吉林省公主岭市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0381刑初206号 公诉机关吉林省公主岭市人民检察院。 被告人张传业，男，1969年1月20日出生，汉族，户籍所在地吉林省公主岭市，住吉林省公主岭市。因涉嫌销售假冒注册商标的商品，于2019年11月2日被公主岭市公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营，于2019年11月14日被公主岭市公安局逮捕。现羁押于公主岭市看守所。 辩护人靳小燕，吉林响铃律师事务所律师。 吉林省公主岭市人民检察院以公检二部刑诉〔2019〕13号起诉书指控被告人张传业犯非法经营罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。吉林省公主岭市人民检察院指派检察员崔权、书记员奚烨出庭支持公诉，被告人张传业及辩护人靳小燕到庭参加了诉讼。现已审理终结。 吉林省公主岭市人民检察院指控：2018年2月至2019年10月期间，被告人张传业伙同李方奎（另案处理）在未经烟草专卖行政主管部门许可、无任何相关许可证明的情况下，由李方奎从广西省防城港市邮寄伪劣卷烟，再由张传业对外进行销售（涉及中华、炫赫门、牡丹、莲花、黄鹤楼等二十余个品牌），销售数额达38,360元（人民币，币种下同）。2019年11月1日，公主岭市烟草专卖局稽查中队在公主岭市安能物流查获李方奎从广西省防城港市向张传业邮寄的欲对外销售的508条南京牌（炫赫门）卷烟，经鉴定全部为假冒注册商标且伪劣卷烟，价格核定共计81,280元人民币。2019年11月1日，公主岭市烟草局专卖局稽查中队在公主岭市××道口地房张传业家中查获张传业欲对外销售的卷烟171条，经鉴定南京（炫赫门）、芙蓉王等品牌为假冒注册商标且伪劣卷烟，莲花等品牌无“中国烟草总公司专卖”字样，价格核定共计32,667.4元人民币。2019年10月，李方奎微信联系张传业，向张传业邮寄50条中华（软）牌卷烟欲对外销售，2019年11月4日，该批卷烟被公主岭市烟草专卖局稽查中队在公主岭市岭西中通快递处查获，经鉴定全部为假冒注册商标且伪劣卷烟，价格核定共计35,000元。 吉林省公主岭市人民检察院指控上述犯罪事实所提供的证据有：1.书证：受案登记表、身份证信息详细信息、到案经过、扣押决定书等；2.证人苏某、张某证言；3.被告人张传业的供述与辩解；4.鉴定意见：鉴别检验报告。 吉林省公主岭市人民检察院认为，被告人张传业违反国家烟草专卖管理规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。 被告人张传业在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪。 辩护人靳小燕的辩护意见是：辩护人对指控被告人张传业非法经营罪无异议；被告人张传业自愿认罪，系初犯、偶犯，犯罪前表现一贯很好，其主观恶意不大，有悔罪表现。请合议庭量刑时给予从轻、减轻处罚。 本院经审理查明，2018年2月至2019年10月期间，被告人张传业伙同李方奎（另案处理）在未经烟草专卖行政主管部门许可、无任何相关许可证明的情况下，由李方奎从广西省防城港市邮寄伪劣卷烟，再由张传业对外进行销售（涉及中华、炫赫门、牡丹、莲花、黄鹤楼等二十余个品牌），销售数额达4.5万元左右（人民币，币种下同）。2019年11月1日，公主岭市烟草专卖局稽查中队在公主岭市安能物流查获李方奎从广西省防城港市向张传业邮寄的欲对外销售的508条南京牌（炫赫门）卷烟，经鉴定全部为假冒注册商标且伪劣卷烟，价格核定共计81,280元人民币。2019年11月1日，公主岭市烟草局专卖局稽查中队在公主岭市××道口地房张传业家中查获张传业欲对外销售的卷烟171条，经鉴定南京（炫赫门）、芙蓉王等品牌为假冒注册商标且伪劣卷烟，莲花等品牌无“中国烟草总公司专卖”字样，价格核定共计32,667.4元人民币。2019年10月，李方奎微信联系张传业，向张传业邮寄50条中华（软）牌卷烟欲对外销售，2019年11月4日，该批卷烟被公主岭市烟草专卖局稽查中队在公主岭市岭西中通快递处查获，经鉴定全部为假冒注册商标且伪劣卷烟，价格核定共计35,000元。