江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019)苏1283刑初751号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人于某甲，男，无业，住泰兴市。因本案，于2019年2月28日被泰兴市公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人单广央，江苏有方律师事务所律师。 泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2019]695号起诉书指控被告人于某甲犯赌博罪、诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员顾莹出庭支持公诉，被告人于某甲及其辩护人单广央到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、赌博 2017年夏天的一天，被告人于某甲伙同朱某甲（已判决）在泰兴市水木清华的朱某甲家中，以营利为目的，召集朱某、常某、周某甲等人进行二八杠赌博，抽头渔利1万余元。 二、诈骗 2018年9月至2018年12月间，被告人于某甲伙同张某甲（已逮捕），以无息借款、帮助办理汽车、房产抵押借款为名，骗取王某乙、韩某等人的信任，虚构缴纳保证金以及帮助转账等事实，采用骗取车辆过户手续后变卖汽车等手段，先后作案7次，骗得王某乙、韩某等人合计人民币42.7万元。案发前被告人于某甲退出赃款人民币7万元。 1、2018年11月以来，被告人于某甲伙同张某甲以6万元无息借款骗王某乙、章某夫妇的信任，并以帮助办理汽车抵押借款为名诱骗章某出具12万元的借条并提供车辆过户手续，后被告人于某甲指使马某（取保候审）帮助还清章某名下车牌为苏Ｍ×××××的起亚智跑越野车购车贷款人民币4.7万元。2018年12月15日，在王某乙已经偿还6万元债务的情形下，被告人于某甲、张某甲将该车以人民币9.4万元的价格变卖给二手车经营者唐某。2019年1月5日下午，被告人于某甲、张某甲以出钱赎车为名骗得王某乙赎车款人民币5.2万元。经价格认定，该车价值人民币10.5万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取王某乙人民币11万元。 2、2018年9月以来，被告人于某甲伙同张某甲以9万元无息借款骗得韩某的信任，后以帮助办理汽车抵押借款须将汽车先行过户至广东为名，于2018年9月7日将韩某骗至苏州市车管所办理汽车过户手续，后将韩某名下苏Ｅ×××××的奔驰牌E200L型轿车以14万元的价格变卖给二手车经营者严某甲。经鉴定该车价值人民币16万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取韩某人民币7万元。 3、2018年10月份以来，被告人于某甲伙同张某甲借款10万元给黄某用于资金周转，骗取黄某信任。在帮助黄某在黄桥、泰州车贷公司分别办理贷款后，被告人于某甲、张某甲以要求黄某偿还债务和支付办理贷款时垫付的保证金为由，要求黄某支付人民币14.45万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取黄某人民币4.45万元。 4、2018年12月以来，被告人于某甲、张某甲被告人于某甲伙同张某甲借款5万元给李某用于资金周转，骗取李某的信任，并在帮助办理房屋抵押借款过程中，代为支付人民币2万元。2018年12月7日，在李某取得借款后，被告人于某甲、张某甲以公司走账后可提高借款金额为名，从李某处骗得人民币14.75万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取李某人民币7.75万元。 5、2018年12月以来，被告人于某甲、张某甲在帮助何某办理住房抵押借款过程中，以帮助何某向严某乙转账9万元为名，使用何某的银行卡在被告人于某甲持有的POS机上刷卡，实际仅向严某乙转账人民币5.5万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取何某人民币3.5万元。 6、2018年12月以来，被告人于某甲、张某甲在帮助孙某丙办理住房抵押借款过程中，以需要缴纳手续费、保证金、中介费以及帮助孙某丙偿还陈某甲债务为名，骗得孙某丙人民币9万元。案发前，被告人于某甲向孙某丙的家属退出人民币7万元。 为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关据此认为，被告人于某甲以营利为目的，伙同他人聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人于某甲以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人于某甲犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。 被告人于某甲当庭认罪，对起诉书指控的事实和罪名均表示没有异议，但其对起诉书中指控的其所犯诈骗罪的第三笔认定数额有异议，认为多认定了人民币2万元。 辩护人提出的辩护意见是：被告人于某甲具有法定和酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、赌博 2017年夏天的一天，被告人于某甲伙同朱某甲（已判决）在泰兴市水木清华朱某甲家中，以营利为目的，召集朱某、常某、周某甲等人进行二八杠赌博，抽头渔利1万余元。 在本院审理期间，被告人于某甲的近亲属代为退出违法所得人民币1万元，并主动缴纳财产刑保证金人民币4000元。 上述事实，被告人于某甲在开庭审理过程中无异议,且有同案人朱某甲的供述，证人周某甲、常某、朱某、沈某、苏某、于某的证言，公安机关依法调取的常住人口登记表、无犯罪记录证明，制作的辨认笔录等证据证实，足以认定。 二、诈骗 2018年9月至2018年12月间，被告人于某甲伙同张某甲（已起诉），以无息借款、帮助办理汽车、房产抵押借款为名，骗取王某乙、韩某等人的信任，虚构缴纳保证金以及帮助转账等事实，采用骗取车辆过户手续后变卖汽车等手段，先后作案7次，骗得王某乙、韩某等人合计人民币40.7万元。案发前被告人于某甲退出赃款人民币7万元。 