广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初381号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人曾祥乔，男，1983年9月11日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省广州市白云区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年6月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。指定辩护人资明群，广东永哲律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2584号起诉书指控被告人曾祥乔犯合同诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员梁锦文出庭支持公诉。被告人曾祥乔及其辩护人资明群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年4月至11月期间，被告人曾祥乔以其经营广州市金榜房地产代理有限公司为名，以隐瞒事实真相的手段，先后与被害人雷某、黄某1、刘某1、曾某、任某、陈某1、罗某1、叶某18人签订房屋转让委托代理合同时，从中骗取被害人雷某、黄某1、刘某1、任某、陈某1、罗某1、叶某1等七人的人民币各2万元、骗取被害人曾某人民币3万元，合共骗取人民币17万元后逃匿。直至2019年6月15日，被告人曾祥乔被公安机关抓获。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人曾祥乔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物后逃匿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。认为被告人曾祥乔具有诈骗金额17万元、未退赃等量刑情节，建议本院对被告人曾祥乔判处有期徒刑一年九个月以上三年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人曾祥乔当庭表示对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称其没有存心诈骗被害人的钱款，是因为资金周转出现问题，其已退还部分钱款给被害人，其是认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人资明群对公诉机关指控被告人曾祥乔犯合同诈骗罪的定性没有异议，提出：1.被告人曾祥乔存在认罪认罚的情节；2.被告人当庭表示已退还部分钱款给被害人，本案合同诈骗数额应予查明；3.被告人曾祥乔没有诈骗的主观故意，其目的是为了资金周转；4.被告人曾祥乔系初犯；5.被告人曾祥乔悔罪态度好。建议对被告人曾祥乔从轻处罚。经审理查明：2015年4月至11月期间，被告人曾祥乔以其经营广州市金榜房地产代理有限公司为名，通过隐瞒事实真相的手段，先后与被害人雷某、黄某1、刘某1、曾某、任某、陈某1、罗某1、叶某1八人签订房屋转让委托代理合同，从中骗取被害人梁某1（系被害人雷某的妻子）、黄某1、刘某1、任某、陈某1、罗某1、叶某1七人的人民币各2万元、骗取被害人曾某人民币3万元，合计骗取人民币17万元后逃匿。2019年6月15日，被告人曾祥乔在广西南宁被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：（一）被害人梁某1被合同诈骗的证据部分1.被害人雷某陈述：2015年4月25日下午17时许，我和妻子梁某1来到广州市花都区新华街宝华路16号之3号铺广州市金榜房地产代理有限公司，我们在该房地产代理公司看中了一间位于花都区新华金华巷1号306房的房屋，当时一名叫曾祥乔的工作人员带我们到花都区新华金华巷1号306房，我们看了房子觉得没有问题，就问曾祥乔该房屋的价格，曾祥乔就说该房屋大约78平方米，售价26万元人民币，我和妻子梁某1觉得价格还挺合理，到了当天晚上，我们就和曾祥乔回到广州市金榜房地产代理有限公司，我就与曾祥乔签了一份买卖的合同，签完合同后曾祥乔要我们交2万元人民币的订金及诚意金，当时我和妻子梁某1没有带现金及银行卡，曾祥乔就让我们回家再转帐，曾祥乔留下了他的联系方式020-36818912和137××××1722，接着给了一个工商银行的卡号62×××11，开户名是曾祥乔本人。随后我和妻子梁某1就回去广州了，当天晚上23时许我妻子梁某1就在广州市海珠区的一家工商银行转了2万元到曾祥乔指定的工商银行卡上。接下来，我妻子梁某1多次催曾祥乔什么时候才可以交房子和给剩下的余额，曾祥乔都以各种理由打发我们。到了2015年11月13日，我妻子梁某1觉得有问题到花都区新华金华巷1号306房去看时，发现己经有人在居住。我们问曾祥乔，曾祥乔说该房子的房东让他的亲戚住了，他也没有办法。我们要求曾祥乔退回我们交的2万元人民币订金，曾祥乔说没有问题，但要和财务那边沟通。过了几天，我妻子打电话给曾祥乔问进展怎么样，曾祥乔说工作太忙忘记申请退款，还说马上申请。到了2015年11月25日，我们问曾祥乔退款搞好没有，曾祥乔说钱己经搞好了，钱已经汇过来可能是异地汇款可能要等24小时才能到账。过了24小时后，我们于2015年11月26日再次拨打曾祥乔的联系电话，电话己经关机了。我和妻子梁某1就来到广州市花都区新华街宝华路16号之3号铺广州市金榜房地产代理有限公司，发现己经关门。后来我妻子梁某1就到城西派出所报案了。