陕 西 省 眉 县 人 民 法 院   刑事判决书    (2020)陕0326刑初25号   公诉机关眉县人民检察院   被告人郑某甲，男， 2002年5月21日因犯故意伤害罪被广东省汕头市金园区人民法院判处有期徒刑三年，2019年10月10日因涉嫌开设赌场罪被眉县公安局刑事拘留，同年11月14日被逮捕，现羁押于眉县看守所。   辩护人康筱，陕西秦兴律师事务所律师。   眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人郑某甲犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员赵敏卓出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   眉县人民检察院指控，2017年8月，被告人肖某某（已起诉）和朱某某(在逃)预谋，决定在QQ上开设赌博群、从网络上纠集参赌人员赌博从中获利。两人达成一致后，被告人肖某某从网上购买链接赌博网站用的赌博软件并联系好赌博网站(境外网站)，将赌博软件接入赌博网站。为了作案租赁了场所，购买了电脑和手机，准备了支付宝、微信、银行卡账户，建立了赌博QQ群，并从网络上纠集参赌人员进群。先后招募被告人何某某（已起诉）、郑某甲、钟某某（已起诉）等人为开设赌场的财务人员，参赌人员在名称为“泰某某”、后更名为“520”的群内以购买“时时彩”的赌博方式进行赌博。为了逃避打击，被告人肖某某等人先后七次更换开设赌场的场所，并多次新建、更换QQ赌博群和财务账号。在肖某某、朱某某的管理下，被告人何某某、郑某甲、钟某某负责赌场的具体运作，具体负责QQ赌博群的购买和使用，参赌人员的“上分”、“下分”及“返水”，结算当日收支和渔利情况，并将结算结果汇报给肖某某、朱某某，渔利金额转账给朱某某，渔利部分朱某某、肖某某、财务人员根据比例进行分配。被告人郑某甲从朱某某、肖某某处通过工资、提成和每日餐补非法获利61945元。   2017年8月起，在肖某某、朱某某等人开设的网络赌博群内，参赌人员赵某某投注赌资337195元，李某某投注赌资290133元，孙某某投注赌资591216元，翟某某投注赌资995738元。   公诉机关认为，被告人郑某甲明知肖某某伙同他人在网络上开设赌场，仍受雇于肖某某，负责赌场的具体运作，获取非法利益，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郑某甲系从犯，又具有自首情节，可从轻、减轻处罚。被告人郑某甲认罪认罚，建议判处二年至二年十个月有期徒刑，并当庭提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据佐证指控事实。   被告人郑某甲对指控的犯罪事实及罪名没有异议，其接受处罚，愿意悔过自新。其辩护人亦对公诉机关指控的罪名不持异议，认为被告人系从犯、属自首、认罪认罚，被害人有过错，建议法庭对被告人量刑时能体现罪罚相当原则，从轻判处。   经审理查明，2017年8月，被告人肖某某（已判决）和朱某某(在逃)预谋在QQ上开设赌博群，并从网络上纠集参赌人员参赌从中获利。两人达成一致后，肖某某从网上购买赌博网站用的赌博软件并联系好赌博网站(境外网站)，将赌博软件接入赌博网站。同月，肖某某、朱某某准备好开设赌场的场所，购买了作案用电脑和手机，准备了作案用支付宝、微信、银行卡账户作为财务账户，建立了赌博QQ群，并从网络上纠集参赌人员数十人进群，先后招募被告人何某某（已判决）、郑某甲（2018年7月至2019年3月参与）、钟某某（已判决）等人为开设赌场的财务人员，参赌人员在名称为“泰某某”、后更名为“520”的群内以购买“时时彩”的赌博方式进行赌博。在被告人肖某某、朱某某的管理下，被告人何某某、郑某甲、钟某某等财务人员负责赌场的具体运作，具体负责QQ赌博群的购买和使用，参赌人员的“上分”、“下分”、“返水”，结算每日收支和渔利，并将结算结果汇报给肖某某、朱某某，朱某某从赌博网站以每日赌资流水2.75%的资金返还进行获利。