文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初98号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人冯云秀，女，1954年12月29日出生,汉族。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月18日被刑事拘留，2019年7月25日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。指定辩护人罗世霖，重庆捷讯律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]8号起诉书指控被告人冯云秀犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、检察官助理陈荟如出庭支持公诉，被告人冯云秀、指定辩护人罗世霖均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2010年至2019年4月期间，被告人冯云秀在重庆市九龙坡区玉清寺地区虚构自己名叫“王某某”，编造有个弟弟在重庆市规划局担任领导职务，有多套受贿房屋及门面可以低价出售给被害人或能帮被害人找关系低价购房的事实，骗取被害人的信任。之后被告人冯云秀以收取购房款、装修款等为由骗取四名被害人共计人民币160.5万元人民币。其中骗取被害人莫某某43.5万元人民币；骗取被害人万某62万元人民币；骗取被害人刘某某33万元人民币；骗取被害人王某某甲22万元人民币。2019年6月18日，被告人冯云秀主动到公安机关投案。公诉机关向法庭提交了还款协议、银行交易流水、户籍信息，证人陈林、杜节、蒋某某等人的证言，被害人莫某某、万某、刘某某、王某某甲的陈述，被告人冯云秀的供述，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人冯云秀以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯云秀犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人冯云秀自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人冯云秀在有期徒刑十年至十二年期间量刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人冯云秀对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控诈骗莫某某、万某、刘某某的金额无异议，对指控诈骗王某某甲的金额有异议，辩解只骗取王某某甲12.5万元。辩护人对起诉指控的罪名及大部分事实无异议，认为诈骗王某某甲的数额应认定12.5万元，被告人冯云秀有自首情节，认罪认罚，请求法庭对被告人冯云秀从轻处罚。经审理查明，2010年至2019年4月期间，被告人冯云秀在重庆市九龙坡区玉清寺地区，虚构其名叫“王某某”，其弟弟在重庆市规划局担任领导职务，有多套受贿房屋及门面可以低价出售给被害人或能帮被害人找关系低价购房的事实，骗取被害人的信任。后被告人冯云秀以收取购房款、装修款等为由骗取四名被害人共计人民币1510000元人民币，其中骗取被害人莫某某435000元人民币，骗取被害人万某620000元人民币，骗取被害人刘某某330000元人民币，骗取被害人王某某甲125000元人民币。2019年6月18日，被告人冯云秀主动到公安机关投案并如实供述上述四人钱财的事实。认定上述事实的证据如下：1.受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案经过。2.户籍信息，证实被告人冯云秀的身份情况及其在案发时系成年人。3.抓获经过，证实冯云秀系主动到公安机关投案。4.拘留证、拘留通知书、逮捕证等强制措施材料，证实被告人冯云秀被采取强制措施的情况。