河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初65号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人方晓丰，男，1986年1月18日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化程度，个体，群众，住广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月11日被郑州市公安局东风分局上网追逃，于2019年10月25日被惠州铁路公安处东莞东站派出所抓获，临时羁押于惠州铁路公安处看守所，同年11月1日被郑州市公安局东风路分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月13日被逮捕。辩护人吴涛，天津行通(郑州)律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）117号起诉书指控被告人方晓丰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孙超出庭支持公诉，被告人方晓丰及其辩护人吴涛到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年8月27日，被告人方晓丰向被害人李某虚构有便宜苹果手机、当天即可发货的事实，诱使被害人李某向被告人方晓丰工商银行账户转款883000元。被告人方晓丰得款后当日即将钱款转出后用于赌博。2015年8月29日，被告人方晓丰的电话无法打通，被害人李某的微信号、qq号被方晓丰拉黑。2015年8月28日，被告人方晓丰向被害人原某2、原某1虚构有便宜苹果手机、当天即可发货的事实，诱使被害人原某2、原某1在郑州市金水区百脑汇向被告人方晓丰交通银行账户转款1185900元。被告人方晓丰得款后当日即将钱款转出后用于赌博。2015年8月29日，被告人方晓丰的电话无法打通，被害人原某2、原某1的微信号被方晓丰拉黑。针对上述指控，公诉机关提交了被告人方晓丰的供述，被害人李某、原某2的陈述，证人原某1、胡某、蔡某的证言，受案经过、到案经过，银行交易明细、微信聊天记录、情况说明、户籍证明、证明等证据，认为被告人方晓丰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人方晓丰辩称其并未虚构事实，其不构成诈骗罪。其辩护人的意见为被告人方晓丰和被害人之前多次合作，被告人方晓丰没有诈骗的意图，没有虚构事实，不构成诈骗罪。经审理查明，2015年8月27日、28日，被告人方晓丰分别向之前和其有业务往来的被害人李某、原某2联系，并虚构其有便宜苹果手机、当天即可发货的事实，取得被害人李某、原某2的信任，诱使被害人李某于8月27日向被告人方晓丰工商银行账户转款883000元；被害人原某2、原某1于8月28日在郑州市金水区百脑汇向被告人方晓丰交通银行账户转款1185900元。被告人方晓丰得款后当日即将钱款转出后用于赌博。2015年8月29日，被告人方晓丰的电话无法打通，方晓丰将被害人李某、原某2、原某1的微信、qq号拉黑。被告人方晓丰骗取被害人钱款共计2068900元。在审理过程中，被告人方晓丰家属退赔被害人李某人民币2000元，退赔被害人原某2人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被害人李某的陈述，2015年8月20日下午，和其之前有过生意来往的自称叫方晓丰的男子，主动给其微信留言，信息是关于苹果手机价格，其并未理他。25日，方晓丰又主动联系其问什么价格可以接受，其就和他微信商量，但未达成一致意见。27日下午2点半左右，方晓丰主动说了一个16G版的苹果6手机的价格，其感觉可以接受，就打电话给方晓丰，要了200台16G版苹果6手机，单价4415元，方晓丰当时保证当天发货，第二天到货。因其之前有过合作就比较放心，其就让公司财务**向方晓丰提供的工商银行账户卡号：62×××86，户名方晓丰，分两次转账883000元。2015年8月27日晚九点半左右，方晓丰给其打电话说货未发出去，并保证第二天发货。29日上午，其再联系方晓丰，发现电话打不通了，对方将其微信和qq拉黑了，其意识到被骗了，就报案了。2、被害人原某2的陈述，其系郑州市金水区美联电子产品商行的总经理，2015年8月28日下午，一个之前和其有过生意往来的自称叫方晓丰的男子，给其公司业务员原某1联系，称有200台16G版苹果6手机，单价4425，问其公司要不要，因之前和他有过两次合作也比较放心，原某1就问他2015年8月29日下午2点前是否能到郑州，方晓丰说可以，原某1就安排公司财务胡某给对方提供的卡号为：62×××33，户名方晓丰的账户转款885000元。