河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初39号公诉机关博爱县人民检察院。被告人李艳飞，男，1992年8月19日出生，汉族，大学文化程度，经商，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，捕前住安阳市文峰区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月16日被博爱县公安局刑事拘留，同年9月18日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人孙保红，河南苍穹律师事务所律师，执业证号14108200110191259。辩护人周文豪，河南苍穹律师事务所律师，执业证号14108201910119542。被告人朱丙利，男，1977年5月10日出生，汉族，中专文化程度，经商，户籍所在地河南省博爱县，捕前住沁阳市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月13日被博爱县公安局刑事拘留，同年9月18日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。博爱县人民检察院以博检二部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人李艳飞、朱丙利犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员卢牡丹、张文鸽出庭支持公诉，被告人李艳飞及其辩护人孙保红、周文豪，被告人朱丙利均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年3月28日，吕某（另案处理）、应某（另案处理）注册成立无锡市同诺商贸有限公司。2016年9月，吕某、应某、张某（另案处理）等人注册成立郑州市吕家传生物科技有限公司，开始经营“吕家传”冷敷贴（以下称吕家传膏药）。2017年5月份以来，公司要求认购550元、2700元、14000元、55000元吕家传膏药分别成为“天使”、“合伙人”、“董事”、“官方”级别代理，认购98万元发展下线200人成为“联合创始人”级别代理，相应认购吕家传膏药的价格为每盒110元、90元、70元、55元、48元，零售价格为每盒150元。“联合创始人”和“官方级别”代理可以无限制发展同级和下级代理成为自己的下线，“董事”、“合伙人”只能发展下级代理成为自己的下线，最低层的“天使”不能发展下线；不同等级的代理可以赚取吕家传膏药差价，同时官方、联合创始人级别代理认购5万至1000万元（本人和下线累计），按照月销售奖励，以9%至22%的不等比例返利。通过微信公众号搭建吕家传APP平台，建立微信群鼓吹疗效、分享经验、炫富、炫业绩，成立讲师团队以招商会形式巡回宣传，引诱发展会员。2017年7、8月份，经欧阳某某（另案处理）介绍被告人朱丙利、李艳飞先后加入该传销组织，朱丙利为李艳飞的下线，李艳飞为“联合创始人”代理，朱丙利为“官方”代理。2017年7月至2018年8月期间，朱丙利通过微信即时网络聊天和面对面口口相传方式发展下线，共发展下线3层33人。朱丙利组织内部参与传销活动人员34人且层级4级，李艳飞组织内部参与传销活动人员35人且层级5级。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证、证人吕某等三十六人的证言、被告人李艳飞、朱丙利的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李艳飞、朱丙利组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人李艳飞、朱丙利如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议判处被告人李艳飞、朱丙利有期徒刑六个月至十个月，并处罚金。被告人李艳飞、朱丙利对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李艳飞的辩护人孙保红、周文豪对起诉书中指控被告人李艳飞涉嫌犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实和罪名均无异议；辩称被告人李艳飞由汤阴县公安局打电话通知到案，且到案后如实陈述，其具有自首情节，可以从轻、减轻处罚；被告人李艳飞的犯罪行为社会危害性较小、认罪态度好；本案与其他传销相比较，犯罪情节轻微；请求对被告人李艳飞从轻处罚。经审理查明：2014年3月28日，吕某（另案处理）、应某（另案处理）注册成立无锡市同诺商贸有限公司。2016年9月，吕某、应某、张某（另案处理）等人注册成立郑州市吕家传生物科技有限公司，开始经营“吕家传”冷敷贴（以下称吕家传膏药）。2017年5月份以来，公司要求认购550元、2700元、14000元、55000元吕家传膏药分别成为“天使”、“合伙人”、“董事”、“官方”级别代理，认购98万元发展下线200人成为“联合创始人”级别代理，相应认购吕家传膏药的价格为每盒110元、90元、70元、55元、48元，零售价格为每盒150元。“联合创始人”和“官方级别”代理可以无限制发展同级和下级代理成为自己的下线，“董事”、“合伙人”只能发展下级代理成为自己的下线，最低层的“天使”不能发展下线；不同等级的代理可以赚取吕家传膏药差价，同时官方、联合创始人级别代理认购5万至1000万元（本人和下线累计），按照月销售奖励，以9%至22%的不等比例返利。通过微信公众号搭建吕家传APP平台，建立微信群鼓吹疗效、分享经验、炫富、炫业绩，成立讲师团队以招商会形式巡回宣传，引诱发展会员。2017年7、8月份，经欧阳某（另案处理）介绍被告人朱丙利、李艳飞先后加入该传销组织，朱丙利为李艳飞的下线，李艳飞为“联合创始人”代理，朱丙利为“官方”代理。2017年7月至2018年8月期间，朱丙利通过微信即时网络聊天和面对面口口相传方式发展下线，共发展下线3层33人。朱丙利组织内部参与传销活动人员34人且层级4级，李艳飞组织内部参与传销活动人员35人且层级5级。本院审理期间，被告人李艳飞的家属主动为李艳飞退交非法所得20000元、交纳罚金8000元，被告人朱丙利的家属主动为朱丙利退交非法所得8000元、交纳罚金8000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、无犯罪记录证明、济源市工商行政管理局关于认定郑州市吕家传生物科技有限公司从事传销行为函、发展传销人员架构图、张某子账户交易明细，证人吕某、张某、杨某、陈某等三十六人的证言，被告人李艳飞、朱丙利的供述与辩解、交费单据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李艳飞、朱丙利组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李艳飞的辩护人孙保红、周文豪辩称被告人李艳飞具有自首情节的理由和证据不足，本院不予采信。被告人李艳飞、朱丙利到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且主动退交非法所得、交纳罚金，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李艳飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年4月15日止。）（罚金被告人李艳飞已交纳）。二、被告人朱丙利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年4月12日止。）（罚金被告人朱丙利已交纳）。三、对被告人李艳飞退交的非法所得20000元及被告人朱丙利退交的非法所得8000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郭凯世审 判 员  聂 荣人民陪审员  张兵霞二〇二〇年四月二日书 记 员  常 娜