吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0781刑初82号 公诉机关吉林省扶余市人民检察院。 被告人姜迪，男，1992年3月26日出生,汉族，高中文化，无业,户籍所在地吉林省,住长春市。因涉嫌诈骗罪,经扶余市公安局决定,于2019年11月7日被刑事拘留;因涉嫌诈骗罪，经扶余市人民检察院批准，于2019年11月21日被执行逮捕。 被告人姜迪犯诈骗一案，由扶余市人民检察院于2020年3月1日以扶检一部刑诉〔2020〕64号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员苗洪杰出庭支持公诉，被告人姜迪到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省扶余市人民检察院指控，2018年9月至2019年4月,被告人姜迪虚构以投资做生意、本人与他人打架要被黑龙江省警方拘留等借口,先后多次骗得被害人孟某1钱款17万余元，黄金项链一条、黄金手镯一个及钻石戒指一枚，上述物品被姜迪变卖现金5.5万元,被骗款物均被被告人姜迪挥霍 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1.书证:提取笔录、报案材料、不予受理通知书、证明、个人信用报告、微信聊天记录、快递信息、抓获经过;2.证人姜某、孟某2、谷某1、谷某2、于某证言;3.被害人孟某1陈述;4.被告人姜迪的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人姜迪以非法占有为目的,虚构事实骗取钱财，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人姜迪对罪名及事实无异议。 经本院审理查明，2018年9月至2019年4月,被告人姜迪虚构以投资做生意、本人与他人打架要被黑龙江省警方拘留等借口,先后多次骗得被害人孟某1钱款17万余元，黄金项链一条、黄金手镯一个及钻石戒指一枚，上述物品被姜迪变卖现金5.5万元,被骗款物均被被告人姜迪挥霍。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人姜迪供述：我和孟某1好像是在2018年6月份的时候认识的，具体时间我记不清了，是朋友关系。我记得第一次大概是在2018年8月份的时候我开始向孟某1借钱，当时借了多少钱我想不起来了，我向孟某1借过很多次钱，但是借过多少次我忘了。孟某1好像是一共借给了我17万元钱，这17万元钱里面还有孟某1借给我的金项链、金手镯和钻戒，金项链、金手镯和钻戒都让我卖了，卖了首饰的钱加上孟某1借给我的钱一共17万元钱。我借钱用于公司资金周转，我没有公司但是我是吉林省晟欣商贸有限公司的合伙人，法人是谷某1。谷某1是我对象谷某2的姐。这个公司都是谷某1家的人，找谷某1能给我证明我是合伙人。我向孟某1借钱的时候基本上每次我都是以我公司需要资金周转，只有几次是我说我要在外面应酬没钱了，和孟某1借钱。我说我公司缺钱资金周转，孟某1就借给我了，我也没给孟某1啥承诺，等我手里有钱的时候我就把钱给她了。孟某1都是通过微信转账的方式把钱借给我的，还有就是孟某1的金项链和金手镯是当面给我的，钻戒是邮寄给我的，但是钻戒的鉴定证书是她当面给我的。我微信名叫呦哈，微信号码是×××。孟某1借给我的金项链和金手镯和钻戒，金项链和金手镯都是黄金的，钻戒是钻石和白金银嵌在一起的，金项链和金手镯加一起100克，钻戒好像是1克拉的。