山东省龙口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0681刑初15号公诉机关山东省龙口市人民检察院。被告人崔久美，女，1993年8月2日出生于江苏省连云港市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省连云港市赣榆区，现住山东省龙口市西城区。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。辩护人孙大江，山东翔宇韶宽律师事务所律师。辩护人王福海，山东翔宇韶宽律师事务所律师。山东省龙口市人民检察院以龙检部一刑诉[2019]156号起诉书指控被告人崔久美犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案后，因发生不能抗拒的原因于2020年2月24日对本案裁定中止审理，2020年4月13日不能抗拒的原因消除后，依法恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙口市人民检察院指派检察员吕莎莎出庭支持公诉，被告人崔久美及其辩护人孙大江、王福海到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。山东省龙口市人民检察院起诉书指控，2017年左右，被告人崔久美通过QQ聊天功能与潘某1认识，并化名“刘小峰”以男性的身份与潘某1聊天，后追求潘某1与之建立恋爱关系。2018年6月至2019年7月期间，崔久美通过QQ和微信等多个号码相继虚构出“王晓东”（刘小峰朋友）、“崔晶晶”（刘小峰妻子）、刘小峰母亲、刘小峰妹妹的角色，利用这些角色与潘某1聊天，并编造潘某1插足婚姻、刘小峰生病、考验费等理由，让潘某1相信事实的存在并多次向“刘小峰”微信、支付宝转钱共计人民币257960.71元。期间崔久美以“刘小峰”身份给潘某1发微信红包人民币521.00元，替潘某1偿还微信微粒贷款人民币4011.84元，为潘某1购买OPPOfindX型号手机1部，其余赃款均被崔久美在“快手”平台消费和日常消费等方式挥霍。被告人崔久美于2019年8月15日被公安机关抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应证据予以证实。公诉机关认为，被告人崔久美以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人崔久美五年九个月以上六年九个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人崔久美对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为，犯罪数额方面应当扣减被告人崔久美返还给被害人钱款财物的数额；被告人崔久美归案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，认罪悔罪且认罪认罚，愿意退赃退赔，希望对其从轻处罚。经审理查明，2017年左右，被告人崔久美通过QQ聊天功能添加潘某1为好友，并化名“刘小峰”以男性的身份与潘某1聊天，后追求潘某1并逐步与之建立恋爱关系。2018年6月至2019年7月期间，崔久美通过QQ和微信等多个号码相继虚构出“王晓东”（“刘小峰”朋友）、“崔晶晶”（“刘小峰”妻子）、“刘小峰”母亲、“刘小峰”妹妹的角色，利用这些角色与潘某1聊天，并编造潘某1插足婚姻、“刘小峰”生病、考验费等理由，让潘某1相信事实的存在并多次向“刘小峰”微信、支付宝转钱共计人民币257960.71元。期间，崔久美以“刘小峰”身份给潘某1发微信红包人民币521.00元，替潘某1偿还微信微粒贷款人民币4011.84元，为潘某1购买OPPOfindX型号手机1部，其余赃款均被崔久美用于归还网贷、在“快手”平台消费和日常消费等方式挥霍。被告人崔久美于2019年8月15日被公安机关抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行。其于2019年12月20日在辩护人孙大江在场的情况下签署认罪认罚具结书。审理期间，被告人崔久美退缴赃款人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：1.书证（1）烟台市公安局龙海分局受案登记表、立案决定书，载明本案被害人潘某1于2019年8月13日报案称“其从2016年至今在网恋过程中被化名为刘小峰的男子骗取人民币26万余元”；公安机关于同日立案侦查。（2）烟台市公安局龙海分局发破案经过一份，载明被告人崔久美于2019年8月15日被公安机关抓获归案（3）烟台市公安局龙海分局扣押决定书、扣押清单，载明公安机关于2019年8月15日从被告人崔久美处扣押涉案手机三部。（4）结婚证一份，载明被告人崔久美与刘某于2016年1月25日登记结婚，双方系夫妻关系。（5）烟台市公安局龙海分局汇总的微信记录及支付宝记录，载明被害人潘某1通过微信、支付宝向被告人崔久美进行微信转账、支付宝转账的时间、金额等具体情况。