北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2078号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人赵思麒，男，1994年2月2日出生，汉族，出生于吉林省，中专文化，无业，户籍所在地为吉林省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人吴桂阳，北京市盈科律师事务所律师。辩护人荣双庆，河北天禹律师事务所律师。被告人刘康，男，1991年11月29日出生，汉族，出生于湖南省，中专文化，无业，户籍所在地为湖南省。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人杨佳，北京市时代九和律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）2074号起诉书指控被告人赵思麒、刘康犯诈骗罪，于2019年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张文娟出庭支持公诉，被告人赵思麒及其辩护人吴桂阳、荣双庆，被告人刘康及其辩护人杨佳到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：2019年4月15日，被告人赵思麒伙同刘康在本市朝阳区金盏乡等地，以注册公司垫付注册资本金为名，骗取北京某酒店管理服务有限公司人民币1000万元。被告人赵思麒、刘康后被查获归案。赃款赃物大部分起获。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、证人证言、书证以及被告人供述等证据材料，认为被告人赵思麒、刘康已构成诈骗罪，提请本院依法予以惩处。被告人赵思麒、刘康当庭对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪、认罚。被告人赵思麒之辩护人认为，赵思麒到案后如实供述犯罪事实，且赃款已追回，请法庭对被告人赵思麒从宽处罚；被告人刘康之辩护人认为被告人刘康如实供述犯罪事实，赃款已追回，在犯罪中作用相对较小，请法庭对刘康从宽处罚。经审理查明：2019年4月15日，被告人赵思麒伙同刘康在本市朝阳区某处等地，以注册公司垫付注册资本金为名，骗取北京某酒店管理服务有限公司人民币1000万元。被告人赵思麒、刘康将赃款中的500余万元用于购买黄金。被告人赵思麒、刘康后被查获归案。涉案黄金已起获并发还被害单位；公安机关还扣押了被告人作案用某广告设计有限公司、某商贸有限公司工商资料（包括营业执照、开户许可证等）各1套、公司印章10个、居民身份证2个、银行网银盾4个、笔记本电脑1个及移动电话机3部。现均暂扣朝阳公安分局。公安机关另冻结了涉案北京某酒店管理有限公司中国建设银行账户（账号：×××，余额4万余元）、北京某酒店管理有限公司中国建设银行账户（账号：×××，余额6000余元）、北京某建筑工程有限公司招商银行账户（账号：×××，余额4万余元）、保定某商贸有限公司上海浦东发展银行账户（账号：×××，余额4万余元）、宿州某商贸有限公司中国银行账户（账号：×××，余额154万余元）；其余涉案赃款也已冻结。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：1、证人魏某证言证明：其系北京某酒店管理服务有限公司（以下简称：“某公司”）财务员，其证明在上述时间、地点，某公司被被告人以注册公司垫付注册资本金为名诈骗人民币1000万元的事实。当时其通过邱某与被告人联系的，并按照被告人要求将上述款项转到北京某科技发现有限公司。被告人提供了北京某科技发现有限公司的营业执照、开户许可证、财务章、合同章、法人身份证等公司材料。后联系不到被告人，意识到被骗就报警了。2、证人邱某证言证明：其系某公司业务员。公司有给别的公司垫资帮助缴纳注册资金并收取费用的业务。后被告人通过刘某1联系到其并诈骗了其公司1000万元。这钱被被告人转走了。3、证人刘某1证言证明：其系北京某会计服务有限公司法人。其公司与某公司合作为其他公司垫资并收取费用，后被告人联系到其并提交了资质材料，其联系了某公司的邱某，后某公司被骗1000万元。事发后其联系不到对方。4、证人闵某证言证明：其系北京某科技有限公司法人，被告人自称北京某科技发现有限公司，需要其帮助垫资，其就联系了北京某会计服务有限公司。后被告人将某公司垫资款项1000万元骗走。5、证人吴某证言，证明其受二名被告人委托于2019年4月15日到北京某金店取黄金的情况。6、证人刘某2证言证明：其系珠宝公司的经理。2019年4月15日，有男子让闪送员吴某来其店内取走购买的黄金249件，共支付5386255．8元。7、证人董某证言证明：其与被告人刘康系男女朋友关系。刘康与赵思麒是同学。案发后公安机关从刘康的灰色长安轿车内起获了涉案黄金。其不清楚这些黄金的来源，刘康没有说过。8、微信聊天记录，证明被告人诈骗的经过。9、公司营业执照复印件、工商登记等材料，证明某公司及北京某科技发展有限公司、北京某建筑工程有限公司、北京某酒店管理有限公司、北京某酒店管理有限公司等涉案公司的资质情况。10、银行交易记录、对账单证明：某公司于2019年4月15日向被告人一方转账人民币1000万元的情况；被告人转给刘某2公司500余万元用于购买黄金的情况及其他涉案资金流向情况。