甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0103刑初25号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人李军锋，男，汉族，初中文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县，无业。2016年10月22日因涉嫌诈骗罪被羁押于新疆塔城市看守所，2016年11月7日被取保候审；2017年1月16日因涉嫌诈骗罪被山东省龙口市公安局依法取保候审，2017年11月1日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年ll月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。指定辩护人吴君、张发宗，系甘肃君谙律师事务所律师。被告人张保健，男，汉族，小学文化，户籍所在地河南省开封市杞县，无业。2016年7月25日因涉嫌诈骗罪被羁押于新疆塔城市看守所，2016年8月26日被取保候审；2017年3月28日因涉嫌诈骗罪被羁押于山东省龙口市看守所，同年4月11日被取保候审；2017年10月26日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年11月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人陈胜、路亚红，系上海市汇业(兰州)律师事务所律师。被告人焦彦歌，女，汉族，初中文化，户籍所在地河南省许昌市襄城县，无业。2016年7月30日因涉嫌诈骗罪被羁押于新疆塔城市看守所，2016年8月26日被取保候审；2017年12月30日因涉嫌诈骗罪被羁押于郑州铁路公安处看守所；2018年1月11日因涉嫌诈骗罪被兰州市公安局七里河分局依法刑事拘留，同年2月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。指定辩护人陈艳，系甘肃融通律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉[2018]467号起诉书指控被告人李军锋、张保健、焦彦歌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2019年3月27日以被告人李军锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元；被告人张保健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金5000元；被告人焦彦歌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金2000元；赃款205700元由扣押机关依法发还被害人，剩余赃款1735850元继续追缴，追缴后依法发还各被害人。宣判后被告人焦彦歌不服提出上诉，兰州市中级人民法院以本案认定部分事实不清、证据不足为由，发回我院重新审判。2020年1月2日兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书再次向本院提起公诉，本院受理后，依法重新组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员白旭恒出庭支持公诉，被告人李军锋、张保健、焦彦歌及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月至5月，被告人李军锋、张保健与党明辉、党佳佳（已由山东省龙口市检察机关起诉）预谋分工后，由李军锋、张保健、李正规（在逃）先后用其身份证办理了多台POS机，交由党明辉、党佳佳替诈骗人员刷卡套现，在明知是别人诈骗所得赃款的情况下，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规、蒋莹（身份无法核实）负责到银行取款，李军锋、张保健二人每次抽取20%好处费（共计40余万元）用于五人分赃，其余款项由党明辉、党佳佳返还给实施诈骗人员。现查明，被告人李军锋、张保健、焦彦歌在2016年3月至5月期间先后实施以下三十起掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪：1.2016年3月25日，河南省虞城县被害人孙某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币150000元。该款经被害人打入一级卡6228480059755738776后，经党明辉、党佳佳刷张保健、李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为:836011254117655,836491059983741，华苑食品超市，华智预包装食品批发，开户人张保健，绑定银行卡62×××99；商户编号为：836491059983742，强国杂粮批发，开户人李军锋，绑定银行卡：62×××16）流出后，该款经代付入账至张保健、李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡内，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。2.2016年4月17日，四川省仁寿县被害人朱某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买不锈钢床为名，被骗取人民币40000元。该款经被害人打入一级卡6228480018593833678后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742，强国杂粮批发，开户人：李军锋，绑定银行卡：62×××16）后流出，该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。3.2016年4月19日，山东省威海市文登区被害人丛某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买不锈钢床为名，被骗取人民币30000元。该款经被害人打入一级卡：6217995200170606708后，经党明辉、党佳佳刷张保健所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983741；华智预包装食品批发，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健）流出。该款经代付入账至张保健ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。4.2016年4月25日，河北省涞水县被害人庞某1被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币76800元。该款经被害人打入一级卡：6228480059699571978后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。5.2016年4月25日，山东省太原市被害人庞某2被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币20000元。该款经被害人打入一级卡：6217995200111524044后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051373088,郑州市凡淼服装批发，商户编号：836491051312691；非凡洁具批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。6.2016年5月9日，甘肃省兰州市被害人王某1被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币156800元。