福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初41号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人郑智敏，男，1993年6月25日出生于福建省莆田市，汉族，高中文化，无职业，住所地福建省莆田市城厢区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人郑黎航，福建律海律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2020）8号起诉书指控被告人郑智敏犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员杨微微、刘庭武出庭支持公诉，被告人郑智敏及其辩护人郑黎航到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控:2019年2月22日，被告人郑智敏在莆田市荔城区向被害人陈某等人虚构在广西南宁开设“耐克”专卖店投资项目为由，邀请被害人陈某等人合伙投资。后被告人郑智敏从2019年3月9日至同年3月29日期间，虚构办理贷款、投资项目、租赁店面等事项为由骗取被害人陈某共计人民币300000元。被告人郑智敏于2019年4月1日通过微信发送虚假的店铺租赁合同给被害人陈某，2019年6月12日被告人郑智敏通过微信发送虚假的手机银行转账记录给陈某。被告人郑智敏将诈骗所得的钱款用于网络赌博、偿还个人信用卡等。 被告人郑智敏于2019年6月24日在莆田市被抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人郑智敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郑智敏对起诉书指控的罪名及诈骗被害人30万元的事实没有意见,辩解其没有虚构贷款在南宁开设耐克店，其确实有去办理开店手续，请求从轻处罚。 辩护人对起诉书指控被告人郑智敏犯诈骗罪的部分犯罪事实及罪名没有异议，但认为被告人郑智敏没有虚构开店的事实，且能够如实供述自己的罪行，主动归案，具有自首的情节，建议对被告人郑智敏从轻处罚。 经审理查明：2019年2月22日，被告人郑智敏在莆田市荔城区向被害人陈某等人虚构在广西南宁开设“耐克”专卖店投资项目为由，邀请被害人陈某等人合伙投资。后被告人郑智敏从2019年3月9日至同年3月29日期间，虚构办理贷款、投资项目、租赁店面等事项为由骗取被害人陈某共计人民币300000元。被告人郑智敏于2019年4月1日通过微信发送虚假的店铺租赁合同给被害人陈某，2019年6月12日被告人郑智敏通过微信发送虚假的手机银行转账记录给陈某。被告人郑智敏将诈骗所得的钱款用于网络赌博、偿还个人信用卡等。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证、物证 1.抓获经过，证明公安机关于2019年6月24日在莆田市被抓获被告人郑智敏的情况。 2.常住人口基本信息、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人郑智敏的身份情况，无前科。证明被害人、证人的身份信息，均具作证能力。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明从被告人郑智敏处扣押到苹果7手机一部。 4.提取笔录、微信聊天截图、微信转账截图，证明从被告人郑智敏手机里提取微信零钱转账记录，证实2019年3月2日20时左右，陈某向郑智敏微信转账12500元；2019年3月28日22时左右，陈某向郑智敏微信转账3万元。以及招商银行、农信银行的转账记录，证实被告人郑智敏在2019年3月3日、4日、5日、6日、7日、9日、15日、28日、29日向吴明生、刘菊红、徐敬轩、李玉龙、姚申、许涛、周厚杰、赵彦龙、赵晓东、周子琪等人转账。尾号7191的农信银行手机ＡＰＰ提取的转账记录证实2019年3月9日，陈某向郑智敏转账2万元，2019年3月29日，陈某向郑智敏转账25万元。 5.接受证据材料清单、微信图片、银行交易记录，证明被害人陈某提供并经被告人郑智敏指认的伪造的房屋租赁合同，出租人为杨卫国，公民身份号码450126198××××××××。承租方为郑智敏，签约时间为2019年3月29日。证明陈某提供的并经郑智敏指认的伪造的转账记录两张，以及陈某向郑智敏转账25万元的情况。 6.刑事照片，证明被告人郑智敏指认其赌博的APP58彩票和六合宝典及个人账户界面、指认伪造的租房合同和转账记录、指认其转账记录、信用卡还款记录、手机微信零钱转账记录的情况。 7.手机通讯记录,证明被告人郑智敏持有的手机号码为130××××3017在2019年3月29日下午16：14至19:04，其通话对象为陈某、鸿森、黑财、奶奶，没有与其他号码通话的情况。 8.核查结果，证明租房合同中的杨卫国查询不到。 