浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初631号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人倪帅，男，1996年5月4日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度大专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕。 辩护人蔡华东，浙江丹峰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人张毅，男，1995年4月4日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度中专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2019年4月19日被取保候审，2020年4月10日被本院决定取保候审。 辩护人周丽丽，浙江素豪（象山）律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人王友良，绰号“老臭”，男，1997年9月23日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度高中，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月12日被取保候审，2020年4月10日被本院决定取保候审。 辩护人钱静巧，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人韩世廉，男，1996年9月17日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度初中，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月12日被取保候审，2020年4月10日被本院决定取保候审。 辩护人王艳玉，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人郝鹏飞，男，1998年2月2日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度高中，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月12日被取保候审，2020年4月10日被本院决定取保候审。 辩护人杨如意，浙**宁律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2019]694号起诉书指控被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞犯诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2020年3月7日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2020年4月6日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员潘成波出庭支持公诉，被告人倪帅及其辩护人蔡华东、被告人张毅及其辩护人周丽丽、被告人王友良及其辩护人钱静巧、被告人韩世廉及其辩护人王艳玉、被告人郝鹏飞及其辩护人杨如意到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2018年12月至2019年1月，被告人倪帅在于文越（另案处理）建立的微信群“任务群”、“任务置顶群”中作为业务员，按照于文越发布的剧本和微信好友聊天，在微信上假冒女幼师身份并编造至四川山区看望贫困儿童的背景，按照剧本内容与被害人聊天，培养感情，通过在微信朋友圈发布支教照片、视频等方式骗取被害人的信任，先后以给贫困山区孩子献爱心、买文具、买生日蛋糕等理由骗取钱财。被告人倪帅在于文越诈骗组共骗得被害人钱财人民币17700余元，其从中非法获利人民币6800元。2019年2月下旬至2019年3月15日，被告人倪帅租赁河南省安阳县水冶镇顺城花园4幢2单元五楼一房间成立工作室，并从他人处购得诈骗所需剧本及微信账号，随后招募被告人张毅、韩世廉、郝鹏飞、王友良和夏千荣、夏文奎、“胡鹏飞”等人（均另案处理）作为业务员，并安排业务员以在于文越组实施诈骗的上述同样方式操作，从被害人处骗得人民币共计50000余元。其中被告人倪帅使用微信“七月的风”通过上述方式从被害人陈某1、廖某处骗得人民币400元；被告人张毅使用微信“瑶瑶”通过上述方式从闫某、陈某2、蔡某1等被害人处骗得人民币11678元；被告人韩世廉使用微信“余温”通过上述方式从强某、林某1、蔡某2等被害人处骗得人民币10300余元；被告人王友良使用微信“软”通过上述方式从邹某、刘某1、刘某2等被害人处骗得人民币7900元；被告人郝鹏飞使用微信“如初”通过上述方式从洪某、张某2、张某3等被害人处骗得人民币4136元。