浙江省杭州市滨江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0108刑初290号 公诉机关杭州市滨江区人民检察院。 被告人姚月梅（英文名UTMUI），女，1984年10月6日出生，汉族，无业，户籍地澳门特别行政区）。2019年5月16日因本案被执行刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人周贯通，浙江贯通律师事务所律师。 杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2019〕297号起诉书指控被告人姚月梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，先后于2020年1月9日、同年4月30日二次公开开庭审理了本案。杭州市滨江区人民检察院指派检察员邱林出庭支持公诉，被告人姚月梅及其辩护人周贯通到庭参加诉讼。经杭州市滨江区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控：1.2017年年底，李某1在上海市黄浦区住处上网时通过世纪佳缘网结识一名男子（身份不明），之后双方一直以微信方式交流。后该男子介绍给李某1一个可以“投注”赚钱的博彩网站，称其认识该网站内部人员并让李某1亲自操作自己在该网站的账户进行“投注”并将赚到的钱某现，从而骗取李某1的信任，后李某1于2018年1月28日向该网站提供的户名为王某的工商银行账户进行转账5000元，当天提现了5524元；于2018年1月29日向王某账户转账100000元，当天提现了110871元；于2018年1月30日向王某账户转账145000元，后发现网站无法提现，后该男子又以交保证金、非法操作等为由于2018年1月31日再次骗取被害人李某1转账45692元。 2.2018年1月16日17时许，张某1在本区华盛达广场千岛湖蓝色天使实业有限公司上网时，通过杭州珍爱网，结识一个自称是“刘某”的男子（网名“时间的流逝”，身份不明），之后双方一直以微信及语音聊天的方式交流。同年1月24日，该男子以快速盈利投资为诱惑向张某1提出借款，后张某1在公司通过手机网银转账50000元到该男子提供的户名为张某3勇的建设银行银行账户，当晚该男子将50000元本金以及5000元盈利转还张某1。以此骗取张某1信任后，该男子从同年1月25日至同年1月30日以买房、结婚、投资、被调查需验证资金为由，陆续骗取张某1钱款共计1255300.33元； 3.2018年1月中旬左右，徐某1在上海市徐汇区住处上网时通过世纪佳缘网结识一名自称是“李某3”的男子（网名“像风一样”，身份不明），双方通过微信交流并确定恋爱关系。后该男子介绍给徐某1一个可以“投注”赚钱的博彩网站，并以自己是该网站维护人员不能进行“投注”为由让徐某1亲自操作其在该网站的账户进行“投注”并将赚到的钱某现，从而骗取徐某1的信任。后徐某1于2018年1月28日向该网站提供的户名为王某的工商银行银行账户转账10元，后又向该王某账户转账113840元，当天提现126227元；于2018年1月29日向该王某账户转账182426元；于2018年1月30日向该王某账户转账30000元，但该两笔钱款在徐某1申请提现后均未到账。 4.2018年1月20日，张某2在浙江省义乌市住处上网时通过世纪佳缘网结识一名男子（网名“地中海”，身份不明），双方通过微信进行交流。后该男子介绍给张某2一个可以“投注”赚钱的博彩网站，并以自己是该网站工作人员可以调高中奖机会为由，骗取张某2的信任，张某2于2018年1月26日向该网站提供的户名为王某的工商银行银行账户转账10000元，当天提现了11048元，随后张某2转账给该银行账户23元：于2018年1月27日向该王某账户转账20960元，当天提现了23200元；于2018年1月28日向该王某账户转账40030元，当天提现了44417元；于2018年1月29日向该王某账户转账44410元，当天提现了49200元；于2018年1月30日向该王某账户转账50002元，后该笔钱款不能提现。 上述张某3勇、王某银行账户在收到被害人张某1、李某1、徐某1、张某2转账后，迅速将资金多次分级分流到多个不同户主名下的银行账户，其中张某3勇账户转账到被告人姚月梅建设银行账户785000元、王某账户转账至被告人姚月梅建设银行账户400000元。