河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1221刑初12号公诉机关渑池县人民检察院。被告人刘鑫焱，男，1997年10月12日出生，汉族，高中毕业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被渑池县公安局刑事拘留，8月23日被逮捕。辩护人张倩，河南仰韶律师事务所律师。被告人刘梓维，男，1998年10月22日出生，汉族，专科毕业，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于同年8月23日被逮捕；2019年11月18日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人肖贵元，男，1998年3月3日出生，汉族，专科毕业，住江西省赣州市赣县，因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于同年8月23日被逮捕；2019年12月20日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人罗昭宝，男，1997年8月3日出生，汉族，高中毕业，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于同年8月23日被逮捕；2019年11月26日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人曾文祥，男，1997年4月30日出生，汉族，专科毕业，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于同年8月23日被逮捕；2019年11月14日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人王向东，男，1997年4月7日出生，汉族，专科毕业，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于同年8月23日被逮捕；2019年11月26日经渑池县人民检察院决定被取保候审。辩护人郭迪生、邓育翔，广东华商（赣州）律师事务所律师。被告人谢贵珍，男，1998年3月8日出生，汉族，初中毕业，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于2019年8月23日被逮捕；2019年11月14日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人谢有文，男，1996年9月14日出生，汉族，高中毕业，住江西省赣州市赣县。因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于2019年8月23日被逮捕；2019年11月14日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人曾祥金，男，1999年4月25日出生，汉族，中专毕业，住江西省赣州市赣县，因涉嫌诈骗，于2019年7月18日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于2019年8月23日被逮捕；2019年11月27日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人刘立鸿，男，1991年8月8日出生，汉族，初中毕业，住江西省赣州市赣县，因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于2019年8月23日被逮捕；2019年11月14日经渑池县人民检察院决定被取保候审。被告人陈飞，男性，1991年3月9日出生，汉族，中专毕业，住江西省赣州市赣县，因涉嫌诈骗，于2019年7月19日被渑池县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，经渑池县人民检察院批准于2019年8月23日被逮捕；2019年11月14日经渑池县人民检察院决定被取保候审。渑池县人民检察院以三渑检一部刑诉〔2019〕478号起诉书指控被告人刘鑫焱犯诈骗罪、被告人刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、王向东、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院于2020年1月5日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渑池县人民检察院指派检察员杨珲出庭支持公诉，被告人刘鑫焱及其辩护人张倩、被告人刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞、被告人王向东及其辩护人邓育翔到庭参加诉讼。审理期间，渑池县人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。经审理查明：2019年3月以来，被告人刘鑫焱明知其表哥王久溶（在逃）等人实施电信诈骗，仍提供微信、支付宝收款二维码供转移诈骗资金，还指使刘欣萍（另案处理）、刘梓维、曾文祥、罗昭宝、刘立鸿并发展组织下线曾祥金、谢有文、谢贵珍、肖贵元、陈飞、王向东、刘忠军、刘军辉、吴维椿（后三人另案处理）等人提供微信、支付宝收款二维码、银行卡用于接收、转移诈骗款项。经核查，上述十五人的微信、支付宝收款二维码、银行卡涉案资金共计623006元。在案查实全国各地有多人被骗并通过刘鑫焱、刘梓维等人的微信、支付宝收款二维码及银行卡进行流转，具体如下：1.2019年3月24日，安徽滁州徐某被人以贷款方式诈骗39608元，被骗资金通过刘鑫焱微信账户和罗昭宝邮政储蓄银行卡等流转共计21172元。2019年5月6日，山西太原铁路职工李某被人以贷款方式诈骗58480元，被骗资金通过刘鑫焱微信账户流转2500元。2019年6月15日,渑池县洪阳镇居民郭某被人以网上贷款方式诈骗6800元，被骗资金通过刘鑫焱、刘立鸿、刘梓维微信流转。刘鑫焱2019年3月以来微信收款共计171728元。2.2019年4月以来，被告人刘梓维明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码，并发展下线刘忠军、刘军辉提供微信二维码用于接收、转移非法资金。其中，刘梓维微信收款转移11460元外，接收刘忠军、刘军辉微信转款65427元，共计76887元。3.2019年4月以来，被告人肖贵元明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码用于收款、转移违法犯罪资金，累计56230元。4.2019年5月以来，被告人罗昭宝明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码、邮政储蓄银行卡用于收款转移违法犯罪资金，累计25100元。其中2019年3月24日，安徽滁州人徐某被人以贷款的方式诈骗39608元，后被骗资金通过罗昭宝邮政储蓄银行卡流转5350元。5.2019年4月以来，被告人曾文祥明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码、支付宝收款二维码，累计收款转移12180元，且发展下线肖贵元等人收款转移违法犯罪资金。