浙江省嘉兴市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）浙04刑终49号原公诉机关桐乡市人民检察院。上诉人（原审被告人）陶坤，曾用名陶后坤，男，1988年1月16日出生，汉族，大专文化，桐乡市梧桐艾克斯宾馆经营者，户籍地浙江省桐乡市。因本案于2018年6月26日被指定居所监视居住，同年10月19日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人陆永华，浙江子城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨健锋，男，1995年9月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地云南省水富县。2018年9月7日因犯非法拘禁罪（即本案非法拘禁丁某事实）被桐乡市人民法院判处有期徒刑一年三个月。因本案于2018年11月20日被解回并于同日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。上诉人（原审被告人）丁水平，男，1996年2月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地云南省水富县。2013年5月31日因犯故意伤害罪被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；2018年9月7日因犯非法拘禁（即本案非法拘禁丁某事实）罪被桐乡市人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案于2018年11月21日被解回并于同日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押于桐乡市看守所。辩护人蔡敏丽，浙江国毅律师事务所律师。上诉人（原审被告人）倪冬冬，男，1993年7月2日出生，汉族，大专文化，个体，户籍地浙江省桐乡市。2018年9月7日因犯非法拘禁罪（即本案非法拘禁丁某事实）被桐乡市人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案于2018年11月20日被解回并于同日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人姜苏瑾，浙江圣文律师事务所律师。原审被告人刘洋，曾用名刘孝，男，1994年5月18日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地四川省宜宾县。因本案于2018年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被取保候审，2019年6月26日被逮捕。现押于桐乡市看守所。桐乡市人民法院审理桐乡市人民检察院指控被告人陶坤犯组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人杨健锋犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人丁水平犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人倪冬冬犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人刘洋犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2019年12月31日作出（2019）浙0483刑初663号刑事判决。被告人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2012年至2013年间，陶某2（已判刑）在桐乡市乌镇镇开始接触高利贷生意，发现了高利贷生意的丰厚利润并掌握了放贷的基本流程，后于2013年年底至2014年年初，筹资独立开展高利贷生意。2014年，彭雄骏、谭杰、曹某（已判刑）跟随陶某2讨债，彭雄骏亦出资参与陶某2的高利贷生意，形成了基本固定的放贷、要债模式，后曹某因受排挤离开。其间，陶某2通过高利贷获利先后购买了福特蒙迪欧轿车、吉普大切诺基越野车作为出行工具。2015年上半年，陶某2又通过彭雄骏认识了石某，为了利用石某的社会关系，陶某2主动与其加深联系。2015年下半年，陶某2与彭雄骏的矛盾明朗化，谭杰及彭雄骏先后离开陶某2。因陶某2身边缺少人手，遂借用石某手下的人员余强、“大个子”跟随自己。2015年年底至2016年年初，陶某2为了继续扩大自己的业务量及影响力，先后结识、拉拢杨某1（已判刑）及社会人员陶某1、李飞等人。其间，陶某2购买了金杯车作为放贷讨债的专门出行工具。2016年3、4月份，曹某再次回到陶某2身边，并逐渐成为陶某2身边的主要成员。同年4月，陶某2与陶某1、石某、李飞在桐乡市梧桐街道凤鸣寺进行结拜并邀请杨某1参加，从而确立了陶某2的社会地位。至此，陶某2组织领导的黑社会性质组织初步形成，层级明确，领导者、骨干基本固定。后陶某2通过陶某1、石某、谭杰等人介绍，又陆续网罗了杨德勇、蔡新兴（均已判刑）等人到自己身边从事高利贷业务。同时通过杨某1结识了龚月营（已判刑），三人合谋介入他人经济纠纷并从中谋利。陶某2确定了曹某在组织内的相对领导地位，向其发放300元一天的固定工资，指导其从事高利贷业务；向杨德勇、蔡新兴等人发放每次300元左右的报酬并安排上述人员听从曹某指挥，由曹某随时汇报业务开展情况。另外，在陶某2的授意下，曹某、杨德勇、蔡新兴等人还从借款人处收取家访费等费用作为经济来源。其间，曹某为骨干成员，杨某1为积极参加者，杨德勇、蔡新兴、龚月营为一般参加者。2016年11月初，陶某2与彭雄骏的矛盾进一步加深，为挣回面子及体现“江湖地位”，借用曹某还钱的名义将彭雄骏约至桐乡市梧桐街道振华路水泊梁山门口谈判。在谈判过程中，陶某2纠集陶某1、杨某1等数十人将彭雄骏围住，并统一对其喊话：“风里雨里，桐乡等你”。2016年11月11日，彭雄骏借他人摆酒席之机，在桐乡市梧桐街道银园大酒店门口，当着陶某2等人的面用刀将曹某砍伤后离开。