四川省富顺县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0322刑初5号 公诉机关四川省富顺县人民检察院。 被告人陈林，曾用名陈勇军，男，1976年2月16日出生于四川省德阳市中江县，汉族，高中文化，无业，住四川省德阳市中江县。因涉嫌集资诈骗罪，于2012年6月被批捕在逃，于2019年9月2日到公安机关投案自首，同日被富顺县公安局刑事拘留，2019年9月30日被依法逮捕。现羁押于富顺县看守所。 辩护人刘晓军，四川军和伟律师事务所律师。 四川省富顺县人民检察院以富检公诉刑诉（2019）325号起诉书，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。富顺县人民检察院指派检察员许真洪出庭支持公诉，被告人陈林及其辩护人刘晓军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年11月23日林建忠（已判）、被告人陈林邀约黄超（已判）到成都共同商议办假公司卖保健品找钱，由黄超冒用张磊身份当总经理，公司名称为成都绿珠商贸有限公司。随后，由林建忠出资8500元，联系他人用张磊身份信息在成都市武侯区工商行政管理局注册登记，办理了公司营业执照，公司所在地为成都市武侯区。随后，被告人陈林提议三人到自贡来做集资业务，林建忠安排黄超以张磊的名义到工商部门办理了成都绿珠商贸有限公司自贡分公司的营业执照，陈林通过网购买来高电位保健器放在店铺里。黄超化名为张磊任绿珠公司法人代表及总经理，林建忠化名为赵波任绿珠公司自贡地区经理，被告人陈林化名为陈刚任绿珠公司经理，三人以销售保健品为名，即以高电位产品每台售价5000元，客户可认购多台后不拿走产品，公司收到客户购买产品的现金后，每月派发给客户2分的利息，每季度领取3分红利，一年期满后，除退还客户的本金外每台折价1000元返给客户，编造化名为张磊的黄超是富二代，其父亲是房产老总，绿珠公司今后要上市等谎言，在群众中实施非法集资活动。2011年3月至5月，林建忠、被告人陈林等人先后邀约税少红（已判）、何松军（已判）二人参与到非法集资活动中，税少红化名为刘维林为绿珠公司员工，何松军化名为王俊负责绿珠公司内江地区业务。在此期间，林建忠、陈林叫黄超在富顺县办理了绿珠保健品器材经营部的营业执照。随后，5人以各自化名后的公司人员身份，在自贡市区、富顺县城、内江市区大肆实施非法集资活动。 自2011年以来，该团伙在富顺县城发展客户34人，非法集资达131.5万余元，支付受害人利息、红利等14.38万余元；在自贡市区发展客户70人，非法集资144.49万余元，支付受害人利息、红利等17.51万余元；在内江市区发展客户20人，非法集资25.80万余元，支付受害人利息、红利等0.88万余元。合计非法集资金额为301.79万余元，扣除支付受害人利息、红利共计32.78万余元，至案发尚有269.01万余元不能归还。其中，林建忠、陈林、黄超非法集资金额269.01万余元，税少红非法集资金额23.04万余元，何松军非法集资金额25.42万余元。2012年1月，林建忠、陈林等五人携带集资款潜逃。后公安机关接群众报案后立案侦查，被告人陈林于2019年9月2日投案自首。 公诉机关认为，被告人陈林伙同他人以非法占有为目的，使用高额利息为诱饵的欺诈方式，非法集资数额特别巨大的行为，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈林主动投案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈林十至十三年有期徒刑，并处罚金。 被告人陈林辩称，对公诉机关指控的事实和罪名没有意见。对自己跟被害人造成损失表示很自责，认罪认罚，请法院在认罪认罚的基础上再判处轻一点。 辩护人刘晓军提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名、事实和证据没有异议。被告人系自首，可以从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈林的作用仅次于林建忠，其认罪认罚，可以从宽处理。建议在公诉机关的量刑建议范围内尽量从轻处罚。 经审理查明，2010年11月23日林建忠（已判）、被告人陈林邀约黄超（已判）到成都共同商议办假公司卖保健品找钱，由黄超冒用张磊身份当总经理，公司名称为成都绿珠商贸有限公司。随后，由林建忠出资8500元，联系他人用张磊身份信息在成都市武侯区工商行政管理局注册登记，办理了公司营业执照，公司所在地为成都市武侯区。随后，被告人陈林提议三人到自贡来做集资业务，林建忠安排黄超以张磊的名义到工商部门办理了成都绿珠商贸有限公司自贡分公司的营业执照，被告人陈林通过网购买来高电位保健器放在店铺里。黄超化名为张磊任绿珠公司法人代表及总经理，林建忠化名为赵波任绿珠公司自贡地区经理，被告人陈林化名为陈刚任绿珠公司经理，三人以销售保健品为名，即以高电位产品每台售价5000元，客户可认购多台后不拿走产品，公司收到客户购买产品的现金后，每月派发给客户2分的利息，每季度领取3分红利，一年期满后，除退还客户的本金外每台折价1000元返给客户，编造化名为张磊的黄超是富二代，其父亲是房产老总，绿珠公司今后要上市等谎言，在群众中实施非法集资活动。2011年3月至5月，林建忠、被告人陈林等人先后邀约税少红（已判）、何松军（已判）二人参与到非法集资活动中，税少红化名为刘维林为绿珠公司员工，何松军化名为王俊负责绿珠公司内江地区业务。在此期间，林建忠、被告人陈林叫黄超在富顺县办理了绿珠保健品器材经营部的营业执照。随后，五人以各自化名后的公司人员身份，在自贡市区、富顺县城、内江市区大肆实施非法集资活动。 自2011年以来，该团伙在富顺县城发展客户34人，非法集资达131.5万余元，支付受害人利息、红利等14.38万余元；在自贡市区发展客户70人，非法集资144.49万余元，支付受害人利息、红利等17.51万余元；在内江市区发展客户20人，非法集资25.80万余元，支付受害人利息、红利等0.88万余元。合计非法集资金额为301.79万余元，扣除支付受害人利息、红利共计32.78万余元，案发至今尚有269.01万余元不能归还。其中，林建忠、被告人陈林、黄超非法集资金额269.01万余元。2012年1月，林建忠、被告人陈林等五人携带集资款潜逃。后公安机关接群众报案立案侦查，被告人陈林于2019年9月2日到公安机关投案自首。 上述事实，有经庭审质证下列证据证实：受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、合同书、收据及附件、公司设立登记、营业执照、地址照片、产品照片、户籍材料、到案经过材料、中国银行业监督管理委员会自贡监管分局证明、刑事判决书；证人邹某、王某、徐某、陈某2、陈某3、张磊、陈刚等人的证言；被害人李某、舒某、黄某、陈某1、杨某、胡某、晏某、熊某、邓某、欧某、戴某、曾某等124人的陈述；同案人林建忠、黄超、税少红、何松军的交代材料；被告人陈林的供述和辩解；辨认笔录及照片。 上述证据来源合法，与本案具有关联性，证据间能相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈林伙同他人以非法占有为目的，使用高额利息为诱饵的欺诈方式，非法集资数额特别巨大的行为，已构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立。应当在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产的幅度内判处刑罚。被告人陈林主动投案，如实供述自己的罪行，应当认定为自首，可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。本案虽属共同犯罪，但不宜划分主从，根据被告人的犯罪情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈林犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2030年9月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人陈林涉案违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 彬 审 判 员  彭文波 人民陪审员  陈俊梅 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  宋君常 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的案件事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。