安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初113号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人张伟，男，1996年3月8日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省合肥市长丰县，住安徽省长丰县，因涉嫌非法经营罪，于2019年11月7日被肥西县公安局刑事拘留；经肥西县人民检察院批准，于2019年12月11日被肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人葛进，安徽金华安律师事务所律师。辩护人郑倩（实习），安徽金华安律师事务所律师。被告人彭圣举，男，1991年2月27日出生，汉族，专科文化，户籍所在地安徽省合肥市长丰县，住合肥市高新区，因涉嫌非法经营罪，于2019年11月11日被肥西县公安局刑事拘留；经肥西县人民检察院批准，于2019年12月11日被肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人夏守国，安徽人杰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。安徽省肥西县人民检察院于2020年3月27日以肥西检二部刑诉（2020）85号起诉书指控被告人张伟、彭圣举犯非法经营罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院指派检察员凌某出庭支持公诉，被告人张伟及其辩护人葛进、郑倩，被告人彭圣举及其辩护人夏守国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控：自2019年6月至2019年9月，被告人张伟、彭圣举在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油批发经营批准证书》等相关证件的情况下，共同出资购买拉油车辆、加油设备，选择储油地点，私自低价购买汽油（经检验系不合格汽油）储存于长丰县双墩镇姚青村一处私自设置储油罐内，然后加价出售给阮某（另案处理）等人，阮某再将汽油加价倒卖给孟某（另案处理）等人。孟某在肥西县桃花镇鼎元公馆售楼部附近通过加油机和油枪将汽油售卖给过往车辆。期间被告人张伟、彭圣举与阮某之间买卖汽油的交易金额达470350元人民币。公诉机关认为，被告人张伟、彭圣举在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油批发经营批准证书》等相关证件的情况下，私自运输、储存、买卖危险化学品汽油，非法经营额达470350元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张伟归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人彭圣举主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下法定、酌定从轻情节：1.被告人张伟系初犯、偶犯，在本案中如实供述自己罪行、真诚悔罪，具有坦白的酌定从轻、减轻情节。2.被告人张伟在本案审查起诉阶段自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，建议可以依法从轻、减轻处罚。3.被告人张伟家属在案件开庭前代其退缴全部违法所得1.5万元，并积极缴纳罚金4万元，建议酌情对其从轻处罚。4.被告人张伟涉嫌销售不合格汽油时间较短，数额不高，违法获利数额少，传播范围小，社会危害性较弱。建议对被告人张伟适用缓刑。被告人彭圣举对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议不持异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下法定、酌定从轻情节：1.被告人彭圣举主动到案，如实供述全部案件事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。2.被告人彭圣举系初犯，认罪态度好，签署了书面的认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。3.被告人彭圣举有强烈的悔罪表现，积极退赃并缴纳罚金，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理，本院查明的事实与起诉书指控的事实一致。另查明，2019年11月11日，被告人彭圣举主动到肥西县公安局桃花派出所投案自首。2020年4月3日，被告人张伟家属代其退赃1.5万元及预缴罚金4万元；2020年4月16日，被告人彭圣举家属代其退赃1.5万元及预缴罚金4万元。再查明，本案在审查起诉阶段，被告人张伟、彭圣举自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，公诉机关提出了如下量刑建议：1.建议判处被告人张伟有期徒刑2年，并处罚金4万元，附条件：退出违法所得（1.5万元），建议判处其有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金4万元。2.建议判处被告人彭圣举有期徒刑1年10个月，并处罚金4万元，附条件：退出违法所得（1.5万元），建议判处其有期徒刑1年10个月，缓刑2年6个月，并处罚金4万元。证实上述事实的证据有：1.物证扣押决定书、扣押清单。证实：扣押张伟用于汽油销售转账的苹果手机一部。2.书证（1）张伟手机微信转账记录。