湖南省永州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘11刑终231号原公诉机关：湖南省宁远县人民检察院。上诉人（原审被告人）：罗某英，女，1977年9月4日出生，汉族，湖南省宁远县人，初中文化,无业，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被宁远县公安局刑事拘留，同年9月10日经宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕，现羁押于永州市看守所。辩护人：邓平友，宁远县法律援助中心律师。湖南省宁远县人民法院审理湖南省宁远县人民检察院指控原审被告人罗某英犯诈骗罪一案，于二○一九年十二月六日作出（2019）湘1126刑初316号刑事判决。原审被告人罗某英不服，于2019年12月13日向本院提起上诉。宁远县人民法院于同年4月8日移送案卷及上诉材料，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）罗某英，并听取了辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。宁远县人民法院认定，2019年7月9日，被告人罗某英以“王艳”的名义通过微信与被害人易某生互添为好友并见面认识。从2019年7月9日至27日，罗某英先后虚构其父亲住院及即将过世准备葬礼、母亲心脏病住院、弟弟过世准备葬礼需要资金等事实，博取易某生的同情，通过微信转账，骗取易某生285,582元，用于归还个人债务及生活开支。2019年8月21日，被告人罗某英被宁远县公安局抓获归案。另查明，案发后，被告人罗某英已退还7万元给被害人易某生。上述事实，有下列证据予以证明：一、书证1、立案决定书，拘留证，拘留通知书，批准逮捕决定书，逮捕证，逮捕通知书，证明本案的侦查程序合法及罗某英于2019年8月21日被宁远县公安局刑事拘留，2019年9月9日被宁远县人民检察院批准逮捕，同日由宁远县公安局执行逮捕。2、抓获经过，证明2019年8月21日，罗某英在宁远县文庙街道一中天桥旁附近被宁远县公安局刑侦大队抓获。3、户籍证明，证明罗某英于1977年9月4日出生，犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。4、银行交易明细，证明罗某英的银行转账情况。5、易某生（微信昵称“易”）的微信转账记录及其名下的中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2019年7月9日至2019年7月27日期间，易某生通过微信转账的方式转给“刚好遇见你！”285,582元。6、罗某英（微信昵称“刚好遇见你！”）的微信转账记录，证明2019年7月9日至2019年7月27日，罗某英收到了易某生通过微信转账的方式转给自己的285,582元。7、扣押决定书、扣押物品清单，证明宁远县公安局依法扣押了罗某英持有的黄色耳环2个、手表1个、黄色项链1个、黄色戒指4个。8、永州湘南医院出具的证明，证明经核查该院HIS系统中2019年1月1日-2019年8月20日所有住院病人信息（不包括门急诊），未发现有姓名为王某先的任何病历资料。9、疾病诊断证明书，证明罗某生因食管癌等疾病于2019年6月15日-8月16日在永州湘南医院住院治疗。11、微信昵称“刚好遇见你！”和微信昵称“杨哥18274689408”、“枫”、“刘兴旺”、“龙哥13787651199”的聊天记录截图，证明罗某英以帮父亲买过老的衣服、父亲去世及母亲被弟弟打成重伤等理由分别向微信昵称为“杨哥18274689408”、“枫”、“刘兴旺”、“龙哥13787651199”的人借钱。12、罗某英的微信提现明细，证明罗某英将其微信账号里的钱提现。二、证人证言1、证人易某辉的证言，证明2019年7月27日他爸爸易某生打电话说要去桂林市界首镇骨伤科医院，喊他帮忙叫车，他就说送起他爸爸去，他爸爸不肯，并支支吾吾，后来在他的追问下，他爸爸说认识了一名女子，那名女子砸断手了，在桂林界首医院住院，然后他就帮他爸爸喊了一台车，过了几个小时之后，他爸爸说那名女子是骗子，被那名女子骗了28万多元，所以今天他就到宁远县公安局来报案了。2、证人罗某贤的证言，证明他没有重大疾病或者传染性疾病。他母亲没有心脏病，也没有因为心脏方面的病在医院里面住院接受治疗。他父亲罗某生患有食道癌，2019年4月份罗某生在宁远县人民医院查出患有食道癌，罗某生先是在郴州市第一人民医院治疗了二十多天，后又转到永州湘南医院，同年8月16日从永州湘南医院出院，现在健在，从永州湘南医院出院后就在家里休养，身体正在好转。罗某英只用微信转账了3000元钱给他治罗某生的食道癌，转账时间他记不得了。罗某英没有给6万元现金给他母亲吴某翠。他弟弟罗某亮患有癫痫于2008年因病过世。罗某英没有讳名，也没有其他的名字了，也没有曾用名。三、被害人易某生的陈述，证明2019年7月9日5时许，他在家里起床后因为无聊，就拿起手机点开微信上的附近人，就搜索到附近有一名微信昵称“刚好遇见你”的女子，于是我就打招呼，发了一句“你好”的消息。过了十几秒中，那人就加上他。