其他员工夏文奎、夏千荣、“胡鹏飞”等人通过上述方式从被害人处骗得共计人民币16000余元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人倪帅、张毅、韩世廉、王友良、郝鹏飞以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人倪帅数额巨大，被告人张毅、韩世廉、王友良、郝鹏飞数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张毅、韩世廉、王友良、郝鹏飞均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人倪帅、张毅、韩世廉、王友良、郝鹏飞到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人倪帅有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人张毅、韩世廉有期徒刑九个月至一年，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人王友良有期徒刑七个月至九个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人郝鹏飞拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人倪帅对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人倪帅的辩护人认为被告人倪帅到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人张毅对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人张毅的辩护人认为被告人张毅在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人张毅到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人王友良对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人王友良的辩护人认为被告人王友良在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人王友良到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人韩世廉对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人韩世廉的辩护人认为被告人韩世廉在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人韩世廉到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人郝鹏飞对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人郝鹏飞的辩护人认为被告人郝鹏飞在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人郝鹏飞到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明：一、2018年11月，被告人倪帅在于文越（另案处理）组织的诈骗微信群中担任业务员，并按照于文越发布的剧本使用微信账号“小落叶”和微信好友聊天。被告人倪帅首先假冒女幼师身份并编造至四川山区看望贫困儿童的事实，接着和微信好友聊天培养感情，并通过不时地发送和发布支教照片、视频的方式获取微信好友信任，然后通过给贫困山区孩子买文具、买生日蛋糕献爱心、借款买机票等理由让微信好友发红包或转账从而骗取钱款。2018年11月至2019年1月7日，被告人倪帅采用上述方式骗取被害人钱款共计人民币17040.86元。具体如下： 2018年11月16日，被告人倪帅使用微信账号“小落叶”，通过上述诈骗方式，从沈斌豪处骗取人民币140元。2018年12月27日，被告人倪帅使用微信账号“小落叶”，通过上述诈骗方式，从李金国处骗取人民币666.66元。2018年12月29日，被告人倪帅使用微信账号“小落叶”，通过上述诈骗方式，从何立周处骗取人民币500元；从王强处骗取人民币500元；从杨杏国处骗取人民币100元；从柳传兵处骗取人民币500元。2018年12月30日，被告人倪帅使用微信账号“小落叶”，通过上述诈骗方式，从张阜铸处骗取人民币480元；从邓林治处骗取人民币80元；从蔡温州处骗取人民币480元；从李金国处骗取人民币480元；从马汉卿处骗取人民币100元；从李海斌处骗取人民币480元；从沈宗波处骗取人民币20元；从姚勇处骗取人民币480元；从杨杏国处骗取人民币50元；从蔡涛涛处骗取人民币500元。2018年12月31日，被告人倪帅使用微信账号“小落叶”，通过上述诈骗方式，从王强处骗取人民币2000元；从黄兴川处骗取人民币420元。2019年1月4日，被告人倪帅使用微信账号“小落叶”，通过上述诈骗方式，从徐远智处骗取人民币500元；从李星处骗取人民币500元；从李金国处骗取人民币1000元；从廖海清处骗取人民币300元；从王强处骗取人民币1000元；从杨杏国处骗取人民币600元；从苏金旗处骗取人民币800元；从柳传兵处骗取人民币520元；从李培财处骗取人民币500元；从陈睦胜处骗取人民币400元；从蔡涛涛处骗取人民币521元；从刘军华处骗取人民币400元；从朱小权处骗取人民币500元；从方福春处骗取人民币500元。2019年1月7日，被告人倪帅使用微信账号“小落叶”，通过上述诈骗方式，从叶帅处骗取人民币38元；从王强处骗取人民币520元；从李培财处骗取人民币460元；从张春生处骗取人民币5.2元。 被告人倪帅到案后，如实供述了自己的上述犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.同案犯保炯诺的供述，证实了2018年11月份，她老公于文越把她拉到一个任务群，于文越每天在群里发布剧情、聊天话术，塑造一个海南女幼师失恋了去云南看望以前支教的学生，然后以给孩子买学习、生活用品，还有小布嘟过生日这些借口利用别人的爱心骗钱，群里成员骗来的钱都转给于文越的，于文越会在群里发收款码。她帮于文越通过支付宝转过三笔钱，一笔转给胡宇人民币5000元，一笔转给小白先生，还有一笔转给“野马”的事实。 2.同案犯万晨曦的供述，证实了2018年11月份，于文越来他家里让他做微信聊天的事情，说工资高，他答应了。于文越给他一个OPPO手机和一个微信账号密码，让他改成带涵的名字，还给他发了头像，他改成女性，名字改成“秋忆若涵”。