山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初52号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人魏安兵，男，1989年11月5日出生于河北省邯郸市永年区，汉族，初中文化。捕前系河北省邯郸市永年区村民，住该村。2018年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2018年10月31日被河北省沙河市公安局褡裢派出所民警抓获，临时羁押于沙河市看守所，2018年11月6日被晋中市公安局城区分局执行刑事拘留，2018年11月21日因不批准逮捕被释放并被取保候审；2019年4月2日因取保候审期间多次传唤不到案被晋中市公安局城区分局决定刑事拘留后在逃，2019年11月15日被邯郸市永年区公安局城北派出所民警抓获并临时羁押于邯郸市永年区看守所，2019年11月16日被晋中市公安局城区分局执行刑事拘留，2019年11月17日被取保候审。2020年1月10日被本院决定逮捕，同年1月13日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人李艳，系山西良秩律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉﹝2019﹞788号起诉书指控被告人魏安兵犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员王晓俊出庭支持公诉，被告人魏安兵及其指定辩护人李艳到庭参加诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，被告人魏安兵于2018年1月5日下午在榆次区荣复街35号山西燊通供应链管理有限公司内以帮忙其公司开增值税发票的名义骗走被害人田某1现金人民币5万元后逃匿。2019年11月20日魏安兵退赔被害人5万元。据此，公诉机关认为被告人魏安兵的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人魏安兵对公诉机关的指控不持异议，并于公诉机关审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》。其指定辩护人的辩护意见是：对指控罪名不持异议，被告人系初犯、偶犯，也未造成严重的危害后果，到案后如实供述，积极退赔，又自愿签署《认罪认罚具结书》，在缴纳罚金的基础上，建议适用缓刑。经审理查明，被告人魏安兵于2018年1月5日下午在榆次区荣复街35号山西燊通供应链管理有限公司内以帮忙其公司开增值税发票的名义骗走被害人田某1人民币5万元后逃匿。2019年11月20日魏安兵退赔被害人人民币五万元。上述事实有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证实：1、魏安兵的户籍材料，显示其身份信息与本院查明的一致。2、沙河市公安局褡裢派出所出具的魏安兵到案经过说明一份，显示2018年10月31日23时30分许，该所民警在沙河市二十冶生活区艺天宾馆211房间将嫌疑人魏安兵抓获，抓获过程中魏安兵积极配合，未反抗。3、沙河市看守所出具的羁押证明一份，显示魏安兵于2018年11月6日被山西省晋中市公安局带走。4、山西燊通供应链管理有限公司的报案书及该公司提供的魏安兵身份证复印件，显示该公司于2018年4月16日报案称，2018年1月被骗5万元。5、田某1的汇款明细及银行卡交易明细，显示其相关汇款记录。6、寿光兴邦煤炭有限公司营业执照及该公司的976184.55元的增值税专用发票一张、陕西煤业化工集团有限责任公司的1165040元的增值税专用发票一张，显示涉案相关信息。7、郝某与魏安兵的聊天信息，显示涉案相关信息。8、邯郸市永年区公安局城北派出所出具的到案经过一份，显示2019年11月15日9时许，该所民警在永年区刘营镇五里村建筑工地将魏安兵抓获，抓获过程中魏安兵配合民警工作。9、邯郸市永年区看守所出具的羁押证明一份，显示魏安兵于2019年11月15日临时羁押于永年区看守所，2019年11月16日被晋中市公安局带走。10、郝某出具的收条及田某1询问笔录各一份：显示魏安兵于2019年11月20日退赔5万元。11、证人郝某在侦查机关的证言，称：我们公司名称是山西燊通供应链管理有限公司，我是公司会计。