浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初606号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人徐文超，男，1996年1月29日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度大专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月19日被依法逮捕。 辩护人陈志惠，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人杨得草，男，1994年3月10日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度中专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2019年4月19日被依法逮捕,2019年11月26日被浙江省象山县人民检察院取保候审。 辩护人林宝增，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人吴江，男，1996年4月17日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度中专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审，2020年4月17日被本院决定取保候审。 辩护人杨继贤，北京德恒（宁波）律师事务所律师。 被告人牛盈，男，1997年8月12日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度中专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审，2020年4月17日被本院决定取保候审。 辩护人张斌裕，浙江象港律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人程旭，男，1997年1月27日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度中专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审，2020年4月17日被本院决定取保候审。 辩护人王艳玉，浙江昊大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人桑玉昆，男，1998年8月26日出生，汉族，出生地河南省安阳县，文化程度中专，农民，住河南省安阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年4月19日被取保候审，2020年4月17日被本院决定取保候审。 辩护人洪萍，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2019]640号起诉书指控被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆犯诈骗罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。2020年2月28日，浙江省象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定对本案延期审理。2020年3月27日，浙江省象山县人民检察院向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员王燕燕出庭支持公诉，被告人徐文超及其辩护人陈志惠、被告人杨得草及其辩护人林宝增、被告人吴江及其辩护人杨继贤、被告人牛盈及其辩护人张斌裕、被告人程旭及其辩护人王艳玉、被告人桑玉昆及其辩护人洪萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2019年2月至2019年3月15日，被告人徐文超租赁河南省安阳县水冶镇商贸城五金市场Ｃ区2号3楼房间成立工作室，并从他人处购得所需剧本及微信账户，随后招募被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆和刘振宇（另案处理）等人作为业务员，让业务员在微信上假冒女幼师身份并编造至四川山区看望贫困儿童的背景，依照剧本内容与被害人聊天，培养感情，通过在微信朋友圈发布支教照片、视频等方式骗取被害人的信任，先后以给贫困山区孩子献爱心，买文具，买生日蛋糕以及借款买机票等理由，共计从被害人处骗得人民币43056.42元。其中被告人徐文超使用微信“陪伴”通过上述方式从蒋某、黄某2等12名被害人处骗得人民币10102.88元；被告人杨得草使用微信“向日葵的小太阳”通过上述方式从陈某等12名被害人处骗得人民币10972元；被告人吴江使用微信“如初”通过上述方式从姚某、孙某1等20名被害人处骗得人民币13011.54元；被告人牛盈使用微信“沉溺”通过上述方式从黄某1、谭某等11名被害人处骗得人民币5200元；被告人程旭、桑玉昆和刘振宇共同使用微信“小涵涵”通过上述方式从王某1、吴某等7名被害人处骗得人民币3770元。