浙江省温州市洞头区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0305刑初8号 公诉机关浙江省温州市洞头区人民检察院。 被告人周克林，男，1970年7月1日出生于温州市鹿城区，汉族，小学肄业，住浙江省温州市鹿城区。因本案于2019年7月24日被刑事拘留,同年8月30日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人金晶，浙江泽商律师事务所律师。 温州市洞头区人民检察院以洞检公诉刑诉（2020）46号起诉书指控被告人周克林犯合同诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市洞头区人民检察院指派检察员陈志前出庭支持公诉，被告人周克林及其辩护人金晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年4月底至6月底,被告人周克林和被害人李某1、林某1、吴某等人订立口头合同,以承诺提供空调来诱骗各被害人支付货款共计100万余元,后将货款用于偿还网络贷款、生意所欠货款和游戏充值。 公诉机关当庭提供并出示了相应的证据证明指控的事实，并认为被告人周克林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周克林归案后能如实供述其罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人周克林对公诉机关的指控有异议，认为其不构成合同诈骗罪，同时又提出其被拘留之前未报案的买家所涉相关证据属公安机关非法取证，该部分买家所涉被骗金额不应予以认定；其在侦查阶段所做的供述系精神恍惚及抑郁情况下作出，且公安机关并未提及起诉书上的部分被害人的名字；其同部分被害人之间一直有正常的货物买卖，包括李某1、林某1、陈某2的股东、余某等，涉案款项均是用于空调生意上，包括支付上家定金及货款等；其因资金周转暂时困难导致未专款专用，且已想方设法解决，因同他人达不成一致合伙意见而导致资金无法筹措最终无法归还；对涉案指控的尚欠货款金额无异议，同时提出调取其另一只手机的微信聊天记录用以证明被害人均同意涉案款项转为借款。 其辩护人提出的辩护意见是：被告人周克林的行为不构成合同诈骗罪，本案仅属普通经济合同纠纷。首先被告人周克林无逃匿行为，并不符合刑法第二百二十四条所罗列的第三种情形，其行为也不符合该法条罗列的其他情形，不构成该罪；其次被告人周克林并无非法占有为目的，未专款专用属商业模式所致的资金暂时周转，影响的仅是被害人的收货时间，另被告人周克林在2019年4月至6月期间是有陆续发货的，并非完全没有履行能力；第三，公诉机关指控涉案货款被用于偿还网络贷款、游戏充值并没有充分的证据予以证明，公诉机关仅根据银行流水直接将其中有关科技公司、个人账户视为网络贷款账户，并无相关核实材料，另直接根据微信内容中涉及游戏链接便认定款项有用于游戏充值，不应予以采信。即使涉案货款有用于偿还网络贷款，该贷款也属被告人周克林偿还货款所贷，均用于商业经营周转，未用于非法行为或个人使用，该行为不应被打击；最后，被告人周克林称其微信聊天记录不全，其中存在着其向不同的上家购货及发货的事实，侦查机关应就有关被告人无罪的证据予以进一步调取，否则不能直接认定被告人有罪。综上，被告人周克林无非法占有为目的，也无挥霍所得货款，而是正常商业经营亏损所致的资金周转需要，仅属普通的民事纠纷案件，不具备合同诈骗罪的构成要件，不应认定为犯罪。 经审理查明：2019年4月底至6月底,被告人周克林和被害人李某1、林某1、吴某等人订立口头合同,以承诺提供空调来诱骗各被害人支付货款,后将货款用于偿还网络贷款、生意所欠货款和个人消费等。具体犯罪事实如下： 1、2019年4月24日至25日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人李某1的货款50450元。 2、2019年4月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某1的货款68000元。 3、2019年5月2日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人吴某的贷款13000元。 4、2019年5月2日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人徐某的货款17000元。 5、2019年5月3日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人章某1的货款85000元。 6、2019年5月4日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人汤某的货款20000元。 