福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初184号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人汤虎，男，1999年1月22日出生于湖南省临湘市，汉族，中专文化，无职业，住临湘市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月13日被羁押，同月14日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月22日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人杨佳妮、陈清璜，福建仁耀律师事务所律师。 被告人刘启房，男，1990年11月20日出生于山东省单县，汉族，初中文化，无职业，住单县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被羁押，同月18日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年10月22日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人赖锦书，福建泉安律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉（2020）88号起诉书指控被告人汤虎、刘启房犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人汤虎及其指派辩护人杨佳妮、被告人刘启房及其辩护人赖锦书到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1.2019年8月21日，被害人蔡某在石狮市被他人采取“网络刷单赚佣金”的手段骗走人民币100000元，部分赃款流转至被告人汤虎、刘启房的银行账号。被告人汤虎明知是他人违法犯罪所得，仍利用其名下的银行卡、支付宝账号对上述部分赃款人民币49598元进行接收和转移。被告人刘启房明知是他人违法犯罪所得，仍通过虚拟货币买卖的方式，利用其名下银行卡、支付宝账号对上述部分赃款人民币8534元进行接收和转移。2.2019年8月20日至22日，被害人张某在湖北省武汉市被人采取“网络刷单赚佣金”的手段骗走人民币295251元，其中部分赃款流转至被告人汤虎的银行账号。被告人汤虎明知是他人违法犯罪所得，仍提供其名下银行卡、支付宝账号对上述部分赃款人民币79599元进行接收和转移。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、被害人陈述、辨认笔录、电子数据及被告人供述等。据此，公诉机关认为，被告人汤虎、刘启房的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人汤虎的行为属情节严重。被告人刘启房自愿认罪认罚，建议对被告人刘启房判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金人民币一千元至二千元。提请本院依法判处。 法庭上，被告人汤虎对公诉机关指控没有异议，表示自愿认罪；其辩护人认为被告人汤虎自愿认罪，建议对被告人汤虎从轻处罚。被告人刘启房对公诉机关指控没有异议，表示自愿认罪认罚；其辩护人认为被告人刘启房自愿认罪认罚，建议对被告人刘启房从轻处罚。 经审理查明,1.2019年8月21日，被害人蔡某在石狮市被他人采取“网络刷单赚佣金”的手段骗走人民币100000元，部分赃款流转至被告人汤虎、刘启房的银行账号。被告人汤虎明知是他人违法犯罪所得，仍利用其名下的银行卡、支付宝账号对上述部分赃款人民币49598元进行接收和转移。被告人刘启房明知是他人违法犯罪所得，仍通过虚拟货币买卖的方式，利用其名下银行卡、支付宝账号对上述部分赃款人民币8534元进行接收和转移。 2.2019年8月20日至22日，被害人张某在湖北省武汉市被人采取“网络刷单赚佣金”的手段骗走人民币295251元，其中部分赃款流转至被告人汤虎的银行账号。被告人汤虎明知是他人违法犯罪所得，仍提供其名下银行卡、支付宝账号对上述部分赃款人民币79599元进行接收和转移。 2019年9月13日，被告人汤虎在湖南省岳阳市岳阳楼区宇网吧内被公安人员抓获，并被公安机关扣押作案工具手机一部。2019年9月12日，被告人刘启房在江苏省雎宁县被公安人员抓获。 被告人汤虎、刘启房因本案的违法所得分别为人民币4000元、2000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被害人蔡某陈述，证实2019年8月20日，其在微信群里看到一个广告，说可以在一个“ｓｕｇｒａｍ”ＡＰＰ平台上进行网络刷单赚取佣金，其就注册了这个广告平台。同年8月21日，有一个“凯瑞推广客服0258”和其对接，给其派发5次刷单任务，让其把钱转到他们提供的账户中，对方账户：冯某，工商银行账号62×××27，其转入人民币3980元；陈某，工商银行账号62×××70，其转入人民币15909元；周某，工商银行账号62×××86，其转入人民币27956元；海南熙湖然实业有限公司，工商银行账号22×××49，其转入人民币49598元；还有微信支付对方人民币2557元，共人民币100000元。对方一直都没有给其佣金和返还本金，其被骗了人民币100000元，于是就报警了。其向对方付款的账号为农业银行62×××76，户名为蔡某。 2.