福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0426刑初25号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人严石湖，男，1978年3月12日出生于福建省长汀县，汉族，小学文化，无业，住福建省长汀县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被尤溪县公安局刑事拘留，2019年8月15日被依法逮捕。现羁押于尤溪县看守所。 辩护人管蕾婕，福建沈诚律师事务所律师。 尤溪县人民检察院以尤检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人严石湖犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,后因本案出现不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员林德枫出庭支持公诉，被告人严石湖及其辩护人管蕾婕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2012年，被告人严石湖通过手机ＱＱ软件认识被害人骆某1，之后发展为情人关系。2014年5月以来，严石湖迷恋网络赌博，又无经济来源，为筹集赌资和支付个人债务，多次谎称承包工程缺少资金、卖别墅需要转让费等为由诈骗骆某1的钱款，后将诈骗钱款大部分用于网络赌博输光，小部分用于日常生活开销和支付个人债务。具体情况如下： 1.2014年12月，被告人严石湖以承包工程缺少资金为由向骆某1借款。2014年12月12日，骆某1以承包工程缺少资金为由向骆某1借款。2014年12月12日，骆某1通过张某2农业银行账户62×××12向严石湖农业银行账户62×××74转账100000元（人民币，下同）。 2.2014年12月至2017年1月期间，被告人严石湖以承包工程缺少资金、卖别墅需要转让费等为由向骆某1借款。骆某1向危某借款，危某分别于2014年12月12日、2015年3月27日、2015年3月30日、2015年4月27日通过农村信用社账户62×××07向严石湖农业银行账户62×××74转账30000元、30000元、25000元、10000元；于2017年1月3日向严石湖6230361103037359512账户转账30000元，共计125000元。2017年6月，严石湖为了骗取骆某1的信任，提供一本伪造的集体土地使用证抵押给危某。 3.2015年至2017年期间，被告人严石湖以承包工程资金周转不开为由多次向骆某1借款。骆某1分别于2015年1月开始陆续向骆某2借款共计60000元；2017年3、4月份向黄某借款35000元；2017年6月向周某借款30000元，后将借来的款项以现金形式交给严石湖，共计80000元。 4.2017年8月至10月期间，被告人严石湖以承包工程缺少资金为由，多次要求骆某1通过网络贷款给其使用。骆某1分别于2017年9月29日，向“重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司”个人消费贷款14100元；2017年8月31日，向“马上消费金融股份有限公司”个人消费贷款3707元；2017年10月3日，向“马上消费金融股份有限公司”个人消费贷款7000元，共计24807元。2018年10月，严石湖逃回福建省长汀县老家时，上述网贷均未还。 5.2015年11月至2017年12月期间，被告人严石湖以承包工程缺少资金、自己是外地人不好办理信用卡为由，要求骆某1以自己的名义办理交通银行、农信社、兴业银行、平安银行、光大银行信用卡，并将信用卡全部交给严石湖使用。2018年10月，骆某1发现自己被骗后多次向严石湖讨要被骗钱款，因严石湖无力偿还，二人发生争吵。严石湖遂将所有信用卡交还给骆某1，之后带着妻儿逃至福建省长汀县老家，并更换手机号码。2018年10月，骆某1交通银行信用卡账户62×××20欠款10000元；光大银行信用卡账户62×××60欠款29997.73元；农村信用卡账户62×××01欠款30000元；兴业银行账户62×××02欠款10000元。以上信用卡共欠款79997.73元。 2019年7月29日，被告人严石湖主动到福建省长汀县公安局童坊派出所投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、提取笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人严石湖以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物409804.73元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；严石湖具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；严石湖认罪认罚，可以从宽处理；公诉机关建议判处严石湖有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金人民币二万元。 被告人严石湖对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人严石湖的辩护人提出如下从轻处罚的辩护意见：1.