浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初105号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人卢颂旺，男，1992年8月28日出生，汉族，初中文化，无业，住江西省九江市修水县。因本案于2019年11月16日被嵊州市公安局刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人过学超，浙江计然律师事务所律师。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检一部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人卢颂旺犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院于同年4月7日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员黄萍娟出庭支持公诉，被告人卢颂旺及其辩护人过学超到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控： 一、组织、领导传销活动 2018年8月左右至2019年3月5日期间，被告人卢颂旺负责领导、管理天津天狮生物发展有限公司（以下简称“天津天狮”）在嵊州地区的传销窝点，以销售虚拟的“韩国韩露”化妆品为名，利用聊天工具，以介绍高薪工作为诱饵，将新人骗至传销窝点，以加入传销组织二年内可赚取百万元相诱惑，并限制其人身自由，逼迫、诱骗新人上交购买天津天狮虚拟产品的费用（人民币2800元为“一套产品＂）以加入传销组织。该传销组织分为ＡＢＣＤＥ五级形式建立上下级层级关系，被告人卢颂旺为Ｂ级领导，负责领导、管理嵊州地区的传销窝点；宋某等为Ｃ级领导，负责管理在嵊州各自的传销窝点；ＤＥ两级业务员负责将新人骗至传销窝点，引诱、逼迫新人加入传销组织。该传销活动的参与者以发展人员的数量和购买化妆品的套数作为计酬标准，引诱参与者继续发展其他人员参加。被告人卢颂旺管理的嵊州传销窝点，参与传销活动人员至少在三十人以上，且层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金至少人民币六、七万元，非法获利人民币10000余元。 二、非法拘禁 2018年8月左右至2019年3月5日期间，天津天狮传销组织以销售虚拟化妆品韩国韩露为名，Ｂ级领导被告人卢颂旺安排Ｃ级领导宋某、熊某、王某3、张某3（均另案处理）以及ＤＥ两级业务员李某2、许某1、黎某1、张某1、童某、蔡某、易某、周某、杨某2、陈某、杜某均、徐某、林某、张某2、王某2、陆某、付某1、甘某、何某、张某4、郑某1、冯某1、吴某、蓝某、刘某1、马某1（均另案处理）等传销人员，在嵊州市剡湖街道北艇路33号1单元202室、嵊州市剡湖街道嵊州大道308号2单元501室、嵊州市等地，以租房的形式先后建立多个以家为单位的传销窝点。上述传销窝点由被告人卢颂旺统一领导，由宋某、熊某、王某3、张某3分别负责管理，安排各自窝点内的业务员利用聊天工具，以介绍高薪工作为诱饵，将新人骗至嵊州各窝点的家中，分别结伙采取以帮助充电为由收走手机、24小时身体控制、反锁房门、言语恐吓、打牌体罚等手段，带新人经历固定的“新人流程”，非法拘禁他人，引诱或强迫他人购买天津天狮的虚拟产品并加入该传销组织。 天津天狮传销组织人员分别结伙多次实施非法拘禁的违法犯罪行为，在嵊州地区形成了以被告人卢颂旺为首要分子，以宋某、熊某、王某3、张某3等人为骨干成员，以黎某1、张某1、童某、蔡某、易某等人为组织成员的恶势力犯罪集团。具体分述如下： 1.2018年8月份左右，蔡某以介绍高薪工作为由，将徐某骗至嵊州市剡湖街道北艇路33号1单元202室的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由何某为主管、黎某1为第三人、林某为会计、蔡某为推荐人，采用上述同样的手段，带徐某经历固定的“新人流程”。在徐某被“抖开”后，宋某又安排黎某1为主管，李某2为第三人，伙同林某、蔡某继续带徐某经历“新人流程”，非法限制徐某人身自由至少十多天。期间在该传销窝点内，何某、黎某1、林某、蔡某、李某2、许某1、杨某2、陈某、张某2、王某2、郑某1等人串通起来对徐某实施打牌体罚，强迫徐某做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止徐某有力气逃跑。 2.2018年9月份左右，易某以介绍高薪工作为由，将刘某1骗至嵊州市剡湖街道嵊州大道308号2单元501室的传销窝点。在该窝点领导熊某安排下，由张某2为第三人、周某为会计、易某为推荐人、张某3为主管，采用上述同样的手段，带刘某1经历固定的“新人流程”，非法限制刘某1人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，张某1、易某、周某、张某2、张某3、吴某等人串通起来对刘某1实施打牌体罚，强迫刘某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止刘某1有力气逃跑。 3.2018年10月份，陆某以介绍高薪工作为由，将甘某骗至嵊州市剡湖街道北艇路33号1单元202室的传销窝点。在该窝点领导王某3安排下，由陈某为第三人、林某为会计、陆某为推荐人，伙同主管“杨胜”（身份不明），采用上述同样的手段，带甘某经历固定的“新人流程”，非法限制甘某人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，陈某、林某、陆某、黎某1、张某1、杜某均、徐某、郑某1和“杨胜”等人串通起来对甘某实施打牌体罚，强迫甘某做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止甘某有力气逃跑。 4.2018年11月11日，吴某以介绍高薪工作为由，将马某1骗至嵊州市三江街道小山村95-1号202室的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由童某为第三人、林某为会计、张某3为主管、吴某为推荐人，采用上述同样的手段，带马某1经历固定的“新人流程”，非法限制马某1人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，童某、林某、李某2、黎某1、杨某2、徐某、张某3、吴某、张某4等人串通起来对马某1实施打牌体罚，强迫马某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止马某1有力气逃跑。 5.2018年12月底左右，蔡某以介绍高薪工作为由，将付某1骗至嵊州市三江街道小山村95-1号202室的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由易某为第三人、林某为会计、蔡某为推荐人、张某3为主管，采用上述同样的手段，带蔡某经历固定的“新人流程”，非法限制付某1人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，易某、林某、蔡某、童某、杨某2、王某2、张某3、张某4、郑某1等人串通起来对付某1实施打牌体罚，强迫付某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止付某1有力气逃跑。 6.2019年2月9日，徐某以介绍高薪工作为由，将杨某1骗至嵊州市剡湖街道嵊州大道308号2单元501室的传销窝点。在该窝点领导熊某安排下，由童某为主管、李某2为第三人、周某为会计、徐某为推荐人，采用上述同样的手段，带杨某1经历固定的“新人流程”。在杨某1被“抖开”后，熊某又安排冯某1为主管，伙同李某2、徐某继续带杨某1经历“新人流程”，非法限制杨某1人身自由十多天。期间在该传销窝点内，童某、李某2、周某、徐某、张某1、杜某均、甘某、郑某1、蓝某、马某1等人串通起来对杨某1实施打牌体罚，强迫杨某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止杨某1有力气逃跑。 7.2019年2月20日左右，刘某1以介绍高薪工作为由，将李某1骗至嵊州市三江街道小山村95-1号202室的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由陈某为主管、张某2为第三人、林某为会计、刘某1为推荐人，采用上述同样的手段，带李某1经历固定的“新人流程”，非法限制李某1人身自由十多天。期间在该传销窝点内，陈某、张某2、林某、张某1、许某1、王某2、付某1、刘某1等人串通起来对李某1实施打牌体罚，强迫李某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止李某1有力气逃跑。 