浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0110刑初247号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人桂某1，男，1989年12月9日生，汉族，大专文化程度，经商，住安徽省桐城市。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人文涛，浙江新湖律师事务所律师。 被告人赵某2，男，1993年11月9日生，汉族，大专文化程度，经商，住湖北省襄阳市襄州区。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人戴洁娜，浙江人益律师事务所律师。 被告人王某2，女，1990年11月16日生，汉族，大专文化程度，个体，住山西省曲沃县。因本案于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人赵羽，浙江朗威律师事务所律师。 被告人尹某1，男，1995年4月19日生，汉族，高中文化程度，务工，住湖北省襄阳市樊城区。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人钱兵，浙江人益律师事务所律师。 被告人金某1，女，1994年6月3日生，土家族，中专文化程度，务工，住湖北省五峰土家族自治县。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人吴凯鹏，浙江启长律师事务所律师。 被告人夏某2，女，1995年6月18日生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省枝江市。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人朱小波、范梦莹（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江初九律师事务所律师。 被告人刘某2，男，1995年11月15日生，汉族，大专文化程度，务工，住湖北省宜昌市点军区。因本案于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人赵春琼，湖北七君律师事务所律师。 被告人周某2，女，1996年9月13日生，汉族，高中文化程度，务工，住湖北省宜昌市西陵区。因本案于2018年5月3日被取保候审（该人当时系怀孕的妇女），同年11月12日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人潘友才，浙江凯旺律师事务所律师。 被告人覃某1，女，1996年2月25日生，土家族，大专文化程度，务工，住湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。 辩护人刘世柏，浙江思源昆仑律师事务所律师。 被告人朱某1，女，1999年8月5日生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年6月1日被取保候审，同年11月12日被逮捕，2019年12月12日被取保候审。 辩护人朱国辉，湖北三立律师事务所律师。 被告人刘某1，男，1999年9月18日生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省宜昌市点军区。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，2019年12月12日被取保候审。 辩护人蒋新、许超（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江奇沁律师事务所律师。 被告人杨某2，女，1992年9月3日生，汉族，中专文化程度，务工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年5月3日被刑事拘留，同年5月26日被取保候审。 辩护人刘鹤彦，湖北普济律师事务所律师。 被告人李某2，女，1994年11月28日生，汉族，大专文化程度，务工，住湖北省宜昌市夷陵区。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。 辩护人陈喆，湖北诚昌律师事务所律师。 被告人向某1，女，1998年1月11日生，土家族，大专文化程度，务工，住湖北省五峰土家族自治县。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。 辩护人井新（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江瑞坤律师事务所律师。 被告人王某2，男，1985年4月9日生，土家族，高中文化程度，务工，住湖北省长阳土家族自治县。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审。 辩护人洪新军、沈炳松（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江宝简律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2019]235号起诉书、杭余检公诉刑追诉[2019]10号追加起诉决定书、杭余检公诉刑追诉[2019]15号追加起诉决定书指控被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2犯诈骗罪，分别于2019年3月22日、同年8月27日、同年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员高瑛、张爽出庭支持公诉。被告人桂某1及其辩护人文涛、被告人赵某2及其辩护人戴洁娜、被告人王某2及其辩护人赵羽、被告人尹某1及其辩护人钱兵、被告人金某1及其辩护人吴凯鹏、被告人夏某2及其辩护人朱小波、范梦莹、被告人刘某2及其辩护人赵春琼、被告人周某2及其辩护人潘友才、被告人覃某1及其辩护人刘世柏、被告人朱某1及其辩护人朱国辉、被告人刘某1及其辩护人蒋新、许超、被告人杨某2及其辩护人刘鹤彦、被告人李某2及其辩护人陈喆、被告人向某1及其辩护人井新、被告人王某2及其辩护人洪新军、沈炳松到庭参加诉讼。其间，经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月，公诉机关建议本院延期审理二次。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2017年12月至2018年3月期间，被告人赵某2、桂某1在湖北省宜昌市西陵区九州大厦9楼、20楼以及湖北省宜昌市CBD金耀星座大厦18楼设立湖北蓝鼎科技有限公司并聘请被告人尹某1和李某6（另案移诉）为公司经理、售后，聘请被告人周某2为公司财务，先后招聘被告人夏某2、刘某2等人，形成老板、经理、组长、业务员四个层级的犯罪集团，以点亮支付宝芝麻信用星帮助被害人提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度为诱饵骗取被害人钱款。其中，业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成；组长除自己联系被害人骗取钱款外，还对本小组的业务员进行管理，指导本小组成员骗取钱款并按比例从小组成员业绩中抽取提成；售后负责安抚被害人、防止被害人报案；财务负责收取业务员骗取的被害人钱款并联系点星星人员；经理负责对所有的业务员进行人事、业务等方面的管理。具体的诈骗方式为：被告人桂某1、赵某2指使业务员冒充蚂蚁金服工作人员打电话给被害人，谎称交纳1000元或2000元手续费，可以点亮支付宝芝麻信用里的十三颗或十四颗星星从而提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度数万元。