文书内容重庆市大足区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0111刑初195号公诉机关重庆市大足区人民检察院。被告人向朝兰，女，1966年8月23日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月28日被刑事拘留，2019年5月13日被取保候审，又因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被刑事拘留，2020年1月8日被监视居住。现在家。辩护人丁俊强，重庆德循律师事务所律师。被告人肖学会，女，1972年10月27日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被刑事拘留，2019年12月6日被监视居住。现在家。辩护人孙向东，重庆德循律师事务所律师。被告人陈银碧，女，1963年8月10日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月12日被监视居住。现在家。辩护人罗玉霞，重庆明云律师事务所律师。被告人刘兴菊，女，1971年5月14日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月2日被监视居住。现在家。辩护人潘秋婧，重庆明云律师事务所律师。被告人肖祖宏，男，1979年5月23日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被刑事拘留，2019年12月3日被监视居住。现在家。辩护人李红江，重庆伦吉律师事务所律师。被告人贺本平，女，1981年11月20日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月26日被监视居住。现在家。指定辩护人周艳，重庆德循律师事务所律师。被告人陈冬梅，女，1972年11月18日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月3日被监视居住。现在家。辩护人肖朝彬，重庆明云律师事务所律师。被告人余家友，男，1947年8月9日出生，住重庆市大足区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月18日被监视居住。现在家。辩护人喻刚露，重庆德循律师事务所律师。重庆市大足区人民检察院以渝足检刑诉[2020]191号起诉书指控被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友犯诈骗罪一案，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。重庆市大足区人民检察院指派检察官冷崇文等二人出庭支持公诉，被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友及各被告人的辩护人丁俊强、孙向东、罗玉霞、潘秋婧、李红江、周艳、肖朝彬、喻刚露均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2011年以来，被告人向朝兰为帮助陈善现、陈某某和被告人肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友等能骗领国家征地拆迁补偿款，收取办证费用后为上述人员伪造了《出生医学证明》，肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友等人利用《出生医学证明》等材料登记了户籍，并利用虚假的材料骗得国家征地拆迁补偿款等共计927480元。向朝兰先后非法获利7800元。各被告人的具体犯罪事实如下：一、2012年2月，重庆市大足区（以下简称大足区）棠香街道XX村开始征地拆迁，贺本平、肖祖宏与其姐姐肖学会商量虚构一个女儿肖某某的身份来骗取国家安置补偿款等，肖学会、肖祖宏、贺本平找到向朝兰以12000元的价格伪造了《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后贺本平、肖祖宏骗得安置补偿款、过渡费等款项共114500元。二、2012年6月，正逢大足区棠香街道XX村征地拆迁安置期间，肖学会为了多享受国家安置补偿款等待遇通过向朝兰以20000元的价格伪造了肖学会女儿余某1的《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后肖学会骗得安置补偿款、过渡费等款项共80160元。三、2011年12月，正逢大足区棠香街道XX村征地拆迁安置期间，陈银碧为了多享受国家安置补偿款等待遇通过肖学会找到向朝兰以30000元的价格伪造了孙子余某2、余某3的《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后陈银碧骗得安置补偿款、过渡费等款项共184800元。四、刘兴菊为了多享受国家安置补偿款等待遇，分别于2009年9月伪造了儿子汪某1的《出生医学证明》等材料，又于2012年4月找到向朝兰以30000元的价格伪造了孙女汪某2的《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后刘兴菊骗得安置补偿款、过渡费等款项共184800元。五、2008年起，大足区棠香街道XX村开始征地拆迁。2015年4月，陈冬梅为了多享受国家安置补偿款等待遇通过肖学会找到向朝兰以10000元的价格伪造了外孙王某某的《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后陈冬梅骗得安置补偿款、过渡费等款项共107080元。六、2014年6月至7月，正逢大足区棠香街道XX村征地拆迁安置期间，陈善现为了多享受国家安置补偿款等待遇通过肖学会找到向朝兰以55000元的价格伪造了孙子汪某3的《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后陈善现以汪某3的名义骗得安置补偿款、过渡费等款项共84600元。七、2012年5月，余家友得知肖学会介绍办假证的情况享受安置补偿费用等情况后也想多得国家补偿费等，便通过肖学会找到向朝兰以15000元的价格伪造了女儿余某4的《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后余家友骗得安置补偿款、过渡费等款项共81900元。八、2012年3月，大足区棠香街道XX村X组的陈某1、周某某（二人未到案）为了多享受国家安置补偿款等待遇通过陈银碧找到向朝兰以36000元的价格伪造了女儿陈某2、陈某3的《出生医学证明》等材料，并利用相关材料登记了户籍。后陈某1、周某某骗得安置补偿款、过渡费等款项共182040元。向朝兰收取上述人员办假证的208000元后将该款交给了朱高平（已去世），向朝兰非法获利7800元。2019年11月26日、27日、12月4日和2020年3月3日，肖祖宏、贺本平、肖学会、向朝兰、陈冬梅主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。