江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏10刑终102号原公诉机关江苏省高邮市人民检察院。上诉人（原审被告人）何多武，男，1978年5月19日生，瑶族，湖南省江永县人，小学文化，无业，户籍地湖南省永州市江永县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年11月1日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）何朝怀，男，1988年4月27日生，汉族，湖南省平江县人，高中文化，无业，户籍地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于宝应县看守所。辩护人高操、陈宇琪，北京京师（杭州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张保忠，男，1996年12月7日生，彝族，云南省永平县人，初中文化，无业，户籍地云南省大理白族自治州永平县。因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪，2018年5月17日被刑事拘留，同年6月16日被指定居所监视居住，同年7月1日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）余俊，男，1990年10月8日生，汉族，贵州省松桃苗族自治县人，高中文化，无业，户籍地贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年11月29日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）黎大海，男，1995年3月27日生，汉族，贵州省松桃苗族自治县人，中专文化，无业，户籍地贵州省铜仁市松桃苗族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）潭东海，男，1989年10月2日生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，无业，户籍地江西省瑞金市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月16日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）郑红胜，男，1984年1月5日生，汉族，河南省信阳市人，中专文化，无业，户籍地河南省信阳市平桥区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）景世琴，女，1987年10月13日生，汉族，四川省罗江县人，小学文化，无业，户籍地四川省德阳市罗江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月23日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。上诉人（原审被告人）付江涛，男，1992年3月20日生，汉族，河北省磁县人，中专文化，无业，户籍地河北省邯郸市磁县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）杨国，男，1990年4月21日生，汉族，贵州省黔西县人，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市黔西县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）万怀林，男，1995年10月15日生，汉族，四川省大竹县人，中专文化，无业，户籍地四川省达州市大竹县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年10月30日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）俞长江，男，1984年3月9日生，汉族，陕西省汉阴县人，初中文化，务工，户籍地陕西省安康市汉阴县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。上诉人（原审被告人）朱小军，男，1991年1月18日生，汉族，湖南省常德市人，初中文化，无业，户籍地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月22日被刑事拘留，同年6月21日被取保候审；2019年12月28日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。辩护人仇天和，江苏兴典律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李成应，男，1988年11月6日生，汉族，河南省唐河县人，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市唐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月17日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕；2019年12月16日被取保候审。原审被告人夏运波，男，1995年6月24日生，汉族，四川省内江市人，初中文化，无业，户籍地四川省内江市东兴区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月10日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕，同年10月15日因患有严重疾病被取保候审；2019年12月28日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。原审被告人张嘉坤，男，1992年12月3日生，汉族，安徽省灵璧县人，大专文化，无业，户籍地安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月28日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于宝应县看守所。原审被告人王鹏，男，1994年10月14日生，汉族，四川省宣汉县人，初中文化，无业，户籍地四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯非法拘禁罪、抢劫罪，2018年5月17日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。原审被告人刘勇勇，男，1985年10月20日生，汉族，山东省安丘市人，初中文化，无业，户籍地山东省安丘市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年10月19日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。原审被告人刘勇，男，1989年12月1日生，汉族，四川省渠县人，初中文化，无业，户籍地四川省达州市渠县。曾犯非法拘禁罪，2010年9月6日被判处拘役五个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。原审被告人康厚成，男，1990年8月20日生，汉族，湖南省隆回县人，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳市隆回县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月22日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于高邮市看守所。原审被告人梁永通，男，1991年6月26日生，壮族，云南省砚山县人，初中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于宝应县看守所。原审被告人秦兰燕，女，1984年10月5日生，汉族，广西省来宾市人，小学文化，无业，户籍地广西壮族自治区来宾市兴宾区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人苏珊珊，女，1997年3月13日生，汉族，湖南省平江县人，初中文化,无业，户籍地湖南省岳阳市平江县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。原审被告人王保钧，男，1995年9月2日生，汉族，四川省达州市人，初中文化，无业，户籍地四川省达州市通川区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月22日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕；2020年1月21日被取保候审。原审被告人杨大军，男，1983年5月19日生，汉族，河南省武陡县人，初中文化，无业，户籍地河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。原审被告人孙小刚，男，1996年9月2日生，汉族，贵州省紫云苗族布衣族自治县人，初中文化，无业，户籍地贵州省安顺市紫云苗族布衣族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕；2020年2月17日被取保候审。原审被告人罗啟钰，男，1996年10月16日生，彝族，云南省永平县人，中专文化，无业，户籍地云南省大理白族自治州永平县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕；2020年1月17日被取保候审。原审被告人唐刚，男，1991年4月5日生，汉族，四川省蓬溪县人，小学文化，无业，户籍地四川省遂宁市蓬溪县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕；2020年2月10日被取保候审。