山东省临沂高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1391刑初208号 公诉机关临沂高新技术产业开发区人民检察院。 被告人王某某（化名“王某甲”），男，1977年11月16日出生于山东省临沂市罗庄区，汉族，初中文化，中共党员，工人，户籍地山东省临沂市罗庄区黄山镇，现住山东省临沂市罗庄区。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，于同年8月29日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人许海，山东鹏哲律师事务所律师。 临沂高新技术产业开发区人民检察院以临高新检公诉刑诉[2019]127号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。后临沂高新技术产业开发区人民检察院以临高新检公诉刑诉[2020]1号补充起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂高新技术产业开发区人民检察院指派检察员吴邵景出庭支持公诉。被告人王某某及辩护人许海，被害人王某乙及诉讼代理人孙某1、李某4到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月份至5月份，被告人王某某虚构其在临沂市费县新庄镇某甲村、平邑等地承包荒山的事实，以合伙经营、周转资金为由，多次骗取王某乙钱财，金额共计368000元。 公诉机关向本院提交了扣押车辆等物证；受案登记表等书证；辨认笔录；证人李某1等人的证言；被害人王某乙的陈述；被告人王某某的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。 2020年1月15日公诉机关补充起诉决定书指控，2019年1月10日，王某某向王某乙虚构与他人合伙经营荒山资金短缺的事实，骗取王某乙从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司办理的贷款7万元用于个人花销。截至案发，尚有69988.07元贷款未还，由王某乙结清。 公诉机关认为被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王某某对起诉书指控的诈骗被害人王某乙368000元的事实无异议，对补充起诉书指控的诈骗被害人王某乙69988.07元的事实有异议，其辩称上述钱款系借款，不是诈骗。 被告人王某某的辩护人认为：1、2019年1月份的宜信贷款7万元与2019年5月份的8万元属于民事纠纷，目的是让王某乙相信被告人并借款，属于民事欺诈。2、被告人王某某到案后如实供述犯罪事实，具有悔罪表现。3、被告人愿意赔偿被害人的损失，真诚悔罪。4、被告人认罪认罚，系初犯、偶犯，社会危害性小。 经审理查明，2019年1月10日，王某某向王某乙虚构与他人合伙经营荒山资金短缺的事实，骗取王某乙从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司办理的贷款7万元用于个人花销。截至案发，尚有69988.07元贷款未还，由王某乙结清。 2019年3月份至5月份，被告人王某某虚构其在临沂市费县新庄镇某甲村、平邑等地承包荒山的事实，以合伙经营、周转资金为由，多次骗取王某乙钱财，金额共计368000元。 认定上述事实的证据如下： 1、物证 扣押决定书、扣押清单、大众宝来汽车一辆（含机动车登记证书）、照片、二手车交易协议书、二手车销售统一发票：证明2019年8月8日，临沂市公安局高新区分局办案人员在见证人的见证下，从王某某的妻子李某3处扣押了大众宝来汽车一辆，发动机号为：BAF073084。 上述汽车系王某某于2019年5月27日于刘立军处购买，发票价格为10000元，实际花费7200元。 2、书证 （1）发破案经过、抓获经过：证明2019年7月9日15时许，被害人王某乙到临沂市公安局高新区分局经侦大队报案，称被王某某诈骗。