浙江省长兴县人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0522刑初506号公诉机关长兴县人民检察院。被告人任伟兵，曾用名任海听，男，1976年6月21日出生,汉族，浙江省舟山市定海区人，大专文化程度，住浙江省舟山市定海区（户籍所在地浙江省舟山市定海区）。案发前系浙江汇信担保有限公司法定代表人。2011年11月9日因犯非法拘禁罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人林婉君，浙江震舟律师事务所律师。被告人乐奇，男，1980年1月26日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，小学文化程度，住浙江省舟山市定海区。1997年11月Ｉ2日因犯盗窃罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年；1999年6月16日因犯盗窃罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑三年；2002年10月17日因犯盗窃罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年；2004年1月19日因犯盗窃罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑二年；2006年8月2日因犯非法拘禁罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年六个月；2008年9月26日因犯寻衅滋事罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑二年；2011年5月11日因犯故意毁坏财物罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑六个月；2011年11月9日因犯非法拘禁罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年；2016年2月15日因犯盗窃罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑八个月；2016年12月因犯盗窃罪被舟山市中级人民法院判处有期徒刑十一年六个月；2018年8月2日因犯非法持有枪支罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑六个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币二万元。因本案于2019年2月27日被解回再审。现羁押于长兴县看守所。辩护人任广清、董晨昱，浙江湖兴律师事务所律师。被告人王伟丰，男，1969年6月12日出生,汉族，初中文化程度，住浙江省舟山市普陀区（户籍所在地浙江省舟山市定海区）。2004年11月12日因犯寻衅滋事罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑三年六个月；2011年9月7日因犯寻衅滋事罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2019年6月27日因犯聚众斗殴罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑五年。因本案于2019年10月30日被解回再审。现羁押于长兴县看守所。辩护人吴志康，浙江明达律师事务所律师。被告人方海忠，男，1970年12月22日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，初中文化程度，住浙江省舟山市定海区。案发前系舟山以诚金融服务外包有限公司负责人。1987年12月7日因犯盗窃罪、盗窃印章、伪造证件罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑四年；1994年7月2日因犯抢劫罪、盗窃罪被舟山市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月；2007年6月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑一年，于2007年12月8日刑满释放。因本案于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人贺浩忠，浙江易腾律师事务所律师。被告人卢东东，男，1982年9月17月出生,汉族，浙江省舟山市定海区人，大学文化程度，住浙江省舟山市定海区。案发前系浙江汇信担保有限公司工作人员。2009年1月因犯妨害公务罪被舟山市定海区人民法院判处拘役五个月，于2009年1月19日刑满释放。因本案于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人虞军军，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。被告人许延培，绰号“小七”，男，1980年8月23日出生，汉族，河南省南召县人，初中文化程度，住浙江省舟山市定海区。2008年1月22日因犯聚众斗殴罪被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑五年，2012年8月27日刑满释放。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人李庆福，北京德恒（宁波）律师事务所律师。被告人**，男，1974年12月29日出生,汉族，吉林省公主岭市人，小学文化程度，住浙江省舟山市普陀区（户籍所在地吉林省长春市），无业。1996年9月因犯盗窃罪被吉林省长春市南关区人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年。因本案于2019年1月4日被取保候审。经本院决定，于2020年4月3日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人吴树林、吴昌佶，浙江金道律师事务所律师。被告人王建敏，女，1979年1月8日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，大专文化程度，住浙江省舟山市定海区（户籍所在地浙江省舟山市定海区）。案发前系浙江汇信担保有限公司财务总监。因本案于2018年11月3日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人邵汉军，浙江震舟律师事务所律师。被告人邱安军，男，1977年9月26日出生，汉族，浙江省岱山县人，初中文化程度，住浙江省定海区（户籍所在地浙江省岱山县）。案发前系浙江汇信担保有限公司副总经理。因本案于2018年12月18日被刑事拘留，于2019年1月24日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。辩护人田暐，浙江六和律师事务所律师。被告人丁仲康，男，1957年9月9日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，初中文化程度，住浙江省舟山市定海区（户籍所在地浙江省舟山市定海区）。案发前系浙江汇信担保有限公司总经理。因本案于2019年2月13日被刑事拘留，于2019年3月22日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人徐盛军，浙江震舟律师事务所律师。被告人周伟平，男，1967年1月13日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，小学文化程度，住浙江省舟山市定海区（户籍所在地浙江省舟山市定海区）。案发前系浙江汇信担保有限公司工作人员。因本案于2019年1月8日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。经本院决定，于2020年4月3日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人王赢杰，浙江紫杏律师事务所律师。被告人王科杰，男，1987年8月23日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，高中文化程度，住浙江省舟山市定海区。案发前系浙江汇信担保有限公司工作人员。因本案于2019年1月5日被取保候审。经本院决定，于2020年4月3日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人郑小平，浙江六和（长兴）律师事务所律师。被告人王保挺，男，1973年1月6日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，初中文化程度，住浙江省舟山市定海区。案发前系浙江汇信担保有限公司工作人员。2018年9月18日因交通肇事逃逸被舟山市公安局定海区分局行政拘留十日。因本案于2018年9月29日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人尹宏潇，浙江兴熙律师事务所律师。被告人杨剑，绰号小剑，男，1990年9月20日出生，汉族，黑龙江省庆安县人，初中文化程度，住浙江省舟山市普陀区（户籍所在地黑龙江省庆安县）。2012年8月因犯非法拘禁罪被宁波市宁海县人民法院判处有期徒刑六个月；2015年4月因无证驾驶机动车和造成交通事故后逃逸被舟山市公安局普陀区分局决定合并执行行政拘留二十日并罚款人民币三千二百元；2017年4月因无证驾驶机动车和造成交通事故后逃逸被舟山市公安局普陀区分局决定行政拘留十五日；2017年6月23日因犯非法拘禁罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑十个月，2017年7月11日刑满释放。因本案于2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于长兴县看守所。辩护人沈建强，浙江众成律师事务所律师。被告人俞敏侠，男，1967年6月3日出生，汉族，浙江省舟山市定海区人，初中文化程度，住浙江省舟山市定海区。案发前系浙江汇信担保有限公司工作人员。