浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初44号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人蔡雨，男，1985年3月28日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，住湖北省武汉市东西湖区。因本案，于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。经本院决定，于2020年4月28日被取保候审。 辩护人张晓娟，浙江金众律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检公诉刑诉（2020）8号起诉书指控被告人蔡雨犯开设赌场罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员徐志和出庭支持公诉，被告人蔡雨及其辩护人张晓娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月至2019年3月期间，付某伙同李华锐、被告人蔡雨等人在湖北省武汉市光谷智慧园1幢505室开设武汉锦晟电子商务有限公司，制作“醉享购”、“放肆购”APP平台，并聘请主管和销售员用公司发放的手机，使用非本人身份的虚假微信，在各个金融项目群聊内拉客户，以买商品促销能在平台内赚钱的理由，通过公司发放的话术教材引诱客户到公司平台内注册充值。客户在充值成功后可以在平台内的促销区购买商品，购买商品后选择“大吉”、“大利”或“小哥哥”、“小姐姐”竞猜，平台每十分钟开奖一次，若竞猜成功可以将商品升级，并直接退货提现，以此赚取原购买商品价格60%的金额。竞猜失败则可以提货或转换为商场金币，在商场内的金币兑换区兑换其他商品。现查明该公司平台内的商品实际进价为平台内标价的1.1%至8%，该平台促销区实际以购买商品为筹码，进行竞猜赌博。 该公司分设销售一部、二部，其中公司销售一部为付某、李某2所有，公司销售二部为被告人蔡雨所有，秦某、刘某2为二部经理，鲁某为二部主管，姚某、胡某、李某1等人为二部业务员。业务员负责寻找客源、吸引客户到平台注册充值并购买“促销”商品，并根据当月业绩进行提成。主管负责管理组内的业务员，并根据当月组内的总业绩进行提成。被告人蔡雨通过刘某2对公司二部的经营活动进行决策管理，刘某2通过秦某、姚某的银行卡对电商二部的获利进行提现后将获利交由被告人蔡雨支配。 经后台数据统计： 1、“醉享购”APP平台在2018年11月30日至2019年2月26日期间客户共充值赌资4270868.53元，提现909800.05元。其中具体充值、提现金额如下表： 客户充值金额 客户提现金额 电商一部 1894385.22 433434.59 电商二部 1148643.47 236339.98 未查明代理商 1228239.84 238037.48 鲁某（电商二部） 1148643.47 236339.98 姚某 10696.45 2、“放肆购”APP平台在2019年1月17日至2019年3月2日期间客户共充值赌资1382521.41元，提现180147.33元。其中具体充值、提现金额如下表： 客户充值金额 客户提现金额 电商一部 167302.96 89875.85 电商二部 506328.5 28220.37 未查明代理商 708889.95 62051.11 鲁某（电商二部） 506328.5 28220.37 姚某 9627.89 被告人蔡雨分红获利人民币1207139.37元（其中961078.72元应由被告人蔡雨退缴，246060.65元尚未提现应由付某退缴）。 上述事实有户籍证明、被告人供述、证人证言及书证等予以证实。被告人蔡雨伙同他人在网络平台中设置赌博规则、为赌博活动提供场地，开设赌博平台并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。提请依法判处。 被告人蔡雨在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见：对指控的犯罪事实无异议。被告人蔡雨自愿认罪，并已退缴违法所得，恳请法院从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2018年7月至2019年3月期间，付某伙同李华锐、被告人蔡雨等人在湖北省武汉市光谷智慧园1幢505室开设武汉锦晟电子商务有限公司，制作“醉享购”、“放肆购”APP平台，并聘请主管和销售员用公司发放的手机，使用非本人身份的虚假微信，在各个金融项目群聊内拉客户，以买商品促销能在平台内赚钱的理由，通过公司发放的话术教材引诱客户到公司平台内注册充值。客户在充值成功后可以在平台内的促销区购买商品，购买商品后选择“大吉”、“大利”或“小哥哥”、“小姐姐”竞猜，平台每十分钟开奖一次，若竞猜成功可以将商品升级，并直接退货提现，以此赚取原购买商品价格60%的金额。竞猜失败则可以提货或转换为商场金币，在商场内的金币兑换区兑换其他商品。现查明该公司平台内的商品实际进价为平台内标价的1.1%至8%，该平台促销区实际以购买商品为筹码，进行竞猜赌博。 该公司分设销售一部、二部，其中公司销售一部为付某、李某2所有，公司销售二部为被告人蔡雨所有，秦某、刘某2为二部经理，鲁某为二部主管，姚某、胡某、李某1等人为二部业务员。业务员负责寻找客源、吸引客户到平台注册充值并购买“促销”商品，并根据当月业绩进行提成。主管负责管理组内的业务员，并根据当月组内的总业绩进行提成。被告人蔡雨通过刘某2对公司二部的经营活动进行决策管理，刘某2通过秦某、姚某的银行卡对电商二部的获利进行提现后将获利交由被告人蔡雨支配。 经后台数据统计： 1、“醉享购”APP平台在2018年11月30日至2019年2月26日期间客户共充值赌资4270868.53元，提现909800.05元。 2、“放肆购”APP平台在2019年1月17日至2019年3月2日期间客户共充值赌资1382521.41元，提现180147.33元。 被告人蔡雨所有的销售二部获利人民币1207139.37元（其中被告人蔡雨获利人民币961078.72元、246060.65元尚未提现）。 另查明，被告人蔡雨案发后已退缴违法所得人民币961078.72元。 上述事实，被告人蔡雨及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，供货批发价清单，手机转账记录截图，支付宝截图，平台充值记录，微信截图，银行交易记录，支付宝充值记录，抓获经过，平台代理商提现记录，证人付某、鲁某、胡某、李某1、张某1、曹某、杨某1、杨某2、徐某、张某2、詹某、楼某、王某、刘某1、许某、杨某3、孟某、秦某、刘某2、姚某的证言，被告人蔡雨的供述与辩解，辨认笔录，缴款票据，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人蔡雨伙同他人在网络平台中设置赌博规则、为赌博活动提供场地，开设赌博平台并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人蔡雨归案后如实供述自己的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。案发后，被告人蔡雨已退缴违法所得，酌情从轻处罚。辩护人提出对被告人蔡雨从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人蔡雨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百零八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 二、被告人蔡雨的违法所得九十六万一千零七十八元七角二分，予以追缴，上缴国库。 上述款项限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金陈乾 人民陪审员  吕规平 人民陪审员  赵力强 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  何一芳