该局于2019年7月22日立案侦查，于同年7月25日将王某某抓获归案。 （2）受案登记表、立案决定书：证明本案系由被害人王某乙于2019年7月9日15时许到临沂市公安局高新区分局报案，称其于2019年3月21日与临沂市罗庄区黄山镇的王某某签订《合伙经营协议书》，协议签订后，王某乙发现王某某虚构事实真相，诈骗王某乙37万元后，下落不明。经初步审查，2019年7月22日，该案立案侦查。 （3）吸毒现场检测报告书：证明王某某的检测样本呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 （4）合伙经营协议书复印件：证明该合伙经营协议书系王某乙提供，并经王某某确认，系二人于2019年3月21日共同签订的，内容为王某某承包林村西面山，王某乙出资37万元，占30%的山股份，共同经营管理。 （5）王某乙、刘某1指认照片四份：证明王某乙、刘某1对王某某谎称承包的荒山及厂房位置进行指认。 （6）接受证据材料清单、荒山承包合同：证明刘某2提供《荒山承包合同》复印件一份，内容为1999年4月27日，费县南新庄乡某甲村委会法定代表人刘某2与承包人刘某4签订承包合同，刘某4承包某甲村南山顶荒山。 （7）接受证据材料清单、李某1提供的合伙协议书、分伙协议书、内部转让表决、转让协议、地役权设定合同、征地协议书：证明位于费县某甲村南山，2014年6月16日，由李某1、李某5、孙某2、朱某某、李某6合伙承包，2017年10月8日，上述人员散伙，由李某1承包。坐落在某甲村石顶山的青石，自2004年2月28日至2034年2月28日，承包给村民刘某6开发，2014年6月16日，该青石开发权转让给李某1。2017年7月15日，李某1取得某甲村南山、上坡路、北湖的地役权。2018年12月14日，李某1承包了某乙村的西山东坡的上山路。 （8）接受证据材料清单、杨某提供厂房租赁合同：证明费县新庄镇某丙村村民杨某将坐落在某丙村南100米路南的厂房租赁给闫某某，租期为2018年5月1日至2019年4月30日。该份合同已经闫某某确认。 （9）王某乙提供的个人中国农业银行银行卡交易明细清单：证明2018年10月15日，王某乙从其账户62×××76的银行卡里取出现金49900元。 （10）王某乙提供的中国建设银行个人活期账户交易明细：证明2019年3月22日，王某乙从其账户62×××57的银行卡跨行转到中国工商银行账户62×××13人民币25000元，于同年3月23日支取现金225000元，于同年5月17日支取现金30000元，5月18日跨行自助转出50000元。 （11）调取证据清单、客户还款情况说明、借款协议、借款信息咨询与服务协议、还款事项提醒函：证明2019年1月10日，王某乙从宜信普惠信息咨询（北京）有限公司贷款95733.04元，借款期限36个月，所用银行卡为中国工商银行62×××13。截至2019年10月7日，共还款9期，月还款金额3179.71元，最后一次还款63622.29元，已提前结清。 （12）接受证据材料清单、王某乙中国工商银行明细清单、中国建设银行明细清单：证明2019年1月10日“宜信惠民投资管”向王某乙中国工商银行62×××13银行卡转入7万元，后该笔钱分批次被取出。截至2019年9月10日，该笔贷款每月按期还款3179.71元，其中有一次为王某某尾号2208银行卡转入还款金额，其他还款人是谁不详。2019年10月7日，王某乙通过其建设银行账户62×××57转出63622.29元，将贷款结清。 （13）王某某银行账户62×××08协助查询交易明细结果：证明①2018年10月15日，王某某通过ATM机分6次向该账户存入共计44800元，经王某某辨认，该笔钱系王某乙借给其的44990元中的一部分。当日，王某某通过支付宝转给李某35000元，次日转给李某310000元，其余被王某某用于个人消费。②2019年3月23日，王某某向该账户存入现金123200元，经王某某确认，系诈骗王某乙的钱。