辽阳市弓长岭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1005刑初14号公诉机关辽阳市弓长岭区人民检察院。被告人李某某，男，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广东省，捕前住广东省广州市黄埔区。2011年，因犯强迫交易罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。因本案于2019年6月6日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年7月5日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。被告人陈某某，男，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地广东省化州市，捕前住广东省广州市。2018年7月18日，因涉嫌诈骗罪被河南省驻马店市公安局刑事拘留，2018年8月24日被取保候审。因本案于2019年5月29日被辽阳市公安局弓长岭公安分局刑事拘留，同年7月5日被辽阳市公安局弓长岭公安分局执行逮捕。现押于辽阳市看守所。辽阳市弓长岭区人民检察院以辽弓检一部刑诉（2020）4号起诉书，指控被告人李某某、陈某某犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。辽阳市弓长岭区人民检察院指派检察员马玉清出庭支持公诉。被告人李某某、陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辽阳市弓长岭区人民检察院指控：2018年9月至2019年6月期间，被告人李某某用微信朋友圈发广告或找熟人的方式，以每套人民币400元至1000元的价格大量收购他人办理的银行卡、手机卡、U盾。且在明知电信诈骗被告人（另案处理）索取自己收购办理的银行卡、手机卡、U盾是为了进行电信诈骗犯罪活动的情况下，为获得非法利益，仍将上述作案工具以每套人民币1400元至1500元的价格转售、提供至中缅边境、福建龙岩等电信诈骗全国重点整治地区的电信诈骗被告人进行诈骗犯罪活动。2019年4月至6月间，被告人李某某以每张人民币400元的价格收购被告人陈某某办理的多张银行卡（其中包括陈某某卡号62×××86的中国建设银行卡），后将银行卡转售、提供至中缅边境、福建龙岩等电信诈骗全国重点整治地区的电信诈骗被告人进行诈骗犯罪活动。2019年5月19日至20日，在辽阳市弓长岭区组6-1-5号被害人张某家中，被害人张某在网上添加了自称“瑞丰贷”的一男子（另案处理）为微信好友，该男子以帮助张某获得贷款为由，骗取张某信任，以缴纳手续费、个人信息填写错误、贷款保险费、充值流水账等种种借口，让张某扫码汇款、转账，向被告人陈某某银行卡62×××86、覃超银行卡62×××04、钱兴银行卡62×××84、焦某银行卡62×××07汇款共计人民币22788.98元，后断绝与张某联系。其中赃款人民币2980元流入被告人陈某某62×××86账户中。2019年5月8日，在江苏省扬中市油坊镇长旺东路被害人李某1家中，李某1在网上购买榴莲未收到货物。2019年5月19日，被告人网上以赔偿李某1货款为由，骗取李某1人币12880元，其中人民币5380元汇入被告人陈某某名下的建设银行卡（62×××86)中。2019年5月15日，在河北省石家庄市裕华区被害人苏某家中，被害人苏某在网上看见有人推荐刷单客服，苏某通过易信添在加该客服为好友。2019年5月19日，苏某通过帮助客服刷单被对方骗取人民币人民币4298元，汇进被告人陈某某名下的建设银行卡(62×××86)中。2019年5月19日16时许，在天津市河东区被害人王某1家，王某1接到自称圆通快递的售后保险部门的工作人员的电话，称王某1快递订单在运送途中丟失，要给王某1办理双倍赔偿。后王某1添加对方微信，对方骗取王某2人民币29462元，汇进被告人陈某某建设银行卡（账号为62×××86)内。2019年5月19日16时52分，在淮阳县被害人宋某1家，宋丼君接到自称京东理赔客服的电话称因衣服质量问题，退还宋某1购衣款，让宋丼君添加微信用理赔。