被告人姚月梅在收到转账后，分别于2018年1月28日至30日将账户内700000元、32900元、250000元、400000元分次转至陈某1（另案处理）的农业银行账户，后于2018年1月30日将其中20000元转入被告人姚月梅农村商业银行账户，将其中20000元转入詹某农村商业银行账户，将其中20000元转入金某1农村商业银行账户，将其中20000元转入叶某农村商业银行账户，将其中20000元转入徐某2农村商业银行账户，将其中20000元转入冯某农村商业银行账户，将其中20000元转入顾某农村商业银行账户。2018年1月30日，在被告人姚月梅的指示下，陈某2（另案处理）、陈某1将上述140000元通过ATM机取现，后全部交给姚月梅。该140000元款项中，85585.83元系由上述各被害人账户经分级转账后，转入被告人姚月梅账户。 公诉机关为证实上述所控事实，当庭宣读和出示了被害人张某1、李某1、徐某1、张某2的陈述；证人陈某1、陈某2、赵某等人的证言；扣押笔录、电子证物检查笔录；监控视频光盘、监控截图；鉴定意见；搜索记录截图、身份证截图、聊天记录截图、交易明细、银行流水记录、情况说明、人口信息查询、抓获和破案经过；被告人姚月梅的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人姚月梅的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人姚月梅自愿认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人姚月梅对指控的事实、罪名及量刑建议无异议。 其辩护人对指控的事实、罪名、量刑建议无异议，请求法院从轻处罚。 经审理查明：1.2017年年底，李某1在上海市黄浦区住处上网时通过世纪佳缘网结识一名男子（身份不明），之后双方一直以微信方式交流。后该男子介绍给李某1一个可以“投注”赚钱的博彩网站，称其认识该网站内部人员并让李某1亲自操作自己在该网站的账户进行“投注”并将赚到的钱某现，从而骗取李某1的信任，后李某1于2018年1月28日向该网站提供的户名为王某的工商银行账户转账5000元，当天提现了5524元；于2018年1月29日向王某账户转账100000元，当天提现了110871元；于2018年1月30日向王某账户转账145000元，后发现网站无法提现，后该男子又以交保证金、非法操作等为由于2018年1月31日再次骗取被害人李某1转账45692元。 2.2018年1月16日17时许，张某1在本区华盛达广场千岛湖蓝色天使实业有限公司上网时，通过杭州珍爱网，结识一个自称是“刘某”的男子（网名“时间的流逝”，身份不明），之后双方一直以微信及语音聊天的方式交流。同年1月24日，该男子以快速盈利投资为诱惑向张某1提出借款，后张某1在公司通过手机网银转账50000元到该男子提供的户名为张某3勇的建设银行银行账户，当晚该男子将50000元本金以及5000元盈利转还张某1。以此骗取张某1信任后，该男子从同年1月25日至同年1月30日以买房、结婚、投资、被调查需验证资金为由，陆续骗取张某1钱款共计1255300.33元； 3.2018年1月中旬左右，徐某1在上海市徐汇区住处上网时通过世纪佳缘网结识一名自称是“李某3”的男子（网名“像风一样”，身份不明），双方通过微信交流并确定恋爱关系。后该男子介绍给徐某1一个可以“投注”赚钱的博彩网站，并以自己是该网站维护人员不能进行“投注”为由让徐某1亲自操作其在该网站的账户进行“投注”并将赚到的钱某现，从而骗取徐某1的信任。后徐某1于2018年1月28日向该网站提供的户名为王某的工商银行银行账户转账10元，后又向该王某账户转账113840元，当天提现126227元；于2018年1月29日向该王某账户转账182426元；于2018年1月30日向该王某账户转账30000元，但该两笔钱款在徐某1申请提现后均未到账。 4.2018年1月20日，张某2在浙江省义乌市住处上网时通过世纪佳缘网结识一名男子（网名“地中海”，身份不明），双方通过微信进行交流。后该男子介绍给张某2一个可以“投注”赚钱的博彩网站，并以自己是该网站工作人员可以调高中奖机会为由，骗取张某2的信任，张某2于2018年1月26日向该网站提供的户名为王某的工商银行银行账户转账10000元，当天提现了11048元，随后张某2转账给该银行账户23元：于2018年1月27日向该王某账户转账20960元，当天提现了23200元；于2018年1月28日向该王某账户转账40030元，当天提现了44417元；于2018年1月29日向该王某账户转账44410元，当天提现了49200元；于2018年1月30日向该王某账户转账50002元，后该笔钱款不能提现。 