河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初29号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人谢通庆，男，1997年6月2日出生于河北省清河县，汉族，初中毕业，个体户，住河北省邢台市清河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月29日被哈尔滨铁路公安处哈尔滨乘警支队民警抓获并被焦作市公安局定和分局临时羁押于商丘市看守所，于2019年5月2日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，于2019年6月6日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人王新文，河北甲信律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉【2020】1号起诉书指控被告人谢通庆犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年4月14日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、代理检察员郭鑫谧出庭支持公诉，被害人贾某、王某到庭参加诉讼，被告人谢通庆及其辩护人王新文到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：1、被告人谢通庆因常到焦作市万达广场阿迪达斯专卖购物结识被害人董某。2019年2月，谢通庆以可以帮助代还信用卡、提升额度为由骗取被害人董某信任。被害人董某将其名下一张光大银行信用卡、一张浦发银行信用卡、一**安银行信用卡交给谢通庆并告知密码。谢通庆在董某不知情的情况下，分多次从三张信用卡内套取8490元人民币。2、2018年2月份至3月28日，被告人谢通庆以代还信用卡为由骗取被害人贾某信任。被害人贾某将其名下一张中国银行信用卡、一**安银行信用卡交给谢通庆并告知密码。谢通庆在贾某不知情的情况下套取贾某信用卡共56210.2元。3、2019年3月份，被告人谢通庆以代还信用卡为由骗取被害人魏某信任。被害人魏某将其名下的一张中国银行信用卡、一**安银行信用卡、一张招商银行信用卡、一张中信银行信用卡交给谢通庆并告知密码。谢通庆在魏某不知情的情况下多次从魏某的四张信用卡套现3878元人民币。4、2018年10月份，被告人谢通庆因常去焦作市龙源世家商业街龙光足道做足疗结识被害人王某。为骗取钱财，被告人谢通庆假意与王某谈恋爱骗取其信任，后以谎称自己父亲生病刷王某信用卡等方式诈骗王某103016.13元。上述被骗钱财，大部分被被告人谢通庆挥霍。被告人谢通庆到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人家属积极赔偿被害人董某、魏某的全部损失。被害人董某、魏某对谢通庆表示谅解。公诉机关为支持上述指控提交了银行明细、支付宝转账记录、辨认笔录、谅解书、发还清单、前科证明等书证；证人赵某等人的证言；被害人董某、贾某、魏某、王某的陈述；被告人谢通庆的供述和辩解；等证据。并认为被告人谢通庆以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢通庆如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人谢通庆自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。被告人谢通庆亲属对部分被害人进行赔偿，并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人谢通庆判处有期徒刑三年十一个月至四年五个月，并处罚金20000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人谢通庆对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：首先尊重被告人谢通庆认罪认罚的意见。但认为，一、被告人年少无知，在案件中的主观恶性同刑法中单纯以非法占有为目的的诈骗罪有一定区别；二、在王某案中，被告人拿着王某的信用卡并使用消费，有刷取使用，也有归还，而且涉及到双方有一定的共同消费，单这一起案件在量刑时应体现从宽处罚；三、被告人系初犯，属于刚步入社会的年轻人违法犯罪，在案中供述始终如一，构成坦白；四、被告人到案后，认罪悔罪并自愿适用认罪认罚程序，起诉书指控的董某案和魏某案，被告人近亲属第一时间全部赔偿完毕，并取得了被害人的谅解。综上，依法对被告人从宽处罚在四年以内判处刑罚。经审理查明，一、被告人谢通庆因常到焦作市万达广场阿迪达斯专卖购物结识被害人董某。2019年2月，谢通庆以可以帮助代还信用卡、提升额度为由骗取被害人董某信任。被害人董某将其名下一张光大银行信用卡、一张浦发银行信用卡、一**安银行信用卡交给谢通庆并告知密码。谢通庆在董某不知情的情况下，分多次从三张信用卡内套取8490元人民币。被告人亲属积极赔偿被害人董某的全部损失，被害人对谢通庆表示谅解。上述事实，被告人谢通庆在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人董某的陈述、被告人谢通庆的供述和辩解、接受证据材料清单及被害人董某提交的其与被告人谢通庆微信聊天记录截图及其银行卡交易明细、被害人董某信用卡损失明细及辨认笔录、被害人董某出具的收到条及谅解书等证据证实，足以认定。二、2018年2月份至3月28日，被告人谢通庆以代还信用卡为由骗取被害人贾某信任。被害人贾某将其名下一张中国银行信用卡、一**安银行信用卡交给谢通庆并告知密码。谢通庆在贾某不知情的情况下套取贾某信用卡共计56210.2元人民币。案发后，追回赃款并发还给被害人贾某6000元。上述事实，被告人谢通庆在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人贾某的陈述、被告人谢通庆的供述和辩解、接受证据材料清单及被害人贾某提交的其与被告人谢通庆微信聊天记录截图及其银行卡交易明细、焦作市公安局定和分局出具的被告人谢通庆银行卡流水记录及支付宝记录、扣押及发还清单、情况说明、被害人贾某信用卡损失明细及辨认笔录等证据证实，足以认定。三、2019年3月份，被告人谢通庆以代还信用卡为由骗取被害人魏某信任。被害人魏某将其名下的一张中国银行信用卡、一**安银行信用卡、一张招商银行信用卡、一张中信银行信用卡交给谢通庆并告知密码。谢通庆在魏某不知情的情况下多次从魏某的四张信用卡套现3878元人民币。被告人亲属积极赔偿被害人魏某的全部损失，被害人对谢通庆表示谅解。上述事实，被告人谢通庆在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人魏某的陈述、被告人谢通庆的供述和辩解、接受证据材料清单及被害人魏某提交的其与被告人谢通庆微信聊天记录截图及其银行卡交易明细、被害人魏某信用卡损失明细及辨认笔录、被告人谢通庆银行卡流水记录及支付宝记录、被害人魏某出具的收到条及谅解书等证据证实，足以认定。四、2018年10月份，被告人谢通庆因常去焦作市龙源世家商业街龙光足道做足疗结识被害人王某。为骗取钱财，被告人谢通庆假意与王某谈恋爱骗取其信任，后以谎称自己父亲生病刷王某信用卡等方式诈骗王某103016.13元。上述事实，被告人谢通庆在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某的陈述、证人赵某的证言、被告人谢通庆的供述和辩解、接受证据材料清单及被害人王某提交的其与被告人谢通庆微信聊天记录截图及其银行卡交易明细、被告人谢通庆银行卡流水记录及支付宝记录、被害人王某信用卡损失明细及辨认笔录等证据证实，足以认定。综上，被告人谢通庆共实施诈骗四起，诈骗数额共计人民币171594.33元，大部分被其挥霍。被告人谢通庆到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人谢通庆在开庭审理过程中亦无异议，还有被告人谢通庆的户籍信息及无前科证明、发破案经过、抓获证明、临时羁押证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢通庆以非法占有为目的，骗取他人财物171594.33元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人所提辩护意见与庭审查明事实相符，本院予以采纳。被告人谢通庆到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人谢通庆系初犯，其亲属对部分被害人进行退赔，并取得部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人谢通庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币二万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2023年3月28日止）二、责令被告人谢通庆分别退赔被害人贾丽娟人民币50210.2元、退赔被害人王玲人民币103016.13元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  郭玉玲人民陪审员  孙春才二〇二〇年四月十七日书 记 员  王 阳