后曹某与彭雄骏私下调解离开陶某2，致使陶某2大失颜面。2016年11月左右，陶某2通过陶某1结识杨正伟（已判刑）及被告人杨健锋、丁水平。12月中旬，被告人丁水平介绍刘伟（已判刑）到陶某2身边做事。2016年12月16日凌晨，陶某2为挣回面子，纠集被告人陶坤、丁水平及杨正伟、刘伟等人持械与彭雄骏、谭杰等人在桐乡市梧桐街道植物园门口聚众斗殴。2016年12月左右，陶某2确立了被告人杨健锋在该组织内的相对领导地位，其将任务指派给被告人杨健锋后，让被告人杨健锋带领被告人丁水平及杨正伟、刘伟等人具体开展业务，陶某2随时听取被告人杨健锋的汇报。陶某2向被告人杨健锋发放一定的报酬，向其他人员按讨债次数支付报酬，并授意被告人杨健锋、丁水平及杨正伟、刘伟等人从借款人处收取家访费等费用作为经济来源。2017年3月，陶某2招募龙宏伟（已判刑）到身边做事，并提供金杯车给龙宏伟用于接送被告人杨健锋等人，向其发放6000元一个月的工资，另安排龙宏伟带领手下“服琴”“二毛”单独负责一些放贷讨债业务及濮院块区的高利贷业务。2017年4月，刘伟介绍陈良空（已判刑）到陶某2身边做事。至2017年6月，陶某2领导的黑社会性质组织进一步发展壮大，其中被告人杨健锋为骨干成员，被告人丁水平及龙宏伟为积极参加者，杨正伟、刘伟、陈良空为一般参加者。陶某2领导的黑社会性质组织存续期间，分工明确。陶某2作为领导者，全面统筹接单、放贷、讨债等事务，先后确定曹某、被告人杨健锋及龙宏伟为带班人，专门负责填单、家访、追债等事宜，其他人员听从带班人员安排，并要求带班人员随时向自己汇报进展情况，要求参与人员统一着装、纹身。此外，陶某2还安排杨某1帮忙协调处理在桐乡市濮院镇要债的事宜，通过杨某1联系龚月营参与部分濮院镇要债事宜。陶某2组织、领导的黑社会性质组织通过发放高利贷并收取高额利息、家访费、辛苦费等为主要收入，在组织内部形成了一整套细节完备的放贷、要债的流程，组织内部成员根据各自地位发放不同金额的报酬。陶某2还提供福特蒙迪欧轿车、金杯车等作为被告人杨健锋及曹某、龙宏伟等人要债的主要出行工具，在桐乡市梧桐街道金色港湾宾馆开了长包房作为被告人杨健锋、丁水平及杨正伟、刘伟等人的住所。该组织内部逐渐形成了一定的组织规范：组织成员须听从指挥；随叫随到；由带头人负责谈判，其他人员服从带头人员调配；没有陶某2的直接命令不可随意作出决定，不得随意殴打他人等。该犯罪组织在陶某2的领导下大肆在桐乡市发放高利贷或者非法介入他人经济纠纷，通过限制人身自由、言语威胁、贴寻人启事、跟随滋扰等手段向借款人、担保人或其家属逼要债务或敲诈勒索他人财物，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动，对借款人、担保人及其家属产生了极大心理震慑，在上述地区造成了恶劣社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。2016年3、4月份至2017年6月间，该组织在陶某2的领导下，有组织地实施聚众斗殴1起、非法拘禁4起、敲诈勒索6起、寻衅滋事20余次、诈骗1起、强迫交易1起等违法犯罪活动，致1人轻伤、多名被害人财产损失、多名被害人被逼逃往外地等。2013年左右，被告人陶坤从杭州回到桐乡，并以陶某2亲弟弟的身份开始和陶某2身边的人接触。其间，借助陶某2及其身边人员解决与他人合伙经营的桐乡市梧桐振东艾克斯健身中心、桐乡市梧桐艾克斯宾馆经营中的突发事件。2017年6月，陶某2因聚众斗殴被抓之后，通过书信的方式嘱托被告人陶坤代为处理该组织内相关事务，如继续向借款人要债、处理相关的车辆、照顾手下兄弟的生活等。事实上，被告人陶坤在陶某2的授权之下接替了该组织领导者的地位。2017年10月，陶某2专门写信给被告人杨健锋让其协助被告人陶坤处理自己在外面的债务。后被告人陶坤安排被告人杨健锋及龙宏伟带人负责逼要陶某2留下的债务。2017年11月初，被告人陶坤安排被告人杨健锋继续开展放贷业务，由被告人陶坤提供资金并统一保管借款合同，两人约定平分利润，被告人陶坤在桐乡市梧桐街道艾克斯宾馆十三楼为被告人杨健锋提供办公室一间，并将陶某2所有的一辆黑色蒙迪欧轿车交给被告人杨健锋等人使用，平时单独与被告人杨健锋保持密切联系，由被告人杨健锋具体指挥被告人丁水平、倪冬冬、刘洋及肖兴虎、陈治、吴丽波（均已判刑）、陈良空等人从事放贷业务并及时向被告人陶坤汇报，日常花费由被告人杨健锋负责。被告人杨健锋等人在借款过程中根据被告人陶坤的授意要求借款人签订虚高借款合同并向借款人收取家访费等费用。前期由马禧龙（已判刑）负责介绍客户，潘某1、周某1、徐某等人系通过马禧龙介绍向被告人杨健锋借钱，后期主要由被告人倪冬冬负责介绍客户，吕某等人系通过被告人倪冬冬介绍向被告人杨健锋借钱，两人从中赚取介绍费。该组织继续在桐乡市发放高利贷，通过贴寻人启事、限制人身自由等手段向借款人或其家属逼要债务或敲诈勒索他人财物，严重影响了借款人及其家属的正常生活，多名借款人为了躲避逼债不得不逃往外地躲藏，对相关地区人员社会生活造成了重大影响。2017年10月至12月间，该组织在被告人陶坤的领导下，有组织地实施敲诈勒索4起、非法拘禁2起、寻衅滋事6次。案发后，公安机关依法冻结被告人陶坤名下桐乡市梧桐艾克斯宾馆一家；查封被告人陶坤妻子王晓飞名下位于桐乡市；查扣被告人陶坤妻子王晓飞名下路虎汽车一辆（车牌号浙Ｆ×××××）；依法冻结被告人陶坤中国民生银行、中国建设银行账户余额27169.35元、4057.5元；另从被告人陶坤处查扣苹果笔记本电脑一台、苹果手机一部、戒指一枚、ＣＡＲＴＩＥＲ手表一块。该黑社会性质组织实施的犯罪事实分述如下：（一）聚众斗殴2016年12月16日凌晨，陶某2以“解决纠纷”为由，打电话约彭雄骏（该事实已判刑）见面斗殴，彭雄骏当即答应。随后，陶某2纠集了被告人陶坤、丁水平及杨正伟、刘伟参与，彭雄骏纠集了谭杰、陈怒（均已判刑）等人参与。双方开始相约在桐乡市梧桐街道振兴东路市政府广场碰面，后将地点改为环园路植物园东门。此后，双方均携带刀棍等械具分别乘坐多辆汽车至约定地点集合，其中被告人丁水平及陶某2、杨正伟、刘伟乘坐被告人陶坤驾驶的浙Ｆ×××××号蒙迪欧轿车前往。