贵州省纳雍县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黔0525刑初280号 公诉机关纳雍县人民检察院。 被告人顾洋，男，1989年2月23日出生于贵州省纳雍县，彝族，小学文化，无业，住纳雍县。因诈骗，于2013年10月15日被纳雍县公安局行政拘留十五日。因本案于2019年7月3日被抓获，并临时羁押于贵阳市云岩区看守所，同月6日被刑事拘留，2019年7月31日被逮捕。现羁押于纳雍县看守所。 指定辩护人刘奎，贵州雍盛律师事务所律师。 纳雍县人民检察院以纳检刑检刑诉（2019）696号起诉书、纳检刑检刑变诉（2019）20号变更起诉决定书，指控被告人顾洋犯招摇撞骗罪、诈骗罪，分别于2019年10月22日、11月14日向本院提起公诉和变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年12月9日公开开庭审理了本案。纳雍县人民检察院指派检察员许亚岚出庭支持公诉，被告人顾洋及其指定辩护人刘奎到庭参加诉讼。现已审理终结。 纳雍县人民检察院指控：2018年10月左右，被告人顾洋通过伪装成纳雍县文昌办事处恒大集团的移民搬迁房的工地上的做天然气管道工程的领导，长期带着红色安全帽出入恒大集团的移民搬迁房工地，在工地上结识了拆钢管的包工头陈某1，在与陈某1的交谈中，顾洋欺骗陈某1自己是贵州省纪委派到纳雍县恒大集团工地上来调查偷工减料的，顾洋称自己的真实姓名叫陈某2，工作姓名叫刘某某。结识陈某1后，陈某1带顾洋认识了陈某1的兄弟陈某3、堂哥陈某4、同陈某1做工的工人代某某。顾洋通过让陈某1开车送顾洋到纳雍县政府开会，到六盘水去走动关系当常务副市长，到贵阳去汇报交接工作、拿任命书以及拿自己制作的假的纳雍县人大常委代表证、六盘水市常务副市长的任命书来取得陈某1、陈某3、陈某5、代某某等人的信任，顾洋还向陈某1等人承诺自己担任六盘水市副市长后会帮助陈某1等人，顾洋便向陈某1等人借钱：陈某1现金4000元，微信借款3900元；陈某3借了现金2000元及一台联想笔记本电脑，后经鉴定电脑价值人民币1075元；陈某4微信借款2500元，共计人民币13475元。 被告人顾洋在对陈某1等人实施诈骗行为期间，同时伪造自己系贵州洋云内衣有限公司董事长刘某某，是前遵义市委书记廖某某的女婿，因廖某某被查处，自己的内衣公司被查封，但在2019年3月15日自己的洋云内衣有限公司被解封，到时候自己就有钱这一情况来诈骗其入住的凯强旅社（纳雍县新立医院对面）的老板丁某1、丁某1之妻王某某、丁某1的妹妹丁某2、妹夫周某某，顾洋还承诺他的公司解封后会帮助丁某2等人。通过取得王某某、丁某2、丁某1、周某某等信任后，顾洋开始给丁某2等人借钱，给丁某2微信借款13500元，借了一部vivox6手机；欠丁某1、王某某夫妇三个月旅社费3600元，向丁某1夫妇现金借款3000元；微信借款4310元（其中丁某11000元，王某某3310），假装自己要去浙江宁波、广东汕头解封资产让丁某2花费路费1万元、丁某1花费路费7000元，共计人民币41410元。以上两项金额共计54885元。 公诉机关为证明其指控，当庭出示相关证据予以佐证。据此认为，被告人顾洋假冒国家工作人员的身份招摇撞骗，骗取他人财物13475元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十九条之规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任；被告人顾洋虚构事实，许诺给他人好处，骗取他人财物41410元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议在有期徒刑三年至五年之间对被告人顾洋判处刑罚，并处罚金。