江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初476号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人沈腾飞，男，1993年9月17日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，个体，住四川省巴中市平昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月20日被刑事拘留，8月17日转为取保候审，2019年9月19日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人陈军，江苏淮海潮律师事务所律师。 被告人魏巍，男，1989年12月13日出生于淮安市淮安区，汉族，高中文化，无业，户籍地淮安市淮安区，住淮安市淮安区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月20日被刑事拘留，8月17日被取保候审。2019年9月19日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人吉剑，江苏大业天平律师事务所律师。 被告人陈蕾，女，1989年1月1日出生于淮安市淮安区，汉族，本科文化，个体，户籍地淮安市淮安区，住淮安市淮安区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年7月20日被取保候审。现居住在家。 辩护人冯志礼，江苏誉淮律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2019]477号起诉书指控被告人沈腾飞、魏巍犯开设赌场罪、被告人陈蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员邢婷出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院依法决定延期审理，并于2020年2月10日恢复审理。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控： 1.2017年11月至2018年5月以来，被告人魏巍伙同沈腾飞以营利为目的，共同出资购买抢红包机器人软件，建立“澳门风云”QQ群进行抢红包赌博活动。该“澳门风云”抢红包赌博群运行期间，招引QQ玩家共计732人，接受参赌人员投注赌资累计6598260.79元，获利十余万元。被告人陈蕾在明知魏巍通过网络赌博活动非法获利的情况下，将魏巍非法获利的10500元用于偿还住房贷款。 2.2018年6月，被告人沈腾飞单独运营“群英荟萃”赌博红包群期间，吸引参赌人员232人，接受参赌人员投注赌资累计达2354241.72元。 为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被告人庭前供述与辩解、相关证人证言、书证、勘验检查笔录和电子证物检查工作记录等证据。公诉机关认为，被告人魏巍、沈腾飞单独或者合伙利用红包QQ群，建立赌博平台，组织赌博活动，其行为触犯《刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人陈蕾明知是犯罪所得而予以使用，其行为触犯《刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人魏巍、沈腾飞共同实施上述开设赌场犯罪行为，系共同犯罪，二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人魏巍、沈腾飞、陈蕾归案后均如实供述犯罪事实，均系坦白，可以分别从轻处罚。建议对被告人沈腾飞判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；对被告人魏巍判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；对被告人陈蕾判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人沈腾飞对起诉书指控的事实没有意见，当庭表示自愿认罪。 被告人沈腾飞的辩护人提出本案关于参赌人员和赌资的计算不准确，数额偏高；被告人沈腾飞开设赌场时间较短，影响也较小，且其系初犯、偶犯，主观恶性不深，具有坦白、退赃情节，建议对其从轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人魏巍辩称，开设赌场是事实，但是参与赌博的真实玩家没有起诉书指控的那么多，因为其中很多QQ玩家是僵尸粉。 被告人魏巍的辩护人提出本案开设赌场是网络犯罪，不同于现实中的开设赌场犯罪，社会危害性小；本案涉案赌资认定不合理，不能以网络流转的金额650万元作为认定赌资的依据；被告人魏巍具有坦白情节、且积极向办案机关提供他人犯罪线索，建议对其减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 被告人陈蕾对起诉书指控的事实没有异议，当庭表示自愿认罪。 被告人陈蕾的辩护人提出公诉机关的量刑建议过重，被告人陈蕾的犯罪情节一般，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，案发后也退出全部赃款，建议对其从宽处罚。 经审理查明： （一）开设赌场事实 1.2017年11月至2018年5月期间，被告人魏巍和被告人沈腾飞以营利为目的，共同出资购买抢红包机器人软件，以“澳门风云”的名称建立QQ群，并招揽玩家进入QQ群，利用QQ机器人，以抢红包的方式进行赌博活动。该“澳门风云”抢红包赌博群运行期间，招引QQ玩家共计732人参与赌博，接受参赌人员投注赌资累计达人民币6598260.79元，被告人魏巍、沈腾飞累计获利10余万元。 