甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2019）甘0902刑初611号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人杜某，女，汉族，甘肃省敦煌市人，初中文化，无业，户籍地甘肃省敦煌市小北街巷12号楼221号，现住甘肃省酒泉市肃州区园林路194号。2019年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人柏文涛，甘肃名首律师事务所律师。被告人常某某，男，汉族，甘肃省酒泉市人，初中文化，无业，居住甘肃省酒泉肃州区西关路12号1栋651号。2019年7月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人张永年，甘肃雄韬律师事务所律师。被告人丁某，女，汉族，甘肃省张掖市人，初中文化，无业，居住甘肃省酒泉市肃州区飞天路19号天润园27栋2单元401号。2019年7月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人刘娟萍，甘肃玉关律师事务所律师。被告人吴某，男，汉族，甘肃省酒泉市人，初中文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市肃州区三墩镇临水村三组新1号，现住甘肃省酒泉市肃州区解放路29楼1单元402号。2019年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人厍静宝，甘肃长治律师事务所律师。被告人毛某某，女，汉族，甘肃省酒泉市人，大专文化，退休教师，居住甘肃省酒泉市肃州区西关路12号1栋242号。2019年7月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人王晓玮，甘肃政剑律师事务所律师。被告人高某某，女，汉族，甘肃省酒泉市人，大学文化，酒泉市人民医院护士，居住甘肃省酒泉市肃州区世纪大道56号星海居北区2栋1单元1605号。2019年7月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人潘世江，甘肃辩听律师事务所律师。被告人周某某，男，汉族，甘肃省酒泉市人，大专文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市肃州区邮电街49号楼4单元202号，现住甘肃省酒泉市肃州区富强路125号富华家园4号楼422号。2019年7月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人窦希长，甘肃强齐律师事务所律师。指定辩护人景文婷，甘肃强齐律师事务所律师。被告人尚某某，女，汉族，甘肃省酒泉市人，高中文化，无业，居住甘肃省酒泉市肃州区大众巷新9号14栋2单元602号。2019年7月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人王玉鑫，甘肃强齐律师事务所律师。被告人程某某，女，汉族，甘肃省酒泉市人，小学文化，无业，户籍地甘肃省酒泉市肃州区上坝镇营尔村五组11号，现住甘肃省酒泉市肃州区世纪大道45号2栋2单元102号。2019年7月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。指定辩护人于婷，甘肃神舟律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2019）590号起诉书指控被告人杜某、常某某、丁某、吴某、毛某某、高某某、周某某、尚某某、程某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察官于志国出庭支持公诉，被告人杜某及辩护人柏文涛，被告人常某某及辩护人张永年，被告人丁某及辩护人刘娟萍，被告人吴某及辩护人厍静宝，被告人毛某某及辩护人王晓玮，被告人高某某及辩护人潘世江，被告人周某某及辩护人窦希长、景文婷，被告人尚某某及辩护人王玉鑫，被告人程某某及辩护人于婷到庭参加诉讼。在审理过程中，由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月10日中止审理，2020年4月21日因中止事由消失，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2015年以来，张天明（已判决）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，创建“善心汇众扶互生会员系统”平台（又称“善心汇新经济生态系统”），以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以高额静态收益和动态收益为诱饵，大肆发展会员，要求参加者花费300元购买“善种子”激活账号，变相收取会员费，根据会员缴纳的晋级费用及发展下线人数，形成了从普通会员到A轮、B轮功德主，A轮、B轮、C轮服务中心的不同会员层级，以发展下线人数及下线投资金额作为返利提成依据。该传销组织有静态与动态两种收益模式，其中静态收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮的布施；会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向其布施打款，受助金额是其布施金额的100%-150%。动态收益模式，也称管理奖，是指善心汇会员可以拿到其1代会员参与静态投资金额的6%、3代的4%、5代的2%的奖励收益，其中一半为现金收益，一半转为善金币，形成了善心汇传销组织独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。