贵州省六盘水市六枝特区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0203刑初3号公诉机关六盘水市六枝特区人民检察院。被告人田应琴，曾用名田应米，女，1971年5月25日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，粮农，捕前住贵州省六盘水市六枝特区。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被六枝特区公安局刑事拘留，同年4月4日经六盘水市六枝特区人民检察院批准，同日被六枝特区公安局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。指定辩护人曹夏，贵州秋硕律师事务所律师。六盘水市六枝特区人民检察院以六检公诉刑诉（2019）850号起诉书指控被告人田应琴犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院指派检察员伍贤海出庭支持公诉，被告人田应琴及辩护人曹夏到庭参加诉讼。现已审理终结。六盘水市六枝特区人民检察院指控，被告人田应琴通过发“代办车辆违章、处理消分”卡片广告的方式招揽他人前来办理，卡片上印有联系电话、代办驾照、车辆消分等内容。2018年2月至2018年11月期间，被害人祝某、付某、陈某、蔡某、王某1、王某2先后联系到田应琴，田应琴承诺为被害人祝某、付某、陈某、蔡某、王某1、王某2代办驾照，后祝某、付某、陈某、蔡某、王某1、王某2等六人共交了43000元（人民币，下同）钱给田应琴，田应琴收款后并未给祝某、付某、陈某、蔡某、王某1、王某2六人办理驾照事宜，并将43000元款项用于个人使用。后祝某、付某、陈某、蔡某、王某1、王某2没有接到报名考试的相关消息，找田应琴退款，田应琴以各种理由未退钱给祝某、付某、陈某、蔡某、王某1、王某2。具体事实如下：2018年2月18日，被告人田应琴承诺为祝某代办驾照，祝某交了11000元给田应琴，田应琴收款后并未给祝某办理驾照事宜，并将11000元用于个人使用。后祝某没有接到报名和考试的相关消息，找田应琴退款，田应琴以各种理由未退钱给祝某。2018年05月17曰，被告人田应琴承诺为付某代办驾照，付某交了5000元给田应琴，田应琴收款后并未给付某办理驾照事宜，并将5000元用于个人使用。后付某没有接到报名和考试的相关消息，找田应琴退款，田应琴以各种理由未退钱给付某。2018年05月17日，被告人田应琴承诺为陈某代办驾照，陈某交了13000元给田应琴，田应琴收款后并未给陈某办理驾照事宜，并将13000元用于个人使用。后陈某没有接到报名和考试的相关消息，找田应琴退款，田应琴以各种理由未退钱给陈某。2018年08月19日，被告人田应琴承诺为蔡某代办驾照，蔡某通过微信转账4000元给田应琴，田应琴收款后并未给蔡某办理驾照事宜，并将4000元用于个人使用。后蔡某没有接到报名和考试的相关消息，找田应琴退款，田应琴以各种理由未退钱给蔡某。2018年11月17日，被告人田应琴承诺为王某1代办驾照，王某1交了5000元给田应琴，田应琴收款后并未给王某1办理驾照事宜，并将5000元用于个人使用。后王某1没有接到报名和考试的相关消息，找田应琴退款，田应琴以各种理由未退钱给王某1。2018年05月16日，被告人田应琴承诺为王某2代办驾照，王某2交了5000元给田应琴，田应琴收款后并未给王某2办理驾照事宜，并将5000元用于个人使用。后王某2没有接到报名和考试的相关消息，找田应琴退款，田应琴以各种理由未退钱给王某2。六盘水市六枝特区人民检察院对其指控，提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述和辩解，辨认笔录等证据，据此认为被告人田应琴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，鉴于田应琴认罪认罚，故建议判处被告人田应琴有期徒刑二年。被告人田应琴对公诉机关指控的事实及罪名持有异议，提出陈某的钱交到了威宁兴达驾校，付某、祝某、蔡某、王某1的钱还在其手里，因各种原因没有退还到他们手上。辩护人曹夏提出对被告人田应琴从轻处罚的辩护意见。本院审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。