广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0117刑初471号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人谢良兴，男，1979年1月16日出生于广东省广州市，汉族，初中文化程度，原从化区太平镇高埔村党支部书记、村主任，三环车队实际负责人，户籍所在地广东省广州市从化区之一，住广东省广州市从化区江埔街雅居乐景瑞园A5栋703房。因本案于2018年8月17日被羁押，次日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人赵耀，广东天一星际律师事务所律师。被告人陆少雄，绰号“肥雄”，男，1977年9月25日出生于广东省广州市，汉族，大专文化程度，三环车队管理人，户籍所在地广东省广州市从化区，住广东省广州市从化区。因本案于2018年8月17日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人张巧婷、郑泳彬，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人何文辉，绰号“辉仔”、“狗仔”，男，1987年1月17日出生于广东省广州市，汉族，初中文化程度，三环车队管理人，户籍所在地广东省广州市从化区，住广东省广州市从化区。因本案于2018年8月17日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人黄刚强，广东智洋律师事务所律师。被告人刘某锋，男，1985年1月2日出生于广东省广州市，汉族，初中文化程度，三环车队工作人员，住广东省广州市从化区。因本案于2018年8月17日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人刘淑瑶，广东科德律师事务所律师。被告人陆嘉艺，男，1993年10月22日出生于广东省广州市，汉族，初中文化程度，三环车队工作人员，住广东省广州市从化区。因本案于2018年8月17日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人钟华，广东国鼎律师事务所律师。被告人曾某波，男，1978年5月27日出生于广东省广州市，汉族，高中文化程度，个体户，住广东省广州市从化区。因本案于2018年8月17日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕。现押于广州市从化区看守所。委托辩护人郑益丰、罗成通，广东艾森律师事务所律师。被告人朱某华，男，1983年5月12日出生于广东省广州市，汉族，中专文化程度，个体户，户籍地广东省广州市从化区，住广东省广州市从化区。因本案于2018年8月17日被羁押，同日被刑事拘留，2018年9月21日被逮捕，于2020年1月16日被本院取保候审。委托辩护人林海，广东法海律师事务所律师。委托辩护人雷莉莉，广东大篆律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]393号起诉书指控被告人谢良兴、陆少雄、何文辉犯行贿罪、利用影响力受贿罪，被告人刘某锋、陆嘉艺犯利用影响力受贿罪，被告人曾某波、朱某华犯对有影响力的人行贿罪，于2019年6月12日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员段永仙出庭支持公诉，被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、刘某锋、陆嘉艺、曾某波、朱某华及辩护人赵耀、张巧婷、黄刚强、刘淑瑶、钟华、郑益丰、罗成通、林海到庭参加了诉讼。本案经延期审理，由本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年7月左右至2018年7月，被告人谢良兴、何文辉、陆少雄在曾某波的提议下组建“三环车队”（未正式注册），后被告人刘某锋、陆嘉艺陆续加入。“三环车队”每月向泥头车车主、司机收取1500元至2500元不等的“看水费”后，被告人谢良兴、何文辉、陆少雄通过向广州市从化区交警谢卫阳、从化区交通局综合行政执法局利志峰等相关工作人员贿送好处费的方式，为泥头车司机、车主提供交警、交通局执法信息，帮助挂靠“三环车队”的违章泥头车逃避执法，为被查获的违章泥头车免除、减轻处罚。先后收取挂靠“三环车队”的被告人曾某波及其介绍人员的“看水费”人民币341000元，收取被告人朱某华及其介绍人员的“看水费”人民币81500元，收取其他泥头车司机的“看水费”人民币205500元，合计共人民币628000元，用于“三环车队”的接待费用，何文辉、陆少雄、陆嘉艺、刘某锋工资，以及行贿交警、交通局相关工作人员等。二、为能够长期帮助挂靠“三环车队”的违章泥头车逃避查处以及免除、减轻处罚，“三环车队”由被告人谢良兴、陆少雄、何文辉出面，向广州市从化区交通局综合行政执法局局长利志峰贿送好处费65000元，向广州市公安局交警支队从化大队三中队队长谢卫阳贿送好处费6000元，合计向某1峰、谢某2贿送好处费71000元。其中：（1）2017年7月，被告人谢良兴在利某办公室向某1峰贿送人民币5000元；2018年中秋节前，谢良兴在利某办公室向其贿送人民币5000元。同时，2017年9月至2018年7月期间，经谢良兴同意，何文辉每月贿送利某人民币5000元，共计55000元。合计向某1峰贿送好处费65000元。（2）2018年春节前，被告人陆少雄、何文辉向谢某2贿送人民币3000元；2018年4月，陆少雄、何文辉在谢某2办公室向其贿送人民币3000元。合计向谢某2贿送好处费6000元。2018年8月17日，谢良兴在广州市从化区雅居乐小院流溪名门一街19号被公安机关抓获；陆少雄在广州市从化区街口街开源路40号701房被公安机关抓获；何文辉在广州市从化区旺城北路5巷75号被公安机关抓获；刘某锋、陆嘉艺在广州市从化区城郊街旺城北路5巷75号被公安机关抓获；曾某波在广州市从化区鳌头镇桥头村洪山队5号被公安机关抓获；朱某华在广州市从化区街口街向阳路32号智杰雅筑花园12栋801房被公安机关抓获。公诉机关列举了证人证言、被告人及同案人供述、搜查笔录、扣押清单、“看水费”清单、微信截图、辨认笔录、抓获经过、被告人的户籍资料等证据予以证实。据此认为，被告人谢良兴、陆少雄、何文辉为牟取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款的规定；被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、刘某锋、陆嘉艺利用与国家工作人员的关系，收受曾某波、朱某华等人的财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款的规定；被告人曾某波、朱某华为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十条之一第一款的规定。应当以行贿罪、利用影响力受贿罪追究被告人谢良兴、陆少雄、何文辉的刑事责任，以利用影响力受贿罪追究被告人刘某锋、陆嘉艺的刑事责任，以对有影响力的人行贿罪追究被告人曾某波、朱某华的刑事责任。被告人谢良兴、陆少雄、何文辉归案后如实供述行贿的犯罪事实，被告人曾某波、朱某华如实供述对有影响力的人行贿的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某锋、陆嘉艺为从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚。提请本院判处。被告人谢良兴辩称：对起诉书指控的行贿罪没有意见，对利用影响力受贿罪有意见，三环车队是其和陆少雄、何文辉成立的，有向泥头车主收取“看水费”，车队成立前与利某不熟悉，后来有向某1峰贿送钱款，其行为不构成利用影响力受贿罪。其辩护人提出：（1）对起诉书指控被告人谢良兴犯行贿罪的罪名没有意见，但指控被告人谢良兴构成利用影响力受贿罪的事实不清、证据不足，指控的事实、证据与指控罪名构成要件不符，指控罪名不能成立。第一，“三环车队”虽然没有经过注册，但人员结构、经营方式较固定，主要是通过向车主提供交通执法信息、帮助车主逃避执法检查的方式使车主、司机降低车辆被罚款的风险，以此吸引车主、司机向车队缴纳看水费而获利，并非利用影响力使车主、司机对其行贿。第二，涉案车主、司机给“三环车队”看水费的目的不是为了向车队行贿，其目的是为了能够及时通过车队的微信群掌握交警、交通局查车点的情况，以避开查车点，减少、避免被处罚的风险，并非是为了让“三环车队”利用所谓的与交警、交通局工作人员的关系处理实际发生的处罚。第三，涉案车主、司机给“三环车队”看水费的动机在于降低经营成本。第四，无证据证明“三环车队”与利某、谢某2等人关系密切。第五，“三环车队”收取看水费628000元后，将大部分款项用于缴纳车辆罚款，应将该部分款项从犯罪数额中扣除，此外，行贿罪指控的71000元部分不应在利用影响力受贿罪中重复指控。（2）被告人谢良兴因涉嫌非国家工作人员受贿罪被公安机关被抓获归案后，如实供述司法机关并未掌握的利某、谢某2受贿的线索，谢良兴对行贿罪的主动交代，属于自首，应从轻或减轻处罚，被告人认罪态度诚恳，对行贿罪认罪认罚，考虑其在担任商会会长期间作出的贡献，建议法庭对被告人谢良兴行贿罪从轻处罚，并适用缓刑。如法庭认为谢良兴构成利用影响力受贿罪，鉴于谢良兴归案后一直有认罪认罚的表示，且已通过家属退缴赃款，有从轻处罚的情节，希望在量刑时对上述情节予以考虑。被告人陆少雄辩称：对起诉书指控的行贿罪没有意见，对利用影响力受贿罪有意见，三环车队成立后，谢良兴让其和何文辉负责管理车队的事情，有向泥头车车主收取看水费，告诉车主执法信息，平时会招待一些执法人员吃饭，过节会送礼金、红包，其行为不构成利用影响力受贿罪。其辩护人提出：（1）对起诉书指控被告人陆少雄犯行贿罪的罪名没有意见，但被告人陆少雄不构成利用影响力受贿罪。第一，从主体方面，陆少雄不属于涉案国家工作人员的近亲属，也不属于与涉案国家工作人员关系密切的人。第二，从客观方面，陆少雄等人成立“三环车队”向车主、司机提供执法信息、垫付罚款等措施是为了吸引车主交管理费，而不是利用其与国家工作人员利某、谢某2的关系向车主、司机换取财物，陆少雄等人没有向车主、司机宣传称其存在灰色资源可利用，该车队的运作模式与普通商业运作无异，且陆少雄等人的行贿行为系为“三环车队”的经营模式谋取利益，并非为车主谋取利益，现有证据无法证实“三环车队”收取管理费用、车主缴纳费用的行为与侵犯国家工作人员的正当性及廉洁性存在必然因果关系。（2）被告人陆少雄因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被抓获归案后，主动供述司法机关尚未掌握的行贿的事实，属于自首，可以从轻或减轻处罚。