文书内容江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1084刑初12号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人范晋良(曾用名范东财)，男，1968年11月20日生，汉族，广东省清远市人，高中文化，住清远市清新区，户籍所在地清远市清新区。曾因犯合同诈骗罪，2012年2月1日被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八千元。现因涉嫌合同诈骗罪，2019年7月29日被高邮市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。辩护人李霞飞，江苏政泰律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2019）868号起诉书指控被告人范晋良犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员汤智出庭支持公诉。被告人范晋良及其辩护人李霞飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2008年5月至10月，广州电润水电设备有限公司(以下简称电润公司)股东蒋健与田冬久、张金红、林锦伦等人经事先商议，在明知电润公司经营不善、拖欠巨额债务、没有履行合同能力的情况下，三次分别于2008年5月15日、7月21日、10月26日与代表江苏华能电缆股份有限公司、江苏润华电缆股份有限公司的被害人蔡某签订供货合同，骗取被害人蔡某交付电缆合计价值人民币4077635元。电润公司骗取上述电缆后，即以低于购买价的价格予以销赃。案发前，经被害人蔡某多次催要，电润公司先后支付货款合计人民币1309316.51元，扣除被害人承诺让利金额人民币249044.29元，致使被害人蔡某损失人民币2519274.2元无法挽回。被告人范晋良明知电润公司无付款能力，仍按照蒋健等人安排具体负责接收货物、销售赃物，协助骗取被害人上述财物。公诉机关认为，广州电润水电设备有限公司在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其中被告人范晋良作为其他直接责任人员，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人范晋良与他人共同实施合同诈骗犯罪，属共同犯罪。被告人范晋良在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人范晋良对起诉指控的事实未提出异议，并认罪认罚。辩护人李霞飞提出的辩护意见是，被告人系坦白、从犯、自愿认罪认罚。经审理查明，2008年5月至10月，广州电润水电设备有限公司在没有履约能力，且拖欠巨额债务的情况下，该公司股东蒋健、田冬久、张金红、林锦伦(均已判决)等人经事先合谋，以广西的大型水电工程需要购买电缆为名，采取先部分支付货款，诱骗蔡某继续签订合同的方式，骗取被害人蔡某提供的电缆，其中，蒋健是该公司具有决策权的大股东，张金红具体与被害人蔡某洽谈、考察，田冬久以公司法定代表人身份与被害人签订合同，林锦伦作为股东参与讨论决策。被告人范晋良作为该公司工作人员，明知电润公司无付款能力，仍按照蒋健等人安排具体负责接收货物、销售赃物，协助骗取被害人财物。电润公司于2008年5月15日、7月21日、10月26日，分三次和被害人蔡某所代表的江苏华能电缆股份有限公司（以下简称华能公司）、江苏润华电缆股份有限公司（以下简称润华公司）签订价值人民币4077635元的电缆购买合同，电润公司收到上述电缆后，以低于购买价格的方式将其出售给广东省茂名市嘉隆电器有限公司、广东省茂名市嘉隆电器批发商行等单位，陆续支付货款人民币1309316.51元给被害人蔡某。电润公司与被害人蔡某协商认可让利人民币249044.29元，实际骗取被害人价值人民币2519274.20元的电缆。被告人范晋良归案后如实供述主要犯罪事实。案发后，公安机关追回人民币1140000元，已发还给被害人蔡某。