被害人雷某对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是于2015年4月25日，以买卖房屋收取订金形式，诈骗其与其妻子2万元人民币的男子。2.被害人梁某1的陈述，与被害人雷某的陈述基本一致，证实其和雷某被曾祥乔以签订购房委托代理合同的方式骗取2万元的情况。被害人梁某1对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是于2015年4月25日，以买卖二手房收取订金形式，诈骗其2万元人民币的男子。3.证人程某证言：广州市花都区新华街金华巷1号306房的权属人是我和我妻子崔某，房屋面积约73平方米，我和我妻子崔某在2011年向上一手的屋主赵巧云购买的。购买后，我和家人都没有在里面居住，该房屋一直都是空置的。我不认识一个叫曾祥乔的人。2014年年底,我在中介公司放盘出售金华巷1号306房。我没有委托过广州市金榜房地产代理有限公司出售该房。我妻子或家人也没有在广州市金榜房地产代理有限公司放盘出售该房。我和妻子一起处理房屋买卖的事情，没有委托其他家人去处理。2015年5月，我们把花都区新华街金华巷1号306房出售给一个叫罗某3的人，在2015年5月已经把房屋的权属过户给罗某3了。2015年的时候，我和我妻子只跟罗某3签过房屋买卖合同，没有跟其他人签过任何合同，也没有委托任何人去代表我们签合同。4.现场照片2张，被害人雷某、梁某1分别对该照片进行指认，证实照片中地点就是被告人曾祥乔经营的花都区宝华路16号之3铺广州市金榜房地产代理有限公司。被告人曾祥乔对上述照片进行签认，证实照片中地点就是其2015年，经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法定代表人就是其本人。5.委托代理合同复印件1份，内容是2015年4月25日,甲方“雷某”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司”签订合同，甲方委托乙方居间购买花都区新华镇金华巷1号306房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金）。被害人雷某对上述合同的截图照片进行指认，证实上述合同就是2015年4月25日，曾祥乔诈骗其时，与其签订的房屋委托代理合同。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实上述合同就是其诈骗被害人雷某时所签。6.中国工商银行电子银行回单复印件1份，证实梁某1于2015年4月25日23时17分33秒,通过ATM机汇款人民币2万元给收款人曾祥乔，收款账号62×××11。被害人雷某对上述银行回单的截图照片进行指认，证实上述银行回单就是2015年4月25日，其妻子梁某1转账给曾祥乔的汇款记录。被告人曾祥对上述银行回单的截图照片进行签认，证实上述银行回单就是其收取梁某1人民币2万元订金的转账记录。7.被害人梁某1提供并指认的“微信昵称‘细乔生’、电话号码371××××1722”的手机界面截图照片复印件一份，证实被告人曾祥乔的个人微信信息。8.广州市不动产登记查册表（已注销）、广州市不动产登记查册表各1份，共同证实广州市花都区新华镇新华镇金华巷1号306房的原权属人是程某、崔某，出让登记日期为2015年5月14日,现权属人是罗某3，权属来源是罗某3向程某、崔某购买。10.被告人曾祥乔供述：2015年4月，我和雷秀锋签了关于购买花都区金华巷1号3楼房屋的委托代理合同，当时是雷某的妻子梁某1转账2万元订金到我的工商银行账户，当时也是因为资金紧张，所以用签合同收订金的方式来诈骗他们钱，在签约之前和之后，我都没有和该房屋的屋主接触过，也没有和屋主商谈过房屋买卖的事情，我收的2万订金也没有转交给屋主，当时比较缺资金，所以诈骗他们。我不知道花都区金华巷1号3楼房屋的屋主是谁，该房屋的屋主也没有特意委托我作为中介代理，金华巷1号3楼房屋是中介行业共享的放盘房源，谁都可以带客户去看房。（二）被害人黄某1被合同诈骗的证据部分1.被害人黄某1陈述：2015年4月的一天，具体时间记不清了，我当时用手机登录安客居网站查询房屋出售，当时我看中一条二手房信息。于是我跟对方联系，对方称其是金榜地产公司的法人代表，并告知我所看中的房屋已出售。直至今年6月20日，对方致电给我，称花都区花城路宾馆新村19号202房28万出售，如我需要可以25万卖给我，可以带我去看房子。我答应对方后，便与对方到上述地址看房。之后我就与对方来到花都区宝华路16号之三铺金榜地产公司，对方要求我先预交1万元订金，才将该房屋封盘出售给我，我就交了1万元订金给对方，之后对方就与我签订了一份购房委托代理合同。7月8日，对方致电给我，要求我到地产公司再交1万元订金，其才会联系卖家与我办理房屋买卖手续，于是我便到地产公司交付了1万元订金，其称次日就与卖家办理房屋买卖手续。7月9日，我未接到地产公司的电话，于是我就致电给对方，对方称卖家家变，现没办法办理房屋买卖手续，对方称会继续跟进。之后我天天致电给对方，了解进度，但每次对方都称卖家已答应卖房子给我，会尽快与我办理房屋买卖手续。一直拖至8月26日，我通过微信通知对方，要求其退还2万元订金，不购买此房屋。对方答应后就要求我发银行账号给他，并称二三天后会将订金转到我银行账户内。二三天后，我查询银行账户并未收到对方退还的订金，于是我就联系对方。对方称广州那边的金榜公司将退还的订金转错到其他银行账户，我得知此情况就要求其尽快退还订金，对方就答应其个人两天后会将订金转至我银行账户。但二天后，我仍未收到对方退还的订金，之后我就一直联系对方，但对方以种种理由推搪。直至11月27日，我来到宝华路16号金榜地产公司找对方，但是该地产公司已经关门了。