陕西省宝鸡市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕03刑终106号 原公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。 上诉人（原审被告人）段贵林，男，汉族，1971年3月1日出生于陕西省宝鸡市，高中文化，农民，住宝鸡市陈仓区，2019年5月3日因涉嫌犯非法采矿罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 原审被告人**利，男，汉族，1970年3月7日出生于陕西省宝鸡市，高中文化，居民，住宝鸡市金台区，2017年10月29日因吸食毒品被宝鸡市公安局高新分局罚款500元，2019年4月23日因涉嫌犯非法采矿罪被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤，同年4月24日被刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 原审被告人石面财，男，汉族，1964年12月29日出生于陕西省宝鸡市，高中文化，农民，住宝鸡市渭滨区，2019年5月9日因涉嫌犯非法采矿罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 原审被告人梁宝陇，男，汉族，1972年6月10日出生于陕西省宝鸡市，高中文化，农民，住宝鸡市陈仓区，2009年11月20日因犯敲诈勒索罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年1月12日减刑释放，2019年5月9日因涉嫌犯非法采矿罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，同年5月28日被逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。 原审被告人彭玉霞，曾用名彭丽，女，汉族，1971年1月11日出生于陕西省宝鸡市，初中文化，居民，住宝鸡市渭滨区，2019年6月26日因涉嫌犯掩饰，隐瞒犯罪所得罪被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤，同年6月27日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕，同年10月25日被取保候审。 宝鸡市陈仓区人民法院审理宝鸡市陈仓区人民检察院指控原审被告人**利、段贵林、石面财、梁宝陇犯非法采矿罪、原审被告人彭玉霞掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一九年十二月二十六日作出（2019）陕0304刑初228号刑事判决。宣判后，原审被告人段贵林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人（原审被告人），认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，（一）2017年6月1日至2019年1月期间，被告人**利在没有采砂许可证的情况下，雇佣段贵林、董某某等人在宝鸡市陈仓区XX镇XX村（原XXX村）渭河河道内非法采砂。经陕西地矿第三地质队有限公司对该砂场现场测量及砂堆方量核实估算认定，现场三堆成品砂堆体积约为848.7立方米、922.8立方米、1849.6立方米，一堆原石堆体积约为1597.2立方米，共计5218.3立方米。经宝鸡市陈仓区XX中心对以上砂石价值鉴定，价值共计190110元。另查明，2019年5月22日，涉案砂石已被依法拍卖。（二）2019年3月至4月期间，被告人**利在未取得河道采砂许可证的情况下，伙同段贵林、石面财、梁宝陇、王某丙（另案处理）在陈仓区拓石镇XX村XX组渭河河道非法采砂，非法获利739236元，净利润204772元被**利、段贵林、石面财、梁宝陇、王某丙依占股份额分配。经陕西地矿第三地质队有限公司对该砂场现场测量及砂堆方量核实估算认定，三堆成品石子体积3910.7立方米、32.8立方米、141.3立方米，一堆成品砂堆体积326.6立方米，一堆原石堆体积178.0立方米，共计4589.4立方米。经宝鸡市陈仓区XX中心对以上砂石价值鉴定，价值共计123496元。另查明，2019年11月7日，涉案砂石已被拍卖。（三）2019年4月28日，被告人段贵林通过其妻桑某某建设银行账户将**利在石家滩村砂场42000元分红款，转至被告人彭玉霞账户。彭玉霞在明知该钱款系非法采矿获利所得的情况下，将该钱款支取后自行使用。综上，被告人**利涉案数额1052842元，被告人段贵林涉案数额862732元，被告人石面财涉案数额862732元，被告人梁宝陇涉案数额862732元，被告人彭玉霞掩饰、隐瞒犯罪所得4.2万元。另查明，被告人段贵林退赔赃款3万元、被告人石面财退赔赃款4.5万元、被告人梁宝陇退赔赃款5万元、被告人彭玉霞退赔赃款（**利分红）4.2万元。 原审法院认为，被告人**利、段贵林、石面财、梁宝陇违反矿产资源保护法的有关规定，在未取得采矿许可证的情况下擅自采砂，情节特别严重，四被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，构成非法采矿罪；被告人彭玉霞明知系非法采砂产生的收益，仍然转移并挪用，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，依法应予惩处。被告人**利预谋、组织并参与非法采矿的犯罪行为，系主犯，应按所参与的全部犯罪予以处罚。辩护人关于第一起事实中涉案查扣的砂石含有合法开采部分，认定证据不足的意见，经查本案中，证人贾某甲、董某某、王某甲、徐某某、张某甲、杨某甲等均证实涉案砂石系查扣前无开采证期间生产的，结合被告人段贵林的供述，足以认定涉案砂石系被告人无证开采；陕西地矿第三地质队有限公司具有测量方量的资质，其测算的方量结合价格认定部门的报告，亦足以认定涉案砂石的价值，故辩护人关于鉴定结论不能作为定案依据的辩护意见，本院不予采纳。被告人段贵林受他人指使，组织生产及管理账目，系作用较大的从犯，被告人石面财、梁宝陇参与和辅助实施非法采矿的犯罪行为，系作用较小的从犯，依法应当从轻处罚。到案后，被告人**利、段贵林、石面财、梁宝陇能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，且有退赃行为，具有从轻处罚情节，各被告人及其辩护人上述意见可予采纳。但各辩护人关于上述被告人属自首的辩解，与查明事实和法律规定不符，不予采纳。