甘肃省天水市麦积区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘0503刑初196号 公诉机关天水市麦积区人民检察院。 被告人苏某1，男，1975年10月1日出生于天水市，汉族，高中文化，无职业，住天水市。2018年11月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 辩护人张争勇，甘肃通融律师事务所律师。 被告人苏某2，男，1977年6月17日出生于天水市，汉族，小学文化，无职业，户籍地天水市，住秦州。2018年11月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 辩护人高社平，甘肃通融律师事务所律师。 被告人彭某1，男，1976年9月1日出生于天水市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天水市，住秦州。2018年11月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 辩护人马智涛，甘肃端方律师事务所律师。 被告人谢某1，女，1999年12月4日出生于广东省潮阳市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地广东省汕头市，住深圳市福田区。2018年11月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麦积分局指定居所监视居住，同年12月27日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 辩护人赵卫军，甘肃鉴远律师事务所律师。 辩护人韩成，甘肃鑫盾律师事务所律师。 被告人陈某，男，1987年5月30日出生于天水市，汉族，高中文化，兰州顺丰速运有限公司天水分公司快递员，户籍地天水市，住秦州。2018年11月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麦积分局指定居所监视居住，同年12月27日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 辩护人梁小龙，甘肃端方律师事务所律师。 被告人苏某3，男，1953年5月5日出生于天水市，汉族，初中文化，天水市麦积区土特产公司退休职工。2018年11月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 指定辩护人白亚斌，甘肃鑫盾律师事务所律师。 被告人汪某，女，1982年1月15日出生于天水市，汉族，小学文化，无业。2018年11月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 指定辩护人王丽敏，甘肃鑫盾律师事务所律师。 被告人刘某，女，1977年8月4日出生于天水市，汉族，小学文化，无职业，住秦州。2018年11月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麦积分局指定居所监视居住，同年12月27日被逮捕，现羁押于天水市秦州区看守所。 辩护人辛洁世，甘肃端方律师事务所律师。 辩护人廖益彬，甘肃端方律师事务所律师。 被告人苏某4，男，1978年10月20日出生于天水市，汉族，初中文化，农民工，户籍地天水市，住天水市。2018年11月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被天水市公安局麦积分局刑事拘留，同年12月26日被天水市公安局麦积分局指定居所监视居住，同年12月27日被逮捕，现羁押于天水市麦积区看守所。 指定辩护人王小强，甘肃鑫盾律师事务所律师。 天水市麦积区人民检察院以天麦检诉刑诉[2019]167号起诉书指控被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1、陈某、苏某3、汪某、刘某、苏某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院于同月10日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天水市麦积区人民检察院指派检察员陈春歌出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案在审理期间公诉机关建议延期审理，进行了补充侦查。现已审理终结。 天水市麦积区人民检察院指控：2017年以来，被告人苏某1、苏某2伙同被告人彭某1分别长期从天水市麦积区、天水市秦州区两地扒窃人员处大肆收购被盗手机，并将收购的被盗手机转卖给广东省深圳市××区场的被告人谢某1、谢某2（另案处理）姐妹。被告人谢某1、谢某2明知被告人苏某1、苏某2等人出售的是被盗手机，仍予以收购并通过各种渠道将手机销售赚取差价。 自2017年以来，被告人陈某在担任顺丰快递快递员期间，明知苏某1等人发送的是被盗手机仍长期使用本人身份信息，违规帮助被告人苏某1、苏某2等人发送快递，使非法收购的被盗手机转移至深圳。 自2018年10月以来，被告人苏某3在明知其子苏某1从扒窃人员处大肆收购、倒卖被盗手机的情况下，仍帮助其将被盗手机发送快递。2018年11月18日，为了帮助被告人苏某1逃避打击，被告人苏某3按照苏某1电话指示，将苏某1藏匿在家中的37部被盗手机转移至汪某娘家。该批手机于2018年11月23日被天水市公安局麦积分局民警全部追回。 自2018年8月以来，被告人汪某在明知其丈夫苏某1从扒窃人员处大肆收购、倒卖被盗手机的情况下，仍帮助其对被盗手机打包、统计并发送快递。 2018年7月期间，被告人刘某在明知其丈夫彭某1从扒窃人员处大肆收购、倒卖被盗手机的情况下，仍两次帮助其将被盗手机发送快递。2018年11月18日，为了帮助被告人彭某1逃避打击，被告人刘某按照彭某1的要求，将彭某1藏匿在家中、从扒窃人员处收购的7部手机、1部平板电脑及相关的5本账目转移至其侄子彭某2处。该批手机、平板电脑及账本于2018年11月23日被天水市公安局麦积分局民警全部追回。 被告人苏某4在明知其大哥苏某1、二哥苏某2收购被盗手机的情况下，仍将自己的支付宝账户、中国建设银行和兰州银行的银行卡提供给苏某1使用，并给苏某1、苏某2提供用于作案的虚拟电话卡数张。此外，苏某4在2018年4月从西安回到天水后，发现自己的大哥苏某1和嫂子汪某将从扒窃人员处收购的被盗手机存放在自己的房子里后，对此事持默许态度，提供自己的住所供苏某1等人将非法收购来的手机存放、打包、装箱。 在被告人苏某1组织、安排下与被告人汪某、苏某3、苏某4组成了以苏某1、苏某2为首、团伙成员分工明确的家族式犯罪团伙。 2018年11月18日，天水市公安局麦积分局民警福田区爱华路通讯市场将正在收取手机快递的被告人谢某1抓获，当场扣押了苏某1和苏某2从天水邮寄给谢某1的共计129部手机，其中苏某1的有70部，苏某2的有59部；并于当日从深圳爱华路通讯市场谢某1经营的柜台查获46部手机、4部平板电脑。 被告人苏某1、苏某2、彭某1、陈某、苏某3、汪某、苏某4于2018年11月18日被天水市公安局麦积分局抓获，民警从被告人苏某1家中查获16部手机和1部平板电脑。被告人刘某于2018年11月23日被公安机关抓获。 经天水市麦积区价格认证中心认定，被盗手机中208部手机和6台平板电脑能够进行价格认定，价值共计131841.40元。 