7、2019年5月6日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某2的货款50000元。 8、2019年5月7日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人白某的货款30000元。 9、2019年5月7日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某1的货款30000元。 10、2019年5月8日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某2的货款48000元。 11、2019年5月8日至18日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人陆某的货款65200元。 12、2019年5月11日至12日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人王某1的货款70400元。 13、2019年5月13日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人雷某的货款31200元。 14、2019年5月14日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人许某的货款6400元。 15、2019年5月15日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人潘某1的货款48750元。 16、2019年5月16日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人罗某的货款10120元。 17、2019年5月16日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人张某的货款72150元。 18、2019年5月18日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某3的货款5000元。 19、2019年5月22日至6月12日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人程某的货款30000元。 20、2019年5月25日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某3的货款17800元。 21、2019年5月27日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人王某2的货款73500元。 22、2019年5月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某4的货款9600元。 23、2019年5月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人余某的货款5400元。 24、2019年5月30日至31日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人潘某2的贷款16000元。 25、2019年6月2日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人文某的货款15000元。 26、2019年6月6日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人唐某的货款23000元。 27、2019年6月7日至8日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某5的货款36300元。 28、2019年6月10日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某4的货款2000元。 29、2019年6月11日,被告人周克林使用上述手段骗得被人金某的货款21999元。 30、2019年6月12日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人郑某的货款4510元。 31、2019年6月17日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人李某2的货款28100元。 32、2019年6月20日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某5的货款5000元。 33、2019年6月21日，被告人周克林使用上述手段骗得被害人粟骥的货款14000元。 