湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1202刑初300号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人刘志忠，男，1964年5月18日出生，汉族，大学文化，经商。因涉嫌犯挪用公款罪，于2019年1月11日经怀化市鹤城区人民检察院决定由怀化市公安局鹤城分局执行刑事拘留，同年1月21日被执行逮捕,2019年12月9日，被本院决定取保候审。现在住处候审。 辩护人向建，湖南金州（怀化）律师事务所律师，执业证号14312200810605835。 辩护人付斯阳，湖南金州（怀化）律师事务所实习律师。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检职检刑诉[2019]4号起诉书指控被告人刘志忠犯挪用公款罪向本院提起公诉，本院2019年6月5日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。怀化市鹤城区人民检察院指派检察员杨佩出庭支持公诉，被告人刘志忠及其辩护人向建、付斯阳到庭参加了诉讼。因案件需要补充侦查，根据公诉机关的建议，本院分别于2019年9月5日、2020年1月3日决定对本案延期审理，又分别于2019年10月5日、2020年2月3日恢复审理。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2010年3月份，被告人刘志忠及张某（另案处理）得知怀化市到麻阳苗族自治县要修一条干线公路，决定一起合作承揽到该工程。两人找到时任怀化市农村**管理处处长的张某1（另案处理），希望张某1提供帮助。张某1考虑到张某系其亲兄长，刚因生意亏损，家中经济条件不太好，答应帮忙想办法。后张某1叫来时任怀化市农村**管理处下属国有企业怀化市**工程有限公司（以下简称怀化**公司）董事长兼总经理的李某晖（另案处理），向李表明被告人刘志忠及张某想要承建即将招标的G209线石羊哨到怀化公路一期工程的意愿，让李某晖想办法予以帮助，李某晖遂回复，此次将要公开招标的G209线石羊哨至怀化公路一期工程最低需要二级建设资质的公司才能参加投标，怀化**公司只有三级资质，无法参与投标，公司没有参与该项目的计划。张某1听后要求李某晖找一些具有二级建设资质的企业帮助刘志忠及张某用于投标该工程，李某晖表示与怀化**公司有合作具有二级资质的有四家公司，可以借给刘志忠及张某用于投标。为增加中标概率，被告人刘志忠及张某希望张某1帮忙多找几家有资质的公司一起围标，张某1于是又找朋友丁某借到7家有二级建设资质的公司。 2010年3月25日，**公路建设有限公司发布G209线石羊哨到怀化公路一期工程招标公告，且要求参与投标人需缴纳20万元（人民币、下同）投标保证金。为参与投标，被告人刘志忠及张某借用挂靠的11家公司需一共缴纳220万元保证金，因两人均无力缴纳，再次请求张某1帮忙解决。张某1遂找来李某晖等与刘志忠、张某一起协商缴纳保证金事宜，后经张某1决定由怀化**公司借支220万元给被告人刘志忠及张某用于投标，并为刘志忠及张某投标提供技术支持。事后因丁某联系的7家公司拒绝对保证金安全提供担保，李某晖等建议放弃7家公司的投标，张某1未同意。2010年4月1日，张某1带被告人刘志忠及张某等找到丁某，请求丁某为其联系的7家公司提供担保，丁某考虑到与张某1的关系，同意担保。当日，被告人刘志忠及张某与丁某签订担保协议，约定由刘志忠、张某负责筹集140万元用于丁某联系的7家公司交纳投标保证金，丁某保证投标结束后对该笔资金的全额返还。2010年4月2日，被告人刘志忠及张某与怀化**公司签订协议书，约定由怀化**公司垫付投标报名费、标书制作费并借给被告人刘志忠及张某投标保证金，由被告人刘志忠及张某在中标后及时归还借支的投标保证金并支付工程合同价1%的投标前期费用和1%的投标风险费，后期工作被告人刘志忠及张某与中标公司直接对接，怀化**公司不负责任何后期事项等内容。 2010年4月1日至同年4月8日，怀化**公司按协议将公司220万元先后汇入被告人刘志忠及张某联系借用的11家公司账户上用于缴纳投标保证金，且由被告人刘志忠及张某向怀化**公司出具相关借条。2010年4月19日，湖南常德****总公司中标A2标段。