甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初92号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人陶义强，男，1988年2月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市七里河区。2018年2月4日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年3月9日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人罗春湘，甘肃王力律师事务所律师。被告人张雪龙，男，1989年1月9日出生，汉族，高中文化，系兰州某局某车间职工，户籍所在地甘肃省兰州市安宁区，现住址甘肃省兰州市七里河区。2018年2月5日因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，同年3月9日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人宋小方，甘肃金城律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉(2019)43号起诉书指控被告人陶义强、张雪龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员白旭恒依法出庭支持公诉，被告人陶义强、张雪龙及辩护人罗春湘、宋小方到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年5月，被告人陶义强、张雪龙相识，张谎称自己可以办理出租车，陶义强遂与张雪龙合谋，由陶义强负责联系办出租车，张雪龙从每一位办理者处抽取2万元好处费。期间，陶义强为骗取他人的信任，在本市安宁区某汽车服务有限公司先后租赁车号为甘A***87、甘A***10的两辆丰田越野车，冒充其是有身份、有地位的“大老板”，并谎称其“龙哥”（指被告人张雪龙）是搞工程的大老板，认识省交通厅、市运管处、市车管所、交通治安分局的领导，鼓吹在中央也认识领导，办出租车百分之百没问题。从2016年5月起至2017年9月底，二被告人骗取45名被害人钱款共计180.16万元，张雪龙从中分得赃款66万元，剩余赃款114.16万元为陶义强所得。2017年10月，被告人张雪龙怕事情败露，遂告知陶义强不再办理出租车，被告人陶义强仍以其“龙哥”（张雪龙）的名义继续骗取19名被害人钱款共计44万元，赃款为陶所有。二被告人具体犯罪事实如下：1.2016年5月初，被告人陶义强在与被害人鲁某甲（二人系朋友）聊天时，陶义强谎称其“龙哥”(指被告人张雪龙)能办理上出租车。在取得鲁某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年5月至2017年12月期间分多次骗取被害人鲁某甲共计3.4万元。2.2016年5月，被告人陶义强经他人介绍与被害人何某甲相识。陶义强谎称其有关系，认识省交通厅、兰州市运管处领导，可以办理出租车。后被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人何某甲3.3万元。3.2017年5月，被告人陶义强与刘某甲在交往过程中，主动说自己可以办理出租车，并谎称其“龙哥”(指被告人张雪龙)认识交通厅丁处长，兰州市运管处赵处长，可以办理出租车。在骗取刘某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年5月至2017年12月骗取被害人刘某甲6.3万元。4.2016年2月，被告人陶义强与被害人芦某甲在交往过程中，陶义强谎称其可以办理下来出租车，其“龙哥”是搞大工程的，认识省交通厅的领导，可以办理出租车。在骗取被害人芦某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年5月至2017年6月共骗取被害人芦某甲5.7万元。5.2016年年初，被告人陶义强与被害人陈某甲在交往过程中谎称其能办理出租车。在骗取陈某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由,于2016年8月、2017年5月分两次骗取被害人陈某甲1.5万元。6.2016年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人鲁某乙相识，谎称其能办理出租车。在骗取鲁某乙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年11月、2017年9月分两次骗取被害人鲁某乙5.5万元。7.2016年10月，被告人陶义强与被害人梁某甲（二人系发小）电话聊天时，陶义强谎称其能办理出租车，并称其认识的一个叫“龙哥”的人认识运管处、交通厅负责办理出租车的领导，且已经办成了好几辆。在骗取梁某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年9月至10月共骗取被害人梁某甲5万元。8.2016年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人张某甲相识，陶义强谎称其能办理出租车。在骗取张某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年10月分三次骗取被害人张某甲4.5万元。9.2016年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人唐某甲相识，陶义强谎称其能办理出租车，并称其有一个叫“龙哥”的人负责办理出租车。在骗取唐某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年10月分两次骗取被害人唐某甲2.5万元。10.2016年10月初，被告人陶义强主动联系被害人赵某甲（二人系朋友），谎称其可以办理出租车。在骗取被害人赵某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由,于2016年10月分两次骗取被害人赵某甲5万元。11.2016年8月，被告人陶义强与被害人陶某甲在聊天过程中，陶义强谎称其能办上出租车。在骗取陶某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年10月分两次骗取被害人陶某甲2万元。12.2016年11月，被告人陶义强经他人介绍与被害人贺某甲相识，陶义强谎称其认识市运管处的领导，能办上出租车。在骗取贺某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人贺某甲2万元。13.2016年12月，被告人陶义强经他人介绍与被害人朱某甲相识，被告人陶义强谎称其“龙哥”认识交通厅、兰州市运管处及“中央领导”，可以办理出租车。在骗取被害人朱某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年12月8日至2017年1月6日共骗取被害人朱某甲5.5万元。14.2016年11月，被告人陶义强经他人介绍与被害人施某甲相识，谎称其能办理出租车。在骗取施某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年12月至2017年10日分三次骗取被害人施某甲5万元。15.2016年12月，被告人陶义强经他人介绍与被害人邱某相识，谎称其能办理出租车，其“龙哥”是搞工程的大老板本事大，办辆出租车没有任何问题。在骗取邱某信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2016年12月至2017年10月分两次骗取被害人邱某6.3万元。16.2016年12月，被告人陶义强与被害人牛某甲聊天时，陶义强谎称其能办理出租车。在骗取牛某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年1月至2月分两次骗取被害人牛某甲3.5万元。17.2017年1月，被告人陶义强经他人介绍与被害人郭某甲相识，谎称其认识交通厅、运管处的领导，能办理出租车。