其对车队管理较少，中途离开车队管理，参与程度低，应认定为从犯，且陆少雄无犯罪前科，系初犯、偶犯，家庭困难。综上，建议法庭对被告人陆少雄犯行贿罪从轻处罚，并适用缓刑。如法庭认为陆少雄构成利用影响力受贿罪，鉴于陆少雄已通过家属退缴赃款，有从轻处罚的情节，希望在量刑时予以考虑。被告人何文辉辨称：对起诉书指控的行贿罪没有意见，对利用影响力受贿罪有意见，三环车队成立后在挂靠车辆挡风玻璃处放了标志牌，有向包括利某在内的执法人员打招呼，让执法人员关照，其负责与执法人员打交道，贿送红包、礼金给执法人员，使交“看水费”的车辆获得轻罚，其行为不构成利用影响力受贿罪。其辩护人提出：（1）对起诉书指控被告人何文辉犯行贿罪的罪名没有意见，但认为对被告人何文辉构成利用影响力受贿罪的指控不成立。第一，被告人何文辉等人组建“三环车队”的行为本质上是一种经营行为。“三环车队”成立后，何文辉等人采用自行巡查路面，通过搜集、提供交警、交通局执法信息的方式收取车辆管理费，并约定违章车辆罚款“包干”，以此让挂靠车辆避免被处罚的经营模式进行经营，后因车辆罚款支出超出管理费收入，“三环车队”为实现盈利，而选择通过向交警、交通局执法人员贿送好处费的方式减轻、减少挂靠车辆的处罚，以上行为本质上是经营行为，而非请托行为。第二，刑法规定的“利用影响力受贿罪”中的“关系密切的人”，该密切关系应建立在有请托行为之前。本案是在“三环车队”成立后，何文辉等人为了车队盈利才与利某、谢某2等经常往来的，不属于“关系密切的人”。第三，指控利用影响力受贿罪中的犯罪数额不应包括行贿罪中的71000元，否则属于对同一涉案事实的重复评价。此外，鉴于挂靠车辆缴纳的大部分管理费被用于缴纳车辆罚款，应将该部分罚款数额从被告人的违法所得数额中扣除。（2）被告人何文辉归案后能够如实供述行贿事实，认罪、悔罪，家庭较为困难，建议法庭对被告人何文辉从轻处罚。如法庭认为何文辉构成利用影响力受贿罪，鉴于何文辉已通过家属退缴赃款，有从轻处罚的情节，希望在量刑时予以考虑。被告人刘某锋辨称：对公诉机关的指控没有意见，其只是打工的，希望从轻处罚。其辩护人提出：(1)被告人刘某锋虽然对公诉机关的指控没有意见，但辩护人独立发布的辩护意见仍认为公诉机关指控被告人刘某锋构成利用影响力受贿罪系定性错误，刘某锋及同案人的行为不符合利用影响力受贿罪的构成要件。第一，刘某锋及同案人均不符合该罪的主体要件，该罪名要求行为人受贿前具有影响力，并且利用了影响力，对于是否具有“影响力”应以社会一般人的立场判断。本案中谢良兴等被告人与利某、谢某2不具有客观上的密切关系。第二，从客观要件上，刘某锋的“看水”行为及其他被告人收取管理费的行为，并未侵犯公职人员职务行为的正当性。（2）若法庭认定被告人刘某锋构成犯罪，也应从指控利用影响力受贿的628000元中，扣减“三环车队”为挂靠泥头车缴纳罚款的数额。此外，被告人刘某锋系初犯、偶犯，在本案中作用较轻，为从犯，具有坦白的情节，家属已代为退赃，希望对被告人刘某锋从轻处罚。被告人陆嘉艺辩称：对公诉机关的指控没有意见，其只是打工的，希望从轻处罚。其辩护人提出：被告人陆嘉艺虽然对公诉机关的指控没有意见，但辩护人独立发布的辩护意见仍认为陆嘉艺不构成利用影响力受贿罪，陆嘉艺并不认识交通局、交警部门的执法人员，谈不上任何关系，更不属于关系密切，陆嘉艺只是在三环车队中为谢良兴等人打工，并按月领取报酬，不应该认定陆嘉艺构成利用影响力受贿罪。如果法庭认为被告人构成该罪，应认定陆嘉艺为从犯，且具有如实供述、主动退赃的情节，建议法庭对其从轻处罚。被告人曾某波辩称：对公诉机关的指控没有意见，希望从轻处罚。其辩护人提出：对公诉机关的指控被告人曾某波犯对有影响力的人行贿罪没有意见，但认为行贿数额应认定为75000元，即曾某波交给三环车队的自己四辆车的“看水费”，应将其他车主要求曾某波转交给三环车队的“看水费”从公诉机关指控的341000元中予以扣除，曾某波没有犯罪前科，能够如实供述其罪行，认罪、悔罪，希望法庭对被告人从轻处罚。被告人朱某华辩称：对公诉机关的指控没有意见，希望从轻处罚。其辩护人提出：对公诉机关的指控的事实及罪名均无异议，被告人朱某华系初犯、偶犯，到案后能够如实供述，认罪态度较好，且行贿金额81500元中29000元是朱某华自己经营车辆的行贿款项，其余52500元属于代他人交的行贿款，希望法庭对被告人从轻处罚。经审理查明：一、利用影响力受贿、对有影响力的人行贿的事实2017年7月，被告人谢良兴、何文辉、陆少雄在曾某波的提议下组建“三环车队”（未正式注册），后被告人刘某锋、陆嘉艺陆续加入。被告人曾某波、朱某华系经营大货车沙石运输业务（该类车俗称“泥头车”）的人员，曾某波、朱某华及其他泥头车车主、经营人员在广州市从化区范围内运输沙石过程中，会因车辆改装加高、超载、撒漏等违章问题被交警部门、交通局处以扣分、罚款等行政处罚。2017年7月至2018年7月期间，曾某波、朱某华等泥头车车主、经营人员为使其经营的违章泥头车在从化区域内能够逃避上述部门的执法检查及在被查后获得减轻、免除处罚，每月向与交警、交通局相关工作人员关系密切的“三环车队”成员被告人谢良兴、何文辉、陆少雄、刘某锋、陆嘉艺贿送1500元至2500元不等的“看水费”。被告人谢良兴等五名“三环车队”成员利用从化区交通局综合行政执法局局长利某、广州市从化区交警谢某2等相关工作人员职务上的便利，获取交警、交通局执法信息，帮助曾某波、朱某华等请托的泥头车车主、经营人员逃避执法检查，并通过在请托车辆前挡风玻璃处统一摆放“三环”标志牌、蓝某白色英文字母毛巾及个别车辆被查后向某1峰等工作人员打招呼的方式，使相关执法人员对请托车辆不查、少查及查处后轻罚或免除处罚。至2018年7月，被告人谢良兴等“三环车队”五名成员先后收受被告人曾某波及其介绍人员贿送的“看水费”人民币341000元，收受被告人朱某华及其车队经营人员贿送的“看水费”人民币81500元，收受其他泥头车车主贿送的“看水费”人民币205500元，合计共人民币628000元。上述款项被用于“三环车队”的接待费用，何文辉、陆少雄、陆嘉艺、刘某锋工资，给个别查获的请托车辆缴纳罚款以及行贿交警、交通局相关工作人员等。二、行贿的事实为能够长期帮助向“三环车队”请托的违章泥头车车主逃避查处以及免除、减轻处罚，由被告人谢良兴、陆少雄、何文辉出面，向广州市从化区交通局综合行政执法局局长利志峰贿送好处费65000元，向广州市公安局交警支队从化大队三中队队长谢卫阳贿送好处费6000元，合计向某1峰、谢某2贿送好处费71000元。其中：（1）2017年7月，被告人谢良兴在利某办公室向某1峰贿送人民币5000元；2018年中秋节前，谢良兴在利某办公室向其贿送人民币5000元。同时，2017年9月至2018年7月期间，经谢良兴同意，何文辉每月贿送利某人民币5000元，共计55000元。合计向某1峰贿送好处费65000元。（2）2018年春节前，被告人陆少雄、何文辉向谢某2贿送人民币3000元；2018年4月，陆少雄、何文辉在谢某2办公室向其贿送人民币3000元。合计向谢某2贿送好处费6000元。2018年8月17日，被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、刘某锋、陆嘉艺、曾某波、朱某华因涉嫌非国家工作人员受贿罪被公安机关抓获。被告人谢良兴、陆少雄、何文辉归案后，如实供述办案机关尚未掌握线索的该三人行贿的犯罪事实。在案件审理过程中，被告人谢良兴、何文辉、陆少雄、刘某锋、陆嘉艺的家属代为退缴赃款628000元。上述事实，有公诉机关当庭出示，经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：（一）物证1.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关依法搜查并扣押被告人持有的财物一批，包括：（1）谢良兴持有的手机3部、笔记本1本、账号62×××65的流水清单（户名谢良兴）、电脑主机3台、U盘1个；（2）何文辉持有的苹果手机1部、iphone手机2部、租房收据2张、手提电脑1台、交通管理处罚决定书15张；（3）陆少雄持有的百盛电脑主机1台、电脑主机4台、联想笔记本电脑1台、iphone手机1部、飞利浦手机1部、coolpad手机1部、苹果6手机1部、U盘2个、农业银行U盾1个及公安交通管理简易程序处罚决定书等书面资料；（4）陆嘉艺持有的iphone手机2部、电话卡1张、笔记本4本；（5）曾某波持有的账本20本、收据（送货收据）1批、U盾2个、OPPO手机1部、送货单收据1批；（6）朱某华持有的苹果手机2部、对讲机1部、电脑主机1台、三环标志的塑胶牌9个、蓝某白色英文字母毛巾1条。2.被告人、证人对三环标志牌、蓝某白色英文字母毛巾照片及行政处罚决定书进行签认证实：（1）陆少雄签认照片中的三环标志牌、蓝某白色英文字母毛巾是何文辉收取泥头车司机看水费后交给泥头车司机，用于区别其他泥头车的标识；刘某锋签认上述三环标志牌是何文辉发给泥头车司机使用的；朱某华签认上述三环标志牌、蓝某白色英文字母毛巾是“三环车队”的标识，是发给交钱的泥头车司机使用的；曾某波签认上述三环标志牌、蓝某白色英文字母毛巾是用于辨别是否缴纳“看水费”的标识，以便在车辆行驶过程中给执法人员识别，给予方便；谢良兴签认上述三环标志牌、蓝某白色英文字母毛巾就是“三环车队”的标志。（2）泥头车车主、经营人员蔡某1、庾某1、曾灼某、唐某1、黄某2等26名证人均签认上述三环标志牌、蓝某白色英文字母毛巾是他们交了管理费后，曾某波或何文辉让他们放在泥头车挡风玻璃处，以便于交警部门识别。（3）何文辉对从其住处搜出的15张交通管理处罚决定书签认，指出上述处罚决定书是其帮泥头车看水，司机被处罚交付的单据、处罚情况。（二）书证1.2017年7月至2018年7月泥头车司机向“三环车队”交看水费的清单及何文辉的签认，证实经清单统计，泥头车车主曾某波、朱某华等32人向三环车队交“看水费”共计628000元，被告人何文辉对该清单签名确认，表示对清单真实性无异议。2.曾某波、朱某华签认其及介绍人员向“三环车队”贿送“看水费”的统计表、其名下泥头车详细信息、公安机关出具的情况说明证实：（1）曾某波签认其介绍15名人员向“三环车队”交费共计266000元，自己经营的四辆泥头车向三环车队交费75000元，共计341000元。（2）朱某华签认自己名下的四辆泥头车共交费29000元，代车队中其他经营人员向“三环车队”交费52500元，均是由朱某华交给“三环车队”的何文辉，以上钱款共计81500元。（3）上述统计表系公安机关根据曾某波、何文辉、朱某华的供述及相关汽车运营人的陈述统计取得，并由以上人员进行签认。3.被告人何文辉手写的行贿涉案国家工作人员的清单二份，主要内容为：2017年9月至2018年5月期间何文辉向某1峰、徐某3军、李某5光、江某东等交通局执法人员行贿及2017年12月至2018年5月其向朱某1等交警行贿的时间、地点、数额等情况。