同日至次日，王某某分四次转给李某3支付宝账户36000元。③2019年4月15日，王某某向该账户存入现金28900元，经王某某确认，系诈骗王某乙的钱。 （14）接受证据清单、支付宝交易明细十一张：证明该支付宝交易记录系由李某3提交，通过查看其交易明细，可见其与王某某有资金来往，王某某曾转给其10000、5000不等的金额，而李某3也多次转账给王某某。该份证据结合第（14）份书证，可证明王某某诈骗所得有一部分转给了妻子李某3。 （15）房屋租赁合同、房屋转让协议：证明2019年6月1日，李某2将位于罗庄区罗三路26号的房子出租给王某某，系之前的租客赵某1转租给王某某，转让费21000元整。 （16）湖北建居新型建筑材料有限公司与王某某签订的合同一份、合同款收据、货款收据：证明王某某取得了该公司“圣普利”品牌经营权，于2019年5月19日支付合同款7万元，7月1日支付货款8576元。 （17）营业执照副本：证明王某某2019年6月25日成立临沂福华装饰工程有限公司。 （18）二手车交易协议书、二手车销售统一发票：证明2019年5月27日，王某某从刘某3处购买二手宝来车一辆，发动机号3084。 （19）调取自临沂现代医院的付款记录4张：证明自2019年3月25日至2019年4月4日，王某某在该医院消费77327元。 （20）认罪认罚具结书：证明2019年11月26日，被告人王某某在其辩护律师在场的情况下，共同签署认罪认罚具结书，接受有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金的量刑建议。 （21）户籍证明信：证明被告人王某某的身份情况。 3、辨认笔录：证明2019年7月11日，被害人王某乙在见证人的见证下，在临沂市公安局办案中心对被告人进行辨认，经其辨认，王某某是诈骗其的被告人。 4、证人证言 （1）证人刘某1的证言：证明他现在在新庄镇某甲村村委会担任党支部委员。他们某甲村有荒山，在他们村的正南面，距离342省道大约有1公里，他们管它叫石顶山。他们村在九几年的时候就把荒山承包出去了，当时是承包给刘某5、刘某4等十人，后来在〇几年的时候这十个人把荒山转包给刘某6，在2014年的时候刘某6又把荒山转包给临沂市河东区的李某1了，一直到现在都是李某1在承包。他们村通向石顶山的那条渣子路是李某1在2014年、2015年投资修建的。修这条渣子路占用的土地是他们村村民的，占用的土地有他们村刘某8、刘某2、刘某7等二三十户人。 承包荒山的人中没有叫王某某的人。他们村没有叫王某某的人，他没有听过王某某这个人。 某甲村石顶山正北方向1公里处的蓝色厂房是某丙村杨某的。 （2）证人刘某2的证言：证明他现在在新庄镇某甲村村委会担任村委委员。他们村的石顶山在一九九几年的时候就承包给了他们村的刘某5、刘某4等十人，在二零零几年的时候这十个人把石顶山转包给他们村的刘某6，在2014年的时候刘某6又把石顶山转包给一个叫李某1的人了，一直到现在都是李某1在承包。他们村通向石顶山的那条渣子路是李某1修建的，具体时间他记不清楚了，不是2014年就是2015年。李某1修这条渣子路占用的土地是他们村村民的，其中就有他家的土地，当时还给他补偿款了。 在这些承包石顶山的人中，没有一个叫王某某的。他不认识王某某这个人，他也没有听说过。 他们村西北方向的回门朝北的蓝色厂房是他们邻村某丙村杨某家的。 （3）证人杨某的证言：证明费县石顶山北面的那个蓝色厂房是他的。 2003年的时候这个蓝色厂房原址是石料厂，2015年或者2016的时候，他在石料厂的基础上又加盖了蓝色大棚，面积大约在1700平方左右，这个厂房建好后，因为他不在村里居住了，就租出去了。 2018年3、4月份的时候，他伙计李某7租用他的厂房，到了2018年的4月底的时候李某7就不用了。李某7不租了后，临沂市罗庄区一个姓阎的人主动联系他，要租他的厂房，他就同意了。2018年5月1日他就和姓阎的正式签订了租赁合同，租期为一年，租金7万元。到了2019年4月份的时候，姓阎的和他说不租了，直到现在就没有租出去。 