8.2019年2月份，张某1以介绍高薪工作为由，将王某1骗至嵊州市剡湖街道北艇路33号1单元202室的传销窝点。在该窝点领导张某3安排下，由张某1为推荐人、冯某1为主管、张某4为会计，采用上述同样的手段，带王某1经历固定的“新人流程”，非法限制王某1人身自由3、4天。 9.2019年3月初，蔡某以介绍高薪工作为由，将龚某骗至嵊州市剡湖街道嵊州大道308号2单元501室的传销窝点。在该窝点领导熊某安排下，由周某为会计、蔡某为推荐人、冯某1为主管，采用上述同样的手段，带龚某经历固定的“新人流程”，非法限制龚某人身自由4天左右。 为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。浙江省嵊州市人民检察院认为，被告人卢颂旺组织、领导以销售化妆品为名，要求参加者以购买化妆品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买化妆品套数作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动；且在传销过程中又多次结伙限制他人人身自由，持续时间均在24小时以上，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究刑事责任，并予数罪并罚。被告人卢颂旺等人为共同实施犯罪而组成了较为严密和固定的恶势力犯罪组织，有预谋、有计划地实施犯罪，系犯罪集团。被告人卢颂旺组织、领导该犯罪集团，系首要分子。故对被告人卢颂旺应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第九十七条之规定处罚，并建议对被告人卢颂旺以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年九个月，并处罚金，以非法拘禁罪判处有期徒刑二年八个月，并予数罪并罚。 被告人卢颂旺对被指控的事实和罪名均无异议。辩护人过学超发表以下主要辩护意见：（1）辩护人对指控罪名和事实均无异议；（2）被告人组织、领导传销活动一节犯罪情节较轻，参与人数和层级刚到起刑点；（3）被告人归案后能如实交代，认罪认罚悔罪。综上，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导传销活动 2018年8月左右至2019年3月5日期间，被告人卢颂旺负责领导、管理天津天狮生物发展有限公司（以下简称“天津天狮”）在嵊州地区的传销窝点，以销售虚拟的“韩国韩露”化妆品为名，利用聊天工具，以介绍高薪工作为诱饵，将新人骗至传销窝点，以加入传销组织二年内可赚取百万元相诱惑，并限制其人身自由，逼迫、诱骗新人上交购买天津天狮虚拟产品的费用（人民币2800元为“一套产品＂）以加入传销组织。该传销组织分为ＡＢＣＤＥ五级形式建立上下级层级关系，被告人卢颂旺为Ｂ级领导，负责领导、管理嵊州地区的传销窝点；宋某等为Ｃ级领导，负责管理在嵊州各自的传销窝点；ＤＥ两级业务员负责将新人骗至传销窝点，引诱、逼迫新人加入传销组织。该传销活动的参与者以发展人员的数量和购买化妆品的套数作为计酬标准，引诱参与者继续发展其他人员参加。被告人卢颂旺管理的嵊州传销窝点，参与传销活动人员至少在三十人以上，且层级在三级以上，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金至少人民币六、七万元，非法获利人民币10000余元。被告人卢颂旺于案件审理期间委托亲属向本院退缴非法获利人民币10000元，有缴款凭据收集在卷。 上述被告人卢颂旺组织、领导传销活动及恶势力犯罪集团的组织架构、管理方式和犯罪手段等事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被告人卢颂旺的供述与辩解，证实其作为Ｂ级领导，从2018年7、8月份开始到2019年3月份为止带宋某他们在嵊州的传销组织团队，负责听宋某他们工作汇报，给宋某他们安排每天的工作内容，教他们骗新人的流程和方法，收取新人加入时交纳的钱和加购套数的钱，同时负责发工资，并负责这个团队的住宿和生活开销。在嵊州的传销组织团队一起有二十多个人，加上离开的有三十多人，Ｃ级领导有宋某和王某3、熊某、张某3，其余为业务员，他们负责骗新人进入传销组织，限制新人人身自由，让他们交钱加入。韩国化妆品2800元一套，这个产品是组织虚构出来骗人的，业务员的工资主要是根据底下的业务员交纳的钱以及他们拉的人头数来计算。嵊州这个团队共交上来六七万元钱，除掉房租费、发工资、路费等，基本上没有赚到钱。 （2）证人宋某的证言，证实其所在组织叫天津天狮，内部从高到低分为ＡＢＣＤＥ五级，其和王某3、熊某、张某3为Ｃ级领导，上面还有卢颂旺等Ｂ级领导，每个家由Ｃ级领导负责，每个Ｃ级领导又向其汇报事务，由其再汇报给Ｂ级领导卢颂旺。根据卢颂旺的要求，由Ｃ级领导安排业务员将亲朋好友骗入传销组织，再根据Ｃ级领导安排将新人看管起来，随后走新人流程，通过收走新人手机、体罚等方式限制新人人身自由，以高额回报诱骗新人交钱购买所谓的化妆品，从而加入该传销组织。该传销组织讲的是直销，但没有什么产品，就是将人骗进来看管起来后，以花钱购买所谓的化妆品有高额回报为由骗他们进来交钱并且加入组织。嵊州整个团队都是属于Ｂ级老总卢颂旺的。Ｃ级领导有其和王某3、熊某、张某3。其他剩下的都是业务员。每个家里的事情都是各自的Ｃ级领导负责，但是每个家的Ｃ级领导都会把事情向其汇报，其把事情汇总之后跟卢颂旺汇报，卢颂旺只和其联系，其每天都会跟卢颂旺通电话。上面的领导对于下面的情况时刻都是掌握和了解，卢颂旺经常会打电话给其、熊某、王某3等Ｃ级领导询问工作情况，每天租房里的情况、发展新人情况以及对新人工作的情况其等Ｃ级别领导都会向卢颂旺汇报，卢颂旺再根据其等汇报的情况作出具体的安排，比如第一天怎么看管新人，第二天又怎么看管新人，其等这些Ｃ级别领导会根据卢颂旺的要求再安排下面的人去做。 （3）证人李某2的证言，证实对其等业务员而言，所有的事情只要听Ｃ级领导的安排就行了。一个Ｃ级领导管理一个家，家里的大小事情都是他说了算，其等要做到坚决服从。其等在嵊州有三个家，分别是城北××附近的家（之前是王某3在管，后来张某3在管），济德医院边的家（熊某在管），小山村的家（宋某在管）。Ｃ级领导安排下面的业务员去骗新人进来，想办法让骗来的新人交钱加入其等天津天狮这个组织，然后成为业务员的新人再去骗其他人进来，从而壮大其等这个组织，骗更多的人，骗更多的钱。骗来的钱都是以现金的方式交给了Ｃ级领导，Ｃ级领导如何处理这个钱其等就不清楚了。 （4）证人黎某1的证言，证实每个家所有的事情都是Ｃ级领导安排的，Ｃ级领导的命令其等业务员是不敢反抗的，只能坚决的执行。每天安排哪些人去别的家里串门都要请示Ｃ级领导。 （5）证人许某1的证言，证实每个Ｃ级领导负责管理一个家，家里的所有事情都是他负责，Ｃ级领导会在家里安排一个管家，管家负责管理家里的钥匙和生活琐事，传达领导的安排给下面的业务员。业务员就想办法多骗新人进来，还有配合其他业务员对新骗进来的人进行看管。女的业务员一般担任会计，负责和推荐人一起接新人，看管新人。资格比较老的业务员会充当新人的主管或者副管。其等行骗的对象是各个业务员的亲人、朋友、同事、同学、网友。任何一个人都可能成为被其等组织里骗的对象。在嵊州时间的管家。就是平时购买一些家里的生活必需品，还有就是看着家里的人，不要让他们单独出去，配合业务员对骗来的新人进行看管。 （6）证人张某1的证言，证实每个新人过来都需要经历一个7至10天的流程，在这个流程期间必须全天24小时给新人看管起来。骗来的人如果要反抗要逃跑管家就会去当黑脸，去辱骂威胁新人，边上的其他人就会当白脸，在边上讲好话，劝新人留下来。会计是辅带新人的，林某和周某是专门的会计。如果人手不够那会临时安排男的当一下会计。所有的事情都是Ｃ级领导安排的，Ｃ级领导会把每天的事情给管家安排好，管家再细分给每个人，其他有事情就给管家说，管家处理不了就会报告给Ｃ级领导。 （7）证人童某的证言，证实在嵊州其等一共有三处地方，一处是城北××附近、一处是济德医院附近、一处是小山村。城北××附近的领导先后是王某3、张某3，管家为吴某；小山村那边的领导是宋某，管家是林某和陈某；济德医院附近那个租房的领导是熊某，管家是冯某1，周某也相当于这个点的管家，其在带杨某1的时候也当过济德医院附近那个租房的管家。 （8）证人蔡某的证言，证实其印象中是没有动手打那些骗来的人，不过主管、领导会对一些出现想要离开念头的人在语言上进行威吓，口气也不好，让那些人感到害怕，放弃离开的念头。在Ｃ级领导的安排下，要求每个业务员去骗新人进来，骗来之后让新人经历一个特定的流程，流程经历完之后，大部分人会被迫加入。变成业务员之后，领导还是会诱惑业务员购买更多的套数。 （9）证人易某的证言，证实如果其等去骗新人，要先向领导汇报，然后领导安排怎么接人，哪些人去接，安排谁做新人的主管，谁作为会计，谁做第三人，然后把房子腾空，只留下两个人，然后新人进到家里之后那些老的业务员再每天回来几个，直到最后全部回来。推荐人、新人的主管、会计、第三人需要把新人每天的情况向领导汇报，这个特定的流程平时其等都是在学习的，每个人都会交流。其等只要按照这个特定的流程来做就行，如果流程里面发生意外的事情就向领导汇报，听领导安排。新人在家里的时候一般是跑不掉的，家里有很多人，大门也是反锁的，在外面的时候至少有四个人跟着，如果新人突然跑掉，那跟着的四个人就要上去追，把他控制住，然后跟领导汇报，领导会安排下一步怎么去做。 （10）证人周某的证言，证实其所在的传销组织2018年7、8月份的时候来到了嵊州。在嵊州这边一开始有四个家，因为有一个家被警察发现就拆分了，变成了三个家，分别是城北××附近、小山村那边、济德医院边，城北××附近的家一开始宋某在管，后来是王某3在管，王某3走了之后是张某3在管；济德医院这个家一直是熊某在管。小山村的家刚开始是李某在管，后来是宋某在管，宋某走了之后张某3在代管。组织成员分ＡＢＣＤＥ五级，一个家的最高领导就是Ｃ级别，有熊某、李聪、王某3、宋某、张某3，负责管理一个家的所有事情；每个家都有一名管家，是Ｃ级领导安排的，负责管理家里的钥匙和家里生活用品；再下面就是业务员，就负责想办法骗新人进来，还有配合其他业务员对新骗进来的人进行看管。女的业务员一般是会计，其在江苏金坛成为会计这个角色。资格老一点的业务员会做新人的主管和第三人。每个业务员的亲人、朋友、同学、同事、网友之类的都会成为被其等骗的对象，全国各地任何人都有可能被骗过来。 （11）证人杨某2的证言，证实其等这些人分两批到了嵊州，其是第二批，时间大概是2018年8、9月份的样子，到嵊州后其一开始在三江购物超市对面的家里，后来搬到下马村租房，之后搬到城北××附近××了××段时间，最后到了小山村的家里。其知道的张某4、黎某1、杨胜这些人是管家。在租房里晚上睡觉时反锁门都是管家负责的，另外管家还会负责对一些不听话的新人做做规矩，骂骂他们，让这些新人不敢逃跑，租房内饮食也是管家在安排的。晚上睡觉时要反锁门为了防止新人在睡觉时开门逃走。 （12）证人陈某的证言，证实其等一群人就是在出租房里面，也就是所谓的家，听组织里的其他人说其等公司做韩国韩露化妆品直销，但其也从来没有见过这个化妆品。组织成员分ＡＢＣＤＥ五级，其算最低级业务员，ＤＥ两级不是分的特别清楚，都是业务员，Ｃ级是家里的领导，有熊某、王某3、宋某、张某3。其等所有的业务员都是听Ｃ级领导的安排，所有的事情都是Ｃ级领导安排的，跟其等直接接触的都是Ｃ级领导，每个家有一个Ｃ级领导。Ｃ级以上的老总具体做些什么不清楚。业务员在Ｃ级领导的安排下去骗新人加入天津天狮组织，发展壮大其等的组织，只有骗的人越多，业务员的级别才能往上升的越快。 （13）证人杜某的证言，证实“抖开”（摊牌的意思）之后很多人会特别的想跑掉，因为感觉被欺骗了，所以要对新人进行体罚，这样想跑也没有力气跑了。其进来到后来离开天津天狮为止，所有被骗进来的新人都是这样被对待的。其是在2018年7月份左右跟着熊某他们来到了嵊州，嵊州这边一开始是四个家，后来离开的人太多就变成了三个家，分别是济德医院边熊某负责的家、城北小学边王某3负责的家（最开始是宋某，后来变王某3，最后变张某3负责）、小山村宋某负责的家。 （14）证人徐某的证言，证实其所在家的主管是何某、黎某1、李某2，他们的工作主要对有离开想法的人进行恐吓，说一些想要逃走就弄死其等之类的话，让他们不敢有逃跑的想法。业务员之间相互监督，老业务员对新业务员进行洗脑，相互洗脑。因为其等对新人有一个“抖开”的程序，很多人会在“抖开”之后想尽办法逃跑，所以领导要求其等对新人“抖开”之前必须要有高强度的体罚，目的就是防止新人逃跑，在其等高强度的体罚之后是没有力气逃跑的，只能在家里乖乖听话。 （15）证人林某的证言，证实涉案传销组织叫天津天狮，成员分ＡＢＣＤＥ五级，嵊州算一个团队，一个团队分多个家，一个家的最高领导是Ｃ级，有宋某、熊某、王某3、张某3，负责管理一个家，家里所有事情都是他负责安排；一个团队的领导是Ｂ级老总，Ｂ级老总会管多个团队，Ａ级老总其从来没有见过，也没有听说过。其刚进这个组织的时候在上虞，2017年下半年其等搬到了安徽宣城宁国，2018年6、7月份去了江苏金坛，到了2018年9月份左右，其等从江苏金坛到了嵊州。嵊州这边一开始的时候有四个家，后来其中一个家拆掉了，就变成了三个家，分别是城北××附近、小山村那边、济德医院边。城北××附近的家一开始是宋某在管，后来宋某去管小山村的家，就由王某3在管，王某3走了之后是张某3在管；济德医院这个家一直是熊某在管；小山村的家在宋某之前是李某在管。每个家都有一名管家，是Ｃ级领导安排的，负责管理家里的钥匙和生活用品之类，管家和其他组织成员一样都算是业务员。具体Ｃ级上面的人如何对其等这个组织进行管理其不清楚，其等只需服从Ｃ级领导安排就行了。所有的ＤＥ级业务员要做任何事情都要跟Ｃ级领导进行汇报，领导说可以才能做，还有就是想办法多骗新人进来，还有配合其他业务员对新骗进来的人进行看管。除了领导之外没有任何一个人可以随意外出。 （16）证人张某2的证言，证实第三人表面上是和骗来的新人聊天陪他逛，实际上是跟推荐人、主管、会计一起把骗来的新人看起来，在外面的时候通过挽手臂、搭肩膀、跟上厕所这样的方式对新人的人身自由进行控制，不让他有机会跑掉，等到被“抖开”的时候还要和家里的其他人一起对新人进行体罚，就是让他们做很多的深蹲、俯卧撑、仰卧起坐这些动作，消耗他们的体力，不让新人有力气逃跑。其等只需要听Ｃ级领导的安排就行了，每个家都有一个Ｃ级领导。Ｃ级领导肯定是听Ｂ级领导的。其嵊州的三个家都待过。刚开始被骗进去，其的手机被收走了，然后主管、第三人、推荐人和会计四个人带其去别的家里上课，他们时刻看住其不让其有机会跑掉，就算其上厕所也会有人跟进来，走路的时候有人对其挽手臂、搭肩膀。被“抖开”之前组织里的人会串通起来跟其打牌，然后故意让其输，让其做很多的深蹲、俯卧撑、仰卧起坐，消耗其的体力，防止其被“抖开”之后会有力气逃跑。 （17）证人王某2的证言，证实该组织的Ｃ级领导在嵊州有宋某、熊某、王某3、张某3。ＤＥ级是老业务员和新业务员，扮演会计的业务员有周某、林某。每个家都有一个Ｃ级领导，掌管一个家所有业务员和大小事务。每个家都会有一个管家，由老业务员来当，比如李某2、黎某1、杜某均、许某1、何某等一些人都做过管家，负责管理家的门钥匙和家里的衣食住行。在嵊州其等组织建立了三个家，分别是城北××附近、济德医院边、小山村那边。城北××附近的家之前是宋某管理，后来变成王某3在管，王某3走了之后张某3就升为Ｃ级领导，负责管理这个家，济德医院这个家一直是熊某在管，小山村的家是宋某在管。 （18）证人陆某的证言，证实天津天狮组织成员分ＡＢＣＤＥ五级，一个家的最高领导就是Ｃ级别，Ｃ级别的有熊某、宋某、王某3、张某3、李聪，负责管理一个家里的所有事情。嵊州这边有三个点，分别是城北××附近、小山村那边、济德医院边。城北××附近的家是王某3在管，王某3走了后宋某管过一段时间，后来是张某3在管，济德医院边这个家一直是熊某在管。每个家都会由Ｃ级领导安排一名管家，负责管理家里的钥匙，关注家里每个人的情况，传达领导的意思，把所有事情都向领导汇报，做过管家的有童某、冯某1、黎某1、许某1、易某、吴某、张某4、杜某均等人。还有会计，一般由林某和周某担任，新人被骗进来的整个流程会计都会参与。再下面就是业务员，老业务员就想办法多骗新人进来，还有配合其他业务员对新骗进来的人进行看管。 （19）证人付某1的证言，证实嵊州小山村的家由宋某负责，宋某离开后由张某3在负责。济德医院边的家，由熊某负责。Ａ级领导其从来没有见过，也没有听说过名字，Ｂ级领导只有发工资的时候会出现；Ｃ级领导是宋某、熊某、张某3、王某3，ＤＥ两级都是业务员，资格老一些的业务员会轮流做管家或者做主管，周某和林某担任会计这个角色。Ｃ级领导安排所有的事情，下面的业务员相互之间配合去骗新的人进来，骗进来之后按照组织里制定的一套流程对新人实施。 （20）证人甘某的证言，证实老业务员在家里的时候基本不要看管了，但出去的时候除了领导之外不能单独出去，哪怕管家也不能单独出去，说得好听是一起出去有个照应，实际上是相互监督，相互看管，相互限制。 （21）证人何某的证言，证实天津天狮成员分ＡＢＣＤＥ五级，ＡＢ两级是老总，Ｃ级是负责管理一个家的领导，ＤＥ两级是业务员，其是属于Ｅ级业务员，因为其没有下线，有3个以上下线的是Ｄ级业务员，但ＤＥ两级不会很明确的区分，其等组织在嵊州这边有三个家。管理家的Ｃ级领导有熊某、宋某、王某3，Ａ级领导是谁其不知道，嵊州这个团队是属于Ｂ级领导卢颂旺的。 （22）证人熊某的证言，证实其所在组织叫天津天狮，其在组织里两年多了（2016年被骗入），2018年6月份左右（在金坛时被卢颂旺提拔）当上Ｃ级领导。