天津市东丽区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0110刑初76号公诉机关天津市东丽区人民检察院。被告人韩新升,男，1993年6月1日出生于河北省沧州市，汉族，初中文化，无职业，户籍地河北省沧州市海兴县。因犯盗窃罪于2015年7月29日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，2015年12月25日刑满释放。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于天津市东丽区。辩护人殷强，天津瑞宇律师事务所律师。天津市东丽区人民检察院以津丽检一部刑诉（2019）230号起诉书指控被告人韩新升犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市东丽区人民检察院指派检察员李颖出庭支持公诉，被告人韩新升与辩护人殷强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年9月17日12时，被告人韩新升通过他人介绍在本市东丽区无瑕街招商大厦，与被害人刘某、王某1签订协议，向二人出售挖掘机，骗取刘某、王某2通过银行向其转账人民币46万元。后将赃款全部用于赌博。2019年9月20日，被告人韩新升到公安机关投案。公诉机关针对指控事实向本院出示宣读了被害人陈述、证人证言，被告人供述与辩解，合同，转账记录等书证。公诉机关认为被告人韩新升以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应按照诈骗罪定罪处罚，同时认为被告人系累犯，诉请本院依法判处。被告人韩新升对公诉机关指控的事实不持异议，但辩解其主观上并不想骗取被害人钱财，在购买挖掘机不成的情况下欲退还被害人钱款，当时他的银行卡内尚有存款40余万元，因中间人阻拦故未能退款。认可其行为构成合同诈骗罪。辩护人对公诉机关指控的事实未提出异议，认为被告人的行为构成合同诈骗罪，同时认为被告人韩新升具有自首情节。经审理查明，2019年9月17日12时，被告人韩新升在本市东丽区无瑕街招商大厦，与被害人刘某签订挖掘机买卖协议，当日被害人刘某、王某2向被告人转账人民币46万元。后被告人韩新升在网上赌博将上述款项全部输掉。2019年9月20日，被告人韩新升到公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证实1、被告人供述，2019年9月14日，“康哥”给他打来电话说老板要买一台“住友”牌350型挖掘机。次日他在微信朋友圈中发现许多中介在出售同一台“住友”牌350型挖掘机，他和叫“许振”的中介商谈好价格为44万元，后就将挖掘机的图片发给“康哥”。2019年9月17日，他和刘某以47万元的价格签订了买卖挖掘机的协议，刘某当日给他转账人民币46万元。与此同时，他在手机上玩赌博游戏，将上述车款全部输掉。中介“许振”说已经涨价到52万元，9月19日他和“许振”商谈好价格为51万元，他告诉“康哥”已经谈好价格并给“康哥”发了装车图片。2019年9月20日17时许，他告诉“康哥”购车款被挪用了，当日他到公安机关投案。2、被害人陈述刘某陈述，2019年9月16日，经朋友康某介绍，他和王某2与韩新升见面商谈购买挖掘机的事情，韩新升说其朋友想卖一台“住友”牌350型挖掘机，并将挖掘机的图片给他们看了，经过商议，他和王某2以46万元的价格购买这台挖掘机（每人23万元），并再给韩新升1万元。次日，他和韩新升签订了购车协议并以他的名义给韩新升转账人民币46万元。9月20日19时许，康某打来电话说韩新升将购车款输掉了，随后他和王某2就报警了。王某2陈述，通过刘某的朋友康某介绍，他和刘某各出资23万元与韩新升签订购买挖掘机的协议，他将购车款转账给刘某，刘某为韩新升转账46万元。后来听说韩新升将购车款46万元输光了，就报警了。通过辨认，被害人刘某、王某2均辨认出韩新升。3、证人证言康某证实，2019年9月中旬，得知朋友刘某要买一台二手挖掘机，他就和做二手挖掘机的朋友韩新升联系了。次日，韩新升给他发来挖掘机的图片，刘某要求和韩新升见面详谈。9月16日，他和韩新升、刘某以及刘某的朋友王某2见面，韩新升说其朋友想卖一台“住友”牌350型挖掘机，经过商谈刘某、王某2以46万元的价格购买这台挖掘机，事后给付韩新升1万元。9月17日刘某与韩新升签订了购车协议并于当日给韩新升转账。随后两天内他和刘某一直催促韩新升托运挖掘机。9月20日，韩新升打来电话说购车款被输掉了。于是他就和刘某、王某2报警了。经过辨认，证人康某辨认出韩新升。许振京证实，他经营挖掘机租赁生意兼做二手挖掘机买卖生意。