江西省南昌市新建区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0112刑初36号 公诉机关南昌市新建区人民检察院。 被告人夏取弟，男性，1989年11月5日出生，汉族，初中文化程度，家住南昌市新建区。因涉嫌贩卖毒品罪于2019年9月26日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于南昌市新建区看守所。 指定辩护人王小惠，南昌市新建区法律援助中心指派律师。 南昌市新建区人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕1249号起诉书指控被告人夏取弟犯贩卖毒品罪，于2020年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员欧阳茫出庭支持公诉，被告人夏取弟及其辩护人王小惠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年5月至8月期间，被告人夏取弟先后九次将毒品摇头水（“立健亭”复方磷酸可待因溶液）卖给吸毒人员韩某，每瓶价格180元至190元不等，交易地点基本都在新建区口停车场内。民警通过调取双方的微信聊天记录、支付宝转账记录，具体如下：5月20日20:12，韩某通过支付宝转账380元给夏取弟购买了两瓶立健亭；6月1日22:46，韩某通过支付宝转账380元给夏取弟购买了两瓶立健亭；6月11日21:27，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，后韩某给了夏取弟200元现金购买了一瓶立健亭；6月13日22:09，韩某通过支付宝转账300元给夏取弟购买了一瓶泰诺奇；6月22日22:32，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，后韩某给了夏取弟200元现金购买了一瓶立健亭；6月24日20:34，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，韩某给了夏取弟200元现金购买了一瓶立健亭；7月8日17:40，韩某向夏取弟支付宝转账400元购买了两瓶立健亭；7月21日12:44，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，韩某给了夏取弟400元现金购买了两瓶立健亭；8月20日22:42，韩某通过微信与被告人夏取弟联系购买毒品，韩某给了夏取弟500元现金，并微信转账40元给夏取弟购买了三瓶立健亭。 2.2019年8月至9月期间，被告人夏取弟先后五次将“立健亭”（复方磷酸可待因溶液）卖给吸毒人员夏某，并收取每瓶130元-150元不等的费用，每次都在新建区长堎镇三洲夏家夏取弟车子附近交易。具体如下：8月19日16:59、8月21日17:15夏某两次微信转账390元给夏取弟，每次购买了三瓶立健亭；8月22日18:27转账260元给夏取弟购买了两瓶立健亭；8月25日15:48、15:51夏某分别转账130元、260元给夏取弟购买了三瓶立健亭。9月15日下午夏某在三洲夏家夏取弟的车边给了600元现金给夏取弟，购买了四瓶立健亭，夏某在回家的路上喝了一瓶，另外三瓶放在其黑色广本（赣Ａ×××××）的车上，后被公安机关查获，经鉴定三瓶“立健亭”（复方磷酸可待因溶液）均检出可待因成份。 3.贩毒人员钟某（另案处理）供述其于2019年4至6月期间多次到被告人夏取弟手上购买毒品摇头水，多的时候一次拿货10-20个“可非”，价格150元至200元不等。民警从钟某手机中调取的其向夏取弟购买毒品的扫收钱码付款记录有十次，分别为：4月13日16:54转账780元；4月27日23:40转账260元；5月5日20:35转账1000元；5月6日12:57转账880元；5月7日17:03转账600元；5月14日11:57转账1000元；5月21日15:58转账200元；6月4日18:55转账200元；6月4日20:31转账260元；6月13日14:07转账2000元。 2019年9月25日，被告人夏取弟被公安机关抓获归案。 