因本案于2019年1月4日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。辩护人李周玉，浙江兴长律师事务所律师。长兴县人民检察院以长检公诉刑诉［2019］445号起诉书指控被告单位浙江汇信担保有限公司（以下简称汇信公司）犯抽逃出资罪，被告人任伟兵犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、开设赌场罪、抽逃出资罪、偷越国（边）境罪，被告人乐奇、**、王科杰犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人王伟丰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人方海忠犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪，被告人卢东东犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪，被告人许延培犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，被告人王建敏犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、抽逃出资罪、窝藏罪，被告人邱安军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、窝藏罪，被告人丁仲康犯参加黑社会性质组织罪、抽逃出资罪，被告人周伟平犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪，被告人王保挺、俞敏侠、杨剑犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依照浙江省高级人民法院指定管辖决定，于当日受理后，依法组成合议庭，于2019年11月18日召开庭前会议，于2019年11月25日-27日在本院审判庭公开开庭进行了审理。长兴县人民检察院指派检察员孙甫成、赵华、曹晶晶、朱新航出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。其间，长兴县人民检察院撤回对被告单位浙江汇信担保有限公司犯抽逃出资罪的指控。案经本院审判委员会讨论、决定，现已审理终结。长兴县人民检察院指控：2009年以来，被告人任伟兵纠集被告人王建敏、邱安军、丁仲康、方海忠、乐奇、许延培、王伟丰、卢东东、**、王保挺、王科杰、周伟平、俞敏侠、杨剑等人，逐步形成了组织领导者明确、骨干成员基本固定、组织成员众多的黑社会性质组织。该组织为收回高利放贷资金、打压竞争对手、自身牟利等需要，无视国家法律，共实施寻衅滋事违法犯罪17起，非法拘禁犯罪11起，敲诈勒索犯罪、虚假诉讼犯罪、开设赌场犯罪、抽逃出资犯罪、偷越国（边）境犯罪、窝藏犯罪各1起，另还有个人寻衅滋事、侵犯公民个人信息、非法持有枪支等犯罪事实。公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读和出示了相关证据材料，并认为在该黑社会性质组织中，被告人任伟兵为组织、领导者，被告人王建敏、邱安军、丁仲康、方海忠、乐奇、许延培、王伟丰、卢东东、**为积极参加者，被告人王保挺、王科杰、周伟平、俞敏侠、杨剑为一般参加者。被告人任伟兵的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，虚假诉讼罪，开设赌场罪，抽逃出资罪，偷越国（边）境罪；被告人王建敏的行为构成参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、抽逃出资罪、窝藏罪；被告人邱安军的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、窝藏罪；被告人丁仲康的行为构成参加黑社会性质组织罪、抽逃出资罪；被告人方海忠的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪；被告人乐奇的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人许延培的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法持有枪支罪；被告人王伟丰的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人卢东东的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人**的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王保挺的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人王科杰的行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人周伟平的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人俞敏侠的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人杨剑的行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。各被告人均犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人许延培、**、杨剑均系累犯，应当从重处罚。被告人任伟兵在缓刑期间犯新罪，依法应当撤销缓刑，被告人乐奇、王伟丰判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，均应当数罪并罚。被告人许延培如实供述部分公安机关还未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人乐奇、王科杰有立功行为，可以从轻或者减轻处罚。综上，提请本院依法判处。被告人任伟兵除对起诉书指控的部分事实存有异议外，表示认罪认罚。辩护人认为：1.寻衅滋事的第10、12起属正常的行业竞争行为，并不是为了打砸示威；2.非法拘禁的第6起中确实存在合法债务关系；3.寻衅滋事、非法拘禁造成的后果并没有起诉书指控的那么严重；4.对是否构成虚假诉讼罪持保留意见，认为被告人任伟兵与汤某、沈某1之间确实存在合法债务关系；5.被告人有立功情节；6.被告人身体状态不好，家有老人、小孩需要照顾；7.对被告人任伟兵财产处置中，应保留其合法部分。被告人乐奇对起诉书指控的事实及罪名无异议，惟辩解其有立功情节。辩护人认为：1.在该黑社会性质组织犯罪中，乐奇属一般参与者；2.被告人认罪态度较好，有坦白立功情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人王伟丰对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人认为：1.被告人王伟丰只是一般参加者，其所参与的犯罪活动和比例相对较低，实际参与时间较晚，涉及犯罪事实较少；2.对起诉书指控的寻衅滋罪的第11起有异议，认为不符合寻衅滋事罪中的“强拿硬要”，该起不构成寻衅滋事罪，且其涉及的其余寻衅滋事犯罪情节轻微；3.开设赌场中，抽头获利的金额难以准确把握；4.被告人认罪态度较好，系从犯。被告人方海忠除对起诉书指控的部分事实存有异议外，表示认罪认罚。辩护人认为：1.被告人并非是该黑社会性质组织犯罪中的主要参与者，参与次数少，犯罪情节轻微；2.认为寻衅滋事的第10起属正常的行业竞争行为；3.对寻衅滋事的11、13起有异议，被告人没有殴打行为；4.对敲诈勒索罪有异议，认为不构罪。被告人卢东东对起诉书指控的事实无异议，表示认罪认罚。惟辩解：1.其只是该黑社会性质组织犯罪中的一般参与者；2.对非法拘禁罪有异议；3.对敲诈勒索罪有异议。辩护人认为：1.在参加黑社会性质组织罪中，被告人卢东东不是积极参与者，处于从属地位；2.对敲诈勒索罪有异议，被告人没有威胁手段；3.对非法拘禁罪有异议，非法拘禁的犯罪事实不能成立；4.在开设赌场罪中，被告人卢东东处于一般的地位，应认定为从犯；5.对寻衅滋事罪的定性没有异议，但对寻衅滋事中的第11、13起有异议，认为被告人卢东东并不是纠集者，只是一般的参与者。被告人许延培对起诉书指控的事实及罪名无异议，惟辩解自己只是一般参与者，而非积极参加者。辩护人认为：1.被告人不构成参加黑社会性质组织罪；2.对寻衅滋事的第12起有异议，认为不构罪；3.对非法拘禁的第5起有异议，被告人并没有后期参与该起犯罪事实。被告人**对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人认为：1.被告人**只是一般参加者，其主观恶性小，没有使用暴力；2.在寻衅滋事罪、非法拘禁罪中属从犯，应当从轻处罚，公诉人提供的证据不足以证明**参与寻衅滋事的第7、14起；3.被告人**认罪态度好，且能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人王建敏除对起诉书指控的部分事实存有异议外，表示认罪认罚。辩护人认为：1.在参加黑社会性质组织罪中，王建敏不属积极参与人员，其参与作用小，且有劝阻任伟兵言行，系一般参与人员；2.在案证据能证明汤某与任伟兵之间存在债务关系，王建敏从中参与作用小，虚假诉讼罪的定罪证据不充分；3.在抽逃出资中，王建敏既非发起人也不是股东，其应不构罪；4.王建敏不构成窝藏罪，其主观上并不知道任伟兵已经成为罪犯，只是合理打听丈夫的去向；5.王建敏有立功、坦白情节，认罪态度好。被告人邱安军除对起诉书指控的部分事实存有异议外，表示认罪认罚。辩护人认为：1.在参加黑社会性质组织罪中，邱安军是一般参与人员，而非积极参与者；2.其涉及的4起寻衅滋事中，邱安军均没有实施殴打他人的行为，犯罪情节较轻；3.其涉及的非法拘禁的犯罪事实与寻衅滋事系同一事实，不应构成两罪；4.对窝藏罪有异议，认为被告人不应构罪。被告人丁仲康对起诉书指控其参加黑社会性质组织存有异议，指控其抽逃出资无异议。辩护人认为：1.现有证据不足以证明被告人积极参与黑社会性质组织；2.被告人不构成抽逃出资罪；3.被告人认罪态度好，且没有前科，社会危害性小。被告人周伟平对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人认为：被告人周伟平系从犯、初犯，自愿认罪认罚，且被告人周伟平身体患有疾病，建议法庭对其适用缓刑。