新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）新0104刑初960号 公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人虎玉棚，男，1982年1月20日出生于新疆哈密市，回族，小学文化程度，无业，住本市。因本案于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人范云龙，新疆金仕成律师事务所律师。被告人李新志，男，1995年9月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，系务工人员，住本市。因本案于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人张瑜，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所律师。被告人苏晓军，男，1984年7月8日出生于新疆乌鲁木齐市，回族，高中文化程度，系个体，住本市。因本案于2019年5月10日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人张文亭，新疆金仕成律师事务所律师。被告人马瑞，男，1995年5月6日出生于宁夏固原市，回族，初中文化程度，无业，在本市无固定住址。因本案于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人贺晓瞳，新疆金仕成律师事务所律师。被告人张健雄，男，1970年12月16日出生于甘肃省定西县，汉族，初中文化程度，无业，住本市。因本案于2019年6月7日被刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人石磊，新疆鼎卓律师事务所律师。被告人方国富，男，1969年3月6日出生于福建省莆田市，汉族，小学文化程度，系个体，住本市。因本案于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月7日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人丁军胜，新疆鼎卓律师事务所律师。被告人陆炳元，男，1966年12月14日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化程度，无业，在本市无固定住址。2019年10月14日因本案被抓获，临时羁押于莆田市第二看守所，同年10月24日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。指定辩护人张云，新疆鼎卓律师事务所律师。公诉机关以乌新检刑诉[2019]850号起诉书、乌新检刑追诉[2019]9号追加起诉决定书，指控被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富、陆炳元犯开设赌场罪，被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞犯寻衅滋事罪一案。于2019年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员梁志红、代理检察员张艳出庭支持公诉。被告人虎玉棚及其辩护人范云龙、被告人李新志及其辩护人张瑜、被告人苏晓军及其辩护人张文亭、被告人马瑞及其辩护人贺晓瞳、被告人张健雄及其辩护人石磊、被告人方国富及其辩护人丁军胜、被告人陆炳元及其辩护人张云到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：以被告人虎玉棚为首要分子，以李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富等人为较为稳定成员形成的恶势力犯罪集团，长期开设赌场，以讨要高利贷债务为名寻衅滋事，共同实施多起犯罪事实，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体实施犯罪如下：一、开设赌场罪2014年，被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富等人在本市新市区木材厂世纪花苑小区内“小张棋牌室”内以纸牌为赌具，以“斗牛”、“三公”为赌博方式，开设赌场。被告人张健雄、虎玉棚参股，张健雄负责提供场地，虎玉棚、马瑞负责提供高利贷资金，李新志、苏晓军负责维护赌场秩序、放风、抽水。营业至2016年3月，虎玉棚又纠集陆炳元、方国富、李新志、苏晓军、马瑞等人将赌场搬迁至本市新市区香格里拉别墅区内继续开设赌场，由陆炳元负责组织赌客，虎玉棚负责全盘管理并放高利贷，李新志负责放高利贷、记账、抽水，苏晓军负责为赌场放风、抽水，方国富负责为赌场抽水、服务，马瑞负责为赌场提供高利贷。二、寻衅滋事罪1、2014年至2016年期间，被害人赵某1曾向被告人虎玉棚借高利贷。为追要高利贷本金及利息，被告人虎玉棚和被告人李新志采取滋扰、尾随等方式向赵某1要账。其中2016年7月，到新疆奎屯市赵某1住处，居住三天，并滋扰逼迫赵某1的妻子李某1还钱。2017年7月4日凌晨3时许，虎玉棚和苏晓军踹门而入赵某1和其妻子李某1在吉木萨尔县居住的宾馆，并让赵某1签署承诺还款20万元的承诺书。2017年8月底，虎玉棚和李新志、苏晓军到达新疆塔城市泉都宾馆找到赵某1要账，虎玉棚安排李新志和苏晓军二人一直跟着赵某1，和赵某1在泉都宾馆同一间房居住5天。2017年10月4日，虎玉棚和李新志、苏晓军、马瑞到塔城市泉都宾馆找到赵某1要账，虎玉棚四人在泉都宾馆内跟随赵某110天时间，之后跟随赵某1去奎屯工地，到达奎屯市苏通大厦康景和商务宾馆一同居住五天。2、2017年7月2日，被告人虎玉棚、李新志因被害人马某透露内部消息，对被害人马某实施殴打。3、2018年2月，因被害人李某2与被告人虎玉棚之间借款纠纷，被告人虎玉棚和被告人李新志、苏晓军、马瑞等人前往福建××区的被害人李某2的家中进行打砸逼账。马瑞往李某2家中墙壁喷漆“钱”字样，苏晓军和李新志二人将李某2家中的冰箱、茶几、沙发、厨房用具、电视柜、床头柜等物品进行打砸、损毁。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富、陆炳元的供述与辩解、书证、证人证言、被害人陈述等证据，认为被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富、陆炳元的行为构成开设赌场罪；被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞的行为构成寻衅滋事罪，提请法院依法予以惩处。被告人虎玉棚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，其辩解称：1、开设赌场罪中，小张棋牌室我没有抽水钱，也没有参与；香格里拉别墅区我只是给他们借了个房租。2、寻衅滋事罪中，是赵某1欠我的钱，我一直找不到他，没有威逼李某1，宾馆是开门进去的，没有住到他们家；马某被打的时候我在场，我只是拉架，没有打架，当时在中营宫派出所处理的，给完钱当天就出来了；李某2的事情我没有暴力逼迫要账，是事后李某2打电话说家被砸了，我不知道相关情况，最后我赔了9万元。辩护人的辩护意见是：1、开设赌场罪中，指控被告人虎玉棚等人于2014年至2016年3月在新市区木材厂世纪花苑小区小张棋牌室开设赌场的证据不足，事实不清，该罪名不成立。2、在寻衅滋事罪中，虎玉棚与赵某1存在债务纠纷，无奈多次前往塔城、奎屯找赵某1要账，其主观意图并非处于寻求刺激、取乐等不正当的行为和动机，属于不当维权的行为。不存在逼迫签订20万承诺书的行为，不存在共同居住10日和5日的事实；马某的事实系普通民事纠纷引发的治安案件，不应认定为寻衅滋事罪；李某2案件系被告人基于债务纠纷进行的非法讨债行为。在量刑方面，被告人经过电话传唤主动投案，并如实供述，具有自首情节，没有造成严重的社会后果，主观恶性较小，被告人虎玉棚不构成“恶势力”犯罪集团，本案只是普通的刑事案件。被告人李新志辩解称：1、开设赌场罪中，小张棋牌室的事情不属实，我没有参与；2、寻衅滋事罪中，没有和赵某1一起居住；和马某发生争执不是因为透露消息；第三起事实属实。辩护人的辩护意见是：本案中，李新志是临时受雇于虎玉棚，不存在稳定的关系，没有欺压百姓的行为特征，没有实施暴力、威胁等伤害行为，没有在一定行业内形成扰乱社会秩序的组织，且受害人均是虎玉棚的债务人，是临时纠集，事出有因，不应按照恶势力组织处理。1、开设赌场罪中，李新志未在小张棋牌室放风和抽水。