广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初55号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人高伟佳，男，1963年9月26日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省广州市花都区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人金文武，广东经国律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]2607号起诉书指控被告人高伟佳犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员严浩锋出庭支持公诉。被告人高伟佳及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2015年11月24日，被告人高伟佳与徐某（已起诉）合资成立“广州得惠某投资控股有限公司”（以下简称广州得惠某），法人代表为被告人高伟佳，同案徐某任执行董事。其中高伟佳持股55%，徐某持股45%。2016年5月17日，高伟佳从广州得惠某注资到江西成立“江西得惠某华源置业发展有限公司”（以下简称江西得惠某），高伟佳为公司执行董事及法人代表。2016年5月23日，被告人高伟佳代表江西得惠通与江西省永修县马口镇立华村签订土地承包合同，打算用于墓园开发，并委托刘某2找人办理墓园开发审批手续，支付了高额手续费给刘某2后，到2016年12月底，发觉刘某2办理的批文均为伪造。但被告人高伟佳与徐某商量后，在明知江西省永修县墓园工程不可能开发的情况下，隐瞒事实真相，仍以广州得惠某名义，由徐某经手，于2017年3月10日与被害人江某1签订该墓园土方承包合同，骗取被害人江某1履约金20万元，并转入广州得惠某账下。2017年8月至9月期间，被告人高伟佳与徐某明知公司无法履行合同的情况下，经商量后，被告人高伟佳授权徐某以全星旅店（新华街凤华路广州得惠某办公地）需要装修为由，以广州得惠某名义，在同一工程项目上先后分别与被害人余某、尹某1、李某等三人签订《装修工程承包协议书》，骗取被害人余某报名费5000元和保证金40万元，骗取被害人李某报名费5000元和保证金30万元，骗取被害人尹某1报名费5000元和保证金50万元。收取上述款项后全部转入广州得惠某账下，每份《装修工程承包协议书》装修总价合3600万元，三份承包协议装修总价合1亿零8百万元。2018年4月3日广州得惠某法人代表变更为冯某。2019年6月1日，被告人高伟佳及徐某家属退还江某120万元，并得到被害人江某1的谅解。在另三名被害人多次追讨下，被告人高伟佳先后退还被害人尹某140万元，退还被害人李某11万元，退还被害人余某15万元。公诉机关认为广州得惠某投资控股有限公司在明知无法履行合同的情况下，仍以公司的名义与对方签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，被告人高伟佳身为公司直接负责的主管人员或其他直接责任人员，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议本院结合被告人高伟佳自首、认罪认罚、已退回部分赃款等情节，对被告人高伟佳判处有期徒刑九个月以上一年六个月以下，并处罚金。被告人高伟佳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人高伟佳是自首，且认罪认罚；2.被告人高伟佳积极退赃；3.被告人高伟佳将诈骗款用于单位经营，主观恶性小，社会危害性小。建议判处被告人高伟佳有期徒刑十一个月或适用缓刑。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人高伟佳犯罪的事实清楚。另查明，被害人江某1确认已收到全额退赔款，但不出具谅解书；被害人李某收到退赔款17.7万元。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的到案经过；银行交易明细清单；被告人高伟佳出具的授权书；装修工程施工承包协议书；永修县马口镇立华村泥溪周家组农户山林地流转承包合同；虚假墓地批文、永修县人民政府出具的声明、永修县发展和改革委员会出具的声明及情况说明；广州得惠某投资控股有限公司企业信息资料；江西得惠某华源置业发展有限公司企业信息资料；被害人江某1的陈述及其对同案人徐某的辨认笔录、提交的补充协议、收据、银行交易明细清单；被害人李某的陈述及其对被告人高伟佳的辨认笔录、提交的授权委托书、微信转账截图、收据、银行回单、通知函、承诺书；被害人尹某1的陈述及其对被告人高伟佳、同案人徐某的辨认笔录、提交的法定代表人委托书、通知、收据；被害人余某的陈述及其对被告人高伟佳、同案人徐某的辨认笔录、提交的法人授权委托证明书、通知函、收据、工程预算表、银行转账回单；证人孙某、刘某1、周某1的证言及其对被告人高伟佳、同案人徐某的辨认笔录；证人赵某的证言及其对被告人高伟佳的辨认笔录；证人曾某的证言及其对同案人徐某的辨认笔录、对虚假墓地批文截图的签认；证人周某2的证言及其对同案人徐某的辨认笔录；证人陈某的证言及其对微信账号信息、转账记录截图的签认；证人杨某、姚某、钟某、高某的证言；同案人徐某的供述及其对虚假墓地批文截图的签认；被告人高伟佳的供述；退赃收据、银行转账电子回单；被告人高伟佳的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为：被告人高伟佳作为广州得惠某投资控股有限公司的法定代表人，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其作为直接负责的主管人员，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人高伟佳犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人高伟佳的行为，依法应当对其适用“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。本院查明的量刑情节包括：1.被告人高伟佳犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚；2.本案部分赃款已退赔，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量被告人高伟佳的犯罪情节、社会危害性及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人高伟佳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2020年5月5日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李璇炜审判员  李 惠审判员  陆 嵩二Ｏ二Ｏ年四月二日审员代理书记员  潘靖仪何泳文附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法。诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。