浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0110刑初242号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人李凡，男，1993年2月15日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省枝江市。因本案于2018年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人吴旭辉，浙江天韵律师事务所律师。被告人杜一鸣，曾用名杜鹏鸣，女，1994年1月1日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人钟华强、戴思佳，浙江诚可律师事务所律师。被告人朱红艳，女，1992年12月1日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人梅晓平（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江人益律师事务所律师。被告人何丽媚，曾用名何丽娟，女，1996年9月25日出生，土家族，初中文化程度，务工，住贵州省凤冈县。因本案于2018年5月6日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于建德市看守所。辩护人蒋志勇，浙江同勉律师事务所律师。被告人崔逊斌，男，1997年9月24日出生，汉族，大专文化程度，务工，住安徽省桐城市。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，同年11月11日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人李晓君，浙江周培敏律师事务所律师。被告人姜馗，男，1995年8月10日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省秭归县。因本案于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人季长龙，浙江融哲律师事务所律师。被告人李丹，女，1992年9月29日出生，土家族，中专文化程度，务工，住湖北省五峰土家族自治县。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人张斌全、朱苗红，北京惠诚（杭州）律师事务所律师。被告人李小双，女，1993年3月3日出生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省宜昌市点军区。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，同年11月11日被逮捕，2019年12月11日被取保候审。辩护人朱磊、郑晨，浙江睿磊律师事务所律师。被告人黄琼，女，1991年2月21日出生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省兴山县。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，2019年12月2日被取保候审。辩护人卜亚夫，浙江国圣律师事务所律师。被告人邓海萍，曾用名邓海苹，男，1992年2月16日出生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省秭归县。因本案于2018年6月19日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，2019年12月18日被取保候审。辩护人朱永德（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江金宏律师事务所律师。被告人覃海燕，女，1996年2月20日出生，汉族，大专文化程度，务工，住湖北省松滋市。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，2019年12月12日被取保候审。辩护人朱金荣（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江巨诚律师事务所律师。被告人王玉兰，女,1998年7月14日出生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省秭归县。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。辩护人赵冬月（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江杰嘉律师事务所律师。被告人戈雯琪，女，1994年2月21日出生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省宜昌市西陵区。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。辩护人江优莉（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江初九律师事务所律师。被告人吴文静，女，1988年9月16日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省宜昌市点军区。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。辩护人赵云玲（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江瑞坤律师事务所律师。被告人邹文，男，1992年4月24日出生，汉族，大专文化程度，务工，住湖北省五峰土家族自治县。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。辩护人王欢（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江顺达律师事务所律师。被告人王小芳，女，1989年7月20日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省宜昌市点军区。因本案于2018年5月5日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审。辩护人吴莉琴（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诺力亚律师事务所律师。被告人许晶晶，女，1995年6月11日出生，汉族，大专文化程度，务工，住湖北省松滋市。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，2019年12月2日被取保候审。辩护人谌进、翁冰清，浙江阡与陌律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2019]233号起诉书、杭余检公诉刑追诉[2019]9号、16号追加起诉决定书指控被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶犯诈骗罪，分别于2019年3月22日、2019年8月27日、2019年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员邬云霞出庭支持公诉。被告人李凡及其辩护人吴旭辉、被告人杜一鸣及其辩护人戴思佳、被告人朱红艳及其辩护人梅晓平、被告人何丽媚及其辩护人蒋志勇、被告人崔逊斌及其辩护人李晓君、被告人姜馗及其辩护人季长龙、被告人李丹及其辩护人朱苗红、被告人李小双及其辩护人朱磊、被告人黄琼及其辩护人卜亚夫、被告人邓海萍及其辩护人朱永德、被告人覃海燕及其辩护人朱金荣、被告人王玉兰及其辩护人赵冬月、被告人戈雯琪及其辩护人江优莉、被告人吴文静及其辩护人赵云玲、被告人邹文及其辩护人王欢、被告人王小芳及其辩护人吴莉琴、被告人许晶晶及其辩护人谌进到庭参加诉讼。其间,经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月,杭州市余杭区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2017年12月至2018年3月期间，桂捷、赵路（另案移诉）在湖北省宜昌市西陵区蓝鼎科技有限公司并聘请被告人李凡和尹德樊（另案移诉）为公司经理及售后，聘请周璐瑶（另案移诉）为公司财务，先后招聘被告人朱红艳、何丽媚等人，形成老板、经理、组长、业务员四个层级的犯罪集团，以点亮支付宝芝麻信用星帮助被害人提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度为诱饵骗取被害人钱款。其中，业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成；组长除自己联系被害人骗取钱款外，还对本小组的业务员进行管理，指导本小组成员骗取钱款并按比例从小组成员业绩中抽取提成；售后负责安抚被害人、防止被害人报案；财务负责收取业务员骗取的被害人钱款并联系点星星人员；经理负责对所有的业务员进行人事、业务等方面的管理。具体的诈骗方式为：桂捷、赵路指使业务员冒充蚂蚁金服工作人员打电话给被害人，谎称交纳1000元或2000元手续费，可以点亮支付宝芝麻信用里的十三颗或十四颗星星从而提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度数万元。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信、支付宝转账支付钱款，并联系他人使用虚假资料点亮被害人支付宝芝麻信用星。