在香格里拉李新志是作为虎玉棚的雇员偶尔提供服务，获取劳务费，没有放折子的能力，不构成开设赌场罪。2、寻衅滋事罪中，陪同找赵某1要钱的事情存在，但未采取暴力、威胁等手段；李新志殴打马某的事情已经以治安案件处理了，不应以寻衅滋事罪处理；对于李某2案件应属于故意毁坏财物罪，不是寻衅滋事罪，且虎玉棚已赔偿被害人，在量刑时应予考量。综上，被告人李新志归案后如实供述其犯罪事实，本次犯罪系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚。被告人苏晓军的辩解意见是，对开设赌场罪中，指控我放风和抽水不属实，我没有做这些事情。辩护人的辩护意见是：1、开设赌场罪中，被告人苏晓军未参与小张棋牌室开设的赌场；香格里拉小区开设的赌场，指控苏晓军负责放风、抽水的事实不存在，不存在提供场地、赌资的行为。2、寻衅滋事罪中，指控和赵某1居住三日的证据不足，在吉木萨尔不知道是找赵某1要债，并没有踹门而入，也不存在逼迫赵某1签订20万元承诺书的行为，未对赵某1采取跟随等行为，不构成寻衅滋事罪；被告人苏晓军没有参与殴打马某的事件，且该案系普通民事纠纷引发的治安案件，已经公安机关处理，不应再作为寻衅滋事的犯罪行为进行处罚；打砸李某2的家的事实系被告人基于债务纠纷进行的讨债行为，对该起事实，被告人苏晓军自愿认罪。综上，被告人苏晓军在本案中处于从属地位，系从犯，归案后如实供述本案犯罪事实，主观恶性较小，未造成严重后果，且本案不构成恶势力犯罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人马瑞对指控的开设赌场罪有异议，对指控的寻衅滋事罪没有异议。辩护人的辩护意见是：1、开设赌场罪中，指控被告人马瑞参与小张棋牌室开设赌场的事实不存在；在香格里拉小区，被告人马瑞不是股东，未提供场地和资金，也不参与利益分配，为参赌人员端茶倒水，帮助被告人虎玉棚使用其银行卡取现的行为不符合开设赌场罪的构成要件。2、寻衅滋事中，被告人主观上并非是出于寻求刺激、取乐等不正当的心理，而是存在合法债权债务关系，采取了不当的维权行为。马某案件已经作为治安案件处理，不应再认定为寻衅滋事罪；打砸李某2家的事实，系被告人基于债务纠纷进行的非法讨债行为。被告人马瑞在本案中处于被支配地位，系从犯，主观恶性较小，未造成严重后果，且本案不构成恶势力犯罪，请求对其从轻或减轻处罚。被告人张健雄辩解称：对于指控开设赌场罪有异议，本案中我只认识虎玉棚，我开棋牌室他偶尔来，其他人我都不认识，我开棋牌室的时候他们在玩钱。辩护人的辩护意见是：被告人张健雄除虎玉棚外，与其他被告人均不认识，不是恶势力犯罪集团的成员，也没有以虎玉棚为组织者。本案中指控被告人张健雄开设赌场事实不清、证据不足，开设赌场罪不成立。被告人方国富的辩解意见是：小张棋牌室开设赌场未参与，香格里拉小区开设赌场的事实无异议。辩护人的辩护意见是：被告人方国富不是恶势力犯罪集团成员，归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，本次犯罪系初犯、偶犯，愿意积极退赃和缴纳罚金，在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，请求对其从轻或减轻处罚。被告人陆炳元对指控开设赌场罪无异议，并表示自愿认罪。辩护人的辩护意见是：被告人陆炳元具有自首情节，归案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，本次犯罪系初犯、偶犯，愿意积极退赃和缴纳罚金，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、开设赌场罪2014年，被告人张健雄在其经营的位于乌鲁木齐市××区的棋牌室内，以纸牌为赌具，以“斗牛”、“三公”为赌博方式，为他人赌博提供场地，被告人虎玉棚、马瑞负责提供高利贷资金，李新志、苏晓军负责维护赌场秩序、放风、抽水。营业至2016年3月，虎玉棚又纠集陆炳元、方国富、李新志、苏晓军、马瑞等人将赌场搬迁至本市新市区香格里拉别墅区内继续开设赌场，由陆炳元负责组织赌客，虎玉棚负责全盘管理并放高利贷，李新志负责放高利贷、记账、抽水，苏晓军负责为赌场放风、抽水，方国富负责为赌场抽水、服务，马瑞负责为赌场提供高利贷。上述事实有以下证据予以证实：一、书证1、辨认笔录（1）经被害人赵某1辨认，其辨认出马瑞在世纪花苑老张棋牌室和香格里拉两个赌场抽水和放折子；苏晓军在世纪花苑和香格里拉赌场见过；马某在木材厂世纪花苑赌场见过，张健雄系世纪花苑小区棋牌室老板；李端江（黑子）在世纪花苑老张棋牌室里面放钱。（2）经唐某辨认，张健雄系棋牌室老板，并在赌场抽水；李端江就是黑子，在老张棋牌室的赌场放高利贷、抽水；马某多次出入别墅的赌场，为虎玉棚开车，去唐某家讨债住了三天；苏晓军多次出入别墅的赌场，可能在为赌场放风；马瑞多次出入别墅的赌场，可能在为赌场放风。（3）经林某1辨认，李新志是虎玉棚安排在世纪花苑棋牌室赌场进行抽水；虎玉棚是在世纪花苑棋牌室赌场放高利贷的虎子。（4）经潘某辨认，张健雄是2006年至今在木材厂世纪花苑开设赌场的老张；苏晓军是木材厂世纪花苑和香格里拉赌场放折子、抽水和到潘某福建老家要账的人；虎玉棚是木材厂世纪花苑和香格里拉赌场放折子、抽水和到潘某福建老家要账的人；李新志（片传）是木材厂世纪花苑和香格里拉赌场放折子、抽水和到潘某福建老家要账的人；马瑞是木材厂世纪花苑和香格里拉赌场放折子、抽水和到潘某福建老家要账的人；马某是木材厂世纪花苑和香格里拉赌场放折子、抽水的人。（5）经林某2辨认，李新志是其称为小李的人；苏晓军是其称为小苏的人；马瑞是其称为小马的人。（6）经张某1辨认，苏晓军是香格里拉别墅区内的赌场中放过折子、抽过水的名字里带军的人；马瑞是香格里拉别墅区内的赌场中放过折子、抽过水的小马。（7）经李某3辨认，方国富是租用其房屋的人。（8）经赵某2辨认，张健雄是世纪花苑小区101室开设赌场并在赌博时抽水的老板小张；李端江是世纪花苑小区101室赌场放折子和抽水的××苑拉赌场放折子并抽水的军军。（9）经陈某1辨认，苏晓军是香格里拉赌场提供服务、维持秩序的人；李端江是世纪花苑棋牌室赌场放折子和抽水的人；马某是香格里拉赌场提供服务、维持秩序的人；马瑞是在香格里拉赌场内放高利贷、抽水的人。（10）经沈某辨认，张健雄系木材厂世纪花苑开棋牌室的老板；虎玉棚是木材厂世纪花苑棋牌室放折子的人；马瑞、苏晓军是在木材厂世纪花苑棋牌室赌场抽水的人。（11）经苏晓军辨认，陆炳元是香格里拉别墅15甲A开设赌场的人，负责招揽赌客、组织赌博。（12）经方国富辨认，陆炳元是香格里拉别墅15甲A和16D开设赌场的人，负责招揽赌客、组织赌博；马某是在香格里拉别墅的赌场给赌客买饭、买烟、放哨的人；苏晓军是在香格里拉别墅的赌场给赌客买饭、买烟、放哨的男子；马瑞是在香格里拉别墅的赌场给虎玉棚送折子的人；李新志是在香格里拉别墅的赌场负责抽水、给赌客放高利贷的男子。（13）经陆某辨认，虎玉棚、苏晓军、李新志是去福建莆田其家中要账的人。（14）经王爱琴辨认，虎玉棚是去福建莆田找陆炳元要账的人。（15）经徐某辨认，其辨认出虎玉棚以及在世纪花苑赌场抽水、到福建莆田找其要账的李新志。（16）经张某2辨认，张健雄是木材厂世纪花苑棋牌室所在赌场的老板；虎玉棚在木材厂世纪花苑棋牌室赌场内放高利贷、到其福建老家要账；李新志是木材厂世纪花苑棋牌室赌场内抽水的人。（17）经陈某2辨认，虎玉棚是木材厂世纪花苑棋牌室赌场放钱收取利息的人。（18）经林丽兰辨认，马瑞、苏晓军、虎玉棚是到林某1家要账的人。（19）经马某辨认，苏晓军是在香格里拉别墅15甲A房子给赌客买饭的人。2、乌鲁木齐市公安局高新技术产业开发区（新市区）分局结案报告，证实2014年4月6日17时38分许，在乌鲁木齐市××区内有人赌博，民警出警后将正在赌博的周贤波等四人抓获，分别对四人执行行政处罚500元。二、证人证言1、证人林某3的证言，证实虎玉棚是木材厂世纪花苑老张的一楼棋牌室放高利贷的，一部分人是赌场上输完钱后在赌场向虎玉棚借钱，一万元只能拿到9800元现金，三天内就200元利息，超过三天月息3-5分。还有一部分人是做生意资金周转不开向虎玉棚借钱，一般都是月息5分。如果没有按时还钱，虎玉棚会找手下的小弟跟踪借钱人，就是借钱人走哪虎玉棚安排小弟跟到那，直到借钱人把钱还了为止，他的小弟有小李、龙龙还有一个姓马的男子，这几个小弟在赌场抽水。虎玉棚在老张棋牌室放高利贷老张是愿意的，开了那么多年虎玉棚一直在里面放高利贷，有时候赌博的人向虎玉棚借钱，给钱的时候老张也在现场，每次赌博也有人负责抽水。2、证人唐某的证言，证实2008年我和我们老乡经常在木材厂世纪花苑一楼的棋牌室和老乡进行赌博活动，棋牌室是一个叫老张的甘肃人开的，当时有一个叫黑子的人带的虎玉棚、龙龙还有几个小伙子在棋牌室给赌客放高利贷和看场子，如果谁输完了就找黑子借钱，黑子就让虎玉棚把钱给赌客，一般一万利息是200元，如果十天、八天赌客还是没把钱还上，他们就开始找赌客要钱，黑子、虎玉棚和他们的小弟都在抽水，在老张棋牌室赌了一段时间，我感觉老张棋牌室赌博是套路，我就不去了。