湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初599号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人梁文胜，男，1982年9月11日出生于湖南省涟源市，汉族，专科文化，无业，住湖南省涟源市。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年2月28日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；现因涉嫌非法经营罪，2016年11月4日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕，2017年1月20日转监视居住，2019年7月11日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]555号起诉书指控被告人梁文胜犯非法经营罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用简易程序审理。在审理过程中，发现有不适宜简易程序审理的情形，转为普通程序。又因新冠疫情致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年2月17日裁定对本案中止审理。中止审理的原因消失后，本院于2020年4月13日裁定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员文建庄出庭支持公诉，被告人梁文胜到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2016年7月，黄某县、张某忠策划找一个隐蔽的地方办烟草加工厂牟利。尔后，张某忠邀集肖某分一起办烟草加工厂，并要肖某分物色厂址，肖某分又邀集戴某根加入，戴某根邀集梁某加入，梁某再邀集被告人梁文胜和刘某加入。同年9月的一天，黄某县、张某忠从福建来到湖南涟源，与肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜汇合，先后在涟源市茅塘镇等地寻觅厂址，最后由黄某县、张某忠拍板确定在涟源市茅塘镇大方村周某2承包的油草地建烟草加工厂。黄某县提议为了烟草加工厂的安全，最好把油草地的老板拉进来入股，并在当地雇请一个货车司机，刘某讲他跟油草地的老板周某2熟，答应去邀周某2入股。当天，上述七人在娄底市城区的锦绣梅山饭店吃饭，席间，黄某县说整个建厂需80万元左右，他本人和张某忠占50%的股份，娄底的股东占50%的股份，并对各股东的工作进行了分工，确定每月出10万元协调费给梁某、梁文胜、刘某负责协调政府相关部门的关系。次日，黄某县、张某忠、肖某分去长沙购买锅炉时，黄某县向肖某分提出要娄底的股东交20万元去购买设备，肖某分即打电话把黄某县的要求告诉了戴某根，戴某根将该要求告知了其他股东。与此同时，刘某和戴某根做好了周某2的工作，周某2同意以场地和工厂的基建入股。几天后，黄某县派人到周某2家指导周某2把厂棚等基础设施建好，肖某分也把之前看好的锅炉买了回来，黄某县又将用于加工烟草的机械设备运至加工厂。至此，黄某县、张某忠出资42万元，肖某分、戴某根、梁文胜、刘某各出资7万元，周某2以工厂基建入股7万元，梁某出资5.5万元，少交的1.5万元经黄某县同意将列抵厂里要支付的协调费，总共合资84万元。同年9月底的一天，被告人梁文胜与黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、刘某、周某2及周某峰在杨市镇聚龙宾馆开会，对加工厂的基建和购买设备等账目进行核算，黄某县宣布10月1日正式开工生产，再次明确各股东的具体分工为：黄某县、张某忠负责烟叶的来源，加工好的烟丝、烟梗、烟末的处理，加工厂的生产、人员招聘等；肖某分和戴某根负责协助黄某县、张某忠处理烟草加工厂的事情；梁某、梁文胜、刘某负责协调与公安、烟草等执法部门的关系；周某2负责协调加工厂与当地居民的关系，放哨、防止执法部门来检查、保障加工厂的安全；为了不让公安机关和烟草专卖部门发现，以16000元／月聘请周某2儿子周某峰负责到杨市镇把从外地运来的烟叶接回加工厂，再把加工生产好的烟丝、烟梗、烟末运送到杨市镇，交外地司机运走。