青海省海东市平安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）青0221刑初112号 公诉机关青海省海东市平安区人民检察院。 被告人周某1，女，汉族，户籍所在地青海省海东市。 辩护人刘晓萍，青海普兴律师事务所律师。 被告人黄某，女，汉族，户籍所在地青海省海东市。 辩护人胡海波，青海捷传律师事务所律师。 辩护人韩伟宁，青海捷传律师事务所律师。 被告人周某1犯开设赌场罪、黄某犯赌博罪一案，由海东市平安区人民检察院于2019年11月26日以平检公诉刑诉（2019）83号起诉书向本院提起公诉。因本案重大复杂，2020年2月17日，经海东市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2019年12月27日公开开庭审理了本案。海东市平安区人民检察院指派检察员杨慧玲出庭支持公诉，被告人周某1及其辩护人刘晓萍、被告人黄某及辩护人胡海波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 海东市平安区人民检察院指控：2013年至2017年，被告人周某1先后在行署西苑家属院、东方明珠小区11号楼，以营利为目的，购置麻将桌等赌具，招揽他人以打麻将的方式进行赌博，期间每天抽取400元至800元不等台子费，获利达13万余元。在被告人周某1开设赌场期间，犯罪嫌疑人汪某（另案处理）在赌场内放高利贷，收取高额利息。被告人黄某长期在周某1开设的麻将馆内参与赌博，以赌博为业，曾获利达20余万元，后将参赌获利钱款、个人存款及其父亲安葬费共计70余万元全部用于赌博。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示、宣读了受案登记表、立案决定书、关于移交黄某相关线索函、银行清单、侦查工作记录、情况说明、证人孙某1、庞某等人的证言、辨认笔录；视听资料、被告人的供述与辩解、户籍证明、到案经过、前科证明等证据。 公诉机关认为，被告人周某1以营利为目的，开设和经营赌场，组织他人进行赌博，且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄某以赌博为业的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人周某1、黄某二人经公安机关电话告知后主动至公安机关供述自己的犯罪罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。可以从轻或者减轻处罚。二被告人无前科，到案后自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。建议以开设赌场罪判处被告人周某1有期徒刑三至五年，并处罚金；建议以赌博罪判处被告人黄某管制一至二年，并处罚金，适用禁止令。 被告人周某1对起诉书指控犯开设赌场罪的事实及罪名无异议。其辩护人认为：第一，被告人周某1系主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，其行为应当认定为自首，可以从轻或减轻处罚。第二，周某1的犯罪行为情节轻微，社会危害性相对较小，不属于情节严重。第三，被告人周某1的量刑建议过高，被告人周某1自愿认罪认罚，应当在法定刑以下进行处罚。第四，被告人周某1法律意识淡薄，没有犯罪前科，平时表现良好，系初犯。请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人周某1从减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。 被告人黄某对起诉书指控犯赌博罪的事实和罪名无异议。其辩护人认为：第一，对被告人黄某犯赌博罪的认定，辩护人不持异议。第二，被告人黄某系主动投案，属于自首的情形，可以对被告人从轻或减轻处罚。第三，被告人黄某认罪悔罪，已在公诉机关认罪认罚的具结书上签字确认，恳请法庭在量刑时充分考虑以上情形，对被告人黄某从轻或减轻处罚。