湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初82号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人陈良，男，1984年3月10日出生，汉族，湖南省湘乡市人，大专文化，湘乡市一汽大众4s店销售员。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月26日被湘乡市公安局刑事拘留，2017年10月10日被湘乡市公安局取保候审，于2019年8月23日被抓获，2019年8月28日被湘乡市公安局刑事拘留，2019年9月6日被湘乡市公安局逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人李晓清，湖南法至律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2020］85号起诉书指控被告人陈良犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月9日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员李勇出庭支持公诉。被告人陈良及其辩护人李晓清均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2017年8月14日，湘乡市汽车站一汽大众4s店销售员工被告人陈良虚构帮廖某某订购大众金色宝来车为由，骗取廖某某现金13,000元。2017年7月份以来被告人陈良以同样的方式虚构帮其顾客购买保险、购置税等为由，骗取蒋某某10,335元、张某某6,100元、陈某500元、吴某某18,185元、晏某某1,465元、龙某某2,450元，共计骗取金额52,035元，主要用于赌博。案发后被告人陈良退还了被害人的上述赃款。 该院认定上述事实的证据有：书证，被害人的陈述，被告人陈良的供述与辩解等。 该院认为，被告人陈良以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，被告人陈良积极退还赃款，并如实供述其犯罪事实，签署《认罪认罚具结书》，依法可从轻处罚。建议对被告人陈良在有期徒刑二年六个月至三年六个月幅度范围内量刑，并处罚金人民币一万元。提请本院依法判处。 被告人陈良辩称，对陈某、龙某某、晏某某三人的金额有异议，这三笔金额不属于诈骗款，陈某的500元是在收取他的车辆购置税和保险费时多收取的钱未予退还，晏某某的1,465元属于借款，龙某某的2,450元是让其垫付的保险费，对其他事实无异议。 辩护人李晓清的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，被告人陈良系初犯，认罪态度好，具有坦白情节，自愿认罪认罚，且案发后积极退还了赃款，请求对其从轻处罚。 经审理查明： 1.2017年7月17日，晏某某到湘乡市汽车站一汽大众4s店提车，被告人陈良提出帮其购买车辆购置税，并要求其支付现金4,200元，陈良收取现金后未帮其办理车辆购置税且将现金用于赌博挥霍。在晏某某的催促下，陈良与其商定让晏某某先行垫付购置税，并于8月底再予归还，陈良于2017年8月归还一部分，剩余1,465元未予归还。 2.2017年7月26日，一位顾客到湘乡市汽车站一汽大众4s店提车，店内员工被告人陈良向保险公司工作人员龙某某提出让其先帮顾客垫付6,050元保险费，等客户支付给陈良款项后再予归还。龙某某垫付保险费后，陈良归还其3,600元，剩余2,450元未予归还。 3.2017年8月2日，陈某到湘乡市汽车站一汽大众4s店提车，被告人陈良提出帮其购买保险和车辆购置税，并要求其支付现金13,500元，并商定多退少补，之后陈良帮其办理好手续后剩余500元未予退还。 4.2017年8月14日，廖某某到湘乡市汽车站一汽大众4s店订购大众金色宝来车，被告人陈良提出帮其预定并要求其支付3,000元定金，陈良收取现金后未帮其预定并将现金用于赌博挥霍；2017年9月1日，陈良又以帮其安装导航仪和皮垫为由，要求其支付10,000元，陈良收取现金后未帮其安装并将现金用于赌博挥霍。 5.2017年8月27日，张某某到湘乡市汽车站一汽大众4s店提车，被告人陈良提出帮其购买车辆购置税和办理临时牌照，并要求其支付现金6,100元，陈良收取现金后未帮其办理购置税和临时牌照且将现金用于赌博挥霍。 6.2017年9月7日，吴某某到湘乡市汽车站一汽大众4s店支付车辆首付款，被告人陈良提出帮其购买车辆购置税，并要求其支付现金10,000元；2017年9月14日，被告人陈良打电话给吴某某提出帮其购买保险并帮其上牌照，又要求其微信支付8,185元，陈良两次收取现金后未帮其办理购置税和牌照事项且将现金用于赌博挥霍。 7.2017年9月11日，蒋某某到湘乡市汽车站一汽大众4s店提车，被告人陈良提出帮其购买车辆购置税，并要求其支付现金10,335元，陈良收取现金后未帮其办理购置税且将现金用于赌博挥霍。 案发后，被告人陈良退还了被害人的上述赃款。被告人陈良于2017年9月25日到湘乡市公安局望春门派出所投案，于2017年9月26日被湘乡市公安局刑事拘留，于2017年10月10日被湘乡市公安局取保候审，于2019年8月23日被抓获归案。 认定上述事实的证据有： 1.书证 户籍资料，证明被告人陈良作案时已成年的事实。 到案经过，证明被告人陈良于2019年8月23日被广东省佛山市顺德区公安局抓获归案。 情况说明，证明被告人陈良于2017年9月25日到湘乡市公安局望春门派出所投案，于2017年9月26日被湘乡市公安局刑事拘留，于2017年10月10日被湘乡市公安局取保候审，于2018年9月27日因无法联系被列入网上逃犯予以追逃。 