湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)湘1023刑初238号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人周孚平，男，1969年1月7日出生于湖南省耒阳市,汉族，小学文化，无业，户籍所在地耒阳市，现住广东省韶关市武江区；因涉嫌犯非法经营罪于2015年8月26日被永兴县公安局刑事拘留，同年9月30日经永兴县人民检察院决定逮捕，2015年10月26日被永兴公安局取保候审，2019年7月29日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月9日经本院决定逮捕（未执行），同日经本院决定取保候审，2020年4月21日经本院决定逮捕。 被告人曹友能，男，1972年9月2日出生于湖南省永兴县汉族，小学文化，经商，户籍所在地永兴县，现住湖南省永兴县北站城郊安置区；因涉嫌犯非法经营罪于2015年7月20日被永兴县公安局刑事拘留，同年8月26日经永兴县公安局取保候审，2019年7月29日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月9日经本院决定取保候审。 被告人何莲，女，1977年7月25日出生于湖南省永兴县汉族，大专文化，无业，户籍所在地郴州市苏仙区，现住永兴县；因涉嫌犯非法经营罪2016年1月28日被永兴县公安局取保候审，2019年7月29日被永兴县人民检察院取保候审，同年12月9日经本院决定取保候审。 辩护人廖强新，湖南星河律师事务所律师。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2019〕236号起诉书指控被告人周孚平犯开设赌场罪；被告人曹友能、何莲犯赌博罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，于2019年12月25日公开开庭审理了本案。因案情复杂，本院于2020年1月22日转为普通程序审理，于2020年4月21日再次公开开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员李铫、张术出庭支持公诉，被告人周孚平、曹友能、何莲及其辩护人廖强新均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永兴县人民检察院指控： 一、开设赌场罪 2008年，张某（已判刑）在代理地下六合彩赌博网站后将熊某（已判刑）发展成为其下级代理，随后熊某又将被告人周孚平发展成为其下级代理，周孚平继续发展被告人曹友能、李某2（已判刑）、朱某（已判刑）、李某1（另案处理）、李某4（另案处理）等人成为其下级代理接受地下六合彩投注。2011年6月至2015年7月期间，被告人周孚平接收其下级代理曹友能、李某2、朱某、李某1、李某4的地下六合彩投注资金共计人民币8121108元。 到案后，被告人周孚平如实供述了上述事实，并退赃人民币120000元。 二、赌博罪 1.2010年，被告人曹友能成为被告人周孚平地下六合彩赌博的下线，并继续发展李某3、李某4、何某、李某5等人成为其下线。2011年8月至2015年7月期间，被告人曹友能通过其本人及其侄女杨某的银行账户转给周孚平地下六合彩投注资金共计人民币4535108元。 到案后，被告人曹友能如实供述了上述事实，并退150000元。 2.2009年，被告人何莲成为黄某等人（均另案处理）地下六合彩赌博的下线，并继续发展李某2（已判刑）、曾某（另案处理）、熊某（另案处理）等人成为其下线。2009年9月至2012年5月期间，被告人何莲接收其下线李某2、曾某、熊某的地下六合彩投注资金共计人民币996200元。 案发后，被告人何莲自动投案，如实供述了上述事实，并退赃人民币90000元。 为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证明上述事实，认为被告人周孚平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任；认为被告人曹友能、何莲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应以赌博罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人周孚平、曹友能、何莲对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名均无异议。 