文书内容江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0412刑初98号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人高某，曾用名高某甲，男，1987年7月31日出生，公司职员。被告人高某因涉嫌诈骗罪，于2019年5月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留；同年6月24日被逮捕，现羁押于常州市武进区看守所。辩护人杨金伟，江苏中爵律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员徐雷艇出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人杨金伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年10月至2019年5月间，被告人高某在常州市武进区湖塘镇何留移动宽带电视服务站（又称移动营业厅）工作期间，营造个人财务状况良好等假象，谎称移动公司营业厅客户需要手机、移动公司需要资金周转并给付一定好处等，骗得刘某、周某、张某等18名被害人钱财总计人民币2220000余元,所得款项用于赌博等挥霍。分述如下：1.2019年4月，被告人高某谎称移动公司营业厅客户需要手机，骗得被害人刘某合计价值人民币117320元的苹果XSMAX手机14部。案发前，被告人高某支付手机款人民币12065元，实得人民币105255元。2.2019年5月5日，被告人高某谎称其银行卡被锁住需要借款，骗得被害人周某人民币4000元。3.2018年8月7日，被告人高某谎称移动公司与“享换机”平台有业务合作，骗得被害人张某以分期方式获取的价值人民币7020元苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3591元，实得人民币3229元。4.2018年9月26日，被告人高某谎称移动公司有内部投资、移动公司负责还款且给付被害人一定利息为借口，骗得被害人张某在“恒易贷”平台借款获取的人民币18000元。案发前，被告人高某支付还款人民币8518.01元，实得人民币9481.99元。被告人高某骗得被害人张某钱财共计人民币12910.99元后，以利息等名义给予张某人民币7925元，实得赃款4985.99元。5.2018年8月20日，被告人高某谎称移动公司有网上平台购机活动、移动公司可支付一定好处，骗得被害人吴某甲在“卓辰数码”以分期方式上获取的价值人民币7020元苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3800元，实得人民币3220元。6.2018年8月31日，被告人高某谎称移动公司有网上平台购机活动、移动公司可支付一定好处，骗得被害人吴某甲在“享换机”平台以分期方式获取的价值人民币8150元苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3984元，实得人民币4166元。7.2018年9月9日，被告人高某谎称移动公司有网上平台购机活动、移动公司可支付一定好处，骗得被害人吴某甲在“花呗”平台以分期方式获取的价值人民币6820元苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币6019.2元，实得人民币800.8元。8.2018年9月9日，被告人高某谎称移动公司有网上平台购机活动、移动公司可支付一定好处，骗得被害人吴某甲在“花呗”平台以分期方式获取的价值人民币4610元苹果8手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币4299.2元，实得人民币310.8元。9．2018年12月19日，被告人高某谎称移动公司有网上平台购机活动、移动公司可支付一定好处，骗得被害人吴某甲在“花呗”平台以分期方式获取的价值人民币3040元华为P20手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币1427.9元，实得人民币1612.1元。10.2019年5月13日，被告人高某谎称必须将被害人吴某甲支付宝“花呗”额度在“国美”刷完才能还钱给被害人，骗得被害人吴某甲“花呗”平台人民币4999元。11.2019年1月30日，被告人高某谎称移动公司走账刷高流水，骗得被害人吴某甲在支付宝借款获取的人民币47950元。案发前，被告人高某支付还款人民币25783.9元，实得人民币22166.1元。12.2019年5月11日，高某谎称移动公司走账刷高流水，骗得被害人吴某甲在支付宝借款获取的人民币23794元。13.2019年3月31日，被告人高某谎称移动公司走账刷流水、刷完还款给一定好处，骗得被害人吴某甲建设银行信用卡人民币24841元。2019年5月11日，高某谎称账目结清必须用完上述信用卡额度，骗得被害人吴某甲人民币14803.75元。案发前，被告人支付还款人民币14841元，实得人民币24803.75元。14.2019年3月31日、2019年5月11日，被告人高某谎称账目结清必须用完信用卡额度，骗得被害人吴某甲农业银行信用卡人民币30234.23元。案发前被告人高某支付还款人民币4500元，实得人民币25734.23元。15.2018年11月11日，被告人高某谎称移动公司走账刷流水、刷完还款并给一定好处，欺骗被害人吴某甲刷取广发银行信用卡，2019年4月1日凌晨，高某谎称账目结清必须用完上述信用卡额度，骗得被害人吴某甲人民币26000元。案发前被告人高某支付还款人民币2996.13元，实得人民币23003.87元。16.2019年5月15日，被告人高某谎称移动公司走账刷流水、刷完还款给一定好处，骗得被害人吴某甲交通银行信用卡人民币5819.57元。17．2019年5月15日，被告人高某谎称移动公司走账刷流水、刷完还款给一定好处、账目结清必须用完平安银行信用卡额度，骗得被害人吴某甲平安银行信用卡人民币27674.98元。