被告人彭玉霞归案后如实供述其犯罪事实，属坦白，自愿认罪认罚，又全部退赃，具有从轻处罚之情节，经评估符合社区矫正条件，辩护人关于从轻处罚的意见可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条，第三百一十二条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第七条、第十二条之规定，判决：一、被告人**利犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；二、被告人段贵林犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；三、被告人石面财犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；四、被告人梁宝陇犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币10000元；五、被告人彭玉霞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓期一年，并处罚金人民币5000元。六、公安机关从梁某乙处扣押的20000元；被告人**利、彭玉霞退缴的违法所得42000元、被告人段贵林退缴的违法所得30000元、被告人石面财退缴的违法所得45000元、被告人梁宝陇退缴的违法所得50000元，均依法没收，由查扣机关上交国库。七、对现暂存于陈仓区财政局的拍卖成品砂石所得款项,依法没收，上缴国库。八、对冻结的被告人**利名下银行账户2161.21元及其孳息，段贵林12110.91元及其孳息，段贵林使用的桑某某银行账户8016.08元及其孳息，石面财14357.98元及其孳息，梁宝陇684.93元及其孳息，彭玉霞4358.51元及其孳息，均依法没收，由查扣机关上缴国库。九、对从XX镇利明沙场扣押的**利租用的张某甲LW500HV装载机一台，由扣押机关发还给张某甲。 段贵林上诉认为，其有自首情节，一审判决未予认定；其在砂场只是个打工的，一审判决认定其为作用较大的从犯不当，一审判决对其量刑过重。其已经主动退还违法所得，一审判决没收其及其妻名下银行帐户款项及孳息不当，请求二审人民法院依法改判，对其从轻处罚。 经审理查明，（一）原审判决认定2017年6月1日至2019年1月期间，原审被告人**利在没有采砂许可证的情况下，雇佣段贵林、董某某等人在宝鸡市陈仓区XX镇XX村（原XXX村）渭河河道内非法采砂，经鉴定非法采砂价值共计190110元的案件事实与原审认定的案件事实一致。有原公诉机关提交的下列证据所证实： 1、水事违法案件立案呈批表、调查笔录、现场勘查笔录、责令停止违法行为通知书、行政处罚事先告知书、送达回证及照片证实，2018年12月12日陈仓区水利局对**利的利明砂场进行现场勘查，责令其于2018年12月19日18时前自行清理完河道管理范围内堆积的砂石料、查处相关设备。2019年1月29日，陈仓区水利局向**利做出罚款三十万、没收相关设备的处罚决定。 2、宝鸡市陈仓区河道管理站情况证明证实，XX镇XX村XXX利明砂场的法定代表人为**利，该砂场位于XX镇XX村XXX。XX镇XX村XXX段可采区位于鹪鹩铁路桥下游2010米处距离下游新庄铁路桥584米，该段可采区XX中心为界，中心线以北为罗某某砂场采砂点，中心线以南为**利砂场采砂点，两个砂场为一个采砂区，只能核发一个采矿许可证，最后一次审批许可证为2017年5月31日。拓石镇XX村XX组村民梁宝陇在XX村XX组开办的砂石场未在该单位办理采砂许可手续；2019年3月份以来，该砂场采砂生产和堆料地点在渭河河道管理范围内。 3、责令停止违法行为通知书、整改通知及停工通知书、送达回证及调查笔录证实，2017年3月21日、3月25日、7月3日及2018年3月21日、5月8日、6月26日，陈仓区水利局和陈仓区河道管理站先后6次向**利的利民砂场发出责令停止违法行为通知书，责令其立即停止违法行为；2019年3月22日，陈仓区XX道XX镇石家滩砂场发出责令停止违法行为通知书，责令其立即停止违法行为。2018年3月13日，陈仓区XX镇河长制办公室通知利明砂场即日起立即停止非法采砂作业行为，拆除临时建筑，限其于3月15日前整改到位。2018年6月7日、7月24日，XX镇政府向**利的利明砂场发出停工通知书，明确载明利明砂场属无证开采，限其于2018年7月24日立即停止一切生产经营活动。2019年1月10日，陈仓区渭河沿线砂场整治工作领导小组办公室向**利的利明砂场发出告知书，其砂场未取得采砂许可证，属非法砂场。限其在2019年1月15日前自行拆除分筛设备、清理场内堆料，恢复占地原貌。逾期，政府将依法强行拆除分筛设备等。 4、河道采砂申请书、陕西省河道采砂申请审批登记表、河道采砂申请书、陕西省河道采砂许可证及河道采砂许可受理通知书证实，罗某某于2016年11月10日向陈仓区河道管理站书面申请办理采砂许可证，该站当日受理了其申请。同年11月20日向罗某某颁发陕西省河道采砂许可证，核准其在渭河XX镇庙沟村段河道可采区内进行采砂，并规定了庙沟砂石厂具体地理位置、开采河段、四至等信息，开采时间为2016年10月1日至2017年5月31日。 5、村级组织收款票据证实，2017年1月20日、23日，2018年XX村XX组、XXX三组缴纳砂场租费情况。 6、砂场测量及砂堆方量核实估算书证实，2019年2月29日，经陕西地矿第三地质队有限公司对陈仓区XX镇XX村XX组**利采砂场现场测量及砂堆方量核实估算认定，该砂场总面积19958.8563平方米，其中①号成品砂堆体积约为848.7立方米，②号C13成品砂堆体积约为922.8立方米，③号C24成品砂堆体积约为1849.6立方米，②号原石堆体积约为1597.2立方米。 7、价格认定结论书及通知书证实，2019年4月17日，经宝鸡市陈仓区XX中心对**利非法开采的砂石出具的宝陈价认字(2019)第17号《价格认定结论书》认定，成品沙子在基准日市场价为每立方米80元，C13成品石子在基准日市场价为每立方米55元，C24成品石子在基准日的市场价为每立方米30元，原石在基准日市场价为每立方米10元。根据以上认定结论，**利在非法采矿涉案成品沙子价值67896元，C13成品石子价值50754元，C24成品石子价值55488元，原石价值15972元，总价值为190110元。鉴定意见已告知**利。 8、评估报告书及资产清查评估汇总表证实，2019年5月15日，陕西宝德正资产评估有限公司(P61-64附营业执照副本复印件及资产评估师职业资格证书两份)接受陈仓区XX中心(附事业单位法人证书副本)的委托，对其**利非法采矿案资产在评估基准日的市场价值进行了评估。根据陕宝德评报字(2019)第36号《涉案资产拍卖评估报告书》报告，**利砂石场评估资产价值为178191元(XX镇XX村五组成品砂数量848.7m，评估值为61319元;C1-3成品石子922.8m，评估值为50985元;C2-4成品石子1849.6m，评估值为55026元;原石1597.2m，评估值为10861元。) 9、陈仓区司法局法制审查意见书及陈仓公安分局关于对利明砂场涉案砂石依法进行拍卖的函(宝公陈刑函字【1201928号)证实，2019年4月30日，经宝鸡市陈仓区司法局对公安局查扣的砂场涉案物资进行审査，可以对涉案财物变卖、拍卖，由陈仓区财政局统一组织实施。