陕西省延安市安塞区人民法院 陕西省延安市安塞区人民法院刑事判决书（2020）陕0603刑初 30号公诉机关延安市安塞区人民检察院。被告人郭北胜，男，汉族，1968年XX月XX日出生，陕西省西安市未央区人，大学本科文化，系“漫学国际”英语科技有限公司英语老师，户籍所在地为西安市未央区XX城XX路XX号楼XX单元XX号，现住西安市新城区XX园XX号楼XX室，公民身份号码：61011XXXX812192975。2013年7月15日因犯信用卡诈骗罪被西安市未央区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金20000元。2019年11月15日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局刑事拘留，同年12月13日经延安市安塞区人民检察院批准，由安塞分局依法执行逮捕，现羁押于延安市安塞区看守所。延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉[2020]4号起诉书指控被告人郭北胜犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月8日公开开庭审理了本案。延安市安塞区人民检察院指派员额检察官贺小丽，检察官助理李璐依法出庭支持公诉，被告人郭北胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延安市安塞区人民检察院指控，2017年12月份的一天，被告人郭北胜谎称自己认识西安市教育局领导，花费八万元可以帮助被害人朱宏飞的孩子转入西北工业大学附属小学。2017年12月19日朱宏飞向郭北胜转账5万元；同年12月23日朱宏飞妻子向郭北胜转账3万元。2018年1月份郭北胜以办事费不足为由向朱宏飞索要1万元；2018年3月份郭北胜又以相同理由向郭北胜索要1万元；2018年5月份，郭北胜以请客为由向朱宏飞索要现金5000元、飞天茅台两瓶、红酒两瓶、软中华香烟两条。后郭北胜将所骗取财物用于个人挥霍，未找任何人办理过此事。经鉴定，飞天茅台价值为3400元，软中华香烟价值为1300元。案发后，郭北胜家属对朱宏飞进行了赔偿，取得朱宏飞谅解。据此，被告人郭北胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定， 应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人郭北胜在庭审中对自己拿了被害人的钱款财物及数额没有异议，但认为自己没有骗取被害人钱财的故意，不构成诈骗罪，辩称其确实认识西安教育局的领导，没有虚构，吴西建也是因为知道其在教育局有关系才给朱宏飞介绍他的；2018年是因为西安教育大改革，谁都不敢办理转学的事情；后来其给朱宏飞办好了两个学校，一个是XX路小学，一个是西安电子科技大学附小，但是朱宏飞不去上；2019年春节时，因为西工大附小办不成，朱宏飞提出另外四所西安好的小学，但是在办理过程中产生误会，朱宏飞报案；其与朱宏飞协商时同意不能办全额退款，但是时间定在11月15日，其11月14日就被抓获了。经审理查明，2017年12月的一天，被害人朱宏飞通过朋友介绍认识了被告人郭北胜，郭北胜谎称自己认识西安市教育局的领导，可以将朱宏飞的孩子转入西北工业大学附属小学上学，需要8万元办事费用。2017年12月19日，朱宏飞在延安市安塞区家中通过网上银行向郭北胜转账5万元；同年12月23日，朱宏飞的妻子在西安市曲江第一小学门口通过手机微信向郭北胜转账3万元，郭北胜书写收条一张。2018年1月25日，郭北胜以办事费用不足为由向朱宏飞索要1万元，朱宏飞通过手机微信向郭北胜转账1万元。同年3月29日，郭北胜又以相同理由向朱宏飞索要1万元，朱宏飞再次通过手机微信向郭北胜转账1万元。2018年5月份，郭北胜以要              请领导吃饭为由向朱宏飞索要现金5000元、飞天茅台酒两瓶、红酒两瓶、软中华香烟两条。朱宏飞在延安市安塞区准备好现金及烟酒后，坐火车到西安当面交给了郭北胜。后经鉴定，飞天茅台酒两瓶价值3400元，软中华香烟两条价值1300元。2018年10月27日，在朱宏飞的要求下，郭北胜书写10.5万元的收条一张。之后，朱宏飞向郭北胜表示，如果办不了西工大附小的转学就全额退款，郭北胜一直借口拖延。直至2019年8月，郭北胜仍未将朱宏飞孩子转学事宜办好，朱宏飞遂报警。另查明，被告人郭北胜未找任何人办理过转学事宜，其将所骗取财物全部用于个人挥霍。