湖南省洞口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0525刑初25号 公诉机关湖南省洞口县人民检察院。 被告人罗礼初，绰号“罗汉”，男，1970年2月9日出生于湖南省邵阳市双清区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及居住地邵阳市双清区。2011年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年；2013年6月6日因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年六个月，2016年1月2日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2019年7月24日被衡阳市公安局南岳分局半山亭派出所民警抓获，同月25日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押在洞口县看守所。 辩护人胡再奇，洞口县法律援助中心律师。 湖南省洞口县人民检察院以洞检公诉刑诉［2020］8号起诉书指控被告人罗礼初犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。湖南省洞口县人民检察院指派检察员申中平、易芳出庭支持公诉，被告人罗礼初及辩护人胡再奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年1月至4月期间，被告人罗礼初和共同作案人康嵩、吴卫平、唐巍松（均已判处），窜至邵阳、怀化，谎称受害人、学校校长、银行工作人员的身份以出车祸需要用外币兑换人民币的手段骗取被害人邓某、向某1、陶某、廖某1和、谢某1、黄某共计人民币15.79万元。 公诉机关为证明上述事实，提交、宣读了被告人罗礼初及共同作案人吴卫平等人的供述；被害人廖某1和等人的陈述、证人谢某2、刘某等人的证言；共同作案人吴卫平等人的刑事判决书、到案经过、前科材料及户籍资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人罗礼初以非法占有为目的，伙同他人釆取虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人罗礼初起主要作用，系主犯；且在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之诈骗罪，属累犯，应从重处罚。 被告人罗礼初辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控其在邵阳县安化县、溆浦县骗取他人钱财时不在场。且认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人胡再奇辩称，被告人罗礼初在参与诈骗团伙犯罪中处于听从安排、饰演分配的角色，属从属地位，属从犯，应从轻处罚。 经审理查明 2016年1月至4月期间，被告人罗礼初与共同作案人康嵩、吴卫平、唐巍松（均已判处）合谋设骗局，扮演出车祸的外地人以秘鲁币冒充澳币急需兑换人民币，分别扮演出车祸的外地人、当地学校校长、银行工作人员，一人望风，吴卫平找来罗玉良（另案处理）驾车运送、接应。选中被害人后，与被害人一同找到扮演当地学校校长的人帮忙兑换人民币，再共同找到扮演银行工作人员的人辨别“澳币”真伪并给出兑换差价，诱骗被害人为从中赚取差价而拿人民币来兑换“澳币”，从而骗取钱财。具体如下： 1、2016年1月19日上午在安化县骗取邓某人民币3万元； 2、2016年3月5日上午在怀化市溆浦县骗取向某1人民币2．8万元； 3、2016年3月26日上午在邵阳县骗取陶某人民币2万元； 4、2016年3月28日上午在洞口县醪田镇骗取廖某1和人民币6万元； 5、2016年4月17日上午在辰溪县骗取谢某1人民币1万元； 6、2016年4月18日上午在麻阳县骗取黄某人民币9900元。 综上，被告人罗礼初为主共同诈骗六次，诈骗被害人人民币共计15.79万元。 另查明，被告人罗礼初因犯诈骗罪于2013年6月6日被四川省绵竹市人民法院（2013）绵竹刑初字第108号刑事判决书判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元；于2016年1月2日释放。 上述事实，有下列经庭审质证、确认的证据证明： 1、被害人邓某、向某1、陶某、廖某1和、谢某1、黄某的陈述证明被告人虚构出车祸、利用明显差价以澳币兑换人民币骗取了邓某现金3万元、向某1现金2．8万元、陶某2万元、廖某1和现金6万元、谢某1现金1万元、黄某现金9900元的经过。 2、证人谢某2、刘某、廖某2、向某2、满某、徐某的证言证明，被害人为兑换外币借款和被骗的事实。 3、刑事判决书证明，共同作案人康嵩、吴卫平等人因犯诈骗罪被判处刑罚的情况；被告人罗礼初曾因犯诈骗罪被判处刑罚。 4、被告人罗礼初与共同作案人康嵩、吴卫平、唐巍松、罗玉良的供述证明，被告人罗礼初扮演学校校长、唐巍松扮演银行行长、吴卫平扮演交通事故肇事者、康嵩望风、罗玉良驾车接应多次在洞口县怀化市多地以兑换外币骗取他人现金10余万元；其中在洞口县诈骗6万元、得赃款1．9万元，在辰溪县麻阳县各诈骗1万元、9900元，每次获赃款3000元。共同作案人康嵩、吴卫平、唐巍松等人的供述证明，罗礼初“罗汉”扮演学校校长、唐巍松扮演银行工作人员吴卫平扮演交通事故肇事者等手段，在邵阳县洞口县、安化县、溆浦县、辰溪县麻阳县以兑换外币骗取他人现金的事实。 5、辨认笔录证明，被害人向某1等人和共同作案人康嵩等人从12张不同的男性正面免冠照片中辨认出骗取钱财和共同作案的人。 6、抓获经过、户籍资料证明，被告人罗礼初系网上追逃抓获归案，已达刑事责任年龄。 本院认为，被告人罗礼初以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相结伙他人多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚；且在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人罗礼初辩称，没有参与在邵阳县的诈骗犯罪。经查，共同作案人康嵩、唐巍松、吴卫平、罗玉良的供述证明与被告人罗礼初在邵阳县实施了诈骗行为，且共同作案人康嵩、唐巍松、吴卫平均已判处，其辩称与本院查明的事实不符，本院不予釆纳。辩护人胡再奇辩称，被告人罗礼初在共同诈骗犯罪中属听从安排、饰演角色，属从犯，应从轻处罚。经查，被告人罗礼初在实施诈骗犯罪中是具体实施者，属主犯。为此，对其辩护人胡再奇的辩称，本院不予釆纳。据此，对被告人罗礼初依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十五条第一款之规定，判决如下： 被告人罗礼初犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2024月1月23日止。罚金限期在判决生效后30日缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡扬龙 审 判 员  兰柳林 人民陪审员  肖湘军 二〇二〇年四月二十一日 法官助理张爽 书记员肖柔 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产、应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。