被告人何莲的辩护人提出如下辩护意见：被告人何莲已经全部退赃，应当减轻刑罚；被告人何莲庭前认罪认罚，且没有前科，可以减轻处罚，建议对其判处缓刑或者管制。 经审理查明： 一、2008年，张某（已判刑）在代理地下六合彩赌博网站后将熊某（已判刑）发展成为其下级代理，随后熊某又将被告人周孚平发展成为其下级代理，周孚平继续发展被告人曹友能、李某2（已判刑）、朱某（已判刑）、李某1（另案处理）、李某4（另案处理）等人成为其下级代理接受地下六合彩投注。2011年6月至2015年7月期间，被告人周孚平接收其下级代理曹友能、李某2、朱某、李某1、李某4的地下六合彩投注资金共计人民币8121108元。 另查明：到案后，被告人周孚平如实供述了上述事实，并退赃人民币120000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.立案决定书证明：永兴县公安局于2014年7月22日对曹友能非法经营案进行立案侦查。 2.扣押决定书、扣押物品清单、非税收入一般缴款书、追缴物品清单证明:2015年10月28日，永兴县公安局扣押并追缴了周孚平120000元。 3.周孚平报地下六合彩单给张某的交易资金明细证明:2011年6月2012年1月周孚平（邮政银行:62×××34）应熊某的要求转给张某（邮政银行:62xxx65）9笔地下六合彩资金，共计504000元。 4.周孚平为熊某写地下六合彩单交易金额明细表证明:2011年8月至2013年7月周孚平（邮政银行:62×××34）转给熊某（邮政银行:62xxx66）125笔地下六合彩资金，共计5955530元。 5.周孚平为熊某写地下六合彩的中奖资金统计证明:2011年6月至2013年7月熊某（邮政银行62xxx66）转给周孚平（邮政银行:62×××34）45笔地下六合彩中奖资金，共计1810340元。 6.地下六合彩转账交易金额确认表、周孚平收到曹友能报单的地下六合彩交易金额明细证明:2012年10月至2014年5月曹友能（邮政银行:62×××19）转给周孚平（邮政银行:62×××34）109笔地下六合彩资金，共计3437878元。 7.杨某为周孚平写地下六合彩码单交易金额明细表证明:2014年9月至2015年7月杨某（邮政银行:621799545xxxx）（实际使用人周孚平）转给周孚平（邮政银行:6058202048xxxx）27笔地下六合彩资金，共计850870元。 8.地下六合彩转现交易金额确认表、交易明细表、邮政储蓄银行转账凭单照片证明:2011年8月至2014年8月，曹友能现金存入周孚平（62×××34）2笔地下六合彩资金，共计246360元。 9.地下六合彩转账中奖金额确认表、曹友能报地下六合彩码单给周孚平的中奖资金证明:2012年11月至2014年5月，周孚平（邮政银行:62×××34）转给曹友能（邮政银行:62×××19）地下六合彩中奖资金48笔，共计1263310元。 10.杨某为周孚平写地下六合彩码单的中奖资金明细证明:2014年9月至2015年7月，周孚平（邮政银行:60XXX06）转给杨某（邮政银行:62XXX15）28笔地下六合彩中奖资金，共计533340元。 11.李某2为周孚平写地下六合彩单交易金额明细表证明:2011年9月至2012年4月，李某2（邮政银行:62×××95）转给周孚平（邮政银行:62×××34）21笔地下六合彩资金，共计2375300 12.李某2报地下六合彩单给周孚平的码单中奖资金统计证明:2011年8月至2012年1月，周孚平（邮政银行:62×××34）转给李某2（邮政银行:62×××95）11笔地下六合彩中奖资金，共计743770元。 13.周孚平收到李某1报单的地下六合彩交易金额明细证明:2013年6月至2013年7月，李某1（邮政银行:62XXX52）转给周孚平（邮政银行:62×××34）8笔地下六合彩资金，共计76890元。 14.袁某为周孚平写地下六合彩单交易资金明细表证明:2014年7月至2015年7月，袁某（邮政银行:62XXX36）转给周孚平（邮政银行:60XXX06）88笔地下六合彩资金，共计885990元。 15.李某1报地下六合彩单给周孚平的中奖资金明细证明:2013年6月至2013年7月，周孚平（邮政银行:62×××34）转给李某1（邮政银行:62XXX52）7笔地下六合彩中奖资金，共计79560元。 16.袁某为周孚平写地下六合彩单中奖资金明细表证明：2014年3月至2015年6月，周孚平（邮政银行:60XXX6）转给袁某（实际使用人李某1，邮政银行:62XXX36）50笔地下六合彩中奖资金，共计545240元。 