福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初161号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人卢雪琴，女，1985年7月18日出生于福建省莆田市,汉族，初中文化，无业，户籍地福建省莆田市涵江区，经常居住地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月13日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审。 辩护人方春苹，福建湄海律师事务所律师。 辩护人周妹妹，福建湄海律师事务所律师。 被告人张志华，男，1982年5月22日出生于福建省莆田市,汉族，初中文化，经商，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月12日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕，同年4月12日被取保候审。 辩护人李志海，福建湄海律师事务所律师。 辩护人郑军，福建湄海律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2020）34号起诉书指控被告人卢雪琴、张志华涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员陈少贞出庭支持公诉，被告人卢雪琴及其辩护人周妹妹、被告人张志华及其辩护人郑军到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 2013年至2014年间，莆田市荔城区人民法院分别判决被告人张志华、卢雪琴偿还方展山共计人民币1962500元，偿还陈建宁共计人民币220000元，偿还莆田市新元塑胶有限公司共计人民币781613.85元。上述判决均已生效并先后进入执行阶段。在执行过程中，被告人张志华、卢雪琴未履行生效法律文书确定的义务且违反财产报告制度，期间被告人张志华先后被司法拘留二次。 2014年11月起，被告人张志华借用其父亲周国荣尾号为5575的建设银行卡进行收支，收取工资及支出消费，且未将该卡情况向法院报告。经查，被告人张志华就职于妻弟卢某1公司，月工资在人民币8000元至10000元间，至查获时止，上述银行卡内尚有自有资金人民币10734.09元。 2014年7月起，被告人卢雪琴借用其母亲卢某2尾号为3013、尾号为7475的建设银行卡进行收支，收取投资其弟弟卢某1公司暗股的收益等，且未将上述银行卡情况向法院报告。被告人卢雪琴在发现自己名下尾号为8049建设银行卡未被冻结时，将该卡中的收入陆续转入尾号为3013的建设银行卡，金额共计人民币73962元。经查，至查获时止尾号为3013的建设银行卡内共有资金人民币704928.09元，尾号为7475建设银行卡内共有资金人民币5995.66元。 2019年2月12日，公安机关在莆田市城厢区安福小区内抓获被告人张志华，次日在莆田市荔城区抓获被告人卢雪琴。 2019年4月，被告人张志华、卢雪琴先后结清了与方展山、陈建宁、莆田市新元塑胶有限公司的债务，上述执行案件均已结案，方展山出具谅解书。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人卢雪琴、张志华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定，应以拒不执行判决、裁定罪分别追究刑事责任。 另查明，福建省莆田市荔城区司法局根据本院的委托，对被告人卢雪琴、张志华进行调查评估后认为，被告人卢雪琴、张志华均符合适用社区矫正的条件。 上述事实，被告人卢雪琴、张志华在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单，接受证据材料清单、协议书、谅解书、结案证明、结案通知书，本院民事判决书、民事裁定书及执行案件材料，调取证据通知书、银行账户明细，转账记录截图，违法犯罪经历查询情况表，人员基本信息，抓获经过，户籍证明，证人卢某1、卢某2、卢某3、陈某的证言等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人卢雪琴故意隐藏、转移财产，被告人张志华故意隐藏财产，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，均系情节严重，二被告人的行为均已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人卢雪琴、张志华在一审宣告判决前，已全部履行执行义务，且归案后均能如实供述自己的罪行，并能主动预缴罚金，亦符合社区矫正条件，故可对二被告人予以从轻处罚并适用缓刑。二被告人的辩护人建议对二被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以支持。被告人卢雪琴、张志华在审查起诉阶段,对于检察机关指控的犯罪事实、情节及罪名均无异议,同意本案适用认罪认罚从宽制度,接受检察机关提出的从宽量刑建议,并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与二被告人的罪责刑相适应,本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下： 一、被告人卢雪琴犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人张志华犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  彭筱桑 二〇二〇年四月一日 书记员  黄秀霞 注：本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》 刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。 下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形： （一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的； （二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的； （三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的； （四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的； （五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。 国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 三、《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。