河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1702刑初99号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人高某1，女，1978年2月4日出生，汉族，中专文化，无业，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月19日向公安机关投案，同日被刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。辩护人马世云，河南尚成律师事务所律师。被告人刘某1，女，1978年4月9日出生，汉族，初中文化，无业，住驻马店市驿城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月15日向公安机关投案，同日被刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。辩护人张宇轩，河南北纬律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2019）350号起诉书指控被告人高某1、刘某1犯开设赌场罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员李浩然出庭支持公诉，被告人高某1及其辩护人马世云、被告人刘某1及其辩护人张宇轩到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2019年5月份以来，被告人刘某1、高某1在驻马店市驿城区某小区1排5号住宅内开设赌场，雇佣人员做饭、打扫卫生，为参赌人员提供赌博场所、赌具、茶水、食物，并为参赌人员记账及通过银行转账方式兑换筹码，每局赌博结束对参赌人员输赢进行结算。2019年5月14日，该赌场共有两桌以打麻将的方式进行赌博，至少赌博四局，每局每名参赌人员赌资1万元。当日，涉案赌资共16万元，每桌每局抽头800元。针对指控，公诉机关提供有被告人供述、证人证言、辨认笔录、视听资料、书证等相关证据，认为被告人高某1、刘某1的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定构成开设赌场罪，建议判处刘某1有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处高某1有期徒刑九个月至十一个月，并处罚金人民币一万元。二被告人均自愿签署了认罪认罚具结书。被告人高某1及其辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议。辩护人提出：赌场是刘某1开设，高某1帮助刘某1管理赌场，系从犯；高某1犯罪情节较轻、社会危害性较小，且当庭自愿认罪，又系初犯、偶犯，其亲属已代为缴纳罚金并退出违法所得，建议对高某1从轻处罚。被告人刘某1及辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，辩护人提出：刘某1当庭自愿认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，其亲属已代为缴纳罚金，建议对刘某1从轻处罚。经审理查明，2019年2、3月份，王某1租赁刘某2的位于驻马店市驿城区某小区1排5号的房屋经营家庭餐馆，后王某1因其母亲患病需要照顾让被告人刘某1帮忙照看餐馆。在此期间，刘某1伙同高某1在该餐馆内利用该餐馆房间为场所及房间内的两张自动麻将桌开设赌场，多次组织、纠集人员以打麻将的方式聚众赌博，赌场内雇佣有服务人员，还为参赌人员记账、提供香烟、茶水及食物等服务。赌博时每桌由四人坐门，参赌人员每局先兑钱购买筹码，每局每桌先抽头，每局结束用现金、微信、支付宝或POS机刷卡转账结算。重新开局，另抽取头钱。在开设赌场期间，刘某1负责召集参赌人员、发放筹码、抽头、记账及转账结算等，高某1负责帮助联系参赌人员及管理赌场等。2019年5月14日上午，被告人高某1与高某2等四人以打麻将的方式进行第一局赌博；后刘某3、高某2等四人以打麻将的方式进行第二局赌博；当日下午，苗某、王某2、胡某、刘某3四人及党某、高某2、班某、刘某4四人，分成两桌以打麻将的方式赌博，赌注方式为自摸赢。上述共赌博四局，每局每人赌资均为1万元，四局赌博涉案赌资共16万元，共计抽头渔利3200元。当日16时许，公安民警查获该赌场，并在现场查获赌博用具麻将牌两副、圆形筹码28个、方形卡筹码64张、“新大陆”牌POS终端一台、网络硬盘录像机一台、无线POS终端一台，上述物品均被公安机关依法予以扣押（均未随案移送）。