宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0206刑初944号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人杨志华，男，1994年3月18日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，无业，住电白县。因犯诈骗罪于2019年1月11日被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月26日被押解回受审。现羁押于宁波市北仑区看守所。 被告人杨志豪，男，1992年7月5日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，务工，住电白县。因犯诈骗罪于2019年7月19日被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（因该案于2017年12月14日被刑事拘留，2018年1月12日被指定居所监视居住，2018年1月23日被取保候审，2019年5月15日被依法逮捕，2019年7月19日再次被取保候审）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被宁波市仑分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人胡妍群，浙江联鑫律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 被告人邵如崇，男，1993年7月6日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，务工，住电白县。因犯诈骗罪于2019年1月11日被宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被宁波市仑分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人刘祥，浙江维知律师事务所律师，由宁波市北仑区法律援助中心指派。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉（2019）1024号起诉书指控被告人杨志华、杨志豪、邵如崇犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因不能抗拒的原因，本院于2020年1月23日决定对本案中止审理，后于2020年4月23日恢复审理。宁波市北仑区人民检察院指派检察员詹孪茵出庭支持公诉，被告人杨志华、杨志豪、邵如崇及辩护人胡妍群、刘祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年8月至2017年11月，被告人杨志华伙同邵如崇等人采用网络游戏账号交易方式进行诈骗，共骗取被害人水某等人人民币合计235229.1元。期间，被告人杨志豪明知杨志华实施电信网络诈骗，仍提供自己的微信、银行卡给杨志华转移犯罪所得，并帮忙取现。案发后，被告人邵如崇主动投案，并如实供述犯罪事实。 公诉机关当庭出示并宣读了证明上述事实的相关证据，并认为被告人杨志华、杨志豪、邵如崇的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪，其中被告人杨志华、杨志豪诈骗数额巨大，被告人邵如崇诈骗数额较大，被告人邵如崇有自首情节，依法可从轻处罚，提请本院对各被告人依法惩处。 被告人杨志华辩称，其只是为他人提供账号洗钱，没有参与诈骗。 被告人杨志豪辩称，其只是帮杨志华取过钱，数额约10万元，后期才怀疑杨志华在实施诈骗，应认定为从犯。其辩护人胡妍群认为：1.杨志豪只替杨志华取过五六次钱，数额约10万元，杨志豪应当在此范围内承担刑事责任；2.杨志豪并未直接实施诈骗行为，其在共同犯罪中只起到次要或者辅助作用，应当认定为从犯，并依法予以从轻或者减轻处罚。 被告人邵如崇对起诉指控的事实及罪名均无异议。其辩护人刘祥认为：1.邵如崇在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯；2.邵如崇有自首情节且认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。 经审理查明： 2017年8月至2017年11月，被告人杨志华伙同邵如崇等人采用网络游戏账号交易方式进行诈骗，被告人杨志豪明知杨志华实施电信网络诈骗，仍提供自己的微信、银行卡给杨志华转移犯罪所得，并帮忙取现。期间，共骗取被害人水某等人人民币236729.1元，其中被告人邵如崇参与骗取被害人罗某人民币19000.3元。具体事实如下： 1.2017年8月27日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人水某人民币1001元。 2.2017年8月27日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人范某人民币1720.1元。 3.2017年8月29日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人戴某人民币5410元。 4.2017年9月2日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人王某1人民币1500元。 5.2017年9月2日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人杨某1人民币6500元。 6.2017年9月3日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人覃某人民币10000元。 7.2017年9月3日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人孟某人民币13800元。 8.2017年9月4日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人王某2人民币2000元。 9.2017年9月4日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人姚某人民币9200元。 10.2017年9月5日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人张某人民币3000元。 11.2017年9月7日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人吴某1人民币1200元。 12.2017年10月13日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人薛某人民币3833.2元。 