2019年5月6日，该砂场非法开采的砂石经商请陈仓区财政局依法拍卖。 10、涉案砂石整体拍卖情况报告书、委托拍卖合同书、资金往来结算票据及拍卖款暂存的函证实，陕西通宝拍卖有限公司受陈仓区XX中心委托，于2019年5月22日上午在宝鸡市渭滨区怡和酒店对陈仓区XX镇涉案的国有资产砂石料(林光村、营头村、庙沟村)举行整体公开拍卖。买受人宝鸡市天合混凝土有限公司以1000万元现场成交。同年5月24日，陈仓区XX中心收到1000万涉案砂石拍卖款。拍卖款暂存于陈仓区财政局。 11、被告人**利供述，2012年下半年，他和龚明二人合伙以78万的价格从陈小会手里买下了XX镇XX村XXX的砂场。当时这个砂场有开采证、租地协议等手续。陈小会手中持有的宝鸡市水利局颁发的开采证的期限到2017年5月31日，他到相关部门变更了手续，砂场起名为“利明沙场”。然后他拿着合同和XXX村委会签了一个租赁协议。从2013年初开始砂场投入生产，到2013年5月份汛期停产。后因管理矛盾2017年5月29日龚明撤股。2017年1、2月份时，金全保出资20万元，他给其砂场20％的股份，金全保从来不参与砂场的管理。2018年4月份，金全保看砂场老不生产，想撤股，他当时就答应金全保20万元入股的钱算他借的，每月给其利息。2018年11月、12月的时候，他一次性给金全保还清了本金20万元。砂场运营期间，陈仓区水利局河道管理站通知他们“五年规划”下来了，他和罗某某是“一证两点”，二人在各自砂场采砂，他给了罗某某2万元，让其一起办理河道开采的证件和交押金，这期间砂场几乎处于停产状态。从2017年5月31日采砂许可证到期后至2019年1月19日之间，砂场断断续续生产了加起来有一个月的时间。2017年政府部门准备整合整顿西山砂场，给他的砂场开了3次会议，这阶段砂场也几乎是停产状态，到2018年年初砂场开始恢复生产了一段时间，到2018年8月政府开始大面积拆砂场，砂场电也被政府部门停了，砂场第一次被拆无法生产。2018年10月份河长办公室通知说有一个禁止一刀切的文件，让把有资质的几个砂场名单报上去，他和罗某某、范欣的聚华砂场三家一起整合，给市水利局和陈仓区水利局递了文件，到2018年11月份的时候水利局一直没有回复，他想可能是默许了，他就在他的砂场又架起了机器设备，但是因为砂场没有通电也没有生产。2018年12月12日，接到陈仓区水政稽查队的书面文件，内容是让他在2018年12月19日18时前清理河道内的砂石料，他就找来段贵林，承诺给段贵林3％的干股，其实际没有出资，让其负责生产。他让段贵林把砂场的粉石设备架起来，让其叫工人来生产。2019年1月3日左右的时候开始生产，总共干了7、8天时间。1月12日左右，陈仓区水利局让停止生产，要拆除砂场，1月19日，水利局把设备全部拆了。当日，水利局执法部门向他下达罚款30万元，没收采砂作业设备装载机和堆积的砂石料的行政处罚。2019年1月19日拆砂场前的一段时间，他抱着侥幸心理，开采了四五天的毛石，大概有1200多方。他的砂场产出的产品有砂子和加工过的石子两种，砂场的客源都是散户，销往何处他也没有问过。省XX队对他采砂场内堆放的砂石核实估算的结果以及鉴定认定结论已告知他。石子都是2015年开采的，碎了一部分，还剩下部分堆在砂场。毛某某(董某某)于2018年10月份来到他砂场当工人，有时也去开票。毛某某没有股份，也不参与分红。他妻子彭玉霞(小名叫彭丽)，在砂场只给他做饭，他砂场的机械设备有碎石机、洗砂机、3个装机，其中2个是他的，另1个是租的，1个旧挖掘机。租的这台装载机是徐工牌轮式装载机，型号是LWS00HV，是张某甲贷款买的，他于2018年12月底时向其租的，租金一月15000元，在他砂场使用了不到一个月就被陈仓区水利局查扣了、没有签租赁协议，都是口头说的，还没有给其结算过装载机的费用。 12、工业品买卖合同及发票证实，2018年11月25日，张某甲支付373000元从西安金孚工程机械有限公司购买轮式徐工装载机(LW500HV)1台。 13、被告人段贵林供述，2018年11月中旬的一天，**利叫他去其XXX村砂场干活负责粉石头，承诺给他3％的股份，就是生产的石子卖出去给他分3％的利润，没有工资。他去**利砂场时，在河滩堆着一堆从毛料里洗砂洗出来的石头，量还比较多，都是2018年11月份他去砂场之前洗砂剩下的料。王XX大队让把河滩的这些加工剩下的石头清理了，刚开始**利给他把机器架起来粉，**利算了一下成本，最后让他带着几名工人自己加工粉石头往出卖。他先叫了杨某甲和年兵兵，然后让杨某甲从其村上叫来了徐某某和庞某某两个人，年兵兵干了十来天不干了，庞某某干了一个月被辞了.他带着杨某甲和徐某某一直干到2019年1月13日左右砂场里停工。他在**利的这个砂场干了有大概2个月的时间。2018年12月10日左右，他从彭丽手里拿到过1万元现金，他觉得他干了那么长时间了，应该有报酬。3％的股份他实际没有得到。工人考勤他让杨某甲负责记录，工资一直都是彭丽负责算账的，发之前彭丽就算好了。前两次的工资是彭丽发的，最后一次砂场被拆后工人问他要工资，他给**利说了后，**利给了他1万5千元现金，其说给工人发完工资后剩下的钱让他拿着过年，他给杨某甲、徐某某、年智兵还有2个装机司机发了1万多的工资，剩下5千元左右他留下了。**利XXX村的砂场有没有许可文件他不清楚，他没见过**利的采砂证，**利称其有什么“五年规划”，在2018年12月份的时候，水利部门和XX镇政府的人一起来砂场执法过不让采砂。**利有时候只白天开采，有时候白天晚上都开采，也有时候白天停工，因为白天查的紧，只有晚上开采砂石。砂场一天大概能开采砂石200方。**利的砂场有倒砂的行为，有段时间，一个姓夏的人和**利说好，用**利砂场的地方倒一下砂，在XX镇XX村有一个晁裕超限检测站，从西边上面几个砂场下来的车为了逃避超限检测，姓夏的这个人就在白天用小车拉砂过超限检测站，然后把小车里的砂子暂时存放在**利的砂场，攒够几大车的量后，晚上再让大车直接到**利的砂场拉走暂存的砂子，**利从中按方某某收取装车费，暂存的砂堆和**利的砂堆是分开的。2019年1月19日拆除**利砂场的时候，现场的石堆和砂堆都是**利的。现场的石堆加起来大概有2000多方，砂堆大概有200方以上，原石堆他估算不来有多少方。**利砂场的工作人员有他、装机司机曹某某、挖机司机贾某甲、汽车司机赵某某、工人杨某甲、工人徐某某、工人年智兵、工人庞水成、还有一个女灶夫他不知道名字。 14、被告人彭玉霞供述，2018年过完年之后，他才去的**利XXX村的砂场，她在砂场主要是照顾**利的饮食生活，当时她也在砂场帮**利管账。砂场收入的钱基本上都在她的尾号为8359的建设银行的账户里，有的人来买砂交了现金之后钱会交给她，有的用手机支付也是支付到她的微信和支付宝账户里，砂场工人的工资有时**利让她发，砂场工人修工具买材料啥的也会找她报账，毛某某没去砂场之前她偶尔也开票记录卖砂的数量，毛某某来砂场之后她很少再开票了。