江西省上饶市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣11刑终145号原公诉机关江西省横峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）薛颜书，男，1983年8月25日出生，汉族，高中文化，个体工商户，上饶市信州区政协委员，户籍所在地福建省宁德市福鼎市，住江西省上饶市信州区，因涉嫌组织卖淫罪，于2018年8月31日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕,现羁押在横峰县看守所。辩护人吴骏杰，江西盛义律师事务所律师。辩护人毛雯，江西盛义律师事务所律师。上诉人（原审被告人）**军，男，1988年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省随州市广水市，住江西省上饶市信州区，因涉嫌组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。上诉人（原审被告人）唐启伦，男，1993年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，住江西省上饶市信州区，因协助组织卖淫罪于2016年1月21日被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。上诉人（原审被告人）王磊，男，1989年10月23日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省吉安市吉州区，住江西省上饶市信州区，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月31日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。上诉人（原审被告人）翟从涛，男，1984年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省十堰市郧西县，住湖北省十堰市郧西县，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年11月5日被横峰县公安局刑事拘留，同年12月14日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。上诉人（原审被告人）陆华伟，男，1996年11月29日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，住江西省上饶市信州区，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。上诉人（原审被告人）刘毛妮，女，1983年11月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，住江西省信州区。因犯假冒注册商标罪于2016年11月9日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2016年11月15日刑满释放。因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在上饶市看守所。上诉人（原审被告人）时余辉，女，1988年1月3日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地四川省南充市，住四川省南充市高坪区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2018年12月22日被横峰县公安局刑事拘留，于2019年1月24日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在横峰县看守所。辩护人张宝华，江西英华律师事务所律师。原审被告人林月仙，男，1954年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省宁德市福鼎市，住福建省福鼎市。因犯非法吸收公众存款罪于2011年6月20日被福建省福鼎市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月26日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，同年10月10日被横峰县公安局取保候审，同年12月29日被横峰县人民检察院取保候审，2019年7月5日被横峰县人民法院取保候审。原审被告人江官武，男，1999年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市，住江西省上饶市信州区，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在上饶市广丰区看守所。原审被告人甘雄文，男，1989年10月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省广安市邻水县，住江西省上饶市信州区。因抢劫罪于2005年9月30日被四川省邻水县人民法院判处有期徒刑二年，2008年3月17日因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年，2010年3月26日刑满释放。因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕。2020年3月21日经横峰县人民法院决定取保候审。原审被告人尹华友，男，1985年9月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住江西省上饶市。因犯协助组织卖淫罪于2017年1月10日被湖南省邵阳市双清区人民法院判处有期徒刑一年一个月。因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在上饶市广丰区看守所。原审被告人彭玉芳，女，1989年8月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省南充市仪陇县，住江西省上饶市信州区，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，现羁押在上饶市看守所。2020年1月21日经横峰县人民法院决定取保候审。原审被告人杨军，男，1996年3月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省遵义市凤冈县，住贵州省遵义市凤冈县，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕。2020年1月21日经横峰县人民法院决定取保候审。原审被告人胡文东，男，1985年2月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省随州市广水市，住江西省上饶市信州区。因犯盗窃罪于2008年11月18日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，2009年3月4日刑满释放。因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕。2020年2月21日经横峰县人民法院决定取保候审。原审被告人陈金娥，女，1984年8月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省宿州市埔桥区，住江西省上饶市上饶县，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年10月8日被横峰县公安局刑事拘留，同年10月31日被横峰县公安局执行逮捕。2020年1月7日经横峰县人民法院决定取保候审。原审被告人张娇，女，1997年2月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市信州区，住上饶市信州区，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年8月22日被横峰县公安局刑事拘留，同年9月29日被横峰县公安局执行逮捕，同年10月10日被横峰县公安局取保候审，同年12月29日被横峰县人民检察院取保候审，于2019年7月8日被横峰县人民法院取保候审。原审被告人兰弋琴，女，1994年5月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市弋阳县，住弋阳县，因涉嫌协助组织卖淫罪，于2018年9月25日被横峰县公安局刑事拘留，同年10月10日被横峰县公安局取保候审，同年12月29日被横峰县人民检察院取保候审，于2019年7月9日被横峰县人民法院取保候审。原审被告人卢梦倩，女，1995年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市上饶县，住上饶县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2018年9月25日被横峰县公安局刑事拘留，同年10月31日被横峰县公安局执行逮捕。2020年1月24日经横峰县人民法院决定取保候审。江西省横峰县人民法院审理江西省横峰县人民检察院指控原审被告人薛颜书、**军、唐启伦犯组织卖淫罪，原审被告人王磊、翟从涛、林月仙、陆华伟、江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴犯协助组织卖淫罪，原审被告人卢梦倩、时余辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月23日作出（2019）赣1125刑初84号刑事判决。原审被告人薛颜书、**军、唐启伦、王磊、翟从涛、陆华伟、刘毛妮、时余辉不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审判决认定，一、组织卖淫罪、协助组织卖淫罪的犯罪事实：自2016年以来，秦晓鑫（另案处理）、罗志荣（另案处理）、薛颜镇（在逃）、被告人薛颜书等人共同出资经营位于江西省上饶县三清山大道斯达酒店旁边的帝豪足浴，也叫百川足浴。后更名为宏泰足浴，该足浴店对外宣称提供足浴项目，实际系提供性服务的卖淫场所。该足浴店共三层，一楼为大厅、二楼为嫖客选技师（卖淫女）及提供性服务的房间，三楼为专门提供性服务的房间。为顺利地组织卖淫活动，宏泰足浴规定了详细的人事管理制度，对卖淫人员及卖淫活动实施控制和管理。在人事制度方面：宏泰足浴下设技师部、客户部、楼面部，由谭艳军（“大军”、在逃）负责全面管理。被告人**军（又称沈三、万水、万总、沈总、三哥、老大）担任技师部部长，负责管理、招募技师，召集技师开会、发放所有技师的工资及提成等，从中领取高额工资和业绩提成，并安排被告人江官武在技师部负责技师考勤、负责带技师进入“选秀房”供嫖客挑选；被告人唐启伦（又称启总、小齐）担任客服部部长，负责管理客服经理即被告人刘毛妮、彭玉芳、胡文东、杨军、甘雄文、尹华友等人，客服经理统一着装（穿白色衬衣及黑色裤子或裙子）、配备对讲机。客户经理负责发布招嫖信息，使用手机、电话等方式联系嫖客，通过短信或者微信使用“新茶已到”为暗语，诱使嫖客前来消费，在大堂接待引导嫖客上楼选技师、安排包厢、介绍卖淫项目及价格、收取嫖资交收银台，同时在大堂内观察有无公安机关前来检查；被告人陆华伟担任楼面部部长，负责安排服务员打扫足浴店一楼、二楼、三楼的卫生（包括清理走廊、过道卫生、清理房间及房间内遗留下来的避孕套、卫生纸等垃圾），负责对服务员、收银员的考勤，管理服务员王某、赵某、饶某、孔某等人；被告人张娇、兰弋琴、陈金娥系收银员，负责填写客服服务单、收取嫖客现金、POS机消费凭条、技师上下钟以及开启一楼门禁；被告人王磊系财务，负责每天分两次在收银员处收取每天的营业额现金及POS机凭条，后按照工资标准返还现金至被告人**军处，用于发放技师分成；被告人翟从涛（又名“杨帆”、小张）负责发放除技师以外工作人员工资；被告人林月仙负责在宏泰足浴被公安机关查处时，以法人身份自首“顶包”承担法律责任。