山东省烟台市芝罘区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁0602刑初584号公诉机关山东省烟台市芝罘区人民检察院。被告人孙某某，男，1969年9月15日出生于山东省胶州市，汉族，大学专科文化，无固定职业，住山东省胶州市。2018年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2019年1月10日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。指定辩护人杨净净，山东崇真（芝罘）律师事务所律师。山东省烟台市芝罘区人民检察院以烟芝检公刑诉[2019]558号起诉书指控被告人孙某某犯合同诈骗罪，于2019年9月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省烟台市芝罘区人民检察院指派检察员辛霞出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人杨净净到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人孙某某于2018年4月至9月间，明知其子孙某名下位于山东省胶州市的房产因债务纠纷被抵押，且没有能力偿还债务解除抵押变更产权登记，隐瞒上述事实以卖房的名义骗取于某购房款共计人民币42万元（其中于某在中国农业银行烟台芝罘金海支行柜台现金汇款15万元，银行转账20万元，现金支付4万元，微信支付3万元）。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言等证据以证实起诉书中指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人孙某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙某某对指控事实、罪名均有异议。其辩解称，其没有非法占有的故意，合同的签订方并不是于某，而是冷某，实际的购房人是于某的亲戚，很大一部分是通过现金、微信等形式付款的，合同是后签的。辩护人提出:被告人孙某某主观上没有非法占有他人财物的目的，不构成合同诈骗罪；如果构成犯罪，被告人孙某某系初犯、偶犯，可对其从轻处罚，且犯罪数额应为犯意产生后诈骗的2万元。经审理查明，2017年8月至11月间，被告人孙某某先后向朱某某借款人民币（以下币种同）35万元，向杜某借款25万元，其中向朱某某的借款系用其子孙某名下位于山东省胶州市（涉案房产）的房产作抵押，并在房管部门进行了抵押登记。2018年5月23日，因孙某某未按期还款，杜平向山东省胶州市人民法院提起民事诉讼，上述房产被该院依法查封，查封期限自2018年5月24日起至2021年5月23日止。2018年4月份，于某欲在胶州市购买房产，为方便办理房产过户等事宜，遂以其居住在胶州市的亲戚冷某的名义购买房产。同年4月12日，被告人孙某某在没有实际履行能力、其个人及家庭资产状况均为负债的情况下，隐瞒涉案房产被抵押而无法过户的事实，与冷某就涉案房产签订房屋买卖合同，实际购房人系被害人于某，双方约定于2018年8月28日办理过户手续，卖方保证房屋无产权纠纷，被告人孙某某先后收取于某支付的购房款共计42万元，其中2018年8月16日现金支付的2万元，系被告人孙某某谎称其子出车祸急需用钱，向于某索取的。期间，于某表示要看房产证，被告人孙某某将办理抵押登记之前的不动产权证书（该证书未记载抵押登记情况）照片通过微信发给于某之妻周某。被告人孙某某在收取42万元房款后，并未用于房产解押、过户等履行合同的准备工作，而是用于支付其经营的青岛的员工工资、材料款等。另查明，2018年11月23日，在孙某某、孙某及于某妻子周某出庭的情况下，经山东省胶州市人民法院调解，解除了涉案房屋买房合同，由孙某某、孙某返还原告冷某42万元购房款并支付违约金9万元。被告人孙某某及其子孙某未履行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人的陈述被害人于某的陈述证实，2018年4月份，其想在胶州市买房，因自己居住在烟台不方便，便与其连襟冷某商量，由于某夫妻出资，冷某代替其签合同，帮忙办些跑腿的事情。后来便商定购买孙某某之子孙某名下位于扬州花园小区的房产，孙某某共计收取了其支付的房款42万元。其曾向孙某某表示要看一下房产证，孙某某通过微信发送了一张房产证照片给其妻子周某，证上没有记载房产有抵押等情况，到8月份无法办理过户手续，其到房管部门经过查询得知，该房产已被法院查封，同时该房产上设有抵押权。2018年8月，被告人孙某某以其儿子车祸住院需要费用为由，向其夫妇索要了2万元。其因为想要追回被骗的钱，向胶州法院起诉了孙某某父子，后来孙某某父子一分钱没还，其怕他们父子跑了，就敷衍他们进行民事诉讼，同时向公安机关报案。2、被告人的供述被告人孙某某在侦查机关供述，2010年10月，其妻子李某注册成立了青岛有限公司，由其负责工厂的日常管理和具体运营。到2017年6月公司就没有什么业务了，2018年10月，公司的设备都卖了，卖了4千余元。2017年8月份，因经济不景气，其经营的工厂资金周转困难，就用其子孙某名下的扬州房产向一个叫朱某某的人抵押借款35万，并在胶州市房管局办理了抵押登记，该笔借款只还了十几个月的利息，以后的本息均未还。同年11月份，还是因为资金周转困难，其又用该房产作担保向一个叫杜某的人借款25万元，该笔借款就还了一期本息，以后就没再偿还，2018年5月，杜某向胶州法院提起诉讼，法院把该房产查封了。后来为了继续筹集资金，其就在58同城上发布了卖房信息，一个叫冷某的人联系说要买房，双方商定以65.5万元的价格出售该房，附房不要钱。房子买卖的事都是其具体办理的，之后其告诉孙某房子卖了，让其回家签合同，并对孙某说签字就行了，孙某就在协议上签上名字和身份证号码，还按了手印。房屋买卖合同是其和冷某签的，于某出的钱，其没有告诉买方涉案房产有纠纷、抵押等情况。买房人前后共计支付了42万元，这些钱被其用于支付以前工人的工资、材料款了。