案发后，被告人杨得草退赃人民币10972元，被告人吴江退赃人民币4000元，被告人牛盈退赃人民币6000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，结伙骗取他人财物，其中被告人徐文超数额巨大：被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚；被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人杨得草、吴江、牛盈案发后积极退赃退赔，可酌情从轻处罚。综上，建议判处被告人徐文超有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人杨得草有期徒刑九个月至一年，可判处缓刑，并处罚金；建议判处被告人吴江有期徒刑八个月至一年，可判处缓刑，并处罚金；建议判处被告人牛盈有期徒刑六个月至十个月，可判处缓刑，并处罚金；建议判处被告人程旭、桑玉昆拘役五个月，可判处缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人徐文超对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人徐文超的辩护人认为被告人徐文超到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人杨得草对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人杨得草的辩护人认为被告人杨得草在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人杨得草到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人吴江对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人吴江的辩护人认为被告人吴江在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人吴江到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人牛盈对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人牛盈的辩护人认为被告人牛盈在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人牛盈到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人程旭对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人程旭的辩护人认为被告人程旭在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人程旭到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人桑玉昆对起诉书指控的事实和证据均无异议。 被告人桑玉昆的辩护人认为被告人桑玉昆在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻处罚，被告人桑玉昆到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 经审理查明：2019年2月中旬，被告人徐文超为了骗取他人钱款而从网络上购得微信账号、诈骗所需剧本，并租用河南省安阳县水冶镇商贸城C区2幢301室为场所，另由专人对被告人徐文超所购微信账号进行营销。后被告人徐文超组织被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆等人担任业务员，由业务员用分得的微信账号对新加的微信好友按照剧本内容进行诈骗。业务员首先假冒女幼师身份并编造至四川山区看望贫困儿童的事实，接着和微信好友聊天培养感情，并通过不时地发送和发布支教照片、视频的方式获取微信好友信任，然后通过给贫困山区孩子买文具、买生日蛋糕献爱心、借款买机票等理由让微信好友发红包或转账从而骗取钱款。2019年2月至2019年3月15日，被告人徐文超等人采用上述方式骗取被害人钱款共计人民币43056.42元，其中，被告人徐文超个人骗取被害人钱款共计人民币10102.88元；被告人杨得草骗取被害人钱款共计人民币10972元，其中被告人杨得草个人获利人民币2500元；被告人吴江骗取被害人钱款共计人民币13011.54元，其中被告人吴江个人获利人民币4000元；被告人牛盈骗取被害人钱款共计人民币5200元；被告人程旭、桑玉昆等人共同骗取被害人钱款共计人民币3770元。具体如下： 1.被告人徐文超诈骗事实。2019年3月4日，被告人徐文超使用微信账号“陪伴”，通过上述诈骗方式，从高少东处骗取人民币480元；从蒋某处骗取人民币500元；从刘继峰处骗取人民币300元；从周显富处骗取人民币240元；从肖建华处骗取人民币420元；从黄某2处骗取人民币420元；从张雷凤处骗取人民币500元；从韦焕勇处骗取人民币200元。2019年3月5日，被告人徐文超使用微信账号“陪伴”，通过上述诈骗方式，从刘继峰处骗取人民币1700元。2019年3月8日，被告人徐文超使用微信账号“陪伴”，通过上述诈骗方式，从蒋某处骗取人民币1500元；从郎二顺处骗取人民币800元；从刘继峰处骗取人民币1500元。2019年3月11日，被告人徐文超使用微信账号“陪伴”，通过上述诈骗方式，从肖建华处骗取人民币265.2元；从冯永乐处骗取人民币188.8元；从赵永金处骗取人民币188.88元。