经查，自2017年7月1日至2018年11月18日，被告人谢某1和谢某2向苏某1团伙支付倒卖被盗手机款共计8312570元，其中给被告人苏某1转账5636568元，给被告人苏某2转账2676002元；其中，谢某2共给被告人苏某1转账2907698元，给被告人苏某2转账335000元，合计3242698元；2018年2月至2018年11月18日，被告人谢某1共给被告人苏某1转账2728870元，给被告人苏某2转账2341002元，合计5069872元。 公诉机关就其指控提供了相应证据，认为被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1明知是被盗手机而予以收购，被告人苏某3、刘某明知他人收购、销售被盗手机而帮助发送快递、转移赃物，被告人陈某、汪某明知他人收购、销售被盗手机而帮助发送快递，被告人苏某4明知他人收购、销售被盗手机而帮助发送快递并帮助提供支付账户、虚拟电话卡及场所。上述九名被告人犯罪情节严重，系共同犯罪，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究各被告人的刑事责任。被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈某、苏某3、汪某、刘某、苏某4在犯罪中起辅助作用，属从犯，应当从轻处罚。建议分别判处被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1五年至七年有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈某、苏某3、汪某四年至六年有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘某、苏某4有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人苏某1对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称只有91部手机在证据上能形成完整的证据链，证明是赃物，其它手机没有充足的证据证明是合法还是非法所得；其与苏某2的罪行没有关系，犯罪数额亦没有指控的那么多。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.本案是两个独立的共同犯罪。被告人苏某2在秦州区范围内实施收购、销售盗窃手机的犯罪行为中被告人苏某1既没有实施组织、安排人员，也没有投资管理，更没有介绍上游犯罪人员，销赃也是各自独立的，指控本案是以被告人苏某1、苏某2为首的家族式犯罪团伙证据不足，且与事实不符；2.在本案涉案金额方面：（1）被告人苏某1仅负责在麦积区范围内收购销售被盗手机，其应当只对自己的罪行承担责任，而不应该对全案的犯罪行为和相应的数额承担责任；（2）本案中被告人苏某1涉案金额应当以查证属实的上游犯罪数额来确定。本案的上游犯罪盗窃罪的认定事实有部分可以被证实，但其余部分缺乏直接证据支撑，没有确定的盗窃数额，故本案指控的犯罪数额中未被确定属于上游犯罪的数额，法庭不应当支持；（3）本案中公诉机关出示的银行、支付宝、微信等证据上的资金流水记录仅证明相关人员有资金来往，并不能直接证明是支付上游犯罪盗窃手机的数额，故银行、支付宝、微信等资金流水记录上的金额不能认定为本案犯罪的数额；（4）被告人苏某1在本案中涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应当小于73632元，尚未达到数额较大和情节严重的程度；（5）被告人苏某1具有以下减轻、从轻处罚情节：①系初犯；②能如实供述自己的犯罪事实；③具有认罪、悔罪表现。综上所述，指控认定被告人苏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的部分事实不清，证据不足，其只对上游犯罪中经查证属实的犯罪事实承担相应的处罚。建议对被告人苏某1判处二年以下的有期徒刑。 被告人苏某2对指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的数额提出异议，提出的具体意见是：1.被告人苏某2当庭自愿认罪、认罚，具有坦白情节；2.被告人苏某2系初犯、偶犯，确有悔罪表现；3.指控被告人苏某2等人共同犯罪的数额依法不能成立；4.本案现有证据证明的数额没有达到数额巨大、情节严重的情形。综上，建议法庭根据被告人苏某2的罪行，依法对其从轻、减轻处罚，判处其三年以下有期徒刑。 被告人彭某1对指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但辩称其没有与苏某2五五分成，只是给苏某2帮忙，并没有获得酬劳；从其家中扣押的手机和平板电脑不是其收购的，故其让刘某拿走。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.指控的犯罪事实在以下几个方面事实不清，证据不足：①被告人彭某1开始参与犯罪的时间比指控本案犯罪开始的时间迟5个多月，在这5个多月期间，其他被告人所实施的罪行与被告人彭某1无关；②指控被告人彭某1的犯罪金额中不仅应当除去苏某1的犯罪金额，而且还应当减去彭某1开始参与之前的5个月的犯罪金额；③被告人彭某1给苏某2帮忙，其仅是按照苏某2的授意做事，在整个犯罪中起次要作用，是苏某2的帮助犯，系从犯；④被告人彭某1没有获得不法利益；⑤涉案金额中应当减掉被告人苏某2和彭某1合法销售手机的收益。2.被告人彭某1具有以下可以减轻或者从轻的量刑情节：①系初犯；②认罪态度好，有悔罪表现；③家庭情况特殊。综上，建议对被告人彭某1判处三年以下有期徒刑。 被告人谢某1辩称其不认识本案中的被告人，其刚接手时没有经验，其姐告诉苏某1他们是维修手机的，苏某1他们的微信头像显示的是维修店，其以为天水的市场和深圳是一样的，其没有主动向他们要货；从其柜台查获的46部手机与本案没有关系。当庭表示认罪悔罪。其辩护人赵卫军提出的辩护意见是：1.被告人谢某1的行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，理由是：（1）在主观方面，因本案现有证据不能充分证明被告人谢某1明知其销售的手机系他人收购的被盗手机，故被告人谢某1的行为不符合该罪在主观方面明知的要件；（2）在客观方面，以谢某1向苏某1、苏某2转账记录认定谢某1构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据明显不足，本案不能确定谢某1收购的手机中有多少是被盗手机。2.本案没有相应的上游犯罪，不能认定本罪的涉案金额，指控被告人谢某1犯罪数额的证据不足。因此，指控被告人谢某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，其行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，请法院依法对谢某1作出无罪判决。 其辩护人韩成提出的辩护意见是：1.