甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初149号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人付正强，男，1986年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住老挝。2018年11月19日被临时羁押于云南省勐腊县看守所，2018年11月26日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年12月20日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人李雷，甘肃精佑铭律师事务所律师。被告人龙健，男，1987年6月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住云南省普洱市澜沧县。2018年8月2日被临时羁押于景洪市看守所，2018年8月8日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2016年5月6日因犯偷越国（边）境罪被云南省勐海县人民法院判处拘役四个月零十日，并处罚金5000元，2016年5月19日刑满释放。辩护人焦玫莉，甘肃金城律师事务所律师。被告人刘胜芳，男，1986年11月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住云南省西双版纳傣族自治州勐腊县。2018年8月2日被临时羁押于景洪市看守所，2018年8月8日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。2016年5月6日因犯偷越国（边）境罪被云南省勐海县人民法院判处拘役四个月零十日，并处罚金5000元，2016年5月19日刑满释放。辩护人石旭龙，甘肃金城律师事务所律师。被告人杨大林，男，1987年5月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县。2018年8月2日被临时羁押于景洪市看守所，2018年8月8日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年9月14日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人宋小方，甘肃金城律师事务所律师。被告人唐勇明，男，1989年11月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。2018年11月25日被临时羁押于景洪市看守所，2018年12月4日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年12月20日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人王雄，甘肃中天律师事务所律师。被告人卿志超，男，1988年6月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省邵东县。2018年10月20日被临时羁押于景洪市看守所，2018年10月31日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年11月30日因涉嫌诈骗罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人赵磊，甘肃中天律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2019)303号起诉书指控被告人付正强、龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员原海兰依法出庭支持公诉，被告人付正强、龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超及辩护人李雷、焦玫莉、石旭龙、宋小方、王雄、赵磊均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月初，被告人付正强纠集被告人龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超预谋将老挝国境内的“现金公司”（网络诈骗或网络赌博集团）所得赃款在我国境内取现后赚取佣金，由被告人付正强出资500000元、被告人龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超共同出资500000元，合计1000000元作为保证金交给“现金公司”。并由被告人付正强负责与老挝国境内“现金公司”的人（身份信息不详，在逃）联系后，通过微信遥控指挥在我国境内的被告人龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超等五人持各自名下的银行卡和付正强提供的谢文芹（身份信息不详，在逃）等人的银行卡，在云南省西双版纳州景洪市勐腊县两地的建设银行、农业银行等金融机构，通过柜台、ＡＴＭ机等方式取现，然后上交给付正强或付正强指定的人员带至老挝国交给“现金公司”的人，并抽取1.5％的佣金。