湖南省祁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1121刑初54号公诉机关：湖南省祁阳县人民检察院。被告人：潘某,男，1999年12月15日出生于湖南省祁阳县，汉族,中专文化，销售员，原系祁阳县职业中专学生（案发时），住祁阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年12月20日被永州市公安局刑事拘留,2018年1月12日被监视居住。现在家。辩护人：邓锋、文如风，湖南齐物律师事务所律师。湖南省祁阳县人民检察院以祁检未刑诉［2020］1号起诉书，指控被告人潘某犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法组成由审判员柏刚担任审判长，人民陪审员李冠芳、唐东生参加的合议庭，书记员吴钰婷担任庭审记录，于2020年4月7日在本院第一审判庭公开开庭进行审理。祁阳县人民检察院指派检察员唐奇峰出庭支持公诉，被告人潘某及辩护人邓锋、文如风到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省祁阳县人民检察院指控：1.2017年7月,被告人潘某与同案人“耗子”通过闲鱼网以2500元价格购买被害人李某的苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一台，约定通过顺丰速运货到付款方式交易。2017年7月29日，被害人李某按被告人潘某提供的收件人为“刘泉”,收件地址为“湖南省永州市祁阳县”邮寄手机。派送中,被告人潘某与同案人“耗子”冒充寄件方，通过顺丰公司将代收货款金额修改为“0”，骗得苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一台。被害人李某发现被骗后,向顺丰公司索赔2500元。2.2017年9月2日,被告人潘某通过闲鱼网以物换物的方式，与被害人张某交易一台玫瑰金苹果6Ｓｐｌｕｓ手机。被害人张某将交易的手机交付邮寄后，被告人潘某骗得张某的单号,并冒充收件人电话和单号，从顺丰公司处冒领了手机。被害人张某发现手机被冒领后向顺丰公司索赔,顺丰公司找到被告人潘某后，被告人潘某退还了手机。3.2017年9月，被告人潘某通过闲鱼网以3600元价格购买被害人邱某的苹果7Ｓｐｌｕｓ手机一台，约定通过顺丰速运货到付款方式交易。2017年9月25日，被害人邱某按被告人潘某提供的收件人为“峰子”,收件地址为“湖南省祁阳县职业中专”邮寄手机。交易手机派送中,被告人潘某与同案人“耗子”冒充寄件方，通过顺丰公司将代收货款金额修改为“0”,骗得该苹果7ｐｌｕｓ手机一台。被害人邱某发现被骗后，向顺丰公司索赔3600元。经鉴定,被骗苹果手机价值3066元。4.2017年10月,被告人潘某通过闲鱼网以3000元价格购买被害人孙某的苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一台,约定通过顺丰速运货到付款方式交易。2017年10月7日，被害人孙某按被告人潘某提供的收件人为“帽子”，收件地址为“祁阳县”邮寄交易手机。在快递派送中,被告人潘某与同案人“耗子”冒充寄件方,通过顺丰公司将代收货款金额修改为“0”，骗得该苹果6Ｓｐｌｕｓ手机一台。被害人孙某发现被骗后，向顺丰公司索赔3000元。5.2017年10月10日，被告人潘某通过闲鱼网以物换物的方式，提出以一台苹果7ｐｌｕｓ交易被害人颜某的一台苹果ＩＰＡＤ。其后，被告人潘某以一个旧充电器冒充苹果7ｐｌｕｓ邮寄给被害人颜某,骗得被害人颜某的一台苹果ＩＰＡＤ。经鉴定，被骗苹果ＩＰＡＤ价值1233元。2017年12月19日,永州市公安局民警在祁阳县职业中专将被告人潘某抓获。2018年3月6日，湖南省顺丰速运公司出具谅解书,称被告人潘某已主动赔偿损失，对被告人潘某表示谅解。该院就上述指控，向本院提供了相关证据予以证明。该院认为，被告人潘某与他人结伙，以非法占有为目的,利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人潘某起主要作用，系主犯。