河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初97号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人赵永岗，男，1997年10月10日出生，汉族，小学毕业，住所地河南省永城市。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日在永城市芒山镇被抓获，于2019年10月18日被南阳市公安局官庄工区分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，同日被南阳市公安局官庄工区分局执行逮捕。辩护人陶满鹏，河南鼎新律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）9号起诉书指控被告人赵永岗犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员张彦出庭支持公诉，被告人赵永岗及辩护人陶满鹏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院起诉指控:2017年9月被告人常亚伟、常某、甘某合伙投资注册成立夏邑县腾飞信息科技有限公司。公司注册地址为河南省夏邑县中原商贸港金鹏电动车二楼，其中常亚伟投资4万，常某投资5万，甘某投资5万。公司成立后主要面向在校大学生经营网络贷款业务，公司招聘杨某1、石鸣旭、赵立文、马某、温嘉城、孙奇遇、刘荣、付志洪、李森岩、张灯、位壮（另案处理）、赵永岗、班旭（在逃）等人为业务人员，常亚伟负责公司全面工作，常某为财务，负责业务量统计、公司账务、业务员提成计算等，甘某负责公司办公用品、日常用品的购买。2017年9月至2018年3月，公司正常开展贷款业务。2018年3月15日至2018年5月30日，公司人员按照常亚伟的要求从事贷款诈骗。常亚伟、常某利用李威、甘书梅等亲属身份信息，注册多个微信号码提供给公司业务人员使用，常某负责在员工微信号被举报被封之后再进行注册分发。常亚伟指使业务人员收取客户200-10000元前期费用（含资料审核费、保管费、加急费、流水等）后将客户拉黑，为逃避公安机关打击，常亚伟带业务员到夏邑县悦海网吧、腾讯网吧、赵永岗家中实施诈骗。常亚伟将业务人员分为两组，A组组长赵文立(2018.3.15-2018.3.31)，组员位壮、付志洪、温嘉城、马某、张灯、赵永岗、班旭，B组组长石鸣旭和杨某1，组员刘荣、孙奇遇、李森岩。业务员单独进行诈骗，或者与他人合作进行诈骗。赃款最终转入户名李威尾号为8472和户名常亚伟尾号为3073两个农行银行卡内。常某成立“财务”群，由杨某1(xiaofflejnv1a1a1a、shawn_dreaner)、石鸣旭(HD744646498)、赵文立和班旭（qiangwangjinrong.Aa52111777）在群中上报诈骗数额，根据上述微信账号上报资金总额383706.98元，扣除嫌疑人供述、微信聊天记录中显示的正常还款44285元，共计诈骗总金额为339421.98元，被害人共计73人。指控认定上述事实的证据如下：1书证被告人身份信息、抓获经过、前科证明、常亚伟等人刑事判决书、微信聊天记录、银行转账信息、公安机关诈骗案件侦办平台调取微信转账明细等，2证某、常某、甘某、杨某1、马某等人的证言，3被害人杨某2、王某1、盛某、曾某、樊某、王某2、覃某、殷某、沈某的陈述，4被告人赵永岗的供述与辩解。公诉机关认为，被告人赵永岗参伙同常亚伟、常某等人以非法占有为目的，利用微信，虚构为被害人办理贷款为由，收取前期费用，骗取73名被害人33.9421万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当对被告人赵永岗以从犯从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人赵永岗辩称：我是2018年3月14日到公司上班，一、二十天时间就离开了。对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据无异议，认罪悔罪认罚。在我不知道的情况下犯下了错误，我不是有意的，希望从轻处罚。辩护人辩称：对指控定性无异议。1.诈骗数额不应该以339421.98元计算；2.被告人是从犯；3.初犯、偶犯，无前科；4.被告人到案后如实供述罪行；5.被告人家庭困难，有两个小孩需要抚养。希望法庭对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年9月被告人常亚伟、常某、甘某合伙投资注册成立夏邑县腾飞信息科技有限公司。公司注册地址为河南省夏邑县中原商贸港金鹏电动车二楼，其中常亚伟投资4万，常某投资5万，甘某投资5万。公司成立后主要面向在校大学生经营网络贷款业务，公司招聘杨某1、石鸣旭、赵立文、马某、温嘉城、孙奇遇、刘荣、付志洪、李森岩、张灯、位壮（另案处理）、赵永岗、班旭（在逃）等人为业务人员，常亚伟负责公司全面工作，常某为财务，负责业务量统计、公司账务、业务员提成计算等，甘某负责公司办公用品、日常用品的购买。2017年9月至2018年3月，公司正常开展贷款业务。2018年3月15日至2018年5月30日，公司人员按照常亚伟的要求从事贷款诈骗。常亚伟、常某利用李威、甘书梅等亲属身份信息，注册多个微信号码提供给公司业务人员使用，常某负责在员工微信号被举报被封之后再进行注册分发。常亚伟指使业务人员收取客户200-10000元前期费用（含资料审核费、保管费、加急费、流水等）后将客户拉黑，为逃避公安机关打击，常亚伟带业务员到夏邑县悦海网吧、腾讯网吧、赵永岗家中实施诈骗。常亚伟将业务人员分为两组，A组组长赵文立(2018.3.15-2018.3.31)，组员位壮、付志洪、温嘉城、马某、张灯、赵永岗、班旭，B组组长石鸣旭和杨某1，组员刘荣、孙奇遇、李森岩。业务员单独进行诈骗，或者与他人合作进行诈骗。赃款最终转入户名李威尾号为8472和户名常亚伟尾号为3073两个农行银行卡内。常某成立“财务”群，由杨某1(xiaofflejnv1a1a1a、shawn_dreaner)、石鸣旭(HD744646498)、赵文立和班旭（qiangwangjinrong.Aa52111777）在群中上报诈骗数额，根据上述微信账号上报资金总额383706.98元，扣除嫌疑人供述、微信聊天记录中显示的正常还款44285元，共计诈骗总金额为339421.98元，被害人共计73人。被告人赵永岗在公司上班时间较短，获利1410元。上述事实，有如下经公诉机关出示、被告人质证无异议的证据证实，本院予以确认：1、书证：被告人身份信息、抓获经过、前科证明、常亚伟等人刑事判决书、微信聊天记录、银行转账信息、公安机关诈骗案件侦办平台调取微信转账明细等；2、证某、常某、甘某、杨某1、马某等人的证言；3、被害人杨某2、王某1、盛某、曾某、樊某、王某2、覃某、殷某、沈某的陈述，4、被告人赵永岗的供述与辩解。本院认为：被告人赵永岗参伙同常亚伟、常某等人以非法占有为目的，利用微信，虚构为被害人办理贷款为由，收取前期费用，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚,证据确实充分,其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵永岗认罪悔罪，可从轻处罚；被告人赵永岗在共同犯罪中起次要辅助作用，为从犯，应当从轻或减轻处罚。根据被告人赵永岗的犯罪情节、危害后果、悔罪表现，为惩罚犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人赵永岗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月16日起至2021年4月15日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、依法追缴被告人赵永岗违法所得人民币1410元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖德昌审 判 员  曹聚改人民陪审员  陈玉叶二〇二〇年四月十五日书 记 员  郜彬博