被害人张某陈述，证实2019年8月20日，其在微信群看到一个微信名叫Ａ小懒猫锑剃（微信号×××）在群内发一个淘宝刷单的广告，其就加他为好友询问具体操作，对方叫其先下载一个ｓｕｇｒａｍ手机ＡＰＰ软件，然后给其一个软件里的客服（手机号16521131725），其通过ｓｕｇｒａｍ软件加了客服，客服就给其发淘宝链接及二维码，客服说刷单会每笔返利，于是其按对方提示进行刷单转账，后来客服说是款被冻结了需要再转账，其感觉自己被骗了就报警，其被骗了11笔，共计人民币295251元，具体被骗转账时间金额等项如下：2019年8月20日转账四笔分别为人民币1199元、4796元、9900元、25960元，收款人殷某，收款账号工商银行62XXX15；2019年8月20日转账人民币20000元，收款人海南邱延贸易有限公司，收款账号工商银行22XXX42；2019年8月21日转账人民币19800元，收款人陈时平，收款账号工商银行62×××70；2019年8月21日转账二笔分别为人民币50000元、29600元，收款人海南熙湖然实业有限公司，收款账号工商银行22×××49；2019年8月21日转账人民币44000元，收款人海南海佩迪万汽车服务有限公司，收款账号工商银行22×××38；2019年8月22日转账二笔分别为人民币50000元、39996元，收款人海南巧琳贸易有限公司，收款账号工商银行22XXX30；其前三笔是通过微信中国银行卡转账，后八笔是通过民生银行手机ＡＰＰ内转账。 3.手机通话截图，证实蔡某与“凯瑞推广客服0258”通话及被骗的情况。 4、中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单，证实账号户名为62×××76蔡某于2019年8月1日至2019年8月22日资金收支情况，其中2019年8月21日四次转入对方账户：冯某，工商银行账号62×××27，其转入人民币3980元；陈某，工商银行账号62×××70，其转入人民币15909元；周某，工商银行账号62×××86，其转入人民币27956元；海南熙湖然实业有限公司，工商银行账号22×××49，其转入人民币49598元。 5.公安部电信诈骗案件侦办平台截图及查询电子数据，证实被害人蔡某、张某资金流转情况。户名账号为蔡某62×××76于2019年8月21日转账49598元汇入对方海南熙湖然实业有限公司账号22×××49；经海南海佩迪万汽车服务有限公司账号22×××38；流经汤虎账号62×××08，再通过支付宝账号转入基金账号185×××＠ｈｕａａｎ.ｃｏｍ.ｃｎ。户名账号为蔡某62×××76于2019年8月21日转账27956元汇入对方周志业账号62×××86，其中流经刘启房账号62×××21的8534元，系经周志业账号62×××86转入广州广鸿五金店账号36×××02，再转入钱某账号62×××47，再转至刘启房，后通过支付宝账号转入基金账号441×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，最后转入杭州启航人力资源公司。户名账号为张某6226220506774388于2019年8月21日转账二笔分别为人民币49999元、29600元汇入对方海南熙湖然实业有限公司账号22×××49，再流经汤虎账号62×××08，再通过支付宝账号转出。 6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从被告人汤虎处扣押到作案工具OPPO手机一部。 7.辨认笔录，证实被告人汤虎辨认出让其帮忙转账的叫“李振良”的男子。 8．受案登记表，证实被害人蔡某于2019年8月21日、被害人张某于2019年8月22日分别向公案机关报案的情况。 9.公安机关工作说明，证实本案被告人汤虎、刘启房的归案经过等情况。 10.户口证明，证实被告人汤虎、刘启房的身份等情况。 11.被告人汤虎供述。 12.被告人刘启房供述。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人汤虎、刘启房明知是犯罪所得而予以转移，被告人汤虎转移赃款数额达人民币129197元，属情节严重；被告人刘启房转移赃款数额为人民币8534元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汤虎能如实供述自己的罪行，自愿认罪；被告人刘启房能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均依法予以从轻处罚。被告人汤虎、刘启房的辩护人提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。公诉机关对被告人刘启房的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人汤虎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2022年9月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘启房犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年4月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、追缴被告人汤虎违法所得人民币四千元、被告人刘启房违法所得人民币二千元，予以没收，上缴国库。扣押在案的被告人汤虎的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  程耕轮 审判员  王顺玲 审判员  林少如 二〇二〇年四月八日 书记员  陈雅娜 速录员  蔡佳佳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。