甘肃省兰州市西固区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0104刑初28号公诉机关兰州市西固区人民检察院。被告人李文星，曾用名李豆豆，男，1987年5月23日生，汉族，甘肃省永昌县人，专科文化，无业，户籍地址甘肃省永昌县，现住甘肃省兰州市七里河区。2019年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年1月25日被逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人陈炷昌，男，甘肃清锋律师事务所律师。兰州市西固区人民检察院以西检二部刑诉[2019]7号起诉书指控被告人李文星犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用简易程序公开开庭进行了审理。因本案被告人对起诉书指控的部分犯罪事实、犯罪金额有异议，本案不适宜用简易程序审理，建议公诉机关变更程序。2020年1月6日公诉机关变更程序后再次向我院提起诉讼，我院适用普通程序重新开庭进行了审理。兰州市西固区人民检察院指派检察员王莉出庭支持公诉，被告人李文星及其辩护人陈炷昌到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州市西固区人民检察院指控：2018年1月份，被告人李文星与被害人王某1认识后建立恋爱关系，随后以能帮助为王某1与其弟弟王某2调动工作为由，骗取被害人王某1的信任，自2018年6月起至2019年1月期间，陆续通过手机银行、微信转账、使用王某1的信用卡2张进行透支消费等方式骗取王某1钱款共计483735.85元，其中银行卡转账金额238399.45元；微信转账156850元（含王某2向李文星转账5000元）；使用王某1的信用卡消费88486.4元。李文星将诈骗所得钱款全部予以挥霍。公诉机关认为被告人李文星的行为已构成诈骗罪，建议对其判处六至八年有期徒刑，并处罚金。经审理查明：2018年1月份，被告人李文星与被害人王某1认识，谎称自己是公安警察，借调新疆2年，回兰后在甘肃省公安厅经侦处当科长，后与被害人王某1建立恋爱关系。随后编造其舅舅是银监会主席的理由，以能帮助为王某1与其弟弟王某2调动工作为由，又谎称为王某1调动工作的开销由自己支出，并已支出了一定的花费，骗取被害人王某1的信任后，继而又以单位分房、银行到期贷款还不上会影响其在甘肃省公安厅的工作等各种理由，2018年6月起至2019年1月期间，陆续通过手机银行、微信转账、使用王某1的信用卡2张进行透支消费等方式骗取王某1钱款共计483735.85元，其中银行卡转账金额238399.45元；微信转账156850元（该数额为王某2向李文星转账5000元＋王某1向李文星转账161950元-李文星向王某1转账10100元＝156850元）；使用王某1的信用卡消费88486.4元。李文星将从上述所得钱款全部用于个人还款和消费挥霍。被告人李文星认为自己从王某1处一共拿了420000元的钱款，其中对王某1采取欺骗手段得到的钱款为155000元，其诈骗的犯罪数额应为155000元。其余钱款，是其告诉王某1真实的钱款用途后，王某1自愿给付他的，并且王某1与其一起共同生活的钱款都是由其支付，剩余的钱款还包括为王某1支付她的开销。被告人李文星的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李文星只能对在自己犯意支配下的行为负责，本案中，其诈骗的数额应为155000元；2、被告人李文星与被害人王某1系恋人关系，不宜将二人之间的所有金钱往来武断的“一刀切”为非彼即此，李文星采取欺诈理由得到的钱款仅为155000元；3、王某1通过各种方式交付李文星钱款四十余万元虽确属事实，除155000元外，其余钱款的交付原因和目的并不明确，不能一概认定为诈骗；4、认为询问笔录中在告知被告人享有的权利义务时，该告知材料存在程序瑕疵，虽不作为非法证据予以排除，但应予以纠正；5、被告人有自首情节，应予从宽处罚。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实2019年1月12日，被害人王某1报案称：2018年6月至今，在鸿安国际14号楼2205室，其被一名叫李文星的男子以调动工作、公安厅分房等名义为由诈骗，被骗走人民币46万余元。公安机关于2019年1月13日立案侦查。2、发破案经过，被告人李文星涉嫌诈骗一案，2019年1月12日由被害人王某1报案至西固公安分局，经审查于2019年1月13日立案侦查，被告人李文星于2019年1月12日投案自首。被告人李文星对诈骗王某1的犯罪事实供认不讳。该案遂告破。3、情况说明，证实被告人李文星2019年1月12日主动到公安机关投案自首的情况。