山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0683刑初262号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人刘科斌，男，1990年3月2日出生于黑龙江省宁安市，汉族，文化程度高中，户籍所在地黑龙江省宁安市，住吉林省松原市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人徐温婕、谢凤英，山东正航律师事务所律师。 被告人邓某某，男，1985年5月2日出生于山东省高密市，汉族，文化程度研究生。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月7日被取保候审。 辩护人刘成进，山东朗湖律师事务所律师。 被告人蒋某某，女，1984年5月13日出生于辽宁省大连市甘井子区，汉族，文化程度大专。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年8月29日被取保候审。 辩护人张甜丽，山东莱兴律师事务所律师。 被告人胡某某，男，1996年2月4日出生于湖北省孝昌县，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月5日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审。 辩护人姜世俊、傅洪东，山东光州律师事务所律师。 被告人薛鹏，男，1989年1月10日出生于山东省淄博市，汉族，文化程度高中，户籍所在地山东省淄博市，现住山东省莱州市。曾因犯聚众斗殴罪于2016年5月12日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，缓刑考验期至2020年5月23日。又因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月23日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人姜凯，山东文济律师事务所律师。 被告人杨某某1，女，1990年5月21日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度中专。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。 被告人刘某某1，女，1972年10月29日出生于黑龙江省哈尔滨市，满族，文化程度小学。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 被告人杨某，女，1977年5月17日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 被告人温某某，女，1976年11月2日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 被告人王某某1，女，1971年3月31日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度小学。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 被告人方某某，男，1972年4月9日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月23日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 被告人杨某某2，曾用名杨德波，女，1974年5月9日出生于山东省莱州市，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。 被告人曲某某，女，1969年5月9日出生于黑龙江省铁力市，汉族，文化程度中专。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被取保候审。 被告人刘某某2，男，1973年10月18日出生于山东省滨州市沾化区，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年7月23日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审。 辩护人姜广涛、姜频，山东生活帮律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检公刑诉[2019]279号起诉书指控被告人刘科斌、邓某某、蒋某某、胡某某、薛鹏、杨某某1、刘某某1、杨某、温某某、王某某1、方某某、杨某某2、曲某某、刘某某2犯开设赌场罪，于2019年5月15日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理中，莱州市人民检察院因需要补充侦查，向本院建议延期审理，延期后，本院依法继续恢复审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员朱娜出庭支持公诉，被告人刘科斌及其辩护人徐温婕、谢凤英，被告人邓某某及其辩护人刘成进，被告人蒋某某及其辩护人张甜丽，被告人胡某某及其辩护人姜世俊，被告人薛鹏及其辩护人姜凯，被告人杨某某1、刘某某1、杨某、温某某、王某某1、方某某、杨某某2、曲某某，被告人刘某某2及其辩护人姜广涛到庭参加诉讼。审理期间，因出现不能抗拒的原因，本院依法对被告人胡某某中止审理。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控：2016年12月份以来，被告人刘科斌通过网络认识赌博平台的上线“傲天”（QQ昵称，在逃），并通过上线“傲天”注册成为“天空城国际”、“彩天下”、“逍遥宫”、“巨弘国际”、“菲赢国际”、“大数据娱乐”、“云世界”、“藏经阁亿游”、“黄金岛”、“大成国际”、“倾城国际”等赌博平台代理，积极发展王某某2（在逃）、丁某某（在逃）、被告人邓某某等下线代理，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量即赌资数额赚取返点、分红，并绑定其妻子李某银行卡至各赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人刘科斌代理的“大成国际”、“大数据娱乐”、“菲赢国际”、“黄金岛”、“巨弘国际”、“倾城国际”、“天空城国际”、“云世界”等赌博平台的团队人数均达到120人以上，非法获利400余万元，退缴非法所得288.9万元。 