上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初215号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人李某某，男，1970年1月23日出生，汉族，户籍在江苏省通州市。辩护人凌树民，上海市东海律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)441号起诉书指控被告人李某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉。被告人李某某及辩护人凌树民到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2014年6月起，被告人李某某以江苏汉嘉建设工程有限公司(以下简称：汉嘉公司)的名义承建了本区园泰路XXX号上海德宝密封件有限公司(以下简称：德宝公司)的厂房建设工程，该工程于2016年6月初步完工。施工期间被告人李某某拖欠孙某某、黄某1、卞某某等员工劳动报酬累计人民币300万余元，因其债务高筑无法支付于2016年6月下旬逃匿。2019年9月8日，被告人李某某主动至江苏省通州市公安局西亭派出所投案，如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的事实，公诉机关以被害人陈述、证人证言、借条、结算单、欠条等书证材料，案件移送审批表、调查报告、调查笔录、上海市建设工程施工合同、情况说明、责令改正通知书等行政执法书证、公安机关出具的情况说明、被告人供述等证据，指控被告人李某某的行为构成拒不支付劳动报酬罪，且具有自首情节，提请本院依法追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某及其辩护人对于起诉书指控的主要事实及罪名均予以认可，但提出本案的犯罪金额不足300万元，对于指控孙某某、黄某1、卞余桂、黄某2、成某某、刘某某、王某某、徐某1及其团队金额无异议，仅对于莫某某、檀某1、沈某某三人及其团队涉案金额提出异议。经审理查明，2014年6月起，被告人李某某以江苏汉嘉建设工程有限公司的名义承建了本区园泰路XXX号上海德宝密封件有限公司的厂房建设工程，该工程于2016年6月初步完工。施工期间，被告人李某某拖欠孙某某、黄某1、卞某某等劳动者报酬累计人民币300万余元，因其债务高筑无法支付于2016年6月下旬逃匿。2019年9月8日，被告人李某某主动至江苏省通州市公安局西亭派出所投案，到案后如实供述了主要犯罪事实。认定以上事实的证据有：1、被害人孙某某、黄某1、卞某某、曾某某、莫某某、黄某2、杨某某、檀某1、檀某2、沈某某、陆某某、成某某、吴某某、刘某某、麻某、王某某、任某某、徐某1、徐某2的陈述，证实李某某通过挂靠汉嘉公司承揽工程，2014年6月在承揽本区园泰路XXX号德宝公司的厂房工程后，李某某请了孙某某、黄某1、卞某某、曾某某、莫某某、黄某2、檀某1、沈某某、成某某、刘某某、王某某、徐某1等人及其团队参与项目施工。2016年6月工程竣工后，李某某拖欠大量工程工资并失联。2、证人黄3的证言，证实其系汉嘉公司上海分公司负责人。李某某挂靠汉嘉公司在外承揽建造工程，并由汉嘉公司开具发票，公司收取其6.5%的工程队管理费，具体工程的用工、建设等环节均由李某某负责，公司不参与管理。2014年5月李某某承揽了德宝公司的厂房建造工程，工程总价1,700多万元，2016年6月竣工。期间，德宝公司共汇款至汉嘉公司500万余元，其中400余万给了李某某，该项目目前还有部分尾款因李某某跑了尚未结算。3、证人郑某某的证言，证实其系德宝公司总经理。2014年5月左右，公司与汉嘉公司签订厂房建设合约，总价款为1,766万余元，项目实际负责人是李某某。工程于2016年6月竣工后，李某某未到场验收并失联。德宝公司总计支付价款1,400余万元，因李某某失联对于账目无法确认故尚有部分尾款待结算。4、证人张某某的证言，证实其系德宝公司财务，负责德宝公司与汉嘉公司之间承建厂房工程的钱款往来，德宝公司分别支付给汉嘉公司、李某某(项目负责人)、孙某某(李某某手下)共1,400余万元，尚有部分尾款未结。5、上海德宝密封件有限公司向江苏汉嘉建设工程有限公司付款明细及相关凭证，证实截止2016年6月20日，德宝公司已向汉嘉公司、李某某、孙某某支付工程款1,400余万元。6、上海市公安局宝山分局出具的接受证据材料清单、借条、结算单、民事判决书、欠条等书证材料，证实李某某拖欠民工工资的情况。7、案件移送审批表、调查报告、调查笔录、上海市建设工程施工合同、情况说明、责令改正通知书等行政执法书证，证实被害人报案后，经过调查，宝山区劳动监察大队分别于2016年10月出具责令改正通知书及同年11月再次做出督促改正催告书，但仍未改正的情况。8、南通市通州区公安局西亭派出所出具的抓获经过、情况说明，证实被告人李某某的到案经过。9、被告人李某某供述，其自2011年左右开始挂靠汉嘉公司上海分公司承揽建设业务，2014年6月经介绍承揽了本区园泰路XXX号德宝公司厂房建设项目，汉嘉公司只收取工程挂靠费，其是总负责人。2016年5月后工程竣工，但因其在其他项目亏钱且有高利贷欠债，故不再接听电话到处躲债，直到2019年9月8日至西亭派出所投案。该项目合同总价共1,700余万元，除尾款约400万元外均已结清，其中1,200余万左右其已经拿到了。为该项目施工，其雇了孙某某担任总负责、黄某1负责材料管理、卞某某打零工、刘某某团队负责防水、王某某团队负责架子工、檀某1团队负责瓦工等、莫某某团队负责钢筋等、沈某某团队负责水电等、黄某2团队负责油漆等、曾某某找人负责挖机、徐某1团队负责木工和模板。孙某某、黄某1、卞某某、檀某1、莫某某、黄某2、沈某某及其团队人员都是纯劳务费，刘某某、王某某两人团队中除了劳务费还有部分材料费等。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人李某某以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付而不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于本案的犯罪金额，被告人李某某对沈某某、檀某1、莫某某提出的结算金额有异议，本院认为被告人李某某认可上述三名被害人承包项目的费用均系纯劳务费，且三人出具的结算金额均系实际劳动者的工资报酬，应予采纳，故对于公诉机关指控的金额本院予以认可。被告人李某某有自首情节，可以从轻处罚。为维护劳动者合法权益不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月8日起至2021年3月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人李某某退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  张 金人民陪审员  李有君二〇二〇年四月二十四日书 记 员  郑诗晗附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。