组织成员分ＡＢＣＤＥ五级，Ａ级老总其从来没有接触过，也不知道是谁，但主要决策人肯定是Ａ级老总。Ｂ级领导其见过和听过的有卢颂旺、周某、樊某1、樊某2、黄某、熊某、周某等人。嵊州的Ｃ级领导有其和宋某、王某3、张某3、李聪这些人，但李聪来了嵊州之后没多久就离开了。ＤＥ级都是业务员。ＡＢ两级负责什么其不清楚，但嵊州这个团队是属于卢颂旺的，卢颂旺所有的指令都是通过宋某下达给其等，其等是不和卢颂旺接触的。 （23）证人王某3的证言，证实Ｃ级领导的主要职责是对自己的窝点进行日常管理，收取他们的每月生活费，负责窝点的饮食起居，照顾窝点内的人员的生活，每天晚上还要听取管家讲家里的事情。在有新人被骗进来时，Ｃ级别领导也会安排人做新人的主管、副管、会计，如果新人不听话要走的话，Ｃ级领导就教带新人的人怎么做，如果不行就Ｃ级领导去做新人工作。Ｃ级领导还要给新人进行讲课，给新人洗脑，加入之后还要教新人面对公安机关的办法。还有不能解决掉的事情就会联系Ｃ级里面的管事，再由Ｃ级里面的管事去联系分管的Ｂ级领导，再由Ｂ级领导传达解决的办法，接着Ｃ级领导就按照Ｂ级传达下来的命令来实施。Ｂ级领导的主要职责是给Ｃ级领导安排每个月的指标和考核，每个月Ｃ级别的点必须要有多少个新人加入，或者有多少套要加。如果没有达成指标的话，Ｂ级领导还要扣Ｃ级领导的钱。还有平常发工资的时候，Ｂ级领导会出现来给员工发钱。当有些新人实在是不肯加入，Ｃ级领导也没有办法的时候，Ｂ级领导就会交给Ｃ级领导方法如何迫使新人加进来。Ｂ级老总有什么指令都是跟宋某说，包括其等从业务员那里收的钱最后都交给宋某，由宋某负责交给Ｂ级老总。卢颂旺会通过宋某给其等每个Ｃ级领导下达每个月要尽量去骗新人进来，尽量让新老业务员加购更多的产品。 （24）证人张某3的证言，证实其是2018年天气还比较热的时候到嵊州来的，当时是宋某带着其和林某等十几个人过来的，刚到的时候其是在城北××附近的租房的，其知道的其等在嵊州另外还有两个地方，分别是小山村的一处租房以及济德医院边上的一处租房，城北小学那边租房领导是王某3，济德医院那边租房领导是熊某，小山村那边租房领导是宋某，2019年2月14日的时候宋某让其做了Ｃ级别的领导，主要负责城北小学那边租房，其当上领导后王某3和宋某就离开了嵊州。宋某走后，小山村那边的租房其也会去看一下。其当领导前是带朋友的，就是带他们了解这个行业，就是了解这个公司。领导说有公司的，但其没去过。公司卖产品的，洗涤用品、化妆品这些，其没见过这些东西。 （25）证人张某4、吴某、冯某1、郑某1、蓝某、马某1、刘某1等人的证言，与前述言词证据基本一致且相互印证。 （26）证人冯某2、黎某2、欧某、张某5、曾某、付某2、许某2、张某6、王某4、郑某2、马某2、刘某2等人的证言，证实涉案传销人员作为被害人被骗入传销组织后，传销组织不仅骗了他们的钱，还对其家庭、其个人前途造成了严重影响，希望法律严厉打击这样的传销组织。 （27）辨认笔录，证实熊某、刘某1、王某2、李某2辨认出被告人卢颂旺。 二、非法拘禁 2018年8月左右至2019年3月5日期间，天津天狮传销组织以销售虚拟化妆品韩国韩露为名，Ｂ级领导被告人卢颂旺安排Ｃ级领导宋某、熊某、王某3、张某3（均另案处理）以及ＤＥ两级业务员李某2、许某1、黎某1、张某1、童某、蔡某、易某、周某、杨某2、陈某、杜某均、徐某、林某、张某2、王某2、陆某、付某1、甘某、何某、张某4、郑某1、冯某1、吴某、蓝某、刘某1、马某1（均另案处理）等传销人员，在嵊州市剡湖街道北艇路33号1单元202室、嵊州市剡湖街道嵊州大道308号2单元501室、嵊州市等地，以租房的形式先后建立多个以家为单位的传销窝点。上述传销窝点由被告人卢颂旺统一领导，由宋某、熊某、王某3、张某3分别负责管理，安排各自窝点内的业务员利用聊天工具，以介绍高薪工作为诱饵，将新人骗至嵊州各窝点的家中，分别结伙采取以帮助充电为由收走手机、24小时身体控制、反锁房门、言语恐吓、打牌体罚等手段，带新人经历固定的“新人流程”，非法拘禁他人，引诱或强迫他人购买天津天狮的虚拟产品并加入该传销组织。 天津天狮传销组织人员分别结伙多次实施非法拘禁的违法犯罪行为，在嵊州地区形成了以被告人卢颂旺为首要分子，以宋某、熊某、王某3、张某3等人为骨干成员，以黎某1、张某1、童某、蔡某、易某等人为组织成员的恶势力犯罪集团。具体分述如下： 1.2018年8月份左右，蔡某以介绍高薪工作为由，将徐某骗至嵊州市剡湖街道北艇路33号1单元202室的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由何某为主管、黎某1为第三人、林某为会计、蔡某为推荐人，采用上述同样的手段，带徐某经历固定的“新人流程”。在徐某被“抖开”后，宋某又安排黎某1为主管，李某2为第三人，伙同林某、蔡某继续带徐某经历“新人流程”，非法限制徐某人身自由至少十多天。期间在该传销窝点内，何某、黎某1、林某、蔡某、李某2、许某1、杨某2、陈某、张某2、王某2、郑某1等人串通起来对徐某实施打牌体罚，强迫徐某做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止徐某有力气逃跑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人徐某的陈述，证实2018年8月26日其被朋友蔡某骗到了嵊州，之后蔡某和林某把其带到了嵊州市小学旁靠山的一幢老小区房子的二楼，二楼进门的地方装了一扇铁门的。当时里面有两个男的，他们跟其说是员工，其中一个叫郑某1。当天晚上其、蔡某和那两个员工一起睡一个房间，林某睡另一个房间，当时其准备给手机充电时，郑某1说电线已经老化了，如果充手机的话，手机会爆炸，其就没有给手机充电。后来其才知道他们的目的就是借机把其通信工具收掉。后来的日子里，蔡某、林某和何某就每天把其带到外面去听课，地点有三个，分别是嵊州市三江城一个超市旁边的一幢房子四楼的一个房子里，嵊州市剡湖交警中队旁六楼的一个房子里，嵊州市三江街道缸窑村一幢房子二楼，让其在里面看他们业务员和领导讲课，讲课的内容是天津天狮，把天津天狮说的很高大上，门槛很高，做这个能赚大钱，每天对其洗脑。期间其一直被人看着，一开始是蔡某、林某、何某和黎某1四个人看着其，后来变成了蔡某、林某、黎某1和李某2四个人，其想要离开的时候，他们就会拦住其，并大声凶其骂其一顿，还说要弄死其之类的话，其就很害怕的。平时其等房间有十来个人一起住，每天其等大家互相监督。平时其等睡觉的时候，会把房子大门锁起来，以前是杜某均（这个人已经走了）保管的，后来是郑某1保管的，门锁起来后就不能进出了。 （2）证人蔡某的证言，证实2018年下半年，其以介绍工作为由把徐某骗到嵊州来了。当天晚上其和林某就将徐某带到了城北××附近的那一处租房。进租房后晚上睡觉就由其陪着徐某睡在房间最里侧床上，李某2、何某、许某1等人就睡在徐某周围的地上，其等这样做就是为了把徐某看起来，防止他晚上睡觉逃走，这是领导要求其等这么做的，就是将徐某看紧一点，防止他逃掉。到了第三天后，童某以充电为由将徐某的手机给拿走了，接下去何某、黎某1、林某和其就一起带徐某，白天带徐某出去其等四个人就一起跟他出去，在外出的时候何某、黎某1、林某等人会去挽着徐某的手，将他看住防止他逃跑，在外面徐某去上厕所其等都会看着，防止他趁机逃跑。但徐某并不是很听话，大概在第六天的样子，何某为了打消徐某这种要走的念头就跟徐某摔跤了，把徐某摔在地上，其记得当时是在花鸟市场边上的公园里，其、黎某1也轮番上去跟徐某摔跤。接下去的几天里，为了防止徐某逃跑，在晚上的时候其和何某、黎某1、许某1、李某2等人串通起来跟徐某打牌，故意让徐某输，输了就让徐某做深蹲，至少做几百个深蹲，消耗徐某的体力，让徐某累的晚上只想睡觉，没力气逃跑。 （3）证人黎某1的证言，证实2018年8月份的时候，其住在熊某那个点，熊某就安排其去宋某城北小学那个家作为副带去带新人徐某。当时带徐某的人有介绍人蔡某，会计林某，主管何某，还有其作为副带。前面几天一直看住他的，走路的时候也会挽着徐某的手臂或者搭着徐某的肩膀，防止徐某逃跑，就连徐某上厕所的时候其等也会看住他的。一天听完课后晚上其和何某、林某、蔡某、郑某1、陈某、张某1、李某2、许某1等人就串通好跟徐某打牌，输了就体罚徐某，让他一直做俯卧撑、仰卧起坐、深蹲，做到他没力气为止。这天之后的第二天其等就跟徐某“抖开”了，徐某不能接受，就想要回去，其和何某、林某、蔡某就控制住他不让他回去，晚上的时候其和何某、林某、蔡某、郑某1、陈某、张某1、李某2、许某1等人又叫他打牌，让他输，然后让他一直做俯卧撑、深蹲、仰卧起坐，一做就是做好几百个，做不了也让他做，目的就是让他没有力气逃跑，晚上的时候其等也会把门反锁住，让徐某没有机会离开，一直到徐某交了2800元钱加入了组织。 （4）证人李某2、林某、王某2、何某、郑某1等人的证言，证实其等参与了对徐某的非法拘禁，与前述证言基本一致且相互印证。 （5）证人蓝某的证言，证实其是跟着熊某来嵊州做传销的，其来嵊州后徐某等新人被骗进来并被严格看管控制。 （6）证人张某1的证言，证实徐某是被蔡某骗来的，林某和蔡某两个人去接来的，接回到家中之后，其记得是何某、林某、蔡某对其限制人身自由看管了至少7天，每天24小时看管，何某是主管。 2.2018年9月份左右，易某以介绍高薪工作为由，将刘某1骗至嵊州市剡湖街道嵊州大道308号2单元501室的传销窝点。在该窝点领导熊某安排下，由张某2为第三人、周某为会计、易某为推荐人、张某3为主管，采用上述同样的手段，带刘某1经历固定的“新人流程”，非法限制刘某1人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，张某1、易某、周某、张某2、张某3、吴某等人串通起来对刘某1实施打牌体罚，强迫刘某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止刘某1有力气逃跑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人刘某1陈述，证实其在2018年9月份左右的时候被易某骗到嵊州。易某和周易玲来嵊州客运中心接其，然后带其在鹿山广场那边逛，到晚上时其的手机也快没电了，他们就找理由把其带到了济德医院旁边那个家里，其进去时看见吴某和另外一个男的在，当时其手机要充电，有人说电路老化了不能充电，不然会爆炸。之后的几天陆陆续续的童某、蔡某、张某1、许某1等人也回来了，前面易某和周某两个人带着其逛了两天，但他们寸步不离地跟着其，晚上回去睡觉的时候房间门口里面也有人睡在地上，而其都是睡在最里面的床上，后来房间里回来睡觉的人越来越多，但都让其睡最里面，其他人都围着其睡觉，大厅的防盗门是反锁的。上厕所时也有人盯着其，时间久一点就会有人催。第三天时有个人以帮其手机充电的理由把其的手机拿走了，之后就没有还给其。之后主管张某3和第三人张某2相继出现。接下去易某（推荐人）、周易玲（会计）、张某3（主管）、张某2（第三人）就带其去城北那边的一个家里上课，每天都是他们四个人看着其，走在外面的时候周某都是挽着其的手，为了防止其逃跑，哪怕到公共厕所也肯定有人进来盯着其。上课上了五六天的样子，之后的两个白天还是带其逛，晚上时张某1、吴某、许某1等人陪其打牌，他们串通起来故意让其输，然后让其做几百个俯卧撑、深蹲、仰卧起坐，故意把其搞的没有力气（防止其逃跑）。这样两天后，领导熊某就给其抖开了。其一直被限制人身自由至少10天以上。 （2）证人易某的证言，证实刘某1是其在2018年10月份的时候骗进来的，当时经过领导熊某和其的策划，其以在嵊州有好工作为由把刘某1骗到嵊州，之后在熊某的安排下，张某3作为主管，周某扮作会计，张某2作为第三人，其和周某去嵊州客运中心接的刘某1，之后就像其之前被骗进来的套路一样，其和周某先带刘某1逛了两天，期间把他安排到济德医院旁边的家里，然后在第三天其等以给他充电为由从他那里骗走他的手机，目的是不让他跟外界联系，后来其、周某、张某3和张某2就带着刘某1去小山村的家里和城北小学旁边的家里听课，讲课的是其等组织的老业务员，内容也是讲做天津天狮可以赚大钱的事情，2800元购买一套韩国化妆品就可以赚百来万，当时其等带刘某1去听了三天的课，上午听老业务员讲课，下午听领导讲课（领导是熊某、宋某和王某3）。一开始刘某1也是不相信的，后来在其等跟他抖开之前，其、许某1、张某2、杨胜、张某3、蔡某等人串通起来在济德医院旁边的家里跟他玩“跑得快”的牌，当时刘某1输了很多，其等要求他做俯卧撑、深蹲和仰卧起坐，这样刘某1就做了很多俯卧撑、深蹲和仰卧起坐，后来做的一点力气都没有了，其等这样做的目的，是怕跟他“抖开”其等是做传销的时候，怕他反抗或逃跑。其、周某、张某3和张某2在领导熊某的安排下，无时无刻的看管住刘某1，在出去的时候，采用“挽手臂”、“搭肩”和“并排走”等方式看住，他在组织窝点的时候，其等就会把房门反锁掉，晚上睡觉的时候，就让刘某1睡在房间里侧，其等其他人围着他睡觉，并且把门反锁上，以防止他偷偷跑掉。 （3）证人张某1的证言，证实刘某1是2018年9月份左右的时候被易某骗到嵊州的，当时是在熊某负责的济德医院边的家里面，是张某3（主管）、易某（推荐人）、周某（会计）、张某2（第三人）这四个人对刘某1实施全天24小时看管。在被抖开之前，其和易某、吴某、周某、张某2、张某3、杨某2等人串通和刘某1玩“跑的快”的纸牌游戏，故意让刘某1输，让他做成百上千个深蹲、仰卧起坐、俯卧撑这些动作，目的就是消耗刘某1的体力，让他一点力气都没有，刘某1做的没有力气做不动了，其等就强逼着他做，为了不让刘某1跑掉。当时熊某还跟其等说过，说刘某1是易某老家那边的人，无论如何都要把他控制住，让他很累，绝对不能让他跑掉。不然刘某1跑了易某老家的人也会找过来。 （4）证人周某、张某2、吴某等人的证言，证实其等参与了对刘某1的非法拘禁，与前述证言基本一致且相互印证。 （5）证人徐某、黎某1的证言，证实其等知道刘某1是被易某骗过来的，主带是张某3，副带是张某2，会计是周某。 3.2018年10月份，陆某以介绍高薪工作为由，将甘某骗至嵊州市剡湖街道北艇路33号1单元202室的传销窝点。在该窝点领导王某3安排下，由陈某为第三人、林某为会计、陆某为推荐人，伙同主管“杨胜”（身份不明），采用上述同样的手段，带甘某经历固定的“新人流程”，非法限制甘某人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，陈某、林某、陆某、黎某1、张某1、杜某均、徐某、郑某1和“杨胜”等人串通起来对甘某实施打牌体罚，强迫甘某做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止甘某有力气逃跑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人甘某陈述，证实2018年10月8日其被陆某骗到嵊州。之前陆某联系其说他在酒店做采购，工资比较高，还说他这边缺人，其就从广东来到嵊州，是陆某和林某来接其的，吃完晚饭之后，陆某带其去了城北小学边上的租房（说是他表哥的租房），到的时候租房里还有另外两个男子，一个是郑某1、另外一个不记得了。现在其知道郑某1和那个男的是对其进行“接寝”，目的是假如其发现情况不对想逃跑，他们肯定会控制其。那晚其等几个男的睡在一个房间，其睡在床里侧，陆某睡在其外侧，郑某1和另外几个男的睡在房间地上，林某睡边上的房间。到第二天早上，因为其手机没电了想充电，但他们告诉其家里电线老化不能充电，之后陆某和林某带其在外面到处逛街。抖开之前的两天，杨胜、陆某、林某、陈某、郑某1、杜某均、徐某、张某1这几个人连续两天串通起来和其打牌，故意让其一直输，做很多深蹲、仰卧起坐、俯卧撑，最少一次就做了400多个，做到其一点力气都没有。之后王某3就跟其“抖开”了。其被抖开之后一直不想加入，想跑，但其手机被他们拿走，每天有那么多人看着其、控制着其，其没办法跑。后在被他们以卡脖子、逼着爬到树上往下跳、掰其手指等威胁下，其交了2800元钱加入了他们这个组织。 （2）证人陆某的证言，证实2018年10到11月份期间，其以在这边做酒店采购工作的方式骗了甘某来嵊州。其等全天24小时看着甘某，晚上睡觉的时候其陪他睡在床上，必须让他先睡着，他的落脚处也必须有人睡着，防止他半夜逃跑，房间门口处也有人睡觉，大厅的房门必须反锁住，就是全方位的防止他逃跑。最后两天的时候对他进行体罚，当时甘某做了很多的深蹲、仰卧起坐、俯卧撑，其记得他后来走路都不会走。这一套流程下来之后，领导王某3就跟甘某摊牌，说其等的酒厂昨天晚上被雷劈了没了，但领导带着其等所有人连夜加入了天津天狮。其和杨胜、林某、陈某、郑某1、杜某均、李某2等人在甘某被抖开之前串通起来和他打牌，故意让甘某输，让他做很多的俯卧撑、仰卧起坐、深蹲，消耗甘某的体力，这样做的目的是防止“抖开”之后甘某有力气跑掉。 （3）证人林某的证言，证实甘某是陆某骗过来的，是其和陆某去接来的，甘某的主管是杨胜，陈某是第三人，负责看管甘某并限制他人身自由防止他逃跑的是其和陆某、杨胜、陈某，甘某整个流程走了至少7天以上，这7天时间内其等要无时无刻的看住他，不能让他逃跑，在家里的时候门要反锁，不能让他一个人出去，出去在外面的时候要四个人跟着他，走路的时候其有时候会挽着他的手，哪怕上公共厕所的时候也要有人跟进去，任何时候都不能离开其等的身边，其等的目的就是防止他逃跑。其等串通打牌故意让新人输，做很多深蹲、俯卧撑、仰卧起坐，消耗新人体力，防止新人逃跑。 （4）证人陈某、徐某、黎某1、张某1、杜某均、王某3等人的证言，证实其等共同参与对甘某的非法拘禁，与前述证言基本一致且相互印证。 （5）证人蓝某的证言，证实甘某是被陆某骗进来的，骗新人进来的那个人一定是协助进行管理的，那就是用各种手段将新人看住，防止他逃走。 （6）证人李某2的证言，证实甘某被骗来后，陆某、杨胜、陈某和一个女的配合，以充电为由骗走手机，之后把甘某看管起来，不让他单独活动，后来甘某也被骗加入组织。 