甘肃省定西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘11刑终65号原公诉机关岷县人民检察院。上诉人（原审被告人）马某1，曾用名马某2，男，回族，小学文化，1981年3月18日生，出生地甘肃省岷县，个体户，住岷县。2019年8月6日因本案被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于岷县看守所。指定辩护人王建红，甘肃培信律师事务所律师。岷县人民法院审理岷县人民检察院指控原审被告人马某1犯敲诈勒索罪一案，于2020年2月10日作出(2020)甘1126刑初5号刑事判决。原审被告人马某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。原审判决认定，2012年腊月，被告人马某1为陈某1经营的“岷县丰润糖酒批发部”运输货物时出现货物短缺，因批发部工作人员要求马某1赔偿，马某1与陈某1等人发生冲突，后马某1将其货车留在该批发部院内后离开。2013年正月初三，马某1以其货车滞留在批发部院内未能从事运输为由向陈某1索要损失费3万元，在马某1的威胁下，陈某1向其交付现金30000元，马某1遂将该车开走。2012年，被告人马某1在岷县教场街雷某经营的汽修厂修理其驾驶的天龙货车后，在去靖远县运输货物返回岷县途中发现车辆涡轮增压器发生故障。回到岷县后，马某1找到雷某的汽修厂，以雷某将其车辆修坏为由向雷某妻子索要赔偿款，在马某1的威胁下，雷某妻子向马某1交付现金10000元。经调查，涉案的天龙同型号货车于2012年度更换一个全新L315增压器所需费用为3600元。2017年冬天，被告人马某1从马某4处以21000元的价格购买一辆摩托车；因该车登记在被害人马某3名下，马某3要求马某1协助审验及办理过户手续时，遭马某1拒绝；后马某1将该摩托车退回给马某3并向马某3索要车款50000元；在马某1的威胁下，2017年12月26日，马某3叫来马某4等人主持调解，最终马某3以30000元的价格将该车买回。综上，被告人马某1三次敲诈勒索他人钱财共计数额为45400元。原判认定上述事实的主要证据有：1.接处警情况登记表、受案登记表，证明岷县“扫黑除恶”专项斗争领导小组于2019年6月25日向岷县公安局移送马某1涉嫌敲诈勒索的犯罪线索；岷县公安局于当日立案侦查。2.被告人马某1供述，证明大概五、六年前的腊月的一天晚上，他按厂家要求用自己的货车将娃哈哈饮料运送到陈某1经营的岷县丰润糖酒批发部。第二天卸货时库管员说运送的娃哈哈饮料短少了，要求他赔偿；后他和陈某1争吵了几句，陈某1的儿子要打他，他就走了。他的货车留在陈某1批发部院子里十多天后，陈某1让他过去开车，他要求陈某1支付3万元的“台班费”（损失费）。几年前，他的“东风天龙”货车（发动机是康某315）在雷某的修理厂修理了几次（更换了增压器、机油、机滤），总是修不好；后来雷某妻子给他1万元。2017年，他在马某4处以2万多元买了一辆摩托车，但该车登记在马某3名下。后来马某4向他要摩托车行驶证说马某3要去审车，不然马某3就要去销户。后他跟马某3发生争吵，他没有将行驶证交给马某4和马某3。不久后，他和马某3双方在岷县县城箭营巷一饭店内协商，马某3用3万元将摩托车赎回骑走了。3.被害人马某3陈述，证明2014年他买了一辆摩托车，挂的湖南益阳牌子；2015年他将该车卖给了一个兰州人；2017年马某4又从兰州人处把该车买来了，再后来马某4将该车卖给马某1。该车一直登记在他名下，他知道马某1是社会混混，怕出事情；他就给马某1打电话要求将车过户到其名下，马某1说：“不过户，还要给他找事。”还威胁说“他有枪，不缺子弹。”