重庆市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)渝03刑终48号原公诉机关重庆市南川区人民检察院。上诉人（原审被告人）冯俊凯(绰号俊俊)，男，1997年6月18日出生于四川省苍溪县，住四川省苍溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被抓获，同年3月1日被刑事拘留，同月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。指定辩护人王海燕，重庆琪杰律师事务所律师。原审被告人刘小龙(绰号阿秋),男，1995年11月12日出生于四川省宣汉县，住四川省达州市宣汉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年2月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。原审被告人李兴明，男，1994年9月20日出生于四川省中江县，住四川省中江县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年5月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。原审被告人朱俊钢(绰号卷毛)，男，1998年5月27日出生于四川省巴中市，住四川省巴中市。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年4月13日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日被执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。原审被告人汤明，男，1999年8月27日出生于四川省乐至县，住四川省资阳市。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年3月23日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。原审被告人蒋世杰(绰号小蒋)，1999年5月8日出生于重庆市渝北区，住重庆市渝北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月29日因涉嫌犯收买信用卡信息罪被执行逮捕，同年12月20日被取保候审。原审被告人刘金凤，曾用名刘小凤，女，1997年6月23日出生于四川省宣汉县，住四川省达州市。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年4月19日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月20日被取保候审。重庆市南川区人民法院适用普通程序公开开庭审理重庆市南川区人民检察院指控被告人冯俊凯、刘小龙犯诈骗罪，被告人李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤犯妨害信用卡管理罪于2019年11月26日作出（2019）渝0119刑初325号刑事判决。原审被告人冯俊凯对判决表示不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人冯俊凯、听取辩护律师意见，对一审判决认定事实和适用法律进行全面审查，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，因出现不可抗拒的原因致使本案无法继续审理，于2020年3月9日中止审理，并于2020年4月20日恢复审理。现已审理终结。原判认定：一、被告人刘小龙、冯俊凯犯诈骗罪的事实2018年8月左右，被告人刘小龙明知他人可能实施电信网络诈骗犯罪，仍专门从事收购电话卡、银行卡并转卖他人的业务，并于2018年12月底与被告人冯俊凯来到重庆从事收购电话卡的业务，被告人蒋世杰从2018年12月底也开始为刘小龙收购电话卡及银行卡。2019年1月1日，被告人蒋世杰、冯俊凯通过微信兼职群内发布购买电话卡的消息，随后由蒋世杰、冯俊凯具体负联系了陈某等人在重庆市沙坪坝区办理了经过实名认证的电话卡由蒋世杰、冯俊凯收购后交给了被告人刘小龙，由刘小龙通过网络将陈某等人办理的电话卡出卖。后陈某所办理2张电话卡，在2019年1月6日至1月7日被他人用于实施电信网络诈骗，骗走被害人吴某现金200000元(诈骗电话号码为199XXXX7427)，骗走被害人吴某1现金80000元(诈骗电话号码为199XXXX6043)。此外，被告人蒋世杰在被告人刘小龙要求下，于2019年1月初分别向蒋世杰、肖某、郭某收买银行卡各1张并出卖给刘小龙，蒋世杰自己也办理了银行2张并出卖给被告人刘小龙。被告人刘小龙于2019年1月18日被公安机关抓获归案，被告人冯俊凯于2019年2月28日被公安机关抓获归案。上述事实，有受案登记表、立案决定书，被害人吴某、吴某2的陈述，证人陈某、代某、蒋世杰、肖某、郭某、蒋世杰等人的证言，被害人吴某、吴某2银行转账记录及回执单，通话清单、微信聊天记录及相关图片、银行卡注册资料、交易明细，被告人刘小龙、冯俊凯及证人蒋世杰、陈某的手机勘查资料、腾讯公司提供的微信注册资料和转账信息等书证，辨认笔录及相对应的名单、照片，公安机关抓获经过说明、办案说明，被告人刘小龙、冯俊凯的户籍资料及供述等证据证实，足以认定。二、被告人李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤犯妨害信用卡管理罪的事实2019年1月初，同案人李某(另案处理)向被告人李兴明、朱俊钢等人提出要组织人前往贵阳办理银行卡并予以收购。李兴明遂联系了方某、杨某等人前往贵阳办卡，朱俊钢联系了曾某、吴某3前往贵阳办卡，朱俊钢与被告人刘金凤联系后，由刘金凤(经刘小龙介绍后)联系了被告人蒋世杰在重庆组织了王某、江某等人前往贵阳办卡，被告人汤明联系了蒲某等人前往贵阳办卡。2019年1月14日左右，被告人李兴明、朱俊钢及被告人蒋世杰所联系的办卡人员陆续到达贵州省贵阳市，由被告人汤明负责接应办卡人员并带领安排相关人员前往银行办卡。在银行卡办好后，汤明将银行卡收齐并在网吧交给李某、李兴明、朱俊钢三人查验，经查验通过的银行卡由李兴明统一进行登记，再交由李兴明、朱俊钢、汤明三人在ATM机上将以上银行卡修改密码后交给李某，以上银行卡被李某卖给他人。