另查明，被告人刘某1于2019年7月15日主动到公安机关投案，被告人高某1于同月19日主动到公安机关投案，二人到案后均未如实供述开设赌场纠集人员聚众赌博的主要事实。还查明，案发后，参赌人员刘某4、刘某3等八人已均被公安机关行政处罚。在本案审理过程中，被告人刘某1的近亲属代为缴纳罚金2万元，高某1的近亲属代为缴纳罚金1万元、退出违法所得3200元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人供述（1）高某1在侦查阶段供述：2019年5月7日或8日，刘某1曾约她到驻马店市驿城区某小区1排5号打麻将赌博。同月14日上午，刘某1又打电话约她赌博，到后她与两男一女打麻将，每人兑锅1万元，每人先发四个圆形筹码、十张方形“就诊卡”，每个圆形筹码代表2000元，每张方形“就诊卡”筹码代表200元，刘某1先向每人提成一张“就诊卡”筹码，谁先输完算一局结束。当天在赌博期间，刘某3给她打电话，她以手气背让刘某3替她打牌，刘某3到后，她让刘某1先垫付自己输的1万元给赢家，后她离开。当天参赌博人员都是刘某1约来的，她只认识刘某3、刘某4、党某。还供述，她参与赌博共四五次，每次都是刘某1约她，其中前几次赌注每锅1000元，每局结束，输家以现金的方式与赢家结账，有时通过刘某1转账，刘某1用提成钱请她们吃饭。还供述，赌场之前是王某1租赁用于经营家庭食堂，她常去吃饭，后因王某1陪其母亲看病，王某1让刘某1帮忙招呼生意，期间刘某1利用该场地开设赌场，她未约过参赌人员，平时参与赌博人员都是刘某1约的，在赌场负责做饭的是王某1的亲戚。被告人高某1当庭对伙同被告人刘某1共同开设赌场的事实供认不讳，称在侦查阶段未如实供述是怕承担法律责任。（2）刘某1在侦查阶段供述：王某1租赁驻马店市驿城区某小区1排5号的房子用于经营小酒馆，因王某1母亲生病需要照料，王某1于2019年5月初让她帮忙照看小酒馆，她见房内有两张自动麻将桌就收拾一下，麻将牌和筹码是自动麻将机自带的，从同月10日左右，她通过微信或打电话约朋友来打麻将赌博，赌注每锅1000元，每桌每人提成200元钱，她负责为参赌人员买烟和提供食物，记录参赌人员及赌博开始时间，不负责给参赌人员算账。认识的参赌人员都是她喊的，不认识的是通朋友介绍来的。王某1开酒馆时雇佣的两人负责为赌场做饭，工资由王某1支付。房间的两台POS机，其中一台是她的，主要用于工地转账使用；另一台是王某1开酒馆时用的。同月14日上午，她约高某1、高某2、“焦毛”、“老石”到赌场打麻将赌博，后她有事离开。赌博结束高某1、高某2、“焦毛”、“老石”将200元现金放在房间桌上。同日下午，苗某、胡某、班某、党某、王某2、高某2、刘某3、刘某4八人在屋内分两桌打麻将赌博，因她有事又离开。当日，她共收取提成2000元。还供述，赌场是她一人开设，期间她约朋友高某1到赌场赌博几次，高某1未曾召集人到赌场赌博。被告人刘某1当庭供述该赌场系伙同被告人高某1共同开设，在侦查阶段未如实供述高某1也参与开设赌场，是因高某1是其朋友，不想牵连高某1。2.证人证言（1）班某证言：自2019年1月中旬，朋友带他到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场赌博，该赌场由高某1开设，负责招呼参赌人员，刘某1负责记账，每局每人赌注1万元，每人先分四个圆形筹码、十张方形“就诊卡”筹码，每个圆形筹码代表2000元，共8000元，每张方形“就诊卡”筹码代表200元，共2000元，每局高某1或刘某1先向每人抽走一张200元的“就诊卡”筹码，每桌谁的钱先输完或到4个小时算一局结束，结束时另抽赢钱一方200元作为烟、茶水钱，如重新开局要重新抽头。赌场里的筹码、烟、茶水都是开赌场的人提供，赌场内几乎不用现金，高某1和刘某1准备POS机，每桌参赌人员不相互结账，一般通过微信、支付宝或使用POS机刷卡与高某1结账，高某1不在时与刘某1结账。他赌博时用其弟尾号为“5050”的建行卡通过手机银行进行转账。同年5月14日下午，他和党某、高某2等人在赌博时被民警查获，之前在该赌场赌博多少次已记不清。（2）高某2证言：2019年5月14日上午，他到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场与高某1及不认识的一男一女打麻将赌博，赌注是每锅1万元，即每人发四个圆形筹码共8000元、十张方形“就诊卡”筹码共2000元，自摸赢，谁的钱先输完该局结束。