湖南省临湘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0682刑初30号 公诉机关临湘市人民检察院。 被告人欧阳岳文，男，1968年2月25日出生于湖南省湘阴县，汉族，小学文化，无业，住湖南省岳阳市湘阴县。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被湘阴县公安局抓获，同年8月17日被临湘市公安局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。 临湘市人民检察院以临检公刑诉[2019]332号起诉书指控被告人欧阳岳文犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院检察员黎刚、被告人欧阳岳文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2006年11月份至2007年8月10日，被告人欧阳岳文采用收购生猪的方法，每次支付部分生猪货款取得养殖户的信任后，将剩余生猪尾款据为己有，然后携款潜逃的方式共骗取了李某1、黄某、谢某、柳某4人共计价值人民币302000元的生猪货款。具体犯罪事实如下: 1、2006年11月份，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式,在岳阳县养殖户李某1手中诈骗生猪货款2万元；2007年5月份，被告人欧阳岳文采用相同方式又在李某1手中诈骗生猪货款3万元，两次共计诈骗李某1生猪货款5万元； 2、2007年7月份，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式,在岳阳县养殖户黄某手中诈骗生猪货款2.5万元； 3、2007年8月份，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式,分两次在岳阳县养殖户谢某手中诈骗2.4万元生猪货款； 4、2007年8月9日、10日两天，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式,从临湘市柳某手中诈骗生猪货款20.3万元。 被告人欧阳岳文将诈骗的生猪全部销售完毕后携款潜逃。为了逃避法律的打击处理，被告人欧阳岳文于2008年9月8日利用其姐夫李某明的户口信息办理了一张虚假身份证用于漂白身份，并一直以李某明的身份使用至今。直至2019年8月15日被湘阴县公安局抓获归案。 针对上述指控的事实，公诉机关提交了如下证据： 1、书证户籍资料、线索来源及抓获经过、柳某及谢某被骗生猪明细、欧阳岳文欠李某1生猪款的欠条等；2、证人李某2、钟某、李某3、李某4、吴某1等人的证言；3、被害人李某1、谢某、柳某、黄某的陈述；4、被告人欧阳岳文的供述和辩解；5、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人欧阳岳文以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人欧阳岳文辩称，自己认罪、悔罪，请求从轻处罚。 经审理查明，2006年11月份至2007年8月10日，被告人欧阳岳文采用收购生猪的方法，每次支付部分生猪货款取得养殖户的信任后，将剩余生猪尾款据为己有，然后携款潜逃的方式共骗取了李某1、黄某、谢某、柳某4人共计人民币302000元的生猪货款。具体犯罪事实如下: 1、2006年11月份，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式，在岳阳县养殖户李某1手中诈骗生猪货款2万元；2007年5月份，被告人欧阳岳文采用相同方式又在李某1手中诈骗生猪货款3万元，两次共计诈骗李某1生猪货款5万元； 2、2007年7月份，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式，在岳阳县养殖户黄某手中诈骗生猪货款2.5万元； 3、2007年8月份，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式，分两次在岳阳县养殖户谢某手中诈骗2.4万元生猪的货款； 4、2007年8月9日、10日两天，被告人欧阳岳文采用支付一部分定金购买全部生猪后诈骗剩余生猪货款的方式，从临湘市柳某手中诈骗生猪货款20.3万元。 被告人欧阳岳文将诈骗的生猪全部销售完毕后携款潜逃。