重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）渝05刑终194号原公诉机关重庆市永川区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶绍贵，男，1954年4月2日出生，住重庆市永川区。2010年4月1日因赌博被重庆市永川区公安局罚款500元；2011年1月14日因赌博被重庆市永川区公安局罚款1000元并处行政拘留十日。2018年10月26日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，2018年12月1日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。辩护人张敏，重庆新源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）叶少荣，男，1968年6月20日出生，住重庆市九龙坡区。2018年10月25日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，2018年12月1日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。辩护人蔡运明，重庆新源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）肖丽，女，1985年12月6日出生，住重庆市永川区。2018年10月25日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，2018年12月1日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。原审被告人邱勇，男，1968年3月18日出生，住重庆市永川区。1988年5月因犯盗窃罪被原四川省永川市人民法院判处有期徒刑二年六个月，1990年5月1日刑满释放；1994年9月5日因犯盗窃罪被原四川省永川市人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利五年；犯抢劫罪被判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，2006年9月7日刑满释放。2018年10月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被抓获，次日被刑事拘留，2018年12月1日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。原审被告人谷志军，绰号“谷老五”，男，1972年10月7日出生，住重庆市永川区。2002年11月28日因犯参加黑社会性质组织罪被重庆市第一中级人民法院判处有期徒刑六年；犯故意伤害罪被判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十年，2010年10月14日刑满释放。2018年10月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被抓获，次日被刑事拘留，2018年12月1日被监视居住，2019年7月9日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。原审被告人钟祖涛，绰号“钟五”，女，1970年3月31日出生，住重庆市永川区。2018年10月26日因涉嫌犯开设赌场罪被抓获，次日被刑事拘留，2018年12月1日被逮捕。现羁押于重庆市永川区看守所。重庆市永川区人民法院审理重庆市永川区人民检察院指控原审被告人叶绍贵、叶少荣、钟祖涛、肖丽犯开设赌场罪，被告人叶绍贵、邱勇、谷志军等人犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪一案，于2019年12月31日作出（2019）渝0118刑初540号刑事判决。