湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初15号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人唐正锋，男，1975年12月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地及住址湖南省武冈市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月16日被洞口县公安局刑事拘留，经洞口县人民检察院批准，于2019年5月10日被洞口县公安局执行逮捕。现羁押在洞口县看守所。 辩护人周述成、尹春宏，湖南新英律师事务所律师。 湖南省洞口县人民检察院以洞检公诉刑诉﹝2020﹞4号起诉书指控被告人唐正锋犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员申中平、检察官助理黄菲出庭支持公诉。被告人唐正锋及辩护人周述成、尹春宏到庭参加诉讼。现已审理终结。 洞口县人民检察院指控：2015年，被告人唐正锋利用自己的照片在邵阳市某处假证制造地点（未查实地点）伪造了一张姓名为“唐京”的假身份证（假信息：唐京，男，苗族，1979年12月22日，住址为安徽省合肥市中铁四局集团，身份证号码为3401011979××××××××）。在2015年至2019年期间，被告人唐正锋多次利用该姓名为“唐京”的假身份信息通过网络聊天认识了洞口县林某、梁某，并将自己介绍为中国中铁四局的副处级干部。2018年5月份，经梁某介绍，被告人唐正锋利用“唐京”的信息与被害人袁某相识，并与被害人袁某交往处男女朋友关系（经查实，被告人唐正锋于2016年5月12日与谢某登记结婚，至今一直已婚），虚构自己承包中铁四局工程项目缺少项目押金、缺钱偿还高利贷利息等为由，对袁某实施多次诈骗： 1、2018年7月4日，被告人唐正锋谎称准备工程招标急需用钱周转，诈骗被害人袁某1万元，袁某以微信转账的方式将钱支付给唐正锋。 2、2018年7月13日，被告人唐正锋谎称其在中铁四局承包武冈到新化的高速修建项目需要押金100万为由，诈骗被害人袁某10万元（有借条，唐正锋署名“唐京”），袁某银行转账5万元、现金5万元的方式支付给唐正锋。 3、2018年7月19日，被告人唐正锋谎称其晋升为中铁四局一分公司的副总，要请中铁四局公司领导吃夜宵为由，诈骗被害人袁某3500元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 4、2018年9月3日，被告人唐正锋谎称交工程投标押金还差17万元，在邵阳市投资公司借款还利息五分一月，需要交纳利息为由，诈骗被害人袁某1万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 5、2018年9月22日，被告人唐正锋谎称摔坏其中铁四局同事的苹果手机需要赔偿新款价值1.1万元的手机为由，诈骗被害人袁某1.1万元。袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 6、2018年9月27日，被告人唐正锋谎称中铁四局分公司派其到福建出差，没有衣服穿为由，诈骗被害人袁某2000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 7、2018年10月7日，被告人唐正锋谎称其在福建出差胆结石发作，需住院观察治疗需要钱为由，诈骗被害人袁某4000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 8、2018年9月30日，被告人唐正锋谎称中铁四局分公司派其到南京出差，没有路费为由，诈骗被害人袁某5000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 9、2018年10月8日，被告人唐正锋谎称其欠了投标押金向投资公司借取高利贷，需要还高利贷为由，诈骗被害人袁某3万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 10、2018年10月15日至2018年10月26日，被告人唐正锋谎称其单位有急事，需要周转为由，诈骗被害人袁某总计1.2万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 11、2018年10月27日，被告人唐正锋谎称其单位同事都用新手机，唐正锋也需要买手机为由，诈骗被害人袁某7000元。袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 12、2018年11月5日，被告人唐正锋谎称其竞标武冈至新化的一段高速修建项目，需要竞标押金5万元，诈骗被害人袁某5万元。袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 13、2018年11月21日，被告人唐正锋谎称其单位办事需要钱周转为由，诈骗被害人袁某1万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 14、2018年11月23日，被告人唐正锋谎称中铁四局派其到上海参加学术交流培训，没有钱怕丢面子为由，诈骗被害人袁某5000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 15、2018年12月13日，被告人唐正锋谎称其专职司机生病，急需要到医院治疗没有钱为由，诈骗被害人袁某6000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 16、2018年12月17日至2019年1月2日，被告人唐正锋谎称其调动工作需要钱周转为由，诈骗被害人袁某5万元，袁某均以微信转账的方式支付给唐正锋。 综上，被告人唐正锋以假身份证“唐京”、中铁四局副处级干部的假身份与被害人袁某处对象的形式，博得被害人袁某的轻信，骗取被害人31.55万元（除去案发前还了的5.4万元）。 案发后，被告人唐正锋如实供述了自己的罪行，并于2019年9月30日由被告人近亲属与被害人袁某达成了和解协议，赔偿了袁某人民币33.1万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、“唐京”假身份证照片、洞口县公安局出具的证明材料、借条、微信聊天截图、银行转账截图、公安机关出具的袁某与唐京的经济往来台账壹份、袁某与唐京二人转账记录复印件壹份、婚姻情况证明、和解协议书、刑事谅解书、收条；证人孙某、肖某、梁某、林某、谢某的证言；被害人袁某的陈述；被告人唐正锋的供述与辩解；辨认笔录、提取笔录；户籍资料等证据。 公诉机关认为，被告人唐正锋以非法占有为目的，使用伪造的虚假身份，利用虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关的量刑建议为对被告人唐正锋处以有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人唐正锋对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人周述成、尹春宏提出的辩护意见是：1、涉案款项229500元属于正常的民间借贷，31000元属于恋爱期间的财产赠与，该两项合计260500元，被告人唐正锋对此不具有非法占有的目的，不应认定为诈骗金额；2、被告人唐正锋如实供述自己的罪行、积极退赃并取得被害人谅解且认罪认罚，具有悔罪表现，应从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。 