四川省蓬安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1323刑初140号 公诉机关四川省蓬安县人民检察院。 被告人刘红云（曾用名刘肖），女，生于1993年7月26日，汉族，四川省南部县人，初中文化，务农，户籍所在地南部县，住南部县。因本案，2019年3月21日到案，次日被蓬安县公安局刑事拘留，2019年5月5日被蓬安县公安局执行逮捕。现羁押于南充市看守所。 法定代理人陈文林，男，汉族，生于1987年4月17日，初中文化，务工，住四川省南部县。系刘红云丈夫。 辩护人杨建中，四川龙正律师事务所律师。 被告人文秀芳，女，生于1955年12月7日，汉族，四川省南部县人，初识字，无业，住南部县。因本案，2019年3月30日到蓬安县公安局投案，次日被蓬安县公安局刑事拘留，2019年4月25日被蓬安县公安局取保候审。2019年10月15日本院决定继续取保候审。 辩护人唐家权，蓬安县相如法律服务所法律工作者。 被告人徐敏文，男，生于1968年1月14日，汉族，四川省南部县人，初识字，厨师，户籍所在地南部县，住南部县。因犯诈骗罪，2016年10月27日被南部县人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币1.5万元；因犯容留他人吸毒罪，2019年5月17日被南部县人民法院判处有期徒刑十个月（刑期从2019年2月26日起至2019年12月25日止），并处罚金人民币3000元。因本案，2019年12月25日，本院决定，由蓬安县公安局执行逮捕。现羁押于西充县看守所。 指定辩护人陈鹏，蓬安县法律援助中心律师。 被告人熊小菊，女，生于1970年10月30日，汉族，四川省南部县人，小学文化，务农，住南部县。因本案，2019年4月15日到蓬安县公安局投案，同日被蓬安县公安局刑事拘留，同月25日被蓬安县公安局取保候审。2019年10月15日本院决定继续取保候审。 辩护人柴洪勇，四川建春律师事务所律师。 四川省蓬安县人民检察院以南蓬检公诉刑诉［2019］405号起诉书指控被告人刘红云、文秀芳、徐敏文、熊小菊犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蓬安县人民检察院指派检察员杜和元出庭支持公诉。被告人刘红云及其法定代理人陈文林、辩护人杨建中，被告人文秀芳及其辩护人唐家权，被告人徐敏文及其指定辩护人陈鹏，被告人熊小菊及其辩护人柴洪勇到庭参加了诉讼。蓬安县人民检察院建议本案延期审理，本院依法决定延期审理。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘红云系已婚青年。在2018年4月至2019年3月间，被告人刘红云化名为刘红梅、徐蓉，冒充未婚女青年，被告人徐敏文、熊小菊、文秀芳分别冒充刘红云的父亲、母亲、姨娘，以相亲为由，通过索要见面礼、看家礼、彩礼、离娘钱等方式骗取被害人的财物。被告人刘红云参与作案八起，犯罪金额152493元（以下货币单位均代表人民币），其中28800元未遂，实得31193元；被告人文秀芳参与作案八起，犯罪金额28300元，实得6000元；被告人徐敏文参与作案三起，犯罪金额113800元，其中28800元未遂，实得73000元；被告人熊小菊参与作案七起，罪金额12900元，实得2600元。具体情况如下: （一）2018年4月的一天，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，经过文秀芳、邢万成（另案处理）、徐相琼（另案处理）的联系与被害人唐某2的儿子唐某1（系哑巴）在蓬安县见面相亲，并于当天到唐某2家中看家。在此过程中，骗取唐某2人民币5200元，其中，刘红云骗得红包1600元，文秀芳、徐相琼、邢万成各骗得红包800元，给刘红云“父母”代看家礼1200元；当天男方随刘红云等人到南部县看女方家，熊小菊又以刘红云母亲身份骗取唐某2人民币200元。 （二）2018年7月的一天，刘红云化名刘红梅，经文秀芳、吕某联系与被害人李某5儿子钟某在南部县见面相亲，并于当天到南充市XX区李某5家中看家。在此过程中，刘红云骗得1000元，文秀芳骗得600元；不久，徐敏文、熊小菊冒充刘红云的父母，与刘红云、文秀芳一起到李某5家实施诈骗，徐敏文、刘红云企图以彩礼钱的名义诈骗李某5人民币28800元，因李某5拒绝而未能得逞。 （三）2018年10月的一天，刘红云化名徐蓉，徐敏文冒充其父亲，经文秀芳、邢万成、徐相琼联系与被害人陈某2在南部县见面相亲，刘红云、徐敏文各骗得见面礼200元，文秀芳、邢万成各骗得120元；十余天后，徐敏文、刘红云以及冒充刘红云舅妈的王某2、弟弟徐某（徐敏文儿子）到蓬安县陈某2家中，徐敏文、王某2、徐某各骗得200元红包，刘红云骗得价值约1600元的Vivo手机一部;又经过十余天，徐敏文、刘红云、王某2、徐某以及邢万成、徐相琼再次到陈某2家中商定结婚事宜，并索要彩礼，在此过程中，徐敏文骗得彩礼40000元、红包200元，刘红云骗得红包1000元，王某2、徐某、邢万成、徐相琼各骗得红包200元；不久后，徐敏文与刘红云向陈某2家索要离娘钱，经过协商，陈某2家同意在结婚当天给6600元的离娘钱；之后，刘红云还骗得价值10600元的金耳环、金戒指、金手链及价值2000余元的衣物。 2018年12月12日，刘红云与陈某2在蓬安教堂办酒结婚，徐敏文、文秀芳、王某2、刘树华（另案处理）、徐某等人参加婚礼，刘树华冒充刘红云大姑。在此过程中，徐敏文骗得离娘钱6600元，刘红云骗得“改口费”红包2400元，文秀芳、邢万成各骗得谢媒钱1680元，王某2、徐某各骗得红包400元，刘树华骗得红包200元。事情败露后，刘红云将黄金首饰退还被害人，并与徐敏文一起退还被害人5000元。 （四）2019年1月17日，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，熊小菊冒充其母亲，经文秀芳、杨某、汪老头（未确定身份）联系与被害人李某2在南部县见面相亲，刘红云骗得红包600元，文秀芳骗得红包200元，熊小菊骗得红包400元；同年1月28日，徐敏文冒充刘红云父亲、徐某冒充刘红云弟弟与刘红云一起到仪陇县XX镇李某2家商议结婚事宜并索要彩礼，徐敏文骗得彩礼及红包钱共25400元；之后，刘红云还骗得价值3993元的黄金首饰、价值1000余元衣物。 2019年2月2日，刘红云与李某2在仪陇县XX“鸿福酒楼”办酒结婚，徐敏文、刘树华（冒充刘红云大姑）、徐某等人参加。