被告人王科杰对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人认为：1.被告人王科杰有坦白情节，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，且系初犯，主观恶性小；2.在其涉及的非法拘禁犯罪事实中，被告人王科杰处于从属地位，应认定为从犯。建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王保挺对起诉书指控的事实及罪名无异议。辩护人认为：1.在非法拘禁中，被告人王保挺应认定为从犯；2.被告人王保挺积极交代自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，有悔罪表现。被告人杨剑对起诉书指控其参加黑社会性质组织罪有异议，对指控的非法拘禁罪表示认罪。辩护人认为：1.在涉案的非法拘禁罪中，被告人杨剑属从犯，且有坦白情节；2.在案证据不足以证明被告人杨剑参加黑社会性质组织罪，杨剑并未接受该组织的领导和管理，只是临时为该组织提供服务。被告人俞敏侠对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚。辩护人认为：1.被告人俞敏侠在参与黑社会性质组织罪中属一般参与者，作用不明显，可以从轻处罚；2.被告人俞敏侠涉案的非法拘禁罪中，俞敏侠是为了索取自己合法的债务，并没有对被害人造成伤害；3.被告人俞敏侠有坦白情节，认罪态度好，系初犯。建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪事实2009年4月22日，被告人任伟兵、丁仲康合资成立舟山汇信担保有限公司，2010年更名为浙江汇信担保有限公司(以下简称汇信担保公司)，经营小额贷款、车贷等担保业务，被告人任伟兵系公司法定代表人。同时，被告人任伟兵、丁仲康私下从事高利借贷活动。为收回高利放贷资金，被告人任伟兵、丁仲康、乐奇、俞敏侠、王保挺、周伟平、周国栋等人采取恐吓、拘禁、辱骂、威胁等手段多次强行向借款人或者担保人索要债务。2011年7月12日被告人任伟兵、乐奇、周国栋因非法拘禁林飞球被舟山市公安局定海分局以涉嫌非法拘禁罪立案侦查并刑事拘留，后被告人任伟兵通过疏通关系，使得自己被采取取保候审并适用缓刑，至此任伟兵在社会上高利放贷名气打响，标志着以被告人任伟兵为首,王建敏、邱安军、丁仲康、乐奇等人参与的黑社会性质组织形成。该组织依托汇信担保公司大肆从事高利放贷业务等活动，汇信担保公司内部专门成立贷后部，为组织高利放贷及公司债务使用跟踪、滋扰等手段暴力讨债；未果的情况下再暴力升级，以经济利益拉拢社会人员，指使社会人员采用跟踪尾随等变相的非法拘禁等暴力手段强讨债务；更有通过威胁手段伪造证据，以捏造的事实向人民法院提起民事诉讼非法占有他人财产，利用保护伞通过立案侦查、快速裁定等手段逼迫他人偿还债务。同时，2010年至2014年期间，为打压车贷等相关担保业务竞争对手，汇信担保公司以合作被拒绝等理由，被告人任伟兵指使被告人邱安军、乐奇、方海忠、卢东东等人到海上大众汽车出租有限公司、宁波华安担保有限公司、浙江南方担保投资有限公司等殴打、威胁、恐吓他人，逼迫其他公司退出竞争或者与汇信担保公司合作，使得以任伟兵为首的黑社会性质组织持续壮大。2017年7月至9月期间，被告人任伟兵为自身牟利及为组织成员王伟丰、卢东东、周伟平等人谋取非法利益，在舟山市临城喜来登酒店等地开设赌场10余次，共计抽头获利54万余元。2009年汇信担保公司成立，注册资金5000万元。公司成立后，被告人任伟兵、丁仲康即将注册资金抽逃用于偿还借款。2018年5月，舟山市经济和信息化局对舟山市各担保公司进行检查，被告人任伟兵得知该消息后，伙同被告人王建敏、丁仲康通过从他人处借款伪造银行流水应付验资检查，后将资金抽逃偿还借款，而任伟兵、丁仲康大量的资金用于高利放贷，进一步获取经济利益。2018年6月，被告人任伟兵得知被人举报后马上出逃至缅甸××特区藏匿，并指使被告人邱安军、王建敏等人提供藏匿资金、向公职人员打听案情、意图逃避打击。2018年9月21日，被告人任伟兵在缅甸被公安机关抓获。该组织有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织成员众多。为确立在舟山地区的强势地位，获取非法利益，在发展壮大的过程中形成了以被告人任伟兵为组织、领导者，以被告人王建敏、邱安军、丁仲康、方海忠、乐奇、许延培、王伟丰、卢东东、**为积极参加者，以被告人王保挺、王科杰、周伟平、俞敏侠、杨剑为一般参加者的黑社会性质组织。被告人任伟兵以经济利益为纽带，通过支付工资奖金、合资高利放贷、开设赌场获利、支付讨债佣金、支付安家费等形式不断网罗、招募人员，对组织成员进行控制和管理，同时通过拉拢公职人员为该组织提供保护伞。被告人任伟兵作为该组织的首要分子，对该组织进行管理，积极为组织成员协调内部关系，有组织地实施违法犯罪活动。被告人王建敏控制该组织的财务及利益分配，被告人邱安军负责为组织疏通保护伞关系，被告人丁仲康负责为组织高利放贷提供资金。被告人方海忠、卢东东、俞敏侠、王保挺、王科杰、周伟平等人明知该组织从事非法高利放贷活动仍多次积极参与。被告人任伟兵与社会人员乐奇、许延培、王伟丰、**等称兄道弟，多次利用社会人员暴力讨债，打压竞争对手。在长期实施违法犯罪过程中，组织内部形成了组织成员服从命令、听取指挥、随叫随到、有事汇报的规矩和行事惯例，有效地管理和维护组织内部稳定。2009年至2010年期间，该组织通过汇信担保公司以及私下高利放贷，积累了大量资金，为该组织的形成奠定了雄厚的经济基础。组织形成后，为了攫取经济利益，该组织继续大肆进行高利放贷，并通过回收非法高额利息支持组织实施违法犯罪活动，不断充实、壮大组织的经济实力。自2009年以来，该组织向多人非法放贷，非法暴力讨债获利千万元。被告人任伟兵等人通过高利放贷等方式取得、控制了多套房产及多辆汽车。该组织无视国家法律，通过有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、开设赌场、抽逃出资、虚假诉讼等一系列违法犯罪活动。该组织作案手段恶劣，为强取他人财物通过穿丧服、使用电喇叭在公共场合逼要债务，对住宅断水断电、强闯民宅逼要债务，公开到公司、银行、政府部门等地滋扰他人逼要债务，对被害人形成心理威慑与强某，为非作恶、欺压、残害群众，给多名被害人及其家属造成严重的经济损失和精神创伤，多名被害人企业破产。部分被害人唯恐遭到报复不敢报案，甚至在该组织被公安机关摧毁后也不敢主动报案、不敢如实陈述被侵害事实。同时，该组织又通过自身社会关系，严重腐蚀腐化公职人员，拉拢公职人员为其充当保护伞，多起案件中均有公职人员利用职权为其提供庇护，使该组织得以坐大成势，严重破坏了政府公信力和司法公正。2019年，四名国家机关工作人员因与被告人任伟兵有涉被提起公诉。该组织在舟山地区造成了恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。上述事实，有下列证据证实：（一）黑社会性质组织的组织特征1、被告人任伟兵的供述。证实其是组织团伙的领导者，下面还有邱安军、王建敏、方海忠等人为骨干，以许延培等人为积极参与者，在追讨债务的过程中还涉及非法拘禁、寻衅滋事，另外还跟王伟丰一起开设赌场的事实。2、被告人邱安军的供述。证实其是以任伟兵为首的黑社会组织成员，汇信担保为掩护从事非法高利贷业务、车贷业务、诉讼保全业务、企业担保业务，通过拉拢腐蚀政府工作人员作为其的保护伞，通过养打手小弟，在舟山本地形成强大势力，通过暴力威胁等手段，非法催收债务、垄断车贷市场、控制汽车销售、欺压其他担保公司，严重扰乱了市场秩序，对当地百姓造成了心理伤害。3、被告人丁仲康的供述。证实明面上任伟兵是汇信担保公司董事长，是一个企业家，但公司一年赚的钱都没有其一笔高利贷赚得多，而任伟兵实质上就是一个黑社会大哥，除了公司的人都是听他的，连社会上好几个有名气的人也都是听任伟兵指示办事。4、被告人乐奇的供述。证实任伟兵之所以是黑社会人物，是因为其非常善于利用手段，让社会上的大哥级人物对其俯首称臣，认其做大哥，并且利用这种黑道关系为其暴力讨债，因为欠钱被任伟兵弄过关过的人就有好几十个。任伟兵非常善于包装自己，说话做事的姿势都是跟黑社会大哥一样，口头禅就是“被你爹吃巴掌信不信？”那些借任伟兵钱的人，都因为忌惮任伟兵的黑道背景，对任伟兵敢怒不敢言，被弄起来就跟“拎小鸡”一样。还有就是汇信担保公司的车贷业务，任伟兵通过强迫车行、汽车4S店合作贷款担保业务，恐吓、打压同行，实现了汽车贷款担保业务在舟山的垄断，靠的也是任伟兵的黑道背景。5、被告人许延培的供述。证实其和任伟兵是2013年的时候认识的，然后两个人就非常谈得来，所以基本上没事情了其就会带着手下的小兄弟到任伟兵公司去喝喝茶，那个时候其手头也非常紧，任伟兵知道情况了之后也会经常拿几万块给其和其手下的兄弟当生活费用。6、被告人卢东东的供述。证实其已经认识到任伟兵是黑社会性质组织的组织者，王建敏、“河南小七”、王伟丰、方海忠等人是黑社会性质组织的领导者，其听从任伟兵等人的命令，用违法犯罪的手段为任伟兵和任伟兵公司干活，肯定也是黑社会性质组织的参加者。7、被告人王保挺的供述。证实汇信担保公司是很有名气的，钱也赚的还可以，但是任伟兵名气最大的还是放高利贷，可以说任伟兵放高利贷是舟山最有名的了，而且钱也赚的最多，有一次其还听人说任伟兵是舟山最大的黑社会，无非是说任伟兵放高利贷的事情。8、被告人王科杰的供述。证实社会上能算得上大哥的肯定是凤毛麟角的，肯定是有一大帮小弟，并且在定海或者普陀范围的社会上能说话有分量的人。就像普陀，现在名气大一点的大哥就是徐海和王伟丰。确切的说，乐奇、徐海他们和任伟兵应该是相互利用关系。任伟兵利用这些大哥的黑道背景办事情，讨起债来对方肯定会害怕，那要到钱的机率肯定要高的多，所以任伟兵放高利贷肯定是要依靠这些人的；而社会大哥们也想通过任伟兵带他们一起赚钱，这年头政府管得紧，你光打打杀杀厉害，赚不到钱等于是零。这年头有钱才是最厉害的，所以那些社会大哥虽然打打杀杀厉害，反过头来还要叫任伟兵一声“哥”，任伟兵要他们办事情，都是指示吩咐，而他们都是尽心尽力积极去做；反过来，他们要任伟兵带他们赚钱，却要央求商量，有时还要看任伟兵脸色。9、被告人周伟平的供述。证实社会上有名气的那帮人都管任伟兵叫阿哥的，除了乐奇，还有定海的“河南小七”、沈家门的“小黑炭”、“伟峰”，他们都和任伟兵走的比较好，看到任伟兵就“阿哥阿哥”这样叫得非常亲，像亲兄弟一样，其实无非就是想通过任伟兵带他们赚钞票。