黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑12刑终48号原公诉机关黑龙江省安达市人民检察院。上诉人（原审被告人）李长江，男，1961年7月29日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地黑龙江省安达市，住贵州省贵阳市小河区。因本案于2018年5月11日被安达市公安局取保候审，2019年9月16日被安达市人民检察院取保候审，同年10月21日被安达市人民法院取保候审。黑龙江省安达市人民法院审理黑龙江省安达市人民检察院指控原审被告人李长江犯合同诈骗罪一案，于2019年12月20日作出（2019）黑1281刑初257号刑事判决。原审被告人李长江不服，提出上诉。本院于2020年1月15日受理后，依法组成合议庭，于2019年4月14日公开开庭审理了本案，绥化市人民检察院检察员张立岩出庭履行职务，上诉人李长江到庭参加诉讼。现已审理终结。原审法院认定，2014年3月6日，被告人李长江谎称挂靠江苏时代公司的资质，转包“厚德嘉苑”工程，李长江与被害人于某1签订建设工程劳务合同，并承诺近期开工，约定工程保证金15万元。于某1分别于2014年3月6日、8日给李长江汇款5万元、10万元。2014年6月10日，李长江让其妻冯小辉退还于某1保证金10万元。案发后，2018年6月8日李长江退还于某15万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证明：1.有安达市公安局的抓获经过、破案经过、情况说明，证实被告人李长江抓获事实。2.有被害人于某1的陈述及对被告人李长江的辨认笔录，证实2014年3月6日在安达市与李长江签订工程劳务协议，后一名男子在合同上加盖江苏时代公司的公章和法人王某1的名章，合同约定工程保证金为15万元，其分别于3月6日、3月8日给李长江汇款5万元、10万元。5月14日李长江向其借款20万元。至5月25日联系不上李长江。2014年6月份，李长江让一女子在大庆市给其10万元，其给对方出具收据事实。3.有证人李某1的证言，证实2013年6月17日在大庆市萨尔图区工商局注册成立弘某公司，其弟弟李某2厚是法人，其任董事长。7月20日，黑龙江龙鲁房地产开发有限公司（以下简称龙鲁公司）将龙鲁世纪城B区转让给弘某公司，8月6日其用假的龙鲁公司公章办理龙鲁世纪城B区土地转让手续，其公司开发的厚德嘉苑小区项目与李长江无关，没有给李长江下达任何授权，其与弟弟李某2厚未收取李长江工程保证金。其不认识齐某、毕某，其不知道李长江与二人签订工程劳务合同的事，但其弟弟李某2厚称李长江称其答应对外签订一份合同，李某2厚签字并加盖公司的公章。其找李长江质问，李长江称确实签了一份合同，但钱未交上。后得知李长江收钱时，其联系不上李长江，其未收取二人的保证金，其收取二人保证金的收据系被李长江骗了，但具体怎么回事，其记不清了。弘某公司与江苏时代公司没有任何关系。2019年12月4日笔录证实，李长江系公司的副总经理，其未给李长江出具授权委托书，但其收取了李长江收取齐某、毕某工程保证金的事实。4.有证人王某1的证言，证实系江苏时代公司法人，其不认识李长江，公司业务由总经理王某2负责的事实。5.有证人王某2的证言，证实系江苏时代公司的总经理，公司的法人系王某1，其公司员工没有李长江，其公司未开发、承建安达市厚德嘉苑工程的事实。6.有证人张某1的证言，证实江苏时代公司齐齐哈尔市分公司的负责人，其公司与安达市厚德嘉苑工程无任何关系的事实。7.有证人朱某的证言，证实系江苏时代公司安达分公司负责承建安达市新建医院项目的负责人，2013年5月份，其给李长江提供一套带时代公司公章资质的复印件，让李长江帮忙联系工程，目的是证明其挂靠到时代公司。8.有证人张某2的证言，2011年9月份至2015年3月份，在厚德嘉苑售楼处工作，与李某1系合作关系，帮助李某1销售房产，弘某公司的法人是李某2厚的事实。9.有证人程某的证言，证实2013年至2016年5月份系安达市兴晟达房地产开发公司（以下简称兴晟公司）的实际投资人，2013年12月份，李某1无力开发厚德嘉苑，其与李某1、李某3等人协商，给李某1补偿前期投入，李某1撤出，其公司与龙鲁公司签署相关合同。