渔利部分朱某某、肖某某、财务人员根据比例进行分配。至2019年7月案发时，参赌人员数千人次，赌资流水上千万元。被告人郑某甲从朱某某、肖某某处通过工资、提成和每日餐补非法获利61945元。   上述事实，经法庭举证，质证，认定的证据如下：   1、被告人郑某甲正面免冠照片、人口信息，证明被告人的基本身份情况以及作案时具有刑事责任能力。   2、受案登记表、线索来源、到案经过、在逃人员登记表，证明案发及被告人到案情况，被告人郑某甲于2019年10月10日17时到广东省汕头市龙湖派出所投案自首。   3、广东省汕头市金园区人民法院（2002）金刑初字第92号刑事判决书，证明2002年5月21日被告人郑某甲因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年。   4、眉县人民法院(2019)陕0326刑初140号刑事判决书，证明同案犯肖某某、何某某、钟某某、吴某某已被判处刑罚等事实。   5、支付宝账号清单，证明公安机关从支付宝公司调取的涉案支付宝账号情况，证实李某某、孙某某、翟某某、赵某某、何某某、吴某某、钟某某、郑某甲、肖某某、朱某某、财源广进132***13、520管理、139****51、泰某某2019、泰某某北斗、曾经爱你、泰某某北斗1等支付宝账号对应的手机号、用户ID、身份证号码等信息。   6、被告人郑某甲1359282XXXX支付宝账号交易明细，证明2018年1月至2019年3月之间，郑某甲1359282XXXX支付宝账号收到曾经爱你、泰某某北斗、泰某某北斗1、1343434XXXX肖某某、财源广进、泰某某2019等支付宝账号转款的情况。郑某甲在肖某某赌场工作期间，收到工资、提成、伙食补助共计61945元。   7、何某某253381092@qq.com支付宝账号交易明细，证明 2017年11月至2019年7月之间，何某某支付宝账号收到朱某某、曾经爱你、泰某某北斗、泰某某北斗1、1343434XXXX肖某某、财源广进、泰某某2019等支付宝账号转款的情况。   8、钟某某1343284XXXX支付宝账号的交易明细，证明2018年12月至2019年7月之间，钟某某支付宝账号收到财源广进、泰某某2019、朱某某等支付宝账号转款的情况     9、赵某某、李某某、孙某某、翟某某支付宝交易明细， 证明赵某某、李某某、孙某某、翟某某四人的支付宝账号向泰某某北斗、1343434XXXX肖某某、泰某某北斗1、曾经爱你、朱某某、财源广进、泰某某2019支付宝账号转款的情况。其中赵某某向肖某某赌场转款337195元，李某某向肖某某赌场转款290133元，孙某某向肖某某赌场转款591216元，翟某某向肖某某赌场转款995738元。   10、被告人郑某甲辨认笔录，证明郑某甲对同案犯何某某、肖某某、钟某某的指认。    11、肖某某、何某某、钟某某辨认笔录，证明肖某某、何某某、钟某某分别对同案犯郑某甲的指认。   12、证人赵某某证言证明，2017年8月份左右，他登录链接下载了一个叫“V98”的APP,对方给他每天都发一组数字， 让他在APP上面购买彩票赌博，他开始每天都买，每天购买少的时候单笔是几千元，多的时候购买几万块钱的彩票。2017年11月他在“泰某某”QQ群里赌博，当时玩的比较少。2018年6月份，他加入一个赌博微信群，群主叫“cengjingaini”,玩法是买数字中奖，玩家要上分(给对方财务转账充值一分是一元钱)，十分钟一开奖，如果中奖你在群里说要下分，对方的财务就给你结算一下，把你赢的钱给你转过来。对方还根据个人充值记录返钱，一般充值 1万元返100 元。他在QQ群里面把钱一般是通过支付宝转给一个昵称叫“泰某某”的支付宝,也给一个平安银行卡户名肖某某转过,还给微信号zhujao643376的转过帐，总共向赌博群里打了337195元钱，在赌博的过程中他能赢个三、四万元。     13、证人李某某证言证明，2016年的时候(具体时间记不清楚),他经过别人介绍加入一个名叫“华山论剑”的微信赌博群,当时微信群的群主微信昵称叫“曾经爱你”。他通过加“曾经爱你”的XX号XX道“曾经爱你”的真实姓名叫肖某某。