吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初36号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人吴某1，吉林省桦甸市人，住桦甸市。辩护人赵某，吉林大龙律师事务所律师。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人吴某1犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察员孟某出庭支持公诉，被告人吴某1及其辩护人赵某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：一、诈骗事实2014年9月19日，被告人吴某1向被害人徐某1借款人民币200000元，并以其××镇街里门市房及仓库作为抵押，因吴某1未能到期还款，徐某1提起民事诉讼，2015年4月17日，桦甸市人民法院判令吴某1偿还徐某1欠款本金200000元。案件进入执行程序后，吴某1隐瞒其于2015年8月1日已将该门市房及仓库以人民币500000元价款抵顶给姜某1的事实，与徐某1达成执行和解协议，即吴某1将其门市房及仓库以人民币400000元价款抵顶给徐某1，徐某1向吴某1补齐去除欠款所差款项。2016年10月14日，徐某1按照协议约定向吴某1补齐所差款项人民币250000元（执行期间，吴某1已还款50000元），其中包括诉讼费4300元、现金125700元、徐某1对吴某1债权120000元。被告人吴某1诈骗金额共计人民币125700元。案发后，被告人吴某1亲属已向被害人徐某1返还全部赃款。二、合同诈骗事实被告人吴某1在背负大量外债无力偿还的情况下，故意隐瞒无实际履行合同能力，于2016年2月至8月在桦甸市××村购买玉米，其中，吴某1于2016年2月份从被害人张某1处购买玉米45000斤，应支付粮款39600元；吴某1于2016年6月中旬从被害人贾某处购买玉米96830斤，应支付粮款89083元，经贾某多次催要，吴某1于2016年6月向贾某支付粮款30000元；吴某1于2016年6月20日从被害人李某处购买玉米85500斤，应支付粮款78660元，经李某多次催要，吴某1于2016年7、8月向李某支付粮款30000元；吴某1于2016年6月29日从被害人龙某处购买玉米63364斤，应支付粮款57660元，经龙某多次催要，吴某1向龙某支付粮款30000元；吴某1于2016年6月29日从被害人董某处购买玉米66560斤，应支付粮款60569元，经董某多次催要，吴某1于2016年7月17日向董某支付粮款10000元；吴某1于2016年6月从被害人隋某处购买玉米93960斤，应支付粮款86443.2元，经隋某多次催要，吴某1于2016年7、8月份向隋某支付粮款21500元；吴某1于2016年6月从被害人张某2处购买玉米98150斤，应支付粮款90298元，经张某2催要，吴某1于2016年6月份向张某2支付粮款5000元；吴某1于2016年7月从被害人于某处购买玉米，应支付粮款112000元，经于某催要，吴某1于2016年7月向于某支付粮款70000元；吴某1于2016年8月份从被害人张某3处购买玉米87360斤，应支付粮款人民币80371.2元，经张某3多次催要，吴某1于2016年10月至11月向张某3支付粮款共计10000元；吴某1于2016年从被害人王某处购买玉米102000斤，应支付粮款93840元，经王某多次催要，吴某1向王某支付粮款23840元。被告人吴某1将购买的玉米售出得款用于偿还债务及赌博，未向各被害人支付全部粮款、履行合同，且随后逃匿。综上，被告人吴某1合同诈骗金额共计558184.4元。案发后，被告人吴某1亲属向被害人张某1、贾某、隋某、张某2、张某3、李某支付粮款。公诉机关认为，被告人吴某1之行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应依法数罪并罚。被告人吴某1如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，退赔了全部经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚，建议以诈骗罪判处被告人吴某1有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，以合同诈骗罪判处被告人吴某1有期徒刑三年，并处罚金，数罪并罚，建议执行有期徒刑五年六个月，并处罚金。被告人吴某1对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。