2017年12月分，我公司当时和长治热能电力有限公司发生业务，和公司有业务往来的刘某介绍魏安兵来到我们公司，刘某称魏安兵能给我们公司开具和长治热能电力有限公司的业务增值税发票，后魏安兵要求支付该笔业务的15万元税款，这15万元相当于他开具增值税发票的定金，只有打进他指定的账户，才给我公司开具增值税发票，2018年1月5日下午我们公司主管田某1就通过自己个人的账户把15万元转给魏安兵指定的账户，当时我作为公司会计也在场，因为我要和魏安兵核对增值税发票的细节，当时说好的只要15万元到账增值税发票就能拿过来，我们就一直等着，魏安兵也一直电话联系人，具体联系谁我也不情楚，过了2、3个小时，魏安兵所说的增值税发票一直没开出来，魏安兵当时给我们看了一下给别的公司开的增值税发票，当样本让我们看，后来魏安兵说赵某是他的叔叔，当时魏安兵通过电话联系赵某，魏安兵称赵某电话里告他给我们看的样本是假的，不能给我们开，后来田某1就要求魏安兵退回15万定金，魏安兵就退回到田某1的个人账户10万元，其余剩余5万元于第二天再转给田某1，之后魏安兵就离开了我们公司，第二天催他退款，其称能开增值税发票，一直推脱，后来魏安兵就离开了榆次，大约过了一周，通过电话就联系不上魏安兵了，现当时留给我公司的电话也已经停机了。我公司共被骗5万元。魏安兵指定的账户是中国建设银行卡，个人卡号，卡主名叫赵某。魏安兵给我们看的样本我们有保存，魏安兵通过手机给发过来了。我们没有确定过样本的真假。12、证人刘某在侦查机关的证言，称：山西燊通供应链管理有限公司被骗了5万元钱，我当时在场。2018年1月5日，在荣复街35号山西燊通供应链管理有限公司内。我和山西燊通供应链管理有限公司有业务往来，是合作关系。2017年12月，山西燊通供应链管理有限公司与长治热能电力有限公司有业务，当时供煤方是私人的矿，当时合作时需要开增值税发票了，供煤方称他们能开具出增值税发票，合作完后，供煤方就介绍了魏安兵和我认识，供煤方称小魏能办理增值税发票，当时供煤方联系的是我。2018年1月5日我告诉魏安兵山西燊通供应链管理有限公司位置，他就自己过来了，我到了门口他已经到了，我就和魏安兵一起到了山西燊通供应链管理有限公司内，当时田某1和会计郝某都在场，魏安兵就和田某1聊增值税发票的细节，通过田某1和魏安兵的沟通，田某1觉得魏安兵人不错，在没有开出增值税发票之前，田某1就给魏安兵转了15万元，通过手机网银，当时魏安兵提供了一个银行卡号，不是魏安兵本人的，是另外一个人的，另外一个具体叫什么名字我就不清楚了，之后我就离开了，具体田某1和郝某是怎么和魏安兵沟通的我就不清楚了，之后我就听田某1说发票没开出来，要魏安兵退钱了，魏安兵退了10万元，剩余5万元魏安兵称已经用了，现在退不出来，得等到明天才能退了，田某1就让我安排魏安兵先在榆次区住下。我就去安排魏安兵先是在汇通南路的一家洗浴中心住了一晚，之后我又安排魏安兵在锦纶路和顺城街十字路口的如家酒店住了三四天，在这期间，田某1就催魏安兵办理增值税发票，并告魏安兵办不了就把5万元退回，住了三、四天魏安兵就离开了，先是能电话联系上魏安兵，我也联系过他，田某1、郝某和我都联系他让他退钱，魏安兵一直称能退了，之后其电话就关机了，我们就再也没联系上他。田某1不是公司法人，但是公司实际管理人，郝某是公司的会计。我以前也不认识魏安兵，是当时合作的供煤方把魏安兵介绍给我，我把他介绍给了田某1。供煤方是长治当地一个贸易商，他提供煤炭，老板叫史某，男，25岁左右，体型中等，身高1米7左右。魏安兵是史某介绍给我的。当时史某介绍魏安兵给我认识的时候，史某打电话告诉我，魏安兵就是做办理煤炭贸易方面增值税发票业务，魏安兵给好几家长治的煤矿提供增值税发票，史某说他找魏安兵办理矿票也有半年时间了，所以当时我也觉得魏安兵没有问题我才把他介绍到山西燊通供应链管理有限公司的，等魏安兵联系不上的时候，我联系史某，史某说他也是介绍人，他和魏安兵不熟。13、被害人田某1在侦查机关的陈述，称：我们公司全称是山西燊通供应链管理有限公司，我是公司法人。办公地址在荣复街35号。2017年12月，我公司当时和长治热能电力有限公司发生业务往来，我们公司与长治公司发生业务往来的发票是由刘某介绍魏安兵来我们公司开具的，发票税款15万元，当时魏安兵先让我支付了15万元的税款，我当时用个人银行户通过手机银行转账给了魏安兵指定的赵某的账户。转账完成后，魏安兵便打电话让开发票，发票开好后魏安兵便让开发票的人将照片先发过来给我们看，我们看了之后不放心，便对发票进行验证，在验证时发现发票是假的，魏安兵当时也承认发票是假的，同意给我公司退，魏安兵先让赵某退给了我10万元，说是上个洗手间，出来把剩余的给我公司退回，在上洗手间时魏安兵便找不到了，电话也联系不上了。税款我是通过个人账户从手机银行转账到魏安兵指定的赵某的银行账户的，我分三次转给赵某的银行账户的，每次5万元。我公司被骗先开始给魏安兵指定的赵某的银行账户转了15万元，后魏安兵让赵某退回10万元，现被骗5万元。魏安兵指定的户是中国建设银行账户，个人账户，收款人姓名赵某。魏安兵打电话让别人退回的，退回10万元时也是赵某的账户。刚开始我们没有验证发票时，魏安兵说是肯定是真的发票，在我们验证发票后发现是假发票，魏安兵才承认发票是假的。我没有见过赵某，赵某没有出现过，就是魏安兵让我给赵某打的款，没有见过赵某。我认识的魏安兵是刘某介绍的。刘某不是我的员工，刘某和我有业务往来，不是我的员工。我见过魏安兵就一次，当时魏安兵是刘某介绍过来了。