浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初64号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人李文明，男，1988年4月26日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，务工，住永嘉县。曾因吸毒，于2007年6月9日被永嘉县公安局行政拘留十五日；又因吸毒，于2012年4月5日被永嘉县公安局行政拘留十五日，同月11日被责令接受社区戒毒三年；因犯故意毁坏财物罪，于2011年12月12日被本院判处有期徒刑六个月，2012年2月18日刑满释放；因犯赌博罪，于2018年10月16日被本院判处有期徒刑二年，刑期自2018年7月19日起至2020年7月18日止。现因本案，于2019年4月17日押回。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人周彬，浙江品嘉律师事务所律师。 被告人汤茂福，男，1992年5月26日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，务工，住永嘉县。曾因犯抢劫罪，于2014年4月8日被本院判处有期徒刑三年，2016年3月30日刑满释放。现因本案，于2019年2月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月20日被取保候审，同年5月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人汪育坚，浙江中辛律师事务所律师。 被告人潘修春，男，1984年9月24日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，务工，住永嘉县。因赌博，于2010年4月8日被永嘉县公安局行政拘留十日；因吸毒，于2010年11月25日被永嘉县公安局行政拘留十日；因吸毒，于2012年3月8日被永嘉县公安局行政拘留十五日并处罚款人民币1800元，戒毒治疗十五日，于同月20日被责令接受社区戒毒三年；因犯寻衅滋事罪，于2012年10月30日被本院判处拘役五个月；因犯开设赌场罪，于2017年3月7日被本院判处有期徒刑六个月，2017年4月28日刑满释放。现因本案，于2019年2月14日投案，次日被刑事拘留，同年3月20日被取保候审，同年5月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人胡约笛，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人章新立，男，1979年10月18日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中文化，务工，住永嘉县。因赌博，于2006年8月19日被永嘉县公安局决定行政拘留三日。现因本案，于2019年2月15日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月20日被取保候审，同年5月24日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人戴显雷，浙江天雷律师事务所律师。 被告人刘都都，男，1987年12月24日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，务工，住永嘉县。曾因犯贩卖毒品罪，于2014年1月23日被本院判处有期徒刑七个月，2014年2月13日刑满释放。现因本案，于2019年2月14日投案，次日被刑事拘留，同年3月20日被取保候审，同年7月31日继续被取保候审，2020年1月10日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人麻仙理，浙江中辛律师事务所律师。 被告人金庆财，男，1988年12月25日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，务工，住永嘉县。现因本案，于2019年4月3日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月9日被取保候审，同年7月31日继续被取保候审，2020年1月10日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人章冬娟，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 被告人胡心心，女，1993年1月10日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，务工，住永嘉县。因本案，于2019年2月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年3月20日被取保候审，同年7月31日继续被取保候审，2020年1月10日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人滕倩倩，浙江嘉瑞成（永嘉）律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检公诉刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人李文明犯开设赌场罪、收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪，被告人汤茂福犯开设赌场罪、偷越国境罪，被告人潘修春犯开设赌场罪、偷越国境罪，被告人章新立犯开设赌场罪、偷越国境罪，被告人刘都都犯收买、非法提供信用卡信息罪，被告人金庆财犯收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪，被告人胡心心犯收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于同月13日立案，并依法组成合议庭，于同年4月2日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员黄疆南出庭支持公诉，被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立、刘都都、金庆财、胡心心及辩护人周彬、汪育坚、胡约笛、戴显雷、麻仙理、章冬娟、滕倩倩到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控： 一、开设赌场犯罪事实 2016年以来，陈某等人在缅甸联邦共和国果敢地区经营金鼎大酒店，该酒店系赌博、娱乐为一体，并招徕大量中国人前往该地区赌博。因果敢地区治安条件较差，赌客前往赌博不方便携带大量现金，为方便赌客赌博，金鼎大酒店赌场设置了刷卡部，供赌客结算赌资。期间，被告人李文明、潘修春、汤茂福、章新立受雇在刷卡部上班。因该赌场刷卡部需要使用大量的银行卡，金鼎赌场以高价通过陈某1（另案处理）等人在永嘉县各地大量收购银行卡，供赌场周转赌资。经查，被告人李文明、潘修春、汤茂福、章新立在赌场上班期间，其涉及赌资数额累计均50万元以上。 二、偷越国境的犯罪事实 （一）被告人李文明偷越国境犯罪事实 2017年1月1日，被告人李文明伙同李晓锋、金星巧（均已判刑）、周某1（另案处理）从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年7月的一天，被告人李文明从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后回到浙江省温州市。 （二）被告人汤茂福偷越国境犯罪事实 2016年6月22日，被告人汤茂福从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2017年1月13日，被告人汤茂福从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2017年1月22日，被告人汤茂福从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年12月18日，被告人汤茂福从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 （三）被告人潘修春、章新立偷越国境犯罪事实 2017年7月19日，被告人潘修春伙同陈某1、“娇娇”（均另案处理）从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年9月16日，被告人章新立从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，次日转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2019年1月30日，被告人潘修春、章新立和胡某（另案处理）从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 （四）被告人金庆财偷越国境犯罪事实 2018年9月，被告人金庆财伙同金某1、麻富子（均已判刑）从浙江省永嘉县开车至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，结伙从临仓市镇康县南伞镇偷渡至缅甸果敢老街。几天之后，被告人金庆财和金某1从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，再回到浙江省永嘉县。 （五）被告人胡心心偷越国境犯罪事实 2017年1月14日，被告人胡心心从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2017年2月1日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2017年5月22日，被告人胡心心从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，次日转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2017年7月25日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2018年1月13日，被告人胡心心从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年2月22日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2018年3月6日，被告人胡心心伙同陈某1、胡某等人（均另案处理）从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年6月22日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 三、收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实 2017年12月份开始，被告人李文明向他人收购银行卡，且该收购银行卡分别绑定相应的手机号码及网上U盾等信息。后被告人李文明将该些银行卡以高价转卖给缅甸金鼎大酒店，并用于该酒店赌场刷卡部使用。经查，被告人李文明收买银行卡信息5套以上。期间，被告人胡心心帮忙其丈夫即被告人李文明收购银行卡，数量3套以上。 2018年开始，金某1（另案处理）在永嘉县瓯北街道开始向被告人刘都都等人收购银行卡，且该收购银行卡分别绑定相应的手机号码及网上U盾等信息。后金某1将该些银行卡以高价转卖给陈某1（另案处理），后陈某1将该些银行卡用于缅甸金鼎大酒店赌场刷卡部使用。期间，被告人金庆财帮忙金某1开车、发布收购信息等。经查，被告人金庆财收买银行卡信息5套以上；被告人刘都都收买银行卡信息3套以上。 案发后，被告人潘修春、刘都都于2019年2月14日向公安机关投案自首。 对于以上指控事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立伙同他人开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人李文明、刘都都、金庆财、胡心心收买、非法提供他人信用卡信息资料，其中李文明、金庆财、胡心心数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立、金庆财、胡心心违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，应当以偷越国境罪追究其刑事责任。被告人汤茂福、潘修春、刘都都系累犯，应当从重处罚。被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立在开设赌场事实中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人金庆财、胡心心在收买、非法提供信用卡信息事实中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；被告人潘修春、刘都都犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，被告人李文明、汤茂福、章新立、金庆财、胡心心归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，均可以从轻处罚。被告人李文明在判决宣告以后刑罚执行完毕前发现本案漏罪，应当数罪并罚；被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立、金庆财、胡心心判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立、刘都都、金庆财、胡心心自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立开设赌场罪有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人李文明收买、非法提供信用卡信息罪有期徒刑三年至四年，并处罚金；被告人刘都都、金庆财收买、非法提供信用卡信息罪有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；被告人胡心心收买、非法提供信用卡信息罪有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；被告人李文明、章新立、金庆财偷越国境罪拘役四个月，并处罚金；被告人汤茂福、潘修春、胡心心偷越国境罪拘役五个月，并处罚金。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第一百七十七条之一第二款第一项、第三百二十二条、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十条、第六十九条之规定，予以判处。 被告人李文明对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：1.李文明受赌场雇佣，系从犯，应减轻处罚；2.李文明认罪态度好，自愿认罪悔罪；3.李文明家庭经济困难，妻子胡心心也系本案被告。综上，请求法庭从轻或减轻处罚。 被告人汤茂福对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：1.汤茂福受赌场雇佣，系从犯；2.汤茂福有坦白情节，自愿认罪认罚；3.汤茂福主观恶性小，偷越国境没有造成严重后果。综上，请求从轻处罚。 被告人潘修春对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：潘修春系从犯，有自首情节，法律意识淡薄才犯罪，请求法庭从轻处罚。 