河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初15号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人刘明勋，男，1979年12月10日出生，汉族，中专文化，中共党员，伊川县酒后镇第十二届人大代表，2014年10月至案发前担任伊川县酒后镇大王庙村村民委员会主任，户籍地伊川县，现住伊川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月26日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人郭刚利，河南绿洲律师事务所律师。被告人张社坡，男，1974年12月17日出生，汉族，大专文化，中共党员，系河南省博时置业有限公司副总经理，户籍地伊川县，现住伊川县。因涉嫌犯贪污罪，于2019年12月5日经伊川县人民检察院决定被取保候审。指定辩护人马会，河南绿洲律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检二部刑诉﹝2019﹞237号、252号起诉书指控被告人刘明勋犯贪污罪、挪用特定款物罪、被告人张社坡犯贪污罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年3月11日公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员吴青乐出庭支持公诉，被告人刘明勋及其辩护人郭刚利、被告人张社坡及其指定辩护人马会到庭参加诉讼。现已审理终结。伊川县人民检察院指控：（一）贪污罪1、2013年，被告人刘明勋与被告人张社坡共同成立洛阳市奋龙农业开发有限公司，刘明勋任该公司法定代表人，张社坡为实际出资人。2015年春，二人预谋后，利用被告人刘明勋担任伊川县酒后镇大王庙村村委主任的职务便利，以洛阳市奋龙农业开发有限公司名义向伊川县扶贫办申报科技扶贫薄皮核桃树种植项目，伪造相关申报材料，骗取相关单位通过验收，并于2015年12月16日骗得扶贫项目拨款24.5万元，该款项被张社坡全部用于商业投资。案发后，张社坡已退赔赃款及收益共计32.5万元。2、2014年初，原任伊川县酒后镇大王庙村支书、村委主任的刘某17与被告人刘明勋商议后，以刘明勋的洛阳市奋龙农业开发有限公司的皂角树项目为依托，虚构材料，骗取政府拨付40户到户增收项目扶贫资金共计16万元。2015年3月资金拨付后，时任伊川县酒后镇大王庙村委主任的被告人刘明勋，组织将40户村民一卡通账户上的扶贫款取出，在付给每户200元存折使用费后，将余款私自占有使用。（二）挪用特定款物罪2016年8月，伊川县酒后镇大王庙村向伊川县扶贫开发领导小组申请鞋业加工项目到户增收扶贫资金20万元，涉及贫困户35户。该款于2016年12月到账后，时任该村村主任的被告人刘明勋组织贫困户将该款取出后，每户以分红名义分得300元外，剩余18.79万元以入股鞋业加工厂名义收归村委支配。后刘明勋将其中的14.13万元用于与扶贫项目无关的其他村委开支。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据材料，认为被告人刘明勋单独或伙同他人，利用职务便利，骗取扶贫款据为己有，数额巨大；挪用用于扶贫的款项，情节特别严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二百七十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪、挪用特定款物罪追究其刑事责任。被告人刘明勋到案后如实供述其犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，属坦白。被告人刘明勋在判决宣告以前一人犯数罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款之规定，应当数罪并罚。被告人张社坡伙同他人，利用职务便利，骗取扶贫款据为已有，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以贪污罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人张社坡犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首。提请本院依法判处。被告人刘明勋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的辩护意见是：1.被告人刘明勋具有坦白情节；2.被告人刘明勋在贪污罪第二起犯罪中作用较小；3.贪污罪第二起犯罪犯意提起者并非被告人刘明勋；4.被告人刘明勋在挪用特定款物中主观恶性较小；5.被告人刘明勋认罪态度好；6.被告人刘明勋无前科，且村民联名请求法庭从轻处罚，建议对被告人刘明勋从轻处罚。被告人张社坡对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人的辩护意见是：1.被告人张社坡系初次犯罪；2.被告人张社坡具有自首情节；3.被告人张社坡自愿认罪认罚，且主动退赃，建议对被告人张社坡从轻处罚。经审理查明：（一）贪污事实1、2013年，被告人刘明勋与被告人张社坡共同成立洛阳市奋龙农业开发有限公司，刘明勋任该公司法定代表人，张社坡为实际出资人。2015年春，二人预谋后，利用被告人刘明勋担任伊川县酒后镇大王庙村村委主任的职务便利，以洛阳市奋龙农业开发有限公司名义向伊川县扶贫办申报科技扶贫薄皮核桃树种植项目，伪造相关申报材料，骗取相关单位通过验收，并于2015年12月16日骗得扶贫项目拨款24.5万元，该款项被张社坡全部用于商业投资。案发后，张社坡已退赔赃款及收益共计32.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1.书证：户籍及前科证明、情况说明、河南省怡源园林绿化有限公司账单、张社坡中国银行卡（尾号1221）交易明细、伊川县国库支付中心转账凭证、果树苗木订购合同、发票复印件3张、核桃树项目申报材料及洛阳市扶贫开发项目管理办法汇编、洛阳市奋龙农业开发有限公司工商登记资料、河南省扶贫开发科技项目专项资金管理标准文本、申报材料复印件、河南省博时置业有限公司证明、伊川县人大常委会文件、上缴违纪款票据、自首材料、自首证明、中共伊川县酒后镇委员会证明；2.