山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0304刑初46号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人刘卫健，男，1975年1月6日出生，汉族，初中文化，群众，打工，户籍所在地为淄博市淄川区，捕前暂住潍坊市青州市。因犯盗窃罪，于2001年12月4日被山东省淄博市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万元，于2010年5月20日假释释放。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月19日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，2020年1月19日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于淄博市公安局博山分局看守所。指定辩护人任俊峰，山东博港律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以博检二部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人刘卫健犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于2020年4月17日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年4月30日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人刘卫健及其指定辩护人任俊峰到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院当庭变更指控：1、2019年1月至2019年7月初，被告人刘卫健多次利用“贺某”的假名字，通过口头约定合伙买卖二手汽车，先履行小额合同的方式，骗取陈某、张某利1586060元。2、2019年4月至2019年7月初，被告人刘卫健多次利用“贺某”的假名字，通过口头约定合伙买卖二手汽车，先履行小额合同的方式，骗取宗某159000元。3、2019年6月至2019年7月初，被告人刘卫健多次利用“贺某”的假名字，通过口头约定买卖二手汽车，先履行小额合同的方式，骗取董某46500元。4、2019年2月至2019年7月初，被告人刘卫健多次利用“贺某”的假名字，通过口头约定买卖二手汽车，先履行小额合同的方式，骗取赵某126200元。被告人以“贺某”的假身份，让赵某帮其到外地看车、提车并让赵某垫付相关费用，以先结清部分费用骗取信任后，陆续骗取赵某为其垫付的看车、提车、过户费等共计123330元。5、2019年6月至2019年7月初，被告人刘卫健多次利用“贺某”的假名字，通过签订协议、合同，合伙买卖二手汽车，先履行小额合同的方式，骗取王某130000元。6、2019年4月至2019年7月初，被告人刘卫健多次利用“贺某”的假名字，通过口头约定合伙买卖二手电动自行车，先履行小额合同的方式，骗取张某锋58900元。7、2019年5月至2019年7月初，被告人刘卫健多次利用“贺某”的假名字，通过口头约定买卖二手车的方式，骗取李某强34587元。8、2018年11月至2019年7月初，被告人刘卫健利用“贺某”的假名字，通过口头约定合伙买卖二手电动汽车，先履行小额合同的方式，骗取刘某8000元。2018年，被告人刘卫健利用“贺某”的假名字，以买房为由骗取刘某17000元。9、2018年3月至2019年5月，被告人刘卫健通过口头约定合伙买卖二手车等生意，以先履行小额合同的方式，需要周转资金等，骗取张某伟124230元。综上，被告人刘卫健合同诈骗涉案数额227万余元，诈骗涉案数额14万余元。公诉机关为上述指控提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，依法予以惩处。被告人刘卫健对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人刘卫健有坦白情节；（2）被告人刘卫健认罪态度好，自愿认罪认罚。经审理查明，被告人刘卫健的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致，本院对公诉机关指控被告人刘卫健犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实予以确认。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：1、物证驾驶证一本证实：被告人刘卫健实施犯罪时使用的名为“贺某”的驾驶证情况。2、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案说明、抓获经过证实：本案的发破案经过及被告人刘卫健被抓获到案的经过。（2）淄博市公安局博山分局出具的接受证据清单、损失明细表、转账截图、信用卡消费截图、身份证复印件、购车协议、二手车车辆买卖合同等证实：陈某、张某利、宗某、董某、赵某、王某、张某锋、李某强向刘卫健支付购车款的情况。（3）淄博市博山区人民检察院出具的认罪认罚具结书证实：刘卫健自愿认罪认罚。