浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初47号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人谢荣建，男，1992年12月20日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省顺昌县。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕，现羁押于台州市路桥区看守所。被告人陈永航，男，1992年11月8日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省闽侯县。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年4月9日被依法逮捕，同年4月28日经本院决定被取保候审。被告人项静，女，1989年4月14日出生，汉族，高中文化，无业，住江西省资溪县。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年4月9日被依法取保候审。被告人郑海平，男，1980年4月1日出生，汉族，大专文化，务工，住浙江省台州市路桥区。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年4月9日被依法取保候审。被告人王靖，女，1986年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省睢宁县。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年3月29日被取保候审。辩护人张莹莹，浙江天讼律师事务所律师。被告人梅云，女，1983年10月9日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省泰兴市。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年3月29日被取保候审。被告人李姗，女，1988年8月20日出生，汉族，大专文化，无业，住湖南省双峰县。2019年4月25日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年5月17日被取保候审。被告人游年雄，男，1988年8月29日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省古田县。2019年3月4日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年3月29日被取保候审。被告人胡蒋莉，女，1988年1月9日出生，汉族，高中文化，无业，住江苏省泰兴市。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年3月29日被保候审。被告人田丽城，女，1991年8月8日出生，苗族，初中文化，无业，住湖南省泸溪县。2019年3月3日因本案被台州市公安局路桥分局取保候审。被告人贺元清，女，1994年11月15日出生，汉族，初中文化，务工，住云南省永胜县，2019年5月10日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月13日被取保候审。被告人黄贤贤，女，1984年4月5日出生，汉族，初中文化，务工，住广西桂平市。2019年5月16日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年6月21日被依法取保候审。被告人刘卓焜，男，1998年12月14日出生，汉族，中专文化，务工，住福建省闽清县。2019年3月5日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年3月29日被取保候审。台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2020）3号起诉书指控被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜犯开设赌场罪，于2020年1月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院审查后认为不宜适用简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员王潇、被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜、辩护人张莹莹到庭参加诉讼。现已审理终结。台州市路桥区人民检察院指控：2018年2月至2019年3月3日期间，被告人谢荣建以营利为目的，招揽被告人陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜等人组建拉手团队为“未来城”、“春秋”、“战国”等至少十余家赌场拉拢赌博人员进入微信群以“牛牛”的形式参赌，赌场以抽头的形式营利，赌场以被拉拢赌客的下注金额或者被拉拢的赌客的人数按照一定比例返利给拉手团队，期间返利至少700万元。被告人谢荣建系该拉手团团长，个人获利至少30万元；被告人陈永航系拉手团管理，于2018年5月加入团队，个人获利5万元左右；被告人王靖系拉手团财务，于2018年2月加入团队，个人获利5万元左右；被告人胡蒋莉系拉手团财务，于2018年12月加入团队，个人获利至少1万6千元；被告人梅云系拉手团客服，于2018年2、3月份加入团队，个人获利5万元左右；被告人李姗系拉手团客服，于2018年3月加入团队，个人获利5万元左右；被告人田丽城系拉手团客服，于2018年10月份加入团队，个人获利至少1万5千元；被告人贺元清系拉手团客服，于2018年9月加入团队，个人获利至少1万1千元；被告人游年雄系团队名片群群主，于2018年4、5月份加入团队，个人获利至少2万4千元；被告人黄贤贤在团队兼职做客服或管理，个人获利至少4000元；被告人刘卓焜系团队微信异常号拉手，于2018年11月加入团队，个人获利2425元；被告人项静系团队拉手，于2018年3月加入团队，个人获利至少6万元；被告人郑海平系团队拉手，于2018年4月加入团队，个人获利至少6万元。