贵州省六盘水市钟山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0201刑初498号公诉机关贵州省六盘水市钟山区人民检察院。被告人庄勇,因本案2019年4月19日被临时寄押于河南省商水县看守所，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。辩护人汤贵云，贵州中创联律师事务所六盘水分所律师。贵州省六盘水市钟山区人民检察院以钟检刑检刑诉[2019]1211号起诉书指控被告人庄勇犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月17日公开开庭审理了本案。贵州省六盘水市钟山区人民检察院指派检察员任芳出庭支持公诉，被告人庄勇及其委托辩护人汤贵云到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年2月，被告人庄勇邀约刘某（另案处理）帮忙将其上线进行诈骗所得赃款取现洗白，刘某表示同意并邀约了刘某1、夏某某、朱某、邓某某（四人均另案处理），夏某某找到袁某某（另案处理）让其准备多张银行卡用于洗钱，袁某某收集了其同学办理的银行卡共计18张。2019年3月10日，庄勇、王某（另案处理）与刘某、夏某某、刘某1、朱某、邓某某在湖南省XX市见面，双方初步商定洗钱事宜后于当晚前往湖南省XX市夏某某店内吃饭，在店内双方共谋：由庄勇提供其上线提供的有犯罪所得赃款的银行卡及配套密码、优盾，由刘某、夏某某等人提供可以用来转账的银行卡并进行取现，庄勇向刘某、夏某某等人支付14.5％的利润，庄勇收取0.5%的回扣。商议好后，几人于当晚分别乘坐夏某某驾驶车辆、高铁前往湖南省XX市，夏某某、刘某等人入住该市XXXX酒店，庄勇、王某自行住宿。2019年3月11日12时许，在XX市XXX酒店内，庄勇、王某与刘某、夏某某等人再次商议洗钱事宜，庄勇要求刘某、夏某某一方必须提供现金作为担保，并提出另有做附属卡的作案方式。商议后，朱某与王某前往福建XX准备附属卡，庄勇、刘某、夏某某、刘某1留在XX市进行洗钱，邓某某表示不参与。夏某某打电话让袁某某带卡前来XX市。2019年3月12日9时许，庄勇所属电信诈骗团伙话务员冒充湖南省XX市XX区XX支队搬迁管理负责人和供货商，以商谈搬仓库事宜取得被害人江某信任后，又以需要购买蒸饭机为由，骗取江某垫付货款人民币5万元。江某通过网上银行向诈骗团伙提供账户转账人民币5万元。2019年3月12日9时许，被告人庄勇所属电信诈骗团伙话务员冒充湖南省XX消防队后勤负责人和供货商，以需要购买罐头为由，骗取被害人黄某垫付货款3万元。黄某通过手机银行向诈骗团伙提供账户转账3万元。2019年3月12日被害人江某、黄某汇款到账后，庄勇上线告知庄勇有钱到账，庄勇在XX市XXXX酒店内将账户为祝某某、徐某某的2张邮储银行卡交给刘某、夏某某，刘某、夏某某一同去取款，在酒店门口遇到赶到的袁某某后，二人将卡拿给袁某某让其去取现。同日11时58分许，袁某某持该卡通过XX市XX银行XXX支行ＡＴＭ机提取现金人民币共计4万元。夏某某、刘某、袁某某一同返回XXX酒店并将钱交给庄勇。同日12时12分许，夏某某通过“XXX支付股份有限公司”刷卡机从该卡刷走29880元至自己的银行卡，夏某某拿给庄勇现金28000元。剩余1万元庄勇自行转账。庄勇按照之前商议的比例向刘某等人支付了报酬，并在扣除自己所得利润后单独外出将剩余款项交给其上线派来一陌生男子（另案处理）。同日18时许，夏某某与邓某某离开XX市返回XX。袁某某外出找人协助取款，剩余人员转移至XX县宾馆。2019年3月13日3时许，袁某某带一陌生男子（另案处理）返回。朱某也于同日返回XX与刘某等人汇合。同日10时许，庄勇告知刘某等人其上线有4万元进账，被告人庄勇在XX县宾馆内使用袁某某笔记本电脑将部分款项通过网银转至袁某某提供的银行卡后，将本卡与袁某某提供的卡交给袁某某，袁某某与陌生男子携卡外出通过XX县工商银行ＡＴＭ机提取现金共计4万元。庄勇与刘某等一同转移至XX市XXX附近XX宾馆，袁某某带钱返回XX宾馆后，庄勇按照之前商议的比例向刘某等人支付了报酬，并在扣除自己所得利润后单独外出将剩余款项交给其上线派来一陌生男子（在逃）。