宏泰足浴在管理制度方面：1、根据不同部门规章制度，规定了相对统一的工资制度，并制定客户经理提成方案及与卖淫女的提成标准。2、为保证卖淫活动的固定性和组织性，对卖淫女制定了相关制度：卖淫女不得与足浴店内男员工谈恋爱，不准迟到早退，卖淫女在进入房间给嫖客做服务不得携带手机，对待嫖客应微笑礼貌，不准与嫖客发生矛盾纠纷等；被告人江官武对每个卖淫女进行考勤登记。3、对卖淫女制定了相应惩罚制度，即卖淫女每个月的生理假期为5天，生理假期超过5天的其他时间进行罚款，卖淫女请假需向被告人**军请假，请假同时按照时间段进行罚款。4、根据卖淫女年龄长相身高等不同分别制定了A、B、C、A+、M、F、Ｔ、S、SS等服务套餐项目，套餐项目的价位为及650元钱至1650元钱不等；每个卖淫女到宏泰足浴上班应先交入职费及购买服装的费用。5、为了保证卖淫女的充沛性，还规定了附有惩罚条件的卖淫女“一带一”（每月每个卖淫女介绍一个新的卖淫女来上班）的招募制度，卖淫女未完成“一带一”任务的罚款300元钱。6、为确保足浴店内的安全性，招嫖接待由客户经理负责，通过设计暗语等方式逃避公安机关打击及足浴店内实行门禁设置进行隐蔽卖淫活动。7、为提升营业收入，规范客户经理的接待用语，要求客户经理每天必须做140单，未完成，第二天加班。秦晓鑫（另案处理）、罗志荣（另案处理）、薛颜镇（在逃）、被告人薛颜书等人平均每日组织二十至三十多不等卖淫女进行卖淫活动，于卖淫女实行提成的方式，从中牟利。宏泰足浴除收取现金之外，还使用多个POS机收取嫖资。其中名为“饶昌隆便利店”的POS机，绑定被告人唐启伦尾号0639工商银行卡，2018年4月25日至2018年8月10日，该POS机收取嫖资合计12302574.5元；名为“红辣辣小吃店”的POS机，2018年8月17日至8月22日，该POS机收取嫖资合计601518.64元。另查明，2018年8月21日晚，横峰县公安局根据上级公安机关指令对位于上饶县三清山大道斯达大酒店旁的宏泰足浴（原叫百川足浴、帝豪足浴，2018年6月份更改店名为宏泰足浴）进行查处。现场抓获被告人唐启伦、**军、陆华伟、江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇等11人，卖淫女李艳青、姜小燕等27人，嫖客许训检、陈锦伟等21人。现场查扣宏泰足浴财务室现金48150元、ＰＯＳ机一台、一日账本、考勤表等作案工具。2018年8月29日，被告人薛颜书、王磊被抓获归案；2018年8月30日，被告人林月仙到横峰县公安局投案自首；2018年9月25日，被告人兰弋琴被抓获归案；2018年10月10日被告人陈金娥被公安传唤归案；2018年11月21日，被告人翟从涛被抓获归案。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实；1、被告人卢梦倩系在水木年华足浴店内担任出纳。2018年8月21日，宏泰足浴被公安机关查获，同年8月21日至22日，被告人卢梦倩从林月仙的银行卡中以转账的方式，转移74208元交予薛颜镇和其妻子钟海霞以及薛颜书。2、2016年以来，秦晓鑫通过经营管理金凤凰足浴、宏泰足浴等卖淫嫖娼场所，获取巨额不法利益，期间多次将非法获利交由其情人时余辉存入时余辉银行卡内。2018年8月29日，秦晓鑫被公安机关抓获。8月31日，时余辉怕其银行账户内平时秦晓鑫给其的资金被公安机关查获，遂将其工商银行、招商银行账户内资金共计332万元取出，将其中329万元取现藏匿在其外公余国兴家中。2018年8月30日将陆华凯从宏泰足浴等卖淫嫖娼场所的非法获利123万元转到其母亲余某账户内，该123万元被告人时余辉取现62万元、余款61万元被公安机关冻结。截止2019年2月，公安机关共扣押案款410.5万元。原审法院认为，秦晓鑫（另案处理）、罗志荣（另案处理）、薛颜镇（在逃）、被告人薛颜书以招募、控制、管理卖淫人员多人卖淫，非法获利12904093.14元，情节严重，被告人薛颜书的行为构成组织卖淫罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。秦晓鑫（另案处理）、罗志荣（另案处理）、薛颜镇（在逃）、被告人薛颜书、**军、唐启伦、王磊、翟从涛、林月仙、陆华伟、江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴为共同犯罪而组成较为固定的卖淫犯罪组织，实施犯罪活动，应认定为犯罪集团。被告人薛颜书在组织卖淫共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人**军在组织卖淫共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。公诉机关指控被告人薛颜书系犯罪集团的首要分子，未出示证据证实薛颜书系首要分子，故对该指控本院不予支持。被告人**军归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且当庭认罪，依法从轻处罚。其辩护人认为被告人**军系从犯、有坦白、认罪的从轻处罚情节的意见，与本院查明的事实相符，依法予以采纳；认为被告人**军主观恶性小，与本院查明的事实不符，不予采纳。被告人唐启伦、王磊、翟从涛、林月仙、陆华伟、江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴明知他人实施组织卖淫犯罪，而协助实施管理、招募行为，构成协助组织卖淫罪，且系共同犯罪。除被告人唐启伦之外，其他被告人公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人唐启伦、王磊、翟从涛、林月仙、陆华伟在协助组织卖淫行为的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王磊、翟从涛、林月仙的辩护人认为三被告人系从犯的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王磊的辩护人认为被告人王磊当庭认罪，如实供述自己的犯罪事实，系坦白的意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人唐启伦的辩护人认为起诉书指控的情节严重缺乏事实依据、对指控犯罪集团不予认可及系坦白的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人林月仙主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚，其辩护人提出的该辩护意见与查明的事实相符，依法予以采纳。被告人江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴在协助组织卖淫行为中起的次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人翟从涛、陆华伟、江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且都当庭认罪，依法从轻处罚，各被告人的辩护人该辩解意见与查明的事实相符，依法予以采纳。被告人刘毛妮、彭玉芳、杨军、陈金娥、张娇、兰弋琴依法主动交纳了罚金，认罪态度好，酌情从轻处罚。根据被告人张娇、兰弋琴在共同犯罪中所起的作用及其认罪态度，本院决定依法对其适用缓刑。被告人唐启伦、尹华友、刘毛妮在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人林月仙、甘雄文有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人时余辉、卢梦倩明知是他人犯罪所得，仍为其存取、转账、隐匿财产，其行构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。其中被告人卢梦倩归案后，如实供述自己的犯事事实，系坦白，且当庭认罪并主动缴纳了罚金，依法可以从轻处罚，被告人卢梦倩的辩护人认为被告人卢梦倩具有坦白情节、认罪认罚，转移犯罪所得的金额较少，案发后，只支取了几万元的意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。被告人时余辉拒不认罪，酌情从重处罚。综上所述，本院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款、第四款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条，以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第（一）、（四）项、第四条第一款、第十三条第一款的规定，判决，一、被告人薛颜书犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三百万元。二、被告人**军犯组织卖淫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四十万元。三、被告人唐启伦犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二十万元。四、被告人王磊犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（该款于判决生效之日起十日内交纳）。五、被告人翟从涛犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。六、被告人陆华伟犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。七、被告人林月仙犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（该款于判决生效之日起十日内交纳）。八、被告人江官武犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。九、被告人尹华友犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。十、被告人刘毛妮犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。十一、被告人甘雄文犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。十二、被告人胡文东协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人彭玉芳犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。十四、被告人杨军犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。十五、被告人陈金娥犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。十六、被告人张娇犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十七、被告人兰弋琴犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。十八、被告人时余辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元。十九、被告人卢梦倩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。