同时，功德主和服务中心等高级会员以5-8折优惠向“善心汇”公司购买“善种子”、“善心币”后，向自己五代以内下线销售，从中获利。至案发，善心汇传销组织共发展下线层级75级，下线会员500余万人，涉及全国31个省市区。被告人杜某、吴某、常某某、周某某、尚某某、程某某、高某某、丁某、毛某某先后被吸纳为“善心汇”会员后，逐步发展为功德主级别的高级会员，以“善心汇”“扶贫济困、均富共生”为幌子，在酒泉市肃州区大肆发展会员，且下线会员层级均达到三级以上。经鉴定，各被告人涉案事实具体如下：1、被告人杜某于2016年7月10日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，在“善心汇”传销网络中处于第16层，直接或间接发展下线会员11级1182人。被告人杜某在“善心汇”众扶互生系统完成布施19次，共计205000元；完成受助18次，共计274600元；提取管理奖82300元；向下线会员销售善种子622个、善心币3743个。除去善种子、善心币的销售获利，杜某通过静态收益和动态收益非法获利110750元。2、被告人吴某于2016年10月8日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，在“善心汇”传销网络中处于第17层，直接或间接发展下线会员8级318人。被告人吴某在“善心汇”众扶互生系统完成布施12次，共计212000元；完成受助11次，共计248600元；提取管理奖40100元；向下线会员销售善种子175个、善心币970个。除去善种子、善心币的销售获利，吴某通过静态收益和动态收益非法获利56650元。3、被告人常某某于2016年8月2日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，在“善心汇”传销网络中处于第17层，直接或间接发展下线会员10级611人。被告人常某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施17次，共计269000元；完成受助16次，共计342900元；提取管理奖68100元；向下线会员销售善种子326个、善心币1766个。除去善种子、善心币的销售获利，常某某通过静态收益和动态收益非法获利107950元。4、被告人周某某于2016年8月10日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，层在酒泉市肃州区美和苑1号楼1-7门店成立“善心汇”工作室，在“善心汇”传销网络中处于第18层，直接或间接发展下线会员9级262人。被告人周某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施18次，共计159000元；完成受助17次，共计178800元；提取管理奖35100元；向下线会员销售善种子201个、善心币873个。除去善种子、善心币的销售获利，周某某通过静态收益和动态收益非法获利37350元。5、被告人尚某某于2016年9月5日加入善心汇，系“善心汇”A轮功德主，在“善心汇”传销网络中处于第12层，直接或间接发展下线会员9级230人。被告人尚某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施23次，共计171600元；完成受助16次，共计194600元；提取管理奖40100元；向下线会员销售善种子230个、善心币1197个。除去善种子、善心币的销售获利，尚某某通过静态收益和动态收益非法获利43050元。6、被告人程某某于2016年10月30日加入善心汇，于2017年3月31日以高某某账户晋升为“善心汇”A轮功德主。在“善心汇”传销网络中处于第21层，直接或间接发展下线会员6级202人。被告人程某某在“善心汇”众扶互生系统共计布施195000元，完成受助214200元，提取管理奖26500元；向下线会员销售善种子202个、善心币1066个，除去善种子、善心币的销售获利，程某某通过静态收益和动态收益非法获利32450元。7、被告人高某某于2016年9月27日加入善心汇，于2017年3月31日由程某某将其账户晋升为“善心汇”A轮功德主。在“善心汇”传销网络中处于第19层，直接或间接发展下线会员8级303人。被告人高某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施13次，共计183000元；完成受助13次，共计236400元；提取管理奖43500元；向下线会员销售善种子128个、善心币400个，除去善种子、善心币的销售获利，高某某通过静态收益和动态收益非法获利75150元。8、被告人丁某于2016年10月27日加入善心汇，系“善心汇”A轮功德主。在“善心汇”传销网络中处于第19层，直接或间接发展下线会员7级635人。被告人丁某在“善心汇”众扶互生系统完成布施25次，共计143000元；完成受助14次，共计168400元；提取管理奖50420元；向下线会员销售善种子608个、善心币2449个，除去善种子、善心币的销售获利，丁某通过静态收益和动态收益非法获利50610元。9、被告人毛某某于2016年7月8日加入善心汇，系“善心汇”A轮功德主。在“善心汇”传销网络中处于第10层，直接或间接发展下线会员7级321人。被告人毛某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施24次，共计93000元；完成受助23次，共计99400元；提取管理奖31700元；向下线会员销售善种子353个、善心币1770个，除去善种子、善心币的销售获利，毛某某通过静态收益和动态收益非法获利22250元。支持公诉的依据有书证，证人证言，鉴定意见，电子证据，被告人供述。