证实：时间从2019年7月8日至同年9月4日共计35天，阮某与张伟之间买卖汽油的聊天及转账记录，每天转账次数在1至4次，合计金额470350元，每张微信聊天转账记录均由张伟、阮某签字确认。·（2）到案经过。证实：被告人张伟系被抓获归案；被告人彭圣举系主动投案。（3）人口信息查询。证实：被告人张伟、彭圣举均达到刑事责任追究年龄。（4）前科查询2份。证实：被告人张伟、彭圣举无违法犯罪前科。3.证人证言（1）证人彭某的证言。证实：2018年8月份，其、张伟、张超、彭圣举四个人合伙贩卖汽油，张伟、其、彭圣举共同出资15000元购买油罐车，一开始彭圣举负责联系货源和管账、其和张伟负责拉油，后来彭圣举和张伟负责拉油。从“老大”处撤股后，张超退出，2018年10月份其退股，后张伟和彭圣举合伙贩卖汽油。（2）证人阮某的证言。证实：①其微信号：×××,昵称A666666加油。其卖给孟某的汽油都是从张伟（微信号×××,昵称ZhAnG先森）那里购买的。支付方式主要是通过微信转账形式支付油款。其给张伟微信转账合计470350元都是从张伟那里购买汽油的。和张伟在一起卖汽油的还有一个男子，姓彭，听张伟喊他“彭锅”。②其与孟某（微信号：×××,昵称：孟家私房菜157××××9789）是朋友，从2018年12月份开始在一起买卖汽油，一直继续到孟某被抓。孟某需要汽油，微信联系其，其开油罐车到鼎元公馆的加油点给孟某加油，然后孟某微信转账给其。孟某给其微信转账记录63笔合计242242元都是孟某买汽油的钱。③其从北城仓库买油进货价是每吨5150元至5200元。（3）孟某的证言。证实：从2018年12月到2019年8月，其从一个微信号：×××,昵称A666666加油的男子跟前购买汽油，总共63笔242242元（每笔由孟某签字确认），都是通过微信转账的方式支付购买汽油的钱。4.被告人的供述和辩解（1）被告人张伟的供述和辩解。证实：①供述与彭圣举共同买卖汽油的犯罪事实。其和彭圣举在2019年4、5月开始做私卖汽油的生意，储油点位于长丰县双墩镇姚青村的一处偏僻位置，有一个地下储油罐，铁质的，可以储存30吨汽油。他们没有办理《危险化学品经营许可证》和《成品油批发经营批准证书》等相关证照。其有一辆箱式货车，专门拉油用的，这俩车是其和彭圣举共同出资买的，储油地点也是其和彭圣举一起去找的，其负责跟上面的供货商联系，两人共同出钱买汽油，然后联系下线进行出售，获得利润之后两人五五分账。卖的是92号汽油，是从山东一家叫“荣鑫化工”的公司进的货。除卖给阮某以外，还卖给其他人。其和彭圣举两个人平均获利大概是三万多元。②2019年6月，阮某主动联系其并加了微信。其微信号是×××,昵称：ZhAnG先森。阮某的微信号是×××,昵称A666666加油。阮某从六月份陆续从其这里购买汽油，一直到出事被抓。阮某把油罐车开到长丰县双墩镇姚青村附近的一个搅拌站过磅，其把油罐车开到储存汽油的仓库加油，然后把油罐车开回过磅，后阮某通过微信把钱转给其。其和阮某之间没有其他经济往来，二人微信聊天记录的所有转账的钱都是阮某从其这里购买汽油支付的费用。2019年7月8日至9月4日阮某（微信号×××,昵称A666666加油）从张伟（微信号是×××,昵称：ZhAnG先森）处购买汽油微信转账35天，合计470350元。③汽油一般是按照每吨4850元至4900元的价格买的，按每吨5100元至5150元价格卖给阮某。（2）被告人彭圣举的供述和辩解。证实：其和张伟从2019年4、5月份开始合伙贩卖汽油。一开始是其、张伟、彭某、张超四个人合伙贩卖汽油，之后张超退股，彭某2019年2月退股。后其跟张伟两个人合伙干，一直干到2019年9月份。二人没有明确分工，购买汽油是从山东“容鑫化工”购买的。其和张伟卖汽油基本上在一起。其知道的固定客户叫阮某，和张伟单线联系，购买的汽油量很大，其他的人都叫不出名字。二人对外出售汽油每吨赚300元左右。5.辨认笔录证实：张伟通过照片辨认出多次从自己跟前购买汽油的阮某。6.鉴定意见证实：中石化股份有限公司安徽合肥石油分公司质检中心对扣留的孟某售卖的汽油疑似物进行检测，检测结论是：不合格汽油。7.电子数据《肥西县公安局电子物证检查报告》及光盘一张。证实：对张伟的手机中微信聊天和转账记录进行提取。上述证据经庭审举证、质证，确实充分，足以认定案件事实。本院认为：被告人张伟、彭圣举在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油批发经营批准证书》等相关证件的情况下，私自运输、储存、买卖危险化学品汽油，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人张伟归案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，对其予以从轻处罚；被告人彭圣举主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，对其予以从轻处罚。被告人张伟、彭圣举均主动退出全部违法所得及预缴罚金，对其酌情从轻处罚。对辩护人提出关于自首、坦白等法定、酌定从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人张伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人彭圣举犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、对作案工具苹果手机予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚 军审 判 员  赵久涛人民陪审员  吴蕾蕾二〇二〇年四月二十四日书 记 员  李 贺附本案相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。