后面我听老乡说虎玉棚自己开始在赌场放高利贷，因为以前赌的时候都是从虎玉棚手里借钱，我就又在老张的那个棋牌室开始赌博了，虎玉棚当时就带了一个小伙子，是个兔唇，那个兔唇主要是给赌客放钱、记账，大部分时间是老张在抽水、虎玉棚偶尔抽水。2016年大概10月份，陆炳元给我打电话说他们在木材厂香格里拉别墅搞了个场子，让我去捧场，赌场是陆炳元等人负责组织赌博的人，虎玉棚专门负责放钱，虎玉棚和陆炳元也偶尔抽水，还有几个小伙子，在赌场见过两三次，我感觉他们是在外面放风。2017年过年的时候，他们把场子搬到另外一栋靠路边的别墅了，我在两栋别墅都赌博，也都从虎玉棚那里借钱，后面钱还不上了，2017年5月份，虎玉棚安排兔唇和给他开车的一个高个子的小伙到我家找我要钱，我到外面躲起来了，他们就在我家住了三天，没办法我老婆就给他们打了12万元的借条。3、证人林某1的证言，证实2015年春天或者夏天，虎玉棚在世纪花苑棋牌室内开设赌场，在赌场上输了找虎玉棚借钱，一般都是借1万，给9500元。虎玉棚在赌场放高利贷，安排小弟抽的水。4、证人郭某的证言，证实2013年在××苑，有个棋牌室，老板姓张，当时我们老乡经常在那里打牌，场子里虎玉棚经常拿个包，里面都是现金，打牌的人如果需要现金或者输了没有现金用，都是从虎子那里借钱，借一万收取三百元费用，三到五天必须还钱。5、证人潘某的证言，证实我去老张的赌场打过牌，那个赌博的地方就在木材厂世纪花苑老张的棋牌室，虎玉棚和龙龙当时跟着黑子在赌场放折子、抽水，后面黑子不放折子了，虎玉棚就开始在赌场里面放折子，抽水的钱一部分给了老张，虎玉棚负责收取赌场放折子的钱，在这个赌场虎玉棚的手下有龙龙、小李（片传）嘴上有疤、军军、苏晓军。香格里拉赌场是陆炳元开的，阿富在抽水，虎玉棚带着片传、苏晓军、虎玉棚外甥、**在里面放折子，他们都是跟着虎玉棚在赌场放折子、负责赌场秩序的。6、证人林某2的证言，证实香格里拉别墅区有两个场所，一个是2015年-2016年大点的房间，一个是2016年-2017年小点的房间，两个场所是陆炳元和虎玉棚一起开设、经营，陆炳元负责组织来打牌的人，电话给我说钱不用带，这里有钱都是现金，打牌的时候他也会在桌子上抽水。虎玉棚主要是在场子里放钱，我们去了不带现金，打牌的钱都是从虎玉棚那里拿的现金，去了拿钱虎玉棚会登记到一个本子上。小李嘴巴上有疤痕，在场子里负责打扫卫生、端茶倒水，虎玉棚不在小李也放钱和做本子上的登记。小马有时也负责放钱和登记账目，小苏在场合里见的少，一般都是搞搞服务。打牌的时候，陆炳元、虎玉棚、小马、小李、小苏在抽水。7、证人赵某3的证言，证实2007年张健雄在××苑开了一个棋牌室，我们福建老乡经常去打麻将，后面一个叫黑子（李端江）的开始在张健雄的棋牌室给打牌的人放折子，当时虎玉棚只是黑子的一个小弟，我对他印象不深，2009年离开木材厂就很少去了，2015年左右我听老乡说现在虎玉棚做大老板了。8、证人许某的证言，证实2015年左右我在香格里拉别墅一个复式楼打过两次麻将，输赢一把至少在2000元左右，虎玉棚我见过，但没有和他交际，不知道他在干什么，跟虎玉棚一个嘴上有疤的在那里倒水、搞服务。9、证人张某1的证言，证实2015年或2016年我在香格里拉小区的别墅打过牌，在打牌的时候没钱了我就问虎玉棚借钱，和虎玉棚说好后，李新志就把钱给我，一般一万元他们收走200元。有人打十三水或三公的时候就会有人抽水，是李新志最后把钱收走。小李、小马还有名字里带军字的男子在赌场放折子、抽水，还给赌客泡茶，维护赌场秩序，不让大吵大闹。10、证人李某3的证言，证实2015年3月，一个姓方的租了我位于乌鲁木齐市××区的房屋，总共租了两年，2017年我回来收的房子。11、证人吴某的证言，证实2014年4月份，我经谢小军介绍到木材厂世纪花苑小张的棋牌室上班，小张的棋牌室就是个赌场，我上班主要负责赌场的放哨和抽水，还有端茶倒水，每天工资300元人民币。棋牌室是小张开的，张健雄、虎玉棚等人是赌场股东，虎玉棚负责在赌场放折子和记账，马瑞负责赌场放哨和管钱。赌具是张健雄提供的，水钱由张健雄、虎玉棚等人拿到楼上无人房间清点，然后他们自己分配。2015年李端江不干了后，虎玉棚就自己单干了，从2015年7月至2016年2月（我离开时）虎玉棚和张健雄、老吕一起在世纪花苑旁天一茶庄开设赌场，虎玉棚带着马瑞、李新志在赌场放折子，马瑞负责放哨送折子钱，李新志负责赌场放折子钱和记账，张健雄和老吕负责招揽赌客。2016年底虎玉棚在香格里拉别墅开设赌场，当时我找虎玉棚借钱，进去看到桌子上散放着纸牌，还有抽水的水箱，虎玉棚说现在赌场开到这了。虎玉棚开设赌场放折子钱是马瑞的妈妈提供的，还有他自己借的。12、颉小军的证言，证实我是2012年11月至2014年年初在乌鲁木齐市××区张健雄的棋牌室赌场上班，是李端江喊我过去帮他放哨，一天给我两百元。赌场是张健雄和李端江开设的，张健雄提供场地、负责喊赌博的人和抽水，李端江在赌场放折子，我和虎玉棚负责放哨。我在的时候张健雄的棋牌室就是赌场，我走了就不知道了。13、证人赵某2的证言，证实2010年木材厂世纪花苑小区A12单元101是一间棋牌室，小张是这个棋牌室的老板，我们福建老乡会聚到一起打牌。虎玉棚是这个场子放钱的，这个场子还有个兔唇，负责看场子和记账，还有一个军军，负责一些杂活，赌博的场地和牌具是老张提供的，赌场开的时候兔唇和军军都在赌场放折子和抽水。2017年8月份，我去香格里拉别墅玩了一次牌，去了之后虎玉棚不在，只看到了兔唇和一个叫军军的两个人在。我那天输了5、6万元，都是在场子上借的，是兔唇或者军军给我给的现金，第二、三天的时候，虎玉棚就带着兔唇或者军军开始找我要账了。14、证人陈某1的证言，证实我在××苑打牌最早开始是2007年在那里打牌，老板叫张健雄，虎玉棚给打牌和打麻将的人放折子和抽水，有一个嘴唇有疤痕的人帮着虎子放折子。2016年至2017年在香格里拉小区打牌，这个场子是陆炳元负责管理的，打三公的时候虎玉棚和小李就在抽水，小李主要是在场子上放折子和抽水，帮虎玉棚找借钱的人要账，小苏在场子上维持秩序，两个小马，虎玉棚的亲戚在场子里放折子、记账，另一个小马和小苏一样维护场子秩序。2016年8月份我在香格里拉别墅16D赌场打牌时见过方国富，在给赌客做饭吃，他说是陆炳元雇佣的他，这个赌场是陆炳元和虎玉棚合伙开的，赌场是陆炳元租的，赌具是陆炳元提供的。15、证人叶某的证言，证实我家住××区，我家隔壁就是16-D，2015年初或年尾的时候，虎玉棚在这个房子，我在房子的时候经常听到隔壁房子有打麻将的声音，有一天我过去看了看，才知道这里是一个赌场，这个赌场的老板大家都叫他皮帽子，是个福建人，放折子的人是虎玉棚，还有一个嘴巴上有一个豁口大家都叫他小李，虎玉棚不在的时候小李也负责放折子，还有一个人大家都叫他矮子，我每次打牌的时候这个人都在，我见他最多的是赌博还有带人过来，他们福建人打牌都说是被皮帽子喊过来的。2018年的时候16-D的门被社区焊死了，虎玉棚他们就搬到我房子后门的正对面，具体是多少号我不清楚。16、证人田某的证言，证实我是2013年底在木材厂世纪花苑那边一个棋牌室打牌认识虎玉棚的，虎玉棚在棋牌室给赌客放钱。17、证人沈某的证言，证实2012年我到木材厂世纪花苑小张的棋牌室打牌，虎玉棚就在赌场里面放折子、抽水。赌场有6-7个人，外面望风的有3个人，里面有3-4个人看场子，龙龙、金金、嘴巴有裂痕的，还有几个叫不上名字，虎玉棚在香格里拉的别墅也开过赌场。18、证人陆某的证言，证实2017年以前我在乌鲁木齐做建材生意，木材厂世纪花苑高层一楼右手的赌场我去过，一堆人在赌博打牌，虎玉棚和嘴巴有裂痕的小弟在赌场放高利贷、放折子、抽水，嘴巴有裂痕的男子还负责放折子、维护赌场秩序。19、证人徐某的证言，证实2016年3、4月份我经常去木材厂找老乡玩，后面去木材厂世纪花苑小区一楼右手一个打牌的地方，有人在打牌赌博，当时我输光了，就找虎玉棚借钱，因为老乡说虎玉棚在放折子还有抽水，抽水是虎玉棚的手下嘴唇有裂痕的抽的水。2017年5月虎玉棚到福建莆田老家找我要账，我被逼就把手表给虎玉棚拿走了。20、证人张某2的证言，证实2009年我来的时候，木材厂世纪花苑一楼姓张的棋牌室就开始营业了，虎玉棚在里面放折子，让他的小弟负责抽水，一般都是4-5个小伙子。借的折子钱如果没有及时归还，虎玉棚会让对方归还高额利息，实在还不起就让对方打借条，然后带人到欠钱人的家要钱，安排小弟一直跟着欠钱的人，直到欠钱的人把钱还了为止。21、证人陈某2的证言，证实我是2016年底到木材厂有个什么花园小区里面，进去后是个棋牌室，虎玉棚就是专门在赌场给赌博的人放钱收取利息。