2019年3月14日，被告人徐文超使用微信账号“陪伴”，通过上述诈骗方式，从刘继峰处骗取人民币500元；从艾力克木江·吐尔逊尼亚孜处骗取人民币400元。 2.被告人杨得草诈骗事实。2019年3月2日，被告人杨得草使用微信账号“向日葵的小太阳”，通过上述诈骗方式，从陈某处骗取人民币2000元；从杜明林处骗取人民币500元；从韦其祥处骗取人民币500元。2019年3月3日，被告人杨得草使用微信账号“向日葵的小太阳”，通过上述诈骗方式，从张江友处骗取人民币480元；从喻刚处骗取人民币300元；从潘坚处骗取人民币480元。2019年3月4日，被告人杨得草使用微信账号“向日葵的小太阳”，通过上述诈骗方式，从韦其祥处骗取人民币300元。2019年3月7日，被告人杨得草使用微信账号“向日葵的小太阳”，通过上述诈骗方式，从杜明林处骗取人民币500元。2019年3月8日，被告人杨得草使用微信账号“向日葵的小太阳”，通过上述诈骗方式，从陈某处骗取人民币1000元；从汪正开处骗取人民币300元；从孙嘉桥处骗取人民币1000元；从杜明林处骗取人民币1000元；从刘德伟处骗取人民币1000元；从欧超贤处骗取人民币1000元。2019年3月11日，被告人杨得草使用微信账号“向日葵的小太阳”，通过上述诈骗方式，从刘德伟处骗取人民币60元；从卢军军处骗取人民币52元；从张效斌处骗取人民币500元。 3.被告人吴江诈骗事实。2019年2月26，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从于继文处骗取人民币188.88元。2019年2月28日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从姜万强处骗取人民币88元。2019年3月1日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从庄某处骗取人民币200元。2019年3月2日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从匡平粮处骗取人民币240元；从宋伦强处骗取人民币200元；从孙某1处骗取人民币200元；从吴骏处骗取人民币500元。2019年3月3日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从储鲁风处骗取人民币200元；从姚某处骗取人民币500元；从刘辉处骗取人民币480元；从庄某处骗取人民币500元；从张高权处骗取人民币480元；从胡和民处骗取人民币500元；从罗建宝处骗取人民币500元。2019年3月4日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从周某处骗取人民币500元；从魏来友处骗取人民币200元。2019年3月5日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从胡孝伦处骗取人民币500元。2019年3月8日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从刘辉处骗取人民币1000元；从庄某处骗取人民币1000元；从孙某1处骗取人民币1000元；从吴骏处骗取人民币1000元；从汤征处骗取人民币1000元；从赵成金处骗取人民币500元；从周某处骗取人民币300元。2019年3月11日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从姚某处骗取人民币66.66元；从周某处骗取人民币168元。2019年3月14日，被告人吴江使用微信账号“如初”，通过上述诈骗方式，从吴骏处骗取人民币500元；从宋勇处骗取人民币500元。 4.被告人牛盈诈骗事实。2019年3月8日，被告人牛盈使用微信账号“沉溺”，通过上述诈骗方式，从谭某处骗取人民币100元；从孙某2处骗取人民币300元；从马某处骗取人民币500元；从杜启忠处骗取人民币100元；从冯勋宝处骗取人民币500元。2019年3月9日，被告人牛盈使用微信账号“沉溺”，通过上述诈骗方式，从黄某1处骗取人民币480元；从**处骗取人民币420元；从谢洪涛处骗取人民币200元；从谭某处骗取人民币200元。2019年3月13日，被告人牛盈使用微信账号“沉溺”，通过上述诈骗方式，从邓泽芳处骗取人民币200元。2019年3月14日，被告人牛盈使用微信账号“沉溺”，通过上述诈骗方式，从黄某1处骗取人民币500元；从谭某处骗取人民币300元；从马某处骗取人民币1000元；从严某处骗取人民币300元；从裴宗富处骗取人民币100元。 5.被告人程旭、桑玉昆诈骗事实。2019年3月11日，被告人程旭、桑玉昆等人共同使用微信账号“小涵涵”，通过上述诈骗方式，从王某1处骗取人民币800元；从罗锦航处骗取人民币200元；从吴某处骗取人民币100元。2019年3月12日，被告人程旭、桑玉昆等人共同使用微信账号“小涵涵”，通过上述诈骗方式，从罗锦航处骗取人民币350元；从吴某处骗取人民币480元；从赵某处骗取人民币520元；从谢某处骗取人民币520元；从牟某处骗取人民币280元；从王某2处骗取人民币520元。 被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。2019年3月15日，象山县公安局从被告人徐文超处扣押苹果牌手机5部、华为牌手机1部、OPPO牌手机2部、邮政储蓄银行卡1张、建设银行卡1张、电脑硬盘2个；从被告人杨得草处扣押苹果牌手机1部、华为牌手机1部、电脑硬盘1个；从被告人吴江处扣押苹果牌手机2部、OPPO牌手机1部、电脑硬盘1个；从被告人牛盈处扣押苹果牌手机2部、OPPO牌手机1部、电脑硬盘1个；从被告人程旭处扣押苹果牌手机2部、电脑硬盘1个；从被告人桑玉昆处扣押苹果牌手机2部、美图手机1部、联想一体机1台。