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明本案立案情况。 2、身份证信息详细信息，证明被告人张传业的刑事责任能力。 3、涉案人员到案经过【卷一139】，证明2019年11月1日10时许，公主岭市烟草专卖局将被告人张传业移送至公主岭市公安局经侦大队。 4、违法犯罪记录查询证明【卷一140】，证明经查询被告人张传业无违法犯罪记录。 5、公主岭市烟草专卖局出具的移送说明【卷一36-37】，证明2019年11月1日公主岭市烟草专卖局专卖稽查中队行政执法人员联合公安干警在公主岭市安能物流对单号尾号为0517的两只桶装货物进行检查，发现涉嫌伪装违法运输的卷烟炫赫门508条。对涉案卷烟现行登记保存后，找到了货主。在货主家中查获违法卷烟14个品种171.9条，对涉案卷烟现行登记保存。合计查获违法卷烟14个牌号679.9条卷烟。 6、扣押决定书、扣押清单及吉林省没收和追缴物品票据【卷一47-49】，证明公安机关对被告人张传业持有的深色直板手机一部予以扣押。 7、微信转账记录及截图【卷一50-136】，证明被告人张传业转账给李方奎76,350元，李方奎转给张传业1,260元，以及被告人张传业参与非法经营的过程。 8、【卷一137、144】：公主岭市烟草专卖局证明，证明被告人张传业未持有烟草专卖零售许可证，未持有烟草专卖品准运证。 9、公主岭市烟草专卖局关于张传业销售非法生产的烟草专卖品、销售无标志的外国卷烟行政卷宗及照片【卷二1-70】，证明公主岭市烟草专卖局对涉案卷烟先行登记保存，当场拍摄了涉案卷烟照片，提取了当时人的身份信息等行政执法过程。 10、辨认笔录【31-35】，证明被告人张传业辨认出向其通过物流发伪劣卷烟的李方奎。 11、鉴别检验报告、涉案烟草专卖品核价表【卷一38-46、卷二22-30、41-44】，证明从公主岭市铁北街岭西委五组（张传业家中）查扣的24条RGD硬盒卷烟为真品卷烟，37条BlackOwl硬盒卷烟、19条TRIAN硬盒卷烟、7条莲花硬盒、3条新牡丹硬盒、8条Lotous硬盒、4条BlueSEAL硬盒、11条ME硬盒、9盒牡丹硬盒外包装无“中国烟草总公司专卖”字样，53条南京煊赫门、2条黄鹤楼、1条中华、1条芙蓉王（细）、1条芙蓉王（硬）为假冒注册商标且伪劣卷烟；从公主岭市安能物流查扣的508条南京炫赫门为假冒注册商标且伪劣卷烟；从公主岭市中通快递分拣公司查扣的50条软中华为假冒注册商标且伪劣卷烟；在张传业家查扣的伪劣卷烟以及安能物流查扣的508条南京炫赫门伪劣卷烟核价为113,947.40元，查扣的50条软中华伪劣卷烟核价为35,000元。 12、银行流水【卷三12-162、卷四1-170、卷五1-173】，证明被告人张传业和李方奎银行卡流水情况。 13、公主岭市公安局经侦大队办案说明【检察卷宗】，证明2018年2月16日至2019年10月24日张传业通过自己的微信号向李方奎微信账号转款157,595元，李方奎微信向张传业微信账号转款7,820元。张传业帮助李方奎销售到长春的508条炫赫门牌伪劣卷烟鉴定价格为81,280元，50条软包中华牌伪劣卷烟鉴定价格为35,000元。 14、证人苏某的证言【卷一25-26】，证明我在公主岭市温州城5区门口用三轮汽车出租拉货。2019年11月1日上午九点多，我在公主岭市温州城5区西门等活。之后有一个五十多岁的男的找我让我拉活，后来我知道他叫张传业。我问他拉啥，他跟我说拉两个大油桶，里面有货，不是油比较轻，一个桶一百多斤送到二道口他家房，我向他要40元，他同意了。他领着我到河南派出所对面的安能物流取两个油桶。到物流后就有烟草公司的人把张传业拦住了，要验两个油桶，发现桶内都是烟。 15、证人张某的证言【卷一28-30】，证明张传业是我父亲。我在公主岭市岭西街中通快递送快递，负责玛钢花园小区、新城人家小区、播种机楼、岭西二道口、运管小区、计生委家属楼、温州医院、工商局家属楼、四季新城小区附近的快递业务。我父亲自己生活，开麻将馆，在麻将馆卖烟。张传业上网买什么东西都往我这邮寄，到快递之前就把单号告诉我，我就直接把这些单号的快递都收了，晚上下班直接给他送过去。我没参与张传业、李方奎卖伪劣卷烟，我就是帮着我父亲送快递包裹了，有时候我也不知道包裹里是什么东西。 