2019年12月2日、10日、18日，在肖会的带领下，刘兴菊、陈银碧、余家友到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。肖学会到案后，检举他人涉嫌诈骗的犯罪事实，并带领犯罪嫌疑人到公安机关投案，现本院已受理该诈骗罪案件。公安机关扣押了各被告人的赃款：陈银碧已退赃184800元、肖祖宏、贺本平110000元，肖学会84600元、刘兴菊184800元，余家友84000元、陈冬梅111400元（现金46000元、货币安置单65400元）(现金未随案移送)；向朝兰在审查起诉阶段已退赃7800元(现金未随案移送)；肖祖宏、贺本平在审判阶段退赃4500元。肖学会因介绍陈善现通过向朝兰办理假户籍骗取国家征地拆迁安置补偿款等构成诈骗罪于2019年7月被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金二千元。在审查起诉阶段，被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友自愿签署了认罪认罚具结书。司法行政机关调查后认为，被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友符合社区矫正条件。开庭审理前，各被告人均缴纳了罚金。上述事实，被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，到案经过，检举立功材料，户籍信息，上户资料，征收公告，安置方案公告，补偿安置方案，征收土地及农房拆迁、安置、购房协议书、确认书，补差、补偿明细表，结算清单、收据及结账单，农房拆迁补偿调差协议书，情况说明及出生医学证明真假鉴定书，出生证真伪调查情况复函，重庆市大足区规划和自然资源局征地拆迁安置情况说明，退款说明，扣押笔录及扣押决定书，银行查询材料、明细，确认书，辨认笔录及照片，朱某某死亡证明，证人陈某4、张某某等人的证言，被告人的供述，认罪认罚具结书、涉案人员社会调查评估意见书，刑事判决书，缴款凭证，开庭笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，其中被告人向朝兰、肖学会犯罪数额特别巨大，被告人陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友犯罪数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人向朝兰帮助被告人肖学会虚构事实、非法占有国有资金，二被告人系共同犯罪，向朝兰是从犯，肖学会是主犯；被告人向朝兰帮助刘兴菊虚构事实、非法占有国有资金，二被告人系共同犯罪，向朝兰是从犯，刘兴菊是主犯；被告人向朝兰伙同被告人肖学会帮助被告人陈银碧、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友虚构事实、非法占有国有资金，系共同犯罪，向朝兰、肖学会是从犯，其余各被告人是主犯；被告人向朝兰伙同被告人陈银碧帮助陈某1、周某某虚构事实、非法占有国有资金，是共同犯罪，向朝兰、陈银碧是从犯。对共同犯罪中的从犯被告人向朝兰、肖学会减轻处罚，对被告人陈银碧从轻处罚。被告人向朝兰、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友主动投案，如实供述罪行，系自首，对被告人向朝兰可从轻处罚，对其余各被告人可减轻处罚；被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友自愿认罪认罚，可以从宽处理；各被告人均积极退清全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人肖学会主动投案，如实供述罪行，系自首，可从轻处罚；被告人肖学会检举他人犯罪，经查证属实，且带领同案犯投案并均如实供述了犯罪事实，系立功，可从轻处罚。被告人肖学会在缓刑考验期限内被发现有其他罪没有判决，应撤销缓刑，数罪并罚。对被告人向朝兰的辩护人提出向朝兰在共同犯罪中是从犯、有自首情节且认罪认罚，请求适用缓刑的意见予以采纳。对被告人肖学会的辩护人提出肖学会有自首、立功情节，已退赃、缴纳罚金，请求适用缓刑的意见予以采纳。对被告人陈银碧的辩护人提出陈银碧有自首、自愿认罪认罚的情节，已退赃、缴纳罚金，有悔罪表现，请求适用缓刑的意见予以采纳。对被告人刘兴菊的辩护人提出刘兴菊有自首情节，且自愿认罪认罚，已退赃和缴纳罚金，请求适用缓刑的意见予以采纳。对被告人肖祖宏的辩护人提出肖祖宏有自首情节，且自愿认罪认罚，已退清赃款和缴纳罚金的意见予以采纳。对被告人贺本平的辩护人提出贺本平有自首情节，且自愿认罪认罚的意见予以采纳。对被告人陈冬梅的辩护人提出陈冬梅有自首情节，且自愿认罪认罚，已退清赃款和缴纳罚金，请求从宽处理的意见予以采纳。对被告人余家友的辩护人提出余家友有自首情节，且自愿认罪认罚，已退清赃款和缴纳罚金，请求判处缓刑的意见予以采纳。综上，根据被告人向朝兰、肖学会、陈银碧、刘兴菊、肖祖宏、贺本平、陈冬梅、余家友的犯罪事实、量刑情节以及认罪态度、悔罪表现，结合社区调查评估报告的意见，对各被告人可以宣告缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人向朝兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)二、被告人肖学会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币一万六千元；原犯诈骗罪判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币二千元；撤销原判缓期执行部分，数罪并罚，决定执行期徒刑三年，缓刑四年十个月，并处罚金人民币一万八千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)三、被告人陈银碧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)四、被告人刘兴菊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)五、被告人肖祖宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)六、被告人贺本平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)七、被告人陈冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)八、被告人余家友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)九、追缴被告人向朝兰违法所得7800元，上缴国库；追缴被告人肖学会、肖祖宏、贺本平、陈银碧、刘兴菊、陈冬梅、余家友违法所得，于本判决生效后十日内返还重庆市大足区土地房屋征收中心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  何春梅人民陪审员  陈中万人民陪审员  童世红二〇二〇年四月二十九日书 记 员  李化霜