18.2018年11底，被告人高某谎称移动公司有新项目投资、移动公司会给付一定好处，骗得被害人吴某甲在阳光信贷公司贷款获取的人民币70000元。案发前，被告人高某支付还款人民币17690.1元，实得人民币52309.9元。19.2019年1月4日，被告人高某谎称移动公司有新项目投资、移动公司会给付一定好处，骗得被害人吴某甲在证大贷款公司贷款获取的人民币69758.36元。案发前，被告人高某支付还款人民币10523.58元，实得人民币59234.78元。20.2018年12月12日，被告人高某谎称移动公司有新项目投资、移动公司会给付一定好处，骗得被害人吴某甲在人保贷款公司贷款获取的人民币82000元。案发前，被告人高某支付还款人民币19690.55元，实得人民币62309.45元。被告人高某骗得被害人吴某甲钱财共计人民币342139.33元后，以好处费等名义给予吴某甲人民币20023.94元，实得赃款322115.39元21.2019年5月8日，被告人高某谎称移动营业厅手机店社区经理需要做手机贷款业务并给付一定好处，骗得被害人邓某在“京东金融”平台借款获取的人民币2000元。22.2019年5月10日，被告人高某谎称移动营业厅手机店社区经理需要做手机贷款业务并给付一定好处，骗得被害人邓某平安银行信用卡人民币3000元。被告人高某骗得被害人邓某人民币共计5000元，实得赃款5000元。23.2019年3月30日，被告人高某谎称移动营业厅手机店员工需要办理手机分期付款业务，骗得被害人彭某中信银行信用卡人民币4617.25元。24.2019年3月31日，被告人高某谎称移动营业厅手机店员工需要办理手机分期付款业务，骗得被害人彭某在“你我贷”平台借款获取的人民币7200元。案发后，被告人高某支付还款人民币1355.68元，实得人民币5844.32元。25.2019年5月10日，被告人高某谎称移动营业厅手机店员工需要办理手机分期付款业务，骗得被害人彭某在“安逸花”平台借款获取的人民币9500元。被告人高某骗得被害人彭某人民币共计19961.57元后，以好处费等名义给予彭某3080元，实得赃款16881.57元。26.2019年5月10日，被告人高某谎称其是移动营业厅老板、员工必须做手机分期业务并给付一定好处，骗得被害人吴某乙在“安逸花”、“来分期”、“京东金融”平台借款获取的人民币11800元。27.2018年11月间，被告人高某谎称本人有多个移动营业厅、投资江苏移动5G工程、给付一定好处等，骗得被害人何某在江南银行贷款获取的人民币300000元。案发前，被告人高某支付还款人民币8580元，实得人民币291420元。28.2019年2月22日，被告人高某谎称本人有多个移动营业厅、投资江苏移动5G工程、给付一定好处等，骗得被害人何某在晋商银行贷款获取的人民币121500元。案发前，被告人高某支付还款人民币13962.86元，实得人民币107537.14元。29.2018年11月30日，被告人高某谎称移动公司平台走账完成业绩、移动公司支付利息等，骗得被害人何某在恒昌小贷公司贷款获取的人民币20000元。案发前，被告人高某还款人民币6180元，实得人民币13820元。30.2019年3月21日，被告人高某谎称移动公司平台走账完成业绩、移动公司支付利息等，骗得被害人何某在金口袋小贷公司贷款获取的人民币24660元。案发前，被告人高某支付还款人民币20160元，实得人民币4500元。31.2018年8月18日，被告人高某谎称网上购买手机交由移动公司营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在“享换机”平台以分期方式获取的价值人民币6980元的苹果8plus手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3752元，实得人民币3228元。32.2018年8月18日，被告人高某谎称网上购买手机交由移动营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在“京东白条”平台以分期方式获取的价值人民币7020元的苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3547.35元，实得人民币3572.65元。33.2018年8月18日，被告人高某谎称网上购买手机交由移动营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在“京东信用”平台以分期方式获取的价值人民币8150元的苹果X版手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币4075.84元，实得人民币3974.16元。34.2018年8月20日，被告人高某谎称网上购买手机交由移动营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在支付宝平台以分期方式获取的价值人民币8150元的苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3800元，实得人民币4350元。35.2018年10月30日,被告人高某谎称网上购买手机交由移动营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在“京东白条”平台以分期方式获取的价值人民币2600元的OPPOR17手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币934.08元，实得人民币1665.92元。36.2018年10月30日,被告人高某谎称网上购买手机交由移动营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在“唯品会”平台以分期方式获取的价值人民币2350元的OPPOR15手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币1483.08元，实得人民币866.92元。