计金额17万元。随后，被告人董重金操作该赌博网站，致使肖某转进的钱款无法转出提现，从而骗得肖某17万元。 2019年4月底，被告人林文品在福建省石狮市一出租屋的诈骗窝点内，通过婚恋网站交友平台结识被害人吴某。林文品虚构身份谎称“自己名叫魏某，系广东人，在湖南省株洲市工作”，并以谈恋爱交友为幌子，骗取吴某好感，而后林文品同样向吴某推荐虚假赌博网站“美高梅娱乐城”，以“该网站有漏洞，投注稳赚为由”诱骗吴某注册赌博账号并充值。2019年5月26日，吴某向赌博网站界面银行账号（62×××73，户主周某）转账9900元、3700元，累计金额13600元。随后，被告人董重金操作该赌博假网站，致使吴某转进的钱款无法转出提现。其后，林文品又以路费不足，通过微信“余生我陪你”骗取吴某2000元。吴某累计被骗金额共计15600元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人董重金、李志辉、林文品、许小红以非法占有为目的，谎称网络赌博网站有漏洞，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人董重金、李志辉、林文品、许小红为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是诈骗犯罪集团。被告人董重金是犯罪集团的首要分子，是主犯；被告人李志辉、林文品、许小红在诈骗犯罪集团中起次要或者辅助作用，是从犯。被告人林文品系累犯。被告人董重金、李志辉、林文品、许小红自愿认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人董重金有期徒刑五年，并处罚金五万元；以诈骗罪判处被告人李志辉有期徒刑四年至有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元；以诈骗罪判处被告人林文品有期徒刑二年至有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；以诈骗罪判处被告人许小红有期徒刑一年，并处罚金五千元。诉请本院依法判处。 四被告人对指控事实、罪名和量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 指定辩护人袁正洪对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩称：1.被告人董重金未在本案中起组织、领导作用，不应认定为主犯；2.被告人董重金到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚；3.被告人董重金无违法犯罪前科。请求从轻处罚。 指定辩护人刘刚对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩称：1.被告人李志辉系初犯，从犯；2.被告人李志辉在本次诈骗中没有分得诈骗款项；3.被告人李志辉自愿认罪认罚，悔罪态度好。请求从轻处罚。 指定辩护人梁波对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩称：1.被告人林文品诈骗金额15600元，属犯罪数额较大；2.被告人林文品系从犯，没有购买诈骗工具；3.被告人林文品到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚。请求从轻处罚。 指定辩护人王述明对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩称：1.被告人许小红自愿认罪认罚；2.被告人许小红系从犯、初犯；3.被告人许小红没有实施诈骗行为；4.被告人家里有年迈父母和年幼子女需要照顾。请求从轻处罚。 经审理查明，2019年2月至2019年7月，被告人董重金通过网络购买电脑、手机、手机卡、银行卡、微信号、婚恋网站交友账号等工具，租用虚假赌博网站，先后在福建省石狮市租赁房屋，并纠集被告人李志辉、林文品、许小红以及陈琼红（在逃）等人共同实施电信网络诈骗。被告人李志辉、林文品、许小红各自在婚恋网站上寻找诈骗对象，与对方建立恋爱关系并取得信任后，利用微信、互联网等向被害人推荐虚假赌博网站“美高梅娱乐城”，骗取对方钱财。并由被告人董重金将诈骗所得款项提现用于支付相应费用后进行分配。被告人董重金、李志辉、林文品、许小红共计骗取他人185600元。具体犯罪事实如下： 2019年4月底，被告人李志辉在位于福建省石狮市一出租屋诈骗窝点内，通过珍爱网结识被害人肖某。李志辉虚构身份谎称“自己名叫王某，系湖南长沙人，现目前在黑龙江牡丹江市某科技公司上班”，并以谈恋爱交友的方式骗取肖某的信任。而后李志辉向肖某推荐虚假赌博网站“美高梅娱乐城”，以“网站系统有漏洞，投注稳赚不赔”诱骗肖某在该网站注册账号并充值。2019年5月25日至5月27日，肖某通过手机银行先后向该赌博网站充值界面银行账号（62×××73，户主周某）转账8万元、4万元、5万元，累计金额17万元。随后，被告人董重金操作该赌博网站，致使肖某转进的款项无法转出提现，骗得肖某17万元。 2019年4月底，被告人林文品在位于福建省石狮市一出租屋诈骗窝点内，通过婚恋网站交友平台结识被害人吴某。林文品虚构身份谎称“自己名叫魏某，系广东人，在湖南省株洲市工作”，并以谈恋爱交友的方式骗取吴某的信任。而后林文品同样向吴某推荐虚假赌博网站“美高梅娱乐城”，以“网站有漏洞，投注稳赚不赔”诱骗吴某在该网站注册账号并充值。2019年5月26日，吴某向赌博网站充值界面银行账号（62×××73，户主周某）转账9900元、3700元，累计金额13600元。随后，被告人董重金操作该赌博网站，致使吴某转进的款项无法转出提现。后林文品又以路费不足，通过微信昵称“余生我陪你”的微信账号骗取吴某2000元。