被告人潘某在犯罪行为终了时已满十六周岁未满十八周岁，应当从轻处罚。被告人潘某赔偿了被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人潘某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人潘某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处被告人潘某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。提请本院依法判处。被告人潘某对起诉书指控的犯罪事实无异议，其认罪，请求从轻处罚。辩护人邓锋、文如风辩护称，被告人潘某主观恶性不大，其积极退赃并得到被害人的谅解，且系初犯、偶犯，认罪态度好，请求法庭对被告人潘某从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据予以证明：1.接报案登记表、立案决定书，证明本案线索来源及立案侦查时间。2.请求公安机关立案侦查报告，证明被害人湖南顺丰速运有限公司向公安机关提供本案线索等相关情况，请求公安机关立案侦查。3.抓获经过，证明2017年12月19日被告人潘某被公安民警抓获到案的经过。4.户籍资料，证明被告人潘某的年龄等身份信息，在犯罪行为终了时已满十六周岁未满十八周岁。5.湖南顺丰速运公司向公安机关提供的证据材料清单及网络聊天记录、被害人快递单，证明被告人一方与顺丰速运公司关于修改寄件等问题的交流记录及涉案寄件快递单据内容。6.扣押及发还物品清单，证明涉案手机及IPAD被公安机关依法扣押及发还。7.扣押物品照片，证明2017年12月20日公安民警从被告人潘某住处依法搜查并扣押涉案手机及苹果ＩＰＡＤ的情况。8.收条，证明顺丰公司已向四名寄件人支付了两笔赔偿款共计5500元及退回了被骗的苹果手机和苹果IPAD。9.谅解书，证明被告人潘某已主动赔偿湖南顺丰速运公司的损失，得到了对方的谅解。10.被害人李某、邱某、颜某、孙某的报案说明材料及相关销售记录单、聊天记录、实物照片，证明被害人与被告人潘某通过闲鱼网交易苹果手机及ＩＰＡＤ平板电脑被骗的过程，以及损失财物的价值。11.被害人张某的陈述，证明其将一台玫瑰金苹果6ＳＰＬＵＳ手机放在淘宝网的闲鱼上换卖,标价在1800元左右。2017年8月底,一个用户名叫“高城官”的祁阳人说想买其手机或交换。其将手机通过顺丰速运寄往祁阳县白竹湖广场牛班琴行其朋友卿零零那里，其让“高城官”到其朋友那里去看手机,现场交易。其把手机寄出去后就将单号发给了收件人。2017年9月1日,快递经顺丰速运发送到祁阳县被人签收，其打电话给卿零零他说没有收到快递。其立即打电话给顺丰客服,告知并要求处理此事。2017年9月2日，顺丰速运祁阳分公司经理打电话给其朋友,说已在祁阳县职业中专把手机找回来了,提前去收件的人是祁阳职业中专的一名学生。12.证人许某的证言，证人系湖南顺丰速运的安保负责人,证明从2017年9月21日起,其公司在运送闲鱼网上交易物品时，收件人通过拨打其公司热线问取寄件人电话信息,再通过改号软件冒充寄件人拨打电话将其公司需代收的货款修改为零。由于其公司客服工作失误，未向原寄件人求证，导致其公司在祁阳县内已经损失四单,分别是一台苹果7手机、价值3600元，一台苹果6ＳＰＬＵＳ、价值3000元，一台苹果6ＳＰＬＵＳ、价值2500元，一台苹果2017ｉｐａｄ、价值3800元,被骗财物价值共计12900元。其公司损失的这四单中第一单,是2017年7月31日与人在咸鱼上交易苹果6SPLUS时称为保密的需要,请寄件人在顺丰寄件时把收件方与寄件方都写收件方的名字与电话,这样他顺理成章的通过自己的电话直接打给其公司热线把应收的货款改为零。在后面的三单中,嫌疑人都是通过改号软件冒充寄件人的方式来实施诈骗的。其公司通过联系这四单的受害人,显示这四单的交易对象都是在闲鱼上的同一用户名,他在闲鱼上的用户名为“高城官”。