2017年4月份以来，被告人邓某某通过网络认识赌博平台的上线“傲天”、“开心”（QQ昵称，在逃）、“九局”（QQ昵称，在逃）、“易哥”（QQ昵称，在逃）等人，先后通过上线注册成为“大数据娱乐”、“云世界国际”、“菲赢国际”等赌博平台的代理，并同被告人蒋某某通过网络贴吧等途径发布赌博平台信息，利用购买的6****8（昵称：天策）等QQ号码积极联系、发展下线代理，根据其团队总消费量即赌资数额赚取返点、分红，并绑定银行卡至各赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人邓某某、蒋某某代理的“大数据娱乐”、“云世界国际”、“菲赢国际”、“巨弘国际”（长乐宫）、“天空城国际”、“数据库娱乐”、“大成国际”、“易盛娱乐”、“巴厘岛”等赌博平台的团队人数均达到120人以上，非法获利500余万元，退缴非法所得483万元。 2018年3月份以来，被告人薛鹏、杨某某1通过上线“天策”即被告人邓某某注册成为“大数据娱乐”、“云世界国际”网络赌博平台代理，发展被告人杨某等人成为下线代理，通过使用购买的软件在下线被告人杨某建立的微信群内发布投注参考号码的形式组织他人参与网络赌博，并绑定被告人杨某某1的两张银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人薛鹏、杨某某1代理的“大数据娱乐”赌博平台的团队人数达到120人以上，非法获利9万余元，退缴非法所得9.7万元。 2017年12月份左右,被告人胡某某通过网络认识赌博平台的上线“天策”即被告人邓某某，通过被告人邓某某注册账号先后成为“菲赢国际”、“大数据娱乐”、“易盛国际”、“数据库娱乐”及“大成国际”等网络赌博平台代理，并通过微信朋友圈等方式积极发展赌博下线，绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人胡某某代理的“大数据娱乐”、“菲赢国际”、“数据库娱乐”等赌博平台的团队人数均达到120人以上，非法获利250余万元，退缴非法所得171万元。 2017年8月份左右，被告人刘某某1通过微信名为“琪大”（在逃）的人注册账户先后成为“琅琊榜”、“东方国际”、“桃花源”等网络赌博平台代理，积极发展本案被告人杨某等人成为下线代理。通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人刘某某1通过代理赌博网站非法获利10余万元，退缴非法所得15万元。 2017年年底，被告人杨某通过被告人刘某某1介绍发展成为“东方国际”、“桃花源”、“火山娱乐”等网络赌博平台代理，该通过建立微信群等方式积极发展被告人杨某某2、曲某某、温某某等下线并在群内组织他人参与网络赌博。2018年3月份，被告人薛鹏、杨某某1又将该发展为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台的下线代理，该通过建立微信群等方式发展下线，利用被告人薛鹏、杨某某1提供的软件在群内发布投注参考号码组织他人参与网络赌博，接收部分参赌人员赌资代为充值，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人杨某通过代理赌博网站非法获利10余万元，退缴非法所得15万元。 2018年5月份，被告人杨某某2通过被告人杨某介绍、注册赌博账号成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台代理，在“大数据娱乐”赌博平台进行赌博并发展下线，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人杨某某2通过代理赌博网站非法获利2万余元，退缴非法所得5万元。 2017年被告人曲某某通过被告人杨某介绍、注册成为“东方国际”、“桃花源”等网络赌博平台代理，2018年又通过被告人杨某介绍、注册成为“大数据娱乐”和“云世界娱乐”网络赌博平台代理，通过拉人进微信群、发布赌博平台链接等方式积极发展下线代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人曲某某通过代理赌博网站非法获利6万余元，退缴非法所得5万元。 2018年4月份，被告人温某某通过被告人杨某介绍、注册成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，接收部分参赌人员赌资转发给被告人杨某代为充值，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人温某某通过代理赌博网站非法获利10万余元，退缴非法所得10万元。 2017年10月份左右，被告人方某某通过微信名为“琪大”的人注册账户先后成为“火山娱乐”、“琅琊榜”、“东方国际”、“华裔平台”等网络赌博平台代理，积极发展本案被告人王某某1等人成为下线代理。通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人方某某通过代理赌博网站非法获利8万余元，退缴非法所得3万元。 2018年4月份左右，被告人王某某1通过被告人方某某介绍、注册成为“东方国际”网络赌博平台代理，后又由被告人杨某注册成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人王某某1通过代理赌博网站非法获利10万余元，退缴非法所得7万元。 2018年2、3月份，被告人刘某某2通过被告人杨某介绍、注册成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”等网络赌博平台代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红，已退缴非法所得2.68万元。