福建省武夷山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0782刑初3号 公诉机关福建省武夷山市人民检察院。 被告人徐荣华，男，1989年4月1日出生于福建省武夷山市，汉族，中专文化，户籍地武夷山市，住武夷山市，因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于武夷山市看守所。 辩护人连新华，福建武福律师事务所律师。 福建省武夷山市人民检察院以武检诉刑诉[2019]277号起诉书指控被告人徐荣华犯集资诈骗罪，于2019年12月26日提起公诉，本院于2020年1月2日立案受理后，依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭审理了本案。武夷山市人民检察院指派检察员刘德明出庭支持公诉。被告人徐荣华及其辩护人连新华到庭参加了诉讼。由于不能抗拒的原因，案经本院中止审理一个月。现已审理终结。 武夷山市人民检察院指控，被告人徐荣华以非法占有为目的，从2018年4月份开始，采取虚构工程项目、投资入股其虚构的工程项目能获取较高利润、引诱不特定被害人投资入股的诈骗方法，向黄某1、廖某、彭某1、黄某2、刘某、江某、衷亮、彭某2、杨某等人集资。其中，黄某1被诈骗人民币50万元；廖某被诈骗人民币34万元；彭某1被诈骗人民币21.4万元；黄某2被诈骗人民币27.2万元；刘某被诈骗人民币8.5万元；江某被诈骗人民币3万元，衷亮被诈骗人民币24万元；彭某2被诈骗人民币2万元；杨某被诈骗人民币19.98万元。被告人徐荣华将诈骗所得的钱款肆意挥霍。2019年4月15日，被告人徐荣华因无法兑现到期支付的承诺，遂变更联系方式并逃匿。被告人徐荣华于2019年8月5日被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据材料，并认为被告人徐荣华以非法占有为目的，采取虚构事实的方法非法集资，并肆意挥霍集资诈骗所得，在无法兑现到期支付的承诺遂逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐荣华具有自愿认罪认罚的从轻处罚情节，建议判处被告人徐荣华有期徒刑十年至十年六个月，并处罚金。 被告人徐荣华对公诉机关指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，提出以下辩解意见：刘某共交付给其9.5万元，但其在案发前已返还给刘某2.5万元。 辩护人对公诉机关指控罪名及量刑建议没有异议。 经审理查明，被告人徐荣华以非法占有为目的，从2018年4月份开始，采取虚构工程项目、投资入股其虚构的工程项目能获取较高利润、引诱不特定被害人投资入股的诈骗方法，向黄某1、廖某、彭某1、黄某2、刘某、江某、衷亮、彭某2、杨某集资。其中，黄某1被诈骗50万元；廖某被诈骗34万元；彭某1被诈骗21.4万元；黄某2被诈骗27.2万元；刘某被诈骗9万元；江某被诈骗3万元，衷亮被诈骗24万元；彭某2被诈骗2万元；杨某被诈骗19.98万元。被告人徐荣华将诈骗所得的上述钱款肆意挥霍。2019年4月15日，被告人徐荣华因无法兑现到期支付的承诺，遂变更联系方式并逃匿。2019年8月5日14时许，被告人徐荣华在杭州市江干区季青服装批发市场门口被公安机关抓获归案。 上述事实有受案登记表、被告人的户籍证明、抓获经过、银行流水、微信聊天记录截图、微信转账截图、支付宝转账截图、资产查询状况等书证；证人吴某、李某的证言；被害人黄某1、廖某、彭某1、黄某2、刘某、江某、衷亮、彭某2、杨某的陈述；被告人徐荣华的供述；电子数据微信、支付宝等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人徐荣华构成集资诈骗罪，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。针对公诉机关指控徐荣华集资诈骗刘某8.5万元的事实，经查，被害人刘某的陈述证实先后共交付9.5万元钱款给徐荣华，但只分红了5000元，被告人徐荣华供称钱款总额为9.5万元，但在案发前返还给刘某2.5万元。本院认为，综合被害人刘某的陈述、被告人徐荣华的供述以及书证微信转账记录等证据，可以证实刘某先后共交付9.5万元钱款给徐荣华的事实，对于案发前已返还的数额问题，因徐荣华未能提交收条、转账记录等其他证据佐证，故徐荣华辩解称已返还给刘某2.5万元的意见不能成立。综上，徐荣华集资诈骗刘某的金额应认定为9万元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一、三款的规定，判决如下： 一、被告人徐荣华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月5日起至2029年8月4日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人徐荣华退赔给被害人黄某1经济损失50万元、被害人廖某经济损失34万元、被害人彭某1经济损失21.4万元、被害人黄某2经济损失27.2万元、被害人刘某经济损失9万元、被害人江某经济损失3万元、被害人衷亮经济损失24万元、被害人彭某2经济损失2万元、被害人杨某经济损失19.98万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李红敏 人民陪审员  曹德相 人民陪审员  徐春琴 二〇二〇年四月十七日 书 记 员  周 莹 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。