22、证人郑某的证言，证实我们经常打牌的地方在××苑，老板姓张，有一个叫虎子的人在赌场里放折子，有个叫小李的经常见，平常帮虎子催账、拿钱。23、证人黄某的证言，证实我们打牌的地方是一个棋牌室，时间大概是2011年，地点在××苑，打牌的人输了需要钱，虎子就借给他，借一万会抽取五百元，打牌的时候我见过老板抽过钱。三、被害人陈述1、被害人赵某1的陈述，证实我是2006年7月份左右在××区开设的棋牌室里面认识的虎玉棚，我和老乡长期在那里赌博娱乐，虎玉棚在里面放钱我问他借钱然后就认识了，当时我问虎玉棚借10000元人民币能拿到9800元，之后每24个小时收取200元人民币。放钱一般都是虎玉棚和3个小弟，虎玉棚一般就在那里喝茶，马瑞负责在赌场放钱和抽水，李新志负责记账和抽水，苏晓军负责抽水和倒水。香格里拉别墅16D赌场主要是虎玉棚负责，苏晓军、马瑞、李新志、**他们在香格里拉赌场帮虎玉棚放折子、抽水，**还负责放风。香格里拉16D赌场是虎玉棚和陆炳元合伙开的，方国富在赌场给赌客们端茶倒水，偶尔也在赌场抽水。2、被害人马某的陈述，证实我是2016年9月份在网吧上网认识的李新志，2017年3月份李新志问我你要是没什么事就跟我一起去挣个工资钱，后面李新志让我去香格里拉的15甲A，我过去之后看到四个福建人在打麻将。2018年5月份，李新志给我说这边场合开了，你要没什么事就过来，我到香格里拉的房子后看到5-6个福建人在打扑克，每个人手里都拿着2000多元现金，每打十把左右赢得那个人就抽出来一百块钱放在桌子上，等打牌的人走了，李新志就把桌子上面1200元的水钱拿走了，李新志就给了我三百元的工资，之后的十几天里每天都有人到这个别墅打牌，打牌的人相对固定都是那些福建人，每次李新志都会收1200元左右的水钱，每次也给我300元的工资，我总共拿到3600元工资。这个赌场是陆炳元和虎玉棚两个人开的，赌客是陆炳元招揽过来的，没有具体看到虎玉棚在这个赌场干什么，李新志会收桌子上的水钱，随身携带者一个包包里放着几万块钱的现金，还有一个小本子，每天负责记账，赌客没钱了向李新志要折子，李新志就看虎玉棚的脸色，虎玉棚点头，李新志就把钱给赌客，虎玉棚没点头李新志就说没钱了，我就烧水，端个茶倒个水。四、被告人的供述和辩解1、被告人虎玉棚的供述和辩解，证实张健雄没有参与过赌场的事情，方国富、陆炳元在香格里拉15甲A、16D开设赌场，陆炳元没有资金，我就给陆炳元借钱出的房租。2、被告人李新志的供述和辩解，证实乌鲁木齐市木材厂香格里拉15甲A别墅是陆炳元在2016年夏天至秋天开设的，赌场的房子是陆炳元租的，方国富和陆炳元负责招揽赌客和赌场抽水，虎玉棚在赌场放折子记账，马瑞负责在赌场接送赌客、端茶倒水，苏晓军负责在赌场端茶倒水、给赌客买饭，我负责在赌场买饭和端茶倒水。赌客从虎玉棚那拿走1万元，实际只能拿走9800元，200元当时抽头就抽走了。赌博方式有麻将和纸牌，赌博的工具是方国富提供的，放折子和收取折子钱是虎玉棚负责，是他自己记账，偶尔他睡觉的时候我帮虎玉棚给赌客给过钱和记过账，方国富和陆炳元负责发工资，每天200元，水钱由方国富和陆炳元负责保管，2016年夏天马某在赌场上过半个月的班，我不知道张健雄开设赌场的事情。3、被告人苏晓军的供述和辩解，证实虎玉棚和赌场有关系，而且天天去，至于什么关系我不清楚，虎玉棚去的赌场在世纪花苑老张那里、香格里拉别墅区，虎玉棚和李新志在这两个赌场放高利贷、抽水，两个人基本都在，具体怎么放高利贷、抽水我不清楚，我一问李新志他就不说话了，估计是虎玉棚不让他给我说，虎玉棚害怕我向他要工资。2017年9月的时候，虎玉棚喊我去新市区木材厂附近的香格里拉别墅，我陆续知道他是在别墅赌场里面放折子的，我给虎玉棚说能不能让我进这个赌场放个哨，每天给我开个300-500工资，虎玉棚说不行，他不相信我，我们的关系还没到那一步。李新志在赌场负责记账，因为他在别墅这个赌场和我视频，我问他在干吗，他说在上班，通过视频我看到李新志手里拿着一支笔，桌子上放着一个本子，他在记账，应该是赌场的账。赌场是陆炳元、方国富、虎玉棚合伙开的，有一次陆炳元喊虎玉棚吃饭，我和李新志、马瑞也去了，吃饭过程中陆炳元说明天要约福建晋江的人来别墅打牌，让虎玉棚把钱准备好，虎玉棚点完头给马瑞暗示了一下，意思是让马瑞把钱准备好，马瑞当时点头了。虎玉棚在赌场放折子的钱都是他姐的钱，只要虎玉棚在赌场，马瑞就在赌场，马瑞是他姐的儿子，所以马瑞要看好他妈妈的钱，虎玉棚放折子前都会给马瑞说，然后马瑞就把钱拿来给虎玉棚，还有虎玉棚的小姐和小姐夫也送过钱。我第一次去香格里拉别墅区15A的房子的时候见过方国富，大家都叫他老方，总共去过这个赌场十次左右，这个赌场我什么也不负责，就是偶尔虎玉棚叫我去玩，虎玉棚给过我一些钱是我给他开车的车费，我当时也给赌场的赌客买饭，饭钱是虎玉棚给的。他们赌博的时候我见过方国富、林某2、皮帽子找马瑞和李新志要过折子钱，拿上钱后继续赌博，马瑞把钱给了之后就会给李新志说，李新志就将这笔钱记在账本上，李新志和马瑞两个人都放折子，他们每天用的都是同一个装钱的袋子，方国富负责这个赌场的卫生，还负责拉拢福建老乡过来打牌，从这个桌子上面收取茶水费，也有这个赌场的股份。赵某1应该也有这个赌场的股份，2017年的时候我看到赵某1把林某2喊来打牌，林某2一到，陆炳元就给赵某1给了万儿八千的。我记得李新志给我说过，香格里拉这个房子是虎玉棚租的，租金应该是马瑞或者李新志交的。虎玉棚在赌场负责看场子，他要看马瑞和李新志放折子的钱和记账的事情，场子上的人和钱不能出事情。2017年夏天的时候，虎玉棚带我去过世纪花苑姓张的棋牌室，在赌场喝茶的时候，虎玉棚给我指了指黑子，说这是大哥，然后他指了指旁边坐着打牌的人说这是派出所的杜警官，我看到黑子和杜警官和两个女的在打麻将，输赢都在上万块钱，路上我问虎玉棚那个杜警官和赌场有什么关系，虎玉棚说有股份，还说这个赌场所在棋牌室的老板姓张的和杜警官关系特别好，这个赌场在××苑。虎玉棚在世纪花苑小张棋牌室和香格里拉别墅区的赌场放折子、抽水，借他折子的大多数都是福建人，借他的赌账还不上后，虎玉棚就去要，一般都是打电话，如果不还了，就想办法找，查欠钱人的身份证信息，看人在哪，找到人后就去要钱，不还钱就吓唬、威逼，达到还钱的目的。喀什龙龙当时也参与了找赵某1要账的事情，他和马瑞一起去奎屯找赵某1，他也知道很多赌场和要账的事情。4、被告人马瑞的供述和辩解，证实虎玉棚在赌场负责什么我不知道，2017年夏天我在赌场里面给虎玉棚取过钱，当时虎玉棚给我一张银行卡让我去取钱，取完钱我就把钱送到香格里拉。5、被告人张健雄的供述和辩解，证实2007年至今我在××路断断续续开设棋牌室，棋牌室是我一个人经营的，在这里打麻将，纸牌有斗地主还有我看不懂的，麻将和纸牌都是我店里的。我看到虎玉棚给赌博的人给的现金，一般都是3分至5分的利息，黑子给我说过在我的棋牌室给赌博的人放钱的事情，我没有同意，黑子和虎子两个人走的比较近，具体什么关系我不清楚。嘴上有疤的男子到棋牌室来过两三次，是给虎子跑腿的。6、被告人方国富的供述和辩解，证实我参与了两个赌场，一个是香格里拉15甲A，一个是16D的别墅，16D的别墅是我签订的租房合同，15甲A是虎玉棚叫他手下人租的，我和陆炳元、虎玉棚前期说好的，每天的抽水钱要放在一个做好的箱子里，这个箱子是李新志做好的，为的就是防止个人将水钱装到自己的口袋，每场结束后虎玉棚和陆炳元会将箱子里的水钱点清楚，我从每天的水钱中拿走1000元，房费是从赌场水钱中抽的，剩余的钱虎玉棚和陆炳元他们两个人自己处理。赌场开起来以后，陆炳元负责联系赌客来这里打牌，虎玉棚在赌场给赌客放折子，虎玉棚还带着三个小弟与他一起，李新志给赌博的人放钱，给的都是现金，李新志给赌客放完钱后，虎玉棚就在本子上记录，傻子（苏晓军）就在场子里看着打牌的人不要闹事，马瑞就是虎玉棚给他打电话，马瑞就来送钱，每次都提着一个包，里面有5万元至10万元左右，我在场子上自己也参与赌博，有时候我不打牌的时候，也从赌桌上抽水。7、被告人陆炳元的供述和辩解，证实大家都叫我皮帽子，2014年我和方国富、虎玉棚在阿勒泰路香格里拉别墅16D开设赌场，这个赌场是方国富去租的，虎玉棚出的房租，在这个赌场我负责招揽赌客，方国富负责抽取赌场水钱，虎玉棚带着几个小弟在赌场放折子，有小李，虎玉棚的一个亲戚小马，还有一个米泉的男子偶尔来，虎玉棚不在的时候就是小李子负责放折子。水钱我占60%，方国富和虎玉棚各占20%。2015年我和方国富、虎玉棚在阿勒泰路香格里拉别墅15甲A开设赌场，在这个赌场我和方国富负责招揽赌客、抽取水钱，虎玉棚带着小弟在赌场放折子，有小李，米泉的小伙子偶尔来，虎玉棚的亲戚小马也在，水钱是我和方国富对半分配。二、寻衅滋事罪1、2014年8月至2017年4月期间，被害人赵某1因工程缺资金，陆续五次向被告人虎玉棚借高利贷。为追要高利贷本金及利息，被告人虎玉棚和被告人李新志、马瑞、苏晓军及马某采取滋扰、尾随等方式向赵某1要账。