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信、支付宝转账支付钱款，并联系他人使用虚假资料点亮被害人支付宝芝麻信用星。随后对于被害人提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度或退还手续费的要求或编造各种理由拖延，或置之不理。 2017年12月至2018年3月期间，被告人桂某1、赵某2通过上述方式指使团伙成员骗取被害人伍某等人钱款共计人民币370万元左右。 被告人尹某1等人参与犯罪的具体情况如下： 1．被告人王某2于2017年12月至2018年1月期间，为获取利益，明知被告人赵某2等人利用点亮支付宝芝麻信用星实施诈骗活动，仍帮助点亮被告人赵某2等提供的被害人支付宝芝麻信用星，涉及诈骗金额为人民币300万元左右。 2．被告人尹某1于2017年12月至2018年1月、2018年3月期间参与实施诈骗，其中2017年12月至2018年1月担任公司售后，2018年3月担任公司经理及财务，涉及诈骗金额为人民币170万元左右。 3.被告人周某2于2017年12月至2018年1月作为公司财务参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币260万元左右。 4.被告人金某1于2017年12月至2018年1月作为组长参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币46万余元。 5.被告人夏某2于2017年12月至2018年1月作为组长参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币32万余元。 6.被告人刘某2于2017年12月至2018年1月作为组长参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币25万余元。 7.被告人覃某1于2017年12月至2018年1月、2018年3月作为组员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币8万余元。 8.被告人朱某1于2017年12月至2018年1月作为组员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币7万余元。 9．被告人刘某1于2017年12月至2018年1月作为组员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币7万余元。 10.被告人杨某2于2017年12月至2018年1月作为组员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币3万余元。 11.被告人李某2于2017年12月至2018年1月作为组员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币3万余元。 12.被告人向某1于2017年12月至2018年1月、2018年3月作为组员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币3万余元。 13.被告人王某2于2017年12月至2018年1月作为组员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为人民币2万余元。 2018年5月至6月杭州市公安局余杭区分局在湖北省宜昌市公安局西陵区分局的配合下抓获被告人桂某1、赵某2等人，被告人覃某1、刘某1主动向公安机关投案。被告人覃某1已分别退赔被害人夏某1、麻某人民币2000元、1000元，并取得二被害人谅解。被告人向某1已分别退赔被害人米某、黄某1人民币1000元、2000元，并取得二被害人谅解。 据以指控的证据有户籍证明等书证；证人证言；被害人陈述；扣押、搜查笔录；光盘；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2的行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、周某2的犯罪数额特别巨大，被告人金某1、夏某2、刘某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1的犯罪数额巨大，被告人王某2的犯罪数额较大，被告人王某2、周某2均系从犯，被告人尹某1在部分共同犯罪中系从犯，被告人覃某1、刘某1系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款之规定惩处。 被告人桂某1辩称，2017年12月至2018年3月，其未参与公司的组织、管理，其不清楚财务情况。 被告人桂某1的辩护人提出，（1）依现有证据仅能认定被告人桂某1的诈骗金额为237万元，且关于宋某2供述其收取的诈骗款的去向前后存在矛盾，无其他证据予以印证，无法排除统计的被告人赵某2的微信账号中收取的诈骗款已包括宋某2收取并转入被告人赵某2的微信账号中的钱款；（2）被告人桂某1在共同犯罪中所起作用远小于被告人赵某2；（3）被告人桂某1当庭认罪，且系初犯；综上，恳请对被告人桂某1从轻处罚。 被告人赵某2辩称2018年3月的诈骗金额不应计入其的犯罪数额。 被告人赵某2的辩护人提出，（1）2018年3月的诈骗金额不应计入被告人赵某2的犯罪数额；（2）被告人赵某2在共同犯罪中所起作用远小于被告人桂某1；（3）被告人赵某2如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯；综上，恳请对被告人赵某2从轻处罚。 被告人王某2对公诉机关的指控无异议。 被告人王某2的辩护人提出，（1）被告人王某2主观上并非事先串通、与被告人赵某2等人策划的明知，只是应当知道点星星的行为可能会被用于不好的事情，属于应当预见而没有预见；（2）被告人王某2系从犯，且帮助的作用非常有限；（3）被告人王某2如实供述自己的罪行，认罪态度好，且系初犯；综上，恳请对被告人王某2判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 被告人尹某1辩称2018年3月，其的诈骗金额仅40余万元。 被告人尹某1的辩护人提出，（1）被告人尹某1如实供述自己的罪行；（2）被告人尹某1自愿退赃，且系初犯，主观恶性较小；综上，恳请对被告人尹某1从轻处罚。 被告人金某1对公诉机关的指控无异议。 被告人金某1的辩护人提出，（1）被告人金某1的犯罪金额仅5.19万元；（2）被告人金某1系从犯，且系初犯；综上，恳请对被告人金某1从轻处罚。 被告人夏某2对公诉机关的指控无异议。 被告人夏某2的辩护人提出，（1）被告人夏某2系从犯；（2）被告人夏某2如实供述自己的罪行，自愿认罪，且系初犯；综上，恳请对被告人夏某2从轻处罚。 被告人刘某2对公诉机关的指控无异议。 被告人刘某2的辩护人提出，（1）被告人刘某2系从犯；（2）被告人刘某2系自首；（3）被告人刘某2的亲属已退赔部分被害人的经济损失，被告人刘某2获得部分被害人的谅解，且系初犯；（4）被害人存在过错；综上，恳请对被告人刘某2从轻处罚并适用缓刑。 被告人周某2对公诉机关的指控无异议。 被告人周某2的辩护人提出，（1）被告人周某2系从犯，仅是打杂人员；（2）被告人周某2如实供述自己的罪行；（3）被告人周某2系初犯、偶犯，积极退赃；综上，恳请对被告人周某2从轻处罚并适用缓刑。 被告人覃某1对公诉机关的指控无异议。 被告人覃某1的辩护人提出，被告人覃某1系自首，主动退赃，获得被害人的谅解，恳请对被告人覃某1从轻处罚并适用缓刑。 被告人朱某1对公诉机关的指控无异议。 被告人朱某1的辩护人提出，（1）公诉机关指控被告人朱某1的诈骗数额不准确；（2）被告人朱某1系从犯，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪；（3）被告人朱某1主观恶性较小；综上，恳请对被告人朱某1从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘某1对公诉机关的指控无异议。 