四川省广安市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川16刑终26号 原公诉机关广安市广安区人民检察院。 上诉人（原审被告人）杨方滨，男，1988年1月1日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度高中，无业，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 上诉人（原审被告人）**，男，1986年3月31日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，个体工商户，户籍所在地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。2012年1月11日因犯赌博罪被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金七千元。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年9月28日经广安市广安区人民检察院批准，于×××年11月5日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕，×××年11月6日该分局对其取保候审，×××年12月13日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经广安市广安区人民法院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 上诉人（原审被告人）蒲宇恒，男，1990年8月10日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大专，个体工商户，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年9月11日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，×××年9月12日由该分局取保候审,9月28日由广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经广安市广安区人民法院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 上诉人（原审被告人）唐胜，男，1989年5月23日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度高中，无业，户籍所在地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕，×××年10月31日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经广安市广安区人民法院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 上诉人（原审被告人）杨世强，男，1991年10月7日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度中专，无业，户籍所在地四川省南充市嘉陵区,住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人金海洋，男，1988年4月23日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人陈涛，男，1987年8月12日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍所在地四川省南充市高坪区，住南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人吴涯，男，1991年7月9日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大学，无业，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，同日该分局决定对其取保候审，9月28日广安市广安区人民检察院决定对其继续取保候审。2019年11月26日经广安市广安区人民法院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人李小华，女，1969年10月28日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，住四川省营山县。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，×××年10月9日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年11月26日经广安市广安区人民法院决定逮捕，同年12月6日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 原审被告人李璐羽，女，1987年3月24日出生，汉族，四川省成都市人，硕士研究生，个体工商户，户籍所在地四川省成都市天府新区，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月17日该分局对其取保候审，×××年10月16日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人蒋林秀，女，1990年12月30日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大专，无业，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，8月27日该分局对其取保候审,×××年9月28日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人张琳，女，1995年12月22日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度中专，无业，户籍地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕，×××年10月12日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人陈鹏，男，1988年12月4日出生，汉族，四川省广安市人，文化程度高中，居民，户籍地四川省广安市武胜县，住四川省武胜县。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月3日由该分局对其执行逮捕。2019年12月27日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人赵青波，男，1994年2月28日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍地四川省南充市嘉陵区，住四川省南充市嘉陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年9月28日经广安市广安区人民检察院批准，于×××年12月4日由广安市公安局广安区分局执行逮捕，同日由该分局对其取保候审。×××年12月13日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人罗鑫，曾用名罗欣，男，1991年10月21日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度大专，个体经营者，户籍地四川省南充市顺庆区，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月3日该分局对其取保候审，9月28日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人王晓蓉，女，1979年3月20日出生，汉族，四川省苍溪县人，文化程度大专，无业，户籍地四川省苍溪县，住四川省南部县。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月3日该分局对其取保候审，9月28日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人邓大海，男，1992年1月2日出生，汉族，四川省华蓥市人，文化程度专科，施工人员，住四川省华蓥市。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人李英，女，1972年3月27日出生，汉族，四川省苍溪县人，文化程度小学，无业，户籍地四川省苍溪县，住四川省苍溪县。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月3日该分局对其取保候审,9月28日广安市广安区人民检察院对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人侯平，男，1989年7月15日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍地四川省南充市高坪区，住四川省南充市高坪区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，经广安市广安区人民检察院批准，8月17日由该分局对其执行逮捕，×××年11月14日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日广安市广安区人民法院决定对其取保候审。 原审被告人文平，男，1989年4月28日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度中专，无业，户籍所在地四川省南充市南部县，住四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年7月13日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，8月17日该分局对其取保候审，×××年10月16日广安市广安区人民检察院决定对其取保候审。2019年4月2日决定对其取保候审。 原审被告人朱海，男，1988年1月2日出生，汉族，四川省南充市人，文化程度初中，无业，户籍地四川省南充市仪陇县，住四川省南充市顺庆区。