13.2017年10月13日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人袁某人民币1800.1元。 14.2017年10月19日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人李某1人民币14100.1元。 15.2017年10月19日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人谷某人民币24000.4元。 16.2017年10月22日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人贺某人民币9500.6元。 17.2017年10月28日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人王某3人民币12000.1元。 18.2017年10月29日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人贾某人民币4740.1元。 19.2017年10月29日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人吴某2人民币1500元。 20.2017年10月30日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人苏某人民币2400.1元。 21.2017年10月31日，被告人杨志华伙同被告人邵如崇使用上述方式，诈骗被害人罗某人民币19000.3元。 22.2017年11月2日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人周某人民币2800.5元。 23.2017年11月2日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人李某2人民币3200.2元。 24.2017年11月3日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人陈某1人民币4100.2元。 25.2017年11月5日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人汤某人民币3000元。 26.2017年11月5日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人付某人民币13600.4元。 27.2017年11月14日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人王某4人民币5500.2元。 28.2017年11月14日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人杨某2人民币1500元。 29.2017年11月15日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人徐某人民币1420.5元。 30.2017年11月17日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人余某人民币2500.1元。 31.2017年11月18日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人陈某2人民币9100.2元。 32.2017年11月19日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人娄某人民币3500元。 33.2017年11月19日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人侯某人民币13500.3元。 34.2017年11月22日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人段某人民币10000.1元。 35.2017年11月23日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人梁某人民币13500.2元。 36.2017年11月24日，被告人杨志华使用上述方式，诈骗被害人裴某人民币1300.1元。 案发后，被告人邵如崇主动投案，并如实供述了自己的罪行。 证明上述事实的证据有： 1.被告人杨志华的供述称，其实施诈骗的事实已被法院判决，没有隐瞒其他违法犯罪行为，但其在之前判决中供称，自2017年9月下旬开始，其使用ＱＱ号27×××13（昵称：鱼杆）、2734945527（昵称：1122）在网络上组建“2018百年老店”、“2017”等ＱＱ群进行诈骗。其在群里喊话“开工”，群里的成员作为“下家”就到各游戏平台吸引卖账号的玩家，让对方可以看到卖游戏账号的钱已经打入对方在虚假网站上开设的账户内。在对方要将卖账号的钱提现时，其扮演客服人员，以需要充值解除账户冻结等为由，让对方往其提供的二维码汇钱。骗来的钱通过二维码进入“洗钱”人的账户，“洗钱”人再将钱汇入其支付宝账户。其将骗来的钱再分给“下家”（即“托”）六成，分给“洗钱”的人一成。其曾经还使用其父亲杨某3的银行卡账户用于收取诈骗所得款项，并分钱给“下家”。 2.被告人杨志豪的供述称，其没有参与诈骗，只是将银行卡和手机借给弟弟杨志华使用，其微信号是×××，昵称“小脾气”，是自己在用。其有两张建设银行卡，卡里面的钱除自己用的外，其他都是杨志华转进来叫其取出来交给他的。其给杨志华取了5、6次钱，2万元一次，共10万元左右，杨志华共给其4000余元。其不知道手机里面的“形同陌路”微信是谁的，没有在上海盛付通公司开过账户做收钱的二维码。 3.被告人邵如崇的供述称，2017年10月的一天，其与上家ＱＱ号为27×××13（即杨志华）的客服一起通过买卖游戏账号的方式，诱骗ＱＱ“遗失的醉”的人去其提供的钓鱼网站交易游戏账号，骗了对方人民币1万余元，其分了6600元。 4.被害人水某、范某、戴某、王某1、杨某1、覃某、孟某、王某2、姚某、张某、吴某1、薛某、袁某、李某1、谷某、贺某、王某3、贾某、吴某2、苏某、罗某、周某、李某2、陈某1、汤某、付某、王某4、杨某2、徐某、余某、陈某2、娄某、侯某、段某、梁某、裴某的陈述及向信聊天记录截图、转账交易记录截图证实，上述被害人在涉案期间因交易游戏账号被骗的事实，与上述认定事实一致。 5.微信号×××、昵称“形同陌路”查询信息、聊天记录（提取于杨志豪所扔的手机）证实：该微信登记的手机号152××××4258是用杨某3的身份注册，该微信号有与商户收款码小客服聊天，内容为商谈开通该微信商户收款码。 6.微信号×××查询信息证实：该微信昵称“孤者何惧”，为杨志华身份注册，绑定尾号0109建设银行卡，尾号6165微众银行卡，尾号3564建设银行卡，在杨志豪所扔的手机里有使用记录。 