吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0781刑初60号 公诉机关：扶余市人民检察院。 被告人：安铉哲，男，1978年10月25日出生，朝鲜族，无业，高中文化，户籍地吉林省，现住辽宁省。因涉嫌诈骗罪，于×××年8月14日被刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。现羁押于扶余市看守所。 扶余市人民检察院以扶检一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人安铉哲犯诈骗罪，于2020年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。扶余市人民检察院指派检察员刘大明出庭支持公诉，被告人安铉哲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年10月份，被告人安铉哲谎称能够办理赴韩国的劳务输出，通过中间人王某1收取李某1、李某2、汪某、杨某、姜某1、姜某2、姜松、王某2、耿某、于红飞、于庆手续费人民币55000元，得款后，被其支出消费。案发后，其家属将赃款返还被害人。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.提取笔录、微信聊天截图、银行账户资金收支明细、抓捕经过、户籍信息及现实表现证明、调解书等；2.证人王某1、艾某、许某的证言；3.被害人李某1、李某2、汪某、姜某1、姜某2、王某2、杨某、耿某的陈述；4．被告人安铉哲的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人安铉哲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人安铉哲家属退还赃款，取得谅解。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人安铉哲对指控的犯罪事实、罪名有异议，对证据无异议。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、书证：提取笔录、微信聊天截图、银行账户资金收支明细、抓捕经过、户籍信息及现实表现证明、调解书等。 2、证人王某1证实：2018年10月份左右，张宏亮、姜松、王某2、耿某、于红飞、于庆找到我，问我能不能办理出国打工，因为我有一个微信好友经常发办理韩国打工手续的朋友圈，我和他联系咨询韩国打工的事，他说韩国有一个汽车电子零件工厂招工，男女不限，管吃管住，月工资折合人民币12000元以上，需要护照、身份证，一个人的手续费45000元左右，只要准备20000元就可以了，剩下的25000元工厂垫付贷款，从工资里扣。他告诉我叫安铉哲，家是延边龙井的，在沈阳办公。我觉得这个价格合适，就和张宏亮他们说了，他们也同意。安铉哲让我每人交10000元保证金，我收了张宏亮他们每人10000元保证金后感觉交给安铉哲60000元有些多，就和安铉哲协商先每人交5000元，剩下的签证过了之后交。我通过微信给安铉哲转了30000元，把身份证复印件、护照邮寄过去，就让他们等消息。到11月份，安铉哲又给我发一条招工广告，是韩国一个高尔夫球场招除草工人，正好李某1、李某2、汪某、杨某、姜某15个人找我也要出国打工，条件和汽车电子厂一样，我又收了李某1等人每人10000元保证金，给安铉哲微信转账25000元，安铉哲承诺最晚×××年2月份，这两批11个人都走。之后我每隔几天就问安铉哲，他都回答我正在办，过年的时候我又问，他就用“缺少材料正在补充”、“就差一道手续”、“都完事了”等话推脱。一直推到4月20日左右，我联系不上安铉哲了，电话停机，微信不回，我感觉被骗了，我就把每人剩下的5000元保证金都返回去，并给每个人出了一张5000元的欠条，领着被骗的人报警了。当时我要给安铉哲转账，他给我一个他媳妇艾某的银行卡号，但我没给转过钱，是微信转账的，他肯定是朝鲜族说汉语的口音。刚开始联系这事的时候，安铉哲说要在松原地区设立一个出国打工办事处，专门办理松原地区居民出国劳务事宜，我觉得这个办事处成立之后我再介绍人能见利，这两批办理韩国打工的11个人我一分钱提成也没要，纯是白介绍的。