随后对于被害人提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度或退还手续费的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。2017年12月至2018年3月期间，桂捷、赵路通过上述方式指使团伙成员骗取被害人伍某等人的钱款共计人民币370万元左右。被告人李凡等人参与犯罪的具体情况如下：1.被告人李凡于2017年12月至2018年1月期间参与实施诈骗，担任公司经理及售后人员，涉及诈骗金额为人民币260万元左右。2.被告人朱红艳于2017年12月至2018年3月期间参与实施诈骗，其中2017年12月至2018年1月期间担任组长，2018年3月担任业务员，涉及诈骗金额为人民币42万余元。3.被告人杜一鸣于2017年12月至2018年1月期间参与实施诈骗，担任组长，涉及诈骗金额为人民币49万余元。4.被告人何丽媚于2017年12月至2018年3月期间参与实施诈骗，其中2017年12月至2018年1月期间担任组长，2018年3月担任业务员，涉及诈骗金额为人民币28万余元。5.被告人崔逊斌于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币24万余元。6．被告人姜馗于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币15万余元。7.被告人李丹于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币12万余元。8.被告人李小双于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币9万余元。9.被告人黄琼于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币8万余元。10.被告人邓海萍于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币8万余元。11.被告人覃海燕于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币7万余元。12.被告人王玉兰于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币5万余元。13.被告人戈雯琪于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币5万余元。14.被告人吴文静于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币4万余元。15.被告人许晶晶于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币4万余元。16.被告人邹文于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币4万余元。17.被告人王小芳于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币4万余元。2018年5-6月杭州市公安局余杭区分局在湖北省宜昌市公安局西陵区分局的配合下抓获被告人李凡、朱红艳、杜一鸣等人，被告人何丽媚、姜馗、邓海萍主动到公安机关投案。被告人姜馗退赔被害人钟某1人民币2000元；被告人戈雯琪分别退赔被害人闫某、刘某1人民币2000元；被告人王玉兰分别退赔被害人胡某1、邓某1、陈某1人民币1000元；被告人吴文静分别退赔被害人王某1、罗某1、刘某2人民币1000元。据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；被告人及同案人员的供述和辩解；扣押笔录、搜查笔录；电子数据（光盘）等。公诉机关认为，被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶的行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人李凡诈骗数额特别巨大，被告人杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶诈骗数额巨大，被告人何丽媚、姜馗、邓海萍系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定惩处。被告人李凡辩称其只负责售后工作，没有参与管理，案发后才知道是诈骗行为。被告人李凡的辩护人提出，（1）被告人李凡只应对自己参与实施的诈骗行为承担刑事责任；（2）被告人李凡系从犯；（3）被告人李凡如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人李凡的主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李凡判处三年以下有期徒刑。被告人杜一鸣辩称其做点星星业务半个月后才知道实施的是诈骗行为。被告人杜一鸣的辩护人提出，（1）被告人杜一鸣做点星星业务的前两周不知道实施的是诈骗行为，该时期内的金额不应计入被告人杜一鸣的诈骗金额；（2）被告人杜一鸣系从犯；（3）被告人杜一鸣如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人杜一鸣主观恶性较小，犯罪所得较少，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人杜一鸣从轻处罚。被告人朱红艳对公诉机关的指控无异议。被告人朱红艳的辩护人提出，（1）被告人朱红艳系从犯；（2）被告人朱红艳如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人朱红艳系初犯、偶犯。综上，请求对被告人朱红艳从轻处罚。被告人何丽媚辩称其在2017年12月中下旬才知道实施的是诈骗行为。被告人何丽媚的辩护人提出，（1）被告人何丽媚具有自首情节；（2）被告人何丽媚主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人何丽媚从轻处罚，并适用缓刑。被告人崔逊斌辩称其做点星星业务一个月后才知道实施的是诈骗行为。被告人崔逊斌的辩护人提出，（1）被告人崔逊斌进入公司一周后才知道实施的是诈骗行为，即2017年12月11日后的收款金额才应计入被告人崔逊斌的诈骗金额；（2）被告人崔逊斌系从犯；（3）被告人崔逊斌如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人崔逊斌退出违法所得2.4万元；（5）被告人崔逊斌系初犯。综上，请求对被告人崔逊斌判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人姜馗辩称其在2017年12月中旬才知道实施的是诈骗行为。被告人姜馗的辩护人提出，（1）被告人姜馗刚开始做点星星等业务的一个星期不知道实施的是诈骗行为，该一个星期内的金额不应计入被告人姜馗的诈骗金额；（2）被告人姜馗系从犯；（3）被告人姜馗具有自首情节；（4）被告人姜馗协助邓海萍投案；（5）被告人姜馗退赔被害人钟某12000元，并获得谅解。综上，请求对被告人姜馗判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李丹辩称其做点星星业务半个月后才知道实施的是诈骗行为。被告人李丹的辩护人提出，（1）被告人李丹刚开始做点星星等业务的一个星期不知道实施的是诈骗行为，该一个星期内的1.9万元不应计入被告人李丹的诈骗金额；（2）被告人李丹系从犯；（3）被告人李丹如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人李丹的主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯。综上，请求对被告人李丹判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人李小双辩称其做点星星业务半个月后才知道实施的是诈骗行为。被告人李小双的辩护人提出，（1）被告人李小双刚开始做点星星等业务时不知道实施的是诈骗行为，故2017年12月10日前的2万元及不符合诈骗特征的3200元均不应计入被告人李小双的诈骗金额；（2）被告人李小双系从犯；（3）被告人李小双如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人李小双系初犯、偶犯。综上，请求对被告人李小双从轻处罚，并适用缓刑。被告人黄琼辩称其做点星星业务一个星期后才知道实施的是诈骗行为。被告人黄琼的辩护人同意被告人黄琼的辩解，另提出，（1）被告人黄琼系从犯；（2）被告人黄琼如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人黄琼退出违法所得3万元；（4）被告人黄琼的主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人黄琼判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人邓海萍辩称其做点星星业务一个星期后才知道实施的是诈骗行为。被告人邓海萍的辩护人提出，（1）被告人邓海萍刚开始做点星星等业务的一个星期不知道实施的是诈骗行为，该一个星期内的金额不应计入被告人邓海萍的诈骗金额；（2）被告人邓海萍系从犯；（3）被告人邓海萍具有自首情节；（4）被告人邓海萍退出2.5万元违法所得；（5）被告人邓海萍的主观恶性较小，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人邓海萍判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人覃海燕辩称其做点星星业务十来天后才知道实施的是诈骗行为。