而任伟兵也必须要靠这帮社会上人的，他高利贷生意做那么大，每笔都是成千上百万的，有些人还不出钱，没有社会上的人帮忙逼债，钱肯定要回不来的。定海还有一个“河南小七”，跟任伟兵关系也很好，也是叫任伟兵“阿哥”的，他们两个具体什么关系不清楚，反正“河南小七”是很给任伟兵面子。10、被告人**的供述。证实多次在饭局和KTV碰到任伟兵，其都会主动去敬酒之类的，目的就是想多认识这样的老板，然后把其的手机号码也主动告诉了任伟兵，慢慢的和任伟兵的关系就拉近了，其实其当时的想法就只是想着以后在舟山混下去多认识像任伟兵这样的老板，所以之后凡是任伟兵叫他帮忙什么的，其都是很热心帮忙，也想着万一以后找任伟兵帮忙的话也好说话。因为其的小弟都是东北的，杨剑是从东北投靠其过来的，杨剑认其是大哥，然后其他的小弟是后来才来舟山的，因为都是外地的，舟山就这么点大地方，其名气在东北人圈子里也挺响的，而且东北人地域观念比较强，其单干之后小弟也一直跟着其。11、被告人杨剑的供述。证实**和任伟兵两个认识熟悉是肯定的，**是跟小黑炭徐海在普陀混社会的，小黑炭徐海跟任伟兵，因为听**讲到过他与任伟兵之间是怎么认识的，再一个**他自己也是在做民间借贷催讨的生意，手底下也有其一帮小弟跟着他，所以任伟兵会找**也是付钱让**帮他去讨债。12、证人王某的证言。证实任伟兵依旧在做高利贷本行，而汇信公司反而变成了一个壳，等于是任伟兵放高利贷的合法外衣了。因为任伟兵叫来的那些人全部都是社会上的人，发型千奇百怪的，穿的都是奇装异服，裤子上全部都是洞眼，要是外表形象没有改观的话，正当生意人来谈业务的话也被吓跑了。13、证人陈某4的证言。证实做高利贷生意肯定是有风险的，欠债还不出的人不止一个两个，任伟兵肯定是有两步打算，碰到欠的数额少的，讨讨还简单的，就让公司的这几个人去讨，另外碰到借款人难弄的，就得靠社会上有一定名气的人去讨，比如有乐奇，不过除了乐奇，肯定还有其他社会上的“混字头”，我虽然不知道谁，但在公司那段时间也多多少少在听说的，任伟兵经常有在跟那些社会人打交道，肯定做高利贷生意要利用他们。14、证人丁某的证言。证实其知道任伟兵是董事长，其父亲丁仲康是总经理，负责资金提供。（二）黑社会性质组织的经济特征1、被告人任伟兵的供述。证实和王建敏名下一共有三家公司，一家是汇信担保公司，一家是浙江蓝拓网络科技有限公司，一家是舟山立恒汽车销售有限公司的事实。舟山立恒汽车销售有限公司是其朋友在2009年成立的舟山立恒贸易公司，之后在2013年转给其的，其叫王建敏出面将公司的名称改为舟山立恒汽车销售有限公司，经营范围是汽车销售、汽车租赁、车辆按揭等，公司变更以后的地址在舟山临城建设大厦C座405室。蓝拓网络科技有限公司是在2014年的时候注册的，具体几月份其忘记了，这家公司的前身是汤某的舟山鸿联公司，汤某把公司转给其以后其就注册了蓝拓公司，将鸿联公司的原班人马、资产都转移过来做的业务也是原来的业务，负责收集零售以及滇西代理业务，这家公司平时负责人是唐国祥。汇信担保公司最早是在2009年的时候成立的，注册资本是5000万元，法人是其，注册地址是舟山定海区环城南路598号，公司股东是丁仲康，其占51%的股份，丁仲康占49%的股份，公司的经营范围主要是中小企业按揭贷款担保、车辆按揭贷款担保等金融担保类业务，2010年下半年至2011年上半年搬到了舟山临城建设大厦C座405室，2013年的时候因为增大业务经营范围，把公司名称变更为汇信担保公司。舟山立恒公司具体是王建敏在操作的，实际的业务经营情况有没有盈利其都没有在过问的，也不知道，蓝拓公司从成立以来一直都是在做手机销售和电信业务代理这一块的，每年的营业额在六七千万，但是实际的利润除去开支以后基本没有了，也就是说蓝拓公司每年只能维持公司正常运转，汇信担保公司从成立以来到现在平均每年的利润在500万元左右，每年的营业额在1-1.5亿之间，这些年下来赚的钱比较多的。注册资金没有在公司账户上，就是到了年审时资金回流到公司账户上就可以了。要来年审了公司借出去的款必须要还进，公司账户上的钱达到要求了然后会计师事务所出具报告年审就可以了。一般都是其去找人借钱，但是要跟丁仲康说的，因为丁仲康也是股东，具体操作由王建敏负责。其最早是在2007年左右开始放高利贷的，刚开始的是在定海放，资金量也不是很多，每次就几十万元左右，一直到2008年邱安军介绍了毛伟国向其借高利贷，那次借了600万元，但是后来一年不到对方资金出现问题还不出了，人也逃到加拿大去了，导致其的资金都被他困住了，然后丁三康介绍了他哥哥丁仲康给我认识，其就是从那个时候开始跟丁仲康合伙一起放高利贷了，一直到2009年一起成立了汇信担保公司。2009年的时候资金规模还不是很大，一年也就几百万到一千万之间，从2010年借给陈某1开始资金就上亿了，一直到2013-2014年借给沈某1、汤某，这几年资金都有上亿，等到了2015年，资金规模又变小了，到现在为止每年也就3000-4000万的资金。这些资金的来源是2007年最早开始放高利贷时候的启动资金大概有200-300万，其中100多万是其岑港老家拆迁赔来的，一部分是其之前跑运输赚来的，借给毛伟国的600万除了其自己的钱以外，其他的钱都是向朋友低息借来的，跟丁仲康合伙以后他提供了一笔资金大概有1000多万，好像是他卖船的钱，具体不太清楚。借款有借款合同或者借条，一般都是以其或者丁仲康的名义签订的借条，但是也有用过王建敏、丁某、俞敏侠的名义，当时是他们的银行卡转账出去的，如果以后借款人还不出钱了，要去法院起诉了，也是按照谁的银行卡转出去的金额，借条上谁签字的就由谁出面去法院起诉的。月利息一般放出去的都是在5分或者6分，高的偶尔也有7、8分利息，如果朋友来借了就会比较低，在2、3分，要是关系再好一点或者公职人员来借了，一般都是不收利息的，借款时间短的话一般其是要求到期后本息一起付的，借款时间有几个月了其就要求利息5天或者10天一付，具体都是每次借款的时候约定好的，支付利息的话一般情况都是通过转账的方式有时候也有现金来还的，借条上是写好违约金的，但实际操作中出现逾期了要么收利息要么收违约金就收一笔钱，不会同时收利息和违约金两笔钱的。每年放高利贷赚到的钱具体数额不清楚，这么多年下来赚了1000万以上，具体记账是王建敏在记，从她到公司以后开始以她记的为准。2、被告人王建敏的供述。从其2011年下半年接手的时候，记得汇信担保公司运作的资金有2000万左右，任伟兵用于借贷的空余的有几百万元钱，主要都是放贷出去了，其记得应收账目有4000多万，应付账目有1000多万，合起来资产大概有5、6千万。一部分是任伟兵放贷赚来的，一部分是任伟兵老家拆迁赔来的钱，一部分是丁仲康卖船的钱。账本平时都是由其保管的，放在其办公室抽屉里，平常就只有任伟兵要看了，其会给他看，除此之外公司里的其他任何人都没有在看这些账本的，也不知道其在记录的（除丁仲康外，他是知道其在记账的，但是没有在看）。在其2011年到公司之前，他每年规模具体有多少其也不太清楚，丁仲康移交给其的也只是没有收回来的一些账目，累计起来的有3、4千万。据其所知他们在2010年资金量也是蛮大的，2010年到2012年每年都有6000万的放贷资金量；2013、2014年这两年资金量有超过1个亿；2015年开始又慢慢减少，2015年资金量也有5、6千万，2016年到现在少了很多，每年资金量在2、3千万左右。任伟兵高利放贷每年盈利，从2011年开始到2014年，一年利息什么的收回来可以赚1000万左右，从2015年开始大概在每年5、6百万，近几年每年只有2、3百万。另外任伟兵从陈某1处拿来的房产价值在2000万左右，从沈某1、汤某处拿来的房产、公司赚了也有2、3千万。3、被告人邱安军的供述。其知道的有陈某1事情、花园大酒店事情、林谦峰事情、沈某1事情、阿鲁亚事情、昌正大酒店事情、森森电器事情和普陀山丁朝晖事情，这些都是赚到大钱的。4、被告人方海忠的供述。任伟兵肯定赚钱的，他那么多钱、房子和车子，很多都是高炮的利润。5、被告人卢东东的供述。浙江汇信担保有限公司的法人是任伟兵，最大的老板也是他。公司的年利润大概在200-400万左右，但是这些公司的利润并不是任伟兵主要的收入，这些收入也不可能支撑的起任伟兵养马、买几百万豪车等这些高消费行为的，任伟兵最大的收入是他在做的高利贷生意。任伟兵在讨债的时候甚至还会叫社会上的人前来，其想任伟兵在社会上肯定是混得开的。6、被告人周伟平的供述。除此之外，任伟兵还开了汇信担保有限公司，但据其所知，他现在赚钱主要还是靠高利贷，汇信公司一年到头也就100到200万利润，还没他放高利贷一个月的利息赚得多。（三）黑社会性质组织的行为特征公诉机关向法庭提交了被害人陈述、被告人供述、同案犯供述、证人证言、检查、辨认笔录等相关证据（详见本判决下列该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据）。（四）黑社会性质组织的危害性特征公诉机关向法庭提交了被害人陈述、被告人供述、同案犯供述、证人证言、检查、辨认笔录等相关证据（详见本判决下列该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据）。二、该黑社会性质组织实施的犯罪事实(一）寻衅滋事1、2010年夏的一天，汇信担保公司在向海上大众汽车出租有限公司经理林某1推销车辆担保业务时遭拒，被告人任伟兵遂指使被告人乐奇等人到该公司威胁、殴打林某1。后该公司老板陈某5被迫宴请被告人任伟兵等人求和，并将公司部分车贷业务交于汇信担保公司。上述事实，被告人任伟兵、乐奇在庭审中亦无异议，并有被告人任伟兵、乐奇、邱安军的供述、被害人林某1的陈述、证人陈某5的证言等证据证实。2、2010年7月起，陈某1因经营需要向被告人任伟兵、丁仲康多次高利借贷累计3000余万元。2010年11月的一天，被告人任伟兵担心陈某1无力偿还债务出逃，伙同被告人邱安军驱车至上海，将陈某1强行带回舟山。后被告人任伟兵在陈某1经营的百世德咖啡厅内非法拘禁林飞球，并以此向陈某1施加压力，同时指使被告人乐奇、王保挺、俞敏侠等人使用跟踪尾随以及在咖啡厅内威胁恐吓等手段逼迫陈某1偿还债务。陈某1被迫之下以银行转账、房产变卖、转让等方式向被告人任伟兵偿还高额债务及利息。上述事实，被告人任伟兵、邱安军、俞敏侠、乐奇均有供述，与被害人陈某1的陈述基本一致；陈某1从上海被任伟兵、邱安军强行带回舟山的事实，任伟兵、邱安军供述与陈某1的陈述一致，与目击证人张某1的证言一致；陈某1被任伟兵指派的俞敏侠、王保挺、陈某4、丁某跟踪尾随的事实，有任伟兵、俞敏侠、陈某4、丁某的供述证实，王保挺虽未供述，但俞敏侠、丁某均指认王保挺参与；陈某1被任伟兵派人在百世德咖啡厅白吃白喝，并将林飞球拘禁在百世德咖啡厅的事实，有任伟兵、乐奇、乐奇手下周国栋的供述与被害人陈某1的陈述印证。