4.2018年11月11日，吴某以介绍高薪工作为由，将马某1骗至嵊州市三江街道XXXXXXXX的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由童某为第三人、林某为会计、张某3为主管、吴某为推荐人，采用上述同样的手段，带马某1经历固定的“新人流程”，非法限制马某1人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，童某、林某、李某2、黎某1、杨某2、徐某、张某3、吴某、张某4等人串通起来对马某1实施打牌体罚，强迫马某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止马某1有力气逃跑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人马某1的陈述，证实2018年10月11日，其被吴某以介绍高薪工作为由骗到嵊州。当晚吴某和林某来接其，他们把其骗到小山村的窝点，此后被吴某、杨某2和张某4看管起来，没有一点私人的自由时间和空间。之后的两天，张某3、吴某、童某、杨某2、张某4、徐某、李某2、林某和黎某1等十来个人就让其跟他们一起玩纸牌，他们串通起来让其输，输了要做仰卧起坐、深蹲和俯卧撑等，期间其输了很多，这两天加起来一共做了三千多个，把其的体力都耗光了，一点力气也没有，全身酸痛。他们在家里天天跟其灌输只要跟着他们做天津天狮就能赚大钱，其不愿意的话，张某3就会大声吼其骂其，期间其又被他们灌输了一个多月的时间，在屋子里的时候，张某3、吴某、童某、杨某2、张某4、徐某、李某2、林某和黎某1等十来个人就会一刻不停地看管住其，不让其逃走，张某3、吴某、林某和童某也带其去外面山上大吼大叫发泄过，还让其发泄完就加入他们。 （2）证人林某的证言，证实马某1是吴某骗过来的，是其和吴某去接来，马某1的主管是张某3，负责看管马某1并限制他人身自由防止他逃跑的是其和吴某、张某3，另外一个人是谁其想不起来了。马某1整个流程走了7天以上，这7天时间内其等要无时无刻的看住他，不能让他逃跑，在家里的时候门要反锁，不能让他一个人出去，出去在外面的时候要四个人跟着他，哪怕上公共厕所的时候也要有人跟进去，任何时候都不能离开其等的身边。对马某1体罚的有其、李某2、张某3、吴某、童某、杨某2、张某4、徐某、黎某1等人。 （3）证人徐某的证言，证实领导和老业务员要求其一起参与看管过新人。其参与看管过的有甘某、周聪、马某1、杨某1。主要就是晚上睡觉时跟新人睡在同个房间，帮忙看着新人防止他逃走，如果跟着主管一起带新人去外面的话，也要协助主管将新人看好，防止新人逃掉，另外就是配合主管与新人打牌，让新人输然后让新人做深蹲，做到两条腿都走不动，还有就是给新人打飞机。 （4）证人黎某1、李某2、童某、杨某2、吴某、张某4等人的证言，证实其等共同参与了对马某1的非法拘禁，与前述证言基本一致且相互印证。 （5）证人甘某的证言，证实马某1是被吴某骗来的，其能确定的是林某和张某3、吴某看管并限制马某1的人身自由。 （6）证人蓝某的证言，证实马某1是被吴某骗进来的，主管是张某3。 （7）证人张某1的证言，证实马某1被接回来之后其能记清楚的是吴某和林某两个对其限制人身自由看管了至少7天，每天24小时看管。 5.2018年12月底左右，蔡某以介绍高薪工作为由，将付某1骗至嵊州市三江街道XXXXXXX的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由易某为第三人、林某为会计、蔡某为推荐人、张某3为主管，采用上述同样的手段，带付某1经历固定的“新人流程”，非法限制付某1人身自由至少七天。期间在该传销窝点内，易某、林某、蔡某、童某、杨某2、王某2、张某3、张某4、郑某1等人串通起来对付某1实施打牌体罚，强迫付某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止付某1有力气逃跑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人付某1的陈述，证实2018年12月底，其被其中专同学蔡某以去黄山大酒店工作为由骗来嵊州，之后蔡某和林某（介绍说是会计）两个人来接其，吃完晚饭后蔡某让其和他一起睡到林某酒水厂的租房去，之后他们带其到了小山村的租房。后来张某3、蔡某、易某、林某带其到剡湖中队那边的家里听课，讲课的人其记得的有蔡某、熊某。晚上的时候，他们就会和其一起打牌，打牌输了就要做俯卧撑、深蹲、仰卧起坐，每次基本上都是其在输，其不想打了，他们硬要其打，每天其都是做得很累，做完就开始睡觉了。再后来宋某跟其讲酒水厂昨晚被雷劈了，他们现在都加入天津天狮组织了。之后他们就开始引导其，要其加入天津天狮，并且要其花2800元钱买个天津天狮化妆品的代理权，做得好的话以后会得到一百多万元的回报，最后其被他们说动了。其刚到组织时是没有自由的，手机被拿走后一直没还给其，晚上睡觉时其睡在房间最里面，门也是锁掉的，钥匙放在林某房间，林某的房间其是不允许进去的。另外白天张某3、蔡某、易某、林某就会一直带其出去玩，路上的时候林某、易某就会挽其的手，其他人也会贴着其走得很近，其要上厕所的时候，张某3、蔡某、易某总会有人和其一起去上厕所。其加入之后也不能单独外出，都要三四个人一起出去，就是为了相互监督防止其等通知其他人或者跑掉。 （2）证人蔡某的证言，证实付某1是2018年12月底或2019年1月初的时候被其以介绍工作为由骗过来。付某1到嵊州客运中心后，其和林某去接他的，然后将他带到了小山村的租房里（宋某负责）。付某1被骗进来后，主管付某1的是张某3，其（推荐人）、林某（会计）、易某（第三人）帮助张某3看管付某1，对付某1的做法与徐某经历的也是一样的，白天带出去逛，张某3、林某、易某和其无论上厕所还是走路都看着他防止他逃跑，走路的时候张某3、易某、林某就轮流挽着付某1的手。晚上在租房里睡觉，其和付某1就睡在房间最里侧的床上，张某3、易某、郑某1、王某2、周聪、陆某、杨某2等人就睡在付某1周围的地上，这样做也是为了将付某1看住，防止他睡觉的时候突然逃走。为了进一步防止付某1逃走，其、张某3、易某、郑某1、王某2、周聪、陆某、杨某2、李某2、刘某1、许某1等人在晚上睡觉前，串通好跟付某1打牌让他一直输，跟徐某的情况一样，至少每天晚上几百个深蹲这样让他做，让他晚上能够好好睡觉，防止他逃走。付某1这样被搞了大概10多天的样子，就按照其等的要求付了2800元钱加入其等组织。 （3）证人林某的证言，证实付某1是蔡某骗过来的，是其和蔡某去接来的，付某1的主管是张某3，易某是第三人，负责看管付某1并限制他人身自由防止他逃跑的是其和蔡某、张某3、易某，付某1整个流程走了至少7天以上，这7天时间内其等要无时无刻的看住他，不能让他逃跑，在家里的时候门要反锁，不能让他一个人出去，出去在外面的时候要四个人跟着他，走路的时候其有时候会挽着他的手，哪怕上公共厕所的时候也要有人跟进去，任何时候都不能离开其等的身边，其等的目的就是防止他逃跑。对付某1体罚的有其、王某2、张某3、杨某2、郑某1、童某、张某4、易某、蔡某。 （4）证人杨某2、易某、张某1、王某2、张某4、马某1等人的证言，证实其等共同参与了对付某1的非法拘禁，与前述证言基本一致且相互印证。 （5）证人甘某的证言，证实付某1是被蔡某骗来的，其能确定的是在前面的流程之内是蔡某、林某、张某3、易某对他24小时看管并限制人身自由。 （6）证人蓝某的证言，证实付某1是被蔡某骗进来的，张某3主管，林某、蔡某、郑某1辅助张某3管理。 （7）证人黎某1的证言，证实付某1是蔡某骗进来的，张某3是主管，林某是会计，易某是副带。 6.2019年2月9日，徐某以介绍高薪工作为由，将杨某1骗至嵊州市剡湖街道XXXXXXXX的传销窝点。在该窝点领导熊某安排下，由童某为主管、李某2为第三人、周某为会计、徐某为推荐人，采用上述同样的手段，带杨某1经历固定的“新人流程”。在杨某1被“抖开”后，熊某又安排冯某1为主管，伙同李某2、徐某继续带杨某1经历“新人流程”，非法限制杨某1人身自由十多天。期间在该传销窝点内，童某、李某2、周某、徐某、张某1、杜某均、甘某、郑某1、蓝某、马某1等人串通起来对杨某1实施打牌体罚，强迫杨某1做成百上千个俯卧撑、深蹲等动作，直到精疲力尽，防止杨某1有力气逃跑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人杨某1的陈述，证实2018年下半年的时候，其被同学徐某骗到嵊州，徐某和一个他所谓的会计周某来接其，然后被他们一伙人拘禁在交警中队那边的租房。周某、童某和冯某1先后派郑某1、李某2、甘某、张某1、马某1、蓝某和易某等人把其在小房间里面看管起来，不让其随便走动，从早上醒来到晚上睡觉为止，并且晚上睡觉的时候，让其睡在离房门最远的位置。