被告人覃海燕的辩护人提出，（1）被告人覃海燕如实供述自己的罪行，自愿认罪；（2）被告人覃海燕退出违法所得1.8万元；（3）被告人覃海燕的主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人覃海燕从轻处罚。被告人王玉兰对公诉机关的指控无异议。被告人王玉兰的辩护人提出，（1）被告人王玉兰系从犯；（2）被告人王玉兰如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人王玉兰退出违法所得1.47万元；（4）被告人王玉兰的主观恶性较小，且系初犯。综上，请求对被告人王玉兰从轻处罚，并适用缓刑。被告人戈雯琪对公诉机关的指控无异议。被告人戈雯琪的辩护人提出，（1）被告人戈雯琪系从犯；（2）被告人戈雯琪如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人戈雯琪退赔部分被害人的经济损失，并获得谅解；（4）被告人戈雯琪系初犯、偶犯。综上，请求对被告人戈雯琪从轻处罚，并适用缓刑。被告人吴文静对公诉机关的指控无异议。被告人吴文静的辩护人提出，（1）被告人吴文静系从犯；（2）被告人吴文静具有自首情节；（3）被告人吴文静退赔部分被害人的经济损失，并获得谅解；（4）被告人吴文静的社会危害性不大，且系初犯。综上，请求对被告人吴文静从轻处罚，并适用缓刑。被告人邹文对公诉机关的指控无异议。被告人邹文的辩护人提出，（1）被告人邹文系从犯；（2）被告人邹文如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人邹文的主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪情节较轻，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人邹文在三年以下量刑，并适用缓刑。被告人王小芳对公诉机关的指控无异议。被告人王小芳的辩护人提出，（1）被告人王小芳系从犯；（2）被告人王小芳如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人王小芳退赃；（4）被告人王小芳的主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人王小芳从轻处罚，并适用缓刑。被告人许晶晶对公诉机关的指控无异议。被告人许晶晶的辩护人提出，（1）被告人许晶晶系从犯；（2）被告人许晶晶如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人许晶晶退赃；（4）被告人许晶晶的主观恶性较小，社会危害性不大，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人许晶晶作出公正的判决。经审理查明：2017年12月至2018年3月，桂捷、赵路（另案处理）在湖北省宜昌市西陵区蓝鼎科技有限公司（以下简称蓝鼎公司）期间，聘请被告人李凡及尹德樊（另案处理）为公司经理、售后，聘请周璐瑶（另案处理）为公司财务，先后招聘被告人杜一鸣、朱红艳、何丽媚等多人，形成老板、经理及售后、组长、业务员四个层级的犯罪集团，以点亮支付宝芝麻信用星帮助被害人开某及提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度等为诱饵骗取被害人钱款。其中，业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成；组长对本小组的业务员进行管理，指导本小组成员骗取钱款并按比例从小组成员业绩中抽取提成，部分组长还自己联系被害人骗取钱款；售后负责安抚被害人、防止被害人报案等；财务负责收取业务员骗取的被害人钱款并联系点星星人员；经理负责对所有的业务员进行人事、业务等方面的管理。具体的诈骗方式为：桂捷、赵路指使业务员冒充蚂蚁金服工作人员打电话给被害人，谎称交纳人民币1000元或2000元（以下币种均为人民币）手续费，可以点亮支付宝芝麻信用里的十三颗或十四颗星星从而开某或提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度数万元。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信、支付宝转账支付费用，并联系他人使用虚假资料点亮被害人的支付宝芝麻信用星。之后对被害人开某或提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度或退还手续费的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。2017年12月至2018年3月期间，桂捷、赵路通过上述方式指使团伙成员骗取被害人伍某等人的钱款共计约370万元（其中部分被害人被骗钱款金额详见附表一，部分被害人系在杭州市余杭区被骗）。被告人李凡等人参与犯罪的具体情况如下：被告人李凡于2017年12月至2018年1月期间参与实施诈骗，担任公司经理及售后人员，涉及诈骗金额为约260万元。被告人杜一鸣于2017年12月至2018年1月期间参与实施诈骗，担任组长，涉及诈骗金额为49万余元。被告人朱红艳于2017年12月至2018年3月期间参与实施诈骗，其中2017年12月至2018年1月期间担任组长，2018年3月担任业务员，涉及诈骗金额为42万余元。被告人何丽媚于2017年12月至2018年3月期间参与实施诈骗，其中2017年12月至2018年1月期间担任组长，2018年3月担任业务员，涉及诈骗金额为28万余元。被告人崔逊斌于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，并提供支付宝账号用于收取诈骗款，涉及诈骗金额为24万余元。被告人姜馗于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为15万余元。被告人李丹于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为12万余元。被告人李小双于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为9万余元。被告人黄琼于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为8万余元。被告人邓海萍于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为8万余元。被告人覃海燕于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为7万余元。被告人王玉兰于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为5万余元。被告人戈雯琪于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为5万余元。被告人吴文静于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为4万余元。被告人邹文于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为4万余元。被告人王小芳于2017年12月至2018年1月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为4万余元。被告人许晶晶于2017年12月至2018年3月期间作为业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为4万余元。案发后，杭州市公安局余杭区分局抓获了被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、崔逊斌、李丹、李小双、黄琼、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶等人，被告人何丽媚、姜馗、邓海萍主动到公安机关投案，归案后如实供述了自己的主要罪行。杭州市公安局余杭区分局分别从相关被告人处扣押了犯罪工具（详见附表二）。另查明，被告人姜馗退赔被害人钟某12000元，并获得谅解；被告人王玉兰分别退赔被害人陈某1、邓某11000元、退赔被害人胡某11500元；被告人戈雯琪分别退赔被害人闫某、刘某12000元；被告人吴文静分别退赔被害人王某1、刘某2、罗某11000元，并获得谅解；袁雪姣退赔被害人龙某4000元；李昊分别退赔被害人张某1、颜某、熊某1000元；陈蓉退赔被害人肖某12000元、退赔被害人张某21000元；汪雪芹退赔被害人鞠某2000元、退赔被害人张某31000元；邓静分别退赔被害人胡某2、王某2、于某1000元；李悦分别退赔被害人李某1、何某1、胡某31000元；周甜甜退赔被害人杨某11000元，退赔被害人王某32000元。在本院审理期间，被告人李凡的亲属代为退出违法所得38000元，被告人崔逊斌的亲属代为退出违法所得24000元，被告人李丹的亲属代为退出违法所得35000元，被告人李小双退出违法所得20000元，被告人黄琼退出违法所得31000元，被告人邓海萍退出违法所得25000元，被告人覃海燕退出违法所得18000元，被告人王玉兰退出违法所得11200元，被告人戈雯琪退出违法所得25700元，被告人吴文静退出违法所得11400元，被告人邹文退出违法所得11000元，被告人王小芳退出违法所得40000元，被告人许晶晶退出违法所得40000元。