该款经被害人打入一级卡6217995810004441609，户主：谢国英后，经党明辉、党佳佳刷李军锋、张保健、李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：8360112541177647，华智预包装食品超市，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健；商户编号：836491051312691，非凡洁具批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34；商户编号为：836491051373088,郑州市凡淼服装批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34；商户编号为：836491059983741，华智预包装食品批发，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健；商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。后该款经代付入账至张保健、李军锋、李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡内，由被告人李军锋、张保健、李正规、焦彦歌等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。7.2016年4月28日，山东省胶南市被害人候某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买加热米饭为名，被骗取人民币14400元。该款经被害人打入一级卡：6228270051233352076，开户人：夏谢花后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051312691，非凡洁具批发，开户人李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。8.2016年4月28日，辽宁省丹东市被害人张某1被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币35000元。该款经被害人打入一级卡：6217991000015415537后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051312691，非凡洁具批发，商户编号为：836491051373088，凡淼服装批发，开户人李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。9.2016年5月4日，成都市锦江区被害人邹某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买发电机为名，被骗取人民币40000元。该款经被害人打入一级卡：6212253202008825391后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。10.2016年5月5日，河北省石家庄市被害人温某被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币74000元。该款经被害人打入一级卡：6217995200111851942后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983743，郑州五圈批发预包装食品，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋；商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡:62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。11.2016年5月5日，浙江省宁海县被害人王某3被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币78120元。该款经被害人打入一级卡：6217995200049861898，开户人：朱雪松后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：83649105137088；凡淼服装批发，绑定银行卡：62×××34，开户人：李正规）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。12.2016年5月10日，天津市西青区被害人韩某1被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币96600元。该款经被害人打入一级卡：6217995200170897836后，经党明辉、党佳佳刷李军锋、李正规、张保健所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋；商户编号：836491051312691，非凡洁具批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34，商户编号为：8360112541177647，华智预包装食品超市，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健）流出。该款经代付入账至李军锋、李正规、张保健ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。13.2016年5月10日，吉林省榆树市被害人张某3被一名冒充消防军人男子打话，以购买帐篷为名，被骗取人民币109000元。该款经被害人打入一级卡：6228270051247969071后，经党明辉、党佳佳刷张保健、李正规、李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983741，836491059983742，836491051373088，836491059984004，836491059983743，华智预包装食品批发，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健，郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡:62×××16，开户人：李军锋，郑州市凡淼服装批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34，郑州金良预包装食品批发，开户人：李军锋，绑定银行卡：62×××46，郑州五圈批发预包装食品，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至张保健、李军锋、李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。14.2016年5月11日，安徽省颍上县被害人杨某2被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗人民币11680元。该款经被害人打入一级卡：6215583212006147263后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051312691开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。15.2016年5月11日，安徽省马鞍山市被害人王某4被一名冒充消防军人男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币53200元。该款经被害人打入一级卡：6228270051246607672，开户人：胡赶华后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：83649105137088；商户编号：836491051312691；凡淼服装批发，非凡洁具批发，绑定银行卡：62×××34，开户人：李正规）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。16.2016年5月11日，天津市河西区被害人王某5被一名冒充消防军人男子打电话，以购买发电机为名，被骗取人民币256000元。