严石湖具有自首情节，可以从轻处罚；2.严石湖认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明： 2012年，被告人严石湖通过手机ＱＱ软件认识被害人骆某1，之后发展为情人关系。2014年5月以来，严石湖开始网络赌博，因无经济来源，为筹集赌资和支付个人债务，多次谎称承包工程缺少资金、卖别墅需要转让费等为由诈骗骆某1的钱款，后将诈骗钱款大部分用于网络赌博输光，小部分用于日常生活开销和支付个人债务。具体情况如下： 1.2014年12月，被告人严石湖以承包工程缺少资金为由向骆某1借款。2014年12月12日，骆某1通过张某2农业银行账户向严石湖农业银行账户转账100000元（人民币，下同）。 2.2014年12月至2017年1月期间，被告人严石湖以承包工程缺少资金、卖别墅需要转让费等为由向骆某1借款。骆某1向危某借款，危某分别于2014年12月12日、2015年3月27日、2015年3月30日、2015年4月27日、2017年1月3日向严石湖银行账户转账30000元、30000元、25000元、10000元、30000元，共计125000元。2017年6月，严石湖为了骗取骆某1的信任，提供一本伪造的集体土地使用证抵押给骆某1，骆某1将伪造的集体土地使用证抵押给危某。 3.2015年至2017年期间，被告人严石湖以承包工程资金周转不开为由多次向骆某1借款。骆某1于2015年1月开始陆续向骆某2借款共计60000元，骆某1于2017年3、4月份向黄某借款35000元，骆某1于2017年6月向周某借款30000元，骆某1将借来的款项以现金形式交给严石湖，共计80000元。 4.2017年8月至10月期间，被告人严石湖以承包工程缺少资金为由，多次要求骆某1通过网络贷款给其使用。骆某1于2017年9月29日向“重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司”个人消费贷款14100元，骆某1于2017年8月31日向“马上消费金融股份有限公司”个人消费贷款3707元，骆某1于2017年10月3日向“马上消费金融股份有限公司”个人消费贷款7000元，骆某1将上述消费贷款共计24807元，全部交由严石湖。2018年10月，严石湖逃回福建省长汀县老家时，上述网贷均未还。 5.2015年11月至2017年12月期间，被告人严石湖以承包工程缺少资金、自己是外地人不好办理信用卡为由，要求骆某1以自己的名义办理交通银行、农信社、兴业银行、平安银行、光大银行信用卡，严石湖让骆某1将办理好的信用卡全部交给严石湖使用。2018年10月，骆某1发现自己被骗后多次向严石湖讨要被骗钱款，因严石湖无力偿还，二人发生争吵。严石湖将所有信用卡交还给骆某1，之后带着妻儿逃至福建省长汀县老家，并更换手机号码。2018年10月，骆某1交通银行信用卡账户欠款10000元，光大银行信用卡账户欠款29997.73元，农村信用卡账户欠款30000元，兴业银行账户欠款10000元。以上账户共欠款79997.73元。 2019年7月29日，被告人严石湖主动到福建省长汀县公安局童坊派出所投案。2019年7月29日，严石湖被羁押在长汀县看守所，2019年8月1日，尤溪县公安局民警将严石湖带离长汀县看守所。 上述事实，有经庭审质证、确认的物证伪造的身份证一张、伪造的集体土地使用证一本，书证骆某1银行账户明细、长汀县看守所证明、户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、借条、被害人骆某1个人征信报告、证人危某的银行明细、尤溪县公安局行政处罚决定书、尤溪县公安局西城派出所证明、长汀县不动产登记中心不动产登记信息证明、尤溪县民政局结婚登记审查处理表、接受证据材料清单，提取、辨认笔录，证人黄某、周某、危某、张某1、陈某、骆某2、林某、张某2、刘某、王某的证言，被害人骆某1的陈述，被告人严石湖的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人严石湖以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物409804.73元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。严石湖多次诈骗，应当酌情从重处罚；严石湖具有自首情节，并愿意接受处罚，可以从轻处罚；公诉机关量刑建议，应予采纳。关于辩护人提出的辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下： 一、被告人严石湖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2025年1月28日止。罚金应在本判决生效之日缴纳。） 二、责令被告人严石湖的退赔被害人骆某1人民币409804.73元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈其乐 审 判 员  吴启燊 人民陪审员  张天炎 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员  韩智霖 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。