37.2018年9月18日,被告人高某谎称网上购买手机交由移动营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在“天猫”平台以分期方式获取的价值人民币3760元的苹果7手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币2794.16元，实得人民币965.84元。38.2019年1月13日，被告人高某谎称网上购买手机交由移动营业厅买卖、给付差价好处等，骗得被害人何某在“花呗”平台以分期的方式获取的价值人民币1740元的VIVO手机一部。案发前，被告人高某支付还款人民币644.37元，实得人民币1095.63元。39.2018年10月30日，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某“花呗”平台人民币3356元。案发前，被告人高某支付还款人民币2339.89元，实得人民币1016.11元。40.2019年5月9日，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某“花呗”平台人民币3144元。41.2019年1月7日，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某在“借呗”平台借款获取的人民币5750元。案发前，被告人高某支付还款平台1596.66元，实得人民币4153.34元。42.2019年2月5日，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某在“借呗”平台借款获取的人民币20000元。案发前，被告人高某支付还款人民币6868.98元，实得人民币13131.02元。43．2019年3月21日，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某在“借呗”平台借款获取的人民币4500元。案发前，被告人高某支付还款人民币397.74元，实得人民币4102.26元。44.2019年4月21日，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某在“借呗”平台借款获取的人民币4800元。45.2019年5月5日，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某在“借呗”平台借款获取的人民币60000元。案发前，高某支付还款人民币20365.09元，实得人民币39634.91元。46.2017年至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某平安银行信用卡人民币51074.01元。47.2017年至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某交通银行信用卡人民币20332.16元。48.2017年至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某民生银行信用卡人民币19529.1元。49.2017年至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某中信银行信用卡38665.19元。50.2017年至2019年5月间，高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某江南农村商业银行信用卡人民币30417.05元。51.2017年至2019年5月间，高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某招商银行信用卡人民币78496.88元。52.2019年3月间，高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某人民币98000元。案发前，被告人高某支付还款人民币71000元，实得人民币27000元。53.2019年4月4日，高某谎称移动公司平台走账、支付一定好处等，骗得被害人何某人民币98000元。案发前，被告人高某支付还款人民币74700元，实得人民币23300元。被告人高某骗得被害人何某钱财共计人民币795792.29元后，以好处费等名义给予何某人民币共计264321.51元，实得赃款531470.78元。54.2019年1月10日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在惠诚小贷公司贷款获取的人民币25000元。案发前，被告人高某支付还款人民币20520元，实得人民币4980元。55.2019年4月15日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在三鑫小贷公司贷款获取的人民币63700元。案发前，被告人高某支付还款人民币40000元，实得人民币23700元。56.2019年4月25日左右，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在道亨小贷公司贷款获取的人民币25500元。案发前，高某支付还款人民币12600元，实得人民币12900元。57.2019年4月11日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在合众小贷公司贷款获取的人民币25500元。案发前，被告人高某支付还款22000元，实得人民币3500元。58.2019年4月8日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在信诚小贷公司贷款获取的人民币25500元。案发前，被告人高某支付还款人民币6736元，实得人民币18764元。59.2019年1月29日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在凡普信贷公司贷款获取的人民币10000元。