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘科斌、邓某某、蒋某某、胡某某、薛鹏、杨某某1、刘某某1、杨某、杨某某2、曲某某、温某某、方某某、王某某1以营利为目的，担任赌博网站代理并招募下级代理，组织他人参与网络赌博，情节严重；被告人刘某某2以营利为目的，担任赌博网站代理并招募下级代理，组织参与网络赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，均构成开设赌场罪。提请本院依法惩处。 被告人刘科斌对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳，辩解总获利约三四百万元；公安机关给其出示的截图上显示的注册人数是虚数，不是实际参与赌博的人数，因为注册不需要身份证，有的是空号，还有一人注册多个账号的情况；在“长乐宫”平台上是“欢喜”介绍自己与邓某某合作的，二人是平级关系，返点都一样，给邓某某转的3万元钱是替“欢喜”转的，在“大成国际”、“数据库娱乐”等平台自己是邓某某和“欢喜”的下线。 辩护人辩护，1、公诉机关对关于被告人邓某某系被告人刘科斌下线的认定片面、错误。刘科斌并未在包括“天空城国际”、“彩天下”、“逍遥宫”、“巨弘国际”、“菲赢国际”、“大数据娱乐”、“云世界”、“藏经阁亿游”、“黄金岛”、“大成国际”、“倾城国际”在内的任何一个赌博平台发展邓某某为下线；法律意义上的上下级关系应当不仅包括为下线开通账号这一行为，关键要看上级是否从下级的消费量中赚取返点、分红。根据被告人邓某某自己的供述，刘科斌给他开的点位是14.85，结合网络平台的截图，在长乐宫平台下被告人刘科斌与被告人邓某某的点位是相同的，均为14.8，且根据被告人邓某某自己提供的证据，2018年8月下旬被告人刘科斌曾通过支付宝向其转账33888元，被告人刘科斌主动将抽成转给邓某某、不赚取其返点分红的异常情况恰恰说明，二被告人之间不是真正意义上的上下级关系，而是一种合作关系。在长乐宫平台上，无论是从两人的点位还是抽成来说，二被告人的关系地位都是平行的，仅根据谁为谁注册账号，就机械认定上下级关系，是片面的，错误的；从二被告人在全案中的地位和作用来看，被告人邓某某在开设赌场罪中所起的作用、拓展业务的深度广度以及非法获利数额，都远远大于被告人刘科斌。根据被告人邓某某及其妻子的供述，二人均自认通过涉案网络赌博平台违法所得达七八百万，这个违法所得的案值在本案所有的被告人中无疑是最大的；其二人曾经受邀请去缅甸基地进行过考察。据被告人刘科斌陈述，此行应该是去为大成国际和数据库做准备，并参与四喜娱乐的筹划工作，为四喜娱乐操盘，被告人刘科斌并没有受邀出境，对境外及上线的情况也不甚了解，充分说明被告人邓某某无论从身处的层级，还是非法所得，都远远高于被告人刘科斌，在刘科斌参与的平台上，其才是真正的上线，在整个犯罪中起到更主要的作用。2、本案的电子数据证据真实性、合法性、完整性都无法确认，不能作为定案依据。卷宗副卷第一卷《电子数据检测笔录》依据的检测方法之一为电子物证数据搜索检验技术规范GA/T***2009，该公共安全行业标准已于2015年4月19日被公安部发文废止;依据检测方法二法庭科学电子物证手机检验技术规范GA/T****-2013,5.4.4的要求，检出数据刻录应加盖检验鉴定专用章,而该组证据中加盖均为莱州市公安局网络安全保卫大队公章；根据两高一部印发的《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》的通知第十四条：“收集、提取电子数据，应当制作笔录，记录案由、对象、内容、收集、提取电子数据的时间、地点、方法、过程、并附电子数据清单，注明类别、文件格式、完整性校验值，由侦查人员、电子数据持有人（提供人）签名或者盖章；电子数据持有人（提供人）无法签名或者拒绝签名的，应当在笔录中注明，由见证人签名或盖章。”涉案电子证据既没有持有人签章，也没有见证人签章，取证程序不合法；根据前述规定第十六条第二款，“电子数据检查，应当对电子数据存储介质拆封过程进行录像，并将电子数据存储介质通过写保护设备接入到检查设备进行检查。”涉案电子数据存储介质（手机）进行电子数据检验时，缺少对介质拆封过程的录像，因此本案存在在取证阶段信息删改的合理怀疑。由于侦察机关在取证时没有依据技术规范对搜索、恢复的样本数据进行完整性校验，而只计算了刻录光盘的完整性校验值，这就令哈希函数值缺少样本比对，无法确定电子数据是否经过修改、删除等，真实性无法确认;根据前述规定第十九条，对数据统计量、数据同一性等问题，侦察机关应当出具说明。但是涉案证据中，无论是远程勘验的电子数据，亦或是第五卷中的网络赌博平台截图照片，统计的数据量均没有侦查机关的相关说明，本案涉案的代理人数、非法获利数究竟是如何计算得出的，不得而知，真实性存在疑问;根据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第十二条：“对扣押的原始存储介质，应当会同在场见证人和原始存储介质持有人（提供人）查点清楚，当场开列《扣押清单》一式三份，由侦查人员、持有人（提供人）和见证人签名或者盖章。由于客观原因无法由符合条件的人员担任见证人的，应当在有关笔录中注明情况，并对扣押原始存储介质的过程全程录像。”涉案电子数据存储介质的扣押没有见证人签字，也没有录像，无法证实证据的完整性;根据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》第三十条、三十一条，网络远程勘验应当由符合条件的人员作为见证人，制作的《远程勘验笔录》应由侦查人员和见证人签名或者盖章。而本案中的远程勘验没有见证人，整个过程均为侦察机关自查自证，不符合相关程序规定;前述规定第33条：“网络在线提取或者网络远程勘验时，应当使用电子数据持有人、网络服务提供者提供的用户名、密码等远程计算机信息访问权限。”涉案网络远程勘验时间为2018年8月28日，刘科斌尚未到案，远程勘验的用户名、密码显然不是电子数据持有人刘科斌提供的，具体来源为何，侦查笔录中没有进行解释，该证据提取不符合程序规定，对于合法性不予认可;第46条：“电子数据检查应当保护在公安机关内部移交过程中电子数据的完整性。移交时，应当办理移交手续，并按照以下方式核对电子数据：（一）核对其完整性校验值是否正确；（二）核对封存的照片与当前封存的状态是否一致。”本案涉案电子数据只进行了一个哈希值函数计算，没有比对样本，无法通过核对完整性校验值来确定证据的真实性和同一性。根据相关法律规定，既然形成了电子数据固定清单和相应的笔录，电子数据和载体就应当封存，以保证数据的同一性和完整性。