河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初42号公诉机关滑县人民检察院。被告人黄晨阳，男，1995年6月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省漯河市召陵区，住漯河市召陵区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被滑县公安局刑事拘留；于2019年7月30日经滑县人民检察院批准，被滑县公安局执行逮捕。辩护人尚渝人，河南丁当律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2019﹞476号起诉书，指控被告人黄晨阳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员敦少辉出庭支持公诉，被告人黄晨阳及其辩护人尚渝人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李某（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣传的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。2017年3月至2018年1月期间，被告人黄晨阳先后在滑县佰汇通公司郑州分部、郑州瑞士达科技有限公司做业务员进行销售，共销售平板电脑147台，成功交易107台，每台价格为3880元、成本为395元，另收取280元定金40笔，诈骗数额合计人民币384095元。公诉机关认为，被告人黄晨阳以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪，被告人黄晨阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，并自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三至五年，并处罚金。提请依法判处。被告人黄晨阳对公诉机关指控的罪名及事实均不持异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的犯罪数额有异议，具体理由如下：1、部分被害人没有要求被告人退货和退款，应当视为被害人对自己民事责任的自愿放弃，和对被告人犯罪行为的容忍和谅解，故该交易不应认定为犯罪；2、公诉机关指控被告人进行诈骗的平板电脑成本为395元的事实不清；3、被告人涉嫌犯罪的数额与其他被告人任某涉嫌犯罪数额可能存在重复认定；4、公诉机关在计算犯罪数额时应扣除平板电脑的成本价；5、公诉机关指控的犯罪数额中是否包含被告人在停止销售平板电脑后从事销售减肥产品产生的合法所得事实不清，被告人有以下从轻情节，被告人黄晨阳在本次犯罪中系从犯，到案后如实坦白犯罪事实；之前没有犯罪前科，系初犯；当庭认罪较好，且认罪认罚。经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（另案处理）伙同孙玉辉（另案处理）、雷阳（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李某（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑（进价395元）。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诈骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙玉辉（另案处理）等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年5月至2017年7月佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司），其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司）并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉（另案处理）、孙房义（另案处理）、董现勇（另案处理）以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。2017年5月，任某（另案处理）注册成立瑞事达科技有限公司（以下简称瑞事达公司），先后成为佰汇通公司、点滴科技公司的郑州分部。2017年7月，点滴科技公司解散，瑞事达公司仍沿用之前的话术以销售瑞事达“金融一体机”为名实施诈骗，但是自己联系货源并发货。经查，上述公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。根据佰汇通公司电脑恢复文档显示每台平板电脑最高进价395元。2017年3月至2018年1月期间，被告人黄晨阳先后在滑县佰汇通公司郑州分部、郑州瑞士达科技有限公司做业务员进行销售，共销售平板电脑147台，成功交易107台，每台价格为3880元、成本为395元，另收取280元定金40笔，诈骗数额合计人民币384095元。即107台×（3880-395）元+40台×280元=384095元。期间，被告人黄晨阳曾担任过组长。另查明，被告人黄晨阳于2019年6月25日在漯河市召陵区碧水轩小区5号楼1单元4楼东户内被漯河市公安局召陵分局民警抓获。上述事实，被告人黄晨阳在开庭审理过程中不持异议，且有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人黄晨阳户籍证明、前科证明、抓获证明，平板电脑进价表，微信号注册信息、转账交易记录、财付通及物流数据，金额认定情况说明等；2.证人任某、司某、段某、李某、王某1、黄某等人证言；3.被害人赵某、田某、曹某、秦某、王某2陈述；4.被告人黄晨阳的供述与辩解；5.微信聊天、支付截图，平板电脑的实物照片。以上事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人黄晨阳以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，以销售“金融一体机”的形式骗取他人钱款人民币384095元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人的辩护人提出对犯罪数额有异议问题，经查被告人黄晨阳在微信上销售一体机的数量与公诉机关指控一致，其销售一体机后的业绩为黄晨阳所有，犯罪金额为人民币384095元，与公诉机关指控数额一致，对于辩护人的意见不予采纳。被告人黄晨阳作为业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；且自愿认罪，具有法定和酌定从轻处罚情节，根据被告人黄晨阳的犯罪金额、在犯罪中的地位和作用，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人黄晨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日至2023年4月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）责令被告人黄晨阳与相关联的同案犯于判决生效后十日内共同退赔被害人损失人民币384095元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  卢大勇审判员  常永前审判员  郭选让二〇二〇年四月二十九日书记员  孙伟豪