控方认为被告人杜某、常某某、丁某、吴某、毛某某、高某某、周某某、尚某某、程某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，现依法公诉本院，请求判处。被告人杜某对指控的罪名和事实提出对非法获利金额和布施受助金额有异议，其也是受害者的辩解意见；其辩护人提出，1、对非法获利金额有异议；2、有坦白情节；3系从犯；4、无前科、劣迹；5、主观恶性小，社会危害性小；6、被告人也是受害者的辩护观点。被告人常某某对指控的罪名和事实提出对非法获利金额有异议的辩解意见；其辩护人提出，1、对非法获利金额有异议；2、有坦白情节；3、系从犯；4、无前科、劣迹；5、自愿认罪悔罪；6、被告人也是受害者的辩护观点。被告人丁某对指控的罪名和事实提出对非法获利金额和布施受助金额有异议，其也是受害者的辩解意见；其辩护人提出，1、对非法获利金额和布施受助金额有异议；2、系从犯；3、系初犯、偶犯；4、有坦白情节；5、自愿认罪认罚；6、不是组织者和领导者；7、主观恶性小，社会危害性小的辩护观点。被告人吴某对指控的罪名和事实提出其也是受害者的辩解意见；其辩护人提出，1、对非法获利金额有异议；2、无主观犯罪故意，被告人也是受害者；3、自愿认罪悔罪；4、系初犯、偶犯；5、主观恶性小的辩护观点。被告人毛某某对指控的罪名和事实提出，1、其也是受害者；2、无主观犯罪故意；3、对非法获利金额和布施受助金额有异议；4、有自首情节；5、认罪认罚，愿意退赔非法获利的辩解意见；其辩护人提出，1、被告人也是受害者；2、系初犯、偶犯；3、自愿认罪悔罪；4、有自首情节；5、主观恶性小，社会危害性小的辩护观点。被告人高某某对指控的罪名和事实提出，1、刘长田是程某某发展的，对非法获利金额和布施受助金额有异议；2、无主观犯罪故意，其也是受害者；3、认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出，1、被告人也是受害者；2、系初犯、偶犯；3、不是组织和领导者，不是善心汇的A轮功德主；4、如实供述犯罪事实，认罪态度好；5、主观恶性小，社会危害性小的辩护观点。被告人周某某对指控的罪名和事实提出其也是受害者，对非法获利金额和布施次数有异议的辩解意见；其辩护人提出，1、无主观犯罪故意；2、系从犯；3、如实供述犯罪事实，认罪态度好；4、主观恶性小，社会危害性小的辩护观点。被告人尚某某对指控的罪名和事实提出对非法获利金额和布施受助金额有异议的辩解意见；其辩护人提出，1、对非法获利金额有异议；2、无主观犯罪故意；3、系从犯；4、自愿认罪悔罪；5、无前科、劣迹；6、主观恶性小的辩护观点。被告人程某某对指控的罪名和事实提出认罪悔罪的辩解意见；其辩护人提出，1、被告人也是受害者；2、系初犯、偶犯；3、自愿认罪认罚；4、主观恶性小的辩护观点。经审理查明，2015年以来，张天明（已判决）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，创建“善心汇众扶互生会员系统”平台（又称“善心汇新经济生态系统”），以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以高额静态收益和动态收益为诱饵，大肆发展会员，要求参加者花费300元购买“善种子”激活账号，变相收取会员费，根据会员缴纳的晋级费用及发展下线人数，形成了从普通会员到A轮、B轮功德主，A轮、B轮、C轮服务中心的不同会员层级，以发展下线人数及下线投资金额作为返利提成依据。该传销组织有静态与动态两种收益模式，其中静态收益模式是指：会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”，投资金额从1000元到1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，会将受助人的银行账户告知布施的会员，布施的会员按照提供的账号打款即完成本轮的布施；会员布施以后自动成为受助人，等待其他会员向其布施打款，受助金额是其布施金额的100%-150%。动态收益模式，也称管理奖，是指善心汇会员可以拿到其1代会员参与静态投资金额的6%、3代的4%、5代的2%的奖励收益，其中一半为现金收益，一半转为善金币，形成了善心汇传销组织独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。同时，功德主和服务中心等高级会员以5-8折优惠向“善心汇”公司购买“善种子”、“善心币”后，向自己五代以内下线销售，从中获利。至案发，善心汇传销组织共发展下线层级75级，下线会员500余万人，涉及全国31个省市区。被告人杜某、吴某、常某某、周某某、尚某某、程某某、高某某、丁某、毛某某先后被吸纳为“善心汇”会员后，逐步发展为功德主级别的高级会员，以“善心汇”“扶贫济困、均富共生”为幌子，在酒泉市肃州区大肆发展会员，且下线会员层级均达到三级以上。经鉴定，各被告人涉案事实具体如下：1、被告人杜某于2016年7月10日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，处于“善心汇”传销网络第16层，直接或间接发展下线会员11级1182人。被告人杜某在“善心汇”众扶互生系统完成布施19次，共计205000元；完成受助18次，共计274600元；提取管理奖82300元；向下线会员销售善种子622个、善心币3743个。除去善种子、善心币的销售获利，被告人杜某通过静态收益和动态收益非法获利110750元。2、被告人吴某于2016年10月8日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，处于“善心汇”传销网络中第17层，直接或间接发展下线会员8级318人。被告人吴某在“善心汇”众扶互生系统完成布施12次，共计212000元；完成受助11次，共计248600元；提取管理奖40100元；向下线会员销售善种子175个、善心币970个。