自从其到这个家十天后，其就发现他们是传销，要离开，这帮人就轮流把其看管在家，并且轮流对其洗脑，有时候他们也会带其出去，本来其之前没有表达其想离开的时候，他们每次带其出去都是2个人，后来变成4个人了，一般是李某2、冯某1、郑某1和易某这4个人带其出去的，在外面的时候，他们也是把其看管起来的，一般是李某2扶着其，然后另外的人紧跟在后面的。就在其被解救出来的前3天，李某2、冯某1、郑某1和易某连续4天把其带出去的，从早上醒来，吃完早饭，他们把其带出去了，除了吃中饭和晚饭，他们会带其回去吃，其余时间一直到晚上10点，都是把其带在外面对其进行洗脑的。 （2）证人徐某的证言，证实杨某1被其骗到组织里后，在熊某的安排下，除了其和童某（后来换成冯某1）、李某2、周某这4个人对杨某1全天24小时限制人身自由外，在家里的时候，其和甘某、马某1、蓝某、周某、郑某1、李某2、杜某均串通起来和杨某1玩纸牌游戏，故意让杨某1输，然后让他做很多仰卧起坐、深蹲、俯卧撑，对杨某1进行体罚，让他没力气，杨某1做到后面实在做不动了，其等就强逼着他做，轮流带着他做，扶着他做，也是控制着杨某1的身体，一直到他没力气为止。杨某1被其等体罚过两次，是连续两天体罚的，因为第一次熊某看到其等对杨某1体罚后他还能走路，所以熊某就发火了，让其等第二天继续，对杨某1体罚的还是其、甘某、马某1、蓝某、周某、郑某1、李某2、杜某均，熊某要求其等一定要让杨某1做到1000个以上。其等按照熊某的要求对杨某1进行体罚，之后杨某1全身软，连走路都难了，目的是防止新人逃跑。 （3）证人周某的证言，证实杨某1是徐某骗进来的，由其和徐某去接的。他的主管是童某，会计是其，第三人是李某2，其等四个人带杨某1经历新人流程。抖开期间，其和马某1、蓝某、甘某、郑某1、徐某、杜某均、童某、李某2、张某1等人就串通起来和他玩“跑的快”的纸牌游戏，故意让杨某1输，让他做很多的深蹲、俯卧撑、仰卧起坐这些动作，让他没有力气，防止逃跑。因为杨某1比较不配合，“抖开”之后其和童某、徐某、李某2四个人带杨某1去儿童乐园那边，其让杨某1和徐某、童某摔跤，但是他不肯摔，其就上去让杨某1跟其摔跤，杨某1还是不肯，其就用手扇了杨某1几个巴掌，然后杨某1就把其摔倒在地上，并压在其身上，之后童某就过去打杨某1并把杨某1抱住摔倒在地上，杨某1的脚就被弄伤了。当天其等带杨某1去了人民医院，但拍了片子之后没看，第二天其等又带杨某1去了康复医院，然后医生说杨某1的腿韧带拉伤了，打了石膏就可以了。之后其和童某就被撤下来了，冯某1顶其和童某去带杨某1。 （4）证人童某、李某2、甘某、杜某均、冯某1、蓝某、马某1等人的证言，证实其等共同参与了对杨某1的非法拘禁，与前述相关证言基本一致且相互印证。 （5）证人林某的证言，证实杨某1是被徐某骗来的，徐某和周某去接，童某是主管，李某2是第三人，他们看管并限制徐某自由时间具体多少不知道，其跟杨某1聊天时他告诉其的。 7.2019年2月20日左右，刘某1以介绍高薪工作为由，将李某1骗至嵊州市三江街道XXXXXXXX的传销窝点。在该窝点领导宋某安排下，由陈某为主管、张某2为第三人、林某为会计、刘某1为推荐人，采用上述同样的手段，带李某1经历固定的“新人流程”，非法限制李某1人身自由十多天。期间在该传销窝点内，陈某、张某2、林某、张某1、许某1、王某2、付某1、刘某1等人串通起来对李某1实施打牌体罚，强迫李某1做成百上千个俯卧撑、做深蹲等动作，直到精疲力尽，防止李某1有力气逃跑。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人李某1的陈述，证实其是2019年2月18日傍晚6点多左右到嵊州的，是被其朋友刘某1骗过来的。刘某1和林某来接其把其带回他们住的地方，并让其住下来。没多久其的手机快没电了，但是林某跟其说这个房子电线比较老，手机不能充电，跟其说手机要充电的话就把手机交给张某1，他会把手机带去公司充电，等充完把手机带回来的。其就按照林某说的把手机给了张某1，一开始的两三天张某1每天会把充完电的手机还给其，到了第四天张某1说其的手机被一个叫张彪的人带回老家去了。一直到现在其的手机也没有给其拿回来。期间每天白天的时候陈某、林某、刘某1都会陪其出去的，但是出去的时候他们三个都会把其看住，不会让其随意离开，甚至其上厕所的时候至少有一个人是跟着其一起去的。林某有时会把她的手来挽住其的手一起走，陈某和刘某1在外面的时候也是经常来搂着其的肩膀，这样防止其逃跑。回到住的地方基本上门都是直接锁掉的，其等房间里有一扇阳台门，这扇门基本上的时间都是用钥匙从里面反锁的。从其到嵊州开始到被带到看守所之前的10多天时间其都是这样过来的。其被抓的前几天晚上，林某、陈某、张某1、刘某1、张某2等人一起串通起来和其玩“跑的快”，其一直输，其感觉就是其一个人在输的，然后他们让其深蹲、俯卧撑、仰卧起坐这些动作，之前其一直以为是和其玩玩的，但后来其觉得不对，因为其输得太多了，就好像他们就是串通起来搞其的，让其做的没有力气，应该是为了防止其有力气逃跑。 （2）证人陈某的证言，证实李某1是2019年2月20几号的样子来嵊州的（4月30日证言：被骗到了小山村的家里），被抓之前在嵊州大概待了两个星期左右。李某1来了之后，领导宋某就安排其当李某1的主管、张某2当副带、林某是会计，推荐人是刘某1。其等四个人就负责看管李某1，平时外出、上课、睡觉的时候都是其等四个人跟着李某1，李某1刚到嵊州的时候，他的手机是被张某1骗走放到领导宋某那里的。其等对李某1进行了新人流程，领导张某3就把其等做的事情向李某1抖开了，张某3也跟他说过要加入的就要买一套2800元的产品作为加入费，当时李某1没有说话，之后到了晚上，其等传销窝点就被公安机关抓获了，李某1没有来得及加入就被抓获了。李某1被抖开那段时间，其和林某、张某2、刘某1及家里的其他业务员（哪些人其想不起来了）一起串通和李某1玩“跑得快”的纸牌游戏，故意让李某1一直输，让他做成百上千个深蹲、俯卧撑、仰卧起坐，消耗他的体力，让他没有力气逃跑。 （3）证人林某的证言，证实李某1是刘某1骗过来的，是其和刘某1去接来的，李某1的主管是陈某，张某2是第三人（副带），负责看管李某1并限制他人身自由防止他逃跑的是其和刘某1、陈某、张某2。李某1整个流程走到被公安抓了之后都没有结束，这段时间内其等要无时无刻的看住他，不能让他逃跑，在家里的时候门要反锁，不能让他一个人出去，出去在外面的时候要四个人跟着他，走路的时候其有时候会挽着他的手，哪怕上公共厕所的时候也要有人跟进去，任何时候都不能离开其等的身边，其等的目的就是防止他逃跑。李某1大概2019年2月20日至25日期间到达嵊州，其等把他带到小山村租房后，领导宋某就叫张某1去把李某1的手机骗走。平时看管李某1时间最长的人应该是张某2。对李某1体罚的有其、张某1、许某1、王某2、刘某1、陈某、张某2、付某1等人。 （4）证人王某2、付某1、许某1、张某1、张某2、刘某1等人的证言，证实其等共同参与了对李某1的非法拘禁，与前述相关证言基本一致且相互印证。 （5）证人甘某的证言，证实李某1是刘某1骗过来的，对李某1实施24小时看管并限制人身自由的是刘某1、陈某、林某、张某2。 8.2019年2月份，张某1以介绍高薪工作为由，将王某1骗至嵊州市剡湖街道XXXXXXXX的传销窝点。在该窝点领导张某3安排下，由张某1为推荐人、冯某1为主管、张某4为会计，采用上述同样的手段，带王某1经历固定的“新人流程”，非法限制王某1人身自由3、4天。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人王某1的陈述，证实其于2019年2月被张某1骗到嵊州，是张某1和主管冯某1接其的，后来他们两个人就带其到嵊州市小学旁边一座山旁边的老小区。当晚张某1睡在床外侧位置，当时还有一个男的睡在里面，吴某打地铺睡在床外侧，冯某1是睡在另外的房间，睡觉的时候门窗都被锁掉了。此后几天其不能脱身。后来其还是跟张某1、主管冯某1和经理张某3说想离开，然后其就趁他们不注意拿起了放在客厅的行李箱要走出去，张某1、冯某1和张某3看到其出去了就立马跟了上来，并且他们来夺其的行李箱，他们硬把其带到了嵊州文化广场那边聊天，其多次想离开，但是他们一直把其拖着，不让其离开。之后其就不管他们了，其直接拖着行李箱走到路边，当时其一只手抓住行李箱拉手将一把雨伞放在行李箱上面，张某3突然过来一脚踢在其行李箱上面，其的行李箱和雨伞踢翻在地，其当时很害怕，看到有一辆三轮车其就直接拦下三轮车，然后拖着行李箱马上坐了上去，掉在地上的雨伞其也不敢去捡，其叫那个女司机赶紧走。后来那个女司机把其载到嵊州市客运中心的时候，其看到张某3已经在其之前赶到了客运中心售票厅门口，然后一直盯着其看，给其很大心理压力，同时张某1又多次跟其勾肩搭背让其留下来，和他们再好好聊一聊，其没有理他们，飞快地朝着候车室走去，期间张某1多次用手来拉其但是被其躲开了，因为当时人也比较多，他们就不敢有其他的过激行为。张某3在检票门口也用手来拉其，其强硬冲了进去，接着其就很快刷身份证走进了候车室，而张某3和张某1因为没有身份证就跟不进来。