5.莫某某提交的被骗金额清单、银行取款明细等，证实莫某某2012年8月至2017年，“王某某”骗其现金人民币共计金额50万元，莫某某提供的银行交易明细有相应的银行取款流水金额的有26万元。6.莫某某提交的书面材料，证实莫某某被冯云秀诈骗的过程。7.莫某某提供的还款协议，证实还款协议内容为“我叫王某某”，女，1945年出生，我从2011年9月至2017年先后以我帮莫某某一家买房子为名一共拿了人民币伍拾万元正（500000元），至今因种种原因无法购房，本人现在决定还给莫某某人民币伍拾万元正。时间定为2019年四月15日还清。如果不能还清，利息按银行贷款利息（率）三倍计算。还款人：王某某。身份证号码：45.12.29。家庭地址：南坪信的（地）帝小区三单元XX-X号。落款时间：2019年4月12日，电话135XXXXXX28。”该协议由莫某某书写后被告人冯云秀以“王某某”的名字签字并盖手印。8.万某提交被骗金额清单及银行交易明细，证实万某2017年2月至2019年4月被王某某骗取现金人民币的合计人民币54.7万元。万某提供的银行交易明细，取款流水合计51.5万元。9.被害人刘某某提供被骗金额明细，证实2019年9月10日，被害人刘某某向公安机关提供其中国银行卡2016年1月5日取出12万人民币的交易流水，刘某某签字确认该笔钱是取给冯云秀的。10.被害人刘某某提供借条复印件证实，王某某于2019年4月22日出具借条“今借刘某某的人民币拾万元整于2019年5月15日还清，谢谢。还钱的时间一定万分感谢。”；王某某于2019年4月23日出具借条“今借刘某某的人民币捌万元整于2019年5月5日还清，谢谢。借钱人王某某。”11.辨认笔录，证实被告人冯云秀辨认出莫某某、万某、刘某某、王某某甲就是被其诈骗的被害人。被害人莫某某、万某、刘某某、王某某甲均辨认出冯云秀就是骗其钱的女子。蒋某某辨认出冯云秀就是“王某某”。12.证人杜节（被告人冯云秀之子）的证言，证实他就知道两笔关于他母亲诈骗的事实，一笔是他听江亚说他母亲拿了江亚五六十万，去买房子；另一笔是莫某某的老婆给他看了一张借条，说借条是冯云秀打的，金额是五十万元。13.证人陈林的证言，证实2016年11月，王某某到重庆市九龙坡区华岩镇共和新村综合楼4-1莫某某家里吃饭，谈起买房子的事，当时他也在。他总感觉事情不对头。后面他告诉莫某某说是不是被骗了。莫某某不相信。到2019年过完年，一直没拿到房子，莫某某叫她一起找王某某把钱退了，房子不要了。找了好多次都找不到王某某，王某某把莫某某和陈惠的电话和微信都拉黑了。听莫某某说王某某在重庆九龙坡区玉竹园小区住，2019年5月份，一天晚上六点多，莫某某和他就去玉竹园小区附近找王某某。当天晚上八点多，他和莫某某在玉竹园附近买菜的巷子里看到了王某某，他们就让王某某退钱。王某某说没钱。当场也认账，承认了帮莫某某买房子拿了50万元。他和莫某某当场让王某某写了50万元的借条，王某某签了名字，还按了手印。2019年6月18日，早上六点多他又来到重庆九龙坡区玉竹园小区对面的菜市场找王某某。王某某没办法了，就自己主动承认是骗莫某某的，就带他们去自首了。14.证人蒋某某的证言，证实刘某某在2017年8月份左右，到她家里找她借了6万元钱，当时刘某某说买房子差钱，找她借钱买房子。大概过了一年多，她就问刘某某房子买得怎么样了，并找刘某某还钱，刘某某说要找一个叫“王某某”的人还钱，刘某某把找她借的钱都拿给王某某了，说王某某把钱拿去找熟人带刘某某买房子。2018年10月份左右，她找刘某某还钱，刘某某拿不出来钱，就把王某某一起带到她家里来了，当着她的面，王某某说刘某某没得钱，这6万元钱，王某某帮刘某某还给她。直到今年6月份，她还在找刘某某还钱，结果就听刘某某说王某某被抓了，她才晓得刘某某被骗了。15.被害人莫某某的陈述，证实2012年9月份，他老婆陈惠在九龙坡区中梁山电机厂车队海波理发店上班，一个叫“王某某”的人经常到理发店洗头，有时候他也经常到理发店去帮忙，经过一段时间接触，他们夫妻就和“王某某”熟了。