安徽省涡阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1621刑初103号公诉机关涡阳县人民检察院。被告人陈庆华，绰号雷子，男，汉族，1974年10月24日出生，初中文化，住安徽省淮北市相山区。曾因合同诈骗罪于2017年7月19日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金八万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被公安安机关抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日经涡阳县检察院批准逮捕，次日被涡阳县公安局执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。辩护人梁红，安徽皖杰律师事务所律师。涡阳县人民检察院以涡检刑诉﹝2020﹞91号起诉书指控被告人陈庆华犯诈骗罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年4月24日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人陈庆华及其辩护人梁红到庭参加诉讼。现已审理终结。涡阳县人民检察院指控：2018年9月份，刘某为了使其儿子孟某1（因故意伤害起诉至法院）不被法院判处有罪，遂找到被告人陈庆华帮忙，陈庆华同意帮忙，但称需要花钱送礼，后陈庆华虚构给领导送礼的事实，要求刘某给其转账汇款，刘某按照陈庆华提供的银行账号向其多次转账汇款共计十七万元，上述款项被陈庆华占为己有。公诉机关认为被告人陈庆华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关提交了户籍信息、前科查询、到案经过等书证,证人孟某1、陈某1等人的证言，被害人刘某的陈述，被告人陈庆华的供述与辩解、检查笔录、视听资料等证据证实，足以认定。被告人陈庆华对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出陈庆华系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，请求对陈庆华从轻处罚。经审理查明：2018年9月份，刘某的儿子孟某1因犯故意伤害罪起诉至法院，刘某为了让法院判处孟某1无罪，遂找到被告人陈庆华帮忙，陈庆华同意帮忙，但称需要花钱送礼。后陈庆华虚构给领导送礼的事实，让被害人刘某给其转账汇款，刘某按照陈庆华提供的银行账号分三次转账汇款共计十七万元。前两次分别转账五万元、六万元到了被告人陈庆华弟弟陈某1银行卡账户里，第三次转账六万元到其女友冯霜的银行账户里，上述款项均被陈庆华占为己有。另查明，被告人陈庆华因犯合同诈骗罪于2015年12月4日被刑事拘留，同年12月11日被取保候审。上述事实，有下列证据证实：1、户籍证明载明被告人的身份情况2、前科查询、刑事判决书等证实被告人曾因合同诈骗罪于2017年7月19日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年以及孟某1因故意伤害罪被判处刑罚的情况。3、检查笔录证实被告人通过微信发给受害人刘某两个银行卡账号用于转账，以及虚构送礼的事实。4、陈某1、冯霜等人银行卡交易明细证实被害人刘某向被告人提供的银行账号转账共计十七万元的情况。5、证人孟某1的证言：2018年9月，其母亲找陈庆华办事，一个是找人帮其判无罪，一个是追究其舅刘备等人打其的刑事责任。陈庆华表示认识省公安厅的领导，能把这事办成，先让其母亲转了5万元。几天后，陈庆华带着其到合肥去找一个省公安厅的人，饭后陈庆华说这5万元都交给了省公安厅的人。涡阳法院判了其几个月有期徒刑，其就要上诉，陈庆华说认识亳州法院的，能按正当防卫判决。后来其被网上追逃，出去躲了一段时间，其母亲劝其回来投案自首，并签了认罪的文书，被判了缓刑，判缓刑是因为其自愿认罪认罚。6、证人陈某1的证言：2018年9月的一天，其哥陈庆华要其建设银行卡号，说有钱会打到其银行卡，其再转给陈庆华。过了两三天，其建行卡收到五万元，其中有一万借给了其姐陈某2，后来陈某2应该把钱还给陈庆华了，剩余的钱其转到陈庆华提供的银行卡账号。大约过了半个月，陈庆华说还会有一笔六万元打到其银行卡上，收到钱后，其就把钱转到陈庆华提供的银行卡账号了。陈庆华提供的银行卡账户有张某、马静等人，具体每张银行卡转多少记不清了，总共转了十一万。7、证人陈某2的证言：2018年9月份的一天，其向陈某1借了10700元还了自己的蚂蚁花呗，另外借了5300元还了其老公孟军的蚂蚁花呗。陈某1说借的钱里面有一万元是他哥陈庆华的，其有钱之后就把钱还给了陈某1。8、证人张某的证言：2018年的时候，陈庆华要用其建行银行卡接收四万元，其收到钱后按照陈庆华的要求，把钱还了陈庆华一个朋友的信用卡。过了一段时间，陈庆华又要用银行卡，其就把其儿媳马静的农业银行卡号发给了陈庆华，之后其收到三万元，取出来现金交给了陈庆华。2018年有一次，其开车带着陈庆华、孟某1、卫东去合肥找一个公安厅的人办事，还带了牛肉、苔干和烟酒，中午吃饭是那个公安厅的人结的账，最后公安厅的人推不掉，只拿了牛肉和苔干。