广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0312刑初283号 公诉机关桂林市临桂区人民检察院。 被告人龙某荣，男，生于桂林市叠彩区，汉族，小学文化，居民，住桂林市叠彩区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月29日被桂林市公安局临桂分局刑事拘留，因涉嫌犯赌博罪于同年8月6日被逮捕。现羁押于桂林市临桂区看守所。 辩护人向学斌，广西金桂律师事务所律师。 被告人龙某某，男，生于桂林市叠彩区，汉族，初中文化，居民，住桂林市叠彩区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月29日被桂林市公安局临桂分局刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于桂林市临桂区看守所。 辩护人莫金球，广西淳盈律师事务所律师。 桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2019）264号起诉书指控被告人龙某荣、龙某某犯赌博罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派代检察员秦龙出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，桂林市临桂区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 桂林市临桂区人民检察院指控，2018年以来，被告人龙某荣组织他人利用香港“六合彩”的开奖信息进行竞猜赌博。后谢某、秦某（均已被判刑）在桂林市临桂区两江镇东升农贸市场里经营的棋牌室为其联系购买“六合彩”的人员，谢某、秦某接受下线刘某1等多人的投注后，将所收赌资的小额部分与参赌人员进行对赌，大额部分则报给被告人龙某荣（微信昵称为“龙的传人”），被告人龙某荣以庄家身份按上报投注额的1%返点给谢某、秦某作为报酬，并按一定的比例对投注人员进行赔付。期间，谢某为了方便“六合彩”的报单和统计算账，建立一个名为“海阔天空”的微信群，被告人龙某某（微信昵称为“奋斗”）明知龙某荣、谢某、秦某等人进行“六合彩”赌博活动，仍在“海阔天空”的微信群里面负责统计、核算参赌人员的投注（包括单数和金额）。被告人龙某某与谢某、秦某对账之后，再由秦某与被告人龙某荣结算赌资。截至案发时，被告人龙某荣与秦某通过银行卡、微信转账等方式结算的赌博款共计人民币686,828元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述、现场勘验、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人龙某荣、龙某某聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人龙某某归案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人龙某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。 被告人龙某荣对公诉机关起诉其犯赌博罪的事实及罪名均有异议。请求法庭从轻处罚。 被告人龙某荣的辩护人向学斌提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人龙某荣的事实和罪名均有异议。公诉机关指控被告人龙某荣犯赌博罪的证据不足。龙某荣与秦某的资金往来是正常的借贷关系，龙某荣没有参与赌博。 被告人龙某某对公诉机关起诉其犯赌博罪的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人龙某某的辩护人莫金球提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人龙某某明知他人实施赌博给予帮助的事实有异议，龙某某认罪认罚，均为帮助秦某统计六合彩的赌博数据，是秦某的帮助犯，请求对被告人龙某某从轻处罚。 经审理查明，2018年以来，被告人龙某荣组织他人利用香港“六合彩”的开奖信息进行竞猜赌博。后谢某某、秦某（均已被判刑）在桂林市临桂区两江镇东升农贸市场里经营的棋牌室为其联系购买“六合彩”的人员，谢某、秦某接受下线刘某1等多人的投注后，将所收赌资的小额部分与参赌人员进行对赌，大额部分则报给被告人龙某荣（微信昵称为“龙的传人”），被告人龙某荣以庄家身份按上报投注额的1%返点给谢某、秦某作为报酬，并按一定的比例对投注人员进行赔付。期间，谢某为了方便“六合彩”的报单和统计算账，建立一个名为“海阔天空”的微信群，被告人龙某某（微信昵称为“奋斗”）明知龙某荣、谢某、秦某等人进行“六合彩”赌博活动，仍在“海阔天空”的微信群里面负责统计、核算参赌人员的投注（包括单数和金额）。被告人龙某某与谢某、秦某对账之后，再由秦某与被告人龙某荣结算赌资。截至案发时，被告人龙某荣与秦某通过银行卡、微信转账等方式结算的赌博款共计人民币686,828元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案案发情况。 2、到案经过及情况说明，证实被告人龙某荣、龙某某被公安民警抓获归案以及同案犯谢某、秦某的抓获经过等情况。 