2009年9月25日因犯强制猥亵妇女罪被四川省仪陇县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，2013年11月21日被假释，假释考验期至2015年3月24日止。2017年4月28日因犯侵犯公民个人信息罪被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，2017年2月6日刑满释放（先期羁押抵的刑期，刑期从2016年6月7日起至2017年2月6日止）。因涉嫌犯开设赌场罪，×××年6月28日被广安市公安局广安区分局刑事拘留，×××年7月4日该分局对其取保候审,9月28日广安市广安区人民检察院决定取保候审。2019年12月23日经广安市广安区人民法院决定逮捕，同日由广安市公安局广安区分局对其执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 广安市广安区人民法院审理广安市广安区人民检察院指控原审被告人金海洋、杨方滨、杨世强、**、唐胜、赵青波、李璐羽、侯平、文平、陈涛、蒲宇恒、吴涯、李小华、蒋林秀、陈鹏、张琳、罗鑫、王晓蓉、李英、朱海、邓大海犯开设赌场罪一案，于二O一九年十二月二十三日作出（2019）川1602刑初96号刑事判决。原审被告人杨方滨、**、蒲宇恒、唐胜、杨世强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经讯问五上诉人并听取了其意见，结合查阅案卷情况，认为案件事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 四川省广安市广安区人民法院判决认定： 一、×××年1月至6月间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲宇恒、李小华、罗鑫、陈鹏、邓大海、王晓蓉、蒋林秀、张琳、李英、朱海等13人先后开设了以“打牛牛”方式赌博的赌场，具体犯罪事实如下： 1.×××年1月10多号至1月底间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲宇恒与陈明（基本情况不详）等5人经商议后决定每人出资1500元（平摊股份）用于建立微信群（股东群名为“财务工作群”）组织人员赌博，出资的钱用于在“快乐牛牛（终极版）”平台上购买“钻石”开房以及参赌人员输了但未及时给付的人进行垫支等，并将“快乐牛牛（终极版）”软件下载发送到微信“1ｙｕａｎ牛牛”群中，先后组织微信群中的程某及被告人邓大海等80余名人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”赌博，同时聘请“敏哆哆”（微信名，基本情况不详）等人在赌博群中做财务，负责参赌人员输赢的结算、每盘抽成以及在“快乐牛牛（终极版）”平台上开房等。该赌场规定“打牛牛”每盘（每盘20局）结束后，财务人员抽取所有赢家总金额的5%作为赌场的利润，并在当班时间满后将提取的利润扣除300元的工资（财务人员每人一天300元）与利润提成（财务人员当日当班期间提取利润超过4000元，超出部分按照5%提成给财务人员所有）后通过微信或支付宝转给该赌场的总财务陈明，陈明再将收取的利润与股东进行分配。经查实该赌场开设期间被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲宇恒与陈明等人抽取的利润有4.532万余元并予以了分配。 2.×××年1月底至5月底期间，被告人金海洋、陈涛、吴涯、蒲宇恒、李小华与“放逐”、“乌拉圭”、“小陈故事多”（三人均系微信名）等人每人出资2000元又开设微信“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”、“娱乐休闲群”等赌博群，采取上述同样的经营模式先后组织了参赌人员雷某、苏某、白某（这三人均住在广安区）、程某、钟某、刘某、王某、何某等100多名人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”进行赌博，并先后聘请被告人蒋林秀（财务工作时间从×××年2月4日至5月25）、张琳（财务工作时间从×××年4月13日至×××年5月25日）、陈鹏（财务工作时间从×××年4月5日至×××年5月9日）、李英（财务工作时间从×××年5月13日至5月26日）与“敏哆哆”等人做财务，还发展了被告人王晓蓉、邓大海等人为二级股东负责拉人进微信群赌博后予以提成，而被告人朱海明知被告人蒲宇恒等人在开设赌场，仍通过被告人蒲宇恒联系将其妻子即被告人张琳介绍到赌场作财务，并将自己的微信账号提供给被告人张琳在赌场做财务使用，经常帮助被告人张琳观看赌场情况，提醒被告人张琳即时进行开局与结算等。该次开设赌场期间由被告人陈涛作总财务，负责收取利润并进行汇总结算，之后给各股东分红（包括二级股东的提成），参赌人员投入赌注金额达600余万元，该次共获利32万余元并予以了分配。 3.×××年6月4日至×××年6月15日期间，被告人金海洋、吴涯、蒲宇恒、李小华、罗鑫与“雨桐”（系微信名，基本情况不详）等人又开设微信赌博群（股东群名为“中国合伙人”），由被告人金海洋、吴涯、蒲宇恒、罗鑫每人出资2000元共占70%股份，被告人李小华和“雨桐”各出资1500元共占30%股份，采取前述同样的经营模式组织微信群（“一圆”群）中的赵某等80余名赌博人员在“快乐牛牛（终极版）”平台上“打牛牛”赌博，并聘请被告人张琳（工作时间从×××年6月5日至×××年6月10日）等人在赌博群中做财务，被告人金海洋作为总财务，负责收取利润并给各股东分红。在此期间，被告人金海洋、吴涯、蒲宇恒、李小华、罗鑫、“雨桐”等人共获利1.9927万余元予以了分配。 同时查明，×××年1月底至×××年6月15日被告人金海洋、陈涛、蒲宇恒、吴涯等开设赌场期间，被告人陈鹏靠拉人入股并参与财务工作期间获得工资与提成9000余元；被告人邓大海靠拉人入股获得提成6000余元；被告人王晓蓉拉人入股获得提成10000余元；被告人蒋林秀参与为赌场财务工作期间获得工资收入30000余元；被告人张琳工作期间获得工资收入10000余元；被告人李英参与经营期间获得工资收入3000余元。 另查明，各被告人自愿上缴的违法所得如下：被告人金海洋40,000元、蒲宇恒40,000元、吴涯30,000元、李小华20,000元、蒋林秀30,000元、张琳10,000元、王晓蓉10,000元、李英2,000元、罗鑫3,000元。 上述事实，有公诉机关举示并经庭审质证、认证的下列证据证实： (一)书证 1.受案登记表、立案决定书，证明本案由广安区公安分局网络安全保卫大队于×××年6月6日在工作中发现，从立案侦查，而该案告破。 2.传唤证、拘留证、取保候审决定书、逮捕证等文书，证明公安机关对被告人金海洋等人采取强制措施合法。 3.四川省广安市中级人民法院指定管辖决定书，证明该案因有三名参赌人员居住在广安区，故广安市中级人民法院指定我院进行审判。 4.户籍证明，证明被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 5.到案情况说明，证明被告人邓大海、蒲宇恒有自首情节，被告人金海洋、陈涛、李小华、吴涯、蒋林秀、陈鹏、张琳、罗鑫、李英、王晓蓉、朱海等被告人系被抓获归案。 6.扣押决定书及扣押清单，证明广安区公安分局分别扣押了被告人金海洋、陈涛、吴涯等人手机和银行卡等。 7.情况说明，证明为查清6.06开设赌场案涉案赌资和利润等情况。 8.电子证据及获利明细表，证明从×××年1月14日至1月21日，财务人员陈明和敏多多的聊天记录显示获利是45320元；第二次根据财务人员蒋林秀、张琳、陈鹏、李英的微信和支付宝统计，获利是326299元；第三次是根据微信聊天显示获得1.9万余元。 9.退赃明细表及凭证，证明案发后公安机关依法扣押了各被告人的违法所得。 10.朱海的前科资料，证明朱海于2009年9月25日因犯强制猥亵妇女罪被四川省仪陇县人民法院判处有期徒刑五年零六个月，2013年11月21日被假释，假释考验期至2015年3月24日止。2017年4月28日因犯侵犯公民个人信息罪被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2万元，2017年2月6日刑满释放（先期羁押抵的刑期，刑期从2016年6月7日起至2017年2月6日止）。 (二)证人证言 1.证人孙某的证言，证明在我手机中提取到微信名“我的意中人是盖世大英雄”、“咩宝儿”、“结算三号”、“蓉儿”等财务人员的微信转账和在赌博群里的聊天记录。 2.证人王某的证言，证明其我姐王晓蓉是一个小股东，李英在里面做了十几天财务，这个群5月底己被删除了。 3.证人程某的证言及电子证据，证明从我手机中提取了金海洋、吴涯、蒲宇恒、陈涛、蒋开心、邓大海的微信，同时提取了邓大海、蒋开心的微信聊天记录。 4.证人刘某的证言，证实我被微信好友蓉儿拉进微信群参与赌博同时提取了蒋秋思、小咩宝宝与其的转账记录。 5.证人苏某的证言，证明从×××年5月份我（微信名“苏苏”）被拉进一个“老群（1ｙｕａｎ）”赌博群，用快乐牛牛（终极版）打牛牛赌博，群里面显示有100多人。另调取了×××年1月19日至5月25日，苏某与小咩宝宝、蒋秋思的转账记录。 6.证人钟某的证言，证明我（微信昵称“细佬”）在“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”和“娱乐休闲群”里面参加了赌博，老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”里面有100多人。 7.证人白某的证言，证明×××年5月初，我（微信名“五妹”）被微信名“花呗信用卡套现”的人拉进“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”中打“牛牛”，我手机上查看到的财务人员有“蒋开心”、“咩宝儿”、“老夫子”。 8.证人何某的证言，证明×××年3月份我（微信昵称“滚”）被拉进“老群（1ｙｕａｎ）牛牛牛”（群里有100多人）去打牛牛赌博，一直到5月底这个群散，并在我手机上提取了Ａ罗鑫、“咩宝儿”、“雨桐”、“放逐”、“老夫子”、蒋开心微信。 9.证人尹某的证言，证明从×××年6月份罗鑫把我拉进微信名“一圆”的打牛牛赌博群，里面发了一些战绩图。 10.证人滕某的证言，证明×××年2月份至6月初，在微信群名“老群1ｙｕａｎ牛牛牛”和“一圆”群里斗牛牛，我输了3000多元。 11.证人雷某的证言，证明从×××年3月中旬至×××年5月下旬，我以微信昵称“雷攀科”在“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”、“娱乐休闲群”用“快乐牛牛（终极版）”打牛牛赌博，总共输了70000多元。