浙江省杭州市江干区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0104刑初301号 公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。 被告人黄佳鹏，男，1999年2月2日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区。2017年9月25日因犯盗窃罪被杭州市上城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元。因本案于2018年11月2日被刑事拘留，2018年12月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人陈旭初，浙江泽大律师事务所律师。 被告人黄峰，男，1985年10月20日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区。因本案于2018年11月2日被刑事拘留，2018年12月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人张莉兰，浙江顺博律师事务所律师。 辩护人朱勇熠，浙江吴山律师事务所律师。 被告人黄盛群，男，1987年7月22日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省汕头市潮阳区。因本案于2018年11月2日被刑事拘留，2018年12月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人杨舸帆、孟稳涛，浙江泽大律师事务所律师。 被告人黄晓扬，男，1998年10月15日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区。因本案于2018年11月2日被刑事拘留，2018年12月5日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人范晓，浙江吴山律师事务所律师。 被告人景**，男，1997年11月10日出生，汉族，初中文化，户籍地四川省巴中市巴州区。因本案于2018年11月26日被刑事拘留，2018年12月27日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人王越华、朱丽艳，浙江坚定律师事务所律师。 被告人刘峰，男，1988年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍地湖北省汉川市。因本案于2019年2月18日被刑事拘留，2019年3月18日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人朱永健，浙江顺博律师事务所律师。 被告人罗太波，男，1993年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍地贵州省赤水市。因本案于2019年1月24日被刑事拘留，2019年2月25日被逮捕。现羁押于杭州市江干区看守所。 辩护人唐佳璐，浙江九恒律师事务所律师。 浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2019]309号起诉书指控被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬犯诈骗罪，被告人景**、刘峰、罗太波犯盗窃罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员陈甜甜出庭支持公诉，被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬、刘峰、景**、罗太波及被告人黄佳鹏的辩护人陈旭初、被告人黄峰的辩护人张莉兰、朱勇熠、被告人黄盛群的辩护人杨舸帆、孟稳涛、被告人黄晓扬的辩护人范晓、及本院委托江干区法律援助中心为被告人景**指派的辩护人朱丽艳、为被告人刘峰指派的辩护人朱永健、为被告人罗太波指派的辩护人唐佳璐到庭参加诉讼。本案经浙江省杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，杭州市江干区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。 浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2018年10月20日至25日期间，被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬经事先预谋，通过修改杭州某投资管理有限公司投资平台网站数据，实现非法提现，骗得杭州某投资管理有限公司人民币158万余元。在上述“某投资”被骗赃款中的人民币79600元打入景**账户后，被告人景**、刘峰、罗太波恶意挂失银行卡，并通过柜台、ATM机提取，窃得账户内资金人民币79600元。