海南省昌江黎族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)琼9026刑初50号 公诉机关昌江黎族自治县人民检察院。 被告人王恩敬，男，1976年8月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省昌江黎族自治县（以下简称昌江县），住海南省昌江县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被昌江县公安局刑事拘留；经昌江县人民检察院批准，于2019年12月6日由昌江县公安局执行逮捕。现羁押于昌江县看守所。 辩护人唐德武，海南天赐律师事务所律师。 昌江县人民检察院以昌江检一刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人王恩敬犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭审理了本案。昌江县人民检察院指派检察官王耀明、检察官助理徐生爱出庭支持公诉，被告人王恩敬及其辩护人唐德武到庭参加了诉讼。现已审理终结。 昌江县人民检察院指控： 2019年，被告人王恩敬为了实施电信网络诈骗，加入一个专门提供电信诈骗方法及工具的QQ群，在群里认识昵称为“万能钥匙、平安、葫芦头”等人。其向“万能钥匙”学习实施电信网络诈骗的具体方法；从“平安、葫芦头”处购买通讯解码器、银行卡、公民信用卡及电话信息等作案工具。王恩敬通过QQ群联系到一名儋州籍男子，向该男子购买实施诈骗用的电话卡。被告人王恩敬实施电信网络诈骗预备工作准备就绪后，便虚构被害人信用卡被冻结，如不及时解冻将影响个人征信的事实，通过短信群发的方式发送给多名被害人，其中部分被害人信以为真后会拨打短信中联系电话，王恩敬接通电话后谎称是银行客服，要求被害人向自己储蓄卡存入与信用卡信用额度相当的存款，并让被害人通过手机拨号功能键输入卡号及密码。其通过事先准备好的解码器和电脑连接，同步显示出被害人输入的银行卡号及密码，并将骗取的银行卡信息发送给“万能钥匙”，“万能钥匙”向被害人发送验证码。王恩敬则让被害人将验证码发送给他，再转发给“万能钥匙”，“万能钥匙”通过交易支付的方式套取被害人银行卡内的存款。 1、2019年9月12日17时许，被害人屠某荣号码为136XXXXXX的手机收到被告人王恩敬发送的诈骗信息，内容为：“【民生银行】屠某荣您已严重逾期，请及时还款，为避免案件恶化升级，产生更多费用或不良影响，联系客服专员:171XXXX退订回T”。屠某荣便拨打该短信内预留的联系电话咨询核实。王恩敬在电话中自称是银行客服，若不及时还款将被上征信，银行账户将变成黑户。屠某荣信以为真，便按照王恩敬的要求，往自己银行账户为62XXXXXXXXXX的账户内存入人民币20000元（以下币种相同），并将自己手机收到的中国银联短信验证码全部告知对方。之后屠某荣发现卡内资金被转走，对方仍要求继续存入2万元才能证明其具有还款能力。屠某荣怀疑自己被骗后便报警，共计损失12355元。 2、2019年10月27日15时许，被害人许某瑶号码为135XXXXXX的手机收到内容为：“您交通银行信用卡逾期被冻结的通知短信(来信为106XXXX，短信内含有电话号码:171XXXXXX)。”许某瑶便拨打该短信内预留的联系电话咨询核实。对方自称是银行客服，告知许某瑶信用卡逾期被冻结，需要及时往储蓄卡里存入与信用卡额度相同的金额才可解冻，否则账户会被上征信。许某瑶信以为真，便按照对方的要求往其卡号为62XXXXX的建设银行储蓄卡存入7000元，并根据对方的要求将收到的银行验证码发给对方。许某瑶发现其建设银行卡里的钱被转走，而对方仍然要求其继续存款。许某瑶怀疑被骗后报警，共计损失10992元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了物证红豆通信一张、解码器二台、中国工商银行卡一张（卡号：6212263602131596546）、U盘一个、POS机三部、通用K宝一件、U盾二台、手机储值卡二张、中国电信卡一张、天音移动卡二张、LENOVO牌笔记本电脑一台、电子设备零件一批、小米移动卡三张、中国联通卡一张、SAMSUNG牌直板黑色手机一部、SAMSUNG牌直板智能手机一部、IPHONEX黑色手机一部、OPPO牌A57玫瑰金手机一部、OPPO牌A37金色手机一部;书证受案登记表、到案经过、人口信息基本项查询、扣押决定书/扣押笔录/扣押清单及照片、情况说明、冻结财产通知书、接受证据清单、协助查询财产通知书/银行账户交易明细、电查话单信息、情况说明、发还清单、接受证据材料清单；被害人屠某荣、许某瑶的陈述；被告人王恩敬的供述与辩解；勘验、辨认、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人王恩敬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物23347元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人王恩敬被动到案，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白的法定从轻情节。建议判处被告人王恩敬有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金15000元至20000元。 被告人王恩敬对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑意见均无异议。庭前，被告人王恩敬在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书，并同意适用简易程序。 被告人王恩敬的辩护人提出被告人认罪认罚，是初犯，且退还全部赃款并预缴罚金，在诈骗过程中起的是次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。 本院认为，被告人王恩敬以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，实施电信网络诈骗，骗取他人财物23347元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予支持。 关于被告人王恩敬的辩护人提出被告人认罪认罚，是初犯，且退还全部赃款并预缴罚金，依法可以从轻处罚的辩护意见。经查与事实相符，本院予以采纳，将在量刑时予以考虑。 关于被告人王恩敬的辩护人提出被告人在诈骗过程中起到的是次要作用，是从犯的辩护意见。经查，本案是网络电信诈骗案件，是被告人与同案犯之间的共同犯罪行为，才导致了诈骗行为的成功。本案被告人与同案犯之间是共同犯罪，没有主次之分。故对该辩护意见，本院不予采纳。 被告人王恩敬到案后，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人王恩敬退还全部赃款，且主动预缴罚金，酌情可以从轻处罚。据此，为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王恩敬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2021年4月29日止。罚金已缴纳）。 二、被告人王恩敬退缴的赃款人民币23347元，其中12355元发还给被害人屠某荣，10992元发还给被害人许某瑶。 三、随案移送的作案工具：红豆通信一张、解码器二台、中国工商银行卡一张（卡号：621XXXXXXXXXXX）、U盘一个、POS机三部、通用K宝一件、U盾二台、手机储值卡二张、中国电信卡一张、天音移动卡二张、LENOVO牌笔记本电脑一台、电子设备零件一批、小米移动卡三张、中国联通卡一张、SAMSUNG牌直板黑色手机一部、SAMSUNG牌直板智能手机一部、IPHONEX黑色手机一部、OPPO牌A57玫瑰金手机一部、OPPO牌A37金色手机一部，予以没收。 四、未随案移送的中国农业银行卡一张（卡号：623XXXXXXX）、中国建设银行卡一张（卡号：621XXXXXXXX）、招商银行卡一张（卡号：621XXXXXXXX）、小米移动卡二张、天音移动卡一张、内存卡一张、TOSHIBA电脑一台由扣缴机关昌江黎族自治县公安局予以没收；未随案移送的黄色金戒指一枚、黄色项链一条、淡黄色首饰一件，由扣缴机关昌江黎族自治县公安局发还给被告人王恩敬。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  符英钦 审 判 员  骆 统 人民陪审员  林其理 二〇二〇年四月二日 书 记 员  陈厚玮 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法刑法第二百六十六条二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。