河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初3号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人刘兰英，女，1976年9月4日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，无业，住江西省寻乌县。因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日被福建省龙岩市公安局民警抓获，2019年7月5日寄押于龙岩市看守所。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月7日被扶沟县公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月19日经扶沟县人民检察院批准逮捕，2019年7月20日被扶沟县公安局逮捕。指定辩护人贺居心，河南扶正律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉（2019）255号起诉书，指控被告人刘兰英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员张松涛、吴震出庭支持公诉，被告人刘兰英及其指定辩护人贺居心到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控，2018年8月，被告人刘兰英在福建省武平县一赌场内认识王某（另案处理）。9月6日，王某以他人需要使用银行卡为由，让刘兰英使用自己的身份信息在广东省佛山市办理了两张银行卡，刘兰英获利1000元。银行卡办理后，王某于当月将该银行卡高价销售给他人，后由郁某（另案处理）将该银行卡卖给何某（另案处理）。2018年11月，何某冒充中纪委工作人员，并虚构相关项目，对王自荷（另案处理）实施电信诈骗，王自荷信以为真，安排他人分多次将数十万元人民币汇入刘兰英办理的尾号为2625的建设银行卡内。后因该卡账户异常，何某无法继续支取，便通过郁某等人找到王某，让王某找刘兰英将余款取出。王某于2019年1月25日找到刘兰英，同刘兰英到中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，被告人刘兰英明知尾号为2625的银行卡内的390984.33元是他人犯罪所得的赃款，而帮助王某等人办理销户，并将取出的390984.33元及利息45.95元存入新办理的尾号为0365的银行卡内。刘兰英办理后，将银行卡交给王某，王某支付给刘兰英1000元，免除刘兰英所欠债务4000余元。公诉机关向法庭提供的主要证据有：被告人刘兰英的供述与辩解；证人王某、何某、郁某的证言；相关书证等证据。公诉机关认为,被告人刘兰英明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘兰英伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘兰英如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘兰英自愿认罪认罚，建议对被告人刘兰英判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。提请依法判处。被告人刘兰英辩称，指控属实，我认罪，我给王某办理银行卡，他说是他自己用，王某卖给别人银行卡我也不知道，重新办卡我知道，当时因为我不懂法，我只是受王某的指使，因为我欠的有王某的钱。指定辩护人辩称，对指控的罪名不持异议，被告人无前科，认罪态度较好，主观恶性小，并且在检察机关签了认罪、认罚具结书，被告人家庭困难，可对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年8月份，被告人刘兰英在福建省武平县一赌场内认识王某。2018年9月6日，王某以他人需要使用银行卡为由，让被告人刘兰英使用自己的身份信息在广东省佛山市办理了两张银行卡，被告人刘兰英获利1000元。银行卡办理后，王某于当月将该银行卡高价销售给他人，后由郁某（另案处理）将该银行卡卖给何某（另案处理）。2018年11月份，何某冒充中纪委工作人员，并虚构相关项目对王自荷（另案处理）实施电信诈骗，王自荷信以为真，安排他人分多次将数十万元人民币汇入刘兰英办理的尾号为2625的建设银行卡内，后因该卡账户异常，何某无法继续支取，便通过郁某等人找到王某，让王某找刘兰英将余款取出。王某于2019年1月25日，找到被告人刘兰英到中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，被告人刘兰英明知尾号为2625的银行卡内的391030.28元是他人犯罪所得的赃款，而帮助王某等人办理销户，并将取出的391030.28元存入新办理的尾号为0365的银行卡内，后被套现。刘兰英办理后将银行卡交给王某，王某支付给刘兰英1000元并免除刘兰英所欠债务4000余元。上述事实有下列证据予以证实：被告人刘兰英当庭供述了上述犯罪事实。证人证言（1）王某的证言，2018年5月份，我在福建龙岩市武平县赌场认识的老张，2018年4、5月份，我通过赌场内的朋友认识了刘兰英，老张找我让我给他办几张银行卡，办一张给我800元，我感觉这个事情能做，能赚个差价就答应了。刘兰英一共卖给我了三张银行卡，在龙岩市武平县卖了两张银行卡给我，一张是建设银行的，一张是工商银行的，卡号我记不住了，我印象着当时我给了她800元钱的现金。