3、2010年中旬，**因经营需要向被告人任伟兵、丁仲康高利借贷500万，由林谦峰担保。同年12月，因**逾期无力偿还，被告人任伟兵指使被告人乐奇对**非法拘禁，并以此向林谦峰施加压力，同时多次至林谦峰办公室使用言语威胁、滋扰等手段向林谦峰暴力逼债。2010年12月底至2011年1月初，林谦峰被迫以银行转账的方式向被告人任伟兵偿还债务。2011年初，因林谦峰无力偿还陈辉、林幼莉的债务，陈辉、林幼莉遂求助被告人任伟兵让其帮忙向林谦峰讨债。被告人任伟兵指派被告人乐奇采用言语威胁、滋扰等手段向林谦峰暴力讨债并从中获取好处。上述事实，被告人任伟兵、乐奇在庭审中亦无异议，并有林谦峰、**的陈述相印证，也有证人何某的证言佐证。证明乐奇在任伟兵指使下多次到林谦峰的经营场所内闹事逼债。4、2010年至2011年间，邬国明因经营需要向被告人任伟兵、丁仲康高利借贷2000余万元。2011年，被告人任伟兵带领被告人邱安军、王建敏等人在杭州找到邬国明，当晚将其强行带回舟山拘禁于定海博雁酒店内。至次日早上，邬国明亲戚担保后才将其释放。2011年年底，被告人任伟兵、王建敏、邱安军等人又将邬国明从广西南宁带至江苏南京，并由被告人任伟兵、周伟平以跟踪、尾随的方式向邬国明暴力讨债至2012年1月21日。2014年3月，被告人任伟兵再次将邬国明叫到舟山，并指派被告人周伟平及社会人员分别在朱家尖××沙度假村宾馆及北京以跟踪、尾随的方式向邬国明暴力讨债。上述事实，被告人任伟兵、邱安军、王建敏在庭审中亦无异议，并有邬国明的陈述相印证。证明在南京一个多月时间内邬国明被任伟兵或周伟平跟踪、尾随逼债；在北京的半个多月时间，邬国明被任伟兵指派的李新华或周国平跟踪、尾随逼债。5、2012年7月，被告人邱安军得知被告人乐奇在宁波华安担保有限公司（以下简称华安公司〉的车贷保证金因逾期无法退还，而华安公司让利经营对汇信担保公司车贷担保业务会造成不利影响，认为可以借机报复打压。被告人任伟兵指派被告人乐奇跟随邱安军借机无故殴打华安公司经理叶旭波，并指使被告人乐奇到华安公司舟山办事处撒泼威胁。后华安公司原宁波区域负责人章伟无奈之下找被告人乐奇谈判，被告人乐奇在被告人任伟兵的授意下仍恐吓威胁，致使叶旭波后期不敢主动推销公司业务。上述事实，被告人任伟兵、邱安军、乐奇在庭审中亦无异议，三被告人的供述与叶旭波、章伟的陈述基本一致，证明任伟兵指使邱安军、乐奇到竞争对手华安担保公司内无理取闹、撒泼逞强、乐奇殴打叶旭波，以打压竞争对手的事实。6、2013年初，张永庆因经营需要向被告人任伟兵等人高利借贷400万元，后逾期无力偿还。同年3月，被告人任伟兵指使被告人乐奇、王科杰等人用跟踪、尾随、滋扰、殴打等方式向张永庆暴力讨债。上述事实，被告人任伟兵、乐奇、王科杰在庭审中亦无异议，且有被害人张永庆的陈述、张永庆驾驶员胡信涛、乐奇驾驶员陈博煊、借款人夏平军、目击证人孙某的证言，以及2013年的治安案件材料予以证实。7、2012年7月，陈某2、王永跃因经营需要向被告人任伟兵、丁仲康高利借贷500万元。后陈某2、王永跃无力偿还。2013年1月，被告人任伟兵伙同丁仲康、乐奇到上海向王永跃讨要债务并要求陈某2到场，后因陈某2在外地，被告人任伟兵、丁仲康先行离开并指使乐奇继续在上海跟随王永跃并等待陈某2，第二日，被告人乐奇将王永跃带回舟山，陈某2到场后即被任伟兵等人非法拘禁。2013年9月9日，被告人任伟兵指派被告人乐奇、王科杰、周伟平等人向陈某2暴力讨债时得知陈某2与金某有未结工程款，后被告人丁仲康、乐奇等人向金某讨要陈某2工程款用于抵债，金某书面承诺工程款结算之余用于偿还债务。后被告人任伟兵以该书面承诺未兑现为由，多次指使被告人**等人采用上门滋扰、电话恐吓等威胁手段向金某暴力讨债。上述事实，被告人任伟兵、**在庭审中无异议。被告人丁仲康不承认有暴力非法讨债，但**、乐奇均能指认丁仲康多次到金某处逼债。被害人金某的陈述、证人夏某的证言与被告人的供述相互印证。乐奇参与逼迫金某出具承诺书的事实，与被告人丁仲康的供述、被害人陈某2的陈述一致。8、2013年9月，徐常明向银行贷款150万元，由汇信担保公司担保，郭某、郑斌儿夫妇帮徐常明对此债务向汇信担保公司提供担保。后徐常明部分债务无力归还。2014年8月，被告人任伟兵指使被告人方海忠、卢东东多次通过殴打、穿丧服、到办公室滋扰等手段向郭某暴力讨债，郭某被迫之下偿还债务40万元。上述事实，被告人任伟兵在庭审中无异议。且被告人任伟兵、方海忠、卢东东的供述，与被害人郭某的陈述印证，证明任伟兵指使方海忠、卢东东向郭某逼债。方海忠、卢东东采用跟踪尾随、殴打、穿丧服、到郭某办公地点闹事等方式逼债。9、2010年11月19日，周汉汉向任伟兵高利借贷300万元，后因周汉汉无力偿还，2013年11月20日，被告人任伟兵指派被告人俞敏侠、周伟平将周汉汉非法拘禁于舟山市定海博雁酒店内暴力讨债，次日，周汉汉被民警解救。后被告人任伟兵又指派被告人俞敏侠、周伟平及指使社会人员**、杨剑等十余人在舟山市公安局普陀分局东港派出所门口蹲点守候恐吓威胁周汉汉，意图继续向周汉汉暴力逼债，11月22日下午周汉汉被迫从派出所后门逃跑。上述事实，被告人任伟兵、俞敏侠、周伟平、**在庭审中无异议，且有周汉汉的陈述、周静静的证言、接警情况登记表等证据证实。10、2014年夏的一天，被告人邱安军得知浙江南方担保投资有限公司（以下简称南方公司）舟山负责人滕某在外有不利于汇信担保公司的言论之后，认为可以借机报复打压。被告人任伟兵指派被告人邱安军、方海忠、卢东东借机无故殴打滕某进行恐吓打压。上述事实，被告人任伟兵、邱安军、方海忠均有供述，且与滕某陈述印证，证明任伟兵指使邱安军、方海忠在滕某工作场所随意殴打滕某，以打压竞争对手。卢东东参与该节事实的证据，有同案人邱安军、方海忠的指认以及被害人滕某的指认予以证实。11、2014年夏的一天，因沈某1无力偿还债务，被告人任伟兵强迫沈某1哥哥沈浩对其中200万元债务进行担保。后被告人任伟兵指派被告人方海忠、卢东东等人采用上门滋扰的方式向沈浩暴力讨债。因沈浩无力归还，被告人任伟兵即指使被告人王伟丰、方海忠、卢东东等人将沈浩店内的酒水搬走抵债。上述事实，有任伟兵、方海忠、卢东东的供述及被害人陈述等证据证实。证明任伟兵指使方海忠、卢东东在沈浩酒行外蹲守，并亲自到酒行内与沈浩谈判，最终搬走酒水的事实。任伟兵、卢东东的供述与沈浩的陈述互相印证，足以认定方海忠参与逼债。12、2011年3、4月份，应达富因经营需要向被告人任伟兵、丁仲康高利借贷150万元，由季某担保。后因应达富无力偿还，经舟山市定海区人民法院判决，季某对该债务承担连带担保责任。2014年4月9日，被告人丁仲康找季某逼要债务，期间，双方发生纠纷，被告人任伟兵指使被告人许延培等人到现场打砸示威。上述事实，被告人任伟兵、丁仲康、许延培的供述与被害人季某的陈述相互印证。13、2015年6月，邵某向被告人任伟兵借款600万元用于民生银行转贷，在民生银行舟山分行行长助理方某1在场之下，双方约定贷款款项打入被告人任伟兵提供的账户，后贷款所得款项未打入被告人任伟兵账户而被邵某挪作他用。随后被告人任伟兵以方某1与邵某合谋欺骗及方某1口头担保该债务为由，于同年6月23日带领被告人方海忠、卢东东、马振林（另案处理）等人至民生银行舟山分行殴打方某1并逼迫其签署600万元欠款的连带责任保证书，与此同时，被告人任伟兵另指使被告人许延培等人围堵银行。后被告人任伟兵与方某1、邵某三方约定，由方某1偿还被告人任伟兵债务600万元，邵某的两处房产转让给方某1。其间，被告人任伟兵指派马振林等人以跟踪尾随、滋扰等方式向方某1暴力讨债。同年6月29日，方某1被迫将450万元转账给被告人任伟兵，后方某1取得邵某一处房产，但邵某同意转让的另一处房产被法院保全，方某1因利益无法得到保障，遂拒绝向被告人任伟兵偿还剩余的150万元债务。被告人任伟兵在同年7月13日至7月15日期间，指派被告人方海忠、卢东东、马振林至方某1家中，采用殴打、辱骂、强行滞留等恐吓手段暴力讨债。同年7月16日，方某1迫于压力筹集150万元支付被告人任伟兵。上述事实，任伟兵、卢东东的供述与被害人方某1的陈述互相印证，证实采用到方某1所在银行闹事、威胁、跟踪方某1、到方某1家中威胁、恐吓、滞留等方式逼债。卢东东未供述逼债，但任伟兵和卢东东以及方某1、证人杨某1均能指认方海忠参与逼债，足以认定。许延培参与此节事实的证据，除其本人供述到过银行得知是邵某事情后马上离开，被告人任伟兵、证人郑某均指认许延培参与。银行回执、收条等证据证明方某1向任伟兵支付150万元。14、2013年，丁飞忠向普陀农商银行贷款250万元，由汇信担保公司担保。2015年8月，丁飞忠因无力偿还债务逃离。被告人任伟兵以杭州银行舟山分行副行长朱伟夫唆使丁飞忠不归还由其担保的普陀农商银行贷款为由，于2015年8月28日至9月15日指使被告人方海忠、卢东东、王伟丰、徐海（另案处理）、**等人四次到朱伟夫所在的杭州银行舟山分行使用电喇叭滋扰、言语威胁等手段恐吓朱伟夫，并以举报朱伟夫违规放贷相威胁强行要求朱伟夫承担丁飞忠剩余的150万元普陀农商银行贷款。最后在杭州银行口头承诺以后将担保业务交给汇信担保公司的情况下，被告人任伟兵才善罢甘休。上述事实，有被告人任伟兵、方海忠、卢东东等人的供述及朱伟夫的陈述予以证实。本起事实中，虽朱伟夫一再强调对方逼迫其出具150万的条子，但任伟兵、方海忠等辩解是要朱伟夫为丁飞忠的事情承担责任。因此从客观行为上看，任伟兵等人的行为更加符合寻衅滋事中逞强耍横的特征。15、2013年6月，顾某1因经营需要向杭州银行贷款100万元，由汇信担保公司担保。顾某1因无力偿还债务，2014年9月19日，被告人方海忠、卢东东、许延培等人将顾某1非法拘禁在汇信公司内逼债。次日，被告人方海忠等人欺诈、胁迫顾某1父亲顾某2签署担保协议。2015年10月至12月期间，被告人方海忠、卢东东等人多次使用辱骂、断水断电、砸门窗、强行滞留、电喇叭、滋扰尾随、殴打等手段向顾某2夫妻暴力讨债，致使顾某2妻子许菊花心脏病发住院抢救，后许菊花精神失常。后被告人任伟兵通过法院诉讼并从中获取30万元。上述事实，有被告人任伟兵、卢东东、方海忠的供述，被害人顾某1、林某2的陈述，证人张某2夫妻的证言，林珍珠的证言，医院病历资料等证据证实。证明从上午10时至下午6时，顾某1夫妻被方海忠、卢东东等人看管在汇信担保公司的会议室。后逼迫顾某1父亲顾某2签署担保协议、向顾某2夫妻暴力讨债。16、2016年6月至8月，林某3、曹某因经营需要向被告人任伟兵高利借贷500万元。后林某3向被告人任伟兵提出归还本金不再支付高额利息，被告人任伟兵拒绝后于2017年6月，指使被告人方海忠、卢东东，以及让被告人王伟丰指使袁刚、罗波、邓敏、蒋杰（均另案处理〉等人采用跟踪、滋扰、尾随等威胁恐吓手段向曹某暴力讨债20余天，严重影响曹某的工作生活。