每人按黄某县、张某忠的要求配备了专用手机。 2016年10月1日至10月7日，黄某县带领福建籍10余名工人对工厂的机械设备调试和加工生产，10月8日至11月2日由几名福建人和20名越南籍工人进行非法加工生产26天，在生产期间，周某峰每天从涟源市接回一车烟叶，从加工厂运出一车烟丝、烟梗和烟末交外地司机运走。在此期间，张某忠拿了2万元协调费由戴某根、梁某交给了刘某。2016年10月16日晚，黄某县、张某忠给包括梁文胜在内的娄底的六名股东每人分红8750元，周某2除分红外领到2000余元工资，周某峰领到5000元工资。11月3日凌晨，娄底市公安局干警在杨市镇聚龙金源大酒店806房将正在开股东大会的被告人梁文胜和黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、刘某、周某2、周某峰抓获，依法扣押黄某县等人现金284850元。随后，公安民警依法在烟叶加工厂现场及准备运送烟草制品的货车上共缴获烟叶16267.5公斤、烟丝18924公斤、烟梗16549公斤、烟末1300公斤，合计价值2162254.46元。另外，公安民警还依法扣押了包括南雁蒸汽锅1台、玉柴发电机组1台、带电机振槽1台在内的价值193144元的机械设备，以及因品牌型号不详无法认定价格的土制八刀切丝机1台、打叶机3台、炒锅1台等机械设备。 2016年11月3日凌晨，被告人梁文胜在涟源市聚龙金源大酒店806房被娄底市公安局民警抓获。2019年7月11日19时许，被告人梁文胜被涟源市公安局治安大队民警抓获。 2017年1月19日，被告人梁文胜向娄底市公安局退赃10000元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍证明、抓获经过、刑事判决书、现场照片、手机微信截图、扣押物品文件清单、单据、工资单、帐本复印件、价格证明、价格认定结论书等相关书证，湖南省烟草质量监督检测站检验报告，搜查笔录、指认现场笔录、勘验、检查、辨认笔录，证人周某1、肖某1、王某、李某、范某、黄某等人的证言，同案人黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、周某2、周某峰的供述，被告人梁文胜的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人梁文胜违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门许可，非法经营加工烟草制品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人梁文胜系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，诉请依法判处。 被告人梁文胜对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议。 经审理查明，2016年7月，黄某县、张某忠策划找一个隐蔽的地方办烟草加工厂牟利。尔后，张某忠邀集肖某分一起办烟草加工厂，并要肖某分物色厂址，肖某分又邀集戴某根加入，戴某根邀集梁某加入，梁某再邀集被告人梁文胜和刘某加入。同年9月的一天，黄某县、张某忠从福建来到湖南涟源，与肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜汇合，先后在涟源市茅塘镇等地寻觅厂址，最后由黄某县、张某忠拍板确定在涟源市茅塘镇大方村周某2承包的油草地建烟草加工厂。