陕西省洛川县人民法院刑 事 判 决 书                    （2020）陕0629刑初12号公诉机关洛川县人民检察院。被告人**飞，男，汉族，1986年9月28日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省延安市洛川县，现住洛川县高塬小区，农民，2019年9月18日因涉嫌诈骗被洛川县公安局刑事拘留，2019年9月30日被执行逮捕，现羁押于洛川县看守所。指定辩护人李小刚，洛川县法律援助中心律师。洛川县人民检察院以洛检刑检刑诉（2020）2号起诉书指控被告人**飞构成诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，洛川县人民检察院检察员成婷婷出庭支持公诉，被告人**飞及指定辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 洛川县人民检察院指控，2016年1月份左右，被告人**飞在其微信Akmuk986092855855,即昵称“冬暖夏凉”的微信号里的朋友圈和微信群中声称可以给他人办理驾照，并留下了手机号码是1599153XXXX的联系方式；同时，**飞还用自己的另一个微信wxid_7ghisudz6myk22，即昵称“天天开心”的微信号自称是延安市车管所刘师。被告人**飞通过两个微信号互发信息、让被害人提供身份证复印件、个人照片和压指印拍照等方式，以给他人代办驾照为名，对多名被害人实施了诈骗。具体犯罪事实如下： 1、2016年1月份，邵某甲通过电话联系被告人**飞，问其是否能办理驾照，**飞称可以办理且不需要考试。随后邵某甲通过微信给**飞转账7000元的办驾照费，含邵某甲本人和邵某乙办驾照的前期费用各3500元。2、2017年2月份，赵某甲通过电话联系**飞，问其是否能办理驾照，**飞称可以办理，提供个人身份证复印件及照片，不需要考试，3、4个月就可以办好驾照。办理一个驾照需要6500元，需先缴纳3000元定金，剩余费用等驾照办好后再交。赵某甲联系了同村的赵某乙，通过**飞给其妻子李赵芳和赵某乙的妻子冯雪萍两人办理驾照，两人各给了**飞办驾照费500元现金。因赵某甲多次问**飞办驾照进展，2019年2、3月份，被告人**飞给赵某甲退了900元的办驾照费。3、2017年3月份，赵某丙通过电话联系**飞，问其是否能办理驾照，**飞称可以办理，只要提供个人基本信息和照片就能保过，不需要考试，3至6个月就可以办好驾照。办理一个驾照需要7000元，需先缴纳2500元定金，待网上查询驾照办好后再给剩余费用。随后赵某丙陆续给**飞介绍了6个人办理驾照，6人共计给**飞办驾照定金6500元。4、2017年7月份左右，韩某甲通过赵某丙认识了**飞，韩某甲问**飞是否能办理驾照，**飞称可以办理，并且不需要考试，4个月就能办好驾照，办理一个驾照需要7000元，需先缴纳2500元定金，待网上查询驾照办好后再给剩余费用。随后韩某甲陆续给**飞介绍了12个人办理驾照，12人共计给**飞办驾照定金共计29800元。5、2017年2月份，被告人**飞的同学王某乙问**飞是否能办理驾照，**飞称可以办理，并且不需要考试，3个月就能办好驾照，办理一个驾照需要6000元。王某乙通过微信给**飞转账11800元给付某某、王某丙2人办驾照。6、2017年的一天，**飞给赵某已说其能给人办驾照，办理一个驾照7000元，需先缴纳4000元定金，待驾照办好后再给剩余费用。赵某已就给**飞介绍了同村的吉某某和赵某戊2人办理驾驶证，吉某某和赵某戊各给了**飞4000元现金及身份证复印件和照片，之后吉某某又给**飞500元现金及通过微信转账500元的办驾照费。综上，被告人**飞以给他人办理驾驶证为名，共骗取26人通过现金、微信等方式给其交纳办理费用，共计65100元。认定上述事实的证据有物证、书证、被害人陈述、被告人供述及辩解、证人证言、检查、辨认笔录电子数据等。据此，指控被告人**飞构成诈骗罪，向本院提起公诉，请求依法判处。庭审中，被告人**飞对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未进行辩解。