重庆市大足区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0111刑初625号公诉机关重庆市大足区人民检察院。被告人周雪峰，男，1970年8月28日出生于重庆市九龙坡区，汉族，高中文化程度，重庆市时上龙升商贸有限公司法定代表人，住重庆市九龙坡区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被执行逮捕。现押于重庆市大足区看守所。辩护人陈晔、叶俊雄，重庆康渝律师事务所律师。重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉[2019]619号起诉书指控被告人周雪峰犯合同诈骗罪一案，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察官孟传香等二人出庭支持公诉，被告人周雪峰及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人周雪峰系重庆时上龙升商贸有限公司（以下简称“时上升龙公司”）的法定代表人，在明知自己和时上龙升公司无实际履约能力的情况下，以时上龙升公司的名义对外签订合同，将拟建项目重复发包，骗取履约保证金，其中骗取重庆市博海建设工程（集团）有限公司175万元；中冶建工集团有限公司200万元；重庆渝云建设有限公司（系熊某等人挂靠）232万元；重庆品力建筑劳务有限公司（系李某1等人挂靠）45万元；王某4、李某450万元；四川省宜宾市世兴建设工程有限责任公司（系金某某挂靠）75万元；重庆国福建筑劳务有限公司（系林某某挂靠）100万元；邵某某20万元；重庆市大足区第五建筑工程有限公司150万元；中安云建设有限公司重庆分公司（系卿某某挂靠）40万元；重庆市德海建筑劳务有限公司（系杨某1等人挂靠）61万元；亚翔建设集团有限公司（系江某某等人挂靠）200万元；重庆渝凤建设有限公司（系喻某某挂靠）300万元；重庆永泰消防安装工程有限公司30万元。此外，周雪峰还隐瞒其房产已被法院执行，裁定过户给他人的事实，对外签订售房合同，骗取滕某某保证金20万元。被告人周雪峰对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，在指控事实中，其辩护人认为周雪峰以时上龙升公司与重庆渝凤建设有限公司签订的《新建厂区项目工程施工合同》所收取的保证金300万元，因重庆渝凤建设有限公司已进场施工，该金额不应认定为合同诈骗金额。其余指控事实无异议。同时提出以下辩护意见：周雪峰自愿认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实，建议从轻处罚。经审理查明，时上龙升公司成立于2012年6月18日，被告人周雪峰系该公司法定代表人。2013年8月20日，重庆金慧农业发展公司（以下简称“金慧公司”）和重庆市大足区人民政府签订了《投资建设纸质包装生产项目协议书》，在重庆市大足区龙水工业园区购买土地15亩成立生产、加工纸箱制品的企业。随后金慧公司将该地块转让给时上龙升公司。2013年12月，时上龙升公司与重庆市大足区政府签订《投资建设纸质包装生产项目协议书补充协议（一）》，约定金慧公司退还原划定的地块由园区管委会安排给时上龙升公司，用地面积由原来的15亩调整为25亩，所办企业除生产、加工纸箱制品外，还要增加生产消防设备、五金、防火门项目，时上龙升公司准备在该地块修建厂房、办公楼、倒班楼。2014年6月至2017年10月期间，周雪峰在所建企业施工手续未完全办理好的情况下，隐瞒时上龙升公司以及其本人无实际履约能力的事实，以时上龙升公司的名义对外签订合同，将拟建项目重复发包给十四家单位和个人，共收取履约保证金2285万元，在各被害人发觉自己被骗后，要求周雪峰退还保证金，周雪峰在案发前退还了607万元，剩余1678万元未退还。所收取的保证金均由周雪峰进行支配，主要用于归还个人债务、缴纳所购土地款和前期费用、个人的高档消费、到澳门赌博等。此外，周雪峰还隐瞒其房产已被法院执行，裁定过户给他人的事实，对外签订售房合同，骗取保证金20万元。其具体犯罪事实如下：1、2014年6月13日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与重庆市博海建设工程（集团）有限公司签订《新建厂区项目施工合同》，收取履约保证金300万元，在重庆市博海建设工程（集团）有限公司发觉周雪峰不能履行合同后，找其退款。周雪峰退还125万元，余175万元未退还。2、2015年2月14日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与中冶建工集团有限公司签订《建设工程施工合同》，收取履约保证金400万元，在中冶建工集团有限公司发觉周雪峰不能履行合同后，找其退款。