除去善种子、善心币的销售获利，被告人吴某通过静态收益和动态收益非法获利56650元。3、被告人常某某于2016年8月2日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，处于“善心汇”传销网络第17层，直接或间接发展下线会员10级611人。被告人常某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施17次，共计269000元；完成受助16次，共计342900元；提取管理奖68100元；向下线会员销售善种子326个、善心币1766个。除去善种子、善心币的销售获利，被告人常某某通过静态收益和动态收益非法获利107950元。4、被告人周某某于2016年8月10日加入“善心汇”，系“善心汇”A轮功德主，在酒泉市肃州区美和苑1号楼1-7门店成立“善心汇”工作室，处于“善心汇”传销网络第18层，直接或间接发展下线会员9级262人。被告人周某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施18次，共计159000元；完成受助17次，共计178800元；提取管理奖35100元；向下线会员销售善种子201个、善心币873个。除去善种子、善心币的销售获利，被告人周某某通过静态收益和动态收益非法获利37350元。5、被告人尚某某于2016年9月5日加入善心汇，系“善心汇”A轮功德主，处于“善心汇”传销网络第12层，直接或间接发展下线会员9级230人。被告人尚某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施23次，共计171600元；完成受助16次，共计194600元；提取管理奖40100元；向下线会员销售善种子230个、善心币1197个。除去善种子、善心币的销售获利，被告人尚某某通过静态收益和动态收益非法获利43050元。6、被告人程某某于2016年10月30日加入善心汇，于2017年3月31日以高某某账户晋升为“善心汇”A轮功德主。处于“善心汇”传销网络第21层，直接或间接发展下线会员6级202人。被告人程某某在“善心汇”众扶互生系统共计布施195000元，完成受助214200元，提取管理奖26500元；向下线会员销售善种子202个、善心币1066个，除去善种子、善心币的销售获利，被告人程某某通过静态收益和动态收益非法获利32450元。7、被告人高某某于2016年9月27日加入善心汇，于2017年3月31日由程某某将其账户晋升为“善心汇”A轮功德主。处于“善心汇”传销网络第19层，直接或间接发展下线会员8级303人。被告人高某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施13次，共计183000元；完成受助13次，共计236400元；提取管理奖43500元；向下线会员销售善种子128个、善心币400个，除去善种子、善心币的销售获利，被告人高某某通过静态收益和动态收益非法获利75150元。8、被告人丁某于2016年10月27日加入善心汇，系“善心汇”A轮功德主。处于“善心汇”传销网络第19层，直接或间接发展下线会员7级635人。被告人丁某在“善心汇”众扶互生系统完成布施25次，共计143000元；完成受助14次，共计168400元；提取管理奖50420元；向下线会员销售善种子608个、善心币2449个，除去善种子、善心币的销售获利，被告人丁某通过静态收益和动态收益非法获利50610元。9、被告人毛某某于2016年7月8日加入善心汇，系“善心汇”A轮功德主，处于“善心汇”传销网络中第10层，直接或间接发展下线会员7级321人。被告人毛某某在“善心汇”众扶互生系统完成布施24次，共计93000元；完成受助23次，共计99400元；提取管理奖31700元；向下线会员销售善种子353个、善心币1770个，除去善种子、善心币的销售获利，被告人毛某某通过静态收益和动态收益非法获利22250元。审理中，被告人杜某退缴非法获利110750元，被告人常某某退缴非法获利107950元，被告人丁某退缴非法获利50610元，被告人吴某退缴非法获利56650元，被告人毛某某退缴非法获利22250元，被告人高某某退缴非法获利75150元，被告人周某某退缴非法获利37350元，被告人尚某某退缴非法获利43050元，被告人程某某退缴非法获利32450元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2、公安部经侦局关于善心汇公司及有关人员涉嫌传销等犯罪案件情况，证明善心汇公司的人员结构、运行模式、传销本质及社会危害；3、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单，证明公安机关依法扣押被告人杜某、周某某、高某某、常某某、丁某、尚某某、程某某、吴某、毛某某及证人刘长田的手机并予以发还的事实；4、电子数据勘查取证工作记录，证明公安机关依法对扣押手机中的电子数据进行勘查的情况；5、调取证据通知书、银行交易明细，证明被告人杜某、吴某、尚某某、程某某、常某某、周某某、毛某某、丁某、高某某及证人刘长田、王光元的银行账户交易信息和交易对手信息；6、永州市公安局关于张天明等人组织、领导传销活动案证据情况说明，证明该传销组织的案件材料组成数据包放在公安部“经侦云盘”中，数据包中法律文书、询问材料、图片均是原件的彩色扫描件，音频视频资料均是原件复制形成；7、永州市公安局对善心汇核心人员张天明、唐亚双、林明慧、符金兰等人采取强制措施的法律文书，证明对同案犯张天明、唐亚双、林明慧、符金兰等人采取强制措施的情况；8、永州市潇湘公证处公证书、截图，证明永州市工商局委托潇湘公证处对保存善心汇登录注册中心网站上的部分信息内容全过程进行证据保全；9、善心汇公司网站截图、善心汇相关