对方骗取被害人宋某1人民币14400元，汇进被告人陈某某名下的建设银行卡（62×××86)中。2019年5月19日14时许，在浙江省台州市黄岩区被害人符某家中，被害人符某接到自称韵达快递客服电话称给符某理赔快递款项。符某添加对方微信后，对方骗取符某人民币117500元，其中人民币8500元汇进被告人陈某某名下的建设银行卡（62×××86)中。2019年5月19日14时49分，在河北省内黄县豆公镇被害人尤某家中，被害人尤某接到电话称快递客服，因快递丢失要赔偿尤某在网上购物双倍钱。尤某添加对方徽信后关注对方提供的公众号，对方骗取被害人尤某人民币2999元，汇进被告人陈某某名下的建设银行卡(62×××86)中。综上，被告人李某某、陈某某共参与实施诈骗七起，数额人民币68019元。案后，被告人李某某、陈某某均被公安机关抓获归案。被告人李某某返还部分赃款，现已返还给被害人。被告人李某某、陈某某到案后自愿如实供述自己的罪行，返还部分赃款并取得被告人谅解。在共同犯罪中，被告人李某某、陈某某均起次要作用，系从犯。公诉机关为上述指控向本院提供了物证：手机五部、银行卡五张、U盾三个、手机卡二个、不干胶标签一叠、透明密封袋一叠；书证：案件情况、情况说明、案件来源、归案经过、扣押清单、返还清单、银行交易明细、支付宝转账电子回单、中国工商银行电子银行回单等；证人陈某的证言；被害人张某、李某1、苏某、王某1、宋某1、符某、尤某的陈述；电子数据：电子物证勘验、检查工作记录；搜查笔录；被告人李某某、陈某某的供述与辩解等证据证明。据此，公诉机关认为：被告人李某某、陈某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时公诉机关认为本案应适用认罪认罚从轻处罚相关规定，建议本院对被告人李某某判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元，对被告人陈某某判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。被告人李某某、陈某某对公诉机关的上述指控未提出异议。经审理查明：2018年9月至2019年6月期间，被告人李某某用微信朋友圈发广告或找熟人的方式，以每套人民币400元至1000元的价格大量收购他人办理的银行卡、手机卡、U盾。且在明知电信诈骗被告人（另案处理）索取自己收购办理的银行卡、手机卡、U盾是为了进行电信诈骗犯罪活动的情况下，为获得非法利益，仍将上述作案工具以每套人民币1400元至1500元的价格转售、提供至中缅边境、福建龙岩等电信诈骗全国重点整治地区的电信诈骗被告人进行诈骗犯罪活动。2019年4月至6月间，被告人李某某以每张人民币400元的价格收购被告人陈某某办理的多张银行卡（其中包括陈某某卡号62×××86的中国建设银行卡），后将银行卡转售、提供至中缅边境、福建龙岩等电信诈骗全国重点整治地区的电信诈骗被告人进行诈骗犯罪活动。2019年5月19日至20日，在辽阳市弓长岭区组6-1-5号被害人张某家中，被害人张某在网上添加了自称“瑞丰贷”的一男子（另案处理）为微信好友，该男子以帮助张某获得贷款为由，骗取张某信任，以缴纳手续费、个人信息填写错误、贷款保险费、充值流水账等种种借口，让张某扫码汇款、转账，向被告人陈某某银行卡62×××86、覃超银行卡62×××04、钱兴银行卡62×××84、焦某银行卡62×××07汇款共计人民币22788.98元，后断绝与张某联系。其中赃款人民币2980元流入被告人陈某某62×××86账户中。2019年5月8日，在江苏省扬中市油坊镇长旺东路被害人李某1家中，李某1在网上购买榴莲未收到货物。2019年5月19日，被告人网上以赔偿李某1货款为由，骗取李某1人币12880元，其中人民币5380元汇入被告人陈某某名下的建设银行卡（62×××86)中。2019年5月15日，在河北省石家庄市裕华区被害人苏某家中，被害人苏某在网上看见有人推荐刷单客服，苏某通过易信添在加该客服为好友。2019年5月19日，苏某通过帮助客服刷单被对方骗取人民币人民币4298元，汇进被告人陈某某名下的建设银行卡(62×××86)中。2019年5月19日16时许，在天津市河东区被害人王某1家，王某1接到自称圆通快递的售后保险部门的工作人员的电话，称王某1快递订单在运送途中丟失，要给王某1办理双倍赔偿。