第一局结束后，高某1以手气不好遂喊来刘某3替她赌博。两局结束时，他共赢1400元，高某1在账本上记录并称晚上结束时一块算账。当天下午，他继续在该赌场打麻将，赌的每锅还是1万元，后被民警当现查获。还证明，该赌场是高某1开设，不知是否有合伙人，赌场内有负责做饭、打扫卫生的两名女子。（3）党某证言：自2019年3月中旬，高某1开始喊他到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场打麻将赌博，该套住房是王某1租赁。该赌场都是赌注1万元的锅，参赌人员每局每人先分1万元筹码，即四个圆形筹码、十张方形“就诊卡”筹码，每个圆形筹码代表2000元，共8000元，每张方形“就诊卡”筹码代表200元，共2000元，高某1或刘某1先向每人抽走一张“就诊卡”筹码，自摸赢，每局结束时再向赢钱一方抽头200元作为烟、茶水钱。如重新开局，老板重新抽头，相当于老板每局抽头共1000元。赌场内几乎不用现金，一般通过微信、支付宝或者刷POS机与高某1或刘某1结账，高某1在时，由高某1负责记账并结账，高某1不在时，由刘某1负责记账并结账。他是通过自己的尾号为“7827”的建行卡进行结账，输钱时刷POS机付钱，赢钱时刘某1使用手机银行往他的建行卡上转钱。同年5月14日下午，他和刘某4、高某2、班某在赌场赌博时被民警查获，之前在该赌场赌博多少次已记不清。（4）刘某4证言：2019年3月中旬，高某1喊他到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场打麻将赌博，并称该处较安全。赌场是高某1和刘某1合伙开设，房子是王某1租赁，高某1在赌场负责记账、抽头，高某1不在时由刘某1负责，赌场内提供有香烟、茶水。参赌人员每局每人先分1万元筹码，即四个圆形筹码、十张方形“就诊卡”筹码，每个圆形筹码代表2000元，共8000元，每张方形“就诊卡”筹码代表200元，共2000元，高某1或刘某1每局先向每人抽走一张“就诊卡”筹码，谁的钱先输完或每局到4个小时时算该局结束，每局结束再从赢钱一方向抽取烟、茶水钱。如重新开局，老板重新抽头。赌场内几乎不用现金，每桌参赌人员之间互不结账，一般通过微信、支付宝或刷POS机结账，高某1和刘某1准备有结账用的POS机。他是通过自己的尾号为“4904”的建行卡结账。同年5月14日下午，他与党某、高某2、班某在赌博时被民警查获，赌的是每人1万元的锅。（5）刘某3证言：2019年4月份，高某1喊她到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场赌博，共参与赌博三四次，每次都是赌注1万元，每局每人先分1万元筹码，即四个圆形筹码、十张方形筹码，每个圆形筹码代表2000元，共8000元，每张方形筹码代表200元，共2000元，高某1或刘某1每局向每人抽走一张方形筹码，每局结束后找高某1通过微信、POS机结账。同年5月14日上午，高某1给她打电话让去麻将场赌博，到时见高某1、高某2及一男一女在打麻将赌博，后高某1以手气不好让她接替，结束时经刘某1结算，她和高某1合锅赢7800元，刘某1通过微信给她转账3900元，算是合锅赢钱分得的。当日15时许，她又和高某1继续合锅与苗某、胡某、王某2赌博，16时许，被民警查获，高某1在账本上登记有她的名字。还证明，赌场是高某1开设，并负责召集参赌人员、提供场所、赌具、记账及结算，刘某1也负责记账，在赌场负责做饭的妇女是高某1找的。她在该赌场赌博共刷过三次POS机，其中一次套现、两次赌博结账。（6）胡某证言:2019年5月14日中午，他到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场赌博，他和苗某、刘某3、王某2坐同桌，赌注每锅1万元，自摸赢，每人先分四个圆形筹码、九张方形卡筹码，每个圆形筹码代表2000元，共8000元，每张方形“就诊卡”筹码代表200元，共1800元，开赌场的人已向每人抽走一张“就诊卡”筹码，每局结束通过微信找计时人员结账，但他都是现金结算。当日16时许，他们正赌博时被民警查获。还证明，赌场内有专门计时、保洁和做饭人员，每局结束时赢钱一方还给保洁和做饭人员抽头钱。之前在该麻将场共赌博三四次，每次赌大小由他们自己商量。（7）王某2证言：2019年5月14日14时许，他到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场与苗某、刘某3、胡某坐同桌赌博，赌注每锅1万元，自摸赢，每局每人先分1万元筹码，即四个圆形筹码共8000元、十张方形“就诊卡”筹码共2000元，开设麻将场的人每局先向每人抽取一张“就诊卡”筹码，每局结束持筹码找管账的算账。