公司营业执照及公司章程等文件，证明善心汇公司注册登记情况及运营模式；10、同案犯张天明、刘辉、刘力华、刘世周、陆文旭、马亚蒙、宋文军、王牡丹、张天生、阎丽、张建辉、燕吉利、张天育、曹洪福、查方胜、陈晓、陈振容、董健、韩明、黄荣权、蓝清、林千平、刘海、刘韩望的供述，证明善心汇传销组织的发展过程及公司运营投入情况；11、湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见书，证明酒泉市公安局肃州分局聘请湖南省鉴真司法鉴定中心，对被告人杜某等人在“善心汇”会员系统中的电子数据提取分析，做出层级结构图，显示各被告人在会员网络中层级、会员账号情况，善种子、善心币出售情况，赠予、受助及提取管理奖情况；12、下线会员数据、下线人员结构图，证明①被告人杜某在善心汇传销网络中所在层级16级，下线层数10层，直接下级40人，总下级会员数1256人；②被告人吴某在善心汇传销网络中所在层级17级，下线层数7层，直接下级15人，总下级会员数338人；③被告人常某某在善心汇传销网络中所在层级17级，下线层数9层，直接下级36人，总下级会员数679人；④被告人周某某在善心汇传销网络中所在层级18级，下线层数8层，直接下级10人，总下级会员数298人；⑤被告人尚某某在善心汇传销网络中所在层级12级，下线层数8层，直接下级27人，总下级会员数241人；⑥刘长田系高某某第二级会员，被告人程某某是刘长田第一级会员。刘长田所在层级21级，下级层数5级，直接下级41人，总下级会员数226人；⑦被告人高某某在善心汇传销网络中所在层级19级，下线层数7层，直接下级4人，总下级会员数338人；⑧被告人丁某在善心汇传销网络中所在层级19级，下线层数6层，直接下级26人，总下级会员数687人；⑨被告人毛某某在善心汇传销网络中所在层级10级，下线层数6层，直接下级19人，总下级会员数338人；13、布施、受助详单、管理钱包提现记录、善种子、善心币支出及收入清单，证明九被告人在善心汇平台中进行布施和受助，以此获利的相关情况，发展会员时支出和收入善种子、善心币的相关情况；14、证人孙丽娟、谭彩霞、刘文静、李室均、安淑萍证言及邱志鹏、骆世海、从红梅、原伏生、杜雪梅、陆文丽、李莎、张吉开、毛凤兰、张凤玲、孙建兵、阎金萍、孙建生、李文涛、张芳、马海霞情况说明，证明其均经被告人杜某介绍注册成为了善心汇成员；证人胡艳萍、殷孝文、薛刚、韩勤燕、朱翠婷、龚成雄、王建军、赵慧、侯金选证言及郭桂萍、周吉俊、周欣、赵龙壁、周吉国、王金梅、王金莲、周阳、邓秀敏、王晋平、祝留玲、万建萍、陈伟、赵玉梅、罗心伟、贺兴军、万建兵、吴生春、茹春霞、符会萍、薛梦凡、崔燕玲、于吉华、闫玉芳、崔爱忠、翟峰国、侯金选、许宏亮、包雪、黄俊青、马燕、潘君、罗阳、常永鑫、裴明泉、吕翠兰、裴清、周吉宝、周海、周瑞环、黄淑萍、周玉莲、茹作连、毛玉萍、王璐媛、李永文、南丽霞、黄芸芳、黄金芳、龚振海、周桂蓉、龚振涛、郎小花、黄银山、王嘉琪、刘瑛、黄金花、夏志勇、刘宗年、张雪桂、茹善中、魏晋、闫秀红、马守双、马会芳、张根良情况说明，证明其均经被告人吴某介绍注册成为了善心汇成员；证人李花、殷建林、韩膺福、吴玲、陈志军、谢建霞、李玉龙、贾生贵、张允芬证言及常丽莎、卢小萍、何彦霖、薛霞、王中华、何学峰、魏小雄、向学彪、白丽娟、殷娟、殷建平、殷涛、张仲锋、刘春梅、杨殿春、常爱萍、段文喜、卢晓云、漆继兵、杨军、武存怀、常国勤、郭建明、帅建义、常朝、常国敬、常国荣、张继明、陈白明、吕建国、乔世柏、韩忠、李晓琴、张秀芳、张丽丽、李文辉、李宇洁、马利利、段生军、段朝宏、马秀萍、张秀芳、吕薇、杨丽、王雪艳、李娟霞、吕学文、吕珍、吕慧梅、吕芬、王金梅、蒲升会、张小萍、吕斌、吕佳佳、丁晓敏情况说明，证明其均经被告人常某某介绍注册成为了善心汇成员；证人臧卫兵、段德强、周丽敏、沈芳、臧鹏飞、臧剑、宋爱林、妥占国、白建成、张学平、张海蓉、周茂德、陈义畴、龚玉玲、靳长福、王巍祁、闫海英、向军、陈志宝、赵荣证言及孙登虎、陈天龙、孙虎、靳建银、陈永军、路建勇、郭俊芳、李志成、路正祥、路建红、沈爱花、马世德、梁超、马存邦、武忠、杨万军、王建国、王荣、郭建强、苗欢欢、房丽英、臧永子、费小宁、李蓉、殷春梅、李秀英、曹克成、李秀英、闫永基、何维文、陈居明、张会英、吕会、翟敏、翟卫国、陈大旺、祁世仁、高桂花、牛铎、李嘉祺、白淑花、高桂香、刘兰花、任自录、梁天玲、吴俊亮、任丽娟、高军红、高志洋、韦海琴、周亚丽、付科锋、汪玉洁、周亚南、吴春、王莉、许月兰、闫增寿、闫增录、闫海军、杜玉军、姚兰花、闫小梅、向前、马世珍、张雪婷、朱玉青、周超、高瑞辰、王海荣、李沛学、石海霞情况说明，证明其均经被告人周某某介绍注册成为了善心汇成员；证人尚秀梅、张英、赵玉霞、尚志刚、王建军、崔凤、秦彩霞、王希红、于永明、王飞、王晓芳、王玉江、赵雅贤、侯玉凤、王晓芳、张宝娟、冯淑清、陶勇、何玉蓉、徐建新、常兴林、白爱霞证言及薛兴联、薛雁文、张菊英、魏静、广建军、吕英、薛红霞、王希红、薛享德、陈海燕、崔秀玲、刘丽娟、宗颖、于兴华、于永文、马婷、王晓琴、杨彩玲、香艳华、李燕、李岗、田金龙、李芳、姚锦文情况说明，证明其均经被告人尚某某介绍注册成为了善心汇成员；证人郭春峰、史建明、庄飞、何谦、许兰、朱治刚、张艳萍、王江婷、闫莉蓉、段爱兰、刘长松、刘伟、夏菊青、卢春花、秦慧敏、王泽明、张俊谦、周丽证言及于桂芳、程永霞、**杰、王明军、于丰玲、王菊秀、张秀云、朱倩、龚海东、李燕、马宗林情况说明，证明其均经被告人程某某介绍注册成为了善心汇成员；证人王光元、于莲花、刘长田、高建华、王爱琴、刘爽、王明元、马燕、潘玉琴、刘玉风、周洁证言及张璐瑶、杨玉霞、刘鹏举、张海英、王琦、李燕霞、王明霞、王春花、高利华、李建英、张丽华、张晓晨、赵娜、常娟、王新刚、曹亚荣、霍燕凤、周文婷、马伟、王光元、高长生、陈兰芳情况说明，证明其均经被告人高某某介绍注册成为了善心汇成员；证人苗萍、柴春荣、王全、罗志兴、刘玉