34、2019年6月23日至29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人林某6的货款13700元。 35、2019年6月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人陈某6的货款6600元。 36、2019年6月29日,被告人周克林使用上述手段骗得被害人叶某的货款2800元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人周克林在侦查阶段的供述与辩解，证明被告人周克林于2019年4月同章某2合伙做空调串货生意，约定由章某2负责出资、收取货款、管理资金，由周克林负责渠道。5月始，其为了归还个人债务，继续在微信上发布空调售卖信息，以出售空调为由向被害人王某2、张某、金某、郑某、林某1、吴某等人收取空调货款，部分客户记不住，均未按约发货，反而用于偿还网络贷款、银行欠款、上游经销商的货款及个人消费，还广东的几家网络高利贷公司的欠款有几十万，其中包括还款至广州流珠科技有限公司，导致各被害人纷纷向其催要货物或返还货款，其以货物被扣押等编造的理由予以拖延，常拒接被害人的电话。部分被害人报警后，警察联系其过去，但其因无还款能力而未理会。 2、被害人李某1的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林之间曾有几笔小额的生意往来，均有收到货。2019年4月份，其因周克林称一同进货空调价格更加优惠，故其向周克林订购了空调外机2台、内机17台，并于2019年4月24日、25日通过微信向周克林合计转账50450元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延，后还提出以出力不出资的方式合伙但被其拒绝。另称周克林还于2018年年底以资金周转缺资为由陆续向其借款30000元，经多次催讨未果。 3、被害人林某1的陈述、转账截图，证明其于2019年4月份因经营需要添加了家电群内的昵称为“风雨无阻”的微信账号，该微信账号自称名为周克林，因周克林的空调报价较市场价稍低，故其于2019年4月29日向周克林购买了30台空调，并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账68000元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延，后直接称款项被挪用。另其于2019年5月6日向周克林购买了13台美的卡机，支付了32050的货款，但有收到货。 4、被害人吴某的陈述、转账截图，证明其于2019年5月份添加了家电群内的昵称为“风雨无阻”的微信账号，该微信账号自称名为周克林，因周克林的空调报价较市场价稍低，故其于2019年5月2日向周克林购买了5台空调，并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账18000元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延，后经催讨仅退还5000元。 5、被害人徐某的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林相识，因周克林在朋友圈内发布较为优惠的空调批发报价，故其向周克林订购了10台空调，并于2019年5月2日并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账17000元，后周克林未按约发货并以货被扣押为由拖延。 6、被害人章某1的陈述、微信名片截图、转账截图、交易明细，证明其同被告人周克林于2018年的家电会议上相识，有生意上的合作，均正常收到货物。后其于2019年5月3日又向周克林订购的空调并通过手机银行向周克林转账了85000元货款，但周克林却未按约发货并以缺货为由拖延，之后便联系不上。 7、被害人汤某的陈述、转账截图，证明其曾于2017年向周克林购买过空调，付款后未收到货也未退款，后由周克林出具了一张欠条。2019年5月4日，其因需要空调正遇周克林微信朋友圈显示有空调销售，后其向周克林购买6台空调，并于当日通过支付宝、微信及银行向周克林合计转账37770元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延。经多次催讨，周克林仅退还了17770元，之后便联系不上。 8、被害人林某2的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其同被告人周克林接触约三、四年，有生意上的往来，均货款两清。2019年5月份，其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，后向被告人周克林订购了100套空调，因周克林称货很紧俏须立刻付款，故其于2019年5月6日通过网上银行向周克林转账50000元定金，后周克林未按约发货并以货被扣押为由拖延。 