上述事实，有公诉机关在庭审中出示，经本院予以综合认定的下列证据予以证实：1受案登记表、立案决定书：证明本案的来源情况。2户籍信息、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证：证明被告人田应琴的身份情况及因本案被采取的强制措施情况。3抓获经过：证明2019年2月28日，六枝特区公安局民警在六枝特区平寨镇田应琴的租住房内抓获被告人田应琴。4证人沈某的证言及报名登记表：我是威宁县鑫达驾校校长，陈某于2018年11月27日在鑫达驾校报过名，他本人没有来，是一个叫覃飞云的人来代报名的，但是一直没有交费，也就没有进入系统，只是做了简单登记。5证人王某3的证言：2018年2月18日，我女婿祝某想考驾照，但是他听力有问题，两只耳朵都不好怕考不到，我想到了我认识的一个姓田的女子，我平时称呼她为田姐，之前我找田姐消过分。我给她打电话并说了我女婿的身体情况，问能否办驾照，她说可以的。第二天，我和祝某到那固坝找到田姐，她说要13000元，三个月内包考到驾照，如果三个月之内拿不到驾照，就全额退给我们，她会给我们安排学车、打学时、考试，我们觉得有点贵和她讲价，最后以11000元成交。我们把钱交了，祝某签了一份分期付款协议书，田姐开了一个收据给我们，之后叫我们回去等电话通知。我们一直没有接到通知，打过去问，她说会尽快安排，但都没有实际安排过，也没有主动联系、通知我们，都是我主动打电话问，但每次都是推脱我们。祝某2018年7月报警，报警后我也给田姐说了，让她把钱退了，她说会退，但一直都没有还。2018年12月26日，田姐通过微信联系我，让我把银行卡发给她，她把钱退给我们，我把银行卡拍照发给她，但还是没有打钱给我。十多天后，她主动打电话给我，向我借款3000元，她会连之前的11000一起打到我的卡上，我说没有钱，之后就没有联系上她了。田姐的微信名是独来独往。6证人顾某的证言：我是“三兄弟汽车服务部”的法人，田应琴不是我们代办点的成员，也不是我们的合伙人，她和我们只是在转驾证、增办驾证时有往来。田应琴通过开车下乡、微信宣传快速办理驾驶证收取他人的钱，但最终都没有办成。去年和今年，我接到过三次电话，一开始都是问驾驶证办好没有，我说没有给他们办过驾驶证，对方就问为什么留的电话号码是这个，我就问他们报名的具体情况，这三个人都说是在六枝交的钱，都是交给一个叫田姐的妇女，还说保证在三个月内拿到驾驶证，现在钱交了，时间也去了，但驾驶证没有拿到。通过他们的描述，我就知道这个女的是田应琴。7证人王某4的证言及分期付款协议书：因为担心自己考不过科目一和科目四，打听到田应琴可以帮忙代办驾证，只是价格贵了点，她包过，不过就退钱，我想到只要能拿到驾证，多花点钱是可以的，于是2018年4月23日，我找到田应琴问办理驾证的事，她说包我能过，保证最多45天之内能拿到驾照，还说现在搞活动，交8000元就可以报名，但是要一次性交清，于是我拿了8000元给她，她拿一张关于办理机动车驾驶证分期付款协议书给我签，之后她叫我等通知。她一直没有联系我，我打了很多电话问她怎么还不去报名，她就一直找各种理由，一下说现在控制有点严，一下说再过几天会联系我，就这样直到4个多月后，她打电话叫我准备去水城报名，当时和我一起去的还有王某2。我们到德坞车管所的时候差不多是下午三四点钟了，我们照相后差不多是下班时间，田应琴不知道去哪了，我们联系她，她叫我们在德坞车管所门口等她，三个小时后她还没有来，我们又打电话给她，她让我们去六盘水市火车站等她，一个多小时后，她还是没有来，天都快黑了，我们吃好饭又等了她半个小时，她才来。我们心里实在是太愤怒，但又说不过她，她带我们回六枝，又叫我们等电话通知。一个月后，她又通知我们去水城报名，时间也是中午过后才通知我们的，我们到德坞车管所已经是下午三点过了，等我们把体检表填好已经是下午五点过了，她又给我们说下班了，下次再来。这一次只有我体检了，王某2什么都没有办成，我们很气愤，我们问她到底能不能帮我们办成，办不成就退我们钱，我们自己去报，她想了一会就叫我们第二天四点过去找她退钱。第二天，我和王某2一起去六枝找田应琴，但联系不上，去交钱那里她又不在，实在是无法。又过了一个多月，她把我们带到双水腾达驾校，这一次我报名成功了，但等王某2弄好体检表和相片后又找不到她了，王某2还是什么都没有办成就下班了。