他没有办法就叫了黎某1、马某4、刘某2等人在位于箭营巷的“八方楼”饭店内与马某1协商，最后他用3万元将该摩托车又买了回来。他买车时付了2万元现金（在农行取了1万元，家里的1万元），通过微信转了1万元。4．证人马某4证言，证明2017年冬天的一天，马某3说自己的一辆摩托车卖给了一位兰州人，他联系这个兰州人后将该车以2.3万元买回来了。后来，马某1又以2.1万元从他手里买去了摩托车。因该车登记在马某3名下，马某3知道他将车卖给马某1后怕出事情，就要求马某1过户时二人发生争执。他就约双方到“八方楼”餐厅商量处理争议，黎某2、马某5、刘某2、黎某1等人也在场；马某1说其将车以5万元已卖给别人了，如马某3要求赎回需要5万元；最后经协商马某3以3万元赎回了该车。赎车的3万元当场付清了。后他自愿给马某3负担了5000元。5．证人刘某1、马某5证言，证明2017年年底的一天，马某3打电话让他们到“八方楼”餐厅帮忙，在场的有马某3、马某4、马某1、黎某1等人；他们协商摩托车的事情，马某1不要从马某4处买来的摩托车了，让该车的原车主马某3以3万元将摩托车收走。协商时有争吵，钱当场就给清了。6．证人黎某1证言，证明2017年冬天的一天，马某3打电话让他到“八方餐厅”商量事情。在场的有马某4、黎某2、刘某1、马某3、马某1等人，马某3说马某1要求其用5万元赎回摩托车，他劝马某1，马某1说“爷就子弹多，爷把你办了哩。”他听不下去就走了。7．证人黎某2证言，证明2017年年底的一天，马某3让他到“八方楼”餐厅帮忙，在场的还有黎某1、马某4、刘某1等人，马某3说马某1硬要将从马某4处买去的摩托车卖给自己。马某1来后，马某1说要将摩托车以5.2万元卖给马某3；后他因为有事就离开了。8、益阳市公安局交通警察支队车辆管理所摩托车档案、机动车信息查询单及机动车销售统一发票，证明涉案摩托车为本菱牌HL250T-C绿色两轮摩托车，登记车主为马某3。9．马某3微信转账截图，证明2017年12月26日马某3转给马某1微信（昵称为“往后余生只《愛》妳”）转账1万元。10．被害人马某3辨认笔录，证明经被害人马某3混合（照片）辨认确认，马某1是敲诈勒索其钱财的人。11．被害人陈某1陈述，证明大约五、六年前腊月的一天晚上，厂家联系的一个开大货车的回族司机给她经营的糖酒批发部运送来一车娃哈哈饮料；第二天早上卸货时，库管员发现短缺了些货，就让司机赔偿了。后司机跟她交涉此事时威胁说有人活得不耐烦了，敢让他赔钱。她见司机是个社会混混，就让出纳将赔的钱退给了司机，但司机将退的钱撕了，并和她儿子发生争执，被几个人劝开后，司机没有开车就离开了。正月初二，王某,4和杨某,4正在她家拜年，回民司机给她打电话说要将货车开走，并让她出3万元的台班费（损失费），如不给台班费就要炸死她全家；她因害怕就从家里拿了3万元去批发部给司机了，司机将车开走了。12．证人翟某,4证言，证明几年前冬天的一天晚上，有个回民司机拉了一车娃哈哈饮料停在陈某1批发部院子里。第二天早上卸货时发现缺少60多箱货，司机就将2000多元的赔偿款交给了出纳。后来，他在房间里听见院里吵架，他出去时看见司机在骂陈某1和陈某1的儿子；司机说要捅死陈某1儿子，他们就将双方劝开了。过了一段时间，他听说司机讹去了陈某1几万元。13．证人朱某,4证言，证明她在陈某1糖酒批发部当出纳。2012年腊月的一天早上，她收到一个回民交的一笔钱，这个回民说是赔偿短少的娃哈哈饮料的钱。后面她发现司机的“双桥”货车一直停在批发部院子里。14．证人韩某,4证言，证明他是陈某1的儿子。几年前农历腊月的一天早上，他到批发部院子里时，看见马某1因为拉的货少了部分而与他母亲陈某1吵架；他上前询问时，马某1骂他，并说以后见他一次就打一次；他母亲就将他拉到房间里，马某1就离开了，但没有将停在院子中的货车开走。