4.陆少雄签认其经手贿送交警红包的统计表，证实其签认三次向谢某2贿送钱款共计8000元，另向陈业某贿送钱款2000元、向陈某儿贿送钱款3000元。5.谢良兴签认向某1峰行贿的清单、唐某2标向某2兴借钱的清单，证实其签认两次向某1峰行贿共计10000元及唐某2标向其借款情况。6.陆嘉艺签认其微信账号（aa82×××65）截图、手机号码137××××2746的截图，证实陆嘉艺签认上述截图是其本人使用的微信号、电话号码。7.何文辉签认其微信账号（包括：表哥、辉仔、移动中国）、手机号码139××××4929、139××××4844、156××××0935及微信转账记录，证实：（1）何文辉签认上述三部手机是其本人使用的手机号码、微信，其中在微信号“表哥”、“辉仔”上建立了从化沙石交流群、收取“管理费”。（2）签认该转账记录是其微信收款记录，其中zhujn0512是朱某华的微信号，2017年12月31至2018年7月16日朱某华五次微信转账均是交车辆“看水费”。8.朱某华签认微信账号（aa82×××65）、微信（昵称表哥，备注：三环辉仔）、微信号（huizi668799）、微信转账记录（转账9000元）、从化沙石交流群微信群聊天记录、从化区纪委印发的关于《从化区泥头车重点整治工作方案》的通知的截图，证实朱某华签认上述微信号分别是“三环车队”的陆嘉艺、何文辉的微信号，9000元为其于2018年2月份交给“三环车队”六台泥头车的“管理费”；签认中共广州市从化区纪委关于印发《从化区泥头车重点整治工作方案》的通知是该群解散前何文辉发布在“葱花沙石运输交流群”上的；签认陆嘉艺、何文辉等人在“葱花沙石交流群”微信群中发布的执法信息。9.证人胡某1签认何文辉的微信号及其向何文辉交看水费的微信转账记录截图，证实证人胡某1签认上述六次的微信转账记录是其向何文辉交“看水费”的记录，共21750元。10.朱某华签认湘Ｄ×××××、赣Ｃ×××××、粤Ａ×××××、湘Ｋ×××××、粤Ａ×××××、粤Ａ×××××、粤Ｒ×××××、粤Ｒ×××××、粤Ｒ×××××车辆通过卡口时的监控截图，证实朱某华签认上述车辆内的蓝某白字毛巾是其交钱给“三环车队”后，“三环车队”给车辆使用的车队标志之一。11.到案经过，证实七名被告人均于2018年8月17日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被公安机关抓获。12.驻穗公纪线移[2018]61号《问题线索移交函》、广州市从化区监察委员会立案决定书，证实广州市公安局在侦办谢良兴等七名被告人涉嫌非国家工作人员受贿案中，发现谢良兴等人涉嫌向某1峰等国家工作人员行贿的线索，并将相关线索转交广州市纪委，广州市从化区监察委员会于2018年10月11日对谢良兴等人涉嫌行贿问题立案调查。13.被告人的户籍材料，证实七名被告人的基本身份情况。（三）证人证言1.证人黄某1的证言：2017年下半年，曾某波跟我讲可以交些管理费（好像约2000元/台/月）给“三环车队”，然后“三环车队”可以确保拉货的车辆在从化境内不被运政等执法部门查扣，如有被查扣就由“三环车队”负责。我听说交了管理费的车辆会有一块三环标志的牌子，我也见过其他车将这块牌子放在车头挡风玻璃处。当时我考虑到自己的车多数在花都那边运货，很少过来从化，而且我的车也不是经常超载，所以就没有交管理费。2.证人谢某1的证言及辨认：我和曾某波合股买了六辆车一起搞运输，后来与他合伙做停车场项目（翡翠城旁的沙石车及校车停车场）。我知道沙石车上放置蓝色毛巾的事情，我们将此行为称为“牌仔”，每辆车每个月交2000元后，曾某波就把蓝色毛巾派给每个车主，让大家放在车头，车辆在从化鳌头镇至太平镇的范围内就可以避开“运政”及“交警”部门的设卡查车，如果有运政、交警查到并开出罚单，就由何文辉负责交罚款。因此，交了钱的车在上述范围内可以超载及违反交通规则不用负责任。我们停车场所停的三十多辆车基本上都买“牌仔”了，曾某波收了车主的钱后，将这些钱交给何文辉。据我所知曾某波也在外面收“牌仔”费，从化的沙石车百分之九十都买了“牌仔”。经辨认照片，其辨认出何文辉就是收取曾某波每月上交的车主“牌仔”费的男子；曾某波就是向各车主每月收取“牌仔”费后交给何文辉的男子。3.证人蔡某1的证言及辨认：搞运输的货车一般都会改装加高，交警和交通局对车辆运输超过最大载重量和高度都会查扣。对于经常跑的线路，我们只能选择加入所谓的“车队”，向特定人员交费来避免发生查扣后的高额处罚，如果不交费，被执法人员查扣后处罚会很重。交费后，会给一些标志性物品放在车辆前挡风玻璃处，执法人员会辨认这些标志来做事情。我的粤Ｒ×××××号牌大货车交费后，何文辉将我拉入一个交费的司机群。群里会告知线路查车信息，沿途车队的车辆会根据信息通知等缉查人员撤岗后再继续通行。车队车辆基本不会被查，如果被查扣，执法人员也会以最轻的处罚解决，交警部门会罚款几百了事，交通局查扣了，最多罚款一千至三千，不用其他任何处罚了。我在鳌头翡翠城隔壁的停车场取过一块写“三环”字样的塑料板放在车头，2018年6月，标志物换成何文辉给的一条花色毛巾。那段时间我的车被交通局查扣过一次，我打电话给何文辉，所以只罚款3000元。到了2018年七月底，这个车队群突然被解散了。我从2018年1月至7月每月固定交费2000元交给何文辉，2月份只收了1000元，都是微信转账。有个叫嘉艺的男子负责龙潭这段路，司机会问他有无执法部门检查。我听司机聊天说过车队这些人跟交通局的“利局”熟悉，交警那边我没听到过。经其辨认照片，其辨认出何文辉就是从2018年1月至7月的每月收其缴纳的2000元的男子。4.证人庾某1的证言：因为我给翡翠城停车场交了“管理费”，他们就给了我蓝色毛巾，要求我们放挡风玻璃的下面，到时跑高平至太平的路面会有消息通知，以便避开交通综合执法的设卡查车，如果遇到处罚，就由何文辉支付。停车场的老板是曾某波，每月每台车的管理费是2000元，我一共给了8000元。他们是以微信群通知的，群名叫“从化沙石交流群”，群主是何文辉，“嘉艺”也在群里面，该二人会在群里答复司机的问题。经辨认照片，其辨认出曾某波就是收取管理费的人，然后将管理费交给何文辉；何文辉就是从化沙石交流群的群主，在群里负责通知避开交通执法的人。5.证人曾灼某的证言及辨认：2017年11月份许，我听说向曾某波购买一个“三环”的牌子放在车上，在运输沙石的时候就可以减少被相关部门查扣，我就向他以每月2000元的价格购买了一张白底红字的牌子，上面写着“三环”，后来就换成一条蓝色的毛巾。直到2018年6月份许，我总共购买了8个月，共支付16000元，都是现金支付给曾某波。曾某波还将我拉进一个“沙石运输群”，通常该微信群中一个叫“辉仔”的人会指引我能否运沙石上路行驶。经辨认照片，其辨认出曾某波就是卖给其“三环”牌子的人。6.证人唐某1的证言及辨认：2017年底我的泥头车粤Ａ×××××连续被交警、运政部门因超载处罚，罚款了近万元。后听人说找停车场老板曾某波就行。曾某波告诉我每月给2000元在何文辉那里买一块三环牌子放在货车车头，就可以逃避相关部门检查和罚款了。我是2017年12月份开始交钱给曾某波的，一共交了4个月，共计7000元。我交了钱后被拉入由何文辉组建的“三环微信群”，群里有170至180人左右，均是大货车司机。何文辉在群里发布交警和运政部门设岗查车的路段、时间等消息。另外我们货车车头摆放标志后，在从化的高平至太平路段交警和运政部门默认我们的车辆可以通过，通过这种方式来逃避超高、超载等违反交通规则的处罚。交钱挂三环的牌子能保证不被交警或者运政部门查处，省下因超载等问题的高额罚款，也不用被扣车、扣分。三环牌子是何文辉发给司机的，“嘉艺”、“顺风”是何文辉的手下，三人都会在群里回复司机的问题。我本人没有去过三环公司的，听说公司的老板是“肥兴”，何文辉、“嘉艺”、“顺风”都是公司的人。经辨认照片，其辨认出何文辉就是“三环”的辉仔，负责在微信群里发布交通部门设岗查车的信息，还能在泥头车遇到查处时做到从轻处理；辨认出曾某波就是停车场的老板，每次都是将挂“三环车队”标志的钱交给他；辨认出陆嘉艺、刘某锋是何文辉的手下，平时也在微信群里发布交通部门设岗查车以及能否通行的消息。7.证人黄某2的证言及辨认：2018年3月份，曾某波问我是否要入三环车队，说每月的管理费是2000元，我现场用手机微信转了1000元给曾某波。我交了2018年4月、5月、7月三个月管理费，共交了6000元给曾某波。交了管理费，车辆运输上路时能避免执法部门检查的处罚，如果被执法部门查获，也可以通知曾某波处理，可以得到放行（不处罚）或者减轻处罚（大约是罚款200元，不用扣分），还能在微信群中得知道路查车信息。从2018年5月开始，曾某波叫我到停车场保安亭拿有英文字母的手巾，运输时将毛巾铺开放在车头上。我加入一个叫“沙石运输交流”的微信群，群里有叫“辉仔”和“老友”的人，会报查车的位置。具体我不清楚曾某波是通过什么部门的人处理我们超载被查获的事情的，但明显可以减轻处罚，有时还可以直接放行不用处罚。经辨认照片，其辨认出曾某波就是收取其2018年4、5、7三个月向“三环车队”交管理费的男子。8.证人冼某培的证言及辨认：2017年6、7月，我发现周围的泥头车车头都放了一块写有“三环”字样牌子，我听那些有牌子的司机说有了牌子以后会罚得轻一些，而且不会被扣车。曾某波和我说走从化的每车每月2000元，走花都方向的每车每月1500元。我是四台车，就微信转给了他6000元，去他办公室拿了四块写有“三环”字样的牌子，当时见到有十几块牌子放在那里。以前每次被交警抓获要罚款2000元，驾驶证扣6分，扣车一天，被交通局抓到过一次，罚款1000元。交了钱以后，我被拉进一个微信群，里面基本上都是跑车的司机和车主，有个昵称叫“嘉艺”的男子会在微信群发布有无执法部门查车的消息，通知我们能不能跑车，所以一直没被抓过。他们还说就算被抓，100元以下罚款车主自理，100元以上他们负责搞定。我一共交了两个月，共12000元。经辨认照片，其辨认出陆嘉艺、何文辉是负责“看水”的男子。9.证人欧某1的证言：2018年5月份，曾某波说他的车向“辉仔”买了道路通行费，每台车每月交2000元，就保证不会被交通局的运政罚重款，如果抓到交警最多罚200元，不扣分。因为货车超重行驶被从化交警或运政抓到正常处理是交警罚2000元、扣6分及运政罚20000元，所以我就以微信转账的方式于2018年5月16日和6月8日给曾某波转了2次2000元的钱，共4000元。我买的是龙潭到太平镇约50公里的公路通行费，该路段是由交警龙潭中队、街口中队、太平中队以及从化交通局的运政管辖。我们交了钱之后，不管是哪个部门查到，曾某波说都可以打电话由“辉仔”搞定，最多作小额罚款。我被“辉仔”拉进一个沙石运输群，只要有人查车群里就会有人发信息出来，如果有突发查车将我们的车查扣，就由辉仔出面搞定，将车从轻处罚后提出来。曾某波给我一条蓝某白色英文字母的大浴巾，叫我放在车头挡风玻璃下面作为标志，方便查车的人员识别我的车辆是有交钱买道路通行费的。