收据，证明陈良于2017年9月23日收到陈某保险购置税款13,500元；陈良于2017年8月14日、2017年9月1日收到廖某某车款定金合计13,000元；陈良于2017年9月7日收到吴某某现金车款10,000元。 发还物品文件清单，证明陈良退赔了蒋某某、廖某某、晏某某、张某某、吴某某、陈某、龙某某的全部经济损失。 湘乡市湘建汽车服务公司证明一份，证明公司有明文规定除收银员和财务人员以外，绝对不允许员工收取客户任何费用及经济业务往来，包括但不限于车款、保险、购置税、装饰费等。 2.证人杨某的证言，证明陈良于2017年7月至9月期间，以为客户办理汽车业务，购置税、保险款、定金等方式私自收取了客户共计五万余元，公司在员工手册和各种会议上均强调了除财务人员外其他人不能收取客户的资金。 3.被害人的陈述 被害人廖某某的陈述，证明2017年8月13日，他到湘乡市湘建汽车服务公司看中一辆宝来车，陈良接待他并谈成了价格，于14日他通过支付宝转账3,000元至陈良的个人支付宝账号，于9月1日又付款10,000元的定金给陈良，之后陈良一直推脱不能提车。 被害人晏某某的陈述，证明2017年7月17日陈良提出要帮他买车辆购置税，他就给陈良4,610元，之后陈良一直推脱没时间帮他办理，于2017年8月10日，陈良告知他说家中有事把他的购置税钱花掉了，让他自己先垫付，之后再还款给他并写了一张条子载明陈良欠晏某某购置税4,365元，之后陈良分两次归还他2,900元。 被害人吴某某的陈述，证明2017年9月7日，她向陈良支付了10,000元的车辆购置税，于9月14日她又向陈良支付了全车保险和上牌费8,185元，之后陈良一直没有帮她办理。 被害人龙某某的陈述，证明2017年7月26日，湘乡市湘建汽车服务公司的陈良跟他说有一个客户的新车保险还需要购买，要他先帮忙垫付，他答应了并予以垫付了6,050元，但之后到4s店了解到那位新客户早就把钱给了陈良，之后他催促陈良还款，陈良归还了3,600元。 被害人蒋某某的陈述，证明2017年9月11日他在湘乡市汽车站旁一汽大众4s店内陈良手中购买了一辆车，陈良告知帮他上牌、买购置税、保险，且购置税只能出现金，他支付陈良10,335元现金给陈良。 被害人陈某的陈述，证明他于2017年8月2日在湘建一汽大众4s店内购买了一辆宝来骑车，并向陈良支付了13,500元车辆购置税和保险费等，陈良告知其多退少补，在他多次催促后陈良帮其帮里了手续花费了12,337元，剩余1,163元未予退还。 4.现场勘验笔录，证明案发现场的基本情况。 5.被告人陈良的供述与辩解，证明他于2017年2月到湘乡市一汽大众4s店上班，4月调入销售部门，他一共收受了7位顾客的现金，收取张某某车辆购置税6,100元，蒋某某车辆购置税10,335元，陈某车辆购置税和保险费13,500元（办好手续剩下500元未还），吴某某车辆购置税和保险费、上牌费18,185元，廖某某车辆定金、车辆导航仪器费13,000元，晏某某购置税8,400元（开始收取4,200元车辆购置税，后又以借的名义从晏某某处拿了4,200元，并归还了一部分，剩余1,465元未还），另收取一名顾客保险费6,050元，要人保公司龙某某帮其垫付，后给了龙某某3,600元，现欠龙某某2,450元。共计收取顾客现金52,035元。他收取这些钱后用于赌博了。 上述证据，经过当庭举证、质证，被告人陈良及其辩护人李晓清均无异议。 本院经审查认为，被告人陈良挪用了顾客的保险款，后让龙某某垫付保险款办理保险业务，主观上没有占有龙某某财产的故意，陈良与龙某某之间形成一般的债权债务关系，余欠款2,450元不宜认定为诈骗金额；被告人陈良收取陈某的保险款和购置税款后为陈某办理了手续，余欠款500元亦应认定为一般的债权债务关系，不宜认定为诈骗金额；被告人陈良以帮晏某某办理车辆购置税为由，收取晏某某4,200元，但后用于赌博挥霍，应当全额认定为诈骗金额，之后归还一部分可以认定为退赃行为。综上，被告人陈良的诈骗金额认定为51,820元。 上述证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以采信。 本院认为，被告人陈良以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人陈良到案后如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；案发后，退还了赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人陈良提出龙某某、陈某欠款不属于诈骗金额的辩护意见，本院予以采纳；辩称收取晏某某的资金不属于诈骗金额的意见与查证的事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人李晓清的辩护意见与庭审查明的事实及证据相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 被告人陈良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2017年9月26日至2017年10月10日、2019年8月23日至2019年8月27日先行羁押二十日，折抵刑期二十日，即从2019年8月28日起至2022年8月7日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘彦军 审 判 员 易军湘 审 判 员 刘建军 二〇二〇年四月二十七日 法官助理 张海兰 书 记 员 彭晓玲 附：本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