宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0213刑初247号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人李海，男，1972年3月15日出生于四川省苍溪县，汉族，小学文化，农民，住四川省苍溪县。2017年9月20日因犯伪造公司印章罪被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。现羁押于宁波市奉化区看守所。 辩护人罗建冬，北京炜衡（宁波）律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）194号起诉书指控被告人李海犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2019年4月26日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理期间，宁波市奉化区人民检察院以补充侦查为由二次建议本院延期审理，本院分别于2019年7月25日、11月22日依法决定延期审理。在补充侦查期满后依法恢复审理。2020年2月5日本案中止审理，同年4月3日，宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑变诉（2020）38号变更起诉决定书以被告人李海犯合同诈骗罪变更指控，当日本案恢复审理。宁波市奉化区人民检察院指派检察员李磊、李涛出庭支持公诉，被告人李海及其辩护人罗建冬均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年6月9日，被告人李海虚构自己承包工程的事实，并以工程分包为由，向被害人王某1骗取好处费人民币10万元。案发后王某2代被告人李海退赔了被害人王某1的人民币6万元。 公诉机关向法庭提交了相应的证据以证明指控的事实。公诉机关认为被告人李海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人李海系累犯，依法应当从重处罚。 被告人李海对公诉机关变更指控的事实及罪名无异议。 被告人李海的辩护人的主要辩护意见：被告人李海已退赔了被害人王某1的部分经济损失，要求对被告人李海从轻处罚。 经审理查明：2018年6月9日，被告人李海隐瞒自己不是宁波鑫海建设有限公司员工、未实际承包到工程的事实，以宁波鑫海建设有限公司的名义，与被害人王某1签订工程分包合同，并以此向被害人王某1骗取好处费人民币10万元。 案发后，王某2代被告人李海退赔人民币6万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.人口信息，证明被告人李海的身份情况。具有完全刑事责任能力。 2.抓获经过，证明李海于2018年10月19日晚在宁波市鄞州区蔡郎桥黎山后小区门口被民警抓获。 3.协议书复印件，证明：张某与李海于2018年6月10日签订了关于本案工程的协议书，约定张某负责工程的手续和村里的一切关系，与村书记配合办好开工许可证，李海安排施工和管理。 4.工程现场照片，证明：李海施工的上白村工地现场（工棚、旗帜上有醒目的鑫海建设字样），经证人张某指认，工棚前面的旗子和升旗台是被告人李海做的。 5.通话记录，证明：江某135××××3318手机号的通话记录，其中2018年6月8日12时许与张某两次通话。 6.刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人李海因伪造公司印章罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，于2018年3月19日刑满释放。 7.现金缴款通知单、税收缴款书，证明：2018年7月3日，以鑫海公司名义交纳了工伤保险费47073.34元。 8.收条、谅解书、协议书等，证明：案发后王某2对被害人经济损失的退赔情况。 9.证人张某的证言、附退场协议复印件、授权委托书复印件、终止协议复印件，证明：其系溪口镇上白村村民，从事泥工工作。2018年5月份，其听说鑫海公司中标了上白村工程，其就找村书记徐某说想做这个工程，徐某同意，但要其自己去和鑫海公司江某说好，江某答应签协议就行了。其通过别人找到李海。李海说自己能做上白村工地，其就让李海搭工棚。后来6月8日的时候，其和李海两人去找江某商量承包工程。商量时，李海提出看合同，江某拿出来后，李海就用手机拍照，江某就不让拍，并且不同意将工程交给李海和自己做，后来江某也一直没有答应。再后来江某说李海冒用鑫海公司名义做工程，而且以公司名义与王某1签土石方承包合同。最后王某2代表李海发给其退场协议和终止协议。退场协议中约定由张某支付李海损失5万元。 10.证人包某龙的证言、附交易明细复印件，证明：其是做花木工程的，以前因为做工程的事被李海骗去了10万元的押金。2018年6月，其向李海讨债时，李海称在上白村有个工程的绿化可以交给其做。其和郑某一起去了上白村工地，后郑某提出其中的土方工程可以给鲍某和陈某去做，李海同意。后其与郑某、陈某、鲍某、王某1等人在李海办公室商定，土方工程让王某1做，王某1给其16万元钱，其中11万元介绍费、5万元算李海归还的债务，给李海10万元（约定押金15万元，其中5万还给包某龙）。后来工程一直没有开工。 11.证人刘某的证言、附微信截图，证明：其和李海是老乡，在李海手下做工程。2018年5月10几号的时候，李海对其说上白村工程拿下了，叫其过去管理。其从网上查到该工程是鑫海公司中标的，就问李海是否与鑫海公司对接过，李海表示没问题，其相信了，并安排人进场搭建临时设施，后来还认识了张某。到5月底的时候，临时设施造好后就停工了，李海跟其说施工许可证还在办，所以一直没开工，直到7月份的时候，李海开始没有出面过了，人也找不到了。张某说村里和鑫海公司不让李海做该工程，就进入结算了。 