他没有听说过有叫王某某的承包过的石顶山。王某某没有承包过他的厂房。他也没听别人说过承包西格郎村石顶山的人中有个叫张某的。张某没有承包过他的厂房。 （4）证人李某1的证言：证明他在费县新庄镇某甲村（现已改名为某丁村四组）有承包的荒山，当地人叫石顶山。 2014年4月份，他的朋友孙某2给他提供信息说在费县有片荒山要向外转租，他和孙某2一起找到了当时的承包人刘某6谈转租的事情，刘某6也同意了。他们就在2014年6月16日在刘某9（原某甲村村书记）见证人，他和刘某6签署《转让协议》，并且加盖了费县新庄镇永盛村民委员会公章。 他和刘某6签完转让协议的当天，他又分别和孙某2、李某5、李某6、朱某某签订了《合伙协议书》，协议约定他们五个人共同出资，合伙经营。2017年10月8日因为经营理念不同，他们五个人依法召开股东大会，孙某2、李某5、李某6、朱某某退出合伙。 他们合伙人中没有叫王某某的，他的合伙人中没有一个叫张某的。 通向石顶山的渣子路是他修建的。他修建渣子路没有合伙人。修建渣子路时，没有叫王某某或者张某的工人，修路的工程队也是他自己的。 在他承包的石顶山北1公里处有一处蓝色厂房，厂房是杨某的。他不认识闫某某。 （5）证人闫某某的证言：证明《厂房租赁合同》是他在费县承包的厂房租赁合同。2018年4月初，李某7的石子厂不干了，他觉着挺好，就想转租过来，李某7就介绍他和厂房的房东杨某认识谈承包的事情。2018年5月1日，他和杨某在李某7的见证人，他们三个人共同签署了《厂房租赁合同》，李某7在合同中为介绍人。2019年4月份的时候，他找到杨某和他说环保查的太严了，他就没再续租。 签署协议时他们一共去了三个人，分别是他、他的伙计，还有一个他朋友叫王某某。2015年的时候，他在他们家附近龙潭路劳务市场打牌时认识的，慢慢的他就知道他叫王某某了。王某某是否还有别的名字他不知道。 他知道王某某只有一辆摩托车。2019年5月份王某某购买了一辆二手大众，价值在几千元左右。 他承包杨某的厂房开石子厂没有合伙人，在他承包期间没有将厂房转租给别人。2018年5月份王某某去他的石子厂干的活。王某某在他石子厂干活期间就住在石子厂里，宿舍在大门的西侧，王某某一个月工资5000元。 （6）证人李某2的证言：证明她自己开物流门头。《房屋租赁合同》上的出租方李某2的名字是她本人亲自签的，沿街房（房子位于临沂币罗庄区）也是她的。2019年6月1日原租户赵某1给她打电话说房子不租了，想转给别人，让她去和那个人签个合同续租一下。她去到以后她看见有个男的，后来她知道这个男的叫王某某，她和王某某谈了一下，就把王某某租房子的事情定下来了，并且签订了《房屋租赁合同》。 王某某和她签署完《房屋租赁合同》没有给她租金或者押金。王某某2020年的3月6日才算是租她的房子，现在应该算是租的赵某1的。 （7）证人刘某3的证言：证明他现在在罗庄区开了个名为“临沂汇森二手车”门店。 2019年5月份的时候，王某某和几个人一起来到他的门店，王某某看中了一辆2005年银灰色宝来轿车。谈完价格后，王某某就把车钱给他了。 王某某从他处购买的轿车花了7200元，交易票（二手车销售统一发票）显示车价合计10000元（大写：壹万元整），但是他确实是7200元卖给王某某的。 他的门店叫临沂汇森二手车销售有限公司，交易票显示的卖方是罗庄区朗伟汽车用品经营部，但是车辆确实是他本人亲自卖给王某某的。他和王某某有买卖车辆合同或者协议。 （8）证人李某3的证言：证明王某某在青岛承包过铺管道的工程，她记得听王某某说过，有员工砸断腿这么个事情，因为有段时间王某某向她要了一大笔钱，说是处理这个事情，大约几千块钱。 王某某尾号2208的中国建设银行交易流水她看了，她的支付宝账号是136××××4568，王某某一共给她转了51000元，都被王某某陆陆续续要回去了。 5、被害人王某乙的陈述：2018年7、8月份，有个人通过微信附近的人添加她为好友她就同意了。她在微信上问他叫什么名字，他告诉她说叫王某丙，后来给他办贷款时她才知道王某丙的真实姓名叫王某某。