9、被害人白某的陈述、转账记录，证明其与陈某1于2019年5月份因被告人周克林称有空调库存且价格较优惠，故一同向周克林购买了一批空调，两人各向周克林转账50000元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延。经多次催讨，周克林仅分别退还两人各20000元，剩余款项因找不到周克林而催讨无果。 10、被害人陈某2的陈述、支付宝转账截图、微信信息截图，证明其通过股东刘崇克认识做电器生意的周克林，并于2019年4月份同被告人周克林之间顺利地进行了两、三次电器买卖交易，均为货到付款，双方之间建立了信任。2019年5月份，其因周克林称有价格优惠的空调货源，又向周克林购买了30套空调。因周克林称资金紧张，故其于2019年5月8日通过支付宝向周克林转账48000元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，后便联系不上。 11、被害人陆某的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其同被告人周克林之间曾有生意往来，均有收到货。2019年5月，其因周克林称一起拿货空调价格更加优惠，后约定由其出资50000元，由周克林卖货后按比例结算，并于2019年5月8日通过支付宝向周克林转账60000元。其另于2019年5月18日向周克林购买2台空调，通过支付宝向周克林转账5200元，后因收不到货联系周克林，但经常不接电话，且编各种理由拖延。 12、被害人王某1的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其于2019年5月份添加了周克林的微信账号，因周克林的电器报价优惠幅度较大，故其向周克林购买了30套空调，并于2019年5月11日至12日通过手机银行向周克林合计转账70400元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延，后其将周克林诉至龙泉市人民法院。 13、被害人雷某的陈述、微信聊天记录及转账记录，证明其因同行介绍称被告人周克林处拿货价优惠，后向周克林购买了两款空调。因周克林称货很紧俏须立刻付款，故其于2019年5月13日通过支付宝及银行向周克林合计转账31200元，后周克林未按约发货并以货被扣押等各种理由拖延，后直接称款项被挪用。 14、被害人许某的陈述、银行交易明细，证明其于2019年5月份添加了微信群内的空调批发商即昵称为“春林家电”的微信账号，因空调报价较低，故其于2019年5月14日向该微信购买了2台空调，并于当日通过支付宝转账交付了6400元，但该批发商却未按约发货并以各种理由拖延。 15、被害人潘某1的陈述、转账截图，证明其与被告人周克林相识十余年，曾于2017年6月向周克林购买6套空调，付款后未收到货，后由周克林出具了一张欠条，因周克林经济较困难故未讨要。2019年5月15日，其因周克林称有空调可提供向周克林购买25套格力空调，并于当日通过支付宝及银行向周克林合计转账48750元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延，且拒不退款。 16、被害人罗某的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其因同行介绍称被告人周克林处拿货价优惠，后向周克林购买了两款空调，并于2019年5月16日通过支付宝向周克林转账10120元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，后便联系不上。 17、被害人张某的陈述，证明其于2018年同空调商即被告人周克林在家电销售群内相识。周克林于2019年5月分告知其可提供价格合适的空调货源，后其向周克林购买了37套空调，并于2019年5月16日通过银行向周克林转账72150元，后周克林未按约发货并以货出了问题等为由拖延，后便联系不上。 18、被害人林某3的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明其同被告人周克林因多年前的产品订货会相识。其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，故其向周克林订购了10台空调，并于2019年5月18日通过支付宝向周克林转账5000元定金，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延。 19、被害人程某的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林于2016年相识，知道周克林在经营春林家电店。