2.2018年6月，被告人沈腾飞单独建立运营名称为“群英荟萃”的QQ群，继续以上述方式招揽玩家进行赌博活动。该“群英荟萃”抢红包赌博群运行期间，吸引参赌人员232人，接受参赌人员投注赌资累计达人民币2354241.72元。 被告人魏巍、沈腾飞先后被公安机关抓获归案，归案后如实供述了上述案件事实；公安机关经对魏巍、沈腾飞的住处进行搜查，扣押了手机、电脑主机、银行卡、记账本等物品；被告人沈腾飞归案后退出人民币99810元，被告人魏巍退出人民币60000元。 上述事实，有被告人魏巍、沈腾飞的供述与辩解，证人周某、李某的证言，远程勘验工作记录，电子证物检查工作记录，调取证据通知书，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，搜查证，搜查笔录，暂扣款收据，侦查人员关于“澳门风云”和“群英荟萃”赌博红包群赌资计算的情况说明以及关于“澳门风云”和“群英荟萃”赌博红包群参赌人员计算的情况说明等证据证实，足以认定。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2018年3月至2018年7月期间，被告人陈蕾在明知其丈夫魏巍通过网络赌博活动非法获利的情况下，先后五次通过支付宝账户接收被告人魏巍的每次2100元共计的10500元转账，并将上述魏巍非法获利款用于偿还住房贷款。 被告人陈蕾归案后如实供述上述案件事实，并向公安机关退出非法所得人民币10500元。 上述事实，被告人陈蕾在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人陈蕾、魏巍的供述与辩解，公安机关制作的检查笔录，检查被告人陈蕾手机（支付宝账号信息及转账记录）照片，暂扣款收据等证据证实，足以认定。 本案审理期间，被告人魏巍、陈蕾住所地司法行政机关接受本院委托，经对二人分别开展审前社会调查，认为该二人均基本具备适用社区矫正的条件；被告人魏巍举报他人的犯罪行为，经本区公安机关办案人员查证，现无法查实。 本院认为，被告人魏巍、沈腾飞单独或者共同利用QQ群建立赌博平台，以抢红包的方式组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪，且该二人参与开设赌场期间，违法所得数额超过3万元，赌资数额累计超过30万元，参赌人数亦超过120人，应认定该二人犯罪情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案中被告人魏巍、沈腾飞共同利用“澳门风云”QQ群开设赌场犯罪系共同犯罪，被告人魏巍和被告人沈腾飞在该起共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人陈蕾明知是犯罪所得而予以使用，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人魏巍、沈腾飞、陈蕾归案后均能如实供述案件事实，都是坦白，依法可以分别对其所犯罪行从轻处罚；三被告人均有退赃情节，可以分别酌情从轻处罚。鉴于被告人具有上述从轻处罚情节，综合全案事实、情节、被告人的悔罪表现，结合审前调查意见，本院决定依法对被告人魏巍、陈蕾宣告缓刑。 对于被告人魏巍及其辩护人就赌资及参赌人员提出的辩护意见，经查：1、根据公安机关提取的电子数据和出具的情况说明，抢红包QQ群内参与投注的QQ号去重处理后的数量应当为参赌人员数量，被告人辩称的“僵尸粉”并不包含在参与投注的人员之内。2、QQ机器人实际抢到的红包数额扣除魏巍和沈腾飞发红包（顶包）后的数额是就是参与抢红包赌博的玩家投注的金额，公诉机关以该数额认定涉案赌资并无不当。故被告人及辩护人的上述意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人魏巍的辩护人提出本案开设赌场是网络犯罪，不同于现实中的开设赌场犯罪，社会危害性小的辩护意见，本院经审理后认为无论是哪种形式的开设犯罪均是犯罪，网络开设赌场其借助现代电子技术，隐蔽性较强、成本也低，具体到本案，二被告人的赌博平台在较短时间内吸引参与众多赌博人员投注，且赌资数额亦较大，不能认为其社会危害性小。因此，辩护人的该点辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于各辩护人就量刑各自提出的上述辩护意见，如前所述，各被告人分别具有上述法定、酌定的从宽处罚情节，可分别不同程度地从轻处罚，并可依法对被告人魏巍、陈蕾宣告缓刑；但被告人魏巍举报他人涉嫌犯罪线索未经查实，不构成立功，没有减轻处罚的法定情节，不应对其减轻处罚；被告人沈腾飞参与开设赌场相对较长，犯罪情节较重，依法不宜对其宣告缓刑。据此，辩护人就量刑提出的辩护意见和理由部分成立，本院部分采纳。 综上，公诉机关指控被告人被告人魏巍、沈腾飞犯开设赌场、被告人陈蕾犯掩饰隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名和适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人沈腾飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年11月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人魏巍犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、对扣押在案的作案工具予以没收，由公安机关依法处置；对各被告人退出的违法所得予以没收，上缴国库。 审 判 长  高 勇 人民陪审员  陈尚林 人民陪审员  潘海莲 二〇二〇年四月二十八日 法官 助理  朱晴文 书 记 员  王 力 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。