云南省峨山彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0426刑初37号公诉机关云南省峨山彝族自治县人民检察院。被告人合旭兵，男，1978年5月10日生，回族，小学肄业，农民，云南省峨山县人，家住云南省峨山彝族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月13日被云南省峨山县公安局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于峨山县看守所。辩护人许兴龙，云南晨晓律师事务所律师。被告人李世海，男，1975年9月16日生，回族，文盲，农民，云南省新平县人，家住云南省新平彝族傣族自治县扬武镇大开门社区高粱冲村138号，捕前住云南省峨山彝族自治县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月13日被云南省峨山县公安局刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于峨山县看守所。辩护人童汝刚，云南滇玉律师事务所律师。辩护人杨海鑫，云南铁城律师事务所律师。峨山彝族自治县人民检察院以峨检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人合旭兵、李世海犯非法拘禁罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。峨山彝族自治县人民检察院指派检察员郑芊、代理检察员李依喆出庭支持公诉，被告人合旭兵及其辩护人许兴龙、被告人李世海及其辩护人童汝刚、杨海鑫到庭参加诉讼。全案现已审理终结。峨山彝族自治县人民检察院指控：2016年间，徐某1向合旭兵高息借款15万元。因徐某1无力偿还借款和利息，2016年9月16日10时许，被告人合旭兵、李世海到云南省新平县桂山镇马家箐92号徐某1家中找到徐某1后，强行将徐某1从云南省新平县家中带至云南省峨山县城一带，以控制徐某1人身自由的方式向徐某1家人索要欠款。在徐某1家人代徐某1赔偿了部分欠款后，次日下午14时许，被告人合旭兵、李世海才将徐某1释放，恢复人身自由。被告人合旭兵经侦查人员电话通知，于2019年12月12日到案；被告人李世海于2019年12月12日被侦查人员抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人合旭兵、李世海为索取债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯我国刑律，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人合旭兵、李世海共同实施非法拘禁，是共同犯罪；在共同犯罪中，两被告人地位作用相当，不划分主从犯。被告人李世海虽无自首情节，但如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李世海自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关建议对被告人合旭兵在有期徒刑八个月至一年零四个月间判处刑罚，并处罚金；对被告人李世海在有期徒刑六个月至有期徒刑一年零二个月间判处刑罚。被告人合旭兵辩称，其认罪悔罪，因其法律意识淡薄在利益驱使下犯罪，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人合旭兵辩护人许兴龙辩称，公诉机关认定拘留时间证据不充分，被告人合旭兵具有自首情节，在非法拘禁期间不存在殴打、辱骂行为，保障被害人正常饮食，案件发生事出有因，受害人欠债不还是导致案件发生的诱因，认罪悔罪态度较好，系初犯、偶犯，被告人合旭兵家属身体不好需要合旭兵照顾，取得被害人谅解，建议对被告人合旭兵适用缓刑。向法庭提交：1.到案经过（复印件）、被告人合旭兵供述和辩解（复印件），欲证明被告人合旭兵具有自首情节，在非法拘禁期间未实施殴打；2.家属病历，欲证明被告人合旭兵的妻子、父母、岳父身患疾病，需要人照顾；3.谅解书、证明，证实被害人对合旭兵予以谅解，合旭兵一贯表现良好。被告人李世海辩称，因其文化低在追债过程中将人带到峨山，请求对其适用缓刑。