浙江省兰溪市人民法院   刑事判决书   （2020）浙0781刑初109号   公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。   被告人胡浙彩，男，1964年3月18日出生于浙江省兰溪市，汉族，大专文化，兰溪吉吉彩肥业有限公司法定代表人（总经理），户籍地浙江省兰溪市，现住浙江省兰溪市。因本案于2019年8月9日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕，2020年4月15日被兰溪市人民检察院决定取保候审。现在家候审。   辩护人戴毅，浙江金正大律师事务所律师。   辩护人吴越，浙江金正大律师事务所律师（实习）。   被告人胡小吉，男，1971年1月28日出生于浙江省兰溪市，汉族，高中文化，兰溪吉吉彩肥业有限公司员工，户籍地浙江省兰溪市，现住浙江省兰溪市。因本案于2019年8月9日被兰溪市公安局刑事拘留，同年9月12日被依法取保候审。现在家候审。   辩护人钱忠诚，浙江浩诚律师事务所律师。   兰溪市人民检察院以兰检一部刑诉[2020]380号起诉书指控被告人胡浙彩、胡小吉犯合同诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰溪市人民检察院指派检察员唐献文出庭支持公诉，被告人胡浙彩及其辩护人戴毅、被告人胡小吉及其辩护人钱忠诚到庭参加诉讼。现已审理终结。   经审理查明，根据《浙江省商品有机肥推广应用实施办法》等文件精神，2011年以来，兰溪市相继制了定相关文件，对推广应用商品有机肥实施财政补贴政策，2011年开始应用商品有机肥的补贴标准为300元／吨，2015年调整为200元／吨。兰溪市土壤肥料工作站（以下简称土肥站）作为商品有机肥采购方，通过招投标确定兰溪市吉吉彩有机肥料厂为供肥企业，该厂系被告人胡浙彩个人独资企业。2012年12月21日、2013年10月22日、2014年10月16日、2015年10月30日、2016年10月24日、2017年10月10日，土肥站与兰溪市吉吉彩有机肥料厂分别签订6份有机肥料采购合同，采购商品有机肥用于推广应用，由土肥站站长陶某和被告人胡浙彩在有机肥料采购合同上签名。   2013年至2017年期间，被告人胡浙彩伙同该厂员工即被告人胡小吉，在履行商品有机肥采购合同过程中，为了骗取商品有机肥财政补贴资金，以胡小吉妻子于素娟（王素娟）、胡小吉注册的昌园家庭农场、王某的名义，虚构上述人员、农场因种植作物需要购买财政补贴商品有机肥的事实，填写虚假的购肥申请书、承诺书，伪造购买商品有机肥银行现金缴款单，向土肥站申请开具供肥通知书，然后据此填写虚假的商品有机肥出库单，虚构供肥事实，并按虚构的供肥数量开具发票，向土肥站结算商品有机肥财政补贴资金。2013年至2017年期间，被告人胡浙彩、胡小吉通过上述方式，共虚构向于素娟（王素娟）、昌园家庭农场、王某供肥1540吨，向土肥站结算得到商品有机肥财政补贴资金34.8万元；在此过程中，被告人胡浙彩按照土肥站站长的要求向相关用肥户另行提供商品有机肥110吨，可折抵结算财政补贴资金7.04万元，实际骗取财政补贴资金计人民币27.76万元，具体如下：   1.2013年12月25日，被告人胡浙彩指使被告人胡小吉虚构胡小吉妻子于素娟因种植作物需要购买100吨财政补贴商品有机肥，填写虚假的购肥申请书，向土肥站申请供肥，后被告人胡浙彩按虚构供肥100吨的发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金30000元。   2.2014年9月2日，被告人胡浙彩虚构胡小吉妻子于素娟因种植作物需要购买200吨财政补贴商品有机肥，填写虚假的购肥申请书，向土肥站申请供肥，后又填写虚假的商品有机肥出库单，并按虚构供肥200吨的发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金60000元。   3.2014年12月20日，被告人胡浙彩指使被告人胡小吉虚构胡小吉妻子于素娟（王素娟）因种植作物需要购买财政补贴商品有机肥100吨，填写虚假的购肥申请书、承诺书，向土肥站申请供肥，由胡小吉填写虚假的商品有机肥出库单，后被告人胡浙彩按虚构供肥100吨的发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金30000元。   4.2015年11月16日，被告人胡浙彩虚构以被告人胡小吉名义注册的昌园家庭农场因种植作物需要购买300吨财政补贴商品有机肥，填写虚假的购肥申请书、承诺书，指使胡小吉假造购买商品有机肥银行现金缴款单，向土肥站申请供肥，后指使胡小吉填写虚假的商品有机肥出库单，被告人胡浙彩按虚构供肥300吨的发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金60000元。   