我们回来一个多月后收到腾达驾校的短信，通知我们去考科目一，我打电话给田应琴，她说要等她安排后再去考，不然考不过，过后我就等她电话，但是至今都没有等到她的电话，直到最后联系不上她。8被害人祝某的陈述：2018年2月18日，因为我想去考驾照，但是我自身听力有问题，我怕考不到驾照，就问家里人是否有办法通过其他手段取得驾照，我岳父王某3听了以后就说他知道有个代办驾照的可以帮我办理，然后王某3带我去六枝特区平寨镇那固坝。到了后，我看见是一个小卖部，上面写有代办驾照之类的广告，我们给对方说了身体情况，问是否能办理驾照，对方拿出考驾照相关测试的书籍来给我看，经过测试，对方说没有问题，但是需要缴纳11000元的办理费用，我问对方为什么要这么多钱，对方说是包过的费用，如果三个月之内拿不到驾照，就全款退给我们。我和对方签订了一份分期付款协议书，对方还给我开了一个收据，交完钱以后，对方叫我等通知就行。一直到2018年5月，对方都没有通知我去考试，我打电话问怎么回事，对方在电话里一直以各种理由推脱，但是我想着对方开小卖部，而且还和我签了合同，应该没有什么问题，所以我也没有报警。直到7月份，我打对方电话，对方不接，我到那固坝发现门面没有开了，我才意识到自己被骗，然后就报案了。我和对方互加微信，对方的网名是独来独往，她有一张健康证，上面的名字是田应琴。9被害人付某的陈述及收据：2018年4月，因为我需要办理Ｃ1驾照，我打听哪里可以办理驾照，寨子里的左老六告诉我，他认识一个办理驾照的人，并且他已经到科目三这个阶段了，马上就可以拿到驾照了。我从左老六那里要来电话，我打过去问对方能否办理驾照，对方说可以并且不需要我自己去考试，只要考试的那天我本人在场，她会安排人帮我操作。她说她的门面在六枝特区五中门口。2018年5月17日，我到五中门口，在一个文具店里找到这个女的，我进去之后看到寨子上的陈某也在那里交钱，从陈某那里得知，他想把他的驾照从Ｂ升级成Ａ照，我看陈某都交了，应该没有什么问题，我就问她我的需要交多少，她说需要让她找人在考场操作的话，需要交10000元的报名费，并且保证是3个月左右就可以帮我拿到驾照，我说先交5000元，考完科目二之后，我把剩下的5000元交上，我在附近的银行取了5000元交给她，她开了一张收据给我，名字是田应琴，然后叫我回去等通知。但对方都没有通知我去考试，我打电话问，对方以各种理由告诉我无法考试，我才反应过来被骗了，然后我就来报案了。中途,她叫我在德坞车管所交过一次体检表,我没有收到任何驾校的考试通知或领取驾照的通知.10被害人陈某的陈述及协议书、收据:2018年4月,我听寨子上的人说一个龙场的女的能帮忙办理驾照,当时我的驾照是Ｂ2,我想去增为Ａ2驾照,可以驾驶客运车辆,后来我就联系上一个姓田的女子,她在六枝特区五中开了一个文具店,我来找她谈,她说由她帮我预约,到时间会通知我去考试,她叫我拿13000元的报名费交给她,她开了一个收据给我,经手人署名为田婷,时间是2018年5月17日。交款之后,我等她的消息,时不时的我也会打电话给她问下情况,她说在办理,直到2018年9月,我打田应琴电话，对方一直没有接我的电话,人也不会面,我也多次到她的店找过，一直找不到。2019年2月27日,我通过我表弟的一个外省电话联系上田应琴，说是有人需要办理驾照，约田应琴在加斯州酒店对面的一个房间见面，我喊田应琴办不到就把钱退还给我，田应琴说没有钱，后来我们争吵起来，我就报案了。当时我找她办理驾照的时候，她说总价要22000元，要我先交13000元，科目二的时候把剩下的尾款付给她，但是我至今没有收到考试的消息，中间我们还签订了一个合同，上面约定的是90天之内帮我把驾照办好，中间的事情她会帮忙处理。田应琴说我不用去驾校都行，她全权处理好，到时候我只管去拿驾照就行了。9月份，我见一直没有动静，就去找田应琴，她又和我签订了一个协议，上面说在12月份之前把我的驾照办理下来，期间，我也收到了驾校报名的消息，但不是她之前承诺的在水城的驾校，而是威宁的鑫达驾校，中间我和田应琴联系了几次，直到12月都没有收到要去考试的消息。我和驾校联系，驾校说我是11月报的名，但没有交钱，我去问田应琴，她说已经交了，我又去问驾校，驾校还是说我没有交钱，他们不会给我安排考试和办理驾照的，之后我再找田应琴，她一直躲着我，不接电话，人也找不到了。付某也去找田应琴办理驾照。11被害人蔡某的陈述及微信转账记录截图：我的Ｂ2驾照有违章被扣分，必须要考科目一、科目四才能重新取得驾照。