浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初193号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人丁利利，曾用名丁影，女，1988年10月21日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中肄业，务工，住蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 辩护人叶亚会、林海鹏，浙江乔泰律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕384号起诉书指控被告人丁利利犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院于同月9日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同月30日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员胡育仁出庭支持公诉，被告人丁利利及其辩护人叶亚会、林海鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，被告人丁利利使用“梁冰雪”的虚假身份，编造自己为单身年轻女性，通过QQ、微信等社交软件与被害人进行暧昧聊天，在取得被害人信任后，再编造生意周转需要资金、家人生病需要做手术等理由，骗取各被害人钱财共计人民币68.7万元。具体案情如下： 1.2019年6月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，共计骗取被害人王某人民币115000元。 2.2019年6月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，骗取被害人梁某人民币75000元。 3.2019年6月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，骗取被害人吴某人民币20000元。 4.2019年8月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，骗取被害人杨某人民币313200元。 5.2019年10月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，骗取被害人徐某人民币115000元。 6.2019年10月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，骗取被害人刘某人民币20000元。 7.2019年11月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，骗取被害人龚某人民币8800元。 8.2019年11月份开始，被告人丁利利使用虚假身份“梁冰雪”，骗取被害人岳某人民币20000元。 2019年11月5日，被告人丁利利在苍南县宜山镇球新西路被苍南县公安局民警抓获归案。 对于以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人丁利利以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人丁利利对指控的事实和罪名均有异议，辩解其在十几年前就一直使用“梁冰雪”，认识被害人王某等人后，向王某等人借款，但并不是诈骗。辩护人对指控的事实和罪名亦有异议，认为丁利利的行为不构成诈骗罪，具体理由如下：1.丁利利使用“梁冰雪”的名字已经长达十几年，并不是为了骗取被害人财物才使用；2.丁利利与被害人王某、梁某、徐某等人认识已经多年，相互之间比较了解，王某、梁某、徐某等人系自愿将资金借给丁利利，其中被害人岳某还主动借钱给丁利利；3.丁利利借款后并没有改变联系方式或逃匿，王某等人也没有要求丁利利偿还债务。因此，丁利利主观上没有非法占有为目的，请求法庭依法判决。 经审理查明，被告人丁利利使用“梁冰雪”的虚假身份，通过朋友聚餐、ＱＱ和微信等社交软件认识了被害人王某等人，后通过微信等社交软件与被害人聊天时，谎称自己为单身并有暧昧话题，在取得被害人信任后，再编造生意周转需要资金、家人生病需要做手术等理由，骗取被害人王某等人财物共计人民币68.7万元，并将大部分财物用于赌博。具体事实如下： 1.2015年左右，被害人王某与朋友聚会时，认识了自称“梁冰雪”的被告人丁利利，并追求丁利利。2019年6月13日起，丁利利通过微信谎称开店急需资金周转、奶奶和父亲住院急需医疗费为由，多次骗取王某财物，期间有返还王某部分财物。至同年10月20日，丁利利骗取王某财物共计人民币11.5万元。 2.2012年左右，被害人梁某通过朋友认识了自称“梁冰雪”的被告人丁利利。2019年6月，被告人丁利利通过微信与梁某取得联系，谎称开店急需资金周转、奶奶和父亲住院急需医疗费为由，多次骗取梁某财物，期间有返还梁某部分财物。