我在赌博中所涉及到的转账账号有：蒋开心、咩宝儿、结算三号；支付宝账号有：李英、朱海、蒋开心。 12.证人赵某的证言，证明×××年6月6日，罗鑫帮我拉入“一圆”群打牛牛赌博。打牛牛输赢账是与财务微信“咩宝儿”结算的，财务在收取赢家的钱后会抽取5%作为利润。 （三)被告人的供述与辩解 1.被告人金海洋的供述，主要内容：我的微信名：“金夕何金夕小号”，是181××××3251电话号码注册的，微信号：×××；微信名：“金夕何金夕”是138××××7377电话号码注册的。×××年1月，我和蒲宇恒、陈涛、吴涯、陈明建了一个打牛牛赌博群，每人出资1500元，每个人占股20%，我们几个还专门建了个财务群，用于我们私下交流。开设起赌博群后，我们就往里面拉人，陈明就负责管理财务。几天后，因陈明一人忙不过来，我们又叫了3个财务，财务有微信名“敏哆哆”、“难免会伤心”和“雨落倾城夏未凉”。这次群里有80多个人，大约十多天就散了，赚了5万元左右，平均每人分1万元左右。过了几天，我和蒲宇恒、陈涛、吴涯、王淼5个人各出资1500元继续开设牛牛赌博微信群，吴涯又叫来了“彤彤”（营山人）、“乌拉圭”、“小城故事多”等人入股，微信群名好像叫“1ｙｕａｎ牛牛牛”，然后我们原始股东就往群里拉人来赌博，接着陈涛就叫“敏哆哆”，我就叫蒋林秀（微信名蒋开心）来做财务。 ×××年6月初，我、蒲宇恒、吴涯、彤彤、雨桐（微信名）、罗鑫共六人就开始组建赌博群，我和蒲宇恒、罗鑫、吴涯每人出资2000元，“彤彤”和“雨桐”两人共出资3000元，所有人出资的钱都交在我这里，赚取的利润除彤彤和雨桐占30%，剩余的70%利润我们剩余的4人平分，这次由我建立的微信赌博群，群名字叫“一圆”，我们还建立了微信群“中国合伙人”用于交流，我和“咩宝儿”当的财务，这个群我们开到6月15日就没开了，共赚取赌博利润2万余元，每个原始股东分了3000多元，第三次群里有80多人。 我们几个股东就是负责招募玩家，管理玩家，在群内组织牌局，在玩家不够的情况下也要和玩家一起打牛牛，如果有玩家输多了不给钱跑单的话，我们股东就要负责将输家的钱赔给赢家，也有些玩家是其他玩家拉进来。 第一次我们组织打牛牛时间不长，获利金额我有印象，大约获利了四五万元，我们每个人股东分了大约七千元左右；第二次组织打牛牛的时间比较长，我得到的钱我感觉是在三万元以上；第三次组织打牛牛的时间只有一周的样子，当时开始的时候我负责记账，我都是把每次的获利发到群里，大约也就二万元左右，每个股东分了三千元左右。 2.被告人陈涛的供述，主要内容：我的微信名为“Ｔａｏ”，微信号是×××,×××年1月10多号，我和、蒲宇恒、吴涯、陈涛、“Ａ陈明”，每人出资1500元，平摊股份（每人占20%），同时还建立了个财务群，用于私下交流，赌博群中有80多人，开设的微信赌博群是用一个叫“快乐牛牛终极版”的软件打牛牛。财务先是“Ａ陈明”在做，先后叫了3个人来做财务，这个赌博群大概做了10多天就解散了。原始股东发展了拉人进群赌博进行分成的二级股东，二级股东每拉一人赌博一盘（1盘20局）可以提成6元；财务就是负责给赌博人员的输赢进行结算和输赢的钱进行收发，财务是每天两人，每人每天工资300元，另外如果当班财务的班次抽取利润超过4000元，可以在超出的部分提成5%。我们赚钱是通过财务人员从打牛牛的赢家所赢的钱里面抽取5%的房费，再扣除财务人员每天的工资300块钱，我们共赚取了5万元左右，平均每人分了1万左右； 第二次是×××年1月底左右开设的微信赌博群“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”，原始股东有我、蒲宇恒、吴涯、王淼（微信名叫放逐），不久微信名“彤彤”、“乌拉圭”、“小陈故事多”也加入原始股东，我们每人均出资1500元。中途乌拉圭和小陈故事多就退股了，吴涯转为了二级股东，参赌人员有100多人（赌博群中有130多人），财务人员有“敏哆哆”（微信名）、“蒋开心”（她的另一个微信名是我的意中人是盖世大英雄）、“老夫子”、“咩宝儿”、“结算三号”。我们股东也在发展二级股东（每拉一人赌博一盘可以提成6元），“彤彤”就拉了“雨桐”（微信名）、“开水”（微信名）做二级股东、蒲宇恒拉了“斗大田”（微信名）做二级股东、我拉了微信名叫“蓉儿”的来做二级股东。开到5月份的样子，我们群被举报了。第二次我是总财务，我们赚了一百余万，我们每个原始股东应该分了十余万（我分的钱的应该在3、4万元以上），财务人员要将每天赚取的赌博利润转给我，由我给二级股东提成和每三天与原始股东分一次钱。 我们牛牛赌博群财务群里面的图片，是每次财务人员抽取赌博利润后发的图片，c就是抽取的赌博利润，F就是福利是发到群里的红包这些，GZ就是给财务人员的工资，LR就是利润是抽取的赌博利润除去福利和工资这些之后的利润，cz是在牛牛平台上充钻石开牛牛赌博房间的钱，就是充钻的意思。 3.被告人吴涯的供述，主要内容：我的微信号是×××，微信名叫“乌鸦”。×××年1月初，金海洋叫我、蒲宇恒、陈明、陈涛创建微信赌博群，我们一人投了1500元备用金，就是赢家赢了，输家没有给钱时，就用这个钱支付。当时敏多多当的财务（是微信叫ｔａｏ的朋友），我当时就把孙媛（网名ＥＶＡ）、唐琳（网名Ａ）、邓颖嫣（网名阿妹）、网名叫Ｍ的、网名叫Ａ整容、网名叫乌拉圭等6人拉到群里的，当时搞了七天左右，因一个网名叫南枝的人输了接近3000元跑而解散。 4.被告人李小华的供述，主要内容：我的微信名“彤彤”。×××年1月底左右，我加入了群名为“老群（1ｙｕａｎ牛牛）”的微信赌博群，用“快乐牛牛终极版”（俱乐部的管理人都是“金夕何夕”）打牛牛赌博，微信群有100多个微信成员，一直开到×××年5月底左右。原始股东有我、“金夕何夕”（金海洋）、“蒲帅帅”（蒲宇恒）、“Ｔａｏ”（陈涛）、“乌鸦”（吴涯）、“放逐”、“乌拉圭”、“小陈故事多”，这个群一直持续到6月初才解散。中途换过群名，还建过备用群。每个股东出资1500元，为了发展赌博成员,抽成总收入是100多万元。 5.被告人蒲宇恒的供述，主要内容：我的微信名“帅帅”，我在网上和别人开了“打牛牛”的微信赌博群，我现在到公安机关来投案自首。×××年1月份，我朋友金海洋找到我叫我和他一起在网上组织打牛牛，然后我和金海洋、陈涛、吴涯、Ａ陈明每人拿了1500元作为入股，金海洋在网上找了一款名叫“快乐牛牛（终极版）”的打牛牛的软件，然后我们每个股东就拉人到赌博群里面来赌博（群名叫“一元牛牛”）。金海洋请了“敏哆哆”来做财务，负责给赌博人员结算，大约开了10多天，因为吴涯拉的一个赌博人员没有给钱，我们就没有做了。这次我们赚了几万元，我分了5000元左右。 6.被告人蒋林秀的供述，主要内容：我的微信名叫“蒋开心”，微信号是×××，用我的手机号码185××××1813注册的。还有个微信名叫“我的意中人是盖世大英雄”，微信号是×××,绑定的电话是186××××5127。我是×××年2月金海洋叫我到微信赌博群做财务。我在微信赌博群做财务期间赚了3万元左右（都是我做财务期间的工资）。我看了我的支付宝交易记录，很多都是我和赌博人员的交易记录，交易金额合计是2003689.13元（其中收入的金额是860521.14元，支出的金额是1143167.99元，抽取的利润是43026元。我做财务期间，和我支付宝上有赌博资金交易记录的有何某、斗大田、雨桐、祉益等230个支付宝账号，和我微信号有赌博资金交易记录的微信号有240个。 7.被告人陈鹏的供述，主要内容：我微信昵称“老夫子”，微信号×××，用我手机15×××84注册的。 ×××年4月份左右，一个微信名叫“金夕何金夕”的人叫我在“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”赌博群里面给他当财务接近2个月，每天赚的钱我下班时就把我自己的工资和其他费用扣除后把剩余的利润转给一个微信名叫“Ｔａｏ”的人，这个“Ｔａｏ”是这个群的股东兼总财务。“咩宝儿”也是里面的财务，她也和我一样拉了人到“老群（ｌｙｕａｎ）牛牛牛”群里的，属于小股东。 8.被告人张琳的供述，主要内容：我的微信名叫“咩宝儿”，微信号是×××，用手机号135××××0066注册的。支付宝号叫“小咩宝宝”，联系电话是135××××0066，ＱＱ号61×××17。 ×××年4月中旬，我老公朱海就找到蒲宇恒（微信名叫“蒲帅帅”）帮我介绍工作，经蒲宇恒介绍，从×××年4月13号左右至5月底一直在“老群”（群里有100多人）赌博群里面当财务，每天在老群里面负责每盘输赢的结账和开房,财务有我、蒋开心”、“老夫子”,另外5个是股东，股东有“放逐”、“Ｔａｏ”、“金夕何金夕”、“蒲帅帅”、“彤彤”，每天抽取的利润是转给“Ｔａｏ”的，这次搞到5月底就解散了。经查看支付宝账单，6月前往来资金是99192.03元（支出金额51735.03元，收入金额是47457元，抽取的利润是2372元）；6月后在一圆群中接受赌资3650元，抽取的赌博利润是182元。我用我老公朱海的微信号×××在“老群”做财务时，是和赌博人员的交易记录。 9.被告人罗鑫的供述，主要内容：我曾用名罗欣”，我的微信名：“Ａ罗鑫”，微信号是×××。×××年6月5号左右，吴涯（微信名“乌鸦”）邀我和他、“蒲帅帅”、“金夕何夕小号”、雨桐等人开设“1ｙｕａｎ牛牛牛”微信赌博群组织赌博，我交了2000元保证金,另外还专门建立了一个股东群用于平时的联系，做到6月15号金海洋说不做了，开设赌场群期间我总共获利得了大约3000元钱。 10.被告人王晓蓉的供述，主要内容：我的一个微信名叫大米，另一个微信名叫蓉儿，微信号是×××，用我的ＱＱ号13×××71注册的，后面帮绑定在了我手机号码17781208716上。从×××年5月份，微信好友“ＴＡＯ”将我拉进牛牛赌博群，当时群里有100多人，然后“ＴＡＯ”叫我在里面拉人进群赌博，拉进去的人每打一盘给我6元钱，我在微信赌博群“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”里面做了二十天左右的小股东（也叫二级股东），我一直做到5月底，我获得的利润总共10000多元钱。我介绍的李英到老群牛牛群里当财务，李英5月几号进微信群后，该群经营了十几天就垮了。 11.被告人李英的供述，主要内容：我的微信名叫“结算三号”，支付宝账号13×××30。我经王晓蓉介绍我到老群“牛牛群”里当财务，我从×××年5月13日加入到老群“牛牛”内，大约是5月底左右赌博群解散，我做财务时群内有100多人，我们做财务每次抽取的赌博利润都是转给微信名叫“Ｔａｏ”的（“Ｔａｏ是里面的股东”），我做财务期间领了3900元工资。 