原审被告人周金政，男，1995年10月22日生，汉族，湖北省罗田县人，初中文化，无业，户籍地湖北省黄冈市罗田县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕；2019年12月17日被取保候审。原审被告人王双，男，1994年12月8日生，汉族，安徽省颍上县人，初中文化，无业，户籍地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月17日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕；2020年3月16日被取保候审。原审被告人李文雯，女，1993年3月24日生，汉族，四川省绵阳市人，中专文化，无业，户籍地四川省绵阳市涪城区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕；2020年2月10日被取保候审。原审被告人陈福兰，女，1996年4月7日生，汉族，贵州省望谟县人，初中文化，无业，户籍地贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月22日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕；2019年11月21日被取保候审。原审被告人刘朋，男，1985年7月20日生，汉族，河南省唐河县人，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市唐河县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人施月，男，1992年10月9日生，汉族，四川省什邡市人，中专文化，无业，户籍地四川省什邡市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月17日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕，同年9月30日因患有严重疾病被取保候审。原审被告人肖荣，男，1994年9月19日生，苗族，贵州省铜仁市人，小学文化，无业，户籍地贵州省铜仁市碧江区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕；2020年2月9日被取保候审。原审被告人孙华敬，女，1990年5月15日生，汉族，河南省民权县人，小学文化，无业，户籍地河南省商丘市民权县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕；2020年2月10日被取保候审。原审被告人蔡明，男，1995年10月22日生，汉族，河南省卢氏县人，初中文化,无业，户籍地河南省三门峡市卢氏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕；2019年12月17日被取保候审。原审被告人黄长栋，男，1990年2月1日生，汉族，河南省罗山县人，本科文化，无业，户籍地河南省信阳市罗山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于宝应县看守所。原审被告人张申功，男，1994年6月17日生，汉族，河南省项城市人，小学文化，无业，户籍地河南省项城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕；2020年2月10日被取保候审。原审被告人王东辉，男，1989年11月22日生，汉族，河南省兰考县人，大专文化，无业，户籍地河南省开封市兰考县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人张邦勇，男，1994年10月7日生，汉族，四川省宣汉县人，初中文化，无业，户籍地四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月22日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕；2019年11月21日被取保候审。原审被告人霍正花，女，1997年12月14日生，汉族，云南省保山市人，中专文化，无业，户籍地云南省保山市隆阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月21日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕；2019年11月20日被取保候审。原审被告人郝宏祖，男，1995年9月17日生，汉族，甘肃省兰州市人，初中文化，无业，户籍地甘肃省兰州市西固区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月21日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人王雨，男，1997年2月14日生，汉族，河南省郸城县人，初中文化，无业，户籍地河南省周口市郸城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年9月12日被刑事拘留，次日被取保候审。原审被告人叶花，女，1994年12月8日生，汉族，江西省萍乡市人，本科文化，无业，户籍地江西省。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年10月18日被刑事拘留，同年11月19日被取保候审。原审被告人代政和，男，1993年8月17日生，土家族，贵州省江口县人，高中文化，无业，户籍地贵州省铜仁市江口县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年10月14日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人舒冬冬，男，1995年2月27日生，汉族，陕西省华县人，初中文化，无业，户籍地陕西省渭南市华县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月19日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人吴**，男，1997年11月30日生，汉族，云南省保山市人，中专文化，无业，户籍地云南省保山市隆阳区。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人张健强，男，1996年2月27日生，汉族，安徽省颍上县人，初中一年级文化，无业，户籍地安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月15被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人牛强强，男，1994年10月10日生，汉族，山西省洪洞县人，初中文化，无业，户籍地山西省临汾市洪洞县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人戴立，男，1987年1月25日生，汉族，湖南省桃源县人，小学文化，无业，户籍地湖南省常德市桃源县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕；2019年12月28日被取保候审。原审被告人赫中华，男，1992年2月7日生，汉族，河南省郸城县人，小学文化，无业，户籍地河南省周口市郸城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。原审被告人赵随森，男，1990年9月29日生，汉族，河南省新安县人，大专文化，无业，户籍地河南省洛阳市新安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被取保候审。江苏省高邮市人民法院适用普通程序审理江苏省高邮市人民检察院指控原审被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通为共同实施犯罪组成较为固定的恶势力犯罪集团，其中原审被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、王鹏、刘勇勇、景世琴、张嘉坤、刘勇、康厚成、梁永通犯抢劫罪，原审被告人张保忠、夏运波、王鹏、张嘉坤、刘勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森犯非法拘禁罪一案，于2019年12月28日作出（2019）苏1084刑初313号刑事判决。原审被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、景世琴、付江涛、杨国、万怀林、俞长江、朱小军、李成应不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款的规定，经过阅卷、提讯上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判决认定：一、组织恶势力犯罪集团。2016至2018年7月，洪新炳（另案处理）等人为谋取非法利益，纠集洪姣姣（另案处理）、被告人何多武、黎大海、何朝怀、张保忠、余俊、景世琴、郑红胜、潭东海、夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通等人，在江苏省镇江市、仪征市、高邮市等地，形成以传销为幌子的恶势力犯罪组织，该组织对内名称“人际网路营销”，宣称与“天津天狮生物发展有限公司”合作，通过手机微信、QQ、电话联系，以做生意、交友为名将全国各地的被害人（组织内称新人）骗到窝点，采用非法拘禁、暴力威胁等手段强迫被害人当场投资实际不存在的天津天狮生物发展有限公司产品（人民币2800元1套，可投资多套），有组织、有分工地多次实施抢劫、非法拘禁犯罪行为。