浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0327刑初753号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人温作勇，男，1981年3月6日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，农民，住苍南县。因本案于2018年9月28日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人郑思钢，浙江塘河律师事务所律师。被告人洪振成，男，1962年11月23日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，农民，住苍南县。因本案于2018年10月7日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人张巍竞，浙江天册律师事务所律师。被告人陈明河（曾用名陈体河），男，1966年12月15日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，农民，住苍南县。因本案于2018年10月7日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人林先教，浙江雅河律师事务所律师。被告人刘月琴，女，1974年11月3日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，个体经营户，住苍南县。因本案于2018年9月28日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人何友国，浙江玉山律师事务所律师。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕592号起诉书指控被告人温作勇、洪振成、陈明河犯敲诈勒索罪、被告人刘月琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄玲琴出庭支持公诉，被告人温作勇、洪振成、陈明河、刘月琴及辩护人郑思钢、张巍竞、林先教、何友国到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查延期审理2次。现已审理终结。苍南县人民检察院指控，2018年8月底，被告人洪振成雇佣被告人温作勇并提供举报资料指使温作勇去举报丁源兴食品股份有限公司（以下简称丁源兴公司）。在多次实名举报丁源兴公司后，被告人温作勇在与被害人丁某1协商过程中产生敲诈勒索目的，称其失地保险名额损失100万元，需要赔偿，否则将继续举报丁源兴公司。被告人洪振成、陈明河在知情的情况下，仍帮忙出谋划策，两次参与协商，让被告人温作勇以黄某1占用失地保险的名义索取财物以此来规避法律风险。同年9月14日，被告人温作勇在洪振成、陈明河的帮助下，与被害人丁某1确定赔偿数额为51.8万元，后双方于同年9月18日签订赔偿协议。因丁源兴公司未及时支付钱款，被告人温作勇再次到苍南县信访局举报丁源兴公司。同年9月20日，被害人丁某1按照被告人温作勇的要求被迫将51.8万元从丁源兴公司的银行账户转至黄某1银行账户，再由黄某1转账给温作勇。在被告人温作勇收到51.8万元后，被告人刘月琴在明知该笔款项系温作勇敲诈勒索所得的情况下，仍接受被告人温作勇30万元的转账。2018年9月28日，被告人温作勇、刘月琴被抓获到案；2019年10月7日，被告人洪振成、陈明河被抓获到案。为证明指控之事实，公诉机关提供了相应证据，并据此认为被告人温作勇、洪振成、陈明河以非法占有为目的，采用威胁手段强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人刘月琴明知是犯罪所得而予以窝藏，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人洪振成、陈明河在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人刘月琴归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议本院对被告人温作勇在有期徒刑十年至十二年、被告人洪振成、陈明河在有期徒刑三年至五年、被告人刘月琴在有期徒刑三年至五年的量刑幅度内惩处，均并处罚金。