山东省威海市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）鲁10刑终282号原公诉机关山东省威海经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁永飞，男，1982年8月27日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，原系山东金典投资有限公司实际经营者，户籍地威海经济技术开发区，捕前住威海经济技术开发区。2017年5月11日，因殴打他人被行政拘留七日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人李杰，山东旭杰律师事务所律师。辩护人高同武，北京市盈科律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丛铭，曾用名丛宏伟，男，1986年11月20日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，原系山东金典投资有限公司催收部经理，户籍地威海经济技术开发区，捕前住威海经济技术开发区。2012年10月12日，因携带管制刀具与人约架被行政拘留十日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人刘程成，山东泰祥律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宫凯杰，男，1994年11月1日出生于山东省威海市，汉族，大专文化，原系山东金典投资有限公司办公室主任，捕前住户籍地威海市文登区。2018年1月16日，因殴打他人被行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人王瑞光，山东时中律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐振威，男，1993年8月29日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系威海微贷网员工，捕前住户籍地威海市环翠区。2012年7月11日，因殴打他人被行政拘留十五日，罚款人民币一千元；2014年1月6日，因殴打他人被行政拘留十五日，罚款人民币一千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人邹道临，山东泰祥（威海）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丛军宇，曾用名丛君日，又名“双伍”，男，1992年2月20日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系山东金典投资有限公司员工，户籍地威海经济技术开发区，捕前住威海经济技术开发区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年7月8日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人**，山东健华律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙忠状，男，1990年4月9日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系威海市金鑫渔具有限公司员工，户籍地威海经济技术开发区，捕前住威海经济技术开发区。因犯盗窃罪于2014年9月28日被山东省威海市环翠区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月17日被取保候审，同年11月23日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人王爱妮，山东领威律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张璐萍，曾用名张福娟，女，1989年10月4日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系山东金典投资有限公司财务人员，户籍地威海市环翠区，捕前住威海市环翠区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年9月12日被取保候审，2019年9月10日被逮捕。现羁押于山东省威海市文登区看守所。辩护人孙建平，山东鸿源律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苗成龙，曾用名苗亭，绰号“狗哥”，男，1987年11月22日出生于山东省威海市，汉族，初中文化，原系威海市崮山兴泰金属有限公司员工，户籍地威海经济技术开发区，捕前住威海经济技术开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审，2019年9月11日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。辩护人任维斌、姜鹏飞，山东隆润律师事务所律师。原审被告人腾成亮，男，1990年4月11日出生于山东省威海市，汉族，中专肄业，原系山东金典投资有限公司员工，户籍地威海火炬高技术产业开发区，捕前住威海市环翠区。2015年2月16日，因与他人结伙斗殴被行政拘留十五日，罚款人民币一千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年9月5日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。原审被告人刘嘉诚，曾用名刘衍通，男，1993年4月26日出生于山东省威海市，汉族，中专文化，原系潍坊市嘉庆装饰工程有限公司法定代表人，户籍地威海市环翠区，捕前住潍坊市潍城区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于山东省威海市看守所。原审被告人林铁映，男，1995年9月17日出生于山东省乳山市，汉族，中专文化，原系山东金典投资有限公司员工，捕前住户籍地乳山市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕，2020年2月29日被取保候审。山东省威海经济技术开发区人民法院审理山东省威海经济技术开发区人民检察院指控原审被告人丁永飞、丛铭、宫凯杰、徐振威、张璐萍、丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、苗成龙、林铁映犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、诈骗罪、盗窃罪、非法侵入住宅罪一案，于二〇一九年十月二十五日作出（2018）鲁1092刑初271号刑事判决。