于文越把他拉进一个任务群的微信群，于文越每天在群里发任务，他们的工作内容是塑造海南三亚女幼师，跟男友分手，想去以前在云南支教的地方看看孩子小布嘟，之后就以买礼物、生活用品、买机票等理由让微信好友给他发红包。他们的任务群里有于文越、胡宇、程梦娜、游若峰、向宇、余密、马力、王聪，还有几个人他叫不出来的事实。 3.同案犯王聪的供述，证实了2018年12月份，他和他老婆余密回湖北老家，于文越就叫他们跟于文越做，于文越发给他们两个手机、两个微信，叫他们先养号，于文越用软件远程操控把好友添加好，之后于文越拉了一个“任务群”，每天在群里发任务，叫他们冒充幼师，根据于文越发的内容和微信好友聊天，说去支教的地方生活很差，给小朋友买东西什么的，引起好友同情，微信好友就会发红包。他们一共做了两个流程，第一个流程2018年12月份开始，做了20几天，第一个流程里有“小落叶”这个人，账号是×××，是谁他不知道的事实。 4.同案犯马力的供述，证实了他通过微信冒充女幼师，根据老板于文越发给他们的模板，跟好友聊天骗钱。他一共参加了三轮诈骗，一轮一般25天。三轮开始的时间分别是2018年11月、2018年12月、2019年正月十六。骗来的钱都会通过扫码转给于文越。当时于文越建了一个微信群，当时在做的有于文越、万晨曦、胡宇、程梦娜等人的事实。 5.同案犯胡宇的供述,证实了2018年11月份，于文越让他跟于文越一起去微信上冒充支教女幼师骗钱，他就答应了。他们有一个工作微信群，群里面有十几个像他这样给于文越打工的人。于文越发给他一个手机、一个微信号，他头像换成一张美女，之后养号、加好友、根据于文越在工作群发的剧本和好友聊天。他们的角色是在三亚工作的女幼师，到云南支教过，和男朋友分手了，就去支教地方看小布嘟，之后以买生日蛋糕、买鞋等东西让好友献爱心转钱。他们骗来的钱都是扫码转给于文越的事实。 6.电子勘验检查记录，证实了被告人倪帅使用的OPPO手机里其使用的“清澈”和于文越“余生一个七”聊天记录、“任务置顶群”2018年12月份聊天记录情况的事实。 7.反诈平台数据查询明细、光盘，证实了被告人倪帅微信“小落叶”（微信号×××，收款支付账号085ｅ9858ｅａ6ｂ8941441ｄ9ｃ848＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ）收款情况及被害人情况的事实。 8.被告人倪帅的供述,证实了2018年农历11月份，他在网上认识了于文越，于文越的ＱＱ名叫“芒果”，微信昵称“余生一个七”。当时他跟于文越干了一期骗钱的项目。于文越给他一个微信号，远程操控给他加上好友，然后发剧本给他，让他包装成一个女幼师和微信好友聊天，以支教给学生买东西、过生日等名义向被害人要红包。他当时成功要到钱的有二三十个人，要到的钱统一发给“芒果”。芒果按照他骗来的钱的30%给他发工资，一共给他发了人民币6800元。他是12月份到1月份在芒果那里工作的，他在给芒果干活的时候使用的微信昵称是“小落叶”。微信号“小落叶”里转进来的钱都是他骗来的，他收钱的支付宝绑定的是155××××1427这个号，账号名字叫“野马”的事实。 二、2019年2月19日，被告人倪帅为了骗取他人钱款而从网络上购得微信账号、诈骗所需剧本，并租用河南省安阳县水冶镇顺城花园4幢2单元5楼西为办公地点。后被告人倪帅组织被告人张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞和夏千荣、夏文奎、“胡鹏飞”（均另案处理）等人担任业务员，由业务员用分得的微信账号对新加的微信好友按照剧本内容进行诈骗。业务员首先假冒女幼师身份并编造至四川山区看望贫困儿童的人设，接着和微信好友聊天培养感情，并通过不时地发送和发布支教照片、视频的方式获取微信好友信任，然后通过给贫困山区孩子买文具、买生日蛋糕献爱心、借款买机票等理由骗微信好友发红包或转账从而骗取钱款。2019年2月19日至2019年3月15日，被告人倪帅等人采用上述方式骗取被害人钱款共计人民币48906.91元，其中，被告人倪帅个人骗取被害人钱款共计人民币400元；被告人张毅骗取被害人钱款共计人民币11497.14元；被告人王友良骗取被害人钱款共计人民币8009元；被告人韩世廉骗取被害人钱款共计人民币10028.19元；被告人郝鹏飞骗取被害人钱款共计人民币4449.22元；夏千荣骗取被害人钱款共计人民币5214.2元、夏文奎骗取被害人钱款共计人民币4659.16元、“胡鹏飞”骗取被害人钱款共计人民币4650元。具体如下： 1.被告人倪帅诈骗事实。2019年3月13日，被告人倪帅使用微信账号“七月的风”，通过上述诈骗方式，从陈某1处骗取钱款人民币200元；从廖某处骗取钱款人民币200元。 2.被告人张毅诈骗事实。2019年3月7日，被告人张毅使用微信账号“瑶瑶”，通过上述诈骗方式，从闫某处骗取人民币200元；从陈爽处骗取人民币8.88元。2019年3月8日，被告人张毅使用微信账号“瑶瑶”，通过上述诈骗方式，从解金元处骗取人民币38.38元；从冯安均处骗取人民币5.2元；从何亮处骗取人民币3.8元；从郭庆岭处骗取人民币100元。2019年3月10日，被告人张毅使用微信账号“瑶瑶”，通过上述诈骗方式，从陈某2处骗取人民币500元；从闫某处骗取人民币500元；从李文奇处骗取人民币200元；从张景龙处骗取人民币200元；从姜荣处骗取人民币18.88元；从马天江处骗取人民币200元；从杨秀望处骗取人民币50元；从杨海洋处骗取人民币200元。2019年3月11日，被告人张毅使用微信账号“瑶瑶”，通过上述诈骗方式，从闫某处骗取人民币1000元；从解金元处骗取人民币520元；从陈爽处骗取人民币410元；从蔡某1处骗取人民币200元；从陈小龙处骗取人民币410元；从段绍山处骗取人民币120元；从刘云虎处骗取人民币200元；从梁伟健处骗取人民币50元；从庞永祥处骗取人民币30元；从祁子勇处骗取人民币100元；从蒋天文处骗取人民币200元；从朱仁村处骗取人民币200元；从何亮处骗取人民币90元；从唐干钧处骗取人民币20元；从陈发舟处骗取人民币52元；从朱燕利处骗取人民币200元；从马天江处骗取人民币200元；从杨正刚处骗取人民币100元。