甘肃省兰州市安宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0105刑初12号 公诉机关兰州市安宁区人民检察院。 被告人刘鑫，男，1987年3月14日，回族，大学本科文化，兰州宝乐汽车租赁有限责任公司法定代表人，甘肃省兰州市人，住甘肃省兰州市西固区。2019年5月16日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 指派辩护人魏仲兰，甘肃畅晓律师事务所律师。 兰州市安宁区人民检察院以安检一部刑诉〔2019〕198号起诉书指控被告人刘鑫犯合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，依法公开开庭审理了本案。兰州市安宁区人民检察院指派检察员王艳芳出庭支持公诉，被告人刘鑫及其辩护人魏仲兰均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 兰州市安宁区人民检察院起诉书指控，2014年1月至2019年5月期间，被告人刘鑫在兰州市安宁区，以将其所租赁房屋及汽车“出售”、投资理财、为被害人办理工作、办理车牌等为由骗取王某1等22名被害人共计11147424元。上述赃款全部挥霍。其中： 1.2014年1月，被告人刘鑫从杨某2处租赁了兰州市安宁区阳光怡园5号楼2单元601室房屋。后刘鑫以帮被害人王某1低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给王某1，骗取王某1购房款436570元； 2.2015年1月，被告人刘鑫从吴某3处租赁了兰州市安宁区阳光怡园4号楼1单元1001室房屋。后刘鑫以帮被害人管某低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给管某，骗取管某购房款776900元； 3.2015年5月，被告人刘鑫从关某处租赁了兰州市安宁区阳光怡园3号楼2单元1301室房屋。后刘鑫以帮被害人闵某低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给闵某，骗取闵某购房款586900元； 4.2015年8月，被告人刘鑫从张某3处租赁了兰州市安宁区山水兴城4号楼1202室房屋。后刘鑫将该租赁房屋“出售”给肖某，骗取肖某购房款539500元； 5.2016年1月，被告人刘鑫从孙某2处租赁了兰州市安宁区阳光怡园6号楼1801室房屋。后刘鑫以帮被害人李某1低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给李某1，骗取李某1购房款756600元； 6.2016年2月，被告人刘鑫从刘某4处租赁了兰州市安宁区阳光怡园2号楼1单元1402室房屋。后刘鑫以帮被害人张某1、张某2低价购买中石油公司内部房、投资入股为由，将该租赁房屋“出售”给张某1、张某2，骗取张某1、张某2购房款及投资款共893580元； 7.2016年11月，被告人刘鑫以帮被害人孙某1低价购买中石油公司内部房、低价购买二手车为由，骗取孙某1购房款及购车款474400元，后退款1780元，最终骗取472620元； 8.2016年11月，被告人刘鑫从王群峰处租赁了兰州市安宁区阳光怡园3号楼1单元2502室房屋。后刘鑫以帮被害人崔某低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给崔某，骗取崔某购房款597969元，后退款10000元，最终骗取587969元； 9.2017年1月，被告人刘鑫从高凤华处租赁了车牌号为甘Ａ×××××的汽车，后刘鑫将该车抵押给被害人曹某，骗取曹某235000元； 10.2017年1月，被告人刘鑫以给被害人柳某低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取柳某购房款520000元，后退款440000元，最终骗取80000元； 11.2017年4月，被告人刘鑫以给被害人黄某低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取黄某购房款717500元； 12.2017年4月，被告人刘鑫以给被害人李某2办理工作为由，骗取李某2100000元； 13.2017年6月，被告人刘鑫以给被害人郭某低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取郭某购房款818150元； 14.2017年6月，被告人刘鑫以给被害人刘某1低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋和车某，骗取刘某1购房款810510元； 15.2017年6月，被告人刘鑫以给被害人陡旭东低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取陡旭东购房款940983元； 16.2017年5月，被告人刘鑫以给被害人吴某1低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取吴某1购房款778845元； 17.2018年8月，被告人刘鑫以给被害人李某3低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取李某3购房款755797元； 18.2018年9月，被告人刘鑫以租车为由，骗取被害人吴某2车牌号为甘Ａ×××××的大众轿车一辆，报案价值260000元； 19.2019年1月，被告人刘鑫以给被害人李某4低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取李某4购房款380000元； 20.2019年3月，被告人刘鑫以租车为由，骗取被害人杨某1车牌号为甘Ａ×××××的宝沃汽车一辆，报案价值142350元； 21.2019年4月，被告人刘鑫以给被害人朱某低价出售兰州市安宁区山水兴城4号楼1单元601室的房屋为由，骗取朱某购房款650000元，后退款200000元，最终骗取450000元； 22.2019年5月，被告人刘鑫以给被害人苟某办理车牌为由，骗取苟某30000元。 案发后，公安机关从刘鑫母亲马某2处扣押现金35500元，从丁亮处扣押车牌为甘Ａ×××××的大众轿车一辆并发还被害人吴某2。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、立案决定书、拘留证、逮捕证、报案材料、抓获经过、破案经过、房屋买卖、租赁等合同、银行交易流水、微信聊天记录、扣押决定书、发还清单、被害人王某1、管某、闵某、肖某、李某1、张某2、张某1、孙某1、崔某、曹某、柳某、黄某、李某2、苟某、郭某、刘某1、陡旭东、吴某1、李某3、吴某2、李某4、朱某、杨某1的陈述、证人刘某2、周某、马某1、李某5、关某、孙某2、李某6、杨某2、张某3、吴某3、刘某3、刘某4、杨某3、陈某、王某2的证言、被告人刘鑫的供述与辩解、辨认笔录及照片、认罪认罚具结书等证据。 公诉机关认为，被告人刘鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计11147424元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人刘鑫十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人刘鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见认为：1.