河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0781刑初30号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人梁某某，男，汉族，1980年10月25日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，住卫辉市。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年10月16日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月22日被该局逮捕。辩护人张树勇，河南硕涵律师事务所律师。被告人牛某某，男，汉族，1987年2月6日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，住卫辉市。因犯故意伤害罪，2011年6月21日被卫辉市人民法院判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年10月16日被卫辉市公安局刑事拘留，同年11月22日被该局逮捕。辩护人吉艳旭，河南硕涵律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人梁某某、牛某某犯开设赌场罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王爱军出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人张树勇、被告人牛某某及其辩护人吉艳旭均到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2019年8月份，被告人梁某某、牛某某合伙在缅甸百家乐龙源厅赌博网站注册账户wy46×××68担任代理，下设具有代理权限账户和会员账户，接受他人投注，从中非法牟利。经查，被告人梁某某、牛某某经营的账户于2019年10月15日接受刘某投注额50980元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人梁某某、牛某某的供述，证人刘某、李某、卢某、段某、田某的证言，新乡市公安局物证鉴定所检验报告，赌博电脑电子数据及手机话单光盘，辨认笔录，书证现场方位示意图及现场照片、手机转账截图、借条、刑事判决书、到案证明、户籍证明等证据。公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定以开设赌场罪追究被告人梁某某、牛某某的刑事责任，被告人梁某某、牛某某到案后如实供述自己的犯罪事实，被告人梁某某积极退出违法所得，依法均可以从轻处罚，建议对二被告人均在有期徒刑一年零六个月以下予以量刑。被告人梁某某及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩护称被告人梁某某无前科，认罪态度好，积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人牛某某及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人辩护称被告人牛某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年8月份，被告人梁某某、牛某某合伙在缅甸百家乐龙源厅赌博网站注册账户wy46×××68担任代理，下设具有代理权限账户和会员账户，接受他人投注，从中非法牟利。经查，被告人梁某某、牛某某经营的账户于2019年10月15日接受刘某投注额50980元，从中获利3984元。审理中，被告人梁某某退出违法所得3984元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、现场方位示意图及现场照片证实，案发地点在卫辉市方圆房产门市及现场情况。2、卫辉市人民法院刑事判决书证实，被告人牛某某因犯故意伤害罪，2011年6月21日被卫辉市人民法院判处有期徒刑二年零八个月，缓刑三年。3、扣押决定书、扣押、发还清单证实，卫辉市公安局扣押涉案人员物品以及返还的情况。4、赌博网站电脑截屏证实，被告人牛某某登录百家乐龙源厅账号为wy46×××68，2019年8月份启用，余额3984.63元。5、手机转账及聊天截图，证实被告人梁某某、牛某某与赌博人员转账赌资情况；其中，2019年10月16日，刘某通过微信转账给被告人梁某某赌资15000元。6、借条及照片证实，2019年10月15日，刘某向段某借款20000元整。7、到案证明证实，2019年10月16日，民警在卫辉市方圆房产将被告人梁某某、牛某某抓获归案。8、户籍信息证实，被告人梁某某、牛某某的基本身份信息。（二）辨认笔录辨认笔录证实，经李某、刘某、卢某依法辨认，被告人梁某某、牛某某就是开设赌场的人。（三）电子数据手机取证光盘、手机话单光盘、赌博电脑电子数据光盘各一张，证实被告人梁某某、牛与赌博人员联系及赌资记录情况。（四）鉴定意见新乡市公安局物证鉴定所检验报告证实依法从涉案人员手机中提取电子数据的经过。（五）证人证言1、证人刘某的证言证实，其找到李某用一辆红色福特轿车（车牌号为豫Ｇ×××××）以20000元的价格抵押给卢某，卢某扣除三天的利息1000元，给其了19000元，李某从中拿走2000元，其到手17000元。2019年10月15日下午4点，李某带其到位于卫辉市行政路梁某某开设的网络赌博场所，李某用其的钱转给牛某某17000元，牛某某给其一个网址和一个账号、密码，其登陆后开始玩百家乐。李某在对面玩，过了30分钟，17000元钱全部输完了，李某又给其上了2000分（2000元），输完后李某和卢某就带着其回八号公馆。到八号公馆后，李某和卢某让其把首饰抵押给孙晨辉，抵押了20000元，扣了1000元的利息，给其19000元，李某拿走2000元，其剩17000元。后其姐又给其转了15000元，总共32000元。