案发前，被告人高某支付还款人民币7492.6元，实得人民币2507.4元。60.2019年1月16日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在人保小贷公司贷款获取的人民币39950元。案发前，被告人高某支付还款人民币8040元，实得人民币31910元。61.2019年1月16日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在大地信贷公司贷款获取的人民币33000元。案发前，被告人高某支付还款人民币6040元，实得人民币26960元。62.2018年12月29日、12月30日、12月31日，高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某“花呗”平台人民币6000元。案发前，被告人高某支付还款人民币3930.11元，实得人民币2069.89元。63.2018年12月29日、2019年1月28日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在“借呗”平台借款获取的人民币29979.86元。案发前，被告人高某支付还款人民币1913.95元，实得人民币28065.91元。64.2019年1月22日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在“拍拍贷”平台借款获取的人民币1600元。案发前，被告人高某支付还款人民币943.95元，实得人民币956.05元。65.2019年2月2日，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在“安逸花”平台借款获取的人民币4300元。案发前，被告人高某支付还款人民币1289.52元，实得人民币3010.48元。66.2019年4月份，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在“快闪卡贷”平台借款获取的人民币5000元。案发前，被告人高某支付还款人民币1939.07元，实得人民币3060.93元。67.2019年2月，被告人高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某在“机老大”平台以分期方式获取的价值人民币2100元VIVOX21S手机1部。案发前，被告人高某还款人民币706元，实得人民币1394元。68.2018年12月31日，高某谎称移动公司员工必须办理信用卡、网贷、公司贷款等，骗得被害人邰某建设银行信用卡人民币20000元。案发前，被告人高某支付还款人民币16160.28元，实得人民币3839.72元。被告人高某骗得被害人邰某钱财共计人民币167318.38元后，以好处费等名义给予邰某人民币11889.19元，实得赃款155429.19元。69.2018年8月18日，被告人高某谎称移动公司完成业绩、移动公司可支付一定好处，骗得被害人毛某在“享换机”平台以分期方式上获取的价值人民币7020元的苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3184元，实得人民币3836元。70.2018年8月18日，被告人高某谎称移动公司完成业绩、移动公司可支付一定好处，骗得被害人毛某在“安逸花”平台以分期的方式上获取的价值人民币5910元的苹果８手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币4968元，实得人民币942元。71.2018年8月22日，被告人高某谎称移动公司完成业绩、移动公司可支付一定好处，骗得被害人毛某在“花呗”平台以分期方式上获取的价值人民币8150元的苹果X手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币5159元，实得人民币2991元。72.2018年8月22日，被告人高某谎称移动公司需要资金周转、移动公司支付一定好处等，骗得被害人毛某在“微粒贷”平台贷款获取的人民币8500元。案发前，被告人高某支付还款人民币4252.99元，实得人民币4247.01元。73.2018年10月10日，被告人高某谎称移动公司需要资金周转、移动公司支付一定好处等，骗得被害人毛某在“玖富万卡”平台借款获取的人民币12000元。案发前，被告人高某支付还款人民币4159.86元，实得人民币7840.14元。74.2018年10月10日，被告人高某谎称移动公司需要资金周转、移动公司支付一定好处等，骗得被害人毛某在“正好花”平台借款获取的人民币10000元。案发前，被告人高某支付还款人民币5544元，实得人民币4456元。75.2018年10月10日，被告人高某谎称移动公司需要资金周转、移动公司支付一定好处等，骗得被害人毛某在“你我贷”平台借款获取的人民币7600元。案发前，被告人高某支付还款人民币4620元，实得人民币2980元。76.2018年10月10日，被告人高某谎称移动公司需要资金周转、移动公司支付一定好处等，骗得被害人毛某在“拍拍贷”平台借款获取的人民币4750元。案发前，被告人高某支付还款人民币3384元，实得人民币1366元。77.2018年10月13日，高某谎称移动公司需要资金周转、移动公司支付一定好处等，骗得被害人毛某在“网商贷”平台借款获取的人民币14000元。案发前，被告人高某支付还款人民币7320元，实得人民币6680元。78.2018年9月4日，被告人高某谎称移动公司需要资金周转，骗得被害人毛某招商银行信用卡人民币8288.15元。79.2018年9月9日，被告人高某谎称移动公司需要资金周转，骗得被害人毛某平安银行信用卡人民币2946.98元。80.2018年10月初，被告人高某谎称移动公司需要资金周转，骗得被害人毛某民生银行信用卡人民币10000元。81.2018年10月底，被告人高某谎称移动公司需要资金周转，骗得被害人毛某浦发银行信用卡人民币1949元。被告人高某骗得被害人毛某钱财共计人民币58522.28元后，以好处费等名义给予毛某人民币共计4058元，实得赃款54464.28元。