公诉机关对上述事实提供了证人韩勇盛、夏某、陈某、钟某等人的证言，辨认笔录，微信聊天记录及转账截图，支付宝转账截图，现场检测报告书，扣押决定书，南昌市公安司法鉴定中心检验报告，情况说明，常住人口信息及前科查询等相关证据，指控被告人夏取弟多次贩卖毒品可待因，情节严重，被告人夏取弟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定,提请本院依法判处。 被告人夏取弟辩称：1、公诉机关指控夏某、韩某向其支付现金购买毒品不属实；2、其没有向钟某贩卖过毒品，钟某通过手机转给其的钱是钟某归还给其的借款。 辩护人辩称：1、同意被告人夏取弟的辩护意见，对公诉机关指控第1、2起犯罪没有异议；2、被告人夏取弟具有坦白情节。3、被告人夏取弟无前科劣迹，综上，应对被告人夏取弟从轻处罚。 经依法审理查明： 1.2019年5月至8月期间，被告人夏取弟先后九次将毒品摇头水（“立健亭”复方磷酸可待因溶液）卖给吸毒人员韩某，每瓶价格180元至190元不等，交易地点基本都在新建区口停车场内。民警通过调取双方的微信聊天记录、支付宝转账记录，具体如下：5月20日20:12，韩某通过支付宝转账380元给夏取弟购买了两瓶立健亭；6月1日22:46，韩某通过支付宝转账380元给夏取弟购买了两瓶立健亭；6月11日21:27，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，后韩某给了夏取弟200元现金购买了一瓶立健亭；6月13日22:09，韩某通过支付宝转账300元给夏取弟购买了一瓶泰诺奇；6月22日22:32，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，后韩某给了夏取弟200元现金购买了一瓶立健亭；6月24日20:34，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，韩某给了夏取弟200元现金购买了一瓶立健亭；7月8日17:40，韩某向夏取弟支付宝转账400元购买了两瓶立健亭；7月21日12:44，韩某通过微信与夏取弟联系购买毒品，韩某给了夏取弟400元现金购买了两瓶立健亭；8月20日22:42，韩某通过微信与被告人夏取弟联系购买毒品，韩某给了夏取弟500元现金，并微信转账40元给夏取弟购买了三瓶立健亭。 2.2019年8月至9月期间，被告人夏取弟先后五次将“立健亭”（复方磷酸可待因溶液）卖给吸毒人员夏某，并收取每瓶130元-150元不等的费用，每次都在新建区长堎镇三洲夏家夏取弟车子附近交易。具体如下：8月19日16:59、8月21日17:15夏某两次微信转账390元给夏取弟，每次购买了三瓶立健亭；8月22日18:27转账260元给夏取弟购买了两瓶立健亭；8月25日15:48、15:51夏某分别转账130元、260元给夏取弟购买了三瓶立健亭。 2019年9月25日，被告人夏取弟被公安机关抓获归案。 另查明，公安机关对被告人夏取弟使用的作案工具银灰色iPone7plus一个、黑色iPhone8plus一个予以了扣押。 上述事实有经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.证人夏某的证言及辨认笔录，证实2019年8月份至9月份期间，其在夏取弟手上购买过4、5次立健亭，前几次购买立健亭的价格是130元钱每瓶，9月15日购买立健亭是150元钱每瓶。其二人之前每次交易都是通过微信转账，但9月15日那次交易其是付的现金给夏取弟。其查看手机转账记录后称，2019年8月19日16时57分，其转账390元钱给夏取弟在三洲夏家第二排夏取弟楼下夏取弟车子边找夏取弟购买3瓶立健亭。2019年8月21日16时46分，其向夏取弟转账390元钱，在同一地点找夏取弟购买3瓶立健亭；2019年8月22日18时22分，其通过微信转给夏取弟260元钱，在同一地点找夏取弟购买2瓶立健亭。2019年8月25日15时36分，其转了130元钱和8月25日15时51分，其转了260元钱，这两次转账是其在三洲夏家大路口找夏取弟购买了3瓶立健亭。2019年9月25日其到三洲夏家去找夏取弟购买立健亭，双方约好每瓶立健亭150元，当天下午17时40分左右夏取弟拿了一个黑色塑料袋给其，里面装了四瓶立健亭，其付了600元现金（六张百元钞）给夏取弟。