云南省昭通市昭阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0602刑初35号公诉机关昭通市昭阳区人民检察院。被告人雷吉青，男，汉族，1988年8月4日出生，云南省昭通市彝良县人，小学文化，住云南省昭通市彝良县。2009年3月20日因诈骗罪被云南省彝良县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币4000元，2011年5月9日刑满释放。2012年12月6日因犯诈骗罪被云南省彝良县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币5000元，2014年1月8日刑满释放。2014年5月8日因犯招摇撞骗罪被云南省昭通市昭阳区人民法院判处有期徒刑二年，2016年1月17日刑满释放。2017年5月17日因犯招摇撞骗罪被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑二年，2018年6月12日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被昭通市公安局昭阳分局刑事拘留；于2019年8月17日被昭通市公安局昭阳分局执行逮捕。现押于昭阳区看守所。辩护人王利梅，系云南天外天（昭阳）律师事务所律师。（系昭阳区法律援助工作管理局指派）辩护人**（实习律师），系云南天外天（昭阳）律师事务所律师。（系昭阳区法律援助工作管理局指派）昭通市昭阳区人民检察院以昭阳检一部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人雷吉青犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭于2020年3月25日公开开庭进行了审理。昭通市昭阳区人民检察院检察员李巧章、书记员范广勇出庭支持公诉，被告人雷吉青及其辩护人云南天外天（昭阳）律师事务所律师王利梅、**到庭参加诉讼，现已审理终结。昭通市昭阳区人民检察院指控，1.2019年8月5日，被告人雷吉青冒充是昭通市委副书记兼市长雷星，以帮受害人施某申请公租房，并以缴纳办理房产证费用为由骗取施某的农业银行卡，并在2019年8月6日分多次在多个农业银行网点取走施某银行卡上的12.8万元现金。2.2019年3月至5月底，被告人雷吉青冒充是昭通市委副书记兼市长雷星，与受害人李某1确认男女朋友恋爱关系后，以帮助其打官司，办残疾证等为由诈骗了李某1现金11万余元。针对上诉指控，公诉机关当庭出示了被告人雷吉青供述、被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人雷吉青诈骗他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因被告人雷吉青诈骗数额共计23.8万元，数额巨大，尚无还款行为；雷吉青有多次前科，本次犯罪亦属累犯，并结合其认罪态度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《人民法院量刑指导意见》的相关规定，建议以诈骗罪判处被告人雷吉青五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人雷吉青对公诉机关指控诈骗施某12.8万元的犯罪事实及罪名没有异议，但对于公诉机关指控其诈骗李某111余万元的犯罪事实不予以认可，其辩护认为没有得到李某111万余元，得到李某1微信转账的12520元都是其用现金换取的，并请法庭从轻处罚。辩护人王利梅、**提出以下辩护意见，1、对于公诉机关指控的第一起犯罪事实，认为受害人施某为了谋取不正当利益，在被告人实施欺骗行为时认识错误，被告人雷吉青不符合诈骗罪的构成要件，不应以诈骗罪定罪处罚；2、对于公诉机关指控的第二起犯罪，认为没有还原法律事实，被告人与李某1之间的经济往来是情侣之间的赠与行为，且指控的证据只有李某1陈述，没有其他物证佐证，不能认定被告人构成诈骗罪。经审理查明，1.2019年8月5日，被告人雷吉青冒充是昭通市委副书记兼市长雷星，以帮受害人施某申请公租房，并以缴纳办理房产证费用为由骗取施某的农业银行卡，并在2019年8月6日分多次在多个农业银行网点取走施某银行卡上的12.8万元现金。2.2019年3月至5月底，被告人雷吉青冒充是昭通市委副书记兼市长雷星，与受害人李某1确认男女朋友恋爱关系后，以帮助其打官司，办残疾证等为由诈骗了李某1现金11万余元。上述事实，有公诉机关移送并经法庭举证、质证，本院确认的下列证据证实：1、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、换押证、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、继续侦查取证意见书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、移送审查起诉告知书等书证，证明本案办案程序合法。2、被告人正侧面照片、户口证明、证实被告人身份情况。3、昆明市五华区人民法院（2016）云0102刑初841号刑事判决书、彝良县人民法院（2012）彝刑初字第128号刑事判决书、刑满释放通知书，证明被告人雷吉青被判处刑罚情况并于2018年6月12日刑满释放。4、到案经过，证实被告人雷吉青被被害人施某扭送到案的事实。5、被告人雷吉青的供述与辩解，证实：⑴.其于2019年4、5月间打电话给办理假证的人，办理了假工作证，向与自己同租房的施某谎称自己在昭通市政府工作，是昭通市副市长、副市委书记，能够办得到廉租房的房产证。施某请其帮忙办理四套廉租房房产证，其让施某拿银行卡和密码给他，他在多个银行分多次一共取走现金128000元。