福建省三明市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽04刑终139号 原公诉机关福建省三明市梅列区人民检察院。 上诉人（原审被告人）叶惠杰，男，1988年2月5日出生于福建省龙岩市永定区，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地及住址福建省龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 辩护人黄海、杨博，福建枫桦律师事务所律师。 原审被告人巫初发，男，1984年12月22日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍所在地及住址福建省清流县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 原审被告人易锦春，男，1976年12月16日出生于福建省清流县，汉族，高中文化，无业人员，户籍所在地福建省清流县，住址福建省清流县。曾因犯抢劫罪于2000年6月28日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金三千元，于2007年9月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月29日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于三明市看守所。 福建省三明市梅列区人民法院审理福建省三明市梅列区人民检察院指控原审被告人叶惠杰、巫初发、易锦春犯合同诈骗罪一案，于2020年2月26日作出（2020）闽0402刑初12号刑事判决。原审被告人叶惠杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： （一）2016年期间，邱溢溢（已判决）组织邱冬冬（已判决）等人先后在龙岩市新罗区，通过借贷宝平台以虚假交易形式为借款人提升信誉等级，后以借款人的名义在借贷宝平台向他人借款并故意不还的方式骗取他人钱款。2016年4月，被告人叶惠杰将自己的借贷宝账户交由邱溢溢使用做虚假交易流水，后被告人叶惠杰明知邱溢溢等人利用上述方式骗取他人钱款的情况下，仍到三明市梅列区及在龙岩等地帮助邱溢溢等人，用自己的借贷宝账户为借款人的借贷宝账户做虚假交易、提升信誉等级。通过被告人叶惠杰的借贷宝账户做虚假交易、提升信誉等级的借款人有陈立宝、陈煊尧、邓福城、胡桂香、邹道生、罗伟斌、罗伍太、罗燕城、马海峰、杨炬元、张建湖、刘坚兵、郑奎、陈天德、罗德友、罗甫、罗光书、陈敏、许爱珠、杨朝霞、黄隆平、吴金虎、唐自斌、林桔生、林熠、魏玲、谢小兰、颜凤金、牛有兴、傅金龙、宋光军、钟军好、李道兵、陈有仁（均另案处理）等人。之后，邱溢溢等人利用上述借款人的借贷宝账户与外地的被害人签订借款合同，骗取被害人周某1、潘某、蒋某等人钱款共计人民币2858381.05元。因帮助做虚假交易流水，被告人叶惠杰获得报酬共计1000多元。具体事实如下： 1.2016年5月，邱溢溢等人以陈立宝的名义在借贷宝平台上骗取周某1等18名被害人借款，共计78500元。其中骗取被害人周某16000元、傅某500元、曹某2000元、李某4000元、龚某4000元、王某28000元、陈某2000元、杜某2000元、邱某1500元、韦某6000元、蒋某3000元、李某3000元、王某500元、王某27000元、颜某5000元、尹某1000元、陈某22000元、黄某1000元。 2.2016年5月，邱溢溢等人以陈煊尧的名义在借贷宝平台上骗取张某5等35名被害人借款，共计295290元。其中骗取被害人张某542000元、李某5000元、周某34×××××元、谢某8000元、蒋某40000元、龙某2000元、赵某2000元、赵某1000元、李某1000元、杨某7700元、俞某6690元、张某3000元、王某5000元、江某16800元、刘某2000元、吴某1000元、陈某12000元、贾某2000元、李某13000元、许某3000元、张某1000元、胡某46000元、师某5000元、王某1500元、李某32000元、温某4000元、隋某1000元、李某41000元、陈某43000元、邵某3000元、李某51000元、童某1000元、李某69000元、黄某26000元、卢某3600元。 3.2016年5月，邱溢溢等人以邓福城的名义在借贷宝平台上骗取张某1等23名被害人借款，共计140200元。其中骗取被害人张某11000元、李某72700元、雷某8000元、刘某1000元、谭某60000元、唐某1000元、罗某8000元、刘某21000元、吴某10000元、许某1000元、谭某2000元、娄某2000元、孙某1000元、刘某33000元、唐某10000元、王某4000元、秦某15000元、刘某42000元、劳某1000元、李某61000元、李某73000元、王某1000元、金某1500元。 