17.周孚平收到朱某报单的地下六合彩交易金额明细证明:2013年2月至2013年7月，朱某（邮政银行:62XXX23）转给周孚平（邮政银行:62×××34）13笔地下六合彩资金，共计130000元。 18.朱某报地下六合彩单给周孚平的中奖资金明细证明:2013年5月，周孚平（邮政银行:62×××34）转给朱某（邮政银行:62XXX23）1笔地下六合彩中奖资金，共计5770元。 19.周孚平收到李某4报单的地下六合彩交易金额明细证明:2014年2月至2014年7月，李某4（邮政银行:62XXX36）转给周孚平（邮政银行:62×××34）9笔地下六合彩资金，共计24900元。 20.曹友能收到李某4报单的地下六合彩交易金额明细证明:2013年3月至2013年6月，李某4（邮政银行:62XXX36）转给曹友能（邮政银行:62×××19）2笔地下六合彩资金，共计4900元。 21.周孚平报地下六合彩单给李某4的中奖资金明细证明:2013年12月至2014年7月，周孚平（邮政银行:62×××34）转给李某4（邮政银行:62XXX36）18笔地下六合彩中奖资金，共计107100元。 22.周孚平邮政银行账号62×××34账户交易明细证明:证实周孚平62×××34账号与熊某、张某、曹友能、李某2等的交易情况。 23.周孚平邮政银行账号60×××06账户交易明细证明:周孚平60×××06账户与李某1、曹扬东、王孝芳、杨某、许永忠、李某4等人的交易情况。 24.李某2邮政银行账户交易明细证明:李某2账号62×××78与何莲、曹友能、周孚平等的交易情况。 25.刑事判决书证明:张某因犯开设赌场罪，于2019年4月28日被永兴县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。熊某因犯开设赌场罪，于2017年9月15日被永兴县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。李某2因犯赌博罪，于2016年1月29日被永兴县人民法院判处有期徒刑一年三个月。朱某因犯赌博罪，于2017年1月13日被永兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。 26.到案经过证明:2015年8月26日1时56分民警在韶关市武江区金海浪酒店806房将被告人周孚平抓获。 27.户籍资料证明:案发时，被告人周孚平已达到完全刑事责任年龄。 （二）证人证言 1.证人朱某的证言证明：其是周孚平地下六合彩的下线，朱某通过周孚平给的网址、账号和密码报码给周孚平，朱某打给周孚平地下六合彩资金共计222830元，周孚平打给朱某中奖资金及“水钱”共计117110元。 2.证人袁某的证言证明：其舅舅李某1借用了她的邮政银行卡使用。 3.证人李某1的证言证明：他是周孚平地下六合彩的下线，周孚平按码单金额11%算水钱给他，他按10%水钱返给下线。李某1报码给周孚平962880元，周孚平打给李某1中奖及“水钱”624800元。 4.证人李某2的证言证明：他地下六合彩的上线有周孚平和何莲，李某2与曹友能的银行资金往来实际是李某2通过曹友能将地下六合彩资金转给周孚平，李某2通过曹友能报给周孚平的地下六合彩资金有1541350元，周孚平通过曹友能打给李某2的中奖资金及“水钱”1321230元，何莲打给李某2的中奖资金及“水钱”137850元。 （三）被告人供述与辩解 被告人周孚平的供述和辩解证明：熊某是其地下六合彩的上线，李某2、朱某、曹友能、李某1、曹扬东、许永忠、李某4是其地下六合彩的下线，朱某等人是通过周孚平给的网址、账号和密码进行报码，李某2报码2375300元，朱某报码222830元，曹友能报码4535108元，李某1报码962970元，曹扬东报码462030元，许永忠报码34100元，李某4报码24900元，周孚平共计接受报码8617238元。熊某打给周孚平中奖及“水钱”1810340元。 （四）辨认笔录 1.经曹友能辨认，辨认出周孚平是其地下六合彩上线。 2.经周孚平辨认，辨认出了张某是其地下六合彩上线，朱某、李某1是其地下六合彩下线。 二、2010年，被告人曹友能成为被告人周孚平地下六合彩赌博的下线，并继续发展李某3、李某4、何某李某5等人成为其下线。2011年8月至2015年7月期间，被告人曹友能通过其本人及其侄女杨某的银行账号转给周孚平地下六合彩投注资金共计人民币4535108元。 