自从放了大浴巾作为标志之后我的车每天上路就没有被查过。10.证人李某1的证言及辨认：2018年4月我加入一个微信群，里面收费的人说能保在路面行驶不被查扣车辆。何文辉在曾某波的停车场负责收费的，收费标准是2000元每车每月。我的两台车交了3个月的钱，共计12000元。交了费以后，何文辉给了我一条蓝色毛巾叫我放在车前挡风玻璃下面。何文辉、“嘉艺”会在群里通知我们能否上路，一直到7月份，我的车没有被查扣过。经辨认照片，其辨认出何文辉就是负责向其收管理费的男子。11.证人徐某1的证言：我有两辆运输沙石的车辆，在前有两次被重罚的情况，后来曾某波说向三环公司每个月交2000元的牌费就可以不被交警和路政查扣，或者查扣后可以由他们出面协调免受处罚。我从2017年8月至2018年8月止，共向“三环车队”交“牌费”48000元，是通过微信转给曾某波交费的。我交钱后曾被交警现场查获过一两次，因为司机在被查获后第一时间联系了我，我就联系了曾某波，后来车辆就被当场放行，并没有处罚。我被拉入“三环运输群”，里面的管理人员实际都是三环公司的人，微信群里有200人左右，管理员是何文辉、“嘉艺”，其余人员都是货车司机和车主。经辨认照片，其辨认出曾某波就是每月收费的男子；陆嘉艺、何文辉就是“三环车队”的工作人员，是负责微信群的管理工作和路面看水。12.证人欧某2的证言及辨认：我向“三环”车队交了4次管理费，每次2000元，共计8000元微信转账给曾某波。我找曾某波拿了“三环”标志牌放在车头，他将我拉入了“三环运输车队”微信群。在没放标志牌前，我在从化运输的两辆货车因改装超载后会被交警部门查扣，曾被从化交警大队街口中队和温泉中队查扣过四、五次，每次的罚款都是3000元以上，如果被交通局查扣，罚款可能上万元。在放置“三环”标志牌后，我的货车在从化境内都是大胆行驶，不用担心被查扣，就算被查到了，交警部门都是开一、两百元的罚单了事。在2018年6月，曾某波让我把以前的“三环”标志牌更换为白色英文字母的蓝色大毛巾，也是放置在货车驾驶位前挡风玻璃后面。经辨认照片，其辨认出曾某波就是于2018年4月至2018年7月每月每车2000元收取其管理费的人。13.证人李某2的证言及辨认：2007年8月，我听说运输车辆办理一张写有“三环”字样的卡片后，向某些人交一定管理费，就可以避免车辆在运输过程中被相关部门查扣。曾某波答应帮我办理这种卡片，我就每个月按照每辆车2000元的标准交钱给曾某波，我一共交了9个月的管理，共18000元给曾某波，曾某波将钱转交给何文辉，何文辉收到钱后给我一块“三环”牌子放在车头挡风玻璃处便于标识。我的车挂三环牌子后，很少受到从化辖区相关部门的查处，我也会在群里收到相关部门的查车信息。一旦被查处，何文辉也会带领我们去相关部门办理违章，罚款的额度也较轻。经辨认照片，其辨认出曾某波就是从2017年8月至2018年7月收取其每车每月2000元管理费的人，曾某波再转交的男子就是何文辉。14.证人黄某3的证言：在2017年11月份的时候，我听同行的人说给钱挂靠“三环”车队就会有人在路上帮忙看水，可以逃避执法部门查处，我通过微信叫曾某波帮我挂靠“三环”车队。我从2017年11月份开始挂靠该车队，微信转账1500元给曾某波后，他就给了我一块白底红字的“三环”牌子放在车头挡风玻璃处。2018年5月份，他让我将“三环”牌子换成一条蓝色毛巾。挂靠该车队后，我运输沙石上路前，都会在微信群上问能不能走，“辉仔”、“老友”、“嘉艺”会答复我能否上路，上路后基本不会遇到执法部门查车。经辨认照片，其辨认出曾某波就是其将钱给他挂靠“三环车队”后，给一张三环牌子的男子。15.证人胡某2的证言：我的泥头车牌号是粤Ｒ×××××，我给了曾某波2000元现金，从曾某波那里拿了一条蓝色毛巾，放在货车前挡风玻璃下面的。有人将我拉进一个微信群，“辉仔”是群主，群里“辉仔”和“嘉艺”会发布有无执法人员在路面查车的信息，我们车主和司机就能随机应变，司机和车主问询能否跑车，他们也会回复。我们货车都是改装过的，都有超高、超重运输，被执法部门抓到会罚很多钱，交了费后就不会被查扣了。我交了一个月费，共计2000元钱。16.证人潘某1的证言：2018年5月1日，我通过微信转账2000元给曾某波，他把“辉仔”的电话给我，让我加入一个叫“三环”的微信群，里面的成员都是货车司机，群主是辉仔。只要有人查车，群里就会发信息，让我们的货车逃避检查。我到翡翠城旁边的停车场保安亭拿的浴巾，曾某波叫我摆放在货车车头位置，说如果我的货车被交警或运政抓了就马上给他电话，他就会叫辉仔搞出来，而且保证不会给交通局或运政罚重款。交了保护费后，我将那条蓝某白条纹英文字的浴巾放在车头的档风玻璃上，我上路超载运营，就很少被人查车，2018年5月至7月份，我只被查获过一次。2018年6月中旬，我的货车超重行驶在105国道小海路段被从化交通运政抓到，我马上给电话给辉仔，后来处理是运政罚撒漏1000元、非法改装罚500元和交警罚2000元扣6分。2018年7月10日左右，我又以微信转账的方式给曾某波转了3次2000元的钱，共6000元。17.证人肖某1的证言及辨认：之前我的车上路后经常被抓，我的司机就跟我说别人的车有三环的牌子，牌子后面有电话，如果被查扣就打电话。我是根据司机的介绍加了曾某波的微信，交了每车每月2000元的费用，总计1万元每月的钱给曾某波。曾某波就叫我去鳌头车场拿个三环的牌子，叫我放在车的前挡风玻璃下面，牌子后面有个电话号码，有事就打这个电话解决问题，并将我拉进“三环运输”微信群。群里会发布有无执法部门在路上巡查的消息，自己也能问能不能上路，群里有叫“辉仔”和“顺风”的两个微信号经常在群里发布此类消息，回答司机的问询。我从2017年12月份开始，每车每月两千，其中12月份只交了8000元，另外一台车交了5月份半个月的钱，共交纳7.7万元。经辨认照片，其辨认出何文辉就是“辉仔”。18.证人邹某1的证言及辨认：2017年8月份我找到曾某波，叫他帮忙挂“三环”车队，然后我就以每月每辆车2000元的价格支付给曾某波，他给了我一张“三环”牌子，还将我及我的司机拉进一个微信群。挂了“三环”车队后，每次出车运沙石，我的司机都会将“三环”牌子放到车头挡风玻璃处，并通过电话或者微信方式问何文辉该路线能不能走，如果说能走我们才开车上路，如果说不能走则不上路。我的车挂了“三环”车队后，就很少被执法部门查处到。而且就算被执法部门查到，我会打电话给何文辉，他就帮我去和交警部门沟通，这样就算超载也不用罚款2000、扣6分，而只是以反光标识不清晰罚款150元或200元。经辨认照片，其辨认出何文辉就是“辉仔”，是三环车队负责去和相关部门沟通，以减轻处罚的男子；曾某波是收钱、给其三环牌子的男子；陆嘉艺是其挂靠“三环车队”后，帮其在运输路线上看水的男子。19.证人曾某1的证言及辨认：我听其他司机说，找同村的曾某波加入“三环”车队，在从化辖区内上路行驶被执法部门查获时，能够减轻处罚或者直接放行，还可以询问执法部门设卡查车的情况。2017年9月底，我在微信上向曾某波转账2000元，交了2017年10月份的管理费，然后到曾某波的停车场的保安亭里拿了写着“三环”字样的牌，背面有何文辉的电话，如果上路时被查就打电话联系何文辉处理。我把这块牌子放在车头挡风玻璃上，后来在2018年6月份换成了蓝色底白色英文毛巾。我5个月共交了10000元管理费，都是微信转账给曾某波的。执法部门看到车头摆放的“三环”标志牌，就知道车辆是“三环”车队的，而曾某波等人应该是和交警、交通局有联系的，所以执法人员不拦截这些车辆检查，或者减轻处罚、不处罚就直接放行。我加入了车队的微信群，“嘉艺”会发布执法信息，如果只是罚款100元、200元的，我就把罚单给曾某波，他可以在下个月管理费中抵扣。经辨认照片，其辨认出陆嘉艺就是在微信群里报路段查车情况的男子；何文辉就是“辉仔”，其交了“三环车队”管理费后，货车上路时如果遇到执法部门检查时，打电话联系处理的男子；曾某波就是其向他共交了5个月“三环车队”管理费的男子。（5）证人梁某1的证言：2017年12月初，何文辉说加入车队每月要1800元，他拉我加入“三环沙石交流”微信群，给我一块写着“三环”字样的塑料牌，叫我放在车头上，说如果有执法部门查车就打电话给他。我共交了七个月的管理费，共计微信转账12600元给何文辉。我交钱后有时白天也会运载沙石到搅拌站，但很少被交警部门查获处罚，处罚也相对轻了，有时不用处罚就直接放行。“老友”经常在群里发布龙潭中队路段查车的情况。经辨认照片，其辨认出何文辉就是收管理费的男子。21.证人黄某4的证言：在2017年11月份许，我听做运输的人说加入一个微信群，每月交付1500元，就可以在运输沙石的时候减少被相关部门查获的次数，就算被查获，处罚的力度也会减轻。一个叫“狗子”的人将我拉进一个微信群，我每月交付1500元现金给他，他还给了一块写着“三环”字样的白底红字的牌子（还换过“长通”的牌子）给我，叫我把牌子放在车头档风玻璃处。入群后，每次运输沙石上路，我都会在微信群上问一下，如果回答可以，我才开车上路，这样就不会被交通局或者交警查处了。我总共给了三个月，每个月1500元，共4500元给“狗子”。22.证人曾某2的证言及辨认：我有四台大货车运输沙石等建筑材料，这些车都是改装过的，都要超载运输，以前我一台车一年可能要被罚款10万元左右。2017年7月份，我通过何文辉可以每月交2000元每台车的价格购买“保护费”，这样我的车上路运输（仍然超载运输）就基本不会被罚款了，一直到今年，我的车只被查到三次。何文辉给我两块写有三环字样的塑料牌，叫我放在车的前挡风玻璃下面，并将我和司机拉入一个微信群。今年三月份，嘉艺在群里通知说不用这个牌子了，后来拿了三条毛巾让我放在三台车的前挡风玻璃下面。交费之后，会有人帮忙查看货车行驶路线上有无执法部门检查，然后在微信群里发布消息，主要是嘉艺和何文辉。有了那些牌子、毛巾放在挡风玻璃下面，执法部门基本不会拦我的车检查的。中间有一段时间没有标志物，所以被拦了三次接受检查，拦下来之后我就打电话，我感觉没有减轻处罚，以前也是差不多这个处罚标准，交通局查到的那两次就明显减轻很多，一次罚了五千（罚款项目为非法改装）、一次一千（罚款项目是撒漏），按之前的标准起码罚款两三万元经辨认照片，其辨认出何文辉就是“辉仔”，其每月将2000元的费用交给他；陆嘉艺就是负责看水的人。23.证人徐某2的证言：我是从2017年7、8月份开始交保护费给何文辉的，如果我的泥头车需要在从化辖区内行驶，我就告诉何文辉车牌，并通过微信转账或给现金的方式，按照每辆车2000元的标准交钱给他。开始，何文辉是交给我一块有“三环”字样的塑料板，2018年4月份左右，换成了一条蓝白色的大毛巾，毛巾上有英文字母。何文辉将我及我的司机拉进“葱花沙石交流群”，他会在群里发布交警或者交通局查车的信息，有时“嘉艺”也会在微信群上回答司机的问题。我共交了约三万元保护费给何文辉，因交费期间，我的“泥头车”被广州市从化区交通运输管理局查扣了三次，被罚款九千元，这部分钱从我交的保护费中扣除了，如果加上罚款的钱，我一共交了四万元给何文辉。