被告人温作勇辩称其所得的51.8万元款项是黄某1所赔的失地保险，和丁某1没有关系，其没有实施敲诈勒索的行为。其辩护人提出：一、被告人温作勇主观上并不具备非法占有他人财产的目的，只是本着维权的意识讨要失地损失，其行为不构成敲诈勒索罪，且各被告人不存在共谋情况。二、如果构成犯罪，本案犯罪数额不应仅依据被害人的陈述认定。综上，起诉书指控的事实证据不足，建议宣告被告人温作勇无罪，如果构成犯罪，请求对被告人温作勇从轻处罚。被告人洪振成辩称其不知道自己的行为是敲诈勒索，且未与被告人温作勇、陈明河商量过。其辩护人提出：一、从客观行为来看，被告人洪振成没有帮忙出谋划策的行为，不是敲诈勒索的帮助犯。二、从主观上来讲，被告人洪振成不具有共同敲诈勒索罪的故意，51.8万元的资金去向能够印证。综上，被告人洪振成的行为不构成敲诈勒索罪；如果认定有罪，请求对其从轻处罚。被告人陈明河辩称其没有参与出谋划策，未与被告人温作勇单独碰面及协商帮助温作勇索取财物，对情况一无所知。其辩护人提出：一、被告人陈明河没有以非法占有为目的的犯罪故意，没有帮助被告人温作勇出谋划策，51.8万元也不是在被告人陈明河的帮助下确认的，系被告人陈明河听错误答，故其行为不构成敲诈勒索罪。二、如果认定有罪，被告人陈明河所起作用较小，只是以调解人的身份参与，且系初犯，有悔过表现，请求在有期徒刑三年以下惩处，并适用缓刑。被告人刘月琴对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：一、如果不构成敲诈勒索罪，则被告人刘月琴收取的30万元也不是违法所得。二、如果构罪，则指控的犯罪数额存在问题，因为与被告人温作勇之间的借贷关系合法，借款金额25万元及利息37500元应从犯罪数额中剔除。三、本案犯罪数额小，被告人刘月琴患有小儿麻痹症，且家人需要其照顾，家属已帮助退赃10万元；被告人刘月琴有坦白情节，当庭认罪，建议对其免予刑事处罚。经审理查明：2018年8月底，被告人洪振成指使被告人温作勇举报丁源兴食品股份有限公司（以下简称丁源兴公司）存在未获环评手续违规生产和偷漏税的情况，并提供举报材料和费用。同年9月3日，被告人温作勇在浙江政务网实名举报丁源兴公司生产的食品未获安全认证和偷漏税；之后，丁源兴公司法定代表人丁某1在公司遭到相关部门相继检查后，托人劝说温作勇停止举报，被告人温作勇因此萌生索取财物的念头，遂以丁源兴公司副总黄某1占用失地保险的名义要求赔偿损失100万元，否则继续举报。其间，被告人洪振成、陈明河明知被告人温作勇勒索财物，仍然帮忙出谋划策，二人先后于同年9月13日、9月14日参加“谈判”，并提议以失地保险名额价格商定赔偿数额，签订协议书以规避法律风险；因担心旺季月饼生产，经几次“谈判”后，丁某1被迫同意支付温作勇赔偿款51.8万元；同年9月18日，以占用温作勇3个失地农民保险名额赔偿经济损失51.8万元的名义，由黄某1与温作勇签订协议书一份，被告人温作勇保证收款后不再举报黄某1和丁源兴公司。9月19日，因未收到款项，被告人温作勇利用被告人陈明河提供的信访预约号向苍南县信访局举报丁源兴公司虚假宣传、夸大宣传、新厂房没有食品安全认证、包装上未注明厂址等问题，要求主管部门调查，施加压力并催促付款。9月20日，被害人丁某1被迫将51.8万元从名下银行账户转账给黄某1，由黄某1将全部款项转入被告人温作勇名下银行账户。被告人温作勇用所得款项购置东风牌七座车一辆，另用于履行若干债务。同日，被告人刘月琴知道温作勇收到51.8万元后，当即要求被告人温作勇用所得款项向其履行债务25万元并借款5万元用于周转。案发后，被告人温作勇家属代为退出赃款人民币3.5万元；被告人刘月琴家属代为退出赃款人民币10万元。以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据证实：1.被害人丁某1（丁源兴公司法定代表人）的陈述，证实2018年8月底，丁源兴公司进驻新厂区，当时生产许可证、营业执照正在办理中，为赶上旺季，公司就开始生产了。同年9月4日开始，先后被县市场监督管理、税务、环保部门来公司检查，其知道有人举报。至9月7日，打听到可能是金山头村的温作勇后，便请朋友温某1、温某2询问温作勇，温作勇承认举报，但称自己家的失地保险名额被黄某1侵占，要找黄某1的麻烦，开口说要100万元。