在骗取郭某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年1月至5月分两次骗取被害人郭某甲5.5万元。18.2017年2月,被告人陶义强经他人介绍与被害人李某甲相识，谎称其在省交通厅、市运管处及交通治安分局都认识领导，能办理出租车。在骗取被害人李某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年2月分两次骗取被害人李某甲5万元。19.2017年2月，被告人陶义强经他人介绍与被害人杨某甲相识，谎称其认识交警、运管方面的领导，能办理天元车行的出租车。在骗取被害人杨某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年2月22日至9月28日分两次骗取被害人杨某甲6万元，案发前已退赔1.48万元。20.2016年3月，被告人陶义强经他人介绍与被害人吕某甲相识，谎称其“龙哥”认识市车管所、市运管处、省交通厅领导能办理出租车。在骗取吕某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人吕某甲2.15万元。21.2017年3月，被告人陶义强在与被害人龙某甲交往过程中，谎称其认识交通厅的人，能办理上出租车。在骗取龙某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年3月至9月分两次骗取被害人龙某甲4.82万元。22.2017年3月，被告人陶义强经他人介绍与被害人王某甲相识，谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处领导，能办理出租车。在骗取王某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年3月至4月分两次骗取被害人王某甲5.5万元。23.2016年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人周某甲相识，谎称其“龙哥”认识运管局的领导，能办上出租车。在骗取周某甲的信任后,被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年3月至12月分三次骗取被害人周某甲7万元。24.2017年3月，被告人陶义强经他人介绍与被害人邵某甲相识，谎称自己认识省交通厅、市运管处的领导，能办理恒顺车行的出租车。在骗取邵某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由骗取被害人邵某甲2万元。25.2017年初，被告人陶义强在与被害人芦某乙（二人系朋友）交往过程中，陶义强对芦某乙谎称其认识的一个叫“龙哥”的大老板，认识交通厅的领导，能办理出租车。在骗取芦某乙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人芦某乙3万元。26.2017年3月，被告人陶义强经他人介绍与被害人陈某乙相识，谎称其“龙哥”可以办理出租车。在骗取被害人陈某乙信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人陈某乙2万元。后陈某乙介绍郭灵会办理出租车，并为郭灵会先行垫付1.5万元交给陶义强。后陈某乙又介绍侯廷福、田又存等六人在陶义强处办理出租车从业资格证，并先行垫付1.02万元交给陶义强。陶义强共计骗取被害人陈某乙4.52万元。27.2017年5月，被告人陶义强经他人介绍与被害人张某乙相识，谎称其在市运管处有关系，认识领导，能办上出租车。在骗取张某乙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人张某乙2.5万元。28.2017年6月，被告人陶义强经他人介绍与被害人龙某乙相识。谎称其认识一个叫“龙哥”的领导能办理出租车。在骗取龙某乙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年6月15日至9月分三次骗取被害人龙某乙4.5万元。29.2017年6月，被告人陶义强经他人介绍与被害人宗某甲相识,称其认识一个老板是搞工程的，能办理出租车。在骗取被害人宗某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人宗某甲5万元。30.2017年6月，被告人陶义强经他人介绍与被害人苗某甲相识后，陶谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处领导，能办理出租车。在骗取被害人苗某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年6月分两次骗取被害人苗某甲3万元。31.2016年6月27日，被告人陶义强主动电话联系被害人王某乙，谎称其“龙哥”有关系，认识交通厅、兰州市运管处领导，可以办理出租车。在骗取被害人王某乙信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年7月分两次骗取被害人王某乙6万元，案发前已退赔2万元。32.2017年1月，被告人陶义强经他人介绍与被害人郭某甲相识，谎称自己可以办理出租车。在骗取被害人郭某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人郭某甲2万元。33.2017年6月，被告人陶义强经他人介绍与被害人李某乙相识，谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处领导，能办理出租车。在骗取被害人李某乙信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人李某乙2万元。34.2017年7月，被告人陶义强经他人介绍与被害人许某甲相识，谎称其可以办理出租车。在骗取许某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人许某甲2万元。35.2017年7月，被告人陶义强经他人介绍与被害人雷某甲相识，谎称其认识省交通厅、市运管处的领导，能办理出租车。在取得被害人雷某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人雷某甲2万元。36.2017年初，被告人陶义强在得知同是出租车司机的被害人王某丙有自己办出租车的想法，陶义强谎称其能办理出租车。在取得被害人王某丙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人王某丙5000元。37.2017年7月，被告人陶义强与被害人王某丁经陈某乙介绍相识，谎称其“龙哥”认识市运管处的领导，可以办理出租车。在取得被害人王某丁信任后，被害人王某丁通过陈某乙转给被告人陶义强2万元。由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人王某丁2万元。38.2017年8月，被告人陶义强经他人介绍与被害人魏某甲相识，谎称其哥（指被告人张雪龙）认识交通厅的一个处长，可以办理出租车。在取得魏某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人魏某甲2万元。39.2016年8月，被告人陶义强经他人介绍与被害人徐某甲相识，陶义强谎称其能办理出租车。在骗取徐某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年8月至10月分三次骗取被害人徐某甲7万元，案发前退赔4万元。40.2017年8月，被告人陶义强经他人介绍与被害人王某戊相识，陶义强谎称其“龙哥”是搞工程的大老板，认识省交通厅、市运管处领导，能办理出租车。在骗取王某戊的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人王某戊5.5万元。41.2016年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人赵某乙相识，陶义强谎称其张姓哥哥（指被告人张雪龙）能办理出租车。在骗取赵某乙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为名，于2017年8月至9月分两次骗取被害人赵某乙5.5万元。