1.2018年7月2日至6日，被害人赵某某在兰州市七里河区西津东路701号3206室家中通过网络在微信名为ｈｙｌ986ｈｙｙ（昵称：肖萍兰）、ｚｈｕｙａｌｅｉｌ89189（昵称：朱亚磊ｌ8）和×××（昵称：天弘基金026）的诱骗下，以投资天弘基金高额返现需要持续投资的名义，按照对方提供的网址注册登录操作后，分5次以网银转账的方式向对方提供的银行账户内转入139544元，在按期提现未成功，与对方再联系不上时发觉被骗，遂到兰州市公安局七里河分局报案。2.2018年7月5日至7日，被害人晏某某在兰州市七里河区五星坪甘肃七建建筑工地宿舍通过网络在微信号为×××（昵称：王思雨）、×××（昵称：洪亮）和Ｑｌ89××××4274（昵称：天弘基金026）的诱骗下，以投资天弘基金高额返现需要持续投资的名义，按照对方提供的三个网址注册登录操作后，先后11次通过支付宝和微信转账等方式向对方提供的银行账户内转入41400元，在按期提现未成功，与对方再联系不上时发觉被骗，遂到兰州市公安局七里河分局报案，实际被骗损失金额为39496元。3.2018年6月28日，被害人陈某某在湖北省武汉市江夏区工作人员诱骗，以向其采购不锈钢床铺的名义，让其联系冒充为北京生产不锈钢床铺的厂家交纳定金为由，陈某某分2次向对方提供的银行账户内转账70000元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到湖北省武汉市公安局江夏分局报案。4.2018年7月5日至7日，被害人金某在辽宁省沈阳市和平区在虚假理财平台“北正在线”客服的诱骗下，投资购买平台上的理财产品，先后6次向对方提供的银行账户内转账462100元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到辽宁省沈阳市公安局和平分局报案。5.2018年7月5日至7日，被害人刘某某在广东省广州市海珠区在虚假理财平台“北正在线”客服的诱骗下，投资购买平台上的理财产品，先后2次向对方提供的银行账户内转账9980元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到广东省广州市公安局海珠区分局报案。6.2018年7月5日至7日，被害人甯某某在四川省广元市利州区在虚假理财平台“天弘基金”客服的诱骗下，投资购买平台上的理财产品，先后5次向对方提供的银行账户内转账105819元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到四川省广元市公安局利州区分局报案。7.2018年7月10日，被害人郑某某在湖北省十堰市经济开发区工作人员诱骗，以向其采购床铺和床垫的名义，让其联系冒充为经销床铺和床垫的商家交纳定金为由，郑某某分2次向对方提供的银行账户内转账130200元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到湖北省十堰市公安局经济开发区分局报案。后该分局通过公安部电信诈骗平台及时采取止付措施，将其中一笔57400元的被骗资金冻结并返还给郑某某，郑某某实际被骗损失金额为72800元。综上，2018年6月初至7月底，被告人付正强、龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超通过上述方式，取得被害人赵某某、晏某某、陈某某、金某、刘某某、甯红玉、郑某某被骗资金共计899739元。公诉机关对指控的犯罪事实出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料及电子数据等证据，认为被告人付正强、龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超明知是他人犯罪所得而帮助取现，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议判处各被告人五至七年有期徒刑，并处罚金。被告人付正强辩称，起诉书指控的犯罪属实，但其并不是召集人，是其他五人找其玩的时候提起的这件事。辩护人辩称：1.本案犯罪数额应当为542300元，而非公诉机关指控的899739元；2.付正强具有坦白情节，且认罪、悔罪，系初犯，主观恶性及社会危害性相对较小；3.付正强并未从本案获益，也非纠集者；4.付正强并未认识到其上游账户所获资金可能不合法；5.本案并无充分证据证实上游犯罪成立，应当对被告人从轻处罚。被告人龙健当庭认罪。辩护人辩称：1.本案现有证据并不能达到上游犯罪成立的法定证明标准；2.龙健系初犯，应当从轻、减轻处罚；3.本案犯罪数额应当为542300元，而非公诉机关指控的899739元；4.龙健的行为虽具有违法性，但其主观认识不明，主观恶性小，到案后如实供述，真诚悔罪，请求从轻处罚；5.扣押的汽车系龙健本人的合法财产，在被指控的行为中仅为普通的代步工具，非供犯罪所用的必须物品，应当发还。被告人刘胜芳当庭认罪。辩护人辩称：1.本案被指控犯罪关联的上游犯罪事实可能存在，但尚未达到法定证明标准指控本案犯罪事实的关键证据不足，依据疑罪从无原则，应对刘胜芳等人宣告无罪；2.若刘胜芳的行为构成犯罪，本案应当区分主从犯，付正强系犯意提出者，行为完成的主导者，为主犯，其余被告人为从犯；3.本案犯罪数额应当为542300元，而非公诉机关指控的899739元；4.