被告人谢某1确实给苏某1、苏某2代为销售手机，但其不具备明知的主观故意，故被告人谢某1的行为不构成犯罪，具体的事实和理由如下：（1）被告人苏某1、苏某2从来没有给被告人谢某1说过手机系犯罪所得；（2）没有证据证明谢某2给被告人谢某1说过苏某1、苏某2提供的手机系犯罪所得；（3）谢某1从2018年2月开始接手经营其姐谢某2的店铺，经营方式没有变化，谢某1不可能知道原来经营的手机或者今后经营的手机是犯罪所得；（4）谢某1经营的店铺系合法登记且系大规模经营二手手机市场中的一户；（5）整个市场中的经营方式使被告人谢某1不能判断出其经营的二手手机就是非法所得；（6）被告人谢某1对其主观故意的供述稳定明确，其根本不知道手机系犯罪所得；（7）从被告人谢某1的年龄、知识、经历、参与收二手手机的过程、当地市场经营方式等方面，不可能让被告人谢某1直接判断出其代销被告人苏某1等人的手机就是偷来的。2.指控的数量、次数、金额与法律规定不一致，没有证据支持，给被告人谢某1的量刑建议显然错误，理由是：（1）公诉机关以银行转账记录指控被告人谢某1构成犯罪的数额，没有证据证明该数额属于上游犯罪的事实；（2）指控被告人谢某1所涉款项及手机为盗窃赃物，除部分有明确的盗窃犯罪嫌疑人和被害人外，其它大部分没有被告人或者犯罪嫌疑人、被害人及盗窃犯罪的地点、时间、方式等基本要素，未能查证属实，不能确定800余万元的款项均为盗窃所得；（3）涉及谢某1的犯罪数额不到7万元，即使被告人谢某1构成犯罪，也只是在三年以内量刑，公诉机关的量刑建议没有事实支撑。3.被告人谢某1的代售行为并不对应盗窃行为，其行为是对被告人苏某1、苏某2的帮助行为，其并非主犯。4.从被告人谢某1处查扣的41部手机和4部平板电脑应当发还被告人谢某1。 被告人陈某辩称其只是一名快递员，有收货的职责；手机不是违禁品，其也不知道是非法所得；其与本案被告人没有利益关系。其辩护人提出以下辩护意见：指控被告人陈某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪纯属法律认识错误，其行为根本不构成犯罪，理由如下：1.在主体上，被告人陈某作为兰州顺丰快递速运有限公司的业务员，履行的是职务行为，其行为的一切后果应由其公司承担，而不是由其个人承担；2.在主观上，被告人陈某在案发前根本不知道其所收寄的手机属被盗手机；3.在客观上，被告人陈某的行为属于履行公司职务的正当业务行为，并不属于“以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得”的犯罪行为；4.在客体上，被告人陈某所代表的快递企业经营快递业务，本身是法律许可的正当业务行为和法令行为，并没有损害任何社会法益，不具有社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性；5.本案中，被告人陈某作为快递企业的业务员收寄的手机是否属于盗窃所得，存在事实不清，证据不足的问题。 被告人苏某3对指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但辩称其在儿子苏某4家住着，其所实施的犯罪行为与苏某4没关系。其指定辩护人提出以下辩护意见：1.在定罪方面：（1）公诉机关提交的扒窃人员的供述、被害人的报案材料、赃物认领清单等证据，仅足以证实上游违法事实的存在，不能证明上游违法事实已达到犯罪的程度。本案是否产生妨害司法的危害后果，证据不足；（2）被告人苏某3的犯罪事实存在参与时间和实施次数方面的不清。根据本案证据，法院按照对被告人有利的供述确认被告人苏某3于2018年11月参与犯罪行为，参与邮寄快递的次数为1次。2.在量刑方面：（1）被告人苏某3系从犯、偶犯、初犯，实施犯罪行为的主观恶性不大，参与犯罪时间短、可替代性强，在犯罪中所起作用单一，其犯罪情节轻微，社会危害性低，积极认罪、悔罪，回到社会也不具有社会危险性，请求依法对其免予刑事处罚；（2）被告人苏某3为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，应当依法免予处罚；（3）就被告人苏某3所犯罪行而言，对其惩罚和教育的目的已通过羁押的时间得以实现，且其本身年迈患病，近亲属因本案被羁押等因素，请法院综合考虑其情节，对其免予刑事处罚。 被告人汪某对指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但辩称之前其不知道手机是小偷偷的，其知道的时间是2018年8月底。其指定辩护人提出以下辩护意见：1.指控的8312570元的犯罪数额，事实不清，证据不足，具体表现在以下几个方面：（1）指控的8312570元的犯罪数额是根据谢某1、谢某2与被告人苏某1、苏某2之间的银行流水所得，但被告人苏某1陈述其手机来源不仅包括偷盗的手机，还有其从合法渠道收购来的二手手机，因此指控的8312570元中有出售收购的二手手机的合法收入，应予分开；（2）在2018年8月之前，被告人汪某在主观上没有共同犯罪的故意，对其犯罪数额应减去之前的数额，且其没有参与分赃，指控时未予区分；（3）本案收购的手机是否脏物在数量上和牟利上没有排除合理怀疑。2.在量刑方面：（1）被告人汪某到案后如实供述罪行，系坦白，且当庭自愿认罪，应当对其依法从轻处罚；（2）被告人汪某在本案中起辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚；（3）被告人汪某系初犯；（4）考虑被告人汪某的两个未成年子女的教育，综合全案，对被告人汪某判处两年以下刑罚，并宣告缓刑。 被告人刘某对指控的事实和罪名无异议，但辩称其2次去发送快递的手机，其丈夫彭某1说是返厂的；彭某1让其拿走的手机其没问过来源；其是自首；其不接受量刑意见；其只是给彭某1帮忙，再没有参与其他的。其辩护人对指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.在案件事实方面：（1）被告人刘某曾供认帮助丈夫彭某1邮寄过两次快递的供述缺乏相应证据证实；（2）被告人刘某在整个案件中的犯罪情节显著轻微。2.在量刑情节方面：（1）被告人刘某是初犯、偶犯；（2）被告人刘某主动到公安机关，并如实供述案件事实，主动上交转移的赃物，其行为系自首；（3）除被告人刘某转移赃物这一情节外，其在整个案件中所处的地位和作用很小；（4）被告人刘某认罪态度好，真诚悔罪，其造成的社会危害性不大。综上所述，被告人刘某具有从轻、减轻处罚情节，建议对其免予刑事处罚。 被告人苏某4对指控的事实和罪名无异议，当庭表示自愿认罪。其指定辩护人对指控的事实和罪名亦无异议，但提出以下辩护意见：1.被告人苏某4在本案中让苏某1使用自己的银行卡及支付宝的行为只是客观上起到了方便交易的作用，且被告人苏某4没有犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性不大，在本案中情节显著轻微，公诉机关指控其是从犯；2.被告人苏某4的涉案金额不应按照公诉机关依据苏某1、苏某2的所有转账记录为准；3.被告人苏某4归案后认罪态度好，在公安机关的讯问中坦白交待了其为苏某1提供银行卡及支付宝，为苏某2接收虚拟电话卡等行为，且当庭认罪、悔罪。综上所述，被告人苏某4犯罪情节显著轻微，建议对其免予刑事处罚。 经审理查明：自2017年至2018年11月期间，被告人苏某1在天水市麦积区、被告人苏某2伙同被告人彭某1在天水市秦州区分别从扒窃人员处收购被盗手机，并将收购的赃物手机通过快递邮寄给广东省深圳市××区场经营新旧手机的谢某2和被告人谢某1姐妹代为销售。被告人陈某作为顺丰快递的快递员，明知被告人苏某1等人经其手发送的手机是盗窃的赃物，违规操作，使用本人身份证信息，帮助被告人苏某1、苏某2等人通过发送快递业务，使被告人苏某1、苏某2收购的赃物手机转移至谢某2和被告人谢某1手中代为销售。被告人彭某1于2017年7月开始替被告人苏某2在天水市秦州区从扒窃人员处收购被盗手机。