该恶势力犯罪组织内部有总管、经理、大主任、主任等级别，以“家”（即一个窝点）为单位进行具体管理。总管为最高层，总管管理经理，经理管理大主任，大主任管理主任，主任具体管理“家”。该组织中主任以上层级可自由外出，“家”与“家”之间在大主任、经理、总管安排下相互协作配合。该恶势力犯罪组织的“家”大多选择租住在城市郊区拆迁安置的毛坯房，窗户装有护网，平时家中大门上锁，大门后放有棉被，以防声音传出，实施准军事化管理，男女寝室分开，设有惩戒室、课堂，“家”中人员平均在10人左右，每人每天上缴人民币9元作为日常开支。每个“家”中的角色分工为：“寝室主任”指家的主任，主要是管理日常事务，向大主任、经理汇报成果、说服新人投资上缴，殴打、恐吓、威胁、体罚新人；“抖人主任”一般为另外“家”主任级别的人（部分抖人者不是主任）担任，主要是带领成员暴力威胁恐吓新人、搜身交出财物、手机统一保管；“管家”协助主任管理，在主任不在“家”时管理事务，向主任汇报“家”中情况；“带师傅”一般24小时贴身看守新人（异性有限制），如厕、洗澡、睡觉都在一起，观察新人情绪，向主任、管家报告；“黑脸”主要是坐在新人对面，不讲话，以凶狠模样吓唬新人；“红脸”一般是发现新人有所谓不符合“家”中规矩时，骂、凶、体罚新人，给新人压力；“接人者”主要是装作骗人者的朋友，将新人接入家。“家”中管理还设专人保管手机，控制新人通信自由；设专人保管钥匙，控制新人出入自由；设值夜看守，防止新人逃跑等；另“家”中还设“白脸”，主要是陪新人聊天，缓解新人紧张情绪。上述角色分工均为新人投资后被洗脑成为组织成员，由主任根据各人特点和洗脑后对组织的认同情况安排角色。该恶势力犯罪组织发展新人程序为：通过研究已投资成为“老板”的人社交情况及通过网络聊天确定对象，联系骗人、接人、进“家”、“抖”新人（家中多人在“抖人主任”带领下包围新人、搜身、取走手机、暴力威胁恐吓新人、宣布家中规矩）、新人被非法拘禁接受“考察”（非法拘禁时间一般均超过7日，主要是“带师傅”、“黑脸”、“红脸”等对新人进行贴身看管式“考察”）、每天讲课给新人洗脑、新人不投资时寻找理由对新人进行体罚（包括长时间坐小板凳、蹲马步、做俯卧撑、做上下蹲、不让睡觉、殴打等手段）、新人最终被迫“投资”、举行“投资”仪式、宣布新人成为“老板”、投资款层层交给总管。新人成为“老板”后也没有自由，接受洗脑后为该组织在发展下一个新人时担任角色分工。该恶势力犯罪组织收到新人被迫投资款后，主任通过大主任、经理层层交至总管处。总管按每套数百元返点给新人（大多通过洗脑再次投资或作为生活费用），另经理每月可分得人民币1500元，其他人未从中得赃。该恶势力犯罪组织纠集在一起，在未被发现时迅速扩充，遇到打击时迅速转移，有组织地发展，针对全国范围内不特定人员多次实施犯罪活动，将新人骗来窝点非法拘禁后，新人无法报警求救，采取暴力威胁新人投资，通过洗脑让新人参与对下一个新人的犯罪，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。至案发时，洪新炳为总管，洪姣姣、被告人何多武为经理，被告人黎大海、何朝怀、张保忠、余俊、景世琴为大主任，被告人郑红胜、潭东海、夏运波、张嘉坤为主任，被告人王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通为管家。二、抢劫罪、非法拘禁罪。2016年6月至2018年7月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤等人带领“家”中被告人王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森以窝点为单位，分别有组织地实施抢劫、非法拘禁犯罪，逼迫新人“投资”。其中，被告人何多武参与抢劫13人，涉案金额268800元；被告人何朝怀参与抢劫31人，涉案金额674800元；被告人张保忠参与抢劫13人，涉案金额428400元，参与非法拘禁5人；被告人余俊参与抢劫9人，涉案金额179200元，参与非法拘禁6人；被告人黎大海参与抢劫10人，涉案金额117600元；被告人潭东海参与抢劫8人，涉案金额207200元；被告人郑红胜参与抢劫9人，涉案金额86800元；被告人夏运波参与抢劫8人，涉案金额159600元，参与非法拘禁3人；被告人景世琴参与抢劫1人，涉案金额28000元；被告人张嘉坤参与抢劫1人未遂，参与非法拘禁2人；被告人王鹏参与非法拘禁12人；被告人刘勇勇参与非法拘禁5人；被告人刘勇参与非法拘禁6人；被告人康厚成参与非法拘禁5人；被告人梁永通参与非法拘禁4人；被告人秦兰燕参与非法拘禁17人；被告人苏珊珊参与非法拘禁15人；被告人付江涛参与非法拘禁12人；被告人王保钧参与非法拘禁6人；被告人杨国参与非法拘禁7人；被告人杨大军参与非法拘禁8人；被告人孙小刚参与非法拘禁7人；被告人罗啟钰参与非法拘禁6人；被告人唐刚参与非法拘禁4人；被告人万怀林参与非法拘禁5人；被告人俞长江参与非法拘禁5人；被告人周金政参与非法拘禁4人；被告人朱小军参与非法拘禁4人；被告人王双参与非法拘禁4人；被告人李成应参与非法拘禁3人；被告人肖荣参与非法拘禁3人；被告人孙华敬参与非法拘禁4人；被告人蔡明参与非法拘禁3人；被告人黄长栋参与非法拘禁3人；被告人张申功参与非法拘禁3人；被告人李文雯参与非法拘禁3人；被告人陈福兰参与非法拘禁2人；被告人刘朋参与非法拘禁2人；被告人施月参与非法拘禁2人；被告人王东辉参与非法拘禁1人；被告人张邦勇参与非法拘禁2人；被告人霍正花参与非法拘禁2人；被告人王雨参与非法拘禁2人；被告人叶花参与非法拘禁2人；被告人郝宏祖参与非法拘禁2人；被告人代政和参与非法拘禁1人；被告人舒冬冬参与非法拘禁1人；被告人吴**参与非法拘禁1人；被告人张健强参与非法拘禁1人；被告人牛强强参与非法拘禁2人；被告人戴立参与非法拘禁1人；被告人赫中华参与非法拘禁1人；被告人赵随森参与非法拘禁2人。分述如下：1.2016年12月至2017年1月，被告人何多武、张保忠、王鹏在江苏省镇江市何多武控制的“家”中，采用上述手段对罗啟钰非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“大主任”，时任“老板”的被告人张保忠将罗啟钰骗至镇江，被告人王鹏担任“带师傅”。2.2017年2月，被告人何多武、张保忠、王鹏等人在江苏省镇江市何多武控制的“家”中，采用上述手段对蔡明非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“管家”，被告人王鹏担任“黑脸”。3.2017年4月，被告人何多武、张保忠、梁永通等人在江苏省镇江市何多武控制的“家”中，采用上述手段对王保钧非法拘禁多日，迫使其“投资”11200元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“管家”，被告人梁永通担任“黑脸”。4.2017年4月，被告人何多武、张保忠、陈福兰、王鹏等人在江苏省镇江市何多武控制的“家”中，采用上述手段对孙小刚非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人陈福兰将孙小刚骗至镇江，被告人张保忠担任“管家”，被告人王鹏担任“黑脸”。5.2017年6月，被告人何多武、张保忠、梁永通、王保钧等人在江苏省镇江市何多武控制的“家”中，采用上述手段对周金政非法拘禁多日，迫使其“投资”14000元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“管家”，被告人王保钧担任“带师傅”，被告人梁永通担任“黑脸”。6.2016年6、7月，被告人黎大海、余俊等人在江苏省镇江市黎大海控制的“家”中，采用上述手段对刘勇非法拘禁多日，迫使其“投资”25200元。其中被告人黎大海担任“主任”，被告人余俊担任“管家”。7.2016年12月，被告人黎大海、余俊等人在江苏省仪征市黎大海控制的“家”中，采用上述手段对苏珊珊非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人余俊担任“管家”。8.2017年7月，被告人黎大海、余俊、秦兰燕、苏珊珊、俞长江等人在江苏省高邮市黎大海控制的“家”中，采用上述手段对王雨非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人秦兰燕、苏珊珊将王雨接至该“家”，被告人余俊担任“管家”，被告人俞长江担任“黑脸”。9.2017年10月，被告人何朝怀、余俊、张保忠、朱小军、秦兰燕、郝宏祖、付江涛、俞长江、刘勇等人在江苏省高邮市余俊控制的“家”中，采用上述手段对戴立非法拘禁多日，迫使其“投资”30800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人余俊担任“主任”，被告人朱小军将戴立骗至高邮，被告人秦兰燕将戴立接至该“家”，被告人张保忠作为其他“家”主任过来体罚戴立，被告人刘勇殴打戴立，被告人郝宏祖担任“带师傅”，被告人俞长江、付江涛先后担任“黑脸”。10.2018年5月，被告人余俊担任“大主任”期间，在江苏省镇江市其控制的“家”中，采用上述手段对刘朋非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。11.2017年3月，被告人黎大海、何朝怀、苏珊珊、秦兰燕等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对俞长江非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊将俞长江骗至高邮，并与被告人秦兰燕一起将被害人俞长江接至该“家”。12.2017年6月，被告人黎大海、何朝怀、秦兰燕、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对杨国非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕将杨国接至该“家”，被告人苏珊珊保管手机。