4.2016年5月，邱溢溢等人以胡桂香的名义在借贷宝平台上骗取吕某等26名被害人借款，共计135710元。其中骗取被害人吕某18000元、叶某10000元、傅某1500元、黄某2000元、赵某3010元、张某6000元、查某2000元、李某2000元、赖某2000元、王某15000元、郑某1000元、饶某200元、张某43000元、黄某4000元、李某2000元、李某16000元、王某4000元、徐某2000元、张某6000元、张某25×××××元、刘某2000元、唐某3000元、姚某1000元、张某10000元、陶某2000元、杨某3000元 5.2016年5月，邱溢溢等人以邹道生的名义在借贷宝平台上骗取刘某1等25名被害人借款，共计53190.04元。其中骗取被害人刘某19000元、张某1900元、陈某82000元、方某1000元、雷某21000、耿某1000元、乔某1000元、钱一某1000元、周某1490.04元、支某1000元、陈某61000元、陈某71000元、曾某1000元、杜某1000元、刘某8000元、刘某81500元、王某32700元、马某1000元、孙某3000元、洪某1000元、霍某500元、张某100元、谭某2000元、张某62000元、王某47000元。 6.2016年5月，邱溢溢以罗伟斌的名义在借贷宝平台上骗取潘某等23名被害人借款，共计166490.06元。其中骗取被害人潘某38000元、刘某12700元、折某8000元、王某3000元、张某2000元、龚某3000元、刘某14300元、陈某14000元、邢某1000元、何某2000元、刘某7000元、刘某10000元、梅某500元、詹某1000元、李某2000元、王某26000元、王某9000元、赵某3000元、文某1000元、焦某某5000元、谢某4990.06元、李某65000元、汪某4000元。 7.2016年5月，邱溢溢等人以罗伍太的名义在借贷宝平台上骗取王某1等19名被害人借款，共计90300元。其中骗取被害人王某11000元、陈某811000元、张某6000元、陈某500元、陈某3000元、方某6000元、李某5000元、卢某2000元、王某3000元、钟某1000元、苏某10000元、王某19000元、吴某2000元、刘某3000元、贺某800元、季某2000元、陈某8000元、周某2000元、孙某5000元。 8.2016年5月，邱溢溢等人以罗燕城的名义在借贷宝平台骗取王某2等21名被害人借款，共计56510元。其中骗取被害人王某211000元、沈某5000元、张某3000元、袁某2500元、范某3000元、陈某3000元、叶某2000元、程某3000元、杜某1000元、贺某1000元、高某2000元、刘某5000元、朱某1000元、贺某22000元、张某91010元、乔某1000元、许某45000元、张某2000元、何某1000元、陈某1000元、李某61000元。 9.2016年5月，邱溢溢等人以马海峰的名义在借贷宝平台上骗取周某1等5名被害人借款共计70990.07元。其中骗取被害人周某25000元、王某8000元、李某27990.07元、王某3000元、黄某77000元。 10.2016年5月，邱溢溢等人以杨炬元的名义在借贷宝平台上骗取刘某2等23名被害人借款，共计45410元。其中骗取被害人刘某24000元、潘某10000元、陈某92000元、詹某1000元、乐某300元、杜某3000元、赖某1000元、林某2000元、华某2100元、李某1000元、刘某1000元、刘某1000元、盘某2000元、詹某1000元、朱某2000元、赵某3000元、黄某1000元、张某1010元、杨某1000元、陈某3000元、谢某1000元、李某1000元、黄某1000元。 11.2016年5月，邱溢溢等人以张建湖的名义在借贷宝平台上骗取黄自安等18名被害人借款，共计190150元。其中骗取被害人黄某2000元、闫某2000元、林某3000元、杨某在5000元、张某1000元、王某16000元、李某1034000元、燕某15000元、李某2000元、王某114000元、张某618000元、邓某1000元、吴某220000元、张某110000元、唐某10160元、王某20000元、周某2000元、李某724990元。 12.2016年6月，邱溢溢等人以刘坚兵的名义在借贷宝平台上骗取张某2等17名被害人借款，共计58000元。