这时我意识到被骗，便到派出所报案。被害人黄某1对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是于2015年6月，以销售二手房收取订金形式，诈骗其2万元人民币的男子。2.现场照片2张，被害人黄某1对该照片进行指认，证实照片中地点就是2015年6月和7月，被告人曾祥乔收取其购买二手房2万元订金的地点。被告人曾祥乔对上述照片进行签认，证实照片中地点就是其2015年，经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法人代表就是其本人。3.委托代理合同复印件1份，内容为甲方“黄某1”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司”签订合同，甲方委托乙方居间购买花都区花城路宾馆新村19号202房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金）。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实上述合同就是其诈骗被害人黄某1时所签。4.收据复印件2份，均盖有广州市金榜房地产代理有限公司业务专用章，经手人均是曾祥乔，记录内容为2015年6月26日和7月8日,黄某1交来承购花都区新华镇花城路宾馆新村19号202房的诚意金各1万元，合计2万元。被告人曾祥乔对上述收据的截图照片进行签认，证实上述收据是其收取被害人黄某12万元订金的收据。5.被告人曾祥乔供述：2015年6月，黄某1想购买房屋，我就带黄某1去到花都区宾馆新村19栋202房看房，看房后黄某1有意想买，我就叫黄某1先交1万元订金，跟他说订金是交给屋主，作为购房款的一部分。然后黄某1就给了1万元现金给我，到了2015年7月，我联系黄某1，要求再交1万元订金，才能帮他办手续，黄某1很快又交了1万元现金给我。但收了黄某12万订金和签了合同后，我并没有去找花都区宾馆新村19栋202房的屋主谈房屋买卖的事情，也没有给订金给屋主。之后，黄某1找了我几次，我就用屋主在外地还没回来等借口骗他来拖延他。（三）被害人刘某1被合同诈骗的证据部分1.被害人刘某1陈述：2015年9月1日下午13时30分左右，我一家四人和曾祥乔一起去到花都区新华镇海关西街永福楼1梯304房看房。9月3日中午15点30分左右，我去到花都区新华街宝华路16号之3铺广州市金榜房地产代理有限公司，当时曾祥乔要我跟广州市金榜房地产代理有限公司签订房屋委托代理合同，并交2万元人民币给他，说这2万元人民币是首期订金。我同意了，并在花都区新华街宝华路16号之3铺广州市金榜房地产代理有限公司把现金2万元人民币给曾祥乔。2015年11月19日，我向曾祥乔申请退2万元订金。曾祥乔答应11月22日退回2万元订金。11月22日，曾祥乔说已把订金转到我账户上，但是我当时去银行查询，没有收到曾祥乔转给我的订金。11月26日，我联络不到曾祥乔，就到派出所报警。被害人刘某1对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是以中介身份向其销售二手房并以收取订金方式，诈骗其2万元人民币的男子。2.现场照片2张，被害人刘某1进行指认，证实照片中地点就是2015年9月3日,被告人曾祥乔收取其的2万元订金的地点。被告人曾祥乔对上述现场照片进行签认，证实照片中地点就是其于2015年，经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法定代表人就是其本人。3.委托代理合同复印件1份，内容为2015年9月3日,甲方“刘某1”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司”签订合同，甲方委托乙方居间购买花都区新华镇海关西街永福楼1梯304房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金）。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实上述合同就是其诈骗被害人刘某1时所签。4.收据复印件1份，盖有广州市金榜房地产代理有限公司业务专用章，经手人曾祥乔，记录2015年9月3日,刘某1交来承购花都区新华镇海关西街永福楼1梯304房的诚意金2万元。被告人曾祥乔对上述收据的截图照片进行签认，证实上述收据是其收取被害人刘某12万元订金的收据。5.广州市不动产登记查册表（已注销）、广州市不动产登记查册表各1份，共同证实广州市花都区新华镇建设路海关西街12号永福1幢304房的原权属人是陈某2，出让登记日期为2015年10月22日,现权属人是叶某2、翁某，权属来源是叶某2、翁某向陈某2购买。6.被告人曾祥乔供述：我认识刘某1，在2015年9月，刘某1想买房，然后我就带他去看了花都区海关西街永福楼1梯304房，然后和刘某1签了委托代理合同，收取他2万元订金。我在和刘某1签约前后，没有和屋主商谈房屋交易的事情，海关西街永福楼1梯304房是中介行业的共享放盘房源，大家都有钥匙，可以带客户去看房的，我也不知道屋主是谁，当时就是资金紧张，所以带刘某1去看完房后，我就以签合同收订金的方式骗取他2万元人民币。我没有把订金转交给屋主。（四）被害人曾某被合同诈骗的证据部分1.被害人曾某陈述：2015年9月2日，我在网上看中一套二手房的出售信息，致电房产经纪人曾祥乔咨询。曾祥乔说房子已经出售，但是可以介绍另一套二手房，即广州市花都区新华街花城路宾馆新村19栋202房，售价28万，可以先看房再议价。我与母亲、姐姐一起到花都区新华街花城路宾馆新村19栋202房看房。曾祥乔介绍该房子业主委托广州市金榜房地产代理有限公司独家全权代理所有业务。