2019年10月15日晚上23点多，其和卢某、李某又到梁某某的店里，其先通过支付宝转给梁某某10000元上分，上完分后李某在那玩，其在旁边看着，李某输的剩100多元时，李某出去拿了16000元的现金，又上了16000分，其坐那玩百家乐约1个小时，其输完后又用支付宝给梁某某转了5000元，上了5000分，约10分钟输完后，其给卢某980元现金，卢某通过支付宝转给其后，其又上了980分，输完后离开。2、证人李某的证言证实，2019年10月15日中午12点左右，刘某让其帮忙将她的红色福特牌轿车抵押了。2019年10月19日下午，其和刘某、卢某，通过卢某的一个朋友在卫辉市八号公馆将刘某的车抵押了20000元，扣除手续费后，给其转了19000元。刘某让其帮忙联系可以在网上玩百家乐的地方，其就联系梁某某，并和刘某一起到梁某某位于卫辉市南国宾馆路东一个房屋中介的办公室。到店里后，牛某某接待他们并问上多少分，刘某说上17000元的分。刘某抵押车的19000元还在其处，其通过手机支付宝两次转账给牛某某，一次10000元、一次7000元，共17000元。牛某某打开电脑登录龙源赌博网站并输入牛某某的账号、密码后，又开始联系上分，上分成功后，刘某开始在电脑上赌博。其坐在刘某旁边看，约90分钟后，17000元的分输完了。其觉得挺有意思，就让梁某某在另一台电脑上给其上了1000元的分，其通过支付宝转账给牛某某后登录了梁某某的账号。其玩了一会赢了1000元，电脑上显示有2000元，刘某过来玩其的电脑，最后将其的2000元也输完了，后其与卢某、刘某一起离开。后刘某又用首饰等物品在孙晨辉处抵押了20000元。晚上10点多，其和刘某、卢某又到梁某某店里，刘某让梁某某给其上10000元的分，梁某某让牛某某上好分后，其和刘某就开始玩，过了一会钱输完了，刘某让其去卢某车里拿现金，其将拿来17000元现金给了牛某某并让他再上17000元的分，没一会又输完了，其觉得没意思就睡着了。等其醒来的时候，刘某连身上剩余的几百元钱也全部输完了，便让其去找梁某某赊账上分，梁某某不同意，其和刘某、卢某离开。3、证人卢某的证言证实，2019年10月15日下午晚17时许，其和李某、刘某找到段晓筱，在卫辉市八号公馆刘某将她的红色福特翼博车以19000元抵押给了段某，段某通过微信支付宝将钱转给其后，其转给了李某。其开车带着李某和刘某到梁某某在卫辉市山水旅行社旁开的方圆房产门市用电脑玩百家乐，李某用手指着屏幕，刘某在电脑上的龙源赌博网站不停的下注，共上了17000元的分都输完了。刘某让李某继续给她上分，李某上了2000元的分后，刘某又输完了，她把抵押车的19000元都输完了。李某说去李源屯赌场上玩，刘某将她的手表和三条项链以19000元的价格抵押给了李某的朋友，其和刘某、李某到李源屯的棋牌室打了会牌。晚上23时左右，其和刘某、李某又到梁某某的门市，梁某某来到后，李某就让梁某某上分，刘某上了10000元的分赢了9000元，过了一会将这19000元输完了，又接着上了17000元或者19000元，到凌晨3时40分左右，刘某下午和晚上共输了50000元左右。刘某想捞本把身上最后的700元现金给其，其通过微信转账700元给她，她又全输完后，其和刘某、李某离开。另证实梁某某的门市一共有三台电脑，一台笔记本2个台式的，百家乐的平台一般都是在缅甸，想要成为代理商需要到缅甸和平台牵线，之后才能成为线下代理商，不管玩家输赢，平台都返给代理商洗码钱。4、证人段某的证言证实，2019年10月15日下午3点左右，卢某给其打电话称想借20000元，月息500元，并用一辆红色福特车作为抵押。在卫辉市八号公馆的房间，卢某和刘某过来押给其一辆红色福特车，借款20000元，月息500元，其给卢某微信转账10000元，支付宝转账9000元，总共19000元。刘某给其出具一份20000元的借条，其拍下刘某的身份证和借条的照片，然后其开着那辆红色的福特车离开。5、证人田某的证言证实，其有一辆红色福特轿车，车牌号为豫Ｇ×××××。刘某是其丈夫的三婶，2019年10月10日，刘某说要去鹤壁上山烧香，借用其车一天，但是一直没有还。（六）被告人供述1、被告人梁某某供述，其在位于卫辉市方圆房地产店里与牛某某合伙开设网络赌博，牛某某申请的账号。2019年10月15日晚10点多，其在外面喝酒，李某给其微信联系要到店里赌博。其到店里后，李某和刘某在店里等，李某让其给他们上分，其收钱后把钱转给牛某某让他帮李某上分，牛某某联系缅甸厅上的人后把钱转过去，缅甸厅上的人往对应的账号里面充分。10000元的流水提成90元，总共抽了三四千元，都在账号上面，还没有提现。2019年10月15日，李某总共上了4万多元钱的分，具体钱数记不清了。2、被告人牛某某供述，2019年10月15日下午3、4点，李某和刘某、卢某到卫辉市方圆房产中介赌博，李某通过支付宝，分两次转给其17000元，一次10000元、一次7000元，其把钱转到叫栾永军的中国农业银行的卡上，缅甸客服给其账号wy46×××68上了18000分（1元兑1分）。刘某用其百家乐的账号wy46×××68玩了约1个小时，李某又转给其1000元让其上分，他们把钱输完后离开。2019年10月16日凌晨，李某和刘某又来到方圆中介门市，给了其20000元现金，其给他们上了20000分，他们把钱输完后他离开。另供述百家乐赌博账号上10000元的流水，缅甸厅上给其90元的提成，其账号上共得到佣金3970.78元尚未提现。上述证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人梁某某、牛某某以营利为目的，合伙利用赌博网站担任代理，接受投注，二被告人的行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。鉴于被告人梁某某、牛某某到案后如实供述自己的罪行，被告人梁某某积极退赃，依法对二被告人均予以从轻处罚。被告人牛某某有犯罪前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年4月15日止。罚金已缴纳。）二、被告人牛某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年5月15日止。罚金已缴纳。）三、违法所得3984元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张秀青人民陪审员  王雪芳二〇二〇年四月十五日代理书记员  张 晓