到了下午5点40分左右，方晓丰又联系原某1，说他还有60台16G版苹果6plus手机，单价5015元,问其公司要不要，原某1说要，又安排胡某给方晓丰账户转款300900元，这些事情原某1都告诉其，其也同意了。到了2015年8月29日下午2点半左右，原某1未查到物流信息，就联系方晓丰，发现电话关机，微信也被拉黑，其就根据方晓丰之前自称的上海大奥通讯城的店里找他，没有找到也一直联系不上，其意识到被骗，就报案了。证人原某1的证言与被害人原某2的陈述内容一致并相互印证。3、证人胡某的证言证实，其在郑州市金水区百脑汇公司上班，是公司的出纳。2015年8月28日下午1点半左右，公司采购原某1交代其，让其给户名方晓丰（卡号为：62×××33）的中国交通银行账户转款885000元，其就按照原某1说的将钱打过去了。到了下午5点40分左右，原某1又让其给这个账户打款300900元，其就又照办了，后来才知是被骗了。4、证人蔡某证实，其独自在上海大奥通讯城经营店面，做手机配件，由其父亲蔡旭明和市场签订的租赁合同。方晓丰系其妹夫，并未和其一起经营。2015年8月30日和31日有人到其店内找方晓丰，其就联系方晓丰，结果已经联系不上了。另有证明及租赁合同在卷予以佐证。5、微信聊天截图证实，被告人方晓丰向被害人报价及提供银行账户的事实。6、银行交易明细，证实被害人李某分两次向被告人方晓丰转款883000元的事实；被害人原某2分两次向被告人方晓丰转款1185900元的事实及被告人方晓丰银行账户资金往来情况。7、收条，证实被告人方晓丰家属退赔李某人民币2000元；退赔原某2人民币20000元。8、受案经过、到案经过，证实本案经举报受理的情况及被告人方晓丰系被抓获归案的事实。9、户籍证明及证明，证实被告人方晓丰系成年人，应负完全刑事责任，无违法犯罪记录，非党员、国家公职人员。10、被告人方晓丰的供述，2015年8月份，其当时在上海，其在微信里群发苹果6各种规格价格，其为了吸引顾客报价比较低。郑州的李某跟其联系要了两百台苹果6手机，其报的价格比市场低，其发给李某一张工商银行卡，然后李某当天分两次给其打款总计88.3万元。在李某跟其联系的第二天，郑州的原某2也跟其联系要了200台苹果6（价格88.5万元）和60台苹果plus（价格30.09万元），原某2分两次将钱转到其的交通银行卡上了。其拿着这些钱没有去进货，都在网上平台赌博输掉了。其收到货款后第三天就把手机关机了，把对方手机拉黑了，跑到了珠海。本院认为：被告人方晓丰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人方晓丰犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人方晓丰及其辩护人辩称其是不构成诈骗罪的意见，经查，被告人方晓丰虚构其有大量低于市场价格的手机的事实，微信群发吸引客户，骗取被害人向其询价，其同时谎称当天即可发货，在骗取被害人信任后，诱使被害人向其转款，方晓丰得款后当日即将钱款转出用于赌博，随后电话无法接通并将被害人微信拉黑。被告人方晓丰的行为，符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。有被告人供述、被害人的陈述、证人证言、相关书证证实，足以认定。故对该辩解辩护意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。……”被告人方晓丰的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人方晓丰家属部分退赔被害人的损失，酌情予以从轻处罚。根据被告人方晓丰的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方晓丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月25日起至2031年10月24日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令退赔被告人方晓丰退赔被害人李培军损失人民币八十八万一千元；退赔被害人原闹闹损失人民币一百一十六万五千九百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王培德审判员  吴 洋审判员  侯二伟二〇二〇年四月三十日书记员  程义琴