西藏自治区那曲市色尼区人民法院   刑事判决书   （2020）藏0602刑初5号   公诉机关西藏自治区那曲市色尼区人民检察院。   被告人杨洪，男，1983年9月12日出生，汉族，文盲，打工，无固定住址，户籍地为陕西省汉中市南郑县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日被西藏自治区那曲市色尼区公安局依法刑事拘留，2019年12月12日经西藏自治区那曲市色尼区人民检察院批准逮捕，现羁押于那曲市看守所。   公诉机关那曲市色尼区人民检察院以色检公刑诉[2020]3号起诉书指控被告人杨洪犯诈骗罪，于2020年3月10日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年3月25日依法公开开庭审理了本案。那曲市色尼区人民检察院指派检察员扎西塔吉出庭支持公诉，被告人杨洪到庭参加诉讼。现已经审理终结。   公诉机关那曲市色尼区人民检察院指控称，被告人杨洪自2019年5月2日至同年8月26日，先后称“其同他人承包工程”。要求被害人姚某投资，所得钱款分红为由，后又以虚构买卖废铁、工程请客、给被害人儿子找工作等事实为由，通过被害人微信骗取了26787元和银行存款4800元、香烟硬中华3条、2条软中华、1条细荷花、2条大重九、1条玉溪、1条软云烟和5包细中华，经那曲市烟草营销部提供烟草价格共计为6160元，此外虚构其在网吧上班，网吧需要零钱为由，骗取了2000元现金。对被害人姚某造成了39747元损失，其行为对社会造成了一定的危害后果。   公诉机关为证实指控的犯罪事实，当庭宣读和出示了被告人供述与辩解、辨认笔录、辨认照片等证据。公诉机关认为，被告人杨洪虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人杨洪的刑事责任。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，诉请本院依法判处。   被告人杨洪辩称，现在认识到自己犯下的罪行，希望法庭能够从轻处罚。   经审理查明，被告人杨洪自2019年5月2日至同年8月26日，先后称“其同他人承包工程”。要求被害人姚某投资，所得钱款分红为由，后又以虚构买卖废铁、工程请客、给被害人儿子找工作等事实为由，通过被害人微信骗取了27087元和银行存款4800元、香烟硬中华3条、2条软中华、1条细荷花、2条大重九、1条玉溪、1条软云烟和5包细中华，经那曲市烟草营销部提供烟草价格共计为6160元，此外虚构其在网吧上班，网吧需要零钱为由，骗取了2000元现金。本院庭审当中查明被告人通过被害人微信骗取了27087元，但是公诉机关指控被告人通过被害人微信骗取了26787元，故本院以公诉机关指控的金额为准。   另查明，被告人杨洪在被侦查机关电话传唤之前曾主动到那曲市色尼区公安局刑事侦查大队自首。被告人骗取被害人姚某的钱款全部予以挥霍，至今未退赔。   上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列主要证据予以证明：   一、受案登记表及立案决定书，证实2019年9月29日那曲市色尼区人民检察院移交线索：“姚某控告被告人杨洪骗其钱财，”要求调查，那曲市色尼区公安局于2019年10月17日对该案进行立案侦查。   二、到案经过及情况说明，到案经过证实2019年11月5日下午那曲市色尼区公安局刑事侦查大队侦查人员联系杨洪让其到新客运站便民警务站，杨洪到达新客运站便民警务站后侦查人员将其带至色尼区公安局刑警大队进行审讯。那曲市色尼区公安局刑事侦查大队出具的情况说明证实被告人杨洪在被侦查机关电话传唤之前曾主动到那曲市色尼区公安局刑事侦查大队自首。   三、调取证据通知书2份   接受证据清单1份，2019年9月30日办案民警旦增多吉、永忠巴从被害人手里收取了两张欠条复印件和微信转账截图打印件。证实被告人在2019年5月2日至8月26日曾用微信号为红尘、久伴、记忆三个微信号从被害人手里获取财物。   调取证据通知书1份，2019年11月28日色尼区公安局调取了被告人杨洪在2019年1月1日至同年11月6日的开户信息。证实被告人杨洪具有卡号为×××农业银行卡，被告人杨洪骗取了被害人姚某4800元，被害人存进×××农业银行卡内。   四、被告人供述、辨认笔录及辨认照片、指认笔录及指认照片   1.被告人杨洪的供述，2019年3月至同年8月，分别以借款为名从姚某处拿了300元，之后网吧装修为由拿了500元，以发了工资后还钱的方式借了6000多元，做生意为由拿了6700多元和1条大重九、1条硬中、1条软云烟、网吧需要零钱为由拿了2000元、回老家还钱为由拿了3500元以及1条软中华、1条硬中华，工地上请客为由拿了10100元，给被害人儿子安排工作为由骗取钱款，以及给人送礼和请客为由骗取香烟硬中华3条、软中华2条、软云烟1条、细荷花1条、大重九2条、玉溪1条和细中华烟5包共计6160元。证实被告人杨洪以虚构事实等多种理由从被害人手中骗取26787元，香烟价款共计6160元，4800元银行存款，网吧骗取现金2000元，被告人杨洪骗取了被害人共计39747元。   2.被告人杨洪的辨认笔录及辨认照，证实杨洪辨认出自己实施诈骗的对方，即本案被害人姚某。   3.被告人杨洪的指认笔录及指认照片二组，第一组证实被告人杨洪指认出自己实施诈骗的地点，即那曲市色尼区高原路国家电网大门对面壹家亲小超市内；第二组证实被告人杨洪指认出自己从被害人姚某处拿烟的地点，即那曲市色尼区高原路那曲市国土局门口路边。   4.被告人杨洪对其微信昵称指认笔录及指认照，证实被告人杨洪对自己微信昵称有久伴、红尘、yonghong的指认情况。   五、证明本案的其他证据   1.户籍证明，证实被告人杨洪，1983年9月12日出生，身份证号码×××，已经达到完全刑事责任年龄。   2．被害人姚某的陈述，证实2019年3月份认识杨洪，双方一直微信联系，第一次杨洪从姚某处借款300元，后以一起做工程为由让姚某转账给杨洪5000元，转账给杨洪5000元后，杨洪多次以工程上有事为由陆续从姚某处拿走钱款，每次拿钱时就跟姚某说工程拨下来就分红。