（6）潘某1微信“静沫儿”及其给被告人崔久美申请使用的微信“暖心”的交易流水及潘某1工商银行卡、农商银行卡流水各一宗，载明2018年6月至2019年7月间，潘某1通过其微信向被告人崔久美所使用的微信进行转账的时间、金额等具体情况以及与潘某1微信相关联的工商银行、农商银行账户的资金流水情况，结合被告人崔久美供述及被害人潘某1陈述，经统计，2018年6月至2019年7月被害人潘某1向被告人崔久美微信转账共计249177.67元。（7）潘某1支付宝转账记录一宗，载明2018年9月17日其向名为“温柔、小妖怪”的支付宝账户转账2810元；2018年12月25日其向名为“温柔、小妖怪”的支付宝账户转账1314元；2018年12月30日其向名为“温柔、小妖怪”的支付宝账户转账3344.52元；2019年1月9日其向名为“温柔、小妖怪”的支付宝账户转账1314.52元，以上4笔转账累计8783.04元。（8）微信号“LxjXXXCx”、“kudenXXruo”、“loveXX3344”、“junXXXjing521”的交易记录一宗，载明2018年6月至2019年7月间，被告人崔久美用微信“LxjXXXXCx”、“junXXXXjing521”接受被害人潘某1微信转账的具体时间、金额等情况以及其利用微信“kudXXXXruo”、“loveXXXX3344”对所收到钱款进行分散流转的具体情况。（9）被告人崔久美的支付宝交易记录一宗，载明其“温柔、小妖怪”的支付宝账户于2019年1月9日收款1314.52元；于2018年12月30日收款3344.52元；于2018年12月25日收款1314元；于2018年9月17日收款2810元，以上4笔收款累计8783.04元。（10）邮政储蓄卡（62×××46）交易记录一宗，证实被告人崔久美利用其邮储卡对从被害人潘某1处所获得的款项进行资金流转的具体情况。（11）证人王某给被害人潘某1微信转账截图一宗，载明王某于2019年3月4日向潘某1转账5000元；于2019年3月5日向潘某1转账10000元；于2019年3月14日向潘某1转账20000元；于2019年3月20日向潘某1转账5000元；于2019年3月31日向潘某1转账35000元；于2019年3月26日向潘某1转账10000元，以上转账共计85000元。（12）QQ聊天记录截图一宗，载明被告人崔久美假借“刘小峰”、“刘小峰前妻”等角色以“刘小峰”生病住院等名义并借助“复婚”、“公开刘小峰与潘某1关系”等“要挟”手段向被害人潘某1索取钱款的相关内容。（13）被害人潘某1微信转账记录截图及微信“暖心”（微信号“wxid_xrvn3XXXX3v22”）交易明细一宗，载明被害人潘某1向“暖心”微信号进行转账的情况及“暖心”微信号对外转账、在快手科技消费等情况。（14）被害人潘某1与杨某、张某1、位某、祝某、李某、张某2、潘某2、吴某、曹某、孙某、赵某等人的聊天记录截图及微信转账截图一宗，载明被害人潘某1向他人借款的具体情况。（15）被害人潘某1网贷借还款记录一宗，载明其网贷的具体情况及于2019年4月7日还款4011.84元的事实。（16）微信个人信息截图一宗，载明被告人崔久美所使用微信“wxid_xrvn3sXXXX3v22”（昵称“暖心”）、“kudXXXXruo”（昵称“SettleXXXXheart”）、“junXXXXjing521”（昵称“_Alone。独自”）的具体信息。（17）被告人崔久美与名为“天天声卡音频设备”“白鹤大人元老店”“柚稚”的微信聊天记录一宗及支付宝交易记录一份，证实被告人崔久美将骗取钱款用于借予他人、归还网贷及购买音频设备、护肤品等消费的情况。（18）认罪认罚具结书一份，载明被告人崔久美签署认罪认罚具结书的具体情况。（19）烟台市公安局龙海分局人员情况说明一份，载明经查询未发现被告人崔久美之前有违法犯罪记录。（20）被告人崔久美的电子档案一份，证实其主体身份及刑事责任能力等情况。2.鉴定意见烟台市公安局龙海分局吸毒现场检测报告书，载明被告人崔久美经现场胶体金法检测，结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。3.辨认笔录被害人潘某1的辨认笔录一份，载明2019年8月13日其在见证人见证下对十二张不同男性正面免冠照片进行辨认，指认其中5号男子为在网络上对其进行诈骗的“刘小峰”，该照片男子即为被告人崔久美的丈夫刘某。3.证人证言（1）刘某证实，其与崔久美系夫妻关系。其仅知道崔久美一直以其名义跟潘某1聊天，且崔久美应该向潘某1发过其照片，但其未参与过对潘某1的诈骗行为，崔久美告诉其潘某1给她转的钱是她向潘某1借的，具体情况其不清楚，崔久美还给潘某1换过一部OPPOfindX手机，另，崔久美从2018年至今在快手平台上消费了十多万。其未用过“刘小峰”的名字，也不认识“刘小峰”，其这两年也未曾生过病或住院，与崔久美也未离过婚。（2）吕某证实，2019年6月12日、13日，崔久美曾用其手机对两万元钱进行过倒款，并在事后将转账记录删除，其未追问她原因。2019年7月，其向崔久美借款，崔久美向其转款3000后又用其手机转走1000。