广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初392号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人梁日华，男，1970年10月14日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省肇庆市高要区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人徐凤鸣，广东正善律师事务所律师。被告人梁培华，男，1971年11月9日出生，汉族，文化程度小学，户籍所在地广西壮族自治区梧州市藤县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人杜星堂，广东誉理律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]174号起诉书指控被告人梁日华、梁培华犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员蒋森华出庭支持公诉。被告人梁日华、梁培华及辩护人徐凤鸣、杜星堂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2016年6月底，同案人梁某1（已判决）在“世纪佳缘网”上以虚假的身份情况结识被害人陈某1，并通过虚构自己在广西开金矿、合伙演示金钱龟买卖生意等方式骗得被害人的信任。2016年7月18日，同案人梁先华在广州市番禺区钟村街“君润”酒店附近，又以同案人梁某2春冒充司机与负责游说、被告人梁日华提供假的金钱龟、被告人梁培华假装收买上述“金钱龟”的分工方式，骗取被害人陈某1交付现金15万元投资“金钱龟”生意后逃匿。案发后，同案人已将上述款项赔偿给被害人陈某1。2016年9月底，同案人梁某1又在“世纪佳缘网”上以虚假的身份情况结识被害人段某1，并通过虚构自己在广西开金矿、做金钱龟买卖生意等方式冒充有钱人，与被害人发展为男女朋友关系。2016年12月2日，同案人梁某1在广州市花都区狮岭镇阳光大道“维也纳”酒店附近，又伙同被告人梁日华、梁培华及同案人梁某2春以上述相同的手段和分工方式，骗取被害人段某1交付现金28万元投资“金钱龟”生意后逃匿。2019年10月11日12时，公安民警在广东省江门市开平市水镇唐联村唐某2学校附近抓获被告人梁日华。同日13时许，公安民警在广东省中山市三角镇高明工业区旺铁电镀厂抓获被告人梁培华。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人梁日华、梁培华无视国家法律，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。认为被告人梁日华具有从犯、坦白、认罪认罚等情节,建议判处被告人梁日华有期徒刑二年以上四年以下，并处罚金；认为被告人梁培华具有从犯、坦白等情节，建议判处被告人梁培华有期徒刑二年六个月以上四年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人梁日华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚，当庭辩称其诈骗所得赃款22500元全部已交由同案人梁某1退还给了被害人。辩护人对公诉机关指控被告人梁日华犯诈骗罪的定性没有异议，提出：1.被告人梁日华是从犯；2.被告人梁日华的犯罪所得已退赔被害人；3.被告人梁日华是初犯，有坦白情节。请求对被告人梁日华从轻处罚。被告人梁培华当庭表示对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议并自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人梁培华犯诈骗罪的定性没有异议，提出被告人梁培华具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，建议在量刑时予以考虑。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人梁日华、梁培华犯诈骗罪的事实清楚，有经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书，抓获经过，现场勘验笔录及照片，被害人陈某2提交的银行账户明细清单、余额宝明细、消费单据、收条、欠条、个人声明及退赔材料，被害人段某2的银行账户明细清单，同案人梁某1、梁某2春的刑事判决书，被害人陈某2的陈述及对被告人梁日华、梁培华的辨认笔录、对与同案人梁某1微信聊天记录的签认，被告人段某2的陈述及对被告人梁日华、梁培华的辨认笔录、对其银行卡转账记录截图、视频监控截图的指认，证人程某、黄某的证言及对同案人梁某1的辨认笔录，同案人梁某1的供述与辩解及对被告人梁日华、梁培华的辨认笔录、对作案现场照片及与被害人陈某2微信聊天记录截图的指认，同案人梁某2春的供述与辩解及对被告人梁日华、梁培华的辨认笔录、对作案现场照片的指认，被告人梁日华、梁培华的供述与辩解及互相辨认笔录、对案发现场的指认，被告人梁日华、梁培华的户籍资料、财富调查单等证据证实，足以认定。对于被告人梁日华及其辩护人提出的被告人梁日华已将诈骗所得22500元交由同案人梁某1退赔被害人的辩解、辩护意见。经查，案发后，除同案人梁某1的家属梁某3于2017年1月10日向被害人陈某2赔偿15万元外，同案人梁某1并无退赔行为，被告人梁日华及其辩护人提出的辩解、辩护意见与查明事实不符，且无证据予以佐证，本院不予采纳。本院认为，被告人梁日华、梁培华无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁日华、梁培华犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人梁日华、梁培华适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人梁日华、梁培华在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；2.被告人梁日华归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；3.被告人梁培华当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综合考量二被告人犯罪的事实、性质、情节和悔罪态度等，本院决定对二被告人减轻处罚。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁培华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年6月10日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人梁日华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年4月10日止；罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人梁日华、梁培华对（2017）粤0114刑初1395号刑事判决第二项承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆 嵩人民陪审员  林仰师人民陪审员  高丽开二〇二〇年四月二十六日书 记 员  麦淑晶杨俊怡附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。