在此过程中，刘红云骗得“下轿礼”200元、徐敏文、徐某、刘树华各骗得红包400元。 （五）2019年2月24日，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，熊小菊、郭平（另案处理）冒充其父母，赵婷（另案处理）冒充其小姨，经文秀芳、苏某联系与被害人李某6在南部县见面相亲，并于当天到仪陇县XX镇李某6家中看家。在此过程中，刘红云骗得红包2800元，文秀芳骗得红包1400元，熊小菊骗得红包1200元，郭平骗得红包1500元，赵婷骗得红包200元。后熊小菊、郭平、苏某各退还1000元，文秀芳退还500元。 （六）2019年2月25日，刘红云化名徐蓉，文秀芳冒充其姨娘，郭平冒充其父亲，经文秀芳、陈某1、汪老头联系与被害人沈东宇在南部县见面相亲，刘红云、文秀芳、郭平各骗得见面礼红包400元；同年3月1日，刘红云、文秀芳、熊小菊（冒充刘红云母亲）郭平、赵婷（冒充刘红云小姨）到蓬安县沈东宇家中，每人骗得红包200元。 （七）2019年3月5日，刘红云化名刘红梅，熊小菊、郭平冒充其父母，经文秀芳、何某、汪老头联系与被害人胡某2的儿子胡某1在南部县见面相亲，并于当天到蓬安县XX乡胡某2家中看家。在此过程中，刘红云骗得红包1000元，文秀芳、熊小菊、郭平各骗得红包400元。 （八）2019年3月16日，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，熊小菊、郭平冒充其父母，经文秀芳联系与被害人赵某2儿子赵某1在南部县见面相亲，并于当天到南部县XXXX赵某2家中看家，在此过程中，刘红云骗得红包800元，文秀芳、熊小菊、郭平各骗得红包200元。 被告人刘红云于2019年3月21日在南部县被抓获归案；被告人文秀芳、熊小菊分别于2019年3月30日、4月15日投案自首，并分别向公安机关上交了涉案暂扣款15000元、4600元。 认定上述事实的证据有：被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、书证、辨认笔录、电子数据等。 公诉机关认为：被告人刘红云、文秀芳、徐敏文、熊小菊等人以非法占有为目的、以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物、刘红云、徐敏文诈骗数额巨大，文秀芳、熊小菊诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐敏文因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，系累犯，应当从重处罚；被告人徐敏文在刑罚执行的过程中发现漏罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定并罚。被告人刘红云在作案期间属限制刑事责任能力的人，根据《中华人民共和国刑法》第十八条第三款规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘红云、徐敏文到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人文秀芳、熊小菊犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；被告人文秀芳、熊小菊已将所得的赃款上交公安机关，可酌定从宽处罚。 被告人刘红云对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，但辩解辩护称：起诉书指控的第3起事实中的离娘钱给了1000元给文秀芳；起诉书指控的第4起事实中她没有骗3000元和金银首饰；起诉书第8起事实中，她通过微信转给了文秀芳200元。其辩护人的辩护意见是：刘红云患有精神病，其家人也愿意赔偿被害的经济损失，建议对其适用缓刑。 被告人文秀芳对起诉书指控的事实和罪名无异议，且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：文秀芳有自首，积极退赔，其家庭困难，社区也愿意帮教，建议对其适用缓刑。 被告人徐敏文对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，但辩解辩护称：都是刘红云叫他去的，他共得了四五千元。其辩护人的辩护意见是：应当认定徐敏文是从犯，案发前主动退赔5千元，认罪态度好，建议从宽处罚。 被告人熊小菊对起诉书指控的事实和罪名均无异议，且自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1.熊小菊应当承担犯罪金额7900元，而不是12900元；因为，起诉书指控的第1起事实，只应承担200元。2.熊小菊有从犯、自首、退赃、认罪态度好等情节，建议适用缓刑或者免予处罚。 经审理查明： （一）2018年4月的一天，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，经过文秀芳、邢万成、徐相琼的联系与唐某2的儿子唐某1在蓬安县城见面相亲，并于当天到唐某2家中看家。在此过程中，共骗取唐某2人民币5200元，其中，刘红云骗得1600元，文秀芳、徐相琼、邢万成各骗得800元，给刘红云“父母”代看家礼1200元。当天男方随刘红云等人到南部县城看女方家，熊小菊又以刘红云母亲名义骗取唐某2人民币200元。 案发后，文秀芳退赔唐某2人民币400元，并取得谅解。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实：被害人唐某2的陈述及辨认笔录；证人徐相琼、邢万成、龙某、李某3、董某的证言及辨认笔录；被告人刘红云、文秀芳、熊小菊的供述及辨认笔录。 被告人刘红云、文秀芳、熊小菊及三被告人的辩护人对上述证据均表示无异议。 被告人文秀芳的辩护向法庭出示了唐某2的出具“谅解书”。公诉机关对该证据无异议。 合议庭评判认为：上述证据，来源合法、内容客观真实，足以认定被告人刘红云、文秀芳、熊小菊骗取唐某2人民币5400元；其中，刘红云、文秀芳参与诈骗金额为5400元（刘红云个人所得1600元、文秀芳个人所得800元），熊小菊参与诈骗金额200元（个人所得200元）的事实。 （二）2018年7月的一天，刘红云化名刘红梅，经文秀芳、吕某联系与李某5儿子钟某在南部县城见面相亲，并于当天到李某5家中看家。