案发后，被告人牛盈向象山县公安局退缴人民币6000元，被告人吴江向象山县公安局退缴人民币4000元，被告人杨得草向象山县公安局退缴人民币10972元。2020年4月28日，被告人徐文超向本院退缴人民币22884.42元。 2019年11月26日，被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆分别向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，同时浙江省象山县人民检察院向本院提出以犯诈骗罪分别判处被告人杨得草有期徒刑九个月至一年，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人吴江有期徒刑八个月至一年，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人牛盈有期徒刑六个月至十个月，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人程旭拘役五个月，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人桑玉昆拘役五个月，可判处缓刑，并处罚金的量刑建议。2019年11月28日，被告人徐文超向象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，同时浙江省象山县人民检察院向本院提出以犯诈骗罪判处被告人徐文超有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人周某的陈述、微信转账记录、微信聊天记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年农历过年前，他加了一个微信名叫“如初”的人，微信号是“×××”，“如初”告诉他“如初”是海南三亚的幼师，和男朋友分手了在四川成都支教，2019年3月4日，“如初”说贫困山区的小孩可怜让他帮忙买书包和鞋子，他就转了人民币500元钱给对方。2019年3月8日，对方又讲因为给小孩买助听器没钱买回家的机票差人民币1000元钱让他帮忙，他就又微信转账给对方人民币300元。2019年3月11日，对方回家后称要过生日暗示让他发红包，他就发了人民币168元的红包给对方。当天晚上对方又向他要钱，他就感觉不对劲没有再转钱，他的微信昵称叫“周某”，微信号“ＺＸＣ”，他一共转了人民币968元的事实。 2.被害人孙某1的陈述及转账记录截图、微信个人信息、微信聊天截图、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月中旬，他加了一个微信名叫“如初”的人，头像是一位美女，地区是海南三亚，“如初”给他发微信说“如初”是幼师和男朋友分手了，去四川成都看望一个叫“小布都”的孩子，并向他发送了“如初”在学校上课的视频。2019年3月2日，“如初”以想给“小布都”买生活用品为由让他帮忙，他转账给“如初”人民币200元。2019年3月8日，“如初”说回三亚没钱买机票让他帮忙，他就通过微信转账了人民币1000元，“如初”说回三亚之后还他钱，但是一直没消息，他就发现自己被骗了。他的微信名是孙某1，微信号×××的事实。 3.被害人庄某的陈述及微信详细资料、红包转账记录、聊天记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月底，他加了一个叫“如初”的人，自称在海南三亚当幼师，跟男朋友分手了在四川贫困山区支教，并给他发送了贫困山区小孩的图片，视频，还有“如初”支教的图片和视频。随后“如初”以要给山区小朋友买文具、小孩子要过生日，给小孩子买了助听器之后没钱买支票等为由，要求他帮忙，他想到小孩可怜“如初”又这么有爱心，就分别于2019年3月1日转账人民币200元，2019年3月3日转账人民币100元、400元，2019年3月8日转账人民币1000元，总共转账人民币1700元。他的微信昵称叫“华平”，微信号是×××的事实。 4.被害人姚某的陈述和微信转账记录、聊天记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月15日，他添加了微信昵称为“如初”的好友，“如初”微信号是×××，“如初”自称在海南三亚当幼师，还说2月底要去四川凉山看望贫困学生，还差一点钱买文具等学习用品，希望他能奉献一点爱心，2019年3月3日，他就给了“如初”人民币500元。2019年3月11日，“如初”过生日的时候，他就又发了人民币66.66元的红包给“如初”，之后“如初”就没有回复他了，他就意识到自己被骗了，他的微信号是兰陵王的事实。 5.被害人陈某的陈述和电子勘查数据截图、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年过年时，他加了一个微信名叫“向日葵的小太阳”，微信号是×××的人，自称在海南三亚当幼师，和男朋友吵架后到成都看“小布都”，并向他发送了视频和图片，他看到小女孩很穷就转账给“向日葵的小太阳”2000元钱，让“向日葵的小太阳”转交给“小布都”，后来“向日葵的小太阳”说回海南买机票没钱了，他看“向日葵的小太阳”很有爱心就发给“向日葵的小太阳”200元红包，转账人民币1000元。后来他感觉“向日葵的小太阳”不对劲就把“向日葵的小太阳”的记录删除了。