浙江省永嘉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0324刑初155号 公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。 被告人朱培坤，男，1992年2月13日出生于浙江省永嘉县，汉族，初中肄业，经商，住永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日投案，同日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。 指定辩护人李海斌，浙江品嘉律师事务所律师。 永嘉县人民检察院以温永检一部刑诉〔2020〕291号起诉书指控被告人朱培坤犯诈骗罪，于2020年2月9日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年4月20日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员胡育仁出庭支持公诉，被害人潘某1、傅某、戴某1、林某及诉讼代理人周耀斌、庄克建，被告人朱培坤及指定辩护人李海斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 永嘉县人民检察院指控，1.2017年年底起，被告人朱培坤以做二手车生意缺本金为由叫被害人潘某2与其合伙，交易由朱培坤来操作，完成交易后分利润给潘某2。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人潘某2本金人民币80000元。 2.2018年3月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人朱某1与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给朱某1。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人朱某1本金人民币906168.68元。 3.2018年3月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人戴某1与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给戴某1。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人戴某1本金人民币4001407元。 4.2018年4月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人潘某1与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给潘某1。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人潘某1本金人民币1984663元。 5.2018年9月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人徐某与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给徐某。经查，根据被告人朱培坤和被害人徐某资金往来明细，徐某从中共计赚取人民币202737元。另，被告人朱培坤以被害人徐某名义出资人民币250000元参与电影投资。 6.2019年1月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人林某与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给林某。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人林某本金人民币189.3105万元元。另外，林某介绍的一个客户通过朱培坤向4Ｓ店购买一辆雷克萨斯轿车，朱培坤谎称需要定金5万元，后朱培坤只向4Ｓ店交纳定金2万元，骗取林某人民币3万元；在提车时又以需要加价为由，骗取林某人民币3.3万元。因此，林某被骗金额共计人民币195.6105万元。 7.2019年1月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人傅某与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给傅某。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人傅某本金人民币754524元。 8.2019年1月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人周某1与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给周某1。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人周某1本金人民币182897.12元。 9.2019年1月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人马某、姜某与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给马某、姜某。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，分别骗取被害人马某、姜某本金人民币19万、20万元。 10.2019年1月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人金某与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给金某。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人金某本金人民币113245元。 11.2019年6月份起，被告人朱培坤以做买卖二手车生意缺本金为由叫被害人戴某2与其合伙，由朱培坤操作交易，交易完成后分利润给戴某2。