在此过程中，刘红云骗得1000元，文秀芳骗得600元。后徐敏文、熊小菊冒充刘红云的父母，与刘红云、文秀芳一起到李某5家实施诈骗，徐敏文、刘红云以给彩礼钱的名义诈骗李某5人民币2.88万元，因李某5拒绝而未能得逞。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实： 1.被害人李某5的陈述，证实：他儿子叫钟某。2018年4月，吕某说给钟某介绍个女朋友。过了几天，他和其妻子李某1、钟某、吕某到南部县车站附近见面。当时有女方媒人文秀芳和给钟某介绍的女朋友刘红梅（指刘红云），双方都觉得满意，文秀芳就说给见面礼，他就给了刘红云400元，给了文秀芳、吕某各200元。后到他家去看家，后文秀芳又说要给礼金，他又给了刘红云800元，给了文秀芳和吕某各600元。过了二十多天，吕某说刘红云及父母到他家来，当天文秀芳给介绍其中一个女的说是刘红云母亲（指熊小菊），一个男的说是刘红云父亲（指徐敏文）。当天晚上，徐敏文和他商量要给2.88万元彩礼，他当时没有同意。第二天，徐敏文发酒疯打了刘红云，所有人就走了。 李某5从混杂的照片中辨认出了徐敏文、熊小菊、文秀芳、刘红云。 2.证人吕某的证言，证实了他介绍钟某与刘红云相亲的过程（李某5证实的内容相一致）。同时证实了：当天见面后，文秀芳要见面礼，李某5给了他和文秀芳各200元，给了刘红云400元见面礼。到了李某5家里后，文秀芳又让男方给礼金，李某5给了刘红云600元，给他和文秀芳各400元；过了十多天，刘红云、文秀芳和刘红云父母（指徐敏文和熊小菊）到李某5家，徐敏文和李某5谈彩礼的事情，好像要2.88万元彩礼，后来双方没谈好。 吕某从混杂的照片中辨认出了李某5、徐敏文、熊小菊、文秀芳、刘红云。 3.被告人的供述 （1）刘红云的供述，证实：2018年7月中旬的一天早上，文秀芳打电话说给她介绍了一个男子。后她到南部县城团结阳光酒店，当时有文秀芳、熊小菊还有相亲男子（指钟某）和其父母、媒人吕某夫妻。双方介绍认识后，钟某没有意见，并加了她的微信。文秀芳向男方要见面礼，男方给了她400元，给了熊小菊、文秀芳、吕某夫妻分别200元。后去钟超家里看家，又给了她600元红包，给了文秀芳、熊小菊和媒人每人400元红包。过了两三天，她和文秀芳、熊小菊、徐敏文到钟某家里，文秀芳给钟某介绍说熊小菊是她妈，徐敏文是她爸。第二天中午，徐敏文在喝酒时候找钟某父亲要2万元的彩礼，钟某父亲不同意。后她和文秀芳、熊小菊就走了。 刘红云从混杂的照片中辨认出了文秀芳、徐敏文、熊小菊、李某5、钟某。 （2）文秀芳的供述，证实：2018年夏天，吕某说XX镇有个男子想找女朋友，叫她问一下刘红云可不可以，她告诉了刘红云，刘红云就同意了。过了一个星期，吕某和其妻子就带男方到南部县城团结阳光酒店，她和徐敏文、熊小菊就带刘红云到该酒店。见面后，刘红云自称徐蓉，还主动给男方介绍徐敏文是其爸，熊小菊是其妈，当时双方都没有意见，男方给了她和熊小菊、徐敏文、刘红云都拿了红包，给她拿了200元。过了三四天，他们又到男方家看房子，吃午饭徐敏文喝醉了，徐敏文就把刘红云拉到男方家卧室里关到门打了。后她和熊小菊带刘红云回了南部县城。 （3）徐敏文的供述，证实：2018年，刘红云给打电话叫他去冒充其父亲挣红包。他就到南充城北车站与刘红云、文秀芳、熊小菊碰了面。后他们一起到了南充XX镇钟某家里，文秀芳介绍他是刘红云爸、熊小菊是刘红云妈。第二天中午在钟某家吃饭的时候，钟某和其女同学一起说笑，刘红云不高兴，他喝了点酒就用手打了刘红云两耳光。 （4）熊小菊的供述，证实：2018年夏天的一天，文秀芳打电话叫她一起去挣钱，她就和刘红云、文秀芳、徐敏文一起到南充XX镇钟某家里。文秀芳向钟某介绍她是刘红云后妈，徐敏文是刘红云爸。第二天徐敏文酒喝醉了打刘红云，她就回去了。这次相亲她没有得红包。 熊小菊从混杂的照片中辨认出了徐敏文、钟某。 上述证据，被告人刘红云、文秀芳、熊小菊及三被告人的辩护人均表示无异议。被告人徐敏文的质证意见是：他不知道2万多元彩礼的事情，这与他无关；其辩护人无异议。 合议庭评判认为：上述证据，来源合法、内容客观真实，足以认定被告人刘红云、文秀芳、徐敏文、熊小菊共同诈骗李某5的事实；其中，刘红云参与诈骗金额3.04万元（2.88万元诈骗未遂），个人所得1000元；文秀芳参与诈骗金额1600元，个人所得600元；徐敏文参与诈骗金额2.88万元（未遂）；熊小菊诈骗未遂。 （三）2018年10月的一天，刘红云化名徐蓉，徐敏文冒充其父亲，经文秀芳、邢万成、徐相琼联系与陈某2在南部县城见面相亲，刘红云、徐敏文各骗得见面礼200元，文秀芳、邢万成各骗得见面礼120元。十余天后，徐敏文、刘红云，冒充刘红云舅妈王某2、弟弟徐某（徐敏文儿子）到蓬安县城陈某2家中，徐敏文、王某2、徐某各骗得200元，刘红云骗得价值1600元的vivo牌手机一部。十余天后，徐敏文、刘红云、王某2、徐某、邢万成、徐相琼再次到陈某2家中商定结婚事宜，在此过程中，徐敏文骗得彩礼4万元、红包200元，刘红云骗得1000元，王某2、徐某、邢万成、徐相琼各骗得200元。不久后，徐敏文与刘红云向陈某2家索要离娘钱，陈某2家同意在结婚当天给6600元的离娘钱。后刘红云又骗得价值1.06万元的金首饰及2000余元的衣物。 2018年12月12日，刘红云与陈某2在蓬安县教堂举办婚礼，徐敏文、文秀芳、王某2、刘树华、徐某等人参加，刘树华冒充刘红云大姑。在此过程中，徐敏文骗得离娘钱6600元，给了文秀芳1000元；刘红云骗得改口费2400元；文秀芳、邢万成各骗得谢媒钱1680元；王某2、徐某各骗得400元；刘树华骗得200元。 案发前，刘红云将价值1.06万元黄金首饰退还给了陈某2，并与徐敏文一起退还陈某2人民币5000元。 案发后，被告人刘红云、文秀芳分别退还了陈某2人民币2.8万元、500元，陈某2对刘红云、文秀芳予以谅解。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实： 1.调取证据清单，证实：徐敏文的中国邮政储蓄银行2张银行卡，2013年开户账号无交易流水，2017年7月开户账号在2018年11月29日至2019年3月21日期间交易频繁。 2.被害人陈述 （1）康某的陈述，证实：她儿子陈某2都28岁了还没有女朋友。2018年9月，媒人邢万成带徐相琼来她家，说给陈某2介绍对象，她给两人各200元红包。当天下午她和陈某2、邢万成开车到南部县城一个酒店相亲，对方有徐蓉（指刘红云）、刘红云父亲徐敏文和媒人文秀芳。