浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初206号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人沈丽娜，女，1982年10月23日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，农民，家住慈溪市。因涉嫌犯赌博罪于2018年1月30日被抓获，同月31日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月1日被变更为取保候审，同年9月10日因犯赌博罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币四万八千元。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年6月24日被慈溪市公安局取保候审。 辩护人许杰，山东隆顺律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检三部刑诉（2020）124号起诉书指控被告人沈丽娜犯开设赌场罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员陈锡出庭支持公诉，被告人沈丽娜及辩护人许杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2019年5月20日左右，被告人沈丽娜从姚某1、“小黄”（均另案处理）等人处获取百家乐赌盘的账号密码后，提供给高某下注赌博，累计赌资人民币30万元。 2019年5、6月份，被告人沈丽娜从邱某（另案处理）等人处获取百家乐赌盘的账号密码后，提供给胡某下注赌博，累计赌资人民币20万余元。 公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人沈丽娜为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人沈丽娜在缓刑考验期内犯新罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，予以判处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人沈丽娜的量刑幅度为有期徒刑三年二个月至四年，并处罚金，并撤销前罪缓刑，二罪并罚。 被告人沈丽娜对起诉书指控的第二节犯罪事实没有异议，对起诉书指控的第一节犯罪事实，辩解，高某利用其手机联系姚某1、“小黄”等人拿百家乐赌盘，并通过其银行账户结算赌资，公安民警说可以办理取保候审手续，其才供述其向姚某1、“小黄”等人拿好百家乐赌盘后交给高某赌博。 辩护人许杰辩护，第一，关于起诉书指控的第一节犯罪事实，被告人沈丽娜及高某均认识姚某1等人，沈丽娜如果为了赚取洗码钱，不可能把自己的2.2万元款项汇给上家，被告人沈丽娜和高某共同开百家乐赌盘，姚某1也供述被告人沈丽娜欠赌资，高某主动联系上家偿还赌资，可以认定被告人沈丽娜的行为构成赌博罪。第二，辩护人许杰对起诉书指控被告人沈丽娜犯开设赌场罪的第二节犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人沈丽娜主动供述该节犯罪事实，系自首。综上，恳请法庭结合被告人沈丽娜的家庭情况对被告人沈丽娜从轻处罚。 经审理查明： 2019年5月20日左右，被告人沈丽娜从姚某1、“小黄”（均另案处理）等人处获取百家乐赌盘的账号、密码后，提供给高某下注赌博，累计赌资人民币30万元。 2019年5月、6月，被告人沈丽娜从他人处获取百家乐赌盘的账号、密码后，提供给胡某下注赌博，累计赌资人民币20万余元。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.证人姚某1的证言，证明：2019年4月或者5月，沈丽娜向其拿了5万元额度的百家乐赌盘给“小宝”赌博，“小宝”输光了，他要求加码。沈丽娜又让其与岑迪联系再加码5万元。沈丽娜交给其6万元现金，让其垫付4万元，其把钱转给岑迪，让岑迪又加码5万元。过了一会儿，“小宝”又输光了，要求再加码10万元，但要等赌好后才结账。其拒绝了，后沈丽娜直接和岑迪联系，让他加码10万元，后“小宝”又输光了。码钱折算后，“小宝”还需要支付12.26万元。 2.证人高某的证言，证明：2019年4月或者5月，其向沈丽娜拿10万元额度的百家乐赊盘，后沈丽娜说她和“乌索”（指证人姚某1）说好了，并告诉其赌盘的账号、密码。过了二十分钟，其赌输了，就让沈丽娜再出一个10万元额度的百家乐赊盘，沈丽娜让其先付给她5万元，之后，她说联系好了“小黄”，其通过徐政达农业银行账户向她的账户汇入5万元。