其辨认出夏取弟就是多次贩卖毒品给其的人。 2.证人韩某的证言及辨认笔录，证实2019年5月至8月期间，其在微信备注名为“水水水水水水水”，微信号×××（支付宝名为“弟”）的人那里购买了毒品，其与对方交易都事先通过微信联系，交易地点均在三洲移民新村村口停车场。其翻看其手机转账记录后称，其第一次向对方购买毒品是2019年5月20日晚上20时12分其扫码转了人民币380元钱给对方购买了两瓶立健亭；第二次是2019年6月1日晚上10时45分，其通过微信扫码支付380元钱给对方购买毒品。第三次是2019年6月11日晚上9时27分，其通过微信电话对方，对方称要涨价，其到达交易地停车场花了200元现金向对方买了一瓶毒品；第四次是6月13日晚上10时9分，其通过支付宝扫码支付了300元钱给对方购买了一瓶毒品（泰诺奇）；第五次是2019年6月22日晚上10时32分，其向对方支付了200元现金购买了一瓶毒品（立健亭）。第六次是2019年6月24日晚上8时34分，其支付了200元现金向对方购买了一瓶毒品（立健亭）；第七次是2019年7月8日下午5时40分左右，其支付宝转账了400元给对方购买了两瓶毒品（立健亭）。第八次是2019年7月21日12时44分其给了对方400元现金购买了两瓶毒品（立健亭）。第九次是2019年8月20日晚上10点42分其给了对方现金500元，后又微信转账了40元购买三瓶毒品（立健亭）。其辨认出夏取弟就是多次贩卖毒品给其的人。 3.证人钟某的证言及辨认笔录，证实其和“阿谦”、“多那”从2019年的5月23日开始一直到其被抓的时间为止，近一个月的时间都是在“夏奇力”的手里拿货，价格是“大力”150元一瓶，“可非”220元一瓶，平均一到两天就去拿一次，一般一次都是拿20到30个可非，共花费了十来万左右，购买毒品的地点是在三洲夏家新村小学边上一个卖包子的单元口楼下，支付方式是微信扫码或支付宝扫码支付。其辨认出夏取弟就是多次贩卖毒品“摇头水”给其的新建区名叫“夏奇力”的男子。 4.证人陈某的证言及辨认笔录，证实钟某曾电话跟其说三洲夏家新村的“夏奇力”在贩卖摇头水，钟某在“夏奇力”那里购买过毒品。其认识“夏奇力”的时候“夏奇力”还没有开始贩卖摇头水，最近这段时间“夏奇力”才开始贩卖，具体卖了多长时间其不清楚。其辨认出夏取弟就是在新建区贩卖毒品摇头水的人。 5.被告人夏取弟的供述与辩解，供述其之前认识了一个外号叫珊珊的女的，这个叫珊珊的女孩子介绍了一个湾里的老板给其购买毒品。从2019年4月份开始到现在，其一直在那个老板那边拿货（可菲），有时朋友介绍人过来，其会转卖一点给其他人，一支赚个20-30元。其第一次把可菲卖给他人大概是在2019年4月份的时候，交易的地点是在三洲村村口。其一般用其购买的车牌为鲁Ｄ×××××的车停在路边等需要购买可菲的人。其两个微信名分别为“名誉（微信号×××）”、“钱定今生（微信号×××）”，这两个微信号其都有联系客户。其微信里微信号为“×××”备注名为“细龙：朋友”的人从2019年的5月份开始在其这里买可菲，一般都是买两瓶，“细龙：朋友”找其买过约二十来次左右的毒品，每次都是通过微信联系约在其村里进行交易，钱主要通过转账和现金支付。其看了民警打印出来的微信截图后称截图上都是其和“细龙：朋友”的交易记录。在2019年6月25日其与一个叫钟某的女孩子交易过，2019年8月12日其与一个叫陈某的男子交易过。2019年8月份左右，夏某在其手上拿过大概四、五次左右的毒品，分别是2019年8月19日16时59分夏某转账390元、8月21日17时15分转账390元，8月22日18时27分转账260元，8月25日15时48分及15时53分转账130元、260元给其购买立健亭，其和夏某通常在聋哑学校交易，夏某没有通过现金和其交易过。 6.韩某支付宝转账截图，证实韩某支付宝转账给夏取弟购买毒品的转账记录三次，分别是5月20日20时12分转账380元、6月1日22时56分转账380元、6月13日22时19分转账300元。 7.韩某微信聊天记录及转账记录截图，证实韩某与夏取弟购买毒品的微信语音聊天记录及2019年8月20日韩某微信（微信昵称“ｈｙｓ”、微信号×××）转账40元给夏取弟（微信号×××、微信昵称“水水水水水水水”）购买毒品的记录。 8.