后来文秀芳征求双方意见，双方均表示同意。文秀芳提出给见面礼，她就给徐蓉和徐敏文各200元，给文秀芳和邢万成各120元（这次总共640元）。过了十多天，陈某2开车到XX把徐蓉、徐敏文等人接到蓬安，他们又给徐敏文、徐蓉舅妈（指王某2）、徐蓉弟弟（指徐某）各200元红包。陈某2给徐蓉买了一部1600元vivo手机（这次总共2200元）。又过了十天左右，徐蓉、徐敏文、徐某、王某2、徐相琼、邢万成又来蓬安催结婚的事，并说要4.88万元的彩礼，后经商量给4万元彩礼。她就到银行取了4万元给了徐敏文，又给了徐蓉1200元、徐敏文600元、王某2和徐某各400元、徐相琼和邢万成各200元（这次总共4.3万元），并定在2018年12月12日办酒席。过来两天徐敏文到她家说要给8800元的离娘钱，后商量给6600元，徐敏文提出结婚当天给，她表示同意。婚礼是在蓬安县教堂举行的，女方有徐敏文、王某2、徐某、徐蓉大姑（指刘树华）、文秀芳、邢万成，举行婚礼后她把6600元离娘给了徐敏文，又给刘树华200元、王某2和徐某各400元、文秀芳和邢万成各1680元（谢媒钱）（这次共计10960元）。后徐蓉在家住了三天就跑了，几天后才回来，后徐蓉就说了实话，徐蓉把徐敏文叫了过来，徐敏文当时退了5000元，同时出了一张6万元的欠条。在办酒之前，她和陈某2、徐蓉一起在蓬安县建设路“周六福”黄金店购买了一条黄金手链、一枚黄金戒指、一对金耳环，共花了1.06万元；陈某2给徐蓉买了两三套衣服和鞋子，花了两三千元。办酒后发现被骗了，“三金”首饰她要了回来，衣服鞋子徐蓉全部拿走了。 索要彩礼和离娘钱都是徐敏文提出来的，要的彩礼钱时有徐敏文、徐蓉、王某2在场，谈彩礼钱主要是她和徐敏文在谈。过了几天，徐敏文到她家里要离娘钱，当时在场的人有徐蓉和王某2。陈某2和徐蓉办酒当天一共给了2400元改口费。 康某向民警提交了2018年11月11日在“周六福”珠宝店购买“三金”的发票，包括足金手链、金耳环、足金戒指、金戒指，价格共计1.06万元。 康某从混杂的照片中辨认出了刘红云、徐敏文、文秀芳、徐相琼、刘树华。 （2）陈某2的陈述，证实被骗的过程与康某的证实相一致。 陈某2向公安机关提交了刘红云、徐敏文出具的6万元借条，载明“退婚彩礼钱6万元整大写（陆万元整）徐蓉退婚，老爸徐敏文负责，时间一年。2018.12.22”，签名“徐蓉、徐敏文”。 陈某2从混杂的照片中辨认出了刘红云、徐敏文、文秀芳、徐相琼、刘树华、邢万成。 3.证人证言 （1）刘树华的证言，证实：2017年下半年她通过文秀芳认识刘红云。2018年12月10日晚，刘红云打电话说她要嫁给蓬安县一个姓陈的男子（指陈某2）。第二天，她到刘红云家里帮刘红云打理结婚的嫁妆，刘红云说明天结婚的时候叫其徐蓉。晚上，刘红云弟弟徐某和刘红云的舅妈（指王某2）过来了，过了一会，回来一个男子，刘红云说是她的爸爸（指徐敏文）。第二天早上，有六辆车来接刘红云，她和文秀芳也跟着车去了蓬安县城到了陈某2家里，刘红云介绍她是其大姑。后在蓬安县的一个教堂里举行婚礼，办完婚礼康某给了她200元红包。 刘树华从混杂的照片中辨认出了刘红云、文秀芳、徐敏文、康某。 （2）徐相琼的证言，证实：2018年10月，邢万成说文秀芳叫她一起去耍，她到后看见女方有徐敏文、徐某、刘红云、邢万成，男方有陈某2的和陈某2母亲（康某）。走的时候康某给了她200元，给了邢万成200元。相亲之前，她和文秀芳商量了相亲得的钱怎么分配，每次去相亲扮演女方亲属的就得见面礼和看家钱，如果事情成了后媒人就要得谢媒钱，彩礼钱就由扮演女方父母的人和相亲女的得，她听陈家人说彩礼钱是拿给徐敏文。 徐相琼从混杂的照片中辨认出了徐敏文。 （3）邢万成的证言，证实：2018年9月的一天，王某1叫他给陈某2介绍一个合适的女朋友，当天他就给徐相琼说了，徐相琼给文秀芳打电话，文秀芳叫把相亲的男子带到南部县城看一下。后他和陈某2、康某到南部县城团结阳光酒店和女方见面，当时女方有刘红云、文秀芳、徐敏文，刘红云介绍自己叫徐蓉、徐敏文是其父亲。后康某就给了刘红云和徐敏文200元红包，给了他和文秀芳120元红包。过了一段时间，康某叫他到男方家去谈结婚的事情，他和徐相琼过去，康某说已经给徐敏文说好给4万元彩礼，6600元的离娘钱办酒的时候给。走的时候康某给了他和徐相琼每人一个红包，具体多少钱记不得了。10月份，在蓬安县教堂举办婚礼，当时有他和刘红云、文秀芳、徐敏文、王某2，吃完酒后康某给了他和文秀芳一个3000多元的谢媒钱，他只得了1000多元，我又分了两三百元给徐相琼。谈彩礼钱和离娘钱是徐敏文提出来的。结婚当天听康某说给了刘红云1000多元改口费。 邢万成从混杂的照片中辨认出了徐敏文、刘红云、文秀芳、徐相琼、陈某2、康某。 （4）刘恒的证言，证实：2018年12月12日，陈某2与徐蓉在蓬安教堂举办的婚礼，他是伴郎。 刘恒从混杂的照片中辨认出了刘红云（徐蓉）、徐敏文、文秀芳。 4.被告人的供述 （1）刘红云的供述，证实：2018年10月20日下午文秀芳打电话说在蓬安县找了一个男子，叫她到南部县城团结阳光酒店相亲见面。见面的人有她、徐敏文、文秀芳、男方媒人姓覃、陈某2、康某。双方都没得意见，文秀芳就提出给见面礼，康某给她和徐敏文、文秀芳、姓覃的媒人每人200元。没多久的一天上午，她和徐敏文、徐相琼、姓覃的媒人、王某2、文秀芳一起到蓬安县陈某2家，徐敏文叫双方订婚，说要4.88万元的彩礼，对方只同意给4万元，徐敏文还说要6600元的离娘钱。当天康某在银行取的钱，给徐敏文拿了4.66万元，给她拿了1000元，给文秀芳、王某2、徐相琼、姓覃的媒人每人给了200元，并商量在2018年12月12日在蓬安县天主教堂举办婚礼。办酒当天，她和徐敏文、王某2、刘树华、文秀芳、姓覃的媒人去的，康某说花了10多万元办酒。当天男方给刘树华、徐敏文的儿子（指徐某）、王某2、徐敏文每人给了400元。她在陈某2家住了三天就悄悄走了，后她回到陈某2家，康某知道被骗了，就叫她把徐敏文叫来退钱。后徐敏文打了一张借条。陈某2给她买了一部VIVO手机，买成1500多元，被抓获时手机被警察扣押了。在办酒之前，陈某2和康某带她到蓬安县“周六福”金店购买了一条黄金手链、一枚黄金戒指、一对金耳环，共花了1.1万元，在蓬安县“赛克斯”后面买了两套衣服、两双鞋子，共花了2000多元。陈某2家人发现被骗后，她把“三金”还了。从陈某2那里骗的4万元彩礼在徐敏文那里，徐敏文没得正当职业和收入，彩礼钱肯定是徐敏文去打游戏、吸毒花了。婚礼当天，陈某2父母给了她2400元改口钱。 