2019年3月3日，被告人谢荣建、陈永航、田丽城、郑海平、项静、王靖、胡蒋莉、梅云被抓获归案；2019年3月4日，被告人游年雄被抓获归案；2019年3月5日，被告人刘卓焜被抓获归案；2019年4月25日，被告人李某被抓获归案；2019年5月10日，贺元清被抓获归案；2019年5月16日，嫌疑人黄贤贤被抓获归案，到案后成功劝说一名犯罪嫌疑人归案。案发后，侦查机关扣押谢荣建违法所得144000元，王靖退赃6万元，梅云退赃5万元，李姗退赃3万元，游年雄退赃4万元，胡蒋莉退赃2万元，贺元清退赃3万元，项静退赃5万元，郑海平退赃10万元，黄贤贤退赃5000元，刘卓焜退赃2500元。为证实上述事实，公诉机关提供了被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜的供述、证人林某、王某1、杨某的证言、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、电子物证检查工作记录、扣押清单、调取证据通知书、电子数据、抓获经过、户籍证明等证据加以印证。公诉机关认为，被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜目无法纪，结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人黄贤贤有立功情节，可以从轻处罚。被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、刘卓焜能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条之规定予以惩处。被告人陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、刘卓焜均具有从犯、坦白、退赃情节，认罪认罚，被告人黄贤贤具有从犯、立功、退赃情节，认罪认罚，建议判处被告人陈永航有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金，建议判处被告人项静有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金，建议判处被告人郑海平有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金，建议判处被告人王靖有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，建议判处被告人梅云有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，建议判处被告人李姗有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金，建议判处被告人游年雄有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，建议判处被告人胡蒋莉有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金，建议判处被告人田丽城有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金，建议判处被告人贺元清有期徒刑九个月至一年六个月，并处罚金，建议判处被告人黄贤贤有期徒刑六个月至一年，并处罚金，建议判处被告人刘卓焜有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人谢荣建辩称其个人获利仅为十三四万元，对公诉机关指控的其余犯罪事实及罪名无异议。被告人陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜对指控的事实、罪名及量刑建议无异议。被告人王靖辩护人对指控被告人王靖的罪名无异议，但对指控其加入团队时间有异议，认为被告人王靖加入团队在下半年，另提出被告人王靖系从犯，在团队中所起作用相对较小，已退还赃款，认罪认罚，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年2月至2019年3月3日期间，被告人谢荣建以营利为目的，招揽被告人陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜等人组建拉手团队为“未来城”、“春秋”、“战国”等至少十余家赌场拉拢赌博人员进入微信群以“牛牛”的形式参赌，赌场以抽头的形式营利，赌场以被拉拢赌客的下注金额或者被拉拢的赌客的人数按照一定比例返利给拉手团队，期间返利至少700万元。被告人谢荣建系该拉手团团长，个人获利至少30万元；被告人陈永航系拉手团管理，于2018年5月加入团队，个人获利5万元左右；被告人王靖系拉手团财务，于2018年2月加入团队，个人获利5万元左右；被告人胡蒋莉系拉手团财务，于2018年12月加入团队，个人获利至少1万6千元；被告人梅云系拉手团客服，于2018年2、3月份加入团队，个人获利5万元左右；被告人李姗系拉手团客服，于2018年3月加入团队，个人获利5万元左右；被告人田丽城系拉手团客服，于2018年10月份加入团队，个人获利至少1万5千元；被告人贺元清系拉手团客服，于2018年9月加入团队，个人获利至少1万1千元；被告人游年雄系团队名片群群主，于2018年4、5月份加入团队，个人获利至少2万4千元；被告人黄贤贤在团队兼职做客服或管理，个人获利至少4000元；被告人刘卓焜系团队微信异常号拉手，于2018年11月加入团队，个人获利2425元；被告人项静系团队拉手，于2018年3月加入团队，个人获利至少6万元；被告人郑海平系团队拉手，于2018年4月加入团队，个人获利至少6万元。2019年3月3日，被告人谢荣建、陈永航、田丽城、郑海平、项静、王靖、胡蒋莉、梅云被抓获归案；2019年3月4日，被告人游年雄被抓获归案；2019年3月5日，被告人刘卓焜被抓获归案；2019年4月25日，被告人李某被抓获归案；2019年5月10日，贺元清被抓获归案；2019年5月16日，嫌疑人黄贤贤被抓获归案，到案后成功劝说一名犯罪嫌疑人归案。案发后，侦查机关扣押谢荣建违法所得144000元、扣押拉手团获利17100元，被告人陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜均退缴个人全部获利。