当时他在微信群里基本没有玩,因为微信群经常被封，到了 2017年肖某某通过QQ建立了“泰某某”群开始赌博，赌博的方式是“时时彩”和“奥五”买大小。如果要玩，就给对方财务账号转账,一分一元钱。对方还根据个人的流水进行返利,一般是一万元返80元,然后还有一个万分福利是108元。他们还在微信上建了一个福利群，把他们这些玩家拉进来，平时聊聊天，每天中午12点发个红包。赌博群里面-般有40多个人，一天的流水平均下来有100多万。他从2017年10月份至2019年5月份在“泰某某”群里赌博，总共给赌博群打款290133元，能赢10多万元。   14、证人孙某某证言证明，2017年12月份，具体时间记的不是很清楚，他经常见李某某在手机上玩赌博游戏，他就叫把他也拉进去。开始是在微信里面耍呢，那个赌博微信群名字叫“泰某某”，有时候也叫“泰某某北斗”。他进去后，群里的人很多，大约有100多人，但是真正参与赌博的人每天大约有四五十人。他在微信群里能玩几个月时间，当时公安查的比较紧，群主将他们全部加入到QQ群，QQ群名称也叫“泰某某”，有时候名称也会经常变，赌博的名字叫重庆“时时彩”，白天的时候10分钟一局，到凌晨12点以后5分钟一局,到凌晨2点，赌场就结束了。赌博人员通过给群里的管理员转账(支付宝转账、微信转账都有)，金额大小不等，用转的账买分，一分1元钱。他从2017年12月份一直玩到2019年7月份，给赌博群里转了591216元，能赢个二十多万。赌博群也给他返过流水，一万元返108元。赌博群一天的流水一般都上百万了。   15、证人翟某某证言证明，2017年刚过完年，他看见朋友刘某某在手机微信群里玩“时时彩”(网络赌博一种)，他也进群里面玩了一段时间，又被人拉到另外一个微信群赌博，微信群名字叫“泰某某”，也不停的变换名字。群里面一般有30多个人，因为微信群经常被封，所以群主就把微信群换成QQ群，然后将他们全部加入到QQ 群，QQ群名称也叫“泰某某”。白天的时候10分钟一局，到凌晨12点以后5分钟一局，到凌晨2点，赌场就结束了，还有一种玩法是押大小。他们在群里一般都有一个账号，每次玩的时候要先“上分”，也就是给他的账号充值。对方还根据玩家的流水返利，一般是一万元返120元左右，赌博群一天的流水有300多万。他从2017年年初一直玩到2019年3、4月，总共向赌博群里面打了995738元钱，总体输了八十多万元。     16、证人郑某某证言证明，2019年10月10日12时许，龙湖派出所的民警到她家了解她侄子郑某甲的情况，民警同志让她通知郑某甲到派出所投案自首，她联系上郑某甲，告知其到派出所投案自首，郑某甲在下午5时许到派出所投案自首并被拘留。     17、另案处理的被告人肖某某供述，他和朱某某以前在赌博群认识后就商量自已搞个赌博群，商量好后他联系到一个赌博网站在菲律宾马尼拉，类似“时时彩”，赌博网站的名字叫“太阳城”，和人家说好开设赌博群，在网上花了1800元购买了赌博软件。他就和赌博网站测试软件，测试好后就谈具体的分成情况，赌博网站当时答应给他们一个“盘口”(赌博网站给的一个账户和密码，每个人登录进去都是自己的账户)，这个盘口的额度是5万元到10万元。他们的盈利是靠赌资流水，不管输赢，只要玩家打过来的钱，他们提成2.75%。说好这些后，2017年8月3日开始搞赌博群，赌博群所有的事情都是朱某某管理，所挣的利润朱某某分50%，他自己分45%，剩下的5%分给那些财务。每月1号朱某某会和他算账，因为每天都有结算，他们将盈利除去工资、房租等花销进行结算。工资每月8号发，有时候朱某某转给他，他再转给财务，有时朱某某自己直接给财务转帐，微信、支付宝都发过。财务人员负责赌博群的具体运作和资金结算，就是所有赌博和给赌博转账以及他们组建的QQ赌博群的资金帐务问题，收款、返款、计算利润这些都由财务负责。财务人员是何某某和钟某某，钟某某是2018年12月份来的，接的郑某甲的手。郑某甲外号“大雄”，从2018年8月到2019年3月在他这里当财务，工资是5000元，每天50元伙食补助。