河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初21号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人彭勇庆，男，1979年8月16日出生于河南省周口市商水县，汉族，初中文化，农民，住商水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月19日被执行逮捕。辩护人刘凡，河南豫川律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2019〕739号起诉书指控被告人彭勇庆犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员康泽远出庭支持公诉，被告人彭勇庆及辩护人刘凡到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控：1、2019年4月29日，被告人彭勇庆伙同他人冒充乌鲁木齐市消防队工作人员张科长，称消防队有工程要让被害人韩某做，取得韩某信任后让韩某代某军用帐篷及防潮垫，后冒充销售帐篷的厂家让韩某先付货款，骗取韩某人民币167560元。2、2019年5月13日，被告人彭勇庆伙同他人冒充乌鲁木齐市消防队工作人员张科长，称消防队有工程要让被害人李某做，取得李某信任后让李某代某帐篷，后冒充销售帐篷的厂家让李某先付货款，骗取李某人民币87560元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述与辩解、证人杨某的证言、被害人韩某、李某的陈述、银行卡交易明细、作案工具手机等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人彭勇庆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人人民币255120元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭勇庆对起诉书指控的犯罪事实无异议，并表示认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，1、对起诉书指控的被告人犯罪事实及定性无异议；2、被告人彭勇庆被抓获后，主动交代有助于公安机关收集定案证据；3、被告人彭勇庆系初犯、偶犯，当庭表示认罪悔罪认罚，且其近亲属积极退缴全部赃款，挽回了被害人的经济损失，并主动缴纳罚金。综上，建议对被告人从宽从轻处罚。经审理查明：1、2019年4月29日10时左右，被告人彭勇庆伙同他人冒充新疆乌鲁木齐市消防队张科长电话（电话号码177××××5426）联系被害人韩某（新疆天一建工技术员），以消防队有2700平方米的混凝土地坪工程对外发包，并答复愿意将该工程项目发包给韩某（电话号码186××××0059），取得韩某的信任。再委托韩某为其单位代某军用帐篷及加热防潮垫，并告诉韩某帐篷及加热防潮垫华凌市场经销商的电话（17612935179陕西渭南联通号码）。然后彭勇庆再冒充华凌市场经销商说其已不做帐篷生意了，再告诉韩某武汉市帐篷厂家的电话（186××××6209，武汉市联通号码）以转移被害人的思路。韩某联系厂家，彭勇庆最后再冒充厂家以先付款再发货设置陷阱，并提供给韩某所谓的厂家银行账户（62×××72建设银行，开户名为陈蓝妹）诱其转款。韩某于2019年4月29日13时57分31秒通过其账户为62×××49建行卡向彭勇庆提供的开户名为陈蓝妹、账户尾号为“6872”建行卡转款87560元；同日15时30分通过手机银行向彭勇庆提供的开户名为陈蓝妹的上述建行卡转款分别为2万元；同日15时21分通过账号为43×××72理财卡使用ATM机向彭勇庆提供的开户名为陈蓝妹的上述建行卡转款3万元；同日16时37分通过手机银行从开户名为韩婷账号为62×××09招商银行卡再次向彭勇庆提供的开户名为陈蓝妹的上述建行卡转款3万元。以上合计167560元。后该款被POS机刷卡取出。