在到达约定地点之前，陶某2指使被告人丁水平及杨正伟、刘伟埋伏在路边等待。待被告人陶坤及陶某2与彭雄骏方人员见面后，陶某2电话通知被告人丁水平及杨正伟、刘伟持械赶到现场，但因对方人数众多，陶某2遂让被告人丁水平及杨正伟、刘伟上车，但被告人丁水平及杨正伟未来得及上车即持械逃离现场，后陶某2让被告人陶坤驾车调头迅速沿环园路逆行返回，撞向彭雄骏停在路边的浙Ｆ×××××号奥迪轿车，导致双方车辆受损。随后，彭雄骏、谭杰、陈怒等人持械对被告人陶坤及陶某2等人所乘坐的蒙迪欧轿车进行打砸。经鉴定，两车合计损失48414元（其中奥迪轿车车损25514元，蒙迪欧轿车车损22900元）。（二）非法拘禁1.2017年12月，被告人陶坤安排被告人杨健锋（该事实已判决）带人向被害人丁某讨要高利贷债务。2017年12月26日0时左右，被告人杨健锋、倪冬冬（该事实已判决）通过桐乡市公安局城南派出所原协警张佳晨（已判决）非法查询后，在桐乡市遇尚网吧找到被害人丁某，后结伙被告人丁水平（该事实已判决）及肖兴虎等人强行将被害人丁某带至桐乡市高桥街道乡下小路，采用木棍殴打、浇冷水等方式逼迫其还钱。之后，被告人杨健锋、倪冬冬、丁水平及肖兴虎等人又将被害人丁某带至桐乡市梧桐街道水上威尼斯浴室、星奥宾馆等地限制其人身自由，并让刘顺东（已判刑）等人前来帮助看管。其间，被告人杨健锋、丁水平及肖兴虎等人采用让被害人蹲马步、用烟头烫等方式逼迫被害人丁某还钱。直至2017年12月27日18时许，被害人丁某的父亲向公安机关报警后，被告人杨健锋等人将被害人丁某带至桐乡市公安局振东派出所。经鉴定，被害人丁某的损伤程度构成轻微伤。2.2017年10月的一天，被告人陶坤安排被告人杨健锋向被害人朱某1索要债务。被告人杨健锋结伙被告人刘洋及陈良空至桐乡市屠甸镇朱某1家中讨债，后应被告人陶坤要求于当日下午将被害人朱某1带至桐乡市梧桐艾克斯宾馆十三楼办公室，由被告人陶坤等人向被害人朱某1逼要债务。因被害人朱某1无法偿还债务，被告人陶坤又安排被告人杨健锋等人跟随被害人朱某1直至还钱为止。后被告人杨健锋、刘洋及陈良空将被害人朱某1带至桐乡市梧桐街道鸿都宾馆进行看管，直至次日晚7时左右将被害人朱某1带回朱某1家中，持续时间20余小时。3.2016年9月份左右，孔某与被害人王某1向陶某2借款10000元，支付几期利息后无力偿还，二人又向陶某2借款20000元用于归还之前的10000元借款，被害人王某1及魏某1作为该20000元借款的担保人。2016年12月下旬的一天12时许，陶某2带被告人杨健锋、丁水平及杨正伟至嘉兴市秀洲区找到被害人王某1，让被害人王某1去找孔某未果。陶某2带被告人丁水平先行离开，安排被告人杨健锋及杨正伟看管被害人王某1并继续寻找孔某。被告人杨健锋及杨正伟控制被害人王某1前往孔某甲鱼塘等地寻找孔某未果。当晚陶某2带被告人丁水平与被告人杨健锋及杨正伟碰面后，让被害人王某1至嘉兴市秀洲区森海宾馆开房，让被告人杨健锋、丁水平留守在宾馆房间内看管，带杨正伟离开。次日中午，陶某2、杨正伟至森海宾馆内与被告人杨健锋等人会合，后在该宾馆以及孔某甲鱼塘等地继续跟随看管被害人王某1。直至找到孔某，孔某于当日22时许归还了陶宁15×××××元，被害人王某1向陶某2签署一张5700元的欠条后（该款项由被害人王某1于一周后偿还），被害人王某1才得以脱身，持续时间34小时。4.2017年2月17日，孙某、沈富荣分别向陶某2借款20000元并互为担保。2017年4月下旬的一天早上7、8时左右，陶某2带被告人杨健锋等人至桐乡市石门镇向被害人孙某讨要上述借款，因被害人孙某无力偿还，陶某2联系龙宏伟带“二毛”至孙某鱼塘，安排被告人杨健锋及“二毛”看管被害人孙某逼迫其还钱。其间龙宏伟负责开车送“服琴”至鱼塘与“二毛”换班看守。直至次日22时许，被害人孙某向陶某2签署了鱼塘抵押协议才得以脱身，持续时间30余小时。（三）敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事1.2014年5月的一天，被告人陶坤结伙陶某2经事先预谋，由被告人陶坤以谈设计图为由将被害人沈某1骗至桐乡市梧桐街道马德里花园一店面房内，后被告人陶坤及陶某2等人以被害人沈某1泄露健身房设计方案为由，采用殴打、言语威胁等手段敲诈勒索被害人沈某110000元。2.2016年9月份左右，孔某、王某1向陶某2借款10000元，支付几期利息后无力偿还，二人又向陶某2借款20000元用于归还之前的10000元借款，所形成的20000元借条上王某1为担保人，并按照陶某2的要求追加被害人魏某1为担保人。2016年12月，陶某2以找不到借款人为由，带杨正伟等人至海宁市长安镇找到被害人魏某1，要求被害人魏某1偿还上述借款及利息，否则要找其麻烦。被害人魏某1无奈支付5000元利息、15000元本金，后被害人魏某1应约至桐乡市屠甸镇向陶某2支付剩余5000元本金时，陶某2以上述支付的款项均算作利息为由，安排被告人杨健锋及杨正伟等人采用言语威胁等手段强行扣押被害人魏某1的轿车一辆，让被害人魏某1再拿20000元赎车，被害人魏某1被逼无奈，再次凑钱后与陶某2相约在桐乡市市区一学校附近见面，后陶某2带被告人杨健锋、丁水平及杨正伟前往，被害人魏某1向陶某2支付20000元将车辆赎回，但陶某2并未将上述20000元借条归还被害人魏某1，仅向被害人魏某1出具了免责声明免除被害人魏某1的担保责任。后陶某2又以上述借条从孔某、王某1处要得20700元。被害人魏某1被敲诈勒索45000元，其中被告人杨健锋涉及25000元，被告人丁水平涉及20000元。3.2017年3月份，被害人钱某打算以60000元出售一批毛纱。陶某2从朱某1处得知此消息后，欲将该毛纱买卖做成毛纱抵押借款，遂联系石某虚构了被害人钱某要抵押毛纱借款100000元的事实，同时安排被告人杨健锋去签署抵押毛纱借款合同并承诺给被告人杨健锋好处费。2017年3月18日，陶某2带被告人杨健锋、丁水平先与石某碰头，跟石某讲由被告人杨健锋出面签署借条并向石某保证抵押物毛纱的价值超过100000元，石某同意按照约定借款。陶某2遂安排被告人丁水平等人冒充石某的手下前往桐乡市梧桐街道新玄村祁门村28号被害人钱某家中，陶某2带着被告人杨健锋分头前往被害人钱某家中碰头。