云南省剑川县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2931刑初05号公诉机关剑川县人民检察院。被告人何永平，男，1992年2月10日生，汉族，江西省余干县人，小学肄业，农民，户籍地江西省上饶市余干县，现住大理市经济开发区。因涉嫌本案于2019年9月21日被剑川县公安局取保候审，因期限届满于2020年3月19日经本院决定被取保候审。剑川县人民检察院以剑检二部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人何永平犯非法经营罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年4月9日公开开庭审理了本案。剑川县人民检察院指派检察员杨丽萍、罗栋出庭支持公诉，被告人何永平到庭参加诉讼。现已审理终结。剑川县人民检察院指控，2019年9月5日，剑川县烟草专卖局稽查大队人员在大理州烟草专卖局及大理州公安局驻烟草警务站工作人员的协助下，对位于大理市经济开发区被告人何永平经营的“永佳便利店”进行检查，查获100个品牌287条卷烟。经查，被告人何永平没有烟草专卖零售许可证。经价格鉴定，涉案卷烟价值人民币74613.00元。公诉机关认为，被告人何永平违反国家烟草专卖管理规定，非法经营卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。归案后被告人何永平如实供述犯罪事实，行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人何永平的法定刑为五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，鉴于被告人何永平具有坦白以及自愿认罪认罚的量刑情节，建议法庭对其判处六个月至一年零二个月有期徒刑，并处罚金。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。被告人何永平对剑川县人民检察院指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明，2019年9月5日，剑川县烟草专卖局稽查大队人员在大理州烟草专卖局与大理州公安局驻烟草警务站工作人员的协助下，对位于大理市经济开发区被告人何永平经营的“永佳便利店”进行检查的过程中，查获100个品牌的287条卷烟。经查，被告人何永平没有烟草专卖零售许可证。经价格鉴定，本案涉案卷烟在2019年9月5日的价格为人民币74613.00元。同年9月20日，剑川县烟草专卖局执法人员带领被告人何永平到剑川县公安局接受调查，其如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，1、剑川县烟草专卖局举报记录表、关于到大理市境内查处涉烟案件的报告、初步调查结论以及立案报告表、案件移送函、移送物品清单、移送报告表和移送案件调查报告、案件受案登记表和立案决定书，证实案件来源以及公安机关受案、立案的时间和经过；2、犯罪嫌疑人正侧面照片、常住人口登记表，证实被告人何永平的身份情况、相貌特征以及此前无违法犯罪记录的情况；3、取保候审决定书，证实被告人何永平被采取的强制措施和时间；4、归案经过笔录，证实被告人何永平归案的时间和经过；5、违法犯罪嫌疑人员携带物品及身体、体表检查登记表，证实公安民警对被告人何永平随身携带的物品及其身体状况进行检查的时间和经过；6、现场检测报告书，证实剑川县公安局民警对被告人何永平的尿液进行吗啡、甲基安非他明联合检测试剂盒（胶体金法）检测，结果为“阴”性；7、剑川县烟草专卖局检查（勘验）笔录，证实剑川县烟草专卖局执法人员在被告人何永平经营的便利店与其父亲何某2的号牌为云Ｌ×××××的白色面包车以及租房内查获卷烟的时间、经过以及卷烟品牌和数量；8、剑川县烟草专卖局证据先行登记保存批准书和通知书、送达回证，证实剑川县烟草专卖局执法人员依法对向被告人何永平查获的100种品牌的287条卷烟以及向何某2查获的各种品牌的卷烟进行证据先行登记保存，并已告知被告人何永平与何某2；9、剑川县烟草专卖局证据复制（提取）单、被告人何永平与何某2的身份证照片以及指认照片，证实被告人何永平与何某2的身份情况，被告人何永平指认其所经营的场所、涉案的卷烟，以及何某2指认其涉案的车辆和卷烟的时间、地点和经过等情况；10、剑川县烟草专卖局抽样取证物品清单，证实剑川县烟草专卖局执法人员对本案涉案的卷烟进行抽样取证的时间、地点和经过；11、指定管辖决定书，证实大理白族自治州公安局于2019年9月23日将被告人何永平非法经营案件指定剑川县公安局进行管辖；12、剑川县公安局经济犯罪侦查大队证据转换说明，证实通过对剑川县烟草专卖局移送的案件材料进行审查认定，该局移送的材料1卷75张，取证符合法定程序，符合案件认定事实，与剑川县公安局经侦大队侦办的证据材料相互印证，可以转换为该刑事案件认定事实的证据；13、剑川县公安局经济犯罪侦查大队移送案件函，证实因何某2涉嫌非法经营的行为不构成非法经营罪立案追诉标准，剑川县公安局经济犯罪侦查大队将何某2涉嫌非法经营案移交剑川县烟草专卖局进行调查处