2019年3月14日10时许，庄勇所属电信诈骗团伙话务员冒充贵州省六盘水市消防支队后勤处李某某，以购买消防毛巾为由，骗取被害人邱某垫付货款10万元。同日14时22分至15时41分许，邱某分7次、其朋友朱某某分1次，向诈骗团伙提供银行账户汇入共计人民币10万元。在邱某、朱某某汇入上述款项期间，庄勇上线电话告知庄勇有钱到账，庄勇在XX市XXX旁XX宾馆内使用袁某某笔记本电脑通过网银向“XXXXX广告设计有限公司”转账3次共计14997.43元、向“宁XXXXXX电子商务有限公司”转账4999.01元、向邱某某转账3次共15001.49元、向廖某转账1次共计2万元、向朱某转账1次，共计2万元。转账后庄勇将3张银行卡交给刘某、刘某1、袁某某等人。同日14时36分许，刘某1持1张工商银行卡通过XX市XX区XX路XXX号ＡＴＭ机分4次取现共计2万元，袁某某持2张银行卡通过XX市XX区XX路XX小区X栋XX号ＡＴＭ机、XX小区X栋XX号门面ＡＴＭ机分14次取现共计4万元。刘某1等人取款期间，庄勇与朱某转移至XX市XX国际酒店，刘某、刘某1、袁某某将所取现金交给庄勇后，庄勇按照之前商议的比例向刘某、刘某1、袁某某等人支付了报酬，并在扣除自己所得利润后单独外出将剩余款项交给其上线派来一陌生男子（在逃）。2019年3月15日10时许，庄勇告知刘某等人其上线有钱进账，庄勇在XXXX国际酒店内使用袁某某笔记本电脑将部分钱通过网银转至袁某某提供的2张银行卡后，朱某通过网络赌博方式套现并通过ATM机提现1.5万元。刘某1持户名为夏某某的银行卡于XX银行XX支行ATM机分4次提取现金共计1.98万元，刘某持另外2张银行卡提取现金4万元。因庄勇本卡被冻结，刘某、刘某1未能继续提取现金。庄勇、刘某等人前往XX市汽车XX汇合，庄勇按照之前商议的比例向刘某、刘某1、袁某某、朱某支付了报酬，后几人各自离开。2019年3月12日至15日期间，被告人庄勇作为电信诈骗团伙专门取款人，实施资金流转并招募他人取现，犯罪数额共计人民币29.48万元。案发后，被告人庄勇家属自愿赔偿被害人邱某人民币10万元，邱某对被告人庄勇表示谅解。上述事实，被告人庄勇及其委托辩护人汤贵云在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述，证人证言，抓获经过，银行账户信息，银行交易明细，ATM机取款详情，酒店入住信息，同案的供述，搜查笔录，辩认笔录，现场勘验笔录、方位图及刑事照片，被告人庄勇的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人庄勇为电信诈骗团伙实施取款变现行为，其行为构成诈骗罪，公诉机关起诉指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。共同犯罪中，被告人庄勇的行为在电信诈骗犯罪完成过程中起到关键作用，故在本案中不能认定为从犯。被告人庄勇归案后如实供述其所犯罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人庄勇的家属自愿积极赔偿部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人的辩护人所提被告人系初犯，自愿认罪认罚，赔偿被害人部分经济损失取得谅解，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑三至五年的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人庄勇判处有期徒刑四至六年的量刑建议成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人庄勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年6月18日止。所处罚金，在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人庄勇赔偿被害人江某人民币五万元，赔偿被害人黄某人民币三万元；三、其余赃款继续追缴发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李太星人民陪审员  吴 斌人民陪审员  张永杰二〇二〇年四月十七日书 记 员  赵 悦