福建省顺昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0721刑初50号 公诉机关顺昌县人民检察院。 被告人黄声平，男，1984年8月29日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年12月26日被顺昌县公安局刑事拘留，2019年2月1日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人吴斌，福建西岚律师事务所律师。 被告人邱德涛，男，1988年1月9日出生福建省顺昌县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地福建省顺昌县，现住顺昌县。因犯故意伤害罪，于2007年2月7日被本院判处有期徒刑四年；因犯寻衅滋事罪，于2011年3月14日被本院判处有期徒刑七个月；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月8日被顺昌县公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于顺昌县看守所。 辩护人黄剑青，福建福拓律师事务所律师。 被告人张棋麟，男，1979年4月6日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省顺昌县，现住福建省顺昌县。因犯故意伤害罪，于2006年10月26日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯盗窃罪，于2007年10月26日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年，于2008年1月14日刑满释放；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月25日被顺昌县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人胡志辉，福建福拓律师事务所律师。 被告人陈金英，女，1960年2月3日出生福建省顺昌县，汉族，小学文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月20日被顺昌县公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人**建，福建福云律师事务所律师。 被告人叶秀娣，女，1977年2月11日出生福建省顺昌县，汉族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因犯开设赌场罪，于2017年12月27日被顺昌县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月23日被顺昌县公安局取保候审。 被告人张小林，男，1986年11月5日出生福建省顺昌县，汉族，小学文化，农民，住福建省顺昌县。曾因犯开设赌场罪，于2017年12月27日被顺昌县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币一万五千元；现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月26日被顺昌县公安局取保候审。 被告人雷建彬，男，1988年9月3日出生福建省顺昌县，畲族，中专文化，农民，住福建省顺昌县。因犯开设赌场罪，于2017年12月27日被顺昌县人民法院判处管制一年，并处罚金人民币二万元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月26日被顺昌县公安局取保候审。 被告人兰辉，男，1984年10月24日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月4日被顺昌县公安局取保候审。 被告人陈强，男，1983年12月10日出生于福建省顺昌县，汉族，初中文化，个体，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月24日被顺昌县公安局刑事拘留；同年6月26日被逮捕；同年9月23日由顺昌县人民检察院变更为取保候审。 被告人钟木和，男，1978年8月20日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月24日被顺昌县公安局刑事拘留；同年6月26日被逮捕；同年12月9日由顺昌县人民检察院变更为取保候审。 被告人雷建明，男，1983年11月1日出生于福建省顺昌县，畲族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月2日被顺昌县公安局刑事拘留；同年8月8日被逮捕；同年12月30日由顺昌县人民检察院变更为取保候审。 被告人曾荣兵，男，1974年2月21日出生于福建省顺昌县，汉族，小学文化，农民，住福建省顺昌县。因犯流氓罪，于1992年9月被顺昌县人民法院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪，于1997年12月10日被顺昌县人民法院判处有期徒刑四年六个月；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月3日被顺昌县公安局刑事拘留；同年8月8日被逮捕；2020年3月2日由顺昌县人民检察院变更为取保候审。 被告人张广文，男，1989年3月15日出生于福建省将乐县，汉族，初中文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月20日被顺昌县公安局取保候审。 被告人雷永华，男，1973年8月14日出生于福建省顺昌县，畲族，小学文化，农民，住福建省顺昌县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月5日被顺昌县公安局取保候审。 