后来其还开车带着陈庆华和他老表两口子到亳州中院办事，陈庆华在亳州中院门口打了几个电话就走了，也没见到中院的人。9、证人吕某的证言：2018年的一天，陈庆华要咨询他老表儿子和人打架的事情，其正好有一个同学在省公安厅上班，就和张某、陈庆华、孟某1一起去了合肥。第二天中午一起吃饭的时候，其公安厅的同学就说现在办案都很公正，如果有证据可以反映，中午吃饭的账是其同学结的。饭后陈庆华拿烟和酒给其同学，其同学没要，碍于同学关系，最后拿了一盒苔干和一盒牛肉，剩下的东西陈庆华拉回家了。10、证人杨某的证言：其听刘某讲过问陈庆华要钱的事，具体什么原因就不知道了。11、证人崔某的证言：2018年的一天，陈庆华问其可认识亳州法院的人要咨询个事，其说有个战友在亳州法院上班，陈庆华要给其战友拿一箱酒一条烟把他老表儿子的事办办，其当时拒绝了，也没找其战友问这事。12、证人周某的证言：2018年10月份左右，陈庆华带着一对夫妻来找其和其妹夫崔某，中午在一起吃饭的时候，陈庆华说不想让他老表的儿子判刑，让崔某咨询一下亳州法院的战友，崔某在饭桌上打电话没打通。陈庆华要给崔某送烟酒，崔某没要。13、证人王某的证言：去年其作为孟某1故意伤害案二审的辩护人，按照刘某的要求进行无罪辩护，其调查过在一审的时候，如果孟某1认罪，涡阳法院就给他判缓刑。后来其和二审法官沟通过，如果不认罪会维持原判，其就给孟某1做工作，孟某1认罪认罚才判的缓刑。14、证人孟某2的证言：2018年9月份的一天，杨某讲他老表陈庆华能办事，其就和刘某去找陈庆华，陈庆华说能办成让孟某1判无罪。刘某打着办事的幌子收了其家十七万元，后来还借了两万元，孟某1和陈庆华去合肥办事的时候，刘某还给了陈庆华4000元，后来陈庆华问刘某还要过几次钱请人吃饭、加油之类的。最后孟某1是因为当庭认罪才判的缓刑。15、被害人刘某陈述：其儿子孟某1因故意伤害罪被起诉到涡阳法院，其认为孟某1无罪，不想让法院判有罪。2018年9月初的一天，经杨某介绍说陈庆华能办成事，其就和丈夫找到陈庆华后，陈庆华表示认识法院领导，但需要拿点钱，其就给陈庆华汇了五万元到他提供的建行账号，后来又分别汇了两次六万元到陈庆华提供的银行账号（一次是汇到陈某1建行账号，一次是汇到冯霜的银行账号）。孟某1一审被判了实刑，二审被判缓刑跟陈庆华一点关系没有，因为孟某1自愿认罪才被判的缓刑。16、被告人陈庆华供述：2018年夏天，刘某两口子找其帮忙，不想让孟某1被判刑，其说得找人花钱，第一次向刘某要了五万元，就带着孟某1去合肥找公安厅的朋友，对方什么都没要，除了吃住、开车的费用，其他的钱都被其花完了。第二次向刘某要了六万元，找人打听孟某1的事及加油花了一部分钱，剩下的其吃饭、买酒、玩花完了。第三次要了六万是因为孟某1的案子到了亳州，这次送礼也没送掉，剩的钱都被其花了。上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人陈庆华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人数额巨大钱财的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关提出的被告人陈庆华自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书的意见，本院认为，适用认罪认罚从宽模式，被告人不仅要认罪，亦要自愿接受处罚，接受处罚不仅包括刑罚处罚，也包括主动退赃、退赔、积极赔偿被害人损失同被害人和某，预交罚金等。本案中，陈庆华未主动退赃，也未预交罚金，故不能适用认罪认罚从宽模式处理。被告人在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。鉴于陈庆华具有坦白情节，且认罪认罚，可依法对其从轻处罚。对辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳；公诉机关的量刑建议适当。根据陈庆华犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、撤销安徽省淮北市相山区人民法院（2017）皖0603刑初215号刑事判决中对被告人陈庆华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年的缓刑部分。二、被告人陈庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币十万元，与原犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月并罚，合并执行有期徒刑六年，并处罚金十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2025年10月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人陈庆华的违法所得十七万元，予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李春杰审 判 员  刘 影人民陪审员  董魁勇二〇二〇年四月三十日书 记 员  张雨晨附相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。