蒋健、林锦伦计向被害人蔡某退出人民币500000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人范晋良的供述，证实其于2007年1月份到电润公司上班。2008年，蔡某到公司谈电缆生意，后签订了合同，公司的人都知道签了这个合同。电缆到货后，都低价销售到广东茂名。因为公司当时缺钱，只能高价进，低价卖出。其陪几个股东和蔡某谈过业务，但购买和销售最终是由公司四个股东商议作出决定。2、同案人蒋健的供述，证实电润公司的股东是其和张金红、林锦伦、田冬久，田冬久为法定代表人，公司的决策由股东进行商量。2008年4、5月份，张金红称蔡某来公司洽谈电缆业务，后由张金红等人负责具体洽谈、田冬久代表公司与蔡某代表的公司多次签订了买卖合同，蔡某按合同将电缆发到贵港的一家仓库，由范晋良负责接货、检测以及将电缆低价卖给茂名合众公司的杨某。电润公司在跟华能公司、润华公司做业务时已欠其它公司几百万元货款未付。3、同案人田冬久的供述，证实2008年4月份，公司几个股东商量向蔡某购买电缆，蒋健提出来像以前操作一样，先要该厂把货发过来，支付一些货款，把货低价卖出后占用资金，把这些钱投资一个大项目，如果赚钱就可以还给厂家，当时大家都同意。合同签订时公司几个股东及范晋良均在场。后蔡某按公司要求将电缆发到贵港的一家仓库，由范晋良取样送检并将电缆低价销售给合众公司。当时电润公司有很多债务，没有履行合同的能力。4、同案人张金红的供述，证实其知道蔡某有电缆要出售，就把这个情况告诉其他三个股东，蒋健说先要蔡某把货送过来，卖掉后支付部分货款给他，再还掉一部分债务，先把公司运转起来，田冬久、林锦伦、范晋良都在场，大家都同意。合同签订时，范晋良在场，后蔡某按合同将电缆发到贵港的一家仓库。蒋健安排范晋良接货并将电缆低价销售给茂名合众电器公司。当时公司已经欠几百万元货款，没有应收款也没有资产，没有履行合同的能力。5、同案人林锦伦的供述，证实其到公司时公司已有很多债务，买回的电缆被低价销售，形成恶性循环。公司没有为与老蔡的电缆业务做准备，当时公司预付款都没有。与老蔡的业务具体是张金红洽谈，谈过后他们几个股东商量过，其他三个股东讲已经与老蔡谈好业务，等货卖掉后支付一些资金给老蔡，再占有老蔡的一部分资金。电缆到货后被低价销售，其跟范晋良去贵港仓库的时候签收过两次电缆。6、被害人蔡某的陈述，证实其系华能公司、润华公司业务员，与这两家公司是买卖制关系。2008年3、4月份，其得知广州有家公司询问电缆价格，就按询价单位的电话号码及地址找到了电润公司。接待其的是张金红，自称江都人，是电润公司的股东，分管物资采购。经张金红介绍，其认识了该公司法定代表人田冬久、股东蒋健、科长范晋良。田冬久介绍了公司情况，说公司的注册资金1000万元，蒋健是公司最大股东，是美籍华人，在美国做大生意，公司购买的电缆都卖给广西的大型水电工程，资金回笼没有问题。经过双方讨价还价，最终确定了价格、数量及付款方式，并于当天在他们公司签订了供货合同。张金红、田冬久、范晋良均在场，由田冬久代表公司跟其签订了合同。2008年5月15日其应对方要求到南宁又降低电缆价格，由华能公司向电润公司提供电缆价值217万多元。合同签订后其按要求将上述电缆发到南宁的一家仓库。2008年5月份，电润公司付款21.7万元预付款，2008年7月份又付款两次40万元。2008年7月21日，电润公司联系还需要一批电缆，后其以润华公司的名义签订了第二份供货合同，货款共计91.7万元。合同签订后其又将货物按电润公司的要求发往广西，电润公司于2008年7月汇款9.1万元，2008年9月汇款40万元。2008年10月其与电润公司签订了第三份合同，价值92.4万余元。电润公司于2008年11月汇款20万元给其。到2008年底，其因流动资金紧张，多次打电话给张金红、田冬久、蒋健、范晋良等人要求付款，但他们均以投资度假村等理由搪塞。案发时电润公司扣除不开发票的税款，还欠货款合计约252万元。7、证人叶英华的证言（电润公司会计），证实其2007年7月到电润公司上班，当时公司的法定代表人是蒋健，股东为张金红、蒋健，年底的时候增加了林锦伦。2008年初，股东又增加了田冬久，法定代表人变成田冬久，蒋健是大股东，公司的业务洽谈、经办均是张金红，张金红谈好的由几个股东商量后决策。公司2008年后由四个股东集体研究。