之后，被告人朱培坤陆续编造二手车交易需资金理由，共计骗取被害人戴某2本金人民币209145元。 2019年8月30日，被告人朱培坤向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 对于以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人朱培坤以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱培坤犯罪以后自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首。被告人朱培坤自愿认罪认罚，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议对被告人朱培坤判处有期徒刑十二年至十三年，并处罚金。 被告人朱培坤对公诉机关指控的罪名无异议，但对新车加价费人民币3.3万元提出异议，辩解其员工郑某交给4Ｓ店加价费2.5万元，郑某另外多收0.8万元，其不知情。辩护人对指控的事实和罪名亦无异议，认为朱培坤犯罪后自动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，又自愿认罪认罚，请求法庭依法从轻处罚。 经审理查明，一、2017年底起，被告人朱培坤以与被害人潘某2合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给潘某2为由，陆续骗取潘某2财物。期间，朱培坤为进一步取得潘某2的信任，以分红形式向潘某2支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取潘某2财物共计人民币16万元。案发前已归还潘某2人民币8万元。 二、2018年3月份起，被告人朱培坤以与被害人朱某1合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给朱某1为由，陆续骗取朱某1财物。期间，朱培坤为进一步取得朱某1的信任，以分红形式向朱某1支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取朱某1财物共计人民币90.616868万元。 三、2018年3月份起，被告人朱培坤以与被害人戴某1合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给戴某1为由，陆续骗取戴某1财物。期间，朱培坤为进一步取得戴某1信任，以分红形式向戴某1支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取戴某1财物共计人民币400.1407万元。 四、2018年4月份起，被告人朱培坤以与被害人潘某1合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给潘某1为由，陆续骗取潘某1财物。期间，朱培坤为进一步取得潘某1信任，以分红形式向潘某1支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取潘某1财物共计人民币198.4663万元。 五、2018年9月份起，被告人朱培坤以与被害人徐某合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给徐某为由，陆续骗取徐某财物。期间，朱培坤为进一步取得徐某信任，以分红形式向徐某支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取徐某财物共计人民币4.7263万元。 六、2019年1月份起，被告人朱培坤以与被害人林某合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给林某为由，陆续骗取林某财物。期间，朱培坤为进一步取得林某信任，以分红形式向林某支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取林某财物共计人民币189.3105万元。另外，2019年7月，林某介绍客户通过被告人朱培坤向4Ｓ店购买轿车，朱培坤谎称需要交纳定金5万元，林某及其客户信以为真，向朱培坤交纳人民币5万元。后朱培坤向4Ｓ店交纳了定金2万元，骗取林某人民币3万元。 七、2019年1月份起，被告人朱培坤以与被害人傅某合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给傅某为由，陆续骗取傅某财物。期间，朱培坤为进一步取得傅某信任，以分红形式向傅某支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取傅某财物共计人民币75.4524万元。 八、2019年1月份起，被告人朱培坤以与被害人周某1合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给周某1为由，陆续骗取周某1财物。期间，朱培坤为进一步取得周某1信任，以分红形式向周某1支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取周某1财物共计人民币18.289712万元。 九、2019年7月18日，被告人朱培坤以与被害人马某、姜某合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给马某、姜某为由，分别骗取马某、姜某人民币19万元、20万元。 十、2019年1月份起，被告人朱培坤以与被害人金某合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给金某为由，陆续骗取金某财物。期间，朱培坤为进一步取得金某信任，以分红形式向金某支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取金某财物共计人民币11.3245万元。 十一、2019年6月份起，被告人朱培坤以与被害人戴某2合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给戴某2为由，陆续骗取戴某2财物。