吴某累计被骗金额15600元。 2019年7月9日，被告人董重金、林文品、许小红在石狮市被抓获；7月24日，被告人李志辉在云南省边境检查站被抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的物证手机十三部、电脑一台、Ｕ盘一个、现金三千三百二十二元，书证户籍证明及照片、刑事裁定书、罪犯档案资料、微信转账记录、银行交易明细，证人董某、林某的证言，被害人肖某、吴某的陈述，被告人董重金、李志辉、林文品、许小红的供述，公安机关受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、逮捕证、临时羁押证明、查获说明、情况说明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”之规定，被告人董重金、李志辉、林文品、许小红，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，诈骗金额185600元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。 被告人董重金购买电脑、手机、手机卡、银行卡、婚恋平台社交账号、微信账号，租赁虚假赌博网站和房屋，组织李志辉、林文品、许小红等人采取虚构身份，以谈恋爱交友过程中，向对方提供稳赚不赔的网站为由，诱骗被害人向其提供的账户转款，并负责诈骗款项的提现和分配等，实施电信网络诈骗。被告人董重金在共同犯罪中起组织指挥作用，被告人李志辉、林文品、许小红分别实施诈骗行为，四被告人分工明确，具有一定的组织性，形成较为固定的犯罪组织。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条“（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团”之规定，被告人董重金、李志辉、林文品、许小红，应依法认定为电信网络诈骗犯罪集团。被告人董重金系电信网络诈骗犯罪集团的首要分子，是主犯，对被告人董重金从重处罚；被告人李志辉、林文品、许小红在诈骗犯罪集团中起次要或者辅助作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。关于辩护人辩称被告人董重金不构成主犯的辩护意见不能成立。 被告人林文品曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。四被告人到案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 关于辩护人辩称被告人董重金、李志辉、许小红无犯罪前科，被告人李志辉、林文品、许小红系从犯，四被告人自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，予以采纳。 关于辩护人辩称被告人李志辉没有分得诈骗款项的辩护意见，经查，本案二被害人共计被骗185600元，被害人的损失已经实际发生，被告人李志辉未分得赃款不影响对其定罪处罚，该从轻处罚的辩护意见不予采纳。关于辩护人辩称被告人林文品的犯罪金额应当认定为15600元的辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条“（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”之规定，四被告人均应当对参与电信诈骗期间实施的全部诈骗行为承担责任，故四被告人的犯罪金额均应当认定为185600元。辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。关于辩护人辩称被告人许小红没有实施诈骗行为的辩护意见，经查，本案指控的两起诈骗事实虽非被告人许小红实施，但根据被告人及同案人的供述，能够证实被告人许小红参与诈骗犯罪集团且积极实施诈骗行为，故该辩护意见不能成立，不予采纳。 关于辩护人辩称被告人许小红家里有年迈父母和年幼子女需要照顾的辩护意见与案件事实无关，在量刑时酌情予以考虑。 综上，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人董重金犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2024年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人李志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年7月23日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人林文品犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2021年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人许小红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2020年7月8日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 五、扣押在案的赃款五百三十二元（董重金处）、二千七百九十元（李志辉处）退赔被害人肖某、吴某，责令被告人董重金、李志辉、林文品、许小红继续退赔被害人损失十八万二千二百七十八元；扣押在案的手机十三部、电脑一台、Ｕ盘一个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 伟 人民陪审员 李 珣 人民陪审员 明祥华 二〇二〇年四月十日 法官 助理 朱 奕 书 记 员 肖 科