新疆维吾尔自治区喀什市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新3101刑初142号 公诉机关喀什市人民检察院。被告人王俊杰，男，1991年8月14日出生于四川省成都市，户籍所在地：四川省成都市。汉族，大学本科文化程度，中共党员，无业，捕前住四川省成都市崇州市羊马镇福田村16组。2019年8月17日，因涉嫌诈骗被成都市公安局金牛区分局民警抓获并临时羁押于成都市看守所，同年9月8日被喀什市公安局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于喀什市看守所。喀什市人民检察院以喀市检一部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人王俊杰犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。喀什市人民检察院指派检察员伍国强出庭支持公诉，被告人王俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，1、2019年4月3日，被告人王俊杰在喀什市公安局特警大队谎称购买一辆奔驰牌汽车急需用钱，向被害人王某1借款50000元，王某1通过支付宝向王俊杰转账50000元，王俊杰收钱后全部用于网络赌博，并与被害人失联。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人王某1共计50000元人民币。2、2019年3月21日，被告人王俊杰在喀什市公安局特警大队以偿还信用卡贷款急需用钱为由向被害人程某借款20000元，并承诺三天内还钱，程某通过支付宝向王俊杰转账20000元，后王俊杰将上述款项全部用于偿还信用卡贷款。经程某多次催要，王俊杰于2019年4月10日通过微信转账退还5000元，尚欠15000元未退还。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人程某共计人民币15000元。3、2019年4月10日，被告人王俊杰在喀什市公安局特警大队门口商店以急需用钱为由向被害人周某借钱，承诺两天内还钱，因周某称没钱借，王俊杰用周某手机在支付宝的“网商贷”平台里以其名义贷款42000元，贷款后余额有48800元（含原有余额6800元），周某通过支付宝向王俊杰转账47000元。经周某多次催要，王俊杰一直以信用卡消磁等各种理由推脱，至今未退还。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人周某共计人民币47000元。4、2019年2月18日，被告人王俊杰给被害人张某打电话谎称偿还信用卡贷款需要借款60000元，承诺在2月底还钱，张某用自己名下的两张信用卡在王俊杰携带的POSS机上刷款60000元。2019年2月19日，王俊杰再次找到张某，在张某的手机上下载“苏宁易购”、“借呗”、“京东金融”等贷款软件，并以张某的名义分别在“苏宁易购”贷款15500元，在“借呗”贷款4500元，在“京东金融”贷款4400元，共计贷款24400元，随后张某通过支付宝将上述款项转账给王俊杰。2019年3月1日，王俊杰电话通知张某到喀什市公安局特警大队拿钱，双方见面后王俊杰称没钱还，还另欠他人80000元未还，并再次向张某借款。张某被逼无奈，向两朋友借款65000元后通过支付宝转账给王俊杰。王俊杰将上述款项149400元用于偿还他人借款和网络赌博。经张某多次催要，王俊杰先后还款40000元，尚欠109400元未还。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人张某共计人民币109400元。5、2019年3月17日，被告人王俊杰在喀什市公安局特警大队以资金紧张为由向被害人钱某借款10700元，并承诺将自己的信用卡还完就偿还，钱某通过王俊杰随身携带的POSS机上刷款10700元，王俊杰将上述钱款全部用于网络赌博。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人钱某共计人民币10700元。6、2019年4月5日，被告人王俊杰在喀什市公安局特警大队对被害人辜某谎称自己要购买一辆奔驰汽车需要借50000元，章盛洲先通过支付宝给王俊杰转账了15000元，后通过王俊杰随身携带的POSS机刷款30000元。2019年4月10日，王俊杰向辜某的朋友丁俊辉借钱被拒绝后让辜某帮忙向丁俊辉借钱，辜某向丁俊辉借了信用卡后交给王俊杰刷款30000元。王俊杰共计收取辜某75000元，并全部用于网络赌博。被告人王俊杰以借款名义共计骗取被害人辜某人民币75000元。