二十、公安机关扣押的宏泰足浴财务室现金四万八千一百五十元、扣押的被告人时余辉存放在余国兴家中的现金、被告人时余辉转给秦鑫的款项及被告人时余辉的款项共计四百一十点五万元赃款予以没收，上缴国库。二十一、公安机关扣押在案的电脑、ＰＯＳ机、一日账本、考勤表等作案工具予以没收，由公安机关依法处理。上诉人薛颜书及其辩护人提出：1、一审认定薛颜书系宏泰足浴店的股东证据不足，其不构成组织卖淫罪。2、一审对薛颜书量刑过重。上诉人**军上诉提出，其系从犯，一审对其量刑过重。上诉人唐启伦上诉提出其在协助组织卖淫过程中系从犯，一审认定其系主犯与事实不符；且一审量刑过重，请求从轻处罚。上诉人王磊上诉提出：1、一审认定其系协助组织卖淫的主犯与事实不符。2、一审量刑过重。上诉人翟从涛上诉提出：其只是负责发放工资，社会危害性较小，且系初犯，请求从轻处罚。上诉人陆华伟上诉提出，其在协助组织卖淫过程中只领取了基本工资，起次要作用，系从犯，请求从轻处罚。上诉人刘毛妮上诉说明其是为了留看守所服刑，对一审判决无异议。上诉人时余辉及其辩护人提出，1、一审认定秦晓鑫每月会给时余辉几万、几十万元钱，以及时余辉怕秦晓鑫银行账户内以及秦晓鑫给其的钱被公安机关查获而取现的事实存在错误；2、时余辉取款时并不知道秦晓鑫给她的钱是犯罪所得；3、一审认为时余辉应该举证证明哪些钱是合法财产的举证责任分配错误；4、上诉人的讯问笔录存在记录不实的情况；5、陆华凯转给她的123万元系还款，并不知道系违法所得；6、上诉人取出的款项中的定期存款100万元不是秦晓鑫给的；存在秦鑫账户的17万元是秦晓鑫合法生意的款项，存款时间是2018年12月18日，该款项并非犯罪所得；上诉人招商银行卡中的865375.25元并非秦晓鑫给的；上诉人取款给秦晓鑫聘请律师的费用不属于转移款项。7、上诉人余某母亲账户中的61万元，不能认定为系上诉人转移的数额。经审理查明，一、上诉人薛颜书、**军犯组织卖淫罪，上诉人唐启伦、王磊、翟从涛、陆华伟、刘毛妮与原审被告人林月仙、江官武、甘雄文、尹华友、彭玉芳、杨军、胡文东、陈金娥、张娇、兰弋琴犯协助组织卖淫罪的犯罪事实与一审审理查明的事实一致。上述事实有如下证据予以证实：一、物证1、现场查获的客房服务单，证明2018年8月21日公安机关查获的客房服务单，记录了当天从中午12点27分到第二天凌晨1点37分，卖淫的房号、技师的名称或编号、服务的套餐项目、时间、金额。根据统计该天的卖淫次数是131次。2、笔记本信签纸10张，证明该物证记录了2018年8月14日至8月19日嫖客接受服务后提的意见。3、考勤表13份，证明该物证记录了2018年7月和8月，宏泰足浴对卖淫女以及工作人员的考勤情况。二、书证1、户籍证明，证明本案17名被告人犯罪时均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2、抓获经过，证明被告人薛颜书、**军、唐启伦、王磊、陆华伟、江官武、张娇、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、兰弋琴、翟从涛系被抓获归案；被告人陈金娥系传唤归案；被告人林月仙系投案自首。3、回函，证明2018年9月28日，中国人民政治协商会议上饶市信州区委员会就薛颜书刑事拘留向横峰县公安局回函。4、调取证据通知书及上饶银行信息查询资料，证明经查询，宏泰足浴使用的POS机申请商户为：上饶县红辣辣小吃店，营业者为王磊，POS机对应收款银行账号自2018年8月17日至8月22日，共入账601558.64元；2018年8月22日转账60万元到叶某6210149101481735账户；叶某6210149101481735账户8月22日分三笔分别取现35万元、15万元、10万元。5、调取证据通知书及平安银行信息查询资料，证明经查询，名称为“饶昌隆便利店”的POS机自2018年4月25日至2018年8月10日，通过微信、支付宝入账12302574.5元。进账金额单笔为550元、750元、850元、1050元、1250元、1650元不等，与被告人供述宏泰足浴服务套餐价格一致。宏泰足浴使用的POS机申请商户为：饶昌隆便利店，营业者为唐启伦，POS机对应收款银行账号为唐启伦中国工商银行62×××39。6、被告人唐启伦的账号62×××39的中国工商银行卡的交易流水，证明2018年4月9日至2018年12月21日，该账户共以其他方式进账16193468元；现金交易方式出账16200655元。其中从2018年8月22日至8月28日，取现金额为641800元。7、被告人林月仙账号为62×××96中国建设银行卡的交易流水，证明自2018年1月17日至2018年8月29日，该账户共以跨行代付方式进账4848705元；现金支取方式出账4853824元。8、扣押物品文件清单，证明2018年11月21日，侦查人员从翟从涛处扣押了手机一部、汽车一辆、U盘三个、银行卡五张、银行凭证五张。9、中国工商银行取款凭证三份，证明2018年6月3日、6月6日、6月7日，户名为唐启伦的银行卡分别支取现金16万元、15万元、49999元，其中前两笔取款客户签名为翟从涛代签。10、刑事判决书，证明被告人唐启伦因犯协助组织卖淫罪于2016年1月21日被上饶市信州区人民法院判处有期徒刑六个月，系累犯；被告人甘雄文因犯抢劫罪于2005年9月30日被四川省邻水县人民法院判处有期徒刑二年，2008年3月17日因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年（2010年3月26日刑满释放），系有犯罪前科；被告人胡文东因犯盗窃罪于2008年11月18日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，系有犯罪前科；被告人刘毛妮因犯假冒注册商标罪于2016年11月9日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年二个月，系累犯；被告人林月仙因犯非法吸收公众存款罪于2011年6月20日被福建省福鼎市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，系有犯罪前科；被告人尹华友因犯协助组织卖淫罪于2017年1月10日被湖南省邵阳市双清区人民法院判处有期徒刑一年一个月，系累犯。11、横峰县公安局扣押清单附照片两张，证明横峰县公安局侦查人员从宏泰足浴收银张娇处扣押其使用的POS机，凭条上显示：上饶银行上饶县红辣辣小吃店。12、张娇手机支付宝转账记录照片，证明2018年7月28日，张娇手机扫码支付100元到饶昌隆便利店。13、调取证据通知书及工商银行银行信息查询。证明：2018年4月27日，翟从涛持唐启伦工商银行（卡号为62×××39）取款20万元，2018年5月31日取款168万元；2018年6月30日，取款110万元。14、房屋租用合同，证明从时余辉处扣押的,2017年8月5日，薛颜书与余小丽签订租用武夷山大道锦绣年华21栋4单元308室阳台的合同，租期至2025年8月5日，租金每年7200元，盖有上饶县龙庭足浴店印章。15、租房合同，证明从时余辉处扣押的,2017年9月1日，薛颜书与翁苗签订租房合同，租期至2025年8月31日，租金每年1800元。16、装修支出清单，证明：从时余辉处扣押的,龙庭国际足浴装修支出明细。内有小薛总（薛颜书）、薛总（薛颜镇）、曹总（秦晓鑫）、王磊等人经手的支出。17、手机截图，证明宏泰足浴被查处以后，薛颜书积极斡旋，干扰办案，可以印证其宏泰足浴股东身份。18、行政处罚决定书，证明公安机关因李业玲、荣丹、姜小燕、李艳青、王珍、陈小燕、徐桂花、任丽名、庾诚星、王晶、刘琴、王彬环、周晓琴、庄小英、曾丽、黄柳青、曲木达基木、巴久尼布莫、巴久阿布、舒花连、姚会林、李贺、俄尔三妹、庄小梅、米梅、沙马伍支、李晓华等人在2018年8月21日晚在宏泰足浴提供性交易行为被行政处罚；公安机关因许训检、缪勇、潘昌勤、桂斌、苗亚红、陈锦伟、丁勤、杜东超、李凯、毛晔、黄慧鸿、邵尊桂、姚培兵、叶子恒、方俊晨、曾云波、杨春文、周辉、邵非凡、余乾隆、雷弘历等人在宏泰足浴接受技师提供有偿的性服务被行政处罚。三、证人证言及辨认笔录1、证人王某的证言，证明王某2018年7月到宏泰足浴上班，负责整理房间物品、地面卫生和房间卫生，即客人与卖淫女出来后换垃圾袋，袋里都是客人使用过的避孕套、擦拭过的纸巾。宏泰足浴主要是洗脚和卖淫的，里面有二十多个小姐。卖淫女都是有服装规定的。辨认笔录，经辨认8号（张娇）就是宏泰足浴一楼大厅收银员，2号（赵某）就是在宏泰足浴从事服务员工作的“小赵”，1号（陆华伟）就是在宏泰足浴管理服务员的“小胖”。2、证人赵某的证言，证明赵某是2018年7月底到宏泰足浴做服务员，主要负责整理房间物品及垃圾，垃圾袋里都是用过的避孕套、卫生纸。陆华伟是负责管理打扫卫生服务员的。每个进房间的女子穿的比较少，都是宏泰足浴的小姐，偶尔会听见淫叫声。3、证人刘某的证言，证明帝豪足浴没有足浴项目，就是卖淫的。刘某在帝豪足浴做过几天技师，也就是卖淫，使用的工号是898，做850元90分钟的服务，提成430元。帝豪规定卖淫女每个月只有五天的生理期假，超过就罚款，请假、接到投诉也要罚款，规定每个技师从上班的第二个月开始每个月必须从其他地方介绍一个技师过来，不然每个月要扣300元，技师不得私自留存客人联系方式，否则会被罚款。技师之间不能争吵，否则会罚款，情节严重，会开除。客人到店里之后，先选秀、后客人支付钱，由业务经理把客人带到包间里，让技师提供服务。技师的工资是管理“老胡”或“老沈”给的，先押一天工资、第二天发第一天的工资，有时候会押两三天的工资。帝豪的技师很多，高峰期一天六七十个。刘某在帝豪的时候，见过最高级别是一个叫“大军”的管“老沈”。比“大军”级别底的是“老胡”、“老沈”，下来是业务总监，负责管理下面的业务经理及技师。还有就是“师姐”（夏雨荷），是技师兼的，管理安排培训（新来的技师都要培训）的技师。店里还有收银员、保洁阿姨。店里还有一个财务，直接归老板管，“大军”“老沈”是管不到那个财务。辨认笔录，经辨认7号（**军）就是在宏泰足浴当过管理的“老沈”，7号（蓝美美）就是在宏泰足浴负责小姐培训的、工号为818的师姐，8号（谭艳君）就是在宏泰足浴负责管理“老沈”的“大军”。4、证人饶某、孔某的证言，证明饶某、孔某是在宏泰足浴打扫卫生的，做了一两天就知道是卖淫嫖娼的场所。搞卫生主要是换床单、收毛巾、收垃圾带（里面有纸巾、安全套）。宏泰足浴有个叫“杨帆”的，是经理，给搞卫生的、客服、小姐发工资，还有一个“小胖”负责管理搞卫生的人。宏泰足浴的小姐有二、三十个。客服会带客人去挑选小姐、小姐带客人去房间，客服在房间门口收取客人支付的服务费。辨认笔录，经饶某辨认，10号（陆华伟）是宏泰足浴负责管理搞卫生外号叫小胖的年轻男子。5、同案人秦晓鑫的证言，证明秦晓鑫的绰号为“曹总”、“曹小秦”，与罗志荣等人开了“鸭领袖”，还开了尊尚红酒庄，与罗志荣开了新荣鑫小吃培训（以前有张羿、杨梦环、庄严），芙蓉婚庆，上饶县美一佳便利店，与罗志荣还是俊鑫食品项目的合伙人。与薛颜书是普通朋友，买茶叶认识的，薛颜书与薛颜镇系兄弟，秦晓鑫与他们在上饶县的龙庭国际足浴投了一些股份，是周美第叫秦晓鑫入股份，薛颜书、薛颜镇帮秦晓鑫销了两批红酒，总共一二十万。秦晓鑫通过朋友认识王磊有两年了，在王磊开的美佳便利店投了两三万元钱，王磊还向秦晓鑫借过钱。宏泰足浴那里有嫖娼的，秦晓鑫去宏泰足浴是陪王磊玩，王磊在那做兼职。2018年8月29日秦晓鑫打电话给罗志荣、王磊、薛颜书一起吃饭谈工地的事情，被公安抓获，赣Ｅ×××××的车是朋友的，20万元现金是用于购买钢筋水泥的。黑色手机包里一张写着保证金50000，曹总88000，张义8800，共计146800；股东17.6万，管理提成5.9万，楼面提成1.5万，合计30万元是别人加盟鸭领袖交50000保证金，曹总88000是自己应该分的，张义是鸭领袖原来的股东应分8800。管理提成就是管理的层面的人员提成，楼面提成就是下面的员工提成，灰色格子单间包是王磊的，纸条上的内容我不知道。秦晓鑫在上饶办了两个居住证，一个是上饶市信州区凤凰大道上118号，另一个不记得了。6、证人汪某的证言，证明汪某负责龙岛会、金凤凰、龙庭国际足浴三家店的财务。