上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0109刑初716号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人唐某某(化名唐龙)，男，1988年4月7日出生，汉族，户籍所在地湖南省。辩护人冯旭，上海众华律师事务所律师。被告人谭某某(化名谭麒)，男，1996年3月28日出生，汉族，户籍所在地江苏省宿迁市。辩护人周海霞，上海智众律师事务所律师。被告人黄某某(化名黄平)，男，1970年9月28日出生，汉族，户籍所在地重庆市。辩护人王相文，上海申京律律师事务所律师。被告人熊某某(化名赵浩)，男，1988年9月13日出生，汉族，户籍所在地四川省。辩护人蒋莉莉，上海市功茂律师事务所律师。被告人罗某(化名罗元波)，男，1990年9月2日出生，汉族，户籍所在地四川省。辩护人孔垂青，上海如闻律师事务所律师。被告人田某(化名王泰)，男，1989年4月25日出生，汉族，户籍所在地四川省雅安市。辩护人程英，上海众华律师事务所律师。被告人陈2(化名陈飞)，男，1998年5月20日出生，土家族，户籍所在地重庆市。辩护人陈晓明，上海申京律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检二部刑诉﹝2019﹞622号起诉书指控被告人唐某某、谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2犯合同诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉。本案经报请最高人民法院指定管辖，由本院进行审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉。被告人唐某某、谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2及被告人黄某某的辩护人王相文、被告人陈2的辩护人陈晓明、上海市虹口区法律援助中心为唐某某、谭某某、熊某某、罗某、田某分别指派的辩护人冯旭、周海霞、蒋莉莉、孔垂青、程英均到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法准予公诉机关的申请，延期审理二次。现已审理终结。经审理查明：2018年4月，同案关系人冉某某、刘3、陈某3(均另案处理)等人开设成都九洲臻藏国际拍卖有限公司(后更名为成都灏天拍卖有限公司、成都泰谦拍卖有限公司及成都天仙阁艺术品拍卖有限公司)。2018年7月至9月间，被告人唐某某受聘担任成都灏天拍卖有限公司六部总监，被告人谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2等人受雇担任该部业务员，上述被告人在明知无真实收购业务的情况下，通过打电话或微信联系，向被害人谎称有海外买家或其公司高价收购、高价拍卖被害人的藏品，诱骗被害人至公司签订委托拍卖等合同，并将被害人带至成都文承艺术品评估有限公司(后改名为四川信国艺术品评估有限公司)进行虚假鉴定，以收取鉴定费等为由骗取被害人钱财，事后从中获取提成。具体分述如下：1、2018年9月16日，被告人谭某某伙同唐某某、黄某某等人，以高价收购被害人何某的“大清银币”、收取鉴定费等为名，骗取何某人民币16,000元。2、2018年7月至9月间，被告人黄某某分别伙同唐某某、谭某某、田某、陈2等人，以高价收购被害人梁某某的“陶瓷马”、被害人李某1的“顺治重宝”、被害人思某的“猪宝”、收取鉴定费等为名，先后骗取梁某某人民币14,300元，李某1人民币15,000元，思某人民币1,000元。3、2018年9月间，被告人熊某某分别伙同唐某某等人，以高价收购被害人刘某1的“猪宝”、被害人刘某2的“陨石”、被害人郭某某的“恐龙蛋化石”、收取鉴定费等为名，先后骗取刘某1人民币16,800元、刘某2人民币19,200元、郭某某人民币18,800元。4、2018年9月间，被告人罗某分别伙同唐某某、熊某某等人，以高价收购被害人贺某的“大泉五十钱币”、被害人李某2的“粉彩五福瓷瓶”、被害人银某某的“鸡宝”、收取鉴定费等为名，先后骗取贺某人民币15,800元，李某2人民币18,800元，银某某人民币18,400元。5、2018年8月至9月间，被告人田某分别伙同唐某某等人，以高价收购被害人庄某某的“大明宣德炉”、被害人陈某1的“陨石”、被害人赵某的“光绪元宝”、收取鉴定费等为名，先后骗取庄某某人民币16,800元，陈某1人民币19,200元，赵某人民币17,600元。6、2018年9月间，被告人陈2分别伙同唐某某、黄某某、谭某某、熊某某、田某等人，以高价收购被害人卜某某的“大清铜币”、被害人杨某某的“孙小头银币”、被害人文某某的“陨石”、收取鉴定费等为名，先后骗取卜某某人民币5,000元，杨某某人民币13,800元，文某某人民币1,800元。综上所述，被告人唐某某参与合同诈骗共计人民币228,300元，被告人谭某某参与合同诈骗共计人民币47,600元，被告人黄某某参与合同诈骗共计人民币65,100元，被告人熊某某参与合同诈骗共计人民币70,600元，被告人罗某参与合同诈骗共计人民币53,000元，被告人田某参与合同诈骗共计人民币58,600元，被告人陈2参与合同诈骗共计人民币21,600元。2018年9月29日，被告人唐某某、谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2在四川省成都市被公安机关抓获。被告人到案后均如实供述了上述事实。在家属的帮助下，被告人黄某某退缴人民币45,000元，被告人陈2退缴人民币30,000元。以上事实，有以下证据证明：1、被害人卜某某、杨某某、文某某、思某、何某、李某1、赵某、庄某某、李某2、银某某、刘某1、刘某2、郭某某、贺某、梁某某、陈某1等人的陈述、辨认笔录，证实其被骗钱财的时间、地点、经过、金额等事实。2、上海市公安局虹口分局出具的《扣押决定书》《扣押清单》等书证，证实本案被告人涉案物品被扣押的情况及被告人黄某某的退赃情况。3、公安机关查获的业绩表，调取的微信截图、委托协议、支付凭证等，证实各被告人等人以高价收购藏品为名，与被害人签订委托协议，以收取鉴定费等费用为由骗取被害人钱款的事实及具体金额。4、同案关系人汪欢等人的供述，证实被告人唐某某等人受冉某某等人雇佣并指使，结伙以高价收购藏品为名与被害人签订委托协议、以收取鉴定费等费用为由骗取钱财的事实。5、上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》等，证实本案案发和被告人的到案经过。6、上海市公安局虹口分局调取的《刑事判决书》，证实被告人熊某某、罗某、田某的前科情况。7、上海市虹口区人民检察院出具的《随案移送赃证款物品清单》，证实被告人陈2的退赃情况。上列证据，由公安、检察机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人唐某某、谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，其中被告人唐某某合同诈骗数额巨大；被告人谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2合同诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人唐某某、谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2犯合同诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人唐某某、谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应分别减轻、从轻处罚。被告人唐某某、谭某某、黄某某、熊某某、罗某、田某、陈2到案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。案发后，被告人黄某某在家属的帮助下退缴了部分涉案款；被告人陈2在家属的帮助下退缴全部涉案款，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护社会市场经济管理秩序，保护公民私人所有的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年12月28日止。罚金应自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。)二、被告人谭某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十七日，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年4月24日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)四、被告人熊某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十七日，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年4月24日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人罗某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十七日，并处罚金人民币七千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年4月24日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人田某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月二十七日，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2020年4月24日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、被告人陈2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)八、退赔的赃款及尚未退赔的赃款予以追缴发还被害人。九、缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  虞雯颖人民陪审员  朱 蕾二〇二〇年四月二十四日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。