原审被告人叶绍贵、叶少荣、肖丽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，且不属于法律规定应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市永川区人民法院认定，2010年至2015年期间，被告人叶绍贵、叶少荣、钟祖涛、肖丽等相互伙同在重庆市永川区城区和三教镇等地多次开设赌场；2013年至2017年期间，叶绍贵纠集被告人邱勇、谷志军和罗某1(另案处理)等，在重庆市永川区三教镇等地，以暴力、威胁等方式多次有组织实施敲诈勒索、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以叶绍贵为纠集者，邱勇、谷志军、罗某1等人为参加者的恶势力犯罪团伙。具体事实如下：一、开设赌场的犯罪事实（一）2010年期间，被告人叶绍贵、钟祖涛共谋后，二人在重庆市永川区华泰宾馆茶楼开设“麻将”、“牛牛”赌场，抽头渔利共计5万余元。认定上述事实的证据有：证人杨某1、龙某、李某1的证言，被告人叶绍贵、钟祖涛的供述等。（二）2012年期间，被告人叶绍贵明知被告人叶少荣开设赌场营利，仍将原永川市三教镇华川铸钢厂的门市及食堂无偿提供给叶少荣开设赌场。后叶少荣和刘某1、钟某1（二人另案处理）等人在上述门市及食堂内开设“麻将”、“金花”、“牛牛”赌场，杨某2负责抽头。期间，叶绍贵多次到该赌场参与赌博。赌场开设期间，抽头渔利共计5万余元。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人钟某1、刘某1、杨某2、唐某1、段某、李某1、关某、龙某1的证言，被告人叶绍贵、叶少荣的供述等。（三）2013年上半年左右，被告人叶少荣因赌博欠债被人追债，找到被告人叶绍贵及家人要求帮忙偿还债务。叶绍贵及家人帮叶少荣偿还债务后，叶少荣与叶绍贵共谋由叶少荣开设赌场营利，叶绍贵帮忙找人到赌场参赌。随后，叶少荣在重庆市永川区名豪锦江酒店（以下简称名豪锦江酒店）开设“金花”赌场，被告人肖丽负责登记房间及保管抽头资金，杨某2、张某1（二人另案处理）在赌场负责发牌、抽头等。赌场开设至2014年初，期间叶绍贵邀约他人到赌场参与赌博。赌场开设期间，抽头渔利共计17万余元，由叶少荣支配并与肖丽共同耗用。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人廖某、杨某2、叶某、张某1、龙某1、唐某1、唐某2、潘某1、吴某1、彭某、李某1、刘某2、肖某1、梁某的证言，被告人叶绍贵、叶少荣、钟祖涛、肖丽的供述等。（四）2014年至2015年初期间，被告人叶少荣在重庆市永川城区的名豪锦江酒店、亨通酒店、东方宾馆等地开设流动赌场，被告人肖丽负责登记房间及保管抽头资金，杨某2、张某1等人在赌场负责发牌、抽头等。赌场开设期间，抽头渔利共计15万余元，由叶少荣支配并与肖丽共同耗用。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人杨某2、肖某1、潘某1、薛某、关某、刘某2、梁某、喻某、刘某3的证言，被告人叶少荣、肖丽的供述等。（五）2013年底，被告人叶绍贵、钟祖涛在重庆市永川区梅西百货楼上钟祖涛的住房内开设“金花”、“牛牛”赌场，抽头渔利共计1万余元。认定上述事实的证据有：证人李某1、龙某1、钟某2的证言，被告人叶绍贵、钟祖涛的供述等。（六）2014年下半年，被告人叶少荣、肖丽共谋后，二人在重庆市永川区枣园路开设“地主”和“麻将”赌场，抽头渔利共计7000余元由二人耗用。认定上述事实的证据有：证人李某2、肖某1、钟某2的证言，被告人叶少荣、肖丽的供述等。二、敲诈勒索的犯罪事实（一）2014年4月，被告人叶绍贵、邱勇和被害人肖某2、龙某1、唐某1合伙经营重庆市永川区三教镇三教综合市场、三教银屏市场。期间，因龙某1欠叶绍贵借款未清偿，龙某1每年分红款均由叶绍贵领取。2017年初的一天，叶绍贵称未领取到2014年龙某1应分红款的6万元。肖某2证实2014年龙某1应分红款6万元已由叶绍贵领取，叶绍贵遂称该款被肖某2领走，并以查肖某2修建三教综合市场的账目等威胁向肖某2索要6万元，后肖某2被迫向叶绍贵出具6万元的欠条，并交给叶绍贵1万元。认定上述事实的证据有：合伙协议书，证人龙某1、唐某1、宾某、易某1、任某、蔡某的证言，被害人肖某2的陈述，被告人叶绍贵、邱勇的供述和辩解等。（二）2016年2月1日，被告人叶绍贵、邱勇与张某2(另案处理)等合伙以堆放煤炭为名，承租重庆永荣矿业有限公司永川矿区管理站的新兴煤矿原焦场靠南面场地，后叶绍贵、邱勇、张某2等人私挖该场地的煤矸石并出售。