山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鲁06刑终100号原公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。上诉人（原审被告人）曲健，男，1968年10月6日出生于山东省烟台市，汉族，中专文化，无固定职业，住烟台市芝罘区。2006年11月因犯诈骗罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。2018年8月27日被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于烟台市芝罘区看守所。辩护人曲学松、王莉，山东西政律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民法院审理山东省烟台市芝罘区人民检察院指控原审被告人曲健犯诈骗罪一案，于2019年12月16日作出（2019）鲁0602刑初330号刑事判决。原审被告人曲健不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，审查了上诉人曲健的上诉理由，并讯问了曲健，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2009年8月至11月间，被告人曲健在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡等事实，骗取被害人信任，并采取交付空白加油卡等手段，多次骗取被害人林某、赵某等共计人民币（以下币种同）共计238440元。赃款被挥霍。具体犯罪事实分列如下：1.2009年8月，被告人曲健在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡的事实，骗取被害人信任，并采取交付空白加油卡的手段，骗取林某12750元。2.2009年9月，被告人曲健在烟台市芝罘区，虚构其经营油品生意需要资金周转，并采取许诺支付高额利息为诱饵的手段，骗取赵某72000元。3.2009年9月，被告人曲健在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡的事实，骗取被害人信任，后采取交付空白加油卡的手段，骗取赵某50800元。4.2009年9月，被告人曲健在烟台市芝罘区，虚构其能购买到优惠的中石化加油卡的事实，骗取被害人信任，并采取交付空白加油卡的手段，骗取王某38700元。5.2009年10月，被告人曲健在烟台市芝罘区，虚构帮助其朋友贺某垫资购买加油卡可以获得好处费等事实，骗取宋某垫资购买加油卡资金共计40000元。6.2009年10月，被告人曲健在烟台市芝罘区，隐瞒其不能帮助他人购买柴油的事实，采取让李某帮助垫付柴油款的手段，骗取李某17190元。7.2009年11月，被告人曲健在烟台市芝罘区，虚构其与烟台市建设局的领导相识，并可以托关系让他人中标北马路改造工程项目等事实，骗取都某好处费7000元。上述事实，有经一审庭审质证的的下列证据予以证实：1.被害人陈述（1）被害人林某的陈述，证实2009年8月，曲健说可以购买到打折的中国石化加油卡，其就以12750元的价格向曲健购买了几张，其多次向曲健索要加油卡密码，但曲健始终拖延，至今仍未给付。（2）被害人赵某的陈述及收条，证实2009年9月，曲健以要经营油品生意并能支付高额利息为由，向其借款72000元并出具了收条；后曲健又说能购买到优惠的中石化加油卡，其就向曲健购买了共计50800元的加油卡，曲健交付的加油卡设有密码，经其多次索要，至今仍未告知。（3）被害人王某的陈述，证实2009年9月，曲健说可以购买到打折的中国石化加油卡，其出资38700元购买了几张，加油卡设有密码，经其多次索要，仍未告知。（4）被害人宋某的陈述，证实2009年10月，曲健说他的朋贺某是保险公司的采购员，贺某要为公司购买共计40000元的加油卡，曲健让其代为购买并预先垫付款项，并许诺支付给其好处费，其垫款购买了加油卡后按曲健的要求将卡放在了黄金大酒店的前台，后其多次索要款项，曲健以各种理由拖延。（5）被害人李某的陈述，证实2019年10月，曲健让其垫款购买18000元的柴油，其垫付了款项后多次找曲健要款，曲健以各种理由拖延，后曲健给其出具了虚假的支票用于拖延。（6）被害人都某的报案材料、中国农业银行转账凭证，证实2009年11月，曲健说认识烟台市建设局的领导，可以让其公司中标北马路改造工程项目，并要求其汇款7000元到高某1真的账户，其于2019年11月10日向该账户汇款，后其公司也没有因此中标。2.