河北省邢台市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0503刑初44号 公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。 被告人张某，女，1996年6月1日出生于河北省石家庄市，汉族，大专文化，无业，户籍地河北省石家庄市藁城区，现住邢台市桥西区。因涉嫌诈骗罪于2020年2月6日被取保候审。 辩护人王沭鑫，河北明哲信律师事务所律师。 河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检一部刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员崔少林出庭支持公诉，被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月29日至2月6日，被告人张某利用新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间口罩紧缺的时机，在网络销售平台“闲鱼”ＡＰＰ上发布口罩出售信息，谎称有大量口罩出售，待买主与之联系付款后，张某便不再与买主联系。经查，被告人张某采取上述方式分别诈骗了七名被害人，其中：骗取河南省平顶山市群众马某7000元，骗取江苏省无锡市群众杨某2000元，骗取江苏省无锡市群众胡某1498元，骗取浙江省常山县群众王某260元，骗取湖南省辰溪县群众张某1360元，骗取四川省大竹县群众陶某650元，骗取山西省孟县群众高某260元，诈骗金额总计12028元。案发后，被告人张某通过公安机关办案干警退赔七名被害人共计12028元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、聊天记录及转账记录截图、被告人的供述和辩解、受案登记表、立案决定书、退赔说明、抓获经过、破案经过等证据。 公诉机关认为，被告人张某在疫情期间，利用网络交易平台，谎称有紧缺物资口罩骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人到案后能如实供述罪行，积极退赔被害人损失，依法从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑十个月，并处罚金。被告人在疫情期间，谎称有口罩货源在网上售卖，骗取他人财物，性质恶劣，应当依法从重处罚。根据规定怀孕妇女可以适用缓刑，妨害疫情防控违法犯罪的，缓刑适用及罚金由法庭掌握。 被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩称，其现在怀孕五个月了，还有一个孩子，其和丈夫创业开店，开店有贷款，因为疫情没有办法开工，疫情期间没有收入来源，其没有积蓄，家里情况不好，其办了这件特别错误的事，其配合公安机关调查，积极退赔，希望对其从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见：对案件定性不持异议，根据法律规定，对怀孕的妇女应当适用缓刑，希望对被告人处罚罚金时，能考虑到被告人的特殊家庭经济状况。 经审理查明，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人张某利用防控物品口罩紧缺的时机，于1月29日至2月6日在网络销售平台“闲鱼”ＡＰＰ上发布出售口罩的虚假信息，买家通过微信与被告人张某联系购买口罩，买家通过支付宝账户付款后，被告人张某便不再与买主联系。被告人张某采取上述方式，使用微信号“晨（此号不收款）”、“ＸＩＡＯＸＩＡＯ＊＊＊”分别诈骗了七名被害人，诈骗金额总计12028元。其中：1、2020年1月30日下午，浙江省常山县王某看到“闲鱼”交易平台一家店铺有ＫＮ95口罩出售，其添加卖家的微信“晨（此号不收款）”联系购买，并往对方提供的“吕某”的支付宝账号转款260元购买20个口罩。但之后就联系不上对方，遂向公安机关报案。 2、2020年1月30日9时，湖南省辰溪县张某1在“闲鱼”ＡＰＰ上发现有ＫＮ95口罩出售，就通过微信与卖家联系购买口罩，之后张某1往对方提供的“宁”的支付宝账户付款360元。之后对方不回复信息，并将张某1支付宝拉黑。 3、2020年1月30日23时，四川省大竹县陶某在“闲鱼”ＡＰＰ上发现有口罩出售，就添加了卖家的微信“晨（此号不收款）”联系购买50个口罩，陶某于1月30日23时51分通过“宁”的支付宝账户向对方付款650元。之后对方一直不回复信息，并把陶某账号拉黑。 4、2020年1月30日23时许，山西省孟县高某在“闲鱼”ＡＰＰ上搜索到Ｎ95口罩，就添加卖家的微信“晨（此号不收款）”联系购买20个Ｎ95口罩，随后高某向对方提供的“吕某”的支付宝账户付款260元。 5、2020年1月30日，江苏省无锡市杨某在微信里看到微信“晨（此号不收款）”发布卖Ｎ95口罩的信息，杨某与之联系购买3000个口罩。1月31日10时01分，杨某向对方提供的“吕某”的支付宝账号转了2000元定金。之后杨某联系微信“晨（此号不收款）”登录账号异常，拨打“吕某”支付宝账号的手机号关机。 