当时魏安兵在给我开了假发票后，我让魏安兵退还全部15万元，魏安兵先是联系我退了10万元，魏安兵保证要退回剩余5万元，魏安兵当时要上厕所，上厕所的时候，我当时有事就先离开了，公司的会计郝某和刘某当时还在。当时我看魏安兵上厕所像是要跑，我就当他是跑了，事后，我联系过一次魏安兵，催他还钱，郝某也联系过魏安兵，过了几天，魏安兵就联系不上了。我没有让魏安兵去外地继续开增值税发票。我就见过他一面，因为当时他开出发票是假的，我就没有继续让他开发票。魏安兵没有给我留有欠条，他就有个身份证复印件。我在第二天联系上魏安兵，我催他还钱，他说马上就给，之后我就联系不上魏安兵了。14、被告人魏安兵在侦查机关的供述与辩解，称：2017年12月，一个姓刘的男子通过微信加上了我，我称他为“刘哥”，他介绍我给田某2的公司开增值税发票，田某2的公司名称我不记得了，公司法人就是田某2，2018年1月份，刘哥把我接到田某1的公司，我上午就去了，田某2公司有个姓郝的会计，过了一会田某2就来了，当时在场的有我、田某2、姓郝的会计，刘哥，田某2到了以后，就和我谈，她需要煤炭的增值税发票，当时她要开一百万的税票，我说先给我打15万，先做出来看看能用不能用，田某2就通过银行转账给我转了15万元，当天正好是周五，我说第二天就给她拿过来，田某2说下周一拿过来就行，然后让刘哥给我安排了一个酒店住下了，到了周一，我通过联系我之前加的一个微信号，我称呼他为王学民，具体他的真名叫什么我不清楚，我之前没找他做过增值税发票，我也是通过一个微信群加上的他，他自称他能开出真的增值税发票，我就把田某2需要开的增值税发票的细节告诉了他，到了周日他通过微信为我发了一张增值税税票的照片，我周一见了田某2就给田某2看，田某2查了一下，是假的，然后我就给田某2退了10万元，田某2当时还想让我给她继续找能开增值税发票的人，我就留了5万元，只有我通过关系继续找能做增值税发票的人，没有能做的，之后我又去了左权继续找能开增值税发票的人，当时走的时候我给田某2写了一张5万的欠条，到了左权找到能开增值税发票的公司，但是需要的税点太高，田某2不同意，田某2让我退钱，我退不了全款，我就通过银行转账给田某2退了3万元，再之后我就回到了河北老家。我诈骗了田某15万元。我之前说还了3万，还剩2万是真的还了3万，还剩2万元。我通过银行卡转账给的田某1。我有两张银行卡，一个工商，一个农业，开户行都是河北省邯郸市。卡号我记不清楚了。我将3万元转到了田某1的建设银行卡内。我记不清是怎么知道田某1建设银行卡号的，好像是田某1给我发在短信上的。田某1给我汇了15万元，汇到我朋友赵某的建设银行卡内了。赵某在收到15万元后，当天退给田某110万元，剩下5万元，赵某通过微信转给我，我将这5万元转到工行卡内了。赵某是我朋友，在这件事里，赵某就帮我转了一下账，因为我的卡转不了那么多钱。刘哥就第一天招呼我住的酒店，之后都是我自己花的钱。刘哥是否是田某1的员工我不知道。他说是给田某1拉煤的，具体是不是田某1的员工我不知道。我在见田某1之前住了几天，见田某1之后又住了几天，大约一周。当时田某1在我退完10万元后就先离开了，郝会计当时在场，我把我的身份证复印件留给郝会计，还打了一张5万元的欠条。田某1没有雇佣我给他开票，但是他走时跟我说，如果能开票就找他。之前是我希望给田某1干活，不是他雇佣的我。田某1联系不上我是我把手机卡扔了。我在没有能力的情况，想的是先答应，也不管能不能成。因为我没有能力开增值税发票，也没钱还田某1，所以我故意将手机卡扔了，微信号也不用了。我认识到自己的错误，我在明知自己没有能力的情况下，帮田某1开增值税发票，而且在之后故意将手机号扔了，微信也不用了，也没有将剩余的钱还给田某1，我现在深刻认识到自己的错误，愿意退还给田某1剩余的钱款。上述证据，来源合法，内容相互关联，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人魏安兵以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取被害人田某1人民币五万元后逃匿，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处，公诉机关指控成立。被告人魏安兵到案后如实供述，全部退赔，自愿认罪认罚，本院依法对其予以从轻处罚。对其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，其余辩护意见，与本院查明的不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人魏安兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、责令被告人魏安兵退赔诈骗所得人民币五万元，返还被害人田丁羽（已退赔并返还）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李保林人民陪审员  赵轶群人民陪审员  乔丽萍二〇二〇年四月二十七日书 记 员  樊丽花