刘红云从混杂的照片中辨认出了陈某2。 （2）文秀芳的供述，证实：2018年下半年，邢万成打电话说蓬安县有一个男子要找女朋友，问她有没有合适的女子。后她就给刘红云打电话说了此事，刘红云表示同意。他们约在南部县城团结阳光酒店见面，男方有陈某2、陈某2母亲康某、邢万成，女方有她和刘红云、徐敏文。见面后刘红云说自己叫徐蓉，还说徐敏文是自己父亲。双方谈了一会儿都觉得可以，邢万成叫给见面礼，男方就给刘红云、徐敏文各200元，给她和邢万成各120元。过了一段时间，康某打电话说刘红云准备结婚了，让她去喝酒。婚礼是在蓬安县教堂举行的，当时徐敏文、徐某、徐敏文家的保姆（王某2）、刘树华参加了的。中午吃完饭后，康某就给她和邢万成每人1600元的谢媒钱。 （3）徐敏文的供述，证实：2018年9月、10月的一天，当时刘红云住在南部县XX镇他租的房子里，文秀芳打电话叫刘红云到南部县城相亲，刘红云就同意了，刘红云叫他一起到南部县城去挣钱。他知道刘红云已经结婚了，还有一个小孩。他们在南部县城团结阳光酒店的茶楼间里面见面，他和刘红云到时候文秀芳和陈某2、康某、邢万成已经在茶房了，刘红云介绍自己叫徐蓉，还介绍他是其父亲。后文秀芳和邢万成叫康某给见面礼，康某给了他和刘红云、文秀芳每人200元。过了十几天，他和刘红云、徐某、王某2到陈某2家里，刘红云说徐某是自己弟弟，王某2是自己舅妈。走的时候，康某给他和徐某每人400元，给王某2人民币200元，陈某2还给刘红云买了一部1000多元的手机，刘红云就留在陈某2家里面了。又过了几天，刘红云告诉他说准备结婚了，还告诉他彩礼钱是46880元，叫他到男方家里去一趟。第二天，他和徐某、王某2到陈某2家，康某打电话叫邢万成和徐相琼也过来了。后双方商量办酒的时间和彩礼，办酒的时间12月12日的，彩礼4万元。后康某就去取了4万元给了刘红云，刘红云又把钱给了他。后他4万元彩礼给了刘红云。过了一段时间，刘红云说要找陈某2要8800元的离娘钱，后他去协商离娘钱6600元，在办酒的那天给。2018年12月12日早上，陈某2到XX镇接亲，陈某2就把6600元的离娘钱给了他，结婚当天开支了4600元。后他和徐某、王某2、刘树华、文秀芳就去参加婚礼。过了一段时间，康某家里发现被骗，王某2就给康某家写了一张6万元的欠条，他和刘红云在欠条上面签了字，刘红云签的是徐蓉的名字。2019年1月，他还了康某家5000元。 徐敏文从混杂的照片中辨认出了刘红云、文秀芳、邢万成、徐相琼、刘树华、陈某2、康某。 上述证据，被告人刘红云的质证意见是：4万元彩礼是给徐敏文的，6600元的离娘钱给了文秀芳1000元；其辩护人对上述证据无异议。 被告人文秀芳的质证意见是：当时是徐敏文给了她1000元；其辩护人对上述证据无异议。 被告人徐敏文的质证意见是：他将4万元彩礼给了刘红云；其辩护人的质证意见是：对起诉书认定的4万元被徐敏文所得有异议。 被告人刘红云的辩护人出示了陈某2出具的“收条”、“谅解书”，证实：案发后，刘红云亲属退还了陈某2人民币2.8万元，陈某2对刘红云予以谅解。 被告人文秀芳的辩护人出示了陈某2出具的“谅解书”，证实：案发后，文秀芳退还了陈某2人民币500元，陈某2对文秀芳予以谅解。 公诉机关对上述证据无异议。 根据上述相互印证的证据，并结合各被告人及辩护人当庭质证意见，合议庭评判认为：1.刘红云、文秀芳均当庭证实在结婚当天给了文秀芳1000元，对该事实合议庭予以认定。2.被害人康某、陈某2的陈述和被告人刘红云的供述能相互印证，应当认定4万元彩礼是徐敏文所得。3.上述证据，足以认定被告人刘红云、文秀芳、徐敏文等人共同诈骗陈某2人民币7.08万元的事实；其中，刘红云参与诈骗金额7.08万元，案发前与徐敏文共退还1.56万元（包括“三金”），实际共同骗取5.52万元，个人所得1.78万元；徐敏文参与诈骗金额5.82万元，（刘红云骗取的“三金”、衣服共1.26万元徐敏文不知情，没有认定），案发前与刘红云共退还5000元，实际共同骗取5.32万元，个人所得4.62万元；文秀芳参与诈骗金额7400元（刘红云和徐敏文骗取的6600元离娘钱不知情，没有认定），个人所得2800元（包括当庭认可徐敏文给的1000元）。 （四）2019年1月17日，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，熊小菊冒充其母亲，经文秀芳、杨某、汪老头联系与李某2在南部县城见面相亲。在此过程中，刘红云骗得600元红包，文秀芳骗得200元红包，熊小菊骗得400元红包。同年1月28日，徐敏文冒充刘红云父亲、徐某冒充刘红云弟弟与刘红云一起到仪陇县XX镇李某2家商议结婚事宜，徐敏文骗得彩礼及红包共2.54万元；后刘红云骗得价值3993元的黄金首饰、价值1000余元衣物。 2019年2月2日，刘红云与李某2在仪陇县城“鸿福酒楼”举办婚礼，徐敏文、刘树华、徐某等人参加。在此过程中，刘红云骗得下轿礼200元、徐敏文、徐某、刘树华各骗得400元红包。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实： 1.被害人陈述 （1）李某4的陈述，证实：2019年1月，杨某说可以通过姓汪的老头给他孙子李某2介绍女朋友。2019年1月17日，杨某叫他和李某2去南部县相亲，双方在南部一个茶坊见面，汪老头介绍了刘红云叫刘红梅，刘红云的“妈”熊小菊，媒人文秀芳，熊小菊说刘红云父亲叫刘志清。后李某2和刘红云都说可以，汪老头就说要给见面礼，李某2给了1600元给汪老头，汪老头当面给了刘红云600元、熊小菊400元、文秀芳200元、杨某人民币200元，汪老头自己得了200元。第二天，李某2叫刘红云到他家住了一晚，离开的时候李某2给了刘红云200元。2019年1月28日，刘红云父亲（指徐敏文）和他商量办酒结婚的事，徐敏文说要4.88万元彩礼，他们说钱多了，后徐敏文说今天拿2万元彩礼，剩下的钱给刘红云买“三金”。由于徐敏文第一次到他家来，要给徐敏文5400元，当天李某2在仪陇XX银行取了2.54万元给了徐敏文。2019年2月1日，李某2在在仪陇县城给刘红云购买了“三金”，李某2说花了1万元左右。2019年2月2日，李某2和刘红云在仪陇县城鸿福酒楼举办婚礼，女方人员有刘红云、徐敏文、刘红云弟弟、刘红云干妈、刘红云大姑、刘红云表哥。在举办婚礼当天，他们还给刘红云家人开门礼、下轿礼等，又给刘红云家人每人400元红包，当天总共给了3200元。 举办婚礼后，他们一直叫刘红云拿身份证去办结婚证，刘红云一直以各种借口不给看身份证。