该款经被害人打入一级卡：6228270051236146574后，经党明辉、党佳佳刷李军锋、张保健所办理ＰＯＳ机（商户编号：836491059984004，金良预包装食品批发，开户人：李军锋，绑定银行卡：62×××46，商户编号为：836491059983741,华智预包装食品批发，商户编号为：8360112541177647，华隆预包装食品超市，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健）流出。该款经代付入账至李军锋、张保健ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。17.2016年5月13日，新疆乌鲁木齐市被害人杨某3被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币40000元。该款经被害人打入一级卡：6228480059758023770后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。18.2016年5月13日，天津市北辰区被害人李某1被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币30000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉支付股份有限公司河南分公司（以下简称拉卡拉公司）ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。19.2016年5月13日，北京市延庆区被害人詹某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币30000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。20.2016年5月14日，河北省唐山市被害人刘某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币134000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。21.2016年5月16日，天津市南开区被害人李某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币60000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。22.2016年5月17日，河北省固安县被害人耿某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币67000元，被骗款经党明辉、党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。23.2016年5月17日，江西省九江市被害人余某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币40000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。24.2016年5月17日，新疆塔城市被害人马某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币212000元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃。破案后，从张保健处追回赃款已发还被害人。25.2016年5月18日，江苏省南京市鼓楼区被害人陈某1被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币160000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。26.2016年5月19日，山东烟台市被害人陈某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币84000元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。27.2016年5月19日，山东省烟台市被害人杨某1被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币59700元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。28.2016年5月19日，甘肃省文县被害人屠某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币204800元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后流出146000元，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。29.2016年5月20日，山东省青岛市被害人张某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币83250元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。30.2016年5月26日，山东省济南市被害人王某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币20000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。2017年10月25日、10月31日被告人张保健、李军锋分别到公安机关投案自首。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据以支持其指控罪行，并认为被告人张保健、李军锋、焦彦歌的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李军锋、张保键案发后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人焦彦歌在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或者减轻处罚，提请本院依法惩处。被告人张保健、李军锋、焦彦歌当庭供述属实。被告人李军锋的辩护人辩称：1.被告人李军锋当庭认罪；2.被告人李军锋有自首情节，在公安机关主动如实供述自己的罪行，文化程度不高，法律意识淡薄，故请求法庭对李军锋从轻处罚。被告人张保健的辩护人辩称：1.被告人张保健系从犯；2.被告人张保健当庭认罪；3.张保健有自首情节；4.张保健积极退赃，故请求法庭对张保健从轻处罚。被告人焦彦歌的辩护人辩称：1.被告人焦彦歌有坦白情节；2.焦彦歌系从犯；3.焦彦歌系初犯；4.焦彦歌当庭认罪悔罪，案发后主动退赔赃款，故请求法庭对焦彦歌从轻处罚。经审理查明，2016年3月至5月，被告人李军锋、张保健与党明辉、党佳佳（已判刑）预谋分工后，由李军锋、张保健、李正规（在逃）先后用身份证办理了多台POS机，交由党明辉、党佳佳替诈骗人员刷卡套现，在明知是别人诈骗所得赃款的情况下，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规、蒋莹（身份无法核实）负责到银行取款，李军锋、张保健二人每次抽取20%好处费（共计40余万元）用于五人分赃，其余款项由党明辉、党佳佳返还给实施诈骗人员。现查明，被告人李军锋、张保健、焦彦歌在2016年3月至5月期间先后实施以下三十起掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪：1.2016年3月25日，河南省虞城县被害人孙某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币150000元。该款经被害人打入一级卡6228480059755738776后，经党明辉、党佳佳刷张保健、李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为:836011254117655,836491059983741，华苑食品超市，华智预包装食品批发，开户人张保健，绑定银行卡62×××99；商户编号为：836491059983742，强国杂粮批发，开户人李军锋，绑定银行卡：62×××16）流出后，该款经代付入账至张保健、李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡内，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。