3、被告人龙某荣、龙某某的户籍证明，证实被告人龙某荣、龙某某的身份情况。 4、同案犯谢某、秦某以及证人刘某1的户籍证明，证实同案犯谢某、秦某以及证人刘某1的身份情况。 5、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证实侦查机关依法从龙某荣处扣押苹果6PLUS手机一台、备课本11本。从龙某某处扫抑苹果6PLUS手机一台。从谢某处扣押白色笔记本一本、黑色VIVO手机一台、备课本11本。从秦某处扣朝粉色VIVO手机一台。从刘某1处扣押粉色OPPO手机一台。从龙某荣、龙某某处扣押的手机随案移送。 6、刑事判决书，证实谢某、秦某因犯赌博罪分别被本院判处有期徒刑一年、有期徒刑八个月。 7、唐某1漓江合作银行卡号62×××56银行流水清单。秦某临桂农村合作银行卡号62×××17)、以及中国邮政储蓄银行卡号62×××02银行流水清单，证实唐某1与秦某之间的银行卡交易往来记录情况。二人银行卡交易记录相吻合，秦某通过银行卡转账至唐某1银行卡中的交易金额总共为479,618元。 8、证人唐某1的证言，证实龙某荣是其丈夫，龙某某是龙某荣的侄子。其名下的漓江合作银行62×××56银行卡、兴业银行的62×××10银行卡、一张工商银行银行卡共三张银行卡是龙某荣以其的名义办理，实际上是其丈夫龙某荣在使用，其没有使用过，银行卡上的所有出账和入账的钱，其不清楚。龙某荣的微信昵称是“龙的传人”，微信号是：×××,微信号捆绑的电话是137××××9106，这个微信号是龙某荣在使用。 9、证人刘某1的证言，证实其手机微信里有一个叫“海阔天空”的微信群，2018年1月，谢某将其拉近这个群，这个微信群里面的人都是搞“六合彩”生意的。“奋斗”、谢某和他老婆秦某都在这个群里，其统计好之后都会通过“海阔天空”的微信群将卖出去的号码及下注金额直接发到群里面。秦某负责向收单的人收账的。 10、证人吴某、黄某、刘某2、候某、廖某、莫某的证言，证实谢某开的棋牌室内可以下注买地下六合彩，下注六合彩是通过微信转账给棋牌室老板娘，让老板娘在平台上下注，老板娘的微信昵称是秦某。 11、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证实同案犯谢某某和秦某在临桂区两江镇东升农贸市场内开设的棋牌室的现场情况。 12、电子证据检查工作记录、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、光碟一张，证实侦查机关依法对龙某荣、龙某某手机内的基本信息、微信聊天记录以及秦某与“龙的传人”微信转账记录，并制作成光碟随案移送，以及秦某通过微信转账给龙某荣的金额是人民币122,370元，龙某荣通过微信转账给秦某的金额共计人民币84，840元钱，截屏图片全部经秦某本人确认，来往总额为207，210元；在秦某与“龙的传人”的微信聊天中有购买六合彩的下注单以及上期账已结清等记录。 13、同案犯谢某的供述和辩解，供认其和其老婆等收六合彩的人建立了一个微信群，微信群的名称叫海阔天空，里面一共12个人，其和其老婆秦某都在这个群里，这个微信群内的人都是收六合彩的。微信群里的人，其都认识，其能叫出刘某1和刘某1老婆的名字，其他人其认识，但叫不出名字。海阔天空微信群里面的成员收了单之后，就会把六合彩单报在海阔天空微信群里，微信群内有一个叫“奋斗”的人，收的单都是报给他，其余11人都是“奋斗”的下家；其自己收了六合彩单之后，其就发到海阔天空群里面。刘某1和他老婆也是自己收了单之后发到海阔天空群里报给“奋斗”。其的微信号是×××，其的微信昵称是：“新”；刘某1的微信昵称是“尽在不言中”。其每个人在海阔天空群里面报单给“奋斗”的人之后，报1万从中获利100元。其已经收了一百多期的六合彩单，2018年12月25日，其的六合彩单是147期，经过其手的单至少30万元，大单基本都是直接报给老板不经过其手，其群里的老板就是“奋斗”，其目前盈利约2万元。“龙的传人”是其和其老婆的上家，每期“六合彩”赌博收的投注单和赌资都是报给他，赌资是其老婆转给他，他转给其老婆的钱都是每期“六合彩”开奖后算账赌客输或者赢的钱。其没见过“龙的传人”本人，其手机里有他的号码，其和他都是通过电话和微信联系，其老婆也是通过“六合彩”才认识他，其和其老婆也没借过钱给他，也没向他借过钱。 14、同案犯秦某的供述和辩解，供认其和其老公谢某在临桂区两江镇农贸市场开了一家棋牌室，一起从事六合彩收单的生意，于2018年12月25日晚上大约10点左右被公安民警查获。其从事六合彩收单的生意大约2年时间，其平时在星期二、星期四、星期六就负责在棋牌室里面用手机接收参赌人员买六合彩的单据和下注的钱。其微信里有个微信昵称叫“龙的传人”的男子是六合彩赌博的老板，他叫其和他对六合彩赌博每期下注账单，其中包括投注的单数和投注的金额对账，老板只和其结账不和其对账，“奋斗”是帮“龙的传人”管理“海阔天空”的微信群，他也负责管账，其和其老公负责算账，然后和“奋斗”对账。其所有的对账是和“奋斗”在微信上对账，“奋斗”是在“海阔天空”群里的管理员，负责管群。其收到单后就通过“海阔天空”微信群发在群里面，群里微信名叫“奋斗”的人就收单，等到开完奖之后的第二天才结账的。在“海阔天空”微信群中一共12人，除了“奋斗”帮“龙的传人”接单之外的11人都是由其和其老公在群里报给“奋斗”，然后老板在开奖以后第二天就结账，老板以报单金额的百分之十给其结账。