后林某3、曹某迫于压力将500万元本金归还。被告人任伟兵仍不罢休，指使被告人卢东东、方海忠多次使用言语威胁、穿丧服、跟踪等暴力手段继续威胁曹某归还高额利息，曹某迫于压力向被告人任伟兵支付利息共计125万元。期间，被告人任伟兵给予被告人方海忠好处费10万元，给予被告人王伟丰和袁刚、罗波、邓敏、蒋杰好处费5万元。上述事实，被告人任伟兵、方海忠、卢东东均供述，其中方海忠有所辩解，但同案犯均能指认他参与。另王伟丰否认参与，但任伟兵和王伟丰手下袁刚指认王伟丰参与。另有跟踪人员袁刚、罗波、邓敏、蒋杰的供述，均承认跟踪曹某逼债。被害人曹某、林某3的陈述与上述被告人的供述互相印证。17、2017年，胡欧翔、钟汉刚、胡海鹰因经营需要向被告人任伟兵高利借贷500万元，逾期无力偿还。2018年8月，被告人任伟兵指使被告人卢东东、唐松山（另案处理）等人根据顾欢兵（另案处理）的指认，采用跟踪、骚扰等威胁恐吓手段向胡海鹰、钟汉刚暴力讨债，严重影响胡海鹰、钟汉刚的工作生活。事后被告人任伟兵给予唐松山好处费1万元。上述事实，被告人卢东东、唐松山的供述互相印证，另有被害人的陈述，证明涉案被告人暴力讨债，严重影响他人工作生活的事实。综上，被告人任伟兵涉及寻衅滋事17起；被告人卢东东涉及寻衅滋事8起；被告人方海忠涉及寻衅滋事7起；被告人乐奇涉及寻衅滋事6起；被告人邱安军涉及寻衅滋事4起；被告人许延培涉及寻衅滋事3起；被告人王伟丰涉及寻衅滋事3起；被告人**涉及寻衅滋事3起；被告人王科杰涉及寻衅滋事2起。(二）非法拘禁1、2009年，谢锡昌向被告人任伟兵、俞敏侠借款20万元。2010年5、6月份，谢锡昌无力偿还本息，被告人任伟兵、俞敏侠等人在舟山市定海区明欣宾馆房间内向谢锡昌逼债，后被告人任伟兵指使被告人俞敏侠等人对谢锡昌进行拘禁。次日，谢锡昌趁外出买东西之机逃离舟山至江苏宿迁。谢锡昌被非法拘禁时间超过十二小时。上述事实，被告人任伟兵、俞敏侠在庭审中亦无异议，并有任伟兵、俞敏侠、陈某4的供述，谢锡昌的陈述予以证实。2、2010年中旬，**因经营需要向被告人任伟兵、丁仲康高利借贷500万元，后**逾期无力偿还。2010年12月7日至14日，被告人任伟兵指使被告人乐奇、周国栋将**非法拘禁于舟山市普陀区华发大酒店暴力讨债。上述事实，被告人任伟兵、乐奇、周国栋供述，与**陈述印证，证明为向**逼债，任伟兵指使乐奇，由乐奇手下周国栋在华发大酒店拘禁**一周时间。3、2010年5月，林飞球因需要向被告人任伟兵高利借贷50万元，后无力偿还。2010年12月底的一天，被告人任伟兵伙同被告人乐奇、周国栋将林飞球强行带至定海区人民北路陈某1经营的百世德咖啡厅逼讨债务。当晚，被告人乐奇、周国栋又将林飞球强行带至林飞球位于普陀××山街道的暂住处内逼债，并由周国栋继续看管。次日凌晨，林飞球趁机逃脱。2011年1月7日上午，被告人任伟兵再次找到林飞球，纠集被告人乐奇、周国栋将林飞球非法限制在百世德咖啡厅内，期间，被告人任伟兵、乐奇、周国栋以殴打、逼迫下水等方式向林飞球暴力讨债直至次日上午，林飞球偿还债务后才被释放。上述事实，各被告人庭审中亦无异议，并有被害人陈述予以证实。4、2011年，安凯峰因经营需要向银行贷款30万元，由汇信担保公司担保。2012年，因安凯峰无力偿还，王某带领被告人王保挺、周伟平等人将安凯峰拘禁在其舟山家中，使用威胁、恐吓、殴打等手段向安凯峰暴力讨债一个星期左右。上述事实，有任伟兵、王某、王保挺、周伟平、丁某的供述，与安凯峰的陈述互相印证。5、顾某1因经营需要向银行贷款100万元，由汇信担保公司担保。后因顾某1无力偿还，2014年3月4日晚上，被告人任伟兵、卢东东、王科杰、许延培将顾某1非法拘禁在定海法院对面一茶室内暴力讨债，并对顾某1进行殴打。2014年9月19日上午，被告人任伟兵指使被告人许延培、方海忠、卢东东强行将顾某1夫妇带至汇信担保公司内非法拘禁进行暴力讨债。上述事实，有被告人任伟兵、卢东东、方海忠的供述，被害人顾某1、林某2的陈述，证人张某2夫妻的证言等证据证实。证明从上午10时至下午6时，顾某1夫妻被方海忠、卢东东等人看管在汇信担保公司的会议室。其中，许延培参与该节事实，有顾某1及张某2夫妻的指认予以证实。6、郑雅莲通过汇信担保公司担保贷款购买车辆，后因车贷逾期被司法拘留。2013年7月22日被释放后，被告人任伟兵即指派被告人周伟平、王科杰跟踪、尾随郑雅莲，并于当晚将其拘禁于定海华亭宾馆房间内暴力讨债至7月24日。上述事实，被告人任伟兵、周伟平、王科杰亦无异议，并有郑雅莲的陈述予以证实。7、2010年11月19日，周汉汉向任伟兵高利借贷300万元，后因周汉汉无力偿还。被告人任伟兵、俞敏侠到舟山市公安局定海分局以周汉汉涉嫌诈骗罪报案并通过关系要求将周汉汉刑事拘留逼债。2013年8月2日，周汉汉因涉嫌诈骗罪被刑事立案侦查并被刑事拘留，后因其姐姐周静静偿还部分债务，周汉汉于2013年8月23日因无犯罪事实被公安机关释放。同年11月20日晚，为向周汉汉继续逼讨债务，被告人任伟兵将周汉汉骗至定海钻石楼附近的咖啡厅内。当晚，被告人俞敏侠、王科杰、周伟平在被告人任伟兵的指使下，将周汉汉带到定海城北水库，恐吓周汉汉让其到水库里喝水，后将周汉汉带至定海博雁酒店拘禁。次日中午，周汉汉被被告人俞敏侠、周伟平带至普陀东港海中洲大酒店大厅继续看管。当晚，周汉汉被东港派出所民警解救。上述事实，各被告人均无异议，并有周汉汉的陈述、接警情况登记表等证据予以证实。8、2012年7月，陈某2、王永跃因经营需要向被告人任伟兵、丁仲康高利借贷500万元。后因陈某2、王永跃无力偿还，2013年9月9日，被告人任伟兵指派被告人乐奇、王科杰、周伟平等人将陈某2抓住，采用恐吓、殴打的手段向陈某2暴力讨债。后被告人王科杰、周伟平又将陈某2带至普陀东港汉庭酒店、定海金三角酒店旁宾馆内拘禁至2013年9月12日。上述事实，各被告人均无异议，并有陈某2、王永跃的陈述、民事判决书等证据予以证实。9、2013年11月至2014年年初，徐荣因经营需要多次向被告人邱安军借款。2014年4月28日下午，被告人邱安军得知徐荣在普陀东港京汇广场鼎盛华府吃饭，遂伙同陈永达、朱敏杰（另案处理）带领6、7名社会人员到鼎盛华府找到徐荣，对徐荣拳打脚踢，并强行将徐荣带至东港港汇广场弗尼士咖啡厅包厢内，由被告人任伟兵出面言语威胁、恐吓徐荣尽快偿还邱安军债务。当晚，被告人邱安军、陈永达、朱敏杰及社会人员将徐荣强行带至临城财富大酒店房间内拘禁，直至次日上午被公安民警解救。上述事实，各被告人均无异议，并有徐荣的陈述、钱芬芬的证言等证据予以证实。10、2012年至2014年期间，沈某1因经营需要多次向被告人任伟兵高利借贷累计达1.9亿余元。2014年7月31日，在沈某1无力继续偿还债务的情况下，被告人任伟兵指使被告人许延培、王保挺等人在宝马4Ｓ店附近红绿灯处将沈某1车辆拦住，并将沈某1强行带至定海息来海景大酒店附近茶座逼债。后在被告人任伟兵的指使下，被告人许延培、王保挺、**、杨剑和王志强、张春宇（均另案处理）等人将沈某1、汤某分别拘禁在定海息来海景酒店、普陀昊都宾馆、锦华宾馆和海中洲大酒店至8月23日。上述事实，被告人任伟兵、许延培、王保挺、**手下王志强、杨剑、张春宇均有供述，另有被害人沈某1、汤某的陈述、证人方某2、沈某2、李某的证言，调取的海中洲大酒店、息来海景酒店的王保挺的住宿记录，均能印证。11、2015年6月，邵某向被告人任伟兵借款600万元用于民生银行转贷，在民生银行舟山分行行长助理方某1在场之下，双方约定贷款款项打入被告人任伟兵账户，后贷款所得款项未打入被告人任伟兵账户而被邵某挪作他用，随后被告人任伟兵以邵某与方某1合谋欺骗他为由，于2015年6月19日带领被告人许延培和秦杨、马振林（均另案处理）等人将邵某骗至定海区东魅咖啡厅一包厢内逼债，当晚，被告人任伟兵指使被告人马振林指派秦杨将邵某限制于定海御廷足浴店十日。后秦杨获得好处费2000元。上述事实，有各被告人的供述和被害人邵某的陈述、证人尚某、林某4的证言予以证实。综上，被告人任伟兵涉案11起；被告人俞敏侠涉案2起；被告人乐奇涉案3起；被告人王保挺涉案2起；被告人周伟平涉案4起；被告人卢东东涉案1起；被告人王科杰涉案4起；被告人许延培涉案4起；被告人邱安军涉案1起；被告人**涉案1起；被告人杨剑涉案1起。(三）敲诈勒索陈某3原系杭州银行新城分行分管信贷业务副行长。2013年6月，顾某1因经营需要向杭州银行贷款100万元，由汇信担保公司担保，顾某1将一套房产抵押给汇信担保公司。2014年1月，顾某1贷款即将到期，陈某3联系被告人任伟兵办理顾某1的转贷担保事宜，被告人任伟兵碍于人情在未办理完房产他项权证的情况下，继续担保顾某1的该笔贷款，事后该套房产即被法院保全无法办理他项权证。因贷款到期后顾某1无力偿还，该笔贷款剩余90万元由汇信担保公司代为偿还。后被告人任伟兵一直向顾某1及其父母逼债，时隔一年多之后，被告人任伟兵于2015年10月19日至10月26日期间多次亲自或指派被告人方海忠、卢东东等人到银行吵闹，并言语威胁陈某3“若不承担债务，便不会让他好过”等威胁手段强迫陈某3承担其中的30万元债务。上述事实，任伟兵、卢东东的供述，与被害人陈某3的陈述印证。方海忠否认敲诈勒索，但任伟兵指认，同时也有陈某3、王露洁的指认和辨认，足以认定。(四）虚假诉讼被告人任伟兵与汤某在双方债务已清偿的情况下，得知汤某位于舟山市定海区新桥公寓9幢2单元504室房产被舟山定海区人民法院保全后，提出以虚假债务向法院提起诉讼分得财物，汤某因之前被任伟兵等人非法拘禁，出于对被告人任伟兵的畏惧被迫之下答应配合。2014年9月9日，被告人任伟兵指使被告人王建敏以已清偿的500万元借款合同和银行流水向舟山市定海区人民法院提起民事诉讼，法院受理后于2014年9月10日开庭审理，当日以（2014）舟定商初字第1204号民事调解书裁定汤某归还任伟兵本金和利息。2016年4月12日，舟山市定海区人民法院根据上述调解书制定执行分配方案，将汤某房产拍卖款进行分配，根据分配方案，被告人任伟兵分得70021元并全部占为己有。上述事实，被告人任伟兵、王建敏的供述与汤某的陈述互相印证。证实任伟兵得知汤某有一套房子被保全，指使王建敏以已清偿的500万元借款合同和银行流水提起诉讼。(五）开设赌场被告人任伟兵为自身牟利及为组织成员王伟丰、卢东东、周伟平等人谋取非法利益，2017年7月至9月期间在舟山市临城喜来登酒店等地开设赌场10余次。被告人任伟兵负责召集赌客并参赌，被告人王伟丰负责召集赌客及内场管理,被告人卢东东负责场地选择、召集赌博人员和记账，被告人王科杰负责内场服务，被告人周伟平负责外场放哨，刘青（另案处理）负责赌场洗牌及抽头。