2.2016年4月17日，四川省仁寿县被害人朱某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买不锈钢床为名，被骗取人民币40000元。该款经被害人打入一级卡6228480018593833678后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742，强国杂粮批发，开户人：李军锋，绑定银行卡：62×××16）后流出，该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。3.2016年4月19日，山东省威海市文登区被害人丛某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买不锈钢床为名，被骗取人民币30000元。该款经被害人打入一级卡：6217995200170606708后，经党明辉、党佳佳刷张保健所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983741；华智预包装食品批发，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健）流出。该款经代付入账至张保健ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。4.2016年4月25日，河北省涞水县被害人庞某1被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币76800元。该款经被害人打入一级卡：6228480059699571978后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。5.2016年4月25日，山东省太原市被害人庞某2被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币20000元。该款经被害人打入一级卡：6217995200111524044后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051373088,郑州市凡淼服装批发，商户编号：836491051312691；非凡洁具批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。6.2016年5月9日，甘肃省兰州市被害人王某1被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币156800元。该款经被害人打入一级卡6217995810004441609，户主：谢国英后，经党明辉、党佳佳刷李军锋、张保健、李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：8360112541177647，华智预包装食品超市，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健；商户编号：836491051312691，非凡洁具批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34；商户编号为：836491051373088,郑州市凡淼服装批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34；商户编号为：836491059983741，华智预包装食品批发，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健；商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。后该款经代付入账至张保健、李军锋、李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡内，由被告人李军锋、张保健、李正规、焦彦歌等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。7.2016年4月28日，山东省胶南市被害人候某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买加热米饭为名，被骗取人民币14400元。该款经被害人打入一级卡：6228270051233352076，开户人：夏谢花后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051312691，非凡洁具批发，开户人李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。8.2016年4月28日，辽宁省丹东市被害人张某1被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币35000元。该款经被害人打入一级卡：6217991000015415537后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051312691，非凡洁具批发，商户编号为：836491051373088，凡淼服装批发，开户人李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。9.2016年5月4日，成都市锦江区被害人邹某被一名冒充消防军官的男子打电话，以购买发电机为名，被骗取人民币40000元。该款经被害人打入一级卡：6212253202008825391后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。10.2016年5月5日，河北省石家庄市被害人温某被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币74000元。该款经被害人打入一级卡：6217995200111851942后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983743，郑州五圈批发预包装食品，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋；商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡:62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。11.2016年5月5日，浙江省宁海县被害人王某3被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币78120元。该款经被害人打入一级卡：6217995200049861898，开户人：朱雪松后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：83649105137088；凡淼服装批发，绑定银行卡：62×××34，开户人：李正规）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。12.2016年5月10日，天津市西青区被害人韩某1被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币96600元。该款经被害人打入一级卡：6217995200170897836后，经党明辉、党佳佳刷李军锋、李正规、张保健所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋；商户编号：836491051312691，非凡洁具批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34，商户编号为：8360112541177647，华智预包装食品超市，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健）流出。该款经代付入账至李军锋、李正规、张保健ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。