请依法判处。 被告人顾洋对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。无证据提交，请求从轻处罚。 指定辩护人刘奎的辩护意见是：被告人顾洋归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。建议法庭对被告人顾洋从轻处罚。 经审理查明：一、招摇撞骗罪 2018年10月，被告人顾洋伪装成纳雍县居仁办事处恒大集团移民搬迁房工地上负责天然气管道工程的领导，长期带着领导层佩戴的红色安全帽出入恒大集团的移民搬迁房工地。期间，被告人顾洋结识了在工地上拆钢管的包工头陈某1，并向陈某1谎称其是贵州省纪委派下来调查恒大移民搬迁房工地偷工减料问题的工作人员，自己的真实姓名叫陈某2，工作姓名叫刘某某。陈某1与被告人顾洋相识后，带顾洋认识了其兄弟陈某3、堂哥陈某4等人。后被告人顾洋以让陈某1等人送其到纳雍县人民政府开会、到六盘水市走动关系当常务副市长以及到贵州省人民政府拿任命其为六盘水市常务副市长的《任命书》等方式取得陈某1等人的信任，接着便向陈某1等人许诺让陈某1当其驾驶员、拿工程给陈某1做等好处，然后再以借的方式诈骗陈某1等人的钱财，具体情况为：骗取陈某1现金4000元，微信转账金额3900元；骗取陈某3现金2000元和一台黑色联想牌笔记本电脑；骗取陈某4微信转账金额2500元。经纳雍县价格认证中心鉴定，陈某3被骗的黑色联想牌笔记本电脑价值人民币1075元。被告人顾洋骗取的财物共计价值人民币13475元。案发后，公安机关已将被骗的黑色联想牌笔记本电脑追回并发还陈某3。 二、诈骗罪 2018年9月，被告人顾洋到纳雍县文昌办事处新立医院对面的凯强旅社常住。期间，被告人顾洋向凯强旅社的老板丁某1、王某某夫妇以及丁某1的妹妹丁某2和妹夫周某某谎称其系贵州洋云内衣有限公司的董事长刘某某，也是遵义原市委书记廖某某的女婿，因受到廖某某被查处影响，自己内衣公司的大量资产被查封，要到2019年3月15日才能解封，同时顾洋还承诺等他的公司资产解封后会帮助丁某2等人做生意。被告人顾洋在取得丁某1、王某某、丁某2、周某某等人信任后，便以资产被查封无钱可用以及需到浙江宁波、广东汕头解封资产等为由，诈骗丁某1等人钱财，具体情况为：骗取丁某2微信转账金额13500元和一部vivo手机；骗取丁某1、王某某夫妇现金3000元，丁某1微信转账金额1000元，王某某微信转账金额3310元；骗取丁某1、王某某夫妇旅社住宿费3600元；丁某1和周某某陪顾洋到浙江宁波、广东汕头解封资产期间，丁某1花费路费7000元，周某某花费路费1万元。被告人顾洋骗取的财物共计价值人民币41410元。案发后，公安机关已将被骗的vivo手机追回并发还丁某2。 上述事实，公诉机关当庭出示下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过，证实2019年3月15日，纳雍县公安局对本案立案侦查，并于同年5月16日对被告人顾洋进行网上追逃。2019年7月3日，被告人顾洋在贵阳市云岩区的黔灵公园内被抓获。 2.人员基本信息，载明被告人顾洋的身份信息情况。 3.纳雍县看守所入所健康检查表，证实2019年7月6日，被告人顾洋被送入纳雍县看守所关押时，体表检查无异常，检查医生的意见是符合收押条件。 4.行政处罚决定书、解除拘留证明书，证实被告人顾洋因诈骗，于2013年10月15日被纳雍县公安局行政拘留十五日。 5.情况说明，证实因被害人丁某2不能提供被骗取的vivo手机的购买时间、票据等材料信息，无法对该手机进行价格鉴定；经纳雍县公安局民警电话向被害人丁某1、周某某了解，丁某1、周某某均称自己在陪同被告人顾洋到浙江宁波、广东汕头解封资产期间，没有购买纪念品、衣服等个人消费情况。 6.