安徽省枞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0722刑初49号公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。被告人张得元，男，汉族，1967年4月14日出生于安徽省东至县，初中文化，进城务工人员，住安徽省东至县。2000年4月19日因犯运输假币罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日临时羁押于浙江省宁波市海曙区看守所，2019年11月8日被枞阳县公安局刑事拘留，同年12月12日经枞阳县人民检察院批准于同日由枞阳县公安局执行逮捕。现羁押于枞阳县看守所。指定辩护人甘务成，安徽枞杨律师事务所律师。枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人张得元犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年4月16日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员章某出庭支持公诉，被告人张得元及其辩护人甘务成到庭参加诉讼。现已审理终结。枞阳县人民检察院指控：2018年10月，被告人张得元得知江苏省扬州市居民韩某1在安徽省境内收购树林，遂纠集张良根、王道雷合谋实施诈骗，并选定枞阳县长江江堤外滩13-9至18+8处杨树林（系枞阳县河道局所有）作为买卖标的，由张良根用假名“陆新民”冒充杨树承包人出售杨树，由王道雷用假名“刘伟”冒充介绍人电话联系韩某1介绍出售杨树信息，并于2018年10月6日带韩某1到枞阳县长江江堤外滩现场查看杨树，韩某1信以为真，后联系合伙人韩某2、于某来到枞阳县签订树木买卖合同，张得元跟随陪同。2018年10月9日，张良根以“陆新民”的名字与于某等人签订了杨树买卖合同，并约定先支付定金5万元，于某现金支付5万元时，因没有路费提出借500元，暂给付张良根4.95万元，张良根遂出具5万元收条。次日，于某通过微信转付500元给张良根，因张良根微信未实名注册，未确认收款而被微信支付系统自动退回。张良根收到4.95万元后，与王道雷、张得元分得该款。公诉机关就指控的事实向法庭出示了相关书证、被害人陈述、证人证言，被告人供述与辩解、检查笔录、辩认笔录等证据。公诉机关认为，张得元伙同他人虚构事实，诈骗他人财物4.95万元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；张得元归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可从轻处罚；自愿退出赃款，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处张得元有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。被告人张得元对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出张得元具有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚等从轻处罚情节，建议对张得元从轻处罚。经审理查明：2018年10月初，被告人张得元因知晓江苏省扬州市居民韩某1在安徽省境内收购树林，遂邀集同案人王道雷（已刑处）、张良根（已刑处）合谋实施诈骗，并带王道雷、张良根到枞阳县长江江堤选定江堤外滩13－9至18+8处由枞阳县长江河道管理局栽植的杨树林作为诱饵，安排王道雷用假名“刘伟”电话联系韩某1介绍买卖该处树木，安排张良根用假名“陆新民”冒充卖树人，同时给王道雷、张良根提供了用于与韩某1等人联系的手机卡。合谋后，经王道雷与韩某1电话联系，韩某1在张得元陪同下于2018年10月6日到枞阳县长江江堤与王道雷见面，王道雷称江堤外滩13－9至18+8处树木系“陆新民”承包，韩某1信以为真，便联系合伙人江苏省扬州市居民韩某2、江苏省宿迁市居民于某前来枞阳县收购树木。2018年10月9日，韩某2、于某也在张得元陪同下现场查看了树木。当日，张良根在出示张得元伪造的“陆新民”承包树木合同、“陆新民”交纳承包金发票、“陆新民”身份证取得对方信任后，用“陆新民”的假名与于某签订了树木买卖合同，约定合同总价款82万元、签订合同时买方付给卖方5万元、卖方在2018年10月15日前提供砍伐证、砍伐前后再付清剩余款等内容。合同签订后，于某按照合同约定交付给张良根5万元购树款，同时向张良根提出借款500元以支付返程时所需的车辆加油费、过路费，张良根遂出具5万元收条，实收于某交付的4.95万元现金。次日，于某通过微信转账向张良根还款500元，该款因张良根使用的微信未实名登记自动退还。另查明：在韩某1、韩某2、于某等人现场查看枞阳县长江江堤外滩13－9至18+8处栽植的树木及与张良根洽谈树木买卖合同事宜时，被告人张得元以韩某1朋友的身份在场，并与同案人王道雷、张良根假装互不认识，暗里则通过微信将买方购树计划等信息通知张良根并指示张良根编造各种借口诱使买方签订合同交付货款。案发后，张良根、王道雷分别退出的1万元和1.1万元赃款，已发还被害人韩某1、韩某2、于某。本案审理期间，被告人张得元亲属代为退出剩余赃款2.85万元。证明上述事实的证据有：枞阳县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，接受证据材料清单、“陆新民”与于某签订的树木买卖合同、“陆新民”出具的5万元收条，辨认笔录及照片，检查于某手机笔录及于某手机微信转账记录照片，电子证物检查工作记录，户籍证明、释放证明书，抓获经过、羁押证明，本院（2019）皖0722刑初86号刑事判决书，退赃凭证，被害人韩某1、韩某2、于某的陈述，证人姚某、胡某、余某的证言，同案犯张良根、王道雷的供述与辩解，被告人张得元的供述与辩解。所列证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，足以认定本案事实，本院予以确认。本院认为：被告人张得元以非法占有为目的，结伙虚构事实，骗取他人财物4.95万元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪过程中，张得元起主要作用，系主犯。张得元具有前科，酌情从重处罚。张得元归案后如实供述罪行，自愿认罪并愿意接受处罚，且其亲属代为退赃，相对减轻了犯罪行为造成的社会危害性，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提辩护意见于法有据，亦予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人张得元犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年8月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张得元亲属代为退出的违法所得人民币二万八千五百元发还被害人韩某1、韩某2、于某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓钟审 判 员  钱程玲人民陪审员  方海燕二〇二〇年四月二十九日法官助理李金娟书记员张翠附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。