福建省厦门市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽02刑终153号 原公诉机关厦门市思明区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王建伟，男，1970年8月27日出生，汉族，小学文化，无业，家住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）王桂燕，女，1977年4月5日出生，汉族，文盲，水果批发商，户籍地福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈仪玲，福建纬瀚律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张火财，男，1983年2月7日出生，汉族，初中文化，宜腾品茗茶负责人，户籍地福建省安溪县，暂住地厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月26日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年5月16日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人吴桂琴，女，1983年6月27日出生，汉族，文盲，无业，户籍地福建省安溪县，暂住地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人吴淑珍，女，1983年4月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省安溪县，暂住地厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月21日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年2月28日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 厦门市思明区人民法院适用简易程序审理厦门市思明区人民检察院指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月25日作出（2019）闽0203刑初1256号刑事判决。原审被告人王建伟、王桂燕、张火财不服，提出上诉。本院经审查于2020年2月18日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人王建伟自2017年开始，先后召集被告人王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍以及张海图、张宝春、张炳煌、张建佳、陈铜铃、张文波等人（均另案处理）组成专门取款的犯罪集团，为网络赌博等违法犯罪活动提供个人银行账户转移资金，并在厦门市思明区湖里区的银行柜台、ＡＴＭ机提取资金，从中收取手续费。现查明，被告人王桂燕安排被告人吴桂琴取款共计人民币173.4万元（人民币，下同），被告人张火财取款共计172.4万元，被告人吴淑珍取款共计71.4万元，张海图取款共计153万元，张文波取款共计153万元，陈铜铃取款共计102万元，张宝春取款共计30.6万元，张建佳取款共计61.2万元，上述人员取款总金额合计917万元。上述被告人到案后均如实供述上述事实，坦白认罪态度好。 2019年12月20日，被告人王建伟向本院退缴赃款共计27000元。2019年12月23日，被告人王桂燕向本院退缴赃款共计17000元。2019年12月25日，被告人张火财、吴桂琴各向本院退缴赃款3000元，被告人吴淑珍向本院退缴赃款1000元。 原判认定的上述事实的证据有，名被告人及同案犯张宝春、张炳煌、张文波、张海图、陈铜铃、张建佳等人的供述与辩解，证人王某1、苗某、梁某、王某2等人的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押清单、照片，银行交易流水，取款录像及截图，五被告人户籍材料，暂存款收据，公安机关出具的到案经过、工作说明及诉讼文书等。 原判认为，被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍等人明知是犯罪所得而为他人转移赃款提供帮助，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪，且系犯罪集团。被告人王建伟是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综上，原审法院对被告人王建伟从轻处罚，对被告人王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍减轻处罚。扣押在案钱款及各被告人退赔缴的违法所得予以没收，不足部分继续向被告人共同追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人王建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。二、被告人王桂燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人吴桂琴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。四、被告人张火财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。五、被告人吴淑珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。六、共同追缴被告人王建伟、王桂燕、吴桂琴违法所得人民币173.4万元，共同追缴被告人王建伟、张火财违法所得人民币172.4万元，追缴被告人王建伟、吴淑珍违法所得人民币71.4万元，共同追缴被告人王建伟违法所得人民币499.8万元，各被告人被公安机关扣押的钱款及其缴交本院的赃款折抵违法所得予以没收，上缴国库，不足部分继续向各被告人共同追缴。 上诉人王建伟上诉称，其代为取款后，钱款均交由上家，自己仅获得少量手续费，一审判决“共同追缴其与王桂燕、吴桂琴违法所得人民币173.4万元，共同追缴其与张火财违法所得人民币172.4万元，追缴其与吴淑珍违法所得人民币71.4万元，追缴其违法所得人民币499.8万元”不当，希望二审从请改判。 上诉人王桂燕及其辩护律师陈仪玲提出，王桂燕代为取款后，钱款均交由上家，自己仅获得少量手续费，一审判决“共同追缴王桂燕与被告人王建伟、吴桂琴违法所得人民币173.4万元”不当，希望二审从轻改判。 上诉人张火财上诉称，其代为取款后，钱款均交由上家，自己仅获得少量手续费，一审判决“共同追缴其与王建伟违法所得人民币172.4万元”不当，希望二审从轻改判。 经审理查明，原判认定上诉人王建伟、王桂燕、张火财、原审被告人吴桂琴、吴淑珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪的事实清楚，认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院予以确认。 本院认为，上诉人王建伟、王桂燕、张火财、原审被告人吴淑珍、吴桂琴明知其所取的钱款为他人犯罪所得而代为取款，转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于上诉人王建伟、王桂燕、张火财提出一审对其追缴的违法所得不当，请求二审从轻改判的上诉意见，经查，王建伟、王桂燕、吴桂琴、张火财、吴淑珍等人系共同犯罪，且系犯罪集团，上诉人王建伟是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，王桂燕、张火财是从犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚，原判已综合本案事实所作出的量刑适当，王建伟、王桂燕、张火财的上诉意见理由不足，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 （庄学忠） 审 判 员 （刘荣秀） 审 判 员 （杨陆平） 二〇二〇年四月十七日 法官助理（徐振波） 书记员（ 张 洋 ） 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。