后来，“王某某”就和一个叫姜某某（音）的女的经常到他家里来一起吃饭，吃过几次饭后，一次“王某某”就把他叫到一边给他说，王某某有一个兄弟在重庆市规划局，可以拿到低价房，房子是行贿受贿来的，没办法上户口，王某某可以帮他们搞到，可以把房产证上到他儿子莫裴岚名下。王某某还说给姜某某也搞了房子的，为了核实情况，“王某某”、姜某某带着他一路到华岩寺正门右手边的一个小区楼下看了那个房子。之后，他和老婆想再次核实事情真实性，趁姜某某到理发店洗头，单独向姜某某求证，姜某某称事情是真的，这样，他和老婆就相信“王某某”真的能搞到低价房。后来王某某给他们说高新区石桥铺有一套房和一个门面，可以帮他们搞，一共60万元。他和老婆商量了，觉得可以，但是手头没有那么多钱，“王某某”就说可以慢慢给，就这样，2012年9月下旬，他第一次将存在银行的4万元取出来，以现金的方式给了王某某，之后，几乎每个月，“王某某”都以各种理由找他们要钱。一直到2017年6月，他们确实拿不出钱了，“王某某”又找到他儿子莫斐岚，拿了4万元钱还给他写了个借条，后来她就以办事的人出差去了等各种理由一直拖，直到现在。2018年底，他们问“王某某”说房子买不到就还钱，“王某某”就把他们的电话直接拉黑打不通了。2019年4月12日，他和表弟在玉竹苑把王某某找到，说现在他们不要房了，让“王某某”把钱还给他们。“王某某”当时说，一直在想办法还，他问还多少，“王某某”回答说50万元，保证2019年4月15日就还给他，并当场在玉竹苑大门口一个宾馆的大厅里给他写了一张50万元的借条，后来钱还是没还，打不通电话。2019年6月18日，知道“王某某”在城市交响农贸市场买菜，他和表弟又在农贸市场守候，见到“王某某”之后，“王某某”就说还不起钱了，就到派出所来自首了。在2018年，因为家里没钱，他以房子抵押贷款，后来为了还贷款没钱了，催“王某某”还钱，“王某某”主动说帮他给利息，前后一共帮他付了五个月利息，每月13000元，一共还了65000元。16.证人陈某的证言，证实内容与莫某某一致。17.被害人万某的陈述，证实大概2009年年初左右，一个自称叫王某某的老年妇女，来到九龙坡区半山二村万家院子来租房子，他当时也住那里，他们就认识了，平时王某某比较大方，他们关系处得可以。2010年左右，有次王某某给他说她有个兄弟叫王勤富在重庆市规划局，可以帮他买到低价的房，总价只要28万元。2014年王某某给他说房子拿过来了，现在可以装修，还带他老婆姜某某云华福山水5幢18楼去看了房子的，当时房子有工人在里面装修，王某某就让他陆陆续续给他装修费，他大概分了4、5次给王某某，每次2、3万元左右，一共12万元左右的现金。2018年他找王某某要房子，王某某说王勤富的房源来得不正规，怕被查，所以要等段时间才能过户。期间他们想去看，但是王某某找各种理由推脱。2018年5月份，王某某说给他换成巴国城的房子，100多个平方，说巴国城的房子要装修买家电等，2018年5月至2019年6月期间，他再陆陆续续给了王某某50万元左右的现金，可能给了20次左右，具体次数记不清楚了。他一共被骗了62万元左右。他还晓得他妹夫王某某甲被王某某以同样的方式骗了。18.证人姜某某的证言，证实内容与万某的陈述内容一致。19.被害人刘某某的陈述，证实2014年年初左右，她在重庆市九龙坡区玉清寺海波理发店认识了一个叫王某某的女子，后来她们就成为了朋友，还经常一起逛街吃饭，王某某平时比较大方，经常小恩小惠的请客。2014年夏天左右，王某某说她有个兄弟在规划局当官，有开发商的熟人可以帮她在巴国城买房子，三室两厅只要80万。从2014年夏天起到年底，她分3次给了王某某甲10万元现金，2次3万元、1次4万元。大概2016年3、4月左右，她从侄女安某处借了12万元，也通过现金的方式给了王某某。2017年8月，王某某又说杨家坪有套小户型有50个平方左右，喊她不要巴国城这套要杨家坪这套小的，只要30多万元，她当时又找她朋友蒋某某借了6万元，通过现金方式给了王某某。大概2017年年底，她又从她儿子邓勇处借了5万元，也通过现金的方式给了王某某，在这期间她一直喊王某某带她去看房子，但是王某某一直在推脱。