82.2019年3月10日，被告人高某谎称翟某需要资金周转、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在“微粒贷”平台借款获取的人民币15000元。案发前，被告人高某支付还款人民币3310元，实得人民币11690元。83.2018年10月19日，被告人高某谎称翟某转卖手机、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在支付宝平台以分期方式获取的价值人民币7980元的苹果XS手机一部。案发前，被告人高某支付还款人民币3513元，实得人民币4467元。84.2019年3月，被告人高某谎称翟某转卖手机、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在“花呗”平台以分期方式获取的价值人民币7770元的苹果XS手机一部。案发前，被告人高某支付还款人民币5174元，实得人民币2596元。85.2019年1月18日，被告人高某谎称翟某需要资金周转、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在“借呗”平台借款获取的人民币30000元。案发前，被告人高某支付还款人民币15636元，实得人民币14364元。86.2019年3月18日，被告人高某谎称翟某需要资金周转、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在“借呗”平台借款获取的人民币18000元。案发前，被告人高某支付还款人民币6147.8元，实得人民币11852.2元。87.2019年3月10日，被告人高某谎称翟某需要资金周转、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在“借呗”平台借款获取的人民币18000元。案发前，被告人高某支付还款人民币6167.23元，实得人民币11832.77元。88.2019年3月21日，被告人高某谎称翟某需要资金周转、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在“借呗”平台借款获取的人民币4000元。案发前，被告人高某支付还款人民币1364.5元，实得人民币2635.5元。89.2019年4月18日，被告人高某谎称翟某需要资金周转、翟某还款并给付一定好处等，骗得被害人王某在“借呗”平台借款获取的人民币29000元。被告人高某骗得被害人王某钱财共计人民币88437.47元后，以好处费等名义给予王某22503元，实得赃款65934.47元。90.2018年8月至2019年5月间，被告人高某谎称投资移动公司赚钱、移动公司还款并支付好处，骗得被害人韩某招商银行信用卡人民币13215元。91.2018年2月8日至2019年5月间，被告人高某谎称投资移动公司赚钱、移动公司还款并支付好处，骗得被害人韩某中信银行信用卡人民币19377元。92.2019年3月3日、4月3日，被告人高某谎称投资移动公司赚钱、移动公司还款并支付好处，骗得被害人韩某在“借呗”平台借款获取的人民币总计80000元。被告人高某骗得被害人韩某人民币共计112502元后，以好处费等名义给予韩某人民币共计7738.25元，实得赃款104763.75元。93.2018年6月至2019年4月间，被告人高某谎称投资彩票公司赚取利息等，骗得被害人刘某现金人民币总计50400元。94.2018年年底至2019年5月间，被告人高某谎称福彩公司养信用卡赚取利息，骗得被害人刘某中信银行信用卡人民币5294元。95.2018年年底至2019年5月间，被告人高某谎称福彩公司养信用卡赚取利息，骗得被害人刘某招商银行信用卡人民币3746元。96.2018年年底至2019年5月间，被告人高某谎称福彩公司养信用卡赚取利息，骗得被害人刘某平安银行信用卡人民币4608元。被告人高某骗得被害人刘某人民币共计64048元后，以利息等名义给予刘某人民币共计1100元，实得赃款62948元。97．2016年10月至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司筹集资金使用、偿还信用卡透支额度并给付一定好处，骗得被害人孙某广发银行信用卡人民币4000元。98．2016年10月至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司筹集资金使用、偿还信用卡透支额度并给付一定好处，骗得被害人孙某招商银行信用卡人民币16000元。99．2016年10月至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司筹集资金使用、偿还信用卡透支额度并给付一定好处，骗得被害人孙某交通银行信用卡人民币10000元。100.2017年11月至2019年5月间，被告人高某谎称移动公司筹集资金使用、偿还信用卡透支额度并给付一定好处，骗得被害人孙某浦发银行信用卡人民币10000元。101.2018年5月中旬，被告人高某谎称移动公司准备全部偿还信用卡、继续办理信用卡证明征信、移动公司需信用卡走账等，骗得被害人孙某中信银行信用卡人民币7901元。102.2019年5月初，被告人高某谎称移动公司走账等，骗得被害人孙某人民币20000元。103.2019年1月23日，被告人高某谎称移动公司与借呗有何合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“借呗”平台借款获取的人民币40500元。案发前，被告人高某支付还款人民币1457.4元，实得人民币39042.6元。104.2019年3月24日，被告人高某谎称移动公司与借呗有何合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“借呗”平台借款获取的人民币81500元。