黄某县提议为了烟草加工厂的安全，最好把油草地的老板拉进来入股，并在当地雇请一个货车司机，刘某讲他跟油草地的老板周某2熟，答应去邀周某2入股。当天，上述七人在娄底市城区的锦绣梅山饭店吃饭，席间，黄某县说整个建厂需80万元左右，他本人和张某忠占50%的股份，娄底的股东占50%的股份，并对各股东的工作进行了分工，确定每月出10万元协调费给梁某、梁文胜、刘某负责协调政府相关部门的关系。次日，黄某县、张某忠、肖某分去长沙购买锅炉时，黄某县向肖某分提出要娄底的股东交20万元去购买设备，肖某分即打电话把黄某县的要求告诉了戴某根，戴某根将该要求告知了其他股东。与此同时，刘某和戴某根做好了周某2的工作，周某2同意以场地和工厂的基建入股。几天后，黄某县派人到周某2家指导周某2把厂棚等基础设施建好，肖某分也把之前看好的锅炉买了回来，黄某县又将用于加工烟草的机械设备运至加工厂。至此，黄某县、张某忠出资42万元，肖某分、戴某根、梁文胜、刘某各出资7万元，周某2以工厂基建入股7万元，梁某出资5.5万元，少交1.5万元经黄某县同意将列抵厂里要支付的协调费，总共出资84万元。同年9月底的一天，被告人梁文胜与黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、刘某、周某2及周某峰在杨市镇聚龙宾馆开会，对加工厂的基建和购买设备等账目进行核算，黄某县宣布10月1日正式开工生产，再次明确各股东的具体分工为：黄某县、张某忠负责烟叶的来源，加工好的烟丝、烟梗、烟末的处理，加工厂的生产、人员招聘等；肖某分和戴某根负责协助黄某县、张某忠处理烟草加工厂的事情；梁某、梁文胜、刘某负责协调与公安、烟草等执法部门的关系；周某2负责协调加工厂与当地居民的关系、放哨、防止执法部门来检查、保障加工厂的安全；同时为了不让公安机关和烟草专卖部门发现，以16000元／月聘请周某2儿子周某峰负责到杨市镇把从外地运来的烟叶接回加工厂，再把加工生产好的烟丝、烟梗、烟末运送到杨市镇，交外地司机运走。另每人按黄某县、张某忠的要求配备了专用手机。 2016年10月1日至10月7日，黄某县带领福建籍10余名工人对工厂的机械设备调试和加工生产，10月8日至11月2日由几名福建人和20名越南籍工人进行非法加工生产26天，在生产期间，周某峰每天从涟源市接回一车烟叶，从加工厂运出一车烟丝、烟梗和烟末交外地司机运走。在此期间，张某忠拿了2万元协调费由戴某根、梁某交给了刘某。2016年10月16日晚，黄某县、张某忠给包括梁文胜在内的娄底的六名股东每人分红8750元，周某2除分红外领到2000余元工资，周某峰领到5000元工资。11月3日凌晨，娄底市公安局干警在杨市镇聚龙金源大酒店806房将正在开股东大会的被告人梁文胜和黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、刘某、周某2、周某峰抓获，依法扣押黄某县等人现金284850元。随后，公安民警依法在烟叶加工厂现场及准备运送烟草制品的货车上共缴获烟叶16267.5公斤、烟丝18924公斤、烟梗16549公斤、烟末1300公斤，合计价值2162254.46元。另外，公安民警还依法扣押了包括南雁蒸汽锅1台、玉柴发电机组1台、带电机振槽1台在内的价值193144元的机械设备，以及因品牌型号不详无法认定价格的土制八刀切丝机1台、打叶机3台、炒锅1台等机械设备。 2016年11月3日凌晨，被告人梁文胜在涟源市聚龙金源大酒店806房被娄底市公安局民警抓获。2019年7月11日19时许，被告人梁文胜被涟源市公安局治安大队民警抓获。被告人梁文胜到案后如实供述了自己的犯罪事实。 2017年1月19日，被告人梁文胜向娄底市公安局退赃10000元。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、湖南省烟草专卖局价格证明，证明2016年11月18日，经湖南省烟草专卖局鉴定，娄底市公安局查获的烟叶16267.5公斤、烟丝18924公斤、烟梗16549公斤、烟末1300公斤，合计价值2162254.46元。 