到了2019年4月，王某某一分钱都没还给她，她又在玉清寺碰到王某某，王某某就给她写了2张欠条，一张10万元，另一张8万元，说6月18日一定还她。她一共被骗33万元左右。20.被害人王某某甲的陈述，证实2011年5月左右，他在姨姐姜某某家里（重庆市九龙坡区玉清寺万家院子）认识了王某某。王某某让姜某某找他借点钱，他就在华岩寺门口的车站拿了3万元现金给王某某。大概过了一两个月，王某某给他说王某某兄弟在华岩世家有一套门面50万元可以卖给他，在接下来的2、3个月之内，他先后分了7、8次给了王某某25万元左右，每次给3万到5万元不等，都是给的现金，给钱的地方一般都是华岩寺门口的车站和玉清寺原山城超市门口。2016年左右，他的钱都给王某某买门面了，而且门面一直没拿到，他就找王某某退钱，但是王某某一直在推脱，他没得法了就找到王某某说娃儿读书没得钱了，让王某某给了他两次3万元、一次2万元，其中他还了王某某一次3万元但王某某只要了2万元，相当于王某某一共就给了他6万元钱，实际被骗大概22万元左右。在平时生活中，王某某有时候对他和他家里人都很大方，有时候充话费、给小娃儿钱用，还买东西来。21.被告人冯云秀的供述，证实大概在2012年夏天，她在九龙坡区玉清寺海波理发店理发时认识了莫某某的老婆陈某，后来她就有意识的给陈某和莫某某献殷勤，他们的关系比较好之后，她骗陈某和莫某某说她叫王某某，有个兄弟在重庆市规划局土地办上班，她兄弟通过受贿得了一套房子，有97平方，在高新区石桥铺附近，可以以285000元的便宜价格卖给陈某和莫某某。莫某某当时说一次性拿不出来这么多钱，就先给了她4万元现金，剩下的钱，莫某某、陈某每隔1、2个月就去借点钱来给她2、3万元，一共拖了8、9个月左右，给了很多次。还有一次她说买房子要托人感谢人，又找莫某某的儿子莫某某甲（音）要了40000元钱，还给莫某某写了借条，莫某某总共给她285000元。她收完钱后，莫某某就让她带去看房子，她一直骗莫某某说：“这个房子是受贿来的不正当，要找机会才能看。”莫某某找她过户房子，她也以还没有联系好、事情还没处理等理由推迟，期间还有很大方的给莫某某、陈某送礼送钱买衣服稳住莫某某，莫某某觉得她大方，很有钱，不得骗人，就没有怎么催她了。直到2018年5月份，莫某某找她说在外面把房子抵押了贷款，现在利息还不起了，她帮莫某某还了7万7千元的利息，第一个月是1万元，第2-5个月是1万3千元，第6个月莫某某说贷款公司利息翻倍了，要还2万6千元，她确实借不到就只给了1万5千元。2019年年初，莫某某在九龙坡区玉竹花园找到她让她还钱，她没有钱，就说给莫某某写个条子，内容是莫某某写的，她按的手印，条子上面写的欠莫某某50万元钱。6月18日，莫某某在九龙坡区永缘城市交响菜市场又把她找到了，让她还钱，她确实拿不出来钱，也没得办法，不想再继续骗了，所以就来派出所自首了。莫某某每次都是给的现金，有时候在九龙坡区玉清寺桥头给她，有时候是在莫某某家里给她的（地址是在九龙坡区玉清寺桥头进去的一个4楼）卧室里，每次都是莫某某一个人在场，她记得第一次莫某某给了4万元现金，以后的就记不清楚了。莫某某甲这4万元，只记得是个下午，莫某某给她打电话让她去玉清寺桥头的蒋一碗面庄马路对面的一个儿童服装店，莫某某就拿了4万元现金给她。她以帮万某和姜某某购买九龙坡区华福山水5幢价值28万元的低价房为由骗钱，从2010年左右，万某陆陆续续给她10万左右。大概2014年左右，她就以房子已经修好了，可以装修了，找人帮万某和姜某某装修好为由，又骗万某陆陆续续给她7、8万元左右。2018年左右，她又骗万某和姜某某说现在查得严，华福山水的房子拿不到了，换成巴国城的房子，但是那边的房子要买家具，要20多万元，万某就陆陆续续给了27万元钱给她。期间她还以她兄弟王勤富出差了等为由，陆陆续续找万某借了15万元左右。万某第一次给她钱是在玉清寺万家院子老工商银行门口，给的10万元现金。2013年陆续给她的8万元钱，其中有3万元现金是在万某家里给的，万某和姜某某都在场，其余的5万元钱分两次，一次3万元，一次2万元，都是万某在玉清寺万家院子老工商银行门口给她的。