河北省邯郸经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0491刑初3号 公诉机关河北省邯郸经济技术开发区人民检察院。 被告人时某某，男，1988年1月10日出生，汉族，初中文化，群众，务工，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区，捕前住峰峰矿区。因涉嫌犯职务侵占罪于2017年4月2日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年5月2日被邯郸市公安局开发区分局取保候审。2019年6月5日被邯郸市公安局开发区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，现羁押于邯郸市。 辩护人李桂彬，河北正纲律师事务所律师。 河北省邯郸经济技术开发区人民检察院以邯经检公诉刑诉〔2019〕97号起诉书指控被告人时某某犯职务侵占罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸经济技术开发区人民检察院指派检察员唐红霞、李彦波出庭支持公诉，被告人时某某及辩护人李桂彬到庭参加诉讼。本案因公诉机关补充侦查，延期审理，现已审理终结。 公诉机关指控，2016年1月份至2017年3月份期间，郭社超、潘洪强（二人已判决）利用在邯郸美的制冷设备有限公司分别担任波峰焊接组技师及组长的职务便利，以多报锡条使用数量、设备保养次数、领取锡条后不使用等方法窃取邯郸美的制冷设备有限公司锡条，并由朱帅杰（已判决）和被告人时某某（2016年8月之后不再参与）负责运出美的工厂，再由朱帅杰以每公斤56元的价格销赃给老袁（具体情况不详），朱帅杰将所卖锡条的数量、价格、所得赃款告知郭社超，并按约定的分赃比例通过自己的张家口银行卡转账给郭社超50%，转账给时某某25%。郭社超收到赃款后再将约定比例的赃款数额转到潘洪强交通银行卡内。期间郭社超、潘洪强、朱帅杰等共侵吞邯郸美的制冷设备有限公司锡条13余吨，经鉴定锡条每公斤价值93.3元，总价值120余万元。其中时某某参与期间四人共侵吞邯郸美的制冷设备有限公司锡条6.5余吨，总价值60余万元。销赃得款共计788460元,其中郭社超获利246305元,潘洪强获利127625元,朱帅杰获利323230元,时某某获利91300元。 公诉机关认为，起诉书指控被告人时某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且提供了相应的证据，证明被告人时某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人时某某到案后自愿认罪认罚，并在辩护律师在场下签下《认罪认罚具结书》，在法院审理阶段委托家人主动退赃，取得谅解，建议判处有期徒刑二年。 被告人时某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人主要辩称：1、公诉机关指控的犯罪数额不够准确。2、被告人时某某起次要辅助作用，属从犯。3、在公安机关未掌握其藏身之处时主动投案，当庭如实供述，构成自首。4、系初犯、偶犯，主动退赃，获得被害单位谅解。建议对其从轻处罚。 经审理查明，2016年1月份至2017年3月份期间，郭社超、潘洪强（二人已判决）利用在邯郸美的制冷设备有限公司分别担任波峰焊接组技师及组长的职务便利，以多报锡条使用数量、设备保养次数、领取锡条后不使用等方法窃取邯郸美的制冷设备有限公司锡条，并由被告人时某某（2016年8月之后不再参与）和朱帅杰（已判决）负责运出美的工厂，再由朱帅杰以每公斤56元的价格销赃给老袁（具体情况不详）。销赃后，朱帅杰将所得赃款按约定的分赃比例转账给郭社超50%，转账给时某某25%。郭社超收到赃款后再将约定比例的赃款数额转给潘洪强。期间郭社超、潘洪强、朱帅杰等共侵吞邯郸美的制冷设备有限公司锡条13余吨，经鉴定锡条每公斤价值93.3元，总价值120余万元。其中时某某参与期间四人共侵吞邯郸美的制冷设备有限公司锡条6.5余吨，总价值60余万元。销赃得款共计788460元,其中郭社超获利246305元,潘洪强获利127625元,朱帅杰获利323230元,时某某获利91300元。 在审理期间，被告人时某某将所得赃款91300元主动退还邯郸美的制冷设备有限公司，取得了被害单位的谅解。 认定上述事实的证据有： 1、被告人时某某供述证明，他在美威公司上班，工作是带物流中转箱，将里面货物送到美的电子车间一楼仓库，然后将空的物流中转箱带出仓库放在电子车间门口的垃圾车上，他穿着美威厂服可以随意出入美的。