福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初126号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被告人柯秋芍，女，1969年6月10日出生于福建省原莆田县，汉族，小学文化，农民，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月29日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年2月28日转取保候审，同年9月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年4月15日转取保候审。 被告人胡金光，男，1967年2月6日出生于福建省原莆田县，汉族，小学文化，农民，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月29日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年2月28日转取保候审，同年9月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人杨金炎，女，1977年9月9日出生于广东省乐昌市，汉族，小学文化，农民，住址福建省莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月29日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年2月28日转取保候审，同年9月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年4月15日转取保候审。 被告人陈国扬，男，1963年2月17日出生于福建省莆田市秀屿区，汉族，小学文化，农民，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月29日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年2月28日转取保候审，同年9月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人陈建仙，男，1973年10月18日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化，农民，住址莆田市秀屿区，曾因犯诈骗罪于2018年6月19日被莆田市城厢区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，同年9月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人刘丛相，男，1963年5月20日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，农民，住址四川省巴中市平昌县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 辩护人翁国和，福建绩学律师事务所律师。 被告人洪一雄，男，1986年11月5日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，农民，住址莆田市秀屿区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 被告人严凤丕，女，1968年10月17日出生于福建省仙游县，汉族，小学文化，农民，住址莆田市荔城区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月29日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年2月28日转取保候审，2019年9月11日被莆田市公安局涵江分局刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年4月15日转监视居住。 莆田市涵江区人民检察院以涵检二部刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员黄良俊出庭支持公诉，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相及其辩护人翁国和、被告人洪一雄、严凤丕到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2019年1月至9月间，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕等人经事先商议，以摆摊设“猜瓜子”赌局为名招揽围观群众参赌，通过人为控制碗碟内瓜子数量的方式骗取他人财物，由柯秋芍负责操作碗碟内瓜子，其他人员负责当托或望风予以配合，刘丛相还安排分工事宜，洪一雄偶有负责分赃。具体事实如下： 2019年1月18日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、严凤丕伙同同案人刘国辉、黄美香（均另案处理）等人在莆田市荔城区黄石镇一市场附近，采取上述诈骗方法，骗取被害人庄某（时年60周岁）1000元（人民币，下同），所得赃款由上述参与人员均分。 2019年8月22日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕及同案人蔡全哥（另案处理）等人在莆田市涵江区涵西街道市场内，采取上述诈骗方法，骗取被害人陈某1500元，所得赃款由上述参与人均分。 2019年8月23日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕等人在莆田市荔城区黄石镇附近一空地处，采取上述诈骗方法，骗取被害人陈某2900元，所得赃款由上述参与人员均分。 2019年8月29日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕等人在仙游县鲤城街道一市场附近，采取上述诈骗方法，骗取被害人黄某1700元，所得赃款由上述参与人员均分。 2019年9月3日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕及同案人蔡全哥、黄财宝（已作行政处罚）在莆田市涵江区市场附近，采取上述诈骗方法，骗取被害人严某（时年66周岁）100元；后上述被告人一伙前往涵江区国欢镇旁继续采取上述诈骗方法，骗取被害人柯某1400元，所得赃款由上述参与人员均分。 2019年9月9日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄及同案人黄财宝等人在莆田市荔城区黄石镇附近一空地处，采取上述诈骗方法，骗取被害人林某500元，所得赃款由上述参与人员均分。 2019年9月10日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄及同案人蔡全哥、黄财宝等人来到莆田市城厢区集合后，乘坐胡金光驾驶的闽Ｂ×××××面包车前往仙游县鲤城街道一市场附近，采取上述诈骗方法，骗取围观群众900元，所得赃款由上述参与人员均分。当日，被告人柯秋芍、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、蔡全哥、黄财宝乘坐胡金光的车辆返回，途经城厢区时，被公安机关查获。