山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终126号原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）纪春生，男，1969年5月7日出生于吉林省蛟河市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省吉林市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月22日被抓获羁押，2018年10月26日被刑事拘留，2018年11月29日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人王向军、赵强（实习），山西晋泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）纪春路，男，1975年12月24日出生于吉林省蛟河市，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省吉林市。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年12月10日被抓获羁押，2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人李晓红，吉林圣力律师事务所律师。上诉人（原审被告人）纪彬，男，中共党员，1985年6月12日出生于吉林省蛟河市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省吉林市。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年12月10日被抓获羁押，2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人姜岳章，吉林待续律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨越，男，1992年2月22日出生于吉林省蛟河市，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省吉林市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年1月8日投案后被羁押，2019年1月14日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人金海英，吉林松花江律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李美春，男，1991年2月8日出生于山西省交口县，汉族，初中文化，太原市南和伟业电子科技有限公司员工，户籍地山西省吕梁市交口县，住太原市。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年3月1日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。指定辩护人高晓萍，山西晋泰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴财永，男，1984年2月2日出生于甘肃省武威市，汉族，大学文化，太原市南和伟业电子科技有限公司员工，户籍地甘肃省武威市，住山西省太原市。因涉嫌犯聚众斗殴罪、敲诈勒索罪于2019年3月1日投案后被羁押，2019年3月4日被刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人张霞，北京隆安（太原）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张怀国，男，中共党员，1973年2月2日出生于山西省太原市，汉族，大学文化，山西省太原第二监狱干警，户籍地山西省太原市。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2019年4月23日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王竹、王敬尧，山西弘韬律师事务所律师。原审被告人刘磊，男，1979年3月2日出生于吉林省蛟河市，汉族，小学文化，无业，户籍地吉林省吉林市，住吉林省珲春市。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年12月12日被抓获羁押，2018年12月14日被刑事拘留，2019年1月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人武红旗，男，1961年4月11日出生于山西省太原市，汉族，大学文化，山西家福乐有限公司法定代表人，户籍地山西省太原市，现住太原市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被抓获羁押，2019年1月3日被刑事拘留，同年1月4日被监视居住。现被监视居住。太原市迎泽区人民法院审理迎泽区人民检察院指控原审被告人纪春生、纪春路、纪彬、刘磊、杨越、李美春、吴财永、张怀国为恶势力犯罪集团，指控原审被告人纪春生、纪春路、纪彬、张怀国、杨越、李美春犯诈骗罪，原审被告人纪春生、纪春路、纪彬、李美春、吴财永犯敲诈勒索罪，原审被告人纪春生、纪春路、纪彬、武红旗、杨越、李美春、吴财永犯非法拘禁罪，原审被告人纪春生、纪春路、纪彬、刘磊、杨越犯寻衅滋事罪，原审被告人纪春生、纪春路、纪彬、刘磊、杨越、李美春、吴财永、张怀国犯聚众斗殴罪一案，于2019年11月19日作出（2019）晋0106刑初623号刑事判决。一审宣判后，原审被告人纪春生、纪春路、纪彬、杨越、李美春、吴财永、张怀国不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查证据材料，依法讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明，2013年，被告人纪春生经人介绍与太原市南和伟业电子科技有限公司（以下简称南和伟业公司）法定代表人封国强结识，其先期纠集田静锐、高星星（二人在逃）采用堵门、威胁、敲诈等行为替南和伟业公司追收债务。自2014年始，被告人纪春生开始纠集其侄子纪彬、其弟弟纪春路、其老乡刘磊、杨越、南和伟业公司员工李美春、吴财永、封国强的同学张怀国（太原第二监狱干警）等人，为追讨债务、解决工程纠纷，采用暴力威胁手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴等行为，已形成以被告人纪春生为首的恶势力犯罪集团。一、诈骗事实1.2015年6月6日被害人王某被山西省五寨县公安局拘留，在拘留期间，被告人纪春生伙同被告人张怀国以“给王某帮忙找关系”为由，欺骗王某家人于2015年6月8日、7月29日给被告人纪春生分二次打款40万元，其中2万元用于买烟、茶，15万元被告人张怀国以送礼为名据为己有。案发后，赃款未追回。2.2015年9月至11月间，被告人纪春生以“转移财产防止被司法机关查封”为由，欺骗王某家人将所属的×××(出售价:43万元)、×××(出售价:28.8万元)、×××(出售价:28万元)、×××(出售价:3万元)、×××(出售价:15.8万元)五辆汽车交给自己，并据为己有。该将其中四辆车卖掉，将×××转让给被告人张怀国。案发后，张怀国已将车辆退还给被害人，其余车辆未追回。3.2015年8月22日，被告人纪春生纠集被告人纪彬、纪春路、李美春、杨越以帮助被害人王某向宁武的张勇清欠10万元欠款为由，向张勇要回欠款6万元并据为己有。案发后，赃款未追回。4.2015年1月26日，被告人纪春生以虚假的买卖合同转让形式骗取被害人邢某1分期购买的本田汽车×××一辆。经鉴定该车价值人民币16.99万元。案发后，赃物已追回发还被害人。2019年1月8日，被告人杨越到浙江省舟山市公安局定海区分局城东派出所投案。上述事实，有公诉人当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表，立案决定书，举报东北人绰号纪老三“地下出警队”（举报人王某的父亲王映兴）的材料，接处警登记表，抓获经过，羁押证明，汇款凭证，转款记录，涉案车辆信息，修车收据，忻州市人民检察院答复函，刑事判决书（王某），刑事裁定书（王某），五寨县公安局刑侦大队情况说明，太原市南和伟业电子科技有限公司证明，煤炭购销合同及汇款凭证，信用卡专项分期付款抵押合同，银行流水，户籍证明，张怀国的身份调查表，中共党员证明（张怀国），山西省公安厅交通管理局车管处“有关车辆登记信息”证明，车辆注册转移手续，车辆买卖协议（邢某1与纪春生），扣押及发还清单（邢某2）。2、被害人的陈述王某陈述：2011年10月份左右，我承包了大同煤矿集团忻州煤炭运销岢岚有限公司，时任法人是石建光。2012年4月，纪春生带着手下7名骨干成员找石建光要账，当时我听见二楼办公室有吵闹声，我就上去，看见两个光头在门口，里面有大声呵斥、威胁石建光的声音，我准备进去，但两个光头不让进，过了一会儿纪春生就出来了问我是谁，我说我承包的岢岚公司，他就让我进去了，我看见石建光脸上有被打的红印子，纪春生强迫石建光打了欠条，威胁三天还钱，否则伤害石建光的家人，这是我们第一次见面。2015年5月，纪春生给我打电话说朋友结婚需要借我两台车，我就借给他了，但他用完一直没有还我。2015年6月6日我被五寨公安局抓了，我家人找他要车，就发生了一系列的事情，我没有直接参与，以我家人的材料为准。我没有委托纪春生帮我要过任何账目，也没有给他出具过任何要账的手续。2018年8月下旬，张怀国主动联系到我，愿意将其驾驶的路虎车归还给我，但要求我出具谅解书，我俩见面后，我提出车辆需要维修，就开到修理厂，张怀国出了2万元的修理费，但后来再结算3万元时，张怀国不愿意再支付剩余的费用。邢某2的陈述：在我给武红旗和纪春生打下400万元的欠条后，我和家人商量在纪春生约定的2015年1月26日到期时到了武红旗单位，基于保护自己自愿将汽车办理移交手续，但合同接收人是纪春生，我就提出疑问，武红旗给纪春生提供了一份单位证明，即证明纪春生为他单位外联负责人，代表公司清偿债务。该事情才告一段落，期间纪春生给我打过很多电话，我联系张乃刚表示一旦有回款，优先偿还武红旗。3、证人证言王昇的证言：2015年6月6日，我哥王某因涉嫌合同诈骗被山西五寨公安局刑事拘留，这之前一个叫纪春生的东北男子曾以朋友结婚为由向我哥借走两辆霸道车，我给纪春生打电话想要回来车卖了处理我哥的事，他约我到太原。当日下午我来到太原，纪春生接上我以后说他在省公安厅有硬关系，可以处理我哥的事，让我和他一起去二监见这个人，我们就去了，见到了张怀国，纪春生介绍说这是二监的副监狱长，并简单介绍了我的情况，让张怀国一定要把我哥从看守所弄出来，张怀国约好第二天再谈。第二天我一人去了五峰国际，当时纪春生、张怀国都在，我把我哥的事详细讲了一下，张怀国就打了好几个电话联系，并带我去公安厅见了领导。过了一两天，纪春生让我们准备钱，我、张怀国、纪春生都在场，纪春生提议要20万元，我就联系家人，我姐当天在五寨往纪春生的银行卡里打了20万，我们三人去把钱取了出来，先拿出5万元给了张怀国，他就拿着钱一个人进了公安厅院里，过了半小时出来说钱给了领导了，并约好第二天去酒店给另外一个领导10万元。第二天下午我去了五峰酒店办公室，张怀国、纪春生跟我说钱已经送出去了，事情已经安排好了。此后我再打电话催促，张怀国、纪春生说我哥得罪了忻州的一个领导，事情有点儿难办，在这过程中，我哥被逮捕，我就问张怀国，他说得从省检察院找关系。