她和王某某成为微信好友后，他们就经常聊天并且他们在现实中见面了。 2018年的10月份王某某让她办贷款给他用，她害怕就没有给他办，并且她和他说要是急用钱，她手里有点钱，她先借给他用。他说行，过了没有几天，王某某给她联系说要不把她说的那个钱先借给他用下，她就骑着电动车去了临沂高新区创新大厦的中国农业银行，她去到之后王某某在那里等着她，她们就一起进了银行。她在柜台上取了49990元，在银行大厅里就把钱给了王某某，王某某又给了她5000元。这样的话这次她实际给了王某某44990元。王某某给她5000元钱让她做美容的。她借钱给王某某时，他没有承诺给她利息。她要借钱给王某某，因为她们两个人私下在一起处男女朋友，觉得有感情了，所以她就帮了他。 她问过王某某他和她刚认识的时候为什么叫王某丙，他和她说和他在一起上班的人都叫他王某丙。 2019年1月份，王某某让她带着他去费县看他承包的山，现在她知道那个山是在费县新庄镇，这个山没有具体的名字。他们到了之后，在某戊村山前有个很大院子，王某某和她说这个院子就是他承包的，一年7万元，院子东边的渣子路（垫着石子）也是他自己修的。当天王某某和她说这个山是他和张某（同音）合伙包的，承包了卖石头的，现在缺钱让她看看能帮他贷款吧。因为她想和王某某一起卖石头挣钱，加上他俩的关系她就同意了贷款的事情。到了2019年1月份，她就和王某某一起去了兰山区宜信贷款公司办理了工商银行的贷款手续，经过审批她贷了7万元，她为了宜信放款专门办理了一张新卡并且把银行卡和卡的密码都给了王某某。这笔贷款2019年8月以前都是王某某还的，放款的卡也是王某某在使用，2019年8月至2019年10月都是她在偿还。她8月份还了3186.07元，9月份还了3179.71元，10月7日她一次性提前结清还了63622.29元，一共还了69988.07元。2019年10月7日她把这个贷款全部结清了。 到了3月份，王某某和她说他从张某手里又转了30%的股份，他现在缺少资金，问她想不想一起合伙，如果她不想合伙的话，他就转给别人了。她想着上班挺累的，一起合伙挣点钱，她就同意了。2019年3月21号，王某某和她就在罗庄区的建行那个地方签了一份《合伙经营协议书》。协议签订之后，她就找人借钱去了，一共借了29万元。借完钱后王某某就和她一起去了临沂高新区宝丽盛世华庭门口的中国建设银行，让她给他转账，但是转账用的卡号是她第二次给王某某办理贷款时她自己办的那张卡。这次她在临沂高新区宝丽盛世华庭门口中国建设银行给王某某转了25000元。到了第二天，王某某和她说打的钱不对，她就和王某某一起去了临沂市罗庄区罗六路东与湖北路北交汇的中国建设银行取了225000元的现金，取完钱之后她就在VIP室里面把钱给王某某了。给完王某某钱后，王某某给了她2000元的现金，这次实际上她给了王某某223000元。除了上面的钱数，她记得在她给王某某223000元钱后她又给了王某某4万元，但是她忘了具体怎么给王某某了。 她和王某某一起去费县看王某某承包的山，当时她没有怀疑过，但是她最近自己又去了一次，她找某戊村的村主任打听了一下，发现王某某和她说的都是假话，那个山、院子包括渣子路都是别人的，和王某某没有关系，而且当地人根本就不是认识王某某这个人，也没听说过王某丙或者王某某这个名字。她没有见过张某，王某某没有给她看过他和别人签的关于承包山的合同，但是她看过王某某转张某30%股份的转让协议。 2019年5月份，王某某和她说在平邑县又和北京的三个人承包了一片山，这次她又投资了8万元，这次转款王某某还是和她一起去的，她们这次去了罗四路与罗程路交汇向东100米路北的中国建设银行，她先是取了3万元的现金，又往她第二次办贷款时银行卡办的卡转了5万元，这次一共给了王某某8万元。 她第二次办贷款时办的银行卡一直在王某某手里，现在还在王某某手里。这次投资王某某没有和她签署合同或者协议书，这次要求过实地去看过承包的山，王某某一直不带她去。 她先后分别以银行转账、取现金的形式一共给了王某某6次钱，一共是412990元。 王某某，男性，40岁左右，1.7米左右，身材微胖，本地口音。 