原审被告人丁永飞、丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状、张璐萍、苗成龙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人丁永飞、丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状、张璐萍、苗成龙、原审被告人腾成亮、刘嘉诚、林铁映，听取各辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。经山东省高级人民法院批准，本案延长审理期限二个月。现已审理终结。原审判决认定。一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实被告人丁永飞于2014年5月5日注册成立山东金某投资有限公司（以下简称金某公司）。为谋取非法利益，被告人丁永飞以金某公司为依托，先后招募被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇、张璐萍、腾成亮、林铁映、刘嘉诚及丛宏日、张某3、任某1（后三人另案处理）等人加入公司，组织、领导被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇、徐振威等人多次实施违法、犯罪活动，逐渐形成了以被告人丁永飞为组织者、领导者，被告人丛铭、宫凯杰、徐振威、张璐萍为积极参加者，被告人丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、苗成龙、林铁映等人为一般参加者的较稳定的犯罪组织。被告人丁永飞负责决策和指挥整个组织的运转；被告人丛铭、宫凯杰负责组织债务催收，被告人徐振威、丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、张璐萍、苗成龙、林铁映积极参与被告人丁永飞、丛铭等人安排的违法犯罪活动，并在其中发挥重要作用。以被告人丁永飞为首的黑社会性质组织，以高利放贷为主要业务。利用借款人急需资金的心理，与借款人签订部分主要条款空白的借款抵押合同且单方保留合同文本，通过转账放款、现金收款的手段为其非法获利制造证据优势，以任意提高借款利率、擅自增加违约金、强行收取加班费等手段，大肆攫取借款人的财物。通过向李某、梁某1、卢某1、汤某1、彭某、王某1、迟浩壮、葛某、邵某、倪某1、丛某1等二百四十余名个人、单位高利放贷，获利近人民币（以下币种同）2000万元，具有一定的经济实力，并将非法获利用于向组织成员发放工资或支付报酬、购置房产等，组织非法活动。以被告人丁永飞为首的黑社会性质组织，为攫取非法利益，以暴力、威胁手段，有组织地多次进行违法犯罪活动。为催讨借款，对借款人进行入户滋扰、强占房屋、破坏经营、强拿硬要、敲诈勒索、非法拘禁、故意伤害等，为非作恶，欺压、残害群众。以被告人丁永飞为首的黑社会性质组织，通过实施上述违法犯罪活动，干扰、破坏他人正常生产、生活秩序，致使多家企业的生产经营活动受到严重影响，个人生活、工作秩序遭到严重破坏，甚至导致部分企业倒闭，个别家庭破裂。受害群众合法权益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，在威海辖区内形成重大影响，严重破坏当地的经济、社会生活秩序。二、寻衅滋事事实（一）被害人李某自2015年5月起，先后提供手表、邮票、威海市宫松岭路278-1号-9门市房做抵押物，并用一辆奥迪A8轿车抵债，在金某公司被告人丁永飞处前后借款207万余元，月息3%。从2016年4月起，丁永飞以逾期不能还款为由，肆意提高利息，安排被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇等人，采用殴打、威胁、恐吓、滋扰、强拿硬要等方式，暴力讨债，寻衅滋事，致使李某所经营的沙场倒闭，夫妻离婚。1．2016年7月20日，被告人丁永飞获知被害人李某将一辆价值10余万元的起亚K5轿车，抵押给威海大通投资公司借款5万元，将李某找到金某公司，逼迫其将车赎回给其抵债。随后丁永飞率被告人宫凯杰等人带着李某，到大通投资公司，给李某转款65000元让其转给大通投资公司将车赎回，丁永飞将车开走抵债。经鉴定鲁Ｋ×××××起亚K5轿车价值107000元。2．2016年7月31日，因李某再也借不到钱了，丁永飞逼迫其将威海市西北山路19号楼106室租赁给他，并签订租赁合同收了房屋钥匙。安排被告人宫凯杰、丛军宇住进该房看管，并安排被告人丛铭带人到李某家中搬家具，丛铭借机控制李某进行敲诈。3．李某逃离威海后，2016年8月的一天9时许，被告人丛铭按被告人丁永飞授意，组织被告人宫凯杰、徐振威、丛军宇、刘嘉诚、苗成龙、孙忠状伙同丛某2、张某2、丛某3（三人另案处理），到李某位于威海临港经济技术开发区汪疃镇祝家英村的沙场索要欠款。丛铭领人先逼迫工人停止生产，后发现李某母亲管鲁华准备坐车离开，安排孙忠状等人将车拦下，对管鲁华进行辱骂，威胁。还摔砸桌椅、办公用品，逼迫为李某还款，因管鲁华无力偿还，丛铭欲将其带走，被沙场孙某2等人阻拦。（二）自2016年10月起，被害人梁某2陆续在被告人丁永飞处借款122万元，月息4.5%、5%不等，按月支付。丁永飞以逾期不能还款为由肆意提高利息，安排被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇、苗成龙等人，采用威胁、恐吓、强拿硬要的方式，暴力讨债，寻衅滋事。4．2017年9月22日9时许，被告人丁永飞安排被告人丛铭、丛军宇，到威海市环翠区名座大厦806室威海林苑绿化工程集团公司向被害人梁某2讨要欠款，丛铭又纠集被告人苗成龙、丛某2在该公司打扑克、喝酒，并对梁某2进行谩骂、推打、向脸上泼水等，扰乱公司正常办公秩序，直到警察赶到将其驱离。5．2017年9月26日16时许，被告人丁永飞安排被告人丛铭到威海林苑绿化工程集团公司向被害人梁某2讨要欠款，丛铭欲用梁某2办公室内一套实木沙发抵顶4万元利息，梁某2不同意，丛铭便对其进行殴打，梁某2报警后，丛铭被带离公司。6．2017年10月至11月，被告人丁永飞安排被告人宫凯杰、丛军宇多次到威海林苑绿化工程集团公司向被害人梁某2讨要欠款，梁某2上班二人就到办公室进行滋扰，至晚上下班时离开，扰乱公司正常办公秩序。7．2017年10月11日11时许，被告人丁永飞安排被告人宫凯杰、丛军宇，到位于威海临港经济技术开发区台湾路129-1号的威海林苑木业厂，以威海林苑绿化工程集团公司梁某2欠款为由，将停在林苑木业厂内未拔车钥匙的鲁Ｋ×××××厢式货车偷开走扣押。8．2017年11月8日12时许，被告人丁永飞安排被告人丛铭带领宫凯杰、丛军宇在威海经济技术开发区长峰家具城，又将林苑木业厂正在送货的一辆鲁Ｋ×××××面包车，从司机孔祥伟处强行开走扣留，扰乱公司生产秩序。（三）2016年9月起，被害人梁某1陆续在被告人丁永飞处借款170万元、50万元，月息3.5%、6%不等，按月支付。