该赌场以梭哈的方式赌博，共计抽头获利54万余元，抽头的钱支付场地费用及按不定比例返还赌客出场费后其余由被告人任伟兵等人共同获利。上述事实，各被告人均有供述，同时有证人姚某、俞某等人的证言、微信记录、辨认笔录等证据予以证实。（六）抽逃出资2009年4月22日，被告人任伟兵、丁仲康合资成立舟山汇信担保有限公司，2010年更名为浙江汇信担保有限公司,注册资金为5000万元。公司成立后，被告人任伟兵、丁仲康即将注册资金抽逃用于偿还借款。2018年5月，舟山市经济和信息化局对舟山市各担保公司进行检查，被告人任伟兵得知该消息后，伙同被告人王建敏、丁仲康从他人处借款2300万元，通过伪造银行流水应付验资检查，后即将2300万资金抽逃偿还借款。上述事实，被告人任伟兵、丁仲康、王建敏均有供述，证实每年年检都是借一部分钱放进去，年检通过就把钱再还回去，借钱由任伟兵、丁仲康负责，具体由王建敏操作。（七）偷越国（边）境2018年6月，被告人任伟兵得知被举报后出逃，聂克平明知任伟兵被人举报欲出逃以逃避打击，仍安排被告人任伟兵出逃事宜，后在他的安排下，2018年6月13日，被告人任伟兵和聂克平、孙静静（均另案处理）三人由聂克平驾车从江西省上饶市出发至云南省西双版纳市，结伙偷渡至缅甸××特区。后聂克平安排孙静静偷渡回国，任伟兵、聂克平仍藏匿于缅甸。同年6月30日，孙静静再次从云南西双版纳偷渡至缅甸××特区。7月份的一天，被告人任伟兵和聂克平、孙静静结伙偷渡回云南省西双版纳市，聂克平直接回了江西老家，任伟兵、孙静静在云南省西双版纳游玩后又偷渡至缅甸××特区。2018年7月30日、9月9日，孙静静又两次在任伟兵的安排下从云南省西双版纳偷渡至缅甸××特区。上述事实，被告人任伟兵供述，在到缅甸的7、8月份之中，从缅甸往返景洪有3、4次，记得第一次回来是聂克平陪着他和孙静静的。该供述与聂克平、孙静静的供述相互印证，也有电子证据检查工作记录予以证实。(八）窝藏2018年6月，被告人任伟兵得知被举报，被告人邱安军向舟山市公安局定海区分局民警打探案情，并将任伟兵涉嫌犯罪要被调查的情况反馈给任伟兵，任伟兵即外逃藏匿。在任伟兵外逃期间，被告人邱安军、王建敏通过送礼、请客方式向公职人员打探消息，意图帮助被告人任伟兵逃避打击。顾欢兵明知被告人任伟兵逃避打击出逃，仍按照被告人任伟兵指示，故意使用任伟兵手机以造成其尚在舟山的假象，并先后四次为被告人任伟兵提供资金共计26万元人民币用于藏匿开支。聂克平明知被告人任伟兵逃避打击出逃，帮助被告人任伟兵偷渡出逃至缅甸××特区，并为被告人任伟兵提供资金12万元用于藏匿开支。孙静静明知被告人任伟兵逃避打击出逃仍为其提供资金帮助。上述事实，各被告人均有供述，且能相互印证，足以认定。三、关于被告人个人实施的犯罪事实（一）被告人方海忠侵犯公民个人信息犯罪事实被告人方海忠经营的舟山市以诚金融服务外包有限公司从事寻找担保车辆业务，2017年下半年至案发，被告人方海忠用微信号“浙江以诚金服”加入了多个职业寻找担保车辆的微信群，为他人提供寻找担保车辆的服务。期间，被告人方海忠非法获取他人的车辆登记信息共1368条，将该信息去重后合计为664条。上述事实，有被告人方海忠的供述、电子证据检查工作记录等证据证实。（二）被告人许延培非法持有枪支犯罪事实2017年夏天的一天，被告人许延培将其从他人处购买的一把黑色制式手枪存放在舟山市定海区夜排档25号西侧制冰冷库二楼杂物间内。2018年12月11日，民警在上述杂物间内搜查时，发现该制式手枪。经鉴定，该手枪认定为以火药为动力发射弹丸的非制式枪支且具有杀伤力。该节事实，系被告人许延培在公安机关尚未掌握的情况下，主动向公安民警供述的犯罪事实。上述事实，被告人许延培亦无异议，且有证人裴某的证言、搜查笔录、鉴定意见予以证实。另查明，案发后，王建敏、邱安军、乐奇、王科杰等被告人具有检举他人犯罪的行为。其中，被告人邱安军、乐奇、王科杰的检举行为经查证属实，构成立功。上述事实，有公安机关出具的情况说明、讯问笔录、立案决定书、起诉意见书等证据证实。再查明，被告人任伟兵于2011年11月9日因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。其间，被告人任伟兵于2011年7月12日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审。被羁押天数共计30日。上述事实，有浙江省舟山市定海区人民法院（2011）舟定刑初字274号刑事判决书予以证实。还查明，被告人**于2017年5月7日因涉嫌聚众斗殴被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，同年8月17日被取保候审。2018年5月24日因犯聚众斗殴罪被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑三年。2018年6月5日，被舟山市普陀区人民法院暂予监外执行一年，自2018年6月5日起至2019年6月4日止。上述事实，有浙江省舟山市普陀区人民法院（2017）浙0903刑初285号刑事判决书等证据予以证实。四、涉案财产经查，公安机关因本案查封、冻结财产如下：不动产查封情况：1、定海区临城街道长峙岛玲珑苑91幢101室（任伟兵、王建敏共有）；2、定海区临城街道千岛路193号建设大厦C座405室（任伟兵所有）；3、定海区临城街道百合公寓酒店B幢一单元2601室（任伟兵所有）；4、定海区城市新境10幢一单元402室（任伟兵所有）；5、定海区西大街102号三单元205室（任伟兵所有）；6、定海区临城街道海棠园23幢301室（产权人蔡妙芬，系被告人王建敏出资购买所得）；7、定海区临城街定沈路619号舟山港航国际大厦B幢3201室、3202室、3203室、3204室（产权人浙江蓝拓网络科技有限公司，在华夏银行均有抵押，债务630万元）；8、普陀区兴普社区海华路宁兴金色海岸小区16幢一单元901室（王伟丰所有）；9、普陀区（王保挺所有）。（二）车辆查封情况：1、任伟兵所有的浙Ｌ×××××阿斯顿马丁；2、王建敏所有的浙Ｌ×××××飞驰；3、蓝拓公司所有的浙Ｌ×××××五菱；4、汇信公司所有的浙Ｌ×××××朗逸；5、汇信公司所有的浙Ｌ×××××揽胜；6、汇信公司所有的浙Ｌ×××××梅赛德斯奔驰；7、王伟丰所有的浙Ｌ×××××宝马Х5。（三）股权冻结情况：1、任伟兵、丁仲康在浙江汇信担保有限公司的全部股权（任伟兵占股51%，丁仲康占股49%）；2、任伟兵、王建敏在浙江蓝拓网络科技有限公司的全部股权（任伟兵占股90%，王建敏占股10%）；3、任伟兵、丁仲康、王建敏在舟山立恒汽车销售有限公司的全部股权。（四）银行账户冻结情况：2019年11月，公安机关对被告人任伟兵、王建敏的银行账户予以冻结。上述事实，有公安机关协助冻结财产通知书等证据证实。（五）其他扣押物品：公安机关因本案对各被告人的涉案手机、银行卡、账本、电脑、U盘等物品，已扣押（详见随案移送赃证款物品清单）。上述事实，有各被告人的证言，协助查封、冻结财产通知书回执，工商登记材料，机动车信息查询，银行账户明细，搜查笔录，扣押决定书及扣押清单等证据证实。证实本案事实的证据还有：1、受案登记表、立案决定书。证实本案的案发情况；2、人口信息。证实本案被告人及相关人员的身份情况；3、刑事判决书、刑满释放证明。证实相关被告人的前科情况；4、抓获经过。证实各被告人的归案情况。五、针对控辩各方意见的评判(一）关于起诉书指控被告人许延培个人实施寻衅滋事犯罪是否成立问题该节指控，被告人任伟兵的供述，证实因许延培和王伟丰以前有矛盾，这次在KTV玩时，王伟丰找茬，用刀威胁许延培，接着许延培手下捅伤王伟丰。后其做中间人，许延培赔偿王伟丰10万，钱由他人代付。被告人王伟丰的供述，证实和任伟兵、许延培等人在KTV唱歌过程中，许延培因2010年王伟丰砍伤过的事情，找王伟丰茬，许延培手下小弟捅了王伟丰3刀。许延培的历次和当庭供述，对起诉书指控其指使手下娄远顺将王伟丰捅伤的事实予以否认。娄远顺有过两次供述，其对持刀捅伤王伟丰的事实供认不讳，但均未提及系许延培指使。综上，本院认为，公诉机关对该节犯罪的指控，属证据不足，不予支持。（二）关于虚假诉讼罪的认定经查，汤某的证言显示：那时其和沈某1都被任伟兵拘禁，账都是随便任伟兵算的，任伟兵说没有结清就是没有结清。那笔截取的流水，其肯定是还清的。王建敏肯定是知道的，其跟任伟兵的债务，王建敏比任伟兵还要清楚。王建敏的供述显示：起诉汤某的这笔500万的案子，500万之前已经还掉了，汤某跟我们的债务情况也没有了。任伟兵的供述：汤某作为借款人的债务是肯定清了，至于担保责任其和汤某也是约定好的，其不会再去追究汤某责任了。综上，审理认为，被告人任伟兵、王建敏的行为属以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序。公诉机关据此指控被告人任伟兵、王建敏的行为构成虚假诉讼罪，本院予以支持。（三）关于开设赌场罪及抽头获利金额的认定被告人任伟兵的供述，证实赌博场子是和王伟丰拼股的，两个人都有叫来赌客。有些场地也是王伟丰联系的，最开始也是王伟丰提出来要开赌场的。被告人王伟丰的供述否认与任伟兵合伙开设赌场，但供述其有联系参赌人员。审理认为，任伟兵、王伟丰、卢东东等被告人的行为具有较强的组织性，同时具有半公开性的特征，其行为符合开设赌场的特征。关于抽头获利金额，公诉机关根据证人姚某、俞某、杨某2的证言，本着有利于被告人认定的原则，结合被告人王科杰的供述及其微信记录，指控抽头获利金额54万元，本院予以支持。（四）关于窝藏罪的认定该节指控，有被告人任伟兵、王建敏、邱安军、顾欢兵等人的供述，证实2018年6月份的时候，任伟兵因得知被人举报、公安正在调查的消息后，把相关情况告诉王建敏、邱安军、顾欢兵等人后，离开舟山。审理认为，被告人王建敏、邱安军明知被告人任伟兵涉嫌犯罪仍为其逃匿提供帮助，该行为符合窝藏罪的构成要件，应当以窝藏罪定罪处罚。（五）关于被告人在黑社会性质组织犯罪中的地位问题审理认为，黑社会性质组织犯罪中的积极参加者，是听命于组织者、领导者，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在犯罪组织中起重要作用的犯罪分子。结合本案事实，公诉机关对各被告人在黑社会性质组织犯罪中地位的指控于法有据，本院予以支持。（六）关于涉案财产权属问题1、定海区西大街102号三单元205室虽登记在被告人任伟兵名下，但中国工商银行出具的个人业务凭证等证据能够证实，该房屋实际出资人为王彩女（任伟兵的母亲），目前实际居住人亦为王彩女。因此，本院认定该房屋属王彩女个人合法财产。