证明上述事实并经庭审质证的证据有：1、被害人杨某1、王某3、张某4、郑某1、冯某1、盛某、陈某2、王某4、时某、马某1、徐某1、陈某3、祝某、杨某2、郑某2、赵某1、陈某4、孙某1、何某2、刘某3、程某、钟某1、宋某、李某2、赵某2、王某5、葛某、赵某3、李某3、蒋某、龚某、何某3、欧某、侯某、孟某、张某5、廖某、鲁某、邓某2、王某6、胡某4、余某1、李某4、陈某1、胡某1、邓某1、闫某、刘某1、王某1、刘某2、罗某1、孔某、赵某4、梁某、谌某、吴某、孙某2、刘某4、张某4、黄某、陈某5、李某1、何某1、胡某3、肖某1、张某2、颜某、熊某、张某1、鞠某、张某3、龙某、钟某2、周某1、刘某5、井某、冯某2、胡某2、王某2、于某的陈述、提取笔录、接受证据清单、联系人信息、聊天记录（光盘）、交易记录，证实2017年12月至2018年3月，冯某1等多名被害人被自称是蚂蚁金服工作人员的人以完善支付宝资料、点亮星星帮忙开某借呗或提升客户支付宝借呗、花呗额度的方式骗走钱款，这些人还会在朋友圈里发虚假的成功提升额度的视频、照片、转账记录，或发送工作环境照片、虚假的公司定位给客户，并谎称不成功的话可以全额退款，但被害人付钱后对方不能帮助开某借呗、提升借呗、花呗额度，也不退款，有时会将客户直接拉黑或置之不理，有时将客户推给售后，售后一直找理由拖着不解决，最后不了了之及各被害人被骗钱款的时间、金额等情况；2、被害人谢某1、赵某5、刘某6、张某6、贺某、项某、冯某3、蔡某、李某5、马某2、王某7、苟某、詹某、马某3、齐某、余某2、张某4、张某7、弥丽丽、朱某、伍某、肖某2、严某、谢某2、周某2、徐某2、罗某2、夏某1、赖某、麻某、夏某2、米某、黄在龙的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、联系人信息、聊天记录、交易记录，证实各被害人被骗钱款的时间、金额等情况；3、证人徐某3的证言，证实其女友李丹和朱红艳、何丽媚、李悦一起住在宜昌市西陵区，2018年5月3日，其将李丹被抓的消息告诉了何丽媚等事实；4、证人谭某的证言，证实2018年6月15日左右，其外甥邓海萍说以前做业务员时可能犯罪了，郎队长通知他到杭州市公安局余杭区分局投案，后邓海萍按照其的要求于2018年6月19日坐车到杭州，然后其陪邓海萍去自首的等事实；5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从各被告人处查获犯罪工具等物的事实；6、通讯设备勘验检查笔录、电子数据（光盘），证实被告人李凡的苹果6SP手机、被告人崔逊斌的苹果7P手机、被告人李丹的魅族手机、被告人李小双的苹果X手机、被告人邹文的苹果手机里有诈骗信息等事实；7、调取证据通知书、清单、账号信息、交易记录（光盘），证实各被告人诈骗时使用的微信账号、支付宝账号的收款、转账记录等情况；8、关于芝麻信用的说明，证实在芝麻信用上上传虚假材料，点亮个人信息资料对应的星星，不会提高用户的芝麻信用分，不会对用户的花呗、借呗额度产生影响，芝麻信用管理有限公司不会以开某花呗、借呗以及提高额度为名，与其他公司开展合作并收取手续费等事实；9、收条、谅解书，证实被告人姜馗退赔被害人钟某12000元，并获得谅解；被告人王玉兰分别退赔被害人陈某1、邓某11000元、退赔被害人胡某11500元；被告人戈雯琪分别退赔被害人闫某、刘某12000元；被告人吴文静分别退赔被害人王某1、刘某2、罗某11000元，并获得谅解；袁雪姣退赔被害人龙某4000元；李昊分别退赔被害人张某1、颜某、熊某1000元；陈蓉退赔被害人肖某12000元、退赔被害人张某21000元；汪雪芹退赔被害人鞠某2000元、退赔被害人张某31000元；邓静分别退赔被害人胡某2、王某2、于某1000元；李悦分别退赔被害人李某1、何某1、胡某31000元；周甜甜退赔被害人杨某11000元，退赔被害人王某32000元的事实；10、本院票据，证实在本院审理期间，被告人李凡的亲属代为退出违法所得38000元，被告人崔逊斌的亲属代为退出违法所得24000元，被告人李丹的亲属代为退出违法所得35000元，被告人李小双退出违法所得20000元，被告人黄琼退出违法所得31000元，被告人邓海萍退出违法所得25000元，被告人覃海燕退出违法所得18000元，被告人王玉兰退出违法所得11200元，被告人戈雯琪退出违法所得25700元，被告人吴文静退出违法所得11400元，被告人邹文退出违法所得11000元，被告人王小芳退出违法所得40000元，被告人许晶晶退出违法所得40000元等事实；11、户籍证明、常住人口基本信息、无违法犯罪记录证明、证明，证实被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶的身份情况；12、抓获、破案经过、证明、情况说明，证实本案的侦破经过及被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、崔逊斌、李丹、李小双、黄琼、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶均系被抓获归案，被告人何丽媚、姜馗、邓海萍均系主动向公安机关投案的事实；13、同案人员邓静、李悦、王亚娜、夏巧、刘世新、刘春阳、周璐瑶、朱应婕、彭若兰、杨兴艳、王学明、李微微、覃丹、向清清、周贵华、唐靖、关轩、吕鑫婷、徐子璇、秦继安的供述和辩解，证实桂捷、赵路是老板，李凡是经理，负责管理、公司运营、售后，赵路不在公司时组织开会，周璐瑶负责财务、人事，杜一鸣、何丽媚、朱红艳、夏巧、刘世新、金阿敏、宋晓谢是组长，组长负责管理组员、指导新组员业务、解答问题、召开小组会、鼓励组员多开单、统计组员业绩；九楼有一个组，金阿敏、宋晓谢是组长，金阿敏负责管理业绩、纪律，宋晓谢负责统计业绩、收取客户资料、钱款；2017年12月初至2018年1月初、2018年3月，蓝鼎公司业务员冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，谎称不成功可以全额退款，并在朋友圈发布虚假的客户成功升星提额的照片、视频、转账记录，发给客户虚假的身份信息、公司名称、公司地址，之后对于客户的询问或退款的要求或拖延时间，或置之不理，或推给售后，售后会以帮忙开某腾讯信用分、微粒贷为由骗来客户的微信号、密码，然后登录客户的微信号并删除售后、业务员的微信，让客户联系不上；2018年3月，公司没有分组，平时由何丽媚、朱红艳在管理；组长从组员的每单业绩中提成10元等事实；14、同案人员赵路的供述和辩解，证实2017年12月初至2018年1月初、2018年3月期间，其伙同桂捷在湖北省宜昌市西陵区经营蓝鼎公司，其中2018年12月，李凡是经理，负责开会、售后，工资是3000元基本工资加提成，周璐瑶负责财务、人事，杜一鸣、朱红艳、何丽媚、刘世新、夏巧（该五人在20楼）及金阿敏、宋晓谢（该二人在9楼）是组长，2018年3月，朱红艳、何丽媚是组长，组长负责联系客户、统计业绩；组长的工资由3500元基本工资加自己的业绩提成和组员的业绩提成（每单10元）；公司的业务模式是业务员冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，承诺不成功可以退款，但实际不退款，还在朋友圈里发虚假的客户成功升星提额的图片、转账记录、视频，发送虚假的公司地址给客户，之后业务员拖延时间或将客户推给售后；业务员会将诈骗款转到周璐瑶管理的其的微信里；2018年1月初，其发了2017年11月的部分工资、12月的工资，2018年3月发了当月的工资等事实；15、同案人员桂捷的供述和辩解，证实2017年3、4月，其注册了蓝鼎公司，其和赵路一起经营，2017年12月初，其和赵路商定做升星提额的业务，其主要负责寻找新业务、提供客户电话号码和话术单，赵路主要负责管理财务和公司，李凡是经理，周璐瑶是人事；点星星业务就是由业务员以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，一直做到2018年1月初，同年3月，赵路等人又做了一段时间的点星星业务等16、同案人员尹德樊的供述和辩解，证实桂捷是蓝鼎公司大老板，赵路应该也是老板，李凡、周璐瑶是人事及财务；蓝鼎公司业务员冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款；2017年12月，李凡是经理，管得比较多，有时管售后，有时组织开会，2017年12月至2018年1月，其负责售后和联系点星星的人，2018年3月，其全面负责管理和财务，当时朱红艳、何丽媚是组长，她们俩每人工资2万多元，其余人每人六七千元等事实；17、同案人员陈蓉的供述和辩解，证实2017年9、10月，其到蓝鼎公司上班，同年12月初，公司开始做支付宝点星星业务，同年12月20日左右，其离职；“阿路”是公司老板，李凡是经理，负责管理公司和售后服务，九州大厦9楼的组长是金阿敏，组长负责统计组员业绩；其冒充蚂蚁金服客服中心的工作人员，以帮忙升星提额或开某借呗等为由骗取客户的钱款，其在微信朋友圈发布虚假的客户成功升星提额的广告（杜一鸣ＰＳ的），后来客户来问的话，其会将客户推给售后，其诈骗30余名客户；2018年1月，其领到2万余元工资，其中点星星的工资1万元左右；其在家里被抓获等事实；18、同案人员李昊的供述和辩解，证实2017年11月中旬至12月底，其在蓝鼎公司（九州大厦9楼、20楼）上班，赵路、桂捷是老板，赵路负责开早会、晚会、激励业务员多做业务等，李凡和一名胖子是售后，李凡跟老板做的事情差不多，另外负责管理售后部门，其在杜一鸣，杜一鸣负责统计组员业绩；做点星星业务之前，赵路开会简单介绍了业务，后来杜一鸣给组员发话术单，如果遇到问题去问组长或主管李凡；同年12月至1月初，其冒充蚂蚁金服的客服人员，以帮忙升星提额或开某借呗等为由骗取客户的钱款，并发送杜一鸣提供的一个湖北武汉的定位给客户，在微信朋友