其中2016年夏天，虎玉棚安排李新志、马某到新疆奎屯市赵某1租住的住处及赵某1弟弟赵某4的店里，滋扰逼迫赵某1的家人还钱。2017年7月4日凌晨3时许，虎玉棚和苏晓军前往赵某1和其妻子李某1在吉木萨尔县居住的宾馆，并让苏晓军吓唬赵某1逼迫其还钱，后苏晓军进入房间后脚踹宾馆的椅子。2017年8月4日，被告人李新志、苏晓军前往奎屯市中远宾馆205号房间找赵某1要账，后赵某1报警后，民警出警到达现场告知双方通过法院解决此事。2017年，虎玉棚和马瑞到塔城市泉都宾馆找赵某1要账2次，马瑞和赵某1在塔城市泉都宾馆同行同住前后共计3-5天。上述事实有以下证据予以证实：一、书证1、辨认笔录（1）经李某1辨认，李新志系在木材厂打开车门向李某1要账的人；马瑞系去美居店内向我要账的人；虎玉棚系在美居停车场向我要账的人。（2）经施某辨认，虎玉棚是去我家要钱的虎子。（3）经被害人赵某1辨认，其辨认出马瑞多次跟虎玉棚找赵某1要账，并在赵某1家住了3天不走；虎玉棚是经常叫小弟跟随赵某1要账的人；苏晓军在吉木萨尔县、奎屯和塔城多次跟随赵某1要账；李新志在奎屯、塔城跟随赵某1要账，给虎玉棚打66万借条时在拍照；马某在奎屯和虎玉棚找赵某1要账。（4）经赵某4辨认，李新志是到赵某4店里和赵某1租住房屋要账的人；虎玉棚是到赵某4店里找赵某1要账的人；马某是到赵某4店里找赵某1要账的人。（5）经丁某辨认，虎玉棚是到工地找赵某1的人。（6）经崔某辨认，李新志是跟着赵某1要账的人；虎玉棚是向赵某1要账的人。（7）经赵某5辨认，马某就是住在租住房子里要账不走的人。2、接处警情况登记表，证实2017年8月4日、2017年11月9日，公安机关出警处理赵某1报警情况。二、证人证言1、证人李某1的证言，证实2016年有一天晚上虎玉棚给我打电话说你下楼我们两个谈一谈，如果你不下来我就上去，我怕影响我儿子我就下去了，下去他就问我老公赵某1的事，过了大概一个小时左右他就让我回家了。2016年冬天我从木材厂下班回家，我打开车门坐进去有一个男的就直接和我一起上车，直接坐到了后座，我问他你要干什么，他说你欠我钱，我说我都不认识你，后来僵持了两个小时以后他接到电话就下车走了。2017年12月左右，我在美居B座店内上班，下午16时左右，虎玉棚的三个小弟坐在我上班的店内不走，将瓜子皮吐的满地都是，我告诉他们有什么事情下班了说，他们说我欠他们钱让我拿钱给他们，到了20时许，我朋友来接我，他们三个人堵着车门不让我上，这个时候虎玉棚和他们在一起，然后我就报警了，警务站现场调解了。因为我老公欠虎玉棚钱，他们找不到我老公就来找我，但是我们已经还请了，虎玉棚还说我们欠他60多万人民币。2、证人施某的证言，证实我老公唐某问虎子借过钱，2017年虎子带了两个男性小伙子到我家，就在我家客厅坐着等我老公要钱，虎子看我老公不在就走了，剩下的两个小伙子在我家住了2天，后面我老公打电话让我给虎子写了一张25万元的借条，写完后那两个小伙子就离开了。借条是自愿写的，虎子及他带的人也没有威胁、恐吓我们，但住在我家肯定影响我们的工作和生活，对我和小孩都有压力，心里害怕。3、证人林某3的证言，证实2018年12月份左右赵某1给我打电话说，他和虎子要在我家谈事情，我就让他们来了，他们进来以后在客厅谈事情，大概过了三十分钟左右，虎子和他朋友就走了，我问赵某1发生了什么事情，他说给虎子打了一张660000元人民币的欠条。赵某1给我说，他在这之前已经还过一次利息了，觉得利息太高了，很不愿意打欠条，他说他也是被虎玉棚逼怕了。4、证人赵某4的证言，证实2016年夏天，我下班后带我表弟李双超回我哥赵某1在奎屯租的房子，李双超先上楼，李双超打开房门要进房子时，从楼道里出来两个小伙子冲进房子坐在沙发上不走，我停车上来后看到两个人坐在沙发上，其中一个嘴巴有问题的人是上次跟虎玉棚到我店里找我哥要账的人，我让他们离开，他们说要在这里等赵某1，赵某1什么时候回来他们什么时候走，我就报警了，警察口头警告这两个要账的人后就走了，第二天早上我妈给我打电话说这两个要账的小伙子没走在家住下了，住了两天。2017年9月，虎玉棚约我哥在奎屯中远宾馆见面，我哥怕去了之后不让他走，就喊我一起去的宾馆，到了宾馆楼下，我哥说让我在楼下等他，如果时间长了他还没下来就让我报警，我在楼下等了一个半小时我哥没下来，我就报警了，警察来了说让他们去法院诉讼去，然后我和我哥就走了，他们没有殴打、恐吓我哥，就是粘着我哥，天天和我哥同行同住，我哥都不敢出门洽谈业务，强行住在我哥租的房子不走，给家人生活带来不便。5、证人潘某的证言，证实虎玉棚要账就是带人睡别人家，跟踪别人，不让别人上班。到赵某1奎屯的房子睡过，到唐某和我福建的房子睡过。6、证人丁某的证言，证实2017年夏天赵某1还有后面找赵老板的这个人，还有两个小伙子，他们四个人连着在工地来了两三天。2017年10月份左右，这个找赵某1的人又来工地找赵某1。7、证人崔某的证言，证实2017年8月份有四个人跟着赵某1进入工地，赵某1去哪，他们就跟着去哪。2017年9月份有三个人跟着赵某1今日工地，赵某1去哪，他们就跟着去哪。2017年10月份还是这三个人跟着赵某1今日工地，赵某1去哪，他们就跟着去哪。8、证人赵某5的证言，证实2016年我在奎屯市帮我小儿子看孩子，前面是虎玉棚来我们租住的房子来了五次左右，2016年夏天，有两个小伙子到我们租住的房子向赵某1要钱，让他们走，他们说赵某1不给钱他们就不走，晚上一点多时，他们还用酒瓶子敲地板砖，后面我儿子赵某1回来，他们和我儿子赵某1一起离开了。赵某1都不敢回家，我吓得都不敢来新疆了。9、证人沈某的证言，证实如果借虎玉棚钱不还，虎子就是找小弟跟着这些欠钱的人，虎子找人打听这些人的地址，然后到这些人家中吃喝拉撒要账。向茶叶忠逼账，黄建平被逼跑路了，弄的赵某1生意也做不成。10、证人刘某的证言，证实我是2011年到2012年去慢摇吧玩的时候认识的李新志，都喊他片传，后来2018年的时候我在警务站上班了，他就开始联系我了，让我帮他查人，我说我不会，后来我工作经常查车，经常用到警务通里的知搜软件和警务综合信息应用平台，我就会查人了，然后我给李新志查过陆炳元的住所，把结果告诉了他。他给我说欠钱的都是福建做生意搞工程的人，钱还不上就一直要，钱还不上，虎玉棚和李新志去别人房子赖着不走，跟踪，吃喝拉撒都在别人房子。我还替他查过黄辉煌，还有其他人我记不清了。2018年李新志给我介绍认识的虎玉棚，认识后虎玉棚就经常给我发微信让我帮他查人，查住址、查行踪、查飞行和铁路轨迹、查进入小区信息等，虎玉棚得到这些查询结果后就去找这些人，然后赖在欠钱人的家里，跟踪别人，住在别人家里，逼着别人还钱。三、被害人的赵某1的陈述，证实我共计向虎玉棚借款5次，虎玉棚给我借款都是中国农业银行和中国工商银行，我给虎玉棚还款是通过中国农业银行和中国工商银行。我向虎玉棚借的钱是越还越多，虎玉棚还安排黑社会势力跟着我，影响我的正常生活和家庭生活。2016年9月份我在奎屯市家中，虎玉棚带了三个人来问我要钱然后强行在我家住了四天，第四天我弟弟赵某4报警了，民警到达现场后调解了纠纷。2017年7月份我在昌吉市吉木萨尔县搞工程，2017年7月5日3时许我与我爱人在吉木萨尔县庭州宾馆开房休息时，虎玉棚和苏晓军直接将我所住房间的门踹开后直接冲向我准备踹我，让我老婆挡住了，然后我就给虎玉棚写了一个承诺书，他们两就走了。到7月底我没有及时给虎玉棚还款，虎玉棚让我去新疆奎屯市中远宾馆谈钱的事，我当时带着我弟弟一起过去的，我上去之前告诉我弟弟如果我长时间不下来你就报警，我上去以后虎玉棚不在，他的三个小弟在，把房门关上不让我走，过了一会我弟就报警了。过了大概一个月左右的时间，我在新疆塔城市泉都宾馆住了两天，第二天早上虎玉棚就在宾馆的停车场将我拦截后直接去了我房间谈还钱的事情，当时有虎玉棚、苏晓军、小李三个人和我吃住同行三天，虎玉棚一个人一个房间，他的两个小弟和我一个房间，我给虎玉棚承诺半个月后还款虎玉棚就走了。过了二十天左右，虎玉棚又带了两个人，这次是小马和虎玉棚的外甥，在新疆塔城市泉都宾馆和我吃住同行七天。2017年10月我在塔城住了一天，第二天早上虎玉棚带着苏晓军、小李和虎玉棚的外甥又找到我，和我吃住同行十天。十天后我和虎玉棚一行人一起到奎屯市苏通宾馆吃住同行四天，我说再这样我就报警，然后虎玉棚让我写了一个承诺书。虎玉棚还带着两个人两次去我老婆乌鲁木齐新市区美居陶瓷店上班的时候骚扰我老婆，考虑我的工作和家庭情况，我在2018年2月份给虎玉棚打了一张借条，我要在三年内给虎玉棚还款660000元人民币，2019年4月我和虎玉棚在奎屯见面我告诉他让他到法院告我。我怀疑虎玉棚在公安系统有朋友，因为每次开房住进去以后不久他都可以找到我。每次带人和我吃住同行的时候没有殴打我或限制我的人身自由，只有辱骂，我是因为工程缺资金才找虎玉棚借钱。四、被告人的供述和辩解1、被告人虎玉棚的供述和辩解，证实2015年9月-10月，赵某1因为资金倒不开向我借款18万元，约定好还钱的时间，没有约定利息，在他的宝马X5车内给的现金，赵某1在车上给我打的借条，至今这18万元一分钱都没有还。