福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0302刑初972号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人俞志龙,男,1987年出生于原福建省莆田县,汉族,初中文化,无业,住莆田市城厢区,因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人黄武军，福建典冠律师事务所律师。 被告人俞金勇，男，1986年出生于原福建省莆田县，汉族，大专文化，无业，住莆田市城厢区，因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人吴自强，福建莆中律师事务所律师。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2019］775号起诉书指控被告人俞志龙、俞金勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。在本院审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年1月21日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员蔡某出庭支持公诉，被告人俞志龙及其辩护人黄武军、被告人俞金勇及其辩护人吴自强到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市城厢区人民检察院指控：自2018年1月份起，被告人俞志龙、俞金勇在其位于莆田市城厢区华亭镇长岭村长岭1号的家中放置加油机、储油设备，以明显低于国内合规市场同期的价格从非法渠道购买手续不齐的柴油，后销售给莆田市华宝贸易有限公司的闽Ｂ×××××、闽Ｂ×××××、闽Ｂ×××××、闽Ｂ×××××、闽Ｂ×××××六辆重型半挂牵引车及其他过往车辆。2019年3月26日晚上，被告人俞志龙、俞金勇在上述地点被公安民警抓获，现场查获用于加油、储油的设备及柴油1.08吨。至案发时，被告人俞志龙、俞金勇销售金额共计人民币1445175.6元，从中非法获利约人民币60000元。 指控以证人证言、现场勘验、搜查、扣押笔录、检测报告、书证、物证及被告人俞志龙、俞金勇的供述为证，认为被告人俞志龙、俞金勇明知是犯罪所得而予以收购，数额共计1451731.2元，情节严重，其行为违反《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。并建议对被告人俞志龙在有期徒刑三年至四年幅度内、对被告人俞金勇在有期徒刑二年至二年六个月，可适用缓刑幅度内量刑。 被告人俞志龙对指控的事实及罪名无异议，表示愿意接受处罚。辩护人黄武军提出如下辩护意见：1.对指控的罪名没有异议；2.被告人俞志龙具有坦白情节，社会危害性较小，且愿意缴纳罚金，请求对被告人俞志龙从轻处罚并适用缓刑。 被告人俞金勇对指控的事实及罪名无异议，表示愿意接受处罚。辩护人吴自强提出如下辩护意见：1.被告人俞金勇认罪认罚，社会危害性较小；2.被告人俞金勇在本案中主要是负责账目结算，作用较小，系从犯，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年1月至2019年3月26日，被告人俞志龙、俞金勇未经政府批准私自合伙在其位于莆田市城厢区华亭镇长岭村的家中放置加油机、储油设备经营销售柴油，累计销售金额人民币1445175.6元，从中非法获利约人民币60000元。其中涉案柴油系被告人俞志龙于凌晨时分以明显低于国内合规市场同期的价格从非法渠道购买，后销售给莆田市华宝贸易有限公司的重型半挂牵引车及其他过往车辆，被告人俞金勇主要负责和上述华宝公司财务人员对账、结款，偶尔帮忙销售。2019年3月26日晚，被告人俞志龙、俞金勇在其家中被公安民警抓获，现场查获用于加油的设备1套、油罐1个、柴油1.08吨及作案工具白色OPPO手机1部。经中国检验认证集团福建有限公司检测：查获的柴油除密度（20℃）、馏程和硫含量外，其余项目均符合国家标准GB19147-2016《车用柴油》中表3车用柴油（VI）“0号”相应项目的技术要求，其中闪点（闭口）为77.0℃。经中国石油天然气股份有限公司福建销售公司证实，2018年3月1日至3月28日，成品油出产价为每吨人民币6070元。 在审理期间，被告人俞志龙家属代为向本院预缴罚金人民币100000元；被告人俞金勇家属代为向本院退出赃款人民币60000元并预缴罚金人民币50000元。莆田市城厢区司法局根据本院委托对被告人俞金勇进行审前社会调查评估后认为，其符合矫正条件。 上述事实，被告人俞志龙、俞金勇在开庭审理过程中亦无异议，且有证陈某1锋翁某平郭某木周某平陈某2海的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，现场照片，指认现场照片，搜查笔录，扣押清单，中国检验认证集团福建有限公司检测报告，中国石油福建销售公司出具的寄库证明及油品照片，中国石油福建销售公司出具的出产价证明，莆田市城厢区工商行政管理局出具的证明，行驶证，驾驶证，微信及银行转账记录，违法犯罪经历查询情况表，立案决定书，到案经过，破案报告书，拘留证，逮捕证，户籍证明及被告人俞志龙、俞金勇的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人俞志龙、俞金勇明知是他人犯罪所得而予以收购，累计人民币1451731.2元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞金勇主要负责与买家公司结账收款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。二被告人案发后均能如实供述各自的罪行，当庭自愿认罪，并在本院审理期间预缴罚金，其中被告人俞金勇又能退出全部赃款，且符合社区矫正条件，综述，对被告人俞志龙可予从轻处罚，对被告人俞金勇可予减轻处罚并适用缓刑。辩护人黄武军关于被告人俞志龙具有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳；但结合被告人俞志龙的犯罪情节及社会危害性，不宜对其适用非监禁刑，故辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳。辩护人吴自强关于被告人俞金勇系从犯且能认罪，建议减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。公诉机关对二被告人的量刑建议，均予以支持。被告人俞志龙、俞金勇请求从轻处罚的意见，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三第二、三款及第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人俞志龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（已交纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年3月25日止。） 二、被告人俞金勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已交纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人俞金勇退在本院的赃款人民币六万元，予以没收，上缴国库。 四、禁止被告人俞金勇在缓刑考验期限内从事成品油经营活动。 五、扣押在莆田市公安局城厢分局的作案工具加油设备1套、油罐1个、柴油1.08吨及白色OPPO手机1部，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林燕梅 人民陪审员  陈俊雄 人民陪审员  赵 靖 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  陈建英 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。