**利的XXX村的砂场没有采砂许可证，她听其说其有一个陈仓区水利局的“五年规划”，砂场在2019年1月19日被政府强制拆除了。 15、证人董某某证言证实，2018年10月底，他从渭南市强制隔离戒毒所出来后，他没钱吃饭，**利收留他到其坪头砂场上班，给他开工资。刚开始他在料台上洗砂，干了几天后**利让他负责开票，2019年1月19日**利的砂场被拆。砂子和石头的卖价一方各是80元，砂子卖的多，石头卖的少，**利每月给他开5千元工作。他总共领了2次工资，共1万元。政府部门来砂场检査过2次，政府部门的人来检査，砂场当天就停工，第二天又继续开工干活。砂场的老板是**利，其他股东情况他不知道。段贵林是2018年11月底去砂场的，其去砂场后架起了碎石机。**利的老婆给**利做饭洗衣服。2019年1月19日砂场被拆的时候，他在砂场。现场的沙堆石子堆、原石堆是他去砂场后从渭河河道内挖出来加工生产的，卖掉一些剩下的。**利的砂场在2018年12月份的时候有倒砂行为。在砂场的工资都给他结清了。 16、证人贾某甲证言证实，2018年3月7日，他到**利的坪头砂场上班，一直干到6、7月份，政府整治砂厂，他们就停工放假了。8月份，**利重新把机器设备架起来后，他又回去上班，一直干到2019年1月19日，政府拆除砂场。砂场的老板是**利，**利的媳妇也在砂场上班，他们工人的工资是**利的媳妇给发。砂场的毛料粉石这块，**利承包给了段贵林，筛砂子这块是毛某某(董某某)负责，毛某某还负责把砂子往出卖。砂场的账目由**利的媳妇管理，他的工资每月是6千元，按月发。从他2018年3月7日来砂场上班，除了6、7月份砂场被政府拆除停工了一次，其他时间基本上都在生产，停工时间不超过1个月。卖出去的砂子、石头都是**利的媳妇收钱，大部分付钱的都是通过扫贴在墙上的微信二维码付钱，二维码中间的头像是老板娘的头像，付现金的很少。砂场的账目石**利媳妇管着，毛某某负责卖砂子，毛某某卖出去砂子后开的票和段贵林处收的票每月底和老板娘要对账。2018年12月份之前的砂子、石头都卖掉了。2019年1月19日现场堆放的石子、砂子、原石都是2018年12月份开采的。他在砂场见到过派出所、镇政府、水利部门到砂场叫停了不下10次，只有2018年7、8月那次拆了机器上的皮带，其他都是口头通知叫停的。检査的人一走，**利就叫他们继续干活，他来派出所之前，毛某某打电话让他到派出所说啥都不知道。 17、证人王某甲证言证实，他自2018年6、7月份到**利的坪头砂场上班，是装载机司机。8月底砂场被水里部门拆除停工一个半月左右。2018年10月15日，**利又叫他回砂场上班，他一直干到2019年1月15日左右。期间政府来检査砂场，他们就停工，镇政府人一走，**利说继续干活，他们就继续干活。有时检查紧，就白天停工，晚上干活。砂场的老板是**利，砂场管账的是**利的媳妇彭丽，承包粉石头的是段贵林，开票卖砂子、石头的毛某某。2019年1月19日，现场堆放的石子、沙子、原石都是前几天从渭河河道里挖出来加工分筛洗出来的。 18、证人赵某某证言证实，他是从2017年3月份去**利XX镇XX村XXX的砂场上班的，干了大概有一年多时间，到2019年1月初砂场被停业彻底不挖沙，才在那里不干了。他在砂场给张某甲开双桥货车，在砂场筛砂机上转毛料石。2017年3月份刚去砂场的时候，他们基本都是正常的白班。2017年5月底至9月初大概是汛期，这段时间水利局通知砂场停工，实际上砂场只是在6月这一个月期间没有开工挖沙，到7月底的时候砂场又开始通知继续挖沙。因为当时检查的比较紧，遇见检查就停工，检査一过就偷着开工，从那个时候开始夜班就比较多了，多数时间都是凌晨挖沙，一直到2018年5月份环保部门也开始检查河道，砂场的正常供电也被停了，**利还买了一台发电机给筛沙机供电，5至6月份的时候都是晚上挖沙但都是断断续续的开工，有一下没一下的偷着挖，7月初渭河河道涨水比较厉害，砂场彻底停工，7月底渭河河道水退了之后，水利和环保部门就把**利砂场的设备拆除了，隔了半个月的样子，**利先将砂场的筛砂机重新架设起来继续挖沙，只是这段时间挖的比较少，都是晚上偷偷的挖。2018年10月份的时间**利又将砂场的破石机也重新架设了起来，同时给破石机也配了一台发电机，就这样**利的砂场一直持续到2019年1月初被政府部门关门停业，那个时候他们就再没有去砂场上班了，1月中旬砂场的设备再次被彻底拆除。 19、证人徐某某证言证实，2018年11月底左右的一天同村的杨某甲叫他到**利的砂场去上班，他又叫了同村的庞某某一起去，一直干到2019年1月13日左右段贵林说放假。砂场的老板是**利，现场管事的**利、小董、段贵林，**利媳妇在砂场给**利做饭、管账管钱。他的工资是一天150元，按月结算。政府部门检查砂场挺频繁的，他在砂场的时候就遇到过2、3次。2019年1月19日砂场被拆除时现场的石子堆是他们5个人架起碎石机以后生产的，沙子堆是砂场生产攒下来，他去砂场后砂场一直都在生产沙子，说不好具体是什么时候生产的，反正从渭河河道里挖上来加工后都堆在那里，原石堆也是从渭河挖出来后攒起来的。他见过一次倒砂的行为，大概是2018年12月天冷的厉害的时候，好像是从仙龙的砂场用小车拉了几车，过了2、3天就来了辆大车又把这些砂石拉走了。 20、证人张某甲证言证实，他是2017年8、9月份去**利的砂场从事运毛料工作的，他有两辆拉毛料的车，他还雇了赵某某开车在砂场运毛料。工资是按拉毛料的次数计算，按远近35-50元不等。他在砂场一直干到2019年1月份。他们有时候是半下午才开始干活，有事时天黑了才干活，2018年10月份以后，晚上通宵运毛料。**利说白天检查呢，所以就晚上干活。2018年政府部门去砂场检查的比较频繁，他亲眼见过2、3次检査，还听工友说过好几次。政府部门来检查，**利就让他们停工，检査人走了，**利让他们继续开工。沙场负责人是**利，**利不在时毛某某负责管理，砂场的账是**利媳妇彭丽管着。彭丽在砂场管账收钱，给他们发工资。毛某某没去砂场之前彭丽还负责开票，毛某某来了后把开票的活交给了毛某某。买砂石的人有时候付现金，有时候扫二维码付钱。2018年11月时，砂子一方卖120元左右，都是甘肃、西安还有宝鸡的半挂车来拉砂石。砂场从2017年8、9月份开始，除了汛期停产以外，一直断断续续生产到2019年1月份。2019年1月19日现场的砂石都是1月13日之前几天生产的。 21、证人杨某甲证言证实，2018年11月中旬，段贵林叫他到**利在XXX村的砂场干活，他又叫了庞某某、徐某某一起到砂场干碎石头的活，他们一直干到2019年1月份。碎石头这一块是段贵林负责。洗砂机和挖掘机晚上都干活。砂场有二台发电机。他们干活期间遇见来检査的人就停工，检査的人走了，继续干活,砂场为了逃避政府检查晚上也挖砂、洗砂。砂场的老板是**利，管事的还有毛某某，毛某某负责开票，**利不在时毛某某就在砂场负责。段贵林负责粉石头。彭丽在砂场给**利做饭，也在砂场管账、给他们发工资。买砂石的人有时付现金，有时扫墙上的二维码付款。