其辩护人辩称，被告人**飞系初犯，受别人诱导，主观恶性较小，审查起诉阶段认罪认罚，被告人已返还900元赵某甲不应当认定该起犯罪事实，诈骗王某乙11800元民事诉讼已经解决不应当认定犯罪事实，犯罪金额应该是52400元，建议对其判处有期徒刑三年。经审理查明，2016年1月份左右，被告人**飞在其微信Akmuk986092855855,即昵称“冬暖夏凉”的微信号里的朋友圈和微信群中声称可以给他人办理驾照，并留下了手机号码是1599153XXXX的联系方式；同时，**飞还用自己的另一个微信wxid_7ghisudz6myk22，即昵称“天天开心”的微信号自称是延安市车管所刘师。被告人**飞通过两个微信号互发信息、让被害人提供身份证复印件、个人照片和压指印拍照等方式，以给他人代办驾照为名，对多名被害人实施了诈骗。具体犯罪事实如下： 一、2016年1月份，邵某甲通过电话联系被告人**飞，问其是否能办理驾照，**飞称可以办理且不需要考试。随后邵某甲分两次给**飞现金共7000元办驾照费，为邵某甲本人和其妹邵某乙办驾照的前期费用各3500元。认定上述事实的证据有：1、被害人邵某甲的陈述，证明2016年1月，邵某甲给**飞打电话询问办驾照的事，**飞说每人5000元左右，不用考试，只需去驾校按个指纹信息，到2017年4月份驾照就能办好，邵某甲就通过**飞给其和其妹邵某乙二人办驾照，分两次给了**飞两次现金。先给了**飞7000元的前期费用，**飞给她打了一张收条。2017年4月份以后，**飞就一直以各种理由拖延，2017年11月份左右邵某甲感觉自己被骗了就要求**飞退钱，**飞同意了但一直以各种理由推脱，2019年1月份，**飞给邵某甲说自己没钱退，让缓一段时间，邵某甲就让**飞打了一张借条。之前**飞打的是收条，邵某甲不放心，就让**飞倒成借条。**飞的微信号是Akmuk986092855855,昵称“冬暖夏凉”。她对**飞的微信备注是水校无名。**飞给她看其和微信名为“延安车管所刘师”的微信聊天记录，说其认识延安车管所还是驾校的领导。2、被害人邵某乙的陈述，证明2017年1月份，邵某乙的大姐邵某甲给邵某乙打电话说她有熟人可以买机动车驾驶证，邵某乙说给她也办一个，这件事她一直没有过问，她大姐也没有向她要过钱。到2018年2月份左右，邵某甲说办驾照的**飞可能是个骗子，一直问**飞要钱，但是**飞一直躲着不给退钱，驾照也没办下来。3、被告人**飞的供述，证明**飞以给邵某甲办驾照的名义收了7000元，邵某甲说是给自己和她的一个姐妹各办一个驾照，好像是两次共给了他现金700元。当时**飞还给邵某甲打了一张收条，证明收到两个办驾驶证的钱。二、2017年2月份，赵某甲通过电话联系**飞，问其是否能办理驾照，**飞称可以办理，不需要考试。赵某甲联系了同村的赵某乙，通过**飞给其妻子李赵芳和赵某乙的妻子冯雪萍两人办理驾照，两人各给了**飞办驾照费500元现金。因赵某甲多次问**飞办驾照进展，2019年2、3月份，被告人**飞给赵某甲退了900元的办驾照费。认定上述事实的证据有：1、被害人赵某甲的陈述，证明2017年赵某甲在一个微信群里看见有人说交钱就可以办理机动车驾驶证，不需要考试，一共需要6500元，先交3000元，赵某甲就打电话问看能不能给其妻子李赵芳办一个驾驶证，对方让先交3000元，因同村赵某乙说其妻子也准备办驾驶证，赵某甲就让办驾驶证的人到赵某乙家里，那人来了后赵某甲和赵某乙每人交了500元给对方，共1000元，还给了身份证复印件和9张2寸照片。临走时**飞给赵某甲打了一张1000元的收据。后因多次催问**飞都说正在办，赵某甲就让**飞将1000元退给二人，2019年2、3月份，**飞通过微信给赵某甲转了900元。过了几天赵某甲给了赵某乙500元现金。2、被害人赵某乙的陈述，证明2017年2月赵某甲给赵某乙说他认识一个人能办驾驶证，办一个需要6500元，先交500元，不用考试，3、4个月就能办下来，赵某甲还说他媳妇李赵芳也准备办理驾驶证，赵某乙也想给妻子冯雪萍办驾驶证。2017年3月5日，赵某甲和办理驾驶证的**飞到赵某乙家里，赵某乙和赵某甲各将500元交给**飞，赵某甲还让**飞打一个收条，**飞就打了张收条证明收到两人办理驾驶证费用1000元。