甘肃省定西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘11刑终80号原公诉机关漳县人民检察院。上诉人(原审被告人)漆某1，男，汉族，初中文化，1989年1月12日生，出生地甘肃省漳县，农民，现住漳县。无前科。2019年8月3日被深圳警方抓获，并临时羁押于深圳市第二看守所；2019年8月14日因涉嫌犯非法拘禁罪被漳县公安局逮捕。现羁押于漳县看守所。指定辩护人王涛，甘肃培信律师事务所律师。漳县人民法院审理漳县人民检察院指控原审被告人漆某1犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪一案，于2019年12月24日作出（2019）甘1125刑初119号刑事判决。原审被告人漆某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。原审判决认定的事实和证据：一.非法拘禁罪事实：2016年11月的一天20时许，被告人漆某1伙同东某1、东某2、漆陇平、豆会平等人,乘坐豆会平的白色面包车去漳县金钟镇梅家沟向包某1索要欠款；在梅家沟口找到包某1后，漆某1和东某1、豆会平威胁、殴打包某1，后强行将包某1带到金钟镇漆某1经营的摩托车铺内拘禁，期间东某1再次殴打、辱骂包某1，并让包某1打电话让家里人拿钱赎人。23时许，包某1二叔包某2和邻居漆启明将借来的4,500元交漆某1洲；期间东某1卫包某2想扯翻在地，并逼包某2想等人陪他们喝酒，直至次日凌晨2时许东某1卫漆某1洲等人才包某2想包某1强领回家。原判认定上述事实的主要证据有：1.立案决定、查获经过说明、临时羁押证明，证明被告漆某1洲东某1卫蔡某强黄某科等恶势力犯罪集团的成员。处东某1卫等恶势力犯罪案件漆某1洲在逃，漳县公安局于2019年4月25日漆某1洲涉嫌犯非法拘禁罪立案侦查；2019年8月3漆某1洲被深圳警方抓获。2.常住人口信息，证明被告漆某1洲生于1989年1月12日，系完全刑事责任能力人。3.被害包某2想陈述，证明2015年后半年的一天漆某1洲东某1卫东某2卫、漆陇平包某1强抓漆某1洲的摩托车铺，凌晨12时许东某1卫包某2想打电话让他拿钱来赎人。漆某1洲的摩托车铺二楼，他看包某1强在门后蹲着东某1卫漆某1洲、漆陇平东某2卫和一个他不认识的人在喝酒。他漆某1洲4,500元后，东某1就从账本上撕了一张包某1写的5,000元的欠条给他，然后他就带着包某1回家了，他因怕东某1等人报复没敢报警。东某1平时带着窦某、东某2、蔡某、漆桃斌、漆小龙赌博放账赚钱，经常打人，附近的人都不敢招惹。东某1还打过后某1等人。4.证人包某3文证言，证明2015年腊月28日下午16时许，包某1找他作担保在漆某1的摩托铺赊了一辆摩托车给别人顶账。2016年9月份，他和包某1往梅家沟口走时，看到漆某1开着一辆车，上面下来了三四个人，他害怕就跑了，漆某1等人就把包某1带走了；后来包某1的二叔包某2拿钱赎回了包某1。听附近的人说，东某1经常打人，一起的人多，势力特别大。5.证人包玉春证言，证明他在漆某1处借钱时找包某3文作的担保。2016年的一天晚上，漆某1给包某3文和包某1打电话要钱，叫他们两个去梅家沟口，当时漆某1拉了一车的人，包某3文就躲在远处，漆某1等人将包某1拉上车带走；第二天早上听说包某1的家里人拿钱把包某1赎出来了。6.被害人包某1陈述，证明2015年腊月28日，包某1在漆某1的摩托车铺赊了一辆5,000元的摩托车给后亚平抵账，同村的包某3文作担保。2016年9月份，漆某1把包某3文带到他家里不让走，包某1就给漆某1转账还了1,000元。2016年11月份的一天，东某1、漆某1、东某2、漆陇平、还有一个不认识的人，开着一辆车在金钟镇梅家沟找到包某1，东某1和漆某1对包某1进行殴打；漆某1拿着洋镢把在包某1腿上打，不认识的那个人拿着一把刀子威胁包某1，包某1就被东某1等人带到漆某1摩托车铺二楼，东某1逼迫包某1喝刚烧开的茶水，东某1在包某1脸上打了七八巴掌，东某1让包某1打电话叫家里人拿钱赎人，漆某1让包某1给他写了一个5,000元的欠条。