被告人章新立对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：1.章新立系从犯，应减轻处罚；2.章新立有坦白情节，主观恶性小，自愿认罪认罚。综上，请求法庭从轻处罚。 被告人刘都都对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：1.刘都都有自首情节；2.其行为社会危害性小，尚有年幼子女需要照顾。综上，请求法庭从轻处罚。 被告人金庆财对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：1.金庆财主观恶性小，社会危害性小，系初犯、偶犯；2.金庆财有坦白情节；3.金庆财尚有年幼子女需要抚养。综上，请求法庭从轻处罚。 被告人胡心心对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：1.胡心心在收买、非法提供信用卡信息中系从犯，应从轻处罚；2.胡心心有坦白情节，自愿认罪认罚；3.胡心心主观恶性小，夫妻均被羁押，尚有女儿需要照顾。综上，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，一、开设赌场的犯罪事实 2014年11月以来，陈某等人在缅甸联邦共和国果敢地区经营金鼎大酒店，该酒店系餐饮、住宿、赌博、娱乐为一体，并招徕大量中国公民前往该酒店赌博。因赌客前往赌博不方便携带大量现金，为方便赌客赌博，金鼎大酒店赌场设置刷卡部，供赌客结算赌资。因金鼎大酒店赌场刷卡部周转赌资需要使用大量银行卡，金鼎大酒店赌场通过陈某1（另案处理）等人以高价在永嘉县各地大量收购银行卡。2017年开始，被告人汤茂福、李文明、潘修春先后受雇在金鼎大酒店赌场刷卡部上班，2018年10月开始，被告人章新立受雇在金鼎大酒店赌场刷卡部上班。经查，被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立在赌场上班期间，其涉及赌资数额累计均达50万元以上。 二、偷越国境的犯罪事实 （一）被告人李文明偷越国境犯罪事实 2017年1月1日，被告人李文明伙同李晓锋、金星巧（均已判刑）、周某1（另案处理）从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年7月的一天，被告人李文明从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后回到浙江省温州市。 （二）被告人汤茂福偷越国境犯罪事实 2016年6月22日，被告人汤茂福从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2017年1月13日，被告人汤茂福从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2017年1月22日，被告人汤茂福从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年12月18日，被告人汤茂福从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 （三）被告人潘修春、章新立偷越国境犯罪事实 2017年7月19日，被告人潘修春伙同陈某1、“娇娇”（均另案处理）从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年9月16日，被告人章新立从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，次日转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2019年1月30日，被告人潘修春、章新立和胡某（另案处理）从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 （四）被告人金庆财偷越国境犯罪事实 2018年9月，被告人金庆财伙同金某1、麻富子（均已判刑）从浙江省永嘉县开车至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，结伙从临仓市镇康县南伞镇偷渡至缅甸果敢老街。几天之后，被告人金庆财和金某1从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，再回到浙江省永嘉县。 （五）被告人胡心心偷越国境犯罪事实 2017年1月14日，被告人胡心心从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2017年2月1日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2017年5月22日，被告人胡心心从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，次日转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2017年7月25日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2018年1月13日，被告人胡心心从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年2月22日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 2018年3月6日，被告人胡心心伙同陈某1、胡某、等人（均另案处理）从浙江省温州市龙湾国际机场乘飞机至云南省昆明市，后转机至云南省临沧市，其后绕过边境检查站，从临仓市镇康县南伞镇坐汽车偷渡到缅甸果敢老街。 2018年6月22日，被告人胡心心从缅甸果敢老街偷渡至云南省镇康县南伞镇，后从云南省乘飞机回到浙江省温州市。 三、收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实 2017年12月份开始，被告人李文明以每套1000元至2000元不等的价格向谢某等人收买银行卡（每套银行卡包括银行卡、Ｕ盾、手机卡以及银行卡的户主信息等），后李文明再将该些银行卡以加价转卖方式非法提供给陈某1（另案处理），供金鼎大酒店赌场刷卡部使用。期间，被告人胡心心帮助其丈夫即被告人李文明收买、非法提供他人银行卡。经查，被告人李文明收买、非法提供银行卡数量累计达5套以上，被告人胡心心收买、非法提供银行卡数量累计达3套以上。 2018年开始，被告人刘都都以每套700元至1500元不等的价格向金某等人收买银行卡（每套银行卡包括银行卡、Ｕ盾、手机卡以及银行卡的户主信息等），再以每套1000元至1500元不等的价格非法提供给金某1（已判刑），后金某1再将该些银行卡加价转卖给陈某1（另案处理），部分银行卡被陈某1非法提供给缅甸金鼎大酒店赌场刷卡部使用。期间，被告人金庆财帮助金某1开车、发布银行卡收购信息等。经查，被告人金庆财帮助金某1收买银行卡累计达5套以上，被告人刘都都收买、非法提供银行卡累计达3套以上，非法获利人民币1000元以上。 2019年2月14日，被告人潘修春、刘都都向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 认定上述事实的证据有：被告人汤茂福、刘都都、潘修春、胡心心、章新立、李文明、金庆财的供述，同案犯陈某、李晓锋、倪某、金星巧、薛某、张某1、胡某、金某1、潘某、夏某、尤某、林某1、李某1、蔡某的供述，证人张某、林某、朱某、金某、谢某、董某、刘某、李某、戴某、周某、徐某的证言，抓获经过、辨认笔录、检查笔录、基站信息、视频信息、支付宝转账记录、支付宝交易记录、微信转账记录、聊天记录、微信朋友圈截图、金鼎国际大酒店应聘表、银行卡明细、出入境查询说明、查询记录、刑事判决书、行政处罚决定书、人口信息等。