上述张某3勇、王某银行账户在收到被害人张某1、李某1、徐某1、张某2转账后，迅速将资金多次分级分流到张某3勇、王某等多个不同户主名下的银行账户，其中张某3勇账户于2018年1月28日转账到被告人姚月梅建设银行账户（账号62×××81）540000元，后姚月梅将700000元转至陈某1农业银行账户（账号62×××71），次日姚月梅又将32900元转至陈某1上述农业银行账户后再转至陈某2相关银行账户及陈某1上述农业银行账户以外的其他相关银行账户，完成上述转账后，上述陈某1农业银行账户，账户余额仅剩45元。2018年1月30日，张某3勇又转账给姚月梅上述建设银行账户245000元，接收该笔由张某3勇账户转账的资金前，姚月梅上述建设银行账户余额为49414.17元，姚月梅随即转至陈某1农业银行账户250000元；同日，王某账户转账至被告人姚月梅工商银行账户（账号62×××90）400000元，接收该笔由王某账户转账的资金前，姚月梅工商银行账户余额为4095.06元，姚月梅随即将该款转至陈某1农业银行账户，上述陈某1农业银行账户收到上述姚月梅两笔转账前，账户余额为145元。同日，陈某1将上述农业银行账户收到的款项，其中20000元转入被告人姚月梅农村商业银行账户，将其中20000元转入詹某农村商业银行账户，将其中20000元转入金某1农村商业银行账户，将其中20000元转入叶某农村商业银行账户，将其中20000元转入徐某2农村商业银行账户，将其中20000元转入冯某农村商业银行账户，将其中20000元转入顾某农村商业银行账户。2018年1月30日，在被告人姚月梅的指示下，陈某2（另案处理）、陈某1将上述140000元通过ATM机取现后，全部交给姚月梅。该140000元款项中的85585.83元系上述各被害人账户经分级转账后，转入被告人姚月梅账户的资金。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： 1.被害人李某1的陈述，证明其于2017年年底时，在“世纪佳缘”网上认识了一男子，并开始网恋。后该男子给其介绍了一赌博网站的链接，让其注册账号，并向网站平台提供的户名为“王某”的账号进行投注，后发现网站无法提现，共计被骗190692元。 2.被害人张某1的陈述，证明2018年1月16日，其在“杭州珍爱网”认识了一自称是“刘某”的人。“刘某”从同年1月25日至1月30日期间，以买房、结婚、投资等为由，骗取其1260000元。 3.被害人徐某1的陈述，证明2018年1月中旬左右，其通过“世纪佳缘”网站认识了一名自称“李某3”的人，并通过微信聊天确定恋爱关系。“李某3”介绍其一个博彩网站，可以投注赚钱，并称自己是网站维护人员。其于2018年1月28日向户名为王某的工商银行银行账户转账10元，后又向该王某账户转账113840元，当天提现126227元；于2018年1月29日向该王某账户转账182426元；于2018年1月30日向该王某账户转账30000元，但该两笔钱款在申请提现后均未到账。 4.被害人张某2的陈述，证明2018年1月20日，其通过“世纪佳缘”网站认识了一名男子，昵称“地中海”，自称是威尼斯娱乐城的工作人员，让其在网站投注，可以帮其调高中奖机会。2018年1月26日起，其先后数次向该网站提供的户名为“王某”的账户投注，最后一笔50002元，投注后不能提现。 5.证人陈某1的证言，证明2018年1月中旬至2月2日期间，姚月梅有多次打款到其银行卡账户内，让其与赵某去珠海的ATM机取现。姚月梅汇大笔的钱到其银行卡，是因ATM机取现有额度。取现的银行卡账号有的是姚月梅提供的，有的是其本人名下的。银行卡都是统一的取款密码或写在银行卡背面。其曾用徐某2、詹某、冯某、顾某、金某1的银行卡取过钱，这些人是赵某的亲戚或朋友。2018年1月30日在珠海口岸ATM机及口岸支行取款的视频中，取款人是其。 6.证人陈某2的证言，证明其妻姚月梅之前在澳门赌场做荷官，目前无固定工作，主要帮人代办签证、赌场洗筹码等工作。姚月梅办理客户的业务，会让陈某1、赵某帮其取钱办事。其名下有十多张银行卡，有时会让陈某1去取钱。后，姚月梅因为取钱的事，被贵州警方调查，其与姚月梅核查后发现是林某2介绍的业务出了问题。