吉林省德惠市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0183刑初126号 公诉机关吉林省德惠市人民检察院。 被告人陈富彬，男，1972年4月28日生于吉林省德惠市，汉族，小学文化，无职业，户籍地吉林省长春市，现住德惠市。曾于1989年因犯抢劫罪被德惠市人民法院判处有期徒刑十年；于2003年因犯抢劫罪被德惠市人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日被德惠市公安局刑事拘留，于2019年11月11日被执行逮捕。现羁押于德惠市看守所。 被告人陈献荣，女，1964年8月1日生于吉林省德惠市，汉族，初中文化，无职业，户籍地德惠市，原住德惠市，现在吉林省女子监狱服刑。曾于2019年1月11日因诈骗罪，被德惠市人民法院判处有期徒刑九年；2019年8月14日因诈骗罪，被判处拘役四个月。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被德惠市公安局执行逮捕。现羁押于德惠市看守所。 德惠市人民检察院以德检刑检刑诉（2020）52号起诉书指控被告人陈富彬、陈献荣犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德惠市人民检察院指派代理检察员王志清出庭支持公诉，被告陈富彬、陈献荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 德惠市人民检察院指控：2017年12月至2019年10月期间，被告人陈富彬、陈献荣以能帮助被害人张某1办理银行背债，不需要偿还的大额贷款为由，以贷款需要前期费用为借口，分多次骗取被害人张某1人民币148,376元，被二被告人挥霍。经被害人报案，被告人陈富彬被公安机关抓获归案，到案后如实供述了自己伙同陈献荣诈骗的事实，被告人陈献荣拒不供认参与诈骗的事实。 公诉机关认为，被告人陈富彬、陈献荣以非法占有为目的，以欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了相关证据。 被告人陈富彬对起诉书指控的事实与证据均无异议，但辩称陈献荣没有参与诈骗行为，也没分钱给她。 被告人陈献荣辩称与被害人有经济往来，未参与该诈骗行为，无分赃，被害人给其转账是偿还借款。 本院经审理查明：2017年12月至2019年10月期间，被告人陈富彬、陈献荣以能帮助被害人张某1办理银行背债，不需要偿还的大额贷款为由，以贷款需要前期费用等为借口，分多次骗取被害人张某1钱款，张某1用微信转账给付陈富彬人民币（以下币种同）93259.34元、现金12,900元，微信转账给付陈献荣17,820元，共计币123,979.34元，被二被告人挥霍。 另查明，被告人陈献荣因犯诈骗罪，本院于2019年1月11日以（2018）吉0183号刑初494号刑事判决书判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；以（2019）吉0183刑初309号刑事判决书判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万零五千元。刑期自2018年5月4日起至2027年5月3日止。 认定上述事实有下列证据予以证明： 1.公民户籍信息证明，被告人陈富彬、陈献荣符合本罪主体资格。 2.到案经过及解回证明，被告人陈富彬系2019年10月29日被抓获归案，被告人陈献荣系2020年1月3日被从监狱解回德惠市看守所。 3.刑事判决书证明，被告人陈富彬曾于1989年因犯抢劫罪被德惠市人民法院判处有期徒刑十年；于2003年因犯抢劫罪被德惠市人民法院判处有期徒刑四年。被告人陈献荣曾于2019年1月11日因诈骗罪，被德惠市人民法院判处有期徒刑九年；2019年8月14日因诈骗罪，被判处拘役四个月，合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万零五千元。 4.微信转账记录及被害人自记账本证明，被害人张某1通过微信转账给被告人陈富彬（微信名天意）、陈献荣（微信名姐是限量版全球就一款），被害人自己书写的记账单记载给陈献荣现金等事实。 5.证人张某2的证言证明，我与张某1是亲姐弟，我认识陈献荣好多年了，2017年12月份左右，我看见陈献荣发朋友圈，大体意思有需要贷款的找她能办。因为我姐做买卖需要钱，我就给陈献荣打电话问“姐，你发的朋友圈说能贷款准不准？”