2016年初，赵某1因没钱支付材料款向我借款16万元，在奎屯马路边上给的现金，赵某1在车上给我打的借条，当时没有约定还款期限和利息，这16万元至今没有收回来。2017年11月份，赵某1拿着奎屯立达房地产的延期支票向我借款，我给他借了20万元，赵某1说我可以拿着支票去取钱，就相当于我拿20万元换了赵某1给我的延期支票，后面我拿着这张支票去奎屯市立达房地产公司，当时账户有问题我把这张支票又给赵某1了。2018年1月份至2019年2月以各种理由向我借款12万多，这些钱都是以现金和微信转账的方式。2018年下半年赵某1给我打了一张66万元的借条，说是三年还请，条子现在在我这里。2017年赵某1向我单独借过一笔4万元的借款，不到一个月赵某1老婆用工商卡打到我工行卡上。赵某4还我的8万元是赵某4借我的，我向赵某1催账有电话催账、微信催账，带着我外甥马瑞去塔城别墅向赵某1催过账。白天我和马瑞在宾馆睡觉，赵某1就出去了，晚上我们就一起睡在一起，我们这样生活了两天。我让李新志开车带我去奎屯找赵某1要过账，李新志没有出现。我让苏晓军开车带我去找过赵某1要账，要账时苏晓军不在现场。每次去奎屯和塔城找赵某1要账一般都是和苏晓军或李新志一起去的。2、被告人李新志的供述和辩解，证实2017年大概5、6月份，苏晓军给我打电话说赵某1要见面呢，然后苏晓军开车接我到了奎屯一个宾馆，是赵某1通过微信给苏晓军发的位置，约定在那里见面。我和苏晓军到了约定的宾馆，赵某1在楼下等着我们，然后我们走进宾馆，赵某1在吧台开了一间三人房，进房间后苏晓军问赵某1什么时候还钱，赵某1说现在没钱，我和苏晓军认为赵某1有钱不愿意给，赵某1欠谁的钱我也不确定，我以为是赵某1欠苏晓军的钱。我们就给赵某1说你不还钱我们就跟着你，赵某1不愿意让我们跟着他，谈了20分钟赵某1就给他弟弟打电话说报警，然后警察来了，警察说不要让我们跟着赵某1，要钱到法院去诉讼，警察就把赵某1带走了。大概过了两三个月，苏晓军给我打电话说去赵某1老婆的店里看赵某1回来没有，我和苏晓军就到美居找赵某1的老婆，在美居一个瓷砖店内找到了赵某1的老婆，我和苏晓军就问赵某1回来了没有，赵某1老婆说他没有回来，还说她老公欠下的钱不要找她，我和苏晓军就再也没有说话，在店里坐了十几分钟玩手机，然后我和苏晓军就回家了。2018年冬天在××园，因为赵某1欠虎玉棚钱，赵某1就和虎玉棚在那个房子商谈还钱的事情，最后他们商量分三年还，是虎玉棚让我拍的视频，为以后赵某1没有按时还钱，起诉他用。当天打条子虎玉棚没有给赵某1借钱，这个钱应该是旧账加起来的，66万怎么算出来的我不知道。条子打完赵某1也没有还钱，我们就打电话，然后在奎屯见面，我和虎玉棚去的，我当时没见赵某1，我在停车场找到赵某1的车往他的车底下装了个GPS定位，虎玉棚当时和赵某1在房间里面谈事，过了二十分钟虎玉棚就出来了，说过几天再要，我们就回乌鲁木齐了。我找警务站的工作人员刘某查过要账的人的住址、信息、轨迹等，就是虎玉棚把要查的人的身份证号发给我，我再发给刘某，查过赵某1和陆炳元，后来虎玉棚和刘某认识了，他们俩单线联系。3、被告人苏晓军的供述和辩解，证实虎玉棚一共叫我要过四次账，第一次是2016年8、9月份的时候，当时我在乌苏，虎玉棚问我在那里，他说他在奎屯，离得不远一起坐坐吃个饭，之后虎玉棚开车到乌苏把我接上去了奎屯，当时跟虎玉棚一起来接我的还有小李，到奎屯吃饭的时候，虎玉棚的外甥马瑞也来了，吃完饭后虎玉棚直接带我去了一家宾馆，去宾馆后我去开了一间房间，之后我去房间看电视，虎玉棚他们三个去另一间房间，过了一会儿虎玉棚给我打电话让我去他们的房间，我去以后看到虎玉棚他们三个跟另一个男子（后来知道叫阿伟）在聊天，因为阿伟是内地口音，我听不懂他说话，之后我就出去买烟，回到宾馆警察来了，问了下情况登记了我们的信息后就走了，在宾馆呆了2-3个小时，其他的事情我就不知道了。第二次是2017年7、8月份的时候，虎玉棚给我打电话说跟他去一趟吉木萨尔，我问他干什么，虎玉棚没给我说干什么就让我去，说给我加一箱油。我开车拉着虎玉棚去吉木萨尔县，在路上虎玉棚用手机导航，目的地是一个宾馆，到宾馆后虎玉棚给我说宾馆里住的是阿伟，虎玉棚让我进去吓唬下阿伟，虎玉棚叫来服务员把阿伟住的房间打开，我进去后用脚踹了床尾的一把椅子，踹完后虎玉棚把我拉住，我就离开房间了，虎玉棚还留在房间里，房间里住的是阿伟和一个女的，大概过了二十分钟后虎玉棚就出来了。第三次大概是2017年10月份的时候，虎玉棚给我打电话说去塔城玩，然后我、虎玉棚、马瑞三个人开车去了塔城，在塔城吃完饭后直接去了一家宾馆，已经开好了两间宾馆，我也不知道宾馆是谁开的，我和虎玉棚在一个房间里面，马瑞到旁边的房子去了，我也不知道有没有威胁和恐吓。在宾馆呆了一会儿，我和马瑞、阿伟就去了一个工地，我就帮阿伟去铲胶，铲胶的时候一直没有看见虎玉棚，铲完胶阿伟给我和马瑞给了两千元，干完活虎玉棚出现了，然后我们三个人就一起回乌鲁木齐了，到乌鲁木齐我们就各自回家了。第四次要钱具体时间我记不清楚了，我和虎玉棚、小李、马瑞我们四个开车去奎屯，我们四个人在奎屯商场玩，然后去了宾馆休息，他们三个人干什么了我也不知道。4、被告人马瑞的供述和辩解，证实2017年虎玉棚喊我到塔城市找赵某1要账，我和赵某1在塔城什么都宾馆居住了2-3天，赵某1走到哪我们就跟到那，我们和赵某1同行同住，就是恶心赵某1。2017年冬天，我和虎玉棚到塔城什么都宾馆找赵某1要账，我们在宾馆居住了1-2天，然后我们就回乌鲁木齐了。后面我和虎玉棚到奎屯市景和宾馆找赵某1要账，当时我和赵某1在宾馆住了一天，虎玉棚让我跟着赵某1，就是让我看着赵某1，怕他跑了找不到了，没要上钱第二天我们就回乌鲁木齐了。2、2018年7月2日，被告人虎玉棚、李新志因被害人马某透露内部消息，对被害人马某实施殴打，新疆医科大学诊断意见为鼻骨骨折。2018年7月4日，被害人马某收到赔偿款共计20000元人民币。上述事实有以下证据予以证实：一、证人证言1、证人潘某的证言，证实2017年底**给我打电话说他被片传打了，问我陆某的电话，我说我不清楚，你问别人，我就把电话挂了。2、证人陈某1的证言，证实2018年，不是虎玉棚亲戚的小马到我店里找我，说被虎玉棚他们打了，我当时看到鼻子上有血迹，他说想找陆炳元，一起检举揭发虎玉棚违法犯罪情况，后面虎玉棚好像给了小马两万块才解决这个事情。3、证人张某3的证言，证实2018年7月2日，李新志给我打电话说别人欠他们钱，让我去把人跟着，一天200元，我说我一个朋友付某也没事一块去，李新志同意了。李新志开车把我们接到香格里拉15甲A一个别墅里，坐了一会，李新志给一个福建人打电话，过了一会来了一个福建男的，李新志说就是他欠我们钱，让我和付某跟着这个福建人，过了一会虎子也来了，虎子和李新志就把这个福建人叫到二楼去了，过了一会**来了，问他们在楼上吗，我就和付某把**领到二楼，**和虎子他们在一个卧室，我和付某在另一个卧室，一会听到他们那边吵起来了，我和付某就过去了，看见李新志和**打起来了，我就上去帮李新志打**，我踹了一脚打了一拳，李新志把**鼻子打的流血了，我和李新志把**打倒在地，虎子说好了，就把我们拉开了，**起来对虎子说，哥，你就这样对我，虎子怎么说的我忘了，然后虎子就把**带走了。过了一会我们从二楼窗户看见警察来了，在敲门，我们都没有出声，第二天中午**带着警察把我们全部带到中营宫派出所了，一直呆到晚上，民警让我们自己和**谈，是我和**谈的，我问**要多少钱，**说让我不管，他和虎子已经谈好了，过了一会儿一个四十多岁的男的到派出所给**一万元现金，微信转了一万元，调解完我们就离开派出所了。虎子、李新志就是开赌场的，我没亲眼见过他们给赌客放高利贷，但李新志给我说过他们给赌客放钱的事。4、证人付某的证言，证实2018年7月张某3给我电话说去看个人，他用微信给我发了个位置在木材厂，我打车按导航去了木材厂的路口看到他们在马路边站着，然后他们就让我上车了，当时车上有张某3、纹身男和我三个人，后面就去别墅里面了，呆了两个多小时，欠钱的福建人和纹身男的大哥就进来了，进来后他们两个人就上二楼了，过了一会儿**也上二楼了，当时纹身男的大哥、欠钱的福建人、**在二楼，一楼是我、张某3、纹身男，然后我就听到楼上纹身男的大哥和**吵起来了，然后纹身男、我、张某3三个人就上去了，上去后看见纹身男的大哥扇了**脸上一巴掌，纹身男上去把**的鼻子上踢了一脚，张某3也上去打了两捶，当时**就鼻子流血了，纹身男还要拎起凳子准备砸**但被人拦住了，打架就停了，然后纹身男大哥就把**开车送走了。**当时就是跟着纹身男的大哥的，好像是欠钱的福建人吸毒，**给他发短信说自己有毒品，让他到**手里买，然后欠钱的福建人把这个事情告诉纹身男的大哥了，然后他们就吵起来了，纹身男的大哥是否贩毒我不知道，我在别墅的二楼卧室看到了冰壶还有锡纸、管子，都是吸冰毒用的。