后王某1添加对方微信，对方骗取王某2人民币29462元，汇进被告人陈某某建设银行卡（账号为62×××86)内。2019年5月19日16时52分，在淮阳县被害人宋某1家，宋某某接到自称京东理赔客服的电话称因衣服质量问题，退还宋某1购衣款，让宋丼君添加微信用理赔。对方骗取被害人宋某1人民币14400元，汇进被告人陈某某名下的建设银行卡（62×××86)中。2019年5月19日14时许，在浙江省台州市黄岩区被害人符某家中，被害人符某接到自称韵达快递客服电话称给符某理赔快递款项。符某添加对方微信后，对方骗取符某人民币117500元，其中人民币8500元汇进被告人陈某某名下的建设银行卡（62×××86)中。2019年5月19日14时49分，在河北省内黄县豆公镇被害人尤某家中，被害人尤某接到电话称快递客服，因快递丢失要赔偿尤某在网上购物双倍钱。尤某添加对方徽信后关注对方提供的公众号，对方骗取被害人尤某人民币2999元，汇进被告人陈某某名下的建设银行卡(62×××86)中。综上，被告人李某某、陈某某共参与实施诈骗七起，数额人民币68019元。案后，被告人李某某、陈某某均被公安机关抓获归案。被告人李某某返还部分赃款，现已返还给被害人。被告人李某某、陈某某到案后自愿如实供述自己的罪行，返还部分赃款并取得被告人谅解。在共同犯罪中，被告人李某某、陈某某均起次要作用，系从犯。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。1、物证：手机五部、银行卡五张、U盾三个、手机卡二个、不干胶标签一叠、透明密封袋一叠，证明上述物品系二被告人的作案工具。2、案件情况，证明由本案在全国范围内串出电信诈骗案件1359起，涉案金额3588.74万元。3、扣押清单，证明公安机关在相关见证人下对李某某持有的工商银行卡一张、U盾一个、密封袋一包、不干胶便签一叠、手机一部予以扣押，对陈某某持有的建设银行卡一张、交通银行卡一张、手机一部予以扣押。4、反诈平台信息库资料，证明陈某某银行卡被公安机关查询、止付、冻结。5、中国邮政储蓄银行账户信息，证明2019年5月22日至2019年11月22日，陈某某621XXXXXXXXX7149被冻结；2019年5月17日至2019年5月19日，陈某某62179XXXXXX27149被止付。2017年9月6日，李某某62179XXXXXXXX0888账户开户；6、招商银行交易明细，证明2018年6月10日至2019年5月25日，陈某某62×××95银行账户交易情况。7、刑事判决书，证明2011年李某某因强迫交易罪被广州市黄埔区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元。8、现场检测报告及照片二张，证明2019年5月28日，经检测陈某某可卡因、吗啡、四氢大麻酚酸、二亚甲基双氧安非他明均呈阴性，甲基安非他明呈阳性。9、拘留证及取保候审决定书，证明2018年7月18日，陈某某被新蔡县公安局刑事拘留，2018年8月24日，陈某某被新蔡县公安局取保候审。10、情况说明，证明诈骗犯罪的“阿水”、“胖子”、李某2、何某、林某、陈某、雷某、“日常工作流水”等人待时机成熟后组织抓捕。11、证人曾某的证言，证明2019年6月1日或2日向李某某提供银行卡，手机卡，U盾。曾某知道李某某收购并向他人提供银行卡，因为曾某想挣点钱就提出给李某某提供银行卡、手机卡等要求，李某某答应给曾某1000元人民币的报酬。2019年6月6日，李某某告诉曾某其提供的银行卡、手机卡、U盾不符合要求，不能使用，遂李某某、曾某、吕某2、“矮叔”四人取回被寄回的银行卡、手机卡、U盾，并当场将上述物品还给曾某，告诉曾某对方需要“一类”银行卡而给提供的是“二类”银行卡，所以不合格。曾某给李某某提供银行卡、手机卡、U盾前，他曾告诫曾某一个多月内不准销户，不准动用里面的钱，否则公安机关会冻结里面的钱，还会过来抓人。因为曾某办的卡不合要求，曾某没有得到1000元报酬。12、证人吕某1的证言，证明吕某1因缺钱找到李某某，想卖给李某某一套卡（银行卡、U盾、手机卡），李某某与吕某1约定一套1000元报酬。2019年6月初，李某某带吕某1和吕华杰到邮政银行办理银行卡、U盾，去移动公司办理手机卡交给李某某。李某某与对方联系后因吕某1提供的银行卡不符合要求，退给吕某1，吕某1未得到报酬。