辽宁省黑山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0726刑初29号 公诉机关辽宁省黑山县人民检察院。 被告人刘崇辉，男，1971年8月4日出生于辽宁省沈阳市皇姑区，汉族，中专文化，无业，捕前在沈阳市。2018年1月31日因诈骗罪被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十五万元。因本案，于2019年11月14日被黑山县公安局办案民警从沈阳市第二监狱解回并羁押于黑山县看守所。 指定辩护人李宏玲，黑山县法律援助中心律师。 辽宁省黑山县人民检察院以黑检公诉刑诉（2020）29号起诉书指控被告人刘崇辉犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院经审查后受理，依法由审判员常万生担任审判长，与人民陪审员刘冬霞、代华组成合议庭，于2020年4月15日公开开庭审理了本案。辽宁省黑山县人民检察院指派检察员韩杰臣、代理检察员韩阳出庭支持公诉，被告人刘崇辉及指定辩护人李宏玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 辽宁省黑山县人民检察院指控，2017年3月刘崇辉与姚某1确定恋爱关系并一起同居，并通过姚某1与井某1相识。2017年4-5月期间，刘崇辉谎称能帮井某1妻子办理沈阳医保特病补助为由，以需要人情费为名，骗取井某11.6万元人民币。 2017年8月期间，刘崇辉谎称能帮姚某1的妹妹姚某2办理到沈阳市骨科医院后勤工作，骗取被害人姚某1的信任。刘崇辉以办理工作需要费用为名，于2017年8月30日，在黑山县线农业银行内收取姚某14万元现金、2017年11月30日，姚某1通过刘月向刘崇辉工商银行账户转账一万元。收取上述钱款后，刘崇辉以正在办理、不好办等理由继续欺骗、拖延被害人，实际上刘崇辉将骗取钱款用于偿还其他债务和日常花销。2017年11月14日刘崇辉谎称事情已经办好，从黑山打车将被害人带至沈阳市后，刘崇辉以办事为由先行离开，后失去联系。最终，刘崇辉未能为姚某2安排工作和井某1妻子办理医保特病补助，也未返还被害人钱款。 2019年11月14日，黑山县公安局办案民警将涉嫌诈骗罪的刘崇辉从沈阳市第二监狱解回并羁押于黑山县看守所。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，并认为被告人刘崇辉的行为构成诈骗罪，请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对其追究刑事责任。 被告人刘崇辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无辩解意见并表示自愿认罪。 辩护人意见，对公诉机关指控被告人刘崇辉的犯罪事实及定性没有意见；被告人当庭认罪悔罪，并愿意缴纳罚金，请法院考虑上述辩护意见，对被告人刘崇辉从轻处罚。 经审理查明，2017年3月刘崇辉与姚某1确定恋爱关系并一起同居，并通过姚某1与井某1相识。2017年4-5月期间，刘崇辉谎称能帮井某1妻子办理沈阳医保特病补助为由，以需要人情费为名，让井某1在黑山镇中大路建设银行分两次向刘崇辉指定账户转账合计6千元钱、井某1在北广场邮政储蓄所给刘崇辉现金一万元。刘崇辉共骗取井某11.6万元人民币。 2017年8月期间，刘崇辉谎称能帮姚某1的妹妹姚某2办理到沈阳市骨科医院后勤工作，骗取被害人姚某1的信任。刘崇辉以办理工作需要费用为名，于2017年8月30日，在黑山县线农业银行内收取姚某14万元现金、2017年11月30日，姚某1通过刘月向刘崇辉工商银行账户转账一万元。 收取上述钱款后，刘崇辉以正在办理、不好办等理由继续欺骗、拖延被害人，实际上刘崇辉将骗取钱款用于偿还其他债务和日常花销。2017年11月14日刘崇辉谎称事情已经办好，从黑山打车将被害人带至沈阳市后，刘崇辉以办事为由先行离开，后失去联系。最终，刘崇辉未能为姚某2安排工作和井某1妻子办理医保特病补助，也未返还被害人钱款。 2019年11月14日，黑山县公安局办案民警将涉嫌诈骗罪的刘崇辉从沈阳市第二监狱解回并羁押于黑山县看守所。 