2010年7月至2011年7月，怀化**公司才陆续收到被告人刘志忠及张某退还的220万元投标保证金。 公诉机关就指控的事实提供如下证据：1、常住人口信息、任职文件、干部任免审批表、干部履历表、借条复印件、协议书、怀化**公司提供财务凭证、情况说明等书证；2、证人李某晖、丁某、金某、冯某、刘某萍、唐某英、尹某、田某、王某美、吴某等人的证言；3、被告人刘志忠及同案人张某1、张某的供述和辩解；4、会计鉴定报告。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院认为，被告人刘志忠与国家工作人员共谋，挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以挪用公款罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘志忠起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人刘志忠当庭表示对起诉指控的罪名和事实均无异议，表示认罪认罚，请求本院对其从轻处罚。其辩护人提出：被告人刘志忠主观恶性不大，犯罪情节轻微，客观上也为借款公司谋取了较大利益，社会危害性不大；被告人刘志忠因串通投标被公安机关询问时，如实供述挪用公款的犯罪事实，系自首；在共同犯罪中，被告人刘志忠系从犯；挪用的公款已经全部退回，且支付了150万元的管理费，且被告人刘志忠的家属代被告人缴纳赃款10万元，具有明显的悔罪情节。综上，建议对被告人刘志忠从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：怀化**公司系由怀化市**管理处（事业单位、2009年变更为怀化市农村**管理处）申请、怀化市人民政府批准设立的有限责任公司，2002年2月公司设立时股东为怀化市**管理处和怀化市十三个县（市、区）公路管理站，2007年3月，公司股东变更为怀化市**管理处和**县交通工程有限公司（挂名股东），2017年5月，公司股东再次变更为怀化市****设计院（全民所有制企业）和**县交通工程有限公司。怀化**公司的组织机构由股东会、董事会、经理、监事会组成。2010年期间，张某1为怀化市**管理处处长，李某晖任怀化市**管理处副处长（负责**工程公司工作）、怀化**公司董事长、总经理。2010年期间，怀化**公司的董事会、监事成员为李某晖、金某、李某云、刘某兰、唐某平、欧某韶、蒋某方、谭某援；公司管理人员为：总经理李某晖、副总经理金某、经营部兼办公室主任王某美、工程部负责人唐某英、财务部负责人尹某、安全部负责人颜某刚。2010年3月份，被告人刘志忠及同案人张某得知怀化市到麻阳苗族自治县要修一条干线公路，决定一起合作承包该工程。两人先后找到时任怀化**公司总经理的李某晖和时任怀化市农村**管理处处长的张某1帮忙，李某晖、张某1均同意为刘志忠、张某竞标工程提供帮助。因G209线石羊哨至怀化公路一期工程最低需要二级建设资质的公司才能参加投标，怀化**公司只有三级资质，无法参与投标，也没有参与该项目的计划,张某1、李某晖提供了湖南****路桥工程有限公司、益阳****建设有限公司、湖南常德****总公司、岳阳市****工程建设总公司等四家公司资质给刘志忠、张某竞标。为保证中标，被告人刘志忠和张某在张某1的帮助下，又找丁某借到湖南省**工程有限公司、湖南**建设工程（集团）有限责任公司、湖南****桥梁建设有限公司、湖南**建设（集团）有限公司、韶关市**工程有限公司、湖南**公路桥梁建设有限公司、湖南**路桥有限公司等7家有二级建设资质的公司参与，以围标的方式进行投标。 被告人刘志忠、同案人张某的投标事务均由怀化**公司帮助完成，刘志忠、张某并未实际参与投标的具体过程。2010年3月25日，**公路建设有限公司发布G209线石羊哨到怀化公路一期工程招标公告，且要求参与投标人需缴纳20万元投标保证金。按照该规定，被告人刘志忠及张某用于投标的11家公司需要缴纳220万元的保证金，二人均无力缴纳。2010年4月1日，在张某1的带领下，被告人刘志忠、同案人张某、李某晖及怀化**公司的副总经理金某、办公室主任王某美、工程部部长唐某英、公司财务科负责人尹某等人一起到长沙参加G209线石羊哨到怀化公路一期工程的招标会。因被告人刘志忠和张某无力缴纳保证金要张某1帮忙，张某1决定以刘志忠、张某向怀化**公司借款的方式由怀化**公司为二人垫资。