（4）山东省淄博市中级人民法院（2001）淄刑一初字第112号刑事判决书、罪犯档案资料、电话查询记录证实：被告人刘卫健因犯盗窃罪，于2001年12月4日被山东省淄博市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万元，于2010年5月20日假释释放。（5）淄博市公安局白塔派出所出具的被告人刘卫健的户籍证明证实：被告人刘卫健犯罪时系成年人。3、证人证言证人李某2（刘卫健前妻）的证言：刘卫健以“贺某”的身份在白塔镇安能物流开车，还经营过二手车。2019年5月底，其曾帮刘卫健到莱芜提过一辆车，刘卫健给了其1.7万元现金，其把钱给了对方，然后把车开回来交给了刘卫健。4、被害人陈述（1）被害人陈某、张某利的陈述：被告人刘卫健以“贺某”的身份到安能快运工作，后提出与其二人合伙经营二手车。其二人支付大量购车款后，刘卫健只交付一小部分车辆，之后既不提供车辆也不退还购车款，并失去联系。其二人共被骗1586060元。（2）被害人宗某的陈述：被告人刘卫健以“贺某”身份与其合作买卖二手车，其向刘卫健订了9辆车，并支付了购车款，刘卫健只给其送来3辆车，其余车辆迟迟未交付，之后就联系不上刘卫健。其共被骗159000元。（3）被害人董某的陈述：被告人刘卫健以“贺某”的身份在“转转”上发布二手车消息，刘卫健称有很多二手车要卖，如果订购需要先交定金。其先后向刘卫健支付了46500元购车款，但刘卫健以各种借口既未交付车辆，也不退还购车款，最后直接联系不上了。（4）被害人赵某的陈述：被告人刘卫健以“贺某”的身份，让其办理车辆保险业务和代审车辆业务。熟悉后，刘卫健多次让其到外地提车、垫付相关费用，但仅支付给其部分工资和相关费用，尚欠123330元未支付。刘卫健还与其约定买卖二手车，但是在其支付购车款126200元后，刘卫健一直以各种理由未交付，后其联系不到刘卫健了。（5）被害人王某的陈述：被告人刘卫健以“贺某”的身份与其签订买卖二手车协议，但在其支付130000元购车款后，刘卫健或不交付二手车，或交付给其车辆后再以提档为由将车开走。仅实际交付给其一辆别克GL8汽车，后得知该车系刘卫健租来的。（6）被害人张某锋的陈述：被告人刘卫健称有二手电动车车源，但订购要达到一定数量并且要付全款。其向刘卫健支付62400元购车款，刘卫健只交付给其10辆电动车，之后以各种理由未交付，直到刘卫健逃跑。其共被骗58900元。（7）被害人李某强的陈述：被告人刘卫健以“贺某”身份，以买卖二手车为名骗取其34587元。（8）被害人刘某的陈述：被告人刘卫健以“老贺”的身份，以买房子为由向其借款3万元，尚有1.7万元未还。被告人刘卫健还以和其合伙做二手车买卖为由，让其投资1.5万元，后刘卫健给了其7000元分红。（9）被害人张某伟的陈述：刘卫健以与其合伙做二手车买卖需要资金等为由，先后多次诈骗其共计124230元。5、被告人供述和辩解被告人刘卫健的供述材料证实：其以“贺某”的身份，以合伙经营二手车买卖、购买房子等为由，诈骗本案九名被害人的事实和经过。6、辨认笔录被害人陈某、宗某、张某伟的辨认笔录证实：经其三人辨认，被告人刘卫健就是自称“贺某”的男子。本案事实清楚，证据确实充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人刘卫健以非法占有为目的，在订立、履行合同过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同的方式诱骗对方继续履行合同，且在收受对方当事人给付的货款、预付款后逃匿，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控被告人刘卫健犯合同诈骗罪、诈骗罪成立。被告人刘卫健犯数罪，依法对其数罪并罚。被告人刘卫健归案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。对辩护人所提被告人刘卫健自愿认罪认罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳；所提被告人刘卫健有坦白情节的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。为了严肃国法，惩罚犯罪，保护经济合同管理秩序和公私财物所有权，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一、三款，第六十四条，第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘卫健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一九年十二月十九日起至二O三二年六月十八日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘卫健于本判决生效后十日内退赔被害人陈某、张某利人民币1586060元、被害人宗某人民币159000元、被害人董某人民币46500元、被害人赵某人民币249530元、被害人王某人民币130000元、被害人张某锋人民币58900元、被害人李某强人民币34587元、被害人刘某人民币25000元、被害人张某伟人民币124230元。三、物证驾驶证一本，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营审 判 员  罗晓庆人民陪审员  高延霞二〇二〇年四月三十日法官助理徐瑛书记员岳爱华