河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0825刑初77号公诉机关河南省温县人民检察院。被告人黄智发，男，1996年12月14日出生，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被抓获，2019年11月27日被临时羁押于海南省儋州市第二看守所，2019年12月6日被带回并刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月10日被逮捕。被告人林启有，男，2001年5月10日出生，汉族，中专文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被抓获，2019年11月27日被临时羁押于海南省儋州市第二看守所，2019年12月6日被带回并刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月10日被逮捕。被告人周启亮，男，1999年7月14日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。曾因犯诈骗罪于2019年3月28日被浙江省衢州市衢江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金7000元（被羁押38日）；又因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被抓获，2019年11月27日被临时羁押于海南省儋州市第二看守所，2019年12月6日被带回并刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月10日被逮捕。被告人周启发，男，2000年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被抓获，2019年11月27日被临时羁押于海南省儋州市第二看守所，2019年12月6日被带回并刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月10日被逮捕。温县人民检察院以温检一部刑诉（2020）56号起诉书指控被告人黄智发、林启有、周启亮、周启发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院检察员张会星，被告人黄智发、林启有、周启亮、周启发到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年3月份到11月26日期间，被告人黄智发明知是犯罪所得资金，使用本人或者他人的银行账户，协助他人将巨额资金散存于多个银行账户、在不同的银行账户之间频繁划转，并帮助提取现金。被告人林启有于2019年7月参与上述犯罪活动。被告人周启亮、周启发于2019年10月份开始为林启有提供银行卡转移赃款并帮助取现。具体事实如下：1、2019年3月8日，四川省乐山市居民刘胡梅因微信提现未及时到账问题，在网上咨询虚假客服以微信出问题为由需转账到指定账户被诈骗5517元，该5517元转到黄智发建设银行卡账户中。2、2019年3月8日，江苏省无锡市居民张晓君在网上贷款提前还款时，因在网上咨询虚假客服并向其提供指定还款账户被诈骗9926元，该9917元转到黄智发建设银行卡账户中。3、2019年3月20日，天津市北辰区居民尹玉杰因微信转账资金未到账问题，在网上虚假腾讯客服以虚拟付款让其转账到指定账户被诈骗6000元，该6000元转入到黄智发的农业银行卡账户中。4、2019年3月22日，江苏省常州市居民丁兰在网上办理的“拍拍贷”提前还款时，因咨询虚假客服帮其还款被诈骗1300元，该1300元转入到黄智发的农业银行卡账户中。5、2019年5月15日，广东省深圳市居民黄子珊在网上办理的平安银行贷款因大额取款需提前预约问题，通过网上虚假平安客服将已贷款转入指定四个账户被诈骗169648元，其中49910元转入到黄智发工商银行卡账户中。6、2019年5月21日，福建省厦门市居民江毅在网上办理的“你我贷”贷款提前还款时，因通过虚假客服以还款到指定账户被诈骗58702元，其中32365元转入到黄智发工商银行卡账户中，20018元转入黄智发邮政银行卡账户中，共计52382元。7、2019年10月21日，江苏省无锡市江阴市居民李伟办理的平安普惠贷款要提前还款时，因在网上咨询虚假平安普惠客服，称提前还款需转账到指定账户被诈骗116890.85元，其中59950元转入到周启亮邮政银行卡账户中。8、2019年10月23日，河北省唐山市玉田县居民卢小芳网上办理的捷信贷款在提前还款时，因咨询虚假客服以还款到指定账户被诈骗25001元，其中15001元转到黄智发邮政银行卡账户中。9、2019年10月26日，河南省温县居民赵亚茹因买房贷款需要提前还清之前所在捷信贷款，其因在网上咨询虚假捷信客服，已还款到指定账户为由被诈骗20500元，该20500元转入到黄智发邮政银行卡账户中，其中10000元被立即取现，10500元被提现到黄智发支付宝账户后转入10420元到林启有支付宝账户，林启有通过支付宝转入周启发工商银行卡账户中，后被林启有伙同周启亮、周启发在银行取现。