福建省罗源县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0123刑初44号 公诉机关福建省罗源县人民检察院。 被告人廖志皇，男，1994年1月16日出生于福建省罗源县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地福建省罗源县，住福建省罗源县。因涉嫌开设赌场罪于2019年5月25日被罗源县公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于罗源县看守所。 被告人黄昌盛，男，1996年7月7日出生福建省罗源县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省罗源县，住福建省罗源县。因涉嫌开设赌场罪于2019年9月4日被罗源县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于罗源县看守所。 罗源县人民检察院以罗检公诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人廖志皇、黄昌盛犯开设赌场罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗源县人民检察院指派检察员章学娟出庭支持公诉。被告人廖志皇、黄昌盛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月，被告人廖志皇以人民币（下同）1300元向上家（姓名不详，微信号：×××，微信昵称“中国移动”，下称“中国移动”）租借“任我赢ＰＣ娱乐系统一Ｖ3.29”机器人软件并通过该上家进入ｈｔｔｐ／／ｐｃｖ.ｓｎｋ686.ｃｏｒｎ的“重庆时时彩”开奖结果为赌博依据的赌博网站平台，注册账号为ｔｐ9777。该网站每日10时至第二天1时期间每20分钟开奖一次，投注人员通过“增加粮草请求”方式以人民币兑换积分（1元兑换1积分），以押大小、单双、龙虎、单个车道的方式按次以积分投注。上家按单个车道的赔率1:9.7（含本金1）和押单双、大小、龙虎的赔率1:1.94（含本金1）进行赔付，按每1万元投注流水返水240-250元比率给被告人廖志皇，被告人廖志皇将返水150元给投注人员，开奖结束后投注人员通过“减少粮草请求”方式用积分换回人民币。2019年3月至5月24日期间，被告人廖志皇雇佣被告人黄昌盛在罗源县群招揽赌客陈某（ＱＱ号“辉煌”、微信昵称“飞哥”）、廖某（ＱＱ名“后来”、微信昵称“我是＠容儿”）、方某（ＱＱ名“美好、、、”、微信昵称“上善若水、尼采”）、ＱＱ名为“老黄牛”（微信昵称“牛”）、ＱＱ名为“浅阳初上”（微信昵称“华程液压”）、ＱＱ名“ｈａｐｐｙｈｅａｒｔ”（微信昵称“美日”）等人参与“重庆时时彩”赌博，通过微信号×××（微信昵称“一生无悔”）与×××（微信昵称“财神”，下称“财神”）收受投注金额并赔付，其收受投注金额为103.7588万元，赔付及返水给投注人员金额为86.3675万元；其通过微信与银行转账方式向“中国移动”投注并接受赔付，通过“财神”转账给“中国移动”12.7788万元，“中国移动”转账给“财神”为4.6658万元；廖志皇通过中信银行储蓄卡（户名廖志皇，账号62×××33）转账到“中国移动”建设银行储蓄卡（户名黄贵菊，账号62×××95）21.8771万元，“中国移动”通过建设银行储蓄卡（户名黄贵菊，账号62×××95）转账到廖志皇中信银行储蓄卡（户名：廖志皇，账号62×××33）29.3651万元；廖志皇通过“财神”转账给微信号“ｐｃｃｃ-233”1300元作为租借机器人软件费用。被告人廖志皇、黄昌盛共获利金额达16.6363万元，其中黄昌盛分得2万余元。 被告人廖志皇于2019年5月24日被罗源县公安局传唤至松山派出所接受调查；被告人黄昌盛于2019年9月4日在蓝湾明珠小区6幢201室被宁德市公安局蕉北派出所民警抓获。两被告人到案后如实供述自己的犯罪事实。 另查，2019年5月24日，公安机关查获被告人廖志皇时依法扣押iPhone手机一部、红米6A手机二部、联想笔记本电脑一部、戴尔笔记本电脑一部、记账笔记本二本。 上述事实，被告人廖志皇、黄昌盛在开庭审理过程中亦无异议，在检察机关审查起诉阶段签字具结认罪认罚，并有证人方某、陈某证言及辨认笔录，证人廖某证言，廖志皇、黄昌盛支付宝帐号及流水截图，涉赌人员微信，ＱＱ等帐号信息截图，机器人软件截图照片，赌博网站截图照片及涉赌人员的参赌流水信息，微信号×××支付交易明细证明，廖志皇微信支付明细（与我是＠《容儿》、“吉星高照”、“中国移动”、“ｐｃｃｃ”微信支付），罗源县公安局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、提取笔录，中信银行福州罗源支行廖志皇银行卡账号交易流水明细，福建德健会计师事务所有限公司司法鉴证专项审核报告，到案经过，被告人廖志皇、黄昌盛的供述及辨认笔录、省内嫌疑人身份证明、违法犯罪记录经历查询等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人廖志皇、黄昌盛以营利为目的，利用电脑软件并在手机建立微信群组织赌博接受投注，违法所得人民币166363元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人廖志皇、黄昌盛到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，能认罪认罚，可以从宽处罚。被告人黄昌盛受廖志皇雇佣，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；其积极退出全部违法所得及缴纳罚金，可以从轻处罚。综上，对被告人廖志皇从轻处罚，对被告人黄昌盛减轻处罚。公诉机关部分量刑建议适当，予以采纳。被告人黄昌盛经罗源县司法局进行审前社会调查评估，具备社区矫正条件，予以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条规定，判决如下： 一、被告人廖志皇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月25日起至2022年5月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。） 二、被告人黄昌盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。） 三、被告人黄昌盛退出的违法所得人民币二万元，继续追缴被告人廖志皇违法所得人民币十四万六千三百六十三元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的iPhone手机一部、红米6A手机二部、联想笔记本电脑一部、戴尔笔记本电脑一部、记账笔记本二本，由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余 安 人民陪审员  陈魁辉 人民陪审员  江 琴 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  林 晶 附： 《中华人民共和国刑法》相关条款 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。