江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初25号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人唐凤天，男，1992年12月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，住安徽省亳州市涡阳县。被告人唐凤天因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被常熟市公安局刑事拘留，同年7月23日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人宁琦，江苏朋德律师事务所律师。 被告人司杰，男，1992年5月6日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，住安徽省亳州市涡阳县。被告人司杰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月25日被常熟市公安局刑事拘留，同年7月23日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人朱玉成，常熟市法律援助中心律师。 被告人王中波，男，1994年4月27日出生于安徽省涡阳县，汉族，初中文化，农民，住安徽省涡阳县。被告人王中波因涉嫌诈骗罪，于2019年10月19日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月8日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人袁映雪，常熟市法律援助中心律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕2084号起诉书指控被告人唐凤天、司杰、王中波犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员樊力出庭支持公诉。被告人唐凤天、司杰、王中波、辩护人宁琦、朱玉成、袁映雪到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：被告人唐凤天、司杰、王中波于2019年1月至5月间，通过电话、微信冒充拍卖公司工作人员，以帮助被害人推广古董需要收取宣传费、保证金等理由，骗取他人财物。其中被告人唐凤天诈骗数额为人民币125200元，被告人司杰诈骗数额为人民币18900元，被告人王中波诈骗数额为人民币9860元。 公诉机关据此认为，被告人唐凤天、司杰、王中波共同以非法占有为目的，利用电信网络手段，诈骗他人财物，其中被告人唐凤天诈骗数额巨大，被告人司杰、王中波诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐凤天、司杰、王中波在共同犯罪中，均系主犯。被告人司杰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人唐凤天、司杰、王中波认罪认罚，可以从宽处理。 被告人唐凤天对起诉书指控的犯罪金额不持异议，但认为，金色华为手机之前是他人使用，其本人并未使用金色华为手机实施诈骗，其提供二维码微信帮他人提现，该部分金额，其并非起主要作用。 被告人司杰、王中波对公诉机关指控的犯罪事实均表示无异议。 辩护人宁琦认为，被告人唐凤天自愿认罪，归案后如实供述自己的罪行，被告人唐凤天提出金色华为手机之前是别人在使用，其帮他人提现的辩解不能排除合理怀疑，在该部分，被告人唐凤天并未起主要作用，被告人唐凤天家属已赔偿被害人，请求对被告人唐凤天从轻处罚。 辩护人朱玉成认为，被告人司杰系初犯，有坦白情节，认罪认罚，被告人司杰家属与同案犯共同赔偿被害人，请求对被告人司杰从轻处罚。 辩护人袁映雪认为，被告人王中波无前科，归案后认罪态度较好，已赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，请求对被告人王中波从轻处罚。 经审理查明，被告人唐凤天、司杰、王中波于2019年1月至5月间，通过电话、微信冒充拍卖公司工作人员，以帮助被害人推广古董需要收取宣传费、保证金等理由，骗取他人财物。其中被告人唐凤天诈骗数额为人民币125200元，被告人司杰诈骗数额为人民币18900元，被告人王中波诈骗数额为人民币9860元。具体分述如下： 1、被告人唐凤天、王中波于2019年4月，通过上述手段，骗取被害人王某1人民币1800元。 2、被告人唐凤天、王中波于2019年3月，通过上述同样手段，骗取被害人钟某1人民币5160元。 3、被告人唐凤天、王中波于2019年3月11日，通过上述同样手段，骗取被害人王某2人民币2000元。 4、被告人唐凤天、司杰于2019年4、5月间，通过上述同样手段，骗取被害人路某人民币500元；被告人唐凤天于2019年5月间，通过上述同样手段，骗取被害人路某人民币1670元。 5、被告人唐凤天于2019年4月至5月间，通过上述同样手段，骗取被害人黄某人民币3600元；被告人唐凤天、王中波于2019年5月间，通过上述同样手段，骗取被害人黄某人民币900元。 6、被告人唐凤天、司杰于2019年5月间，通过上述同样手段，骗取被害人钟某2人民币1000元。 7、被告人唐凤天、司杰于2019年5月间，通过上述同样手段，骗取被害人庞某人民币2000元。 8、被告人唐凤天、司杰于2019年5月间，通过上述同样手段，骗取被害人陈某人民币2900元。 