西藏自治区亚东县人民法院   刑事判决书   （2020）藏0233刑初3号   公诉机关西藏自治区亚东县人民检察院。   被告人余某某，男，2000年2月9日出生，汉族，初中文化，工人，户籍所在地为江西省瑞昌市，住江西省瑞昌市，因涉嫌诈骗罪，2019年9月17日被西藏自治区亚东县公安局刑事拘留，同年10月24日依法被逮捕，现羁押于西藏自治区日喀则市看守所。   被告人柯某，男，2000年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省瑞昌市，住江西省瑞昌市，因涉嫌诈骗罪，2019年9月18日被西藏自治区亚东县公安局刑事拘留，同年10月24日依法被逮捕，现羁押于西藏自治区日喀则市看守所。   西藏自治区亚东县人民检察院以亚检刑检刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人余某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人柯某犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。西藏自治区亚东县人民检察院指派检察员边巴罗布、助理检察员扎西出庭支持公诉，被告人余某某、柯某到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2019年6月26日，被害人普某收到借款广告为内容的短讯信息，通过聊天添加其对方QQ号码，让被害人将包装费等费用金额壹万捌仟肆佰元整（18400元）无卡存款至不同银行账户上，其中壹万元整（10000元）于当天无卡存款至被告人余某某名下农业银行账号×××。2019年6月29日，被告人余某某明知转入自己个人账户的钱款为违法所得的情况下，仍向廖某某（另案处理）提供自己的银行卡、手机及微信、支付宝、手机密码，当场将一万元被转移。2019年6月份以来，陈某某（另案处理）以淘宝刷单为由让被告人柯某为其提供银行卡及配套信息，并承诺给予好处费。被告人柯某应陈某某的要求先后在自己名下办理四张银行卡，并从多人处收买18张银行卡及配套信息（银行卡、绑定的手机卡及密码），后被告人柯某按照陈某某的要求，将上述银行卡及配套手机卡邮寄至指定地点或非法提供给他人并从中获取利益。随后，上述多张银行卡被用于电信诈骗，其中被害人普某被骗金额捌仟肆佰元整（8400元）分别无卡存款至被告人柯某提供的张某名下银行卡、被告人柯某名下银行卡和何朋名下银行卡。被告人余某某和柯某到案后如实供述自己的罪行，赔偿了被害人经济损失，取得被害人谅解，并签署了《认罪认罚具结书》。   公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录、电子数据。公诉机关认为被告人余某明知是犯罪所得钱款而仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人柯某收买、非法提供信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人余某某、柯某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。被告人余某某、柯某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条之规定，诉请本院依法判处。   被告人余某某、柯某对指控的犯罪事实、罪名无任何异议。   经审理查明，1.2019年6月26日，被害人普某收到借款广告为内容的短讯信息，通过聊天添加其对方QQ号码×××，后按照对方要求下载一款命名为“太阳金服”APP，并填写个人身份信息资料，对方以需要包装费、冲刷费、解决征信问题为由，让被害人将上述费用金额壹万捌仟肆佰元整（18400元）无卡存款至不同银行账户上，其中壹万元整（10000元）与当天无卡存款至被告人余文龙名下农业银行账号×××。2019年6月29日，被告人余某某明知转入自己个人账户的钱款为违法所得的情况下，仍向廖某某（另案处理）提供自己的银行卡、手机及微信、支付宝、手机密码，当场将一万元被转移。2.2019年6月份以来，陈某某（另案处理）以淘宝刷单为由让被告人柯某为其提供银行卡及配套信息，并承诺给予好处费。被告人柯某应陈某某的要求先后在自己名下办理四张银行卡，并从何某、张某、朱某某三人处收买18张银行卡及配套信息（银行卡、绑定的手机卡及密码），后被告人柯某按照陈某某的要求，将上述银行卡及配套手机卡邮寄至指定地点或非法提供给他人并从中获取利益。随后，上述多张银行卡被用于电信诈骗，其中被害人普某被骗金额捌仟肆佰元整（8400元）分别无卡存款至被告人柯某提供的张某名下农业银行账号×××、被告人柯某名下中国银行账号×××、何某名下中国邮政储蓄银行账号×××。   另查明，被告人余某某和柯某主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行并主动赔偿被害人经济损失，取得被害人的书面谅解。   上述事实，有经庭审举证、质证确认的下列证据予以证明：   一、物证   中国农业银行卡（卡号：×××）一张，证明被告人余某某为实施犯罪提供自己名下卡的情况。   二、书证   （1）西藏自治区亚东县公安局出具的刑事案件侦破经过能证实被告人余某某、柯某的到案情况、身份情况、具有自首和认罪认罚情节、被告人余某某、柯某犯罪时已达刑事法定责任年龄的事实。   （2）西藏自治区亚东县公安局调取的被害人银行交易记录能证实被害人普某在2019年6月29日向被告人余某某名下尾数6274的中国农业银行卡上先后无卡存款两次（每次5000元），共计壹万元整（10000元），2019年6月28日向被告人柯某名下尾数5651的中国银行卡上先后无卡存款两次（4700元一次、100元一次），共计肆仟捌佰元整（4800元），2019年6月28日向张某名下尾数6779的中国农业银行卡上无卡存款叁仟元整（3000元）的事实。   （3）西藏自治区亚东县公安局调取的银行交易明细单中，被告人柯某名下尾号5651的中国银行账户明细清单能证实其账户上2019年6月28日自助存款两次（4700元一次、100元一次）共计肆仟捌佰元整（4800元），被告人余某某名下尾号6274的中国农业银行账户明细清单能证实其账户上2019年6月29日先后无卡存款两次（每次5000元）共计壹万元整（10000元），张某名下尾号6779的中国农业银行卡交易明细单能证实其账户上2019年6月28日自助存款叁仟元整（3000元），何某名下尾号8107中国邮政储蓄银行交易明细单能证实其账户上2019年6月27日通过网银收到他行来账陆佰元整（600）的事实。   （4）西藏自治区亚东县公安局调取的中国银行开户信息资料能证实尾数5651的中国银行卡开户人为被告人柯某。   （5）西藏自治区亚东县公安局调取的个人名下银行卡信息交易记录信息能证实被告人柯某名下有数张银行卡。   （6）西藏自治区亚东县公安局关调取的快递物流信息能证实被告人柯某通过快递频繁邮寄物品给张某的事实。   （7）西藏自治区亚东县公安局的到案经过、询问笔录能证实两被告人案发后主动投案自首的情况。   三、证人证言   证人周某、吴某的证词能证明被告人柯杰通过快递向各地多次邮寄银行卡、手机卡等物品的事实。   四、被害人陈述   被害人普某的陈述能够证实被害人受骗的经过、被骗钱数的具体数额为壹万捌仟肆佰元整（18400元）人民币及被告人余某、柯某谋取违法所得的事实。   五、被告人供述   （1）被告人余某某的供述能证实同案犯诈骗的赃款转手的犯罪经过及事实，并向公安机关主动投案自首的情况。   （2）被告人柯某的供述能证实为谋取非法利益，收买、提供多张银行卡的事实。   六、辨认笔录   辨认人周某、吴某的辨认笔录能证实被告人柯某曾通过圆通等快递邮寄银行卡的事实。   七、被告人余某某的供述及其名下卡号证实，被告人余某某非法所得叁佰元整（300元），银行卡交易明细单及物流凭证、被告人柯某的供述等证据证实被告人柯杰非法所得为叁仟肆佰元整（3400元）的事实。   本院认为，被告人余某某为谋取非法利益帮助他人转移骗取所得赃款的事实清楚，证据确实充分，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人柯某以获利为目的，从他人处非法收买多张信用卡信息资料，并进行非法提供，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供他人信用卡信息罪。公诉机关指控被告人余某某、柯某犯罪事实与罪名成立，本院予以支持。被告人余某某、柯某案发后主动归案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人余某某、柯某自愿认罪认罚，系初犯，归案后两被告人积极退赃并赔偿了被害人的经济损失，认罪悔罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人余某某、柯某的量刑意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：   一、被告人余某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金贰仟元整（2000元）。   二、被告人柯某犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金贰万元整（20000元）。   三、被告人余某某的违法所得叁佰元整（300元）、被告人柯某的违法所得叁仟肆佰元整（3400元），依法予以没收叁仟柒佰元整（3700元），上缴国库。   （缓刑执行时间自判决确定之日起算；罚金于判决生效后一个月内向本院缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区日喀则市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判员 次 央   二〇二〇年四月八日   法官助理 边 珍   书记员 林金凤   附法条：   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条第一款【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第一百七十七条之一第二款【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。   第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   第七十二条第一款【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   第七十三条第二、三款【考验期限】有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   查看更多相关内容   正在加载