2017年3月，丁永飞以逾期不能还款为由，肆意提高利息，要求每六天支付一次。指使被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇、林铁映等人，采用威胁、恐吓、滋扰、强拿硬要等方式，暴力讨债，寻衅滋事。9因梁某1借丁永飞的款还不上，自2017年3月起，被告人丁永飞多次指示被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇、林铁映伙同张某3等人，到梁某1的威海市城郊场站发展有限公司要利息和加班费，每天上班就到，下班就走，进行滋扰，其中两次下班后拒绝离开，住在办公室内，第二天继续滋扰。严重扰乱公司正常生产经营秩序。10．2017年6月19日，被告人丁永飞安排被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇伙同张某3，到威海市城郊场站发展有限公司索要借款，找不到梁某1后，便找到借款担保人、公司财务处长原某，借口一起出去吃饭上了原某的鲁Ｋ×××××现代瑞纳轿车，原某拿出车钥匙时被其抢走并将原某赶下车，让丛军宇将车开到丁永飞仓库内扣押，威逼原某还钱。经鉴定鲁Ｋ×××××现代瑞纳轿车价值25000元。11．2017年10月至2018年3月，被告人丁永飞安排被告人丛铭等人，到被害人原某住处索要欠款，采用往房门及墙上油漆喷“欠债还钱”的方式，多次对原某及其家人进行滋扰。12．2018年1月12日13时许，被告人丁永飞安排被告人丛铭、丛军宇敲门进入原某家中，强行搬电视，原某父亲报警后才归还，扰乱正常生活秩序。（四）2015年4月，被害人卢某1以卢某2的房产为抵押物，在被告人丁永飞处借款65万元，月息10%按月支付。5月起丁永飞以增加抵押物、逾期不能还款为由，安排被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇、苗成龙等人，采用威胁、恐吓、滋扰方式多次到卢某1及其亲属家、沙场索要，扰乱生产、生活秩序，致卢某1背井离乡，沙场无法经营倒闭。13．2015年6月的一天，被告人丁永飞安排被告人丛铭等人，到位于威海临港经济技术开发区沙货场，以增加卢某1抵押物为由，把卢某1一辆鲁Ｋ×××××厢式货车强行开走扣押至2017年5月才予以归还，扰乱正常生产秩序。14．2016年7月的一天，被告人丁永飞安排被告人丛铭、宫凯杰、苗成龙等人，到荣成市向被害人卢某1索要欠款，卢某1在西海岸酒店请吃饭，丛铭饭后打包啤酒、饮料等，并向卢某1强要1000余元钱。从饭店出来后又逼迫卢某1到新庄市场购买四箱海鲜带走。15．2015年7月至2016年7月，被告人丁永飞、丛铭以向被害人卢某1索要欠款为由，多次对其进行滋扰、殴打。2016年7月某日，丁永飞安排丛铭、宫凯杰、丛军宇到卢某1家中向其索要欠款，卢某1称没有钱，丛铭便让宫凯杰、丛军宇搬卢某1家中的电视等物品顶账，卢某1上前阻拦，丛铭等对卢某1拳打脚踢，卢某1报警后，丛铭等人被带到派出所。（五）2014年9月，被害人汤某1用百度城房屋做抵押物，从被告人丁永飞处借款10万元，月息8%按月支付。2015年9月丁永飞以逾期不能还款为由，安排被告人丛铭、徐振威、腾成亮、孙忠状等人，采用威胁、恐吓、滋扰方式多次到汤某1家中，强占百度汤某1住宅，致其妻儿无处居住，扰乱生活秩序。16．2015年7月7日10时许，按被告人丁永飞授意，被告人丛铭、徐振威、腾成亮、孙忠状伙同丛宏日等人，到威海经济技术开发区度城被害人汤某1家讨要借款，敲门进屋后见只有汤母杜某、妻子宋某和幼儿在家，以等汤某1为由拒不离开并不准关房门，致宋某等无法外出。随后两天丛铭等人连续敲汤某1家门，宋某不敢开门亦不能外出。9日9时许，丛铭高声叫骂并将防盗门踹坏、家中幼儿吓哭，警察赶来才停止。17．2015年7月23日下午，按被告人丁永飞授意，被告人丛铭、腾成亮等三人，在威海经济技术开发区百度城楼北侧堵住被害人汤某1继而相互撕打，丛铭持棒球棒对汤某1进行殴打，随后丁永飞赶来与汤谈还款事宜，警察赶来后将全部人员带到派出所进行处理。18．2015年7月30日，被告人丁永飞安排被告人丛铭、腾成亮等人，在威海市拘留所门口等候释放的汤某1讨要欠款，因汤某1上了朋友的车，便跟随到百度城三楼汤某1办公室，丁永飞随后赶到，让汤某1在租赁合同上签字，将汤居住的百度城C1507室租给丁永飞，随后丁永飞找人换了防盗门锁，又指使被告人丛铭、腾成亮、孙忠状、苗成龙等人私自搬走汤某1家的东西、将汤某1的住房出租牟利。（六）2015年11月，被害人葛某从被告人丁永飞处，借款65万元，月息3%按月支付和日息3.5‰。2015年12月丁永飞以逾期不能还款为由，安排被告人丛铭、宫凯杰等人，采用威胁、恐吓、强拿硬要方式，多次到葛某、陈某1在威海经济技术开发区家世界经营的建材店讨债、寻衅滋事，扰乱经营秩序。19．2015年12月至2016年2月，被告人丁永飞安排被告人丛铭、宫凯杰等人，以被害人葛某不能按时还款为由，每两三天到威海经济技术开发区家世界建材城葛某经营的建材店，收取建材店的营业款，扰乱葛某、陈某1建材店的经营秩序。20．2016年3月某日，被告人丛铭在陈某1建材店，欲以低价购买卫浴，陈某1不同意，丛铭便纠集宫凯杰、徐振威、刘嘉诚伙同张某2，到陈某1位于威海经济技术开发区的仓库，对其进行殴打，然后用车将其拉到建材店中，逼迫以低价卖给丛铭亲属一套价值3000元的卫浴。21．2016年3月的一天，被告人丁永飞指使丛铭、宫凯杰将葛某、陈某1夫妻停在威海经济技术开发区家世界建材城门前的鲁Ｋ×××××箱式货车偷开走，在索要到几千元钱后将车归还。22．车辆归还后过了一段时间，被告人丛铭在家世界建材城门前，以抵顶债务为由在司机处强行将该车再次开走，扰乱正常生产经营秩序。经鉴定鲁Ｋ×××××厢式货车价值1.7万元。23．2016年3月的一天，被告人丁永飞到被害人葛某、陈某1夫妻建材店索要欠款，以不能按时还款为由，指使丛铭、宫凯杰等人将建材店内一套红木桌椅强行搬走抵顶债务，扰乱正常生产经营秩序。（七）2014年8月起，被害人倪某1从金某公司被告人丁永飞处，陆续借款17.25万元，月息10%，按月支付。2014年10月丁永飞以逾期不能还款为由，指使被告人丛铭、腾成亮、孙忠状等人，采用威胁、恐吓、滋扰、强拿硬要等方式，多次到倪某1家或工作单位威海华能电厂暴力讨债，寻衅滋事。24．2014年10月至2016年3月，被告人丛铭、腾成亮、孙忠状为索要欠款，多次到倪某1居住的威海市华能电厂小区24号楼202室，采用堵锁眼、敲房门及在墙上用油漆喷“欠债还钱”等方式，对倪某1及其家人进行滋扰，或到倪某1工作单位威海华能电厂对其进行滋扰，严重扰乱正常生活、工作秩序。25．2015年5月8日，被告人丛铭、腾成亮伙同丛宏日到威海华能电厂找倪某1要账，倪某1在海城饭店请丛铭等人吃饭。丛铭向倪某1索要1000元辛苦费，倪某1被迫到旁边彩票站借了600元钱给丛铭。26．2015年6月某日，被告人丁永飞带领丛铭、腾成亮以索要欠款为由，到倪某1家强拿硬要三幅水墨画。