于是，张某1又找到李某晖，要怀化**公司给刘志忠、张某借款220万元用于缴纳投标保证金，李某晖因担心借款风险，要求刘志忠、张某提供担保，刘志忠、张某又在张某1的帮助下找到丁某，由丁某为其找来的7家公司的投标保证金提供担保，保证7家公司在投标后返还投标保证金。2010年4月2日，被告人刘志忠及张某与怀化**公司签订了一份协议书，就怀化**公司帮助刘志忠、张某投标G209线石羊哨到怀化公路一期工程项目的相关事项进行了约定，由怀化**公司垫付投标报名费、标书制作费并借给被告人刘志忠及张某投标保证金，由被告人刘志忠及张某在中标后及时归还借支的投标保证金并支付工程合同价1%的投标前期费用和1%的投标风险费，后期工作被告人刘志忠及张某与中标公司直接对接，怀化**公司不负责任何后期事项等内容李某晖则在金某、王某美、唐某英、尹某都在场的情况下，同意由怀化**公司给刘志忠、张某借款220万元缴纳投标保证金。 2010年4月1日至同年4月8日，怀化**公司按协议将公司220万元先后汇入被告人刘志忠及张某联系借用的11家公司账户上用于缴纳投标保证金，其中200万元由被告人刘志忠及张某向怀化**公司出具相关借据2张，金某在主管人批准栏签字“按协议内容归还”并签名，李某晖在借据上签字“经长沙集体研究同意借支”并签名，另外20万元由怀化**公司财务人员田某根据公司财务负责人尹某的安排出具借条。2010年4月19日，**公路工程总公司中标G209线石羊哨到怀化公路一期工程A2标段，**公路工程公司又将工程以合作的名义交给怀化**公司承建，被告人刘志忠和同案人张某系该工程的实际施工人。2010年7月23日，刘志忠、张某又与怀化**公司重新签订了一份协议书，双方就刘志忠、张某与怀化**公司就合作承建湖南省G209线石羊哨至怀化公路一期工程第二合同段项目的投标和中标后项目管理进行了详细约定。2010年7月至2011年7月，怀化**公司才陆续收到招标单位退还的220万元投标保证金，被告人刘志忠和张某依照协议约定向怀化**公司缴纳项目管理费118.4万元。 2018年12月7日，被告人刘志忠因涉嫌串通投标罪被公安机关抓获，当日被刑事拘留，2019年1月11日因怀化市鹤城区人民检察院不批捕予以释放。在该案侦查期间，被告人刘志忠如实向公安机关交代了其与张某通过张某1向怀化**公司借款220万元用于缴纳投标保证金的事实。怀化市鹤城区监察委员会根据怀化市监察委员会的指定，于2019年1月9日决定对刘志忠涉嫌违法问题立案调查；2019年1月11日因涉嫌挪用公款罪，被告人刘志忠被怀化市鹤城区人民检察院决定刑事拘留。2019年2月21日，因串通投标案已过追诉时效，怀化市公安局鹤城分局决定撤销案件。 另查明：被告人刘志忠在监察委调查期间，退缴违法所得现金10万元。怀化市鹤城区司法局建议对被告人刘志忠适用社区矫正。 上述事实，有下列当庭举证、质证，并经本院确认的证据证明： 1、指定管辖决定书、立案决定书、情况说明，证明怀化市纪委监委在办理他人涉嫌违纪违法问题时，发现被告人刘志忠涉嫌挪用公款、串通投标问题线索，遂将线索移交怀化市鹤城区监察委办理。怀化市鹤城区监察委根据怀化市监察委的指定，于2019年1月9日决定对刘志忠涉嫌违法问题立案调查；2019年1月11日，被告人刘志忠因涉嫌犯挪用公款罪，被怀化市鹤城区人民检察院决定刑事拘留。 2、被告人刘志忠的供述和辩解，证明：2010年初，被告人刘志忠从**公路工程有限公司听到怀化到麻阳要修路的信息后，到**公路工程有限公司找总经理李某晖时，碰到同案人张某，得知张某也想做这个事，刘志忠知道张某是张某1的哥哥，与张某一起做的话才好做，就和张某一起去找李某晖。李某晖提出事要搞成，还要找张某1认可。刘志忠和张某就一起到张某1办公室找张某1商量，让张某1帮忙。因为这个项目要求投标单位需要二级资质以上，怀化**公司没有资格参加，而李某晖手上只有四家公司（湖南****路桥工程有限公司、益阳****建设有限公司、湖南常德****总公司、岳阳市****工程建设总公司），为了提高中标概率，刘志忠和张某找到张某1帮忙，张某1联系了丁某，由丁某借了7家公司（湖南省**工程有限公司、湖南涟邵建设工程（集团）有限公司、湖南****桥梁建设有限公司、湖南**建设（集团）有限公司、韶关市**工程有限公司、湖南**公路桥梁建设有限公司、湖南**路桥有限公司）。