重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)渝02刑终25号原公诉机关重庆市万州区人民检察院。上诉人(原审被告人)寿洪彪，男，1968年5月9日出生于重庆市奉节县，汉族，高中肄业，无业，住重庆市万州区（户籍登记地址：重庆市万州区）。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月21日被重庆市万州区公安局抓获，同月23日被刑事拘留，同年5月30日被该局取保候审，2016年5月27日被该局解除取保候审，同年6月6日被该局监视居住，2019年5月15日被福建省晋江市公安局抓获，同月23日被重庆市万州区公安局刑事拘留，次日被重庆市万州区人民检察院取保候审，同年11月11日被执行逮捕，现羁押于重庆市万州区看守所。重庆市万州区人民法院审理重庆市万州区人民检察院指控原审被告人寿洪彪犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出(2019)渝0101刑初1120号刑事判决。原审被告人寿洪彪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。重庆市万州区人民法院判决认定，2011年之前，被告人寿洪彪无正式工作、无固定收入来源，因其家庭经济困难，申请了低保待遇和廉租房。2011年之后，寿洪彪开始在麻将馆、赌场等地放贷赚取利息，其妻子詹某某到重庆市万州区某酒楼务工。在此期间，寿洪彪对外谎称自己在重庆市奉节县投资碎石厂和酱园厂、是万州区某酒楼股东，其妻子詹某某还对其明海酒楼同事声称寿洪彪开有投资公司。2014年下半年，寿洪彪的放贷业务出现巨额亏损，同年10月又因参加赌博产生巨额赌债和高利贷。寿洪彪为了获取资金归还赌债和高利贷，明知再次借款后将无力偿还，还以其碎石厂、酱园厂、明海酒楼发放工资、投资香辣虾店、碎石厂采购设备和维修机器需要资金周转等为由，隐瞒其真实经济状况，以高额利息为诱饵多次向他人借款，并将骗取的资金用于归还赌债、支付高利贷本息和与其经济状况严重不相称的消费活动，以及采取借新还旧、以后还前的方式滚动支付资金本息，致使周某某等23名被害人的借款共计人民币284.625万元无力归还。具体事实如下：1、2014年11月15日，被告人寿洪彪采用前述方式骗取被害人周某某11.5万元；2、2014年9月14日、25日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人熊某借款共计10万元，后归还1.12万元，骗取熊某共计8.88万元；3、2014年11月11日，被告人寿洪彪采用前述方式，通过詹某某向被害人李某借款3万元，支付利息0.225万元，骗取李某2.775万元；4、2014年11月10日、2015年1月21日，被告人寿洪彪采用前述方式，通过詹某某向被害人陈某某借款共计6万元，支付利息0.5万元，骗取陈某某共计5.5万元；5、2014年8月24日、9月26日、10月17日、11月4日、11月15日、11月20日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人王某某借款共计46.02万元，期间还款4万元，骗取王某某共计42.02万元；6、2014年12月14日，被告人寿洪彪采用前述方式骗取被害人向某某9万元；7、2013年10月16日、2014年8月16日、9月22日、12月15日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人谭某某借款共计16.85万元，期间还款3万元，骗取谭某某共计13.85万元；8、2014年8月15日、2015年1月3日，被告人寿洪彪采用前述方式，通过詹某某向被害人石某某借款，骗取石某某共计6万元；9、2013年11月5日、11月10日、12月8日、2014年9月22日、12月20日、12月30日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人李某2借款共计48.5万元，案发前归还1.6万元，骗取李某2共计46.9万元；10、2014年12月24日、2015年1月3日、1月6日、1月10日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人王某2借款共计30万元，案发前归还2.2万元，骗取王某2共计27.8万元；11、2014年4月17日、12月1日、12月12日、12月27日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人牟某某借款共计23.12万元，支付利息2.18万元，骗取牟某某共计20.94万元；12、2014年10月1日、2015年1月4日、1月24日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人程某某借款共计9万元，支付利息0.32