圈发布虚假的客户成功升星提额的视频、图片、转账记录（开始是杜一鸣制作的假资料，后来是组员做的），承诺如果不能升星提额的话就全额退款，但实际上公司没有能力帮客户提升借呗额度的，也不退款，客户问的话，就敷衍客户，后来不理睬客户，其等人会将售后的微信推给闹得比较凶的客户，然后售后以帮客户开某腾讯信用分为由骗取客户的微信账号、密码，售后登录后删除售后和业务员的微信，让客户找不到其等人；其共诈骗了30余名客户，42单，诈骗了42000元左右；其的底薪是3000元，20单以下每单提成100元，20单以上每单提成200元，2018年1月，其拿到14800元工资，其中诈骗的工资11000元；2018年7月11日，其接民警电话通知后到公安机关投案等事实；19、同案人员汪雪芹的供述和辩解，证实2017年12月初至2018年1月初，其在蓝鼎公司上班，赵路、桂捷是老板，李凡是售后，在诈骗之前赵路、李凡给业务员做过培训，如果遇到问题可以问组长杜一鸣、售后李凡，杜一鸣还负责统计组员业绩；九州大厦9楼有一个组长叫金阿敏；其冒充蚂蚁金服的客服，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，其还在朋友圈里发布虚假的客户成功升星提额的图片、视频（杜一鸣等人制作的）、给客户发送虚假的定位，并承诺不能提额的话可以全额退款，但实际都不退款，之后以各种理由拖延时间或将客户推给售后，然后售后以帮客户开某腾讯信用分为由骗取客户的微信账号、密码，售后登录后删除售后和业务员的微信，让客户找不到其等人；其共诈骗41000元左右，拿到10700元工资；其接到民警的电话通知后于2018年7月11日在表哥的陪同下到宜昌市公安局西陵区分局投案等事实；20、同案人员周甜甜的供述和辩解，证实2017年12月初至2018年1月，其在蓝鼎公司上班，经理李凡对业务员进行培训，介绍点星星业务，给每人发一张话术单，后来李凡做售后；其冒充蚂蚁金服客服中心的工作人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，其在微信朋友圈里发客户交钱、提额的图片、视频（其等人转发杜一鸣的，杜一鸣教过其等人制作假图片）、发给客户假的公司地址、假的身份信息，之后拖延时间或将客户推给售后，然后售后以帮客户开某腾讯信用分为由骗取客户的微信账号、密码，售后登录后删除售后和业务员的微信，让客户找不到其等人；其诈骗37名左右客户，诈骗3万元左右，拿到7000元工资等事实；21、同案人员袁雪姣的供述和辩解，证实2017年12月10日左右至2018年元旦、2018年3月，其在蓝鼎公司上班时以帮客户升星提额为由骗取客户的钱款，其在朋友圈发客户支付手续费、提升额度的图片、视频，其发给客户杜一鸣提供的虚假的公司地址、营业执照和其的假名字，之后拖延时间或将客户推给售后；其用覃海燕的微信号收过诈骗款；其诈骗了龙某4000元，共诈骗5万余元，共获利10000多元等事实；22、同案人员汪孟志的供述和辩解，证实2017年12月8日左右至2018年元旦，其在蓝鼎公司以帮忙升星提额为由诈骗客户的钱款；李凡是售后，其的组长是刘世新；其在朋友圈里发布虚假的客户成功交易、提额的截图、视频（实际上其等人不能帮客户提升额度），其发送虚假的公司定位、公司营业执照给客户，之后拖延时间或将客户推给售后，然后售后以帮客户开某腾讯信用分为由骗取客户的微信账号、密码，售后登录后删除售后和业务员的微信，让客户找不到其等人；其共诈骗56500元，2018年1月，其获利9000余元等事实；23、同案人员宋晓谢的供述和辩解，先称2017年12月初，其开始在蓝鼎公司做业务员，其冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，共做了50单左右的业务，后来其和金阿敏担任九州大厦9楼的组长，公司其他人在九州大厦20楼，其负责统计业务员的业绩、归集业务员骗来的钱款、记好账后转给老板桂捷，金阿敏负责管业绩；后称2017年12月，其在九州大厦9楼做财务，负责统计9楼业务员的业绩、将业务员的诈骗款转到其的微信号、提现到银行卡、取出来交给桂捷等；公司提供了假的公司地址、营业执照、身份信息，让其等人在微信朋友圈里发虚假的客户转账、提额的图片、视频；其共收了50多万元诈骗款，有些是金阿敏转给其的；其从9楼所有业务员的业绩中提成，每单提成10元，2017年12月，9楼所有业务员的全部业绩有500单左右，2018年1月，其拿到8000元工资（3000元基本工资加5000元提成）等事实；24、同案人员金阿敏的供述和辩解，证实2017年12月初，蓝鼎公司的业务员开始冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮助升星提额为由骗取客户的钱款，开始老板赵路请人给业务员做了一天的培训，介绍如何点星星等，一直做到12月底，2018年3月，其又到公司做了十天左右股票拉群业务；业务员会在朋友圈里转发虚假的客户成功升星提额的截图、视频，公司还提供虚假的公司地址和定位、身份信息；开始9楼的业务员会将客户的资料、诈骗款都转给周璐瑶，后来转给宋晓谢；开始九州大厦9楼有两个组，其和宋晓谢各带一个组，分开做了10天左右（2017年12月10日左右），两个组合并成了一个组，其和宋晓谢共同管理，其负责管理纪律、业务，有时也帮业务员转诈骗款（转账周璐瑶或宋晓谢），宋晓谢负责统计业务员的业绩、收取诈骗款、转账给财务等，其和宋晓谢不做诈骗业务的；其和宋晓谢从业务员的业绩里提成，每单提成10元，2018年1月，其拿到9000多元工资等事实；25、被告人李凡的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，称2017年4、5月，其加入蓝鼎公司，同年11月底12月初，公司业务员开始冒充蚂蚁金服的客服人员拨打电话，谎称可以通过完善芝麻信用里的资料、点亮星星的方式帮客户开某借呗或提升客户支付宝借呗、花呗的额度，花费1000元可以点亮13颗星星，可以将借呗额度提升为3万元至5万元，花费2000元可以点亮14颗星星，可以将借呗额度提升为7万元至8万元，为了使客户相信，业务员还会在朋友圈里发虚假的成功提升额度的视频、照片、转账记录，或发送工作环境照片、虚假的公司定位给客户，但实际公司收钱后不能帮助客户开某借呗、提升借呗、花呗额度，客户付钱后业务员会将其或尹德樊的微信推给客户，由其和尹德樊安抚客户，找理由拖着客户，让客户不要闹，最后不了了之；2018年1月初，其没有做点星星业务了；桂捷、赵路是老板，其是经理，和尹德樊一起负责售后，朱红艳、杜一鸣、何丽媚、夏巧、刘世新、金阿敏、宋晓谢是组长；其每月有3000元底薪，另外业务员每诈骗一名客户，其有10元提成，2017年12月底，赵路给其38000元工资，其中12月的工资19000元，2018年3月，赵路给其1000元工资；业务员工资由底薪3000元加提成组成，组长由底薪3500元加自己和组员的提成组成；其使用的工作微信号是“ＳＴ72907083”，昵称是“知足常乐”；公安机关从李凡处扣押苹果6ＳＰ手机1部、苹果5Ｓ手机1部等；26、被告人杜一鸣的供述和辩解、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，称2017年12月，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮助升星提额为由骗客户的钱款（500元、1000元、2000元），公司微信群里有一个湖北武汉光谷广场的定位、营业执照、“吴倩”及一名男子的身份证照片，其还制作虚假的成功提额的图片、视频并发在朋友圈，还教过组员如何制作；赵路、桂捷是老板，李凡是经理、售后，先后负责培训、售后（开始赵路找了一个人做培训，该人离开后是李凡做的培训，有不懂的地方就去问李凡），李凡很少组织开会，其是组长，负责管理组员、统计组员的业绩、给组员开小会、鼓励组员等，其转账时备注有周甜甜、许晶晶、吴文静等名字的是其帮他们收取的诈骗款，李凡让其等人将催的比较急的客户推给售后，李凡等人再以帮客户提高腾讯信用分、增加微粒贷额度为由，骗取客户的微信密码，再登录客户的微信将业务员的微信删除，这样客户只能联系到售后了；客户要求用支付宝转账时，其等人会先用自己的支付宝收款，然后扫公司墙上贴着的一个支付宝二维码，将钱转到这个支付宝上，其不清楚是不是崔逊斌的支付宝；2018年3月，其到公司做了拉人进股票群的业务，当时朱红艳、何丽媚没有去；其用过“胡小悦”、“小悦悦”、“随喜猫”、“胡悦”、“蚂蚁金服客服”、“蚂蚁金服胡悦2”、“蚂蚁金服胡悦3”、“八秒鱼”等昵称；2018年1月，其收到20600元工资；公安机关从杜一鸣处查获红色苹果手机1部、银色苹果手机1部、金色ivgrgo手机1部、小米手机1部、魅族手机1部，红色苹果手机（有两个手机号码）是其自己的，用于接收过诈骗款，另外4部手机是公司的等；27、被告人朱红艳的供述和辩解、搜查令、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，称2017年9月中旬，其到位于宜昌市的蓝鼎公司上班，同年11月底，公司开始做点星星业务，并进行分组，其和杜一鸣、何丽媚、夏巧、刘世新是组长，其组里有崔逊斌、黄琼、王小芳、姜馗、刘可怡、戈雯琪等人，2018年1月1日左右公司放假，同年3月6日左右，公司搬到了宜昌市ＣＢＤ数码城金耀星座18楼，赵路让其和何丽媚管理一下业务员，但业务员不多，也没有怎么管理，因为人少也没有分组（李凡没有来），之后做了十天左右的点星星业务；赵路、桂捷是老板，李凡是主管，偶尔组织开会，分配工作，鼓励开单，公司开始做点星星业务后，赵路、李凡给业务员做过培训，组长负责督促组员打电话、统计组员的开单量；点星星业务就是其等业务员冒充蚂蚁金服客服中心的工作人员，以可以帮客户提升蚂蚁借呗额度为由，骗取客户的钱款，有980元、1000元、2000元不同金额，为了使客户相信，其还会在朋友圈里发虚假的成功提升蚂蚁借呗额度到10多万的图片、虚假的客户感谢其等人帮助成功提额的聊天截图、发杭州支付宝公司的定位给客户，诈骗成功后其将客户的信息发给财务，其就不管了，如果客户再联系其，其直接将客户推给财务；其诈骗用的是公司提供的微信号，其将昵称都改为“然后ｉ”、“。”