他的微信名叫陈某，绑定手机号是189××××7739的事实。 6.被害人谭某的陈述和转账记录复印件、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月一个叫“沉溺”的人加了他微信，微信号是×××，对方自称是海南三亚的幼师，跟男朋友分手后去四川成都支教，还给他发了贫困小孩的图片视频以及她给小孩上课图片、视频。过了两天“沉溺”说想要给小孩捐献文具、买衣服鞋子，问他要不要参加，他看到“沉溺”发的图片、视频就相信“沉溺”了。2019年3月8日，他第一次捐了人民币100元。2019年3月9日，他捐了人民币200元钱。2019年3月14日，“沉溺”说要回海南买机票还差人民币300元，他就转给“沉溺”人民币300元。后来他发“沉溺”微信对方就一直没有理他了。他的微信昵称叫“杰毛毛”，微信号×××的事实。 7.被害人马某的陈述和微信个人信息截图、转账记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年过年以后，一个微信名叫“沉溺”的人加他微信，自称去四川成都支教看一个叫“小布都”的小朋友，并给他发送了小布都生活照片和视频，后来说小朋友过生日叫他献爱心买蛋糕，2019年3月8日，他就微信转账给“沉溺”人民币500元。过了几天她又说要给小朋友买学习用品也叫他献爱心，2019年3月14日，他又转了人民币1000元，又过了两天“沉溺”说要回海南没钱买机票向他借钱，他不相信对方了，他的微信名叫“小二”的事实。 8.被害人黄某1的陈述和微信个人信息、转账记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年3月份，他加了微信好友“沉溺”，自称在海南三亚做幼师，因为和男朋友分手去四川成都旅游顺便看望贫困小孩，之后给他发了很多贫困小孩的图片和视频，称要给小孩买文具，他主动跟“沉溺”讲出点钱帮他也买点文具，“沉溺”说不用“沉溺”已经买好了。过了两天“沉溺”讲有小孩要过生日买蛋糕，让他参与一下，蛋糕480元一个，2019年3月9日，他就微信转账给“沉溺”人民币480元。之后“沉溺”又说因为给小孩子买助听器没有钱买机票回家，他看“沉溺”这么好心就又于2019年3月14日微信转账给对方人民币500元，“沉溺”说不够他就有点怀疑了，他的微信昵称“ｈｕａｎｇ文”的事实。 9.被害人孙某2的陈述、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月份，他加了微信名叫“沉溺”的人为好友，自称在成都贫困地区支教，聊天过程中称有一名叫“小布都”过生日，并发了一些“小布都”家的贫困照片，要他转300元钱救助，2019年3月8日，他就微信给对方转账了人民币300元的事实。 10.被害人严某的陈述和手机照片截图、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年3月初，他加了一个微信名叫“沉溺”的人，自称是女教师，在海南上班，到成都支教，去看望一个叫小布都的小孩，每天还发着小布都家里的照片，他看到后确实感到很穷，“沉溺”就叫他献爱心，买点生活用品，2019年3月14日，他就红包转给“沉溺”人民币300元。后来对方不理他，他就知道被骗了。女教师的微信名是沉溺，微信号×××，地区是海南三亚，电话156××××5297。他的微信是×××的事实。 11.被害人蒋某的陈述和转账记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月份，他添加了“陪伴”为微信好友，他从“陪伴”的朋友圈看到这个人是在网络上赞助贫困地区学生，也会发一些图片和视频给他。有一次“陪伴”对他说有一个很困难的学生要过生日，蛋糕要人民币500元钱，但是没有这笔资金，问他能不能支持一下，2019年3月4日，他就向对方微信转账了人民币500元。还有“陪伴”在微信上说自己没有钱回家了，问他借人民币1500元钱，等回到海南就可以还给他，2019年3月8日，他就微信转账了人民币1500元给对方。他的微信名“任我行”的事实。 12.被害人黄某2的陈述和全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年3月份，他添加了一个微信好友“陪伴”，对方自称在四川成都支教，后以给学生买生日蛋糕、鞋子以及过生日为由，2019年3月4日向他骗取人民币420元。他的微信名是“曾经拥有”，微信号“Ｈ85359091”的事实。 13.被害人艾力克木江.吐尔逊尼亚孜的陈述和转账记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年3月14日，一个叫“陪伴”的陌生人添加了他的微信，他跟“陪伴”交流后知道“陪伴”是海南三亚市的一名幼师，在山区任教。期间对方向他发送了当地的贫困学生照片，并让他伸出援助之手，他看到照片后动了恻隐之心，2019年3月14日，他就给“陪伴”转账了400元的红包，“陪伴”收到钱后就再没有说过话的事实。 14.被害人王某1的陈述及转账记录截图、微信个人信息截图、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月中旬，他微信添加了“小涵涵”为好友，对方自称在海南做幼师去四川做慈善支教，还给他发了有关贫困山区孩子的视频图片，还发了定位给他是在四川山区的，他就相信了，提出给孩子买点东西，他在2019年3月11日通过微信转账给小涵涵人民币800元。他的微信名叫“小五”的事实。 15.