陕西省合阳县人民法院 陕西省合阳县人民法院刑事判决书（2019）陕0524刑初94号公诉机关合阳县人民检察院。被告人谢某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，家住湖南省娄底市，农民，2019年6月7日被抓获，2019年6月9日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局监视居住，同年6月14日被刑事拘留，同年7月16日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人易天社，陕西渭临律师事务所律师。被告人盛某某，女，现年X岁，19XX年X月X日生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地江西省九江市，现住湖南省娄底市，农民，2019年6月7日被抓获，2019年6月9日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局监视居住，同年6月14日被取保候审。辩护人郭占友，陕西渭临律师事务所律师。被告人谢某甲，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，家住湖南省娄底市，农民，1995年因犯伪造印章罪被湖南省长沙市中级人民法院判处有期徒刑二年，2019年6月7日被抓获，2019年6月9日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局监视居住，同年6月12日被刑事拘留，同年7月15日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。合阳县人民检察院以合检刑诉〔2019〕65号起诉书指控被告人谢某某、盛某某、谢某甲犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2019年11月28日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员王敏青出庭支持公诉。被告人谢某某及其辩护人易天社、被告人盛某某及其辩护人郭占友、被告人谢某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2、3月份被告人谢某某伙同王某某(另案处理)经事先预谋，由谢某某在互联网上购买来虚假“福某某”APP网站、用户名为赖宁的电话卡、银行卡等，并负责操作网站后台、负责转账、提现、取现，由王某某组织培训业务员通过微信聊天的方式诱导被害人下载虚假“福某某”APP并购买彩票，对被害人进行诈骗。谢某某与王某某事先约定诈骗成功后每次所取赃款的3%作为取款人的辛苦费；剩余赃款二人事先约定分成。2019年3月网名为“德某某”的王某某公司员工诱骗被害人安某甲下载并注册了虚假“福某某”网站后，诱导安某甲投注彩票，随后王某某就让被告人谢某某在湖南省长沙市所开公司内指导王某某等人以高赔率为由骗取被害人安某甲进行大额充值投注购买彩票，以安某甲跟买时所选账户名错误以至亏损或未中奖为由，骗取安某甲31000元，谢某某按照约定从平台绑定的支付宝里转走20000元并取现后分得600元。随后被告人谢某某与盛某某租住于湖南省郴州市，由谢某某负责管理后台数据并进行充值、转账，在其外出时由盛某某以“在线支付08”的微信名称帮忙管理后台数据并进行充值、转账。被告人谢某某将其购买来的准备用于取现的数张银行卡交给被告人谢某甲让其帮取赃款，并告知谢某甲提成为3%、银行卡里的钱非正规渠道挣来、接到取钱的通知要做好伪装迅速到周边地区银行ATM机上将钱取出、不得在其居住地郴州市取钱等等，后被告人谢某甲拿到谢某某给的银行卡，在接到取钱通知后先后多次在郴州市周边地区银行ATM机上将赃款取出后交给被告人谢某某。被害人安某甲先后被骗共95061.68元，被告人谢某某拿到赃款后共分得25000余元，被告人谢某甲分得提成2500余元，剩余的赃款交给了王某某。作案后被告人谢某某将用来作案的银行卡、手机等工具销毁，相关微信号和支付宝账号等虚拟网络账号予以注销。认定上述事实的证据有：被告人的供述，被害人陈述，证人证言，视听资料，视频监控资料，转账交易流水以及扣押物品等。公诉机关认为，被告人谢某某、盛某某、谢某甲之行为构成诈骗罪，特提起公诉，请依法判处。