13.2016年5月10日，吉林省榆树市被害人张某3被一名冒充消防军人男子打话，以购买帐篷为名，被骗取人民币109000元。该款经被害人打入一级卡：6228270051247969071后，经党明辉、党佳佳刷张保健、李正规、李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983741，836491059983742，836491051373088，836491059984004，836491059983743，华智预包装食品批发，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健，郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡:62×××16，开户人：李军锋，郑州市凡淼服装批发，开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34，郑州金良预包装食品批发，开户人：李军锋，绑定银行卡：62×××46，郑州五圈批发预包装食品，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至张保健、李军锋、李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。14.2016年5月11日，安徽省颍上县被害人杨某2被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗人民币11680元。该款经被害人打入一级卡：6215583212006147263后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491051312691开户人：李正规，绑定银行卡：62×××34）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。15.2016年5月11日，安徽省马鞍山市被害人王某4被一名冒充消防军人男子打电话，以购买帐篷为名，被骗取人民币53200元。该款经被害人打入一级卡：6228270051246607672，开户人：胡赶华后，经党明辉、党佳佳刷李正规所办理ＰＯＳ机（商户编号为：83649105137088；商户编号：836491051312691；凡淼服装批发，非凡洁具批发，绑定银行卡：62×××34，开户人：李正规）流出。该款经代付入账至李正规ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。16.2016年5月11日，天津市河西区被害人王某5被一名冒充消防军人男子打电话，以购买发电机为名，被骗取人民币256000元。该款经被害人打入一级卡：6228270051236146574后，经党明辉、党佳佳刷李军锋、张保健所办理ＰＯＳ机（商户编号：836491059984004，金良预包装食品批发，开户人：李军锋，绑定银行卡：62×××46，商户编号为：836491059983741,华智预包装食品批发，商户编号为：8360112541177647，华隆预包装食品超市，绑定银行卡：62×××99，开户人：张保健）流出。该款经代付入账至李军锋、张保健ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。17.2016年5月13日，新疆乌鲁木齐市被害人杨某3被一名冒充消防军人男子打电话，以购买高低床为名，被骗取人民币40000元。该款经被害人打入一级卡：6228480059758023770后，经党明辉、党佳佳刷李军锋所办理ＰＯＳ机（商户编号为：836491059983742,郑州市强国杂粮批发，绑定银行卡62×××16，开户人：李军锋）流出。该款经代付入账至李军锋ＰＯＳ机所绑定银行卡后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。18.2016年5月13日，天津市北辰区被害人李某1被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币30000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。19.2016年5月13日，北京市延庆区被害人詹某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币30000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。20.2016年5月14日，河北省唐山市被害人刘某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币134000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。21.2016年5月16日，天津市南开区被害人李某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币60000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。22.2016年5月17日，河北省固安县被害人耿某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币67000元，被骗款经党明辉、党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。23.2016年5月17日，江西省九江市被害人余某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币40000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。24.2016年5月17日，新疆塔城市被害人马某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币212000元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃。破案后，从张保健处追回赃款已发还被害人。25.2016年5月18日，江苏省南京市鼓楼区被害人陈某1被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币160000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。26.2016年5月19日，山东烟台市被害人陈某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币84000元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。27.2016年5月19日，山东省烟台市被害人杨某1被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币59700元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。28.2016年5月19日，甘肃省文县被害人屠某被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币204800元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后流出146000元，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。29.2016年5月20日，山东省青岛市被害人张某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币83250元，被骗款经党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。30.2016年5月26日，山东省济南市被害人王某2被一名冒充消防队军官的男子骗取人民币20000元，被骗款经党佳佳刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由被告人李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走，分赃挥霍。