浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初23号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人卢香富，男，1975年11月5日生，汉族，出生地福建省永定县，初中文化，个体户，户籍地福建省永定县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月被江苏省南京市六合区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金六万元（于2018年11月7日被刑事拘留）。因本案，于2018年9月28日被平湖市公安局刑事拘留，同年10月15日转取保候审，于2019年9月11日被刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 指定辩护人张军，浙江泽大（平湖）律师事务所律师。 被告人苏燕玉，女，1986年6月28日生，汉族，出生地福建省永定县，初中文化，个体户，户籍地福建省永定县。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月被江苏省南京市六合区人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万五千元（于2018年9月28日被刑事拘留）。因本案，于2018年9月18日被平湖市公安局取保候审，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 指定辩护人潘旦，浙江东港律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉[2019]286号起诉书指控被告人卢香富、苏燕玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，因疫情期间无法开庭，故本院于2020年2月3日裁定对本案中止审理，并于同年4月14日恢复审理。平湖市人民检察院指派检察员向鸣霞出庭支持公诉，被告人卢香富、苏燕玉及辩护人张军、潘旦到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人卢香富、苏燕玉明知是犯罪所得及其产生的收益而多次予以转移，数额分别为112120.16元、92233.16元（因计算错漏，当庭变更）,均属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪追究刑事责任。被告人卢香富、苏燕玉均有坦白情节，依法可以从轻处罚，且均有退赃情节，可酌情从轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。二被告人均系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，依法应当数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、被害人陈述、同伙供述、辨认笔录、支付账号详情单、账户交易流水、微信账号注册信息及交易记录、现场勘查资料、聊天记录、刑事判决书、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据，诉请本院予以惩处，并当庭建议对被告人卢香富判处有期徒刑三年六个月至三年九个月，并处罚金，决定执行有期徒刑四年五个月至四年八个月，并处罚金；对被告人苏燕玉判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金，决定执行有期徒刑三年八个月至三年十个月，并处罚金。 被告人卢香富、苏燕玉对指控的犯罪事实及罪名均无异议，且均同意公诉机关当庭调整的量刑建议。 被告人卢香富的辩护人对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪金额有异议，提出被告人卢香富未参与苏增云的收款事实，没有证据证实二人有共同的犯罪故意，故被告人卢香富的犯罪金额应当为78309元。被告人卢香富有坦白情节，积极退赃，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人苏燕玉的辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人苏燕玉有坦白情节，自愿认罪认罚，主动退赃，有悔罪表现，因本案，其与丈夫苏安竹均需服刑，有两个未成年子女寄养在亲戚家，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年8月期间，被告人卢香富、苏燕玉明知上家委托转移的钱款系犯罪所得，仍通过自己及线下人员苏安竹、苏增云（均已判决）等人提供微信账号收款二维码帮助收取、转移提现赃款，其中被告人卢香富涉案数额共计112120.16元，被告人苏燕玉涉案数额共计92233.16元。 1．2018年8月4日，被告人苏燕玉在被告人卢香富的安排、帮助下，提供自己的微信账号（ｃｒ5288）收款二维码，收取并提现，转移被害人刘某12133.2元、被害人周某1996元、被害人封某3000元、被害人叶某1996元、被害人陈某5030元、被害人全某996元、被害人袁某1000元、被害人郭某1017.8元； 2．