我把这些都卖了，金项链和金手镯卖了26500元钱，钻戒卖了30000元钱。刚开始的时候给我邮寄了钻戒之后我就去卖了，但是没有证书卖不了，我就又和孟某1要的钻戒的鉴定证书，然后才卖的钻戒。钱都用于吉林省晟欣商贸有限公司进货用了。吉林省晟欣商贸有限公司从事销售，销售塑装食品。有进货单据，进的都是饮料。进货单据在我女朋友谷某2那块，进的饮料啥都有。谷某2在长春宽城区柳影路塞纳阳光A区2栋406室住，在吉林省晟欣商贸有限公司我没有股份，我父亲姜某的面包车给公司送货，我主要负责给超市送货，我送多少货，这个进货的钱和赚的钱都由我自己自由支配，我只是套用吉林省晟欣商贸有限公司的名字而已，吉林省晟欣商贸有限公司是2017年的时候注册的，具体时间我记不清了。我是从2010年的时候开始和谷某2谈恋爱的，但是后来我俩闹矛盾就分手了，在2018年的下半年9月份左右的时候我和一个叫靳爽的女孩谈恋爱了，在2019年6月份的时候我和靳爽分手之后又和谷某2和好了。我和靳爽谈恋爱的时候和谷某2也没分手。我证明不了提供的吉林省晟欣商贸有限公司进货单据上面的钱就是孟某1借给的钱。孟某1在扶余有婚约并收了男方家的彩礼钱的事我知道，我曾经承诺过帮孟某1把她家收的男方家的彩礼的钱退回去，我没说过一个项目能挣五七八万元钱，但是我说过等我钱回来的时候给孟某1拿钱让孟某1解决她退给男方彩礼的事。2018年9月25日的时候我曾和孟某1说托人拿货，26万元能挣回来10多万，让孟某1借给我钱，我忘了当时她借给我多少了。当时说的货是团购冷饮机然后卖。事没办挣不了多少钱我就没弄。从孟某1处借的钱我忘了干啥用了，反正就是花了，但是没用于当时我和孟某1所说的那个事上。我和孟某1微信里面说在黑龙江与人打架，然后被拘留在派出所，需要钱和解，向她借钱，借给我了，借给我多少我忘了。在黑龙江打架没被拘留，有这个事，但是不是向我和孟某1说的那样，根本就没有派出所的事，私自调解的。因为当时和解也需要钱啊，我没钱，所以我就骗了孟某1。2018年12月25日我和孟某1说从派出所出来需要回长春然后去珲春催款，但是没有路费，让孟某1给转2500元钱路费，我去珲春向**要钱，要的是我给他发货的钱，他一共欠我3万多元钱，但是钱没要回来。孟某1借的2500元钱除了车费的200多元钱，剩下的都让我花了，吃喝花了。**我不知道是哪的人。在2018年12月27日的时候，我和孟某1说你在珲春得待几天，珲春公司的钱快要回来了，但是现在手里钱不够了，让孟某1再给转3000元钱，我吃住用了。在2018年12月29日的时候，我用微信联系孟某1和孟某1说我在珲春公司办事，处理人情请客吃饭，吃完饭钱应该就能要出来了，就能还钱给孟某1，让孟某1再给我转5000元钱，吃住用了，还有安排**吃饭用了。珲春公司叫福达日用百货，我忘了在哪了。2019年1月15日的时候，我给孟某1发微信说钱还不上孟某1了，公司代卖自加工产品出问题，被工商食药管理局做了大额罚款，我还要面临坐牢，只要我坐牢，孟某1之前拿的所有钱都回不来，都会瞎掉，让孟某1想办法筹钱，只要我不坐牢，就能尽快把孟某1的钱拿回来，我让孟某1用她的名字网贷，还承诺网贷手续费利息我承担，贷款下来也不用孟某1还，都由我还。我没到陶赖昭接孟某1，我是在长春市火车站西站接的孟某1，然后我开车拉着孟某1去的同志街百脑汇网贷的那个地方，然后孟某1自己进去办贷款去了，没办下来。在孟某1没办下来贷款之后，我和孟某1说让孟某1把她的黄金取出来给我，不拿黄金我就得坐牢，孟某1之前所有的钱就全都损失了，孟某1把她的黄金交给我了，一个金项链和一个金手镯。