23时许包某2和漆启明来到漆某1摩托车铺，包某2给漆某1给了4,000元后，要带包某1回家，东某1不让他们二人回家，并逼着包某2、漆启明和他喝酒，东某1还将包某2撕翻在地上，直到次日凌晨2点才让包某1、包某2、漆启明回家。因害怕东某1、漆某1等人打他，包某1当时没有报警。7.同案犯东某1供述，证明2016年冬天的一天晚上，被告人东某1给漆某1帮忙向包某1索要欠款，在包某1脸上扇巴掌，并让包某1给家里人打电话拿钱来赎人；后包某2和漆启明拿钱来到漆某1的摩托车铺，把钱给了漆某1。8.同案犯漆陇平供述，证明2016年后半年的一天晚上20时许，为索要债务被告人东某1、漆某1、漆陇平、东某2乘坐豆会平驾驶的车，在金钟镇梅家沟口找到包某1；东某1啥话都没说，就在包某1的肚子上打了三四拳，豆会平过去在包某1的大腿上踢了几脚，漆某1在包某1的身上拳打脚踢，东某1把包某1衣领上面扯住，扯到车旁边，包某1就上车了。东某1让他把包某1的摩托车骑上，东某1、漆某1、豆会平就把包某1拉上车走了。他骑着包某1的摩托车在后面跟着来到漆某1摩托车铺二楼，看见东某1在包某1肚子打了三四拳，漆某1过去把包某1脸上打了一巴掌，逼迫包某1喝刚烧开的茶水，后东某1让包某1向其二叔包某2打电话让拿钱来赎人；晚上10时许包某2和漆启明拿着钱来到漆某1的摩托车铺，包某2将钱给漆某1后，东某1又让包某2和漆启明陪着喝酒，二人陪着东某1等人喝了一会儿酒后就带着包某1回家了。9.同案犯豆会平供述，证明2016年后半年的一天，为给漆某1索要债务，东某1开着他的车拉着他和漆某1、漆陇平、东某2来到在金钟镇梅家沟口后，漆某1拿着一根木棒在追一个小伙子，东某1把漆某1追的那个小伙子抓住，在那个小伙子的肩膀处用脚踢着，他拿着自带的一把刀子指着小伙子说“你今天打人，这把刀子就是给你准备的。”那个小伙子蹲在地上说：“哥哥，不要打了。”东某1就给他和漆某1说“走，把这个人带上走，今天把欠的钱必须要下。”之后东某1开着车拉着大家和那名小伙子来到了漆某1的摩托车铺，东某1在那个小伙子的脸部打了一巴掌，背部踢了一脚，在踢那个小伙子的肩膀时，东某1没站稳把自己弄翻了，东某1很生气起身后在那个小伙子的脸上一直打，漆某1的妻子把东某1劝开了。东某1逼迫包某1给家里人打电话拿钱来赎人，22时许包某1的家里人拿着钱来后，将钱给了漆某1，就带着包某1回家了。后漆某1开着车载着他和东某1、东某2、漆陇平到县城人民公园旁边的烤肉店吃羊头和烤肉。10.同案犯东某2供述，证明2016年后半年的一天，为给漆某1帮忙索要债务，漆某1往豆会平的车上放了三四根木棒，东某1开着豆会平的车拉着他和漆某1、漆陇平、豆会平在来到金钟镇梅家沟口以下的地方，看见包某1后漆某1拿着一根木棒追包某1，东某1也去追包某1，追上后东某1开着车拉着他和豆会平、漆某1和包某1，漆陇平骑着包某1的摩托车跟在后面，来到了漆某1在金钟镇街道开的摩托车店二楼；东某1在包某1脸部打了一巴掌，背部踢了一脚，踢包某1肩膀时，自己没有站稳把自己弄翻了很生气，就在包某1的脸上一直打，漆某1的妻子就把东某1劝开了。东某1逼迫包某1给家里人打电话拿钱来赎人，包某2过来将钱给了漆某1后，就带着包某1回家了。后漆某1开着车载着他和东某1、豆会平、漆陇平到漳县县城吃羊头和烤肉。11.被告人漆某1供述与辩解，证明2015年快过年的时候后亚平和包某1到他在金钟镇经营的大运摩托车店赊摩托车，因需要担保人，包某1找了同村的包某3文作担保人，向他赊了一辆价值5,000元的摩托车，包某1让后亚平把摩托车骑走了。半年后他向包某1索要欠款时，包某1给他的账户上转了1,000元。2016年冬天的一天，他向包某1打电话索要欠款时，担保人包某3文在电话中把他骂了几句；漆陇平劝他说包某3文可能喝醉着，过了会包某3文再次打电话骂他。他就叫来了东某1准备去打包某3文，东某1来的时候开着豆会平的双排座货车，带的东某2、豆会平，而且三人都喝了酒；他从店里面拿了一根木棍，东某1开着豆会平的双排座货车带着他们前往梅家沟口寻找包某1、包某3文；到梅家沟口后他看见包某1、包某3文还有两个他不认识的人，其他人都跑了，就剩下包某1；他就去追骂他的包某3文，没有追上；他回到梅家沟口后东某1要打包某1，被他和漆陇平劝下来了，然后他们就将包某1强行带到他在金钟镇的摩托车店二楼，东某1在包某1脖子里打了一巴掌，并让包某1打电话联系着找钱；后包某1二叔包某2拿来4,500元钱之后，包某1就离开了。