和我微信号有赌博资金来往的微信号有90多个，参赌的人员也应该是90多个人），我和赌博人员的资金流水是750045.87元（其中支出流水是387953.57元，收入流水362092.3元，抽取的利润是18104元）；和我支付宝（支付宝账号是我的手机号13×××30）有往来的约有30个账户），我和赌博人员往来资金有194721.08元（其中支出金额是115557.08元，收入金额是79164元，抽取和利润是3958元）。 12.被告人朱海的供述，主要内容：我的微信号“×××”、微信昵称“Ａ小马腾云科技”。我在×××年2月左右被蒲宇恒（微信名蒲帅帅）拉入一个专门打牛牛的“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”（这个牛是指牛的头像）、“一圆“等微信群名（群名经常换），使用“快乐牛牛终极版”ＡＰＰ软件打牛牛进行赌博，我在群里打牛牛至×××年5月，我输了1000多元。老婆张琳于×××年4月左右通过蒲宇恒介绍去“老群（1ｙｕａｎ牛牛牛）”、“一圆”等微信群里面当财务人员。 13.被告人邓大海的供述，主要内容：证明我的微信昵称“斗大田”、微信名“ｄｄｈ157××××2222”，从2017年10月至×××年5月在“老群”等微信赌博群使用软件进行打牛牛赌博，我输了10000多元。 （四)检查证、检查笔录 1.对陈涛住处的搜查笔录，证明×××年6月28日，广安区公安分局侦查人员持搜查证对陈涛位于南充市高坪区进行了搜查，发现了三张银行卡和一部手机，并予以了扣押。 2.对张琳住处的搜查笔录，证明×××年6月28日，广安区公安分局侦查人员持搜查证对张琳位于南充市顺庆区1幢1单元702号（朱海、张琳住宅）进行了搜查，发现了5部手机、一块二维码（朱海）、一本笔记本、2个卡包（内有40张银行卡、1个ＰＯＳ机）、1部平板电脑，对搜查发现的卡包（包含银行卡）及手机等进行了扣押。 3.对王晓蓉住处的搜查笔录，证明×××年6月28日，广安区公安分局侦查人员对王晓蓉位于南部县南隆镇金洞路99号5栋1单元1楼1号（王晓蓉的住宅）进行了搜查，发现了7张银行卡、1部手机、1部平板电脑、500元现金，对搜查发现的相关物品等进行了扣押。 (五)电子数据及核对笔录。 1.对陈鹏微信及支付宝交易记录提取，证明微信昵称“老夫子”，微信号“×××”与支付宝账号“15×××84”交易记录。 2.对张琳微信及支付宝交易记录提取，证明：张琳的微信名叫“咩宝儿”，微信号是×××，从×××年4月13日至×××年5月25日，该微信号上第一次抽头盈利5.0087万元；从×××年6月5日至×××年6月10日止第二次抽头盈利0.2079万元，合计5.2166万元。 3.对蒋林秀微信及支付宝交易记录提取，证明调取×××年2月4日至5月31日蒋林秀的微信名叫“蒋开心”，微信号是×××上涉案金额494.091351万元，收入金额为263.219199万元，支出金额230.872152万元，抽头盈利13.1606万元；微信名“我的意中人是盖世大英雄”，微信号“×××”从×××年2月19日至×××年5月25日止的涉案金额流水账为81.409813万元，其中支出43.333207万元，收入金额39.839906万元，抽头盈利1.9919万元；合计15.1525万元（两个微信交易账号有240个）；支付宝账号185××××1813，支付宝名“蒋秋思”，从×××年2月4日至5月25日流水金额为200.3689万元，其中支出114.316799万元，收入86.052114万元，抽头盈利4.3026万元（交易支付宝账号有230个）。 4.对李英微信及支付宝交易记录提取，证明李英的微信号是×××，微信名叫“结算三号”从×××年5月13日至×××年5月26日的流水账为75.004587万元，其中收入36.20923万元，支出38.795357万元，抽头盈利1.8104万元；李英的支付账账号13×××30从×××年5月13日至×××年5月26日涉案流水账19.472108万元，其中收入7.9164万元，支出11.555708万元，抽头盈利3958元，另外称微信号有往来有90个账号，支付宝账往来有“孝芳”、“张不俊”等30个账号，得了3900元工资，共计抽头盈利2.2062万元。 5.证据固定情况说明与“广广公（网）勘（2019）15号”电子证据检查工作记录，证明对金海洋手机（手机ＩＭＥＩ码：353318072707341，手机号181××××1251，提取固定微信昵称“客服”微信号为“×××”微信使用情况）电子勘验，提取用于赌博的“财务工作群”、“中国合伙人”的微信群聊天记录以及相关数据。显示第一次开设赌场时间从×××年1月13日至×××年1月22日，期间共获利4.532万元；第三次时间从×××年6月4日至×××年6月15日获利1.9927万元。 6.手机截屏资料的辨认图片 (1)金海洋对其手机截屏资料的辨认，证明：金海洋手机微信有“A罗鑫”、“斗大田”、“我的意中人是盖世大英雄”、“帅帅”、“Tao”、“咩宝儿”、“彤彤”、“乌鸦”、“A小马腾云科技”、“结算三号”、“老夫子”等人。 (2)陈涛对手机截屏资料的辨认，证明陈涛的微信中有“金夕何夕”、“老夫子”、“斗大田”、“我的意中人是盖世大英雄”、“蓉儿”、“结算三号”、“彤彤”、“乌鸦”等人。 (3)蒲宇恒对手机截屏资料的辨认，证明蒲宇恒的微信中有“咩宝儿”、“乌鸦”、“A小马腾云科技”、“彤彤”、“蒋秋思”、“我的意中人是盖世大英雄”、“斗大田”、“Tao”等人。 (4)吴涯（股东）对手机截屏资料的辨认，证明吴涯微信中有“帅帅”、“Tao”、“彤彤”等人。 (5)李小华对手机截屏资料的辨认，证明了股东及财务人员在微信中的情况。 (6)蒋林秀对手机截屏资料的辨认，证明微信中有“A小马腾云科技”、“乌鸦”等股东及财务。 (7)罗鑫对手机截屏资料的辨认照片，证明了微信群中股东及财务人员情况。 (8)李英（财务人员）对手机截屏资料的辨认，证明了微信群中股东及财务人员情况。 （9）程某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认，证明其微信中有“斗大田”，备注名“邓大海”；“蒋开心”是赌博群财务；微信名“帅帅”备注名“蒲宇恒”是赌博群股东；微信名“Ｔａｏ”是赌博群股东；微信名“金乌龟”是赌博群股东；微信名“乌鸦”是赌博群股东。程某和邓大海聊天记录；程某和赌博群中财务聊天记录以及转账记录。 （10）刘某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认，证明了赌博群财务以及输赢转账情况。 （11）苏某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认照片，证明苏某通过支付宝和微信与财务“咩宝儿”相互之间有多次转账；苏某通过微信和支付宝与财务“蒋开心”、“蒋秋思”相互之间有多次转账记录。 （12）何某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认，证明微信名“Ａ罗鑫”是赌博群中人员；微信名“咩宝儿”是赌博群中财务；微信名“雨桐”是赌博群成员；微信名“放逐”是赌博群股东；微信名“蒋开心”是赌博群财务。 （13）赵某（参赌人员）对手机截屏资料的辨认,证明手机上有微信名“咩宝儿”、罗鑫微信昵称“罗鑫”；另外与微信名“咩宝儿”有微信多次转账往来。 (六)辨认笔录 程某辨认出×××年1月以来在名称为“1ｙｕａｎ牛牛牛”等微信群里组织人员参与赌博的股东金海洋、吴涯、蒲宇恒； 金海洋辨认出开设赌场以来与其一起在微信群里组织人员参与开设赌场的人有吴涯、蒲宇恒、陈涛、罗鑫、蒋林秀； 吴涯辨认出金海洋、蒲宇恒；罗鑫辨认出组织赌博的金海洋、吴涯、蒲宇恒。 二、×××年5月左右一天，被告人杨方滨、金海洋、唐胜、**、杨世强与罗某等人在南充市体育场一茶坊商量了在“世界杯足球赛”期间开设以微信方式“赌球”的赌场，后租用南充市高坪区4段2号金融中心“明宇广场”5栋2401作为赌球的办公地点，被告人金海洋、杨方滨、唐胜、**、杨世强、李璐羽、赵青波与罗某、苏晓东、王成财（后三人另案处理）等人共出资75万元（其中杨方滨出资10万元、金海洋出资7.5万元、杨世强和曹波各出资3.75万元即共出资7.5万元、唐胜出资7.5万元、**出资7.5万元、罗某出资7.5万元、苏晓东出资10万元、王成财出资10万元、李璐羽出资5万元、赵青波出资2.5万元）作为赌场上资金周转，通过建立微信群开设赌场组织赌球（指外围赌球），以每人每天300元的工资聘请被告人金海洋（股东兼职）、赵青波（股东兼职）、侯平、文平等人为工作人员到该办公地点从事赌球的相关工作。在×××年6月14日至6月28日“世界杯足球赛”期间，被告人金海洋等人先后通过建立了“群聊”、“发展致富之路”、“麻布口袋”、“讨论”、“保险柜”、“保险柜（只进不出）”等股东微信群及股东另行建立的赌博微信群进行组织赌球，被告人金海洋、侯平、文平主要负责将赌球的赔率发到微信群或为下注赌球人员记录下注情况，被告人杨方滨负责管理总账。被告人金海洋、杨世强等股东还要负责通过微信拉人下注赌球并接受赌球人员下注，同时在每天结算后将获利金额转给被告人杨方滨。该赌场先后组织了参赌人员杨某、韦某、游某等人下注赌球。同时为吸引赌球人员下注赌球，被告人金海洋、杨方滨等人还许诺给下注赌球人员按照下注金额的1%进行返水，并在下注赌球人员输了时再给赌球人员返下注金额5%的返水，具体由被告人杨方滨将返水的钱发给接受投注的股东，再由股东返水给各自接受投注的赌球人员，该赌场开设到×××年6月28日因被告人金海洋等人被抓后才被迫停止。被告人杨方滨、唐胜、**、杨世强等人开设该赌场期间共获利74.9万余元，除去返水、租房等其他开支，杨方滨先行拿了50万元由被告人金海洋、杨方滨、唐胜、**、杨世强、李璐羽、赵青波等股东按出资比例进行分配，被告人杨方滨分得70000元、唐胜分得50000元、**分得50000元、杨世强和曹波共分得30000元（其中杨世强分得11250元，曹波分得18750元，另有20000元是杨方滨欠杨世强的）、李璐羽分得25000元、赵青波应分的15000元在杨方滨处、赵青波领到工资6000元，同时杨方滨将出资的本金亦返还给了各个被告人。 被告人金海洋被抓获后，杨方滨将金海洋应得的本金、分红、工资等通过**和罗某于×××年7月3日将133500元交给了金海洋的母亲曾某，曾某出具了收条。 同时查明，被告人**、赵青波主动到公安机关投案，归案后如实供述了参与的主要犯罪事实。 案发后公安机关依法扣押了被告人杨方滨违法所得60000元、被告人唐胜违法所得37500元、被告人**赌资及违法所得共112500元、被告人赵青波赌资及违法所得共31000元、被告人李璐羽赌资及违法所得共75000元、被告人文平违法所得2000元，广安市广安区人民检察院审查起诉期间被告人唐胜退回了出资的赌资75000元，在开庭审理过程中，杨世强向本院预交违法所得12000元。 