42.2017年9月，被告人陶义强经他人介绍与被害人马某甲相识，陶义强谎称其能办理出租车，出租车具体由其“龙哥”负责办理。在骗取马某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由,于2017年9月至2017年11月分四次骗取被害人马某甲2.17万元，案发前已退赔200元。43.2017年9月，被告人陶义强对被害人李某丙（陶义强舅舅）谎称其认识一个叫"龙哥"的大老板，能办理出租车。在骗取李某丙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年9月至10月分两次骗取被害人李某丙3万元。后李某丙又介绍马文斌、马苏勒二人办理出租车，马文斌交予被告人陶义强1万元、马苏勒交予被告人陶义强2万元，事后李某丙先行垫付赔偿马文斌、马苏勒3万元。被告人陶义强共计诈骗被害人李某丙8.5万元。44.2017年8月，被告人陶义强经他人介绍与被害人韩某甲相识，陶义强谎称其认识一个领导叫“龙哥”可以办理出租车。在骗取韩某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由,骗取被害人韩某甲4万元，案发前已退赔3万元。45.2016年2月19日，被告人陶义强主动联系被害人吕某甲，陶义强谎称其“哥”（指被告人张雪龙）认识车管所、运管处的领导，能办理出租车。在骗取吕某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人吕某甲1.5万元。案发前已退赔1000元。2017年10月前,被告人陶义强、张雪龙二人合谋以办理出租车为由,共诈骗上述被害人180.16万元。46.2017年10月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人王某戌相识，得知被告人陶义强可以办理出租车后，通过陈某乙转给被告人陶义强2万元。由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人王某戌2万元。47.2017年10月21日，被告人陶义强以能办理出租车为由,在骗取被害人达某甲的信任后，骗取被害人达某甲5万元。48.2017年10月，被害人陈某丙经陈某乙介绍得知被告人陶义强可以办理出租车，即通过陈某乙转给被告人陶义强2万元。由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人陈某丙2万元。49.2017年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人康某甲相识，谎称其能办理出租车。在骗取康某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人康某甲1万元。50.2017年6月，被告人陶义强经他人介绍与被害人龙某丙相识，谎称其能办理出租车。在骗取龙某丙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人龙某丙2万元。51.2017年10月18日，被告人陶义强在与被害人姚某甲聊天时，陶义强谎称其认识的“龙哥”认识运管处、交通厅的领导，能办理出租车。在骗取姚某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人姚某甲1万元。52.2017年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人满某甲相识，陶义强谎称其“龙哥”认识省交通厅的领导，能办理上天元车行、吉祥车行的出租车。在骗取被害人满某甲的信任后，被告人陶义强以办理出租车为名，于2017年10月21日、10月22日分两次骗取被害人满某甲5万元。后满某甲在得知被骗后，向陶义强催要被骗款项，陶义强将自己手表以3000元价格抵账给满某甲。53.2017年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人马某乙相识，陶义强谎称其能办理出租车。在骗取马某乙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人马某乙5000元。54.2017年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人芦某丙相识，陶义强谎称其认识运管处的领导能办理出租车。在骗取芦某丙的信任后，芦某丙通过王小龙转给被告人陶义强5000元，由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人芦某丙5000元。55.2017年11月，被告人陶义强与被害人方某甲在交往过程中（二人系邻居），陶义强主动提出其“龙哥”认识省交通厅、市运管处的领导，能够办理出租车，让方某甲介绍想办理出租车的人。在骗取方某甲信任后，方某甲遂介绍了被害人史某、陈某、李某三人，后该三人通过方某甲每人转给被告人陶义强1万元，由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取该三人钱款共计3万元。56.2017年12月，被告人陶义强与被害人康某乙交往过程中（二人系邻居），陶义强主动对康某乙说，其“龙哥”认识交通厅、兰州市运管处领导，能办理吉祥车行的出租车。在骗取被害人康某乙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人康某乙1万元。57.2017年10月29日，被告人陶义强经康某乙介绍与被害人康某丙相识。陶义强谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处领导，可以办理出租车。在骗取被害人康某丙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人康某丙3万元。案发后，陶义强将自己黄金戒指交给康某丙予以抵账2800元。58.2017年11月，被告人陶义强经他人介绍与被害人赵某丙相识，陶义强谎称其“龙哥”认识车管所的领导，能办理出租车。在骗取被害人赵某丙的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人赵某丙1万元。59.2017年11月，被告人陶义强经他人介绍与被害人相某甲相识，陶义强谎称其“龙哥”可以办理出租车。在骗取相某甲信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年11月15、2018年1月10日分两次骗取被害人相某甲6万元。60.2017年11月，被告人陶义强经他人介绍与被害人王某酉相识，陶义强谎称其哥哥（指被告人张雪龙）能办理出租车。在骗取王某酉的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，于2017年11月至12月分两次骗取被害人王某酉6万元。61.2017年3月，被害人陶义强经方某甲介绍与被害人苗某乙认识，陶义强称其“龙哥”认识交通厅、兰州市运管处领导，能办上出租车。在取得苗某乙信任后，被害人通过方某甲转给被告人陶义强1万元，由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人苗某乙1万元（其中1000元是由方某甲为其垫付）。62.2017年11月，被害人石某甲经方某甲介绍称被告人陶义强能办理办理出租车。在取得石某甲信任后，被害人石某甲通过方某甲转给被告人陶义强1万元，由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人石某甲1万元。后经石某甲催要，陶义强书写一份借款协议书。63.2018年3月28日，被害人闫某甲经李某丙介绍与被告人陶义强相识，陶义强谎称其有能力办理出租车。在骗取被害人闫某甲信任后，被害人闫某甲通过李某丙转给被告人陶义强1万元，由此，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人闫某甲1万元。64.2017年12月21日，被告人陶义强以办理出租车为名，骗取被害人赵某丁的信任后，被告人陶义强以办理出租车为由，骗取被害人赵某丁2万元。综上所述，被告人陶义强、张雪龙合谋共骗取45名被害人钱款180.16万元，现已退款10.6万元。2017年10月后，被告人陶义强仍以其“龙哥”的名义继续骗取19名被害人44万元，赃款全部为陶义强所得。