收条一直放在他家，他向公安机关提供。交了钱后赵某乙多次催问**飞，但一直没能办好。2019年6月份赵某甲给赵某乙说**飞是骗子，他找**飞退钱，后**飞退了900元，赵某甲给了赵某乙500元。3、被告人**飞的供述，证明2018年赵某甲给**飞介绍了两个人办理驾驶证，说是给他媳妇和他村一个人的媳妇办驾照，**飞共当面收了二人1000元，好像给二人打了一张收条，后来**飞给赵某甲退了900元。三、2017年3月份，赵某丙通过电话联系**飞，问其是否能办理驾照，**飞称可以办理，不需要考试。随后赵某丙陆续给**飞介绍了6个人办理驾照，被害人有田某某、赵某丁、王某甲、李某甲、屈某甲、李某乙，6人共计给**飞办驾照定金6500元。认定上述事实的证据有：1、被害人赵某丙的陈述，证明2017年3月份，赵某丙的弟弟给其说**飞能给人办驾照，保过且不用考试。赵某丙就联系了**飞要给其妻子办驾照，**飞说办驾照5500元，先交500元定钱，后赵某丙就让妻子将定钱交给**飞并要求写收条。过了几天，赵某丙又联系**飞给其三个朋友办驾照，**飞说每人7000元，首付1500元定钱，最后这三个朋友每人给了**飞1000元定钱，过了一段时间又有两个朋友通过赵某丙联系到**飞，并通过微信每人给**飞转了1500元，过了半年赵某丙联系不上**飞才发现自己被骗。通过赵某丙让**飞办驾照的人有田某某（赵某丙妻子）、李某甲、王某甲、赵某丁、王阳、李某乙。 2、被害人田某某的陈述，证明2017年3月份，田某某的丈夫赵某丙通过**飞给田某某办驾照，不用考试。过了几天，赵某丙给田某某说他要出去办事，让田某某给**飞500元并写个收条，过了一会，田某某就在好音村口给了**飞500元，**飞打了一张收条，后来驾照一直没有办好，赵某丙让**飞退钱，**飞也没有退。3、被害人赵某丁的陈述，证明2017年5月，赵某丁听赵某丙说其认识一个人能办驾驶证，需要5000元，先交1000元，赵某丁就给了赵某丙1000元现金，后来一直没办好。4、被害人王某甲的陈述，证明赵某丙给王某甲说他认识叫鹏飞的洛川人，交5000元3个月就能办好驾驶证，王某甲就让赵某丙帮忙联系办驾驶证，到2017年5月份左右，赵某丙说联系好了，先交1000元，过了几天王某甲和赵某丙一起到洛川迎宾大道农行附近，李某甲也来了，三人分别当面给鹏飞1000元现金，交了钱后王某甲加了鹏飞的微信，一直拖到2018年王某甲让鹏飞退钱，鹏飞一直找借口推脱，至今未退钱。5、被害人李某甲的陈述，证明2017年5月份，李某甲听赵某丙说其认识一个能办驾驶证的洛川人，不用考试大概6个月就能拿到驾驶证，李某甲就让赵某丙帮忙联系。过了几天，赵某丙说他和办证的人在洛川县迎宾大道门口等着，李某甲就过去了，去后王某甲也在，过了一会赵某丙和办驾照的男子就来了，李某甲、王某甲各将1000元交给赵某丙，赵某丙转手将钱交给该男子，到2018年3月份，赵某丙说办理驾驶证的人联系不到，估计被骗了，至今钱未退回。6、被害人屈某甲的陈述，证明2017年5月份，屈某甲听赵某丙说其认识一个人给钱就能办驾驶证，屈某甲就让赵某丙帮忙联系给其妻子王洋洋办一个，过了几天，赵某丙说可以办并让先交1500元，屈某甲就通过微信给赵某丙转了1500元，过了几个月屈某甲问赵某丙办理情况，赵某丙说一直联系不上办驾照的人，到现在驾照没有办好也没有退钱。7、被害人李某乙的陈述，证明2017年5月，李某乙听赵某丙说其有朋友能办驾照，李某乙就让赵某丙找他朋友办个驾照，赵某丙说办驾照包过要12000元，先交1500元，接着赵某丙就将其朋友的微信名片推荐给李某乙，李某乙通过微信给办照的转了1500元，过了一个月左右李某乙就联系不上办照的人了，后来发现被骗了。给她办驾照的人她没见过，微信昵称是“冬暖夏凉”，微信号是Akmuk986092855855。8、被告人**飞的供述，证明赵某丙给**飞介绍的6个人，其中赵某丙的妻子给**飞先交500元，还有二个女的每人给了**飞1000元现金，赵某丙开车带着两个女的在洛川县高速路口的农行门口，说是还有一个女的也要办照，三人每人给**飞1000元，还有一个是赵某丙通过自己的微信给**飞转了1500元，另一个是通过自己的微信给**飞转了1500元，赵某丙介绍的人共骗得6500元。