娇、方远、丁多伟、张天华、赵小娟、付登发、丁庆年、许建花、唐增仁、张飞霞、李翠英证言及苗会珍、丁多军、张菊红、朱凯、丁多斌、丁兵年、杜彩玲、沈军、何祖芬、张礼生、王青年、石建军、魏学萍情况说明，证明其均经被告人丁某介绍注册成为了善心汇成员；证人毛玉梅、邢玉玲、王银国、殷燕、蔺吉臻、翟建芬、王丽娟、朱玉风、冯秀清、邢雪芳、张海英、许媛、毛文静、王蓉、张岳山、苏霞、王天平、何金云、李晓燕、张立娟、罗福强、殷玉珍、冯红怡、胡爱玲、李汶真、杨丽春、何金芳、孙建喜证言及杨智超、王银花、罗彦霞、张凌婉、秦小云、邢雪瑛、姜英、邢全明、任秀玲、邢雪礼、赵玉娇、邢雪梅、徐翔、段雪梅、段风英、房敬和、房敬新、丁淑兰、王斌、刘彩萍、万莉、于淑云、毛斌、毛文昊、于金花、葛艳霞、王晋海、陈菊兰、翟文州、陈雅蓉、罗晓梅、王吉斌、陈立德、韦尚艳、罗琼、李莺、罗东涛、李欣、郭彦明、郭蓓岩、沈彦莉、肖彩琴、殷建军、伍矛剑、杨波、张杰、王微微、吴作保、张艳军、胡伟、毛珺、王春、王秀萍、陈亮、陈学龙、付彩玲、李改英、冯丽梅、于海蓉、刘瑞娟、褚天明、赵志卫、李香玲、段慧君、张席文、詹世梅、肖卫青、郭丽红、高金明、王亚婷、沈宏川、王亚博、于清华、刘堃、何金兰、白福荣、孙保国、袁德菊、张彩林、陶春玲、何贵年、刘兴堂、刘彩萍、邢正林、赵小燕、周新福、赵小春、李彩娟、殷静、秦惠玲、黄兴振、石玉红、杨兵、殷鹏、杨军、杨作明、黄淑兰、常海珠、翟凤萍、卢磊、闫铁军、闫君、蔺吉新、周彩琴、李艳霞、赵立华、李兴仁、孙莹、龚玉梅、魏学忠、吴会萍、茹玉萍、张艺凡、吴珊、吴建涛、梁会萍、梁会芹、马林、朱玉国、朱玉萍、王晓红、王风彩、张玉萍、曹永哲、马芳、尤虎升、马林邦、杨志斌、冯龙义、任进福、罗小娟、杨芬萍、杨爱萍、李云珍、李长兴、王治民、郑爱琴、王婷、白风兰、赵春林、王霞、马小英、李长伟、苏子文、殷金生、芦志俭、侯彦玲、李春花、胡国生、黄秀娟、蔡霞、沈月明、李英、周能先、王玉梅、王东花、丁玉泉、侯效聪、腾丹丹、肖会玲、刘丽霞、李灵平、柳勇、王晓彤、张娟、刘晓凤、李文斌、李蓉、张秀珍、张冰娥、葛艳萍、南雪琴、辛建刚、付裕、白秀娟、何生栋、高丽娟、石乾、谢春华、孙建花、杨超、韩英、张建群、冯志有、冯娟义、杨涛、冯祯、牙晓娟、石艳玲、郑廷玉、要秀琴、王晓萍、要秀花、葛有玉、殷娟、葛有莲、殷治强、刘安、郎玉英、窦向波、牙晓雪、刘安福、赵瑞茗、邢丹、张海燕情况说明，证明其均经被告人毛某某介绍注册成为了善心汇成员；15、到案经过，证明被告人毛某某的到案方式是自首，被告人杜某、吴某、常某某、周某某、尚某某、程某某、高某某、丁某的到案方式是传唤；16、查询违法犯罪记录情况说明，证明被告人杜某、常某某、丁某、吴某、毛某某、高某某、周某某、尚某某、程某某均无违法犯罪记录；17、户籍信息，证明被告人杜某、常某某、丁某、吴某、毛某某、高某某、周某某、尚某某、程某某及其发展下线人员的身份信息；18、被告人杜某供述，2016年7月份，我在徐宗爱发送的微信信息里看到了一个叫善心汇的平台情况，徐宗爱说这个平台是用来帮助穷人的，我就说自己现在的情况就比较穷，徐宗爱就给我打了1000元，我觉得善心汇里面的人真的可以帮助别人，徐宗爱把我拉入他建的一个善心汇的微信群，在群里有张天明做的转播分享，讲现在贫富差距大，公司要在自己能力范围内去帮助弱势群体，我听了两天，就点开徐宗爱发送的善心汇注册链接，注册了善心汇会员，徐宗爱给我免费送了价值400元的一颗善种子和一颗善心币，我就激活了会员，我一开始抱着怀疑的态度布施了2000元的贫困区会员，等了20天后短信提示我的2000元现金布施给别人了，我就成为了受助对象，等了几天另一个会员就把我的受助款2600元打到我绑定的银行卡上了。善心汇的收益模式分为动态收益和静态收益模式，静态模式就是注册成为会员后自己投资，自己布施、受助，不发展会员，动态模式是发展会员用来赚取管理奖，发展第一、三、五代会员可以分别拿到会员投资的6%、4%、2%的管理奖，发展第二、四代会员没有奖金。我是2017年4月中旬花了50000元向平台申请成为了A轮功德主，我借用了罗惠英、邱志鹏、史小英、朱胜祖、骆世海、周鸿燕、韩玉梅、丛红梅、原伏生、李玉生、杜雪梅、陆文丽、李莎、郑世超、殷红山、李延昭的身份证注册了善心汇账户，常某某、付英娜、尤海燕、兰书祥、蔻评、胡鹏飞、吴某、孙继芳、黄爱萍、张东伟、王占强、易承梅、张自伟、冯喜成、马文杰、伊志刚、黄安萍、王甲、陈坤、张玉霞、刘迎春都是看到我的微信群里发的善心汇链接后注册成为善心汇会员的，他们激活账户使用的善种子和善心币都是我帮着他们从徐宗爱那里购买的；19、被告人常某某供述，2016年8月份，我通过微信朋友圈看到一个链接，这个链接里面都是宣传善心汇的视频和文字资料，我感觉善心汇平台是一个救助人的平台，我就注册成为善心汇会员，我在平台上打了300元购买了一个善种子，账户就激活了，平台还提示我需要购买1颗善种子，我就又打了100元现金，等了十天左右，布施对象匹配成功，我就按照提示将第一笔2000元布施款打到对方账号，然后平台提示我等待受助，我就等了十天左右，接到一个陌生电话给我打了受助款2600元。