我骗孟某1说被工商食药管理局处罚了，因为我公司赔钱了，周转不下去了，我要向孟某1借钱，我把我自己说的惨点孟某1就能把钱借给我，但是我不这么说孟某1也会把钱借给我，不管我咋说，孟某1都能把钱借给我。因为我和孟某1关系很好。2019年1月18日的时候，孟某1给我发微信说她信用卡透支空了，无力还款，我说我帮她还款，让孟某1把信用卡邮寄给我一共给我邮寄了4张信用卡，我忘了都有哪个银行的了。我还了，我记得是还了4个月，还多少钱我忘了。邮寄信用卡的地址是当时我给的地址，是长春市二道区自由大路欢乐颂公寓，2栋908室。我根本就不在2栋908住，我一直在4栋1908住。因为当时我不在家，所以我让她邮寄到2栋908室，我认识2栋908室的人，只是信用卡，又不是贵重物品。2019年1月23日，我给孟某1发微信说处理工商罚款后，还需要善后周转，让孟某1再给我转钱，当时孟某1把她的京东账号、密码给我，京东×××，我转出了2680元钱，但是这个钱不是我转出去的，是孟某1自己转出来然后通过微信又转给我的。2019年3月22日，我给孟某1发微信说我从朋友手里拿了一个项目，工厂食堂配送方便面和饮料，需要4万元的资金启动费，让孟某1给拿钱，挣到钱能快点还孟某1钱，当时孟某1不同意，我和孟某1说这是一个机会，让孟某1把钻戒给我用，要是抓住机会，就能把所有的钱挣回来，钱回不来我没有损失，损失最大的是孟某1，然后孟揭把钻戒邮寄给我了，给项目的朋友这个人叫孙涛，我联系不上他，就是往工厂食堂送方便面和饮料，我不知道是哪个工厂。孟某1给的钻戒被卖了之后钱进了4万多元钱的饮料，应该有单据。挣的钱没还，钱我又进货了，就是反复的进货然后卖。我现在没有钱，但是有货，都是饮料，在一匡街金美程家园103门市店。门市店的在谷某2手里，里面都是饮料，但是价值多少我不知道。2019年3月23日的时候，我给孟某1发微信说工厂饮料配送这事，需要进货交定金，让她给我转4000元钱，孟某1没有钱我就让她通过扫我给她的支付宝花呗的收款码，然后给我转了4000元钱，我把钱给孙涛了，交了定金，但是后来我没干这个事孙涛就把钱退给我了。我在孙涛的办公室给的他现金。孙涛的办公室在西安大路，世纪鸿源大厦，具体哪个屋我忘了。我只有一个手机号131XXXXXXXX以前我用过，现在不用了。我骗了一个叫孟某1的女的钱17万元钱。具体时间我有点记不清了，大概是从2018年9月份的时候开始，陆陆续续的好多次，具体多少次我也记不清了，都是通过微信聊天的方式与孟某1借钱，然后孟某1通过微信转账的方式把钱转给我的，具体有多少笔我现在也记不清了，除了钱孟某1还把她的一条金项链、一个金手镯还有一个钻石戒指给我让我卖了，一共是17万元钱。我和孟某1是在手机软件“陌陌”上认识的。我记得好像是在2018年6月份的时候认识的，具体时间我记不清了。她借我钱第一次是在2018年8月份左右的时候我开始向孟某1借钱，当时借了多少我记不清了，孟某1好像是一共借给了我17万元钱，这17万元钱里面还有孟某1借给我的金项链、金手镯和钻戒，金项链、金手镯和钻戒都让我卖了，卖了首饰的钱加上孟某1借给我的钱，一共是17万元钱。其实一开始的时候我向孟某1借钱真的是用于进货，也就是从别处进饮料来卖，后来我向孟某1借钱是因为我自己做生意没有钱了，之前我做过洗发水的生意，当时赔了钱，外面欠了钱，我认识孟某1的时候我在做饮料销售的生意。吉林晟欣商贸有限公司其实我就是套用这个公司的名字而已，并不是合伙人。