2、2019年5月13日10时27分，被告人彭勇庆伙同他人再次使用号码为“177××××5426”手机冒充新疆乌鲁木齐市消防队张科长电话联系被害人李某（手机号码139××××3303），以该消防队有2700平方米的混凝土地坪工程对外发包，并答复愿意将该工程项目发包给李某，取得李某的信任。再委托李某为其单位代某军用帐篷，并告诉李某帐篷华凌市场经销商的电话（17612935179陕西渭南联通号码）。然后彭勇庆再冒充华凌市场经销商说其已不做帐篷生意了，再告诉李某武汉市帐篷厂家的电话（186××××6209武汉市联通号码）以转移被害人的思路。李某联系厂家，彭勇庆最后再冒充厂家以先付款再发货设置陷阱，并提供给李某所谓的厂家的银行账户（62×××03建设银行，开户名为温炜荣）诱其转款。李某于当日14时40分许通过手机银行从开户名为季振峰卡号为62×××95招商银行卡向彭勇庆提供的开户名为温炜荣账户尾号为“9503”建设银行卡两次转款分别为47560元、40000元。以上合计87560元，后该款被POS机刷卡取出。另查明，2019年5月15日上午，上蔡县公安局打诈大队接群众匿名举报称有人实施电信诈骗，当日中午将正在上蔡县东岸乡张杨郏村杨建伟家中实施诈骗的被告人彭勇庆及彭高举当场抓获，当场查获彭高举使用的手机1部、手机卡6张、银行卡3张、袖珍中国地图册1本；第二天办案民警根据被告人彭勇庆的交代又对杨建伟家厕所进行搜查，当场查获：彭勇庆使用的手机5部、手机卡9张（其中包括被告人彭勇庆两次实施诈骗时冒充消防队张科长使用的手机卡，号码为“177××××5426”；冒充华凌市场供货商使用的手机卡，号码为“17612935179”；冒充武汉厂家使用手机卡，号码为“186××××6209”）、手机卡托3张、纸片1张；同日又在被告人彭勇庆家中查获诈骗被害人李某的赃款56500元；并对上述物品予以扣押。针对上述事实，公诉机关提供证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）被告人彭勇庆（2019年5月16日17时04分至19时07分）的供述，我从2019年5月1日开始在上蔡县东岸乡张杨郏村我老气彭高举的小孩舅家实施了电信诈骗犯罪，昨天被上蔡县公安局抓获。2019年5月12日我老气彭高举从北京打工回来，我们二人商量实施诈骗的事，他说他老婆杨某的哥哥家平时没有人住，比较安静。5月13日我就带着东西骑摩托车去了杨某的哥哥家。我实施诈骗用的手机是在街上购买的，手机卡是我从给我提供银行账户并帮我取款的一个妇女手里买的，这个妇女我不认识，是通过手机联系的。我第一次从该妇女手中购买三张手机卡，区域分别是乌鲁木齐的、陕西渭南的和湖北武汉的。第二次又购买了三张手机卡，分别是呼和浩特、包头和武汉的，手机卡的价格是每张400元或450元。适用她的银行账号取款，她提成取款全额的35%。5月13日在杨某哥哥家，我在一楼东头房间里打电话实施诈骗，彭高举在二楼打电话实施诈骗，我们各干各人的。那天上午我用乌鲁木齐的手机号码押门，首先从网上查找中标单位的电话，然后冒充安居北路的消防队的张科长给中标单位打电话，谎称消防队有两千七八百平方的地面硬化工程要做，让其帮忙介绍施工队。施工队的一个男子给我电话联系，我让施工队先做预算后，答复可以让他做该工程，并商定下午签合同。等到中午一点多时，我又给施工队的被害人打电话，说消防队要搞野外操练，让其帮忙为消防队代某22顶715型号的军用帐篷，并说我之前从渭南市华凌市场一个姓杨的经销处购买，由于中间因为回扣的事二人闹点矛盾，联系不方便，还告诉对方杨老板的电话。被害人给杨老板联系，我再冒充杨老板称我现在不做经销帐篷的生意了，并告诉被害人武汉帐篷厂家李经理的电话。被害人向所谓的厂家打电话，我再冒充武汉厂家杨经理，报价每顶帐篷3980元，22顶合计87560元。但必须先付款再发货，被害人表示同意后，我向帮我取款的那个妇女电话要了一张武汉建行的银行卡账户，并发给被害人。当天下午3点左右，被害人打了两笔款，分别为47560元和40000元，合计87560元。后来，我再让被害人代某22张插电的防潮垫，对方感觉可能被骗了，就没有再打钱。当晚7点多，帮我取款的那个女的给我52000多元钱和三张手机卡。我回家把钱放在我家床头柜下面，就和彭高举等人一起到固墙镇集上吃饭了。款是汇到开户名为温炜荣的建行卡上了。