理的情况；14、剑川县公安局调取证据通知书、调取证据清单、许可证基本信息、大理市烟草专卖局协助调查证明，证实大理市永佳便利店法人（负责人）为赵某，赵某持有烟草专卖零售许可证，被告人何永平与何某2未持有烟草专卖零售许可证；15、剑川县公安局电话调查记录，证实剑川县公安局民警依法向大理市下关镇云鹤路西160号便利店房东赵红生调查该便利店转让的情况，以及该便利店原先是由赵某经营，3至4年前转让给何永平经营至今；16、证人赵某的证言，证实大理市永佳便利店之前由赵某经营，后将便利店转让给何永平，并一起将卷烟许可证交由何永平继续使用，以及后来将许可证注销等情况；17、大理市烟草专卖局烟草专卖零售许可证注销决定书，证实大理市烟草专卖局于2019年6月25日将大理市永佳便利店的烟草零售许可证号为532××××3294的烟草专卖零售许可证注销；18、大理州烟草公司大理市分公司访销订单汇总表，证实客户姓名为赵某、许可证号码为532××××3294的客户于2016年4月1日至2019年6月25日的销售数量为5533.00、销售金额为640098.35、订单笔数为75、单箱值为28960.06；19、剑川县烟草专卖局移送财物清单，证实剑川县烟草专卖局将本案查获的287条卷烟移送剑川县公安局；20、剑川县公安局涉案财物保管委托书，证实剑川县公安局将何永平非法经营一案中扣押的涉案卷烟287条委托剑川县烟草专卖局进行代为保管；21、卷烟产品鉴别检验委托书、云南省烟草质量监督检测站检验报告和卷烟产品鉴别检验不予受理通知书，证实剑川县烟草专卖局将向被告人何永平查获的卷烟委托云南省烟草质量监督检测站进行卷烟鉴别检验，经检验均为真品卷烟，其余送检的黄山（红方印细支盒装）、长城雪茄、黄金叶（大Ｍ）盒装、555星空细支盒装、宝亨宝珠、利群（软长嘴）盒装、王冠20支手卷雪茄、钻石（细支荷花）盒装、黄鹤楼（软蓝）盒装、王冠原味9号、利群苏堤春晓盒装、长城雪茄（迷你香草）、Ｍａｒｌｂｏｒｏ盒装、牡丹（软）已拆分省外烟混装、芙蓉王（硬）盒装和555（银尚）盒装卷烟成品，依据《烟草专卖品鉴别检验管理办法》（国烟科［2014］285号）、《卷烟产品鉴别检验规程》（国烟科［2006］894号）等规定，因技术条件限制（无鉴别检验所需的技术资料和对照样品）等客观因素，无法进行真伪鉴别检验，因此不予受理；22、剑川县发展和改革局剑发改价认［2019］46号涉烟物品价格认定结论书、鉴定意见通知书，证实本案涉案卷烟在2019年9月5日的价格为人民币74613.00元，公安机关已将鉴定意见告知被告人何永平；23、辨认笔录和照片，证实被告人何永平辨认其经营便利店的时间、地点和经过，以及便利店招牌为“永新便利店”，工商营业执照上为“华海便利店”；24、证人何某2的证言，证实本案被查获的涉案车辆云Ｌ×××××号车是其所有，被查获的卷烟是以80元／条的价格购买的，以及被告人何永平无烟草专卖零售许可证等情况；25、被告人何永平的供述与辩解，证实其于2018年间从赵某手中转让便利店后一直由自己经营，之前都是使用赵某留下的烟草专卖许可证和账号订购卷烟，2019年7月许可证被注销后自己一直没有办理，剑川县烟草专卖局稽查大队人员于2019年9月5日在对便利店检查过程中扣押了100个品牌的287条卷烟等情况。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人何永平以牟利为目的，违反国家烟草专卖管理法规，非法经营卷烟，价值人民币74613.00元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成非法经营罪。剑川县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案中，被告人何永平归案后如实供述自己的犯罪事实，行为属坦白，依法可以从轻处罚；庭审中，亦能如实交代罪行，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。剑川县人民检察院对被告人何永平的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。综上，结合本案事实，并综合考虑被告人犯罪的性质、动机、时间、方式和罪行的轻重以及如实供述、悔罪表现等情况，对被告人何永平予以从轻处罚，依法适用缓刑不致再危害社会。为维护社会主义市场经济管理秩序，打击刑事犯罪，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条以及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何永平犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000.00元（限判决生效之日起三日内缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的卷烟287条予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈万鑫人民陪审员  欧庆生人民陪审员  李 刚二〇二〇年四月九日书记员舒开艳