江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0482刑初16号公诉机关江西省共青城市人民检察院。被告人吕舸，男，1970年2月16日出生于四川省永康县，汉族，高中文化，共青城市恒信小额贷款股份公司股东，户籍所在地九江市浔阳区，现住址九江市八里湖新区。因涉嫌伪造、变造国家机关证件罪，于2018年5月22日被刑事拘留，2019年6月28日被监视居住。辩护人刘正仁，江西亚都律师事务所律师。被告人屈全权，男，1986年8月23日出生于江西省九江市，汉族，大学文化，公司职员，户籍所在地九江市开发区，现住址九江市濂溪区。因涉嫌伪造、变造国家机关证件罪，于2018年5月25日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，2019年5月31日被监视居住。辩护人陈於厚，江西浔原律师事务所律师。被告人高津萍，女，1966年10月10日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地九江市经济开发区，现住九江市经济开发区。因涉嫌伪造、变造国家机关证件罪，2019年6月24日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，11月18日被取保候审。指定辩护人熊韬，江西共诚信律师事务所律师。被告人张鹏，男，1969年10月3日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地及现住址九江市浔阳区。因涉嫌伪造、变造国家机关证件罪，2019年6月26日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年11月18日被取保候审。辩护人汪为三，江西国樟律师事务所律师。被告人孔超，女，1989年5月16日出生于江西省九江市，汉族，大学文化，务工，户籍所在地及现住址九江市浔阳区。因涉嫌伪造、变造国家机关证件罪，2019年6月23日被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。辩护人凤舟毅，江西际民律师事务所律师。辩护人廖清徽，江西际民律师事务所律师。江西省共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2020]12号起诉书指控被告人吕舸、屈全权、高津萍、张鹏犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪，被告人孔超犯伪造国家机关证件罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员邢某出庭支持公诉，被告人吕舸及其辩护人刘正仁、被告人屈全权及其辩护人陈於厚、被告人高津萍及其指定辩护人熊韬、被告人张鹏及其辩护人汪为三、被告人孔超及其辩护人凤舟毅、廖清徽到庭参加诉讼。现已审理终结。共青城市人民检察院指控，2010年至2016年期间，被告人吕舸因系共青城市恒信小额贷款股份公司股东，不能以其自己的身份在该公司贷款，遂以其朋友、同事等多人名义贷款。为了办理贷款，吕舸先后指使被告人屈全权、张鹏、高津萍帮其制作虚假的贷款所需材料。2014年初，受吕舸指使，屈全权在九江市浔阳区甘棠南路附近一家复印店制作了一些虚假的房产证复印件和加盖了银行印章的银行流水用于贷款。不久后张鹏负责贷款事宜，遂按吕舸要求与屈全权取得联系，屈全权向其提供了部分虚假房产证复印件和加盖虚假银行印章的银行流水，尔后将制作虚假房产证和银行流水的电子模板交给张鹏，张鹏便自己制作了一些假的银行流水，并指使孔超等人制作了一些虚假的房产证复印件和假的银行流水。之后高津萍负责吕舸的贷款事宜，高津萍指使孔超制作了一些虚假房产证复印件和银行流水，2015年初孔超离职，高津萍便自己制作一些虚假的银行流水。相关虚假材料均是交由屈全权加盖虚假印章。共计伪造房产证复印件47份，伪造加盖银行印章的银行流水52份用于吕舸贷款。经鉴定，虚假银行流水中分别加盖的“九江银行公园支行”“九江银行柴桑支行”两枚印章印文均系虚假印章印文。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关在法庭上举示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。据此认为，被告人吕舸、屈全权、高津萍、张鹏伪造国家机关印制的房产证复印件、伪造银行印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款和第二款之规定，应以伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪追究其刑事责任；被告人孔超伪造国家机关印制的房产证复印件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，应以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人吕舸、屈全权、高津萍、张鹏、孔超具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，同时被告人吕舸具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，被告人屈全权、高津萍、张鹏、孔超具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。建议判处被告人吕舸有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金50,000元；判处被告人屈全权有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金15,000元；判处被告人高津萍有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10,000元；判处被告人张鹏有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10,000元；判处被告人孔超有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5,000元。被告人吕舸对起诉书指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚，其辩护人刘正仁的辩护意见是：1、对公诉机关指控事实及罪名无异议；2、本案非暴力性犯罪，被告人吕舸人身危害性小；3、被告人吕舸患有青光眼疾病，身体状况不适宜羁押。综上，同意公诉机关对被告人吕舸适用缓刑的建议。被告人屈全权对起诉书指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚，其辩护人陈於厚的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实、罪名无异议；2、从本案大背景看，被告人屈全权系在吕舸指使、授意及报案人默许和放任下实施的犯罪行为，主观恶性程度低；3、被告人屈全权有自首情节。综上，请法庭对其公正、适当判处。被告人高津萍对起诉书指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚，其辩护人熊韬的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实、罪名无异议；2、被告人高津萍系受吕舸指派从事相关犯罪行为，应认定为从犯。综上，恳请法庭对其从宽处罚。被告人张鹏对起诉书指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚，其辩护人汪为三的辩护意见是：1、公诉机关指控的罪名成立；2、被告人张鹏有自首情节，且属于从犯；3、其主观恶性小，没有从犯罪行为中获得不法利益，且系初犯、偶犯。综上，请法庭对其从轻处罚。被告人孔超对起诉书指控的事实及罪名无异议并自愿认罪认罚，其辩护人凤舟毅、廖清徽的辩护意见是：1、被告人孔超具有自首情节，且认罪认罚；2、被告人孔超在犯罪中属从属地位，系从犯；3、其未从犯罪行为中获得不法利益，且属初犯。综上，建议法庭对被告人适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人吕舸、屈全权、高津萍、张鹏、孔超均系公安民警电话传唤后自行到公安机关接受调查。被告人屈全权、高津萍、张鹏、孔超到案后自愿如实供述上述犯罪事实，被告人吕舸此后承认所犯罪行，并自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的归案情况说明、常住人口信息表、共青城恒信小额贷款股份公司贷款台账、九江市不动产登记中心关于查询周素琼、高津萍等55人房产证和契税情况、银行个人活期明细等书证；证人余某、廖某、邓某、李某等人证言；被告人吕舸、屈全权、高津萍、张鹏、孔超的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录及照片；电子证物检查工作记录及提取清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吕舸、屈全权、高津萍、张鹏伪造国家机关印制的房产证复印件、伪造银行印章，其行为构成伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪；被告人孔超伪造国家机关印制的房产证复印件，其行为构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控上述被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，各被告人积极参与，故不区分主从犯，但被告人屈全权、高津萍、张鹏、孔超所起作用相对较小。辩护人关于认定被告人高津萍、张鹏、孔超为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人屈全权、高津萍、张鹏、孔超有自首情节，依法可从轻或减轻处罚。被告人吕舸供认所犯罪行，五被告人均自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，依法可从宽处罚。被告人吕舸、屈全权、高津萍、张鹏在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及悔罪表现，结合其居住地司法行政机关同意对其进行社区矫正的意见，本院对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议基本适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一、二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人吕舸犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金35,000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金50,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后三日内向本院缴纳。）二、被告人屈全权犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10,000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金15,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后三日内向本院缴纳。）三、被告人高津萍犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6,000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后三日内向本院缴纳。）四、被告人张鹏犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金6,000元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4,000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后三日内向本院缴纳。）五、被告人孔超犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5,000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周红映人民陪审员  王淑平人民陪审员  熊贻利二〇二〇年四月二十日书 记 员  秦 杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。