浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初355号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人余振业，男，1995年2月15日出生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月21日被抓获，同月22日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人张昀，浙江慈中律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人岑森凯，曾用名岑森铅，男，1990年7月18日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月25日被传唤到案，同月26日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月16日被变更为取保候审。 辩护人戎雪锋，浙江前湾律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人王科迪，男，1994年2月3日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月25日被传唤到案，同月26日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月16日被变更为取保候审。 辩护人谢挺，浙江高邦律师事务所律师，慈溪市法律援助中心指派。 被告人陈海军，男，1989年3月14日出生于浙江省慈溪市，汉族，大专文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月25日被传唤到案，同月26日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月8日被变更为取保候审。 辩护人杨柳风，浙江慈鼎律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检二部刑诉（2020）559号起诉书指控被告人余振业、岑森凯、王科迪犯合同诈骗罪、被告人陈海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院检察员孙建权、被告人余振业及其辩护人张昀、被告人岑森凯及其辩护人戎雪锋、被告人王科迪及其辩护人谢挺、被告人陈海军及其辩护人杨柳风到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2019年5月下旬，被告人余振业、岑森凯、王科迪预谋以做棉拖鞋的方法套现，从中非法获利。同年6月至7月间，被告人余振业、岑森凯、王科迪以做棉拖鞋为名，至慈溪市向被害人徐某购买毛绒面料合计价值人民币61445.80元（以下币种同），支付定金合计2万元；至慈溪市向被害人岑某1购买北极绒面料合计价值71109元，支付定金1万元；上述面料先在慈溪市被害人岑某2的复合厂加工，加工费合计48514.34元，未支付；后在慈溪市被害人韩某的绣花厂加工，加工费合计94311.75元，支付加工费7500元；经上述环节，该批面料加工成14万余双鞋面。后被告人余振业将该批鞋面以0.70元／双的价格卖给被告人王科迪，再由被告人王科迪、陈海军加工做成棉拖鞋。后被告人岑森凯以4元／双的价格买进该批棉拖鞋，再以4.2元／双的价格低价销售给他人。被害人徐某、岑某1、岑某2、韩某多次催讨余款及加工费，被告人余振业等人借口搪塞，未偿还上述款项，直至案发。至此，被告人余振业、岑森凯、王科迪共同骗取237880.89元。被告人余振业非法获利3万余元，被告人岑森凯非法获利2万余元，被告人王科迪非法获利数万元。被告人陈海军明知该批鞋面系犯罪所得，仍加工2万余双鞋面，价值2万余元，加工做成棉拖鞋，以加工费方式非法获利1万元。 同年8月至10月间，被告人余振业先后将楼某、王科迪的鞋面合计18万余双送至被害人韩某的绣花厂加工，加工费合计139220.56元，未支付。被害人韩某多次催讨加工费，被告人余振业借口搪塞，未偿还上述款项，直至案发。后楼某、王科迪分别支付给被告人余振业正常绣花加工的一半费用，被告人余振业非法获利6万余元。 同年9月，被告人余振业以做棉拖鞋为名至慈溪市向被害人岑某3订购鞋底，约定鞋底价格2元／双及数量，支付定金2万元。岑某3交付鞋底22400双，合计价值44800元。后岑某3催讨余款24800元，被告人余振业借口搪塞，未偿还上述款项，直至案发。被告人余振业将该批22400双鞋底以1.3元／双的价格卖给岑森凯，非法获利2万余元。 到案后，被告人余振业、岑森凯、王科迪、陈海军均如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人岑森凯、王科迪已全额退赔共同犯罪所涉被害人徐某、岑某1、岑某2、韩某的经济损失，并取得上述被害人的谅解。 上述事实，被告人余振业、岑森凯、王科迪、陈海军在开庭审理过程中均无异议，并有被害人徐某、岑某1、岑某2、韩某、岑某3的陈述、证人楼某的证言、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押清单及照片、送货单、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录、谅解书、退赔赁证、归案经过及被告人余振业、岑森凯、王科迪、陈海军的常住人口基本信息等证据证实，足以认定。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人余振业的量刑为有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；对被告人岑森凯的量刑为有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；对被告人王科迪的量刑为有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；对被告人陈海军的量刑为有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 本院认为，被告人余振业单独或伙同被告人岑森凯、王科迪以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人陈海军明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余振业、岑森凯、王科迪、陈海军到案后能如实供述自己的罪行，且均自愿认罪认罚，依法均从轻处罚；案发后被告人岑森凯、王科迪能积极退赔被害人经济损失，并取得谅解，酌情从轻处罚；被告人陈海军能取得被害人谅解，酌情从轻处罚。根据被告人岑森凯、王科迪、陈海军的犯罪情节和悔罪表现，依法均可适用缓刑。辩护人张昀、戎雪锋、谢挺、杨柳风分别请求对被告人余振业、岑森凯、王科迪、陈海军从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。被告人余振业的违法所得，继续予以追缴，退赔相关被害人经济损失；被告人陈海军的违法所得，予以追缴，上缴国库；供犯罪所用的手机，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余振业犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2023年11月20日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 二、被告人岑森凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 三、被告人王科迪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 四、被告人陈海军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 五、责令被告人余振业继续退赔相关被害人经济损失；被告人陈海军的违法所得人民币一万元，予以追缴，上缴国库；供犯罪所用的手机六部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑金藕 人民陪审员  胡央聪 人民陪审员  虞朝宏 二〇二〇年四月二十八日 代书 记员  **云