最后，刘红云就说分手，就给他们写了张欠条。 李某4从混杂的照片中辨认出了刘红云（刘红梅）、文秀芳（媒人）、熊小菊（刘红梅妈）、徐敏文（刘红梅父亲）。 李某4向公安机关提交刘红云2019年2月21日写的2.5万元的欠条，签名“刘红梅”。 （2）李某2的陈述，证实：当天他和其爷爷、姓杨的媒人（指杨某）一起到了南部县客运站附近“银海茶楼”相亲，女方有刘红云（当时媒人介绍叫刘红梅）、刘红云的母亲（指熊小菊）、刘红云的“幺幺”（指文秀芳）、姓汪的媒人及其老婆。当时他和刘红云都满意，姓汪的媒人说给刘红云600元、熊小菊400元、文秀芳200元，两个媒人分别分了200元的见面礼，他就给了。第二天中午，刘红云说当天过生日，他通过微信给刘红云转了200元。又过了两三天，刘红云在微信上叫他给点钱买鞋，他通过微信转了200多元。又过了几天，他带刘红云在仪陇县XX镇耍，通过支付宝给刘红云转了500元。2019年1月28日左右，刘红云父亲（指徐敏文），叫他们到去谈一下结婚的事，当天刘红云、徐敏文、刘红云的弟弟到他家谈结婚的事，徐敏文说要4.88万元彩礼，当天给2万元，剩下的2.88万元给他和刘红云。当天晚上，他去银行取了1万多元，加上他父亲给的钱，共给了徐敏文2.54万元，给了刘红云2000元，给了刘红云的父母亲每人1200元，给刘红云的弟弟1000元。后他带刘红云在仪陇、南部两个县城购置结婚需要的衣服、首饰、化妆品、床上用品等物，共花1万多元。结婚前一天，他给刘红云的亲戚安排酒店住宿，用了1000多元。结婚当天，婚庆的钱是他们家给的，又给来送亲的人打发了钱。后刘红云不想和他生活，就给他写了一张欠二万多元的欠条，并且写了2019年3月20日之前还清，当时欠条上写的是“刘红梅”。他给刘红云买了一个戒指和一对耳环，戒指买成2256元，耳环买成1737元。 李某2从混杂的照片中辨认出了徐敏文（刘红云父亲）、熊小菊（刘红云母亲）、文秀芳（刘红云“幺幺”）、刘红云。 李某2给公安机关提供了购买首饰的票据三张及购买时的照片，票据载明：购买时间为2019年1月21日，耳饰金额1737元、戒指2256元，顾客签名为“刘红梅”；购买时的照片上李某2、李某4、刘红云等人。 2.证人证言 （1）刘树华的证言，证实：2019年2月1日中午，刘红云打电话说明天在XX结婚叫她去。当时有刘红云的爸爸、弟弟以及一个女子（刘红云的嬢嬢）也来了，当晚她们住在旅馆里。第二天，男方开车来接亲了，她们一起到了结婚现场，刘红云又在结婚仪式上介绍自己叫刘红梅。吃完饭后，新郎的爷爷给了她200元的红包。 刘树华从混杂的照片中辨认出了李某2。 （2）夏某的证言，证实：农历2018年腊月28日，李某2和一个女的在仪陇县城鸿福大酒店办结婚酒席，当天一共办了8桌酒席。 3.被告人的供述 （1）刘红云的供述，证实：2019年1月中旬的一天上午，文秀芳和一个姓汪的男子打电话叫她去南部银海茶楼相亲见面。女方有她和文秀芳、熊小菊，男方有李某2、李某2的爷爷（指李某4）、一个姓汪的男的、一个姓杨的男的（指杨某）。见面后，她介绍自己叫刘红梅，姓汪的男的介绍男方的人，双方都说没得意见，姓汪的提出见面礼，李某2给了她和文秀芳、熊小菊、杨某、姓汪的每人400元，并约定在腊月底结婚。后徐敏文到李某2家，说是她父亲，要彩礼4.88万元，对方只先给了2万元，说剩下的2.88万元等结婚的时候给她，当时她和徐敏文、徐某在场。在办完酒席当天，还给徐敏文、徐某、廖某、刘树华每人400元。后李某2就知道她是骗婚的，叫她打了2.54万元的欠条，欠条签的是“刘红梅”的名字。办酒之前，李某2带她到南部县西街的“周六福”金店买了一对金耳环和一枚金戒指，花了3000多元,后又在南部县买了衣服、鞋子，共花了1000多元。2019年3月，她把一对金耳环和戒指买到南部县新南花园的一家黄金回收店了，总共卖了700多元，那套衣服在李某2家里。2万元彩礼和见面礼5千多元都在徐敏文那里，徐敏文只是拿了1000元给她。办酒当天男方给了她200元下轿礼，给了几个小红包给徐某。廖某是徐敏文前妻，结婚当天冒充的她干妈。 被告人刘红云从混杂的照片中辨认出了刘树华、李某2。 （2）文秀芳的供述，证实：2019年1月中旬的一天，仪陇一个姓杨的媒人（指杨某）和汪老头联系她帮忙介绍个女子，她就叫刘红云和男方相亲见面。后双方就在南部县银海茶楼见了面，女方有她和刘红云、汪老头，刘红云说自己叫刘红梅，汪老头介绍她是媒人，男方有李某2和李某4、杨某。双方都觉得可以，汪老头提出给见面礼，李某2就给了她和汪老头、刘红云、杨某每人200元。过来一个月左右，刘红云告诉她说与那个男子办了酒席，并且还收了2万多礼钱，刘红云给男方写了一张两万五的欠条。 被告人文秀芳从混杂的照片中辨认出了杨某。 （3）徐敏文的供述，证实：2019年1月份的一天，刘红云说又耍了一个仪陇县XX男朋友（指李某2），叫他以刘红云父亲的名义一起到男方家。第二天，他和刘红云、徐某到男方家，李某2的爷爷（指李某4）说“上次刘红梅妈来说要4.88万元的彩礼，你看怎么办”，他就说今天给2万元，剩下的钱等刘红云结婚后，直接给刘红云。当天李某2就去取了2万元的现金给他，走的时候，给他和徐某都拿了红包，打发了1000元，给了刘红云600元还是800元。办酒当天，他和徐某、刘树华去了，他还叫了几个朋友去捧场。走的时候，男方给了他和徐某每人拿了一个红包，里面是200元还是400元。办酒的当天晚上，他把2万元给了刘红云。 徐敏文对李某2进行准确的辨认。 （4）熊小菊的供述，证实：她没有参加李某2的见面相亲，也没有得红包礼金，刘红云和李某2办酒后的一天，刘红云和对方开视频聊天时冒充的刘红云母亲。 熊小菊从混杂的照片中辨认出了刘树华、李某2。 上述证据，被告人刘红云质证意见是：彩礼钱是徐敏文拿去了，男方没有给她买黄金首饰；其辩护人的质证意见是：应当认定彩礼是徐敏文拿去了。 被告人文秀芳的质证意见是：只是第一次她去了的，收了200红包，后面的事情不知情；其辩护人的对证据无异议。 被告人徐敏文的质证意见是：彩礼钱是刘红云拿去了；其辩护人的质证意见是：对彩礼钱二被告人供述不一，存疑。 被告人熊小菊及其辩护人对上述证据无异议。 根据上述相互印证的证据，并结合各被告人及辩护人当庭质证意见，合议庭评判认为：1.被害人李某4、李某2的陈述、被告人刘红云的供述及李某2提供购买黄金首饰购买票据等证据，足以认定被告人刘红云诈骗了李某2黄金首饰（价值3993元）的事实。2.被害人李某4、李某2的陈述和被告人刘红云的供述，应当认定骗取的彩礼2万元是徐敏文所得。3.