洪振成、陈明河等人以黄某1侵占温作勇家失地保险名额为由，以举报丁源兴公司的方式胁迫其签订协议。因举报受相关部门检查，导致停业几天，积压大量订单，因担心影响月饼进入旺季后的生产，几经“谈判”，同年9月14日，温作勇说要做协议，不然这钱没有名分，要求这笔钱不能由其直接转给他，要通过黄某1；9月18日晚上签协议，写的是黄某12013年侵占温作勇“失地保险”名额，赔偿温作勇51.8万元，温作勇收到赔偿款后不得举报黄某1和所在单位（丁源兴公司）；9月19日、20日，温作勇连续打了几个电话催款，其于9月15日借了80万元，于9月20日下午通过自己的农商行账户转账给黄某1的农商行账户，黄某1再转给温作勇。2.证人黄某1（丁源兴公司副总经理）的证言，证实2018年9月初，温作勇举报丁源兴公司新厂房许多手续需要变更申报存在问题，致该公司停工两天。同年9月8日晚上，其与丁某1及村干部温某2、温某14人与温作勇协商，让其不要举报。温作勇称2013年的失地保险名额被其占用，故举报丁源兴公司，丁某1称跟丁源兴无关，温作勇说自己在丁源兴公司上班，手伸出去抓到谁就要谁负责。其称明天就辞职，让温作勇不要再举报，但温作勇表示不管，后同意接受失地保险名额转让，但要补偿损失100万元，最低70万元，协商未果。同年9月18日20时许，其与丁某1在桥墩镇金山头村委会会议室与温作勇及律师签订协议，赔偿温作勇51.8万元，温作勇要求协议上不能出现丁源兴公司的名称，否则不签字，并保证签订协议后不再举报丁源兴公司。9月20日15时许，其将丁某1转账的51.8万元转账给温作勇。3.证人丁某2（丁源兴公司员工）的证言，证实2018年8月底丁源兴食品公司进驻新厂区，一些证件在申请变更，为了赶上月饼销售旺季先进入试生产，被温作勇举报，丁某1等人与温作勇协商，温作勇称自己失地保险名额被黄某1占了，以举报丁源兴公司的方式要求赔偿。丁某1要温作勇直接找黄某1，称与丁源兴没有关系。温作勇说“我伸出手来抓到谁就谁了，算你衰”，还有说过“你们心里有数的，讲明就没意思了，全清楚的事情不要抠字眼，不要讲空话”，“有时有理说理，有时没理也就不说理了”。后多次协商中，洪振成、陈明河有参与调解，帮助温作勇向丁源兴要赔偿。后丁某1被迫答应赔偿51.8万元并通过转账方式支付。4.证人苏某（丁源兴公司员工）的证言，证实2018年9月13日19时许，丁某1叫其和丁某2三人一起到桥墩镇金山头村委会办公楼二楼会议室，说有人实名举报丁源兴公司，晚上过去跟对方谈事情。当时对方也来了三个人，一个姓温的，一个姓洪的，还有一个男子年纪大点；丁总叫对方不要举报了，说新厂房刚搬进去，有些手续已经在办理，有些都已经整改了，自己办企业不容易。姓温的说不是针对丁源兴公司，是黄某1侵占失地保险名额。丁总说与丁源兴没有关系，黄某1也不是丁源兴的股东。姓温的说黄某1在丁源兴上班，肯定有股份，丁源兴就有责任。丁总说把黄某1开除，不要举报丁源兴了，姓洪的故意不作出声。姓洪的有跟丁总抱怨，说丁总在新厂房征地时没有把他家的地征过去，感觉对丁总很不满意。姓洪的和年纪大点还说丁总手伸的太长，管的事情太多，说黄某1所有的事情，都在帮忙管着。同年9月14日19时许，其跟丁某1、丁某2三人又到了桥墩镇金山头村委会，对方还是前天晚上三个人，提出来黄某1要赔偿52.8万元，后来不知道谁讲了51.8万元，谈好后，姓温的说要写协议，如果不写，这钱他是不要的，而且姓温的一定要通过黄某1的账号打给他，不能用丁源兴的账号打给他。9月17日19时许，丁某1写了份协议，让其跟丁某2送到金山村委办公楼给姓温的看，姓温的看到协议里面有丁源兴的内容，就说这个协议不行，不能签，不知道后来的进展情况。5.证人温某2（古树村原村主任）、温某1（古某）的证言，证实2018年9月初，丁源兴公司被温作勇举报。二人有去做温作勇的工作，让温作勇别再举报。温作勇称自己家的失地保险名额被黄某1占了，黄某1有丁源兴股份，以举报丁源兴的方式，称要求赔偿损失100万元，看在其二人的面子赔偿70万元。6.证人陈某的证言，证实：⑴2018年8月底、9月初的一天下午，温作勇向其称举报丁源兴了，并说三个失地保险名额被桥墩镇金山头村的村干部吃了，当时黄某1担任金山头村村干部之一，但是并不能确定该名额就是黄某1占用的。