2015年7月29日，张怀国、纪春生约我和我嫂子任丽一起去五峰国际谈我哥的事，当时办公室有张怀国、纪春生、李美春，纪春生说找下检察院的关系了，让我再准备20万，下午送过去，张怀国也说找下了，我就打电话，我姐又给纪春生的工行卡上转账20万元。中午一起吃饭后，在办公室张怀国打电话让李美春出去拿回10条冬虫夏草香烟和几盒茶叶，说要准备给检察院的领导。第一次20万元剩下的5万元，纪春生说平时开销找人花掉了，第二次20万元除了买烟和茶叶花了2万元左右，剩下18万元就在纪春生处。又过了一段时间，纪春生说这事办不成说明对方的关系硬，为了防止损失，防止法院将我哥的财产汽车没收，让我将我们家的5辆车给他帮忙保存，我们也没有多想就让他把车开走了，后来纪春生给我嫂子说为了不让法院查封车，想把王某名下的过到他名下，等王某的事了了再过回去。2016年11月11日我哥被释放，40万元和抢占我家的6辆车均没有归还。×××车原车主是刘某1，他欠我哥的钱，由纪春生强行开回来顶账，6辆车除了路虎车是张怀国开着，其余都在纪春生那里。2015年8月，纪春生说找关系需要钱，问谁欠我们家外债可以帮着要回来用于找关系，宁武的张勇有欠我哥10万元，我就告诉了纪春生，纪春生就带着我、任丽、纪彬、纪春路、二头、小越、李美春去找见张勇，张勇害怕，就给纪春生卡上转账2万元，又给了4万元，但这6万元纪春生没有给我们。2018年8月28日，张怀国听说我们报案了，联系我将路虎车退还我家了。任丽的证言：2015年6月，我老公王某因涉嫌合同诈骗被公安局刑事拘留，家里人着急就四处托人找关系想把王某闹出来。纪春生和我老公之前就认识，纪春生借过我家两辆霸道车，我小叔子王昇给纪春生打电话想要回这两辆车，说我哥出事了想把车要回来卖了用钱，纪春生说他就能把这事办了。2015年6月7日晚王昇到了太原，6月8日王昇打电话给我姐说纪春生找下关系了要20万，当天我姐王丽就给纪春生的工商银行卡转了20万，王昇在太原呆了3、4天，就和纪春生、纪春路、纪彬、张怀国、杨越到了五寨，介绍张怀国是二监的监狱长，是张怀国联系给办事。7月中旬，纪春生告诉王昇说要从省检察院找关系，让准备20万，当时有纪春生、张怀国、李美春，我就打电话给我姐王丽，王丽给纪春生工行卡上转账20万。2015年8月左右，纪春生还说找关系需要钱，问谁欠我家外债可以帮着要，要回来用于找关系，当时宁武张勇有10万元的欠条，我们想着要回来给王某找关系也可以，就告诉了纪春生，纪春生借带着我、王昇、纪彬、纪春路、杨越、刘磊、李美春去宁武找了张勇，经谈判张勇给纪春生卡上转账2万元，现金给了4万元，但这6万元纪春生没给我们。2015年7月底在五峰国际办公室，当时张怀国、纪春生说王某被批捕了，在我这放的车赶紧转移，不然就会被要钱的扣了，不行开到太原保管，我们没说什么，大约9月底，纪春生带着4、5个人到五寨我们家，说王某被捕，为了车辆不被要债的人扣走，还是他给我们放起来，家里人没多想就同意了。除了长城×××被纪春生骗走外，纪春生还骗走我们五辆车。纪春生骗我家款项后，还找我说要钱找关系，我就说因为筹钱已经把王某的一张信用卡刷了3万元，没钱还款了，纪春生就说那把卡给我，我就把信用卡给了纪春生，至于后来纪春生怎样给卡还款我不清楚，事后我才知道卡被封了，因为当时王某在看守所，这张卡的情况我们都不知情。王映兴的证言：2015年6月6日，我大儿子王某因为做生意被河南人报警，因涉嫌合同诈骗被抓，我家里人着急想把王某的事处理了，正好纪春生与王某有生意上的关系，我二儿子王昇就与纪春生联系上了，具体都在举报材料里，我个人没有参与。潘炳荣的证言：2015年6、7月份，我老乡张怀国打电话说他生意上的伙伴因案子被五寨公安局抓了，想让我问问，后来张怀国带着王某的弟弟到我办公室将具体案情给我说，我听了也不明白，就联系经侦总队的肖英敏想让他听听，肖英敏就在办公室见了我们，说你们也说不清楚，去当地办案单位联系去吧，就让张怀国和王某的弟弟去忻州找办案的人。后来听张怀国说他们当天去忻州见了肖英敏介绍的人，那人告诉他们走法律程序办理，从此我就没有再听他说过这个事。我们没有拿过人家一分钱。肖英敏的证言：2015年6月，潘炳荣带着个人到我办公室，说了案子具体事情，我记不清楚了，让我给忻州政治部苗主任打个电话，我就打了，后来我再没过问此事，我没收过任何钱。张润飞的证言：我欠王某280万元左右，我用一辆雷克萨斯、一辆宝马、丰田霸道给顶账了，另外还有70多万元现金和王某顶清了。王某被抓后，纪春生带着任丽过来说要给我霸道车过户，我看见任丽可怜，也想帮王某一下，所以我还给我朋友将剩下的贷款还完，到车管所将车手续给了任丽，后来任丽怎么处理的我不知道。姚晓东的证言：我是南和伟业公司的总经理，法人是封国强。2013年左右，纪春生到的公司，经手的第一笔业务就是忻州煤炭运销公司岢岚分公司欠天津中能贸易有限公司的这笔业务，也追回来了。纪春生在公司主要负责外部欠公司业务款的催收业务。李军的证言：2011年，我和商德志代表中能公司和石建光的岢岚公司签订煤炭运销合同，后期岢岚公司欠中能公司300万元，中能公司安排纪春生负责要账。王某说他有一辆路虎车可以先押到中能公司，后来这辆车怎么处理的我记不清了。张勇的证言：我给王某打过10万元的收条，2015年8月22日，纪春生带着任丽、王昇、还有两个东北人找到我，说王某被关进看守所了，我欠的钱得还，纪春生当时挺横的，他的一个跟班在旁边吓唬我，要给我拍照说把我的照片发到他朋友圈，他专门要账的圈子见到我就会收拾我，我害怕了就妥协，答应给他们6万元结清。任丽和王昇都是纪春生带过来的，我看他们说话不管事，就都给纪春生了。封国强的证言：我在南和伟业公司任董事长职务，是法人代表。2011年我公司与岢岚公司合作煤炭生意，给岢岚公司打了370万元，他们没有给发煤也没有退钱，我通过朋友认识了纪春生，通过聊天我认为他对法律了解的比较深，有能力帮我处理事情，于是聘请纪春生负责处理公司跟其他公司账目上的事，他基本上把钱都要回来了，2015年我一次性给了纪春生10万元报酬，另外从2017年7、8月份开始，我每月支付纪春生1万元作为工作的活动经费。他不算我公司的正式员工，没有办理正式入职手续，也没有给他上保险。纪峰的证言：×××黑色本田雅阁车是我爸纪春生让我开的，是从太原这边给他抵押的车，2015年8月份左右。王强的证言：2016年过完年后大概2月份，我去姨夫家走亲戚，我姨夫的女婿纪春路也在，他跟我说他有一辆长城越野车想卖问有没有人要，我就说我想买，他当时是开车这辆车来的，我看看还行，过了几天我就花了3万元买了这辆车，过了几个月才过的户。这辆车的原户主就是纪春路，他说是顶账顶回来的，车牌号×××。李明亮的证言：×××车是2016年2月29日通过阎建军介绍购买的，当时号牌是×××,是一辆黑色大众帕萨特汽车，车辆所有人是纪春生。我公司当时是以158000元购买的，用单位员工徐树民的工商银行卡给纪春生的工商银行卡（×××）转账的，该车过户到我公司员工张旭伟名下，2016年6月13日以16.2万元卖给了王建国。王建国的证言：车号为×××车所有人是我，是2015年10月办理的交易手续，2015年10月20日办理的上牌手续，一直是我开着。花了16.2万元。张亨的证言：×××丰田车原车牌是×××,2018年9月5日我通过山西省车人家汽车销售有限公司花了43万元购买的，是刷卡买的。李彦玲的证言：×××路虎车原车牌我记不清了，车身为军绿色，是我丈夫张怀国通过纪春生购买的，车主我记得当时就是纪春生，购买价格28万元，当时因为信任纪春生，我不清楚张怀国和他签订合同了没有，给了钱就过户到我名下了。后来张怀国觉察这个车有问题，于2018年8月份又过户给了王某的弟弟王昇。钟英华的证言：×××丰田越野车是我于2018年1月份花了28.8万元在太原二手车市场买的，当时的车牌号记不清了，因为是我前夫买的，用哪种方式结账我不清楚，买回来后都是我前夫开着，又是上的我的户，所以2019年4月份左右，我就又把车以24.5万元卖给了当时买车的二手车行。武红旗的供述:2015年1月底，我给邢某2打电话让他来，他过来后说没钱先把车抵押给我，我就让纪春生跟他签了一个协议，车抵15万，纪春生把车开走了，也没给我钱。4、辨认笔录王昇对纪春生、张怀国、纪春路、纪彬、杨越、李美春、刘磊的辨认笔录，对公安厅潘处长、肖处长的辨认笔录；张勇对纪春生、纪彬的辨认笔录。5、价格认定结论书本田牌机动车（车牌号×××）2015年1月20日认定价格为人民币169900元。6.被告人的供述纪春生供述：2013年我到南和伟业公司工作，老板封国强安排我负责追收债务和对外联系，当时王某和封国强的中能公司做煤炭生意，王某欠公司190多万元，我接手了这件事，也就认识了王某。王某在公司押了一辆军绿色的路虎（车牌号蒙AN997），写了一个条子，内容是此车作为利息归纪春生或公司所有。王某被抓以前，因为鄂尔多斯一个姓张老板欠王某380多万，王某让我帮他要账，我俩去过两次内蒙，我也多次去内蒙帮他要账，都帮他要回来了。在王某被抓的前几天，因为朋友结婚，我找王某借了两辆霸道车，×××是王某给我内蒙的劳务费。王某被抓的前一天，他开着×××霸道找我换回了抵押在公司的路虎车。王某被抓后，他弟弟王昇找我让我找人问问，我就找到张怀国，见面后我介绍他俩认识，王昇将事情简单说了一下。第二天，张怀国到了公司说联系到公安厅的一个领导，经王昇家里人商议，先打了20万元到我的工商卡账户，我们取出钱后我就给了王昇，后经商议，让张怀国先拿5万元给领导送过去，当天我和王昇在公安厅门口车里坐着，张怀国去了公安厅里面，出来后张怀国说和这个领导说好了要将10万元给另一个领导。第二天，张怀拿着10万元，我开车拉着他去太航附近，他下车去说给了领导了。2015年7月29日，任丽（王某的老婆）告王某的姐姐说这边办事还要花钱，王某姐姐又打给我20万元，我就一直在卡上放着，当时想王某前期欠我10万元，还有×××是王某分期付款买的，可以还这个车的贷款。×××是王某用路虎车换回来的，我个人就将车卖了，因为该车是公司奖励我的。×××是我从内蒙给王某要账回来，王某给我的，因为是分期付款，我还了19万元的车贷，后来卖了42万元。×××是我从五寨开回来，王某父亲给我的车钥匙，将车卖了2.4万元。×××是王昇在王某被抓的第三天开回来要求将车过户到我的名下，后王某家人同意将这辆车给了张怀国，张怀国给了我一辆帕萨特，还给了我现金8万元，就将车过户到张怀国爱人名下。×××是王某被抓10多天后，后期要给王某找律师花钱，王昇将张怀国给我的帕萨特开走，将这辆车给了我，我将车卖了15.8万元。×××是因为刘某2王某2万元，我帮着找刘某1要钱，刘某1没钱，我就将该车拿回来卖了3.1万元。这些车都是王某家人怕被封就过户到我的名下，我就都处理了。我、李美春、任丽、纪春路还去宁武找一个人要过账，经过谈判要回来2万元现金，给我银行卡转账2万元，我都自己拿着了。处理车的钱以及要账回来的钱都用作给王某请律师、找关系、王昇还信用卡、还车贷了。还有，武红旗找我让我帮他向邢某1要账，邢某1为表示诚意，自愿将×××交给武红旗公司，当时写的买卖协议，作价15万元给了我车，因为我当时还在给武红旗找张乃刚、邢某1要账，武红旗就说这个车给了我。纪春路供述：2015年时，纪春生开着一辆哈佛×××车，我觉得挺不错，纪春生就说卖给我，我给了他2万元，就过户到我名下了，我开了一个多月又把车卖了3万元给我老婆姨姨家的儿子王强，过户时车主是王某。李美春供述：曾跟着纪春生到宁武向张勇要欠款。张怀国供述：2015年6月初，纪春生带着王昇到我单位找我，说王某出事了，并给王昇介绍我是二监的副监狱长，我当时没有否认，王昇简单说了王某的案子，想让我帮着找关系把他哥王某放出来，我说试试。经过联系，我和王昇、纪春生一起去了公安厅，纪春生在门口等着，我和王昇进了公安厅找到潘处，后来又找到肖处，打听了一下。第二天，我和王昇、纪春生又去忻州打听。