2017年10月25日、10月31日被告人张保健、李军锋分别到公安机关投案自首。综上，三被告人掩饰、隐瞒犯罪所得共计2407550元。另查明，2016年10月被告人李军锋向新疆塔城市公安局刑事侦查大队退缴赃款200000元，新疆塔城市公安局刑事侦查大队将其中140000元移送兰州市公安局七里河分局，剩余60000元上交国库；从张保健处追回赃款267700元，其中新疆塔城市公安局刑事侦查大队将其中的212000元已发还被害人马某，其余55700元移送兰州市公安局七里河分局；被告人焦彦歌向兰州市公安局七里河分局退缴赃款10000元。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.受害人王某1报案材料及询问笔录。证实受害人王某1于2016年5月2日接到朋友陶宗山的电话称其儿子的朋友在甘肃有一个工程项目问其是否愿意做，其答应后，陶宗山儿子的朋友称要帐篷及保温顶子，让其先联系兰州的经销商，对方让其先打款，其先后打款156800元，发现被骗，于18日报案至兰州市。2.抓获经过。证实2017年10月25日12时许，被告人张保健在其亲属陪同下到兰州市公安局七里河分局投案自首；2017年10月31日13时许，李军锋在其亲属陪同下到公安机关投案自首；2017年12月30日12时55分，公安人员在郑州东站三楼东北进站口抓获网上逃犯焦彦歌。3.30名被害人的陈述。证实2016年3月至5月期间，分别接到诈骗电话，以帮助承揽工程等为由先后汇款，其中被害人孙某被骗人民币150000元、被害人朱某被骗人民币40000元、被害人丛某被骗人民币30000元、被害人庞某1被骗人民币76800元、被害人庞某2被骗人民币20000元、被害人王某1被骗人民币156800元、被害人侯某被骗人民币14400元、被害人张某1被骗人民币35000元、被害人邹某被骗人民币40000元、被害人温某被骗人民币74000元、被害人王某3被骗人民币78120元、被害人韩某1被骗人民币96600元、被害人张某3被骗人民币109000元、被害人杨某2被骗人民币11680元、被害人王某4被骗人民币53200元、被害人王某5被骗人民币256000元、被害人杨某3被骗人民币40000元、被害人李某1被骗人民币30000元、被害人詹某被骗人民币30000元、被害人刘某被骗人民币134000元、被害人李某2被骗人民币60000元、被害人耿某被骗人民币67000元、被害人余某被骗人民币40000元、被害人马某被骗人民币212000元、被害人陈某1被骗人民币160000元、被害人陈某2被骗人民币84000元、被害人杨某1被骗人民币59700元、被害人屠某被骗人民币146000元、被害人张某2被骗人民币83250元、被害人王某2被骗人民币20000元，后各被害人分别到公安机关报案。4.被告人李军锋的供述。证实2016年刚过完年，张保健给其打电话说在兰州认识一个叫“二辉”河南老乡刷ＰＯＳ机套现，除去手续费，剩余15%以上可以几人分，其和张保健考虑这样来钱快，便同意了，后其和张保健与党明辉见面，约定党明辉负责刷卡套现，其和张保健负责办理ＰＯＳ机，拿银行卡取款。从2016年2月开始，其使用自己及儿子李正规、张保健的身份证在拉卡拉公司、随行付公司办理了ＰＯＳ机，并将上述ＰＯＳ机交给党明辉、党佳佳使用，党明辉和党佳佳利用上述ＰＯＳ机将别人电信诈骗来的钱刷卡套现，其与张保健、焦彦歌、蒋莹、李正规按照党明辉、党佳佳的指示取款，从中抽取20%的利润，剩余款项交给党明辉、党佳佳，从2016年3月开始，几人先后在河南郑州、许昌、新乡取款500余万元，获利100余万元，由其与张保健、党明辉和党佳佳分赃，焦彦歌、蒋莹的钱是由张保健给，李正规其没有给过钱，其个人获利一、二十万元。5.被告人张保健的供述。证实2016年2月初，其接到党明辉的电话称办理POS机刷卡套现可以赚钱，其就和朋友李军锋、焦彦歌、李军锋的儿子李正规用各自的身份证在拉卡拉公司、随行付公司共办理了21台POS机，并将上述POS机交给党明辉、党佳佳用于刷卡套现，党明辉、党佳佳告诉其POS机套现出来的钱是别人电信诈骗来的钱，其和李军锋按照党明辉、党佳佳的指示，从与POS机关联的银行卡提取现金，其女友焦彦歌曾多次帮助其和李军锋到银行取款，提取的钱由其与李军锋直接交付或转账给党明辉或党佳佳，用POS机套现的钱按20％收取好处费，后由其与李军锋、党明辉或党佳佳均分。刷POS机的事情全部是党佳佳和党明辉在操作，党佳佳或党明辉刷过诈骗的卡之后，钱就会由随行付或拉卡拉公司代付到其掌握的银行卡上，然后党佳佳或党明辉就会给其或者李军锋打电话，其与李军锋拿着绑定的银行卡，按照之前商量的负责取钱，每次取钱后先提取20%作为报酬，由其和李军锋、党佳佳或党明辉几人平分，剩下80%的钱给党佳佳或党明辉送过去，有时候李正规、焦彦歌、蒋莹也参与了取款，其与李军锋负责给焦彦歌、李正规、蒋莹分赃，他们会分得300元至1000元不等，其给焦彦歌现金1万余元，购买衣服等约4千元，给李正规现金2、3万元，总共取款500余万元，总共获利100余万元，这些钱由其、李军锋、党明辉、党佳佳分得。6.被告人焦彦歌的供述。证实2016年2、3月份其在郑州市打工时认识了李军锋，2016年4月中旬李军锋让其跟着他一起去银行取钱，称每月给其3000元工资，其就跟着李军锋、张保健、李正规、蒋莹一起去郑州市、新乡等地的各大银行去取款，其帮着他们取出，取款时拿的是张保健和李军锋给其的银行卡，其和蒋莹将各自取出的钱交给李军锋或者张保健，其取款几十万，张保健给其买衣服、发的工资共拿到近10000元，一直到2016年的5月中旬其被新疆公安局抓获，其办理过农行的银行卡、光大银行卡及交通银行卡，知道张保健和李军锋要过其的身份证办理过POS机。7.同案犯党佳佳的供述。证实2016年4月份，党明辉对其说要找张保健办POS机给别人套现，并按刷卡金额的25％提取手续费，由其、党明辉、张保健、李军锋平分，其利用POS机总共套现30余万元，张保健总共给其送过三次套现的钱。8.同案犯党明辉的供述。证实2016年3月其回老家过年时看到村里的一些人干诈骗或者是给诈骗的人刷银行卡能挣钱，就和张保健商量专门办理POS机，给从事诈骗的人刷卡套现，张保健遂让李军锋帮忙办理POS机，李军锋也知道办理POS机的用途，后来其就用POS机给诈骗的人刷银行卡，并告诉张保健、李军锋从与POS机绑定的银行卡内取钱，到5月20日其给诈骗的人多次刷银行卡，一共刷了大约100余万元的诈骗款，其获利8万余元，其给诈骗的人利用POS机套现按照25%提成，提成后其和李军锋、张保健三个人平分。9.证人陶某的证言。证实2016年5月2日，其在玛雅房屋上班期间，接到一个自称是兰州武警支队的姓陈的电话，问其认不认识小工程队，给他们武警队门口铺路，其就给其父亲打电话，其父亲说王某1是做这个工程的，其就将王某1的电话给姓陈的发过去，以后的事其不清楚。10.证人熊某的证言。证实2016年5月17日，其接到一个自称塔城消防支队姓张的教导员的电话，让其帮助找人修建消防水池，其就将此事告知了朋友马某，后马某与对方取得了电话联系，对方让马某承揽工程前先帮忙汇款购置军用床，后其得知马某被骗取人民币212000元，其和马某一起到公安机关报案。11.证人吴某的证言。证实2016年5月其在ＱＱ上的一个兼职群里看到有人发信息称如果在建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行各办理一张银行卡，并将四张银行卡交给对方可以获得300元人民币，其看到之后就单独加了这个人的好友，后按照他的要求办理了4张银行卡并得到了300元的报酬，后来其以同样的办法又办理了8张银行卡交给了另一名男子，该男子是河南人。12.证人李某3的证言。证实2016年5月17日9时许，其接到一个自称是消防队的副中队长电话，对方说消防队需要翻建路面，就将此事告知了朋友耿某，耿某与对方取得了电话联系，后听耿某说被骗了人民币67000元。13.证人田某的证言。证实2016年5月14日，其接到一个自称消防大队李队长的电话，说让其帮助找人修建篮球场，其就将此事告知了朋友刘某，刘某与对方取得了电话联系，后刘某告诉其说被骗了人民币134000元。14.证人张某4的证言。证实2016年5月10日，其接到一个自称消防支队的王支队的电话，让其帮助找人维修消防栓，其就将此事告知了朋友韩某1，韩某1与对方取得了电话联系，后其得知韩某1被骗取人民币96600元。