过了两天，马某1向他母亲要钱，还要停车的损失。正月初三，杨某,王某,4正来他家拜年时，马某1又打电话要钱，他母亲害怕马某1找麻烦就拿着钱和杨某,王某,4去批发部了；他母亲拿的钱是家里的现金，用报纸包着；一个小时后他们回来了，他母亲说她给马某1给了3万元。15．证人杨某,4证言，证明几年前正月的一天，他正在陈某1家拜年，陈某1让他开车带其到开发区她经营的批发部去，路上陈某1说马某1将车停在陈某1的批发部院子里了，向其要台班费。到开发区批发部门口后，马某1让陈某1一个人进了批发部院子；一会儿后陈某1出来了，说马某1要3万元，其带的钱不够；他又开车把陈某1拉到家里取了些钱，回到批发部后陈某1将钱给了马某1。16．证人王某,4证言，证明几年前正月的一天，他和另一个人正在给陈某1家拜年，陈某1接了个电话后说批发部院子停放的货车的司机向其要台班费；陈某1从家里取了些钱包在报纸里，他们开着车拉着陈某1到开发区的批发部院子门口，陈某1一个人进了批发部院子给货车司机给了3万元。17．被害人陈某1、证人翟某,4辨认笔录，证明经被害人陈某1、证人翟某,4分别混合（照片）辨认确认，马某1是敲诈勒索陈某1钱财的人。18．被害人雷某陈述，证明2012年八九月份的一天，马某1开着一辆“东风天龙”货车来到他经营的汽修厂修理，他给该车换了排气管的垫子。过了几天，他因为胆结石去兰州看病，他妻子在修理厂，马某1去修理厂说货车的增压器漏油，要求赔钱；他妻子就给马某1赔了1万元。修车时他只是换了排气管垫子，没有更换增压器。19．证人曾某,4证言，证明她是雷某妻子。2012年一天早上，雷某不在汽车修理厂，她在修理厂看厂子，有一个在修理厂曾修过车的回民来找雷某，那个回民说雷某把他的货车修坏了，要求赔偿5万元，不然他就干扰着不让修理厂经营了。当天修车厂还有一个司机，在那个司机的说和下她给那个回民给了1万元。那个回民要求赔偿的增压器买价不超过3000元。20．岷县堰丰汽车销售服务有限公司证明，证明2012年一个L315增压器价值2700元，一套机油、机滤750元；两小时的工时费150元。21．户籍证明，证明被告人马某1生于1981年3月18日，属完全刑事责任能力人。原审法院认为，被告人马某1以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等手段，敲诈他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。马某1连续敲诈勒索陈某1、雷某、马某3，每个行为都单独构成犯罪，属于连续犯，应从最后一个犯罪行为终了之日起计算追诉时效，故马某1的犯罪在追诉时效内。马某1归案后能如实供述部分犯罪事实，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决：被告人马某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。马某1上诉称：原判认定的部分事实不清，证据不足，对其量刑畸重。二审查明的事实与一审认定的事实一致。一审法院在判决中列举了认定本案事实的证据，所列证据已在一审法院开庭审理时出示、宣读并质证，本院审查属实，予以确认。本院认为，原判认定原审被告人马某1犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，处刑适当。上诉人关于原判认定的部分事实不清，证据不足，对其量刑畸重的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴青彩审判员  李 瑛审判员  邢建新二〇二〇年四月二十一日书记员  郭 娟