河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初44号公诉机关许昌市魏都区人民检察院。被告人罗炳忠，男，1963年4月6日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省许昌市东城区户(户籍地:河南省禹州市)。因犯交通肇事罪2013年8月22日被河南省鄢陵县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌诈骗2019年8月25日被许昌市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2019年9月4日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市城分局逮捕。委托辩护人王瑞芬，河南国银（许昌）律师事务所律师。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人罗炳忠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年3月4日公开开庭进行了审理。魏都区人民检察院指派检察员李亚伟出庭支持公诉，被告人罗炳忠及其委托辩护人王瑞芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：2015年5月25日，被告人罗炳忠在许昌市东城区魏文路郑州银行以三户联保形式贷款需要缴纳保证金为由，骗取被害人李某28万元。被告人罗炳忠得手后，将其中2万元转账后用于归还个人欠款，下余6万元因被害人李某2及时某被告人罗炳忠诈骗所使用的银行卡挂失，被告人罗炳忠未能转账支取。2019年8月29日，被告人罗炳忠的前妻刘某代其退赔2万元给被害人李某2。2018年5月29日至2018年9月15日期间，被告人罗炳忠伪造工程承包合同、虚构能够帮助被害人王某3承接到宁夏海原县四季花城外墙保温工程、格兰美景内墙粉刷腻子粉工程、银川市西夏区怀远路铁路小区旧城改造项目外墙保温工程等事实，以支付工人工资、交定金等名义骗取被害人王某3共计22.6万元。公诉机关针对上述指控提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人罗炳忠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗炳忠在缓刑考验期限内犯新罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条的规定处罚。被告人罗炳忠具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关建议对被告人罗炳忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币4万元，与前判交通肇事罪数罪并罚，建议对被告人罗炳忠决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币4万元。被告人罗炳忠对公诉机关起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭表示认罪。被告人罗炳忠未提供证据。被告人罗炳忠的辩护人对公诉机关指控被告人罗炳忠犯诈骗罪的定性不持异议，但辩护人认为被告人罗炳忠具有以下法定或酌定从轻处罚情节：1、被告人罗炳忠就第一起诈骗犯罪已退赔2万元；第二起诈骗犯罪，被告人罗炳忠已转交被害人王某310万元的债权凭证，且承诺将以将来承包工程的分红弥补被害人王某3的损失。2、被告人罗炳忠到案后能够如实供述自己的犯罪罪行，系坦白；3、被告人罗炳忠犯罪动机相对单纯，系初犯，自愿认罪认罚，其家属积极退赔被害人损失。综上，辩护人建议对被告人罗炳忠从轻或减轻处罚。被告人罗炳忠的辩护人提供了一份许昌市公安局东城分局冻结被告人罗炳忠银行账户的协助冻结财产通知书。经审理查明：1、2015年5月25日，被告人罗炳忠在许昌市东城区魏文路郑州银行以三户联保形式贷款需要缴纳保证金为由，骗取被害人李某28万元。被告人罗炳忠得手后，将其中2万元转账后用于归还个人欠款，下余6万元因被害人李某2及时某被告人罗炳忠诈骗所使用的银行卡挂失，被告人罗炳忠未能转账支取。2019年8月29日，被告人罗炳忠的前妻刘某代其退赔2万元给被害人李某2。上述犯罪事实，被告人罗炳忠在开庭审理过程中亦均无异议，并有开庭审理中经质证确认的被告人罗炳忠的供述及辩解，被害人李某2的陈述，证人徐某、刘某、王某1、黄某、崔某的证言，被害人李某2对被告人罗炳忠的辨认笔录、照片及说明，接受证据材料清单及被害人李某2提供的其被骗向被告人罗炳忠提供的银行卡存款的回单，调取证据通知书及金融机构提供的被告人罗炳忠储蓄存款凭条，协助查询财产通知书及被告人罗炳忠银行开户资料、银行交易明细，接受证据材料清单及证人刘某提供的民事判决书、民事调解书、限期履行通知书、执行和解协议、执行裁定书、申请书等相关书证，刘某代替被告人罗炳忠退赔2万元的相关手续及发还清单，被告人罗炳忠归案情况说明，受案登记表及立案决定书，被告人罗炳忠的户籍证明等证据证实。