上述事实，有被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜的供述、证人林某、王某1、杨某、王某2、纪某、陈某、冯某、肖某、胡某、何某的证言、辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、电子物证检查工作记录、调取证据通知书、电子数据、抓获经过、户籍证明、立功材料、退赃发票等证据证实，诸证据经当庭质证，来源合法，内容真实，且能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜以营利为目的，结伙开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，属情节严重。被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人谢荣建系从犯，归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人陈永航系从犯，归案后如实供述犯罪事实，退缴违法所得，认罪认罚，依法予以从轻处罚并适用缓刑；被告人项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、刘卓焜系从犯，归案后如实供述犯罪事实，退缴违法所得，认罪认罚，依法予以减轻处罚并适用缓刑；被告人黄贤贤系从犯，当庭认罪，退缴违法所得，有立功表现，认罪认罚，依法予以减轻处罚并适用缓刑。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人谢荣建辩称其个人获利仅为十三四万元，本院认为，被告人谢荣建在侦查阶段对其个人获利至少三十万元的事实供认不讳，且对个人获利去向有详细供述，该供述与在案其它证据能够相互印证，与各被告人供述的团队获利比例、分配情况也能够对应，故对被告人谢荣建该意见本院不予采信；被告人王靖的辩护人提出被告人王靖加入团队时间系下半年，与在案证据和查明事实不符，本院不予采信；被告人王靖辩护人其余辩护意见适当，本院予以采纳。综合考虑被告人谢荣建、陈永航、项静、郑海平、王靖、梅云、李姗、游年雄、胡蒋莉、田丽城、贺元清、黄贤贤、刘卓焜的犯罪事实、性质和情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谢荣建犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月3日起至2023年12月2日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人陈永航犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。三、被告人项静犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。四、被告人郑海平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。五、被告人王靖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。六、被告人梅云犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。七、被告人李姗犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。八、被告人游年雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万四千元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。九、被告人胡蒋莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。十、被告人田丽城犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。十一、被告人贺元清犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万一千元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。十二、被告人黄贤贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。十三、被告人刘卓焜犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金已缴纳）。十四、已扣押的拉手团违法所得人民币17100元、被告人谢荣建违法所得144000元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。被告人陈永航已退缴的违法所得五万元、被告人项静已退缴的违法所得六万元、被告人郑海平已退缴的违法所得六万元、被告人王靖已退缴的违法所得人民币五万元、被告人梅云已退缴的违法所得人民币五万元、被告人李姗已退缴的违法所得五万元、被告人游年雄已退缴的违法所得二万四千元、被告人胡蒋莉已退缴的违法所得一万六千元、被告人田丽城已退缴的违法所得一万五千元、被告人贺元清已退缴的违法所得一万一千元、被告人黄贤贤已退缴的违法所得四千元、被告人刘卓焜已退缴的违法所得二千四百二十五元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。十五、继续追缴被告人谢荣建违法所得十五万六千元，上缴国库。十六、被告人谢荣建已扣押的手机二部、被告人陈永航已扣押的手机三部、被告人郑海平已扣押的手机一部、被告人王靖已扣押的手机四部、被告人梅云已扣押的手机二部、被告人游年雄已扣押的手机一部、被告人胡蒋莉已扣押的手机二部、被告人田丽城已扣押的手机一部、被告人黄贤贤已扣押的手机二部、被告人刘卓焜已扣押的手机一部，以上作案工具由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 金 艺人民陪审员 王 炳人民陪审员 朱秀君二〇二〇年四月二十八日代书 记员 李怡君附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。