山西省定襄县人民法院刑事判决书（2020）晋0921刑初8号公诉机关定襄县人民检察院。被告人贺智明，男，1972年10月28日生，汉族，大专文化，中共党员，忻州市住房公积金管理中心原平管理部原副主任，山西省忻州市原平市人，住原平市前进西街瑞安小区。被告人贺智明因涉嫌玩忽职守罪，忻州市监察委员会于2019年12月9日对其立案调查，2019年12月11日对其采取留置措施；2019年12月20日被忻州市公安局刑事拘留，2019年12月27日被原平市公安局取保候审。被告人续爱军，男，1986年12月20日生，汉族，中专文化，群众，忻州市住房公积金管理中心原平管理部原综合岗业务员，山西省忻州市原平市人，捕前住原平市瑞安小区。被告人续爱军因涉嫌职务侵占罪，2019年11月24日被原平市公安局刑事拘留；因涉嫌贪污罪，忻州市监察委员会于2019年12月9日对其立案调查，2019年12月11日对其采取留置措施；2019年12月20日被忻州市公安局刑事拘留，2019年12月27日被忻州市公安局执行逮捕。现羁押于五台县看守所。定襄县人民检察院以定检二部刑诉[2020]2号起诉书指控被告人贺智明犯玩忽职守罪、被告人续爱军犯贪污罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定襄县人民检察院指派检察员郝振芳、王皓生出庭支持公诉，被告人贺智明、续爱军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。定襄县人民检察院指控：被告人贺智明任忻州市住房公积金管理中心原平管理部副主任期间，2017年12月住房公积金综合业务系统上线运行，其负责审核住房公积金的提取和转移等工作，给其分配了有审核权限的岗位账号和密码。在实际操作中，被告人贺智明将其岗位账号和密码告知了综合岗所有业务员，审核权限形同虚设。2019年9月至10月，被告人续爱军负责受理公积金提取业务期间，利用职务便利，使用贺智明岗位账号和密码进行审批，在公积金缴存人不知情的情况下，私自修改公积金缴存人信息，违规提取4名公积金缴存人共计人民币46.4万元住房公积金，非法占为己有，用于网上赌博、还债等，截至案发该款未追回。具体事实如下:1、2019年9月4日，国网山西省电力公司原平供电公司职工付强名下的公积金被受理人续爱军修改收款账号，转入事先联系好的在原平市职业中学体卫处主任付强名下(卡号×××)，转入金额为17万元。2、2019年9月12日，原平市轩岗矿区教育中心职工王国平名下的公积金被受理人续爱军修改收款账号，转入事先联系好的在原平疾控中心工作的王国平名下(卡号×××)，转入金额为8.4万元。3、2019年9月30日，中国农业银行股份有限公司原平支行职工王世伟名下的公积金被受理人续爱军先修改名字为王爱伟，后修改收款账号，然后转入个体户王爱伟名下(卡号×××)，转入金额为19万元。4、2019年10月12日，原平市崞阳镇联合学校职工张峰名下的公积金被受理人续爱军修改收款账号，转入事先联系好的个体户张峰名下(卡号×××)，转入金额为2万元。2019年11月24日，续爱军在忻州市和平路国力三期小区附近被抓获归案。公诉机关为证明上述事实提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人贺智明身为国家机关工作人员，玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为构成玩忽职守罪；被告人续爱军身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪。依法提起公诉，请予以判处。被告人贺智明、续爱军对公诉机关指控的犯罪事实作了如实供认，未作辩解。经审理查明：被告人贺智明任忻州市住房公积金管理中心原平管理部副主任期间，2017年12月住房公积金综合业务系统上线运行，其负责审核住房公积金的提取和转移等工作，给其分配了有审核权限的岗位账号和密码。在实际操作中，被告人贺智明将其审核权限的岗位账号和密码告知了忻州市住房公积金管理中心原平管理部综合岗所有业务员，审核权限形同虚设。因被告人贺智明不认真履行职责，导致被告人续爱军违规提取公积金23笔，共计180.4万元，造成经济损失46.4万元。2019年1月至10月，被告人续爱军在忻州市住房公积金管理中心原平管理部负责受理公积金提取业务期间，利用职务便利，使用被告人贺智明岗位账号和密码进行审批，违规提取公积金23笔，其中4笔是在公积金缴存人不知情的情况下，私自修改公积金缴存人的相关信息，违规提取4名公积金缴存人共计人民币46.4万元住房公积金，非法占为己有，用于网上赌博、还债等，截至案发该款未追回。具体事实如下:1、2019年9月4日，被告人续爱军用自己的黑色OPPO手机联系原平市职业中学体卫处主任付强，后被告人续爱军修改了国网山西省电力公司原平供电公司职工付强名下的公积金收款账号，转入事先联系好的在原平市职业中学体卫处主任付强的(卡号：×××)中国工商银行卡内，转入金额为17万元。因被告人续爱军欠乔某钱，后被告人续爱军让原平市职业中学体卫处主任付强把上述17万元转入乔某的（卡号：×××）中国邮政储蓄银行卡内。后乔某扣除借款及利息后，把剩余的3.49万元转入被告人续爱军(卡号：×××)中国农业银行卡内。被告人续爱军将这3.49万元用于网上赌博。2、2019年9月12日，被告人续爱军用自己的黑色OPPO手机联系原平疾控中心工作的王国平，后被告人续爱军修改了原平市轩岗矿区教育中心职工王国平名下的公积金收款账号，转入事先联系好的在原平疾控中心工作的王国平的(卡号：×××)中国建设银行卡内，转入金额为8.4万元。后被告人续爱军让原平疾控中心工作的王国平向被告人续爱军中国建设银行卡（卡号：×××）转入8.4万元。