四、2017年3月份左右，韩某甲通过赵某丙认识了**飞，韩某甲问**飞是否能办理驾照，**飞称可以办理，并且不需要考试，4个月就能办好驾照，办理一个驾照需要7000元，需先缴纳2500元定金，待网上查询驾照办好后再给剩余费用。随后韩某甲陆续给**飞介绍了12个人办理驾照，被害人有屈某乙、刘某丙、杨某某、白某某、陈某某、韩某乙、孙某某、屈某丙、刘某甲、刘某乙、吴某某、崔某某。12人共计给**飞办驾照定金共计29800元。认定上述事实的证据有：1、被害人韩某甲的陈述，证明2017年3月份，赵某丙给韩某甲说其认识一个人能办驾照并提供了这个人的电话号码和微信账号，韩某甲就给这人打电话问办驾照的事，这人说自己叫**飞，说办一个驾驶证7000元，先付2500元定钱，不用上驾校和参加考试，四个月就能拿到驾照，驾照办下来后如果能在网上查到是真的再给剩下的钱。后韩某甲陆续给**飞介绍了12个人，之后联系不上**飞，韩某甲才发现自己被骗了，这12个人是刘小红、刘某丙、杨某某、白某某、陈建龙、韩佳哲、孙某某、屈某丁、刘某甲、刘某乙、吴某某、崔某某。其中8人是由韩某甲将钱转交给**飞，剩余四人是自己通过微信给**飞转钱。2018年9月韩某甲给孙某某退了2000元，2018年11月韩某甲用自己的钱给崔某某退了2500元。2、被害人刘某甲的陈述，证明2017年5月份，刘某甲听说韩某甲能办驾照就联系韩某甲，韩某甲给了刘某甲一个电话，电话上那人说办驾照要7500元，先交2500元报名费，刘某甲就通过微信给其转了2500元。到2018年夏天，后韩某甲给刘某甲说驾照办不下来，他要报警去。刘某甲办驾照时还给其二爸刘某乙帮忙办驾驶证，通过微信也给该人转了2300元。3、被害人白某某的陈述，证明2017年5月份韩某甲给白某某说他能找人办驾照，要7500元，先给2500元报名费，白某某就给韩某甲2500元让其帮忙办驾照。2018年10月份韩某甲打电话说他去报案了。4、被害人吴某某的陈述，证明2017年7月份，吴某某到屈某丁家时，听屈某丁的母亲说其认识一个办驾照的人叫韩某甲，办驾照7500元，先交2500元报名费，吴某某就把2500元给屈某丁发过去了，过了两三个月吴某某问屈某丁要办证人的电话，屈某丁说韩某甲也是找李小飞办驾照的，吴某某就添加了李小飞的微信问其办理情况，李小飞说科一过了，之后就联系不上了。2018年8月韩某甲给吴某某打电话说驾照办好了，过了两个月，韩某甲说李小飞跑了，他已经报警了。李小飞微信名叫“冬暖夏凉”，微信号是Akmuk986092855855。5、被害人屈某乙的陈述，证明2017年5月份，屈某乙听刘某丙说韩某甲认识一个人能办驾驶证，一个驾照7000元，6个月办好，先交2500元，屈某乙给刘某丙说给其办一个，2017年7月底刘某丙把韩某甲的信合账户给屈某乙，屈某乙就往账户内存了2500元并与韩某甲打电话确认，到2018年刘某丙说办驾照被骗了，屈某乙找韩某甲退钱，韩某甲说他也被骗了，准备报警。6、被害人杨某某的陈述，证明2017年7月份左右，韩某甲给杨某某说其认识人能办驾驶证，不用考试，总共需要7000元，先交2500元，杨某某就让韩某甲帮忙联系，过了几天杨某某将2500元现金交给韩某甲。当时韩某甲说3个月驾驶证就办好了，过了几个月杨某某一直不见消息就多次催问韩某甲，最后一次韩某甲说办驾照的人被公安机关抓了。7、被害人韩某乙的陈述，证明2017年5月韩某乙的女儿韩佳哲想报考驾照，韩某甲说其认识一个朋友交7000元包过，先交2500元，6个月内拿到驾照，韩某乙就同意了，给韩某甲通过微信转账2500元，驾驶证至今没有办好，钱也没有退。8、被害人刘某乙的陈述，证明2017年6月，刘某乙得知韩某甲认识一个人给人办驾照，只要交钱就能过，办照一共需要7800元，先交2500元。刘某乙的侄女刘某甲也准备办，刘某乙就拿2500元给刘某甲让其转交给韩某甲。到2019年3月份左右，才听说韩某甲跟其朋友起了争执，并把他朋友告了。