被告人刘某1的辩护人提出，被告人刘某1系从犯，且系自首，自愿认罪、悔罪，主观恶性不大，恳请对被告人刘某1从轻处罚。 被告人杨某2对公诉机关的指控无异议。 被告人杨某2的辩护人提出被告人杨某2系从犯，自愿认罪，且系初犯，恳请对被告人杨某2从轻处罚并适用缓刑。 被告人李某2对公诉机关的指控无异议。 被告人李某2的辩护人提出，（1）被告人李某2的涉案金额应认定为数额较大；（2）被告人李某2系从犯，如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好；（3）被告人李某2获得部分被害人的谅解；综上，恳请对被告人李某2从轻处罚。 被告人向某1对公诉机关的指控无异议。 被告人向某1的辩护人提出，（1）被告人向某1系从犯；（2）被告人向某1如实供述自己的罪行，自愿认罪、悔罪，且系初犯；（3）被告人向某1已赔偿部分被害人的损失，获得了部分被害人的谅解；综上，恳请对被告人向某1判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人王某2对公诉机关的指控无异议。 被告人王某2的辩护人提出，被告人王某2系从犯，如实供述自己的罪行，且系初犯、偶犯，恳请对被告人王某2从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年12月至2018年3月，被告人桂某1、赵某2在湖北省宜昌市西陵区九州大厦9楼、20楼及湖北省宜昌市CBD金耀星座大厦18楼经营湖北蓝鼎科技有限公司（以下简称蓝鼎公司）期间，陆续聘请被告人尹某1和李某6（另案处理）为售后、经理、被告人周某2为财务、被告人夏某2、刘某2等人为组长、业务员，形成了犯罪集团，以点亮支付宝芝麻信用星帮助被害人提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度等为诱饵骗取被害人钱款。其中，业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成；组长对本小组的业务员进行管理，指导本小组成员骗取钱款并按比例从小组成员业绩中抽取提成，部分组长还自行联系被害人骗取钱款；售后负责安抚被害人、防止被害人报案；财务负责收取业务员骗取的被害人钱款并联系点星星人员；经理负责对所有的业务员进行人事、业务等方面的管理。具体的诈骗方式为：被告人桂某1、赵某2指使业务员冒充蚂蚁金服工作人员打电话给被害人，谎称交纳人民币（以下币种同）1000元或2000元手续费，可以点亮支付宝芝麻信用中十三颗或十四颗星星从而提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度数万元。被害人信以为真后，业务员便诱导被害人通过微信、支付宝转账支付钱款，并联系被告人王某2等人使用虚假资料点亮被害人支付宝芝麻信用星。随后对于被害人提升支付宝蚂蚁花呗、借呗额度或退还手续费等要求或编造各种理由拖延，或置之不理。 2017年12月至2018年3月期间，被告人桂某1、赵某2通过上述方式指使团伙成员骗取被害人钱款共计约370万元（部分被害人在杭州市余杭区被骗，所骗得的钱款部分已退还被害人），其中包括被害人刘某12000元、被害人井某2000元、被害人冯某11000元、被害人谢某12000元、被害人赵某11000元、被害人刘某21000元、被害人张某12000元、被害人贺某2000元、被害人项某1000元、被害人冯某21000元、被害人麻某1000元、被害人夏某12000元、被害人马某11000元、被害人齐某1000元、被害人余某11000元、被害人张某21000元、被害人张某31000元、被害人弥某11000元、被害人朱某11000元、被害人章某1000元、被害人蔡某3000元、被害人李某11000元、被害人马某22000元、被害人王某12000元、被害人詹某2000元、被害人谢某22000元、被害人周某11000元、被害人史某1000元、被害人龙某2000元、被害人赖某1000元、被害人米某1000元、被害人黄某12000元、被害人徐某11000元、被害人罗某11000元、被害人夏某21000元等。 被告人尹某1等人参与犯罪的具体情况如下： 被告人王某2于2017年12月至2018年1月期间，为获取利益，明知被告人赵某2等人实施诈骗活动，仍帮助点亮被告人赵某2等人提供的人员的支付宝芝麻信用星，涉及诈骗金额为300万元左右，被告人赵某2一方支付给其24万余元。 被告人尹某1于2017年12月至2018年1月、2018年3月期间参与实施诈骗，其中2017年12月至2018年1月担任公司售后，2018年3月担任公司经理及财务，涉及诈骗金额为170万元左右。 被告人周某2于2017年12月至2018年1月担任公司财务参与实施诈骗，涉及诈骗金额为260万元左右。 被告人金某1于2017年12月至2018年1月担任组长等参与实施诈骗，涉及诈骗金额共计46万余元。 被告人夏某2于2017年12月至2018年1月担任组长、业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额共计32万余元。 被告人刘某2于2017年12月至2018年1月担任组长、业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额共计25万元左右。 被告人覃某1于2017年12月至2018年1月、2018年3月担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为约8万元。 被告人朱某1于2017年12月至2018年1月担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为7万余元。 被告人刘某1于2017年12月至2018年1月担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为7万余元。 被告人杨某2于2017年12月至2018年1月担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为3万余元。 被告人李某2于2017年12月至2018年1月担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为3万余元。 被告人向某1于2017年12月至2018年1月、2018年3月担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为3万余元。 被告人王某2于2017年12月至2018年1月担任业务员参与实施诈骗，涉及诈骗金额为2万余元。 另查明，杭州市公安局余杭区分局从被告人桂某1处扣押了华为手机1部，从被告人赵某2处扣押了360手机1部、苹果手机2部、电脑主机1台，从被告人王某2处扣押了OPPO手机1部，从被告人尹某1处扣押了苹果手机1部，从被告人夏某2处扣押了360手机1部、苹果手机1部，从被告人朱某1处扣押了OPPO手机1部，从被告人刘某1处扣押了魅族手机1部，从被告人杨某2处扣押了华为荣耀手机2部、小米手机1部，从被告人王某2处扣押了OPPO手机1部。被告人覃某1已分别退赔被害人夏某1、麻某2000元、1000元，被告人向某1已分别退赔被害人米某、黄某11000元、2000元，被告人刘某2已分别退赔被害人冯某2、项某各1000元，被告人李某2已退赔被害人龙某2000元，前述被告人均分别获得前述相应被害人的谅解。 再查明,被告人覃某1、刘某1主动到公安机关投案，归案后如实供述了自己的主要罪行。民警在被告人刘某2父亲的配合带领下到被告人刘某2住处查获被告人刘某2。 在本院审理期间，被告人王某2亲属代为退出违法所得74490元，被告人尹某1亲属代为退出违法所得24000元，被告人夏某2亲属代为退出违法所得20000元，被告人刘某2亲属代为退出违法所得17000元，被告人周某2亲属代为退出违法所得2500元，被告人覃某1退出违法所得14000元，被告人朱某1退出违法所得20700元，被告人刘某1退出违法所得20000元，被告人杨某2退出违法所得14000元，被告人李某2退出违法所得5300元，被告人向某1退出违法所得9000元，被告人王某2退出违法所得16000元。