电润公司跟江苏华能、润华电缆公司有过业务往来。在其工作期间，只开过发票到茂名市合众电器有限公司、嘉隆电器有限公司这两家，有增值税发票也有普通发票。8、证人杨某的证言，证实其经合众公司介绍认识了电润公司的范晋良，2008年6月，其在广西一仓库购买了田冬久等人出售的电缆，其签收后付了部分现金给田冬久，余款打到了田冬久提供的电润公司账号上，这批电缆价值40多万元。2008年9月，范晋良先联系其，其和蒋健、范晋良分别通了电话确定了价格，后范晋良将价值60万余元的电缆送到了公司，其签收后陆续付了20万元至蒋健的个人信用卡，余款打到了电润公司账户。2008年12月左右，也是范晋良先与其联系，后其与范晋良、蒋健电话确定价格买了一批电缆，约60万余元。其从电润公司购买过电缆，都是华能公司和润华公司生产的。9、高邮市价格认证中心制作的价格鉴证结论报告，证实涉案电缆线价值人民币4077635元，扣除已付货款1309316.51元及电润公司与被害人蔡某协商认可让利的人民币249044.29元，实际诈骗数额为2519274.20元。10、高邮市公安局调取的供货合同、网上银行电子回单、对账单、承诺书，证实2008年5月至10月期间，双方签订了3份合同，经双方对账，电润公司欠华能公司货款210万余元，欠润华公司42万余元，合计约252万元。11、高邮市公安局调取的中国工商银行对账单，证实电润公司支付部分货款的情况。12、高邮市公安局调取的电润公司银行存款日记账等账目资料，证实电润公司的现金流情况。13、高邮市公安局调取的发票、汇款单、销售记录，证实电润公司将部分电缆销售至茂名市嘉隆电器材料批发商行、茂名市嘉隆电器有限公司。14、高邮市公安局调取的仓储到货、提货书证，证实电润公司对涉案电缆到货存放情况以及收发情况。15、高邮市公安局调取的民事判决书，证实电润公司同期尚欠另三家电缆供应单位货款400余万元。16、本院刑事判决书，证实同案犯张金红、田冬久、林锦伦、蒋健已经被依法判决，公安机关追回人民币114万元发还给蔡某，林锦伦、蒋健退给蔡某合计50万元。17江苏省宜兴市人民法院刑事判决书、释放证明书等，证实被告人范晋良因2007年5月与蒋健等人以同种方式实施合同诈骗于2012年2月被判刑及刑罚执行情况。18、高邮市公安局制作的接受刑事案件登记表、发破案及抓获经过、寄押证明等，证实案发及被告人范晋良归案情况。19、广州电润水电设备有限公司工商登记资料，证实该公司工商登记情况。20、高邮市公安局制作的犯罪嫌疑人照片、人口基本信息，证实被告人范晋良的自然身份情况。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，广州电润水电设备有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，被告人范晋良作为广州电润水电设备有限公司其他直接责任人员，其行为已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院指控的事实清楚、罪名准确，应予支持。对辩护人提出的合理辩护意见，本院依法予以采纳。被告人范晋良在共同犯罪中起次要作用，依法应当减轻处罚；归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。因本案系同种漏罪，本院在量刑时综合考量。为维护市场经济秩序，保护公司的财产不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百三十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人范晋良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年6月28日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。)二、对被告人范晋良及同案人未退出的赃款依法继续予以追缴，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金晓丽人民陪审员  谢迎兰人民陪审员  耿宝祥二〇二〇年四月二十三日书 记 员  谢 茜