现在我看他是没有能力办理出国打工，他就是骗保证金的骗子。 3、证人艾某证实：我有两张银行卡，是我办理开户的，之后一直是我丈夫安铉哲在使用，他被带走后，卡才到我手，另一张我自己在用。他用的银行卡收支情况我不了解，我不认识金哲浩，安铉哲没和我说过。我家中没找到安铉哲的收条或者是借条的东西，安铉哲和我修过公路，是否干过别的，他没和我说过，社会关系我不知道，接触的人我不了解。我没听说安铉哲给别人办理过劳务输出，他让我办理过公司，×××年3、4月份注册的，法人是我，我没参与经营。我不认识王某1，安铉哲没和我说过。2018年8月份，我家两个孩子有病在医院住院，住院的费用是我自己承担的，用我银行卡透支的，安铉哲也花点吃喝钱，1000多元。 4、证人许某证实：我是安铉哲的母亲，他平时没什么经济来源，我以前开过旅行社，他有时帮我和他爸一起干工程，他的经济来源是我和他爸给的。他自己没干过啥，他妻子在家照顾孩子，什么也不干。他没开过旅行社和办过出国手续，他一直帮我干了。我不认识金哲浩，我没找到金哲浩给安铉哲出的收据，他没给过我给别人办理出国手续的钱。 5、被害人李某1陈述：我想出国打工挣钱，王某1能办理到韩国打工，我和朋友姜某1、李某2、杨某、汪某想一起去韩国，就一起找王某1，王某1说手续费40000元，先交10000元，×××年3月份走，走的时候把剩余款交齐，同时还让我们准备身份证复印件、个人简历、护照。我们几个人商量，40000元手续费价格合理，就都同意了。2018年11月4日，我们每人出10000元钱，把50000元用李某2的身份证转到王某1的账户上。过了两天，把身份证复印件、简历、护照送给王某1，之后就回家等着了。到×××年3月份，我们找王某1，他说快了，差一步。5月份，王某1确切告诉我们走不了了，就报警了。王某1说到韩国的高尔夫球场除草，一个月10000多元工资管吃管住。王某1之前给别人办理过出国手续，这次不知道怎么回事，过程我不知道，王某1让我们来报警，并返给我们每人5000元，剩下的5000元王某1给出的欠条，说钱找不回来他给我们。 6、被害人李某2陈述：内容同李某1。 7、被害人汪某陈述：内容同李某1。 8、被害人姜某1陈述：内容同李某1。王某1把10000元钱返给我了。 9、被害人姜某2陈述：2018年10月份左右我通过王某1给我丈夫张宏亮办理去韩国打工，当时王某1承诺我丈夫去一个韩国汽车配件厂，让办护照，过年就能走成，我和我丈夫决定去，王某1让我们每人交了10000元定金。过年之后我联系王某1，他说汽车配件厂去不成了，考虑一下去高尔夫球场除草，我丈夫说也行。我们再联系王某1，他就一拖再拖，到今年五月节的时候，王某1说办不成出国打工了，走不了了，把钱退回来了。 10、被害人王某2陈述：我通过王某1给我和我丈夫姜松办理去韩国打工挣钱，初步计算我和我丈夫一年能挣回来200000左右，我们决定去。我们交给王某120000元定金，现在钱退回来了。其他内容同姜某2。 11、被害人杨某陈述：2018年秋天我想办理出国打工，最后没办成，王某1给我办的，到韩国高尔夫球场除草，当时我给了他10000元钱，没办成他把钱给我了。 12、被害人耿某陈述：2018年10月份左右，我通过王某1想办出国打工，当时他说认识办理出国打工的，后来他说由于他找的那个人的原因没办下来。办的时候收取10000元费用，后来由于没办成，给我返回来8000元，说剩下的以后再说，我不知道是王某1返的，还是办事的人返的。当时说在韩国汽车电子厂工作，一个月能挣10000元钱左右。 13、被告人安铉哲供述：我知道王某1，我俩没见过面，我们有经济往来，王某1给我转过55000元钱，办理去韩国打工的保证金，每人5000元，事没办成。钱让我交给韩国总公司的金哲浩了，时间记不清了，我到北京以现金方式给的金哲浩，金哲浩就是我办理韩国打工的上家，保证金就是他让我要的，金哲浩现在失联了。我承诺王某1办理周期4个月，每人费用40000元左右，我通过金哲浩办这事，我自己办不了。王某1这10多个客户没办理成，金哲浩没有能力办，当时我相信他，因为他办理成功过。王某1联系不上我，我用的手机丢了。