上饶龙岛会娱乐有限公司旗下的子店有龙岛会、金凤凰足浴、龙庭国际足浴、宏泰足浴、金永和、天运足浴、欣凯皇冠酒店。这些地方都是卖淫嫖娼的地方。欣凯是以卖淫为主，宏泰足浴（原来叫百川足浴、帝豪足浴）也以卖淫为主，老板是秦晓鑫、罗志荣、薛颜书、薛颜镇。龙庭国际足浴主要以卖淫为主，附带打飞机、口爆等服务，是薛颜书装修的，2017年9、10月份开始营业。“杨帆”负责金永和、宏泰足浴、天运足浴三家店的财务。其负责办理的POS机，一个放在宏泰足浴用，一个放在龙庭国际足浴，以王磊的名义办的POS机叫“红辣辣小吃店”、“什么便利店”的。宏泰足浴的“万水”、“叶子”找过汪某开过发票，开的是信州区尊尚红酒庄的发票。王磊负责龙庭国际装修及到天运足浴、宏泰足浴收取营业款；王磊名下上饶银行尾号为6745的卡内的钱是汪某在使用，主要用于发工资及给秦晓鑫，让他给老板分红。秦晓鑫有自己的管理团队，管理的团队有金凤凰足浴店、龙岛会足浴店、龙庭足浴店、宏泰足浴店、金永和足浴店。7、证人叶某的证言，证明叶某是2016年9月经罗敏介绍到龙岛会足浴做出纳。2017年10月底，龙庭国际开业，老板是秦晓鑫，薛颜镇、薛颜书，总经理是胡顺哲，前厅经理刘忠云，负责管理咨客的，技师房这块，经理王鹏是负责顶级的，意思是卖淫嫖娼这块的，还有一个部长卿伟，负责泡脚、打飞机、口爆这些技师。叶某是出纳，汪某是会计。楼面这块的主管叫不出来名字，法人是周美帝。龙庭国际的服务项目有“性交”，是2018年过完春节后开始有的。2018年8月22日，秦晓鑫打电话给叶某帮王磊把红辣辣pos机上的钱取现金出来，该pos机是绑定名为王磊的“红辣辣小吃店”的，这个pos机放在“斯达足浴”（宏泰足浴）用的，是个对公账户，没有卡的，只有一个账户，凭公章法人身份证取钱的，当时对公的窗口没有那么多钱，柜员就让叶某与王磊用转账支票转到私人账户上分开取钱，后往叶某的上饶银行卡（尾号1735）的卡上转了60万，叶某将该钱取出给了王磊，王磊钱拿去做什么不知道，应该是给秦晓鑫的。王磊是帮秦晓鑫开车的，王磊会经常找叶某拿钱。王磊在宏泰足浴收钱的。宏泰足浴也是卖淫嫖娼场所。8月22日下午16时，叶某在龙岛会足浴店外面办公室看到罗志荣、秦晓鑫、薛颜镇、王磊四个人坐在外面办公室的茶座上喝茶，并在聊天，听到他们说这次的事情就是个治安案件，没有什么事情的，花点钱保人就行了，薛颜镇问，有没有教被抓进去的人进去怎么说，让法人去投案，反正都是癌症晚期的人了，具体说的是谁叶某不清楚。8、同案人罗志荣的证言，证明罗志荣叫老罗，罗总，其在铅山县家业产业园投资一个俊鑫食品项目，其老婆开了金凤凰足浴店。秦晓鑫与罗志荣是企业的合伙人。9、证人潘某的证言，证明秦晓鑫管理团队有潘某负责龙岛会、曹虎负责金凤凰足浴城，熊诗林、胡顺哲负责龙庭国际，韩磊负责金永和足浴、老庄负责0793酒店，“大军”负责斯达酒店，王磊负责龙岛会采购，私下都称呼秦晓鑫“老大”。2018年8月23日，罗志荣叫潘某和熊诗林、汪某等人到各个看守所松衣服、水果、充钱，告诉被关的人不要乱说话。又过了一天，晚上罗志荣、秦晓鑫、薛颜镇、王磊、潘某几个人在龙岛会办公室，说起斯达酒店（宏泰足浴）被抓的事情，薛颜镇说准备让法人代表（一个老头）去自首，把事情承认掉去，还教那个法人代表怎么去认罪等事情，他还去找关系摆平这些事。10、许训检、缪勇、潘昌勤、桂斌、苗亚红、陈锦伟、丁勤、杜东超、李凯、毛晔、黄慧鸿、邵尊桂、姚培兵、叶子恒、方俊晨、曾云波、杨春文、周辉、邵非凡、余乾隆、雷弘历等21名在宏泰足浴嫖娼人员的证言，共同证实宏泰足浴系卖淫场所。辨认笔录，经许训检不同组的照片辨认认出6号（庄小梅）就是为他提供色情服务的女性、4号（杨军）就是宏泰足浴店带他去嫖娼的男子、5号（甘雄文）就是宏泰足浴店前台接待他的男子；潘昌勤通过十张不同男性照片指认出6号男子（陆华伟）就是在宏泰足浴店前台接待并引领他进行嫖娼的男子；苗亚红通过十张不同女性照片指认出7号女子（黄柳青）就是在宏泰足浴店为其提供有偿性服务的女子；陈锦伟通过十张不同男性照片指认出4号男子（尹华友）就是在宏泰足浴店前台接待并引领他到三楼8312房间进行嫖娼的男子；丁勤通过十张不同女性照片指认出3号女子（陈小燕）就是在宏泰足浴店为其提供有偿性服务的女子。杜东超通过十张不同女性照片指认出3号（姚会琳）就是那位小姐；黄慧鸿通过十张不同女性照片指认出5号（王珍）系在斯达酒店内其与发生关系的卖淫女；黄慧鸿通过十张不同女性照片指认出5号女子（王珍）就是在宏泰足浴店引与其发生性关系的女子；姚培兵通过十张不同女性照片指认出1号女子（彭玉芳）就是在宏泰足浴店嫖娼前联系的足浴店工作人员；叶子恒通过十张不同女性照片指认出1号女子（彭玉芳）就是在宏泰足浴店嫖娼钱用微信联系介绍卖淫女的足浴店工作人员，指认出1号女子（俄尔三妹）就是在宏泰足浴店与其发生性关系的女子；方俊晨通过十张不同女性照片指认出7号女子（庄小梅）就是在宏泰足浴店为其口交自称来自重庆的女子；曾云波通过十张不同女性照片指认出7号（庚诚星）就是在斯达酒店内与其发生关系的卖淫女。11、李业玲、荣丹、姜小燕、李艳青、王珍、陈小燕、徐桂花、任丽名、庾诚星、王晶、刘琴、王彬环、周晓琴、庄小英、曾丽、黄柳青、曲木达基木、巴久尼布莫、巴久阿布、舒花连、姚会林、李贺、俄尔三妹、庄小梅、米梅、沙马伍支、李晓华等27名卖淫女证言，证明宏泰足浴是个卖淫场所，她们系在该足浴卖淫的，都有工号。宏泰足浴有经理（带客人挑小姐、并将客人带房间、收取客人支付的费用）、技师（就是小姐、负责卖淫和各项色情服务）、培训师（培训新来的技师）、记时员、前台接待、收银员、保洁员（负责房间内卫生）。“三哥”、“沈总”负责技师的日常管理及发放工资。管理内容主要有：开会，强调服务态度及客户投诉的处理。请假，请假要罚款，规定她们每个月五天的假期，超过5天罚款。服务项目由熟悉的小姐来培训。店里要求新入职的要交入职费。每个小姐都有介绍的任务，每个月要介绍至少一个小姐来上班，否则要罚款300元，公司规定不准跟其他部门接触及闲聊。店里分A、B、C、S、SS套餐，价格有650至1850元不等。办公室提供卖淫工具（搓澡的，避孕套、橄榄油）。辨认笔录，姜小燕通过十张不同男性照片指认出10号男子（**军）就是在宏泰足浴负责管理小姐的男子；任丽名通过十张不同男性照片指认出7号男子（周辉）就是8月21日在宏泰足浴555房间与其发生性关系的男子；庚诚星通过十张不同男性照片指认出2号（曾云波）就是与其发生交易、并为其口交的男子，通过对十张不同女性照片辨认指认出2号（彭玉芳）就是其认识的那名女客服，王晶通过十张不同男性照片指认出7号男子（**军）就是在宏泰足浴店的卖淫女的管理人员；周晓琴通过16张不同男性照片指认出9号男子（**军）就是在宏泰足浴店的卖淫女的管理人员，14号男子（江官武）就是在宏泰足浴店负责考勤的小武；曾丽通过十张不同男性照片指认出8号男子（**军）就是在宏泰足浴店的卖淫女的管理人员外号沈总、老大、三哥的男子；巴久尼布莫辨认出9号（**军）是宏泰足浴管理小姐的男子；巴久阿布木对不同组的照片辨认出3号（彭玉芳）、4号（尹华友）就是宏泰足浴的拉嫖客的人、3号（张娇）是宏泰足浴的收银员，8号（**军）是宏泰足浴的老大；舒花连通过十张不同男性照片指认出6号男子（**军）就是在宏泰足浴店管理她的外号“老大”男子，2号男子（杨春文）就是2018年8月21日在宏泰足浴店服务的第四名男子；舒花连通过十张不同女性照片指认出11号女子（蓝美美）就是2018年8月21日在宏泰足浴店为其培训的师姐工号818的女子；姚会琳认出8号（杜东超）就是姚会琳接待没做服务的男子，10号（彭玉芳）、6号（甘雄文）是宏泰足浴的服务员，4号（陆华伟）是宏泰足浴的清理垃圾的，5号（张娇）是宏泰足浴吧台记钟的人，2号（**军）是宏泰足浴给小姐发工资的人，3号（江官武）是宏泰足浴专门在店内负责小姐管理的人；俄尔三妹辨认出5号（叶子恒）就是2018年8月21日也其发生性关系的男子；庄小梅辨认出3号（许训检）就是接受其提供口交、打飞机等色情服务的男子；沙马伍支辨认出4号（**军）就是宏泰足浴的老大。四、被告人的供述与辩解及辨认笔录1、被告人薛颜书的供述与辩解，证明林月仙系薛颜书姨夫，林月仙是经营宏泰足浴的。22、23号在宏泰足浴被查以后，薛颜书在商贸城见过林月仙，薛颜书帮林月仙发了一条信息给上饶市福建商会前任会长林新佑，内容为“上饶县斯达酒店旁边（宏泰足浴）被横峰公安局查出，望领导不要再深挖细查，到时法人会投案自首，麻烦您了”。薛颜书认识秦晓鑫，被抓时与秦晓鑫、罗志荣共同谈铅山工地的事情。薛颜书帮上饶县龙庭国际足浴店装修的时候认识王磊。薛颜书手机照片中有宏泰足浴店里工作人员名字照片，是林月仙让薛颜书到看守所给这些人存点钱。雷秋娣系薛颜书的老婆，雷秋娣卡上的钱是薛颜书的。薛颜书在宏泰没有股份，秦晓鑫，“大军”、“万水”占股60%，薛颜镇占股20%，罗志荣占股20%，薛颜镇没有出资，为何给股份要问王磊，宏泰足浴最早是王磊爸爸的，王磊一直跟着秦晓鑫的。薛颜书承认投了5万元在薛颜镇那里，不占股份，就在里面做点事，领2000元多一点的工资。薛颜镇在宏泰足浴出事逃跑的时候，薛颜书没有如实供述薛颜镇的去向。2、被告人**军的供述，证明2016年夏天，“大军”叫**军帮他在“博悦足浴”负责小姐，后“博悦足浴”关门了，2017年9、10月份“大军”就叫**军去宏泰足浴上班了。平时在店内大家都称呼**军为“万水”、“水哥”、“万总”、“沈总”、“三哥”、“老大”、“沈三”。宏泰足浴店以前叫帝豪足浴，后来改成宏泰足浴店，店内是卖淫嫖娼的地方，专门给客人提供性服务的。店里一共有三层，一楼主要是大厅，二楼主要是选秀房（专门为客人提供选小姐的房间）及小姐卖淫活动的房间，二楼和三楼的客房都是与斯达酒店的客房相通的，这些房间就是专门给客人提供性服务的场所，总共有二十四五个房间。从一楼到二楼有门禁的防盗门，必须店内的工作人员刷门禁卡才能上去。店内分为楼面部、技师部、客户部。后勤（楼面部）主要负责一楼、二楼的卫生工作，楼面是小胖负责的。技师部（小姐部）就是管理卖淫的小姐的，负责人是**军，负责小姐的招募，对店里小姐进行是日常的管理（叫小姐介绍女孩子来做小姐，考勤，批假，违规处罚，开会，客户的投诉、发放小姐的工资、小姐的工资与店里六四分成）。小姐工资有时三四天发一次，有时一个星期发一次，杨凡（翟从涛）会拿一张纸统计好小姐每天的卖淫次数，**军就按次数发放工资，都是现金。客户部一共有胡文东、刘蕾（刘毛妮）、雷杰等八个客户经理，负责人是唐启伦（小启）。客户经理都是穿白色的衬衫，必须佩带对讲机。客户部主要工作内容是介绍客人来足浴店嫖娼，带客人进入二楼选秀房，选好小姐后带客人进入房间内消费，处理客人与小姐之间的纠纷、放风。店内一共有三十多个小姐上班。服务员是专门打扫房间的，“杨凡”负责店里的正常事务，专门来收营业款和发放工资的，有时也会交代一下店内近期需要注意和加强的事项。足浴店的法人及老板叫林月仙，店里上班时间为每天中午到第二天凌晨4点。店内的消费分为好几个档次，分别为650、750、850、950、1250、1450、1650元的。付款是直接和客户经理之间进行交易的，可以在服务前，也可以在服务后，方式可以微信、支付宝、刷卡、现金支付，都是在pos机上交易的。店里有不成文的规定，店内小姐不能与店内的客户经理谈恋爱，店内的男性员工不能在自己店内消费，在卖淫过程中不能携带手机到房间内，小姐每个月有五天的生理假期，超过五天第六天扣50元，第七天扣100元，平时请假一般扣100元，不打招呼不上班也扣100元，平时不能迟到早退，小姐一天三餐都在店里吃，每个月交五百元伙食费。**军每个月会召集小姐开二三次会，会议主要内容针对客人提出的相关要求，强调服务态度，接到投诉会对小姐罚款100元。小姐来时要经过工号898、818小姐面试、业务培训，定服务价位。店内统一发放搓澡巾、湿纸巾、橄榄油、避孕套。财务由收银记账，王磊每天两次去收取每日的现金及顾客通过pos机的凭条、对账，发钱时杨凡带钱过来发工资。宏泰足浴全面管理人员是“大军”，他们都是归“大军”管理的。公安来查时，“小齐”会用对讲机告诉**军。“曹总”应该是老板，大小薛总偶尔会来店里，小薛总来店里招待过几个人到店里玩，店里的收银就在本子上记一下招待就行。