其未参与过崔久美的诈骗活动。（3）王某证实，其与潘某1系朋友关系，2019年3月4日至3月31日潘某1通过微信向其借款共计85000元。4.被害人陈述潘某1述称，其微信昵称“静沫儿”（微信号“wxid_jfXXXX09do22”）。其于2016年11月通过QQ添加了“刘小峰”，之后“刘小峰”就追求其。2017年年底，“刘小峰”与一叫“晶晶”的女子结婚，婚后“刘小峰”还经常找其聊天，其也逐渐心动。2019年春节前后“刘小峰”与妻子离婚，之后，“刘小峰”、“王晓东”（“刘小峰”朋友）、“刘小峰前妻”、“刘小峰妹妹”等人便以“刘小峰”过生日、生病住院、做手术、过情人节、孩子过满月等名义让其给“刘小峰”打款，“刘小峰前妻”为了让其给钱，还曾扬言说要将其与“刘小峰”的微信聊天截图张贴于众，此外，在与“刘小峰”聊天过程中，因“刘小峰母亲”经常用“刘小峰”微信跟其聊天，其觉得很烦，便根据“刘小峰”的建议将“刘小峰”之前微信删除，并在之后注册了一个昵称为“暖心”（微信号“wxid_xrvn3XXXX3v22”）的微信给“刘小峰”使用。其给“刘小峰”转款的钱有六七万是其自己的钱，其他的钱都是向杨某、张某1、位某、祝某、李某、张某2、潘某2、吴某、曹某、孙某、赵某等亲戚朋友借的或网贷的。自2018年6月至2019年7月间，其通过微信、支付宝向“刘小峰”转账的具体时间、金额等情况及与其微信关联的工商银行卡（62×××07）、农商银行卡（62×××61）的银行流水情况。另，“刘小峰”于2018年9月4日向其转款521元，于2019年4月帮其归还微粒贷4011.84元，同年4月还给了其一台未开封的OPPOfindX手机。5.被告人供述崔久美在侦查期间供述，2017年左右，其化名“刘小峰”添加了潘某1的QQ并开始“追求”她，其还给她发送了其对象刘某的照片，2018年初，其告诉潘某1其结婚了，之后其继续找潘某1聊天并与之逐步确立了恋爱关系。此后，其通过“刘小峰”自身名义及编造的“崔晶晶”（“刘小峰”前妻）、“王晓东”（“刘小峰”朋友）等角色，以家庭决裂无生活费、“刘小峰”生病等理由，并借助公开潘某1与“刘小峰”聊天记录、切断潘某1与“刘小峰”联系等“要挟”手段让潘某1为“刘小峰”打款，另，其还通过扮演“刘小峰”母亲等角色欺骗潘某1进行删除微信记录等操作。其对象刘某未参与诈骗活动。其还供述了自2018年6月至2019年7月间，其利用微信号为“LxjXXXXCx”、“kudXXXXruo”、“lovXXXX3344”、“junXXXXjing521”、“wxid_xrvnXXXXna3v22”（微信昵称“暖X”，该微信号是其向潘某1要的）等微信收取潘某1转账并将钱款通过向其持有的不同微信间倒款、提现到其邮储银行卡进而将所转全部钱款最终用于借予他人、归还“花呗”、充值快手币、购买音频设备、护肤品及其他个人日常消费等方式花销的事实，并供述了潘某1每次转账的具体金额、时间等情况。同时，其还供述了2018年9月至2019年1月潘某1向其“温柔、小妖怪”的支付宝账户进行转账的时间、金额等情况。2019年5月份，潘某1告诉其她手机坏了，其正好想把潘某1的手机拿过来，于是便以“刘小峰”的名义给潘某1买了一部OPPO手机，并将潘某1之前使用的华为手机换了回来，之后其也用换回来的华为手机登录QQ跟潘某1聊天，其被抓获时聊天记录还没删。其当庭供述，其在实施诈骗行为期间曾替潘某1偿还过借款并给她发过微信红包，还送给她一个玉镯子及一部手机。本院认为，被告人崔久美以非法占有为目的，通过扮演虚构人物、编造虚假事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名得当，量刑建议适当，本院予以确认。被告人崔久美归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；其能部分退赃，可酌情从轻处罚。其辩护人与之相关的辩护意见，本院予以采纳。其辩护人关于“犯罪数额方面应当扣减被告人返还给被害人钱款财物的数额”的辩护意见，经查，被告人在实施诈骗行为期间，通过发微信红包、替被害人偿还网贷等方式向被害人转款共计4532.84元，该部分款项可抵顶退赃款；但关于被告人送给被害人手机等财物，是为了加深感情实施诈骗活动的一种手段，故对部分，本院不予折抵，对辩护人的该辩护意见，本院部分采纳。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔久美犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2025年5月14日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人崔久美退赃款人民币20000元，依法发还被害人潘军静；继续依法追缴其余违法所得人民币233427.87元，退赔给被害人潘军静。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 文人民陪审员  栾景苹人民陪审员  李仁高二〇二〇年四月二十一日书 记 员  丁 雪