案发后，郭北胜家属积极向被害人朱宏飞退赔经济损失11.04万元，取得了朱宏飞的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人郭北胜的供述证明，2017年10月份的一天，朋友吴西建给他介绍认识了朱宏飞，说朱宏飞的孩子想转学到西工大附属小学，约他和朱宏飞、还有两个吴的朋友在西安市莲湖区XX餐厅吃饭。吃饭时，朱宏飞告诉他朱的女儿在西工大附中读高三，儿子在南三环外的民办小学读一年级，她妻子在边家村附近租房住，送儿子上学路程太远，想转到西工大附小就读。他说争取花10万元以内办成西工大附小，如果选XX路小学或边家村周围小学需要3-6万元,。朱宏飞说尽可能转入西工大附小。他让朱宏飞先给他5万元，朱宏飞回去后就给她银行卡转了5万元。过了一段时间，他又向朱宏飞要3万元，朱宏飞妻子在曲江一小门口通过手机微信给他转账3万元，他给打了收条。他向朱宏飞承诺2018年春节将转学事情办好。2018年1月，他又以办理转学为由向朱宏飞要1万元，朱宏飞通过微信给他转账1万元。2018年3月，他又以办理转学为由向朱宏飞要1万元，朱宏飞通过微信给他转账1万元。2018年5月，他以办理转学要请领导吃饭为由向朱宏飞要5000元、两瓶飞天茅台酒、两瓶红酒、两条软中华香烟。2018年秋季开学后，他告诉朱宏飞可以转学到陕西电子科技大学附小，朱宏飞说不去。过了一段时间，他给朱宏飞说西工大附小办不了，可以办边家村XX路小学，朱宏飞还是要转到西工大附小。2018年10月，朱宏飞让他打了一张10.5万元的收条，声明之前的3万元收条作废。2019年3月事情没有办成，朱宏飞找他退钱。他没钱说先退1万元，朱宏飞要求全额退款，他一直拖到8月份，朱宏飞就报案了。他没有能力办理转学。朱宏飞给的大部分钱他个人挥霍和家庭开销了（注册公司用了一部分），一瓶茅台酒他拿给朱宏飞和吴西建喝了，其他烟酒他使用了。他不认识刘局长，张老师给他介绍的，他电话联系过西安市莲湖区教育局的刘副局长，说办不了。2、被害人朱宏飞的陈述证明，2017年12月，他经朋友吴西建介绍在饭局上认识了郭北胜，他谈起孩子想转学到西工大附属小学的事情，郭北胜说他认识西安市教育局的刘局长，刘局长有能力办理转到西工大附小上学的事，需要7万元办事费。经与家人商量后，他给郭北胜回电话说要办理西工大附小转学，郭北胜通过微信把银行卡、身份证照片发给他。2017年12月19日20时30分许，他通过手机网银向郭北胜工行卡转账5万元。2017年12月23日，郭北胜打电话说办西工大附小转学需要8万元，他让妻子冯颖找到郭北胜，当面给转了3万元。2018年1月，郭北胜又打电话说办理转学需要1万元，他通过手机微信给转了1万元。2018年3月，郭北胜又要1万元，他又通过手机微信给转了1万元。2018年5月，郭北胜说要找领导吃饭，向他要5000元和两瓶飞天茅台酒（花费3400元）、两瓶红酒（花费800元）、两条软中华香烟（花费1200元），他在安塞准备好东西专门给郭北胜送到XX城XX路。但是事情一直没办成，他找郭北胜退钱，郭北胜说钱已经送给西安市教育局刘局长了。2018年10月27日，他在西安市XX路找到郭北胜，郭北胜给他重新打了一张10.5万元的收条。之后他问郭北胜要钱，郭北胜一直推脱不给。他只要求办理西工大附小的转学，没有要求别的学校。报案后，郭北胜妻子将郭北胜诈骗他的10.5万元钱及烟酒折价5400元都退还给他了，他对郭北胜的行为予以谅解。3、证人证言（1）证人吴西建的证言证明，他和郭北胜是普通朋友。2017年9月，朱宏飞想把儿子转到西安市的重点小学上学，经他介绍认识了郭北胜。郭北胜说有关系能帮朱宏飞的儿子转入西工大附小，需要8万元跑关系，朱宏飞私下给了郭北胜8万元。2018年1月，郭北胜没有把事办成，又向朱宏飞要了2万元。2018年10月。郭北胜给朱宏飞打了收条，但是朱宏飞儿子转学的事到现在也没办成。他联系郭北胜让退钱，郭北胜一直借口推脱。郭北胜没有能力办西工大附小转学的事，也是找领导办事了。（2）证人贾军的证言证明，他和郭北胜是普通朋友，2018年7月认识的。郭北胜没有因给小学生转学的事情找过他，他没有能力帮别人办理陕西电子科技大学附小的转学，郭北胜没和他吃过饭、喝过茶，也没送过财物。（3）证人杜承烈的证言证明，他和郭北胜是下围棋认识的，平时没什么交往。郭北胜没有因为要办理西工大附小转学的事情找过他，也没有请他吃饭、喝茶、送礼。他没有能力也从未给别人办理西工大附小的转学。如果有人咨询他有关西工大附小转学的事，他都是当面回答办不了。（4）证人冯颖（系被害人朱宏飞的妻子）的证言证明，2017年7月份左右，她丈夫朱宏飞找郭北胜给她儿子办理西工大附小转学事宜。2017年底的一天，朱宏飞给她说郭北胜因为办理转学的事要3万元钱，让她给送过去。她当时没钱，她侄子媳妇宋虹给她微信上转了3万元。