顺昌县人民检察院以顺检诉刑诉（2020）19号起诉书指控被告人黄声平、邱德涛、张棋麟、陈金英、叶秀娣、张小林、雷建彬、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、曾荣兵、张广文、雷永华涉嫌犯开设赌场罪、被告人黄声平涉嫌犯赌博罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺昌县人民检察院指派检察员吴可军出庭支持公诉，被告人黄声平及其辩护人吴斌、被告人邱德涛及其辩护人黄剑青、被告人张棋麟及其辩护人胡志辉、被告人陈金英及其辩护人**建、被告人叶秀娣、张小林、雷建彬、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、曾荣兵、张广文、雷永华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、开设赌场 2017年3、4月下旬，被告人叶秀娣、张小林、雷建彬、邱德涛等四人各出资人民币1万元（以下涉案币种均为人民币），约定平均占股，在顺昌县顺昌县洋口镇上凤村埔头27号等地开设赌场场所，以扑克牌玩“拔干”赌博的方式，吸引村民前去赌博场所参与赌博，并雇佣被告人兰辉提供赌具，被告人钟木和、陈强、雷建明、罗国兴（另案处理）望风。被告人叶秀娣等四人开设赌场共计20天，平均每天参赌人员约20人，抽头渔利计40000元。 2017年5月至11月间，被告人张棋麟、陈金英、黄声平、邱德涛等四人在顺昌县顺昌县洋口镇上凤村土地庙竹林、顺昌县双溪街道井垅村牛押丘45号、顺昌县双溪街道派溪村53号等地开设赌场，以扑克牌玩“拔干”赌博的方式，吸引村民前去赌博场所参与赌博，并雇佣被告人兰辉负责提供赌具，被告人张广文管理收来的“水钱”，被告人钟木和、陈强、雷建明、曾荣兵、雷永华等人望风，被告人张棋麟等四人共开设赌场约100天，平均每天参赌人员约15人。 二、赌博罪 2018年4月前的一天，被告人黄声平与叶舒、黄家亮（均已判决）经预谋后共同经营“六合彩”，约定平均占股。2018年4月至12月间，三人多次通过微信及银行卡以40至47倍不等的赔率接受他人的“六合彩”投注，利用“六合彩”开奖信息与他人对赌，累计接受投注金额9,292,240.09元，非法获利41,821.7元。 公诉机关认为被告人张棋麟、邱德涛、陈金英、黄声平、叶秀娣、张小林、雷建彬、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、曾荣兵、张文广、雷永华以营利为目的，开设赌场，应以开设赌场罪追究其刑事责任；在开设赌场的共同犯罪中，被告人张棋麟、邱德涛、陈金英、黄声平、叶秀娣、张小林、雷建彬起主要作用，是主犯；被告人兰辉、陈强、钟木和、雷建明、曾荣兵、张广文、雷永华起次要作用，系从犯。被告人黄声平以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪。被告人黄声平在判决前犯数罪，应当数罪并罚。建议判处：被告人黄声平有期徒刑一年六个月至二年；被告人邱德涛有期徒刑一年四个月；被告人张棋麟有期徒刑一年至一年六个月；被告人陈金英有期徒刑十一个月至一年三个月；被告人兰辉、雷建彬、张小林、叶秀娣、雷建明有期徒刑一年，适用缓刑；被告人钟木和、陈强有期徒刑九个月，并适用缓刑；被告人曾荣兵有期徒刑八个月；被告人雷永华、张广文、雷建明有期徒刑七个月，适用缓刑；同时对上述被告人并处罚金。 被告人张棋麟、陈金英、黄声平、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、曾荣兵、张广文、雷永华对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议；被告人叶秀娣、张小林、雷建彬、邱德涛对开设赌场中认定的各出资1万元用于开设赌场及抽头渔利的金额有异议外，对公诉机关指控的其余部分事实和罪名无异议。 被告人邱德涛辩护人同意邱德涛对起诉书中开设赌场中认定的出资用途及抽头渔利的金额所做的辩解，对公诉机关指控的其他事实无意见，同时同意公诉机关的量刑意见；被告人黄声平、张棋麟、陈金英的辩护人对公诉机关指控的罪名和庭审查明的事实亦无异议，同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明： 一、开设赌场 2017年3月份的一天，被告人叶秀娣、张小林、雷建彬、邱德涛经共谋后，以平均占股方式开设赌场。从2017年3月份至4月初，被告人叶秀娣等四人先后在顺昌县顺昌县洋口镇上凤村埔头27号等地开设赌场。被告人叶秀娣等人以扑克牌玩“拔干”赌博的方式，平均每天吸引村民约20人参与赌博。赌场运营期间，被告人叶秀娣等四人雇佣被告人兰辉协助赌场管理，被告人钟木和、陈强、雷建明、罗国兴等人参与望风。 2017年5月至11月间，被告人张棋麟、陈金英、黄声平、邱德涛共同在顺昌县顺昌县洋口镇上凤村土地庙竹林、顺昌县双溪街道井垅村牛押丘45号、顺昌县双溪街道派溪村53号等地开设赌场，以扑克牌玩“拔干”赌博的方式，平均每天吸引约15名左右的村民参与赌博。被告人张棋麟等人开设赌场期间：被告人兰辉协助赌场的管理；被告人钟木和、陈强、雷建明、曾荣兵、雷永华等人先后参与赌场望风；被告人张广文有帮助张棋麟管理过收来的“水钱”。 2018年12月25日，被告人黄声平被抓获归案；2019年4月24日，被告人张棋麟在顺昌县拘留所被拘传到案；同年5月19日，被告人陈金英在顺昌县门口被抓获；同年5月23日，被告人陈强、钟木和分别在顺昌县家中被民警抓获，被告人叶秀娣主动到顺昌县公安局投案；同年6月3日，被告人兰辉主动到顺昌县公安局投案；同年6月26日，被告人张小林、雷建彬主动到顺昌县公安局投案；同年7月1日，被告人雷建明在顺昌县门口被民警抓获归案；同年7月3日，被告人曾荣兵在顺昌县被抓获；同年7月5日、8月20日、11月8日，被告人雷永华、张广文、邱德涛先后到顺昌县公安局投案。 被告人到案后，在公安机关退出赌资和违法所得人民币48,500元（其中：叶秀娣、雷建彬、张小林各12,000元，张广文6,000元，被告人雷永华4,000元，曾荣兵2,500元）；在本院退出违法所得人民币60,000元（其中：兰辉20,000元，邱德涛、陈强、钟木和各7,000元，被告人黄声平、张棋麟、陈金英各5,000元，被告人雷建明4,000元）。 二、赌博罪 2018年4月前的一天，被告人黄声平与叶舒、黄家亮（均已判决）经预谋后共同经营“六合彩”，约定平均占股。2018年4月至12月间，三人多次通过微信及银行卡以40至47倍不等的赔率接受他人的“六合彩”投注，利用“六合彩”开奖信息与他人对赌，累计接受投注金额9,292,240.09元，非法获利41,821.7元。叶舒、黄家亮已退出全部违法所得。 