案发后，被告人刘峰于2019年2月18日到公安机关投案，其余六被告人系抓捕归案。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读出示了物证、书证、证人证言、辨认笔录、视听资料、电子数据及被告人供述等证据。公诉机关认为被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且数额特别巨大；被告人景**、刘峰、罗太波的行为均应当以盗窃罪追究其刑事责任。且被告人黄佳鹏在缓刑考验期内又犯新罪，被告人刘峰系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第七十七条第一款、第六十七条依法惩处。 被告人黄佳鹏及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人认为被告人黄佳鹏系本案诈骗罪的主犯，但不是团队的最终负责人，没有主要参与洗钱，也由其他成员进行款项分配，不宜认定为首犯，同时黄佳鹏前罪应赦免而不应合并处罚。 被告人黄峰及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人认为被告人黄峰自愿如实供述自己的罪行，且在共同犯罪中系从犯，主动退赃退赔259001.9元，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。 被告人黄盛群及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，被告人黄盛群在共同犯罪中主要负责开房、开车等辅助性工作，所起作用较小，应认定为从犯，且被告人黄盛群无累犯前科，请求对其从轻处罚。 被告人黄晓扬及其辩护人对起诉书指控的罪名和主要犯罪事实无异议，但被告人黄晓扬辩解其只是注册了赌博网站但未实施洗钱。辩护人认为被告人黄晓扬只注册了赌博网站，是由黄峰等人操作洗钱，且被告人黄晓扬系从犯，认罪态度较好，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人景**及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人认为被告人景**主观恶性较小，认罪态度较好，系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人刘峰及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人认为被告人刘峰系初犯、偶犯，且系自首，有明显悔罪表现，请求对其从轻处罚。 被告人罗太波及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，辩护人认为被告人罗太波获利最少，涉案金额不大，无前科及犯罪记录，系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬、景**、刘峰、罗太波及各辩护人在庭审中均未提供证据。 经审理查明，被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬以非法占有为目的，经事先预谋，由被告人黄峰提供方某、陆某、郑某、彭某、杨某、景**、姚某、刘峰等人的电话卡、银行卡、身份证信息，于2018年10月20日至25日期间，在杭州某投资管理有限公司（住所地为浙江省杭州市江干区某大厦XX室，以下简称某公司）网站使用上述人员信息注册账号，利用某公司网络漏洞，由被告人黄佳鹏通过ＦＤ木马软件修改投资平台网站充值金额，共32次将实际充值至上述各账户人民币1元（共计人民币32元）分别篡改为人民币2万、5万、15万不等金额并申请提现。该平台员工因数据被篡改，从而误认为该账号内确有该笔资金且通过了提现验证，后某公司平台内人民币1581940.55元被分别提现至方某的中国工商银行账户（62×××59）人民币318400元、陆某的中国工商银行账户（62×××96）人民币407840.55元、郑某的中国建设银行账户（62×××38）人民币199000元、彭某的中国建设银行账户（62×××26）人民币199000元、杨某的中国建设银行账户（62×××95）人民币258700元、景**的中国工商银行账户（62×××12）人民币99500元、姚某的中国建设银行账户（62×××72）人民币99500元。同时被告人黄盛群、黄晓扬负责注册赌博网站平台用于洗钱、开设犯罪所需房间，黄盛群还负责销毁犯罪工具等。后上述钱款又转账至户名为马某、石某、张某等账户、由黄佳鹏、黄峰投入赌博网站进行洗钱、用于四被告人个人消费等。最终造成某公司实际损失人民币1581908.55元。 案发后，公安机关依法扣押作案工具苹果ｘｓｍａｘ手机1部、苹果7Ｐ手机1部，苹果8Ｐ手机2部，小米手机1部，苹果7手机1部，笔记本电脑1台。依法从卢某中国银行卡（62×××86）将259001.9元赃款转至江干分局涉案款专户，并依法冻结陆某账户剩余资金人民币89628.72元、杨某账户剩余资金人民币57817.12元、张某账户剩余资金19887元、马某、石某、方某账户剩余资金共计人民币20126.46元。 