6、被告人王某某的供述：证明他妻子是李某3。 2018年，他玩微信通过附近的人，一个女的用微信名水中荷花别样红添加了他，后来知道这个女的叫王某乙，认识以后，慢慢的他就和王某乙发生多次性关系。 因为他自己做消防管道，跟着他干活的人受伤出事（腿被压断了），他就和王某乙说他带人干活出点事，能问她借点钱吧？王某乙说她手里有点钱，让他先拿着用。然后王某乙和他一起去的临沂高新区创业大厦中国农业银行取的5万元。王某乙把5万元钱给他后，王某乙和他提出来说要整容，他就给了王某乙5、6千元钱。这样王某乙就对他有了信任。 他借完了王某乙5万元后，他就不干铺消防管道工程了。到了2018年年底，他心里有了想从王某乙手里弄钱的想法了，然后他就联系王某乙给她说他想借她点钱，然后王某乙说行，她给找人借点，他说要不别借了，让她给帮忙贷款，她说行。后来他就和王某乙去了临沂市兰山区“万悦城”办理贷款，是通过网上办理的贷款手续，当时贷款7万元，是他给担保的，贷款审批之后他就从王某乙手里把贷款的银行卡拿到手了，并且他从卡里分很多次取出了4万元，又给青岛工地受伤的那个人了。那个受伤的工人叫什么他实在想不起来了，家是江西上饶的。后来陆续的又把卡里剩余的3万元取出来了，他只是每月向银行付利息，自己又花了一部分，贷款的银行卡始终他没有给王某乙。 到了2019年的3月份，他给王某乙提起来说他在费县那边有承包的山，他事先起草了一份虚假的《合伙经营协议书》，又找了一个打字复印社，让复印社按照他起草的内容打印两份《合伙经营协议书》，实际他根本没有承包什么山，也没有弄到开发山的工程。他欺骗王某乙让她跟着他去了费县他曾经打工干活的一个村,他就骗着王某乙说他在那个地方承包了山的开发工程，还有承包了厂房的，实际他就是骗王某乙的，让她相信他的。为了让王某乙相信他，他先后让王某乙开着她的车和她一起去了两次那个地方，王某乙也信任了他，他给王某乙提出来让她跟他合伙共同经营所承包的工程，并且让王某乙出钱，当时他让王某乙拿37万元，作为合伙的资金，当时王某乙就答应拿37万元钱。之后，他就把事先准备好的假的《合伙经营协议书》给王某乙看了，并且在临沂高新区湖西崖村菜市场跟前的车上（王某乙的车）他让王某乙签订了那份虚假的《合伙经营协议书》。 协议签订后大约过了一个星期左右，王某乙先通过银行转账给他转来25000元，把钱直接转到之前贷款的银行卡里去了。到了第二天接着他约王某乙又去了罗庄区罗六路与湖北路交汇处路东的建设银行，让王某乙给他取了225000元给他，这样他就把钱骗到手了。但是当时取钱时，王某乙说自己没有钱花了，他从现金里抽出一叠钱大约有2000元给了王某乙，他拿到钱后，就去了龙潭路的建设银行把钱存到他个人的建设银行卡里去了。 给他这个钱之后，又过了大约20天，因为他让王某乙给他37万元还没有凑齐，他又让王某乙给他钱，然后王某乙又给了他4万元现金。因为钱还是没有凑齐，他就和王某乙说，剩余的钱等以后开发了山，从挣钱的利润中扣除，王某乙就相信了他。 到了2019年5月份，他为了再从王某乙手里骗钱，他给王某乙提起来说他又在平邑县那边承包了一个山，打算搞养殖的，手里钱不够，让她再借个六、七万块钱给他用，王某乙说行，她手里还有点私房钱，她再借借凑凑就够了。实际他在平邑县那边根本没有承包的山，也是骗王某乙的。然后过了大约半个月的时间，他和王某乙电话联系，先去了她家东边给他了3万元现金，然后王某乙又开着带着他去了罗庄的文化路路西建设银行通过银行转账给了他5万元，转账是把钱直接转到他给王某乙办理贷款时的那个银行卡里的，那时王某乙贷款银行卡始终在他手里的，现在卡也是在他手里的，这个贷款银行卡他就没有给王某乙。贷款时的银行卡号是62×××13。 开始他借王某乙的那5万元，她直接把利息抽去了，抽去不是5千就是6千，这5万元他是借的，不是骗王某乙的。但是后来剩余的钱都是他骗王某乙的钱，一共是44万元，但是这44万元里其中在他骗王某乙那250000元时，他给王某乙2000元左右，实际他骗了王某乙438000元。 王某乙到他们公安机关报案前一段时间，联系不上他，因为他去武汉市汉口弄板材去了。 