刘胜芳系初犯、偶犯，主观恶性不大，其自愿认罪，可从轻处罚。被告人杨大林当庭认罪。辩护人辩称：1.本案上游犯罪并无充分证据证实，公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得罪基础证据薄弱，应在量刑时酌情从轻处罚；2.本案犯罪数额应当为542300元，而非公诉机关指控的899739元；3.杨大林系从犯，应当从轻、减轻处罚；4.杨大林主观恶性不大，自愿认罪、悔罪，其系初犯，请求从轻处罚。被告人唐勇明当庭认罪。辩护人辩称：1.唐勇明主动到公安机关投案，在接受第一次讯问时就如实交代了案件事实，构成自首；2.唐勇明没有前科劣迹，其行为也没有造成实质性的危害后果，应当从轻处罚。被告人卿志超当庭认罪。辩护人辩称：1.卿志超系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好；2.起诉书指控的七起犯罪卿志超均没有参与，2018年6月中旬卿志超已经退出，之后发生的事情并不知晓；3.2018年8月杨大林转给卿志超的208万元系赌球被公安机关罚款的补偿，没有证据证实卿志超对该笔资金来源明知，故卿志超犯罪情节轻微，建议对卿志超免予刑事处罚。经审理查明，2018年6月初，被告人付正强纠集被告人龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超预谋将老挝国境内的“现金公司”（网络诈骗或网络赌博集团）所得赃款在我国境内取现后赚取佣金，由被告人付正强出资500000元、被告人龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超共同出资500000元，合计1000000元作为保证金交给“现金公司”。并由被告人付正强负责与老挝国境内“现金公司”的人（身份信息不详，在逃）联系后，通过微信遥控指挥在我国境内的被告人龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超等五人持各自名下的银行卡和付正强提供的谢文芹（身份信息不详，在逃）等人的银行卡，在云南省西双版纳州景洪市勐腊县两地的建设银行、农业银行等金融机构，通过柜台、ＡＴＭ机等方式取现，然后上交给付正强或付正强指定的人员带至老挝国交给“现金公司”的人，并抽取1.5％的佣金。自2018年6月初至7月底，被告人龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超五人通过上述方式，取现共计2502300元人民币，其中2050000元由付正强及其关系人谢志敏（在逃）分三次在勐腊县朗庭大酒店客房内从龙健等五人处取走交给上线，剩余452300元被龙健等人分赃。1.2018年7月2日至6日，被害人赵某某在兰州市七里河区西津东路701号3206室家中通过网络在微信名为ｈｙｌ986ｈｙｙ（昵称：肖萍兰）、ｚｈｕｙａｌｅｉｌ89189（昵称：朱亚磊ｌ8）和×××（昵称：天弘基金026）的诱骗下，以投资天弘基金高额返现需要持续投资的名义，按照对方提供的网址注册登录操作后，分5次以网银转账的方式向对方提供的银行账户内转入139544元，在按期提现未成功与对方再联系不上时发觉被骗，遂到兰州市公安局七里河分局报案。2.2018年7月5日至7日，被害人晏某某在兰州市七里河区五星坪甘肃七建建筑工地宿舍通过网络在微信号为×××（昵称：王思雨）、×××（昵称：洪亮）和Ｑｌ89××××4274（昵称：天弘基金026）的诱骗下，以投资天弘基金高额返现需要持续投资的名义，按照对方提供的三个网址注册登录操作后，先后11次通过支付宝和微信转账等方式向对方提供的银行账户内转入41400元，在按期提现未成功与对方再联系不上时发觉被骗，遂到兰州市公安局七里河分局报案，实际被骗损失金额为39496元。3.2018年6月28日，被害人陈某某在湖北省武汉市江夏区工作人员诱骗，以向其采购不锈钢床铺的名义，让其联系冒充为北京生产不锈钢床铺的厂家交纳定金为由，陈某某分2次向对方提供的银行账户内转账70000元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到湖北省武汉市公安局江夏分局报案。4.2018年7月5日至7日，被害人金某在辽宁省沈阳市和平区在虚假理财平台“北正在线”客服的诱骗下，投资购买平台上的理财产品，先后6次向对方提供的银行账户内转账462100元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到辽宁省沈阳市公安局和平分局报案。5.2018年7月5日至7日，被害人刘某某在广东省广州市海珠区在虚假理财平台“北正在线”客服的诱骗下，投资购买平台上的理财产品，先后2次向对方提供的银行账户内转账9980元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到广东省广州市公安局海珠区分局报案。6.2018年7月5日至7日，被害人甯某某在四川省广元市利州区在虚假理财平台“天弘基金”客服的诱骗下，投资购买平台上的理财产品，先后5次向对方提供的银行账户内转账105819元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到四川省广元市公安局利州区分局报案。