被告人景**、刘峰、罗太波经事先预谋，以将银行卡、电话卡出卖给他人，在银行卡内钱款到账到后恶意挂失银行卡的方式，窃取卡内钱款。在上述某公司被骗赃款中的人民币79600元打入景**账户后，景**、刘峰、罗太波于2018年10月25日通过柜台、ATM机提取，窃得账户内资金人民币79600元。 案发后，被告人刘峰于2019年2月18日到公安机关投案，其余六被告人系抓捕归案。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1、证人于某的证言、委托书，证明2018年10月25日下午3点左右，杭州某投资管理有限公司的技术人员发现平台内有人注册账户，往账户里充值1元钱，后提现1万元甚至好几万的情况。平台可以通过手机端和网站进行投资，注册需要填写手机号码和设置密码，且需要填入姓名、身份证号码和绑定银行卡认证身份后才能充值、提现。申请是提交到公司的运营部门进行审核的，运营部门只要看到提现的账户余额正常就可以提现，钱是从易宝支付打到提现的银行卡，易宝支付不再做审核。并经统计发现从2018年10月20日14时6分开始到25日9时51分，非法提现及申请提现的有方某、景**、刘峰、陆某、彭某、杨某、杨某1、曾某、方某1、唐某、王某、张某、郑某等13个账户，共有71笔提现成功，共被提走158万余元的情况。 2、证人刘某的证言，证明其是杭州某投资管理有限公司的运营，负责提现审核工作。用户的提现申请是由其部门受理，提现10万以上的其会让客服与客户联系询问资金用途，如果没有进行投资的金额会产生千分之五的手续费，并询问客户是否继续提现。如果客户要继续提现，就算作审核通过，并将信息发给易宝支付，易宝支付会将商户的钱直接给客户。如果联系不上客户，且账户资金充足，其也算作审核通过，让客户提现。10万以下的话就直接看客户账户资金是否充足，并把符合条件的提交到易宝支付，让他们把钱直接转给客户。其中方某、陆某、郑某、彭某几个客户是通过电话联系过，对方称这几个账户都要提现了，且感觉这几个客户都是在一起的。其就给他们通过了。后公司发现平台于2018年10月20日至25日期间有100多万的资金被非法提现的情况。 3、证人陆某的证言，证明其是杭州某投资管理有限公司的技术经理，2018年10月25日，财务发现账对不上，其查看了充值记录，并发现有几笔订单实际支付金额少于到账显示金额，都是充值1元，显示到账5万元的。并发现在充值页面上能够修改到账金额，后其将涉及的记录都找出来汇报给了公司。用户的钱是直接打到易宝支付的，钱到账后，后台会做一个入账处理，后台提取的金额数据是页面上客户输入的数据。提现流程是用户发起申请，公司审核账户金额，如果没有投资过，会收取千分之五的手续费，如果账户显示足额的话，审核员会让易宝支付将钱打给用户的情况。 4、证人陈某的证言，证明被告人黄佳鹏和黄晓扬都是其同学，其把自己的银行卡给黄佳鹏用于赌博平台开户，赢钱后其会从银行卡里转给他等情况。 5、证人黄某的证言，证明黄峰是其同学，黄峰于10月28日左右至11月1日共转账给其控制的户名为卢某的中国银行卡（62×××86）人民币458999元，后黄峰让其转账给郭璇、林某等账号共计人民币199997.9元，该卡还有人民币25.9万余元未转出。 6、证人卢某的证言，证明其将中国银行卡（62×××86）借给黄某在用，其银行卡里的25万9千余元不是其的情况。 7、证人林某的证言，证明10月底的一天，黄峰问其在网页上登录别人的Ｐ2Ｐ平台会不会有记录，并说他最近登陆别人的Ｐ2Ｐ平台，改了余额并提现，及黄峰的微信、手机号等情况。 8、接受证据材料清单及营业执照，证明杭州某投资管理有限公司住所地为浙江省杭州市江干区某大厦XX室，及经营范围、法定代表人、注册资本等情况。 9、接受证据材料清单及嫌疑账户操作记录，证明公安机关依法从证人于某处接受嫌疑账户操作记录，其中包括方某、陆某、郑某、彭某、杨某、景**、刘峰、姚某、方某1、张某、曾某、王某、唐某等账户的充值银行卡号、充值金额、时间、易宝篡改金额、提现金额、到账时间、提现银行及卡号等详细情况。 10、接受证据清单及银行流水、调取证据清单及银行卡汇款凭证、发还清单，证明户名为卢某的中国银行卡（卡号为62×××86）于2018年10月28日至11月1日共转入459225.8元及转入的账号、户名具体情况，转出至郭璇账户99997元，林某账户10万元，及2018年11月5日转出259001.9元至江干分局涉案款专户并依法将银行卡发还卢某的情况。 11、协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单，证明经查询，户名为姚某的银行卡（62×××72）于2018年10月24日、25日共计转入99500元，后转出至马某、石某等人账户人民币69599元。杨某的银行卡（62×××95）于2018年10月23日、24日、25日共计转入258700元，后转出至马某等账户共计238509.38元，账户剩余57817.12元。