被告人谢某某认为公诉机关指控的犯罪事实和罪名不属实，他没有与王某某预谋，没有诈骗安某甲，没有安排他父亲谢某甲取钱，没有安排盛某某以“在线支付08”的微信名看管后台。被告人盛某某认可公诉机关的指控。被告人谢某甲辩称自己在ATM机取钱用的是王某某给的银行卡，取钱时戴帽子、眼镜是因为下雨。被告人谢某某的辩护人认为，本案事实不清、证据不确实充分，被告人谢某某不构成诈骗罪；公安机关扣押被告人的宝马车及被告人家属所交的30万元不属于赃款赃物或者作案工具；各被告人不属于共同犯罪。被告人盛某某的辩护人认为，盛某某主观上没有犯罪故意，客观上没有参与预谋及策划，不是共同犯罪的成员；指控被告人盛某某的犯罪事实不清，证据不足，被告人盛某某不构成诈骗罪。经审理查明，2019年2、3月份被告人谢某某在互联网上购买来虚假“福某某”APP网站、用户名为赖宁的电话卡、银行卡等，并负责操作网站后台、负责转账、提现、取现，由王某某（在逃）组织培训业务员通过微信聊天的方式诱导被害人下载虚假“福某某”APP并购买彩票进行诈骗。2019年3月网名为“德某某”的王某某公司员工诱骗被害人安某甲下载并注册了虚假“福某某”网站后，诱导安某甲投注彩票，被告人谢某某在湖南省长沙市王某某公司内指导王某某等人以高赔率为由骗被害人安某甲进行大额充值投注购买彩票，以安某甲跟买时所选账户名错误致亏损或未中奖为由骗取安某甲31000元，谢某某从平台绑定的支付宝里转走20000元并取现后分得600元。随后被告人谢某某与盛某某租住于湖南省郴州市，由谢某某负责管理后台数据并进行充值、转账，在其外出时由盛某某以“在线支付08”的微信名帮忙管理后台数据并进行充值、转账。被告人谢某某将其购买来准备用于取现的数张银行卡交给被告人谢某甲让其帮取赃款，并告知谢某甲接到取钱的通知要做好伪装迅速到周边银行ATM机上将钱取出、不得在其居住地郴州市取钱等，后被告人谢某甲多次在郴州市周边银行ATM机上将赃款取出后交给被告人谢某某。被害人安某甲先后被骗共95061.68元，被告人谢某某拿到赃款后共分得25000余元，被告人谢某甲分得2500余元，剩余的赃款交给了王某某。作案后被告人谢某某将用来作案的银行卡、手机等工具销毁，相关微信号和支付宝账号等虚拟网络账号予以注销。在公安机关办理案件中，扣押了被告人宝马小轿车一辆，被告人已退还了被害人所受损失。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、受案登记表、立案决定书、案件线索来源及抓获经过证明，合阳县城关街道办居民安某甲于2019年3月25日到合阳县公安局报警称其在微信网友“德某某”的引导下，下载安装了“福某某”APP，以购买彩票的名义被骗10万余元，要求查处。合阳县公安局接报警后于同年4月3日对该案立案侦查。经查被告人谢某某、盛某某、谢某甲三人有重大作案嫌疑，即于2019年6月7日在湖南省娄底市娄星区XX村将三人抓获，经审讯三人对诈骗安某甲之事实供认不讳。2、强制医疗审批表证明，被告人谢某某因患有梅毒于2019年6月14日被羁押于韩城市强制医疗中心。3、前科及户籍证明证明，被告人谢某某、盛某某、谢某甲作案时均达到负完全刑事责任年龄；被告人谢某某、盛某某无犯罪记录，被告人谢某甲于1995年因伪造印章罪被湖南省长沙市中级人民法院判处有期徒刑二年。4、被害人安某甲的陈述证明，2019年3月14日之前她被人拉进了一个叫“高频彩交流体验1”的微信群里，群里发了不少购买彩票中奖的信息及截频图片，一个微信名为“德某某”的人与她互加微信私聊。“德某某”说其是中国福利彩票的代理人，有专门的彩票分析师，只要按照其推荐购买彩票，包赢保底，但赢钱后要给其赚钱总额百分十的“服务费”。之后“德某某”发给她一个链接，她按照“德某某”的要求，下载“福某某”APP并安装在手机上。按照“福某某”APP提示填写了个人姓名、身份证号、手机号码进行注册，并绑定了自己两张建设银行卡（XXXXXXXXXXXXXXX0835、XXXXXXXXXXXXXXX6684）。注册完成后，打开发现里面有重庆时时彩、广东11选5、江苏快三、江西11选5等类型的彩票。3月14日她问“德某某”如何购买，“德某某”说购买方案是找平台里的客户合购彩票，让她按照其指导操作。开始她在“德某某”的指导下挣了几百元，第二天“德某某”给她发信息说有个93000元的“计划”需要三个人合买，每个人31000元，至少能赚10000多元，她在其提供的支付宝二维码充了31000元进去，接着就亏损了，“德某某”说她亏损的原因是充值时跟错了，将“飞驰”写成了“飞弛”，所以损失要她自己承担。