到案后，被告人曹友能如实供述了上述事实，并退150000元。 （一）书证 1.抓获经过证明:2015年7月20日11时许，民警在永兴县站商贸城Ｆ栋6楼被告人曹友能家将其抓获。 2.户籍资料证明:案发时被告人曹友能达到完全刑事责任年龄。 3.扣押决定书、扣押物品清单、非税收入一般缴款书、追缴物品清单证明:2015年8月25日，永兴县公安局扣押并追缴了曹友能150000元。 4.地下六合彩转现交易金额确认表、曹友能2012-2013年通过邮政储蓄银行现金转入交易明细表、李某2邮政银行转账凭单照片证明:2012年10月至2013年2月，李某2通过现金存入曹友能邮政银行账户3笔地下六合彩资金，共计19160元。 5.地下六合彩现转中奖金额确认表、李某22011-2012通过邮政储蓄银行现金转入交易明细、曹友能邮政银行转账凭单照片证明:2011年6月至2012年2月，曹友能通过现金存入李某2邮政银行账户24笔地下六合彩中奖资金，共计618570元。 6.地下六合彩转账交易金额确认表、曹友能收到李某2报单的地下六合彩交易金额明细证明:2012年10月至2014年5月，李某2（邮政银行:62XXX88、62×××78）转给曹友能（邮政银行:62×××19）119笔地下六合彩资金，共计1522370元。 7.地下六合彩转账中奖金额确认表、李某2报地下六合彩码单给曹友能的中奖资金证明:2012年11月至2014年5月，曹友能（邮政银行:62×××19）转给李某2（邮政银行:62XXX88、62×××78）43笔地下六合彩中奖资金，共计702660元。 8.地下六合彩转账交易金额确认表、曹友能收到李某5报单的地下六合彩交易金额明细证明:2012年10月至2014年1月，李某5（邮政银行:62XXX99）转给曹友能（邮政银行:62×××19）47笔地下六合彩资金，共计951890元。 9.曹友能2012-2014年通过邮政储蓄银行现金转入交易明细表、地下六合彩转现交易金额确认表、李某5邮政银行转账凭单照片证明:2012年12月至2014年5月，李某5通过现金转入曹友能账户13笔地下六合彩资金，共计91180元。 10.地下六合彩转账中奖金额确认表、李某5报地下六合彩单给曹友能的中奖资金明细证明:2012年10月至2014年1月曹友能（邮政银行:62×××19）转给李某5（邮政银行:62XXX99）32笔地下六合彩中奖资金，共计833880元。 11.地下六合彩现转中奖金额确认表、曹友能2012年通过邮政银行现金转入交易明细表、曹友能邮政银行转账凭单照片证明:2012年9月至2012年10月，曹友能通过现金存入李某5账户4笔地下六合彩中奖资金，共计186600元。 12.地下六合彩转账交易金额确认表、刘中才为曹友能写地下六合彩单交易金额明细表证明:2012年10月至12月，刘中才（账号:62×××87）转给曹友能（邮政银行:62×××19）19笔地下六合彩资金，共计32915元。 13.地下六合彩转账中奖金额确认表、刘中才报地下六合彩单给曹友能的中奖资金证明:2012年12月，曹友能（邮政银行:62×××19）转给刘中才（账号:62×××87）1笔地下六合彩中奖资金，共计7120元。 14.地下六合彩转现交易金额确认表、2013年现金转入曹友能银行账户交易金额明细、李某32013-2014年通过邮政储蓄银行现金转给曹友能交易明细表、曹友能邮政银行账户现转交易转账凭单照片证明:2013年3月至2014年4月，李某3通过邮政银行转入曹友能账户42笔地下六合彩资金，共计140420元。 15.曹友能收到何某报单的地下六合彩交易金额明细证明:2013年11月至2014年1月，何某（账号:60×××70）转给曹友能（邮政银行:62×××19）6笔地下六合彩交易资金，共计36210元。 16.曹友能报地下六合彩单给何某的中奖资金明细证明:2013年7月至2014年1月，曹友能（邮政银行:62×××19）转给何某（账号:60×××70）9笔地下六合彩中奖资金，共计123610元。 17.曹友能邮政银行账户现转交易转账凭单照片证明:2013年12月至2014年5月，何某通过邮政银行账户转账给曹友能13笔地下六合彩资金，共计61900元。 18.曹友能邮政银行账号交易明细证明:证实曹友能账号62×××19与周孚平、李某5、刘中才、李某2、朱某、何某、李某4等的交易情况。 19.李某5邮政银行账号交易明细证明:证实李某5账号62×××01与曹友能的交易情况。 20.何某邮政银行账户交易明细证明:何某账号60×××70与曹友能等的交易情况。 21.