湖南省芷江侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1228刑初58号 公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。 被告人刘大勤，男，1986年4月8日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月17日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留（未羁押），同日变更强制措施为取保候审。2020年1月3日芷江侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2020年4月21日由本院决定对其取保候审。 被告人刘大志，男，1984年7月8日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月20日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留（未羁押），次日变更强制措施为取保候审。2020年1月3日芷江侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2020年4月21日由本院决定对其取保候审。 被告人吴兴建，男，1988年10月14日出生于福建省龙岩市漳平市，汉族，高中文化，农民，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月21日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留（未羁押），同日变更强制措施为取保候审。2020年1月3日芷江侗族自治县人民检察院决定对其取保候审。2020年4月21日由本院决定对其取保候审。 湖南省芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉（2020）48号起诉书指控被告人刘大勤、刘大志、吴兴建犯开设赌场罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年4月27日公开开庭进行了审理。湖南省芷江侗族自治县人民检察院指派检察员邹理源出庭支持公诉，被告人刘大勤、刘大志、吴兴建均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省芷江侗族自治县人民检察院指控：2017年9月的一天，陈键彬、陈秋露（均已判刑）在网上看到一个日薪三千元的广告产生了兴趣，便与对方取得了联系，后陈键彬了解到对方为“境外赌博团伙”的一名“老板”，该“老板”告知陈键彬他们需要一个在微信赌博群发微信红包供参赌人员抢的工作室，日薪3000元人民币。陈键彬、陈秋露二人见有利可图遂答应该“老板”，该“老板”将工作室具体操作及运转流程教给陈键彬后，陈键彬与陈秋露为创建工作室，购买大量工作设备（手机、香港电话卡、电脑等），于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕车行楼上、凯华丽都小区、大景城小区租住房间开设工作室，在先后名为“友情岁月”、“友情盛大”、“招财进宝”、“新益恒”的微信赌博群内发红包，供参赌人员抢红包与庄家比点数进行赌博，并推送机器人软件统计后的输赢结果图片。该微信群分工明确，有财务人员对资金和财务进行管理，有邀请参赌人员进群赌博的“拉手”，有以一元兑一分通过支付宝或银行转账等方式收取赌资和退款的上分、退分财务，有为每天进行近百场赌博提供赌博数据统计的机器人软件。 陈键彬、陈秋露在该工作室运作期间，邀约了林明智、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝（均已判刑）等人来工作室工作，上述人员明知是网络微信赌博，还长期在工作室使用自己及他人的绑定了银行卡的微信号在赌博微信群内发赌博红包、推送赌博相关图片，给该微信赌博群的运营提供直接帮助。 2018年3月以来“境外赌博团伙”为隐匿犯罪，扰乱公安机关侦查视线，指示陈键彬购买他人的银行卡，以供工作室接受境外用来发微信红包的资金。上述人员在微信赌博群内发送微信红包金额共计1300余万元。 仅2018年4月5日9时24分33秒在“招财进宝”微信赌博群的会员便达164人、会员总积分13062881分。芷江侗族自治县的参赌人员付某于2018年6月29日14时53分22秒和14时58分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数均为82分；马某于2019年6月29日9月46分5秒和10时2分51秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数分别为81人和95人；张某于2018年6月30日17时47分59秒在“招财进宝”微信赌博群斗牛赌博，参赌人数为96人。该微信赌博群的参赌人数累计达到120人以上。 2017年4月份，被告人刘大勤经一绰号叫“阿七”的男子介绍，来到菲律宾加入一个网络赌博团伙，期间，该团伙通过互联网组建了微信赌博群，由陈键彬、陈秋露等人在福建省漳平市所组建的工作室运行，刘大勤在该团伙先后从事司机、客服（负责维护该微信群群内秩序），刘大勤共计获利人民币30000余元；2017年5月份，被告人刘大志经刘大勤介绍也加入该团伙，负责开车、采购物资等后勤工作，刘大志共计获利人民币30000余元；2017年9月份，被告人吴兴建通过一绰号叫“阿华”的男子介绍加入到该团伙，吴兴建在该团伙中负责通过微信发展会员参赌、客服人员上下班考勤管理，吴兴建在该团伙工作期间获利人民币30000余元钱。另查明，刘大勤、刘大志明知该团伙从事网络赌博活动，仍将自己的中国农业银行卡（刘大勤的账号：XXXXXXXXXXXXX6、刘大志的账号XXXXXXXXXXXXX8）提供给该团伙作为微信赌博群的资金支付结算账户，并按照每张卡每月人民币100元的标准获取了利益。 通过被告人刘大勤、刘大志提供的银行卡的账户交易明细查明，与杨成的农业银行账户（XXXXXXXXXXXXX7）有资金往来，而该账户与陈键彬、陈秋露等人开设赌场案中的赌客充值赌资账户，户名为魏绍祥、冯某等银行卡有多笔资金往来。 被告人刘大勤、刘大志、吴兴建分别于2019年1月15日、19日到芷江侗族自治县公安局投案。 上述事实被告人刘大勤、刘大志、吴兴建在开庭审理过程中均无异议且有书证户籍证明、到案经过、冯某的银行账户流水、杨成的银行账户交易明细清单、刘大勤开户资料及银行流水、刘大志开户资料及银行流水、侯某的账户明细、林明智、陈莉莉敏等人银行流水、本院（2019）湘1228刑初159号刑事判决书、扣押决定书、清单、微信截图、银行转账记录；证人侯某、章某、陈某、吴某、冯某、付某、马某、张某的证言；同案人陈键彬、陈秋露、林明智、林志煜、刘海金、陈莉莉、苏雪婷、苏秀娥、陈清汝、杨宏、杨成、李洋的供述；被告人刘大勤、刘大志、吴兴建的供述和辩解，现场勘验笔录、搜查笔录、提取笔录、检查笔录、辨认笔录、指认照片等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人刘大勤、刘大志、吴兴建明知他人利用互联网组织赌博，而为其提供直接帮助，情节严重，被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应当以开设赌场罪追究被告人刘大勤、刘大志、吴兴建的刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘大勤、刘大志、吴兴建均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘大勤、刘大志、吴兴建均自动投案，并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。综合全案，被告人刘大勤、刘大志、吴兴建犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（二）项、第二款第（三）项、第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人刘大勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人刘大志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人吴兴建犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  肖 平 人民陪审员  王学云 人民陪审员  朱晨曦 二〇二〇年四月二十七日 书 记 员  彭程方 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： (一)建立赌博网站并接受投注的; (二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的; (三)为赌博网站担任代理并接受投注的; (四)参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: (一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的; (二)赌资数额累计达到30万元以上的; (三)参赌人数累计达到120人以上的; (四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的; (五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的; (六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的; (七)招揽未成年人参与网络赌博的; (八)其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： (一)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的; (二)为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的; (三)为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： (一)收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的; (二)为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的; (三)在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的; (四)其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。