曾祥乔表示该房子很抢手，已经有同事带客户看过准备购买，我需要先付款2万元诚意金“封盘”，才能阻止其他人购买该房子，然后等业主从香港回来过户。于是我们回到广州市金榜房地产代理有限公司，现场签了委托代理合同。然后我在中国银行把2万元人民币转到了曾祥乔的工商银行账户。曾祥乔开具收据并签名盖章交给我。9月6日，曾祥乔致电我说业主同意25万元出售该房，但是因为当年办理房产证时没有补地价，不能马上办理过户，需要先补地价1万元。我当天通过网上银行转了1万元到曾祥乔账户，然后曾祥乔开具收据并签名盖章交给我。我的中国银行账号是62×××65。曾祥乔的工商银行账号是62×××11。之后我多次催促曾祥乔办理过户手续，他用各种各样的理由拖延。后我要求曾祥乔取消交易，退还3万元。曾祥乔要求我提供收据资料，又称向老板申请要等几天，又称向财务申请要等几天等等。11月26日上午，曾祥乔称财务已经汇款，下午3点前到账，但是中午已经无法联系到曾祥乔。我去到他公司，发现已经关门。在门口我遇到一位老婆婆，也是交了诚意金来要求退款的。我们意识到受骗了，就去城西派出所报案。被害人曾某对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是2015年9月，以买卖二手房收取订金形式，诈骗其3万元的男子。2.证人李某证言：我有将名下的广州市花都区新华街花城路宾馆新村19栋202房放在中介出售。我没有在广州市金榜房地产代理有限公司放盘。放盘时，我跟中介说该房的售价是49万，如果有人想买，就通知我，我去跟买主谈。我没有委托中介全权处理卖房的事。我有将房门锁匙交给房地产中介。我不认识曾祥乔。3.现场照片1张，被害人曾某对该照片进行指认，证实照片中地点就是其与被告人曾祥乔签订买卖合同的地点。被告人曾祥乔对上述现场照片进行签认，证实照片中地点就是2015年，其经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法定代表人就是其本人。4.委托代理合同复印件1份，内容为2015年9月2日,甲方“曾某”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司”签订合同，甲方委托乙方居间购买花都区花城路宾馆新村19栋202房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金）。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实上述合同就是其诈骗被害人曾某时所签。5.个人客户境内人民币汇款申请书、中国银行网上银行电子回单、中国银行网上银行电子回单的复印件各1份，共同证实付款人曾某（付款账号62×××65）于2015年9月2日转账2万元、于2015年9月6日转账1万元（共计3万元）给收款人曾祥乔（收款账号62×××11）。6.收据复印件2份，均盖有广州市金榜房地产代理有限公司业务专用章，经手人均是曾祥乔，记录2015年9月2日和9月6日,曾某交来承购花都区新华镇花城路宾馆新村19栋202房的诚意金2万元和1万元，合计3万元。被告人曾祥乔对上述收据的截图照片进行签认，证实上述收据是其收取被害人曾某3万元订金的收据。7.商事登记信息复印件1份，证实广州市金榜房地产代理有限公司的地址是花都区新华街宝华路16号首层之3号铺，法定代表人是曾祥乔，营业期限2011年3月22日至2016年7月1日，行业代码房地产中介服务。8.广州市不动产登记查册表（已注销）、广州市不动产登记查册表各1份，共同证实广州市花都区花城路宾馆新村19幢202房的原权属人是李某，出让登记日期为2017年4月12日,现权属人是黄某2，权属来源是黄某2向李某购买。9.被告人曾祥乔供述：2015年9月的时候，我当时资金紧张，我就用花都区宾馆新村19栋202房来再次跟另外一名购房者曾某签合同，收取了曾某合计3万元订金，因为我当时十分缺资金，所以就用这种方式来骗曾某。（五）被害人任某被合同诈骗的证据部分1.被害人任某陈述：2015年9月18日早上，我一家七人和曾祥乔一起去到花都区新华街建设路99-26号科技楼12梯607房看房，中午去到花都区新华街宝华路16号之3铺广州市金榜房地产代理有限公司，当时曾祥乔要我跟广州市金榜房地产代理有限公司签订房屋委托代理合同并交2万元人民币给他，说这2万元是首期订金。我同意后，将现金2万元在花都区新华街建设北路54号中国农业银行ATM柜员机门口交给了曾祥乔。2015年10月初，曾祥乔开始以各种理由推托延后办理房屋网签。2015年11月初，曾祥乔说11月27日一同去办理手续。到2015年11月27日，我一家四人去到广州市金榜房地产代理有限公司找曾祥乔，可是公司大门紧闭。我意识到被骗了，于是就到派出所报警。被害人任某对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是于2015年9月18日，以买卖二手房收取订金形式，诈骗其2万元人民币的男子。2.证人骆某证言：广州市花都区新华镇建设北路99号科技楼12梯607房是我名下房产，房产登记地址为广州市花都区新华街建设北路99号之一607房。我没有委托广州市金榜房地产代理有限公司出售该房。我不认识曾祥乔。我已经在今年的4月底（具体日期忘记了）以45万元卖给了一名叫花姐的妇女（我忘记她名字了），但房产证还没过户。我是委托我楼下的建辉房地产中介公司放盘的，我和花姐也是在建辉房地产中介公司交易的。交易时我和花姐签了房屋买卖合同并做了公证的。3.现场照片2张，被害人任某均进行指认，证实照片中地点就是被告人曾祥乔当时经营的花都区宝华路16号之3铺广州市金榜房地产代理有限公司。