13.2017年6月，被告人黎大海、何朝怀、秦兰燕、刘勇、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对付江涛非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕将付江涛接至该“家”，被告人刘勇体罚付江涛，被告人苏珊珊保管手机。14.2017年6、7月，被告人黎大海、何朝怀、余俊、苏珊珊、秦兰燕、刘勇等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对肖荣非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊保管手机，并与被告人秦兰燕一起将肖荣接至该“家”，被告人余俊身为其他“家”的管家过来“抖”肖荣，被告人刘勇体罚肖荣。15.2017年7月，被告人黎大海、何朝怀、杨国、苏珊珊等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对倪伟伟非法拘禁多日，迫使其“投资”16800元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人苏珊珊保管手机，被告人杨国担任“带师傅”。16.2017年8月，被告人黎大海、何朝怀、余俊、秦兰燕、苏珊珊、付江涛等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对施月非法拘禁多日，迫使其“投资”19600元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人何朝怀担任“主任”，被告人秦兰燕、苏珊珊将施月接至该“家”，被告人余俊身为其他“家”的管家过来“抖”施月，被告人付江涛担任“黑脸”。17.2017年9月，被告人何朝怀、余俊、杨国、苏珊珊、付江涛等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对代政和非法拘禁多日，迫使其“投资”42000元。其中被告人何朝怀担任“主任”，被告人余俊身为其他“家”的管家将代政和骗至高邮，被告人苏珊珊保管手机，被告人杨国担任“带师傅”，被告人付江涛担任黑脸。18.2017年9月，被告人何朝怀、余俊、杨国、苏珊珊、付江涛与梁家明（另案处理）等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对孙华敬非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何朝怀担任“主任”，被告人杨国将孙华敬骗至高邮，被告人余俊身为其他“家”的主任“抖”孙华敬，被告人苏珊珊保管手机，梁家明担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”。19.2017年10月，被告人何朝怀、张保忠、夏运波、苏珊珊、孙华敬等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对叶花非法拘禁多日，迫使其“投资”39200元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠身为其他“家”的主任“抖”叶花，被告人夏运波担任“红脸”，被告人苏珊珊保管手机，被告人孙华敬担任“带师傅”。20.2018年3月，被告人何朝怀、夏运波、施月、叶花、苏珊珊、王东辉、孙华敬等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对李文雯非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人施月将李文雯骗至高邮，被告人叶花、苏珊珊将李文雯接至该“家”，被告人夏运波身为其他“家”的主任“抖”李文雯，被告人王东辉担任“红脸”，被告人苏珊珊保管手机，被告人施月保管钥匙，被告人孙华敬担任“带师傅”，被告人施月、王东辉负责夜间看守。21.2017年8月，被告人何多武、张保忠、夏运波、王鹏等人在江苏省镇江市张保忠控制的“家”中，采用上述手段对吴**非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人夏运波担任“管家”，被告人王鹏担任“黑脸”。22.2017年10月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、王鹏、王保钧、罗啟钰、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠控制的“家”中，采用上述手段对曹金龙非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人潭东海身为其他“家”的主任“抖”曹金龙，被告人王鹏担任“管家”，被告人王保钧担任“带师傅”，被告人罗啟钰、孙小刚负责夜间看守。23.2017年10月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、余俊、王鹏、王保钧、蔡明、罗啟钰、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠控制的“家”中，采用上述手段对李成应非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王保钧将李成应骗至高邮，被告人潭东海身为其他“家”的主任“抖”李成应，被告人余俊身为其他“家”的主任体罚李成应，被告人王鹏担任“管家”和“红脸”，被告人蔡明担任“带师傅”，被告人罗啟钰、孙小刚等人负责夜间看守。24.2017年11月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、王保钧、王鹏、霍正花、周金政、孙小刚、罗啟钰等人在江苏省高邮市张保忠控制的“家”中，采用上述手段对李旭东非法拘禁多日，迫使其“投资”19600元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王保钧将李旭东骗至高邮，被告人王鹏担任“管家”，被告人霍正花担任“带师傅”，被告人周金政担任“黑脸”，被告人孙小刚、罗啟钰负责夜间看守。25.2017年12月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、潭东海、王双、秦兰燕、王鹏、罗啟钰、周金政、孙小刚等人在江苏省高邮市张保忠控制的“家”中，采用上述手段对张健强非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何多武担任“经理”，何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人王双将张健强骗至高邮，并与被告人秦兰燕一起将张健强接至该“家”，被告人潭东海身为其他“家”的主任“抖”张健强，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰担任“带师傅”，被告人周金政担任“黑脸”，被告人孙小刚负责夜间看守。26.2018年3月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、郑红胜、王鹏、罗啟钰、肖荣、蔡明、周金政、李成应、付江涛、孙小刚、王双等人在江苏省高邮市张保忠控制的“家”中，采用上述手段对彭森非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人郑红胜身为其他“家”的主任教训彭森，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰保管钥匙，被告人肖荣、蔡明先后担任“带师傅”，被告人周金政、付江涛、李成应先后担任“黑脸”，被告人罗啟钰、孙小刚、王双负责夜间看守。27.2018年3月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、苏珊珊、秦兰燕、王鹏、蔡明、罗啟钰、霍正花、付江涛、孙小刚、王双等人在江苏省高邮市张保忠控制的“家”中，采用上述手段对杨国宁非法拘禁多日，迫使其“投资”148400元。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张保忠担任“主任”，被告人苏珊珊将杨国宁骗至高邮，并与被告人秦兰燕一起将杨国宁接至该“家”，被告人王鹏担任“管家”，被告人罗啟钰保管钥匙，被告人霍正花担任“带师傅”，被告人蔡明负责看守，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人罗啟钰、孙小刚、王双负责夜间看守。28.2017年10月，被告人何朝怀、潭东海、余俊、刘勇勇、杨国、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市潭东控制的“家”中，采用上述手段对黄长栋非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人余俊身为其他“家”的主任“抖”黄长栋，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨国担任“带师傅”，被告人杨大军担任“黑脸”，被告人杨大军、万怀林负责夜间看守。29.2017年11月，被告人何朝怀、潭东海、张保忠、刘勇勇、黄长栋、杨大军、万怀林、王雨、康厚成等人在江苏省高邮市潭东海控制的“家”中，采用上述手段对王东辉非法拘禁多日，迫使其“投资”58800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人张保忠身为其他“家”的主任“抖”王东辉，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人王雨担任“带师傅”，被告人黄长栋担任“黑脸”，被告人杨大军、康厚成、万怀林负责夜间看守。