为了逃避法律的打击处理，被告人欧阳岳文于2008年9月8日利用其姐夫李某明的户口信息办理了一张虚假身份证用于漂白身份，并一直以“李某明”的身份使用至今。直至2019年8月15日被湘阴县公安局抓获归案。 2020年4月21日，被告人欧阳岳文儿子欧阳某某共向四被害人支付生猪货款302000元，并分别取得了其谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证及合议庭认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）户籍证明、信息、网上逃犯信息，证明被告人欧阳岳文已年满18周岁，负完全刑事责任。 （2）线索来源和抓获经过，证明被告人欧阳岳文系抓获到案。 （3）收购生猪明细单，证明被告人欧阳岳文于2007年8月9日和10日从被害人柳某手中骗取生猪欠款203000元；被告人欧阳岳文欠被害人谢某生猪款14000元。 （4）欠条，证明被告人欧阳岳文欠被害人李某1生猪款5万元。 （5）民事调解书，证明吴某1欠被告人欧阳岳文生猪款137000元，吴某1支付了被告人欧阳岳文44300元，下欠货款92700元，应自调解书生效之日起十五日内还清。 （6）收据、谅解书，证明被告人欧阳岳文儿子欧阳某某代被告人支付了各被害人的生猪款共计302000元，并分别取得各被害人的谅解。 2、证人证言： （1）证人李某2的证言，证明柳某是卖猪饲料的，养殖户都是在他的店子购买饲料养猪，然后柳某就帮养殖户销售生猪。欧阳岳文是通过柳某介绍的，交易有4年多了，自己这次卖给欧阳岳文生猪50头，5107公斤，欧阳岳文欠现金73643元。自己的50头生猪款结清了，是柳某垫付的。 （2）证人钟某的证言，证明当时在2007年8月8日白天接到柳某电话，问自己手中有多少生猪可以出库，自己说可以出库16头，柳某就说他要这些生猪，所以在2007年8月9日的时候，自己就将养殖的16头生猪送到柳某处，他于2007年8月10日将16头生猪款25696元付给了自己。 （3）证人李某3的证言，证明当时在2007年8月10日晚上接到柳某的电话问自己有多少生猪可以出库，自己说可以出库30头，柳某就说他要这些生猪，所以在2007年8月10日晚上的时候,自己就将养殖的30头生猪全部送到柳某处，当时商定好是直接将30头生猪的货款共计44875元过几天给自己，后来款项是他按时给了，但是自己知道他好像被一个叫欧阳岳文的人骗了。 （4）证人李某4的证言，证明柳某所卖给欧阳岳文的猪，是从自己九户人家介绍收购的，自己卖给欧阳岳文8头猪，总重量660公斤，每公斤14.52元，现金9583元。柳某是卖猪饲料的，大家是养猪的，帮柳某销售饲料，柳某帮大家联系销售生猪，外面来收猪的人最后汇款只汇给柳某，所以大家只找柳某结账。当时商定好是直接将8头生猪的货款直接抵付欠柳某的饲料款项，共计9583元，这笔账就平了。 （5）证人姚某的证言，证明自己的车是东风牌加长的大卡车，车号是湘Ｅ×××××，2007年8月9日下午，自己的车停在汨罗车站等生意，一个人找到自己，说请自己的车到临湘拖猪然后到广州，自己同他谈妥价格5000元，然后就一同到临湘，那个位置不晓得地名，到那个拖猪的地方天就快黑了，那天一共拖了120多头猪，然后一起到广州，在广州市区一个生猪交易市场，那个人把猪卖了以后，把运输费付给了自己，就回到了汨罗。 （6）证人吴某2的证言，证明自己在桃林镇农业上班，2007年8月份杜某2帮自己联系出售21头生猪，总重量是2200公斤，总价32120元。出售生猪的32120元收到了，是杜某2把钱给自己的，后来听杜某2说那个叫欧阳岳文的收猪老板将他的钱骗走后失踪了。 （7）证人杜某1的证言，证明柳某在长塘社区的街上开了一家售卖猪饲料的店子，养殖户都是在他的店子购买饲料养猪，然后柳某就帮养殖户销售生猪。2007年8月份柳某帮自己售出了17头生猪，总重量是1820公斤，总价26572元。售卖生猪的钱柳某付给自己了，但后来听柳某说那个叫欧阳岳文的收猪老板将他的钱骗走后失踪了。 （8）证人吴某3的证言，证明柳某在长塘社区开猪饲料店的，沈某章原来是在临湘开猪饲料店的，自己的生猪就是他们帮忙销售的。2007年8月份，当时柳某、沈某章在自己手里购买生猪53头，总量约5300公斤，贩卖生猪总价格约90100元，卖猪的钱都在沈某章饲料店兑换了猪饲料。后来听说他们卖生猪的时候被骗了。 （9）证人杜某2的证言，证明在2007年8月9日、10日两天，欧阳岳文通过自己联系上临湘市居民柳某等人帮他收购生猪，在得到柳某等人的答复后，欧阳岳文就在8月9日当天晚上和柳某等人商谈好生猪收购价。