王某不久就被逮捕了。我拿了15万元，没有给其他人。王某出事后，按照纪春生的安排，王昇那段时间一直开着我的帕萨特车，后来纪春生给王昇和任丽说我在王某的案子上帮了大忙，就把路虎车给我开吧，后这辆车过户到纪春生名下，2016年1月初，纪春生说该车给我，我将我的帕萨特给了纪春生，另外还给了纪春生8万元现金和一辆单排货车，2018年8月27日我将该车归还给了王昇。纪春生在我同学封国强开的南和伟业公司任职。我和封国强是大学同学也是运城老乡，2009年封国强提议我到公司帮忙，我同意后去了南和伟业旗下的易思特公司担任总经理职务，2016年左右，这个公司被封国强卖掉了，之后我陆续在南和伟业上班直到2017年7、8月份。我主管的员工有李美春、吴财永和刘明川，纪春生干事情的时候一般叫李美春和吴财永，后来他弟弟纪春路、侄子纪彬、二头、杨越也跟他，还带着他儿子纪峰。纪春生这个人做事霸道，不讲信用。我见过纪春生辱骂张某。纪彬供述：具体时间我记不清了，我三叔纪春生叫我、杨越、我五叔纪春路、李美春、还有王某的弟弟王昇、王某的老婆一起去了宁武，听说是给王某要账，具体谈判的过程是纪春生和他们谈的，结果怎样我没有问。针对控辩双方的争议焦点，原审评判如下：被告人纪春生关于“王某家人给的40万元，张怀国拿了15万，2万元用于买烟、茶，其余钱款都已经退还给了王某家人”“向张勇索要的6万元已给了王某家人”的意见未提供证据证实，不予采纳；关于“五辆车是王某家人主动过户”的意见，经查，公诉机关提供的证据可以证实涉案五辆汽车过户给纪春生的原因是纪春生以王某涉嫌犯罪，为防止车辆被查封的理由骗取王某家人信任，过户后其将车辆非法据为己有并出售，符合诈骗罪的犯罪构成要件；关于“邢某2的车是抵债给武红旗，武红旗授权纪春生开”的意见，与公诉机关提供的邢某2、武红旗的陈述能够吻合，但被告人纪春生在获取车辆时是以与邢某2签订买卖合同的形式掩盖其非法占有的目的，依法构成诈骗罪。被告人纪春生的辩护人认为“第1、2起指控纪春生没有虚构事实、隐瞒真相，第3起指控逻辑不清”的意见，与查明的事实不符，不予采纳；认为“第4起车辆是邢某2抵给武红旗”的意见，与在案证据不符，不予采纳。被告人张怀国及辩护人关于“通过李美春给王某的信用卡还过3万元，修车花过2万元”的意见，辩护人当庭所提供证据无法确切证明3万元是张怀国对王某的还款，修车花费2万元不属于还款性质，故不予采纳；辩护人关于诈骗数额认定的意见，经查，被告人张怀国伙同被告人纪春生以为王某找关系为由，向王某家人骗取钱款，二被告人系共同犯罪，犯罪目的明确，行为连续，应当对诈骗总金额共同承担刑事责任，故对辩护人的相关意见不予采纳。被告人纪春路、纪彬、杨越及各辩护人关于“不知道纪春生向张勇要回6万元”的意见，经查，公诉机关提供的证据可以证实三被告人明知纪春生在太原市以非法手段替他人追逃债务为生，且明知去宁武也是实施同种行为，仍一同前往积极参与，平日花销亦由纪春生负责，故应当对纪春生的行为承担共同犯罪的刑事责任，公诉机关的指控成立。二、非法拘禁事实1.2015年1月20日，因被害人邢某1为张乃刚担保借武红旗款项400余万元，被告人武红旗将邢某1约至太原市建设南路双塔街口山西家福乐电器有限公司其办公室内，同时将被告人纪春生携被告人纪春路约至同一地点。被告人纪春生、纪春路对邢某1进行殴打恐吓，限制其人身自由，被害人邢某2被迫签写了一份还款承诺书。2.2015年4月28日8时40分至11时05分，被告人纪春生伙同武红旗、纪春路、纪彬、杨越将被害人邢某1电话约至武红旗的办公室，对邢某1进行殴打恐吓，并迫使邢某2在武红旗公司的POS机上刷取5485元，用于偿还第一起事实中的欠款。3.石建光因公司业务欠南和伟业公司款项，但无力还款，被告人纪春生在得知被害人刘某2石建光钱款的情况下，于2013年10月5日晚，让石建光将刘某1约至忻州金龙大酒店内，被告人纪春生伙同田静锐、高星星(二人在逃)对刘某1进行殴打，并强迫刘某1打下190万元另加20万元利息的欠条。4.2014年5月24日9时许，在太原市长风街和双塔南路交叉口，被告人纪春生伙同被告人纪春路、杨越、李美春、范志军(另案处理)将被害人张某从其外甥女刘娜驾驶的车辆上，强行拽到纪春生等人驾驶的车辆上，尔后带到被告人纪春生的办公室。期间，被告人纪春生对张某进行殴打恐吓，在张某让朋友凑到4万元后，才让其离开。因张某之前将被告人李美春价值1000元的手机损坏，被告人纪春生强迫张某赔偿李美春5000元，其余3.5万元作为债务回款。上述事实，有公诉人当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证报警记录（刘娜），受案登记表，关于对纪春生人事任命的通知，诊断证明书（邢某2），伤情照片，刷卡单据，借款合同，担保协议，投资利润考核协议，欠条，还款承诺书。2、被害人的陈述邢某2陈述：我是武红旗和张乃刚债务关系的保证人，张乃刚向武红旗借款400万元。2015年1月20日，武红旗约我到他单位，到场后，他介绍纪春生给我认识，说纪春生是其安排的债权代理人，债务清偿工作由他负责。之后开始了交谈，武红旗多次说到这个事情的结果是我和债务人张乃刚勾结陷害他的，期间纪春生让一个叫老五的人用手扇我的脸，用脚踹我的肋骨，纪春生诱导胁迫我打下400万元的欠条，我当时不愿意，他们继续胁迫殴打，我最终签了字。因害怕没敢报警，武红旗当时也在现场，但纪春生对我殴打的过程中他离开了。2015年4月28日早上，纪春生电话约我到武红旗单位，我联系张乃刚均未回话。我大约8点45分去了武红旗办公室，注意到现场除纪春生、武红旗外，还有三个社会人，其中一个是老五，我心里已经有点害怕。纪春生先问我带钱没，我说没有，一个人上来就对我进行了殴打，说没带钱还敢来，我说跟张乃刚联系过了，但换来的还是殴打恐吓，三个社会人变本加厉对我拳打脚踢，把我拖地上让我脱去衣服，对我的手机、钱包翻阅搜查，发现银行卡就逼迫我说出密码，然后武红旗的儿子去旁边办公室的POS机刷了卡，共5485元，让我签了名。他们让我继续去角落里跪着，又对我进行了殴打，大约10点40分左右，让我坐回沙发交流下一步还款计划，想让我用房子顶，我说我一个人做不了主，他们就又继续打我让我跪着，多次提到要我小心他们对我家人伤害，言语相当龌龊，大概11点5分左右我离开的，然后我就报警了。纪春生他们打我的时候，武红旗在旁边坐着，还拦了一下，说你们不要这样。刘某1陈述：2012年，我因煤炭生意与岢岚煤炭运销公司产生了债务关系，欠240万元，因各种原因未能归还。2013年10月5日晚，岢岚公司石建光总经理约我去忻州金龙大酒店，在三楼一个房间内探讨还款事宜。这时，纪春生带着一个人突然闯进来打了我两个耳光，与其同来的人打了我两拳，把我打倒在床上，嘴角流血，纪春生大叫“你叫刘某1，欠钱马上还，否则把你带走”，我说“你是谁，为什么打人”，他说“我叫纪春生，是别人委托来催债的，你欠石总钱，石总欠中能公司钱，中能把钱转给我了，你就等于欠我的钱”，我说现在还不上，他就让我打欠条，我与石总核对了一下货款，就给岢岚公司打下190万的欠条，运费另行结算。纪春生说“你欠钱一年多，总得给点儿利息吧，给20万不算多吧，再打一张同样的条”，于是我又写了一张欠条，并加上同意付20万元利息，交给了石总。纪春生说“老石，这20万元利息是我的”，然后告诉我11月5日必须还款，至少100万，否则就别怪他不客气，我就赶紧走了，这是第一次，我在酒店一共呆了一个小时左右。张某陈述：我经张怀国介绍认识了封国强，封国强帮我从一个小额贷款公司借到80万元，封国强是担保人，后来他替我还了贷款公司，我就欠了封国强。2014年5月24日早上，我外甥女刘娜开车接我去单位，在长风街和双塔南路路口，5、6个人将我强行从车上拉下来拽到纪春生等人的车上，带至南和伟业公司办公室，纪春生打我耳光、用喝水杯子泼我、威胁要伤害我家人，逼迫我还钱，我也害怕，后在张怀国说情下我让公司的人凑了4万元拿过来晚上9点才让我走的，因之前我将纪春生一个手下的手机扔了，纪春生就让我出5000元赔偿，其余35000元还给公司。纪春生说他是专门给封国强要账的，还说谁欠我的他可以帮我，只要我出费用，我没敢用他。当天拘禁我的人还有李美春、杨越，其他人记不得了。3、证人证言证人赵某1的证言：我是2005年3月应聘到南和伟业公司上班，公司安排纪春生、李哲峰负责给公司追石建光的账，具体时间记不清了，在忻州一个酒店是石建光开的房间，石建光联系刘某1过来，然后石建光、刘某1、纪春生在一个房间谈。张乃刚的证言：我向武红旗借过400万元，2014年6月和10月，是通过我们单位财务总监邢某2借的，他是中间人和保证人。2015年1月5日因为我公司资金困难，通过协商，我先还了武红旗9万多的利息，到了1月17日因为和员工之间的经济纠纷，员工把我店里的货全部拿走了，我就没有钱还武红旗了。之后武红旗再没找过我，只是委托纪春生找过我两次。4月28日早上，邢某2告我武红旗叫他去办公室，让我一块儿去，我正好有别的事就没去，到了11点左右，邢某2给我打电话说他被武红旗的人打了，把他的钱也取了，后来邢某2就报案了。张鹏的证言：邢某2是我们公司的财务总监，武红旗是我通过邢某2认识的，我听邢某2讲过他作为中间人帮张乃刚向武红旗借了一笔钱，后来张乃刚还不了钱，武红旗向他要。2015年4月底的一天上午，邢某2请假说武红旗叫他，我同意了。11点左右，邢某2打电话说他被武红旗手下的人打了，现在264医院，我就开车过去了，看见他脸是肿的，我就让他赶紧报警，并且用我的手机给他拍了几张照片。后来我约的和武红旗见面，武红旗说邢某2和张乃刚联合起来骗他钱，这个事情已经委托给别的公司，他也管不了了。武博雄的证言：我是武红旗的儿子，2015年1月份、4月份，武红旗叫邢某2来过公司，还有纪春生在，4月那次我在楼道碰上公司出纳李冬艳拿着几张银行卡不敢进办公室，我就进去了，有武红旗、纪春生、邢某2，还有纪春生带的几个人，我问了密码就出去了。李冬艳的证言：2015年4月28日那天我在办公室，武红旗进来拿着几张银行卡给了我让我刷刷有没有钱，储蓄卡里没钱，武红旗说从信用卡里刷上5000元，他就回办公室了，我刷卡时发现密码错误也不敢进去，正好碰到武博雄，就说密码错了让他进去，过了一会儿，武博雄将卡拿出来告了我密码，我就刷了5000多。石建光的证言：2012年我公司欠中能公司246万元左右，有一天纪春生和李军突然来我办公室，说中能公司委托专门来要账，前前后后10多次，每次都是吓唬恐吓，有一次将我公司大门堵住，堵了10多分钟，还说要找聋哑人在专线上躺着堵煤车，要用竹签扎欠债人的指甲，这些东北人的野蛮行径确实令人挺害怕的，纪春生每次都带着不少人在车里。刘某2我公司259万元，纪春生找我要钱，我确实没有，有次无意间将刘某2我钱的事情说出来了，纪春生就表示由他来帮我找刘某1要钱。具体时间记不清了，我在忻州金龙大酒店叫来刘某1，我正和刘某1谈时，纪春生带人进了房间，他俩谈时我就离开房间了，后来听刘某1说纪春生打他了，还让刘某1打了两个条子，一个是给我的，一个是打给纪春生的。刘娜的证言：2014年5月24日上午9点，我开车接上我舅舅张某准备去上班，行驶到红绿灯时，突然有三个人将车门拉开，纪春生把我舅舅拉下车，拉到他们的车上，我当时蒙了也不敢下车，只是跟着他们的车，到63军门口时我拨打了110，后来就追丢了。后我舅舅发短信告我被带到九一小学后面的一个房间。我拨电话没人接，直到晚上9点左右才打通电话，我舅舅说没事了。纪春生多次到过办公室，一直是凶巴巴的，听说他们是东北人，专门替人要账的。4、被告人的供述纪春生供述：2014年10月份，武红旗单位聘任我，就是外联部经理，处理财务纠纷，追缴欠款事宜。12月份的一天，我和武红旗吃饭，他跟我说让我帮他一起想办法问张乃刚要钱。2015年1月中旬，武红旗打电话让我去他办公室，过去后，武红旗又把邢某2叫过去，他俩商量还钱的事，因为邢某2是张乃刚的担保人，我在这过程中也帮着劝，当时我弟弟纪春路也在。