在从化辖区行驶的泥头车大约有五、六百辆，都是要交保护费的，这是从化经营泥头车的老板都知道的“潜规则”，不交保护费车辆肯定经常被交警和交通局的工作人员查扣。24.证人胡某1的证言：2018年1月份开始，我的三台车每月共交4500元“牌仔费”给“辉仔”。2018年5月份，因一辆车转卖出去，之后我每月向“辉仔”交纳3000元。从2018年1月份至7月份，共向“辉仔”微信转账约20000元的“牌仔费”，有一次是给现金4500元。2018年1月份，“辉仔”把我拉入微信群，他是群主，群内约有300人左右，除了“顺风”、“嘉艺”是“辉仔”的人，其余都是一些车老板和司机。平时“辉仔”在群内发布一些从化交通局、交警查车信息，他会在群内提前通知，告诉司机不要行驶，等待通知。“辉仔”、“顺风”、“嘉艺”在群里告诉司机可以行驶的路线。交费后，我的泥头车司机反映每天交警、交通局都有查车，但基本没有被拦车检查，就算被拦停，打电话给“辉仔”后都会放行。期间只被交通局上路检查超载扣车一次，但“辉仔”出面帮忙很快取车出来，不用我花一分钱。交费前我的车每月每台约有7000元左右的盈利，交费后我的车辆每月的运营收入比之前多了几千元。25.证人高某1的证言：2018年1、2月份的时候，我通过微信和“辉仔”联系，当时“辉仔”说挂了“三环”后，车辆上路可以帮忙看水以逃避执法部门查处，就算被查处还可以帮忙和执法部门沟通以减轻处罚。我就通过微信转账方式以每月1800元向辉仔购买了一张三环的牌子，辉仔就将三环牌子邮寄给我，我就将该三环牌子交给司机放到粤Ａ×××××的大货车车头挡风玻璃上。我没有加入微信群，我买了“三环”牌子之后，就交给司机去使用，司机有否加入微信群我不清楚。车辆上路前我会打电话或发微信问“辉仔”可否上路，他说能走再走。挂了三环牌子后，确实减少了被执法部门查处的次数，之前一周基本有四张罚单，挂牌后一周只有一张罚单了，但处罚额度没有减轻。26.证人李某3的证言及辨认：2018年1月15日，我向郑某高购买了粤Ｒ×××××的自卸货车，他说这辆车已经加入了“三环车队”，当月他已经交了管理费，上路时把写着三环字样的塑料板放在车头挡风玻璃就可以了。他在车头上找了一张自制的卡片（上面有电话）给我，说我上路时如果被查了，就打电话联系“辉仔”处理。送沙石到太平搅拌站要途经国道，每个月交了管理费的，车头放着这个三环牌子作为区别，执法部门检查时可以看见并与其它车辆区分开来，同时在微信上会有人报执法部门查车的路段情况，司机收到后就会在路边停车，等执法部门下班后才通行，如果被查了也可以打电话联系“辉仔”，尽量减少罚款处理。我交了一个月管理费。经辨认照片，其辨认出何文辉就是收取管理费2000元的“辉仔”。（5）证人邝某新的证言及辨认：我在办理车辆违章的时候，认识的“辉仔”，他说交“管理费”给他后，他会给一个“三环”牌子放在车上，挂了牌子的车辆在从化辖区内的道路运输基本可以畅通无阻，一旦被查处，他们也会出面帮助处理相关的违章业务，而罚款也可以适当交少点。我共向辉仔微信转账交了18000元管理费。辉仔拉我进了“沙石运输交流”微信群，给了我一个印有三环标识的牌子，放在车头挡风玻璃处。挂了这个牌子后，我会在群里或电话里得知从化辖区道路上交警和交通局当天设卡查车的情况，辉仔会通知我们司机什么时候通过，什么时候等候，这样被查处的情况减少了。经辨认照片，其辨认出何文辉就是收取他2000元管理费的“辉仔”。（5）证人高某2的证言及辨认：我的两辆车交了管理费后，按照“三环车队”指定的时间上路，没有被查扣过，后来试过交了管理费后仍被查扣罚款，我跟“三环车队”交涉，车队说我们不按照指定的时间上路，最后车队帮我分担了一半罚款。平时辉仔会在微信群内告知西线或北线有没有查车的情况，他通知可以通行时，我的车才敢上路，如果没有接到通知，则表示路上的交警、运政部门在查车。有一次我的车辆上路后被交警查获了，因为我的车是向车队缴纳了费用的，当时查车的交警只开了张超重的罚单，事后交了300元左右的罚款，并没有扣车移交运政部门处理。如果移交运政部门被查扣，就会因改装一项被处5000元至30000元的罚款。我的两辆车在2017年11月开始交费，共交了4个月的管理费，三月份交了3500元。交了管理费后，“三环车队”会给一块印有三环两个字的塑料板放在车内的前挡风玻璃处，执法部门凭此标志来选择执法的尺度，如果查到没有该标志的车辆，肯定会移交运政部门从重处罚。经辨认照片，其辨认出何文辉就是收取他3500元管理费的“辉仔”。29.证人李某4、曾某3、戚某1的证言，主要内容为:李某4、曾某3、戚某1、朱某华四人一起做沙石运输，四人的车辆合作运输沙石。其中朱某华跑业务，戚某1负责管理车辆，李某4、曾某3负责跟车、出车。2018年1月，听朱某华说加入“三环车队”，交纳管理费，可以避免车辆超载、改装被罚，于是戚某1的湘Ｄ×××××、粤Ａ×××××车，李某4的粤Ｒ×××××、赣Ｃ×××××车，曾某3的湘Ｋ×××××车先后加入“三环车队”。五辆货车共通过朱某华向“三环车队”交纳管理费52500元。加入“三环车队”开始一段时间发给每车一个三环的牌子，要求放在挡风玻璃下面，后来要求换成白色字的蓝色毛巾。没有加入三环之前经常被交警、交通执法部门查扣，每次处罚都很重，加入三环以后被查处的次数少了很多，偶尔被抓到处罚，也处罚较轻。30.证人朱某1的证言（交警大队五中队民警）:2017年6月至2018年2月，我在六中队负责治超工作（我是治超负责人）。交警一中队、五中队、六中队、交警侦查中队会轮流换人到龙潭治超站工作，24小时不间断查处，但是经常会休息一段时间。我们交警是根据交通局安排我们查处才会出去拦车，部分货车在我们休息时经过治超站，我们没有查处，有三环车队、路祥车队、明正车队等。2017年6月我就知道有三环车队，三环车队老板是谢良兴，陆少雄和何文辉是管理人员，三环车队的人经常在龙潭治超站对面看水，外出执法人员都知道。公司的经营业务是其他车队挂在他们公司名下，收取挂靠费。2017年6月我在龙潭治超站工作后，执法过程中经常扣他们的车，扣的车都是何文辉过来治超站讲情，讲情的时候货车司机也在场。2018年春节后，我们有时查处的三环车队的运输车辆后，经常有交通局的人（利志峰、邓某基、黄某源比较多）问我能不能不处理；还有一次我也接到中队领导刘某聪问我查处的三环车队的车辆能不能不处理。我跟何文辉吃过两次饭，分两次收受了他4000元。第一次是2018年春节前，三环车队的请吃饭，当时在场的有陆少雄、何文辉以及三环车队的另外两个人，还有执法人员，饭局上副中队长李某5冲让大家关照三环车队。何文辉给每个人送了一份礼，有一条烟、一瓶酒、一罐红茶和2000元现金。第二次是2018年春节后不久，何文辉打电话约我们三中队到他旺城办公室吃饭，期间说希望关照三环车队。2018年4月份左右，何文辉在我家楼下拿了一个2000元的利是封给我，说我前段时间住院慰问一下。31.证人王某的证言（区交警侦查中队民警）：谢良兴是我于2014年认识的，认识后有时会联系。2017年5月，谢良兴主动约我吃饭，说他成立了一个叫三环的车队，让我在执法过程中如果遇到挂有“三环”标志的车辆多关照（意思是尽量不查或少查），饭后给了我一个2000元的红包，当时在场就有何文辉。2018年春节前，何文辉给我一个用信封装着2000元现金的红包。平时何文辉经常约我到三环车队在旺城设立的会所兼办公室那里聊天、吃饭、吃宵夜等，或者去其他地方吃饭，他跟我交往比较密切，以兄弟相称。吃饭时何文辉会把我介绍给一些搞货运的车主或老板，以显露他与我们交通执法人员关系不错，以此吸引其他车主去挂靠他们车队。三环车队老板是谢良兴，负责运营管理的是何文辉，通过吸引一些社会上的泥头车车主挂靠三环车队，收取一定的挂靠费牟利。主要通过谢良兴与交通局执法部门以及我们交警搞好关系，利用这种良好关系和影响力，帮助那些车主的车辆不被查处或减免处罚。我考虑到我与谢良兴、何文辉平时交往比较多，关系不错，平时也给我一些礼金等因素，出勤时，看到三环车队的货车，能不查处就不查处，若被查处就尽量减轻处罚力度。有时何文辉也会打电话打探执法信息，我也会将巡查执法信息告诉狗仔。我在执勤过程中，看到挂三环的车辆会直接放行，一般不拦截查车，即使在一些特殊情况下查处，也是能减轻就减轻处罚。后来2018年4月左右，三环车队改用了蓝色毛巾放在车头。32.证人李某5光的证言（区交通执法监督科办事员）：谢良兴是三环车队的老板，十几年前我在太平出勤执法时认识了他。大概2017年三环车队成立，何文辉因为经常到执法局治超中队办公室处理被扣押的违法车辆，他很热情和执法局的工作人员攀关系，要我们的电话号码，主动加微信，慢慢我们就熟了。谢良兴主要是和利某等领导打交道比较多。何文辉经常叫执法局的工作人员去他在旺城办公室的喝茶聊天，也经常约去吃饭。三环车队是靠收车主的挂靠费赚钱的，只要车主们认为三环车队和执法局的人相熟、有关系，可以通过三环车队免于被查或者少点被查，就会愿意挂靠到三环车队上。2017年8月至2018年6月期间，何文辉给了我六次红包，每次500元。他们想通过送钱和我搞好关系，这样就有更多的车主挂靠到他们车队，也希望我帮忙协调处理相关的违法问题，例如减轻处罚的情况。我没有主动跟他们提供过执法局的查车信息，但是他们有向我打探是否执法查扣过某些车辆，以及我出勤执法地点、我队其他人员的出勤执法地点等信息。执法局的何某雄与何文辉是同村叔侄关系。利志锋局长跟我说过，要对三环车队少查一点，可以不查的就不查。刚开始三环车队是挂一个“三环”的标志，后来是在车头玻璃上摆一条毛巾，我们看到这样的车辆就尽量不查，但是有时候其他非三环车队的司机在场就会查，免得其他司机闹事。33.证人何某雄的证言（区交通局综合执法局治超中队执法人员）：2017年中我就知道有三环车队，该公司收取运输车辆司机交的管理费后，帮助运输车辆看水，不用被执法部门查扣，即使查处后也能减轻或者免于处罚。他们经常跑龙潭至太平线路，货车前挡风玻璃都会摆放塑料牌，2018年春节前后换成了蓝色毛巾做标志物。三环车队老板是谢良兴，何文辉是管理人员，何文辉经常带着两个叫“阿艺”和“阿锋”的马仔在龙潭治超对面看水，外出执法的人都知道。何文辉跟当时交通局局长利某还有各执法中队长都很熟，通过他们沟通后，各执法中队都交代下面的执法人员不要去查三环车队的车。何文辉是我堂侄子，平时他经常打电话、喝茶聊天时探我口风，想知道外出执法信息。我跟何文辉吃过两次饭，一次是2017年中秋前，利某打电话叫我吃饭，何文辉等人在场，期间让我们关照三环车队。第二次是2018年初，何文辉约我单独吃饭，送了500块钱红包给我，让我关照三环车队。我关照三环车队，都是根据利某、治超中队长潘某2文的交代，在做违章记录的时候改变行政处罚措施，比如把超限改成撒漏或者改装。还有一次是2018年春节后，执法人员查扣了三环车队运输公司的违章车辆后，我负责押车到停车场，在押车过程中接到中队长电话后，半路把这辆车直接放行了。