30.2017年11至12月，被告人何朝怀、潭东海、秦兰燕、刘勇勇、杨国、黄长栋、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市潭东海控制的“家”中，采用上述手段对张申功非法拘禁多日，迫使其“投资”8400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人秦兰燕将张申功接至该“家”，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨国担任“带师傅”，被告人黄长栋担任“黑脸”，被告人杨大军、万怀林负责夜间看守。31.2018年5月，被告人余俊、潭东海、赵随森在江苏省镇江市潭东海控制的“家”中，采用上述手段对王帮根非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人潭东海担任“主任”，被告人赵随森担任“带师傅”。32.2017年6月，被告人夏运波、孙小刚等人在江苏省镇江市邓川（化名）控制的“家”中，采用上述手段对王双非法拘禁多日，迫使其“投资”。其中被告人夏运波将王双骗至镇江，被告人孙小刚担任“带师傅”。33.2017年12月，被告人何朝怀、夏运波、王鹏、秦兰燕、肖荣、付江涛等人在江苏省高邮市夏运波控制的“家”中，采用上述手段对张邦勇非法拘禁多日，迫使其“投资”58800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人王鹏将张邦勇骗至高邮，并与被告人秦兰燕一起将张邦勇接至该“家”，被告人肖荣担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”。34.2018年1月，被告人何朝怀、夏运波、张保忠、苏珊珊、秦兰燕、戴立、付江涛、俞长江、康厚成等人在江苏省高邮市夏运波控制的“家”中，采用上述手段对王中月非法拘禁多日，迫使其“投资”47600元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人苏珊珊将王中月骗至高邮，被告人秦兰燕将王中月接至该“家”，被告人张保忠身为其他“家”的主任“抖”王中月，被告人戴立担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人俞长江、康厚成负责夜间看守。35.2018年2月，被告人何朝怀、夏运波、刘勇、唐刚、付江涛、康厚成、俞长江等人在江苏省高邮市夏运波控制的“家”中，采用上述手段对孙宁宁非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人刘勇担任“红脸”，被告人唐刚担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人康厚成、俞长江负责夜间看守。36.2018年3月，被告人何朝怀、夏运波、张保忠、王鹏、康厚成、张嘉坤、黄长栋、张邦勇、朱小军、王保钧等人在江苏省高邮市夏运波控制的“家”中，采用上述手段对朱仕胜非法拘禁多日，迫使其“投资”22400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人张保忠身为其他“家”的主任“抖”朱仕胜，被告人王鹏将朱仕胜骗至高邮，被告人康厚成担任“管家”，被告人张嘉坤担任“红脸”，被告人黄长栋担任“带师傅”，被告人张邦勇担任“黑脸”，被告人张嘉坤、朱小军、王保钧负责夜间看守。37.2018年5月，被告人何多武、何朝怀、张保忠、夏运波、王保钧、叶花、康厚成、陈福兰、张邦勇、朱小军等人在江苏省高邮市夏运波控制的“家”中，采用上述手段对胡李庆非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何多武担任“经理”，被告人何朝怀、张保忠担任“大主任”，被告人夏运波担任“主任”，被告人王保钧将胡李庆骗至高邮并接至该“家”，被告人叶花“抖”胡李庆，被告人康厚成担任“管家”，被告人王保钧保管钥匙，被告人陈福兰担任“带师傅”，被告人张邦勇担任“黑脸”，被告人朱小军、王保钧负责夜间看守。38.2018年6月，被告人夏运波、秦兰燕、梁永通、牛强强、吴**、付江涛、唐刚等人在江苏省镇江市夏运波控制的“家”中，采用上述手段对严红花非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人夏运波担任“主任”，被告人秦兰燕将严红花接至该“家”，被告人梁永通担任“管家”，被告人牛强强、吴**先后担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人唐刚负责夜间看守。39.2018年6月，被告人夏运波、梁永通、景世琴、张健强、付江涛、唐刚、牛强强等人在江苏省镇江市夏运波控制的“家”中，采用上述手段对袁飞非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人夏运波担任“主任”，被告人景世琴作为“大主任”体罚袁飞，在“抖人”的过程中，被告人牛强强等人按住袁飞，对袁飞进行搜身，被告人梁永通担任“管家”，被告人张健强担任“带师傅”，被告人付江涛担任“黑脸”，被告人唐刚负责夜间看守。40.2017年6月，被告人黎大海、郑红胜、秦兰燕等人在江苏省高邮市郑红胜控制的“家”中，采用上述手段对张伟非法拘禁多日，迫使其“投资”28000元。其中被告人黎大海担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人秦兰燕将张伟接至该“家”。41.2017年8、9月，被告人何朝怀、郑红胜、余俊、苏珊珊、秦兰燕等人在江苏省高邮市郑红胜控制的“家”中，采用上述手段对朱小军非法拘禁多日，迫使其“投资”22400元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人苏珊珊将朱小军骗至高邮，并与被告人秦兰燕一起将朱小军接至该“家”，被告人余俊身为其他“家”的主任“抖”朱小军。42.2018年2月，被告人何朝怀、郑红胜、孙华敬等人在江苏省高邮市郑红胜控制的“家”中，采用上述手段对李奥鹏非法拘禁多日，迫使其“投资”5600元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人孙华敬担任“带师傅”。43.2018年3月，被告人何朝怀、郑红胜、周金政、秦兰燕、俞长江、郝中华、朱小军等人在江苏省高邮市郑红胜控制的“家”中，采用上述手段对牛强强非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人周金政将牛强强骗至高邮，被告人秦兰燕将牛强强接至该“家”，被告人俞长江、郝中华先后担任“带师傅”，被告人郝中华、朱小军负责夜间看守。44.2018年6月，被告人余俊、郑红胜、潭东海、刘朋、刘勇、杨大军、李文雯、张申功、孙华敬等人在江苏省镇江市郑红胜控制的“家”中，采用上述手段对李方方非法拘禁多日，迫使其“投资”25200元。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人刘朋将李方方骗至镇江，被告人潭东海身为其他“家”的主任体罚李方方，被告人刘勇担任“管家”，被告人李文雯担任“带师傅”，被告人孙华敬协助看管，被告人张申功担任“黑脸”，被告人杨大军负责夜间看守。45.2018年7月，被告人余俊、郑红胜、刘朋、刘勇、杨大军、张申功、肖荣、赵随森、李文雯等人在江苏省镇江市郑红胜控制的“家”中，采用上述手段对周小龙非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人余俊担任“大主任”，被告人郑红胜担任“主任”，被告人赵随森参与“抖”周小龙，被告人刘勇担任“管家”，被告人刘朋担任“带师傅”，被告人李文雯协助看管，被告人张申功担任“黑脸”，被告人肖荣、刘勇、杨大军负责夜间看守。46.2018年4月，被告人何朝怀、郑红胜、李文雯、苏珊珊、秦兰燕、刘勇勇、杨国、李成应、付江涛、万怀林、唐刚、杨大军以及梁家明（另案处理）等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对程兴宇非法拘禁多日，迫使其“投资”2800元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人李文雯将程兴宇骗至高邮，被告人苏珊珊、秦兰燕将程兴宇接至该“家”，被告人郑红胜身为其他“家”的主任“抖”程兴宇，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人杨大军保管钥匙，被告人杨国担任“带师傅”，被告人李成应、付江涛先后担任“黑脸”，被告人万怀林、唐刚负责夜间看守。47.2018年3月，被告人何朝怀、张嘉坤、刘勇勇、王雨、李成应、杨国、杨大军、万怀林等人在江苏省高邮市何朝怀控制的“家”中，采用上述手段对舒冬冬非法拘禁多日，迫使其“投资”11200元。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张嘉坤“抖”舒冬冬，被告人刘勇勇担任“管家”，被告人王雨担任“带师傅”，被告人李成应担任“黑脸”，被告人杨国、杨大军、万怀林负责夜间看守。48.2018年5月，被告人何朝怀、张嘉坤、郑红胜、代政和、施月、张申功、舒冬冬、王双、郝宏祖、杨大军等人在江苏省高邮市张嘉坤控制的“家”中，采用上述手段对杨昌权非法拘禁多日，迫使其“投资”未果。其中被告人何朝怀担任“大主任”，被告人张嘉坤担任“主任”，被告人代政和将杨昌权骗至高邮并接至该“家”，被告人郑红胜身为其他“家”的主任体罚杨昌权，被告人施月担任“红脸”，被告人张申功担任“带师傅”，被告人舒冬冬担任“黑脸”，被告人王双、郝宏祖、杨大军负责夜间看守。被告人王雨犯罪后自动投案，如实供述主要犯罪事实。其余被告人犯罪后基本如实供述主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关举证的被害人陈述、证人证言、同案人供述、被告人的供述和辩解、伤情鉴定书及照片、现场勘查笔录及照片以及出行记录、银行交易记录、微信转账记录、发破案经过、户籍资料等书证证明。原审人民法院认为：被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通在首要分子洪新炳的带领下，为实施共同犯罪组成较为固定的恶势力犯罪集团。