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人刘某1、井某、冯某1、谢某1、赵某1、刘某2、张某1、贺某、项某、冯某2、麻某、夏某1、马某1、齐某、余某1、张某2、张某3、弥某1、朱某1、章某、蔡某、李某1、马某2、王某1、詹某、谢某2、周某1、史某、龙某、赖某、米某、黄某1、徐某1、罗某1、夏某2、倪某、张某4、罗某2、王某2、伍某、严某、钟某1、周某2、杨某1、王某3、郑某1、冯某3、盛某、陈某1、王某4、时某、马某3、徐某2、陈某2、祝某、杨某2、郑某2、赵某2、陈某3、孙某1、何某1、刘某3、程某、钟某2、宋某1、李某2、赵某3、王某5、葛某、赵某4、李某3、蒋某、龚某、何某2、欧某、侯某、孟某、张某5、廖某、鲁某、邓某1、王某6、胡某1、余某2、李某4、陈某4、胡某2、邓某2、闫某、刘某4、王某7、刘某5、罗某3、孔某、赵某5、梁某、谌某、吴某1、孙某2、刘某6、黄某2、陈某5、李某5、何某3、胡某3、胡某4、王某8、于某、肖某1、张某6、颜某、熊某、张某7、鞠某、张某8等人的陈述、接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、账单、身份证照片、户籍证明等，证实各自被骗的时间、地点、金额、方式等事实，以及部分被害人已获赔损失等相关情况； 2、证人李某6的证言，称2017年12月初至2018年1月初，其在蓝鼎公司参与点星星项目，该项目是老板桂某1从张某9公司引进来的，公司最大的老板是桂某1，其次是赵某2，赵某2负责管理公司，桂某1偶尔来公司，平时就在外面跑项目，其是经理，桂某1也让其管理过公司，其主要负责售后，尹某1当时也负责售后，主要是安抚客户，其实就是敷衍客户，其做了5、6天就知道点星星项目是诈骗了，2017年12月中旬之后，其在公司就什么都不做了，尹某1独自负责售后等； 3、证人崔某的证言，称2017年12月6日，其进入蓝鼎公司参与点星星项目，公司老板是其的姐夫桂某1和赵某2，赵某2一般都在公司，桂某1很少在，经理是李某6，3月开始尹某1在公司做售后，前台是周某2，其的组长是朱某2，其做了第一单就知道是实施诈骗的，因为跟客户讲的基本上都是假的，并不能真正给客户提高贷款额度，而且朋友圈发的图片也是假的，2018年3月，老板仍然是赵某2和桂某1，平时朱某2和何某4负责，尹某1管理公司，桂某1会在微信里跟尹某1讲怎么做，其实都是桂某1在指挥，桂某1的微信昵称是“阿牛哥”，头像是一个没有电的电池，他用该微信讲怎么做点星星项目的，其共做了25单，其中一单因客户要报警，其联系财务退款；其间，赵某2和桂某1的支付宝被封掉后让其将支付宝收款码打印后贴在墙上，向某1等人转到其支付宝内的500元、1000元、2000元都是诈骗的钱款，后赵某2拿该部分钱款发了工资等； 4、证人宋某2的证言，称2017年6月，其到蓝鼎公司工作，同年12月初至2018年1月，公司开始以点亮支付宝星星提高花呗、借呗额度的名义骗取客户手续费，公司的老板是赵某2和桂某1，平时是赵某2管理公司，提供业务员需要的电脑、话术单、手机、微信、客户手机号码及发工资，桂某1在公司的时间比较少，但九楼主要由桂某1负责，九楼的组长是其和金某1，其二人都不做业务，金某1主要管理业绩，其负责收取手续费、统计成单的量、手续费全部提现交给桂某1，公司提供了一个假地址、营业执照、身份证让业务员骗客户，公司让员工在微信朋友圈里发一些虚假的客户的转账记录、提额记录的图片和视频（均系组长金某1及一些业务员制作的），其的微信号是1，客户转给其的500元、1000元、2000元都是手续费，其共收取50余万元，金某1收取的手续费有些是转给其的，有些是直接转入公司财务账号的等； 5、证人谭某的证言，称2017年12月，其到蓝鼎公司上班，公司老板是赵某2和桂某1，其做了一单后就知道是骗人的，其曾三次向赵某2提出辞职，但都被劝说后留下，2018年1月，因赵某2讲最近风头有点紧，所以公司暂时放假；其间，其等人收到手续费和客户填写好的资料后统一发给周某2，后面帮客户点星星的事情都由周某2联系，周某2联系好后会在群里发哪个客户的星星已经点亮了，其等人再联系客户，其共骗得10万元左右，个人获利22700元等； 6、证人胡某5的证言，称其与桂某1曾是同事，2017年12月，桂某1跟其讲，他在做给客户点亮星星的工作，即根据客户资料将支付宝上的星星点亮，其不知道是否可以提升借款额度，赵某2应该是桂某1公司管理团队的人，其听桂某1讲，赵某2是负责管理业务和人员的等； 7、证人汪某1的证言，称2017年12月8日左右，其在蓝鼎公司做点星星业务，其做业务使用过3个微信号1、mayim**i182、xz*mz，其总的涉案金额56500元，其共做了36单左右，共骗了30多个客户，领取工资9000元等； 8、证人彭某的证言、交易明细等，称2017年12月13日左右，其到蓝鼎公司工作，在刘某2组做业务员，采用虚构帮助客户点星星可以提升支付宝花呗借呗额度等事实的方式从被害人处骗取钱款共计16700元等； 9、证人肖某2的证言，称彭某曾在蓝鼎公司工作半个月，好像是做蚂蚁金服的客服人员，其曾经用自己身份信息注册过微信，但微信由彭某使用等； 10、证人李某7、周某3、唐某、汪某2、陈某6、关某、吕某、徐某3、秦某、朱某2、杜某、何某4、姜某、李某8、李某9、黄某3、邓某3、覃某、王某9、戈某、吴某2、许某、邹某、王某10等人的证言，证实各自在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服，以帮助客户点亮支付宝星星可以提高蚂蚁借呗额度的名义骗取客户钱款的事实； 11、搜查证、笔录、扣押物品文件清单、情况说明，证实侦查机关对湖北宜昌西陵区九州大厦938办公室进行搜查等相关情况； 12、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、协助查封通知书等，证实侦查机关从各被告人处查获并扣押犯罪工具等涉案财物、查封车辆（查封了被告人赵某2的鄂Ａ1××号车）等相关事实； 13、电子证物检查工作记录、通讯设备勘验检查笔录、情况说明，证实杭州市公安局余杭区分局对扣押的手机进行勘验检查及部分手机因自身问题无法勘验等相关事实； 14、微信聊天截图、被告人桂某1、尹某1等人的供述和辩解，证实侦查机关依法从被告人处调取的部分微信聊天记录显示：2018年3月6日，微信号1（昵称“阿牛哥”、微信头像是没有电的电池图案，系被告人桂某1使用）在“中和堂”微信群中发“你跟她去20楼聊聊，然后，看你怎么安排”、“你们那边的号子，有没有全部屏蔽或者删除啊”、“全部删了啊！工作全部停了，处理一下这个事情。以前的号子上的人群不删了”、“不想干的全部滚蛋，20楼工作本来就很难，你们在搞那事。这边不开展工作了嘛？”、“今天有什么问题，总结哈，明天来一步步解决。”；头像是一只狗的微信号发“开单太少了，今天只有15单”，“阿牛哥”发“那不急，没有客户积累”；另3月22日，头像是一只狗的微信号发“现在就撤？”，头像是一个卡通人物的微信号发“安全第一”，头像是一只狗的微信号发“那先安排他们在家里搞拖到星期一再看？”，头像是一个卡通人物的微信号发“明知道出事情了不可能把你们放在那么危险的地方”，“阿牛哥”发“赶紧处理搞快点啊”，头像是一只狗的微信号发“@阿路，你把我们电话系统关了，让他们打不了电话”，“阿牛哥”发“电话系统坏了，就这样说赶快搞”、“为了，安全。我个人建议，卵哥，那边休息一下。”