李兴明所统计登记表格中载明在贵阳共计收购经过查验的银行卡资料共计45张。在上述45张银行卡中，被告人蒋世杰参与联系办理了经过查验的银行卡9张，被告人刘金凤单独参与联系办理了经过查验的银行卡11张。被告人李兴明于2019年5月21日被公安机关抓获归案，被告人朱俊钢于2019年4月13日被公安机关抓获归案，被告人汤明于2019年3月23日被公安机关抓获归案，被告人蒋世杰于2019年2月21日被公安机关抓获归案，被告人刘金凤于2019年4月19日被公安机关抓获归案。上述事实，有受案登记表、立案决定书，证人李某、王某、唐某、刘小龙1、唐某1、江某、贺某、李某1、吴某3、周某等人的证言，证人蒲某、陈芳英、吴某3、刘小龙2等人自书材料，银行转账记录及回执单、通话记录、上述贵阳办卡人员微信群及微信聊天记录、被告人汤明收藏夹中的记录资料、被告人李兴明手机微信聊天图片、被告人刘金凤微信聊天图片及转款图片、贵州省农村信用社提供的银行卡注册资料、被告人蒋世杰、汤明、刘金凤的手机勘查资料、鉴定意见、腾讯公司提供的微信注册资料和转账信息等书证，辨认笔录及相对应的名单、照片，公安机关抓获经过说明、强制措施文书，被告人蒋世杰的学籍资料，被告人蒋世杰、李兴明、朱俊钢、汤明、刘金凤的户籍资料、出所登记表及供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人刘小龙、冯俊凯明知他人可能实施电信网络诈骗活动而仍为他人提供电话卡，所提供电话卡被人用于实施电信诈骗犯罪，导致被害人吴某等人被诈骗28万元，二被告人之行为均构成诈骗罪；被告人李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤明知他人从事非法倒卖信用卡业务，而积极帮助他人收购以及持有银行卡，五被告人的行为均构成妨害信用卡管理罪。刘小龙、冯俊凯在他人实施电信诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤在倒卖信用卡共同犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；蒋世杰在犯罪后主动交待公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；刘小龙、冯俊凯、李兴明、汤明、刘金凤到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；朱俊钢在审查起诉及开庭审理过程中认罪，可以酌定从轻处罚，刘金凤犯罪情节较轻、有悔罪表现，判处缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可以依法适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第二款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决：一、被告人刘小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；二、被告人冯俊凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人李兴明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人朱俊钢犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人汤明犯妨害信用卡管理罪，并处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人蒋世杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；七、被告人刘金凤犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳。）上诉人冯俊凯及辩护人提出，冯俊凯系从犯，有坦白、认罪认罚情节，原判对冯俊凯量刑过重，请求二审法院从轻判处。二审审理查明的事实和采信的证据与一审认定的事实和采信的证据一致，本院予以确认。本院认为，上诉人冯俊凯、原审被告人刘小龙明知他人实施电信网络诈骗而为他人提供电话卡，其提供的电话卡被他人用于实施电信诈骗犯罪，且数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。原审被告人李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤非法持有他人银行卡，数量较大，五原审被告人的行为均构成妨害信用卡管理罪。刘小龙、冯俊凯在实施电信诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤在非法持有信用卡共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；蒋世杰到案后主动交待公安机关尚未掌握的其他犯罪事实，以自首论，可以从轻处罚；刘小龙、冯俊凯、李兴明、汤明、刘金凤到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；刘小龙、李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤均自愿认罪认罚，可以从宽处理；刘金凤犯罪情节较轻、有悔罪表现，判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以依法适用缓刑。综上，对冯俊凯、刘小龙减轻处罚，对李兴明、朱俊钢、汤明、蒋世杰、刘金凤从轻处罚。上诉人冯俊凯及辩护人提出，冯俊凯系从犯，有坦白、认罪认罚情节，原判对冯俊凯量刑过重，请求本院从轻判处的上诉理由和辩护意见。经查，原审法院根据冯俊凯犯诈骗罪的事实、数额及社会危害性，并结合其具有从犯、坦白、认罪认罚等情节，对其判处的刑罚适当。故上诉人冯俊凯及辩护人的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 程昔原审 判 员 谭 明审 判 员 杨 军二〇二〇年四月二十日法官助理 高龙英书 记 员 袁雪梅