其中骗取被害人张某26000元、王某3000元、向某1000元、简某4000元、李某2000元、林某2019.78元、程某2000元、谭某4000元、郑某8000元、董某1000元、汪某980.22元、田某1000元、李某6000元、刘某4000元、王某8000元、肖某4000元、叶某1000元。 13.2016年6月，邱溢溢等人以郑奎的名义在借贷宝平台上骗取李某1等44名被害人借款，共计533900元。其中骗取被害人李某135000元、樊某8000元、周某宁40×××××元、胡某31000元、林某1000元、卢某5000元、李某1000元、赵某2000元、黄某4000元、哈俊某4000元、张某510000元、赵某10000、王某8000元、张某1500元、王某30000元、吴某16400元、崔某1000元、何某2000元、洪某5000元、罗某67000元、徐某14000元、赵某2000元、黄某1000元、韩某1000元、贾某23000元、王某12000元、任某16000元、张某2000元、秦某5000元、江某8000元、孙某2000元、付某60000元、刘某5000元、丛某2000元、马某1000元、颜某2000元、高某10000元、高某35000元、高某43000元、胡某10000元、黄某9000元、林某20000元、叶某10000元、余某20000元。 14.2016年6月，邱溢溢等人以陈天德的名义在借贷宝平台上骗取苏某等21名被害人借款，共计55000元。其中骗取被害人苏某8000元、李某1000元、舒某1000元、杜某1000元、王某2000元、陈某1000元、胡某2000元、王某3000元、张某1000元、陈某500元、蒋某4000元、韦某1000元、梁某3000元、刘某1000元、邹某1500元、范某4990.06元、杨某4000元、钟某1009.94元、茅某3000元、饶某1000元、叶某10000元。 15.2016年7月，邱溢溢等人以罗德友（已判决）的名义在借贷宝平台上骗取刘某3等14名被害人借款，共计205020元。其中骗取被害人刘某3150000元、龚某23262.57元、郭某4000元、郝某5000元、白某1000元、廖某2000元、龚某2000元、陈某2000元、容某1020元、方某1000元、沈某1000元、刘某1000元、林某2000元、王某1000。 16.2016年7月，邱溢溢等人以罗甫的名义在借贷宝平台上骗取高某、张某2名被害人借款各1000元，共计2000元。 17.2016年7月，邱溢溢等人以罗光书的名义在借贷宝平台上骗取林某等6名被害人借款，共计18990元。其中骗取被害人林某4000元、林某1000元、刘某1000元、李某6990元、洪某1000元、黄某5000元。 18.2016年7月份，邱溢溢等人以陈敏（1992年2月3日出生）的名义在借贷宝平台上骗取杨某等21名被害人借款，共计68835.55元。其中骗取被害人杨某5000元、黄某6020.87元、邓某28400元、王某4000元、应某2000元、江某1000元、黎某500元、罗某2000元、王某1614.68元、徐某1000元、叶某3000、杜某800元、许某1000元、徐某500元、廖某1000元、史某500元、胡某2000元、李某500元、孙某3000元、穆某4000元、徐某1000元。 19.2016年7月，邱溢溢等人以许爱珠的名义在借贷宝平台上骗取张某3等10名被害人借款，共计70000元。其中骗取被害人张某335000元、薛某1000元、邓某21000元、汤某1000元、郭某500元、宋某4500元、陈某1000元、安某3000元、黄某1000元、王某2000元。 20.2016年7月，邱溢溢等人以杨朝霞的名义在借贷宝平台上骗取潘某、周兰等31名被害人借款，共计116715.3元。其中，骗取被害人潘某20000元、周某16650元、杨某11200元、樊某11000元、宋某8000元、李某7000元、樊某5000、胡某4391.75元、胡某3000元、晏某3000元、朱某3000元、安某2000元、丁某2000元、韩某2000元、金某2000元、廖某2000元、芦某2000元、王某2000元、袁某2000元、方某1200元、陈某1000元、陈某1000元、何某1000元、纪某1000元、李某1000元、黄某500元、李某500元、刘某500元、章某500元、石某200元、张某73.55元。 21.2016年7月，邱溢溢等人以黄隆平的名义在借贷宝平台上骗取吴某1等6名被害人借款，共计21000元。其中骗取被害人吴某1500元、张某2500元、晏某2000元、杜某1000元、刘某2000元、王某13000元。 22.2016年7月，邱溢溢等人以吴金虎的名义在借贷宝平台上骗取林某等18名被害人借款，共计97640.03元。