案发前，被告人高某支付还款人民币978元，实得人民币80522元、105.2019年4月23日，被告人高某谎称移动公司与借呗有何合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“借呗”平台借款获取的人民币14000元。106、2019年2月18日，被告人高某谎称移动公司与安逸花有合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“安逸花”平台借款获取的人民币15000元。案发前，被告人高某支付还款人民币5121.32元，实得人民币9878.68元。107、2019年4月21日，被告人高某谎称移动公司与安逸花有合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“安逸花”平台借款获取的人民币15000元。案发前，被告人高某支付还款人民币5111.32元，实得人民币9888.68元。108.2019年5月3日，被告人高某谎称移动公司与微粒贷有合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“微粒贷”平台借款获取的人民币6000元。109.2019年5月13日，被告人高某谎称移动公司与来分期有合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“来分期”平台借款获取的人民币20000元。110、2019年5月16日，被告人高某谎称移动公司与京东白条有合作、移动公司还款并支付一定利息，骗得被害人孙某在“京东白条”平台借款获取的人民币29000元。被告人高某骗得被害人孙某人民币共计276232.96元后，以好处费等名义给予孙某人民币共计6120元，实得赃款270112.96元。111.2018年7月5日，被告人高某谎称完成移动公司业绩、移动公司负责归还并支付一定好处，骗得被害人翟某在“来分期”平台以分期方式获取的价值人民币4650元的苹果8手机1部。112.2018年11月4日，被告人高某谎称完成移动公司业绩、移动公司负责归还并支付一定好处，骗得被害人翟某在“来分期”平台以分期方式获取的价值人民币5610元的苹果8P手机1部。113.2019年2月9日，被告人高某谎称完成移动公司业绩、移动公司负责归还并支付一定好处，骗得被害人翟某在“来分期”平台以分期方式获取的价值人民币2370元的VIVOX23手机1部。114.2018年7月5日，被告人高某谎称完成移动公司业绩、移动公司负责归还并支付一定好处，骗得被害人翟某在“安逸花”平台以分期的方式获取的价值人民币4650元的苹果8手机1部。115．2018年11月5日，被告人高某谎称移动公司资金周转、继续做支付宝免押分期才能返还欠款，骗得被害人翟某在支付宝平台以分期方式获取的价值人民币2900元的VIVOX23手机1部。116.2019年1月10日，被告人高某谎称必须用完“来分期”额度、移动公司才可结清欠款，骗得被害人翟某在“来分期”平台借款获取的人民币3000元。117.2019年3月7日，被告人高某谎称必须用完“来分期”额度、移动公司才可结清欠款，骗得被害人翟某在“来分期”平台借款获取的人民币5100元。118.2019年4月6日，被告人高某谎称必须用完“来分期”额度，移动公司才可结清欠款，骗得被害人翟某在“来分期”平台借款获取的人民币4800元。119.2019年5月11日，被告人高某谎称必须用完“来分期”额度，移动公司才可结清欠款，骗得被害人翟某在“来分期”平台借款获取的人民币2600元。120.2018年7月8日，被告人高某谎称移动公司平台走账，移动公司还钱并支付一定利息，骗得被害人翟某在“借呗”平台借款获取的人民币9000元。121.2017年9月8日，被告人高某谎称移动公司平台走账，移动公司还钱并支付一定利息，骗得被害人翟某在“借呗”平台借款获取的人民币3934元。122.2018年11月5日，被告人高某谎称移动公司平台走账，移动公司还钱并支付一定利息，骗得被害人翟某在“借呗”平台借款获取的人民币2132元。123.2019年1月10日，被告人高某谎称移动公司平台走账，移动公司还钱并支付一定利息，骗得被害人翟某在“借呗”平台借款获取的人民币9222元。124.2019年2月8日，被告人高某谎称移动公司平台走账，移动公司还钱并支付一定利息，骗得被害人翟某在“借呗”平台借款获取的人民币1747元。125.2019年3月7日，被告人高某谎称移动公司平台走账，移动公司还钱并支付一定利息，骗得被害人翟某在“借呗”平台借款获取的人民币18000元。126.2019年5月11日，被告人高某谎称移动公司平台走账，移动公司还钱并支付一定利息，骗得被害人翟某在“借呗”平台借款获取的人民币1254元。被告人高某骗得被害人翟某钱财共计人民币80969元后，以利息等名义给予翟某4036.8元，实得赃款76932.92元。127.2019年3月，被告人高某谎称刷卡套现给移动公司使用、移动公司负责还款并支付好处，骗得被害人徐某银行信用卡、平安银行信用卡、交通银行信用卡人民币总计31000元。128.2018年6月6日，被告人高某谎称移动公司刷信用卡流水、一次性偿还所欠信用卡等，骗得被害人史某在丰臣海悦中资联贷款公司贷款获取的人民币30002元。案发前，被告人高某支付还款人民币17020.96元，实得人民币12981.04元。129.2018年6月7日，高某谎称移动公司刷信用卡流水、一次性偿还所欠信用卡，骗得被害人史某在恒昌小贷公司公司贷款获取的人民币69120元。案发前，被告人高某支付还款38944.84元，实得人民币30175.16元。130.2018年6月6日，被告人高某谎称移动公司刷信用卡流水、一次性偿还所欠信用卡，骗得被害人史某在宜信小贷公司贷款获取的人民币100000元。案发前，被告人高某支付还款50337.87元，实得人民币49662.13元。131.2019年1月6日，高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“读秒钱包”平台借款获取的人民币19870元。案发前，高某支付还款人民币8390.88元，实得人民币11479.12元。