2017年下半年，三环车队的老板向交通局的领导打过招呼之后，我们每次出去执行查处时，我们接到中队长的通知之后，就基本不去查处三环车队的车辆。一个月内偶尔查处一两辆三环车队的车做做样子，之后都是按最轻处罚来放行这些车辆。34.证人管某1的证言（从化区公路管养中心路政所负责人）：我2017年执法过程中查扣过一台三环车队的货车，大概2017年底至2018年初发现开始查不到三环车队的查扣记录了，事后了解获悉三环车队跟我们交通执法局局长利志锋比较熟。三环车队主要老板是谢良兴，谢良兴以三环车队名号，吸引一些老板或司机挂靠在三环名下，利用其与交通执法部门以及交警的良好关系和影响力，获取一些执法信息提前告知这些老板或司机，让他们规避执法部门查处。如果挂靠在三环车队的车辆被交通执法部门或者交警查处，谢良兴就会去疏通关系帮助被查处车辆减少处罚或者免除处罚。谢良兴等人就是通过上述方法收取挂靠三环车队的车辆老板或者司机一定费用进行牟利。谢良兴主要是与利某以及交通局一些领导打交道搞关系，我主要是和他手下何文辉打交道比较多。为了与我们搞好关系，何文辉经常代表谢良兴请我、徐某3军等交通执法工作人员吃饭，有时候利某也会过来，饭后何文辉会和我们一起打麻将，每次都是利某赢钱。另外，谢良兴通过何文辉四次送礼金给我，每次都是2000元现金。利某事先跟交通执法局的工作人员以及我和路政所工作人员说过，谢良兴、何文辉都是好朋友，所以对于其经营的三环车队能关照就关照一下。所以我们一般在路面巡查或配合交通执法局执法过程中，对于挂有“三环”标志（开始是写着三环两字的白色板，后改为蓝色毛巾，均是三环车队谢良兴与利某沟通好后与我们交代的）能不查处就不查处。何文辉也经常打电话给我，打探查车、加班等执法情况，我都会跟他说。（四）同案人供述1.同案人利某的供述（原区交通局综合行政执法局局长）：2017年9月的一天，从化交警大队长唐某2标约从化交通局的副局长张某、我和余某生吃饭时，把谢良兴介绍给我，叫我在车辆运输方面多多关照谢良兴的车队，我表示同意。谢良兴为了和我搞好关系，关照他的车队，他多次自己或叫何文辉送钱给我，共计6.5万元。谢良兴亲自送钱给我有两次，第一次是2017年9月左右，我与谢良兴、何文辉等人在从化区东某吃饭期间，他给我5000元现金。几天后，谢良兴和何文辉到我办公室，希望给他公司一部车降格处理，谢良兴把装着5000元现金的信封给了我，那辆被查扣的车也被降格处理了。何文辉于2017年9月至2018年7月期间，每个月何文辉与我约好见面时间地点后，每次他都把装着5000元现金的信封给我，说是为了感谢我。我先后十一次共计收了何文辉5.5万元。在第一次吃饭认识后，谢良兴和何文辉两人就经常与我联系，邀请我和同事管某1、余某生等人吃饭、喝酒和打麻将，谢良兴和何文辉还送了一些礼金给我，我们就是这样通过吃吃喝喝等方式关系密切起来了。吃饭的时候还有一些社会上搞货车运输的车主也参加，谢良兴和何文辉在吃饭过程中都是和我兄弟相称，他们是故意在其他车主面前显摆与我以及其他交通执法人员的密切关系，好让人知道与交通执法部门关系好，可以帮助这些车主摆平一些货车违章的事情，免遭处罚或减少处罚。三环车队实际没有自己的货车，都是通过吸引社会上一些泥头车车主过来挂靠在三环车队名下，然后通过与我们交通局执法部门以及交警部门搞好关系，帮助这些挂靠在三环车队名下的车辆不受查处或减轻处罚。他们通过与我们这种密切关系的影响力，也能促进很多担心违章被处罚的车主主动去挂靠在三环车队，从而，他们利用上述的方式收取更多挂靠车主缴纳的所谓挂靠费来进行非法牟利。我在平时执法过程中，交代过下属队员，如果遇见三环车队的车辆，能不查就不查，即使查处也尽量减轻处罚。谢良兴、何文辉与交警以及我的下属队员都有良好的关系，他们也是经常给予三环车队关照的，比如将计划查车的时间、地点等的执法信息提前透露给三环车队的何文辉，何文辉就会将相关信息透露给车队的车主，好让他们避开我们的查处。三环车队的车辆均会在驾驶室前挡风玻璃放一块有三环字样的标识牌，后来又改成在挡风玻璃那里放一块蓝色毛巾。这些信息都是何文辉事先跟我们执法人员说的，所以在道路执法过程中，我们交通执法人员以及交警如果遇见有这些标识的车如果没有严重违章或一些大行动外，一般都是不拦车查处。2.同案人谢某2的供述（原区交警大队三中队队长）：2017年年初，从化交警大队大队长唐某2标叫我去从化区的一间私房菜吃饭，参与的人还有交警大队的其他中队领导，吃饭期间唐某2标介绍了谢良兴给我认识，介绍说谢良兴是从化区太平镇的一个村的村支书，兼太平商会会长。2018年春节前，谢良兴说请我们中队民警一起去从化河东的一间私房菜吃饭，当时谢良兴突然有事没空，就叫了陆少雄、何文辉和我们吃饭，印象中大部分民警都有去的。陆少雄给了我一个信封，里面装有3000元，其他民警也有收到信封，但我不知道是多少钱。我知道谢良兴是三环运输公司的老板，请我们吃饭送钱，是想我们关照“三环车队”。2018年4月，陆少雄来到我办公室，给了我一个里面装有2000元钱的信封，我收下了。我一共收了“肥雄”人民币5000元。我没有交待过我们中队民警关照“肥兴”的三环运输公司，因为我感觉中队的民警都知道大队长唐某2标与三环运输公司的关系密切，民警基本没有扣过三环运输公司的车辆。（五）被告人供述1.被告人谢良兴的供述及辨认：曾某波名下有一个泥头车运输队，约有20台泥头车，由于他车队名下的泥头车经常被交警、交通局查获，为减少损失，在2017年7月，他通过何文辉向我提议我们成立一个车队，通过我去疏通交警、交管部门的关系，摆平曾某波泥头车运输队面临的经常被查处的问题，后来我就同意了。我、何文辉、陆少雄等人都认为，向泥头车司机或车队管理人员收取费用，专门帮忙摆平泥头车因非法营运而被查处的问题，其中有利可图，就决定成立一个车队，专门在交警、交管等执法部门以及泥头车管理人员、司机之间协调解决泥头车非法营运被查处的问题，并从中谋取非法利益。我吩咐何文辉、陆少雄等人仿效其他车队，商量好如何建立和运营自己的车队，并亲自同意确认了车队的名称为“三环车队”。“三环车队”并没有经过工商注册登记，由我、何文辉、陆少雄等人在2017年7、8月份的时候成立的，成员还有陆嘉艺、刘某锋，车队办公地址在从化区城郊街旺城北路5巷75号，车队在2018年7月解散。我平时不管理车队的具体事务，主要是出面和交警、交管部门的领导干部打交道，负责疏通关系，也将一些领导干部介绍给何文辉他们认识，让他们自己去疏通关系；何文辉是我的司机，平常帮我跑腿干杂事，负责“三环车队”的日常管理运作；陆少雄是我朋友，我们合伙在太平开发区经营一家KTV，他也负责“三环车队”管理运作；陆嘉艺、刘某锋是何文辉找来帮忙的，他们两个主要负责到路面蹲点“看水”，查看路面是否有执法人员查处非法营运的泥头车。我们每月向每台挂靠在“三环车队”的泥头车收取1500元或2000元，由何文辉等人向泥头车司机提供路面执法信息，帮他们处理违章问题。另外，我们向交警、交管等部门的一些关系人输送好处费，请托他们提前告知路面执法情况，如果在执法时见到挂在“三环车队”名下的非法营运泥头车不要拦截检查，并对查获的挂在“三环车队”名下的非法营运泥头车进行从轻处罚或免予处罚。经我手送钱给交警、交通局人员的有：一、交通局工作人员利某1万元，“三环车队”成立时，大约在2017年7月份，我用信封装了5000元在利某办公室送给了他，到了2017年中秋节前后，我又在利某办公室送给他5000元。此外，我听何文辉说过车队每个月要给利某5000元的好处费，“三环车队”存在期间给利某的好处费约有6万元；二、从化交警大队唐某2标打麻将向我借过三次钱，共4万元，后来唐某2标还了我3万元现金，其余一万元至今没有还。另外陆少雄、何文辉向我说过送钱给交警、交通局人员的情况：一、交通局工作人员：潘所（具体姓名不记得）每月1000-1500元；欧阳某洪，每月给1000元或1500元；李某5刚，每月给1000元或1500元；利某每月1000元或1500元。每月给交警朱某12000元，陆少雄、何文辉说他们给过谢某22000元，何文辉说他给过陈业某2000元。三环车队成立前，我认识交通执法局利某，交警唐某2标、陈业某、戚教（从化交警大队教导员）。我和唐某2标平时关系很好，认识很多年了，三环成立前后都一起吃过饭。因为车队的事由何文辉、陆少雄负责联系，所以我介绍了利某、陈业某给何文辉、陆少雄认识，希望他们能够关照一下三环车队，唐某2标和何文辉之前就认识。陆嘉艺、刘某锋知道我认识很多人，但是不知道我认识哪一个交通局人员或交警，我们送钱时他俩应该没有看见，请执法人员到办公室吃饭他们是知道的。经其辨认照片，其辨认出被告人陆嘉艺、何文辉、刘某锋、陆少雄、曾某波。（5）被告人何文辉的供述及辨认、亲笔供词：谢良兴是“三环车队”运输公司的老板，在公司中负责协调交通执法局、交警大队的关系，有时也会去贿送钱给交通执法局领导。他介绍了相关领导给我认识后，由我出面贿送钱给交通执法局及交警大队的领导。陆少雄是三环车队”公司的股东之一，在公司中有时负责接待上述两个部门的领导干部，维持公司的运作,以及有时贿送钱给领导干部保持良好关系。他每个月领工资6800元，领了8个月左右的工资。我负责收泥头车司机每个月的看水费（保护费），公司所有支出由我这边出数以及再每天派刘某锋、陆嘉艺到路面巡逻。他们把查车信息发给我后，我发到微信群告诉泥头车司机查车情况，泥头车司机被查处后，我出面跟执法部门联系处理，给交通执法局、交警大队领导干部的保护费很多都是我去送的。我每个月领工资5800元，领了8个月左右。刘某锋、陆嘉艺主要负责每天开车到从化区的主要路段巡逻、看水望风及向我报告，刘某锋是2017年10月左右加入的，至2018年7月每个月领3200元，陆嘉艺是2018年年初加入的，至2018年7月，每月3700元。我们知道执法信息有两种方式，一是每天派刘某锋、陆嘉艺去路面巡逻，主要巡逻固定的查车地点、交通执法局及交警大队门口观察出车情况，及时掌握巡查信息。二是我会主动打电话给交通执法局及交警大队的执法人员，或者他们主动打电话给我，以此获得执法信息。交通局的李某5光、交警大队的朱某1都给我提供过查车方面的信息。我都是在我建立的“从化沙石交流群”的微信群发布执法消息通知。我们看水的车辆挡风玻璃前摆放有白底红字写着三环的标记牌，在2018年4月左右，换成了英文字样的蓝色毛巾。我跟李某5光、朱某1等人都说过我们车队的标志，换成蓝色毛巾前也和他们打过招呼。交通局、交警等执法人员，看到标有这些字样的泥头车，只要不是违章太过分一般都不查处，直接放行。我前后共收取约120多万元保护费，缴纳罚款数额记得不太清楚。我收取最多保护费的是曾某波和朱某华，曾某波和朱某华帮忙代收三环的管理费后交给我。我前后给过曾某波茶水费、餐饮费一万元左右吧，没有给过朱某华。泥头车司机愿意交保护费主要是这些泥头车司机都知道我们公司的几个人跟交通执法局、交警大队的执法人员关系好，他们平时在运输过程中肯定会出现超载、超宽、改装、撒漏的现象。