案发后用物品抵账5800元，剩余款项至今未归还。2018年2月5日，被告人张雪龙到公安机关投案自首。公诉机关认为，被告人陶义强、张雪龙以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗公民钱财，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张雪龙犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚；同时提供了相应的证据。被告人陶义强对公诉机关的指控无异议。被告人陶义强的辩护人辩称：1.陶义强在张雪龙告知办理不了出租车前主观上是没有诈骗故意的，故公诉机关指控陶义强构成诈骗罪部分事实不清；2.本案的组织者、策划者、积极实施者系张雪龙，陶义强是受张雪龙邀请加入诈骗活动的，犯罪起意、犯罪模式及犯罪方法均不是陶义强提出或设计的，故在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3.陶义强当庭自愿认罪；4.事发后陶义强赔偿部分被害人损失，建议酌定从轻处罚。被告人张雪龙辩称：1.是陶义强主动联系其的；2.向被害人收取的2万元现金是押金，不是好处费。被告人张雪龙的辩护人辩称：1.张雪龙没有“谎称”可以办理出租车手续，是陶义强主动询问张雪龙是否能够办理该手续，张雪龙觉得自己有可能办成，便回复可以托人办，收取每人2万元是代办出租车手续押金而不是好处费，是办理出租车营运手续的前提，且证人杨某证言证实2016年7月张雪飞就明确告知了陶义强办理不了该事情，拒绝再替陶义强办理并准备退款。综上，张雪龙没有虚构事实，不存在非法占有的目的，故指控张雪龙犯诈骗罪事实不清，证据不足；2.张雪龙有自首情节；3.案发前张雪龙已超额退还收取的陶义强资金，即自动有效地防止了犯罪结果的发生，该行为属犯罪中止。经审理查明：2016年5月，被告人陶义强、张雪龙相识，张雪龙谎称自己可以办理出租车名额，陶义强遂与张雪龙合谋，由陶义强负责联系办理出租车名额的人员并收取相关费用，张雪龙从每一位办理者处抽取2万元的好处费，剩余费用作为陶义强的好处费。为骗取他人信任，陶义强在兰州市安宁区某汽车服务有限公司先后租赁车号为甘Ａ×××××、甘Ａ×××××的丰田越野车，冒充是有身份、有地位的“大老板”，谎称其“龙哥”（指被告人张雪龙）是做工程的大老板，认识省交通厅、市运管处、市车管所、交通治安分局的领导，能够办理出租车名额。在骗取被害人信任后，自2016年5月至2017年9月底，二被告人先后骗取鲁某甲等45名被害人人民币共计180.16万元，张雪龙从中分得66万元，剩余114.16万元被陶义强占有，案发前，给被害人退款10.6万元。2017年10月，因多名被害人不断要求退款，张雪龙怕事情败露，遂告知陶义强不再办理出租车名额，但陶义强仍以办理出租车名额为名又继续骗取王某戌等19名被害人人民币共计44万元，案发前，用物品给被害人抵账5800元。2018年2月5日，张雪龙到公安机关投案自首。具体犯罪事实如下：一、被告人陶义强与张雪龙共同诈骗的犯罪事实1.2016年5月，被告人陶义强对被害人鲁某甲（系陶义强姑舅）谎称“龙哥”能办理出租车名额，在取得鲁某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年5月至2017年12月多次骗取鲁某甲人民币共计3.4万元。2.2016年5月中旬，被告人陶义强经刘承源介绍与被害人何某甲认识，陶义强谎称其有关系认识省交通厅、兰州市运管处的领导，可以办理出租车名额，在取得何某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年5月、10月先后两次骗取何某甲人民币共计3.3万元。3.2017年5月下旬，被告人陶义强对被害人刘某甲谎称其“龙哥”认识交通厅丁处长、兰州市运管处赵处长，可以办理出租车名额，在骗取刘某甲信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年5月至2017年12月多次骗取刘某甲人民币6.3万元。4.2016年5月下旬，被告人陶义强对被害人芦某甲谎称其“龙哥”是做大工程的，认识省交通厅的领导，可以办理出租车名额，在骗取芦某甲信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年5月至2017年6月多次骗取芦某甲人民币5.7万元。5.2016年8月，被告人陶义强对被害人陈某甲谎称其能办理出租车名额，在骗取陈某甲的信任后，陶义强以交押金等为由,于2016年8月、2017年5月分两次骗取陈某甲1.5万元。6.2016年8月，被告人陶义强经鲁作明介绍与被害人鲁某乙认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，在骗取鲁某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年8月至2017年9月多次骗取鲁某乙人民币5.5万元。7.2016年9月，被告人陶义强与被害人梁某甲聊天时谎称其能办理出租车名额，并称其认识一个叫“龙哥”的人，“龙哥”认识运管处、交通厅负责办理出租车名额的领导，已经办成了几个名额，在骗取梁某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年9月至10月多次骗取梁某甲人民币5万元。8.2016年10月，被告人陶义强经周发友介绍与被害人张某甲认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，在骗取张某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年10月至2017年10月多次骗取张某甲人民币4.5万元。9.2016年10月，被告人陶义强经周发友介绍与被害人唐某甲认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，并称是一个叫“龙哥”的人负责办理，在骗取唐某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年10月分两次骗取唐某甲人民币2.5万元。10.2016年10月，被告人陶义强主动联系被害人赵某甲，谎称其可以办理出租车名额，在骗取赵某甲的信任后，陶义强以交押金等为由,于2016年10月先后两次骗取赵某甲人民币5万元。11.2016年8月，被告人陶义强与被害人陶某甲在聊天时谎称其能办理出租车名额，在骗取陶某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年10月分两次骗取陶某甲人民币2万元。12.2016年11月，被告人陶义强对被害人贺某甲谎称其认识市运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取贺某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年11月28日骗取贺某甲人民币2万元。13.2016年12月，被害人朱某甲通过亲戚认识了被告人陶义强，陶义强谎称其“龙哥”认识交通厅、兰州市运管处及“中央领导”，可以办理出租车名额，在骗取朱某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年12月至2017年1月多次骗取朱某甲人民币5.5万元。14.2016年12月，被告人陶义强经周发友介绍与被害人施某甲认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，在骗取施某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年12月至2017年10日多次骗取施某甲人民币5万元。15.2016年12月，被告人陶义强经刘开源介绍与被害人邱某认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，其“龙哥”是做工程的大老板，负责具体办理，在骗取邱某的信任后，陶义强以交押金等为由，于2016年12月至2017年10月多次骗取邱某人民币6.3万元。