等事实； 15、协助查询财产通知书、调取证据通知书、交易明细、账户信息、详情、转账记录、被告人的供述和辩解等，证实侦查机关分别从深圳市腾讯计算机系统有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司调取涉案微信账号、支付宝账号的信息、交易明细等情况，另调取了涉案部分银行账户的交易明细；其中，2017年12月4日至2018年1月8日，微信号为1等微信汇入微信号为1的微信、金额为“500元”、“1000元”、“2000元”的钱款共计250万余元（其中被告人金某1的微信号汇入该微信号1万元左右），2018年3月，汇入微信号为1的金额为“500元”、“1000元”、“2000元”的钱款共计62万余元；2017年12月至2018年1月，汇入微信号为1的微信、金额为“500元”、“1000元”、“2000元”的钱款共计45万余元；2017年12月至2018年1月，支付宝账号15101（实名认证崔某）收取的“500元”、“1000元”、“2000元”的金额共计10万余元；2017年12月至2018年1月，被告人赵某2、尹某1及宋某2的相关账户汇给被告人王某2相关账户的钱款共计24万余元等事实； 16、调取证据清单、房屋租赁合同、企业基本信息、提前退房申请、终止合同协议，证实涉案犯罪行为地的租赁情况等事实； 17、关于芝麻信用的说明，证实芝麻信用管理有限公司出具的说明中记载在芝麻信用上上传虚假材料，点亮个人信息资料对应的星星，不会提高用户的芝麻信用分，不会对用户的花呗、借呗额度产生影响，其公司不会以开通花呗、借呗以及提高额度为名，与其他公司开展合作并收取手续费等事实； 18、本院票据、转账汇款单、谅解书、收条等，证实部分涉案被告人及同案人员退赔被害人钱款、获得谅解、退出违法所得的相关事实； 19、刑事判决书、退赃票据等，证实同案人员谭某已因本案被判刑及相关退赔等相关情况； 20、户籍证明、证明、前科情况、情况说明等，证实各被告人的身份情况； 21、抓获、破案经过、情况说明等，证实各被告人的归案情况，其中被告人刘某2的归案情况为2018年6月14日，民警在当地民警配合下找到刘某2的父亲刘某8，后向刘某8说明刘某2违法犯罪情况，希望其配合民警找到刘某2，后刘某8带民警到刘某2住处找到了被告人刘某2等事实； 22、被告人桂某1的供述和辩解，称2017年3、4月，其注册了蓝鼎公司，其找周某4做公司的法定代表人，公司实际经营者是其和赵某2，2017年11月，张某9推荐其开始做芝麻信用提星的业务，同年12月初，其跟赵某2商量过后，公司开始做点星星业务，其主要负责在外面跑，寻找新业务，提供客户电话号码和话术单，赵某2主要管理财务和公司，周某2是人事，夏某2、何某4、李某6、杜某是组长，下面还有二三十个业务员，张某9介绍给其一个点星星的人，每做一单给对方好处费200元，其从网上购买申请过贷款的人的个人信息，主要是电话号码，其让业务员跟客户打电话，讲其公司可以通过提升信用分提高贷款额度，如果客户有兴趣（客户最关心的是可以提高芝麻信用分，从而从网上贷款），业务员就加客户微信，让客户交手续费并提供支付宝账号、密码，业务员将客户的支付宝账号、密码转发给尹某1，尹某1会再转发给点星星的人，对方点亮星星所使用的公积金、房产、车辆之类的信息都是假的，虚假的信息是不可能提高贷款额度的，业务员收到的手续费会转给赵某2，赵某2再通过微信转账给员工发工资，业务员使用的微信号是从网上购买的，因为业务员会在朋友圈发一些让客户相信其公司可以办好贷款的广告，这些广告都是自己编的，点星星业务做到2018年1月初结束，年假结束后，其做股票推荐业务了，赵某2他们在同年3月份又做了一段时间点星星业务，他们不做了其才知道，除去工资和日常开支，其和赵某2大概赚了40万余元，这笔钱赵某2买车用了，其没有说什么，后赵某2的意思是公司后面赚的钱是会还给其的，其与赵某2是五五分成的，2018年3月，赵某2给其打过其他项目的利润30万元，微信号1,昵称“阿牛哥”的微信不是其的等； 23、被告人赵某2的供述和辩解，在侦查阶段称其公司于2016年年底搬迁至宜昌九州大厦9楼，后改名为蓝鼎公司，业务有股票、POS机、消费卡及点星星项目，点星星项目做的时间为2017年12月初至2018年1月、2018年3月初做到3月底，点星星项目是桂某1的朋友张某9介绍的，其等人商量后决定做该项目，张某9到公司培训过，教业务员如何骗客户，张某9还推荐王某2（其是转账时才知道王某2的名字的）负责点星星，其注册的给公司用的昵称为“阿路”的微信号添加王某2为微信好友，后是周某2管理该微信号，公司老板是其和桂某1，其主要负责管公司，桂某1主要管业务，2017年12月，公司经理是李某6，主要管售后和开会，尹某1只管售后，周某2是人事和财务，2018年3月，老板还是其与桂某1，但当时其二人不太去公司，让尹某1去管理，由尹某1担任经理；点星星项目的组长有金某1、杜某、朱某2、何某4、刘某2、夏某2、宋某2，桂某1从网上买来客户电话，业务员打电话给客户时，冒充蚂蚁金服的客服人员，询问对方是否需要提高支付宝借呗、花呗额度，如果客户需要提高的话，业务员收取手续费和所需要的资料后再转给周某2，之后再将手续费提现到其的建行卡上，周某2再将客户资料发给王某2等点星星的人员，点星星的人员帮客户点亮的支付宝个人信息大部分都是虚假的，收取200元手续费，后依次降到180元、150元、80元，起到了拖延时间的作用，一般由其与王某2结账，如果其有事会让周某2帮忙结账，2017年12月，公司仅找了王某2一个人点星星，该时间段骗了约几百个客户，公司是没有提高贷款额度的能力，如果客户要求退手续费的话，一般是售后解决，一般是不可能退还手续费的，业务员平常在朋友圈会发布一些成功提额的视频、图片及转账记录等虚假信息吸引客户，有时客户要其公司的位置，业务员会发一个虚假位置给客户，该虚假位置是桂某1发在群里的，周某2是拿固定工资的，每月3000元，另每招聘一个员工，提成50元至100元，李某6和尹某1的工资是底薪3000元，肯定有提成的，提成需要问桂某1，业务员的底薪3000元，每月30单以上提成200元至300元一单，每月30单以下提成是100元至200元一单，组长底薪3500元，提成与业务员一样，每个组员1单组长额外提成10元，一般是组长统计好报给周某2统计，其负责发放，其发过2次工资，一次在2018年1月初，其发的是一个多月的工资（2017年11月份的部分工资及同年12月的工资），第二次是2018年3月份发的，当时点星星项目已经结束了，其还让员工将他们的工作机处理掉；2017年12月，其取了80万现金，一部分发工资，剩下部分给桂某1，2018年3月，其转账给桂某130万元；庭审中称2018年3月份其没有参与，该时间段内的诈骗数额不应计入其的犯罪数额中；其购买被扣押的车子共花费40余万元，部分其是自己的，部分是他人处借得的，桂某1也给了其一些，具体其忘记了等； 24、被告人王某2的供述和辩解，称其的微信号1，昵称“丫丫”，2017年年底，其与赵某2都在一个叫“什么金融”的群里，群名其记不清楚了，这个群是专门做花呗套现和芝麻信用点星的，赵某2的昵称好像是“阿路”，赵某2通过群聊加了其，让其帮他点星星，其与赵某2平常是通过微信聊天的，其不确定是不是赵某2本人与其聊天，因为都是通过发文字联系的，支付宝里有一个叫芝麻信用的模块，芝麻信用的信用管理里个人信息共14颗星星，是需要每个人自己填写资料的，只要里面资料全了，星星就是会点亮的，其中包括学历学籍、单位邮箱、职业信息、驾驶证、车辆信息、房产信息、公积金及信用卡账单等内容的，赵某2将客户的信息及支付宝账号发给其，其将需要的客户资料的表格发给赵某2，后赵某2让客户将资料填写好再通过微信发给其，资料上有客户的姓名、电话、身份证号码、支付宝账号及密码，其比较忙，所以会转发给别人做，除了支付宝个人信息星星中的公积金这一颗星星其不知道如何点亮，其他的其是知道的，主要PS一张图片就可以了，车辆的话就是PS一张行驶证，房产的话就是PS一张房产证，这些信息都是虚假的，支付宝个人信息星星是为了提高支付宝蚂蚁信用分，赵某2没有跟其明讲他是干什么的，其想赵某2肯定是为了帮助客户提高蚂蚁信用分或者提高支付宝花呗、借呗额度的，但是虚假的信息是不能提高客户支付宝蚂蚁信用分或者花呗、借呗额度的，其做了二三十单时就感觉不对了，就是没有想到会那么严重，其心理是明白他肯定是做不好的事情，比如说诈骗别人，其觉得自己没有参与诈骗，只不过帮他点星星后收取报酬了，点亮星星的圈子里的人都知道的，基本上可以点亮13颗或14颗星星，开始每一单由200元左右降到100余元，最后降到80元，其通过微信每单给下家好处60元，其赚20元差价，其帮赵某2做了约600单，赵某2将好处费转入其尾号为0759的建行卡中，其共获利约1万元；第三次庭审中称其对指控的事实及犯罪金额（指控其从赵某2处收取费用24万余元）无异议等； 