善心汇分为特困、贫困、小康、富人、德善五个社区，收益率分别为50%、30%、20%、10%、5%，投资可以选择做静态或者动态，静态模式就是不自己发展会员，动态模式就是发展新会员，可以拿管理奖为会员投资总额6%的提成，提成自己只能拿到3%，另外3%只能在善心汇商城购买产品，我布施了几次后，受助款都给我及时到账了，我就彻底相信善心汇了，我就在朋友圈发布善心汇的信息，感兴趣的朋友就打电话问我情况，我就介绍他们也加入善心汇，我花了50000元向平台申请成为了A轮功德主，我借用身份信息注册的有卢小萍、帅建义、张仲锋、常爱萍、常国敬、常国荣、常国勤、常朝、王飞、陈自明、张继明、杨殿春、卢小云、刘春梅、乔世柏、段文喜、漆继兵、武存怀、杨军、郭建明、戴腾飞、刘斌、吕建国，我发展的会员有周某某、常丽莎、李华、殷建林、张丽萍、何旭、俞志勇、李玉龙、李小娇、常建新、王秀萍、张彦卿、王国栋、许秀娟、王发才、王丽萍、韩膺福、孙秋玲、马良、贾万新、王鹏，周某某租用了我位于肃州区肃州路美和苑1号楼1-7号门店经营善心汇的门店，经营了一个月左右，因为公司授权没有下来，不让经营工作室，他就把门店还给我了，我也没有向周某某收取租金；20、被告人丁某供述，我是纪道春推荐注册的善心汇会员，我是在微信群里看到他发送的链接注册的，我给群主转了400元购买了一颗善种子和一个善心币用来激活账户，账户激活后我就开始在平台布施和受助，2017年5月份，我又在善心汇平台上交了50000元晋升为A轮功德主，善心汇的收益模式有静态收益和动态收益，静态收益是不发展下线会员，动态收益是发展下线会员，通过发展下线会员获取管理奖，我借用身份信息注册的会员有丁星、丁艺鼎、苗会珍、张菊红、丁兵年、丁多军、丁多斌、丁多伟、丁海霞、朱凯、杜彩玲，我直接发展的会员有苗萍、张冬梅、沈军、尤建华、王全、罗志兴、金艳、宋士永、白建伟、焦守勇、王兴礼、王淑珍、杨彪、柴春荣等人；21、被告人吴某供述，我是通过微信里一个叫“杜鹃”的人发的朋友圈链接了解的善心汇，并在网站上搜索了善心汇的相关信息，显示中央电视台4台、财经网、中华英才网、法制日报、人民日报都在报道善心汇，我想网络上都在报道善心汇，网上有很多善心汇做善事的报道，就决定注册成为善心汇会员，我通过杜某朋友圈发送的注册链接注册成为了善心汇会员，并向杜某购买了一颗300元的善种子和一个100元的善心币，用来激活注册的账户，我第一次在贫困区布施了3000元，过了几天就按照布施金额给匹配的会员打款，然后我就变成受助方，第一次我受助了3900元，我发现这个模式自己能赚钱的同时也能帮助别人赚钱，我就发展了周围的亲戚朋友参与善心汇平台投资，一部分人是我借用他们身份信息注册的会员，一部分人是我直接介绍他们注册成善心汇会员，还有一部分是我介绍会员后，会员自己发展的下线会员，我花了50000元向平台申请成为了A轮功德主，因为时间太长，我记得借用身份信息的有胡艳萍、吴亚娟、吴晓玲、吴生春、张艳丽、胡彦枝、苗玉清、殷孝文，我直接发展的有周吉俊、裴明泉、韩勤燕、魏振花、薛刚；22、被告人毛某某供述，2016年7月份，我通过微信好友闫丽介绍注册成为了善心汇会员，并从闫丽处购买了一颗善种子和一个善金币用来激活账户，我就开始在平台布施和受助，我觉得这个平台既能赚钱也可以帮助别人，我就介绍了亲戚朋友加入善心汇，2017年4月份我又花了50000元向平台申请成为了A轮功德主，我借用身份信息注册的会员有段娟、杨智超、王银花、马惠、张欢欢、段兴华、李芳，我直接介绍的会员有邢玉玲、毛玉梅、王银国、殷燕、蔺吉臻、翟建芬、王丽娟、陈雅蓉、朱玉凤、陆雪梅、罗晓梅、邢雪芳、冯秀清、伍矛剑等人；23、被告人高某某供述，我是点击谭庭新发送的善心汇链接注册成为会员的，谭庭新宣传这个平台是扶贫济困的，在赚钱的同时能够帮助别人，我就注册成为了会员，需要购买一颗善种子激活账户，并购买一个善心币用来排单，静态模式是不发展会员，动态模式是发展下线，通过发展下线赚取管理奖，分别从发展第一、三、五代会员赚取相应比例奖励，我开始做的时候第三、五代会员动态奖金已经取消了，我的A轮功德主是程某某花钱晋升的，我借用身份信息注册的会员有王光元、王琦、高利华、霍燕凤、李建英、马伟、王春华、田文婷、张晓晨、曹亚荣、赵娜、张丽华、王海霞、李燕霞、王新刚、任歌、常娟，我发展的会员有吴兰花、王爱琴、陈敬奎、刘长田、高建华、刘爽、潘玉琴、王明元、高燕、刘玉凤、邹玉珍、张丽梅、殷丽玲、马燕、车芬霞、高长生、陈兰芳、吉翠琴；24、被告人周某某供述，我是点击常某某发送的善心汇链接注册成为善心汇会员的，善心汇的收益模式分为动态收益和静态收益模式，静态模式就是注册成为会员后自己投资，自己布施、受助，不发展会员，动态模式是发展会员用来赚取管理奖，发展第一、三、五代会员可以分别拿到会员投资的6%、4%、2%的管理奖，发展第二、四代会员没有奖金。我花了50000元向平台申请成为了A轮功德主，我借用身份信息注册的会员有孙登虎、周丽敏、沈芳、张海蓉、张学平、何玉萍、段德强、谭静、马磊、易重姣、王银银、董玲云、李婕、吴学锋、周新敏、冯玉梅、王小萍、王爱萍、周茂德、黄小明、刘静，我发展的会员有藏卫兵、徐福祥、吴冬、宋爱林、李世润、白建成、妥占国、李长忠、陈志宝、李建新、马继龙、于静、潘幸、张鸣兰、陈义畴、殷晓霖、张海丽、王海荣、朱玉青、张志勇、李忠辉、何志君、韩有红、殷建刚、运尧、李亚萍、贾刚、龚玉玲、赵荣、王静、刘建东、高小培、陈碧霞、王文金、刘刚、庞瑞琴，我开的工作室雇佣了张海蓉为业务员，工作室开了一个多月，主要就是发展客户注册会员并教会员如何操作使用；25、被告人尚某某供述，2016年9月份，我在网上看到善心汇的平台，就通过微信加入了一个善心汇的微信群，了解到善心汇是一个帮助穷人的平台，每天晚上张天明就在微信群里讲投资善心汇的事情，当时朋友圈里经常有人发投资善心汇的注册链接，我就点开其中一个添加对方为好友，那个人叫张玲，我是通过张玲注册的善心汇会员，我给对方400元购买了善种子和善心币用来激活账户，第一次我在贫困区布施了3000元，过了半个月我就受助了3900元，我就觉得在这个平台能赚钱的同时还能帮助别人，我还可以拿到管理奖，我就开始介绍给我的亲戚和朋友，我是2017年4月7日成为的A轮功德主，我借用身份信息注册的会员有薛兴联、薛雁文、魏静、吕建成、吕英、张菊英、广建军、薛红霞、王希红、薛享德，我发展的会员有尚秀梅、张英、赵玉霞、李惠、何英兵、孔祥莲、常玉芬、尚鑫、尚志刚、钮小艳、柴艳清、陈德明、王建军、崔凤、秦彩霞、刘志信、薛玉霞、尚小燕、王亚琴、王飞、杨霞、李东风、闫晓花、尚东；26、被告人程某某供述，我是高某某推荐注册的善心汇会员，我激活账户用的善种子和善心币都是从高某某处购买的，激活账户后我就使用我自己和丈夫刘长田的账户一直在善心汇平台布施和受助，我花了5万元用高某某的账户买了A轮功德主，主要是想通过买卖善种子和善心币赚取差价赚钱，我用刘长田账户直接发展的会员有41人，我用自己账户发展的会员有14人，我用儿子刘兴谕账户直接发展的会员有30人，这些人里有些是我借用身份证注册会员的，大部分是通过我发的链接自己注册的，我借用身份信息注册的会员有刘兴谕、程永霞、于桂芳、程丽霞、刘英珍、刘长科，我直接发展的会员有付建军、程晓花、马颀、程国伟、刘英春、程玉慧、何谦、邓发文、马宗林、田兴云、夏菊青、郭春峰、王丽萍、许兰、张霞、杨海波、邓芙蓉、谢海涛、谢国军等人。