9、被害人屈某丙的陈述，证明2017年5、6月份，韩某甲给屈某丙说他认识一个能办驾驶证的人，交7000还是7500元，不用考试就能取得驾照，先交2500元，屈某丙的儿子屈某丁和屈某丁的朋友吴某某也想办，屈某丙就让韩某甲帮忙联系办理驾驶证，2017年7月24日韩某甲说他联系好了，给屈某丙提供了办照人的微信号和手机号码，让把钱转给对方，过了一会吴某某把钱转给屈某丁，屈某丁又转给屈某丙，屈某丙往韩某甲提供的微信号上分两次各转了2500元，共5000元。到2018年5、6月份，韩某甲说他一直联系不上那个办理驾驶证的人，感觉被骗了，他准备报警去。微信名叫“冬暖夏凉”，微信号是Akmuk986092855855。10、被害人孙某某的陈述，证明2017年4、5月份，韩某甲说他认识人能办驾驶证，交7000还是7500元，不用考试就能取得驾照，先交2500元，孙某某就让韩某甲帮忙联系办理驾驶证的事情。大概过了十来天，孙某某就通过微信给韩某甲转了2500元，过了几个月，孙某某问韩某甲什么时候能办好，过了一段时间韩某甲给孙某某说办驾驶证的人一直联系不上，估计被骗了，2018年9月，孙某某问韩某甲要钱，后韩某甲用微信给孙某某转了2000元。11、被害人陈某某的陈述，证明又名陈建龙。2017年韩某甲给陈某某说他认识一个办驾照的，只要交钱就能过，一共需要7000或是8000元，先交2500元，陈某某就让韩某甲帮忙联系办驾照的事，当天陈某某就通过微信给韩某甲转账2500元，过了几个月韩某甲打电话给陈某某说办驾驶证的人联系不上，估计是被骗了，他已经报案了。微信名叫“冬暖夏凉”，微信号是Akmuk986092855855。12、被害人崔某某的陈述，证明2017年6月份，崔某某的妹妹崔丽娟给其说韩某甲能办下驾照，崔某某就给韩某甲打电话，韩某甲说他也是找别人办驾照，总共花7500元，先交2500元的报名费，大概过了5个月左右，崔某某给韩某甲打电话问驾照办理情况，韩某甲说办驾照的人跑了，他还报案了，2018年11月份，韩某甲给崔某某通过微信退了2500元。13、被害人刘某丙的陈述，证明大约是2017年7月份的时候，他和朋友韩某甲聊天中得知，韩某甲认识一个人能办理驾证，他就让韩某甲帮忙办一个，结果被骗了2500 元，至今钱没有退给他，驾证也没有办成。大约是2017年7月二十几号，韩某甲说他认识个熟人能办理驾驶证，人也比较可靠，他问办理机动车驾驶证是什么程序，费用多少?韩某甲说不用考试，总共需要5500元，先交2500元，剩余的3000元驾驶证办下来后再交，因为他与韩某甲是熟人，他们两一直有来往，所以也较为信任韩某甲，再加上他那会正想考驾驶证，就让韩某甲帮忙联系。过了大概一个星期，2017年7月27日上午，韩某甲给他打电话说是开始报名了，看他方便了就抓紧时间报名，早报名就能早点办理下来。他问韩某甲看现在报名交多少费用，都需要什么证件。韩某甲说让他先交2500元，并提供需要办驾证人的身份证复印件及1寸电子照片。到了2017年7月27日上午10时51分他就将2500元报名费通过微值转账给韩某甲，还给他提供了自己的照片等信息。他问韩某甲多长时间能下来。韩某甲说办驾证的那个人说最多6个月办理好，让他等着。过了好几个月，他一直不见消息。过了一段时间还是没有消息，他又好多次打电话联系韩某甲，韩某甲说他联系的那个办理驾照的人电话打不通了，联系不上，他给韩某甲说让他抓紧时间联系，给他退钱，不办了，不退钱他就报警，韩某甲说是让他再联系。他是2017年7月27且10时50分通过他的微信给韩某甲的微信上转账2500元钱，韩某甲是2017年7月27日10时51分收的。他有微信转账记录提供。他的微信号是wxid j6uizxegxvs422,一直没有变过，微信昵称以前是野马，现在是@随风而去@。韩某甲，男，约47岁，是洛川县XX镇人，延练化工厂职工，联系电话1399215XXXX，微信昵称钓大鱼，微信号hyj13992155542。他侄女刘某甲、二哥刘某乙也在那人那办理驾照。14、被告人**飞的供述，证明韩某甲给**飞介绍了12个人办驾照，**飞问每人要2500元的前期费用，韩某甲通过微信给**飞转了8个人的费用20000元，还有4个人是通过微信转给**飞，其中有个人少转了200元，说是他介绍2个人抽了200元好处费，给了2300元，共骗了这12人29800元。