江西省宁都县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0730刑初104号公诉机关江西省宁都县人民检察院。被告人李亮亮，男，1991年1月27日出生于江西省宁都县，汉族，大专文化，务工，家住宁都县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月7日被宁都县公安局刑事拘留，经宁都县人民检察院批准，于2020年3月1日被宁都县公安局执行逮捕。现羁押在宁都县看守所。辩护人李兴凤，江西赣宁律师事务所律师。江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2020〕71号起诉书指控被告人李亮亮犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉，本院于2020年4月7日审查立案，并依法适用简易程序，于2020年4月16日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员凌祝青出庭支持公诉，被告人李亮亮及其辩护人李兴凤到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年1月，被告人李亮亮通过朋友圈发布其有Ｎ95口罩出售消息。2019年1月29日21时许被害人杨某通过微信向被告人李亮亮订购2000个Ｎ95口罩，并通过微信转账19600元人民币给被告人李亮亮。被告人李亮亮收到钱后未向被害人杨某发货，并将其拉黑。2020年1月30日下午，被害人罗某通过微信向被告人李亮亮订购1000个Ｎ95口罩，将货款9800元通过微信转账给李亮亮。被告人李亮亮收款后将被害人罗某拉黑。被告人李亮亮被抓获归案后如实供述了犯罪事实，并通过其家属代为退赃29400元。公诉机关认为，被告人李亮亮以非法占有为目的，虚构出售口罩的事实，骗取他人财物，数额较大。其行为触犯刑律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其具有坦白情节，依法可以从轻处罚。建议判处被告人李亮亮有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人李亮亮对起诉书指控的诈骗金额及事实均无异议。其辩护人提出，该案不应认定是电信网络诈骗，被告人李亮亮使用的是实名制微信与电话，同时被害人杨某也是被告人李亮亮的微信朋友，不符合电信网络诈骗特征；同时被告人李亮亮有坦白，主动退赃的情节，敬请法庭从轻处罚。经审理查明：2020年1月，被告人李亮亮在其朋友圈发布其有大量Ｎ95口罩出售的消息。2020年1月29日21时许，被害人杨某通过微信向李亮亮订购2000个Ｎ95口罩，并通过微信转账19600元给李亮亮。李亮亮收到钱后未给杨某发货，并将杨某的微信号和手机号码“拉黑”。2020年1月30日下午，被害人罗某通过微信向李亮亮订购1000个Ｎ95口罩，并通过微信转账9800元给李亮亮。李亮亮收到钱后未给罗某发货，并将罗某的微信号和手机号码“拉黑”。被告人李亮亮被抓获归案后如实供述了上述案件事实，并由其家属代为退赔了上述被害人损失共计29400元。证明上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明两被告人在受骗后分别于2020年1月31日、2020年2月5日向当地公安机关报警。公安部通过电信诈骗案件侦办平台确定该两起诈骗微信号为李亮亮名下的微信号，并将线索转至宁都县公安局，宁都县公安局于2020年2月7日立案侦查。（2）被告人李亮亮基本情况、前科证明、户籍信息，证明被告人李亮亮已达刑事责任年龄，无前科劣迹。（3）归案情况说明，证明被告人李亮亮于2020年2月7日被宁都县公安局刑警抓获归案。（4）被害人杨某、罗某提供的其与被告人李亮亮的微信聊天截图，被告人李亮亮微信朋友圈的截图，被告人李亮亮淘宝进货记录截图，被告人李亮亮家属代为退赔的微信截图，证明被告人李亮亮曾在朋友圈发布其有Ｎ95口罩出售的广告；两被害人与李亮亮商谈订购Ｎ95口罩的过程、微信转账给李亮亮以及被李亮亮“拉黑”微信的情况；被告人李亮亮曾在“淘宝”订购口罩，但均未发货；被告人李亮亮的家属代为退赃29400元。（5）公安部电信诈骗案件侦查平台反馈的被告人李亮亮名下微信号与支付宝账号详单，证明微信号×××系被告人李亮亮的实名微信号。2.被告人李亮亮的供述，证明2020年1月底，他通过微信朋友圈发布消息称有口罩销售，他一个四川的微信好友向他订购2000个Ｎ95口罩，9.8元／个，对方通过微信转账19600元钱给他。因为他没有从网上进到货，对方又在催他发货，他就拉黑了对方的微信号和手机号。过了几天，他以同样的方式骗得一个湖北人订购了9800元的Ｎ95口罩，他也没有给对方发货，并拉黑了对方的微信和手机号码。他诈骗这两人时使用的微信号是×××，微信昵称“ＡＯ广州特价皮具批发”。3．被害人杨某、罗某的陈述，证明被害人杨某、罗某的陈述与被告人李亮亮的供述一致。两被害人发现微信被李亮亮拉黑后，知道自己被骗了，就向当地公安机关报案。被害人杨某被骗金额19600元、被害人罗某被骗金额9800元。以上证据经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。本院认为，被告人李亮亮以非法占用有为目的，在新型冠状病毒防控期间，通过微信朋友圈发布虚假消息，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人李亮亮的辩护人提出，被告人李亮亮的行为不构成电信网络诈骗的问题。经查，被告人李亮亮主观上具有非法占有的目的，客观上利用微信编造其有口罩出售的虚假消息，设置骗局，对不特定的被害人实施远程、非接触式诈骗，诱使被害人转账，其诈骗方式属于电信网络诈骗，其辩护人提出的该点辩护意见不能成立。被告人李亮亮在新型冠状病毒防控期间，通过网络发布虚假信息，利用群众对疫情防控物资迫切需求的心理，骗取他人财物，酌情从重处罚。被告人李亮亮到案后如实供述了犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；案发后，被告人李亮亮家属代为退赔被害人损失，可以酌情从轻处罚。综合被告人李亮亮的犯罪事实、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一项）之规定，判决如下：被告人李亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月7日起至2022年2月6日止；罚金在本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  符英兰二〇二〇年四月二十日书记员  黄诗怡附一：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。