6、2020年1月31日，江苏省无锡市胡某上网时在“闲鱼”上看到一个卖口罩的，就添加卖家的微信“晨（此号不收款）”联系购买口罩，之后胡某往对方提供的署名“吕某”的支付宝账号转账1498元。之后对方的微信就不能联系了，其支付宝账号电话，一直不接或者关机。 7、2020年2月4日上午，河南省平顶山市马某在“闲鱼”ＡＰＰ上看到一个卖口罩的，马某添加卖家的微信号“ＸＩＡＯＸＩＡＯ＊＊＊”联系购买350个口罩共7000元。2月5日马某通过手机银行往对方提供的一个银行卡账号上转账7000元。之后马某就联系不到对方。 案发后，被告人张某将12028元赃款退缴至公安机关，公安机关已将上述款项退赔王某等七名被害人。被告人张某现正在怀孕期间。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、受案回执，证实案件的受理，及决定立案的情况。 2、被害人马某陈述，2020年2月4日上午，其在“闲鱼”ＡＰＰ上看到一个卖口罩的，其就加了对方的微信“ＸＩＡＯＸＩＡＯ＊＊＊”，经过讨价还价后商定的价格是每个口罩20元，其要买350个共7000元，其拨打对方手机是个女子接的电话，之后她给其发了支付宝收款的二维码（阿龙手机店，＊志才），但其觉得这样付款不安全，就要求提供其他转账方式，对方给其一个农业银行卡账号（户名彭某）。2月5日10时52分，其通过手机银行给户名彭某账号转账7000元，其问何时发货？对方说下午。但其下午就联系不到对方了，手机关机，“闲鱼”ＡＰＰ上的东西也下架了。其觉得不对劲就赶紧报警了。 3、微信截图，被害人马某与微信号“ＸＩＡＯＸＩＡＯ＊＊＊”的聊天记录、向户名彭某账户转账7000元。 4、被害人杨某陈述，2020年1月30日其在微信里看到一个叫“晨（此号不收款）”卖Ｎ95口罩，每个10元有4000个。其向他购买了3000个口罩，每个10元，他提供了一个叫“吕某”的支付宝账号。1月31日10时01时，其通过自己的支付宝账户向“吕某”的支付宝账号转了2000元定金。其转账时还与他通了电话，对方是个男的，其把送货地址也发给了他。2月1日9时57分，其再联系他的时候，微信提示对方登录账号异常，然后其就打他给的那个支付宝账号的手机号发现关机了，其怀疑被骗了，就来报案了。 5、微信截图，被害人杨某与微信号“晨（此号不收款）”的聊天记录、向支付宝账户转账2000元。 6、被害人胡某陈述，2020年1月31日其用手机上网时，在“闲鱼”上看到一个卖口罩的，保为康口罩18元2个，普通口罩每个2元，其就加了对方的微信“晨（此号不收款）”，双方谈好购买的数量，其把自己的快件地址发给了对方，之后对方发过来一个支付宝账号（署名吕某），其通过支付宝把1498元转账给对方。在1月31日微信聊天中卖家承诺当天下午会把单号发给其，但是当天没有发给其单号，之后对方的微信就不能联系了，拨打对方的支付宝账号电话，但是对方一直不接或者关机，而且对方把“闲鱼”上的内容都删除了，其肯定自己是被骗了，就来报案了。 7、被害人王某陈述，2020年1月份因爆发新冠状病毒，其就想从网上购买一些口罩。1月30日下午其在“闲鱼”交易平台上看到一家店铺有ＫＮ95口罩出售，对方显示加微信咨询，其就加了对方的微信“晨（此号不收款）”，对方说口罩每个13元，20个起发，打款过去马上就发货。对方给其发了一个“吕某”支付宝账号，其想买20个口罩就转款260元，然后其把支付宝交易记录截图下来发给了对方，并留了其的地址，对方回复之后给其单号。但第二天早上就联系不上对方了，其就来报案了。 8、微信及支付宝截图，被害人王某与微信号“晨（此号不收款）”的聊天记录、向支付宝账户转账260元。 9、被害人张某1陈述，2020年1月30日9时，其在“闲鱼”ＡＰＰ上发现有ＫＮ95口罩出售，然后通过微信与卖家联系，之后通过支付宝向对方付款360元。1月31日发现对方不回消息，将其支付宝拉黑，其发现被骗。 10、支付宝截图，被害人张某1向＊宁支付宝账户转账360元。 11、被害人陶某陈述，2020年1月30日23时，其在“闲鱼”ＡＰＰ上发现有口罩出售，其就加了对方的微信“晨”，对方说口罩每个13元，其要购买50个，对方要求支付宝付款。1月30日23时50分左右，其通过支付宝向对方付款650元，对方说第二天就能发货。第二天其就给对方发信息询问发货情况，对方一直不回复，到晚上时对方就把其拉黑了，其发现被骗。 12、微信及支付宝截图，被害人陶某与微信号“晨（此号不收款）”的聊天记录、向支付宝账户转账650元。 13、被害人高某陈述，2020年1月30日23时许，其在“闲鱼”ＡＰＰ上搜索到Ｎ95口罩，通过添加对方的微信“晨（此号不收款）”进行咨询，对方说有Ｎ95口罩每个13元，其就订购了20个共260元，对方发了一个名叫吕某支付宝账号，其给该支付宝账号付款260元。 14、微信及支付宝截图，被害人高某与微信号“晨（此号不收款）”的聊天记录、向支付宝账户转账260元。 15、被告人张某在公安机关的供述，2020年春节后，因全国肺炎疫情，市场上对口罩需求量加大，口罩比较紧俏，其就想在网上虚构有口罩出售的事实进行骗钱，为此其于2020年1月29日前后，在“闲鱼”ＡＰＰ上发布了口罩出售的帖子，然后就有人在“闲鱼”上加其好友，想从其这里买口罩。