11、某店销货单，证明被告人向刘某2公司购买黄金的情况。12、“110”接处警记录，证明被害人于2019年4月15日报警的情况。13、到案经过证明：被告人赵思麒、刘康于2019年4月27日被公安机关抓获归案。14、搜查笔录、扣押、发还物品清单证明：公安机关从赵思麒驾驶的奥迪车及家中搜查出涉案黄金129个，某广告设计有限公司、某商贸有限公司工商资料（包括营业执照、开户许可证等）各1套、公司印章10个、居民身份证2个、银行网银盾4个、笔记本电脑1个；从被告人刘康车辆内及身上搜查并扣押涉案剩余黄金及移动电话机1部。涉案黄金均已发还某公司。15、协助冻结财产通知书（回执）证明：公安机关冻结了涉案北京某酒店管理有限公司中国建设银行账户（账号：×××，余额4万余元）、北京某酒店管理有限公司中国建设银行账户（账号：×××，余额6000余元）、北京某建筑工程有限公司招商银行账户（账号：×××，余额4万余元）、保定某商贸有限公司上海浦东发展银行账户（账号：×××，余额4万余元）、宿州某商贸有限公司中国银行账户（账号：×××，余额154万余元），现在案。16、公安机关出具的工作说明证明：涉案1000万元中部分赃款由被告人购买了黄金，其余赃款均已冻结。涉案黄金已发还被害单位某公司；冻结账户除了移送在案的上述5个账户外，其余冻结账户内之款项由公安机关进行发还（其中，冻结的涉案某商贸有限公司账户内之款项151万余元已由公安机关发还被害单位）。17、被告人的身份材料，证明被告人赵思麒、刘康的身份信息情况。18、被告人赵思麒在侦查机关的供述证明:其对与刘康共同实施诈骗的犯罪事实供认不讳。实施犯罪是其向同学刘康提出来的，其找了中介代办了北京某科技有限公司并由刘康购买了多个涉案公司的公司营业执照、法人身份证、公章、网银等，后二人联系了被害单位垫资1000万元。钱到位后，刘康用笔记本电脑通过网银把钱一笔一笔转到买的涉案公司账户。其联系了一家金店购买500多万元的黄金（由刘康转账）并让闪送去取货。后其和刘康开着其奥迪车去收取黄金并将黄金分了。后黄金都被警察起获了。其作案用的2部手机，一部苹果是其本人的，一部OPPO手机是刘康买的。作案专用的微信是刘康注册的。19、被告人刘康在侦查机关的供述证明：其对与赵思麒共同实施诈骗的犯罪事实供认不讳。其联系了十余家空壳公司，洗钱等转账都是其用自己的笔记本电脑操作的，作案用子公司是其联系中介办理的，其查找了金店的信息和电话，用于联系购买黄金。其联系了闪送给被害单位闪送工商材料。网银转账是其做的，接收黄金的地点是其选择的。其他的都是赵思麒安排和操作的。涉案黄金被其和赵思麒分了，其分的黄金都被警察起获了。作案用2部手机，苹果手机是其自己购买的，另一部OPPO是其给赵思麒500元，赵思麒购买的。以上证据，经庭审举证、质证，对其均予以确认。本院认为：被告人赵思麒、刘康无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赵思麒、刘康犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。鉴于被告人赵思麒、刘康到案后如实供述犯罪事实，涉案赃款物已起获或冻结在案，故对二被告人所犯罪行依法从轻处罚。本院根据二被告人的犯罪事实、情节和各自在犯罪中所起作用进行量刑。对二被告人之各辩护人的辩护意见，本院酌予采纳。在案冻结账户内之款项，发还被害单位；扣押之物品，系犯罪工具，予以没收。综上，本院根据被告人赵思麒、刘康犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人赵思麒犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币十二万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2031年4月26日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人刘康犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币十一万六千元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2030年10月26日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、在案冻结账户内之款项，发还北京某酒店管理服务有限公司（清单后附）。四、扣押之物品，予以没收（清单后附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  崔光同人民陪审员  郝小军人民陪审员  吴淑霞二〇二〇年四月八日书 记 员  何玉祯一、冻结账户清单1、北京某酒店管理有限公司中国建设银行账户（账号：×××）；2、北京某酒店管理有限公司中国建设银行账户（账号：×××）；3、北京某建筑工程有限公司招商银行账户（账号：×××）；4、保定某商贸有限公司上海浦东发展银行账户（账号：×××）；5、宿州某商贸有限公司中国银行账户（账号：×××）。二、扣押物品清单1、某广告设计有限公司工商资料（包括营业执照、开户许可证等）1套；2、某商贸有限公司工商资料（包括营业执照、开户许可证等）1套；3、公司印章10个；4、居民身份证2个；5、银行网银盾4个；6、笔记本电脑1个；7、移动电话机3部。