过了三四天，温作勇又来咨询，并称黄某1是丁源兴的副总，自己刚好抓住丁源兴搬新厂房，确实存在异地生产、搬新厂房没有及时变更生产地址等问题；接下来的几天，温作勇频繁来咨询，当时已经与丁源兴公司在谈调解的价格，温作勇就问怎么样拿钱不被追究法律责任。后来，其帮温作勇拟写了一个协议书，就是黄某1占用了温作勇的三个社保名额，赔偿温作勇一笔钱，具体金额当时是空着的，由双方自行协商，最后价格确定是51.8万元。⑵其间，丁某1让其出面做温作勇的工作，把事情解决掉；签订协议前一天，丁某1来电话称再这样拖下去自己整个人都垮了，写了一份协议让其发给刘月琴。⑶2018年9月18日晚，在桥墩镇金山头村办公楼签订了协议，自己作为见证人签名；9月20日傍晚，温作勇来电话称丁某1把钱打过来了。7.证人黄某2的证言，证实2018年9月20日19时许，温作勇通过支付宝转账归还其借款1万元，后温作勇的妈妈称该笔钱有问题，其将1万元转账给温某4，温某4已交给公安机关。8.证人温某3的证言，证实其之前在温作勇的店里做油漆工，2018年9月22日，温作勇通过微信支付其工资2260元的事实。9.证人温某4的证言，证实案发后，其代温作勇向公安机关退出赃款3.5万元。10.被告人温作勇的供述，供认：⑴2018年8月底，洪振成指使其去举报丁源兴公司并提供材料，并收到洪振成两笔5000元。同年9月初的一天，在洪振成家门口，当时陈明河也在，洪振成当时说举报哪家就是哪家，不会查别人的，陈明河让其以黄某1占用自己失地保险的名义去举报，这个理由很充分。9月3日，其通过浙江政务服务网向国税局和市场监督局举报丁源兴公司涉嫌违法。⑵同年9月8日19时许，桥墩镇古树村的老村干部温某2、温某1找到自己了解情况，并问自己损失了多少，其称损失了100多万，之后其把情况告诉了洪振成和陈明河，二人都说可以。9月10日晚上，其与温某2、温某1、丁源兴老总丁某1、黄某15人在古树村村委会协商时，黄某1提出可以把失地保险让给自己，再补偿一点，两个村干部说补偿二三十万，其说差距太大，至少六七十万。过了几天，在陈明河家里，洪振成说能拿二三十万也是好的，陈明河说牙膏能挤就多挤一点，能要就多要一点，以失地保险的名义去拿没有问题，之后，三人有聊怎么跟丁源兴公司“谈判”，怎样钱要多一点，并为此事咨询陈某。⑶同年9月13日、14日两个晚上在金山头村村委“谈判”，洪振成、陈明河均在场，51.8万元也是洪振成和陈明河两人敲定。之后，其把协议书给黄某1带回去，黄某1没有答复，因担心拖到8月15日之后就不了了之了。陈明河拿了信访局的号码，其就去信访局信访市场监督管理局存在问题，给丁源兴施压。之后，黄某1通过银行卡打了51.8万元到自己农村信用社的卡上。收款后，其转30万元给刘月琴，买了辆东风牌的二手车4.3万元，支付了店里员工温某3工资3000多元，还归还了一些欠款。11.被告人洪振成的供述，供认：⑴2018年8月底的一天晚上，在其家中碰到温作勇，称自己对丁某1意见很大，温作勇与丁某1的表哥黄某1有过节，其有丁某1的丁源兴公司存在漏洞的材料并让温作勇举报，温表示同意并称也想搞黄某1。接着其与妹妹洪素女搜集的关于丁源兴公司偷税漏税、变更厂址生产相关手续不全、农业龙头企业不符合资格等问题用微信发给温作勇，并说会提供一些费用；因温作勇没有举报，其有打电话询问；9月3日，温作勇登录政府相关平台举报并发来截图；之后几天，市监局、税务等部门到丁源兴公司检查并查封停业整顿，9月10日拆封后，其很生气。丁源兴公司因举报很难受，丁某1托各种关系找温作勇和自己，劝说别再举报。⑵其共参与三次会谈，都是在金山头村委办公楼二楼，前两次和陈明河一起，第三次过去一下就走了；第一次会谈，温作勇和丁某1吵架，丁某1说自己无辜，温作勇说是冲黄某1的，陈明河说自己以前和黄某1有过节，要搞黄某1搞到底，后来说对丁某1新厂房乱征地，手伸太长，其跟着说丁某1新厂房故意没有征自己的地，还曾骂其妻子，会谈比较乱，丁某1好几次讲自己无辜，让高抬贵手不要搞他，后来丁某2说温作勇要70万元，让其帮忙压价到40万元，最多50万元，回去的时候，其与陈明河对温作勇说这钱不是很好拿，得规避法律责任，要签订调解协议书，陈明河当时支持其意见。⑶第二次会谈，丁某2让其主持讲价格，其说52.8万元，陈明河一边搭说51.8万元，温作勇说其讲的肯定要给面子，并称要签订协议；丁某1当时有问钱给了万一再有人举报怎么办，其与温作勇说这次处理好了就不会了，陈明河也说温作勇不会的，温作勇表示不会再举报，别人举报也会帮忙讲。这次散了以后，其与陈明河对温作勇讲要小心规避法律责任。