黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑12刑终55号原公诉机关青冈县人民检察院。上诉人（原审被告人）赵志英，女，1975年10月31日出生于黑龙江省青冈县，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省青冈县美名苑东区。因涉嫌诈骗罪，经青冈县公安局决定，于2018年7月27日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经青冈县人民检察院批准，于2018年8月11日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。青冈县人民法院审理青冈县人民检察院指控原审被告人赵志英犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）黑1223刑初58号刑事判决。判后，原审被告人赵志英不服，在法定期间内提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2009年，因被告人赵志英经常在青冈县居民姜某3的时尚轩服装店买衣服。二人熟悉后，姜某3问赵志英做什么生意，赵志英称自己在炒股且非常赚钱，如果姜某3要有钱的话，可以帮其炒股。姜某3将人民币（以下同）5000元交给赵志英。后姜某3多次询问赵志英炒股盈亏情况，每次赵志英均称其股票涨幅很好，最初投入的5000元已经升值到1万元，并让姜某3继续投钱购买股票。姜某3分多次通过现金方式交付赵志英43.4万元，2012年5月份及2015年9月份，因姜某3着急用钱，从赵志英处拿回57万元。实际上，赵志英持有两个股票账户在2009年、2010年均处于亏损状态，其代姜某3炒股也并未赚得以上金额。2009年，青冈县居民被害人蔡某因经常在姜某3开设的时尚轩服装店购买衣服，通过姜某3与被告人赵志英熟识后，赵志英称自己在炒股并挣了很多钱，如果蔡某有意炒股的话，赵志英可以帮助其炒股赚钱。过了一段时间，赵志英再次给蔡某打电话称现在有一个股票买了肯定赚钱，并称买股票要赔钱算她的。蔡某同意后，给赵志英拿了10万元现金用于炒股，实际上在赵志英持有的银行卡中及用其母亲马某3身份证开的用于赵志英炒股的银行卡中均未见到该10万元入账，蔡某在投入后询问赵志英，赵志英称该笔投入已经升值到12.4万元。后在蔡某多次投入资金询问赵志英时，其仍谎称蔡某投入的钱款购买股票后均为盈利状态。至2014年12月31日，蔡某通过转账及现金支付等方式共计给赵志英钱款440万元。至此赵志英仍谎称蔡某投资的股票已经升值到1450万元。后蔡某多次向赵志英索要盈利钱款时，赵志英均以各种理由推脱，直至后期赵志英才承认蔡某投入的钱均处于亏损状态。实际上，赵志英未将蔡某给其炒股的钱全部投入股市，其中5万元被其转入其丈夫马某1炒股账户，供其丈夫炒股使用，另有59.3万元用于自己及马某1、蔡某等人购买奢侈品及日常花销。综上，赵志英共骗取蔡某440万元。2011年3月4日，被告人赵志英对其朋友李某谎称其炒股很挣钱，如果李某有闲钱的话，赵志英可以代其炒股。李某信以为真后，于2011年至2017年分多次通过现金或转账等方式交给赵志英125万元用于炒股。期间李某因购买车辆从赵志英处拿回40万元。李某多次询问赵志英股票盈亏情况，赵志英均答复其股票收益很好，如果有钱可以继续投入。实际上，赵志英没有将李某投入的所有钱款投入股市，其中1万元用于日常花销，另有10万元被其以股票收益的名义转入程某丈夫万帅的银行卡内。综上，赵志英共骗取李某85万元。2012年，青冈县居民被害人姜某1通过其妹妹姜某3得知被告人赵志英炒股比较厉害，因其和赵志英有亲属关系，遂通过电话询问赵志英炒股怎么样，赵志英谎称其炒股挺挣钱，如果有闲钱就可以投点。2013年春天，姜某1给赵志英打电话称手里有点闲钱，让赵志英帮助炒股，赵志英同意后，姜某1先后四次给赵志英拿了26万元炒股。2017年8月份，因姜某1治病用钱赵志英给姜某1拿回来5万元。综上，赵志英共骗取姜某121万元。2013年，青冈县居民被害人姜某2从其妹妹姜某3处得知被告人赵志英炒股比较厉害，赵志英帮其炒股已经挣了很多钱。姜某2说他也想让赵志英帮着炒股，怎么也比在银行存着强，随后其先后分多次给姜某3拿款25万元。姜某3将该钱交给赵志英委托赵志英帮着炒股。2015年6月份，因姜某2着急用钱，通过姜某3在赵志英处拿回20.4万元钱。综上，赵志英共骗取姜某24.6万元。2014年、2015年青冈县居民程某、贾某分别在赵志英处投入24万元和50万元,被告人赵志英为不使自己骗取他人钱财事情败露，制造炒股挣钱的假象，将他人投入股票的钱财转给二人，分别转款25.5万元和60万元。2009年至2017年，被告人赵志英将所有被害人投入的钱款的大部分投入股市，小部分用做日常消费，进入股票的大部分钱款再次取出后用于购买房屋、车辆、高档皮包，名牌衣服等。案发前，被告人赵志英将其在股票账户中提取钱财购买的奥迪A6轿车及位于青冈县青冈镇美名苑小区的房屋作价60万元赔偿给蔡某。综上，被告人赵志英骗取蔡某等被害人490.6万元。