2016年11月10日，新兴煤矿原矿长即被害人苟某与陈某、万某合伙以经营水产养殖为名，承租新兴煤矿原焦场空坝，后苟某、陈某、万某私挖该空坝的煤矸石并出售。叶绍贵、邱勇知道苟某、陈某、万某私挖煤矸石并出售后，邀约了谷志军、罗某1，谷志军又邀约了刘某4去找苟某；邱勇、谷志军和罗某1、刘某4（二人另案处理）于2017年8月19日到新兴煤矿采取威胁、殴打等方式强行将苟某带至重庆市永川区三教镇的茗都茶楼内，限制苟某人身自由，叶绍贵、邱勇等人以揭发苟某私挖并出售煤矸石相威胁向苟某索要7万元，苟某被迫交给叶绍贵、邱勇等人7万元。后谷志军和罗某1各分得5000元。认定上述事实的证据有：重庆永荣矿业有限公司永川矿区管理站原焦场空坝、土地租赁合同，重庆永荣矿业有限公司新兴煤矿原焦场空坝、土地租赁合同等，银行账户明细，退股协议等书证；辨认笔录及照片，辨认现场笔录及照片；证人陈某、万某、黎某、张某2、曹某、杨某3、罗某1的证言；被害人苟某的陈述；被告人叶绍贵、邱勇、谷志军的供述等。（三）2015年夏的一天，被告人叶绍贵在重庆市永川区三教镇被害人刘某5开设的茶馆内，与唐某1、刘某5及被害人蒋某打麻将输了钱，怀疑蒋某打了假牌。后叶绍贵安排唐某1、谢某1到刘某5的茶馆打牌，看蒋某是否打假牌。随后，叶绍贵来到刘某5的茶馆，以蒋某打假牌为由，打了蒋某耳光，并以要报警和让茶馆关门相威胁，向刘某5索要财物，后刘某5被迫通过李某3交给叶绍贵4000元。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人李某3、龙某1、唐某1、胡某、谢某1、王某1、刘某1、刘某6、杨某2的证言，被害人刘某5、蒋某的陈述，被告人叶绍贵、邱勇的供述和辩解等。三、违法事实（一）1992年3月14日，原永川县双流机械厂（以下简称“双流机械厂”）与永川县三教镇三台村一社、三社签订《占地协议书》，约定双流机械厂占用三台村一社、三社土地修建厂房，土地补偿费按《土地法》规定予以补偿，该厂确因倒闭或破产，必须由该厂负责还耕，无力还耕用该厂的建筑物作抵押。后双流机械厂因经营不善关闭。2009年6月28日、2010年1月25日，重庆市永川区三教镇三台村曾家湾村民小组、天灯坡村民小组先后将双流机械厂土地及厂房租赁给易某2，租赁期限均为6年。2010年7月15日，重庆市人民政府批复同意重庆市永川区三教镇三台村天灯坡、曾家湾村民小组的部分集体农用地转为建设用地并予以征收。2011年2月12日，重庆市人民政府批复同意重庆市永川区征收三教镇三台村天灯坡村民小组、曾家湾村民小组集体建设用地0.3221公顷。随后，重庆市永川区三教镇人民政府欲对双流机械厂进行拆迁，因重庆市永川区三教镇三台村曾家湾村民小组部分村民认为双流机械厂厂房系该村民小组所有，要求进行补偿。重庆市永川区三教镇人民政府则认为双流机械厂厂房属政府所有，故与重庆市永川区三教镇三台村曾家湾村民小组未能达成一致协议。2014年5月13日，重庆市永川区三教镇人民政府与叶绍贵签订《委托拆除原永川区三教镇双流机械厂房屋协议书》，委托叶绍贵对双流机械厂地块的房屋进行拆除，并约定了双方的权利义务。2014年5月16日，被告人叶绍贵在拆除双流机械厂房屋前修建围墙时，安排印某等人到施工现场“扎场子”。施工过程中，被害人曾某1进入施工现场阻工，后印某等人在制止曾某1阻工时将曾某1打伤。围墙修好后，叶绍贵在拆除双流机械厂房屋时，安排被告人邱勇、谷志军和罗某1、仇某、唐某3、邱某、刘某7等到施工现场“扎场子”。被害人鲍某、潘某2进入施工现场阻工，后邱勇、谷志军、罗某1等人在制止鲍某、潘某2阻工时将鲍某、潘某2打伤。认定上述事实的证据有：重庆市人民政府关于永川区实施城镇规划建设（棚户区改造）农用地转用和土地征收的批复（渝府地[2010]619号）、重庆市人民政府关于永川区实施城镇规划建设土地征收的批复（渝府地[2011]95号）、委托拆除原永川区三教镇双流机械厂房屋协议书、关于三教镇双流机械厂厂房排危拆除的请示、委托征地拆迁补偿安置协议、重庆市永川区公安局三教派出所关于三教镇双流机械厂拆迁施工纠纷情况说明等书证，辨认笔录及照片，证人谷某1、刘某8、王某2、刘某9、曾某2、邹某、曾某2、钟某3、罗某1的证言，被害人曾某1、鲍某、潘某2的陈述，被告人叶绍贵、邱勇、谷志军的供述等。