陕西省商洛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）陕10刑终10号 原公诉机关商洛市商州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张强，绰号“巨人”，男，1976年6月24日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，户籍地陕西省山阳县，住山阳县，2016年11月17日因犯非法拘禁罪被山阳县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，2019年1月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年2月2日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人侯衍松，陕西丰阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张金水，男，1958年12月11日出生于陕西省山阳县，汉族，小学文化，户籍地陕西省山阳县，住山阳县，2018年12月20日因犯交通肇事罪被山阳县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，2019年1月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年1月28日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人胡一，陕西界坤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭琴，女，1982年1月18日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，户籍地陕西省山阳县，住山阳县，2019年1月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年1月29日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人周鑫，陕西丰阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王新发，小名发发，男，1983年8月11日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，户籍地陕西省山阳县，住西安市莲湖区，2019年1月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年1月27日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人雷小凯，陕西鹏鲲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）阮鱼，绰号“巨龙”，男，1986年10月28日出生于陕西省商洛市，汉族，高中文化，住商洛市商州区，2019年1月17日因涉嫌犯非法拘禁罪，敲诈勒索罪被监视居住，同年1月31日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人李光虎，陕西法正平安（商洛）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）康霖，小名康康，男，1997年10月29日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，户籍地陕西省山阳县，案发前租住山阳县，2016年7月6日因犯故意伤害罪被山阳县人民法院判处有期徒刑一年，2016年11月26日刑满释放，2019年1月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年1月25日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人郭鑫、张强瓒，（见习），陕西书宝律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张亮，男，1985年6月20日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，捕前系山阳县中医医院职工，户籍地陕西省山阳县，住山阳县，2019年1月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年1月28日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 辩护人苑成、李扬，北京市京伦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）**，男，2000年2月20日出生于陕西省山阳县，汉族，高中文化，户籍地陕西省山阳县，住山阳县，2019年1月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年1月29日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人刘星，陕西弘达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王妮，女，1994年10月25日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，户籍地陕西省山阳县，住山阳县，2019年1月17日因涉嫌犯强迫交易罪被监视居住，同年1月29日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人刘刚，陕西丰阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张俊，男，1989年12月8日出生于陕西省山阳县，汉族，初中文化，户籍地陕西省山阳县，住山阳县，2019年1月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被监视居住，同年1月24日被刑事拘留，3月2日被取保候审，2019年11月29日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人牛小丹，陕西正义剑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张顺，男，1982年4月14日出生于陕西省山阳县，汉族，小学文化，住陕西省山阳县，2019年1月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪被监视居住，同年1月28日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人刘安民，陕西界坤律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张财，男，1984年6月21日出生于陕西省山阳县，汉族，小学文化，户籍地陕西省山阳县，案发前租住山阳县，2019年1月17日因涉嫌犯寻衅滋事罪被监视居住，同年1月28日被刑事拘留，3月2日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人谢晓东，陕西鹏鲲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）石姗姗，女，1997年7月28日出生于陕西省丹凤县，汉族，初中文化，户籍地陕西省丹凤县，住商洛市商州区，2019年5月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被山阳县公安局取保候审。 指定辩护人董亚莉，陕西正义剑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）熊秀珍，女，1972年6月17日出生于陕西省山阳县，汉族，小学文化，住陕西省山阳县，2019年3月6日因涉嫌犯诬告陷害罪被监视居住，同年3月9日被刑事拘留，3月21日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 指定辩护人李延俊、朱攀，（见习），陕西鹏鲲律师事务所律师。 原审被告人王炜，男，1984年10月25日出生于陕西省山阳县，汉族，高中文化，户籍地陕西省山阳县城关街道办事处西关西居九组6号，住山阳县城关街道办事处丰阳花园小区20号楼2单元1602室。2019年3月6日因涉嫌犯诬告陷害罪被监视居住，同年3月9日被刑事拘留，3月21日被逮捕，2020年3月6日经本院决定被取保候审。 商洛市商州区人民法院审理商洛市商州区人民检察院指控被告人张强涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、诬告陷害罪；被告人张金水涉嫌犯领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；被告人郭琴、王新发涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；被告人阮鱼、康霖涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人**涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王妮涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人张亮涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；被告人张顺、张财、张俊涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人石姗姗涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人王炜涉嫌犯诬告陷害罪；被告人熊秀珍涉嫌犯诬告陷害罪、窝藏罪一案，于2019年12月27日作出（2019）陕1002刑初169号刑事判决。宣判后，原审被告人张强、张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、张亮、**、王妮、张俊、张顺、张财、石珊珊、熊秀珍不服，向本院提起上诉。本院于2020年3月2日立案受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2011年4月16日，张强以其女儿张瑞死亡一事为由，伙同郭琴、张顺、张财、张俊等十余名亲属到山阳县人民政府陈尸、阻拦车辆、工作人员通行，辱骂劝导的政府工作人员，并将尸体装在冰柜停放在山阳县人民医院病房内60余日，后政府部门调查处理张强女儿死亡一事期间，张强多次到山阳县人民政府滋事吵闹、辱骂工作人员，严重扰乱山阳县人民政府、山阳县人民医院等单位工作秩序，迫使山阳县人民政府对其救助3万元，造成恶劣的社会影响。2012年至2014年，张强、郭琴在经营羊肉泡馍店的同时，通过高利放贷牟取暴利。2015年以来，张强将张家羊肉泡馍店转让其弟张顺后，与郭琴等人专职高利放贷。自2011年至案发，张强为牟取更大经济利益，伙同张金水、郭琴进行非法高利放贷，为获取非法利益，纠集张亮、王新发、阮鱼、康霖、**、王妮、石姗姗、张俊、张顺、张财，在山阳县城乡实施多起违法犯罪活动，逐步形成了以被告人张强为组织、领导者，被告人张金水为领导者，郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、王妮、张亮为积极参加者，张俊、石姗姗、张顺、张财为一般参加者的黑社会性质犯罪组织。该犯罪组织成员众多、固定、分工明确，被告人张强为高利放贷出资，网罗社会人员，纠集其亲属，组织、指挥成员采取违法犯罪手段追讨非法债务；被告人张金水长期从事高利放贷，从中获取了大量非法利益，与张强相互勾结，共同放贷，相互提供资金，并为张强的犯罪组织出谋划策，积极参与多起有组织的违法犯罪活动；被告人郭琴系张强前妻，与张强关系密切，为犯罪组织管理财务，并积极参与多起有组织的违法犯罪活动；被告人王新发、阮鱼、康霖受张强网罗，先后加入犯罪组织，在追讨债务中三人逐渐成为组织骨干成员，并在张强指挥、授意下积极实施非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动；被告人张亮为其父张金水管理高利放贷资金，并与张强合伙高利放贷，在张强的纠集下，积极参与多起有组织的违法犯罪活动；被告人**、王妮为张强家庭成员，在张强授意和指挥下，积极参与多起有组织的违法犯罪活动；被告人张俊、石姗姗、张顺、张财参加该犯罪组织，参与有组织的违法犯罪活动。在高利放贷和非法收贷过程中，张强规定了组织成员应随叫随到，对放贷地点、放贷对象及大额放贷金额进行决定，放贷本金由郭琴发放，收回本息交给郭琴，谁放的款由谁负责收回，若收不回，放贷人自己承担的职责分工和活动规约。 该组织通过有组织的违法犯罪活动，聚敛了大量财富，具有一定的经济实力。2012年以来，张强及其组织成员，以日息1-2%、月息5-10%等利率从事非法高利放贷活动，为达到非法敛财的目的，张强多次诱骗、威胁被害人，采用砍头息、利滚利、索要罚息和生活费、向被害人的亲友讨债等违法犯罪方式盘剥被害人，以倒账方式让被害人从张金水、张亮、张财、张顺等人处借款向其清息，致使被害人陷入高利放贷“套路”中，从中攫取了大量非法利益。经陕西铭建司法会计鉴定所鉴定，张强、张金水、郭琴等人2011年1月至2019年1月累计向81人非法高利放贷，收到利息1297.075万元，强索罚息、生活费和跑路费34.66万元。该组织在攫取大量财物的基础上，购买房屋、车辆，并花费1990万元用于购买山阳县锦钰酒店，通过给组织成员分成、发放工资、支付生活费、宴请聚会等方式，豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织力量。 该组织以暴力、威胁等手段，多次有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。为强索非法债务，张强及其组织成员，通过有组织的实施关押、看管、殴打、辱骂、威胁、跟随贴靠被害人及其亲友，非法进入被害人家中，肆意认定罚息、跑路费、生活费，强拿硬要被害人财物，其犯罪行为涉及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，共三十六起犯罪。多名被害人因害怕张强采取非法手段报复而不敢报案。张强及其组织成员非法高利放贷和收贷的行为，在山阳县城乡逐渐形成了不还张强借款，就被非法拘禁和罚息的行业规则。 以张强、张金水为首的黑社会性质犯罪组织，横行乡里，为害一方。张强及其组织成员采取违法犯罪手段索要债务，向被害人施加精神压力，在山阳县城乡造成严重了社会的影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序。2011年，张强、郭琴、张顺、张财、张俊等人到山阳县人民滋事，严重扰乱了山阳县人民政府的正常工作秩序，造成恶劣的社会影响。张强及其组织成员对被害人采取非法拘禁、寻衅滋事等手段索要非法债务，致使李敏、吴博、李日宏、孙武、胡锦有、南花涛等人夫妻离婚、妻离子散。张强、郭琴、张金水等人向王明月索要债务，采取威胁等方式，迫使王吉虎将其住房以31万元卖给张强，致使王吉虎一家无家可归。李日宏、毛仪惠、吴博、南毅乐、陈茂锋等国家公职人员因受到张强等人非法拘禁、威胁辱骂、跟踪纠缠，致使他们无法安心工作，正常生活受到严重影响。张强、张财、张顺等人到山阳县城关第一中学寻衅滋事，造成该校师生恐慌，学校教学秩序中断1小时，致使在校学生张有钊、钟栗因受到威胁恐吓辍学。张强及其组织成员采用砍头息、利滚利、索要罚息和生活费等手段盘剥被害人，使大量被害人债台高筑，卖房、卖车用于归还其债务。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （一）组织特征 1．被告人供述 （1）被告人张强供述 张金水是我二叔，我们关系很好。因为毛仪惠向张金水借10万元，他只有5万元，所以就把毛仪惠介绍给我，叫毛仪惠向我借了5万元，还钱的时候，毛仪惠也是还给张金水的，张金水叫张亮通过银行转账给我的。在李敏那件事中，因为牵扯到张亮，张金水来给解协调过。我和王新发是同村人，以前就认识他，当时山阳县很多人都传说王新发、张正芳、阮鱼等人和我放款。我是2015年通过阮鱼认识石姗姗的。我和康霖交往四十几天，康霖就是脸皮厚，跟着我混吃混喝，吃便宜饭，康霖经常向我借二三百元，有一次他借了我1000元后就坐牢了，后来也没有给我还过。我家里亲兄弟三人，我是老大，张顺是老二，张财是老三。我带人在张顺、张财手上倒过账。张俊是我四叔张金平的儿子，是我堂弟。我和张俊在他买李敏房的时候打过交道。2011年4月，在山阳县人民政府门口堵门的只有我和郭琴。2014年4月，开始有人来向我借钱，我从那时候就开始放款了。 （2）被告人郭琴供述 放款的决定权在张强手中，张强决定事情、安排收息、收本、催债，我只负责从保险柜取钱和放钱，一般催债都是张强和王新发、阮鱼、康霖等人具体负责，张强偶尔叫我和**一起去催债，王新发、阮鱼、康霖都听张强的安排，他们把张强喊强哥，关系像兄弟一样。张金水放款时间早，大概是在2000年开始，借款人没有钱还时，张金水就介绍借款人到张强这里借款，还给张金水，张强放出去的账收不回来时，张强就学张金水的方法，因孙武欠张强高利贷未还，张强和张金水商量时，张金水出主意，让我把娃带到孙武家里，吃住在孙武家，将屋里弄乱，孙武自然就会还钱。张强从2012年下半年开始放账，张金水因倒账和张强一起放过几笔款，从那以后，张强一个人开始放款，之后又和阮鱼一起放款，放款最高月息1毛。阮鱼是从2015年下半年至2016年2月和张强一起放款，阮鱼最初把5、6万元钱交给张强合伙放款，由阮鱼负责放款、收款，收回来的高息阮鱼占三分之一，张强占三分之二。王新发、张正芳和张强合伙不到一个月，收回的利息二三十万元被张正芳拿走了。张强给康霖发工资，有一次让康霖到我这里取了2000多元钱。张强平时放高利贷的钱和账都是我管理的，现金放在我家的保险柜中，张强要放款时我给取，收回的本息现金又交给我再放进保险柜，阮鱼和王新发从我这里拿钱时要当我面在账本上写清数字并签字，和王新发只算过一次账，和阮鱼是一月一算再分钱。2016年3月，张强因非法拘禁被公安机关抓后，我就把账本销毁了。石姗姗参与了找苏亚莉、吴芳、刘丽玲要账。王新发、阮鱼等人有时候把人跟丢了、看跑了、账没有要回来，张强就骂他们有怂用，按照张强说的，谁要是把人跟丢了、看跑了、账没有要回来，谁就负责一半的账，但是没有执行过，只是那样说，好叫阮鱼、王新发、康霖他们上点心，约束他们不要犯错，**稍微做错点事情，张强对**就是骂和打，对我没有打骂过。 （3）被告人张金水供述 2010年我开始放账，利息是5分至1毛，我和我老婆的银行卡都由我儿子张亮管理，每次放账，我打电话给张亮，让张亮转账，收账也一样。2012年，张强和张亮合伙放账发生矛盾，我才知道张强放账。阮鱼、康霖、王新发和张强经常在一起。我和张强每人借给毛仪惠5万元，利息5分；和张强均借给孙武钱，在向孙武要钱时看见张强引的人在孙武家呆着。张强平时和别人发生矛盾，都叫我去处理，张强给李敏放账，李敏还不了将房屋抵押给张强，张强又将房屋卖给张俊，李敏家人闹得不行，张强请我出面协调解决，张俊才住的安生。张强向我借了800万元，用了一个月就还了，还给了我28万元的利息。张强给什么人都敢放账，很多人借他的钱不还，张强就去逼去闹，把人家关到宾馆拘禁起来，时间长了，张强要账的手段太“残火”，影响不好，我给张强说过两次，叫他们不要搞得过火了，几个人一直跟着张强干这事，像黑社会一样，迟早要出事，张强他们不听，后来张强放款出了乱子，都是叫我给处理的，比如李敏的事情，我去给化解的，还有闫小平拿张强的钱，双方发生打架，都是我给压下去的。我向多人放高利贷，参与对吴博非法拘禁和对李敏强迫交易。 （4）被告人张亮供述 2011年4月左右，张强刚出生不久的娃死了，当时他就叫我们叔伯兄弟都去政府帮忙闹伙，后来政府出面把这个事情给他处理了，从那之后我就感觉他本人膨胀了，他觉得处理这个事情上他占了上峰，政府都让着他，说话口气也大，出去到处给人说他有多厉害，把县上领导都骂的不敢答声。我和张强合伙给李敏、陈茂锋放高利贷。我知道张强和我爸张金水一起找孙武、陈茂锋要过账。我们在酒店关李敏以及到李敏家里闹事的时候张强都把阮鱼、康霖、王新发等人叫着一块。2010年前后我父亲张金水放高利贷的钱由我管理。 （5）被告人王新发供述 2015年夏至2016年初，我跟着张强放高利贷，替张强收账，在这期间非法拘禁了吴博、李敏、秦玉亮、胡锦有、陈茂锋、毛仪惠。2015年，我从张金水那里借20万元交给张强，和张强、张正芳合伙放账。张强规定，单身的小伙子不给放，离婚的人不给放，因为这两种人赖账的可能性大，谁放出去的钱谁负责收回来。张强是我们的老板，张强放高利贷，谁要是借高利贷不按时还钱，张强就安排我们讨债，我、“巨龙”（阮鱼）、康霖都是张强的马仔，张强安排我们向谁讨债我们就找谁，我和“巨龙”、康霖是负责跟随纠缠和看押欠高利贷的人，**有时也帮忙看押、跟随纠缠欠高利贷的人。我和“巨龙”平时也替张强放高利贷，放高利贷的钱大部分是从郭琴手上拿，有时也从张强跟前拿钱，收回的本金和利息统一交给郭琴，都知道郭琴是管钱的。王妮、石姗姗、康霖不放账，只找人、看人，张强每月给康霖发2000元左右的工资，**在放假的时候偶尔给张强帮忙找人、看人。我、阮鱼、康霖几个平时不和张金水来往，张金水有啥事情给张强说，张强就指派我们，到李敏住房处，张强在边上骂，张金水在中间当和事佬，给李敏家人做工作不要闹。 （6）被告人阮鱼供述 2015年5月中旬，张强叫我去麻将馆放账，张强出钱，我去放款收款，张强的钱占一股、张强占一股、我占一股，赚到钱后，张强拿七成，我拿三成，张强对借款人进行审核，如果张强认为可以放款，他就会把钱送来。我在薛会英的麻将馆给吴芳放款2.5万元，给刘丽玲放款1万元，在小明子麻将馆给黑子放款，给王淑慧放款1.5万元，给赵明财放款，除了放款之外，张强还叫我找人、跟人、看人，帮忙收账，还有张俊买李敏房屋，张强出交通肇事的现场帮忙给张强扎势、逞威风。和我一起给张强放款和收账的还有张正芳、王新发，康霖只负责看人、找人、跟人，张强每月给康霖发固定工资，听说是2000元。张强放款的资金是由郭琴管理的，张强给我们立有规矩，谁放出去的款由谁负责往回收，收回的利润张强占七成，我们占三成，规定利息每一万元每天200元，借款时扣除当天利息，如果三天不清息，就要给张强说，遇到收不回来的本息，张强就统一安排王新发、康霖、**、王妮、郭琴和我等人，想办法找人、跟人，把人叫到宾馆或郭琴家或王妮家等地，用拘禁、辱骂、威胁等方法逼借款人还款。2015年10月，张强把苏亚莉关在王妮家中，张强叫石姗姗看管苏亚莉。张强和张金水、张亮等人一起要账收账，是因为他们都是一个家族的人，有时候是一起放的账，互相帮忙往回收，人多势大，欠钱的人肯定越害怕，钱就要的更顺利。到三里中学的时候张财、张顺去了，给张俊帮忙到李敏家收房时也去了，张强出交通事故时还去帮忙了，在找陈德伟那次，是张财在副食公司巷内找到陈德伟并交给我和王新发。 （7）被告人王妮供述 我就是给张强跑腿的，按照张强的指使，替他找人、看人、跟人及收账。我认识张强的时候，王新发、阮鱼、康霖、石姗姗等人已经和张强认识，他们一起放款收账，王新发还经常给张强开车。阮鱼长的人高马大，比较壮实，长相也比较恶，张强经常带着阮鱼去收账。张强每月给康霖发工资。石姗姗是阮鱼的妻子，主要是跟着阮鱼帮忙看人，我看见过石姗姗在我家看管过姓苏的女的，还和阮鱼到商州找过南毅乐。郭琴给张强帮忙管账。**就是跟人、看人，帮张强要账。 （8）被告人**供述 我爸张强平时放账，如果要不回来，就指使阮鱼、王新发、康霖和我，通过跟人、看人的方式逼迫欠款人还钱，我妈郭琴以及王妮也参与过要账。阮鱼、王新发、康霖都听我爸的话，把我爸叫强哥，我爸平时给康霖发工资。有一次我把人跟丢了，我爸就当着康霖、阮鱼的面将我打了两耳光；阮鱼有一次把人跟丢了，我爸就骂阮鱼。我参与对杨立功、胡锦有、谢宏、夏显林、阮班学、南花涛非法拘禁，跟随蔡启辉、孙武要账。张金水到孙武家来过，当时张金水更换了孙武家入户门锁。 （9）被告人康霖供述 张强在社会上放账，郭琴给管账。我知道张强手下的马仔就是我和王新发、阮鱼。我们听张强的，我把张强叫强哥，张强说让跟踪谁就跟踪谁，让拘禁谁就拘禁谁。张强每月给我发2000元工资，帮忙跟人、看人的还有王妮、**、王新发、阮鱼、石姗姗。郭琴帮忙管理钱财，张强安排阮鱼、王新发、张正芳到赌博场放款的钱都是从郭琴那里拿的，借条等也是由郭琴保管着。张强叫我们随叫随到，如果把人跟丢了，张强就会骂人，有一次**把人跟丢了，张强还当着我们的面打了**两耳光，让**跪了半个小时。在李敏家“清庄”时，张强、张金水、张亮、张顺、张财、张俊，还有六七个女的，当时主要是张强在骂对方，我们其他人站在跟前帮忙助威。 （10）被告人石姗姗供述 张强在2016年以前在山阳县城关街办城区中学隔壁开了一家羊肉泡馍馆，开泡馍馆期间就到处放高利贷，还叫手下王新发、阮鱼和他合伙到活动室放贷，他挣的钱基本上都是靠放高利贷挣的，阮鱼、王新发跟张强那段时间，主要经济收入就是和张强合伙放款，收取利息；康霖跟着张强帮忙看人、要账那段时间，主要收入是张强每个月发的2000元工资。后来张强又指使阮鱼、王新发到县城南门口小明子活动室和翠屏小区薛会英开办的活动室放款，一直持续到2015年年底。平时在活动室收到的利息和本金张强指使阮鱼和王新发都拿回去交给郭琴，由郭琴记账统一管理，最后算账给他俩分红。张强还规定王新发和阮鱼两人要是把款放出去收不回来，谁放出去的款就算在谁头上。我们当时都听张强的，郭琴专门给张强管账，有时候欠账的人是女的，张强就让阮鱼带着我一起去帮忙看人。**不放款，张强给我、阮鱼、王新发等人说过，他把**送到少林寺学武术的目的，就是为了将来一旦张强要不到钱的话，就叫**帮忙要钱，**家里有沙袋，经常在家里打沙袋锻炼身体，后来，张强也指使**找人、看人、跟人。 （11）被告人张财供述 我们兄弟平时关系都很好，张强是老大，家里有事情我们都听他的。到县政府是我爸张金柱叫我去的，三里中学是我姐张瑛叫我去的，去李敏家是张强和张俊给我打电话的，我去也都是因为亲情关系，因为我们都是一家人，我们去的人多，人多势众好解决事情。 （12）被告人张顺供述 山阳县天竺山森林公园开园那天，因为张强和郭琴的女儿意外死亡，是我哥张强和郭琴提出到山阳县人民政府堵门闹事的。那天，我、我爸张金柱、我妈朱春叶、我弟张财、我妻子刘玉英、张财的妻子李小娥都去了。张俊和李敏的家人因住房的矛盾是张俊叫我去的，我们这么多人聚集在李敏的房屋处，我没有啥目的，我想张俊的目的就是让李敏及其父母觉得我们人多势众，非常团结，以后不敢再骚扰张俊，能让张俊住的安生，之后李敏的家人再没有和张俊发生过啥矛盾。我不知道张强为什么要带毛瑜、周开娥、杨军一起向我借款，张强说这几个人都是干正事的，可以借，我将10万元借给毛瑜和周开娥后，由于我不会用银行卡取款，也不会操作ATM机，所以把工资卡给张强，叫他用银行卡给我取利息钱，他取钱以后再把钱给我送来。 （13）被告人张俊供述 张强手下有张财、张顺、张亮、张金水、王新发、阮鱼、康霖、郭琴、王妮。张强有一次给我说“要把咱张家户下弟兄组织起来，敢骂敢打把名声闯出去，让别人见了都怕咱们，咱们到任何地方办事都好办，没有人敢惹咱们”，还说他骂过县委书记、税务局领导、交警队队长，还把法院一个人的侄子在冬天关到车里开冷气，法院的人来了还给他说好话，他还骂法院人，法院的人也不敢咋。 2．证人证言 （1）证人李智娥证言 证明张强之前跟郭琴在县城卖羊肉泡，后来张强、郭琴就跟我二大张金水在外面放高利贷。2011年4月6日，因为张强和郭琴的女儿死亡，张强和郭琴抱着娃就坐在政府门口，我和张财、张顺、刘玉英、我爸、我妈和他们一起在政府门前。 （2）证人刘玉英证言 证明倒手续是因为社会上很多人都知道张强专门放高利贷，张强担心影响不好，他想着我和张顺不放高利贷，就叫别人到我这里拿钱给我打欠条，实际上还是向张强借的钱，只是欠条上写的我名字，我不负责要账，每次要账都是张强自己去。有时候，为了让借钱的人相信，张强提前把现金放在我家里，然后叫借款人给我打欠条，再让我把现金交给借款人，这么一倒手，借款人就误以为是借我家的钱，然后借款人就把借我家的钱又给张强还债。 （3）证人邹绍红证言 证明张强的大儿子**还在上初中，张强经常出去要账就把**叫着，给**安排看人、跟人的活，我问张强不让**上学，去武术学校干啥，张强说学文化有啥用，他让**去学武术，等**武术学成了回来跟他出去要账，谁敢欠账，就让**打谁。 （4）证人张正芳证言 证明2015年后半年，张强叫我和王新发在麻将活动室放款，我和张强、王新发三人平分收回来的利息。资金由张强提供，利息是每1万元每天200元，借款人超过3天不清息或借款人不还本金，张强本人负责索要利息和本金。因我借张强的钱还不了，为了尽快给张强还账，所以张强提出合伙放款我就同意了。一般都是张强和康康去要账的。我和张强、“巨龙”、王新发、康康他们一块去找过徐萍、何祥凤要过账。康康的大名叫康霖、“巨龙”的大名叫阮鱼。 （5）证人史安民、陈丰锁、段志刚、雷鸣、任建生、李向阳、段志堂、李建华、王武、武立拴证言 证明2011年4月16日，天竺山公园开园，张强的女儿因病死亡，张强纠集其家属十余人到山阳县政府采取堵门、停尸闹事。张强一伙人多势众，经常纠集社会闲散人员以高息放贷为生，恶名很大。 （6）证人李杰、徐育建、雷世虎证言 证明2015年11月16日9时许，张强、张财、张顺等人到山阳县城关第一中学滋事，造成该校师生恐慌，学校教学秩序中断的事实。 3．辨认笔录 证明张俊辨认出，2011年4月16日在山阳县人民政府门口及信访接待大厅寻衅滋事的人有张强、郭琴、李智娥、刘玉英、张顺、张财、张俊、张金柱。 （二）经济特征 1．书证 （1）阮荣斌提供的关于出售锦钰酒店收取资金及资金去向的说明、银行流水及还款凭证 证明阮荣斌于2018年12月3日收到郭琴转账500万元，刘玉英转账1000万元；2018年12月4日收到郭琴转账200万元，2019年1月8日收到刘玉英转账114万元、张强转账176万元，共收取资金1990万元。阮荣斌收取资金后于2018年12月3日、4日、2019年1月8日转至锦钰公司对公账户共计1988万元；阮荣斌于2018年12月3日、4日、2019年1月8日共归还银行贷款2160万元，并附银行流水及还款凭证复印件。 （2）卖房协议、卖房契约 证明2018年12月2日，在见证人舒尚娇、叶惠玲、袁贵频的见证下，阮荣斌（甲方）与郭琴（乙方）签订锦钰酒店买卖协议，约定价格1990万元，12月25日前付清。2019年1月7日，在见证人张金水、舒尚娇的见证下，阮荣斌与郭琴签订卖房契约，涉及补充内容。 （3）王炜领条复印件两张 证明王炜于2019年1月23日、2019年2月3日分两次从锦钰酒店前台领走2000元及5000元现金。 （4）借条、还款计划、承诺书、卖房契约、存款凭证、微信截图等 证明张强、张金水、王新发、阮鱼、郭琴等人高利放贷的事实。 （5）银行交易明细 证明张强尾号为6961的农业银行卡于2016年1月26日向张亮尾号为9966的银行卡转支20万元、收到阮仕宏尾号为8078的银行卡转账42.8万元；于2017年5月11日收到蔡启辉尾号为1671的银行卡转存40万元；于2017年5月26日收到郭琴尾号为1779的银行卡转存6万元；2017年9月13日收到郭琴尾号为1614的银行卡转存5万元；2017年12月18日收到刘玉英尾号为9670的银行卡转存102.1609万元；2017年12月20日向郭琴尾号为1779的银行卡转支0.6万元；2018年1月5日向刘喜娃尾号为2473的银行卡转支4.6万元；2018年4月13日向郭琴尾号为1779的银行卡转支5.88万元等。 张强尾号为7773的农业银行卡于2016年12月16日向郭琴尾号为7474的银行卡转支100元；于2017年2月17日向张康尾号为1767的银行卡转支34万元；2017年7月28日、8月26日分别收到郭琴尾号为1779、1614的银行卡转存15万元、5万元；其余向郭琴转支或转存众多；2018年4月13日向武茹尾号为1471的银行卡转支20万元；4月15日向杨善娥尾号为5673的银行卡转支1.46万元；2018年6月20日、6月27日向武茹转支4万元、6月30日向张康转支1.92万元、7月3日向刘喜娃转支36万元等。 张强尾号为3514的农业银行卡于2015年10月9日、10月15日、10月17日、11月7日、11月16日、12月16日、12月19日、分别向王新尾号为6253的银行卡转账1万元、1.3万元、1万元、1万元、3万元、1万元、1.98万元、0.69万元、0.5万元；与张康、阮魁、毛晓博、赵永君、王炜、宁远懿、蔡启辉、刘喜娃、郭琴等人交易情况；于2016年1月10日、3月1日分别收到王炜尾号为2414银行卡转存2.28万元、2.1万元。 张强尾号为3977的农业银行卡于2016年3月14日向刘玉英尾号为9670的银行卡转支5万元、于2018年2月22日收到张亮尾号为9966的银行卡转存5万元及与张康、郭琴、吴博、毛仪惠、阮仕宏、武茹等人交易情况。 张强尾号为7773的农业银行卡2018年12月3日收到张亮尾号为9966的银行卡转存800万元、舒尚娇转存280万元；2018年12月21日向刘玉英尾号为9670的银行卡分别转支14.525万元、6万元、10万零49元；2019年1月7日向沈**尾号为5477的银行卡转支828.8万元。 张强尾号为6129的工商银行卡于2015年9月21日收南毅乐ATM机转账0.12万、9月28日收南花涛ATM机转账0.8万元。 郭琴尾号为5782的银行卡于2017年3月6日、6月27日收到张亮手机银行网转15万元、10.05万元；2018年12月20日至21日通过手机银行向刘玉英尾号为9670的银行卡跨行汇款共计165.55万元，与张强、廖淮金等人交易情况。 郭琴尾号为5473的农业银行卡于2016年4月26日向王炜尾号为8174的银行卡转支2万元、10月28日收到刘玉英尾号为1072的银行卡转存13万元；及与张强、阮荣斌等人交易情况。 郭琴尾号为7474的农业银行卡与廖淮金、阮仕宏等人交易情况。 郭琴尾号为1073的农业银行卡于2017年6月14日向张亮尾号为9966的银行卡转支10万元，与张强交易情况。 郭琴尾号为1073的农业银行卡于2018年12月3日向阮荣斌转支220万元；12月21日向刘玉英尾号为9670的银行卡转支128万元；及与张强、阮仕宏等人交易情况。 郭琴尾号为1779的农业银行卡于2016年2月14日收到王新发转账2万元、2月25日收到王新发转账0.5万元、3月4日收到王新发转账1万元；6月6日向刘玉英尾号为1072的银行卡转支10元；7月29日向毛仪惠转存0.5万元；8月8日、8月31日分别向刘玉英尾号为1072的银行卡转支3万元、10万元；9月9日向李智娥尾号为9171的银行卡转账0.3万元；10月10日向杨善娥转支1.15万元；2017年2月27日向刘玉英尾号为6875的银行卡转支2万零1元、2月28日收到武茹尾号为3973的银行卡转存15万元、11月1日向张亮尾号为9966的银行卡转支11万元、12月6日收到阮仕华尾号为7270的银行卡转存1.5万元；2018年4月13日向武茹尾号为1471的银行卡转支2万元、8月4日收到武茹尾号为1471的银行卡转存7万元；8月31日、9月4日、9月28日分别向武茹尾号为1471的银行卡转账15万元、1.88万元、2万元；12月27日收到刘玉英尾号为9670的银行卡转存13.55万元；及与张强、张康、廖淮金等人交易情况。 张亮尾号为9561的工商银行卡于2016年9月7日向张强网转6万元；2017年3月6日向郭琴尾号为5782的银行卡网转15万元；2017年6月27日向郭琴尾号为5782的银行卡网转10.05万元； 张亮尾号为9966农业银行卡于2017年4月21日向程宏转支7.36万元；2017年6月14日收到郭琴尾号为1073的银行卡转存10万元；2017年11月1日收到郭琴尾号为1779的银行卡转存11万元；2018年2月22日向张强尾号为3977的银行卡转支5万元；2018年12月3日向张强尾号为7773的银行卡转支800万元；2017年11月8日向张康尾号为1767银行卡转支9.7万元，后收到张康分9次打来17万元；2017年11月15日向张康上述银行卡转支11.76万元，后收到张康分3次打来的9万元；张亮持有沈**尾号为5477农业银行卡于2019年1月7日转存张强828.8万元。 2．被告人供述 （1）被告人张强供述 2014年4月前后，张亮带着李敏到我泡馍馆来找我向我借5万元，月息5分。从这件事情以后，我才知道民间借贷赚利息可以盈利，于是我就开始放款了。 （2）被告人郭琴供述 张强从2012年下半年开始放账，放款月息最高1毛。阮鱼、王新发和张强合伙放高利贷。张金水大概是在2000年开始放款。 （3）被告人张金水供述 我于2010年开始放账，知道张强是2012年开始放账的。 （4）被告人张亮供述 我和张强合伙放过几笔高利贷。2010年前后我父亲张金水放高利贷的钱就由我管理。 （5）被告人王新发供述 2015年，我从张金水那里借20万元交给张强，和张强、张正芳合伙放账。张强每月给康霖发2000元左右的工资。 （6）被告人阮鱼供述 2015年5月中旬，张强叫我去麻将馆放账，和我一起给张强放款和收账的还有张正芳、王新发、康霖，张强每月给康霖发固定工资，听说是2000元。 （7）被告人王妮供述 我认识张强的时候王新发、阮鱼、康霖、石姗姗等人已经和张强认识，他们一起放款收账。 （8）被告人**供述 我爸张强平时向外放账。 （9）被告人康霖供述 张强每月给我发2000元工资，我帮忙跟人、看人。张强每个月还会请我、王新发、阮鱼、石姗姗等人吃饭，有时还会出去旅游。 （10）被告人石姗姗供述 张强开泡馍馆期间就到处放高利贷，还叫手下的王新发、阮鱼和他合伙到活动室放贷，他挣的钱基本上都是靠放高利贷挣的，阮鱼、王新发跟张强那段时间，主要经济收入就是和张强合伙放款，收取利息；康霖跟着张强帮忙看人、要账那段时间，主要收入是张强每个月发的2000元工资。 （11）被告人张财的供述 郭琴说她要收购锦钰酒店，她一个女的一下子拿这么多钱，有些耀眼，她让我给她帮忙背个名，我确实没有出资。 （12）被告人张顺供述 我将500万元左右的积蓄交由郭琴打理。 3．证人证言 （1）证人张正芳、陈丰锁、段志刚、雷鸣、任建生、李向阳、任长民证言 证明张强、张金水、张财、张顺、张亮、张金水、王新发、阮鱼、康霖、郭琴、**、王妮在山阳县城乡合伙放高利贷等事实。 （2）证人沈**证言 证明张亮持有的中国农业银行6230522950008315477卡是我借给张亮使用的，原卡没有存款。 4．被害人林新芳、王丽、秦玉亮、吴博、杨杰、苏亚莉、杨善娥、胡锦有、孙武、张春莉、蔡启辉、毛晓博、谢宏、罗传稳、刘芬、郭斐、陈茂锋、谢生焦、吴芳、郭庆勇、郭邦有、雷世霞、张霞、刘丽玲、南毅乐、夏显林、冯路生、谢粉、王伟、王锋、江尧、南花涛、阮班学、毛仪惠、张建忠、王吉虎陈述 证明张强、张金水、张财、张顺、张亮、王新发、阮鱼、康霖、郭琴、**、王妮向他们索要借款时收取的利息是月息5%-10%、日息2%，收取了大量的罚息和跑路费，并通过倒账的方式将利息转为本金继续收取高利的事实。 5．陕西铭建司法会计鉴定所司法鉴定意见 证明经鉴定，张强、张金水、郭琴等人2011年1月至2019年1月累计对外出借资金1524.5万元，涉及借款人81名，已收回借款本金944万元，收到利息1297.075万元，向借款人收取其他费用34.66万元，截止2019年1月尚有580.5万元的借款本金未收回。 6．查封决定书、冻结财产通知书、扣押清单、资产评估报告、照片 证明（1）山阳县公安局于2019年6月4日对涉案山阳县南新街西段锦钰酒店和酒店内财物查封。 （2）山阳县公安局于2019年5月8日对张强占有的山阳县南大街西段席学政等34户商住楼西单元三楼东户原王吉虎住房查封，经评估价值323786元。对张强占有的山阳县南大街东段财政局家属院南楼四楼西户原夏显林住房查封，经评估价值532336元。对张强占有的山阳县城关镇街道永安街中段北侧李涛住宅楼南户房屋原李敏住房查封，经评估价值415980元。 （3）山阳县公安局于2019年6月18日对郭琴位于山阳县滨河北路97号446.28㎡房产及屋内财物查封（其中住房一套、门面房三间、地下室三间）。 （4）山阳县公安局于2019年6月18日对张金水位于山阳县城南大街西段粮油车队家属楼中单元三楼西住房、中单元二楼东住房、东单元二楼西住房、山阳县城南大街西段粮油车队家属楼18㎡和39㎡的两间门面房及上述房屋内财物查封。 （5）扣押车辆清单 证明山阳县公安局对张顺陕H82558北京现代车、对王新发陕AU825X比亚迪车、对张强陕HA5111奥迪A6车、对张亮车陕AZ8S28宝马车扣押。 （6）扣押现金清单 证明山阳县公安局从阮仕宏处扣押阮仕宏借张强的200万元现金，扣押郭琴现金162800元，扣押张强现金2000元，扣押康霖现金2132元，扣押张亮现金73150元，共计2240082元。 （7）扣押移送物品清单 证明山阳县公安局对张强手机3部、奥迪汽车钥匙1把扣押并移送；对郭琴奥迪汽车钥匙1把、手机4部、摄像机1部、银联随行付1部、银行卡9张、笔记本电脑1台（红色戴尔）扣押并移送；对张金水手机1部、笔记本电脑1台（华硕）、银行卡11张扣押并移送；对张亮手机1部、刀具1把、棒球棍1根、银行卡16张扣押并移送；对王新发手机2部、刀具1把扣押并移送；对阮鱼手机1部、砍刀1把、棒球棍1根扣押并移送；对张顺手机1部扣押并移送；对张财手机1部、刀具1把扣押并移送；对康霖手机1部扣押并移送；对**手机1部、银行卡1张扣押并移送；对王妮手机1部、银行卡2张扣押并移送。 （8）冻结财产通知书及账户查询 证明公安机关冻结张强银行卡12张，金额29528.84元；张金水银行卡5张，金额19154.37元；郭琴银行卡8张，金额171443.19元；张亮持有银行卡9张（其中沈**6230522950008315477金额8272998元；牛海田两张共计金额182924.65元），金额9016622.57元；王新发银行卡6张，金额169.82元；阮鱼银行卡4张，金额67.22元；康霖银行卡1张，金额0.07元；张财银行卡4张，金额2119.47元；张顺银行卡5张，金额4642.32元；**银行卡3张，金额140.72元；张俊银行卡9张，金额1元；王妮银行卡3张，金额64.48元；李智娥银行卡1张，金额4330.37元；共计9248284.44元。 对郭琴持有的华夏人寿保险股份有限公司商洛中心支公司保险单8份冻结（附有明细所交保险费915693.00元，现金价值868877.02元）。 （三）行为特征 1．证人证言 （1）证人李向阳证言 证明2015年夏天的时候，有一次我路过北新街县政府门前小广场那里，见张强抱住一个30多岁的女的往广场边花坛拉，那女的一直挣扎，张强当时只穿了内裤，上身衣服和裤子脱了扔在地上，张强一边拉一边给那女的说:“你叫我在这把你日一次，你欠我的钱我就不要了”。我就上前去把张强拉开，问他原因，张强说那女的欠他的钱没还。我就说，她就是欠你的钱没还，你也不能做这事当街耍流氓呀。我和张强说话期间，那女的就挣脱张强的手，逃离了现场。 （2）证人景新安证言 证明2011年以来，我先后在山阳县城永安街门口和板板厂卖羊肉、羊杂碎，当时张强在县城卖羊肉泡馍。我亲眼看见张榜柱把羊杂碎卖给了别人，张强来收羊杂碎的时候，用摩托车堵住张榜柱的摊子不准做生意。大约十年前一天，我给段新华送羊肉和羊杂碎时，被张强和张顺、张财弟兄看见了，他们三人就对我进行殴打，不准我再给段新华送羊肉，从那以后，我只好把羊肉和羊杂碎给张强、张顺的店里送去。当时按照市场价，羊杂碎每套50元，但张强的收购价是每套20元到30元。 （3）证人李建华、史安民、陈丰锁证言 证明2011年4月，天竺山开园，张强的女儿死亡后，他纠集其家属十余人到山阳县政府采取堵门、停尸闹事、滋扰、辱骂等方式致使县政府院内车辆滞留，出行不通，严重影响县政府正常办公秩序和天竺山开园。后来迫于压力政府给张强3万多元救济款。 （4）证人段志刚证言 证明张金柱和张强强行将村上的公共用地侵占，农田基建时期，村上当时开了个石头场，都被张金柱父子一步一步强占了。水保局、村上镇上和张金柱商量好说用他的石头将基础设施建好，张强知道这事情以后，说钱给的少，就故意当着众人的面骂张金柱，我当时在村上还干着支书，张强就骂我和镇上的干部，我们当时想着尽快把基础设施建好，就尽量妥协，向他们父子让步，但张强父子更加器张，我们越让步，张强父子就越来势，当时镇上人大主席赵伟民前去和他商量，赵伟民挡他让他不要这样，张强就和赵伟民厮抓在一起，张强还把人大主席的耳朵打流血了。 （5）证人任建生证言 证明前几年有一次，我在北新街邮政储蓄银行附近，亲眼看见张强抓住一个比他高得多的小伙子的衣服领口，朝那小伙子脸上抽耳巴子，往脸上吐唾沫，骂那小伙子没给他按时还钱，当时张强边上还有几个小伙子给他助威，被张强打骂的那小伙子也不敢反抗，还给张强说好话。我还听说很多人都被张强关起来逼过债，还有些是上班的单位工作人员。 （6）证人任长民证言 证明有一次张强到我们组上刘建波家为收高利贷闹事，我后来听说谁要是借了他的钱没按时给他还，他就带着他那一伙子人把谁跟上跟下的骂，攆到人家里闹，还有些是上班的单位工作人员，张强他们还撵到人家单位上去闹，我还听说有人都被张强关起来逼过债。 （7）证人武立拴、耿浪、雷文俊、张明德、王武、徐锋、李国尧、吕扬证言 证明张强、张金水等人在山阳县城乡合伙放高利贷，并通过滋扰、辱骂、殴打、非法拘禁等方式强索高利贷等事实。 （8）证人李国尧证言 因为我儿子李日宏欠了张强的钱，2015年期间，张强和郭琴到我租住房要账。他们就是赖着不走让我替李日宏还钱，到吃饭的时候我就请他们在外面吃饭，我走到哪儿他们就跟到哪儿，缠着我跟着我让我啥事也干不成，要求我找钱还账。前后来了三天，就是早上来下午走。 （9）证人李杰证言 证明景旭的母亲张瑛和景旭几个舅舅跑到教室闹事，要进教室找和景旭打架的学生，被方亚斌老师制止后就发生争吵，家属对老师肆意谩骂，气焰十分嚣张。 （10）证人雷世虎证言 证明张强来的时候带了两个小伙子，强行进学校，因为当天张强他们去的人多，特别是那个看着魁梧比较壮实的小伙子，站在人跟前，人都害怕，我们当时阻挡了，但是挡不住。我们要是不让他们进去，害怕张强带人再找我们校警的麻烦。当天张强他们到学校后，在学校闹得学生课都上不成，学校领导害怕张强他们再叫人来学校闹，把事态扩大，所以才让我们把小门给锁了。 （11）证人徐育建证言 证明2015年11月16日早上九点多，先是景旭他妈张瑛跟张顺、张财还有景旭他哥先到我们学校，过了一会我就听见后面教学楼上闹哄哄的，像是有人在吵架。张强跟那两个小伙子就强行跟着进到学校了，我们挡着不让他们进，他们强行闯进我们学校。进学校之后，张强就到办公楼那边去找校领导了，跟他一块进来的那两个小伙子就站在学校操场上， （12）证人徐锋证言 证明我到王伟书店，在门口看见张强也在，和张强一起的还有一个女的，那女的我不认识，当时在书店张强和那个女的喊喊叫叫的，说借钱不还，不讲信用之类的话。 （13）证人张春莉证言 证明张强一伙人第一天到我家我就离开了，到第八天我回家时满地都是塑料袋、零食袋、快餐盒等垃圾，满屋子的尿骚味，家中墙上、地板上到处都是尿印，被弄得臭不可闻。 2．被害人陈述 （1）被害人秦玉亮、吴博、苏亚莉、胡锦有、南花涛、谢宏、陈茂锋、冯路生、王丽、吴芳、阮班学、毛仪惠陈述 证明张强、张金水、张财、张顺、张亮、王新发、阮鱼、康霖、郭琴、**、王妮在向他们索要借款过程中，对他们进行滋扰、辱骂、殴打、恐吓、敲诈、拘禁的事实。 （2）被害人蔡启辉、南毅乐、罗传稳、刘芬、郭斐、林新芳、郭邦有、刘丽玲、毛晓博陈述 证明张强、张金水、张财、张顺、张亮、王新发、阮鱼、康霖、郭琴、**、王妮在向他们索要借款过程中，对他们进行辱骂、殴打、恐吓、滋扰、跟随的事实。 （3）被害人李敏、王吉虎、夏显林陈述 证明张强等人逼迫其将房屋抵债的事实。 （4）被害人谢生焦陈述 因我欠胡锦有5千元未还，胡锦有无力偿还张强高利贷，张强带人强行进入我家中，在我家中住了一夜。 （5）被害人杨杰陈述 张强他们在我店里闹，还在我的店里尿尿。我外出躲债之后，张强还多次到我家找我媳妇和我妈要账。 （6）被害人杨善娥陈述 2017年7月的一天晚上，张强到我家，我丈夫把门打开，张强手里拿了一根棍就进我屋了，进门之后张强就用他手上的棍子在我丈夫阮仕华身上打了几下，张强边打还边骂我们。 （7）被害人孙武陈述 张强、张金水一伙扬言不及时还钱就到我单位闹，后来他们到我家住了8天。 （8）被害人王伟、雷世霞、张霞陈述 证明张强到屋来要账找不到王锋就在院子乱骂一阵子，有时张强就坐在我屋里看电视，要不就在院子烧火烤，赖着不走，砸大门，还给大门锁芯里倒胶、塞木棍棍、塞火柴头，用红漆在大门上写“欠债还钱”的大字，在门上小便，还在院子里大便。 （9）被害人江尧陈述 张强向我要债，一是经常打电话说些难听的话辱骂我，比如骂我不要脸等等；二是多次到我单位找我，还给我办公室门上张贴辱骂性的标语；三是经常拿找我领导威胁我。 （10）被害人张建忠陈述 因借张强的高利贷，张强和郭琴强行将我的车辆扣押，我还钱后也没有归还我的车辆，直到2019年5月5日公安机关给我追回。 3．被告人供述 （1）被告人张强供述 我在县政府门口辱骂过山阳县公安局城关派出所所长刘晓奇，我骂他是因为他出警方式很粗暴。我是2015年因非法拘禁阮奎、张晓华和赵永军三人被判刑的。 （2）被告人郭琴供述 我和张强从2012年下半年直到我前段时间被公安机关抓获期间，一直都在向民间放高利贷。我个人向蔡启辉、唐鑫、薛胡、杨善娥、张建忠、何祥凤、王文武、阮仕宏、李凤琴、郭斐、康小龙、张康放过高利贷。张建忠、何祥凤夫妇二人这两笔高利贷是采取打电话、跟踪、扣押张建忠帕萨特轿车、逼迫张建忠卖房要本金和利息的；杨善娥这笔高利贷是通过打电话漫骂、到出租房寻找杨善娥、在出租房内殴打杨善娥的丈夫阮仕华要本金和利息的；张康这笔高利贷是通过打电话、跟踪、到张康办公室拍视频给张康施压要本金和利息的；王文武和薛胡二人这两笔贷款都是打电话催要的；蔡启辉这笔贷款是通过打电适、跟踪、到蔡启辉单位拍视频给他施加压力要本金和利息的；郭斐、康小龙的这两笔高利贷还没到期；唐鑫这笔高利贷还没到还钱期限，唐鑫就给还清了；李凤琴无能力偿还，担保人吴华琴给李凤琴分次还清了；阮仕宏这笔高利贷他一直自动按时结息，没有催要；向王明月催要高利贷时，张强和张金水一起到王明月父亲王吉虎在交警队家属楼三楼的家中，张强让王吉虎以房抵债，王吉虎一开始不同意，张金水就说不以房抵债就天天到王明月单位闹，让王明月单位人都知道王明月不要脸，欠钱不还，逼迫王吉虎以房子给王明月抵债；向胡锦有催要高利贷时，张强带着我、阮鱼、**，由担保人虞小鹏带路到高坝镇胡锦有家中，将胡锦有带至城关办交警队家属楼张强家楼下，随后我就离开了，具体最后是谁在房间看管胡锦有，怎么商量的我都不清楚，只知道将胡锦有在张强家中看管了几天；向刘丽玲催要高利贷时，张强带着我、阮鱼一起到安居佳苑内殴打刘丽玲，迫使刘丽玲还本还息。张金水因倒账和张强一起放了几笔款，王新发、阮鱼和张强一起合伙放款，还给张强帮忙要账。 （3）被告人张金水供述 我在2015年和张强、王妮一起把吴博从漫川关镇拉到张强的房子里催账，我向吴博索要了2000元的辛苦钱。2012年的时候，张强给李敏放的高利贷，后来李敏将房子以22万元卖给了张俊，当时我看那房子至少值28万元以上。李敏父母反对，我参与了对李敏父母的劝说。因陈礼胜拖欠几个月利息不还，后来和陈礼胜没有谈拢，我动手扇陈礼胜耳光。我和张亮到丰阳花园小区找孙武，我们当时就是去找孙武要账，我们去时张强、郭琴和张强的一个儿子在孙武家。张行锋向我借了100万元，月息4分，我扣除第一个月利息，叫张亮给张行锋银行卡打了96万元。任立杰前后总共向我借了50万元，月息5分。袁逢军向我借了10万元。詹书圣向我借了300多万，付了我2万元利息。胡仁俭第一次向我借了500万元，用了一个月，给我还了530万元；第二次借了600万元，总共还了近660万元。刘辉向我借了300多万元，月息5分，用了两三个月，全部还清。童元平向我借了20万元，月息6分，还了三个月利息，没有还本金。李振和先借了我60多万元，月息4分，现在还欠40来万元没有还。王建平开矿向我借了50来万元，全部还清了。邹迎丽向我借了10万元，月息3分，用了三四个月还清了。刘忠云借了我40万元，月息2分，全部还清了。舒进平借了我20万元，还没还。阮卫东借了我10万元，月息5分，现在还欠3万元没还。张康向我借了30万元，月息6分，还欠10来万没还。姜川虎借了我10万元，还清了。李渝借了我30万元，全部还清了。张胜涛借了我50万元，用了一个月，还了52万元。游小鹏借了我10万元，月息5分，现在还欠我3.5万元本金没还。程宏用房抵押向我借了8万元，现在还有4万元没还，月息5分，没有清息。张飞向我借过钱。冯道德向我借了20多万元，月息4分，还清了。 （4）被告人王新发供述 张强给我们说，要钱的时候对方不给钱，人走到哪儿就跟到哪儿，有时还对欠钱的人进行辱骂、威胁、恐吓。秦玉亮欠张强的高利贷一直还不清，被我们跟住扣留了很多次。在我印象中最少每个月都要扣留秦玉亮一次。在张俊将李敏房买后，我们一起还到张俊住的这房子，张金水打电话叫的开锁公司的人过来把这门打开把锁子换了，张俊住李敏的房子电被人断了，我们又去到院子，张俊用木板将这院子里的十几个电表都砸烂了，那些住户见我们人多势众也没人敢到跟前来，只是偷偷的在边上嘟囔的骂人，张强和张金水在那吼得骂了一阵子其他人也没谁说啥，最后还是警察来才把我们劝走。2015年上半年，张强给我打电话让我去给他帮忙放款，当时张强让我和张正芳在县城的麻将馆给他放款，放了40多天时间，因为我把账算错了，赔了钱，我就没有再去放高利贷了。之后张强就让我去帮他要账，也没有说具体报酬，就是帮忙要账时，张强一天给我200元或300元，平时不给钱。2015年11月份的一天，张强打电话让我到山阳县城关街办第一中学（原三里中学）去，我当时和阮鱼一起去的，我去时张强、张顺、张财、张强他姐都在学校操场上，张强当时说他外甥在上学时和同学发生了打架，之后张强、张顺、张财、张强他姐去了教学楼，具体他们后来咋说的我不知道。我当时一直在学校操场上，后来派出所的警察来了之后就叫我们到大门外去了。因为张强对外放款太多，好多款到期都收不回来，张强就安排让我和阮鱼、康霖、**等人去寻找借款人要账，还让我和阮鱼、康霖、石姗姗多次将借款人关在酒店，有的长达几天几夜，直到借款人还款或者重新打借条才让借款人离开。张强在借款人未还息联系不到借款人情况下，就去借款人的单位或者家中、店面滋扰、纠缠、辱骂借款人，干扰他们的正常生活。我记得张强在向杨杰要账的过程中，张强在南大街杨杰开的世尊婚纱影楼，当着我和阮鱼、郭琴、康霖、石姗姗以及杨杰妻子的面，现场在婚纱影楼的大厅尿尿，杨杰的妻子当时又气又羞就哭了。张强把钱借给有些公务人员，扣押他人工资卡直接、间接控制了他人经济来源，然后再去人家单位闹，搞得有些人颜面无存，名誉尽失，无法正常上班工作，吓得离开山阳躲债不敢回来。 （5）被告人阮鱼供述 我参与过拘禁胡锦有、吴博、“小华”、亚丽、陈德伟、吴芳、毛仪惠，和张强、王妮、王新发、康霖等人到南毅乐家中索债并辱骂。张强除了叫我替他介绍放款之外，他还叫我帮他找人、跟人、看人、帮忙收账。遇到收不回来利息和本金的情况后，张强就会统一安排协调我、王新发、康霖、**、王妮、郭琴等人，想办法找人、跟人，然后他想办法把人叫到宾馆或郭琴家中或王妮家中等地，用拘禁、辱骂、威胁等方法逼借款人还钱。一天晚上7点左右，张强又打电话让我去中午去的那个院子，等我到院子后我看见张强、张金水、张顺、张财、王新发、康霖都在院子站着，当时张强在骂他兄弟张俊说“你倒有怂用，人家把你电关了，你不会把他的电也给关了”，张俊听后就跑到院子门边上的电表箱那，找了一个木桩直接将电表箱子给砸坏了，张俊将电表箱子砸了后，院子内楼上的电就全停了。我还跟张强一起到三里中学去帮他扎势。 （6）被告人康霖供述 我一共去给张强帮忙向别人讨过七八次债务。张强指使我参与向陈茂锋、李敏、秦玉亮、毛仪惠、阮班学、冯路生、谢宏、胡锦有等人要账，主要采取了滋扰、跟随纠缠、拘禁到酒店限制人身自由等方式，迫使他们还高利贷。 （7）被告人王妮的供述 2017年前后，张强说他在山阳放高利贷时间太长，别人看见影响不好，开始叫我替他出去找人、跟人、帮忙要账。主要叫我找人，看人在不在单位或者在不在家，然后叫我跟着欠账的人，有时候也叫我给欠债的人打电话给他帮忙收账。我先后给张强帮忙找人、跟人、看人，涉及的人有苏亚莉、蔡启辉、李日宏、康小龙、吴博、郭斐、南毅乐、刘丽玲、秦玉亮、南花涛、胡锦有、张建忠等人。2015年9月张强经常带着王新发和阮鱼、康霖等人到我家中，他们在一起说的都是一起放款收账的事情，还经常提到找人、跟人、把人关在宾馆的事情。 （8）被告人**供述 跟人就是借我父亲钱的人走到哪儿我跟到哪儿，借款人在哪儿吃饭我就跟着一块吃，上厕所我就在门口等着，晚上睡觉我也跟着睡一块，直到什么时候给我父亲还款，我才离开。跟人的时候有时是我一个人，有时候我和王新发、康霖一起。从2013年至2015年，我放假的时候，我父亲就安排我去跟人。大概跟过十几个人，我现在只能想起一个叫蔡启辉的人。我爸平时放款，有些人不能按时给还钱，我爸就指使我们几个出去跟人、把人关酒店看起来，或者就到那人屋里住着，我们就是通过这种方式逼迫欠款的人还钱。 （9）被告人张亮供述 大概是2014年左右，我发现张强在他的陕HA5111奥迪车后备箱内放有好几根棒球棍，我就问张强放那些棒球棍在车后备箱干啥，张强说这棒球棍打架用着方便的很，他专门在西安买的，张强还问我要不，我就说给我一根，张强就给了我一根，我就一直放在我的车后备箱内。在之后关李敏和到李敏屋换门锁时，我见过王新发、康霖、“巨龙”都拿过这棒球棍，这些棒球棍是一样的，有30多厘米长，最粗处直径有5厘米左右。2011年4月份左右，他刚出生不久的娃死了，当时他家人就叫我们屋里叔伯兄弟伙的都去政府帮忙闹。我自己和张强合伙放款的有两次，第一次是放款给李敏，第二次是放给陈茂锋，我们把李敏非法拘禁了三次。2014年10月底，李敏还没有钱还账，我们就和张强就带人去找李敏，换了李敏住房入户门的锁芯，之后我们就把房子以22万元卖给了我堂弟张俊，我和张强一人分了11万，我们把押李敏的房子卖给张俊后，李敏的父母一直闹得张俊住不成，这次把李敏在房间看了3天。2014年夏天，我和我爸张金水、张强、**到丰阳花园小区孙武家找孙武要过账，我们到孙武家里去就是坐在他家不走，纠缠孙武，让他想办法还钱，后来还换了孙武家的锁芯，我们在孙武家待了有好几天。张强放高利贷手段狠，把李敏关在酒店，到李敏家闹事，带人到陈茂锋单位，到孙武家滋扰纠缠等等这些事都是张强一手安排的。 （10）被告人张俊供述 2010年秋天的一天下午，我二伯张金水给我打电话说“你赶紧到广场，张强和人要打架。”我接了电话赶到丰阳广场后，当时张强也没有和谁打架。张金水给我说张强扣了宝娃子的宝马车，开回老沟了。张强还给我说他骂过城关派出所所长、县委书记、税务局领导、交警队队长，他们都不敢把他咋，张强还说他把法院一个人的侄子在冬天关到车里开冷气，法院的人来了给他说好话他还骂法院的人，法院的人也不敢咋。我入住李敏房后，李敏父母就开始闹，叫我住不成。到2015年后半年，张亮打电话叫我从西安回来到凤凰酒店和李敏协商住房的事，这时我才知道李敏和家人是不愿意以20万的低价卖给张强、张亮的。张强娃死的时候，我们就到县政府门口去，都堵在政府门口，郭琴抱着娃坐在门口哭，城关派出所所长刘晓奇带着一些警察来了，我们双方僵持了一阵，刘晓奇叫民警把郭琴、张强拉到边上去，把政府门口腾开了，张强这时说警察拉郭琴把死去的娃头碰了，就不停地骂刘晓奇，后来张强又叫我们游街，边走边骂。 （11）被告人张顺供述 我们堵在县政府大门口，我哥当时抱着孩子和郭琴坐在大门口的中间，把大门口堵着，车辆肯定无法正常出入通行，大约持续了四个小时左右，是张强和郭琴提出来到山阳县人民政府堵门闹事的。 （12）被告人张财供述 到县政府是我爸张金柱叫我去的，三里中学是我姐张瑛叫我去的，去李敏家我大哥张强跟张俊都给我打电话叫我了，我这几次去也都是因为亲情关系我才去的，因为我们都是一家人我们去的人多，人多势众好解决问题。 （13）被告人石姗姗供述 我共涉及六起案件。第一起，2015年下半年的一天，张强在影楼主要是叫杨杰还钱，坐在影楼不走，后来我听张强说他当杨杰媳妇面给尿到影楼大厅了，康霖坐在沙发上抽烟，故意把烟灰乱弹，阮鱼和我只是到杨杰影楼，跟着张强给他要账。第二起是2016年春节期间，张强、郭琴叫我和阮鱼看一个叫苏亚莉的女的，我和阮鱼把苏亚莉总共看管了四天。第三起是2015年底，张强叫我和阮鱼等刘丽玲，张强带着郭琴和王新发赶到刘丽玲楼下，把刘丽玲骂了一顿，骂得很难听，张强一脚把刘丽玲踢得摔在地上。第四起是2015年冬，张强、郭琴叫王新发、阮鱼和我把吴芳拘禁在凤凰酒店三、四天。第五起是2015年冬，张强安排我、张正芳、王新发、阮鱼到徐萍家要账，张强在徐萍家辱骂徐萍，王新发、阮鱼和我在徐萍家楼下等张强。第六起是2015年后半年的一天，张强带着王妮、王新发、阮鱼和我到商州一个学校要账，我是跟着我丈夫阮鱼的，阮鱼给张强帮忙，张强叫阮鱼帮忙要账看人，阮鱼叫我去帮忙，我就跟着去了。 （14）被告人王炜供述 我听说张强骂过山阳县县委书记、派出所所长，还堵过山阳县县政府大门。张强放高利贷利息最低都是月息5分，最高的一毛，不按时还利息的，他还对其罚息，要多少钱由他嘴说，他要罚多少就罚多少。2016年3月以后，我听说张强找南星要账时，张强拿个铁盆盆在南星屋楼下敲，一边敲一边喊南星的名字，张强喊一声南星的名字，他的儿子喊一声还钱。后来，张强经常都是叫他的大小老婆出面，帮他要账。 （四）危害特征 1．书证 （1）报案记录、出警记录 ①山阳县公安局城关派出所2011年4月16日值班日志记载张强夫妇因新生儿死亡到县政府门口闹事。 ②秦猛于2015年7月22日19时报案。 ③山阳县公安局城关派出所接处警登记表 证明2015年11月16日9时，李杰报警称有学生家长来学校闹事，请求出警。 ④山阳县公安局城关派出所接处警登记表 证明2014年8月20日8时22分接到张春莉报警称有人在其山阳县城关镇丰阳花园6号楼3单元302张春莉家不走，请求出警。 （2）照片、微信截图 证明张强等人通过微信向借款人逼债，以及被害人对张强的承诺。 （3）被害人李敏、吴博、李日宏、孙武、胡锦有、南花涛离婚证 （4）息访罢诉协议书、城关镇人民政府城政字（2011）76号文件、张强领条两张、会议记录两份 证明山阳县人民政府在2011年4月29日、2011年6月20日召开会议研究张强女儿死亡一事。2011年6月22日，张强、郭琴、张金柱与山阳县城关镇人民政府签订息诉罢访协议书，由城关镇政府给予一次性救助3万元，张强及家人不得在就此事提出诉求，并息诉罢访。2011年6月22日、6月25日，张强领取救助款3万元。 2．证人证言 （1）证人李忠全、闫小平证言 证明他们在借张强高利贷后，被张强等人辱骂、殴打而不敢报警的情况。 （2）证人靳小民、孙燕证言 证明孙武和张春莉都是国家职工，一家人很幸福，自从孙武向张强借高利贷后，他们一家人平静、幸福的生活就被打破了，孙武就陷入了高利贷的魔窟，一直在还账，人不人鬼不鬼，最后导致家庭破裂。 （3）证人李建华、史安民、雷鸣、任建生、李向阳、段志堂证言 证明2011年4月份，山阳县天竺山开园的时间，张强组织了很多人到山阳县政府闹，影响了山阳县政府工作秩序。 （4）证人陈丰锁、段志刚、薛怀水、张孝刚、张燕、张孝刚、武立拴、雷文俊、张明德、王武、张喜锋证言 证明张强等人把很多人逼得卖房、卖车、离婚，还有一些上班的干部借张强的钱还不上，张强带人撵到人家单位纠缠谩骂，让人家上不成班。把单位上的人逼得工作不成，别人还不起就拿人家的家产顶账。 （5）证人李杰、雷世虎证言 证明张强等人到山阳县第一中学对老师肆意谩骂，导致教学中断。 3．被害人陈述 （1）被害人王丽陈述 从2014年开始，张强经常带人到我家来索要高利贷，每次除了张强，他带的其他人都不一样，张强还安排手下的人赖在我家不走，不让我和女儿休息，我们整天担惊受怕，李敏被逼的经常不敢回家，我看日子过不下去了，2015年11月办理了离婚手续。 （2）被害人林新芳陈述 张强、张金水、张亮、张俊、“巨龙”，另外还有张强两个兄弟，张强几个马仔和几个女的一共有十五六个人带着李敏到我家来了，他们到我家门前就开始骂，我看到后吓得就把院子门关了，他们一伙人就砸我家院子大门，我一家人吓得躲在屋里都不敢出来。 （3）被害人秦玉亮陈述 张强他们在拘禁我、纠缠我时都使我心里感到恐惧，虽然张强没有在场，但是康霖、王新发他们代表的就是张强，派出所出警时我心理害怕，不敢给派出所反映我被拘禁的事。 （4）被害人吴博陈述 张强找我要钱对我的影响大了。首先是经济上的，我一开始只借了张强5万元，月息5分，扣除当月2500元利息后，我实际到手47500元，之后一直还的都是利息，利息没有按时还清，张强又把我欠的利息按天罚息，息滚息，最后全部重新写借条，把利息和罚息算到本金里面。这几年我给张强还的利息都高达20多万元，我还欠他95000元，这些都是我的工资，我妻子也没有工作，还有两个小孩上学，家庭负担本来就重。张强让我丢尽了脸，让我在单位和镇政府领导同事面前抬不起头，无法安心上班。我借调到山阳县水政大队工作期间，张强带着他大老婆和小老婆找我要钱，在我单位大喊大叫，他大老婆有时还坐在我办公桌上闹，让我把人丢完了，他们还去冯家湾我家找我，也是大喊大叫，让我在亲戚邻居跟前也把人丢尽了。我妻子贾桂芳因我借高利贷这事经常和我吵架，把婚都离了，两个小孩都归我管，我长期精神压力大，情绪紧张，一熬煎心脏就疼，都得吃救心丸才能止住。 （5）被害人杨杰陈述 我的影楼本来生意就不好，叫张强他们在店里一闹，还在我的店里尿尿，顾客更不敢去了，加上我被逼得跑出来躲债，我媳妇只能把店关了，我的影楼才开了一年，当时投资近60万，现在是啥都没了，全打了水漂，我外出躲债之后，张强还多次到我家找我媳妇和我妈要账，屋里人气的不行，我媳妇叫我回去离婚，我就躲着不回去，这一躲就是两年。现在我是有家不敢回，父母、媳妇和娃都没人管。 （6）被害人苏亚莉陈述 春节全家团圆的时候，张强带人把我从家里带走，在县城把我关了4天，我丈夫四处借钱给我还账赎我，都没有在家陪年迈的老人过个年，我三岁的女儿在家没人管，对我家老人和年幼的孩子心灵造成了严重的创伤，我丈夫因这事和我多次争吵，影响我们夫妻关系，我这几年一直在西安打工都很少回去，我都怕娃不认我了，每每想到这我都想哭。 （7）被害人胡锦有陈述 自从我借了张强的高利贷之后，我就陷进他高利贷的陷阱，可以说弄得我家破人亡。那段时间我看见张强的电话头皮都是麻的。2015年8月11日，我被逼得与我媳妇程红英离了婚。之后到2015年冬一天，张强带着他的马仔把我带到他县城家里关起来了，他通过各种手段逼我还钱，那段时间真是生不如死，最后我被逼得实在没办法了只好用家里的房产证抵押贷款把钱给张强还了，到现在我都是有家不能回，一直在外打工给人家还账，我也不敢报警，直到现在我知道张强那伙人被公安机关抓了，我才敢报警。 （8）被害人谢生焦陈述 开奥迪车的那人还骂了我女儿几句，我女儿害怕就进里边屋了，那女的就把我女儿谢粉叫起来睡到我女儿床上了。 （9）被害人柳小燕陈述 除胡锦有外，还有5个人，我都不认识，当天这些人待在我家不走，我一家子整个晚上提心吊胆的，整个晚上都没有睡，我丈夫被他们在客厅看了一夜，天快亮的时候才偷的躲到外面去了，那个女的晚上叫我女儿把房子让给她住，我女儿带着娃在我房子将就了一晚，第二天就带着娃走了，都不敢在我家待了。 （10）被害人孙武陈述 张强他们的行为对我的生活造成了严重的影响，那段时间我无法正常生活，连温饱都不能保证。他们扬言不及时还钱就到我单位闹，所以我每天都在担心这事，后来他们在我家住了8天，虽然我后来到处借钱把钱还清了，但是我妻子张春莉在他们到我家长达8天的强住，在我家中对我们逼迫下，陷入绝望和我离婚了，他们到我家中闹，强行进入我的住宅，使得我们丧失了人的基本的安全感和做人的尊严。 （11）被害人张春莉陈述 张强他们的行为给我的生活造成了严重的影响。自从2013年下半年开始，我前夫孙武的工资就没有给过我一分，期间孙武还经常把我的工资拿走。我家中基本的生活都难以维持，经常是向孙武的姐姐孙燕借钱生活，后来还向我姐夫靳小民借钱，直到张强他们一伙到我家中闹伙并住在我家中，那几天我有家不能回，借住在我姐家，还要到处借钱给张强还，后来借钱把事情处理完之后，我一直担心有一天张强一伙人会突然出现在我家，我感觉没有基本的安全感和做人的尊严，所以在这种思想负担下于同年8月27日我和孙武办理了离婚手续。 （12）被害人南花涛陈述 自从借张强的钱开始，我一家子的正常生活就被打乱了，原先我到处承包一些小工程，家里也算是小**活，但自从我在张强那里借了高利贷之后，他把我害的啥都干不成了，工程也包不成了，妻子也跟我离婚了，现在可以说是家破人亡，我现在都不敢回山阳。 （13）被害人蔡启辉陈述 我当时在驾校当副校长，张强让王妮、**、张征跟随纠缠我，让我整天无心工作。还有就是逼我替杨立功还钱，对我家庭增加经济负担，影响我生活，造成我精神压力比较大。 （14）被害人谢宏陈述 我被张强、**、“巨龙”、康霖在张强环城路住房非法拘禁了4天，严重干扰了我的生活，我当时管理城市空间蔺建炳工地，我都没办法干活，要不是公司老板替我还钱，还不知道张强要把我整成啥样呢，现在想起来就一阵后怕，心里都有阴影了。 （15）被害人南毅乐陈述 张强一伙人为了逼我还钱，采用言语威胁、到我家辱骂，打电话到我单位损坏我名誉、骚扰我工作等手段，致使我无法正常生活，无法正常上班，2015年除夕还到我家楼下骂我，让我年都没有过成，把我逼的把车都卖掉了，还准备卖房还高利贷，为此我妻子那段时间多次和我闹离婚，张强逼我还债，威胁我使我精神抑郁、恐慌，逼得我都要自杀，后来我还到西安康德精神病医院治疗过一个月，治疗结束后我发现单位同事和领导都知道我的事，我感觉在单位影响不好待不下去，就想办法调离了原单位，现在才回到山阳工作。 （16）被告人罗传稳陈述 当时我刚开始做生意，张强到户家塬镇我开的店里找我要钱，把客户的定金都拿走了，导致我不能正常经营，损坏了我的信誉，后来我开不下去就把店关了。张强把我和妻子限制人身自由9个多小时，还把我租住房霸占，我两口子在山阳待不下去，没办法只好跑到商州、西安打工。期间，我妻子因为张强要账的事和我经常吵架，还闹离婚，严重影响我夫妻感情。张强两次当众殴打我，我虽然没有受多重的伤，但我认为是对我的羞辱，让我在亲戚朋友面前抬不起头来。 （17）被害人刘芬陈述 之前因为我们一家人惧怕张强那伙人不敢报案，张强把我们逼得不行，我两口子带着2岁多的儿子外出躲避张强，漂泊在外，不敢回家，不敢和屋里人联系，就是在外漂泊也不敢一个地方住的时间过长，害怕张强他们找来收拾我们一家子，屋里老人在亲戚朋友面前抬不起头，到现在还在西安打工。 （18）被害人郭斐陈述 张强每次打电话、发微信都说要到我单位闹，找单位领导，我听了很害怕，很担心，毕竟这份工作来之不易，但我的工资又不高，每次没有按时清利息，张强就打电话问我要生活费，每次至少500元，为了给高强还钱，我和家里人天天吵架，被折磨的受不了，整天人不人鬼不鬼，干啥都像做贼一样，我才明白借张强的钱就永远还不清。 （19）被害人陈茂锋陈述 张强多次到我单位纠缠滋扰我，让我没办法正常上班，还限制我人身自由，逼我找我爸替我还账，我爸为了不影响我工作，为我背上沉重的经济负担，我感觉愧对我父亲，张强到我家找我要钱，被我妻子知道后，我妻子多次和我吵架，影响了家庭和睦。 （20）被害人毛燕陈述 近四、五年来，由于陈茂锋借了高利贷，张强等人频繁逼债，我和陈茂锋因为这件事整天吵架，夫妻感情不和，我们虽然没有离婚，但是一直长期分居。 （21）被害人冯路生陈述 我无力偿还张强高息后，张强带他手下的王新发和一个瘦小伙到我家闹，辱骂我父母和我哥，我父母当时很害怕也很生气，我妈都气的病倒了，在屋里睡了好几天。那段时间我提心吊胆的，我都没精力去管我的园林，我后来借钱给张强把账还了，一家子才安生过日子了。 （22）被害人吴芳陈述 我从张强、郭琴、王新发、阮鱼手上拿高利贷，他们讨债时，一见他们谁给我打电话，首先第一点我就产生一种恐惧感，吓的我连电话都不敢接；其次，他们问我讨债把我逼得有家不敢归；第三就是对我精神的折磨，他们问我要债，有几次我都想跳楼自杀。 （23）被害人韩小明陈述 当我知道吴芳向张强等人借高利贷以及被张强等人催债这事情的时候，我想过和吴芳离婚，后来考虑到娃才没有离婚，但是造成夫妻感情不和睦了，吴芳因为这事觉得对家里很愧疚，所以平时在家很小心，我能感觉到这事对她精神上产生了很大的压力，整个人性格都变得没有以前开朗了，有几次吴芳说感觉不想活了想跳楼，我听了很害怕，那几天我什么也没有干，专门在家中陪吴芳，开导她，这样给我的精神也造成了很大的压力。 （24）被害人郭庆勇陈述 我那一阵压力很大，躲到西安不敢回家。腊月三十张强和郭琴又到我家要账，在我家里吵闹，还把我从宽坪带到县城他家不让我离开，整个春节我们一家人都在恐惧中度过，也没有过好年，我妻子蔡盈知道这事后经常和我吵架，夫妻感情不和，我父亲身体也不好，本来退休了也应该休息，但是他为了替我还高利贷，现在不得不上班挣钱，最可恨的就是我给张强还款的时候，他还问我要了6000元罚息，这事给我心里造成了很大的阴影，我真的想不通，我现在都担心他以后还会问我再要钱。 （25）被害人郭邦有陈述 2015年大年三十，张强、郭琴到我家问郭庆勇要高利贷，把我一家人弄得年都没有过好，郭庆勇无奈之下只能躲到西安，不敢在山阳县露面，有家不敢回，由于张强的逼迫，郭庆勇性格变得孤僻了，和妻子关系也不好了，我为了给郭庆勇还高利贷，把我的工资卡都押给了信用社，由于我年龄大了，退休工资不高，有时候连利息都给信用社清不起，法院还把我的工资卡冻结了，我到处借钱给信用社还息，现在我的工资卡才解冻，但是5万块钱本金到现在还没有还清，就是因为郭庆勇向张强借高利贷，导致了我一家人外债一直还不清，本来幸福的家庭现在债台高筑，生活困难，我现在都68岁了，身体不太好，本来想在家好好休息一下，但是因为欠账太多，我不得不在老百姓大药房打工挣钱还账。 （26）被害人王伟陈述 我只知道王锋借了张强2万元，我替王锋给张强还了13万元，张强叫的一个女的在我店里大喊大叫，严重影响我店里生意，张强害的我哥王锋有家不敢回，居无定所，四处躲债和我嫂子闹离婚，我担心他们再拿条子问我要钱，我背井离乡到甘肃，不敢在山阳做生意。 （27）被害人王锋陈述 张强不断到我家闹事，威胁我家人，我一家人没办法正常生活，我和妻子张霞为这事吵架闹离婚，我兄弟王伟将他积攒的钱替我还高利贷，害怕日后张强继续找麻烦，便把原本山阳生意很好的书店转让出去，背井离乡去甘肃省庆阳市做生意，经济上受到很大损失。 （28）被害人雷世霞陈述 张强一直闹的要钱，我小儿子王伟在县城西部文化书城的生意做不下去，最后把店都转让出去了，跑到外地做生意不敢回山阳。 （29）被害人江尧陈述 那次张强在我办公室门上张贴标语骂我不要脸，我感觉很丢人，没脸面再见单位的领导和同事，造成我无法安心工作，对我的正常工作产生很大的负面影响。 （30）被害人夏显林陈述 一是张强非法拘禁我逼我把房子转让给他，导致我现在无家可归，妻子看我欠了那么多钱还不起，房子都没了，就带着孩子离开了我，导致我妻离子散；二是给我和妻子、孩子造成严重的精神损害；三是张强把我逼得名誉扫地，我已经好几年没有回山阳了，至今我都不敢面对过去的亲人和朋友。 （31）被害人毛晓博陈述 我每次到清息的时候我就想办法到处借钱，拉东墙补西墙，心里一直担心不能按时清息的话张强到单位找我，让领导同志都知道了，很不光彩，也影响我工作，给我造成了很大的心理压力和精神负担，张强找我父亲说了我欠他钱的事情后，我媳妇也知道了，整天埋怨我跟我吵架，搞的我家庭也不和睦。 （32）被害人阮班学陈述 在被张强拘禁期间，我趁张强的儿子和那个瘦高个小伙子睡着了，我跑回了家，后来我想着跑了也没用，如果我逃避，我担心张强去找我妻子和孩子，所以又主动返回了丰诚酒店。 （33）被害人张建忠陈述 我儿子的车被张强扣了，房子卖了给张强还账，妻子和我分居了，现在是无家可归，在外租房躲债，张强手底下有一群马仔和一群亲戚弟兄，人多势众，我害怕张强他们报复，当时没敢报案。 （34）被害人毛仪惠陈述 我不敢报警，担心他们报复惩罚我。 （35）被害人王吉虎陈述 王明月有段时间吓的都没有到单位上班，后来还是我和陈亮到西安把他找回来的。张强这些人的行为太恶劣了，我儿子王明月借了张强的高利贷，最后导致家里仅有的一套房都叫张强霸占去了，我一家6口人从2015年3月15日开始一直租房住，我一家人是敢怒不敢言。 （36）被害人王明月陈述 张强多次到我家和我单位向我要张，我借张强钱后，因无力还款清息，我就到西安躲债了，张强找不到我就到我家去了两次，我抵账给张强的住房是我爸王吉虎的，房产证上的名字是我爸王吉虎，当时和张强签订房屋买卖协议后，房产证就给张强了。 （37）被害人曹明伟陈述 从2014年开始到2017年3月我和李日宏离婚之前，李日宏被放高利贷的人逼的不敢回家，经常在外面躲债，上班也是断断续续的，当时我好几次接到张强的电话，让我替李日宏还钱，还威胁我不还钱就到我单位闹，让我在单位上不成班，我把张强的电话号码拉黑后，就经常接到威胁短信，当时我一个人在家带娃，感觉没有一点安全感，最后实在没有办法，我就把娃送到山阳漫川关镇李日宏父母家，然后就和李日宏离婚了。 二、非法拘禁罪 在被告人张强组织、指挥下，被告人张金水、郭琴、张亮、王新发、阮鱼、康霖、**、王妮、石姗姗为索取债务非法扣押、拘禁多名被害人，严重危害了社会管理秩序，侵犯了公民的人身安全和自由。 1．2013年4月，山阳县漫川关镇水保站职工吴博为归还借张亮的3万元高利贷，经张亮介绍向被告人张强借款5万元，月息5%，并将工资卡押给张强，同意张强每月从工资卡上支取2500元作为利息，后吴博因家庭生活不能维持将工资卡挂失。因吴博未能按时清息，2015年8月一天10时许，张强和张金水将正在处理漫川关镇李家湾村仿古工地纠纷的吴博带至山阳县城，张强指使阮鱼、王新发、康霖跟随吴博在山阳县城上至卜吉河，下至西河范围内借钱。当日下午6时，吴博未能借到钱还账，被张强叫至山阳县凤凰山庄，让吴博向张金水借钱向其付息，张金水即打电话让张亮送来5万元，吴博不同意借款，张金水即向吴博索要送钱的辛苦费和跑路费2000元，22时许，张强指使阮鱼、王新发、康霖将吴博带至山阳县南大街西段老交警队家属楼西单元三楼东户张强住房内对吴博看管，期间张强多次辱骂、恐吓吴博，次日11时，吴博承诺一星期后向张强付10500元利息，并向张亮转账2000元后才被释放，张强等人非法剥夺吴博人身自由24小时。2014年9月28日，吴博和贾桂芳离婚。自2013年4月至案发，吴博共向张亮支付本金3万元，付张亮和张强利息217300元，向张金水付跑路费2000元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明2019年1月17日山阳县公安局对吴博被非法拘禁案立案侦查。 （2）存款凭证四张 证明吴博其于2015年7月10日、2015年3月30日、2013年10月21日、2014年3月10日分别向张强账户号为6225065711000516360存款2500元四次。 （3）吴博离婚证复印件一份 证明吴博和贾桂芳于2014年9月28日离婚。 （4）山阳县人民法院（2018）陕1024民初473号民事调解书 证明2018年5月3日山阳县人民法院对张强诉吴博民间借贷纠纷一案调解，双方当事人自愿达成协议：吴博自愿于2018年7月3日前给付原告张强借款本金95000元及利息，利息从2017年11月1日起至履行之日止，按月利息2%计息。 （5）证人黄亚飞证言 证明吴博因借了张强5万块钱高利贷，2015年9月的一天被三个人跟着要钱，我给张金水打电话求情后，张金水给我说限当天下午6点，有钱还钱，没钱给人，下午6点吴博没有找到钱，我将吴博送到凤凰山庄，当时张强和张金水都在，张强叫我给吴博担保从张金水处借钱，张金水说10000元每天500元利息，吴博没有同意，但张金水说钱拿来了，问吴博要2000元的跑路费，我又给张金水说情，张金水和张强都没有同意，我就走了，第二天9时，吴博给我打电话，说还在张强家，被关了一夜，如果我不给担保就出不了门，我给张金水打电话让给吴博宽限5天，让吴博给找钱，张金水回电话说张强同意，5天再还不了钱就问我要人。 （6）证人朱楠证言 证明在2015年八九月份一天，我同王妮、张强、张金水坐张强的车去漫川关镇，张强、张金水找了一个男的要账，并拉到县城，到县城后那个人在西关下了车。 （7）被害人吴博陈述 2013年4、5月份，我为了偿还之前借张亮的3万元高利贷，又向张强借了5万元高利贷，约定月息为5分，并用工资卡抵押，之后张强每月从我的工资卡取走2500元的利息，两年后我没办法生活了，就将工资卡挂失了，但每月都给张强付利息，一直到2015年8月或9月，工资迟发了几天，我没有按照约定月初给张强打利息，一天早上10时左右，张强和张金水到漫川关镇，将我拉到老县河桥后，张强叫“巨龙”、发发及一个小伙子跟着我找钱，当天18时我没有找到钱，将我带到交警队老家属楼三楼张强的住房，到第二天11时，又给张强打了一张66000元的借条，并将月息变成3300元每月后才让我离开，我一共借了张强50000元钱，付了20万元钱的息，还给张强打了95000元的条子，我给张强还的钱一部分是现金，一部分是转账，现在只有4张转账凭证。 （8）被告人张强供述 2014年至2016年，吴博先后向我借过四次钱，总共欠我105000元，我多次找吴博要钱，他都没钱还我，为此将吴博起诉到法院。 （9）被告人阮鱼供述 2015年的一天，我、张强、王新发将吴博带到西关三楼张强的住处。 （10）被告人王新发供述 我老板张强给我打电话说把借他钱的吴博从漫川关镇带到城里来了，叫我到山阳县城佳丽酒店隔壁三楼他的住处去。我去了以后看到吴博坐在张强家客厅的沙发上，张金水、张强、张亮、“巨龙”、王妮和一个女的都在，张强就一直辱骂吴博让吴博还钱，后来吴博被逼的没办法就按照张强说的，给张强打了张转息为本的借条，我记不清具体数字了，应该是几万块钱。 （11）被告人张金水供述 2015年9月一天中午10点多，张强开车和我、王妮等人到漫川关镇政府，把吴博拉着从漫川回山阳县城，下午一点多，张强把吴博拉到他家里去，我就下车回家了，下午六点多，因要给吴博倒账，我向吴博索要2000元，吴博答应第二天给钱，我走时张强、王新发、吴博等人还在那里站着，第二天早上10点多，我给张强打电话问吴博在哪里，张强说吴博还在他家里，我就到张强三楼的房里，看见客厅里只有王新发和吴博两人，我就向吴博要钱，吴博当时就给我儿子张亮的银行账户转了2000块，我给张亮打电话确认后就走了，我走时吴博和王新发还在张强的房子里。 （12）被告人王妮供述 2015年9月一天，我和朱楠坐张强的车到漫川去耍，返回时又拉上了吴博，中途吴博下了车，因当天郭琴把我家中的家具砸烂了，当天晚上，我和张强住在凤凰酒店。 （13）被告人康霖供述 2015年9月一天，郭琴把王妮住的房子给砸了，张强叫我和王新发、阮鱼去帮忙收拾，吴博当时也在帮忙收拾，我只记得当天白天张强指使我跟过吴博。 （14）勘验、检查、辨认等笔录 ①辨认笔录 证明吴博辨认出王妮是2015年9月底和张强、张金水一起从漫川关镇将其带至山阳县城后和张强一块到凤凰酒店去的女人，辨认出康霖、王新发、阮鱼是2015年9月底在南大街西段交警队老家属楼三楼张强住所内看管其的人。 ②现场勘验、检查工作记录及现场照片 证明专案组于2019年4月12日8时20分对山阳县城关街道办事处南大街西段老交警队家属楼西单元三楼东户张强的住房进行现场勘验。 ③张强手机检查笔录、照片 证明吴博向张强借款及张强催要借款的情况。 2．2014年3、4月，山阳县城关街道办事处权垣村村民冯路生两次共计向被告人张强借款6万元，月息10%，扣除当月利息后冯路生实际拿到54000元，冯路生持续每月向张强支付利息，后因冯路生无力还款，2015年5月一天下午3时许，被告人张强纠集康霖、王新发到山阳县工业园区永昌达修理厂将冯路生带至山阳县南大街西段张强住房，张强对冯路生进行辱骂、恐吓，逼迫将冯路生还款，直至当日晚上，冯路生向其朋友刘发才借款1万元还给张强后才被释放，期间，冯路生被限制人身自由4个多小时。自2014年3月至2015年5月，冯路生共向张强支付利息七万余元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明山阳县公安局于2019年1月17日决定对本案立案侦查。 （2）证人刘发才证言 证明2014年前后一天下午，冯路生在我经营的永昌达修理厂被一辆奥迪小轿车上的三个男子带走，过了近四个小时的时候，冯路生给我打电话向我借1万元，我把1万元现金送到山阳县天天乐超市附近南新街的十字路口交给冯路生后回家，但直到晚上九点多了，还不见冯路生回家。 （4）证人冯伟证言 证明在四五年前的一天下午两三点左右，王新发和另一个子矮、光头、偏胖男子，找我兄弟冯路生，王新发和那个男子见我兄弟没在家就离开了。 （5）证人权淑田证言 证明我听冯路生给我说过，有一次张强带我大儿子冯伟的同学王新发到我家里来找冯路生要账。 （6）证人张磊证言 证明2014年3月，经我介绍，冯路生向张强借高利贷。 （7）证人杨有军证言 证明冯路生经我担保向张强借3万元高利贷，扣过当月利息，张强只给了2.7万元，后来因为冯路生不能按时清息，张强打电话问我要过钱，期间冯路生打电话向我借钱，说是被张强关起来了，被逼得快不行了。 （8）被害人冯路生陈述 我因为做生意资金紧张，通过张磊的介绍和杨有军的担保，在张强处两次共借了高利贷6万元，实际到手5.4万元，月息1角，清了5个月左右的利息后付不起高息了，张强带着王新发和一个小伙将我带到了张强家里进行辱骂和威胁，4、5个小时后，我向刘发才借款1万元还给张强后才被释放。自2014年3月至2015年5月，我共向张强支付利息70000余元。 （9）被告人张强供述 我认识冯路生，冯路生向我借过钱，有一年的大年初一还是初二，冯路生和杨有军一块到我老家找我，向我借了1万元，月息五分，一个月后冯路生就给我还了。 （10）被告人王新发供述 我和张强去过冯路生家里，向他要过账，我记得在2015年4月的一个中午，张强和我开车到工业园区附近，张强就给冯路生打了个电话，冯路生就出来了，我们就和冯路生坐车进了县城，张强将冯路生带上泡馍馆二楼，我就在一楼等着，过了一个小时左右，冯路生就离开了。还有一次张强带着我和阮鱼又去找冯路生要账，路上遇见冯路生，我和张强、阮鱼把冯路生带到泡馍馆，张强再次把他带上二楼，因为我和冯路生太熟，所以我就没上去，过了个把小时张强就让冯路生走了，两次时间都不长，加起来有三个小时左右。 （11）被告人康霖供述 2015年一天，张强开车把我和王新发带着到权垣找一个卖树苗的小伙子要账，后来将小伙子带到了张强家里，按照张强的指使将小伙子看守了3个多小时。 （12）现场勘验、检查工作记录及照片 证明2019年4月12日，刑侦大队“12.25”专案组对山阳县南大街西段老交警队家属楼西单元三楼东户张强住房进行现场勘验的情况。 3．2014年下半年，时任山阳县延坪镇纪委书记的陈茂锋为归还借张亮的10万元高利贷和利息，经张亮介绍向张强借高利贷15万元，月息10%，扣除当月利息后陈茂锋实际拿到13.5元。2015年春季、夏季，又分2次向张强借高利贷共计45万元，月息10%，扣除利息后陈茂锋实际拿到40.50万元。2015年夏季一天下午，因陈茂锋无力还款付息，被告人张强纠集指使王新发、康霖跟随陈茂锋借钱还账，当晚8时许，将陈茂锋带到山阳县南大街尚客优酒店客房看管，为了防止陈茂锋逃走，康霖用床将客房门顶住，直至第二日上午10时许，陈茂锋给张强重新打了一张借条后才被释放，期间陈茂锋被非法剥夺人身自由达14个小时。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明2019年4月16日，山阳县公安局决定对陈茂锋被非法拘禁案立案侦查。 （2）借条复印件 证明陈书芳、陈茂锋向张强借款、约定利息及抵押房屋情况。 （3）收条复印件 证明陈书芳给张强的还款情况。 （4）被告人张亮供述 2014年下半年，陈茂锋有几个月没有给我爸和张强清息，张强叫我和我爸张金水跟他到延坪镇找陈茂锋要账，当时我开张强的车拉着张强、党航一起到延坪镇找陈茂锋，将陈茂锋拉到县城。 （5）证人陈书芳证言 证明陈茂锋说这几年先后欠张强60万元，本金和利息算下来共计216万元整，其余100万元是我向张强借的，后来我给张强打了一张300万元的条子，月息2分，期限2年，用我丰诚酒店1至6楼每层一间房子作抵押，直到现在还欠张强100多万，张强为此将陈茂锋还拘禁了两次，并且到他的单位多次闹过。 （6）证人陈茂勇证言 证明我没有向张强借过钱，我爸向张强借过钱我给担保过，我爸给我说这三百万元借款实际上是我哥陈茂锋在张强那里借的高利贷，由于我哥把钱借了一直没有给张强结息还本，张强利滚利给我算了三百多万。 （7）被害人陈茂锋陈述 2012年3月借张金水高利贷10万元，月息1毛，实际到手9万元，按月清息，2013年年底还清。2014年5月借张亮高利贷10万元，月息1毛，实际到手9万元，按月清息，2014年有2个月没有结息，张亮到我办公室找我要钱，我借了2万元给张亮付息，但是张亮要求罚息，一万元每天罚息300元，给我算了13万的罚息，后张金水做主，叫我给6万元罚息，我给张亮打了6万元的借条，6万元每月5分的利息，这钱我没有给还过。2014年年底张亮看我还不了之前的10万元，就叫我找张强借钱，我就在张强处借了15万元，月息1毛，实际到手13.5万元，给张亮还了10万元和1万元的利息。2015年的春天和夏天，我又分两次借张强25万元、20万元，同样的利息，给钱时扣掉当月的利息。从张强处借本金三次共计60万元，利息罚息156万元，总共216万元，我爸陈书芳给承担了。2015年夏天有一天，我被阮鱼、王新发、康霖带到张强的泡馍馆，我说没钱，张强就让阮鱼、王新发、康霖三个把我跟着，一直到晚上八九点，我没有办法就被叫到南新街尚客优酒店开了一间房，为了防止我偷跑，康霖把床挪到客房门口把门顶住，直到第二天早上十点左右，我还是拿不出钱，张强就在电话里说让我回去找钱，才让我回家。 （8）被告人张强供述 我认识陈茂锋，2014年至2015年之间陈茂锋向我借了13万块钱，月息5分，给我打了借条，陈茂锋给我清了多少月息我记不清了，后来陈茂锋他爸把这笔钱给我还了，陈茂锋知道后又从我这里把这13万拿走了，说是他欠别人钱，被起诉到法院了，拿这笔钱来给还账，我把这事给陈茂锋他爸说了，陈茂锋他爸说他心里有数，他给我还，但这笔钱到现在还没有给我还，我没有非法拘禁过陈茂锋，如果公安机关调查的证据能够证明，以公安机关调查的证据为准。 （9）被告人郭琴供述 张强给陈茂锋放过高利贷，而且我听张强说陈茂锋反反复复借了他好几次高息，我和张强一起到小河镇政府找过两次陈茂锋，我到陈茂锋家找过，还拍了一段视频发给了陈茂锋，2018年年初的一天，张强让我再到陈茂锋家找一下陈茂锋。 （10）被告人康霖供述 2015年夏一天下午，张强叫我和王新发把陈茂锋跟着，让陈茂锋想办法还钱，到天快黑的时候，我和王新发就对陈茂锋说，强哥说了你不还钱就让我们一直跟着，你看晚上住哪儿，陈茂锋说不行先到南新街尚客优酒店住一晚上，之后我们就到了南新街尚客优酒店，当时大概晚上8点多，我和王新发一块就在酒店把陈茂锋一直看着不让他离开，第二天10点左右退房，后我一人继续把陈茂锋跟上，陈茂锋给我说，他去找他爸要些钱给张强还，后来陈茂锋给张强还了一部分钱，我就先走了，后来张强和陈茂锋说了些什么我就不知道了，这次我和王新发从找到陈茂锋带上车到第二天陈茂锋从尚客优酒店离开总共约17小时。 （11）被告人王新发供述 我参与过拘禁陈茂锋两次，一次是在县城尚客优酒店，一次是在丰诚酒店。 （12）现场勘验、检查工作记录及现场照片三张 证明山阳县公安局对山阳县城关街道办事处南大街尚客优连锁酒店进行勘查，对山阳县城关街道办事处丰诚商务酒店进行现场勘查。 4．2014年7月，山阳县城关街道办事处财政局家属楼居民秦玉亮经阮英尧介绍向张强借高利贷，自2014年7月至2018年6月，秦玉亮分3次共计借张强高利贷13万元，月息10%，约定罚息每万元每天300元，扣除当月利息后秦玉亮实际拿到11.7万元，后秦玉亮无力付息，张强多次纠集康霖到秦玉亮单位和家中辱骂、跟随秦玉亮，康霖住在秦玉亮家中，逼迫秦玉亮还债。2015年7月21日下午6时许，因秦玉亮无力还款付息，被告人张强纠集**（作案时未满16周岁）、王新发、康霖将秦玉亮带至山阳县凤凰山庄客房对秦玉亮进行看管，逼迫秦玉亮，7月22日19时，秦玉亮的儿子秦猛向公安机关报警，21时，山阳县公安局刑警城区中队民警将秦玉亮带回山阳县城关派出所询问，秦玉亮称他和张强商量解决他们之间的经济纠纷，不要求警察处理，后秦玉亮离开派出所，秦玉亮从派出所出门后又被张强、**、康霖、王新发带至凤凰山庄客房，为防止秦玉亮逃跑，王新发负责看守窗子，康霖负责看门，直至第三天中午12时许，秦玉亮被迫承诺5天内给张强还款后才被释放，期间，秦玉亮被非法剥夺人身自由长达40多个小时，秦玉亮共向张强还本金8万元，支付利息23.2万元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明山阳县公安局于2019年1月17日对秦玉亮被非法拘禁案立案侦查。 （2）山阳县公安局关于秦猛报警、处警情况说明 证明2015年7月22日19时，城关派出所接到秦猛报警称张强将其父亲秦玉亮拉至凤凰山庄限制人身自由，请求帮助。接警后由余崇铨、杨志安等民警前往凤凰山庄处警，当抵达凤凰山庄后见到秦玉亮，随后张强赶到现场，在了解情况的过程中，秦玉亮称张强等人并没有限制其人身自由，因其欠张强的钱，自愿跟张强出来借钱还账，当天住在凤凰山庄，张强同时也称秦玉亮欠其钱，了解这一情况时报警人员秦某在场，我们告知双方及报警人员公安部门有明文规定，公安机关、公安民警不得越权插手合同、债务等经济纠纷，他们之间属于债务纠纷，应由双方自行协商解决，或者向有管辖权的部门寻求处理，不得有限制人身自由及其他任何违法行为的发生，如有发生请及时报警。 （3）山阳县公安局处警说明 证明2015年7月22日晚9时许，刑警城区中队民警席李园在中队长程同斌带领下，在凤凰山庄院内一辆车上发现秦玉亮，并将其拉回城关派出所，经口头询问秦玉亮，借了张强9万元现金搞工程，现在被张强要账，张强没有拘禁他，秦玉亮声称他和张强商量解决他们之间的经济纠纷，他们之间的事情自己解决，不要求警察处理，询问结束后，秦玉亮离开派出所。 （4）证人唐朝耀证言 证明2015年7月的一天，我朋友秦玉亮给我打电话说，他在张强那里借了一些高利贷，现在到期了张强逼他还钱，他没钱还现在张强安排人把他关在凤凰山庄，因为之前我也认识张强，我就跟他说让他给秦玉亮缓一下，但是张强没有同意。我一看说不成就把这件事给秦玉亮的儿子说了，让他儿子报警，后来公安上的同志把秦玉亮带回城关派出所了解情况，也不知道秦玉亮具体怎么说的，民警就让秦玉亮先走了，我听说张强带的人在城关派出所门口直接把秦玉亮又带到凤凰山庄拘禁起来了。 （5）证人秦猛证言 证明2015年7月份的一天晚上，我听人说我父亲秦玉亮被人带到山阳县凤凰山庄关起来了，我就打电话报警了，报警之后我和警察一同赶到凤凰山庄，找到我父亲秦玉亮，然后我父亲秦玉亮就和警察一块去了城关派出所，我父亲秦玉亮从城关派出所大门出来之后，我去接我父亲的时候，正好我们都碰到了张强、**、康霖、阮鱼，就又将我父亲秦玉亮带到凤凰山庄去了，我也跟着一块到凤凰山庄去。我们到凤凰山庄后，张强、**、康霖、阮鱼将我父亲软禁在凤凰山庄一楼，具体哪个房子我记不清了，我也在凤凰山庄陪我父亲秦玉亮，直到第二天早上9时左右，我和张强一块离开凤凰山庄，我就回家了，但是我父亲秦玉亮依然被**、康霖、阮鱼软禁在凤凰山庄一楼，我也记不清我父亲秦玉亮是什么时候回家的。 （6）证人阮英尧证言 证明我介绍了秦玉亮向张强借过钱。 （7）证人武超证言 证明我跟秦玉亮是同事，家都住在财政局家属院，大概2015年的时候我记得城区中学门口张家羊肉泡的老板张强多次到我们单位和家里找秦玉亮要债。 （8）被害人秦玉亮陈述 2014年7月前后，先后在张强手上借了三次钱，共计13万，月息10%，我连本带息实际给张强还了414000元，还欠张强17万。因为我没有按时偿还利息，张强带着人多次跑到我单位办公室，骂我不要脸，借钱不还，命令康霖和另外一个小伙子两个人住在我家里看着我，晚上睡觉也在我家，不管我去什么地方都让这两个小伙子把我跟着，我上班他们也跟我去上班。2015年7月21日下午6点左右，张强命令康霖和另外一人将我带到凤凰山庄，张强安排康霖和另外一个小伙子负责看管我，除了出去借钱、吃饭由康霖和另外那个小伙跟随控制之外，其他时间不准我出房间，全程由他们监视控制。在我被带到凤凰山庄的第一个晚上，我就给朋友唐朝耀打电话，让他给我想办法借钱，唐朝耀没有答应借钱给我，但是他承诺会和张强商量。第二天中午，我朋友唐朝耀从外地赶回山阳县凤凰山庄，他和我见面之后就联系了张强，并和张强协商让我先回家，但是张强不同意，总之就是只有他拿到钱了才能放人。当天下午我小儿子秦猛知道我被张强控制在凤凰山庄，他就打电话报了警。由于派出所警察出警时，我被康霖和另外一个小伙开车拉到下官坊借钱，人不在凤凰山庄，所以警察就没有找到我们。后来我朋友唐朝耀又给山阳县公安局政委打了电话，政委安排刑侦城区中队民警把我从凤凰山庄解救出来，带到派出所。张强知道之后，就和他老婆郭琴撵到派出所，质问公安机关人员为啥把我带到派出所，张强的意思是我欠他的钱，欠债还钱天经地义，公安机关无权管，并放话他们就在派出所门口等我，看我出来不出来。后来民警了解完情况之后，等我从派出所出来，我看见张强、郭琴、康霖、张强的儿子、还有开车的小伙子，他们五个人在门口堵我。张强他们看到我出来了，就将我拉回凤凰山庄我登记的房子内，不让我回家。这一晚由张强、张强的儿子、康霖和开车的小伙把我控制了一晚上。第二天，我朋友唐朝耀和张强进行了协商，让张强再给我5天时间，张强同意了，但是按照要求9万元钱一天的罚息是2700元。我总共在凤凰山庄被张强等人控制了2天时间，加上之前推迟还息的几天，以及我从凤凰山庄回家筹钱的这几天，一共是10天时间，总共交给张强罚息27000元。 （9）被告人张强供述 2014年秦玉亮经阮英尧介绍，在我的羊肉泡馍馆向我借钱，一直是有借有还，但一直没有还清，到2017年9月份秦玉亮陆续借我的钱总共17万元，利息都是月息，有3分的，有5分的。至今没有给我还钱，还是欠我17万元。 （10）被告人郭琴供述 一天，张强给我打电话说，让我去城关派出所一趟，我听张强那样说我就到城关派出所去了，我过去的时候张强就在派出所院子，我们就去问警察，为啥把秦玉亮带到派出所，秦玉亮欠钱不还警察还管这事儿，我们在派出所院子待了一会儿，我就跟张强一前一后从派出所出来了，出来后我就直接回店里了。 （11）被告人王新发供述 2015年7月，秦玉亮被拘禁在凤凰山庄期间主要是我和康霖看守，张强、**有时候去转一下，郭琴就是到城关派出所门口的时候去了一下，我记得第一天下午6点多开始到第三天12点多，有40多个小时，中间就是第二天下午秦玉亮被带到城关派出所，在派出所待了有1个多小时，秦玉亮被我们拘禁是张强安排的，我负责看守窗子，康霖负责看门。 （12）被告人康霖供述 第一天下午三四点，我们把秦玉亮带到凤凰山庄到第三天中午将他放回去，大概有40多个小时。第一天就是张强、王新发和我，第二天秦玉亮从城关派出所出来之后张强安排王新发、**和我在凤凰山庄把秦玉亮看着，第三天中午把秦玉亮给放了。 （13）被告人**供述 我爸指使我在凤凰山庄关人、看人，现在我印象深的有两次，一次就是前面我交代的夏显林，我记得还有一次我爸让我、王新发、康霖在凤凰山庄关过一个人，那个人叫啥名字我不知道。 （14）现场勘查、检查工作记录及照片 证明山阳县公安局对山阳县城关街道办事处土桥村凤凰山庄进行勘查并拍照。 5．2015年4月12日，山阳县高坝店镇高坝街社区村民胡锦有替蔺建炳向张强借高利贷3万元，月息10%，期限6个月，扣除当月利息后，实际拿到2.7万元。2015年9月一天，因胡锦有无力付息，被告人张强纠集郭琴、王新发、阮鱼、康霖将胡锦有带至张强开办的泡馍馆，逼迫胡锦有从郭琴处借款3万元，月息5%，郭琴给胡锦有付28500元，胡锦有将28500元付给张强，张强提出胡锦有还欠其1500元利息和1500元本金，迫使胡锦有还钱，胡锦有被迫领张强、阮鱼、康霖到其家中取了3000元给张强后才被释放，期间非法剥夺胡锦有人身自由达3个小时。2016年1月一天晚上，因谢生焦欠胡锦有5000元，胡锦有为偿还债务，将张强、郭琴、王新发、**（作案时未满16周岁）等人带至山阳县高坝店镇鹃岭村谢生焦家中向谢生焦索债，在谢生焦家中逗留长达12个多小时，第二天，张强指使王新发、阮鱼、**将胡锦有带至山阳县城南大街西段张强住房，不让胡锦有离开，直至第五天晚上8时，胡锦有用房产证做抵押向南华有借款5万元支付张强后才被释放，期间非法剥夺胡锦有人身自由达96个小时，胡锦有共向张强还本金6万元，支付利息3.15万元，支付吃饭等费用1100元。2015年8月11日胡锦有与妻子程红英离婚。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明2019年1月17日山阳县公安局决定对本案立案侦查。 （2）胡锦有离婚证复印件 证明胡锦有与程红英于2015年8月11日离婚。 （3）借条复印件 证明2015年4月12日，胡锦有向张强借款情况。 （4）证人蔺建炳证言 证明我和胡锦有找张强借3万元，当时胡锦有给张强打了一张3万元借条，实际拿到27000元，钱拿到手后，胡锦有拿了5000元，我拿了22000元。2015年7月，我跑到西安躲债了，到西安就把电话号码换了，之后再也没有给张强清息了。 （5）证人南华有证言 证明胡锦有用房产证作抵押向我借5万元并和我一起把钱送到张强家的经过。 （6）证人谢生焦证言 证明因我欠胡锦有5000块钱，2015年年底一天傍晚，张强带人到我家里要账并在我家里住了一晚上。 （7）证人朱家有证言 证明2016年1月左右一天，胡锦有打电话说借别人的高利贷还不了被人押住了，向我借5万元给张强还账。后来听胡锦有说张强把他在西关的一个房子里面关了三四天。 （8）证人张卫忠证言 证明2016年1月，胡锦有打电话说被人扣押需要向我借钱，我没有同意，过了一二天，胡锦有被一个小伙跟着来让给担保，我还是没有同意。 （9）证人虞晓澎证言 证明2015年11、12月份的一天，在卜吉河张强开的泡馍馆，在胡锦有向张强写的借据上写过证明人，听胡锦有说被张强软禁了5或7天。 （10）证人程红英证言 证明我和前夫胡锦有离婚的主要原因是胡锦有在外面赌博，在山阳县城一个叫张强的人手上拿的高利贷，张强隔三差五带人上门逼债，日子实在没办法过，才离的婚。 （11）被害人胡锦有陈述 2015年4月，我为了给蔺建炳帮忙，从张强处借了3万元的高利贷，月息1毛，还款期限6个月，自己用了5000元。后来蔺建炳外出躲债，我给清偿了5个月的利息后无力清偿，我没有办法将车以9000元的价格卖后给张强清了账。2015年9月一天，张强纠集郭琴、王新发、阮鱼、康霖将我带至山阳县城张家羊肉泡馍馆非法拘禁3个多小时，张强逼迫我将借款转到了郭琴名下。2015年阴历11月底，因谢生焦欠我5000元钱，张强带领郭琴等人和我到谢生焦家要钱，谢生焦跑了以后就把我带到张强家，张强安排**、王新发、阮鱼把我看着，阮鱼、**、王新发等人将我在家里看了5天，我给张强他们买饭都花了1千多块钱，我后来用自己的房产证抵押从南华有处借了5万元钱才把张强的所有账务结清，离开时是第五天的晚上8时。 （12）被告人张强供述 我借给胡锦有5万元钱，胡锦有卖车还过利息，胡锦有用房产证借了南华有5万元给我还钱。 （13）被告人郭琴供述 2015年9月一天，张强让把胡锦有借他的3万元倒到我名下。2016年1月，为了向胡锦有要账，我和张强、阮鱼、**将胡锦有从家里拉到交警队家属楼三楼张强家，在张强家胡锦有最少被看管了4、5天。 （14）被告人阮鱼供述 2015年夏一天，胡锦有没有钱给张强还，把车卖了给张强还了钱。2015年冬季，我和张强、康霖、王新发开着张顺的白色现代轿车在胡锦有家将胡锦拉到张强的泡馍馆。2016年1月份，张强、郭琴、康霖、王新发、**和我六个人开了两辆车，一块儿去高坝找胡锦有，跟着胡锦有到了过风楼一人家要钱。后因有事我离开，第二天下午3点左右，张强打电话让我又去了他西关福祥药店楼上的房子，这次我去胡锦有就在张强房子，张强、王妮、**、康霖也在，后我就去麻将馆了。第三天晚上8点左右我给张强打电话，意思是请示张强有啥安排没有，张强就让我去他环城路运管所隔壁房子，我到张强房子时，房子里有郭琴、张强、胡锦有、**和一对中年夫妇，当时胡锦有拿着自己的房产证在这对中年夫妇手中抵押贷款给张强还账，我去待了一会就走了。 （15）被告人康霖供述 2015年七八月份一天，张强开车把我、王新发、阮鱼将胡锦有从高坝拉到了张强泡馍馆，张强给康霖和郭琴说让边卖饭边把人看着，当时看守了胡锦有3个小时左右，在张强家拘禁胡锦有我没有参加。 （16）被告人**供述 2016年元月，我爸张强、我妈郭琴、阮鱼和我一起从高坝将胡锦有带到我爸家，在我爸家有我、王新发、王妮、和我爸看守这个人，拘禁胡锦有至少两三天时间。 （17）被告人王新发供述 2015年秋天，我两次参与将借张强高利贷的胡锦有带到城里，先后在张强的泡馍馆、运管所隔壁三楼将胡锦有关押，在张强的泡馍馆前后有两三个小时，在运管所隔壁三楼将胡锦有关了2天，之后康霖因打架被公安机关刑事拘留了，我就没有参与了。 （18）被告人王妮供述 2015年冬天，在张强家拘禁胡锦有的人有张强、阮鱼、王新发。 （19）现场勘验、检查工作记录及照片 证明山阳县公安局对郭琴住房进行了现场勘验并拍照。 6．2014年10月，山阳县杨地镇副镇长毛仪惠向张金水、张强分别借高利贷5万元，月息5%，扣除当月利息后毛仪惠实际拿到9.5万元，后毛仪惠连续向张强支付利息。2015年春季，因毛仪惠未按时清息，张强多次到山阳县杨地镇毛仪惠单位讨债，并逼要罚息。2015年10月一天下午5时许，因毛仪惠未按时清息，被告人张强将毛仪惠叫到山阳县南大街西城壕十字路口，采取殴打、辱骂等方式让毛仪惠还款，随后，张强指使王新发、康霖、阮鱼采取跟随方式逼迫毛仪惠借钱还款，因毛仪惠未借到钱，当晚9时许，张强再次指使王新发、康霖、阮鱼将毛仪惠带至山阳县南大街西段佳丽酒店客房，逼迫毛仪惠打电话借钱，为防止毛仪惠逃走，晚上用沙发堵住房门，直至第二日中午10时许，毛仪惠向亲戚朋友借款1万元给张强清息后才被释放，期间非法剥夺毛仪惠人身自由达13小时，毛仪惠共向张强还本金10万元，支付利息25万元，支付张强等人跑路钱、车辆油费、吃饭钱、住宿费等费用共计10500元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明毛仪惠报案情况及山阳县公安局于2019年4月4日对毛仪惠被非法拘禁案立案侦查。 （2）毛仪惠记账凭证 证明毛仪惠自书的自2014年11月4日到2018年2月22日，毛仪惠从张强处借款及还款的流水账册。 （3）借条记账复印件 证明毛仪惠自行书写的自2014年11月4日至2018年3月2日，毛仪惠与张强、张亮、张金水之间的账务往来。 （4）借条复印件 证明2018年3月2日，毛仪惠向毛仪忠借款22万元。 （5）郭琴中国农业银行交易明细清单复印件 证明毛仪惠转存给郭琴5000元的事实。 （6）证人朱人财证言 证明2015年农历9月前后的一天下午，毛仪惠向我借5000元钱，我将钱送到了佳丽酒店一楼交给了毛仪惠。 （7）证人毛仪忠证言 证明2018年3月前后，毛仪惠陆陆续续从我手中拿了12万，其中10万是我和毛仪惠一起去还给张金水的。 （8）证人周鑫证言 证明2015年秋天一天下午，毛仪惠不停的打电话向我借钱，说被人在佳丽酒店关着，第二天上班期间毛仪惠和一个20多岁的小伙一起到我单位，在办公室我给了毛仪惠5000元钱。 （9）被害人毛仪惠陈述 我听说公安机关将张强犯罪团伙抓获了，我今天来公安机关反映张强犯罪团伙对我实施犯罪的有关情况。2013年10月，我从张强和张金水处借高利贷10万元，月息5分，张金水和张强现场扣了当月利息5000元，给了我现金95000元。到2018年2月22日，我给张金水、张强除了还10万元本金外，利息和罚息一项就给张强、张金水还了265000元。2015年冬，张强让他手下的三个马仔（王新发、康霖、阮鱼）威逼我，在佳丽酒店用我的身份证开的房子，将我在佳丽酒店软禁了一夜，长达十三个小时。 （10）被告人张强供述 我和张金水一人借给毛仪惠5万元，后来毛仪惠将账还了。 （11）被告人王新发供述 2015年，张强带着我、康霖、阮鱼到西城壕附近找到毛仪惠，张强一见着毛仪惠就骂，还往毛仪惠的脸上扇耳光、吐唾沫，后将毛仪惠关在佳丽酒店进行看守，晚上的时候，我们搬沙发或者床堵住房间门，防止毛仪惠偷跑。从第一天下午4、5点关到第二天早上10点左右，张强还让毛仪惠给每个看守的人发200元工资。 （12）被告人康霖供述 2015年10月的一天下午，我和王新发、阮鱼在张强的指挥下到西城壕附近路口等到了毛仪惠，看到毛仪惠后，张强就骂，还在毛仪惠脸上抽了一个耳光。 （13）被告人阮鱼供述 2015年10月一天晚上，我经过西城壕街道路口的时候看到张强、康霖和张金水在，张强在一个人的脸上打了一耳光，还骂那个人。 （14）被告人张金水供述 2013年下半年，我和张强每人出5万元，合伙凑给毛仪惠10万元，月息五分，到2015年上半年毛仪惠就没有按时清息了。我当时给毛仪惠打过几次电话，催他清息，但毛仪惠一直拖着。2015年下半年一天下午天快黑的时候，张强给我打电话说他在南新街西城壕路口找到毛仪惠，叫我过去，我到跟前时看见张强把毛仪惠抽了一个耳光，还往毛仪惠脸上吐唾沫，还辱骂毛仪惠，骂得很难听，毛仪惠一直说好话，说他尽快给我找钱，我在跟前站了一会就走了。2018年春季，毛仪惠他哥把10万块钱给我还了。 （15）辨认笔录 证明毛仪惠辨认出王新发是受张强指使在山阳县人民广场对其进行跟踪纠缠，之后将其拘禁到山阳县佳丽酒店后离开的人；辨认出阮鱼是听张强指使，从南新街西城壕十字路口开始跟踪，逼其借钱还债的男子，也是在笔录中所说的和康霖以及另一个小伙子一起跟随将其送到佳丽酒店后离开的男子；辨认出康霖是听张强指使，在佳丽酒店看守自己，后来跟随到县政府院子借钱的男子。 （16）现场勘验、检查工作记录及照片 证明山阳县公安局对佳丽商务酒店进行了现场勘查。 7．2015年2月25日，山阳县高坝店镇鱼塘村村民蔺建炳因资金周转，让其朋友谢宏向张强借高利贷1万元，月息3%，扣除两个月利息后谢宏实际拿到9400元，2015年4月5日，谢宏再次替蔺建炳向张强借高利贷1万元，月息25%，扣除当月利息后谢宏实际拿到7500元，后蔺建炳按月向张强支付利息。2015年7月一天，因蔺建炳和谢宏未及时清息，被告人张强将谢宏叫至山阳县城滨河北路97号郭琴住房，指使**（作案时未满16周岁）、康霖采用白天跟随借钱、晚上在郭琴住房内看守的方式，逼迫谢宏还钱，直至第四天早上9时许，郭文亚给张强还款2.2万元后谢宏才被释放，期间非法剥夺谢宏人身自由达60余小时。谢宏共向张强还本金2万元，支付利息3.9万元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明2019年1月17日，山阳县公安局决定对谢宏被非法拘禁案立案侦查。 （2）借条复印件 证明2015年2月25日谢宏借张强1万元整；2015年4月5日，谢宏借党航1万元。 （3）微信截图 证明马驰给张强信合账号、农行账号、工行账号上转钱的情况。 （4）借条复印件、微信截图 证明谢宏向张强借款1万元，向党航借款1万元的情况。 （5）证人蔺建炳证言 证明2015年2月，我因为资金周转紧张，请谢宏帮忙从张强处2次借款2万，后我无力偿还债务去了西安。 （6）证人马驰证言 证明2015年7月17日，我叫郭文亚替谢宏给张强还了2万元，听谢宏说张强把他关在环城路的屋里好几天。 （7）证人郭文亚证言 证明2015年，我老板马驰叫我替谢宏给张强还了2万元，和2000元利息。 （8）证人赵治新证言 证明2015年7月一天，我在城市空间小区看见谢宏，谢宏在前面走，后面还跟着两个小伙，当时我还笑话谢宏请了两个保镖，谢宏把我看了看啥都没说就走了。那几天谢宏走哪儿两个小伙就跟到哪儿。我问谢宏，谢宏才说给蔺建炳在张强那里借的高利贷，蔺建炳跑了，张强找不到人就派人一天把他跟着要钱。 （9）被害人谢宏陈述 2015年2月，因为我给蔺建炳帮忙从张强处借了2万元钱，后蔺建炳逃债，2015年7月一天，张强派**和康霖跟着我，晚上把我带到郭琴家看守，张强和阮鱼在客厅，**和康霖在房子睡觉，一直到第四天的时候，公司用工程款还了所借款后我被释放。 （10）被告人**供述 2015年夏天的一天，我爸给我和康霖说，让我两人到我家泡馍馆对面的城市空间跟一个叫谢宏的人，他让我俩把谢宏跟紧，谢宏到哪儿我们跟到哪儿，不能把人跟丢了，直到他把钱给还了，之后我爸就安排我、康霖在我卧室把谢宏看了一晚上，第二天我俩继续跟着谢宏到城市空间工地，后来谢宏把我俩引着到处借钱，当晚谢宏因为没有找到钱，我和康霖继续带着谢宏到城环路我家里，我俩又看了他一晚上。到第三天我也记不清具体是什么时间，我爸就让谢宏走了，我们大概跟了三天两夜，在跟随、非法拘禁谢宏的过程中我们没有殴打、辱骂他。 （11）被告人康霖供述 2015年7、8月一天，根据张强的安排，我和**对谢宏白天跟着借钱、晚上在郭琴家进行看守，共计限制谢宏人身自由三天两夜。 （12）现场勘验、检查工作记录及现场照片 证明山阳县公安局对山阳县城关街道办事处滨河北路郭琴的住房进行现场勘查。 （13）辨认笔录 证明谢宏辨认出康霖是本案中受张强指使白天跟随他、晚上在房间内看守他的两个小伙中叫康霖的人；辨认出**是本案中受张强指使白天跟随他、晚上在房间内看守他的两个小伙中叫**的人。 8．山阳县十里铺街道办事处鹃岭村村民南花涛于2014年9月、2015年4和2015年11月三次向张强借高利贷11万元，月息10%，扣除当月利息后南花涛实际拿到95000元，期间张强等人多次滋扰、跟随南花涛索要欠款。2016年2月一天下午7时许，因南花涛无力偿还张强本息，被告人张强纠集王新发将南花涛从山阳县十里铺变电站工地带至南新街西段张强住房内，张强指使**（作案时未满16周岁）、王新发将南花涛控制在其住房内，逼迫南花涛打电话借钱还账，直至第三天下午5时许，南花涛联系妻子崔华玲归还张强5万元后才被释放，期间非法剥夺南花涛人身自由达40余小时。南花涛共向张强还本金9.8万元，支付利息7万元。2017年11月10日南花涛被迫与妻子离婚。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明2019年4月10日山阳县公安局决定对南花涛被非法拘禁案立案侦查。 （2）离婚证、借条复印件 证明南花涛、崔华玲于2016年2月7日向赵小涛打的借五万元借条的情况以及南花涛与崔华玲于2017年11月10日离婚的情况。 （3）被告人王妮供述 2015年冬一天早上9点多，张强拉我去十里铺耍，路上还拉了康霖、阮鱼、**，回来的时候，还把南花涛也带着进城。晚上8点左右的时候，张强和王新发把南花涛带到了我的住房，不久**也来了，他们将南花涛一直看守到第二天早上8点多，张强让我和王新发一起跟着南花涛外出找钱。 （4）证人崔华玲证言 证明2016年2月份（阴历腊月份）的一天晚上，南花涛给我打电话说他借别人高利贷了，被限制人身自由在人家屋里关着，让我带5万元钱去赎他，还了钱才能走。