湖南省洪江人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1291刑初6号 公诉机关湖南省怀化市洪江人民检察院。 被告人李双全，男，1971年12月23日出生于湖南省双峰县，汉族，初中肄业文化，农民，住广东省深圳市龙岗区（户籍地湖南省双峰县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被抓获并被传唤到案，2019年8月10日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2019年8月13日被提押出所，当日被刑事拘留，2019年8月27日被执行逮捕。现羁押于洪江区看守所。 辩护人朱志奇，湖南嵩云律师事务所律师。 怀化市洪江人民检察院以怀洪检公诉刑诉[2020]4号起诉书指控被告人李双全涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月27日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员尹灵小玉、书记员刘延敏出庭支持公诉，被告人李双全及其辩护人朱志奇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀化市洪江人民检察院指控：×××年7月2日至×××年10月13日，被告人李双全以投资科技开发为名，高分红为诱饵，吸收被害人王某资金40.5万元（每万元每日分红150元），被告人李双全得到投资款以后，将这些投资款用于“重庆时时彩”网上赌博，除按约定给被害人王某“分红”26.4万元外，余下钱款被被告人李双全赌博挥霍一空。为骗取被害人王某投资，被告人李双全一人分饰三个角色，冒充陈某和“软件开发陈总”的名义骗取被害人王某的信任。×××年10月30日至2019年7月3日，被害人王某陆续通过银行、微信转账等方式向李双全、陈某、李某等账户转入91.6万元（每万元每日分红40元）。该款再次被被告人李双全用于“重庆时时彩”网上赌博，除给被害人王某“分红”33.6万元外，余下钱款被被告人李双全赌博挥霍一空。2019年7月16日，被告人李双全关闭了“软件开发陈总”、“陈某”的微信、电话等联系方式，切断了和被害人王某的联系。2019年7月22日，被害人王某报案。 2019年8月9日，被告人李双全被抓获，并如实供述了上述案件事实。 为证明上述事实，怀化市洪江人民检察院向本院提交了如下证据：1、户籍证明、微信记录、银行卡账户历史明细清单等书证；2、证人陈某、李某的证言；3、被害人王某的陈述；4、被告人李双全的供述和辩解；5、辨认笔录；6、鉴定意见。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李双全对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 怀化市洪江人民检察院认为：被告人李双全以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，金额共计58万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据被告人李双全的犯罪情节和认罪态度，建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，向本院提起公诉，请本院依法判处。 被告人李双全及其辩护人对起诉书指控被告人李双全犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，但辩护人认为被告人李双全具有坦白和自愿认罪认罚的法定从轻及系初犯的酌定从轻处罚情节，希望本院对被告人李双全从轻判处。 经审理查明：被告人李双全与被害人王某系朋友关系。×××年7月2日至×××年10月13日，被告人李双全以投资科技开发为名，先后从被害人王某处收取钱款共计40.5万元。被告人李双全收到前述钱款后，除以每万元每日150元分红的名义，于×××年7月4日至×××年10月19日通过微信和银行转账的方式共向被害人王某支付了26.4544万元外，剩余钱款均被被告人李双全用于玩“重庆时时彩”。 被告人李双全玩“重庆时时彩”将从被害人王某处取得的钱款花完后，为隐瞒该真相及继续从被害人王某处获取钱款，便联系被害人王某，谎称自己被公安机关抓获，且生病住院，无法继续向被害人王某支付投资分红，同时假称向被害人王某介绍负责技术开发的“陈总”（被告人李双全虚拟的角色）和陈某，让被害人王某继续向“陈总”和陈某投资，“陈总”和陈某继续按每万元每日150元的标准向被害人王某分红，从而挽回被害人王某的损失。之后，被告人李双全又一人分饰两个角色，分别以“陈总”和陈某的名义，使用昵称为“软件开发陈总”和“威”的微信与被害人王某联系，骗取被害人王某的信任。取得被害人王某信任后，被告人李双全便继续借“陈总”和陈某的身份，以给被告人李双全筹集医疗费和高分红收取科技开发投资款为由，诱使被害人王某继续支付钱款。