上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初225号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告单位上海恩韦司信息系统有限公司(以下简称恩韦司公司)，住所地上海市嘉定区。诉讼代表人马小平。被告人金某，男，1970年1月31日出生，汉族，户籍在上海市崇明区。辩护人向红梦，上海宇振智强律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕293号起诉书指控被告单位恩韦司公司、被告人金某犯合同诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员龚某某出庭支持公诉，被告单位恩韦司公司的诉讼代表人马小平、被告人金某及辩护人向红梦到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年5月，被告单位恩韦司公司实际经营人被告人金某虚构“平安闵行政务云项目”，以被告单位恩韦司公司名义，与上海智能交通有限公司(以下简称智能公司)、无锡华云数据技术服务有限公司(以下简称华云公司)商议采购事宜。三方经商议，由被告单位恩韦司公司向智能公司采购80台华为服务器、80套华云云平台软件、1台华云一体机并于本市杨浦区周家嘴路XXX号A座4楼签订合同，合同金额为人民币(下同)8,094,770元；智能公司向华云公司采购上述货物并签订合同，合同金额为7,859,000元。华云公司向被告单位恩韦司公司指定的被告人金某实际控制的爵历公司订购80台华为服务器,先行支付货款6,376,000元，并交付1台华云一体机。被告单位恩韦司公司在爵历公司未实际交付相关货物的情况下仍向智能公司出具收货凭证并支付10%的货款共计809,477元。智能公司向华云公司支付785,900元后，被告单位恩韦司公司并未如约支付剩余货款，且华云公司先行支付的货款被被告人金某用于恩韦司公司经营、偿还贷款等。2019年3月5日，被告人金某明知被告单位恩韦司公司无能力履行合同，仍与上海昂予网络科技有限公司(以下简称昂予公司)签订销售合同，采购网络设备，合同金额为172,350元。昂予公司交付货物后，被告单位恩韦司公司向其出具面额为172,350元的支票，该支票无法兑付。被告人金某将该批货物用于抵偿被告单位恩韦司公司与上海安畅网络科技股份有限公司(以下简称安畅公司)之前的交易欠款。2019年5月5日，被告人金某明知被告单位恩韦司公司无能力履行合同，仍与上海朗若信息科技有限公司(以下简称朗若公司)签订产品销售合同，向朗若公司购买80台戴尔台式机，合同金额为440,000元，并于2019年5月5日、5月10日通过他人向郎若公司支付预付款70,000元。朗若公司交付货物后，被告单位恩韦司公司向其出具两张面额分别为275,000元和165,000元的支票，上述两张支票均无法兑付。其间，被告人金某以交付的80片显卡配件不合格为由要求郎若公司重新交付，郎若公司重新交付80片显卡。被告人金某将该批货物用于抵偿被告单位恩韦司公司与杭州华光计算机工程有限公司(以下简称华光公司)之前的交易欠款。2019年10月11日，被告人金某经电话通知在本市宝山区通河三村XXX号乙等候民警调查，到案后如实交代上述犯罪事实。案发后，民警查获涉案华云一体机1台并予以扣押。上述事实，被告单位恩韦司公司的诉讼代表人、被告人金某及辩护人向红梦在开庭审理过程中均无异议，且有证人单某某、周某、祖某、李某、常某某、宓某、魏某某、杨某、倪某某、戴某、刘某的证言，公安机关接受证据清单，营业执照、档案机读材料等工商登记资料，智能公司提供的平安闵行政务云中心采购与安装调试项目销售合同及附件、采购合同及附件、产品到货签收单，华云公司提供的硬件销售合同，昂予公司提供的销售合同、到货确认单、对账确认函、支票、退票理由书、退票通知，安畅公司提供的补充协议、往来台账，郎若公司出具的情况说明及提供的产品销售合同、支票、转账凭证、快递面单，华光公司出具的情况说明及提供的销售合同，公安机关协助查询财产通知书(回执)、银行账户交易明细等，中国农业银行对公活期账户信息，公安机关搜查笔录、扣押清单，公安机关出具的工作情况记录，被告人金某的供述等证据证实，上述证据均经庭审质证属实，足以确认。公诉机关根据上述证据指控被告单位恩韦司公司、被告人金某的行为均已构成合同诈骗罪。被告单位恩韦司公司、被告人金某具有自首情节且自愿认罪认罚，依法均可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告单位恩韦司公司罚金，判处被告人金某有期徒刑十年以上十一年以下，并处罚金。被告单位恩韦司公司诉讼代表人马小平、被告人金某对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且在被告人金彪的辩护人向红梦见证下签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。本院认为，被告单位恩韦司公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方单位财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人金某作为被告单位恩韦司公司直接负责的主管人员，应承担相应的刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，对被告单位恩韦司公司、被告人金某依法均应予惩处。被告单位恩韦司公司、被告人金某自首并自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。为严肃国法，维护市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第(五)项，第二百三十一条，第六十七条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位上海恩韦司信息系统有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元；(罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人金某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，罚金人民币二十万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2030年10月10日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。)三、扣押在案的华云一体机1台发还无锡华云数据技术服务有限公司，责令被告单位上海恩韦司信息系统有限公司、被告人金某退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙斯汀人民陪审员  刘亚伟人民陪审员  朱 媛二〇二〇年四月二十七日法官 助理  赵 静书 记 员  姜立军附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。