最高级别是老板，然后就是曹总、大军、杨总。**军开始的工资是五千，后涨到八千元，总共领了六、七万元钱工资.辨认笔录，经辨认7号谭艳君就是在宏泰足浴的管理人员“大军”；3号王磊就是宏泰足浴负责收钱的男子；10号蓝美美就是在宏泰足浴给小姐培训的师姐且工号为818；5号翟从涛就是在宏泰足浴的负责发工资的男子“杨帆”。3、被告人唐启伦的供述与辩解，证明2017年10月份，**军（对外的名字叫“沈三”、“沈总”、“万总”）叫唐启伦到宏泰足浴上班，宏泰足浴就是提供卖淫嫖娼的场所。宏泰足浴分为客户部、技师、楼面、财务、收银员。唐启伦是客户部部长，负责管理客户经理。店里人的人叫唐启伦“小齐”、“启总”。客户经理有尹华友、甘雄文、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东，都有工号。客户经理负责接待及引领顾客选择小姐并到楼上去接受服务（每个楼层有设置门禁，楼层都会放有对讲机和门禁遥控器），负责发布招嫖信息、通过短信或者微信联系嫖客（新茶已到，欢迎品尝）过来嫖娼，客户经理轮流在外面负责放风，如看到警察来了，就通过对讲机呼叫称有“李小龙”，客户经理在引领顾客的同时会向顾客留联系方式，因为店里每天都有任务140单，任务没完成就延长一个小时的上班时间。楼面部由陆华伟负责，负责楼层及房间内的卫生打扫，在顾客消费结束后，服务员将房间打扫干净，更换用过的床单、浴巾，清理纸巾跟避孕套。收银员张娇、“小月”，主要负责记录每日的工作记账、顾客选择的服务项目及服务小姐的工号、每个小姐的服务套餐。消费档次有650、750、850、950、1250、1450、1650元，可以现金、刷卡、微信、支付宝（刷pos机或pos机的二维码）。财务是“杨帆”（有时候也会称“小张”），领取每日的营业额，工资也是“杨帆”发的。宏泰足浴的日常管理是**军，同时技师房也是**军负责，有人投诉，也是**军去处理的。宏泰足浴原来叫帝豪足浴，后改名为宏泰足浴。宏泰的法人及老板叫林月仙。林月仙平时主要是到店里转转看看情况，给工作人员开会。开会的内容就是如果公安机关抓获了不要去承认什么、说是刚来上班的、都是服务员负责打扫卫生的、唐启伦会来保人的。店里的制度就是准时上下班，店里的工作人员不能与小姐谈恋爱。唐启伦的62×××39的工商银行卡是拿来存工资的。唐启伦的工资开始是3000元一个月，后谭艳军让唐启伦负责6个业务员，工资5000元一个月，另外有提成，其共领了几万块钱工资，工资由翟从涛发放。因为唐启伦要买车，需要银行流水，于是2018年3月，办了平安银行的pos机（饶昌隆便利店）和工商银行的银行卡（尾号0639），靠唐启伦自己刷太慢了，之后就把pos机和银行卡给了翟从涛帮唐启伦刷，但不知道什么时候放到店里（宏泰足浴）收银用了。辨认笔录，经辨认8号王磊就是在宏泰足浴收取每日营业额的“王雷”。4、被告人林月仙的供述与辩解，证明林月仙系薛颜书、薛颜镇的姨夫。2016年林月仙到上饶找薛颜书、薛颜镇，薛颜书把林月仙带到百川足浴（即现在的宏泰足浴），每个月两千块钱给林月仙，言明如果店里被公安查了，就让林月仙去公安投案自首说林月仙是老板。林月仙一共领了两年两个月的钱，其中两千多的领了一年多，三千多的领了一年左右，钱都是薛颜书及其老婆、王磊、曹总、唐启伦给的。2016年百川足浴被公安查时，林月仙去上饶县公安局投案自首了，过了几个小时就出来了，出来以后，薛颜书给了林月仙三千元。后来还以林月仙的名义注册了龙庭国际足浴，后换了个法人叫“周美第”。百川足浴的老板听王磊说是“曹总”。上饶县三清山大道斯达大酒店旁的宏泰足浴被抓后，“小王”打电话给他，叫林月仙去上饶市信州区茶圣路的“龙岛会”，当时薛颜书、曹总、王磊、罗志荣在场，在场的人叫林月仙去顶，说之前说好的，平时钱都给林月仙了，有事就要去顶，被抓进去的人肯定都说林月仙是老板，不要把他们说出来，并告诉到公安投案以后具体怎么说，并叫林月仙不要用现在的手机，林月仙的手机被自己扔到信江河里面去了，林月仙患有肝癌晚期，公安机关不会把林月仙关起来，他们在外面也可以活动活动。现林月仙是来投案自首的。宏泰足浴大部分股份是曹总的，王磊是没有股份的，薛颜书在里面是有好处的。薛颜书和曹总开了宏泰足浴、龙庭国际足浴、夜明珠足浴。宏泰足浴原来叫百川足浴和帝豪足浴，后改名叫宏泰足浴。是卖淫的地方，总共有三层，一楼是大厅，二楼三楼有门禁（怕公安机关来抓，怕顾客消费完了跑了）是技师给顾客服务的，没有工作人员的带领顾客是上不去的，工作人员都配发对讲机。宏泰足浴里面有三十多个小姐，日常管理都是**军（外号叫“沈三”的人）负责，工作也是他安排。有650、750、850、950、1250元的价位。顾客都是现金、微信、支付宝给工作人员，工作人员再给**军的。收银有专门的女孩子，现金支付都是支付给这个收银的，顾客消费结束后会有工作人员一起陪同下来到收银处买单。“小王”负责用pos机给顾客刷卡的，pos机是上饶银行的，开户信息及银行绑定信息都是“小王”。62×××96的银行卡是“小王”和曹总他们手上使用的。内容为“上饶县斯达酒店旁边（宏泰足浴）被横峰公安局查出，望领导不要再深挖细查，到时法人会投案自首，麻烦您了”不是林月仙发的，也没叫过他人发过此信息。辨认笔录，经辨认6号王磊就是林月仙在第二份讯问笔录中交代的“小王”；3号秦晓鑫就是宏泰足浴的大股东“曹总”；3号就是王磊教林月仙说在宏泰足浴管事的**军；5号罗志荣是当天在龙岛会让林月仙顶包的在场人员。5、被告人王磊的供述与辩解，证明王磊每天凌晨3、4点左右，两次在上饶市斯达大酒店旁边的宏泰足浴负责将每天经营款的现金收过来，刷卡转账是不收的，每天收起来1万多，多的时候3万多，后来王磊知道这家店是卖淫嫖娼的。王磊收款收了两个月，每月工资2000元。宏泰足浴老板是林月仙。王磊与薛颜书是老乡，与秦晓鑫是两年前认识的，秦晓鑫是在上饶做“鸭领袖”做生意的，王磊开了“新荣鑫餐饮”餐饮培训机构，之间有业务联系。“罗总”是铅山县与秦晓鑫共同出资做食品厂。2018年8月29日，秦晓鑫拉王磊去找薛颜书，说谈工地的事，后“罗总”也来了，在一起吃饭的时候，被公安机关传唤过来。王磊的手机在3天前掉了，一直没买新手机。我随身带的手机卡是给“新荣鑫餐饮”餐饮培训机构的学员用的。6、被告人翟从涛的供述及辩解，证明翟从涛对外称自己叫“杨帆”，从2017年6月到2018年8月，在上饶市三清山大道宏泰足浴店工作。宏泰足浴的老板是秦晓鑫，翟从涛称呼他为秦总。秦总经常到店里，来店之后，就会找“沈总”和“启总”“谈工作，后来还拿银行卡给他，让翟从涛帮他取钱，一次取钱给秦总，一次取了五万元给“薛总”。““薛总”、“罗总”也是股东。日常负责人有“大军”、“沈总”、“启总”。日常管理是“沈总”和“启总”。“沈总”管技师，负责给技师发工资。“启总”管客户经理，员工有客户经理（打电话联系顾客到店里嫖娼、在前台接待来嫖娼的顾客、通过手机短信微信发送招嫖广告）、收银员有两个女的。翟从涛负责财务，给员工发工资（即楼面保洁人员、收银员、服务员“小胖”的工资，不包括“沈总”、“启总”的工资，他们的工资是上面领导直接发的）。客户经理的工资是由翟从涛造表，由“启总”负责发工资。员工的工资发放标准是由“启总”、“沈总”定的、工次表是“小胖”给的）、还负责交员工宿舍的水电费。王磊负责从店里取现。工资里面有没有包含业绩或股份不清楚。后勤“小胖”负责，楼面有两个男服务员及四五个保洁阿姨，都归“小胖”负责。“小胖”的工资是3000元/月底薪加200元全勤奖，服务员的工资是2500元/月底薪加200元全勤奖，收银员的工资是2800元/月底薪加200元全勤奖，保洁阿姨的工资2300元/月底薪加200元全勤奖。客户经理的工资是“启总”发的，技师的工资由“沈总”发的，翟从涛的工资自己扣3000元/月。“大军”的工资是每个月一万元，“沈总”是8000元一个月，“”启总”是5000元一个月，他们的工资是秦晓鑫定的。发工资的当天，翟从涛去“沈总”（王磊给的）那里拿钱，有时会去找秦总要唐启伦的那张尾数为0639的银行取。王磊负责从店里取现金和收银做的报表，“沈总”的钱是王磊给的。店里还有就是技师，技师是在店里从事卖淫的。2018年6月7日翟从涛从唐启伦名下卡里取过49999元，秦晓鑫叫翟从涛给“薛总”的；2018年6月3日取160000元、2018年6月6日取150000元都是秦晓鑫让翟从涛取的，具体给谁不记得了。扣押的一张62×××14工商银行卡是翟从涛身份证开的户，2018年6月18日是秦晓鑫借了10万元给翟从涛，该款被翟从涛存交通银行买理财产品了，里面还有30万元（包括代秦晓鑫保管的12万元）。翟从涛不知道唐启伦办理过POS机，唐启伦也没有给过翟从涛银行卡和POS机。辨认笔录，经辨认4号唐启伦就是在宏泰足浴负责日常管理的“启总”；9号**军就是在宏泰足浴负责日常管理的“沈总”；5号薛颜书就是宏泰足浴的薛总；3号罗志荣是罗总。7、被告人刘毛妮的供述与辩解，证明2017年4、5月份，刘毛妮在宏泰足浴（之前叫帝豪足浴）做客户经理，主要职责接待客人，引领客人选小姐，带客人去嫖娼的房间，收取客人嫖资后交给收银，告诉收银员客人所在的房间号和所点的小姐工牌号，让收银员进行登记上下钟时间。店里最高级别的老板姓林，老板下面分别是财务部、客户经理部、小姐管理部和后勤部。店里有相关的制度，都是通过开会的形式进行培训，各个部门召开会议。会议主要内容就是要求接待客人态度好、要礼貌，尽量不发生冲突，警察来了就会用对讲机说“李小龙”来了，被公安机关抓到不能乱讲话，客户经理之间不得相互抢客，否则会罚款，额度视情节来定。客户经理统一上半身穿白色短衬衫，下身穿黑色长裤，女的可穿裙子。财务主要管店里的钱，一般负责收钱和记账。工作人员的工资都是“杨总”发的，刘毛妮的工资是每月3000元加提成，高的时候一万多，低的时候几千元，平均能拿七千元。小姐的工资一般几天一结或一天结一次，基本上是“万总”发的，偶尔“杨总”会发一下小姐工资，都是现金。客户经理有八个人。经理部负责人是唐启伦（外号小启），下面有刘毛妮、胡文东（外号小东）、尹华友（外号雷杰）、彭玉芳（外号叶子）、杨军、甘雄文（外号小甘、斧子）和“小胡”，每个客户经理都有工牌，刘毛妮是13号。分早班和晚班，每十天一换。客户经理有时候还要拉客，每天要求140单，未满收银部通知第二天加班。有要招待的客人，会通知“小启”，由“小启”核实，后进行安排或者另外指定人员进行安排。小姐管理部由“万总”负责，她们之间会互相拉人来，小姐来了店里以后会给她一个工号。后勤部由“小胖”负责，管理四五个打扫卫生的阿姨。宏泰足浴挂的是足浴，唯一的业务就是组织小姐进行卖淫。店里的服务种类有A套餐、A+套餐、B套餐，价格有650至1650元不等。宏泰足浴总共三层，一楼是大堂，接待客人，一楼到二楼有门禁，有选秀房间，二楼三楼房间是用来卖淫的，二楼有个暗门可以到斯达酒店三楼。她在宏泰足浴上班时，薛总（薛颜镇）会在大堂转，有时也会带几个客人过来，让小启安排一下，领班“小齐”会陪他在店里转。薛总有次说等会有人来检查，让她假装是泡脚的技师，男的是泡脚的顾客。还有一个叫“大军”的人也总来店里来看看，比薛总的次数多。辨认笔录，经辨认4号唐启伦就是在宏泰足浴店里外号叫“小齐”的管理客户经理的人；7号就是在宏泰足浴收取每日营业额的“王磊”。8、被告人彭玉芳的供述与辩解，证明彭玉芳叫叶子，2017年6月到宏泰足浴（最开始叫帝豪足浴）上班，老板姓林，该店没有泡脚的，就是卖淫嫖娼的场所。宏泰足浴有客户经理7个，她是10号客户经理，胡是1号，刘毛妮是13号，胡文东(小东)是5号，杨军是8号，尹华友（雷杰）是12号。楼面负责人是小胖真名叫陆华伟，负责安排房间和排房的。工资是张林（管财务，每天关门歇业时，来结账的）发的。唐启伦（小启）平时给客户经理开会。宏泰足浴小姐多的时候有30多个，少的时候20多个。客户经理的职责是拉客到店里嫖娼，站在前台拉客和在外面放哨，给客人安排小姐，对嫖客进行电话回访，问客户对卖淫小姐的服务是否满意，不满意就要写字条放进吧台抽屉里，收取嫖资交给收银，随后收银负责上下钟。小姐都有牌号，服务项目有A、B、C套餐，价格从650元至1650元不等。工资开始是2800元，足浴店换名字以后就有提成，底薪是3000元，彭玉芳共赚了5、6万元。