浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初145号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人许碧山，男，1970年1月12日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地福建省泉州市丰泽区。因本案，于2020年3月5日被丽水市公安局莲都区分局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人李曙，男，1970年2月9日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地福建省泉州市丰泽区。因本案，于2020年1月10日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年1月17日被该局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人刘利，女，1985年10月5日出生于湖南省华容县，汉族，小学文化，居民，户籍所在地福建省泉州市丰泽区。因本案，于2020年1月10日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年1月17日被该局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人陈盛栋，男，1966年12月25日出生于福建省永春县，汉族，高中文化，农民，住福建省永春县。因本案，于2020年1月11日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年1月19日被该局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人王燕瑜，女，1972年5月21日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，居民，户籍所在地福建省泉州市丰泽区。因本案，于2020年1月10日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年1月17日被该局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人黄思专，男，1963年11月29日出生于福建省德化县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省德化县。因本案，于2020年1月10日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年1月17日被该局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人陈淑智，女，1969年3月18日出生于福建省德化县，汉族，文盲，农民，户籍所在地福建省德化县。因本案，于2020年1月10日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年1月17日被该局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人黄俊晓，男，1984年10月5日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化，农民，户籍所在地福建省泉州市丰泽区。因本案，于2020年1月10日被丽水市公安局莲都区分局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 被告人黄宝兰，女，1969年5月9日出生于福建省永春县，汉族，文盲，农民，住福建省永春县。因本案，于2020年1月11日被丽水市公安局莲都区分局刑事拘留，同年1月19日被该局取保候审，同年3月27日被丽水市莲都区人民检察院取保候审。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检二部刑诉（2020）72号起诉书指控被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员施柳伊出庭支持公诉，被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年下半年至2019年7月期间，黄某1（另案处理）建立“澳门新葡京”赌博网站，组织他人在该平台进行赌博，并找专人负责将平台获利进行取现。2019年3月至5月期间，何某2花、何某1（均另案处理）合伙为黄某1的赌博平台取现。何某1招揽被告人许碧山，许碧山又招揽被告人刘利、李曙和吴某（另案处理），刘利又招揽被告人黄俊晓，李曙又招揽被告人王燕瑜为黄某1的赌博平台取现。何某2花招揽被告人黄思专、陈淑智、陈盛栋，陈盛栋又招揽被告人黄宝兰为黄某1的赌博平台取现。被告人刘利取现人民币520000元，被告人黄俊晓取现人民币180000元，共计非法获利人民币1400元；被告人李曙取现人民币520000元，被告人王燕瑜取现人民币180000元，共计非法获利人民币2100元；被告人黄思专取现人民币170000元，非法获利人民币510元；被告人陈淑智取现人民币170000元，非法获利人民币510元；被告人黄宝兰名下银行卡收取黄某1赌博平台赃款168000元后，转账到被告人陈盛栋名下银行卡由陈盛栋取现；被告人陈盛栋共计取现人民币336000元，非法获利人民币1008元。被告人许碧山招揽的人共计取现人民币1736000元，非法获利人民币1372元。 2020年1月9日，被告人黄思专、陈淑智、王燕瑜、李曙被公安机关抓获归案；2020年1月10日，被告人刘利、黄俊晓被公安机关抓获归案；2020年1月11日，被告人陈盛栋、黄宝兰被公安机关抓获归案。2020年3月5日，被告人许碧山经被告人黄俊晓规劝，主动到公安机关投案。案发后，被告人刘利、黄俊晓退缴违法所得人民币1400元，李曙、王燕瑜退缴违法所得人民币2100元，黄思专退缴违法所得人民币510元，陈淑智退缴违法所得人民币510元，陈盛栋、黄宝兰退缴违法所得人民币1008元，许碧山退缴违法所得人民币1372元。 被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰系从犯；被告人许碧山有自首情节；被告人黄俊晓有立功表现；被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。提请依法判处。 上述事实，被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据：户籍证明，辨认笔录，光盘制作说明及光盘一张，被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、黄俊晓、王燕瑜、陈淑智、黄思专、黄宝兰的供述与辩解，证人何某1、黄某1、叶某、刘某、龙某、黄某2、陈某1、沈某、郑某、黄某3、陈某2、黄某4、黄某5、陈某3、黄某6、揭金金、陈某4的证言，归案经过、扣押决定书和清单，暂扣款票据，前科查询记录等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人黄俊晓劝说同案犯到公安机关投案，具有立功表现，依法从轻处罚。被告人许碧山犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从宽处理。案发后，被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄思专、陈淑智、黄俊晓、黄宝兰已退缴全部违法所得，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人许碧山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人李曙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人刘利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、被告人陈盛栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人王燕瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 六、被告人黄思专犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人陈淑智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人黄俊晓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人黄宝兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、扣押在案的被告人许碧山、李曙、刘利、陈盛栋、王燕瑜、黄俊晓、黄思专、陈淑智、黄宝兰的违法所得，予以追缴，上缴国库。 上述款项限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  黄奇新 二〇二〇年四月三十日 书记员  魏小云