16.2016年12月，被告人陶义强对被害人龙某甲谎称其认识交通厅的领导，能办理出租车名额，在骗取龙某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年3月至9月多次骗取龙某甲人民币4.82万元。17.2017年1月，被告人陶义强与被害人牛某甲聊天时谎称其能办理出租车名额，在骗取牛某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年1月至2月先后两次骗取牛某甲人民币3.5万元。18.2017年1月，被告人陶义强经龙某甲介绍与被害人郭某甲认识，陶义强谎称其认识交通厅、运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取郭某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年1月至5月先后两次骗取郭某甲人民币5.5万元。19.2017年2月,被告人陶义强经龙某甲介绍与被害人李某甲认识，陶义强谎称其认识省交通厅、市运管处及交通治安分局的领导，能办理出租车名额。在骗取李某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年2月先后两次骗取李某甲人民币5万元。20.2017年2月，被告人陶义强经李某甲、龙某甲介绍与被害人杨某甲认识，陶义强谎称其认识运管等方面的领导，能办理天元车行的出租车名额，在骗取杨某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年2月22日至9月28日先后两次骗取杨某甲人民币6万元。案发前，陶义强退赔李某甲人民币1.48万元。21.2017年2月，被告人陶义强主动联系被害人吕某甲，谎称其“哥”（指被告人张雪龙）认识车管所、运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取吕某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年2月骗取吕某甲人民币1.5万元。案发前，陶义强退赔吕某甲人民币1000元。22.2017年3月，被告人陶义强经吕某甲介绍与被害人吕某甲认识，陶义强谎称其“龙哥”认识市车管所、市运管处、省交通厅的领导，能办理出租车名额，在骗取吕某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年3月7日骗取吕某甲人民币2.15万元。23.2017年3月，被告人陶义强经朱某甲介绍与被害人王某甲认识，陶义强谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取王某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年3月至4月先后两次骗取王某甲人民币5.5万元。24.2017年3月，被告人陶义强对被害人周某甲谎称其“龙哥”认识运管局的领导，能办理出租车名额，在骗取周某甲的信任后,陶义强以交押金等为由，于2017年3月至12月多次骗取周某甲人民币7万元。25.2017年3月，被告人陶义强经介绍与被害人陈某乙认识，陶义强谎称其“龙哥”可以办理出租车名额，在骗取陈某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年4月骗取陈某乙人民币2万元。后陈某乙又介绍郭灵会、侯廷福、田又存等六人办理出租车名额，并为几人先行垫付人民币2.52万元交给陶义强。陶义强共计骗取陈某乙人民币4.52万元。26.2017年3月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人邵某甲认识，陶义强谎称其认识省交通厅、市运管处的领导，能办理恒顺车行的出租车名额，在骗取邵某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年3月先后两次骗取邵某甲人民币2万元。27.2017年4月，被告人陶义强对被害人芦某乙谎称其认识的一个叫“龙哥”的大老板，“龙哥”认识交通厅的领导，能办理出租车名额，在骗取芦某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年4月至7月先后两次骗取芦某乙人民币3万元。28.2017年5月，被告人陶义强经丁磊介绍与被害人张某乙认识，陶义强谎称其认识市运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取张某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年5月19日骗取张某乙人民币2.5万元。29.2017年6月，被告人陶义强经龙某甲介绍与被害人龙某乙认识，陶义强谎称其认识一个叫“龙哥”的领导，能办理出租车名额，在骗取龙某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年6月15日至9月多次骗取龙某乙人民币4.5万元。30.2017年6月，被告人陶义强经李某丙介绍与被害人宗某甲认识,陶义强谎称其认识一个做工程的老板（指被告人张雪龙），能办理出租车名额，在骗取宗某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年6月15日骗取宗某甲人民币5万元。31.2017年6月，被告人陶义强经李某乙介绍与被害人苗某甲认识，陶义强谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取苗某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年6月先后两次骗取苗某甲人民币3万元。32.2017年6月，被告人陶义强主动电话联系被害人王某乙，谎称其“龙哥”认识交通厅、兰州市运管处的领导，可以办理出租车名额，在骗取王某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年7月先后两次骗取王某乙人民币6万元。案发前，陶义强退赔王某乙人民币2万元。33.2017年7月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人郭某甲认识，陶义强谎称其可以办理出租车名额，在骗取郭某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年7月骗取被害人郭某甲人民币2万元。34.2017年7月，被告人陶义强经他人介绍与被害人李某乙认识，陶义强谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取李某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于当月骗取李某乙人民币2万元。35.2017年7月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人许某甲认识，陶义强谎称其可以办理出租车名额，在骗取许某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年7月18日骗取许某甲人民币2万元。36.2017年7月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人雷某甲认识，陶义强谎称其认识省交通厅、市运管处的领导，能办理出租车名额，在取得雷某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年7月19日骗取雷某甲人民币2万元。37.2017年7月，被告人陶义强在得知同是出租车司机的被害人王某丙想办理出租车名额后，便谎称其能办理，在取得王某丙的信任后，陶义强以交押金等为由，于当月骗取王某丙人民币5000元。38.2017年7月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人王某丁认识，陶义强谎称其“龙哥”认识市运管处的领导，可以办理出租车名额，在取得王某丁的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年7月21日骗取王某丁人民币2万元。