包某1被带到他的摩托车店到离开总共持续了四五个小时。12.查获经过的说明、临时羁押证明，证明被告人漆某1于2019年8月3日被深圳市公安局福永公交派出所民警刘某、崔某抓获；漆某1被抓获后，在2019年8月3日22时至12日14时被临时羁押于深圳市第二看守所。13.辨认笔录，证明经同案犯豆会平混合（照片）辨认确认，包某1就是被2016年后半年的一天被他和东某1、漆某1等人拘禁、殴打的人。二．敲诈勒索罪事实：2015年农历11月23日晚上，黄某在漳县金钟镇苏油沟村耿某家中以摇骰子猜单双的方式赌博时，诱骗被害人后某1参赌并欠下l万元的赌债。次日黄某伙同东某1、蔡某、窦某逼迫后某1写下9,500元的欠条。2017年初，东某1为帮黄某索要赌债，在金钟镇后家门小学门口将后某1强行带到蔡某家中，拿出一把刀威胁后某1还钱，并让包某4拿来20,000元现金给后某1放贷，用于给东某1等人偿还所欠黄某的赌债，逼迫后某1给包某4写了28,000元的欠条，并逼迫后某1向漆某1写了赊欠摩托车一辆6,700元的欠条。此后，漆某1、包某4等人先后多次向后某1及其家人索要欠款，后某1给包某4还款6,000元，给漆某1还款3,600元。原判认定上述事实的主要证据有：1.证人包某3文证言，证明东某1势力特别大，一起的人比较多，经常打人，当地人都害怕东某1。2.证人后某2证言，证明后某1因为赌博欠了钱，东某1让后某1写欠条时后某1不写，东某1就将后某1打了一顿，逼着后某1把条子写了。有一年的农历6月19日，东某1将后某1打伤。3.证人漆某2证言，证明2017年初的一天下午，东某1将后某1带到蔡某在金钟镇街道的服装店里，然后东某1打电话叫来包某4，由包某4向后某1放贷，由漆某2作担保，后某1在包某4准备好的欠条上签字，包某4放贷给后某1的钱让东某1拿走了。4.证人包玉春证言，证明东某1平时在村里横行霸道。因东某1向后某1索要赌博账，东某1带领窦某、漆桃斌、漆小龙、蔡某对后某1进行了殴打。5.证人包韦兵证言，证明2015年后半年的一天，他和堂哥包某5去黄某家喝完酒后，又和黄某、包某5、东某1等八人去耿某家赌博；到耿某家时后某1已经在赌博，期间后某1当“宝官（庄家）”时，他下了两次注，全都赢了；黄某下了两注，黄某都赢了。后黄某当“宝官（庄家）”时，后某1下了三次，每次5,000元，前两注后某1输了，下最后一注时后某1没钱了。后某1向包韦兵借了1,000元，全都输上了。当晚，东某1等人给后某1放了赌博帐，具体数额他不清楚。6.被害人后某1陈述，证明2015年农历11月23日晚上，他被耿某叫到其家中喝酒；他和耿某喝了一小时左右的酒后，黄某（黄三）也来了，他们三人又继续喝酒过程中，东某1带着九个人来了。接着，东某1等人开始赌博。黄某以摇骰子猜单双的方式诱骗他参与赌博；黄某对他说摇骰子玩一下，一次赌注5,000，输了不要钱；最后结果是他欠了黄某10,000元的赌博账。第二天东某1、黄某、蔡某、窦某将他叫到黄某家中，逼迫后某1还钱；后来东某1等四人又强行将他带到东某1家中逼迫他写了9,500元的欠条。2015年12月份的一天下午五时许，东某1、蔡某、窦某等人将他强行带到蔡某家的地下室向他索要赌博账时将他打伤，并威胁他不要报警。2017年初，东某1驾车从后家门社小学门口将他强行带到蔡某家中，东某1将他推倒在沙发上后，拿出一把刀子插在桌面上威胁他；东某1打电话叫来包某4，包某4将2万元放在桌子上，东某1让他将钱拿上由他们拍照后，又让他给包某4写了一张2万元的欠条，担保人是包某6，东某1就拿走了这2万元；之后东某1又将他逼迫到漆某1的摩托车铺，给东某1赊了一辆摩托车，又让他给漆某1写了一张6,700元的欠条。7.同案犯东某1供述，证明2015年冬天的一天，东某1和漆小龙向黄某借了1万元现金，当天晚上在金钟镇苏油沟村耿某家开设赌场，给别人放赌博账。后某1当了一回“宝官（庄家）”输了，向东某1借了7,000元，并写了欠条，后某1答应十天还清。第二次要钱的时候，后某1写了一张9,500元的欠条。后来东某1在蔡某家向后某1索要赌博账时殴打了后某1。