经审理查明，2015年，被告人唐正锋利用自己的照片在邵阳市某处假证制造地点（未查实地点）伪造了一张姓名为“唐京”的假身份证（假信息：唐京，男，苗族，1979年12月22日，住址为安徽省合肥市中铁四局集团，身份证号码为3401011979××××××××）。在2015年至2019年期间，被告人唐正锋多次利用该姓名为“唐京”的假身份信息通过网络聊天认识了洞口县林某、梁某，并将自己介绍为中国中铁四局的副处级干部。2018年5月份，经梁某介绍，被告人唐正锋利用“唐京”的信息与被害人袁某相识，并与被害人袁某交往处男女朋友关系（经查实，被告人唐正锋于2016年5月12日与谢某登记结婚，至今一直已婚），虚构自己承包中铁四局工程项目缺少项目押金、缺钱偿还高利贷利息等为由，对袁某实施多次诈骗： 1、2018年7月4日，被告人唐正锋谎称准备工程招标急需用钱周转，诈骗被害人袁某1万元，袁某以微信转账的方式将钱支付给唐正锋。 2、2018年7月13日，被告人唐正锋谎称其在中铁四局承包武冈到新化的高速修建项目需要押金100万为由，诈骗被害人袁某10万元（有借条，唐正锋署名“唐京”），袁某银行转账5万元、现金5万元的方式支付给唐正锋。 3、2018年7月19日，被告人唐正锋谎称其晋升为中铁四局一分公司的副总，要请中铁四局公司领导吃夜宵为由，诈骗被害人袁某3500元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 4、2018年9月3日，被告人唐正锋谎称交工程投标押金还差17万元，在邵阳市投资公司借款还利息五分一月，需要交纳利息为由，诈骗被害人袁某1万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 5、2018年9月22日，被告人唐正锋谎称摔坏其中铁四局同事的苹果手机需要赔偿新款价值1.1万元的手机为由，诈骗被害人袁某1.1万元。袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 6、2018年9月27日，被告人唐正锋谎称中铁四局分公司派其到福建出差，没有衣服穿为由，诈骗被害人袁某2000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 7、2018年10月7日，被告人唐正锋谎称其在福建出差胆结石发作，需住院观察治疗需要钱为由，诈骗被害人袁某4000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 8、2018年9月30日，被告人唐正锋谎称中铁四局分公司派其到南京出差，没有路费为由，诈骗被害人袁某5000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 9、2018年10月8日，被告人唐正锋谎称其欠了投标押金向投资公司借取高利贷，需要还高利贷为由，诈骗被害人袁某3万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 10、2018年10月15日至2018年10月26日，被告人唐正锋谎称其单位有急事，需要周转为由，诈骗被害人袁某总计1.2万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 11、2018年10月27日，被告人唐正锋谎称其单位同事都用新手机，唐正锋也需要买手机为由，诈骗被害人袁某7000元。袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 12、2018年11月5日，被告人唐正锋谎称其竞标武冈至新化的一段高速修建项目，需要竞标押金5万元，诈骗被害人袁某5万元。袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 13、2018年11月21日，被告人唐正锋谎称其单位办事需要钱周转为由，诈骗被害人袁某1万元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 14、2018年11月23日，被告人唐正锋谎称中铁四局派其到上海参加学术交流培训，没有钱怕丢面子为由，诈骗被害人袁某5000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 15、2018年12月13日，被告人唐正锋谎称其专职司机生病，急需要到医院治疗没有钱为由，诈骗被害人袁某6000元，袁某以微信转账的方式支付给唐正锋。 16、2018年12月17日至2019年1月2日，被告人唐正锋谎称其调动工作需要钱周转为由，诈骗被害人袁某5万元，袁某均以微信转账的方式支付给唐正锋。 除去案发前归还的5.4万元外，被告人唐正锋以假身份证“唐京”、中铁四局副处级干部的假身份与被害人袁某处对象的形式，共骗取被害人31.55万元。被告人唐正锋将诈骗所得用于偿还个人欠款和挥霍。 案发后，被告人唐正锋如实供述了自己的罪行，并于2019年9月30日由被告人近亲属与被害人袁某达成了和解协议，赔偿了袁某人民币33.1万元。 上述事实，有下列经庭审质证、确认的到案经过、“唐京”假身份证照片、洞口县公安局出具的证明材料、借条、微信聊天截图、银行转账截图、公安机关出具的袁某与唐京的经济往来台账壹份、袁某与唐京二人转账记录复印件壹份、婚姻情况证明、和解协议书、刑事谅解书、收条；证人孙某、肖某、梁某、林某、谢某的证言；被害人袁某的陈述；被告人唐正锋的供述与辩解；辨认笔录、提取笔录；户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人唐正锋以非法占有为目的，使用伪造的虚假身份，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。辩护人提出涉案的260500元款项部分属于正常的民间借贷、部分属于恋爱期间的财产赠与，被告人唐正锋对此不具有非法占有目的，不应认定为诈骗金额。经查，被告人唐正锋使了虚假的身份信息和虚构的项目等事由从被害人处“借得”资金，同时将所得资金用于偿还个人所负债务和供个人消费挥霍，致使款项无法归还，属于以非法占有为目的，故对辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人还提出被告人唐正锋如实供述自己的罪行，可从轻处罚，积极退赔被害人损失并取得了被害人的谅解，可从轻处罚。经查属实，本院对此辩护意见予以采纳。被告人唐正锋认罪认罚，可依法从宽处理，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人唐正锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月16日至2022年10月15日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘兴健 审 判 员  胡扬龙 人民陪审员  张映良 二〇二〇年四月二十九日 法官助理张爽 书记员肖柔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。