交了保护费给我们后，有我们提供查车信息，在路上遇到执法部门人员看到我们公司的专用标记后，也很少拦停查处，即使查处了我们也能及时出面给他们降格或免于处罚，泥头车司机之间相互传来传去，都知道我们公司能量大，遇到违章问题确实帮得上他们忙，因此都很愿意交保护费给我们公司。谢良兴一直以来就跟交警大队的大队长唐某2标及下面各个中队长都很熟的，因此只需要经常联系，时不时吃饭喝酒保持良好关系就行了，平时每个月我也会时不时贿送几千元给他们。谢良兴通过其他人认识了利某，并且多次去利某办公室坐，主要谈的都是要成立“三环车队”，希望执法局多多关照。谢良兴分两次共向某1峰行贿10000元人民币，我于2017年9月至2018年7月每月行贿5000元，共贿送55000元人民币，合计贿送利某65000元人民币。另外还随送数额不等的钱款给李某5光、管某1、何某雄等11名从化区交通局执法人员。2018年春节前后，陆少雄在酒楼和谢某2办公室两次向谢某2共计贿送6000元，另外车队还向朱某1等区交警大队执法人员十多名贿送过数额不等的款项。经其辨认照片，其辨认出被告人陆嘉艺、刘某锋、谢良兴、陆少雄、朱某华、曾某波、同案人利某、谢某2、证人徐某2、唐某1、胡某1。（5）被告人陆少雄的供述及辨认：“三环车队”的业务是用于收取到从化区太平镇“北三环”运送沙石的泥头车司机的“看水费”。谢良兴是“三环车队”的老板，在车队中他负责协调交通执法局、交警大队的关系，交通执法局及交警大队的领导都是谢良兴介绍我认识的。谢良兴不领工资，只是报销在会所的接待支出，每个月会所开销约3万元。我是“三环车队”的管理人员之一，在“三环车队”中主要负责打理好办公室业务，管理人员、维持公司的运作，偶尔帮忙接待，每个月领工资6800元，共领了4个月工资。泥头车司机每个月的看水费都是交给何文辉，公司所有支出由他出数，同时他每天派刘某锋、陆嘉艺到路面巡逻，从化沙石交流群也是由何文辉组建的。如果有查车信息，何文辉会把查车路线、地点发到群里通知泥土车车主、司机，泥头车被查处后，也是由他出面跟交通执法局、交警大队联系处理，贿送给交通执法局、交警大队领导干部的钱都是何文辉送去的。何文辉每个月工资5800元，实际只领了4个月。刘某锋、陆嘉艺主要负责每天开车到从化区的主要路段巡逻、看水望风及向何文辉报告，刘某锋每月领工资3200元、陆嘉艺每月领工资3700元。2017年7月开始，加入我们公司的车会在挡风玻璃放置白底红字的三环塑料牌，2018年初就不再放置塑料牌了，后换成了带英文字样的蓝色毛巾。应该有不少于70台车辆挂靠三环车队，曾某波和朱某华的车队也向我们公司交“看水费”，每台每个月1500元至2500元之间，车队共计收入约100万元“看水费”。谢良兴跟交通大队长唐某2标很早就认识了，谢某2、陈业某等人我也是通过谢良兴在饭局上介绍给我认识。平常我跟谢良兴、何文辉也一起或者分开跟交通执法局、交警大队的领导干部一起在“三环车队”公司的会所里面或者外面的酒楼吃饭、喝茶、打麻将。何文辉在2017年7月至2018年7月期间，每个月都贿送5000元给利某。2017年7月至2018年7月期间，我经手或在场共计贿送了2.6万元给执法人员，其中三次贿送交警谢某2共计8000元，另外贿送过数额不等钱款给管某1等十余名交通局、交警执法人员。经其辨认照片，其辨认出被告人谢良兴、何文辉、刘某锋、陆嘉艺、朱某华、同案人谢某2、利某、证人徐某2。（5）被告人刘某锋的供述及辨认：“三环车队”公司业务是用于收取到从化区泥头车司机的看水费以及帮助司机处理违章。谢良兴是该公司的老板，陆少雄比较少参与接待，何文辉经常在公司处理业务。我时不时过去从化街口路段看水，每月领3200元工资；陆嘉艺是2018年年初上班，他负责龙潭段的看水，每月领3700元工资。“葱花沙石交流群”是何文辉建的，他是群主，群里面有何文辉、陆少雄、陆嘉艺和我，还有加入三环车队的司机和车主，有100多人。何文辉提前从交管执法部门那里获取查车的执法信息，就会叫我去核实一下情况，我核实之后如果确实有查车的信息就发信息到“沙石交流群”里去提醒货车司机。何文辉、陆嘉艺也会在微信群里发送执法部门查车的信息。一些信息是我在路上巡视的过程中发现然后再发送的，一些信息是何文辉从执法部门提前获知的，也会发到微信群里去。我知道三环车队每月要向车主或者司机收取“看水费”，我有时候也陪何文辉到曾某波的停车场吃饭并收取“看水费”。这些车辆尤其是泥头车车主经常因为超载等违章运输被交警或者交通局查处重罚，而我们三环车队老板谢良兴以及何文辉等人跟交通局执法部门以及交警关系不错，可以利用这种关系和影响力，帮助那些车主的车辆尽量不被查处或者减免处罚。我们会给挂靠车辆一个三环标识，交警或交通局查车时，看到是三环的车辆就一般不会拦车查处或即便查处也减轻处罚。微信群会提前发布交管部门查车执法信息，车主就在运输过程中另择路线避开查车。由于上述服务，所以泥头车车主才愿意加入挂靠三环车队，并交纳一定的挂靠费即看水费给三环车队。执法人员大部分是谢良兴或何文辉的朋友，他们经常会到我们三环车队在旺城的办公场所那里喝茶、打牌以及吃饭、喝酒。来办公会所吃饭的有交警大队长唐队，交通执法局利局，以及一些绰号“刚哥”、“军哥”等，他们大部分与谢良兴、何文辉他们以兄弟相称。经其辨认照片，其辨认出被告人何文辉、谢良兴、陆嘉艺。5.被告人陆嘉艺的供述及辨认：三环公司主要是靠老板谢良兴及何文辉等人跟交通局、交警搞好关系，然后利用这种关系和影响力，帮助那些车主的车辆不被查处或减免处罚，以此来吸引一些社会上的泥头车车主挂靠我们“三环车队”，然后收取一定的挂靠费即“看水费”来牟利。何文辉建了“葱花沙石微信群”，解散后又建了一个“沙石交流群”，群主是何文辉，成员主要是做沙石运输的司机，有100多人。群里每天都有交警或者交通局执法查车的信息发布，有些信息是何文辉从执法部门提前获知的，有些是我和刘某锋在路面上看水过程中发现的。挂靠三环车队的车辆统一用印有红色“三环”字样的白色塑料牌，让司机放在挡风玻璃下面，这样遇到查车执法时就会有关照，后来换成了白色英文字样的蓝色毛巾。何文辉已经与交警或交通局的一些执法人员沟通好了，如果在路上遇见挂有三环标识的车辆尽量不拦车查处或即使处罚，也尽量减轻处罚。我和何文辉有送三环标识给曾某波和朱某华。有时候何文辉会请一些交警或交通局执法人员过来公司喝茶、吃饭，或者会带我和刘某锋和一些执法人员到外面吃宵夜。何文辉跟这些人关系都不错，称兄道弟，我印象中何文辉与一名叫“刚哥”的交警领导关系不错。三环车队肯定有送钱送礼给执法部门人员，这是公开的秘密，是潜规则。三环车队的收入主要是吸引泥头车车主挂靠我们车队并收取挂靠费用，所以得有本事帮助他们违章时不被查处或者减轻查处，所以三环车队就得跟交警或者交通局的执法人员搞好关系。经其辨认照片，其辨认出辨认出被告人何文辉。6.被告人曾某波的供述：我交看水费的泥头车有四辆，共交了75000元。我介绍了车场里其他泥头车车主唐某1等人交看水费，我收到的看水费全部现金交给了何文辉，总共给了约60、70万元。除李某1不是我代收的，庾某1、曾灼某、唐某1、黄某2、冼某培、欧某1、李某1、徐某1、欧某3、李某5、黄某3、胡某2、潘某1、肖某1、邹某2、曾某1是我代收的。冼某培的四辆车在开始的两个月交了每月每辆1500元，黄某3一台车交了8个月，每月1500元，其他人的车辆都是每月每辆2000元。交1500元是只通过鳌头，交2000元是可以通过鳌头和街口。何文辉曾给我一次2000元，一次8000元要我买茶叶给交费的司机喝茶，2018年3月至7月，每月给3000元买茶叶，共计25000元。谢良兴、陆少雄、何文辉和交通局、交警队的关系很好，能在从化、花都的几个查车点得到关照。交了看水费，“三环车队”就帮疏通交警和交通执法局的关系，被查时从轻处罚或见到“三环”的标识就不查处。没有交看水费的，被查到会罚款及扣车，会因为罚金太多导致经营运输亏本。车主、司机之间都有互相介绍，怕被抓又必须走这些查车路段的车主、司机就找到何文辉或者我提出交看水费。开始时将三环牌子放在车头作为标识，约2018年5月，标识换成一条蓝色的毛巾。何文辉建了沙石交流微信群，把交看水费的司机拉入群里，如果有交警、交通局设卡查车，何文辉、陆嘉艺和刘某锋就在群上发布消息通知，有消息通知能出车时大家再出车。交了看水费后，被抓的次数少了，处罚轻了。何文辉跟我们约定：如果是超载、平某盖帆布时被查，就由他处理；如超高、不盖帆布被查就由车主自己负责。我知道三环车队的人和交通局、交警的人有关系。我交管理费给何文辉时有时车场的司机在场看到，有时陆嘉艺、刘某锋也在场见到。经其辨认照片，其辨认出被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、刘某锋、陆嘉艺、证人唐某1。7.被告人朱某华的供述：我在从化做沙石运输业务，从2017年9月到2018年8月先后买了9辆车做沙石运输。我与李某5良、曾某3、戚某2涛四人合作经营。在前有司机告诉我，三环车队在交通局、运输局有关系，加入了该车队，每个月每台车交管理费2000元，所有交通局、交警的处罚都不用管，三环车队搞定，所以我们才加入三环车队的。我们四个人的车辆加入三环车队后，每月每辆车交2000元管理费，我自己的车交了29000元看水费，其他人交了52500元，合计共81500元，这81500元都是经我手交给“三环车队”的何文辉。泥头车的运输费是按重量收取的，所以泥头车都有超载的情况，上路经常被交警和交通执法局扣车扣货和罚款、扣分，一般白天我们不敢出车运输。交了管理费后，由车队疏通交警和交通局的关系，被查时从轻处罚或见到三环的标识就不查处或处理较轻。挂靠“三环车队”后，前期是在车头放置三环标志的牌子，从2018年4、5月开始改用将毛巾平铺在仪表台上。交费后，如果在路面被执法人员拦停检查处罚，就打电话给何文辉，何文辉就会处理。只要通知了何文辉，我们的车辆都只会被罚150元或者200元的罚单，只是以反光标志不清、大号牌不清这种最轻的违法行为处罚，并当场放行，而不用被处罚超载行为，不用被扣车。交了管理费之后，在从化的良口镇到太平镇及从化的鳌头镇到太平镇，就算泥头车超重超载、改装都可以行驶。我们交费后，违法车辆被交通局和交警队查处少了，处罚轻了，扣车后办手续取车的流程也快了，白天我们也敢出车运输。在“三环车队”的微信群里，能提供交警、交通局执法的信息，让我们的车找地方停留，能避开被查获的风险，即使我的泥头车被交警、交通局查获之后，罚单由“三环车队”的人搞定，不用我去交，在加入“三环车队”后，因为有车队提供的信息，我被交警、交通局查获的次数也明显减少。经其辨认照片，其辨认出被告人何文辉、陆嘉艺、刘某锋。另有经法庭质证、予以确认的下列证据：被告人谢良兴的哥哥谢某业向法庭提交的中国建设银行存款凭条、谢某业的身份证复印件、广州市从化区太平镇高埔村民委员会出具的《证明》、《说明》及谢某3业在本院的谈话笔录一份。以上证据证实被告人谢良兴、何文辉、陆少雄、刘某锋、陆嘉艺的家属于2020年4月2日代为上缴赃款628000元，该款项已存入本院指定账户。此外，被告人曾某波的辩护人提交照片六张，拟证实被告人曾某波在从化区有停车场，上述证据因与本案无关联性，本院不予采纳。