被害人吴某的陈述及微信个人信息、微信红包及转账记录截图、聊天记录截图、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月，他添加了“小涵涵”为微信好友，对方自称海南三亚幼师，去成都德昌看一个孩子，还给他发了图片，他就相信了，2019年3月11日，他微信给对方转账了人民币100元。2019年3月12日，“小涵涵”又发了许多小孩子的图片和视频并提出来给小朋友过生日买蛋糕，他就转账了人民币480元给对方。后来又聊了几天感觉不对他就把对方拉黑名单了。他的微信名“侠客双行”的事实。 16.被害人赵某的陈述及微信个人信息、转账记录截图、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年过年后，他微信添加了小涵涵为好友，对方自称在海南做幼师，因为跟男友吵架去四川支教看望小男孩小布都，并向他发送了小男孩的图片和视频，后来对方以小男孩过生日要买生日蛋糕为由要他帮忙，他觉得小朋友很苦就于2019年3月12日转账了人民币520元给对方。后来对方又来找他献爱心他就没有理对方。我的微信名叫远的事实。 17.被害人谢某的陈述和微信个人信息、转账记录、聊天记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月，他添加了涵涵微信好友，对方自称在三亚做幼师，跟男朋友分手后在四川成都看望贫困地区孩子，还给他发送了对方支教的视频。后来对方让他添加对方的另一个微信，昵称是小涵涵，并以其中一个小孩要过生日为由，让他买蛋糕，他看那边小孩生活比较艰苦就于2019年3月12日微信转账给小涵涵人民币520元。他的微信昵称叫雪地之狼的事实。 18.被害人牟某的陈述和微信个人信息、微信支付交易明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、全国诈骗平台查询数据截图，证实了他是通过微信摇一摇添加小涵涵为好友的，小涵涵自称跟男朋友分手去四川成都旅游，过了几天小涵涵到了成都的一个贫困地区并发了小涵涵给贫困小孩上课的视频以及贫困小孩的图片和视频，之后又跟他说一个叫小布都的孩子过生日，问他要不要参与买蛋糕送给小孩子，他就于2019年3月12日微信转账给对方人民币280元。他的微信昵称叫“唯有%努力”的事实。 19.被害人王某2的陈述及微信个人信息、转账记录、全国诈骗平台查询数据截图，证实了2019年2月，他微信添加了小涵涵为好友，小涵涵自称幼师在山区支教，并给他发送了一些贫困山区的照片和视频。后来对方说要给一个叫小布都的孩子过生日，买蛋糕人民币520元一只，2019年3月12日，他就微信转账给对方人民币520元。后来对方又向他要钱，他觉得不对劲就把对方拉黑了的事实。 20.光盘、全国诈骗平台查询数据截图、账户主体查询详情，证实了各被害人向被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆的工作微信账户转账详情的事实。 21.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实了2019年3月15日10时许，象山县公安局民警至河南省安阳县水冶镇水××商贸城××区××室进行搜查，并从被告人徐文超处扣押苹果牌手机5部、华为牌手机1部、ＯＰＰＯ牌手机2部、邮政储蓄银行卡1张、建设银行卡1张、电脑硬盘2个；从被告人杨得草处扣押苹果牌手机1部、华为牌手机1部、电脑硬盘1个；从被告人吴江处扣押苹果牌手机2部、ＯＰＰＯ牌手机1部、电脑硬盘1个；从被告人牛盈处扣押苹果牌手机2部、ＯＰＰＯ牌手机1部、电脑硬盘1个；从被告人程旭处扣押苹果牌手机2部、电脑硬盘1个；从被告人桑玉昆处扣押苹果牌手机2部、美图手机1部、联想一体机1台的事实。 22.电子证物检查工作记录,证实了象山县公安局对被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆、王某3、袁某的手机进行勘察的事实。 23.浙江省行政/司法执法暂扣款票据、浙江省法院执行、调解款票据，证实了2019年3月26日，被告人牛盈向象山县公安局退缴人民币6000元；2019年4月9日，被告人吴江向象山县公安局退缴人民币4000元；2019年11月25日，被告人杨得草向象山县公安局退缴人民币10972元；2020年4月28日，被告人徐文超向本院退缴人民币22884.42元的事实。 24.认罪认罚具结书，证实了2019年11月26日，被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆分别向象山县人民检察院出具认罪认罚具结书及2019年11月28日，被告人徐文超向象山县人民检察院出具认罪认罚具结书的情况的事实。 25.证人王某3的证言，证实了2019年2月，杨得草介绍他到徐文超开的工作室工作，徐文超给了他一部手机，手机上有微信，微信名是“风亦有情”，微信号是×××。工作内容就是登陆“风亦有情”微信号，冒充女幼师去四川支教，在朋友圈发布帮助贫困山区孩子的视频，呼吁大家多点关爱送礼物，利用微信好友的同情心和爱心骗取对方转账或者发红包的事实。 26.证人袁某的证言，证实了2019年2月10日左右，杨得草介绍他到徐文超的工作室工作，徐文超给他发了手机和工作微信号，他的微信名是“南柯一梦”，微信号是×××。工作内容就是冒充去四川支教的女教师和微信里的好友套近乎，发送四川支教的照片和文字描述山里的孩子非常可怜，有的好友就会出于同情心发红包过来，红包收来后他就通过微信转到老板徐文超“万物皆可盘”的微信号上去的事实。 27.