2018年12月份，渭河上游的砂场用小车把砂子拉下来倒到**利的砂场，晚上再来个大车把砂子全部拉走。因为XX镇XX村有个超限检测站，大车把砂子拉不过来，所以要倒砂，倒的砂子都卖出去了。2019年1月13日，他们离开时，砂场堆放的砂石都是他们来砂场后生产的。 22、证人庞某某、年智兵、贾某乙、证言证实内容与杨某甲一致。 23、证人杨某乙证言证实，2014年10月，他在**利坪头的砂场上班，开洗砂机，一直干到2019年1月份砂场被关停。砂场每年的6-9月渭河汛期时不挖砂生产，冬天太冷河滩结冰也不生产，此外基本每天挖砂生产，平均每天六七十方砂子，都是一边采一边卖。2014年-2018年基本都是白天挖砂，2018年的时晚上也开始采砂。2019年1月，砂场被查封后现场堆放的砂子都是2018年12月份开采的没有卖完的。卖砂子都是**利负责的，别人都不管。他们干活期间，过一段时间就有人来检查。 24、证人张某乙证言证实，2018年XXX村和营头村合并成一个村，现在叫营头村。**利在XXX村的砂场一直经营到2018年底的时候，被政府拆除了。砂场占用的是村子的河滩地，大概有五亩地左右。**利的XX村XX组交6千元承包费、给三组交2000元承包费用。2018年以后，**利给一组交了1万元，三组最低4000元，最多5000元。这些钱村上不留，都给各组组长发了。 25、证人王某乙证言证实，**利XXX砂场自她2016年8月份开始当三组组长时就一直经营着，每年给他们三组交的承包费一直是她收取的。 （二）原审判决认定2019年3月至4月期间，原审被告人**利伙同段贵林、石面财、梁宝陇、王某丙，在没有采砂许可证的情况下，在陈仓区拓石镇XX村XX组渭河河道非法采砂，非法获利739236元，净利润204772元被**利、段贵林、石面财、梁宝陇、王某丙依占股份额分配的案件事实；现存于石家滩村砂场非法采取砂石，经鉴定价值共计123496元的案件事实与原审认定的案件事实一致。有原公诉机关提交的下列证据所证实： 1、扣押决定书证实，2019年5月15日，XX镇XX村砂场C24成品石子4084.8立方米、成品砂堆326.6立方米、原石178立方米。 2、砂场测量及砂堆方量核实估算书证实，2019年5月20日，经陕西地矿第三地质队有限公司对陈仓区XX镇XX村梁宝陇采砂场现场测量及砂堆方量核实估算认定，该砂场总面积为8023.2472平方米，其中①号C24成品石子体积3910.7立方米，②号C24成品石子体积32.8立方米，③号C24成品石子体积141.3立方米，④号成品砂堆体积326.6立方米，①号原石堆体积178.0立方米。 3、价格认定结论书及价格认定结论通知书证实，2019年6月20日，经宝鸡市陈仓区XX中心(宝陈价认字【2019】第17号)《价格认定结论书》对陈仓区XX镇XX组砂石场的砂石进行认定(依据2019年5月20日XX队出具的方量核实估算书)，④号成品沙子在基准日市场价为每立方米60元、①②③号C24成品石子在基准日的市场价为每立方米25元，①号原石在基准日市场价为每立方米10元。根据以上认定结论，石家滩砂场在未取得水利部门采砂许可证的情况下非法采矿涉案④号成品沙子价值19596元，①②③号C24成品石子价值102120元，①号原石价值1780元，总价值为123496元。鉴定意见均已告知各被告人。 4、陈仓公安分局关于对石家滩砂场涉案砂石依法进行拍卖的函(宝公陈刑【2019144号)、砂石方量及估价表证实，2019年6月27日，陈仓区XX镇XX组砂石场非法开采的砂石经商请陈仓区财政局依法拍卖，现已流拍。 5、评估报告书及资产清查评估汇总表证实，2019年7月5日，陕西宝德正资产评估有限公司接受陈仓区XX中心的委托，对其陈仓区XX镇XX村非法采矿案资产在评估基准日(2019.7.2)的市场价值进行了评估。陕宝德评报字(2019)第59号《涉案资产拍卖评估报告》，委托评估的资产价值为87309元(拓石镇石家滩砂场成品砂数量326.6m，评估值为16657元;C2-4成品石子3910.7+32.8+141.3m，评估值为69442元;原石178m评估值为1210元)。 6、行政事业单位资金往来结算票据证实，2019年11月7日，宝鸡市陈仓区XX中心收到宝鸡市公安局陈仓分局交付的，由陕西通宝拍卖公司转来的，XX镇XX村砂场砂石料拍卖款88500元。 7、调取证据通知书及银行交易明细证实，①2019年4月28日，桑某某(段贵林妻子)的建行账户(XXXXXXXXXXXXXXX4912)向彭玉霞的账户(XXXXXXXXXXXX8359)转入42000元；②2019年4月28日，段贵林的工行账户(XXXXXXXXXXXXXXX0823)向王某丙的银行账户(XXXXXXXXXXXXXX6959)转账50000元；③2019年1-5月，梁宝陇信合的账户信息表明梁宝陇、石面财、彭玉霞之间转账记录情况。 8、被告人**利供述，2019年前的时候，梁宝陇给他说石家滩村有一块河滩，问他有没有兴趣在河滩挖沙，过完正月十五(2019年2月19日)他、梁宝陇、石面财、段贵林四人在一起说挖沙这事，梁宝陇说其已经把村上的关系都弄好了，刚好段贵林在年前借了他5万元没还，XX段XX弄这个砂场，他不参与。梁宝陇和石面财一共占45％的股份，梁宝陇在砂场干活，每月还给其5000元的工资。段贵林在拓石砂场比较辛苦，给段贵林15％的股份，每月还给其5000元的工资。王某戊(大名叫王某丙)投6万元入股，占20％的股份，剩下20％的股份是他的，砂场是否盈利他不知道，他从来不问，他只想把借给段贵林的钱收回来。后段贵林把借他的钱分几次转给了他媳妇。在他被关进看守所的时候石家滩村砂场还没有分红。拓石砂场的挖机是他的，XX段XX村XXX的砂场上拉过去的。毛某某在砂场一个月工资是5000元，段贵林主要负责砂场的生产和账目管理。 9、被告人段贵林供述，2019年2月底，他借了**利5万元还信用卡，后**利称钱不用他还，让他把钱投入石家滩砂场建设中，他遂将5万元投入砂场建设。2019年3月8日至2019年4月23日，他在**利的XX镇XX村的砂场负责管理生产，该砂场没有采砂许可相关手续。石面财和梁宝陇共占的45％股份，他占10％的股份王某戊（王某丙）入股6万元，王某丙和**利怎么分剩下的45％的股份他不清楚。2019年4月26日，他、梁宝陇、石面财、王某丙、毛某某(董某某)五个人算账分红，收入合计是739236元，减去4月8日之前的总支出422650元和4月8日之后的支出十几万元，砂场在开的这快两个多月的时间里总利润是204772元。其中石面财和梁宝陇二人共得92147元，这笔钱由通洞村修路的建筑队欠的52000元沙子货款和梁宝陇从西安一个人手里还收回来50000元一起抵给了梁宝陇和石面财，梁宝陇到现在还欠他1万元。他们给结算单拍了照片，后警察从他手机中提取了4张照片。**利算下来能分112625元，他、王某丙的股份都是从**利的钱里分，他把他的10％股份分红的20000元留下来。**利和王某丙共分了92000元。他把王某丙应得的分红50000元已转给王某丙。他、梁宝陇、毛某某每月各从砂场领5000元工资。