（八）2015年3月起，被害人丛某1分三次在金某公司被告人丁永飞处借款23万元，月息5%，按月支付。2015年12月起丁永飞以逾期不能还款为由，指使被告人丛铭、宫凯杰等人，采用威胁、恐吓、滋扰方式，多次到丛某1的威海市华邦建筑工程有限公司及位于威海市环翠区温泉镇小庄村的基地暴力讨债，寻衅滋事。27．2017年春节前，被告人丁永飞安排被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇等人，多次到丛某1位于的基地进行滋扰，并在丛某1的基地连续住了十余天，严重扰乱正常经营秩序。28．2016年春的一天，被告人丁永飞以丛某1不能按时还款为由，在金某公司，将丛某1的鲁Ｋ×××××现代途胜吉普车扣留，单方确定价格抵顶债务，并私自过户将车改变牌号，扰乱正常生活秩序。经鉴定该车价值29000元。（九）其他暴力讨债、寻衅滋事事实29．2014年11月8日，被害人王某1、刘某1在被告人丁永飞处借款40万元，月息6%。期间，丁永飞多次安排被告人丛铭带人到荣成泰蓝水产有限公司，向王某1索要欠款，进行滋扰，扰乱公司正常办公秩序。30．2014年10月某日，被告人丁永飞指使丛铭等人，在威海市妇幼医院附近找到被害人邵某，以张某4借款未还、其为担保人为由，将邵某轿车开走。31．2015年6月至2016年6月，被告人丁永飞安排丛铭、宫凯杰、徐振威、刘嘉诚等人，以被害人彭某不能按时付利息为由，到其经营的威海市环翠区鑫海家园宾馆搬酒并索要辛苦费，进行滋扰。2015年8月以后，丁永飞还单方要求按日支付180元利息，扰乱彭某家的生活秩序和鑫海家园宾馆的经营秩序。32．2016年1月11日，被害人徐某1以鲁Ｋ×××××现代索纳塔轿车做抵押，在被告人丁永飞处借款20000元，月息5%。3月某日9时许，丁永飞将徐某1找到金某公司，称其借款逾期未还已涨到好几万，与其抵押车辆及装修款相抵了，需再付部分利息才能结清，并安排被告人丛铭、宫凯杰开车押着徐某1去借钱。此后，丁永飞又安排丛铭、宫凯杰找徐某1索要欠款，丛铭、宫凯杰两次到皇冠中区徐某1家，采用高声叫喊、用脚踹门、进入房间后拒不离开方式对徐某1家人进行滋扰，逼徐某1出面，在徐某1被叫回来后，丛铭、宫凯杰开车押着徐某1出去借钱，徐某1分两次给了丛铭5000元钱，丛铭又索要了500元好处费。经鉴定鲁Ｋ×××××现代索纳塔轿车价值28000元。33．2016年3月起，被害人迟浩壮陆续在被告人丁永飞处借款133万元。自2016年11月至2017年3月，丁永飞以其逾期不能还款为由，安排被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇、林铁映伙同任某1等，对迟浩壮采取跟踪纠缠、在办公室赖着不走、损坏办公设施等方式进行滋扰，索要欠款，干扰员工正常工作，扰乱正常办公秩序。34．2016年10月的一天，被告人丛铭因被害人孙某1与被告人丁永飞协商还款事宜未达成一致，将孙某1叫出丁永飞办公室，在走廊上对其进行殴打。35．2017年5月8日19时许，被告人丁永飞因其居住的怡安苑小区业主与物业有纠纷堵住小区大门，其驾驶鲁Ｋ×××××路虎吉普车无法进入，便开车推行被害人王笑薇向前行走十余米。丁永飞将车送回家后，又组织他人一起来到小区门口找王笑薇理论，并对王笑薇进行殴打，造成恶劣的社会影响。三、敲诈勒索事实1．2016年12月30日，威海泰浩集团总经理王某2在金某公司被告人丁永飞处借款455万元，约定月息3%。后丁永飞以逾期不能还款为由，肆意提高利息，并带领丛铭、宫凯杰等人，多次到威海泰浩集团及荣成泰浩房地产开发有限公司，采用威胁、恐吓、滋扰等方式索要。至2017年11月25日，强迫王某2交付利息2002000元，比约定利息1501500元高出500500元。2．被告人丁永飞通过多次派人到丛某1的办公室进行恐吓、滋扰，对丛某1形成心理威慑和控制，并巧立“加班费”名目，索取借款人钱财。2016年夏天的一天、秋天的一天、2017年秋天的一天，被告人张璐萍按照丁永飞要求分三次向丛某1索要加班费共1500元。3．2016年6月3日9时许，被告人丛铭将李某控制在其驾驶的车上到长峰等地借钱还账，期间对李某进行殴打、威胁，并以其不能偿还约定的十万元为由，向李某索要5000元好处费，李某通过微信于6月10日、7月16日两次将钱转给丛铭。4．2016年7月18日11时至20时许，被告人丛铭、宫凯杰、徐振威、刘嘉诚伙同黄某（另案处理），为逼迫被害人李某将铲车交给丁永飞抵顶欠款，对李某非法拘禁并进行殴打，逼迫李某请他们吃饭，期间丛铭以辛苦费名义向李某索要10000元。丛铭自留6500元，给徐振威3000元、宫凯杰500元，徐振威分给刘嘉诚1000元、黄某600元。5．2016年7月29日，被告人丛铭以李某欠金某公司的钱，得罪他没好处相威胁，让李某为其购买金项链，李某被迫到威海经济技术开发区豪业圣迪广场为丛铭购买了一条25克重黄金项链。经鉴定该黄金项链价值7450元。6．2016年7月31日，被告人丁永飞逼迫被害人李某将其居住的威海市西北山路19号楼106室房屋租赁给他后，安排被告人丛铭等人去李某家搬物品抵债。李某向丛铭提出宽限几日，丛铭借机勒索5000元好处费，李某被迫向朋友借款2000元交给丛铭。四、非法拘禁事实1．2016年7月18日，被告人丁永飞指使被告人丛铭去找李某，将其生产所用铲车交出抵债，若李某不从就收拾他。11时许，被告人丛铭、宫凯杰、徐振威、刘嘉诚伙同黄某，把李某骗至威海经济技术开发区，威逼交出铲车顶账。因李某不同意，该伙人遂开车将李某拉至长峰西一无人空地殴打，至其同意停止。下午丛铭、宫凯杰、丛军宇、苗成龙押着李某，到其位于威海临港经济技术开发区汪疃镇祝家英村的沙场将铲车开回。晚上又逼迫李某请客吃饭，期间，丁永飞前来慰问。丁永飞离开后，丛铭以辛苦费名义向李某索要1万元才准许其离开。2．2016年7月，被告人丁永飞、丛铭逼迫李某每天8时30分到金某公司报到、还债。25日8时30分许，李某到公司后，因拿不出丁永飞索要抵债的一百万元白酒，丁永飞便提供电棍给丛铭，指使被告人丛铭、宫凯杰、丛军宇殴打、电击李某。李某被迫在丁永飞办公室内打电话借酒顶账，共计借到400箱傅家烧锅酒、100箱洋河酒、220箱杜康酒交给丁永飞，至16时许才被准许离开。3．2017年8月份某日，被告人林铁映伙同王某4（即王某5）、邹某1、丛高明（三人均另案处理）等人，将被害人刘某2带到威海经济技术开发区维也纳酒店21楼丛高明办公室，威逼刘某2还款，当晚将刘某2拘禁在丛高明办公室，随后两天又将其带到洗浴中心休息大厅和旅馆房间内进行拘禁，直到刘某2家人将钱还上，才准许其离开。被告人林铁映参与拘禁超33小时。五、诈骗事实2014年6月26日，张某4在被告人丁永飞处借款10万元，被害人邵某用其鲁Ｋ×××××三菱翼神轿车担保。到期后张某4未按时还款，丁永飞就以邵某系担保人为由将其车辆开走。邵某想赎回车辆，于11月7日向丁永飞还款7万元，但丁永飞拿出其与张某4于5月16日签订的25万元借款合同，要邵某在担保人处签字，同时声称这25万元欠款与她没有关系，并承诺给邵某一份保证书保证不追究其责任。