认定上述事实，有公诉机关当庭出示的，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实： (一)书证 1.受案登记表、立案决定文书，证明由广安区公安分局网络安全保卫大队在办理金海洋等人“斗牛牛”涉嫌开设赌场案中的工作中发现，其在微信群名为“保险柜”、“麻布口袋”等微信群中进行网络赌球，每天获利上万元，该局立案为“6.28赌博案”。 2.传唤证、拘留证、逮捕证等文书，证明公安机关对各被告人采取强制措施的情况。 3.户籍信息，证明被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 4.搜查笔录，证明对李璐羽居住的位于南充市顺庆区进行了搜查，发现了8张银行卡和2部手机和一个笔记本，对搜查发现的银行卡、手机、笔记本进行了扣押。 5.扣押决定书及扣押清单、发还清单，证明：×××年7月13日广安区公安分局分别扣押了被告人杨方滨一部白色苹果8手机、一部ＯＰＰＯＡ57手机；杨世强一部黑色苹果手机；唐胜一部黑色苹果Ｘ手机；文平一部金色苹果手机；李璐羽的二部手机、八张银行卡和一个笔记本，于×××年8月17日将八张银行卡发还给了李璐羽。 6.调取证据通知书与杨方滨、金海洋、杨世强等人开设赌场案电子证据中参赌人员投资金额等情况，证明：广安区公安分局于×××年9月17日向建行调取了杨方滨5月1日至6月30日的银行交易明细，证明了部分股东出资情况。 7.杨方滨等人的退赃明细表及凭证、一般缴款书，证明：杨方滨上缴违法所得6万元、唐胜上缴违法所得3.75万元、**赌资及上缴违法所得共11.25万元、赵青波赌资及上缴违法所得共3.1万元、李璐羽赌资及上缴违法所得共7.5万元、文平上缴违法所得0.2万元；广安市广安区人民检察院审查起诉期间依法扣押被告人唐胜赌资7.5万元。 8.情况说明，证明杨世强出资的7.5万元系杨世强和曹波共同出资，杨世强和曹波两人各出资3.75万元。开设赌场获利后，杨世强从杨方滨处共获得10.5万元，其中7.5万元是本金，3万元系开设赌场的利润。后杨世强共分给曹波5.625万元（其中3.75万元系本金，1.875万元系开设赌场的利润）。公安机关对涉案的其他违法嫌疑人正在侦办中，罗某、曹波均已到案。 9.**前科犯罪的刑事判决书，证明：2012年1月11日，**曾因犯赌博罪被南充市顺庆区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓期两年，并处罚金七千元。 (二)证人证言 1.证人李某的证言，证明×××年6月世界杯开赛后，金海洋问我赌不赌球，他说可以在他那里下注，于是将我拉到一个微信群。×××年6月27日晚上，我下注3600元全部输了。赔率是金海洋通过微信截图发给我的，金海洋的微信名叫“金夕何夕”，微信号是×××。 2.证人周某的证言，证明我的微信昵称“ＡＡ追求”，微信号×××。×××年6月份世界杯开赛期间，我一直是在彩票站买世界杯足彩。某天，一个微信好友把我拉进了一个微信群赌球，后来“金夕何夕”（微信号是×××）就把我加为好友，我不认识他，那个群经常换名字，成员从开始时50多人到了后面有100多人。 3.证人陈涛的证言及与金海洋的微信聊天及转账截图，证明：我的微信名“Ｔａｏ”，微信号×××。×××年6月份世界杯开始后，我在金海洋的朋友圈看到金海洋发世界杯球赛程这些，我就在金海洋处下注赌球，我总的输了一、二千元。我记得我投注最大一笔是5000元，一般都是几百元不等。赌球时间从×××年世界杯开始没几天，一直到6月28日我因为在网上组织打牛牛被抓了。 4.证人侯某的证言，证明侯平是我的儿子，×××年5月底左右，侯平说×××年世界杯马上就要开始了，他去帮朋友赌球写单，每天工资300元钱。侯平基本上每天下午出去，第二天一大早就回家睡觉，大概做了有10多天。 5.证人张某的证言，证明内容与侯某的证言一致。 6.证人韦某的证言，我的微信名“老腊肉”、微信号“Ｔｈｅ-ｍｉｒａｃｌｅ-ｏｆ-ｌｉｇｈｔ”。×××年6月23日，我手机上的“大鸡大利”游戏微信群里面有一个微信名叫“硬、八字”的人在微信群里面发消息说：“世界杯开始了，可以在他那里买世界杯足球输赢，收益比体彩的要高”，于是在世界杯期间，我就以微信名“老腊肉”在“硬、八字”那里下注赌球。我是在×××年6月23日至6月28日参与了世界杯赌球，“硬、八字”还给我发了个群名片叫“世界杯交流群”，我也知道是“硬、八字”和杨方滨合伙开的一个赌球的私庄，输赢都是由他们来结算，我手机上还有我转账给“硬、八字”下注赌球的记录，韦某对微信名是“硬、八字”手机截屏转账资料进行了辨认。 7.证人游某的证言及微信截图，证明×××年6月20日晚上，一个微信名叫“硬、八字”的人在朋友圈发了一张有关赌球赔率的图片，我通过微信在他那里下注赌球一次，他还在微信里给我说叫我多拉人来投注，可以给我返水（提成），并从其手机截屏资料中看出“硬、八字”。 8.证人杨某的证言，证明我的微信名叫杨某，×××年6月15日，杨世强（微信名硬八字）通过微信给我说：“×××年世界杯开始了，我们在搞赌球竞猜”。然后杨世强发了个微信群名片给我，我就点击加入到了微信群名“世界杯讨论群”。群里有三十来个人，基本上都是来下注赌球的。我在杨世强那里下注赌球都是通过微信转账的，我手机上有转账记录。我在杨世强那里下注赌球14100元，我赢了赢了9530元，输了4570元。 9.证人梅某的证言，证明×××年5月16日微信“火星男”联系租赁了我明宇广场5栋2401房，给了一季度5740元（包括物业费等），后来在7月5日我退了一个支付宝名为ＬＱ李巧的押金1000元，辨认到“火星男”是赵青波。 10.证人严某的证言，证明7月份我和**在南充顺庆蓝光吃饭，看到杨方滨拿了3万元钱给**。 11.证人罗某的证言，证明我当时使用的微信名叫“小罗”，绑定的手机号是139××××7420。×××年5月份的一天，杨方滨给我打电话说：“世界杯马上要开赛了，我们可以利用这次机会来搞点钱，你投点资嘛。”后来我共投资了75000元转给杨方滨。过了几天，杨方滨就打电话叫我帮忙找一个人来上班，我就找了朋友侯平，叫侯平直接跟杨方滨联系。之后杨方滨说挣了74万多元，除去开支后还剩50万。然后杨方滨叫他老婆单独给我转账11.25万元（本金7.5万元，分利润3.75万元），转账后我就离开了。第二天，杨方滨说将6000元侯平的工资转给我，叫我再转给侯平，他通过微信转给我的，我也是通过微信转给侯平的。收款微信是侯平的母亲。又过了几天，杨方滨又联系我，叫我把金海洋的钱给他妈，杨方滨老婆就将133500元通过银行卡转账给我，当天我就和**一起去把133500元取现直接送到金海洋楼下，我将现金交给了金海洋的妈妈，她当场给我出了一个收条，收条上的收款人是“曾某”。 (三)被告人的供述与辩解 1.被告人金海洋的供述，我的联系电话181××××1251、138××××7377，我的微信名：“金夕何金夕小号”，是181××××3251电话号码注册的，微信号：×××；微信名：“金夕何金夕”是138××××7377电话号码注册的。 ×××年5月底的样子，我与杨方滨、**、唐胜、杨世强（黄毛）、罗麻子在王品茶坊一起商量组织赌球的事，后来人我们一共投资了75万元。并在高坪江东中路的明宇广场租了5幢24楼2401号房作为组织赌球用的办公房，在×××年世界杯开始后，我、杨方滨、唐胜、**、罗某（罗麻子）、赵青波（西皮）、黄毛、候平这些人就到明宇广场5幢2401房间里面去组织赌球。我当时还搬了一台电脑去，杨方滨和罗麻子也各搬了一台电脑来，搬电脑去的目的就是在网站上截赌球的赔率图以及看球赛这些。我们还建立了微信群用于交流，微信群里有股东和工作人员。股东有我、杨方滨、唐胜、**、罗某、赵青波、杨世强、苏晓东，工作人员有候平、文平、赵青波、和我。 2.被告人杨方滨的供述，我的微信号是“ｙａｎｇｆａｎｇｂｉｎ36203”微信昵称是“Ｄａｖｉｄ”。ＯＰＰＯＡ57手机,手机号码186××××8800,串号是864396032752559和一部苹果8,手机号码182××××8888串号是353013093417950,这两部手机一直是我在使用。我在这个苹果8手机上面使用的微信号是“ｙａｎｇｆａｎｇｂｉｎ36203”微信昵称是“Ｄａｖｉｄ”，我一直使用的就是这个微信号。 ×××年5月份,我和金海洋、唐胜、**、杨世强、罗某、赵青波在南充喝茶的时候,金海洋提议说趁这个世界杯比赛期间,我们几个人一起投点资去挣点钱，用来操作和赔付下注的人的钱,同时我们每个人都去找身边来的朋友到我们这里下注,赔付都是用我们几个人凑的钱来支撑,就是我们七个人凑钱后私建庄家,接受身边朋友的下注。金海洋还说大家一起凑750000元来做本金，于是我、**、唐胜和赵青波一起去租的南充市高坪区4段2号金融中心明宇广场5栋2401房间用于办公，租客写的是赵青波的名字，房租当时是唐胜垫付的，后来在获利的开支里面给唐胜了。股东有我、金海洋、杨世强、唐胜、**、罗某、苏晓东、赵青波、李璐羽、苏晓东的朋友王胖胖，一共十个股东（股东我、苏晓东及其朋友王胖胖各出资10万元、李璐羽出资5万元、赵青波出资2.5万元，其余股东金海洋、杨世强、唐胜、**、罗某各出资7.5万元）。苏晓东叫的记账人员文平和罗某叫的记账人员侯平。文平和候平是每人每天300元工资,做一天得一天的工资,工资是世界杯比赛结束后统一结算。记账就是记下注赌球人员的下注赌球情况和下注赌球的金额这些。约定了股东按照每个人的出资比例来进行分红，分红的钱就是我们接受投注赔付之后的盈利减去我们的开支。我们在比赛之前都商量好了,我们股东之间建立一个微信群,每个比赛日之前都把自己这边接受的投注发到群里。 3.被告人杨世强（绰号“黄毛”）的供述，我绰号“黄毛”,微信号×××,微信昵称“硬、八字”,微信名“ｗａｎ-ｘｉｎｗｉｆｅ520”，供述的内容与杨方滨的基本一致。微信群名叫“保险柜（只进不出）”是我们的股东群，这个群里面有18个成员，我们股东一共投资了75万元，我投的7.5万元是我与曹波各出资3.75万元。后来杨方滨只给了3万元利润我们，我分了11250元，曹波分18750元。曹波在股东群中是我拉进去的，微信叫暖心。连本带利我分了48750元现金，曹波分了56250元现金。当天我和曹波是到王品茶坊去分的钱，当时还有杨方滨、**、罗某、唐胜都在。我给杨方滨说了的曹波是股东。杨方滨说我分5万元钱，但我实际上只拿到3万元，杨方滨分钱我的时候，杨方滨向我借了2万元走，其他人员分了多少我不清楚。 4.被告人**的供述，我的微信号是×××，微信名叫“舵哥哥”，绑定的是我手机号18×××31；支付宝账号是18×××31。我今天就来主动投案自首。×××年5月底左右，我和杨方滨、唐胜、金海洋、“罗麻子”、“西皮”、“黄毛”等7人在南充市顺庆区喝茶聊天，杨方滨就说世界杯开始了，我们可以组织别人赌球，我们在座的几个人就同意了。我们总共是投入了75万元，是杨方滨在群里面公布了的，我只知道我和金海洋、唐胜每人投了7.5万元。