15.证人高某的证言。证实2016年5月10日16时许，其工地上一潘姓男子称要给其介绍一工程，其便将此信息告诉工地分包队长王某5，并将王某5的电话告诉对方，让他们双方联系，后听王某5说他替别人垫钱买发电机被骗。16.证人潘某的证言。证实2016年5月10日，其接到一个自称是武警指挥学院的后勤部陈部长的电话，对方称要2部电梯让其报价，还告诉有一个水泥地面工程，让其介绍一个工程队，其将此事告诉三建工地项目高经理，高经理将工地的一个姓王的男子的电话告诉其，其就将陈部长的电话发给王姓男子，直到5月11日下午其碰见王姓男子，得知他发电机的事情，再跟陈部长联系时，对方电话处于关机状态，后王姓男子报警。17.公安机关受案登记表、接处警记录、报警案件登记。证实多名被害人报案至公安机关。18.拉卡拉公司POS机开户信息。证实被告人李军锋、张保健、焦彦歌用自己的身份证在拉卡拉公司办理的POS机的情况。19.拉卡拉公司涉案POS机交易流水及李军锋在拉卡拉公司办理的POS机关联的银行卡开户信息和银行交易明细流水。证实被告人李军锋在拉卡拉公司办理的POS机的交易套现情况、POS机关联的银行卡的具体开户信息及银行交易明细。20.涉案工商银行杨雪账号的账户于2016年4至5月期间的银行交易流水、党佳佳的妻子王可非名下的银行卡的开户信息及2013年11月至2017年4月期间的交易流水、被告人党佳佳父亲党某中国邮政储蓄银行银行卡的开户信息。证实李军锋的女友杨雪的工行账户在2016年4月至5月期间向党佳佳的父亲党某、妻子王可非转账的情况及党佳佳的妻子王可非名下的银行账户在2016年4月至5月期间，存在多次大额现金进账及支取的流水情况。21.随行付信息技术公司（以下简称随行付公司）POS机开户信息、POS机关联账户具体信息及POS机交易记录。证实被告人李军锋于2016年2月开始，以其身份证在该公司办理POS机的具体情况；李军锋以其子李正规的身份证在随行付公司办理POS机的具体情况。22.张保健卡号为62×××38中国建设银行卡、卡号为62×××18的交通银行卡取款记录、拉卡拉公司ＰＯＳ机银行交易流水。证实张保健名下的银行卡账户内款项在2016年期间的具体流转情况以及涉案拉卡拉公司ＰＯＳ机套现流水的情况。23.龙口市公安局情况说明及被告人张保健对拉卡拉公司、随行付公司涉案ＰＯＳ机的具体使用人的分类明细及其书写的自述材料。证实经张保健确认，商户号为822491254114919、822491157223904、822491157223892、822491157223963的ＰＯＳ机及结算账号62×××38绑定的商户号为822491254114917的ＰＯＳ机及归党佳佳使用；商户号为822491254115097、822491254115005的ＰＯＳ机及结算账号62×××18绑定的商户号为822491157223890的ＰＯＳ机归党明辉使用；李军锋以焦彦歌的名义办理的三台ＰＯＳ机中，两台分别绑定的民生银行和光大银行银行卡的ＰＯＳ机给了党明辉，一台绑定交通银行卡的ＰＯＳ机给了党佳佳；经张保健确认，从随行付公司商户号为83×××05绑定的银行卡中取出的钱交给了党明辉；在李军锋以其身份证在随行付公司办理的七台ＰＯＳ机中，有三台没有交易记录，有两台绑定的是李军锋建设银行的银行卡，据李军锋、张保健及党明辉的供述，党明辉使用的是绑定李军锋建设银行卡的一台ＰＯＳ机，且使用时间从2016年5日开始，只有商户号为83×××05的ＰＯＳ机绑定李军锋建设银行的银行卡且开始使用的时间为2016年5月11日，党明辉使用了一台随行付公司的ＰＯＳ机。24.中国邮政储蓄银行股份有限公司户名为吴某，卡号为6217995200170544511账户的交易明细及流水一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人陈某2被骗的款项84000元打入吴某卡内后，于2016年5月19日被党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机套现。25.中国工商银行塔城分行户名为伊政宇的卡号62×××45账户交易明细一份、中国建设银行户名为帕提卡号62×××77向中国建设银行户名伊政宇卡号62×××24转账交易记录一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人马某被骗款项212000元打入伊政宇账户后，于2016年5月17日被党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由李军锋、张保健、焦彦歌、李正规等人在河南省郑州市、新乡市、周口市等各大银行将此款取走。26.中国农业银行、中国工商银行段盈账户的交易明细、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人李某1被骗的款项30000元打入户名为段盈的上述两个银行账户后，于当日被三被告人刷卡套现。27.中国农业银行金波账户的交易明细、中国农业银行杨某1账户网上银行回单、中国工商银行杨某1账户转账凭证、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人杨某1被骗款项59700元打入户名为金波的农业银行账户后，于当日被党佳佳、党明辉刷李军锋、张保健、李正规办理拉卡拉公司ＰＯＳ机后，由三被告人在各大银行将此款取走。28.舜丰村镇银行张连军（张某2的朋友）账户转账凭证、汇款委托书复印件、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人张某2被骗的款项83250元打入户名为金波的农业银行账户后，于当日被党明辉、党佳佳使用的ＰＯＳ机分次套现。29.中国邮政储蓄银行郑如意账户交易明细、詹某提供的转账凭条一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人詹某被骗的款项30000元打入郑如意名下的账户，后于2016年5月13日被党佳佳使用的ＰＯＳ机全部套现。30.中国农业银行陈川账户交易明细、耿某提供的农业银行转账凭证一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人耿某被骗的款项67000元于2016年5月17日汇入陈川名下的农业银行账户，后于当日被全部套现。31.中国农业银行户吴盾银行卡交易明细、中国农业银行刘某银行卡转账凭证、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人刘某被骗的款项ｌ34000元，于2016年5月14日汇入户名吴盾名下的农业银行账户，后于当日全部被套现。32.中国农业银行张满堂银行卡交易明细清单、中国农业银行陈某1银行卡交易明细清单、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人陈某1被骗的款项160000元，于2016年5月18日汇入户名张满堂名下的农业银行账户，后于当日全部被套现。33.中国农业银行户名为王伟（被害人王某2的儿子）的银行卡交易明细清单、王某2提供的农业银行借记卡账户查询凭证、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人王某2被骗的款项20000元，于2016年5月26日汇入账号62×××37的银行账户，后于当日被套现19998元。34.中国农业银行户名丁小海银行卡交易明细清单、中国农业银行天津市分行户名为李某2银行卡转账凭证、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人李某2被骗的款项60000元，于2016年5月16日汇入户名为丁小海的银行账户，后于当日被全部套现。35.中国建设银行户名为余某的个人网上银行转账截图一份、郑州市拉卡拉公司出具的交易明细。证实被害人余某被骗的款项40000元，于2016年5月17日汇入户名为刘思远的银行账户，后于当日全部套现。36.郑州市拉卡拉公司出具屠某的交易明细。证实被害人屠某被骗的款项146000元，于2016年5月18日被党佳佳使用拉卡拉公司的ＰＯＳ机分三次套现共计96000元，被党佳佳使用随行付公司的ＰＯＳ机分两次套现50000元。37.户名为王某1的银行转账记录、凭证、郑州市随行付公司出具的交易明细及各被告人取款的视频照片。