被告人曾祥乔对上述现场照片均进行签认，证实照片中地点就是其2015年经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法定代表人就是其本人。4.委托代理合同复印件1份，内容为2015年9月18日,甲方“任某”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司”签订合同，甲方委托乙方居间购买花都区新华镇建设路科技楼12梯607房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金）。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实上合同就是其诈骗被害人任某时与其所签。5.收据复印件1份，盖有广州市金榜房地产代理有限公司业务专用章，经手人曾祥乔，记录2015年9月18日,任某交来承购花都区新华镇建设路科技楼12梯607房的诚意金2万元。被告人曾祥乔对上述收据的截图照片进行签认，证实上述收据是其收取被害人任某2万元订金的收据。6.广州市不动产登记查册表（已注销）1份，证实广州市花都区新华街建设北路99号之一607房的权属人是张某，出让登记日期为2013年11月8日,权属来源是张某向张太镜购买。7.（2015）粤清国信第001730号公证书、收款收据、房屋买卖合同、粤房地权证穗花字第××号房地产权证的复印件各1份，共同证实骆某与张伟杰为广州市花都区新华镇建设北路99号之一607房的共有人，并于2015年4月11日以45万元将该房卖给了朱菊花。8.被告人曾祥乔供述：2015年9月，我和任某签过关于花都区建设路科技楼12梯607房的合同，当时收了他2万元订金，也是用签合同收订金的方式来骗取他钱，我没有和该房的屋主接触过，没有和该房的屋主商谈过房屋买卖的事情。该房的屋主没有委托我出售该房。我收了订金后，没有将订金转交给该房的屋主。当时就是缺资金，所以带客户去看房，然后和客户签合同，骗客户订金。（六）被害人陈某1被合同诈骗的证据部分1.被害人陈某1陈述：2015年11月4日晚上20点左右，我一家四口和曾祥乔一起去到花都区富豪山庄B栋402房看房。11月5日中午12点30分左右，我们去到花都区新华街宝华路16号之3铺广州市金榜房地产代理有限公司。当时，曾祥乔要我跟广州市金榜房地产代理有限公司签订房屋委托代理合同，并交2万元人民币给他，说这2万元人民币是首期订金。我同意了，并同曾祥乔一起去到花都区新华街宝华路20号中国工商银行转账了19900元以及现金人民币100元给曾祥乔。转账是我本人的中国工商银行账户，卡号是62×××49以及6222023602102854858。对方的账号是62×××11,户主显示*祥乔。我向对方支付订金后，对方有开收据凭证给我。2015年11月25日，我向曾祥乔申请退2万元订金。但11月29日，我已经联络不到曾祥乔，去到广州市金榜房地产代理有限公司找曾祥乔，发现该公司已经关门。所以我就到派出所求助。当时我签订房屋委托代理合同里的地址是花都区宝华路富豪山庄B栋402房，因为当时该房屋的电费单标示富豪山庄B栋，所以曾祥乔就用这个地址跟我签订委托代理合同，正确地址应该是花都区新华街宝华路41号401房。被害人陈某1对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是于2015年11月4日，以买卖二手房收取订金为由，诈骗其2万元人民币的男子。2.现场照片2张，被害人陈某1均进行指认，证实照片中地点就是2015年11月5日,其与被告人曾祥乔签订委托代理合同的地点。被告人曾祥乔对上述现场照片均进行签认，证实照片中地点就是其2015年经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法定代表人就是其本人。3.委托代理合同复印件1份，内容为2015年11月5日,甲方“陈某1”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司”签订合同，甲方委托乙方居间购买花都区富豪山庄B栋402房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金）。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实上述合同就是其诈骗被害人陈某1时所签。4.中国工商银行自动柜员机客户凭条复印件3份，证实陈某1在2015年11月5日12时19分29秒、12时23分55秒,分别转入13000元、4900元到账号62×××11；2015年11月5日12时25分59秒,取款2000元。5.收据复印件1份，盖有广州市金榜房地产代理有限公司业务专用章，经手人曾祥乔，记录2015年10月5日,陈某1交来承购花都区富豪山庄B栋402房的诚意金2万元。被告人曾祥乔对上述收据的截图照片进行签认，证实上述收据是其收取被害人陈某12万元订金的收据。6.广州市不动产登记查册表（已注销）、广州市不动产登记查册表各1份，共同证实广州市花都区宝华路39号富豪山庄11号楼2梯402房的原权属人是陈某3，出让登记日期为2015年8月31日,现权属人是梁某3、岑某，权属来源是梁某3、岑某向陈某3购买。5.被告人曾祥乔供述：2015年11月5日，我和陈某1签了关于花都区富豪山庄B栋402房的委托代理合同，当时收了陈某12万元订金。2015年11月的时候，我公司的资金紧张，我就以签合同收订金的方式来骗取陈某1的钱，当时我没有和富豪山庄B栋402房的屋主接触过，也没有和他商谈过房屋买卖的事情，收了陈某1的订金后，我也没有去找过屋主，没有转交订金给屋主。