25、被告人尹某1的供述和辩解、微信记录，称2017年12月中旬，其进入蓝鼎公司，公司最大的老板应该是桂某1，赵某2应该也是老板，公司做了两段时间点星星项目，其做了2周知道该项目是诈骗的，第一次是2017年12月初到2018年1月初，赵某2负责管理公司，桂某1主要在外面拉业务，点星星项目就是桂某1从张某9那边拉来的，其感觉赵某2是听桂某1的，其在公司听到过桂某1给赵某2安排事情，之后赵某2再去管理公司，这段时间经理是李某6，有时负责售后和开会，其仅负责售后，就是维护客户，说白了就是敷衍客户，因为其知道客户支付宝借呗、花呗的额度是不可能提升的；第二次是在2018年3月，其记得桂某1和赵某2请何某4、朱某2吃饭，当时其也在的，说让她们两个带员工偷偷搞点星星项目，不要让之前的员工知道，让其管理财务，当时赵某2的财务账号是交给其的，主要由桂某1管理点星星项目，桂某1安排其做经理，负责管理大局和财务，项目交给组长何某4、朱某2管理，当时赵某2应该是在管理其他项目，其与赵某2、崔某及桂某1四人有一个“中和堂”的微信群，其的微信号1，昵称“Mr、尹”，其在群里讲项目时，都是桂某1在安排，赵某2不太讲话，桂某1使用的微信号昵称为“阿牛哥”，2018年3月，凡是汇入赵某2“蚂蚁金服财务”账号的500元、1000元、2000元等都是诈骗所得，其联系的帮公司点星星的人每单分得好处费70元，一天一结，通过微信转给对方，最后公司不做点星星业务时，所有手机应该都已上交给赵某2，2017年12月及2018年3月的工资均是赵某2发的现金，其两次共拿2.4万元左右等； 26、被告人金某1的供述和辩解，称2017年8、9月，其到蓝鼎公司工作，老板是赵某2和桂某1，同年11月底，公司开始冒充蚂蚁金服公司工作人员做点星星提升花呗、借呗额度的业务，一名男子负责给大家培训，分发话术单，告诉其等员工要经常在朋友圈发一些已成交的信息吸引客户，公司规定每天要打400个电话，2018年1月初，公司放假，同年3月初，赵某2又打电话让其到公司做股票拉群业务，平常主要是赵某2管理公司，客户的手机号码都是赵某2搞来的，电脑的拨号系统里没有客户电话了赵某2会补充进去，平时也会跟员工开会，桂某1经常不在公司，在外面找业务，新员工没有手机和微信号就找桂某1，财务是周某2，业务员将收取的手续费及客户信息都发给周某2，后周某2会通知业务员客户的星星升好了，具体谁升星的其不知道，9楼主要由桂某1负责，一些工作纪律和业绩都是桂某1问其的，如果做得不好他会让其传达给业务员，业务员用的工作微信号都是桂某1提供的，其主要在九楼负责管理纪律、每天打电话、加微信数量，宋某2负责统计单数和业绩，客户的手续费转给宋某2，再转给财务，之后9楼的手续费都是转给宋某2的，有时其也会帮组员转手续费，其与宋某2都不做业务，20楼有5个组，组长有朱某2、夏某2、刘某2、何某4、杜某，其大概做了一个星期就知道是骗人的，因为客户的需求是要提升花呗、借呗额度，业务员跟客户承诺，点亮13颗星星的手续费1000元，点亮14颗星星的手续费2000元（算2单业绩），3至7天可以提升额度，业务员都在讨论没有办法给客户提升额度，业务员的微信也会因客户投诉被封掉，赵某2跟员工讲，他在宜昌的人际关系网很好，有对公司不利的风吹草动他都会知道，并讲1000元钱警察不会管的，赵某2在9楼公司群里发过假的公司地址和假的员工身份证照片，2018年1月，其领到点星星业务工资共9000余元，其的组共做了500余单，每单组长提成10元，宋某2的工资跟其的一样等； 27、被告人夏某2的供述和辩解、详细资料、截图等，称其是蓝鼎公司销售部的组长，2017年11月，公司开始以完善支付宝芝麻信用资料点亮星星可以提升花呗、借呗额度为由诈骗客户，点亮13颗星星收费1000元，点亮14颗星星收费2000元，公司的老板是赵某2和桂某1，其中赵某2负责公司的正常运营，客户的联系方式也都是赵某2弄来的，桂某1很少来公司，经理是李某6，负责公司的正常运营，人事和财务是周某2，业务员将客户资料和手续费转给周某2，升星后会反馈给业务员，组长有其、杜某、何某4、朱某2、刘某2、金某1、宋某2，组长要做业绩、负责管理组员和帮组员解答问题，诈骗期间，其收入共约19000元，其中底薪3200元，全勤奖300元，剩余都是提成，组员每做一单组长提成10元，其共诈骗58人左右，提成11600元左右，其的组员共做390单左右，部分组员用其的微信账号收钱，其个人实际诈骗5万元左右等； 28、被告人刘某2的供述和辩解、交易明细等，称2017年7月初，其进入蓝鼎公司工作，公司老板是桂某1和赵某2，李某6是经理，周某2是财务，同年12月，公司开始做点星星业务，业务员按照话术单上的内容，用电脑上的拨号软件给客户打电话，自称是蚂蚁金服的客服，缴纳1000元钱可以点亮支付宝里的13颗星星，蚂蚁借呗额度可以提升3至5万元，缴纳2000元可以点亮14颗星星，蚂蚁借呗额度可以提升8至10万元，客户同意后，其会将客户的手续费、支付宝账号、密码转发给周某2，不知道经过谁操作后，客户的支付宝个人信息星星就会点亮，其做了几单后，就知道是骗人的，因为客户的额度是没有提高的，且公司让员工拖延和敷衍客户，一般由李某6将帮客户成功提额的视频、照片转发到公司群里，员工转发到微信朋友圈，转发的信息是虚假的，老板安慰员工，就算是骗人，一两千元也达不到公安机关立案的标准，业务员基本上都是心知肚明的，其系组长，组员有刘某1、覃某1、黄某4、彭某、向某1等人，组长除了要自己联系客户出单，还要督促业务员的电话量，公司规定，每个业务员每天的电话接通量要三四百个，其身为组长需要督促，经常给组员开会，讲一下业务员最近的开单情况，让组员交流经验，其的组里刘某1出单量最多，共60多单，其次是其，其出了52单，覃某1和向某1是40多单，彭某30多单，组员每出一单，组长提成10元，2017年12月，其的工资有1.7万余元，2018年元旦后，赵某2开会讲最近风声紧，公司先不做了，之后就解散了；同年3月，其到公司做的是股票拉群业务；以及归案当天，其当时在家里睡觉，其父亲敲门讲警察来了，让其开门，其洗漱后跟民警走了等； 29、被告人周某2的供述和辩解，称2017年4月，其到蓝鼎公司工作，同年11月、12月，公司开始做点星星项目，老板是赵某2，负责公司管理，尹某1、李某6负责售后，其是公司财务，负责统计员工业绩及收手续费后联系人员帮客户点星星，组长有夏某2、杜某、朱某2、金某1、刘某2、何某4、宋某2，下面的组员约30人，组长和业务员底薪均为3000元，组员每完成1单，组长抽成5元或10元，这些是赵某2自己统计的，其只知道桂某1与赵某2的关系很好，他有时候会来公司，具体做什么其不清楚，老板赵某2会通过系统将客户电话号码发到公司所有的电脑上，让业务员通过自动拨号软件打电话，并给业务员提供话术单，电话接通后，业务员会跟客户讲“您好，我是蚂蚁金服的客服，现在点亮支付宝芝麻信用星星可以提升支付宝借呗额度”，如果客户需要，业务员会加客户微信，介绍该活动，点亮13颗星星需要手续费1000元，点亮14颗星星需要手续费2000元，客户将个人信息、支付宝账号连同手续费一并发给业务员，业务员将上述信息及手续费转发到其的工作微信，其再将资料转发给一个负责点星星的人，有时客户先付一半定金，负责点星星的人会给客户点亮12颗星，客户交余款后，再点到13颗或14颗星星，有些客户的微信因为各种原因无法转账，业务员会通过支付宝转账给崔某，并告知其转账的事情，帮公司点星星的人点亮13颗星星公司需收款90元，点亮14颗星星约需收款120元，每天结算，其通过“蚂蚁金服财务”微信转账给对方，有时候微信限额，是赵某2通过银行卡转账给对方的，负责点星星的人一直都是同一个人，因为微信沟通时对方会发语音，是一名女子，实际上通过这种方式是不能提升客户的借呗额度的，其做了20天后，越来越多的业务员和售后反映客户的额度没有提升，其知道公司可能是在诈骗的，公司每天大概做40多单，共做了1个多月，共诈骗1000多单，其估计诈骗金额约100多万，其每月拿固定工资2500元，放假后工作手机被赵某2收走，假期后其就做其他业务了，被抓获后其才知道公司到2018年3月还在做点星星业务，但业务员肯定不在九州大厦9楼做，应该是在其他地方做等； 