江西省赣州市赣县区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0721刑初10号 公诉机关江西省赣州市赣县区人民检察院。 被告人刘康，男，1989年2月23日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，高中文化，赣州市致诚汽车贸易有限公司法定代表人，家住赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月4日被抓获并临时寄押于广州市从化区看守所，同年9月5日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕，现羁押于赣州市赣县区看守所。 指定辩护人邱雷，江西明理（赣县）律师事务所律师。 江西省赣州市赣县区人民检察院以赣县区检一部刑诉〔2020〕9号起诉书及赣县区检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人刘康犯合同诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市赣县区人民检察院指派检察员彭伦铭出庭支持公诉，被告人刘康及其指定辩护人邱雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：1、2019年5月27日，石城县的罗某向刘康订购了一辆本田凌派小轿车并支付订金2000元给刘康订车，刘康以其作为法定代表人的赣州市致诚汽车贸易有限公司的出具了《购车合同》。刘康为取得罗某的信任，将这2000元订金付给上海一家汽车资源公司“订车”，并将上海汽车资源公司发来的车辆的合格证照片与车架号照片转发给罗某，罗某信以为真，将购车款78800元转至刘康中国工商银行账户，刘康收到车款后，将车款挪作他用，物流公司垫资将该辆本田凌派轿车提回赣州，因刘康未付车款，罗某无法提到该车，后又因为罗某的客户催促，罗某无奈又出资50000元与刘康一起凑齐车款将该车提回。提车后刘康陆续归还罗某30000元，至今仍有20000元未退还罗某。 2、2019年6月5日，信丰旭昇汽车贸易有限公司的曾某1以109800元的价格向刘康订购了一辆东风本田XRV型SUV轿车，刘康以其作为法定代表人的赣州市致诚汽车贸易有限公司的名义出具了《购车合同》。刘康收到车款后，将车款中的5000元转给赣州的一家汽车资源公司“订车”并将赣州汽车资源公司发来的车辆合格证照片和车架号照片发给曾某1，以取得曾某1的信任，余下的104800元挪作他用，导致曾某1无法提到订购的车辆。后经曾某1多次催促，刘康先后两次退还曾某1车款计40000元，仍有69800元未退还曾某1。 3、2019年7月23日，萍乡市天晟汽车贸易有限公司的张某以258900元的价格向刘康订购了一辆白色奥迪A4小轿车，刘康以其作为法定代表人的赣州市致诚汽车贸易有限公司的名义出具了《购车合同》。刘康向赣州的一家汽车资源公司“订车”并将车辆的合格证照片、车子外观照片发给张某。张某分四次将228900元购车款转至刘康的中国工商银行账户，刘康收到车款后，未将车款付给物流公司，物流公司最后将车辆开走。 4、2019年7月31日，安远县龙通汽贸有限公司的叶某向赣州鸿诚汽车服务有限公司（以下简称鸿诚公司）的邓某订购了一台东风日产轩逸小轿车并支付订金4000元给邓某，随后邓某将3000元订金转给刘康订车。刘康为获得邓某、叶某的信任，将3000元订金付给赣州启翔汽车贸易公司的余某“订车”并向余某要了车辆的合格证照片和车架号照片，随后刘康将车辆的相关照片发给邓某，邓某转发给叶某，叶某确认后信以为真，遂按邓某的要求将购车尾款103300元转至刘康中国工商银行账户，刘康收到车款后挪作他用。 5、2019年7月31日，兴国县车翼汽车维修中心的陈某向鸿诚公司的邓某订购了一台东风日产轩逸小轿车并支付订金2000元给邓某，随后邓某将2000元订金转给刘康订车。刘康为获得邓某、陈某的信任，将这2000元订金付给赣州启翔汽车贸易公司的余某“订车”并向余某要了车辆的合格证照片和车架号照片，随后刘康将车辆的相关照片发给邓某，邓某转发给陈某确认，陈某确认后信以为真，遂按邓某的要求将购车尾款106300元转至刘康中国工商银行账户，刘康收到车款后挪作他用。 6、2019年8月1日，石城县风顺汽车贸易有限公司的尹某向鸿诚公司的邓某订购了一台东风日产轩逸小轿车并支付订金3000元给邓某，随后邓某将2000元订金转给刘康订车。