2019年1月中下旬的时候，在佛山建设银行大沥支行她又办了一张建设银行的卡，把之前卖给我的那张建设银行的卡内的几十万元钱存到了这张新办的卡内了，卡办好后直接交给了老张。（2）何某的证言，我从郁某那花了7000元买的刘兰英的银行卡，买卡的时候郁某还给了我一张假的刘兰英的身份证复印件，大概是2019年1月份，我是通过作案使用的北京号段的135××××1124这张卡注册的187×××＠ｑｑ.ｃｏｍQQ邮箱把刘兰英的银行卡号发给王自荷的，王自荷团队的人就开始往这张卡里打钱，这张卡我一直用到2019年1月22日左右这张卡出问题，我就不再使用了，具体什么时候我把刘兰英的卡号发给王自荷的可以以邮件的发送日期为准，王自荷团队里的人往刘兰英的卡内打了大概有80万元钱。（3）郁某的证言，2018年7、8月份，何某给我打电话问我有没有银行卡，刚好我手里有，刚开始我要7000元一张，但是后来以每张卡6600元的价格卖给了何某，一共卖给了何某两张银行卡，给银行卡的时候还给了一张刘兰英的身份证复印件，我卖给何某的银行卡是在网上找了一个叫“光头”的人买的，买的时候3600元一张，我一共买了两张，这两张卡的开户人叫刘兰英，一张卡的开户人好像叫卢康。2019年1月份，何某打电话说我卖给他刘兰英这张卡不管用了，何某说的意思刘兰英这张卡里还有骗到的钱，一定要联系上刘兰英，把钱弄回来，随后我就联系“光头”，“光头”联系上刘兰英后，我到佛山大沥镇之后见到“光头”，“光头”领着刘兰英在大沥镇的建设银行办了一张银行卡，并把之前那个银行卡注销把里面的钱全部转到刘兰英这张新卡里面，光头和刘兰英办好后，“光头”对我说卡里面有钱，他取了几万块钱，剩余的钱他自己弄不出来，随后光头找了几个套现的地方，但是没人做，套不出来钱来，“光头”把银行卡和密码交给我并说这卡里面的钱洗出来，最少也得给他10万元钱，如果不兑现的话，到时候他跟刘兰英就去找公安局的，把这事抖出来，我在佛山就待了一天，第二天就回南宁去了，我在南宁市青秀区沙柳路南宁市半仙白毫茶叶店洗的钱，当时是一个女的给我洗的钱，通过店里的POS机刷卡套现，当时收取的费用是23个点，每刷一百元收我23元钱，除去洗钱的费用我当时在茶叶店拿到26万元现金，后我把其中6万元通过ATM机直接转账到“光头”给我的银行卡上面，后来何某问我联系上刘兰英没，我当时对何某说我到时会联系的，我没有给何某说钱的事，那二十万元我平时开销一部分，还有一部分赌博输了。重新办卡后王某在佛山那取了两万块钱，第二天我拿着卡到南宁洗的钱，流水中最后一个通过ATM机转账给宋星伟账号的5000元钱也是转账给王某，王某一共从39万多元钱中得了60000元钱，我通过刘兰英的这张卡一共洗了365000元，王某知道刘兰英卡中的钱是诈骗得来的钱，不然他也不会威胁我，让我洗出来后给他一部分钱。3、书证（1）户籍证明、无犯罪记录证明。（2）调取证据通知书及取款、存款凭证、建设银行交易明细，证实刘兰英于2019年1月25日在建设银行从尾号为2625的银行卡取款本金390984.33元，利息45.95元，共计391030.28元后，存入尾号为0365的银行卡内。（3）抓获经过，证实刘兰英于2019年7月4日被龙岩市公安局红坊派出所民警抓获。（4）临时寄押证明，证实刘兰英于7月5日寄押在龙岩市看守所，7月6日出所。（5）扣押清单，证实扣押手机一部、刘兰英身份证一张、人民币697元整、邮政银行卡一张、江西省农村信用社银行卡二张、交通银行卡二张、农业银行卡三张。（6）借记卡账户主档查询、农业银行交易明细。上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。本院认为，被告人刘兰英明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，情节严重，被告人刘兰英的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘兰英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘兰英伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘兰英到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人刘兰英系初犯，无前科，可酌情从轻处罚，故被告人及辩护人请求从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。被告人刘兰英的违法所得6000元，依法追缴后予以没收；扣押机关扣押的涉案物品由扣押机关依法予以处置。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘兰英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金人民币10000元。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2023年11月3日止）。二、被告人刘兰英违法所得6000元，依法追缴后予以没收；扣押机关扣押的手机一部、身份证一张、人民币697元、邮政银行卡一张、江西省农村信用社银行卡二张、交通银行卡二张、农业银行卡三张，由扣押机关依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  林文俊审 判 员  杨思勇人民陪审员  王文娟二〇二〇年四月七日书 记 员  王翔宇