上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0113刑初2135号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人邵某某，女，1989年12月11日出生，汉族，户籍在上海市浦东新区，住上海市宝山区。辩护人刘恋，上海利歌律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2019)944号起诉书指控被告人邵某某犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2018年年底至2019年5月期间，被告人邵某某以投资“花呗套现”业务获得高额利息为名目，先后从被害人樊某某、崔某、张某、高某某、何某某处骗取投资款约人民币60余万元(以下币种均为人民币)，用于归还后期投资者的利息及归还外债等。2019年5月2日，被告人邵某某以上述理由骗取被害人杨某某投资款2万元(案发前归还5,000元)，并在“到期还本付息”之日制作假的转账凭证以拖延还款事宜。被告人邵某某于当日将该钱款用于归还其他“投资人”本息。被告人邵某某于2019年5月11日23时许在本区美平路罗南路路口宝欣苑二村XXX号XXX室附近被上述被害人控制，后被传唤至罗南派出所接受调查。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人杨某某的陈述、转账凭证、《协助查询财产通知书》、被害人陈述及转账凭证、证人证言、《办案说明》及微信聊天记录、《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及相关照片、支付宝交易记录、《抓获经过》、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人邵某某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人邵某某的刑事责任。被告人邵某某及其辩护人对指控的犯罪事实不持异议，但认为指控的犯罪金额有误。另辩护人提出邵某某具有坦白等从轻情节，依法可以从轻处罚。经审理查明：2018年年底至2019年5月期间，被告人邵某某以投资“花呗套现”业务获得高额利息为名目，先后从被害人樊某某、崔某、张某、高某某、何某某处骗取投资款，用于归还后期投资者的利息及归还外债等。经司法会计鉴定，2019年2月至5月期间，邵某某收高某某汇款金额973,461.88元，向高某某付款金额772,890元；邵某某收何某某汇款金额146,813.96元，向何某某付款金额158,370元；邵某某收崔某汇款金额543,500元，向崔某付款金额614,739元；邵某某收张某汇款金额408,746元，向张某付款金额363,615元；2018年12月至2019年5月期间，邵某某收樊某某汇款金额417,800元，向樊某某付款金额479,116元。2019年5月2日，被告人邵某某以上述理由骗取被害人杨某某投资款2万元(案发前归还5,000元)，并在“到期还本付息”之日制作假的转账凭证以拖延还款事宜。被告人邵某某于当日将该钱款用于归还其他“投资人”本息。另查明，被告人邵某某于2019年5月11日23时许在本市宝山区美平路罗南路路口宝欣苑二村XXX号XXX室附近被上述被害人控制，后被传唤至罗南派出所接受调查，其到案后供述了主要犯罪事实。认定以上事实的证据有：1、被害人杨某某的陈述及其提供的转账凭证、上海市公安局宝山分局出具的《协助查询财产通知书》、中国农业银行银行卡交易明细、虚假转账凭证，证实2019年5月2日，邵某某以投资花呗套现业务有高额回报名义骗取杨某某投资款，并用虚假转账凭证获取杨某某的信任，杨某某通过自己的招商银行银行卡转账给邵某某2万元，邵某某微信转账归还了5,000元。2、被害人高某某的陈述，证实2019年3月至5月间，邵某某以投资花呗套现、汽车垫资业务有高额回报名义骗取高某某投资款共计约35万元。3、被害人樊某某的陈述，证实2019年春节，邵某某以投资花呗套现业务有高额回报名义骗取樊某某投资款，除去已归还的本金和利润，共计损失16.565万元。4、被害人崔某的陈述，证实2019年4月始，邵某某以投资花呗套现业务有高额回报名义骗取崔某投资款共计14.5万元，至今未归还本金，损失共计14.5万元。5、被害人何某某的陈述，证实2019年3月始，邵某某以投资花呗套现业务有高额回报名义骗取何某某投资款约18万元，先后又转给何某某收益34,500元。6、被害人张某的陈述，证实2019年3月，邵某某以投资花呗套现业务有高额回报名义骗取张某投资款共计26万元，邵某某转回给张某16.47万元，损失9.53万元。7、证人王某某的证言，证实王某某本人或经邵某某介绍向樊某某、崔某、李某某、何某某等人借款，邵某某通过花呗套现的方式赚钱帮助王某某还债。8、证人严某某的证言，证实王某某经邵某某介绍向他人借款欠下巨款，并让邵某某还债。9、各被害人提供的银行交易明细、支付宝、微信转账截图、上海市公安局宝山分局调取的支付宝交易记录、微信交易记录及上海司法会计中心有限公司《司法会计鉴定意见书》，证实邵某某与各被害人之间的资金往来情况。10、上海市公安局宝山分局出具的《办案说明》及微信聊天记录，证实2018年2月至9月，被告人邵某某通过唐晓鑫操作小额花呗套现业务。11、上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及相关照片，证实从被告人邵某某处扣押IPHONE7PLUS手机一部。12、上海市公安局宝山分局罗南派出所出具的《抓获经过》，证实本案的案发及被告人邵某某的到案经过。13、被告人邵某某的供述，证实2018年3月开始，邵某某向何某某、李某某、高某某、张冬芳、崔某、樊某某等人介绍花呗套现的业务，他们陆续通过网银、支付宝、微信转账等方式提供资金，邵某某通过赚取佣金给付出资人好处或替王某某偿还债务。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人邵某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪金额提出异议的辩护意见，依据邵某某及各被害人相关转账凭证、支付宝、微信交易记录等证据，对邵某某与各被害人资金往来情况进行司法会计鉴定，并结合各被害人的陈述、证人证言等其他证据，可以确定被告人邵某某骗取高某某投资款20余万元，骗取张某投资款4.5万余元，骗取杨某某1.5万元，邵某某返还被害人樊某某、崔某、何某某的金额已超出其被骗投资款。被告人邵某某到案后供述了上述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人及其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2024年11月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人邵某某退赔各被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐敏芳审 判 员  杨 婷人民陪审员  刘雅琴二〇二〇年四月二十二日书 记 员  吴晓婷附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。