但根据公安机关对网络平台的团队、代理截图，每个平台的最后登录时间均有发生在证据固定之后的情况，这充分说明，在电子数据进行勘验和取证后，并没有进行相应的固定，平台的数据依然在动态变化的过程中，无法排除人为更改的可能性。而本案却将发生于平台数据固定日期之后的平台截图作为定案证据，显然无法证实证据的完整性和同一性。综上由于侦察机关在电子数据、远程勘验程序上、事实上的不合法、不合规，导致涉案电子数据的真实性、完整性、合法性均存疑，根据相关法律规定，无法保证电子数据真实性的情形，该电子数据不得作为定案根据，应当依法予以排除。3、针对公诉人称本案系结合参赌人数、赌资规模、获利情况进行综合认定的说法不予认可。因为如前所述，以开设账号数来认定参赌人数是不合理的，而赌资规模并没有明确的法律规定予以规范；关于获利情况，公安机关未提供证据证实违法所得数额和计算方式，而是以非法获利“400余万”、“500余万”这样含糊的说辞来认定。4、被告人刘科斌到案后如实供述，积极配合侦查机关工作，主动退赃，且其妻子李某也主动代为上缴赃款，认罪悔罪态度良好；被告人刘科斌一惯表现良好，此次犯罪系初犯、偶犯；综合本案的所有平台、所有被告人，无论从被告人刘科斌所处的层级，还是非法获利来看，其都并非主犯。 被告人邓某某对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳，辩解被告人经“欢喜”介绍去长乐宫做刘科斌的下级，刘科斌从被告人身上赚0.1点数，给过被告人3万元的好处费；在“数据库”和“大成国际”自己不是刘科斌的上级。 辩护人辩护，1、被告人有立功情节。2、被告人有坦白、认罪、认罚、悔罪情节。3、被告人对于法律知识的认识有限，不能正确认识自己的行为及导致的法律后果，未意识到涉案赌博行为为我国法律所禁止。4被告人系初犯、偶犯，社会危害性和社会影响不大。5、被告人系家庭经济支柱，家庭经济负担重，其父母、岳父母患病需照顾抚养。6、被告人涉案非法所得500万左右，上缴了现金483万元，被扣押价值45万元的奥迪Q5车一辆、价值60万元的钻石一枚，其中包含被告人的合法收入，多上缴部分应依法返还。请求对被告人邓某某从轻、减轻处罚，判处缓刑。 被告人蒋某某对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 辩护人辩护，1、被告人归案后能如实交代自己的犯罪行为，认罪态度较好；被告人在该案中犯罪情节相对较轻，且在犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人在案发后积极主动上交违法所得；被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小；被告人身患系统性疾病，需要大量资金进行治疗。请求对被告人蒋某某从轻、减轻处罚，判处缓刑。 被告人薛鹏对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 辩护人辩护，1、被告人薛鹏仅组织莱州区域人员参与网络赌博，没有证据证明其实际参赌涉案人员达到120人，不应对其他人员的犯罪行为承担责任；薛鹏开设赌场时间非常短，造成的社会危害性不大；参与赌博人员基本固定，人数不多，大多存在一人设立多个账户的情形，同时并非每天都有人员参赌；薛鹏犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，有别于其他专门开设赌场罪的情节。2、薛鹏认罪态度好，自愿认罪；系开设赌场罪的初犯、偶犯，法律意识淡薄。 被告人杨某某1对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 被告人刘某某1对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 被告人杨某对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 被告人温某某对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 被告人王某某1对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 被告人方某某对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 被告人杨某某2对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 被告人曲某某对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳，辩解非法获利5万元。 被告人刘某某2对起诉书指控的基本犯罪事实供认不讳。 辩护人辩护，刘某某2在本案中所起作用较小，社会危害性相对较小，主观恶性小；刘某某2主动退缴非法所得2.68万元，但其非法获利数远低于该数额；刘某某2作为最底层代理，发展下线人数及获利数额较少，仅起辅助、次要作用，系从犯；无犯罪前科，属于偶犯，坦白，主动退缴非法所得，认罪悔罪。请求对其从轻处罚，判处缓刑。 经审理查明：2016年12月份以来，被告人刘科斌通过网络认识赌博平台的上线“傲天”（QQ昵称，在逃），并通过上线“傲天”注册成为“天空城国际”、“彩天下”、“逍遥宫”、“巨弘国际”、“菲赢国际”、“大数据娱乐”、“云世界”、“藏经阁亿游”、“黄金岛”、“大成国际”、“倾城国际”等赌博平台代理，积极发展王某某2（在逃）、丁某某（在逃）等下线代理，根据其团队（包括代理、玩家）总消费量即赌资数额赚取返点、分红，并绑定其妻子李某银行卡至各赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人刘科斌代理的“大成国际”、“大数据娱乐”、“菲赢国际”、“黄金岛”、“巨弘国际”、“倾城国际”、“天空城国际”、“云世界”等赌博平台的团队人数均达到120人以上，非法获利400余万元，退缴非法所得288.9万元。 