她到西安市曲江的一个小区（具体地点记不清），到了郭北胜办的围棋班，通过微信转账的方式给了郭北胜3万元。至今郭北胜也没有给她儿子办成转学的事情。（5）证人朱联合的证言证明，2017年10月份左右，他朋友吴西建叫吃饭，还有吴西建的朋友朱宏飞。他去了以后郭北胜也在，就认识了。饭桌上一开始就谈到给朱宏飞孩子办转学的事情，但是具体办哪个学校，如何办这事，他都没在意。（6）证人戴莉莉（系被告人郭北胜的妻子）的证言证明，2019年12月10日，她已向被害人朱宏飞退还了80000元现金，朱宏飞表示对郭北胜予以谅解，并且写了谅解书。4、辨认笔录六份及辨认照片证明，被害人朱宏飞及证人吴西建、贾军、冯颖、杜承烈、朱联合分别对被告人郭北胜进行了辨认，均辨认准确。5、提取笔录、情况说明及相关手机转账截图证明，侦查机关依法从被害人朱宏飞、冯颖手机中提取相关转账截图，显示“2017年12月19日，朱宏飞通过超级网银给郭北胜转账5万元；2017年12月23日，冯颖分三次通过手机微信向郭北胜转账3万元；2018年1月25日、2018年3月29日，朱宏飞分别通过手机微信向郭北胜转账共计2万元”。6、物证（1）延安市公安局安塞分局扣押、发还、移送物品、文件清单证明，侦查机关依法从被告人郭北胜处扣押身份证一张、港澳通行证一张、现金1300元（已返还家属）、工商银行卡一张、长安通卡一张、钥匙一串、手机两部、充电宝一个，除现金外已随案移交。7、鉴定意见（1）延安市安塞区价格认证中心价格认定结论书证明，涉案飞天茅台酒两瓶、软中华香烟两条于2018年5月的市场认定价格为4700元。8、书证（1）借记卡账户历史明细清单证明，被告人郭北胜尾号为9068的中国工商银行卡2017年12月19日收到朱宏飞转账5万元；2017年12月23日微信零钱提现3万元。（2）收条一张及身份证复印件、银行卡照片证明，被告人郭北胜从被害人朱宏飞处先后收到人民币10.5万元。（3）谅解书一份证明，被告人郭北胜家属主动向被害人朱宏飞退赔经济损失，朱宏飞对郭北胜的行为予以谅解。（4）刑事判决书一份证明，2013奶奶7月15日，被告人郭北胜因犯信用卡诈骗罪，被西安市未央区人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金2万元。（5）抓捕经过两份证明，2019年11月14日，延安市公安局安塞分局民警在西安市碑林区XX路XX段XX环路边将犯罪嫌疑人郭北胜抓获。（6）接处警登记表、受案登记表证明，2019年8月5日10时许，被害人朱宏飞到延安市公安局安塞分局刑事侦察大队报案的情况。（7）户籍证明一份证明，被告人郭北胜的出生日期及身份情况。上述证据来源合法、内容真实，均能相互印证，并经法庭质证、认证，可以作为本案定案的依据。本院认为，被告人郭北胜以非法占有为目的，隐瞒其没有能力为他人办理转入重点小学上学的真相，虚构其有社会关系且通过送钱、送礼可以办理转学的事实，骗取被害人的财物，数额巨大, 被告人的行为构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人郭北胜供述其为了办理转学找过教育界的朋友和领导，并已办好另外两所小学的转学事宜，经查，均无相关证人证言或其他证据能与之相互印证；且郭北胜供述不清其收取被害人钱款烟酒的用途与去向；故对其主观意图可认定为以非法占有为目的，对其辩解理由不予采信。被告人郭北胜曾因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑（适用缓刑），有犯罪前科，且到案后虽能基本如实供述事情经过，但拒不认罪认罚，依法应予从重处罚；鉴于案发后被告人家属积极向被害人退赔经济损失,取得被害人的谅解，故酌情从轻处罚。随案移交的物品均与本案无关，返还被告人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人郭北胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2023年7月14日止），并处罚金20000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审  判  长   白永胜审 判 员   赵  帆人民陪审员   杨  慧  二〇二〇年四月二十一日 书  记  员   闫改梅关于被告人郭北胜诈骗一案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》 第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。  1