被告人谢某1于2018年2月份开始接替其姐谢某2的业务，明知被告人苏某1、苏某2用快递寄送让其代为销售的手机是盗窃的赃物，仍予以代销，从中赚取差价。被告人苏某3于2018年10月开始，明知其子苏某1通过快递把收购的赃物被盗手机发往外地销售，仍帮助被告人苏某1将被盗手机运送到被告人陈某处发送快递。2018年11月18日，被告人苏某3为了帮助被告人苏某1逃避打击，按照被告人苏某1的电话指示，驾驶灰色“别克”牌轿车（车牌：×××）将被告人苏某1放在家中的37部被盗手机转移至被告人汪某的娘家藏匿，案发后被查获。自2018年8月底至案发期间，被告人汪某在明知丈夫苏某1从扒窃人员处收购的被盗手机通过快递发往外地销售，仍帮助被告人苏某1将被盗手机打包、统计并送到被告人陈某处发送快递。 2018年7月期间，被告人刘某明知丈夫彭某1将从扒窃人员处收购的被盗手机运送到被告人陈某处发送快递，仍两次帮助被告人彭某1运送至陈某处发快递。2018年11月18日，被告人刘某为了帮助被告人彭某1逃避打击，其按照被告人彭某1的电话指示，将彭某1从扒窃人员处收购后藏匿在家中的7部手机、1部平板电脑及相关的5本账目转移至其侄子彭某2处。该批手机、平板电脑及账本于2018年11月23日被天水市公安局麦积分局民警全部追回。被告人苏某4在明知其大哥苏某1、二哥苏某2收购并销售被盗手机的情况下，仍将自己的支付宝账户、中国建设银行和兰州银行的银行卡提供给被告人苏某1用于销赃款额的使用，并给被告人苏某1、苏某2提供用于作案的虚拟电话卡数张。此外，被告人苏某4于2018年4月从西安返回天水其居住的房屋后，发现居住在其家中的父亲苏某3与被告人苏某1和汪某将其房间作为存放、打包、装箱苏某1收购来的被盗手机的场所而未予阻止，之后被告人苏某1、汪某及苏某3继续在其房屋内实施上述掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。 2018年11月18日，天水市公安局麦积分局民警福田区爱华路通讯市场将正在收取手机快递的被告人谢某1抓获，当场扣押了苏某1和苏某2从天水邮寄给谢某1的共计129部手机，其中苏某1的有70部，苏某2的有59部；并于当日从深圳爱华路通讯市场谢某1经营的柜台查获46部手机、4部平板电脑。 被告人苏某1、苏某2、彭某1、陈某、苏某3、汪某、苏某4于2018年11月18日被天水市公安局麦积分局抓获，民警从被告人苏某1家中查获16部手机和1部平板电脑。2018年11月23日，被告人刘某被天水市公安局麦积分局刑事侦查大队民警通过电话口头传唤至麦积区盛达广场后被抓获。 另查明，被告人谢某1和谢某2向被告人苏某1、苏某2转账支付销售手机款共计8312570元，其中谢某2向被告人苏某1转账共计2907698元，向被告人苏某2转账共计335000元，合计3242698元；被告人谢某1向被告人苏某1转账共计2728870元，向被告人苏某2转账共计2341002元，合计5069872元。 还查明，在查获的253部手机和6部平板电脑中，能够进行价格认定的有208部手机和6台平板电脑，经天水市麦积区价格认证中心认定，此208部手机和6台平板电脑的价值共计131841.40元。上述查获的253部手机和6部平板电脑中查明有被害人的为92部/92人，其中能够进行价格认定的有85部，经鉴定价值共计75278.2元。这85部中，从被告人苏某1处查获的有19部价值计11922.80元，从被告人谢某1处查获的有64部价值计57805.40元，从被告人彭某1处查获的有2部，价值计5550.00元。在上述从被告人谢某1处查获并经鉴定的64部中，盗窃地点在麦积区的有41部价值计42063.60元，盗窃地点在秦州区的有23部价值计15741.80元。综上所述，在查明有被害人且能够进行价格认定的85部手机中，被告人苏某1有60部手机价值计53986.40元，被告人苏某2有25部价值计21291.80元，被告人谢某1有64部价值计57805.40元。 2018年11月23日，天水市公安局麦积分局民警从被告人苏某3处查获的37部手机中，经核实有被害人并发还的手机有13部，价值计7216.40元。被告人苏某3从2018年10月以来帮助被告人苏某1掩饰并有被害人且发还的赃物手机有42部，价值计44763.6元。 被告人汪某从2018年9月以来帮助被告人苏某1掩饰并有被害人且发还的赃物手机有43部，价值计45013.60元。 从被告人刘某处扣押的7部手机中，有被害人并发还的有2部，价值计5550元。 2018年11月18日，天水市公安局麦积分局在组织抓捕中发现被告人苏某3驾驶×××车将苏某1收购的37部被盗手机转移到汪某娘家。该×××（别克牌，灰色，车辆识别号：×××）汽车登记在被告人苏某2名下。案发过程中被告人苏某3驾驶该车将装箱后的被盗手机运送到被告人陈某处发送快递。现该车扣押在案。 上述事实，有公诉机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、公诉机关提交的证据 1.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队受案登记表，天水市公安局麦积分局立案决定书,被害人郭某1、贺某、宋某1等92人的报案材料，“11.10”扒窃案案件来源说明。证明本案的来源。 2.被害人郭某1、贺某、宋某1等92人的陈述。证明在本案查获的手机中有郭某1、贺某、宋某1等92名被害人的手机被盗。 3.被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1、苏某3、陈某、汪某、刘某、苏某4的供述，证人吴某、余某、刘某1、杨某1、康某、王某1的证言，辨认人郭某2、吕某1、马某1、何某1、徐某1、吕某2、唐某1对被告人苏某1的辩认笔录；被告人彭某1、苏某3、汪某、刘某对陈某的辨认笔录；被告人陈某对彭某1、苏某3、汪某、刘某的辨认笔录；辩认人杨某1、康某、王某1对彭某1的辨认笔录，证人何某1、刘某2、王某2、王某3、唐某1、倪某、马某1、杨某2、卢某、张某1、唐某2、董某、何某2、郭某2、李某1、雷某、李某2、张某2、杨某3、宋某2、李某3、林某、景某、侯某、陈某、周某1、熊某、何某3、杨某4、王某4、曹某、马某2、赵某的手机通话记录，被告人苏某3、苏某1、汪某、苏某2、彭某1、陈某、刘某的手机通话记录，视听资料、电子数据勘查取证工作记录。证明自2017年至2018年11月期间，被告人苏某1在天水市麦积区、被告人苏某2伙同被告人彭某1在天水市秦州区分别从扒窃人员处收购所盗手机，并将收购的赃物手机通过快递邮寄给广东省深圳市××区场经营新旧手机的被告人谢某1和谢某2姐妹代为销售。被告人谢某1明知被告人苏某1、苏某2掩饰隐瞒犯罪所得而代为销售，从中赚取差价。被告人陈某作为快递员，明知被告人苏某1等人发送的手机是盗窃的赃物，故意掩饰、隐瞒，帮助被告人苏某1、苏某2等人发送快递至谢某2和被告人谢某1手中代为销售。被告人苏某3明知其子苏某1将从扒窃人员处收购的所盗手机通过快递发往外地销售，仍帮助被告人苏某1将被盗手机运送到被告人陈某处发送快递，且于2018年11月18日，按照被告人苏某1的电话指示将被告人苏某1放在家中的37部被盗手机转移至被告人汪某的娘家藏匿。被告人汪某帮助被告人苏某1将被盗手机打包、统计并送到被告人陈某处发送快递。被告人刘某两次帮助被告人彭某1将被盗手机运送到被告人陈某处发送快递，且于2018年11月18日，被告人刘某按照被告人彭某1的电话指示将彭某1从扒窃人员处收购后藏匿在家中的7部手机、1部平板电脑及相关的5本账目转移至其侄子彭某2处。