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，其中被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波多次抢劫、抢劫数额巨大，其行为均已构成抢劫罪，且属共同犯罪。被告人张保忠、余俊、夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇、刘勇勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。被告人张保忠、余俊、夏运波、张嘉坤一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴、张嘉坤在共同抢劫犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、郑红胜、夏运波、张嘉坤实施的部分抢劫犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张保忠、余俊、夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇、康厚成、梁永通、刘勇勇所参与的共同非法拘禁犯罪中，作为管家部分属主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在做管家之前的非法拘禁犯罪，属次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人秦兰燕、苏珊珊、付江涛、王保钧、杨国、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、万怀林、俞长江、周金政、朱小军、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、李成应、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森在共同非法拘禁犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人王雨犯罪后自首，可以从轻处罚；其他被告人归案后基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。各被告人在参与非法拘禁犯罪中，有殴打、侮辱情节的，对相关被告人从重处罚。被告人刘勇有犯罪前科，酌情从重处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第五十四条、第五十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人何多武犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元。被告人何朝怀犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元。被告人张保忠犯抢劫罪，判处有期徒刑九年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月；决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。被告人余俊犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。被告人黎大海犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元。被告人潭东海犯抢劫罪，判处有期徒刑六年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。被告人郑红胜犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。被告人夏运波犯抢劫罪，判处有期徒刑六年四个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元。被告人景世琴犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人张嘉坤犯抢劫罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人王鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十一个月。被告人刘勇勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。被告人刘勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑两年八个月。被告人康厚成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年七个月。被告人梁永通犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。被告人秦兰燕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。被告人苏珊珊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年一个月。被告人付江涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月。被告人王保钧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。被告人杨国犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。被告人杨大军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。被告人孙小刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。被告人罗啟钰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。被告人唐刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人万怀林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。被告人俞长江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。被告人周金政犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人朱小军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人王双犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人李文雯犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人陈福兰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人刘朋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人施月犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人李成应犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人肖荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人孙华敬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人蔡明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人黄长栋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人张申功犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。被告人王东辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人张邦勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人霍正花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人郝宏祖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人王雨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月缓刑一年五个月。被告人叶花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人代政和犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人舒冬冬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人吴**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人张健强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人牛强强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人戴立犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人赫中华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。