河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初5号公诉机关正阳县人民检察院。被告人许雷靖，男，1975年6月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2019年9月24日经正阳县人民检察院批准逮捕，同月25日被正阳县公安局执行逮捕。指定辩护人黎佳，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉〔2019〕349号起诉书指控被告人许雷靖犯诈骗罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员张海燕出庭支持公诉，许雷靖及指定辩护人黎佳到庭参加诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2019年7月22日，被告人许雷靖冒充君乐宝员工，以订做广告LED显示屏与张某3取得联系后，又以代购牛肉为由诈骗张某3人民币3168元。2、2019年7月13日，被告人许雷靖以订购水果与吴某的姐姐李某取得联系后，又以代购牛肉为由诈骗吴某人民币5070元。3、2019年8月9日，被告人许雷靖以订购水果与候某取得联系后，又以代购牛肉为由诈骗候某人民币5070元。4、2019年8月11日，被告人许雷靖以订购水果与詹某取得联系后，又以代购牛肉为由诈骗詹某人民币5070元。针对上述指控，公诉机关举出的证据有被告人许雷靖的供述与辩解、被害人吴某、侯某、詹某的陈述、证人张某1、许某的证言、书证、辨认笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人许雷靖以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人许雷靖当庭对公诉机关指控的罪名和第二、三、四起犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚，但辩称其没有实施指控的第一起诈骗被害人张某3的行为。指定辩护人黎佳的辩护意见是：①现有证据无法证实被告人许雷靖实施了公诉机关指控的第一起诈骗犯罪行为；②许雷靖到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且无刑事犯罪前科，认罪认罚态度较好，具有法定和酌定从轻处罚的情节。经审理查明：1、2019年7月13日，被告人许雷靖以订购水果的名义与经营水果商店的被害人吴某的姐姐李某电话取得联系后，后又谎称需要李某帮忙订购牛肉，并提供一个网上销售“邦杰牌牛肉”经销商的电话号码。李某让吴某帮忙联系。吴某联系该电话号码后，许雷靖谎称需先交纳货款，诱骗吴某通过其提供的二维码转账人民币5070元。2、2019年8月9日，被告人许雷靖以订购水果的名义与经营水果商店的被害人候某电话取得联系后，又谎称需要侯某帮忙订购牛肉，并提供一个网上销售“邦杰牌牛肉”经销商的电话号码。侯某联系该电话号码后，许雷靖谎称需先交纳货款，诱骗侯某通过微信向其转账人民币5070元。3、2019年8月11日，被告人许雷靖以订购水果的名义与经营水果商店的被害人詹某电话取得联系后，又谎称需要詹某帮忙订购牛肉，并提供一个网上销售“邦杰牌牛肉”经销商的电话号码。詹某联系该电话号码后，许雷靖谎称需先交纳货款，诱骗詹某通过其提供的二维码转账人民币5070元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：被告人许雷靖的供述和辩解：2019年6月底，我在网上看到有人说一种诈骗手法是先打电话找人买水果，然后让他帮忙捎带买牛肉，然后我假装是销售牛肉的厂家，让卖水果的给我转钱。我准备了两部手机，分别用来打电话和微信收款。我从高德地图上收集水果店地址，并和水果店老板的联系电话记在笔记本上，开始实施诈骗，第一步是先和水果店老板谈买水果的事，我说我是学校负责采购的老师或领导，然后商定好水果的价格和购买的数量，并承诺第二天开车去拉水果时再结账。第二步我给对方说买牛肉的事，我说学校还需要一些包装的“邦杰牌”牛肉，让他和“邦杰”牌牛肉代理商联系，买牛肉的钱到时和水果钱一块结账。第三步，我会把另一个手机号码给水果店老板，说这是卖牛肉的电话，其实是我假装卖牛肉的人。当水果店老板打过来电话和我商定好购买的牛肉的数量和价格，一般每袋牛肉是190元左右，然后我和水果店老板互加微信，我用的微信昵称是“邦杰北京总代理”，头像是袋装的“邦杰牌牛肉”。我骗水果店老板说会按要求的时间上门送货，对方把买牛肉的钱通过微信转给我。我骗到手后，就把对方的微信删掉，把手机关机。我用167****9195的手机号码和水果店老板联系商量买水果的事，用155××××5491的手机号码和对方联系说卖牛肉的事，155手机号绑定昵称为“邦杰北京总代理”的微信号。除了骗卖水果的人，我没有骗过其他行业的人。我记得我诈骗的有两三起，其中一起是骗了天津的一个女子。我实施诈骗时使用的收款二维码是在网上通过联系一个微信昵称“战狼”的人，用一次给对方两百元或三百元。（经查看民警出示图片和笔记本）这些图片和笔记是我手机上的图片和我在笔记本上记的内容。手机上的这些二维码收款码和转账图片是我诈骗的时候使用的。笔记本的两页内容是记录关于诈骗的信息（水果店的店名、地址、联系方式等内容）。我记得大概实施了三四次诈骗，一共骗了一万五六千元钱。2、被害人吴某的陈述：我姐姐李某在北京经营一家水果店。2019年7月13日11点半，李某接到一个电话称说要买水果，之后又让我姐替他代购25包牛肉。对方给了我姐一个卖牛肉的电话号码，我姐把号码给了我，让我帮忙联系。