后其于2019年5月份向周克林购买了20台空调，并于2019年5月22日至6月12日通过支付宝向周克林合计转账30000元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延。 20、被害人陈某3的陈述、银行交易凭证，证明被告人周克林向其称有价格优惠的空调货源，故其向周克林购买10台空调，于2019年5月25日通过其丈夫吕黎民的银行账户向周克林转账17800元，后周克林未按约发货并以暂时缺货为由拖延且拒不退款。 21、被害人王某2的陈述、微信聊天记录、人物辨认笔录及照片，证明其于2019年5月27日因经营需要向微信号为“ｋｉｓｓｚｃｌ”的周克林购买了合计35套空调，并于当日转账支付价款合计73500元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延及王某2辨认出被告人周克林的情况。 22、被害人陈某7的陈述、转账截图，证明其于2019年5月29日向隔壁村村民周克林购买了3台空调，并于当日通过支付宝转账交付了9600元，但周克林未按约发货并以缺货为由拖延。 23、证人留小丹的证言、转账截图，证明其朋友余某同被告人周克林曾有过生意往来，余某于2019年5月份向周克林购买两台空调并于2019年5月29日通过支付宝向周克林转账5400元，后周克林未按约发货并各种理由拖延，其拒不退款。 24、证人潘某2的证言，证明其因昵称为“春林家电”的微信账号主动添加好友并称可提供空调批发，后向被告人周克林订购了几台空调，并于2019年5月30日至31日通过支付宝及微信向周克林合计转账16000元，后周克林未按约发货并以缺货为由拖延。 25、被害人文某的陈述、转账截图，证明其于2019年6月因经营需要向微信朋友圈好友周克林购买了10台空调，并于2019年6月2日通过支付宝向周克林转账15000元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延。 26、被害人唐某的陈述、转账截图，证明其于2019年4月份因工作需要向微信好友“风雨无阻”购买了5台空调，该微信账号自称名为周克林。后其又于2019年6月6日向周克林购买9台空调，并于当日通过支付宝及微信向周克林合计转账23000元，但周克林未按约发货且拒不退款。 27、被害人陈某5的陈述、银行流水，证明其于2019年6月7日因看到微信群内有广告称可提供低于市场价20%的格力空调故而添加了该微信并订购了8台空调随后支付了30000元的定金，后因对方称单子小公司不同意发货，其将订货量降至4台并于6月8日又支付了6300元。后对方又称需加大订单才能尽快安排发货，其未同意并多次催要发货，对方以各种理由拖延，后便联系不上。 28、被害人林某4的陈述、转账截图，证明其因昵称为“春林家电”的微信账号主动添加好友并称可提供价格优惠的空调货源，后向被告人周克林订购了30台空调，并于2019年6月10日通过手机银行向周克林转账2000元订金，后周克林未按约发货并以货被扣押等理由拖延。 29、被害人金某的陈述、银行交易明细，证明其因陌生的昵称为“春林家电”的微信账号主动添加好友并称可提供价格优惠的空调货源，后向该微信号订购了10台空调，并于2019年6月11日通过支付宝先后转账交付合计21999元，但该微信好友并未按约发货且联系不上。 30、被害人郑某的证言、转账截图，证明其于三、四年前通过朋友介绍加了被告人周克林的微信，有生意上的往来。2019年5月份，其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，后向周克林订购了1台空调，并于2019年6月12日通过支付宝向周克林转账4510元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延。 31、被害人李某2的证言、银行交易明细，证明其通过空调安傅介绍添加了空调批发商即昵称为“风雨无阻”的微信并于2019年6月17日向该微信购买了5台柜机及5台挂机，并于当日通过银行转账的方式向被告人周克林的建行账户交付了28100元，后周克林未按约发货并以货物被扣押为由拖延。 32、被害人林某5的陈述、转账截图，证明其同被告人周克林相识近四、五年，偶尔有生意上的往来。2019年6月份，其因周克林称可提供价格优惠的空调货源，后向周克林订购了60台空调，并于2019年6月20日通过员工向周克林支付宝转账5000元订金，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，后便联系不上。 33、被害人粟骥的陈述、转账截图，证明其于2016年8月份的家电旅游团内同被告人周克林相识。周克林于2019年6月向其询问是否需要空调，经多次价格磋商，其向周克林购买了一套中央空调，并于2019年6月21日通过支付宝向周克林转账14000元，后周克林未按约发货并以各种理由拖延，且拒不退款，后边联系不上。 