第四，被告人黄某还具有其他法定或酌定从轻或减轻处罚的情节。被告人黄某在归案前表现一贯良好，没有犯罪前科，初犯、偶犯，其社会危害程度和主观恶性均与惯犯有着明显的区别，其情节较轻。此外，归案后被告人黄某具有自首、坦白的情形，并能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度诚恳，对被告人从轻处罚。 经审理查明，2013年至2017年，被告人周某1先后在海东行署西苑家属院、东方明珠小区11号楼，以营利为目的，购置麻将桌等赌具，招揽他人以打麻将的方式进行赌博，期间每天抽取400元至800元不等台子费，获利达13万余元。在被告人周某1开设赌场期间，汪某（另案处理）在赌场内放高利贷，收取高额利息。被告人黄某以赌博为业，长期在周某1开设的麻将馆内参与赌博，曾获利达20余万元。后其将参赌获利钱款、个人存款及其父亲安葬费共计70余万元全部用于赌博，将该款均被输完，在此期间黄某无任何经济来源。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、关于移交黄某相关线索函、线索移交登记表，证实2019年4月2日，平安区公安局接到海东市公安局扫黑除恶专项转办的“黄某等人涉嫌赌博”的转办通知；4月3日接到海东市公安局扫黑除恶专项办转办的“周某1等十人涉嫌开设赌场”的转办通知。2019年4月23日平安区公安局以周某1开设赌场案立案侦查。 2.证人证言 （1）证人孙某1证言、辨认笔录，证实孙某1从2014年4、5月份至2017年10月份一直在周某1的场子里玩赌博，周某1从2014年4、5月份至2015年年底每人收取100元台子费，2016年至2017年10月份每人收取200元台子费。每天赌资在13.5万元左右。孙某1辨认出周某1。 （2）证人庞某证言，证实庞某于2013年在周某1赌场内参与赌博，周某1每人收取100元台子费。 （3）证人刘某2证言、辨认笔录，证实刘某2在周某1东方明珠的麻将馆打麻将，周某1每人收取200元的台子费，还帮忙取钱，“六六”（汪某）在放水，1万元收取300元的利息。刘某2辨认出“六六”（汪某）。 （4）证人周某2证言，证实周某2在周某1的赌场内玩过麻将，在行署西苑时周某1每人收取50元台子费，在东方明珠时每人收取100元台子费，一桌400元。 （5）证人卢某证言，证实卢某在周某1位于东方明珠的家里打麻将，周某1每人收取200元台子费，每天有10个人左右参赌。 （6）证人梁某1证言、辨认笔录，证实梁某1至周某1的麻将馆打麻将，在行署西苑时每人收取100元的台子费，在东方明珠每人收取200元的台子费，平均一天8人参赌，内有“六六”（汪某）在放水。梁某1辨认出“六六”（汪某）。 （7）证人王某1证言，证实王某1至周某1麻将馆打麻将，在东方明珠每人收取200元的台子费，以去的两次计算，赌资差不多是28万元钱左右，台子费共收了1,600元。 （8）证人马某1证言，证实马某1到周某1麻将馆打麻将，在行署西苑刚开始每人收取50元的台子费，后来涨到100元，平时的资金流水大约8,000元至24,000元，用的麻将桌和筹码牌是周某1提供的。 （9）证人张某1证言，证实张某1在周某1位于行署西苑的麻将馆打过麻将，周某1每人收取100元的台子费。 （10）证人陈某1证言，证实陈某1在周某1位于行署西苑的麻将馆打过麻将，每人收取100元的台子费，每次打麻将时桌面赌资的流水大概是24,000元，周某1每天至少获利800元左右。“六六”（汪某）在周某1开设的麻将馆放水。每天大概有10人参与打麻将。 （11）证人陈某2证言，证实陈某2在周某1位于东方明珠麻将馆打过麻将，周某1刚开始每人收取100元台子费，后来涨到200元，平均每天6人打麻将，“六六”（汪某）在麻将馆里放水。 （12）证人马某2证言，证实周某1从2014年起开麻将馆，有两个地方，行署西苑和东方明珠。 （13）证人张某2证言，证实张某2在周某1行署西苑和东方明珠麻将馆均打过麻将，周某1在行署西苑时每人收取100元的台子费，搬到东方明珠后刚开始收取100元台子费，后来涨到200元。 （14）证人韩某2证言，证实韩某2在周某1东方明珠麻将馆打过麻将，周某1向每人收取200元的台子费。 （15）证人孔某证言、辨认笔录，证实孔某在周某1东方明珠麻将馆打过麻将，周某1每人收取200元的台子费，每天大概有七八个人打麻将，周某1每天大概收取1,500元的台子费，里面还有一男子在放水。孔某辨认出“六六”（汪某）为放水的人。 （16）证人王某2证言、辨认笔录，证实王某2在周某1行署西苑和东方明珠麻将馆均打过麻将，周某1在行署西苑时每人收取50元台子费，在东方明珠每人收取200元的台子费，一名叫“六六”的在麻将馆里放水。王某2辨认出“六六”（汪某）。 （17）证人周某3证言，证实周某3在周某1行署西苑的麻将馆打过麻将。 （18）证人孙某2证言，证实孙某2在周某1行署西苑麻将馆打过麻将，每人给20元台子费。 （19）证人贾某证言，证实贾某听说过周某1在东方明珠开场子，炒的是10,000元的锅，但是没去过。 （20）证人杨某2证言，证实杨某2至周某1位于东方明珠的麻将馆打过麻将，周某1向每人收取200元台子费，周某1一天收800元左右的台子费。 （21）证人郭某证言，证实郭某在周某1位于行署西苑及东方明珠的麻将馆均打过麻将，周某1在行署西苑开设麻将馆时每人收取100元的台子费，后来涨到200元，在东方明珠周某1开设的麻将馆打麻将时，周某1向每人收取200元的台子费，听说“六六”在放水。 （22）证人范某证言，证实范某在周某1位于东方明珠的麻将馆打过麻将，周某1向每人收取100元的台子费。 （23）证人张某3证言，证实张某3在周某1位于东方明珠的麻将馆打麻将，周某1向每人收取200元的台子费，“六六”专门在里面放水。 （24）证人魏某证言，证实魏某知道周某1位于行署西苑的麻将馆，但是没有玩过。周某1每天每桌各收400元台子费，每天大概能收2,000元的台子费。 （25）证人王某3证言，证实2016年7月份王某3去了东方明珠小区东门左手最后面的一栋楼家中看过别人赌博，但没有参与，这个赌博场所主要是以打麻将的方式在赌博，听说这个场子里玩的大，具体玩的多少的不知道。去过这个场子两三次，只看到过4个人在打麻将。 （26）证人王某4证言，证实王某4在周某1位于东方明珠的麻将馆打过麻将，周某1向每人收取200元的台子费。 （27）证人张某4证言，证实张某4在周某1麻将馆玩过麻将，周某1向每人收取200元台子费，汪某在放水，1万元每天收取300元的利息。 （28）证人罗某证言，证实罗某在周某1位于行署西苑和东方明珠的麻将馆均打过麻将，行署西苑周某1定的每人一天收取50元的台子费，那里每天也就十个人左右在打麻将，来打麻将的人带的钱加起来可能是10,000元。每个人头收取50元的台子费，一天她可能收500元左右；在东方明珠每个人给周某1100元的台子费，来打麻将的人带的钱加起来可能就是20,000元左右，每个人头收取100元台子费，一天可能收700元钱台子费。“六六”有时会给人借钱，三千、五千都借过。 （29）证人王某5证言，证实大概是2013年，王某5去周某1在行署西苑一居民房里开的麻将馆里打过一次麻将。 （30）证人张某5证言，证实张某5在周某1位于行署西苑和东方明珠均打过麻将，周某1在行署西苑向每人收取50元台子费，在东方明珠向每人收取100元台子费。 （31）证人梁某2证言、辨认笔录，证实梁某2于2016年下半年在周某1位于东方明珠的麻将馆玩过麻将，内有两张麻将桌，周某1每人收取200元台子费，还有“六六”即汪某在放水。梁某2辨认出“小周”，即周某1。 （32）证人王某6的证言、辨认笔录，证实王某6于2016年在周某1开设的麻将馆玩过麻将，玩的是5,000元的炒锅，周某1每人收取100元的台子费，共玩过7、8场。里面汪某在放水，1万元收取300元的利息。王某6辨认出周某1。 （33）证人李某证言，证实李某知道周某1在家里开了私房菜，摆了一张麻将桌，为打麻将的人提供服务，吃饭、喝水和水果。 （34）证人汪某证言，证实汪某经常在周某1开设的麻将馆，给参赌人员借钱，不承认其收取利息。