2019年3月12日，被告人张毅使用微信账号“瑶瑶”，通过上述诈骗方式，从陈某2处骗取人民币2000元；从陈爽处骗取人民币300元；从唐晓林处骗取人民币200元；从朱燕利处骗取人民币500元；从李建芳处骗取人民币60元；从刘锐处骗取人民币110元。2019年3月13日，被告人张毅使用微信账号“瑶瑶”，通过上述诈骗方式，从陈某2处骗取人民币1500元。2019年3月14日，被告人张毅使用微信账号“瑶瑶”，通过上述诈骗方式，从闫某处骗取人民币500元。 3.被告人王友良诈骗事实。2019年3月7日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从**峰处骗取人民币100元。2019年3月8日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从周东处骗取人民币38元；从吕某处骗取人民币38元；从黄海林处骗取人民币38元；从刘光友处骗取人民币5元；从胡宇处骗取人民币5元。2019年3月9日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从陈某3处骗取人民币800元。2019年3月10日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从周东处骗取人民币200元；从申德银处骗取人民币100元；从吕某处骗取人民币500元；从**锋处骗取人民币500元；从张国建处骗取人民币100元；从张继军处骗取人民币200元；从杨水处骗取人民币50元；从刘某2处骗取人民币200元；从邹广正处骗取人民币200元；从苏光艳处骗取人民币200元；从冷秀广处骗取人民币50元；从匡长根处骗取人民币50元；从简兴富处骗取人民币20元；从陈承兵处骗取人民币200元；从冯锡淦处骗取人民币200元；从谢宋亮处骗取人民币138元；从黄海林处骗取人民币200元。2019年3月11日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从申德银处骗取人民币66元；从吕某处骗取人民币300元；从**锋处骗取人民币520元；从张继军处骗取人民币100元；从刘某1处骗取人民币300元；从黄海林处骗取人民币100元；从邹某处骗取人民币500元；从刘某2处骗取人民币400元；从谢宋亮处骗取人民币268元；从李兴国处骗取人民币100元；从陈永利处骗取人民币6.6元；从尹兴有处骗取人民币100元；从焦军处骗取人民币100元；从冯山忠处骗取人民币200元；从王吉龙处骗取人民币30元；从陈承兵处骗取人民币200元；从林钦来处骗取人民币20元；从吴靖安处骗取人民币50元。2019年3月12日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从范先开处骗取人民币100元；从李勇处骗取人民币10元。2019年3月13日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从简兴富处骗取人民币1.2元；从杨水处骗取人民币200元；从吴明启处骗取人民币5.2元。2019年3月14日，被告人王友良使用微信账号“软”，通过上述诈骗方式，从**锋处骗取人民币200元。 4.被告人韩世廉诈骗事实。2019年3月7日，被告人韩世廉使用微信账号“余温”，通过上述诈骗方式，从杜世朋处骗取人民币13.14元。2019年3月8日，被告人韩世廉使用微信账号“余温”，通过上述诈骗方式，从尹科处骗取人民币3.8元；从杨广处骗取人民币38.8元；从聂菲处骗取人民币0.68元；从曾春斌处骗取人民币38元；从叶片新处骗取人民币38元。2019年3月9日，被告人韩世廉使用微信账号“余温”，通过上述诈骗方式，从杜世朋处骗取人民币13.14元；从张志红处骗取人民币100元。2019年3月10日，被告人韩世廉使用微信账号“余温”，通过上述诈骗方式，从尹科处骗取人民币100元；从张某1处骗取人民币100元；从李某处骗取人民币100元；从段克军处骗取人民币188.88元；从林勇辉处骗取人民币100元；从张希玉处骗取人民币200元；从杜世朋处骗取人民币200元；从张全利处骗取人民币50元；从杨稚斌处骗取人民币100元；从谭怀财处骗取人民币100元；从朱少洪处骗取人民币200元。2019年3月11日，被告人韩世廉使用微信账号“余温”，通过上述诈骗方式，从陈吉忠处骗取人民币50元；从曾春斌处骗取人民币500元；从尹科处骗取人民币200元；从吴永军处骗取人民币520元；从张某1处骗取人民币400元；从蔡某2处骗取人民币500元；从尹炳辉处骗取人民币520元；从李某处骗取人民币400元；从林某1处骗取人民币100元；从李圣全处骗取人民币20元；从张希玉处骗取人民币200元；从杨广处骗取人民币30元；从林金申处骗取人民币100元；从蔡华保处骗取人民币200元；从李加宏处骗取人民币99.99元；从马小山处骗取人民币100元；从张永军处骗取人民币7元；从陈松鸣处骗取人民币100元；从聂菲处骗取人民币50元；从陈家乐处骗取人民币18.88元；从强某处骗取人民币200元；从张楷处骗取人民币100元；从郭连文处骗取人民币100元；从覃春勇处骗取人民币100元；从许某处骗取人民币200元；从杨政鲜处骗取人民币20元；从**齐处骗取人民币50元；从郑德贵处骗取人民币200元。2019年3月12日，被告人韩世廉使用微信账号“余温”，通过上述诈骗方式，从林某1处骗取人民币388元；从段克军处骗取人民币520元；从杜世朋处骗取人民币400元；从李加宏处骗取人民币200元；从余某处骗取人民币200元。2019年3月13日，被告人韩世廉使用微信账号“余温”，通过上述诈骗方式，从李某处骗取人民币1066.66元，后归还李某人民币88.88元；从雷庭处骗取人民币520元；从杨广处骗取人民币52.1元。 