福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0627刑初157号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人何雅娟，女，1987年11月13日出生，汉族，大专文化程度，无业，家住福建省龙海市。因涉嫌诈骗，于2019年1月21日被南靖县公安局取保候审，于2020年1月22日被南靖县人民检察院取保候审。现在家。 被告人叶木兰，女，1980年9月6日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地福建省平和县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2019年2月28日被南靖县公安局取保候审，于2020年2月29日被南靖县人民检察院取保候审。现在家。 被告人孙淑凤，女，1987年6月20日出生，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地福建省龙海市，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年1月16日被南靖县公安局取保候审，于2020年1月17日被南靖县人民检察院取保候审。现在家。 被告人尧长霞，女，1976年11月10日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地江西省抚州市金溪县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌诈骗，于2019年2月26日被南靖县公安局取保候审，于2020年2月27日被南靖县人民检察院取保候审。现在家。 被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月10日以靖检一部刑诉[2020]98号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察官庄丽容、检察官助理刘瑞芳出庭支持公诉，被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2008年10月至2013年1月间，曾树荣（已判刑）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，在厦门市湖里区、思明区多处设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，利用网络电话等电信设备针对台湾地区不特定多数人拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。具体诈骗方式是：由“秘书组秘书”假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书”则下单给“主任”，由“主任”直接或通过“行政组”人员联系“控台组”人员，利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，尔后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其间，被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞及同案犯陈某（已判刑）等人受雇在厦门市湖里区南山路华联商厦四楼的诈骗窝点参与实施诈骗。具体事实如下： （一）被告人何雅娟于2011年4月至2013年1月间参与诈骗，担任“秘书组”秘书，负责拨打电话实施诈骗，诈骗金额合计台币201万元，折合人民币41.3658万元(台币与人民币的汇率笔录为100:20.58，以下相同)，非法获利合计人民币4.9572万元。具体如下： 1、2011年4月份，被告人何雅娟参与诈骗，非法获利人民币1332元； 2、2011年5月份，被告人何雅娟参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1700元； 3、2011年6月份，被告人何雅娟参与诈骗台币5万元，非法获利人民币2200元； 4、2011年7月份，被告人何雅娟参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1700元； 5、2011年8月份，被告人何雅娟参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1570元； 6、2011年9月份，被告人何雅娟参与诈骗台币3万元，非法获利人民币1450元； 7、2011年10月份，被告人何雅娟参与诈骗台币4万元，非法获利人民币1600元； 8、2011年11月份，被告人何雅娟参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1320元； 9、2011年12月份，被告人何雅娟参与诈骗台币16万元，非法获利人民币3400元； 10、2012年2月份，被告人何雅娟参与诈骗台币21万元，非法获利人民币3900元； 11、2012年3月份，被告人何雅娟参与诈骗台币32万元，非法获利人民币5400元； 12、2012年4月份，被告人何雅娟参与诈骗台币12万元，非法获利人民币2700元； 13、2012年5月份，被告人何雅娟参与诈骗台币20万元，非法获利人民币3800元； 14、2012年6月份，被告人何雅娟参与诈骗台币11万元，非法获利人民币2600元； 15、2012年7月份，被告人何雅娟参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2100元； 16、2012年8月份，被告人何雅娟参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2000元； 17、2012年9月份，被告人何雅娟参与诈骗台币11万元，非法获利人民币2600元； 18、2012年10月份，被告人何雅娟参与诈骗台币11万元，非法获利人民币2600元； 19、2012年12月份，被告人何雅娟参与诈骗台币13万元，非法获利人民币2800元； 20、2013年1月份，被告人何雅娟参与诈骗台币13万元，非法获利人民币2800元。 （二）被告人叶木兰于2010年1月至2011年6月间参与诈骗，其中于2010年1月至2010年7月间担任“秘书组”秘书，于2011年3月至6月间担任“秘书组”组长，负责拨打电话实施诈骗，诈骗金额合计台币109万元，折合人民币22.4322万元，非法获利人民币2.9515万元。具体如下： 1、2010年1月份，被告人叶木兰参与诈骗，非法获利人民币420元； 2、2010年2月份，被告人叶木兰参与诈骗，非法获利人民币1000元； 3、2010年3月份，被告人叶木兰参与诈骗，非法获利人民币1400元； 4、2010年4月份，被告人叶木兰参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元； 5、2010年5月份，被告人叶木兰参与诈骗，非法获利人民币755元； 6、2010年6月份，被告人叶木兰参与诈骗，非法获利人民币1140元； 7、2010年7月份，被告人叶木兰参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元； 8、2011年3月份，被告人叶木兰参与诈骗台币14万元，非法获利人民币3160元； 9、2011年4月份，被告人叶木兰参与诈骗台币22万元，非法获利人民币5140元； 10、2011年5月份，被告人叶木兰参与诈骗台币42万元，非法获利人民币7600元； 11、2011年6月份，被告人叶木兰参与诈骗台币29万元，非法获利人民币6300元。 （三）被告人孙淑凤于2011年4月至2012年3月间参与诈骗，负责拨打电话实施诈骗，诈骗金额合计台币57万元，折合人民币11.7306万元，非法获利人民币2.0772万元。