后杨洪以为了跑工程需要给唐老板和张老板提供香烟为由从姚某处陆续拿走香烟大重九、硬中华、软中华、细中华、细荷花、软云烟。后又以买卖废铁需要运费为由多次从姚某处拿走钱款。后杨洪又以为姚某儿子找工作为由骗走姚某现金以及微信转账等方式大概共计30000多元。   3．被害人姚某的辨认笔录及辨认照片，证实姚某辨认出2019年3月份开始诈骗自己的被告人杨洪。   4．被害人姚某对现场指认笔录及照片，证实被害人姚某指认出自己被被告人杨洪实施诈骗的地点，即那曲市色尼区高原路国家电网大门对面壹家亲小超市内。   5.被害人姚某对被告人杨洪微信昵称的指认笔录及指认照，证实被害人姚某对被告人杨洪微信昵称“久伴、红尘、yanghong”的指认情况。   6.线索移交函附询问笔录，2019年9月29日，色尼区检察院接到被害人姚某称：“其86000元被杨洪诈骗”，故移交此线索。证实该案由色尼区检察院移送至色尼区公安局。   7.报案材料，证实被害人姚某的钱财被被告人杨洪所诈骗，其理由为自己承包了工程及可以给姚某的儿子找工作。   8.姚某的微信转账记录单，其主要内容：   于2019年4月30日转给久伴300元；   于2019年5月17日转给久伴100元；   于2019年5月20日转给久伴200元，转给红尘200元；   于2019年5月21日转给红尘300元；   于2019年5月22日转给久伴500元；   于2019年5月23日转给久伴200元；   于2019年5月26日转给红尘300元；   于2019年5月27日转给久伴300元；   于2019年5月30日转给久伴1100元；   于2019年6月2日转给久伴500元，转给红尘300元；   于2019年6月4日转给红尘200元；   于2019年6月5日转给久伴300元；   于2019年6月10日转给久伴100元；   于2019年6月16日转给久伴500元；   于2019年6月19日转给久伴500元；   于2019年6月21日转给久伴300元；   于2019年6月22日转给久伴200元；   于2019年6月25日转给久伴500元；   于2019年7月2日转给久伴500元；   于2019年7月3日转给久伴1150元（分两次650、500）；   于2019年7月7日转给久伴500元；   于2019年7月11日转给久伴500元；   于2019年7月13日转给久伴500元；   于2019年7月14日转给久伴100元；   于2019年7月15日转给久伴200元；   于2019年7月22日转给久伴300元（分两次）；   于2019年7月24日转给久伴1000元；   于2019年7月27日转给久伴20元；   于2019年7月29日转给久伴200元；   于2019年7月30日转给久伴200元；   于2019年8月3日转给久伴500元；   于2019年8月4日转给久伴500元；   于2019年8月7日转给久伴300元；   于2019年8月8日转给久伴500元；   于2019年8月10日转给久伴2500元；   于2019年8月11日转给久伴5000元；   于2019年8月13日转给久伴500元；   于2019年8月14日转给久伴100元；   于2019年8月15日转给久伴300元；   于2019年8月16日转给yanghong50元；   于2019年8月18日转给yanghong300元；   于2019年8月19日转给久伴500元；   于2019年8月20日转给yanghong500元；   于2019年8月21日转给yanghong2000元(分两次)；   于2019年8月24日转给yanghong300元；   于2019年8月25日转给久伴200元；   共计26120元。证实被害人姚某转给被告人杨洪26120元，其中300元称自己借款，26120元被被告人杨洪所诈骗。   9.烟草调取通知单和被告人杨洪银行款单子，证实被告人杨洪骗取被害人姚某的香烟总价值为6160元。   被告人杨洪2019年8月6日银行卡内存款1300元，并当日取出。当月22日存款3500元，当日取出，证实被告人杨洪骗取了被害人姚某4800元。   本院认为，被告人杨洪以非法占有为目的，以虚构工程投资、买卖废铁、给被害人儿子找工作的事实，骗取被害人姚某39747元，属于数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨洪犯诈骗罪的犯罪事实和罪名成立。被告人杨洪诈骗金额超过数额较大部分，酌定从重处罚；被告人杨洪将诈骗所得赃款全部挥霍，且至今未向被害人姚某退赔，酌情从重处罚；被告人杨洪主动投案并且如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：   一、被告人杨洪犯诈骗罪，判处有期徒刑两年零两个月，并处罚金人民币一万一千四百元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年1月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）   二、责令被告人杨洪向被害人姚某退赔违法犯罪所得赃款人民币39747元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向那曲市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。   审 判 长 普布拉姆   审 判 员 次仁德吉   审 判 员 边巴卓玛   二〇二〇年四月二十六日   书 记 员 关  远   本判决所依据的法条：   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第十七条第一款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。   第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   参照规定   《西藏自治区高级人民法院、西藏自治区人民检察院关于我区诈骗罪具体数额执行标准的通知》   诈骗公私财物“数额较大”，城镇以六千元为起点，农牧区以三千元为起点。