郭社超是美的工厂电子车间员工，负责把锡条从仓库领出来交给朱帅杰，朱帅杰把这些锡条藏在胶箱回收区后，电话通知他提前在胶箱回收区等候，他和朱帅杰一起将锡条藏在美威工厂往美的送保温管的三轮车里，他将三轮车开出美的工厂停到和谐大街东侧便道上，他和朱帅杰将锡条搬到朱帅杰开的白色长安轿车的后备厢。朱帅杰负责销赃，销赃后朱帅杰负责分赃，他占25%，朱帅杰称还有郭社超和其他人分75%，具体怎么分的不清楚。2016年4月份至2016年10月份期间，他共从美的工厂偷锡条十多次，每次分2000至4000不等。共分赃不到八万元。这些钱他都消费挥霍了。朱帅杰告诉他锡条是融到炉子里焊接电路板的，往炉里放多少，用多少是靠人控制的，可以多领少用，然后把多出来的锡条运出卖钱。 2、同案犯郭社超供述证明，2016年正月他和朱帅杰、时某某一起吃饭时，朱帅杰说他有办法把美的的东西偷出去。后来潘洪强上任后，他就和潘洪强合伙偷锡条，时某某和朱帅杰负责运出厂子，再由朱帅杰将锡条销赃卖掉分钱。他知道重量，朱帅杰将锡条卖掉后给他报价格，然后转一半的钱，他再把钱分一半给潘洪强，朱帅杰留下的50%怎么分配的他不知道。他一共偷了13-14吨左右的锡条，分得赃款37万多元，他以现金和转账的形式一共给潘洪强分赃13万左右，他得的赃款都吃喝玩花了。时某某从2016年2月份至2016年9、10月参与将他盗取的锡条偷运出美的，时某某将锡条运出美的后交给朱帅杰销赃，后来时某某不干了。 3、同案犯朱帅杰供述证明，郭社超是利用职务上的便利欺瞒美的厂子私自留下来锡条，时某某是美威厂的业务员，利用可以骑电三轮车进出美的公司的便利，把锡条从美的公司拉出来交给他，他负责销赃。他每次都是以每斤28元左右的价格卖给收废品的老袁，每次卖锡条一半的钱给郭社超，25%给时某某。2016年10月份左右，郭社超说公司查到时某某，时某某就不干了。 4、同案犯潘洪强供述证明，2016年1月份，他开始接管波峰焊接设备组长。在一开始的工作中，他发现锡条领取量明显大于实际使用量，他怀疑郭社超偷料，就把领料员换成孙文彬。换了大概一周时间，郭社超找他并给他卡内打了一二千元钱，他就同意把郭社超调回领料员岗位。他负责报生产中使用料的量，他可以多报，这样就产生剩余的料，郭社超负责卖掉，得的钱每次分给他25%。从2016年1月份至5月份左右，郭社超在车间里用报纸包着给他分赃的现金大概二三万。朱帅杰还往他卡上转过二次钱，共二万元，是他借郭社超的，后来以分赃不分钱的形式还给了郭社超，也就是说这二万元也是赃款。他交通银行卡2016年5月26日至2017年3月11日，郭社超给他打的锡条销赃款共计89525元。每次郭社超给他分赃会告诉他单价，他从公司的盈余中知道郭社超盗走的数量，再加上给他分赃的数额也和所偷锡条重量的价值相符，这部分锡条的数额是13吨左右。他一共分了大概11万元，钱都装修房子花了。郭社超分他的钱比实际销赃应分给他的钱少。有时机器不需要保养，郭社超给他报保养需要锡条，偷窃这部分锡条。 5、证人韩某证言证明，美的工厂盘点发现波峰焊接设备使用的锡条被盗。他是工厂的保安就介入查这个事情，怀疑是电子分厂波峰焊接设备的潘洪强、郭社超和美威业务员时某某。因为波峰焊接设备上使用锡条进行焊接，潘洪强负责锡条的使用做账不被厂内发现，领料员郭社超去仓库领锡条，之后由郭社超交给美威业务员时某某将偷窃的锡条夹藏在胶箱中偷运出美的工厂。 6、证人彭某证言证明，时某某是美威的业务员，负责美威向美的供货的售后工作，美的使用美威的产品有问题需要退货时，时某某跑退货单，有时会自己驾驶美威的平板三轮车将退货拉出美的，三轮车上放有长80ｃｍ、宽50ｃｍ，高45ｃｍ的胶箱。朱帅杰是美威外租仓库的业务员，也是跑美的的业务员，工作性质和时某某一样。2016年11月份，因美的发生盗窃，时某某有嫌疑，美威工厂决定停止时某某工作配合调查。 7、证人常某证言证明，郭社超可以从库中领到锡条，但不能把锡条推到胶箱回收区，更不能运出美的，郭社超必须将锡条交接给负责物流的一些厂家的业务员、退货员，才能将这么多锡条运出美的。当时美威工厂只有时某某一个业务员回收胶箱，胶箱是美威向美的供货时使用的非一次性外包装，等货物使用完胶箱就放回胶箱回收区，美威的业务员开单子回收胶箱，装到三轮车上，可以放好几层好几排的胶箱，中间可以夹藏东西。 8、证人张某证言证明，领锡条需要潘洪强报领料单，经他审核成本监控后签字，然后波峰技师找仓管员贾某签字后领料使用，贾某在当天下班前将领料单交给账务员录入电脑系统。