郑某的银行卡（62×××38）于2018年10月24日、25日共计转入199000元，后转出至马某、石某等账户198866元。彭某的银行卡（62×××26）于2018年10月24日、25日转入人民币199000元，后转出至马某、石某198898元。黄晓扬的银行卡（62×××92）于2018年10月23日至11月1日共计转入306116.04元，后转出287245.23元。及户名唐某、王某、曾某等人的账户情况。 12、协助查询财产通知书、情况说明，证明公安机关依法对户名为方某、陆某、刘峰、方某1、张某的银行卡账户进行查询，2018年10月20日至10月25日期间，户名为方某的中国工商银行卡（62×××59）到账人民币318400元，陆某的中国工商银行卡（62×××96）到账人民币407840.55元，景**银行卡（62×××12）到账人民币99500元，同时马某账户收到从户名为陆某、郑某、彭某、杨某、姚某、景**转账共计人民币546753元，石某账户收到从户名为方某、陆某、郑某、彭某、姚某转账共计人民币557493元，张某账户收到户名为杨某转账人民币29805.38元。及陆某账户剩余资金人民币89628.72元、杨某账户剩余资金人民币57817.12元、张某账户剩余资金19887元、马某、石某、方某账户剩余资金人民币20126.46元均已冻结。 13、调取证据清单及银行交易明细、挂失申请书及凭证、取款凭证、银行监控，证明公安机关依法调取户名为景**的银行卡开户信息和流水账单情况，其中2018年10月24日、25日由易宝支付有限公司转入共计99500元，转账给马某19900元。及景**于2018年10月25日挂失银行卡并取款79600元及景**的取款监控视频情况。 14、调取证据清单及支付宝数据，证明公安机关依法调取了涉案相关人员的支付宝账号注册信息、交易记录、账户明细等内容。 15、电子数据检查工作记录，证明公安机关依法对扣押的作案工具手机进行电子数据检查，其中QQ聊天记录中有某投资、我的到了、陆某、没死，挂在破手机上、杨某等详细内容情况。 16、搜查笔录、扣押清单及作案工具照片，证明公安机关依法对被告人黄佳鹏、黄峰、黄晓扬、黄盛群的暂住处进行搜查，并从被告人黄佳鹏扣押苹果xsmax手机一部、苹果7P手机一部，从被告人黄晓扬扣押苹果8P手机一部，从被告人黄峰处扣押小米手机一部，从被告人黄盛群处扣押苹果8P手机一部苹果7手机一部，银行卡25张，笔记本电脑一部，及外观特征情况。 17、调取证据清单及住宿登记单，证明公安机关依法调取了被告人黄晓扬、黄盛群、黄峰等人的住宿登记单，及以黄晓扬、黄盛群名义登记入住的情况。 18、刑事判决书、执行通知书、关于黄佳鹏系社区服刑人员的情况通报，证明被告人黄佳鹏因犯盗窃罪于2017年9月25日被杭州市上城区人民法院（2017）浙0102刑初339号判决书判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四千元。且缓刑考验期自2017年10月10日至2021年10月9日，因本案被刑事拘留系发生于缓刑考验期。 19、抓获经过，证明被告人刘峰系主动至公安机关投案；被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬、景**、罗太波系被动到案的情况。 20、户籍证明，证明被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬、景**、刘峰、罗太波的身份情况。 21、被告人黄佳鹏的供述及辨认笔录，证明2018年8、9月的时候，其和黄盛群、黄晓扬、黄峰就想通过ＦＤ的方式撸钱。其就让黄峰帮忙找人买几张卡来用，黄峰知道其拿卡是用来做ＦＤ的，所以黄峰也想参与进来一起弄，且给了其户名为方某、陆某、郑某、彭某、杨某的卡。10月20日的时候，其接到广西的一个人打电话说杭州某投资平台可以用ＦＤ撸钱。其将上述卡号、手机号、名字、身份证、开户行等信息告诉对方。对方就去在某公司注册、充值、修改数据并申请提现。对方也告知了其账号密码，其也会登陆进去看。最先到账的是户名为方某和陆某的两张卡，一共有39万多。其怕钱被黑掉，就转到马某和石某的银行卡中并充值到黄晓扬和其朋友的赌博账号里洗钱，并把剩下的钱提到黄晓扬、陈某等人的银行卡，钱到账后黄峰分了黄晓扬3万，黄盛群6万，黄峰自己拿了10万，其拿了15万。后给广西人2万元的好处费并让广西人教其操作一下。对方说是“网页冲改”，其就知道如何操作了。即用ＦＤ软件将充值金额改成1，平台上仍会显示充值原本的金额，而充值的时候仅充值1元。后黄峰也操作过，其又将其中9万充值到其朋友的赌博账户里归自己使用，其他的钱都是黄峰操作的。后其拿景**、刘峰、姚某这三张卡进行了注册、提现操作。景**这张卡充值提现了10万，其中2万元是黄峰转账到赌博平台了，另外8万被景**本人注销提现了。黄盛群不会操作电脑，平时有接听某公司客服打来确认提现的电话，也帮忙开房间和做一些杂活，并在作案后帮忙将作案工具电脑、手机、手机卡、银行卡等处理掉。黄晓扬是帮忙在赌博网站开户用于洗钱、开房间等做一些杂活，及其转账银行卡的户名、转账经过及转至赌博网站洗钱的过程等情况。 