昨天我被抓之前把诈骗使用的五部手机和七张手机卡都扔到杨某哥哥家厕所里了。2019年5月15日，我村的彭永辉也参加打诈骗电话，都是在杨某哥哥家，我还在一楼东头一间，彭永辉在一楼西头一间，彭高举在二楼。我正在打诈骗电话，听到外面有动静，我出来一看，看见彭高举从二楼跳墙跑了，我就知道出事了，然后我把诈骗使用的手机和手机卡扔厕所里了，我和杨某就被抓获了。（2019年5月17日10时30分至12时07分）的供述，我从帮我取款的那个女人手中购买有十多张手机卡，不过有些手机卡找不到了，昨天晚上我带着你们从厕所里搜出来的手机卡都是从那女的手里购买的。以前我还有一起诈骗没有说，这一起是在今年五一之前骗成的，我用的还是那个乌鲁木齐的号码和渭南的号码，那次骗到了十几万元钱，具体数我忘了，具体情况我也说不清了。（2019年6月20日14时40分至15时17分供述）？你除了诈骗这个乌鲁木齐的人87560元外是否还诈骗过其他人？：我就干过这一次。？为什么之前我们在对你进行讯问时，你供述说还骗成功过乌鲁木齐的另外一个人？：（沉默不语）。（2）另案处理的同案犯彭高举的供述，2019年5月12日，我从北京打工回来，我老气彭勇庆与我商量找个僻静的地方实施电信诈骗。因为我小孩的舅杨建伟是上蔡县东岸乡张杨郏村的，他全家人常年不在家，我们就商定到杨建伟家实施诈骗。同年5月13日上午8点多，彭勇庆骑着摩托车到杨建伟家，彭勇庆在一楼东头一间屋内打诈骗电话，我打扫卫生。11点多钟时，我们两个都离开了，晚上我和彭勇庆等一起吃饭。5月14日上午8点多，彭勇庆又去了杨建伟家，彭勇庆仍在一楼东头一间屋内打诈骗电话，我在一楼西头屋里打河北保定的电话实施诈骗。后来的我使用手机号码停机了，我们二人又走了。5月15日上午8点多，彭勇庆又去了杨建伟家，还是在一楼东头一间屋内打诈骗电话。当天10点20分左右，我回到杨建伟家，发现我村的彭永辉也在那打诈骗电话。彭永辉开始在一楼西头屋内打电话，我在二楼打威海市的电话，后来彭永辉说一楼的手机信号不好，也上二楼打电话。当天11点多时，我看见有三辆汽车到杨建伟家旁边，我就与彭永辉从二楼跳下去跑了，没跑多远就被你们公安抓获了。后来我见彭勇庆和我妻子杨某也被警察带走了。在我跑之前，我发现彭永辉面前桌子上有几部手机，我拿起来两部扔到院外面了，其中一部是粉色的，一部是黑色的。我实施诈骗使用的手机和手机卡都是通过手机联系，约定地点交货，我也没有见过卖手机卡的人。我、彭永辉、彭勇庆三人都是各干各的，谁成功是谁的。2、证人证言证人杨某的供述，我和彭高举是夫妻关系，因我三哥杨建伟常年不在家，我从我父亲手中要到钥匙，我丈夫彭高举和我村的彭勇庆、彭永辉在我哥杨建伟房内实施电信诈骗了。我和我丈夫彭高举是2019年5月12日从北京打工回来，2019年5月13日开始干的，5月15日被抓获的。我听我丈夫彭高举说他们冒充消防队的工作人员给别人打电话，再让别人买帐篷实施诈骗，他们各干各的，谁骗到钱是谁的。其他的我就不知道了。3、被害人的陈述（1）被害人韩某（2019年4月29日22时50分至23时30分）的陈述，我是乌鲁木齐市水磨沟区新民路一炮成功小区12-2-402的居民，在新疆天一建工任技术员。2019年4月29日9时59分，我们单位的项目经理通过微信发给我一条信息，内容为水区消防队张科长，电话177××××5426，这个消防队有个工程，是2700平方地面浇筑混凝土，让先报价。我收到信息后正在计算价格，自称张科长的人给我打电话，让我为其消防队代某22顶军用迷彩帐篷和22个加热防潮垫，并发给我一个华凌市场原供货商的电话（17612935179渭南联通），还说他与原供货商闹矛盾了，不方便直接订，让我给供货商联系。当天12时12分，我给华凌市场的供货商打电话，对方说他现在已不做帐篷生意了，又给我一个武汉厂家的电话（186××××6209武汉联通），我又跟厂家打电话，对方说帐篷每顶3980元，防潮垫每个5600元，共计210760元。我让张科长转货款，他说其正忙着办事，等下午四五点时将货款及工程预付款一并给我。我就与厂家协商先付167560元，货到再付尾款。当天13时57分，我用建行卡向厂家提供的开户名为陈蓝妹（卡号为62×××72建行卡）转款87560元；15时23分在ATM机向对方银行卡转账3万元；15时25分用手机银行向对方转账2万元；16时37分用手机银行向对方银行卡转账3万元；合计167560元。