2019年9月17日上午微信朋友韩新升发来微信要以52万元的价格购买他在微信朋友圈内发布欲出售的“住友”牌350型挖掘机，他没理睬。9月19日，韩新升打来电话问能否以50万元的价格购买这台“住友”牌350型挖掘机，经过商谈确定为51万元，韩新升为他转账5000元定金。后来韩新升说买家还没给付车款，要在9月20日买家付清车款后再装车托运。9月20日上午，韩新升告诉他可以装车托运了并让他拍了装车视频发过去。当日中午韩新升又说买家还没付清车款让再等一天，他没同意，韩新升就说不买了。海南省海口市金碧大地豪庭物业经理龙桃清证实，金碧大地豪庭没有海南印诺雪智能科技有限公司，也没有岑小雪这个人。4、购车协议，证明2019年9月20日，刘某与韩新升签订购车协议，车款总计人民币47万元。5、银行卡交易明细及营业执照、开户许可证，证明（1）2019年9月17日王某2为刘某转账人民币23万元，刘某为韩新升转账人民币46万元，转账后韩新升账户余额为460011.72元。（2）韩新升于2019年9月17日多笔向海南印诺雪智能科技有限公司转账458000元。（3）海南印诺雪智能科技有限公司法定代表人岑小雪，地址为海南省海口市龙华区金盘路12-9号金碧大地豪庭Ｂ栋502房。6、微信聊天记录及视频照片，证实了康某与韩新升、韩新升与许振京的通话记录。7、案件来源及抓获经过，证实被告人韩新升于2019年9月20日18时许到其住所地公安机关投案。2019年9月20日22时许，被害人刘某到公安机关报案称其与朋友王某2被骗46万元。8、被告人的户籍证明，证实被告人的身份信息。9、天津市滨海新区人民法院（2015）滨汉刑初字第94号刑事判决书及刑满释放证明书，证明韩新升犯盗窃罪，于2015年7月29日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。2015年12月25日刑满释放。庭审中，经本院组织质证，被告人对上述证据均未提出实质性否定意见，上述证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，可以作为认定案件事实的依据。关于被告人韩新升主观上是否具有非法占有被害人车款的故意之问题，本院评判意见如下：被告人韩新升在尚未与挖掘机出售方谈妥，不能保证确有挖掘机可以提供的情况下即与被害人刘某签订合同，并收取几乎全部车款，后在被害人催促的情况下，被告人韩新升以高于合同的价格向出售方购买挖掘机并支付小额定金，在未交付全款的情况下要求出售方拍摄装车拖车视频，骗取被害人信任。被告人韩新升在收到被害人车款后随即支取用于网络赌博，已无为被害人购买车辆的可能。被告人韩新升以签订合同的方式收取被害人货款随即挥霍，具有明显的非法占有的故意。庭审中，被告人辩解其打算退还被害人车款，也打算自己赔钱为被害人购买该车，经过查询被告人的银行卡明细，此时被告人既无退还被害人车款的能力也无向出售方购买该车的能力，该辩解不能成立。本院认为，被告人韩新升以非法占有为目的，在不具备实际履行能力的情况下与被害人签订合同，骗取被害人财物，后挥霍，数额巨大，后向被害人提供视频骗取被害人信任，其行为构成合同诈骗罪，依法应予以处罚。被告人因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人案发后虽能主动投案，但其否认主观上具有非法占有的故意，不能认定为自首。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩新升犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2025年9月19日止）罚金自本判决生效后十日内交付本院。二、责令被告人韩新升于本判决生效后十日内退赔被害人刘某、王某2经济损失人民币各二十三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙宝芳人民陪审员  李 婷人民陪审员  刘芳芳二〇二〇年四月二十七日书 记 员  黄维玲本判决所依据的相关法律、法规一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人的财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。二、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切赃物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。三、《中华人民共和国刑法》第六十五条一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八岁的人犯罪的除外。