广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初2569号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人徐伟明，男，1964年2月6日出生，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省广州市花都区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月15日被广州市公安局花都区分局羁押，同日被刑事拘留，同年4月20日被取保候审。2019年4月22日因本案被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人李世良，广东格林律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2356号起诉书指控被告人徐伟明犯合同诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，在适用简易程序的过程中，发现了不宜适用简易程序的情形，遂依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员严浩锋出庭支持公诉。被告人徐伟明及辩护人李世良，被害人余某、李某、尹某1的共同委托诉讼代理人刘某2到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2015年11月24日，被告人徐伟明与高某佳（已逮捕）合资成立“广州得惠某投资控股有限公司”（以下简称广州得惠某），法人代表为高某佳，被告人徐伟明任执行董事。其中高某佳持股55%，徐伟明持股45%。2016年5月17日，高某佳从广州得惠某注资及徐伟明本人各出资一部分到江西成立“江西德惠某华源置业发展有限公司”（以下简称江西得惠某），高某佳为公司执行董事及法人代表。2017年3月10日，徐伟明经得高某佳的同意后，明知江西省永修县墓园工程不可能开发的情况下，隐瞒事实真相，仍以广州得惠某名义与被害人江某1签订该墓园土方承包合同，骗取被害人江某1“履约金”20万元，并转入广州得惠某公司账下。2017年8月至9月期间，被告人徐伟明明知公司无法履行合同的情况下，经得高某佳的同意后，以全星旅店（新华街凤华路广州得惠某办公地）需要装修为由，以广州得惠某名义，在同意工程项目上先后分别与被害人余某、尹某1、李某等三人签订《装修工程承包协议书》，骗取被害人余某报名费5000元和保证金40万元，骗取被害人李某报名费5000元和保证金30万元，骗取被害人尹某1报名费5000元和保证金50万元，收取上述保证金后全部转入广州得惠某账户，每份《装修工程承包协议书》装修总价合3600万元，三份承包协议装修总价合1亿8百万元。2018年4月3日广州得惠某法人代表变更为冯某。2019年6月1日，被告人徐伟明及高某佳家属退还江某120万元，并得到被害人江某1的谅解。被告人徐伟明及高某佳在被害人多次追讨后，先后退还被害人李某11万元、退还被害人余某15万元、退还被害人尹某140万元。公诉机关认为，广州得惠某投资控股有限公司在明知无法履行合同的情况下，仍以公司的名义与对方签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第三十一条、第二百三十一条的规定，被告人徐伟明身为公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人徐伟明如实供述罪行、部分退赔被害人的损失并取得部分被害人的谅解的处罚情节，建议本院对被告人徐伟明判处有期徒刑一年以上一年八个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人徐伟明对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人徐伟明如实供述犯罪事实，悔罪态度好，没有前科，签署认罪认罚具结书。2.被告人徐伟明涉嫌单位合同诈骗是听从高某佳安排行事，对于全星旅店装修合同及江西墓园合同是由高某佳授权，并由高某佳审核后盖章，章由是高某佳保管，工程的前期洽谈也是由业务经理胡志辉负责，江西墓园的批准是高某佳找其他人办理，不是徐伟明负责。3.被害人的款项都是转入广州得惠某投资控股有限公司或者高某佳个人账户，并由高某佳实际占有和支配，被告人徐伟明参与作案过程中仅起次要或辅助作用，且未参与赃款的分配，应当认定为从犯。4.被告人徐伟明及其家属退赔较大数额的相关款项，其中已对被害人江某1全额退款，并取得谅解。5.被告人徐伟明于2018年12月7日至2019年1月11日被永修县公安局刑事拘留，若本案判处实刑，应折抵相应的刑期。综上，请求对被告人徐伟明判处有期徒刑一年，并适用缓刑。经审理查明:广州市花都区人民检察院指控被告人徐伟明犯合同诈骗罪的事实清楚，另查明，广州得惠某投资控股有限公司已退还被害人李某17.7万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证被害人江某1的陈述、提交的收据、补充协议、银行转账记录及账户历史明细清单；被害人江某1对被告人徐伟明的辨认笔录；公安机关出具的抓获经过、到案经过、调取的通话记录、银行账户交易明细、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息、企业董监事信息；永修县发改委出具的情况说明；调取的营业执照、严正声明、永修县人民政府办公室批复等文件、江西得惠某华源置业发展有限公司的申请报告、任职文件等；《永修县马口镇立华村泥溪周家组农户山林地流转承包合同》；永修县人民政府办公室《关于有不法份子伪造我办公文的声明》；证人曾某的证言、对被告人徐伟明的辨认笔录及对被告人徐伟明微信发给其的文件的微信截图的指认；证人周某1、孙某、刘某1、赵某的证言及对被告人徐伟明的辨认笔录；证人杨某、姚某的证言；同案人高某佳出具的声明；被害人余某的陈述、提交的法人授权委托证明书及身份证、通知函、广州得惠某投资控股有限公司营业执照、机构信用代码证、开户许可证、收据、装修工程施工承包协议书、转账回单及对被告人徐伟明的辨认笔录；被害人尹某1的陈述、提交的法定代表人委托书、建筑业企业资质证书、营业执照、通知、收据、装修工程施工承包协议书、业务回单及对被告人徐伟明的辨认笔录；被害人李某的陈述、提交的微信转账记录、授权委托书、收据、转账回单、通知函、承诺书、装修工程施工承包协议书及对被告人徐伟明的辨认笔录；证人周某2的证言及对被告人徐伟明的辨认笔录；证人陈某的证言及对微信账号信息、转账记录截图的指认；证人钟某的证言；租赁合同；广州得惠某投资控股有限公司出具的授权书；被害人江某1出具的收据、谅解书；广州农商银行客户电子回单、中国建设银行网上银行电子回执单；取保候审决定书；同案人高某佳的供述；被告人徐伟明的供述及对其发送的文件的微信截图的指认；被告人徐伟明常住人口信息资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐伟明作为广州得惠某投资控股有限公司的直接负责的主管人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其作为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人徐伟明犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人徐伟明适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人徐伟明如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚；本案部分赃款已退赔，被告人徐伟明取得被害人江某1的谅解，可酌情从轻处罚。被告人徐伟明是广州得惠某投资控股有限公司的执行董事，负责工程业务，并与涉案被害人签订合同，积极实施诈骗行为，并非起次要、辅助作用，不是从犯。结合被告人徐伟明的犯罪性质、情节及退赔情况等，不适宜对被告人徐伟明适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。另被告人徐伟明于2018年12月因梁某被合同诈骗案被永修县公安局羁押，与本案没有关联，因上述案件被羁押的期限不应在本案中扣除。为此，综合考量被告人的犯罪情节、社会危害性、在共同犯罪中的具体作用及退赔情况等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人徐伟明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的37日，即自2019年4月22日起至2020年6月14日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  朱丽静人民陪审员  钟文君人民陪审员  李汉清二〇二〇年四月二十二日书 记 员  陶志敏附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。