浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0303刑初150号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人涂光良，男，1953年7月21日出生，汉族，小学文化程度，个体户，户籍所在地：浙江省温州市龙湾区。曾因拒不申报财产于2017年9月4日被本院司法拘留十五日。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年6月16日被刑事拘留，同月28日以拒不执行判决罪被逮捕，2020年3月19日被取保候审。委托辩护人冯金伟、曾睿，浙江玉海律师事务所律师。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕469号起诉书指控被告人涂光良犯拒不执行判决罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同月19日第一次公开开庭审理了本案。在法庭审理过程中，发现其他不宜适用简易程序审理的情形。本院决定将本案按普通程序重新审理，并依法组成合议庭，于2020年4月7日第二次公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶前义出庭支持公诉，被告人涂光良到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2012年9月4日，被告人涂光良以生产经营需要资金为由向被害人涂某1借款25万元，后涂光良在偿还涂某18万元借款后即不再偿还余款，涂某1遂将涂光良诉至温州市龙湾区人民法院。2014年12月9日，温州市龙湾区人民法院依法作出（2014）温龙开商初字第294号民事判决书，判决涂光良于判决生效之日起十日内偿还涂某1借款本金人民币246500元及利息，后该判决依法生效并进入执行程序。期间，涂光良仍从其本人名下农行卡（卡号62×××13）中支取5万元以上的存款用于与履行判决无关的用途，其中较为大额支取记录分别为：2015年4月13日现支（ATMP）各5000元用于个人消费；2015年5月22日转支720144元用于偿还农业银行贷款；2015年6月2日现支（TERM）2.5万元用于偿还钱兴妹的借款；2015年6月9日转支(ATMP)3万元用于偿还董帮银的借款；2015年10月31日转支(AUTO)1万元用于偿还董帮银的借款。公诉机关认为，被告人涂光良对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。被告人涂光良有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人涂光良判处有期徒刑九个月四日。被告人涂光良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，提出2015年5月22日其从账户上转支的72万元系借款而非自有款项且直接用于偿还银行贷款，对该款项的使用不构成犯罪，其他无异议。辩护人提出：一、事实及定性方面，对公诉机关指控涂光良犯拒不执行判决罪没有异议，但认为涂光良使用72万元这起事实不构成犯罪，理由如下：1、该笔款项系涂光良向其亲戚陈某2、涂某2所借且用于偿还银行贷款，客观上无实施隐藏、转移、故意毁损财产或无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产等导致涂光良可供执行财产减少的行为，该行为不会导致涉案判决无法执行。即涂光良的行为不符合拒不执行判决罪的客观要件，也不符合“情节严重”的情形。2、涂光良使用该笔借款的主观上并无故意逃避执行的意思表示，而是为了避免给国家资产造成损失。二、量刑方面：1、涂光良自愿认罪认罚；2、涂光良有坦白情节，有明显的悔改之意；3、涂光良使用涉案款项基本用于偿其他债务，并非用于个人消费，主观恶性较小；4、涂光良系初犯，且年纪大，涂光良及其妻均有患慢性病，两人都需要经常去医院接受治疗及卧床休息。综上，建议法庭对其最大幅度的从轻处罚。经审理查明：2014年12月9日，温州市龙湾区人民法院对（2014）温龙开商初字第294号原告涂某1诉被告涂光良、钱阿多民间借贷纠纷一案作出判决，判决被告涂光良、钱阿多于本判决生效之日起十日内共同偿还原告涂某1借款本金人民币246500元及利息，该判决于2015年1月10日生效。2015年2月9日，涂某1向本院申请强制执行，案号为（2015）温龙开执民字第171号，执行标的为本金246500元及利息。在执行过程中，本院于2015年3月20日查封被执行人涂光良名下坐落于温州市龙湾区房屋，查封期限为三年。期间，被告人涂光良除于2015年4月13日消费（POSP）60000元，于2015年4月30日消费（POSP）19000元,用于履行法院判决外，仍从其名下中国农业银行的账户（卡号：62×××13）中，支取存款用于与履行判决无关的用途，分别为：2015年4月13日现支1万元用于个人消费；2015年6月2日现支2.5万元用于偿还钱兴妹的借款；2015年6月9日转支3万元用于偿还董帮银的借款；2015年10月31日转支1万元用于偿还董帮银的借款。另查明，2015年5月22日，被告人涂光良从其名下中国农业银行的账户（卡号：62×××13）中转支的720144元，系向他人所借款项，并于当日偿还了其在农业银行合同号为19225957400000121的贷款；2019年6月16日，被告人涂光良被公安机关抓获到案。上述事实，公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：涂光良的供述与辩解、被害人涂某1的陈述、证人陈某1、金某、涂某2、赵某、涂某3、涂某4、王某、钱某的证言、调取证据通知书（银行交易记录）、（2014）温龙开商初字第294号民事判决书、（2015）温龙执民字第171号执行裁定书、协助执行通知书、谈话笔录、移送函、（2017）浙0303执2361号拘留决定书、情况说明等本院相关移送材料、前科查询记录、归案经过、身份证明等证据证实，足以认定。公诉机关认为，涉案72万元自打入被告人涂光良账户即属于其可自由支配的财产，涂光良有向执行机构报告财产的义务，其没有报告属于规避执行的行为，其行为构成拒不执行判决罪。而被告人及辩护人认为该节不构罪。针对控辩双方的争议，本院经评议认为：不论该72万元款项性质如何，被告人涂光良在明知法院生效的判决已进入执行程序，而作为被执行人，其未申报当前财产状况，且在获取相关款项后款未用于履行法定义务，系有能力履行而拒不履行，其行为已符合拒不执行判决罪的特征，但从72万元款项的来源去向来看，该款确系涂光良向他人所借款项且直接打入银行户头，由银行当即扣取，从犯罪情节来讲，属情节较为轻微，量刑时予以考虑，故对被告人及辩护人提出的不构罪意见不予采纳。本院认为，被告人涂光良对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人涂光良有坦白情节，愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。辩护人提出的涂光良使用72万元行为不构罪的意见，不予采纳；其他意见合法有据，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人涂光良犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑九个月四日。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2020年3月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长 余 星人民陪审员 章 青人民陪审员 项春辉二〇二〇年四月九日法官助理张爱雪代书 记员 王 莉附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。