9、被告人陆华伟的供述与辩解，证明陆华伟外号“小胖”，2018年4月底，陆华伟通过杨总（杨帆）的招聘去帝豪足浴（6月改名为宏泰足浴）上班，后任楼面部部长，负责安排服务员打扫店里一楼、二楼、三楼的楼面卫生（包括清理走廊、过道、包厢内遗留下来的避孕套、卫生纸）、对服务员、收银员的考勤和工资发放。宏泰足浴的老板是林月仙，杨总是负责全面的工作。管财务的叫张利（收取每天的营业额），负责发工资，陆华伟从张利处拿钱给服务员、收银员发工资。宏泰足浴有20多个小姐都有牌号的，由杨总负责招募及管理，江官武将小姐带至候选区供客人挑选，该足浴没有泡脚的，是卖淫场所。店里的领班都是统一着装，配备了对讲机和耳塞，负责通风报信，接待客人，引领客人到二楼选小姐，收取嫖资交收银。江官武负责带小姐出来让客人选。收银负责小姐上钟时间。宏泰足浴的营业额每天都是由财务张利结算走的。宏泰足浴的老板是林月仙，“杨帆”对林月仙负责、管理楼面部、江官武、小姐们、财务还有领班。财务由张利负责。10、被告人江官武的供述与辩解，证明江官武叫小武，微信昵称“只剩回忆”。2018年过完年到宏泰足浴店做服务员至今，负责技师房的卫生，小姐的考勤，当客人来了通知小姐了去选秀。工资2800元/月加底薪，不请假加200元。宏泰足浴有前厅带客的客服、技师房、楼面卫生保洁部。陆华伟（小胖）管理后勤卫生。店里每天签到上班的小姐有三十多。宏泰足浴一共是三层，一层是大厅，客服接待客人的地方，一层往里上了半层是五间选秀房，让客人挑选小姐的，再往里有个大铁门，进了大铁门是一个技师房，一个备用客房和一个备用选秀房，再往里面二楼就是包房和收银房。在收银房隔壁江官武平时拿考勤本的那个房间有一个楼梯通往三楼包房。还有一个人经常到技师房转转，应该是管理小姐的。辨认笔录，经辨认5号赵某就是在宏泰足浴“小赵”；12号**军就是在宏泰足浴卖淫女管理人员；19号王某就是在宏泰足浴工作的“小虎”。11、被告人张娇的供述与辩解，证明张娇是2018年5月经陆华伟（小胖）面试，去帝豪足浴，后改名宏泰足浴上班的，工资是3000元/月。三个收银员分早、中、晚班，主要负责记账（在本子上记录顾客消费的套餐及套餐的价位）、收钱、开门禁、看监控，负责填写“客房服务单”，每张服务单都会用复写纸，一张原件、一张复印件，负责小姐上下钟。宏泰足浴就是一个卖淫窝点。客房服务单上的房号是小姐卖淫的房间号，技师是小姐的牌号，手牌是小姐的服务的套餐代号（SS、S、T、F、M、A+、A、B、C、D），没有写手牌是最贵的服务，起钟是小姐开始做服务的时间，下钟是服务结束的时间，金额一项是客服经理的代号（八个客服经理，代号为1、2、3、4、7、8、10、12、13），数字后有字母D（代表和经理提前预约）、G(自己来的贵50元)，备注一栏是每个套餐的价格（SS185、S165、T145、F125、M105、A+95、A85、B75、C65、D50，胖子告诉登记的时候价格最后一个0不要写），金额一栏中写“招待”是老板的客人，免单的（要由**军、唐启伦签字），店里出钱给小姐就是。空白栏写VIP是出租车带来的，要分150给出租车司机。写了“折350”就是一个老客人带了三四个人来，免350元。金额栏里有“跟”是指不在场的客服经理叫其他客服经理代为招待客人。写名字的考勤表是陆华伟对打扫卫生、烧饭阿姨、收银员的上班考勤，写代号的考评就是江官武对小姐的考勤。大堂经理叫“齐总”（唐启伦）代号7号，专门管客服经理并对客户经理开会及收银，客服经理有8个，记得有13号刘毛妮、10号彭玉芳、8号杨军、12号尹华友、4号甘雄文、5号胡文东。**军管理小姐（给小姐开会）并给小姐发工资，小姐有30多个。陆华伟管理打扫卫生的收银、安排客房、工作用品和生活用品。王磊每天晚上8点左右及凌晨4时跟张娇对账，再把账单原面拿去，底单被管理小组的**军拿去（每天对账给小姐发工资）。杨凡（财务）负责收账本、给除技师的其他人发工资。江官武主要是管理女孩子，他的上级就是**军。老板有“大军”，还有一个男的，是宏泰足浴老板或管事的。收银员还有兰弋琴、陈金娥。听陆华伟说他们老板还有几家分店也是卖淫的。店里要求每天店里要求做140单，没完成第二天要加班。店里来警察叫“李小龙”。辨认笔录，经辨认7号翟从涛就是在宏泰足浴发工资的财务人员；5号王磊就是在宏泰足浴经营期间到店内取钱的男子；10号杨智高就是从宏泰足浴调小姐去天运足浴的人；8号谭艳君就是在宏泰足浴全面管理的“大军”。12、被告人陈金娥的供述与辩解，证明陈金娥的支付宝账号为183××××4056，微信号为×××。2018年2月来到宏泰足浴（以前叫帝豪足浴）上班，是在宏泰足浴管理技师的沈总面试。其主要从事记账及收取营业额。顾客来消费，有专门的客服带领到相应的地方去，她在客房服务单上记录客服的代号、房号、技师、手牌(套餐的类型)，时间（上钟、下钟）、推、折、加1、加2、金额、备注。客户服务单就是宏泰足浴营业期间收银记录及技师服务、客户经理接待的工作情况。顾客消费的费用都是由客服过来交到收银处，有现金也有刷pos机的凭条。上班期间营业额现金过一至三万，其他的是刷pos机(饶昌隆便利店)，也有一至三万。营业额王磊每天20时30分和凌晨4点半来收取。陈金娥工资，由“杨帆”（翟从涛）发放的。收银是“小齐”管理的。技师是“沈总”管理的。13、被告人兰弋琴的供述与辩解，证明兰弋琴从2018年7月在上饶宏泰足浴上班，里面是从事卖淫嫖娼活动的场所。主要负责控制二楼的门禁、收取客服交来的现金及pos机刷出来的凭条、填写客房服务单。客房服务单记录技师号码、上下钟时间、客服号码、金钱等内容。遇有招待的话，在客房服务单上打下叉，到最后结账的时候给“齐总”或“沈总”签字。客房服务单一式两份，原件是给“小胖”的，由“小胖”计算出小姐的工资，再将营业账单给“沈总”，由“沈总”给小姐发工资，复印件被王磊拿走。“齐总”管理客服跟“小胖”，并发放客服的工资，客服的职责是接待客人，联系客人。收银归“小胖”管理，“沈总”是管理技师的并给技师发放工资，“小武”是管理小姐的考勤工作，王磊负责每天收取宏泰足浴的每日营业额和每日记录营业情况底单、收取现金与凭条，“杨帆”是负责发放收银、阿姨、“小胖”、小武工资的。客服每天都有140单任务，没完成就要加班。辨认笔录，经辨认10号（唐启伦）就是在宏泰足浴负责管客服的“齐总”；6号**军就是在宏泰足浴负责管技师的“沈总”；8号陆华伟就是在宏泰足浴负责管收银的“小胖”；10号就是在宏泰足浴负责收钱的王磊；2号就是在宏泰足浴收银员“陈姐”，9号就是在宏泰足浴负责发工资的“杨帆”。14、被告人杨军的供述与辩解，证明宏泰足浴、金凤凰足浴、天运足浴、龙廷国际、龙岛会、金永和及以前的博悦都是一伙老板开的，杨军知道的有曹总（秦总）、大薛总、杨总、罗总。宏泰足浴原叫帝豪，后改名宏泰足浴。杨军负责客服、引导嫖客去选秀房选小姐，收取嫖资交收银、留客人的电话号码保持联系，招揽客人来嫖娼。客服都有代码，8号杨军、2号“阳仔”、4号“小虎”（甘雄文）、5号“小东”（胡文东）、10号“小叶”（彭玉芳）、12号“小结”尹华友、13号“雷姐”（刘毛妮）、11号已辞职。宏泰足浴就是卖淫嫖娼的会所，最高级别的是有股份的老板，有曹总（秦总）、大薛总、杨总、罗总。在宏泰足浴曹总会向唐启伦、**军安排事情，然后唐启伦就会召集客户经理一起开会安排下去。**军在宏泰管理小姐，唐启伦管理客户经理，王磊和张总（杨帆）负责收钱发工资，宏泰全面管理人员叫“军哥”。再低级别是客户经理和小姐。管理制度方面要求上下班要准时，迟到早退要罚款50至200之间；对客人要有礼貌，要是被客人投诉也是罚款100、200元，有时警告；宏泰要求每天做满140单，不满就要加班（给留有电话的嫖客打电话叫他们过来玩）；客户经理和小姐要隔离，不准接触、聊天，微信和联系方式都不能留，违反也要罚款；上下班要穿白衬衣、黑裤子，不能穿其他衣服。唐启伦只要有事就会召集开会，内容强调对客人要礼貌、工作要积极，如果被警察抓了就说都是服务员，工资3000元一个月，刚来上班，会有人在外面走关系捞他们的，如果说了就坐牢，后果自己承担；一人配一台对讲机（方便联系、门外站岗看到警察用对讲机呼叫）；小姐里有个师姐会给新来的小姐培训。警察来检查都是薛总陪同。店里的服务项目有A、B、C、A+、M、F、T、S、SS。杨军带的客人服务项目不同，其工资的提成不同。“客人服务单”记载了时间、房间号（小姐与嫖客的房间号）、技师工号、手牌拦记载消费套餐、起钟拦记载上下钟时间、金额栏对应的数字是客服工号、D代表电话预定的、G代表自己到店里来的、备注栏里面是数字是消费价格（省了0的）、VIP是介绍过来的，多收150给出租车司机。店里每天的营业额有5至7万元。辨认笔录，经辨认8号（甘雄文）就是在宏泰足浴同班4号引导员，5号（胡文东）就是在宏泰足浴同班5号引导员，9号（尹华友）就是在宏泰足浴同班12号引导员，8号（彭玉芳）就是在宏泰足浴同班10号引导员，5号（刘毛妮）就是在宏泰足浴同班13号引导员，11号（陆华凯）就是在金永和管理小姐的吴总，5号（王磊）就是在宏泰足浴收钱和发工资的王磊，1号（杨智超）就是在博悦精品酒店的老板，12号（翟从涛）就是在宏泰足浴收钱的男子“杨帆（张总）”，10号（薛颜镇）就是在宏泰足浴的老板，3号（秦晓鑫）就是在宏泰足浴的老板，8号（谭艳君）就是在宏泰足浴负责管理全面事物的“大军”，5号就是宋力。15、被告人甘雄文的供述与辩解，证明甘雄文是2018年4月开始在宏泰足浴工作的。宏泰足浴（以前叫帝豪足浴）是从事卖淫嫖娼的，卖淫房间有20多间。甘雄文的工资3000元加提成（预定一个客人提成30至45元，安排一个客人提成10元，加上客人要的套餐不同提成不同），一个月5000元左右工资。甘雄文是客户经理，店里共有九个客户经理。分别是4号甘雄文、叶子（彭玉芳，已上班2年）10号、刘蕾（刘毛妮，已上班2年）13号、小东（胡文东，已上班2年）5号、杨军8号、雷杰（尹华友）12号、胡大少（胡斌）逃跑了，客户经理负责拉客嫖娼、前台服务、站在外面放哨、对嫖客进行电话回访、带嫖客到二楼选秀房、收取嫖资给收银员，都配有对计机。警察来检查，说“李小龙”来了，如果警察抓了，就要打死不承认，说自己是服务员，其他一概不知。客户经理总负责人是唐启伦（小齐、启总），负责给他们发工资（工资由杨总“杨帆”给唐启伦）、考勤。打扫卫生的人5个。楼面负责是小胖（陆华伟），负责安排房间和排房。管理小姐、给小姐发工资、对小姐进行考勤的人叫**军（万水）。管理小姐的是江官武，负责带小姐进选秀房。收银人员有张娇及两个不知名的人，主要负责收钱和接听电话、小姐上下钟及控制电子门禁按钮。“杨帆”负责给打扫卫生的、江官武、小胖等人发工资。宏泰足浴任务指标是每天接单140次，没有达到任务要加班。卖淫小姐共有40多个，卖淫的价格有从650元到1850元、号牌有5、6、8、9开头的或三连号、四连号的数字，有M至SS字母开头的。小姐的服装和鞋子是足浴店提供的，档次高的可以自己提供，小姐的培训由师姐培训。小姐与足浴店五五分成，工资每天结，发现金。服务项目有A、B、C等套餐。小姐要开会的，由**军负责开，内容是提高服务质量和礼貌带人。足浴店的老板姓林，股东有罗总、曹总。遇到检查时，大薛总带警察来，叫他们不要安排客人，并叫他们扮演角色。遇到接待客人来找薛总的，就什么都不说带上楼就是。大军是全面管理宏泰足浴的。宏泰足浴一天的营业额是10万左右。辨认笔录，经辨认6号（王磊）就是在宏泰足浴负责取钱的男子，6号（兰弋琴）就是在宏泰足浴负责收银的女子，4号（刘某）就是在宏泰足浴负责培训新来的小姐的“师姐”，8号（秦晓鑫）就是在宏泰足浴的老板曹总，7号（薛颜镇）就是宏泰足浴的薛总，4号（翟从涛）就是宏泰足浴内给打扫卫生工资的“杨帆”，9号（谭艳君）就是在宏泰足浴负责管理全面事物的“大军”。16、被告人胡文东的供述与辩解，证明胡文东是2018年3、4月份在宏泰足浴(原叫帝豪、百川足浴)上班，胡文东在足浴店使用“小东”名，代号5号，包吃包住，月保底工资2000元还有提成。主要负责对客户进行管理，招揽客户来嫖娼，安排客户到选秀房挑选技师、带客户到卖淫房间。消费套餐有A、A+、B、C、M、F、S、SS。套餐由**军根据技师身高、长相、身材等综合因素来分类。胡文东每天接待少则40至50人，多则60至70人。