湖北省武穴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1182刑初45号公诉机关湖北省武穴市人民检察院。被告人余锦波，男，1970年9月6日出生于湖北省武穴市，汉族，初中文化，无业，住武穴市。因犯盗窃罪于2010年被浙江省丽水市莲都区人民法院判处有期徒刑二年五个月。因本案于2019年7月14日被红安县公安局金沙派出所抓获。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押于武穴市看守所。武穴市人民检察院以武检刑诉[2019]466号起诉书指控被告人余锦波犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武穴市人民检察院指派检察员李钰出庭支持公诉，被告人余锦波到庭参加诉讼。因疫情影响，本案于2020年1月23日至2020年3月31日中止审理。现已审理终结。武穴市人民检察院指控，被告人余锦波以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人余锦波的刑事责任。建议判处被告人余锦波有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。并提供了相关的证据。被告人余锦波对公诉机关指控的诈骗陈某22000元的事实没有异议。对指控的诈骗戴某53000元，其辩解称大部分属于借款，用于给母亲治病等，并非以经营石子为由骗钱，不属于诈骗。经审理查明：2018年9月至11月期间，被告人余锦波谎称在武穴市人社局有关系，可以承包人社局职工食堂。并以合作经营食堂生意为由分二次骗取陈某22000元。2018年10月至2019年1月期间，被告人余锦波谎称在中铁十一局有关系，可以通过关系向中铁十一局第五处供应石子，其以经营石子生意需要资金及将石子运输承包给戴某为由，先后多次骗取戴某53000元。2019年7月14日，被告人余锦波被公安机关抓获归案。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）被害人陈述1、被害人戴某2019年7月23日询问笔录证实：2018年10月份，余锦波跟我说他表叔在中铁十一局，可以走他表叔的门路拿到中铁十一局的石子供应合同，前期需要资金让我帮他凑点钱。我同妻子商量后，答应借5000元，2018年10月19日晚上，我通过农行手机银行转账给余锦波的农行卡（卡号62×××72）。后余锦波又多次来找我，许诺将石子运输承包给我，我当时叫拿石子供应合同来看。2018年12月份，余锦波拿了一份中铁十一局第五处项目部与武穴市东南矿业有限公司签订的石子采购合同，但没有东南矿业有限公司的印章，我说没有印章我不相信。过了几天，余锦波把盖有印章的合同重新带过来，我看到有印章就相信了他，因这次余锦波要的资金比较大，我老婆不同意借。当月28日，余锦波再次找我，我说没有钱，余锦波告诉我可以去贷款，当时我也想赚点钱，就与余锦波一起来到武穴市龙州新天地小区，通过网上贷款平台办理了贷款，贷款到账后，我通过支付宝账户转到余锦波支付宝账户（账户名创意数码）。过后不久，我将一份起草好的石子运输合同给余锦波，余锦波当天同我签订了合同，合同签订好后，余锦波又多次找我要钱，为了尽快开工，我又借了2万元交给余锦波。2019年春节前，余锦波以节前送礼为由向我借款5000元，我通过手机银行转到他农行卡里。同年农历二十八，余锦波又打电话要借款1000元，我以红包的形式交给他。到了2019年2月18日，余锦波电话打不通，不知去向。余锦波找我借款第一次5000元、第二次22000元、第三次20000元打了借条，后面5000元和1000元没有打借条。我转账给余锦波的钱有银行的流水和支付宝的回单。2019年2月12日，我将余锦波提供的石子采购合同通过微信的方式发给我的同学吕某1（东南矿业公司股东）看，吕某1看后告诉我这个合同是假的，并叫我报案。2、被害人陈某2019年7月17日询问笔录证实：2018年9月底的一天，余锦波对我讲，他正在跑承包武穴市社保局食堂的事，手中缺少资金，向我借2000元，碍于情面我便借了2000元给他，当时打了一张借条。过了个把月，余锦波说承包的事已办妥，准备元旦开张，他手中资金不够，想我借点钱给他，并提出可以合作经营食堂。2018年11月26日，余锦波又找到我，说帮忙借2万元他，可以在年底支付我2000元分红，我见此就答应借钱给他。随后我到信用社取了2万元，到同事邓红霞家中，将2万元交给余锦波，余锦波当场打了一张借条。