南通市崇川区人民法院执 行 裁 定 书(2019)苏0602执3625号之一申请执行人：袁静忠，男，1955年11月25日生，汉族，住南通市崇川区。被执行人：胡李清，男，1970年1月9日生，汉族，住福建省霞浦县。被执行人：蔡金寿，男，1970年2月26日生，汉族，住福建省霞浦县。被执行人：方玲，女，1967年10月7日生，汉族，住福建省霞浦县。申请执行人袁静忠与被执行人胡李清、蔡金寿、方玲民间借款合同纠纷一案，本院于2019年11月27日作出的(2019)苏0602民初669号民事判决书已发生法律效力，依据该判决，被执行人胡李清、蔡金寿、方玲应向申请执行人袁静忠偿还借款本金人民币80000元。如被执行人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人胡李清、蔡金寿、方玲共同负担案件受理费、公告费合计人民币2513元。因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请执行人，本院于2019年11月19日立案受理。本案执行过程中，本院依法采取了如下执行措施：1、2019年12月4日，根据申请执行人提供的地址，向被执行人胡李清、蔡金寿、方玲邮寄送达执行通知书、限制高消费令、报告财产令。2、2019年11月19日、12月24日，2020年2月10日、3月10日分别在执行“总对总”、“点对点”系统对被执行人证券、保险、工商、不动产、银行存款、支付宝、财付通（包括微信）、车辆等财产情况进行查询，查询到被执行人名下有部分银行存款，被执行人胡李清名下有坐落于福建省宁德市××街道××社区××大道××东××楼××室不动产（有抵押），被执行人蔡金寿名下有牌号为闽Ｊ×××××本田牌汽车（注册日期2008年6月4日，因该车辆年代久远，本案不再采取执行措施），被执行人蔡金寿名下有坐落于福建省宁德市××街道××社区××桥××室、××室不动产，被执行人方玲名下有牌号为闽Ｊ×××××汽车，未查询到被执行人名下有可供执行的财产。3、2019年11月20日，本院执行人员至南通市不动产登记中心，未查询到被执行人有不动产登记信息。4、2019年12月5日，冻结被执行人胡李清在中国建设银行霞浦支行（账户为62×××29）银行存款人民币13006.17元（冻结期限自2019年12月5日起至2020年12月5日止），于2020年2月11日扣划人民币13006.17元。5、2019年12月5日，通过全国法院执行指挥管理系统，委托福建省宁德市霞浦县人民法院，查封被执行人胡李清名下有坐落于福建省宁德市××街道××社区××大道××东××楼××室不动产和被执行人蔡金寿名下有坐落于福建省宁德市××街道××社区××桥××室不动产，该院于2019年12月7日向本院反馈，于2019年12月6日查封被执行人胡李清名下坐落于福建省宁德市××街道××社区××大道××东××楼××室不动产，该不动产设有抵押权，共有人为陈爱荣（共同共有）（查封期限自2019年12月6日至2022年12月5日止），被执行人蔡金寿名下坐落于福建省宁德市××街道××社区××桥××室不动产已于2019年9月6日变更登记他人名下，无法查封。6、2019年12月19日，再次通过全国法院执行指挥管理系统，委托福建省宁德市霞浦县人民法院，查封被执行人蔡金寿名下有坐落于福建省宁德市××街道××社区××桥××室不动产，该院于2019年12月22日反馈，上述不动产已于2019年9月10日变更登记至他人名下，无法查封。7、2019年12月19日，冻结被执行人蔡金寿在中国建设银行霞浦支行（账户为52×××57）银行存款人民币584.44元，于2020年2月11日扣划人民币584.88元。冻结被执行人方玲在中国建设银行宁德分行（账户为62×××55）银行存款人民币329.25元，于2020年2月11日扣划人民币329.50元。（上述冻结期限自2019年12月19日起至2020年12月19日止）。8、2020年1月10日，冻结被执行人胡李清在中国工商银行霞浦县支行（账户为14×××28）银行存款人民币66.06元，于2020年2月11日扣划人民币66.06元。冻结被执行人胡李清在南京银行上海普陀支行（账户为62×××56）银行存款人民币74.14元，于2020年2月11日扣划人民币74.14元。冻结被执行人胡李清在光大银行上海江宁支行（账户为36×××40）银行存款人民币76.69元，于2020年2月11日扣划人民币76.69元。冻结被执行人蔡金寿在霞浦县农村信用合作联社城关信用社（账户为62×××82）银行存款人民币302.96元，于2020年2月11日扣划人民币302.96元。冻结被执行人蔡金寿在霞浦县农村信用合作联营业部（账户为9060410010100100321169）银行存款人民币138.30元，于2020年2月11日扣划人民币138.30元。冻结被执行人蔡金寿在中国农业银行霞浦中乘支行（账户为62×××71）银行存款人民币44.34元，于2020年2月11日扣划人民币44.34元。