接受证据清单、手机、微信照片、微信聊天、转账记录截图，证实陈某4提供的手机照片显示，加盖中共贵州省人民政府、贵州省人大常委会印章的《任命书》任命陈某2为六盘水市常务副市长，《任命书》的落款时间为2018年12月7日，任命时间为2019年2月15日；王某某提供的微信照片显示，加盖中共贵州省人民政府、中国建设银行股份有限公司贵州省分公司印章的解封通知书、冻结解封通知载明刘某某系贵州洋云内衣有限公司的执行董事长，其资产将于2019年3月15日解封；2018年12月，被害人陈某4通过微信向被告人顾洋转账2500元；2019年1月至3月，被害人王某某通过微信向被告人顾洋转账3310元；2019年1月至3月，被害人丁某2通过微信向被告人顾洋转账13500元；2018年10月至2019年1月，被害人陈某1通过微信向被告人顾洋转账3900元；2019年3月，被害人丁某1通过微信向被告人顾洋转账1000元。 7.扣押笔录、扣押决定书、发还清单及刑事照片，证实公安机关依法从被告人顾洋处扣押了vivo手机一部、黑色联想牌笔记本电脑一台以及纳雍县人大代表出席证一张，扣押的vivo手机和黑色联想牌笔记本电脑已经分别发还被害人丁某2和陈某3。 8.鉴定意见、鉴定意见通知书，证实被害人陈某3被骗取的黑色联想牌笔记本电脑价值人民币1075元。 9.辨认笔录及刑事照片，证实经被害人陈某1、陈某3、陈某4、丁某2、王某某、周某某及证人代某某、张某某混杂辨认，被告人顾洋系诈骗他们的人。 10.证人代某某证言，证实2018年12月，我通过陈某1认识了陈某2，陈某2自称是六盘水市的常务副市长，当时陈某2还拿了一张贵州省委组织部下发的《任命书》给我看，陈某2还有另一个名字叫刘某某。 11.证人张某某证言，证实2019年3月，我认识刘某某时，刘某某对我说他是贵州洋云内衣有限公司的董事长，但他的资产被查封了，要到2019年3月15日才能解封。 12.被害人陈某1陈述，证实2018年10月，我在纳雍县居仁办事处的恒大集团工地上做工时认识了负责燃气管道工程的刘某某，刘某某对我说他是省纪委派下来调查恒大工地的秘密调查人员，刘某某是他的工作姓名，他的真实姓名叫陈某2。我们混熟后，有一天刘某某让我拉他到纳雍县人民政府开一个紧急会议，当时他还拿了一个人大代表工作证给我看。后来刘某某又对我说他是贵州省遵义市原市委书记廖某某的女婿，我还开车送刘某某去过贵州省人民政府大院三次，其中一次是送他去拿任命书，任命书的内容是任命他为六盘水市常务副市长。因为刘某某的所作所为，使我对刘某某是国家工作人员以及六盘水市常务副市长的身份深信不疑，刘某某也向我许诺他上任六盘水市常务副市长后，会让我当他的驾驶员以及将六盘水市的拆迁工程操作给我做，所以刘某某平时经常以买烟应酬、吃酒等为由向我借钱。我共计借给刘某某3万余元现金，另外我还通过微信转账借给刘某某3900元。我发现被骗将刘某某的身份拆穿后，就联系不上刘某某了。 13.被害人陈某3陈述，证实2018年12月7日，我哥陈某1带我认识了一个自称是陈某2的人，当时陈某2对我说他是纳雍县人大代表，要借我的联想牌黑色笔记本电脑去开县人民代表大会，开完会后将电脑还给我，但陈某2至今都没有将电脑还给我。后来陈某2又以吃酒等名义向我借了2000元现金，也一直没有还给我。我和陈某2接触的过程中，陈某2给我看过一张县人大代表证和一份任命书，任命书的内容是任命陈某2为六盘水市常务副市长。因为陈某2是陈某1介绍我认识的，再加上陈某2给我看了他的身份证明材料，我认为陈某2是领导，才相信他的。 14.被害人陈某4陈述，证实2018年11月，我兄弟陈某1在纳雍县居仁办事处恒大集团的移民安置房工地上做工时认识了一个自称是陈某2的人。同年12月，陈某1等人送陈某2到贵阳市拿他的《任命书》，我当时也看了陈某2的《任命书》，内容是任命陈某2为六盘水市常务副市长。