江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1012刑初125号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人曹某某，男，1994年10月25日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，打工，住江苏省扬州市广陵区，户籍所在地江苏省淮安市涟水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月10日被刑事拘留，同月23日被取保候审。辩护人蒋芯妍，扬州市江都区法律援助中心律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）69号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。扬州市江都区人民检察院指派检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人曹某某及其辩护人蒋芯妍到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2017年2月期间，被告人曹某某以及柳某（已判决）等人编造办理手机分期贷款不需要还钱等事实，并给付部分好处费，取得被害人信任后，便带其至江苏省扬州市江都区仙女镇龙都广场2楼蒋某（已判决）的门店。蒋某联系其所在的金融公司以及其他金融公司业务员，并与被告人曹某某等人伪造相关信息，以被害人的名义申请贷款。朱某乙（已判决）受蒋某的指使，从经营手机店的周某某（另行处理）处借得贷款购买的手机，虚构手机已交付给客户的事实后获得金融公司的贷款，又以扣除好处费及偿还前6期贷款为由截留、暂扣所贷部分款项。其中，被告人曹某某参与诈骗数额共计人民币（下同）32580.12元。公诉机关认为，被告人曹某某的行为已构成诈骗罪。被告人曹某某伙同他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪，其中被告人曹某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曹某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人曹某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定进行判处。公诉机关当庭提供了被告人曹某某的供述、被害人邹某、马某甲、马某乙、汤某、张某、杜某的陈述、证人周某、殷某、王某、朱某甲、单某、孙某、姜某、蒋某、朱某乙、柳某的证词以及相关书证等证据。庭审中，被告人曹某某未提出辩解。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人曹某某具有坦白、认罪认罚情节，依法应当从轻处罚、从宽处理；2、被告人曹某某属于作用较小的主犯、系初犯、偶犯、无犯罪前科、法律意识淡漠、在法院审理期间退出赃款，请求法院对其酌情从轻处罚。经审理查明，2017年2月期间，被告人曹某某以及柳某等人编造办理手机分期贷款不需要还钱等事实，并给付部分好处费，取得被害人信任后，便带其至江苏省扬州市江都区仙女镇龙都广场2楼蒋某的门店。蒋某联系其所在的金融公司以及其他金融公司业务员，并与被告人曹某某等人伪造相关信息，以被害人的名义申请贷款。朱某乙受蒋某的指使，从经营手机店的周某某处借得贷款购买的手机，虚构手机已交付给客户的事实后获得金融公司的贷款，又以扣除好处费及偿还前6期贷款为由截留、暂扣所贷部分款项。其中，被告人曹某某参与诈骗数额32580.12元，具体分述如下：1、2017年2月9日，被告人曹某某等人通过上述手段，以邹某的名义从马上消费金融股份有限公司（下称马上公司）和深圳市佰仟金融服务有限公司（下称佰仟公司）申请手机贷款8822元（其中从马上公司贷款3834元，从佰仟公司贷款4988元），邹某未得贷款，马上公司业务员从暂扣的贷款中还马上公司565.3元，邹某还马上公司贷款4400元，合计4965.3元；佰仟公司业务员从暂扣的贷款中还佰仟公司贷款4期，共1597.4元，邹某未还佰仟公司贷款。马上公司贷款已还清，尚欠佰仟公司贷款4988元一1597.4元＝3390.6元，故被告人曹某某等人骗得4400元＋3390.6＝779O.6元。2、2017年2月9日，被告人曹某某等人通过上述手段，以马某甲的名义从佰仟公司申请手机贷款5088元，马某甲得款400元，佰仟公司业务员从暂扣的贷款中还佰仟公司1628.4元，尚欠佰仟公司3459.6元，故被告人曹某某等人骗得3459.6元一400元=3059.6元。3、2017年2月9日，被告人曹某某等人通过上述手段，以马某乙的名义从深圳市玖富超能金融服务有限公司（下称玖富公司）申请手机贷款7813元，马某乙得款200元，玖富公司业务员从暂扣的贷款中还玖富公司1435.88元，尚欠玖富公司6377.12元，故被告人曹某某等人骗得6377.12元一200元＝6177.12元。4、2017年2月12日，被告人曹某某等人通过上述手段，以汤某的名义从马上公司贷款4040元，汤某获得200元，蒋某从暂扣的6期中还马上公司贷款5期，共1340元，汤某还马上公司贷款3752元，合计5092元。马上公司的贷款已还清，故被告人曹某某等人骗得3752元-200元＝3552元。5、2017年2月21日，被告人曹某某等人通过上述手段，以张某的名义从马上公司贷款4030元，张某获得200元，蒋某从暂扣的6期中还马上公司贷款5期，共1336.9元，张某还马上公司贷款5730.18元，合计7067.08元，马上公司的贷款已还清，故被告人曹某某等人骗得5730.18元一200元＝5530.18元。6、2017年2月21日，被告人曹某某等人通过上述手段，以杜某的名义从马上公司贷款4030元，从佰仟公司贷款5199元，合计9229元，杜某获得200元，蒋某从暂扣的6期中还马上公司贷款542.38元，尚欠马上公司3487.62元；佰仟公司业务员从暂扣的6期中还佰仟公司贷款2016元，尚欠佰仟公司3183元，故被告人曹某某等人骗得（3487.62元＋3183元）-200元=6470.62元。综上，被告人曹某某诈骗6起，诈骗数额32580.12元。案发后，被告人蒋某、柳某、朱某乙退出起诉住指控的第4、5、6节犯罪事实中的合计赃款15552.8元。在本院审理期间，被告人曹某某退出赃款17027.32元。上述事实，被告人曹某某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示的书证分期付款明细、债务催告函、银行卡交易明细、贷款协议、本院（2019）苏1012刑初288号刑事判决书等；被害人邹某、马某甲、马某乙、汤某、张某、杜某的陈述；证人周某、殷某、王某、朱某甲、单某、孙某、姜某、蒋某、朱某乙、柳某的证词；被告人曹某某的供述；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录及照片；扬州市江都区公安局出具的抓获经过、户籍证明以及被告人曹某某的辩护人提供的书证退赃凭证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人曹某某与他人共同诈骗钱财，系共同犯罪，其中，被告人曹某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曹某某在案发后如实交代犯罪事实，系坦白认罪，依法予以从轻处罚。被告人曹某某认罪认罚，依法予以从宽处理。鉴于被告人曹某某具有悔罪表现，且在本院审理期间退出赃款，故酌情予以从轻处罚，可依法适用缓刑，并给予相应的考验期限。公诉机关指控被告人曹某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以坦白、认罪认罚提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。对于被告人曹某某的辩护人提出“被告人曹某某具有坦白、认罪认罚情节，依法应当从轻处罚、从宽处理；被告人曹某某属于作用较小的主犯、系初犯、偶犯、无犯罪前科、法律意识淡漠、在法院审理期间退出赃款，请求法院对其酌情从轻处罚”的辩护意见，经查，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、已退赃款人民币一万七千零二十七元三角二分发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐旭东人民陪审员  濮建军人民陪审员  邵卫玲二〇二〇年四月十五日书 记 员  杨 洋文书附页：(2020)苏1012刑初125号案件所适用的法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首、坦白认罪】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第七十二条【缓刑】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《中华人民共和国刑法》第七十三条【缓刑考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算.《中华人民共和国刑法》第六十四条【赃款赃物的追缴】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。刑事审判庭庭长帅立平电话号码：0514—86999351本案承办法官徐旭东电话号码：0514—86999357法院监察室举报电话：0514—86999366