4月20日，其给王某丙转账的6万元是**利让他把这笔钱打给王某丙，**利说是王某丙入股投资的钱。4月23日，他通过微信给王某丙转账的6千元是装机的租赁费。因为拓石砂场的装机有一个是王某丙叫来顶班的，他就把租赁费给王某丙。4月28日，他给王某丙转的5万元是砂场分红的钱。3月27日，其通过陕西信合尾号0849的银行卡给石面财转账的1万元是石面财说建砂场给村上的活动经费。 10、被告人石面财供述，2019年正月十五过后，他和**利在他家楼下的茶艺馆和梁宝陇一起，谈在拓石镇石家滩河滩建砂场的事情。他们谈好由他和梁宝陇负责在石家滩村协调关系。让梁宝陇联系在他村上一组河滩建砂场的事情，梁宝陇联系好后，2019年3月份他们建在石家滩一组的砂场开始投入生产。砂场生产了一个多月就被查关停。**利负责前期投入，其给了梁宝陇2万元启动资金，还为砂场买了新的滚筒洗砂机和柴油发电机。他和梁宝陇本来共占50%股份，**利占50%，后**利提出给王某戊让一点股份，称王某戊可以协调来水利局的关系，他和梁宝陇就给王某戊让了5%，他不知道**利、王某戊、段贵林、毛某某怎么分**利的股份。他还找苟某某商谈从其砂场的路通行的事情，苟某某同意了，也没有要啥费用。之后为了协调砂场拉砂走交川村路的事情以及协调他组上关系等事情，他问段贵林要了一万块钱作为活动经费，办这些事情花了7000多元，剩下的钱他自已拿着了。2019年4月26日晚上，王某戊给他打电话说砂场干不了了，要算账。他、梁宝陇、王某戊、毛某某、段贵林五个人说了一下砂场的收入和支出情况。算账时他在睡觉，不知道他们怎么算的。算完后他们叫他，他听梁宝陇说给他和梁宝陇一共分八九万元钱，他也没看结算清单上的账。他和梁宝陇分的钱是用外面的账顶的，他从陕二建七公司建筑队收回来石家滩砂场的砂款52000元，陕二建七公司给他打了10万元，52000元是砂款，48000元是梁宝陇给他联系的其他砂场费用。后来他给梁宝陇打了7300元左右砂款，这样他和梁宝陇算是把股份平分了。 11、被告人梁宝陇供述，2019年正月二十几，**利、石面财、段贵林和他四个人，在宝鸡市金台区XX小区楼下的良木缘茶秀商量XX镇XX村开砂石厂的事。该砂石厂是**利投资的，段贵林现场负责生产、他负责和村上协调关系。**利一共投资多少钱他不清楚。这个砂石厂前期挖地基、打混泥土等工人工资、水泥费用都是**利付的钱，砂石厂的滚筒筛沙机、发电机等设备，装载机、挖掘机的油也是**利买的，还有就是**利给了他2万元现金让他活动村上的关系。他将这2万元分两次微信转给了村上的代理组长梁某乙。**利占50％的股份，他和石面财是石家滩村村民，负责和村上的协调砂石厂的事情，占剩下的50％股份。这个50％股份是利润的50％，段贵林是否占这个砂石厂股份他不知道，当时也没有说这个事情。这个砂石厂开工十几天的时候，石面财给他说**利给其打电话说协调外面关系时**利投入的钱太多，要多占5％的股份，问他同意不，当时他同意了，他和石面财所占的股份变成了45%。这个砂场今年3月8日左右开工，直到4月26日停工，于4月30日拓石镇府通知拆除。今年4月26日，他、石面财、段贵林、毛某某、王某戊在他哥梁某甲家中对完帐。算下来砂场经营的这个多月时间总收入是739236元，支出是50多万元，秒场的总利润是204772元。他和石面财分了利润的45％，一共92147元，他和石面财一人一半。**利分得112625元。这些钱之前西安买砂的老板杨向红给他的5万元算是他的分红，石面财联系给望家坡村修路的砂石钱52000元算是其分红，石面财收的砂石钱比他的多，所以石面财给他用微信转了7300元，算是他们平分了分红钱。石面财没有给我转过68000元钱。2019年5月9日早上，石面财约他在火车站见面，说**利的事染上他们了，其说如果警察问起这事，让他说其只是个买砂的，和砂场没关系，还让他删除了通话记录。 12、证人王某丙证言证实，2019年3月底，**利说他在拓石的砂场需要用钱，向他借了6万元钱，他通过微信分三天六次给**利媳妇彭丽转了钱。后**利说把这6万元算作他在拓石镇砂场的股份，他同意拿这6万元入股。2019年4月26日给他们分红时，写了一个结算单，算了砂场的支出和收入。石面财和梁宝陇一共分了9万2千元，用卖砂还没有收回来的款抵给他俩了。剩下的钱是他和**利、段贵林分红，段贵林分得2万元红利，**利分得4万2千元由段贵林打给了彭玉霞。2019年4月28日，段贵林给他转账5万元里面，有毛某某的2万元左右的工资，剩下的2万5千元是给他的分红。4月20日，段贵林给他转了6万元，这是他入股的钱收回来了，后来的分红是纯分红的钱。4月23日，段贵林通过微信给他转账的6千元是砂场租的装机的租金，这司机他认识，他就先帮砂场给把租金垫付了。 13、证人董某某证言证实，他是于2019年3月到**利在XX镇XX村的砂场干活，一直干到4月20日。这个砂场的股东有梁宝陇、石面财、**利、王某戊、段贵林五个人，具体他们各人占多少股份他不清楚。梁宝陇和段贵林在砂场负责现场管理。他从4月9日开始开票记账，从4月9日到4月26日总共卖出去4600方左右的沙子，盈利在30万元以上。4月26日晚上，王某戊、梁宝陇、石面财、段贵林和他5个人在场，他和段贵林对账，写了一个结算单，砂场总盈利70多万，支出是50多万，净利润是20多万。之后王某戊、段贵林、石面财、梁宝陇商量分红的事，他没管，怎么分红他不知道，砂场的账由段贵林管理。他、段贵林、梁宝陇在砂场还拿着工资，每人每月是5千元。大概在二零零几年时，王某丙欠他几万元，时间很早了，具体多钱他也记不清了。石家滩砂场给他发了1个月的工资5000元，还欠他半个月的工资三四千元。他没有问谁要过钱的工资。其在石家滩砂场没有股份，他只拿工资。 14、证人贾某甲证言证实，2019年3月8日，**利让贾某甲联系把鹪鸫庄村砂场的挖机拉到了XX镇XX村新建的砂场。他知道的石家滩村砂场的股东有**利、段贵林、梁宝陇，**利平常不上去，砂场平时都是段贵林和梁宝陇管理。砂场毛某某开票，段贵林拿钱，二人一起管账。2019年5月4日左右，梁宝陇叫他拆完砂场后，让他把挖机开到苟林林的砂场放起来了。砂场还有1合新的滚筒洗砂机，还有1台新的发电机、1个挖掘机、2辆装载机。砂场现存砂子有50方左右，石子比较多，都是13规格的，有一个大堆，还有一堆毛石堆。砂子是5月1日至5月3日这3天生产的，之前的都卖光了，石子是从建砂场以来生产攒下的，石家滩村的砂场没有许可证。毛料都是从渭河里挖的。这个砂场是2019年3月8日左右开始经营，一直到2019年5月4日拆除。他在砂场按月领取工资，每月7000元。 15、证人王某甲证言证实，2019年3月7日，贾某甲叫他一起去XX镇XX村砂场干活，段贵林带他在砂场附近租了一辆装载机，他遂在砂场上开装载机。该砂场自2019年3月8日开业，至2019年5月4日开始拆除。砂场上的挖掘机时之前**利XXX村砂场上的。XX道XX村砂场谁是老板，只见到梁宝陇、段贵林在现场负责，**利到砂场去过两、三次，毛某某负责给拉沙子的车开票。砂场生产的砂石肯定超过一万方了，但具体数量他说不来。