具体如下： 1、2011年4月份，被告人孙淑凤参与诈骗，非法获利人民币1432元； 2、2011年5月份，被告人孙淑凤参与诈骗，非法获利人民币1500元； 3、2011年6月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币5万元，非法获利人民币2200元； 4、2011年7月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2100元； 5、2011年8月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1320元； 6、2011年9月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币2万元，非法获利人民币1420元； 7、2011年10月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币5万元，非法获利人民币1700元； 8、2011年11月份，被告人孙淑凤参与诈骗，非法获利人民币1000元； 9、2011年12月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2200元； 10、2012年2月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币8万元，非法获利人民币2200元； 11、2012年3月份，被告人孙淑凤参与诈骗台币19万元，非法获利人民币3700元。 （四）被告人尧长霞于2012年3月至2013年1月间参与诈骗，负责拨打电话实施诈骗，诈骗金额合计台币49万元，折合人民币10.0842万元，非法获利人民币1.7932万元。具体如下： 1、2012年3月份，被告人尧长霞参与诈骗，非法获利人民币852元； 2、2012年4月份，被告人尧长霞参与诈骗，非法获利人民币1300元； 3、2012年5月份，被告人尧长霞参与诈骗，非法获利人民币1300元； 4、2012年6月份，被告人尧长霞参与诈骗，非法获利人民币960元； 5、2012年7月份，被告人尧长霞参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元； 6、2012年8月份，被告人尧长霞参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1300元； 7、2012年9月份，被告人尧长霞参与诈骗台币16万元，非法获利人民币3400元； 8、2012年10月份，被告人尧长霞参与诈骗台币15万元，非法获利人民币3300元； 9、2012年12月份，被告人尧长霞参与诈骗台币7万元，非法获利人民币1920元； 10、2013年1月份，被告人尧长霞参与诈骗台币9万元，非法获利人民币2300元。 二、2011年11月至2012年5月，被告人叶木兰在林福贞（已判刑）设置在厦门市思明区浪琴苑的诈骗窝点担任“秘书组”秘书，以上述方式拨打电话给台湾男性实施诈骗，诈骗金额合计台币12万元，折合人民币2.4696万元，非法获利人民币1.2649万元。具体事实如下： 1、2011年11月份，被告人叶木兰参与诈骗，非法获利人民币141元； 2、2011年12月份，被告人叶木兰参与诈骗台币2万元，非法获利人民币2038元； 3、2012年1月份，被告人叶木兰参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1754元； 4、2012年2月份，被告人叶木兰参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1746元； 5、2012年3月份，被告人叶木兰参与诈骗台币1万元，非法获利人民币1704元； 6、2012年4月份，被告人叶木兰参与诈骗台币2万元，非法获利人民币2059元； 7、2012年5月份，被告人叶木兰参与诈骗台币5万元，非法获利人民币3207元。 综上所述，被告人何雅娟参与诈骗金额合计人民币41.3658万元，非法获利合计人民币4.9572万元；被告人叶木兰参与诈骗金额合计人民币24.9018万元，非法获利人民币4.2164万元；被告人孙淑凤参与诈骗金额合计人民币11.7306万元，非法获利人民币2.0772万元；被告人尧长霞参与诈骗金额合计人民币10.0842万元，非法获利人民币1.7932万元。 另查明，被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞分别于2019年1月21日、2019年2月28日、2019年1月16日、2019年2月26日主动到南靖县公安局投案，并如实交代自己的犯罪事实。案发后，南靖县公安局分别向何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞暂扣涉案款人民币4.9万元、2.9万元、2.0772万元、1.7万元。在本院审理期间，何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞均对指控的犯罪事实和罪名以及对其分别判处有期徒刑二年二个月并处罚金、有期徒刑一年六个月并处罚金、有期徒刑一年并处罚金、有期徒刑一年并处罚金，均可适用缓刑的量刑建议无异议，并签字具结。何雅娟继续向本院退缴违法所得572元并预缴罚金人民币4万元，叶木兰继续向本院退缴违法所得1.3164万元并预缴罚金人民币2.5万元，孙淑凤向本院预缴罚金人民币1.2万元，尧长霞继续向本院退缴违法所得932元并预缴罚金人民币8000元。 上述事实，被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞在审理过程中均无异议，并有经查证属实的立案决定书、户籍证明、常住人口信息、前科查询证明、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过说明、投案证明书、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户的交易明细、扣押清单、本院（2017）闽0627刑初5号、（2018）闽0627刑初351号刑事判决书、认罪认罚具结书、本院代保管标的款专用票据、证人徐某的证言、现场照片、辨认笔录、同案犯曾树荣、陈某、魏光强的供述与辩解以及被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞以非法占有为目的，伙同同案人共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，其中被告人何雅娟诈骗金额人民币41.3658万元、叶木兰诈骗金额人民币24.9018万元、孙淑凤诈骗金额人民币11.7306万元、尧长霞诈骗金额人民币10.0842万元，均属于数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。在共同犯罪中，四名被告人受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后能自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；能退清违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚；多次诈骗，酌情从重处罚。四名被告人的违法所得应予追缴。鉴于四名被告人具有上述法定、酌定从宽处罚情节，归案后具有较好的悔罪表现，依法对其适用缓刑，实行社区矫正。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 根据被告人何雅娟、叶木兰、孙淑凤、尧长霞犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人何雅娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月；并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 二、被告人叶木兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 三、被告人孙淑凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 四、被告人尧长霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 五、四名被告人的违法所得合计人民币十三万零四百四十元均予以追缴（均已交清），上缴国库，其中扣押在案十一万五千七百七十二元由暂扣单位南靖县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  吴景华 人民陪审员  洪红花 二〇二〇年四月二十九日 法官助理郑林娜 书记员黄晓娟 附相关法律法规规定： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。