被告人赵随森犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月。高邮市公安局冻结的人民币88974元（以实际执行时银行存款为准）按比例发还给被告人何多武参与犯罪的各被害人。被告人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴参与共同犯罪的数额未执行部分依法追缴，发还给相关被害人。原审被告人何多武提出的上诉理由是：其被抓获时身上有现金被查扣，不属于恶势力犯罪集团；其仅参与对罗啟钰、蔡明、王保钧、孙小刚、周金政、吴**等六人的考察，认定参与了13起抢劫的事实不清；只是构成组织领导传销，不构成抢劫罪；量刑过重。原审被告人何朝怀及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：第12、17、18、19、20、30、34节事实中，何朝怀对被害人拘禁行为中没有体罚行为，第15、16节事实中已经体现出没有体罚行为，作为“主任”、“大主任”身份在该9节事实中均不构成抢劫罪；第26、27节事实中，被害人没有在其负责的“家”中考察，也没有采取暴力措施，该两节事实与何朝怀没有关系；何朝怀也是受害人陷入，犯罪金额不能归结到一个人身上，罚金应当由“经理”、“总管”这些直接获得利益的人来承担；不属于恶势力犯罪集团，不构成抢劫罪；本案属于组织、领导传销活动、非法拘禁犯罪，何朝怀不是组织策划者，数罪并罚，建议量刑五至七年，免处罚金。原审被告人张保忠提出的上诉理由是：其只是参与“抖人”，没有参与胁迫新人投资，不构成抢劫罪；在非法拘禁过程中属于从犯；量刑过重。原审被告人余俊提出的上诉理由是：第9、23、28、45节事实中，其只在被害人刚来时参与前期工作，不知道被害人之后投资钱款的事情，认定为抢劫罪与实际不符；**和李芳芳是其团队的人，不是在其的“家”里考察的，其不清楚后续情况，不需要承担责任。原审被告人黎大海提出的上诉理由是：第16节事实中，对施月实施拘禁以及施月到银行取款时，其已经离开，没有非法占有他人财物，没有从中获取任何利益，只是非法拘禁，对认定抢劫罪有异议；量刑过重。原审被告人潭东海提出的上诉理由是：其是受人所骗加入传销组织，也是受害者，被长期洗脑后才参与其中，是有非法拘禁的行为，不构成抢劫罪；第31节事实中，犯罪金额只有1万多元；量刑过重。原审被告人景世琴提出的上诉理由是：其不知道被害人投了钱，对认定抢劫罪有异议，量刑过重。原审被告人郑红胜提出的上诉理由是：其作为“主任”时不知道行为具有违法性，没有非法占有他人财物的主观故意，涉及的8万余元金额都是由“大主任”上交给“经理”、“总管”，其没有从中获取利益，罚金也应由“经理”、“总管”承担；量刑过重。原审被告人杨国提出的上诉理由是：量刑过重。原审被告人付江涛提出的上诉理由是：其被骗才加入传销组织时间较短，扮演“黑脸”角色都是“主任”事先安排，并非自愿，没有伤害他人的主观意识，量刑过重。原审被告人俞长江提出的上诉理由是：其在组织中行为不是本人自愿，属于胁从犯；指控的部分事实证据不足，没有给予缓刑判决不当，量刑过重。原审被告人李成应提出的上诉理由是：其被王保钧骗至传销窝点，没有出入自由，参与非法拘禁他人是迫于无奈，不是自己的意愿，应以胁从犯定罪。原审被告人万怀林提出的上诉理由是：量刑过重。原审被告人朱小军及辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：朱小军系被骗陷入窝点，被胁迫参与看守三名被害人，应认定为胁从犯；犯罪情节较轻，且能认罪悔罪，具备缓刑适用条件。本院二审查明的事实，与原审判决认定的事实相同。据以定案的证据均经原审人民法院庭审质证，证据来源合法，证明内容客观、真实，与本案具有关联性，且证据之间能够相互印证，足以证明案件事实，其证明效力本院亦予确认。关于上诉人及辩护人针对案件事实提出的上诉理由和辩护意见，结合在案证据及确认的事实情况，本院评判如下：一、上诉人何多武提出：其被抓获时身上有现金被查扣，认定参与了13起抢劫的事实不清。该上诉理由不能成立。经查：在案证据可以证明，何多武被公安机关抓获时，在其随身物品中仅查扣两张银行卡，分别冻结银行账户内人民币48882元、40092元，没有证据显示有其他现金被查扣。在第1、2、3、4、5、21节事实中，何多武是以“大主任”身份参与共同犯罪，对罗啟钰、蔡明、王保钧、孙小刚、周金政、吴**六人实施非法拘禁，并且以殴打、体罚手段逼迫六人交出钱财进行所谓的“投资”；在第22、23、24、25、26、27、37节事实中，由何朝怀以“大主任”身份指使同案人分别对曹金龙、李成应、李旭东、张健强、彭森、杨国宁、胡李庆七人实施非法拘禁，并且以殴打、体罚、威胁手段逼迫七人交出钱财进行所谓的“投资”，何多武在犯罪集团中时任“经理”身份，负责管理“大主任”层次以及劫得钱财的层层上交，对此七节行为依然要承担共犯责任。原判决认定的何多武参与13起抢劫的事实清楚。二、上诉人何朝怀及辩护人提出：第12、17、18、19、20、30、34节事实中，何朝怀对被害人拘禁行为中没有体罚行为，第15、16节事实中已经体现出没有体罚行为，作为“主任”、“大主任”身份在该9节事实中均不构成抢劫罪；第26、27节事实中，被害人没有在其负责的“家”中考察，也没有采取暴力措施，该两节事实与何朝怀没有关系。该上诉理由和辩护意见不能成立。经查：在案证据可以证明，第12、17、18、19、20、30、34节事实中，何朝怀以“主任”或者“大主任”身份参与对杨国、代政和、孙华敬、叶花、李文雯、张申功、王中月实施非法拘禁，并且逼迫七人交出钱财进行所谓的“投资”，被害人均陈述在此过程中受到不同程度的殴打、体罚；第15、16节事实中，何朝怀是以“主任”身份对“家”进行控制，参与对倪伟伟、施月实施非法拘禁，虽然没有体罚行为，但被害人均陈述是受到言语威胁后被迫交出钱财进行所谓的“投资”；第26、27节事实中，何朝怀以“大主任”身份参与共同犯罪，虽然没有直接在“家”中参与对被害人“考察”，但对其控制、管理的该“家”中其他同案人对彭森、杨国宁实施非法拘禁并采用暴力索得钱财的行为承担共犯责任。原判决认定的何朝怀参与上述11起抢劫和其他22起抢劫的事实清楚。三、上诉人余俊提出：第9、23、28、45节事实中，其只在被害人刚来时参与前期工作，不知道被害人之后投资钱款的事情，认定为抢劫罪与实际不符；**和李芳芳是其团队的人，不是在其的“家”里考察的，其不清楚后续情况，不需要承担责任。该上诉理由不能成立。经查：在案证据可以证明，第9、23、28、45节事实中，余俊以“主任”、“大主任”身份对“家”进行控制，或以“其他家主任”身份参与对戴立、李成应、黄长栋、周小龙实施非法拘禁，并且采用殴打、胁迫等手段逼迫被害人交出钱财进行所谓的“投资”，其他涉及的第10、18、31、41、44事实中亦是如此，即使余俊不知道被害人之后被迫交出钱财进行“投资”的事情，也不影响其抢劫共犯责任的认定；第6、7、8、14、16、17节事实中，余俊是以“管家”身份参与共同犯罪，受“主任”行为的支配，对“家”不具有控制、管理权限，参与对五名被害人实施非法拘禁，对被害人具有殴打、体罚行为，对此应承担非法拘禁的刑事责任。原判决认定的余俊参与9起抢劫以及参与非法拘禁6人的事实清楚。四、上诉人黎大海提出：第16节事实中，对施月实施拘禁以及施月到银行取款时其已经离开，没有非法占有他人财物，没有从中获取任何利益。该上诉理由不能成立。经查：在案证据可以证明，第16节事实中，黎大海以“大主任”身份参与共同犯罪，对“家”具有控制、管理权，在2017年8月底对施月实施非法拘禁，并以威胁手段逼迫被害人交出钱财进行所谓的“投资”，虽然黎大海自述2017年9月初离开了犯罪组织，但其未对其他同案人的行为进行约束和阻止，仍然要对施月于2017年9月9日被迫交出19600元进行所谓“投资”的后果承担责任。五、上诉人潭东海提出：第31节事实中，犯罪金额只有1万多元。该上诉理由不能成立。经查：在案证据可以证明，第31节事实中，潭东海以“主任”身份参与共同犯罪，在2018年5月上旬对王帮根实施非法拘禁，并以暴力手段逼迫被害人交出28000元进行所谓的“投资”，对于数额的问题，有被害人陈述以及2018年5月21日的银行卡取款记录的证明，足以认定。六、上诉人景世琴提出：其不知道被害人投了钱。该上诉理由不能成立。经查：在案证据可以证明，第39节事实中，景世琴虽然没有直接在夏运波控制的“家”中参与对被害人“考察”，但其当时系“大主任”身份参与共同犯罪，对夏运波控制的“家”具有管理权限，应对该“家”中其他同案人对袁飞实施非法拘禁，并以暴力、威胁手段逼迫被害人交出钱财进行所谓的“投资”的行为承担责任，是否直接知道被害人投钱的事情，不影响其抢劫共犯责任的认定。七、上诉人郑红胜提出：其作为“主任”时不知道行为具有违法性，没有非法占有他人财物的主观故意。该上诉理由不能成立。经查：在案证据可以证明，第26、40、41、42、43、44、45、46、48节事实中，郑红胜以“主任”身份参与共同犯罪，或者以“其他家主任”身份直接参与对九名被害人实施非法拘禁，并以暴力、体罚手段逼迫被害人交出钱财进行所谓的“投资”。郑红胜多次参与恶势力集团犯罪，应当知道自己行为的违法性，虽然没有直接从中获取利益，但郑红胜参与的共同犯罪行为体现的就是非法占有他人财物的故意。八、上诉人俞长江提出：指控的部分事实证据不足。该上诉理由不能成立。经查：第8、9、34、35、43节事实中，俞长江分别以“黑脸”、“带师傅”或者负责夜间看守的身份参与共同犯罪，对五名被害人实施非法拘禁，并以暴力、体罚手段逼迫被害人交出钱财进行所谓的“投资”。相关事实，有被害人陈述、同案人的供述、银行交易记录、出行记录等证据证实，俞长江在侦查阶段对参与五次非法拘禁的行为亦供认不讳，在案基本证据具备，足以认定相关事实。九、上诉人张保忠提出：只是参与“抖人”，没有参与胁迫新人投资；不属于非法拘禁从犯。该上诉理由不能成立。经查：在案证据可以证明，第9、19、29、34、36节事实中，张保忠以“其他家主任”身份参与共同犯罪，对五名被害人实施“抖”人行为，主要是在“家”中带领其他同案人对被害人实施暴力威胁恐吓、搜身交出财物、手机统一保管等行为，即使没有直接参与胁迫被害人交出钱财进行所谓的“投资”，但对共同犯罪的抢劫行为后果同样应承担刑事责任。