被告人李世海的辩护人童汝刚辩称：1.公诉机关指控非法拘禁时间27小时证据不充分，徐某1并非被强行带走，高息借款事实不能认定；2.本案发生事出有因，受害人本身具有过错；3.被告人李世海认罪、悔罪，系初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚情节。建议对李世海在拘役三个月以下判处。被告人李世海的辩护人杨海鑫辩称：被告人李世海具有坦白情节，自愿接受处罚，取得被害人谅解，本案发生事出有因，并未对被害人实施过暴力，属索债刑非法拘禁，属初犯、偶犯，建议对被告人李世海在有期徒刑一年以下判处，并适用缓刑。向法庭提交谅解书一份，欲证明被害人对被告人李世海予以谅解。经审理查明：2015年5月间，徐某1经表哥李某1介绍向合旭兵、李世海高息借款，同月17日至21日，合旭兵通过银行转账108000元至徐某1帐户，后徐某1在偿还部分借款无力偿还借款和利息，2016年9月16日10时许，被告人合旭兵、李世海在李某1伴随下来到云南省新平县桂山镇马家箐92号徐某1父母家中找到徐某1，为了向徐某1索要债务，被告人合旭兵、李世海强行将徐某1带上云Ｆ×××××号车从新平县带至峨山县城，并将徐某1看守在云Ｆ×××××号车上，以控制徐某1人身自由的方式向徐某1及其家人索要债务。在徐某1家人代徐某1偿还了部分债务和承诺偿还余款后，次日下午约14时许，被告人合旭兵、李世海将徐某1释放，非法限制徐某1的人身自由二十六小时以上。证明上述事实的证据有：第一组证据：1.黑恶势力违法犯罪线索移送登记表、峨山县扫黑办举报线索登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案来源，该案于2019年11月8日立案侦查。2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书一份、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审申请书、不予变更强制措施通知书，证实因涉嫌非法拘禁罪，被告人合旭兵、李世海于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。3.户口证明，证实被告人合旭兵生于1978年5月10日，被告人李世海生于1975年9月16日，犯罪时二人已达刑事责任年龄。4.到案经过，证实被告人合旭兵经民警电话通知自动到案，被告人李世海在峨山县水泥厂生活区门口被抓获到案。5.授权委托书、云南汇欣律师事务所函、律师执业证，证实被告人合旭兵、李世海辩护人情况。第二组证据：1.被告人供述和辩解：⑴被告人合旭兵供述和辩解，证实经李某1介绍，其借款十多万元给徐某1后徐某1未按时还款，其与李世海多次到徐某1租房处和父母家讨要欠款，一天中午其与李世海、李某1在徐某1父母家找到徐某1后将徐某1用车拉至峨山县民族团结广场，并让徐某1打电话向亲戚、朋友借钱来还债，次日中午徐某1亲属在峨山县民族广场还款四万元，并承诺会还余款，其和李世海就让徐某1离开了，前后看管徐某1十六个小时，后徐某1父母还款六万元，并将云Ｆ×××××号东风起亚越野车作价四万元卖给其和李世海，之后云Ｆ×××××号车被转卖给合旭忠；以及向其借钱的人有杨桂玲、合旭勇、董某1、龚某、徐某1、段莲海、普某2、韩丽华、李忠华、施某、朱春艳、白兴明、李俊等人，其向借钱的人收取一定好处费或利息等事实。⑵被告人李世海供述和辩解，证实李某1带着表姐徐某1向其和合旭兵借款8万元还是10万元，利息1角，借款约定用徐某1一辆起亚越野车作抵押，徐某1还了几个月后就未还钱，一天其和合旭兵开着云Ｆ×××××号本田越野车去新平徐某1父母家找徐某1要钱，下去当天晚上未发现徐某1父母家有人就在县城里住宿，次日上午9时许，其和合旭兵又去徐某1父母家找，敲门后徐某1开门，因担心徐某1溜走就拖住她的手拉到车上，接着将徐某1带回峨山，并叫她打电话找人借钱来还，当天晚上其和合旭兵将徐某1守在车内，第二日下午2、3点左右徐某1父母亲来峨山县广场商谈还钱事宜，徐某1父母答应替徐某1偿还借款就让徐某1跟其父母走了，以及其与合旭兵、合俊刚、合金学三人一起凑钱借给别人，利息高低不一，有时2分息，有时3分息，有时1角息等事实。2.