向孟某1借钱的时候具体每次都是怎么说的我现在有点记不清了，但是大多数都是我说我做生意需要资金周转，孟某1就借给我了，我也没给孟某1过啥承诺，等我手里有钱的时候我就把钱给她了，孟某1之前和我说她在家里有婚约，但是孟某1对这个婚约不满意，男方给孟某1家过了彩礼，孟某1当时和我说这个事，去安慰她说等我生意赚钱了之后帮她把彩礼钱退回给男方，我帮她把这个事给摆平。基本上都是通过微信转账的方式把钱借给我的，还有就是孟某1的金项链和金手镯是当面给我的，钻戒是邮寄给我的，但是钻戒的鉴定证书是她当面给我的。金项链和金手镯都是黄金的，钻戒是钻石和白金镶嵌在一起的，金项链和金手镯加一起100克，钻戒好像是1克拉的，大概我就记得这些。让我卖给了在长春市的中东新天地购物广场的荟萃楼了。金项链和金手镯卖了26500元钱，钻戒卖了30000元钱。刚开始的时候给我邮寄了钻戒之后我就去卖了，但是没有证书卖不了，我就又和孟某1要的钻戒的鉴定证书，然后才卖的钻戒。向孟某1措的钱有7万元钱左右被我用于进饮料做生意用了，剩下的都被我挥霍和还给了之前我欠网贷的钱了，但是具体都是多少我现在想不起来了，有的钱被我从我的微信里面提现到我的银行卡里面之后还钱的。提现到了我工商银行的银行卡里面了，具体的卡号我记不清。我就有一张工商银行的银行卡。我说过当时我说我先用几天，等你用钱的时候我也给你拿点，我骗孟某1说你在黑龙江与人打架被派出所拘留了让孟某1给拿钱调解，因为当时我需要用钱，所以我就编了个理由向孟某1借钱，要不然孟某1不借我钱。让孟某1给转5500元钱，孟某1也按照我说的给转了5500元钱，2018年12月25日我和孟某1说从派出所出来需要回长春然后去珲春催款，但是没有路费，让孟某1给转2500元钱路费，实际我没去。除了车费的200多元钱，剩下的都让我花了，吃喝花了。在2018年12月27日的时候，我和孟某1说在珲春得待几天，珲春公司的钱快要回来了，但是现在手里钱不够了，让孟某1再给转3000元钱，这次转的3000元钱我也吃喝花了。2019年1月15日的时候，我给孟某1发微信说钱还不上孟某1了，公司代卖自加工产品出问题，被工商食药管理局做了大额罚款，还要面临坐牢，只要我坐牢，孟某1之前拿的所有钱都回不来，都会瞎掉，让孟某1想办法筹钱，只要我不坐牢，就能尽快把孟某1的钱拿回来，因为我需要用钱，我把自己说的惨点，孟某1就能把钱借给我，要不然孟某1不会借给我钱。2019年1月18日的时候，孟某1发微信说她信用卡透支空了，无力还款，我说帮她还款，让孟某1把信用卡邮寄给你，一共给我邮寄了4张信用卡，我忘了都有哪个银行的了。我还了，我记得是还了4个月，还多少钱我忘了。2019年1月23日，我给孟某1发微信说处理工商罚款后，还需要善后周转，让孟某1再给转钱，当时孟某1把她的京东账号、密码给我，京东×××，我转出了2680元钱，但是这个钱不是我转出去的，是孟某1自己转出来然后通过微信又转给我的。2019年3月23日的时候，我给孟某1发微信说工厂饮料配送这事，需要进货交定金，让她给我转4000元钱，孟某1没有钱我就让她通过扫支付宝花呗的收款码，然后转了4000元钱，我和孟某1说过这个话，孟某1也给我转了4000元钱，这个钱被我花了。孙涛就是一个不相干的人。以这次材料为准，之前我撒谎了，我害怕，我现在想明白了，我现在争取坦白从宽。我和孟某1在2018年6月在陌陌上认识的，加了微信留了电话，她和我说家里面给安排了婚事不满意，我和她说我帮她摆平，从2018年8月左右开始，我就以我的公司需要资金周转为由向孟某1借钱，孟某1也都借给我，一共借了17万元，包含她的一条金项链，一个金手镯还有一个钻石戒指，孟某1还透支了她的信用卡，这些钱都是借给我的。