辽宁省凌海市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0781刑初39号公诉机关辽宁省凌海市人民检察院。被告人陈家安，男，1981年11月3日出生于辽宁省普兰店市，汉族，初中文化，无业，现住普兰店市。因本案于2019年7月11日被凌海市公安局刑事拘留，同年7月23日被依法执行逮捕，现羁押于凌海市看守所。辩护人张崇江，辽宁华峰律师事务所律师。凌海市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）236号起诉书指控被告人陈家安犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。凌海市人民检察院指派检察刘扬扬、检察官助理吉影出庭支持公诉，被告人陈家安及其辩护人张崇江到庭参加诉讼。现已审理终结。凌海市人民检察院指控，诈骗罪：2019年6月13日18时许，被告人陈家安以帮助被害人刘某卖海参为由，将被害人刘某海参抵偿自己债务，骗取被害人刘某顶火拉罐盐海参150斤。经凌海市价格认证中心鉴定，海参价值人民币127500元。2019年6月15日，陈家安向刘某转款10000元。合同诈骗：2019年1月16日，被告人陈家安先以550元每斤价格卖给被害人陈某137斤海参样品后，谎称自己有1000余斤海参，与被害人陈某1达成口头协议，约定以480元每斤价格卖给被害人陈某1海参300斤，被害人陈某1分两次支付给被告人陈家安海参款共计144000元，被告人陈家安寄给被害人陈某110斤海参后未按约定支付剩余海参，共骗取被害人陈某1139200元。公诉机关认为，被告人陈家安的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人犯诈骗罪判处有期徒刑三年并处罚金，犯合同诈骗罪判处有期徒刑十个月并处罚金。故提起公诉，请依法判处。被告人陈家安对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿签署认罪认罚具结书。辩护人辩护意见，被告人陈家安第二起犯罪应认定为诈骗罪，被告人能够全部返赃并取得被害人谅解，认罪认罚，缴纳罚金，应从轻判处。经审理查明，诈骗罪：2019年6月13日18时许，被告人陈家安以帮助被害人刘某卖海参为由，将被害人刘某海参抵偿自己债务，骗取被害人刘某顶火拉罐盐海参150斤。经凌海市价格认证中心鉴定，海参价值人民币127500元。2019年6月15日，陈家安向刘某转款10000元。被告人陈家安骗取刘某117500元。合同诈骗：2019年1月16日，被告人陈家安先以550元每斤价格卖给被害人陈某137斤海参样品后，谎称自己有1000余斤海参，与被害人陈某1达成口头协议，约定以480元每斤价格卖给被害人陈某1海参300斤，被害人陈某1分两次支付给被告人陈家安海参款共计144000元，被告人陈家安寄给被害人陈某110斤海参后未按约定支付剩余海参，共骗取被害人陈某1139200元。被告人陈家安于2019年7月10日16时被公安机关抓获。在诉讼中被告人家属返还被害人刘某人民币117500元，返还陈某1人民币139200元。二被害人对被告人表示谅解。被告人向本院缴费罚金50000元。被告人陈家安在审查起诉阶段在律师在场下，自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关当庭表示如被告人返赃、取得被害人谅解，同意法院变更其量刑建议。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据证明，本院予以确认。1、案件来源及抓捕经过证明，2019年3月4日10时23分和2019年6月15日14时凌海市公安局新庄某派出所分别接刘某、陈某1报警称：2019年1月16日、2019年6月13日18时许，分别被陈家安以帮助其买卖海参为名，被骗139200元、127500元。2019年7月10日16时许，公安机关在普兰店市陈家安家中，将陈家安抓获。经审讯，陈家安对诈骗的犯罪事实供认不讳。2、证人孟某1的证言证明，我是通过一个叫红某的人介绍认识的陈家安，但是一直没见过面。2018年10月13日陈家安给我打电话，说他有海参要卖，我跟陈家安说先给我发50斤样品，我看看货行不行，然后我给陈家安打过去50斤海参的钱，陈家安给我邮过来50斤海参，我看货还行，就问陈家安还有多少货我都买了。之后陈家安给我邮过两次货，我都是先将货款给陈家安打过去，但是这两次陈家安给我邮过来的货斤数不够，还有坏的，差的这些货款陈家安也没有还给我，后来陈家安陆续还给我一些钱，最后还欠我79000元没有偿还，算上利息一共欠我90000元钱。