证人李某的证言，证实了2019年2月初，她到水冶镇水××商贸城××区××室来烧饭，她每个月工资是人民币800元，老板叫徐文超，平时进出的有七八个人的事实。 28.到案经过,证实了被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆的到案情况的事实。 29.户籍证明，证实了被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆的身份情况的事实。 30.被告人徐文超的供述，证实了2018年6月左右，他在一个ＱＱ群里认识了一个叫“我是芒果味的”的人。2018年12月，他通过ＱＱ联系“我是芒果味的”询问对方有没有好的项目可以做，对方就通过微信发了剧本给他看，看了以后他就知道这是骗钱违法的，但他决定做。对方让他先准备手机、微信号、电脑。他就开始准备这些东西了，并在水冶镇商贸城Ｃ区2号楼1单元3楼租了房间当工作室。后来他花人民币5000元从“我是芒果味的”那里买来剧本，剧本里有美女幼师的虚假身份信息，有美女头像、照片、视频和山区小孩的照片、视频等。他又从一个网友那里买了十几个微信号，但里面没有微信好友，他就问“我是芒果味的”怎么加粉，也就是加微信好友。对方就说一个粉丝人民币3元钱，会帮我加。他就用微信扫码转账付了“我是芒果味的”人民币30000元，让“我是芒果味的”把他买来的微信号都加粉。后来就开始找员工，到了2019年2月18日左右，有9人来上班，后来走了一个，剩下八个人分别是程旭、牛盈、刘振宇、杨得草、桑玉昆、袁某、吴江、王某3。上班开始时，他给员工每人一个手机，一个微信号，然后他自己建了一个微信群，群名叫“任务群禁止聊天”，把员工拉进群里，按照剧本一期30天的流程，每天在群里发一天的任务，让员工自己去操作，就是先和对方聊天，问下对方的基本资料，工作情况，经济情况还有对方的兴趣度，总之，前半个月就是正常跟对方聊天，加深感情基础，到第十五天的时候就假装跟男朋友分手了，就说比较伤心，去别的城市旅游，在旅游的时候看到贫困地方的小孩生活很艰苦，发一些贫困小孩的照片到朋友圈，暗示别人转钱过来，然后以给小朋友买鞋、买蛋糕、买文具、借钱买机票回家等骗对方转钱。他们一共骗了人民币60000多元，他自己骗了人民币16000左右，杨得草骗了人民币15000元，吴江骗了人民币15000元，牛盈骗了人民币5000元钱，袁某骗了人民币1000多元，王某3骗了人民币700多元，桑玉昆、程旭、刘振宇三个人共同骗了人民币5000元，因为刚开始上班的时候，他给桑玉昆、程旭、刘振宇每人一个微信号的，后来陆陆续续三个人的三个微信号被别人举报封掉了，他就给三个人一个微信号，三个人一起干活，三个人一人负责聊一天，轮流的聊三个人所有的客户。员工的工资是按照骗来钱的30%提成，没有底薪的。他们骗来的钱都通过微信转账转到他“万物皆可盘”这个微信上。他是用昵称叫“陪伴”的微信号骗钱的，吴江用的是“如初”，杨得草用的是“向日葵的小太阳”，牛盈用的是“沉溺”，程旭、桑玉坤、刘振宇三个人用的是“小涵涵”的微信的事实。 31.被告人杨得草的供述，证实了2019年过年前他接到徐文超的电话说有个工作给他做，还让他帮忙联系几个人。后来他就联系了吴江、袁某、王某3一起去工作。2月14日早上他到了安阳水冶镇商贸城Ｃ区二幢三楼301室去见徐文超，知道了工作内容是网上聊天骗别人钱，后来吴江、袁某、王某3也陆续到了工作地点。徐文超给他们每个人配备了一台工作电脑和一个苹果手机，每个手机都设置了一个微信工作号，他的微信工作号叫“向日葵的小太阳”，微信里有800个左右待添加的男性微信好友。他的微信头像是一个美女的图片，他先将所有微信好友全部添加，然后按照老板发在微信群里的话术进行聊天，他在微信上自称是一个93年的女幼师，在海南三亚上班，然后通过简单的聊天套取对方基本信息，正常话题聊了几天以后，他就称跟男朋友分手了，分手后想出去转转，然后就说先坐飞机去四川支教，看望照顾一些贫困的孩子。还发了一些在机场登机的图片以及看望贫困孩子的图片给微信好友，这样可以获取对方的信任。之后他还会以贫困地区孩子过生日、回家机票钱不够等引导对方发红包过来我一共收取了人民币17000元左右的红包，收来的钱通过微信转到徐文超“万物皆可盘”的微信上了，他的微信号就是用来聊天收红包的，没有其他用途，他实际拿到工资人民币2500元的事实。 32.被告人吴江的供述，证实了2019年2月17日左右，他经杨得草介绍到水冶商贸城C区二幢三楼301室来上班。老板徐文超说工作就是在微信上陪人聊天，只需要把徐文超编辑的话术转发给对方就可以了。老板给他安排了电脑和工作手机，手机里老板设置了工作微信号，他的工作微信号叫“如初”，微信头像是一个美女，身份是一个在海南三亚工作的女幼师。他微信里添加了八九百个男性好友后，他就开始将老板徐文超编辑的话术转发给那些好友。先每天打招呼问候拉近距离，了解对方的基本情况，之后他就按老板的话术要求去做，先和对方说他是在三亚当幼师的，因为和男友分手了想出去走走，然后说他要坐飞机去四川支教，顺便看望一下贫困山区的孩子，还发一些去旅游的图片以及看望贫困孩子的图片给对方，骗取对方同情，之后对方会给他发红包带给孩子，之后他就说他要回三亚，需要乘坐飞机向对方借钱，有些好友就会给他发红包，他通过微信转账给老板“万物皆可盘”的微信。他一共收取了人民币13000多元的红包，他的微信号就是用来聊天收红包的，没有其他用途，他实际拿到工资人民币4000元的事实。 33.被告人牛盈的供述，证实了2019年2月14日徐文超介绍他到水冶镇五金市场××区××楼××室××工作室工作。