，陈献荣说“准成，十拿九稳的，是替银行背债，不用还的贷款，你跟你姐夫说吧”。然后跟我通话的变成一名男子，后来知道是陈富彬，他跟我说这钱肯定准成，得花点钱，他得赚点。我说行，只要能办下来花点钱也行，我姐需要贷款，我让我姐联系你。我就把这事告诉我姐张某1了，把陈献荣电话号码给她了。之后他们自己联系，过来好长时间我才知道我姐花了十多万了，还没办下来贷款，应该是被骗了。陈献荣发的朋友圈内容是自己编辑的，这个我有印象。她还给我介绍了贷款的内容，但是我没太听明白。陈富彬跟我说了怎么贷款，说是黑龙江一个药业的老板，钱不是正道来的，用这个方式把钱整出来。具体情况也没介绍，陈献荣当时也是这么说的。我不知道陈献荣借钱给我姐的事。陈献荣经济状况不好，没啥钱，也没工作、没买卖，2018年三四月份时她管我借了一万元钱，现在都没还。 6.被害人张某1的陈述，我来报案，我被陈富彬从2017年12月25日开始骗了十四万多元钱。2017年12月份我想办张信用卡，当时我跟弟弟张某2说这事，他说认识一个叫陈献荣的发微信朋友圈说能贷款，让我接触一下看看。我给陈献荣打电话，问她能不能贷款，她说能，说是哈尔滨一个药业往下发放扶贫贷款，说能贷款一百多万，这个贷款还不用还，但是需要收取贷款金额30%的服务费，就是替银行背债。我感觉挺好，我以前就认识陈献荣，但不很熟悉，我认为不能骗我，我就找陈献荣吃饭。当时吃饭时就我、陈献荣、陈富彬三人。吃饭时，陈献荣说是陈富彬找人办这个事情，我就认识了陈富彬。陈富彬在吃饭时一直保证这个事情准确性，他说找一个叫老王的人办这事，老王是这个药业老总的妹夫，说这药业老总有一笔钱，国家查他，这笔钱不能用，得用发放贷款的方式发下去，国家才让他用这笔钱。当时我也相信了。吃完饭回家后，陈富彬就开始给我打电话要钱了，先是说请老王吃饭，后来以办贷款需要各种费用为名管我要钱，刚开始要几百块钱，后来越来越多，后期就变成几千块钱，要钱过程持续了一年多，零零散散一共通过微信给陈富彬转账了110576元，现金给他30800元钱，其中一部分是通过陈献荣给陈富彬的。这期间，我催问贷款的事，陈富彬就是推托，总是告诉我马上就办下来了，还一直管我要钱。后来我没钱了，也不给他了，我还要求退钱，陈富彬用各种理由不给我退钱。陈富彬刚开始说是叫三亿药业，后期又说是哈药六厂。他刚开始说以种植草药的名义办这笔贷款，后来又说以养老牛的方式办理贷款，具体的他也没说明白。以前一直以为陈富彬和陈献荣是夫妻，后来才知道是搭伙过日子，我没见过陈富彬说的“老王”。 我给陈富彬将近十二万元，微信转账是十万四千多块钱，现金一万多。其余的钱给到陈献荣手里了，用微信和现金方式。陈献荣都是用给我办贷款的名义要的钱，要不我也不能给她。我给向陈献荣借过钱。当时一起吃饭时，陈献荣在饭桌上跟我一顿讲，替银行背债不用还贷款，说是黑龙江的一个药业老板钱存在银行，钱不是正道来的，不敢花，以贷款形式往下放，不用还，这些都是她跟我说的。我替陈献荣典当过貂皮大衣，她说陈富彬在她跟前，她不方便出来，我去取的，帮她典当的，当时我就把钱给她转过去了，具体多少钱我记不住了，我是当着典当行的人面转的。 7.被告人的供述与辩解 （1）被告人陈富彬的供述与辩解证明，其诈骗张某1的事实。2017年10月份开始，我在德惠市内诈骗张某1了。当时我和陈献荣是男女朋友关系，2017年10月份的一天，我和陈献荣在家躺着，陈献荣发了一条微信朋友圈说能办贷款，然后张某1找陈献荣问贷款的事，陈献荣就把她介绍给我，说我能办贷款。我和张某1就联系上了。然后我们三人一起吃饭，我第一次见到了张某1。在饭桌上，张某1就问我能不能办贷款，我说能办那种不用还款的贷款，是替银行背债，能贷三十到一百万。张某1就信了，过几天我就开始管她要钱了，说替她办贷款的费用。第一笔是几千块钱，具体记不住了。然后就用办贷款费用的借款陆陆续续管她要钱，每次都是几十、几百、几千不等，她每次都给我钱，一直持续到2018年5月份，陈献荣因为诈骗被刑事拘留了，我在此之后就管张某1要过一次3500元，再就没有要过。到我手的是十万零五千，其余钱张某1给陈献荣了，总共张某1被骗了十四万块钱左右。张某1给我钱基本是微信转账、部分现金，给陈献荣的现金居多、微信转账少。我说给张某1办贷款是骗她的。陈献荣知道我是骗张某1，她还用办贷款的借口管张某1要了二三万元钱。陈献荣发朋友圈说能办贷款，刚开始想从网上贷款，挣个手续费钱，后来和张某1见面就用给银行背债贷款不用还的借口开始骗了。我骗的钱玩彩票和日常花了。我跟张某1说过找老王办贷款，都是假的，也没有老王这个人。陈献荣骗的钱都给她姑娘陈小幻花了。张某1管我要过钱，我说办不了就把钱返回去，但我都花了手里没有钱。