我就赶紧向亲戚朋友借钱，直到第二天下午，我才把5万元前准备好，我电话联系我丈夫南花涛，他让我在南新街交通局路口附近等着，一个中年男子（后来我知道叫张强）开黑色轿车来把我接到南新街西段福祥药店一单元房，在那儿，我见到我丈夫南花涛，还有一名怀孕的女人，一名近三十来岁的男子，我把5万元现金给张强，之后，张强和我丈夫南花涛到一间卧室里面算账，算账后张强让我丈夫南花涛写了一张5万元借条，让我在上面签字，我说我没有借钱不能签字，但张强说如果我不签字，就不让我和我丈夫离开，没有办法，我只好签了字，签字后我和我丈夫就回家了。 （5）证人崔战记证言 证明2015年腊月的一天上午，一辆车尾号是111，开车的是秃头男子，车上下来两个小伙子一直跟着南花涛，之后那两个小伙子和南花涛上了秃头男子开的那辆车就离开了。 （6）证人赵小涛证言 证明2015年阴历腊月二十几，崔华玲从自己处借了5万元。 （7）被害人南花涛陈述 2014年9月到2015年9月分左右，我因工程资金周转紧张，向张强借款共11万元，约定月息1毛。后张强多次找我要账，2016年2月一个下午7点左右，张强把我带到南新街西段福祥药店楼上，说不准我离开，让我打电话借钱，钱还了才能走，张强安排了发发看着我，当晚和我睡在一起，当天晚上**也来看守我了，**当晚在客厅沙发睡觉，到第三天下午四五点钟，我妻子带了5万元现金到张强住房来了，我们当面交给张强，妻子崔华玲把我之前一张5万的借条抽走了，张强当时给我算账，说我违反借款条规了，我妻子给的5万元算作罚息，除开我妻子给的5万元现金之外，张强还让我再给他写一张5万元借条，让我妻子在上面签字，不签字不准走，我们只得签字后才离开。 （8）被告人张强供述 我记得南花涛总共借了我10万元，至今都没有还清，也没有清过利息，借了钱之后我就找不到南花涛，也联系不到他。 （9）被告人**供述 2015年腊月一天晚上，我爸让我和王新发在王妮住的房子看管南花涛一晚上。 （10）被告人王新发供述 按照张强的安排，我多次跟过南花涛，多次和张强去向南花涛要过账。 （11）现场勘验、检查工作记录 证明公安机关对张强位于南大街老交警队家属楼西单元三楼房屋现场勘验情况。 （12）辨认笔录 南花涛辨认出王新发是本案中绰号“发发”的人。 9．2015年农历8月，山阳县城关街道办事处西关居委会居民吴芳在山阳县翠屏小区薛会英开办的棋牌室打麻将时，先后向王新发、张正芳、阮鱼借款11.5万元，每天利息2%，吴芳按天支付利息。2015年冬季一天晚上7时许，因吴芳无力还款，被告人张强纠集王新发、阮鱼、石姗姗将吴芳控制在山阳县城南新街西段凤凰商务酒店客房内，逼迫吴芳打电话借钱还款，直至第四天上午9时许，吴芳的丈夫韩小明到凤凰商务酒店偿还王新发、阮鱼债务5.5万元，吴芳答应张强支付罚息和在酒店期间的费用8700元后才被释放，期间非法剥夺吴芳人身自由达60余小时。吴芳共向王新发、张正芳、阮鱼还本金11.5万元，支付利息27.6万元，支付罚息及其他费用8700元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局于2019年4月19日对吴芳被非法拘禁案立案侦查的情况。 （2）证人韩小明证言 证明2015年年底一天晚上，妻子吴芳没有回家，我多次打电话没有人接，第二天下午吴芳打电话说因欠张强的钱被张强关在凤凰商务酒店，我到凤凰商务酒店房间看见吴芳在床上躺着，靠外面的床上坐着两个小伙子，桌子边上坐着一个女的，看守吴芳的两个人说他们的老板张强说不还钱不让走，第四天早上还钱后才将吴芳从凤凰酒店带走。 （3）证人韩启祥证言 证明2015年冬一天，韩小明对我说吴芳在外面借的钱没有还，人被控制在西关的凤凰商务酒店里，叫我一起去凤凰商务酒店给人家还钱，将吴芳解救出来，到凤凰商务酒店吴芳的房子后，吴芳躺在床上，房子里还有个壮实的小伙和一个女的，我把钱给了那小伙，那个小伙把钱点了后就说人可以走了，我和韩小明就带着吴芳回家了。 （4）证人张正芳证言 证明2015年10月至11月，我和王新发在薛会英活动室放款，吴芳先后在我手里借了2万，吴芳清了十来天的天天息后就没钱清息了，也不来薛会英活动室打麻将了，我就给张强说了，张强说要去找吴芳要。后来我听王新发说张强找吴芳要钱的时候把吴芳给关了。 （5）证人薛会英证言 证明2015年到2016年我在城关街办翠屏小区开麻将馆期间，吴芳来我这打麻将，那段时间张正芳、发发、“巨龙”先后都到我麻将馆来放过款，我只知道吴芳向发发、“巨龙”几个放款的借过钱。 （6）被害人吴芳陈述 2015年到2016年，我在翠屏小区薛会英租房开的麻将馆赌博的时候，当时张强手下的马仔王新发、阮鱼就在场子上放高利贷，我先后在王新发手上拿了日息200元的高利贷45000元，在阮鱼手上拿了每一万元200元日息的高利贷5万元。我陆续给王新发和阮鱼付利息和本金，2015年年底我还欠王新发和阮鱼本金5.5万元，这时候我已经没有钱给他们还了。农历冬月份的一天，大约是晚上7点多的样子，王新发和阮鱼在山阳城西城壕附近找见我，把我带到凤凰商务酒店，王新发、阮鱼和他女朋友在酒店看管我，到第三天的时候，我丈夫韩小明给我打电，接着我丈夫就来到了凤凰商务酒店，问我咋回事，我就把事情经过详细说了一遍，听完我丈夫就离开酒店找钱去了。我丈夫离开酒店后，张强和他媳妇郭琴来了，说我在酒店的这几天的利息和住宿费、吃饭钱还有他们两个人每天在酒店看我，每人300元我要承担，一共给我算了8700元。说完后张强媳妇郭琴就拿出纸和笔让我打一个8700元的借条。第四天早上9点多，我二哥韩启祥（韩小宝）和我丈夫韩小明一块把欠的5.5万本金还给王新发和阮鱼，他们把钱收了后我和我丈夫一起回去了。我从凤凰酒店出来后的一个星期左右，我到张强在环城路的家里把8700元现金给了郭琴。 （7）被告人郭琴供述 张强让我一起去的凤凰酒店，说吴芳在泡馍店吃饭钱一直没还，让我和他一起找吴芳，让吴芳给我打一张借条，到酒店后我让吴芳给打了一张借条。当时在酒店进行看守吴芳的人有阮鱼和石姗姗。 （8）被告人石姗姗供述 2015年冬一天，为了向吴芳要账，在张强的指使下，我和阮鱼、王新发在凤凰酒店看管吴芳，让吴芳打电话找钱还账。期间郭琴也到酒店来了几次还让吴芳打了一张借条，到第四天中午将吴芳释放。 （9）被告人王新发供述 我不认识吴芳，没有什么印象，我放出去的款太多了，人也多，很多人我都没印象了，是否拘禁过吴芳我也说不清了，以公安机关调查的为准。 （10）被告人阮鱼供述 我和王新发在麻将场子上放的都是张强的钱，张强跟我说让我在麻将场上给他放款，收到的利息我们三七分，张强拿七成，我拿三成，给王新发付报酬。我给吴芳放了25000元，日息500元，吴芳没有钱还，为了向吴芳要账，在张强的指使下，我、王新发在凤凰酒店看管吴芳，让吴芳打电话找钱还账，直到吴芳的丈夫把钱还了才将吴芳释放。 （11）现场勘验、检查工作记录及照片 证明山阳县公安局于2019年4月26日对山阳县城关街道办事处南大街西段万豪大酒店（原凤凰商务酒店）现场勘查情况。 10．2015年冬，山阳县中村镇洛峪街村村民苏亚莉在山阳县城路新明棋牌室打麻将时，向阮鱼借高利贷1万元，每天利息200元，给阮鱼清息4000元。2016年正月初二中午，张强纠集郭琴、王新发、阮鱼将苏亚莉从山阳县中村镇洛峪街道苏亚莉家中带至山阳县南新街闵航宾馆客房，逼迫苏亚莉归还1万元借款和1万元利息，当晚，阮鱼叫来石姗姗一起看管苏亚莉，至第三天张强将苏亚莉转至山阳县南大街西段张强住房内，晚上，张强、阮鱼、石姗姗看管苏亚莉，第五天又将苏亚莉转至山阳县滨河北路97号郭琴住房内，直至当日下午，在苏亚莉答应给张强出具5000元借条，苏亚莉丈夫张广扣给张强还款1万元并写借条5000元后才将苏亚莉释放，期间非法限制苏亚莉人身自由达90余小时。三天后张广扣给张强还款5000元，2018年7月苏亚莉通过微信转账给张强还款5000元，苏亚莉共向张强、阮鱼还本金1万元，支付利息1.4万元。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明山阳县公安局于2019年4月9日对苏亚莉被非法拘禁案立案侦查。 （2）微信转账截图 证明2018年7月19日苏亚莉通过建行给张强转账5000元。 （3）收条照片 证明2016年2月18日，张强、“巨龙”收到张广扣2016年2月15日借的5000元整，收款人张强。 （4）证人张广扣证言 证明我是苏亚莉的丈夫，在2015年冬，苏亚莉向张强借了1万元的高利贷，因没有钱还，当年过年的时候被张强在山阳县城的闵航宾馆关了3天，后来我把钱还了，张强才把苏亚莉放了。 （5）证人路新明证言 证明我叫路新明，绰号“小明子”，2015年下半年苏亚莉在我开的麻将馆打麻将，那段时间阮鱼经常在我麻将馆放款。 （6）被害人苏亚莉陈述 我叫苏亚莉，我认识张强，他是专门在县城放款的，手下有几个马仔专门给他放款、要账、跟人、看人。在2015年冬，我就从张强手下一个外号叫“巨龙”的马仔手里借过1万元高利贷，每天200元的利息，后来被张强、石姗姗、“巨龙”等人在闵航宾馆、西关张强住房关了4天。 （7）被告人张强供述 2016年春节期间，阮鱼和石姗姗在山阳县中医院对面的闵航宾馆非法拘禁过一个女的叫苏亚莉，她丈夫叫张广扣。 （8）被告人郭琴供述 2016年正月初的一天，张强、阮鱼和我去中村的路上碰见苏亚莉，张强、阮鱼问苏亚莉要钱，苏亚莉说没有，张强、阮鱼他们就带着苏亚莉走了。 （9）被告人王新发供述 2016年2月14日，张强拉着我、石姗姗、阮鱼、张正芳五人在洛峪街把苏亚莉带到县城，因为苏亚莉的账是阮鱼放的，所以后来看人都是阮鱼和石姗姗负责的。 （10）被告人阮鱼供述 2016年2月14日，张强带着我、郭琴、王新发、张正芳五人开车从洛峪街把苏亚莉带到县城环城路上张强家里，当时到张强家里大约3、4点的样子，后张强指使我和石姗姗在南新街的闵航宾馆房间内将苏亚莉看着，一直到第二天的二点多钟苏亚莉的丈夫把钱还后，苏亚莉才走。 （11）被告人石姗姗供述 在2016年春节的一天下午，张强让我和阮鱼在宾馆看管苏亚莉，让苏亚莉拿手机打电话借钱，两三天之后的一天下午，张强来到宾馆，叫我们去王妮家，我就和阮鱼、苏亚莉一块又到西关王妮家了，当晚苏亚莉就在王妮家待着，第二天傍晚，张强叫我和阮鱼把苏亚莉带到郭琴家，一个男的来郭琴家替苏亚莉给张强还钱，那个男的带着苏亚莉走了。我和阮鱼在闵航宾馆看守了两三天之后，苏亚莉在王妮家中被关了一天。 （12）被告人王妮供述 2015年冬一天晚上，张强、“巨龙”、石姗姗等人将一个女的带至我西关交警队家属楼住房待了一晚上，我第二天中午10点多离开家的时候，那女的还在我家，我下午四点多回去的时候，他们已经离开了。 （13）现场勘验、检查工作记录及照片， 证明山阳县公安局对山阳县城关街道办事处南大街西段闵航宾馆、山阳县城关街道办事处南大街西段老交警队家属楼三楼东户张强住房现场勘查的情况。 （14）辨认笔录 证明苏亚莉辨认出阮鱼、石姗姗是对其实施拘禁的人。 11．2014年，山阳县杨地镇孔岭村村民阮班学向张金水借高利贷20万元，月息10%，扣除当月利息后阮班学实际拿到18万元，借款数月后，阮班学全额还清本金和利息。之后，阮班学再次向张金水借款10万元，月息10%，扣除当月利息后阮班学实际拿到9万元，每月按时清息。2015年8月，因阮班学拖欠张金水利息无力偿还，在张金水再三催要下，阮班学向张强借高利贷3万元，每日利息1500元，期限5日，扣除5天利息后阮班学实际拿到22500元，将2万元给张金水归还利息。在阮班学借款超期2日后的一日早上10时许，被告人张强将阮班学叫至山阳县丰诚酒店，指使郭琴、**（作案时未满16周岁）、康霖在丰诚酒店客房对阮班学看管，期间，张强威胁阮班学如不还款就到阮班学家去，睡在家里、尿在家里，逼迫阮班学还债。当阮班学欲离开房间时遭到**殴打，在下午吃饭时，张强叫来多人，让阮班学结账，晚上12时，张强和郭琴离开，**和康霖用房间的沙发堵住房门将阮班学控制在宾馆房间内。第二天下午三时许，阮班学趁**、康霖熟睡之机，逃离宾馆，后因惧怕张强到其家中闹事，又返回宾馆，当张强得知阮班学中途离开宾馆时，即对**打骂，并让**跪了半个小时。第四天，张强将阮班学转至山阳县尚客优酒店客房，继续逼迫阮班学借钱还账，直至第六天中午，阮班学向其朋友郭锋借钱3万元给张强还款后才被释放，期间张强等人非法剥夺阮班学人身自由达120余小时。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明2019年4月16日，山阳县公安局决定对阮班学被非法拘禁案立案侦查。 （2）证人刘雪凤证言 证明2015年的一天，我丈夫阮班学给我打电话说他借张强的高利贷还不起，被张强关在山阳县丰诚酒店了。 （3）证人郭锋证言 证明2015年8、9月份一天，阮班学给我打电话说欠张强钱，被关在宾馆里不得出去，向我借钱，我没有答应。第二天下午四点左右阮班学又给我打电话，我就答应了。阮班学叫我给他送了3万元钱到南新街东段丰诚酒店附近的街上，我把钱送到地方交给阮班学以后就离开了。 （4）证人邹绍红证言 证明2015年8月16日中午，我被张强叫到丰诚酒店，在酒店看见有张强、郭琴、阮鱼和曹记子在房间内，知道张强是在要账，我离开的时候拍了两张照片，但是因为害怕被张强等人发现，所以照片非常模糊。 （5）被害人阮班学（小名曹记子）陈述 2015年夏天7、8月的时候，我拖欠张金水的利息没有清，手头也紧张，我又向张强借了3万元，只用五天，每天利息1500元，超一天就利滚利。我给张强写了一张3万元的借条，张强扣除5天的利息7500元后，只给我了22500元的现金，借到这笔钱以后，我立即给张金水还了两个月的利息，总计2万元。借张强的钱到期两天后，一天早上十点多，我被张强叫到山阳县城南大街卜吉河的丰诚酒店，张强的妻子和儿子，还有个瘦高小伙子到我开的房间，我们一共五个人待在宾馆房间内，张强当时把我在山阳县丰诚酒店拘禁了二三天，又把我带到南新街信用社对面的尚客优酒店拘禁了三四天，直到我的朋友郭锋来给我帮忙还了3万元钱，张强才把我放走的。 （6）被告人张强供述 我认识阮班学，小名叫曹纪子，是杨地镇人，2014年还是2015年我记不清了，阮班学向我借了3万元钱，月息五分，只用了一个月，过了一个来月，阮班学叫我到尚客优酒店去谈还钱的事情，我到尚客优酒店以后，阮班学给郭锋打电话说他欠我7万元，叫郭锋帮忙送7万元来，当天郭锋拿了7万元到尚客优酒店，把钱交给阮班学，阮班学给我还了3万元，他现在还欠我25000元没有还。 （7）被告人石姗姗供述 听张强和阮鱼说过阮班学这个人，记得到丰诚酒店去过，张强和阮鱼二人上楼去了，上楼干啥去了我不知道。 （8）被告人康霖供述 2015年夏一天，张强指使我、郭琴和**在丰诚酒店共看守了阮班学3天，期间阮班学还跑了一次，因此**还被张强打了两耳光，还叫**跪了半小时。第四天早上的时候，将阮班学转到了尚客优酒店，关到第三天中午的时候将阮班学放走的。在丰诚酒店和尚客优酒店王新发、阮鱼陆续来过。 （9）被告人**供述 开始我们把阮班学关在丰诚酒店一间房间内，最少有三天时间，后来我们又把阮班学转到尚客优酒店一间房间内关起来，把阮班学在尚客优酒店具体关了多长时间，我现在记不清了，但能肯定的是，我们把阮班学关在尚客优酒店的时间比在丰诚酒店时间长。当时主要看人的就是我跟康霖，中间我爸、我妈还有阮鱼也到酒店去过，他们也都是白天去的，晚上就是我跟康霖看人的。 （10）被告人郭琴供述 我和张强除了到阮班学家里要过账之外，没有到别的地方向阮班学要过账了。 （11）被告人阮鱼供述 2015年夏天最热的时候，一天下午两点多，我到尚客优酒店去找张强，进入房间后，我看见张强坐在椅子上耍手机，**和康霖坐在床上看电视，还有一个胖胖的男子（阮班学）坐在床上。我和张强打了个招呼，张强电话响了就出去接电话去了。这时，**和阮班学发生了争吵，**用双手掐住阮班学的脖子，把阮班学压在床上，康霖在旁边看着，没有制止，也没有帮忙。我在宾馆坐了半个小时后我就走了。 （12）辨认笔录 证明阮班学辨认出阮鱼就是其在丰阳酒店找到张强，闲聊中说自己姓阮的商州男子，康霖就是在陈述中提到的20来岁又瘦又高的瘦高男子。 （13）现场勘验、检查工作记录及照片 证明山阳县公安局对山阳县城关街道办事处南大街东段丰诚商务酒店进行现场勘查的情况。 12．2016年10月，陕西省宝鸡市渭滨区学子路3号院居民杨立功经蔡启辉担保向张强借高利贷10万元，月息10%，扣除当月利息后杨立功实际拿到9万元，后未向张强付利息。2016年腊月下午，因杨立功未清息还本，被告人张强和**将杨立功带至山阳县城南大街西段张强住房内，逼迫杨立功借钱还账，当晚被**控制在张强住房内，第二天早上，张强将杨立功转至滨河北路97号郭琴住房内，后张强指使郭琴、**跟随杨立功在山阳县城借钱，在杨立功未借到钱时又将其带回郭琴住房内，继续逼迫杨立功借钱还账，直至当晚11时许，杨立功叫来蔡启辉写保证书，保证张强随时能够找到自己，杨立功才被释放，期间张强等人非法剥夺杨立功人身自由达30小时。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）立案决定书 证明山阳县公安局于2019年4月12日对被害人杨立功被非法拘禁一案立案侦查。 （2）证人蔡启辉证言 证明2016年腊月一天，杨立功被张强叫到郭琴家不让走，杨立功当时说被张强关在房子一天多。 （3）被害人杨立功陈述 2016年下半年，我需要周转资金，向张强借高利贷10万元周转，月息一毛，我给张强打了一张10万元借条，担保人是蔡启辉，现场扣了第一个月利息1万元，当时拿了9万元现金，后未能清偿。2016年腊月一天下午，张强带了两个小伙，其中一个是张强的儿子，另一个是瘦小伙，他们将我在张强家看守了一晚上。第二天，张强叫郭琴、他儿子和瘦小伙把我跟着找钱，后郭琴和那两个小伙子把我带到环城路边上张强的房子看着，我们四个人就在房子一直待到晚上，蔡启辉来担保并承诺还款期限，我才被释放。从第一天下午被张强等人带走到第二天晚上12点左右离开，我被张强等人非法拘禁了近30个小时。 （4）被告人张强供述 我认识杨立功，蔡启辉介绍杨立功向我借过10万块钱，月息五分，当时是蔡启辉担保的，杨立功借钱后一直没有还本息。杨立功后找来担保人蔡启辉，蔡启辉替杨立功给我还了10万元本金。 （5）被告人郭琴供述 2016年腊月一天中午，张强跟**带了一个男的到环城路家里，到屋之后我才发现那个男的就是之前蔡启辉担保在张强手上借款10万元的那个男的，张强就让我跟**一块跟着那个男的去借钱，我们在外面转了一圈又回到环城路我家里，后来蔡启辉来了之后就给张强说，让给那个男的缓一段时间，张强就让蔡启辉写了一份保证书，写好之后蔡启辉就跟那个男的走了。我们把那个男的关在环城路我家大概有五六个小时，没有对那个男的进行过殴打、辱骂。 （6）被告人**供述 2016年腊月底，在西关屋里和环城路我家看管一个人，我估计那个人应该跟蔡启辉认识，我们把那个男的关了一个晚上，第二天我们把那个男的转到环城路我妈家里，我们又把那个男的看了一天，当天晚上那个男的联系蔡启辉到家里来，等我第二天起床以后，蔡启辉还有那个男子都不见了。 （7）被告人王新发供述 我记不清我是否参与非法拘禁杨立功的事情，以你们公安机关调查为准，如果证明我参与了，我认罪认罚。 （8）现场勘验、检查工作记录及照片 证明山阳县公安局对山阳县城关街道办事处南大街西段老交警队家属楼西单元三楼东户张强住房、山阳县城关街道办事处滨河北路郭琴住房进行现场勘查并拍照的情况。 三、寻衅滋事罪 被告人张强为索要高利贷，多次指使并伙同被告人郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、王妮、石姗姗、张俊采取威胁、辱骂、殴打、跟随贴靠、强拿硬要等暴力和软暴力手段，逼迫罗传稳、南毅乐、李日宏等14人归还高利贷借款，被告人张金水为索要高利贷，辱骂、殴打他人，强拿硬要他人钱财，严重影响他人正常生活、工作、生产、经营活动，情节恶劣。被告人张强、郭琴伙同被告人张财、张顺、张俊等多人以信访为名，在山阳县人民政府堵门闹事，辱骂政府工作人员，严重扰乱了政府工作秩序，造成了公共场所秩序严重混乱。被告人张强纠集被告人王新发、阮鱼，伙同被告人张顺、张财在山阳县城关第一中学滋事，严重影响了学校的正常教学秩序。 1.2011年4月16日，山阳县天竺山开园日当天7时许，被告人张强、郭琴以其新生女儿服用长安堂大药房“妈咪爱”药物后死亡一事为由，纠集张财、张顺、张俊等十余名亲属在山阳县人民政府门前堵门闹事。张强抱着女婴尸体睡在政府门口的地上哭喊嚎叫，辱骂前来劝导的政府工作人员，郭琴坐在政府门口的地上大声哭喊，与张顺、张财、张俊等众多亲属一起堵住政府大门，引来围观群众，阻碍了进出政府院子的车辆及人员的正常通行。山阳县城关派出所民警出警后对其劝说，劝说无效后将张强强行抬到信访大厅，郭琴、张顺、张财、张俊等人跟随到信访大厅，期间，张强因民警碰了其女儿的尸体而辱骂民警。到信访大厅后，张强抱着女婴尸体与郭琴在信访大厅大声哭喊。10时40分许，张强、郭琴、张顺、张财、张俊等人又堵住政府大门，张强继续抱着女婴尸体睡在政府门口地上哭喊，郭琴坐在政府门口的地上哭喊，张强等人的行为又一次阻碍了进出政府院子车辆及人员的正常通行。直至12时30分许，政府工作人员叫来救护车，将张强及其抱着的女婴尸体、郭琴强行抬上救护车送往山阳县人民医院，张财、张顺、张俊等人跟随去医院。此后，在政府部门调查处理张强女儿死亡一事的过程中，张强、郭琴拒绝进行尸检，且不愿通过诉讼解决，将装在冰柜的女婴尸体停放在山阳县人民医院病房长达60余日。期间，张强频繁纠集亲属到山阳县人民政府滋事吵闹，在政府院内肆意吼叫，在办公楼内随意上下，大声辱骂领导及前来劝导的工作人员，每次持续一二个小时。直至2011年6月22日，山阳县人民政府对张强及其亲属救助3万元，张强等人签订息诉罢访协议书后才停止闹事。张强等人的行为严重影响了他人的正常工作，严重扰乱了山阳县人民政府、信访局、山阳县人民医院等单位的正常工作秩序，致使公共场所秩序严重混乱，造成了恶劣的社会影响。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局“12.25”专案组在工作中发现本案，并于2019年4月19日对张强等人寻衅滋事立案侦查。 （2）息诉罢访协议书复印件、城关镇人民政府城政字[2011]76号文件复印件、领条复印件 证明张强于2011年6月22日因其新生女儿死亡一事与山阳县人民政府签订息诉罢访协议书，并领取政府给予的救助款三万元。 （3）会议记录复印件、山阳县公安局城关派出所值班日志 证明山阳县信访部门处理张强信访案的相关会议内容及山阳县城关派出所接警记录登记情况。 （4）山阳县城关派出所所长刘晓奇出具的情况说明 证明关于张强一案的情况说明，简要说明了其对张强在山阳县人民政府滋事一案以扰乱机关单位秩序拟对张强进行治安行政处罚，后山阳县信访联席会议以维稳为出发点调解此案。 （5）赵治栓出具的情况说明、证明材料 证明张强与郭琴、张顺、张财等十余名亲属在山阳县人民政府大门口堵门闹事及张强后来多次到县政府闹事的情况。 （6）山阳县公安局城关派出所于2011年4月20日出具的幼婴张瑞死亡一案调查报告 证明山阳县城关派出所对张强女儿张瑞死亡一案进行了调查，处理意见为女婴张瑞死亡不属于刑事案件；如要查清死因需张强夫妇提出申请对女婴张瑞尸体进行解剖，费用自理。 （7）山阳县食品药品监督管理局于2011年4月19日出具关于对长安堂大药房销售枯草杆菌二联活菌颗粒及复方胰酶散情况的调查报告 证明经调查，长安堂大药房的经营行为合法，从该药房提取的药品及其主要成分检验合格。 （8）山阳县食品药品监督管理局调查笔录 证明张强向药监局陈述其为新生女儿购买药品的过程及女儿经救治无效的情况。 （9）山阳县长安堂大药房税务登记证、中华人民共和国药品经营许可证、中华人民共和国药品经营质量管理规范认证证书、个体工商户营业执照 证明长安堂大药房具有出售药品的资质。 （10）证人夏吉春、张会军、鬲新华、王卫敬、刘新怀、杨青松、李向阳、陈丰锁、张攀、张书焕、张金柱、张明德、王建民、丛仁山、吴安柱、胡军证言 证明2011年4月16日，天竺山开园日当天7时许，张强抱着女婴尸体，与郭琴、张顺、张财、张俊等十余名亲属在山阳县人民政府门口堵门、吵闹、谩骂，在信访大厅吵闹、谩骂，阻碍车辆、人员的正常通行。12时30分许，张强及女婴尸体被强行送往山阳县人民医院。在政府协调解决该事期间的两个月，张强将装有女婴尸体的冰柜一直停放在县医院病房，并纠集亲属到山阳县人民政府吵闹、谩骂七八次，严重影响政府、医院的正常工作秩序。2011年6月22日，县政府给付张强救济款，与张强签订息诉罢访协议后，张强才停止闹事。 （11）证人徐艳、杨红霞、徐竹馨证言 证明张强于2011年4月15日在长安堂大药房买药及次日药监局将药品带走检验的事实。 （12）被告人张强、张财、张顺、张俊供述 证明2011年4月16日，天竺山开园日当天，张强与郭琴抱着女婴尸体在山阳县人民政府门口堵门、吵闹、谩骂，张财、张顺、张俊等人站在张强身边，周围有围观群众，阻碍了进出政府院子车辆、人员的正常通行。张强等人被强行送往山阳县人民医院，女婴尸体一直停放在医院病房。6月20日，因不满政府给出的答复，张强在县政府院子大声谩骂。6月22日，张强与县政府签订息诉罢访协议书。 （13）辨认笔录 证明被告人张俊在监控视频截图中辨认出在县政府大门口及信访大厅的自己、张强、郭琴、张财、张顺等人。 （14）山阳县人民政府大门口监控视频、信访大厅监控视频 证明2011年4月16日早上，张强、郭琴等人在山阳县人民政府、信访大厅的行为，以及进出政府院子的车辆被堵塞的情况。 2.2013年4月至9月，山阳县十里铺街道办事处村民罗传稳先后两次向张强借款，第一次借款2万元，月息5%，三个月后还清；第二次借款3万元，月息4%，扣除首月利息，罗传稳实际得到28800元，付息3600元后无力清偿。2014年4月一天，张强向罗传稳讨债，并核算本息12万元，因罗传稳无力清偿，张强将罗传稳、刘芬夫妇带走并关在其开办的张家羊肉泡馍馆二楼一房间内逼其还钱，刘芬被迫通过电话联系父亲刘长华筹款，并向张强承诺三日内偿还5万元，张强同意后与二人同去罗传稳租住屋，让罗传稳、刘芬书写7万元的借条，并承诺在2014年5月15日前若未能还款就将该房屋抵押给张强任由处置。三天后，罗传稳偿还张强5万元。2014年5月，张强为索债，让罗传稳到信用社贷款给其还钱，并借给罗传稳7000元用于打点。2014年6月11日，张强到罗传稳家中催债，让罗传稳重新打了一张7.7万元的借条，罗传稳迫于无奈，伪造购房合同，将其租住崔景喜的房屋抵押给张强。2017年7月一天，罗传稳和刘芬到山阳县农商银行十里铺支行办理业务时遇见张强、郭琴二人，张强在银行院内当众辱骂、殴打罗传稳，并将罗传稳衣服口袋里的2600元现金强行拿走。2018年，张强将罗传稳租住房出租给阮鱼、石姗姗夫妇居住。后房屋所有权人崔景喜报警，2019年1月20日，公安机关依法发还崔景喜房屋钥匙。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书 证明2018年11月28日，崔景喜报警称其房屋被他人出租，2018年11月28日，山阳县公安局受理该案为刑事案件，2019年4月15日，山阳县公安局对张强、郭琴涉嫌寻衅滋事案立案侦查。 （2）房屋租赁协议 证明崔景喜与罗传稳签订房屋租赁合同的情况。 （3）房屋买卖合同、收款收据 证明涉案房屋系崔景喜于2006年从李博处购买。 （4）房屋购买合同、借条 证明张强提供的罗传稳伪造的房屋购买合同及罗传稳给张强打的借条。 （5）办案说明 证明崔景喜2018年11月28日报案称其位于山阳县城关街办卜吉沟三号商品楼6-3的房屋被非法转租，公安机关调查后，于2019年1月20日将房屋钥匙发还崔景喜。 （6）证人刘芬证言 证明张强向罗传稳索债过程中限制其夫妇人身自由，让罗传稳抵押房屋，并于2017年7月在十里铺信用社殴打罗传稳，强行掏走罗传稳2000余元的事实。 （7）证人崔景喜证言 证明我将位于山阳县城关街办卜吉沟三号商品楼6-3的住房租给罗传稳，2018年5月租期满后联系不到罗传稳，11月，我发现房屋被转租后报警，后从公安机关拿回房屋钥匙。 （8）证人张彦华证言 证明2017年9月，罗传稳到信用社办理转贷手续，后听说罗传稳在院子让人打了。 （9）证人张玉平证言 证明2017年7、8月一天，罗传稳到十里铺信用社办理转贷手续，我做担保人，期间看到张强在十里铺信用社院子用手扇罗传稳的头和脸，并从罗传稳口袋掏走一沓百元钞票。 （10）证人刘长华证言 证明我女儿刘芬于2014年4、5月一天打电话说罗传稳欠张强5万元未还，他们二人被关在张强羊肉泡馍馆二楼，让我帮忙筹钱。两三天后，我筹到5万元，将钱还给张强。2017年一次，罗传稳打电话给我说张强在十里铺信用社将其打了，还拿了身上的钱。 （11）被害人罗传稳陈述 2013年4月至9月，我两次向张强借高利贷5万元，已清偿2万元。因拖欠利息，张强给我核算本息共12万元，并将我和妻子刘芬带到其羊肉泡馍馆锁在二楼让我还钱，刘芬联系我岳父刘长华筹款5万元，承诺3日内归还。后于当天17时许，张强和我去我租住屋对屋内物品进行登记，并让我与刘芬写了一张7万元的借条，规定在2014年5月15日前未还款，就将该房屋折价7万元归张强所有。三日后，给张强还款5万元后，张强收走房屋钥匙。之后不久，张强借给我7000元让我到十里铺信用社贷款。后来，张强又找到我，让我再次打一张7.7万元借条，我因没钱还，与刘芬到西安躲债。2017年7月，我与刘芬在十里铺信用社还利息时遇到张强、郭琴，张强打了我两耳光，并让郭琴强行掏走我身上的2600元。 （12）被告人郭琴供述 我在与张强一同找罗传稳要账时得知罗传稳向张强借钱一事，有次张强与我到十里铺信用社办事时遇到罗传稳与刘芬在信用社办理贷款，罗传稳当时给张强还了一二千元。 （13）被告人阮鱼、石姗姗供述 证明2018年8月底，阮鱼与石姗姗租住卜吉沟小区民房一间，三个月后，张强让二人搬走腾房，并退还一千元房租。 3.2014年初，山阳县城关街道办事处桃园社区村民王锋经张磊介绍向张强借款2万元，月息10%，扣除首月利息，王锋实际得到1.8万元。此后二十多天，王锋陆续向张强共借18万元的高利贷，向张强付息共计40多万元，偿还本金5万元后，还欠张强本金13万元，随后王锋无力偿还本息，外出西安躲债。自此至2015年底，张强等人多次到桃园社区王锋母亲雷世霞（1952年10月25日出生）家中滋扰讨债。2015年11月一天，张强到雷世霞家中索债时与雷世霞在院中发生争执，张强辱骂雷世霞，将雷世霞推倒在地，骑在其身上，用拳头在其脸上、脊背打，王锋之妻张霞看见后欲拉开二人，被张强踹倒在地，张霞抱住张强的腿，雷世霞抱住张强的胳膊，三人倒在地上动弹不得，直到村干部将三人挡开，张霞报警后，张强出了院子。2015年底一天，张强与张俊到雷世霞家中索债，张强辱骂王锋及其家人。2016年4月一天，张强等人在王锋之弟王伟开办的书店内大声谩骂，逼迫王伟偿还王锋借款，王伟迫于无奈替王锋向张强偿还13万元。此后，王伟因惧怕张强继续纠缠，将书店转让他人，全家迁至甘肃谋生。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明王锋于2019年3月13日报案及2019年4月18日公安机关对本案立案侦查。 （2）收条复印件一张 证明王伟给张强还了13万元。 （3）证人张磊证言 证明王锋通过张磊向张强借钱2万元的事实。 （4）证人张霞、王魏军证言 证明2015年11月一天，张强到张霞家找其丈夫王锋要账，辱骂张霞及其家人，并骑在其婆婆雷世霞身上用拳头打雷世霞脊背，张霞上前推开张强，蹲下扶雷世霞时被张强一脚踹倒在地，张强继续踹张霞时被张霞抱住腿一起拉倒在地。村干部王魏军听见吵闹上前将三人拉开。张霞报警，警察出警后，张强离开。2015年下半年一天下午，张强带了一个小伙子在院子一边转一边骂王锋及其家人一些借钱不还之类的话，骂了一会就走了。 （5）证人毛琰证言 证明一天，张强与一女子到书店让王伟还钱，在书店门口骂人，威胁不还钱就在书店尿尿，影响书店生意。后来听王伟说钱已还，听婆婆雷世霞说张强在屋与其打架、堵锁、在门口大小便，在院子骂人。从那以后，我很害怕，就下狠心不在山阳做生意了，将生意很好的书店转让出去，到甘肃谋生了。 （6）证人王锋证言 证明2014年，我因赌博通过张磊向张强借2万元，月息1角，此后持续二十多天，断断续续共给张强写了18万元的借条，后还利息共计40多万。我因躲债去西安打工。2015年下半年，听家人说张强三番五次到家中闹事。2016年初，听王伟说张强带人到家中要账，骂了我和我母亲、妻子。4月，毛琰打电话说张强叫了两男一女到王伟开办的西部文化书城闹事，让王伟替我还钱，后王伟无奈连本带息还了13万元。 （7）证人徐启华、赵新柱证言 证明2016年4月一天，二人被王伟叫去书店后，看见张强和一女子在书店与王伟母亲正在吵架，意思是要钱，说一些借钱不还的话。后来赵新柱、徐启华二人与王伟商量后，二人劝说张强无效后离开书店。 （8）证人任守华证言 证明2015年冬，张强到王锋家里闹过，经常看到张强黑色奥迪车停在王锋家门口路上。有一次看见张强到王锋家要账，过了一会张强在其家门前路上骂雷世霞，雷世霞说“你娃是不是人，在我门上大小便”，二人互相吵骂，我将二人拉开后走了。 （9）证人徐锋证言 证明王锋于2014年向我借款3万元，大概半年后一天晚上，王伟在其书店给我还款3万元。当时张强也在店里，与张强一起的女子在店里大喊大叫借钱不还、不讲信用的话。 （10）被害人雷世霞、王伟陈述 证明张强来桃园社区老家找王锋要账很多次，来后就在院子乱骂，也两次找到王伟要求其替王锋还钱。2015年11月一天，张强到家中要账，与雷世霞发生争执，二人互骂、互推、互相撕扯，张强将雷世霞推倒在地，骑在身上，用拳头在其脸上、脊背打，边打边骂，张霞回来看见，拉开二人，张强将张霞踹倒在地，张霞抱住张强腿，雷世霞抱住张强胳膊，三人睡在地上不得动。村干部听见吵闹拉开三人，报警后，警察出警，张强离开。2015年底一天，张强与一个小伙子到屋要账，张强在院子骂人，骂了一阵子就走了。2016年4月，张强开车到王伟开办的书店门口要求王伟替王锋偿还13万元，王伟称王锋说其只借了5万元，张强说借条是王锋打的，这钱今天不还也得还，否则让王伟无法做生意。王伟与张强讨价还价无效后回到书店，张强跟进书店，并打电话叫人，王伟怕其闹事，也打电话叫朋友赵新柱与徐启华到书店。过了一会，张强叫来的两名男子和一名女子到店里，赵新柱与徐启华也到了店里。该女子在店里大喊大叫借钱不还、不讲信用之类的话，王伟向两个朋友询问意见后，二人离开。因张强之前到店里来说过不还钱就要在店里小便，王伟心里害怕，就同意给张强还钱，从车上拿了13万元给张强，让其归还借条，并写了收条，并将徐锋叫来见证。此后，王伟及其家人感到害怕，转让了书店，全家到甘肃谋生。 （11）被告人张俊供述 2014年正月，张强开车与我一起到桃园社区找王锋要账，张强大声辱骂王锋及其家人，我没有骂人，张强骂了一阵后开车与我离开。 （12）勘验、检查笔录、辨认笔录 证明公安机关对山阳县城关街道办事处桃园社区云台组王锋住房的勘验及张霞辨认出与张强到山阳县城关街办桃园社区云台组王锋家中讨债的人为张俊的情况。 4．2014年5月，山阳县天竺山镇街道社区村民陈礼胜向张金水借款15万元，月息6%，以其位于滨河湾一套房屋抵押，由舒尚娇担保。2014年9月起，陈礼胜无力清息，张金水多次通过电话威胁告知其家人向其催要借款。2014年11月，张金水找担保人舒尚娇联系陈礼胜到舒尚娇家中，张金水在讨债过程中与陈礼胜发生争执，辱骂陈礼胜，并打了其头部两下，后被舒尚娇挡开。为给张金水还清借款，陈礼胜被迫将位于滨河湾小区一套住房以15万元卖给陈礼铭，还给张金水15万元本金。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明陈礼胜报案及2019年4月10日山阳县公安局对本案予以立案侦查的情况。 （2）证人舒尚娇证言 证明2014年9月，我为陈礼胜担保向张金水借款15万元。2014年冬，张金水通过我联系陈礼胜到我家中，张金水让陈礼胜还钱，陈礼胜说钱打在了张涛卡上，而非自己卡上，张金水听后骂陈礼胜，用手在陈礼胜脸上打了两耳光，我见状将二人赶出门。 （3）证人陈礼铭证言 证明2017年5、6月，陈礼胜将滨河佳居小区1号楼1单元503房屋以15万元卖给我。 （4）被害人陈礼胜陈述 2014年5月，我以位于滨河湾一套房屋作抵押，由舒尚娇担保，与张涛向张金水借高利贷15万元，月息6分，张金水扣除首月利息后给张涛银行卡里转账14.1万元。我与张涛等人将钱用于生意。9月，我无力清息，拖欠四个月利息未还，张金水多次打电话以告知家人、变卖抵押房屋相威胁催我还本清息。我想通过舒尚娇向张金水说情，在舒尚娇家中，张金水用手在我头上打了两下，舒尚娇挡开后，张金水辱骂我，称不该拖欠利息。2015年6月，张金水称若再不还钱，就要将抵押房产变卖11万元以抵债，我惹不起张金水，便自己将房屋以15万元价格卖给亲戚陈礼铭后，将15万元现金还给张金水，张金水撕毁借条。 （5）被告人张金水供述 2014年，陈礼胜、吴小胜以滨河湾小区一套新房作抵押，舒尚娇作担保人，向我借15万元，月息6分，扣除当月利息，给陈礼胜等人14.1万元。吴小胜清还前两个月利息后说其将钱都给了陈礼胜，以后由陈礼胜清息，陈礼胜还了一二个月利息后便一直拖欠，打电话也不接，我便让舒尚娇找陈礼胜。一天，舒尚娇叫我和陈礼胜到其家中谈还钱之事，谈崩后，我扬起手抽陈礼胜耳光，陈礼胜躲开，舒尚娇将我二人赶走。后来陈礼胜将房子卖给他人给我还了15万元。 5．2014年7月至2015年初，山阳县林业局职工南毅乐（小名南星）分四次向张强借高利贷10万元，第一次借7万元，月息10%，一周后还清，付息4000元；之后分三次共借3万元，日息3%。随后，南毅乐无力还款，张强采取辱骂、威胁损害名誉、纠缠滋扰等方式向其索债。2015年9月，张强纠集王新发、王妮到南毅乐原工作单位商州区食品药品监督管理局采取语言威胁的方式向其索债，南毅乐被逼承诺给付罚息后，张强等人离开。12月，张强纠集王新发、阮鱼、王妮、石姗姗到位于商州区教师进修学校院内的南毅乐住房索债，张强在院内辱骂南毅乐，南毅乐还给张强1万元后，张强等人离开。2015年除夕当天上午，张强、郭琴、**（作案时未满16周岁）到南毅乐居住的山阳县城区中学家属楼下辱骂南毅乐约半小时，逼迫南毅乐偿还高利贷。2016年2月，南毅乐被逼无奈在朋友李峰的帮助下向张强还款5万元。张强等人的行为严重影响了南毅乐及其家人的正常生活和工作。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年1月17日，南毅乐报案及山阳县公安局对本案立案侦查。 （2）证人南花涛证言 证明2014年，南毅乐通过南花涛担保向张强借了钱。 （3）证人李峰证言 证明2015年大年三十，南毅乐打电话告诉我其借了张强3万元高利贷，已还利息十几万元，现还欠8万元利息，张强现与其老婆、孩子在楼下骂他，骂得十分难听，让我帮忙说情。我向张强说情后张强离开。2016年正月初十，我替南毅乐给张强还了5万元。 （4）证人张喜锋、南阳、阮南证言 证明2015年除夕当天12时许，张喜锋、南阳等人都在南毅乐城区中学家属楼家中吃年饭，张强和二男一女在楼下骂南毅乐不要脸、缩头乌龟等很难听的话，大约半个多小时，南毅乐告知其向张强借了高利贷，张强是来要账的。后来南毅乐将钱都还了。 （5）证人毛晓博证言 证明2014年，南毅乐从我处得知张强放款，就要了张强的电话。2015年底，南毅乐给我说其拖欠张强利息，张强称再不还钱就到家中闹。 （6）被害人南毅乐陈述 2014年7、8月，我向张强借高利贷7万元，月息1角，扣除首月利息，张强给我6.3万元，五六天后，我清偿本金，结息4000元。2015年元月，我连续一周内向张强借款三次，每次1万元，日息3%，三至五天结息一次，几天后，我无力结息，一到结息时间，张强就打电话或发短信催要利息，威胁说要找我父母、妻子，到单位找领导，损坏我名声，让我无法正常生活，不能工作。2015年9月，中秋节前后，张强、王妮、王新发到我单位商州食品药品监察大队向我要账，在单位楼下给我打电话，我怕张强等人来单位闹事，便将三人叫到单位附近的酒店包间，给张强说好话，张强同意宽限，但要求路费和罚息共计2000元，我被迫同意后，张强等人离开，次日给张强转账。2015年12月左右，张强、王妮、王新发、“巨龙”和另一个女的到我位于商州区南秦路教师进修学校家中索要利息，且张强不同意宽限，称不见钱就不走，让我负责该几人吃喝，按天给工钱，每天额外给他们五个人付3000元，我说了好话，并从银行取了1万元还给张强后，张强等人离开。张强这两次来要账是通过语言威胁说若不还钱就将借条贴在单位和小区。2015年除夕11时许，我在家吃饭时听到张强在楼下骂我，我看见是张强、郭琴及其二个儿子在楼下骂，我被家人拦着没有下楼，张强等人骂了半小时左右后离开。张强等人的行为致使我无法正常工作与生活。 （7）被告人**供述 2015年除夕中午，我与我爸张强、我妈郭琴准备回家过年，我爸开车经过城区中学原来大门路旁的一栋家属楼下，三人站在楼下，我爸喊一个人的名字，没人应答，我爸与我妈就站在楼下大骂那个人，骂的很难听，我从我爸的喊骂中得知我爸是去要账的，骂了几分钟仍无人回应，三人便开车走了。 （8）被告人王新发供述 2015年9、10月，我与张强、王妮从西安保养车回来后约南毅乐到其单位附近一个饭馆，张强让南毅乐还钱，南毅乐说缓几天，张强同意，回去路上张强说南毅乐说会给其到商州要账跑路的报酬。2015年底一天早上，张强打电话让我一起去要账，我驾驶张强的黑色奥迪车，与张强、康霖、阮鱼、王妮或石姗姗开车从山阳到商州环山公园附近一个小区院子，张强在院子喊叫南毅乐，无人应答，张强就在院子里骂，后南毅乐出来把一众人等叫到其位于一楼的房子里，给张强说好话。张强逼南毅乐说不拿出1万元就不用过年了，南毅乐出去一会后回来给了张强1万元。后来听张强说这1万元是罚息。 （9）被告人王妮、石姗姗供述 证明2015年9月，王妮与张强、王新发去过一次商州，在一家酒店二楼包间吃饭时，一个穿深蓝色制服的男人和张强说过话。2015年底，王新发驾车与张强、王妮、阮鱼、石姗姗到商州找人要账，驾车出了高速路口一直向商州城区方向走，快到城区没有过桥，王新发将车停在一个小区门口，张强打了个电话之后，与王新发、阮鱼进到小区里面。期间，王妮因想上厕所给张强打电话，张强叫人出来接王妮和石姗姗进入一户单元房，上完厕所后，张强等人一起返回山阳。 （10）被告人阮鱼供述 2015年过年前后，张强与我、王妮、王新发、康霖一起去商州，张强在车上说是去找人要账，在路上一直打电话说快到了，让那人准备好钱。到小区后，保安不让进，一名男子出来接了张强等人进去后，张强一进房子就开始骂那人，让赶紧还钱，那人不断说好话，后我站在那人家门口，过了一个小时左右，我们一起开车回山阳。后来听说那人叫南毅乐。 （11）南毅乐辨认笔录 证明南毅乐辨认出阮鱼是与张强、王新发、王妮、石姗姗一起向其要账的外号“巨龙”的人。 6．2014年10月，商洛中学教师李日宏经朋友毛晓博介绍向张强借高利贷4万元，月息10%，不久便无力偿还。张强为索要高利贷，给李日宏打电话、发信息辱骂、威胁损害其名誉，到其父李国尧家中滋扰讨债，逼迫李国尧写下还款担保书。2017年3月，张强与郭琴到商洛中学找到李日宏，以拍摄视频和发放传单到学校闹事相要挟，逼迫李日宏还债。2017年下半年一天，张强逼迫毛晓博和黄广章与其一起到山阳县宏祥小区找李国尧索债，张强要求李国尧替子还债遭到拒绝，随后，张强跟随纠缠李国尧二个小时左右，逼迫李国尧写还款承诺书，李国尧被逼无奈写了之后，张强离开。2018年4月，张强向李日宏逼债时，要求其亲属黄广章与朋友毛晓博共同担保。2018年5、6月一天，张强强行将其年仅1岁的孩子交给李日宏照看，并与王妮跟随纠缠李日宏二个多小时逼其还债，李日宏迫于无奈，向朋友借款5000元给张强清息才摆脱纠缠。张强等人的行为严重影响了李日宏及其亲友的正常生活与工作，致使李日宏与妻子离婚。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明李日宏报案及山阳县公安局2019年4月4日对本案立案侦查的情况。 （2）李日宏、黄广章微信转账记录截图 证明李日宏与张强聊天记录及李日宏、黄广章给张强微信转账情况。 （3）离婚证复印件 证明李日宏与妻子曹明伟于2017年3月28日离婚。 （4）证人曹明伟证言 证明2014年至2017年3月，张强曾给我打电话要账，威胁要到单位闹，让我上不成班，我说借款和我无关后将号码拉黑。后来，我听学校保卫科的人说有人来学校找过李日宏和我。离婚前，李日宏常向我要钱偿还高利贷，说不还钱债主就会到学校闹事，我感觉和李日宏生活没有希望，便与他离婚了。 （5）证人毛晓博证言 证明2014年10月，李日宏通过我担保向张强借4万元，月息1角，扣除首月利息，到手3.6万元。2017年，李日宏与我一起找张强商量还款事宜，张强让李日宏重新打一张8万元借条，我担保。一天，张强与我到学校找李日宏，李日宏通过其亲戚黄广章与张强电话沟通后，张强离开。又一天，张强、我、黄广章、李日宏商量还款事宜，张强要求李日宏在6个月内还清本金6万元，计月息5分，由黄广章和我担保。后来张强联系不上李日宏，就一直给我打电话，我给过张强一次1500元。2018年，张强和我、黄广章一起到宏祥小区找李国尧，并一直跟着李国尧二个小时，张强要求李国尧还款或写还款保证书，并要求我和黄广章二人签字。 （6）证人黄广章证言 证明2017年夏一天，李日宏打电话称其借了张强钱，张强现在学校门口闹，让帮忙搭话，我答应后与张强联系，说会作保。到期后，李日宏无力偿还，张强让我和毛晓博一起到宏祥小区找李日宏父亲李国尧，张强在李国尧家大声吵闹，与李国尧发生争执后，李国尧借口出门，张强跟着李国尧直到李国尧写了还款保证书才罢休，保证书内容是李日宏欠张强连本带息8万元由李国尧按期偿还，我和毛晓博签字。到期后李日宏仍未还钱，张强、毛晓博、我、李日宏见面商量，张强说若再不还钱，就以每月3000元计算利息，由我和毛晓博每人还1500元，不要李日宏还的利息，说李日宏父子不是男人，说话是放屁。我用微信给张强转过三次钱共计8700元，都是李日宏没还钱，张强纠缠我，我给还的。 （7）证人吕扬证言 证明2017年前后，李日宏请假不在学校。一天，我在值班，门卫打电话称有人非要进学校找李日宏，还不作登记，我说不登记不准进。我赶到时那人已经离开。听门卫说是两个男人，一个是光头。 （8）被害人李国尧陈述 证明2015年春，张强与郭琴到我家中索要李日宏所欠债务，逼迫我写还款担保书，保证三个月内后还款2万元后才离开。2017年10月一天9时许，张强到我家找我要账，核算本金6万元、利息2万元，我骂了张强，借口进县城复印材料出门，张强跟着我从小区到县城老街，二人争吵，张强让我写还款保证书，否则继续跟着，我被逼无奈写后，张强18时许离开。 （9）被害人李日宏陈述 2014年10月4日，我通过毛晓博担保向张强借4万元，月息1角，扣除首月利息，张强给我3.6万元。2016年6月，我因手头紧拖欠2万元利息，张强频繁给我打电话，威胁若不按时还钱或清息，就将借条拿去单位给老师和学生看，让大家知道我是个欠钱不还的人，要搞臭我的名声。有时急了在电话里骂我是狗杂种，欠钱不还，不要脸。2016年7、8月，我求助父亲李国尧找张强协商降低利息，张强让我父亲将我拖欠的2万元利息打成借条后才同意延缓。2017年3月底一天，张强与郭琴到学校找到我后开车到江滨大道，张强用摄像机对着我拍，并问什么时候还钱，我说2014年借了4万元后，利息都已还了六七万，现在还不起，张强说录像留证，有空回山阳算账，若不回就将欠条复印，拿到学校让师生看，搞臭我名声。2017年4月1日，我与毛晓博一起回山阳找张强算账并请求延期，张强同意宽限，但让我重新打一张8万元借条，我担心张强到单位闹，便答应。2017年8月底，我还了2万元。2018年4月左右，张强多次打电话催债，要求我找人担保，我找黄广章、毛晓博担保，张强规定若我不还钱，就找黄广章、毛晓博每人每月要1500元。2018年5月，听毛晓博说张强逼迫我父亲李国尧还钱，跟着我父亲从宏祥小区到县政府，在政府外争吵，张强骂我父子俩不要脸，欠钱不还，直到我父亲说要报警后张强才离开。2018年6月，张强约我见面，把一个一两岁的孩子递给我，说若不还钱就让老婆孩子跟着我，张强小老婆在旁听到后说从现在开始让我负责其母子吃喝。我见张强不是开玩笑，便抱着孩子往前走了一段，我看他们一直跟着我，就打电话借了5000元归还张强后，张强等人离开。持续三个多小时。 （10）被告人郭琴供述 2016年7、8月一天，我打电话给张强，张强说毛晓博介绍李日宏向其借了6万元，其现在找李日宏父亲要账。2017年3月，张强让我一起去商州城找李日宏要账，到后联系李日宏，李日宏不愿出来，张强就威胁说不出来就到学校闹事，后约在商鞅广场张强车上见面，张强拿着摄像机对着李日宏说还钱之事，并录下作为证据。张强说让李日宏抽时间回山阳算账，威胁说若不去就将借条给学校人看，让其在单位待不成。4月，李日宏和毛晓博来家里说算账的事，后张强给宽限到2017年8月，让李日宏打了张8万元条子，其中6万元是本金，2万元是利息。2017年底，张强说李日宏的账还没还，与我去商洛中学找李日宏，没找到。 （11）被告人王妮供述 2018年4、5月一天下午，张强让我带着奶粉抱着孩子张子晨下楼，我下楼后看见李老师抱着张子晨，张强给李老师录视频。李老师将张子晨递给我，张强给我说跟李老师一起去西安，我应声。三人就在环城路边走，走了一段路后，李老师说要去西安上家教班，回来还钱，张强不信，李老师说不过张强，就在那来回走，张强意思是李老师不给钱不让走。李老师在前面走，张强跟在后面耍手机，我在附近照看孩子。后来，李老师打了个电话，张强与电话中人说李老师不给钱咱们一起去找他，过了会李老师就走了。张强与李老师见面的目的是索要高利贷，我一直跟着李老师，不让李老师离开视线，持续二个多小时，期间，我抱孩子累了，张强说让李老师抱娃，我递给李老师，李老师没有接。 （12）李国尧辨认笔录 证明李国尧辨认出郭琴为2015年上半年与张强一起到李国尧租住房要账的女人。 7．2015年11月16日8时许，被告人张强的外甥景旭与同学张有钊、钟栗在山阳县城关第一中学校内发生打架，景旭将此事告知母亲张瑛，张瑛及其弟张顺、张财到校后，为寻找景旭所在班级，逐排敲开正在上课的教室门，找到景旭所在八年级二班教室后，张顺、张财等人闯入教室意欲对张有钊、钟栗实施报复，被正在上课的教师方亚斌阻挡到门外，张顺、张财等人在教室门口对方亚斌进行辱骂，被闻声赶来的校长及老师劝阻到办公室后，学校报警。此时，张强纠集王新发、阮鱼闯入学校，王新发、阮鱼站在学校操场为其涨势。民警出警后，让无关人员离开学校，张强让王新发、阮鱼离开学校后，张强在学校工会主席杨玉卓办公室语言恐吓张有钊、钟栗（均为未成年人）若再欺负景旭就要实施报复。10时许，张强等人离开学校。张强等人的行为造成学校教学秩序中断一个多小时，引起学校师生恐慌，致使未成年人张有钊、钟栗感到恐惧而辍学，造成了恶劣的社会影响。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明本案于2019年1月17日予以受案、立案的情况。 （2）未成年人法定代理人到场通知书、询问通知书 证明询问未成年人时其法定代理人或监护人在场情况。 （3）城关派出所接处警登记表 证明2015年11月16日9时山阳县城关派出所接到城关第一中学报警及出警的情况。 （4）情况说明 证明李楠、张亚游、郭宁、费长波、贾招、陈盼、景旭于案发当天书写有人在学校滋事的情况。 （5）证人景锟、张瑛、景旭证言 证明2015年11月一天8时许，张瑛得知景旭在校被同学打了，与景锟、张财、张顺一起到学校找景旭，在教学楼三楼最里的教室找到景旭班级后，张财、张顺推开教室门寻找景旭，与正在上课的老师发生争执，双方在教学楼道大声吵架，教室内的学生都出来了，现场很乱，教室停课，后被闻声而来的学校工作人员拦挡至办公室。期间，张强带着两个小伙进入学校，张强与和景旭打架的两个孩子有言语交谈。后来警察也来了。 （6）证人方亚斌证言 证明2015年11月16日9时许，星期一，我正在教学楼三楼西给八年级二班上语文课约十几分钟，景锟及其两个舅舅（事后得知）和母亲推开门冲进教室直接走到教室中间第三排，一个舅舅一边往教室冲一边用手指教室里的三十几名学生，恶狠狠的吼：“哪个杂种东西把景旭打了，给我站出来，我把你狗日的命要了”。我见状让景锟等人出去，说“你们干啥的，滚出去”，一个舅舅听到让滚，就骂我，我将其挡到教室门外，关上门，但其仍在教室门口吵闹，我见其指着自己鼻子不停辱骂吵闹，其中一男子威胁说要去教育局告我，让我当不成老师，还有人骂我是个破烂教书的，双方发生争吵，景锟的两个舅舅恶狠狠的用手指头在我鼻子上捣，我感到害怕，边哭边大声喊其他老师来帮忙，其他老师来后将景锟及其舅舅等人往楼下挡，然其不依不饶继续在教学楼道吵闹十几分钟后，被校长李杰、副校长杨玉卓等人劝到其办公室。 （6）证人钟栗证言 证明2015年11月16日早上，教室正在上课，门突然被推开，景锟及其母亲进入教室，还有一个小伙儿站在教室门口，景锟及其母亲走到教室的讲台跟前，景锟在教室吼叫“谁把景旭打了，给我滚出来”，语文老师说现在是上课时间，有事下课说，将其挡出去，并与之一起出去，将门关上，景锟及其母亲在楼道骂人，与语文老师吵起来，语文老师被骂哭，语文老师将张有钊叫出去，景锟在窗户喊我，并准备翻窗，我就自己出去了。出去后，景锟抓住张有钊领口，景锟母亲抓住我胳膊，将我二人往楼下拉，张有钊让景锟放手，景锟将张有钊推搡了几下才放开。到学校杨玉卓主席办公室说明情况后，杨主席说惹谁不好惹景旭，景旭的亲戚是当地地头蛇，过了一会，办公室来了一男子，对我与张有钊说“我叫张强，是景旭的舅舅，你们要是敢打景旭，我就把你们的腿给卸了，你不要看我个子不高，不要说你们几个娃，就是你们的家人，我都能把腿给卸了”，说完对杨主席说让学校好好处理，否则就自己处理，说完就走了，杨主席怕放学后景旭的亲戚打我二人，便让我们回家，几天后才上学。 （7）证人钟长群证言 证明2015年下半年，我听儿子钟栗说了其与景旭打架、景旭家属到学校吵闹并威胁其的事情，随后，钟栗因此辍学。 （8）证人张有钊证言 证明2015年11月16日下早读后，我因与景旭有矛盾，在讲台附近踢了景旭一脚将其踢倒在地。八点多，第一节课上了约二十分钟时，景锟突然在教室窗户旁喊“谁把景旭打了，给我出来”，景锟看没人出去，便与景旭舅舅直接冲进教室，景锟站在讲台喊“谁把景旭打了”，景旭指着钟栗和我，景锟冲到我跟前，一把揪住我的衣领，提起来往教室外拖，一边提一边说“你要是再敢打景旭，我把你腿卸掉”。方亚斌老师见状立即大声制止并叫景锟等人出去，出去后，教室外有吵架声，我与钟栗出去查看，看见三四个人围着方亚斌大声吵闹，其中有个男子用手指着方亚斌鼻子骂些难听的脏话，邻近教室上不成课，其他教室的老师都停课前来制止，校长李杰与工会主席杨玉卓也赶来现场，让钟栗与我到其办公室，二十分钟后，景锟等人才被劝离教学楼。后来，那个光头到杨玉卓办公室来问话，问了我和钟栗父亲的姓名、住址，恶狠狠的对二人说“我叫张强，你们要是再敢打景旭，我就到你们家里去找你们”。我二人停课几天后才敢上课。之后因为担心景旭亲戚再来闹事，上完这个学期就辍学了。 （9）证人唐淑田证言 证明2015年11月，张有钊与同学打架后，我被叫去学校谈话，得知被打同学的家人和社会上的人来学校找麻烦，后来都处理了。但张有钊因为此事也不想读书，后来任由其辍学。 （10）证人杨玉卓、李杰证言 证明2015年11月16日9时许，杨玉卓、李杰在办公室听到教学楼有吵闹声，看到教学楼三楼西教室有三男一女在和方亚斌老师争吵，几个人围着方老师骂个不停，说些难听话，方亚斌很生气、害怕，都哭了。杨玉卓与李杰劝说几人不要在此吵闹，将几人往楼下办公室拉，中途张强进入学校说景旭被打，来校查看情况，操场上站着两三名奇装异服的男子。李杰报警，民警到校询问情况后让张强叫其带的人（操场上站着的人）离开学校，随后，张强等人离开学校。学校因担心景旭家属再来学校闹事，找学生麻烦，便叫两名学生停课一周，后来，两名学生辍学。景旭家属到校闹事的行为严重扰乱学校教学秩序，试图冲进教室殴打学生，被老师制止时对老师肆意谩骂推搡；社会人员进入校内，气焰嚣张，造成教室和学生产生恐慌心理，学校还让老师在班会上对学生进行了安全方案教育及心理疏导。给方亚斌个人也带来影响，在之后的教学过程中，老师们对景旭都不敢有过多的教育批评。 （11）证人张丹证言 证明2015年11月16日，我当时是城关一中临时代理班主任，8时许，张瑛打电话说要找我，我告知其在办公楼。过了一会，我听见教学楼三楼有很大吵闹声，看到三男一女正在与方亚斌老师吵架，方亚斌被骂哭，部分学生从教室涌出，校长李杰与工会主席等人将三男一女往楼下劝，边下楼边骂，方亚斌被扶下楼，我留在教室看管学生上自习。这件事影响了学校教学秩序，方亚斌也因此受到很大的刺激，一周没有上班，作为老师也觉得在学校没有安全感。自此后，景旭在校变得比较强势，更不服教，张有钊和钟栗也辍学了。我于事发当天让郭宁等七名学生写了情况说明。 （12）证人雷世虎、徐育建证言 证明2015年11月16日9时许，学校正在上课，徐育建、雷世虎在学校门卫室上班，先有三男一女（其中女子为景旭母亲，一名男子为张顺）推门进入学校，称是老师让来。十几分钟后，听见有人在校内吼叫，看到李杰、杨玉卓、方亚斌等老师与张瑛等人从教学楼往操场边上走，其中两名男子边走边骂方亚斌，方亚斌都哭了。随后张强带了两个小伙子，趁雷世虎给教师开门时跟进来，徐育建与雷世虎拦着不让进，但张强等人还是强行进入，其进入学校后就到办公楼找领导了，带来的两个小伙子站在操场。后来，学校领导报警，民警出警后，张强带来的两个小伙子才出了学校大门。 （13）证人张丽证言 证明2015年11月一天早上，学校教学楼三楼西八年级教室门口有三四个人（其中一女为景旭母亲）围着方亚斌老师指指点点、吼吼叫叫，方亚斌哭了，李杰、杨玉卓询问情况，张丽将方亚斌扶下楼到办公室安慰，后送回家。 （14）证人郭宁、李楠、邹建博证言 证明2015年后半年一天早上8时许，教室正在上课，景旭母亲、哥哥，还有一两个男子气势汹汹地到教室找张有钊和钟栗，方亚斌老师询问其干啥，并将其挡在外面，几个男的在教室外大声吵闹，与方老师争吵，方老师都哭了，同学们害怕也不敢出去，这节课变成自习课。事后张丹老师让同学写事情经过。 （15）证人余崇佺证言 证明2015年11月16日9时36分，城关派出所接警后，到山阳县城关一中处警，看到李杰和四男一女从教学楼走到操场，其中一人是张强，张强说其余人是张顺、张财、张瑛、景锟，了解情况后让无关人员离开了学校。 （16）被告人张顺、张财供述 证明2015年11月16日9时许，张瑛得知儿子景旭在校被同学打了，便与张财、张顺到学校去看，到校时学校正在上课，张财给保安说明到校情况后进入学校。三人挨排敲门询问景旭所在教室，连续找了好几层楼后，敲开景旭所在教室门，老师正在上课，张财、张顺等人与老师发生争执，在楼道吵架，教学楼其他正在上课、办公的老师和校领导陆续前来，把我们劝阻到办公室，后张强与民警陆续到校，不久后，张财、张顺、张强等人离开学校。 （17）被告人阮鱼、王新发供述 证明2015年11月一天9时许，张强告诉阮鱼其外甥被同学打了，叫阮鱼、王新发一起到学校给其家人扎势。进入学校后，阮鱼、王新发站在操场，张强往教学楼方向走，张顺、张财、张强的姐姐以及张强的另一个外甥在操场里面的楼房跟前说话，距离有四五十米。派出所民警来后让无关人员离开，张强让阮鱼和王新发到校外等候，十几分钟后，张强出来。 （18）辨认笔录 证明张有钊、钟栗分别辨认出张强系2015年11月16日到学校闹事及恐吓他们的人。 8．2015年初，山阳县城关街道办事处宏祥社区村民杨杰经朋友牛俊介绍向张强借款3万元，月息10%，三个月后偿还本金，付息9000元。2015年夏，杨杰向张强借款1万元，日息3%，后清偿，共付息2700元。一个月后，再次向张强借款2万元，日息3%，付息9000元后，无力清偿。2015年9月一天下午，因杨杰无力还款，张强纠集阮鱼、康霖、王新发、石姗姗到杨杰经营的世尊婚纱影楼滋扰讨债，杨杰被逼逃离影楼躲避，张强在影楼大声谩骂，当着杨杰妻子李婷等人的面在影楼大厅小便。此后，杨杰被迫关闭影楼外出躲债，与妻子李婷离婚。张强等人的行为严重影响了杨杰及其家人的正常生活及经营。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年3月17日，山阳县公安局在扫黑除恶工作中发现本案，并于2019年5月7日立案。 （2）证人李婷证言 证明2014年夏天前后，我和杨杰在南大街雪花酒店隔壁开了世尊婚纱影楼，生意还可以。2015年9月一天下午，杨杰和一个瘦小伙子进店来，我就给那个小伙子倒了一杯水。过了一会，张强和一男一女进店，他们在大厅沙发入座，我给他们倒了水后就去吧台了。我听见张强在和杨杰说还钱的事情，还故意说一些难听的话刺激杨杰，杨杰当时不停的给张强说好话，让宽限几天，张强不同意。张强和那三个人就在影楼大厅将烟灰弹得到处都是，一个瘦小伙还故意把水洒的到处都是，看那架势他们要不到钱是不会走了。他们几个人横七竖八的躺在沙发上谝闲话，过了一会张强让其中的那个瘦小伙子看着杨杰，他和一男一女就出去了。几分钟后杨杰说去上个厕所，当时那个瘦小伙就跟在后面，杨杰进了厕所后跳窗跑了，那个小伙子就给张强打电话了，几分钟后张强就和那个胖子进了婚纱店，一进门张强就大声辱骂杨杰，骂了我们很多难听的话，我没做声，就坐在吧台里面不出去，这时张强在大厅边走边尿，地面被弄得脏兮兮的，到处都是尿骚味，尿完还不停的骂。 （3）证人朱新田证言 证明2015年9月一天下午，李婷打电话说杨杰借高利贷还不起让关在南大街西段张强房里了，让我去说情，我去后看到张强和他小老婆，还有三个小伙子在场，劝说了一个小时左右无效后回家，杨杰应该被关了两个多小时。后听李婷说杨杰外出躲债，张强等人经常在店里闹，店开不下去了。杨杰外出躲债后，张强打电话骂过我，还带人到家中找过。 （4）证人杨凯证言 证明2015年9月一天中午，杨杰打电话让我给其送饭到一家旅社。 （5）证人牛俊证言 证明2015年初，杨杰通过我介绍向张强借钱。 （6）被害人杨杰陈述 2015年初，我因经营影楼资金短缺，通过朋友牛俊先后三次向张强借过款，前两次清偿后，第三次借了2万元，日息300元，用了三天，张强扣了1800元利息后，实际给我1.82万元，我付息15天后无力偿还。张强多次电话催债无效后在一天早上来到影楼楼下，对我说有人欠钱不还被关在凤凰酒店、佳丽酒店，并收了我车钥匙，扣了车，称还了利息才能将车开走，一周后，我向张强还了5000元利息赎回车辆。过了一段时间，张强为逼我还钱，将我关在其西关住房，我打电话给我母亲让帮忙说情，我母亲来给张强说好话无效后离开。随后，张强、康霖将我带到影楼，并打电话叫“巨龙”来，不一会，“巨龙”和一女子来了，店里只有我妻子李婷招呼。张强等人到影楼在沙发上东倒西歪，将水倒得满地都是，地上到处都是烟灰，张强接了个电话后与“巨龙”及年轻女子离开，让康霖看着我，我趁康霖不注意偷跑，之后李婷打电话说张强在店里尿尿。之后，我到西安躲债。 （7）被告人阮鱼供述 2015年10月，张强说南大街雪花酒店下面开婚纱店的是他老表，欠钱未还，询问我有无朋友愿经营婚纱店，让他老表转让店给他还钱。之后一天下午，我打电话给张强，张强说他在婚纱店并让我过去，我带着石姗姗到达婚纱店，看到张强、康霖、王新发在大厅沙发坐着，我与石姗姗也坐在沙发上，老板娘给我们倒水后坐在吧台，张强等人与那个女人互不说话。我去后十几分钟，张强接了个电话让康霖在店里等老板，其余人离开。过了几天，我和王新发在张强的泡馍馆门口看见张强向南大街雪花酒店下婚纱店老板要账，听张强说那人是他老表，欠钱不还，他都尿到婚纱店，老表的媳妇都哭了。 （8）被告人王新发供述 2015年9、10月一天，张强把杨杰在西关王妮家中关了一天叫其还钱，由康霖等人看守。傍晚，张强打电话说康霖把人看丢了，让我到雪花酒店西边一影楼帮忙，我到后看见郭琴、康霖、阮鱼、石姗姗及杨杰妻子在影楼大厅，得知康霖跟着杨杰到店里取钱时杨杰借口上厕所从后门逃跑了。张强很激动，一边说“杨杰啊，咱们是老表，你坑别人也不能坑我啊”，一边脱裤子掏出自己的生殖器，当着所有人的面及杨杰妻子的面在影楼大厅小便，一边小便一边乱转，故意尿得到处都是。过了一会，杨杰母亲到影楼给张强说好话，张强带众人离开。 （9）被告人康霖供述 2015年10月一天，张强打电话让我跟着杨杰，我与杨杰到影楼后坐在沙发上等张强，李婷还给我倒水。不久，张强来了，不同意宽限，说要坐在这里等杨杰还钱，之后阮鱼、石姗姗来了，东倒西歪坐在沙发上，个个把脚架在沙发上，我倒在沙发上抽烟，在地上弹烟灰、扔烟头，张强接了个电话后与阮鱼、石姗姗出去，我一人在影楼看着杨杰，后杨杰借口上厕所溜走，过了一会，张强与阮鱼、王新发、石姗姗陆续来了，张强就开始辱骂、侮辱李婷，说李婷和别人睡过觉，之后还在影楼大厅尿尿，边尿边在大厅转圈，李婷坐在吧台不敢说啥。张强让我在影楼等杨杰，我晚上睡在影楼大厅沙发，次日18时许，杨杰回来，我通知张强，张强、王新发、阮鱼、石姗姗陆续来了，张强与杨杰说了些话后叫我们都走了。 （10）被告人石姗姗供述 2015年下半年，张强打电话让阮鱼到杨杰影楼，阮鱼带着我到后看到张强、康霖、杨杰及其妻子在大厅，张强隔一会就让杨杰还钱，过了一个多小时，张强接了个电话，就带着阮鱼出去了，让康霖一人看着杨杰，我跟着下楼后一人在街上闲转，再次上楼到影楼后看到张强、阮鱼、康霖坐在沙发上，杨杰妻子背对几人坐在化妆台跟前，没见杨杰。张强给我和阮鱼说，杨杰跑了，他当着杨杰妻子的面尿到影楼大厅。 （11）辨认笔录 证明杨杰辨认出阮鱼系外号为“巨龙”的人，是在世尊婚纱影楼要账的人之一。 9．2015年9月，山阳县色河中心小学教师陈德伟在山阳县城路新明开办的活动室向阮鱼借款1万元，日息2%，陈德伟付息400元后无力偿还，外出躲债。2016年1月一天晚上，张强得知陈德伟行踪后，纠集**（作案时未满16周岁）、阮鱼赶到山阳县一巷子内，张强辱骂陈德伟，打了其几耳光，在其脸上吐唾沫，**将其踹到在地，逼迫陈德伟还款。随即，张强指使阮鱼跟随纠缠陈德伟还款，次日8时许，陈德伟趁机逃跑后外出躲债，至今下落不明。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局在工作中发现该事实，2019年5月17日受案，次日立案。 （2）山阳县科技和教育体育局关于暂停王文霞等7名同志工资的函、情况说明 证明陈德伟于2016年下半年脱离工作岗位，无法联系，县科教局于2017年3月29日暂停其工资。 （3）证人胡锦有证言 证明2016年1月一天，因未及时清息，张强、郭琴、**、王新发、阮鱼到我家讨债，我将他们带到谢生焦家，不久张强接了个电话，让郭琴与王新发看着谢生焦，张强、**、阮鱼带着我开车回到山阳县城北新街老县医院对门的巷子口，进去后，张强的兄弟（县医院巷子卖泡馍）看着一名男子，张强走到那名男子面前在其脸上打了一耳光，在其脸上吐唾沫，又在其脸上打了几耳光，**一脚将其踢倒在地，张强辱骂那个陈姓男子（老师）。张强让阮鱼看着陈姓男子，与**带着我又回到谢生焦家住了一晚，次日7时许，在张强西关的家中，阮鱼给张强说昨晚那个陈姓男子跑了，张强骂了阮鱼，并说要将陈姓男子欠的钱记在阮鱼身上。 （4）证人陈德捷证言 证明2016年1月一天，陈德伟到西安找我，说其借高利贷还不起被打了，陈德伟在我租住房待了一个月后离开，至今杳无音讯。 （5）证人路新明证言 证明2015年，陈德伟在我开办麻将馆期间时常来打麻将，有几次输钱后向阮鱼借钱，有借有还。 （6）被告人**供述 2016年1月一天，我爸张强、我妈郭琴、我、王新发、阮鱼到高坝街道找一男子要账，当天晚上送高坝男子的小孩回家后，返回到二层楼房那户人家没多久，我爸接了个电话后让我妈郭琴、王新发在此看着那个男人，我爸、阮鱼、我及高坝男子一起回到山阳县城，开车到北新街老县医院对面的巷子口，进去后看见张财和一个男人，我爸上前就骂那个男人，二人争吵，我得知那个男人欠我爸钱不还，还躲起来，我爸动手打那个人，张财说我爸等人来之前那人还准备跑，我听后生气，用膝盖顶在那人肚子致其倒地，后他又自己站起来。后来我爸让阮鱼看着那人，开车与我、高坝男子返回高坝。次日，几人从高坝返回时，听到我爸在车上骂阮鱼将人看丢。 （7）被告人阮鱼供述 2015年9月，我在小明子麻将馆将张强的钱放给陈德伟1万元，日息200元，陈德伟付息400元后就找不到人了。2015年农历12月，在高坝镇找胡锦有时，张强得知陈德伟行踪，安排张财跟着陈德伟，并让王新发开车与我赶了过去，随后张强与**也赶到，张强把陈德伟骂了一顿并在其脸上吐唾沫，**抱着脖子用膝盖在陈德伟肚子上顶了两下。张强安排我将陈德伟带到西关凤凰酒店看管。半夜，张强给我打电话让陈德伟打2万元借条，陈德伟只打了1.7万元借条后提出到色河找钱，张强不同意，经过劝说，我同意与陈德伟一同去色河找钱。次日清晨，二人到色河没有找到钱，陈德伟借口偷跑，张强在电话里骂了我。下午三、四点，我到张强位于福祥药店三楼的家中，张强称陈德伟的烂账要记在我名下后我借口离开。 10．2015年10、11月，山阳县自来水公司职工徐萍在山阳县翠屏小区薛会英开办的活动室打麻将时，先后两次从王新发、张正芳处借款1万元，日息2%，二三十天后向王新发付息6000元。2015年底一天，为向徐萍索要债务，张强、康霖、王新发跟随纠缠徐萍上到翠屏山上，逼迫其还款，徐萍被逼无奈称其要从山上跳下去，张强等人才答应宽限。事后不久，徐萍给王新发等人还清本息。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年4月25日，山阳县公安局在工作中发现该案，于2019年4月28日立案。 （2）证人张正芳证言 证明2015年10至11月，我与王新发在薛会英活动室放款，徐萍分两次向我借1万元，日息200元，徐萍清息几天后不再清息，也不还本，我将情况告诉张强。2015年底一天，我听王新发说其与张强早上在丰阳广场找到徐萍，徐萍跑到后面坡上，其与张强撵不上，徐萍称再撵就跳下去。 （3）证人薛会英证言 证明徐萍在其开办的活动室打牌期间向张正芳借款两次。 （4）被害人徐萍陈述 2015年底，我在薛会英麻将馆打牌期间，先后两次向张正芳借1万元，日息200元，付息二三十天后未按时清息，一周后，王新发不断打电话要账，我没理。一天，王新发打电话让我出来还本金，我到广场后，王新发、张强、“巨龙”几人就跟着我上了翠屏山，我被跟的烦得不行，便说逼急了我就从山上跳下去，张强见状说定个还款期限，几天后，我在电力局门口连本带息给王新发还清了。 （5）被告人康霖供述 2015年底一天13时许，张强、我、王新发跟着一个女的从广场到翠屏山上待了一会就又下山，从翠屏小区朝广场桥走的时候阮鱼、石姗姗在桥上等，张强让其也一起跟着，那个女的走到哪儿，张强一伙人跟到哪儿，直到那个女的走到县中医院西隔壁一小区在门房取钱给张强还了。我知道田斌因王新发给其妻子放款在县城广场打王新发之事，但不知其妻子是谁。 （6）被告人阮鱼供述 徐萍是田斌的妻子，2015年底一天13时许，张强打电话给我，我与石姗姗到广场后在桥上等，过了一会，张强、王新发、康霖、徐萍从翠屏小区河边路上下来，随后，我们一直跟着徐萍直到县中医院西隔壁邮局小区门口徐萍从门房取了钱还给张强后才结束。 （7）被告人王新发供述 2015年10月左右，先后两个月时间，我与张正芳在薛会英那里放高利贷。 11．2015年8、9月，山阳县漫川关镇村民刘丽玲在山阳县城薛会英开办的棋牌室打麻将时，先后向王新发、阮鱼借款5.5万元，日息2%。刘丽玲付息至2015年11月中旬后无力清息，便还本金2万元，还欠本金3.5万元。2015年农历10月24日，刘丽玲因事外出未及时向张强清息，张强指使阮鱼、石姗姗在刘丽玲住所安居佳苑小区门口蹲守，阮鱼发现刘丽玲后电话通知张强，张强、郭琴、王新发赶到后，张强向刘丽玲索要高利贷，与刘丽玲发生争吵，辱骂刘丽玲，并对其拳打脚踢致其倒地，后逼迫刘丽玲写了4.2万元的借条。刘丽玲被逼无奈在四天内清偿高利贷本息。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年1月17日对本案予以受案并立案。 （2）证人谢守美证言 证明2015年农历10月一天晚上，我与妻子刘丽玲从洛南回到山阳家门口时，刘丽玲称肚子疼要上厕所，我先回家，几分钟后不见刘丽玲回来，便下楼寻找，看见张强、郭琴和一个瘦小伙、一个胖小伙及一女子将刘丽玲堵在垃圾箱边上，张强骂刘丽玲，我准备上前时被刘丽玲拦住，后我先回到家中，约一小时左右，刘丽玲回到家中，身上、腿上都有灰和脚印，后得知刘丽玲欠高利贷之事。 （3）证人郭久清证言 证明2015年农历10月一天晚上，我听到窗外吵闹便外出查看，看见张强、郭琴等人将刘丽玲堵在小区4号楼垃圾箱旁，抓住刘丽玲衣领辱骂，我对其劝说后，张强说“她日他妈的借我钱不还，我就要让周围的人都知道她不要脸”。我再次劝说后张强仍要求刘丽玲当晚还钱，并称不还钱就睡到其家中。张强说刘丽玲欠其4.2万元，刘丽玲称现没钱，张强让刘丽玲打个条子限三日内还清后事情才结束。 （4）证人张正芳证言 证明2015年10月至11月，我在薛会英活动室放款给刘丽玲3、4万元，刘丽玲清息1万多元后联系不上，张强说这钱让我不管，他去要。后来听王新发说张强找刘丽玲要账时打了刘丽玲。 （5）证人薛会英证言 证明2015年至2016年，我在翠屏小区开办麻将馆期间，刘丽玲常来打麻将，期间，张正芳、发发、“巨龙”先后在馆子放款。刘丽玲借款情况我说不清。 （6）被害人刘丽玲陈述 2015年8、9月，我在薛会英开办的麻将馆打麻将时陆续向王新发、阮鱼借款5.5万元，付息到2015年11月中旬后无力还息，便借钱给王新发和阮鱼还了2万元，还欠本金3.5万元。2015年农历10月22日至24日，我去了洛南，未及时结息，期间，张强与阮鱼打电话催要利息。我回到山阳住处后，张强、郭琴、王新发、阮鱼及其女友五人从车上下来，张强上来就对我拳打脚踢，我倒地后张强又在我右腿上踢了几脚，此时，4号楼的郭久清上前阻挡，挡开后，张强骂我“你个卖逼的婊子，赶紧还钱”，说完就将我拉到他车上，让我打4.2万元借条。我欠张强3.5万元本金，三天利息2700元，张强称没有按时还钱要给我翻倍还要算罚息，我被逼打了4.2万元的条子后，张强等人离开。我在张强限定的四天内还完了这些钱。 （7）被告人郭琴、王新发、阮鱼、石姗姗供述 证明2015年9、10月，阮鱼和王新发在薛会英开办的麻将馆放账时放高利贷给刘丽玲，后刘丽玲没有按时结息，也无法联系，张强就让阮鱼、石姗姗在安居小区刘丽玲家附近盯梢，阮鱼发现刘丽玲后打电话通知张强，张强、郭琴、王新发赶到后，张强与刘丽玲发生争吵、互骂，张强殴打刘丽玲，被郭琴拦下。张强逼刘丽玲打了4.2万元借条后离开。次日，刘丽玲到泡馍馆给张强还款3万元。 12．2015年3月至2016年9月，山阳县延坪镇村民杨善娥多次向张强借高利贷后还本清息。2016年10月，杨善娥又先后向张强、郭琴各借高利贷4万元，张强给其计日息3%，郭琴给其计日息2%。付息6万元后，杨善娥无力偿还借款本息。2017年元月，张强迫使杨善娥丈夫阮仕华向其写了10万元借条（8万元本金、2万元利息）。2017年7月初，因杨善娥无力偿还借款本息，张强携带木质棒球棍，伙同郭琴、**到杨善娥租住房向其讨债，张强、郭琴对阮仕华、杨善娥夫妇进行辱骂，张强用棒球棍殴打阮仕华，迫使二人尽快还钱。随后，杨善娥清偿借款本息。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局在扫黑工作中发现该案，于2019年1月29日受案并立案。 （2）借条、微信转账截图 证明阮仕华、杨善娥给张强打借条及微信转账给张强、郭琴的记录情况。 （3）被害人杨善娥陈述 2015年3月至2016年9月，我多次从张强、郭琴、王新发、阮鱼处借款，均已还清。2017年3月至10月，我又从张强、郭琴处陆续借款，直至11月还欠张强、郭琴8万元，经协商，张强让我丈夫阮仕华打一张10万元借条（本金8万元加利息2万元），分三次还清。2018年7月，因我们未按时还款，张强、郭琴、**到我租住的东门口出租屋讨债，张强一进门后就骂“你日你妈咋真不要脸，说话不算数，给你脸不要脸”，张强手持甩棍在阮仕华腿上乱打，之后便在家中谈还钱事宜，我随后清偿了高利贷。 （4）被害人阮仕华陈述 2017年7月一天晚上，张强、郭琴和一个小伙子来我家要账，张强手持木质棒球棍，进屋就要钱，并与我发生争吵，张强用棒球棍在我肚子上戳了几下，我后退了几步，我妻子杨善娥劝说大家坐着说话，便坐着协商了还钱的事情。 （5）被告人郭琴供述 有一天，张强给阮仕华打电话催息，阮仕华表示没钱且嘴硬，张强在电话中骂了阮仕华几句，便与我、**一起到杨善娥租住房内，张强进门就指着阮仕华骂给脸不要脸，欠钱不还，阮仕华说要钱没有且态度不好，张强好像用棒球棍在阮仕华腿上打了几下，阮仕华说有啥好商量，遂坐在一起说还钱的事情，张强同意宽限，随后这笔钱已清偿。张强车上常放有棒球棍，使用棒球棍是为了吓唬人。 （6）被告人**供述 2017年6、7月一天，我爸张强、我妈郭琴、我从老街东门口跟前向西下坡靠右手巷子找一家人要钱，我站在屋外听见我爸与一女子互骂，看到对方是与我爸年纪相仿的中年男女，对方女子与我爸互骂，我妈在拉我爸，对方男子称再骂也没钱，后几人坐在家中协商还钱之事，我爸同意宽限。 13．2015年，山阳县职业教育中心职工蔡启辉向张强借款40万元，后还本清息。2016年10月，蔡启辉为杨立功担保向张强借款10万元，月息10%，杨立功借款后外出，张强无法联系，遂要求担保人蔡启辉替杨立功还款，蔡启辉被逼无奈偿还张强利息9万元后停止还款。张强为索债，于2018年4月、6月、9月指使**先后三次采取跟随纠缠等手段，逼迫蔡启辉还账。2018年夏，张强让蔡启辉将车停到山阳县人民广场，指使王妮抱着孩子坐在蔡启辉车上，对其跟随纠缠，逼迫其筹钱还账，持续两天时间，蔡启辉向张强求情后，王妮离开。张强等人的行为严重影响了蔡启辉的正常工作及生活。