7.微信号×××查询信息、交易明细、杨志豪建设银行卡交易明细证实：该微信昵称“小脾气”，登记手机号132××××2562，为杨志豪身份注册，绑定尾号6402建设银行卡、尾号6271广发银行信用卡、尾号9392建设银行信用卡、尾号9689中国银行卡。 8.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录证实：侦查机关于2019年9月19日从被告人邵如崇处扣押了土豪金苹果6手机1部，并处该手机中提取了微信信息、转账记录等内容（微信名“Ｃｈｏｎｇ.”，微信号×××。该微信于2019年10月31日收到来自“形同陌路”微信转账3300元、来自“＊路”二维码收款3300元）。 9.接受证据清单、手机截图照片证实：侦查机关从被害人罗某处接受了手机截图照片6页。该手机截图照片显示罗某的ＱＱ号是12×××65，微信号是×××。2019年10月31日，罗某分四次：3000、6000.1、6000.1、4000.1，共转出19000.3元。 10.商户资料证实：宁波市仑分局向上海盛付通电子支付服务有限公司调取银行卡62×××62、62×××95、62×××09、62×××71、62×××89绑定的支付账号对应的商户信息及相关商户于2017年9月至12月的交易明细。上海盛付通公司提供商户号10593717，商户名称为杨某3；商户号10975174，商户名称为杨某3；商户号10584243，商户名称为杨志豪；商户号10595896商户名称为杨志华。 11.上海盛付通公司交易明细、微信转账记录证实：2017年10月31日，杨某3上海盛付通（商户号10975174）入账4笔：3000、6000.1、6000.1、4000.1（该金额与被害人罗某转出的金额一致）。当日，微信号×××（注册身份：杨某3）转账给邵如崇微信（×××）3300元、3300元、2200元。当日，杨志华微信入账4笔：1350元、2650元、2650元、1800元。微信号×××将诈骗金额55%分成给邵如崇之后，剩余的转给杨志华微信账号。 2017年11月1日杨志华微信（×××）转给杨志豪微信（×××）10000元、10000元、1300元。 12.中国建设银行银行卡客户交易明细清单证实：杨志华的建设银行卡（卡号62×××09）于2017年10月31日分别微信零钱提现转入2247.75、1349.65、2647.35。杨志豪的建设银行卡（卡号62×××02）于2017年11月1日通过微信零钱提现存入25724.34元，当日通过ＡＴＭ机取款4次，每次5000元，共20000元。 13.ＱＱ聊天记录证实：邵如崇（ＱＱ21×××21）与杨志华（ＱＱ27×××13）关于诈骗ＱＱ号为12×××65（被害人罗某）的聊天记录。 14.抓获经过陈述笔录证实：经民警电话联系，被告人杨志豪、邵如崇分别于2019年8月28日、2019年9月18日主动到宁波市仑分局接受调查。 15.刑事判决书证实：被告人杨志华、邵如崇、杨志豪曾因犯诈骗罪被判刑的情况。 16.上海盛付通公司调取的电子数据、腾讯公司调取的电子数据（杨志华、杨志豪、杨某3微信转账记录；杨志华、杨某3盛付通交易记录）证实：杨志华于2017年9月1日至11月25日期间，微信转账给杨志豪微信账户共29万余元（杨志华转了297894元，杨志豪收了297780元）；2017年10月31日杨某3微信转账给邵如崇3300元、3300元、2200元。各被害人转账给杨志华、杨某3盛付通账户共236729.1元。 上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人杨志华、杨志豪、邵如崇以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，其中被告人杨志华、杨志豪诈骗数额巨大，被告人邵如崇诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨志华关于没有参与诈骗的辩解，被告人杨志豪及其辩护人胡妍群关于杨志豪只帮杨志华取过约10万元赃款的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人杨志华在刑执行过程中发现漏罪，应当依法数罪并罚。被告人杨志豪在缓刑考验期限内发现漏罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。被告人杨志华、邵如崇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人杨志豪在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人邵如崇有自首情节，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人胡妍群、刘祥分别以上述为由建议本院对被告人杨志豪、邵如崇从轻处罚的辩护意见，予以采纳。责令被告人杨志华、杨志豪、邵如崇退赔涉案被害人损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十条、第七十七条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销宁波市北仑区人民法院（2019）浙0206刑初407号刑事判决书中对被告人杨志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。 二、被告人杨志华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。与原犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2023年12月13日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 三、被告人杨志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。与原犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年5月18日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 四、被告人邵如崇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2020年10月17日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 五、责令被告人杨志华、杨志豪、邵如崇退赔涉案各被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  殷东伟 人民陪审员  刘 静 人民陪审员  张孝英 二〇二〇年四月二十八日 代书 记员  俞佩娟