李某2邮政银行账户交易明细证明:证实李某2账号62×××95与曹友能等的交易情况。 22.李某2邮政银行账户交易明细证明:证实李某2账号62×××78与何莲、曹友能、周孚平等的交易情况。 23.刑事判决书证明:李某5因犯赌博罪，于2017年3月28日被永兴县人民法院判处有期徒刑一年六个月。 （二）证人证言 1.证人李某3的证言证明：其地下六合彩的上线是曹友能，李某3报给曹友能地下六合彩资金共计26660元。 2.证人李某4的证言证明：其是曹友能地下六合彩的下线，他跟周孚平之间的银行账目往来，是他通过曹友能报给周孚平的地下六合彩资金，他报给曹友能地下六合彩资金共计24900元，曹友能打给他的中奖资金及“水钱”共计107100元。 3.证人王某的证言证明：其在李某3处购买地下六合彩。 4.证人杨某的证言证明：曹友能借用了她的银行卡，她的银行卡与周孚平发生的银行往来，是曹友能与周孚平之间的银行往来。 5.证人李某5的证言证明：其是曹友能地下六合彩的下线。 6.证人何某的证言证明：其是曹友能地下六合彩的下线，他报码给曹友能共计98110元，曹友能打给他的中奖及“水钱”共计123610元。 （三）被告人供述与辩解 被告人曹友能的供述和辩解证明：李某3、李某4、李某2、何某等是他地下六合彩的下下线，他接受李某3报码单140420元、李某424900元、李某21541530元、何某98110元、李某51043070元、刘中才32915元，共计2880945元；周孚平是他地下六合彩的上线，他报码单给周孚平共计4535108元，周孚平打给他的中奖及“水钱”共计1796650元。 （四）辨认笔录证明：经曹友能辨认，辨认出了李某5、刘中才、何某是其地下六合彩的下线。 三、2009年，被告人何莲成为黄某等人（均另案处理）地下六合彩赌博的下线，并继续发展李某2（已判刑）、曾某（另案处理）熊某（另案处理）等人成为其下线。2009年9月至2012年5月期间，被告人何莲接收其下线李某2、曾某、熊某的地下六合彩投注资金共计人民币996200元。 案发后，被告人何莲自动投案，如实供述了上述事实，并退赃人民币90000元。 （一）书证 1.扣押决定书、扣押物品清单、非税收入一般缴款书、追缴物品清单证明:2016年1月28日，永兴县公安局扣押并追缴了何莲90000元。 2.李某2为何莲写地下六合彩码单中奖资金明细表、李某2邮政银行账户现转交易转账凭单照片证明:2009年9月至2012年4月，何莲以现转的方式转给李某213笔地下六合彩中奖资金，共计127550元。 3.李某2为何莲写地下六合彩码单交易资金明细表、何莲邮政银行现转交易转账凭单照片证明：2010年3月至2012年4月，李某2通过现转的方式转给何莲55笔地下六合彩资金，共计267090元。 4.地下六合彩转账交易金额确认表、何莲收到熊某报单的地下六合彩交易金额明细证明:2011年7月至8月，熊某（账号:60×××53）转给何莲（账号:60×××57）2笔地下六合彩资金，共计3080元。 5.地下六合彩转账交易金额确认表、熊某为何莲写地下六合彩单交易金额明细表证明:2010年12月至2011年9月，何莲（账号:60×××57）转给熊某（账号:60×××53）11笔地下六合彩中奖资金，共计100030元。 6.地下六合彩现转交易金额确认表、2010-2012年何莲邮政银行账户现金转入交易金额明细、何莲邮政银行现转交易转账凭单照片证明:2010年11月至2012年5月，熊某通过现转的方式转给何莲83笔地下六合彩资金，共计460750元。 7.何莲2010-2012年通过邮政储蓄银行现金转入交易明细表、何莲邮政银行账户现转交易转账凭单照片证明:2010年2月至2012年3月，曾某通过现转的方式转给何莲46笔地下六合彩资金，共计265280元。 8.地下六合彩现转交易金额确认表、2009-2011年熊某邮政银行现金转入交易金额明细、熊某邮政银行账户现转交易转账凭单照片证明:2009年6月至2011年6月，何小芳、何莲、李某2通过现转的方式转给熊某地下六合彩中奖资金，共计507420元。 9.地下六合彩现转交易金额确认表、2010年-2012年何莲邮政银行账户现金转入交易金额明细、何莲邮政银行账户现转交易转账凭单照片证明:2010年11月至2012年5月，熊某通过现转的方式存入何莲账户83笔地下六合彩资金，共计460750元。 10.熊某邮政银行账户交易明细证明:证实熊某账号60×××53与何莲、李某2等人的交易情况。 11.何莲邮政银行账户交易明细证明:证实何莲账号60×××57与曾某、熊某、曾艳英等的交易情况。 12.