按行规，需林某2本人到姚月梅处对接存钱洗码事宜，但姚月梅讲与林某2已认识一年多，就未对接，直接将钱打到林某2的赌场账户。林某2指定账户将钱汇到姚月梅处，再通过电话、微信告诉姚月梅，姚月梅再通知其等人在珠海从ATM机上将钱取出来后，到港币兑换点，将钱换成港币后直接存到姚月梅的澳门赌场账户，姚月梅再将这些港币取出存入到林某2的赌场账户。其不认识张某3勇。 7.证人赵某的证言，证明其原在香港做代购生意。2018年1月30日，到珠海找陈某2玩，姚月梅让其帮忙在ATM机上取了几次钱。金某2、叶某、冯某是其亲戚或朋友，这些人的银行卡放在其处用于代购。 8.微信聊天截图、身份证复印件、照片、转账提示短信、网站充值记录，证明被害人张某1与一自称“刘某”的人聊天及转账情况；张某2与昵称“地中海”的人的聊天及转账情况。 9.银行开户信息、交易明细，证明户名为李某1、张某2、徐某1、姚月梅、林某1、赵某、陈某2、陈某1、叶某、金某1、顾某、冯某、詹某、徐某2、张某3勇、王某的银行开户及交易明细情况。 10.国际刑警组织中国国家中心局澳门支局回复及协助公安机关调取的林某2、姚月梅的澳门太阳城存卡报表，证明澳门洗码从业者介绍赌客到娱乐场（即赌场）贵宾会，并在账户兑换赌厅筹码给赌客赌博，当赌客中彩后，庄荷会赔现金筹码给赌客，而洗赌码从业者再将赌客的现金筹码拿到账房，兑换成赌厅筹码后交给赌客赌博。由贵宾会给洗码从业者佣金，一般为兑换赌厅筹码总额的百分之一，因此洗码从业者通过赌客将赢得的现金筹码兑换成赌厅筹码来赚取佣金。陈某2自2018年1月27日起至同年1月31日，先后10次，向林某2太阳城账户存入港币情况；姚月梅自2018年1月31日至同年2月25日，先后21次，向林某2账户存入港币情况。 11.监控视频光盘，证明相关陈某2、陈某1等涉案人员在珠海口岸ATM机等处取款情况。 12.监控截图，证明陈某1于2018年1月30日20时49分至21时53分期间在银行取款情况。 13.司法鉴定意见书，证明送检监控录像视频图像中在“2018年1月30日21时19分20秒”时间点前后出现上穿深色外衣的人像是被鉴定人陈某2所留。 14.电子证物检查笔录、聊天截图，证明公安机关对辩护人提交的两部手机进行了电子证物检查，提取了相关电子数据并将有关聊天内容形成打印件。其中昵称为“嗨”的微信用户告诉昵称为“卡卡”的微信用户“你跟他说：我们都是实在人，叫他一定要把好关，钱要绝对可靠，我们是小本生意，经不起折腾，现在这么乱，一定跟他说清楚了”；昵称为“嗨”的微信用户向昵称为“卡卡”的微信用户于2018年1月28日、1月29日、1月30日发送备注为陈某2，收款人为林某2的太阳城收据图片情况。 15.被告人姚月梅的供述和辩解，证明其系一名博彩中介人，有客人在澳门赌场赌钱，其会在赌场贵宾厅给客人取筹码，赌场会给一些佣金。如客人需换筹码，其需核实客人的证件等，客人换筹码一般通过手机银行转账给其。张某3勇、王某名下的银行账户汇入其银行账户的钱，均系林某2介绍的赌客所汇。其将上述赌客的汇款均转账给了陈某1账户，让陈某1提现。其未核对汇款人张某3勇、王某的身份信息。 上述证据，均经庭审质证，本院予以确认。 辩护人向本院提交手机两部、微信聊天截图若干，证明姚月梅（昵称“卡卡”）与陈某2（昵称“嗨”）、昵称为“号被盗”的微信用户的微信聊天相关情况。上述证据经庭审质证，与公安机关电子证物检查笔录能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人姚月梅明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人姚月梅在审判阶段自愿认罪认罚，其家属已代为退出赃款85585.83元，可以酌情从宽处罚。辩护人据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姚月梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日至2020年11月15日止；罚金限判决生效后五日内缴清）。 二、暂存于本院的被告人姚月梅的违法所得人民币85585.83元予以追缴，按比例发还被害人张某1、李某1、徐某1、张某2。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张晓平 人民陪审员  夏月红 人民陪审员  包江滔 二〇二〇年四月三十日 书 记 员  郭梦婷 -14- -15-