湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0503刑初384号公诉机关宜昌市伍家岗区人民检察院。被告人熊道华，男，1961年5月1日出生，汉族，高中文化，系万州区多金船务有限公司法人代表，户籍地重庆市万州区，现住址重庆市万州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月3日被长江航运公安局宜昌分局取保候审。2019年12月10日，本院决定取保候审。指定辩护人袁仲理，湖北宋卫国律师事务所律师。被告人吴宗梁，男，1963年7月21日出生，汉族，高中文化，系“多金66”轮管事，户籍地重庆市万州区，现住址重庆市万州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月3日被长江航运公安局宜昌分局取保候审。2019年12月10日，本院决定取保候审。指定辩护人石秋生，湖北至成律师事务所律师。宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检一部刑诉[2019]384号起诉书，指控被告人熊道华、吴宗梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月10日向本院提起公诉。本案在审理过程中，因不能抗拒的其他原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，本院于2020年1月24日作出中止审理的裁定，后因中止审理的原因消除，于同年3月27日恢复审理。2020年4月29日本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员周宏春出庭支持公诉，被告人熊道华及其辩护人袁仲理，被告人吴宗梁及其辩护人石秋生到庭参加诉讼。现已审理终结。宜昌市伍家岗区人民检察院指控：2018年5月至10月期间，被告人熊道华（系“多金66”轮所有人）在明知刘某（另案处理）所售长江砂为盗采得来的情况下,主动与刘某联系，并先后5次安排被告人吴宗梁（系“多金66”轮管事）收购盗采长江砂共计22300吨，支付购砂款512900元，后转卖获利，转卖金额共计100余万元。具体犯罪事实如下：1.2018年5月1日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以24元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款108000元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆东港码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。2.2018年7月1日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以23元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4300吨，购砂款98900元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。3.2018年8月1日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以23元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款103500元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。4.2018年9月4日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以23元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款103500元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。5.2018年10月27日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以22元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款99000元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。长江航运公安局宜昌分局于2019年6月14日扣押熊道华非法所得15万元。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：1.户籍信息、银行流水、扣押清单等书证；2.证人刘某、罗某的证言；3.检查笔录；4.被告人熊道华、吴宗梁的供述和辩解。公诉机关认为：被告人熊道华、吴宗梁明知是犯罪所得而予以收购、销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人熊道华自愿认罪认罚，建议判处被告人熊道华有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金；被告人吴宗梁自愿认罪认罚，建议判处被告人吴宗梁有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金。被告人熊道华对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，熊道华为初犯、偶犯，认罪认罚，认罪态度诚恳，社会危害性较小，请求对其适用缓刑。被告人吴宗梁对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，吴宗梁系从犯地位，参与的犯罪其不是组织者，是服从听从安排，属被动参与，且从中没有获得收益，只是每月按时领取工资；其系初犯、偶犯，认罪认罚，认罪态度诚恳，社会危害性较小，请求对其适用缓刑。经审理查明：2018年5月至10月期间，被告人熊道华（系“多金66”轮所有人）在明知刘某（另案处理）所售长江砂为盗采得来的情况下,主动与刘某联系，并先后5次安排被告人吴宗梁（系“多金66”轮管事）收购盗采长江砂共计22300吨，支付购砂款512900元，后将所购沙石以100余万元的价格转卖，共计获得487100元。具体犯罪事实如下：1.2018年5月1日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以24元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款108000元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆东港码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。2.2018年7月1日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以23元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4300吨，购砂款98900元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。3.2018年8月1日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以23元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款103500元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。4.2018年9月4日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以23元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款103500元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。5.2018年10月27日，吴宗梁驾驶“多金66”轮在长江枝江马羊洲水域，以22元每吨的价格收购由刘某盗采的长江砂4500吨，购砂款99000元。后“多金66”轮将购买的长江砂运输至重庆子弹头码头，以50元每吨、总价20余万的价格售卖。同时查明，2019年1月15日，公安机关将吴宗梁作为证人通知到案接受询问，吴宗梁于当日10时30分到达公安机关指定地点，并如实供述了犯罪事实。同年1月21日，公安机关将熊道华作为证人通知到案接受询问，熊道华于当日8时35分到达公安机关指定地点，并如实供述了犯罪事实。此后，公安机关再次传唤熊道华、吴宗梁到指定地点接受讯问，二人到案后均如实供述了全部犯罪事实。2019年4月30日，公安机关决定对本案立案侦查。2019年12月4日，被告人熊道华自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关提出对其判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议；同日，被告人吴宗梁自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关提出对其判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金的量刑建议。另查明，长江航运公安局宜昌分局于2019年6月14日扣押被告人熊道华非法所得150000元。2020年1月9日被告人熊道华向本院退缴违法所得337100元。上述事实，被告人熊道华、吴宗梁在开庭审理过程中亦无异议，并有以下证据证实：1.被告人熊道华、吴宗梁的户籍信息2.银行流水、扣押清单等书证；3.刘某、罗某等人的证言；4.检查笔录；5.被告人熊道华、吴宗梁的供述和辩解。本院认为：被告人熊道华、吴宗梁明知其收购的江某是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，二被告人均积极参与，不宜区分主从犯，但吴宗梁的作用较小于熊道华。熊道华、吴宗梁在公安机关立案侦查前，经书面通知后，主动到公安机关接受调查并如实供述了犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。熊道华、吴宗梁退缴了全部违法所得，可以从轻处罚。本院对辩护人提出的符合法律规定部分的辩护意见予以采纳。综上，本院根据各被告人的犯罪事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款的规定，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条、第八条第一款的规定，判决如下：一、被告人熊道华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人吴宗梁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、追缴被告人熊道华、吴宗梁违法所得人民币四十八万七千一百元（已缴纳，公安机关扣押部分由公安机关执行），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟文审 判 员  马 丽人民陪审员  李 豪二〇二〇年四月三十日书 记 员  冯 豆