山西省交口县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1130刑初11号 公诉机关山西省交口县人民检察院。 被告人闫某，群众。因犯故意杀人罪，于1982年7月7日被交口县人民法院判处有期徒刑十二年。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年12月20日被交口县公安局取保候审。2020年1月20日被本院取保候审。 辩护人赵丽平，山西大维律师事务所律师。 交口县人民检察院以交检一部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人闫某犯职务侵占罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。交口县人民检察院指派检察员郭玲俐、张丽出庭支持公诉。被告人闫某及其辩护人赵丽平到庭参加诉讼。现已审理终结。 交口县人民检察院指控，2012年5月，被告人闫某在任交口县温泉乡庞子窊村村民小组长期间，以宿某为该村争取核桃林项目补助款为名，先后从村集体账上支出53万元给予宿某（43万元为转账，10万元为现金）。2012年6月，事情未办成，宿某将10万元退至村集体账户；30万元闫某安排宿某购买黑色丰田越野车一辆（户主为：宿某之妻赵某琴，车牌号为：晋A×××××），后该车由闫某本人使用（2019年9月闫某将该车过户到其子闫某伟名下）；剩余13万元从闫某的“五件实事”垫支款中冲抵扣除。2014年闫某将一张虚假的“史某收到叁拾万现金”的收据交由村会计刘某安排入账。被告人闫某在交口县监察委员会调查期间，到案后如实供述自己的犯罪行为，且主动将30万元赃款退至交口县纪律检查委员会账户。 公诉机关认为，被告人闫某利用其担任村民小组长的职务便利，将村集体的财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。并当庭提供了相关证据材料。 被告人闫某对起诉书指控的事实予以认可，其辩护人认为，对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪数额有异议，应该为20万元。被告人主动到案，如实供述，构成自首，积极主动退赃，认罪认罚。综上，希望法庭对被告人闫某从轻处罚。 经审理查明，被告人闫某于2012年1月至2014年12月担任交口县温泉乡庞子窊村村民小组长。2012年5月，被告人闫某以宿某为该村争取核桃林项目补助款为名，从村集体账上支出10万元给予宿某，之后由于项目未成，宿某将10万元退至村集体账户。2012年6月11日，被告人闫某安排任某向账号为62×××17的宿某中国农业银行账户汇入33万元整，同日宿某以28.78万元购买黑色丰田越野车一辆（户主为：宿某之妻赵某琴，车牌号为：晋A×××××），后该车由闫某本人使用（2019年9月闫某将该车过户到其子闫赵伟名下）。2014年经审计发现村账务有三十万元空缺，闫某遂将一张虚假的“史某收到叁拾万现金”的收据交由村会计刘某安排入账,剩余3万元从闫某的“五件实事”垫支款中冲抵扣除。被告人闫某在交口县监察委员会调查期间，如实供述自己的犯罪行为，且主动将30万元赃款退至交口县纪律检查委员会账户。 上述事实，有经公诉机关提交法庭，并经法庭质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 一、书证 1.户籍证明 证明，被告人闫某的基本身份信息。 2.山西省农村信用社支付清算类业务往账凭证 证明，2012年5月14日任某栓向宿某的尾号为2917的账户内汇兑人民币10万元；2012年6月11日任某栓向宿某的尾号为2917的账户内汇兑人民币33万元。 3.收据 证明，内容为2012年12月28日史某收到庞子窊村现金30万元整，该收据系被告人闫某向刘某提供入账的虚假收据。 4.机动车销售发票 证明，2012年6月11日赵某琴在山西大昌轿车服务有限公司购买丰田牌多用途乘用车，价税合计287800元。 