后由被告人杨健锋向石某签署了借款100000元的借条，被害人钱某拿到60000元钱后将毛纱交付给石某，石某运走毛纱后先行离开。后陶某2又要求朱某1向被告人杨健锋签署了一份主要内容为“因朱某1业务繁忙，特邀杨健锋代理向石某借款10万元借款抵押（貂绒毛纱2.7吨）”的证明。2017年4月底的一天，陶某2带被告人杨健锋至被害人钱某家中，提出退还毛纱让被害人钱某按照借款合同支付100000元，被害人钱某当场拒绝。第二天晚上，陶某2与石某联系后约定到被害人钱某家中要钱，并安排被告人丁水平及陈良空跟随石某前往被害人钱某家中，自己带领被告人杨健锋及刘伟前往。因被害人钱某不承认借款合同，称是卖毛纱而非抵押借款，双方发生争执，被告人丁水平及石某陈良空、刘伟等人遂采用拳打脚踢等手段殴打被害人钱某，逼迫被害人钱某还款，因被害人钱某反抗、钱某朋友报警而未得逞。陶某2结伙被告人杨健锋、丁水平及陈良空、刘伟等人敲诈被害人钱某40000元未遂。4.2017年11月，被告人杨健锋经被告人倪冬冬介绍向被害人吕某发放高利贷款15000元，扣除利息、家访费、介绍费等费用后，实际支付9500元。在签订借款合同过程中，被告人杨健锋发现被害人吕某用自己的手机录音，遂结伙被告人倪冬冬及马禧龙采用赖在车上不走、哄骗等方式让被害人吕某请客唱歌。当天晚上，被告人杨健锋、倪冬冬、丁水平及马禧龙、吴丽波、陈治等人至桐乡市皇家壹号ＫＴＶ消费。其间，被害人吕某因没钱买单欲提前离开，被告人杨健锋等人采用殴打、胁迫等手段强行让其再借20000元用于支付消费费用，扣除利息及消费费用后，实际支付给被害人吕某2000元。被告人杨健锋还谎称会撕毁之前的借条，让被害人吕某将前后两笔借款合并签下35000元的借条。后被害人吕某归还13000元，被告人杨健锋在35000元的借条上备注已归还本金10000元，私自截留3000元后将10000元作为本金上交被告人陶坤。之后，被害人吕某因无力还款前往杭州市躲藏。2017年12月7日，被告人倪冬冬通过桐乡市公安局城南派出所原协警张佳晨非法查询获得被害人吕某的位置信息后告知被告人杨健锋，被告人杨健锋指派被告人丁水平、倪冬冬及陈治、吴丽波等人至杭州市将被害人吕某带回桐乡。后被告人杨健锋及肖兴虎等人与被告人倪冬冬、丁水平及吴丽波、陈治碰头，被告人杨健锋以35000元的借条向被害人吕某讨债，并与被告人倪冬冬、丁水平及吴丽波、陈治、肖兴虎将被害人吕某带至乡下，通过让被害人吕某脱掉上衣轮流浇水等方式逼迫被害人吕某联系家属还钱。当日深夜，被害人吕某父亲报警后将其带回家中。被告人杨健锋、倪冬冬敲诈被害人吕某36500元，其中35000元未遂。5.2017年11月中旬，被告人杨健锋经马禧龙介绍向被害人潘某1发放高利贷款15000元，并通过言语威胁的手段让被害人潘某1签订30000元的借款合同，扣除利息、家访费、介绍费等费用后，实际支付7000元左右。债务到期后被害人潘某1无力偿还，被告人杨健锋结伙被告人倪冬冬及马禧龙等人通过言语威胁、殴打、限制人身自由等方式胁迫被害人潘某1通过网络平台借款7000元、高利借款40000元，并将实际获得的9950元据为己有。后被告人杨健锋、倪冬冬、丁水平及吴丽波、陈治、肖兴虎等人因与被害人潘某1的家属就还款事宜协商不成，又强行将被害人潘某1带至桐乡市梧桐街道永兴路一饭店，以强行让被害人潘某1吃清水豆腐和辣蔬菜的手段逼迫被害人潘某1联系家属还钱，后被害人潘某1家属代为归还29800元。被告人杨健锋、倪冬冬及马禧龙敲诈被害人潘某132750元。6.2017年11月上旬，被害人潘某2经肖兴虎介绍向被告人杨健锋借款3000元，被告人杨健锋利用潘某2急于借款的心理诱使被害人潘某2签订5000元的借款合同，扣除利息、家访费、路费、违约保证金后，实际支付1900元。债务到期后，被害人潘某2无法偿还，被告人杨健锋结伙被告人丁水平、刘洋及陈治通过殴打、威胁等手段，逼迫被害人潘某2联系家属代为偿还4800元。被告人杨健锋敲诈被害人潘某22900元。7.2017年12月，被告人杨健锋、倪冬冬事先预谋后决定以揭发被害人周某1从自己父亲处骗得20万元、需支付逾期利息费等为由，向被害人周某1讨要好处费。后被告人倪冬冬在桐乡市梧桐街道阿玛尼酒吧发现被害人周某1行踪并告知被告人杨健锋，被告人杨健锋带被告人丁水平赶至阿玛尼酒吧，采用上述方式逼迫被害人周某1录制答应支付10000元的视频。后因被告人杨健锋、倪冬冬等人被公安机关抓获而未遂。被告人杨健锋、倪冬冬敲诈被害人周某110000元未遂。（四）寻衅滋事1.2016年6月的一天，被告人陶坤因被害人张某1饮酒后在其经营的桐乡市梧桐艾克斯宾馆内殴打工作人员而心生不满，通知陶某2帮忙处理。后结伙陶某2至桐乡市梧桐街道市场路邴某办公室找到被害人张某1，对被害人张某1进行殴打和言语威胁。2.2017年1月4日，被害人叶某与陆黑毛因存在经济纠纷发生矛盾，被害人叶某与李某、殷某开车至桐乡市陆黑毛厂门口，用车将门口堵住。1月5日凌晨，经陆黑毛一方电话联系，陶某2纠集被告人杨健锋及杨某1、杨佳友等人至上述地点，随意殴打被害人叶某、李某、殷某，造成被害人叶某、李某受伤。经鉴定，被害人叶某损伤程度构成轻伤一级，被害人李某的损伤程度未达轻微伤。3.2017年2、3月份的一天下午，被告人陶坤因广告词问题与永利广场代销公司协商未果，遂电话通知陶某2前来帮助处理。后陶某2带被告人杨健锋、丁水平及龙宏伟、刘伟至桐乡市梧桐街道永利广场销售公司与被告人陶坤会合，对代销公司工作人员乐世荣等人进行殴打和言语威胁。4.2017年4月的一天，陶某2为讨要高利贷债务，安排被告人杨健锋、丁水平及龙宏伟前往杭州市萧山区开元大酒店找到刘某1高利借款的担保人即被害人张某2，对被害人张某2进行跟随、滋扰等，持续10余个小时。5.2017年4月，陶某2经人介绍向被害人戴某发放高利贷款，后因被害人戴某无钱还债，陶某2安排被告人杨健锋、丁水平及龙宏伟、刘伟、陈良空等人先后六次至海宁市被害人戴某家中以及被害人戴某妻子马银宇家中，采用言语威胁、蹲守滋扰、敲玻璃窗、贴寻人启事等手段逼迫被害人戴某及家属还债，其中一次被害人戴某迫于压力使用水果刀捅伤自己后被送医救治。其中被告人杨健锋参与五次、被告人丁水平参与四次。