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局在工作中发现该案，2019年4月3日受案，4月12日立案。 （2）证人杨立功证言 证明2016年，我通过蔡启辉担保向张强借10万元，月息1角。因无力清息便换了电话让张强无法联系。2016年快过年时，蔡启辉让我回来商量还款事宜，我回来后没有钱还，被带到张强住房，我让蔡启辉帮忙说好话，张强让蔡启辉保证若我还不了钱，蔡启辉承担还款责任，后我与蔡启辉离开。过完年后，我离开山阳并换了电话号码，期间蔡启辉一直打电话说张强找其催款，其已还了八九万利息了。 （3）被害人蔡启辉陈述 2015年冬，我向张强借款40万元，月息三分，2018年4月，还本金40万元、利息13.2万元。2016年10月，杨立功通过我担保向张强借10万元，月息1角，扣除首月利息，张强给杨立功9万元，之后张强联系不上杨立功。2016年腊月，杨立功从外地回来被张强找到，杨立功没钱还账，张强将其带往运管所隔壁房子不让其走，杨立功打电话让我劝说张强，张强就让我保证杨立功不按时还钱我就要还这钱，然后让我们离开。杨立功过完年后离开山阳，无法联系。2017年下半年，张强一直通过打电话，让**、张征、王妮以跟随纠缠的方式向我催债，我于2017年8月起每月支付张强1万元利息，直到2018年4月已还款9万元。之后，张强打电话催我，到我单位门口找我。张强让**跟过我四次：第一次是2015年一天下午天快黑，**到职工驾校找我，搬个板凳坐在办公室门口，我知道是张强叫**来给我施加压力逼我还钱的，20时许，我从办公室出来，**跟着我，我给张强打了电话请求缓几天，张强同意后让**离开。第二次是2018年4月一天，张强叫我到其位于环城路家楼下，我开车到后，张强上车坐在副驾驶位向我要账，称不还钱就叫人跟着我，说着就给**打电话让**下楼坐上我的车，张强称若不还钱就让**跟着我，并由我管吃管住，我给张强说好话，承诺尽快联系杨立功让其还钱后，张强让**下车，在车外站着，过了一会，张强让**离开。第三次是2018年5、6月，张强打电话让我到其家楼下，我开车到后，张强上车就要账，并打电话让**坐上车，**在车上坐了半个多小时，我给张强说好话，过了一会，张强让**走了，张强说要是再不还钱就到单位和家中闹。第四次是2018年9月一天早上，我从老家蔡家垣出来上班，在沟口看见**在路边站着，我停车让**上车，**说张强在丰阳广场，叫我过去说话。我载**到丰阳广场找到张强，我与张强在广场说了一二个小时的话，张强见我没钱，就和**走了。2018年夏一天中午，张强让我到人民广场谈还钱之事，见我不愿还钱，便让王妮带着孩子到广场跟着我，不久，张征也来了并上车。到了中午，其三人出去吃饭，我在车里打电话，一小时后，三人返回车中直到17时许，我称有事便走了。次日9时许，王妮打电话让我到人民广场，我10时许到达后，王妮带着孩子与张征坐上我的车，12时许，我送王妮到一面皮店后回家吃饭。15时许，王妮打电话让我到人民广场，我到后王妮带着孩子与张征坐上我的车，我打电话给张强，张强随后上车协商还款之事，之后将张强等人拉往西关拉面店便离开。期间有一次，我因事回家，王妮带着孩子与张征坐在车上直到蔡家沟口才下车并在沟口等了一个多小时后又继续跟着我，共四五次。 （4）被告人王妮供述 2018年夏一天中午，张强让我带着孩子到人民广场找蔡启辉，我到后上了蔡启辉的车，张强离开，张征来后坐在副驾驶，中午，我带着孩子和张征下车吃饭后回到车上，蔡启辉打电话联系钱款，17时许，蔡启辉说家中有事，几人回家。次日9时许，张强让我联系蔡启辉，联系后约在广场老地方见面，我带着孩子到广场后看到张征，张征说是张强让他来，11时许，蔡启辉开车来后几人上车，午饭时间，蔡启辉回家吃饭，将我送到吃饭地点后离开，15时许，我带着孩子联系蔡启辉，与张征在广场见面，期间没有说话，蔡启辉下车上厕所、打电话，在车外打电话半小时。天快黑时蔡启辉说其离开一会。19时许，张强发信息让我一起去吃饭，我去后看见张强与蔡启辉坐在车中，我带着孩子与张征去吃饭，随后没有见过蔡启辉。我带着孩子与张征坐在蔡启辉车上，跟着他是为了给他施加压力，让他尽快还钱。 （5）被告人**供述 2012年左右，我爸张强在职中驾校学开车时认识蔡启辉。我爸让我向蔡启辉要账四次。第一次是2014年左右在蔡启辉办公室门口坐了三小时左右，蔡启辉给我爸打电话后，我离开；第二次是2018年上半年一天，我爸让我坐在蔡启辉车辆后排座位，蔡启辉给我爸说让我下车，与我爸说些话，我就下车，不一会，我爸下车；第三次是几个月后，我爸让我坐上蔡启辉车辆后排座位，一会后，我爸让我下车；第四次是我爸让我到蔡启辉家沟口等，坐上车一起到丰阳广场，到后蔡启辉与我爸说话，我在一旁玩手机，后我爸让我回家。 14．2017年3月，山阳县十里铺街道办事处村民张建忠经张涛介绍向张强借款10万元，月息6%，期限10个月，张建忠逐月清息。2017年7、8月份，张建忠之妻何祥凤向郭琴先后借款1.5万元，日息3%。2017年9月，因何祥凤无力偿还本息，张强、郭琴到张建忠家找何祥凤要账，张建忠承诺由其代为还款后，张强、郭琴离开。2017年10月一天，因张建忠无力偿还借款本息，张强为索要高利贷，指使王妮在山阳县人民医院门前蹲守张建忠车辆，当天下午，张强、王妮在甘沟口发现张建忠车辆后，即驾车跟随至山阳县城卜吉沟口将张建忠车辆逼停，张强指使王妮坐在张建忠车内，迫使张建忠将车开到山阳县人民广场丰阳酒店门前，随后，王妮离开。张强强行拿走张建忠车辆钥匙，指使郭琴将车辆开走停放在山阳县城关街办翠屏社区老沟组张强老房道场。2017年12月11日，张建忠为给张强还债，被逼无奈以14.5万元的价格将其位于山阳县城蔡胜沟一套住房卖掉，并偿还给张强、郭琴11.5万元，张强以张建忠未付何祥凤借款利息5万元为由，将扣押的张建忠车辆和10万元借条未退给张建忠。2019年3月10日，山阳县公安局将张强非法扣押张建忠车辆追回，同年5月5日，将车辆发还给张建忠。经山阳县价格认证中心价格认定，确定价格认定标的在2017年10月的市场价格为人民币11.56万元。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明本案于2019年1月19日受案并立案。 （2）扣押清单、照片、发还清单 证明扣押在案的张建忠车辆及停放在张金柱院内的车辆情况以及2019年5月5日将车辆发还张建忠的情况。 （3）房屋买卖合同、房屋买卖转让承诺书、集资建房合同、身份证复印件 证明虞翠与刘玉西于2017年12月21日签订房屋买卖合同及买卖九寨村一组蔡胜沟口房基拆建新联建集资楼后栋7楼北房屋的情况。 （4）离婚协议 证明张建忠与何祥凤协议离婚的情况。 （5）刑事控告书 证明张建忠控告张强的相关情况。 （6）证人何祥凤证言 证明2017年6月，我在麻将馆打麻将期间先后三次向郭琴借款1.5万元，日息2%，实际拿到手1.47万元。两个月后，张强与郭琴到我家要账，说利息一直在计算，后与张强离开。2017年11月，我得知因钱没还，张强将我儿子张尧的帕萨特扣了。过了一段时间，又得知张强连本带利将我的债务算为6.5万元，张建忠告诉我蔡胜沟房屋已经卖掉给张强还账了。 （7）证人虞翠证言 证明我与张建忠于2012年认识，2013年确定恋爱关系，张建忠以我的名义在蔡胜沟口购买房屋一套，装修好后入住。2017年10月，我与张建忠驾车在南新街时发现张强驾车在后跟随，直到卜吉沟口时，我让张建忠将车停下，张强、王妮下车挡住张建忠车辆，让张建忠将车开到丰阳广场，安排王妮坐在张建忠车辆后排，到广场后，张建忠、王妮下车与张强说话，郭琴站在车跟前，我坐上驾驶位准备将车挪到路边，郭琴见状坐上副驾驶，挪好后二人下车，我站在一旁，不知道张强与张建忠说了什么，张强让郭琴把车开走，张强与王妮等人离开。后来张建忠常说张强逼其还钱，其欲卖掉蔡胜沟房屋还钱，多番劝说后我同意，但要了3万元现金补偿款。11月，虞翠以14.5万元的价格签了房屋转让合同。 （8）证人刘玉西证言 证明2017年底，我与虞翠签订房屋买卖合同和转让承诺书。 （9）证人张尧证言 证明我于2013年2月以26万余元购买黑色大众帕萨特轿车一辆，2017年10月，从我父亲张建忠处得知车辆因父母欠钱未还被张强扣押。父母于2016年2月15日写了离婚协议后处于分居状态。 （10）证人薛会英证言 证明2017年6月，何祥凤在我开办的麻将馆打麻将时向郭琴借过几次钱。 （11）被害人张建忠陈述 2017年3月20日，我通过张涛介绍，与张万忠到张强处借款10万元，月息6分，扣除首月利息6000元后，我得到9.4万元。2017年10月初，张强及其两个老婆到我家，郭琴进入我家向何祥凤要账，我承诺这钱由我还，张强同意后离开。2017年10月一天下午，我驾车与虞翠从十里铺到卜吉沟，行驶至县医院附近时，虞翠说张强的车跟在后面，我继续行驶至卜吉沟口第一个桥时，张强开车插在我车前，逼我还钱，并让我开车到广场，指使王妮抱着孩子坐在我车上，张强开车在后跟随，我只好开车到广场，到丰阳酒店老院子门口时，郭琴在车前将车挡在路中间，张强的车并排停在我车辆左侧，路基本被堵死，围观的人也很多。王妮押车到广场后，待了一会就离开了。张强说不还钱就把车扣了，我看见虞翠将车辆已经挪开，郭琴坐在副驾驶位子，张强将车钥匙拔走，我想着张强说扣车是认真的，便让虞翠下车，任由张强扣车。四天后，张强与郭琴、王妮在丰阳花园我的租住房内向我要账，我没钱，张强便让我在借条上写上用张尧车辆的产权证作抵押。之后张强问我蔡胜沟的房子卖不卖，若不卖也不还钱迟早也被他扣，他还说已扣了李敏住房，我心想被扣不如自己卖掉。2017年11月11日，虞翠与刘玉西签订购房合同，虞翠原本不愿，张强谩骂虞翠，虞翠无奈签字后提出拿3万元补偿，张强同意。后来刘玉西交付房款时其中3万元给虞翠，11.5万元给张强。之后我找张强五六次索要车辆、欠条和卖房协议，张强均称要还了剩余5万元后才退还。 （12）被告人张强供述 2017年3月20日，张建忠通过张涛担保，以帕萨特轿车作抵押，向我借款。5月，其妻何祥凤向郭琴借款1.5万元，我与郭琴到他家要账时他将此笔债务揽下。2017年10月，我找张建忠要账未果后扣押了他的车，停放在我老家院子。2017年11月，张建忠说要卖掉位于蔡胜沟口的房屋，刘玉西看房后以14.5万元价格购买此房。张建忠还给我11.5万元，因他未还完，我没有将借条及车辆还给他。 （13）被告人郭琴供述 2017年3月至9月，张建忠共借四次钱，2017年10月初，我与张强去张建忠家中向其夫妻二人要账，张建忠不在家，遂离开。10月底，张强让我到丰阳广场附近找张建忠要账，我去后将张建忠车辆开到南庵老沟老家院子，三天后，张建忠仍未还钱，张强与我到丰阳花园张建忠租住房找张建忠，张强让张建忠打了扣押车辆的条子，并将时间写到借款那天。两三天后，张建忠无力还钱，张强提出让张建忠卖掉翠屏小区的房子来还账，张建忠不愿，但张强说若不还账还会扣押房子，并举例说明李敏的房子就被扣押，张建忠遂同意，后房子被刘玉西以14.5万元的价格买走。价格由张强、张建忠、刘玉西三人商量。张强给了我6.5万元，其中5.5万元是本金，1万元是利息。张建忠在我这里的账就还清了，还欠张强5万元。 （14）被告人王妮供述 2017年10月一天中午，张强让我抱着孩子在县医院门口等张建忠的车，16时许，张强开车接了我，在县城甘沟口发现张建忠就开车跟着，后张强让张建忠到人民广场说事，并让我抱着孩子坐在张建忠车上，张建忠将车开到人民广场，郭琴上车后，我就下车走了。张强让我堵张建忠、押车目的都是逼迫张建忠还钱。 （15）山阳县价格认证中心价格认定结论书 证明涉案车辆在2017年10月的市场价格为人民币115600元。 15．2017年11月一天，山阳县城关街道办事处桃园社区村民赵龙通过康小龙担保向张强借款3万元，日息3%，期限8天，抵押了康小龙车辆行驶证与驾驶证，扣除首次利息，赵龙实际得到2.28万元。到期后，赵龙、康小龙还款1万元，康小龙因出远门要回了行驶证、驾驶证。后赵龙因无力偿还本息外出躲债，康小龙因怕张强处置其车辆便帮赵龙清息。2018年3、4月，康小龙为向张强借款2万元（日息10%），同意张强提出的赵龙借款2万元亦由其偿还的要求，扣除首次利息，康小龙实际得到1.8万元。6月，康小龙为降低利息，将赵龙2万元借款转入自己名下，变为4万元本金，月息10%。之后，康小龙分两次共计偿还本金2万元。2018年7月，张强开车将康小龙带到山阳县人民广场，先后两次指使王妮采取跟随纠缠的方式向其索债，每次持续4小时左右。2018年12月22日，张强为索要高利贷，介绍康小龙向张财借款4万元，月息10%，扣除首月利息，康小龙实际得到3.6万元，全部用于偿还张强借款本息。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局在工作中发现本案，2019年3月19日受案，4月8日对本案立案侦查。 （2）借条、微信转账记录 证明康小龙向张强微信转账记录以及康小龙给李智娥打4万元借条的情况。 （3）山阳县城关街道办事处桃园社区居民委员会证明 证明赵龙于2018年外出后至今未见回家。 （4）证人郭锋证言 证明康小龙在2018年6月一天打电话说有人跟着他催他还钱，向我借款5000元。 （5）证人赵超证言 证明2018年正月，赵龙外出躲债至今联系不上。2017年冬季，我有两次看到郭琴从我家往外走，我妻子说郭琴是来找赵龙要钱的。 （6）被害人康小龙陈述 2017年11月，赵龙向张强借3万元，日息3%，期限8天，赵龙打了借条，我作为担保人签字并以自己的轿车作为抵押，张强扣除利息7200元后给赵龙2.28万元。到期后，我与赵龙让张强宽限几天，张强同意，之后我就无法联系赵龙，我一有钱就给张强还。2018年3、4月，我为了向张强借2万元，答应了张强提出的让我将赵龙欠款2万一并归还的要求。2018年6月，我和张强协商还钱之事时，将赵龙借款2万元转入了我名下，变成我欠张强4万元，我给张强还了1万元本金。2018年7月，张强先后两次独自开车载我到人民广场，让王妮跟着我。第一次是王妮抱着孩子跟着我直到当天下午两三点，第二次是王妮一个人跟着我，中午一起吃饭回到广场后继续跟到下午两三点，张强来后见我筹不到钱，便向我索要生活费。12月22日，张强带我到他兄弟泡馍馆内借款4万元，我打了借条，借条上写着他兄弟妻子的名字，我将4万元给了张强，欠张强的钱就还清了，欠他兄弟的还没有还。 （7）被告人张强供述 2017年冬，赵龙让康小龙担保向我借钱，后康小龙也向我借钱，因无力清偿，我介绍他在张财与李智娥处借钱倒账，现借条放在郭琴家保险柜。2018年下半年一天10时至15时许，因康小龙拖着不还钱，我让王妮抱着孩子在丰阳广场跟着康小龙要过账。 （8）被告人王妮供述 2018年夏天，张强两次安排我跟着十里铺街办一个叫小龙的人。2018年7月一天10时许，张强让我到山阳县人民广场，我抱着孩子赶到后，张强让我跟着一个叫小龙的小伙子让其筹钱，说完张强走了，小龙在广场打电话，我抱着孩子跟着小龙，14时许，张强来到广场与小龙说了几句话后小龙走了，我也回家了。十几天后的一天10时许，张强让我到人民广场跟着小龙，我一人到广场，小龙一直在广场打电话，12时许，我与小龙吃饭回到广场后，我在广场西边遇到**，随后张强打电话给我让小龙走。 （9）被告人张财供述 2018年12月22日，张强打电话说有人要借钱，他手头紧，向我借4万元，随后，张强与一小伙子来到我店中，我将钱交给小伙，小伙写了借条，写明借李智娥4万元，借条放在郭琴处。 16．2016年12月，山阳县城关街道办事处东关居委会居民郭斐以工资卡抵押向张强借高利贷3万元，月息10%，扣除首月利息，实际得到2.7万元，2017年8月底还清本息。2018年3、4月，郭斐以工资卡抵押两次向张强借款8万元，月息10%，扣除首月利息，实际到手7.2元。2018年6月一天，张强为索要高利贷，指使王妮在山阳县丰阳酒店附近跟随纠缠郭斐2个多小时，张强通过电话向郭斐索要生活费500元，郭斐为尽早摆脱纠缠，被迫向张强微信转账500元后离开。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局于2019年3月17日受理本案，2019年4月11日对本案立案侦查。 （2）微信转账截图 证明郭斐与张强的转账记录。 （3）被害人郭斐陈述 2016年12月借张强3万元，2017年8月还清，付息27000元，付罚息5000元左右；2018年3月向张强借款5万元，4月借张强3万元，2018年12月还清，除过砍头息8000元，付息69000元，付罚息19000元。共借张强11万元本金，连本带利还款238000元左右。若未按时还息，张强会不断打电话威胁说要到我单位找领导，要去我家要账，晚还一天要罚息500元，还要交500元生活费。2018年6月底一天9时许，张强让我在丰阳广场谈还钱之事，我没钱，张强就让王妮抱着孩子跟着我，我见状便给张强打电话请求宽限几小时，张强同意，但让我转500元生活费，我转后让王妮查看，王妮打电话给张强确认后与我到丰阳洗浴中心，我与张强说一会话后离开。期间约2个小时。2018年12月，我通过张强向张财借高利贷11万元，给张强还了8万元本金。 （4）被告人王妮供述 2018年6月一天，张强安排我抱着孩子跟着郭斐，要么清息要么还本，我抱着孩子跟着郭斐沿丰阳酒店大桥往环城路上走，郭斐走到798KTV前花坛边坐下，我在不远处一边带孩子玩一边监视郭斐举动，郭斐一直玩手机，中途打电话，一二个小时后，郭斐给张强微信转账500元并让我告诉张强，我打电话给张强告知并询问张强所在后，与郭斐一同在丰阳洗浴中心门口找到张强，郭斐与张强说了一会话后离开。之后我在西关家中见过几次郭斐来给张强还钱，几百到上千不等。张强安排我跟随郭斐的目的是缠着逼着让其上不成班，啥都干不成，让其要么清息要么还本。 17．2014年7月至2015年2月，山阳县城关街道办事处居民秦玉亮因工程资金周转不开，通过阮英尧三次向张强借款共计13万元，月息10%，秦玉亮按月支付张强利息。2014年10月，秦玉亮偿还张强本金5万元。后因秦玉亮无力还款，2015年上半年，被告人张强指使康霖跟随纠缠秦玉亮，并先后多次在秦玉亮儿媳陈叶正值生产、坐月子时期到医院及其家中滋扰讨债，并住在秦玉亮家一晚，秦玉亮被逼到其朋友张业照家躲避，康霖继续跟随纠缠，住在张业照家三天时间，逼迫秦玉亮还款，严重影响了秦玉亮及其家人的正常生活。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局在工作中发现本案，2019年8月5日以张强、康霖寻衅滋事立案侦查。 （2）证人秦猛、张久田、陈叶证言 证明2015年夏天，张强安排马仔（康霖）隔三差五吃住在秦玉亮家，滋扰其一家生活。 （3）证人张业照证言 证明2015年5、6月，秦玉亮打电话给我说他欠人钱，现在一直被人跟着的情况后，来到我家，一个小伙子也跟着到我家，他们二人在我家中住了两三天，那个小伙子晚上睡在客厅沙发，对秦玉亮寸步不离。 （4）被害人秦玉亮陈述 张强共指使康霖四次向我要账。第一次：2015年前半年，张强、康霖到我家要债，张强指使康霖看着、跟着我，康霖在家中待到天快黑时才离开，次日，康霖在我家门口等着并跟着我到单位，在单位门口等，清息后不再跟。第二次：我儿媳妇陈叶生娃时正值清息日，张强指使康霖跟着我，即使到医院也跟着，我求情后康霖离开，次日又跟着我直到我还钱。第三次：过了一段时间，陈叶在家坐月子，张强指使康霖到家中要账，坐在客厅，中午有人来给康霖送饭，下午康霖在我家吃饭，晚上康霖睡在客厅沙发，我觉得在家很不方便，无奈到张业照家，康霖跟着我到张业照家，一直到第三天早上离开。第四次：康霖等人将我带至凤凰山庄关起来。 （5）被告人康霖供述 我在张强的指使下共向秦玉亮四次索要债务。第一次：2015年前半年，因秦玉亮无力还钱，张强让我跟随秦玉亮两天时间。第二次：过了一段时间，张强指使我跟随秦玉亮两天时间，我到秦玉亮家中他儿媳妇正在医院生孩子，第二天下午结束跟随。第三次：秦玉亮儿媳妇生娃后第二个月，张强指使我吃住到秦玉亮家，当天白天，王新发给我送饭，晚上我就睡在秦玉亮家客厅沙发，第二天，秦玉亮将我带到苍龙路一个老家属院其朋友家住了大约三四天。第四次：在凤凰山庄拘禁秦玉亮。 （6）辨认笔录 证明张九田、陈叶辨认出张强。 18．2013年4月，山阳县漫川关镇水保站职工吴博经张亮介绍，向张强借款5万元，月息5分。2015年8月，因吴博未能按时清息，张强、张金水将吴博从山阳县漫川关镇强行带至山阳县城关街道办事处土桥村凤凰山庄，张强让吴博之友黄亚飞为吴博担保向张金水借款5万元给其还债，张金水遂让其子张亮送5万元现金到凤凰山庄，吴博和黄亚飞均不同意向其借款，张金水以张亮送钱的路费和辛苦费为由强行向吴博索要2000元钱。当晚，张强等人将吴博非法拘禁在张强住房，次日，张金水到张强住房再次要求吴博支付张亮送钱的路费和辛苦费2000元钱，吴博迫于无奈向张金水提供的张亮银行账户内转账2000元。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局在工作中发现本案，于2019年1月20日对本案立案侦查。 （2）证人黄亚飞证言 证明我与吴博之前系水保局同事关系。2015年9月，我在山阳县遇见吴博，让吴博上自己车上说话，“巨龙”与另外两个小伙儿不让吴博上车，我便让几人一同去我办公室说话。我让张金水给张强说情，张强同意宽限半天。18时许，吴博没有筹到钱，我联系张金水后将吴博送到凤凰山庄，张强提出让吴博向张金水借钱还账，由我担保，吴博得知张金水放款利息太高后拒绝，但张金水称其已经让张亮将钱送来，若不要钱，便要给张亮2000元跑路费，吴博不愿，之后我离开。 （3）被害人吴博陈述 2013年4、5月，为了偿还欠张亮的借款3万元，经张亮介绍，我从张强处借款5万元，月息5分，以工资卡抵押。2015年8、9月一天10时许，因未按期还利息，张强、张金水到漫川工地找到我并开车将我带回山阳县城。我在县城遇见黄亚飞，黄亚飞承诺带我去借钱，18时前借不到就把我交给张强，经张金水搭话后，张强同意。18时许，我未筹到钱，黄亚飞与张金水联系后把我送去凤凰山庄。我请求宽限，张强不同意，并称让黄亚飞担保让张金水借钱给我，我不同意。张金水不顾我的意愿，打电话让张亮送来5万元，我与黄亚飞均表示不愿借款，张金水称钱不能白送来，要给其1500元辛苦费及500元车费。张金水不停在院子说来说去，张强也不让我离开，黄亚飞中途离开，22时许，张金水与张亮离开。23时许，张强等人把我带到其西关住所后离开。次日8时许，张强回来，我为向张强示好，与马仔一起打扫卫生。不久，张金水来到房子，要求我给其2000元，我说没钱，张金水说这钱不是我给就是黄亚飞给，每天再加200元利息，我被逼无奈，通过手机给张亮邮政银行账户转账2000元。从张强家离开时已经11时许。 （4）被告人张金水供述 2015年9月一天9时许，我和张强相约到漫川，张强找吴博要账，我找童元平要账，同行的还有王妮与朱楠。到漫川后，我没找到童元平，10时许，我与张强、吴博一起开车回到县城。13时许，张强把吴博拉去其家中，我下车回家。18时许，张强打电话让我去凤凰山庄，我到后看见张强、黄亚飞、吴博、王新发站在空地上。张强说吴博没钱给其还账，让我借5万元给吴博还账，让黄亚飞担保，我同意。经与黄亚飞、吴博商量后，黄亚飞表示愿意担保，我便让张亮送钱。张亮将钱带到后，黄亚飞又称不担保了，吴博亦称不借钱了。我认为吴博骗了自己，便向其索要1500元辛苦费及500元车费。经我磨说了一会，吴博同意次日给我2000元后，我离开。次日10时许，我在张强家中见到吴博，向其索要2000元，吴博遂向张亮银行账户转账2000元。 （5）被告人张亮供述 2011年，我与吴博在活动室打麻将认识，2012年下半年，我得知吴博向我爸张金水借款3万元并多次到漫川向吴博要账未遂。2013年4月，吴博让我联系张强借款5万元后，还给我3万元，并要回欠条撕毁。2015年9月一天下午三四点，我爸打电话让我带6万元现金到凤凰山庄，我到后看到我爸、张强、吴博与一陌生男子站在门口，我爸对我说钱又不要了，过了一会，我爸与陌生男子说了几句话后便上车与我离开。我爸在车上说会给我一个手机号码，让我将银行卡号发过去，明日会有人转账2000元，次日，我的账户收到2000元，该款项用于网络购物。 四、敲诈勒索罪 2014年5月，山阳县南宽坪镇天桥村村民郭庆勇向张强借款1.5万元，月息15%，扣除首月利息，实际得到12250元，同年7月清偿本息。2014年8月1日至8月11日，郭庆勇两次共向张强借款3万元，月息15%，扣除首月利息，实际得到2.55万元。2014年10月，郭庆勇未按时清息，张强通过电话言语威胁逼迫其还钱，郭庆勇心生恐惧外出躲债。2015年2月17日晚，郭庆勇回到其山阳县南宽坪镇家中，次日（除夕）6时许，张强、郭琴到郭庆勇家中向其索要高利贷，后将其带到山阳县滨河北路郭琴家中，核算利息3.15万元，逼其偿还本息后才能离开，经求情，张强同意郭庆勇偿还本息5万元即可，但要求提供担保人，郭庆勇被逼无奈找来毛照明担保，毛照明给张强写了5万元借条，郭庆勇在借条上写欠毛照明5万元，张强当场给毛照明5万元，毛照明给郭庆勇，郭庆勇又还给张强，随后二人得以离开。2015年3月初，郭庆勇以父亲郭邦有名义在信用社贷款5万元，与毛照明一起还给张强，张强收款后，以还款迟到6天为借口向郭庆勇与毛照明索要罚息6000元，并称不交罚息不退借条，采取扣留毛照明的手段，逼迫郭庆勇支付罚息。郭庆勇被逼无奈借款6000元付给张强后，张强归还借条，二人得以离开。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年3月17日，山阳县公安局受案，4月20日，对本案立案侦查。 （2）借条三张 证明郭庆勇给张强打借条1万元、2万元及给毛照明打借条5万元。 （3）证人蔡盈证言 证明2014年10月，郭庆勇去西安打工，很少与家里联系，以各种理由推脱给付生活费。2015年2月18日，我带着孩子回到宽坪老家，听我公公郭邦有说郭庆勇借高利贷被带走了。2015年3月，郭邦有贷款给郭庆勇还清债务。 （4）证人郭邦有、阮仕枝证言 证明2015年2月17日晚，郭庆勇回到宽坪家中。次日早晨天未亮，有一男一女进入家中吵嚷着让郭庆勇还钱，大约两个多小时，郭庆勇出门，二人跟着，郭庆勇晚上才回来，说了其向张强借钱之事。2015年3月初，郭邦有带着郭庆勇到信用社贷款5万元偿还了债务。 （5）证人董礼证言 证明2015年3月，郭庆勇以其父郭邦有名义贷款5万元，至今尚未还完。听郭邦有说贷款是为了偿还高利贷。 （6）证人毛照锋证言 证明我与郭庆勇系同村村民。2014年5月，郭庆勇让我联系从张强处借钱，11月，张强到我单位让我打听郭庆勇消息。2015年2月18日一大早，我看见张强在郭庆勇家门口，张强说他终于找到了郭庆勇，二人说了几句话后张强就走了。 （7）证人毛照明证言 证明我与郭庆勇系同村村民，也是同学，关系很好。2015年2月18日中午，郭庆勇打电话让我为其担保，我同意后到张强家中，张强让我写5万元借条，让郭庆勇在借条上写其欠我5万元，之后张强给我5万元现金，我又给郭庆勇，郭庆勇给了张强。2015年3月，郭庆勇在县委巷子给我还了5万元，我给张强打电话将钱还给张强。张强拒绝归还借条，说还款迟了6天，罚息9000元，经说好话后降为6000元，张强不准我离开，让郭庆勇去借钱，郭庆勇无奈去借到6000元后交给张强，张强归还借条，我才与郭庆勇离开。 （8）被害人郭庆勇陈述 2014年5月，我因急需用钱，通过毛照锋介绍，向张强借款1.5万元，月息15%，扣过首月利息，张强给我12250元，付息两个月后还清债务。2014年8月1日，我因急用向张强借款1万元，月息15%，扣过首月利息，张强给我8500元。同年8月11日，我又向张强借款2万元，扣过砍头息，张强给我1.7万元。9月我给张强付息4500元之后再未还钱，10月，张强通过电话要债，并威胁再不还钱就把我腿打断，我害怕便到西安躲债。2015年2月17日（农历腊月29日），我回到宽坪家中，次日6时许，我起床开门，看见张强、郭琴站在门口道场，二人直接进入我屋内要求还钱，并辱骂，还说若不还钱就让周围人都知道我不要脸，借钱不还，我与父亲郭邦有一直给张强说好话无效。在我家二小时左右，我出了家门，张强、郭琴跟着出来，张强提出让我与其一同到县城，我无奈同意，跟张强到其住房内，张强称我欠其七个月利息31500元，我说尽好话后，张强同意连本带息算5万元，但要找人担保，我联系了毛照明，张强让毛照明给其写了5万元借条，让我在借条上写欠毛照明5万元，写好后，张强给毛照明5万元，毛照明接过钱给我，我又给张强。2015年3月初，我以父亲郭邦有名义贷款5万元在县委巷子还给毛照明，毛照明又联系张强把钱还给张强。毛照明向张强要借条，张强说迟还了6天，罚息9000元，交了罚息才给借条，我与毛照明给张强说尽好话，张强才把罚息降到6000元，但不准毛照明离开，让我去借钱，我借到6000元给张强后，张强才归还5万元借条，让我与毛照明离开。借条上的时间写成2015年2月19日系笔误，我记得很清楚，当天是大年三十，应该是2月18日。 （9）被告人郭琴供述 2014年农历腊月29日晚，张强接了一个电话后给我说，宽坪一个叫郭庆勇的欠钱没还，现在人回来了，让我次日与其一起去找郭庆勇，我答应。次日天还没亮，张强与我开车到宽坪，到后张强与郭庆勇吵着说还钱的事情，之后郭庆勇与其一同开车进城来到我家，张强让郭庆勇想办法找钱，郭庆勇找来毛照明担保后离开。不久后，郭庆勇在县委巷子给张强还了钱，大约五六万。 五、强迫交易罪 1．2012年和2013年5月，山阳县城关街道办事处居民李敏经张亮介绍，两次累计向张强、张亮借高利贷15万元，月息10%，扣除当月利息后李敏实际得到13.5万元，后李敏按月向张强、张亮支付利息。2014年5月，李敏未能按期给张强付息，张强、张亮将李敏叫至张强经营的羊肉泡馍馆并核算利息2.7万元，张强逼迫李敏向其书写17.9万元借条，借条注明二个月不还，以位于永安街三楼的李敏房屋抵债，并让李敏前妻王丽在借条上签字。2014年7月，因李敏无力还款付息，张亮在山阳县城卜吉河菜市场发现李敏后电话告知张强，张强随纠集王新发将李敏带至凤凰酒店，张强对李敏进行辱骂，逼迫李敏还钱，指使王新发、**（作案时未满16周岁）对李敏看管，王新发、**将李敏看管三天后，张强逼迫李敏签订房屋抵账的协议和房屋销售合同，规定李敏三个月之内还钱赎房，否责将所属李敏位于山阳县城关镇永安街一组中段北侧李涛住宅楼三楼南户房屋以20万元出售给张强抵债，并迫使王丽签字后将李敏释放。2014年10月，李敏在规定的三个月期限内未能清偿债务，一天20时许，被告人张强纠集张亮、王新发将李敏带至山阳县城南大街西关佳丽酒店客房，对李敏进行看管，逼迫李敏腾房，直至第四天10时许，李敏同意腾房，并将住房钥匙交出后才被释放。张俊明知系李敏无力偿还张强、张亮高利贷所抵押的房屋，而仍以22万元的低价从张强、张亮处购买，张强、张亮每人分得11万元。因李敏父母反对张俊入住，期间与张俊不断发生争执，产生矛盾，致张俊不能正常居住。2015年5月19日，张俊以排除妨害为由在山阳县人民法院起诉李小民、林新芳。为了给张俊顺利入住扫清障碍，2015年10月的一天16时许，张强、张亮等人将李敏带往佳丽酒店一房间，指使王新发等人看管。次日，张强、张亮等人将李敏转至凤凰酒店后拘禁三天，指使王新发、康霖、阮鱼等人进行看管，没收手机。期间，张强、张亮、张金水、张俊逼迫李敏叫来其父母商议房屋转让事宜未果后，张强、张亮逼迫李敏与张俊重新签订了23.2万元的售房合同。当天晚上，张强、张金水、张亮、张俊等人在张金水家中预谋并制定强制入住李敏住房的方案。第四天8时许，张强、张金水、张俊、张亮伙同王新发、康霖、阮鱼、张顺、张财等十余人闯入李敏家中，张强辱骂李敏家人，并与张金水、张俊等人上到三楼李敏住房门口强行换锁，张俊强行入住李敏住房后，李敏离开，张俊才向法院申请撤诉。2015年底，张俊因与李敏父母之间的住房矛盾而砸烂院内电表箱，为此被依法行政拘留7日。2015年11月27日，李敏与王丽离婚。2019年5月12日，上述房屋被依法查封。经西安华信资产评估有限责任公司资产评估：于评估基准日2015年7月31日的评估价值为415980元。李敏向张强、张亮借款15万元，还利息14万元。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年1月17日，山阳县公安局对李敏被非法拘禁案立案侦查，5月9日，对李敏被强迫交易案立案侦查。 （2）山阳县私有房屋所有权登记申请表复印件 证明位于山阳县城关镇街道一组永安街中段（烟草公司对面）楼房1-8层所有权人登记为李涛。 （3）查封决定书、查封清单 证明位于山阳县城关镇永安街一组中段北侧李涛住宅楼三楼南户被依法查封。 （4）离婚证复印件 证明李敏与王丽于2015年12月27日登记离婚。 （5）集资住宅房合同复印件 证明李小民家房屋5楼南单元及6楼南单元卖出。 （6）合议庭笔录、审理报告、民事裁定书 证明张俊因李敏父母影响其入住房屋而提起诉讼后又撤诉。 （7）售房合同 证明李敏与张俊于2015年10月12日签订售房合同。 （8）协议 证明林新芳、李小民与李涛夫妇、李敏夫妇于2012年8月16日签订协议，约定建成房屋南二楼由李涛夫妇居住，南三楼由李敏夫妇居住，李涛、李敏对房屋只有居住权。 （9）商洛市城乡居民原基修建房屋申请审批表、建设工程规划许可证、集体土地建设用地使用证、房屋所有权证 证明李小民所建房屋相关手续情况。 （10）山阳县城关派出所接处警登记表 证明2015年10月22日9时10分，李小民报警称其位于烟草公司对面家里有人闹事，民警出警后了解情况，现场无人打架。 （11）证人王丽证言 证明李敏父母与李敏舅舅集资盖好房后，1-3层及顶楼归属李敏父母，李敏父母让我和李敏住在三楼南单元，装修和家具共花费20万元左右。李敏因欠债长期在外躲债，张强多次在晚上到家里找李敏，赖着不走，我便带女儿回娘家居住。2014年7月，李敏发短信称其被关在某个宾馆，几天后，李敏让我回家在售房合同上签字。一个月后，因李敏无力还款，张强带人来家里占房，后将锁子换掉。 （12）证人林新芳、李涛证言 证明2010年，林新芳夫妇以李涛、李敏名义向山阳县土管局递交建房申请，办理建设用地规划许可证，2011年办理建设工程规划许可证，后由丈夫李小民与其兄弟林喜民、林建民合伙建成8层房屋，分南北两栋，共用一个楼梯。2012年，房屋建成后，林新芳夫妇居住一楼，二楼分给李涛，三楼分给李敏，四至七楼都卖出去了。后来李涛因承包工程需要钱，把一二三楼南住房办理房产证，在信用社抵押贷款了。李敏因欠张强高利贷无力偿还，私下将房子卖给张强。2015年10月一天，李敏被张强关在凤凰酒店三四天，给林新芳打电话说张金水叫李小民与林新芳去凤凰酒店说事。二人到凤凰酒店一楼后，张亮、“巨龙”将其带到楼上一房间，房间内有张金水、张俊和李敏，张金水让张亮、“巨龙”出了房间。张金水称李敏已经用房屋抵了欠张强的债，张俊已经出钱买了该房屋，让林新芳夫妇不得骚扰张俊居住，否则就把张俊买房的钱出了。林新芳夫妇称房屋是其二人所建，不同意张金水所说，便回家了。第二天7时许，张强、张金水、张亮、张俊、“巨龙”以及张强的两个兄弟、几个马仔和几个女的，一共十五六人带着李敏到林新芳家中。张强等人一到林新芳家门前就开始骂，林新芳害怕便将院门关闭，张强等人就砸门，林新芳一家躲在屋里不敢出来。李敏在院外喊说好话，让林新芳将门打开，林新芳便将门打开。这些人进入院子后都听从张强、张金水安排，换李敏房屋门锁，骂林新芳及其儿媳。林新芳回到屋里给其两个兄弟打电话让二人来说情，其两个兄弟来后给张强、张金水说好话，但张强、张金水都不听，强行换掉了李敏房屋的锁子。换锁后张强等人离开。期间持续两三个小时。林新芳不同意张俊入住李敏房屋，但其因害怕张强、张金水等人来家闹事，不得不眼不看着房屋被张强、张俊等人霸占。之后因为住房问题多次与张俊发生纠纷。因李敏住房当时被张俊占有，害怕要不回来，才说房子与李敏没有关系，李敏只有居住权，没有买卖的权利。在2012年8月16日与李敏、李涛签订只有居住权的协议也是害怕李敏、李涛不成器，为了保住家业，就在搬家前与他们签订这个协议。实际上房子已经分给李敏兄弟二人了，其二人都有处置权。 （13）证人韩继忠、韩新玲、姜有珍证言 证明张强将李敏抵押给其位于永安街的一套房子以22万元价格卖给张俊，张俊向韩新玲夫妇借款3万元，向其大舅韩忠军借款2万元，向小舅韩忠继借款1万元，向外婆姜有珍借款2万元，张俊自己有14万元。张俊将22万元交给张强时，韩新玲、贾丽艳、张金怀、张亮都在场。张俊入住后因房屋问题与李敏家人吵架。2015年10月，李敏与张俊签订合同后的次日，张强、张金水、张亮、张俊、林新芳等十几人到李敏家院子，李敏母亲、嫂子挡着不让上楼，张强与李敏母亲互骂，李敏给家人做工作后，张俊、张龙等人上三楼更换锁子，张俊入住。 （14）证人林喜民、林建民证言 证明2015年10月左右，林新芳打电话让林喜民、林建民到家里去帮忙，说李敏住在三楼的房子被人强占，林喜民、林建民到后看见张强等五六人，张强与林新芳争吵。第二次，林新芳打电话给林喜民、林建民，说她将李敏房屋门锁堵塞，现在张强纠集一二十人到家中来换锁，林喜民、林建民到后看到林新芳家院子楼道站了一二十人，有男有女，张强、张金水在院子不停骂人，林喜民、林建民因对方人多势众，只得看着房子被占。第三次，因林新芳关电，张强、张金水等十几人到林新芳家中吵闹，林喜民、林建民去后，住在李敏房里的人将电表箱全部砸烂。 （15）被害人李敏陈述 2012年，我为了还赌债，通过张亮向张强借10万元，给张强看了我办的假房产证。2013年5月，我为向他人还债，通过张亮担保向张强借5万元，重新打了15万元借条。我被张强非法拘禁三次，第一次是2014年，张强及其儿子、二奶、张亮、发发等人将我关在凤凰山庄一房间逼我还债，张强骂我，让其儿子和发发看管我，张强提出没钱还就用房屋抵债，我不答应就不让我离开，我被关三天后无奈答应，与张强、张亮签订合同，我妻子也签字。第二次是2014年后半年，因我无力赎回房屋，张强、张亮、发发等人将我关在佳丽酒店3天，没收我手机，让发发等人看管，逼我腾房、交钥匙，我无奈交出钥匙，次日张强等人带我到我家收拾了东西后，我才得以离开。第三次是2015年10月一天16时许，张强、张亮、张俊等人将我带到佳丽酒店一房间内，让我给我父母做工作，并没收我的手机，安排了两个小伙看管我，次日，将我又关在凤凰酒店一房内，让我打电话叫来我父母商议房屋转让事宜，当天下午，张强、张亮让我与张俊签订23.2万元的售房合同。次日，张强等十余人将我带到我家，让我给我父母做工作，让张俊入住，我才被放。此次拘禁共计4天。我卖给张强的房子是我父母把房屋建成后分给我的，我哥李涛因包工程需要资金就办理房产证，将房屋南楼都办在自己名下，实际上南三楼归我所有，我有权处置。我被关期间提出离开，但看管的两个人称张强不准我离开。期间，只有张强骂了我，我与张俊签订售房合同并非自愿，是张强等人打好合同后逼我签字，我怕被打，无奈签字。 （16）被告人张强供述 给李敏的钱是我和张亮合伙放的，李敏不能按时清偿，把自己的住房抵押给我，在抵押期限内不能还钱就腾房交钥匙，我转手把房子以22万元卖给了张俊，张俊入住时遭到了李敏父母断电断水等行为的阻挠，不能顺利入住。 （17）被告人张金水供述 2012年7、8月，张亮带李敏找我借款未果后，张亮为李敏担保从张强处借款10万元。10月，张亮带李敏向我借款4万元未果。因李敏没钱偿还，张强责怪张亮，我为了替儿子张亮解决此事，将此事揽下。2013年7、8月，张强打电话给我，称李敏承诺将永安街一套房产抵押给他，让其帮忙找人处理该房屋。我到凤凰酒店七楼一个房间，当时在房间内的有张强、李敏、张亮、王新发、“巨龙”等人。我向李敏询问房屋产权情况后打电话叫来了李敏父母商量此事，李敏母亲林新芳不同意此事，称房子没有分给李敏，不能抵押。我说此房不好卖。2014年10月，张俊称其想买该房。张强、张俊、李敏商量好后，李敏与张强签订了合同，张强、张俊入住期间与李敏家人发生过争吵，张俊也因此诉讼法院，折腾了一年也没住进去。2015年10月一天，张强、张俊找我说要去李敏家“清庄”，在我家中商议此事，经我组织安排，次日，张强、张金水、牛海田、张俊、韩新玲、张顺、张财、张亮、王新发、康霖、“巨龙”、郭琴、张杰、张龙等人一起到李敏家院子，上楼时受到李敏母亲及其嫂子阻挡，张强边骂李敏嫂子，与我、张俊、张杰等人直接上到三楼，李敏打开房门，把钥匙交给张俊，李敏收拾好自己的东西放在一个房间内，称其随后来拿。张俊让张龙换了门锁。期间无人打架。 （18）被告人张亮供述 2012年后半年及2013年3、4月，我和张强合伙借给李敏高利贷15万元，李敏用其房产证抵押。2014年7、8月，我在山阳县卜吉河菜市场找到李敏，并通知张强。张强、王新发等人将李敏在凤凰山庄非法拘禁3日，目的是逼迫李敏签售房合同，要求李敏及其妻子在合同签字。2014年10月，我与张强、王新发、阮鱼、康霖、党航将李敏在佳丽酒店非法拘禁3日，迫使其交出钥匙后将其放了，后将房屋以22万元的价格卖给张俊，我与张强每人分得11万元。2015年10月，为保证张俊能够顺利入住，我与张强、王新发、康霖、阮鱼等人将李敏在佳丽酒店、凤凰酒店非法拘禁4天，王新发、阮鱼看守，期间，我与张强要求李敏说服其父母不影响张俊入住，并让其父母与张金水商谈保障张俊入住事宜。因李敏父母与张金水协商未果，我与张强要求李敏与张俊签下23.2万元的售房合同。当晚，我与张强、张俊、张金水在张金水家商议后，于次日8时，我与张强等十几人将李敏带至李敏家，张俊等人强行破坏李敏住房大门锁芯入住，李敏才被放了。 （19）被告人张俊供述 2014年9月，张强称李敏欠其与张亮20万元无力偿还，以房抵债，现可以22万元卖给我，我同意并购买，签订了购买协议。不久后，张强叫来李敏，我当着李敏面将22万元交付张强。我入住后，因李敏家人反对，双方经常发生争吵，我因此诉讼法院又撤诉。我为了顺利入住，向张强求助。2015年10月，因我入住不顺，张强、张亮让我到凤凰酒店，我到后看见张强、王新发、“巨龙”、康霖、李敏在酒店房间。张金水让李敏叫来其父母商议住房问题未果后其父母离开，次日，我提出李敏可以23.2万元赎回房屋，李敏因害怕张强而没有反驳，签订了售房合同。我与李敏在凤凰酒店重新签卖房协议时，李敏父母明确表示反对，李敏态度不明，但我考虑到张强与张金水在社会上的名气与做事风格，仍购买此房。当晚，我与张强、张金水三人商议保障我顺利入住的具体实施方案。次日早晨，我与张强、张亮、张金水、王新发、阮鱼、张顺、张财、郭琴等16人到李敏家院子，李敏家人不同意我入住，李敏向其家人做工作，十几分钟后，李敏让张强等人开门换锁，我与张强、张亮、张龙、王新发、李敏一起上到三楼李敏房门口，张龙换锁，我顺利入住至今，其余人陆续离开。纠集16人去李敏家是为了扎势，目的是强行入住李敏房屋。2015年底，因林新芳经常关电闸，我才将一楼所有电表箱砸烂，因此被行政拘留7日。 （20）被告人张顺、张财、阮鱼供述 证明2015年底一天，张俊打电话给张顺、张财，让二人到其购买的李敏住房去，二人去后看到现场有张金水、牛海田、张强、张财、张亮、张龙等人。双方争吵一阵后，民警赶到现场劝阻双方。几天后，张俊又打电话让张顺到其购买的李敏房屋处，张顺到后看到张俊与李敏父亲吵架，民警出警调解。张俊、张强、张亮叫其去的目的是助威，给对方施加压力，最终让张俊顺利入住。 （21）被告人康霖供述 李敏借张强高利贷无力偿还，张强让其抵押房屋，并将该房屋卖给张俊，张俊入住受到李敏家人阻拦，张强便组织人员协助张俊顺利入住。2015年后半年一天20时许，张强让我到凤凰酒店一房间内看人，我去后看到张亮与一男子说话，后得知该男子为李敏。张强、张金水、阮鱼、石姗姗、王新发、李敏父亲进去，后张金水让我与阮鱼、石姗姗、王新发在门口等。我听到屋内发生争吵，李敏父亲离开后，我们进去，听到李敏说房是父亲的，父亲不同意卖房，张强一直骂李敏，并称明日直接让张俊入住，李敏当时没敢说话。张强、张金水、王新发走后，我与张亮、阮鱼、石姗姗在酒店内看管李敏。次日，张强开车拉着我、李敏、阮鱼、石姗姗，张金水开车拉着其他人一起到李敏家门口，在现场的还有张俊、张顺、张财和郭琴几名女子。张强让人换锁时，与李敏家人发生争吵，李敏家人报警，民警处警离开后，李敏房屋门锁被换好后，张强让张俊入住。 （22）被告人王新发供述 2015年夏天一天，张强让我在佳丽酒店把李敏看守了一天一夜，后来张强他们又将李敏转到凤凰酒店。 （23）被告人**供述 2014年7、8月一天，我爸张强让我和王新发看守一个30岁的秃顶男子，一直到第三天下午4、5点的时候，我估计我爸和那个秃顶男子说好了，我爸就让王新发开车把那个秃顶男子送走了。我记得参与拘禁的有我、王新发、张强、党航，看管了两三天。 （24）西安华信资产评估有限责任公司资产评估报告、鉴定聘请书、鉴定意见通知书 证明上述房屋于评估基准日2015年7月31日的评估价值为415980元。 （25）勘验、检查笔录 证明对凤凰酒店现场勘查情况。 2．2013年6月至2015年3月，山阳县税务局职工王明月以工资卡作为抵押陆续八次向张强借高利贷22万元，已还利息278700元。2015年4月，王明月因无力还款到西安躲债。2015年5月3日，王明月回到山阳家中，19时许，张强、张金水、郭琴到王吉虎家中，要求王明月立即偿还所欠本金22万元及由其核算的利息11万元，否则就要以王吉虎位于山阳县城关镇南大街西段席学政等34户商住楼西单元三楼东户的房屋抵债，王吉虎不同意，张强便以到王明月单位闹事，让其无法上班相要挟，逼迫王吉虎以房抵债，王吉虎被逼无奈与其签订房屋买卖契约，张强规定房屋抵债31万元，由王吉虎再给其现金2万元并交付房产证后归还借条，张强限王吉虎一家人15日内搬离。13天后，王吉虎一家人搬出后在外租住至今。2015年9月，王明月与陈艳离婚。2016年3月，王明月报警。2019年5月8日，上述房屋被依法查封。经西安华信资产评估有限责任公司资产评估：于评估基准日2015年3月15日的评估价值为323786元。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明被害人报案及2019年1月17日以张强、郭琴强迫交易立案侦查的情况。 （2）查封决定书、查封清单、扣押清单、买卖契约、租房合同 证明王吉虎位于山阳县城关镇南大街西段席学政等34户商住楼西单元三楼东户的房屋被查封的情况，王吉虎与张强买卖契约、王吉虎与王建新租房合同的扣押情况。 （3）山阳县私有房屋所有权登记申请书 证明位于山阳县城关镇南大街西段席学政等34户商住楼西单元三楼东户房屋所有权登记人为王吉虎。 （4）证人陈亮、张晓玲证言 证明2015年4月26日，王吉虎打电话给让陈亮与其一起找王明月，5月3日，二人在西安找到王明月并将其带回。当天17时许，张强、张金水到王明月家转了一圈就走了，当时只有陈亮与王明月母亲张晓玲在家，18时许，王明月、王吉虎回家，19时许，张强、张金水、郭琴来到家中，张强很凶，威胁今日必须还钱，否则到王明月单位闹，让其不能上班，并提出三个解决办法，王吉虎为了儿子，被逼无奈，答应以房抵债31万元，另付2万元现金，限王家人15日内搬走。王吉虎气的叫唤，张金水和陈亮作为中间人，陈亮执笔写了协议，双方签字，后双方交换借条与房产证。13天后，王吉虎及其家人搬出房子。 （5）证人薛欣证言 证明2014年6、7月，王明月以我的名义向张强借6万元，并将我的工资卡抵押，王明月担保，借款实际为王明月所用，本息由王明月偿还，并每月付给我工资。2015年5月1日，张强让我联系王明月，我联系不上。2015年5月中旬，王明月回到单位称其已经还清欠款。 （6）证人张建新证言 证明2015年5月17日，王吉虎租住在我家六楼南侧一套住房。 （7）证人陈艳证言 证明2015年4月，陈亮告诉我说其借给王明月20多万元，现找不到王明月人。2015年5月3日，王吉虎及陈亮找到王明月后将其带回，当天，张强到家中要账，王吉虎无奈以房抵债。2015年9月，我因此与王明月离婚。 （8）被害人王明月陈述 我向张强借高利贷八次，共22万元，向张强付息278700元。因无力偿还，张强又给我计算了11万元的利息，我无奈下将房子抵账33万元。2015年4月，因无力清偿张强高利贷，我到西安躲债，我父亲王吉虎得知后与陈亮将我接回。5月3日19时许，我母亲说张强来家中要账，转了一圈就走了。不久，张强、郭琴、张金水到家中要求我偿还22万元本金及11万元利息，并提出三个解决方案，一是三天内还清，二是交出工资卡及密码，三是用房子抵债。我们不同意，张强就扬言要到我单位闹，并让人一直跟着我，我父亲王吉虎害怕此事影响我工作，无奈下答应张强要求，将房屋以31万元抵债，另付张强2万元现金。我和我家人都哭了。后张强将借条与工资卡交给王吉虎后，王吉虎将2万元及房产证交给张强。13天后，我全家搬走。 （9）被害人王吉虎陈述 2015年4月，我得知儿子王明月在张强处有33万元连本带息的高利贷无法偿还而在西安躲债。5月3日，我与陈亮将王明月接回，当天17时许，妻子张晓玲说张强、张金水到家里要账，不久后走了。19时许，张强、张金水与郭琴三人又来家中要账。张强要求王明月立即偿还本息33万元，并提出三个解决方案，我求情无效，张强称不还钱就坐在家里不走，我被逼无奈答应以房抵债，最终以31万元签订合同，并付2万元现金，我都哭了。后张强将借条给我，我将房产证给张强。在张强限定的时间内，我们一家搬出。张金水在场给张强帮腔要账，郭琴没说话。 （10）被告人郭琴供述 2015年5月一天，张强、张金水和我到佳丽酒店南侧交警队家属院王明月父亲王吉虎家，张强让王明月还钱，王明月称没钱，张金水提出没钱就用房子抵押，王吉虎说房子不是王明月的，不同意抵押，张金水称不同意就到王明月单位闹，让其无法上班，让单位人都知道其不要脸，借钱不还。王吉虎听后害怕，便同意用房抵押，签了协议，与房产证一起给了张强，张强将借条退给王吉虎，走的时候让王吉虎等人在限定期限内搬走。 （11）被告人张金水供述 2015年5月一天20时许，张强叫我当中间人，张强、郭琴和我到王吉虎家，王吉虎夫妇、王明月、陈亮四人在家，我到后与陈亮及其岳母闲聊，双方协商以房抵债时因价格发生争吵，后协商以33万元成交，陈亮写了一份买卖合同，张强与王吉虎签字，我和陈亮作为中间人签字。签订协议后，张强将借条还给王吉虎，王吉虎把房产证给张强。 （12）西安华信资产评估有限责任公司资产评估报告、鉴定聘请书、鉴定意见通知书 证明上述房屋于评估基准日2015年3月15日的评估价值为323786元。 3．2013年前半年，山阳县财政局退休干部夏显林分三次向张强借高利贷共计25万元，后向张强还本25万元，付利息6万元；2013年冬季，夏显林再次向张强借高利贷20万元，月息5%，夏显林给张强支付两个月利息后无力付息。2014年7月一天晚上，被告人张强纠集**（作案时未满16周岁）、党航（已死亡）将夏显林从其家中带至凤凰山庄，逼迫夏显林还钱，为防止夏显林走极端或逃走，**用椅子堵住房门，不让夏显林吃饭，第三天下午（2014年7月31日），张强逼迫夏显林写28万元借条，并以山阳县财政局家属楼的住房抵押，夏显林迫于无奈，在山阳县城关街道办事处姜川虎家签订卖房协议后才被释放，期间，夏显林被限制人身自由40多小时。2014年12月，夏显林出国到北阿尔及利亚搞劳务，张强通过QQ发信息威胁夏显林，逼迫其还钱。2016年腊月26日，夏显林回国，张强核算利息100多万元，逼迫夏显林偿还本息或者尽快办理手续赎回房产证，夏显林无力清偿高利贷本息，被逼无奈，于2017年7月31日与张强、郭琴到中国邮政储蓄银行山阳县支行营业部，由郭琴偿还剩余贷款30.6万元，夏显林与张强签订房屋转让协议，并将房产证交付张强。2019年5月8日，该房屋被依法查封。经西安华信资产评估有限责任公司资产评估：于评估基准日2014年7月31日的评估价值为532336元。 上述事实有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局于2019年1月17日对夏显林被敲诈勒索案立案侦查，4月24日对夏显林被强迫交易案立案侦查。 （2）山阳县私有房屋所有权登记申请书 证明山阳县财政局南大街东段财政局家属院南楼四单元四楼西户房屋所有权人为夏显林。 （3）查封决定书、查封清单、照片 证明位于山阳县财政局南大街东段财政局家属院南楼四单元四楼西户夏显林房屋被查封。 （4）协议书复印件 证明夏显林与张强于2014年7月31日签订若不能按时还款就用房屋抵债的协议。 （5）证人姜川虎证言 证明2014年7月，张强为索要高利贷，把夏显林非法拘禁在凤凰山庄大约三天，期间，夏显林找我当保人，我拒绝，我到房间看到一名男子坐在椅子上看门，张强与一女子躺在靠近门口的床上。我给其买过两次饭后离开。不久，张强与夏显林找我，称已经谈好，让我做担保人签订协议书，张强口述，我手写，内容为夏显林半年内无法偿还本息就将其财政局家属楼一套房子抵债，房屋上的贷款由张强偿还，签好后，夏显林才得以离开。夏显林抵债给张强的是其在山阳县唯一的住房，其应当不是自愿抵债的，是被张强拘禁至少40小时后无奈同意的。 （6）证人孙为莲证言 证明2013年7月一天，张强在山阳县财政局家属院三楼门口大声辱骂夏显林逼其还钱。除夕，张强到家里找夏显林，夏显林将张强带到三楼房屋内，我去查看时看到张强赖着不走并逼迫夏显林还钱，没钱他就在这里过年。2014年7月，我从姜川虎处得知夏显林被张强拘禁，便打电话让张强放人未果，我因为担心张强对夏显林不利便没有报警，后来，为了夏显林能够回家，我无奈同意将房屋抵债。 （7）证人柯小勇证言 证明2012年3月，我在中国邮政储蓄银行山阳县支行营业部上班，11月担任信贷客户经理。2014年，夏显林用其在财政局一套家属楼房产证作抵押到支行办理一笔35万元的贷款。2017年3月，夏显林打电话问现在一次性还款是否可以拿回房产证，称其准备卖房抵债还款。过了十几天，张强的人打电话问夏显林贷款事宜，询问其替夏显林还款后能否当天拿回房产证。2017年7月底，夏显林、张强及一女子（三四十岁）到银行来还款，张强用其账号转账到夏显林贷款的银行卡，银行从该卡中扣钱还款，还款数额30万多一点，其中27万是本金，其余是拖欠银行的利息。还完后在我办公室签了房屋转让协议，我将房产证还给夏显林，夏显林将房产证交给张强。 （8）被害人夏显林陈述 2013年上半年，经张金水介绍，我向张强借款5万元，两个月后，连本带息偿还6万元。后又从张强处借款共20万元，每次10万元，用了两三个月偿还连本带息25万元左右。2013年冬，为向他人偿还债务，我向张强借款20万元，两个月后无力清息，请求延迟清息，张强同意。2014年5月一天傍晚，张强到我家中找我要债，睡在我床上，后叫来**和党航，三人将我带往凤凰山庄二楼南一间房内不让我离开，第三天，张强见我实在拿不出钱，便提出以房抵债，我说房屋还有32万元贷款，张强让我写了28万元借条和房屋转让协议，内容为半年后还28万元，否则以房抵债。我被迫同意，张强将我带到姜川虎面前写了28万元借条和房屋抵押协议。2014年11月到期后，我未还款。12月，我到阿尔及利亚搞劳务输出，2016年腊月，我回到国内，看到张强在QQ上发消息威胁我，让我偿还连本带息100多万元，让我回来配合办理手续，我还不起，只好回到山阳一起办理了偿还贷款的手续，张强给银行交了30余万元的贷款，房产证交给张强。2016年后，我及家人在商州租房居住。 （9）被告人**供述 2013年或2014年，我爸张强安排我和党航、王新发在凤凰山庄看守一男子（后来得知该男子为夏显林）两三天时间，白天由张强、党航看守并索要欠款，晚上由我与王新发看守，我在看守中与夏显林闲聊得知其将财政局家属院一套房屋抵给我爸张强，后来我爸将该房屋出租。 （10）被告人郭琴供述 我从张强处得知夏显林向张强借款32万元，2014年，夏显林因无力偿还欠款，与张强协商以财政局家属楼一套房屋抵债，2017年夏天，我与张强、夏显林签订买房协议，我替夏显林偿还贷款30.6万元，夏显林将房产证给我，协议五年内若偿还我55万元就可赎回房屋。2014年，我与张强尚未离婚，张强借给夏显林的钱是夫妻共同财产，2017年，夏显林房屋贷款是我偿还，故夏显林抵债给张强的房屋是我的。 （11）现场勘验检查笔录及照片 证明2019年4月26日，山阳县公安局对凤凰山庄的勘查情况。 （12）西安华信资产评估有限责任公司资产评估报告 证明上述房屋于评估基准日2014年7月31日的评估价值为532336元。 六、非法侵入住宅罪 1．山阳县西关社区居民孙武于2013年8、9、11月分别向张金水借高利贷2.5万元，向张强借高利贷2万元，月息均为10%，扣除当月利息后孙武实际拿到4.05万元，随后逐月清息。2014年2月，因孙武欠张强、张金水2个月利息，又向张强借款1.5万元，日息3%，孙武将借来的钱用于给张强、张金水清付利息。2014年8月一天，因孙武未按时清息，张强采取跟随、纠缠方式进入孙武家中，随后打电话指使张金水、郭琴、张亮、**进入孙武家中，强行入住8日，郭琴、**一直吃住在孙武家中，张强给其送饭，期间张金水将孙武房门锁子更换，迫使孙武向其还款，致使孙武妻子张春莉离家，直至孙武向亲戚借款给张强、张金水还款6万元后张强等人离开。张强等人的行为严重干扰了孙武及其家人的生活，2014年8月27日，张春莉与孙武离婚。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年3月13日山阳县公安局受理该案为刑事案件，2019年4月11日决定对孙武被非法侵入住宅案立案侦查。 （2）离婚证 证明2014年8月27日张春莉与孙武登记离婚。 （3）山阳县城关派出所接处警登记表 证明2014年8月20日8时22分接到张萍丽（张春莉）报警称有人在山阳县城关镇丰阳花园6号楼3单元302家中不走，请求出警，民警到达现场了解到，张强在3个月前借给孙武了3.5万元一直未还，已现场调解。 （4）关于张春莉报警处警情况说明 证明2019年5月8日由山阳县公安局民警张建全出具说明：2014年8月20日8时22分接到张春莉报警称有人在山阳县城关镇丰阳花园6号楼3单元302家中不走，请求出警，民警到达现场后了解，张强在3个月前借给孙武了3.5万元一直未还，经解释离开孙武家后，再没有接到张春莉、孙武的报警。 （5）证人张春莉证言 证明2014年8月一天，张强、郭琴、张金水、张亮到我家中向孙武讨债，我在卫生间打电话报警，警察到家后，询问是经济纠纷遂离开，后我离家住到我姐姐家，第8天向张强还了6万元，张强等人离开，期间张强等人将她我家的门锁更换。我因此事在2014年8月27日和孙武离婚。 （6）证人孙燕证言 证明孙武问我借2万元归还张强高利贷，张强等人向孙武催要高利贷导致了孙武和张春莉离婚。 （7）证人靳小民证言 证明孙武的前妻张春莉是我妻妹，孙武从2013年下半年开始频繁向我借钱。2014年8月，张春莉来我家借住了8日，并向我妻子借了4万元，说要高利贷的人住在她家未离开，听孙武说他是向张强和张金水借的高利贷，导致了孙武和张春莉离婚。 （8）证人**证言 初二暑假，我爸张强让我到丰阳花园小区的一套单元房去，住在孙武家，让孙武赶紧还钱，我和我妈郭琴白天、晚上都住在孙武家，张强为我们送饭，当时有一星期左右，记得张金水到孙武家来过，期间不知道是谁报的警，警察来把情况了解后说是经济纠纷让我们协商解决就走了，当时张金水更换了孙武家入户门锁。 （9）被害人孙武陈述 2013年8、9月，我分别向张金水、张强借款2万元钱，1毛的月息。2014年2月我欠了张强和张金水利息。2014年8月份一天，张强到我家，打电话叫来郭琴、张强的大儿子、张金水和张金水的儿子张亮到我家中向我讨债，我和妻子要求他们离开，张强等人拒不离开，我向我姐借款2万、我妻子向她姐借款4万还给张强后他们才离开，他们在我家中居住八日，并更换了我家门锁，因此我们夫妻离婚。 （10）被告人张金水供述 2014年8月，我去孙武家要账时，张强、**在孙武家，将孙武家弄得很脏乱。 （11）被告人郭琴供述 2014年夏天，因孙武欠张强高利贷未还，张强和张金水商量时，张金水出主意，让我把娃带到孙武家里，吃住在孙武家，将屋里弄乱，孙武自然就会还钱，后我和张强、张金水、张亮到孙武在丰阳花园的家里住了至少二天。 （12）被告人张亮供述 孙武向我父亲张金水和我堂哥张强借过钱，我去孙武家里帮忙要过账。我和我爸张金水、张强、郭琴、**到孙武家里去要账，在孙武家住了几日，纠缠孙武让想办法还钱。期间，张强等人不离开，孙武妻子被气走。 （13）现场勘验笔录 证明山阳县公安局对山阳县城关街道办事处丰阳花园小区孙武家住房进行勘查。附：孙武住宅被非法侵入现场方位、平面示意图、照片。 2．非法侵入谢生焦住宅案 2016年1月，被告人张强纠集郭琴、王新发、**等人到山阳县高坝店镇高坝街社区找胡锦有讨债。因谢生焦欠胡锦有5000元，胡锦有为偿还债务，将张强、郭琴、王新发、**（作案时未满16周岁）等人带至山阳县高坝店镇鹃岭村谢生焦家中向谢生焦索要5000元给张强还债。在谢生焦家，张强谩骂谢生焦及其家人，当晚郭琴强占谢生焦女儿卧室，张强指示王新发、**在谢生焦客厅看管谢生焦迫使其还钱，谢生焦夜晚从家中逃离。张强等人未经谢生焦家人同意，在谢生焦家中逗留长达12个多小时，严重影响了谢生焦及其家人正常生活。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书 证明2019年4月19日山阳县公安局对谢生焦被非法侵入住宅案立案侦查。 （2）证人柳小燕证言 我听我丈夫谢生焦说他借过胡锦有5000元钱，2015年腊月一天下午，胡锦有抱着一个两三岁的娃，带着五个人开车到我家，向谢生焦要钱，不给钱就不走，他们当天晚上在我家住了一夜。 （3）证人谢粉证言 同柳小燕证言。 （4）证人胡锦有证言 因向张强借高利贷没有钱给张强，在张强的逼迫下，领张强、郭琴、**、王新发、阮鱼到谢生焦家追要欠款，在谢生焦家从第一天下午17时到第二天早上7时许离开的。当时谢生焦的儿媳不让我们在她家待，张强骂谢生焦的儿媳是“小卖屁的”。 （5）证人**证言 证明2016年1月的一天，我和我爸张强、我妈郭琴、王新发、阮鱼因要账，在高坝街道一户人家居住了一晚，第二早上发现男主人跑了，就离开了这户人家。 （6）被害人谢生焦陈述 2013年，我因打麻将输了钱，借了胡锦有5000元。2015年年底一天傍晚，胡锦有抱着娃和一个低个子秃头的男的开着一辆奥迪车到我家，车上还下来一个女的和几个小伙子，共5人，胡锦有叫我把欠他的5000块钱给他，说他要给人家还钱，秃头男的给我说他是张金水的侄娃子，叫我给还钱，当时我女儿谢粉叫都出去，秃头男的把我女儿骂了一顿，我女儿就回房子了，到了晚上十二点左右，秃头男子的老婆就把我女儿谢粉叫起来说她要睡觉，之后就睡到我女儿谢粉的床上了，我女儿谢粉就去和我老婆柳小燕睡觉了，秃头男子也在我屋里找床睡了，睡之前还安排他儿子和一个小伙子把我看着，我和秃头男子的儿子和那个小伙子在客厅坐着烤了一晚上的火。第二天，天麻麻亮时，我看到看守我的秃头男子的儿子和那个小伙子在沙发上睡着了，就偷的把大门一开跑了。 （7）被告人郭琴供述 2016年1月，张强带我和**、阮鱼、王新发到高坝街道找胡锦有要账，胡锦抱着娃和张强等人到一个村里找欠胡锦有钱的那户人，在那户人家里住了一晚。 （8）被告人王新发供述 2016年元旦前后，张强和郭琴带着我、阮鱼、**到高坝镇找胡锦有要账，胡锦有又带着张强和我们到鹃岭找一个姓谢的人要账，具体细节记不清了，以调查为准。 （9）被告人阮鱼供述 2016年元旦前后的一天下午，张强、**、郭琴、王新发和我开车到高坝找胡锦有要账，胡锦有没有钱还，又带张强和我们到鹃岭找谢生焦要账，到地方后，胡锦有对谢生焦说明来意，张强、王新发、**、郭琴进入谢生焦家里，我在谢生焦家门前待了不到十分钟，张强让我和王新发去县城找陈德伟。 （10）现场勘验笔录 证明山阳县公安局对山阳县高坝店镇鹃岭村堂沟口组谢生焦住房进行勘查。谢生焦住房为四间两层砖混结构楼房。附：谢生焦住宅现场方位、平面示意图、照片。 七、诬告陷害罪 2019年1月18日，被告人王炜按照张强的要求在商州城区和被告人熊秀珍见面。见面后通过熊秀珍的电话，张强指使王炜、熊秀珍写举报信诬告陷害侦办张强、王妮等人涉嫌黑恶犯罪案件的山阳县公安局“12.25”专案组民警陈猛，意图使该专案民警被追究刑事责任，干扰“12.25”专案组正常办案。1月19日18时许，王炜在商洛市商州区东环路打字复印社，由张强在电话中口述，王炜手写记录的方式，捏造了四条关于陈猛在办案中收受贿赂等违法犯罪的事实，王炜将举报信交给打字复印部老板任海打印后由熊秀珍保管。1月20日9时许，王炜、熊秀珍在商洛市商州区名人街商洛市邮政局，冒用王文敏的名字及联系电话，分别向商洛市委、市政府、市纪委、山阳县公安局等单位投递诬告陷害陈猛的邮政快递。2019年2月28日，山阳县公安局纪委收到举报信并进行调查，2019年3月7日，经山阳县公安局纪委核查，陈猛不存在举报信中反映的各种问题，2019年4月12日，经山阳县监察委员会核查，举报信反映问题失实。 上述事实，有经原审当庭举证、质证的下列证据证实： （1）报案记录 证明2019年2月28日16时许，山阳县公安局接山阳县城关街道办事处西关居委会一组村民王文敏报称，有人冒用其姓名和电话，诬告山阳县公安局刑侦大队大队长陈猛，要求立案查处。 （2）受案登记表、立案决定书 证明2016年2月28日16时许，王文敏到山阳县刑事侦查大队报案称有人冒用他的姓名和电话，举报山阳县公安局专案组负责人，山阳县公安局随即展开调查。2019年3月6日，山阳县公安局决定对“12.25”专案组负责人被诬告陷害立案侦查。 （3）熊秀珍、王炜抓捕经过、监视居住、拘留证、逮捕证 证明2019年3月5日被告人熊秀珍被抓获，2019年3月6日因涉嫌诬告陷害罪被监视居住，同年3月9日被刑事拘留，3月21日被逮捕。 2019年3月5日被告人王炜在锦钰酒店702室被抓获，2019年3月6日，因涉嫌诬告陷害罪被监视居住，同年3月9日被刑事拘留，3月21日被逮捕。 （4）中国移动业务受理单 证明手机卡主卡18391955036、副卡13649149212，姓名为熊成良，办理日期2019年1月19日。 （5）商洛市邮政局档案查询室全球邮政特快专递EMS复印件件及王炜邮寄邮政快递存根复印件 证明王炜在商洛市商州区名人街邮局通过EMS分别给商洛市政法委、商洛市纪委、商洛市委、商洛市公安局、商洛市人大、山阳县人民政府、山阳县政法委、山阳县公安局、山阳县纪委、山阳县人大，以王文敏（成）名字，电话13209140888邮寄，邮寄时间为2019年1月20日。 （6）举报信特快专递复印件、山阳县公安局文件处理单、举报信复印件 证明2019年1月22日，山阳县公安局接群众来信举报刑警大队大队长陈猛。举报信的具体内容：中国梦，我的梦，我的梦在哪里？现举报山阳县公安局刑事侦查大队大队长陈猛的相关违纪事实，请各位青天大老爷还世人一个公平。 2018年山阳县公安局刑警大队经办山西电信诈骗案，该案件主犯家属通过陈猛司机共向陈猛行贿35万元人民币，陈猛司机分5万元人民币，该主犯被取保候审、保外就医。 2008年山阳县城关镇杨建华侄子涉嫌买卖枪支案件，杨的侄子被商南县公安局刑警大队刑事拘留，该陈将杨的侄子从商南县提回后直接取保候审。 陈猛充当山阳县黑社会陈强、微信名为“小万”的保护伞，陈强、“小万”等人在山阳县放高利贷，强迫交易。 陈猛多次让“小万”等人收受服务对象，管理对象礼金、现金。以上是人民警察党的好干部陈猛的相关违纪事实，请各级领导明察，还人民公道。（2019年1月20日） （7）中共山阳县公安局纪委《关于王文敏反映陈猛有关问题的核查报告》 证明2019年1月20日，潘德荣局长收到王文敏以EMS信件形式反映刑侦大队大队长陈猛有关问题的举报信后，安排局纪委进行核查，核查情况如下：2019年2月28日，局纪委询问王文敏，其本人称该举报信不是他写的，他从未向任何人、任何机关写过举报信，举报陈猛的相关问题。他本人和陈猛只是认识，但从未打过任何交道，也不了解陈猛的任何事情。该举报信是别人冒用他的姓名和电话号码邮寄的。经局纪委核查，局刑侦大队近年来在打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动中，共侦破三起系列电信诈骗案，2016年破获国务院专项办挂牌督办的“7.4”系列发放助学补贴诈骗案，2017年破获了省公安厅挂牌督办的“6.12”系列冒充武警电信诈骗案，2018年破获了省公安厅挂牌督办的特大跨省网络赌博案件“7.4”和“6.12”案法院已经作出判决，“7.5”案已经移送起诉。近年来刑侦大队没有受理或破获山西电信诈骗案，没有办理杨建华涉枪案，也没有与商南县公安局协作办理过任何涉枪案件。反映“陈强”“小万”等人在山阳放高利贷，强迫交易，陈猛多次让“小万”等人收受服务对象，管理对象礼金、现金的问题，因没有具体线索，全商洛市名叫“陈强”的一百多人，山阳县叫“陈强”的就有19人，“小万”是微信名，因此无法查实。综上所述，举报信反映陈猛的问题失实。2月28日，王文敏已经向县刑侦大队报案，要求查处冒充其姓名写举报信的人，恢复其名誉。（2019年3月7日） （8）山阳县监察委员会山监办函（2019）5号文件复印件山阳县监察委员会办公室《关于对县公安局刑事警察大队队长陈猛有关问题核查情况的报告》 证明举报信反映的关于刑警大队经办“山西电信诈骗案”，该案主犯家属通过陈猛司机共计向陈猛行贿35万元，司机分得5万元，该主犯被取保候审保外就医的问题，经查山阳县公安局刑事侦查大队没有受理或破获过山西电信诈骗案，反映此问题失实。举报信反映的2018年山阳县城关镇杨建华侄子买卖枪支案件，杨的侄子被商南县公安局刑警大队刑事拘留，该陈将杨的侄子从商南县提回后直接取保候审的问题。经查近年来，刑侦大队没有办理杨建华侄子涉枪案件，也没有与商南县公安局协作办理过任何涉枪案件，该陈将杨的侄子从商南提回后直接取保候审的问题失实。关于反映的陈猛充当山阳黑社会陈强、微信名“小万”的保护伞。陈强、小万等人在山阳放高利贷，强迫交易，多次让“小万”等人收受服务对象，管理对象礼金、现金的问题。经查，因没有具体线索，全商洛市名叫“陈强”的一百多人，山阳县叫“陈强”的就有19人，“小万”是微信名，因此无法查实，反映的问题查无实据。山阳县监察委员会经核查认为：信访材料反映问题失实，经山阳县监委研究，决定对此问题线索予以信访了结。（2019年4月12日） （9）山阳县公安局山政公函（2019）7号文件《山阳县公安局关于镇人大代表熊秀镇涉嫌犯罪告知函》、中共银花镇委员会银委函（2019）7号文件关于收悉《关于镇人大代表熊秀珍涉嫌犯罪告知函》的函、中共银花镇委员会说明 证明熊秀珍系本届银花镇人大代表，因涉嫌犯罪被采取强制措施，山阳县公安局已涵告银花镇人大代表团，人大代表主席团回复，主席团将按照相关程序办理。经山阳县银花镇第十九届人民代表大会第四次会议人大主席团通过，依法终止熊秀珍的银花镇第十九届人民代表大会代表资格。 （10）王炜和熊秀珍通话记录 证明熊秀珍15991870160、15891522158电话在2019年1月17日至2019年3月4日期间共通话493条，且和王炜之间存在频繁的通话。 （11）王炜通话记录 证明王炜18992492866号码的电话在2019年1月16日至2019年1月29日共计通话1700余次，通话频繁。 （12）王攀农行交易明细及农商行交易明细 证明王攀农业银行账户及农商行银行账户在2019年1月到2月期间发生了多次交易，其中在2019年1月18日至20日期间分别发生了多起大额交易。 （13）王卫银行卡短信通知截图 证明王卫中国农业银行在2019年1月20日至2月18日发生多起大宗交易事项。 （14）证人王文敏证言 我是来报案的，别人以我的名义和电话号码实名举报山阳县公安局刑侦大队大队长陈猛，诬陷我。 （15）证人任海证言 证明2019年1月份一天下午六点左右的时候，在盛华广告店里来了两名男子，其中一名男子还抱着一个小孩，年长一些，另一个就是民警今天带到我店里指认现场的男子，年轻一点，这名年轻一点的男子在我店里手写了一份举报材料交给我，让我排版打印出来，然后又复印了些，之后那男子就让我把电脑中举报材料的内容删除了。 （16）证人冯德斌证言 证明2019年1月16日借张强车的时候，不知道公安机关在找张强，我驾驶的张强的车在县城翠屏小区瑶池KTV门前被公安机关扣走。2019年1月17日下午16时许，张强司机给我打电话说还雅阁车，我感觉司机应该是已经知道公安机关在找张强，知道张强的奥迪车被扣了的这件事情。 （17）被告人王炜供述 我知道山阳县公安局最近正在调查张强等人有关案件的情况，是在2019年1月17日那天，张强用微信给我发了一个视频，说他出事了，公安局正在抓他，叫我帮忙想办法打听些情况，帮他把事情抹平。后来我帮张强打听了一些案件的情况，还帮他和他的家人请了律师。2019年1月18日，熊秀珍联系了我，要和我见面，我们在商州老车站附近见了面，看到了张效粒（市纪委工作），熊秀珍让张效粒给张强提供帮助，张效粒拒绝帮助。随后熊秀珍接到了张强的电话，熊秀珍将张效粒拒绝帮助的事情给张强说了以后，张强让熊秀珍把电话给了我，张强说他的案子是县公安局刑警大队大队长陈猛在带领办的。只要把陈猛整倒，山阳县公安局的注意就被分散，他的案子就能被抹平，然后张强又编造了一些关于陈猛的事情，让我打印出来，邮寄给市委、市政府、市人大、市纪委、市公安局、山阳县政府等部门，他还说他表叔张效粒在市纪委工作，让我把这些材料寄出去，让市纪委来查一下陈猛队长，分散公安机关的注意力，把他一家子保下来，让案子办不成，让我给写匿名信举报陈猛。2019年1月19日18时，我和熊秀珍夫妇在东环路路口一家打字复印部，张强通过熊秀珍的电话叙述了举报信的内容（内容同前）。我在打印部进行了打印，把打印好的材料交由熊秀珍保存。2019年1月20日9时，我和熊秀珍、王文成在商州名人街邮局对材料进行邮寄，我填了十份左右的单据，并在邮寄的EMS上署名寄件人为王文敏，并写了王文敏的手机号码（供述与王文敏认识），举报信分别寄给商洛市委、商洛市政府、商洛市纪委、商洛市公安局、商洛市人大、山阳县人大、山阳县政府、山阳县公安局、山阳县纪委等单位。后张强打电话让我回山阳找刘玉英，并让我给帮忙招呼锦钰酒店。 （18）被告人熊秀珍供述 2019年1月18日我到商州找张效粒帮忙，被当场拒绝。1月19日，我再次找张效粒帮忙还是被拒绝，张强给我打电话时我告诉他张效粒拒绝帮忙的事，张强让我给纪委等部门写匿名举报信，诬告山阳县公安局刑警大队负责他案子的人，目的是让纪委查案子负责人使公安局乱阵脚，顾不上查他，我说我电话上记不清，这么复杂的事，让他给王炜说，我给王炜打电话，让他过来找我。当天下午王炜到名人街和我见面，我给张强拨通电话，让张强给王炜说写匿名举报信的事。张强告诉了王炜写举报信的事情，我和王炜一起对举报信进行了打印。2019年1月20日，我和王炜在名人街邮政局将举报材料进行了邮寄。 （19）辨认笔录及辨认现场照片 证明经王炜辨认，商州区东环路南段盛华广告打字复印社，是2019年1月19日下午6时许和熊秀珍、王文成一块到该店打印举报信的地点。 八、窝藏罪 2019年1月17日凌晨，朱小龙（已判决）明知公安机关对张强正在实施抓捕，帮助张强在山阳城区查看有无公安机关抓捕车辆及人员后，驾驶陕HF9203白色比亚迪小轿车，将张强从山阳县城送至山阳县银花镇上店子社区，又伙同被告人熊秀珍驾车将张强送至丹凤县竹林关镇，熊秀珍在竹林关信用社从自己银行卡取款5000元交给张强，随后熊秀珍和朱小龙又驾车将张强送往西安逃匿。熊秀珍电话联系朱念良（已判决）到西安香王收费站高速路口将张强接到朱念良家中，熊秀珍告诉朱念良，张强是山阳县公安局正在抓捕的人员，朱念良在明知的情况下将张强窝藏在其家中2天，并提供食宿。1月18日17时许，熊秀珍联系贾和平开车将张强从朱念良家送至渭南市蒲城县龙池镇屈家村二组其弟王平（又名熊秀平，已判决）家中，王平明知张强是公安机关正在抓捕的在逃人员，将张强窝藏在其家中6天。1月24日14时许，熊秀珍、王文成（已判决）等人用车辆将张强接回山阳县银花镇上店子熊秀珍家中藏匿4天。1月28日早上，熊建平（已判决）明知张强是公安机关正在抓捕的在逃人员，又开车与王文成将张强送至山阳县中村镇移民小区熊建平房子藏匿1天。当天晚上24时许，张强被公安机关抓获。2019年3月5日，被告人熊秀珍被抓获。 上述事实，有书证立案决定书、山阳县中村派出所证明、山阳县人民法院（2019）陕1024刑初88号、山阳县人民法院（2019）陕1024刑初89号、山阳县人民法院（2019）陕1024刑初85号、山阳县人民法院（2019）陕1024刑初95号、山阳县人民法院（2019）陕1024刑初87号刑事判决书，证人王小娟、柳红玲、贾平和、熊建宏、贾红丽、熊成良、熊川、舒尚娇、刘玉英、高竹芳、王攀、熊会玲证言，同案犯朱小龙、熊建平、朱念良、王平、王文成供述，搜查笔录、搜查证、现场搜查照片、扣押清单等证据，与被告人熊秀珍的供述相互印证，足以认定。 原审认定上述事实还有下列综合证据： （一）案件来源 1．山阳县公安局黑恶线索排查汇总表 证明2017年12月20日山阳县公安局城关派出所排查线索两条，一是张强等人涉嫌敲诈勒索、非法拘禁涉恶线索；二是张金水等人敲诈勒索涉恶线索。 2．受案登记表、立案决定书 证明山阳县公安局于2019年5月6日受理张强、张金水涉嫌黑社会性质组织犯罪。2019年5月18日以张强、张金水等人涉嫌黑社会性质组织犯罪立案侦查。 3．指定管辖批复、指定管辖决定书 证明商洛市人民检察院于2018年5月16日将本案指定商州区人民检察院审查起诉。商洛市中级人民法院于2019年9月20日将本案指定商洛市商州区人民法院审判。 （二）各被告人身份情况、前科情况、到案情况及强制措施情况 1．各被告人的户籍证明，证明各被告人的刑事责任年龄情况。 2．被告人的抓捕经过、拘留证、逮捕证、监视居住决定书，证明十三名被告人均被抓获归案和监视居住、拘留、逮捕情况。 3．