我微信名是“哥是限量版全球就一款”、“天意”。张某1给我现金一万块钱左右（另一次供述称骗取现金三千多元）。 （2）被告人陈献荣的供述与辩解证明，其没有诈骗张某1，也没有参与此事。我认识陈富彬和张某1，知道陈富彬诈骗张某1的事。2017年年末，我帮别人转发一条关于贷款的朋友圈，张某1的弟弟给我打电话问贷款的事，我说不是我整，我帮人转发的，当时陈富彬在我旁边，他说有人贷款啊？我能办。然后电话掉线了，后来张某1的弟弟又打电话过来，陈富彬用我电话接的，他把电话留给了张某1的弟弟。不长时间，张某1给陈富彬打电话，电话内容我不知道。过来几天我们三人一起吃饭，吃饭过程中什么都没提，后来他俩就单线联系了，后来张某1跟我说陈富彬给她办的是替银行背债不用还的事，我还劝她别整了，后来的事我就不知道了。我没在张某1手里拿过钱，她还欠我千八块钱呐，我还有件貂皮大衣在她手里。张某1用微信转账还我钱，借给张某1多少钱不记着了，第一次借给她六千元现金。我的经济来源是靠社保和网络投资，陈富彬没有工作。2018年3月份，张某1跟我说陈富彬骗她钱了。我不知道他骗钱做什么用了。我微信名是姐是限量全球就一款。我和陈富彬就是朋友关系。我是帮一个小孩转发贷款的信息，忘记是谁了。我也被陈富彬骗了，2017年时，他以各种理由从这骗了两三万元钱，微信转账和现金都有过。 8.提取微信笔录、审讯光碟等。 以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以作为本案的定案依据。 本院认为，被告人陈富彬、陈献荣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人陈献荣否认实施诈骗犯罪行为，但根据被害人陈述、证人证言、被告人陈富彬在公安机关的供述，并结合微信转账记录等证据，能够认定被告人陈献荣参与并实施了诈骗犯罪活动，对其辩解不予采信。经核实微信转账记录、被害人陈述与被告人供认一致部分，涉案金额为123,979.34元。在共同犯罪中，被告人陈富彬起到主要作用，系主犯，应对全部罪行承担刑责；其能如实供认自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈献荣起次要、辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚；且其获得钱款数额相对较少，可酌定从轻处罚。被告人陈献荣系漏罪，应与前罪数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】、第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】、第二十五条【共同犯罪】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第六十七条第三款【如实供认自己罪行】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十六条【有期徒刑的执行】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第六十九条【数罪的并罚】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人陈富彬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月29日起至2024年10月28日止。罚金自判决生效后立即缴纳。） 二、被告人陈献荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。与前罪判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万零五千元并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万零五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年5月4日起至2029年5月3日止。罚金自判决生效后立即缴纳。） 三、责令被告人陈富彬、陈献荣于判决生效后立即退赔被害人张某1人民币123,979.34元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 李魁亮人民陪审员鞠晓艳人民陪审员岳洪丽 二〇二〇年四月二十七日 书记员 张                 翘