后来我向对方订购了25包牛肉，对方让我先把钱结了，加了我的微信后发给我一个二维码，我当时就把5070元钱给对方转过去了。我转完钱之后就联系不上买水果的人和卖牛肉的人了，我就报警了。卖牛肉的人的微信号是×××。我分两次给对方转账5070元，第一次是2019年7月13日11日2分转账2925元，第二次是2019年7月13日11点31分转账2145元。3、被害人侯某的陈述：2019年8月9日12时许，我接到我爱人的电话说有人订货，我与对方电话联系，对方说要订购90箱橙子和90箱芒果，并让我代购15袋邦杰牌牛肉，并给我一个电话号码。我和对方联系，对方让我先交货款，当时我通过对方提供的微信给他转过去700元钱。当天13时许，我把剩余的2225元钱通过微信给卖邦杰牛肉的人转过去了。过了几分钟，订货人打电话让再购买11袋，我就和卖牛肉的人联系了，并通过微信给他转过去货款2145元。之后我就联系不上卖牛肉的和订货人了。然后我就报警了。我一共被骗了5070元。卖邦杰牛肉的微信昵称是“邦杰北京总代理”，订货人自称韩老师。4、被害人詹某的陈述：2019年8月11日9时30分，我接到一个电话，对方自称是理工大学的韩老师，说要从我这里订购90箱橙子和90箱芒果，下午来付账。后来对方又说要从我这里订几十袋邦杰牌牛肉，并给了邦杰牌牛肉代理商的电话。后来我加了邦杰牌牛肉代理商程先生的微信，订了一批货，程先生给我发了他们财务的二维码，我就扫码付第一笔款2925元。过了几分钟，韩老师给我打电话，说需要再订一些牛肉，我又从程先生处订了一批牛肉，付款2145元。付完款后，我就联系不上所谓的程先生和韩老师了，我感觉自己被骗了。后来工作较忙，没来得及报案。我一共被骗了5070元人民币。程先生的微信昵称是“邦杰北京总代理”。我是通过微信绑定的建设银行卡（卡号62×××81）给对方转账的。2019年8月21日13时55分许，我接到河南省正阳县公安局刑警大队周某警官的电话，周警官问我是不是接到一个要水果和牛肉的电话，并说已经把骗子抓住了，让我到附近的派出所立案，然后我就打电话报警了。5、证人许某的证言：我家有我爸许雷靖、我奶及我三口人。我平时和我爸生活在一起，住在驿城区东高居委会关庄。6、手机微信转账记录截屏及银行交易明细单：证实2019年7月13日，被害人吴某通过扫二维码分别付款2925元、2145元给昵称为“永无止境”的微信账户；被害人詹某的银行账户62×××81于2019年8月11日通过微信转账分别支出2925元、2145元；2019年8月9日，被害人侯某通过扫二维码分别付款700元、2225元、2145元给昵称为“邦杰北京总代理”的微信账户。7、扣押物品清单：证实侦查机关扣押了涉案作案工具三部手机。8、通话记录截图：证实被告人许雷靖的手机通话记录显示2019年8月11日与号码136××××8786（詹某）通话、于2019年8月9日与号码135××××8336（侯某）通话。9、户籍证明：证实被告人许雷靖作案时具有完全刑事责任能力。10、前科证明：证实被告人许雷靖在其居住的辖区暂未发现违法犯罪记录。11、抓获证明：证实被告人许雷靖于2019年8月21日被正阳县公安局民警在确山县留庄镇留庄街抓获。12、视听资料：讯问被告人许雷靖时的同步录音录像，证实侦查机关在讯问过程中无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。针对公诉机关指控被告人许雷靖实施了起诉书指控的第一起诈骗行为，并提供了被害人张某3的陈述、证人张某1、张某2的证言、辨认笔录、转账记录等证据。经查，许雷靖在侦查阶段未对该起犯罪事实作出有罪供述，在庭审中予以否认。而被害人张某3仅能证实当日被犯罪行为人以“订购广告LED显示屏”、“代买牛肉”的方式被骗了3168元，而证人张某1证实其曾帮一男子使用自己的二维码收款（一笔1500元、一笔3168元），收到款后其通过微信联系该男子，并到银行取现后交给该男子4460元，同时其与证人张某2（张某1的侄女）通过辨认笔录辨认出该男子系许雷靖。因公诉机关提供的现有证据中仅有辨认笔录指向许雷靖，但是缺少张某1与犯罪行为人之间的微信和通话记录等关键性的客观证据在案佐证，通过对全案证据的综合审查后认为现有的证据之间不能够形成完整的证据链条，现本着有利于被告人的原则，对于公诉机关的该起指控，本院不予认定。本院认为，被告人许雷靖以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。许雷靖到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，依法可对其从轻处罚。指定辩护人辩称许雷靖具有坦白情节，认罪态度较好，无刑事犯罪前科，依法可对其从轻处罚。经查，该辩解意见与事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。许雷靖及其指定辩护人辩称现有证据不能认定许雷靖实施了公诉机关指控的第一起犯罪行为。经查，公诉机关针对第一起指控提供的现有证据不能形成完整的证据链条，暂不能认定，故对该辩解意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人许雷靖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年2月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人许雷靖诈骗被害人吴玲人民币5070元、侯贤清人民币5070元、詹朝军人民币5070元，责令其予以退赔。三、扣押在案的作案工具三部手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 武 磊审判员 王 鹏审判员 闵 记二〇二〇年四月二十日书记员 张孟霁