（二）2014年3月27日，重庆市永川区征地及房屋征收事务中心、重庆市永川区三教镇人民政府、重庆市永川工业园管理委员会与重庆市永川区三教镇玉峰村五显庙村民小组签订《征收土地协议书》，经重庆市人民政府批准，征收重庆市永川区三教镇玉峰村五显庙村民小组部分集体土地，根据相关规定，双方经协商达成协议，约定了征收土地面积、补偿费等相关内容。因拆迁范围内的被害人李某4认为补偿的迁坟等费用太少，一直不同意拆迁。2014年11月28日，重庆永川工业园区三教管委会召开主任办公会，决定三教工业园正冶机械有限公司地块缺方区平场工程采取邀标方式进行招标。2014年12月8日，重庆永川工业园区三教管委会融资平台重庆北鼎建设开发有限公司与被告人叶绍贵挂靠的重庆市永川区杨氏实业发展有限公司签订《施工协议》，约定重庆北鼎建设开发有限公司将三教工业园正冶机械有限公司地块缺方区平场工程发包给重庆市永川区杨氏实业发展有限公司。因三教工业园正冶机械有限公司地块缺方区平场工程范围内有被害人李某4的林权地，叶绍贵便找李某4商谈施工平场挖林权地竹木的事情，但双方未能谈妥。次日，叶绍贵安排被告人邱勇、谷志军和罗某1、印某等到平场施工现场“扎场子”。施工过程中，被害人李某4及家人进入施工现场欲阻工，被印某等人阻拦、围住，后施工人员将李某4林权地上的竹木等铲除。认定上述事实的证据有：征收土地协议书、招标文件、施工协议等书证，证人李某5、易3、李某6、钟某3、罗某1的证言，被害人李某4的陈述，被告人叶绍贵、邱勇、谷志军的供述等。（三）2012年10月19日，重庆市人民政府发文批复同意重庆市永川区将重庆市永川区三教镇三台村曾家湾村民小组集体农用地1.3619公顷转为建设用地并予以征收。2013年11月11日，重庆市永川区教育委员会同区纪委、区审计局、区国房局征地中心、三教镇政府、三教小学校等单位专题研究三教小学校征收三教镇三台村曾家湾村民小组集体土地有关事宜，同意三教镇政府及三教镇政府拆迁办按照程序推进征地工作及相关事宜。2013年11月14日，重庆市永川区征地及房屋征收事务中心、重庆市永川区三教镇人民政府与重庆市永川区三教镇三台村曾家湾村民小组签订《征收土地协议书》、《征收土地补充协议书》，经双方协商达成协议，约定了征收土地面积、补偿费、人员安置及补助金等内容。《征收土地协议书》、《征收土地补充协议书》有曾某3等多名社员代表签名。2013年11月14日，重庆市永川区三教镇三台村曾家湾村民小组出具承诺书，承诺项目实施单位给该社一次性经济补助，支持集体经济发展，即使以后新的征地政策调整，该村民小组不得以任何理由要求找补价差和阻挠三教小学征地、建设。《承诺书》有曾某3等多名社员代表签名。后因重庆市永川区三教镇三台村曾家湾村民小组的部分村民认为重庆市永川区三教镇三教小学校的扩建项目部分不在征地拆迁范围内，故不同意重庆市永川区三教镇三教小学校扩建施工。2015年7月27日，重庆市永川区三教镇三教小学校与叶绍贵签订《挖掘机租赁合同》，重庆市永川区三教镇三教小学校将该校征地进场场地平整土石方工程发包给被告人叶绍贵，并约定了双方的权利义务。随后，被告人叶绍贵邀约被告人邱勇、谷志军和罗某1、刘某7等到施工现场“扎场子”。在施工过程中，被害人曾某4等人进入施工现场阻工，后邱勇、谷志军、罗某1等人在制止曾某1阻工时将曾某4打伤。认定上述事实的证据有：重庆市人民政府关于永川区实施城镇规划建设农用地转用和土地征收的批复（渝府地[2012]1139号）、征收土地协议书、征收土地补充协议书、承诺书、挖掘机租赁合同、重庆市永川区三教镇三台村人民调解委员会人民调解协议书，辨认笔录及照片，证人孙某1、孙某2、曾某3、王某2、邹某、曾某2、董某、罗某1的证言，被害人曾某4的陈述，被告人叶绍贵、邱勇、谷志军的供述等。（四）2014年的一天，谢某2挂靠重庆市永川区群力房地产开发有限公司在拆迁被害人吴某2、刘某10位于重庆市永川区三教镇环北路的重庆市永川区效灿废旧金属收购部过程中，邀约被告人邱勇、谷志军“扎场子”，邱勇、谷志军等到重庆市永川区效灿废旧金属收购部将吴某2、刘某10夫妇拉出收购部，谢某2安排的施工人员将收购部部分围墙拆除。事后，谢某2给予邱勇、谷志军等人共计2000元。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人谢某2、谢某3的证言，被害人吴某2、刘某10的陈述，被告人邱勇、谷志军的供述等。（五）2014年9月左右，被害人谷某2和他人将被告人叶绍贵的干爹刘某11打伤。