2018年吕某1曾给李某某哥哥李某2办理过一套卡，李某2承诺给吕某11-2000元，始终未兑现。吕某1提供的卡没过多久就被公安机关冻结了。13、证人吕某2的证言，证明2019年5月31日晚间，李某某和吕某1提出给李某某提供银行卡、手机卡等，给吕某21000元人民币的报酬。2019年6月1日，在吕某1的车内，吕某2看见吕某1提供给李某某他们刚刚办理用塑料袋装着的一套银行卡、手机卡、U盾。随后李某某用吕某1的银行卡在手机上连续登陆了一个多小时，告诉吕某1说他的银行卡、手机卡、U盾用不上，就在一个修车店的旁边把吕某1刚办的银行卡、电话卡、U盾还给了他。2019年6月3日，吕某2听李某某说其提供给李某某的银行卡、手机卡、U盾都邮寄走了。2019年6月4日中午，在吕某2住处李某某当面用微信给吕某2转了1000元钱。2019年6月5日下午吕某2把U盾的密码和登陆密码提供给了李某某。李某某告诉吕某2、吕某1说一个多月不许注销卡，不准动卡里的钱，吕某2和吕某1都同意了。14、关于被害人张某被诈骗的证据（1)受案登记表、立案决定书、案件来源及归案经过，证明本案系2019年5月21日，张某向公安机关报案，公安机关于2019年5月24日立案侦查。被告人李某某于2019年6月6日被公安机关抓获归案；被告人陈某某于2019年5月28日被公安机关抓获归案。（2)招商银行交易明细，证明2018年6月10日至2019年5月25日，陈某某62×××95银行账户交易情况。（3）账单详情三份，证明2019年5月19日，尾号5526（张某账号)中国工商银行卡向陈某某尾号8168中国建设银行转账人民币2982.98元。扫码付款给华哥2000元。扫码付款给HENRY亨瑞造型一亨瑞2000元。(4)支付宝转账电子回单，证明2019年5月19日20时，张某向覃超中国工商银行卡号62×××04转账6000元。（5）中国工商银行电子银行回单三份，证明2019年5月20日，张某向银行卡号62×××84(钱兴）汇款3800元。向银行卡号62×××07（焦某）汇款6000元。（6）证人陈某的证言，证明2019年5月，陈某因没有工作找到陈某某，陈某某称其朋友收银行卡做比特币，可以赚点钱。陈某按照陈某某要求办理银行卡，开卡后交给陈某某，陈某某提供给陈某两张电话卡，让陈某在农业银行、建设银行、工商银行绑定同一个电话卡，邮政储蓄银行绑定另外一个电话卡，陈某按照陈某某要求绑定好，陈某某每张银行卡通过微信转账给陈某500元。（7）被害人张某的陈述，证明2019年5月19日至20日之间在弓长岭区被自称“瑞丰贷”的南方口音男子（未到案)以帮助张某获得贷款为由，骗取张某信任，让张某加其微信好友，再以缴纳手续费、个人信息填写错误、贷款保险费、充值流水账等种种借口，让其扫码汇款、转账，要求张某向银行卡号62×××86（陈某某）、银行卡号62×××04(谭某）、银行卡号62×××84(钱兴）、银行卡号62×××07（焦某）汇款共计人民币22788.98元，后断绝与张某联系。15、关于被害人李某1被诈骗的证据（1）立案决定书，证明2019年6月16日，李某1向公安机关报案称被骗12880元。2019年5月19日，扬中市公安局对2019年5月19日李某1财物被骗案立案侦查。（2）被告人陈某某尾号8168银行卡明细二张，证明2019年5月19日，收到李某1电子汇入4000元、1380元，共计5380元。（3）被害人李某1的陈述，证明2019年5月8日，李某1在淘宝网购买榴莲一直未收到货。2019年5月19日，李某1接到电话（17034438730）称因物流车翻车，要给李某1赔偿，让李某1用手机下载360借条APP，之后又让李某1下载小米贷款APP。李某1下载小米贷款后借款4000元，4000元直接转到李某1中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××34）内。李某1添加17034438730的微信，对方先后二次给李某1发中国邮政储蓄银行验证码，让李某1将验证码发给对方，之后从李某1中国邮政银行卡内扣款5380元。对方告诉李某1之后会把钱返给李某1，让李某1下载国美APP，在国美APP里借钱。李某1用其老公李哪哪的手机下载注册国美APP，在国美APP里借款7570元，将7570元提现至李哪哪中国银行卡（卡号62×××24)内。