并讲在博爱医院照顾自己的父亲，讲父亲得了肝癌。和他交个朋友，等下要不要出来见一面。他说可以。之后他就在博爱医院门口见到了女子，女子就提出去宾馆休息下，他们走路来到尊皇KTV，女子用身份证开了一个房间，休息完之后他们就各自回家了。女子发信息给他讲父亲要出院了，还有400元钱没有与医院结算清。他就用微信转账400元钱给女子。过了几分钟，女子讲拖父亲回老家没有车费了，他就用微信转账200元钱；接着女子又以安置父亲、身上没有钱为由要他转账，当时他就用微信陆续转账500、500、200、300、700元。同月10日9时许，女子发消息讲父亲快过世了，需要一笔钱来购置棺材和寿衣，他就用微信转账了3000、7000、5000、500、500、500、1000、1000元（共计18,500元）给女子购买棺材和寿衣，接着他听女子讲，女子本名叫王艳，是宁远县仁和镇人。同月11日，女子讲母亲没有生活费了，他就用微信转账300、300、200元共计800元钱给女子。同月12日，女子讲父亲过世了，他就转账了300元钱。同月13日，女子讲和同村的妇女的手脚都摔断了，现在没有钱去医院治病和安葬父亲。之后他就按照女子的要求，转账了5000、1000、100、2000、4000、300、200元钱用于女子治病以及安葬父亲。同月15日，他又用微信发了100元钱，具体用于做什么事情记不得了。同月16日，女子讲在医院里住院没有钱了，接着他就用微信发了100、2000、200、400、2000、3000、1500、100元钱（共计9300元钱）。同月17日他又转账了4000、1000、600、2000、600、3000、600元共计11,800元钱，这天女子是以什么理由他记不得了。同月18日，他又转账了1000、3000、2500、600、200、200、30元共计7530元钱；同月19日他用微信转账了4500、1000、1000、200、2000、2000、100、1000、600元共计12,400元；同月20日他用微信转账了400、1100、1000、2000、40、1000、1000、40、600元共计7180元钱；同月21日他用微信转账了6000、2000、2000、6000、1000、1000、60、4000元共计22,060元；同月22日，他用微信转账了200、500元；这几笔钱他都记不得了以什么理由转账的了。同月23日，他用微信转账了200、10,000、5000、1000、500、20,000元共计36,700元钱，女子讲母亲有心脏病，需要前往郴州市去治疗。同月24日，女子讲在陪母亲去郴州的过程中不小心又摔了一跤需要缴纳医药费治疗伤势，接着他又转账500、5000、200元共计5700元钱。同月25日，女子以弟弟在永州市精神病治疗没钱为由让他转账了500、20，000、6000、3000、2000、2000元共计33,500元钱。同月26日，女子又对母亲心脏病需要治疗架桥，架桥之后就能再活三年，他就用微信转账了15,000、5000、3000、600、1000、1000、10,000、2000、200元钱。7月27日，女子又讲弟弟已经过世了，现在需要火化以及女伯伯过世需要打红包为由让他转钱，他就转账2000、20,000、3000、1000、2000、1000、1000元。之后女子对他讲回来之后就住到他家照顾他，但是等了几天一直没有见女子来找他，这时他就有点怀疑了，就去仁和镇寻找女子，但没有找到，再打电话给女子，女子又讲是柏家坪镇郑古元村人，再拨打女子的电话就无法接通了，他就来宁远县公安局报案了。四、辨认笔录，易某生辨认出罗某英就是骗他28万多元钱的陌生女子“王艳”。五、被告人罗某英的供述与辩解，证明2019年7月9日凌晨3、4点，她父亲罗某生在博爱医院刚做完化疗出来。她很无聊，就用微信搜索附近的人，添加上了微信昵称为“易”的男子，相互添加好友，她说她叫王艳，宁远县仁和镇人。她讲要不要见面认识下，做个朋友，这名男子就答应了，她就用微信发了一个位置给男子。一个小时后，男子开着一辆货车来到博爱医院，她和男子走路来到尊皇酒店开了一个房间，用她的身份证开的房。休息了一个多小时后，她以父亲上午九点钟需要打针了为由就离开了。她与这名男子讲借点钱给她要不要得，父亲在医院续费需要钱。男子用微信发了400元钱给她，并说这是给父亲买营养品的钱。后她以父亲出院需要结清住院费用又向男子借钱，男子就陆续发了一些钱给她，具体多少记不得了。在借钱时，她就讲借的这些钱今年一定还，如果还不起就做男子的老婆。同月10日9时左右，她对男子讲急需要钱来给父亲诊病。然后男子就用微信共计转了18,000多元钱，具体分了多少笔转的账记不得了。同月11日，她对姓易的男子讲父亲住院要缴纳大笔的医药费用，男子就用微信转账了800元给她。同月12日，她又以父亲住院需要钱为由借钱，男子就用微信转了300元钱给她。同月13日，她说父亲住院不够钱了，能否再借点钱给她，男子用微信转账了一万多元钱，具体多少笔不清楚了。同月15日，男子用微信转账了100元钱给她，具体是那么问男子借的她不清楚。同月16日，她讲父亲在博爱医院住院需要大笔的钱。男子出于同情就转账了9000多元钱给她。同月17日她以父亲在博爱医院住院病情恶化随时可能离开人世为由，让男子借钱给她，男子就用微信分多笔转账共计11,800元钱给她，具体多少笔她的微信转账记录里面有。