证人证言（1）证人贺某的证言，证实2009年10月，曲健让其到黄金大酒店总服务台收取了价值共计40000元的加油卡。（2）证人高某1真的证言，证实曲健曾在其开设的彩票站购买过彩票，其并未在建设局工作过，曲健也没有说过让其办理项目中标事宜。2019年11月10日，其银行卡收到转账的7000元，该款应该是彩民用于购买彩票的。（3）证人隋某的证言，证实2009年10月以后，其与丈夫曲健四处躲债。3.书证（1）（2006）烟芝刑初字第525号刑事判决书，证实曲健于2006年11月因犯诈骗罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万元。（2）调取证据通知书、中石化加油卡信息及加油卡图片，证实经查询，被告人曲健出售给王某、赵某等的加油卡系空白卡及空白卡的外观特征等。（3）信息查询记录及公安机关出具的到案经过，证实被告人曲健的身份情况及前科情况，及其被公安机关抓获归案的事实。4.被告人的供述与辩解被告人曲健在侦查机关的供述，证实2009年8月，其谎称能购买到打折的中石化加油卡，向林某收取购卡费共计12750元，后其交付给林某多张空白的加油卡；2009年9月，其以做油品生意需要资金周转为由，并许以能支付利润，向赵某借款72000元，因其资金链断裂，其就用上述款项进行周转；当月，其谎称能购买到打折的加油卡，收取赵某购卡费50800元，并交付了设定有密码的空白加油卡，款项被其用于归还债务等；2009年9月，其谎称能购买到打折的中石化加油卡，向王某收取购卡费38700元，后其交付了设定有密码的空白加油卡，款项被其用于归还债务等；2009年10月，其以宋某如垫资购买加油卡能得到好处费为由，让宋某购买了40000元的加油卡，并放在黄金大酒店总服务台，其打电话让贺某去取卡，至今仍未归还款项；2009年10月，其打电话让李某垫付18000元购买柴油并用于归还他人，但款项被其挪作他用；2009年11月，其以能办理项目中标事宜，让都某汇款7000元到高某1真的账户。原审法院认为，被告人曲健多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人曲健及辩护人提出被告人曲健没有收到王某及都某的款项，指控的该两起犯罪数额应在犯罪总额中予以扣除的辩解、辩护意见，经查，在案证据足以证实被告人曲健虚构事实、隐瞒真相，骗取了二被害人交付的财物，被告人曲健及辩护人此节的辩解、辩护意见，与庭审查证的事实不符，均不予采纳。被告人曲健曾因故意犯罪被判处过刑罚，现又犯罪，酌情予以从重处罚。鉴于被告人曲健当庭认可主要犯罪事实，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，以被告人曲健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；责令被告人曲健退赔给林某人民币12750元、赵某人民币122800元、王某人民币38700元、宋某人民币40000元、李某人民币17190元、都某人民币7000元。宣判后，公诉机关未抗诉，原审被告人曲健以“其没有骗取都某钱款”为由，提出上诉。二审审理期间，曲健又辩解“其与王某做生意，其只是没有将分红约40000元给王某，没有骗取钱财”，其辩护人的辩护意见同曲健的上诉理由一致。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。关于上诉人曲健提出“其与王某做生意，其只是没有将分红约40000元给王某，没有骗取钱财”的上诉理由，经查，曲健在公安机关供述，将空白加油卡谎称45000元，以优惠14%为条件，即38700元卖给王某，与王某的陈述基本吻合，且曲健亦供述公安机关供述属实，没有刑讯逼供等行为，故对该上诉理由不予采纳。关于上诉人曲健提出“没有骗取都某钱款”的上诉理由，经查，现有证据能够证实都某向高某1真银行账号转款7000元，但高某1真并非曲健辩解的“招标办主任”，而是自己开设彩票站，曲健曾多次购买彩票，同时，高某1真还证实转账的7000元是用来购买彩票，故综合在案证据能够认定曲健骗取了都某人民币7000元的事实，该上诉理由不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人曲健多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。曲健的上诉理由及辩护人的相关辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王   兴   龙审判员 吴国岩审判员潘军岩二〇二〇年四月三日书记员 董   雪   婷