邵某相信后在保证书上签字。随后丁永飞即以此向邵某索要25万元，并于11月24日将邵某起诉至威海经济技术开发区人民法院，邵某迫于败诉等压力于12月8日给付丁永飞25万元。六、故意伤害事实2015年8月2日10时许，被告人丁永飞带领丛铭、丛宏日，至被害人彭某经营的威海市鑫海家园宾馆索要欠款。因彭某无力偿还，丁永飞提出以宾馆经营权抵债，彭某不从，丁永飞、丛宏日便对其拳打脚踢，致彭某倒地，腰椎横突三处骨折。经法医鉴定，彭某伤情构成轻伤一级。同年8月8日，丁永飞与彭某达成赔偿协议，一次性赔偿彭某34000元。七、盗窃事实2015年8月的一天，因汤某1借款未还，被告人丁永飞指使被告人丛铭将百度城C1507室汤某1家中的物品搬走，丛铭带领腾成亮、苗成龙、孙忠状等人，将汤某1家中除家具、家电外的物品全部搬到丁永飞家储藏室内。期间丛铭将汤某1家中的金项链、金手链（挂坠）、金戒指等物品占为己有。经鉴定金项链价值2260元、金手链价值1112元、金戒指价值1015元。八、非法侵入住宅事实2017年7月下旬，被告人孙忠状、房家宝（另案处理）在邹世杰（另案处理）的安排下至荣成市刘家小区32号楼501室，以房东汤某2夫妇与他人有经济纠纷的名义，进入该住宅强行居住多日。后因房东张某1心脏病住院，被告人孙忠状与房某才离开。原审法院认定上述事实，有经原审庭审举证、质证并依法确认的受案登记表、到案经过、户籍证明、企业工商登记档案、接处警登记表、报警证明及行政处罚决定书、搜查笔录、扣押清单、刑事判决书、鉴定意见、手机截图、借款合同及借据、放贷鉴证报告、房屋买卖合同及租赁合同、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、检举调查情况报告、被告人丁永飞、丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、张璐萍、苗成龙、林铁映的供述与辩解等证据证实。原审法院认为，被告人丁永飞组织、领导黑社会性质组织；直接参与或指使、授意、纵容、默许组织成员多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物数额特别巨大；非法拘禁他人且具有殴打情节；虚构事实骗取他人财物数额巨大；故意伤害他人身体致人轻伤一级，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、故意伤害罪。被告人丛铭积极参加黑社会性质组织；多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人数额较大；非法拘禁他人且具有殴打情节；盗窃他人财物数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、盗窃罪。被告人宫凯杰积极参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物数额较大；非法拘禁他人且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人徐振威积极参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人丛军宇参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人且具有殴打情节，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人孙忠状参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。被告人腾成亮参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人刘嘉诚参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物数额较大，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。被告人张璐萍积极参加黑社会性质组织；多次敲诈勒索他人财物，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。被告人苗成龙参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人林铁映参加黑社会性质组织；伙同他人多次寻衅滋事，破坏社会秩序；非法拘禁他人，其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、林铁映、苗成龙在寻衅滋事共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人宫凯杰、徐振威、刘嘉诚、张璐萍在其所参与的敲诈勒索共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁永飞、丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、张璐萍、苗成龙、林铁映均一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。案发后，被告人腾成亮、刘嘉诚、张璐萍、苗成龙、林铁映经公安机关电话传唤到案，并如实供述了主要犯罪事实，可以认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人丁永飞检举他人犯罪，经查证属实，应认定为立功，依法可从轻处罚。被告人丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状归案后能如实供述其参与的违法犯罪活动，认罪态度尚可，酌情从轻处罚。被告人孙忠状有犯罪前科，被告人丛铭、宫凯杰、徐振威、腾成亮有劣迹，可酌情从重处罚。被告人丁永飞因殴打王笑薇被行政拘留和罚款，应折抵刑期和罚金。被告人腾成亮到案后，揭发被告人丛铭在寻衅滋事过程中有盗窃行为，经查证属实，其行为构成立功，依法可从轻处罚。综上，原审法院根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依法判决：一、被告人丁永飞犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二十二年，并处没收个人全部财产。被告人丛铭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十一万元二千元。被告人宫凯杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万五千元。被告人徐振威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元。被告人丛军宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。