2、关于壹批制烟设备的价格认定结论书，证明2017年1月9日经娄底市价格认证中心认定，南雁蒸汽锅、玉柴发电机组等设备价值193144元。 3、委托协议、抽样方案、检验报告，证明2016年11月份，娄底市烟草专卖局委托湖南省烟草质量监督检测站对查获的16267.5Kg纤维袋包装成件散叶烤烟，进行了检验。 4、现场照片，证明案发时烟叶切丝厂厂房、机器及厂房内烟叶、烟丝等现场概貌。 5、证人肖某1的证言，证明周某2等人办的加工厂从基建到生产大概有两个月了。肖某1听到厂子里面有机器设备的响声，平时也闻到过烟草的味道。肖某1看到过运输烟草的货车进出。2016年11月2日晚上，湘Ｋ×××××货车在厂里卸过烟草。厂里有几十个外地口音的工人，厂里的管理人员，肖某1只认识周某2。 6、证人王某的证言，证明王某驾驶赣Ｋ×××××红色重型仓栅式货车于10月29日从涟源市拖了一车烟丝到汕头。11月2日晚，王某再次在杨市镇装货准备拖往汕头时被公安机关查获。 7、证人李某的证言，证明2016年9月份，一名手机号码为186××××4488的年轻男子在李某处以42800元钱的价格购买了一台二手锅炉，那名年轻男子看好锅炉后通过银行转账付了2000元定金。 8、证人周某1的证言，证明2016年10月份，周某1帮他弟弟周某峰在杨市镇面馆接过十多次福建工人，这些福建工人在立新水库旁做事。 9、证人肖某2的证言，证明涟源市金星村和鑫实业于2016年10月20日左右将场地、仓库租给了几个货老板，一个自称是许优德的男子当场付了6000元租金给肖某2。2016年11月2日晚上，湘Ｋ×××××、赣Ｋ×××××货车来过仓库。 10、证人范某的证言，证明2016年10月初的一天，范某与妻子丁某、裴某通过一个叫阿勇的女子偷渡到中国务工。后阿勇安排范某等二十多名越南人上了一辆大巴，并说范某是他们的负责人。2016年10月8日凌晨，范某等人到达一个工厂，工厂里有许多烟草和加工烟草的设备。范某负责安排越南人每天具体的工作，并负责与中国人沟通。加工厂里还有五个中国人在做事，一个负责烧煤，两个负责看机器，一个负责烟丝烘干，还有一个负责烟丝打包。范某等人每天工作12小时，每天生产的烟丝8吨左右。2016年11月3日凌晨范某等人被警察抓获了。 11、证人丁某、裴某、黄某等人的证言，证明2016年10月初，丁某和范某等二十名越南人在一个叫“阿勇”的越南女子的安排下，来到中国的一个烟草加工厂打工。2016年10月8日凌晨，丁某等人到达这个工厂，工厂里有许多烟草和加工烟草的设备。范某负责安排越南人每天具体的工作，并负责与中国人沟通。他们到加工厂后主要从事烟草的加工，每天工作12小时，共工作26天。2016年11月3日，被警察查获。 12、搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押物品清单、登记保存物品清单，证明2016年11月3日，娄底市公安局民警对涟源市茅塘镇大方村周某2家附近的一个烟草切丝厂进行了搜查，并依法将该厂内张某忠所持有的烟沫2600斤、烟梗33098斤、烟丝37848斤、烟叶32535斤及土制八刀切丝机、卧式锅炉、炒锅、带蒸气管大型滚筒各1台、带电振槽4根、打叶机3台、发电机组1台予以扣押，对涉案车辆赣Ｋ×××××、湘Ｋ×××××予以保存并交娄底市烟草公司保管。 13、指认笔录及照片，证明2016年11月22日，梁某在民警的带领下对黄某县、张某忠、肖某分等人合资在涟源市周某2家的油草地上的烟叶切丝加工厂被推倒的工厂厂房及工人住宿棚等进行了指认。 14、周某峰指认笔录及照片，证明2016年12月20日，周某峰在民警的带领下对娄底市烟草专卖局从涟源市周某2家的油草地上的烟叶切丝加工厂扣押的烟叶切丝设备、工具进行了指认。 15、手机截图，证明肖某分购买锅炉的情况。 