7.2018年7月10日，被害人郑某某在湖北省十堰市经济开发区工作人员诱骗，以向其采购床铺和床垫的名义，让其联系冒充为经销床铺和床垫的商家交纳定金为由，郑某某分2次向对方提供的银行账户内转账130200元后，再与对方联系不上时发觉被骗，遂到湖北省十堰市公安局经济开发区分局报案。后该分局通过公安部电信诈骗平台及时采取止付措施，将其中一笔57400元的被骗资金冻结并返还给郑某某，郑某某实际被骗损失金额为72800元。综上，被害人赵某某、晏某某、陈某某、金某、刘某某、甯红玉、郑某某被骗资金共计899739元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.破案经过。证实被害人晏某某、赵某某于2018年7月10日、7月11日先后报案至兰州市公安局七里河分局，该局经过审查，于同日立案进行侦查。被告人付正强于2018年11月19日被抓获归案，被告人龙健、刘胜芳、杨大林于2018年8月2日被抓获归案，被告人唐勇明于2018年11月25日到云南省景洪市公安局投案自首，被告人卿志超于2018年10月19日被抓获归案。2.抓获经过。证实2018年11月19日付正强被磨憨边防检查站查获；2018年11月25日唐勇明投案自首；2018年8月2日0时许，公安人员在云南省西双版纳州景洪市工作人员的协助下，在西双版纳州景洪市萨瓦迪卡酒店1604号房间内，将刘胜芳、杨大林、龙健抓获；2018年10月19日，公安民警在景洪市内将卿志超抓获。3.羁押证明。证实2018年11月19日付正强被临时羁押于云南省勐腊县看守所；2018年11月25日唐勇明被临时羁押于景洪市看守所；2018年8月2日龙健、刘胜芳、杨大林被临时羁押于景洪市看守所；2018年10月20日卿志超被临时羁押于景洪市看守所。4.前科材料。证实龙健、刘胜芳于2016年1月因犯偷越国（边）境罪被勐海县人民法院判处拘役4个月零10天。5.户籍信息。证实六被告人作案时均系成年人，具有完全刑事责任能力。6.出入境记录。证实付正强自2015年7月23日10时38分16秒至2016年12月19日16时40分24秒曾多次出入境（中国-老挝），自2016年12月19日出境到老挝后再无入境记录。7.被害人赵某某陈述。证实2018年5月22日，有一个微信昵称为肖萍兰，账号为ｈｙ1986ｈｙｙ的人添加了我的微信，就一直向我发送各类基金信息及她的收益截图，6月30日她向我推荐了天弘基金（网址××），我感觉能赚钱，就询问她怎么做，她让我添加老师的微信会有老师带着做，在有收益后，将每笔收益的百分之三十返还给老师，我就添加了她提供的微信，添加后聊天老师提供了另一个微信号说是他们的财务，让我将购买基金的钱打给他们客服，我就通过我的招商银行卡向客服微信提供的户名为杨春堂，卡号为62×××74的农业银行打入200元人民币，当天对方就向我的招商银行连本带息返还了360元红利，到帐后，老师就给我发送了一个微信支付二维码，说是他的佣金，我就通过该二维码向对方支付48元，之后我就觉得这个平台是可信的，想继续再做的时候微信昵称为肖萍兰的人就告诉我这个老师微信佣金已经满额了，让我添加另一个微信（微信昵称为朱亚磊18，账号是ｚｈｕｙａｌｅｕ18）,我添加后通过聊天，又向杨春堂的农业银行卡打入30000元，之后对方让我再打30000元，我打完后，对方告诉我要激活账号让我再打30000元，我打完这笔钱后，对方告诉我还要做积分兑换才能提款，让我再打29762元，我打完钱后对方告诉我积分兑换不了让我再打钱，我就告诉对方我没钱了，对方告诉我他可以利用权限在后台操作一下后让我再打19782元，我就又打了19782元,打完后两个小时对方告诉我可以提现，我在平台操作后平台显示已提现，对方告诉我1至72小时到账，到今天已经4天了，钱一直就没到我的银行卡，我在向他们询问时，他们都将我的微信删除了，我感觉自己被骗了，所以就到公安机关来报警了，我共计被骗139544元。8.被害人晏某某陈述。证实2018年7月5日，有一个微信名为ｚｈｕｙａｌｅ1876（昵称王思雨）加我为好友后向我推荐投资天弘基金的项目，说项目回报率很高，当天就能提现，我相信以后，王思雨让我通过微信加了一个微信号是×××（昵称洪亮）的人，加上后洪亮让我先登录注册会员，又让我加微信号为×××（昵称天弘基金026）的客服为好友，让我联系客服转账，我加上026客服的微信号后，按客服的要求向对方提供的农业银行账户名为杨春堂（卡号62×××74）的账户中转账200元，我操作失误转账了400元过去，洪亮说我总共可以提现560元，我在当晚提现了560元之后放入了微信零钱。第二天我联系洪亮说还要继续投资，洪亮推荐让我再投资固定打款的类型，每天投资1000元，次日就能总共提现1560元，我联系客服026在7月6日12时34分向之前杨春堂的农行账户里打了1000元钱，当天下午提现出来了1560元放入了微信零钱，洪亮说按规定我要付给他总数为216元的领导奖，我就通过扫描洪亮发过来的微信二维码向对方转账了216元。之后洪亮又推荐让我做静态投资，至7月7日16时27分许我陆续向杨春堂的农行账户里转账了40000元，之后我提现提不出来，再联系洪亮、王思雨和客服026时他们都不回信息了，我才知道自己被骗了，就来报案了，我实际被骗了39496元。9.被害人陈某某陈述。