这四单虽然收件地址不一样,但收件人都在送件途中通过电话通知顺丰送货员改地址的形式,把货物都送到了祁阳县职业中专门卫室。此人多次在闲鱼网上交易,通过顺丰寄件然后利用顺丰的网络进行诈骗,最后寄件方向其公司提出索赔,给客户和其公司带来了较大的经济损失。第一单寄件人李某事后找到顺丰公司理赔,其公司于2018年2月28日向他赔偿了现金2500元，李某出具了收款收据。第二起损失的是一台苹果7ＰＬＵＳ手机，是寄件人邱某寄出的，这台手机被公安机关从犯罪嫌疑人家中搜出，其公司与公安机关积极协调,于2018年3月11日通过顺丰速递把扣押的手机返还给了邱某,邱某收到快递查验后当场出具了收条。第三起寄件人孙某在被骗后联系顺丰公司理赔,其公司于2018年2月28日向他赔偿了现金3000元，孙某出具了收款收据。第四起损失的是一台苹果ＩＰＡＤ平板电脑，是寄件人颜某寄出的，这台ＩＰＡＤ被公安机关从犯罪嫌疑人家中搜出，其公司与公安机关积极协调,于2018年3月3日通过顺丰速递把扣押的ＩＰＡＤ返还给了颜某,颜某出具了收条。13.证人范某的证言，证人系祁阳顺丰速运的负责人,其证明2017年8月31日,其公司前台接到一个能报出货物单号的电话,自称要接收的包裹放到营业网点自己亲自去取。2017年9月1日8时许,一个十八九岁的男子来到其营业网点，他出示了收件人的电话号码以及收件人让他代收的短信。公司人员就相信了他,把货物给了他。2017年9月1日下午寄件人通过顺丰官网投诉,顺丰总部令其营业点处理此事。其公司联系上在祁阳县职业中专的嫌疑人。2017年9月2日下午4时左右,其与网点的同事开车到祁阳县职业中专，那个男孩带其和同事到祁阳县城康强小区,从家里把手机拿给了其。14.证人胡某的证言，证人胡某系被告人潘某的妻子，其证明2017年11月底，潘某拿了一千多元钱给其说那是他在网上卖二手手机得来的钱，让其将钱存到银行里。15.价格认定结论书及鉴定意见通知书，证明经价格认定，涉案的黑色苹果7PLUS手机（型号ML6H2CH/A）于2018年1月11日的市场价格为人民币3066元；白色苹果IPAD（型号MPGW2CH/A）的市场价格为人民币1233元。16.辨认笔录，证明证人范某通过照片辨认出被告人潘某即是在2017年9月1日到祁阳县顺丰公司拿走快递的人。17.搜查笔录，证明2017年12月20日公安民警对被告人潘某租住在祁阳县的住房内进行搜查并查获涉案的苹果手机及ＩＰＡＤ的过程。18.被告人潘某的供述与辩解，其供述2017年7月左右,其加入了一个二手物品交易群,群内有一条消息说招兼职。其与对方联系后,他加其为好友，外号叫“耗子”,他让其收快递,每次收完快递后再联系他，每单给其几百块钱。2017年7月开始,其参与诈骗数次。第一起是2017年7月左右,“耗子”联系其让其接一单货并验货看手机真伪,如果是真的就交给他,事成之后给其300元现金。他让其提供自己的联系方式和通信地址给他，并告诉其不要用真名，其按他的要求提供了，电话是其本人的，收件人是“刘泉”,收件地址是:祁阳县。几天后,“耗子”通过ＱＱ发信息跟其说,货物到祁阳县城了,是一台苹果6ＳＰＬＵＳ手机,让其先验货。中午1点左右,顺丰快递打电话给其说快递到了,其签收了这个快递,并支付了30多元运费,里面是一台玫瑰金苹果6ＳＰＬＵＳ。其验货后确定手机是真的,便与“耗子”联系约好第二天下午见面。第二天下午5:00左右,“耗子”和另外一个男子与其在祁阳县滨江豪庭前面见面,其把收到的玫瑰金苹果6ＳＰＬＵＳ给了“耗子”,他给其300元现金。之后，寄件方打电话问其要钱,耗子让其不要管,把对方拉入黑名单就是。寄件人发短信让其把货款立即打给他,否则就报警了。在寄件方与其联系后其才知道这事是违法的，但其觉得这事来钱快,所以其主动联系“耗子”问他是怎么操作的。“耗子”告诉其,到淘宝的闲鱼上找到卖手机的,与对方联系好,以顺丰货到付款的方式结算,联系好后把单号告诉他,由他来操作,可以让自己不付钱拿到手机。“耗子”叮嘱其收货的手机号不要填写自己身份证开的号,收货方也不要用自己的名字。其按照“耗子”教的方法在淘宝闲鱼上查找发现江苏的一个人在网上卖苹果7ＰＬＵＳ,价格是3600元。