以上证据均经本院当庭查证属实，足以认定。2、2018年5月29日至2018年9月15日期间，被告人罗炳忠伪造工程承包合同、虚构能够帮助被害人王某3承接到宁夏海原县四季花城外墙保温工程、格兰美景内墙粉刷腻子粉工程、银川市西夏区怀远路铁路小区旧城改造项目外墙保温工程等事实，以支付工人工资、交定金等名义骗取被害人王某3共计22.6万元。另查明：（1）许昌市公安局东城分局于2020年3月4日将被告人罗炳忠诈骗被害人李某2钱款所使用的银行卡账户冻结。（2）被告人罗炳忠因涉嫌犯交通肇事罪于2013年4月22日被鄢陵县公安局取保候审，同年8月7日被鄢陵县人民法院取保候审。2013年8月22日，鄢陵县人民法院作出（2013）鄢刑初字第153号刑事判决书，以被告人罗炳忠犯交通肇事罪判处其有期徒刑二年，缓刑二年，缓刑考验期自2013年9月3日起至2015年9月2日止。（3）2020年1月22日，被告人罗炳忠自愿签订认罪认罚具结书一份，对许昌市魏都区人民检察院指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述犯罪事实，被告人罗炳忠在开庭审理过程中亦均无异议，并有开庭审理中经质证确认的被告人罗炳忠的供述及辩解，被害人王某3的陈述，证人王某2、陈某、欧某、李某1、罗某、史某、马某、惠某等人的证言，被害人王某3和证人王某2、罗某分别对被告人罗炳忠的辨认笔录、照片及说明，接受证据材料清单及证人罗某提供的宁夏美洁达涂料有限公司印章图样、被害人王某3提供的工程施工承包合同、外墙保温合同和王某3银行账户交易明细，被告人罗炳忠向被害人王某3出具的收条，罗某银行账户交易明细，调取证据通知书、调取证据清单及宁夏第一建筑有限公司印章审批登记表，协助冻结财产通知书，被告人罗炳忠在审查起诉阶段自愿签订的认罪认罚具结书，被告人罗炳忠因犯交通肇事罪2013年8月22日被河南省郡陵县人民法院判处刑罚的刑事判决书和执行通知书（存根）等证据证实。以上证据均经本院当庭查证属实，足以认定。本院认为，被告人罗炳忠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗炳忠犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人罗炳忠归案后如实供述自己的犯罪罪行，系坦白，依法对其从宽处理。案发后，刘某代其退赔被害人李某2的部分损失，其余赃款被公安机关依法冻结。被告人罗炳忠自愿认罪认罚，依法可作为酌定量刑情节予以考虑。被告人罗炳忠2013年8月22日因犯交通肇事罪被鄢陵县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。在缓刑考验期，被告人罗炳忠又犯本案公诉机关指控之罪，应依法撤销缓刑，对其新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法数罪并罚，并决定执行的刑罚。公诉机关对被告人罗炳忠的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人罗炳忠的辩护人关于被告人罗炳忠具有坦白情节，自愿认罪认罚，他人代为退赔被害人李某2的部分损失，可依法或酌情对被告人罗炳忠从轻处罚的辩护意见，符合本案事实，且于法有据，本院予以采信。辩护人的其他辩护意见，理由不足，本院不予采信。根据被告人罗炳忠犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度和认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和第七十七条的规定，判决如下：一、撤销河南省鄢陵县人民法院于2013年8月22日作出的（2013）鄢刑初字第153号刑事判决书对被告人罗炳忠犯交通肇事罪判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑部分。二、被告人罗炳忠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币四万元，与前判犯交通肇事罪判处有期徒刑二年，实行并罚，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月25日起至2027年2月24日止。罚金于本判决书生效后十日内缴纳。）三、责令被告人罗炳忠分别退赔被害人李小亚六万元、被害人王鑫二十二万六千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈建伟人民陪审员  韩赵华人民陪审员  刘会霞二〇二〇年四月十日书 记 员  李步帆