河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初912号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人张合成，男，1970年11月21日出生，汉族，户籍所在地河南省濮阳市，本科文化，无业，捕前住濮阳市华龙区。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月14日被南阳市公安分局抓获，同年3月16日被河南省中原油田公安分局直属分局刑事拘留，2019年4月22日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人董润桃，河南天盈律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2019）142号起诉书指控被告人张合成犯诈骗罪，于2019年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员骆瑞利出庭支持公诉，被告人张合成及其辩护人董润桃到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：2013年7月至2017年5月期间，被告人张合成以其曾做过在油田工作的滕和福的秘书，以能帮被害人购买滕和福之弟在北京经营的东方燃气有限公司的原始股或以投资生意为由，先后多次骗取被害人大量现金。其中包括骗取王某1144万元、孟某100万元、田某和丁某共26万元、刘某546.1万元、梁某2和王某3共128万元、魏某171万元、姚志忠100万元、郭某20万元、李某36万元。以上共计11人641.1万元。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，公诉机关认为被告人张合成骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张合成对起诉书指控的基本事实及罪名无异议，但辩解其在案发前归还了被害人王某118万元至30万元、归还了被害人梁某25万元、归还了被害人孟某50万元至60万元、归还了被害人刘某58万元至10万元、归还了被害人姚某10万元，以上应从犯罪数额中扣除。被告人张合成辩护人辨护认为，1、起诉书指控的诈骗数额不实，部分数额已在案发前归还；2、张合成有坦白情节，且无犯罪前科，请求对其从轻处罚。经审理查明：2013年7月至2017年5月期间，被告人张合成在濮阳市城区，以其曾做过在油田工作的滕和福的秘书为幌子，谎称能帮被害人购买滕和福之弟在北京经营的东方燃气有限公司的原始股或以投资生意为由，先后多次骗取王某1等人现金共计540.2万元。案发后赃款未追回。具体犯罪事实如下：1、2013年7月份至2016年9月份，被告人张合成以投资东方燃气有限公司的原始股为由，多次骗取被害人王某1现金共计119.7万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某1陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人刘某1、潘某、徐某、李某1、仓燕、史某、梁某1、马某、付某、张某的证言，濮阳市公安局孟轲分局出具的户籍证明、前科证明，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细、借条、合作方案等证据证实，足以认定。2、2015年1月30日，被告人张合成以投资东方燃气有限公司的原始股为由，骗取被害人梁某2、王某3（去世）现金123万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某2陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人刘某1、仓燕、岳某的证言，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细、投资协议等证据证实，足以认定。3、2015年1月28日，被告人张合成以投资东方燃气有限公司的原始股为由，骗取被害人魏某1现金71万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人魏某2陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人刘某1、徐某、仓燕、马某、岳某、宋某、刘某2的证言，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细、投资协议等证据证实，足以认定。4、2014年10月13日、17日、11月2日，被告人张合成在成都市区，以能帮被害人孟某投资四川省成都市天然气门站为由，多次骗取被害人孟某现金共计51万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孟某陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人刘某1、潘某、李某1、雷某、苏某、王某1、王某2、徐某、邢某的证言，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细、投资协议等证据证实，足以认定。5、2014年6月份，被告人张合成以投资东方燃气有限公司的原始股为由，多次骗取被害人田某、丁某现金共计26万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人丁某陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人刘某1、岳某、邢某的证言，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细、收据等证据证实，足以认定。6、2014年11月29日、12月9日，被告人张合成以投资东方燃气有限公司的原始股为由，多次骗取被害人刘某5现金共计33.5万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某5陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人刘某1、刘某2的证言，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细、借款协议书等证据证实，足以认定。7、2015年4月30日，被告人张合成在濮阳市区，以投资东方燃气有限公司的原始股为由，骗取被害人姚某现金90万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人姚某陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人李某1、李某2的证言，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细、收据等证据证实，足以认定。8、2017年4月份，被告人张合成在濮阳市区，以其投资中石化濮阳石油分公司昌乐加油站为由，骗取被害人郭某现金20万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人郭某陈述，被告人张合成的供述与辩解，证人刘某3、刘某4的证言，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证，银行个人账户交易明细、借条等证据证实，足以认定。9、2017年5月19日，被告人张合成在濮阳市区，以其投资项目为由，骗取被害人李某3现金6万元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人张合成在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某3陈述，被告人张合成的供述与辩解，河南省中原油田公安局直属分局调取的银行账户转账凭证、银行个人账户交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张合成以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，已构成诈骗罪。张合成到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控张合成犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。但指控张合成诈骗王某1、梁某2、孟某、刘某5、姚某数额有误，从张合成、孟某、梁某2银行交易明细、被害人孟某、梁某2陈述及本院民事判决书可以证实，张合成在案前发归还了王某124.3万元、归还梁某25万元、归还孟某49万元、归还刘某512.6万元、归还姚某10万元，上述数额均应从犯罪数额中扣除，故本院认定犯罪数额为540.2万元。对被告人张合成及其辩护人关于犯罪数额及张合成系坦白，无犯罪前科，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。张合成多次实施诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张合成犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年又八个月，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月十四日起至二〇三三年十一月十三日止。）（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张合成退赔以下被害人损失：王自民119.7万元，梁军、王文胜123万元，魏晓岩71万元，孟凡清51万元，田其中、丁明媚26万元，刘学章33.5万元，姚志中90万元，郭思毅20万元，李俊丽6万元。于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 吕 茵人民陪审员 李 鹏人民陪审员 贾玉红二〇二〇年四月八日书 记 员 陈柏宇