×××年10月30日至2019年7月3日，被害人王某通过其账号为62×××06的中国建设银行账户、账号为19×××96（卡号为62×××02）的中国工商银行账户及其妻子刘某的账号为19×××79（卡号为62×××44）的中国工商银行账户，共向被告人李双全使用的户名为陈某的账号为62×××70的中国农业银行账户转账93.6万元，其中2万元为被告人李双全以陈某的身份向被害人王某所借的借款，被告人李双全已于2019年6月30日通过银行转账的方式向被害人王某偿还该借款，剩余钱款中包含被告人李双全以“陈总”和陈某的名义，以给被告人李双全筹集医疗费为由，诱使被害人王某支付的1.6万元，以及以高分红收取投资款为由，诱使被害人王某支付的90万元，共计91.6万元。收到被害人王某转账的91.6万元后，被告人李双全除以“分红”的名义，按每万元每天150元或40元的标准，于2019年1月3日至2019年7月15日，通过无卡现存的方式共向被害人王某的账号为62×××77的中国农业银行账户转账33.96万元外，剩余钱款均被被告人李双全用于玩“重庆时时彩”。 被告人李双全玩“重庆时时彩”再次将从被害人王某处取得的钱款花完后，于2019年7月16日起被害人王某便无法联系到被告人李双全。2019年7月22日，被害人王某报案。2019年8月9日，被告人李双全被抓获并被传唤到案。被告人李双全到案后如实供述了上述案件事实。 另查明，陈某对被告人李双全冒充其身份对被害人王某实施诈骗的行为均不知情。 上述事实，有下列经控、辩双方庭审质证，本院予以确认的证据证明： 1、被告人李双全的户籍证明，证明被告人李双全犯罪时已年满十八周岁以及被告人李双全的其他身份信息。 2、接报案登记表、立案决定书、临时羁押犯罪嫌疑人证明书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、抓获经过，证明本案的受、立案经过和被告人李双全的到案情况，以及对被告人李双全采取强制措施的情况。 3、投资证明、户名为陈某的账号为62×××70的中国农业银行账户、户名为李某的账号为62×××84的中国建设银行账户、户名为王某的账号为62×××06的中国建设银行账户、账号为19×××96的中国工商银行账户、账号为62×××77的中国农业银行账户、户名为刘某的账号为19×××79的中国工商银行账户的相关信息及银行流水,证明被害人王某与被告人李双全之间的资金往来情况。 4、调取证据通知书及中国农业银行股份有限公司洪江区支行的回复，证明419009的行号代表中国农业银行股份有限公司深圳市分行离行式自助银行集中管理中心，410268的行号代表中国农业银行股份有限公司深圳振兴支行。 5、证人李某的证言，证明×××年6至7月份，被告人李双全跟其儿子李某说其被法院列入失信人员名单，银行卡被冻结了，被告人李双全让其儿子李某给自己一张建设银行卡使用，李某就给了被告人李双全一张自己的建设银行卡。李某不认识陈某和被害人王某，李某对其父亲诈骗的事情不知情。 6、证人陈某的证言，证明2019年8月11日，陈某向公安机关陈述其大概是5年前在广州和被告人李双全认识的，当时被告人李双全在做皮鞋生意。陈某有两个微信号，一个微信号很少用，是被告人李双全在使用，微信昵称是“威”，微信号为×××，密码是ｊｅｓｓｉｃｋ172188，微信图像时一个太阳形状。交给被告人李双全使用的微信号是×××年下半年被告人李双全问陈某要的。陈某两年前在怀化见过被害人王某一次，并和被害人王某一起吃过一次饭，但没有通过微信和被害人王某聊过天。卡号为62×××70，户名为陈某的中国农业银行卡，是被告人李双全在使用，陈某没有使用过这张卡。 7、被害人王某的陈述，证明×××年7月1日，被告人李双全用16620895876的手机号与被害人王某的189××××1685的手机号联系，要被害人王某投资软件开发，按每天每万元150元的利润给被害人王某分红。×××年7月至10月期间，被害人王某分10次向被告人李双全使用的户名为被告人李双全儿子李某的建行卡中共转账40.5万元，开始被告人李双全通过微信转账给被害人王某分红，之后通过无卡存钱方式给被害人王某分红，一共给被害人王某分红10多万元。×××年10月的一天，被告人李双全用17677452078的手机号给被害人王某打电话称自己在乌鲁木齐被抓了，且在医院住院，要被害人王某和陈某及陈某的哥哥“陈总”联系。之后“陈总”和陈某通过微信联系被害人王某，称被害人王某投资给被告人李双全的钱被告人李双全给不了了，被告人李双全已拜托他们兄妹将被害人王某之前的损失弥补回来，要被害人王某再投点资。×××年10月30日、×××年10月31日、×××年12月7日，陈某向被害人王某说被告人李双全在医院住院，医疗费不够，让被害人王某帮忙为被告人李双全凑医疗费，所以被害人王某先后3次共向陈某转账1.6万元，从×××年12月17日至2019年7月期间，被害人王某又给陈某转账共计90万元投资软件开发。2019年1月3日至2019年1月26日是以每天每万元150元的标准分红，2019年2月21日至2019年5月10日是以每天每万元40元的标准分红，2019年6月2日至2019年7月15日也是以每天每万元40元的标准分红，2019年7月16日之后被害人王某再也没有收取到分红。 被害人王某的辨认笔录，证明被害人王某能辨认出被告人李双全。 8、被告人李双全的供述和辩解，证明×××年7月，被害人王某打电话给被告人李双全，问被告人李双全有无赚钱项目，被告人李双全告诉被害人王某可以投资其玩“重庆时时彩”，每投资1万元一天有150元的分红。×××年7月2日，被害人王某将2万元投资款转账至被告人李双全儿子李某的建设银行卡中，×××年7月3日，被告人李双全通过微信支付了300元分红给被害人王某。