5.车管所情况说明 证明，交警大队车管所2019年11月22日出具，证实通过公安交通管理综合应用平台查询晋A×××××车辆变更信息，查询结果为晋A×××××，初次注册登记时间为2012年8月3日，此车于2019年9月4日转入吕梁，车号为晋J×××××，所有人闫赵伟。 6.中国农业银行扣款客户回单 证明，2019年11月26日闫兆辉向中国共产党交口县纪律检查委员会交款30万元。 7.刑事判决书 证明，交口县人民法院（82）法刑字第13号刑事判决书，判处被告人闫某有期徒刑十二年。 8.刑事裁定书 证明，山西省吕梁地区中级法院（85）刑一裁字第267号刑事裁定书，裁定对罪犯闫某准予减刑一年。 9.情况说明 证明，由交口县监察委员会出具，内容为“13万元从闫某的“五件实事”垫支款中冲抵扣除”。 10.从宽处罚建议 证明，交口县监察委员会认为被告人闫某真诚悔罪，认罪认罚，积极配合调查工作，积极退赃，建议对其从轻处罚。 二、证人证言 1.证人刘某证明，经我手我给宿某打过53万元，共打过三次，每次都是闫某安排我给宿某钱的，一次是闫某问我要了10万现金给了一个人，我当时把那个人的电话名字存成了无名，前两天这个无名的电话又给我打了过来，在我的手机上这个无名的电话是137××××0293，我以前在庞子窊村账上记的电话是137××××0298，我在账上写错了一位；一次是33万元的汇款，一次是10万元的汇款，33万的款是我和闫某平给宿某汇的，10万的款是我和任某给宿某汇的。宿某给我老婆郭某英的邮政储蓄卡上退回来10万元，剩余的43万元宿某实际退回来没有我不知道，没有经我的手。我是听闫某说宿某给他退回来30万元，闫某将宿某退回来的30万元说给史某付了工程分成款了，剩余的13万元退回来没有，我也不清楚。2014年审计出来问题后，我让闫某问宿某往回要钱，后闫某给我拿回来了一张史某收到30万的收据，收据落款时间是2012年12月，我就按照落款时间将收到史某30万元补记到村2012年12月的记账凭证中。宿某什么时候给闫某退还的43万元我不清楚，闫某说宿某退回来了30万，但是我没见这笔钱，这钱也没有进村集体账，闫某说这30万元以给了史某了，究竟给了没有我不知道。还有13万我不知道退了没有，最后这13万元扣了闫某给村里建宴会厅的垫支款。 2.证人任某证明，庞子窊村村民小组记账凭证中2012年5月14日和2012年6月11日我给宿某62×××17的卡内转入10万元和33万元，我记得当时闫某安排的刘某和我去温泉信用社给宿某打的款，这两笔款的用途闫某没有和我说过，我也不清楚用途是什么。这43万元是否还回来了，我不清楚，没有经过我的手还过。2012年至2014年庞子窊村民小组没有买过车，2013年我见过闫某开的一辆车牌号为041的越野车，不知道这辆车是谁的。 3.证人史某证明，庞子窊村村民小组2012年12月31日第134号记账凭证中收到庞子窊村现金三十万元的收据，这张收据不是我写的。2012年12月28日收到庞子窊村现金叁拾万元，落款为我名字的收据不是我本人写的字体，2012年我们就在庞子窊村干了一个月左右，抽成款老早就结清了，他们也没有给过我现金，都是转账给我的抽成款。 4.证人宿某证明，我和闫某之间有经济往来。第一次是闫某给我农行卡上打了10万元，让我帮他核桃林的事，后来没有办成，我给他们村的会计提供的账户分两次把10万元以转账的方式把钱给闫某国退回去了，一次是4万元，一次是6万元。第二次是闫某当时他们村里要买车，想上太原的牌子，但是没有太原户口，所以他就把33万元给了我，让我给买车办车牌的事，我给他买了车之后，上户在我妻子赵某琴名下，今年的时候闫某让我把这辆车过了户，具体过户给谁我不知道，只知道是吕梁。刚买下的时候我开过，上了户之后闫某就开走了。闫某给我十万元是想让我帮忙弄核桃林的事，北京的专家来让我接待，后来他来了我帮忙引荐了下，这钱也没有开支，之后事情没有办成，我就把钱给闫某退回来了。他们村的会计给我提供的银行账户，我不知道是谁的户。我买车的事，他们村里人都知道。来看车的时候他相跟的村里的3、4个人，但是我不认识。