他没见过砂场的相关许可手续，每月从砂场领7000元工资。 16、证人赵某某证言证实，2019年3月初，张某甲叫他一起到XX镇XX村的砂场干活，他在这个砂场开车运毛料。他们听工人说是砂场的股东是**利和石面财，在砂场管事的人是段贵林和梁宝陇。石家滩砂场白天和晚上都在开工，他没有见过砂场的许可手续，砂场挖出的沙子一方卖60-70元，石子一方是30元左右，卖到何处他不清楚。 17、证人徐某某证言证实，他从2019年3月8日起在石家滩砂场干活一直到3月19日左右。他不知道砂场股东是谁，只见到段贵林、梁宝陇在现场管理。 18、证人张某甲证言证实，2019年3月10日至4月20日左右，他和他雇的司机赵某某都在石家滩村砂场干活。他听说砂场的老板是石面财，平时梁宝陇、段贵林在砂场管理生产，毛某某负责开票。砂场沙子卖价一方70-90元，石子卖价一方30-50元。他的工钱是拉一车毛料40元，但他借了**利5万元，最终工钱就抵了。 19、证人梁某乙梁某乙证言证实，2019年2月底的一天，梁宝陇给他打电话说其要建一个砂场，他让梁宝陇先找村上去说一下。后召集本组村民开会，本组人让梁宝陇交2万元。后梁宝陇就给梁某乙转了2万元。XX村XX组的石面财和一个宝鸡人。建砂场占用的是河滩的荒地，那片地是梁某甲的。 20、证人苟某某证言证实，他在XX镇XX村村口有个砂场。2019年3月初一天，石面财到他的办公室找他，称其要在石家滩村开设砂场，需要经过他的砂场通行，他没有阻拦。他劝过石面财私设砂场是违法的，但石面财不听。 21、证人梁某甲证言证实，他2019年3月10日左右至4月27日一直在梁宝陇的砂场干洗砂的工作，工资一天150元，段贵林给他发工资。该砂场占用的地大部分是他的，梁宝陇给了他5000元作为补偿他地里花椒树的钱。 22、证人梁某乙证言证实，梁宝陇的砂场是2019年3月10日左右建起来的，停工日期为2019年4月底，该砂场没有正规手续，砂场老板是梁宝陇、石面财和一个说河南话的人。梁宝陇给XX村XX组交了2万元保证金，分两次转账至他微信中的。 23、微信转账凭证证实，2019年3月15日、16日梁某乙分别收到段贵林转账的二笔10010，共计20020元。 （三）原审判决认定2019年4月28日，原审被告人段贵林通过其妻桑某某建设银行账户将**利在石家滩村砂场非法采砂获利42000元转至原审被告人彭玉霞账户，原审被告人彭玉霞明知该钱款系**利非法所得的情况下，将该钱款支取后自行使用的案件事实与原审认定的案件事实一致。有原公诉机关提交的下列证据所证实： 1、调取证据通知书及银行交易明细证实，2019年4月28日，桑某某(段贵林的妻子)的建行账户(XXXXXXXXXXXXXXX4912)向彭玉霞的账户(XXXXXXXXXXXX8359)转入42000元。 2、证人王某丁证言证实，2008年，他和高某某、杨某乙在八鱼镇开了个花场，后他和杨某乙撤资，他战友**利和其媳妇彭丽参与进来了，但是撤资的钱一直没有给他给清。后他一直帮管理花场，到现在为止花场欠他撤股的钱和工资共有15万元。2019年5月上旬，其问彭丽分两次要了5000元，但这只是给花场买肥料及日常开销的钱，没有给他撤股的钱和工资的钱。 3、证人王某丙证言证实，2019年4月26日给他们分红时，写了一个结算单，算了砂场的支出和收入。石面财和梁宝陇一共分了9万2千元，用卖砂还没有收回来的款抵给他俩了。剩下的钱是他和**利、段贵林分红，段贵林分得2万元红利，**利分得4万2千元由段贵林打给了彭玉霞。 4、被告人段贵林供述，2019年3月25日至4月21日，他断断续续通过微信和陕西信合账户给彭玉霞转账219750元，其中包括付给**利挖机的租赁费，也有**利前期投入后返的成本及油款，是**利让他把这些钱打给彭玉霞，4月28日给彭玉霞转账42000元是**利应得的分红钱。 5、被告人彭玉霞供述，她不清楚**利什么时候在拓石镇开办的砂场，她从来没有去过。拓石砂场的股东有**利、石面财、梁宝陇、王某戊，是否还有其他人她不知道。从2019年3月25日开始，段贵林通过其微信和银行卡断断续续给她打了14万元左右。**利在拓石镇的砂场没有开采手续。2019年3月中旬左右，**利给她说王某戊也要在拓石上面的砂场参个股份，投资6万元钱，王某戊会把这6万元钱打给她，让她收到钱后给其说一声。后来王某戊通过微信给她总共转了6万元，她收到这6万元后给**利说了。她把这6万元后来都支付了挖机司机的工资。后段贵林打电话给她，称毛某某和王某戊来砂场要分钱，她就给段贵林说，**利还没有死呢，分啥钱呢。拓石砂场卖了砂石的利润最后他们分红了，具体他们怎么对账分红的她不清楚。2019年4月28日，段贵林告诉她，王某戊和**利一共分了9.2万元，王某戊让把**利的那一份分红也打给她。段贵林已经给王某戊转了5万元。她让段贵林把**利的那一份分红打给她，段贵林就给她转账了4.2万元。她把这4.2万元连同自己的积蓄全部给人还账了。向她要债的人太多，她就关了手机躲到高新四路万润国际她儿子王某已的住处了。 本案综合证据： 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书证实，2019年1月20日，陈仓区XX镇人民政府、陈仓区水利局、陈仓公安分局、陈仓区环保局开展河道环境治理联合检查时，现场查获被告人**利在没取得任何审批手续的情况下，在陈仓区XX镇XX村渭河段开设砂石场，并在河道内非法采砂。2019年4月4日，陈仓公安分局以“20190120**利非法采矿”案立案侦查及对五名被告人采取的强制措施。 2、到案情况说明证实，被告人**利、彭玉霞系抓获归案，被告人段贵林、石面财、梁宝陇系电话传唤到案，段贵林到案后对部分犯罪事实有所隐瞒，后能如实供述；石面财到案后对犯罪事实不予认可，后能如实供述；梁宝陇到案后对犯罪事实供认不讳。 3、辨认笔录及照片证实，（1）经混杂辨认，被告人**利辨认出段贵林、石面财、梁宝陇、董某某就是他所说的“毛某某”、王某丙就是他所说的王某戊；（2）经混杂辨认，被告人段贵林辨认出石面财、梁宝陇、**利、曹某某、年智兵、庞某某、徐某某、赵某某、贾某甲、彭玉霞就是他所说的彭丽、董某某就是他所说的“毛某某”、王某丙就是他所说的王某戊、赵喜娥就是他所说的女灶夫；（3）经混杂辨认，被告人石面财辨认出段贵林、**利、梁宝陇、董某某就是他所说的“毛某某”、王某丙就是他所说的王某戊；（4）经混杂辨认，被告人梁宝陇辨认出石面财、段贵林、**利、董某某就是他所说的“毛某某”、王某丙就是他所说的王某戊；（5）经混杂辨认，被告人彭玉霞辨认出段贵林、王某丙就是他所说的王某戊；（6）经混杂辨认，证人董某某辨认出**利、段贵林、梁宝陇、石面财、王某丙就是其所说的王某戊、彭玉霞就是其所说的彭丽；（7）经混杂辨认，证人贾某甲辨认出彭玉霞就是他所说的彭丽、段贵林、董某某就是他所说的“毛某某”、**利、梁宝陇、石面财;（8）经混杂辨认，证人王某甲辨认出段贵林、**利、梁宝陇、彭玉霞就是其所说的彭丽、董某某就是其所说的“毛某某”；（9）经混杂辨认，证人赵某某辨认出段贵林、**利、石面财、梁宝陇、彭玉霞就