下线通过微信群向上家转账。六合彩一共49个号码，12个生肖。姚某秀和她老公刘某1是帮其收单的下家，其的微信号是×××，昵称叫“秦某”；其老公的微信昵称叫“新”，姚某秀的微信昵称是“银河”，刘某1叫“尽在不言中”。其每天和“奋斗”对好账，再拿起和“奋斗”对好的账单和老板结账，每期六合彩都是这个流程。“龙的传人”就负责和其结账算账，转账的方式一般都是通过网上银行转到其的银行卡里面还有就是微信转账的。其没有见过“龙的传人”，是其老公喊其加他的微信，他是老板，其和他通过银行卡转账上面的交易单上的名字是唐某1，他的银行卡是广西农村银行，卡号62×××56，其微信上从2018年11月11日开始和他有资金往来，这些钱都是六合彩赌博结账的钱，一般都是他赢钱，其就转账给他，输钱就是他转给其赔给下面输钱的人，还有就是赢钱的时候会按照10,000元抽水100元的比例给其的钱，输钱就不给水钱。其老公和其是分开的，他管他的下注单和账，其管其自己的，其是帮收六合彩的下注单和上报单、算账才两个月，其接手后，其老公自己也报单和结账。其认可其微信里面和“龙的传人”发生的资金往来，银行卡转账金额448,268元，微信转账金额是122,370元，共计570,638元。“龙的传人”微信转给其84,840元，是下注六合彩的人赢了，其拿来赔给赌钱的人。其和“龙的传人”没有债权债务关系，其不认识“龙的传人”不可能问他借钱，其转给他的钱和他转给其的钱都是六合彩赌博的款项来的，没有什么借钱和还钱的。 15、被告人龙某荣的供述和辩解，供认移动号码137××××9106的手机号码是其本人使用，其的微信昵称是“龙的传人”，微信号×××，谢某的老婆从2018年11月至2018年12月一共转账50多万元给其。龙某某的微信号是×××，龙某某的电话号码是139××××1490。其与谢某在4、5年前通过其朋友介绍认识的，其玩过六合彩。2018年谢某叫其加“秦某”这个微信的，称“秦某”是他老婆。谢某叫其加他老婆的微信，其和谢某老婆有资金往来。 16、被告人龙某某的供述和辩解，供认其的微信昵称是酒鬼一个，微信号：×××，其还用过“奋斗”的昵称，其加入过“海阔天空”微信群，这个群里面是赌六合彩的，其有玩六合彩的经验，其在“海阔天空”的微信群负责和“秦某”对每一期六合彩赌博下注的单数和下注金额。龙某荣是其叔叔，他的微信昵称叫“龙的传人”，他的手机号码是137××××9106。 关于被告人及其辩护人提出的意见，本院综合评判如下： 一、被告人龙某荣与秦某之间的资金往来性质问题。经查，被告人龙某荣自认自己的微信昵称为“龙的传人”，该微信号捆绑其本人手机，是其本人使用。同案犯谢某、秦某供认龙某荣是其上家，谢某、秦某收取“六合彩”赌博下注的单后，并与龙某某对账后，向龙某荣通过微信及龙某荣的老婆唐某1的银行账户转账的事实，有同案犯的供述、证人证言、银行转账记录、微信转账记录、秦某与“龙的传人”的聊天记录，予以证实，且“龙的传人”与秦某微信聊天记录中有购买六合彩的下注单以及上期账已结清等记录。现有证据证实龙某荣与谢某、秦某并不认识，谢某、秦某供述与龙某荣不存在债权债务关系，且谢某、秦某向不认识的龙某荣长时间、多次借款亦不符合常理，且无在案证据证实双方存在债权债务关系，被告人龙某荣通过微信转账以及龙某荣老婆唐某1与秦某两人的银行转账流水，应认定为赌资。故本院对被告人龙某荣及其辩护人向学斌辩称，秦某与唐某1之间的银行转账流水以及秦某与龙某荣的微信转账系民间借贷关系的意见，本院不予采信。 二、被告人龙某某是否系秦某的帮助犯问题。经查，本案中，被告人龙某某系“海阔天空”的管理者，负责与秦某对账的事实，有同案犯秦某、谢某的供述与秦某与龙某荣的微信聊天佐证，且被告人龙某某供认其系在“海阔天空”的微信群负责对每一期六合彩赌博下注的单数和下注金额对账后，由秦某向龙某荣结账的事实，已有在案的书证、同案犯的供述等相互印证，本院予以确认，故被告人龙某某系秦某的帮助犯，不符合法律的规定，本院不予确认。 本院认为，被告人龙某荣、龙某某与他人聚众赌博，其行为构成赌博罪。公诉机关的指控成立。被告人龙某某在与被告人龙某荣的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人龙某某当庭自愿认罪，愿意接受处罚，且被告人龙某某系从犯，对其可以从轻处罚，公诉机关对龙某某调整的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人龙某荣犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年7月28日止。罚金限于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人龙某某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2020年5月28日止。罚金限于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、随案移送作案工具手机两部，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  唐 妍 人民陪审员  赵绪文 人民陪审员  李明成 二〇二〇年四月二十六日 书 记 员  刘 峦