河北省围场满族蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0828刑初51号公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。被告人田通禹，曾用名田通天，男，1985年11月24日出生于河北省围场县，满族，无业，大学文化，捕前住河北省围场满族蒙古族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月2日，被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，经河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院批准，于2019年12月11日被河北省围场满族蒙古族自治县公安局执行逮捕。现羁押围场满族蒙古族自治县看守所。辩护人宁茹意，河北冀律律师事务所律师。辩护人田蕊，河北冀律律师事务所律师。河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检一部刑诉（2020）40号起诉书,指控被告人田通禹犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，不公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李静出庭支持公诉，被害人张某1及委托代理人张某2、被告人田通禹及其辩护人宁茹意、田蕊到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人田通禹以假身份“刘某”与被害人张某1谈恋爱，并以各种借口向张某1累计借款人民币72,950.00元，用于挥霍。公诉机关对上述事实提供的证据有微信聊天记录、转账记录、借条等书证；周某、张某2的证言；被害人张某1的陈述；被害人田通禹的供述和辩解。公诉机关认为，被告人田通禹以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的公私财务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人田通禹在开庭审理过程中，对公诉机关指控的其他犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，请求对其从轻判处。辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实不持异议，提出被告人田通禹具有如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，建议对被告人田通禹从轻处罚。经审理查明，被告人田通禹在与案外人周某交往的同时，2019年9月末，通过微信“附近的人”加好友认识的张某1，并以假身份“刘某”与被害人张某1谈恋爱。2019年9月27日后，被告人田通禹以各种理由多次向被害人张某1骗取钱款，其中张某1多次向被告人田通禹微信转账累计人民币52,050.00元，骗取现金20,900.00元。综上，被告人田通禹共骗取被害人张某1人民币72,950.00元，所得赃款被被告人田通禹挥霍。另查明，被告人田通禹系被传唤到案。再查明，被告人田通禹因犯诈骗罪，于2011年4月7日被山西省太原市小店区人民法院决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。2014年7月6日减刑出狱。被告人田通禹在庭审中与公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关提出了对被告人田通禹判处有期徒刑三年六个月，并处罚金70,000.00元的量刑建议。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人田通禹的供述和辩解，证实大约今年（2019年）9月末10月初，我通过微信附近的人加好友认识的张某1，我跟张某1说我叫“刘禹”，张某1不知道我叫田通禹。我俩认识了一个星期之后确定的恋人关系，大约是我和她认识不到一个月的时候，和张某1发生了性关系。我见过张某1的弟弟和母亲，她家人也知道我俩在搞对象，但是张某1没有见过我的家人。我和张某1确定恋人关系的时候，我和我对象（周某）是分手阶段，今年9月下旬我和周某分手的，但是我在今年9月份之后还在周某家住过。我和张某1说过我离婚了，没有和张某1提过周某，我和张某1说我38岁，我实际岁数是35岁。我和周某借过三次钱，这三次的时间我都忘了，理由就是我去承德医学院附属医院看脑部的病。我前后一共借不到65000元，其中现金2万元，其他的钱都是微信转给我的，我的微信账号是我的手机号137××××1922，昵称：猎人。张某1微信昵称是青青子衿。我一共给张某1打了三张借条，哪次打了多少钱我想不起来了，三张欠条中有一张是另外两张欠条的总条，我在欠条上签的名字是“刘某”。我说我奶奶去世一周年了需要一两千块钱烧纸，我还说跟别人干工程需要保证金向他借了1万元钱，这些钱都是张某1通过微信向我转账的。现金有2万元钱是我当时说要把我在林翠家园的房子卖掉需要过户费。还有900元现金是我忘了干啥向她借的。我家庭也没有，工作也没了，还有一身病，过一天算一天，破罐子破摔了。2019年12月21日晚上张某1在微信上说去找我，说要见我父母，我就跟周某说有朋友找我，我就下楼了，到楼下张某1说要见我父母，我说不可能让她见，他说不让我见父母就让我还她钱。这时周某就下楼正好遇见我们了，张某1一看，我周某没断呢，她就打110报警了。从张某1借来的65000元钱，在承德附属医院做了一次检查花了不到1200元钱，剩下的基本都挥霍了。2、被害人张某1陈述，证实我是于2019年9月21日上午我在家里打开微信“附近的人”功能，其中就有一个叫“猎人”的添加我微信好友。我通过了这个“猎人”的微信好友后我们就开始聊天。刘某说自己38岁离婚四五年了，他说有个儿子在承德上学，自己是包修路和建筑工程的小包工头，后来他说他家在围场镇阳光帝景住他和他前妻的房子，还说他爸妈都是围场林管局退休职工在林管局家属楼有套房子。当天下午我们一起去了木兰家园北区的一个日租房里，我们在房间里发生了第一次性关系，当时我不太愿意和他发生性关系，他把我按在床上说他认定我是他媳妇了，他说只有发生性关系后才能占有我才能是他的媳妇，当天我们就确定了男女朋友关系。