上述事实，有下列由公诉机关提供，经庭审举证、质证的证据予以证明，本院予以确认： 1.受案登记表，案件来源，证明本案由被害人姚某1、井某1报案至黑山县公安局。 2.关于办理在押犯刘崇辉解回再审的函,证明刘崇辉于2019年11月14日由沈阳市第二监狱解回再审。 3.中国农业银行、中国工商银行交易凭证,证明2017年11月30日姚某1通过刘月向刘崇辉工商银行账户汇款1万元；2017年8月31日，刘崇辉使用的卡号为62×××74户名为张某的农业银行账户现金存入4万元。 4.沈阳市沈河区人民法院刑事判决书,证明刘崇辉因犯诈骗罪于2018年1月31日被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑十年，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十五万元。 5.证人姚某2的证言证明，2017年8月下旬，我姐姚某1和刘崇辉和我商量说刘崇辉能给我办工作，刘崇辉告诉我沈阳骨科医院后勤缺人。因为我没有工作，我就同意办理。刘崇辉告诉我说需要5万元好处费。因为我没有钱，我姐姚某1就帮我把这钱垫上了。2017年9月13日下午6点左右，刘崇辉给我打电话告诉我办理工作有信了，叫我明天到沈阳市字会医院先做体检。2017年11月14日晚上，刘崇辉告诉我工作已经办好了，洗漱用品带着，明天有车接我。第二天刘崇辉来接的我，车上还有我姐姚某1和井某1，后来我知道刘崇辉也帮井某1办理工作，我们就坐车一起到沈阳。到沈阳一个地方之后，刘崇辉告诉我、姚某1和井某1下车在这个地方等他一会，他去办事一会回来。我们三个人等到下午1点左右，刘崇辉也没回话，给刘崇辉打电话也关机了。 6.被害人姚某1的陈述证明，2017年5月，我和刘崇辉在香江豪庭我租的房子开始同居。8月中旬，刘崇辉问我：你妹妹姚某2想找工作吗，沈阳骨科医院后勤缺人，我可以给你办，但是得找人，需要好处费7万元。我说咱俩这关系，你能不能少点，他说5万元，我给你办。我同意了。8月30日下午3点左右，我和刘崇辉一起来到了102线的农业银行，我从银行取出4万元钱交给了刘崇辉，之后我向我同学刘月借了1万元钱，我让刘月把这钱直接转到刘崇辉的工商银行卡上了。8月31日早上，刘崇辉说他去银行先把这4万元钱给办工作的人汇过去。刘崇辉给了我一张汇款单（收款人叫张某，汇款金额是4万元），晚上6点，刘崇辉说我跟我同学借的一万元钱也到账了，刘崇辉把这钱在102线的工商银行取出来之后收起来了，并说明天再给办工作的人汇过去，我和刘崇辉就回家了。之后我一直催刘崇辉给我妹妹办工作的事，到11月13日，刘崇辉说我妹妹的工作办完了，让我和我妹妹跟他一起去沈阳，还有找他办特病大病的井某1。11月14日早上，刘崇辉雇了一辆车拉着我们几个去的沈阳，到沈阳八一广场，刘崇辉说他有事让我们先下车等他们，之后就联系不上刘崇辉了。 7.被害人井某1的陈述证明，我通过姚某1认识的刘崇辉，刘崇辉自称是沈阳市卫计委的工作人员。2017年4月份，刘崇辉主动找到我，说我老伴以前得过卵巢癌，他可以帮我老伴办一个特病补助，办完之后我老伴每个月可以得到2000元的补助，我同意了。刘崇辉说办这个需要点人情钱，并给我一个建行的账号，名叫李彬，让我先给打4000元钱人情钱，2017年4月16日我在黑山镇中大路建设银行给对方汇了4000元钱，又过了半个月刘崇辉说还需要2000元钱的人情钱，让我把钱汇过去。2017年5月3日，我就又在中大路的建设银行给李彬的账户汇了2000元钱。2017年5月12日刘崇辉给我打电话说让我交10000元钱的体检保证金，体检完一周之后钱返还给我们，我就凑了10000元钱交给刘崇辉了。后我找刘崇辉追问我老伴特病补助的事，每次刘崇辉都以各种理由推脱。8月9日，刘崇辉安排我老伴到沈阳第四人民医院体检，我问大夫得知，这次体检跟办特病补助没有关系。2017年11月14日，我找到刘崇辉让他把钱退给我，刘崇辉就打个车把我带到沈阳，说去带我把钱要回来。到沈阳后，刘崇辉以办事为由自己走了，然后他把电话关机了，一直联系不上。 8.