大概过了半个小时，警察就来了，敲门但没人开门，待到第二天早上11、12点的时候，**带警察来了，我们四个人就被带到派出所了，**的报告是轻微伤，**说私了，然后来了纹身男的朋友，给了**两万元，然后我们就走了。我听说，打人的地方就是纹身男和他大哥开赌场的地方。二、被害人马某的陈述，证实2018年6月2日18时20分许，虎玉棚当时把我叫到香格里拉15甲A别墅的时候，问我你跟皮帽子（陆炳元）说啥了，你知不知道你干什么了，我说我跟皮帽子说啥了你不会自己问吗，我说我不知道，人都在这呢我们对峙嘛，之后李新志和另外两个人就把我打了一顿，我就报了警，虎玉棚没有动手打我。虎玉棚带我到对面昊元尚品对面的饭馆吃饭，我当时也没有吃，虎玉棚就说今天这个事情他冤枉我了，虎玉棚问陆炳元了，我确实没有给陆炳元说什么，虎玉棚说会给我一个交代，我就问怎么交代，虎玉棚说给我两千元，我说两千元你不用给了，我要报警，虎玉棚说你想怎么办就怎么办吧，然后就走了。然后我就报警了，第二天我带警察找到李新志和张某3，警察把他们带到派出所，最后我们协商是虎玉棚给我赔两万元，我也同意了。虎玉棚让张健雄给我送来八千元现金，还用微信给我转了7、8千，剩下的是虎玉棚和李新志给我转的账，一共收到两万元，然后这个事情就完了。当时我给虎玉棚说话可能有点冲，而且虎玉棚认为他们给陆炳元的车上装GPS的事情我告诉陆炳元了，所以李新志他就上前打我了。医院的检查结果是鼻骨骨折，没有做法医鉴定，因为最后和虎玉棚达成一致协商解决了。虎玉棚是李新志的大哥，虎玉棚让干什么，李新志就按虎玉棚的意思去办。三、被告人的供述和辩解1、被告人李新志的供述和辩解，证实2018年7月2日18时许我和张某3、付某我们三个人在××里别墅正在看电视，二楼有陆总还有这个别墅的主人（不知道他叫什么我一直喊他哥），之后马某来了，我和马某一起到了别墅二楼，之后我们因为三百块钱的事情发生了矛盾，之后我用右手扇了马某的嘴巴附近大概3巴掌，我用右脚踢了马某背部几脚，之后我们同时倒地了，之后被拉开了，房主开车拉着马某走了，剩下我们四个人一起走了。因为2016年我带着马某帮别人开车挣了一些钱，马某老说我坏话，然后我们因为这个事情发生了争吵，随后我就打了他。之后在派出所私了，虎玉棚给马某赔了2万元，我们就从派出所走了。2、被告人陆炳元的供述和辩解，证实2018年7月1日下午17时左右，虎玉棚给我打电话说钱的事情怎么解决，让我去香格里拉别墅15甲A去，18时左右我到别墅进去后，一楼就虎玉棚一个人，楼上又下来三个人，一个叫小李，嘴上有疤痕，另外两个人是第一次见，这三个人下来后，虎玉棚就问我钱的事情，让我好好想想，找人来担保，我就好好给虎玉棚说，虎玉棚不听，就让我到二楼好好想想钱怎么解决，他就给小李说了几句话，另外两个人就和我上楼了，虎玉棚就出去了，小李也上二楼了，这两个小伙子来别墅就是来看我来了。第二天中午虎玉棚来了我就求他让我走，虎玉棚就不同意，我说你的手下**要背叛你，**要给我说你的什么秘密，我都没有相信，我还是相信你虎玉棚，但是虎玉棚就是不同意。这时候虎玉棚就让小李给**打电话给**，让**过来，还骂小李介绍的什么兄弟。打完电话半小时不到**就来了，我们都在二楼，**就上二楼来了，虎玉棚就质问**，问**准备给我说什么秘密，**当时不承认，结果没说两句虎玉棚就动手了，因为之前**给我说我有什么把柄落在虎玉棚的手里，**准备告诉我这个秘密，但是要我付给**两万元，我当时没有相信就把这件事告诉了虎玉棚。刚开始，虎玉棚用右手朝**的脸上重重扇了一巴掌，然后小李和另外两个小伙子就开始打**了，**的嘴巴就流血了，**说他没有背叛虎玉棚，然后上二楼用纸擦了一下，**下楼走了，虎玉棚也下楼走了，没多久**带着派出所的警察来敲门，小李就让我们不要出声。3、2018年2月15日，因被害人李某2与被告人虎玉棚之间借款纠纷，被告人虎玉棚和被告人李新志、苏晓军、马瑞前往福建××区的被害人李某2的家中进行打砸逼账。马瑞往李某2家中墙壁喷漆“钱”字样，苏晓军和李新志二人将李某2家中的冰箱、茶几、沙发、厨房用具、电视柜、床头柜等物品进行打砸、损毁。上述事实有以下证据予以证实：一、书证1、辨认笔录（1）经方国富辨认，苏晓军是阿雄家被砸视频中出现的男子；马瑞是阿雄家被砸视频中砸东西的人；李新志是阿雄家被砸视频中出现的男子。（2）经李某2辨认，虎玉棚、苏晓军、马瑞是到福建莆田找其要账的人。（3）经曾某辨认，虎玉棚是到其家要账和搞破坏的人。2、受案登记表，证实莆田市公安局受理曾某因其房屋被打砸的报案情况。二、证人证言1、证人陈某1的证言，证实我听说我老乡一个叫阿雄的，借了虎子钱，因为还不起钱就回老家了，虎子后期带人去了福建阿雄家里，对窗户和门进行打砸，还当场拍摄视频，回到乌鲁木齐给我们老乡看，意思就是让借钱的人知道，借我虎子钱必须要还。2、证人曾某的证言，证实我和李某2是夫妻关系，2018年2月15日邻居给我打电话说，我16号603室的房子被虎玉棚带了几个男人敲门进去了，听声音房间的东西被砸坏了，接到电话我回家看到房子门锁被撬坏了，茶桌、鞋柜、冰箱、电视柜、沙发等被损坏，之后我就打电话报警了，从家门口监控看到3-4个人来到我家，其中就有虎玉棚，然后过了一会儿才出来。三、被害人李某2陈述，证实我是通过朋友认识的虎玉棚，我因为资金周转不开一共向虎玉棚借了18万元人民币，虎玉棚先是打电话找我要账，后面到福建莆田老家向我要账，大概有5次，2018年2月15日他带人将我福建莆田16号××室的房门撬开，带人把我房屋里的物品，家用电器和家具生活用品损坏了，大概在3万元左右，还在我的房子里泼油漆写字，当时我老婆报警了，害怕虎玉棚报复就没有做物价。四、被告人的供述和辩解1、被告人虎玉棚的供述和辩解，证实李某2的房子怎么破坏的我不知道，后来我知道是李新志、苏晓军去的时候把李某2家的冰箱拉倒了，当时李某2给我打电话说我把他家砸掉了，我说这次我不知道是谁砸的，他说怎么算账，我就从李某2欠我的二十四**扣了六万元来补偿李某2被砸的损失。2、被告人李新志的供述和辩解，证实2018年2月的一天，我、虎玉棚、苏晓军、马瑞去福建莆田李某2的家中要账，苏晓军和马瑞先上了楼，我在楼下听到哐当的声音，听到声音后我就上去了，到了603房间，我看到门被破坏了，玻璃茶几打碎了，苏晓军正在把冰箱推倒，马瑞在客厅的墙上用红色自喷漆喷字，喷的还钱的字，厨房的锅碗瓢盆也是苏晓军扔到了地上，我就站在门口，房子里没有别人，然后我和苏晓军、马瑞就跑了。是虎玉棚让我们砸的李某2的家，为了要钱。我们砸完当天李某2给虎玉棚打电话，很生气，虎玉棚就说还钱，就这样，最后李某2还把破坏的损失从欠虎玉棚的钱里扣掉了。3、被告人苏晓军的供述和辩解，证实我还和虎玉棚去过福建两次，去莆田陆炳元的家找他，第一次陆炳元的妈妈在，我们等了一个小时就走了。过了几天我们又去了，家里没人，虎玉棚就把旁边的自行车挂在了陆炳元家的大门上，把附近的废旧椅子也堆在他家大门上，我还在他家门口小便了，李新志墙翻进了他家院子找人，在院子里干什么我不知道，马瑞还把附近的垃圾堆到了陆炳元家的门口，当时是虎玉棚让我们这样做的。我和虎玉棚、马瑞、李新志还去了福田李某2的家，虎玉棚和马瑞、李新志从车里下来，虎玉棚给马瑞和李新志说了几句话，就看到虎玉棚让马瑞和李新志上去李某2603室的家，我停好车也上去了，上去看到房子已经破坏了，马瑞拿着自喷漆往客厅的墙上喷字，李新志站在沙发那里，他跟前的茶几和电视柜已经被打烂了，我进去后把厨房门口的冰箱推倒了，然后我们就下来了。上去打砸李某2的家，是为了要钱，李某2欠虎玉棚的钱，是虎玉棚让我们破坏的，意思就是人不在就破坏、喷字，逼李某2还钱。4、被告人马瑞的供述和辩解，证实2017年秋天我和虎玉棚、苏晓军乘坐飞机到福建找李某2要钱，虎玉棚知道李某2的地址，当时找到李某2在福建莆田开的钢材店，我们在李某2的店内跟着李某2要账，在店内坐了一个多小时，李某2就叫来30多个人把我们赶走了。去李某2家当时我没有上去，他们三个人上去俩，我进去时李新志和苏晓军在房子，我进去手里拿着喷漆的罐子在墙上喷了个钱字，是虎玉棚让我这样做的，为了达到还钱的目的。5、被告人方国富的供述和辩解，证实2018年的时候我带虎玉棚、小李、傻子，还有一个个子高高的男子（就是赌场给虎玉棚送折子钱的男子）去福建莆田帮他们找欠钱的人，虎玉棚当时给我发了一个地址让我过去看人在不在，结果我看到房子有人，我就告诉虎玉棚家里有人，过了几天虎玉棚就到这个房子找阿雄要钱，去过后虎玉棚打电话告诉我去了没要上钱。过了大概一个礼拜虎玉棚说他亲自带人过去要找阿雄，没几天虎玉棚给我发了一个微信视频，视频内容是虎玉棚、傻子、小李还有一个个子高高的男子（在赌场给虎玉棚送折子钱的男子）把阿雄家砸了，视频显示小李和个子高高的男子在砸东西，听到的都是砸东西的声音。