2018年12月期间，陈某2以无钱可用为由向我借钱，我从微信上分三次转了2500元给陈某2。后来我就联系不上陈某2了。我是基于陈某1介绍说陈某2任六盘水市常务副市长后，会照顾他做生意，才将钱借给陈某2的。 15.被害人丁某1陈述，证实我和我妻子王某某在纳雍县文昌办事处新立医院对面开了一家旅社，旅社的名称叫凯强旅社。2018年9月，一个自称是刘某某的人到我家旅社常住。我和刘某某熟悉后，刘某某对我说他是贵州洋云内衣有限公司的董事长，资产有几个亿，因为他岳父遵义原市委书记廖某某被调查了，他的资产也被查封了，要到2019年3月15日才解封，等他的资产解封后，他会照顾我做生意。后来刘某某经常以无钱可用为由向我借钱，我总共拿了4000元现金及用微信转了1000元给刘某某，另外刘某某还让我开车送他到广东、浙江等地办事，所有费用都由我出，当时刘某某对我说等他资产解封后会将钱拿给我。 16.被害人王某某陈述，证实2018年9月底，一自称是陈某2的男子到我家开在纳雍县文昌办事处新立医院对面的凯强旅社常住。我和陈某2熟悉后，陈某2对我和我丈夫丁某1说他的真实姓名叫刘某某，他是贵州洋云内衣有限公司的董事长和遵义原市委书记廖某某的女婿，因为廖某某被调查的原因，他有8个亿的资产被查封了，要到2019年3月15日才能解封。当时我们很同情刘某某，我姐姐丁某2来我家旅社玩的时候，我们向丁某2介绍了刘某某的情况，丁某2也深信刘某某是一个资产马上要解封的富豪。我们在和刘某某相处的过程中，刘某某经常以需要办理资产解封手续、找关系等为由向我们借钱，并向我们承诺等他资产解封后，会将钱还给我们，还要在毕节投资一个酒店让我们管理。我和丁某1拿了部分现金给刘某某，我还通过微信转了3310元给刘某某，刘某某让丁某1和丁某2的丈夫周某某开车送他到浙江宁波、广东汕头办理资产解封手续期间，费用全部由丁某1和丁某2垫付，其中丁某1用去费用7000元，丁某2用去费用1万元，这些费用全部是用于住宿和吃饭。刘某某在我家旅社住宿期间，只付给我500元住宿费，还欠我家三个多月的住宿费3600余元，因为刘某某一直说等他资产解封后会将钱还给我们，我们就没有向他索要住宿费。 17.被害人丁某2、周某某陈述，证实我们到丁某1、王某某夫妇开在纳雍县文昌办事处新立医院对面的凯强旅社玩耍时结识了常住旅社的刘某某，当时丁某1、王某某夫妇向我们介绍说刘某某是遵义原市委书记廖某某的女婿和贵州洋云内衣有限公司的董事长，因受到廖某某被查处牵连，刘某某有几个亿的资产被查封了，要到2019年3月15日才能解封。我们和刘某某接触的过程中，刘某某也向我们表明他是一个大富豪，同时许诺我们等他资产解封后，会带我们做生意。后刘某某以解封资产需要用钱等为由向我们借钱，丁某2共计从微信上转了13500元给刘某某。2019年2月初，刘某某说他的手机坏了，丁某2拿了一部vivo手机给刘某某使用。同月22日，刘某某说他要到浙江宁波和广东汕头签署资产解封协议，丁某2拿了1万元给周某某和丁某1作为开车送刘某某去签署资产解封协议的费用，这1万元全部用完了，另外丁某1也用去几千元费用。 18.被告人顾洋供述，证实2018年10月，我对纳雍县居仁办事处恒大集团移民搬迁房工地项目部的工作人员说我是安装天然气的，项目部的工作人员就拿了一个领导戴的红色安全帽给我。我戴着红色安全帽进入工地后，拿出纸和笔假装画天然气的线路，工人们认为我是领导，对我非常尊重。后我经常带着红色安全帽到工地上和工人聊天，还故意同工地上戴红色安全帽的领导走在一起视察工地。我和工地上拆钢管的包工头陈某1认识后，对陈某1谎称我的真实姓名叫陈某2，工作姓名叫刘某某，我是省纪委派下来调查恒大移民搬迁房偷工减料问题的。我和陈某1接触了约一个月后，陈某1相信了我的身份，并带我认识了他的兄弟陈某3、堂哥陈某4等人，我当时也向陈某3、陈某4等人介绍说我叫陈某2，是省纪委派下来调查恒大集团工地的工作人员。