39.2017年8月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人魏某甲认识，陶义强谎称其哥（指被告人张雪龙）认识交通厅的一个处长，可以办理出租车名额，在取得魏某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年8月17日骗取魏某甲人民币2万元。40.2017年8月，被告人陶义强经徐金孝介绍与被害人徐某甲认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，在骗取徐某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年8月至10月多次骗取徐某甲人民币7万元。案发前，陶义强退赔徐某甲人民币4万元。41.2017年8月，被告人陶义强经王某乙介绍与被害人王某戊认识，陶义强谎称其“龙哥”是做工程的大老板，认识省交通厅、市运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取王某戊的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年8月20日骗取王某戊人民币5.5万元。42.2017年8月，被告人陶义强经王某乙介绍与被害人赵某乙认识，陶义强谎称其张姓哥哥（张雪龙）能办理出租车名额，在骗取赵某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年8月至9月先后两次骗取赵某乙人民币5.5万元。43.2017年9月，被告人陶义强对堂舅被害人李某丙谎称其认识一个叫“龙哥”的大老板，能办理出租车名额，在骗取李某丙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年9月至10月先后两次骗取李某丙人民币5.5万元。后李某丙又介绍马文斌、马苏勒办理出租车名额，马文斌交给陶义强人民币1万元，马苏勒交给陶义强人民币2万元。后因马文斌、马苏勒不断向李某丙追要钱款，李某丙便替陶义强给马文斌、马苏勒退赔人民币3万元。陶义强共计诈骗李某丙人民币8.5万元。44.2017年9月，被告人陶义强经李某丙介绍与被害人马某甲认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，具体由其“龙哥”负责办理，在骗取马某甲的信任后，陶义强以交押金等为由,于2017年9月至2018年1月分四次骗取马某甲人民币2.17万元。案发前，陶义强退赔马某甲人民币200元。45.2017年9月，被告人陶义强经徐金孝介绍与被害人韩某甲认识，陶义强谎称其认识一个领导叫“龙哥”，可以办理出租车名额，在骗取韩某甲的信任后，陶义强以交押金等为由,于2017年9月20日骗取韩某甲人民币4万元。案发前，陶义强退赔韩某甲人民币3万元。综上，被告人陶义强、张雪龙共同骗取45名被害人钱款共计180.16万元，其中张雪龙分得66万元，陶义强分得114.16万元。案发前，给被害人退款10.6万元,故二被告人共同诈骗金额为169.56万元。二、被告人陶义强个人诈骗的犯罪事实1.2017年10月，被告人陶义强经陈某乙介绍与被害人王某戌认识，王某戌在得知陶义强可以办理出租车名额后，便于2017年10月2日通过陈某乙转给陶义强出租车押金人民币2万元。2.2017年10月，被告人陶义强经王某乙介绍与被害人达某甲认识，陶义强谎称其一个“哥哥”（指被告人张雪龙）的哥哥是交通厅的领导，能办理出租车名额，在骗取达某甲的信任后，陶义强于2017年10月先后两次骗取达某甲人民币5万元。3.2017年10月，被害人陈某丙经陈某乙介绍得知被告人陶义强可以办理出租车名额，便于2017年10月13日通过陈某乙转给陶义强人民币2万元作为押金。4.2017年10月，被告人陶义强经康某乙介绍与被害人康某甲认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，在骗取康某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于当月骗取康某甲人民币1万元。5.2017年6月，被告人陶义强经龙某甲介绍与被害人龙某丙认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，在骗取龙某丙的的信任后，陶义强以交押金等为由，于当月骗取龙某丙人民币2万元。6.2017年10月，被告人陶义强在与被害人姚某甲聊天时谎称其认识的“龙哥”认识运管处、交通厅的领导，能办理出租车名额，在骗取姚某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年10月20日骗取姚某甲人民币1万元。7.2017年10月，被告人陶义强经达某甲介绍与被害人满某甲认识，陶义强谎称其“龙哥”认识省交通厅的领导，能办理天元车行、吉祥车行的出租车名额，在骗取满某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年10月先后两次骗取满某甲人民币5万元。案发前，陶义强将自己的手表以3000元的价格抵账给满某甲。8.2017年10月，被告人陶义强经他人介绍与被害人马某乙认识，陶义强谎称其能办理出租车名额，在骗取马某乙的信任后，被告人陶义强以交押金等为由，于2017年11月1日骗取马某乙人民币5000元。9.2017年10月，被告人陶义强经王小龙介绍与被害人芦某丙认识，陶义强谎称其认识运管处的领导，能办理出租车名额，在骗取芦某丙的信任后，于2017年11月1日骗取芦某丙人民币5000元。10.2017年11月，被告人陶义强与被害人方某甲聊天时谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处的领导，能够办理出租车名额，让方某甲介绍想办理名额的人，在骗取方某甲的信任后，方某甲遂介绍了史某、陈某、李某三人，后该三人于当月通过方某甲给陶义强各转了人民币1万元作为押金。11.2017年11月，被告人陶义强与被害人康某乙聊天时谎称其“龙哥”认识交通厅、市运管处的领导，能办理吉祥车行的出租车名额，在骗取康某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年11月6日骗取康某乙人民币1万元。12.2017年11月，被告人陶义强经康某乙介绍与被害人康某丙认识，陶义强谎称其“龙哥”认识省交通厅、市运管处的领导，可以办理出租车名额，在骗取康某丙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年11月6日骗取康某丙人民币3万元。案发前，陶义强将自己的黄金戒指以2800元的价格抵账给康某丙。13.2017年11月，被告人陶义强经方某甲介绍与被害人赵某丙认识，陶义强谎称其“龙哥”认识车管所的领导，能办理出租车名额，在骗取赵某丙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年11月13日骗取赵某丙人民币1万元。14.2017年11月，被告人陶义强经李勇介绍与被害人相某甲认识，陶义强谎称其“龙哥”可以办理出租车名额，在骗取相某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年11月至2018年1月先后两次骗取相某甲人民币6万元。15.2017年11月，被告人陶义强经李某丙介绍与被害人王某酉认识，陶义强谎称其“哥哥”（指被告人张雪龙）能办理出租车名额，在骗取王某酉的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年11月至12月多次骗取王某酉人民币6万元。16.2017年12月，被害人陶义强经方某甲介绍与被害人苗某乙认识，陶义强称其“龙哥”认识交通厅、兰州市运管处的领导，能办理出租车名额，在取得苗某乙的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年12月21日骗取苗某乙人民币1万元（苗某乙通过方某甲转交给陶义强，其中1000元为方某甲垫付）。17.2017年11月，被害人石某甲经方某甲介绍称被告人陶义强能办理办理出租车。在取得石某甲信任后，被害人石某甲通过方某甲转给被告人陶义强10000元，由此，被告人陶义强以交押金等为由，骗取被害人石某甲10000元。后经石某甲催要，陶义强书写一份借款协议书。