2018年8月19日，我从黄家桥打车准备去交警队报名，坐在前面副驾驶的一个妇女就问我是不是去办驾照，我说是的，她说可以帮我办，既简单又不用来回跑，还拿了一张名片给我看，上面的名字是田应琴。我听她一说，觉得自己确实考不了科目一和科目四，就问她考两科收多少钱，她说一科2000元，两科4000元，她还说他们考试在水城红星驾校，来回的车都是免费的，包我在半个月之内考完科目一和科目四，考不过退我的钱。当时我想还可以，于是就答应了。当天下午我就找到她，我身上没有那么多现金，我就叫我的妻子罗家秀直接转了4000元给田应琴，她说开收据，我说截一张转账记录就行了。当时她截屏发给我，我妻子又截屏发给我，我一直保存好的。她说星期五可以考，叫我等电话，到时间了，我问田应琴可以考不，她说驾校在搬家，再等几天。过了一个星期，我又打电话问她，她说还没有搬好，由于我要出门打工，我等不了了，就到她那里拿了我的身份证准备买票出门打工，去的时候我也问她什么时候才能考，她叫我等。11月，田应琴叫我考试，我回来后，她叫我去体检，我把表交给她，她又叫我回家等，一个月左右，我打电话给她，她说她忙得很。就这样等了一个月。2019年1月，我打她电话，都没有人接电话，用微信联系她也不回，过后就听说田应琴被抓了。12被害人王某2的陈述及分期付款协议书：我们到田应琴那里办理驾照都是担心自己考不过科目一和科目四，而且她是包过的，不过就退钱，只是价格比正常考驾照要贵得多，我想到只要能得到驾证，多花点钱还是可以的。于是2018年5月16日，我找到田应琴问办理驾证的事，她说包我能过，交8000元给她，保证最多两个半月之内能拿到驾照，她叫我先付5000元给她，过后考完科目二再付给她3000元，于是我先交了5000元给她，之后她叫我签了一份关于办理机动车驾驶证分期付款协议书，她叫我等电话通知，一等就是好几个月。前三个月我一直联系她，大部分时间她都不接我电话，再接到电话她都是找各种理由推迟，三个月后她打电话给我叫我准备去面签（报名），她开车带我去德坞车管所，一起去的还有王某4，她叫我们先去照相、填写体检表，等我们整好后她就不见了，打电话给她，她让我们在车管所等她，三个多小时她都没有来，我们打电话催她，她叫我们去火车站等她，我们在火车站等了她一个多小时，天已经黑了，但是她还是没有来，我们吃了东西，半个多小时候她才联系我们。这一次就是因为她一直不来，我们什么都没有办成。过了一个月左右，田应琴又打电话说带我们去水城面签（报名），王某4就得一张体检表，她说因为我的三轮车有违章暂时报不了名，在回来的路上我给她说，如果办不了就退我的钱，讲了半天，她叫我们星期四来退。星期四我们联系她，她一直不接我们的电话，过后就直接打不通。我们和王某4就约起到六枝交钱给她的地方（六枝五中门口）找她，但是没有找到。又过了一个月左右，田应琴再一次联系我们叫我们去面签，当天王某4就报名成功了，我将照片和体检表整好后她又不见了，当时都是下午5点过了，联系她后，她说下班了，过后再来给我报名，我实在是无法，被她拖了那么久，还一推再推，我直接叫她退钱，她说现在都已经快报到名了，退钱不好退，我听她的口气是不想退钱给我，然后我就把我所有的资料丢给她，叫她帮我整好后再联系我，到最后我就一直联系不上她。她的微信名是独来独往。13被害人王某1的陈述：我想报一个Ａ3驾照，但是六枝办不了，我听我们村里有一个叫田牛幺的妇女可以帮忙办理，我就联系到她，她说可以帮我办理，但是要交17000元给她，我想到她能帮我办的话，而且这个Ａ3驾照是要按驾驶年限升级考试才能办理，所以觉得很麻烦，这点钱也合适，于是我确定交钱给她。她叫我先交10000元给她去报名，我说现在没有那么多钱，她说先拿5000元去报名，于是我拿了5000元的现金给她，她还说保证最多三个月之内能拿到驾证，我叫她给我写一张收条，她说她很忙，改天再给我写，所以我没有得到她的任何收条和协议。几天后我联系她，让她写收条，还有报名的情况，她就以各种理由推辞，每一次都说很忙，她会给我办理的，就这样过了几个月，过后，我听到她被抓了。她的微信名是独来独往，头像就是她本人。14被告人田应琴的供述：我平时基本上是使用田婷这个名字。2018年3、4月，祝某和他的岳父（姓杨）来六枝特区加斯州酒店对面我的店里（我办的一个培训班，店没有名字）来找我，他叫带他报名学驾照，他没有一只耳朵，可不可以办理驾照，我给他说可以，他就拿了一沓钱给我，说是有11000元，我当时也没有数，就给他开了一张11000的收据，我叫他保持电话畅通，随时通知他来学驾照。