6.2017年5月，陶某2通过他人介绍向被害人凌某发放高利贷款20000元，后被害人凌某无钱还债逃匿。陶某2安排被告人杨健锋带领被告人丁水平及陈良空、刘伟等人先后四次至桐乡市凤鸣街道被害人凌某家中，采用撒冥币、贴寻人启事、喊话、蹲守等手段逼迫被害人凌某家属还钱，后被害人凌某妻子沈燕萍不堪其扰归还5000元。其中被告人杨健锋参与四次，被告人丁水平参与二次。7.2016年8月底，陶某2通过沈英杰介绍向被害人沈某2、马某1发放高利贷款30000元，后被害人沈某2、马某1无钱还债逃匿。陶某2为讨要上述款项，安排曹某、杨德勇、蔡新兴先后两次至被害人沈某2家中，采用滋扰、喷漆、砸玻璃窗等手段逼迫被害人沈某2家属还钱未果。2016年底至2017年初，陶某2又安排被告人杨健锋、丁水平及杨正伟等人先后四次至被害人沈某2家中，采用喊话、贴寻人启事、撒冥币等手段逼迫被害人沈某2家属还钱，被害人沈某2家属不堪其扰归还25000元。其中被告人杨健锋、丁水平各参与四次。8.2017年11月至12月间，被告人杨健锋为向被害人吕某讨要高利贷债务，结伙被告人丁水平及吴丽波、陈治、肖兴虎先后二次前往桐乡市洲泉镇被害人吕某家中贴寻人启事。其中，被告人杨健锋参与二次，被告人丁水平参与一次。9.2017年12月，被告人杨健锋为讨要高利贷债务，结伙被告人丁水平、倪冬冬及肖兴虎、陈治、吴丽波等人先后四次至桐乡市乌镇镇翔厚村被害人徐某家中，采用放高音喇叭、贴寻人启事等手段讨要债务。其中，被告人杨健锋参与四次，被告人丁水平参与一次，被告人倪冬冬参与一次。（五）诈骗2014年，被告人陶坤与陈永剑、被害人黄某合伙筹建桐乡市梧桐艾克斯宾馆。后陈永剑因个人原因退出，被告人陶坤找被害人刘某1加入。被害人黄某和刘某1先后出资1889500元和534000元，各占桐乡市梧桐艾克斯宾馆46%、13%合伙份额。筹建前期，被告人陶坤采用虚增个人出资的方式完成其本人的出资金额，占桐乡市梧桐艾克斯宾馆41%合伙份额。后被告人陶坤在明知被害人黄某、刘某1无力继续出资的情况下，于2015年8月至11月，诱骗被害人黄某、刘某1以桐乡市梧桐艾克斯宾馆合伙份额双倍抵押的方式向陶某2进行高利借贷本金790000元（含利息共计1155500元，其中200000元本金系被告人陶坤以陶某2、“马丁”名义出借），于2015年12月、2016年1月诱骗被害人黄某、刘某1分别向石某、罗某高利借贷，被告人陶坤以虚报借款利息的方式将其本人应承担的借款利息转嫁给被害人黄某、刘某1。2016年5月，陶某2、罗某借款同时到期后，被告人陶坤倾向性的分析意见使得被害人黄某同意先归还罗某借款，后被害人黄某、刘某1无力归还陶某2借款，被迫将各自所有的艾克斯宾馆合伙份额的60%转让抵偿与陶某2之间的债务。后通过合伙份额转让、帮陶某2还债等方式，艾克斯宾馆合伙份额的60%已实际归被告人陶坤所有。被告人陶坤非法获利1454100元。（六）强迫交易2016年1、2月份，被告人陶坤为获得好处费，怂恿王某2、刘某1以报警揭发被害人黄某在筹建艾克斯健身中心永利店的过程中侵害其他合伙人的利益为由，迫使被害人黄某以340000元的价格将其拥有的桐乡市梧桐振东艾克斯健身中心及艾克斯健身中心永利店两家健身中心各35%股份转让给王某2和刘某1（其中王某2获得桐乡市梧桐振东艾克斯健身中心20%份额及艾克斯健身中心永利店35%份额，刘某1获得桐乡市梧桐振东艾克斯健身中心15%份额），王某2、刘某1分别以写借条的形式向被告人陶坤支付好处费240000元（已全部支付）和160000元（已支付13333元）。原判认为，被告人陶坤的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人杨健锋的行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人丁水平的行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，被告人倪冬冬的行为已构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人刘洋的行为已构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，遂依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百二十六条，第二百三十八条，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十二条，第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十三条，第二十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条之规定，判决：一、被告人陶坤犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处罚金六十四万元，没收个人全部财产。二、被告人杨健锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金十二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，与前判有期徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金十七万元。三、被告人丁水平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月，与前判有期徒刑一年二个月并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金十万元。四、被告人倪冬冬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元，与前判有期徒刑一年二个月并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元。五、被告人刘洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。