是其所说的彭丽、董某某就是其所说的“毛某某”；（10）经混杂辨认，证人徐某某辨认出**利、段贵林、梁宝陇、董某某就是其所说的“小董”、彭玉霞就是**利的老婆；（11）经混杂辨认，证人张某甲辨认出**利、段贵林、梁宝陇、董某某就是其所说的“毛某某”、彭玉霞就是其所说的彭丽；（12）经混杂辨认，证人杨某甲辨认出段贵林、**利、董某某就是其所说的“小董”、彭玉霞就是**利的老婆；（13）经混杂辨认，证人庞某某辨认出**利、段贵林、董某某就是其所说的“小董”、彭玉霞就是老板娘；（14）经混杂辨认，证人年智兵辨认出段贵林、**利、彭玉霞就是**利的妻子、董某某就是其所说的“小董”；（15）经混杂辨认，证人曹某某辨认出**利、段贵林、董某某就是其所说的“毛某某”、彭玉霞就是**利的妻子；（16）经混杂辨认，证人贾某乙分别辨认出**利、段贵林是在砂场架设破石机的人、董某某就是他所说的“毛某某”、彭玉霞就是**利的妻子；（17）经混杂辨认，证人荷凌英辨认出石面财；（18）被告人梁宝陇对在XX镇XX村非法采矿的具体地点及砂场物品予以指认；（19）证人贾某甲、曹某某对在XXX村利明砂场非法采矿的具体地点及砂场物品予以指认。 4、提取笔录及照片证实，侦查人员自被告人段贵林手机相册中提取四张涉及石家滩村砂场工人考勤及账目的单据照片，被告人段贵林及梁宝陇对四张照片予以指认。 5、扣押决定书、执法暂扣款物凭证、银行转账凭及公安机关情况说明证证实，侦查人员于2019年6月18日从梁某乙处扣押人民币2万元、6月26日彭玉霞退赔赃款4.2万元、6月27日段贵林退赔赃款3万元、7月1日石面财退赔赃款4.5万元、7月10日梁宝陇退赔赃款5万元、7月5日王某丙退赔赃款5万元。 6、宝鸡市水利局关于陈仓区XX段XX-2019年河道采砂规划的批复、陈仓区渭河上游段采砂规划分区表证实，宝鸡市水利局基本同意陈仓区水利局关于XX段XX-2019年河道采砂规划：①确定的规划单位为XX村XX沟村段。规划期为2015年10月-2019年5月。经审查修改完善后的《规划》作为规划期内实施河道采砂许可的依据。②原则同意《规划》关于可采区的原则、范围，渭河上游段划定可采区6个。分别为:李家湾可采区;石家滩-月亮坝可采区;胡店可采区;南岭-鸡冠岩水电站可采区;鹪鹩可采区(鹪鹩铁路下游2Km至新庄铁路桥上游0.5Km);庙沟可采区；③每年的6月1日-9月30日为渭河上游段河道采砂的禁采期。④同意在河上游段6个可采区内各布设1个采砂场(点)。采砂场(点)数量、位置、年度开采量由陈仓区水利局根据河流可采区的情况和市场需求进行调整。⑤《规划》批准实施后，陈仓区渭河上游原有不符合本《规划》的采砂厂点应依法予以取缔。陈仓区XX镇鹪鹩铁路桥上游500m，下游2000m为可采区；石家滩渭河上游500m，下游2000m为可采区。 7、刑事裁定书及释放通知书证实，2009年11月20日，梁宝陇因犯敲诈勒索罪被渭滨区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2012年1月12日减刑释放。 8、户籍信息证实，被告人**利、段贵林、石面财、梁宝陇、彭玉霞均系完全刑事责任能力人及各证人的身份、年龄。 综上，被告人**利涉案数额1052842元，被告人段贵林涉案数额862732元，被告人石面财涉案数额862732元，被告人梁宝陇涉案数额862732元，被告人彭玉霞掩饰、隐瞒犯罪所得4.2万元。 另查明，被告人段贵林退赔赃款3万元、被告人石面财退赔赃款4.5万元、被告人梁宝陇退赔赃款5万元、被告人彭玉霞退赔赃款4.2万元。 以上证据均经原审法院公开开庭举证、质证，来源合法、内容客观，并相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）段贵林、原审被告人**利、石面财、梁宝陇违反矿产资源法的规定，在未取得河道采砂许可证的情况下，在河道管理范围内采砂，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，构成非法采矿罪。原审被告人**利非法采砂价值1052842元，上诉人（原审被告人）段贵林、石面财、梁宝陇非法采砂价值862732元，均属情节特别严重，应依法惩处。原审被告人彭玉霞明知是非法采砂产生的收益，仍然转移并挪用，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。原公诉机关指控罪名均成立。上诉人（原审被告人）段贵林、原审被告人**利、石面财、梁宝陇在非法采矿犯罪中构成共同犯罪，在共同犯罪中，原审被告人**利预谋、组织并参与非法采矿的犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人（原审被告人）段贵林、石面财、梁宝陇在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。上诉人（原审被告人）段贵林受原审被告人**利指使，积极组织生产、管理账目，系作用较大的从犯，原审被告人石面财、梁宝陇参与和辅助实施非法采矿的犯罪行为，系作用较小的从犯，对三人在量刑时应予以区别。上诉人（原审被告人）段贵林、原审被告人**利、石面财、梁宝陇、彭玉霞到案后均能如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚；上诉人（原审被告人）段贵林、原审被告人**利、石面财、梁宝陇均有退赃行为，可以酌情从轻处罚。原审被告人彭玉霞犯罪情节较轻且全部退赃，一审审理期间经评估符合社区矫正条件，对其判处缓刑适当。 对上诉人（原审被告人）段贵林上诉认为，其有自首情节，一审判决未予认定；其在砂场只是个打工的，一审判决认定其为作用较大的从犯不当，一审判决对其量刑过重之上诉理由，经查，其认为有自首情节与查明事实和法律规定不符，其受原审被告人**利指使，积极组织生产、管理账目，一审判决据此认定其系作用较大的从犯并无不当，一审判决依据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对其所判处刑罚适当。故上诉人（原审被告人）段贵林该上诉理由不能成立，本院不予采信。对上诉人（原审被告人）段贵林上诉认为，其已经主动退还违法所得，一审判决没收其及其妻名下银行帐户款项及孳息不当之上诉理由，经查，其主动退还违法所得属实，一审判决已予认定并在量刑时进行了考虑。在案证据能充分证明，其及其妻名下银行帐户均为其在非法采矿犯罪活动中使用，一审判决没收其用于犯罪活动帐户内款项及孳息并无不当。故上诉人（原审被告人）段贵林该上诉理由不能成立，本院不予采信。 综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，判处适当，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 曹维丽 审 判 员 吕 梁 审 判 员 王乖明 二〇二〇年四月二十四日 法官助理 李云英 书 记 员 杨紫涵 1