其曾在网上找电子版本的土石方合同模板，并把合同模板发给王某1，李海跟王某1签合同是在项目部办公室，当时办公室内有好多人，其知道包某龙是中间人，看到先是包某龙跟李海谈价格，后来与王某1谈价格之类的事情。王某1打给了李海10万元钱作为保证金。 12.证人王某2的证言，证明：2018年5月份，其听李海、张某说起上白村工程。其知道该工程是鑫海公司的，具体是张某在做，张某又给李海做的，5月底开始正式开工，其负责综合管理，在7月10日左右，就没见过李海，一直电话联系，等到8月份左右李海通知停工，让其去和张某谈工程款结算的一系列事情。之后还签署了退场协议。听说是李海在外面收保证金，鑫海公司不让李海做，其开始不知道鑫海公司是否同意让李海做该工程，案发后才知道双方没谈好。 李海收了王某110万元保证金，后李海老婆廖某2拿出5万元，其垫出1万元，给了王某16万元钱，并写了一张4万元的借条。 13.证人江某的证言，附建设工程施工合同复印件，证明：其是鑫海公司法人，其公司中标了上白村六期工程。5月2日公司与宁波溪口上白新农村建设开发有限公司签了合同。工程名称是宁波市奉化区溪口镇上白村整村旧村改造六期工程，工程承包范围为居民住宅楼施工图内的土建、安装等工程。工程到7月2日仍未开工，因为张某未经自己同意私自在工地上搭了工棚。李海不是鑫海公司的人。6月8日，张某和李海到自己公司来过，商谈承包工程的事，因为现场李海拿手机拍合同，自己就让他们走了，也不同意工程给他们做。2018年7月3日，张某交了47000余元工程保险费。后来其叫徐小芳把这笔钱转给张某了。 14.证人陈某的证言，证明：开始是李海给其打电话说在上白村承包了工程，要其联系挖机，其就找来王某1。其内心认为李海是承包了上白村工程的，不然不会去联系挖机。 15.证人郑某的证言，证明：其和包某龙是朋友。2018年4、5月份的一天，包某龙叫其到溪口××村工地，说是去讨债。包某龙跟李海说要承包工程土方项目，再给陈某做，李海同意。过了半个月，王某1也想做土方工程，就商定王某1给包某龙16万，土方由王某1做。王某1和李海签了合同。其不知道李海是否有权转包工程。 16.证人廖某1的证言，证明：其和李海是老乡和男女朋友关系。其从王某2处得知李海被抓，是因为拿了王某110万元的事情。其给王某25万元。由王某2还给王某16万元，还有4万元出借条。 17.证人董某的证言，证明：2018年6月9日，王某1叫其到溪口××村去跟人签合同。其到现场看到鑫海建设的工棚、旗子等。李海说自己是鑫海公司项目经理，工程负责人。王某1拿出合同，内容是承包土石方。双方签字捺印。合同上“宁波鑫海建设有限公司”几个字是其写的。落款日期按李海要求写到6月8日。双方如何商量的其不知道。 18.证人徐某的证言，证明：其是溪口××村党委书记，负责该村旧村改造工程。六期工程由鑫海公司中标，5月份签的协议。张某是本村的，做泥水的，多次找其说想做该工程，其同意了，但要张某去找鑫海公司江某，他同意就行了。其也跟江某提过，江某说张某继续跟李海合作的话，就不把工程给张某做。 7月份的时候，其和张某说，要做工程的话，先把工程保险费交一下，张某交了，后来工程没做。江某是否退了这笔钱给张某自己不知道。 19.证人鲍某的证言，证明：其朋友王某1在上白村工程中被李海骗了10万元押金。2018年6月份，李海称自己是鑫海建设项目经理，与王某1商定工程土石方由王某1做。商定条件是王某1付包某龙16万元，其中11万是介绍费，包某龙把工程让给王某1。王某1又给李海10万元押金。 20.被害人王某1的陈述、附土石方工程承包合同复印件、借条复印件、银行业务回单复印件、借记卡资料及交易明细，证明：其是万泰公司项目经理，2018年6月初，其从陈某处得知上白村工程由鑫海公司项目经理李海把其中的土石方工程交给包某龙做，其想参与。6月9日上午，其与包某龙碰面，经商量由王某1支付26万元好处费，其中10万元给李海，16万元给包某龙。其与李海签了合同，当天通过自己农行卡将钱汇出。银行业务回单及明细显示2018年6月9日，王某1转账给包某龙16万元，转给李海10万元。 李海一直拖延开工，其就到上白村和鑫海公司询问，得知李海不是鑫海公司项目经理，遂知道被骗。 其与李海签的合同，双方名字是本人签的，但鑫海公司名称是董某手写的，合同没有公章。当时李海说盖公章要交税，就不盖了。合同是6月9日签的，落款日期是2018年6月8日，是李海要求这样写的。 后来李海的手下王某2帮李海还了6万元，另外出具了4万元的借条，该借条借款人是王某2，担保人廖某1（廖某2）。还钱条件是王某1出具谅解书，好让李海放出来。 21.被告人李海的供述，附施工日志复印件、李海工行账户明细、建行账户明细，证明：其不是鑫海公司员工，以鑫海公司名义与王某1签了合同，收了10万元钱。 22.辨认笔录及照片，证明：被害人王某1、证人包某龙辨认出被告人李海。 本院认为，被告人李海以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人李海曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从轻处罚。被害人的经济损失已部分退还，对被告人李海可酌情从轻处罚；被告人李海当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2020年4月18日止。罚金限在判决生效后三十天内向本院缴纳。） 二、责令被告人李海继续退赔赃款人民币四万元给被害人王某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  王海宏 人民陪审员  戴仁海 二〇二〇年四月十七日 书 记 员  余维波 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者但保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。