给财务提成，分两个阶段，2019年5月之后，提成比例每人是利润的0.025,之前是利润的0.05,工资刚开始几个月是每人3500元，后面增加到每人5000元。QQ上面的赌博群都是他建的，从外面拉人、买赌博软件、教财务怎么组织赌博，等他们都学会了，后面赌博群都是由财务建的，他们财务负责运作，每天和他对账。结算后的钱都是财务通过支付宝账号打到朱某某的支付宝或者银行卡，然后朱某某和赌博网站来结算，具体怎么结算、是否还有其他盈利他都不清楚，财务将钱打到朱某某的哪个支付宝或银行卡他也不清楚。先后开了两个赌博群，先前的叫“泰某某”,新开的赌博群叫“520”。为了安全，他们都是四个月更换一个地方，赌博群从开始在广州海珠区、佛山等地共换了七个地方，他共获利四、五十万元。   18、另案处理的被告人何某某供述，2017年8月份，他通过朱某某认识了肖某某，当时朱某某给他说肖某某需要工作人员看电脑，一个月3500元，他就答应了。他的工作就是在电脑上打开一个名字叫“微单”的软件，主要功能检索显示肖某某QQ群里赌博玩家的上分、下分、买分的多少、输赢情况及服务器推送的中奖号码，计算一天输赢情况等。玩家在Q0群里都有一个账户名称，是他们QQ昵称，显示他们分数情况，只要玩家上分(往工作的支付宝里转账)，他通过工作的手机登录工作支付宝查看，只要玩家的钱一到账，他就给玩家上分，然后通过“微单”把玩家上分的信息发送到QQ群里，玩家买号码，如果买的号码中了,“微单”自己计算玩家的输赢情况，然后再推送到QQ群里，如果玩家贏了要下分，他会通过支付宝把钱转给玩家，他们每天都是早上6: 00通过微单结算一天的账目，如果谁早上6: 00的班，谁再核对一天的账目，先把玩家每天投注的总流水计算出来，然后是总的流水乘以0.0275 (赌博网站给他们的返水比例)，减去总流水乘以0.018 (他们赌博群给玩家的返水比例)，最后再减去今天的开支就是盈利，然后把账单发到微信工作群。如果盈利了，他们会把盈利的钱打到朱某某的一张民生银行卡里。他们赌博群有两类，一类叫“泰某某”群，一类叫“520”群，每个群都有20到30个玩家，每天都有十几个固定玩家。一天资金流水少的时候2到4万元，多的时候一天有80多万，一天盈利最多的时候3到4万元，最差的时候还赔过十多万，一个月的开支有3万元左右。2017年8月份到2018年上半年肖某某每个月给他3500元，每天伙食补助35元，一个月有4550元的获利，2018 年下半年到2019年6月份，每个月5000元，每天伙食补助50元，一个月有6500元的获利，2019年4月以前还有利润的5%的提成，2019年5月以后提成比例是2.5%。每月1号发提成，8号发工资。肖某某主要是拉人进赌博群、维护玩家(和玩家平时交流一些赌博经验)、购买微单软件、建立QQ赌博群等。朱某某、肖某某是老板，他俩给他发工资，随后有郑某甲、钟某某陆续来当财务、参与网络开设赌场。郑某甲绰号“大雄”，从2018年干到了2019年2、3月份。   19、另案处理的被告人钟某某供述，2018年12月他由朱某某介绍在“曾经”(肖某某)的操作下学习赌博软件的操作和管理。2019年3月份开始协助肖某某开设、管理赌博群到2019年7月，他负责赌博群玩家的上分、下分等具体运作和资金结算。赌博群平均每天有二十个人左右，赌资少的时候有六、七万，多的时候有二十万左右，每天渔利一般都在二千元左右，最多的一天有三万左右，平均下来一个月有七万元左右渔利。渔利的钱都打给朱某某支付宝和银行卡了。他没有直接给“曾经”打过钱，朱某某和肖某某两人怎么分配他不知道。“曾经”一个月给他5000元工资，还有每天50元餐补。2019年4月以前提成比例是利润的5%，2019年5月以后又开了一个“520”群，提成比例变成2.5%。每月1号发提成，8号发工资。一个月共有7000元左右工资，他共拿四个月工资，大概25000元左右。“大雄”和何某某是财务，他去时“大雄”教了他一个月，教会后“大雄”2019年3月就不干了。   20、另案处理的被告人吴某某供述，大概2019年4月份的时候，她和肖某某发展为朋友关系，才接触到他赌博的事情。