过了十几天，武红旗叫我去他办公室，说邢某2一会儿要来，过了一会儿，邢某2来了说现在没有钱，要把他的车抵押给武红旗，武红旗对我说你跑业务也没有车，把车的手续办到你这吧，我就同意了，作价15万元，签了买卖协议，但没给钱。之后武红旗让邢某2写了还款承诺书，邢某2当时不愿意但还是写了，邢某2写完就走了，我们就是口头吓唬了两句，打了几下。2015年年后的一天，武红旗给我打电话让我去他办公室，过去后他把邢某2也叫来了，我们就和邢某2商量还钱的事，邢某2说没有钱并且把自己的钱包拿出来，说让武红旗刷他的卡，武红旗的儿子武博雄就拿上卡去刷了5000多块钱，当时还有纪春路在，武红旗也一直在场，后来条子让邢某1签了字。我认识石建光，时间记不清了，因为石建光欠南和伟业的钱，有一次在忻州的一个酒店，石建光跟我待着聊天，他把刘某1叫过来，刘某1好像欠石建光的钱，还给他打了个欠条。张某欠封国强90万元一直没给，我忘了是谁给我打的电话让我接手找张某要账，因为公司安排人找过张某，知道他在长风东街住，我、李美春还有公司的几个人记不住了，在他家楼下，看见他要上一辆车就喊他，他没理开车就走，我们就跟上车，在一个红绿灯路口将张某拉下车。到了公司就和他谈还账的事，但他没有钱。经过谈判，当天下午张某拿回来4万元，因为前期李美春找张某要账时，将李美春的一部手机摔了，张某就主动提出愿意用4万元中的5000元给李美春买一部手机，剩下的3.5万元交给公司了。纪春路供述：2015年几月份记不清了，我从老家吉林蛟河坐火车来太原找我三哥纪春生。有一天上午，纪春生让我跟他出去一下，就一起去了武红旗的公司办公室，看见武红旗还有一个叫邢某2的人也在，我就在办公室外头待着，过了一个小时左右，我听见办公室里传出较大声音的争吵声，我就进去看见三个人站着吵，我看见邢某2吵吵我三哥，我就冲上去朝邢某2脸上打了俩耳光，警告他安静点别搞事。我在太原的开销都是纪春生负责。还有时间记不清了，我、纪春生、纪彬、杨越在武红旗办公室帮他向邢某2要账，我打了邢某2一个耳光，其他人动手没有我没注意。纪彬供述：2015年1月份的一天一大早，我三叔纪春生叫我出门，我、我五叔纪春路、杨越，纪春生指路我们去了武红旗公司，这时对方当事人过来了，他们开始谈事，武红旗安排我们在办公室外面喝茶，后来纪春生把我们也叫进去，他们谈的是要钱的事，中途纪春生让我去车上取东西，回去后我看见对方当事人是坐在地上还是跪在地上，那种姿态肯定是挨打了，但谁打的我没看到，大概呆了2-3个小时。李美春供述：2013年9月，我在南和伟业有限公司上班，张某欠公司80万元，就安排纪春生负责。2014年5月24日早上8点，纪春生带着范志军、我还有其他人我记不清了到了张某租住的地方在他家楼下守着，张某出来后被一名女子驾车接走了，我们跟着到了红绿灯处，纪春生过去一把就将张某拉到了我们的车上。回到办公室后，主要是纪春生和张某谈，我们其他人待着，从上午8点多一直谈到下午6点左右，在此期间，张某让别人送过来4万元，其中5000元给我作为赔手机的费用了，我第二天跟范志军去买了个手机。纪春生不是公司的职工，他就是一个帮公司要账的角色。杨越供述：2015年4、5月份的一天，我朋友纪春生、纪彬找到我，纪春生说让我帮他开车去武红旗公司，还有纪春路，到了以后，邢某2也去了，听武红旗和他的对话，大概是他欠武红旗的钱，武红旗就和纪春生到办公室外头商量怎么让小邢还钱的事，就剩我和小邢在办公室里。十来分钟他们回来了，继续谈债务的事，纪春生拿起一个夹核桃的夹子套住小邢的指头问他知不知道这是干啥的，后来纪春生就一直逼着邢某2还钱，上去摔了俩耳光还踹了肚子上一脚，骂骂咧咧的，小邢吓得不吭声，去了一个角落里蹲着。武红旗过来说你身上有钱没，卡里有没有，把身上的东西都掏出来，我上去打算搜身，纪春生看了我一眼大声吓唬小邢让他自己掏，小邢掏出来几张银行卡一起放到办公桌上，纪春生让武红旗找人去刷一下，武红旗说我这儿有POS机，拿来后小邢不愿意刷，纪春生、武红旗不同意，小邢就告了密码，刷了5000多，武红旗就说他也没钱让他走吧，没多久武红旗就接了个电话说小邢报警了，前后有一个半小时左右。最近我在舟山打工，听朋友说我被太原公安上网追逃，我就主动来投案了。武红旗供述：我两次借钱给张乃刚共400万，邢某2是中间人和担保人。纪春生在我同学封国强公司担任副总，负责债务清偿，纪春生问我有没有要清偿的债务，我将张乃刚和邢某2的事给他说了，纪春生说他来做这件事。按照纪春生的要求，我公司给他出具了一份聘任书，他也就是向张乃刚、邢某2要了一下帐，其他任何工作没做，没有开具工资，他是按要账的百分之十到十五提成。2015年1月20日我给邢某2打电话让他来我办公室谈还款的事，他一个人来的，我和纪春生在办公室等他，纪春生提出让邢某2打还款承诺书，刚开始邢某2不愿意，但我中间离开过，纪春生是否恐吓殴打邢某2我不知道，邢某2最终还是写了一个还款协议书。到了4月底，我又给邢某2打电话让他过来，早上9点多他就来了，纪春生我也叫来了，纪春生还带着三个人，主要是纪春生和邢某2谈，纪春生看见邢某2有几张银行卡，就问有没有钱，邢某2就拿出来让刷他的卡，我忘了是谁去刷了5000多，邢某2就走了，在此期间我怕纪春生把事情弄大，他要打邢某2时我都会拦住，至于我出去后他们是否打我就不清楚了，邢某2呆了大概有三个小时。5、辨认笔录刘娜对李美春、纪春路、杨越、纪春生的辨认笔录；张某对纪春生、张怀国、刘磊、杨越、李美春、纪彬的辨认笔录；邢某2对纪春生、纪春路、纪彬、杨越、武红旗、武博雄的辨认笔录；纪春路、纪彬对武红旗、邢某1的辨认笔录。针对控辩双方的争议焦点，原审评判如下：被告人纪春生关于“第3起是石建光叫来刘某1谈，我没有参与”、被告人纪春路、杨越关于“第4起我没有参与”、纪春生的辩护人提出“第1、2、3起没有限制被害人人身自由”的意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人纪彬及其辩护人关于“纪彬只是在场，没有参与”的意见，经查，被告人纪彬在太原跟随其三叔纪春生替他人追讨债务，对纪春生采用暴力威胁以及限制人身自由的手段主观上明知，客观上积极参与，应当对纪春生的行为承担共同犯罪的刑事责任，公诉机关的指控成立。被告人纪春路的辩护人提出“其系从犯”的意见，经查，被告人纪春路跟随纪春生替他人追讨债务，对被害人实施殴打行为，在限制被害人人身自由的共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯。被告人吴财永及其辩护人关于“吴财永没有参与拘禁张某”的意见，与查明的事实相符，公诉人亦在庭审中撤消了对吴财永的该起指控，予以支持。被告人武红旗的辩护人认为“两起事实发生在武红旗的办公室，目的是索取合法债务，邢某1的人身自由没有受到限制，武红旗无罪”的意见，经查，在案证据证明邢某1是张乃刚向武红旗借款的中间人和保证人，武红旗怀疑二人勾结起来骗其钱款，便以委托的名义纠集被告人纪春生向邢某1追要欠款，武红旗亲自将邢某1约至其办公室内，由纪春生带人造势，对邢某1实施殴打恐吓，逼迫邢某1偿还欠款，无论是否合法债务，被告人武红旗与被告人纪春生等人的行为实际已限制被害人的人身自由，符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，属共犯，依法应当承担刑事责任，公诉机关的指控成立。三、敲诈勒索事实1.2013年11月25日，被告人纪春生让石建光将被害人刘某1叫到石建光在岢岚的办公室，被告人纪春生伙同田静锐、高星星对刘某1进行殴打、威胁，以要辛苦费为名敲诈刘某15000元。案发后，赃款未追回。2.2015年4月份，被告人纪春生伙同被告人纪彬以借车为名敲诈被害人商德志的×××起亚狮跑牌汽车一辆，后将该车过户给纪春生的哥哥纪春荣（纪彬的父亲）。经鉴定该车价值人民币14.26万元。案发后，赃物已追回并发还被害人。3.2016年8月31日，被告人纪春生纠集被告人纪春路、李美春、吴财永到运城被害人张某的办公室，向张某追要南和伟业公司债务，未果，便以索要辛苦费为由，敲诈张某6000元，张某被迫从其中国银行卡上转入被告人纪春生工行卡人民币6000元。案发后，赃款未追回。4.2016年10月21日、2017年1月27日，被告人纪春生以威胁被害人张某家属为名，敲诈张某2000元、666.66元。案发后，赃款未追回。5.被告人纪春生为了给山东嘉祥县润东贸易有限公司讨债，因赵某2、商德志系业务中间人，被告人纪春生、纪彬以索要“茶水费”为由向赵某2敲诈10万元，在赵某2拒绝时，被告人纪春生指使被告人纪彬对赵某2的车辆进行拍照威胁。因害怕被告人纪春生及同伙对本人和家属进行伤害，2014年8月2日，赵某2支付了被告人纪春生10万元。案发后，赃款未追回。6.2016年1月初，被告人纪春生得知被害人刘某2王某3万元的欠款，便纠集被告人纪彬、李美春找到刘某1索债，借机敲诈刘某1的×××(出售价:3.7万元)别克轿车一辆，后将该车过户给被告人纪彬，纪彬以4.2万元价格将车卖掉。案发后，赃物未追回。2019年3月1日，被告人吴财永接到民警电话后主动到达公安局。上述事实，有公诉人当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证受案登记表，别克轿车交易手续，微信转账记录，银行流水明细，起亚车车辆手续，扣押及发还清单（商德志），关于吴财永的到案情况说明。2、被害人的陈述刘某1陈述：打了190万元欠条一个月后，11月25日，石总与纪春生约我去岢岚公司，在石总办公室有5、6个人，纪春生及上次在酒店同伙的那个人，其他人不认识。纪春生问我带来钱没有，我说没有，他就左右开弓打了我六个耳光，踹了我两脚，威胁说十天后我去忻州找你，再不还钱，把你手筋脚筋挑断，你的孩子在哪儿读书我们也知道，你自己看着办吧。我说我想办法吧，纪春生就说你兜里有钱没，弟兄们来一趟也得吃顿饭吧，我说没有，他说卡里呢，我说有点儿，纪春生说去取5000元，我为了尽快脱身就与上次在酒店打我两拳的人一起去农行提了5000元交给了那个人，他又开车把我拉回办公室，纪春生见了钱就说你走吧，记住我说的话，我就离开了。2016年元旦前，我当时在忻州，纪春生带着王某的老婆开着一辆霸道车找到我，车上是否有其他人我不知道，纪春生说王某出事了，他出了4、50万，问我你不给出点儿钱，我说我没有，他就说你和王某有帐吗，我说有，他就说你看看你出多少钱，我说我确实没有钱，他就问你有车吗，我说有了但两年没审了，他就说那我给你审了，把车卖了，我确实怕他就同意了。过完元旦，纪春生带着几个人还有王某老婆一起过来说要开车，我没办法就让他们开走了。开走后，王某的弟弟、父亲、姐姐也过来我家，听他们的意思也是怕纪春生。没过几天，纪彬联系我，让我帮着把车过户到了纪彬的名下，又过了几天我打电话找纪春生要车钱，纪春生说给王某办事花了，我也就没敢说什么。是一辆别克凯越，当时车牌号为×××。张某的陈述：2016年8月31日，纪春生带着三个人来我运城办公室要账，刚开始要10万元，我说没有，他让我最少拿1万元作为辛苦费，毕竟他带着这么多兄弟，因为以前我也受过伤害怕了，怕他再收拾我，伤害我的家人，为了打发他，就从我的银行卡上转账给他6000元。还有2016年10月21日微信转2000元、2017年1月27日微信转666.66元都是纪春生联系我找我要账，他一联系就威胁我家人和儿子，我害怕就转给他了，我不是自愿的。赵某2的陈述：2014年夏天，纪春生带着一个小弟受山东嘉祥润东贸易有限公司朱立军的委托找我要账，后以索要茶水费在迎泽大街西客站对面小区门口向我敲诈了10万元。纪春生为了敲诈这10万元，第一次谈时就给我的车拍了照，后来听商德志说纪春生这些人比较凶残，得罪不起。纪春生找到我再说此事时威胁说他知道我家在哪，还要扣我的车，迫于他的淫威，我只能准备了10万元一个人开车去他住的小区门口给了他，还有那晚一起吃饭给车拍照的那个人也在旁边站着。