我当时和她说我的公司周转不开，我不这样说我怕她不借给我。借的钱有的我还以前欠的钱了，有的被我自己花了。金项链和金手镯卖了25000元，钻戒卖了30000元都被我花了。 2、被害人孟某1陈述：我之前在长春市家港房地产上过班。2018年9月份，我想送自己的宠物狗回扶余老家，因为高铁不让带宠物狗乘车，我在陌陌软件上发布了一条所有人可见信息：“有没有开车回扶余的带我和我家可乐（可乐是条狗）一程”。随后姜迪在陌陌上回消息给我说：“我可以送你回家，相互留下电话，当天下午4点左右，我俩约定的地点见面，这也是我俩笫一次见面，随后姜迪开车带我回老家。在回家的途中，通过聊天，我告诉姜迪正在受退婚困扰，需要退给男方9万元礼金和100克黄金（黄金手镯一个和黄金项链一条）现在手里还差点钱，姜迪说他自己是开公司的，钱财方面他可以帮我摆平，让我放心。送完狗回长春后我俩互相加了微信，姜迪主动微信联系我,安抚我一再强调会帮我摆平，我当时挺相信他的。2018年9月25日，我正在长春市家港房地产上班呢，姜迪微信联系我说“我公司资金周转，把你的钱拿给我用2天，我倒2天就给你拿回来，我一个项目都能挣个五七八万的，你婚姻的问题需要用多少钱我都给你拿，钱回来我能帮你摆平婚姻的事”，我相信他的话后，通过撤信给他转账8000元。2018年9月26日，我正上班，姜迪又微信联系我说“昨天在你这拿的8000块钱也不够啊，你再给我拿2万，我多挣点，你用钱我就能给你拿了，你把你彩礼钱给我用用，我这回来钱就给你了”，我不同意，姜迪说“你退婚不是钱不够吗，昨天拿的那8000块钱我已经投项目里了，现在8000回不来你不是也退不了婚吗？”因为我退婚本来钱就不够，现在对方又催着结婚，我没办法，也是信了他的话，就通过微信转账了2笔钱，每笔1万。2018年10月4日，我正在陶赖昭老家，姜迪微信联系我说：“公司周转钱不够，不拿钱周转的话，你借我的钱还得再等，你也退不了婚”。此时我退婚之事迫在眉睫，想让姜迪快点把我的钱拿回来，就信以为真，通过微信转账给姜迪转了5笔钱，分别为3000元、8000元、10000元、10000元、10000元，共计人民币41000元。2018年10月7日，姜迪微信联系我说：“公司周转缺钱，你再给我拿点钱，如果不拿之前你拿的所有钱就都得赔，你就无法退婚，我信以为真，又给姜迪微信转账2笔，分别为1100元、9900元，共计人民币11000元。2018年10月15日，姜迪微信联系我说：“我在通化的公司周转办事，需要1万块钱让我给他转过去，我信以为真，通过微信转账给差迪转了一笔10000块钱。2018年10月24日，姜迪微信联系我说：“我还在通化为公司周转办事，天气冷没带衣服，需要用钱买衣服，这都是因为你着急用这个钱才这么着急办事疏通的”，我相信他，通过微信转账给姜迪一笔1000元。2018年10月31日，姜迪微信联系我说：“我在通化办完事了，马上就能回长春结账，就能把所有的钱都给你了，但是现在没有回去的路费，你给我转2000元路费”，我迫切希望之前所有的钱都能回来，就信以为真通过微信转账转给姜迪2000元。之后几天，我微信联系姜迪，姜迪说：“公司效益不好.周转都费劲，没钱给你了，你再等几天吧姜迪还说黑龙江公司欠他钱，他这几天就过去要钱，要回来钱就把所有的钱给我，但是一直没给。2018年11月9日，姜迪微信联系我说：“黑龙江公司那没钱，产品出现问题要补救，还要用钱，你再给我拿1万块钱”。