冻结被执行人方玲在中国招商银行南通分行营业部（账户为62×××99）银行存款人民币138.13元，于2020年2月11日扣划人民币138.13元。冻结被执行人方玲在中国邮储银行霞浦县支行（6217994030000754274）银行存款人民币39.45元，于2020年2月11日扣划人民币39.45元。冻结被执行人方玲在中国工商银行安徽马鞍山金家庄支行（账户为13×××58）银行存款人民币38.59元于2020年2月11日扣划人民币38.59元。（上述冻结期限自2020年1月10日起至2021年1月10日止）。9、执行中查明，本院刑事审判庭于2019年8月2日作出（2019）苏0602刑初408号刑事判决书，以胡李清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并与另案处理的被告人共同退赔集资参与人损失人民币3427万元。该案另查明被执行人蔡金寿目前在逃。该案还查明，本案申请执行人袁静忠作为受害人，未偿还本金金额为人民币8万元。该案已经转刑事财产刑执行，案号为（2019）苏0602执3769号。10、执行中再查明，本院（2020）苏0602刑初37号刑事案件（被告人方玲等，案由集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪）正在审理过程中。11、2020年4月8日，约谈申请执行人袁静忠，其反映未向公安机关报案，其要求在作为债权人处理本案。上述合计扣划被执行人胡李清人民币13223.06元，扣划被执行人方玲人民币545.67元，扣划被执行人蔡金寿人民币1070.48元，其中被执行人蔡金寿名下1070.48元转为本案执行费，被执行人方玲名下67.52元转为本案执行费。根据最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条，被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。故案涉被执行人胡李清名下13223.06元及查封的其名下坐落于福建省宁德市××街道××社区××大道××东××楼××室不动产，转入本院（2019）苏0602执3769号执行案中执行及分配。根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，本案中应对案涉财产中止执行，故对被执行人方玲名下的人民币478.15元暂不予发放，对被执行人方玲名下牌号为闽Ｊ×××××汽车暂不采取执行措施，待本院（2020）苏0602刑初37号刑事案件作出判决生效并转入刑事财产刑执行后，上述财产转入该案执行。12、2020年4月23日，再次约谈申请执行人袁静忠，向其告知本案执行情况及本院就本案执行已经采取的各项措施，并征求其对本案执行的意见。申请执行人表示其不认识方玲和蔡金寿，要求继续执行法律文书，不同意本院终结本案本次执行程序。综上，本案尚未执行到任何款项，执行到位执行费人民币1100元。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执、谈话笔录、刑事判决书等证据证实。本院认为，本案申请执行人享有的债权依法受法律保护，但债权的实现取决于被执行人是否有履行债务的能力。在本次执行程序中，对被执行人胡李清、方玲、蔡金寿的财产采取了相关执行措施，但被执行人胡李清已经被判处有期徒刑，并与另案被告人共同退赔集资参与人损失人民币3427万元，且法律规定被执行人同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，退赔被害人的损失优先于其他民事债务。被执行人方玲已经因集资诈骗罪及涉嫌非法吸收公众存款已经被提起公诉（正在审理过程中），被执行人蔡金寿在逃。此外本案申请执行人已经向本院明确其为一般债权人，故本案对被执行人采取执行措施的财产，应在退赔集资参与人损失人民币3427万元后，才能由一般债权人即本案申请执行人袁静忠受偿。从本案目前对被执行人财产采取的执行措施的情况看，其价值明显低于3427万元，且申请执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产线索，本次执行程序应予终结。终结本次执行程序后，被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。如被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。待集资参与人的损失足额受偿，且申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以申请恢复执行。本裁定送达后立即生效。如不服本裁定，可依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第六条第一款的规定，在收到本裁定之日起六十日内，向本院递交异议申请书及副本一式三份，向本院提出异议。审判长 周 礼审判员 王明华审判员 陈 程二〇二〇年四月二十四日书记员 季洋洋