5.2015年11月17日，被告人胡浙彩指使被告人胡小吉虚构胡小吉妻子于素娟（王素娟）因种植作物需要购买财政补贴商品有机肥200吨，填写虚假的购肥申请书、承诺书，由胡小吉假造购买商品有机肥银行现金缴款单，向土肥站申请供肥，并由胡小吉填写虚假的商品有机肥出库单，后被告人胡浙彩按虚构供肥200吨的发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金40000元。   6.2016年11月28日，被告人胡浙彩指使被告人胡小吉虚构胡小吉妻子于素娟因种植作物需要购买财政补贴商品有机肥250吨，填写虚假的购肥申请书、承诺书，被告人胡浙彩指使他人假造购买商品有机肥银行现金缴款单，向土肥站申请供肥，并由胡小吉填写虚假的商品有机肥出库单，后被告人胡浙彩按虚构供肥250吨的发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金50000元。   7.2016年12月23日，被告人胡浙彩虚构昌园家庭农场因种植作物需要购买财政补贴商品有机肥300吨，填写虚假的购肥申请书、承诺书，假造购买商品有机肥银行现金缴款单，向土肥站申请供肥，指使胡小吉填写虚假的商品有机肥出库单，后被告人胡浙彩按虚构供肥300吨的发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金60000元。   8.2017年6月12日，被告人胡浙彩虚构王某因种植作物需要购买财政补贴商品有机肥90吨，填写虚假的购肥申请书、承诺书，假造购买商品有机肥银行现金缴款单，向土肥站申请供肥，后填写虚假的商品有机肥出库单，并按虚构供肥90吨开具发票，向土肥站结算骗得商品有机肥财政补贴资金18000元。   案发后，被告人胡浙彩于2020年4月10日退出赃款人民币27.76万元。   证明以上事实的证据有：被告人胡浙彩、胡小吉的供述与辩解；证人陶某、章某1、章某2、王某等的证言；身份信息、有机肥料采购合同、商品有机肥需肥申请书、承诺书、出库单、供肥清单、浙江省国家税务局通用机打发票、银行流水明细、《兰溪市财政补贴商品有机肥推广应用实施办法》等及被告人户籍信息。上述证据经当庭举证、质证，被告人胡浙彩、胡小吉及辩护人均无异议，本院予以确认。   本院认为，被告人胡浙彩、胡小吉以非法占有为目的，在履行合同过程中，以签订虚假合同等方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人胡浙彩、胡小吉共同故意实施犯罪，系共同犯罪；被告人胡浙彩在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡小吉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人胡浙彩、胡小吉归案后如实供述主要犯罪事实，依法可予以从轻处罚。被告人胡浙彩已退出全部违法所得，可酌情予以从轻处罚。被告人胡浙彩、胡小吉在审查起诉过程中自愿认罪认罚，结合各自的犯罪事实、情节、社会危害程度及悔罪表现，均予以从轻处罚并适用缓刑。各辩护人提出请求对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，保护公共财产不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人胡浙彩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算；缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理），并处罚金人民币三十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。   二、被告人胡小吉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算；缓刑考验期间，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。   三、被告人胡浙彩已退出的违法所得计人民币27.76万元，依法予以没收，并上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长  严宏庭   人民陪审员  吴国荣   人民陪审员  李良平   二〇二〇年四月二十七日   书  记  员  范澎青