本院认为，被告人杜某、常某某、丁某、吴某、毛某某、高某某、周某某、尚某某、程某某注册加入“善心汇”互联网平台后，为获取高额静态收益和动态收益，先后晋升为功德主级别的高级会员，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，在个人积极参与传销活动获取收益的同时，通过各种方式大肆宣传，吸收会员，在非法获利的同时，对“善心汇”传销组织的扩展、蔓延起到了关键作用，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。被告人杜某、常某某、丁某、吴某、毛某某、高某某、周某某、尚某某、程某某吸收会员人数均达到120人以上，且下线会员层级均达到三级以上，属情节严重。控方指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人毛某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节；被告人杜某、常某某、丁某、吴某、高某某、周某某、尚某某、程某某能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚；被告人杜某、常某某、丁某、吴某、毛某某、高某某、周某某、尚某某、程某某在整个“善心汇”传销网络中起次要作用，系从犯，且积极退赔非法获利，有悔罪表现，亦可从轻处罚。被告人杜某、吴某、常某某、周某某、尚某某、高某某、丁某、毛某某及其辩护人均提出对非法获利金额和布施受助金额有异议的辩解意见和辩护观点，经查，各被告人所处层级、发展下线人数、布施受助情况及管理奖提取情况均有后台数据予以明确，管理奖中可提现的部分已包含在受助金额内，另一部分管理奖被转为善心币存入各被告人账户，具有财产属性和交易价值，应计入非法获利的范围，故该辩解意见及辩护观点不予采信；被告人杜某、吴某、常某某、周某某、尚某某、程某某、高某某、丁某、毛某某及其辩护人提出无主观犯罪故意，被告人也是受害者的辩解意见和辩护观点及被告人高某某、丁某的辩护人均提出被告人不是组织者和领导者的辩护观点，经查，各被告人在参加“善心汇”后，通过微信群、微信朋友圈等积极主动宣传“善心汇”，为获取非法利益，快速发展下线会员，主观犯意明确，且各被告人均为功德主级别以上的高级会员,对该传销组织的发展、扩大起了重要作用，属于“善心汇”传销组织的组织者、领导者，故该辩解意见及辩护观点不予采信；被告人高某某的辩护人提出被告人不是A轮功德主的辩护观点，经查，被告人高某某善心汇账户确由被告人程某某晋升为A轮功德主，但被告人高某某提供账号密码，并在账户晋升为A轮功德主后享受相应的权利，故该辩护观点不予采信；被告人杜某、吴某、周某某、尚某某、程某某、高某某、丁某、毛某某的辩护人提出主观恶性小，社会危害性小的辩护观点，经查，通过电子数据勘查，各被告人不但获取静态和动态收益，还通过出售善种子、善心币获利，各被告人主动积极通过微信的社交软件发送信息、链接，传播范围广，社会影响大，故该辩护观点不予采信；被告人杜某、常某某、尚某某、丁某的辩护人提出有坦白情节、系从犯、无前科、劣迹的辩护观点以及被告人吴某、常某某、尚某某、程某某、高某某、丁某的辩护人提出自愿认罪悔罪、系初犯、偶犯的辩护观点，被告人周某某、高某某的辩护人提出系从犯、如实供述犯罪事实、认罪态度好的辩护观点，被告人毛某某及其辩护人提出有自首情节、系初犯、偶犯、自愿认罪悔罪、退赔非法获利的辩解意见和辩护观点，与事实相符、予以采信。为打击组织领导传销活动犯罪，确保正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四条第一项，第七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人常某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万二千元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金一万二千元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）被告人毛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金九千元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金八千元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）被告人尚某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金七千元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）被告人程某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确认之日起计算）二、非法获利536210元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 柴 丽人民陪审员 李宏军人民陪审员 金海娟 二〇二〇年四月二十一日法官 助理 柴泳江书 记 员 魏 芳