安徽省当涂县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0521刑初46号 公诉机关当涂县人民检察院。 被告人胡伟，男，1988年2月20日出生于安徽省当涂县，汉族，高中文化，无业，户籍地当涂县，住当涂县。2017年9月因诈骗被当涂县公安局行政拘留九日；2018年8月20日因犯诈骗罪，被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被当涂县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于当涂县看守所。 辩护人许维平，安徽林彬律师事务所律师。 当涂县人民检察院以当检二部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人胡伟犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2020年4月24日公开开庭审理了本案。当涂县人民检察院指派检察员张某1、潘某出庭支持公诉，被告人胡伟及其辩护人许维平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 当涂县人民检察院指控：2019年7月至11月，被告人胡伟谎称做钢材买卖交易并在多个买卖钢材的微信群中发送钢材照片，诱使被害人向其购买钢材，以收取定金、货款、急用钱为由骗取钱财，并在被害人要求发货或退款过程中,通过发送虚假发货视频图片信息及转账记录来骗取被害人信任,骗取他人财物共计人民币52500元。 1.2019年7月,被告人胡伟谎称有钢材出售,被害人谢某通过微信向胡伟购买钢材,后胡伟谎称需要支付定金、定金不够,让谢某分别转账10000元、2000元。胡伟收到款项后一直未发货。 2.2019年7月,被告人胡伟谎称有钢材出售,被害人邵某通过微信向胡伟购买钢材,后胡伟谎称需要支付定金,邵某通过微信向胡伟转账10000元人民币。胡伟收到款项后一直未发货。 3.2019年10月,被告人胡伟谎称有钢材出售,被害人唐某通过微信向胡伟购买钢材,后胡伟谎称需要支付定金、急用钱及货已装车需交货款,让唐某分别转账5000元、3000元、22500元。胡伟收到款项后一直未发货。 上述指控的诈骗犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡伟以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物52500元,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡伟犯罪后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。被告人胡伟在缓刑考验期内犯新罪,应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款的规定处罚。被告人胡伟认罪认罚,可以依法从宽处理。建议判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。提请本院依法判处。 被告人胡伟辩称起诉书指控的52500元诈骗款中，有3000元是向唐某的借款，不应当认定为犯罪数额；诈骗邵某10000元人民币，是其主动交代的，应当认定为自首；其检举揭发了他人持枪聚众斗殴的事实，至今没有查处结果。对起诉指控的其他诈骗事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。 被告人胡伟的辩护人对起诉指控胡伟犯有诈骗罪不持异议，提出的辩护要点是：1.对于诈骗唐某3000元的款项，是胡伟向被害人的借款，应当从诈骗数额中扣除，胡伟诈骗数额应为49500元。2.胡伟如实供述、认罪认罚，依法可以从轻处罚。3.胡伟主动交代诈骗邵某的10000元，虽然是同类型犯罪，但是公安机关尚未掌握，应当对这10000元认定为自首。4.胡伟举报他人犯罪，虽然尚未查实，但希望法庭量刑上考虑对被告人从轻处罚。 经审理查明：2019年7月至11月，被告人胡伟谎称做钢材买卖业务，在多个买卖钢材的微信群中发送钢材照片，诱使他人向其购买钢材，以收取定金、货款、急用钱为由，骗取钱财。具体事实如下： 一、2019年7月，在福建省福清市石竹街道的谢某通过微信向被告人胡伟购买钢材。胡伟先后以需要支付定金、定金不够为由，让谢某分别通过手机银行和微信向其转账人民币10000元、2000元。胡伟收到款项后一直未发货。 二、2019年7月，安徽省巢湖市居民邵某通过微信向被告人胡伟购买钢材。胡伟谎称需要支付定金，邵某通过微信向胡伟转账人民币10000元。胡伟收到款项后一直未发货。 三、2019年10月，河南省博爱县清化镇居民唐某通过微信向被告人胡伟购买钢材。胡伟先后以需要支付定金、借钱急用及货已装车需交货款为由，让唐某分别向其转账人民币5000元、3000元、22500元。胡伟收到款项后一直未发货。 综上，被告人胡伟共计骗取他人人民币52500元，被其挥霍。 另查明，2018年8月20日，被告人胡伟因犯诈骗罪被马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元，缓刑考验期为2018年9月4日至2019年9月3日；宣告缓刑前被羁押12日。 以上事实，有下列证据证实： 1.被害人的陈述 （1谢某祥的陈述，证明其2019年7月通过微信向胡伟购买钢材，先后向胡伟转账人民币10000元、2000元。胡伟收款后未发货。 （2邵某军的陈述，证明其2019年7月通过微信向胡伟购买钢材，并向胡伟转账10000元人民币。胡伟收款后未发货。 （3唐某强的陈述，证明其2019年10月通过微信向胡伟购买钢材，胡伟先后以需要支付定金、借钱急用及货已装车需交货款为由，让其分别向胡伟转账5000元、3000元、22500元。胡伟收款后一直未发货。 2.证张某2云的证言，证明2019年下半年的部分钢材市场行情。 3.电子证物检查工作记录,证明当涂县公安局对扣押的手机基本信息、可能涉案的相关内容进行了提取和查看。 4.书证 （1）扣押决定书、扣押清单，证明公安机关依法扣押被告人胡伟作案时使用的黑色iPhoneX手机一部。 （2）微信转账记录照片唐某强与胡伟的微信聊天记录。 （3）中国农业银行银行卡及微信支付交易明细，证明被告人胡伟诈骗作案前后的银行卡及微信收支情况。 （4）刑事判决书、执行通知书、解除社区矫正宣告书，证明被告人胡伟的前科情况及缓刑考验期间。 （5）常住人口信息查询表，证明被告人胡伟已达完全刑事责任年龄。 （6）到案经过，证明被告人胡伟系被公安机关抓获归案。 5.被告人胡伟对其谎称做钢材买卖业务，以收取定金、货款、急用钱为由，骗取钱财事实所做的供述。 以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。 针对被告人胡伟及其辩护人提出起诉指控胡伟诈唐某强的30500元中，有3000元是借款，不应认定为诈骗犯罪数额的辩解、辩护意见，经查，被告人胡伟冒充钢材销售商，在没有偿还债务能力的情况下，以急需用钱为由，唐某强借款3000元后挥霍，造成借款无法归还，可见其借款时就没有偿还的意图，该3000元借款应当认定为诈骗犯罪数额。故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人胡伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。当涂县人民检察院指控的罪名成立。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论；如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚。胡伟交代其诈邵某军人民币10000元的事实，不能认定为自首，对被告人胡伟及其辩护人提出该起诈骗应当认定为自首的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人胡伟检举他人犯罪事实，未经查实，不能认定为立功。被告人胡伟归案后如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；被告人胡伟自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人胡伟的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人胡伟有诈骗的违法犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人胡伟在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。为维护社会治安秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元，撤销安徽省马鞍山市花山区人民法院（2018）皖0503刑初273号刑事判决对被告人胡伟宣告的缓刑，与原犯诈骗罪被判处的有期徒刑九个月，罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2023年8月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、公安机关扣押的被告人胡伟作案时使用的黑色iPhoneX手机一部，予以没收；追缴被告人胡伟的违法所得人民币52500元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 涛 人民陪审员  夏建新 人民陪审员  周忠保 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  王 云 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。