由于亏损了31000元，她想把输掉的赢回来，就继续在“德某某”的指引下购买彩票，期间她中过几次奖，但自己在平台里的金额达到一定的数额后才能提取部分钱，她就提取了几万元到自己的银行卡。2019年3月21日“德某某”说有个“大计划”，让她准备9万元，她就在自己的平台账户里充了8.3万元，按照“德某某”的指导先购买了第一期3万元彩票，平台显示她赚了24000元，她在平台账户余额成了11.2万元，接着她按照“德某某”的指导购买第二期计划5.6万元，她当时只点击了一次5.6万的购买计划，但点击完后发现平台上显示购买了两次5.6万元的计划，她平台账户里的11.2万元全部投了进去，接着出奖后未中奖，11.2万元全部赔了进去。她立即联系“德某某”要求处理，但“德某某”一直拖延，她就感觉被骗了，于是就报警了。她被骗的钱一部分是以支付宝绑定银行卡转账过去的、一部分是支付宝余额宝里的钱转过去的、一部分是微信零钱或者微信绑定银行卡转过去的。她的微信号wxid_ei9zy32bntat22,昵称“安逸”，她的支付宝是实名注册的账户，账号1309396XXXX，她的福某某账户名是“安某甲358267”密码“358267”；“德某某”微信号CDH0808666,“德某某”还有一个微信号是wxid_t46cdot83w2f22,昵称“在线充值08”。5、证人雷某某的证言证明，他是安某甲的丈夫。2019年3月中旬安某甲让他下载个APP购买彩票，并说稳赚不赔，他不相信就没有下载，还劝说安某甲不要玩。过了一星期左右安某甲给他说投资彩票被骗了10万元左右，他就带着安某甲报警了。证人安某乙的证言证明，她是安某甲的妹妹。2019年3月21日她姐安某甲向她借一万元，她将微信零钱里的7000元转给她姐，过了几天她姐说被人以推荐在网上合买彩票骗了10万元左右。证人康某某系被告人谢某甲的妻子、曾某某系被告人谢某甲的邻居，两人证言证明，被告人谢某甲平时在家生活、收藏古玩，2019年端午节时被陕西警方带走。证人王某某的证言证明，她家住湖南省郴州市。2018年12月4日谢某甲开始租住在她家位于在郴州市北湖区XX小区的房子，谢某甲租房子时说其是来郴州作生意的。证人欧某某的证言证明，欧某某家住湖南省郴州市。2019年3月20日她通过中介将自己位于XX园XX栋XX单元XX室的房子租给一个叫黎玉刚的男子，当时租房子时黎玉刚说是租房子是为其和家人居住。6、被告人谢某某的供述证明，2019年元宵节后王某某通过微信对他说其在长沙开了个公司，想让他帮忙提供银行卡、网站、术语等，并给他讲了公司的具体情况，他听后就知道王某某干的是诈骗的事。王某某联系他时承诺给他公司20%股份，随后他没有按照王某某的要求去长沙，而是在郴州碧桂园小区自己的租住房间通过手机在互联网上的QQ上输入“缺钱”等关键字搜索需要钱的QQ持有人，然后通过聊天收购银行卡、优盾、手机卡，遇到合适的卖家并谈好价钱后，对方以快递方式将银行卡、优盾、手机卡邮寄过来，将其身份证正反面拍照后发到QQ上，他按照卖家提供的银行卡号，将钱以无卡存款的方式汇款到卖家指定的银行账户内完成交易。收到手机卡后，他就以购买到的信息注册支付宝、淘宝等，然后在淘宝上搜索关键字时时彩，同样还是以无卡存款的方式购买了需要的网站。他准备好银行卡、网站、电脑等之后觉得王某某承诺的20%股份不划算，后王某某在他的要求下答应他占30%的股份，王某某和另一个合伙人占70%股份。他随即将买到的网站域名拍照发给王某某，由王某某来操作来骗人。过了大概10天，他和盛某某应王某某的要求到长沙一个小区见到王某某，当时另一个合伙人和几个业务员也在场，王某某等人说有一个客户很有钱，但之前充值都是小额度的。随即将这个叫“安某甲**8*”（被害人安某甲，）的客户资料拿给他看，另一个合伙人打开微信，他就与“安某甲**8*”聊天，他当时对“安某甲**8*”说有个3万元的计划，能赚1万多元，“安某甲**8*”就扫描他提供的支付宝二维码充值了3万元，钱随即就转到他买来的赖宁名下的账户内。之后他们以同音相似字说“安某甲**8*”应该充值给**驰，而其却充值给了**弛，这个失误是要客户自己承担，以此为由先稳住客户。这个以相似字欺骗客户的主意是他提出的，但不是他找到驰跟弛这两个相似字。随后他与王某某去银行取钱时王某某在马路边等着，没有进到银行里面，是他拿着银行卡在ATM机上取出2万元，剩余1万元留在卡里作为给客户返钱的备用金，他取到钱交给王某某后就坐出租车回了娄底。