7、2018年6月26日，被害人杨某与被告人王俊杰一起在喀什地区公安局警务技能培训基地一起培训时，王俊杰对杨某谎称自己没有带够培训费向其借款3800元，后陆续再次向杨某借款92077元，并将全部钱款95877元用于网络赌博和偿还他人借款。期间王俊杰共计向杨某还款45725元，尚欠50152元至今未还。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人杨某共计人民币50152元。8、2018年12月30日至2019年12月31日期间，被告人王俊杰谎称开物流公司让被害人王某2转账50000元入股，承诺每天200元利润，后谎称物流公司资金不足陆续向王某2借款181900元，王俊杰将上述款项用于网络赌博和偿还他人欠款。经王某2催要，王俊杰偿还79420元，尚欠152480元未退还。被告人王俊杰以开物流公司让被害人王某2入股和物流公司资金紧张为由，骗取王某2共计人民币152480元。9、2019年3月11日，被害人罗某在喀什市公安局特警大队值班时，被告人王俊杰谎称自己在喀什市迎宾大道飞机场经营的物流公司资金周转不开需要向其借钱，后罗某用自己的信用卡在王俊杰携带的POSS机上刷款42000元，王俊杰收取钱后全部用于网络赌博。后经罗某多次催要，王俊杰还款4000元，还剩38000元至今未还。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人罗某共计人民币38000元。10、2017年1月19日至2019年3月11日期间，被告人王俊杰谎称高利贷催债，合伙做物流公司，做网站，装修物流公司等向李某1借钱，并将她的五张信用卡全部刷爆，被告人王俊杰以借款名义骗取被害人李某1共计人民币270000元。11、2019年3月，被告人王俊杰谎称周转困难通过其携带的POSS机向赵某借款13000元。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人赵某共计人民币13000元。12、2019年3月21日，被告人王俊杰谎称自己在开办一个物流公司向被害人李某2借款20000元，李某2通过微信转账给王俊杰20000元。被告人王俊杰以借款名义骗取被害人李某2共计人民币20000元。被告人王俊杰在喀什市实施诈骗12起，骗取现金共计人民币850732元，将骗取的钱全部用于网络赌博和偿还个人债务，并逃离喀什，被害人与其失去联系。上述事实，被告人王俊杰无异议，且有经查证属实的被告人王俊杰的户籍证明及供述，被害人王某1、程某、周某、张某、钱某、辜某、杨某、王某2、罗某、李某1、赵某、李某2的报案材料及陈述，中国邮储银行股份有限公司喀什分行业务凭证，广发银行股份有限公司喀什分行客户基本信息，中国农业银行股份有限公司喀什兵团分行中国农业银行喀交易明细清单、个人客户关联合约信息、业务凭证，中国工商银行喀什分行交易明细，成都市公安局金牛区分居沙河源刑警中队出具的到案经过，成都市看守所出具的出所登记表，喀什市公安局刑事侦查大队出具的归案情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王俊杰以非法占有为目的，虚构事实,隐瞒真相,以借为名骗取被害人现金850732元，全部用于赌博及偿还因赌博形成的个人债务，且诈骗数额特别巨大无力偿还，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立,本院予以支持。鉴于被告人王俊杰系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪认罚，有一定悔罪表现,同时考虑被告人未退赔赃款的实际情况,本院在量刑时酌情予以考虑。综上，根据被告人王俊杰犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下：一、被告人王俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月17日起至2030年8月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人王俊杰退赔违法所得人民币八十五万七百三十二元，发还被害人（其中王某150000元、程某15000元、周某47000元、张某109400元、钱某10700元、辜某75000元、杨某50152元、王某2152480元、罗某38000元、李某1270000元、李某220000元、赵某13000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向喀什地区中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审  判  长   徐 琰审  判  员   候爱梅审  判  员   刘 婧二 〇 二 〇 年 四 月 二 十 八 日书  记  员   王少阁