吉林省长春市朝阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0104刑初82号 公诉机关长春市朝阳区人民检察院。 被告人张晓龙，男，户籍所在地为吉林省蛟河市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被刑事拘留，同年11月8日被逮捕，现羁押于长春市第二看守所。 长春市朝阳区人民检察院以长朝检刑检刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人张晓龙犯诈骗罪，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合开庭条件，依法组成合议庭并公开开庭审理本案，长春市朝阳区人民检察院指派检察官刘扬出庭支持公诉。被告人张晓龙到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市朝阳区人民检察院指控：被告人张晓龙在网上通过交友软件认识被害人朱某，被告人张晓龙于2019年9月4日至9月15日之间，在长春市朝阳区桂林路等地，虚构自己是长春市各大酒吧水果供应商身份，伪造各种证明材料，以周转资金不足为由先后五次骗取被害人朱某人民币124700元。 被告人张晓龙到案后自愿如实供述自己的罪行。 经审理查明：被告人张晓龙在网上通过交友软件认识被害人朱某，被告人张晓龙于2019年9月4日至9月15日之间，在长春市朝阳区桂林路等地，虚构自己是长春市各大酒吧水果供应商身份，伪造各种证明材料，以周转资金不足为由先后五次骗取被害人朱某人民币124700元。 被告人张晓龙到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有在庭审中举证、质证的书证，抓获经过，证实：被告人张晓龙系抓捕归案，无自首、立功情节；常住人口数据查询详细信息，证实：被告人犯罪时系成年、且无前科劣迹；微信转账记录、银行流水及对账单，证实：朱某向张晓龙的转款情况；指认照片，证实：张晓龙指认诈骗朱某所使用的银行卡的情况；伪造的银行凭证及虚拟聊天记录，证实：张晓龙在朱某向其索要钱款时向朱某展示并谎称齐超鹏已将11万元转给朱某、张晓龙母亲将3万元转给朱某以及张晓龙虚构是奥斯卡酒吧水果供应商的情况；被害人朱某的陈述，证实：2019年8月31日我通过探探认识了一个叫张晓龙的人，2019年9月4日18时许，我在探探认识的张晓龙，后来我添加了张晓龙的微信，交谈中张晓龙说他是奥斯卡供应水果的中间商，挺有实力的，我俩之间聊得也挺好的，我也没有怀疑他的身份，2019年9月7日晚上张晓龙说现在手头差一些中转的钱，相向我借4000，我当晚就通过微信把钱借给他了，2019年9月7日的时候，他说周转的钱又不够想再跟我借一些，我就给他推荐了360借条让他在上面自己贷款，他自己操作之后说贷不下来钱，我就通过360借条借了2万元到我银行卡里，并通过微信支付给了张晓龙；2019年9月12日的时候张晓龙说他给奥斯卡酒吧供应水果还差点资金，想管我借6万元钱，我说我没有那么多钱，只有信用卡里能透出来点钱，他说如果我能信她他的话就把信用卡借他用，我同意了，于是在2019年9月12日15时左右，我在桂林路中国邮政门口把我的民生银行的信用卡给了张晓龙，当天晚上张晓龙就用我的信用卡分两次划出了6万元，2019年9月14日张晓龙还说他要继续给奥斯卡酒吧供应水果，还是差点周转资金，又从我卡里划出了18000元；当时我就开始怀疑张晓龙了，2019年9月15日张晓龙给我发了个转账凭据，说吧酒吧供应水果收款的人改成了我，说奥斯卡酒吧每月给她结一次款，还告诉我等款下来了会转给我100多万，我相信了，他又说他还需要一些给奥斯卡酒吧供应水果的周转资金，然后又从我的信用卡里划出32000元；之后我催张晓龙还钱时，张晓龙就以各种理由推脱，不还我钱，他跟我说他有个朋友欠他钱，他已经让他朋友齐超鹏给我转了30000元钱，给我发了一个ATM机转账小票，我到后来没有收到钱，再问他，他就说可能是银行的事，到时候实在收不到他也能把钱给我，后来我找人问了奥斯卡酒吧，但奥斯卡方面说供应水果的人叫王某，并不是张晓龙，我又联系了张晓龙，说我问了奥斯卡的水果供应商叫王某，不是他，他就跟我说王某已经把酒吧水果的供应权转让给他了，让我放心，他还给我发了他和一个叫红姐的人的聊天记录，说这个红姐是奥斯卡的财务，聊天内容大致就是他向奥斯卡要钱了，奥斯卡一直没给他，这期间他还了我一些钱，具体钱数我忘了，但是肯定不到1万元钱，一直拖着我，但是最近几天我联系张晓龙的时候，张晓龙就不接我电话了，我察觉到我被骗了，就来报案了。