后来我再给张科长及厂家联系，他们都关机了，我意识到被骗了，就来公安机关报案。我付款的银行账户为62×××49建行卡、43×××72建行卡、62×××09招商银行卡。（2）被害人李某（2019年5月13日21时50分至22时40分）的陈述，我是乌鲁木齐市天山区碱泉街会计培训中心2-2-501室居民。2019年5月13日10时27分，我朋友通过微信给我发一条信息，内容显示为：水区消防队张科长，电话177××××5426，这个消防队有个工程，是2700平方的地面浇筑混凝土，让先报价。10时37分，我正在计算价格时，自称张科长的给我打电话，说他们消防队需要22顶军用迷彩帐篷，并给我一个电话（17612935179陕西渭南联通），说这是个华凌市场的供货商，让我给他联系。还说他和供货商闹矛盾了，不方便直接订购，让我为其单位代某。13时30分，我给华凌市场供货商打电话，对方说他已不做帐篷生意了，又给我一个厂家的电话（186××××6209武汉联通）。13时40分，我又给厂家打电话联系，厂家说有货，帐篷每顶3980元。我了解完情况后，给张科长打电话看能不能把货款先转给我，张科长说他现在正在忙。下午四五点时，让我去消防队，他将货款及工程预付款一并给我，我就答应了。14时40分，我把货款87560元转至厂家提供的开户名为温炜荣、卡号为62×××03建行卡上，我转款的户号为62×××95招商银行卡。15时，张科长又给我打电话说，再让我为其单位代某配套的电加热防潮垫，我又给厂家联系每个价格5200元，然后厂家不停地催我打款，这事我感觉不对劲了。下午，我再给张科长和厂家打电话，对方都关机了，我知道被骗了，就来公安机关报案。4、电子数据（1）被害人韩某使用手机银行向被告人提供的银行卡转款的交易详情截图。证实了被害人韩某于2019年4月29日16时37分16秒通过手机银行从韩婷尾号为“6909”招商银行卡向开户名为陈蓝妹、卡号为62×××72银行卡转款3万元整。（2）中国建行乌鲁木齐二十三街支行智慧柜机业务回执一份，证实了2019年4月29日13时57分31秒被害人韩某从其账户尾号为“2949”建行卡向开户名为陈蓝妹、账户尾号为“6872”建行卡转款87560元。（3）被害人韩某手机短信截图。证实了被害人韩某于2019年5月29日15时30分从其账户尾号为“2949”储蓄卡向开户名为陈蓝妹银行卡电子汇款2万元。（4）被害人韩某通过银行ATM转账支出手机截图。证实了韩某于2019年4月29日15时21分通过ATM从其账户尾号为“5172”理财卡向开户名为陈蓝妹银行卡转款3万元。（5）实施诈骗者对被害人李某实施诈骗时的手机通话截图3张。证实了对被告人彭勇庆实施诈骗时冒充张科长的手机号码为177××××5426，冒充华凌市场经销商的手机号码为17612935179（陕西渭南联通），冒充厂家的手机号码为186××××6209（湖北武汉联通）。（6）被害人李某提供的手机银行转款电子回单截图2份。证实了被害人李某使用开户名为季振峰账户尾号为“2095”的银行账户向开户名为温炜荣、账户尾号为“9503”账户于2019年5月13日两次转款分别为4万元、4.756万元，合计87560元。（7）开户名为温炜荣、卡号为62×××03中国建设银行卡客户交易明细清单一份。证明2019年5月13日从开户名为季振峰、账户号为62×××95银行卡向开户名为温炜荣、卡号为62×××03银行卡两次转款分别为40000元、47560元。（8）开户名为陈蓝妹、卡号为62×××72中国建设银行卡客户交易明细清单一份。证明被害人韩某于2019年4月29日从其账户尾号为“2949”银行卡向开户名为陈蓝妹、卡尾号为“6872”建行卡两次转款分别为87560元、20000元；从开户名为韩婷、账户尾号为“6909”银行卡向开户名为陈蓝妹、账户尾号为“6872”建行卡转款30000元。5、物证（1）2019年5月16日上蔡县公安局搜查笔录、扣押物品清单及扣押物品照片。