陕 西 省 眉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书                           (2020)陕0326刑初23号   公诉机关眉县人民检察院。  被告人刘某某，男， 2019年12月3日因涉嫌挪用资金被眉县监察委员会立案调查，2020年2月5日因涉嫌挪用特定款物罪被眉县检察院取保候审。  被告人周某某，男， 2019年12月3日因涉嫌挪用资金被眉县监察委员会立案调查，2020年2月5日因涉嫌挪用特定款物罪被眉县检察院取保候审。  眉县人民检察院以眉检公诉刑诉（2020）2号起诉书指控被告人刘某某、周某某犯挪用特定款物罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员赵敏卓出庭支持公诉，被告人刘某某、周某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。  眉县人民检察院指控：2017年眉县XX镇XX村以实施打井和修路项目为名向县扶贫办申报基础设施建设项目财政专项扶贫资金。2017年9月28日，县扶贫办拨付XX村2017年扶贫村基础设施建设项目资金五万元，同年12月6日，县扶贫办拨付XX村2017年扶贫村基础设施建设项目资金十万元。XX村收到专项扶贫资金后，被告人刘某某、周某某私下协商后，将专项扶贫资金用于归还村集体债务，其中2017年9月3XX村XX号建筑安装工程有限公司，2017年12月12日将十万元专项扶贫资金支付给眉县XX镇同辉体育用品经销部汶某某。为应付县扶贫办检查，2017年12月15日刘某某和周某某从罗某甲处借款十五万元，罗某甲通过转账形式将十五万元打到XX村村委会账户，后刘某某、周某某又将该十五万元以转账形式付给扶贫项目申报资料中记载的工程承包人魏某某，伪造了工程付款记录，12月16日魏某某通过银行转账将十五万元归还罗某甲。公诉机关认为，被告人刘某某、周某某作为农村基层组织人员，在管理扶贫资金过程中，擅自挪用专项扶贫资金十五万元用于归还村集体账务，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十三条之规定，应依挪用特定款物罪追究其刑事责任。本案被告人均自愿签署了认罪认罚具结书，可从宽处罚。在监委调查期间，周某某主动向组织如实交代组织不掌握的挪用扶贫款行为，属于自首，可以从轻或者减轻处罚；刘某某能够认识到自己所犯错误，在调查期间积极配合调查，主动交代问题，属于坦白，可从轻处理。公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述等证据佐证指控成立。被告人刘某某对指控罪名及犯罪事实无异议，当庭认罪，未作辩解。被告人周某某对指控罪名及犯罪事实无异议，当庭认罪，未作辩解。经审理查明， 2017年眉县XX镇XX村以实施打井和修路项目为名，向县扶贫办申报基础设施建设项目财政专项扶贫资金。2017年9月28日、12月6日，县扶贫办两次拨付XX村2017年扶贫村基础设施建设项目资金十五万元。XX村收到专项扶贫资金后，被告人刘某某、周某某私下协商，将该专项扶贫资金用于归还村集体债务， 2017年9月30日将五万元专项扶贫资金支付给XXXXXX安装工程有限公司，归还该公司在村阵地建设工程上的欠款,同年12月12日将十万元专项扶贫资金支付给眉县XX镇同辉体育用品经销部汶某某，用于归还村路灯、健身器材安装欠款。为应付县扶贫办检查，同年12月15日刘某某和周某某从罗某甲处借款十五万元，转账到XX村账户，再以转账形式付给扶贫项目名义承包人魏某某，伪造了工程付款记录，次日魏某某通过银行转账将十五万元归还罗某甲。  上述事实，经法庭举证、质证，认证的证据如下：1、XX委XX委案件移送审理登记表、监委初步核实呈批表、核实方案、核实报告、立案呈批表、审查调查方案、立案呈批报告、立案决定书、立案通知书、送达回证等证明，眉县XX委XX委根据群众举报，对刘某某有关问题进行初步核实，在初核中发现刘某某、周某某涉嫌严重违纪违法问题。2019年12月3日，县XX委XX委对刘某某、周某某涉嫌职务违纪违法问题进行立案调查。将立案调查的通知书送达了两人的家属和XX镇政府。   2、被告人刘某某、周某某个人简历、党员及户籍证明证明， 被告人刘某某1991年9月至2019年9月担任XX村党支部书记、XX村党总支部书记，2019年9月至今任XX村书记、主任，系中共党员。周某某2008年12月至2019年8月任XX镇XX村村主任，2019年9月至今任XX村党总支部副书记，系中共党员。