当时股东群有接近17人，接着我、杨方滨、唐胜、金海洋等人就在南充市高坪区四段2号金融广场5-2401号房间开始组织赌球。工作人员有金海洋、赵青波、罗某的朋友、还有个胖子。我们总共获利约75万元，但实际只拿了50万元出来分，我只知道我和金海洋、唐胜每人分了3.75万元。 5.被告人唐胜的供述，主要内容：我的微信昵称“唐先生”，微信号:×××,微信号绑定的ＱＱ号是59×××03。×××年6月14日世界杯开始那天前,我、金海洋、**、罗某等人每人出资了7.5万元，加上其他人共出资了75万元。股东约定分红比例按投资比例进行，我们还建了一个股东微信群叫“群聊”供交流。另外,我们还请了三个工作人员来记账等工作，每天给他们发300元工资。 6.被告人李璐羽的供述，主要内容：我的微信昵称“可可”。×××年6月的一天，杨方滨给我说世界杯马上要开赛了,叫我拿几万出来入股,于是我就投资了5万，随后他先后把我拉进了“群聊”、“发财致富之路”、“麻布口袋”、“讨论”、“保险柜”、“保险柜（只进不出）”等股东微信群,股东成员会自己建立一个独立的赌客群,但是我没有建立自己的赌客群，后来分了2万元多现金。 7.被告人赵青波的供述，主要内容与杨方滨的基本一致，我的微信名叫“火星男”，我现在来主动投案自首。投资了25000元，领了6000元工资，未分到红利。 8.被告人侯平的供述，我的微信名“ＨＨ侯平”，×××年世界杯开始的前几天，同学罗某打电话叫我去上班。×××年6月14日罗某就通知我到明宇宙广场5栋2401房间去上班，把我拉进了一个微信群，上班到6月28日，没有给我报酬。 9.被告人文平的供述，主要内容：我是从6月14日至6月28在赌球那场所里上班，工作人员有我、“火星男”、“乌龟”和“HH侯平”，我到现在都没拿到工资。 (四)现场勘验、辨认等笔录 1.现场指认笔录，证明被告人**、唐胜、赵青波、文平对组织赌球的办公地点、分红的地点进行了现场指认。 2.辨认笔录，金海洋辨认出**、火星男为赵青波，罗麻子是罗某；被告人杨方滨辨认出股东金海洋、唐胜、杨世强、**、罗某、苏晓东、文平、赵青波、李璐羽，为赌球记账的“侯平”为侯平；被告人杨世强辨认出股东金海洋（乌龟）、杨方滨、**、曹波、罗某（罗嘛子），为赌球记账的文平（胖子）、“侯平”为侯平；被告人**辨认到胖子（文平）、罗麻子的朋友（候平）、西皮（赵青波）、罗麻子（罗某）、黄毛（杨世强）、金海洋、杨方滨、唐胜、李璐羽、金海洋的母亲曾某；被告人唐胜辨认出股东金海洋、罗某（“罗某”）、**（“**”）、杨方滨、曹波、赵青波、李璐羽、三个工作人员中其不认识但见过面的那个男子是文平，工作人员侯平；赵青波辨认出候平、文平、**、唐胜、黄毛（实为杨世强）、杨方滨、罗麻子（实为罗某）、金海洋。 (五)电子证据 1.手机微信截图，证明从杨方滨、杨世强、唐胜、李璐羽、文平的手机微信群中提取了股东群名保险柜（只进不出）成员显示有18人，即Ｈ.Ｈ候平、Ｄａｖｉｄ即杨方滨、唐先生即唐胜、泰迪熊即文平、硬八字即杨世强、罗嘛子即罗某、火星男即赵青波、克制即苏晓东、客服（金海洋）、Ｓｗｅｅｔ即参赌人员田静文、Ａｌｏｈａ…、可可即股东李璐羽、ｃｓｚ即陈世卓、舵哥哥即**、77即参赌人员田赛、暖心波娃、王胖胖、金夕何夕等18人。 2.“6.28开设赌场案”电子证据说明及电子证据检查工作记录，证明广安区公安分局网络安全保卫大队于×××年8月3日以“6.28开设赌场案电子证据”对金海洋的手机进行电子取证，查明金海洋在×××年6月14日至28日期间伙同杨方滨等人开设赌场供赌球人员下注赌球，金海洋、杨方滨等人共出资75万元作为开设赌场的资金，从6月14日开设至6月28日，获取利润749608.5元；网监对金海洋使用的两个手机及两个微信号（微信昵称为“客服”，微信号×××，手机号181××××1251与微信昵称“金夕何夕”，手机号138××××7377）以及杨世强使用的微信号（微信昵称为“硬、八字”，手机号是151××××5562）电子检查发现二人参与赌球并收取赌注等情况。广安区公安分局网络安全保卫大队于×××年8月16日出具的“杨方滨、金海洋、杨世强等人开设赌场案电子证据中参赌人员情况”。 (六)关于唐胜提交的立功方面的证据 1.受案登记表，证实2019年3月5日15时唐胜向南充市公安局高坪区分局治安管理大队报案称，在江东中路六段53号的南充市江滩壹号洗浴场所3楼有卖淫嫖娼行为。 2.四川省南充市公安局高坪区分局治安管理大队2019年5月5日出具关于唐胜报案情况说明：证实被告人唐胜3月1日报案，3月6日该场所被查获3人。 3.2019年3月1日唐胜供述，我今天来向你们公安机关举报南充市高坪区江滩壹号三楼有卖淫嫖娼行为。2019年2月份听我朋友说的“江滩壹号”那边有卖淫服务，“江滩壹号”好像在南充市高坪区那边，挨到王府井的,我不认识高坪区“江滩壹号”里面的工作人员。 4.南充市公安局高坪区分局提请批准逮捕书南高公(治)提捕字[2019]61号，证实2019年3月6日由群众匿名举报并于同日立案侦查，当日抓获了组织卖淫的犯罪嫌疑人刘海波等人。 原判以经过庭审质证的有关书证、电子数据、证人证言、被告人供述等证据证明上述事实。原判认为，被告人金海洋、陈涛、蒲宇恒、吴涯、李小华、罗鑫、蒋林秀、陈鹏、张琳、王晓蓉、李英、朱海、邓大海等13人以营利为目的，共同通过微信群开设“打牛牛”的方式进行赌博，进行抽头盈利。其中被告人金海洋、蒲宇恒、吴涯(均参与了第一、二、三次)、陈涛（参与了第一、二次）、李小华（参与第二、三次）、罗鑫（参与了第三次）实施了出资并为他人提供了“打牛牛”的网络赌博场所，从中分得了利润[(其中参与了第一、二、三次的被告人共同获取非法利益38万余元，参与了第一、二次的被告人共同获取非法利益36万余元，参与了第二、三次的被告人共同获取非法利益34万余元，参与了第三次的被告人共同获取非法利益1.9万余元）]。且被告人金海洋、陈涛、蒲宇恒、吴涯等人在开设“打牛牛”方式赌场最初发起时参与了商议，被告人李小华、罗鑫明知金海洋等人开设赌场仍参与投资分红，被告人蒋林秀、陈鹏、张琳、李英为赌场运行提供了财务帮助，被告人陈鹏、王晓蓉、邓大海通过微信为赌场运行提供了部分参赌人员，被告人朱海明知他人开设赌场仍提供本人的微信号和银行卡为赌场的运行提供财务帮助。另外被告人金海洋、杨方滨、杨世强、唐胜、**、赵青波、李璐羽、侯平、文平等九人以营利为目的，共同通过微信开设“赌球”的赌场，抽头渔利数额累计达74万多元，其中被告人金海洋、杨方滨、杨世强、唐胜、**、赵青波、李璐羽系开设“赌球”赌场的投资人，且金海洋、杨方滨、杨世强、唐胜、**等人在开设“赌球”方式赌场发起时参与了商议；被告人候平、文平为“赌球”赌场的具体工作人员，同时被告人金海洋、赵青波还兼职于“赌球”赌场的具体工作。上述21名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人朱海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。关于网络赌球的非法获利分赃问题，总获利是74万余元，赌博结束后杨方滨拿50万元按出资多少按比例分红。对余下的24万余元由于赃款的去向不明，暂时无法追赃。对于杨世强应分得的2万元以及赵青波应分得的1.5万元应由杨方滨上缴国库。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，抽头渔利数额累计达到3万元以上的，应当认定为情节严重，即应当在三年以上十年以下科处刑罚，并处罚金。故本案除被告人罗鑫仅参与第3次斗牛牛之外，其余20名被告人的行为均属于情节严重。但在共同犯罪过程中，被告人金海洋、杨方滨、唐胜、**、蒲宇恒、吴涯、陈涛等七人在开设赌场过程中起了主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨世强、李小华、李璐羽、赵青波、罗鑫、陈鹏、蒋林秀、张琳、李英、王晓蓉、朱海、邓大海与被告人侯平、文平等十四人在开设赌场过程中起了次要和辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人蒲宇恒、邓大海、**、赵青波在案发后主动到公安机关投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻处罚。被告人金海洋、陈涛、吴涯、李小华、罗鑫、蒋林秀、陈鹏、张琳、王晓蓉、李英、朱海、杨方滨、杨世强、唐胜、李璐羽、文平、侯平到案后，如实供述了主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。上述二十一名被告人当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。被告人金海洋、蒲宇恒、吴涯、李小华、罗鑫、蒋林秀、张琳、王晓蓉、李英、杨方滨、杨世强、唐胜、李璐羽、文平、**、赵青波等人上缴了部分赃款，可以酌情从轻处罚。 据此，根据被告人金海洋、杨方滨、陈涛、唐胜、吴涯、蒲宇恒、**、杨世强、李小华、赵青波、罗鑫、蒋林秀、陈鹏、张琳、王晓蓉、李英、朱海、邓大海、李璐羽、文平、侯平的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条之规定，判决：一、被告人金海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人杨方滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人陈涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；四、被告人唐胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；五、被告人吴涯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人蒲宇恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元；七、被告人**犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元；八、被告人李小华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；九、被告人杨世强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十、被告人李璐羽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元；十一、被告人蒋林秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元；十二、被告人张琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十三、被告人陈鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币六千元；十四、被告人赵青波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；十五、被告人罗鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；十六、被告人王晓蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；十七、被告人邓大海开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；十八、被告人李英犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；十九、被告人侯平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十、被告人文平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十一、被告人朱海犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。