被告人刘崇辉的供述与辩解称，2017年上半年，我和姚某1在黑山香江豪庭小区租的房子开始同居，姚某1有个妹妹叫姚某2经常来找姚某1，有时候我们聊到姚某2找工作的事，正好这段时间房东催我交房租，取暖费也没交，我也没有工作，从沈阳出来带的钱也花差不多了。我就对姚某1说我能帮姚某2到沈阳市骨科医院后勤上班，需要五万元好处费，其实这件事我也办不了。姚某1同意了。过了一段时间，我和姚某1在黑山一个农业银行取得钱，姚某1取出4万元钱现金给我。第二天早上，我到银行将这四万元钱存到我的卡里了，卡是别人的，具体名字记不清了。回到出租屋我把存款回单给姚某1了，骗她说：这笔钱我汇到办事的人媳妇那里了。其实这笔钱就在我的卡里。隔了一两天，我把姚某1跟别人借的一万元钱从姚某1的工商银行卡了取了出来我还外债了。过后姚某1问我工作的事，到11月13日，我骗姚某1说工作办好了，明天到沈阳去。第二天我就拉着姚某1姐妹和一个姓井的去的沈阳，到沈阳检察院对面我告诉他们先下车，我有事。我走之后就去沈阳斗姆宫派出所投案去了，因为之前在沈阳我还骗别人来着。 2017年3月份，我帮姚某1孩子丁佳瑶办到沈阳上学，那个姓井的男的认为我有些能力，想让我帮他老伴在沈阳办理医保特病补助。我对他说，我帮你在沈阳联系打听都需要手续费，你先给我转4000块钱，我给姓井的一个卡号，这张卡是我用别人名字办的卡，具体记不住了。后来我又让姓井的打了2000元钱，这钱我就想自己花。后来我没钱了，我又骗姓井的办这个医保特病补助还需要1万元钱能办成，他就当面给我一万元钱，具体在哪给的我记不清了。之后姓井的催我好几次，我告诉他再等一等这边的消息。到2017年11月13日，我告诉姓井的明天跟我去沈阳。 我没有能力给他办特病补助，因为我当时没钱花了，才想到骗的。 9.被害人姚某1和井某1的辨认笔录各一份证实：姚某1辨认出刘崇辉系以办工作为由骗取自己五万元钱的人。井某1辨认出刘崇辉系以办特病补助为由骗取自己一万六千元钱的人。 10.户籍证明，证明被告人刘崇辉的年龄、家庭住址等身份情况，同时证明其具有完全刑事责任能力。 本院认为,被告人刘崇辉以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人刘崇辉的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案被害人井某1的妻子患卵巢癌，系骗取患重病患者亲属财物，可以从重处罚。被告人自愿认罪认罚并签字具结，可依法从宽处罚。辩护人称被告人自愿认罪应从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人的违法所得应当予以返还。被告人刘崇辉系在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对其依法实行数罪并罚。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘崇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；与前罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金五十五万元实行数罪并罚，总和刑期为有期徒刑十四年九个月，并处罚金人民币六十万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元（其中二十五万元已经缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2030年6月25日止。前罪从2013年11月13日至2014年3月31日已执行刑罚共四个月零十九天已予扣除。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人刘崇辉退还给被害人井某1人民币16000元；退还给被害人姚某1人民币50000元。 上述款项于判决书生效后十日内退还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  常万生 人民陪审员  代 华 人民陪审员  刘冬霞 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员  杨飞龙