12.被告人陈明河的供述，供认：⑴2018年8月底，其与温作勇商量举报黄某1占有失地保险名额，洪振成雇佣温作勇举报丁源兴公司。同年9月13日，其与洪振成、温作勇在金山头村委会会议室参加调解，三人事先商量时，其提出要以失地保险的事情来拿钱，而且要按社保局的规定来赔偿，这样才安全；调解时，丁某1当场叫温作勇手举高一点，放他一马，温作勇说自己手伸出去，抓到谁就是谁，丁某1一再说丁源兴与黄某1一点关系都没有，可以开除黄某1，并称为此事身体都不好，都在打针；其说丁某1手伸太长，管得太多。同年9月14日，其与洪振成、温作勇去金山头村调解的路上，其对温作勇讲一定要以失地保险的名义赔偿，不能乱来，要钱要有法律依据；刚开始温作勇说最起码要50万元，后来在谈的时候，洪振成说了52.8万元，其说51.8万元，最后确定51.8万元；谈好价格后，温作勇保证不再举报丁源兴。9月17日，其到县信访局拿了个预约信访号给温作勇；⑵两次调解时，其有在现场说丁某1人家说你手伸太长，管的事情太多，反正事情已经出了，说厂被封了，现在是生意最好的时候，你自己看，要赔你自己想，事情一定要处理掉。13.被告人刘月琴的供述，供认2018年9月，洪振成提供丁源兴公司违规生产的材料给温作勇，指使温作勇去举报丁源兴公司。温作勇在洪振成、陈明河的帮助下，以失地保险名额被侵占索要赔偿的名义从丁源兴公司得到51.8万元，温作勇当时打算包红包给洪振成等人，但被抓了。同年9月20日，其知道温作勇跟黄某1事情处理了50余万元，就要求还债，温作勇共欠其25万元，其又向温作勇借5万元周转，共计30万元，其中10万元转账至其继父郑某的平安银行贷贷卡，20万元转至其名下农行账户，后用于还债17万元。14.辨认笔录，证实各被告人之间相互辨认以及相关证人对被告人进行辨认的情况。15.搜查笔录，证实对苍南县灵溪镇朝阳路252号蒂欣生态墙衣工厂店店内人员及物品进行搜查的情况。16.扣押决定书，证实公安机关扣押作案工具手机、东风牌七座车等涉案物品。17.检查笔录，证实公安机关检查对被告人洪振成的手机，发现聊天记录有洪振成指使温作勇举报丁源兴公司以及温作勇拿钱、“谈判”、温作勇被抓等相关情况，并与陈明河打算等待公安谈话后继续斗下去等内容。18.受案登记表及接受证据清单，证实2018年9月25日9时0分，黄某1向公安机关报案称2018年9月8日以来在苍南县发生敲诈勒索案。19.接受证据清单，证实公安机关于2018年9月25日接受丁某1提供的录音录像、银行转账回执及协议书的情况。20.协议书、银行转账回执，证实2018年9月18日，黄某1与温作勇签订协议，约定以黄某1私自占用温作勇3个“失地保险名额”的名义赔偿温作勇51.8万元，温作勇保证在收到赔偿款后，不得举报黄某1及所在就职单位；9月20日，丁某1名下农商行账户62×××92转入黄某1名下农商行账户62×××20，黄某1将全部款项转入温作勇名下农商行账户62×××22账户。21.信访举报材料，证实被告人温作勇于2018年9月3日向税务管理部门举报丁源兴公司偷税漏税；同年9月3日向温州市市场监督管理局举报丁源兴公司不正当竞争、污染环境；同年9月10日向温州市市场监督管理局和国土资源局举报丁源兴公司生产存在安全隐患；同年9月11日向苍南县环保局举报丁源兴公司水污染；同年9月19日向苍南县信访局举报丁源兴公司虚假宣传。22.暂扣款发票，证实公安机关于2018年10月10日扣押刘月琴3900元，同年10月25日扣押温某4代温作勇缴纳的退赃款3.5万元。23.银行交易明细，证实温作勇（存折账号10×××45）于2018年9月5日收到洪杜鹃（账号62×××52）银行转账5000元，同年9月10日收到洪杜鹃银行转账5000元，同年9月20日收到黄某1名下农商行账户62×××20转账51.8万元；郑某（账号62×××90）于2018年9月20日收到温作勇（账号62×××22）转账10万元；刘月琴（账号62×××15）于2018年9月20日收到温作勇转账20万元。24.借据，证实2016年8月21日，刘月琴分别借给温作勇10万元、15万元的事实。25.归案经过，证实各被告人的归案经过。26.户籍信息，证实各被告人的身份情况。经审查，上列证据取证程序合法，均符合刑事诉讼证据的基本特征，可以作为本案的定案依据，其中有罪证据能够相互印证，足以认定。关于控辩双方争议的问题，本院综合评判如下：一、关于被告人温作勇、洪振成、陈明河及其辩护人的无罪辩护意见。