2019年5月20日，对方发给李某1中国银行短信验证码，让李某1将验证码发给对方，后李哪哪中国银行卡内被扣款5000元。晚上对方又发给李某1一个二维码让李某1用李哪哪手机扫描后把钱都返给李某1，李某1扫描后，李哪哪中国银行卡内扣款2500元。之后李某1再无法与对方取得联系。16、关于被害人苏某被诈骗的证据（1）立案决定书，证明2019年5月20日，苏某向公安机关报案称在网上刷单被骗4298元。2019年5月20日，石家庄市公安局裕华分局对苏某被电信诈骗案立案侦查。（2)陈某某尾号8168银行卡明细一张，证明2019年5月19日，收到苏某转账2599元。（3）被害人苏某的陈述，证明2019年5月15日下午，苏某在网上看见有人推荐刷单客服，苏某通过易信添加该客服为好友。5月19日，苏某找到该客服刷单，对方发链接给苏某，苏某点击购买链接但是不付款，通过对方发送的验证码用微信支付付款。苏某第一次通过微信扫码支付1699元，第二次通过兴业银行卡(账号为62×××18）转账至陈某某建设银行卡（账号为62×××86)。因对方一直让苏某刷单也不退还刷单钱，苏某报案。17、关于被害人王某1被诈骗的证据（1）立案决定书，证明2019年5月19日，王某1向公安机关报案称以快递丢失对王某1退款为由被骗29462元。2019年5月20日，天津市公安局河东分局对王某1被诈骗案立案侦查。（2）陈某某尾号8168银行卡明细一张，证明2019年5月19日，收到王某1转账29462元。（3）被害人王某1的陈述，证明2019年5月19日16时许，王某1接到电话称圆通快递的售后保险部门的工作人员，称王某1订单尾号9256的快递在运送途中丢失，要给王某1办理双倍赔偿。之后王某1添加对方微信，按照对方提供的微信语音电话操作流程进入链接，但没有操作成功。之后对方让王某1通过支付宝借款30000元到王某1中国农业银行卡内，对方让王某1给陈某某建设银行卡(账号为62×××86）转账29462元，称已扣除退费的钱。17时14分转账成功后，对方又称王某1没有办理成功，让王某1下载小米金融软件。王某1给圆通客服打电话，发现被骗后报警。18、关于被害人宋某1被诈骗的证据（1）立案决定书，证明2019年5月20日，宋某1向公安机关报案称以退回购衣款为由被骗57760元。2019年5月21日，淮阳县公安局立案侦查。（2）陈某某尾号8168银行卡明细二张，证明2019年5月19日，收到宋某1转账3000元、11400元，共计14400元。（3）被害人宋某1的陈述，证明2019年5月19日16时52分，宋某1接到自称京东理赔客服的电话称因衣服质量问题，退还宋某1购衣款，让宋某1添加微信用理赔，对方让宋某1在“蚂蚁借呗”借款3000元转给客服(账号为62×××86），客服让宋某1又在微粒贷上借款27000元转给客服(账号为62×××78)。客服让宋某1下载小米贷后邮政银行提示卡里11400元转至账号为62×××86的账户。客服让宋某1实名认证并绑定建行卡，之后宋某1建设银行卡内10000元、4400元、1960元被转走。最后客服让宋某1认证农信卡，宋某1称卡里没钱并把卡号发给对方，之后对方不再联系宋某1。19、被害人符某被诈骗的证据（1）立案决定书，证明2019年5月19日，符某向公安机关报案称以快递退费为由被骗117500元。2019年5月19日，台州市公安局黄岩分局对符某被诈骗案立案侦查。（2）陈某某尾号8168银行卡明细二张，证明2019年5月19日，收到符某转账8500元。（3）被害人符某的陈述，证明2019年5月19日14时许，符某接到自称韵达快递客服电话称给符某理赔快递款项。符某添加对方微信后，对方称把快递理赔款打到符某支付宝内，因符某支付宝的信用卡额度不够，让符某借款24000元，通过银行卡转账方式转至对方账户。之后又以相同方式让符某借款7500元转给对方。符某通过银行卡转账给对方之前，对方称符某信誉额度不够，让符某用微信微米贷借款、美团借贷、360借贷、携程借贷、小米借贷、360借贷等多个地方借款，符某将借来的钱打到对方提供的账户上。共计117500元。20、被害人尤某被诈骗的证据（1）立案决定书，证明2019年5月19日，尤某向公安机关报案称被骗10347元。2019年5月20日，内黄县公安局对“2019.05.19”安阳市内黄县尤某被诈骗案立案侦查。