因为男方退婚的事逼得紧，想着钱能回来就可以退婚了，但是这时我已经没有钱了，就通过刷我自己名下的信用卡刷出来10000元，然后通过信转账转给姜迪2笔钱，每笔5000元，共计10000元。2018年11月13日.姜迪微信联系我说：“公司已经好转，急需5000元，你再拿5000元，拿完这5000元，钱很快就会都回来了，到时候你用多少钱我都能给你拿回去了，你就自由了，就可以解决退婚的事了。我又刷信用卡刷出来5000元，通过微信转账转给姜迪一笔5000元。之后几天，姜迪一直微信跟我联系，说现在公司有一笔货肯定能赚大钱，让我帮忙筹6000块钱，说赚了钱就能把我借他的钱都给我。然后我在自己支付宝借呗平台上借了6000元，通过微信转账，一笔转给了姜迪6000元。2018年12月2日，我在长春家港房地产辞职，回到老家扶余市大三家子乡曹家村，因为没有钱退婚，又不敢说钱给了姜迪，就准备和男方结婚了。这期间姜迪知道我结婚男方给了二次礼金10万元、钻戒1枚（价值大约48000元）。2018年12月16日姜迪微信联系我说：“公司出现了货款问题，你再给我拿一万七千元，要不然之前的钱就都回不来了”。我不想之前的钱都损失，就通过撤信转账给姜迪转了3笔钱分别为3500、500、6000，共计10000元。2018年12月17日，姜迪微信联系我说“昨天你给拿的钱不够,你再给我转3000元”，我又通过微信转账转给姜迪3000元。2018年12月18日姜迪微信联系我说：“钱还是不够，你还得给我转5000元，这几天就周转公司的事，要是不拿钱肯定之前的钱就都回不来了我害怕之前的钱损失，就通过微信转账转给姜迪一笔5000元。2018年12月21日姜迪微信联系我，还是以钱不够为由让我给他转账5000元，我通过微信转账转给姜迪一笔5000元。2018年12月22日，姜迪微信联系我，继续以钱不够为由让我给他转账2500元，我通过微信转账转给姜迪2笔，分别为2000元、500元，共计2500元。2018年12月24日，姜迪主动微信联系我说：“我在黑龙江公司因向客户催款和客户打架了，我被拘留派出所，需要和解费，你给我转5500元”。我寻思姜迪在派出所出不来的话，自己的钱就都会损失，便通过微信转账转给姜迪一笔5500元。2018年12月25日姜迪微信联系我说：“我没事了，从派出所出来了，需要回长春，然后直接去珲春催款，就是没有路费，你给我转2500元路费”。我就通过微信转账转给姜迪一笔2500元。2018年12月27日姜迪微信联系我说：“我在珲春公司催款得呆好几天，珲春公司的钱就快要出来了，但是现在手里钱不够了，你再给我转3000元”。我就通过微信转账，给姜迪转了2笔分别为1000元、2000元，共计3000元。2018年12月29日姜迪微信联系我说：“我在珲春公司办事，处理人情请客吃饭，吃完饭钱应该就能要出来了，就能给你了，你再给我转账5000元”。我就通过微信转账转给姜迪一笔5000元。2018年12月30日，姜迪微信联系我说：我还得继续疏通办事，你再绐我转4000元钱。”我说：“我真没钱了，前几次转给你的钱都是我自己信用卡透支出来的，现在信用卡已经欠很多钱了，就等着你给我钱呢，姜迪说：“你再给我转4000元，信用卡还不上我帮你还，这次钱回来我都给你”，我就从自己的信用卡里又透支了4000元，通过微信转账，一笔转给了姜迪。2018年12月31日，姜迪微信联系我说：“我现在钱不够，你再给我转2000元，这两天马上钱就能都回来了”，我刷自己信用卡透支2000元，通过微信转账一笔转给姜迪2000元。