9、被告人唐凤天、司杰于2019年5月间，通过上述同样手段，骗取被害人邵某人民币7500元；被告人唐凤天于2019年6月间，通过上述同样手段，骗取被害人邵某人民币2680元。 另查明，被告人唐凤天伙同司杰于2019年5月至7月间，骗取wx×××22、wx×××21、wx×××22等4个微信号共计人民币5000元。被告人唐凤天于2018年10月至2019年6月间，骗取WB×××02、1x×××89、ji×××40等微信号共计88490元。 2019年6月25日，民警在昆山市花桥镇中宇花苑1栋1单元2501室将被告人唐凤天抓获；2019年6月25日，民警在昆山市花桥镇中宇花苑1栋1单元2501室将被告人司杰抓获；2019年10月19日，天津站派出所民警在天津站检票口附近将被告人王中波抓获。被告人司杰归案后如供述了犯罪事实。 案发后，被告人唐凤天、司杰、王中波向被害人王某1、钟某1、王某2、路某、钟某2、庞某、陈某、邵某作出退赔，取得被害人的谅解。 上述事实，被告人唐凤天、司杰、王中波在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人钟某2、庞某、邵某、陈某、路某、黄某、钟某1、王某2、王某1的陈述笔录，证人袁某、唐某的证言笔录，微信聊天记录、微信转账截图、业务回执、公安机关调取的微信交易明细(附光盘)，检查笔录、微信聊天记录，搜查笔录、扣押作案使用手机、电脑等物，现场勘验笔录及照片，电子证物检查工作记录，收条、转账记录，抓获经过、发破案经过，户籍信息等证据证实，足以认定。 对被告人唐凤天的辩护人提出被告人唐风构成坦白的辩护意见，经查，被告人唐凤天归案后仅供述诈骗他人3万元的事实，未如实供述主要犯罪事实，不认定为坦白，故对该点辩护意见，不予采纳。 对被告人唐凤天及辩护人提出其中一部手机系被告人唐凤天用自己的账户代收他人钱款的辩护意见，未直接实施诈骗行为的辩护意见，经查，公安机关从被告人唐凤天身上查获3部手机，从手机中提取到大量的诈骗聊天记录，3部手机均有绑定被告人自己银行卡或唐某的微信账号接收诈骗赃款，被告人辩解其中一部金色华为手机之前系他人使用，未提供此人的真实姓名和联系方式，且有的被害人在被告人唐凤天的其他手机中也有被骗的记录，且唐某接受的诈骗款转给被告人唐凤天，被告人唐凤天自己账户收款没有马上提现记录，不符合替他人代收诈骗钱款的交易习惯，故可以认定被告人唐凤天直接实施诈骗，且被告人唐凤天要求被告人司杰、王中波一起加入诈骗，从司杰、王中波的诈骗款中分赃，被告人唐凤天起主要作用，不能认定为从犯，故对该点辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人唐凤天、司杰、王中波共同以非法占有为目的，利用电信网络手段，骗取他人财物，其中，被告人唐凤天诈骗数额巨大，被告人司杰、王中波诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人唐凤天、司杰、王中波在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人司杰归案后如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。被告人唐凤天、司杰、王中波认罪认罚，可以从宽处理。被告人唐凤天、司杰、王中波退出部分赃款，取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人唐凤天、司杰、王中波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。对辩护人朱玉成、袁映雪提出的辩护意见及唐凤天的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，对被告人唐凤天、王中波，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人司杰，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人唐凤天犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2023年6月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人司杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2020年6月24日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人王中波犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月19日起至2020年5月18日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、责令被告人唐凤天、司杰、王中波退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 五、暂扣于常熟市公安局的作案工具手机、电脑，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  余小惠 人民陪审员  王颖秋 人民陪审员  包云霞 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  赵 萍