办案说明：山阳县公安局出具，2019年1月16日20时许，抓捕民警到张俊家中抓捕未果，1月17日9时许，抓捕民警毛俊杰电话联系张俊，让其到山阳县公安局接受调查，当日13时许，张俊自己到山阳县公安局大门口时被民警贾礼鹏、李碧云带至公安机关办案中心询问。石姗姗因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年5月18日被我局“12.25”专案组传唤到山阳县公安局被取保候审。 4．刑事判决书 （1）山阳县人民法院（2016）陕1024刑初78号刑事判决书、解除社区矫正证明书 证明张强因非法拘禁罪被山阳县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，期间，2016年3月14日被刑事拘留，同年4月15日被取保候审。矫正期限自2016年11月29日至2017年11月28日止，2017年11月28日矫正期满，依法解除社区矫正。 （2）山阳县人民法院（2018）陕1024刑初131号刑事判决书、执行通知书 证明张金水因犯交通肇事罪被山阳县人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。矫正期限自2019年1月2日至2020年1月1日止。 （3）山阳县人民法院（2016）陕1024刑初24号刑事判决书、刑满释放证明书 证明康霖因故意伤害罪被山阳县人民法院判处有期徒刑一年。刑期自2015年11月27日至2016年11月26日，于2016年11月26日释放。 根据上述事实及证据，原审法院认为，被告人张强以其女儿死亡一事为由，伙同十余名亲属多次到山阳县人民政府和山阳县医院滋事，严重扰乱了山阳县人民政府、山阳县人民医院等单位工作秩序，造成了恶劣的社会影响；自2012年，张强为获取非法利益，与张金水相互勾结，先后网罗王新发、阮鱼、康霖，纠集郭琴、张亮、**、王妮、石姗姗、张俊、张顺、张财，在山阳县城乡实施多起违法犯罪活动，逐步形成了以被告人张强为组织、领导者，张金水为领导者的黑社会性质组织，该犯罪组织成员众多、固定、分工明确，并在张强的组织、指挥下，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法侵入住宅等多起违法犯罪活动，该组织在非法放贷中获取大量的非法利益，称霸一方，残害、欺压群众，严重破坏了当地经济、社会秩序。被告人张强网罗社会人员及其亲属，以暴力、威胁等手段，组织、指挥成员采取违法犯罪手段追讨非法债务，并组织实施在山阳县人民政府寻衅滋事犯罪和在山阳县城关第一中学寻衅滋事犯罪，构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人张金水长期从事高利放贷，从中获取了大量非法利益，与张强相互勾结，共同放贷，互相提供资金，并为张强的犯罪组织出谋划策，积极参与多起有组织的违法犯罪活动，构成领导黑社会性质组织罪。被告人郭琴为犯罪组织管理财务，并积极参与多起有组织的违法犯罪活动，为组织骨干成员，系积极参加者；被告人王新发、阮鱼、康霖受张强网罗先后加入犯罪组织，在讨要债务中三人逐渐成为该组织骨干成员，在张强指挥授意下积极实施了多起违法犯罪活动，系积极参加者；被告人**、王妮、张亮积极参与多起有组织的违法犯罪活动，系积极参加者；被告人张俊、石姗姗、张顺、张财参与多起有组织的违法犯罪活动，系一般参加者；被告人郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、王妮、张亮、张俊、石姗姗、张顺、张财均构成参加黑社会性质组织罪，依法应予惩处。 被告人张强为了追讨高利贷，指使、纠集并伙同张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗将吴博、冯路生、陈茂锋、秦玉亮、胡锦有、毛仪惠、谢宏、南花涛、吴芳、苏亚莉、阮班学、杨立功扣押、看管在酒店和其住房内，逼迫被害人归还高利贷本息，非法剥夺他人人身自由，被告人张强、张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗的行为均构成非法拘禁罪，依法应予惩处。 被告人张强指使并伙同郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗、王妮采用殴打、辱骂、威胁、跟随贴靠、强拿硬要等暴力及软暴力手段，逼迫罗传稳、王锋、南毅乐、李日宏、杨杰、陈德伟、徐萍、刘丽玲、杨善娥、蔡启辉、张建忠、康小龙、郭斐、秦玉亮归还高利贷借款，严重影响了他人正常生活、工作、生产、经营活动，情节恶劣；被告人张强伙同郭琴、张财、张顺、张俊等人，以信访为名，在山阳县人民政府滋事，造成了公共场所秩序严重混乱；被告人张强纠集王新发、阮鱼，伙同张顺、张财在山阳县城关第一中学滋事，严重影响了学校的正常教学秩序；被告人张金水向吴博强拿硬要跑路费2000元，情节严重，为向陈礼胜索要高利贷，辱骂、殴打陈礼胜；被告人张强纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏了社会秩序。被告人张强、张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗、张俊、王妮、张顺、张财的行为均构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。 被告人张强在向被害人郭庆勇索要高利贷债务中，肆意认定罚息，强行向郭庆勇索要现金6000元，其行为构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。 被告人张强纠集并伙同张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、张亮、张俊、张财、张顺，在追讨高利贷中，逼迫被害人李敏、王吉虎、夏显林签订售房合同，以房抵债，情节特别严重。被告人张强、张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、张亮、张俊、张财、张顺的行为均构成强迫交易罪，依法应予惩处。 被告人张强纠集并伙同张金水、郭琴、张亮、王新发，为追讨高利贷，强行进入被害人孙武、谢生焦家中，严重影响被害人正常生活。被告人张强、张金水、郭琴、张亮、王新发的行为均构成非法侵入住宅罪，依法应予惩处。 被告人张强为逃避打击处理，指使王炜、熊秀珍捏造事实，意图使侦办其案件的侦查人员受到刑事追究，情节严重，被告人张强、王炜、熊秀珍的行为均构成诬告陷害罪，依法应予惩处。 被告人熊秀珍明知张强是公安机关正在抓捕的犯罪嫌疑人，为其提供交通工具、资金、隐藏处所、通信设备等，帮助张强多次转移藏匿，逃避公安机关抓捕，其行为构成窝藏罪，依法应予惩处。 公诉机关指控的非法拘禁被害人李敏和非法拘禁被害人夏显林的事实，与指控的强迫交易的事实属于牵连犯罪，非法拘禁李敏、夏显林的行为目的均是迫使李敏和夏显林以其房屋抵债，因此，应对公诉机关指控的非法拘禁李敏、夏显林的事实和强迫交易罪的事实合并为强迫交易犯罪事实。 公诉机关指控被告人阮鱼参与非法拘禁被害人阮班学，构成非法拘禁罪，经查，被害人阮班学陈述，阮鱼中途去丰诚酒店客房找过张强，待了半小时，和他谝了一会儿；康霖、**供述阮鱼到过丰诚酒店客房。原审法院认为，被告人张强指使郭琴、**（作案时未满16周岁）、康霖将阮班学扣押在丰诚酒店客房内长达6天，阮鱼虽然到过丰诚酒店，但没有对阮班学实施拘禁行为，因此，指控阮鱼参与非法拘禁阮班学的犯罪事实证据不足，指控阮鱼参与对徐萍寻衅滋事的证据亦不足，不予认定。 综上，被告人张强构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、诬告陷害罪，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。 被告人张金水构成领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，在缓刑考验期内，发现对其判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。 被告人郭琴构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事罗传稳、南毅乐、李日宏、杨善娥、张建忠及非法拘禁、强迫交易共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 被告人王新发构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 被告人阮鱼构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中系从犯，可依法对其从轻处罚。 被告人康霖构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事杨杰、徐萍及强迫交易李敏共同犯罪中系从犯，在作案时系未成年人，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，应依法对其减轻处罚。 被告人张亮构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，依法数罪并罚。在非法侵入住宅共同犯罪中系从犯，可依法对其从轻处罚。 被告人**构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事杨善娥共同犯罪中系从犯，在作案时系未成年人，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，应依法对其减轻处罚。 被告人王妮构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事南毅乐、李日宏、张建忠、康小龙、郭斐共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 被告人张俊构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事共同犯罪中系从犯，经传唤到案后，能够如实供述主要犯罪事实，构成自首，应依法对其减轻处罚。 被告人张顺、张财构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。在山阳县人民政府寻衅滋事及强迫交易共同犯罪中系从犯，应依法对其减轻处罚。 被告人石姗姗构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法数罪并罚。在共同犯罪中系从犯，经传唤到案后，能够如实供述主要犯罪事实，构成自首，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。被告人石姗姗在作案时已满18周岁，其辩护人提出石姗姗作案时系未成年人，应当从轻处罚的辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人熊秀珍构成诬告陷害罪、窝藏罪，依法数罪并罚。归案后能够如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 被告人王炜构成诬告陷害罪，归案后能够如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 原审法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现及社会危害程度，在量刑时予以综合考虑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第二款、第二百七十四条、第二百二十六条第（一）项、第二百四十五条第一款、第二百四十三条第一款、第三百一十条第一款、第七十七条、第六十九条、第五十六条第一款、第六十四条、第五十九条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第（一）项、第（五）项、第四条第（一）项、第六条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决： 一、被告人张强犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利四年，没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销山阳县人民法院（2016）陕1024刑初78号刑事判决书中宣告缓刑部分，执行剩余刑期八个月二十八天。决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，没收个人全部财产。 二、被告人张金水犯领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金八万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销山阳县人民法院（2018）陕1024刑初131号刑事判决书中宣告缓刑部分，执行有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑十五年，没收个人全部财产。 三、被告人郭琴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十五年，没收个人全部财产。 四、被告人王新发犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，没收个人财产十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金四万元，没收个人财产十万元。 五、被告人阮鱼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，没收个人财产十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金四万元，没收个人财产十万元。 六、被告人康霖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金三万元。 七、被告人张亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑七年六个月，没收个人全部财产。 八、被告人**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金一万元。 九、被告人王妮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。 十、被告人张俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金五万元。 十一、被告人张顺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万五千元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金四万五千元。 十二、被告人张财犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万五千元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金四万五千元。 十三、被告人石姗姗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。 十四、被告人熊秀珍犯诬告陷害罪，判处有期徒刑十个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月。 十五、被告人王炜犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年。 十六、对扣押在案的管制刀具三把予以没收。 十七、对查封的位于山阳县城关镇永安街一组中段北侧李涛住宅楼三楼南户房屋返还被害人李敏；对查封的位于山阳县城关镇南大街西段商住楼西单元三楼东户原王吉虎住房返还被害人王吉虎；对查封的位于山阳县南大街东段财政局家属院南楼四单元四楼西户原夏显林住房予以没收，依法处置后，超出506000元部分退还被害人夏显林。 十八、对山阳县公安局从阮仕宏处扣押被告人张强的200万元予以没收，上缴国库。 十九、责令被告人张强退赔被害人罗传稳2600元，退赔被害人郭庆勇6000元，退赔被害人郭斐500元；责令被告人张金水退赔被害人吴博2000元。 上诉人张强提出，1、原判认定其犯组织、领导黑社会性质组织罪的事实不清、证据不足，其行为不构成黑社会性质组织罪，仅属于普通刑事犯罪；2、原判认定其敲诈勒索郭庆勇6000元罚息构成犯罪的事实不能成立，仅有被害人陈述，无其他证据证实，且证人毛照峰的证言相互矛盾；3、原判认定其强迫交易王明月、夏显林构成强迫交易罪的事实不能成立；4、原判量刑畸重，判决没收其全部财产显失公平，请求二审法院重新判决。 其辩护人提出，张强之行为不构成黑社会性质组织罪，系恶势力犯罪，且量刑过重，判决没收其全部财产不当。 上诉人张金水及辩护人提出，1、张金水不是黑社会性质组织犯罪的领导者，顶多算一般参加者，其行为不构成黑社会性质组织罪；2、原判认定张金水非法拘禁吴博构成非法拘禁罪的证据不足；3、原判认定寻衅滋事犯罪事实中，张金水只承认寻衅滋事陈礼胜的此宗事实，且情节显著轻微，不构成犯罪；其他寻衅滋事行为，未达到二年内三次以上，故不构成寻衅滋事罪；4、原判认定其强迫交易及非法侵入住宅的犯罪事实不清、证据不足；5、综上，原判量刑过重，请求二审对上诉人从轻改判。 上诉人郭琴及辩护人提出，原判认定郭琴寻衅滋事罗传稳、杨善娥的两起事实、强迫交易夏显林的事实均不构成犯罪，原审认定错误；郭琴在两起非法侵入住宅罪中系从犯；原判决没收锦钰酒店未将他人出资部分予以剥离不当，对郭琴判处罚金和没收个人全部财产判决不公，量刑过重，请求二审改判。 上诉人王新发提出，其签署了认罪认罚具结书，原审量刑未充分考虑该情节，致量刑过重，请求二审改判，对其减轻处罚。二审讯问中其提出，原判认定其强迫交易李敏、非法侵入谢生焦住宅的犯罪事实与事实不符，不构成犯罪，原判量刑过重，且言行过激，拒绝在讯问笔录上签字。 其辩护人提出，原审认定王新发非法侵入住宅罪、强迫交易罪的证据不足，且未充分考虑王新发认罪认罚的情节，致量刑过重，请求二审对其从轻处罚。 上诉人阮鱼及辩护人提出，1、其被张强利用，原判认定其系黑社会性质组织犯罪的骨干成员事实不清，量刑过重，判处罚金及没收个人财产不当。2、原判认定其非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易犯罪的事实不清，并提出其系从犯，请求二审考虑其家庭实际情况对其从轻判处。 上诉人康霖及辩护人均提出，康霖的行为不构成参加黑社会性质组织犯罪，其未参与非法拘禁吴博、毛仪惠，原判认定该事实证据不足；在非法拘禁犯罪中，康霖系从犯，原审未予认定；且其对李敏的行为不构成强迫交易罪，请求二审依法改判。 上诉人张亮及辩护人提出，1、张亮之行为不构成参加黑社会性质组织罪；2、张亮行为不构成强迫交易罪和非法侵入住宅罪，原审认定错误；3、原审判决没收张亮全部个人财产不当，请求二审重新判决。 上诉人**及辩护人提出，**之行为不构成参加黑社会性质组织罪，亦不是积极参加者；其行为不构成寻衅滋事罪，且其犯罪时系未满十八周岁的未成年人，属从犯，应当从轻或减轻处罚，原审量刑偏重，判处罚金不当，请求二审撤销原判，对其改判。 上诉人王妮及辩护人提出，王妮认罪、悔罪态度较好，在原审时已签署认罪认罚具结书，原审量刑时未予充分考虑，致量刑过重，请求从轻判处。 上诉人张俊及辩护人提出，其行为不构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，原判认定缺乏事实和法律依据，且量刑过重。请求撤销原判，从轻判处。 上诉人张顺及辩护人提出，原判认定其构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪的事实不清、证据不足，请求二审对其减轻处罚。 上诉人张财及辩护人提出，其行为不构成参加黑社会性质组织罪和强迫交易罪，原判量刑畸重，请求二审改判。 上诉人石珊珊提出，原判量刑过重，其家庭困难，子女无人照管，请求改判监外执行。 其辩护人提出，原判认定石珊珊构成参加黑社会性质组织犯罪的证据不足，且量刑过重，请求二审改判非监禁刑。 上诉人熊秀珍及辩护人提出，对熊秀珍犯诬告陷害罪和窝藏罪不持异议，但认为其认罪态度较好、主观恶性较小，原审量刑过重，请求从轻判处。 经审理查明：原审判决认定被告人张强构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、诬告陷害罪；被告人张金水构成领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；被告人郭琴构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；被告人王新发构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；被告人阮鱼构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人康霖构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人张亮构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；被告人**构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人王妮构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人张俊构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人张顺、张财构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人石姗姗构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人熊秀珍构成诬告陷害罪、窝藏罪；被告人王炜构成诬告陷害罪的事实清楚、正确，证据来源合法、内容客观真实，足以认定，本院予以确认。 本院认为，2011年4月，上诉人张强以其女儿死亡一事为由，伙同十余名亲属多次到山阳县人民政府和山阳县医院滋事，严重扰乱了山阳县人民政府、山阳县人民医院等单位工作秩序，造成了恶劣的社会影响；自2012年起，上诉人张强以获取非法利益为目的，以高利放贷为手段，与上诉人张金水（系张强之二叔）相互勾结，先后网罗上诉人王新发、阮鱼、康霖，纠集上诉人郭琴（系张强前妻）、张亮（系张金水之子）、**（系张强之子）、王妮（系张强之妻）、石姗姗（系阮鱼之妻）、张俊（系张强堂弟）、张顺（系张强之弟）、张财（系张强之弟）等十一人，在山阳县城乡实施三十余起非法拘禁、寻衅滋事犯罪和其他犯罪，逐步形成了以张强为组织、领导者，张金水为领导者的黑社会性质组织。该犯罪组织成员众多、固定、分工明确，并在张强的组织、指挥下，有组织的实施了非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易、非法侵入住宅等多起违法犯罪活动。该组织主要从事非法放贷行为，依靠暴力追讨高息，获取巨额的非法利益，在山阳县城及周边区域称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，致使部分被害人以房抵债、有家难回，部分国家工作人员不能偿还高息、无法正常上班，部分被害人离婚、家庭破裂，严重破坏了当地经济、社会秩序。上诉人张强网罗社会人员及其亲属十余人，以暴力、威胁等方式，采取违法犯罪手段追讨非法债务，以其为核心组织实施了山阳县人民政府寻衅滋事犯罪、山阳县城关第一中学寻衅滋事犯罪和多起非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易等犯罪，构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人张金水长期从事高利放贷，从中获取了大量非法利益，与张强相互勾结，共同放贷，互相提供资金，并为张强的犯罪组织出谋划策，积极参与多起有组织的违法犯罪活动，构成领导黑社会性质组织罪。郭琴为犯罪组织管理财务，并积极参与多起有组织的违法犯罪活动，为组织骨干成员，系积极参加者；王新发、阮鱼、康霖受张强网罗先后加入犯罪组织，在讨要债务中三人逐渐成为该组织骨干成员，在张强指挥授意下积极实施了多起违法犯罪活动，系积极参加者；**、王妮、张亮积极参与多起有组织的违法犯罪活动，系积极参加者；张俊、石姗姗、张顺、张财参与多起有组织的违法犯罪活动，系一般参加者；郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、王妮、张亮、张俊、石姗姗、张顺、张财均构成参加黑社会性质组织罪，依法应予惩处。本案上诉人张强、张金水、阮鱼、康霖、张亮、**、张俊、张顺、张财、石珊珊及其辩护人提出的各上诉人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 上诉人张强为了追讨高利贷，指使、纠集并伙同张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗将吴博、冯路生、陈茂锋、秦玉亮、胡锦有、毛仪惠、谢宏、南花涛、吴芳、苏亚莉、阮班学、杨立功扣押、看管在酒店和其住房内，逼迫被害人归还高利贷本息，非法剥夺他人人身自由，张强、张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗的行为均构成非法拘禁罪，依法应予惩处。 上诉人张强指使并伙同郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗、王妮采用殴打、辱骂、威胁、跟随贴靠、强拿硬要等暴力及软暴力手段，逼迫罗传稳、王锋、南毅乐、李日宏、杨杰、陈德伟、徐萍、刘丽玲、杨善娥、蔡启辉、张建忠、康小龙、郭斐、秦玉亮归还高利贷借款，严重影响了他人正常生活、工作、生产、经营活动，情节恶劣；张强伙同郭琴、张财、张顺、张俊等人，以信访为名，在山阳县人民政府滋事，造成了公共场所秩序严重混乱；张强纠集王新发、阮鱼，伙同张顺、张财在山阳县城关第一中学滋事，严重影响了学校的正常教学秩序；张金水向吴博强拿硬要跑路费2000元，情节严重，为向陈礼胜索要高利贷，辱骂、殴打陈礼胜；张强纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪行为，严重破坏了社会秩序。张强、张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、**、石姗姗、张俊、王妮、张顺、张财的行为均构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。 上诉人张强在向被害人郭庆勇索要高利贷债务中，肆意认定罚息，强行向郭庆勇索要现金6000元，其行为构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。 上诉人张强纠集并伙同张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、张亮、张俊、张财、张顺，在追讨高利贷中，逼迫被害人李敏、王吉虎、夏显林签订售房合同，以房抵债，情节特别严重。张强、张金水、郭琴、王新发、阮鱼、康霖、张亮、张俊、张财、张顺的行为均构成强迫交易罪，依法应予惩处。 上诉人张强纠集并伙同张金水、郭琴、张亮、王新发，为追讨高利贷，强行进入被害人孙武、谢生焦家中，严重影响被害人正常生活。张强、张金水、郭琴、张亮、王新发的行为均构成非法侵入住宅罪，依法应予惩处。 上诉人张强为逃避打击处理，指使王炜、熊秀珍捏造事实，意图使侦办其案件的侦查人员受到刑事追究，情节严重，张强、王炜、熊秀珍的行为均构成诬告陷害罪，依法应予惩处。 上诉人熊秀珍明知张强是公安机关正在抓捕的犯罪嫌疑人，为其提供交通工具、资金、隐藏处所、通信设备等，帮助张强多次转移藏匿，逃避公安机关抓捕，其行为构成窝藏罪，依法应予惩处。 综上，上诉人张强构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪、诬告陷害罪，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。 上诉人张金水构成领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，在缓刑考验期内，发现对其判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。 上诉人郭琴构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事罗传稳、南毅乐、李日宏、杨善娥、张建忠及非法拘禁、强迫交易共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 上诉人王新发构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，依法数罪并罚。其在寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 上诉人阮鱼构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。其在寻衅滋事、强迫交易共同犯罪中系从犯，可依法对其从轻处罚。 上诉人康霖构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事杨杰、徐萍及强迫交易李敏共同犯罪中系从犯，作案时系未成年人，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，应依法对其减轻处罚。 上诉人张亮构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，依法数罪并罚。在非法侵入住宅共同犯罪中系从犯，可依法对其从轻处罚。 上诉人**构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事杨善娥共同犯罪中系从犯，在作案时系未成年人，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，应依法对其减轻处罚。 上诉人王妮构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事南毅乐、李日宏、张建忠、康小龙、郭斐共同犯罪中系从犯，归案后能够如实供述主要犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 上诉人张俊构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。在寻衅滋事共同犯罪中系从犯，经传唤到案后，能够如实供述主要犯罪事实，构成自首，应依法对其减轻处罚。 上诉人张顺、张财构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，依法数罪并罚。在山阳县人民政府寻衅滋事及强迫交易共同犯罪中系从犯，应依法对其减轻处罚。 上诉人石姗姗构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，依法数罪并罚。在共同犯罪中系从犯，经传唤到案后，能够如实供述主要犯罪事实，构成自首，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 上诉人熊秀珍构成诬告陷害罪、窝藏罪，依法数罪并罚。归案后能够如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 原审被告人王炜构成诬告陷害罪，归案后能够如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，可依法对其从轻处罚。 对于上诉人张强提出的其敲诈勒索郭庆勇6000元罚息的事实不构成敲诈勒索罪的上诉理由，经查，根据被害人郭庆勇陈述及证人毛照明、郭邦有证言等证据证实，郭庆勇将所借张强高利贷5万元归还后，张强以还款延迟为由强行向郭庆勇及担保人毛照明索要罚息，并以不交罚息不退借条、扣留毛照明等威胁手段，逼迫郭庆勇支付罚息，后郭庆勇在被逼迫无奈之下向张强支付了6000元罚息。张强的行为系采取威胁、逼迫的手段，非法占有被害人财物的行为，构成敲诈勒索罪，原审认定正确，其上诉理由不能成立，本院不予支持。 对于上诉人张强提出其强迫王明月、夏显林的行为，上诉人张金水及辩护人提出的强迫王明月行为，上诉人郭琴及辩护人提出强迫夏显林的行为均不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见，经查，根据山阳县私有房屋所有权登记证书、买卖契约、查封、扣押清单、证人陈艳、姜川虎、孙为莲等人证言及被害人王明月、王吉虎、夏显林陈述等证据证实，张强、张金水、郭琴等人为索要不受法律保护的高利贷，以暴力、威胁等手段，强迫被害人王明月、王吉虎、夏显林在非自愿的情况下以房抵债，强买强卖他人房屋，情节严重，其行为构成强迫交易罪，该上诉理由及辩护意见不能成立。 对于上诉人张金水、阮鱼及辩护人提出的拘禁吴博行为，上诉人康霖及辩护人提出的拘禁吴博、毛仪慧之行为不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护意见，经查，张强、张金水、康霖、阮鱼等人为索要不受法律保护的高利贷，非法剥夺吴博人身自由24小时、非法剥夺毛仪慧人身自由达13小时，张强、张金水、康霖、阮鱼等人行为均构成非法拘禁罪，原审认定正确，该上诉理由及辩护意见不能成立。 对于上诉人郭琴、阮鱼、**、张俊、张顺及辩护人提出的去山阳县政府上访是事出有因，不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见，经查，张强、郭琴等人的行为严重扰乱了山阳县人民政府、山阳县人民医院等单位工作秩序，造成了恶劣的社会影响，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的规定，在信访活动中，在党委、政府、行政机关拦截车辆、起哄闹事，造成公共场所秩序混乱的，以寻衅滋事罪定罪处罚，故上述理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 对于上诉人张金水、郭琴、阮鱼、**、张俊及辩护人提出的各上诉人因债务纠纷，殴打、辱骂他人，占用他人财物行为不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见，经查，上述人员均是在张强的指使下，为了强索不受法律保护的高利贷，而采用殴打、辱骂、威胁、跟随贴靠、强拿硬要等暴力和软暴力手段，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》的规定，应当按其犯罪情节分别认定为寻衅滋事违法犯罪行为，两年内实施寻衅滋事行为三次以上，应当认定为寻衅滋事犯罪，故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人张金水、王新发、阮鱼、康霖、张亮、张俊、张顺、张财及辩护人提出的李敏自愿以房抵债，上述人员不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见，经查，涉案房屋系李敏家在2012年自建，李敏之父李小民与李敏、李涛签订协议，将涉案房屋分配给李敏居住。张强、张金水、王新发、阮鱼等人第一次对李敏采取非法拘禁手段时，逼迫李敏签订了以房抵债和房屋销售合同，第二次对李敏采取非法拘禁手段时，逼迫李敏腾房交钥匙，2015年10月李敏父母阻止张俊入住，张强、张金水、王新发等人对李敏采取非法拘禁手段，逼迫李敏给其父母做工作，后张强纠集多人到李敏家“清庄”，目的均是以李敏房屋抵债，以上事实能够反映出李敏及父母均不同意以房抵债的事实，三次非法拘禁和之后的“清庄”行为均是强迫交易的犯罪手段，属于强迫交易的犯罪行为，故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人张金水、王新发、张亮及辩护人提出的原审认定非法侵入住宅的事实不清、证据不足，不构成非法侵入住宅罪的上诉理由及辩护意见，上诉人郭琴提出在非法侵入住宅犯罪中系从犯的理由，经查，上诉人张强为追讨高利贷，纠集上诉人张金水、郭琴、张亮、王新发强行进入被害人孙武、谢生焦家中，严重影响了被害人的正常生活，上述人员构成非法侵入住宅罪的事实清楚，原审认定正确，各上诉人理由及辩护意见均不能成立，本院不予支持。 对于上诉人郭琴提出原判决没收锦钰酒店未将他人出资部分予以剥离不当，对其判处罚金和没收财产判决不公的上诉理由及辩护意见，经查，郭琴提出锦钰酒店有他人出资份额，因未能提供相关证据予以证实，不予支持；原审以其犯参加黑社会性质组织罪及强迫交易罪，对其判处罚金和没收财产，判罚适当，其上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。 对于张强、张金水、郭琴、王新发等全案上诉人及辩护人提出的原审量刑过重，判处财产刑罚不当的上诉理由及辩护意见。经查，原判根据各被告人在犯罪中的地位及作用，具体犯罪事实、情节、认罪、悔罪表现，并参考公诉机关的量刑建议，充分考虑各被告人的认罪认罚态度和从轻、减轻处罚情节，判决量刑准确、财产刑罚判处适当。因此各上诉人该上诉理由及辩护人意见不能成立，本院不予采纳。 对于上诉人石珊珊及辩护人提出石珊珊家庭抚养子女困难，请求对石珊珊适用非监禁刑的理由，经查，于法无据，不予支持。 综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 任旭文 审 判 员 余高奇 审 判 员 周鹏飞 二〇二〇年四月二十六日 法官助理 王锡彬 书 记 员 张铭博 1