5.被告人郝鹏飞诈骗事实。2019年3月5日，被告人郝鹏飞使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从曹中灿处骗取人民币5.2元。2019年3月8日，被告人郝鹏飞使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从周某处骗取人民币200元；从金开富处骗取人民币38元；从任云旭处骗取人民币3.88元；从邓国清处骗取人民币37元；从田建强处骗取人民币200元。2019年3月10日，被告人郝鹏飞使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从袁某处骗取人民币600元；从周某处骗取人民币200元；从王某2处骗取人民币200元；从刘石会处骗取人民币100元；从张某3处骗取人民币100元；从赵根原处骗取人民币50元；从张某2处骗取人民币200元；从黄先发处骗取人民币50元；从黄某处骗取人民币100元。2019年3月11日，被告人郝鹏飞使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从袁某处骗取人民币520元；从周某处骗取人民币520元；从赖某处骗取人民币200元；从戴恒贵处骗取人民币200元；从刘文博处骗取人民币50元；从王洋洋处骗取人民币100元；从谭善勇处骗取人民币20元；从吴金玲处骗取人民币200元；从郭俊处骗取人民币10元；从梁大勇处骗取人民币80元；从洪某处骗取人民币200元；从赵明宝处骗取人民币100元；从许东处骗取人民币100元。2019年3月12日，被告人郝鹏飞使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从杨保成处骗取人民币65.14元。 6.夏千荣诈骗事实。2019年3月1日，夏千荣使用微信账号“简单”，通过上述诈骗方式，从靖锋利处骗取人民币88元。2019年3月8日，夏千荣使用微信账号“简单”，通过上述诈骗方式，从杨朝辉处骗取人民币38.38元；从莫伟处骗取人民币3.8元；从雷友坤处骗取人民币18.88元；从樊江利处骗取人民币1.68元。2019年3月9日，夏千荣使用微信账号“简单”，通过上述诈骗方式，从魏美玲处骗取人民币200元；从陆某1处骗取人民币200元。2019年3月10日，夏千荣使用微信账号“简单”，通过上述诈骗方式，从魏美玲处骗取人民币200元；从陈某4处骗取人民币200元；从朱恒军处骗取人民币100元；从王鹏飞处骗取人民币200元；从陈爱波处骗取人民币66.66元；从刘清兵处骗取人民币100元；从陆某1处骗取人民币200元。2019年3月11日，夏千荣使用微信账号“简单”，通过上述诈骗方式，从宋传信处骗取人民币100元；从林某2处骗取人民币300元；从陈某4处骗取人民币510元；从梅某2处骗取人民币520元；从莫伟处骗取人民币150元；从陈为全处骗取人民币50元；从雷友坤处骗取人民币88.8元；从朱恒军处骗取人民币300元；从侯东波处骗取人民币100元；从**处骗取人民币130元；从康华处骗取人民币50元；从罗毓竹处骗取人民币100元；从杨敬国处骗取人民币100元；从刘建强处骗取人民币200元；从陈小宁处骗取人民币38元；从刘仁志处骗取人民币10元；从赵良良处骗取人民币50元。2019年3月12日，夏千荣使用微信账号“简单”，通过上述诈骗方式，从梅某1处骗取人民币100元。2019年3月13日，夏千荣使用微信账号“简单”，通过上述诈骗方式，从杨某处骗取人民币500元；从刘某3处骗取人民币200元。 7.夏文奎诈骗事实。2019年3月5日，夏文奎使用微信账号“ＤｒｅａｍＹａｏ”，通过上述诈骗方式，从李启才处骗取人民币1.68元。2019年3月7日，夏文奎使用微信账号“ＤｒｅａｍＹａｏ”，通过上述诈骗方式，从龙荣福处骗取人民币520元。2019年3月8日，夏文奎使用微信账号“ＤｒｅａｍＹａｏ”，通过上述诈骗方式，从叶旭东处骗取人民币6.66元；从彭长清处骗取人民币3.88元；从刘应贵处骗取人民币42.68元；从毛庆爱处骗取人民币3.8元；从王天明处骗取人民币3.8元。2019年3月10日，夏文奎使用微信账号“ＤｒｅａｍＹａｏ”，通过上述诈骗方式，从李志强处骗取人民币100元；从张万高处骗取人民币100元；从宋朋磊处骗取人民币100元；从张军处骗取人民币200元；从王光政处骗取人民币200元；从黄万林处骗取人民币100元；从肖金龙处骗取人民币200元。2019年3月11日，夏文奎使用微信账号“ＤｒｅａｍＹａｏ”，通过上述诈骗方式，从曾华处骗取人民币410元；从陆某2处骗取人民币500元；从王某1处骗取人民币100元；从张高玉处骗取人民币66.66元；从何某处骗取人民币200元；从李志强处骗取人民币100元；从许其云处骗取人民币10元；从彭长清处骗取人民币100元；从韦寿处骗取人民币100元；从王鹏处骗取人民币200元；从王道良处骗取人民币100元；从许波处骗取人民币50元；从肖金龙处骗取人民币400元；从成英良处骗取人民币10元。2019年3月12日，夏文奎使用微信账号“ＤｒｅａｍＹａｏ”，通过上述诈骗方式，从倪仕春处骗取人民币300元；从孟东川处骗取人民币30元；从王晓娥处骗取人民币100元；从邵慧刚处骗取人民币100元。2019年3月13日，夏文奎使用微信账号“ＤｒｅａｍＹａｏ”，通过上述诈骗方式，从王宜勤处骗取人民币200元。 8.“胡鹏飞”诈骗事实。2019年3月10日，“胡鹏飞”使用微信账号“清梦”，通过上述诈骗方式，从田露处骗取人民币100元。2019年3月11，“胡鹏飞”使用微信账号“清梦”，通过上述诈骗方式，从田露处骗取人民币100元；从陈明处骗取人民币400元；从梁保棚处骗取人民币500元；从刘世清处骗取人民币50元；从田岸处骗取人民币500元；从韦勇平处骗取人民币500元；从刘小女处骗取人民币400元。