后叶绍贵、邱勇和刘某11的子女等人来到重庆市永川区三教镇街村找到谷某2，叶绍贵殴打了谷某2，并要求谷某2亲自护理刘某11并赔偿刘某11医疗费。后谷某2到医院护理了刘某11，并赔偿了刘某11医疗费。认定上述事实的证据有：证人谷3的证言，被害人谷某2的陈述，被告人叶绍贵的供述等。（六）2014年的一天，被告人叶绍贵为了向被害人文某1催收借款，约文某1在重庆市永川区梅西钟祖涛的赌场内谈偿还借款一事。期间，邱勇打了文某1耳光，后文某1被迫向叶绍贵出具60万元的欠条。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人文某2、刘某3的证言，被害人文某1的陈述，被告人叶绍贵、邱勇的供述等。（七）2014年的一天，被告人叶绍贵和被害人谢某1及易某4、周某1合伙参加重庆市永川区三教镇供销社房产拍卖竞标时，遇见同去竞标的张某3，张某3让叶绍贵等人在竞标时不举牌，承诺事后给叶绍贵、谢某1、周某1、易某4各2万元好处费。竞标过程中，因谢某1未按约定执行不断举牌，张某3以较高的价格中标后遂未支付给叶绍贵、谢某1、周某1、易某4各2万元。为此，叶绍贵要谢某1拿2万元补偿损失。认定上述事实的证据有：证人周某1、张某3的证言，被害人谢某1的陈述，被告人叶绍贵的供述和辩解等。（八）2015年的一天，被告人叶绍贵为了向被害人王某3催收借款，邀约邱勇、罗某2到王某3位于重庆市永川区三教镇大树子的家中。叶绍贵向王某3催收借款时，打了王某3耳光。王某3被叶绍贵打了耳光后，拿了刀准备刺叶绍贵，被邱勇、罗某1按在地上将刀夺下。认定上述事实的证据有：辨认笔录及照片，证人罗某2、龙某2、王某4的证言，被告人叶绍贵、邱勇的供述等。三、其他事实2013年7月，易某5受易某6雇佣开车时因病死亡。易某5的女儿易某7、继子曾某5请被告人叶绍贵帮忙一起找易某6索赔。后叶绍贵、邱勇、谢某1、易某7等人在重庆市永川城区，找易某6索赔，在双方律师的见证下，易某6与易某5的妻子周某2、易某7、曾某5、易某5的继女曾巧达成赔偿协议，赔偿了周某2等人20万元。认定上述事实的证据有：协议书和收条等书证，证人曾某5、周某2、易某6、代某的证言，被告人叶绍贵、邱勇的供述等。另查明，2018年10月26日9时许，被告人叶绍贵被重庆市永川区公安局民警抓获。2018年10月26日，被告人邱勇被陕西省子长县公安局民警抓获，同日被临时羁押于陕西省子长县看守所。2018年10月26日10时许，被告人谷志军被重庆市永川区公安局民警抓获。2018年10月25日23时许，被告人叶少荣、肖丽被新疆维吾尔自治区昌吉市公安局绿洲路派出所民警抓获，次日被临时羁押于新疆维吾尔自治区昌吉市看守所。2018年10月26日12时许，被告人钟祖涛被重庆市永川区公安局民警抓获。被告人叶绍贵到案后，如实供述了开设赌场的主要事实。被告人邱勇、谷志军、叶少荣、钟祖涛、肖丽到案后，均如实供述了上述主要事实。认定上述事实的证据有：立案决定书、抓获经过、临时羁押证明、拘留证、逮捕证、监视居住决定书、户籍材料、刑事判决书、行政处罚决定书、营业执照、重庆市永川区三教镇人民政府出具的情况说明、证明等。还查明，2018年10月30日，重庆市永川区公安局查封了被告人叶绍贵的蒙迪欧牌黑色小型汽车一辆；2018年11月6日，重庆市永川区公安局查封了被告人叶绍贵二套房产。2018年10月30日，重庆市永川区公安局查封了被告人邱勇的三菱牌灰色小型汽车一辆。2018年10月30日，重庆市永川区公安局查封了被告人谷志军的大众牌灰色小型汽车一辆。2018年11月6日，重庆市永川区公安局查封了被告人钟祖涛住宅一套。重庆市永川区人民法院认为，被告人叶绍贵伙同被告人钟祖涛在重庆市永川区华泰宾馆茶楼、钟祖涛家里开设赌场并抽头渔利，为被告人叶少荣在原永川市三教镇华川铸钢厂开设赌场提供场所、伙同叶少荣在永川区名豪锦江酒店开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；单独或伙同被告人邱勇、谷志军多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；一人犯数罪，应当数罪并罚。叶绍贵在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织的全部犯罪处罚；其被动到案后如实供述开设赌场的主要犯罪事实，系坦白，犯开设赌场罪可以从轻处罚；其系初犯，酌定从轻处罚。