证实2018年6月28日上午10点钟左右我接到我们赤壁市财政局办公室主任的电话，他说赤壁消防队有个操场需要打水泥地皮，要我联系消防大队的王队长，并发了一个电话号码给我，因为是熟人给我打电话说的，所以我就相信拨打了那个电话号码，那个王队长说想要询问跟我见面，我答应了，过了十分钟，王队长又给我打电话说第二天有检查的要我帮忙买40个不锈钢的床铺，他跟那个经销商有点误会不方便出面，我当时就答应了，那个王队长给了我一个号码，说是经销商刘老板，叫我跟对方联系，他说之前找他买的是3000块钱一套。于是我拨打了那个号码，那个刘老板说他没做了，然后给了我一个北京厂家的电话，叫我直接跟厂家联系，于是我又打了厂家的电话，厂家说一套2050元,还要我在12点半之前打40000元定金过去，这样对方就能在12点半之前发货赶上12点半钟到武汉的车，我当时没有怀疑就打了40000元钱过去。过了十几分钟那个厂家说还有80个床垫需要一起买，一个床垫是800元，一共是64000元，让我快点转账，那样他好发货，那个王队长也催要我一定帮忙。于是我就找别人借了30000元钱转了过去，厂家这才说发货。之后我就开车回赤壁准备下午跟王队长见面。后我跟那个办公室主任打电话问他认识不认识王队长，结果他也说不认识，我就意识到被骗了，我共计被骗70000元。10.被害人金某陈述。证实2018年7月5日，微信好友昵称叫“三姐”的告诉我一个名字叫北正在线的软件，她购买这个软件的理财产品获利了，并发给我一个微信二维码让我扫描、下载、注册。注册成功后，我加到一个微信群，名叫北正理财88群，群里大概有240人，经过客服添加好友，客服给我提供一个工商银行账号62×××33,开户人周美英，至7月7日我向该账户共计转账500000元，返利37900元。7月8日20时24分我登录北正在线ＡＰＰ发现没有给我返利，并发现客服把我删了，微信群也解散了，感觉被骗了。我共计被骗462100元。11.被害人刘某某陈述。证实2018年5月份，我也不清楚如何加了一个叫晗晗的微信号，刚开始我与对方并没有沟通，后对方于6月20日推送一个微信群叫我加入，该微信群是一个投资融资项目，跟着对方发来一个叫北正在线理财APP软件手机平台下载，我下载后并把我相关信息注册进去了，由于注册该平台需要100元注册费，同时该100元注册费也算进投资的，于是我于7月5日14时许通过转账100元注册并投资了380元，同时每天我都在该平台上签到。7月7日14时许，对方返还了522元，但我没有提现，跟着对方说投资越多，返还就越多，于是我便相信了他。17时许我又追加了9500元和账号上522元一起投了进去，当时说好过5日后便有1250元利息返还，但到了7月8日20时许，我发现对方把我踢出群拉黑，才知道被骗了，我共计被骗9980元。12.被害人甯某某陈述。证实2018年6月30日我跟一个理财群里面的网友聊微信，她的微信号是×××,名称叫“刘嘉梅”，刚开始的时候我们互相聊关于理财的话题，后她就给我介绍她买的天弘基金，还给我推荐了一个老师，让我加一个微信号为×××、名称叫朱亚磊18的人，这个男的就给我发了一个网址让我先进去注册，然后我就填了姓名、身份证号、电话号码还有一张农业银行卡号注册了，后他就给我发了一个微信号为×××、名称叫天弘基金026的人并给我说以后要充值交钱就找她，我加了后说要充值，她就给我发了一个叫杨春堂的一张农业银行卡卡号，卡号是：62×××74，我向该卡内转了200元钱，一个小时后我就提现到银行卡360元钱，给他发了48元的佣金红包，我赚了112元钱，感觉这个赚钱真的快，到了第二天他又介绍让我买1000元钱的，过了一个小时后我就提现了1560元钱，然后我就给他发了168元的佣金红包，他没收，7月5日的时候他问我要不要加入他们的会员，名额现在只有2个，说入会一开始要30000元钱，我就转了30000元，他说入会要做单，做单费用要30000元，我就又转了30000元，他说还要我交30000元申请会员费用，申请成功后就可以马上提现了，因为钱不够就找介绍买天弘基金的刘嘉梅借10000元钱，她说只能把做单的10000元钱转到我的那个登录网址的账户上，我同意了，她转了后我就又转了20000元钱到那个银行卡里，之后我就给那个男的说我已经转登录网址内点了提现，他说先等一下，要先把买的积分兑现成钱才能提现，要兑换这个积分要交26491元，并等待1至72小时到账，我就给他转了钱，直到现在都没有到帐，我意识到被骗了就来报警，共计被骗106491元。13.被害人郑某某陈述。证实2018年7月9日上午10点20分，刘经花打电话说消防队有个工程，问我干不，我说可以，然后刘经花就给我留了一个王队长的电话，让我联系王队长。我打电话给王队长后，王队长简单说了一下工程的情况约我见面。当天早上王队长给我打电话说他们正在开党委会研究，11点左右再联系我，到了11点左右，王队长给我打电话说上午见面来不及了，下午4点再见面，并要我帮个忙，由于单位宿舍的床有问题，需要更换，但是他们消防队和卖床的关系闹僵了不方便问，请我帮着问一下是否还能以2600元的价格买一张床，买40张，并给了我一个经销商的电话（刘经理，155××××3735），我给刘经理打电话，刘经理说转行了，并给了我一个生产厂家赵经理的联系方式（150××××7146），我打给赵经理后，赵经理说给经销商的价格是每张2100元，问我要多少，我说要40张。我再接着给王队长打电话，并告诉2600元可以买，王队长说让我先帮忙定40张，后天政委要检查。我想着要求王队长搞地平的话，就帮他的忙。就这样我再次联系赵经理，赵经理给我提供转账方式，并要求我先付70%的款。