福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初101号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人李**，男，1991年5月4日出生于广东省东莞市,汉族，本科文化，务工，住所地广东省东莞市。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人白建永，福建壶兰律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人李**犯非国家工作人员受贿罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员林志玲出庭支持公诉，被告人李**及其辩护人白建永到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 被告人李**是莆田市荔城区三棵树涂料有限公司采购员，负责公司五金物品的采购。2016年至2019年4月份期间，被告人李**利用其担任公司采购员的便利，超出市场价来采购陈某2实际持有的莆田市荔城区捷锐五金贸易有限公司、福州通锐达自动化设备有限公司、厦门鹭捷运自动化科技有限公司、泉州金锋锐自动化科技有限公司的五金物品，多次收受陈某2好处费共计人民币271399元。 2019年8月22日，被告人李**经公安民警电话联系到案。 被告人李**家属分别于2019年10月24日、2020年2月17日退出非法所得共计人民币271399元。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李**的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，应以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。 被告人李**对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。 其辩护人认为，李**系自首，且自愿认罪认罚，并已退出全部非法所得，依法可以从轻或者减轻处罚；李**主观恶性较小，系初犯、偶犯，也没有违法前科劣迹，现其自愿预交罚金，请求予以从轻判处。 经审理查明：被告人李**系莆田市荔城区三棵树涂料有限公司采购员，负责该公司五金物品的采购。2016年至2019年4月份期间，被告人李**利用其担任公司采购员的便利，超出市场价来采购陈某2实际持有的莆田市荔城区捷锐五金贸易有限公司、福州通锐达自动化设备有限公司、厦门鹭捷运自动化科技有限公司、泉州金锋锐自动化科技有限公司的五金物品，多次收受陈某2好处费共计人民币271399元。 2019年8月22日，被告人李**经公安民警电话联系到案。 被告人李**家属分别于2019年10月24日、2020年2月17日退出非法所得共计人民币271399元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过，证实2019年8月22日，被告人李**经民警电话联系到案。 （2）户籍证明、公安网人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人李**的身份信息；被害人、证人的身份信息，具有作证能力。 （3）刑事控告状、交易明细、比价单、企业信息、微信聊天记录，劳动合同书、员工关系证明、授权委托书、营业执照、企业养老缴费明细，证实三棵树涂料股份有限公司要求追究李**涉嫌非国家工作人员受贿罪的刑事责任；四家供应商2016年至今与李**之间发生的资金往来，金额共计12799843.49元；李**采购的物品单价与网上单价的对比；四家企业的股东及高管信息；陈某2与公司员工陈某1的微信聊天提到“陈素钦是我老婆”、“我会坐牢黄黄”等等；李**系三棵树员工，在采购部工作；三棵树涂料股份有限公司委托员工蔡维庭、陈某1为李**涉嫌非国家工作人民受贿案的控告代理人。 （4）客户基本信息查询表，证实证人王某指认用其身份证注册的莆田市荔城区捷锐五金贸易有限公司，证人黄某指认用其身份注册的福州通锐达自动化设备有限公司，证人刘某指认用其身份证注册的厦门鹭捷运自动化科技有限公司，证人杨某指认用其身份证注册的泉州金锋锐自动化科技有限公司。 （5）比价主表、三棵树供应商库、采购部门管理手册，证实供货商报价的情况，其中由李**发起的订单中，报价供应商基本是莆田市荔城区捷锐五金贸易有限公司、福州通锐达自动化设备有限公司、厦门鹭捷运自动化科技有限公司、泉州金锋锐自动化科技有限公司以及三棵树涂料股份公司的供货商数量、采购部门采购流程。 （6）银行交易明细，证实陈某2的银行账户资金来往情况，其中陈某2卡号为62×××79的建行卡自2019年1月21日至2019年3月29日由李**转入5笔共计195600元；陈某2卡号62×××79的建行卡转账给李**7笔共计265199，其中2019年4月1日转账199999元系偿还借款；陈某2卡号为62×××09的工行卡共转账给李**171800元。 （7）委托书、财物收据、银行交易明细，证实李**委托其妻子于2019年10月24日退出非法所得150000元、于2020年2月17日退出非法所得121399元，共计退出非法所得271399元。 （8）协议书，证实陈某2于2019.7.19与三棵树涂料股份有限公司签订协议书，约定陈某2积极配合三棵树涂料股份有限公司及相关司法机关查清本案，在陈某2积极配合的前提下，三棵树涂料股份有限公司对陈某2的行为予以谅解。 2.视听资料 光盘两张，证实公安机关已将被告人李**涉嫌非国家工作人员受贿银行流水下载后刻录光盘。 3.证人证言 （1）证人陈某1的证言，证实其系三棵树涂料股份有限公司采购部经理，受公司法人代表洪杰的委托过来报案。2019年6月5日的时候，公司发现了李**提交的比价单中的物品价格比市场价格虚高很多，其发现李**采购的物品对应的供应商基本是福州通锐达自动化设备有限公司、厦门鹭捷运自动化科技有限公司、莆田市荔城区捷锐五金贸易有限公司、泉州金锋锐自动化科技有限公司这四家公司，而这四家公司都和陈素钦有关联。2019年6月12日，离职员工陈某2告诉其说陈素钦是他的老婆，他会坐牢。其就明白了李**应该是和陈某2勾结、提高采购价格。 （2）证人陈某2的证言，证实：由其持有的莆田市荔城区捷锐五金贸易有限公司是三棵树涂料股份有限公司的供应商，向三棵树涂料股份有限公司供五金配件的货。2017年年初，李**让其把向三棵树涂料股份有限公司供货的价格抬高，李**称他在采购部门只采购其公司的货，但要求要给李**好处，其答应了。其就按照高的金额报价，李**也都顺利采购其公司的五金配件。之后其又注册了福州通锐达自动化设备有限公司，厦门鹭捷运自动化科技有限公司、泉州金锋锐自动化科技有限公司，之后都是以这四家其实际持有的公司一起报价，李**知道该情况。其通过转账跟现金共给李**20多万元左右，其跟李**的银行交易往来中，除了其还款的一笔199999元，其他都是其给李**的好处费，转账大约11万左右。还有礼品土特产、请吃饭喝酒。其向李**的账户共计打款436999元，李**向其打回了195600元，其实际给李**打款是241399元。 （3）证人曾某的证言，证实其系三棵树涂料股份有限公司应付会计，其职责审核供应商只看营业执照、银行开户许可证、法人身份复印件。供应商是否合格、优质，是采购部门把关的，采购人员是最直接和供应商接触的。 （4）证人刘某的证言，证实厦门鹭捷运自动化科技有限公司是陈某2让其帮忙注册的，陈某2说要开五金店，该公司是陈某2使用的。 （5）证人王某的证言，证实莆田市荔城区捷锐五金贸易有限公司是陈某2让其帮忙注册的，陈某2说要开五金店，该公司是陈某2使用的。 （6）证人黄某的证言，证实福州通锐达自动化设备有限公司是陈某2让其帮忙注册的，陈某2说要开五金店，该公司是陈某2使用的。 （7）证人杨某的证言，证实泉州金锋锐自动化科技有限公司是陈某2让其帮忙注册的，陈某2说要开五金店，该公司是陈某2使用的。 4.被告人供述 被告人李**供述：供称2016年的时候，三棵树涂料股份有限公司的前同事陈某2找到我，他和我说他成立了一家五金配件的公司，想做三棵树的供应商，叫我帮忙。出于感谢我，他就给我行贿了。我转账给陈某2的总金额是195600元，陈某2给我的金额是436999元，我实际收款是241399元，加现金30000元，我总共是收款271399元。 本院认为，被告人李**身为公司工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，共计人民币271399元，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人李**犯非国家工作人员受贿罪成立。公安机关电话传唤被告人李**后，被告人李**即主动到案，归案后能如实供述自己的罪行，庭审上能自愿认罪，系自首，并能主动退出违法所得，有悔罪表现，故依法予以从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人李**在审查起诉阶段，对于检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意本案适用认罪认罚从宽制度，接受检察机关提出的从宽量刑建议，并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第一款和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条的规定，判决如下： 一、被告人李**犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十二日起至二○二○年五月二十一日止） 二、暂扣在莆田市公安局荔城分局的违法所得人民币271399元，由扣押机关依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑家楠 审 判 员  曾荣汉 人民陪审员  余文烟 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  郑宇鹰 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。