30、被告人覃某1的供述和辩解、辨认笔录及照片，称蓝鼎公司的老板是赵某2和桂某1，经理是李某6，财务是周某2，售后是一名女子，客服分5个组，其的组长是刘某2，组员有其、向某1、刘某1、黄某4、彭某、杨某2、汪某1，2017年12月初，公司开始做点星星业务，业务员自称是蚂蚁金服的客服，跟客户承诺1000元可以点亮支付宝13颗星星，蚂蚁借呗额度可以提高五六万元，2000元可以点亮14颗星星，蚂蚁借呗额度可提高八万元以上，并且承诺办不下来可以全额退款，客户同意后，通过微信转账或扫码支付手续费，客户将手续费、支付宝账号、密码发给其，其再发给周某2，半个小时后，周某2通知其星星点好了，实际上点亮星星是不会提高额度的，而且也不会退款，公司规定员工每天都要在朋友圈发一些客户成功提额的信息吸引客户，2018年元旦后，赵某2讲最近风头有点紧就不做了，同年3月，赵某2带其等员工到金耀星座继续做点星星业务，做了十几天解散了，2017年12月，其做了40多单，收入1.2万余元，2018年3月，其做了十几单，收入5000余元，其共骗得8万余元等； 31、被告人朱某1的供述和辩解、详细资料等，称2017年10月20日，其到蓝鼎公司工作，同年12月2日，公司开始做点星星业务，公司老板是赵某2和桂某1，平时都是由赵某2管理公司，桂某1到公司很少和员工接触，经理是李某6，主要负责整个公司的日常运行，售后是一名女子，负责处理客户投诉等，财务是周某2，负责统计业绩、收取诈骗所得的钱款，组长有夏某2、朱某2、杜某、刘某2、何某4、金某1、宋某2，组长负责统计业务员每日的业绩、管理组员、解答问题，其作为业务员具体实施诈骗，其知道客户的额度一直没有提升，客户一直找其，其就以各种理由推脱，且有人跟其讲过不要透露自己公司的真实名称和地址，其共做了80多单，骗得8、9万元，其共获利2万余元等； 32、被告人刘某1的供述和辩解、转账截图、微信转账记录、辨认笔录及照片，称2017年12月，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服，以帮助客户点亮支付宝星星可以提高蚂蚁借呗额度的名义骗取客户的手续费1000元或2000元，其知道是诈骗，因为客户的蚂蚁借呗额度并没有真正提高上去，后期客户找其等人，其一方也是一直敷衍拖延客户，公司老板是赵某2和桂某1，其的组长是刘某2，几个组长每天轮流给业务员开早会、鼓励开单，工作期间其用过5、6个微信号，其中公司发了3、4个，其买了2个微信号，其自己的私人微信号也用于收取客户的手续费，其共做了80单左右，共骗了8万元左右，其的工资是1.9万元，其中底薪3000元，其一直做到2018年元旦后公司放假为止等； 33、被告人杨某2的供述和辩解、详细资料、转账截图等，称2018年11月底至同年12月底，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服，以帮助客户点亮支付宝星星可以提高蚂蚁借呗额度的名义骗取客户的手续费1000元或2000元，公司老板是赵某2，负责统管工作、发工资，周某2是财务，负责统计业务量，李某6是总监，组长有刘某2、夏某2、杜某、朱某2、何某4、金某1，其是刘某2组的，其工作用的微信号有其自己的私人微信号，也有公司发的手机上登录的微信号，其共做了43单左右，每单提成200元，提成共8600元，底薪3000元，其的收入共计11000余元等； 34、被告人李某2的供述和辩解、详细资料、转账截图等，称2017年11月底，其到蓝鼎公司工作，同年12月初至2018年1月，公司做点星星业务，业务员冒充蚂蚁金服的客服，以帮助客户点亮支付宝星星可以提高蚂蚁借呗额度的名义骗取客户的手续费1000元或2000元，公司老板是桂某1和赵某2，桂某1主要就是为公司跑业务，主要是管外的，赵某2主要是管理公司内部的，经理是李某6，负责管理组长、员工及售后，尹某1主要是做售后的，人事及财务是周某2，其他就是组长和业务员，其的组长是夏某2，公司提供了虚假的地址、营业执照等内容让业务员实施诈骗，其实施诈骗时用过的微信号有liweiwei941026、lww944828623、br1915549，其涉及的诈骗金额共计3万余元，2018年3月，其虽到公司上班，但没有再做点星星项目等； 35、被告人向某1的供述和辩解、详细资料、转账截图等，称2017年10月，其进入蓝鼎公司工作，同年12月至2018年1月、2018年3月，其在该公司担任业务员，以点亮支付宝内星星、提升客户支付宝花呗、借呗额度等方式从被害人处骗取手续费共40单左右，诈骗得款4万元左右，组长是刘某2，其中2018年元旦放假结束后，赵某2统一给业务员开会，说最近风头很紧，让其等人先放假回家；其用于实施诈骗的微信号一共有五个，已核对辨认过的工作微信号有1、hx17354465132及私人微信号1等； 36、被告人王某2的供述和辩解、详细资料、转账截图等，称2017年11月底至2018年1月，其在蓝鼎公司冒充蚂蚁金服的客服，以帮助客户点亮支付宝星星可以提高蚂蚁借呗额度的名义骗取客户的手续费，公司老板是赵某2，负责开会、提供客户名单，主管是李某6，人事及财务是周某2，剩下的人员是组长和业务员，其的组长是夏某2，其实施诈骗与客户联系用过公司发的微信，也用过其自己的微信1，其做点星星项目共65单左右，诈骗所得钱款共计5万元左右，个人获利16000余元等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人赵某2辩称2018年3月的诈骗金额不应计入其的犯罪数额；被告人赵某2的辩护人同意被告人赵某2的辩解，经查，在案的证人崔某等人的证言、微信聊天记录、微信转账记录等证据与被告人桂某1、覃某1等人的供述和辩解及被告人赵某2在侦查阶段的供述和辩解等证据相互印证，足以认定2018年3月，被告人赵某2伙同被告人桂某1、覃某1等人采用与之前相同的方法实施诈骗，故应将2018年3月涉案的诈骗金额计入被告人赵某2的犯罪金额中，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人桂某1辩称案发期间，其未参与过公司的组织、管理，不清楚财务情况；被告人桂某1的辩护人提出依现有证据仅能认定被告人桂某1的诈骗金额为237万元，且关于宋某2供述其收取的诈骗款的去向前后存在矛盾，无其他证据予以印证，无法排除统计的被告人赵某2的微信账号中收取的诈骗款已包括宋某2收取并转入被告人赵某2的微信账号中的钱款，经查，在案的证人崔某、宋某2等人的证言与被告人赵某2、尹某1、周某2、夏某2等人的供述和辩解等证据相互印证，证实2017年12月至2018年1月、2018年3月案发时间段内，汇入微信账号1、1、支付宝账号15101的500元、1000元、2000元的钱款均系本案诈骗所得款项；综合在案的侦查机关调取的交易明细、账户信息等数据及证人证言、被告人供述和辩解等证据，并经核算，足以认定案发期间，被告人桂某1、赵某2等人共骗取钱款约370万元，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 被告人金某1的辩护人提出被告人金某1的犯罪金额仅5.19万元，经查，在案的证人宋某2等人的证言与被告人赵某2、金某1等人的供述和辩解相互印证，足以认定被告人金某1在九州大厦A座9楼担任组长，故应对其在担任组长期间组内成员的诈骗数额负责；综合在案证据并经核算，公诉机关指控被告人金某1的犯罪数额为46万余元并无不当，上述辩护意见，本院不予采信。 被告人朱某1的辩护人提出公诉机关指控被告人朱某1的诈骗数额不准确，经查，在案的被告人朱某1的供述和辩解与微信转账记录等证据相互印证，足以认定2017年12月至2018年1月，被告人朱某1担任业务员期间，共从被害人处骗得钱款7万余元，事实清楚，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 本院认为，被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，且系利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、周某2的诈骗数额特别巨大，被告人金某1、夏某2、刘某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1的诈骗数额巨大，被告人王某2的诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某2的辩护人所提被告人李某2的涉案金额应认定为数额较大的辩护意见与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。