宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初187号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人徐淑楠，女，1992年7月8日出生于江苏省新沂市，汉族，初中文化，原南京广满盈电子商务有限公司员工，住江苏省新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2018年3月10日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2020年4月7日被取保候审。 被告人王翔，男，1992年7月3日出生于江苏省阜宁县，汉族，大学文化，原南京广满盈电子商务有限公司员工，户籍所在地江苏省南京市江宁区，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月14日被监视居住，2018年3月10日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2020年4月7日被取保候审。 被告人徐春阳，男，1994年2月4日出生于江苏省赣榆县，汉族，大专文化，原南京广满盈电子商务有限公司员工，户籍所在地江苏省赣榆县，住江苏省赣榆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年9月13日被取保候审，经本院决定，2020年4月7日被取保候审。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）706号起诉书和甬奉检刑变诉（2020）39号变更起诉决定书指控被告人徐淑楠、王翔、徐春阳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月7日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人徐淑楠、王翔、徐春阳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年，朱某2与孔某2（均已判刑）合伙成立南京龙维投资管理有限公司，2016年3月份左右更名为南京广某电子商务有限公司（以下简称“广某公司”），新加入张亭亭（另案处理）为股东，并先后招募被告人徐淑楠、王翔、徐春阳等人为广某公司业务员，除底薪外按手续费和客户亏损6%-15%不等（根据新老员工、金额不等）提成。 2016年12月左右，孔某2、黄某、张某3、孔某1（均已判刑）离开广某公司，新成立南京盛世永乐网络公司（以下简称“盛世公司”）。被告人徐淑楠2017年6月离开广某公司，成为盛世公司业务员。同样除底薪外按手续费和客户亏损6%-15%不等（根据新老员工、金额不等）提成。 2016年3月开始，朱某2与孔某2等人在南京市浦口区高新技术开发区莱福城D306，用广某公司经营大连再生、嘉兴华凝、南广金融、新华大庆、陕西有色金属等交易平台。2016年12月份左右开始，孔某2等人在南京浦东大厦3102室用盛世公司经营嘉兴华凝、黔都云商等交易平台。 朱某2与孔某2等人以公司名义向业务员提供大量客户的QQ和微信号码，要求业务员以虚构的成功投资人形象将客户添加为好友，在与对方聊天过程中，通过晒虚假盈利单的方式虚构自己在投资交易平台获利、有资深老师指导的事实，取得客户信任后诱骗客户到公司经营的平台进行交易，并将朱某2等人包装成“资深指导老师”推荐给对方。具体操作中，朱某2等人以“指导老师”名义喊反单、止盈不止损的方式恶意指导客户进行操作，同时业务员以虚拟的投资人形象配合“指导老师”，使客户按照“指导老师”的意见进行操作，从而达到让客户多次交易或亏损，来达到赚取手续费和客户损失的目的。 现已查实，自2016年4月至2017年8月，朱某2、孔某2等人以广某公司名义先后诱骗被害人朱某1、刘某1、芦佩君、刘某2、王某1、於雅琴、张某1、王某2、肖某、钟某投资大连再生、嘉兴华凝、众智股票等交易平台，致使被害人朱某1、刘某1、芦佩君、刘某2、王某1、於雅琴、张某1、王某2、肖某、钟某亏损，合计人民币35万余元（币种人民币，下同）。期间，其中被告人徐淑楠非法获利31703元，被告人王翔非法获利34989元，被告人徐春阳非法获利4935元。 在本案审理过程中，被告人徐淑楠、王翔、徐春阳向本院预缴违法所得款分别计人民币31703元、34989元、4935元。 上述事实，被告人徐淑楠、王翔、徐春阳在本案开庭审理中亦无异议，并有被害人朱某1、刘某1、芦佩君、刘某2、王某1、於雅琴、张某1、王某2、肖某、钟某的陈述、证人马某1、宁某、华某1、王某3、龚某、曹某1、吴某1、张某2、胡某、王某4、王某5等的证言、同案犯朱某2、黄某、张某3、连某、孔某1、孙某、曹某2、邢某、吴某2、曾某、马某2、周某、苏某的供述、银行交易明细、交易记录、微信转账记录、工资表、辨认笔录及照片、扣押及发还清单、刑事判决书、到案经过、认罪认罚具结书、人口信息表等证据证实，足以认定。 根据被告人徐淑楠、王翔、徐春阳的犯罪事实及情节，公诉机关建议本院对被告人徐淑楠、王翔均判处有期徒刑二年四个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元；对被告人徐春阳判处有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币二千元。 本院认为，被告人徐淑楠、王翔、徐春阳以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人徐淑楠、王翔数额巨大，被告人徐春阳数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐淑楠、王翔、徐春阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人徐淑楠、王翔依法应当减轻处罚，对被告人徐春阳依法应当从轻处罚；被告人徐淑楠、王翔、徐春阳能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；预缴了违法所得款，均可以酌情从轻处罚，并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。对被告人徐淑楠、王翔、徐春阳均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐淑楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元； 二、被告人王翔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元； 三、被告人徐春阳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； （缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 四、被告人徐淑楠、王翔、徐春阳的违法所得款分别计人民币31703元、34989元、4935元予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  裘龙翔 二〇二〇年四月十日 书记员  王馨馨 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数量特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。