2017年4月份以来，被告人邓某某通过网络认识赌博平台的上线“傲天”、“开心”（QQ昵称，在逃）、“九局”（QQ昵称，在逃）、“易哥”（QQ昵称，在逃）等人，先后通过上线注册成为“大数据娱乐”、“云世界国际”、“菲赢国际”等赌博平台的代理，并同被告人蒋某某通过网络贴吧等途径发布赌博平台信息，利用购买的6****8（昵称：天策）等QQ号码积极联系、发展下线代理，根据其团队总消费量即赌资数额赚取返点、分红，并绑定银行卡至各赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人邓某某、蒋某某代理的“大数据娱乐”、“云世界国际”、“菲赢国际”、“巨弘国际”（长乐宫）、“天空城国际”、“数据库娱乐”、“大成国际”、“易盛娱乐”、“巴厘岛”等赌博平台的团队人数均达到120人以上，非法获利500余万元，退缴非法所得483万元。 2018年3月份以来，被告人薛鹏、杨某某1通过上线“天策”即被告人邓某某注册成为“大数据娱乐”、“云世界国际”网络赌博平台代理，发展被告人杨某等人成为下线代理，通过使用购买的软件在下线被告人杨某建立的微信群内发布投注参考号码的形式组织他人参与网络赌博，并绑定被告人杨某某1的两张银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人薛鹏、杨某某1代理的“大数据娱乐”赌博平台的团队人数达到120人以上，非法获利9万余元，退缴非法所得9.7万元。 2017年8月份左右，被告人刘某某1通过微信名为“琪大”（在逃）的人注册账户先后成为“琅琊榜”、“东方国际”、“桃花源”等网络赌博平台代理，积极发展本案被告人杨某等人成为下线代理。通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人刘某某1通过代理赌博网站非法获利10余万元，退缴非法所得15万元。 2017年年底，被告人杨某通过被告人刘某某1介绍发展成为“东方国际”、“桃花源”、“火山娱乐”等网络赌博平台代理，该通过建立微信群等方式积极发展被告人杨某某2、曲某某、温某某等下线并在群内组织他人参与网络赌博。2018年3月份，被告人薛鹏、杨某某1又将该发展为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台的下线代理，该通过建立微信群等方式发展下线，利用被告人薛鹏、杨某某1提供的软件在群内发布投注参考号码组织他人参与网络赌博，接收部分参赌人员赌资代为充值，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人杨某通过代理赌博网站非法获利10余万元，退缴非法所得15万元。 2018年5月份，被告人杨某某2通过被告人杨某介绍、注册赌博账号成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台代理，在“大数据娱乐”赌博平台进行赌博并发展下线，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人杨某某2通过代理赌博网站非法获利2万余元，退缴非法所得5万元。 2017年被告人曲某某通过被告人杨某介绍、注册成为“东方国际”、“桃花源”等网络赌博平台代理，2018年又通过被告人杨某介绍、注册成为“大数据娱乐”和“云世界娱乐”网络赌博平台代理，通过拉人进微信群、发布赌博平台链接等方式积极发展下线代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人曲某某通过代理赌博网站非法获利5万余元，退缴非法所得5万元。 2018年4月份，被告人温某某通过被告人杨某介绍、注册成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，接收部分参赌人员赌资转发给被告人杨某代为充值，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人温某某通过代理赌博网站非法获利10万余元，退缴非法所得10万元。 2017年10月份左右，被告人方某某通过微信名为“琪大”的人注册账户先后成为“火山娱乐”、“琅琊榜”、“东方国际”、“华裔平台”等网络赌博平台代理，积极发展本案被告人王某某1等人成为下线代理。通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人方某某通过代理赌博网站非法获利8万余元，退缴非法所得3万元。 2018年4月份左右，被告人王某某1通过被告人方某某介绍、注册成为“东方国际”网络赌博平台代理，后又由被告人杨某注册成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”网络赌博平台代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红。已查明被告人王某某1通过代理赌博网站非法获利10万余元，退缴非法所得7万元。 2018年2、3月份，被告人刘某某2通过被告人杨某介绍、注册成为“大数据娱乐”、“云世界娱乐”等网络赌博平台代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定银行卡至赌博平台账号，用于收取赌博网站返点、分红，已退缴非法所得2.68万元。 审理中，被告人邓某某、蒋某某向本院退缴违法所得17万元，被告人王某某1向本院退缴违法所得3万元，被告人方某某向本院退缴违法所得5万元。 认定上述事实的证据如下： 1、书证 （1）发破案经过、案件来源、抓获经过、抓获材料、受案登记表、立案决定书，证实本案的发破案经过。 （2）办案说明，证实侦查机关从被告人邓某某、蒋某某处扣押的车辆、钻戒、从刘科斌处扣押的车辆均存放于莱州市公安局。 （3）扣押清单、山东省资金往来结算票据，证实侦查机关扣押各被告人违法所得的情况。 （4）人员信息查询、前科查询情况说明、南通市崇川区人民法院刑事判决书、执行通知书、电话查询记录、前科查询，证实各被告人的身份情况及被告人薛鹏的前科情况。 （5）疾病诊断书、出院记录、医疗票据，证实被告人蒋某某患病情况。 （6）银行卡交易明细，证实各被告人绑定至赌博网站账户的银行卡收到赌博网站提现的情况。 （7）补充侦查报告书、拘留证、批准逮捕决定书、起诉意见书，证实侦查机关根据被告人邓某某、胡某某举报抓捕其他犯罪嫌疑人的情况。 2、搜查、辨认笔录 （1）搜查笔录附扣押清单、发还清单，证实侦查机关从各被告人处搜查并扣押物品的情况。 （2）辨认笔录，证实李某某辨认出被告人薛鹏、刘某某1、方某某、王某某1、杨某及顾某，被告人胡某某辨认出“名人”、“狄多”、“战神”；被告人邓某某辨认出被告人胡某某及“名人”、“狄多”等情况。 3、视听资料 （1）刘某某2签字的大数据网络赌博记录截图，证实2018年1月1日至7月30日该团队消费量情况。 （2）被告人薛鹏、杨某某1大数据赌博账户x****777团队报表查询截图，证实被告人薛鹏大数据账户团队报表情况。 （3）邓某某支付宝截图，证实2018年8月24日邓某某收到刘科斌支付宝转账33888元。 （4）巨弘国际-天空城、长乐宫、菲赢国际、黄金岛、巨弘国际、逍遥宫、大成国际、云世界、大数据等赌博平台账户截图，证实被告人刘科斌赌博平台账户情况。 （5）莱州市公安局电子数据检验笔录附光盘一宗，证实莱州市公安局电子物证实验室对被告人参与网络赌博的手机、赌博账号等进行勘验、检查等情况。 （6）邓某某向侦查机关提供的手机截图,证实该向侦查机关提供相关犯罪线索的情况。 4、证人证言 （1）证人林某某的证言，证实该通过上线徐某某1发展为下线后，以“北京PK拾”为平台参与网络赌博，并给亓某注册了账号。 （2）证人亓某、綦某某的证言，证实2018年1月份林某某给二证人注册了东方国际赌博账号，利用“北京PK拾”游戏进行网络赌博，玩了几天因赔钱就不玩了。 （3）证人李某某的证言，证实2018年3月份被告人王某某1将该拖进“阳光欢乐大家庭”微信群参与赌博，群主是杨某，该的上线是孙某某，孙某某的上线是王某某1，被告人杨某去过被告人王某某1办公室为参赌人员讲课，拉人参赌，方某某、刘某某1等人也经常去交流北京PK拾的情况。王某某1还将该拖入微信群6***6，群主是薛鹏，薛鹏经常驾驶黑色途锐去杨某的工作室，群里成员都是利用北京PK拾参与赌博的人。 （4）证人李某的证言，证实该系被告人刘科斌的妻子。刘科斌使用该的银行卡绑定网络赌博平台进行赌博，包括建设银行62x70008x0***8x16x4、中国银行62x790x***x215x643x、邮政储蓄银行6x17992x000x****x8x、农业银行62x8483x3****9x29x8、工商银行621x2608x****x983x3、交通银行622x****x0000x82x1x，后该绑定的银行卡内收到返点提成的钱。返点提成进的钱都在该的卡里，该和刘科斌都没有工作，所有的收入都从网络赌博的返点来，银行卡内的钱都是返点的钱，其中2017年4、5月份用上述钱买位于吉林省松原市查干淖尔大街王爷府小区**号楼*单元***室的房子花了四十多万，2018年5月份购买丰田汉兰达越野车花了三十八万，另外用于家庭日常的生活开支，现在银行卡内还有两百多万元。 （5）证人闫某某的证言，证实王某某3发展该为巨弘国际的下线参与赌博，并证实胡某某是大成国际、易盛国际、巨弘国际、数据库等赌博网站的代理。 （6）证人孙某某的证言，证实方某某介绍该参与云世界网络赌博，在平台里该是王某某1的下线，王某某1将该拖进一个微信赌博群，安排李某某为该的下线。 （7）证人于某的证言，证实该在东方国际、桃花源娱乐、大数据娱乐、云世界平台参与网络赌博，杨某是莱州的最上线，该的上线是温某某，被温某某拉进三个参与网络赌博的微信群。 （8）证人王某某4的证言，证实该通过被告人杨某介绍参与网络赌博东方国际平台（北京PK拾），杨某将该拖进一个微信群，群内都是交流赌博经验的，经常换群，后来又开始玩数据库娱乐。 （9）证人赵某某的证言，证实2017年年底薛鹏给该注册了“云世界”赌博账号参与赌博，薛鹏的朋友杨某也在玩。 （10）证人朱某某的证言，证实2018年7月份杨某给该注册账号后在云世界平台参与赌博，杨某是微信群的群主，基本每天在群内发号建议群里的人购买。 5、被告人及同案人供述和辩解 （1）被告人邓某某的供述，证实被告人从2017年4月份开始做博彩网站的代理，分别是菲赢国际、巨弘国际、天空城国际、大数据娱乐、云世界国际、数据库娱乐、大成国际、易盛娱乐、巴厘岛。庄家的点位最高是十五，下设一级代理、二级代理等，用上级代理的点位减去下级代理的点位再乘以下级代理团队的消费总量就是上级代理的返点钱。代理除返点钱外还有分红，分红比例根据团队消费量确定，团队消费量越大代理分红比例越高。实际分红计算是用团队亏损金额乘以分红比例，每月有两次分红，一般是每月的一号和十六号。被告人全部平台加起来一月分红能有三至五万元不等。被告人做代理的平台都是由上家给下家注册账号，下家可以通过账号发展下线成为代理，也可以自己用账号赌博。赌博时将银行卡绑定到赌博平台上，然后自己通过互联网将银行卡内的钱转到第三方支付公司，这时赌博账号上就有了钱，参赌人员就可以下赌注押，参赌人员输了下注的钱就通过第三方支付公司转到庄家在第三方支付公司的账户内，参赌人员赢了庄家在第三方支付公司的钱就到了参赌人员在第三方支付的账户内，赢的钱根据点位的不同而不同，点位高的人赢的钱多，点位低的人赢得钱少。第三方支付公司是商银信支付服务有限责任公司。被告人的上线有“傲天”、“开心”、“九局”、“易哥”，“傲天”是被告人在菲赢国际、巨弘国际、天空城国际、大数据娱乐、云世界国际的上线，“开心”是被告人在数据库娱乐、大成国际的上线，“九局”是被告人在巴厘岛的上线，“易哥”是被告人在易盛娱乐的上线。被告人的下线很多，基本都不认识，只见过胡某某，是大数据娱乐、数据库娱乐、大成国际的下线，给胡某某的大数据娱乐点位是14.7，数据库娱乐点位14.9，大成国际点位是14.85。被告人在菲赢国际和巨弘国际的点位是14.6，大数据娱乐、易盛娱乐、云世界国际、天空城国际、巴厘岛的点位是14.8，数据库娱乐的点位是14.95，大成国际的点位是14.84。这九个博彩网站每天消费量平均在300万元左右。返点每天五千到一万元不等。从做代理到现在挣了七、八百万元，从博彩网站上提现返点和分红的钱时，蒋某某会将提现返点和分红的钱记录在手机或者笔记本上，有时被告人从博彩网站将返点和分红的钱提到关联的银行卡内，有时蒋某某将返点和分红的钱提到关联的银行卡内，然后转到她的62x48x42x***x51x招商银行卡内。做代理挣的钱都是由蒋某某保管，其中花四十万元购买了一辆奥迪Q5黑色越野车，蒋某某购买钻戒花了六十多万，在山东高密给被告人父母购买房子加装修花了七十多万，另外蒋某某购买限量版包等奢侈品，现在她的银行卡内还剩下四百多万元人民币。蒋某某帮被告人解决下线在充值和提现过程中遇到的问题。2018年6月下旬被告人通过“欢喜”认识了“风清”，并得知“风清”做过菲赢国际、巨弘国际等网络赌博平台的代理，“欢喜”让被告人加“风清”的QQ，当时“风清”己经独立运营长乐宫娱乐平台了，“风清”以平台负责人的最高级账号给被告人开了一个长乐宫二层代理账号snowy999，“风清”于2018年8月下旬通过支付宝给被告人转过一笔账金额33888元，说是给被告人的奖励，他的支付宝账号是“＊科斌”。