被害人徐某1陈述，证实2015年经表哥李某1介绍向合旭兵借款十五万元，约定一万元月利息一千元，并用云Ｆ×××××号东风起亚越野车做抵押，半年后其就还不上钱，2016年中秋节第二天，合旭兵和另一人来到其父母家里将其拉上车带至峨山，并将其控制在车内两天，后第三天中午在其父母还了合旭兵7、8万元钱后才让其离开等事实。3.证人证言：⑴证人合旭忠的证言，证实2016年其以四万元价格向弟弟合旭兵和李世海购买了一辆抵债的云Ｆ×××××号起亚牌越野车；⑵证人李某1的证言，证实其介绍徐某1向合旭兵、李世海借款，并用一辆起亚车作抵押，借款一年后的一天早上8时许，李某1与合旭兵、李世海一起至徐某1父母家寻找徐某1，9时许徐某1自己上车后被拉至大开门方向，其在中途下车回家。⑶证人邱某的证言，证实徐某1系其前妻，云Ｆ×××××号小型越野车登记在其名下，徐某1用该车抵押在峨山借款十五万元，两个男的打电话将其约至峨山县民族团结广场，并向其追索徐某1所欠款项。⑷证人廖某1的证言，证实徐某1系其女儿，徐某1通过李某1向峨山县合旭兵借款十五万元，并用一辆东风起亚车作抵押，2016年中秋节次日上午，徐某1被李某1与两个回族男子用车带至峨山，当天下午2时许，其与丈夫、孙女一起开车至峨山县城广场见到徐某1在一辆白色车内，因未还钱当天徐某1未被放回，次日下午2时许，合旭兵他们将徐某1带至新平县民族广场，在支付了合旭兵2万元并写下13万欠条徐某1才被放了。⑸证人徐某2的证言，证实徐某1系其姐姐，李某1曾带两个回族口音的峨山人至家中讨要徐某1欠债，有一天徐某1被带至峨山，其父母带着两个孙女至峨山，当天徐某1未回家，在第二天还是第三天下午徐某1才回到家。⑹证人徐某3的证言，证实2016年的时候，因合旭忠另购买了一辆车合旭忠便将云Ｆ×××××号黑色雪铁龙轿车卖给了其。⑺证人赵某的证言，证实2007年，方殊兰因欠一个姓马的高利贷还不上，云Ｆ×××××号黑色东风雪铁龙轿车被开走。⑻证人董某1、李某2、普某1、龚某、普某2、柏某、矣红、巴某、易某、合保金、杜某、董某2、潘某、施某、朱某、王某，证实被告人合旭兵、李世海有向多人高息放贷的行为。第三组证据：1.被告人合旭兵、李世海辨认笔录、辨认照片，证实合旭兵、李世海辨认出新平县桂山街道马家箐92号为徐某1居住地、新平县徐某1的上车地点、新平县锦泰铭都小区是找徐某1要钱地点、峨山县总工会门口是拉着徐某1的停车地点。2.徐某1、李某1辨认笔录、辨认照片，证实徐某1辨认出李某1、李世海，李某1辨认出合旭兵。3.搜查证、搜查笔录、搜查提取清清单、提取笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片、提取的物证照片、欠条明细表、售车协议清单、发还清单等，证实峨山县公安局依法搜查合旭兵住所，李世海住所和云Ｆ×××××车，依法提取笔记本、借条、银行卡等物品，并依法处理了上述物品，进而证实合旭兵、李世海有放贷行为；以及从徐某3处提取扣押云Ｆ×××××黑色雪铁龙牌轿车一辆等物品，并予以发还；从合旭忠处提取扣押云Ｆ×××××号棕色起亚牌越野车一辆（含车钥匙一把），并随案移送等事实。4.车辆使用协议书，证实邱某与徐某1约定云Ｆ×××××号车归徐某1所有，车辆债务及其他责任均与邱某无关。5.合旭兵、徐某1账户调取证据通知书、调取证据清单、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，证实2015年5月17日、20日、21日，合旭兵银行账户62×××37向徐某1银行账户62×××18分别转账三万元、二万元、二万八千元、三万元，合计十万八千元。6.云Ｆ×××××号车、云Ｆ×××××号车行车轨迹调取证据通知书、调取证据清单、玉溪市机动车辆抓拍系统中云Ｆ×××××号车辆情况截图、轨迹精准查询单，证实云Ｆ×××××号车、云Ｆ×××××号车2016年9月15日至17日两车行驶轨迹等事实。7.调取证据通知书、调取证据清单、云Ｆ×××××号车辆合格证、购车发票、机动车信息查询结果单，证实云Ｆ×××××号车购买时价格为174800元。8.云南省公安信息彩云智搜旅游专题截图，证实合旭兵、李世海、李某1曾于2016年9月16日00:05:48-2016年9月16日08:53:24入住新平县鑫盛达酒店。9.