上述证据，足以认定被告人刘红云、文秀芳、徐敏文、熊小菊等人诈骗李某2人民币32993元的事实，其中，刘红云参与诈骗金额为32993元，个人所得5793元（包括金银首饰及衣物）；徐敏文参与诈骗金额26800元，个人所得25800元；文秀芳参与诈骗金额1200元，个人所得200元；熊小菊参与诈骗金额1200元，个人所得400元。 （五）2019年2月24日，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，熊小菊、郭平冒充其父母，赵婷冒充其小姨，经文秀芳、苏某联系与李某6在南部县见面相亲，并于当天到仪陇县XX镇李某6家中看家。在此过程中，刘红云骗得2800元，文秀芳骗得1400元，熊小菊骗得1200元，郭平骗得1500元，赵婷骗得200元。 案发前，熊小菊、郭平、苏某各退还李某6人民币1000元，文秀芳退还500元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实：被害人李某6的陈述及辨认笔录；证人郭平、苏某的证言及辨认笔录；微信转账记录；被告人刘红云、文秀芳、熊小菊的供述及辨认笔录。 被告人刘红云、文秀芳、熊小菊及三被告人的辩护人对上述证据均无异议。 合议庭评判认为：上述证据，足以认定被告人刘红云、文秀芳、熊小菊等人诈骗李某6人民币7100元的事实，案发前，文秀芳、熊小菊等人共退还3500元。因此，被告人刘红云、文秀芳、熊小菊实际共同骗得3600元（刘红云个人所得2600元、文秀芳个人所得1400元、熊小菊个人所得1200元）。 （六）2019年2月25日，刘红云化名徐蓉，文秀芳冒充其姨娘，郭平冒充其父亲，经文秀芳、陈某1、汪老头联系与被害人沈东宇在南部县见面相亲，刘红云、文秀芳、郭平各骗得见面礼400元红包。同年3月1日，刘红云、文秀芳、熊小菊（冒充刘红云母亲）郭平、赵婷（冒充刘红云小姨）到蓬安县沈东宇家中，每人骗得200元红包。 案发后，被告人刘红云、文秀芳分别退赔了沈东宇1000元、400元，沈东宇对刘红云、文秀芳予以谅解。 上述事实，公诉机关向法庭出示了下列证据证实：被害人沈东宇、沈某2的陈述及辨认笔录；证人赵婷、郭平、肖某杨某 的证言及辨认笔录；被告人刘红云、文秀芳、熊小菊的供述及辨认笔录。被告人刘红云、文秀芳、熊小菊及三被告人的辩护人对上述证据均无异议。 被告人刘红云的辩护人出示了沈某2（沈东宇父亲）出具的“收条”、“谅解书”；被告人文秀芳的辩护出示了沈东宇的出具“谅解书”。公诉人对上述证据无异议。 合议庭评判认为：上述证据，足以认定被告人刘红云、文秀芳、熊小菊等人诈骗沈东宇2200元的事实；其中，刘红云、文秀芳参与诈骗金额为2200元（个人所得均为600元），熊小菊参与诈骗金额1000元（个人实得均为200元）。 （七）2019年3月5日，刘红云化名刘红梅，熊小菊、郭平冒充其父母，经文秀芳、何某、汪老头联系与胡某2的儿子胡某1在南部县见面相亲，并于当天到蓬安县XX乡胡某2家中看家。在此过程中，刘红云骗得红包1000元，文秀芳、熊小菊、郭平各骗得红包400元。 案发后，被告人文秀芳、熊小菊等人将诈骗所得全部退赔给了胡某2。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实：被害人胡某2陈述及辨认笔录；证人郭平、何某的证言及辨认笔录；被告人刘红云、文秀芳、熊小菊的供述及辨认笔录。被告人刘红云、文秀芳、熊小菊及三被告人的辩护人均表示无异议；被告人文秀芳、熊小菊均表示已经全部退还了。 被告人文秀芳的辩护人当庭出示了微信转账记录，其中2019年3月25日、26日、27日向“相信自己”转款3000元。公诉人质证认为，该微信转账记录不能证实是转给了被害人，待核实。 合议庭评判认为：1.庭审后，合议庭通过电话核实，胡某2确认文秀芳等人通过微信退给他们了3000元，“相信自己”是胡某1的微信名。合议庭对该事实予以确认。2.上述证据，足以认定被告人刘红云、文秀芳、熊小菊等人共同诈骗胡某2人民币2200元的事实；其中，刘红云个人所得1000元，文秀芳、熊小菊个人所得各400元。 （八）2019年3月16日，刘红云化名刘红梅，文秀芳冒充其姨娘，熊小菊、郭平冒充其父母，经文秀芳联系与赵某2儿子赵某1在南部县见面相亲，并于当天到南部县城XXXX小区赵某2家中看家。在此过程中，刘红云骗得800元红包，文秀芳、熊小菊、郭平各骗得200元红包。 案发后，被告人刘红云退赔了赵某2人民币1000元，并取得赵某2谅解。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实：被害人蒲某（赵某1母亲）、赵某2的陈述及辨认笔录；证人郭平的证言；微信转账记录；被告人刘红云、文秀芳、熊小菊的供述及辨认笔录。被告人刘红云、文秀芳、熊小菊及三被告人的辩护人对上述证据均无异议。 被告人刘红云的辩护人当庭出示了赵某2出具的“收条”、谅解书。公诉机关对该证据无异议。 合议庭评判认为：上述证据，足以认定被告人刘红云、文秀芳、熊小菊等人共同诈骗赵某2人民币1400元的事实；其中，刘红云个人所得800元，文秀芳、熊小菊个人所得各200元。 同时查明：被告人刘红云系已婚妇女。被告人刘红云于2019年3月21日在南部县被抓获归案；被告人文秀芳、熊小菊分别于2019年3月30日、4月15日投案自首，并分别向公安机关退交了违法所得1.5万元、4600元。 另查明：被告人刘红云经四川惠诚精神医学司法鉴定所鉴定，刘红云诊断为轻度精神发育迟滞；刘红云在作案期间属限制刑事责任能力；刘红云目前有诉讼能力。 被告人徐敏文因犯诈骗罪，2016年10月27日被南部县人民法院判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币1.5万元。因犯容留他人吸毒罪，2019年5月17日被南部县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3千元。 上述事实及针对全案事实，公诉机关当庭出示了下列证据证实：受案登记表；立案决定书；被告人身份信息；到案经过；扣押决定书、结算票据；手机通话记录；刑事判决书；四川惠诚精神医学司法鉴定所鉴定鉴定意见；证人陈文林、周某、罗某的证言及辨认笔录。 被告人刘红云、文秀芳、徐敏文、熊小菊及四被告人的辩护人对上述证据均无异议。合议庭予以采信。 被告人刘红云的辩护人向法庭出示了刘红云户籍所在村民委员会出具的“证明”。被告人文秀芳的辩护人向法庭出示了：1.