我给我老婆说过这件事，还让她将纪春生的电话存上，告诉她如果哪天找不到我了就报警说这人绑架的我。商德志的陈述：2013年我和天津中能华源国际贸易公司因为合作赔了50万元，中能公司让我个人负全责，有一次在南和伟业公司办公室，纪春生带手下给我施压吓唬我，还要对我动手，我害怕就给对方打了一个50万元的欠条，我当时是开车去的，纪春生说将我这辆车扣了，如果不留车他就要跟我走，走到哪跟到哪，没办法我就将车留给他们，后来我将50万元给了中能公司，纪春生也将车给了我。过了一段时间，纪春生说要借我的车用一下，我不敢惹他也不敢拒绝，就又将我的起亚车借给他，是纪春生和纪彬来拿的车，但后来他说车开回东北了，开着还挺顺手，说以后他给我买辆新的，我就想肯定是要不回来了，我怕他驾驶我爱人名下的车出了事故再找我，就要求他将车过户，这样2016年3月左右，我们将该车辆以6万元价格过户给了纪春生的哥哥纪春荣，但他没有给我一分钱。张某、石建光等被纪春生欺负的可怜、大气都不敢出，纪春生在这个行业里确实让人挺害怕的，我是生意人确实得罪不起他，所以当时没敢报警也没敢拒绝将车给他，只能自认倒霉。我认识赵某2，纪春生敲诈过赵某210万元。2014年5月，山东嘉祥公司让纪春生找安胜公司和中山公司催收煤款，因为我和赵某2是中间牵线人，所以每次纪春生都会找我俩陪同，有几次赵某2有事没去，纪春生就说到要让赵某2付出一定费用，这是他敲诈我起亚车之后。纪春生让我约赵某2在迎泽大街一饭店吃饭，当时还有纪彬我们四人，赵某2和纪春生吵起来了，纪春生就让纪彬把赵某2的钥匙收了同时威胁赵某2，纪彬出去给赵某2的车拍了照。第二天，赵某2打电话告我给了纪春生10万元。后来我再见到纪春生时，他跟我说赵某2的事情处理了，看他的意思就是在炫耀。3、证人证言石建光的证言：纪春生开着两辆车到岢岚我的办公室找我要钱，我说没有，他让我打电话叫来刘某1，刘某1来后，纪春生向刘某1要钱，刘某1说没钱，后来他们再谈时，我怕不方便就回避了。在此期间，刘某1和纪春生的手下好像出去过一次，后来听刘某1说纪春生打他了，但敲诈他钱我确实不清楚。纪春生就是一社会人，也带着一帮社会人，他经常以知道家人信息威胁，我害怕他伤害家人，况且他还堵过公司的大门。李哲峰的证言：2009年左右我在天津中能公司工作，老总封国强安排我去清理和岢岚的账务，我就和纪春生去过岢岚找石建光等人。第一次是石建光把刘某1叫到酒店，纪春生找刘某1要钱，我没注意他们怎么说的。过了一个月，我们又去岢岚找到石建光，石建光将刘某1叫到办公室，纪春生向刘某1要钱，没注意他们怎么要的，纪春生手下姓田的就带着刘某1去银行取钱了，多少我不清楚，后来听纪春生说刘某1给了几千元。赵某1的证言：具体时间记不清了，我和李哲峰、纪春生、大男、黑头去岢岚找石建光要账，石建光叫来了刘某1，纪春生、石建光、刘某1在办公室里间谈，我听见纪春生在里面打刘某1，应该是打耳光，石建光在拦，刘某1说他卡里有几千元，愿意拿出5000元给弟兄们吃口饭，纪春生就安排大男和黑头去取钱了。这钱不知给谁了，我们出来都有公司报销费用的。王某的证言：2012年11月25日，纪春生协助石建光找刘某1要钱，过程中，我听刘某1说他被纪春生非法拘禁、敲诈勒索，被迫给纪春生打欠条，还被敲诈5000元。纪春生和商德志都跟我说过，纪春生带着成员替商德志去汾阳要钱，强行开走商德志一辆车，并勒索10万元。刘某2我3万元，纪春生从刘某1处拿走一辆别克车，将该汽车过户给了纪彬。周博的证言：2017年11月左右，纪彬给我打电话说他手里有一辆车平时不开，想委托我们车行卖掉，我就答应了。是一辆银色凯越，当时交易价格是4.1万元。张鑫的证言：2017年11月7日左右，我在吉林蛟河聚友车行买了一辆别克轿车，花了4.32万元，200元是油钱。一直开到2018年4月，我就置换了一辆新车。闫宇婷的证言：2018年4月24日左右，我和老公通过4S店买了一辆别克轿车×××，是现金给4S店付的款，登记证上写着张鑫，没有签订买卖协议。郭艳的证言：我丈夫赵某2作为中间人给山东嘉祥和山西一个企业联系煤炭，不知什么原因经营不下去了，山东嘉祥派一个叫纪老三（纪春生）的东北人要账，后来这些人问我丈夫要10万元，说是好处费。我丈夫怕吓到我就简单跟我说这些人是黑社会的，他们知道咱家的车牌号，也能找到咱家，得罪不起，我也害怕了，只能帮他筹钱，一共10万元，赵某2后来跟我说这件事摆平了，纪老三不会找我们麻烦了。赵某2当时还给我留过一个电话，说如果找不到他了就报警。4、价格认定结论书起亚牌机动车（车牌号×××，原×××）2015年4月的认定价格为人民币142600元。5、被告人的供述纪春生供述：我带着李美春、纪春路、吴财永一起去运城找到张某，在他办公室，他说没有钱还封国强，要拿点钱让我们出去玩玩，后来就用他的银行卡给我的银行卡上转账6000元，我们就相跟着去壶口、延安玩儿了一圈。张某微信转给我2000元我记不清了，666.66元是他春节给我的祝福。我帮王某向刘某1要过钱，他没钱顶了一辆别克车。我帮商德志要账他给了我一辆起亚车作为好处费，他让我帮他向永济的人要回100多万。大概过了两年，商德志联系我要过户，我就让我哥把车从东北开回太原，办了过户手续，这辆车是纪彬开回东北的。我通过商德志认识的赵某2，给山东嘉祥公司要账时认识的，我没有找赵某2要过钱，也没有威胁过。纪彬供述：2015年底快过春节了，纪春生跟我说大概意思就是他没有钱给我发工资，要给我个别克车算顶了工资。我就跟纪春生、车主刘某1去了忻州车管所过户了，过完户的车牌号×××，车主是我。2016年我卖了4.2万元。2015年时，纪春生和我说有一辆车让我去开一下，说我父亲正好没车，就开回去吧。当时我和他一起去找商德志，商德志就把车给了我，我就开回东北了，是起亚车，给过钱没有我不知道，为什么过户到我父亲名下我不知道。我认识商德志，不认识赵某2，我去永济向商德志要过帐，后来我们四人在迎泽大街吃饭时，中间纪春生让我出去给汽车拍了照。李美春供述：2014年还是2015年的夏天，纪春生跟公司说让我和吴财永跟他一起去运城找张某要钱，然后开着他的白色霸道车拉着纪春路、我和吴财永去找到张某。他们在办公室怎么说的时间太长我记不清了，我和吴财永中间出去抽烟就没再进去，等快中午时，他们出来了，上车后，纪春生说张某给了6000元让我们吃饭，我们当时说不用了公司出来时给了费用了，后来我们几个在运城吃了顿饭就回太原了。我是纪春生介绍到南和伟业公司上班的，我俩以前就认识。关于刘某1×××别克轿车一事，我当时在车上，是纪春生和王某家人去找刘某1谈的，后来车被纪彬开走了，我不知道为什么。吴财永供述：时间我记不清了，大概是8月份，纪春生来公司叫上我、李美春、纪春路一起坐着他的霸道车去了山西运城，见了张某，张某坐上我们的车往他办公室走，在车上，纪春生搂着张某骂他威胁他，说能找见张某的儿子在内蒙，纪春路在一旁帮腔让张某赶紧还钱。到了办公室后，纪春生和张某进了隔间，大概过了10分钟，他俩出来，张某把我们送出去我们就离开了。路上，纪春生说张某给了6000元的辛苦钱，说去吃个饭吧，我们说出来时公司给带钱了不用了，之后我们四个去了趟壶口瀑布玩儿了两天就回太原了。我们公司的人都比较惧怕纪春生。6、辨认笔录赵某2对纪春生的辨认笔录，辨认出纪彬就是给车拍照、并一起收钱的人；商德志对纪春生、纪春路、纪彬、张怀国的辨认笔录；石建光对纪春生的辨认笔录；李哲峰对纪春生、田静锐、高星星、刘某1的辨认笔录；赵某1对纪春生、黑头（高星星）、大男（田静锐）的辨认笔录。针对双方的争议焦点，原审评判如下：被告人纪春生关于“第2起指控是我给了商德志5万元他把车过户给我，6000元是张某给的辛苦费，2000元和666.66元是春节祝福和给孩子的钱，没有收过赵某2的10万元，刘某1的别克车是给了3.7万元买下”的意见，及其辩护人认为“证明敲诈勒索的证据不足”的意见，与查明的事实和证据不符，不予采纳。被告人纪春路、纪彬对敲诈勒索罪不予认可，辩护人认为二被告人不应当承担责任，被告人李美春、吴财永的辩护人认为二被告人只是南和伟业公司的员工，没有直接参与敲诈行为的意见，经查，公诉机关提供的证据足以证实被告人纪春生在太原市以替他人追讨债务为生，各被告人跟随纪春生为达目的，对被害人实施威胁、恐吓、甚至殴打行为，被害人基于对各被告人的恐惧心理，被迫将钱财及车辆交给被告人纪春生，纪春生将涉案钱财及车辆据为己有，符合刑法关于敲诈勒索罪的犯罪构成要件，各被告人属共犯，应当对所参与的共同犯罪承担刑事责任，公诉机关的指控成立。四、寻衅滋事事实1.2014年10月份，被告人纪春生、纪春路、纪彬、刘磊在内蒙高速口，让前面驾车行驶的王某的车停下，将被害人刘某1从车上拽下来，无故殴打刘某1。2.2015年5月7日18时许，被告人纪春生、纪彬、纪春路、杨越等人驾车前往太原市西吴村吃饭，在进入西吴村时与贾宁驾驶的车辆相对并发生争执，被告人纪春生等人对贾宁进行威胁，迫使贾宁让了路。受到凌辱的贾宁获悉被告人纪春生等人在一家炖鱼馆吃饭，便和李浩、王超、王建国等人到炖鱼馆找被告人纪春生一方。被告人纪春生、纪彬、杨越从炖鱼馆持菜刀、擀面杖、凳子冲出饭店，将对方哄散，并抓住贾宁对其进行殴打。之后离开饭店，驾车行至西吴村十字路口时，被告人纪春生从所驾车辆后备箱中拿出木棒等肆意殴打围观村民后逃离现场。上述事实，有公诉人当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、书证受案登记表，门诊病历（贾宁），立案决定书（贾宁）。2、被害人的陈述刘某1陈述：岢岚的债务风波之后，我在王某的公司里帮忙，大约2014年10月份，我与王某去鄂尔多斯办事，走到内蒙境内，纪春生等人开了一辆霸道车从后面赶上来，电话告诉王某在道口停下，我们停下后，纪春生骂骂咧咧说“王某为什么开那么快，都是刘某1挑拨离间搞的鬼，你他妈的”，说着到车前把我从车上拽下来就打了我两拳，我说“纪总，说话凭良心，我在王某面前从没有议论过你”，这时纪春生的几个手下，其中有纪彬、纪春路，还有另外一个人。一窝蜂冲上来，纪彬飞起一脚把我踹倒，其他两个上来拳打脚踢，并大叫“敢跟纪总这样说话，就是缺打”，王某一再解释，他们打了我三分钟左右才住手。其实我明白，纪春生是对王某不满拿我出气。3、证人证言王某的证言：2014年10月份，当时刘某1在我公司工作，我俩驾车去内蒙办事要账，行驶至康巴什的时候，我接到纪春生的电话，让我等他。大约半小时左右，纪春生带着纪春路、纪彬、刘磊，还有另外一个人共5人追上我们的车，还没下车，他们就从后排拉下刘某1，纪春生开始打刘某1，其他人也打，我就赶紧下去拉，我不知道原因，刘某1当时被打的鼻子、嘴角都流血了。2014年10月份，也就是打刘某1的前两天，纪春生说请我去西吴村一个东北菜馆吃饭，我开车跟着纪春生的车进了村，因为和对向行驶的车碰头，我看到纪春生车上的人去和对方车上的人说，对方就让了。吃饭没一会儿，对方来了十几个人在楼下叫唤，纪春生带着纪彬、纪春路、杨越共4人从厨房拿了两把菜刀、擀面杖冲到楼下就要砍对方，对方一哄而散，纪春路抓住一个小年轻就砍，我就往楼下走，到门口看到那个小年轻跪着求饶，纪春路就用刀背砍了两刀，当时围着人很多，我就往出走，纪春生他们也走，走不多远纪彬突然说他们的车被拦住了让我停车，纪彬、纪春生下了车又和对方打起来，我也就没有再看开车出了村。因为怕出事，第二天我又去了一趟西吴村，我问东北菜馆对面停车场看门的，老头说小年轻没事，在往出走时遇到村里人拦，纪春生他们也打来，但具体情况不清楚。李某、周某的证言：2014年11月7日，王某安排李某和周某开车拉他和刘某1去内蒙，走到成吉思汗高速口时，纪春生带着四五个男子开车追上我们，纪春生下车走到我们车跟前说刘某1挑拨他和王某，然后就带着他的人把刘某1从车上拉下来就打，李某和王某、周某过去拉架，纪春生把刘某1打倒在地，刘某1鼻子都流血了，打完后就各自走了。