河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初6号公诉机关渑池县人民检察院。被告人李飞飞，男，1990年3月26日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省偃师市顾县。2012年10月29日因故意伤害罪被偃师市人民法院判处有期徒刑三年，于2015年4月18日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月19日被渑池县公安局刑事拘留；经渑池县人民检察院批准，2019年5月14日被渑池县公安局执行逮捕。被告人李飞虎，男，1991年5月26日出生，汉族，初中毕业，偃师市双语实验学校职工，住河南省偃师市。因涉嫌诈骗于2018年4月26日被温州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于2018年5月25日被温州市公安局经济技术开发区分局取保候审；因涉嫌诈骗于2019年4月7日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经渑池县人民检察院批准，于2019年5月14日被渑池县公安局执行逮捕。辩护人董福振，河南晨风律师事务所律师。被告人谭杏，男，1987年9月16日出生，汉族，初中毕业，个体工商户，户籍所在地湖北省天门市。住河南省洛阳市洛龙区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被渑池县公安局刑事拘留；经渑池县人民检察院批准，于2019年5月14日被渑池县公安局执行逮捕。于2019年5月22日被渑池县公安局取保候审，于2019年7月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。辩护人葛子鈺，河南星眸律师事务所律师被告人郭少飞，男，1984年12月11日出生，汉族，大专毕业，中共党员，洛阳市偃师市市场发展服务中心工作人员，住河南省偃师市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2019年2月19日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年3月29日被渑池县公安局取保候审，于2019年7月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人薛江辉，男，1988年5月18日出生，汉族，初中毕业，农民，住河南省偃师市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得于2019年2月26日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年3月11日被渑池县公安局取保候审，于2019年7月15日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕474号起诉书指控被告人李飞飞、李飞虎、谭杏、郭少飞、薛江辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员刘娜娜出庭支持公诉，被告人李飞飞、李飞虎、谭杏、郭少飞、薛江辉及辩护人董福振、葛子钰到庭参加诉讼。现已审理终结。渑池县人民检察院指控：1、自2018年3月份以来，被告人李飞飞、李飞虎明知张光辉（已判决）所持有的银行卡内资金系违法所得，为牟取不正当利益，李飞飞将张光辉持有的银行卡用自己的POS机、李飞虎的POS机、王帅的POS机、李国祥的P0S机、薛江辉的POS机进行多次非法套现，其中李飞飞用自己POS机套现96.8万元、李飞虎用自己POS机套现54.33万元、用王帅的POS机套现10.14万元、用李国祥的POS机套现141万余元、用薛江辉的POS机套现30.75万元，被告人李飞飞总共套现金额达333万余元，套现成功以后，被告人李飞虎、郭少飞、薛江辉、王帅以手机银行转账、微信转账、到银行柜台取现的形式将所得钱款给李飞飞，张光辉给李飞飞、李飞虎抽取3%的好处费。2、2018年4月，被告人谭杏明知张光辉所持有的储蓄卡内资金系违法所得，为牟取不正当利益，用自己和妻子伍敏的POS机为张光辉套现423900元，又联系王燕博，使用王燕博的POS机为张光辉套现146000元，张光辉给谭杏抽取1%手续费。指控认为，被告人李飞飞、李飞虎、谭杏、郭少飞、薛江辉明知是犯罪所得，仍协助套现，情节严重，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李飞飞在前罪被判处有期徒刑的刑罚执行完毕之日起五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人李飞虎自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金20000元；被告人郭少飞自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元；被告人谭杏自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金8000元；被告人薛江辉自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元。庭审中被告人李飞飞辩解称，其对指控的罪名无异议，但对事实有异议，认为薛江辉刷卡的30多万是他自己刷的，不是我刷的。另外，也不应把其余人刷卡的金额都计算到我身上。庭审中被告人李飞虎对指控的事实和罪名及量刑建议均无异议。其辩护人认为，被告人有坦白、认罪认罚情节，应对其从轻、减轻处罚。庭审中被告人谭杏对指控的事实和罪名及量刑建议均无异议。其辩护人认为，被告人谭杏系初犯、偶犯，有坦白、认罪认罚情节，应对其从轻、减轻处罚。庭审中被告人郭少飞、薛江辉对指控的事实和罪名及量刑建议均无异议。经审理查明：1、自2018年3月份以来，被告人李飞飞、李飞虎明知张光辉（已判决）所持有的银行卡内资金系违法所得，为牟取不正当利益，李飞飞将张光辉持有的银行卡用自己的POS机、李飞虎的POS机、王帅的POS机、李国祥的P0S机、薛江辉的POS机进行多次非法套现，其中李飞飞用自己POS机套现96.8万元、李飞虎用自己POS机套现54.33万元、用王帅的POS机套现10.14万元、用李国祥的POS机套现141万余元、用薛江辉的POS机套现30.75万元，被告人李飞飞总共套现金额达333万余元，套现成功以后，被告人李飞虎、郭少飞、薛江辉、王帅以手机银行转账、微信转账、到银行柜台取现的形式将所得钱款给李飞飞，张光辉给李飞飞、李飞虎抽取3%的好处费。2、2018年4月，被告人谭杏明知张光辉所持有的储蓄卡内资金系违法所得，为牟取不正当利益，用自己和妻子伍敏的POS机为张光辉套现423900元，又联系王燕博，使用王燕博的POS机为张光辉套现146000元，张光辉给谭杏抽取1%手续费。另查明，被告人薛江辉2019年2月26日经公安民警电话通知后，主动到公安机关到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审质证的以下证据证实：身份证明、破案报告、到案经过、偃师市人民法院刑事判决书、释放证明、银行交易明细、POS交易明细、辨认笔录等书证；被告人李飞飞、李飞虎、谭杏、郭少飞、薛江辉的供述与辩解等证据在卷证实。经法庭审理，查明的事实、证据与指控的事实、证据相一致，本院予以确认。本院认为，被告人李飞飞、李飞虎、谭杏、郭少飞、薛江辉明知是犯罪所得，仍协助套现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李飞飞在前罪被判处有期徒刑的刑罚执行完毕之日起五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人李飞飞案发后能如实供述其犯罪事实，系坦白，庭审中能认罪、悔罪，酌情可从轻处罚。被告人谭杏、郭少飞、薛江辉在共同犯罪中，起次要、辅助作用均系从犯，依法均应减轻处罚；被告人薛江辉经电话通知到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人李飞虎、谭杏、郭少飞、薛江辉如实供述自己的犯罪事实，系坦白，认罪认罚且签字具结，依法均可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李飞虎、谭杏的辩护人提出其二人有坦白、认罪认罚情节，建议从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人李飞飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2023年4月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李飞虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月7日起至2022年3月6日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人郭少飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元（已缴纳）。被告人谭杏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金8000元（已缴纳）。被告人薛江辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5000元（已缴纳）。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、被告人李飞飞违法所得12000元；被告人谭杏违法所得8000元（已缴纳），均予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张爱玲审判员  李小伟审判员  韩 鑫二〇二〇年四月二十日书记员  崔洋洋