（2）陈某某尾号8168银行卡明细二张，证明2019年5月19日，收到尤某转账2999元。（3）被害人尤某的陈述，证明2019年5月19日14时49分，尤某接到电话称快递客服，因快递丢失要赔偿尤某在网上购物双倍钱。尤某添加对方微信后关注对方提供的公众号，之后通过支付宝网商贷平台借款10347元至尤某邮政银行卡，按照对方提示操作。后尤某发现邮政卡内钱不见了，对方称钱被冻结，需要继续借款才能解冻，尤某发现被骗。21、被告人李某某的供述与辩解，证明2018年年初的时候开始买卖银行卡，5、6月份才知道是卖给诈骗的人。李某某指示“多人在微信朋友圈、各种微信群，还有其他途径发布虚假信息，骗人办银行卡和手机卡提供给李某某，李某某再付给提供卡的人七八百元人民币的报酬，李某某得到这些人的银行卡和手机卡后，再以一千四或一千五百元的价格卖给犯罪分子手中。开始至今李某某共买100张卡左右从中挣了8、9万元钱，李某某收卡是每张的钱都不准，李某某卖出去的卡每张都是1500元钱，每次对方都是微信扫码给李某某钱，钱都让李某某挥霍了。2019年5、6月份在陈某某手收了4、5张卡每张700元，跟他说这张卡是跟别人转账用的，两个月内不能挂失。2019年6月份，曾某、吕某2二人已经按李某某要求办理了银行卡和手机卡，吕某2办的卡在李某某被抓之前刚寄出去，曾某办好的卡李某某发往广州市黄埔区坑头篮球场“阿浩”，“阿浩”验收觉得不合格让李某某哥哥李某2取回，退回李某某。李某某因怕吕某1被公安机关打击，未收吕某1银行卡。李某某和他们谈好是一千元人民币收购，李某某给了吕某2一千，曾某没有给。曾某、吕某2、吕某1在他们办卡前，李某某提示过他们有风险，可能会被冻结，两个月不能把银行卡、手机卡注销。李某某通过微信群或电话号把李某某收购的银行卡，手机卡，U盾通过快递邮寄方式，大部分卖给临沧市靠近中缅边境的各个县镇，福建龙岩各个县市，收件人的电话和姓名总是变换，李某某记不清了。李某某与吕某1之间有1500余元债务。22、被告人陈某某的供述与辩解，证明2019年4月份的一天陈某某赌博没钱了，陈某某听说李某某收银行卡，陈某某就主动找到他，给他提供建行、农行、工行的三张银行卡，每张卡给陈某某三、四百元的报酬，李某某称这些卡是给赌博网站洗钱、转账用，不要动里面的钱就没事，李某某给陈某某报酬陈某某赌博挥霍了。23、勘验、检查、搜查笔录，证明公安机关对被告人李某某、陈某某的手机进行检验取证；公安机关在相关见证人的见证下，对李某某随身携带的手机、工商银行卡一张、U盾一个、密封袋一包、不粘胶便签一叠，对陈某某随身携带的银行卡两张、手机一部，对曾某随身携带的银行卡、U盾一个、手机卡一个、手机一部，对吕某1随身携带的银行卡、U盾一个、手机卡一个、手机一部，对吕某2的手机一部，公安机关对上述物品予以扣押。24、谅解书及收款明细，证明被告人李某某的母亲返还全部被害人张某22800元赃款。本院认为，被告人李某某、陈某某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供银行卡，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已经构成犯罪，依法应予惩处。辽阳市弓长岭区人民检察院指控被告人李某某、陈某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李某某、陈某某对卖出去的银行卡失去控制，该银行卡作为犯罪工具由其他诈骗犯罪嫌疑人使用，其他犯罪嫌疑人的犯罪故意、犯罪情节及犯罪金额与二被告人关联较轻，故而二被告人均起次要作用，系从犯，均可依法从轻处罚。被告人李某某、陈某某庭审中自愿认罪，返还部分被害人赃款，取得被害人谅解，缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年5月5日。）被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月28日起至2020年5月27日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王学峰人民陪审员  李程程人民陪审员  宋丽楠二〇二〇年四月三十日代理书记员  温梓艺附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。