16、本院（2012）涟刑初字第33号刑事判决书，证明被告人梁文胜因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2012年2月28日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 17、户籍资料，证明被告人梁文胜出生于1982年9月11日等户籍情况。 18、抓获经过，证明2016年11月3日凌晨，被告人梁文胜和黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、周某2、周某峰、刘某在涟源市聚龙金源大酒店806房内被娄底市公安局民警抓获。 19、抓获经过、逮捕证、在逃人员登记信息表，证明2019年7月11日涟源市公安局治安大队在蓝田街道办事处罗家佃社区卓越建材城内的木材批发门店内将涉嫌非法经营批捕在逃的被告人梁文胜抓获。 20、湖南省暂扣、封存物资收据、扣押物品清单，证明2017年1月19日，被告人梁文胜向公安机关退款10000元。 21、娄底市中级人民法院刑事判决书，证明同案犯黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、周某2、周某峰的判处情况。 22、共同作案人黄某县的供述，证明2016年，黄某县与张某忠、肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜、周某2在涟源市块油草地上搭建厂棚、购置设备建了一家非法将烟叶切成烟丝等产品的加工厂。该加工厂聘请周某峰为货运司机，负责运输烟草产品进出加工厂。烟草加工厂从2016年10月1日开始正式生产，2016年11月3日凌晨被公安机关查获了。 23、共同作案人张某忠的供述，证明2016年上半年，张某忠认识黄某县后，问黄某县有什么赚钱的机会，黄某县讲搞烟草加工可以赚到钱，而且利润很大，黄某县提出要找一个宽敞、隐蔽的地方建烟草加工厂，张某忠就与肖某分联系并约他一起做，肖某分同意了，并介绍戴某根参与进来。2016年10月份，张某忠与黄某县、肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜、周某2在涟源市块油草地上建了一家烟叶加工厂。烟叶加工厂分为二大股，张某忠和黄某县占50%的股份，肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜、周某2等娄底股东占50%的股份。烟叶加工厂共投资80万左右，烟草加工厂使用土八刀工艺切烟丝，每切一斤可获利2.5元。黄某县和张某忠具体负责设备的采购、安装、厂房搭建、工人招聘等方面的事宜，梁某、刘某、梁文胜负责与当地相关职能部门的关系，周某峰负责接车。2016年10月15日，张某忠和黄某县将烟草加工厂的利润初步进行了核算，次日，张某忠分了8750元红利给娄底的六个股东。2016年11月3日凌晨，烟草加工厂被公安机关查获了。张某忠等人建立烟草加工厂没有取得烟草专卖行政主管部门的许可，没有办理相关证照。 24、共同作案人肖某分的供述，证明2016年7月，张某忠打电话给肖某分，讲想在娄底找一个隐蔽的地方建一个烟草加工厂，肖某分就联系了戴某根，后戴某根、肖某分、张某忠就到涟源快溪部队的仓库等地选址。2016年9月，肖某分、梁某、刘某、戴某根、梁文胜、黄某县、张某忠一起去涟源铁厂附近、三甲等地选址。黄某县等人看中了茅塘镇大方村周某2附近的山地。黄某县提出为了安全，要场地老板也入股。选好址后，肖某分等人约定黄某县、张某忠和肖某分、梁某、刘某、戴某根、梁文胜等娄底股东各占股50%。第二天，肖某分和黄某县、张某忠去长沙河西购买锅炉，当时谈好价格是4.5万元，黄某县放了2千元押全；戴某根、刘某负责找周某2落实场地及劝说周某2入股，后周某2以土地租赁及厂房修建的开支入了股。