我多次打电话跟陈家安要钱，他一直拖着不还钱，说不行给我海参抵账。2019年6月13日我打电话让陈家安来盘锦谈谈他欠我钱的事，陈某2当日下午在姓于的人经营的海参加工厂见的面，陈家安跟我说过两天给我海参抵账。我说不行，这事今天就得解决。陈家安后来不知道联系了谁，跟我说海参他买好了，让我跟他去取。因为我当时带着女儿没法开车，我就叫我弟弟孟令光帮我开车，然后我弟弟开着我的黑色路虎车带着我、我女儿和陈家安一起去的凌海，陈家安带我们到凌海，陈某2给了我三箱海参150斤，陈家安告诉我这150斤海参是他买好的，用来还我的债务。这些海参去掉陈家安欠我的钱还多出来30000元，在6月14日、15日我用微信将这30000元钱给陈家安转了过去。3、证人孙某的证言证明，我与刘某一起在盘锦市盘山县养海参，我俩是合伙人关系。2019年6月13日17时左右，我与刘某正在凌海市大有经济开发区文字关村时，刘某接个电话然后跟我说陈家安想带人看我们存放在凌海市102线路北盛源冷库处的海参，有可能把我们的货都买走。于是我与刘某开车到了盛源冷库，看到一辆黑色路虎轿车在冷库外边停着，刘某下车跟车上的人说了几句话，我与刘某进入冷库将我们最好的三箱海参搬了出来，当时车上没有秤，我们就去了欢喜岭，到了欢喜岭刘某给对方打电话，对方说他们在凌海市大有经济开发区文字关村，我与刘某又开车回到了文字关村，陈家安一个人在那等我们，说买货的那个夫妻吃饭去了，一个小时给我们打钱，我与刘某就离开了，刘某回到文字关住处，我开车回到了欢喜岭。4、证人赵某的证言证明，我是养海参的，已经养了十年了，我比较了解海参行业，一般情况下应该是11斤活鲜海参能制作出1斤的半干海参，但是有的大连养海参的人多加盐的话，10斤活鲜海参能制作出1斤的半干海参。5、证人吴某的证言证明，我在盘山县收海参，外加海参加工。孟某1是我的买主，我加工好的海参卖给孟某1，陈家安是抓海参的，我是三年前认识的他，我和他俩没有关系，只是认识。今年6月份，孟某1来我家收海参，她跟我说之前在陈家安那里买过海参，已经把钱给陈家安打过去了，但陈家安没给孟某1海参，孟某1当着我的面给陈家安打了个电话，过一会儿陈家安亲自来我家了，通过他俩的对话，我知道这件事。陈家安说没钱，但在别处有两箱拉缸盐海参，陈家安说把两箱海参给孟某1，这事就算了，就这样他们开车就走了。6、证人于某的证言证明，我在盘山县收海参，外加海参加工。孟某1是我的买主，我加工好的海参卖给孟某1，陈家安是抓海参的，我是两年前认识的他，我和他俩没有关系，只是认识。今年6月份，孟某1来我家收海参，她跟我说之前在陈家安那里买过海参，已经把钱给陈家安打过去后，陈家安只给了一部分海参，具体多少钱、多少海参我都不清楚，孟某1当着我的面给陈家安打了个电话，过一会儿陈家安亲自来我家了。陈家安说他现在没钱，并且提出来用海参抵账。后来不知道陈家安和孟某1怎么协商的，最后孟某1同意陈家安用海参抵账，之后他俩就开车走了。7、中国农业银行账户交易明细、微信记录、凌海市价格认证中心价格认定报告书证明，案件的相关情况。8、户籍证明证明，被告人犯罪时已达到刑事责任年龄。9、被害人刘某的陈述证明，2019年6月13日下午5点左右，陈家安给我打电话说带客户来我这看海参，电话里跟我说他跟对方说好了850元一斤。大约一个小时他们到凌海市盛源冷库我放海参的地方，我们见面后陈家安让我把最好的海参拿出来，装了三箱海参后我们去了盘山县过秤，完事后再给我打款，然后他们就开车走了。我到欢喜岭时没看见陈家安，我就给陈家安打电话，陈家安说让我去文字关村，我到文字关村只看见陈家安，他说过完秤了正好50斤，我让陈家安告诉对方赶紧给我打款，晚上10点对方也没给我打款。2019年6月14日，我到派出所报案了，我现在不同意陈家安给我钱，我就想要回我的货。10、被害人陈某1的陈述证明，我现在做海参生意，2017年的时候我到辽宁地区批发海参，认识的陈家安，他在锦州市做潜水员，我俩就互相加了微信但没有什么联系。2019年1月14日，陈家安给我打电话说他有一批海参挺好，问我要不要，我看海参图片卖相挺好，我就给陈家安用微信转了20000元钱，一共是37斤550元一斤。第二天就收到了陈家安发给我的海参，我看海参还可以，想再从他那进点。2019年1月16日上午我通过手机银行往陈家安的账户里分两次一共打了144000元人民币。2019年1月19日，海参没有收到，我在微信上找陈家安，陈家安跟我说马上好了，准备给我发快递。1月27日我收到陈家安给我发的十斤海参，剩下的货没给我发。一直等到现在陈家安也没有给我发货，也没给我退钱，我就来报案了。