我也不清楚花都区富豪山庄B栋402房这一房源地址是否准确，具体要以房产证为准的。我不记得富豪山庄B栋402房的屋主是谁。当时资金紧张，就用这种签合同收订金的方式来骗钱。（七）被害人罗某1被合同诈骗的证据部分1.被害人罗某1陈述：2015年11月18日，我用手机登录安客居网站查询房屋出售，当时我看中一条二手房屋信息，于是我跟对方联系，对方称其是金榜地产公司的法定代表人，并约我到广州市花都区新华街宝华路16号金榜房地产公司见面，后带我去到花都区富豪山庄B栋402房看房。11月24日下午17时左右，对方致电给我，如果要购买上述房子就需要预交2万元订金，其公司才将该房封盘出售给我。下午18时左右，我来到了金榜地产公司交了2万元订金给对方，对方与我签订了一份购房委托代理合同，并称次日就与卖家办理房屋买卖手续。我跟对方签了委托代理合同后，就到农商银行从ATM柜员机取出2万元人民币现金就支付给对方就离开了。对方开了一张收款收据。之后我一直联系对方，但对方以种种理由推搪。直至12月1日，我来到宝华路16号金榜地产公司找对方，但是该地产公司已经关门。这时我意识到被骗，我便到派出所报案。当时我签订的房屋委托代理合同里的地址是花都区宝华富豪山庄B栋402房，因为当时该房屋的楼下有一个黄色的牌子标示写着富豪山庄B栋，所以曾祥乔就用宝华路富豪山庄B栋402房这个地址跟我签订委托代理合同，正确地址应该是花都区新华街宝华路41号401房。被害人罗某1对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是以买卖二手房收取订金为由，诈骗其2万元人民币的男子。2.现场照片2张，被害人罗某1均进行指认，证实照片中地点就是曾祥乔当时经营的花都区宝华路16号之3铺广州市金榜地产代理有限公司。被告人曾祥乔对上述照片进行签认，证实照片中的地点就是其于2015年经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法定代表人就是其本人。3.委托代理合同复印件1份，内容为2015年11月24日,甲方“罗某1”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司”签订合同，甲方委托乙方居间购买花都区富豪山庄B栋402房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金）。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实该合同就是其诈骗被害人罗某1时与其所签。4.收据复印件1份，盖有广州市金榜房地产代理有限公司业务专用章，经手人曾祥乔，记录2015年11月24日,罗某1交来承购花都区富豪山庄B栋402房的诚意金2万元。被告人曾祥乔对上述收据的截图照片进行了签认，证实上述收据是其收取被害人罗某12万元订金的收据。5.广州市不动产登记查册表（已注销）、广州市不动产登记查册表各1份，共同证实广州市花都区宝华路39号富豪山庄11号楼2梯402房的原权属人是陈某3，出让登记日期为2015年8月31日，现权属人是梁某3、岑某，权属来源是梁某3、岑某向陈某3购买。广州市不动产登记查册表1份，证实广州市花都区新华镇宝华路39号富豪山庄12号楼B梯402房的原权属人是谢某。6.被告人曾祥乔供述：2015年11月24日，我和罗某1签了合同，收了他2万元订金。2015年11月，我公司资金紧张，我就以签合同收订金的方式来骗取罗某1的钱，当时我没有和富豪山庄B栋402房的屋主接触过，也没有和他商谈过房屋买卖的事情，收了罗某1的订金后，我也没有去找过屋主，没有转交订金给屋主。我也不清楚花都区富豪山庄B栋402房这一房源地址是否准确，具体要以房产证为准的。当时资金紧张，就用这种签合同收订金的方式来骗钱。（八）被害人叶某1被合同诈骗的证据部分1.被害人叶某1陈述：2015年10月的一天，我来到广州市花都区16金榜房地产公司，因购房需要就留下我自己的联系方式和购房条件。2015年11月20日，我收到来电，对方称其是金榜地产公司的员工，并告诉我有符合我所需的房子出售，我就约对方去看房，当时金榜房地产公司的员工带我来到广州市花都区新华街宝华路41号401房看房。11月26日，对方致电给我，称如我需要购买该房，就到他们公司先签一份委托代理合同。之后我就来到花都区宝华路16号之三铺金榜地产公司，对方告诉我要先预交2万元订金，其公司才将该房屋封盘出售给我。我就交了2万元订金给对方，之后对方就与我签订了一份购房委托代理合同。我通过中国建设银行ATM柜员机转账了1.8万元到对方的账户上，然后我到农商银行的ATM柜员机取出了2000元人民币交给对方了。我两次付款没有保存交易账单。我向对方支付订金后，我收到一张2万元收据。11月27日，我联系地产公司，对方没有接听电话，联系不上。我来到宝华路16号金榜地产公司找对方，但是该地产公司已经关门。这时我意识到被骗，便到派出所报案。被害人叶某1对曾祥乔的辨认笔录，证实被告人曾祥乔就是于2015年11月26日，以买卖二手房收取订金形式，诈骗其2万元人民币的男子。2.证人肖某证言：广州市花都区宝华路41号401房的权属人是我和我妻子周某敏。我不认识曾祥乔，没有委托过一间叫广州市金榜房地产代理有限公司出售该房。我当时是在花都区图书馆附近和建设北路的大型连锁中介公司中原地产、满堂红等放盘，没有在小地产代理公司放盘，而且我都是没有签任何房屋委托代理合同的。我已经在2016年7月的时候，把该房屋出售给一个叫胡某的人，在2016年7月已经把房屋的权属过户给胡某了。3.现场照片2张，被害人叶某1均进行指认，证实照片中地点就是其与被告人曾祥乔签订买卖合同的地点。被告人曾祥乔对上述现场照片进行签认，证实照片中地点就是其2015年经营广州市金榜房地产代理有限公司的地点，该公司法定代表人就是其本人。