被告人孙忠状犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。被告人腾成亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。被告人刘嘉诚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元。被告人张璐萍犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。被告人苗成龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。被告人林铁映犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。二、扣押、查封、冻结在案的被告人丁永飞名下房产（杨家滩花园100号-B601至B618、乐天世纪城23号-106、乐天世纪城24号-106、金海湾花园22号-205、建东悦海湾26号-1004、正棋山1号小区44号502室、锦山福地3号-107）、机动车（鲁Ｋ×××××丰田塞纳轿车、鲁Ｋ×××××奔驰轿车）、银行存款（农商银行、招行银行、建设银行、工商银行、威海市商业银行、交通银行等）、酒297箱（杜康酒140箱、优质98箱、傅家烧坊酒81箱、洋河大曲64箱、秀水坊白酒14箱），“浪琴”手表1块予以追缴，按照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条规定的顺序处理，剩余部分予以没收，上缴国库。三、随案移送的鲁Ｋ×××××现代瑞纳汽车、鲁Ｋ×××××现代途胜汽车予以追缴，发还被害人原某（原判误写为原永状）、丛某1；劳力士手表一块，发还被害人李某；手机16部、电脑主机3台、笔记本电脑一台、监控主机一台，予以没收；随案移送的被告人其他物品均予以追缴或没收。宣判后，被告人丁永飞以“涉案组织不符合黑社会性质组织的特征，其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；寻衅滋事中被害人均系债务人，其行为未对被害人造成严重后果，不构成寻衅滋事罪；敲诈勒索中，其系依据合同向被害人索要借款及利息，不构成敲诈勒索罪，即使构成犯罪，敲诈勒索的数额也认定错误；其没有虚构事实或隐瞒真相，被害人系迫于败诉压力主动偿还借款，其不构成诈骗罪；原判量刑过重”为由提出上诉。被告人丛铭以“其不构成参加黑社会性质组织罪；原审认定其构成盗窃罪的证据不足；敲诈李某所得部分财物交给了丁永飞，其不构成敲诈勒索罪；原判量刑过重”为由提出上诉。被告人宫凯杰以“其不构成参加黑社会性质组织罪；其没有参与到李某沙场滋事、逼卢某1请客购买海鲜、到葛某夫妇建材店搬红木桌椅的行为，且在其他寻衅滋事行为中作用较小，应当以从犯论处；原判已认定其构成寻衅滋事罪，不应再以敲诈勒索罪定罪处罚；已认定其于2016年7月18日对李某敲诈10000元的行为构成敲诈勒索罪，不应再以非法拘禁罪定罪处罚；其没有参与在丁永飞公司拘禁李某的行为，不构成非法拘禁罪”为由提出上诉。被告人徐振威以“其未实施任何管理组织一般成员的行为，其并非起主要作用，没有纠集他人；其归案后如实供述，主观恶性小，社会危害性小，原判量刑过重”为由提出上诉。被告人丛军宇以“其系初犯，其没有在梁某2公司、原某家、丛某1小庄村基地实施威胁、恐吓等滋扰行为，不应认定为寻衅滋事罪；其在非法拘禁中没有殴打被害人；原判量刑过重”为由提出上诉。被告人孙忠状以“其不构成参加黑社会性质组织罪；其对寻衅滋事罪当庭认罪，应予以从轻处罚；原审认定其构成非法侵入住宅罪证据不足”为由提出上诉。被告人张璐萍以“其系公司文员，不应认定为黑社会性质组织成员；其不构成敲诈勒索罪；即使构成参加黑社会性质组织罪，原判量刑过重”为由提出上诉。被告人苗成龙以“其不是组织的固定成员，不应认定为积极参加并起重要作用；原判量刑过重”为由提出上诉。二审期间，丁永飞提出，原审认定事实不清，证据不足，量刑过重；申请对放贷鉴定报告重新鉴定；同时检举林某某涉嫌诈骗、任某2涉嫌生产、销售假冒伪劣产品的犯罪线索。丛铭提出，其没有参与在葛某夫妇建材店收取营业款、强行搬走红木桌椅、强行开走邵某轿车、滋扰迟浩壮、殴打孙某1的行为，没有对原某家实施喷油漆、强搬东西的行为；其敲诈勒索李某金项链的价值不足七千元，不构成敲诈勒索罪；其从丁永飞处购买了被害人丛某1的现代途胜吉普车不应予以没收。徐振威提出，其到李某沙场和彭某宾馆寻衅滋事中没有纠集他人，并检举刘某某涉嫌贩卖毒品、寻衅滋事的犯罪线索。丛军宇提出，其在寻衅滋事共同犯罪中系从犯，原判量刑过重。孙忠状提出，其到汤某1家搬东西、滋扰倪某1的行为不构成寻衅滋事罪，即使构成犯罪，原判量刑过重；其参与到李某沙场和汤某1家中寻衅滋事所起作用较小，应从轻处罚；原判量刑过重。苗成龙提出，其到汤某1家搬东西不应认定为寻衅滋事；其不是金某公司员工，没有起到主要作用，应与公司员工区别量刑，原判量刑过重。丁永飞的辩护人提出与丁永飞上诉理由相同的辩护意见，另提出，丁永飞伤害彭某的事实已作为治安案件处理完毕，不应予以追诉；证人证言未经被害人质证，程序违法。丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、张璐萍的辩护人提出与各上诉人上诉理由相同的辩护意见。孙忠状的辩护人提出与孙忠状上诉理由相同的辩护意见，另提出，孙忠状系经被害人同意进入住宅，不构成非法侵入住宅罪。苗成龙的辩护人提出与苗成龙上诉理由相同的辩护意见，另提出，苗成龙不构成参加黑社会性质组织罪，苗成龙在寻衅滋事案件中系从犯，原判量刑过重。经二审审理查明的事实、证据与一审判决认定的一致。本院认为，上诉人丁永飞以其成立的金某公司为依托，先后招募上诉人丛铭、宫凯杰、丛军宇、张璐萍、原审被告人腾成亮、林铁映、刘嘉诚等人加入公司，纠集上诉人徐振威、孙忠状、苗成龙，多次实施违法犯罪活动，形成以丁永飞为组织者、领导者，丛铭、宫凯杰、徐振威、张璐萍为积极参加者，丛军宇、腾成亮、刘嘉诚、林铁映、孙忠状、苗成龙等人为一般参加者，人数众多的稳定的犯罪组织；通过高利放贷、暴力讨债、敲诈勒索等手段获取巨额经济利益；以暴力、威胁或其他手段，有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶，称霸一方，欺压群众，干扰、破坏他人正常生活、生产秩序，破坏公司、企业正常生产、经营和工作秩序，在威海民间借贷行业形成重大影响。丁永飞组织、领导黑社会性质组织；直接参与或指使、授意、纵容、默许组织成员多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物数额特别巨大；非法拘禁他人且具有殴打情节；虚构事实骗取他人财物数额巨大；故意伤害他人身体致人轻伤一级，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、故意伤害罪。