钱我已经给金哲浩了，他不给钱，联系不上，所以我没返钱给王某1。金哲浩是韩国人，现在在哪不知道。55000元我都给金哲浩了，人到韩国金哲浩再每人给我4000元。 2010年到2012年我在韩国开旅社时认识的金哲浩，当时他是跑出入境业务的。我朋友金初艳告诉我金哲浩来中国了，我就和金哲浩取得联系了。金初艳号码我另一个手机可能有，微信号没了，手机丢失后微信登陆不上了。金哲浩在中国待了大概一年左右，我在北京的一个写字楼和金哲浩见面的，还有一个姓李的客户在场。我用微信转账给姓李的客户，这个客户拿现金给的金哲浩，因为韩国人不能绑定银行卡，当时这个姓李的客户有现金。这个姓李的客户我找不到。我是2018年11月份给金哲浩钱的，我手机×××年5月份丢的，我新号码王某1不知道。 王某1给我的55000元，其中30000元我给金哲浩了，剩下的25000元我家孩子生病住院用了。我是2018年10月或者11月，在上海市金哲浩的公司给他30000元现金，我是用我媳妇艾某的工商银行卡分二次取出来的，第一天取了20000元，第二天取了10000元。我上次生气说在北京给的。王某1不知道给我转的25000元被我自己用了，当时我和金哲浩说我家孩子有病了，钱我先用着，他同意了，金哲浩现在找不到。王某1电话找不到我，微信能联系上我，我微信×××年5、6月份的时候登陆不上了，因为手机丢了。我能联系上王某1，但我没想联系，因为我当时收了55000元钱，王某1说我收了60万元，还说公安局有亲戚，给我扣屎盆子，我赌气，就不想联系他了。王某1给我的钱是分多次微信转账给的。 2018年10月份，一个姓王的男子在微信上给我转了54900元，是我给姓王的客户办韩国打工签证的钱。当时我找的金哲浩办的，没办下来，我联系不上金哲浩了。其中30000元我给金哲浩了，24900元我给孩子看病花了，当时我和金哲浩说这些钱我先用着了，当做办成之后我的手续费，他同意了。我是用我媳妇艾某的银行卡在延吉市中关村附近的工商银行取的钱。我之前和金哲浩用韩国邮箱联系，现在邮箱上不去了，他之前给我办理成功过韩国打工签证，具体他有没有能力我不知道。我换电话号码后用微信联系王某1了，他向我要60万元，我就不和他联系了。 我一共收王某155000元，是王某1介绍客户出国的保证金。我把30000元给金哲浩了，他给我出了一个收据，收据在我家里。当时给钱的时候金哲浩公司的几个职员在现场。我把王某1转到我微信中的钱转到我妻子艾某的银行卡里了，这些钱怎么处理我记不清了。 我收到的钱没给金哲浩，自己花了大概30000元，去了一趟韩国花了20000元左右，艾某的工行卡一直都是我用，她没用过。 当庭供述，我确实是想给他们办韩国打工，2018年6月份我给王某1办的手续，之后他又问我还能不能办，我联系了韩国那方面，韩国那头也说能办，然后因为种种原因没办成，我还没来得及还给他们保证金。王某1分三次给我在微信上转55000元钱，我去韩国一趟用一部分，还有一部分出去办事用了。公安机关询问我时我说把钱交给韩国人了，是我当时太紧张。我没给王某1办成韩国打工签证，以前办成功过，就是王某1联系我的。 综上证据，被告人安铉哲在侦查阶段及当庭供述对其骗取出国劳务保证金并逃匿的事实部分供认，其供述的事实情节与证人证言及被害人陈述的内容相互印证，并有书证等证据予以佐证，可以认定。被告人安铉哲关于主观目的及钱款去向的多份相互矛盾的辩解，不予认定。 据此，被告人安铉哲诈骗55000元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，被告人安铉哲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人案发后，其家属积极退还赃款，取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人安铉哲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××年8月14日起至2022年8月13日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  徐冬颖 人民陪审员  杜秀华 人民陪审员  孙雅茹 二〇二〇年四月二十日 书 记 员  栾晨光