18.2017年12月，被害人闫某甲经李某丙介绍与被告人陶义强认识，陶义强谎称其有能力办理出租车名额，在骗取闫某甲的信任后，陶义强以交押金等为由，于2017年12月9日骗取闫某甲人民币1万元（闫某甲通过李某丙转交给陶义强）。19.2017年12月，被告人陶义强经达某甲介绍与被害人赵某丁认识，陶义强谎称能办理出租车名额，在骗取赵某丁的信任后，陶义强以交押金等为由，2017年12月21骗取赵某丁人民币2万元。综上，被告人陶义强个人骗取19名被害人钱款共计44万元，案发前用物品给被害人抵账5800元，故陶义强个人诈骗金额为43.42万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：（一）书证1.64名被害人报案及陈述。证实2016年5月至2017年9月底，被告人陶义强与张雪龙共同骗取45名被害人钱款共计1801600元；2017年10月至12月，被告人陶义强骗取19名被害人钱款共计440000元。2.受案登记表、立案决定书。证实2018年2月3日起64名被害人相某报案，公安机关经过初查后决定立案侦查。3.抓获经过。证实2018年2月3日被告人陶义强被被害人达某甲等人扭送至公安机关；2月5日，公安人员根据被告人陶义强提供的电话号码，经工作后，当日被告人张雪龙到公安机关投案自首。4.户籍信息。证实二被告人犯罪时均系成年人，具有完全刑事责任能力。5.微信聊天记录截图。证实被告人陶义强对被害人谎称其能办理出租车指标的事实。6.诈骗数额统计表、收条、借条、借款协议书及手机转账记录等书证。证实被告人陶义强、张雪龙先后诈骗被害人鲁某甲人民币3.4万元、何某甲3.3万元、刘某甲6.3万元、芦某甲5.7万元、陈某甲1.5万元、鲁某乙5.5万元、梁某甲5万元、张某甲4.5万元、唐某甲2.5万元、赵某甲5万元、陶某甲2万元、贺某甲2万元、朱某甲5.5万元、施某甲5万元、邱某6.3万元、牛某甲3.5万元、郭某甲5.5万元、李某甲5万元、杨某甲6万元（案发前已退赔1.48万元）、吕某甲2.15万元、龙某甲4.82万元、王某甲5.5万元、周某甲7万元、邵某甲2万元、芦某乙3万元、陈某乙4.52万元、张某乙2.5万元、龙某乙4.5万元、宗某甲5万元、苗某甲3万元、王某乙6万元（案发前已退赔2万元）、郭某甲2万元、李某乙2万元、许某甲2万元、雷某甲2万元、王某丙5000元、王某丁2万元、魏某甲2万元、徐某甲7万元（案发前已退赔4万元）、王某戊5.5万元、赵某乙5.5万元、马某甲2.17万元（案发前已退赔200元）、李某丙8.5万元、韩某甲4万元（案发前已退赔3万元）、吕某甲1.5万元（案发前已退赔1000元）、王某戌2万元、达某甲5万元、陈某丙2万元、康某甲1万元、龙某丙2万元、姚某甲1万元、满某甲5万元（案发前陶义强将自己的手表以3000元抵账给满某甲）、马某乙5000元、芦某丙5000元、方某甲3万元、康某乙1万元、康某丙3万元（案发前陶义强将自己的黄金戒指给康某丙抵账2800元）、赵某丙1万元、相某甲6万元、王某酉2万元、苗某乙1万元、石某甲1万元、闫某甲1万元、赵某丁2万元。7.某汽车服务有限公司情况说明。证实2017年初陶义强在该公司租赁车辆甘Ａ×××××，没有签订租赁合同；2017年10月1日陶义强与该公司签订租赁合同，租赁车辆甘Ａ×××××，租赁时间为2017年10月1日至2018年1月8日；上述两辆车共支付费用15万余元。8.收条。证实2018年1月31日陶义强给张雪龙打了两张收条，金额分别为65万元、20万元。9.提取笔录及扣押清单。证实公安人员从被告人陶义强住处查获账本（笔记本）一本。10.记账笔记本。证实被告人陶义强在该笔记本上记录了办理出租车名额人员名单。（二）证人证言1.证人孙某甲证言。证实其和陶义强是男女朋友关系，2017年5月其知道陶义强给别人办理出租车的事情，见过几个人向陶义强催要出租车，陶义强当时说出租车马上就上，还得等两天，办车钱全给他哥和上面的领导了，其不知道陶义强能不能办理出租车。2017年5月其买车时陶义强用卡刷了7.8万元，是什么钱其不知道，后来其给陶义强全部还清了。2.证人朱某丙证言。证实2016年3月，其在兰州市七里河区汽车南站培训上岗证时与陶义强认识，当时其问陶义强能不能找上关系办理出租车，陶义强说能办上。4月，陶义强打电话说他认识一个领导能办上出租车，其就问多少钱，陶义强说6万元，先交2万元定金。过了几天，其就和侄子朱清林凑了10万元在兰州市安宁区科教城附近交给了陶义强。5月，陶义强打电话说出租车办下来了，一辆车再给2万元，其就给陶义强提供的银行卡上转了10.6万元现金，其中10万元是办理出租车的钱，6000元是陶义强借其的钱。后来其又给陶义强介绍了李永久、姓赵的女子和赵胜军，他们三人每人5万元，共计15万元，是在西站什字花之林茶楼给的陶义强。其共给陶义强35万元，办理7辆出租车。等了一段时间，陶义强说出租车是奔马车行的，让其去奔马车行，其在车行等了三天还是开不上，就感觉不合适，让陶义强退钱，陶义强约其到西站什字的一个茶楼见，在茶楼其见到了一名男子，后来知道叫张雪龙，陶义强介绍说是张总，是他哥，然后张雪龙说出租车他办着呢，正在托人，让不要着急，其就离开了。后来出租车的事其再没有管，就跟着张雪龙做土方的工程。到了2017年底，张雪龙打电话说出租车办不上了，让去他家算账退钱，当时陶义强也在，算的结果是其35万元，陶义强50多万元，当时陶义强还说张雪龙给他多退了10万元。事后张雪龙给其退了36万元，多退了1万元，张雪龙说让其过个年，其把钱都退给了办车的人。因为没有任何损失，故其不要求报案。3.证人刘某丙证言。证实其和陶义强是亲戚，陶义强说他可以办上出租车。2016年5月，亲戚何某甲要办一辆出租车，其就把陶义强介绍给了他，当时陶义强说车办下来共计3.5万元，让何某甲先交5000元押金，等车办下来后再交3万元好处费，何某甲问好处费能不能少收些，陶义强说给2.8万元就行。过了两天何某甲在兰州市安宁区给了陶义强5000元押金，陶义强说他“龙哥”负责办理，“龙哥”认识交通厅和运管处的领导，办出租车没有问题。后来其和何某甲就一直问陶义强办下来了没有，陶义强每次都说快了。到了10月国庆节，何某甲对其说他把2.8万元好处费已经给了陶义强。之后车一直没有办下来，每次问陶义强都说让等。2018年1月中旬，其打电话向陶义强要钱，陶义强说春节前退钱，结果到了2月其听说陶义强被抓了，才知道被骗了。4.证人徐某乙证言。证实2016年8月堂弟徐某甲要办一辆出租车，因其与陶义强认识，得知陶义强在办出租车，就把徐某甲介绍给了陶义强，陶义强说办车共计4.5万元，其中1.5万元是好处费，剩下的3万元是押金。8月19日晚上8时许，徐某甲在其家中给了陶义强1.5万元现金，陶义强说等车办下来再交3万元的押金给车行，还说他“龙哥”是包工程的，认识的人多，车马上就可以办上。9月底，陶义强给徐某甲说还有剩余的名额，让徐某甲再介绍一个人，徐某甲就把鲁发鸿介绍给了陶义强，后鲁发鸿给了徐某甲1.5万元现金，微信转账了1万元，徐某甲当天就把1.5万元现金通过自动取款机转给了陶义强，1万元现金通过微信转给了陶义强。韩玉财是其同学，当时徐某甲在其家给陶义强交钱时韩玉财也在场，韩玉财办车是和陶义强单独谈的。后来徐某甲说陶义强的“龙哥”给他退了4.2万元，剩余3000元没有退，陶义强给鲁发鸿退了没有其不知道。5、证人丁某证言。证实2017年5月邻居张某乙说要办一辆出租车，正好其在陶义强处办出租车，就把张某乙介绍给了陶义强，陶义强说办车共计需5.5万元，让张某乙先交2.5万元，剩下的钱等车办下来后交到车行指定的账户即可，还说9月就能办下来，负责办车的是他的一个老哥，具体叫什么没有说。5月19日那天，其听张某乙说他在小西湖建设银行的柜台上将2.5万元现金存到了陶义强的账户上。之后每次问车办下来了没有，陶义强要么说办事的领导不在，要么说再过几天继续让等着。其感觉陶义强可能是骗子，就每天催着退钱，陶义强给其退了1万多。11月份车还是没有办下来，其就劝张某乙赶紧让陶义强退钱，当时张某乙还抱有希望，最后陶义强给张某乙退钱了没有其不知道，只记得12月底其给张某乙打电话问情况，张某乙说陶义强的电话已经打不通，人联系不上了。6.证人陶某乙证言。证实2017年11月份其知道哥哥陶义强替人办理出租车诈骗的事情，当时陶义强给父亲说他现在跟着一个老板（指张雪龙）在给别人办出租车，后来有十几个人到家里要钱，其才知道陶义强给多人办理出租车，每人收四万、五万、六万不等。事情出了以后，其还给一个叫杨树刚的武威民勤县人还了9400元。7.证人陶某丙证言。