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人周某1的供述与辩解、辨认笔录，证实周某1在平安镇行署西苑开设的麻将馆是2014年年初开始经营的，2014年年底未经营，内有两台麻将机，开馆期问散客是每人收取100元的台子费、如果吃饭等，每人收取200元到400元的钱。在行署西苑，每天营利多的时候有1,000元，少的时候有2、3百元，平均每日有500元。参赌人员少的时候是4人，多的时候是12人，平均每天有6、7人。2016年4、5月份，在东方明珠家里经营麻将馆，有两台麻将机，散客的话是每人收取200元的台子费，吃饭的话是收取每人300至400元的钱，东方明珠每天营利少的时候是800元，多的时候是1,500元，参赌人员少的时候是4个人，多的时候是8个人。我名下有中国银行卡一张，建设银行卡一张、工商银行卡一张，邮政储蓄卡一张。自2014年至2019年参赌人员向我银行卡内多次从1万元至2万元转过钱，这些人基本上都是到我开设的赌场内赌博的，期间没钱了就转到我的卡上，我帮忙取钱，用来继续赌博。周某1通过辨认后辨认出黄某来过东方明珠的麻将馆，并在见证人的见证下指认作案现场，即平安行署西苑一楼三单元一楼西室和东方明珠小区11号楼1单元9楼4号室。 （2）被告人黄某的供述与辩解、辨认笔录，证实2012年至2016年因为女儿还在平安读书，周一至周五给孩子做三顿饭，周末去周某1行署西苑的麻将馆打麻将；2016年女儿考上大学，一直到现在这段时间，除了女儿寒暑假在家陪女儿，除此之外几乎每天都去周某1东方明珠家里打麻将，每打两、三天，就休息一两天。我没有上过班，也没有打过工，因为觉得有点积蓄，而且我爸一半的积蓄还给我和女儿花，就没出去打工。从2012年至2016年五年累计领取父亲工资21万元，这些钱都是用于日常开销及女儿的生活费，其余钱用于打麻将。2017年至今没有任何收入，都是靠之前的一些积蓄生活。2012年至今在银行卡上存取的钱是我爸工资折上取的钱以及之前的积蓄，但是大部分是打麻将赢的钱，取钱少部分是日常开销，大部分是取出来打麻将用的钱。周某1收取每人100元至200元台子费，“六六”即汪某在放水，黄某在周某1开设的赌场打麻将期间未打工，靠自己的积蓄参与赌博，后其将参赌获利钱款、个人存款及其父亲安葬费共计70余万元全部用于赌博，均被其输完。在见证人的见证下，辨认出行署西苑周某1开的麻将室和东方明珠11号楼1单元9楼西为其赌博的地方，周某1开的赌场。 4.侦查工作记录、调取证据通知书、周某1银行卡清单 （1）侦查工作记录，调取证据通知书、周某1银行卡清单， 证实周某1中国银行储蓄卡2016年1月10日开户至今发现大量人员给周某1转账，而周某1于当日将数钱款悉数取出，其中周某1尾号为8117账户显示共计19人向该转账户内转账70笔，钱款合计113.1万元，周某1尾号为0241账户显示共计25人向周某1转账内转账83笔，钱款合计152.31万元。以上周某1两张中国银行储蓄卡内他人共计转账153笔，转账金额合计265.41万元。周某1供述上述钱款均系其在营业的私房菜内参与打麻将的人员将钱款转账给周某1后，周某1前往银行ATM取款机取款后将钱款交给转账人员用于赌博。 （2）调取证据通知书，证实至海东市房产管理局调取周某1房产，周某1房产是东方明珠11号楼1单元191室。 （3）调取证据通知书、周某1中国工商银行海东分行银行清单，证实周某1名下尾号为0041卡于2013年5月至2018年7月16日有大笔钱款存入（无对方姓名），随即取出的事实。 （4）调取证据通知书、周某1中国邮政储蓄银行清单，证实周某1名下尾号为4108储蓄卡于2014年6月4日至2016年8月11日有大笔钱款存入、随即取出的事实。 （5）调取证据通知书、周某1中国建设银行海东分行清单，证实周某1名下尾号为5157储蓄卡于2016年3月19日至2019年5月6日有张某1、卢某、韩某2、孙某1、张成兰、陈灿、李建宏、王凤云、罗某等人向周某1转账的事实；周某1名下尾号为2437储蓄卡于2018年3月28日至2019年1月29日有李积录、周佳、马丹丹、庞某、张某5、何生财、孙某1等人向周某1转账的事实。