当时第一批120头生猪的总收购金额为188991元，这第一批120头生猪是欧阳岳文托一名货车司机驾驶湘Ｃ×××××东风大货车送走的，当时欧阳岳文声称是运到了广东省汕尾市屠宰场交易，并在8月9日当天晚上支付了6万元定金给自己，要交付给联系猪源的柳某等人。他在8月10日准备拖第二车猪的时候给了10万给自己转交给柳某等人，本来欧阳岳文给了11万，当时自己说拿个整数，就只拿了10万，因为总共第一车生猪价值是在188991元，欧阳岳文两次共支付了160000元货款，第一车还有28991元没有结清。欧阳岳文收购第二车生猪的时间是在2007年8月10日晚上，第二次总共收购了118头猪，第二批生猪货单共计174100元，这次欧阳岳文没有支付定金，只是口头承诺说过几天再结账，后来他就联系不上了，总共算下来欧阳岳文是骗了第一车28991元和第二车118头猪174100元，共计203000元。 （10）证人吕某的证言，证明自己是2013年接手屠宰场当老板的，以前自己没有在这里工作过。以前的老板叫吴某1、吕某流、杨汉泉。屠宰的经营范围是收购本地和外地的牲畜，然后屠杀出售。 （11）证人吴某1的证言，证明欧阳岳文在自己这里卖过很多次生猪，且在2005年他在汕尾市城区人民法院起诉了自己，之后是经过法院调解了，自己手里还有一份当年汕尾市城区人民法院的民事调解书。2005年打官司之前，欧阳岳文在自己这里卖过生猪，只是时间太久了。当时的具体情况不记得了。但记得当时欧阳岳文卖给自己猪之后，当时自己让姓李的财务结过现金给他，还打过欠条给欧阳岳文。记得当时是辆湖南牌照的货车拖过几次生猪，每次大概有一百多头生猪。2005年，吕某流和自己在汕尾市城区人民法院打官司，法院判决将屠宰场判给了吕某流，这时屠宰场就破产了，让吕某流经营屠宰场。 3、被害人陈述： （1）被害人李某1的陈述，证明欧阳岳文一共分两次骗了自己8万元。第一次是2016年11月15日晚上，欧阳岳文到自己家收购生猪，自己是有名的大型生猪养殖户，当晚，欧阳岳文在自己家养殖场收购了27头生猪，现场结算了一部分钱，剩余的5万元给自己打了一张欠条。第二次是2007年5月份左右某天晚上，欧阳岳文在自己家收购生猪的时候，也是给了一部分收购款，剩余的3万元又给自己打了一张欠条。 （2）被害人谢某的陈述，证明在2007年8月3日和8月8日，第一次是2007年8月2日欧阳岳文联系自己，要帮他收购生猪，因为自己跟欧阳岳文做了很多次生意，所以就觉得欧阳岳文信誉不错，于是欧阳岳文联系自己后就于2007年8月3日在岳阳县谢某中家收购了26头生猪，总价值在38000元左右，当时欧阳岳文支付了28000元现金，并约定过几天付剩下的10000元，自己就将收购到手的生猪全部交给欧阳岳文了。第二次是在2007年8月8日那天，欧阳岳文又要帮他收猪，自己就在岳阳县杨某辉家帮其收购了23头生猪，总价值33140元，欧阳岳文当时支付了19140元，还有14000元没有支付，自己当时还跟他说过8月3日未付10000元货款的事情，欧阳岳文说过几天一起付清。但过了几天后，自己联系欧阳岳文发现他的手机就打不通，而且人也失踪了，自己才知道被骗了。 （3）被害人柳某的陈述，证明自己被欧阳岳文骗了猪款203000元。2007年8月9日晚上欧阳岳文在自己手里买了120头生猪，当晚付了6万元现金，下欠128900元；8月10日晚上他又在自己手里买了生猪118头，共计猪款174100元，当晚付了10万元现金，二次合计欠自己现金203000元。欧阳岳文说第二天就汇钱，8月12日中午与他电话联系过一次，他说13日汇钱，但一直到现在还没汇钱来，电话也联系不上。 （4）被害人黄某的陈述，证明2007年7月份左右，欧阳岳文联系自己要帮他收购生猪，因为自己与欧阳岳文是在2006年下半年做生意认识的，大半年内做了很多次生意，所以觉得他信誉还不错，于是就帮他在岳阳县多头生猪，价值在75000元，欧阳岳文付了50000元后将生猪拖走了。并承诺第二天就将剩下的25000元钱打到卡上。这25000元没有打欠条。但是在第二天就联系不上欧阳岳文了。 4、被告人欧阳岳文的供述和辩解，证明2007年时当时生猪生意不好做，自己开销又大手大脚，自己就想骗二次就收手不做生猪收购生意了。2007年7月份，自己在岳阳县生猪养殖户黄某手中采用支付一部分定金侵占剩余生猪货款的方式，非法侵占了其25000元的货款，这25000元都被自己挥霍掉了。2007年8月份左右，自己采用同样方式又骗了谢某的生猪货款2.4万元。具体细节记不太清了，只知道谢某的2.4万元钱是分两次骗的，前后两次第一次是10000元，第二次是14000元。