六、责令被告人陶坤、杨健锋、倪冬冬共同退赔被害人吕某损失1500元，共同退赔被害人潘某1损失32750元，被告人陶坤、杨健锋共同退赔被害人潘某2损失2900元，被告人陶坤退赔被害人沈某1损失10000元、退赔被害人黄某损失1133700元、退赔被害人刘某1损失320400元，被告人杨健锋、丁水平共同退赔被害人魏某1损失25000元（被告人丁水平对其中20000元承担退赔责任，执行时扣除同伙已退赔部分）；违法所得253333元，继续向被告人陶坤追缴。七、查封或扣押在案的桐乡市梧桐艾克斯宾馆一家、房产二套、汽车一辆，依法处置后，先扣除案外人合法权益，再退赔各被害人损失，剩余部分予以没收；扣押或冻结在案的被告人陶坤名下笔记本电脑一台、手机一部、戒指一枚、手表一只、银行存款退赔各被害人损失后，剩余部分予以没收；扣押在案的被告人杨健锋的作案工具手机一部予以没收（由扣押机关依法办理相关手续）。上诉人陶坤提出：1.组织、领导黑社会性质组织部分，陶某2时期的放贷讨债等活动其并未参与，不存在主观明知，陶某2被抓后原组织主要业务均已停止，其向杨健锋提供资金放贷与原组织业务无关，杨健锋亦不受其领导，其他人员系杨健锋临时组织，大部分人员并不以放贷为生，组织特征、经济特征均不具备，故其不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.聚众斗殴部分，撞击照片显示其系出于躲避而改变车辆方向，并非故意撞击对方，且因担心陶某2酒后生事才跟随前往，并非主动参与，应认定为从犯。3.非法拘禁部分，第一起事实事先不知情。4.敲诈勒索部分，均系杨健锋自行实施。5.诈骗部分，虚增出资、双倍抵押、虚高利息之间相互独立，不能进行主观串联，其虚增出资未增加其他股东压力，也未诱骗黄某、刘某1向陶某2借款及在归还陶某2、罗某借款时提供倾向性意见，其主观上无诈骗黄某、刘某1股份的意图，仅应认定虚高利息部分。6.强迫交易部分，其与王某2系共同犯罪，王某2系主犯，不应由其承担主要责任，原判对该部分量刑过重。7.查封的金菊小区房产系其妻子的婚前财产，不应处置。其辩护人提出：1.陶坤不构成组织、领导黑社会性质组织罪，充其量只是参加黑社会性质组织；2.原判认定的聚众斗殴部分事实存疑，陶坤没有斗殴故意，未纠集人员，也非故意开车撞击对方，即使构罪也应认定为从犯；3.因陶坤不构成组织、领导黑社会性质组织罪，故敲诈勒索、寻衅滋事部分陶坤仅对其参与的行为承担刑事责任；4.陶坤主观上没有非法占有黄某、刘某1财产的故意，即使构成诈骗罪，认定的犯罪金额亦过高，量刑过重。综上，请求本院依法改判。上诉人杨健锋提出：在陶某2时期，其与龙宏伟等人没有上下级之分，陶某2被抓后也未对其作出安排，其与陶坤共同高利放贷系因其有借条在陶坤手中，出借金额、收取的费用均由陶坤控制，所得利润也未平分，原判认定其系黑社会性质组织骨干成员有误。综上，请求本院依法改判。上诉人丁水平提出：1.参加黑社会性质组织部分，其在组织内处于被领导地位，不应认定为积极参加者，原判对该部分事实量刑过重。2.敲诈勒索部分，其只是在魏某1还钱赎车时在陶某2车上，并未参与敲诈魏某120000元。其辩护人提出：1.本案不符合黑社会性质组织的认定特征，丁水平不构成参加黑社会性质组织罪，即使构罪，丁水平也应认定为一般参加者；2.丁水平未参与敲诈魏某1的事实。综上，请求本院依法改判。上诉人倪冬冬提出：1.参加黑社会性质组织部分，其仅负责介绍客户，没有在组织内担任职务，未受他人领导，不构成参加黑社会性质组织罪。2.敲诈勒索部分，其只是介绍吕某向杨健锋借款，对杨健锋等人借款金额、收费情况及吕某实际拿到款项等均不知情，没有敲诈吕某的主观故意，该起事实应定性为非法拘禁；其仅参与让潘某1向网络平台借款部分事实，对前期潘某1向杨健锋高利借款不知情，认定其参与该起事实的犯罪金额有误。3.其系初犯，归案后能够如实供述自己的罪行。其辩护人提出：1.倪冬冬主观上没有参加黑社会性质组织的故意，也没有参加的客观行为，不构成参加黑社会性质组织罪；2.倪冬冬仅是介绍吕某向杨健锋借款，主观上没有敲诈故意，不应认定为敲诈勒索；3.倪冬冬仅参与带潘某1向零用贷平台借款，未参与全过程，应认定为从犯，且犯罪金额应扣除高利借款的金额。综上，请求本院依法改判。经审理查明:原判认定上诉人陶坤组织、领导黑社会性质组织、上诉人杨健锋、丁水平、倪冬冬及原审被告人刘洋参加黑社会性质组织的事实，有同案犯陶某2、杨某1、龙宏伟、杨正伟、吴丽波等的供述，证人赵某1、郭某、彭某、陶某1、马某2、魏某2、朱某2、朱某3、姚某、邵某、张某3、龙某等的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单及照片，转账记录、记账本、借款合同、书信若干，不动产权属信息查询记录，协助冻结财产通知书，汽车分期付款合同，电子证物检查工作笔录，刑事判决书、释放证明等证据予以证实。上诉人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬及原审被告人刘洋均有供述在案。原判认定上诉人陶坤、丁水平聚众斗殴的事实，有同案犯陶某2、杨正伟、刘伟、彭某、谭杰、陈怒的供述，证人石某、朱某4、杨某1等的证言，辨认笔录及照片，价格认定结论书，车辆照片，刑事判决书等证据予以证实，上诉人陶坤、丁水平均有供述在案。原判认定上诉人陶坤、杨健锋、丁水平及原审被告人刘洋非法拘禁的事实，有同案犯陶某2、龙宏伟、杨正伟、陈良空等的供述，被害人丁某、朱某1、王某1、孙某的陈述，证人唐某、孔某、朱某5、陆某等的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，法医学人体损伤程度鉴定书，扣押及发还清单，借款相关书证，报警记录及照片，住宿登记信息，监控视频及视频分析说明，刑事判决书等证据予以证实，上诉人陶坤、杨健锋、丁水平及原审被告人刘洋均有供述在案。