夏某的微信转账记录截图，证实夏某（微信昵称“此夏、若空”）向夏取弟（微信昵称“钱定今生”）购买毒品五次微信转账记录，分别是2019年8月19日16时58分转账390元、8月21日17时15分转账390元、8月22日18时27分转账260元、8月25日15时48分转账130元、8月25日15时53分转账260元。 9.钟某的支付宝账单截图，证实钟某支付宝转账给夏取弟购买毒品转账记录，分别是2019年4月27日、4月13日支付宝分别转账260元、780元人民币；5月5日、5月6日、5月7日、5月14日、5月21日分别转账1000元、880元、600元、1000元、200元人民币给夏取弟；6月4日分别转账200元、260元人民币给夏取弟；6月5日、6月13日分别转账50元、2000元人民币给夏取弟。 10.被告人夏取弟的支付宝账单截图，证实被告人夏取弟6月5日收到钟某转给其50元钱。 11.抓获经过，证实被告人夏取弟于2019年9月25日在三洲移民新村8栋被抓获。 12.扣押决定书，证实案件扣押了被告人夏取弟的银灰色IPone7plus一个、黑色IPhone8plus一个。 13.现场检测报告书，证实被告人夏取弟的检测样本经现场检测，结果呈阳性。夏某、钟某、韩某的检测样本经现场检测，结果呈阳性。 14.情况说明，证实南昌市公安局新建分局多方核查“阿谦”和“多那”的信息，并询问了钟某及被告人夏取弟，未能查实“阿谦”和“多那”的身份。 15.南昌市公安司法鉴定中心检验报告，证实从夏某处查获的可疑“毒品”均检测出了可待因成分。 16.常住人口信息及前科查询，证实被告人夏取弟的身份信息，被告人夏取弟已成年，具有完全刑事责任能力。 依据上述证据，对被告人夏取弟及其辩护人提出的第1点辩护意见，经查，被告人夏取弟在侦查阶段供述其与韩某进行毒品交易是通过转账与现金两种交易方式，与韩某的证言证实2019年7月21日与8月20日通过现金在被告人夏取弟处购买毒品相互印证，对被告人夏取弟庭审中提出其未通过现金与韩某毒品交易的辩护意见不予采纳。另证人夏某证实9月15日下午通过支付现金600元给被告人夏取弟购买四瓶立健亭的证言没其他证据与该证言相印证，属孤证，不能形成完整的证据链，对该证言不予确认，对被告人夏取弟及提出其未与夏某通过现金进行毒品交易的辩护意见予以采纳。对被告人夏取弟提出的第2辩护意见，经查，仅有证人钟某的证言和钟某的支付宝转账记录证实钟某通过支付宝向被告人夏取弟转过款，没有其他证据与该证据相印证，不排除钟某向被告人夏取弟转钱用于其他用途的合理怀疑，故对被告人夏取弟提出的第2点辩护意见予以采纳。庭审中被告人夏取弟对其与韩某的现金交易这一主要犯罪事实予以否认，不能认定坦白，对辩护人提出的四2点辩护意见不予采纳。对辩护人提出的第3点辩护意见经查属实且符合法律规定，予以采纳。 本院认为，被告人夏取弟多次贩卖毒品可待因，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，公诉机关指控罪名成立。对公诉机关指控2019年9月15日下午夏某支付600元给被告人夏取弟购买了四瓶立健亭的事实及指控的第3起被告人夏取弟向钟某贩卖毒品的事实，因事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人夏取弟无前科劣迹，酌情从轻处罚。根据被告人夏取弟在本案中的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人夏取弟犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万三千元（此款限判决生效后三日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26起至2025年3月25日止） 二、对公安机关扣押被告夏取弟的作案工具手机二部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万梦婉 人民陪审员  杨建设 人民陪审员  涂春莲 二〇二〇年四月二十八日 法官助理  郭英崽 书记员  饶多多 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。