二、被害人陈述 被害人陈某的陈述：证明被告人郑智敏以投资入股专卖店为由，说自己可以拿到耐克的专营权，可以贷款20万元，朋友出资30万，其出资12万元，徐洪森出资25万元，苏俊煌出资13万元，共同投资专卖店。之后，其和郑智敏，徐某一起到广西考察。2019年3月2日，其向郑智敏转账12500元购买耐克鞋子20双，但到目前郑智敏都没有拿鞋子给其。2019年3月9日，郑智敏让其给他2万办理申请20万元的贷款。2019年3月23日，其先回莆田，郑智敏一个人在广西南宁选店铺。2019年3月28日，郑智敏以垫付租店铺的定金为由，让其转账3万元。2019年3月29日下午17时，又以支付店铺租金及缴纳银行保证金为由，让其转账15万、10万。2019年4月1日，郑智敏提供了一份房东身份证号码少1位数的租赁合同给其，后其一直催郑智敏出资约定的20万元，郑智敏一直没有拿出来，2019年6月12日凌晨，郑智敏又通过微信发了两张ＰＳ的转账截图给其。 三、证人证言 1.证人郑某的证言，证明被告人郑智敏有向其介绍一个耐克或阿迪达斯专卖店的投资项目，找其借15-20万，但其没有钱借，也没有帮其办理贷款。 2.证人翁某的证言，证明被告人郑智敏有向其介绍一个耐克或阿迪达斯专卖店的投资项目，但其没有投资。 3.证人徐某的证言，证明被告人郑智敏有个耐克品牌店的项目找其、陈某投资，郑智敏说能出资50万，其出资25万，陈某能出资12万，苏俊煌能出资13万，后其、陈某、郑智敏区广西考察回来，其要求将投资的钱放在公帐上面，因为谈不拢其就没有转账，陈某转了25万（包括苏俊煌出资13万）给郑智敏，郑智敏收到钱后就没下文了，还发了假的租赁合同给他们看。其就不投资了。 4.证人林某的证言，证明被告人郑智敏有找其了解过耐克专卖店的投资情况，3月底郑智敏带了2个人到其店里说要和其合伙再开一家耐克或阿迪达斯的专卖店。其答应尽量帮忙拿到授权，无法保证一定拿到授权。 四、被告人供述和辩解 被告人郑智敏的供述和辩解，证明其是在与陈某谈投资时，表示自己可以出资50万，让陈某找朋友一起出资50万。翁某是在4月初的一天跟他说不投资了。2019年3月10日，陈某找其代买鞋子，支付其货款12500元，其拿去还信用卡和还赌博欠款，当天，其还向陈某借了2万元，用于还信用卡和贷款利息，3月25日，其找陈某拿3万元用于找店铺用，后用于还信用卡。2019年3月29日下午，其在广西南宁看中店铺之后，以店铺租金和商城保证金的名义，让陈某转账了15万元、10万元，后其将25万元全部用于网络赌博。店铺租赁合同和招商银行转账记录，均是其伪造后提供给陈某的。 关于被告人提出“其没有虚构贷款在南宁开设耐克店，其确实有去办理开店手续”的辩解意见及辩护人提出“被告人郑智敏没有虚构开店的事实”的辩护意见。经查，被告人郑智敏未实际取得耐克品牌店的授权，以投资开设耐克专卖店为由，伪造租房合同，虚构办理贷款、租赁店面，骗取被害人陈某30万元，将骗取的钱款用于网络赌博，偿还个人信用卡，其行为已构成诈骗罪。故被告人的上述辩解意见及辩护人的上述辩护意见不成立，不予采纳。 关于辩护人提出“被告人郑智敏能够如实供述自己的罪行，主动归案，具有自首的情节，建议对被告人郑智敏从轻处罚。”的辩护意见。经查，抓获经过可以证实被告人郑智敏于2019年6月24日在莆田市被抓获。2019年6月25日的讯问笔录中被告人郑智敏并未如实供述自己的全部犯罪事实。在侦查机关掌握其犯罪事实之后，其在2019年9月27日才表示认罪并如实供述犯罪事实。被告人郑智敏被抓获后，并未如实交代自己的全部犯罪事实，供述存在反复，不应认定为自首。故辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人郑智敏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计人民币300000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人郑智敏犯诈骗罪成立。被告人郑智敏归案后能够如实供述大部分犯罪事实，酌情可予以从轻处罚。辩护人据此建议对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人郑智敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十四日起至二○二五年六月二十三日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人郑智敏退出赃款人民币300000元，依法返还被害人陈某； 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具苹果7代手机一部，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 林 勇 审判员 彭筱桑 审判员 高丽斌 二〇二〇年四月十日 书记员 陈浪浪 附：本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。