2019年3月12日，“胡鹏飞”使用微信账号“清梦”，通过上述诈骗方式，从陈明处骗取人民币400元；从刘世清处骗取人民币200元。2019年3月13日，“胡鹏飞”使用微信账号“清梦”，通过上述诈骗方式，从梁军献处骗取人民币1500元。 被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。2019年3月15日，象山县公安局从被告人倪帅处扣押华为平板电脑1部、银行卡1张、ＯＰＰＯ手机1部、苹果手机1部、华为手机1部、硬盘1个；从被告人张毅处扣押华为手机1部、ＶＩＶＯ手机1部、硬盘1个；从被告人王友良处扣押苹果手机1部、ＶＩＶＯ手机1部、硬盘1个；从被告人韩世廉处扣押苹果手机1部、硬盘1个；从被告人郝鹏飞处扣押苹果手机2部、硬盘1个；从夏千荣处扣押苹果手机1部、硬盘1个；从夏文奎处扣押苹果手机1部、一体机1台。案发后，象山县公安局从被告人倪帅用于收款的微信账户（ｊｙｘｚｈ157××××8924）中冻结人民币35775.25元。2020年4月29日，被告人倪帅、张毅分别向本院退缴违法所得人民币18675.38元、人民币11497.14元。 2019年11月28日，被告人倪帅向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，同时象山县人民检察院向本院提出以犯诈骗罪判处被告人倪帅有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。2019年12月3日，被告人张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞分别向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，同时象山县人民检察院向本院提出以犯诈骗罪判处被告人张毅有期徒刑九个月至一年，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人王友良有期徒刑七个月至九个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人韩世廉有期徒刑九个月至一年，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人郝鹏飞拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人闫某、陈某2、蔡某1的陈述及微信红包截图、微信聊天截图，证实了2019年2月或3月，他们通过抖音加对方或对方主动加他们认识了一个微信号为×××，微信名称是：瑶瑶的人，对方自称海南三亚幼儿园的舞蹈老师去山区看望贫困儿童，之后以给贫困小学生买玩具、蛋糕、日用品等让他们给对方转钱，闫某一共转给对方人民币2200元，陈某2一共转给对方人民币4000元，蔡某1一共转给对方人民币200元的事实。 2.被害人邹某、刘某1、刘某2、陈某3、吕某的陈述及微信截图、微信转账记录、微信红包截图，证实了2019年2月或3月，他们通过抖音加对方或对方主动加他们认识了一个微信号为“软”的女子，对方自称海南三亚幼儿园的舞蹈老师去山区看望贫困儿童，之后以给贫困小学生买玩具、蛋糕、日用品等让他们给对方转钱，邹某一共转给对方人民币500元，刘某1一共转给对方人民币300元，刘某2一共转给对方人民币600元，陈某3一共转给对方人民币800元，吕某一共转给对方人民币838元的事实。 3.被害人林某1、蔡某2、余某、许某、李某、张某1、强某的陈述及微信红包截图、微信转账截图、微信截图，证实了2019年2月或3月，他们通过抖音加对方或对方主动加他们认识了一个微信“余温”，微信号×××的人，对方自称海南三亚幼儿园的舞蹈老师去山区看望贫困儿童，之后以给贫困小学生买玩具、蛋糕、日用品等让他们给对方转钱，林某1一共转给对方人民币488元，蔡某2一共转给对方人民币500元，余某一共转给对方人民币200元，许某一共转给对方人民币200元，李某一共转给对方人民币1566.66元，收到对方红包人民币88.88元，张某1一共转给对方人民币500元，强某一共转给对方人民币200元的事实。 4.被害人梅某1、林某2、刘某3、杨某、陆某1、陈某4、梅某2的陈述、微信截图、微信红包截图、微信转账记录，证实了2019年2月或3月，他们通过抖音加对方或对方主动加他们认识了一个微信“简单”，微信号“ｌｓｊ155××××4281”的人，对方自称海南三亚幼儿园的舞蹈老师去山区看望贫困儿童，之后以给贫困小学生买玩具、蛋糕、日用品等让他们给对方转钱，梅某1一共转给对方人民币100元，林某2一共转给对方人民币300元，刘某3一共转给对方人民币200元，杨某一共转给对方人民币500元，陆某1一共转给对方人民币400元，陈某4一共转给对方人民币710元，梅某2一共转给对方人民币520元的事实。 5.被害人何某、陆某2、王某1、倪某的陈述及微信截图、微信红包截图、微信转账截图，证实了2019年2月或3月，他们通过抖音加对方或对方主动加他们认识了一个微信“ＤｒｅａｍＹａｏ”，微信号“ｌｓｊ155××××4281”的人，对方自称海南三亚幼儿园的舞蹈老师去山区看望贫困儿童，之后以给贫困小学生买玩具、蛋糕、日用品等让他们给对方转钱，何某一共转给对方人民币200元，陆某2一共转给对方人民币500元，王某1一共转给对方人民币100元，倪某一共转给对方人民币300元的事实。 6.被害人洪某、张某2、张某3、袁某、赖某、王某2、黄某、周某的供述、微信红包记录、微信聊天记录、微信转账记录，证实了2019年2月或3月，他们通过抖音加对方或对方主动加他们认识了一个微信“如初”，微信号“11136××××4489”的人，对方自称海南三亚幼儿园的舞蹈老师去山区看望贫困儿童，之后以给贫困小学生买玩具、蛋糕、日用品等让他们给对方转钱，洪某一共转给对方人民币200元，张某2一共转给对方人民币200元，张某3一共转给对方人民币100元，袁某一共转给对方人民币1120元，赖某一共转给对方人民币200元，王某2一共转给对方人民币200元，黄某一共转给对方人民币100元，周某一共转给对方人民币920元的事实。 