浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1123刑初43号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人林威旺，男，1997年1月22日出生于浙江省平湖市，汉族，大专文化，户籍地浙江省平湖市，案发前住浙江省平湖市。因本案于2019年7月24日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人郑俊伟，浙江君豪律师务所律师。 被告人李求越，男，1997年2月27日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化，住浙江省苍南县。因本案于2019年7月30日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年8月13日被遂昌县公安局取保候审，2020年4月26日被本院取保候审。 被告人郭杭锋，男，1997年1月30日出生浙江省诸暨市，汉族，大专文化，户籍地浙江省诸暨市，现住浙江省诸暨市。因本案于2019年8月2日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年8月13日被遂昌县公安局取保候审，2020年4月26日被本院取保候审。 辩护人李少军，浙江浣纱律师务所律师。 遂昌县人民检察院以遂检一部刑诉〔2020〕194号起诉书指控被告人林威旺、李求越、郭杭锋犯非法经营罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员杨晓青出庭支持公诉，被告人林威旺及其辩护人郑俊伟、被告人李求越、被告人郭杭锋及其辩护人李少军等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年3月以来，被告人林威旺在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（账号ｌｕ19×××22、账号ｙｙｗａｉｙａｎｐｕ）向他人销售七星、万宝路、爱喜、阿里山、芙蓉王、中华等卷烟，以微信（账号ｌｕ19×××22、账号ｙｙｗａｉｙａｎｐｕ）、支付宝（账号ｌｕ1×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）收取购烟款，在扣除利润后将购烟款支付给上家（另案处理），买家所购卷烟由实际供货的上家直接邮寄给买家（其中，被告人林威旺以207元的价格销售给唐某的2条南京炫赫门香烟经浙江省烟草质量监督检测站鉴定，系假冒注册商标卷烟）。2017年3月至2019年7月期间，被告人林威旺通过微信销售卷烟价值合计人民币1809426.17元（本案币种均为人民币），从中非法获利100000元。 2017年8月以来，被告人李求越在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（账号ｌｑｙｕｅ0227）向他人销售七星、万宝路、爱喜、阿里山、芙蓉王、中华等卷烟，以微信（账号ｌｑｙｕｅ0227）、支付宝（账号17×××86）收取购烟款，在扣除利润后将购烟款支付给上家林威旺等人，买家所购卷烟由实际供货的上家直接邮寄给买家。2017年8月至2019年7月期间，被告人李求越通过微信销售卷烟价值合计200319.65元，从中非法获利20000元。 2017年6月以来，被告人郭杭锋在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，通过微信（账号ｇｈｆ11×××94）向他人销售七星、万宝路、爱喜、阿里山、芙蓉王、中华等卷烟，以微信（账号ｇｈｆ11×××94）、支付宝（账号15×××23）收取购烟款，在扣除利润后将购烟款支付给上家林威旺，买家所购卷烟由实际供货的上家直接邮寄给买家。2017年6月至2019年7月期间，被告人郭杭锋通过微信销售卷烟价值合计108903元，从中非法获利10000元。 2019年7月24日，遂昌县公安局民警在浙江省平湖市将被告人林威旺抓获归案。2019年7月30日，遂昌县公安局民警在浙江省苍南县灵溪街道车站大道252号4楼的温州朵拉网络科技有限公司将被告人李求越抓获归案。2019年8月2日，遂昌县公安局民警在浙江省诸暨市将被告人郭杭锋抓获归案。归案后，被告人林威旺、李求越、郭杭锋如实供述上述犯罪事实并自愿认罪认罚。2019年8月13日，被告人李求越向遂昌县公安局退出违法所得20000元，被告人郭杭锋向遂昌县公安局退出违法所得10000元。2020年4月20日，被告人林威旺向遂昌县人民检察院退出违法所得100000元。 公诉机关认为，被告人林威旺、李求越、郭杭锋违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖零售许可证非法经营烟草专卖品，其中，被告人林威旺非法经营数额1809426.17元，情节特别严重；被告人李求越非法经营数额200319.65元，情节严重；被告人郭杭锋非法经营数额108903元，情节严重，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十五条第（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。三被告人归案后均如实供述自己的罪行,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；三被告人退清违法所得，可以酌情从轻处罚；三被告人均自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人林威旺有期徒刑五年六个月，并处罚金200000元；判处被告人李求越有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金40000元；判处被告人郭杭锋有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金20000元。公诉机关提交了物证手机、南京炫赫门香烟等；户籍证明、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、暂扣款票据、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、鉴定意见通知书、微信截图、证明、收入明细清单等；归案经过、办案说明；辨认笔录；证人唐某、钱某1、王某1、陈某、梁某、王某2、王某3、龚某、王某4、苏某、钱某2等人的证言；被告人林威旺、李求越、郭杭锋的供述和辩解；浙江省烟草质量监督检测站卷烟鉴别检验报告；电子证据检查工作记录；支付宝数据光盘、微信数据光盘、扣押视频等证据证实。 被告人林威旺、李求越、郭杭锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郑俊伟的辩护意见是：被告人林威旺归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚；退清违法所得，依法可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人李少军的辩护意见是：被告人郭杭锋系初犯，主观恶性相对较小，归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚；退清违法所得，依法可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人林威旺、李求越、郭杭锋构成非法经营罪，公诉机关的指控成立。辩护人郑俊伟、李少军分别提出对被告人林威旺、郭杭锋依法从轻、酌情从轻处罚的前述相关辩护意见予以采纳。三被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，均可以从轻处罚；退清违法所得，均可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林威旺犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2025年1月23日止）。 二、被告人李求越犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人郭杭锋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、扣押在案的被告人林威旺退出的违法所得人民币100000元、被告人李求越退出的违法所得人民币20000元、被告人郭杭锋退出的违法所得人民币10000元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）。扣押在案的手机予以没收，由原扣押机关依法处理。 罚金限判决生效后一个月内缴纳 被告人李求越、郭杭锋回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  秦金芽 人民陪审员  朱 俊 人民陪审员  吴忆欣 二〇二〇年四月三十日 法官助理左军 书记员罗萍