被告人邱勇伙同叶绍贵、谷志军敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；其被动到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人谷志军伙同叶绍贵、邱勇敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其被动到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人叶少荣伙同叶绍贵、肖丽多次开设赌场，并抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；其被动到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其系初犯，酌定从轻处罚。被告人钟祖涛伙同叶绍贵开设赌场，并抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪；其被动到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其自愿意认罪认罚，可以从宽处理；其系初犯，酌定从轻处罚。被告人肖丽伙同叶少荣多次开设赌场，并抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；其被动到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；其系初犯，酌定从轻处罚。被害人肖某2、刘某5、苟某的经济损失，被告人应予退赔。被告人的违法所得，应予追缴、上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人叶绍贵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100000元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金300000元；二、被告人邱勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元；三、被告人谷志军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；四、被告人叶少荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金150000元；五、被告人钟祖涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金30000元；六、被告人肖丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元；七、责令被告人叶绍贵退赔被害人肖某2经济损失10000元、被害人刘某5经济损失4000元；被告人叶绍贵、邱勇、谷志军共同退赔被害人苟某经济损失70000元；八、对被告人叶绍贵与钟祖涛的共同违法所得60000元，被告人叶少荣、肖丽的共同违法所得327000元，被告人叶少荣的违法所得50000元，均予以追缴、上缴国库；九、公安机关查封的财产，依法处理。上诉人叶绍贵提出如下上诉意见：1.其不构成恶势力犯罪；2.其行为不构成叶少荣在原永川市三教镇华川铸钢厂门市及食堂、永川区名豪酒店开设赌场罪的共犯，且不构成开设赌场罪“情节严重”的情形；3.其行为不构成敲诈勒索罪；4.原判量刑过重。叶绍贵的辩护人提出相同观点的辩护意见。上诉人叶少荣上诉提出：1.其行为不构成开设赌场罪“情节严重”的情形；2.原判量刑过重。叶少荣的辩护人提出相同观点的辩护意见。上诉人肖丽提出原判量刑过重的上诉意见。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，上诉人叶绍贵及其辩护人、上诉人叶少荣及其辩护人、上诉人肖丽在二审中均未提交新的证据，本院对一审判决认定的事实及证据均予以确认。关于上诉人叶绍贵提出其不构成恶势力犯罪的意见。