10、2019年10月30日，安徽省合肥市居民王薇办理的捷信贷款在提前还款时，因咨询虚假客服以还款到指定账户被诈骗16000元，其中8000元转到黄智发邮政银行卡账户中。11、2019年10月30日，安徽省合肥市居民王薇办理的捷信贷款在提前还款时，因咨询虚假客服以还款到指定账户被诈骗16000元，其中8000元转到周启发工商银行卡账户中。12、2019年10月31日，河南省开封市居民李爱菊因在网上办理贷款还款时，因咨询虚假客服已还款到指定账户被诈骗25000元，其中25000元转到黄智发邮政银行卡账户中。13、2019年11月4日，河南省郑州市金水区居民王省儿子刘浩东因其QQ号被盗，其儿子刘浩东在网上咨询虚假QQ客服，客服以转账到指定账户被诈骗9912元，该9912元转到周启亮邮政银行卡账户中。14、2019年11月7日，湖南省株洲市居民李艳办理的“微粒贷”在进行还款时，因在网上虚假客服以信用度需转账到指定账户被诈骗5302元，该5302元转到林启有随身携带的银行卡账户中。15、2019年11月7日，山东省济南市居民周宇因解封微信账户，在网上咨询虚假微信客服称需转账到指定账户被诈骗6210元，该6210元转到林启有随身携带的广大银行卡账户中。16、2019年11月8日，重庆市沙坪坝区居民龙宏波在办理的“拍拍贷”提前还款时，因在网上咨询虚假客服以转入到指定账户还款被诈骗5465.62元，该5465.62元转入到周启发工商银行卡账户中。17、2019年11月9日，青海省西宁市城中区居民马增良在网上购买东西时，因虚假客服以追回资金为由被诈骗30000元，其中9266.77元转入到林启有随身携带浦东发展银行卡账户中。18、2019年11月9日，云南省瑞丽市居民邓惠杰因解封微信账户，在网上咨询虚假微信客服称需转账到指定账户被诈骗8020元，8012元转入到周启发工商银行卡账户中。19、2019年11月9日，福建省晋江市居民陈幼玲因在微信上被骗500元欲咨询微信客服，因在网上咨询虚假微信客服需转账到指定账户被诈骗5918元，该5918元转入到周启发工商银行卡账户中。综上，黄智发掩饰隐瞒的犯罪所得的数额为311564.39元；林启有掩饰隐瞒犯罪所得的数额为186537.39元；周启亮掩饰隐瞒犯罪所得的数额为69862元；周启发掩饰隐瞒犯罪所得的数额为37815.62元。公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处黄智发有期徒刑三年十个月至五年，并处罚金二万元至三万元；判处林启有有期徒刑三年至四年，并处罚金二万元至三万元；判处周启亮有期徒刑一年至二年，并处罚金一万元至二万元，并撤销原判诈骗罪缓刑进行并罚；判处周启发有期徒刑七个月至一年，并处罚金五千元至一万元。被告人黄智发、林启有、周启亮、周启发对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。本院审理查明的案件事实与公诉机关指控的事实一致，本院审理期间，黄智发退出违法所得10000元，林启有退出违法所得10000元。本院认为，公诉机关指控被告人黄智发、林启有、周启亮、周启发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。四被告人均能如实供述罪行，认罪认罚，依法从轻处罚；本案系共同犯罪，黄智发、林启有系主犯；周启亮、周启发系从犯，依法从轻处罚；黄智发、林启有能够退出违法所得，酌情从轻处罚；周启亮在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销原判缓刑，数罪并罚；黄智发、林启有退出的违法所得予以追缴，返还被害人。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第七十七条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄智发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年11月25日止。罚金在判决生效后缴纳）二、被告人林启有犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月25日止。罚金在判决生效后缴纳）三、被告人周启亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；撤销浙江省衢州市衢江区人民法院（2019）浙0803刑初16号刑事判决书对周启亮所判有期徒刑三年，缓刑三年的缓刑执行部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2023年10月18日止。罚金在判决生效后缴纳）四、被告人周启发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年7月25日止。罚金在判决生效后缴纳）五、被告人黄智发、林启有退出的赃款20000元依法予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省焦作市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谢 栋人民陪审员  张雅娟人民陪审员  林向前二〇二〇年四月二十四日书 记 员  康 西