二十二、追缴被告人金海洋赌资及违法所得17.35万元，上缴国库[其中斗牛牛赌场的违法所得4万元(已交清)、网络赌球13.35万元的未缴纳]；二十三、追缴被告人杨方滨赌资及违法所得20.5万元，上缴国库[含赌资10万元、违法所得7万元、杨世强应分的2万元、赵青波应分的1.5万元。(其中扣减已缴纳的6万元)]；二十四、追缴被告人唐胜赌资及违法所得12.5万元，上缴国库(扣减已缴纳的11.25万元)；二十五、追缴被告人**赌资及违法所得12.5万元，上缴国库(扣减已缴纳的11.25万元)；二十六、追缴被告人杨世强赌资及违法所得4.875万元，上缴国库(扣减已缴纳的1.2万元)；二十七、追缴被告人李璐羽赌资及违法所得7.5万元，上缴国库(已交清)；二十八、追缴被告人赵青波赌资及违法所得3.1万元，上缴国库(已交清)；二十九、追缴被告人蒲宇恒违法所得4万元，上缴国库(已交清)；三十、追缴被告人陈涛违法所得4万元，上缴国库；三十一、追缴被告人吴涯违法所得3万元，上缴国库(已交清)；三十二、追缴被告人李小华违法所得3万元，上缴国库(扣减已缴纳的2万元)；三十三、追缴被告人蒋林秀违法所得3万元，上缴国库(已交清)；三十四、追缴被告人张琳违法所得1万元，上缴国库(已交清)；三十五、追缴被告人王晓蓉违法所得1万元，上缴国库(已交清)；三十六、追缴被告人罗鑫违法所得3000元，上缴国库(已交清)；三十七、追缴被告人李英违法所得2000元，上缴国库(已交清)；三十八、追缴被告人陈鹏违法所得9000元，上缴国库；三十九、追缴被告人邓大海违法所得6000元，上缴国库；四十、对公安机关扣押的被告人金海洋、杨方滨、陈涛、吴涯、李小华、蒋林秀、陈鹏、张琳、罗鑫、王晓蓉、李英、杨世强、唐胜、文平、李璐羽等人的作案工具予以没收，上缴国库；四十一、对公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理。 一审宣判后，杨方滨提出上诉称，1.赌球获利74万余元是赢的，其不构成开设赌场罪；2.一审对其量刑过重。请求撤销原判，依法改判。 **提出上诉称，1.其不应认定为主犯，应认定为从犯；2.其具有自首情节，也积极主动退赃，一审对其量刑过重。请求撤销原判，依法改判。 蒲宇恒提出上诉称，1.其不应认定为主犯，应认定为从犯；2.其具有自首情节，也认罪认罚，一审对其量刑过重。请求撤销原判，依法改判。 唐胜提出上诉称，1.对其应认定为具有立功情节；2.一审对其量刑过重。请求撤销原判，依法改判。 杨世强提出上诉称，一审对其量刑过重。请求撤销原判，依法改判。 经审理查明： 二审与一审法院认定的基本事实和证据一致。 另查明：2019年3月1日唐胜供述称向公安机关举报南充市高坪区“江滩壹号”三楼有卖淫嫖娼行为，“江滩壹号”在南充市高坪区那边。2019年3月5日15时唐胜向南充市公安局高坪区分局治安管理大队报案称，在江东中路六段53号的南充市“江滩壹号”洗浴场所3楼有卖淫嫖娼行为。南充市公安局高坪区分局治安管理大队2019年5月5日出具关于唐胜报案情况说明：证实被告人唐胜3月1日报案，3月6日该场所被查获3人。南充市公安局高坪区分局提请批准逮捕书南高公（治）提捕字［2019］61号，证实2019年3月6日由群众匿名举报并于同日立案侦查，当日抓获了组织卖淫的犯罪嫌疑人刘海波等人。 上述事实有以下证据证实： 1.受案登记表。 2.四川省南充市公安局高坪区分局治安管理大队2019年5月5日出具的关于唐胜报案情况说明。 3.2019年3月1日唐胜的供述。 4.南充市公安局高坪区分局提请批准逮捕书南高公(治)提捕字[2019]61号。 本院认为，上诉人（原审被告人）蒲宇恒与原审被告人金海洋、陈涛、吴涯、李小华、罗鑫、蒋林秀、陈鹏、张琳、王晓蓉、李英、朱海、邓大海等13人以营利为目的，共同通过微信群开设以“打牛牛”方式进行赌博的赌场，从中抽头盈利。上诉人（原审被告人）蒲宇恒与原审被告人金海洋、陈涛、蒲宇恒、吴涯等人在开设“打牛牛”赌场最初发起时参与了商议，原审被告人李小华、罗鑫明知金海洋等人开设赌场仍参与投资分红，原审被告人蒋林秀、陈鹏、张琳、李英为赌场运行提供了财务帮助，原审被告人陈鹏、王晓蓉、邓大海通过微信为赌场运行提供了部分参赌人员，原审被告人朱海明知他人开设赌场仍提供本人的微信号和银行卡为赌场的运行提供财务帮助。另外上诉人（原审被告人）杨方滨、杨世强、唐胜、**与原审被告人金海洋、赵青波、李璐羽、侯平、文平等九人以营利为目的，共同通过微信开设“赌球”的赌场，抽头渔利数额累计达74万多元，其中上诉人（原审被告人）杨方滨、杨世强、唐胜、**，原审被告人金海洋、赵青波、李璐羽系开设“赌球”赌场的投资人，且上诉人（原审被告人）杨方滨、杨世强、唐胜、**与原审被告人金海洋等人在开设“赌球”赌场发起时参与了商议；原审被告人候平、文平为“赌球”赌场的具体工作人员，原审被告人金海洋、赵青波兼职赌场具体工作。上述21名上诉人或原审被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究刑事责任。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，抽头渔利数额累计达到3万元以上的，应当认定为情节严重，即应当在三年以上十年以下科处刑罚，并处罚金。故本案除罗鑫仅参与第3次斗牛牛之外，其余20名被告人的行为均属于情节严重。在共同犯罪过程中，上诉人（原审被告人）杨方滨、唐胜、**、蒲宇恒与原审被告人金海洋、吴涯、陈涛等七人在开设赌场过程中起了主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人杨世强、李小华、李璐羽、赵青波、罗鑫、陈鹏、蒋林秀、张琳、李英、王晓蓉、朱海、邓大海、侯平、文平等十四人在开设赌场过程中起了次要和辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。原审被告人朱海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。上诉人（原审被告人）蒲宇恒、**原审被告人邓大海、赵青波在案发后主动到公安机关投案，归案后如实供述了主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻处罚。上诉人（原审被告人）杨方滨、唐胜、杨世强，原审被告人金海洋、陈涛、吴涯、李小华、罗鑫、蒋林秀、陈鹏、张琳、王晓蓉、李英、朱海、李璐羽、文平、侯平到案后，如实供述了主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。上述21名上诉人或原审被告人在一审庭审中当庭自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。上诉人（原审被告人）杨方滨、唐胜、**、杨世强、蒲宇恒，原审被告人金海洋、吴涯、李小华、罗鑫、蒋林秀、张琳、王晓蓉、李英、李璐羽、文平、赵青波等人上缴了部分赃款，可以酌情从轻处罚。原判根据上诉人或原审被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度，依照相关法律规定，对其认定构成开设赌场罪，并分别科处不同的刑罚，除没有认定上诉人唐胜构成立功以外，适用法律正确，量刑适当，予以维持。 上诉人唐胜揭发他人罪行，其线索有具体地点等内容，指向明确，侦查机关出具了相关材料证实上诉人唐胜检举揭发与协助抓获犯罪嫌疑人有关联性，本院认定上诉人唐胜具有立功表现，依法可以从轻处罚。 针对控、辩双方的意见，根据本案的事实和证据，对相关争议焦点评判如下： 1.关于上诉人杨方滨提出赌球获利74万余元是赢的，其不构成开设赌场罪的问题。原判以经过庭审质证、认证的有关书证、电子数据、证人证言、被告人供述等证据证明上诉人（原审被告人）杨方滨、杨世强、唐胜、**与原审被告人金海洋、赵青波、李璐羽、侯平、文平等9人以营利为目的，共同通过微信开设“赌球”的赌场，抽头渔利数额累计达74万多元。上诉人杨方滨自己供述其与金海洋、唐胜、**等人商议在×××年“世界杯足球赛”期间开设以微信方式赌球的赌场，之后其出资10万元，与金海洋、唐胜、**等人共同出资75万元通过微信群开设赌场,组织他人赌球下注。杨方滨还主要负责记管理总账。金海洋被抓后，上诉人杨方滨在赌场获利74万余元中，拿出50万元给金海洋、唐胜、**等股东按出资比例分红，上诉人杨方滨本人分得7万元。上诉人杨方滨的供述，得到了其他证人证言、书证、电子数据等证据的印证。证实上诉人杨方滨主观上具有开设赌球赌场的故意，客观上也实施了开设赌场的行为，该开设赌场的行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，符合开设赌场罪的构成要件。故上诉人杨方滨的行为构成开设赌场罪，其上诉称不构成开设赌场罪的理由不能成立，对其该项上诉意见，本院不予采纳。 2.关于上诉人杨方滨提出对其量刑过重的问题。基于前述上诉人杨方滨在开设“赌球”赌场的共同犯罪中所起的主要作用，系主犯。虽然其具有自愿认罪认罚的酌定从轻处罚情节，但上诉人杨方滨在开设赌场罪中应认定为情节严重，即应当在三年以上十年以下科处刑罚，并处罚金。原审综合考虑上述情节认定杨方滨构成开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元。