丛铭、宫凯杰、徐振威、张璐萍积极参加黑社会性质组织，丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、苗成龙、林铁映参加黑社会性质组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、苗成龙、林铁映多次寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。丛铭、宫凯杰、徐振威、刘嘉诚敲诈勒索他人财物数额较大、张璐萍多次敲诈勒索他人财物，其行为均构成敲诈勒索罪。丛铭、宫凯杰、丛军宇非法拘禁他人，且有殴打情节，林铁映非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。丛铭盗窃他人财物数额较大，其行为构成盗窃罪。孙忠状非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、林铁映、苗成龙在寻衅滋事共同犯罪中系从犯，宫凯杰、徐振威、刘嘉诚、张璐萍在其所参与的敲诈勒索共同犯罪中系从犯，依法从轻处罚。腾成亮、刘嘉诚、张璐萍、苗成龙、林铁映系自首，依法从轻或减轻处罚。丁永飞、腾成亮检举他人犯罪，构成立功，依法从轻处罚。丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状归案后能如实供述，酌情从轻处罚。孙忠状有犯罪前科，丛铭、宫凯杰、徐振威、腾成亮有劣迹，酌情从重处罚。丁永飞因殴打王笑薇被行政拘留和罚款，应折抵刑期和罚金。丁永飞、丛铭、宫凯杰、徐振威、丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、张璐萍、苗成龙、林铁映均一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。关于丁永飞、丛铭、宫凯杰、孙忠状、张璐萍所提“不构成组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪”的上诉理由及各辩护人的相关辩护意见，经查，在案证据能够证实，丁永飞成立金某公司高利放贷，为谋取非法利益，指挥丛铭、宫凯杰等人以暴力、威胁或其他手段，有组织的多次实施违法犯罪活动，获取巨额经济利益，在威海辖区内为非作恶，欺压、残害群众，影响多家企业生产经营活动、干扰他人正常生活，严重破坏经济、社会生活秩序，形成了以丁永飞为组织者、领导者，丛铭、宫凯杰、徐振威、张璐萍为积极参加者，丛军宇、孙忠状、腾成亮、刘嘉诚、苗成龙、林铁映为一般参加者的黑社会性质组织，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于丁永飞所提“寻衅滋事中被害人均系债务人，其行为未对被害人造成严重后果，不构成寻衅滋事罪”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，在案证据能够证实，丁永飞亲自或指使他人采取随意殴打、辱骂、恐吓、滋扰等非法方式向借款人或其亲属、担保人讨债，侵害了各被害人的人身财产权益，严重影响各被害人的生产、生活，破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于丁永飞所提“敲诈勒索中，其系依据合同向被害人索要借款及利息，不构成敲诈勒索罪，即使构成犯罪，敲诈勒索的数额也认定错误”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，证人证言、各被害人陈述、各上诉人及原审被告人供述、转账记录等能够证实丁永飞等人以非法占有为目的，对各被害人使用威胁等手段强行索要他人财物、不受法律保护的高额利息，多次实施敲诈勒索犯罪且数额特别巨大，故该上诉理由及辩护意见，本院不予支持。关于丁永飞所提“其没有虚构事实或隐瞒真相，被害人系迫于败诉压力主动偿还借款，其不构成诈骗罪”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，被害人邵某的陈述能够证实丁永飞以保证不追究被害人担保责任的方式，欺骗被害人提供担保，后以非法占有为目的提起诉讼，逼迫被害人还款，其行为构成诈骗罪，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于丁永飞辩护人所提“丁永飞伤害彭某的事实作为治安案件已处理完毕，不应予以追诉”的辩护意见，经查，丁永飞带领丛宏日等人故意伤害他人，共同致被害人轻伤一级，之后公安机关对丛宏日进行了治安处罚，未对丁永飞进行处理，现有证据足以证实该起行为构成犯罪，应对丁永飞等人追究刑事责任，故该辩护意见，本院不予支持。丁永飞二审期间提交的举报林某某、任某2的犯罪线索，未能查证属实，故丁永飞所提其应构成立功的意见及其辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。关于丁永飞二审期间申请对放贷鉴证报告重新鉴定的意见，经审查，该鉴定报告鉴定程序合法，鉴定依据确实充分，鉴定结论正确，故其申请重新鉴定的意见本院不予支持。丁永飞辩护人所提“证人证言未经被害人质证，程序违法”的辩护意见，与法律规定不相符，本院不予支持。关于丛铭所提“原审认定其构成盗窃罪的证据不足”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，腾成亮证实丛铭窃取他人财物的证言与被害人汤某1陈述、购物发票等证据相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实丛铭实施了盗窃行为，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于丛铭所提“敲诈李某所得部分财物都交给了丁永飞，其不构成敲诈勒索罪”的上诉意见及其辩护人所提相关辩护意见，经查，原审认定丛铭参与的敲诈勒索事实有被害人陈述、转账记录、鉴定意见等证据予以证实，足以认定，犯罪所得由谁支配，不影响丛铭的犯罪构成，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于丛铭所提“其没有参与在葛某夫妇建材店收取营业款、强行搬走红木桌椅、强行开走邵某轿车、滋扰迟浩壮、殴打孙某1的行为，没有对原某家实施喷油漆、强搬东西的行为”的意见，经查，原审认定上述事实有证人王艳丽等的证言、被害人原某、葛某等陈述、辨认笔录、同案上诉人及原审被告人的供述等证据予以证实，足以认定丛铭参与了上述违法犯罪活动，故该意见，本院不予支持。关于丛铭所提“其敲诈勒索李某金项链的价值不足七千元，不构成敲诈勒索罪”的意见，经查，证人丛某4的证言、被害人李某的陈述、价格认定结论书能够证实该项链价值7450元，其行为已构成敲诈勒索罪。关于丛铭所提“其从丁永飞处购买了被害人丛某1的现代途胜吉普车不应予以没收”的意见，经查，丛铭明知该车辆系丁永飞违法所得的财物仍购买，应依法予以追缴，该上诉意见，本院不予支持。