江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初181号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人许某，男，1979年10月11日生，汉族，本科文化，住江苏省泰州市海陵区（户籍地：江苏省南京市鼓楼区）。2018年5月21日因涉嫌犯组织他人偷越国(边)境罪被扬州市江都区公安局刑事拘留，同年6月11日被扬州市江都区公安局取保候审（实际羁押天数计二十二日）。2019年6月11日经扬州市江都区人民检察院批准逮捕，同年12月27日被抓获归案，现羁押于扬州市看守所。辩护人曹越，江苏博事达律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）116号起诉书指控被告人许某犯组织他人偷越国境罪，于2019年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院指派检察员管发和出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2017年7月至2018年5月期间，被告人许某伙同刘某平、刘某云、纪某平、陈某（均已判决）等人用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），帮助他人使用该签证到澳大利亚出国劳务。其中被告人许某先后十次组织十六人偷越国境，共收取刘某平给付的好处费人民币（下同）约30万元，其中，每组织一人偷越国境，被告人许某个人获利3000至4000元，其个人非法获利共约5.6万元，其余非法所得用于支付“跑腿”、“Shirley”（身份均未明确）等人伪造申请材料的费用，具体分述如下：1、2017年9月份，被告人许某伙同刘某平等人为徐某甲用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），徐某甲在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。2、2017年9月份，被告人许某伙同刘某平等人为杨某甲用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），杨某甲在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务，后杨某甲被澳大利亚拒关。3、2017年10月份，被告人许某伙同刘某平、刘某云等人为吴某超用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），吴某超在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务，后吴某超被澳大利亚拒关。4、2017年10月份，被告人许某伙同刘某平等人为曹某甲、徐某凤、顾某燕、李某霞、张某用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），曹某甲、徐某凤、顾某燕、李某霞、张某在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。5、2017年11月份，被告人许某伙同刘某平等人为火某才、曹某用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），火某才、曹某在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。后曹某被澳大利亚拒关。6、2017年12月份，被告人许某伙同刘某平、纪某平等人为李某洪用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），李某洪在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。7、2018年2月份，被告人许某伙同刘某平等人为马某甲用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），马某甲在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务，后马某甲被澳大利亚拒关。8、2018年3月，被告人许某伙同刘某平、陈某等人为穆某明用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），穆某明在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。9、2018年4月份，被告人许某伙同刘某平等人为吴某甲、张某琪用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），吴某甲、张某琪在刘某平等人的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。10、2018年4月份，被告人许某伙同刘某平等人为廖某兵用虚假的申请材料骗取澳大利亚访客签证（600类型），廖某兵在刘某平、许某、陈某的组织下用澳大利亚访客签证（600类型）赴澳大利亚劳务。被告人许某在归案后如实供述犯罪事实，并主动向公安机关退出违法所得计人民币30万元。被告人许某当庭自愿认罪认罚。上述事实，被告人许某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的同案犯刘某平、刘某云、纪某平、陈某的供述；证人杨某甲、张某、曹某等人的证言；被告人许某的供述和辩解；辨认笔录；搜查笔录；刘某平微信转账；刘某平银行账户交易明细；扣押发还清单；出境材料、协议、收条；出入境记录；本院（2019）苏1012刑初819号刑事判决书；受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某组织他人偷越国境，其行为已构成组织他人偷越国境罪。被告人许某伙同刘某平、刘某云、纪某平、陈某共同实施组织他人偷越国境的行为，系共同犯罪。其中，被告人许某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人许某在归案后如实供述相关犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人许某认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关指控被告人许某犯组织他人偷越国境罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。对于被告人许某的辩护人提出“被告人许某在归案后能坦白，积极赃款，认罪认罚，建议从轻处罚”的辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2026年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、对于被告人许某退出的违法所得计人民币三十万元，由公安机关在本判决生效后直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 焱人民陪审员  濮建军人民陪审员  滕蒙蒙二〇二〇年四月二十九日书 记 员  刘 莉文书附页：（2020）苏1012刑初181号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；（三）造成被组织人重伤、死亡的；（四）剥夺或者限制被组织人人身自由的；（五）以暴力、威胁方法抗拒检查的；（六）违法所得数额巨大的；（七）有其他特别严重情节的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。举报投诉方式：刑庭庭长：帅立平，电话号码：0514—86999351。本案承办法官：张焱，电话号码：0514—86999353。法院监察室：举报电话：0514—86999366。