《客房服务单》是用来记录每天客人消费的账本，记录房号（技师为客人提供服务的具体房间）、技师号、手牌（技师提供服务的套餐）、上下钟时间、折扣是记录给客人打折的金额（客户自己来的G、预约来的D）,前有数字代表客户经理的号，备注是客户消费的金额，少了个0的，VIP是坐出租车来的，要支付150给出租车司机。招待是老板打了招呼的。辨认笔录，经辨认3号（桂斌）就是2018年8月21日晚在宏泰足浴进行嫖娼的男子，5号（杨春文）就是2018年8月21日晚在宏泰足浴进行嫖娼的男子，9号（周辉）就是在2018年8月21日晚在宏泰足浴进行嫖娼的男子。17、被告人尹华友的供述与辩解，证明尹华友2018年5月份在宏泰足浴上班，是唐启伦接待他，并安排尹华友在领班岗位。主要负责接待客户、发展客户、接受预定，引导客人到二楼挑选小姐、收取嫖资交财务。工资全是提成（一天100至300元）不等，由唐启伦负责发。上班有着装要求（白色衬衣、黑色裤子、黑色鞋子）、配对讲机。尹华友有一个专门的工作手机，微信名为A00斯达雷杰183××××8825。宏泰足浴老板是林总，唐启伦是管理领班（负责给领班考勤、监督工作、开会，发工资）、“杨帆”管财务、陆华伟是楼层后勤、**军是技师房经理。财务一人，收银员三人（一人叫张娇）、领班六人（尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、甘雄文、胡文东）、安排小姐一人、服务员二人（王某、赵某）、打扫卫生一人。小姐共二十多少，每个小姐都有自己的编号，5号开头的650元、6号开头是750元、6号开头是850元、三同号950元、四同号1050元、艺名1250元、M开头1450、S开头1650元。店里每个星期要开会（唐启伦主持），不允许到小姐休息区，不可以跟小姐谈恋爱、不允许到自己店里消费。五、现场勘验检查工作记录，证明对涉案场所进行勘验检查，现场方位及现场情况。六、鉴定意见（上饶市公安司法鉴定中心鉴定文书），证明：送检垃圾桶内避孕套内外部检出男性基因型、女性基因型。七、视听资料、电子数据，证明唐启伦账号为62×××39，2018年4月至2018年7月的交易流水情况。工商银行取款视频证明：2018年8月22日，张宝山持唐启伦工商银行卡取款情况。搜查的视频，证明现场搜查的情况。对被告人的讯问视频，证明没有刑讯逼供等违法行为。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实1、原审被告人卢梦倩在宏泰足浴被公安机关查获后，将林月仙卡中的资金转走的事实与一审认定一致。2、上诉人时余辉在秦晓鑫被抓获后，怕其银行账户内平时秦晓鑫给其的资金被公安机关查获，将卡中的资金取出并将329万元藏匿在外公余国兴家中，以及将陆华凯从宏泰足浴等卖淫嫖娼场所的非法获利123万元转到其母亲余某账户的事实与一审认定一致。该事实由如下证据予以证实：一、书证1、调取证据通知书及招商银行信息查询（J12P86-92），证明2018年8月21至22日，被告人卢梦倩在林月仙62×××02的招商银行卡上，通过ATM机支取40000元，刷卡消费34208元。2、调取证据通知书及农业银行信息查询（J12P52-58），证明陆华凯农行账号62×××77于8月28日转给伦志成20万元，8月29日转给余某（时余辉母亲）123万元。3、余某的6217996730005267967的中国邮政储蓄卡的交易明细（J13P28-30），证明：2018年8月30日，陆华凯通过其银行卡转账123万元到时余辉母亲余某的尾号为7967的银行卡，8月31日，从该卡取现金62万元。4、时余辉招商银行卡号62×××69的交易明细（J13P32-34），证明：2018年8月30日，时余辉通过其招商银行尾号4269账户转账55万元到其工商银行尾号为7860的账户，并于2018年9月3日取现214875元。5、工商银行储蓄存款利息凭证一份（J13P175），证明时余辉将定期存单100万元转入其工商银行卡号62×××60内，结息10161.11元。6、时余辉工商银行卡号62×××60的交易明细（J13P35-39），证明2018年8月29日，时余辉通过其工商银行尾号7860账户取现100万元；8月30日，时余辉通过其招商银行尾号4269账户转入55万元，8月31日，时余辉取现100万元；8月31日，转入定期1010161.11元，同日转账100万元到时克康尾号9520账户；9月1日，从该卡中取现3万元。7、时克康卡号62×××20的交易明细（J13P31），证明：时余辉通过其工商银行卡号为62×××60于2018年8月31日转账100万元到其伯父时克康的银行卡，9月1日，从该卡取现金999921元。8、扣押清单（J13P135-142），证明：2018年12月21日，公安机关在时余辉处扣押手机、笔记本电脑、U盘、银行卡、银行凭证、字条、借条、证明、租房协议、车辆、等物品。9、工商银行凭证三份（J13P145-147），证明时余辉的工商银行卡号62×××60分别于2017年12月3日存入16万元现金、2018年3月5日存入现金22万元现金、2018年3月1日存入34万元现金。10、工商银行回单凭证一份（J13P176），证明时余辉的工商银行卡号62×××60于2018年8月31日支取现金100万元。11、建设银行客户回单（J13P143-144），证明从时余辉处扣押的两张银行回单，2018年11月5日，时余辉存入李意账户25万元；2018年12月18日，时余辉存入秦鑫账户17万元。12、借条两张（J13P148-149），证明从时余辉处扣押的借条，2017年11月和2018年5月，陆华凯分别向时余辉借款50万元和68万元。13、户籍证明（J1P42-44），证明卢梦倩、时余辉犯罪时均达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。14、抓获经过（J1P50-52），证明卢梦倩、时余辉系被抓获归案；二、物证1、扣押清单（J1P174），证明2018年12月25日，公安机关在余某处扣押人民币61万元。2、搜查证及扣押清单（J1P126），证明：2018年12月24日，公安机关在余兴国住处进行搜查，并扣押人民币329万元。3、情况说明、扣押清单（J1P85），证明2019年1月16日，公安机关将秦鑫汇款至横峰县财政局专户的17万元予以扣押。三、证人证言1、同案犯薛颜书供述与辩解（J1P59-88），证明水木年华的股东有陈伟强占股70%×25%、薛颜镇、王总、李总。欣凯李夏雨及王海江合起来占股30%、剩下的70%由陈伟强、薛颜镇、王明昭、蔡春平等股东分。薛颜书认识水木年华足浴店的出纳卢梦倩，卢梦倩转了二十万给薛颜书的招商银行卡上，卡号为62×××43，该款系薛颜书帮欣凯皇冠（水木年华）交的电费，因薛颜镇系其哥，是帮薛颜书哥交电费。水木年华存在卖淫行为，但薛颜书没见过。其嫂子钟海霞转账给薛颜书是茶叶店的分红，其中小比的钱是其向嫂子借的钱。2、同案犯林月仙供述与辩解（J2P6-72），证明星凯皇冠也就是水木年华是李总开的，薛颜书是股东、王总和李总合起算个股东，蔡总、陈伟强、王明昭都是股东。水木年华也是嫖娼的。“王海江”在店里管事，有一个叫“小六”的人在外面带小姐过来，会分星凯皇冠一部分，分宏泰足浴一部分。薛颜书说林月仙每个月就拿三千元，上饶还有人想找林月仙冒充老板，问林月仙愿不愿意来，林月仙觉得已经冒充一家，多一家无所谓，就过来与王海江见面，王海江每月给林月仙三千，再给二千五给店里买菜。后王海江叫林月仙和“小卢”去上饶市的招商银行开了一张卡。取大笔现钱（五万以上）的时候，小卢会带林月仙一起去取，五万以下小卢自己取。3、证人李某的证言（J11P38-42），证明李某于2018年11月22日因涉嫌组织卖淫罪被景德镇市公安局刑事拘留。李某从2017年中秋节前后至2018年8月份（水木年华被老板停业）在上饶欣凯皇冠（水木年华）会所担任楼面部经理，负责管理服务员、收银员、保洁员以及所有工作人员考勤。欣凯皇冠（水木年华）会所老板是大小薛总、陈总、蔡总、李总，日常负责人是王海江，领班是许某和缪某，7个客户经理。会计是余组，出纳是小卢，师姐小雅负责近20个技师，小夏负责叫牌。水木年华有口爆、毒龙转、性交项目，价位是600起步，平均每天有五六十个客人。辨认笔录，经对不同组照片辨认，辨认出6号（薛颜镇）就是上饶欣凯皇冠（水木年华）的老板“大薛”；19号（薛颜书）就是上饶欣凯皇冠（水木年华）的老板“小薛”。4、证人许某的证言（J11P59-62），证明许某于2018年10月23日因涉嫌组织卖淫罪被景德镇市公安局刑事拘留。许某与李某、缪某之前都是在上饶欣凯皇冠（水木年华）上班的，直到2018年8月水木年华停业。许某与缪某都是负责管理楼面、吧台、保洁之类的。李某是管理许某与缪某的，是楼面经理。上饶欣凯皇冠（水木年华）老板是大小薛，总的负责人是王海江。许某与缪某是领班(许某负责白班的楼面，就是工程一块，缪某负责晚班的楼面，即收银、卫生这一块)。李某是楼面部经理，管他们的。还有七八个客户经理在前厅迎客。会计余姐，出纳倩倩，小夏负责技师叫牌。见过几次蔡总、李总。上饶欣凯皇冠（水木年华）刚开始是正规的服务，后来就是卖淫服务了。辨认笔录，经对不同组照片辨认，辨认出2号（薛颜镇）就是上饶欣凯皇冠（水木年华）的老板“大薛”；18号（薛颜书）就是上饶欣凯皇冠（水木年华）的老板“小薛”。5、证人缪某的证言（J11P87-91），证明2018年10月23日因涉嫌组织卖淫罪被景德镇市公安局刑事拘留。许某与李某、缪某之前都是在上饶欣凯皇冠（水木年华）上班的，直至水木年华停业。许某与缪某是领班(许某负责白班的楼面，缪某负责晚班的楼面，即水电维修、收银、卫生这一块)。水木年华是个卖淫的场所，老板是大小薛，日常管理是王海江。财务余姐，出纳小卢，有六七个客户经理负责前厅接待嫖客，有4个打扫卫生的阿姨，3个收银员，还有就是技师。辨认笔录，经对不同组照片辨认，辨认出6号（薛颜镇）就是上饶欣凯皇冠（水木年华）的老板“大薛”；20号（薛颜书）就是上饶欣凯皇冠（水木年华）的老板“小薛”。6、同案犯秦晓鑫的供述与辩解（J5P90-95、J13P42-92），证明秦晓鑫的绰号为“曹总”、“曹小秦”，与罗志荣等人开了“鸭领袖”，还开了尊尚红酒庄，与罗志荣开了新荣鑫小吃培训（以前有张羿、杨梦环、庄严），芙蓉婚庆，上饶县一家美一佳便利店，与罗志荣还是俊鑫食品项目的合伙人。2017年5、6月份，秦晓鑫花了十四万元向汪通买了龙岛会的5%的股份，龙岛会有“打飞机”（手淫）和“口爆”（口交）服务项目。龙岛会、金凤凰的财务是汪某。龙岛会的核算人员是小叶，2018年2、3月秦晓鑫分了二千七、八百元钱。秦晓鑫的一张账号为62×××89上饶银行卡是绑定龙岛会足浴店的ＰＯＳ机刷卡的，龙岛会的收入都会直接进到这张银行卡上。2017年2月21日至2017年12月26日，秦晓鑫从尾号为9089的银行卡共计取出9010600元，用于龙岛会发工资，交房租。从2017年10月12日至2018年3月15日秦晓鑫转了2436000到汪某尾号3008、3712的银行卡上，秦晓鑫不知道汪某的该卡是金凤凰足浴与龙岛会足浴发工资的卡。2018年5月秦晓鑫就退股了，退了十五万元，其中一万是多给的。另外龙庭国际有10%的股份，是与薛颜书、薛颜镇、王磊、周美帝一起投资开的，周美帝是老板。罗志荣与秦晓鑫说金凤凰足浴店的生意不太好，主是管理团队不太行，秦晓鑫就说认识做这方面工作的，后就带潘君与罗志荣认识，后怎么变成曹虎（做足浴这行的）就不知道了。秦晓鑫与时余辉是男女朋友关系，2015年同居生活在一起的。从2017年1月至今，共给时余辉50万元（该款系秦晓鑫向时余辉借的），秦晓鑫认识陆华凯，陆华凯在秦晓鑫与时余辉经营的酒庄入了百分30%的股份，双方之间没有借贷关系。7、证人叶某的证言（J5P112-122、J13P93-98），证明叶某系龙岛会、龙庭国际足浴的出纳。上饶有龙岛会足浴、龙庭国际足浴、金凤凰足浴、宏泰足浴、金永和、天运足浴、欣凯皇冠酒店。龙岛会足浴股东有罗敏、罗志荣、秦晓鑫、张羿、潘某等人、张羿帮龙岛会弄了一个报税系统，客人消费要发票的话，都是开秦晓鑫的尊尚经酒庄的发票，包括金凤凰、龙庭国际、斯达足浴（宏泰）。