天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初63号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人刘美玉，男，1985年11月28日出生于湖南省涟源市，汉族，群众，农民，小学文化，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。被告人宋海燕，男，1979年4月26日出生于湖南省涟源市，汉族，群众，无业，中专文化，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被天津市公安局武清分局刑事拘留，2019年8月23日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人刘美玉、宋海燕犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，适用认罪认罚从宽制度。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市武清区人民检察院指派检察员张成出庭支持公诉，被告人刘美玉、宋海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘美玉于2018年9月份左右至2019年7月中旬期间，本人或伙同被告人宋海燕，先后在湖南省娄底市涟源市家中，湖南省娄底市娄星区三元市场的一间出租房内，使用笔记本电脑、手机等工具，在58同城网站发布售卖电动车的虚假信息，并在与买家沟通过程中虚构购买电动车需要收取定金、购车尾款、牌照费、发票费等事实，骗取被害人王某1（天津市武清区人）等30余名被害人共计50000余元，其中被告人宋海燕诈骗金额为25000余元。被告人刘美玉、宋海燕后被抓获，到案后自愿如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘美玉、宋海燕的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人刘美玉有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人宋海燕有期徒刑一年九个月，并处罚金。被告人刘美玉、宋海燕对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。经审理查明，被告人刘美玉于2018年9月份左右至2019年7月中旬期间，本人或伙同被告人宋海燕，先后在湖南省涟源市人共同租住的一出租房内，使用被告人刘美玉的笔记本电脑及二被告人的数部手机等工具，在58同城网站上发布售卖电动车的虚假信息，并在与被害人沟通过程中虚构购买电动车需要收取定金、购车尾款、牌照费、发票费等事实，骗取位于天津市武清区天津市河东区的胡某某、天津市西青区孙某某、天津市静海区的于某某、天津市北辰区的徐某1、北京市海淀区的李某1、乐某某、北京市朝阳区的王某1、北京市西城区的夏某某、北京市丰台区的刘某1、北京市通州区的徐某1、北京市昌平区的张某1、唐某、颜某某、四川省成都市的杨某某、广西壮族自治县南宁市的袁某某、包某某、黄某某、宋某某、陆某某、西藏自治区拉萨市的穆某某、何某某、江苏省苏州市的徐某2、王某2、浙江省杭州市的李某2、言某某、黄某某、浙江省宁波市的李某3、李某4、海南省海口市的张某2、湖北省武汉市的舒某某、徐某3、上海市静安区的徐某2、福建省厦门市的刘某2、云南省昆明市的苏某某、江苏省常熟市武某等被害人共计人民币53655元，其中被告人宋海燕参与诈骗金额为人民币25579元。被告人刘美玉、宋海燕后被公安机关抓获，二被告人作案用的手机10部及笔记本电脑1台同时被公安机关予以扣押。二被告人到案后如实供述了上述事实。二被告人的家属后代二被告人向公安武清分局各退缴人民币9000元并移送本院，用于退赔各被害人。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过、被害人陈述、证人证言、扣押决定书、扣押物品清单及移送物品清单、公安武清分局出具的情况说明、调取证据通知书、清单及缴款单、现场勘验笔录、现场图、现场环境照片、接受证据材料清单及银行卡交易明细、微信聊天记录、微信转账记录、拨打电话记录、微信账号信息及微信交易明细、协助查询财产通知书及银行交易明细、电子证据检验报告、二被告人供述辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘美玉、宋海燕以非法占有为目的，通过电信网络手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人刘美玉的犯罪数额巨大，被告人宋海燕的犯罪数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪过程中，被告人刘美玉起主要作用，系主犯；被告人宋海燕起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。二被告人均多次实施诈骗行为，均可酌情从重处罚。二被告人到案后均能如实供述其罪行，系坦白，且愿意接受处罚，依法均可从轻处罚。二被告人的家属代二被告人退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘美玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年1月17日止。罚金限判决生效的第二日起十日内缴纳。）被告人宋海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年4月17日止。罚金限判决生效的第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘美玉退赔被害人杨某某人民币900元、夏某某人民币2560元、袁某某人民币2460元、穆某某人民币1468元、何某某人民币800元、徐某2人民币9040元、张某1人民币780元、刘某1人民币1188元、李某2人民币1160元、黄某某人民币1160元、张某2人民币1460元、王某2人民币720元、李某3人民币1160元、舒某某人民币2160元、王某1人民币1060元；责令被告人刘美玉、宋海燕共同退赔被害人于某某人民币4372元、王田宝人民币500元、李某1人民币800元、包某某人民币820元、徐某2人民币1180元、徐某3人民币200元、刘某2人民币808元、徐某1人民币820元、苏某某人民币1120元、徐某1人民币800元、黄某某人民币1130元、宋某某人民币1120元、李某4人民币1140元、唐某人民币1500元、颜某某人民币300元、乐某某人民币1310元、陆某某人民币1285元、胡某某人民币1288元、孙某某人民币1500元、武某人民币2288元、言某某人民币1298元。（被告人刘美玉、宋海燕已各退缴人民币9000元并移送本院）三、扣押在案并随卷移送的被告人刘美玉、宋海燕作案用的手机10部、笔记本电脑1台均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  殷 健人民陪审员  李克红人民陪审员  张宝和二〇二〇年四月二十一日书 记 员  李 阳附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。