李某2邮政银行账户交易明细证明:证实李某2账号62×××95与何莲等的交易情况。 13.李某2邮政银行账户交易明细证明：证实李某2账号62×××78与何莲、曹友能、周孚平等的交易情况。 14.刑事判决书证明:李某2因犯赌博罪，于2016年1月29日被永兴县人民法院判处有期徒刑一年三个月。 15.认罪认罚具结书证明：何莲自愿认罪认罚。 16.到案经过证明:2016年1月28日10时许，被告人何莲主动到永兴县公安局投案。 17.户籍资料证明:案发时，被告人何莲已经到了完全刑事责任年龄。 （二）证人证言 1.证人曾某的证言证明：他是何莲地下六合彩的下线，他报给何莲地下六合彩交易资金共计241840元。 2.证人熊某的证言证明：其地下六合彩的上线是何小芳、李某2、何莲、李久万。她报码给何莲的地下六合彩资金共计463830元。 3.证人李某2证言证明：其地下六合彩的上线有周孚平和何莲，何莲打给她的中奖资金及“水钱”137850元。 （三）被告人供述与辩解 被告人何莲的供述和辩解证明：李某2、曾某、熊某是其地下六合彩的下线，她接受李某2报码267090元、曾某报码265280元，熊某报码463830元，曹艳英报码519530元，共计1515730元。 （四）辨认笔录证明：经熊某辨认，辨认出了何莲是其地下六合彩的上线。 本院认为，被告人周孚平担任赌博网站代理并接受投注，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人曹友能、何莲以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪；公诉机关指控三被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人何莲自动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。到案后，被告人周孚平、曹友能如实供述其犯罪事实，系坦白,可予从轻处罚。三被告人均在公安机关退缴犯罪所得，被告人曹友能、何莲预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对其提出请求从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人曹友能、何莲的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托永兴县司法局对二被告人进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院出具书面调查评估意见书，同意对被告人曹友能、何莲实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，对被告人周孚平依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人曹友能依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定；对被告人何莲依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定；依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人周孚平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月26日起至2015年10月26日止，折抵二个月一日刑期后，刑期自2020年4月21日起至2023年6月19日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人曹友能犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人何莲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、追缴被告人周孚平非法所得人民币十二万元由公安机关上缴国库；追缴被告人曹友能非法所得人民币十五万元由公安机关上缴国库；追缴被告人何莲非法所得人民币九万元由公安机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾永军 审 判 员  曹净松 人民陪审员  宋永辉 二〇二〇年四月二十一日  法官助理张颖 书记员郭娟 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。