被告人和“风清”只在长乐宫赌博平台有联系，他算是被告人的上线，给被告人开的点位是14.85，“欢喜”和“风清”各占长乐宫平台10％的股份。被告人大数据娱乐赌博平台的下级代理是梁婉香，其告诉被告人她大数据娱乐账号绑定杨某某1的银行卡，银行卡号是62x848x268x***x14x1，其QQ号51x***x87，昵称洋柿子，大数据娱乐注册账号xp***777。 （2）被告人蒋某某的供述，证实被告人和丈夫邓某某从2017年5月份开始做黑彩平台的代理并发展下线，就是为了返点及分红。黑彩是指从网络平台下载“易赢在线”“菲赢国际”“巨弘国际”“天空城国际”“大数据娱乐”“云世界”“数据库娱乐”“大成国际”等赌博平台，发展下线组织赌博。被告人只负责客服工作和返点提现。2017年下半年开始被告人在淘宝网上联系了做网站的店铺做了约十多个有关这些赌博平台链接的网站。绑定了招商银行两张卡6x148x411x937x5x、62x48x42x584x51x,建设银行卡一张卡号62x49x078x840x8x、工商银行卡一张卡号62x22x34x0x00x11x2x、中国银行卡一张卡号6x178x050x00x451x8x。二人做代理至今庄家通过第三方支付公司返点至少700余万元人民币，都转到被告人另外一张62x48x42x584x51x招商银行银行卡内，卡内余额还有人民币430余万元，其中理财400万元，其他钱被告人购买钻戒60万元，购车45万元，在山东高密购房花了70余万元，转存到工商银行15万元（尾号11022），转存到建设银行10万元（尾号40584），其余的被被告人购买包、衣服等物品了。 （3）被告人胡某某的供述，证实2017年12月份左右被告人通过QQ认识“天策”后跟着他做赌博网站代理赚钱，后“天策”在“菲赢国际”给被告人注册了账户，2018年3月份让被告人转移到“大数据娱乐”，6月份让被告人下载“易盛”，8月份又让被告人下载“数据库”和“大成国际”，被告人按照“天策”注册的账号发展下线，根据下线投注流量返点获利。“天策”给被告人的点位是14.7，被告人给下线的在10-14.5个点位之间。下线都是通过微信联系的，“菲赢国际”有100多个下线，“大数据娱乐”有200多个下线，“数据库”、“易盛”、“大成国际”都只有几十个下线。通过发展下线返利共计320余万元人民币，在支付宝有90多万元，购买基金70多万元，剩余的150多万被女朋友闫某某输掉了。与第三方支付公司除利用平台充值、提现外，再没有其他业务往来，除网络赌博挣的钱外被告人没有其他经济来源。后又供述这些赌博平台给被告人返点约二百五十多万元。 （4）被告人薛鹏的供述，证实被告人和妻子杨某某1参与北京PK拾彩票的网络赌博，参与的平台是“云世界”和“大数据”，上线是“天策”，发展下线都是通过微信联系,下线两个平台大约都有几百人，但是有的人注册账号之后就不玩了。主要的下线是杨某、刘某某3、王某等。两个平台的消费量大约能有几千万。“大数据”、“云世界”是被告人自己下载的，下载后杨某某1才知道的。用于参与网络赌博所用的银行卡中商银信科技服务有限公司和爱农驿站等第三方支付公司的转款记录都是参与网络赌博所赢的钱和返点的钱，没有其它业务往来。 （5）被告人杨某某1的供述，证实2018年4月“天策”给被告人注册了“大数据娱乐”赌博网站，发展了杨某、“匆匆那年”及“zz5****le"三个下线，进入平台进行投注并接受返利，返利十多万元，后又供述是被告人薛鹏参与赌博、担任代理，绑定了被告人的二个银行卡用于投注和接收赌博赢的钱和返点的钱，自己是后来知道网络赌博这事的。 （6）被告人杨某的供述，证实2017年12月份刘某某1介绍该到“火山娱乐”、“东方国际”、“桃花源”网络赌博平台玩“北京PK拾”，并让被告人介绍别人来玩这个游戏以从中提成，被告人发展了杨某某2、曲某某、温某某、潘某某1、徐某某2、潘某某2等人作为下线，2018年3月份薛鹏和杨某某1又给被告人在“大数据娱乐”、“云世界娱乐”平台注册了账号及密码，被告人建立微信群发展下线，平台按照消费量返点，将自己及丈夫王某某5名下的五张银行卡绑定赌博平台用于充值、提现、赚取提成等，大约提成共计10多万元。 （7）被告人王某某1的供述，证实该先后通过方某某、杨某介绍在“东方国际”、“大数据”、“云世界”赌博平台参与赌博，发展下线，提取平台返点。 （8）被告人温某某的供述，证实该通过被告人杨某发展参与“大数据”、“云世界”平台赌博，并发展下线赚取返点的情况。 （9）被告人曲某某的供述，证实该由被告人杨某发展为下线，先后在“桃花源”、“东方国际”、“大数据”、“云世界”等赌博平台参与赌博并发展下线赚取返点的情况。 （10）被告人杨某某2的供述，证实该由被告人杨某发展进入“云世界”、“大数据”平台赌博，被告人参与赌博并发展下线，赚取返点的情况。 （11）被告人刘某某2的供述，证实该被杨某发展为下线在“云世界”、“大数据”平台参与赌博并自己发展下线，赚取返点的情况。 （12）被告人刘某某1的供述，证实该通过“琪大”注册成为“琅琊榜”、“东方国际”、“桃花源”赌博平台的代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取赔率差、返点等方式非法获利，并绑定三张银行卡（建设银行卡尾号3179用于充值，农业银行尾号0063、2478用于提现）用于充值、提现等。 （13）被告人方某某的供述，证实该通过“琪大”注册成为“火山娱乐”、“琅琊榜”、“东方国际”、“华裔国际”等赌博平台的代理，通过自己参与赌博、发展下线赚取返点等方式非法获利七八万元的事实。 （14）被告人刘科斌的供述，证实该通过“傲天”注册参与并发展为菲赢国际、巨弘国际、大数据、云世界、逍遥宫，巨弘国际，藏金阁、天空城国际，彩天下、大成国际、黄金岛等赌博平台代理，并发展了王某某2、丁某某等下线代理，绑定了自己及妻子李某的银行卡，收取返点、分红。经查阅，巨弘国际(长乐宫）被告人的下线代理5088人，玩家880人；大数据的下线代理8755人，玩家1096人；菲赢国际的下线代理151人，玩家15人；藏金阁的下线代理106人，玩家9人；天空城国际的下线代理1875人，玩家805人，彩天下的下线代理1455人，玩家261人，大成国际的下线代理147人，玩家8人；云世界的下线代理3342人，玩家638人；逍遥宫的下线代理141人，玩家334人。