被告人苏某4将自己的支付宝账户、中国建设银行和兰州银行的银行卡提供给苏某1使用，并给苏某1、苏某2提供用于作案的虚拟电话卡的事实。 4.证人杨某5的证言，主要证明2016年初苏某2在西安市案板街的美信手机城开了一家“苏工苹果专修”的手机店，其是苏某2的员工。2017年7月左右苏某2就不常来店里了，其平时和苏某2通过手机联系，分红转账给苏某2。苏某2说在天水市金龙大厦又开了一家手机维修店维修手机。2018年5月左右（具体时间忘记了），苏某2给其打电话说有人送来了一批虚拟电话卡，让其在案板街取上后快递给苏某2的弟弟苏某4了。 5.证人米某的证言，主要证明其是麦积区XX手机连锁卖场的店长，麦积区就这一家叫XX手机连锁卖场，秦州区有一家叫XX手机卖场在文庙楼下。在其微信通讯录里有叫“XXXX”，微信号是×××.的人是回收旧手机的，微信是在2018年10月左右加上的。店员说这个人当时找到店里来的，他来我们店里收手机的时候我见过他。这个人来是和顾客直接商量的，他自己给旧机子估价然后直接给顾客现金。他到我店里就收过一两部手机，具体时间我说不上。我们店里的顾客有以旧机换新机的，顾客以旧换新的拿来的都是OPPO、vivo，还有华为手机。他们不想用旧手机换新机的，我们会联系厂家指定的回收人员进行报价，如果顾客同意回收人员的报价，我们就会把旧手机的价钱折抵在新手机的价钱里面，回收人员会把旧机子的钱转给我。我的XX手机卖场是2017年10月开始营业的，从开业至2019年5月，很少碰上以旧换新的情况，一年可能也就有两三个，那些以旧换新的旧机子我就让隔壁修手机的小伙子（不知道名字）收了，有些手机实在用不成的他都不收。这种没人收的旧机子我们也不要，就不会给顾客折价在新机子里面。 6.快递寄件、收件单。证明被告人苏某1、苏某4、汪某、陈某、谢某1、刘某、苏某2通过兰州顺丰速运有限公司天水分公司的快递员陈某发送手机。 7.被告人苏某1、苏某2和余某某发送的手机（型号）清单及母单号为×××、×××的顺丰快递单据。证明被告人苏某1、苏某2和余某部分发送快递的手机清单。 8.被告人彭某1与谢某1手机微信聊天记录截图。证明被告人彭某1与被告人谢某1在手机微信中发送销售手机的清单、转账记录等事实。 9.天水市公安局麦积分局扣押物品清单。证明天水市公安局麦积分局于2018年11月19日，扣押苏某1持有的土 豪金BND-AL00手机1部、蓝色PRA-AL00手机1部、iphone8plusMQ8E2CH1A手机1部；兰州银行卡号为×××银行卡1张；现金2395元。于2018年11月18日，扣押苏某2中信银行卡号为×××银行卡1张、建设银行卡号为×××银行卡1张、农业银行卡号为×××银行卡各1张、平安银行卡号为×××银行卡1张；苏某×××身份证1张；苏某2编号×××驾驶证1本；联通号171XXXXXXXX、171XXXXXXXX电话卡2张；金色oppoR11手机1部；土豪金iphone6plus（型号：A1586）手机1部。扣押彭某1号码171XXXXXXXX、171XXXXXXXX电话卡2张；卡号为×××银行卡1张；oppoA59m/oppoA57手机2部；内存6MB、4GB、8GB、16GB手机内存卡4张；钥匙1串（内含6把钥匙、2个门禁卡）；现金1000元。扣押谢某1oppoR15、oppoA53m、华为BND-T210、oppoR15、oppoR9s、三星手机、oppoR9m、oppoA57、华为DIG-AL0、iphone5s、华为SCL-C100各1部；vivoY51两部；华为che2-u100、康佳手机、oppoA33、小米手机、oppoA83、oppoA33、vivoY53、oppoA31、vivoY71A、oppoA77、华为RNE-AL00、vivoX20、iphone6sp手机各1部；oppoR9sk手机2部；A19t、iphone7plus、oppoa59s、oppoA5、oppoR9plus、oppoR11s、vivoX20、oppoA37m、oppoR9m、oppo37m、美图1718手机各1部；vivoY55、华为TRT-Al00A、vivoY55、华为UKA-AL10、vivoY55A、小米手机、华为FLA-AL10、魅族、vivoY66iA、vivoY79A、vivoX6A、vivoY71A、vivoX9plus手机各1部；vivoX83A、oppoA57、vivoX6P、vivoY75A、oppoA57、华为UND-AL30、vivoV3MA、魅族M711C、oppor75m、oppoR95、iphone7P、小米、oppoR9sP手机各1部；vivoY67A、oppoR9tn、vivoX20A、vivoY75A、魅族手机各1部；oppoR15梦境、vivoY85A、vivoY79A、oppoA33、BND-AL10、联想、华为AL10、小米mde2、oppoA59s、oppor95k手机各1部；vivoA57手机3部（其中1部屏破）；华为che-TL00m、oppoR9plusmA、vivoY55、vivoY66、苹果6S（64G97118）、oppoR9sk、oppoR7s、vivoA57、oppoR11、vivoYA73、vivoY66、vivoY83A、苹果7P（28195）手机各1部；苹果7P（58073）、vivoA7X、MPE6S、苹果6P（07304）、vivo21、华为plg-AL00、vivoX7、vivoY67A、vivoY85A、华为FLG-AL10、vivoA7X、vivoY83A、vivoY662手机各1部；vivoY67A、vivoY79、vivoY66iA、oppoR11、vivoX7、oppoR9s、vivoY57、vivoY55、vivoY85A、oppoA7X、vivoY55、oppoA37m、华为FLA-AL10手机各1部；vivoX21A、oppoR9m、vivoX20A、vivoY83A、红米5A、华为STF-AL00、oppoR9s手机各1部；苹果电脑4台；苹果5手机4部；苹果6P手机9部；苹果7手机14部；苹果6手机4部；苹果7P手机7部；三星手机1部；X-apple手机1部；vivo手机2部；oppo手机3部；blankeerry手机1部；手机型号、数量清单单据2张；中国民生银行卡号为×××银行卡1张；中国工商银行卡号为×××银行卡1张；绿色塑料封皮账本1本；黑色iphone579C-E3087A手机1部。扣押汪某中国建设银行卡号为×××/×××/×××/×××/×××/×××六张；中国工商银行卡号为×××/×××两张；中国银行卡号为×××公积金卡1张；甘肃农村信用社卡号为×××银行卡1张；兰州银行卡号为×××/×××银行卡2张；甘肃银行卡号为×××银行卡1张；深圳发展银行卡号为×××银行卡1张；中国农业银行卡号为×××/×××/×××/×××/×××/×××/×××/×××/×××/×××银行卡10张；交通银行卡号为×××/×××/×××银行卡3张；深空黑iphoneipad（128G）1部；土豪金iphone（64G）、香槟金oppoA83（32G）、渐变粉oppo、中国红oppoA37(64G)、渐变蓝华为Nova3（128G）、深空灰iphone(16G屏破)、香槟金oppoR11(64G)、白色oppo（摄像头可旋转拍照手机，屏破）、香槟金oppoA59m、白色小辣椒、黑色iphone4(机身破裂)、按键直板机power、土豪金oppoR9tm、中国红oppoR11（64G）、玫瑰金iphone7plus(128G)、黑色直板按键GREAT、橘色友利通（屏破）手机各1部；现金13115元。