2018年万某给她的27万元钱，分几次给的，万某都说是从玉清寺桥头的中国银行取的现金。万某还在圣马小区里面的金佛山餐馆给了她4万元现金，后面几次基本都是在圣马小区公交车站给她的，具体金额记不清了。姜某某那10万元，是姜某某在玉清寺散步时分四次给她的。她没有还钱给万某和姜某某。总共骗了万某和姜某某差不多60万元左右。她在九龙坡区玉清寺海波理发店洗头认识的刘某某，后来她们来往比较多，就认了姊妹伙。2016年夏天，她骗刘某某说：“王某某甲找她借20万元去做生意，她没有这么多钱，还差3万元，找刘某某借3万元钱，筹够20万元借给王某某甲。”刘某某第二天就在刘某某家里（九龙坡区玉清寺电机厂一个6楼，具体地址记不到了）给了3万元现金给她。过了2、3个月左右，她骗刘某某说：“她帮姜某某买房子垫了60万，现在手上没得钱了，找刘某某借点钱”。过了一两天，刘某某取了钱，就给她打电话让去刘某某家里拿的钱，大概是4万元还是5万元。又过了2个月左右，钱用完了，她又骗刘某某说过她有个叫王某某乙的朋友的儿子，在渝中区菜园坝黄沙溪附近，要从别人手上接一个汽车修理厂，手上钱不够，找她借钱，但是她的钱借给姜某某了，她又想找刘某某借40万元，刘某某就到处借钱，分好几次在不到一年时间内，给了她大概35万元左右现金，每次都是在刘某某家里拿的。前前后后，她虚构由头一共骗刘某某借了43万元左右的现金。2017年左右，刘某某找到她，说借给她的那35万元里面，有些钱是刘某某找自己侄女安某（音）、某、王某某丙借的，现在这些人都在催刘某某还钱，让她想办法先还点钱。当时她就只有去找姜某某催帮姜某某买房子的钱，姜某某分四次给了她10万元钱，她就把这10万元钱拿去还刘某某。她以帮王某某甲购买九龙坡区华福山水的50万元的低价门面为由（骗钱），从大概2012年至2013年期间开始，王某某甲陆陆续续给了她24.5万元，大概2015年至2016年左右，王某某甲说亲家找王某某甲借钱、女儿读书要钱、没生活费等理由，找她借钱，她就分4、5次，借了12万元给王某某甲。第一次她给了王某某甲3万元，第二次也给了3万元，后面就是给了3次2万元给王某某甲，最后一次给王某某甲钱是2018年7月10日或18日在玉清寺桥头的蜘蛛王门市王某某甲车上给的。其余4次的时间记不清了，但是地方都是在山城超市门口给的。她实际上骗了王某某甲12.5万元。上述证据收集程序合法，对诈骗被害人莫某某、万某、刘某某的事实，被告人冯云秀当庭表示无异议，被害人的陈述与被告人的供述能够印证，并有书证、证人证言予以证实，足以认定；对诈骗王某某甲的基本事实，被告人冯云秀的供述与被害人王某某甲的陈述能够印证，但在具体的金额上二人说法矛盾，故以被告人供述的125000元予以认定。本院认为，被告人冯云秀以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计人民币1510000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人冯云秀犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人冯云秀认罪认罚，可予从宽处罚。公诉机关的指控成立。被告人冯云秀及其辩护人的辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯云秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2029年6月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、责令被告人冯云秀于判决生效之日起30日内退赔被害人莫某某经济损失人民币435000元，退赔被害人万某经济损失人民币620000元，退赔被害人刘某某经济损失人民币330000元，退赔被害人王某某甲经济损失人民币125000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 进人民陪审员  谢伯萍人民陪审员  逯学良二〇二〇年四月十日书 记 员  李 丹