证实2017年11月份有人到家里找儿子陶义强要钱，其才知道陶义强在给别人办理出租车，具体给谁办其说不上，只知道人挺多的，陶义强没有给过其钱，也没有买过房产和车辆。8.证人杨某丙证言。证实张雪龙和其是发小，其见过陶义强两次，第一次是在2016年7月份的一天，在兰州市城关区中山桥黄河边的船上，其听见张雪龙对陶义强说出租车只能办25个，其余再办不了，陶义强当时没有吭声，其不知道张雪龙给陶义强办了多少出租车。（三）被告人供述1.被告人陶义强供述。证实2016年5月份，其在跑出租车的时候拉到了一个叫张雪龙的客人，聊天时张雪龙说他在工地上干工程，能办理下来出租车，二人就相互留了电话。过了几天，其问张雪龙现在能不能办理下来出租车，张雪龙说可以，其问办一辆多少钱，张雪龙说先给1万元的好处费，他拿去招呼领导，至于以后办理的钱再说。正好姑舅鲁某甲让其想办法帮他办一辆出租车，其就将这个消息告诉了鲁某甲。后来张雪龙又说好处费是2万元，鲁某甲当时给了其1.5万元，其就将这1.5万元全部交给了张雪龙，张雪龙收到钱后说以后谁要办出租车就找他，让帮他拉人，其就对鲁某甲说了这件事，让他有人办理出租车就来找其，收2万元的好处费。过了两天，鲁某甲找了六个人，按之前说的一人要了2万元的好处费，其都交给了张雪龙，因为这六个人是鲁某甲介绍来的，都是亲戚，其就没有多要钱。其收了这六个人的钱以后，消息传开了，就陆陆续续一直有人给其钱让帮忙办出租车，一直持续到2017年12月。张雪龙没有直接给其好处费，二人当时商量的是每办一辆车张雪龙要收2万元的好处费保底，剩下的钱其自己向这些办理出租车的人要，最高不超过6.5万元，给张雪龙2万元，其他钱算其的。办车的人有的是听到其能办理直接找来的，有的是李某甲、陈某乙、朱世震给拉来的。期间为了让人相信其是大老板，还租过两辆丰田霸道车。之前其不知道张雪龙办不下来，后来知道了，但是为了赚钱，自己就把钱收上了。总共收了多少个人的钱记不清了，金额总共有200余万元，其中100万元左右给了张雪龙，剩余的自己当好处费拿上吃喝玩乐花掉了。后来张雪龙给其退了15.5万元，还负责给朱世震退40万元、给李某甲退27.5万元，其给张雪龙打了85万元的收条。后其给康某丙退了1万元，用黄金戒指给他抵账3000元；给吕某甲退了1000元；给杨某甲退了9400元；给韩某甲退了3万元；给徐某甲退了4万元；给王某乙退了2万元；用手表给满某甲抵账3000元，给马某甲回扣200元。2.被告人张雪龙供述。证实2016年3月份其乘坐过陶义强的出租车，聊天时二人互留了电话。过了几天陶义强打电话问其能不能办理上出租车，其让陶义强等一下，之后其给公安局的朋友打电话，问出租车好不好办理，朋友让其去车行问一下，其就去了兰州市奔马出租车行，奔马公司说他们没有新车，要等上面通知，最近应该会有一批出租车，其就问先交多少钱，车行说先交2万元的押金。其就给陶义强回复说能办理出租车，让他每人收2万元的押金给其交过来，其他的由其操作办理。就这样从2016年5月至2017年10月，陶义强陆陆续续给了其66万元的代办出租车钱。2017年4月份的时候，因为出租车办不下来，其就将陶义强给其的这些钱全部挪用干了工程。10月，其告诉陶义强不要再收钱了。11月的时候，其联系了朱世震、陶义强、陶义强的父亲及妹妹来到其家中，告诉他们其无法办理出租车这件事，让他们自己算下账，其将这些钱退给他们，当时其和陶义强、朱世震算了一下，其通过陶义强收了33个人的钱，共计66万元，当时陶义强说他收了朱世震40万元，其就给朱世震退了36万元，给陶义强转了21.5万元。后陶义强又和李某甲及陶义强父母到其家中，说陶义强收了李某甲27万元，让其帮陶义强一把，其就把这账认下了，以自己的名义给李某甲写了一张26万元的欠条，因为其把李某甲的账认了，所以就让陶义强写了85万元的收条。其让陶义强收取代办出租车费用是因为其在干工程，资金链断裂了，干不下去就拿不到钱，之前干的也等于白干了，于是就想到了这个办法，实际上其办理不下来出租车。（四）鉴定意见甘肃三勤司法鉴定所司法会计鉴定意见书。证实2019年1月21日该所作出鉴定意见，结论为：陶义强、张雪龙以能办理出租车名额为名，骗取被害人共64名，款项224.16万元，其中：陶义强、张雪龙共同骗取180.16万元，陶义强个人骗取44万元。截止目前为止，陶义强退还了被害人杨某甲、王某乙等人11.28万元。（五）辨认笔录1.二被告人辨认笔录。证实二被告人之间相互进行了辨认。2.被害人辨认笔录。证实部分被害人对被告人进行了辨认。3.证人辨认笔录。证实证人对被告人进行了辨认。上述证据，经当庭质证，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。对被告人辩解及辩护人的辩护意见综合评判如下：对被告人陶义强的辩护人辩称陶义强在张雪龙告知办理不了出租车前主观上是没有诈骗故意及公诉机关指控陶义强构成诈骗罪部分事实不清的意见，经查，陶义强明知其和张雪龙办理出租车名额方式、方法及途径均不合法，也无能力办理，但为了赚取好处费，仍然以交押金等名义多次收受多名被害人钱款，在被害人知道被骗向其追要钱款时还以各种理由推脱，主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上也实施了占有他人财物的行为，故本案事实清楚，证据确实、充分，陶义强的行为符合诈骗罪的构成要件，对上述辩护意见不予采纳；对辩称陶义强系从犯的意见，经查，本案中陶义强和张雪龙共同预谋、分工合作，所起作用相当，不应区分主从犯，故对该辩护意见不予采纳；对辩称陶义强当庭自愿认罪的意见，与事实相符，予以采纳；对辩称陶义强赔偿部分被害人损失建议从轻处罚的意见，经查，陶义强给部分被害人退赔钱款是在案发前，且其所退赔部分本院并未计入犯罪数额，故不存在从轻处罚的事实及理由，对该辩护意见不予采纳。对被告人张雪龙及辩护人辩称是陶义强主动联系张雪龙、向被害人收取的2万元现金是押金及张雪龙犯诈骗罪事实不清、证据不足的意见，经查，张雪龙和陶义强相识是因为张雪龙乘坐了陶义强的出租车，二人聊天时张雪龙称自己能办理上出租车名额，之后才有了陶义强向张雪龙的询问，张雪龙明知自己没有办理出租车名额的能力，但其为了达到非法占有他人财物的目的，虚构自己能够办理的事实，并通过陶义强向被害人每人收取2万元的现金，虽是以押金名义收取，但这只是其实施诈骗的一种手段，由此可以推断张雪龙主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上也实施了收取被害人钱款的行为，故本案事实清楚，证据确实、充分，张雪龙的行为完全符合诈骗罪的构成要件，对上述辩护意见不予采纳；对辩称张雪龙有自首情节的意见，有抓获经过证实，予以采纳；对辩称张雪龙的行为属犯罪中止的意见，经查，2017年10月张雪龙虽告知陶义强不再办理出租车名额，但在之前其和陶义强诈骗他人钱款的行为已经完成，即已实际取得被害人的钱款，属于刑法规定的诈骗罪的既遂，故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人陶义强、张雪龙以非法占有为目的，共同或单独采用虚构事实、隐瞒真相的方法多次诈骗公民钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应依法追究刑事责任。被告人陶义强认罪态度较好，可酌情从轻处罚；被告人张雪龙有自首情节，可依法从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陶义强犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年七个月，并处罚金3万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月4日起至2032年9月3日止。)被告人张雪龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年四个月，并处罚金2万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月5日起至2029年6月4日止。)二、赃款212.98万元继续追缴（其中169.56万元向被告人陶义强和张雪龙共同追缴，43.42万元向被告人陶义强追缴），追缴后发还各被害人（被害人名单详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 罗 亚 丽审?判?员?宋子锋人民陪审员 ?梁玉龙二〇二〇年四月一日书记员彭敏