湖南省邵东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0521刑初22号公诉机关湖南省邵东县人民检察院。被告人杨益，男，1962年12月17日出生于湖南省邵东县，汉族，中专文化，原邵东县焦化厂职工，中共党员，户籍所在地湖南省涟源市，现住浙江省义乌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被浙江省金华市公安局婺城分局城北派出所民警抓获，并被临时寄押于金华市看守所。2019年7月12日被邵东县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于邵东县看守所。指定辩护人申文杰，湖南启航律师事务所律师。湖南省邵东县人民检察院以邵东县院刑诉（2020）17号起诉书指控被告人杨益犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭进行了审理。湖南省邵东县人民检察院指派检察员付腊梅出庭支持公诉，被告人杨益及其指定辩护人申文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2006年，被告人杨益谎称邵东焦化厂要建家属房，通过向某1认识了想要承揽该建房工程被害人李某1。2006年9月22日、10月20日，被告人杨益以帮助李某1承揽该建房工程为由，在邵东县线交叉路口附近，一共骗取被害人李某1业务好处费20万元。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了被害人李某1的陈述，证人唐某、毛某、张某1、向某1、向某2、周某1、杜某、张某2、张某3、周某2、罗某、李某2、何某、张某4的证言及收条等相关书证等证据。公诉机关认为，被告人杨益以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨益辩称，不是他通过向某1找的李某1，而是李某1通过向某1来找的他帮忙的，而且他收取李某1的20万元已交给了原焦化厂厂长李友鹏（已故）。指定辩护人申文杰提出的辩护意见是：本案事实不清，证据不足，被告人杨益的行为不构成诈骗罪。理由如下：1、被告人收钱是打了收条，并承诺如果不成则退钱，故被告人无非法占有目的；2、涉案款项性质为行贿款，被告人的行为只涉嫌介绍行贿犯罪。经审理查明：2006年，被告人杨益谎称邵东焦化厂要建家属房，通过向某1认识了想要承揽该建设工程的被害人李某1。被告人杨益以帮助李某1承揽该建房工程，需要业务好处费为由，于2006年9月22日、10月20日分二次共骗取李某120万元。至2007年4月，被害人李某1在得知邵东焦化厂根本没有建家属房的项目后，找到被告人杨益要求退钱，被告人杨益谎称在二个月内退还20万元，随后潜逃失联，至2019年7月6日在浙江省金华市被抓获。以上事实，有经庭审质证且查证属实的如下证据证明：1、收条，证明被告人杨益于2006年9月22日、10月20日共计收取李某120万元。2、邵东焦化厂2006年的会议文件记录，证明邵东焦化厂在2006年期间没有研究讨论过建家属楼的事。3、邵政纪（2012）41、邵发改投[2013]2号文件，证明邵东焦化厂集资建房是企业改制后于2012年－2013年期间，经邵东县人民政府县长办公会才确定下来。4、抓获经过，证明被告人杨益于2019年7月6日被浙江省金华市公安局婺城派出所民警抓获。5、户籍资料，证明被告人杨益出生于1962年12月17日，作案时已成年。6、被害人李某1的陈述，证明2006年6月份，向某1告诉他，其战友杨益讲邵东焦化厂准备建家属房，他可以承包该工程。几天后，他与向某1、向某2约了杨益在花之林茶馆见面。当时，杨益讲可以让他承包几栋家属房建设，但要交一些钱给其，方便其将事办好。杨益讲要30万，后来谈好20万。他就交了20万给杨益。2006年年底，他问杨益项目怎么样了，但杨益讲还没有搞好，要过完年再说。他当时觉得不对劲就向焦化厂的朋友打听，但朋友讲没有建家属楼的事。他又去问杨益，但杨益讲让他放心，那个项目只有其知道。2007年4月份左右，他打杨益电话时，杨益手机已经关机了。他又通过向某1找到杨益，杨益承认没有家属楼建房项目，但答应在2个月内还给他20万元。在此之后，杨益就再也找不到了。另证明，他在向杨益讨要20万元时，杨益跟他说那笔钱已经用了。