2、被告人任伟兵的辩护人关于任伟兵老家房屋的安置补偿款85.4489万元被任伟兵领取、该款项应属任伟兵母亲王彩女的个人合法财产的意见，经查，该事实有土地安置协议、浙江天禄公司马鞍山确权安置结算表、舟山市定海区岑港镇人民政府的打款凭证等证据证实，辩护人的此节意见本院予以支持。3、被告人王伟丰所有的普陀区兴普社区海华路宁兴金色海岸小区16幢一单元901室、浙Ｌ×××××宝马Х5车辆，案内并无证据证实为非法所得。4、被告人王保挺所有的普陀区，系王保挺从定海法院竞买所得，属合法买入。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人任伟兵网罗、招募、拉拢被告人王建敏、邱安军、丁仲康、方海忠、乐奇、许延培、王伟丰、卢东东、**、王保挺、王科杰、周伟平、俞敏侠、杨剑等人，形成较为稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，通过有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益，以支持该组织的活动，通过暴力、威胁、拘禁等手段有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众。通过有组织地实施犯罪活动，严重破坏舟山当地经济社会生活秩序。被告人任伟兵系首要分子，其行为已触犯刑律，构成组织、领导黑社会性质组织罪，依法应按照组织所犯的全部罪行处罚。被告人王建敏、邱安军、丁仲康、方海忠、乐奇、许延培、王伟丰、卢东东、**积极参加黑社会性质组织，被告人王保挺、王科杰、周伟平、俞敏侠、杨剑参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪。被告人任伟兵、邱安军、乐奇、许延培、卢东东、**、王保挺、周伟平、王科杰、俞敏侠、杨剑非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人任伟兵、邱安军、方海忠、乐奇、许延培、王伟丰、卢东东、**、王科杰随意殴打他人、任意损毁公私财物，严重影响他人的工作、生活、生产、经营，其行为构成寻衅滋事罪。被告人任伟兵、方海忠、卢东东以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大（未遂），其行为构成敲诈勒索罪。被告人任伟兵、王建敏以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为构成虚假诉讼罪。被告人任伟兵、王伟丰、卢东东、周伟平以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。被告人任伟兵、丁仲康、王建敏在公司成立后抽逃出资，其行为构成抽逃出资罪。被告人任伟兵违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪。被告人王建敏、邱安军明知是涉嫌犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。被告人方海忠违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人许延培违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人任伟兵、王建敏、邱安军、丁仲康、方海忠、乐奇、许延培、王伟丰、卢东东、**、王保挺、王科杰、周伟平、俞敏侠、杨剑均犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人任伟兵在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，与本次犯罪判处的刑罚并罚。被告人许延培、乐奇、王伟丰、**、杨剑曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人乐奇、王伟丰、**在前次判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，依法应当数罪并罚。被告人许延培如实供述部分公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，被告人邱安军、乐奇、王科杰有立功行为，在开设赌场一节犯罪中，被告人任伟兵、王伟丰系主犯，被告人卢东东、周伟平属从犯，结合各被告人认罪态度，依法予以从轻或减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第三百零七条之一、第三百零三条第二款、第一百五十九条第一款、第三百二十二条、第三百一十条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第一百二十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十三条、第五十六条第一款、第五十九条第一款、第七十七条、第六十九条、第七十条、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人任伟兵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六十万元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。与前次犯罪被判处的有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产，并处罚金人民币七十四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2036年8月21日止。先行羁押的30日已折抵；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人乐奇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。与前次犯罪被判处的刑罚有期徒刑十一年八个月、并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月12日起至2030年12月11日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人王伟丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。与前次犯罪被判处的有期徒刑五年并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月15日起至2029年2月14日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人方海忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2028年11月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人卢东东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2028年5月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人许延培犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2025年1月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。与前次犯罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2024年12月20日止。先行羁押的103日及监外执行一年已折抵；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人王建敏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四十万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2024年5月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人邱安军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年12月17日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人丁仲康犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月13日起至2022年9月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人周伟平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2022年9月7日止。先行羁押的25日已折抵；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人王科杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2022年4月2日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人王保挺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2020年5月28日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十四、被告人杨剑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月21日起至2020年5月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十五、被告人俞敏侠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。十六、查封、扣押、冻结的财物退赔被害人经济损失；作案工具及违法所得，予以追缴或没收，上缴国库；其余财物，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 烨审 判 员  袁雪明人民陪审员  王赟皎二〇二〇年四月三日书 记 员  李学娟