天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初988号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人胡智峰，男，1989年10月15日出生于广东省广州市，汉族，初中文化，居民，住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人王文奎，天津赢洲律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕138号起诉书指控被告人胡智峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度和简易程序审理，于2020年1月7日以津蓟检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉。本院于同日立案，依法适用认罪认罚从宽制度和简易程序，后发现有不宜简易程序审理情形，依法转为普通程序，并组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度于2020年4月20日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官王月明出庭支持公诉，被告人胡智峰及其辩护人王文奎到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年6月至7月间，韦佳果等人被他人以买卖游戏账号的名义骗到指定的网络交易平台交易游戏账号，后以交易资金被冻结需交纳解冻资金为由，对韦佳果等人实施电信网络诈骗行为骗取钱款。被告人胡智峰在明知协助转移的钱款系犯罪所得的情况下，为牟取非法利益，仍向他人提供其微信昵称为“乌雪雪”和“峰记”的微信收款码，待收到韦佳果等人被骗钱款后将钱款提现到卡号为60×××52中国银行卡及卡号为62×××58招商银行卡等卡内取出后予以转移，从中获取报酬。其中：2019年6月6日，将韦佳果被骗转到其微信账号内钱款人民币10200.1元取出（以下币种相同）；2019年6月6日，将赵向阳被骗转到其微信账号内钱款27500.3元取出；2019年6月7日，将杨凡被骗转到其微信账号内钱款10000.1元取出；2019年6月9日，将李志强被骗转到陈梓朗名下银行卡内3000元取出；2019年6月26日，将李明被骗转到其微信账号内钱款19200.2元取出；2019年6月26日，将朱剑程被骗转到其微信账号内钱款4001元取出；2019年6月26日，将焦传博被骗转到其微信账号内钱款1501元取出；2019年7月11日，将刘海旭被骗转到其微信账号内钱款2000元取出；2019年7月13日，将吴晨被骗转到其微信账号内钱款2200元取出；2019年7月13日，将万星星被骗转到其微信账号内钱款4200.2元取出；2019年7月13日，将马维林被骗转到其微信账号内钱款1500元取出；2019年7月14日，将周玉龙被骗转到其微信账号内钱款3200元取出。综上，被告人胡智峰掩饰、隐瞒犯罪所得数额共计88502.9元，获利1000元。案发后，被告人胡智峰被抓获归案，并如实供述了犯罪事实。另查，公安机关依法扣押被告人胡智峰苹果Ｘ黑色手机1部、ＶＩＶＯ金色Ｘ9手机1部、卡号为60×××52中国银行卡1张、卡号为62×××91中国民生银行卡1张、卡号为62×××58招商银行卡1张、卡号为62×××14浦发银行卡1张、黑色移动支付终端1台。上述事实，被告人胡智峰及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有经证属实的案件来源、抓获经过、公安机关情况说明、临时羁押证明、在逃人员登记表人口信息表，电信案件侦办平台查询结果、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、调取证据通知书、调取证据通知书、银行交易明细、接受证据清单、中国农业银行卡交易明细清单、微信二维码照片、游戏交易平台截图照片、QQ聊天记录截图、手机照片截图、微信聊天记录、微信转账记录、ATM机取款截图照片，录像及数据光盘6张，韦佳果、赵向阳、杨凡、李志强、李明、朱剑程、焦传博、刘海旭、吴晨、万星星、马维林、周玉龙陈述，另案处理人邓健能供述，被告人胡智峰的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡智峰明知其转移的钱款系犯罪所得而予以转移，其行为侵害了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重，应在相应的法定刑幅度内量刑。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡智峰被抓获到案后如实供述了犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人胡智峰自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。关于被告人胡智峰辩护人发表的被告人胡智峰对抓捕上游犯罪人员提供帮助属立功的辩护意见，经查，被告人胡智峰到案后如实供述同案犯的情况，未揭发他人犯罪，应属坦白，故对该辩护意见本院不予采纳；关于其发表的被告人胡智峰认罪认罚、无前科等辩护意见，本院酌情予以采纳。公诉机关建议判处被告人胡智峰有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡智峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2023年1月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、追缴被告人胡智峰违法所得人民币一千元，依法予以没收，上缴国库。三、公安机关依法扣押被告人胡智峰名下的卡号为60×××52中国银行卡1张、卡号为62×××58招商银行卡1张，依法予以没收；扣押被告人胡智峰的苹果Ｘ黑色手机1部、ＶＩＶＯ金色Ｘ9手机1部、卡号为62×××91中国民生银行卡1张、卡号为62×××14浦发银行卡1张、黑色移动支付终端1台，依法发还给被告人胡智峰。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  顿继昌审 判 员  赵 卿人民陪审员  张 营二〇二〇年四月二十一日法官助理高龙书记员魏琦附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款的规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。