文秀芳户籍所在居民委员会出具的“证明”。2.文秀芳及其丈夫病历资料。被告人熊小菊的辩护人向法庭出示了熊小菊所在地村民委员会出具的“证明”。公诉机关表示无异议。合议庭对与本案相关联的证据予以采纳。 本院认为：被告人刘红云、文秀芳、徐敏文、熊小菊等人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物；其中，刘红云参与诈骗八起，共同骗取152493元（28800元未遂），案发前退还19100元，实际共同骗取133393元；文秀芳参与诈骗八起，共同骗取28300元，案发前退还3500元，实际共同骗取24800元；徐敏文参与诈骗三起，共同骗取113800元，其中28800元未遂，案发前退还5000元，实际共同骗取108800元；熊小菊参与诈骗七起，共同骗取12900元，案发前退还3500元，实际共同骗取9400元；被告人刘红云、徐敏文属诈骗数额巨大，被告人文秀芳、熊小菊属诈骗数额较大，四被告人均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘红云在作案期间属限制刑事责任能力的人，予以减轻处罚。被告人徐敏文在刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。被告人徐敏文因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，予以从重处罚。被告人刘红云、徐敏文在实施诈骗过程中，部分未遂，对诈骗未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人文秀芳、熊小菊犯罪后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人刘红云、徐敏文到案后如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚。四被告人多次实施诈骗，酌定从重处罚。案发后，被告人文秀芳、熊小菊已将违法所得上交公安机关，酌定从轻处罚；被告人刘红云、文秀芳退赔部分被害人经济损失，并取得部分被害人谅解，酌定从轻处罚。 关于被告人徐敏文的辩护人、被告人熊小菊的辩护人分别提出“徐敏文、熊小菊系从犯”的辩护意见，经查，在本案共同犯罪中，四被告人相互配合，各自起了相应的作用，其作用相当，不宜划分主从犯。该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人刘红云辩护人建议对刘红云适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘红云多次冒充未婚女青年实施诈骗，诈骗金额巨大，不属于犯罪情节较轻的情形，不符合缓刑的条件。该辩护意见本院不予采纳。 被告人刘红云的辩护人提出的“刘红云患有精神病，其家人也愿意赔偿被害的经济损失”、被告人文秀芳的辩护人提出的“文秀芳有自首，积极退赔，社区也愿意帮教，建议对其适用缓刑”、被告人徐敏文的辩护人提出的“案发前主动退赔5千元，认罪态度好”、被告人熊小菊的辩护人提出的“熊小菊有自首、退赃、认罪态度好等情节，建议适用缓刑”的辩护意见本院予以采纳。 综上，根据四被告人犯罪事实犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第十八条第三款、第二十三条、第六十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人刘红云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2021年1月20日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人文秀芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币6千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人徐敏文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；与前罪判处的有期徒刑十个月，并处罚金人民币3千元并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币2.3万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵前罪执行完毕的刑期10个月，即自2019年12月25日起至2023年10月24日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人熊小菊犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 五、对扣押在公安机关的人民币1.96万元，发还给唐某2人民币2000元、发还给李某5人民币800元、发还给李某2人民币1.5万元、发还给李某6人民币1800元； 六、责令被告人刘红云、文秀芳、徐敏文、熊小菊继续共同退赔李某5人民币800元、李某2人民币17993元；责令被告人刘红云、文秀芳、熊小菊继续共同退赔唐某2人民币3000元、李某6人民币1800元、沈某1人民币800元、赵某2人民币400元；责令被告人刘红云、文秀芳、徐敏文继续共同退赔陈某2人民币26700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  石国照 人民陪审员  唐以伟 人民陪审员  兰天雄 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  唐 丹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第十八条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。 间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪，应当负刑事责任。 尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。 醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。