4、王某1和李文星相关资金往来流水单据及截图资料：（1）散页材料、王某1兰州银行账户62×××88、62×××81、62×××81的资金流水明细，证实2018年6月至2018年11月王某1向李文星62×××24的银行卡转账8笔，共计金额238399.45元。（2）王某162×××81贷款三笔分别为12000元，5000元，16000元共计33000元的流水。证实公诉机关在询问王某1时，经反复核对，12000元系2018年11月3日王某1通过其尾号为5081的银行卡向李文星转出（系重复计算）；5000元系2018年11月12日王某1转出4360.29元用于归还其兰州银行信用卡的贷款（用于王某1本人还款）；16000元系2018年11月21日通过微信向李文星转出（系重复计算）。该三笔金额均不应计算在犯罪数额内。（3）调取证据通知书，证实公安机关调取了李文星工商银行借记卡号为62×××24的2018年5月至2019年2月明细，证实2018年6月至2018年11月李文星工商银行借记卡号为62×××24共计收到王某1转账8笔，共计金额238399.45元。（4）王某1招商银行（卡号51×××65）2018年8月-2019年2月信用卡账单：2018年9月账单金额7399.43元；2019年1月账单金额11817.1元，合计19216.53元。证实在公诉机关提审时，经李文星本人指认，其消费王某1招商银行的信用卡金额为16811元。（5）王某1兰州银行（卡号56×××23）2018年8月-2019年1月信用卡账单：2018年7月账单金额6319元；2018年8月账单金额23379.4元；2018年10月账单金额29030元；2018年11月账单金额1004元；2018年12月账单金额27589元；合计87321.4元。证实在公诉机关提审时，经李文星本人指认，其消费王某1兰州银行的信用卡金额为71675.4元。两张信用卡金额共计106537.93元。李文星本人消费金额为88486.4元。（6）微信转账截图,证实王某1向被告人李文星转账金额为161950元；王某2向被告人李文星转账金额为5000元。（7）王某1银行流水，证实被告人李文星通过微信向王某1转账的情况为：2018年6月17日转账1500元；2018年7月8日转账300元；2018年7月11日转账2000元；2018年9月7日转账1000元；2018年9月17日转账200元；2018年9月21日转账100元；2019年1月8日转账1000元；2019年1月10日转账4000元。综上，李文星通过微信向王某1共计转账10100元。（8）尿样检测送检单、现场检测报告书，证实李文星尿检结果呈阴性。（9）兰州市公安局西固分局协助查询财产通知书，证实2019年7月10日中国人民银行兰州中心支行查询：未查到李文星开户银行信息。（10）辨认笔录，证实被告人李文星与被害人王某1相互辨认的情况。（11）现场勘验笔录、现场图及照片，证实2019年11月2日公安机关对犯罪现场（王某1的租住地兰州市西固区西固中街鸿安国际14号楼2205室）进行勘察后未发现异常。（12）扣押决定书、扣押清单，证实2019年1月13日侦查人员从李文星身上提取：黑色“ＶＩＶＯ”触屏手机一部，工商银行卡一张卡号：62×××24。（13）户籍证明，证实被告人李文星（1987年5月23日出生）已达应负刑事责任年龄。二、被害人王某1报案材料及陈述，称：2018年1月我通过我弟弟在微信社交群里认识了李文星，我告诉他说我在银行工作，李文星说他家有个亲戚在银监会，后来我和李文星确定了恋爱关系，李文星说他是兰州市戒毒所的民警，被借调到新疆库尔勒市，援疆时间到2018年10月。2018年5月我休假还去了新疆看望他。2018年5月底李文星回到兰州说是家里花了钱把他的工作调回到兰州来，回来后李文星就住在我租住的房子里。回来后李文星告诉我说他在甘肃省公安厅经侦处当科长，2018年6月李文星说要把我的工作调到人民银行，需要打点，他帮我花了25万元，2018年7月李文星说他二哥做生意贷款由他担保，他二哥还不上钱，法院将判决书送到了公安厅，我想着李文星之前给我调工作花了钱，我就给他转了13万元，后面说是调动我工作的事情还要花钱，还有就是他和单位的领导不和，领导要整他，他要打点公安厅的相关领导要用钱，还有就是公安厅分房子等各种名义从我手中陆续要钱，只要李文星提出要钱我都会转给他。直到2019年1月11日因为我当时怀孕4个多月了，我就打电话给李文星的母亲谈结婚的事情，我跟李文星的母亲打电话核实李文星给我说的所有事情时，才发现李文星一直在骗我。2019年1月12日李文星的父母带着李文星跟我一起到西固城派出所报案。李文星一共骗了我40余万元，这些钱我都是通过手机银行转账、微信转账、还有就是我将信用卡给他由他刷，到还款日后由我还钱。