肖某某有两个群，一个是微信群，微信群里不赌博，但是会邀请一些经常参与赌博的人进群，会有管理人员在里面发福利红包，大家在里面聊天弄点气氛，也防止人员流失。QQ 赌博群被封掉了，在微信里通知大家，大家也能及时进QQ 赌博群。另一个就是赌博QQ群，QQ群会经常更换，因为QQ群赌博容易被官方封掉。在这个群里大家买数字,然后押钱，肖某某他们就通过电脑开出来数字，然后放到QQ群里给大家看，中了返钱，没中买家就输了。她没有参与赌博群的日常维护工作，她就是帮忙在微信群里活跃一下气氛，她在微信群和QQ群和支付宝里都备注“520”管理，她帮肖某某给“520”管理的支付宝转赌博群里的账，有时候回下款，就是替肖某某处理一下赌博群的账的往来。肖某某开的赌博群里有四五十个人，流水一天下来几万元，每天渔利一千多到三千多不等。她和肖某某在一起的这一个月渔利四万多元。肖某某说一个月给她2000元工资，现在还没发过，偶尔给她点零花钱。   21、被告人郑某甲供述，他和肖某某是通过朋友认识的，大概2018年7月份，肖某某说开设赌场缺人手，问他有没有兴趣做，一个月3000元工资，他就同意了。开设赌场的人有肖某某、朱某某、何某某。肖某某和朱某某合伙，两人都是老板，负责赌博群的拉人、与赌博网站的结算，他和何某某是财务，每天倒班，他们的工作就是打开赌博软件，软件可以检索QQ群里赌博玩家上分、下分、买分多少、输赢情况、推送中奖号码。玩家说上分，他就通过手机登陆支付宝查看，钱到账他就给玩家上分，赌博软件把玩家的上分情况发送到QQ群里，软件自己会计算玩家输赢，玩家要下分，他就通过支付宝把钱转给玩家。每天凌晨2点通过软件结算一天账目，谁夜班谁负责结账，结账后把当天的账单发给肖某某或朱某某。每天的资金流水，少的时候一天一两万元，多的时候一天有几十万元。一天的盈利有时候一两千元，有时候上万元。他们财务开始从参赌人员的流水提成5%，后来变成2.5%。开始三个月他每月工资3000元，之后每月工资5000元，每天50元伙食补助。大约2018年12月的时候，钟某某也加入到他们的赌场，开始做财务。2019年3月他离开了。肖某某、朱某某给他发工资、提成、伙食补助，从2018年7月到2019年3月，他共计获利61945元。   本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。   本院认为，被告人郑某甲明知肖某某伙同他人在网络上开设赌场，仍受雇于肖某某、作为财务人员管理赌博群的运营、参与利润分成、获取非法利益，该赌博群渔利数额达到3万元以上、赌资数额累计30万元以上，情节严重，被告人郑某甲的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控成立，应予支持。被告人郑某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人主动投案后，如实供述犯罪事实，系自首，依法减轻处罚；被告人郑某甲认罪认罚，依法从轻处罚，其辩护人相关辩护意见予以采纳。辩护人关于受害人有过错的辩护意见缺乏法律依据，不予采纳。被告人有犯罪前科，可酌情从重处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：   一、被告人郑某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金 20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至 2021年10月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）   二、被告人郑某甲非法所得61945元予以追缴。   如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。       审判长  李保军   人民陪审员  刘天时   人民陪审员  权远峰                     二0二0年四月十三日     法 官助 理  任皎   书记员  刘方圆                1