其中骗取被害人林某5000元、霍某1000元、曾某1000元、林某8000元、申某150元、伍某2000元、周某6000元、王某6000元、谭某1300元、赵某2900元、罗某100元、李某4000元、张某49990.03元、邓某2990元、张某10000元、漆某21500元、郑某11000元、王某4800元。 23.2016年7月，邱溢溢等人以唐自斌的名义在借贷宝平台上骗取叶某等7名被害人借款，共计17100元。其中骗取被害人叶某4000元、黄某4000元、李某2000元、张某1000元、郝某5000元、吕某1000元、唐某100元。 24.2016年8月，邱溢溢等人以林桔生的名义在借贷宝平台上骗取魏某1等5名被害人借款，共计6100元。其中骗取被害人魏某11000元、李某1000元、黄某100元、韩某3000元、冯某1000元。 25.2016年8月，邱溢溢等人以林熠的名义在借贷宝平台上骗取2名被害人借款，共计11000元。其中骗取被害人谢某6000元、赖某5000元。 26.2016年8月，邱溢溢等人以魏玲的名义在借贷宝平台上骗取蒋某等18名被害人借款，共计103000元。其中骗取被害人蒋某40000元、王某3000元、董某1000元、梁某1000元、柯某1000元、魏某12000元、蔡某1000元、乔某1000元、钟某1000元、余某28000元、李某6000元、李某72000元、陈某1000元、吕某2000元、韩某1000元、樊某10000元、谈某2000元、沈某2000元。 27.2016年8月，邱溢溢等人以谢小兰的名义在借贷宝平台上骗取夏某等12名被害人借款，共计25500元。其中骗取被害人夏某1000元、陈某2000元、曹某1000元、赖某5000元、李某4000元、唐某1000元、钟某2000元、周某2000元、苏某500元、李某500元、钟某5000元、沈某1500元。 28.2016年8月，邱溢溢等人以颜凤金的名义在借贷宝平台上向吴某2等5名被害人借款，共计30800元。其中骗取被害人吴某223000元、张某2000元、张某800元、晏某4000元、王某1000元。 29.2016年9月，邱溢溢等人以牛有兴的名义在借贷宝平台上骗取周某2等13名被害人借款，共计22080元。其中骗取被害人周某22000元、王某、500元、刘某51000元、钟某3000元、陈某1000元、应某2000元、黄某8270元、崔某1000元、韩某400元、董某300元、田某1000元、陈某600元、杜某1010元。 30.2016年9月，邱溢溢等人以傅金龙的名义在借贷宝平台上骗取蔡某等3名被害人借款，共计1750元。其中骗取被害人蔡某550元、欧某600元、温某600元。 31.2016年10月，邱溢溢等人以宋光军名义在借贷宝平台上骗取刘某4等3名被害人借款，共计16600元。其中骗取被害人刘某415000元、吴某11000元、林某600元。 32.2016年10月，邱溢溢等人以钟军好的名义在借贷宝平台上骗取刘某5等8名被害人借款，共计15400元。其中骗取被害人刘某51000元、陆某3000元、谭某2000元、赵某2000元、祝某900元、崔某1000元、黄某4000元、盛某1500元。 33.2016年10月，邱溢溢等人以李道兵的名义在借贷宝平台上骗取刘某5等8名被害人借款，共计11500元。其中骗取被害人刘某51000元、周某24000元、匡某2000元、叶某500元、王某1000元、晏某1000元、杜某1000元、张某1000元。 34.2016年10月份，邱溢溢等人以陈有仁的名义在借贷宝平台上骗取周某2等5名被害人借款，共计27710元。其中骗取被害人周某210000元、曹某10000元、徐某6000元、张某1010元、王某700元。 （二）2016年4月至8月份期间，曾松明、郭永伟等人（均已判决）明知邱溢溢等人通过借贷宝平台实施诈骗活动，仍与其合作，并租赁三明市梅列区列西会友茶馆，雇佣蓝启平（已判决）等人具体操作借贷宝及刷流水，提升借款人的借贷宝账户信誉等级，召集王贵军、佘建江（均已判决）等人作为中介人员，负责介绍借款人通过网络在借贷宝平台上与他人签订借款合同借款，告知借款人借来钱款可以不用归还，同时约定，通过以上方式骗到钱款后，扣除费用，分给借款人的款项约为三分之一，其余款项由邱溢溢和曾松明、郭永伟等人分掉。 期间，被告人巫初发经王贵军介绍，在明知只能拿到小部分借款且借款不用归还的情况下，注册借贷宝账户并交由王贵军等人使用，后曾松明、邱溢溢等人于2016年5月期间以被告人巫初发的名义在借贷宝平台上骗取徐某、魏某2等32名被害人借款共计124850元；被告人巫初发分得21000元。其中，骗取被害人魏某27000元、徐某8000元、陈某2000元、张某2000元、钱某1000元、张某2000元、秦某1000元、徐某1000元、黄某2000元、任某4000元、陈某1000元、陈某3000元、方某8300元、梅某4000元、田某1000元、詹某1000元、邹某2000元、张某1000元、孙某2000元、黄某22000元、高某1000元、候某1000元、黄某3000元、陈某2000元、庞某2000元、李某10500元、赵某2050元、周某3000元、敏某4000元、陈某2000元、李某5000元、苏某14000元。 