被告人刘鑫能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，依法可从宽处理；2.被告人刘鑫向部分受害人退赔了部分涉案款，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2014年1月至2019年5月期间，被告人刘鑫在兰州市安宁区，以将其所租赁房屋及汽车“出售”、投资理财、为被害人办理工作、办理车牌等为由骗取王某1等22名被害人共计人民币11147424元。上述赃款全部挥霍。其中： 1.2014年1月，被告人刘鑫从杨某2处租赁了兰州市安宁区阳光怡园5号楼2单元601室房屋。后刘鑫以帮被害人王某1低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给王某1，骗取王某1购房款436570元； 2.2015年1月，被告人刘鑫从吴某3处租赁了兰州市安宁区阳光怡园4号楼1单元1001室房屋。后刘鑫以帮被害人管某低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给管某，骗取管某购房款776900元； 3.2015年5月，被告人刘鑫从关某处租赁了兰州市安宁区阳光怡园3号楼2单元1301室房屋。后刘鑫以帮被害人闵某低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给闵某，骗取闵某购房款586900元； 4.2015年8月，被告人刘鑫从张某3处租赁了兰州市安宁区山水兴城4号楼1202室房屋。后刘鑫将该租赁房屋“出售”给肖某，骗取肖某购房款539500元； 5.2016年1月，被告人刘鑫从孙某2处租赁了兰州市安宁区阳光怡园6号楼1801室房屋。后刘鑫以帮被害人李某1低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给李某1，骗取李某1购房款756600元； 6.2016年2月，被告人刘鑫从刘某4处租赁了兰州市安宁区阳光怡园2号楼1单元1402室房屋。后刘鑫以帮被害人张某1、张某2低价购买中石油公司内部房、投资入股为由，将该租赁房屋“出售”给张某1、张某2，骗取张某1、张某2购房款及投资款共893580元； 7.2016年11月，被告人刘鑫以帮被害人孙某1低价购买中石油公司内部房、低价购买二手车为由，骗取孙某1购房款及购车款474400元，后退款1780元，最终骗取472620元； 8.2016年11月，被告人刘鑫从王群峰处租赁了兰州市安宁区阳光怡园3号楼1单元2502室房屋。后刘鑫以帮被害人崔某低价购买中石油公司内部房为由，将该租赁房屋“出售”给崔某，骗取崔某购房款597969元，后退款10000元，最终骗取587969元； 9.2017年1月，被告人刘鑫从高凤华处租赁了车牌号为甘Ａ×××××丰田牌汽车，后刘鑫将该车抵押给被害人曹某，骗取曹某235000元； 10.2017年1月，被告人刘鑫以给被害人柳某低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取柳某购房款520000元，后退款440000元，最终骗取80000元； 11.2017年4月，被告人刘鑫以给被害人黄某低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取黄某购房款717500元； 12.2017年4月，被告人刘鑫以给被害人李某2办理工作为由，骗取李某2100000元； 13.2017年6月，被告人刘鑫以给被害人郭某低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取郭某购房款818150元； 14.2017年6月，被告人刘鑫以给被害人刘某1低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋和车某，骗取刘某1购房款810510元； 15.2017年6月，被告人刘鑫以给被害人陡旭东低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取陡旭东购房款940983元； 16.2017年5月，被告人刘鑫以给被害人吴某1低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取吴某1购房款778845元； 17.2018年8月，被告人刘鑫以给被害人李某3低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取李某3购房款755797元； 18.2018年9月，被告人刘鑫以租车为由，骗取被害人吴某2车牌号为甘Ａ×××××的大众轿车一辆，报案价值260000元； 19.2019年1月，被告人刘鑫以给被害人李某4低价出售兰州市安宁区阳光怡园小区房屋为由，骗取李某4购房款380000元； 20.2019年3月，被告人刘鑫以租车为由，骗取被害人杨某1车牌号为甘Ａ×××××的宝沃汽车一辆，报案价值142350元； 21.2019年4月，被告人刘鑫以给被害人朱某低价出售兰州市安宁区山水兴城4号楼1单元601室的房屋为由，骗取朱某购房款650000元，后退款200000元，最终骗取450000元； 22.2019年5月，被告人刘鑫以给被害人苟某办理车牌为由，骗取苟某30000元。 案发后，公安机关从刘鑫母亲马某2处扣押现金35500元，从丁亮处扣押车牌为甘Ａ×××××的大众轿车一辆并发还被害人吴某2。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、立案决定书、拘留证、逮捕证、报案材料、抓获经过、破案经过、房屋买卖、租赁等合同、银行交易流水、微信聊天记录、扣押决定书、发还清单、被害人王某1、管某、闵某、肖某、李某1、张某2、张某1、孙某1、崔某、曹某、柳某、黄某、李某2、苟某、郭某、刘某1、陡旭东、吴某1、李某3、吴某2、李某4、朱某、杨某1的陈述、证人刘某2、周某、马某1、李某5、关某、孙某2、李某6、杨某2、张某3、吴某3、刘某3、刘某4、杨某3、陈某、王某2的证言、被告人刘鑫的供述与辩解、辨认笔录及照片、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘鑫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计人民币11147424元，属数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人关于刘鑫能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，依法可从宽处理；刘鑫向部分受害人退赔部分涉案款，可酌情从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权益不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘鑫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2032年5月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清。） 二、扣押在案的人民币35500元由扣押机关依法返还被害人；剩余涉案赃款11111924元继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 欧   艳 审?判?员??冯???方 人民陪审员 ??俞福潮 二〇二〇年四月二十九日 法官助理于霞 书记员孟晓丹