五、2017年的一天，**飞给赵某已说其能给人办驾照，办理一个驾照需先缴纳4000元定金。赵某已就给**飞介绍了同村的吉某某和赵某戊2人办理驾驶证，吉某某和赵某戊各给了**飞4000元现金及身份证复印件和照片，之后吉某某又给**飞500元现金及通过微信转账500元的办驾照费。认定上述事实的证据有：1、被害人赵某戊的陈述，证明2016年6月，赵某已给赵某戊说他认识一个叫**飞的人能办驾驶证，办一个5500元，先交4000元，3个月后就能拿到驾照，赵某戊就让赵某已联系给他办一个，同村吉某某也是找赵某已办理驾驶证的。过了几天，赵某戊、赵某已、吉某某、**飞在洛川县XX街路口见面，赵某戊、吉某某当场分别交给赵某已4000元，赵某已转手交给**飞，**飞让他们回去等3个月就办好了，但驾照一直没办下来，后来**飞给赵某戊、吉某某各打了一张证明收到办驾照费用4000元的条子。2、被害人吉某某的陈述，证明2016年6月赵某已给吉某某说其认识一个人能办驾照，办一个5500元，想带驾龄再加1000元，吉某某还介绍给赵某戊并让其来洛川一起办驾驶证。后吉某某、赵某已、**飞在XX街口等到赵某戊后，吉某某、赵某戊当着赵某已的面将4000元交给**飞。过了2个月**飞到吉某某家说驾驶证马上办下来了，让吉某某将剩余的2500元交清，吉某某先给了**飞500元现金，过了一段时间**飞打电话说他在延安给吉某某和赵某戊办驾照把钱丢了，没钱吃饭，让打500元。吉某某又通过微信给**飞转了500元。2019年1月8日吉某某、赵某戊的驾驶证一直办不好，就让**飞给二人分别打了5000元、4000元的收款证明。3、证人赵某已的证言，证明2017年左右，赵某已在洛川县交警队处理车辆违章时认识了**飞。**飞给赵某已说能给人办理驾照、不需要参加考试，需要花7000元，问赵某已周围有没有朋友需要办理，之后赵某已就联系了吉某某，吉某某说他想办驾照，过了几天**飞约好赵某已见面谈，次日上午吉某某、赵某已、赵某戊、**飞在洛川宾馆门口**飞的车里见面，**飞说每人先给4000元，吉某某和赵某戊当场各给了**飞4000元，三个月后赵某已、吉某某、赵某戊都联系**飞，**飞以各种理由推脱，最后也没有办下来。4、被告人**飞的供述，证明2017年的时候，具体时间记不清了，**飞以同样的方式给赵某已说他能办驾驶证，赵某已随后介绍了吉某某和另一名男子。过了几天，吉某某和那个男子在洛川县XX街每人给**飞4000元办证费，之后**飞还陆续问吉某某要了一个办驾证费500元，还有一次他在杨舒有事问吉某某借了500元，2019年正月吉某某和该男子到**飞家里问办证的事，**飞给二人各打一张收条，证明收了二人办驾照的钱。综上，被告人**飞以给他人办理驾驶证为名，共骗取26人通过现金、微信等方式给其交纳办理费用，共计53300元。被告人**飞退还被害人900元。认定上述事实的共同证据有：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明2018年12月7日，韩某甲报警至洛川县公安局称：2017年3月份其通过朋友在微信上认识**飞，**飞称自己可以给别人办驾照，不要考试，得花7000块钱，每人交2500元钱的定钱，韩某甲先后给**飞联系了12个人，每人交2500元钱的定钱给韩某甲，韩某甲将交来的30000元钱通过微信转给**飞，共被骗30000元钱。当日公安机关将本案受理为刑事案件，2018年12月10日立案侦查。2018年12月18日，赵某丙报案至洛川县公安局称：其2017年3月份通过**飞办驾照被骗6500元钱。公安机关当日将本案受理为刑事案件并立案侦查。2、抓获经过，证明被告人**飞系2019年9月17日被洛川县公安局刑侦大队民警在洛川县热力公司大门口抓获。3、无违法犯罪记录证明书，证明被告人**飞在其户籍所在地居住期间无违法犯罪记录。4、扣押清单，证明2019年9月18日公安机关从**飞处扣押华为牌粉红色手机一部。