敲诈勒索是指以非法占有为目的，对公私财物的所有人、保管人使用威胁或者要挟的方法，勒索公私财物的行为，其中，以将要实施揭发他人违法犯罪活动相威胁是主要要挟方法之一。对照本案，被告人温作勇是在举报丁源兴公司存在违法问题过程中产生索取财物的犯意，其伙同洪振成、陈明河所提付款事由，缺乏事实依据，是为了规避法律风险，故主观上是以非法占有他人财物为目的；自2018年9月3日至9月19日，被告人温作勇先后五次向有关部门举报丁源兴公司的诸多违法问题，贯穿“谈判”前后，被害人丁某1因担心影响月饼旺季生产，被迫向其支付所谓的赔偿款51.8万元，属于因精神遭受强制，产生恐惧、畏惧心理而不得已交出财物，故被告人温作勇的行为完全符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人洪振成、陈明河事中明知温作勇勒索他人财物，两次参与“谈判”并积极提议勒索数额和付款事由，又为温作勇举报丁源兴公司提供帮助，均起次要、辅助作用，是从犯。二、关于被告人刘月琴的犯罪数额问题。被告人刘月琴确实对被告人温作勇享有债权，但明知是勒索所得财物而主动要求温作勇用于向其履行债务并借款5万元周转，债权受领部分依法不构成善意取得，其犯罪数额应当认定为30万元。综上，对各被告人及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人温作勇、洪振成、陈明河以非法占有为目的，结伙以举报违法行为相要挟勒索他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人刘月琴明知是犯罪所得而收受用于实现债权和使用，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人洪振成、陈明河系从犯，可以减轻处罚；被告人刘月琴归案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；被告人温作勇、刘月琴的家属已代为退出部分违法所得，均酌情从轻处罚。辩护人从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定及本案案情，予以支持，但根据各被告人在共同犯罪中所起作用，在量刑时予以体现。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人温作勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2028年9月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人洪振成犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2023年4月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人陈明河犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月7日起至2022年10月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人刘月琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2021年9月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。五、责令被告人温作勇于本判决生效之日起十日内退赔违法所得人民币38.3万元，返还被害人丁某1；追缴被告人刘月琴违法所得人民币20万元。六、扣押于苍南县公安局的违法所得人民币13.5万元，由该局负责发还被害人丁某1。七、扣押于苍南县公安局被告人温作勇、洪振成、陈明河的作案工具手机各1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 胜人民陪审员 陈 亚人民陪审员 刘日存二〇二〇年四月二十日书 记 员 丁良波法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条……明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。