6.2019年4月以来，被告人王向东明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码用于收款转移违法犯罪资金，累计25714元。7.2019年3月以来，被告人谢贵珍明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码用于收款转移违法犯罪资金，累计22016元。8.2019年4月以来，被告人谢有文明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码用于收款转移违法犯罪资金，累计20480元。9.2019年6月以来，被告人曾祥金明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码用于收款转移违法犯罪资金，累计10600元。10.2019年4月以来，被告人刘立鸿明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码用于收款转移违法犯罪资金，累计11952元。11.2019年4月以来，被告人陈飞在明知刘鑫焱从事违法犯罪活动，仍向其提供微信收款二维码用于收款转移违法犯罪资金，累计7114元。案发后，刘梓维自动投案并劝说同案刘忠军、刘军辉投案，其亲属上缴10000元；肖贵元亲属上缴12000元；罗昭宝亲属上缴30000元；曾文祥亲属上缴12180元；王向东亲属上缴25714元；谢贵珍亲属上缴22016元；谢有文亲属上缴20480元；曾祥金亲属上缴10600元；刘立鸿亲属上缴11952元；陈飞上缴7114元；刘忠军亲属上缴27200元。上述事实，有书证公安机关受案登记表，微信、支付宝、银行卡交易明细截图，抓获经过，破案报告及刘梓维劝投信，渑池县公安局果园派出所出具的涉案资金上缴清单、情况说明，户籍证明；被害人郭某、徐某、李某的陈述；同案犯刘欣萍、刘忠军、刘军辉的供述；被告人刘鑫焱、刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、王向东、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞在侦查阶段的供述与辩解及庭审陈述；辨认笔录；腾讯公司微信账号交易数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘鑫焱以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗，仍提供微信、支付宝收款二维码用于转移诈骗资金，还指使多人提供微信、支付宝收款二维码、银行卡用于接收、转移诈骗款项，应以诈骗共犯论处，且属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、王向东、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞明知他人实施违法犯罪活动，仍提供微信、支付宝收款二维码、银行卡收款，帮助接收、转移赃款，其行为均已构成以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人刘鑫焱及其辩护人认为刘鑫焱不知道是诈骗款项，不构成诈骗罪，经查，刘鑫焱在侦查阶段的供述较为稳定，称王久溶已明确告知其提供微信、支付宝系用于接收转移诈骗赃款，且根据其认知能力、作案次数等，足以认定其为非法牟利，在明知他人实施诈骗的情况下仍提供或组织他人提供微信等供诈骗分子接收、转移赃款，应当以诈骗共犯惩处，故该相关辩解与辩护意见理由不足，不予采纳。在本案诈骗共同犯罪过程中，被告人刘鑫焱起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘梓维犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，系自首；其又劝说同案刘忠军、刘军辉投案，系立功，依法可以从轻处罚。被告人刘鑫焱、刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、王向东、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、王向东、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞已退缴违法所得或退赔被害人损失，亦可酌情从轻处罚。被告人刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、王向东、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处罚。被告人刘鑫焱、王向东的辩护人建议对刘鑫焱、王向东从宽处罚的辩护意见理由正当，予以采纳。公诉机关所提除刘鑫焱外的其他涉案被告人的相关量刑建议适当，本院予以采纳。结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，评议意见如下：一、被告人刘鑫焱犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年1月17日止;罚金于判决生效后十日内缴纳）被告人刘梓维犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已交纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人肖贵元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元（已交纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人罗昭宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金7000元（已交纳）；被告人曾文祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金5000元（已交纳）；被告人王向东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金6000元（已交纳）；被告人谢贵珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金6000元（已交纳）；被告人谢有文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金6000元（已交纳）；被告人曾祥金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金5000元（已交纳）；被告人刘立鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金5000元（已交纳）；被告人陈飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金4000元（已交纳）。二、被告人刘梓维、肖贵元、罗昭宝、曾文祥、王向东、谢贵珍、谢有文、曾祥金、刘立鸿、陈飞退缴在案的款项（共计162056元），权属明确的，由收缴机关渑池县公安局依法发还被害人；其他款项由收缴机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 赵 峰审判员 刘韶兴审判员 韩 鑫二〇二〇年四月十三日书记员 王 辉