被告人赵志英于2018年7月16日16时被传唤至公安机关接受调查。上述事实有如下经当庭举证、质证的证据予以证实：公安机关制作的受案登记表、立案决定书、到案经过、破案经过；被害人蔡某、李某、姜某1、姜某2的陈述；证人姜某3、程某、贾某、马某1、王某、赵某的证言；被害人蔡某提供的银行卡存款业务回单及农行银行卡明细、被害人李某提供的农行存款回单及银行转账记录、蔡某与赵志英短信截图、李某与赵志英微信截图、公安机关调取的赵志英、马丽萍、马某1银行交易明细及马丽萍、赵志英、马某1股票账户对账单及黑龙江至圣会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴定意见书、青冈县公安局出具的情况说明、辩护人提交的中国农业银行黑龙江省分行、大庆韩城国际支行交易明细；被告人赵志英在侦查机关的供述等证据。原审法院认为，被告人赵志英以非法占有为目的，虚构炒股盈利事实，隐瞒亏损真相，诱骗他人将资金投入到自己开设的账户上，后将资金余额取出非法占有，骗取数额特别巨大，构成诈骗罪，应依法追究被告人赵志英的刑事责任。公诉机关的指控成立。被害人蔡某代理人提出的赵志英构成诈骗罪的意见予以采纳。被告人赵志英辩护人提出赵志英的行为不符合诈骗罪构成要件，不构成诈骗罪的意见，经查，本案被害人姜某3、蔡某、李某、姜某1等人拿钱让赵志英帮助炒股时，均听赵志英说她买的是短股，肯定不能赔钱，在被害人投入资金后，问及赵志英炒股效益时，赵志英虚构炒股盈利事实，隐瞒亏损真相，诱骗被害人继续将资金投入到自己开设的账户上；当部分被害人按赵志英所说炒股盈利，急于用钱欲从股市取出炒股资金时，赵志英为使被害人相信她虚构的炒股盈利事实，隐瞒亏损真相，超出本金数额支付给被害人；在被害人得知可能被骗的情况下，赵志英虚构股票被套牢，钱款无法支取的事实，拒不支付被害人款项，并且赵志英并未将被害人投入股市的资金全部用于炒股，而是将部分资金取出任意消费；在被害人投入数百万资金仅亏损十余万元的情况下，隐瞒数百万元资金去向，拒不返还，其行为符合诈骗罪主客观构成要件，构成诈骗罪，其拒不返还的数额均认定为诈骗数额。在案有诸被害人陈述、被告人赵志英在侦查机关的供述及其他相关证据佐证，足以认定。虽然赵志英庭审翻供，但其庭前供述与其他证据相互印证，且供述稳定，采信其庭前供述。故辩护人关于指控赵志英犯诈骗罪事实不清，证据不足，赵志英不构成诈骗罪，系委托炒股的民事关系的辩护意见以及赵志英的庭审辩解意见，与审理查明的事实及在案证据所证明的事实不符，不予采纳。被告人赵志英供述基本事实，部分返赃，酌情从轻处罚。综上，判决：一、被告人赵志英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人赵志英退赔被害人蔡某380万元、李某85万元、姜某121万元、姜某24.6万元，共490.6万元。判后，被告人赵志英不服提出上诉。其上诉理由是：其不构成诈骗罪；一审判决事实不清、证据不足、认定数额错误。经二审审理查明，案发前，被告人赵志英将其在股票账户中提取钱财购买的奥迪A6轿车及位于青冈县青冈镇美名苑小区的房屋作价50万元归还蔡某。2011年至2017年李某分多次通过现金或转账方式交给赵志英102万元让赵志英帮忙炒股，期间李某从赵志英处取回40万元。赵志英共诈骗李某62万元。除以上事实外，二审认定的事实及适用的证据与一审一致。被告人赵志英诈骗蔡某390万、李某62万、姜某121万、姜某24.6万，共计诈骗477.6万元。本院认为，上诉人赵志英以非法占有为目的，谎称能帮人炒股盈利，并制造帮他人炒股盈利的假象骗取被害人信任，诱骗多名被害人多次投入资金，然后将他人委托其炒股的钱款，一部分未投入股市直接据为己有，投入股市中的大部分又提现非法据为己有，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大。上诉人提出的其不构成诈骗罪的辩解无事实及法律依据，不予采纳。一审定罪准确，但认定诈骗数额不当应予纠正。被害人李某陈述2016年10月4日之后的几天其给赵志英拿18万元及2017年4月12日其给赵志英拿5万元的事实只有被害人陈述，没有其他证据佐证，故该23万元不能认定为赵志英犯罪数额。现有证据证实，案发前赵志英将其房屋、车辆作价50万元归还给蔡某。综上，一审定罪准确、量刑适当但认定数额不当应予纠正。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持青冈县人民法院（2019）黑1223刑初58号刑事判决第一项，即：被告人赵志英犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳；二、撤销青冈县人民法院（2019）黑1223刑初58号刑事判决第二项，即：责令被告人赵志英退赔被害人蔡宇玲380万元、李明秋85万元、姜海英21万元、姜海涛4.6万元，共490.6万元；三、责令被告人赵志英退赔被害人蔡宇玲390万元、李明秋62万元、姜海英21万元、姜海涛4.6万元，共477.6万元。本判决为终审判决。审判长  王伟刚审判员  许 雷审判员  杨照娜二〇二〇年四月二十日书记员  于晓峰