当时我和丈夫吵架了所以我当时下载了探探，当时在探探上认识了张晓龙之后，我和张晓龙聊的就很融洽，感觉他这人挺好的也很真实，他说他是长春各大酒吧水果供应商我也就信了，他管我借钱的时候我也没想太多就借给他了，而且张晓龙说他水果生意都是每月末结款的，还陆续给我发过很多截图来证明，我当时也就相信他是长春各大酒吧水果的供应商，就肯定不差钱，只不过差点周转的资金，到时候肯定能还我钱。张晓龙还过我钱，是我一个劲的催他还钱，并且发现他不是奥斯卡的水果供应商之后，他开始还我钱的，他还和我说别让我报警，他会想办法还我钱，他前后分几次一共还了我不到1万元钱，分几次我忘了，钱数我也忘了，但是肯定不超过1万元钱。我给张晓龙转钱，第一次是2019年9月7日，我在长春市朝阳区桂林路新疆街交汇长白山宾馆宿舍2栋3门4楼的家中，通过手机微信转账4000元给张晓龙；最后是我把我的信用卡给了张晓龙，张晓龙用我的民生银行信用卡进行了三次消费，但因为张晓龙拿着我的信用卡操作的，所以位置我不清楚。 被告人张晓龙的供述与辩解，证实：我分5次骗的钱，第一次是2019年9月7日，骗了4000元钱。第二次是2019年9月9日，骗了20000元钱，第三次是2019年9月12日，骗了60000元钱，第四次是2019年9月14日，骗了18000元钱，第五次是2019年9月15日，骗了32000元钱。一共134000元。 我骗了一个女的叫朱某，我俩在“探探”上认识的一共从她那拿了134000元。我骗她说我是长春市各大酒吧的水果供应商，说我给奥斯卡供应水果差点资金，让她借我钱。 第一次：2019年9月7日，中午我请朋友吃饭，她给我发信息问我干啥呢，要约我出来，我说我不出去了，手里没钱了，然后她就给了我4000元钱，当时我没收，给退回去了，她有给我转了过来，我就收下了，隔了一天以后，我把这4000元钱给她转回去了，但是当那个是她没收，给我退回来了，我让我先用着，我就留下来了。 第二次：2019年9月9日，当时我们在网上聊天，我跟她说我手里现在缺钱，她就给我介绍了一款软件，忘了叫什么名字了，好像叫“360借条”，说让我在那个软件可以贷出钱来，我试了一下，贷不出来，然后她也试了一下，贷出来钱了，说贷出来20000，我就跟她说那把这20000块钱先借给我用，她就通过微信转给我了。 第三次：2019年9月12日，当时我欠别人钱，别人管我要了，我手里还没钱，就想到朱某了，我骗她说我给奥斯卡就把供应水果差点资金，我想管她借点钱，她说她那还有信用卡，卡里还能透出十多万元钱，我就跟她说让他把卡借给我，把密码告诉我，我先从里面透出来钱用来进货给奥斯卡供应水果，让她先借我，奥斯卡酒吧三个月一给我结账，到2019年10月初奥斯卡酒吧就能给我结账，然后我把钱给她，她相信了，就和我约在朝阳区同志街于桂林路交汇处见面，当时她开车来的，我上她车后说我这边给奥斯卡供应水果还得需要6万元钱，她说行让我划吧，然后就把信用卡给我了，把密码也告诉我了，我拿完卡之后就去联系了我微信里的一个人，找他套的现，当天套出了6万元钱，然后我用其中的4万多元钱还债了，剩了1万多我自己花了，具体钱数我记不清了。 第四次：2019年9月14日，当时她的信用卡已经在我手里了，我还想用钱花，就还是用同样的理由骗他的，说我这边给奥斯卡酒吧供应水果还得需要些钱，我就直接打电话跟朱某说了，说完之后又套现1万8千元钱。 第五次：2019年9月15日，我还是用同样的方式，告诉她我给奥斯卡酒吧供应水果需要钱，然后为了让她相信，我还跟她说我把我在奥斯卡留的结账收款的银行卡变更成了她的卡，到时候奥斯卡给我结账的时候直接就结到她的银行卡里了，我还自己做了个“账户变更说明”通过微信发给了她，她同意了，说她的信用卡自能透出来3万2千元钱了，我就又套现出来3万2千元钱。 我还了朱某1万元，当时这些钱都拿到手后，具体哪天我忘了哪天了，朱某跟我说她找人问奥斯卡了，说给奥斯卡供应水果的人不是我，是一个叫王某的，我就慌了，怕露馅，又自己去打字复印社做了一份“转让合同”，上面的内容大致意思是说王某欠我钱，自愿将泰格酒吧、奥斯卡酒吧、time酒吧三年的水果代理权抵账给我，上面的王某的签字也都是我自己签上去的，手印也都是我按自己按的，发给了朱某，骗她说之前是王某，王某已经把水果代理权转给我了，但即使这样我也怕露馅，怕她报警，就拖着她，告诉她慢慢还钱，但我手里没有钱，就一点一点的一共还了她一万元，足以认定。 本院认为，被告人张晓龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已经构成诈骗罪。但被告人张晓龙到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元。 二、责令被告人张晓龙返还被害人朱某人民币十二万四千七百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王亚南 审判员  赵若愚 审判员  李 鹏 二〇二〇年四月二十六日 书记员  林 成