一个星期左右，我通知他来配合做档案，但他都以家里有事、没有时间来配合做档案，所以一直办不了报名。6月的时候，驾校搬家，报名要推后一两个月，祝某就说他等不了，要求退钱，我说把钱退给他，叫他把卡号发给我，我向这张银行卡里存钱，但存不进去，我就说用微信转给他，话都没有说完，他就把我的电话挂了，把我的微信拉黑了。2018年8月，祝某的岳父来我的店里找我审车，我问他有什么事，是不是来问祝某的事，他说钱已经转给祝某了，我说把钱拿给他，他说如果我忙，叫我先拿着用，我说我现在车被水淹了，借我救济，他说可以，所以这11000元一直没有拿给老杨。2018年5月，有一个叫陈某的来找我给他办理业务，他办理的是Ｂ照增Ａ1照，我给他说报名费是13800元，合同上签订的是22000元，我叫自己去交，他说他只有13000元，他把钱通过微信转账给我，并说到报名的时候，叫我打电话通知他，他再带800元来，他还说他信得过我。过了一个星期，我通知他，他说他没有时间，要等一个月以后，我说可以，一个月以后，我打电话通知他，他说有时间，我说这段时间水城报满了，要到其他地方去报名，问他愿不愿意，如果不愿意我就退钱给他，他说愿意的，我就在威宁鑫达驾校给他报了名，预交了7800元，我们等考试时间通知他。我2019年3月8日通知他去考科目一，但是陈某说他等不了，叫我退他的钱，但是我一直没有退。还有一个叫付某的，也是2018年5月的时候来找我办理驾照，当时他说要去办理Ｃ照，他不会开车，要多练，我说多练要交费，他问我多少钱，我说10000元，他就交了5000元。我给他在六盘水德坞的天鹏驾校报名，但是报不了，我说要不退钱给他，要不等哈，他说再给他办理哈。王某1没有报名成功，因为他觉得远，他不想报了。当时六盘水地区考不了Ａ3驾照，我准备去金沙给他报名，他觉得远叫我退钱，他是去年来找我报名的，在期间，他叫我送过去给他，我说太晚了，路又不好，所以一直拖到现在没有退钱。我培训科目一和科目四是有营业执照的，是六盘水德坞的三兄弟汽车服务部授权的，我是该服务部的合伙人。15搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、扣押笔录：证明六枝特区公安局民警经过搜查，从被告人田应琴身上搜出OPPOR17Pro智能手机一部、三星SM-A9100智能手机一部、华为荣耀手机一部，并予以扣押。16辨认笔录：证明经六枝特区公安局组织，被告人田应琴对王某3进行了准确辨认。祝某、王某3、付某、陈某分别对田应琴进行了辨认。另有微信信息截图、田应琴代办车车辆违章、处理消分的卡片、分期付款协议书、机动车驾驶证、六枝特区公安局情况说明等证据在案佐证。本院认为，被告人田应琴以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田应琴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对被告人田应琴提出陈某的钱交到了威宁兴达驾校的辩护意见，经查有报名登记表、证人证言、被害人陈述在案，足以证实田应琴未给陈某报名，故对该辩护意见，不予采纳。被告人田应琴如实供述自己的主要罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。对辩护人提出的对被告人田应琴从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人田应琴犯罪的事实，犯罪的情节和性质，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人田应琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年2月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、涉案赃款继续追缴（祝某11000元、付某5000、陈某13000元、蔡某4000元、王某15000元、王某25000元），分别发还被害人。三、涉案通讯工具OPPOR17Pro智能手机一部、三星SM-A9100智能手机一部、华为荣耀手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘景刚人民陪审员  田锦宏人民陪审员  **光二〇二〇年四月二十三日法官助理杨霞书记员李婷