8.同案犯黄某供述，证明2015年农历11月份的一天，东某1、漆小龙、耿某找黄某，让黄某给东某110,000元用于晚上赌博时放账。当晚在金钟镇苏油沟村耿某家中赌博时，他说输了不要钱，两次诱骗后某1欠下10,000元的赌博账。他让东某1帮忙从后某1处将10,000元要来后两人对半分。第二天，他和东某1等人将后某1叫到他家索要赌博账，后某1不承认，后他们又强行将后某1带到别处，逼迫后某1出具了欠条。9.同案犯蔡某供述，证明2015年的一天，他和东某1、黄某、蔡某、窦某等人在他家逼迫后某1写了10,000元赌博账的欠条。2016年的一天，东某1、包某4等人在他家由包某4向后某1放贷20,000元，后某1向包某4出具了借条。10.同案犯包某4供述，证明2016年1月8日，东某1让他拿20,000元现金给后某1放账，东某1答应从后某1处要到钱之后给他分些好处费。他拿2万元到蔡某家后，漆某1把打印好的借条拿出来了，借条内容为“2016年1月8日后五胖（后某1）欠包某428,000元钱，2016年9月8日还清，还款金额28,000元钱。借款人：后某1。担保人：漆某1。”；后某1在欠条上签了字。欠条写好后，他将20,000元给了后某1，四五天后东某1在他家门口又将20,000元还给了他。再后来，后某1分两次向他共还款6,000元，他将拿到的6,000元给了东某1。11.被告人漆某1供述与辩解，证明2017年的一天，他和漆某2在蔡某家聊天，过了一会东某1带着后某1来到蔡某家让包某4给后某1借了20,000元，因为需要担保人他和漆某2就给后某1做了担保人，并在欠条上签了字。之后后某1到他经营的摩托车店赊了一辆摩托车，并出具了6,700元的欠条，漆某2作为担保后签了字，后某1将摩托车骑到蔡某家去了。12.借条，证明被害人后某1于2014年12月18日向东某1出具15000元钱的借条一张。13.“借款协议”，证明2016年1月8日，后某1和包某4签订借款协议：后某1从包某4处借到人民币28,000元，借款期限自2016年1月8日至2016年9月8日。被告人漆某1作为担保人在借款协议上签字。原审法院认为，被告人漆某1伙同东某1、蔡某、窦某、黄某、豆会平、漆陇平、包某4、东某2等人，以暴力、威胁等手段，在漳县金钟镇范围内实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，造成较恶劣的社会影响，形成以东某1为纠集者的恶势力犯罪团伙；漆某1属恶势力犯罪团伙其他成员。漆某1伙同他人，为索取债务而非法剥夺被害人包某1的人身自由，且对包某1进行威胁、恐吓及殴打，其行为已构成非法拘禁罪；漆某1伙同他人敲诈勒索被害人后某1资金9600元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；漆某1的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。漆某1犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十一条之规定，判决：被告人漆某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金30000元。漆某1上诉称：原判认定其犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足。二审查明的事实与一审认定的事实一致。一审法院在判决中列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审法院开庭审理时出示、宣读并质证，本院审查属实，予以确认。本院认为，原判认定原审被告人漆某1属恶势力犯罪团伙其他成员及犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，定性、定罪准确，处刑适当。上诉人漆某1关于原判认定其犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴青彩审判员  李 瑛审判员  邢建新二〇二〇年四月二十一日书记员  郭 娟