当天，他们在赌博时被民警查获。还证明，赌场内有一高个女子专门负责做饭。（8）苗某证言：高某1在驻马店市驿城区某小区1排5号开设一赌场。2019年5月14日上午，高某1电话让他赌场打麻将赌博，中午他到赌场后与刘某3、胡某、王某2一起赌博，赌注每锅1万元，自摸赢，先从高某1处每人领取四个圆形筹码、九张方形塑料卡筹码，每个圆形筹码代表2000元，共8000元，每张方形塑料卡筹码代表200元，共1800元，高某1向每人已先抽走一张塑料卡筹码，如其中一人筹码输完，算该局结束，后持筹码找高某1兑换现金。当日16时许，他们正在赌博时被民警查获，与在另一桌赌博的一同被带到公安机关。还证明，高某1请有专门做饭的服务人员，赌场为参赌人员免费提供饭、茶水及烟酒。（9）夏某证言：2019年5月14日16时许，他到驻马店市驿城区某小区1排5号麻将场在二楼看别人打麻将时，警察进屋，后被带到派出所，一同被抓的还有在一楼赌博的四人。同年4月份，他第一次在该赌场赌博，之后赌过几次，每次都是高某1喊他的。该赌场是高某1开的，高某1在赌场负责抽头、结算转账，（10）黄某证言：张某好打牌。因有事他曾到驻马店市驿城区某小区1排5号的麻将场找过张某三次，其中于2019年5月14日15时许，他到该麻将场找张某，他和张某及在牌场负责打扫卫生、做饭的妇女在大厅坐着时，民警进屋，后将他们及参赌人员一同带到派出所。（11）翁某证言：十多年前，她认识高某1。2019年4月份，高某1介绍她到驻马店市驿城区某小区1排5号做饭，月工资2000多元。同年5月6日，她到后才知道是个赌场。该赌场有两张自动麻将桌，一张在一楼，另一张在二楼，每天她做完饭离开，平时与高某1通过微信联系，她不知赌场是谁开的，也不知赌注大小及如何抽头。当月14日，她在屋里做饭时，赌场被民警查获，后她被带到派出所，从到赌场做饭至被查获，她还未领到工资。（12）王某3证言：2019年4月底，她经“丽”的朋友介绍到驻马店市驿城区某小区1排5号打扫卫生，月工资1000元，每月一结账。她不知房东是谁，赌场内需要购买卫生纸、垃圾袋、水等用品时由叫“杰”的女子（指刘某1）给她转账付钱，赌场的另一老板叫高某1。（13）寇某证言：位于驻马店市驿城区某小区前排5号房子是他前妻刘某2的。2019年3月份，刘某2将房屋出租给王某1，并签订有租房协议，年租金2.8万元，王某1仅支付刘某2两个月租金，现租房协议已丢失。（14）王某1证言：2019年2月份，她租赁刘某2的位于驻马店市驿城区某小区1排5号的房屋经营家庭餐馆，月租金2500元，已交三个月租金，餐馆未办理营业执照，她二姐王某3负责打扫卫生，朋友王某4的姐负责做饭、采购。同年5月8日，因她母亲患病让朋友刘某1帮忙照看餐馆，租房时屋内有两台旧自动麻将桌，她不知刘某1在帮忙照看餐馆期间开设赌场之事。餐馆内的一个POS机是她开餐馆所用，连接她的尾号为“7939”的建行卡，因她平时还做有“董欣护理用品”代理生意，该卡还用于转账。她的建行卡与高某1、刘某1的建行卡有转款记录，是因为高某1曾用过她的POS机刷卡，她通过该张银行卡向高某1转账，有时她做代理化妆品生意资金不足让刘某1给她转账借款，事后通过该张建行卡向刘某1的尾号为“1169”的建行卡转账还款。3.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，参赌人员班某、高某2、党某、刘某4及相关证人夏某、翁某、王某3均准确辨认出开设赌场的被告人高某1、刘某1。4.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明民警于2019年5月14日16时许在工作中发现有人在驻马店市驿城区某小区1排5号房内聚众赌博，民警从现场将聚众赌博人员带回所调查。（2）扣押清单及扣押决定书，证明公安机关于2019年5月14日对现场查获的麻将牌两副、圆形筹码28个、方形卡筹码64张、“新大陆”牌POS终端一台、网络硬盘录像机一台、无线POS终端一台均依法予以扣押（上述物品未随案移送）。（3）公安机关行政处罚决定书及罚款票据，证明公安机关于2019年5月15日已分别对刘某4、党某等八名参赌人员行政处罚。（4）银行卡交易明细，证明：①案发前被告人高某1的尾号为“9817”的建行卡账户与刘某1的尾号为“1169”的银行卡账户之间有多笔转款情况；②案发前参赌人员刘某3、党某等人多次向被告人刘某1的尾号为“1169”的银行卡账户转款情况。