江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初334号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人王源(曾用名王华文，外号大源)，男，1999年8月1日出生于海南省澄迈县，汉族，初中文化，无业，住海南省澄迈县。被告人王源因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月25日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人林汉湖，男，1998年12月17日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，农民，送外卖，暂住海南省海口市龙华区(户籍所在地为广东省陆丰市)。被告人林汉湖因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月12日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 被告人招其成，男，1999年5月7日出生于广东省吴川市，汉族，初中文化，打工，住广东省吴川市。被告人招其成因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月25日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人顾慕嘉、陈靓，江苏新天伦律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2020〕309号起诉书指控被告人王源、林汉湖、招其成犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告人王源、林汉湖、招其成、辩护人顾慕嘉、陈靓到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控2019年7月至9月期间，被告人王源使用多个微博账号在网络上以虚假售卖明星演唱会门票为名诈骗被害人杨某、陈某2、张某1等13人，并指使被告人林汉湖、招其成、陈某1(另案处理)、李某(另案处理)等人收取转移诈骗赃款，诈骗共计人民币44150元；被告人林汉湖、招其成、陈某1、李某明知被告人王源网络诈骗犯罪帮忙提供其自己及他人的微信、支付宝转账二维码进行收取转移诈骗赃款，其中被告人林汉湖涉案共计人民币26841元，被告人招其成涉案共计人民币8398元。被告人林汉湖于2019年11月7日至海南省海口市龙华分局投案，后如实供述了自己的主要罪行；被告人招其成到案后如实供述了自己的罪行。被告人王源、林汉湖、招其成对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人王源、林汉湖、招其成伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络骗取他人财物，其中被告人王源数额巨大，被告人林汉湖、招其成数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王源起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林汉湖、招其成起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人林汉湖犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人招其成如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王源、林汉湖、招其成承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人王源、林汉湖、招其成对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。 辩护人顾慕嘉对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均未提出异议，认为被告人招其成到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又是初犯、偶犯，签署了认罪认罚具结书，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，2019年7月至9月期间，被告人王源使用多个微博账号在网络上以虚假售卖明星演唱会门票为名诈骗被害人杨某、陈某2、张某1等13人，并指使被告人林汉湖、招其成、陈某1(另案处理)、李某(另案处理)等人收取转移诈骗赃款，诈骗共计人民币44150元；被告人林汉湖、招其成、陈某1、李某明知被告人王源网络诈骗犯罪帮忙提供其自己及他人的微信、支付宝转账二维码进行收取转移诈骗赃款，其中被告人林汉湖涉案共计人民币26841元，被告人招其成涉案共计人民币8398元。具体分述如下： 1、2019年7月27日16时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人杨某人民币7712元，并指使被告人林汉湖、陈某1帮王源收取转移部分赃款人民币1007元。 2、2019年7月28日12时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人陈某2人民币5793元，并指使被告人林汉湖帮王源收取转移部分赃款人民币2184元，同时又由被告人林汉湖指使陈某1帮王源收取转移部分赃款人民币3609元。 3、2019年8月4日1时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人梅某人民币2344元。 4、2019年8月4日10时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人董某人民币6036元，并指使被告人林汉湖以王某的收款二维码帮王源收取部分赃款人民币2012元、被告人招其成帮助王源以1400元、1700元两笔金额收取和转移被害人梅某、董某被诈骗部分钱款共计人民币3100元。 5、2019年8月5日15时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人胡某人民币1520元，并指使被告人招其成帮王源收取部分赃款人民币1520元。 6、2019年8月8日14时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人王某1人民币1160元，并指使被告人招其成帮王源收取和转移部分赃款人民币500元。 7、2019年8月13日14时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人张某2人民币5485元，并指使被告人林汉湖帮助王源收取和转移部分赃款900元、被告人招其成帮助王源收取和转移部分赃款1800元、李某帮助王源收取和转移部分赃款1584元、陈某1帮助王源收取和转移部分赃款3672元。 8、2019年8月13日12时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人孟某人民币3020元，并指使被告人林汉湖、李某帮王源收取转移部分赃款人民币3020元。 9、2019年8月13日14时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人易某人民币1624元，并指使被告人林汉湖、李某帮助王源收取转移全部赃款1624元，后又由被告人林汉湖帮助王源以3800元、800元两笔金额收取和转移被害人孟某、易某被诈骗部分钱款共计4600元、陈某1帮助王源以3800元、800元两笔金额收取和转移被害人孟某、易某被诈骗部分钱款共计4600元。 10、2019年8月29日11时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人王某2人民币1556元，并指使被告人招其成帮王源收取转移部分赃款人民币778元。 11、2019年9月9日11时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人肖某人民币2320元，并指使被告人林汉湖、李某帮助王源收取转移全部赃款2320元、后又由被告人林汉湖帮助王源收取和转移部分赃款2150元、陈某1帮助王源收取转移部分赃款2000元。 12、2019年9月15日15时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人张某1人民币3224元，并指使林汉湖帮助王源收取转移部分赃款3217.5元、陈某1帮助王源收取和转移部分赃款2000元、被告人招其成帮助王源收取和转移部分赃款700元。 13、2019年9月26日20时许，被告人王源使用上述手段骗取被害人陈某3人民币2356元，并指使被告人林汉湖、李某帮助王源收取转移全部赃款2356元、后又由被告人林汉湖帮助王源收取和转移部分赃款2180元、陈某1帮助王源收取和转移部分赃款2000元。 2019年11月7日，被告人林汉湖至海南省海口市龙华分局投案，后如实供述了自己的主要罪行；同年11月20日，被告人招其成被公安机关抓获，到案后如实供述了自己的罪行；同年11月29日被告人王源被公安机关抓获。被告人王源、林汉湖、招其成对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人杨某、陈某2、梅某、董某、胡某、王某1、张某2、孟某、王某2、肖某、张某1、陈某3、易某的报案陈述笔录，被告人王源、林汉湖、招其成的供述及辨认笔录，证人陈某1、李某、黄某、黎某的证言及辨认笔录，常熟市公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，电子证物检查工作记录，接受证据材料清单、微信聊天记录截屏、转账交易记录，调取证据通知书、微信转账记录，受案登记表、立案决定书、移送案件通知书等，抓获经过、发破案经过、寄押凭证，人口信息等。被告人王源、林汉湖、招其成当庭也分别作了相应供述。 上述证据均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人王源、林汉湖、招其成伙同他人以非法占有为目的，利用网络采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人王源数额巨大，被告人林汉湖、招其成数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人王源起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林汉湖、招其成起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人林汉湖主动投案，后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人招其成到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人王源当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人王源、林汉湖、招其成承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，均可以从宽处理。公诉机关指控被告人王源、林汉湖、招其成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人王源依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人林汉湖依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人招其成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王源犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2023年1月28日止。罚金已缴纳。） 二、被告人林汉湖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年11月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人招其成犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2020年5月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、责令被告人王源、林汉湖、招其成退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王惠良 人民陪审员  蔡峰慈 人民陪审员  王颖秋 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  朱怡婷