贾宁的供述：2014年10月一天晚上7点多，我驾驶车在西吴村一家东北炖鱼馆对面的路上和几个东北人驾驶的车顶住了，我们互不相让，对面车上下来三个人到我车跟前，有个人用手掐住我的脖子，另一只手作势要扇我耳光，因为对方人多，我就倒了一下车让对方过去了。他们走了以后我心里不服气，召集几个人准备去帮我讨要说法，到了后就让他们下来，他们下来一个人拿刀冲出来，我们的人就散了，我没跑掉，三个人出来打我头部和身体并拿菜刀打我头部，我很害怕就求饶，对方逼我跪下，我就跪下了，对方又想把我拉到饭店继续打，被老板拦住，他们就放过我了。我走以后，对方想开车跑，我就给我哥打电话，帮助我拦车，对方下车后手拿棒球棍对我们进行挥打，我们就跑散了，对方就上车离开了，后来我报警去了医院做检查。李浩的供述：2015年3、4月份，我正在吃饭，贾宁打过来电话说他因为错车被人打了，让我们去东北炖鱼馆门口。我和王超等四人步行过去，贾宁他们三个人在门口站着，喊让东北人下来，然后对方的人马上下到一楼，拿了擀面杖、菜刀、搬了凳子冲出来，菜刀就架在贾宁的脖子上，试图将贾宁带走，其他人追着我们几个打，我们就跑没敢还手。然后他们把贾宁拖到饭店下面的小广场上围着打，大概7、8分钟就开车走了，走的时候还跟村里另一拨人发生冲突，具体情况我也不太清楚。王龙波的证言：2015年应该是11月份，我经营的炖鱼馆里来了四五个东北人吃饭，点完菜后，我和我老婆在厨房准备食材，突然有两个人闯进厨房因为要出去打架，要拿厨房的菜刀，我怕出事就不给他们，结果他们抢走我老婆手里的菜刀，又拿了一个板凳出了饭店，看见他们拿着菜刀和凳子就追着另一伙人打，抓回来一个对方的人，到我店里我没让进，就在门口对那个人拳打脚踢，之后告诉那个人让他去叫人，就放了，然后这几个东北人也没吃饭就走了。晚上11点左右，被抓住的那个人相跟着十多个人来找东北人，我说他们没吃饭就走了，他们不相信还上楼在我店里找了一圈，最后我不断解释我也不认识那帮人，他们才走了。王星星的供述：2015年几月份记不清了，晚上8点左右，我刚走到小区门口就看到贾宁和王建国开车冲进了小区，我和我老婆走到村口时，贾宁和王建国又跑了出来，跟我说几个东北人打他了，就在村里吃饭，然后就朝村口跑去了。我去超市买了东西出来看见李浩等人往回跑，我就问，他说贾宁被人打了，对方还拿着刀，我们就都跑回来了。他说完就有村里面的人陆陆续续往小区方向走，过去后村口的十字路口已经站满村里的人我没看见东北人，没过多久，贾宁就被120拉走了。4、被告人的供述纪春生供述：2015年5月7日我、纪春路、纪彬、杨越、王某准备去西吴村吃晚饭，走到村口时我们驾驶的车辆和西吴村的一辆车顶住了，当时对方车上只有一人，但也不让，我们车上不知谁下去和对方说了几句，对方看见我们人多就让开了，我们就去了炖鱼馆，在饭店二楼点了鱼还没煮熟，对方来了一大帮人，我在窗户看见对方手上有砖头、棍子等，他们在楼外喊骂我们，并将饭店门口堵住，老板也害怕了不让我们吃饭，我们就往出走，不知谁拿了一个板凳，出去就和对方打起来了，但他们没打过我们就跑了，我们抓住一个人训斥后就让他走了，我们也不敢吃饭开上车准备离开，走到村口又被那个人叫来一帮人堵住了，他们拿棍子砸我们的车，我们下车之后对方就又跑掉了。纪彬供述：我三叔纪春生和刘某1有什么过节我不清楚，具体时间记不清了，我开着车，拉着纪春生、纪春路、姜乃涛跟着王某等人开着的车去内蒙，王某的车上坐着刘某1、王某，还有两个司机，在一个高速出口附近，纪春生联系王某的车停到路边，我没有下车，纪春生他们下车后和刘某1说了几句话，不知为什么纪春生就开始打刘某1，后来我们车上都谁打了我确实记不清了。2014年10月份，我开着王某的路虎车，车上有王某、纪春生，纪春路和杨越开着另外一辆车在后面跟着，我们准备去西吴村一家东北炖鱼馆吃饭。走到村口时，纪春路和杨越开的车与村里开出来的一辆车顶住了，互不相让，纪春路和杨越就和对方发生了口角，吵了几句就走开了，然后我们上了这家饭店的二楼准备吃饭，吃饭中，听见窗户外有人喊话骂我们，然后我们就下楼进厨房拿上菜刀和擀面杖、凳子出来，对方见我们拿着东西就跑，最后我们抓住一个落单的打了一顿就开车走了。我们走了三、五十米的时候，纪春路和杨越的车就被对方拦住了，我们两个车的人就下车和对方的相互踹了几脚，我们把对方的人弄开就赶紧开车跑了。参与打架的人有我、纪春生、纪春路、杨越，王某打没打我没看见。纪春路供述：2014年10月，纪春生叫我和纪彬、刘磊开车一起去内蒙，当时纪彬开的一辆越野车，纪春生在副驾驶座，我和刘磊在后排，好像纪春生说王某和刘某1要去内蒙谈事情，王某和刘某1自己开车走的，快到内蒙下高速的时候，纪春生给王某打电话嘴里骂骂咧咧的，意思嫌他们开得快我们跟不上，纪春生让他们停下等着，过了一会儿我们就追上王某的车了，纪春生下车后到他们车跟前开始骂王某，同时还骂刘某1在中间挑拨不等我们，骂完后就在刘某1胸前推了两下，我们看见纪春生动手了，我和刘磊、纪彬三个人也就冲过去，我没动手，其他人动手没有我记不清了。什么时间发生的事我记不清了，有天晚上纪春生开车拉着我、王某、纪彬、杨越一起去西吴村吃饭，去饭店的路上，因为路窄我们的车就和一辆黑色的轿车在会车时谁也不让谁，后来对方的司机下来就吵吵了几句，那个司机看我们人多就往后倒了倒，我们就过去了。后来我们几个吃饭时看见那个司机找了7、8个人拿着砖头、木棒找过来了，喊我们下楼干架，我们几个就抄着饭店的板凳下了楼，对方看见我们的样子不好惹就散了，我们怕对方再找人打我们就开车走了，走的时候对方有车跟着我们，前面还有车堵我们，但没堵住，我们就走了。杨越供述：我没去过西吴村，没有参与打架。5、辨认笔录刘某1对纪春生、纪春路、纪彬、刘磊的辨认笔录；李某对纪春生的辨认笔录；周某对纪彬、纪春路、姜乃涛、纪春生的辨认笔录。针对控辩双方的争议焦点，原审法院评判如下：被告人刘磊关于“2014年10月我没有同纪春生等去过内蒙，没有参与”及其辩护人提出该起刘磊不在场的意见，经查，公诉机关当庭提供的被害人刘某1、证人王某、同某、纪春生、李某、周某均能指认杨越参与此起事实，公诉机关指控的事实成立；被告人纪春路、纪彬及其各辩护人关于“殴打刘某1情节轻微，不构成犯罪”的意见，经查，公诉机关当庭提供的证据可以证实被告人纪春生、纪春路、纪彬、刘磊随意殴打被害人刘某1的事实成立，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定，尚不属于“情节恶劣”，依法不构成寻衅滋事罪，对被告人及其辩护人的意见，予以支持。被告人杨越关于“我没有参与第2起滋事，先跑了”的意见，与查明的事实不符，不予采纳。五、聚众斗殴事实2015年11月初，牛文龙为了揽下南和伟业公司的渣土清运工程，阻挡南和伟业公司施工进而发生纠纷，被告人纪春生等人代表南和伟业公司一方与牛文龙一方进行谈判。2015年11月6日18时许，牛文龙、邢清芹、任建强（均另案处理）、刘桂林(在逃)等人在太原市美轩火锅店聚餐，被告人纪春生纠集被告人纪春路、纪彬、刘磊、李美春、吴财永、张怀国、杨越欲找到牛文龙一方进行谈判，被告人纪春生和牛文龙电话约定在美轩火锅店见面，纪春生表示要教训牛文龙一方，牛文龙一方在明知可能发生殴斗的情况下，仍聚集在一起要与对方抗衡。当晚19时许，被告人纪春生纠集纪春路、纪彬、刘磊、李美春、吴财永、张怀国、杨越到了美轩火锅店门口，见面后，被告人纪春生、纪春路、刘磊等人携带棒球棍等工具与牛文龙一方发生斗殴，被告人纪彬在斗殴中受伤。经法医鉴定，纪彬的损伤构成轻伤二级。上述事实，有公诉人当庭提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证受案登记表（2015年12月12日），立案决定书（2018年12月17日），纪彬的住院病案。2、证人证言任建强的供述：2015年11月份左右，老板邢清芹打电话叫我说牛文龙过来了一起去美轩火锅店吃饭，当时吃饭的共7个人，快吃完时牛文龙接了一个电话说我就在美轩火锅店，你们过来吧。挂掉电话说有人找他麻烦，又坐了大概20分钟，我们就往饭店门口走，有一伙东北人在饭店门口等着我们，对方用木棒朝我们打过来打到我手上，我就用拳头朝对面的人砸，后来对方散了我和牛文龙、刘桂林还追住东北的一个人围着他打了一顿。邢清芹的供述：2015年冬天一个晚上，我和司机任建强、会计张颖在工地上碰上了大马村的牛文龙，他提议吃饭，我们就一起去了美轩火锅城，当天还有牛文龙的工程合伙人刘桂林。吃饭中间，牛文龙接了一个电话，挂掉电话挺生气，说一伙东北人要抢他的活了，大概8、9点钟，我们吃完饭往出走，刚到门口就看见站着两个人，问谁是牛文龙了，然后说着就吵起来了，还吵的特别凶，我上去劝，东北人骂我，过来一个男子从衣服里掏出一根棒球棍朝我头上砸下来，我感觉头部流血了就转身跑回火锅店，然后去了武警医院缝了3、4针，任建强给我打电话说他也被打伤了，后来我听说牛文龙他们把对方的一个东北家也打了，通过派出所调解了。牛文龙的供述：2015年7、8月份，有一个安装电缆线的公司在我们村干活，当时我开着挖机，我拦住他们不让干，要求用我的挖机挖，对方不同意我就拦住不让干。到了11月，一个东北口音的男子给我打电话威胁我，我们就吵起来了，后来我听说他带人来村里找过我，当时我不在。2015年11月6日晚，他又给我打电话骂我要找过来收拾我，我当时正好在美轩火锅城吃饭，就说你过来吧，过了20分钟，这个东北人就过来了叫我出去，然后我和邢清芹、任建强、刘桂林一起出去，出去后看见有八个人在门口等着，就吵起来，东北男子拿着棒球棍朝我们打过来，然后跟他的另一个人也一起打我们，场面变得比较混乱，邢清芹的头被打破了，对方的人四处逃散，我就追朝北跑的，追上后打了110报警，后来经过派出所调解赔了对方3万元。封国华的证言：2015年我哥哥封国强的南和伟业公司承揽管道工程，被拉土方的大马村的本地人叫停，大概过了一两天的下午，我去公司办事，纪春生进来跟张怀国说大马村工程的事情，纪春生向张国宁要到对方的电话给对方打，俩人开始吵，打完后纪春生说对方在美轩火锅城，让李美春和吴财永跟上他们去和对方谈判，然后纪春生、张怀国、李美春、吴财永、张国宁、我还有几个纪春生的人分坐两辆车去了美轩火锅城，到了后我一人站在车跟前，剩下的人去了火锅城门口，过了十几分钟，我看见我们的人和对方几个人打起来了，场面很混乱，双方殴打了1分钟左右就散开了。之后我们去了张怀国的姐姐家，剩下的人也陆续到了，我们呆了20分钟左右就离开了。后来才知道纪彬被对方打伤了。张颖的证言：2015年11月6日，任建强拉着邢清芹和我说一起去吃饭，去了美轩火锅城，一共7-8个人，是牛文龙请大家的，后来又来了一个。吃到半中间，牛文龙接了一个电话说有人要过来找他，快吃完时，牛文龙又接了一个电话说对方过来了，让出去谈，所以就一起相跟着往外走，到了火锅店门口，对方上来两个人，谈着就吵起来了，突然从台阶下冲出来一个人一棒子打在邢清芹头上，后又陆续冲出来好几个人，邢清芹就退回火锅店里了，我就赶紧扶他找服务员，等我再往门口看时对方已经打完人跑了，其他人就去追了。封国强的证言：张怀国出面揽下太原高新区5段联建管道工程，大马村的人拦住不让施工，负责该工程的我弟弟封国华、我表弟张国宁经过协调答应给对方2万元，我当时已经审批签字，事情发生时我不知道，当晚他们打完架我忘了是谁告的我，说是纪春生侄子被打断两根肋骨，已经住院报警，具体后来怎么处理的我没有再过问。我对纪春生手下人不了解，更没有接触，对不上号，我也就是对纪春生本人见过，最多不超过10次，平时跟他通话也很少。这件事纪春生不好意思跟我详说，也就过去了。张国宁的证言：我是封国强的表弟，2015年南和伟业公司中标管道工程，我负责技术路工程，封国华负责高新街工程，10月我进场施工，大马村的一个本地人要收取土方清理费，我们没谈妥，工程就被叫停了，该项目是张怀国通过朋友竞标的，我就回去向张怀国汇报，正好纪春生在场，纪春生就负责了。