安徽省凤阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1126刑初36号公诉机关安徽省凤阳县人民检察院。被告人刘豹，男，1984年7月13日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，定远翔翎汽车销售有限公司法定代表人，户籍地安徽省凤阳县，住安徽省滁州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月24日被抓获，同年5月7日被凤阳县公安局刑事拘留，同年6月13日经凤阳县人民检察院批准被凤阳县公安局执行逮捕。现羁押于凤阳县看守所。辩护人刘飞飞，安徽濠梁律师事务所律师。安徽省凤阳县人民检察院以凤检二部刑诉（2020）9号起诉书指控被告人刘豹犯合同诈骗罪，于2020年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月1日公开开庭审理了本案。安徽省凤阳县人民检察院检察员李某1、被告人刘豹及凤阳县法律援助中心接本院通知指派的辩护人刘飞飞到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省凤阳县人民检察院指控：（一）被告人刘豹系定远县翔翎汽车销售有限公司法定代表人，因汽车销售按揭业务与安徽省诺瑞祥汽车贸易有限公司有业务合作，该公司负责办理刘豹公司销售汽车按揭手续及先行垫付购车款。2018年5月，凤阳居民赵某欲从被告人刘豹公司购买福特蒙迪欧小型汽车并支付10800元定金，支付保险公司车辆保险费用8392.59元。刘豹提交购车材料给诺瑞祥公司，要求代垫购车款129500元，诺瑞祥公司审查后将上述款项汇入刘豹指定账户。后刘豹随即将该购车款多次支取用于赌博及归还个人债务，导致赵某无法按约定提取车辆。刘豹归还诺瑞祥公司27000元后，至今拒不归还剩余的98000元及赵某的定金8800元。（二）被告人刘豹因汽车销售按揭业务与六安市天耀汽车销售有限公司蚌埠分公司有业务合作，该公司负责办理刘豹公司销售汽车按揭手续及先行垫付购车款。2018年7月，凤阳居民吴某2以其婆婆丁某的名义从刘豹公司购买小型汽车，刘豹提交购车材料要求六安市天耀汽车销售有限公司蚌埠分公司代垫购车款130500元。后该公司将此款项汇入刘豹指定账户。随即刘豹将该款项大部分借给陈某使用，在陈某陆续归还其钱款后刘豹将该款用于归还个人借款、投资及消费，致使购车合同无法履行。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为被告人刘豹以非法占有为目的，在履行合同过程中收取诺瑞祥汽车贸易有限公司、六安市天耀汽车销售蚌埠分公司的购车垫付款后用于个人挥霍及消费，导致合同无法履行，且造成两公司经济损失，数额巨大（237300元），其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘豹对起诉书指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，被告人刘豹具有坦白情节且当庭自愿认罪，主动退出部分赃款，建议对被告人刘豹从轻处罚。经审理查明：（一）被告人刘豹系定远县翔翎汽车销售有限公司法定代表人，因汽车销售按揭业务与安徽省诺瑞祥汽车贸易有限公司有业务合作，该公司负责办理刘豹公司销售汽车按揭手续及先行垫付购车款。2018年5月，凤阳居民赵某欲从被告人刘豹公司购买福特蒙迪欧小型汽车并支付10800元定金，支付保险公司车辆保险费用8392.59元。被告人刘豹提交购车材料给诺瑞祥公司，要求代垫购车款129500元，诺瑞祥公司审查后将上述款项汇入刘豹指定账户。后刘豹随即将该购车款多次支取用于赌博及归还个人债务，导致赵某无法按约定提取车辆。后刘豹归还诺瑞祥公司31500元，归还赵某2000元，至案发仍拒不归还剩余的98000元及赵某的定金8800元。（二）被告人刘豹因汽车销售按揭业务与六安市天耀汽车销售有限公司蚌埠分公司有业务合作，该公司负责办理刘豹公司销售汽车按揭手续及先行垫付购车款。2018年7月，凤阳居民吴某2以其婆婆丁某的名义从刘豹公司购买小型汽车，刘豹提交购车材料要求六安市天耀汽车销售有限公司蚌埠分公司代垫购车款130500元。后该公司将此款项汇入刘豹指定账户。随即被告人刘豹将该款项大部分借给陈某使用，在陈某陆续归还其钱款后刘豹将该款用于归还个人借款、投资及消费，致使购车合同无法履行。案发后，被告人刘豹家人代为退赃20000元。上述事实，被告人刘豹在庭审中亦无异议，且有受案登记表、户籍证明、无违法犯罪记录证明、常州市公安局新北分局三井派出所抓获经过、常州市看守所寄押凭证、手机截图、调取证据清单、银行卡交易明细、营业执照、放款转帐委托授权书、六安市天耀汽车销售有限公司委托代办服务合同、垫资合同、中国工商银行分期付款/担保（抵押、质押及保证）合同、承诺书、网上转帐汇款电子回单、微信账单、微信截图、保险材料、订单详情、本院（2018）皖1126民初2897号民事调解书、票据、证人刘某、秦某、郭某2、汤某、丁某、李某2、吴某2、陈某、周某证言、被害人赵某、郭某1、吴某1陈述、被告人刘豹供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘豹以非法占有为目的，在履行合同过程中收取购车定金及垫付购车款后用于个人挥霍及赌博，导致合同无法履行，骗取被害公司及被害人共计237300元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人刘豹归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人刘豹案发后退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。对辩护人的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘豹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月24日起至2022年4月23日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人刘豹退赔的人民币二万元，返还给安徽省诺瑞祥汽车贸易有限公司人民币八千二百六十元、返还六安市天耀汽车销售有限公司蚌埠分公司人民币一万一千元、返还赵某人民币七百四十元；三、责令被告人刘豹退赔安徽省诺瑞祥汽车贸易有限公司人民币八万九千七百四十元、退赔六安市天耀汽车销售有限公司蚌埠分公司人民币一十一万九千五百元、退赔被害人赵某人民币八千零六十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  浦春莲人民陪审员  缪守莉人民陪审员  范林红二〇二〇年四月一日代理书记员  李若娴附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。