上述证据取证程序合法，且均经庭审举证、质证，能相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人李文明为他人开设赌场提供帮助，情节严重，又违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，又收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已分别构成开设赌场罪、偷越国境罪、收买、非法提供信用卡信息罪；被告人汤茂福为他人开设赌场提供帮助，情节严重，又违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已分别构成开设赌场罪，偷越国境罪；被告人潘修春为他人开设赌场提供帮助，情节严重，又违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已分别构成开设赌场罪，偷越国境罪；被告人章新立为他人开设赌场提供帮助，情节严重，又违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已分别构成开设赌场罪，偷越国境罪；被告人刘都都收买、非法提供他人信用卡信息资料，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪；被告人金庆财收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，又违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪；被告人胡心心收买、非法提供他人信用卡信息资料，又违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人汤茂福、潘修春、刘都都曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立在开设赌场事实中起次要作用，系从犯；被告人金庆财、胡心心在收买、非法提供信用卡信息事实中起次要作用，系从犯；被告人潘修春、刘都都犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，被告人李文明、汤茂福、章新立、金庆财、胡心心归案以后如实供述自己的罪行，系坦白，结合七名被告人均自愿认罪认罚，决定对被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立所犯开设赌场罪予以减轻处罚，对被告人金庆财所犯收买、非法提供信用卡信息罪予以减轻处罚，对被告人李文明、刘都都、胡心心所犯收买、非法提供信用卡信息罪予以从轻处罚，对被告人李文明、汤茂福、潘修春、章新立、金庆财、胡心心所犯偷越国境罪予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。各辩护人的相应罪轻辩护意见予以采纳。被告人李文明在赌博罪判决宣告以后刑罚执行完毕前发现本案开始赌场罪、收买、非法提供信用卡信息罪、偷越国境罪没有判决，应当数罪并罚；被告人汤茂福、潘修春、章新立、金庆财、胡心心判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，对被告人李文明依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第一百七十七条之一第一款和第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条，对被告人汤茂福依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条，对被告人潘修春依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条，对被告人章新立依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条，对被告人刘都都依照《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一第一款和第二款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，对被告人金庆财依照《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一第一款和第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条，对被告人胡心心依照《中华人民共和国刑法》一百七十七条之一第一款和第二款、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人李文明犯开始赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2万元；犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；与原犯赌博罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币11万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起至2024年3月18日止。） 二、被告人汤茂福犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2万元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币4万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年9月16日止。） 三、被告人潘修春犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2万元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币4万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年7月16日止）。 四、被告人章新立犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1.5万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币3.5万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年4月17日止。） 五、被告人刘都都犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年5月2日止）。 六、被告人金庆财犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1.5万元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3.5万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年2月2日止）。 七、被告人胡心心犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元；犯偷越国境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2万元，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金人民币3万。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年10月13日止）。 八、追缴被告人刘都都违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李世伟 人民陪审员  戴曙杰 人民陪审员  施小静 二〇二〇年四月九日 书 记 员  朱 琼 永嘉县人民法院门户网站网址:http:／／yongjia.zjcourt.cn