期间，被告人易锦春经蓝启平介绍，在明知只能拿到小部分借款，且借款不用归还的情况下，注册借贷宝账户并交由蓝启平等人使用，后曾松明、邱溢溢等人于2016年5月期间以被告人易锦春的名义在借贷宝平台上骗取刘远飞等21名被害人借款，共计109179.97元；被告人易锦春分得29000元。其中，骗取被害人刘远飞66030元、马佳佳1000元、曹健1200元、李某28000元、韦某2000元、李某1000元、陈某3049.97元、陈某2000元、吴某2010元、张某2000元、何某1590元、徐某1000元、张某100元、张某1010元、唐某3000元、张某1000元、张某190元、旷某9000元、朱某2000元、李某1000元、唐某1000元。 另查明，2019年7月8日，被告人叶惠杰在龙岩市永定区龙凤花园龙凤桥被民警抓获；同年7月18日，被告人巫初发在厦门市思明区农业银行厦门支行被民警抓获；同年7月29日，被告人易锦春主动到清流县公安局城关派出所投案。 原判认定上述事实的证据有：被害人刘某3、吴某2、刘某1、吕某、潘某、苏某、王某2、夏某、杨某、叶某、高某、蒋某、李某1、林某、刘某2、张某4、张某2、张某3、张某1、张某5、周某1、徐某、魏某2、李某2、唐某等人的报案材料及陈述，借贷宝开户信息资料、充值至借贷宝账户明细、借入明细、借出信息、借贷宝账户提现至银行明细、转账明细、逾期未还款明细、债权债务分析证明，到案经过，同案犯邱溢溢、邱冬冬、李浪涛、曾松明、郭永伟的供述，另案处理的肖梦聪的供述，被告人叶惠杰、巫初发、易锦春的供述，身份信息资料、罪犯档案资料、（2018）闽0402刑初42号刑事判决书、湖刑初字第（2000）第115号刑事判决书，认罪认罚具结书、量刑建议书等。 原判认为，被告人叶惠杰、巫初发、易锦春以非法占有为目的，伙同他人在通过借贷宝平台签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其中被告人叶惠杰参与骗取他人财物2858381.05元，数额特别巨大；被告人巫初发参与骗取他人财物124850元，数额较大，被告人易锦春参与骗取他人财物109179.97元，数额较大；三被告人的行为均构成合同诈骗罪。被告人叶惠杰与同案人邱溢溢、邱冬冬等人共同实施合同诈骗，是犯罪集团，应对共同参与部分的犯罪结果负责。被告人巫初发、易锦春分别与同案人主观上有共同骗取他人钱款的故意，客观上相互配合，共同实施犯罪行为，是共同犯罪，应对共同参与的犯罪结果负责。三被告人分别与他人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可比照主犯从轻或减轻处罚。被告人叶惠杰、巫初发、易锦春通过互联网多次参与骗取他人财物，酌情从重处罚。被告人易锦春曾因犯罪被判处刑罚，现又再次犯罪，酌情从重处罚。被告人叶惠杰、巫初发归案后能如实供述自己罪行，可以从轻处罚；被告人易锦春主动向公安机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人巫初发、易锦春自愿认罪认罚，可以依法从宽处理，决定对被告人叶惠杰减轻处罚，对被告人巫初发、易锦春从轻处罚。被告人叶惠杰应退出违法所得，被告人巫初发、易锦春应与同案人退赔违法所得。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五项，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条规定，原审判决：一、被告人叶惠杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；二、被告人巫初发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；三、被告人易锦春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元；四、追缴被告人叶惠杰违法所得1000元，上缴国库；五、责令被告人巫初发与同案犯曾松明、王贵军等人共同退赔违法所得124850元，被告人易锦春与同案犯曾松明、蓝启平等人共同退赔违法所得109179.97元，发还被害人。 上诉人叶惠杰上诉提出：2016年6月份其受邱溢溢的邀请，分别两次到三明为邱溢溢等人做虚假交易流水各约一个多星期，其余时间其借贷宝账户都是由邱溢溢操作，其没有加入邱溢溢诈骗犯罪集团，邱溢溢使用其借贷宝账户所做的虚假交易流水所发生的诈骗金额不能认定为其参与诈骗的金额；邱溢溢给其的1000元不是报酬，是支付给其的路费，请求二审查明事实，对其从轻改判。 