其与对方交谈后约定以货到付款的方式结算,其让他寄货到祁阳县职业中专,收货人名字叫“峰子”,联系号码是:184××××2964。其获知快递单号后告诉了“耗子”,让他帮其操作把货到付款3600元改成不要付款。过了几天,手机到了,发货人叫邱某。其用鲁大师软件查验了这台手机的跑分并将查验结果告知“耗子”,“耗子”不满意,这台手机就没给他,一直放在其家里,后来被公安民警查获了。2017年9月2日,其在闲鱼上发现有个长沙人想卖一台苹果6PLUS,要价1800元,其就想通过以物换物的方式骗他。其说用一台苹果7手机跟他换。他说他在祁阳有朋友,其就让他把手机寄给他朋友,到了再联系其,并让他把单号给其。其在网上查到这台手机到了祁阳顺丰快递站后,其冒充收件人,把收件人的电话和单号报给了顺丰公司员工,顺丰公司的员工没有怀疑,将手机就给了其。其拿走包裹后打开发现是一台真的苹果6PULS手机。后来发件人发现手机被取走,就联系顺丰公司,顺丰公司调取祁阳顺丰快递站的监控找到其,并说要报警,其只好把手机退回给了祁阳顺丰的负责人。2017年10月,其在闲鱼上发现有人卖苹果6ＳＰＬＵＳ，其与对方交谈,并约定以3000元的价格货到付款。对方发货人的名字是孙某,发货地是山东省滨州市。其提供的收件人姓名是“帽子”,收件地址是:祁阳县,手机号是:184××××2942,其在收到对方快递单后就发给了“耗子”,“耗子”操作好之后由其收货,操作流程与前述是一样的。在其收到货后，其与“耗子”约定见面将手机给了他,“耗子”当场给其500元现金。2017年10月左右,其在闲鱼上面发现一个人卖苹果ＩＰＡＤ,对方要价2800元,其说用一台苹果7手机和他换,他同意了。其与对方谈好后，他通过顺丰发了一台ＩＰＡＤ给其，其通过顺丰给他发了一个小充电宝。对方名字叫颜某,寄件地址是湖南怀化的一所大学。其收件地址是祁阳县职业中专,收件人姓名其随便编造了一个。ＩＰＡＤ得手以后其把对方的手机号码拉黑,ＩＰＡＤ留着自己用了。后来这台ＩＰＡＤ被公安机关搜查扣押了。2017年10月左右,其在闲鱼上面发现有人出售一台HTC手机,标价2000元左右,双方商量以物换物,其说用一台价值1700的小米NOTE顶配手机跟他换。后来他把东西寄过来后其发现是一台价值100多元的山寨机,其寄给对方的也是一台山寨机。对方寄出的东西被其发现后也没再要回去,这台手机被公安机关扣押了。上述证据经庭审质证、查证属实，证据之间能相互印证，形成了证据锁链。全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人潘某与他人结伙，以非法占有为目的，利用电信网络实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人潘某起主要作用，系主犯。被告人潘某在犯罪行为终了时已满十六周岁未满十八周岁，依法应当从轻处罚。被告人潘某赔偿了被害人的损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人潘某到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人潘某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关提出判处被告人潘某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元的量刑建议，经审查，该量刑建议适当，符合法律规定，本院予以支持。同时，根据被告人潘某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，并经祁阳县司法局社会调查评估，建议适用社区矫正，可以宣告缓刑。综合全案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柏 刚人民陪审员  唐东生人民陪审员  李冠芳二〇二〇年四月十三日书 记 员  吴钰婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。