公安机关当场扣押作案工具一套（含红色布一张、白色布一张、陶瓷碗一个、蓝色木板一块、瓜子半袋），并从刘丛相、蔡全哥、洪一雄、黄财宝、胡金光、陈建仙、陈国扬、柯秋芍处分别扣押钱款55元、100元、100元、100元、650元、100元、100元、20元。 审理另查明：被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、严凤丕因涉嫌犯诈骗罪（第一起诈骗事实）于2019年1月29日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年2月28日均被取保候审。莆田市公安局荔城分局从刘国辉、胡金光、杨金炎、严凤丕、陈国扬、黄美香处分别查扣款项86元、690元、321元、55元、1730元、557元及作案工具一套（含瓜子4颗、蓝色铁板一块、瓷皿一个、布垫一块）。同年9月10日，被告人严凤玉被公安机关抓获归案。 2020年3月30日，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕分别向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕在开庭审理过程中均无异议，且有被害人庄某、陈某1、陈某2、黄某、严某、柯某、林某的陈述，同案人蔡全哥、黄财宝、刘国辉、黄美香的供述，受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、指认现场照片、指认照片、行政处罚决定书，辨认笔录，人员信息表、到案经过、情况说明、刑事判决书、刑满释放证明书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人钱款，其中被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬参与诈骗8次，骗取钱款计人民币7000元，数额较大；被告人陈建仙、刘丛相、洪一雄参与诈骗7次，骗取钱款计人民币6000元，数额较大；被告人严凤丕参与诈骗6次，骗取钱款计人民币5600元，数额较大；八被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤玉均积极参与，分工协作，均起主要作用，系主犯，应以其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨金炎、陈国扬、陈建仙、严凤丕作用相对较轻于其他被告人，依法按其罪责大小分别予以处罚。被告人陈建仙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。八被告人多次诈骗，且诈骗六十周岁以上的老年人，均酌情予以从重处罚。八被告人归案后能如实供述自己的罪行，均依法予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，均予以从宽处罚。公诉机关提出对被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄、严凤丕分别判处有期徒刑七个月至八个月，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，均予以采纳。被告人刘丛相的辩护人关于刘丛相归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；关于被告人刘丛相系从犯的辩护意见与查明的事实不符，不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第四项之规定，判决如下： 一、被告人柯秋芍犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月10日刑事拘留前已羁押的31日予以折抵刑期，即自2019年9月10日起至2020年4月8日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人胡金光犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月10日刑事拘留前已羁押的31日予以折抵刑期，即自2019年9月10日起至2020年4月8日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人杨金炎犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月10日刑事拘留前已羁押的31日予以折抵刑期，即自2019年9月10日起至2020年4月8日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人陈国扬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月10日刑事拘留前已羁押的31日予以折抵刑期，即自2019年9月10日起至2020年4月8日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人陈建仙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年5月9日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人刘丛相犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年5月9日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 七、被告人洪一雄犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年5月9日止），并处罚金人民币三千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 八、被告人严凤丕犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年9月10日刑事拘留前已羁押的31日予以折抵刑期，即自2019年9月10日起至2020年3月9日止），并处罚金人民币二千元（限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 九、扣押在莆田市公安局荔城分局涉案违法所得款人民币1000元，依法退还被害人庄某，扣押在莆田市公安局涵江分局涉案违法所得款人民币1225元，依法退还各被害人及后续查明的被害人； 十、继续共同追缴被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄违法所得款人民币4775元（与同案人共同承担），依法退还被害人陈某1人民币500元、被害人陈某2人民币900元、被害人黄某人民币1700元、被害人严某人民币100元、被害人柯某人民币1400元及后续查明的被害人； 十一、追缴被告人严凤丕违法所得款人民币4600元（与被告人柯秋芍、胡金光、杨金炎、陈国扬、陈建仙、刘丛相、洪一雄及同案人共同承担），依法退还上述各被害人； 十二、扣押在公安机关的涉案作案工具二套，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审判员 林 珊 二〇二〇年四月十五日 书记员 刘晓钦 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。