9月底，张某忠、黄某县、肖某分、戴某根、梁某、梁文胜、刘某、周某2一起在杨市聚龙宾馆开会，对前期建厂的开支和票据进行了结算，并明确了股东的具体分工：黄某县、张某忠负责烟叶的来源，加工好的烟丝、烟梗、烟末的处理，加工厂的生产、人员招聘等，肖某分和戴某根负责协助黄某县、张某忠处理烟草加工厂的事情；梁某、梁文胜、刘某负责协调与公安、烟草等执法部门的关系:周某2负责协调加工厂与当地居民的关系。加工厂还聘请了周某2儿子周某峰负责运输。烟草加工厂聘请了多个越南员工，都是黄某县、张某忠请的。烟叶的来源是黄某县和张某忠负责，每切一斤烟叶可获利2.5元。10月16日，张某忠给每个股东分了8750元。烟草加工厂没有经烟草专卖部门许可，没有办任何证照。 25、共同作案人戴某根的供述，证明2016年7月的一天，肖某分约戴某根和福建老板做烟草加工生意，并要戴某根选一个安全的地方，戴某根、肖某分、张某忠等人就到快溪部队仓库等地选址。2016年9月的一天，戴某根和肖某分、刘某、梁某、梁文胜、黄某县、张某忠看中了在周某2家附近的油草地。黄某县讲人少很安全，并提出将这块地的主人拉来入股。选好址后，肖某分、张某忠、黄某县就去长沙选购锅炉等设备。第二天，戴某根、刘某与周某2进行了商谈，周某2答应入股。烟叶加工厂分为二大股，张某忠和黄某县占50%的股份，肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜、周某2等娄底股东占50%的股份，其中周某2以土地、基建开支入股。2016年9月底，戴某根等人对股东分工进行了约定，黄某县、张某忠负责烟叶的来源，加工好的烟丝、烟梗、烟末的处理，加工厂的生产、人员招聘等，肖某分和戴某根负责协助黄某县、张某忠处理烟草加工厂的事情，梁某、梁文胜、刘某负责协调与公安、烟草等执法部门的关系，周某2负责协调加工厂与当地居民的关系，并负责望风放哨。加工厂还聘请了周某2儿子周某峰负责运输。加工厂内的事是黄某县和张某忠负责管理，加工厂聘请了福建工人和越南工人负责生产。戴某根参与了烟草加工厂的选址，运送了用于烟草加工的设备，并管理股本金等。2016年10月16日，戴某根分了8750元。 26、共同作案人梁某的供述，证明2016年7月，戴某根约梁某和福建人一起建烟草加工厂，梁某听说利润大就同意了，后梁某又介绍刘某、梁文胜参与建烟草加工厂。2016年9月的一天，戴某根、肖某分、梁某、刘某、梁文胜一起到了涟源三甲乡、涟源铁厂等地看地方。后梁某、戴某根、肖某分、刘某、梁文胜、黄某县、张某忠看中了立新水库那里的油草地，当时黄某县提出要场地老板入股更安全，刘某说他之前在此修过水库，和村长周某2熟，他可以去联系。后戴某根和刘某与周某2商谈后，周某2答应入股。该加工厂共八个股东，福建股东黄某县和张某忠占股50%，周某2、戴某根、肖某分、刘某、梁某、梁文胜等六个娄底股东占股50%，娄底股东各出资7万元，其中周某2以场地、基建入股。9月底的一天，周某2、肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜、黄某县、张某忠等股东在杨市镇聚龙宾馆开会，会上确定加工厂10月1日开工，对前期开支进行了结算，并明确股东的职责：黄某县、张某忠负责烟草加工厂业务以及员工招聘管理，梁某、刘某、梁文胜负责协调公安、烟草等外部关系，周某2负责处理当地的矛盾纠纷和放哨，戴某根和肖某分负责协助黄某县、张某忠管理烟草加工厂。加工厂还聘请周某2的儿子周某峰开车运送烟草。娄底的六个股东中，戴某根在管理账目，股东的股金都交给了戴某根。加工厂于10月1日开工，11月3日凌晨被公安机关查获了。加工厂生产经营期间，梁某分了8750元。梁某等人建烟草加工厂没有取得烟草专卖行政主管部门的许可，没有办理相关证照。 27、共同作案人刘某的供述，证明2016年7、8月的一天，梁某讲戴某根有个烟草加工项目，利润高，一两个月可以回本，刘某答应了。2016年9月，梁某、刘某、戴某根、肖某分、梁文胜、肖某分、黄某县、张某忠一起去涟源铁厂附近、三甲等地选址，黄某县等人看中了茅塘镇大方村周某2附近的山地。