扣押苏某3处金色iphone(型号：5258)、银色vivoY55L(型号：8003)手机各1部；灰色别克牌轿车（车牌：×××，车架号：×××）1辆；黑色别克车钥匙（吊有木头兔子装饰物）1把。扣押陈某处黑色、金色oppoR9手机各1部；现金545元；中国工商银行卡号为×××/×××银行卡两张。于2018年11月23日，扣押刘某玫瑰金oppoA57（黑色软胶壳）、灰色三星S8+、苹果银色iphone（IMEI:×××）、黑色（背后有中国移动标志）、玫瑰金vivoV3MA、oppoA59s、米黄色iphone（粉红色软胶壳内装电信SIM卡）手机各1部；淡粉色长虹牌平板电脑（MEID：×××）;中国联通128K二合一成品卡、客服专线10040卡2张、海航通信卡2张；海航通信电话卡4张（×××/×××/×××/×××）;黑色手机内存卡40张；中国建设银行卡号为×××银行卡1张、黑色曹某A2（证号：×××）驾驶证1本；RODANIA（棕色皮带、金黄色表盘）手表1块；账本5本；玫瑰红色oppoR11（摩天轮软胶外壳）手机1部。于2018年11月19日，扣押苏某4处平安银行卡号为×××银行卡1张；中国银行卡号为×××/×××银行卡2张；兰州银行卡号为×××银行卡1张；陕西信合卡号为×××银行卡1张；苏某4证件号×××身份证1张；于2018年11月18日扣押苏某4处玫红色iphoneA1661手机1部；黄色金属项链1串。 10.调取证据通知书（卷二p122-148）。证明公安机关依法调取2017年1月至2018年11月20日彭某1（134XXXXXXXX）、刘某（133XXXXXXXX、159XXXXXXXX）、刘某某（141XXXXXXXX）、陈某（189XXXXXXXX、137XXXXXXXX、156XXXXXXXX）、谢某某（136XXXXXXXX）、汪某/汪某某（173XXXXXXXX、158XXXXXXXX）、苏某4/苏某某（158XXXXXXXX）、张某某（155XXXXXXXX）、方某某（170XXXXXXXX）、苏某2（135XXXXXXXX）、谢某某1（173XXXXXXXX）、谢某2（133XXXXXXXX）、谢某某2（135XXXXXXXX）等人的所有相关顺丰快递公司；中国民生银行卡号为×××的开户信息及交易流水，兰州银行天水麦积支行卡号为×××、×××、×××、×××，×××（苏某4）的开户信息及2017年1月1日至今的流水明细，中国工商银行麦积支行卡号为×××、×××、×××、×××、×××、×××的开户信息及2017年1月1日至今的流水明细，中国建设银行麦积支行卡号为×××、×××（汪某）、×××、×××（苏某4）、×××、×××、×××、×××、×××、×××（苏某1）的开户信息及2017年1月1日至今的流水明细等。 11.银行流水，取款凭条。证明被告人谢某1（民生银行卡号为×××）、谢某2向苏某1持有的苏某1、汪某、苏某3（兰州银行卡号为×××）、苏某4（兰州银行卡号为×××）银行卡转账记录以及向苏某2银行卡转账记录，余某向谢某1手机转账的记录；被告人苏某3（卡号×××）、汪某（卡号×××）从兰州银行账户上取款的凭证。 12.资金流汇总单及涉案资金情况说明。证明被告人谢某1通过建设银行、中国工商银行、兰州银行、民生银行分别给苏某2、苏某3、汪某、苏某4的个人账户转账及各被告人的不同银行账户涉案资金情况的事实；2018年3月1日至2018年7月16日，谢某1通过其民生银行账户×××向苏某2的中国农业银行账户×××转账51笔，金额合计1141000元；2018年7月16日至2018年11月17日，谢某1通过其民生银行账户×××向苏某2的天水秦州农村信用社账户×××转账56笔，金额合计1200002元；2017年1月1日至2017年12月1日，谢某2通过其中国工商银行账户×××向苏某2的中国农业银行账户×××转账13笔，金额合计335000元；2018年2月19日至2018年3月20日，谢某1通过其民生银行账户×××向苏某3的兰州银行账户×××转账3笔，金额合计100090元；2018年2月23日至2018年11月7日，谢某1通过其民生银行账户×××向汪某的中国建设银行账户×××转账14笔，金额合计389870元；2018年3月20日至2018年9月27日，谢某1通过其手机号137XXXXXXXX的支付宝账户（×××）向汪某的支付宝账户×××转账51笔，金额合计1626910元；2018年10月4日至2018年11月16日，谢某1通过其手机号137XXXXXXXX的支付宝账户（×××）向苏某4的支付宝账户×××转账15笔，金额合计612000元；2017年1月1日至2017年9月16日，谢某2通过其手机号137XXXXXXXX的支付宝账户（×××）向汪某的支付宝账户×××转账111笔，金额合计2907698元。 以上所述，自2017年7月1日至2018年11月18日，被告人谢某1和谢某2向苏某1、苏某2团伙转账支付手机款共计8312570元，其中给被告人苏某1转账5636568元，给被告人苏某2转账2676002元；其中，谢某2共给被告人苏某1转账2907698元，给被告人苏某2转账335000元，合计3242698元；2018年2月至2018年11月18日，被告人谢某1共给被告人苏某1转账2728870元，给被告人苏某2转账2341002元，合计5069872元。 13.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的办案说明。证明经讯问被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1、余某等人，谢某1和苏某1、苏某2、余某之间的转账资金均为销赃金额，再无其他交易。 14.天水市公安局麦积分局天公麦刑发[2018]47号（2018年12月4日，24部）、46号（2018年12月4日，11部）、50号（2018年12月29日，156部）、49号（2018年12月29日，14部），天公麦刑发[2019]4号（2019年3月6日，6部）、6号（2019年3月15日，3部）关于涉案财物价格认定协助书（卷二P161-181），天水市麦积区价格认定中心天麦价认字[2018]103号（2018年12月17日出具，24部手机合计金额17094.40元）、104号（2018年12月17日出具，11部手机合计金额9429.20元），[2019]13号（2019年3月5日出具，156部手机合计金额87127元）、15号（2019年3月5日出具，14部手机合计金额11862.60元）、23号（2019年3月11日出具，6部手机合计金额2100元）、22号（2019年3月18日出具，3部手机合计金额4228.20元）价格认定结论书。证明本案涉案财物均由办案单位委托天水市麦积区价格认定中心分别根据鉴定时的价格认定基准日以零售价的方式对标的物进行价格认定，认定214部手机的价值为131841.4元。 15.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的未估价手机清单。证明本案涉案手机和平板电脑共计259部。目前对涉案的其中208部手机和6部平板电脑进行了估价，剩余45部手机因是未下线手机，且无法联系到被害人，因此无法确定手机购买日期和被盗日期，故对此45部手机无法进行价格认定。 16.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的到案经过及抓获经过。