安徽省枞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0722刑初48号公诉机关安徽省枞阳县人民检察院。被告人谢某某，男，汉族，1988年5月2日出生于安徽省芜湖市南陵县，中专文化，个体工商户，住安徽省铜陵市铜官区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月3日被枞阳县公安局刑事拘留，2020年1月9日被依法逮捕。现羁押于枞阳县看守所。辩护人方可，安徽枞杨律师事务所律师。枞阳县人民检察院以枞检刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2020年4月13日公开开庭审理了本案。枞阳县人民检察院指派检察员吴某1出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人方可到庭参加诉讼。本案现已审理终结。枞阳县人民检察院指控：被告人谢某某在铜陵市皖江游园门口的报刊亭内从事烟酒回收业务，于2019年8月份期间多次收购王易等人盗窃来的烟酒，具体事实如下：1.2019年8月16日，王易等人将盗窃来的十余瓶白酒送至谢某某经营的小店处，谢某某明知该十余瓶白酒来路不正，仍以人民币6400元的价格予以收购。2.2019年8月19日，王易等人将盗窃来的十余瓶白酒送至谢某某经营的小店处，谢某某明知该十余瓶白酒来路不明，仍以人民币600元的价格予以收购。3.2019年8月23日，王易等人将盗窃来的四十余瓶白酒送至谢某某经营的小店处，谢某某明知该四十余瓶白酒来路不正，仍以人民币3000元的价格予以收购。4.2019年8月26日，王易等人将盗窃来的十余瓶白酒送至谢某某经营的小店处，谢某某明知该十余瓶白酒来路不正，仍以人民币1800元的价格予以收购。5.2019年8月份的一天，王易等人将盗窃来的二十余瓶白酒送至谢某某经营的小店处，谢某某明知该二十余瓶白酒来路不正，仍以人民币2000元的价格予以收购。6.2019年8月份的一天，王易等人将盗窃来两条硬盒中华香烟送至谢某某经营的小店处，谢某某明知该两条硬盒中华香烟来路不正，仍以人民币760元的价格予以收购。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，指认现场笔录，辨认笔录，手机微信转账提取笔录及照片，枞阳县价格认证中心枞价认定[2019]101号关于141瓶白酒的价格认定结论书及鉴定意见通知书，枞阳县价格认证中心枞价认定[2020]3号关于两条中华香烟价格认定结论书，认罪认罚相关材料，扣押决定书及扣押清单，转账交易记录，安徽省行政事业单位资金往来结算票据，归案经过，户籍信息、无违法犯罪记录证明，盗窃案被告人王易、谢捍立、周木义的供述与辩解，证人刘某1、陈某1、陈某2、殷某、章某、张某1、张某2、王某1、左某1、徐某、吴某2、吴某3、舒某、张某3、张某4、左某2、谢某、黄某、刘某2、刘某3、史某、王某2、汪某、张某5、胡某、刘某4、钱某、陈某3的证言，被告人谢某某的供述与辩解。公诉机关认为：谢某某明知是他人犯罪所得而予以收购，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。谢某某归案后如实供述罪行，可从轻处罚。谢某某自愿认罪认罚，可从宽处理。建议对谢某某判处有期徒刑六至八个月，缓刑一年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谢某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出被告人谢某某的主观恶性较小，且具有坦白、积极退赃、自愿认罪认罚等从轻、从宽处罚情节。经审理查明事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明：2019年8月，被告人谢某某收购白酒共计109瓶（其中4瓶茅台酒）。其将茅台酒每瓶高于收购价200元转售，其余白酒转售均价高于收购价20元，硬盒中华香烟每条高于收购价20元转售，谢某某违法所得共计2940元。2020年3月11日，枞阳县人民检察院扣押谢某某退出的人民币20000元。本院认为：被告人谢某某明知是犯罪所得而予以收购，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。谢某某退出违法所得，酌情从轻处罚；谢某某归案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，依法可从宽处理。结合社区矫正适用前评估意见，可对谢某某适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人于法有据的辩护意见，亦予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人谢某某退出的违法所得人民币二千九百四十元予以没收，由枞阳县人民检察院代为上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周会娟审 判 员  钱程玲人民陪审员  方 军二〇二〇年四月十三日法官助理李金娟书记员邱琦附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；