其公司先接手投资建设学子家园小区，2014年办理完相关手续的事实。10.有证人于某2的证言，证实2013年至2016年系兴晟公司的法定代表人，2013年12月份，李某1无力开发厚德嘉苑，其与程某、李某1、李某3等人协商，给李某1补偿前期投入，李某1撤出，其公司与龙鲁公司签署相关合同。其公司先接手投资建设学子家园小区，2014年办理完相关手续的事实。11.有被告人李长江的常住人口详细信息、在逃人员登记信息表、弘瑞公司的注册信息及相关材料、弘瑞公司法人李成厚签名并加盖名章的授权委托书、龙鲁公司的变更登记、任职文件、营业执照、安达市发展和改革局关于学子家园小区棚户区改造项目建设主体变更函、基本建设项目确认书、建设用地许可证、房地产联合开发合同、安达市棚户区改造项目转让协议书、国有土地使用证、安达市政府关于对弘某公司土地使用权更正登记的批复、2013年12月24日安达市国土资源局注销土地使用权决定书及相关手续、2014年6月4日解除协议书、规划局、自然资源局档案、于某1与江苏时代公司签订的工程劳务合同及收据、退还保证金的收据、李长江借据、江苏时代公司出具的证明、扣押物品、文件清单、被告人李长江的健康检查表及检查材料、工作说明、情况说明、银行帐户交易明细在卷。12.有大庆市公安局刑事技术支队的鉴定书，证实送检日期为2013年的“授权委托书”上的“江苏时代建设工程有限公司”的公章印文及法人“王某1”名章某为非直接盖印形成，系彩色激光打印机打印形成。13.被告人李长江辩解称，其挂靠于江苏时代公司，有时代公司出具的授权委托书营业执照等相关手续，其要承包厚德嘉苑小区，其收取于某1转包厚德嘉苑小区工程保证金15万元，已还于某110万元，被公安机关抓获后，又偿还于某15万元。原审法院认为，被告人李长江以非法占有为目地，冒用他人名义在签订合同过程中，骗取被害人工程保证金，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。案发后，被告人李长江已退还赃款，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人李长江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1万元。上诉人李长江上诉提出：原审法院量刑过重，被害人对其行为已经谅解，请求二审法院对其从轻处罚并适用缓刑。经二审审理查明,2019年12月24日，上诉人李长江与被害人于某1达成和解、谅解协议书，于某1表示对李长江的行为谅解，请求法院对李长江从轻处罚。其余查明的事实和证据与一审法院认定的事实和证据相一致。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：和解协议、谅解书证实，被害人于某1对李长江的行为表示谅解。本院认为，上诉人李长江以非法占有为目地，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对上诉人李长江提出的上诉理由，经查，案发后，李长江能积极退赃，取得被害人谅解，二审审理期间，主动交纳罚金，对所犯罪行能够认罪、悔罪。鉴于以上情节，对李长江适用缓刑不致再危害社会，依法可对其适用缓刑。上诉人李长江提出的上诉理由成立,可以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下：一、维持黑龙江省安达市人民法院（2019）黑1281刑初257号刑事判决中对被告人李长江定罪部分即被告人李长江犯合同诈骗罪。二、撤销黑龙江省安达市人民法院（2019）黑1281刑初257号刑事判决中对被告人李长江量刑部分，即判处有期徒刑三年。三、上诉人（原审被告人）李长江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）本判决为终审判决。审判长  王伟刚审判员  许 雷审判员  杨照娜二〇二〇年四月十四日法官助理霍望书记员于晓峰