安徽省阜南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1225刑初38号 公诉机关安徽省阜南县人民检察院。 被告人陈现贵，男，1974年10月12日出生于安徽省固镇县，汉族，高中文化，原系阜南东久高级时装有限公司法定代表人，住上海市黄浦区。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年4月25日被阜南县公安局刑事拘留，同年5月31日经阜南县人民检察院批准逮捕，当日执行逮捕。现羁押于阜南县看守所。 辩护人贾晓慧，北京市京师（上海）律师事务所律师。 阜南县人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人陈现贵犯挪用资金罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员方浩宇出庭支持公诉，被告人陈现贵及其辩护人贾晓慧到庭参加诉讼。本案审理期间，因不可抗拒原因，本案中止审理，因不可抗拒原因消失，本案恢复审理。本案现已审理终结。 阜南县人民检察院指控：被告人陈现贵原系阜南东久高级时装有限公司法定代表人、上海启扉制衣有限公司股东。2017年8月份，陈现贵以阜南东久高级时装有限公司生产经营需要资金为由，向阜南县农村商业银行柴集支行申请扶贫贷款300万元，在相关贷款手续审批完成并获取钱款之后，其利用职务上的便利将相应款项共计221.0057万元挪作他用： （一）2017年8月18日和8月21日，陈现贵将扶贫贷款中的220万元从阜南东久高级时装有限公司银行账户（尾号0018）转入至上海启扉制衣有限公司银行账户（尾号8538）。2017年8月21日，陈现贵安排上海启扉制衣公司会计高某将其中的160万元转到其本人名下银行卡（尾号0801）内，同日陈现贵将该160万元转入沈某的银行卡（尾号3677）内，用于归还其所欠沈某的钱款。余下60万元被陈现贵陆续用于支付上海启扉制衣公司人员工资、经营费用、所欠其他公司货款及归还其个人债务等。 （二）2017年8月22日，陈现贵将扶贫贷款中的1.0057万元从阜南东久时装有限公司银行账户（尾号0018）转入其本人中国银行账户（尾号1157）内，用于归还其互联网借款。 以上指控的事实，公诉机关提供了相关书证及证人证言、被告人供述等证据在卷佐证。据此认为，被告人陈现贵利用职务之便，将本单位资金挪作他用，数额较大，且超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，其自愿如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处有期徒刑四年至五年，提请本院依法判处。 被告人陈现贵对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭辩解称其曾与公安机关民警联系，准备回阜南投案，其到阜南后被抓获，其属投案自首。 辩护人对公诉机关指控被告人陈现贵犯挪用资金罪，不持异议，但提出被告人陈现贵系主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首；系初犯、偶犯；案发后陈现贵已筹款21万元给阜南县柴集镇政府用于农民分红；被告人陈现贵挪用资金用于企业经营，非用于个人挥霍。综上，建议对被告人陈现贵从轻处罚。 经审理查明：阜南东久高级时装有限公司（以下简称阜南东久公司）系自然人独资公司，公司经营范围：生产销售各类中高档服装，从事非专营商品的收购出口业务。被告人陈现贵任阜南东久公司法定代表人，同时兼任上海启扉制衣有限公司股东。2017年8月份，陈现贵以阜南东久公司生产经营需要资金为由，向阜南县农村商业银行柴集支行申请扶贫贷款300万元，在相关贷款手续审批完成并获取钱款之后，陈现贵利用职务上的便利将阜南东久公司经营资金共计221.0057万元挪归个人使用，数额较大，且超过三个月不退还。具体事实如下： （一）2017年8月17日，阜南东久公司收到扶贫贷款300万元，次日，被告人陈现贵直接从农商行（尾号0018）账户将扶贫贷款资金10万元转至上海启扉制衣有限公司（以下简称上海启扉公司）银行账户（尾号8538），当月21日又陆续向上海启扉公司账户转账200万元和10万元，其余80万元贷款资金，通过农商行（尾号0018）账户转至公司农业银行（尾号4053）账户。陈现贵安排上海启扉公司会计高某将其中的160万元转到其本人名下银行卡（尾号0801）内，同日陈现贵将该160万元转入沈某的银行卡（尾号3677）内，用于归还其所欠沈某的钱款。余下60万元被陈现贵陆续用于支付上海启扉公司人员工资、经营费用、所欠其他公司货款及归还其个人债务等。 （二）2017年8月22日，被告人陈现贵将扶贫贷款中的1.0057万元从阜南东久公司银行账户（尾号0018）转入其本人中国银行账户（尾号1157）内，用于归还其互联网借款。 另查明：2019年6月4日，阜阳市欧陆风纺织服饰有限公司负责人储某帮助阜南东久高级时装有限公司付农民分红款21万元。2019年4月25日，被告人陈现贵被抓获归案，当日被刑事拘留。 上述事实，有经法庭举证、质证的阜南东久公司营业执照及私营企业基本注册信息查询单，阜南东久公司银行卡交易明细及相关凭证，上海启扉公司相关银行卡交易流水明细，陈现贵建设银行卡（尾号0801）及中国银行卡（尾号1157）交易明细，沈某农业银行卡（尾号3677）交易明细，贫困户贷资入股相关手续，阜南东久公司资产负债表及利润表，上海启扉公司营业执照，上海启扉公司股东会议决议，厂房租赁合同，陈现贵个人征信报告，安徽阜信会计师事务所信审字〔2019〕第100号《审计调查报告》，取款凭证及阜南东久公司记账凭证，归案经过及阜南县公安局经侦大队出具的情况说明，前科查询，户籍信息，《认罪认罚具结书》，证人朱某1、高某、肖某、钱某、冯某、储某、沈某、孙某1、张某、樊某、孙某2、黄某、朱某2证言和被告人陈现贵供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人陈现贵身为独资有限公司法定代表人，利用职务便利，将本单位经营资金221.0057万元挪归个人使用，数额较大，超过三个月不还，其行为已构成挪用资金罪，应受刑事处罚。阜南县人民检察院指控被告人陈现贵犯挪用资金罪，事实清楚、证据确实、充分、适用法律准确、罪名成立，本院予以支持，所提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈现贵归案后，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。对被告人陈现贵及其辩护人关于被告人陈现贵在案发后，系主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首的辩解与辩护意见。经查，相关证据证实，被告人陈现贵系被民警抓获归案，其行为不符合自首构成要件，被告人陈现贵及其辩护人亦无相关证据证实被告人陈现贵系主动投案，故对被告人陈现贵辩解及其辩护人的该项辩护意见，本院不予采信；对辩护人关于被告人陈现贵系初犯、偶犯，案发后已筹款21万元给阜南县柴集镇政府用于农民分红；被告人陈现贵挪用资金用于企业经营，非用于个人挥霍，请求法院对陈现贵从轻处罚的辩护意见与审理查明事实相符，于法有据，本院予以采信。为惩治犯罪，维护公司资金的使用收益权不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈现贵犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年六个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2023年10月24日止）。 二、责令被告人陈现贵退赔阜南东久高级时装有限公司人民币二百二十一万零五十七元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩颍南 审 判 员  余亚东 人民陪审员  田广侠 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  程 翠 附本案适用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》： 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。