他离开时对王某某等人说如果客户长时间不联系就可能出问题了，到时必须销毁所有作案使用的证据。几天后他在郴州碧桂园租住的房间里收到这个客户的支付宝转账通知，就用购买来的优盾将钱转账到他买来的银行卡内，然后把卡交给他父亲谢某甲，并告诉他父亲如果客户报警的话进来的资金是会被冻结，资金就没有办法再流转了，安排他父亲必须在第一时间把钱取出来，也对他父亲说了这些钱是干“偏行”（当地人说的偏行就是不正当的、违法的行业）得来的。因为怕公安机关找到他们，他让他父亲取钱时带上帽子、尽量不要留正面面部影像、不能在同一个地方去取钱、更不能在娄底取钱。这次他骗了“安某甲**8*”11万多元，随后几天这个客户就失去了联系。实施诈骗用的微信是王某某公司的人操作的，他负责出资购买诈骗的网站平台、转账用的银行卡及银行卡绑定的微信和支付宝，为受害人往平台里充值，将王某某等人骗得的钱转出后提现。这次王某某分给他25000元，其中11000元是购买作案工具的出资，他父亲分得2500元，其余的王某某都拿走了。盛某某在坐完月子后帮他看后台和后台客服，就是看诈骗网站的后台数据有没有人提款，看微信有没有人充值，帮客户用微信充值等。为了躲避公安机关打击，他们一个月清理一次用过的联系的方式、银行卡，只要是诈骗成功的一律都清理掉，手机登陆的QQ、微信全部格式化，如果有客户报警的话他们把使用过的手机砸坏扔掉。用于转账的银行卡，只要有交易记录的把上面的芯片弄坏，再把卡号涂抹掉，扔到垃圾桶内。7、被告人盛某某系被告人谢某某的妻子，其供述证明，2019年3月15日，她与丈夫谢某某回到湖南省娄底市娄星区家中，王某某发微信让谢某某到长沙帮其看后台，王某某说有个叫什么蕊（安某甲）的客户比较有钱，想让谢某某到长沙帮其实施诈骗。随后，谢某某与她在长沙市王某某租住的单元楼里见到四、五个男的和一个女的，王某某等人带谢某某在电脑上看平台，谢某某教王某某等人如何引导安某甲下大单、如何跟安某甲聊天，他们具体说的什么，她没注意听，只记得当时骗到钱后王某某就带着他们去吃饭了。吃完饭后，谢某某、王某某到银行取骗到的钱，但到银行门口是谢某某一个人拿着银行卡进去在ATM机取的钱，从银行出来后谢某某从中抽取了几百钱，剩下的钱就都给了王某某，然后她和谢某某就回娄星区家了。这次诈骗她没有参与，只是陪着丈夫去了长沙。在娄星区老家待了一两天后，她与丈夫谢某某到郴州市碧桂园小区租了套房子，她以“在线充值客服08”帮她丈夫谢某某看后台，如果有人充值她就帮忙给充值，在这期间后台提醒安某甲又要通过支付宝充钱，她就帮其充了几次钱约有几万元，谢某某以“在线充值客服”的身份帮安某甲充了几万元。每次安某甲把钱充到他们持有的支付宝账户后，他们就把钱立即转到他们持有的一个姓赖的人（赖宁）银行卡内，然后谢某某安排谢某甲持银行卡去取钱。他听丈夫谢某某说所取的10万多元由其与王某某分，她丈夫分得了2万多元。又证明，她和谢某某2019年2月20日举行的结婚仪式，她儿子是2019年XX月XX日出生的。8、被告人谢某甲系被告人谢某某之父，其供述证明，2018年12月份至2019年4月期间，他儿子谢某某总是事先给他五、六张银行卡，让他拿着这些银行卡去银行取钱，他最初并不知道取的是什么钱，他儿子只是说等他到了ATM机前，就会打电话告诉他哪张卡里有钱，银行卡密码都在卡的背面写着，他在长沙暮云、郴州资兴、永兴、临武、桂阳等地都帮谢某某取过钱。2019年二三月份，他曾问过谢某某这么多钱是哪里来的，谢某某说是其做电脑生意挣的，但他觉得这些钱肯定有问题，怀疑是骗来，怕公安机关抓他，所以随后再去取钱时他就戴着鸭舌帽或者趁半夜没人的时候去取钱。他把养猪和做古玩生意赚来的20万余元给了谢某某拿去做生意，结果谢某某拿着这些钱又贷了些款买了辆宝马车。又证明，谢某某也曾对他说过这些钱来路不正，让他取钱时遮掩面部、带上眼镜、不要在一个地方取钱，他取出钱后都给了谢某某。谢某某曾承诺帮其取钱给他提成3%，共给了他2500元，还欠他2000元。9、搜查笔录及扣押清单证明，合阳县公安局办案人员对谢某某租住的欧某某位于郴州市XX园XX栋XX单元XX室的房子进行搜查，扣押了银行卡七张、手机九部及眼镜一幅；对谢某某所驾驶的湘KXXXXX白色宝马车进行搜查，扣押笔记本电脑一台、笔记本一本，现金21100元，银行卡9张，谢某某身份证、驾驶证、湘KXXXXX车辆行驶证，门禁卡一张，手机5部。