至同年10月18日，丁利利骗取梁某财物共计人民币7.5万元。 3.2019年3月间，被害人吴某在朋友聚会时认识了自称“梁冰雪”的被告人丁利利，并与丁利利以男女朋友关系交往。2019年6月起，丁利利谎称开店急需资金周转、奶奶住院急需医疗费为由，多次骗取吴某财物，期间有返还吴某部分财物。至同年10月份，丁利利骗取吴某财物共计人民币2万元。 4.2017年左右，被害人杨某通过微信认识了自称“梁冰雪”的被告人丁利利，双方以男女朋友交往，后双方断绝联系。2019年8月，丁利利又以“梁冰雪”的名字通过微信与杨某取得联系，谎称进货急需资金、奶奶和父亲住院急需医疗费为由，多次骗取杨某财物，期间有返还杨某部分财物。至同年11月份，丁利利骗取杨某财物共计人民币31.32万元。 5.十余年前，被害人徐某通过ＱＱ认识了自称“梁冰雪”的被告人丁利利，后一直没有联系。2019年10月份，丁利利又以“梁冰雪”的名字通过微信与徐某取得联系，谎称进货急需资金周转、奶奶住院急需医疗费为由，多次骗取徐某财物，至同年10月27日，骗取徐某财物共计人民币11.5万元。 6.2015年左右，被害人刘某通过朋友聚会认识了自称“梁冰雪”的被告人丁利利。2019年10月29日，刘某通过微信与自称“梁冰雪”的丁利利取得联系，丁利利以进货急需资金周转为由，骗取刘某人民币2万元。 7.2008年间，被害人龚某通过朋友认识了自称“梁冰雪”的被告人丁利利，后一直没有联系。2019年10月，龚某通过ＱＱ与自称“梁冰雪”的丁利利取得联系。同年11月4日，丁利利谎称父亲住院急需医疗费为由，骗取龚某人民币8800元。 8.2017年，被害人岳某通过陌陌与被告人丁利利交往，后没有联系。2019年11月，岳某又使用微信与丁利利取得联系。同月5日，丁利利谎称父亲住院急需医疗费为由，骗取岳某人民币2万元。 2019年11月5日，被告人丁利利在浙江省苍南县被民警抓获。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人王某、梁某、吴某、杨某、徐某、刘某、龚某、岳某的陈述，综合证明被告人丁利利虚构事实，骗取被害人财物的事实；2.证人丁某1的证言，证明丁利利系其女儿，已婚并生育二个孩子，大的已经十三岁，其于2017年做了手术，其母亲于2018年做了手术，丁利利平时在家带孩子，有空时去打工的事实；3.证人丁某2的证言，证明2019年下半年，其姐姐丁利利与姐夫吵架后吃了安眠药，其看到丁利利的手机不断有信息收到，便看了聊天记录，并对发信息的人说丁利利吃安眠药，如果跟对方有关系，对方要负责的事实；4.抓获经过，证明丁利利系被动归案的事实；5.辨认笔录，证明被害人徐某等人辨认出丁利利的事实；6.扣押决定书、扣押清单，证明民警对丁利利的手机予以扣押的事实；7.电子物证检查工作记录、电子物证检查笔录，证明民警对涉案手机进行检查的事实；8.微信聊天记录、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录，综合证明被告人丁利利通过微信或ＱＱ跟被害人聊天，虚构事实骗取被害人财物的事实；9.常住人口信息，证明丁利利等人的身份情况；10.被告人丁利利的供述称，其与被害人认识时某使用“梁冰雪”的名字，虽然虚构事实向被害人借款，但没有非法占有目的，所借款项大部分用于赌博。 被告人丁利利及辩护人认为丁利利在认识被害人时某使用“梁冰雪”的名字，虽然借款理由系虚构的，但实际上仍属于正常借款，并没有非法占有目的，其行为不构成诈骗罪。本院认为，根据被害人王某、梁某、吴某、杨某、徐某、刘某、龚某、岳某的陈述，证人丁某1、丁某2的证言，结合被告人丁利利的供述及微信聊天记录、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录等证据，足以证明丁利利使用“梁冰雪”的名字，其中还向部分被害人发送伪造的身份证，隐瞒自己已婚事实，虚构经商急需资金或奶奶、父亲生病住院急需医疗费的事实，在不到半年的时间内骗取不同被害人大量财物，并将诈骗所得财物大部分用于赌博，主观上具有非法占有目的，客观上实施了隐瞒事实，骗取被害人财物行为，符合诈骗罪的构成要件，相应辩解及辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人丁利利以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁利利犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币10万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2030年7月4日止。） 二、责令被告人丁利利退赔违法所得，返还相应被害人。 三、作案工具手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘良海 人民陪审员  郑 敏 人民陪审员  胡建飞 二〇二〇年四月七日 书 记 员  金志豪 永嘉县人民法院门户网站网址:××