证明2018年11月18日天水市公安局麦积分局刑事侦查大队民警在天水市××区门口将被告人苏小峰、苏某2抓获；在天水市天水郡十字加汽站将彭某1抓获；在天水市秦州区金龙大厦七天酒店门口将苏某4抓获；在天水市秦州区区政府向西100米处将陈某抓获；在天水市××区将汪某抓获；在麦积区现代银座小区东门口将苏某3抓获；2018年11月23日刘某在天水市公安分局刑警队被抓获；2018年11月18日福田区爱华路爱华市场楼下被告人谢某1被当地公安民警抓获的事实。 17.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的办案说明两份，视听资料、电子数据勘查取证工作记录。证明该案在侦办过程中运用了技侦部门的技术侦查手段，由于天水市公安局麦积分局技侦部门的保密性，技侦数据无法拷贝，也无法转换成纸质数据，因此技侦数据无法附卷，需要时到该局技侦部门调阅。证明经公诉机关申请听取技侦证据通话录音，法庭进行核实，内容真实性。 18.天水市公安局麦积分局发还手机清单，赃物发还清单。证明追回的88部赃物手机已返还给被害人刘某3、郭某1、彭某1等88名被害人。被害人宋某1、李某4、何某4、周某24人的4部赃物手机未发还。 19.天水市公安局麦积分局移送物品清单。证明本案中，公安机关依法扣押在案的涉案物品随案移送（详见清单）。随案移送物品：（1）现金：彭某1的现金1000元，汪某的现金13115元，陈某的现金545元，苏某1的现金2395元，苏某2的现金6200元，总计23255元；（2）物品：苏某2的电话卡2张，彭某1的电话卡2张、手机内存卡4张，谢某1的单据（手机型号清单）2张（附卷）、账本1本，余某的32开笔记本纸2张（附卷），刘某的无SIM卡的空卡壳5张、海航通信电话卡4张、账本5本、黑色手机内存卡40张；（3）微信数据1光盘1张，微信数据2光盘1张，支付宝数据光盘1张，移动硬盘、数据线各2个；（4）银行卡：苏某1的兰州银行卡1张，苏某2的银行卡4张，彭某1的银行卡1张，谢某1的银行卡2张，汪某处的银行卡27张（苏某1），陈某的银行卡2张，刘某的银行卡1张，苏某4的平安银行行卡4张，袁某某的农业银行卡3张（苏某3）；（5）扣押被告人自己使用的手机、平板电脑：苏某1的3部；苏某2的3部；苏某4的1部；汪某的1部；陈某的2部；苏某3的2部；谢某1的1部；彭某1的2部；刘某的1部。（6）随案移送的手机共计155部手机，平板电脑2部。 20.兰州顺丰速运有限公司天水分公司的情况说明及派件5星客户评价量表（补侦证据）。证明陈某于2017年9月1日入职兰州顺丰速运有限公司天水分公司收派员一职，在此期间该公司于2018年4月份开始监控一线收派员5星好评量，现调取陈某工作期间好评量：2018年4月-2018年11月份收件5星客户好评量239条，派件5星客户好评量223条，合计462条好评。 21.机动车信息查询单和天水市公安局麦积分局刑事侦查大队的情况说明。证明本案涉案车辆×××（别克牌，灰色，车辆识别号：×××）为苏某1所有。该车原在苏某2名下，后苏某2转让给苏某1，因苏某1无驾驶证，该车被苏某1父亲苏某3驾驶送发快递（收购的被盗手机）。2018年11月18日，天水市公安局麦积分局在组织抓捕中发现苏某3驾驶×××车将苏某1收购的37部被盗手机转移到汪某娘家。 22.天水市公安局麦积分局刑事侦查大队出具的办案说明。证明1.2018年12月26日，天水市公安局麦积分局对被告人谢某1、陈某、刘某、苏某4指定监视居住，指定居所为麦积区陇林饭店；2.被告人谢某1于2018年11月23日从深圳市福田区看守所题解出所押解至天水市公安局麦积分局道南派出所办案区讯问，于2018年11月24日羁押于天水市麦积区看守所；3.被告人刘某被天水市公安局麦积分局刑事侦查大队民警通过电话口头传唤至麦积区盛达广场后被抓获。 23.深圳市福田区看守所的出所登记表。证明被告人谢某1于2019年11月19日至2018年11月23日被临时寄押于深圳市福田区看守所的事实。 24.被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1、苏某3、刘某、陈某、汪某、苏某4的户籍人口基本信息证明。证明被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1、陈某、苏某3、汪某、刘某、苏某4出生的时间及其他基本身份信息。 二、辩护人出示及申请调取的证据 1.被告人谢某1的辩护人赵卫军提交的证据： （1）企业信用信息公示报告。证明经营者谢某2福田区南园街道爱华路号通天地通讯市场的XXX通讯配件柜系依法登记经营。 （2）深圳市通天地通讯市场有限公司。证明深圳市通天地通讯市场有限公司是依法登记的福田区爱华路通天地通讯市场等地经营新旧手机、电子产品等。 （3）通天地通讯（爱华二手机）市场的拍摄照片2张。 证明谢某1经营的店铺和其所在市场都具有合法经营手续。 2.被告人谢某1的辩护人韩成提交的证据视频资料光盘1张，内容是通过该视频资料可显示当时谢某1所在市场所有商户信息。证明同类经营方式的商户很多。 3.被告人陈某的辩护人梁小龙提交的证据： （1）陈某与江苏XX外包服务有限公司签订的劳动合同书1份。证明陈某与江苏XX外包服务有限公司有劳动关系。 （2）江苏XX外包服务有限公司员工入职档案登记表及顺丰集团有限公司《奖励与处罚管理规定》。证明陈某被派遣至顺丰公司天水分公司担任快递员的事实，以及该公司的相关规定。 （3）申请公诉机关出示其单位讯问陈某的笔录。证明被告人陈某在公诉机关讯问时的供述。 上述证据，来源合法，内容客观、真实，证据间相互印证，与本案具有关联性，作为本案的定案根据，本院予以确认。 本案受理后在开庭审理前，被告人陈某的辩护人梁小龙申请排除非法证据，认为侦查人员对陈某进行的数次讯问中存在疲劳审讯、不让吃饭，引诱被告人陈某作出了“快递的手机是被盗手机”的供述。向本院申请排除侦查机关自2018年11月18日至2019年2月25日期间非法讯问被告人陈某取得的八份讯问笔录。为此，本院依法启动非法证据排除程序，公诉人对证据收集的合法性出示了讯问被告人陈某的笔录，有针对性地对证据收集合法性作出了说明，且相关侦查人员已出庭作证，就相关证据进行了当庭质证、认证。公诉机关提交的侦查机关自2018年11月18日至2019年2月25日期间对被告人陈某讯问取得的八份讯问笔录来源合法，证据合法有效，能相互印证，不属于非法证据，不予排除。 本院认为：被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1、陈某、苏某3、汪某、刘某、苏某4明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对上述被告人指控的罪名成立，予以支持，但本案犯罪事实应以查明的上游犯罪事实成立为前提。对此，经法庭核查，公诉机关指控的涉案金额主要是以被告人之间的银行转账记录为凭据，该凭证虽然能证明所转款额系本案被告人所为，但仅凭此证据不能证实所转款额就是本案被告人苏某1等人的销赃款。在公诉机关提交的证据中还有被告人在侦查机关的供述证明所转金额是销赃款，但本案中还有证人证言证明被告人苏某1、苏某2从事过回收旧手机，庭审中被告人辩称所转款额并非全部是销赃款，公诉机关指控被告人的犯罪数额存疑。根据最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪应以查明的上游犯罪事实成立为前提。