4.委托代理合同复印件1份，内容为2015年11月26日,甲方“叶某1”与乙方“广州市金榜房地产代理有限公司授权代表曾祥乔”双方签名的签订合同，甲方委托乙方居间购买广州市花都区新华镇宝华路41号401房，签订合同之同时支付首期订金2万元（含诚意金），并订明若卖方在2015年12月1日前，不能与买方达成交易，则中介方在当天退回诚意金。被告人曾祥乔对上述合同的截图照片进行签认，证实该合同就是其诈骗被害人叶某1时与其所签。5.中国建设银行卡客户交易查询1份，证实叶某1卡号62×××13的银行卡于2015年11月26日,通过ATM转账1.8万元到曾祥乔账号为43×××32的账户。6.收据复印件1份，盖有广州市金榜房地产代理有限公司业务专用章，经手人曾祥乔，记录2015年11月26日,叶某1交来承购花都区新华镇宝华路41号401房的诚意金2万元。被告人曾祥乔对上述收据的截图照片进行签认，证实上述收据是其收取被害人叶某12万元订金的收据。7.广州市不动产登记查册表（已注销）、广州市不动产登记查册表各1份，共同证实广州市花都区新华镇宝华路41号401房的原权属人是肖某、周某敏，出让登记日期为2016年7月22日,现权属人是胡某，权属来源是胡某向肖某、周某敏购买。8.被告人曾祥乔供述：2015年11月，我与叶某1签了关于花都区宝华路41号401房的代理合同，也是一样的诈骗方式，当时收了叶某12万订金。我没有和屋主接触过和商谈过房屋买卖的事情，屋主也没有指定委托我作为中介。（九）全案综合证据1.抓获经过、到案经过各1份，证实2019年6月15日，被告人曾祥乔在南宁被公安机关抓获。2.被告人曾祥乔的人口信息查询资料，证实被告人曾祥乔的个人身份情况。3.在逃人员登记表1份，证实本案立案日期是2015年12月2日，被告人曾祥乔是刑拘在逃人员。4.公安机关调取的公司注册信息1套，证实广州市金榜房地产代理有限公司由被告人曾祥乔于2011年3月16日申请设立，于2018年5月25日被吊销营业执照。5.公安机关于2019年7月5日出具的侦查情况说明1份，内容为经查房屋产权登记，花都区新华街海关西街永福楼1幢（梯）304房的原产权人是香港人陈某2、蔡某，无法联系其二人，故无法调取其二人证言；花都区新华街花城路宾馆新村12栋602房的权属人刘某2，自称在外地无法作证。公安机关于2019年8月15日出具的情况说明1份，内容为城西派出所民警己到广州市规划和自然资源局花都区分局调取涉案的房屋产权资料，资料显示海关西街12号永福1幢（梯）304房的原产权人是陈某2，证件号K098908(8);蔡某，证件号H380709(8)。由于该二名原产权人是香港人，暂无法查询到联系方式，故未能联系其到我所作询问笔录。城西派出所民警己到广州市规划和自然资源局花都区分局查询花都区宝华路富豪山庄B栋402房的相关资料，并没有查询到该房屋。花都区宝华路41号401房原权属人肖某的证言己在档案中附卷。6.现场检测报告书1份，证实被告人曾祥乔的尿检结果呈阴性。7.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各1份，证实2019年6月18日10时44分至45分，公安民警在广西南宁市第一看守所，依法对被告人曾祥乔进行搜查，现场起获并扣押玫瑰金色苹果手机1台。8.视频光盘2张，分别记录2019年6月18日，公安民警对被告人曾祥乔进行搜查扣押的情况及2019年8月15日，城西派出所民警走访调查竞宇房地产按揭代理（广州）有限公司的情况。9.被告人曾祥乔的供述，主要内容是2015年，其在广州市花都区开有一间房地产公司广州市金榜房地产代理有限公司，法定代表人是其本人。其有诈骗的行为。2015年6月，黄某1想购买房屋，其就带黄某1去到花都区宾馆新村19栋202房看房。然后黄某1就给了其1万元订金，2015年7月，其要求黄某1再交1万元订金，才帮他办手续，黄某1又交了1万元现金给其。在收了黄某12万元订金并签订合同后，其没有去找花都区宾馆新村19栋202房的屋主谈房屋买卖的事情，也没有给订金给屋主。黄某1找了其几次，其就用屋主在外地还没回来等借口骗他来拖延他。2015年9月，其资金紧张，就用花都区宾馆新村19栋202房来再次跟另外一名购房者曾某签合同，收取了曾某合共3万元订金。当时花都区宾馆新村19栋202房的屋主把该房放盘出售，会把钥匙给一些房屋中介，然后那些房屋中介就会把钥匙复制很多条给其他中介公司，所以基本每个房屋中介公司都会有花都区宾馆新村19栋202房的钥匙。其不知道花都区宾馆新村19栋202房的屋主是谁。2015年11月，其公司资金紧张，其就以签合同收订金的方式来骗取陈某1和罗某1的钱，当时其没有和富豪山庄B栋402房的屋主接触过，也没有和他商谈过房屋买卖的事情，收了陈某1和罗某1各2万元订金后，其没有转交订金给屋主。2015年9月的时候，其和任某签过关于花都区建设路科技楼12梯607房的合同，是用签合同收订金的方式骗了他2万元，其没有和建设路科技楼12梯607房的屋主商谈过房屋买卖的事情。2015年11月，其与叶某1签了关于花都区宝华路41号401房的代理合同，也是一样的诈骗方式，收了叶某12万元订金。其都没有和屋主接触过和商谈过房屋买卖的事情，屋主也没有指定委托其作为中介。2015年9月，刘某1想买房，其就带他去看了花都区海关西街永福楼1梯304房，然后和刘某1签了委托代理合同，收取他2万元订金。当时资金紧张，其以签合同收订金的方式骗取刘某12万元。在收取订金之后，其没有去找过屋主，也没有把订金转交屋主。2015年4月，其和雷秀锋签了关于花都区金华巷1号3楼房屋的委托代理合同，雷某的妻子梁某1转账2万元订金到其的工商银行卡62×××11，其因为资金紧张，所以用签合同收订金的方式来诈骗他们钱。