周雪峰退还200万元，余200万元未退还。3、2015年8月2日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与重庆渝云建设有限公司（系熊某等人挂靠）签订《建设工程施工合同》，收取履约保证金350万元，在熊某等人发觉周雪峰不能履行合同后，找其退款。周雪峰退还118万元，余232万元未退还。4、2015年11月9日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与重庆品力建筑劳务有限公司（系李某1等人挂靠）签订《劳务分包合同》，收取履约保证金50万元，在李某1等人发觉周雪峰不能履行合同后，找其退款。周雪峰退还5万元，余45万元未退还。5、2015年12月7日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与王某4、李某4签订《工程劳务分包协议》，收取履约保证金100万元，同时王某4、李某4向他人支付介绍费3万元。在王某4等人发觉周雪峰不能履行合同后，找其退款。周雪峰已退还50万元，余50万元未退还。6、2016年3月18日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与四川省宜宾市世兴建设工程有限责任公司（系金某某挂靠）签订《新建厂区项目工程施工合同》，收取履约保证金100万元，在金某某发觉周雪峰不能履行合同后，找其退款。周雪峰退已退还25万元，余75万元未退还。7、2016年8月1日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与重庆国福建筑劳务有限公司（系林某某挂靠）签订《建设劳务承包合同》，收取履约保证金100万元，未退还。8、2016年11月底，邵某某与被告人周雪峰商谈以重庆市大足区第五建筑工程有限公司（以下简称“第五建筑公司”）的名义承接时上龙升公司厂房修建项目，并缴纳履约保证金20万元。随后卲华全与第五建筑公司商议此事，因担心合伙生意扯皮，第五建筑公司决定独立承接该工程。2017年2月23日，周雪峰以时上龙升公司的名义与第五建筑公司签订《建设工程施工合同》，收取履约保证金200万元，已退还第五建筑公司50万元，未退还邵某某20万元，未退还第五建筑公司150万元，共计未退还170万元。9、2017年2月23日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与中安云建设有限公司重庆分公司（系卿某某挂靠）签订《水电、消防安装工程承包合同》，收取履约保证金40万元未退还。10、2017年4月28日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与重庆市德海建筑劳务有限公司（系杨某1等人挂靠）签订《劳务承包合同》，收取履约保证金95万元，已退还34万元，余61万元未退还。11、2017年6月6日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与亚翔建设集团有限公司（系江某某等人挂靠）签订《建设工程施工合同》，收取履约保证金200万元，未退还。12、2017年10月12日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与重庆渝凤建设有限公司（系喻某某挂靠）签订《新建厂区项目施工合同》，2017年10月17日和10月27日，重庆渝凤建设有限公司向时上龙升公司支付保证金300万元，2017年10月底，重庆渝凤建设有限公司正式进场施工。因周雪峰未将施工许可证办下来，2017年12月份，重庆渝凤建设有限公司将基础土石方建设完工后就停工了，其保证金一直未退还。13、2017年10月27日，被告人周雪峰以时上龙升公司的名义与重庆永泰消防安装工程有限公司签订《建筑设备消防、水电安装工程合同》，收取履约保证金30万元，未退还。14、2018年7月10日，被告人周雪峰隐瞒其名下位于重庆市九龙坡区华福大道北段X号X幢X号的房产已于2017年4月26日被法院执行裁定过户给重庆和泓投资有限公司的事实，将该房产出售给被害人滕某某，骗取滕某某保证金20万元未退还。2019年6月20日，民警在重庆市江北区两江春城春苑X号房间内将被告人周雪峰抓获。