四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0802刑初400号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人高林，男，生于1969年11月出生地四川省彭州市，汉族，高中文化，四川能投国际旅行社工作人员，户籍所在地四川省成都市青羊区，现住四川省成都市武侯区。2019年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年4月29日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。 广元市利州区人民检察院指控被告人高林犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察员陈林出庭支持公诉，被告人高林到庭参加了诉讼。期间，公诉机关申请延期审理二次，本院均予以同意。本案经报审判委员会讨论决定，现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控，2016年4月，被告人高林先后以广元市园区建设投资有限公司所有的“经济技术开发区绿化提升项目工程”和“云洞•园区Ｂ区廉租、公租房装修工程”的名义，找到被害人毕某并邀请共同投资合伙承揽工程，并以成都雨舟公司的名义签订相关合作协议和工程建设合同。后毕某多次通过银行转账和现金支付的方式，将共计40万元现金交给高林，其中“经济技术开发区绿化提升项目工程”投资23万元；“云洞•园投Ｂ区廉租、公租房专修工程”投资17万元，高林将毕某用于工程投资的40万元现金分别用于现金信用卡透支和个人欠款，后高林找到其他公司参与“经济技术开发区绿化提升项目工程”的招投标工作，但并未中标；从未联系过“云洞•园投Ｂ区廉租、公租房装修工程”建筑工程施工合同及印章。2016年8月29日毕某发现高林未取得两项工程承建资格后,毕某要求高林返还出资款,后将高林起诉到广元市利州区人民法院。2016年8月29日广元市利州区人民法院出具（2016）川0802民初3631号民事调解书，高林与毕某达成调解协议，由成都雨舟景观工程有限公司定于2016年8月31日前返还原告毕某出资款400000元，被告人高林承担连带偿还责任。2016年9月7日毕某申请法院强制执行，2017年5月18日，广元市利州区人民法院对高林执行壹拾伍万柒仟肆佰肆拾玖元，后毕某领取该执行款。2019年2月28日，广元市利州区人民法院获悉被执行人高林涉嫌犯罪，遂依法终结执行程序，将有关材料移送广元市公安局利州区分局。以上，高林以合伙投资“云洞•园投Ｂ区廉租、公租房装修工程”为由，通过提供虚假合同，诈骗毕某17万元。 2014年5月，被告人高林以帮助被害人赵某投资理财为由，先后于2014年5月10日、2014年5月16日收到赵某通过银行转账的方式向被告人高林指定的吴某1的银行账户转账10万元和50万元人民币，于2014年9月15日收到赵某以妻子曾某名义投资的20万元人民币。后被告人高林自称将赵某投资的80万元人民币投资于“四川裕帮财富理财投资信息咨询有限公司”进行理财，并向赵某提供盖有“四川裕帮财富理财投资信息咨询有限公司”印章的收据三张，并在收据上注明经办人高林。之后被告人高林以分红名义提供吴某1账户向赵某银行账户转款27.3万元，另外归还赵某18万元，后经核实“四川裕帮财富理财投资信息咨询有限公司”并不存在，被告人高林实际诈骗赵某34.7万元。 公诉机关认定被告人高林合同诈骗金额为人民币17万元，属于数额较大；诈骗金额为人民币34.7万元，属于数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，并出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据支持其指控。 被告人高林对指控事实无异议，并自愿认罪。 经审理查明，被告人高林于2014年5月、2016年4月期间，先后实施了下列犯罪事实： 一、诈骗的犯罪事实 2014年5月，被告人高林以帮助被害人赵某投资理财为由，于2014年5月10日收到赵某通过转账方式从中国建设银行卡号尾数为5651向被告人高林指定的吴某1中国建设银行卡号尾数为8014转款人民币10万元，于2014年5月16日又收到赵某通过转账方式从中国建设银行尾号为5651的账户内向被告人高林指定的吴某1中国建设银行尾号为8014的账户转款人民币50万元。被告人高林以分红的名义，自2014年6月起按月以利率7%向被害人赵某转款。被害人赵某见上述转款后，主动提出再投资20万元，并于同年9月15日将此款从其妻曾某中国工商银行尾号为0264的账户转至被告人高林指定尾号为2148的银行账户。被告人高林自称将赵某投资的80万元人民币投资于“四川裕帮财富理财投资信息咨询有限公司”进行理财，并出具了盖有“四川裕帮财富理财投资信息咨询有限公司”印章的收据三张，该收据经办人注明高林。后被告人高林仍以分红的名义按月向赵某银行账户转款至同年12月，后陆续向被害人赵某转款。后经核实“四川裕帮财富理财投资信息咨询有限公司”并不存在。被告人高林向赵某转款共计27.3万元，经催收被告人高林退还被害人赵某人民币18万元。截止被害人赵某报案时，仍有34.7万元未予退还。 二、合同诈骗的犯罪事实 2016年4月被告人高林找到被害人毕某合伙承揽广元市园区建设投资有限公司的工程项目，于同年4月8日以成都雨舟景观工程有限公司的名义与被害人毕某签订了“广元市经济技术开发区绿化提升项目工程”合伙协议书。同年4月9日，被告人高林收取毕某该项目合作款项20万元。同年4月29日，被告人高林又以成都雨舟景观工程有限公司的名义与毕某签订了“广元市园区建设投资有限公司云洞•园区Ｂ区廉租、公租房装修工程”合伙投资协议书。同日，被告人高林收取毕某该项目合作款17万元，另收取“广元市经济技术开发区绿化提升项目工程”合作款项3万元。