22、被告人黄峰的供述及辨认笔录，证明2018年9、10月份，黄盛群、黄佳鹏先后让其买一批银行卡，其看到过他们在房间里弄FD的事情，其自己也比较缺钱，所以在网上买了5张户主分别为方某、陆某、郑某、彭某、杨某的银行卡用于其几人撸钱，10月21日，黄佳鹏说他在搞一个杭州理财平台，消息是广西那边过来的，他们就拿着其买来的卡进行注册，由广西那边的人帮忙修改数据，进行FD操作，当天早上，其四人均在场的时候，黄佳鹏还接了公司客服的一个电话假装是方某要提现。22号上午，其看到黄佳鹏登录“杭州某”理财平台看提款是否到账，并于当日10点多有39万到账，黄佳鹏通过赌博平台洗钱后剩下36万，其拿了9.7万，黄佳鹏拿了15万，黄晓扬拿了3万，黄盛群拿了6万。后黄佳鹏把方法学过来了并让其再去买卡，其又买了景**、刘峰等人的卡给黄佳鹏，黄盛群、黄晓扬也去取过卡的。后黄佳鹏都是自己操作的，收款也都是用其买来的银行卡。23日，又有30多万到这几张卡里，也是黄佳鹏洗的钱，其中有15万元是通过其的账号洗的。25日上午，黄佳鹏把钱汇总至马某和石某两个账户上，其从石某账户中把50多万通过黄晓扬的2个赌博账户及自己的1个赌博账户进行洗钱。其几人都是通过“亚博”、“必威”网上赌博网站洗钱的，洗钱的方式都是赌大小，赔率接近2，然后大小各押一半。再把钱从赌博平台取出。在发现有卡被冻结后，黄盛群就开车出去将卡都处理掉了的情况。 23、被告人黄盛群的供述及辨认笔录，证明2018年10月20日至25日期间，其与黄佳鹏、黄峰、黄晓扬为实施犯罪开了一间房间，且期间有一个公司的女客服打电话过来，黄峰让其接电话并说要提现。同时黄峰让其注册了一个赌博账户用于洗钱，其注册后一直自己保管。过了几天，其与黄佳鹏、黄峰将银行卡、手机和笔记本电脑等销毁扔掉，且其一共分得6万元赃款的情况。 24、被告人黄晓扬的供述及辨认笔录，证明2018年9月份的时候，黄峰说要带其做FD,如果弄到钱，还会分给其钱。黄佳鹏提供电脑，黄峰也一起在研究，过了几天，黄盛群也来和其几人一起。10月20日左右，黄佳鹏说找到一个平台有漏洞并负责在电脑上操作，黄峰买来大概有10多张银行卡供犯罪使用。黄峰让其在一个赌博网站上注册，网站绑定的是其真实身份信息和银行卡。且黄盛群也注册了赌博网站，并看银行卡的钱有无到账。黄峰把钱打到赌博网站，钱转到网站再提到银行卡就完成洗钱了。2018年10月22日之后，其卡上陆续打过来20多万，其分到4万，黄盛群分到6万，其他的钱给了黄佳鹏和黄峰。过了几天，黄佳鹏、黄峰、黄盛群三人出去把用过的银行卡和电话带出去就没有带回来了的情况。 25、被告人景**的供述及辨认笔录，证明2018年10月20多号的样子，有人微信其要不要卖银行卡，450元一张，包括U盾、银行卡、身份证复印件、手机号码。后其和刘峰一起去工商银行各办了一张卡，并说好如果二人卖出去的卡有钱打进来就马上去挂失，并把里面的钱取掉。后其二人将卡交给了买卡的人，对方给了其900元现金。第二天，其登陆手机银行看了银行卡账户，打进来1万多元，钱马上又被转出，后其和刘峰一直关注这张卡。过了一天，其卡中转入7万多，其就跟刘峰、罗太波和“小迪”说了。罗太波、“小迪”说他们以前操作过，并有办法将钱取出来，但要收十分之一的好处费。他们看了其账户里的钱，并带其去了银行挂失，后共取出79600元。其给了“小迪”500元，罗太波拿了7千多，分给刘峰3万元，自己留了4万并消费掉了的情况。 26、被告人刘峰的供述及辨认笔录，证明2018年10月份，景**跟其说之前他的朋友“罗宾”、“小迪”卖过卡，别人用了他的卡后，卡里有钱就去挂失，把钱取出来。10月20多号的样子，其和景**在汕头峡山的一家工商银行卡各办了银行卡、U盾、电话卡，后景**通过QQ号联系了收卡的人，对方来验好之后给了景**好处费，每张卡大概4、5百元，景**分了其400元。第二天景**看到手机银行上有钱到账，大概几万块，因为其和景**都不会操作，景**就联系了“罗宾”，让他帮忙把钱取出来，“罗宾”说要分一部分钱。后“罗宾”在景**的手机上登录了手机银行并做了挂失处理，并带着景**去银行取钱。后景**取了79600元，并给了“罗宾”8、9千，给了“小迪”3、5百元，分了其28500元。这些钱其几人都知道这个钱是赌博网站转账或者是洗钱的。后其主动至公安机关投案的情况。同时，其能辨认出“罗宾”就是罗太波的情况。 27、被告人罗太波的供述，证明2018年10月份的一天，景**打电话联系其说他之前卖出的卡有几万元打进来了，叫其一起去取钱，其要求景**分自己一点钱，景**同意。景**过来的时候还带了一个“湖北大汉”，“杨迪迪”帮忙开车带其几人去了银行。后景**进银行办手续、补卡，其和“杨迪迪”在外面等。出来之后其几人在ATM机上取了7万多元。后景**分了其和“杨迪迪”7000多元，其分了“杨迪迪”500元，剩下的自己拿了。同时其知道钱肯定是来路不正的情况。 上述证据，均由司法机关依法取得，证据之间相互印证，能够证明本案的事实，本院均予以确认。 