原审适用法律准确，量刑适当，本院予以维持。故上诉人杨方滨的认为对其量刑过重的上诉意见不能成立。 3.关于上诉人**提出其不应认定为主犯，应认定为从犯的问题。原判以经过庭审质证、认证的有关书证、电子数据、证人证言、被告人供述等证据证实**不仅是通过微信开设赌球赌场的发起商议者，其还作为赌场股东出资7.5万元供赌场资金周转，事后分得5万元的赌场红利，原审按照上诉人**在开设赌场过程中所起到的是主要作用，由此认定为主犯。至于上诉人**犯罪后具有自首情节，以及案发后公安机关依法扣押了**赌资及违法所得112500元，**也认罪认罚，具有酌定从轻的情节，这些不影响其在该案中是主犯的认定，故上诉人**的该项上诉意见不能成立。 4.关于上诉人**提出对其量刑过重的问题。基于前述上诉人**被认定为开设赌场罪的主犯，具有自首的法定从轻、减轻处罚情节，具有自愿认罪认罚的酌定从轻处罚情节，上诉人**在开设赌场罪中应认定为情节严重，即应当在三年以上十年以下科处刑罚，并处罚金。原审综合考虑上述情节认定**构成开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。原审适用法律准确，量刑适当，本院予以维持。故上诉人**的认为对其量刑过重的上诉意见不能成立。 5.关于上诉人蒲宇恒提出其不应认定为主犯，应认定为从犯的问题。原判以经过庭审质证、认证的有关书证、电子数据、证人证言、被告人供述等证据证实上诉人蒲宇恒与原审被告人金海洋、陈涛、吴涯、李小华等13人以营利为目的，共同通过微信群开设“打牛牛”赌场，进行抽头盈利。上诉人蒲宇恒参与了第一、二、三次组织开设“打牛牛”赌场，与他人共同获取非法利益38万余元。且上诉人蒲宇恒是开设“打牛牛”赌场的最初发起商议者，其为赌场出资5,500元供赌场资金周转，并发展他人成为二级股东，原审按照上诉人蒲宇恒在开设赌场过程中所起到的是主要作用，由此认定为主犯。上诉人蒲宇恒虽然犯罪后具有自首情节，以及案发后公安机关依法扣押其违法所得4万元，蒲宇恒也认罪认罚，具有酌定从轻的情节，这些不影响其在该案中是主犯的认定，故上诉人蒲宇恒的该项上诉理由不能成立，对其该项上诉请求不予支持。 6.关于上诉人蒲宇恒提出对其量刑过重的问题。基于前述上诉人蒲宇恒被认定为开设赌场罪的主犯，具有自首的法定从轻、减轻处罚情节，具有自愿认罪认罚的酌定从轻处罚情节，上诉人蒲宇恒在开设赌场罪中抽头渔利数额累计达到3万元以上，应认定为情节严重，即应当在三年以上十年以下科处刑罚，并处罚金。原审综合考虑上述情节认定蒲宇恒构成开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。原审适用法律准确，量刑适当，本院予以维持。故上诉人蒲宇恒的该项上诉理由不能成立，对其该项上诉请求不予支持。 7.关于上诉人唐胜提出对其应认定为具有立功情节的问题。经查：上诉人唐胜一审期间检举他人犯组织卖淫罪的犯罪事实，其线索有具体内容，指向明确，查证属实，可以认定上诉人唐胜具有立功表现，对其依法从轻处罚。原审法院没有认定上诉人唐胜具有立功表现，本院予以改正。故上诉人唐胜的该项上诉理由成立，对其该项上诉请求予以支持。 8.关于上诉人杨世强提出对其量刑过重的问题。原判以经过庭审质证、认证的有关书证、电子数据、证人证言、被告人供述等证据证实上诉人杨世强参与了同金海洋等人想通过微信开设赌球赌场的商议，但上诉人杨世强仅为赌场出资3.75万元（其与曹波各出资3.75万元共7.5万元作为出资一方）作资金周转，事后仅分得11250元的赌场红利（曹波分得18750元，另20000元被杨方滨借用），在一审开庭审理中，杨世强向原审法院预交违法所得12000元。原审按照上诉人杨世强在开设赌场过程中所起到的是次要和辅助作用，由此认定为从犯。虽然上诉人杨世强是从犯应当从轻或减轻处罚，同时，上诉人杨世强认罪认罚，具有酌定从轻的情节，但是上诉人杨世强在开设赌场罪中应认定为情节严重，即应在三年以上十年以下科处刑罚，并处罚金，原审综合考虑上述情节认定杨世强构成开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。原审适用法律准确，量刑适当，本院予以维持。故上诉人杨世强的该项上诉理由不能成立，对其该项上诉请求不予支持。 综上，除上诉人唐胜应认定为具有立功表现以外，原审对其他犯罪事实的认定清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法、量刑适当。上诉人唐胜检举揭发他人罪行，查证属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、第二百四十四条、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第八条之规定之规定，判决如下： 一、维持四川省广安市广安区人民法院（2019）川1602刑初96号刑事判决第一至三项、第五至四十一项，即一、被告人金海洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人杨方滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人陈涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；五、被告人吴涯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人蒲宇恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元；七、被告人**犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元；八、被告人李小华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；九、被告人杨世强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十、被告人李璐羽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元；十一、被告人蒋林秀犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元；十二、被告人张琳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；十三、被告人陈鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币六千元；十四、被告人赵青波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；十五、被告人罗鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；十六、被告人王晓蓉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币五千元；十七、被告人邓大海开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；十八、被告人李英犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；十九、被告人侯平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十、被告人文平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；二十一、被告人朱海犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。二十二、追缴被告人金海洋赌资及违法所得17.35万元，上缴国库[其中斗牛牛赌场的违法所得4万元(已交清)、网络赌球13.35万元的未缴纳]；二十三、追缴被告人杨方滨赌资及违法所得20.5万元，上缴国库[含赌资10万元、违法所得7万元、杨世强应分的2万元、赵青波应分的1.5万元。(其中扣减已缴纳的6万元)]；二十四、追缴被告人唐胜赌资及违法所得12.5万元，上缴国库(扣减已缴纳的11.25万元)；二十五、追缴被告人**赌资及违法所得12.5万元，上缴国库(扣减已缴纳的11.25万元)；二十六、追缴被告人杨世强赌资及违法所得4.875万元，上缴国库(扣减已缴纳的1.2万元)；二十七、追缴被告人李璐羽赌资及违法所得7.5万元，上缴国库(已交清)；二十八、追缴被告人赵青波赌资及违法所得3.1万元，上缴国库(已交清)；二十九、追缴被告人蒲宇恒违法所得4万元，上缴国库(已交清)；三十、追缴被告人陈涛违法所得4万元，上缴国库；三十一、追缴被告人吴涯违法所得3万元，上缴国库(已交清)；三十二、追缴被告人李小华违法所得3万元，上缴国库(扣减已缴纳的2万元)；三十三、追缴被告人蒋林秀违法所得3万元，上缴国库(已交清)；三十四、追缴被告人张琳违法所得1万元，上缴国库(已交清)；三十五、追缴被告人王晓蓉违法所得1万元，上缴国库(已交清)；三十六、追缴被告人罗鑫违法所得3000元，上缴国库(已交清)；三十七、追缴被告人李英违法所得2000元，上缴国库(已交清)；三十八、追缴被告人陈鹏违法所得9000元，上缴国库；三十九、追缴被告人邓大海违法所得6000元，上缴国库；四十、对公安机关扣押的被告人金海洋、杨方滨、陈涛、吴涯、李小华、蒋林秀、陈鹏、张琳、罗鑫、王晓蓉、李英、杨世强、唐胜、文平、李璐羽等人的作案工具予以没收，上缴国库；四十一、对公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处理； 二、撤销四川省广安市广安区人民法院（2019）川1602刑初96号刑事判决第四项，即被告人唐胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； 三、上诉人（原审被告人）唐胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年2月16日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。（其中已折抵被告人唐胜×××年7月13日至同年10月31日被羁押的111天。）】 本判决为终审判决。 审 判 长 冯剑辉 审 判 员 陈爱华 审 判 员 廖安宁 二〇二〇年四月十五日 法官助理 吴义奎 书 记 员 谢 鑫 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决和裁定。