5、接受证据材料清单，证明（1）2018年12月7日，公安机关从韩某甲处接受微信转账截图4张；（2）2019年9月19日，公安机关从王某乙处接受微信转账截图3张；（3）2019年9月19日，公安机关从邵某甲处接受微信聊天截图21张，欠条、收条各1张；（4）2019年11月4日，公安机关从屈某乙处接受存款凭证（回单）一张；（5）2019年11月4日，公安机关从李某乙处接受微信转账截图一张；（6）2019年11月6日，公安机关从赵某戊处接受证明一张；（7）2019年11月6日，公安机关从吉某某处接受证明一张；（8）2019年11月6日，公安机关从韩某乙处接受微信截图一张；（9）2019年11月8日，公安机关从屈某丙处接受微信截图一张；（10）2019年11月13日，公安机关从赵某乙处接受收条一张；（11）2020年1月8日，公安机关从刘某丙处接受微信账号和转账截图一直。6、微信转账截图，证明（1）韩某甲通过微信给**飞的转账记录：2017年7月24日3次分别转入2500元，2017年7月27日转入5000元，2017年7月26日转入5000元，2017年7月29日转入2500元，2017年9月27日2次分别转入2500元，2017年10月10日转入2500元，2017年8月1日微信支付2300元；（2）王某乙通过微信给**飞（冬暖夏凉）的转账记录：2018年1月31日转给“冬暖夏凉”4800元，2018年1月12日转给“冬暖夏凉”3000元，2018年1月14日分别转给“冬暖夏凉”1000元、3000元；（3）李某乙通过微信给**飞（冬暖夏凉）的转账记录：2017年7月18日转给“冬暖夏凉”1500元；（4）韩某乙通过微信给韩某甲（钓大鱼）的转账记录：2017年10月10日转给“钓大鱼”2500元；（5）屈某丙通过微信给**飞（冬暖夏凉）的转账记录：2017年7月24日两次转给“冬暖夏凉”2500元；（6）刘某丙通过微信给韩某甲（钓大鱼）的转账记录：2017年7月27日转给“钓大鱼”2500元。7、微信聊天截图，证明邵某甲与“水校无名”、“延安市车管所刘师”的聊天记录。8、收条、欠条，证明（1）收条，2017年元月7号**飞收到邵某乙现金驾照报名钱。（2）2017年1月7日，**飞借到邵某甲现金7000元整，2019年2月1日前归还。（3）2017年3月5日，**飞收到赵某甲驾照费用1000元。9、存款凭证复印件，证明2017年7月29日，屈某乙提交的存款凭证显示往韩某甲账户存入2500元。10、证明，证明2019年2月12日，**飞收到赵某戊办驾照费用4000元、吉某某办驾照费用5000元。11、民事调解书、民事裁定书，证明2018年12月21日王某乙与**飞不当得利纠纷一案经本院主持已达成民事调解，王某乙向本院申请执行后，2019年9月19日本院已作出终结执行程序。12、人身检查笔录，证明2019年9月17日19时06分至同日19时11分，办案民警对被告人**飞进行人身检查，经检查发现**飞随身携带华为牌粉红色手机一部。    13、照片辨认笔录，证明（1）2019年10月30日，经王某甲辨认，3号照片男子就是诈骗他的人（3号**飞）； （2）2019年11月6日，经赵某戊辨认，11号照片男子就是诈骗他的人（11号**飞）；（3）2019年11月6日，经吉某某辨认，11号照片男子就是诈骗他的人（11号**飞）。 14、证人王某乙的证言，证明2018年1月份左右，**飞在微信上给王某乙说其认识领导，不用参加考试就能买到驾照，过了几天王某乙联系**飞给其两个哥付某某、王某丙办驾照，**飞说每人6000元，后王某乙分四次共给**飞转了11800元的费用，**飞一直没把驾照办下来，王某乙就用自己的钱退给其中一个哥，并给**飞说不办了要退钱，到2018年12月份，王某乙因一直问**飞要不下钱就把**飞起诉到法院。15、证人王某丙的证言，证明2017年阴历11月二十几号，王某乙给王某丙说她一个同学能给人办机动车驾驶证，王某丙同意了，后王某丙让其妻子通过微信分两次各给王某乙转账3000元，共转了6000元。后来听王某乙说她被她同学**飞骗了，王某乙说先把钱退给王某丙，王某丙没要。15、证人付某某的证言，证明付某某通过王某乙办理驾驶证，王某乙说她一个同学只要交6000元，不用考试3个月就能拿到驾照，后付某某两次共给了王某乙6000元，但驾驶证一直没拿到，最后王某乙给付某某退了6000元。