本院认为，被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人景**、刘峰、罗太波以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人黄佳鹏在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，将新犯之罪与前罪所判刑罚合并执行。被告人黄佳鹏的辩护人提出被告人黄佳鹏前罪应赦免而不应合并处罚的辩护意见与相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人黄佳鹏、黄峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对组织、参与的全部犯罪处罚。被告人黄峰的辩护人提出被告人黄峰系从犯、主动退赃退赔259001.9元的辩护意见，经查，被告人黄峰为诈骗活动提供银行卡并在共同犯罪中积极参与，且该笔款项并非系被告人黄峰主动退赃，而系司法机关对涉案款项依法扣押，故上述辩护意见与事实、法律规定不符，本院不予采纳。同时鉴于被告人黄佳鹏、黄峰庭审认罪态度相对较好，本院予以酌情从轻处罚，各辩护人据此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人黄盛群、黄晓扬在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且被告人黄盛群庭审认罪态度相对较好，被告人黄晓扬庭审认罪态度较好，本院均予以减轻处罚，各辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人刘峰主动至公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，本院予以从轻处罚，辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳；同时鉴于被告人景**、罗太波庭审认罪态度较好，本院予以酌情从轻处罚，各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬、景**、刘峰、罗太波的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、撤销杭州市上城区人民法院（2017）浙0102刑初339号判决书判处被告人黄佳鹏缓刑执行部分。 二、被告人黄佳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；与前罪有期徒刑三年，合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2031年9月17日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人黄峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2029年11月1日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄盛群犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2025年11月1日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人黄晓扬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2025年5月1日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人景**犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2021年5月25日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人刘峰犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年2月17日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人罗太波犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2021年1月23日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。 九、现扣押于杭州市公安局江干区分局的赃款人民币446461.2元，由扣押单位发还被害单位杭州某投资管理有限公司；作案工具苹果xsmax手机1部、苹果7P手机1部，苹果8P手机2部，小米手机1部，苹果7手机1部，笔记本电脑1台由扣押单位予以没收，上缴国库；责令被告人黄佳鹏、黄峰、黄盛群、黄晓扬退赔被害单位经济损失人民币1135447.35元，被告人景**、刘峰、罗太波对其中人民币79600元承担退赔责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 虹 人民陪审员 郑 斌 人民陪审员 倪伟强 二〇二〇年四月十七日 法官助理张婷 代书 记员 张滨滨