；其的工资由底薪3000元加自己和组员的业绩提成组成，每月做满30单以上，每单可以提成200元，组员每做一单其可以提成10元，其共获利2.8万元左右，2018年3月，赵路将姜馗的1万元左右工资转给其，其已经给了姜馗；有一段时间崔逊斌的支付宝异常，崔逊斌使用其的支付宝账号收取诈骗款，然后其再将钱款转到崔逊斌的支付宝；公安机关从其处扣押的2部360手机用于诈骗，苹果Ｘ手机和ｉｐａｄ没有用于诈骗，扣押的其他手机是公司解散后老板让其保管的等；28、被告人何丽媚的供述和辩解、搜查证、搜查笔录、扣押清单及照片，称2017年10月28日，其到蓝鼎公司上班，同年11月初，其和杜一鸣、夏巧等几名组长开始试着冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮忙升星提额为由诈骗客户的钱款（500元、1000元、2000元），之后至2018年1月初、同年3月，其一直在诈骗，其会在朋友圈里发一些虚假的成功帮客户升星提额的图片、视频、发送虚假的湖北武汉光谷广场的定位、其他公司的营业执照、“吴倩”的身份证照片给客户，客户要求退款时其不予理会或将客户推给售后；李凡是主管，负责管理公司、售后、培训新人、解决问题、有时组织开会，其是组长，组长负责教新员工如何诈骗，组长每月多500元底薪，另外可以从组员的每单业绩中提成10元；2108年3月，公司搬到了金耀星座18楼，没有设组长，其和朱红艳都只拿自己的提成；其将使用的微信昵称都改为“AMS杨”、“A和MS”、“A-MS杨”等；其1月收到工资4.8万元（包括2017年11月的5000元工资），3月收到工资2.8万元；其接公安机关电话通知后投案；公安机关从宜昌市西陵区三江园2-1-505室租房里查获华为手机1部、魅族手机7部、Bifer手机1部，该9部手机是赵路的等；29、被告人崔逊斌的供述和辩解、搜查令、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，称2017年12月6日左右至2018年元旦、同年3月，其冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮忙升星提额为由骗取被害人的钱款，其在朋友圈里发虚假的成功升星提额的图片、视频和升星提额成功后客户感谢其的聊天截图、发给客户虚假的公司名称、地址，其还骗客户说不成功可以全额退款；诈骗成功后，其会发张图片给客户，让客户按照上面的步骤操作，实际就是拖延时间，拖不下去了，其会将客户推给售后；其刚进公司时，桂捷就说这个工作不是什么正当工作，有风险，其就有点怀疑，公司每周都会开会，赵路说不要担心，公安来的话倒霉的是他，和业务员没有关系，而且有新员工进来没两天就不干了，明显知道这个工作是骗人的；赵路、桂捷是老板，李凡是经理（3月没有在公司），协助赵路管理公司，李凡知道其等人在诈骗，其的组长是朱红艳，组长督促组员打电话、开单；其使用了13个微信号，其中2个绑定其的身份信息，4个绑定陆高的身份信息，2个绑定竺啸的身份信息，微信昵称是“Ａ.蚂蚁蚂蚁”，其的支付宝账号是“15×××01”，2017年12月至2018年1月，其将支付宝账号借给赵路用于收取诈骗款，其将支付宝收款二维码打印出来贴在公司墙上，业务员用支付宝收取诈骗款后会转到其的支付宝账号里，2018年1月8日左右，赵路用其的支付宝发了一些工资，刚好将钱用完，其支付宝里收款金额是500元、1000元、2000元的都是诈骗款；其只帮其他人收了一点诈骗款；其2018年1月拿到一万一千元工资，3月拿到一万三四千元工资；公安机关从崔逊斌处扣押苹果7Ｐ手机1部、360手机1部、神州笔记本电脑1台等；30、被告人姜馗的供述和辩解、扣押决定书、笔录、清单及照片，称2017年12月初至2018年1月初、同年3月（20天左右），其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服，以帮客户点亮支付宝星星、提高蚂蚁借呗额度为由诈骗被害人1000元或2000元，有时先让客户支付500元定金，为了使客户相信，公司还要求在朋友圈里发虚假的成功帮客户提升额度的照片、视频，其也骗客户说不成功的话可以全额退款，诈骗成功后客户如果找其，其会发些操作步骤给客户，之后就不理睬客户了，有时会将客户推给售后李凡；赵路是老板（说过骗客户一二千元公安机关不会管的），李凡是经理，朱红艳、杜一鸣、何丽媚、夏巧、刘世新、金阿敏是组长，其的组长是朱红艳，组长除联系客户外，还负责带新人熟悉业务、统计组员开单数，每天早上几个组长轮流开会，鼓励组员努力开单；2017年12月，公司让其等人将诈骗款转到崔逊斌的支付宝；2018年3月，公司搬到金耀星座后，朱红艳、何丽媚还是组长，负责组织开会、鼓励开单、统计业绩等；2017年12月，其转给崔逊斌1300元、340元是让崔逊斌帮其购买手机的钱；其的工资由底薪3000元加提成组成，每月做够30单后每单可以提成200元，2000元的算两单，可以提成400元，其获利24400元左右，其中3月的10400元工资是通过朱红艳给其的；其系接民警的电话通知后到公安机关投案，同时民警还打电话通知邓海萍，后来邓海萍联系其说他删了民警的电话，其提供了民警的电话给邓海萍，邓海萍联系民警后投案，民警没有让其通知邓海萍投案；公安机关从姜馗处扣押oysin手机1部，其没有用于诈骗等；31、被告人李丹的供述和辩解、搜查令、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，称2017年10月中旬，其经朱红艳、何丽媚介绍到蓝鼎公司上班，同年11月底，其开始做点星星业务，2018年元旦，公司放假，同年3月6日，其又回到公司上了十天左右的班；点星星业务就是其冒充蚂蚁金服客服人员，自称叫刘小丹，以帮忙升星提额为由骗客户的钱款，公司微信群里有一个湖北武汉的定位和一个浙江杭州的定位、上海德颐网络科技有限公司的营业执照、一名女子的假身份证，其发过上海德颐网络科技有限公司的营业执照给客户，其还在朋友圈里发虚假的成功升星提额的视频、交易截图，客户因为没有提额成功找其时，其就拖时间，之后其将客户推给售后，其知道售后也是拖时间；赵路、桂捷是老板，李凡是主管，李凡开大会时简单介绍了业务，赵路不在时由李凡组织开会，组长负责教新人如何诈骗、开小组会、统计组员业绩、做业务等，并从组员的业绩里提成；2018年3月，朱红艳、何丽媚牵头管理，负责带新人、组织开会、鼓励开单、解决问题、统计业绩等；其将使用的微信号昵称改成“AMiss小丹”、“A.MS-小丹”、“A随遇而安”等，其还用生活微信号“lidan920906”（昵称musicgirl）收款；其的工资由底薪3000元加提成组成，10单至15单每单可以提成100元，15单至30单每单可以提成150元，30单以上每单可以提成200元，其2018年1月收到2万多元工资，其中1万元左右是点星星的工资，3月工资1.4万余元，其中1000元是李悦的；公安机关从李丹处扣押苹果6手机1部、360手机1部、魅族手机1部（无手机卡）、华硕笔记本电脑1台，360手机用于诈骗，魅族手机是公司发的，还没有使用等；32、被告人李小双的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，称2017年11月底至2018年1月初、2018年3月，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服人员，以点星星帮客户升星提额为由骗取客户的钱款，为了使客户相信，其会在朋友圈里发虚假的成功升星提额的视频（赵路规定每天要发八条以上）、其和客户之间的聊天记录及客户转账的截图、发给客户虚假的公司名称、定位、证件，还骗客户说不成功的话可以全额退款；客户反馈不能提额时，其发给客户一套操作方法，让客户照着操作，之后其会跟客户说审核有快有慢，或等到下个月6日芝麻信用分更新，到时才能提额，拖的时间久了有些客户就不来问其了，有时会将客户推给售后；最开始李凡简单地介绍了一下业务，其的组长是杜一鸣，杜一鸣平时会给组员开会、统计组员的业绩、给其话术单，其有不懂的地方也去问杜一鸣；其冒用李乐的名字，微信昵称是“嗯哼”、“蚂蚁金服=李乐”、“啊哈”、“蚂蚁金服-李依依”，2018年3月还用过昵称是“万万”的微信；其有时用微信号“sexy-babyaAA”收款后转给微信号“lj17671266166”，然后再用微信号“lj17671266166”将钱转给公司财务，大概有2万元左右；其2018年1月拿到1.6万余元工资，2018年3月拿到1300元左右工资；其有一部苹果X手机、一部魅族手机（作案用的）；公安机关从李小双处扣押苹果X手机1部、魅族手机1部等；33、被告人黄琼的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，称2017年12月初至2018年1月初、2018年3月15日左右至同月底，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服人员，以点星星帮客户升星提额为由骗取客户的钱款（有500元、1000元、2000元），为了使客户相信，其会在朋友圈里发虚假的成功升星提额的图片、视频、给客户发杭州蚂蚁金服公司的定位，还骗客户说不成功的话可以全额退款，但实际上既不能提额，也不会退款，一般就是给客户发一个操作手册，让客户多使用支付宝拖延时间，或者将客户推给售后，有的则不予理睬，甚至拉黑；赵路是老板，李凡是经理，赵路不在时负责组织开会，说一下业绩情况、注意事项，朱红艳、杜一鸣、何丽媚、夏巧、刘世新是组长，组长负责解答问题，其是朱红艳组