期间，朱培坤为进一步取得戴某2信任，以分红形式向戴某2支付财物。至2019年7月，朱培坤陆续骗取戴某2财物共计人民币20.9145万元。 综上，被告人朱培坤骗取不同被害人财物共计人民币1059.24178万元。 2019年8月30日，被告人朱培坤向公安机关投案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人潘某1、潘某2、朱某1、戴某1、徐某、林某、傅某、周某1、马某、姜某、金某、戴某2的陈述，综合证明被告人朱培坤虚构事实，骗取被害人财物的事实；2.证人周某2的证言，证明其与朱培坤于2017年12月登记结婚，2019年8月1日离婚，婚姻存续期间，双方经济独立，2018年初，朱培坤称自己与他人合伙经营二手车生意，因缺乏资金要其投资，其便转账给朱培坤，过几天便将本金和利润转回，根据双方转账金额，如果不计算利润，朱培坤也只是多转3445元的事实；3.证人朱某2的证言，证明其系周某2的母亲，朱培坤与周某2结婚后，2018年上半年开始，朱培坤以投资二手车生意，要其投资，并承诺给予10%的利润，其便陆续投资，朱培坤也陆续归还投资款和利润，至案发后，尚欠其200余万元的事实；4.证人郑某的证言，证明其于2019年2月到朱培坤的店里帮忙，直到2019年8月4日才知道朱培坤诈骗，在帮忙期间，林某介绍的客户要买一辆雷克萨斯轿车，其与朱培坤商量后，联系江苏省的一家4Ｓ店，4Ｓ店要求加价2.5万元，因为中间有费用，便以加价费名义向林某收取3.3万元，其中2.5万元已交给4Ｓ店，剩余作为利润分配，另外，朱培坤向林某收取购车定金5万元，将其中2万元交给4Ｓ店的事实；5.证人陈某的证言，证明2018年4月开始，朱培坤要其投资二手车生意，其陆续投资大约120万元，后朱培坤向其转账120万元左右，不再追究朱培坤责任的事实；6.证人厉安义的证言，证明其与朱培坤系朋友关系，2018年底，应朱培坤的要求，其陆续向朱培坤投资二手车生意，并从朱培坤处收到本金及利润，赚取14.057万元的事实；7.归案经过，证明朱培坤系主动投案的事实；8.扣押决定书、扣押清单、视频，证明民警涉案财物予以扣押的事实；9.电子物证检查工作记录、电子物证检查笔录，证明民警对涉案手机进行检查的事实；10.微信聊天截图、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、计算表格、情况说明，综合证明朱培坤与被害人之间资金来往的事实；11.投资合伙协议照片、借条、控告书，综合证明以与被害人合伙经营二手车生意为由，陆续骗取被害人财物的事实；12.协助冻结财产通知书，证明民警对涉案财物进行冻结的事实；13.前科查询记录，证明朱培坤没有前科的事实；14.常住人口信息，证明朱培坤等人的身份情况；15.被告人朱培坤的供述，能够与上列证据相互印证。 对于被害人林某被骗数额的认定。本院认为，根据被害人林某的陈述，被告人朱培坤的供述，银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录，足以证明朱培坤以与林某合伙经营二手车生意，具体交易由朱培坤来操作，完成交易后分红给林某为由，陆续骗取林某财物，期间，朱培坤为进一步取得林某信任，以分红形式向林某支付财物，至2019年7月，朱培坤陆续骗取林某财物共计人民币189.3105万元；根据被害人林某的陈述，被告人朱培坤的供述，证人郑某的证言、银行转账记录，足以证明朱培坤谎称购车需要定金5万元，收取林某5万元后，实际向4Ｓ店交付定金2万元，骗取林某3万元，应计入诈骗数额。对于新车加价费人民币3.3万元，根据证人郑某的证言称，因4Ｓ店要求加价费2.5万元，其与朱培坤商量向林某收取加价费3万，后其向林某收取加价费3.3万元，将其中2.5万元交给4Ｓ店，剩余0.8万元作为利润分配；被告人朱培坤的供述称，其听郑某说新车加价费为2.5万元，郑某向林某收取3.3万元其不知情，结合在案证据，林某向郑某交付的加价费3.3万元，其中2.5万元已作为加价费交付给4Ｓ店，不应计入诈骗数额；剩余的0.8万元，根据现有证据不足以证明朱培坤知情，亦不能计入朱培坤的诈骗数额。对公诉机关及被害人林某指控被告人朱培坤骗取林某定金3万元予以支持；对于指控朱培坤骗取林某新车加价费3.3万元，证据不足，不予支持。综上，朱培坤骗取林某财物共计人民币192.3105万元。 本院认为，被告人朱培坤以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于朱培坤犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，又自愿认罪认罚，决定予以从轻处罚。辩护人的相应辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱培坤犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币12万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2032年2月29日止。） 二、责令被告人朱培坤退赔违法所得共计人民币1059.24178万元，返还相应被害人（详见附件）。 三、作案工具手机二部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘良海 人民陪审员  周永带 人民陪审员  郑 敏 二〇二〇年四月二十三日 书 记 员  金志豪 附件： 被告人朱培坤返还被害人潘某2人民币8万元； 被告人朱培坤返还被害人朱某1人民币90.616868万元； 被告人朱培坤返还被害人戴某1人民币400.1407万元； 被告人朱培坤返还被害人潘某1人民币198.4663万元； 被告人朱培坤返还被害人徐某人民币4.7263万元； 被告人朱培坤返还被害人林某人民币192.3105万元； 被告人朱培坤返还被害人傅某人民币75.4524万元； 被告人朱培坤返还被害人周某1人民币18.289712万元； 被告人朱培坤返还被害人马某人民币19万元； 10.被告人朱培坤返还被害人姜某人民币20万元； 11.被告人朱培坤返还被害人金某人民币11.3245万元； 12.被告人朱培坤返还被害人戴某2人民币20.9145万元。 永嘉县人民法院门户网站网址:××