沈丽娜把百家乐赌盘的账号、密码告诉其，其又输完了。其联系沈丽娜继续出百家乐赌盘，并支付给沈丽娜4万元，她又帮其垫付了2万元，把账号、密码发给其，其又输完了10万元。 3.证人胡某的证言，证明：2018年12月，其开始向沈丽娜拿百家乐赌盘，第一次，其拿了一个2万额度的现金盘，其通过银行账户把钱汇给他，她告诉其一组账号、密码，后其陆陆续续向沈丽娜拿百家乐赌盘，直到2019年6月。其通过微信、银行账户与沈丽娜进行转账，百家乐赌盘金额合计四五十万元。其输了12万元或者13万元，其中，微信转账大约有三四万元是百家乐赌盘的钱。 4.微信转账记录，证明：证人胡某与被告人沈丽娜的微信转账情况。 5.银行交易记录，证明：被告人沈丽娜的农业银行账户与姚某1、胡某等人银行账户的交易情况，其中，2019年5月21日，徐政达账户汇入被告人沈丽娜账户5万元，上述款项当日汇入应利堂账户；同日，被告人沈丽娜农行账户汇入姚某1银行账户2.2万元。 6.通话记录，证明：被告人沈丽娜的手机通话情况，其中，2019年5月21日，被告人沈丽娜的手机号与姚某1等人多次通话。 7.刑事判决书，证明：被告人沈丽娜的前科情况。 8.到案经过，证明：被告人沈丽娜的到案情况。 9.身份信息，证明：被告人沈丽娜的身份情况。 10.被告人沈丽娜在公安侦查阶段的供述，供认：2019年5月20日左右，高某向其要一个10万元额度的百家乐信用盘，其就打电话联系姚某1，他给了其一个电话号码，其打电话给对方，那人告诉其百家乐赌盘的账号、密码，其又把账号、密码告诉了高某。过了约二十分钟，高某输掉了，又要拿10万元额度的信用盘，其拒绝了。高某通过他使用的户名为徐政达的银行账户付给其5万元，让其再开一个百家乐赌盘，其就联系了应利堂，并转给他5万元，其拿到赌盘后交给高某赌博，后高某输掉了。其又联系姚某1，帮高某垫付了2.2万元汇给姚某1，结果，高某又把这10万元赌盘输完了。2019年5月至6月，其从邱某处拿百家乐赌盘交给胡某赌博，胡某一共向其拿了六七次赌盘，如果他赢钱了，其可以赚取码钱。 被告人沈丽娜在检察机关的供述，供认：其和高某经常在一起，他经常使用其的手机和银行卡，还通过其的手机与姚某1联系，向姚某1拿百家乐盘子，另外，高某还向应利堂拿百家乐盘子。高某输钱后，其才知道高某在打百家乐。其没有向姚某1拿百家乐盘子给高某赌博。 针对被告人沈丽娜及辩护人许杰的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 关于起诉书指控的第一节犯罪事实及定性，首先，经查，证人高某的证言及被告人沈丽娜在公安侦查阶段的供述均能够证明被告人沈丽娜将30万元额度的百家乐赌盘交给高某赌博，证人姚某1的证言亦能够证明被告人沈丽娜向其拿10万元额度百家乐赌盘交给他人赌博，被告人沈丽娜让其继续出10万元额度百家乐赌盘后，其予以拒绝，让她直接和上家联系，结合银行交易明细、通话记录等证据，起诉书指控的第一节犯罪事实，证据确实、充分，证据之间能够相互印证，本院予以认定。被告人沈丽娜及辩护人许杰就此提出的辩解、辩护意见，不符事实，本院均不予采纳。其次，被告人沈丽娜为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪，辩护人许杰就此提出的辩护意见，不符法律，本院均不予采纳。 关于自首情节，经审理认为，被告人沈丽娜否认主要犯罪事实，不能认定有自首情节，辩护人许杰就此提出的辩护意见，不符事实和法律，本院不予采纳。 本院认为，被告人沈丽娜为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈丽娜在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚依法实行数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2018）浙0282刑初1237号刑事判决书中对罪犯沈丽娜宣告缓刑二年的执行部分； 二、被告人沈丽娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；前犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万八千元。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币七万八千元（其中四万八千元已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 健 人民陪审员  丁旭鹏 人民陪审员  孙其达 二〇二〇年四月二十九日 代书 记员  胡嘉婷