直到2019年12月1日晚上19时许，他说他妈要见我，我就去阳光帝景小区门口等他，但是他也一直不见我，我等了会儿他就下楼和我见面了，他说他妈不见我，然后我们就开始发生争执，这时候来了一个女的过来揍刘某，我当时就蒙了我以为是他妈来打他来了，我仔细一看发现那个是年轻的女的，那女的跟刘某说你啥意思？你在我这住着你还带别的女的过来？刘某说我是他媳妇，就要和我在一起。然后那个女的说刘某在她那花了多少多少钱，我一听我就说刘某在我这也借钱了都借了七八万了，随后我意识到自己被骗了就报警了。刘某去过我家五六次，他见过我妈、我弟、我儿子。我的微信号是×××,昵称是“青青子衿”，我的微信所绑定的银行卡号是中国农业银行6228482129118147474，刘某的微信号是×××,昵称是“猎人”，刘某的手机号是1373141922。我是通过现金和微信转账的形式转给刘某的钱。第一次是2019年9月27日我向刘某微信转账600元，当时他说他给自己车加油没钱了。第二次是2019年10月10日我向他微信转账500元，这是他加油需要钱。第三次是2019年10月12日我向其微信转账600元，这是他要干什么的钱我记不清了。第四次是2019年10月14日我向其微信转账1000元，他当时说他姥爷死了需要随分子。第五次是2019年10月16日我向其微信转账9000元，他说他要干工程需要交保证金5万元还缺钱，说这保证金到时候能退回来。第六次是2019年10月23日我向其微信转账300元，他说在承德检查自己头疼需要钱。第七次是2019年10月26日我向其微信转账5000元，当时他说在承德市附属医院检查出来自己脑子里有瘤子得住院。第八次是2019年11月1日我向其微信转账8000元，当时他说自己需要做手术钱不够。第九次是2019年11月9日我用微信向其转账8000元，第十次是2019年11月10日我向其微信转账12000元，这两次他说是手术费后期治疗费用。第十一次是2019年11月22日我向其微信转账7000元，当时他说住院治疗和手术费凑够了然后他儿子出车祸把儿子胳膊弄骨折了钱不够，我给他转的。我记得第一次是我们认识后不久我给了他200元现金，他当时说要去隆化送礼以后干工程还得找人家帮忙。第二是他说他爸农历十月初二是去世一周年要给他姐姐点钱帮着给张罗，我当时给了他900元现金。第三次是我给了他20000元钱，这是他说要把他妈林管局的家属楼卖了还缺20000元过户费，他说把过户费交了后卖家把房款给他打过来，他还说把之前的钱也都给我。当时这两万块钱他没给打借条。刘某给我写过三张借条，日期分别是2019年11月1日、2019年11月9日和2019年11月22日，最后这张2019年11月22日刘某给我写的借条是他把之前两张借条给合到一起写的。3、证人周某的证人证言，证实田通禹在和我搞对象，我俩一直在一起同居，我俩在一起同居8个月了。我2019年12月1日晚上才知道田通禹也跟别的女的好呢，我以前没有见过这个女的，我也没听他提起过这个女的。田通禹和我说他离婚了，我跟田通禹一起见过他妈。田通禹也见过我爸妈，也见过我家几个亲戚，家里都知道我俩搞对象呢。我见过他妈，他没爸了，还有他四姑、老姑、二姑，还有他姐，他们家人也都知道我俩搞对象呢。我的婚姻状态是离婚，我和孩子跟田通禹在一起住。前几天田通禹给我发短信，说也想和我分手了，但是2019年12月1日前2天晚上还是在我家住的，因为田通禹还欠我钱，我想让他把钱还我，所以还在我家住。田通禹的微信账号×××,昵称是猎人。4、证人张某2的证言，证实我是张某1的弟弟。一个月之前，我姐给我打电话让我去他家吃饭，说他对象去了，那天在一起吃的饭，我姐的对象叫刘啥禹，我始终没有记住叫刘什么禹，我和我姐对象见过二三次。除了我之外，我妈应该见过，我姐和她那个对象一起去看过我妈一次呢。我姐和她那个对象确定恋爱关系应该有二三个月了。我姐丧偶三年了。我不知道我姐那个对象跟我姐借钱的事。5、微信支付交易明细证明、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单（户名：6228482129118147474，张某1），证实2019年11月27日田通禹从张某1处收到50元；2019年11月22田通禹从从张某1处收到7000元；2019年11月9日田通禹从张某1处收到8000元；2019年11月10日田通禹从张某1处收到12000元；2019年11月1日田通禹从张某1处收到8000元；2019年10月26日田通禹从张某1处收到5000元；2019年10月23日田通禹从张某1处收到300元；2019年10月16日田通禹从张某1处收到9000元；2019年10月14日田通禹从张某1处收到1000元；2019年10月12日田通禹从张某1处收到600元；2019年10月10日田通禹从张某1处收到500元；2019年9月27日田通禹从从张某1处收到600元。总计：52050元。6、证人周某提供的手机微信账号图片、微信转账记录、微信聊天记录照片，证实周某与田通禹存在恋人关系以及通过微信转给田通禹钱的事实。7、被告人田通禹给被害人张某1出具的借条，证实田通禹署名刘某为张某1出具借款借条。除以上证据外，另有张某1出具的微信聊天记录以及微信转账记录照片；田通禹常住人口基本信息；立案决定书；拘留证；逮捕证；受案登记表；到案经过；山西省太原市小店区人民法院（2011）小店刑初字第171号刑事判决书等证据在卷佐证。以上证据均经当庭出示、辨认、质证，足以认定。本院认为，被告人田通禹以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚、证据来源合法、确实、充分，指控罪名成立，依法应当以诈骗罪追究被告人田通禹的刑事责任。被告人田通禹的违法所得，依法应予追缴。辩护人提出的被告人田通禹到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人田通禹有犯罪前科，从重处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人田通禹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币70,000.00元（所处罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2023年6月1日止。）二、违法所得人民币72,950.00元，依法予以追缴，发还受害人张某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋志国审 判 员  付艳宇人民陪审员  孙淑芳二〇二〇年四月二十八日书 记 员  迟玉鑫