文书内容江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1324刑初17号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人王志强，男，1982年8月7日出生于江苏省泗洪县，汉族，个体户，住泗洪县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月10日被泗洪县公安局取保候审。指定辩护人化新新，江苏永明晖律师事务所律师。被告人冯雷，男，1975年8月2日出生于江苏省宿迁市，汉族，个体户，住宿迁市宿城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月19日被泗洪县公安局取保候审。泗洪县人民检察院以洪某刑一刑诉（2019）758号起诉书指控被告人王志强、冯雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于同年2月12日转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员杨某甲出庭支持公诉，被告人王志强及其辩护人化新新、被告人冯雷到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：1.2016年8月10日，魏某、司蒙蒙（均另案处理）共谋骗取被害人汤某的帕萨特轿车去抵押借款，后司蒙蒙以租赁名义将被害人汤某的帕萨特轿车骗取到手，魏某伪造了该帕萨特轿车的“二手车买卖协议书”，将该车以7.5万元卖给被告人王志强。2016年8月17日，被告人王志强将该车以9万元的价格转让给被告人冯雷。经鉴定，涉案帕萨特轿车价值15.466万元。2.2016年8月16日，魏某、司蒙蒙（均另案处理）共谋骗取被害人潘某的迈腾轿车去抵押借款，后司蒙蒙以租赁名义将被害人潘某的迈腾轿车骗取到手，由刘某等人（另案处理）冒充车主，将该车以7.5万元价格卖给被告人王志强。2016年10月29日，被告人王志强将该车以9万元的价格转让给被告人冯雷。经鉴定，涉案迈腾轿车价值16.1994万元。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王志强、冯雷明知他人所售的车辆系犯罪所得而予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪。被告人王志强、冯雷犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王志强归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人王志强、冯雷均未提出实质性辩解。被告人王志强的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人王志强犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2.被告人王志强协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚；3.被告人王志强认罪认罚，积极退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。综上，建议对被告人王志强减轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2016年8月，魏某等人（另案处理）以租赁名义骗取了汤某、潘某的轿车后，冒充车主，以将车辆“抵押”给被告人王志强借款的方式处置了被骗车辆。被告人王志强、冯雷在明知所“抵押”车辆系犯罪所得的情况下，仍予以收购，后被告人冯雷将车辆处置给他人。经鉴定，涉案车辆价值共计31.6654万元。分述如下：1.2016年8月10日，魏某等人以租赁名义骗取了汤某的帕萨特轿车，后将该车“抵押”给被告人王志强借款7.5万元。被告人王志强、冯雷在明知该“抵押”车辆系犯罪所得的情况下，二人协商被告人王志强收购该车后可以以9万元的价格处置给被告人冯雷。后因魏某等人未在借款期限内偿还该借款，被告人王志强将该车以9万元的价格处置给被告人冯雷，被告人冯雷将车辆以10.8万元的价格处置给他人。经鉴定，涉案车辆价值15.466万元。2.2016年8月16日，魏某等人以租赁名义骗取了潘某的迈腾轿车，后将该车“抵押”给被告人王志强借款7.5万元。被告人王志强、冯雷在明知该“抵押”车辆系犯罪所得的情况下，二人协商被告人王志强收购该车后可以以9万元的价格处置给被告人冯雷。后因魏某等人未在借款期限内偿还该借款，被告人王志强将该车以9万元的价格处置给被告人冯雷，被告人冯雷将车辆以10.8万元的价格处置给他人。经鉴定，涉案车辆价值16.1994万元。另查明，被告人冯雷为处置上述车辆收取他人定金300元。案发后，被告人王志强、冯雷主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。被告人王志强归案后协助公安机关抓获同案犯冯雷。在本案审理期间，被告人王志强退出违法所得3万元，被告人冯雷退出违法所得3.63万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人王志强、冯雷庭前稳定供述了相关犯罪事实，其供述犯罪的时间、地点、手段、过程等情节与未到庭证人魏某、胡某、刘某、汤某、潘某、李某甲、季某、李某乙、杨某乙、李某丙等人证言，辨认笔录，价格认证结论书，租赁合同，收条，银行账户明细等证据相互印证。案件查破经过、到案经过，证实本案侦破情况及被告人王志强、冯雷到案情况。户籍证明，证实被告人王志强、冯雷均达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人王志强、冯雷明知他人所售车辆系犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。本案是共同犯罪。被告人王志强、冯雷犯罪以后均自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王志强归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王志强、冯雷均退出违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人王志强、冯雷认罪认罚，可予以从宽处罚。综合以上量刑情节，决定对被告人王志强、冯雷均予以减轻处罚。根据被告人王志强、冯雷的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区无重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。被告人王志强的辩护人提出对被告人王志强减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王志强、冯雷退出的违法所得，予以没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王志强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。被告人冯雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王志强、冯雷退出的违法所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱晓艳人民陪审员  曹宗山人民陪审员  江荣松二〇二〇年四月一日法官 助理  巩庆笑书 记 员  张寒云附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。