还要求我到银行实时转账，11点44分我用我的农行卡到白浪中观农行大厅自助服务机上实时转账57400元，中午12点，我又接到王队长电话，他说他还需要80个床垫子，要我再帮忙垫付，我又联系赵经理，又给按照他的要求转账72800元。今天下午2点左右我从市区回白浪后，王队长的电话就打不通了，刘经理和赵经理电话都打不通，后我问刘经花是否认识王队长，刘经花说她也是接到了一个自称是王队长的人打来电话，便转告给我了，我觉得不对劲，就到消防队问了一下有没有姓王的队长，他们说没有，我知道被骗了，就来公安机关报案了。我一共被骗了130200元。14.被告人付正强供述。证实2018年6月初的一天，我和刘胜芳、龙健、唐勇明、杨大林、卿志超在云南省勐腊县朗庭大酒店的客房里商量做生意的事，期间我提出近几年在老挝境内金三角地区有大量从中国境内过去的电信网络诈骗犯罪集团，平时称呼为“现金网公司”，那些现金网公司要把从中国境内诈骗到的非法所得的钱取现成人民币，但是在老挝取不了，需要有人专门从中国境内把现金网公司诈骗所得的钱取出来，要找取钱的人。如果要取现金网公司的赃款，就要提供开通网银的银行卡号，现金网公司把诈骗所得的钱转账到境内取钱的人的银行卡后，通知老挝境内和现金网公司接头的人，接头人联系境内取款人员确认钱到账后，再按到账金额的98.5%把现金人民币付给现金网公司，剩下的1.5%作为取钱的报酬留给取款和接头的人。因为资金量很大，刘胜芳他们听了也很感兴趣，我们商量后就决定合伙干，商定由我在老挝境内做和现金网公司的接头人，由刘胜芳、龙健、杨大林、唐勇明、卿志超五人负责在中国境内按我的通知取款。因为要及时给现金网公司结算人民币，所以需要先出资100万元由我在老挝境内和现金网公司结算，后商定我出500000元，刘胜芳他们五人合伙出资500000元，分取酬劳的时候我分一半，刘胜芳他们五人分一半。过了几天，按照之前的约定，唐勇明、杨大林、卿志超开着龙健的哈弗牌越野车到老挝境内给了我500000元人民币，又通过微信发来了他们名下的开通网银的银行卡账号，我把自己和亲朋好友的几张开通网银的银行卡给了杨大林他们让取款。准备好后，我就和熟识的现金网公司的人接上头说好了转账取赃款的事，并把我们的银行卡号提供给了现金网公司的人。从6月4日到7月15日，总共取了七百多万元人民币，每次转账时，现金网公司的人就到我在老挝经营的皮具店里和我见面，之后当着我的面把犯罪所得的钱通过网上银行转账到我提供的银行账号内，我再通知在中国境内的刘胜芳他们取钱。刘胜芳他们收到通知后，确认收到转账的钱后就会告诉我，我就当场按转账金额的98.5%把人民币交给现金网公司的人，刘胜芳他们就到西双版纳的银行里取钱，取到钱后他们统一保管，到一定数目后我再到西双版纳把取出的钱拿到老挝境内，之后和刘胜芳他们按转账金额的1.5%的比例各半结算好处费。龙健、唐勇明、杨大林和卿志超都是刘胜芳陆续介绍我认识的。我给刘胜芳他们给了13张银行卡，刘胜芳他们提供了五张银行卡。15.被告人龙健供述。证实2018年6月上旬的一天，我和刘胜芳、唐勇明、付正强在云南省西双版纳州勐腊县朗庭大酒店的一楼大厅里见面后，付正强说他在金三角地区做生意的时候发现了一个生意机会，老挝境内金三角地区现在有大量从中国境内过去的电信网络诈骗犯罪集团和非法网络赌博犯罪集团，统称为“现金网公司”，那些现金网公司需要将从中国境内诈骗到的非法所得的钱洗白，需要有人专门从境内把现金网公司转账过去的钱取出来，取到钱后，取款的人通知老挝境内和现金网公司接头的人，接头的人按照取款金额的98.5%把钱付给现金网公司，剩下的1.5%作为洗钱的酬劳留给取款和接头的人就行。付正强问我们愿不愿意和他一起干，如果愿意就让我们出500000元，他出500000元作为本钱合伙开始干，他在老挝境内负责和现金网公司的人接头联络交易，我、刘胜芳、唐勇明在中国境内取款转账，洗钱的酬劳他拿50%，我、刘胜芳、唐勇明拿50%。我、刘胜芳、唐勇明听了以后很动心，就和付正强商量好按他说的分成比例干。但是之后因为我们三个人凑不够500000元，刘胜芳就又叫来了杨大林，我们给杨大林说了取款洗钱的事后，杨大林也同意和我们一起干，之后我、刘胜芳、唐勇明、杨大林每人出资125000元给了付正强。为了方便取钱，就把自己名下的银行卡号给了付正强，付正强把我们的银行卡号又提供给现金网公司的人，现金网公司的人通过网上银行把钱转账后告诉付正强，付正强再通知我们取钱，我们四个人收到付正强的通知后，就在西双版纳的景洪市勐腊县银行里取钱，取钱的时候，一般是驾驶着我的哈弗牌越野车，取到钱后统一保管，统一交给付正强，统一赚取好处费，得到好处费后四个人平分。后来为了赚取更多的好处费，付正强又给我们提供了十几张银行卡让我们取钱，付正强把钱拿走以后，说到老挝后会把我们取到款的总数算清后给我们付好处费，我们算了一下，付正强应该给我们一万七千元左右的好处费，但到了7月15日左右，付正强一直不给我们结算，我们就不和他合作了。从6月4日到7月15日，总共取款转账大概有二百零七万元左右。16.被告人刘胜芳供述。