2019年1月15日姜迪微信联系我说：“钱给不上你了，公司代卖自加工产品出了问题，被工商食药管理局做了大额罚款，我还要面临坐牢，只要我坐牢，你之前拿的所有钱都会回不来，都会瞎掉，还是应该想办法筹钱，只要我不坐牢，就能尽快把你的钱都拿回来”姜迪还说：“用你的名字网贷吧，网贷的手续费利息我都承担，贷下来款也不用你还，都是我来还”，我害怕姜迪坐牢自己的钱会全部损失，就同意和姜迪去贷款。2018年1月16日，姜迪开车到陶赖昭大三家子，把我接到长春市同志街百脑汇1楼一处网贷地点，我自己进去贷款，贷款处工作人员操作之后告诉我说不合格，没贷下来款，我就直接走了。姜迪说你还是回家把黄金取来给我吧，不拿黄金我就会坐牢，你之前所有的钱就全都损失了。我害怕姜迪坐牢自己的钱全部损失，便把黄金手镯1个，黄金项链1条给了姜迪。手镯和项链大约101克，合计人民币32425元。姜迪拿到黄金之后就走了，说自己要马上回长春办理工商罚款事。2019年1月18日，我微信联系姜迪说钱什么时候能回来，我的信用卡已经透支空了，现已无力还款”，姜迪说：“我可以帮你垫还信用卡，我给你一个邮寄地址，你把信用卡邮寄给我”，我按照姜迪给的邮寄地址把4张卡光大银行、建设银行、华夏银行、中信银行信用卡邮给了姜迪。之后2个月内我看见手机信用卡账单确实已经垫还过。2019年1月23日，姜迪微信联系我说：“处理工商罚款后，还要善后周转，你再给我转点钱”。我已经一点钱都没有了，就把自己名下的京东×××、京东×××，然后让他在自己的手机上操作，整出去2680元。2019年3月22日，姜迪微信联系我说：“我从朋友手里拿了一个项目，工厂食堂配送方便面和饮料，需要4万元的资金启动费，你给我拿钱，挣到钱才能快点把你的钱给你”，我当时不同意，因为我确实没有钱了。姜迪说：“这是一个机会，把你钻戒借我使用一下，要是能抓住就能把所有的钱挣回来，钱回不来我自己没有什么损失，你才是损失最大的因为之前姜迪确实给我垫还过信用卡，我也是害怕自己的钱回不来，把钻戒邮寄给他了。2019年3月23日，姜迪微信联系我说工厂饮料配送这事，需要进货交定金，让我给他转4000元。因为我已经没有钱了，姜迪提出让我扫他提供的支付宝花呗的收款码，通过这种方式姜迪把我支付宝花呗4000元转到了他自己账号上。姜迪说他的公司法人代表是他自己。 3、证人姜某证实：我有一台微型车姜迪用着呢，好像是在长春呢，是在2016年左右的时候开走的。当时姜迪和我说他和他对象的亲戚在长春做饮料的生意，要用车拉饮料，然后姜迪就把我的微型车开走了。微型车的车牌号是×××。姜迪的对象姓谷叫谷玲，具体的姜迪和谁在一起做饮料生意我不知道，姜迪就和我说是谷玲的姐，当时我不光给了一个微型车给他用，我还给他拿了钱。 4、证人孟某2证实：孟某1是我妹妹，她被骗以后报案，我们提供一份被骗30万元报案材料，还有孟某1与姜迪的部分聊天记录，这两份材料就是被骗的过程，以这两份材料为准。孟某1的状态不太好精神有问题了。 5、谷某1证实：姜迪以前是我公司的员工，和我妹妹处对象，吉林省晟欣商贸有限公司的法人是我，2017年下半年到2018年6月姜迪在我这工作，负责销售，没有委托他借钱用于公司的周转的事情，他不负责进货，负责跑单，他工作是底薪2000元，剩下的是提成，他出车，我给他加油雇佣他的车送货。 6、证人谷某2证实：我和姜迪以前是对象，2019年6月的时候分手了，吉林省晟欣商贸有限公司是谷某1的，姜迪在公司工作过，2017年下半年到2018年6月，他往小超市卖饮料签订单，一单200元左右，其余的我不清楚。 