之后我时常关注食堂开张的事情，但食堂久久没有开张，我就逼余锦波还钱，余锦波以种种借口往后拖，至今没有归还，并于2019年2月不辞而别，手机一直处于关机状态。（二）证人证言1、证人翁某（武穴市东南矿业有限公司法定代表人）2019年3月20日证言证实：东南矿业有限公司自成立至今，从未与中铁十一局和其下属第五处发生过业务往来。我公司没有余锦波这位员工，也未授权余锦波以公司的名义对外发生业务。你们出示的中铁十一局第五处和我公司签订的石子采购合同复印件不是我公司签订的。2、证人宋某（武穴市入社局工作人员）2019年7月29日证言证实：人社局于2018年12月份决定引进具有资质的餐饮企业入驻协议经营，作为干部职工就餐点。2019年1月1日，人社局同武穴市鑫皓美食城老板孙某签订了一份干部职工定点用餐协议。将食堂承包给孙某经营。我局没有和余锦波商谈承包食堂一事，当时此事是我负责的，我根本没有听说过此人的名字。3、证人吕某1（武穴市东南矿业有限公司股东）2019年7月30日证言证实：2019年2月12日，戴某通过微信发给我一份“2018年8月21日中铁十一局第五处项目部和武穴市东南矿业有限公司签订的石子采购合同”，东南矿业有限公司签字人为余锦波。我看后，经在公司了解，我公司根本没有余锦波这个人，同时该合同上的印章也不是我公司的印章，这份合同是假的。4、证人许某2019年8月1日证言证实：陈某介绍余锦波与其谈石子运输的事情。（三）书证1、借条4张，证实被告人余锦波在被害人陈某、戴某处借款后出具的手续。2、石子采购合同复印件1份、运输合同复印件1份，证实被告人余锦波虚构石子采购合同及与被害人戴某签订石子运输合同的情况。3、武穴市人力资源和社会保障局党组会议纪要、职工定点用餐协议、聘用合同，证实武穴市人社局将职工食堂承包给武穴市鑫皓美食城孙某经营的情况。4、中国农业银行交易明细清单、工商银行账户历史明细清单、支付宝账单截图，证实被害人戴某通过手机银行和支付宝转账给被告人余锦波的事实。5、微信截图，证实被害人戴某通过微信询问证人吕某1石子采购合同的情况。6、全国违法犯罪人员信息资源库信息1份，证实被告人余锦波以前被判刑的情况。7、抓获经过1份，证实被告人余锦波被公安机关抓获归案。（四）被告人供述和辩解1、被告人余锦波2019年7月16日供称：2018年12月份，我同戴某讲跑中铁十一局供应石子的事缺少资金，想借2万元周转，戴某当时手中没有钱，带我一起到武穴市龙州新天地小区，通过姓李的人在网上平台贷了4万元，通过微信转了2万元我。2019年1月18日，我以年底要钱用从戴某处借款2万元，戴某从其姐姐处借2万元交给我。后来快过年的时候，我以送礼为由，从戴某处借款5000元。过了几天，戴某送1000元给我说是买烟用的。2、被告人余锦波2019年8月21日供称：我为拿到中铁十一局提供石子的事情，当时打算找我前妻的表叔（中铁十一局退休人员），由于不清楚具体地址没有找到他，所以拿到中铁十一局提供石子的事情根本不可能。3、被告人余锦波2019年8月8日供称：2018年10月份，我以跑承包武穴市人社局食堂的事多次找陈某借款2000元，他将钱借给我，我打了一张借条。过一段时间，我又以承包的事情已办好，需要2万元启动资金，向陈某借款，同时承诺年底付分红，陈某同意后交给我现金2万元。我从陈某借钱时没有与武穴市人社局签订承包经营食堂的合同，事后也没有承包食堂，钱在棋牌网络游戏上赌博输了。（五）视听资料录像光碟1张，证实被告人余锦波接受公安机关讯问的过程。上述证据取得程序合法，所证内容客观真实，本院予以采纳。本院认为，被告人余锦波以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人余锦波的罪名成立。被告人余锦波提出的辩解理由，与本案查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余锦波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元（罚金限在本判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2023年9月14日止。）二、责令被告人余锦波退赔被害人陈某经济损失22000元，被害人戴某经济损失53000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋 刚人民陪审员  程晓祥人民陪审员  余凌燕二〇二〇年四月二十六日书 记 员  李少敏