1、2018年11月以来，被告人于某甲伙同张某甲以6万元无息借款骗王某乙、章某夫妇的信任，并以帮助办理汽车抵押借款为名诱骗章某出具12万元的借条并提供车辆过户手续，后被告人于某甲指使马飞（取保候审）帮助还清章某名下车牌为苏Ｍ×××××的起亚智跑越野车购车贷款人民币4.7万元。2018年12月15日，在王某乙已经偿还6万元债务的情形下，被告人于某甲、张某甲将该车以人民币9.4万元的价格变卖给二手车经营者唐某。2019年1月5日下午，被告人于某甲、张某甲以出钱赎车为名骗得王某乙赎车款人民币5.2万元。经价格认定，该车价值人民币10.5万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取王某乙人民币11万元。 2、2018年9月以来，被告人于某甲伙同张某甲以9万元无息借款骗得韩某的信任，后以帮助办理汽车抵押借款须将汽车先行过户至广东为名，于2018年9月7日将韩某骗至苏州市车管所办理汽车过户手续，后将韩某名下苏Ｅ×××××的奔驰牌E200L型轿车以14万元的价格变卖给二手车经营者严某甲。经鉴定该车价值人民币16万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取韩某人民币7万元。 3、2018年10月份以来，被告人于某甲伙同张某甲借款10万元给黄某用于资金周转，骗取黄某信任。在帮助黄某在黄桥、泰州车贷公司分别办理贷款后，被告人于某甲、张某甲以要求黄某偿还债务和支付办理贷款时垫付的保证金为由，要求黄某支付人民币12.45万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取黄某人民币2.45万元。 4、2018年12月以来，被告人于某甲、张某甲被告人于某甲伙同张某甲借款5万元给李某用于资金周转，骗取李某的信任，并在帮助办理房屋抵押借款过程中，代为支付人民币2万元。2018年12月7日，在李某取得借款后，被告人于某甲、张某甲以公司走账后可提高借款金额为名，从李某处骗得人民币14.75万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取李某人民币7.75万元。 5、2018年12月以来，被告人于某甲、张某甲在帮助何某办理住房抵押借款过程中，以帮助何某向严某乙转账9万元为名，使用何某的银行卡在被告人于某甲持有的POS机上刷卡，实际仅向严某乙转账人民币5.5万元。被告人于某甲、张某甲采用上述方法骗取何某人民币3.5万元。 6、2018年12月以来，被告人于某甲、张某甲在帮助孙某丙办理住房抵押借款过程中，以需要缴纳手续费、保证金、中介费以及帮助孙某丙偿还陈某甲债务为名，骗得孙某丙人民币9万元。案发前，被告人于某甲向孙某丙的家属退出人民币7万元。 在本院审理期间，被告人于某甲的近亲属代为退出赃款人民币33.7万元，并主动缴纳财产刑保证金人民币10万元。 上述事实，被告人于某甲在开庭审理过程中无异议，且有同案人马某的供述，被害人王某乙、章某、韩某、黄某、李某、何某、沙某、孙某丙的陈述，证人史某、张某、王某甲、唐某、卢某、卞某、钱某、徐某甲、冯某、顾某、华某、钮某、姜某、严某甲、林某、利某、张某、夏某甲、曹某、孙某甲、夏某乙、严某乙、徐某乙、姚某甲、姚某乙、施某、周某乙、严某乙、姚某甲、周某乙、叶某、孙某乙、陈某甲、陈某乙的证言，公安机关依法调取的借条、二手车交易合同、借据、债权转入通知、车辆转入协议、苏Ｍ×××××轿车的车辆档案及交易过户记录、系统查询记录、银行交易明细、苏州市公安局交警支队车辆管理所、广东省河源市公安局交通警察大队车辆管理所调取的车辆信息、所有人信息、技术参数、车辆照片、抵押登记、转移登记联、机动车质押借款合同，制作的辨认笔录、搜查笔录、路面监控截图及拍摄的照片，泰兴市不动产登记中心出具的信息查询结果，中国人寿保险股份有限公司泰州市中心支公司出具的机动车商业保险单，泰兴市价格认证中心出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人于某甲伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，且系共同犯罪。被告人于某甲以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额巨大，已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人于某甲犯有数罪，应当数罪并罚。被告人于某甲当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。被告人于某甲多次诈骗，对其所犯诈骗罪可酌情从重处罚。被告人于某甲退出违法所得和缴纳财产刑保证金，对其所犯赌博罪均可酌情从轻处罚。被告人于某甲退出赃款和缴纳财产刑保证金，对其所犯诈骗罪均可酌情从轻处罚。被告人于某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。 泰兴市人民检察院对被告人于某甲犯赌博罪、诈骗罪，的指控成立，本院予以支持。 关于被告人于某甲提出“起诉书指控的其所犯诈骗罪的第三笔认定数额有异议，多认定了人民币2万元”的辩解意见，经查属实，本院予以采纳。 关于被告人辩护人提出“被告人于某甲具有法定和酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人于某甲犯赌博罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2024年2月27日止。）。 二、被告人于某甲退出的赃款人民币33.7万元，发还给被害人王某乙人民币11万元、被害人韩某人民币7万元、被害人黄某人民币2.45万元、被害人李某人民币7.75万元、被害人何某人民币3.5万元、被害人孙某人民币2万元。 三、被告人于某甲退出的违法所得人民币1万元（暂存于本院），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  秦晓林 人民陪审员  张玉明 人民陪审员  韩巧凤 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  蔡沁怡 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》（2018版） 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。