被告人续爱军将8.4万元用于网上赌博和偿还网络借款。3、2019年9月30日，被告人续爱军用自己的黑色OPPO手机联系个体户王爱伟，后被告人续爱军将中国农业银行股份有限公司原平市支行职工王世伟名下的公积金账户名字修改为王爱伟，后修改收款账号，然后转入个体户王爱伟的(卡号：×××)中国银行卡内，转入金额为19万元。因被告人续爱军欠个体户王爱伟4000元，王爱伟将这4000元扣除。后被告人续爱军让个体户王爱伟向被告人续爱军中国农业银行卡(卡号：×××)转入18.6万元。被告人续爱军将18.6万元用于网上赌博。4、2019年10月12日，被告人续爱军用自己的黑色OPPO手机联系个体户张峰，后被告人续爱军修改了原平市崞阳镇联合学校职工张峰名下的公积金收款账号，转入事先联系好的个体户张峰的(卡号：×××)中国银行卡内，转入金额为2万元。后个体户张峰向被告人续爱军中国建设银行卡（卡号：×××）转入2万元。被告人续爱军将这2万元用于网上赌博。另查明，被告人贺智明、续爱军在公诉机关已签署认罪认罚具结书，其认罪认罚。再查明，2019年11月24日，被告人续爱军在忻州市和平路国力三期小区附近被公安机关抓获归案。被告人续爱军自愿将被抓获时随身携带的现金1.24万元退赔忻州市住房公积金管理中心原平管理部。上述事实有下列证据予以证实：1、立案决定书，住房公积金管理条例、忻州市住房公积金提取管理办法，忻州市住房公积金管理中心原平管理部2019年岗位责任书、忻州市住房公积金管理中心内部授权书，忻州市住房公积金管理中心出具的被告人贺智明、续爱军岗位权限的情况说明及对应的业务权限，忻州市住房公积金管理中心业务系统U盾、密码管理实施细则及相应的忻州市住房公积金管理中心的情况说明、忻州市公积金业务系统办理业务记录截图、忻州市住房公积金中心个人信息变更回执单、忻州市住房公积金中心提取凭证，忻州市住房公积金管理中心关于原平管理部续爱军违规办理住房公积金提取业务的情况汇报，银行回单、银行卡交易流水，证人高某、张某、武某、赵某、乔某等人的证言，到案经过，被告人贺智明、续爱军的供述，认罪认罚具结书等可相互印证证实被告人贺智明、续爱军的全部犯罪事实。2、干部基本信息审核认定表、干部履历表、干部任免审批表可证实被告人贺智明从2003年3月至2019年10月为国家机关工作人员。忻州市住房公积金管理中心的证明、忻州市住房公积金管理中心与忻州市众利劳务派遣有限公司的劳务派遣协议、忻州市众利劳务派遣有限公司与被告人续爱军的劳动合同书（劳务派遣）可证实被告人续爱军从2018年6月至2019年10月为忻州市住房公积金管理中心原平管理部综合岗业务员。3、扣押清单、扣押通知书、扣押财物文件清单、说明材料可证实被告人续爱军的身份证、社保卡、抓获时随身携带的现金、作案使用的两张银行卡经公安机关、忻州市监察委员会扣押后已随案移送至我院。4、原平市北城派出所的无违法记录证明材料可证实被告人贺智明、续爱军无违法犯罪记录。5、户籍证明可证实被告人贺智明系完全刑事责任能力人；户籍证明、常住人口详细信息可证实被告人续爱军系完全刑事责任能力人。以上证据经当庭质证，被告人贺智明、续爱军均无异议，本庭予以确认。本院认为，被告人续爱军在任忻州市住房公积金管理中心原平管理部综合岗业务员期间，私自修改公积金缴存人的相关信息，利用职务上的便利，非法占有公共财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贺智明在任忻州市住房公积金管理中心原平管理部副主任主持原平管理部工作期间，工作严重不负责任，不认真履行审核、监管等工作职责，致使公共财产遭受重大损失，其行为构成玩忽职守罪。公诉机关指控罪名成立。被告人贺智明主动发现被告人续爱军贪污的犯罪事实及时向公安机关报案，积极配合监察机关的调查，并出具认罪认罚具结书，犯罪情节轻微，依法免于刑事处罚，由其主管部门予以行政处罚或行政处分。被告人续爱军出具认罪认罚具结书，认罪认罚，且当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人续爱军退赔部分损失，酌情从轻处罚。公安机关扣押被告人续爱军随身携带的现金1.24万元应退赔忻州市住房公积金管理中心原平管理部。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条第一款第二项、第三百九十七条、第九十三条、第三十七条、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十八条、第十九条之规定并经定襄县人民法院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人贺智明犯玩忽职守罪，免于刑事处罚。二、被告人续爱军犯贪污罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25万元（此款限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月24日起至2023年5月23日止）三、被告人续爱军被抓获时随身携带的现金1.24万元退赔忻州市住房公积金管理中心原平管理部。四、责令被告人续爱军退赔忻州市住房公积金管理中心原平管理部损失45.16万元（此款限判决生效之日起二十日内付清）。五、被告人续爱军的身份证（身份证号为：×××）、及其社保卡（卡号：×××）依法发还被告人续爱军。六、被告人续爱军使用的作案工具黑色OPPO手机一部、卡号为：×××的中国农业银行银行卡一张、卡号为：×××中国建设银行银行卡一张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 赵树斌审判员 张 磊审判员 韩自强 二〇二〇年四月二十六日书记员 续慧斌