原判认定上诉人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬敲诈勒索的事实，有同案犯陶某2、杨正伟、吴丽波、陈治等的供述，被害人沈某1、魏某1、吕某、潘某1等的陈述，证人尹某、魏某3、朱某1、沈某3、潘某3等的证言，辨认笔录及照片，接受证据材料及清单，手机勘查记录及相关电子证据，借条、收条、转账记录、银行交易明细，借款过程照片及视频等证据予以证实，上诉人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬及原审被告人刘洋均有供述在案。原判认定上诉人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬寻衅滋事的事实，有同案犯陶某2、龙宏伟、杨某1、杨正伟等的供述，被害人张某1、叶某、张某2等的陈述，证人邴某、杨某2、赵某2、马某3、高某等的证言，辨认笔录及照片，借款合同、借条、收条、还款协议，处警照片，寻人启事等证据予以证实，上诉人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬及原审被告人刘洋均有供述在案。原判认定上诉人陶坤诈骗的事实，有被害人黄某、刘某1的陈述，证人陶某2、罗某、石某、沈某4、刘某2、周某2、盛某等的证言，搜查笔录、扣押物品清单及照片，合伙协议、借款合同、收条、申明、退伙协议书、建筑装饰工程项目施工合同，电子证物检查工作记录，艾克斯宾馆财务日记账、进度款、投资款、借款表格、资产评估报告等证据予以证实，上诉人陶坤亦有供述在案。原判认定上诉人陶坤强迫交易的事实，有被害人黄某的陈述，证人王某2、刘某1、刘某3、陈某等的证言，合伙协议、股东会决议、股份转让协议、股权转让协议及附件、收条、民事判决书等证据予以证实，上诉人陶坤亦有供述在案。关于上诉及辩护所提，本院综合评析如下：一、关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪1.以陶某2及上诉人陶坤为首的犯罪组织已具备黑社会性质组织所要求的四个特征，具体表现在：（1）陶某2接触并从事高利贷生意多年，通过前期经营，形成了基本固定的放贷、要债模式，积聚了一定的社会关系及财富，自2016年3、4月份起又先后网罗曹某、龙宏伟、杨正伟、蔡新兴、杨德勇、陈良空、刘伟及上诉人杨健锋、丁水平等人作为放贷、讨债人员，还利用杨某1、龚月营、陶某1、石某、李飞等人的势力实施违法犯罪活动，形成了较为稳定的犯罪组织。在该组织中，陶某2起组织、指挥作用，系组织者、领导者；曹某、杨某1、龙宏伟及上诉人杨健锋、丁水平均积极参与实施组织的违法犯罪活动，其中曹某、龙宏伟及上诉人杨健锋作为陶某2指定的带班人，安排、指挥其他成员具体实施违法犯罪活动，均为骨干成员；蔡新兴、杨德勇、杨正伟、陈良空、刘伟、龚月营或具体负责讨债、开车等，或参与要债、介入他人经济纠纷。陶某2因聚众斗殴被抓后，通过书信等方式嘱托上诉人陶坤代为处理组织事务，在陶某2授权下，上诉人陶坤接替了陶某2的组织、领导地位，带领上诉人杨健锋及龙宏伟等人继续逼要陶某2留下的债务，另在幕后出资，与上诉人杨健锋共同实施“套路贷”违法犯罪并约定平分利润，期间该组织又陆续网罗上诉人倪冬冬及刘洋等人加入。故以陶某2及上诉人陶坤为首的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织架构清晰，层级和分工明确，符合黑社会性质组织的组织特征。（2）该组织以追求暴利为目的，以高利贷、介入他人经济纠纷及“套路贷”等方式聚敛财富，获取高额经济利益，用于向组织成员提供食宿、发放奖励、提供活动经费、组织消费娱乐，有专门车辆作为组织成员的出行工具，客观上起到了维护组织稳定、壮大组织势力的作用，符合黑社会性质组织的经济特征。（3）该组织依托暴力后盾，使用暴力或“软暴力”方式逼债，采用殴打、贴身跟随、撒冥币、浇冷水、张贴寻人启事等手段，先后实施多起聚众斗殴、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，还借助组织势力，介入他人经济纠纷牟取非法利益，符合黑社会性质组织的行为特征。（4）该组织在桐乡市、嘉兴市秀洲区高利借贷行业有较高知名度，并通过违法犯罪活动，侵犯不特定多数人的人身权利、财产权利，致多名被害人被逼逃往外地，严重干扰相关被害人及其家庭的正常生活，严重破坏当地的经济和社会秩序，造成恶劣的社会影响，符合黑社会性质组织的危害性特征。上诉及辩护就黑社会性质组织定性所提异议不能成立。2.上诉人陶坤在陶某2授权下，接替了陶某2的组织者、领导者地位，对该组织日常运行起决策、指挥作用，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，上诉人陶坤及其辩护人就此所提不能成立。上诉人杨健锋在陶某2组织、领导时期负责带班，在上诉人陶坤组织、领导时期与陶坤约定进行“套路贷”违法犯罪，应认定为积极参加者且系骨干成员；上诉人丁水平明知该组织主要从事放贷及非法讨债业务，仍自愿接受陶某2等人的领导、管理，多次积极参与组织实施的违法犯罪活动，应认定为积极参加者；上诉人倪冬冬明知杨健锋实施“套路贷”违法犯罪活动，仍积极配合，应认定为一般参加者。故三上诉人的行为依法均构成参加黑社会性质组织罪，原判根据其各自参与程度以及在组织内的地位、作用，认定杨健锋为骨干成员、丁水平为积极参加者、倪冬冬为一般参加者均正确，对三上诉人及其各自辩护人就此所提均不予采纳。二、关于聚众斗殴罪仅凭车辆撞击部位并不能证明上诉人陶坤的主观故意，而根据同案犯刘伟、彭雄骏等人的供述、证人杨某1等人的证言，可以证实陶某2与彭雄骏积怨已久，双方均有互殴的故意，上诉人陶坤明知陶某2与彭雄骏约架斗殴，且丁水平等人已为斗殴准备了械具，仍驾车将陶某2等人送至约架地点，斗殴过程中，因对方人数众多，陶某2一方不敌而逃离现场，后上诉人陶坤又因不服气驾车返回，撞向彭雄骏轿车，对造成双方车辆受损的结果起主要作用。故上诉人陶坤及其辩护人所提陶坤没有斗殴故意、并非故意撞击对方的意见均与查明的事实不符，所提陶坤应认定为从犯的意见亦不能成立，不予采纳。三、关于非法拘禁罪上诉人陶坤提出第一起非法拘禁事实其事先不知情，但上诉人杨健锋等人系为组织利益、按照组织惯例实施，应当认定本节事起为该组织实施，上诉人陶坤作为黑社会性质组织的组织者、领导者，依法应当承担责任。