34、被害人林某6的陈述、微信聊天记录及转账截图，证明昵称为“风雨无阻”的微信账号于2019年6月主动添加其为好友，朋友圈也为家电生意。其因经营需要向该微信账号询价，因回复的价格较市场价稍低，故其订购了十几台空调，并于2019年6月23日通过微信转账2000元定金。“风雨无阻”的微信账号自称名为周克林，后于6月29号又称有奥克斯空调可提供，10台价格为13700，故其又于当日通过银行转账11700元，但周克林未按约发货并以资金被冻结为由拖延。 35、被害人陈某6的陈述、支付宝转账截图，证明其因被告人周克林空调报价低且经打听周克林确有经营电器批发，故向周克林购买了10台空调，于2019年6月29日通过支付宝向周克林转账6600元定金，后周克林未按约发货并以资金被冻结为由拖延且拒不退款。 36、被害人叶某的陈述、转账截图，证明其向微信朋友圈好友周克林购买了1台空调，并于2019年6月29日通过其妻子李晓川的支付宝向周克林转账2800元，但周克林未按约发货并以各种理由拖延。 37、证人章某2的证言，证明其于2019年3月始同被告人周克林合伙串货，但未注册公司，约定由其负责管理进出账，由周克林负责找客户，通过价格低的货源赚取差价。后因经销商直接将款项交付给周克林，款项故而被周克林转走，另还包括其投入的31万余元。4月底，其因周克林收取不到货款而向周克林询问，但周克林以各种理由拖延。其通过查询周克林的银行账户，发现部分款项转至几个科技公司，但其合伙的生意同科技公司无关联。 38、证人陈某8的证言，证明其于2015年同被告人周克林离婚。2019年4、5月份，其根据周克林的要求转过几笔空调款，其中包括通过昵称为“阿珠”的微信号×××等帮周克林收款再转给周克林，其经营的超市的收款码的名字为“旺和超市”。另陈治进系其父亲，与周克林没有经济往来，有借银行卡给周克林使用。 39、证人高某、王某3、孟某的证言，结合被告人周克林的供述，共同证明被告人周克林于2017年2月9日在山东省临沂市兰山区以提供格力空调为由收取高某1080950元、王某3935750元、孟某1127250元，约定先付款后发货，后违约没有发货并将上述款项用于偿还银行贷款、担保公司借款、炒邮票等。高某、王某3、孟某于2017年7月6日报案至公安机关，在报案前，周克林已向高某、王某3、孟某分别退还了516000元、630000元及727250元，另加上王某3其他的债权200000元，尚欠140余万元，后周克林有陆续还款，但上述款项至今未还清。 40、搜查笔录、扣押清单、随案移送清单，证明民警对被告人周克林的人身及随身携带的物品进行搜查并扣押白色苹果7手机一部并随案移送的情况。 41、电子证物检查工作记录，证明民警于2019年10月18日对被告人周克林的手机实施电子证物检查并发现部分涉案内容，导出并保存于光盘的情况，其中微信信息内涉及被告人周克林使用微信号“ｋｉｓｓｚｃｌ”（昵称：春林家电）、“ｈａｏｄａｉｄａｉ7”（昵称：空调批发）与空调供货商及客户进行交流的情况及被告人周克林经常在朋友圈或向客户发送“格力.美的，空调一手货批发电话微信同号-周181××××3706！美的风管机35ＴＲＢＰ变频，72ＴＲＢＰ变频，价格超低！风管码机定速，ｉ尚72浩雪白，35品悦…ＬＳＱＷＲＦ130Ｍ／ＡａＥ现货诚信经营绝对保证安全电话微信同号-周181××××3706，格力原厂01Ａ,02Ｂ分岐器现货！”等空调销售广告的内容。微信信息内还涉及微信号“ｗｘｉｄ_6ｈ9ｚａａｕ6ｐｌｎｏ22”（昵称：战胜，系被告人周克林手机内存在）同微信号“ｗｘｉｄ_ｎ7ｕａｔ420ｖ4ｇ312”（昵称：114256374589674749上分）存在聊天内容，微信号“ｗｘｉｄ_ｎ7ｕａｔ420ｖ4ｇ312“（昵称：114256374589674749上分）向微信号“ｗｘｉｄ_6ｈ9ｚａａｕ6ｐｌｎｏ22”（昵称：战胜）发送项仁军账户的账户信息等，聊天内容涉及上分、分数变动、机器人、管理员等。 42、银行流水、支付宝及微信交易记录，证明被告人周克林银行账户、支付宝账号及微信账号的交易明细，共同证明2019年4月24日至6月29日，被告人周克林骗取被害人李某1等36人的空调货款共计1045979元，另存在被告人周克林使用其持有的账户向项仁军、数个科技公司等账户进行转账的情况。 43、中国光大银行贷款期供表、民生银行交易流水，证明被告人周克林于2018年4月19日向中国光大银行贷款21982.89元，后于2018年5月21日至2018年11月21日合计还款7期，前6期每期1099.14元，最后一期15388.05元，现已还清及其于2013年4月20日至2018年5月9日期间通过民生银行账户偿还信用卡等的情况。 44、情况说明，证明涉案所涉外地案件材料来源于全国刑侦跨区域协作平台及并案处理的情况。 45、前科情况核实证明，证明被告人周克林无前科。 