闫某或是庞子窊村一共给了我43万元，一次10万元，一次33万元。那个10万元是他给我转了两三个月之后我给他转回去了，转到庞子窊村会计给我提供的账户上了，那个33万元买了车，上了户没有多久闫某就开走了。 5.证人杨某证明，闫某和我是姑舅关系，2012年闫某刚当上村长的时候我给闫某开过车，我印象里没有写过一张“史某收到庞子窊村现金30万元”的收据。 三、被告人闫某的供述与辩解 证明，2012年我担任庞子窊村民小组长的时候为了给村里办核桃林基地，我给太原一个名叫宿某的人前后两次或是三次转了53万元，希望他能给村里的核桃林基地争取补助款，宿某给我退还回来一次10万元，一次13万元，这13万元花费在了村集体的开支上，最后抵顶了我在村中的个人垫支款，还有30万元为了村里的建设，没有一辆车很不方便，因为在山区里，我当时告诉宿某如果争取不到补助款就算了，其他钱已经退回来了，剩下的30万元买了一辆黑色汉兰达车，这辆车现在我开着了。给宿某转53万元我让会计刘某、副村长闫某平两人办的这件事，闫永平开着车去温泉信用社给宿某转的账，转了两次或者三次我记不清了，转了一次30万元，一次13万元，一次10万元。 时间长了我记的不太准确了，没有给宿某转过13万元，我一共给宿某转了43万元，一次33万元，一次10万元。这43万元的资金来源是中铝公司和我们一起合作挖了一些中铝公司不挖的边边角角，给我们挣了一些钱，这些钱是村集体的。我给宿某43万元之前和村民代表讨论过这件事，参与讨论的有协助村里建设的闫某生，副村长任某、闫某平，会计刘某，我，还有村民代表们。因为庞子窊村是退耕还林地带，退耕还林不能栽核桃树，所以宿某也没有争取下资金。后来宿某退回来10万元，应该是退到了村集体账上了，刘某知道这笔钱。30万元买了一辆汉兰达车。买车的事情村里人都不知道，是我个人决定的，因为当时不买车，我在村里办事实在不方便。买下车后没有记到村集体的固定资产账上。我让杨某写了一张“史某收到现金30万元”的收据，并将收据给了刘某。目的是为了把账上抵平，因为账上的钱平不了，账是一码事，史某是另一码事，就是为了把账弄平才让杨某写的这张收据。2012年我亲自跟史某说：我现在没钱，等我有钱了给他把这笔钱还了，我先拿上条子把账上顶平了。但是至现在这笔钱我还没有给史某，这笔30万元我在今年11月26日我退还到了交口县纪检委的账户里了。剩余的3万元抵顶了我的垫支款，我让刘某把13万元以抵顶的方式顶了我的钱，这13万元里包括了这3万元。 上述各项证据，来源合法，内容真实，供述能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，充分证明被告人实施了公诉机关指控的犯罪行为。 本院认为，被告人闫某利用其担任村民小组长的职务便利，将村集体的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人关于犯罪数额为20万元的辩解意见，因有转账凭证、虚假收据、证人证言、被告人供述等证据予以证实被告人闫某职务侵占数额为30万元，故该意见不予采纳。被告人闫某如实供述犯罪事实，系坦白，案发后积极退赃，确有一定的悔罪表现，经孝义市司法局社会调查，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以对被告人闫某从轻处罚并适用缓刑。被告人闫某认罪认罚，公诉机关量刑建议适当，应予采纳。根据被告人闫某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第六十七条第二款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人闫某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、赃款人民币30万元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 牛 红 斌 审 判 员 李  珩 人民陪审员 刘 秀 平 二〇二〇年四月十三日 书 记 员 刘计琴某