后来自己就没有去找过他们两人了。2007年8月9日，通过朋友杜某2联系上临湘市居民柳某帮忙收购了238头生猪。在当天得到柳某答复将生猪准备好后，自己就将这238头猪分两批拖到广东交付给广东省汕尾市屠宰场。第一批120头生猪是自己托司机驾驶湘Ｃ×××××（司机名字自己不记得了）东风牌大货车运送，自己看了一下收购账单共计金额为188991元，就提前支付了6万元定金给杜某2，杜某2就将这6万元定金交到了柳某手中，自己就指挥湘Ｃ×××××货车运输120头生猪送到广东省汕尾市屠宰场交货后，广东省汕尾市屠宰场只支付了11万的生猪货款给货车司机，并由他们的会计承诺说剩下的货款等把剩下的生猪拉过来一起结。货车司机直接到银行转账方式转款了11万给自己。收购第二车生猪是在2007年8月10日晚上，自己就拿着前天的生猪货款11万来到临湘市找到杜某2，准备让杜某2帮忙把此款付给柳某，柳某说先拿10万的整数，方便记，于是杜某2就将10万元货款给了收猪户柳某，剩余的1万元货款自己就拿在了手中。这次姚某驾驶车牌号为湘Ｅ×××××大货车找柳某收购了118头猪，生猪装车之后，自己看了一下货单共计174100元，这次自己没有支付定金，就口头承诺说过几天再结账，将118头生猪送到了广东省汕尾市屠宰场的，当时屠宰场的会计说没有进账，要等几天。过了几天后，自己到广东省汕尾市屠宰场找人结账的时候才发现已经关门了，又过了一段时间自己才知道广东省汕尾市屠宰场已经破产了，而且财产也被法院冻结了，因为这笔货款自己一直没有结账，吴某1（屠宰厂法人代表）也没给出一个明确的答复，但是后来自己找广东汕尾屠宰场结到了5万多的货款和法院给的债务赔偿款3万多元，这些钱自己也全部挥霍掉了。自己在2007年8月9日、10日先后二次骗取柳某生猪款128900元、74100元，合计203000元。2006年11月份，自己在岳阳县生猪养殖户李某1手中采用支付一部分定金侵占剩余生猪货款的方式，非法侵占了其2万元的货款，这2万元被挥霍掉了。并于2007年5月份，采用同样方式又骗了李某1的生猪货款3万元。第一次好像是在2006年11月份的时候，自己联系岳阳县养猪户李某1，称自己想购进一部分猪，当时拖走了19万多元的猪走了，还欠5万元没有结，就打了张条子给李某1，过了一个多月后，归还了3万元给李某1，但是欠条没给，相当于只差李某12万块钱。第二次是在2007年的中旬又用同样的方式骗了李某13万块左右的生猪货款，因为当时自己一直在跟他交易，他也就同意了，后来自己就没有去找过李某1，一直逃到现在。 5、辨认笔录，证明被害人李某1、黄某、谢某及吴某1分别辨认出被告人欧阳岳文。 本院认为，被告人欧阳岳文以非法占有为目的，隐瞒真相，在履行生猪买卖合同过程中，收受对方当事人交付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名不当，应予纠正。被告人欧阳岳文如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人欧阳岳文多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人欧阳岳文已全部退赔赃款，并取得各被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。根据被告人欧阳岳文的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构出具的评估意见，可以对其宣告缓刑，并责令其接受社区矫正机构的管理和教育。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人欧阳岳文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  方炯明 人民陪审员  邓冬日 人民陪审员  瞿园园 二〇二〇年四月三十日 法官助理雷略 书记员何芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产； （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付货款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；但其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节轻微；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。