7、证人于某证实：我不认识姜迪，找不到姜迪或者孟某1的珠宝回收记录。 8、证人苏某证实，我认识孟某1，我们是邻居，孟某1被骗了不少钱，孟某1一家人现在都没啥精神头，孟某1的母亲去年秋收的时候还被车碰坏了，现在还卧床不起。孟某1被骗后有点魔怔了，精神有点不好了，现在蔫吧，不吱声，孟某1以前没有精神病。 9、证人潘某证实，我是孟某1的姐夫。孟某1在被骗之后就有点精神抑郁了，现在不爱说话，基本不吱声，反应比以前迟钝，反正跟正常人不一样，孟某1在被骗之前挺好的，没有精神病，孟某1被骗后，婆家就不要她了，孟某1被骗的钱和首饰都是孟某1的婆家给孟某1的彩礼，还把孟某1家给起诉了，孟某1家现在连人家彩礼钱还没还齐呢，还的一部分都是我们这些亲属凑钱给的。 10、证人李某证实，我是陶赖昭镇曹家村的村书记。孟某1是我们村的人。孟某1家就是农民家庭。我听说孟某1被骗了。孟某1没有家族遗传精神病史。 11、证人司某证实，我和孟某1家是邻居，孟某1以前性格挺开朗的，被骗了之后就变了，现在就是好像不好了，眼神发呆，跟人也不说话，看人直勾勾的，孟某1没有家族遗传精神病史。 12、证人孟某3证实，我是孟某1的父亲，我女儿被骗之后都疯了，当时婆家给的彩礼都被骗了，现在婆家不要我女儿了，我家还得赔偿人家彩礼钱，现在我家负债累累，。孟某1去吉林市她姐姐那了，孟某1自从被骗了之后精神不好，孟某1的姐姐带孟某1去看病。孟某1的母亲因为孟某1被骗的事着急上火，现在已经卧床不起。 13、吉林省扶余市人民法院（2019）吉0781民初3163号民事判决书，判决原告胡成与孟某1离婚，孟某1返还胡成彩礼款120000元。 14、提取笔录：依法提取公司营业执照复印件。 15、证明：在长春市工商行政管理市场主体登记信息数据库中未找到姜迪； 16、提取笔录：孟某1与姜迪微信聊天截图1份、转账记录截图1份、孟某1给姜迪邮寄信用卡的EMS邮政快递1份；京东白条、钻戒邮寄快递照片、支付宝花呗截图、支付宝付款、排版打印2张； 17、微信聊天记录；被害人给被告人微信转账17万。 18、公民户籍信息及现实表现：姜迪，男，身份证号码：×××；无违法犯罪记录； 19、抓获经过：2019年11月6日在长春市南关区长春大学附近的奥创网咖将嫌疑人姜迪抓获。 上述事实及证据，被告人姜迪对事实及罪名无异议，并有证人姜某、孟某2、谷某1、谷某2、于某证言;被害人孟某1的陈述；提取笔录、报案材料、不予受理通知书、证明、个人信用报告、微信聊天记录、快递信息、抓获经过等证据相印证。足以证明被告人诈骗的事实成立。 本院认为，被告人姜迪以非法占有为目的,虚构事实骗取钱财，数额巨大。其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、情节及罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人姜迪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2025年11月6日止，罚金于判决生效后三日内缴纳）。 二、被告人姜迪退赔被害人孟某1231680元（包括黄金项链一条、黄金手镯一个及钻石戒指一枚的折价款55000元）。此款于判决生效后十日内一次性给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长 房立坤 人民陪审员李丹丹 人民陪审员李丹梅 二〇二〇年四月十九日 书记员 董                   超