三、证人证言证人王某2的证言，称：我是王某1的弟弟，李文星说他叔叔是甘肃省委组织部的副部长，姓付，叫什么名字他没有说，李文星还自称认识金昌市国安局一个科长，叫“魏巍”。李文星说他可以用这些关系把我从金川公司调到金昌市国安局，并承诺给我一个参公事业的编制。李文星通过我姐向我要15000元钱，说是要活动关系。还有5000元是直接向我要的。15000元钱是我通过微信转账给我姐，然后再给的李文星，剩下的5000元是我直接给李文星微信转账。李文星还说自己是甘肃省公安厅经侦处的一个科长，后来又调到了督查处当科长。后来我知道他2018年6月从新疆辞职后，一直无业。四、被告人的供述与辩解被告人李文星在侦查阶段的供述，称：我来公安机关自首，我把我女朋友王某1的钱骗了，理由是以给她调动工作、以我在单位出事被停职、给他弟弟王某2调工作、还有就是公安厅分房子等各种名义。从2018年6月份一直到今天，总共骗了40多万，具体骗了多少钱我记不清楚了。2018年6月份，我从新疆回来以后，我就跟王某1说，我看你现在工作挺累的，正好我舅舅是甘肃省银监会的副主席，想想办法能不能把她调到中国人民银行兰州中心支行。然后她就说可以啊，她就问我需不需要钱，我说我先给她垫上，她说这多不好意思啊，就给我转了30000元钱，我当时贪心就收下了。过了一段时间，我在云南那边的平安银行贷款到期了，对方要起诉我。我就把这事情就给王某1说了，当时我给她说现在银行要起诉我，我怕影响我公安厅的工作。然后她为了不让我的工作受牵连，就给我打了130000元块钱。后面我朋友催我要之前欠的50000元钱欠款，我也跟王某1说了，当时王某1给我给了40000元钱。后面就是我以给她调工作送礼和请人吃饭的名义向王某1要了些钱，具体多少我记不清了。后来还刷了王某1的两三次信用卡，总共2万余元。9月底的时候，我说我们公安厅要分房子，我向王某1要了30000元钱。11月份的时候，我以我工作上受领导打压排挤为由，向她要了15000元钱。1月份的时候，我去西安给我朋友还钱，我就以给她调工作送礼的名义，用王某1的信用卡刷了10000元。我没有给王某1和她弟弟王某2调工作的能力，我骗她说我舅舅在甘肃省银监会上班，是银监会的副主席。我还骗她说我一个朋友在金昌市上班，可以给她弟弟王某2调工作。2019年1月11日晚上，王某1给我妈打电话的时候，就知道我骗她的事了，然后就说要报案，我就跟我爸妈到公安机关来自首了。被告人李文星的当庭供述，称：我一共从王某1处拿了420000元钱，其中155000元是我以编造的理由骗取的，其余的钱我都告诉了她真实的钱款用途，她自愿给我的，因此我认为我对王某1的诈骗金额应为155000元。以上证据材料经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容真实、有效，证据之间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人李文星以非法占有为目的，采取欺诈手段，隐瞒真相，骗取他人财物483735.85元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人李文星及其辩护人辩称犯罪数额应为155000元的意见，根据本案相关证据，除155000元之外的其他钱款，被害人王某1均是在被告人李文星隐瞒其真实经济状况，编造其身份的情况下，顾及与被告人李文星系恋人关系及李文星帮助其调动工作已花费不少开销等原因的错误认识，从而交付的钱款，被告人李文星取得该钱款的手段系“虚构事实”、“隐瞒真相”，符合诈骗罪的相关构成要件，因此被告人及其辩护人的该辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李文星犯罪后能主动投案，其辩解的诈骗犯罪数额为155000元的意见系对法律认识的错误，因此可以认定为其如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。公诉机关的量刑意见予以采纳。辩护人提出的被告人系自首的辩护意见予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李文星犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月13日起至2027年1月12日止。罚金自判决生效之日起一个月内一次性缴纳。）二、犯罪工具黑色“ＶＩＶＯ”触屏手机一部，卡号为62×××24的中国工商银行卡一张，予以没收。三、违法所得483735.85元予以追缴，发还给被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 赵      晖审?判?员???刘琳娜人民陪审员 ???颜???荣二〇二〇年四月二十日书记员苏慧萍附《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。