文书内容江苏省兴化市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1281刑初840号公诉机关兴化市人民检察院。被告人董爱兵，男，1990年4月26日出生，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月2日被兴化市公安局刑事拘留，于2019年10月31日被兴化市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，并由兴化市公安局执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。指定辩护人柴宇，江苏悦道律师事务所律师。兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2019]853号起诉书指控被告人董爱兵犯集资诈骗罪，于2019年12月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴化市人民检察院指派检察员周少华出庭支持公诉。被告人董爱兵及其辩护人柴宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控，2016年12月至2017年4月间，被告人董爱兵明知无偿还能力的情况下，以扬州智和农业科技发展有限公司兴化地区代理的名义，以“购买金不换酒缴纳押金每份3000元，每周返还押金47元及推广费18元，共返还64周”的模式，通过伪造扬州智和农业科技发展有限公司合同专用章，签订虚假合同的诈骗手段，骗取王建亮、王俊、陈秉璋等11名社会不特定公众人民币495795元，所骗取资金用于偿还个人债务、日常开销等。其中骗取王建亮人民币55045元、骗取曹年喜人民币43100元、骗取沙连祺人民币122075元、骗取韩俊尧人民币36875元、骗取朱和英人民币37895元、骗取陈秉璋人民币68750元、骗取王爱人民币11100元、骗取刘月琴人民币53795元、骗取王桂香人民币9475元、骗取冯存德人民币10025元、骗取王俊人民币47660元。被告人董爱兵归案后，如实供述其所犯罪行。为支持上述指控，公诉机关提供了相关证据。并据此认为，被告人董爱兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人董爱兵归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人董爱兵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人董爱兵对指控的犯罪事实、罪名均无异议，但抗辩称集资诈骗数额认定过高。经审理查明，被告人董爱兵集资诈骗的事实与公诉机关指控相一致。先后骗取王建亮、王俊、陈秉璋等11名社会不特定公众人民币495795元（详见追缴清单）。被告人董爱兵归案后，如实供述自己的罪行。上述事实，被告人董爱兵均无异议且签字具结，并有证人王建亮、王俊、陈秉璋、谈璐等人的证言；书证：人口户籍信息表、抓获经过、银行转账明细、协议书、民事判决书，泰州市公安局物证鉴定所出具的鉴定意见等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董爱兵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人董爱兵如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人董爱兵签署认罪认罚具结书并当庭自愿认罪，可以依法从宽处理。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人董爱兵提出的集资诈骗数额认定过高的抗辩，经查，上述抗辩除被告人自己的辩解外无相关证据予以证明，而本案公诉机关认定的集资诈骗数额有集资参与人的陈述、被告人的供述、协议书、银行转账明细予以证明，故本院对该抗辩不予采纳。综上，为严肃国家法制，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人董爱兵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2025年4月1日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、继续向被告人董爱兵追缴赃款人民币四十九万五千七百九十五元，发还相关集资参与人（追缴清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 文人民陪审员  张爱华人民陪审员  王 薇二〇二〇年四月二十二日法官 助理  袁晓强书 记 员  唐 蕙附：被告人董爱兵集资诈骗案明细表（追缴清单）（单位：元）            序号              集资参与人              投资金额              返还本金及推广费              返还超市      卡及酒              实际损失（追缴数额）                  1              王建亮、王林军              75,000               19,955               0               55,045                   2              曹年喜              60,000               16,900               0               43,100                   3              沙连祺、刘兆凤              177,000               54,925               0               122,075                   4              韩俊尧              45,000               6,175               1,950               36,875                   5              朱和英              60,000               20,605               1,500               37,895                   6              陈秉璋、凌春年              120,000               40,950               10,300               68,750                   7              王爱              15,000               3,900               0               11,100                   8              刘月琴、倪炳干              93,000               36,205               3,000               53,795                   9              王桂香              15,000               5,525               0               9,475                   10              冯存德              13,600               3,575               0               10,025                   11              王俊、朱巧珍              75,000               23,790               3,550               47,660                   总计              748,600               232,505               20,300               495,795       附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。