周某1名下尾号为8545储蓄卡于2014年1月26日至2018年3月21日有马金秀、庞某、张某5、马某2、何生财、罗某、陈某1、张某1、孔某、周万勇等人向周某1转账的事实。 （6）调取证据通知书、李某中国农业银行海东分行清单，证实李某（周某1的丈夫）名下尾号为4667储蓄卡自2016年10月23日至2016年11月30日，有晁明德、孙辰、汪某等存入9.3万元。 （7）侦查工作记录、调取证据通知书、黄某银行卡清单，证实黄某尾号为2035账户于2014年3月23日至12月24日ATM机取款82笔，共计31万元。尾号为4318账户于2015年3月8日至2015年12月20日ATM机取款73笔，共计42.85万元，转账3笔共计6万元。以上取款地点均在平安古驿大道194号-4、平安路14号。卡号尾号为0191于2016年1月5日至2018年2月27日ATM机取款680笔，共计541.3万元，转账66笔，共计131万元。取款地点在平安新平大道东方明珠小区等地。经核查，黄某名下银行卡内存在的多次、大量存取款现象与其职业不符，还存在与多名参赌人员转账交易情况。 5.视频资料、电子数据（光盘三张），证明银监会移送黄某相关材料及周某1辨认黄某的同步录音录像。 6.户籍证明，证实案发时周某1、黄某具有刑事责任能力。 7.前科劣迹证明、行政处罚决定书，证实周某1于2014年10月29日因涉嫌为赌博人员提供赌具及赌博场所，被平安区公安局处以500元罚款的行政处罚；黄某于2014年10月29日因涉嫌赌博处以500元罚款及收缴7,500元赌资的行政处罚。 8.到案经过，证实周某1、黄某经海东市平安区公安局电话传唤至平安区公安局。 本院认为，被告人周某1以获取非法利益为目的开设赌场，为他人赌博提供场地、赌具，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应负刑事责任。被告人黄某以营利为目的，以赌博为业，其行为已构成赌博罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人周某1犯开设赌场罪、被告人黄某犯赌博罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人周某1的辩护人提出公诉机关指控情节严重的事实不清，证据不足的意见，与庭审查明的事实不符，其辩护意见不能成立。被告人周某1经公安机关传唤到案后不如实供述自己的罪行，依法不构成自首，但被采取强制措施后如实供述自己的罪行，依法属坦白，可以从轻处罚。被告人黄某在案发后经过公安机关传唤到案，如实供述其罪行，属自首，可从轻处罚。鉴于两被告人自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。两辩护人认为对被告人从轻处罚的意见适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第三十八条、第四十一条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人周某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日至2022年5月15日止），并处罚金人民币二万元（限判决生效后十日内缴纳）。 被告人黄某犯赌博罪，判处管制一年（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。即自2020年4月26日至2020年9月11日止），并处罚金人民币二千元（限判决生效后十日内缴纳）。 二、禁止被告人黄某在管制期内进入带有赌博性质的棋牌娱乐场所。 如不服本判决，可在接到判决书后第二日起十日内，通过本院或直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  张松花 审判员  周成德 审判员  牛玉兰 二〇二〇年四月二十六日 书记员  马 兰