中国建设银行尾号2208的银行流水明细第7页、8页、32页、50页共四页，确实是他的银行流水。流水明细中的第7页、第8页是他第一次借王某乙的49900元钱，但是他有给了王某乙5千元，实际上王某乙借给他44900元。他拿到钱后，就在自助存款机上他把其中的44800元存入了他的建设银行卡。 把这44900元其中的4万元让他用于赔偿给在青岛干铺管道工程时砸伤的人了。他是把钱从他建设尾号2208的银行卡里取出来，他给送的现金。 银行流水中的第32页、第50页是他骗王某乙说他在费县承包了一片荒山，让王某乙投资37万入股投资开发荒山时王某乙给他的钱。但是，那37万元王某乙只给了他29万元，他又从29万元中给了王某乙有2千元左右，实际上王某乙才给了他288000元。银行流水中的第32页、第50页是王某乙给他其中的25万元钱，他去了银行将其中的123200元、28900元钱存入了他的尾号2208的中国建设银行卡。 2019年5月月底至6月之间，他自己坐火车去的武汉市汉口买板材。他购买板材的公司叫“圣普利”公司，把钱投给湖北省孝感市一个姓贺的经理了，联系电话在他手机里有，但是他没有存名字，归属地显示为湖北的应该就是。 在他骗王某乙期间，他其它的经济来源就是打零工。他骗王某乙的这些钱打算想办法分期还。 2018年年底，他和王某乙在临沂高新区龙湖公园附近见面的时候，就有了骗她的想法。 2018年5月份的时候，他跟着一个叫闫某某的牌友在那里打工，他就知道那里有个空的厂房，厂房的南边有片荒山。他带着王某乙进去看厂房了，他带着王某乙进去看的目的，就是为了取得王某乙的信任，好借她的钱。 这些钱中他拿出9万元赔给了和他干活砸断腿的人；他在四川省泸州镇做生意拉了7万元原材料，原材料下雨被淋了发霉废了；他在沂蒙现代男科医院给他自己看病花了7、8万元；他在湖北市孝感市买“圣普利”板材交了7万元定金，成为圣普利的代理商；他在临沂市罗庄区自己开了一个门店，租金2万元左右，装修花了10万元多，门店这边一共花了12万元左右；他花7千块钱又买了一辆车，剩下的都让他用于个人消费了。 以上证据均当庭举证质证，可以作为认定事实的根据，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控的事实罪名成立，本院予以确认。被告人王某某到案后能够如实供述主要犯罪事实，可对其从轻处罚。辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。被告人王某某具有诈骗被害人王某乙69988.07元的主观故意，有客户还款情况说明、借款协议、借款信息咨询与服务协议、还款事项提醒函、王某乙中国工商银行明细清单、中国建设银行明细清单，被害人王某乙的陈述，被告人王某某在侦查阶段的供述等证据予以证实，被告人王某某关于“上述钱款系借款”的辩解和辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。因被告人王某某拒不退赔，且被害人对起诉书指控的数额有异议，后公诉机关补充起诉，被告人否认犯罪事实，具有不适用认罪认罚从宽程序的情形，对公诉机关适用认罪认罚从宽程序的建议不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币十二万元。 （有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2027年9月17日止。罚金限本判决生效后十日内向本院履行完毕。） 二、将扣押的大众宝来汽车一辆（发动机号BAF073084）发还被害人王某乙，责令被告人王某某继续退赔被害人王某乙430788.07元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 林 蕾 人民陪审员 曹 志 人民陪审员 侯殿臣 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员 类 红