其称骗取的钱有10万元被用于办假的房产证，剩余28000元被其用掉。⑵.雷吉青在公安机关供述其用电话号码138××××1690注册微信呢称名叫“钓鱼岛是我们的”微信号×××,用别人的电话号码申请注册另外一个微信呢称名叫“辉煌成就”。其不认识李某1，也没有帮李某1办理过什么。庭审中供述其认识李某1，李某1微信转账给其的一万余元是其拿现金与李某1对换的。5、被害人施某陈述，证实：2019年4月，与其合租房的一个自称为雷星的人，称自己是昭通市政府领导，并给其看过二个工作证，一个是中央军委副主席，一个是昭通市委副书记并市长。告诉其能够办理安置房的产权房产证，并答应帮其办理四套房产证，一套需要收取3.2万元的费用。2019年8月5日，雷星把假的房产证收据交给他，他相信后，于2019年8月6日将银行卡及密码交给雷星，雷星分7次取走现金12.8万，并搬离租住房。后其在昭阳区顺城欧亚医院旁发现雷星并与朋友将雷星扭送到派出所的事实。6、被害人李某1陈述，证实：2009年2月，其丈夫出车祸后，与丈夫分居，认识一个叫雷星的男子，雷星说他在昭通市政府上班，是市委副书记，其相信并与雷星处了男女关系。在相处过程中，雷星称能帮其丈夫车祸的的官司翻案，需要12000元律师费并要买烟送人，其从银行卡取了12000元给他并又拿了200元。过了三四天，雷星说生病向其借钱50000元看病，过后还其100000元，其从银行取款50000元现金借给他。后雷星又说他女儿在锦海建材城那儿买房子，需要10000元定金，其就拿了10000元现金给他。雷星有二个微信号，一是“辉煌成就”，一个是“钓鱼岛是我们的”。雷星说可以帮其女儿升级孤儿证，需要9200元手续费，其从微信转了9200元钱给他。又说可以帮其父亲办残疾证，要9600元，其从微信转了9600元给他。2019年5月，雷星说帮其买了一处地基修房子，让其和其女儿住，需要32000元就能得到这块地基，还拿了一份云南建房审批表及地基议书让其看，并让其在协议书上签字，其通过向朋友借钱，凑了15000元给他。其还通过微信或银行卡多次转款给他，总的拿给雷星119000元。后来就找不到他，其发觉可能被骗了，就来派出所报案。7、证人尹某证言，证实2019年8月9日早上7时，其与被施某在昭阳区顺城欧亚医院旁发现骗施某钱的人并将那个人扭送到派出所的事实。8、证人李某2证言，证实李某1是其侄女，其是李某1的孃孃，其知道李某1的男朋友叫雷星，雷星说自己是政府的工作人员。其见过雷星二次，第一次吃饭的时候，看到李某1拿了15000元给雷星帮其买地修房子。9、接受证据材料清单、被害人施某提供的收据复印件、照片复印件、银行卡交易明细流水，证实雷吉青微信名是“辉煌成就”，雷吉青拿施某的银行卡分几次取走现金12.8万元的事实。10、被害人李某1提供的收据复印件、照片复印件、微信支付凭证、银行卡交易明细流水、云南省建房审批表、地基买卖协议书，证实：⑴.雷星微信号有二个，一是“辉煌成就”，一个是“钓鱼岛是我们的”；⑵雷星提供假的建房审批和地基买卖协议欺骗的事实；⑶李某1从银行取款拿现金给雷星情况；⑷.李某1通过微信向雷星微信银行账号62×××48转账的事实。11、调取证据清单、银行监控照片、综合查询打印凭证，证实雷吉青从银行取走现金情况以及卡号为62×××48银行用户名是雷吉春，该银行卡为雷吉青使用。12、被告人雷吉青个人活期存款账户查询、中国农业银行云南省分行历史数据查询报告等银行信息，证实雷吉青骗取钱款去向。13辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明，证明被害人施某、李某1及证人李某2辨认出雷吉青就是骗取被害人钱款的雷星。雷吉青辨认李某1，称不认识李某1。公诉机关提交的上述证据均经庭审质证核实，证据来源合法，内容客观真实，证据能够相互印证，与案件事实具有关联性，本院予以确认。本院认为，被告人雷吉青以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人雷吉青曾因犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人具有犯罪前科，至今未将骗取的款项退还被害人，依法可酌情从重处罚。公诉机关提出被告人雷吉青具有多次前科，本次犯罪亦属累犯，应当从重处罚的意见，本院予以采纳。被告人辩解其没有骗取被害人李某1的钱款不构成起诉书指控的第二起犯罪的辩解意见与辩护人提出本案被告人雷吉青对起诉书指控第二起犯罪事实不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人雷吉青在公安机关供述中不认识被害人李某1，庭审却承认认识李某1，对其骗取李某1的钱款数额前后供述不一。且经当庭查证，起诉书指控的第二起犯罪事实，有被害人李某1的陈述、证人证言、相关书证以及李某1取款的银行流水明细相互印证，足以认定。故被告人对起诉书指控的该起犯罪事实的辩解意见与辩护人对起诉书指控被告人的二起犯罪事实的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。综合被告人雷吉青犯罪事实、性质、情节和社会危害后果。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十五条之规定，判决如下：被告人雷吉青犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月九日起至二〇二六年八月八日止；罚金限判决生效后三十日内向本院一次性缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈忠祥人民陪审员  谢崇辉人民陪审员  吕道联二〇二〇年四月二日书 记 员  陈镜羽