由于刘志忠、张某没有资质和资金，二人在张某1的帮助下，借了11家公司资质，并通过张某1和李某晖（怀化**公司董事长），向怀化**公司借款220万元作为11家公司的投标保证金进行竞标，后来，刘志忠、张某通过11家公司之一的**公路工程公司中标怀化至麻阳干线石羊哨至怀化公路一期A2标段，并按照约定向**公路工程有限公司归还了投标保证金，支付了工程合同价1%的投标前期费用和1%的投标风险费。张某没有钱、刘志忠也没有那么多钱，二人找到张某1时就和张某1讲过，要张某1向李某晖打招呼，帮忙揽到工程。因为李某晖担心怀化市**公司的钱打出去后有风险，就提出要丁某做担保，和丁某签订一个担保协议，要丁某以他承建的溆怀高速公路19标的名义进行担保。签订协议后，4月2日在长沙，刘志忠和张某又和**公路工程有限公司签订了一个协议书,约定了由**公路工程有限公司负责协助刘志忠、张某衔接参加投标的合作单位，负责筹集资金，帮助乙方垫付投标报名费、标书制作费等投标前期费用以及借给乙方投标保证金，提供技术支持。乙方在中标后，及时归还投标保证金，一年内分三次向甲方支付按该工程合同价1%包干的投标前期费用和该工程合同价的投标风险费。2010年7月23日还签订了一个协议，主要是投标前期费用变更为合同总金额的0.5%，投资风险费提高的2%，并向**公路工程总公司缴纳合同总金额1.5%的工程管理费。 3、证人李某晖的证言及李某晖出具的关于几个问题的说明，证明：怀化**公司是公路管理处下属的一个全资国有公司，公司法人代表都是由公路管理处的处长或副处长兼任，主要经营道路建设和桥梁建设。2010年4月2日、2010年4月6日，在张某1的授意下，经怀化**公司集体研究决定，借给被告人刘志忠220万元，用于刘志忠、张某承包怀麻公路一期工程竞标的保证金。投标结束后，已退还给了**工程公司。李某晖同意借钱给刘志忠、张某是因为张某1一再要求的，李某晖考虑到张某1是公路管理处的处长，是公司的直接上级，他的安排必须执行，而且由丁某提供了书面担保，所以最终同意向张某、刘志忠借款。李某晖在借据中签写“经长沙集体研究同意借支”的目的是表示其不想借款给刘志忠、张某，而张某1当时在公司主要成员都在场情况下最终拍板决定由丁某出具担保，张某、刘志忠向公司出具借款借据，最终把钱借给张某、刘志忠的。 4、证人张某1的证言，证明张某12010年任怀化市**管理处处长期间，应被告人刘志忠和其哥哥张某的要求，为刘志忠、张某竞标怀麻公路一期工程介绍挂靠单位、通过怀化**公司借给刘志忠、张某投标的11家公司220万投标保证金等帮助，使刘志忠、张某中标怀麻公路工程建设项目。怀化**公司借钱给11家投标单位，是张某1安排该公司的法人李某晖办理的。怀化**公司为张某、刘志忠垫资220万元投标保证金是在刘志忠、张某要求后，由张某1跟李某晖讲的，借款的事是张某1决定的。当时张某1是怀化市**管理处的处长，李某晖是副处长兼公司法人，有行政隶属关系，所以李某晖听从张某1的安排。 5、证人张某的证言，证明2010年4月2日、2010年4月6日，张某与被告人刘志忠为竞标怀麻公路一期项目A2段工程，通过张某1的帮助，从怀化**公司借款220万元缴纳投标保证金。其中4月2日20万元的借据上有“田某”的签字，但这笔钱实际是张某、刘志忠向公路公司借来的投标保证金。怀化**公司帮助刘志忠、张某垫付投标保证金，张某、刘志忠向该公司支付3%的管理费。 6、证人丁某的证言（**环境科技有限公司董事长），证明2010年，G209线石羊哨到怀化公路一期工程项目开始招投标时，张某1找到丁某，说其哥哥张某想要竞标这个项目，要丁某联系几家有资质的公司。丁某先联系了**公路桥梁建设公司的经营部经理吴某，通过吴某联系了7家有资质的公司。 7、证人金某的证言（时任怀化**公司副总经理），证明2010年4月，怀化**公司借给刘志忠、张某220万元，用于刘志忠、张某竞标的怀麻公路一期工程项目的投标保证金，借据上面的“金某”的签名系金某本人根据李某晖的安排签的名。借据中写的“经长沙集体研究决定同意借支”是因为借款给刘志忠、张某不是李某晖的意思，是张某1和李某晖先商量，在公司主要成员金某（公司副总经理）、王某美（办公室主任）、唐某英（工程部部长）、尹某（公司财务科负责人）都在场的情况下，拍板决定的。 8、证人冯某、刘某萍、尹某、田某、王某美、吴某、唐某英等人的证言，证明张某、刘志忠承包怀麻公路一期项目招、投标的相关过程及怀化**公司借款220万元给张某、刘志忠作为投标保证金的相关情况。