132.2019年1月6日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“来分期”平台借款获取的人民币10000元。案发前，被告人高某支付还款4018.48元，实得人民币5580.52元。133.2019年1月24日，被告人高某谎称移动借款获取的人民币10000元。案发前，高某支付还款人民币4368元，实得人民币5632元。134.2019年1月26日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“翼支付”平台借款获取的人民币11000元。案发前，高某支付还款人民币2978.52元，实得人民币8021.48元。135.2019年1月26日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“玖富万卡”平台借款获取的人民币20002元。案发前，高某支付还款人民币4328.61元，实得人民币15673.39元。136.2019年1月26日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“U钱包”平台借款获取的人民币10000元。案发前，被告人高某支付还款人民币3634.62元，实得人民币6365.38元。137.2019年1月24日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“你我贷”平台借款获取的人民币8000元。案发前，高某支付还款人民币3610.77元，实得人民币4389.23元。138.2019年1月24日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“美团生活费”平台借款获取的人民币9000元。案发前，高某支付还款人民币2475.36元，被害人结清还款人民币7097.28元。139.2019年4月7日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“快闪卡贷”平台借款获取的人民币10101.16元。案发前，被告人高某支付还款人民币2407.21元，实得人民币7693.95元。140.2018年1月至2019年5月，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某“借呗”平台人民币17166.1元。141.2018年1月至2019年5月，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某“花呗”平台人民币6561.3元。142.2019年4月18日，被告人高某谎称移动公司平台走账等，骗得被害人史某在“安逸花”平台借款获取的人民币6622元。143.2018年至2019年5月间，骗得被害人史某在“京东白条”平台借款获取的人民币13244.58元。144.2018年8月9日、8月12日，被告人高某谎称转卖手机给付提成，骗得被害人史某在“桔子分期”平台以分期方式获取的价值人民币9120元的苹果8红色手机2部。案发前，被告人高某支付还款人民币8044.74元，实得人民币1075.26元。145.2018年3月10日，高某谎称转卖手机给付提成，骗得被害人史某在“桔子分期”平台以分期的方式获取的价值人民币4010元的华为P20POR手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币902.3元，实得人民币3107.7元。146.2018年8月8日，被告人高某谎称转卖手机给付提成，骗得被害人史某在“享换机”平台以分期方式获取的价值人民币7020元的苹果X银色手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币3591元，实得人民币3429元。147.2019年1月10日，高某谎称转卖手机给付提成，骗得被害人史某在“享换机”平台以分期的方式获取的价值人民币2400元的小米8手机一部。案发前，被告人高某支付期还款人民币672元，实得人民币1728元。148.2018年8月8日，高某谎称转卖手机给付提成，骗得被害人史某在“机蜜”平台以分期方式获取的价值人民币7020元的苹果64G手机一部。案发前，被告人高某支付还款人民币3951元，实得人民币3069元。149.2018年8月12日，高某谎称转卖手机给付提成，骗得被害人史某在“卓辰数码”以分期方式获取的价值人民币7020元的苹果64G银色手机1部。案发前，被告人高某支付还款人民币4275元，实得人民币2745元。150.2018年1月至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某中信银行信用卡人民币23873元。151.2018年1月18日至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某广发银行信用卡人民币12385.72元。152.2018年1月18日至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某招商银行信用卡人民币29672.79元。153.2018年6月5日至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某光大银行信用卡人民币13004.75元。154.2018年2月5日至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某交通银行信用卡人民币16496.41元。155.2018年1月18日至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某平安银行信用卡人民币36555元。156.2018年1月18日至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某邮政储蓄银行信用卡人民币6061.03元。157.2018年2月8日至2019年5月间，被告人高某谎称刷移动营业厅流水，骗得被害人史某浦发银行信用卡人民币21032.32元。