16、被告人张传业的供述与辩解【卷一11-24五份笔录】，证明2019年1月份左右，李方奎从广西防城港市回到公主岭跟我说广西防城港的假烟便宜，他可以给我发假烟，让我在公主岭卖。他就通过快递给我发烟，我试着在我家的麻将馆卖，之后他经过我也往长春卖烟，我只给他中转一下李方奎（李方奎把烟发到我这，李方奎通过出租车卖到长春三次左右，能有70条左右的炫赫门。我没有货的时候我就通过电话或微信跟李方奎联系，李方奎就通过快递和物流给我发货，我卖的伪劣卷烟，有猫头鹰、莲花、苹果、黄鹤楼、孔雀，还有其他品牌的烟，我记不清了。我剩下的烟也都被烟草部门扣下了。不管什么品牌的烟我每条都卖30元到70元之间。我一共卖了4.5万元左右的伪劣卷烟，能赚了7千元左右，赚的钱都让我生活开销用了。我将烟卖了后我就通过微信将烟转给李方奎，陆续给李方奎转了能有4万元左右的烟款。2019年11月1日李方奎给我打电话说到了一批烟，让我到公主岭市河南派出所安能物流去取烟，是两个油桶装的炫赫门假烟，能有五百多条，这批烟不是给我的，他已经卖给长春了，让之前的出租车司机到我这取走，我只是帮着李方奎倒把手卖了。早晨8点多，我就在公主岭市温州城五区西门找的出租三轮汽车到安能物流取货，司机不知道咋回事。当我到安能物流提货的之后被烟草的工作人员发现了，把500多条炫赫门烟扣押了，之后烟草的工作人员又到我家扣了100多条烟。我就被烟草公司的工作人员移交到公安局。之前我也通过这种方式帮助李方奎往长春卖烟，但这次没等我把烟取回来送到出租车上就被烟草查获了。我没有烟草部门颁发的烟草专卖零售许可证。李方奎跟我说过，他给我发的烟都是假烟，而且还严重低于市场价。微信名赵钱孙李和情有独钟都是李方奎的微信，是我与李方奎的聊天记录：我向李方奎微信转账38笔，共计76,360元，其中38,000元是还李方奎的借款钱，剩下的38,360元是我向李方奎进购伪劣卷烟的钱，都是我把伪劣卷烟卖了后，我才给李方奎的。李方奎一直都通过安能物流和中通快递给我发卷烟。前几天李方奎通过微信告诉我注意查收这25个快递，李方奎要把这50条中华烟放在家里，他说是卖给长春的。我还没收到货，就被公安机关拘留了。 上述证据足以认定被告人张传业犯非法经营的犯罪事实。 对于被告人张传业非法经营数额以及如何量刑问题。 公诉机关指控被告人张传业销售金额为38,360元，根据卷内张传业的供述等证据其销售卷烟金额为4.5万元左右，该款系张传业进购卷烟的价款，结合其供述获利7千元左右，故张传业卷烟销售金额应认定为4.5万元左右。对于在被告人张传业家中查扣的卷烟品种中包含南京炫赫门、中华，且绝大部分卷烟为无中国烟草总公司专卖字样或伪劣卷烟低于市场进购价，被告人张传业供述其销售的卷烟价格为每条30元到70元之间，同时考虑到扣押卷烟尚未到消费环节以及张传业参与该部分非法经营情况等情节，量刑时综合予以考虑。被告人张传业当庭自愿认罪，可从轻处罚；其主动上缴违法所得且缴纳罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。 本院认为，被告人张传业违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张传业犯非法经营罪罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（非法经营罪）、第五十二条及第五十三条（罚金）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）的规定，判决如下： 一、被告人张传业犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月2日起至2021年1月1日止） 二、继续追缴被告人张传业违法所得人民币七千元，予以没收，上缴国库（已上缴）。 三、对于扣押在案未随卷移送的深色直板手机一部，依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  杨 君 人民陪审员  韩茂林 人民陪审员  侯国权 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  吴 浩