其中20万元系田某根据尹某的安排以田某的名义借款，而借款实际系湘南公司用于交投标保证金，并未进入田某账户。 9、户籍信息,证明被告人刘志忠出生时间及其他身份信息。 10、刘志忠、张某的借据、田某的借据及相关财务凭证，证明被告人刘志忠和同案人张某于2010年4月2日向怀化**公司借款60万元、140万元，田某于2010年4月6日向怀化**公司借款20万元，然后由怀化**公司将该款分别汇于湖南**路桥有限公司、彭德辉、湖南**公路桥梁建设有限公司、韶关市**工程有限公司、湖南****桥梁建设有限公司、湖南**建设工程（集团）有限责任公司、湖南**建设（集团）有限公司、湖南****路桥工程有限公司、益阳****建设有限公司等公司，用于怀麻公路投标保证金。刘志忠、张某出具的借据上经主管人金某审批后，再由李某晖签字“经长沙集体研究同意借支”；田某出具的借据上由公路公司办公室主任王某美签字“情况属实电汇到业主账上”，同时经李某晖签字同意借支。 11、收款收据及财务凭证、情况说明，证明怀化**公司已经收回借给被告人刘志忠的全部投标保证金，同时收取刘志忠项目管理费118.4万元。 12、G209线石羊哨至怀化公路一期工程施工招标相关材料，证明G209线石羊哨至怀化公路一期工程的招投标情况。 13、担保协议,证明被告人刘志忠、同案人张某和丁某就刘志忠、张某投标G209线石羊哨至怀化公路一期工程项目，由丁某负责投标保证金的递交与退还等情况。 14、协议书，证明2010年4月2日，被告人刘志忠、同案人张某和怀化**公司就湖南省G209线石羊哨至怀化公路一期工程投标工作合作的相关事宜。2010年7月23日，刘志忠、张某又与怀化**公司重新签订协议，就刘志忠、张某与怀化**公司合作，以该公司的名义承建湖南省G209线石羊哨至怀化公路一期工程第二合同段项目的投标和中标后的项目管理进行了详细约定。 15、工程施工合作协议书、合同协议书、G209线石羊哨至怀化公路一期工程合同谈判会议纪要、安全生产合同等相关资料，证明被告人刘志忠、同案人张某以**公路工程总公司名义，承建G209线石羊哨至怀化公路一期工程的相关情况。 16、张某1、李某晖的任职材料，证明张某12009年11月至2015年9月，任怀化市农村**管理处处长，李某晖2006年8月任怀化市**管理处副处长、2006年12月任怀化**公司董事长、2007年1月兼公司总经理，均系国家工作人员。 17、怀市路[2009]8号文件，证明2009年5月，怀化市**管理处的领导班子为：处长张某1，书记郝某兴，副处长李某云、李某晖（负责**工程公司工作）、刘某兰、黄某、胡某，处长助理、工会主席唐某平，处长助理唐某长。 18、怀化**公司出具的人员情况说明，证明2010年该公司董事会、监事为李某晖、金某、李某云、刘某兰、唐某平、欧某韶、蒋某方、谭某援，2010年公司管理人员为：总经理李某晖、副总经理金某、经营部兼办公室主任王某美、工程部负责人唐某英、财务部负责人尹某、安全部负责人颜某刚。 19、怀编[2009]24号文件，证明怀化市**管理处于2009年11月17日更名为怀化市农村**管理处。 20、怀化**公司工商注册资料、公司章程，证明怀化**公司由怀化市**管理处和洪江区、中方县、洪江市、溆浦县、沅陵县、辰溪县、芷江县、新晃县、会同县、靖州县、通道县、麻阳县**管理站及**大桥所共同出资，于2002年4月28日设立，企业类型为其他有限责任公司，设立时公司董事长为谢某生，执行董事张某1，胡某为经理，李某晖、王某平为董事，李某云、申某让、张某宜、冯某、刘某生为监事。2003年7月7日，法定代表人由谢某生变更为张某1。2007年3月，股东变更为怀化市**管理处（出资2910万元）和**县交通工程有限公司（出资90万元），法定代表人变更为李某晖。2017年5月，怀化市****设计院（出资2910万元）和**县交通工程有限公司（出资90万元），法定代表人变更为王某和，董事为王某和、李某、杨某、欧阳某春、徐某军，监事为张某荣、胡某铨、梁某、杨某1、曾某红。怀化**公司的组织机构为股东会、董事会、经理、监事会组成。 21、湖南金杯联合会计师事务所湘金鉴字[2019]第010号会计鉴定报告，证明怀化**公司2010年给被告人刘志忠、同案人张某借款220万元用于益阳****建设有限公司等11家公司投标保证金的具体情况及怀化**公司在2010年7月5日至2011年4月6日期间，分11次收到湖南湘南**路桥工程公司等11家公司退回的投标保证金220万元。 