刘某某、周某某及证人的基本身份情况。3、XX镇XX村、XX村账务复印件、合同书复印件、增值税普通发票等证明，眉县国库集中支付局向XX村支付2017年扶贫村基础设施建设项目资金十五万元。2017年9月30日，村民委员会将5万元转给XXXXXX安装工程有限公司，付款用途是建房工程款。2017年12月12日，村民委员会将十万元转给汶某某，付款用途是路灯款。2017年12月15日，罗某乙之子罗某甲给XX村村民委员会转账十五万元。XX村向罗某乙出具租赁村冷库占地款收据两张，共计十五万元。村民委员会向魏某某转款十五万元，显示用途为基础设施建设工程款。魏某某以工程款的名义给村民委员会开具两张发票，金额合计十五万元。2017年7月份，XX村委会和东南亚技术工程队签订了三份合同，XX村XX组打井、XX村XX组、七组水泥道路硬化、给十四组打井。4、XX村2017年扶贫项目、专项资金计划的相关资料、转账单、进账单、扶贫项目资金保障申请单、合同书、发票复印件、情况说明等证明，2017年，XX村XX组、XX道路硬化，三组、十四组新打机井等项目，省级财政支持专项扶贫资金十五万元。县XX村拨付十五万元。该款以扶贫基础设施名义转给了魏某某。5、中标通知书、施工合同、最后一公里支付报表、建设计划表等复印件证明，县交通局在XX镇XX村实施2017年最后一公里项目的情况。6、同辉体育用品部营业执照、订货合同、账册等复印件证明，同辉体育用品部向XX村出售四十余万元的路灯、健身器材。7、农业银行交易明细证明，2017年12月15日，罗某甲给XX村账户转账十五万元，XX镇XX村村民委员会账户给魏某某转账五万元，来家寨村村民委员会账户给魏某某转账十万元，备注为基础设施。2017年12月16日，魏某某给罗某甲账户转账十五万元。8、权利义务告知书、刘某某、周某某违纪违法事实材料、忏悔书等证明，县监察委根据工作规定，向刘某某、周某某告知查证的违纪违法事实，两人签字确认材料所写事实属实。并各自书写了检讨书、忏悔书，对自己的错误行为进行检讨和忏悔。9、证人罗某甲证言证明，2017年12月15日，他父亲罗某乙告诉他XX村要借十五万元，他通过农行给XX村村委会账户转款十五万元。次日村委会将十五万元还了。之后通过调取交易记录，他才知道转款人叫魏某某，他不认识魏某某。给XX村转的十五万元，不是给村上交的租赁费。10、证人魏某某证言证明，东南亚技术工程队不是他的，从县扶贫办调取的三个合同上他的名字也不是他本人签的。这三个合同是刘某某、周某某到县上税务局纳税，要求有合同，以他的名义签了合同，开了两张税票。他以前给XX村干过活，和刘某某私人关系不错，刘某某向上级争取了十五万元，处理村上的欠账，需要工程合同开税票，打电话叫他帮忙。十五万元到账后，2017年12月15日，刘某某和周某某带着他到金渠农业银行，给他银行卡上转了十五万元，16日他将十五万元按照刘某某、周某某的要求转给了罗某甲。11、证人王某某证言证明，2016年、2017年组上干了打井、修路等项目。这些项目实施村上没有给过钱，项目都是组上出钱或者项目上级主管部门出钱。12、 证人冯某某（XX村XX组长）、吕新亮(XX村XX组长)证言证明的内容与证人王某某基本一致。13、证人侯某某(XX村副主任)证言证明，她知道2017年县扶贫办给XX村拨扶贫资金的事情。当时争取资金时，村上开会说了这个事。刘某某书记在会上说要给村上要一笔扶贫资金，具体要多少钱她不清楚。她记得村上将这笔钱用于支付装路灯的欠款和XX村阵地建设的欠款。14、证人汶某某(眉县同辉体育用品经销部负责人)证言证明，2013年、2014年XX村和她两次签订购货合同，购买了健身器材、太阳能路灯、垃圾桶等，合计一共四十一万多元。她找刘某某要欠款，刘某某说让等等，县上资金拨付下来后给支付十万元。2017年12月12日，XX村把十万元转到我的个人账户上了，她在村上打了一张十万元的领条，目前还欠她九万元。15、证人李某某(XXXXXX安装工程有限公司法人代表)证言证明， 2017年的时候，陕西XX建筑公司给XX村盖过村委会办公室，每平方1500元，工程造价40多万元。16、被告人刘某某供述，2017年2月左右，XX村通过XX镇政府向县扶贫办申报农村基础设施建设项目打井、修路。扶贫办先后两次给村委会十五万元，2017年组上把这些项目都实施了，村上没有把县XX组上。由于之前村委会阵地建设和2012年从眉县同辉体育器材汶某某处购买景观灯、体育器材、太阳能路灯等。欠李红玉工队和汶某某的钱，两人不停催他还款，他问周某某，周某某说村账上有钱，他们就把当时县扶贫办下拨的五万元归还了李红玉的欠款，十万元归还了汶某某的欠款，都是通过转账的形式还的。