纪春生问我要了对方电话，态度还比较横，跟对方打电话就吵起来了，打完后说对方在美轩火锅城，，让我跟着一起去谈这个事。到了门口，纪春生让我给对方打电话，好几分钟后才出来一个小后生，纪春生就呵斥他，他就进去了，因为是我工地上的事，我还得给他们发烟，我就赶紧沿着火锅店人行道去买烟，结果我刚买上烟，就看见火锅店门口打起来了，我就赶紧往跟前跑，结果看见纪春生他们已经跑开了，我就赶紧跟上走了，去了张怀国的姐姐家。后来听说纪春生手下一个人被对方打伤了。我去派出所做完笔录一周后去公司想问能不能再接着干，碰到了纪春生，因为我没去看病人，纪春生顺手打了我一耳光，踹了我一脚，我也不敢说话，第二天就去医院看了他的手下。3、被告人的供述纪春生供述：因为公司的工程，刚开始对方要1万元的进场费，公司给钱之后，下午对方负责人改变主意不让我们干了，我就打电话联系对方负责人，在电话中就吵起来了，后约好在美轩火锅城见面。到了现场后我一下车先打电话，对方出来两个人，刚说两句就吵起来了，对方一下子出来好多人，我一看赶紧让我们的人跑，结果纪彬不知怎么就拉下来，被人家打断了几根肋骨。对方有好几十人，我们这方有我、李美春、纪彬、吴财永、纪春路、刘磊、张怀国、封国华、其他人我记不清了，当天谁拿着棒子我记不清了。后来对方要求调解，赔了3万元。纪春路供述：2015年冬天的一天晚上，纪春生叫我、杨越、纪彬、刘磊先去了南和伟业，我们开了两辆车，一辆我们五人，另一辆坐着李美春、张怀国，剩下的人不认识。我们去了一个火锅店门口，在车上，纪春生安排我们尽量别打仗。去了后，牛文龙等人和纪春生开始谈判，谈了10分钟左右，刘磊说吵起来了还推搡，我和刘磊一人拿了一根棒球棍和纪彬就朝和纪春生推搡的那个人冲过去，刘磊用棒球棍打了该男子后脑勺，我用棒球棍打了该男子的胳膊，这时我就看见十几个人从火锅店冲出来要打我们，我们就跑，最后我们几个跑掉了，纪彬被对方追上打的满脸是血，肋骨骨折。纪彬供述：我三叔纪春生在南和伟业公司负责外部债务，我跟着他去内蒙、五寨、岢岚、宁武等地给南和伟业公司要过债。2015年11月6日，纪春生、我、杨越、纪春路和二头去了公司，纪春生招呼出去打架去，一共去了两辆车，我开着霸道车拉着纪春生、纪春路、二头、杨越，另一辆车不知是谁开的，车里坐着谁我记不清了，到了美轩火锅城附近马路边的停车位，我停车时他们就往火锅店走了，我停好车看见纪春生等人在门口正和对方理论，然后我就往过走，刚过去不知谁喊了一声快跑，然后我们的人和对方的人就都跑了，我跑出100米远跟对方的一个人正好相遇，然后就扭打在一起，对方又来了两三个人一起打我，我浑身是伤就躺下了，后来警察来了把我和对方的人带到了派出所。我难受警察就把我送到附近医院，第二天怕对方来报复，纪春生就带我转院了。转院后封国强安排司机来看我拿给我2万元，我没地方放就给了我三叔纪春生，后来纪春生给我老婆转了1万元，剩下的没给我。出院后去派出所调解，对方赔了我25000元，拿上钱我就回老家了，再没来过太原。李美春供述：2015年冬天，南和伟业公司和其他家公司有纠纷，我和纪春生、纪彬、纪春路、刘磊、封国华、张怀国等人去了小店区美轩火锅城和对方十几个人谈判，后来双方打起来了，纪彬被对方打伤了，我没有动手。吴财永供述：2016年冬天，我和纪春生、纪春路、二头、李美春、纪彬、封国华、三毛等人因为公司的事情跟拉土方的人有了纠纷，我们几个人去了小店区美轩火锅店，不知什么原因就和对方打了起来，纪春生、纪春路、纪彬、二头等人都动手了，纪彬还被对方打坏了肋骨，我没有参与。刘磊供述：别人都叫我二头。2014年5月左右，我去太原打工碰上了纪春路，因为是一个村的，后来就联系上了，知道纪春生在太原专门给南和伟业公司要账，也给别人要账，他需要人手叫我去帮忙，我就先后跟着他去要账，每次带上我们给他撑门面，人多气盛给对方威胁，但具体什么账他从来不给我们说。第一次跟他出去给过我500元，后来我女朋友看病找他借了4000元，过了没几天他就问我要，所以后来我就不跟着他要账去了。平时跟他的是纪春路、纪彬、杨越、李美春，我听他们说有时要账打过债主。因为南和伟业公司施工时被当地混混将工地堵住了，纪春生就筹集人准备和对方干仗，纪春生给我打电话，我当时不想跟他干了，就说我有事不能去，过了一会儿，纪彬又打电话叫我，我俩关系不错，我就答应了。纪彬和纪春路开车接上我去了南和伟业办公室，还有杨越、李美春、张怀国、吴财永、封国华在，纪春生打电话说要跟对方谈判，接着就吵了起来，纪春生和我们说他们在美轩火锅城吃饭呢，拿上棍子一起找他们去。我们一起下楼开了两辆车去了火锅店对面马路上，停下后纪春生说车后备箱里有棒球棍，你们拿上一会儿打架能用上，纪彬和纪春路就一人拿了一个，我拿了一个方木，纪春生带着我们往火锅店走，他打电话内容我没听清，没过两分钟就出来2-3个人，一见面就和纪春生吵了起来，对方一男子揪住纪春生的衣领骂，纪春路就用棒球棍朝男子头部砸过去，我用棍子朝另一个男子砸了一下，火锅店冲出来10多个人，纪春生就说快走，我们就跑，纪春生、张怀国、封国华坐车先走了，我们开不了车门看见对方的人追过来，我和纪春路、杨越、李美春就直接跑到旁边巷子里，他们没再追。后来我们到了张怀国姐姐家，纪春路接了电话说纪彬没跑掉被人打坏了。纪彬住院时，我听说公司的人去看过还给了纪彬几万元，但钱被纪春生拿走了没给纪彬，他们叔侄因此也有了矛盾。杨越供述：那天晚上二头接了纪春生的电话，我们一起去了美轩火锅城，有我、刘磊、纪彬、纪春路、纪春生、李美春、张怀国，其他人记不清了，到了后，我看见纪春生和对方5、6个人吵吵，对方一个男子用头怼纪春生的胸部，刘磊、纪彬、纪春路就从后备箱拿上棒球棍冲过去，我在后面跟着，过去时对方已经跑散了，第二天我才知道纪彬被人打坏了。张怀国供述：南和伟业公司当时正在施工一个通讯管道工程，有一伙人要钱，当天下午施工人员张国宁叫我过去，我正在单位上班，就去了公司办公室，当时张国宁、纪春生、纪春路、纪彬、刘磊都在，忘了是纪春生还是对方打的电话，双方就吵起来了，约在美轩火锅城见面，我们一行人开了两辆车去了现场，我怕他们打起来，就在车上拦纪春生，纪春生还笑着骂我胆小鬼，停下车后他们就往火锅店走，我怕惹事就下车后一人离开去了锦绣苑家中，后来接到纪春生的电话让我赶紧出来走，他们接上我直接回了东太堡的家。过了一会儿，纪春生接到电话说纪彬被打伤去了医院，纪春生让我去美轩火锅城把车开回来，我就去了。后来我和纪春生、纪彬、姚晓东去派出所进行了调解，对方赔了35000元，当天去美轩火锅城讨要说法的人员都是纪春生安排的，当时纪春生的态度很嚣张，说话口气也比较狂，我看见他们当时的状态就是要去和对方干仗，但是因为怕双方打架影响我的公职，我才找关系从中协调。纪彬被打伤后，纪春生就逼的找公司要钱，还提出让公司出人找出打纪彬的人出钱赔偿。4、辨认笔录纪春路对李美春、张怀国、纪春生、纪彬、杨越的辨认笔录；纪彬对李美春、张怀国、纪春生、纪春路、杨越的辨认笔录；刘磊对纪春生、李美春、杨越、张怀国、纪春路的辨认笔录；刘磊、纪春生对邢清芹的辨认笔录。5、《法医学人体损伤程度鉴定书》：纪彬左侧第9、10肋骨骨折构成轻伤二级。针对控辩双方的争议焦点，原审法院评判如下：被告人纪彬关于“我去了现场但没参与”、被告人张怀国关于“是被刘磊威胁去的，但在饭店对面下车就走了”、各辩护人认为“派出所已做过处理，不宜再做刑事处理；刘磊、张怀国不是积极参与者”的意见，经查，公诉机关提供的证据可以证实涉案各被告人以被告人纪春生为首，因南和伟业公司与他人产生纠纷，明知纪春生约见对方谈判即将产生冲突，仍然跟随纪春生到达现场，积极参与，从而引发双方冲突和殴斗，各被告人应当对危害后果承担相应的刑事责任，公诉机关指控的事实成立。综上，原审认为，被告人纪春生、纪春路、纪彬、杨越、刘磊、李美春、吴财永、张怀国经常纠集在一起，以纪春生为首，形成较为固定的犯罪组织，有组织地采用暴力、威胁手段多次实施犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以纪春生为首要分子，纪春路、纪彬为重要成员，其他各被告人为一般成员的恶势力犯罪集团，在量刑时予以从重处罚，公诉机关的指控成立。各被告人及其辩护人关于对恶势力犯罪集团性质认定的异议，与法律规定不符，不予采纳。被告人纪春生以非法占有为目的，单独或分别伙同被告人张怀国、纪彬、纪春路、李美春、杨越虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，被告人纪春生诈骗4起、数额181.59万元，属数额特别巨大；被告人张怀国参与诈骗1起、数额40万元，属数额巨大；被告人纪春路、纪彬、李美春、杨越参与诈骗1起、数额6万元，属数额较大；六被告人的行为侵犯了公民的财产权，均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人纪彬、纪春路、李美春、杨越在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，应当从轻处罚；被告人纪春生多次实施诈骗，酌情从重处罚；被告人李美春、张怀国自愿认罪，可以从轻处罚；被告人纪春路协助公安机关抓捕同案被告人纪彬，有立功表现，可以从轻处罚。被告人纪春生纠集被告人纪春路、纪彬、杨越、李美春为帮助被告人武红旗索取债务，非法限制他人人身自由，侵犯了公民的人身权，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人纪春生涉案4起，被告人纪春路涉案3起，被告人武红旗、杨越涉案2起，被告人纪彬、李美春涉案1起。公诉机关的指控成立。被告人纪春生、纪春路多次实施非法拘禁行为，酌情从重处罚；被告人纪春生、纪春路、杨越如实供述部分犯罪事实，酌情从轻处罚；被告人李美春、武红旗自愿认罪，可以从轻处罚；被告人纪春路有立功表现，可以从轻处罚。被告人纪春生以非法占有为目的，单独或分别纠集被告人纪春路、纪彬、李美春、吴财永对被害人实施威胁，强行索取被害人财物，其行为侵犯了公民的财产权，均已构成敲诈勒索罪。被告人纪春生涉案6起，金额29.3266万元；被告人纪彬涉案3起，金额27.96万元；被告人李美春涉案2起，金额4.3万元；被告人纪春路、吴财永涉案1起，金额6000元。公诉机关的指控成立。被告人纪春路、李美春、吴财永在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人纪春路有立功表现，可以从轻处罚；被告人纪春生、纪彬多次实施敲诈勒索行为，酌情从重处罚；被告人李美春自愿认罪，可以从轻处罚；被告人吴财永自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人纪春生、纪春路、纪彬、杨越为逞强耍横，在公共场所持械随意殴打他人，造成严重混乱，扰乱了社会公共秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关的指控成立。公诉机关指控被告人纪春生、纪春路、纪彬、刘磊随意殴打被害人刘某1的事实成立，但尚不属于情节恶劣，以恶势力犯罪集团的违法事实认定，不以犯罪论处，对公诉机关指控被告人刘磊犯寻衅滋事罪的意见不予支持。被告人纪春生、纪春路、纪彬如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人纪春路有立功表现，可以从轻处罚。被告人纪春生纠集被告人纪春路、纪彬、刘磊、李美春、吴财永、杨越、张怀国为解决工程纠纷，持械在公共场所与对方聚众斗殴，破坏社会秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪。公诉机关的指控成立。