22、唐某平出具的情况说明，证明怀化**公司的成立情况及张某在公司搞工程借款没有通过原公路处领导班子和公司董事会集体研究。 23、李某云（监事会成员）出具的情况说明，证明怀化**公司董事会开会都有记录，案发前其没听说过公司给张某借款的事，也没有提请董事会研究。 24、黄某（怀化**公路管理处副处长）、蒋某方（**工程公司监事）、刘某兰（怀化**公路管理处党支部副书记）出具的情况说明，证明黄某、蒋某方、刘某兰没有参与怀化市**工程有限公司关于投标保证金的会议，也不知情。 25、湖南常德****总公司出具的怀麻公路有关情况说明及证人向言立的证言，证明被告人刘志忠伙同张某以湖南常德****总公司的名义承揽怀化市G209线石羊哨至怀化公路一期工程的相关情况。 26、吴某出具的情况说明，证明吴某受张某1的委托，将其所在的益阳****建设有限公司的资质借给刘志忠、张某投标的情况。 27、唐某英、文某平出具的情况说明，证明唐某英、文某平参与怀化市G209线石羊哨至怀化公路一期工程招投标的情况。 28、抓获经过、怀鹤公（侦）拘通字[2018]1284号拘留通知书、怀化市公安局鹤城分局讯问笔录、怀鹤公（侦）释字[2019]0010号释放证明书、怀鹤公（侦）撤案字[2019]0005号撤销案件决定书，证明被告人刘志忠因涉嫌串通投标罪，于2018年12月7日被公安机关抓获，当日被刑事拘留，2019年1月11日因检察院不批捕予以释放，2019年2月21日，因串通投标案已过追诉时效，怀化市公安局鹤城分局决定撤销案件。 29、湖南省行政事业单位往来结算收据、情况说明、刘志忠自书材料，证明被告人刘志忠于2019年1月11日向中国共产党怀化市纪律检查委员退缴违法所得10万元。 30、社区矫正调查评估意见书，证明怀化市鹤城区司法局建议对被告人刘志忠适用社区矫正。 本院认为：被告人刘志忠伙同他人与国家工作人员共谋，挪用公款进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪，公诉机关指控被告人刘志忠犯挪用公款罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘志忠起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被挪用的公款在案发前已归还，未造成经济损失，且积极退缴部分违法所得，酌情对被告人刘志忠予以从轻处罚。被告人刘志忠当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人刘志忠认罪悔罪，社区矫正机构建议对其适用社区矫正，适用缓刑不致再危害社会，可以对其适用缓刑。缓刑考验期间，依法实行社区矫正。本案调查机关在被告人刘志忠供述犯罪事实之前，已经掌握其挪用公款的犯罪线索，故辩护人提出被告人刘志忠构成自首的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的被告人刘志忠具有从犯、当庭自愿认罪、积极退赃等从轻处罚情节，建议对其适用缓刑的意见适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十六条，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘志忠犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在刑事判决生效后，被告人刘志忠持刑事判决书五日内到湖南省怀化市鹤城区司法局报到，接受社区矫正。） 二、扣押在案的违法所得人民币十万元，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  刘 应 人民陪审员  杨松英 人民陪审员  汪秀菊 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  杨 君 附：《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条挪用公款给他人使用，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，以挪用公款罪的共犯定罪处罚。