工作的内容就是在微信上扮演支教老师，并通过转发“任务群”内的话术与微信好友聊天，并以山区孩子很穷需要购买生活用品，孩子需要过生日买蛋糕礼物等理由收取微信好友的红包和转账。他一共赚了人民币7000多元，赚来的钱都转账给了徐文超了。他工作用的微信号有两个，一个是ＰＰＧ942688，微信名“沉溺”，另一个是ＧＡＮ1234ＫＪ，微信名也是“沉溺”的事实。 34.被告人程旭的供述及辨认笔录，证实了2019年2月，徐文超打电话让他去徐文超的工作室上班，工作的内容就是冒充支教女幼师看望贫困地区的孩子，以给小孩子买东西为由让别人转账过来对方的钱。他们发给微信好友的话术和图片、视频都是假的，都是徐文超发到微信工作群，然后他们转发给别人的。他和桑玉昆、刘振宇共用一个叫“小涵涵”的微信号，讲好赚来的钱他们三个人平分。之后他们三个人就轮流用这个小涵涵的微信号跟别人聊天，总共骗了人民币5000多元，骗来的钱都转给徐文超了，他们赚来的钱提成30%算他们的工资，以及经辨认，刘振宇就是和程旭、桑玉昆一起使用同个微信号进行诈骗的人的事实。 35.被告人桑玉昆的供述及辨认笔录，证实了2019年过年后，程旭让他去徐文超的工作室工作，工资是赚来的钱的30%。工作内容就是冒充三亚女幼师去四川支教，在朋友圈以资助小朋友、小朋友过生日、买鞋子等理由让别人转账发红包。他和程旭、刘振宇三个人共用一个叫“小涵涵”的微信号，轮流聊天，一共赚了人民币5000元左右，赚来的钱转到徐文超“万物皆可盘”的微信账号里了，以及经辨认，刘振宇就是和程旭、桑玉昆一起使用微信号诈骗的人的事实。 本院认为，被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人徐文超数额巨大，被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐文超在共同犯罪中起主要作用，是主犯。公诉机关和辩护人认为被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当从轻处罚和被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚的意见，符合法律规定，本院均予以采纳。被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。案发后，被告人徐文超、杨得草、吴江、牛盈能积极退缴违法所得，均可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并依法退赔给各被害人。供犯罪使用的本人财物依法应予以没收。结合被告人杨得草、吴江、牛盈、程旭、桑玉昆的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均符合适用缓刑的条件，依法均可以适用缓刑。公诉机关提出分别判处被告人徐文超有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人杨得草有期徒刑九个月至一年，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人吴江有期徒刑八个月至一年，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人牛盈有期徒刑六个月至十个月，可判处缓刑，并处罚金；判处被告人程旭、桑玉昆拘役五个月，可判处缓刑，并处罚金的量刑意见，该量刑建议适当，本院均予以采纳。据此，对被告人徐文超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人杨得草、吴江、牛盈依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定；对被告人程旭、桑玉昆依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人徐文超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2022年3月14日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。) 二、被告人杨得草犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 三、被告人吴江犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 四、被告人牛盈犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人程旭犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人桑玉昆犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人徐文超已退缴的违法所得人民币22884.42元、被告人杨得草已退缴的违法所得人民币10972元、被告人吴江已退缴的违法所得人民币4000元、被告人牛盈已退缴的违法所得人民币5200元予以追缴，并依法退赔给各被害人（其中被告人杨得草、吴江、牛盈的违法所得由原扣押机关象山县公安局依法退赔）。 八、扣押在案的银行卡、手机、电脑硬盘、一体机等物品予以没收，上缴国库（由原扣押机关象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  杨凤斐 人民陪审员  张银亚 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  王萍女