证实2018年6月份的一天，付正强给我和龙健、唐勇明说在老挝境内有好多网络赌博公司和网络诈骗公司，这些公司的钱都是黑钱，要想办法变换成现金，我们可以帮着取款，拿到取款额1.5%的好处费，当时我和龙健、唐勇明就答应了，付正强说他拿出500000元，我们三个拿出500000元作为本钱，当时我和龙健、唐勇明没有那么多钱，凑不出500000元，过了几天，杨大林坐车来到了勐腊县，我们跟杨大林说了取款的事，杨大林听后表示同意，之后我们四个人各出了125000元给了付正强，我们四人商量好一起合伙取钱，赚取的好处费平分，每次钱到账后付正强会告诉我们，我和龙健、杨大林、唐勇明四个人一起或分开在西双版纳的银行里取钱，取到钱后统一保管，统一交给付正强，我们帮着付正强取了一段时间款以后，发现他把钱拿走了不给我们分好处费，感觉他在骗我们，这里面他在帮人洗钱到底赚了多少我们也不清楚，我们连本钱都没有收回来，为了应付付正强，我们就做了一张公安局扣押的假单子，让付正强看我们取的钱被勐腊警察扣押了，这些钱也就不用给付正强了，再加上之后又打到我们卡里的钱，算下来我们一人还赔了两三万。17.被告人杨大林供述。证实2018年6月，我的高中同学刘胜芳联系我说有挣钱的门路，让我到勐腊县具体商谈，之后我、刘胜芳、龙健、唐勇明在勐腊县朗廷大酒店五楼见面，当时刘胜芳告诉我他有一个叫付正强的朋友在老挝可以从境外把一些不合法的钱打到境内的银行卡上，再由我们从境内的银行取款交给付正强，最后付正强按照我们投入的保证金比例付给我们好处费，但需要每人投入十万保证金交给付正强。当时我觉得挺好就答应了。我们把保证金给了付正强后就开始取钱，每次取钱付正强会发微信给刘胜芳，刘胜芳就会带着我们取钱，从6月20日取到7月13日，因为付正强一直不给我们好处费，我们就再没有取钱。18.被告人唐勇明供述。证实2018年6月初的一天，我、刘胜芳、龙健、杨大林、唐勇明、卿志超六人一起在勐腊县朗庭大酒店里面商量好共同出资1000000元人民币后合伙干取款的事，付正强负责在老挝金三角地区充当中间人，我们五个人把自己开通网银的银行账号通过微信发送给了付正强准备取款。第二天，付正强就开始微信通知龙健和刘胜芳我们五人中的哪个银行账号到账了多少钱，让我们抓紧去取款，龙健和刘胜芳收到通知后，再告诉给我们，我们开着龙健的哈弗越野车和我的尼桑轿车就到西双版纳州的景洪市勐腊县两地的银行的柜台或者自动取款机上取款，取到一定数目后，付正强或者他的亲戚就来朗庭大酒店把取出的大额现金拿走，留下小额的现金就被我们五人平时吃喝住宿花掉了。到七月的时候，卿志超的银行账号被冻结了一次，他去银行问完后，说他不想干了，我们其他四个人就同意了，但没告诉付正强。我们四个人从取出的钱里面拿出十万元给了卿志超，算是退给他的十万元本金。之后，付正强一直找各种借口不给我们好处费，我们怕他会黑我们的钱，刚好卿志超因为赌球被勐腊县公安局处罚了，有一张扣押决定书，我、刘胜芳、杨大林看到卿志超的扣押决定书后，杨大林提出照着做一张假的扣押决定书，把取出的钱以被公安局扣押的名义扣留下来一部分，防止赔本，我和刘胜芳、龙健都同意。之后杨大林就拿着卿志超的那张扣押决定书去找人做了一个假的金额为325000元的扣押决定书，通过微信把扣押决定书的照片发送给付正强了。到七月底的时候，付正强还是没和我们结算好处费，我们就不合作了。19.被告人卿志超供述。证实2018年6月初的时候，我认识的刘胜芳、唐勇明、杨大林、龙健等人把我叫到勐腊县朗庭大酒店的一间客房里，说我们提供自己名下开通网银的银行卡，把卡号提供给付正强，由付正强把境外现金网公司诈骗集团和赌博集团违法犯罪所得的赃款转账到我们的银行卡上，再由付正强通知我们到境内的银行把赃款取出来或转账到付正强提供的其他银行卡上，前提是我们境内的五人每人出十万元交给付正强，付正强再出资五十万，总共凑够一百万后合伙做取赃款赚取好处费的生意，按照取出赃款现金的1.5%收取好处费。我们商量了一下，觉得这事虽然有风险，但是在边境地区做这种事的人很多，不会查到我们头上，所以就决定做了。后我、唐勇明、杨大林三人开着龙健的哈弗越野车到老挝把钱给了付正强，回到云南后又把开通网银的银行卡信息通过微信发送给了付正强。之后我们就陆续收到了现金网公司转账来的赃款，赃款到账后，刘胜芳就通知我们到景洪市和勐腊县两地银行的ATM机和柜台上取款，我取过一次，取了一万元钱，取到后都交给了龙健和刘胜芳，我们的花销都是从取出的赃款里面拿的。到六月底的时候，我的邮储银行的卡突然取不出钱来了，我到邮储银行网点问的时候，工作人员告诉我是因为我的卡涉及到案子被止付了，我就感觉到出事了，怕被公安局追查，就向其他人提出不干了，要退出，并劝他们也不要继续干了。他们见我坚决要退出，就同意了，并把入伙的十万元钱也退出来了。到七月中旬的时候，因为我在网上非法赌球被勐腊县公安局进行了调查，并扣押35000元涉案赌博款，勐腊县公安局给我开了一张文号为腊公（治安）扣字[2018]12号的扣押决定书，唐勇明、杨大林看了说要拿去照着做一张假的扣押决定书用来骗付正强，因为付正强拿走保证金后没有付过好处费，他们怕付正强会赖账，为了保证不赔本，他们就要用假的扣押决定书把赃款截流下来一部分，然后骗付正强说被勐腊县公安局扣押了，后他们做了一个扣押了325000的假的扣押决定书，拍照后用微信发给了付正强，付正强好像不太相信。到七月底的时候，我到勐腊见到了刘胜芳、龙健、唐勇明和杨大林，他们说也打算不干了。我退出之前我们五个人总共取了一百万元左右的赃款。20.辨认笔录及照片。证实各被告人之间相互进行了辨认。21.视频截图。证实被告人取款的事实。22.对账单及转账记录截图。证实转账情况。23.扣押决定书。证实公安人员从被告人处扣押身份证、护照及手机3部、汽车2辆（龙健车牌号云Ｋ×××××哈弗汽车、唐勇明车牌号为云Ｋ×××××东风日产尼桑小轿车）、机动车行驶证2本、车钥匙2把、手机卡1张、银行卡11张。