白天主要是骗其过去的张某1、主管冯某1和经理张某3把其带出去，另外在他们房子里的时候吴某、陆某等人也一起看住其，他们这些人都是二十多岁的样子，其中很多人是江西人。 （2）证人张某1的证言，证实2019年2月份，其以介绍好工作为由把王某1骗到嵊州，其和张某4去接，接上王某1之后，当天晚上其等把王某1骗到了城北小学的窝点。之后其等就安排其和王某1睡在其中一个房间唯一一张床上，让王某1睡床的内侧，其睡在外侧，张某2、刘玉峰打地铺睡在床的外侧，张某4睡在另外一间房，期间其等为了防止王某1逃跑，就把房门反锁掉。那天晚上王某1睡着之后，张某4和张某3汇报了情况，之后张某3也过来了，并安排了张某4第二天怎么做。第二天早上其和张某4又带着王某1去了鹿山广场逛，期间为了防止王某1逃跑，其等时刻看住王某1，不让他一个人走开，就算他去上厕所，其等也会跟进去或在门口看着。第三天早上张某3安排冯某1出场，其等又带着王某1逛了一天，还是带着王某1一直走路，期间为防止王某1逃跑，其和张某4就以挽他手臂和搭他肩部的方式和他一起走，上厕所期间也是会把王某1看牢。当晚其、冯某1和张某4把王某1带回城北小学窝点，王某1提出来要离开，但是当时房门是反锁的，王某1根本出不去，当时其就去劝，但是王某1还是执意说要离开，冯某1就开始骂王某1，还吓王某1说：“信不信把你弄残废掉。”第四天，王某1还是提出来要走，为了防止王某1产生过激行为，张某3就安排其等假装答应王某1让他走，后来不管其等怎么劝王某1还是坐车走了。 （3）证人张某4的证言，证实王某1是2019年2月中旬被张某1骗进来的，张某3安排其（会计角色）和张某1去接，接到后其等先带着他逛鹿山广场，期间其等问他什么人知道他来嵊州，身上带了几部手机，有无充电宝之类。当晚其等就带王某1进了城北小学的租房，当天租房里还有张某3和王胜，晚上睡觉时张某3让其反锁了门，防止王某1逃走，并且安排张某1跟王某1睡在房间里侧床上，让张某2睡在同个房间地上，一起与张某1看着王某1，防止王某1逃走。第二天张某3就让其和张某1带着王某1出去逛，想办法将王某1的手机电耗光，王某1走到哪里其等就跟到哪里，包括上厕所，防止他逃跑。晚上将王某1带回租房后，蔡某、张某1、吴某、陆某、刘某1就跟王某1睡在一个房间，将王某1看起来防止他晚上逃跑。第三天，其和张某1再次带王某1出去逛，冯某1（主管）则当做偶遇中间穿插进来，其等三个就带着王某1在外面逛，不管到哪里都跟着他，晚上就带他回租房。当晚王某1拿着行李箱准备离开，冯某1看到后就摔了杯子骂过王某1，还用脚踢了王某1的行李箱，后来王某1被其和张某2、张某1一起拉回来了。当晚张某2、蔡某、陆某、吴某、刘某1跟王某1睡在一个房间看着他，吴某或者冯某1反锁了门。第四天，其、张某1、冯某1带着王某1去了外面，中途其被领导张某3叫回去上课，之后其就听到王某1跑了。 9.2019年3月初，蔡某以介绍高薪工作为由，将龚某骗至嵊州市剡湖街道XXXXXXX的传销窝点。在该窝点领导熊某安排下，由周某为会计、蔡某为推荐人、冯某1为主管，采用上述同样的手段，带龚某经历固定的“新人流程”，非法限制龚某人身自由4天左右。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 （1）被害人龚某的陈述，证实2019年3月，其被蔡某以介绍工作为由骗到嵊州，当时是蔡某和周某来车站接其，然后带其去了一个商场闲逛，吃完晚饭其想走到角落里打电话给其母亲报平安，但蔡某把其叫回来，让其当着他们的面打，其就当着他们的面打了一个电话给其母亲报平安。说好听点他们是带着其去逛街，但是实际上他们一直把其这个人跟住、看住，其想一个人走一下都不行，每次蔡某就会跟上来，说好听点是不放心其，但是实际上就是把其看住，不让其离开他们的视线。期间其想打电话的时候，蔡某就会让其当着他们的面打电话，不让其单独打电话的。每天晚上在房间里面睡觉的时候，蔡某让其睡在床内侧，他睡在床外侧，其他人打地铺睡在床外圈，就像把其关起来一样，其根本就走不掉。在那个房间里，其也不能随意进出。从蔡某接到其之后，每时每刻，其都是在蔡某他们的掌控下，没有一点私人的时间和自由。熊某是老板，主管是冯某1，会计是周某，其他还有郑某1、蓝某等一起被抓的业务员。其中除了熊某和周某睡在一个房间，其、蔡某、郑某1、蓝某等其他一起被抓的人是睡在另一个房间，其被他们包围在一张床的最内侧，其他人都在其的外侧，把其看起来。 （2）证人甘某的证言，证实在其后面来的有杨某1和龚某两个人，这两个人在外面的时候由他们的推荐人、会计、主管、第三人看管和限制人身自由，在家里的时候其等这些所有没有出去的老业务员都需要帮忙看住他们，不能让新人想事情，如果新人一个人在里面坐着，假如其看见了，那其就必须上去陪他聊天，就是不能让新人静止下来想事情，如果新人想跑，那其肯定也要制止，上厕所也要看着，反正必须保证他们不离开视线，空闲的时候其得陪他们打牌。当时杨某1和龚某两个人在家里的时候其也是一直在家里，所以他们在家里面的那段时间其就一直在看管他们的，有任何的动静或者情况其都要向主管、会计、第三人汇报，其等其他的老业务员在家里面的时候就是帮那个新人的主管、会计、第三人一起看管住那个新人，晚上睡觉的时候其也是和杨某1、龚某睡一个房间的，其等房间里的每个人都要看管住新人，如果有事情其不汇报那其是会被领导骂的。龚某来了差不多4天左右。白天的时候上午是不会出去的，就算整个白天出去，至少晚上的时间其都是和他睡一个房间在看管住他的。 （3）证人周某的证言，证实龚某是蔡某骗来的，他的主管是冯某1，其是他的会计，第三人还没有上，龚某被骗进来三、四天的时候其等就被公安机关抓了。 （4）证人蔡某的证言，证实龚某是2019年3月初的时候被其骗过来的，被民警抓获的时候也就来了三天时间，当时其是推荐人，周某是会计，冯某1是主管，第三人还没有安排，龚某前面两天是其和周某带着他逛的，第三天的时候是其和周某、冯某1带他去上课，期间也是被其等三个人看起来的，被其等限制了人身自由。 （5）证人熊某的证言，证实2019年2月底宋某离开后最终决定权给了其，其统一负责那段时间只骗过来一个龚某，其汇报卢颂旺之后他同意了然后其让蔡某把龚某骗过来。 （6）证人冯某1证言，证实2019年3月初的时候龚某被蔡某骗了进来，当时熊某安排其去做龚某的主管，其刚做了龚某两天的主管就被公安机关抓了。 （7）证人蓝某的证言，证实龚某是被蔡某骗进来的，由冯某1主管，周某、蔡某等人辅助冯某1进行管理。 证明本案其他事实的还有以下证据： （1）常住人口信息，证实被告人卢颂旺作案时已达刑事责任年龄。 （2）在逃人员登记／撤销表、抓获经过，证实2019年4月3日，被告人卢颂旺被列为刑拘逃犯；同年11月16日，被告人卢颂旺在江西省九江市修水县被公安机关抓获归案。 （3）认罪认罚相关文书，证实被告人卢颂旺认罪认罚。 本院认为，被告人卢颂旺组织、领导以销售化妆品为名，要求参加者以购买化妆品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买化妆品套数作为计酬依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动；且在传销过程中又多次结伙限制他人人身自由，持续时间均在24小时以上，其行为已分别构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，应予数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持；提出的量刑建议基本适当。被告人卢颂旺等人为共同实施犯罪而组成了较为严密和固定的恶势力犯罪组织，有预谋、有计划地实施犯罪，系犯罪集团。被告人卢颂旺组织、领导该犯罪集团，系首要分子。辩护人以被告人卢颂旺归案后如实供述主要犯罪事实、退缴违法所得并认罪认罚等情节为由请求对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条、第九十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人卢颂旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十一月十六日起至二○二四年五月十五日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押于本院的被告人卢颂旺违法所得人民币一万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑玉清 审 判 员  刘安琳 人民陪审员  丁校初 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  赵艳芳 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。