同年8月5日，被告人苏燕玉在被告人卢香富的安排、帮助下，提供自己的微信账号（ｗｘｉｄ_ｉｙｋｊｌｍｆ9ｕｙｒｂ22）收款二维码，收取并提现，转移被害人饶某999元、被害人牛某某996元、被害人樊某2988元、被害人杨某1996元、被害人黄某13000元、被害人谢某4000元、被害人郑某12000元、被害人王某13360元、被害人奉某6000元、被害人李某1996元； 3．同年9月15日，被告人苏燕玉在被告人卢香富的安排、帮助下，提供自己的微信账号（ｃｒ5288）收款二维码，收取并提现，转移被害人芦某某1288元、被害人高某1500元、被害人张某11000元、被害人李某22100元、被害人梁某3000元、被害人杨某22574元、被害人卜某15460元、被害人张某2996元； 4．同年8月4日，苏安竹在被告人卢香富的安排、帮助下，提供自己的微信账号（ａｎｚｈｕ206）收款二维码，收取并提现，转移被害人吴某1被诈骗的996元、被害人叶某2被诈骗的1000元、被害人于某被诈骗的1008元、被害人末孟涛被诈骗的1999元、被害人陈某被诈骗的503元、被害人周某2被诈骗的999元、被害人王某2被诈骗的3296元； 5．同年8月5日，苏安竹在被告人卢香富的安排、帮助下，提供自己的微信账号（ＳＡＺ6260）收款二维码，收取并提现，转移被害人钟某被诈骗的4579元、被害人张某3被诈骗的2000元、被害人卜某2被诈骗的999元、被害人周某3被诈骗的2508元； 6．同年8月24日，苏增云在被告人卢香富、苏燕玉及苏安竹的介绍、帮助下，提供自己的微信账号（ｓｚｙ237711）收款二维码，收取并转移被害人杨某3被诈骗的3320元、被害人古某诈骗的1600元、被害人黄某2被诈骗的2522.16元、被害人郑某2被诈骗的1688元； 7．同年8月26日，苏增云在被告人卢香富、苏燕玉及苏安竹的介绍、帮助下，提供自己的微信账号（ｓｚｙ515）收款二维码，收取并转移被害人金某被诈骗的2999元、被害人武某被诈骗的996元、被害人白某被诈骗的1000元、被害人易某被诈骗的4800元、被害人张某4被诈骗的998元、被害人周某4被诈骗的2996元、被害人李某3被诈骗的1500元； 8．同年8月29日，苏增云在被告人卢香富、苏燕玉及苏安竹的介绍、帮助下，提供自己的微信账号（ｓｚｙ237711）收款二维码，收取并转移被害人刘某2被诈骗的996元、被害人永都被诈骗的3800元、被害人吴某2被诈骗的996元、被害人曹某被诈骗的3600元。 另查明，公安机关从被告人卢香富处扣押黑色华为手机一部、银行卡八张，从被告人苏燕玉处扣押黑色VIVO牌手机一部、银行卡三张。被告人卢香富、苏燕玉已分别向公安机关退赃2000元、4000元。 上述犯罪事实，被告人卢香富、苏燕玉在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、被害人陈述、同伙供述、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、支付账号详情单、账户交易流水、微信账号注册信息及交易记录、取款视频、现场勘查资料、聊天记录、刑事判决书、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据予以证实，足以认定。 被告人卢香富的辩护人提出被告人卢香富未参与苏增云的犯罪事实，没有证据证实二人有共同的犯罪故意，经查，被告人卢香富介绍、安排苏安竹及被告人苏燕玉微信收款，苏安竹及被告人苏燕玉发展下线苏增云微信收款，所收款项均由苏安竹及被告人苏燕玉交被告人卢香富的事实有被告人卢香富、苏燕玉及苏安竹、苏增云等人的供述可以证实，足以认定，辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人卢香富、苏燕玉在明知的情况下，仍多次参与转移犯罪所得的赃款并从中牟利，金额分别为112120.16元、92233.16元,均属情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人卢香富、苏燕玉归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；鉴于二被告人均有退赃情节，也可酌情从轻处罚。二辩护人提出的上述相应辩护意见本院予以采纳。被告人卢香富、苏燕玉均系在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下： 一、被告人卢香富犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；与前罪判处的有期徒刑三年十个月，并处罚金六万元并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金九万元（扣除前期羁押的十八日，即自2018年11月7日起至2023年3月19日止）； 二、被告人苏燕玉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万五千元；与前罪判处的有期徒刑一年九个月，并处罚金一万五千元并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金四万元（即自2018年9月28起至2022年5月27日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 三、扣押在案的作案工具手机及银行卡由扣押机关依法予以没收，被告人卢香富、苏燕玉退缴的六千元依法按比例退还给相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴竹琴 人民陪审员  顾志英 人民陪审员  金祥根 二〇二〇年四月三十日 书 记 员  林媛媛