24.聊天记录截图。证实被害人微信聊天被骗的事实。25.银行账户流向及取款流水。证实被害人转账及被告人取款事实。26.银行卡转账统计。证实付正强、龙健等人用于取款、转账涉及18张银行卡，本案被害人被骗资金经户名为杨春堂的四个上级银行账户流入被告人用于取款、转账的18张银行卡中的八个账户共计918000元，被告人取现共计2502300元，七名被害人被骗资金共计899739元。经合议庭评议，认为上述证据来源合法，内容真实、有效，证据间相互关联，能够形成证据链条，可以作为定罪依据，本院予以确认。关于被告人所提辩解理由及辩护人所提辩护意见，综合评判如下：1.对各辩护人辩称无充分证据证实上游犯罪成立，本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪是否成立的意见。经查，本案上游犯罪虽尚未依法裁判，但依据本案证据，各被害人被骗是事实，且大部分资金均流入与被告人关联的银行账户内，各被告人明知老挝国境内所谓的“现金公司”系网络诈骗或赌博集团，还共同为上述犯罪集团将犯罪所得赃款取出并转入境外，获取非法利益，造成公民财物损失无法挽回，该行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故对上述意见不予采纳。2.对本案犯罪数额的意见。经查，虽然本案中各被害人被骗金额没有全部流入被告人所持银行卡内，但本案证据均证实被告人取现数额远远超过被害人的被骗金额，故应当以被害人的被骗金额作为犯罪数额予以认定，对上述意见不予采纳。3.关于主、从犯的意见。被告人付正强联系境外犯罪集团并告知其他被告人赃款取现事宜，后又将取现赃款转交犯罪集团，其全程策划实施犯罪，系主要的召集者，其他被告人在付正强明确告知所要取现的系境外诈骗集团赃款后，仍积极筹款，相互配合，共同协作完成了赃款的取现，不应区分主、从犯。4.卿志超的辩护人辩称指控的七起犯罪卿志超均没有参与且卿志超提前退出，犯罪情节轻微的意见。经查，卿志超虽提前退出，但其在退出之前与其他被告人已经共同提取赃款一百多万元，客观上已经造成了危害后果，其在退出后既没有规劝其他被告人停止取现，反而将其被公安机关在治安案件中处罚的扣押决定书交由其他被告人制作假的扣押决定书，且一直未退还赃款，其明知是他人犯罪所得而帮助取现，致使犯罪集团将骗取资金变现，造成被害人损失无法追回，不属于犯罪情节轻微的情形。5.辩护人辩称初犯、偶犯、社会危害性的意见。因各被告人均多次提取赃款，均非初犯、偶犯，社会危害性较大，对上述意见不予采纳。6.对龙健的辩护人辩称扣押的汽车系龙健本人的合法财产，应当发还的意见。经查，各被告人为了及时快速的取现，驾驶该车在不同银行之间多次来回取款，该车辆系犯罪工具，应依法予以没收，故对该意见不予采纳。7.对唐勇明的辩护人辩称唐勇明存在自首情节的意见，卷内有抓获经过证实，予以采纳。本院认为，被告人付正强、龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，均应依法追究刑事责任。唐勇明犯罪后投案自首，可依法从轻处罚；其他被告人当庭认罪，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付正强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月26日起至2024年7月18日止,临时羁押日期已折抵)。被告人龙健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2024年4月1日止,临时羁押日期已折抵)。被告人刘胜芳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2024年4月1日止,临时羁押日期已折抵)。被告人杨大林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2024年4月1日止,临时羁押日期已折抵)。被告人唐勇明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金8000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2023年9月24日止,临时羁押日期已折抵)。被告人卿志超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金8000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2023年8月19日止,临时羁押日期已折抵)。二、扣押的手机、汽车（龙健车牌号云Ｋ×××××哈弗汽车、唐勇明车牌号为云Ｋ×××××东风日产尼桑小轿车）、机动车行驶证、车钥匙、手机卡、银行卡依法没收，其他物品依法发还。三、被告人付正强、龙健、刘胜芳、杨大林、唐勇明、卿志超退赔被害人损失899739元（其中赵某某139544元、晏某某39496元、陈某某70000元、金某462100元、刘某某9980元、甯红玉105819元、郑某某130200元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 罗 亚 丽审?判?员??宋子锋人民陪审员 ??石翠娟二〇二〇年四月八日书记员孙霞