我和陈某1等人混熟后，我以让陈某1等人送我到纳雍县人民政府开会、到六盘水市走动关系当常务副市长以及到贵州省人民政府拿任命我为六盘水市常务副市长的《任命书》等方式取得陈某1等人的信任，接着便向陈某1等人许诺让陈某1当我的驾驶员、拿工程给陈某1做等好处，然后再以借的方式诈骗陈某1等人的钱财。具体情况为：骗取陈某1现金4000元，还有一部分钱是通过微信转账给我的，具体金额记不清了；骗取陈某3现金2000元和一台黑色联想牌笔记本电脑；骗取陈某42000元，钱是陈某4是通过微信转账给我的。 我在诈骗陈某1等人期间是住在纳雍县文昌办事处新立医院对面的凯强旅社，我和旅社的老板丁某1、王某某夫妇熟悉起来后，对丁某1等人谎称我是贵州洋云内衣有限公司的董事长，同时也是贵州省遵义市原市委书记廖某某的女婿，我的真名叫刘某某，因为被调查，我的产业被查封了，其实贵州洋云内衣有限公司是我想象出来的，根本不存在。因为丁某1的姐姐丁某2经常来丁某1的旅社，丁某1将我虚构的身份介绍给丁某2后，我和丁某2也相处的非常好。在此过程中，我骗丁某1说等我的资产解封了拿钱给他开酒店，就这样我慢慢取得了丁某1的信任。后我以资产被查封没有钱以及到浙江宁波、广东汕头解封资产等为由，诈骗丁某1等人钱财。具体情况为：骗取丁某2现金1万余元及一部vivo手机，这1万多元是通过微信转账支付给我的；骗取丁某1、王某某夫妇现金3000余元，还有一部分钱是通过微信转账给我的，具体金额记不清了，另外丁某1、王某某夫妇认为我日后会给他们好处，就没有收我三个月的住宿费3600元；丁某1和丁某2的丈夫周某某陪我到浙江宁波、广东汕头解封资产期间，花费路费1万余元。2019年7月3日，我在贵阳市云岩区的黔灵公园内被抓获，后被寄押在贵阳市云岩区看守所。 上列证据，来源合法，经庭审举证、质证属实，证据间能相互印证，形成锁链，本院予以确认。 本院认为：被告人顾洋为牟取非法利益，冒充国家机关工作人员身份，诈骗他人财物共计价值人民币13475元；以非法占有为目的，虚构自己是贵州洋云内衣有限公司董事长，有大量资产被查封的事实，诈骗他人财物共计价值人民币41410元，数额较大。被告人顾洋的行为分别构成招摇撞骗罪和诈骗罪，应依法追究刑事责任，并实行数罪并罚。纳雍县人民检察院指控被告人顾洋犯招摇撞骗罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 被告人顾洋归案后如实供述其犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。鉴于部分被骗财物已被公安机关追回并发还被害人，可对其酌情从轻处罚。故对被告人顾洋及其指定辩护人刘奎从轻处罚的请求予以采纳。公诉机关提出在有期徒刑三年至五年之间对被告人顾洋处刑罚，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人顾洋犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2022年7月2日止。所处罚金，应在本判决生效后三个月内向本院缴纳。） 二、责令被告人顾洋退赔被害人陈某1经济损失人民币7900元、被害人陈某3经济损失人民币2000元、被害人陈某4经济损失人民币2500元、被害人丁某1、王某某夫妇经济损失人民币17910元、被害人丁某2、周某某夫妇经济损失人民币23500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈晓 人民陪审员  李梅 人民陪审员  闵静 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员  何姣