7.同案犯夏文奎的供述,证实了2019年过年前，韩世廉叫他去一个工作室，他到了以后发现是个骗人的地方，因为家里急需钱他就做下去了。老板是倪帅，倪帅花钱让人散布他们的微信号，别人加他们微信后，他们就按照倪帅提供的剧情跟对方聊天。他们扮演93年出生的叫“赵梦瑶”的女幼师，因为失恋去旅游，到山区看望贫困的小朋友，在朋友圈发布相关小朋友的视频、图片和语音，骗取微信好友信任让微信好友献爱心，对方就会发钱到他们微信，他们再把钱转给倪帅，他大概骗了20个人左右，骗了人民币4900元左右，他用的微信“DreamYao”的收入都是他骗来的钱。他们一共有8个人，老板是倪帅的事实。 8.同案犯夏千荣的供述，证实了2019年过完正月十七后，倪帅打电话让他去倪帅的工作室上班。倪帅给他们工作手机里直接有一个微信号，然后把微信号改成同一个女的，倪帅把聊天的剧情发到群里，他们根据剧情聊天，剧情就是假扮一个在三亚上班的女幼师因为分手去散心，去看望贫困地区的小孩，看到小孩可怜，在朋友圈发照片和视频，让看到的人献爱心，微信好友就会给他们发红包或者转账。他们实施诈骗的人一共8个，分别是他、倪帅、夏文奎、王友良、张毅、韩世廉、郝鹏飞、宋超。倪帅是老板，他们7个人只要按照剧情聊天就行。诈骗地点是在安阳县户。他一共骗了人民币4100元左右，工作微信号是“简单”，工作号里收入全都是骗来的事实。 9.微信截图，证实了被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞及夏千荣、夏文奎所用工作微信昵称及账号情况的事实。 10.微信转账记录，证实了被告人王友良、韩世廉、郝鹏飞及夏千荣、夏文奎向倪帅转账情况的事实。 11.电子证物检查工作记录、光盘，证实了象山县公安局对被告人韩世廉、张毅、郝鹏飞、倪帅、王友良及夏千荣、夏文奎的手机进行检查情况的事实。 12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了2019年3月15日，象山县公安局对河南省安阳县水冶镇顺城花园4栋2单元5楼西进行检查，并从被告人倪帅处扣押华为手机平板电脑1部、银行卡1张、OPPO手机1部、苹果手机1部、华为手机1部、硬盘1个；从被告人张毅处扣押华为手机1部、VIVO手机1部、硬盘1个；从被告人王友良处扣押苹果手机1部、VIVO手机1部、硬盘1个；从被告人韩世廉处扣押苹果手机1部、硬盘1个；从被告人郝鹏飞处扣押苹果手机2部、硬盘1个；从夏千荣处扣押苹果手机1部、硬盘1个；从夏文奎处扣押苹果手机1部、一体机1台的事实。 13.光盘、微信交易记录，证实了被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞、夏千荣、夏文奎、“何鹏飞”的微信收款情况的事实。 14.浙江省法院执行、调解款票据，证实了2020年4月29日，被告人倪帅、张毅分别向本院退缴违法所得人民币18675.38元、人民币11497.14元的事实。 15.明细查询反馈信息、情况说明，证实了案发后，象山县公安局从被告人倪帅用于收款的微信账户（ｊｙｘｚｈ157××××8924）中冻结人民币35775.25元的事实。 16.认罪认罚具结书，证实了2019年11月28日，被告人倪帅向象山县人民检察院出具认罪认罚具结书及2019年12月3日，被告人张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞分别向象山县人民检察院出具认罪认罚具结书的事实。 17.到案经过情况说明，证实了被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞到案情况的事实。 18.户籍证明、人口信息查询结果，证实了被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞身份情况的事实。 19.被告人倪帅的供述,证实了他在芒果那边干了一期，休息了一个月左右，到2019年正月十五左右他叫了几个朋友到河南省安阳县起单干，诈骗模式还是和在“芒果”手下工作时一样的。他工作室有5个员工，分别是夏千荣、王友良、郝鹏飞、夏文奎，韩世廉。还有两个不在工作室在别的地方，名字叫胡鹏飞（小胡）、程序，但是给他干的。还有张毅、宋超在他工作室，但是他欠张毅、宋超钱，就带着宋超和张毅干了，但是宋超和张毅骗来的钱是归宋超、张毅所有的，不用给他的。张毅的工作微信昵称叫“瑶瑶”，微信号是×××;王友良的工作微信号是“软”，微信号是“ｗ13×××38”;韩世廉的工作微信号是“余温”，微信号是“×××”;郝鹏飞的工作微信号是“如初”，微信号是“×××”;夏千荣的工作微信号是“简单”，微信号是“ｌｓｊ155××××4281”;夏文奎的工作微信号是“ＤｒｅａｍＹａｏ”，微信号是“ｚｇｒｍｙｈ011”;“胡鹏飞”的工作微信号是“清梦”，微信号是“ｈａｏ20020728”;他不清楚“胡鹏飞”的真实姓名，他自己用“七月的风”微信骗了人民币400元。他们是以老师的身份和被害人聊天，然后搞点暧昧，按照剧本开始以给学生买鞋子、生日蛋糕、礼物等理由要钱。他下面的人，除了宋超和张毅单干之外，其他人都把收来的钱通过微信发给他昵称叫“Ｑｕｅｅｎ”的微信号（ｊｙｘｚｈ157××××8924），这个号是他网上买来专门收钱用的，绑定的是一张中国银行卡（卡号62×××94），账户名叫“福祥”，他还有一个昵称叫“七月的风”，账号是ｙｌｑｓｎｄ3582的微信号，他用这个微信号诈骗了人民币400元，。这张卡他提现了人民币3000多元的事实。 20.被告人张毅的供述，证实了2019年2月下旬他到倪帅顺城花园开始上班，倪帅给他们每人分配了一个微信号，组建了一个工作群，让他们扮演幼师去曾经支教过的地方看望困难小孩，通过微信聊天博取他们同情，微信好友就会转账或者发红包，给他转过钱的人大概有30个左右。他一共骗了人民币11000多元，按照之前他和倪帅的约定，他可以拿到其中的30%。