证人刘某17、刘某1、闫某、路某、王某1、刘某2、张某1、贾某1、贾某2、刘某3、郭某1、刘某4、刘某5、张某2、张某3、刘某6、贾某3均、刘某7、刘某8、张某4、刘某9、程某1、张某5、南某1、柴某1、刘某10、李某1、刘某11、张某6、刘某12、刘某13、贾某4、张某7、柴某2、张某8、李某2、李某3、刘某14、刘某15、刘某16、李某4、柴某3、李某5等人的证言；3.被告人刘明勋、张社坡的供述与辩解。2、2014年初，原任伊川县酒后镇大王庙村支书、村委主任的刘某17与被告人刘明勋商议后，以刘明勋的洛阳市奋龙农业开发有限公司的皂角树项目为依托，虚构材料，骗取政府拨付40户到户增收项目扶贫资金共计16万元。2015年3月资金拨付后，时任伊川县酒后镇大王庙村委主任的被告人刘明勋，组织将40户村民一卡通账户上的扶贫款取出，在付给每户200元存折使用费后，将余款私自占有使用。本院在审理过程中，刘明勋家属退赔赃款50000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1.书证：洛阳市奋龙农业开发有限公司、刘明勋等43人在伊川县农商银行开户至今的交易记录、交易凭证、证明、到案经过、工作说明、借条复印件、记账凭证复印件及工作笔记复印件；2.证人刘水现、程某2、牛某、杨某1、张社坡、刘某17、刘某1、翟某、刘某14、刘某13、刘某15、李某5、张某3、贾某3均、杨某2、刘某18、贾某5、张某8、张某2、刘某9、柴某4、程某3、高某、刘某19、刘某20、张某5、张某1、刘某4、南某2、刘某6、柴某5、王某2、张某6、刘某7、刘某21、贾某4、柴某2、张某9、张某10、刘某22、南某1、刘某23、张某11、贾某1等人的证言；3.被告人刘明勋的供述与辩解。（二）挪用特定款物事实2016年8月，伊川县酒后镇大王庙村向伊川县扶贫开发领导小组申请鞋业加工项目到户增收扶贫资金20万元，涉及贫困户35户。该款于2016年12月到账后，时任该村村主任的被告人刘明勋组织贫困户将该款取出后，每户以分红名义分得300元外，剩余18.79万元以入股鞋业加工厂名义收归村委支配。后刘明勋将其中的14.13万元用于与扶贫项目无关的其他村委开支。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1.书证：微信转账记录、借条复印件、证明及收据复印件、刘某1出具的记账明细复印件、扶贫开发到户增收项目标准文本复印件、2016年省级财政扶贫资金批复及相关材料复印件、大王庙村拨款申请及住建局拨款凭证复印件、取款凭证、33户银行流水、情况说明、照片；2.证人刘某17、刘某1、张某12、张某13、胡某、刘某24、南某3、刘某25、张某14、刘某26、张某15、刘某27、李某6、李某7、金某、方某、柴某6、何从毫、刘某28、刘某29、张某16、刘某30、贾某6、刘某31、张某17、刘某32、刘某33、郭某2欠、刘某8、刘某34、张某18等人的证言；3.被告人刘明勋的供述与辩解。本院认为，被告人刘明勋单独或伙同他人，利用其自身职务便利，骗取扶贫款据为己有，数额巨大；挪用用于扶贫的款项，情节特别严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损失，其行为已分别构成贪污罪、挪用特定款物罪。被告人张社坡伙同他人，利用职务便利，骗取扶贫款据为己有，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人刘明勋犯贪污罪、挪用特定款物罪、被告人张社坡犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘明勋具有坦白情节、自愿认罪认罚、部分退赔赃款，可酌情从轻处罚。被告人刘明勋在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人张社坡具有自首情节、自愿认罪认罚、退赔全部赃款，可依法减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人刘明勋依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二百七十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定；对被告人张社坡依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第二十五条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘明勋犯贪污罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币220000元；犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑三年零二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零四个月，并处罚金人民币220000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月26日起至2024年11月25日止；罚金于判决生效后二十日内缴纳。）二、被告人张社坡犯贪污罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币200000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后二十日内缴纳。）三、扣押在案的赃款人民币325000元依法予以没收，由扣押机关上缴国库；退缴本院的赃款人民币50000元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人刘明勋贪污犯罪所得人民币110000元，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王桥坡人民陪审员  刘普利人民陪审员  张婵欣二〇二〇年四月一日书 记 员  刘冬昶