其没有和屋主商谈过房屋买卖的事情，其收的2万元订金也没有转交给屋主。其不知道花都区金华巷1号3楼房屋的屋主是谁。诈骗所得钱款，主要都是用于还债和资金周转，具体还钱给什么人其忘记了。2019年6月15日,其在广西南宁市金湖地铁站被公安机关抓获。其愿意认罪认罚。其向公安机关交代的都属实，其没有作虚假供述。其没有隐瞒用诈骗方法诈骗他人钱财的事实，但是其没有诈骗，其是因为资金无法周转，所以无法退还对方订金。2020年2月17日,花都区人民检察院给其签署《认罪认罚具结书》时，其明确表示“其没诈骗”。其认为“没诈骗”的理由是其当时资金无法周转就无法将收取客户的订金全部退还。因为其在案发前，退还给客户7、8万元，其记得退给张茂4万元，其中退款3万元有收据，该收据已提供给公安机关，另外1万元其是以现金的形式退给张茂。另外，以现金形式退还给“珍姐”1万元，没有收据。“珍姐”的名字其忘记了。2015年，其以广州市金榜房地产代理有限公司名义，先后与雷某（其妻梁某1）、黄某1、刘某1、曾某、任某、陈某1、罗某1、叶某1等人签订房屋转让的委托代理合同。其收取上述人员的订金数额，以与他们签订的合同和出具的收据为准。上述人员长期无法寻找到其，是因为其当时资金紧张，以电话关机的方式进行逃避。对于被告人曾祥乔及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人曾祥乔及其辩护人所提出被告人没有诈骗的主观故意，其目的是为了资金周转的辩解、辩护意见。经查，被害人雷某、梁某1、黄某1、刘某1、曾某、任某、陈某1、罗某1、叶某1的陈述、证人程某、李某、骆某、肖某的证言与被告人曾祥乔在公安机关的供述相互印证并共同证实：2015年4月至11月期间，被告人曾祥乔通过其经营的广州市金榜房地产代理有限公司，采取谎报低价、隐瞒实情的手段向被害人雷某、梁某1、黄某1、刘某1、曾某、任某、陈某1、罗某1、叶某1介绍房屋出售信息，诱骗上述被害人与其签订房屋转让委托代理合同并收取订金、诚意金共计17万元，后被告人曾祥乔将所得钱款用于偿还个人债务，并关闭手机、店铺逃匿至广西南宁。被告人曾祥乔的上述行为，足以认定其具有非法占有的主观目的。被告人曾祥乔及其辩护人提出的辩解、辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。2.关于合同诈骗数额的认定问题。经查：（1）被害人梁某1向被告人曾祥乔支付2万元，有被害人提供并经被告人曾祥乔签认的委托代理合同、转账凭证予以证实；（2）被害人黄某1、刘某1、任某、罗某1各向被告人曾祥乔支付2万元，每笔款项均有被害人提供并经被告人曾祥乔签认的委托代理合同、收据予以证实；（3）被害人陈某1、叶某1各向被告人曾祥乔支付2万元、被害人曾某向被告人曾祥乔支付3万元，每笔款项均有被害人提供并经被告人曾祥乔签认的委托代理合同、转账凭证、收据予以证实；（4）八名被害人的陈述与被告人曾祥乔的供述基本吻合，证实被告人曾祥乔在骗取各被害人钱款后不予归还并逃匿。综上，被告人曾祥乔合同诈骗数额为17万元。被告人曾祥乔当庭提出已偿还被害人部分钱款的辩解与查明事实不符，且无证据支持，本院不予采纳。3.关于被告人曾祥乔是否适用认罪认罚从宽制度的问题。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十四条的规定，被告人适用认罪认罚从宽制度应当满足以下条件：一是自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实；二是愿意接受处罚，同意量刑建议；三是签署认罪认罚具结书。被告人曾祥乔虽口头表示认罪认罚，但当庭否认有诈骗被害人钱财的主观故意，并编造退还被害人部分款项的事实，试图掩盖部分罪行，依法不应适用认罪认罚从宽制度。本院认为，被告人曾祥乔以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人曾祥乔犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人曾祥乔适用“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人曾祥乔如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚；2.被告人曾祥乔合同诈骗八名被害人钱款17万元，且未退赔被害人损失，可以酌情增加刑罚量。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人曾祥乔犯罪的事实、情节、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾祥乔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2021年4月14日止），并处罚金二万元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的作案工具手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。三、责令被告人曾祥乔向被害人梁某1、黄某1、刘某1、任某、陈某1、罗某1、叶某1各退赔2万元、向被害人曾某退赔3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  陆 嵩人民陪审员  姚炳钢人民陪审员  徐丽妍二〇二〇年四月三十日书 记 员  麦淑晶杨俊怡附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。