倪帅是老板，他和夏文奎、郝鹏飞、韩世廉、王友良、夏千荣、宋超都是在倪帅下面上班。他使用的微信号叫瑶瑶（加两个唇印），微信号×××，头像是个短袖女子的事实。他骗来的钱本来是要转给倪帅的，因为手机转账限额了，所以没有转给倪帅的事实。 21.被告人王友良的供述，证实了2019年2月下旬，他到倪帅在安阳县上班，算上倪帅一共11个人，后来有三个走了不做了。一开始倪帅给他们每个人分配了一个工作微信号、工作手机，他们每天要做的就是和加他们微信的人聊天。他们还有一个工作群叫“不聊天”，倪帅会发一些话术模板、照片、文字、视频之类的到工作群里。他们按照倪帅发的内容跟微信好友聊天，或更新朋友圈。他是扮演一个幼师角色，叫瑶瑶，在海南三亚工作，跟男朋友分手后去曾经支教过的山区看望困难小孩，有一套骗的流程，聊天的最终目的是让微信好友发红包或者转账给他。他的微信名叫“软”，账号是ｗ13×××38，头像是一个女子。他到目前已经有人民币7900元左右的收益，钱都转给倪帅了。按照之前协定他可以拿到30%的收益。倪帅是老板，在那里上班的还有郝鹏飞、夏文奎、韩世廉、夏千荣、张毅、倪帅、宋超等人的事实。 22.被告人韩世廉的供述，证实了2019年2月底，倪帅打电话叫他去倪帅的工作室上班，当时倪帅给他一部手机，配了一台电脑，让他用微信跟上面的好友聊天，工资是每个月业绩的30%。手机上的微信号是倪帅买来的，头像是个女的，好友有好几百个。他们每天聊天的内容都是倪帅在“不聊天”群里发的，大概内容“她是三亚幼儿园老师，跟男朋友吵架心情不好，出去散心，去四川贫困地区支教，要给小朋友过生日买礼物，但是身上钱不够，就会让聊天对象给他发红包。”他收来的红包都是转给倪帅了，他一共骗了人民币10000元左右，他工作手机微信号是“余温”。他们工作室有8个人，老板是倪帅，员工还有张毅、夏千荣、“老臭”“黑米”、宋超、夏文奎等人的事实。 23.被告人郝鹏飞的供述，证实了2019年2月中旬，倪帅打电话叫他去倪帅顺城花园4栋2单元5楼租的房子上班。工作内容就是跟别人聊天，聊天内容倪帅每天都会发给他们。聊天到一定阶段，聊天对象就会给他发红包。他的收入是赚来的钱的30%。他2月25日去倪帅那里正式上班的。他一共骗了人民币4400多元，都转给倪帅了。他使用的微信昵称是“如初”，微信号码是×××，头像是一个美女，工作室老板是倪帅，其他员工还有夏千荣、夏文奎、张毅、王友良、宋超、韩世廉等人的事实。 本院认为，被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人倪帅数额巨大，被告人张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人倪帅在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关和辩护人认为被告人张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚和被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院均予以采纳。被告人倪帅、张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。案发后，被告人倪帅、张毅积极退缴违法所得，均可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并依法退赔给各被害人。供犯罪使用的本人财物依法应予以没收。结合被告人张毅、王友良、韩世廉、郝鹏飞的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均符合适用缓刑的条件，依法均可以适用缓刑。公诉机关提出分别判处被告人倪帅有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人张毅、韩世廉有期徒刑九个月至一年，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人王友良有期徒刑七个月至九个月，可适用缓刑，并处罚金；判处被告人郝鹏飞拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金的量刑意见，该量刑建议适当，本院均予以采纳。据此，对被告人倪帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人张毅、韩世廉、王友良依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定；对被告人郝鹏飞依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人倪帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人张毅犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人韩世廉犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人王友良犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人郝鹏飞犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人倪帅已退缴的违法所得人民币54450.63元（其中冻结的人民币35775.25元由象山县公安局依法处理），被告人张毅已退缴的违法所得人民币11497.14元予以追缴，并依法退赔给各被害人。 七、扣押在案的银行卡、手机、电脑硬盘、平板电脑、一体机予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  杨凤斐 人民陪审员  张银亚 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  王萍女