辩护人赵某认为，被告人吴某1如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚，退赔了被害人的经济损失,取得了被害人的谅解，可依法从轻处罚。本院经审理查明：一、诈骗事实2014年9月19日，被告人吴某1向被害人徐某1借款人民币200000元，并以其××镇街里门市房及仓库作为抵押，因吴某1逾期未还款，徐某1提起民事诉讼，2015年4月17日，桦甸市人民法院判令吴某1偿还徐某1欠款本金200000元。案件进入执行程序后，吴某1隐瞒其于2015年8月1日已将该门市房及仓库以人民币500000元价款抵顶给姜某1的事实，与徐某1达成执行和解协议，吴某1将其门市房及仓库以人民币400000元价款抵顶给徐某1，徐某1向吴某1补齐扣除欠款后的差额款项。2016年10月14日，徐某1按照协议约定向吴某1补齐差额款项人民币250000元（执行期间，吴某1已还款50000元），250000元款项中包括诉讼费4300元、现金125700元、徐某1对吴某1债权120000元。被告人吴某1诈骗被害人徐某1人民币125700元。案发后，被告人吴某1退赔了被害人徐某1的全部经济损失，取得了被害人徐某1的谅解。二、合同诈骗事实被告人吴某1在背负大量外债无力偿还的情况下，故意隐瞒无实际履行合同能力的事实，于2016年2月至8月期间，在桦甸市××村购买玉米，其中，2016年2月份从被害人张某1处购买玉米45000斤，应支付粮款人民币39600元；2016年6月中旬从被害人贾某处购买玉米96830斤，应支付粮款人民币89083元，经贾某多次催要，吴某1于2016年6月向贾某支付粮款30000元；2016年6月20日从被害人李某处购买玉米85500斤，应支付粮款人民币78660元，经李某多次催要，吴某1于2016年7、8月向李某支付粮款30000元；2016年6月29日从被害人龙某处购买玉米63364斤，应支付粮款人民币57660元，经龙某多次催要，吴某1向龙某支付粮款30000元；2016年6月29日从被害人董某处购买玉米66560斤，应支付粮款人民币60569元，经董某多次催要，吴某1于2016年7月17日向董某支付粮款10000元；2016年6月从被害人隋某处购买玉米93960斤，应支付粮款人民币86443.2元，经隋某多次催要，吴某1于2016年7、8月份向隋某支付粮款21500元；2016年6月从被害人张某2处购买玉米98150斤，应支付粮款人民币90298元，经张某2催要，吴某1于2016年6月份向张某2支付粮款5000元；2016年7月从被害人于某处购买玉米，应支付粮款人民币112000元，经于某催要，吴某1于2016年7月向于某支付粮款70000元；2016年8月份从被害人张某3处购买玉米87360斤，应支付粮款人民币80371.2元，经张某3多次催要，吴某1于2016年10月至11月向张某3支付粮款共计10000元；2016年从被害人王某处购买玉米102000斤，应支付粮款人民币93840元，经王某多次催要，吴某1向王某支付粮款23840元。被告人吴某1将购买的玉米销售后，将所得款项用于偿还其他债务及赌博，未向各被害人支付全部粮款，未全部履行合同，后逃匿。被告人吴某1合同诈骗数额共计人民币558184.4元。案发后，被告人吴某1退赔了被害人张某1、贾某、隋某、张某2、张某3、李某、龙某、董某、于某、王某的经济损失，并取得了被害人张某1、贾某、隋某、张某2、张某3、李某、龙某、董某、于某、王某的谅解。被告人吴某1于2019年7月25日被抓获。上述事实，被告人吴某1在开庭过程中无异议，并有证人姜某1、刘某1、杨某、陈某1、刘某2、陈某2、宋某、曲某、鲁某、吴某2、徐某2、姜某2证言，被害人徐某1、张某3、隋某、张某2、张某1、贾某、李某、龙某、董某、王某、于某陈述，案件提起及抓获经过、案件说明、民事判决书、决定书、裁定书、执行裁定书、解除查封公告、执行案件结案通知书、借款抵押协议、欠条、欠据、收条、租房协议书、执行和解协议书、谅解书、吴某1出入境查询记录、银行卡交易记录、户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应依法数罪并罚。其如实供述了全部犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，退赔了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院采纳。辩护人赵某的辩护意见本院采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2025年1月25日止；罚金于判决生效后缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张秀云人民陪审员  杨照清人民陪审员  王家来二〇二〇年四月二十四日书 记 员  朱丽秋