经查，叶绍贵纠集原审被告人邱勇、谷志军和罗某1(另案处理)等，在重庆市永川区三教镇等地，以暴力、威胁等方式多次有组织实施敲诈勒索、殴打他人等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当认定以叶绍贵为纠集者，邱勇、谷志军、罗某1等人为参加者的恶势力犯罪团伙。故该上诉意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人叶绍贵及其辩护人提出其行为不构成叶少荣在原永川市三教镇华川铸钢厂门市及食堂、永川区名豪酒店开设赌场罪的共犯。经查，叶绍贵明知叶少荣等人在原永川市三教镇华川铸钢厂开设赌场营利，仍无偿提供其铸钢厂门市和食堂作为赌场场所，并且亲自参与赌博；叶少荣与叶绍贵共谋由叶少荣在重庆市永川区名豪锦江宾馆开设赌场营利，且叶绍贵邀约参赌人员到赌场赌博，该两次开设赌场叶绍贵虽未参股，但其行为对叶少荣实施开设赌场犯罪起重要帮助作用，应当认定为叶少荣开设赌场罪的共犯。故本院对相关上诉及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人叶绍贵及其辩护人提出其行为不构成敲诈勒索罪的意见。经查，在案的被害人陈述，原审被告人邱勇、谷志军的供述，证人证言等证据相互印证，足以证实叶绍贵等人以非法勒索他人财物为目的，多次采用威胁、恐吓等手段，迫使肖某2、苟某、刘某5等人交出财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。故该上诉及辩护意见不成立，本院不予采纳。关于上诉人叶绍贵及其辩护人、上诉人叶少荣及其辩护人提出二上诉人均不构成开设赌场罪“情节严重”的意见。经查，叶绍贵、叶少荣多次开设赌场并抽头渔利，结合开设赌场次数、赌场规模、参赌人员、赌资数额、违法所得等因素，综合认定二上诉人的行为构成开设赌场罪“情节严重”。故该意见均不成立，本院不予采纳。关于上诉人叶绍贵及其辩护人、上诉人叶少荣及其辩护人、肖丽提出原判量刑过重的意见。经查，一审法院根据叶绍贵、叶少荣、肖丽犯罪的事实、性质、情节、归案后的认罪悔罪表现以及对于社会的危害程度，所判刑罚适当。故该上诉及辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人叶绍贵伙同钟祖涛在重庆市永川区华泰宾馆茶楼、钟祖涛家里开设赌场并抽头渔利，为叶少荣在原永川市三教镇华川铸钢厂开设赌场提供场所、伙同叶少荣在永川区名豪锦江酒店开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；单独或伙同邱勇、谷志军多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。叶绍贵一人犯数罪，应当数罪并罚。叶绍贵在共同犯罪中系主犯，应当按照其参与或组织的全部犯罪处罚，鉴于其对开设赌场的主要犯罪事实具有坦白情节，可以从轻处罚。上诉人叶少荣伙同叶绍贵、肖丽多次开设赌场，并抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。鉴于其具有坦白情节，可以从轻处罚。上诉人肖丽伙同叶少荣多次开设赌场，并抽头渔利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，系从犯，且具有坦白情节，应当对其减轻处罚。原审被告人邱勇伙同叶绍贵、谷志军敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。邱勇有犯罪前科，酌定从重处罚；鉴于其具有坦白情节，可以从轻处罚。原审被告人谷志军伙同叶绍贵、邱勇敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。谷志军系累犯，应当从重处罚；在共同犯罪中系从犯，且具有坦白情节，应当对其减轻处罚。原审被告人钟祖涛伙同叶绍贵开设赌场，并抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪。钟祖涛有坦白情节，系初犯、自愿认罪认罚，可以对其从轻处罚。被害人肖某2、刘某5的经济损失，叶绍贵应予退赔；被害人苟某的经济损失，由叶绍贵、邱勇、谷志军共同退赔。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  梁 婷审 判 员  尹 华审 判 员  郑文健二〇二〇年四月二十六日法官助理  彭芳芳书 记 员  李 倩