湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)湘0602刑初134号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人高峰，曾用名高朝霞，男，1971年5月16日出生，汉族，高中文化，系原岳阳市工商行政管理局岳阳经济技术开发区分局康王工商所副所长、岳阳经济技术开发区个体劳动者私营企业协会康王分会（康王个协分会）会长、中共岳阳经济技术开发区个体劳动者私营企业协会康王分会支部委员会书记，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，住岳阳经济技术开发区通海路管理处冯家畈小区;因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月7日被岳阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年9月12日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。 指定辩护人汤宁华，湖南金骏律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2020]18号起诉书指控被告人高峰犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，审判员贾延武、人民陪审员沈红英参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年4月10日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员孙刚出庭支持公诉，被告人高峰及其指定辩护人汤宁华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2006年至2018年，被告人高峰虚构自己能帮人入党、转党组织关系，采取伪造中国共产党员档案、党员证等手段，共计骗得被害人李某1、刘某1、刘某2、林某1、李某2、钱某、任某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5、王某、毛某人民币82820元、黄芙蓉王香烟41包，被告人高峰将前述骗得的财物挥霍一空。具体犯罪事实如下： 1、2006年至2009年，被告人高峰以帮被害人李某1入党及交纳党费为由骗取了共计5240元。 2、2010年至2014年，被告人高峰以帮被害人刘某1入党及交纳党费为由骗取了共计8360元。 3、2011年至2017年，被告人高峰以帮被害人刘某2入党和交纳党费为由骗取了共计7240元。 4、2011年，被告人高峰以帮被害人林某1入党为由骗取了8000元。 5、2011年，被告人高峰以帮被害人李某2的儿子李佳入党为由骗取了8000元。 6、2012年至2013年，被告人高峰以帮被害人钱某入党为由骗取了8500元。 7、2012年至2016年，被告人高峰以帮被害人任某入党为由骗取了黄芙蓉王香烟两条，另以帮助交纳党费为由骗取了240元。 8、2013年，被告人高峰以帮被害人林某2入党为由骗取了5000元。 9、2013年，被告人高峰以帮被害人周某入党为由骗取了黄芙蓉王香烟两条。 10、2013年至2014年，被告人高峰以帮被害人李某3入党及交纳党费为由共骗取了9620元。 11、2013年至2014年，被告人高峰以帮被害人李某4入学及交纳党费为由共骗取了9620元。 12、2014年6月至2016年，被告人高峰以帮被害人李某5入党、转党组织关系为由骗取了8000元。 13、2015年3月至7月，被告人高峰以帮被害人王某入党为由骗取了8000元。 14、2018年，被告人高峰以被害人毛某入党为由骗取了黄芙蓉王香烟一包。 2018年10月29日，被害人李某1发现上当，向岳阳市工商行政管理局经济技术开发区分局举报，该局纪委监察室于2019年7月29日向公安机关报案。2019年8月6日，被告人高峰向岳阳市公安局经济技术开发分局投案。2018年下半年，高峰家属代其向被害人王某退还8000元。高峰到案后，其亲属代其共向李某1、刘某1、李某2、钱某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5退还13000元，获得了李某1、刘某1、李某2、钱某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5、任某、毛某的谅解。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人高峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人高峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。 被告人高峰对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议。 经审理查明：2006年至2018年，被告人高峰任原岳阳市工商行政管理局岳阳经济技术开发区分局康王工商所副所长、岳阳经济技术开发区个体劳动者私营企业协会康王分会（康王个协分会）会长、中共岳阳经济技术开发区个体劳动者私营企业协会康王分会支部委员会书记。期间，被告人高峰利用辖区内一些个体、私营业主想通过其加入中国共产党的要求，以同意他们在个私协系统内入党并愿提供相应帮助为由，向被害人李某1、刘某1、刘某2、林某1、李某2、钱某、任某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5、王某、毛某等14人骗取了共计人民币81500元及黄芙蓉王香烟41包等财物。为了取得被害人的信任，被告人高峰让各被害人均填写了《入党志愿书》，并在志愿书上加盖了其私刻的相关个私协党组织印章，并向每一名被害人发放了一本伪造的党员证件。事后被告人高峰又以帮助交纳党费为由，找被害人李某1、刘某1、任某、李某3、李某4等人收取了共计人民币1320元现金。综上，被告人高峰骗取各被害人共计现金人民币82820元、黄芙蓉王香烟41包，被告人高峰骗取的钱财被其挥霍。 2018年10月29日，被害人李某1发现上当，向原岳阳市工商行政管理局经济技术开发区分局举报，遂案发。被告人高峰家属代被告人向被害人王某退还8000元。