2019年8月27日，重庆市大足区公安局委托重庆金翰会计师事务所有限公司对周雪峰涉嫌合同诈骗进行司法会计鉴定，其鉴定意见为：1、周雪峰及时上龙升公司以取得大足区工业园区地块拟建项目并重复向承建方发包，共与13家单位和个人签订合同，收取保证金共计2265万元，其中时上龙升公司对公账户收取1703万元、周雪峰个人账户及授意转入的其他个人账户共计收取349万元、收取承兑汇票63万元、及承包单位垫支的土地款150万元；2、周雪峰分别通过时上龙升公司两个对公账户退还被骗单位和个人466万元，通过周雪峰、周某某、杨某2等人的个人银行卡向被骗单位和个人退还保证金141万元，共计退还607万元，剩余1658万元保证金未退还；3、未退还的保证金1658万元主要用于支付工程前期费用299.61万元、支付员工工资1.5万元、支付与公司无关的支出948.83万元、周雪峰个人境外澳门消费296.21万元、境内取款68.85万元、周雪峰购买房屋缴纳定金29万元、周雪峰个人车辆修车费14万元。另查明，因多数被害人发觉周雪峰不能履行合同，要求周雪峰退还保证金并赔偿损失，周雪峰在退还部分保证金后以种种借口推脱。随后，王某4、李某4、林某某、重庆品力建筑劳务有限公司、中冶建工集团有限公司分别向本院起诉，经审理，本院分别作出（2016）渝0111民初5396号民事判决，判令时上龙升公司发还王某4、李某4履约保证金73万元，并赔偿违约金20万元；作出（2017）渝0111民初5713号民事判决，判令时上龙升公司返还林某某履约保证金100万元，并从2017年8月11日起按中国人民银行同期同内贷款利率计算资金占用损失至付清款时止；作出（2017）渝0111民初3917号民事调解书，由时上龙升公司在2017年10月30日前支付履约保证金454025元（其中4025元系案件受理费）给重庆品力建筑劳务有限公司，逾期未付，则按45万元为基数，并从2015年11月9日起按中国人民银行同期同内贷款利率计算资金占用损失至付清款时止；作出（2017）渝0111民初7289号民事调解书，由时上龙升公司、周雪峰在2018年10月30日前退还保证金200万元并支付违约金100万元，若时上龙升公司、周雪峰未按约定退还款项，则需另行承担10万元的违约责任。上述事实，被告人周雪峰在庭审中亦无异议，且有经公诉机关当庭举示并经质证、认证的接受刑事案件登记表、立案决定书、辨认笔录及照片、《建设工程施工合同》、《劳务承包合同》、《建筑设备消防、水电安装工程合同》、银行卡交易明细、建设用地放线通知、民事判决书、民事调解书、执行裁定书、承诺书、收条、重庆时上龙升商贸有限公司营业执照，被害单位人员及个人曾某某、王某1、张某1、王某2、熊某、李某1、王某4、金某某、林某某、邵某某、杜某某、卿某某、杨某1、王某3、徐某某、江某某、秦某某、滕某某的陈述，证人何某某、戴某某、文某、于某某、胡某某、向某某、张某2、唐某1、刘某1、秦某某、余某、尹某某、王某6、张某4、于某、官某、甘某某、杨某2、陈某、王某5、刘某2、周某某、杨某3、唐某2、莫某某、张某3、李某2、赖某某、谭某、李某3等人的证言，被告人周雪峰的供述与辩解，抓获经过、重庆金翰会计师事务所有限公司的司法会计鉴定意见书、被告人周雪峰的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周雪峰以非法占有为目的，在合同订立和履行过程中采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，涉案金额1698万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关起诉指控被告人周雪峰的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应依法予以惩处。对于其辩护人认为周雪峰所收取的重庆渝凤建设有限公司保证金300万元不应认定为犯罪金额的意见，经查，被告人周雪峰明知自己大量负债，无实际履行能力的情况下，对外签订合同收取保证金后予以挥霍，其行为应认定为合同诈骗，该辩护意见本院不予采纳。其到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚，从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人周雪峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日至2032年12月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人周雪峰在本判决生效后十日内退赔各被害单位和被害人的被骗损失（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡孝松人民陪审员  陈中万人民陪审员  童世红二〇二〇年四月二十二日法官 助理  蒋爱廷书 记 员  卢炫霖