之后，被害人王某前后一共汇款40万元的投资款到被告人李双全儿子李某的建设银行卡中，这期间被告人李双全将这笔钱全部用于玩“重庆时时彩”，有输有赢，并按约定每天支付给被害人王某分红，但×××年10月19日之后，因为赌“重庆时时彩”把钱全部输掉了，就在没钱给被害人王某分红了。被告人李双全为了继续从被害人王某那里得到投资款，便虚构自己在新疆乌鲁木齐玩“重庆时时彩”被抓获，人住在医院的事实，然后冒充陈某及其哥哥“陈总”通过陈某的微信联系被害人王某，以软件开发的名义继续说服被害人王某投资。被害人王某从×××年10月30日至2019年7月期间，一共给陈某的银行账户转账90多万元，其中有1.6万元是被告人李双全以陈某的名义，谎称被告人李双全住院急需医疗费，让被害人王某帮忙为被告人李双全凑的医疗费，剩余钱款被害人王某都是以投资技术开发名义转账到陈某银行账户中的。2019年1月3日至2019年1月26日是以每天每万元150元的标准给被害人王某分红，2019年2月21日至2019年5月10日是以每天每万元40元的标准给被害人王某分红，2019年6月2日至2019年7月15日也是以每天每万元40元的标准给被害人王某分红，2019年7月16日之后被告人李双全再也没有给被害人王某分红。×××年7月至2019年7月，被告人李双全共计给被害人王某分红50多万元。陈某的哥哥“陈总”，其实是被告人李双全虚构的名字，用“陈总”和陈某的名义与被害人王某微信联系的人实际就是被告人李双全本人，陈某的微信实际是被告人李双全在使用，以陈某的名义给被害人王某打的投资软件开发的证明，也是被告人李双全冒用陈某的名义打的，陈某对这些事均不知情。 被告人李双全的辨认笔录,证明被告人李双全能辨认出被害人王某。 9、鉴定意见，证明×××年7月至2019年7月，被告人李双全以科技开发为名，高分红为诱饵共吸收被害人王某钱款132.1万元，其中，×××年7月2日至×××年10月13日吸收钱款40万元，×××年10月30日至2019年7月3日吸收钱款91.6万元。被告人李双全共支付给被害人王某红利60.4144万元，其中×××年7月3日至×××年10月19日共支付26.4544万元，2019年1月3日至2019年7月15日共支付33.96万元。 本院认为：被告人李双全为达到从被害人王某处获得钱款玩“重庆时时彩”的真实目的，采取冒用他人身份，虚构自己生病住院让被害人帮忙筹集医疗费及高分红投资科技开发的事实等手段，骗取被害人钱款，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人财物的客观行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件，公诉机关指控被告人李双全犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李双全以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，于×××年10月30日至2019年7月3日期间，先后共从被害人王某处获得钱款91.6万元，但至本案案发前，被告人李双全以“分红”名义已陆续向被害人王某退还33.96万元，故本院认定被告人李双全的犯罪金额为57.64万元，数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人李双全到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人李双全被刑事拘留前异地羁押三日，依法予以折抵刑期。公诉机关提出被告人李双全的犯罪金额为58万余元的指控，与审理查明的事实不符，本院不予支持，但公诉机关提出对被告人李双全判处有期徒刑十年，并处罚金的量刑建议，与被告人李双全的犯罪性质、情节相符，本院予以采纳。辩护人提出的认为被告人李双全具有坦白、自愿认罪认罚且系初犯的法定和酌定从轻处罚情节，希望本院对被告人李双全从轻判处的辩护意见，本院亦予以采纳。 起诉书中虽阐述了被告人李双全从×××年7月2日至×××年10月13日期间以投资科技开发的名义收取被害人王某钱款的事实，但公诉机关并未就该部分事实涉及的金额进行指控。审理过程中，本院于2020年4月15日书面建议公诉机关对该金额进行补充或变更起诉，但公诉机关于2020年4月20日回复本院不同意补充或变更起诉，故本院对该部分事实不予处理，依法仅就起诉指控的犯罪事实及金额进行判处。 综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节，考虑其认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李双全犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2029年8月9日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人李双全向被害人王某退赔经济损失57.64万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  邓建国 审判员  刘** 审判员  杨 怀 二〇二〇年四月二十七日 法官助理    张美达    书记员  刘磊    附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。