2019年7月，被害人刘某1、刘某2、林某1、钱某、任某、林某2、周某、李某5、王某、毛某等被中共岳阳经济技术开发区西塘镇委员会、中共岳阳经济技术开发区康王乡委员会、中共岳阳经济技术开发区木里港管理处工作委员会等党的机关作为假党员清退。被害人李某1、李某2、李某3、李某4等亦被相关党组织确定为未加入党的组织。 2019年8月6日，被告人高峰通过岳阳市市场监督管理局岳阳经济技术开发区分局向岳阳市公安局经济技术开发分局投案。被告人高峰到案后，其家属代为退还被害人李某12000元，退还被害人刘某14000元，退还被害人李某2、钱某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5各1000元，取得了上述被害人及被害人毛某的谅解。在本院审理过程中，被告人高峰家属与被害人林某1达成刑事和解，赔偿了被害人林某15000元，并取得了被害人林某1的谅解；被告人高峰的家属将赔偿给被害人刘某2的7240元退缴至本院执行专户。 上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据证明： 1、被告人高峰的户籍资料。证明被告人高峰犯罪时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、办案机关出具的高峰到案情况说明，岳阳市市场监督管理局岳阳经济技术开发区分局出具的证明，被告人高峰的供述等。证明被告人高峰于2019年8月6日主动投案，到案后如实交待了全部犯罪事实。 3、中国岳阳县非公有制经济委员会出具的证明。证明刘某1、李某5、邹志辉、刘某2、刘国祥、王某、毛某、林某1、任某、李佳等人没有在岳阳县个协加入中国共产党组织，该单位亦未为前述人员办理过党组织关系转出手续。 4、被告人高峰的供述。证明他在2006年至2018年担任康王工商所副所长、个私协会长、党支部书记期间，以发展党员或收取党费为由骗取被害人李某1、王某、林某1等人的财物，为取得被害人的信任，他让各被害人均填写了入党志愿书，并在志愿书加盖了他私刻的党组织的公章，并在入党介绍人、支部意见等处假冒他人的签名，然后再发给一本假的党员证。 5、被害人李某1、刘某1、刘某2、林某1、李某2、钱某、任某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5、王某、毛某等人的陈述。证明他们是个体或私营业主，被告人高峰从2006年至2018年间以帮助他们加入中国共产党和交纳党费为由，分别收取了他们数额不等的现金或香烟等财物；高峰在收取他们的财物后让他们填写了入党志愿书和其他资料，并给予了他们党员证，因此他们一直以为自己已经加入了共产党组织。直到2018年他们才在办理党员关系转移或组织部门清理党员档案时才陆续知道他们并没有加入党的组织，高峰欺骗了他们。被害人王某的陈述还证明2018年下半年，高峰的家属退还了8000元。 6、李某1、刘某1、刘某2、李某3、李某4等人的党员证复印件，被告人高峰的供述。证明被告人高峰给上述绝大部分被害人制作了党员证，部分被害人也以交党费的名义交给了高峰现金。 7、原岳阳市工商局经开区分局移交的相关原岳阳市工商局经开区分局案件移送函、纪检信访登记表、立案决定书，中共岳阳经济技术开发区西塘镇委员会关于清退刘国祥等15名假党员的情况说明、中共岳阳经济技术开发区康王乡委员会关于清退1名假党员刘某2的情况说明、中共岳阳经济技术开发区木里港管理处工作委员会关于清退王某等2名假党员的情况说明、岳阳县个体劳动者私营企业协会办公室出具的证明、中共岳阳经济技术开发区个体劳动者私营企业协会康王分会支部委员会出具的对康王个私协分会党支部成员雷飞利、毛某党组织关系清查工作情况说明，原岳阳市工商局经开区分局监察室制作的多份谈话笔录、被告人高峰向原单位亲笔出具的情况说明、检讨材料、原岳阳市工商局经开区分局关于给予高峰开除公职处分的决定等及被告人高峰的供述。证明2006年至2018年，被告人高峰在担任原岳阳市工商局经开区分局康王工商所副所长、康王个私协分会会长、党支部书记期间，以帮助他人加入党的组织和交纳党费为由向被害人李某1、刘某1、刘某2、林某1、李某2、钱某、任某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5、王某、毛某等多人索要了共计超过10万元的财物。为掩盖真相，高峰向部分被害人违法发给了党员证，并在部分被害人要求转移党组织关系时私刻相关党组织的公章制作假的档案。案发后，上述被害人被相关党组织作为假党员予以清退。 8、岳阳市公安局物证鉴定所岳公物鉴（文检）字［2019］62、63、64号鉴定书，被告人高峰的供述。证明被害人李某1、刘某1、刘某2、林某1、李某2、钱某、任某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5、王某、毛某等人的入党志愿书上加盖的“中共岳阳县个体劳动者私营企业协会公田分会支部委员会”、“中共岳阳县个体劳者私营企业协会总支部委员会”和“中共岳阳县个体劳动者私营企业协会城关一分会”的印文是被告人高峰用其私刻的印章加盖的。 9、收条及谅解书。证明被告人高峰到案后，其家属退还被害人李某12000元，退还被害人刘某14000元，退还被害人李某2、钱某、林某2、周某、李某3、李某4、李某5各1000元，取得了上述被害人和被害人毛某的谅解。 本院认为：被告人高峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人高峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人高峰主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首。此外被告人高峰能当庭认罪认罚，归案后与被害人达成刑事和解，取得了13名被害人的谅解。综上，可对被告人高峰从轻处罚。根据被告人高峰的犯罪情节及悔罪表现，可认为对被告人高峰宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条二、三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 审 判 员  贾延武 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  何萌萌 附本案引用的相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。