广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初154号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人魏祖成，男，1975年1月24日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地湖北省郧西县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年2月5日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月14日被取保候审，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月11日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人姜晓华，广东裕信律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检刑诉[2020]11号起诉书指控被告人魏祖成犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院于2020年1月7日立案，依法适用简易程序，实行独任审理，在审理过程中，因出现不适宜适用简易程序审理事项，遂转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员田晓康出庭支持公诉。被告人魏祖成、辩护人姜晓华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2015年12月，被告人魏祖成被同案人王某3、余某、李某等人（均另案处理）安排成为“XXX电商平台”（网址：××，线下实体名称:xxxx电子商务有限公司，公司法人代表：刘某，公司注册地址：河北省石家庄桥西区XXX）在广州市花都区狮岭镇的负责人，并以被告人魏祖成租用的广州市花都区狮岭镇阳光南路6号XXX房为据点开展传销活动，期间，被告人魏祖成还与上述同案人多次组织被害人王某1、王某2、胡某1、胡某2、郭某、陈某、黄某、熊某、程某、张某等人前往广东东莞、中山、花都、增城等地参加宣讲会或招商会，以积分返利或购物、保本高额回报、发展新成员给予提成等名义引诱上述被害人通过缴纳会员注册费、购买“祥云币”和“ACA理财产品”等方式加入该电商平台并继续发展他人参加。2017年1月份，“XXX电商平台”网址关闭，被告人魏祖成离开广州市花都区。2019年2月5日，被告人魏祖成被公安机关抓获。经广东鑫证司法鉴定所对“唯宝汇”后台数据进行鉴定，证实“唯宝汇”的会员之间存在推荐与被推荐的关系，根据这种推荐与被推荐的关系，形成了上下线的层级关系，从而形成了金字塔模型的网络层级模式；“唯宝汇”后台数据中存在会员注册升级阶段和会员购买“祥云币”阶段其推荐人能得到奖励。被告人魏祖成在注册会员阶段和购买“祥云币”阶段分别有三个账号，在整个网络推荐关系中分别处于第93-95层不等，直接下线最多为2人，下线层级有14-19层不等，总下线人数累计116人，传销资金数额共计为人民币209.9028万元。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人魏祖成无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。认为被告人魏祖成具有坦白、从犯的量刑情节，建议本院对被告人魏祖成判处有期徒刑一年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人魏祖成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议。辩护人对公诉机关指控被告人魏祖成犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议，提出：1.被告人魏祖成如实供述罪行，认罚认罚，悔罪态度好；2.被告人魏祖成是初犯、偶犯；3.被告人魏祖成在犯罪中起辅助作用，是从犯；4.被告人魏祖成的犯罪获利甚微。建议判处被告人魏祖成有期徒刑一年以下。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人魏祖成犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，有经公诉机关提交并经庭审质证、认证的受案登记表、立案决定书，归案情况说明、临时羁押期限证明，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，群众报警登记表，相关银行开户资料、交易明细清单，调取证据通知书、调取证据清单、河南快网科技有限公司《关于调取“xxxx电子商务有限公司涉嫌网络传销案”业务数据的说明》、被告人魏祖成在唯宝汇平台上的ID资料，公安机关出具的情况说明，广东鑫证司法鉴定所出具的粤鑫证司法鉴定所[2019]司鉴字第748号司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，广州市安正达会计师事务所出具的安会所专字[2019]第S013号专项审计报告，被害人王某1的陈述及对被告人魏祖成的辨认笔录、对其本人的微信账号、王某3的微信账号、微信转账截图、唯宝汇招商会现场宣传资料的照片进行了指认，被害人胡某1的陈述及对被告人魏祖成的辨认笔录，被害人程某、黄某、郭某的陈述及对被告人魏祖成的辨认笔录、对唯宝汇招商会现场宣传资料的照片进行了指认，被害人熊某的陈述及对唯宝汇招商会现场宣传资料的照片进行了指认，被害人王某2、陈某、胡某2的陈述，被告人魏祖成的供述及对唯宝汇平台二维码、唯宝汇招商会现场宣传资料的照片进行了指认，被告人魏祖成的户籍材料、电子视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏祖成无视国家法律，组织、领导以推销商品为名，要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人魏祖成犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人魏祖成适用“处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节有：1.被告人魏祖成归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；2.被告人魏祖成在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综合本案的事实、情节、社会危害性等，决定对被告人魏祖成从轻处罚。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏祖成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应扣除已羁押的38日，即自2019年7月11日起至2020年6月2日止），并处罚金一万元（罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、扣押在案的手机一台予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  何金渭人民陪审员  姚炳钢人民陪审员  徐嘉伟二〇二〇年四月七日书 记 员  谢莲兴戴梓莹附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。