关于宫凯杰所提“其没有参与到李某沙场滋事、逼卢某1请客购买海鲜、到葛某夫妇建材店搬红木桌椅的行为，且在其他寻衅滋事行为中作用较小，应当以从犯论处”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，该三起事实有上诉人丛铭等人的供述、证人孙某2、丛某2、张某2、丛某3等的证言、被害人李某、卢某1、葛某等的陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定，且宫凯杰积极参与该起行为及其他寻衅滋事行为，不能认定为从犯，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于宫凯杰所提“原判已认定其构成寻衅滋事罪，不应再以敲诈勒索罪定罪处罚”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，原审认定其构成敲诈勒索罪有被害人王某2、李某等的陈述、上诉人丁永飞、丛铭等的供述、辨认笔录及照片等证据证实，且该行为与其寻衅滋事犯罪并非同一行为，该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于宫凯杰所提“已认定其于2016年7月18日对李某敲诈10000元的行为构成敲诈勒索罪，不应再以非法拘禁罪定罪处罚；其没有参与在丁永飞公司拘禁李某的行为，不构成非法拘禁罪”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，针对李某的非法拘禁和敲诈勒索行为系基于不同犯意的不同犯罪行为，不属于牵连犯；被害人李某的陈述、同案上诉人及原审被告人供述等证据证实宫凯杰参与了在丁永飞公司非法限制李某人身自由并持械殴打的事实，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于徐振威所提“其未实施任何管理组织一般成员的行为，其并非起主要作用，没有纠集他人”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，在案证据能够证实徐振威明知丁永飞等采用暴力非法讨债实施违法犯罪活动，仍积极参与，且还纠集张某2、丛某3等人参与共同作案，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予采纳。徐振威检举刘某某涉嫌贩卖毒品、寻衅滋事的犯罪线索，未能查证属实，故其所提构成立功的意见，本院不予支持。关于丛军宇所提“其系初犯，其没有在梁某2公司、原某家、丛某1小庄村基地实施威胁、恐吓等滋扰行为，不应认定为寻衅滋事罪”的上诉理由，经查，在案证据能够证实在上述事实中丛军宇参与实施滋扰行为，严重扰乱他人正常的生活、办公秩序，故该上诉理由，本院不予支持。关于丛军宇所提“在非法拘禁中没有殴打他人”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，证人黄某等的证言、被害人李某的陈述、同案上诉人及原审被告人供述等在案证据能够证实丛军宇等人在非法拘禁中实施了殴打行为，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于孙忠状所提“其到汤某1家搬东西、滋扰倪某1的行为不构成寻衅滋事罪”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，丛铭、腾成亮等的供述、被害人倪某1等的陈述能够证实孙忠状参与了该两起事实，严重影响他人生活，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于孙忠状所提“原审认定其构成非法侵入住宅罪证据不足”的上诉理由及其辩护人所提“孙忠状系经被害人同意进入住宅，不构成非法侵入住宅罪”的辩护意见，经查，证人王某3、吴某的证言、被害人张某1、汤某2的陈述及孙忠状的供述等在案证据能够证实，孙忠状等人为索债强行进入被害人住宅、拒不离开，居住多日，故该上诉理由及辩护意见，本院不予支持。关于张璐萍所提“其系公司文员，不应认定为黑社会性质组织成员”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，在案证据能够证实张璐萍明知丁永飞等为暴力讨债实施违法犯罪活动，并积极参与，丛铭、宫凯杰、丛军宇等人能够证实其系公司的会计，涉案款项交给张璐萍管理，张璐萍到银行存入丁永飞账户或丁永飞指定的账户后向丁永飞汇报，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于张璐萍所提“其不构成敲诈勒索罪”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，张璐萍明知丁永飞采取殴打、威胁等方式以“加班费”名义向被害人强行索取财物，仍多次参与实施，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于苗成龙所提“其不是组织的固定成员，不应认定为积极参加并起重要作用”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，苗成龙明知金某公司以发放高利贷并暴力讨债为业务，仍在他人纠集下积极参与实施违法犯罪活动4起，在共同犯罪中发挥重要作用，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。关于苗成龙所提“其到汤某1家搬东西不应认定为寻衅滋事”的上诉理由，经查，被害人汤某1的陈述、同案上诉人及原审被告人的供述证据能够证实苗成龙参与实施了该起犯罪行为，扰乱他人正常生活秩序，故该上诉理由，本院不予支持。关于丛军宇、孙忠状、苗成龙的辩护人所提各自在共同犯罪中应认定为从犯的意见，经查，原判对该情节已认定，并在量刑时已予以考虑。关于丁永飞、丛铭、徐振威、丛军宇、孙忠状、张璐萍、苗成龙所提“原审判决量刑过重”的上诉理由及其辩护人所提相关辩护意见，经查，原审法院在量刑时，已充分考虑了各上诉人、原审被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、认罪悔罪表现等量刑情节，所处刑罚在法定幅度之内且与各上诉人、原审被告人罪行相适，并无不当，故该上诉理由及相关辩护意见，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款和第五款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款和第三款、第二百六十四条、第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第二百四十五条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨文昌审判员  张 伟审判员  王华胜二〇二〇年四月二十二日法官助理董浩书记员任桂玉