上述事实，有以下证据予以证实： 开设赌场罪证据：被告人张棋麟、邱德涛、陈金英、黄声平、叶秀娣、张小林、雷建彬、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、曾荣兵、张文广、雷永华的供述；证人兰某1、兰某2、黄某、魏某、雷某、兰某3、王某、朱某、兰某4、宋某的证言；书证公安机关出具的被告人张棋麟、邱德涛、陈金英、黄声平、叶秀娣、张小林、雷建彬、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、曾荣兵、张广文、雷永华的户籍证明、到案经过、前科查询情况、行政处罚决定书、扣押决定书、福州市鼓楼区人民法院（2007）鼓刑初字第533号刑事判决书、本院（97）顺刑初字第169号、（2006）顺刑初字第146号、209号、（2011）顺刑初字第20号刑事判决书与刑满释放证明、本院（2017）闽0721刑初236号刑事判决书、扣押决定书与扣押清单；顺昌县公安局制作的辨认笔录、扣押笔录、检查笔录、现场勘验检查、现场照片与现场图。 被告人黄声平赌博罪证据：被告人黄声平的供述；同案犯黄家亮、张建华、杨玉琴、叶舒的供述；证人徐某、吴某、潘某、张某1、张某2的证言证实，书证到案经过、顺昌县人民法院（2019）闽0721刑初160、210号刑事判决书；厦门良邦会计师事务所有限公司出具的审阅报告；顺昌县公安局现场勘验检查笔录、现场照片及现场图。 以上证据，足以认定各被告人的犯罪事实。 本院认为，被告人邱德涛以营利为目的，先后与叶秀娣、张小林、雷建彬，张棋麟、陈金英、黄声平结伙开设赌场，招引不特定人员参与赌博活动，并从中抽头渔利；被告人兰辉、钟木和、陈强、雷建明、张广文、雷永华、曾荣兵明知他人开设赌场，仍接受他人雇请，提供帮助；上述被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人黄声平以营利为目的，结伙接受他人的“六合彩”投注，聚众赌博，被告人黄声平的行为亦构成赌博罪的共同犯罪。公诉机关对各被告人指控的罪名均成立。 被告人黄声平在判决前犯数罪，应当数罪并罚；被告人邱德涛、叶秀娣、张小林、雷建彬、张棋麟、陈金英分别在开设赌场的两个阶段的共同犯罪中起主要作用，被告人黄声平在开设赌场和赌博的共同犯罪中均起主要作用，上述被告人系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人兰辉、钟木和、陈强、雷建明、张广文、雷永华、曾荣兵在各自所参与的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人张棋麟、邱德涛、曾荣兵有前科，酌情予以从重处罚；被告人叶秀娣、兰辉、张小林、雷建彬、雷永华、张广文、邱德涛主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人张棋麟、陈金英、黄声平、钟木和、陈强、雷建明、曾荣兵如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。 综合以上情节，根据各被告人在共同犯罪中的作用及参与的时间和程度，结合各被告人积极退赃、认罪认罚，对各被告人依法予以从轻处罚；根据被告人叶秀娣、张小林、雷建彬、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、雷永华、张广文的认罪态度和悔罪表现，结合顺昌县司法局做出的社区矫正意见，本院决定对被告人张小林、雷建彬、叶秀娣、兰辉、陈强、钟木和、雷建明、雷永华、张广文予以宣告缓刑。本院对公诉机关的量刑建议予以采纳；对被告人叶秀娣、张小林、雷建彬、邱德涛及邱德涛辩护人针对开设赌场所提出的辩解和辩护意见予以采纳；对被告人张棋麟辩护人提出的量刑意见不予采纳，对其余辩护人提出的量刑意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款与第四款、第二十七条、第六十九条第一款与第三款、第六十七条第一款与第三款、第七十二条第一款与第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄声平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月26日起至2020年8月25日止。罚金已预缴。) 二、被告人邱德涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月8日起至2021年3月7日止。罚金已预缴。) 三、被告人张棋麟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2020年5月24日止。罚金已预缴。） 四、被告人陈金英犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月20日起至2020年4月19日止。罚金已预缴。) 五、被告人张小林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 六、被告人雷建彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 七、被告人叶秀娣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 八、被告人兰辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 九、被告人陈强犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十、被告人钟木和犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十一、被告人曾荣兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千五百元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2020年3月2日止。罚金已预缴。) 十二、被告人雷建明犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十三、被告人张广文犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十四、被告人雷永华犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 十五、被告人在公安机关退出的赌资和违法所得人民币48,500元，在本院退出的赌资和违法所得人民币60,000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鄢一峰 审 判 员  王德华 人民陪审员  黄水荣 二〇二〇年四月十七日 书 记 员  颜雪姣 本案依据的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。