本案中证据确实充分的能够证实的上游犯罪事实是在查获的手机中经核实查明有被害人的92部手机被盗的犯罪事实，此92部手机中能够进行价格认定的85部手机的价值计75278.2元，查获的其余手机在证据方面不能充分证明系本案被告人掩饰、隐瞒犯罪所得，故本案以指控的8312570元认定为被告人的犯罪数额不能成立，不予支持。因此，本案被告人的犯罪数额应当以本案证据能够确实充分证实的上游犯罪事实即从查获的手机中查明有被害人的92部手机，价值共计75278.2元予以认定，其中被告人苏某1有60余部，价值为53986.40元，被告人苏某2有20余部，价值为21291.80元，被告人谢某1有60余部，价值为57805.40元。其他被告人应当按照其所参与的程度予以认定。被告人苏某1多次掩饰、隐瞒犯罪所得且价值总额达到5万元以上，应当认定为情节严重。被告人苏某2、彭某1构成共同犯罪，其虽然多次掩饰、隐瞒犯罪所得但价值总额尚未达到5万元，不应当认定为情节严重，二人多次掩饰、隐瞒犯罪所得的情形酌情从重处罚。被告人谢某1、陈某、苏某4分别与被告人苏某1、苏某2构成共同犯罪。被告人苏某3、汪某与被告人苏某1系共同犯罪。被告人刘某与被告人彭某1系共同犯罪。被告人苏某1、苏某2、彭某1、谢某1在其共同犯罪中起主要作用，系主犯，但相比之下被告人谢某1所起作用有所不同，在量刑时予以考虑。被告人陈某、苏某3、汪某、刘某、苏某4在其共同犯罪中起次要或者辅助作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚。 关于被告人谢某1辩称及其辩护人提出谢某1主观上不明知的意见，经查，被告人谢某1从事二手手机交易，其对该行业应该有所了解，从被告人苏某1等人让被告人谢某1代销手机的数量、批次、品牌、新旧损毁程度、手机多数未解屏、机内留有使用者的信息、谢某1自称与本案其他被告人不认识但与多人有联系并转账、谢某1作为收件人时先后有过未使用自己的真实姓名及联系电话及公安机关使用技侦手段监听到其与苏某1电话通话的内容等方面综合来看，虽然被告人谢某1及本案相关被告人未供认过谢某1代销的手机是被告人苏某1等人掩饰、隐瞒犯罪所得，但结合被告人谢某1的认知能力，接触他人犯罪所得的情况，犯罪所得的种类、数额、转换、转移方式及被告人的供述等主、客观因素方面来看，可以认定被告人谢某1在主观上是明知的，其代销赃物的行为符合构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的要件，公诉机关指控的罪名成立。被告人谢某1及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人陈某及其辩护人提出的辩解、辩护意见，经查，被告人陈某违反行业规程，存在未严格按照邮件收寄验视制度履职，明知被告人苏某1、苏某2等人寄件时未提供身份证使用假名，而用自己的姓名和身份证寄送苏某1等人快递的手机，且寄送手机批量大、次数频繁，被告人陈某在侦查机关亦供述过其意识到寄送的手机可能来路不正，估计是偷来的，结合被告人陈某的认知能力，接触他人犯罪所得的情况，犯罪所得的种类、数额、转换、转移方式及其他被告人的供述等主、客观因素，可以认定被告人陈某在主观上是明知的，其在履职工作中，明知是犯罪所得而故意掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈某及其辩护人提出的相关辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。 被告人刘某经公安机关传唤后主动到指定的地点投案，且如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。其本人及辩护人的相关辩解、辩护意见成立，予以采纳。 被告人苏某2、汪某、苏某4的辩护人分别提出各自的被告人具有坦白情节的辩护意见，经查，根据此三被告人到案后供述的情形，此三被告人不具有坦白情节，辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人汪某、刘某、苏某4的辩护人分别提出对汪某、刘某、苏某4免刑的辩护意见，经查，被告人汪某、刘某、苏某4的行为不属于情节轻微不需要判处刑罚的情形，不予免予刑事处罚。辩护人的此辩护意见不能成立，不予采纳。 各被告人及其辩护人提出的其他辩解、辩护意见与审理查明相符的予以采纳。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪态度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人苏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2022年11月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人苏某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2021年9月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人彭某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2021年5月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人谢某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2021年5月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金15000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2020年11月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人苏某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2020年9月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人汪某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2020年9月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月23日起至2020年5月22日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 被告人苏某4犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年11月18日起至2020年5月17日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、扣押在案的被告人作案工具手机、银行卡、电话卡，依法予以没收。 三、扣押在案的“别克牌”×××（车辆识别号：×××）汽车1辆、手机155部、平板电脑2部和被告人的现金（折抵罚金后余额），依法发还各被告人。 上述二项中没收的财物和三项中发还的财物详见附后清单。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴志国 审 判 员  张晓刚 人民陪审员  陈彦军 二〇二〇年四月二十八日 法官 助理  石福贵 书 记 员  丛 焯