福建省三明市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽04刑终86号 原公诉机关福建省三明市三元区人民检察院。 上诉人（原审被告人）庄佳，男，1981年12月30日出生于福建省永安市，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省永安市，住福建省三明市三元区。曾因犯诈骗罪于2011年12月8日被福建省龙岩市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，2013年3月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人范丁宝、赖秋兰，福建永杭律师事务所律师。 福建省三明市三元区人民法院审理福建省三明市三元区人民检察院指控原审被告人庄佳犯诈骗罪一案，于2019年12月27日作出(2019)闽0403刑初209号刑事判决。原审被告人庄佳不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年初的一天，被告人庄佳以能够帮忙承包到福建省闽通长运股份有限公司（以下简称闽通长运公司）三元区城关城门客运站的汽车修理厂为幌子，骗取被害人王某的信任，并以该项目马上可以签订承包合同，需要缴纳保证金等为借口，先后于同年2月13日、8月3日从被害人王某处骗取款项（保证金）10万元、2.5万元，并将所骗款项用于购买车辆、赎回其在天勤汽车贸易有限公司抵押车辆及支付日常生活开支。 2018年9月23日，被告人庄佳转账支付被害人王某3000元；2018年10月16日，被告人庄佳为被害人王某垫付银行还款4500元；2018年9月30日，被告人庄佳的亲属代为退还被害人王某经济损失共计70000元。 2019年3月5日，被告人庄佳在其家人的陪同下，到三明市公安局三元分局投案。 另查明，2017年年底至2018年期间，被害人王某与被告人庄佳有存在相互借款、用ＰＯＳ机刷卡套现、车辆维修等经济往来行为，并发生多笔款项往来。 原判认定上述事实的证据有：1、书证：被告人庄佳户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、福建省龙岩市中级人民法院（2011）岩刑终字第197号刑事判决书、罪犯档案资料，到案经过，庄某1兴业银行账户交易明细、农业银行账户交易明细，杨某1农业银行账户交易明细、建设银行账户交易明细、ＰＯＳ机交易明细，刘少华工商银行账户交易明细、林素莺光大银行账户交易明细、王翠珍邮政储蓄银行账户交易明细、黄小彬建设银行账户交易明细，王某兴业银行账户交易明细、建设银行账户交易明细，王某提交的刘少华信用卡交易明细，微信转账记录、微信转账金额账单、微信聊天记录截图、车辆保险单、维修车辆清单、张璐琳平安银行、中国银行交易明细，收条，庄佳手机微信聊天记录，福建省永安市人民法院（2007）永民初字第2874号、（2016）闽0481民初3632号、3394号民事判决书，（2017）闽0481执275号、2647号、（2018）闽0481执892号限制消费令。2、证人证言：证人杨某1、庄某1、庄某2、庄某3、苏某、廖某、杨某2的证言，证人吴某、黄某的证言及辨认笔录、照片，证人林某的证言及提供的微信聊天记录、汇款明细，证人唐某的证言及提交的建设银行账户交易明细、微信转账记录。3、被害人王某的陈述及辨认笔录、照片。4、被告人庄佳的供述。5、被告人庄佳与被害人王某的谈话录音等。 原判认为，被告人庄佳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，共计人民币12.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人庄佳犯罪后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人庄佳犯罪后主动退还被害人王某部分被诈骗款，酌情从轻处罚。被告人庄佳曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综合被告人庄佳的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款的规定，原判判决：一、被告人庄佳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；二、继续追缴被告人庄佳的违法所得人民币47500元，追缴后发还给被害人王某。 上诉人庄佳及其辩护人提出：庄佳收取王某的10万元仅是王某委托庄佳办理承包城关汽车修理厂的活动保证金，庄佳没有非法占有的目的，在案发前庄佳和其家人已将该10万元归还了王某，该10万元不能认定构成诈骗，本案庄佳只诈骗2.5万元，原判认定诈骗金额、追缴金额错误，请求二审查明事实，予以改判。 经二审审理查明：原判认定原审被告人庄佳犯诈骗罪的事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以确认。 关于上诉人庄佳及其辩护人提出：庄佳收取王某的10万元仅是王某委托庄佳办理承包城关汽车修理厂的活动保证金，庄佳没有非法占有的目的的意见。经查，被害人王某陈述、证人庄某2的证言、上诉人庄佳在侦查阶段的供述、庄佳使用的杨某1尾号为879的农行卡账户交易明细、庄佳与王某微信聊天记录等证据可以综合证实：庄佳虚构可以为被害人王某承租到城关汽车修理厂场地的事实，骗取被害人王某12.5万元，然后很快地将所骗取的12.5万元用于购买车辆、赎回抵押车辆和支付日常生活开支，并没有将该12.5万元用于与承租城关汽车修理厂场地有关的事项，庄佳非法占有被害人王某12.5万元的事实清楚，证据确实、充分，上诉人庄佳及其辩护人提出庄佳收取王某的10万元仅是王某委托庄佳办理承包城关汽车修理厂的活动保证金与事实不符，上诉人庄佳及其辩护人提出的该诉辩意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人庄佳以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱款共计人民币12.5万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。从2017年年底至2018年期间，庄佳与被害人之间存在相互借款、用ＰＯＳ机刷卡套现、车辆维修等多笔款项的经济往来，庄佳转给被害人的钱款，侦查人员均有向被害人核实钱款的来由，除原判已认定的7.75万元可以认定为庄佳归还被害人的诈骗款外，其他转款或庄佳自己的取款没有充分的证据证明是用于归还被害人的诈骗款，上诉人庄佳及其辩护人提出庄佳及其家人已归还被害人10万元诈骗款的意见不能成立，本院不予采纳。上诉人庄佳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚，但庄佳是在刑罚执行完毕后四年十一月再犯本案之罪，对其从重处罚可以相对较轻。庄佳犯罪后能退还被害人王某大部分被诈骗款，可酌情从轻处罚。上诉人庄佳犯罪后虽自动投案，但在一审庭审时对其非法占有被害人10万元的事实翻供，依法不能认定有自首情节，原判认定庄佳有自首情节不当，但庄佳能自动投案，可酌情从轻处罚。综合考虑庄佳诈骗12.5万元的犯罪事实以及庄佳所具有的上述从重、从轻处罚情节，原判对庄佳所判处的有期徒刑三年六个月的量刑仍基本适当。据此，原判认定庄佳犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑基本适当，上诉人的上诉意见不能成立，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原诉。 本裁定为终审裁定。 审判长 徐   仲   伟 审判员 刘时杰审判员黎建泉 二〇二〇年四月二十六日 书记员 李       敏 附:本案所涉及的相关法律条文。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。