四、关于敲诈勒索罪1.上诉人陶坤提出敲诈勒索部分均系杨健锋自行实施，其辩护人提出陶坤仅对其参与的行为负责，但该部分事实均系上诉人杨健锋等人为组织利益实施，其中部分事实亦经陶坤事后默认，上诉人陶坤作为组织者、领导者，均应承担责任。2.魏某1一节，根据同案犯杨正伟等人以及上诉人丁水平的供述，上诉人丁水平明知被害人魏某1系受陶某2要挟而被迫支付2万元，以赎回被陶某2扣留的轿车，仍参与其中，不论其当时是否下车，都系根据陶某2安排行事，实际上也起到了壮声势的作用，不影响其参与共同犯罪的认定。故上诉人丁水平及其辩护人所提丁水平未参与敲诈魏某1的意见与查明的事实不符。3.吕某一节，根据被害人吕某的陈述、同案犯杨健锋等人以及上诉人倪冬冬的供述，上诉人倪冬冬不仅介绍吕某向杨健锋借款、收取介绍费，还在杨健锋发现吕某用手机录音后，参与哄骗吕某请客唱歌并在吕某无力支付消费费用的情况下迫使吕某再次向杨健锋借款，且其明知吕某在支付虚高的消费金额后实际未拿到35000元，仍参与将吕某从杭州带回桐乡，通过控制人身自由、浇冷水等方式逼迫吕某还钱，故上诉人倪冬冬及其辩护人所提倪冬冬没有敲诈吕某的故意，与事实不符。4.潘某1一节，根据被害人潘某1的陈述、同案犯杨健锋等人以及上诉人倪冬冬的供述，上诉人倪冬冬虽未参与前期潘某1借款过程，但其明知杨健锋欲套路潘某1，仍自己或者联系他人带潘某1到别处借款以归还之前潘某1向杨健锋的借款，之后又参与逼迫潘某1家属还款的过程，应对全部事实承担责任，上诉人倪冬冬及其辩护人所提倪冬冬仅参与带潘某1向零用贷平台借款、应认定为从犯的意见均不能成立。五、关于寻衅滋事罪上诉人陶坤作为黑社会性质组织的组织者、领导者，对于组织成员为组织利益实施的违法犯罪行为，均应承担责任，故上诉人陶坤的辩护人所提陶坤仅对其参与部分负责的意见不能成立。六、关于诈骗罪根据在案证据，上诉人陶坤采用做假账的方式虚假出资，使黄某、刘某1以为其已完成出资金额，从而增加了黄某、刘某1的出资压力，在黄某、刘某1无力继续出资的情况下，陆续向陶坤的特殊关系人高利借贷，借款过程中陶坤又虚报借款利息，将其应承担的利息转嫁给黄某、刘某1，并诱使二人与陶某2签订双倍抵押借款协议，在罗某和陶某2的借款同时到期时，陶坤的倾向性意见又诱使黄某决定先还罗某的借款，从而导致双倍抵押协议生效，最终使黄某、刘某1丧失各自所有合伙份额中的60%，符合诈骗罪的构成要件。犯罪金额上，原判已就低认定黄某、刘某1的出资数额，从而计算诈骗数额为二人出资总额的60%即145.41万元。故上诉人陶坤及其辩护人所提陶坤没有非法占有黄某、刘某1合伙份额的意图及诈骗金额认定有误的意见均不能成立。七、关于强迫交易罪在案证据证实黄某被迫转让健身中心股份由上诉人陶坤起意并谋划，上诉人陶坤在该起事实中起主要作用，王某2等人是否构成犯罪并不影响对陶坤行为性质、地位、作用的认定及具体量刑，故上诉人陶坤所提其不应承担主要责任不能成立。八、关于涉案财产处置上诉人陶坤提出桐乡市梧桐街道金菊小区房产系其妻子婚前财产，与其前供及查明的事实均不符，不予采信，但在该房产处置时应对属于陶坤妻子的权益部分予以保障。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人陶坤组织、领导以暴力、威胁或“软暴力”等手段，有组织进行违法犯罪活动，严重破坏社会生活秩序的黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；上诉人杨健锋、丁水平、倪冬冬及原审被告人刘洋参加黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中上诉人杨健锋系骨干成员，上诉人丁水平系积极参加者，上诉人倪冬冬、原审被告人刘洋系一般参加者。上诉人陶坤作为黑社会性质组织的组织、领导者，单独或结伙组织其他成员参与聚众斗殴1起、敲诈勒索5起（金额共计92150元，其中45000元未遂）、非法拘禁2起、诈骗1起（金额1454100元，属数额特别巨大）、强迫交易1起（交易金额340000元，属情节特别严重）、寻衅滋事8次，其行为已构成聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；上诉人杨健锋作为该组织的骨干成员，结伙其他成员参与敲诈勒索6起（金额共计147150元，其中85000元未遂）、非法拘禁3起、寻衅滋事22次，其行为已构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人丁水平作为该组织的积极参加者，结伙其他成员参与聚众斗殴1起、敲诈勒索2起（金额共计60000元，其中40000元未遂）、非法拘禁2起、寻衅滋事16次，其行为已构成聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；上诉人倪冬冬作为该组织的一般参加者，结伙其他成员参与敲诈勒索3起（金额共计79250元，其中45000元未遂）、寻衅滋事1次，其行为已构成敲诈勒索罪；原审被告人刘洋作为该组织的一般参加者，结伙其他成员参与非法拘禁1起、寻衅滋事1次，其行为已构成非法拘禁罪。上诉人杨健锋、丁水平、倪冬冬系在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当予以并罚；上诉人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬及原审被告人刘洋均系一人犯数罪，应当予以数罪并罚；上诉人陶坤、杨健锋、丁水平、倪冬冬部分犯罪事实系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；上诉人丁水平在聚众斗殴中起次要作用，系从犯，对该部分予以减轻处罚。原判定罪和适用法律正确，审判程序合法，并综合考虑各上诉人的犯罪事实、情节，对其分别判处的刑罚均适当。上诉及辩护请求二审改判的理由均不能成立，本院不予照准。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  徐静霞审判员  张 筱审判员  朱 凯二〇二〇年四月二十四日书记员  邵 洁