17、证人王某丁的证言，证明2005年至2012年他是洛川驾校的教练，**飞曾经是他的学员，不知道**飞给人帮忙办理驾驶证的事。2012年他到西安至2019年3月份他在新川驾校上班期间，他没有给任何人办过驾驶证，因为他不在驾校工作。**飞没有找他给亲戚或朋友办过驾驶证。18、被告人**飞的供述，证明大约2016年时，他在微信上认识了一个自称延安市车管所能给人办理驾证的刘师，结果被骗了。他觉得这样能骗到钱，就注册了两个微信号，一个冬暖夏凉，一个天天开心，他将天天开心改成“延安市车管所刘师”，他把另一微信号备注改成“延安市车管所刘师”的目的是让来找他办驾照的人看到，他真的认识延安车管所的人，有可以不用考试就能买到驾照的能力。延安市车管所刘师这个人是他虚构出来的，根本没有这个人。注册的两个微信号（一个是**飞本人，微信号是Akmuk986092855855,昵称是冬暖夏凉；另一个假装是延安能办理驾驶证的延安市车管所刘师，微信号是wxid-7ghisudz6myk22,昵称是天天开心）互发信息，让别人相信**飞真的认识办理驾驶证的人。**飞在昵称是“冬暖夏凉”的朋友圈里发布可以办理驾照的广告及其联系电话1599153XXXX，之后赵某丙和韩某甲先后联系到**飞，还有赵某甲、王某乙、邵某甲也联系**飞办理驾驶证。2017年10月份，他同学王某乙找**飞办驾照，**飞收了王某乙11800元，她都是通过微信给他冬暖夏凉的微信转了几次。王某乙扣了200元提成钱。即两个人的办驾照费用，驾照没办下来钱也没有退，2019年2月份王某乙将**飞起诉至法院，最后法院判决**飞全额退款给王某乙，**飞至今没有给其退款。**飞以办驾照为由共骗了26人64200元，所骗来的钱被**飞用于买彩票、打麻将，以及将其中1.7万元给东桥和盛公司偿还高利贷。19、户籍证明，证明**飞，男，汉族，1986年9月28日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省延安市洛川县XX镇XX村。20、电子数据、视听资料案件光盘一张，证明侦查机关讯问被告人**飞的相关情况。以上证据，经本院开庭审理，举证、质证、认证，证据确实充分，来源合法有效，足以定案，本院予以确认。本院认为，被告人**飞以非法占有为目的，多次使用虚构事实的方法，诈骗被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。公诉机关指控的第五起犯罪事实，因王某乙和**飞纠纷已作为民事纠纷通过本院审理、执行程序终结，本起涉及的诈骗数额应从指控的诈骗数额中剔除。被告人**飞归案后能如实供述其罪行，系坦白，对其依法可从轻处罚。作案工具华为牌粉红色手机一部，依法予以没收。被告人**飞犯罪所得的钱财，应当追缴后发还被害人。被告人**飞的辩护人提出被告人**飞系初犯，审查起诉阶段认罪认罚，诈骗王某乙11800元民事诉讼已经解决不应当认定犯罪事实，建议对其判处有期徒刑三年的辩护意见，经查属实，故对该意见予以采纳；其余辩护意见因缺乏证据支持或无法律依据，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的情节、性质和对社会所造成的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人**飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判处之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年9月17日止），并处罚金10000元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。二、作案工具华为牌粉红色手机一部，依法予以没收。三、继续追缴被告人违法所得52400元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审  判  长   孙军延人民陪审员   **云人民陪审员   郑张锋                                 二0二0年四月三日书  记  员   马  啸 1