万元，骗取程某某共计8.68万元；13、2014年11月10日、11月13日、11月15日、12月14日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人刘某某借款共计29万元，支付利息0.9万元，骗取刘某某共计28.1万元；14、2014年9月1日、9月26日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人程某借款共计8万元，支付利息0.48万元，骗取程某共计7.52万元；15、2014年2月19日、9月26日、11月19日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人任某某借款共计7万元，支付利息0.92万元，骗取任某某共计6.08万元；16、2013年10月16日、2014年11月，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人张某某借款共计4万元，支付利息0.82万元，骗取张某某共计3.18万元；17、2014年10月20日，被告人寿洪彪采用前述方式，通过詹某某向被害人张某2借款2万元，支付利息0.15万元，骗取张某21.85万元；18、2014年9月24日，被告人寿洪彪采用前述方式，通过詹某某向被害人汪某某借款，骗取其2万元；19、2015年2月3日，被告人寿洪彪采用前述方式骗取被害人谭某勤2.8万元；20、2014年12月29日，被告人寿洪彪采用前述方式骗取被害人陶某某5万元；21、2015年1月19日，被告人寿洪彪采用前述方式向被害人熊某春借款5万元，案发前归还本金、支付利息共计4.05万元，骗取熊某春0.95万元；22、2015年2月9日、2月12日，被告人寿洪彪采用前述方式，并谎称刘某海向自己借款20万元，以伪造的借条抵押在被害人唐某某处，两次向唐某某借款各10万元，骗取唐某某共计20万元；23、2015年1月31日,被告人寿洪彪采用前述方式向被害人卢某某借款5万元，后归还1.7万元，骗取卢某某3.3万元。2015年2月16日，被告人寿洪彪因无法偿还借款，与其妻子詹某某外逃，同年4月21日在重庆市合川区被公安机关抓获归案，在被公安机关决定监视居住后又外逃，被列为网上追逃人员，2019年5月15日在福建省晋江市被公安机关抓获。2015年5月18日，寿洪彪向被害人李某、陈某某、石某某、张某2、汪某某分别退赔1.8万元、3万元、1.3万元、1.15万元、1.2万元。认定上述事实的证据有被告人供述、证人证言、被害人陈述、廉租房租赁合同、房管部门情况说明、机动车信息查询结果单、万州区民政局证明材料、借条、银行流水清单、银行转账凭证等。重庆市万州区人民法院认为，被告人寿洪彪以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人寿洪彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币20万元；二、责令被告人寿洪彪退赔被害人周某某经济损失11.5万元、熊某经济损失8.88万元、王某某经济损失42.02万元、向某某经济损失9万元、谭某某经济损失13.85万元、李某2经济损失46.9万元、王某2经济损失27.8万元、牟某某经济损失20.94万元、程某某经济损失8.68万元、刘某某经济损失28.1万元、程某经济损失7.52万元、任某某经济损失6.08万元、张某某经济损失3.18万元、谭某勤经济损失2.8万元、陶某某经济损失5万元、熊某春经济损失0.95万元、唐某某经济损失20万元、卢某某经济损失3.3万元、李某经济损失0.975万元、陈某某经济损失2.5万元、石某某经济损失4.7万元、张某2经济损失0.7万元、汪某某经济损失0.8万元。上诉人寿洪彪上诉提出：与被害人之间是债务纠纷，不是诈骗；2、有检举立功情节。经本院审理查明上诉人寿洪彪犯诈骗罪的事实及证据与一审判决认定的事实及证据相同。一审判决书中列举了认定本案事实的证据，所列证据已经一审庭审举示并质证。本院对一审判决书所列证据及所证明的事实予以确认。本院认为，上诉人寿洪彪以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于寿洪彪提出与被害人之间是债务纠纷，不构成诈骗罪；有检举立功情节的上诉理由，经查，寿洪彪明知自己无力还款，隐瞒实际偿债能力的真相，采取许高利借款的形式获得他人借款，并将借款用于偿还赌债和过度消费，无力还款后外逃，故其主观上具有非法占有他人财物的故意，符合诈骗罪的构成要件。在二审期间，针对其检举的犯罪线索，本院经调查核实，没有证据证实其具有检举立功表现。综上，寿洪彪的上诉理由理由不成立，本院不予采纳。原判认定事实及适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  余 华审 判 员  翟 羽审 判 员  薛 梅二〇二〇年四月二十日法官助理  肖志涓书 记 员  钟佳灵