刘康为获得邓某、尹某的信任，将这2000元订金付给赣州启翔汽车贸易公司的余某“订车”并向余某要了车辆的合格证照片和车架号照片，随后刘康将车辆的相关照片发给邓某，邓某转发给尹某确认，尹某确认后信以为真，遂按邓某的要求将购车尾款104300元转至刘康中国工商银行账户，刘康收到车款后挪作他用。 7、2019年8月2日，赣州奥驰汽车贸易有限公司的钟某向鸿诚公司的邓某订购了一台东风日产轩逸小轿车并签订代理购车协议，钟某支付了700元定金给邓某，邓某询问刘康后，刘康将车辆的合格证照片和与车架号照片发给邓某，由邓某转发给钟某确认，之后钟某按邓某的要求将购车款108300元分三次转至刘康中国工商银行账户，刘康收到车款后挪作他用。 8、2019年8月3日，南昌的刘某1向鸿诚公司的邓某订购了一台东风日产轩逸小轿车并支付订金3000元给邓某，随后邓某将2000元订金转给刘康订车。刘康为取得邓某、刘某1的信任，将这2000元订金付给江西亿友汽车服务有限公司的邹某订车并向其要了车辆的合格证照片和车架号照片，随后刘康将车辆的相关照片发给邓某，邓某转发给刘某1确认，刘某1确认后信以为真，遂按邓某的要求将购车尾款106300元分三次转至刘康的中国工商银行账户，刘康收到车款后挪作他用。 被告人刘康被抓获归案后，如实供述了前述犯罪事实。 上述事实，被告人刘康在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、受案回执、立案决定书、移送案件通知书、抓获经过、临时羁押证明、常住人口信息、代理购车协议、购车合同、聊天记录截图、交易凭证、银行交易明细、营业执照、企业信息等，被害人邓某、罗某、曾某1、张某的陈述，证人曾某2、曾某3、叶某、陈某、尹某、钟某、刘某1、余某、邹某、刘某2的证言，被告人刘康的供述和辩解，辨认笔录，视听资料证据证实，能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人刘康以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘康归案后能如实供述主要犯罪事实，是坦白，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关提出的对被告人刘康判处有期徒刑六年六个月，并处罚金50万元的量刑建议，未考虑到被告人刘康具有坦白、当庭自愿认罪的从轻处罚情节，本院予以适当调整。辩护人提出的被告人刘康具有坦白、自愿认罪等从轻处罚情节的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。关于本案被害人及被告人刘康合同诈骗数额的认定问题，因合同诈骗罪侵犯的客体是国家经济合同管理秩序和公私财物的所有权，本案被害人应认定为与刘康签订了合同或达成口头合同的合同相对方，本院查明的第1、2、3起犯罪事实的合同相对方应认定为罗某、信丰旭昇汽车贸易有限公司（曾某1）、萍乡市天晟汽车贸易有限公司（张某），本院查明的第4、5、6、7、8起犯罪事实的合同相对方均应认定为赣州鸿诚汽车服务有限公司（邓某），而本案合同诈骗的数额应以被告人刘康收取合同相对方直接支付或通过第三方支付的款项为准，即案发前被告人刘康合同诈骗实际所得为856200元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘康犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币40万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵2019年9月4的刑期共1日，刑期自2019年9月5日起至2025年5月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。折行人民共和国） 二、继续追缴被告人刘康违法所得共计人民币856200元，分别返还给罗朝勇20000元、信丰旭昇汽车贸易有限公司（曾宪成）69800元、萍乡市天晟汽车贸易有限公司（张朋）228900元、赣州鸿诚汽车服务有限公司（邓聪）537500元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张林生 人民陪审员  蔡 芳 人民陪审员  李惠萍 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  罗 欢