陕西省延安市安塞区人民法院 陕西省延安市安塞区人民法院刑事判决书（2020）陕0603刑初28号公诉机关延安市安塞区人民检察院。被告人康伟，（又名康巍），男，汉族，1972年7月29日出生，陕西省咸阳市礼泉县人，大专文化，曾任咸阳市礼泉县水利局党支部书记，住咸阳市礼泉县北，公民身份号码：61042XXXX207290258，2019年2月11日因犯诈骗罪被陕西省礼泉县人民法院判处有期徒刑四年又三个月，并处罚金50000元，于陕西省马栏监狱服刑，2019年11月13日因涉嫌诈骗罪被延安市公安局安塞分局解回重审，现羁押于延安市安塞区看守所。延安市安塞区人民检察院以塞检公诉刑诉[2019]184号起诉书指控被告人康伟犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月8日公开开庭审理了本案。延安市安塞区人民检察院指派检察长宗六一，检察官助理张元宏依法出庭支持公诉，被告人康伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延安市安塞区人民检察院指控，1、2015年9月份，被告人康伟对晏某某（另案处理）谎称其有能力给被害人安某某儿子调动工作和亲戚孩子安排工作的事实，骗取安某某2万元和亲戚23.5万元，合计25.5万元。案发后，赃款挥霍，未退还。2、2016年1月份，被告人康伟再次对晏某某谎称其有能力给被害人程某某的孙女转正工作和给被害人高某甲的儿子高某乙安排工作的事实，骗取程某某1.5万元和高某甲8万元，合计9.5万元。案发后，赃款挥霍，未退还。上述共计35万元。据此，被告人康伟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定， 应当以诈骗罪追究其刑事责任，并数罪并罚，请依法判处。经审理查明，（一）2015年夏天开始，被告人康伟与同案犯晏某某（已判决）开始合伙做生意。同年9月份，晏某某向被害人安某某谎称自己在西安市人大工作，与有关领导是同学、亲戚，可以把安某某儿子的XX堡XX公路收费站调到西安北郊收费站，骗取费用4万元。之后，晏某某与康伟协商，让康伟找人办理安某某儿子调动工作的事宜，并向康伟转账2万元。康伟因为做生意需要用钱，在没有能力调动工作的前提下答应办理并收下钱款。后安某某陆续委托晏某某把她亲戚朋友的五个孩子安排到高速公路收费站工作，并先后向晏某某账户转账、存款共计35万元。晏某某继续让康伟找人安排五个孩子的工作，并先后给康伟转账15万元、现金3.5万元，共计18.5万元。康伟收到钱后并没有找人办理安排工作的事，将钱全部用于做生意花费。后安某某发现被骗，在其多次要求下，晏某某陆续退给安某某4万元，康伟未向安某某退款。（二）2015年冬天，同案犯晏某某向程某某谎称自己曾在咸阳市政协工作，后调到西安市人大，与有关领导是同学、亲戚。程某某遂让晏某某帮助把孙女在甘泉农商银行的合同工身份转成正式工；并充当中间人，让晏某某帮助被害人高某甲的儿子安排一份榆林市公安局事业编制协警工作。晏某某承诺可以办理，并骗取高某甲20万元，程某某8万元。随后，晏某某与被告人康伟协商，康伟谎称找朋友问了能办成，并收取晏某某转账8万元、现金1.5万元。后康伟将钱全部用于做生意花费，程某某、高某甲发现被骗要求退款，晏某某陆续退给程某某12万元，康伟未向程某某、高某甲退款。综上，被告人康伟通过晏某某骗取被害人安某某钱款25.5万元，骗取被害人高某甲、程某某钱款9.5万元，共计35万元，均未向被害人退赔。上述事实，被告人康伟在庭审过程中无异议，并有辨认笔录及辨认照片，提取笔录及聊天记录照片，交易凭证、交易明细、电子回单、客户通知书、收条、存款汇款回单、书面证明、照片复印件、刑事判决书、到案经过、受案登记表、常住人口信息查询单等书证，证人证言，被害人陈述，同案犯供述，被告人供述证实，足以定案。本院认为，被告人康伟以非法占有为目的，隐瞒其欲将被害人的钱款用于做生意的真相，虚构其有足够的社会关系为被害人安排、调动工作的事实，与同案犯共同骗取被害人的钱款，数额巨大, 被告人的行为构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。根据现有证据材料可证实，虽被告人康伟对同案犯晏某某有欺瞒情形，但二人为了达到同一的犯罪目的，指向相同的犯罪目标，各自的犯罪行为是整个犯罪活动的组成部分，与犯罪结果的发生之间有因果关系，故不影响二人共同犯罪的构成。在共同犯罪过程中，被告人康伟通过同案犯欺瞒被害人，并骗取部分钱款用于做生意，拒不退还，系作用较小的主犯。经查，同案犯晏某某向被害人收取钱款共计67万元，但其向康伟隐瞒真实数额，康伟从晏某某处收到钱款共计35万元，故应对康伟的犯罪数额以“数额巨大”予以认定；因上述款项均未向被害人退赔，故应继续对康伟依法追缴。被告人康伟在刑罚执行过程中发现漏罪，依法应予以数罪并罚。鉴于被告人康伟到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，故予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条之规定，判决如下：一、被告人康伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元；与前罪合并有期徒刑十年又三个月，并处罚金70000元；决定执行有期徒刑八年又三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2026年12月14日止），并处罚金70000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人康伟的违法所得35万元，予以继续追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。  审 判 长   白 永 胜审 判 员   赵    帆  人民陪审员   杨    慧    二〇二〇年二月十四日    书 记 员   闫 改 梅关于被告人康伟诈骗一案所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条 判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 1