第1节事实中，张保忠是以参与投资的“老板”身份将被害人骗至镇江窝点，在此节非法拘禁过程中，属于次要作用；第2、3、4、5节事实中，张保忠均是以“管家”身份参与对四名被害人实施非法拘禁，而“管家”的职责是在“主任”的领导下对“家”中成员进行人身看管，在非法拘禁过程中属于主要作用。故在整个非法拘禁犯罪中，张保忠不属于从犯地位。十、上诉人俞长江、李成应、朱小军及辩护人均提出：应认定为胁从犯。该上诉理由和辩护意见不能成立。经查：本案组织的犯罪模式是，有众多涉案人员是先被他人诱骗至窝点，遭到非法拘禁后进行“投资”，此时属于被害人范某，但相关人员之后并未积极脱离窝点，而是在接受“洗脑”后自愿加入，参与实施对下一个被害人的犯罪，实际成为劫取被害人钱财过程中非法拘禁手段行为的帮凶。在案证据可以证明，俞长江分别以“黑脸”、“带师傅”、夜间看守的角色参与第8、9、34、35、43节事实中的非法拘禁行为，朱小军分别以骗人至窝点、夜间看守的角色参与第9、36、37、43节事实中的非法拘禁行为，李成应以“黑脸”的角色参与第26、46、47节事实中的非法拘禁行为，均属多次参与实施犯罪，且每次非法拘禁时间均达数日，没有证据证明三人的具体行为系受他人胁迫所至，不应认定为胁从犯。本院认为：上诉人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、景世琴以及原审被告人夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通在首要分子洪新炳的带领下，为实施共同犯罪组成较为固定的恶势力犯罪集团。上诉人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、景世琴、原审被告人夏运波、张嘉坤以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，其中上诉人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、原审被告人夏运波多次抢劫、抢劫数额巨大，其行为均已构成抢劫罪，且属共同犯罪。上诉人张保忠、余俊、付江涛、杨国、万怀林、俞长江、朱小军、李成应以及原审被告人夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇、刘勇勇、康厚成、梁永通、秦兰燕、苏珊珊、王保钧、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、周金政、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。上诉人张保忠、余俊、原审被告人夏运波、张嘉坤一人犯数罪，应当实行数罪并罚。上诉人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、景世琴、原审被告人夏运波、张嘉坤在共同抢劫犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、郑红胜、原审被告人夏运波、张嘉坤实施的部分抢劫犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。上诉人张保忠、余俊、原审被告人夏运波、张嘉坤、王鹏、刘勇、康厚成、梁永通、刘勇勇所参与的共同非法拘禁犯罪中，作为管家部分属主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；在做管家之前的非法拘禁犯罪，属次要作用，是从犯，应当从轻处罚。上诉人付江涛、杨国、万怀林、俞长江、朱小军、李成应、原审被告人秦兰燕、苏珊珊、王保钧、杨大军、孙小刚、罗啟钰、唐刚、周金政、王双、李文雯、陈福兰、刘朋、施月、肖荣、孙华敬、蔡明、黄长栋、张申功、王东辉、张邦勇、霍正花、郝宏祖、王雨、叶花、代政和、舒冬冬、吴**、张健强、牛强强、戴立、赫中华、赵随森在共同非法拘禁犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。原审被告人王雨犯罪后自首，可以从轻处罚；其他五十二名被告人归案后能够如实供述基本的罪行，可以从轻处罚。各被告人在参与非法拘禁犯罪中，有殴打、侮辱情节的，对相关被告人从重处罚。原审被告人刘勇有犯罪前科，酌情从重处罚。关于上诉人及辩护人围绕案件定性及刑罚适用提出的上诉理由和辩护意见，本院认为:一、本案属于恶势力集团犯罪。（1）恶势力犯罪集团，是指三人以上人员经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者一定行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，犯罪组织架构清晰、稳定，洪新炳等人为牟取非法利益，纠集洪姣姣以及何多武、何朝怀、张保忠、余俊、潭东海、黎大海、夏运波、郑红胜等人，陆续形成首要分子、重要成员较为固定，重要组织成员经常纠集在一起，多次实施惯常的犯罪行为，将被害人骗来窝点非法拘禁，采取暴力、威胁、体罚等手段迫使被害人交出钱财进行“投资”，然后通过“洗脑”继续参与对下一个被害人的犯罪，目前查明的被害人就达四十八人。该犯罪组织的行为严重扰乱经济、社会生活秩序以及人民群众的安全感，造成较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。（2）本案中，相关涉案人员积极参与恶势力集团犯罪，上诉人何多武逐级升至“经理”层级，上诉人黎大海、何朝怀、张保忠、余俊、景世琴逐级升至“大主任”层级，上诉人郑红胜、潭东海、原审被告人夏运波、张嘉坤逐级升至“主任”层级，均属于恶势力犯罪集团的骨干成员，原审被告人王鹏、刘勇勇、刘勇、康厚成、梁永通逐级升至“管家”层级，属于恶势力犯罪集团的一般成员。二、上诉人何多武、何朝怀、张保忠、黎大海、潭东海、景世琴等人的行为构成抢劫罪。（1）查明的事实可以看出，何多武、何朝怀、张保忠、黎大海、潭东海、景世琴先后担任恶势力犯罪集团“经理”、“大主任”、“主任”，在犯罪组织中相对时间较长，有充分的通信和人身自由，明知组织所谓购买“产品”的虚假性，但仍然效仿组织所制定的固有模式，对被害人实施非法拘禁，然后使用暴力、胁迫、体罚等手段强迫被害人交出钱财“投资”不存在的产品，共同犯罪行为体现出具有非法占有财物的故意，客观上亦以当场实施暴力或以暴力相威胁，各被害人均是在被非法拘禁多日以及被殴打、威胁、体罚的情况下被迫交出财物，符合抢劫罪的构成要件，应当以抢劫罪追究刑事责任。（2）本案中的犯罪所得主要归于“总管”层级，“经理”层级有少量酬劳，被害人转化为犯罪分子后，也不从参与发展新人的数量中计酬或者得到返利，整个犯罪组织的维系和生存不是依靠传销的利诱，而是依靠组织结构的层级运转以及非法拘禁、暴力、胁迫等手段，实质是借传销名义而劫取钱财，行为手段和取财方式与组织、领导传销活动的犯罪特征存在本质区别。三、一审判处的刑罚恰当。（1）根据我国刑法规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；多次抢劫或者抢劫数额巨大的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本案中，何多武参与抢劫13人，涉案金额268800元；何朝怀参与抢劫31人，涉案金额674800元；张保忠参与抢劫13人，涉案金额428400元；余俊参与抢劫9人，涉案金额179200元；黎大海参与抢劫10人，涉案金额117600元；潭东海参与抢劫8人，涉案金额207200元；郑红胜参与抢劫9人，涉案金额86800元；均系多次抢劫，抢劫数额巨大，依法均应在十年以上有期徒刑幅度内量刑。景世琴参与抢劫1人，涉案金额28000元，依法应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。原审人民法院综合考虑，各被告人具体参与抢劫犯罪的次数和金额，系地位、作用有所区别的从犯，均具有坦白表现，以及部分抢劫未遂等量刑情节，分别对何多武、何朝怀、景世琴予以从轻处罚，对张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜予以减轻处罚，由此对各被告人在不同量刑幅度内所判处的刑罚符合法律规定。（2）在案证据确认，张保忠参与非法拘禁5人，余俊参与非法拘禁6人，均系主犯；杨国参与非法拘禁7人，付江涛参与非法拘禁12人、俞长江参与非法拘禁5人、万怀林参与非法拘禁5人、朱小军参与非法拘禁4人，均系从犯。根据我国刑法规定，应在三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的幅度内量刑。原审人民法院综合考虑，各被告人另具有坦白从轻量刑情节，以及在主犯、从犯范某内的地位、作用也有所轻重等因素，对各被告人在法定量刑幅度内所判处的刑罚符合法律规定，同时结合参与非法拘禁次数、拘禁时间以及涉及的危害后果等因素，对俞长江、朱小军没有适用缓刑并无不当。（3）本案中，何朝怀、郑红胜等人参与共同犯罪劫取被害人的钱财，虽然没有直接从中获取利益，但系共同犯罪，依法应当对所造成被害人损失的后果承担共同责任，原审人民法院据此判决，追缴何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、夏运波、景世琴参与共同犯罪的数额发还给相关被害人，具有法律依据。同时，结合各被告人参与抢劫犯罪的次数和金额以及其他量刑因素，依法所判处的罚金数额恰当。综上，原判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定性正确，量刑恰当，审判程序合法。上诉人何多武、何朝怀、张保忠、余俊、黎大海、潭东海、郑红胜、景世琴、付江涛、杨国、万怀林、俞长江、朱小军、李成应提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 王珠林审 判 员 尹晓涛审 判 员 张高峰二〇二〇年四月三日法官助理 陈 亮书 记 员 强 俊