被告人纪春生、纪春路、刘磊、李美春如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人杨越、吴财永自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人纪春路有立功表现，可以从轻处罚。本案经原审法院审判委员会研究，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十二条第一款第三、四项、第二百九十三条第一款第一项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人纪春生犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年三个月。总和刑期三十四年四个月。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人纪春路犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年八个月。总和刑期十年三个月。决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币七千元。三、被告人纪彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币七万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年七个月。总和刑期十八年一个月。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币七万五千元。四、被告人刘磊犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年二个月。五、被告人杨越犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月。总和刑期八年八个月。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五千元。六、被告人李美春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年七个月。总和刑期八年十个月。决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人吴财永犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年四个月。总和刑期四年。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元。八、被告人张怀国犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年。总和刑期十二年六个月。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。九、被告人武红旗犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。十、继续向被告人纪春生、张怀国追缴赃款人民币四十万元（40万元）发还被害人王某；向被告人纪春生追缴×××、×××、×××、×××车辆或者责令其退赔被害人王某等值的经济损失；向被告人纪春生、纪春路、纪彬、李美春、杨越追缴赃款人民币六万元（6万元）发还被害人王某。继续向被告人纪春生追缴赃款人民币五千元（5000元）发还被害人刘某1，追缴赃款人民币二千六百六十六元六角六分（2666.66元）发还被害人张某；向被告人纪春生、纪春路、李美春、吴财永追缴赃款人民币六千元（6000元）发还被害人张某；向被告人纪春生、纪彬追缴赃款人民币十万元（10万元）发还被害人赵某2；向被告人纪春生、纪彬、李美春追缴×××别克轿车或者责令三被告人退赔被害人刘某1等值的经济损失。上诉人纪春生及其辩护人所提上诉、辩护意见：一、认定上诉人构成恶势力集团首要分子事实不清、证据不足。二、认定上诉人诈骗的数额有误。三、认定上诉人非法拘禁部分事实不清。四、认定上诉人构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足。五、上诉人不构成寻衅滋事罪。一审量刑偏重，请求从轻处罚。上诉人纪春路及其辩护人所提上诉、辩护意见：上诉人不构成诈骗罪。二、认定上诉人构成非法拘禁罪证据不足。三、上诉人不构成寻衅滋事罪。四、上诉人不构成敲诈勒索罪。五、认定上诉人为恶势力集团成员证据不足。请求依法改判。上诉人纪彬及其辩护人所提上诉、辩护意见：一、上诉人不构成恶势力犯罪集团成员。二、上诉人不构成诈骗罪。三、上诉人不构成非法拘禁罪。四、上诉人不构成敲诈勒索罪。五、上诉人不构成寻衅滋事罪。一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人杨越及其辩护人所提上诉、辩护意见：一、上诉人不构成诈骗罪。二、上诉人不构成寻衅滋事罪。三、上诉人认可聚众斗殴的犯罪事实，但上诉人有自首情节，系从犯，量刑过重。四、上诉人不构成非法拘禁罪。请求从轻处罚。上诉人李美春及其辩护人所提上诉、辩护意见：一、上诉人只是职务工作关系，不应认定为恶势力犯罪集团成员。二、上诉人系从犯，应从轻处罚。三、上诉人主动投案，自愿认罪，系自首。四、上诉人有立功表现，应当予以认定。请求从轻处罚。上诉人吴财永及其辩护人所提上诉、辩护意见：上诉人不构成敲诈勒索罪。二、上诉人不构成聚众斗殴罪。三、上诉人并非恶势力犯罪集团的成员。请求依法改判。上诉人张怀国及其辩护人所提上诉、辩护意见：一、上诉人不构成诈骗的共同犯罪，其诈骗数额应为10万元。二、上诉人不构成聚众斗殴罪。三、上诉人不是恶势力犯罪集团成员。请求依法改判。经二审审理查明的事实及证据与一审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人纪春生、纪春路、纪彬、杨越、李美春、吴财永、张怀国及原审被告人刘磊经常纠集在一起，以纪春生为首，形成较为固定的犯罪组织，有组织地采用暴力、威胁手段多次实施犯罪活动，扰乱社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成以纪春生为首要分子，纪春路、纪彬为重要成员，其他各被告人为一般成员的恶势力犯罪集团。上诉人纪春生以非法占有为目的，单独或分别伙同上诉人张怀国、纪彬、纪春路、李美春、杨越虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，上诉人纪春生诈骗4起、数额181.59万元，属数额特别巨大；上诉人张怀国参与诈骗1起、数额40万元，属数额巨大；上诉人纪春路、纪彬、李美春、杨越参与诈骗1起、数额6万元，属数额较大；六上诉人的行为侵犯了公民的财产权，均已构成诈骗罪。上诉人纪春生纠集上诉人纪春路、纪彬、杨越、李美春为帮助原审被告人武红旗索取债务，非法限制他人人身自由，侵犯了公民的人身权，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人纪春生涉案4起，上诉人纪春路涉案3起，上诉人杨越、原审被告人武红旗分别涉案2起，上诉人纪彬、李美春涉案1起。上诉人纪春生以非法占有为目的，单独或分别纠集上诉人纪春路、纪彬、李美春、吴财永对被害人实施威胁，强行索取被害人财物，其行为侵犯了公民的财产权，均已构成敲诈勒索罪。上诉人纪春生涉案6起，金额29.3266万元；上诉人纪彬涉案3起，金额27.96万元；上诉人李美春涉案2起，金额4.3万元；上诉人纪春路、吴财永涉案1起，金额6000元。上诉人纪春生、纪春路、纪彬、杨越为逞强耍横，在公共场所持械随意殴打他人，造成严重混乱，扰乱了社会公共秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人纪春生纠集上诉人纪春路、纪彬、李美春、吴财永、杨越、张怀国及原审被告人刘磊为解决工程纠纷，持械在公共场所与对方聚众斗殴，破坏社会秩序，其行为均已构成聚众斗殴罪。原公诉机关的各项指控均成立。针对各上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，结合本案的事实和证据，依照相关法律规定，本院综合评判如下：关于诈骗罪部分，经查，原审判决依据在案证据，认定上诉人经春生诈骗4起、数额181.59万元，并无不当；其所提钱款去向的意见，并未有相关证据予以佐证；其虚构事实，骗取被害人信任，将涉案五辆汽车过户到自己名下，后将车辆非法据为己有并出售，亦应认定为其诈骗的数额。上诉人张怀国伙同上诉人纪春生以为王某找关系为由，向王某家人骗取钱款，二人系共同犯罪，犯罪目的明确，行为连续，上诉人张怀国应当对诈骗总金额共同承担刑事责任。本案的在案证据证实上诉人纪春路、纪彬、杨越明知上诉人纪春生所从事的职业是以非法手段替他人追讨债务为生，且明知去宁武的行为和目的，仍积极参与一同前往，故应当对纪春生的行为承担共同犯罪的刑事责任。故对各上诉人及其辩护人关于诈骗罪的上诉和辩护意见，本院不予采纳。关于非法拘禁罪部分，经查，本案在案证据能够证实，上诉人纪春生等人为替他人追讨债务，对被害人实施暴力行为，并实际限制被害人的人身自由，应当对其实施的全部4起犯罪行为承担责任。上诉人纪春路、纪彬、杨越等明知上诉人纪春生采用非法手段替他人追讨债务，仍然积极参与，并且上诉人纪春路对被害人实施殴打行为，其均与上诉人纪春生构成共同犯罪，分别对自己参与的犯罪事实承担刑事责任。故对各上诉人及其辩护人关于非法拘禁罪的上诉和辩护意见，本院不予采纳。关于敲诈勒索罪部分，原审判决依据在案证据材料，认定上诉人纪春生构成敲诈勒索罪的事实清楚，证据充分。上诉人纪春路、纪彬、吴财永等，明知纪春生从事的违法行为，而积极参与，跟随纪春生为达目的，对被害人实施威胁、恐吓、甚至殴打行为，被害人基于恐惧心理，被迫将钱财及车辆交给上诉人纪春生占有的行为，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，上诉人纪春路、纪彬、吴财永与上诉人纪春生构成共同犯罪，应对所参与的共同犯罪承担相应的刑事责任。故对各上诉人及其辩护人关于敲诈勒索罪的上诉和辩护意见，本院不予采纳。关于寻衅滋事罪部分，本案在案的证据，被害人陈述、证人证言、各上诉人在侦查机关的供述以及门诊病历、辩认笔录等，能够证实上诉人纪春生、纪春路、纪彬及原审被告人刘磊随意殴打被害人刘某1的事实成立，以及上诉人纪春生、纪春路、纪彬、杨越等在西吴村寻衅滋事的犯罪事实。故对各上诉人及其辩护人关于寻衅滋事罪的上诉和辩护意见，本院不予采纳。关于聚众斗殴罪部分，原审判决依据在案的证据认定本案各上诉人以上诉人纪春生为首，因南和伟业公司与他人产生纠纷，明知纪春生约见对方谈判即将产生冲突，仍然跟随纪春生到达现场，积极参与，从而引发双方冲突和殴斗，上诉人纪春生及上诉人纪春路、纪彬、李美春、吴财永、张怀国、杨越等人应当对危害后果承担相应的刑事责任，各上诉人的行为构成聚众斗殴罪。且原审判决已对上诉人纪春生、纪春路、李美春如实供述自己的罪行，上诉人杨越、吴财永自动投案，如实供述犯罪事实，构成自首，以及上诉人纪春路有立功表现等情节予以认定，并在量刑时予以体现，本院不再重复评价。故对各上诉人及其辩护人关于聚众斗殴罪的上诉和辩护意见，本院不予采纳。关于本案构成恶势力犯罪集团的意见，原审已在判决中做出清晰详实的评判，认定的理由充分，有理有据，本院亦依法予以认定。故对各上诉人及其辩护人所提上诉和辩护意见，本院均不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 宏审判员 朱万君审判员 陆智维 二〇二〇年四月十五日书记员 赵 乐