云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0321刑初20号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人陈宝勤，男，1971年6月16日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，现住云南省曲靖市马龙区。未受过刑事处罚。2019年5月20日，因涉嫌犯非法经营罪被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于曲靖市陆良县看守所。辩护人丁文倩，云南万民律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉[2020]21号起诉书指控被告人陈宝勤涉嫌犯非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年4月30日公开开庭进行了审理。曲靖市马龙区人民检察院依法指派检察员宋珊等二人出庭支持公诉。被告人陈宝勤及其辩护人丁文倩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市马龙区人民检察院指控：1、2019年5月，被告人陈宝勤帮助柳建康（另案处理转移窝藏柳建康囤积在马龙区老农资公司的非法收购的烤烟烟叶共计499包，经称量共计24950千克，经价格认定价值共计人民币1090565元。2、2018年10月份左右，被告人陈宝勤以70000元人民币价格向柳建康销售烤烟烟叶20000千克。3、2019年5月份左右，被告人陈宝勤向张某（另案处理）销售烤烟烟叶176包堆放在方学峰（另案处理）家大棚南墙下彩钢瓦仓库内，176包烟叶经称量净重8800千克，经价格认定价值人民币384648元。公诉机关认为，被告人陈宝勤违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法销售烤烟烟叶，涉案烟叶价值共计人民币454648元，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营犯罪追究其刑事责任。陈宝勤明知柳建康仓储的烤烟烟叶是犯罪所得，而予以窝藏、转移，涉案烟叶价值共计人民币1090565元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈宝勤自动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；陈宝勤自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚，建议判处被告人陈宝勤四年至五年有期徒刑，并处罚金。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的物证照片，书证，证人证言，被告人的供述及辩解，鉴定意见，勘验、辨认等笔录及照片等证据材料。被告人陈宝勤对公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪所得的事实、罪名没有异议；对指控非法经营犯罪没有异议，但对起诉书指控第三桩有意见，提出认定价值过高，没有对认罪认罚进行反悔，请求从轻处罚。被告人陈宝勤的辩护人丁文倩提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人陈宝勤掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实及罪名无异议；二、被告人具备自首情节，依法可从轻或者减轻处罚；三、被告人陈宝勤没有犯罪前科，是偶犯、初犯，其主现恶性和社会危害性小，认罪态度较好请求从轻处罚；四、公诉机关指控被告人非法经营罪的性质及罪名无异议，只对第三桩的价格认定有异议，本案烟叶的的销售价格是可以查清楚的，应当按实际销售的价格认定。经审理查明：1、2019年5月，被告人陈宝勤明知公安机关在查办柳建康（另案处理）案件，受雇积极组织转移窝藏柳建康囤积在马龙区老农资公司的非法收购的烤烟烟叶共计499包，经称量共计24950千克，经价格认定价值共计人民币1090565元。2、2018年10月份左右，被告人陈宝勤以70000元人民币价格向柳建康销售烤烟烟叶20000千克。3、2019年5月份左右，被告人陈宝勤向张某（另案处理）销售烤烟烟叶176包堆放在方学峰（另案处理）家大棚南墙下彩钢瓦仓库内，176包烟叶经称量净重8800千克，价值人民币24640元。另查明：1、被告人陈宝勤主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实；2、2020年2月13日被告人陈宝勤签署认罪认罚具结书。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：一、被告人及辩护人及公诉机关均无异议的受案登记表、立案决定书，户口证明，抓获经过、到案情况说明，现场勘验笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，过磅单、称量笔录、称量情况说明，辨认笔录，鉴定意见通知书等书证及高召定、张立、高玲玲、缪元昌等证人证言。二、云南省烟草质量监督检测站检测报告，价格认定协助书、价格认定标的明细表、曲靖市马龙区发展和改革局价格认证中心马发改价认[2019]0127号《关于方雪峰非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》：8800千克×43.71元/千克=384648元。三、证人证言1、柳某证实：我从陈宝勤手里面购买的不到二十吨的烟叶一共花了七万多元钱，付了几千元钱给陈宝勤，现在还差陈宝勤六万七千的烟款没有支付。