的，朱红艳教其诈骗方法，其不清楚时问组长；2018年3月，朱红艳、何丽媚牵头管理，负责管理业务员、带新人、组织开会、鼓励开单、解决问题、统计业绩等；其2018年1月收到2万多元工资，3月收到1.1万多元工资；公安机关从黄琼处扣押小米手机1部、360手机1部等；34、被告人邓海萍的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，称2017年11月下旬，其进入蓝鼎公司，同年12月初至2018年元旦、同年3月（做了20多天），公司做点星星业务，就是其等人冒充蚂蚁金服的客服，以帮忙点星星提高蚂蚁借呗额度为由骗取客户的钱款（500元、1000元、2000元），客户催问何时可以提额时，其让客户按照其发的攻略操作，让客户等到次月6日，实际上就是拖延时间，再催的话其会不予理睬，其会将特别难缠的客户推给李凡；赵路是老板，负责管理公司，每天早上、中午开会，李凡是总监，偶尔老板不在时组织开会，让其等人多做业务，其一直在何丽媚组里，何丽媚发给其话术单，给组员开小会教组员如何跟客户沟通，包括如何用PS软件做假图片、在朋友圈里发虚假的图片、视频、发虚假的浙江杭州的公司定位、营业执照、假身份证照片，让其放心大胆做；2018年3月，其等人还会叫朱红艳、何丽媚组长，她们负责组织开会、鼓励开单、解决问题、统计业绩等；其2018年1月收到工资14000元左右，2018年3月收到工资10400元左右；其从姜馗处得知有民警电话通知姜馗投案，后来民警打电话给其，其回电话过去但没有人接，其向姜馗要来了民警的电话，其联系后对方让其到余杭公安投案，后其在舅舅的陪同下投案；公安机关从邓海萍处扣押360手机1部等；35、被告人覃海燕的供述和辩解、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，称2017年11月底至2018年1月初，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服人员以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，其在朋友圈里转发杜一鸣制作的虚假的成功升星提额的图片、视频、给客户发送虚假的公司定位（李凡发在公司群里的）、名称、身份证件，还骗客户说如果不成功的话可以全额退款，但基本不能提额，也不退款，一般就是让客户多使用支付宝来拖延时间，有的直接不予理睬或直接拉黑，后来其等人将客户推给售后，售后以帮客户提升腾讯信用分为由登录客户的微信，删掉业务员的电话，这样客户就联系不到业务员了；李凡是总监，帮助赵路管理公司，李凡发给其一张话术单，其看到话术单上写明要自称是蚂蚁金服的客服人员时就有点怀疑是诈骗行为了，杜一鸣教其等人使用软件制作虚假的客户提额和交手续费的照片；赵路不在时李凡组织开会，鼓励多开单，李凡还给组长开会；组长负责管理组员、带新人、组织开会、鼓励开单、解决问题、统计业绩等；其曾将微信号借给袁雪姣、陈蓉用于收取诈骗款；2018年1月拿了18000元工资，赵路先转给许晶晶，许晶晶再取现给其的；公安机关扣押的360手机是其自己的，曾用于诈骗等；36、被告人王玉兰的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2017年11月下旬至2018年元旦，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款，其在朋友圈里发虚假的成功升星提额的图片和客户感谢其的聊天记录、给客户发送虚假的公司定位、名字，还骗客户说如果不成功的话可以全额退款，客户来问为何没有提高额度时，其将客户推给李凡，其不理会这些客户；赵路是老板，李凡是经理、售后，最开始李凡简单给大家培训如何做点星星业务，其是杜一鸣的，组长负责组织开会、解决问题、制作假视频、成交截图等；其获利14700元；公安机关从王玉兰处扣押ＯＰＰＯ手机1部、360手机1部，用于诈骗等事实；37、被告人戈雯琪的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2017年12月初至2018年元旦，其冒充蚂蚁金服的客服人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款（500元、1000元、2000元），其在朋友圈里发虚假的成功升星提额的图片、视频和客户的感谢视频、发给客户虚假的地址、营业执照、身份证，其让客户多使用支付宝拖延时间；老板赵路开会说客户被骗一两千元不会去报警的，即使报警了，公安也不会立案调查的；李凡是经理，负责售后，李凡在开大会时会讲做业务的事情，其的组长是朱红艳，朱红艳教组员如何用软件制作假图片、视频；其获利29700元；公安机关从戈雯琪处扣押VIVO手机1部等事实；38、被告人吴文静的供述和辩解，证实2017年11月初至同年12月底、2018年3月，其冒充蚂蚁金服的客服人员，以帮忙升星提额为由骗取客户的钱款（500元、1000元、2000元），其在朋友圈里转发虚假的成功升星提额的图片、视频、发给客户虚假的定位，其还骗客户说不成功可以全额退款，但实际上不退款的，就是让客户多使用支付宝拖延时间；其看到话术单的时候就有点怀疑是诈骗行为了；赵路是老板，李凡是经理，有时组织开会，负责售后，其会将特别烦的客户推给李凡，李凡会以增加客户腾讯分的名义骗来客户的微信号和密码，然后登录客户的微信删除业务员的微信号，这样客户就联系不上业务员了；组长杜一鸣每天组织开会，教组员如何跟客户沟通、吸引客户、制作假图片、视频、发朋友圈、提供一个湖北武汉的定位、假营业执照、身份证；有段时间李小双的微信号有风险提示，李小双让客户将钱转到其的微信号“muhai530”上，其再转到微信号“zhaolu199311”；其2018年1月拿到13000元左右工资，2018年3月拿到1400元工资；后来宜昌市公安局西陵区分局的民警打电话让其过去签字，其过去后才知道是因为点星星的事情；扣押的VIVO手机用于诈骗等事实；39、被告人邹文的供述和辩解、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2017年12月初至2018年1月初，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮助升星提额为由骗客户的钱款（500元、1000元、2000元），其在朋友圈里发虚假的成功升星提额的图片、视频，还骗客户说不成功可全额退款，事实上既不能提额，也不退款，其一般让客户多使用支付宝，以此拖延时间，有的则不予理睬，有的直接拉黑、删除，其也会将客户推给售后，售后其实也是拖时间，售后还会用微粒贷信用分去骗客户，让客户将业务员的微信号删除；组长何丽媚发给其一张话术单，教组员如何用软件PS假图片；其获利11000元左右；公安机关从邹文处扣押苹果手机1部等事实；40、被告人王小芳的供述和辩解，证实2017年11月28日至2018年1月2日，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的工作人员，以帮助升星提额为由骗客户的钱款，其在朋友圈里发虚假的成功升星提额的图片，给客户发假的公司名称和地址，诈骗成功后，其会让客户按照其发的操作步骤使用支付宝，这个步骤很麻烦，客户完不成再来找其，其将客户推给售后；李凡是经理，其的组长是朱红艳，朱红艳负责督促组员出单、检查有无在朋友圈发虚假的图片、统计业务量、添加客户微信的数量等；其第一天看到话术上自称是蚂蚁金服的客服人员就怀疑是假的了，老板赵路开会时让其等人不要担心，公安查到的话首先倒霉的是他，跟业务员没有关系；其使用的微信昵称一般都是“A蚂蚁金服客服”，后面再加一个数字；其获利18000元等事实；41、被告人许晶晶的供述和辩解，证实2017年12月初至2018年1月、同年3月（10天左右），其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服人员，以帮助升星提额为由骗客户的钱款，其在朋友圈里发虚假的成功升星提额的图片、视频及客户的转账记录，发给客户虚假的公司名称和地址，还骗客户说不成功可以全额退款，但实际是不退的，其会将客户推给售后；赵路是老板，负责公司的日常管理，李凡是经理，负责公司的日常运营和新人初期培训、售后，赵路不在时组织开会、鼓励多开单，李凡还给组长开会，朱红艳、杜一鸣、夏巧等人是组长，组长负责管理、培训组员、给组员解答问题，2017年12月至2018年元旦期间，其是杜一鸣的组员，2018年3月，朱红艳、何丽媚负责管理；其2018年1月拿到19800元工资，同年3月拿到2700元工资，其还帮覃海燕收过2万多元工资；其微信号的昵称是“你好啊”等事实。证据确实充分且相互印证，足以认定。被告人李凡辩称其只负责售后工作，没有参与管理；被告人李凡的辩护人提出被告人李凡只应对自己参与实施的诈骗行为承担刑事责任，经查，被告人杜一鸣等人与同案人员赵路、桂捷等人的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李凡是经理、售后，具体负责管理公司、售后、在赵路不在公司时组织开会等，并从业务员的业绩中抽取提成，被告人李凡应对其参与管理期间全部员工实施的诈骗行为承担刑事责任，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。