龙庭国际足浴（老板是秦晓鑫、薛颜书）龙庭国际足浴的装修是薛颜书和王磊负责的，王磊每个月会从龙庭国际足浴拿1至4万给薛颜书做外围（请客送礼），总经理是胡顺哲，前厅经理刘忠云负责管理咨客、技师房，经理王鹏负责卖淫嫖娼，部长卿伟负责泡脚、打飞机、口爆的技师，法人是周美帝，龙庭国际的服务项目有性交，技师分为古典、中项、大项、顶级四类技师，技师有十来个人，“美佳便利店”POS机拿到龙庭去用了。斯达足浴（宏泰足浴）股东有秦晓鑫、“沈总”在管理，王磊在宏泰足浴收钱，宏泰足浴就是个卖淫嫖娼的场所。大小薛是欣凯皇冠的老板。杨帆、王磊、沈总、大军都是秦晓鑫的人。8、证人汪某的证言（J5P96-110、J13P99-116），证明汪某负责龙岛会、金凤凰、龙庭国际足浴三家店的财务。上饶龙岛会娱乐有限公司旗下的子店有龙岛会、金凤凰足浴、龙庭国际足浴、宏泰足浴、金永和、天运足浴、欣凯皇冠酒店。这些地方都是卖淫嫖娼的地方。欣凯是以卖淫为主，宏泰足浴（原来叫百川足浴、帝豪足浴）也以卖淫为主，老板是秦晓鑫、罗志荣、薛颜书、薛颜镇。龙庭国际足浴主要以卖淫为主，附带打飞机、口爆等服务，是薛颜书装修的，2017年9、10月份开始营业。杨帆负责金永和、宏泰足浴、天运足浴三家店的财务。其负责办理的POS机，一个放在宏泰足浴用，一个放在龙庭国际足浴，以王磊的名义办的POS机叫“红辣辣小吃店”、“什么便利店”的。宏泰足浴的“万水”、“叶子”找过汪某开过发票，开的是信州区尊尚红酒庄的发票。王磊负责龙庭国际装修、到天运足浴、宏泰足浴收取现营业款；王磊名下上饶银行尾号为6745的卡内的钱是汪某在使用，主要用于发工资及给秦晓鑫，让他给老板分红。秦晓鑫有自己的管理团队，曹虎、潘某、熊诗林、胡顺哲、吴文军等人都被秦晓鑫派到各个队去管理，他们叫秦晓鑫为老大。管理的团队有金凤凰足浴店、龙岛会足浴店、龙庭足浴店、宏泰足浴店、金永和足浴店。秦晓鑫在金凤凰也领一万元的工资。9、证人余某的证言（J13P117-119），证明时余辉是余某的女儿，尾号4967邮政银行的银行卡是余某名下的，平时就只用这张邮政银行的银行卡。2018年8月底，时余辉对余某说别人借了时余辉的钱现在别人要还钱，要把钱打到余某的卡上，所以余某就把卡号给了时余辉。过了一两天，余某手机就收到了别人打款123万的记录。时余辉就带余某一起去了邮政银行取款，当天银行没有这么多现金，只取了62万。取到的现金全给了时余辉带回家了，第二天，准备接着取61万，银行告知银行卡被冻结了，所以就没有取出来，后来时余辉把取到的62万现金带走了，具体带到哪不知道。10、证人潘某的证言，（J13P112-122）证明金凤凰是个提供色情服务的场所，服务项目、技师、咨客的提成比例由曹虎制定，和罗志荣、秦晓鑫（也叫曹总）说下就可以。会员卡充值、服务项止价格调整、技师提成变动、人员增加需要征得罗志荣及秦晓鑫的同意。秦晓鑫团队的成员潘某（负责龙岛会）、曹虎（负责金凤凰足浴城）、胡顺哲（负责龙庭）、韩磊（负责金永和）、熊诗林（负责龙庭）、“老庄”（负责0793酒店）、“大军”（斯达酒店）、王磊（龙岛会采购），秦晓鑫作为团队的老总，在金凤凰领取固定的工资和提成。四、被告人供述与辩解1、被告人卢梦倩的供述与辩解（J3P160-184），证明卢梦倩在“大薛总”（薛颜镇）的茶叶店对面开超市，卢梦倩知道他在上饶还有欣凯皇冠（水木年华）足浴店，就问他公司要不要招人。2017年8、9月份的时候，“小薛总”（薛颜书）就把卢梦倩安排在星凯皇冠做出纳，交代卢梦倩每天下午去店里对头一天的营业额，店里每天的收入现金和账单会有人放在店里的办公室。如果店里的银行卡里面钱比较多了，就取现金出来存在卢梦倩的民生银行卡上。“大薛总”叫拿现金的时候就取现金给他，每个月店里要发工资的时候，由店里的会计余姐（余月琴）造好表给卢梦倩，卢梦倩按工资表把钱包好，店里的员工会到办公室来找卢梦倩签字领工资，领完工资以后就把工资表还给会计。欣凯皇冠（水木年华）大小薛总都有股份的，股东还有王海江、李夏雨、蔡春平。平时是大薛总管钱（公司大额的钱和暂时不开支的钱），小薛总管理公司日常开支包括水电费，李夏雨不管事，蔡春平负责开销签单（所有财务开支）。王海江是店里的总负责人，负责管理店里的日常管理，包括管理卢梦倩与余姐。师姐“小雅”负责管理技师，许某、缪某负责管理收银员、卫生及前厅琐事。欣凯皇冠（水木年华）主要经营一些正规的足浴与小姐的色情服务，店里包括卖淫小姐一起共有三、四十个人。店里遇到公安检查，小薛总或者林月仙会通知最近休息几天。水木年华有收现金，也有POS机收款的，POS机绑定的都是林月仙的银行卡，先是民生银行的，后是招商银行的。店里四张卡都是林月仙的，分别是招商银行（“小薛总”叫卢梦倩与林月仙一起去办的）、建设银行、中国银行、民生银行。后都被其销毁了，因为大小薛总、大薛总的老婆及余姐说过该销毁的东西都销毁掉去。卢梦倩一天一般取2万，取五万以上就要林月仙一起去取。取出来的钱备一些做公司的开销（房租一个季度12万、水电一个月4万、员工工资一个月大概10万元、其他杂七杂八的费用每个月大概10万，技师的工资）支出，星凯皇冠每天的营业额平均4、5万元，除了开支每个月利润有二、三十万。该款通过pos机刷卡、扫码支付到林月仙的卡里。大小薛总应该还有其他的店，余姐问过林月仙从店里拿了多少床单、搓澡巾、避孕套之类的东西到别的店里。林月仙卡里的钱在公司解散时（2018年8月20几号的样子）都给大薛总的老婆（姓钟）了。店里收入的优盘在店里解散时被她销毁了。小薛总要求她每个月对完账就把资料处理掉、Ｕ盘也要交给他。宏泰足浴被查后，王海江让卢梦倩赶紧把钱取出来，说林月仙也是斯达（宏泰足浴）的法人，之前听余姐（余月琴）问过林月仙从店里拿了多少东西（床单、被套、搓澡巾）到斯达，怕银行卡里的钱被冻结了，和公司有关的东西都销毁掉去。卢梦倩把王海江的卡及林月仙的卡里取现金出来以后，一些给大薛总的老婆，一些会放在店里做开支，有些存到自己民生银行尾数为8704的银行卡里。手机里有一张6月9日的“表格照片”，在大薛这一栏金额是“-300000”备注为“10备用金+20六月关系费”是给了大薛30万（10放在大薛备用、20六月关系费是20万，六月关系费是王海江叫卢梦倩这么记的）。该30万是从卢梦倩民生银行尾号8704的卡里转的。关系费是由大薛总负责的。微信里“号码存在我QQ账户里，我晚上回去拷到U盘交给你们”是指嫖客的号码，号码留下来以后可以联系嫖客过来玩，有个叫胡军的人离职，就将嫖客的号码拷给卢梦倩，由卢梦倩将Ｕ盘交给王总。从2017年11月5日以来到2018年8月20日共转87万给钟海霞（大薛总的老婆），是大小薛总叫她转的。2017年10月1日以来到2018年8月20日分14笔共转账29万给薛颜书，是因为薛颜书是管理日常开支，每次店里要用钱，卢梦倩就转给他，他结完账和卢梦倩对账，多退少补。辨认笔录，经对不同组照片辨认6号(薛颜书)就是“小薛总”；8号(薛颜镇)就是“大薛总”；7号（王海江）就是“王总”；7号曾在欣凯皇冠（水木年华）足浴店负责管理服务员的许某；5号是欣凯皇冠（水木年华）足浴店负责接待嫖客的缪某。2、被告人时余辉的供述与辩解（J13P7-24），证明:宏泰足浴，大薛总（薛颜镇）有股份，罗志荣和秦晓鑫也有股份，小薛总（薛颜书）和大薛总是一起的，大薛总的股份是最多的。金凤凰足浴，罗志荣和吴春波有股份。金永和足浴店，是罗志荣一个人的。龙岛会足浴，秦晓鑫、罗志荣有股份，其他人也有股份，但是具体不太清。天运足浴，大薛总有股份。欣凯皇冠，大薛和小薛两个人占股，他们两个人独立拥有这个店。龙庭国际，大薛总、小薛总、秦晓鑫、王磊都有股份。宏泰足浴、欣凯皇冠足浴是卖淫嫖娼的店，都是听大薛总的。时余辉与秦晓鑫在一起生活六年了，只是没领结婚证，一起生了一个儿子。秦晓鑫每月都会给时余辉钱，几万、几十万都有。从2017年12月开始，以现金和卡的方式转给了时余辉大约有三百多万元人民币，现金给的都会存在时余辉工商银行尾号为7860的卡上。大部分（二百多万）的钱都是秦晓鑫在这些娱乐会所赚的钱，少部分的钱（90多万）是酒庄赚的钱。在秦晓鑫出事以后，时余辉从工商银行尾号为7860的卡取了两百万现金（先转了100万到时克康的账上，然后转出来）、还有招商银行取了共计86万，共合计332万（这些钱都是秦晓鑫那边给的），现在存放在时余辉的外公家里（四川南充市土门乡），还有九十多万时余辉在四川南充市恒大地产一次性买了一套房子，秦晓鑫给时余辉的钱就是这些。还有秦晓鑫出事后，叫陆华凯（陆华凯打电话给时余辉，说秦晓鑫叫他转钱给时余辉，叫时余辉报个卡号给他，时余辉当时身边没有卡，就报了时余辉妈妈的邮政银行的卡给他）转了123万到时余辉妈妈余某的邮政银行卡上，时余辉和其妈妈一起去取了62万出来，还剩61万元被公安机关冻结了。这62万取出来加上时余辉在招商银行取了25万，一起带到上饶来帮秦晓鑫找关系，找律师，支付龙庭国际的房租、以及酒庄和鸭领袖的房租等，还有今年11月份的时候转了两笔钱给秦晓鑫的哥哥秦鑫42万，最后只剩3万多元被公安机关扣押了。陆华凯之前向时余辉借过钱，也会从酒庄拿钱，并出具了借条。上述证据均经一审庭审质证，证据来源合法，证据间相互印证，能证明本案的事实，应予以确认和采信。本院认为，秦晓鑫（另案处理）、罗志荣（另案处理）、薛颜镇（在逃）、上诉人薛颜书以招募、控制、管理卖淫人员多人卖淫，非法获利12904093.14元，情节严重，上诉人薛颜书的行为构成组织卖淫罪，且系共同犯罪。秦晓鑫（另案处理）、罗志荣（另案处理）、薛颜镇（在逃）、薛颜书、**军、唐启伦、王磊、翟从涛、林月仙、陆华伟、江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴为共同犯罪而组成较为固定的卖淫犯罪组织，实施犯罪活动，应认定为犯罪集团。上诉人薛颜书在组织卖淫共同犯罪中起主要作用，系主犯，上诉人**军在组织卖淫共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。唐启伦、王磊、翟从涛、林月仙、陆华伟、江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴明知他人实施组织卖淫犯罪，而协助实施管理、招募行为，构成协助组织卖淫罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，唐启伦、王磊、翟从涛、林月仙、陆华伟在协助组织卖淫行为的共同犯罪中起主要作用，系主犯。江官武、甘雄文、尹华友、刘毛妮、彭玉芳、杨军、胡文东、张娇、陈金娥、兰弋琴在协助组织卖淫行为中起的次要作用，系从犯。上诉人时余辉及原审被告人卢梦倩明知是他人犯罪所得，仍为其存取、转账、隐匿财产，其行构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于上诉人薛颜书上诉提出其并非宏泰足浴的股东，不构成组织卖淫罪的上诉意见，经查，薛颜书与秦晓鑫、罗志荣、薛颜镇等人共同投资经营宏泰足浴的事实有同案犯林月仙、**军等人的供述，证人汪某等人的证言以及在案的物证、书证予以证实，故对该上诉理由不予采纳。关于上诉人唐启伦、**军、王磊、翟从涛、陆华伟请求从轻处罚的上诉意见，因一审判决已经结合各上诉人的犯罪事实、量刑情节作出了罚当其罪的判决，故对该上诉意见不予采纳。上诉人时余辉及其辩护人提出时余辉转移存放在余兴国家中的现金包含其合法收入，其并不知道秦晓鑫给她的资金属于违法所得，不应认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉意见，经查，上诉人时余辉明知秦晓鑫经营的娱乐场所包含卖淫服务，期间多次将非法获利交给时余辉存入银行卡内，在秦晓鑫被抓次日其即着手转移资金并取出现金并将329万元予以藏匿，同时提供银行账号接收秦晓鑫要求陆华凯转移的资金，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故对该上诉意见不予采纳。综上，原审法院对该案认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  邱艳红审判员  赵凌云审判员  肖 萍二〇二〇年四月十六日书记员  江 燕