湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0702刑初89号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人刘雷，男，1987年11月19日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省桃源县，现住地与户籍地一致。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月3日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年10月17日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人刘科志，湖南劲鸣律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人刘雷犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于2020年1月19日立案受理后，先适用简易程序，后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员夏娟出庭支持公诉。被告人刘雷及辩护人刘科志到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：被告人刘雷原系常德某某房地产经纪有限公司员工，2018年4月1日被该公司劝退，被害人覃某兰是之前找其买房子的客户。同年4月9日，刘雷隐瞒自己已被公司劝退的事实，带覃某兰看了杜某位于本市武陵区某小区某栋1单元1501室的房子，覃某兰看完之后有购买意愿，刘雷让其先转5万元定金到其朋友余某明的账户上，并谎称余某明系杜某的丈夫。后覃某兰一直催刘雷办理购房手续，而杜某无意卖房，刘雷遂伪造了一份姓名为杜某的身份证，及有余某明和杜某签名的购房合同提供给覃某兰，之后又以各种理由拖延办理购房手续。同年5月份，覃某兰意识到自己可能被骗，多次找刘雷交涉，刘雷才将实情告知覃某兰并表示自己会还钱，后因刘雷表示自己无还款能力，覃某兰遂向公安机关报案。 该院认为，被告人刘雷以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人刘雷对公诉机关指控的事实不持异议,但认为自己没有隐瞒真相，收条是以自己的名义出具的，覃某兰知情。后来房东不卖房子了，做的假合同，想把事情拖两个月。 被告人刘雷的辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控被告人刘雷构成诈骗罪，不持异议。刘雷系初犯，主观恶意不深，且自愿认罪认罚，恳请对其从轻处罚。 经审理查明，被告人刘雷原系常德某某房地产经纪有限公司经纪人，2018年4月1日被该公司劝退，未立即从公司宿舍搬出，继续对外宣称自己是该公司经纪人。被害人覃某兰系桃源人，想在常德城区买一套二手房，曾找刘雷介绍购买过一套二手房，最终未能成交。2018年4月9日，刘雷隐瞒自己被公司劝退的事实，带覃某兰看了一套位于武陵区某小区某栋1单元1501室的房子（房主叫杜某，是刘雷在职期间联系过的一个客户，杜某有卖房子的想法，但不确定，且人在珠海上班），覃某兰看房后有购买意愿，刘雷在未获得房主授权委托卖房的情况下，便要求覃某兰先交5万元定金转账到其朋友余某明的账户上，并谎称余某明系房主杜某的丈夫，为让覃某兰相信，刘雷还亲笔写了一张收条，言明：“今收到覃某兰经本人介绍给某小区某栋1单元（1501）号房（余某明）转账定金伍万元整，￥50000.00，本人身份证号码430725198711191379。收款人：刘雷”。覃某兰遂按刘雷的要求转账支付了5万元定金。此款后由刘雷从其朋友余某明的账户中取出据为己用。覃某兰付定金后多次催促刘雷办理购房手续，而房主杜某无意卖房。为了稳住覃某兰，刘雷在桥南市场伪造了杜某的身份证、不动产发票，还自己起草了一份房屋买卖合同伪造杜某、余某明的签名，于2018年4月30日交覃某兰签字后收回，将上述资料陆续拍照后用微信发给覃某兰。此后又以各种理由拖延办理购房手续，同年5月，覃某兰意识到自己可能被骗，多次找刘雷交涉，刘雷才将实情告知覃某兰并表示自己会还钱，后又表示自己已还款能力。覃某兰遂向公安机关报案，公安机关经网上追逃与2019年10月3日将刘雷抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍资料，证明刘雷已成年，具备完全刑事责任能力。 2、到案经过，证明刘雷于2019年10月3日被抓获归案。 3、常德市房产档案馆房屋信息查询证明，证明杜某名下有一套某小区18栋1501号房。 4、情况说明、身份证照片，证明覃某兰持有由刘雷提供的杜某的身份证照片，该身份证号码在公安网、户籍网均未查询到该身份证的信息。 5、刘雷及余某明的身份证照片，证明刘雷提供给覃某兰的自己及余某明的身份证照片。 6、发票证明、发票，证明刘雷提供给覃某兰的不动产法发票中不动产楼牌号写错了，又提供了常德竹胜园房地产公司的证明来予以说明。 7、购房合同、收条、银行卡交易明细，证明刘雷伪造余某明、杜某签名的销售商品房合同，出具收条收取覃某兰5万元定金，2018年4月9日覃某兰向余某明银行卡转账5万元。 8、微信聊天记录，证明刘雷在与覃某兰聊天过程中，向她提供伪造的杜某的身份证，告知她杜某的丈夫叫余某明，向其提供伪造的发票等资料；覃某兰发现自己被骗之后刘雷央求其不要报警的情况。 9、情况说明，证明常德市某房地产经纪有限公司书面说明刘雷已经于2018年4月1日被该公司进行劝退，并办理离职手续的情况。 10、证人杜某的证言，证明杜某不认识刘雷、余某明。杜某有一套房子是武陵区某小区某栋1单元1501室。这套房子杜某没有挂在二手房中介公司卖。杜某现在已经离异，前夫姓秦。 11、证人余某明的证言，证明2018年，刘雷在余某明经营的茶馆内打牌互相熟悉后，同年4月，刘雷没有可用的银行卡，说最近卖了一套房子有5万元过来，借余某明的卡和身份证用一下，余某明就把卡借给了刘雷，并且刘雷用手机拍了余某明的身份证照片。几天后刘雷告诉余某明说5万元到了，是否把卡给了余某明，余某明不记得了。余某明不认识叫杜某的人。 12、被害人覃某兰的陈述，证明刘雷带覃某兰看房，看好之后让其打5万元定金，后刘雷告知她实情的整个过程。 13、辨认笔录，证明覃某兰辨认出刘雷就是骗她5万元钱的人。 14、被告人刘雷的供述与辩解，证明作为房屋中介带覃某兰看房，在杜某未决定卖房的情况下让覃某兰打了5万元定金给她，之后将5万元自己挥霍掉的整个过程。 本院认为，被告人刘雷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘雷到案后能如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人刘雷的辩护人所提被告人系初犯，主观恶意不深自愿认罪，恳请对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月3日起至2022年10月2日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、责令被告人刘雷退赔被害人覃某兰经济损失人民币五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  肖志宏 人民陪审员  李 劲 人民陪审员  徐后良 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  向子琪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。