XX村上报的村上项目都建了，只是各组修建的项目都是由各组自己出钱修的，村上没有给组上给钱。2017年下半年，县扶贫办对项目进行验收的时候，为了应付县扶贫办检查，当时他和周某某拟了三份假合同，内容有打井和修路。他随后和魏某某联系，让魏某某作为施工方签订了三份假合同，魏某某同意了。随后他又和罗俊峰联系借了十五万元，并承诺这笔钱只是倒个手，罗俊峰让他儿子罗某甲给XX村村委会账上打了十五万元，周某某将这十五万元打到魏某某账户上，魏某某随后又将十五万元打到罗某甲账上，形成转账记录，资金去向的检查就算过关了。挪用扶贫款的知情人只有他和周某某，他和周某某商量着办的，别人不知道十五万的具体来源。给扶贫办提供税票上的经手人是他代签的字，村上两张税票上经手人是周某某代签的字。17、被告人周某某供述，2017年，他们村以打井和修路名义通过XX镇政府向县XX村基础设施建设项目资金。按照三组、七组、十四组需要打井和修路，向县扶贫办申报了项目，项目申报后，县XX村拨付了十五万元扶贫款。扶贫办的五万元到账后，XX村委会阵地建设项目快建好了，村上没钱，他按刘某某的指示把扶贫办五万元转给了李某某。扶贫办的十万元到XX村账户后，XX村XX路灯的汶某某，他们把十五万元扶贫款挪用于归还村上的欠账。 刘某某一直参与申报扶贫项目，知道这十五万元的来源。扶贫办分两次拨付的十五万元都需要村上提供账户、要向刘某某汇报。刘某某安排他把十五万元用于还账，他没有提反对意见，因为XX村的事情他说了不算，刘某某安排什么他就做什么。村上没有实施向县扶贫办申报的修路和打井某某。井是组上自己掏钱打井的，修路是县交通局出资实施的“最后一公里”项目。 当时为了应付县扶贫办的检查，XX村向罗某乙借了十五万元。刘某某出面先和罗某乙联系，罗某乙同意后，让其儿子罗某甲把十五万元打到XX村账户。到账后，他和刘某某、魏某某去金渠银行把十五万元转给魏某某账户，同时要求魏某某把这钱及时还给罗某甲，这样形成转账支付记录。为了和县扶贫办拨款记录一致，他就从来家寨账户给魏某某转账五万元，从XX村账户给魏某某转账十万元。因为入XX村账需要一个依据，他以冷库租赁费的名义给罗某乙开了两张共计十五万元的收款收据，实际这两张票没有给罗某乙，这样XX村的账看起来就平了。当时申报项目的时候，和魏某某签订的三个合同是假的，没有实际执行，他的签字也不是他本人签写的。魏某某工程款税票上经手人的签字是刘某某签的，发票上经手人王俊杰、屈海军的签字是刘某某代签的。  本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘某某、周某某擅自挪用专项扶贫资金十五万元用于归还村集体债务，其行为构成挪用特定款物罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控成立。在监委调查期间，周某某主动向组织如实交代组织不掌握的挪用扶贫款行为，构成自首，依法从轻处罚；刘某某积极配合调查，如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处理。被告人刘某某、周某某系初次犯罪，有悔罪表现，自愿签署了认罪认罚具结书，可从宽处罚。经委托眉县司法局社会调查评估，认为被告人刘某某、周某某社会风险小，同意社区服刑。为体现惩罚与教育相结合的原则，综合全案对被告人刘某某、周某某可适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：   一、被告人刘某某犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。  二、被告人周某某犯挪用特定款物罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。                          审  判  长     杨长会                        人民陪审员     刘天时                        人民陪审员     权远峰                                                                                                      二0二0年四月二十四日                             法 官助 理     任  皎书  记  员     刘方圆  1