通过赌博平台非法获利至少四百万元，除了从赌博平台挣钱之外，自己没有其他经济来源。被告人用赌博赢的钱花57万元购买了松原市王爷府花园的这套房子，花38万元购买了丰田汉兰达汽车。2018年七八月份“天策”加被告人的QQ商量一起合作“长乐宫”赌博平台，QQ号可能是“欢喜”给他的，之后被告人给天策开了一个账户，“天策”在“长乐宫”赌博平台就是被告人的下线，被告人给他开的点位是14.8，“欢喜”给被告人开的点位也是14.8，其实被告人不赚“天策”的钱，就赚团队总消费量的0.03%-0.07%，八月末被告人给“天策”通过支付宝转过一笔账约两三万元钱，这笔钱是被告人答应“天策”不赚他的钱，就是团队总消费量的0.03%。 （15）同案人王某某2的供述，证实2017年8月份开始该先后通过被告人刘科斌注册成为“巨弘国际”、“大数据娱乐”赌博平台的代理，发展下线赚取返点，并绑定尾号0636银行卡用于提现，两个平台共计赚取返点80余万元，全部转到妻子王艳萍的账户上。 本院认为，公诉机关指控被告人刘科斌、邓某某、蒋某某、薛鹏、杨某某1、刘某某1、杨某、温某某、王某某1、方某某、杨某某2、曲某某、刘某某2犯开设赌场罪的事实及罪名均成立。被告人刘科斌、邓某某、蒋某某、薛鹏、杨某某1、刘某某1、杨某、温某某、王某某1、方某某、曲某某以营利为目的，担任赌博网站代理并招募下级代理，组织他人参与网络赌博，情节严重；被告人刘某某2、杨某某2以营利为目的，担任赌博网站代理并招募下级代理，组织参与网络赌博，其行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，均构成开设赌场罪。 关于各被告人开设赌场犯罪行为、情节及非法获利情况，有电子数据、银行卡交易明细、证人证言及被告人的供述等予以证实，相关证据之间能相互印证，足以认定，其中被告人刘科斌担任多个赌博平台代理并招募下级代理，组织他人参与网络赌博，从中赚取巨大返点、分成，被告人薛鹏担任网络赌博平台代理，发展多人作为下线代理，组织他人参与网络赌博，收取大额返点、分红，被告人刘某某2作为网络平台代理参与赌博，发展下线，赚取返点、分红，辩护人关于刘科斌并非主犯、薛鹏犯罪情节轻微、刘某某2系从犯的意见与查明的事实不符，本院均不予采纳。现有证据不能充分证实被告人刘科斌发展下线邓某某的事实，故对被告人刘科斌及其辩护人的相关意见予以采纳，但关于邓某某系刘科斌上线的意见亦无相关证据，本院不予采纳。针对被告人刘科斌的辩护人关于本案电子数据真实性、合法性、完整性提出的异议，侦查机关进行了补查，辩护人对相关证据亦无异议。 被告人刘科斌、邓某某、蒋某某、薛鹏、杨某某1、刘某某1、杨某、温某某、王某某1、方某某、杨某某2、曲某某、刘某某2归案后能如实供述基本犯罪事实；被告人邓某某协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现；被告人蒋某某、杨某某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯；各被告人积极退缴全部或部分违法所得，本院依法对各被告人相应予以从轻或减轻处罚。被告人薛鹏系在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，与前罪所判刑罚并罚。各被告人违法所得应依法予以没收。根据被告人各自的作用及情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人刘科斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月31日起至2021年11月30日止；所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。 二、被告人薛鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，与犯聚众斗殴罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；撤销南通市崇川区人民法院（2016）苏0602刑初208号刑事判决书中对罪犯薛鹏的缓刑（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2024年1月8日止；所判罚金限判决生效后十日内予以交纳）。 三、被告人邓某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 四、被告人刘某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 五、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 六、被告人温某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 七、被告人王某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 八、被告人方某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 九、被告人曲某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 十、被告人蒋某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 十一、被告人杨某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 十二、被告人刘某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 十三、被告人杨某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金已交纳）。 十四、追缴被告人犯罪所得赃款依法予以没收，其中830.58万元由公安机关上缴国库，余款由本院上缴国库（已交纳25万元，余款限被告人刘科斌交纳111.1万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  曲松涛 人民陪审员  王志成 人民陪审员  吴树文 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  宋君平