证实了2019年5月16日上蔡县公安局办案民警对上蔡县东岸乡张杨郏村杨建伟家进行搜查，在被告人彭勇庆现场指认下，在杨建伟家院子西南角的厕所茅道中搜出手机5部、手机卡9张（其中包括被告人彭勇庆实施诈骗时冒充消防队张科长使用的手机卡，号码为“177××××5426”；冒充华凌市场供货商使用的手机卡，号码为“17612935179”；冒充武汉厂家使用手机卡，号码为“186××××6209”）、手机卡托3张，并予以扣押。（2）2019年5月15日上蔡县公安局扣押物品清单一份。证实了上蔡县公安局办案民警在2019年5月15日抓获被告人彭勇庆及同案犯彭高举时，当场查获彭高举使用的手机1部、手机卡6张、银行卡3张、袖珍中国地图册1本，并予以扣押。（3）2019年5月16日上蔡县公安局扣押物品清单一份。证实了上蔡县公安局办案民警于2019年5月16日扣押被告人彭勇庆诈骗款人民币56500元。6、书证（1）被告人彭勇庆的户籍证明，证实了被告人彭勇庆的出生年月、民族、文化程度、家庭住址、职业等基本身份信息情况。（2）被告人彭勇庆的前科查询证明，证实了被告人彭勇庆无违法犯罪记录。（3）上蔡县公安局打诈大队出具的被告人彭勇庆的抓获证明，证实了被告人彭勇庆于2019年5月15日中午在上蔡县东岸乡张杨郏村实施诈骗时被抓获。（4）新疆乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队出具的受案登记表，被害人韩某的报案材料、受案回执、立案决定书等证据。证实了被害人韩某于2019年4月29日被骗后于同年4月30日16时04分报警，同日新疆乌鲁木齐市公安局决定对韩某被诈骗案立案侦查。（5）新疆乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队出具的受案登记表，被害人李某的报案材料、受案回执、立案决定书等证据。证实了被害人李某于2019年5月13日被骗后于2019年5月14日0时5分到新疆乌鲁木齐市公安局刑事侦查大队报案，该局于同日决定对李某被诈骗案立案侦查。上述证据，来源程序合法，内容客观真实，能够互相印证起诉书指控的被告人的上述查明的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人彭勇庆以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，利用电信网络骗取被害人现金人民币255120元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人彭勇庆犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人彭勇庆事前与他人共同预谋，互有分工，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人彭勇庆冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，应对其从重处罚。被告人彭勇庆系初犯，归案后如实供述了起诉书指控的第2起犯罪事实，其如实交代有助于办案机关收集定案证据，且当庭供述全部犯罪事实，表示认罪悔罪认罚，其近亲属积极退赔剩余全部赃款，挽回了被害人的经济损失，并主动缴纳罚金，可酌情对其从宽从轻处罚。其辩护人据此提出对被告人从宽从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依法追缴退赔的被害人的财产，应予以返还。根据被告人彭勇庆的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百四十五条第三款之规定，判决如下：一、被告人彭勇庆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2023年11月15日止）二、未随案移送的由上蔡县公安局扣押的诈骗款人民币56500元以及被告人退赔的诈骗款人民币198620元，合计255120元，分别退赔被害人韩龙167560元、李勇87560元。三、未随案移送的由上蔡县公安局扣押的手机、手机卡、手机卡托、银行卡等物品，由上蔡县公安局负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成人民陪审员  王保华人民陪审员  苏亚楠二〇二〇年四月十七日书 记 员  付茫茫