11、被告人陈家安的供述证明，2018年10月份我帮孟某2（孟某1）买过两次海参，欠了孟某290000元钱的债务无法偿还。2019年6月13日孟某2给我打电话叫我去欢喜岭她经营的海参加工厂谈债务的事，我到孟某2加工厂后孟某2说不还钱不让我走，我就给刘某打电话说带人去他那买海参。然后孟某2的一个哥开车带着我、孟某2和孟某2的女儿到了凌海市盛源冷库刘某存放海参的地方，刘某拿出来三箱海参，装完车后我们去欢喜岭过秤，在孟某2的厂子过秤正好150斤，去掉我付孟某2的钱还多出来30000元。2019年6月14日孟某2给我转了10000元，6月15日孟某2给我转了20000元，我将其中的10000元微信转给了刘某，剩下的海参钱我一直没给刘某。2019年1月份，我给2017年在凌海市认识的陈某1打电话说，手里有点海参想卖，问他买不买，每斤550元。我给陈某1拍了照片发过去，陈某1比较满意，之后我给陈某1邮过去37斤的样品，陈某1给我微信转账20000元。陈某1看海参挺好还想再买点海参，最后定再买300斤海参。陈某1先通过银行卡分两笔给我打过来144000元，钱打过来后我就给陈某1联系货，但是一直没联系到。我就没给陈某1发货，陈某1一直给我打电话催，我就联系了一家每斤480元的海参，邮过去给陈某1看，陈某1说货不行，让我将剩余买海参的钱还给他，但是这些钱已经被我自己还债了，所以钱我也没有还给陈某1。本院认为，被告人陈家安以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大。被告人陈家安在履行合同的过程中虚构事实骗取他人财物，数额较大。其行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪。凌海市人民检察院指控罪名成立。应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈家安一人犯数罪，应数罪并罚。对辩护人所提，不应认定合同诈骗罪而应认定诈骗罪的辩护意见，因被告人非法占有被害人财物的行为，具备合同诈骗罪的构成要件，对该辩护意见不予采纳。对其所提被告人全部返赃，取得被害人谅解、缴纳罚金，认罪认罚，应从轻判处的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人能够自愿认罪、缴纳罚金，积极退赃并取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人自愿认罪、认罚，可从宽判处。鉴于被告人认罪、悔罪，对所居住的社区无重大影响，可对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第三款、第六十九、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人陈家安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。总和刑期为有期徒刑三年十个月，决定执行刑期为有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李玮人民陪审员  王润人民陪审员  刘丹二〇二〇年四月二十六日书 记 员  铁言刑：诈骗罪117500元1、量刑起点：犯罪数额达到6万元，系数额巨大，可在3-4年内确定量刑起点，选择3年6个月，即42个月。每增加5000元，可增加1个月刑期。即：42+（117500-60000）÷5000×1=53.5个月。2、基准刑：53.5个月。3、调节基准刑：认罪减5%、全部返赃减15%、取得谅解减20%、缴纳罚金减10%、认罪认罚减20%。即：53.5×（1-5%-15%-20%-10%）（1-20%）=21个月。4、拟宣告刑：法定最低刑为三年，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。合同诈骗罪：139200元1、量刑起点：犯罪数额达到2万元，系数额较大，可在拘役至一年内确定量刑起点，选择6个月。每增加6000元，可增加1个月刑期。即：6+（139200-20000）÷6000×1=25.9个月。2、基准刑：25.9个月。3、调节基准刑的情节与诈骗罪相同。即：25.9×（1-5%-15%-20%-10%）（1-20%）=10个月。4、拟宣告刑：有期徒刑十个，并处罚金人民币二万元。数罪并罚：决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元