7、证人向某2的证言，证明2006年5月份的时候，杨益通过向某1找到李某1，讲焦化厂要建家属楼，其可以帮他们承包到手，但要30万元开支。他和李某1只答应给20万元。杨益同意了。2006年9月22日下午，杨益打电话给李某1讲工程要开工了，要他们给付10万元。李某1在昭阳大道与××大道交叉口给了杨益10万元。杨益开了张收据给李某1。李某1一共给了20万元给杨益。8、证人向某1的证言，证明2006年，杨益对他讲，邵东焦化厂有几栋房子要砌，要修一条路，建假山，资金有几千万，要他去联系建筑公司。他找到李某1和向某2，双方通过他的介绍认识了。过了不久，李某1打电话对他说，焦化厂的项目快要启动了，杨益来拿好处费，并要他到县政府侧面邮政银行二楼见面（邮政银行当时是个茶馆）。后来李某1在茶馆给了10万元给杨益。一年多后，李某1讲焦化厂项目搞不成了，杨益又不退钱。他通过各种方法找到杨益，并交给了李某1，但这次李某1还是没拿到钱。后来杨益就跑了。9、证人张某1的证言，证明2006年的一天，李某1到过焦化厂保卫科办公室找杨益要钱，另厂里在2006年没有集资建房，2008年上半年才陆续建家属房。2007年4月份的一天，李某1要他陪其去找杨益讨钱。当时，李某1对杨益说“你们焦化厂没有建房这回事，你骗起我拿了这么多钱出来，你不退给我的话，你是欺负我，那就邵东黑道白道随你怎么搞”，杨益说“你放心，最多一个月就把钱退给你”，听杨益这么说，他和李某1就走了。10、证人毛某的证言，证明李友鹏任焦化厂厂长时期，他任该厂书记，杨益任厂保卫科副科长。焦化厂家属楼建房的事是企业改制后，2007年以后的事，2006年厂内领导没有开会研究建家属楼的事。11、证人周某1的证言，证明2006年开始，焦化厂内部从来没有研究讨论过建家属房的事。12、证人杜某、张某2、张某3、周某2的证言，证明焦化厂领导在2003时提出建家属楼，但后来因为厂里效益不好，2005和2006年期间，根本没有提过要建家属楼。13、证人唐某的证言，证明李友鹏于2006年年中就离开了焦化厂外出经商，2007年死亡。2006年9月或10月时期，邵东焦化厂家属楼建房工程还没有立项、征地。14、证人何某的证言，证明李友鹏于2006年主动从邵东焦化辞职外出与人合伙经商，2007年已经去世。15、证人李某2的证言，证明李友鹏于2007年10月份因交通事故去世。16、被告人杨益的供述，供认他因介绍李某1焦化厂家属楼建设项目收了李某1好处费20万元，但这20万元钱，他都送给了时任焦化厂厂长李友鹏。本院认为，被告人杨益诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨益犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人杨益辩称，他收取李某1的20万元已交给了李友鹏，以及指定辩护人申文杰提出本案事实不清，证据不足，被告人杨益的行为不构成诈骗罪的意见。经查，证人毛某、张某1、周某1、杜某、张某2、张某3、周某2等的证言及焦化厂2006年会议记录均证明了邵东焦化厂在2006年根本没有建家属楼的工程，证人唐某、何某证明了李友鹏于2006年年中已从邵东焦化厂离职，2007年去世，同时被害人李某1陈述、证人张某1证言亦证明了2007年4月份，李某1向被告人杨益讨要20万时，杨益承认没有家属楼建房项目，并答应要归还李某120万元。故，上述证据足以认定被告人杨益以非法占有为目的，虚构邵东焦化厂要建家属楼，骗取了被害人李某120万元的事实，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人杨益及辩护人上述辩称意见，与事实、法律不符，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨益犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2025年7月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴清。）二、责令被告人杨益退赔被害人李某1人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖卫华人民陪审员  李淑华人民陪审员  彭求卿二〇二〇年四月二十三日代理书记员  石小叶附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。