同月18日，她以家里需要急钱为由借钱，男子就用微信分多笔转账7530元钱给她，她收到钱之后就花销掉了。同月19日，她讲家里需要急钱，男子用微信转账了12,400多元钱给她，她将这笔钱交了一些她父亲的医疗费及还了一些自己的赌债。同月20日，她开着女式摩托车回保安镇时脚摔伤了，就以脚摔伤在广西界首医院住院缴纳费用为由借钱，男子就用微信转了7000多元钱给她。同月21日，她讲父亲已经快过世了，需要大笔钱来缴纳医药费用。男子就用微信转账了20,000多元钱给她。同月23日，她讲父亲快过世了，准备葬礼需要大笔的资金。男子就用微信转账了3万多元钱给她。她还讲以前为了给父亲治病向别人借了很多钱，现在要还给别人。男子就在7月24日用微信转账了5700元钱、7月25日用微信转账了33,500元钱、7月26日转账了37,800元钱、7月27日转账了32,000元钱给她。收到这些钱后，她将这些钱用于父亲住院以及自己的花费了。她向姓易的男子借了28万多元钱，最近她还了7万多元钱给男子。她是以父亲患有食道癌在博爱医院住院需要大笔的治理费用、父亲立即会过世需要大量的安葬费用、自己在回保安镇时摔伤住院缴纳住院费用、弟弟得了精神病而且今年死亡了、妈妈心脏病需要做支架手术为由让男子借钱。宁远县认为，被告人罗某英以非法占有为目的，采取虚构其父亲住院及过世准备葬礼、母亲心脏病住院、弟弟过世准备葬礼需要资金等事实，欺骗被害人282,582元，将骗取的资金用于归还个人债务及生活开支，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。罗某英归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，依法可对罗某英从轻处罚。案发后，罗某英已退还给被害人易某生70,000元，可在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人罗某英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人罗某英的违法所得依法予以追缴，返还给被害人易某生。宣判后，原审被告人罗某英不服，上诉提出：“我与易某生系情人关系，因父亲患病住院，而向易某生借款，该部分费用不应认定为诈骗金额；主动偿还了部分款项，愿意退赃退赔，量刑过重”。罗某英辩护人的辩护意见与罗某英的上诉理由一致。经二审审理查明的事实和证据与一审查明的事实和证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）罗某英以非法占有为目的，采取虚构其父亲住院及过世准备葬礼、母亲心脏病住院、弟弟过世准备葬礼需要资金等事实，欺骗被害人282,582元，将骗取的资金用于归还个人债务及生活开支，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。罗某英归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，依法可对罗某英从轻处罚。案发后，罗某英已退还给被害人易某生70,000元，可在量刑时酌情予以考虑。罗某英及其辩护人提出“罗某英与易某生系情人关系，因父亲患病住院，而向易某生借款，该部分费用不应认定为诈骗金额”的理由和意见。经查，罗某英的父亲生病住院虽属实，但罗某英在收到被害人的转账后，除给了其弟3000元用于父亲治病之外，绝大部分钱均未用于其父治病，而是用于归还自己的个人债务及生活开支，其他理由也均系虚构的，罗某英非法占有的目的明显。该理由和意见不能成立，本院不予采纳。罗某英及其辩护人提出“罗某英主动偿还了部分款项，愿意退赃退赔，量刑过重”的理由和意见。经查，罗某英在案发后，主动退还易某生70,000元的事实存在，但罗某英在二审审理期间，并未退赃退赔，原审法院已对罗某英予以了从轻处罚。该理由和意见不能成立，本院不予采纳。原审法院根据罗某英的犯罪事实、情节及社会危害程度，以诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款，第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 周艳君审 判 员 伍希永审 判 员 彭卫民二〇二〇年四月二十七日法官助理 黄校军书 记 员 邓凌刚附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二审人民法院对于下列案件，应当组成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其法定代理人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的上诉案件；（二）被告人被判处死刑的上诉案件；（三）人民检察院抗诉的案件；（四）其他应当开庭审理的案件。第二审人民法院决定不开庭审理的，应当讯问被告人，听取其他当事人、辩护人、诉讼代理人的意见。第二审人民法院开庭审理上诉、抗诉案件，可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。