10、辨认笔录及照片证明，被告人谢某甲指认在被告人谢某某租住的郴州市碧桂园房内扣押的眼镜是自己取钱时所用的眼镜；被告人谢某某指认其在网上购买用来实施诈骗所用的APP、支付宝二维码，同时指认让安某甲转账的微信昵称“在线充值08”系自己在网上购的，被告人谢某某指认黎玉刚与欧某某签订的租房合同系其假冒黎玉刚之名签订；被告人谢某某在不同辨认对象中辨认出王某某为共同作案人；被告人谢某甲在有王某某的不同辨认对象中，辨认不出王某某。11、出生医学证明证明，被告人谢某某、盛某某的儿子出生于2019年XX月XX日。12、重庆时时彩、福某某截图证明，被害人安某甲被骗时在重庆时时彩、福某某的投注记录。13、被害人安某甲与“在线充值08”聊天记录证明，被告人与被害人安某甲的聊天内容及转账记录显示诈骗被害人安某甲的过程。14、被害人安某甲与“德某某”“在线充值08”转账记录证明，被告人安某甲被骗后，被告人将诈骗所得转至户名为“赖宁”的详细账单。15、聊天记录证明，被告人以“德某某”的微信名诱导被害人安某甲进行投注，从而对被害人安某甲实施诈骗的详细内容。16、安某甲的转账记录证明，合阳县公安局通过技侦手段调取了安某甲支付宝账号2019年3月1日至3月29日与嫌疑账号1325117XXXX（赖宁）的交易流水，证明安某甲支付宝余额宝共给户名为赖宁的账户转账29988.88元；安某甲给户名为赖宁的账户通过支付宝绑定的银行卡转账共计94020元，户名为赖宁的账户给安某甲转账87484元，差额为6536元；通过技侦手段调取的安某甲通过微信转账给德某某、在线支付充值08转账58536.8元。被告人谢某某共诈骗被害人安某甲95061.68元。17、银行卡交易明细证明，合阳县公安局侦查人员通过调取被告人谢某某和谢某甲的通话记录，与户名为赖宁的农行卡和工商银行卡的交易记录时间吻合，能够与被告人谢某甲供述的取款时由被告人谢某某通过电话联系指导的情况相印证。18、扣押清单及返还清单证明，2019年6月13日合阳县公安局从被告人谢某某手扣押了95063元，已于2019年6月28日发还给被害人安某甲。本院认为，被告人谢某某、盛某某以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人谢某某、盛某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处；被告人谢某甲明知其帮助被告人谢某某在银行ATM机提取的现金来路不合法，仍多次帮忙提取，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪予以惩处。被告人盛某某明知被告人谢某某从事网络诈骗，仍按照被告人谢某某的安排帮忙管理后台、为被害人充值，被告人谢某某在犯罪中起主要作用，是主犯，被告人盛某某起次要作用，是从犯，对被告人盛某某应从轻、减轻处罚。侦查机关调取的被告人谢某某与被告人谢某甲的通话记录及户名为赖宁的银行取款记录，能够与被告人谢某某、谢某甲在公安机关的供述印证，侦查机关组织辨认时，被告人谢某甲辨认不出王某某，故被告人谢某某辩解的未安排被告人谢某甲提取诈骗所得及被告人谢某甲当庭辩解系王某某安排其持银行卡取钱的理由不能成立。辩护人认为被告人谢某某、盛某某不构成诈骗罪的理由与查明事实不符，对其辩护理由不予采信，对被告人谢某某的辩护人辩称的公安机关扣押被告人谢某某的宝马车不属于作案工具及不是用诈骗所得购买的观点予以采纳。被告人已退赔被害人全部损失，可酌情从轻处罚。社区矫正机构认为被告人盛某某具备社区矫正环境，对其适用社区矫正无重大不良影响，结合其家庭情况，可对被告人盛某某适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2022年10月6日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）；二、被告人盛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金10000元；三、被告人谢某甲犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年9月6日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长    党培江人民陪审员    党江林人民陪审员    赵天虎 二0○二0○年四月十六日 书  记  员    白晓艳 1