46、归案说明，证明被告人周克林系被抓获归案。 47、人口基本信息，证明被告人周克林的基本身份情况。 关于被告人周克林提出的其在侦查阶段所做的供述系精神恍惚及抑郁情况下作出的意见，本院认为，涉案被告人周克林的供述属侦查机关依法取得，合法有效，应予以采信，被告人周克林的上述辩称无事实及法律依据，本院不予采纳。 关于被告人周克林提出的其对所涉及的被害人的身份信息无法确认的情况，经审查，在案证据银行流水、支付宝及微信交易记录并结合被害人陈述及被害人提供的聊天记录、款项交付证据等，足以认定被害人及被害金额。被告人周克林提出的犯罪数额中应扣除其被刑事拘留前未报案被害人货款数额的意见，于法无据，本院不予采纳。 关于被告人周克林提出的调取其另一只手机的微信内容以证明被害人均同意涉案款项转为借款的要求及其辩护人提出的调取上述微信内容以证明其中存在着被告人周克林向不同的上家购货及发货的事实的要求，并认为侦查机关应就有关被告人无罪的证据予以进一步调取，否则不能直接认定被告人有罪，经审查，在案证据被害人的陈述，均无陈述到同意货款转为借款的事实，即使被害人同意转为借款也不影响本案的定性。对于被告人周克林是否有向上家购货及发货的事实，即使存在个别向上家购货及发货的事实，也属使用买方资金，不能反证其有履行涉案买卖口头协议的能力，其挪用涉案被害人款项导致无法归还的结果仍然客观存在，故对上述要求，本院不予支持。 关于被告人周克林提出的涉案款项均是用于空调生意上，包括支付上家定金及货款等的意见，本院认为，首先被告人周克林的上述辩称同其在侦查阶段一直较为稳定的供述相矛盾，且其并不能做出合理解释，并在庭审中就款项用途含糊其辞；其次，该辩称同在案的款项流向证据并不相符。在案证据显示涉案大部分款项流向所涉及的数个科技公司在住所申报地均无实际经营，结合被告人周克林在侦查阶段所供述的其还款至广东的几家公司有几十万，软件已删除故名字记不清，包括广州流珠科技有限公司也属网络高利贷还款账户的情况，及其合伙人章某2所陈述的其合伙体并无同科技公司有生意往来的情况，另上述科技公司的名称及另一部分款项流向所涉及的个人名字也同被告人周克林在庭审中所陈述的上家名称并不相符，可以认定涉案款项并非被告人周克林所称的均系用于支付上家定金及货款上，而是大部分系用于归还网络贷款。另在案证据还显示存在几笔通过被告人周克林所控制的账户向名为项仁军的账户的转账。经审查，该名为项仁军的账户信息系微信号为“ｗｘｉｄ_ｎ7ｕａｔ420ｖ4ｇ312”（昵称：114256374589674749上分）的微信账号向被告人周克林涉案被扣押的手机内登陆的微信号为“ｗｘｉｄ_6ｈ9ｚａａｕ6ｐｌｎｏ22”（昵称：战胜）的微信账号所发送，聊天内容涉及上分、分数变动、机器人、管理员等，能够认定上述款项系个人消费，也同货款无关，故对被告人周克林的上述辩称，本院不予采纳。 关于被告人周克林及其辩护人提出的其行为不构成合同诈骗罪的意见，经查，在案证据证明，被告人周克林在其已处于资金严重匮乏、无力偿还各种外债的情况下，以能够提供价格优惠的空调货物为由与各被害人达成口头供货协议及收取定金、货款，并将原本约定由合伙人章某2收取及管理的上述款项，私自用于个人还债、消费等用途，明知款项挪用后便不具备履行合同能力仍将款项用于偿还网络贷款、个人欠款及消费等，在被害人向其要求发货或返还货款时，其以编造的理由予以拖延或直接拒不履行，甚至联系不上，致使各被害人陆续报案，在接到公安机关通知后仍拒不到案，其非法占有他人财物的目的明显,符合合同诈骗罪的特征，故对被告人周克林提出的其系因资金周转暂时困难导致未专款专用，且已想方设法解决，因同他人达不成一致合伙意见而导致资金无法筹措最终无法归还，不应认定为合同诈骗罪的辩解及其辩护人提出的被告人周克林不具有非法占有的目的，本案属普通经济合同纠纷，被告人周克林的行为不构成犯罪的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人周克林以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人周克林到案后虽能如实供述其罪行，但在庭审时却否认其在侦查阶段所做的供述及其具有非法占有的目的，不应认定为坦白。为严肃社会主义法制，维护市场秩序，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周克林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2030年1月23日止。） 二、责令被告人周克林退出全部违法所得1045979元，返还各被害人（详见附件）。 三、追缴暂存于公安机关的被扣押的作案工具苹果牌手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  **草 人民陪审员  林加恭 人民陪审员  赵子岳 二〇二〇年四月二十八日 代书 记员  黄伟思