锡渣是潘洪强授权郭社超联系厂家进行锡渣兑换，厂家安排车来拉锡渣，由他监督过磅，郭社超或潘洪强负责提交出厂流程，兑换的锡条到厂后入库，但不进入财务系统，郭社超按正常流程领用，领料单也不录入财务系统，只是交给他登记台账。 9、证人贾某证言证明，郭社超开好领锡条的单子，由潘洪强和张某、郭社超签字后，到仓库领锡条。他把领锡条的单子交给账务员录入系统。大部分都是郭社超领取的锡条，郭社超请假时潘洪强领过几次锡条。锡渣的管理、兑换和领用与张某证言一致。 10、证人苗某证言证明，他在2016年1月至2017年12月在美的工厂任波峰技师，期间2016年4、5、6三个月他没有在岗，这段时间波峰技师只有郭社超一人。他现在任波峰组长。在潘洪强任组长期间都是由潘洪强开领料单，再由郭社超去仓库领锡条，领多少他不知道，每次都是给他多少就用多少。 11、郭社超、朱帅杰对时某某照片的辨认笔录。 12、时某某对装锡条的地点和运出美的交给朱帅杰的地点的辨认笔录及照片。 13、现场勘查笔录及照片。 14、被告人时某某及郭社超、潘洪强、朱帅杰的银行卡交易流水清单，证明2016年3月6日2017年3月11日朱帅杰分赃转款给郭社超373930元，郭社超从中分赃转款给潘洪强89525元，现金分赃38100元（2016年3月6日至2016年5月14日朱帅杰转账分赃给郭社超76200元，按照分赃原则，潘洪强所得赃款）共计127625元，郭社超所得赃款246305元。朱帅杰分赃转款给时某某91300元，2017年10月以后朱帅杰分赃转款给郭社超231930元，朱帅杰所得赃款共计323230元。 15、邯郸美的制冷设备有限公司营业执照和被窃取焊锡条的照片。 16、邯郸市价格认证中心对有铅焊锡条价格认定结论书证明，2016年1月1日至2017年3月15日期间，有铅焊锡条和高级焊锡条的价格均为每公斤93.3元。 17、邯郸美的制冷设备有限公司出具的河北美威制冷设备有限公司是其公司合同供应商的证明。 18、邯郸美的制冷设备有限公司出具的潘洪强和郭社超的工作证明及岗位职责。 19、河北美威制冷设备有限公司出具的时某某于2014年4月18日至2017年4月1日担任业务员一职的任职证明及负责退货、退胶箱、跑退货单等职能，附工作期间使用送货车辆的图片。 20、邯郸美的制冷设备有限公司出具的2016年1月2日至2017年3月25日焊条被盗数量为13271.2公斤的证明。 21、本院（2018）冀0491刑初18号刑事判决书和中院的刑事裁定书证明，同案犯郭社超、潘洪强、朱帅杰均因犯职务侵占罪被判刑。 22、在逃登记撤销表及到案证明，被告人时某某取保候审期间被上网追逃，后主动投案。 23、邯郸美的制冷设备有限公司收到时某某退款91300元的收据和希望司法机关对时某某从宽处理的谅解书。 24、被告人时某某的现实表现和户籍证明等证据。 以上证据，经当庭出示，庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人时某某伙同他人利用职务便利多次将窃取的锡条运出后倒卖牟利，数额较大，其行为构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关当庭提交的被告人及同案犯的供述、银行卡之间的转账记录、价格鉴定等证据能够相互印证，证明公诉机关指控被告人窃取锡条的数额及获利金额，辩护人辩称指控数额不够准确的意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人时某某利用可以自由出入美的工厂的工作便利将郭社超等人利用职务便利窃取的锡条运出美的工厂，并由朱帅杰销赃后牟取利益，所起作用及获利金额与他人相当，所以辩护人辩称时某某作用较小应认定为从犯的意见不予采纳。被告人时某某在公安机关为其办理取保候审期间逃跑，属被采取强制措施，其再次主动投案，不构成自首，辩护人辩称时某某构成自首的意见不予采纳。被告人时某某自愿认罪认罚，积极退赃，取得被害单位谅解，依法可以从宽和从轻处罚。辩护人其他意见，经查属实，予以采纳。公诉机关的量刑建议，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人时某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2021年5月3日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 丽 审 判 员  王 枫 人民陪审员  王伟伟 二〇二〇年四月九日 书 记 员  尚贝贝