本案中，被告人桂某1、赵某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2等人为共同实施诈骗犯罪，组成犯罪集团。被告人桂某1、赵某2组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，均系主犯，被告人桂某1、赵某2的辩护人分别所提各自被告人的作用远小于对方的辩护意见与审理查明的事实不符，本院均不予采纳。被告人王某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2在各自参与的共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法分别予以减轻或从轻处罚。被告人王某2、金某1、夏某2、刘某2、周某2、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2的辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。被告人覃某1、刘某1犯罪后自动投案，归案后如实供述了自己的主要罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人覃某1、刘某1的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某2的辩护人所提被告人刘某2系自首，经查，被告人刘某2系在其父亲带民警到其住处后归案的，其归案不具有主动性，其行为不符合自首的构成要件，不应认定为自首，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人桂某1、赵某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、朱某1、杨某2、李某2、向某1、王某2如实供述自己的罪行或主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2均自愿认罪，被告人王某2、尹某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2均退出了部分、全部违法所得或退赔被害人的经济损失，部分被告人获得了部分被害人的谅解，本院酌情予以从轻处罚，并对被告人周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2均适用缓刑。被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2的辩护人的相关辩护意见，本院酌情予以采纳，但被告人王某2的辩护人所提被告人王某2如实供述自己的罪行、恳请对被告人王某2判处有期徒刑十个月的意见与被告人王某2所犯罪行及相关法律规定不符，本院不予采纳。综合全案案情，不宜对被告人王某2、刘某2适用缓刑，被告人王某2、刘某2的辩护人所提对被告人王某2、刘某2适用缓刑的辩护意见，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第九条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人桂某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2030年11月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人赵某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2030年11月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月19日起至2024年7月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人尹某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2023年5月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人金某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月13日起至2022年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人夏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2021年11月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人刘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2021年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人周某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人覃某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人朱某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人杨某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人向某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十六、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的犯罪工具（详见附表一），均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。 十七、暂存于本院的被告人王某2等人退出的违法所得共计人民币二十三万六千九百九十元（详见附表二），均予以追缴，其中的违法所得人民币三万九千元，发还被害人刘某1等人（详见附表三），其余违法所得，发还相关被害人。 十八、责令被告人桂某1、赵某2、王某2、尹某1、金某1、夏某2、刘某2、周某2、覃某1、朱某1、刘某1、杨某2、李某2、向某1、王某2在各自涉案金额范围内与同案人员共同退赔其余违法所得，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱望浙 人民陪审员  杨仁洪 人民陪审员  周 幸 二〇二〇年四月三十日 代书 记员  任丽晓 书 记 员  沈国峰 ? 附表一 序号 被告人 犯罪工具 桂某1 华为手机1部 赵某2 360手机1部、苹果手机2部、电脑主机1台 王某2 OPPO手机1部 尹某1 苹果手机1部 夏某2 360手机1部、苹果手机1部 朱某1 OPPO手机1部 刘某1 魅族手机1部 杨某2 华为荣耀手机2部、小米手机1部 王某2 OPPO手机1部 附表二 序号 被告人 金额（单位：元） 王某2 尹某1 夏某2 刘某2 周某2 覃某1 朱某1 刘某1 杨某2 李某2 向某1 王某2 附表三 序号 被害人 金额（单位：元） 刘某1 井某 冯某1 谢某1 赵某1 刘某2 张某1 贺某 马某1 齐某 余某1 张某2 张某3 弥某1 朱某1 章某 蔡某 李某1 马某2 王某1 詹某 谢某2 周某1 史某 赖某 徐某1 罗某1 夏某2