上诉人叶惠杰的辩护人提出：2016年4－7月期间，叶惠杰只是出于亲情关系将其借贷宝账户借给邱溢溢使用，该段时间叶惠杰没有参与共同犯罪的故意，该段时间的诈骗金额不能认定为叶惠杰参与诈骗的金额；原判对叶惠杰量刑偏重，请求二审查明事实，对叶惠杰从轻改判。 经二审审理查明：原判认定上诉人叶惠杰参与2016年5月邱溢溢等人合同诈骗的共同犯罪事实不清、证据不足。除此外，原判认定原审被告人叶惠杰、巫初发、易锦春犯合同诈骗罪的其他事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人叶惠杰和原审被告人巫初发、易锦春以非法占有为目的，伙同他人通过在借贷宝平台签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其中叶惠杰参与骗取他人钱款1535640.88元，数额特别巨大；巫初发参与骗取他人钱款124850元，数额较大；易锦春参与骗取他人钱款109179.97元，数额较大；上诉人叶惠杰和原审被告人巫初发、易锦春的行为均构成合同诈骗罪。虽然叶惠杰于2016年4月将其借贷宝账户借给邱溢溢刷流水，但没有充分的证据证实叶惠杰此时明知邱溢溢借其借贷宝账号是用于合同诈骗犯罪，原判认定叶惠杰参与2016年5月邱溢溢等人的合同诈骗共同犯罪事实不清、证据不足，应不予认定。2016年6月以后，叶惠杰明知邱溢溢等人利用借贷宝平台账户实施诈骗犯罪，仍将其借贷宝平台账户给邱溢溢等人使用，并参与其中，是共同犯罪，原审被告人巫初发、易锦春与同案人也是共同犯罪，均应对其共同参与的犯罪结果负责，上诉人叶惠杰的辩护人提出2016年4－7月期间，叶惠杰没有参与共同犯罪的故意，该段时间的诈骗金额不能认定为叶惠杰参与诈骗的金额的部分意见予以采纳，上诉人叶惠杰提出2016年6月其分别两次到三明为邱溢溢等人做虚假交易流水各约一个多星期，其余时间其借贷宝账户都是由邱溢溢操作，其没有加入邱溢溢诈骗犯罪集团，邱溢溢使用其借贷宝账户所做的虚假交易流水所发生的诈骗金额不能认定为其参与诈骗金额的意见不能成立，本院不予采纳。上诉人叶惠杰和原审被告人巫初发、易锦春在其参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；上诉人叶惠杰和原审被告人巫初发、易锦春通过互联网多次参与骗取他人财物，原审被告人易锦春有犯罪前科，均酌情从重处罚；上诉人叶惠杰和原审被告人巫初发归案后能如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚；原审被告人易锦春主动向公安机关投案，并如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。原审被告人巫初发、易锦春自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。原判对叶惠杰犯罪金额认定有误，予以纠正，对叶惠杰的量刑相应予以调整，叶惠杰违法所得人民币1000元应予以追缴，原审被告人巫初发、易锦春违法所得责令与同案人退赔给被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下： 一、维持福建省三明市梅列区人民法院（2020）闽0402刑初12号刑事判决第二、三、四、五项，即被告人巫初发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；被告人易锦春犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元；追缴被告人叶惠杰违法所得1000元，上缴国库；责令被告人巫初发与同案犯曾松明、王贵军等人共同退赔违法所得124850元，被告人易锦春与同案犯曾松明、蓝启平等人共同退赔违法109179.97元，发还被害人。 二、撤销福建省三明市梅列区人民法院（2020）闽0402刑初12号刑事判决第一项，即被告人叶惠杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 三、上诉人（原审被告人）叶惠杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月8日起至2023年7月7日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长 徐   仲   伟 审判员 刘时杰审判员黎建泉 二〇二〇年四月十六日 书记员 李       敏 附:本案所涉及的相关法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。