借条一份，证实从合旭兵家中搜出借条一份，内容为徐某1于2016年9月16日写下借条向合旭兵借款5万元，每月2500元利息。10.鉴定聘请书、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实经认定，云Ｆ×××××号车在2016年12月时的市场价格为86500元，以及鉴定意见已告知当事人。11.谅解书、证明，证实被害人对二被告人予以谅解等事实。上述证据经当庭质证、辩论，能相互印证，且证据收集程序合法、内容客观真实，足以证实本案查明的事实，为有效证据，本院予以采信。被告人合旭兵辩护人提交的到案经过（复印件）、被告人合旭兵供述和辩解、谅解书、证明，被告人李世海辩护人提交的谅解书，以上证据与在案证据相互印证，予以采信；被告人合旭兵辩护人提交的家属病历，证据合法、客观，但与本案不具有关联性，不予采信。本院认为，被告人合旭兵、李世海以索债的名义非法限制他人人身自由，其行为已触犯我国刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人合旭兵、李世海犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人合旭兵、李世海基于共同故意实施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人合旭兵、李世海地位相等、作用相当，不区分主从犯。被告人合旭兵经办案民警电话通知后主动到案，到案后如实供述其主要犯罪事实，但之后其翻供，在一审判决前又能如实供述，应当认定为自首，且取得被害人谅解，予以从轻处罚，但鉴于其翻供行为对其从轻幅度应当从严掌握。被告人李世海虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，系坦白，并认罪认罚，且取得被害人谅解，予以从轻处罚。被告人合旭兵及其辩护人辩称对合旭兵从轻处罚，具有自首情节，在非法拘禁期间不存在殴打、辱骂行为，保障被害人正常饮食，取得被害人谅解的辩护意见；被告人李世海的辩护人辩称，被告人李世海认罪、悔罪，系初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚情节，取得被害人谅解，未对被害人实施过暴力的辩护意见；以上辩护意见符合本案查明事实和法律的规定，予以采纳。被告人合旭兵的辩护人辩称公诉机关认定拘留时间证据不充分，受害人欠债不是导致案件发生的诱因的辩护意见；被告人李世海辩护人辩称公诉机关指控非法拘禁时间27小时证据不充分，徐某1并非被强行带走，高息借款事实不能认定，本案发生事出有因，受害人本身具有过错的辩护意见；经查，综合被告人李世海、合旭兵供述、被害人徐某1陈述、证人廖某2、李某1证言、拘禁使用车辆行驶轨迹，完全可证实二被告人为索取高息债务，非法拘禁徐某1时间超过二十六小时，且欠债不还不能作为实施非法限制他人人身自由的借口，故以上辩护意见不予采纳。被告人合旭兵辩护人辩称被告人合旭兵家属身体不好需要合旭兵照顾，建议量刑时考虑的辩护意见，因被告人家庭情况非法定从轻、减轻或酌定从轻处罚情节，故以上辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议恰当，予以采纳。被告人及辩护人提出的量刑建议不妥，不予采纳。据此，根据被告人合旭兵、李世海犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院＜关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人合旭兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2020年11月12日止。）二、被告人李世海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2020年10月12日止。）三、随案移送云Ｆ×××××号起亚牌越野车一辆、车钥匙一把，由扣押机关峨山彝族自治县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭云波人民陪审员  方国富人民陪审员  李桂英二〇二〇年四月三十日书 记 员  施 勇