吉林省通化市二道江区人民法院刑事判决书（2020）吉0503刑初11号被告人李鑫杰，男，1996年10月23日生，汉族，初中文化,户籍所在地广东省潮州市，现住广东省潮州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被通化市公安局二道江区分局刑事拘留；于2019年9月20日被通化市公安局二道江区分局逮捕。现取保候审于其住所。辩护人宋深博，系吉林瀛盈律师事务所律师。被告人李松杰，男，1998年6月26日生，汉族，初中文化,户籍所在地广东省潮州市，现住广东省潮州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被通化市公安局二道江区分局刑事拘留；于2019年9月20日被通化市公安局二道江区分局逮捕。现取保候审于其住所。辩护人宋凡，系吉林瀛盈律师事务所律师。被告人庄英宗，男，1997年3月14日生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市，现住广东省潮州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被通化市公安局二道江区分局刑事拘留；于2019年9月20日被通化市公安局二道江区分局逮捕。现取保候审于其住所。被告人许锦宏，男，1997年7月11日生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市，现住广东省潮州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被通化市公安局二道江区分局刑事拘留；于2019年9月20日被通化市公安局二道江区分局逮捕。现取保候审于其住所。辩护人刘湘杰，系浙江开发律师事务所律师。被告人庄庆生，男，1995年10月1日生，汉族，初中文化，户籍地广东省潮州市，现住广东省潮州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月20日被通化市公安局二道江区分局刑事拘留；于2019年9月20日被通化市公安局二道江区分局逮捕。于2019年12月3日被通化市二道江区人民检察院取保候审。现取保候审于其住所。通化市二道江区人民检察院以通二检一部刑诉〔2019〕77号起诉书指控被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗、许锦宏、庄庆生犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王彦颖、韩越出庭支持公诉，被告人李鑫杰及其辩护人宋深博，被告人李松杰及其辩护人宋凡，被告人庄英宗，被告人许锦宏及其辩护人刘湘杰，被告人庄庆生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人李鑫杰、李松杰教授被告人庄英宗、庄庆生通过冒充代购，低价宣传，错发不发货等形式，利用微信群进行诈骗，约定二人诈骗成功后，李鑫杰、李松杰负责发货并收诈骗数额的一定比例作为提成，另约定提供支付宝收取诈骗款的也获得一定比例的提成。后经李鑫杰、李松杰同意，庄英宗将该诈骗方法教给被告人许锦宏，约定许锦宏诈骗的钱按一定比例给庄英宗提成，仍然是李鑫杰、李松杰负责发货，并获得诈骗数额一定比例的提成。2018年6月初，被告人李鑫杰、李松杰伙同庄英宗、许锦宏、庄庆生利用上述手段先后多次诈骗被害人徐某人民币共计9万余元。另查，庄庆生利用上述手段诈骗丛某人民币4558元。在得知丛某要报警后在微信上退还丛某人民币4558元。综上，被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗诈骗数额为人民币9万余元，许锦宏诈骗数额为人民币8万余元，庄庆生诈骗数额为人民币9千余元。在得知徐某报案后，李鑫杰、李松杰、庄英宗共返还徐某人民币1.7万元。现庄庆生家属已赔偿徐某损失，徐某表示谅解。公诉机关认为，被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗、许锦宏、庄庆生无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人钱财。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗、许锦宏、庄庆生提起公诉，请依法判处。被告人李鑫杰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人以被告人李鑫杰系初犯，归案后能够如实供述，积极退赔被害人损失，取得被害人谅解为由，请求对被告人李鑫杰从轻处罚。被告人李松杰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人以被告人李松杰系初犯，归案后能够如实供述，积极退赔被害人损失，取得被害人谅解为由，请求对被告人李松杰从轻处罚。被告人庄英宗对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人许锦宏对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人以被告人许锦宏系初犯，归案后能够如实供述，且积极退赔被害人的损失，取得了被害人的谅解为由，请求对被告人许锦宏从轻处罚。被告人庄庆生对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，且认罪认罚。经审理查明：2018年6月初，被告人李鑫杰、李松杰传授被告人庄英宗、庄庆生，通过冒充代购、低价宣传、错发或不发货等形式，通过利用微信群进行诈骗犯罪，被告人李鑫杰、李松杰以负责发货或提供支付宝收取诈骗犯罪所得款为由收取一定费用。被告人庄英宗经被告人李鑫杰、李松杰同意后，将诈骗手法传授给被告人许锦宏并收取一定费用，仍然由被告人李鑫杰、李松杰负责发货并收取一定费用。被告人李鑫杰、李松杰伙同被告人庄宗英、许锦宏、庄庆生利用上述手段先后多次诈骗被害人徐某人民币9万余元。被告人庄庆生利用上述手段诈骗被害人丛某人民币4558元，得知丛某要报警后在微信上将诈骗款项退还丛某。综上，被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗诈骗数额为人民币9万余元，被告人许锦宏诈骗数额为人民币8万余元，被告人庄庆生诈骗数额为人民币9千余元。在得知被害人徐某报案后，被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗共返还被害人徐某人民币1.7万元。现庄庆生家属已赔偿被害人徐某经济损失并取得被害人谅解。归案后，被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗退还被害人徐某人民币7万元，被告人许锦宏退还被害人徐某人民币1.5万元，现取得被害人谅解。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、常住人口基本信息详细信息、抓获经过、银行流水等；二、被害人徐某的陈述；三、被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗、许锦宏、庄庆生的供述与辩解；四、其他证据材料。本院认为，被告人李鑫杰、李松杰、庄英宗、许锦宏、庄庆生无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。鉴于上述被告人能如实供述犯罪事实、认罪认罚，积极退赃取得被害人谅解。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李鑫杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2020年5月10日起至2024年5月9日止。所处罚金于判决生效之日起向本院缴纳。）二、被告人李松杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2020年5月10日起至2024年5月9日止。所处罚金于判决生效之日起向本院缴纳。）三、被告人庄英宗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2020年5月10日起至2023年5月9日止。所处罚金于判决生效之日起向本院缴纳。）四、被告人许锦宏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2020年5月10日起至2023年5月9日止。所处罚金于判决生效之日起向本院缴纳。）五、被告人庄庆生犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。即自2020年5月10日起至2021年5月9日止。所处罚金于判决生效之日起向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 孟宪君人民陪审员 高 瞻人民陪审员 谭家胜 二〇二〇年四月二十二日书记员 宝晓瑜