被告人李凡辩称其案发后才知道是诈骗行为；被告人杜一鸣、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕及相关辩护人提出各被告人做点星星业务一个星期、半个月后或2017年12月中下旬才知道实施的是诈骗行为，该时期内的金额不应计入各被告人的诈骗金额，经查，综合在案证据，（1）被告人杜一鸣等人冒充蚂蚁金服的工作人员给被害人打电话，推销实际没有能力的开某蚂蚁花呗、借呗功能或提升蚂蚁花呗、借呗额度等业务；（2）被告人杜一鸣等人在被害人提出疑问时，向被害人发送虚假的身份证件、公司定位等；（3）被告人杜一鸣等人在微信朋友圈频繁发布虚假的成功提额的图片、视频、转账记录等；（4）在被害人信以为真并支付费用后，被告人杜一鸣等人通过他人填报虚假信息，进而提升被害人的支付宝芝麻信用星，诱骗被害人进一步支付费用；（5）被告人杜一鸣等人在实际骗得钱款后对被害人开某或提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度或退还手续费的要求或编造各种理由拖延，或置之不理，或将被害人推送给被告人李凡等人处理；（6）业务员从每笔诈骗款中获取高额提成，被告人李凡等人可以从业务员的业绩中抽取提成；综上，被告人李凡、杜一鸣等人自始至终都知道自己的行为属于诈骗行为，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。本院认为，被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶等人以非法占有为目的，与他人一起组成犯罪集团，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人李凡诈骗数额特别巨大，被告人杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶诈骗数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶在各自参与的共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法分别予以减轻、从轻处罚。被告人何丽媚、姜馗、邓海萍犯罪后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人吴文静的辩护人提出被告人吴文静具有自首情节，经查，被告人吴文静到案不具有主动性，不符合自首的构成要件，不应认定为自首，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人杜一鸣、朱红艳、何丽媚、姜馗、李丹、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人杜一鸣、朱红艳、何丽媚、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶自愿认罪，被告人李凡、崔逊斌、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶退出违法所得，被告人姜馗、王玉兰、戈雯琪、吴文静获得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚，并对被告人李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶适用缓刑。被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李凡、杜一鸣、何丽媚、崔逊斌、李丹、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、吴文静、邹文、王小芳、许晶晶的辩护人分别所提各自的被告人或如实供述自己的罪行、自愿认罪，或主观恶性较小、社会危害性不大、犯罪情节较轻的辩护意见，或与被告人到案后及庭审表现不符，或与被告人所犯罪行不符，本院均不予采纳。被告人李凡的辩护人请求对被告人李凡判处三年以下有期徒刑及被告人何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹的辩护人请求对各自的被告人适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人李凡犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月5日起至2023年11月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人杜一鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月5日起至2022年7月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人朱红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2022年5月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人何丽媚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月6日起至2021年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人崔逊斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月,并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2021年8月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人姜馗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。七、被告人李丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币二万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2020年9月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人李小双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人黄琼犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人邓海萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人覃海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人王玉兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十三、被告人戈雯琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十四、被告人吴文静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十五、被告人邹文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十六、被告人王小芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十七、被告人许晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2019年12月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。十八、暂存于本院的被告人李凡退出的违法所得38000元、被告人崔逊斌退出的违法所得24000元、被告人李丹退出的违法所得35000元、被告人李小双退出的违法所得20000元、被告人黄琼退出的违法所得31000元、被告人邓海萍退出的违法所得25000元、被告人覃海燕退出的违法所得18000元、被告人王玉兰退出的违法所得11200元、被告人戈雯琪退出的违法所得25700元、被告人吴文静退出的违法所得11400元、被告人邹文退出的违法所得11000元、被告人王小芳退出的违法所得40000元、被告人许晶晶退出的违法所得40000元，均予以追缴，其中的违法所得64500元，发还被害人张某4等人（详见附表一），其余违法所得，发还相关被害人。十九、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的犯罪工具（详见附表二），均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。二十、责令被告人李凡、杜一鸣、朱红艳、何丽媚、崔逊斌、姜馗、李丹、李小双、黄琼、邓海萍、覃海燕、王玉兰、戈雯琪、吴文静、邹文在各自涉案金额范围内与同案人员共同退赔其余违法所得，发还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 浩人民陪审员  徐兰娟人民陪审员  尚伟伟二〇二〇年四月三十日书 记 员  夏 菲附表一序号被害人姓名金额（单位：元）张某4郑某1冯某1盛某陈某2王某4时某马某1徐某1陈某3祝某杨某2郑某2赵某1陈某4孙某1何某2刘某3程某宋某李某2赵某2王某5葛某赵某3李某3蒋某龚某何某3欧某侯某孟某张某5廖某鲁某邓某2王某6胡某4余某1李某4陈某1邓某1孔某赵某4梁某谌某吴某孙某2刘某4张某4黄某陈某5合计附表二序号被告人犯罪工具李凡苹果6SP手机1部杜一鸣红色苹果手机1部、银色苹果手机1部、金色ivgrgo手机1部、小米手机1部、魅族手机1部朱红艳360手机2部何丽媚华为手机1部、魅族手机7部、Bifer手机1部崔逊斌苹果7P手机1部、360手机1部李丹360手机1部、魅族手机1部李小双魅族手机1部、苹果X手机1部黄琼小米手机1部、360手机1部邓海萍360手机1部覃海燕360手机1部王玉兰OPPO手机1部、360手机1部吴文静VIVO手机1部邹文苹果手机1部王小芳Nova2手机1部