其子孙某出车祸时，其跟于某的老婆打电话说其子受伤严重，急需四五万元的救命钱，于某夫妻来看了后给了其2万元现金，实际上孙某只是包扎了一下，未住院。期间，于某等人曾向其说过要看房产证，其答复说在老家，通过微信发给周某的房产证照片是办理抵押之前的。其个人及家庭大约有200多万的债务，除涉案房产外无其他财产，其无能力将涉案房产解押。3、证人证言（1）证人冷某的证言证实，其介绍于某、周某夫妻俩向孙某某买房，2018年4月6日其带着实际购买人于某、周某二人看房，当天于某交了5万元定金，被告人孙某某打了收条。4月8日周某给孙某某打了15万元的购房款，4月12日孙某某的儿子孙某与其签订了房屋买卖协议，4月13日周某转款20万给孙某某。2018年8月中旬，孙某某又以儿子出车祸为由，向于某索要了2万元。到了8月份一直未过户，经查询才知道该房产已被查封、抵押。孙某某给其看过房产证照片，其觉得房产没问题才介绍给于某买。孙某某的微信号是“ss.”，孙某某也给于某看过房产证照片，期间于某向孙某某要房产证，孙某某一直没给过。（2）证人孙某（孙某某之子）的证言证实，涉案房产的实际控制人是被告人孙某某，2017年8月份向朱某某借款35万元时，该房产已经在房管局办理抵押登记；11月份向杜某借款25万元时，把房产证抵押在杜某处。其没有告知买房人房产已经抵押，购房款都是孙某某处理的，青岛设备有限公司由孙某某具体运行，2017年6月份已经没有业务，处于停滞状态，被告人孙某某以儿子、妻子名义在银行有200多万的债务，家里原有轿车一辆，因无法偿还贷款已经被小贷公司卖了。2018年8月份，其曾因骑车送快递，磕伤腿，到医院治疗，因为没有钱不想治疗，其父亲孙某某说要买房人再打点钱过来，护士给包扎的腿，其自己把头上包了一下，让买房人认为受伤严重，好打钱。后来孙某某说买房人给了2万元。（3）证人李某（孙某某之妻）的证言证实，其与被告人孙某某除了涉案房产外没有其他动产和不动产，自2017年6月青岛设备有限公司就没有业务，处于停滞状态，实际控制人是孙某某。（4）证人刘某的证言证实，其系朱某某所在公司的工作人员，2017年8月份，被告人孙某某以涉案房产作抵押向朱某某借款35万元，该笔抵押借款到房管局做了抵押登记，孙某偿还10期利息后，再未偿还借款，仍欠35万元本金，本息共计43万元左右。4、辨认笔录被害人于某辨认出被告人孙某某及其子孙某系向其出售涉案房产的人。5、书证等其他证据（1）调取证据通知书、不动产登记信息证实，涉案房产已于2017年8月份办理了抵押登记。（2）房屋买卖合同证实，2018年4月12日孙某某以其子孙某的名义与冷某签订了房屋买卖合同，约定房价为66.5万元，过户时间为2018年8月28日，过户前先付40万元，卖方保证无产权纠纷。（3）不动产权证打印件及被告人孙某某与周某的微信聊天记录证实，2018年4月18日，被告人孙某某通过微信发送给周某涉案房产的不动产权证书照片，该证记载涉案房产无抵押。（4）收条复印件、承诺书及转账凭证证实，2018年4月至9月间，于某共计支付给孙某某购房款42万元，孙某某出具了收条，并承诺保证在一个月内过户。（5）调取证据通知书、清单及协助查询财产清单通知书、交易明细、审计报告证实，被告人孙某某及其妻子李某、其子孙某名下的财产状况，均为负债。（6）与朱某某签订的借款合同、抵押合同及借款借据、付款回单、还款凭证证实，孙某于2017年8月9日向朱某某借款35万元，并于2017年9月至2018年5月偿还9个月利息，剩余部分未偿还。（7）与杜某签订的借款合同、收款收据、承诺书、（2018）鲁0281民初5431号民事裁定书及执行裁定书、民事调解书证实，孙某于2017年11月22日向杜某借款25万元，杜某于2018年5月23日向胶州市人民法院起诉并申请财产保全，经调解，由孙某、李某偿还杜某19.5万元，但未实际履行。（8）（2017）内0304民初940号民事判决书证实，被告人孙某某经营的青岛设备有限公司与内蒙古限公司的民事纠纷经法院依法判决，其中包括解除二公司之间的商务合同，由青岛公司退还内蒙古公司的设备预付款90万元，并支付违约金15.46万元，被告人孙某某未履行。（9）公安机关出具的电话查询记录、信息查询记录、公安信息网下载表证实，被告人孙某某的个人信息情况，其已达到刑事责任年龄。（10）公安机关出具的工作情况、到案经过证实，被告人孙某某系被抓获归案。本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，没有实际履行能力而签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孙某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。关于被告人孙某某及其辩护人提出其没有非法占有他人财物的主观故意，不构成犯罪的辩解和辩护意见，经查，根据公诉机关提供的被告人孙某某在公安机关的供述，证人孙某、李某、冷某的证言，被害人于某的陈述以及相关书证等证据能够证实，被告人孙某某隐瞒了房产已被抵押的事实，在资不抵债、没有实际履行能力的情况下，仍与他人签订房屋买卖合同骗取对方当事人财物，在收取购房款后未将款项用于房产的解封、过户等事宜，而是用于公司的经营，其具有非法占有的主观故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，上述辩解及辩护意见与查明的事实不符，于法不合，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙某某犯合同诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押四日已折抵。即从2019年1月10日起至2024年1月5日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人孙某某退赔给被害人于某某人民币42万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 韩  立  宁人民陪审员 陈  淑  云人民陪审员 李    静二〇二〇年四月二十日书 记 员 位丽莎（代）