158.2018年5月31日、2019年1月28日，被告人高某通过谎称移动公司流水需要办理信用卡等方式骗取被害人信任后，骗得被害人史某账户公积金总计人民币20079.39元。被告人高某骗得被害人史某钱财共计人民币401086.39元后，以好处费等名义给予史某9213.16元，实得赃款391873.23元。159.2018年5月26日，被告人高某谎称移动公司冲业绩等，骗得被害人李某在“天猫”平台以分期方式获取的总计价值人民币10030元的ipadminiair平板电脑2部和苹果笔记本1台。案发前，高某支付还款人民币3520元，实得人民币6510元。综上，被告人高某骗得18名被害人钱财共计人民币2583485.66元后，以好处费等名义给予被害人人民币共计362008.13元，实得赃款2221477.53元。另查明，2019年5月18日，被告人高某主动至公安机关投案，并如实供述了主要诈骗事实。上述事实，被告人高某在开庭审理过程中亦无异议，并有各被害人的陈述笔录、证人游顺云等人的证言笔录、相关借款合同、账单、转账记录、银行流水、交易明细清单等书证、常州市武进区价格认证中心出具的价格认定结论书、公安机关出具的情况说明、案发经过等证据证实，足可认定。本院认为，被告人高某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人高某能投案自首并认罪认罚，依法可从轻从宽处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人高某犯有诈骗罪，罪名成立，应予支持；建议对被告人高某判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金的量刑建议适当。辩护人关于被告人高某系自首，能自愿认罪认罚，无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处罚等主要辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2030年5月17日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕)二、尚未退出的赃款，责令被告人高某退赔给各被害人（退赔清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱云妹人民陪审员  吴文丹人民陪审员  张玲玉二〇二〇年四月九日法官 助理  徐惠丽书 记 员  岑 月            被告人高某诈骗案退赔清单                                    序号              被害人姓名              退赔金额（元）              备注                  1              刘某              105255                                2              周某               4000                                3              张某              4985.99                                4              吴某甲              322115.39                                5              邓某              5000                                6              彭某              16881.57                                7              吴某乙              11800                                8              何某              531470.78                                9              邰某              155429.19                                10              毛某              54464.28                                11              王某              65934.47                                12              韩某              104763.75                                13              刘某              62948                                14              孙某              270112.96                                15              翟某              76932.92                                16              李某              6510                                17              徐某              31000                                18              史某              391873.23                                合计                            2221477.53                    附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。