陕西省安康市汉滨区人民法院   刑 事 判 决 书   (2020)陕0902刑初51号   公诉机关安康市汉滨区人民检察院。   被告人陈燕萍，女，1982年11月23日出生于湖北省孝感市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍地址湖北省孝感市孝昌县，无业，2019年8月8日因本案被抓获，同年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   辩护人张娟，陕西江桦律师事务所律师。   被告人朱萌，女，1989年8月7日出生于湖北省孝感市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXⅩ，汉族，小学文化，户籍地址湖北省孝感市安陆市，现住孝感市孝昌县，无业，2019年8月8日因本案被抓获，同年8月9日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   辩护人张桦，陕西江桦律师事务所律师。   安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑一刑诉（2020）14号起诉书指控被告人陈燕萍、朱萌犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市汉滨区检察院检察员陈利民、助理检察员宋雯雯、被告人陈燕萍及其辩护人张娟、被告人朱萌及其辩护人张桦等到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2019年8月6日至8月7日，被告人陈燕萍、朱萌以租住的安康市高新区XX小区XX号楼XX单元XX房间为窝点，以被告人陈燕萍携带的八部老年人手机、八张联通卡等财物为主要作案工具，通过非法获取的公民个人信息，被告人陈燕萍、朱萌冒充贷款公司工作人员，以帮助贷款为由面向全国拨打诈骗电话、发送诈骗短信共计525次（电话440次、短信85次）。其中，被告人朱萌通过虚构银行发放贷款需要验证还款能力为由成功将被害人文某的现金5000元、被害人黄某甲的现金7000元诱骗到被害人的银行卡账户内，后再由二被告人的同伙（尚未归案）骗取二被害人的银行卡验证码后，以刷银行流水为由使二被害人分别将5000元、7000元现金转至指定的银行卡内（该卡已注销）从而获取赃款。2019年8月8日10时许，公安机关在安康市高新区XX小区XX号楼XX单元XX房间内将被告人陈燕萍、朱萌抓获，现场扣押二被告人供犯罪使用的老年手机8部、智能手机5部、SIM卡托4个、电话卡8个、手机充电器4个、锂电池1个、账本2个（详见随案移送清单）。案发后，二被告人的家属代为退赔赃款12000元，公安机关分别20191231202016向被害人黄某甲发还了被诈骗的7000元、向被害人文某发还了被诈骗的5000元。   另查明，案发后，被告人朱萌如实供述了及同案参与人的主要犯罪事实，并于2020年2月19日自愿签署了认罪认罚具结书。被告人陈燕萍未如实供述自己及同案参与人的主要犯罪事实，但被告人陈燕萍及朱萌当庭自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。   上述事实，被告人陈燕萍、朱萌在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈燕萍、朱萌的户籍信息，受案登记表、立案决定书，抓获经过、拘留证、逮捕证，扣押清单及物证，被害人文某、黄某甲的陈述，荆州市公安局、南县公安局提供的材料，提取笔录，被告人租住房屋房主出具的情况说明，招商银行信用卡中心出具的情况说明，调取证据通知书、调取证据清单、银行流水单、开户、销户信息，腾讯公司出具的转账说明，涉案电话号码通话记录，辨认笔录及照片，现场检查笔录、现场勘验笔录、现场图、现场照片，证人严某某、谌某某、段某某、马某某、罗某某、黄某乙、王某某的证言，以及被告人陈燕萍、朱萌的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人陈燕萍、朱萌以非法占有为目的，伙同他人实施电信诈骗，被告人陈燕萍、朱萌应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，且犯罪数额较大，被告人陈燕萍、朱萌的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈燕萍、朱萌的犯罪事实及罪名成立。案发后，被告人朱萌能如实供述主要犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，当庭亦能当庭自愿认罪，可从轻处罚。故对被告人朱萌的辩护人提出的如实供述主要犯罪事实、自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。而被告人陈燕萍在案发后未如实供述自己及同案参与人的主要犯罪事实，但当庭表示自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，可酌情从轻处罚。对被告人陈燕萍的辩护人提出的陈燕萍自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。二被告人的家属代为退赔被害人被诈骗的12000元属实，故对二被告人的辩护人提出的二被告人积极退赃，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人陈燕萍的辩护人提出陈燕萍系从犯的辩护意见，因本案同案参与人尚未归案，不区分主从，故此辩护意见不予采纳。对公安机关扣押的被告人陈燕萍、朱萌供犯罪使用的本人财物依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第四条第（二）款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人陈燕萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自二O一九年八月八日起至二O二O年七月七日止）。   二、被告人朱萌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元（罚金限判决生效后三日内一次性缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自二O一九年八月八日起至二O二O年五月七日止）。   三、对公安机关扣押的二被告人供犯罪使用的本人财物老年手机8部、智能手机5部、SIM卡托4个、电话卡8个、手机充电器4个、锂电池1个、账本2个（详见随案移送清单），依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。       审判长 陈文举   人民陪审员 秦正安   人民陪审员 亢先泽   二O二O年四月二十四日   书记 员杨卓玉   附：本案所依据的法律条款（节录）   一、《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   二、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》   第二条第（一）款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。   第四条第（二）款多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。   三、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   四、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。            1