2、张某证实：时间是2019年4月底还是5月初的事情，第一次陈宝勤拉了66包初烤烟叶来卖给我，是以140元的价格从陈宝勤手里面购买的；第二次从陈宝勤手里面购买了110包，是以130元还是140元的价格购买的。每个烟包都是净重50公斤的。烟叶都是陈宝勤卖给我的，陈宝勤一共卖给我二次，具体的数量在上次你们提审我的时候我已经讲清楚了，现在没有什么要讲的。我要补充的是，第一次付钱给陈宝勤的时候是在方学峰家场院里面的杨梅树下面，一共付了陈宝勤9200元现金，本来要付给陈宝勤9240元，但是当时我少给他40元，只付给了陈宝勤9200元的现金，都是100元面值的。第二次付款是在方学峰家厨房里面付的钱，当时我付了15400元现金给陈宝勤。四、被告人陈宝勤供述和辩解：张某跟我讲好140元一包（烟叶）他收，我就联系了另外一个罗平烟贩子，跟他讲好价格120元一包卖，当时说了有100多包，当天晚上我就开车到罗平县，在有一家房子里，我检出64包上到我货车上，开车回来第二天我才送到旧县小集镇过来一点一个路边的房子里，张某找人下的货，这次张某付了我8960元现金，我就回去掉。2019年五一期间，我还去沾益区菱角镇跟一个女的（认不得名字，有她的电话），买了124包，80元一包。开车回来的第二天我才送到旧县小集镇过来一点一个路边的房子里，张某找人下的货，张某一共付了我一万元现金，剩余2400元是后来过了几天张某叫去曲靖小坡收费站下来他家拿的现金。2018年，我还拉着散烟卖着给马龙县龙溪农贸市场后面的刘建康家，他家一般是柳某、余新跃记账，零零星星的付了一部分，到现在柳某还差我六万元左右。去罗平拉的是以前的老烟，是上末烟，50公斤一包，用麻片打好包，一包一包的，没有散烟；去沾益拉的是2018年的新烟，下末烟，50公斤一包用麻片打好包，没有散烟。上述证据来源合法，内容客观真实，并与本案相关联，经庭审调查质证，被告人均无异议，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人陈宝勤违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法收购、销售初烤烟叶，扰乱市场秩序，涉案价值人民币94640元，情节严重，被告人的行为已构成非法经营罪；被告人陈宝勤明知柳建康仓储的烤烟烟叶是犯罪所得，而予以窝藏、转移，涉案烟叶价值共计人民币1090565元，情节严重，被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控被告人陈宝勤犯非法经营罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈宝勤犯非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应对其予以数罪并罚。被告人陈宝勤主动投案，并如实供述全部犯罪事实，是自首；被告人陈宝勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人陈宝勤在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对控辩双方争议较大起诉书指控的第三桩价格认定问题，庭审中对“176包烟叶经称量净重8800千克”能够证实销售价格。买方张某证实二次共收陈宝勤初烤烟176包（与现场查获一致）共付烟款24600元与被告人陈宝勤主动投案供述每包烟140元（176包×140元＝24640元）卖给张某基本一致。鉴于公诉机关在认定起诉书第二桩价值时，采信买卖双方的证词，同理，在认定第三桩价值时亦按同等标准，故辩护人的意见本院予以采纳，公诉机关的意见本院不予支持。对公诉机关认为被告人陈宝勤全案不再适用认罪认罚制度与辩护人认为应该适用认罪认罚制度，经庭审查明被告人陈宝勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪自愿认罪认罚，犯非法经营罪认为价格过高，量刑过重，认罪不认罚。控辩双方的意见部分采纳，即被告人陈宝勤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪适用自愿认罪认罚制度，犯非法经营罪不适用自愿认罪认罚制度。对辩护人提出的“陈宝勤具有自首情节、没有犯罪前科，是偶犯、初犯，认罪态度较好请求从轻处罚”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。对被告人陈宝勤“主现恶性和社会危害性小”的辩护意见不予采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第三百一十二条第一款、第六十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院最高人民检察院》第三条第一款第（一）项、第九条之规定,判决如下：一、被告人陈宝勤犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。(有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2021年11月19日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳)。二、公安机关扣押涉案的初烤烟叶8800公斤，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李泽树人民陪审员  查绍蔚人民陪审员  王爱华二〇二〇年四月三十日书 记 员  高华文附:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。