被告人高林将毕某所交付的40万元分别用于偿还信用卡透支和个人欠款。后被告人高林找到其他公司参与“广元市经济技术开发区绿化提升项目工程”的招投标工作，但并未中标。被告人高林从未联系过“广元市园区建设投资有限公司云洞•园投Ｂ区廉租、公租房装修工程”，也未参与该工程项目的公开比选。2016年8月29日毕某发现被告人高林未取得两项工程承建资格后,毕某要求高林返还出资款，后将高林起诉至本院。2016年8月29日本院作出（2016）川0802民初3631号民事调解书，高林与毕某达成调解协议，由成都雨舟景观工程有限公司定于2016年8月31日前返还原告毕某出资款40万元，被告人高林承担连带偿还责任。2016年9月7日毕某申请本院强制执行。2017年5月18日，本院对高林执行15.7449万元，由毕某领取该执行款。后被害人毕某发现被告人高林所提供的“云洞•园投Ｂ区廉租、公租房装修工程”建筑工程施工合同及加盖的印章系伪造，遂于2017年3月向公安机关报，公安机关于2019年4月19日决定立案。2019年2月28日，本院获悉被执行人高林涉嫌犯罪，遂依法终结执行程序，将相关材料移送至公安机关。 另查明，被告人高林系公安机关办案民警电话传唤，自动到公安机关接受讯问，在逮捕后如实供述了诈骗毕某的主要犯罪事实。 上述事实，被告人高林在庭审中亦无异议，且有经庭审质证并予以认证的受理案件登记表、立案决定书、到案经过、身份信息、违法人员身份前科查询证明、收据、退款计划书、承诺书、查询通知单及所附中国建设银行成都第七支行调取银行账户尾号为8014的开户信息及交易流水信息明细、中国建设银行成都紫藤路支行调取银行账户尾号为2436的开户信息及交易流水信息、招商银行股份有限公司成都分行营业部调取高林的开户信息及交易流水明细、承办说明一、承办说明二、情况说明、收条、合伙协议书、合伙投资协议书、建设工程施工合同、微信截图、关于广元市“经济技术开发区绿化提升项目工程”、“广元市园区建设投资有限公司云洞•园投Ｂ区廉租、公租房专修工程”的招投标和中标资料、本院（2016）川0802民初3631号民事调解书及其执行情况相关材料、中国建设银行交易明细、承办说明等书证；证人吴某1、杨某、侯某、康某、马某、任某、吴某2的证言，被害人赵某、毕某的陈述；被告人高林的供述与辩解；鉴定意见等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人高林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，签订虚假的合同，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 关于被告人高林辩解其具有自首情节的意见。被告人高林因涉嫌犯合同诈骗罪，公安办案民警电话通知其到公安机关说明具体情况遭其拒绝，后通过办案民警反复工作，其同意到成都市公安局晋阳区派出所与办案民警见面，办案民警持书面传唤证在该所对其进行了讯问，被告人高林接受讯问时含糊其辞,归案后，被害人赵某到公安机关报案，后公安机关对两案进行了立案合并侦查，被告人高林未如实供述自己的犯罪事实，在逮捕后如实供述自己的诈骗毕某的犯罪事实。故在合同诈骗犯罪中，被告人高林符合主动到案、如实供述自己主要犯罪事实的情形，应当认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚；在诈骗赵某的犯罪行为中，不符合如实供述自己犯罪事实的情形，故此不应当认定为自首情节。 关于非法所得退赔问题。公诉机关以被告人高林从未对“云洞•园投Ｂ区廉租、公租房装修工程”进行过任何投标工程，故此部分系合同诈骗的犯罪事实，犯罪金额为被害人毕某为此项目实际投入的资金17万元。本案发生前，就“经济技术开发区绿化提升项目工程”、“云洞•园投Ｂ区廉租、公租房装修工程”两项工程，被害人毕某与被告人高林已发生了民事诉讼，经执行15.7449万元，后毕某领取该执行款。由于双方所签订的“经济技术开发区绿化提升项目工程”合作协议，在“云洞•园投Ｂ区廉租、公租房装修工程”合作协议之前，故应当认定此部分执行款系犯罪行为前合法债务的支付义务，即该执行款应当认定被告人高林返还“经济技术开发区绿化提升项目工程”的合同价款，故被告人高林仍应当退赔非法所得17万元，返还于被害人毕某。被告人高林案发前实际占有被害人赵某的钱财34.7万元，系非法所得，依法应当予以追缴。 综上所述，被告人高林在合同诈骗犯罪中具有自首情节，依法可从轻处罚；在合同诈骗、诈骗犯罪中当庭自愿认罪，具有一定悔罪表现，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条第五项，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人高林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元，总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月17日起至2027年7月16日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不纳，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人高林非法所得人民币51.7万元，分别发还于被害人毕某人民币17万元、被害人赵某人民币34.7万元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 敏 人民陪审员  卢学晖 人民陪审员  贾 彬 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  张 媛 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。