6、被告人陆炳元的供述和辩解，证实2018年过年后，虎玉棚从福建要账回来后，虎玉棚拿出手机给我看照片，照片显示虎玉棚和米泉的小伙子肩膀上扛着锤子，说欠钱不还，李某2就是下场，他们把李某2家砸了。上述事实，还有以下综合证据予以认定：一、书证1、到案经过，证实被告人虎玉棚、张健雄、陆炳元系被电话传唤至派出所；被告人李新志、苏晓军、马瑞、方国富系被公安机关抓获归案。2、被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富、陆炳元的身份信息，证实上述七名被告人作案时已满十八周岁，达到刑事责任年龄。综上，关于本案事实认定及证据采信等问题，结合被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院综合发表如下意见：一、关于本案“恶势力”犯罪问题的认定按照两高、两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。本案中，被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富、陆炳元开设赌场，仅是单纯为谋取不法经济利益而实施。被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞寻衅滋事的对象均为特定的债务人，系因债务纠纷而引发，上述犯罪行为不具有非法作恶、欺压百姓的特征。故对公诉机关指控本案被告人系“恶势力”犯罪的公诉意见，本院不予采纳。对辩护人提出本案被告人不构成“恶势力”犯罪的辩护意见，本院予以采信。二、开设赌场罪对于被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄及其辩护人提出不构成开设赌场罪的辩解辩护意见，经查，本案中，除了证人林某3、唐某、林某1等多名参赌人员的证言外，亦有在被告人经营的棋牌室赌场工作人员吴某、颉小军等人的证言，及被告人李新志、苏晓军的供述等可以共同证实，被告人张健雄以其经营的棋牌室作为场地供他人赌博，被告人虎玉棚在该赌场放折子挣取利息，马瑞负责提供高利贷资金，李新志、苏晓军负责维护赌场秩序、放风、抽水。后虎玉棚又纠集陆炳元、方国富、李新志、苏晓军、马瑞等人将赌场搬迁至本市新市区香格里拉别墅区内继续开设赌场，由陆炳元负责组织赌客，虎玉棚负责全盘管理并放高利贷，李新志负责放高利贷、记账、抽水，苏晓军负责为赌场放风、抽水，方国富负责为赌场抽水、服务，马瑞负责为赌场提供高利贷。上述被告人的行为均符合开设赌场罪的构成要件，故对被告人及辩护人的上述辩解辩护意见，本院均不予采信。对于被告人方国富提出其未参与小张棋牌室赌场的辩解意见，与本院查证的事实相符，本院予以采信。三、寻衅滋事罪本案中，被告人虎玉棚为了向赵某1追索债务，通过在其车上安装GPS定位、通过警务站工作人员查找赵某1行踪、轨迹等信息，指使被告人李新志、苏晓军、马瑞采用蹲守、跟随等方式前往赵某1居住的宾馆、酒店与其同行同住，住到赵某1租住的房屋等方式向赵某1索要债务，并多次系报警后才得以摆脱，上述行为客观上使被害人产生心理恐惧，形成心理强制，已扰乱被害人正常的工作、生活秩序。被告人陆炳元的供述、被害人马某的陈述、证人付某的证言可以共同证实，因被告人虎玉棚怀疑马某透漏内部消息，并指责李新志介绍的是什么人，为发泄不满情绪进而殴打马某。根据被告人李新志、苏晓军、马瑞的供述及相关证人证言可以证实，被告人虎玉棚为了达到逼迫李某2还钱的目的，指使李新志、苏晓军、马瑞对李某2的家中物品进行打砸。被告人破坏社会秩序，蹲守、跟随、滋扰他人，随意殴打他人，任意毁损他人财物，其行为具有刑事可罚性，符合构成寻衅滋事罪的要件。对于辩护人提出被告人跟随、滋扰赵某1主观上不具有寻求刺激、取乐的意图，是为了追索债务；殴打马某已经公安机关处理，赔偿了马某的损失，且未做伤情鉴定的辩护意见，与本院查证的事实相符，本院在量刑时予以综合考量。四、关于量刑情节方面的问题1、对于被告人虎玉棚的辩护人提出被告人虎玉棚具有自首情节的辩护意见，根据法律规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。本案中，被告人虎玉棚虽系电话传唤主动投案，但根据在案证据显示，被告人虎玉棚并未如实供述自己的罪行，不符合自首的相关规定。故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采信。2、对于被告人苏晓军、马瑞、方国富的辩护人提出三被告人在共同犯罪系从犯的辩护意见。经查，本案中，在开设赌场犯罪中，各被告人在招揽赌客、放折子、抽水、放风、提供场地等各环节分工协作；在寻衅滋事共同犯罪中，被告人苏晓军、马瑞均系直接实施者。故本院不再区分主从犯，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。但鉴于在共同犯罪中，被告人李新志、苏晓军、马瑞相较被告人虎玉棚所起作用较小，本院量刑时予以区分。3、对于被告人陆炳元的辩护人提出被告人陆炳元具有自首情节的辩护意见，与本院查证的事实相符，本院予以采信。本院认为，被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞、张健雄、方国富、陆炳元开设赌场，破坏社会管理秩序和社会风尚，其行为均构成开设赌场罪，且系共同犯罪。依据我国刑法规定，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞破坏社会秩序，蹲守、跟随、滋扰他人，随意殴打他人，任意毁损他人财物，其行为均构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。依据我国刑法规定，应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人陆炳元自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李新志、苏晓军、马瑞、方国富能基本如实供述本案的犯罪事实，本院量刑时酌情从轻处罚。各被告人参与开设赌场的场次、所起作用以及赌场参赌人员多为老乡，参与寻衅滋事的次数等因素，本院在量刑时予以综合考量。被告人虎玉棚、李新志、苏晓军、马瑞一人犯数罪，依照我国刑法规定，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人虎玉棚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2021年5月9日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）二、被告人李新志犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。并罚决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年11月9日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）三、被告人苏晓军犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2020年8月9日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）四、被告人马瑞犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。并罚决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年8月23日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）五、被告人张健雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年6月6日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）六、被告人方国富犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年6月13日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）七、被告人陆炳元犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年7月13日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审  判  长   张 雍审  判  员   再米拉审  判  员   刘晓朋二 Ο 二 Ο 年 四 月 二 十 八 日书  记  员   杨延海