根据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：（一）关于各辩护人分别提出的被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、陆嘉艺、刘某锋不构成利用影响力受贿罪及被告人谢良兴、陆少雄、何文辉提出的相关辩护意见。首先，从利用影响力受贿罪的主体要件上来说，谢良兴等五名被告人属于“与国家工作人员关系密切的人”。经查，有被告人谢良兴、何文辉、陆少雄等人的供述，称谢良兴等人通过向某1峰、谢某2等交警队、交通局的国家工作人员行贿、频繁宴请、贿送礼金，成为与利某、谢某2等国家工作人员交往密切的人员，并利用这种影响力为泥头车主向相关国家工作人员请托；有同案人利某、谢某2及证人管某1、何某雄等多名国家工作人员的证言，证实谢良兴等五名被告人与上述国家工作人员相熟，且交往频繁，经常以宴请、贿送礼金等方式拉拢感情，并利用相关执法人员的职务行为，打探、获取执法查车信息，上述国家工作人员也会应谢良兴等被告人的请求，对挂靠“三环车队”的车辆不查、少查、轻罚或免除处罚；有被告人曾某波、朱某华的供述及证人谢某1等多名泥头车车主、经营人员的证言，证实上述人员知道“三环车队”成员与交警、交通局工作人员有着特殊关系，可以帮助其逃避执法，且在向“三环车队”贿送“看水费”后，确实可以获知执法信息，执法人员对摆放三环车队标志的泥头车也会不查、少查、轻罚或免除处罚。以上证据可以证实被告人谢良兴等人与利某、谢某2等国家工作人员交往密切，且在客观上能够通过相关国家工作人员职务上的行为，为请托的泥头车车主谋取到不正当利益，谢良兴等五人在客观上具有对相关国家工作人员的影响力，故应认定被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、陆嘉艺、刘某锋在本案中属于“与国家工作人员关系密切的人”。其次，从该罪的主观要件上来说，被告人谢良兴等五名被告人收受曾某波、朱某华等请托车主贿送的款项后，利用对利某等国家工作人员的影响力，积极为请托人谋取逃避执法的不正当利益，其主观方面均表现为故意。再次，从该罪的客观要件上来说，被告人谢良兴等五名被告人作为利某、谢某2等国家工作人员关系密切的人，通过上述国家工作人员查处违章泥头车的职务行为，要求对请托人的车辆不查、少查、轻罚或免除处罚，以此帮助曾某波、朱某华等请托车主逃避执法，为请托人谋取减少罚款支出的不正当利益，并以此收受曾某波、朱某华等请托人贿送的款项共计628000元，达到数额巨大。最后，从该罪的客体要件上说，被告人谢良兴等五名被告人利用对利某等交通局、交警部门工作人员的影响力，使该部分国家工作人员对挂靠“三环车队”的违章泥头车未依法查处，直接导致国家工作人员职务的公正性被侵害，同时损害了国家的廉政建设制度。综上，被告人谢良兴等五名被告人作为与国家工作人员关系密切的人，通过国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，从中收受曾某波、朱某华等请托车主的财物，其行为符合利用影响力受贿罪的构成要件，应认定被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、陆嘉艺、刘某锋构成利用影响力受贿罪。故上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。（二）关于本案利用影响力受贿罪犯罪数额的认定。经查，被告人谢良兴等五人在收受曾某波、朱某华等30余名泥头车车主、经营人员贿送的628000元“看水费”后，将部分用于行贿、宴请接待利某、谢某2等交警、交通局相关工作人员，其余用于给“三环车队”成员发工资，以及为部分违章请托车辆缴纳罚款等，因上述均系被告人谢良兴等五人收受贿赂后对贿赂款项的自行处置行为，不影响受贿款的性质，不应从利用影响力受贿罪的犯罪数额中予以扣除。故相关辩护人提出的“三环车队”为挂靠车辆缴纳的罚款及向某1峰、谢某2行贿的款项不应计入利用影响力受贿罪犯罪数额及违法所得的辩护意见，本院不予采纳。（三）关于被告人曾某波的辩护人提出的应认定曾某波行贿数额为75000元，其他代收的266000元不应计入其犯罪数额的辩护意见。经查，被告人曾某波为其经营的四辆泥头车直接向某2兴等五名“三环车队”成员贿送的款项为75000元，另外积极介绍、帮助其他车主向“三环车队”成员贿送款项为266000元，其介绍、帮助他人行贿的行为，仍构成对有影响力的人行贿罪，故被告人曾某波的犯罪数额应认定为上述两部分款项的总和，即341000元。因被告人曾某波在贿送266000元的犯罪中处于从属地位，可在量刑时予以从轻考虑。（四）关于陆少雄的辩护人提出的应认定陆少雄为从犯的辩护意见。经查，被告人陆少雄系“三环车队”的主要成员，参与车队的组建工作，并负责疏通与交警部门、交通局工作人员的关系，在共同犯罪中起主要作用，不属于从犯。故上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。但考虑到被告人陆少雄、何文辉属于“三环车队”的管理人员，在犯罪中的作用相对于“三环车队”的实际负责人谢良兴相对较轻，在量刑时应予以区分。（5）关于辩护人提出被告人谢良兴、陆少雄、何文辉在行贿罪中构成自首的辩护意见。经查，广州市公安局于2018年2月5日对被告人谢良兴、陆少雄、何文辉等人以涉嫌犯非国家工作人员受贿罪立案侦查，被告人谢良兴、陆少雄、何文辉于2018年8月17日因涉嫌犯上述罪名被公安机关抓获归案后，均如实供述司法机关尚未掌握的该三人行贿国家工作人员利某、谢某2的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，应认定为自首。故上述辩护意见有理，本院予以采纳。（六）关于被告人谢良兴、陆少雄的辩护人分别提出的对该两名被告人适用缓刑的辩护意见，因与两名被告人的罪责不相适应，本院不予采纳。本院认为，被告人谢良兴、陆少雄、何文辉为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、刘某锋、陆嘉艺利用与国家工作人员的关系，通过相关国家工作人员职务上的行为，为请托人曾某波、朱某华等人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额巨大，其行为均已构成利用影响力受贿罪。被告人曾某波、朱某华为谋取不正当利益，向与国家工作人员关系密切的人行贿，其行为均已构成对有影响力的行贿罪。被告人谢良兴、陆少雄、何文辉系一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢良兴、陆少雄、何文辉被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人行贿的罪行，属于自首及在被追诉前主动交代行贿行为，对行贿罪可以从轻或减轻处罚。被告人刘某锋、陆嘉艺、曾某波、朱某华能够如实供述自己的罪行，被告人谢良兴、陆少雄、何文辉如实供述利用影响力受贿的主要犯罪事实，可以从轻处罚。在利用影响力受贿的共同犯罪中，被告人刘某锋、陆嘉艺系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；被告人谢良兴、陆少雄、何文辉系主犯，被告人陆少雄、何文辉所起的作用较被告人谢良兴相对较轻，在量刑时予以区分。被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、刘某锋、陆嘉艺的家属代为退赃，对五名被告人量刑时可以酌情从轻处罚。综上，决定对被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、曾某波、朱某华从轻处罚，对被告人刘某锋、陆嘉艺减轻处罚。被告人上缴的赃款应当予以没收。扣押的手机、电脑主机等物品一批，非本案作案工具，本院不予处理，由扣押机关依法处置。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款、第三百八十九条、第三百九十条、第三百九十条之一第一款、第六十七条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人谢良兴犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年12月16日止），并处罚金30万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。二、被告人陆少雄犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年10月16日止），并处罚金30万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。三、被告人何文辉犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年10月16日止），并处罚金30万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。四、被告人刘某锋犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年6月16日止），并处罚金10万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。五、被告人刘某锋犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年6月16日止），并处罚金10万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。六、被告人曾某波犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年4月16日止），并处罚金10万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。七、被告人朱某华犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2020年1月16日止），并处罚金10万元。该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。八、被告人谢良兴、陆少雄、何文辉、刘某锋、陆嘉艺上缴的62.8万元赃款予以没收，由本院上缴国库。九、扣押的三环标志塑胶牌、蓝底白色英文字母毛巾予以没收（由广州市公安局从化区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李寒冰审判员  张 晔审判员  潘 欣二〇二〇年四月十四日书记员  邓少娟