其在“闲鱼”ＡＰＰ上用过两个“闲鱼”账号进行联系，其的账号名为“不如不爱554”，另一个是其爱人孙某的，名为“上帝的死神”，后来为了逃避打击，其就为诈骗专门重新申请了两个新微信号，分别是“晨（此号不收款）”、“ＸＩＡＯＸＩＡＯ＊＊＊”。其让对方添加新微信号来联系，其在微信里谎称自己有大量的口罩可以出售，其还从网上找来类似的口罩图片发给对方，等对方打算购买时，其就让对方用支付宝转钱，为了逃避打击，其使用了之前从网上购买的支付宝账号（账号名“吕某”），其收钱后，对方开始找其催要口罩，其谎称等快递发货后，就把快递单号给他们，实际上其收钱之后，就不在“闲鱼”微信、支付宝回复了。其用这种方式一共成功骗了七次，共计13000元左右，但实际到其手的是4000余元，还有9000元左右没有到账。具体过程：其先用“晨（此号不收款）”这个微信名跟对方聊，再用“吕某”这个支付宝账号收钱，收了4000余元。大约两三天前，“晨（此号不收款）”这个微信不能用了，“吕某”这个支付宝账号也异常，没法收钱了。为了逃避打击，其就又申请了“ＸＩＡＯＸＩＡＯ＊＊＊”的微信号与对方聊天，其想到以前有人在ＱＱ上发布过代收款的信息，于是其在网上找了两个人，这两人都说可以替其代收款，事后收取其代收款数额的20%或者25%。在2月4日和5日时其用“ＸＩＡＯＸＩＡＯ＊＊＊”这个微信号联系了两个买口罩的人，他们一共给其转了9000元，其都让那两个代收的人收款，其中ＱＱ昵称“图图”的人为其代收了2000元；ＱＱ昵称“报应”的人为其代收了7000元，但这两个人收钱之后都把其删了，就这样9000元没有到其的账。虽然那两个人都把其删了，但其留了几张截图，附ＱＱ昵称“图图”、“报应”的微信代收款的截图。 其在网上发布出售ＫＮ95和ＫＮ90口罩的信息，实际上其没有这些口罩，其发布的口罩出售价格是参照“闲鱼”ＡＰＰ上其他真实卖家的价格稍低一点儿。在一两个月前，其想在网上卖游戏外挂，其就花500元从网上购买了账户名“吕某”的这个支付宝账号，和这个账号一起购买的还有一个对应的手机卡（180××××2749），有的被害人之前给这个手机号打过电话，其害怕露出马脚就不接电话，后来其在网上找到代收款的人之后，其就把这个电话呼叫转移给代收款的人，这样以来，在网上买口罩的人如果给这个号码打电话，接电话的就是那个代收款的人了。其把这个情况给代收款的人说了，他也同意了，还把他的电话号码给了其，其就在手机上把180××××2749这个号码的来电呼转到那个人手机上了。2月5日时其把那个手机卡销毁了，销毁之前其已经把这个支付宝账号里的钱转出来了，现在这个支付宝账号没办法登录了。其虽使用孙某的“上帝的死神”这个“闲鱼”账号进行诈骗聊天，但孙某没有参与，他不知道其做的这个事，他没有接过180××××2749这个号码的来电。 16、证人孙某证言，其与张某是夫妻，其不知道张某在网上以卖口罩的名义诈骗的事，一直到2020年2月6日她因为诈骗被取保候审，其才知道她在网上诈骗别人了。其不知道这个账户名“吕某”的支付宝账号，其没有使用过这个账号。其没有使用过180××××2749这个手机号，其不知道这个号码是谁的。 17、抓获经过，2020年2月6日张某被抓获。 18、扣押清单、退款条，2020年2月13日张某将12028元退缴到公安机关。 19、收款条及截图，公安人员将12028元赃款退给王某、马某等七名被害人。 20、邢台市第五医院检验报告单，被告人张某妊娠试验检验结果为阳性。 21、破案经过，证实案的件侦破过程。 本院认为，被告人张某以非法占有为目的，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，其在互联网上发布售卖疫情防控物品口罩的虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为侵犯他人财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。被告人张某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌定从重处罚。被告人张某在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取财物，予以从重处罚。被告人张某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并已将违法所得全部退赔被害人，对其可以从轻处罚。根据被告人张某的犯罪情节、悔罪表现、再犯危险性及其居住地司法局所作社会调查评估意见，对被告人张某宣告缓刑不致对其所居住社区有重大不良影响，且被告人张某现在怀孕期间，故对辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下： 被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邓延敏 人民陪审员  刘桂霞 人民陪审员  翟晶晶 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  王灿钊