证实被害人王某1被骗的款项156800元，于2016年5月9日汇入户名为谢国英的邮政储蓄银行账户，后于当日被套现，并被各被告人取走的视频截图照片。38.中国邮政储蓄银行户名为韩某1的银行转账凭证复印件、户名为汪永生的邮政储蓄银行卡查询信息、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人韩某2被骗的款项96600元，于2016年5月10日汇入户名为汪永生的邮政储蓄银行账户，后于当日被套现。39.郑州市随行付公司出具的侯某被骗案交易明细。证实被害人侯某被骗的款项14400元，于2016年4月28日被套现。40.河北省农村信用社户名为刘秀芝（被害人庞某1的妻子）的银行电汇转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人庞某1被骗的款项76800元,2016年4月25日汇入户名为夏欢的农业银行账户，后于当日被套现。41.中国邮政储蓄银行户名为庞某2银行转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人庞某2被骗的款项20000元，于2016年4月26日汇入户名为冯焱慧的银行账户，后于当日被全部套现。42.中国农业银行户名为孙某的银行转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人孙某被骗的款项150000元，于2016年3月25日分2次汇入账号户名为曾令国的农业银行账户，后于当日被全部套现。43.温某、温某的朋友郑风向中国邮政储蓄银行户名为陈宜庆的账户转账的银行明细、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人温某被骗的款项74000元，于2016年5月5日汇入陈宜庆账号后，于当日被套现。44.中国银行户名为杨某2的银行转账凭证复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人杨某2被骗的款项ｌｌ680元，于2016年5月11日汇入户名为梁海燕的中国工商银行账户，后于当日被套现。45.中国农业银行户名为舒明敬（杨某3的朋友）的账号银行卡交易明细清单复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人杨某3被骗的款项40000元，于2016年5月13日汇入户名为陶勇的中国农业银行账户，后于当日被套现。46.中国邮政储蓄银行户名为尹廷河的银行交易明细单、辽宁省农村信用社户名为刘殿军（张某1的女婿）的对账单复印件、郑州市随行付公司出具的交易明细。证实被害人张某1被骗的款项35000元，于2016年4月28日汇入户名为尹廷河的中国邮政储蓄银行账户，后于当日被全部套现。47.涉案银行提供的取款录像截图。证实被告人李军锋及儿子李正规、张保健和焦彦歌于2016年5月期间到涉案工商银行、建设银行柜台和ATM机提取诈骗款项的具体监控录像截图。48.辨认笔录及照片。证实经被告人张保健的辨认，李军锋、焦彦歌、李正规就是与其一起取诈骗款的人，党佳佳、党明辉就是其与李军锋、焦彦歌、李正规取诈骗款后交付赃款的人；经被告人李军锋的辨认，张保健、焦彦歌、李正规就是与其一起取诈骗款的人，党佳佳、党明辉就是其与张保健、焦彦歌、李正规取诈骗款后交付赃款的人；经被告人焦彦歌的辨认，张保健、李军锋、李正规就是于2016年4月至5月与其一起取款的人；经同案犯党明辉的辨认，张保健、李军锋、党佳佳就是同其一起刷POS机套现的人；经同案犯党佳佳、党明辉的辨认，张保健、李军锋就是办理POS机，同其二人一起刷POS机套现的人。49.山东省龙口市人民法院(2018)鲁0681刑初55号刑事判决书。证实同案犯党明辉因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年，并处罚金8万元；党佳佳因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被该院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金15万元。50.羁押证明。证实被告人李军锋于2016年10月22日羁押于新疆塔城市看守所，2016年11月7日因取保候审释放出所；被告人张保健于2016年7月25日羁押于新疆塔城市看守所，2016年8月26日因取保候审释放出所，张保健于2017年3月28日羁押于龙口市看守所，2017年4月11日因取保候审释放出所；被告人焦彦歌于2016年7月30日因涉嫌诈骗罪被羁押于新疆塔城市看守所，2016年8月26日被取保候审，2017年12月30日至2018年1月10日被羁押于河南省郑州市铁路公安处看守所，2018年1月10日由兰州市公安局民警押解出所。51.新疆塔城市公安局侦查大队出具的情况说明。证实（1）2016年5月17日塔城市公安局刑侦大队接马某报案称，其被自称以消防支队张教导以订购军用床为由被诈骗现金212000元，抓获被告人张保健后，将银行卡内和车上的现金扣押267700元，其中211000元退还给受害人马某，剩余55700元移交给兰州市公安局七里河分局。（2）抓获被告人李军锋后，扣押案件款200000元，经讯问李军锋在甘肃涉嫌诈骗犯罪所得共计140000元，该队将其中140000元移交给兰州市公安局七里河分局，另6万元由塔城市公安局刑侦大队上交国库。52.扣押物品清单。证实公安人员从被告人焦彦歌处扣押手机一部、耳钉一对、吊坠一个，身份证一张、银行卡二张、手提包一个。53.领条。证实被告人焦彦歌的姐夫已将上述扣押物品全部领回。54.收条。证实被害人马某于2017年4月1日收到新疆塔城市公安局退给其的案件款212000元。55.户籍证明。证实三被告人犯罪时系完全刑事责任能力人。以上证据，经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均无异议，证据来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。本院认为，被告人李军锋、张保健、焦彦歌明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究三被告人的刑事责任。对被告人李军锋的辩护人提出李军锋系自首、当庭认罪的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳，可对被告人李军锋依法从轻处罚。对被告人张保健辩护人辩称张保健系从犯的意见，经查，张保健、李军锋与他人预谋分工后，先后办理多台POS机替人刷卡套现，二人均起主要作用，故对该意见不予采信；对辩称被告人张保健有自首情节、退赃、认罪态度较好的辩护意见，有抓获经过及办案说明等证实，予以采信，可对被告人张保健依法从轻处罚。对被告人焦彦歌的辩护人辩称焦彦歌系有坦白情节、从犯、积极退赃、自愿认罪的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳，可依法减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李军锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2022年10月13日止，先期羁押的17日已折抵。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳)。被告人张保健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2022年8月5日止，先期羁押的48日已折抵。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳)。被告人焦彦歌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2020年11月1日止，先期羁押的40日已折抵。罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳)。二、赃款205700元由扣押机关依法发还各被害人，剩余赃款2201850元继续追缴，追缴后依法发还各被害人（被害人名单详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 王  昭审?判?员?罗利芳人民陪审员 ?郭志霞二〇二〇年四月二十日书记员成利敏