（5）罚没票据，证明在本案审理过程中，被告人刘某1的近亲属代为缴纳罚金2万元，高某1的近亲属代为缴纳罚金1万元、退出违法所得3200元。5.到案经过，证明被告人刘某1于2019年7月15日主动到公安机关投案，被告人高某1于同月19日主动到公安机关投案。6.户籍证明，证明被告人高某1、刘某1的刑事责任年龄情况。上述证据中，被告人高某1、刘某1当庭供述、证人证言、银行卡交易明细、辨认笔录等证据，证据之间相互印证，足以证实刘某1伙同高某1在共同开设的赌场内组织、纠集人员聚众赌博，共同管理赌场并从中抽头渔利的事实，故对相互印证的证据，本院予以采信；对刘某1在侦查阶段关于赌场是其一人开设及高某1在侦查阶段关于未参与开设赌场的供述，本院不予采信。关于被告人高某1、刘某1的赌资数额及抽头渔利数额问题，本院认为，在案现有证据不足以证明二被告人在该赌场被查获之前共同组织、纠集人员赌博的场次及每局赌注大小，二被告人之间及与参赌人员之间的银行交易记录，也仅能证明存在相互转款情况，不能排除上述人员之间存在其他合法交易情况，公诉机关也未对赌场开设以来二被告人及相关人员之间转账记录进行审计，从而无法计算出从该赌场开设以来至案发期间涉案赌资数额及抽头渔利数额，从有利于被告人的原则，能够证明该赌场被查获当天参赌人员至少赌博四局，每局赌资4万元，赌资累计16万元，每局至少抽头800元，抽头渔利至少共计3200元。故本案应认定二被告人开设赌场涉案赌资为16万元，抽头渔利为3200元。至于二被告人之间如何分配违法所得，不影响二被告人行为均已构成本罪。本院认为，被告人高某1、刘某1以营利为目的，共同为赌博人员提供赌博场所、赌具、设定赌博方式，组织、纠集人员聚众赌博，赌资数额16万元，抽头渔利3200元，二人行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。刘某1利用他人租赁的房屋为参赌人员提供赌场、赌具、召集参赌人员、发放筹码、抽头、记账及转账结算等，系开设赌场犯意提起者并积极实施开设赌场，高某1从中帮助联系参赌人员、联系介绍赌场服务人员、帮助管理赌场等，二人在开设赌场过程中相互分工配合，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但高某1与刘某1相比作用及参与程度相对较轻，属作用相对较小的主犯，应按照各自地位、作用及参与程度分别予以惩处。对高某1的辩护人提出关于高某1系从犯的辩护意见，不予采纳。高某1、刘某1虽均主动向公安机关投案，但高某1到案后对伙同刘某1开设赌场的事实未予供述，刘某1到案后仅供述赌场是其一人开设，未如实供述高某1也参与开设赌场的事实，二被告人均属在到案后未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，依法均不构成自首。高某1、刘某1均当庭自愿认罪，二被告人的近亲属分别代为履行罚金刑义务，高某1的近亲属还代为退出全部违法所得，以上情节在对二被告人量刑时均予以酌情考虑。对高某1、刘某1各自的辩护人提出高某1、刘某1当庭自愿认罪、亲属代为缴纳罚金及退出违法所得，建议从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。对被告人高某1的辩护人提出高某1犯罪情节较轻、社会危害性较小，建议从轻处罚的辩护意见，本院认为，高某1伙同刘某1在开设的赌场内多次组织、纠集人员聚众赌博，从中抽头渔利，其行为侵犯了正常社会管理秩序和社会道德良俗，社会危害性大，不属犯罪情节较轻，对高某1的辩护人提出的此项辩护意见，不予采纳。根据被告人刘某1、高某1犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第八条和最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月15日起至2020年7月14日止)。二、被告人高某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月19日起至2020年5月18日止)。三、对被告人刘某1、高某1共同违法所得人民币3200元（高某1已退出），依法予以没收，上缴国库。四、对扣押在案的赌博用具：麻将牌两副、圆形筹码28个、方形卡筹码64张、“新大陆”牌POS终端一台、网络硬盘录像机一台、无线POS终端一台，依法予以没收，并由扣押机关依法负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王红宇审判员  胡艳梅审判员  王 辉二〇二〇年四月二十七日书记员  张 智