黄某县提出为了安全，要场地老板也入股，后周某2以场地和基建等入了股。9月上旬，刘某等人约定烟草加工厂福建人占股50%，娄底股东占股50%，共84万，刘某、周某2、戴某根、梁某、梁文胜、肖某分等六名娄底股东各出资7万元。9月底的一天，娄底股东和黄某县、张某忠在杨市聚龙宾馆开会结算并对股东的分工进行了约定。其中福建老板张某忠、黄某县负责烟丝加工的机械设备采购、安装、技术、厂房搭建、烟草加工业务以及员工招聘管理，梁某、梁文胜和刘某负责公安、烟草局等外部关系协调，但只开工了一个多月就被抓了，还没有去协调过。周某2负责处理当地村民矛盾和加工厂的安全，戴某根和肖某分负责和福建老板接触，配合福建老板的工作，戴某根负责管理现金和账目。刘某分两次交7万元给戴某根，梁某分两次交5.5万元给戴某根，还有1.5万元抵协调费。周某2用建烟厂的费用抵入股股金，肖某分以购买锅炉的钱抵了3万元股金，加工厂是周某2根据黄某县和张某忠的要求具体负责施工的，加工厂的机械、人员安排管理、生产都是福建老板张某忠、黄某县负责的，加工厂聘请周某峰开车运送烟草，黄某县、张某忠还聘请了一些越南工人。2016年10月1日，加工厂正式开工后，娄底股东各分了8750元。刘某还得了2万元协调费，这2万元没有用于协调。刘某等人建的烟草加工厂没有办理相关证照。 28、共同作案人周某2的供述，证明2016年9月份，经刘某、戴某根等人介绍，周某2与黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、刘某等人在涟源市茅塘镇大方村周某2家的油草地上建立了一家烟草加工厂。该加工厂共八个股东，福建股东黄某县和张某忠占股50%，周某2、戴某根、肖某分、刘某、梁某、梁文胜等六个娄底股东占股50%，娄底股东各出资7万元，周某2以场地、基建入股。9月底的一天，周某2与肖某分、戴某根、梁某、刘某、梁文胜、黄某县、张某忠等其他股东在杨市镇一个宾馆开会，会上确定加工厂10月1日开工，并对前期开支进行了结算。黄某县、张某忠负责烟叶的进出，加工厂的技术人员和设备安装、调试、工人聘请，戴某根和肖某分负责与福建老板的联系，戴某根平常也来加工厂给烟丝称重，肖某分还陪福建老板到长沙购买过锅炉，刘某、梁某、梁文胜负责与当地烟草、公安等执法部门协调关系，周某2负责放风，给厂里维修水管等。加工厂聘请了二十多名越南籍、福建籍工人负责生产，还聘请周某峰负责开车运送烟叶、烟丝等。2016年11月3日凌晨，烟草加工厂的股东在涟源市聚龙宾馆开会时被查获了。烟草加工厂生产期间，周某2分了8750元钱的红利，另外还分了2000多元工资。周某2等人建立烟草加工厂没有取得烟草专卖行政主管部门的许可，没有办理相关证照。 29、共同作案人周某峰的供述，证明2016年10月份，周某峰的父亲周某2与黄某县、张某忠、肖某分、戴某根、梁某、梁文胜、刘某在涟源市周某峰家的油草地上搭建厂房，利用土制八刀切丝机等工具切割、加工烟叶，生产烟丝、烟末、烟梗等产品。2016年11月2日，周某峰陪同父亲周某2到涟源市宾馆召开股东会议，到3日凌晨被娄底市公安局的警察查获，烟草加工厂一并被查获。烟草加工厂没有经烟草专卖部门许可，没有办任何证照。周某峰听周某2讲福建那边的老板黄某县和张某忠占加工厂50%的股份，周某2、肖某分、戴某根、梁某、梁文胜、刘某等六名娄底股东总共占加工厂50%的股份，娄底的股东每人出资7万元钱，周某2是以场地、基建入股。周某2负责烟草加工场的安全，协调和邻里之间的矛盾；福建老板黄某县、张某忠负责找技术人员搭建厂房，购买、租用机器设备，聘请技术人员进行安装，还负责聘请工人，提供生产环节的技术支持，负责烟叶的购进，烟丝产品的销售，并负责股东的分红和工人的工资；刘某、梁某、梁文胜负责协调烟草、公安等执法部门的关系；戴某根、肖某分负责联络福建老板黄某县、张某忠。加工厂内有20个越南工人，一般从早上8点工作到晚上8点多，主要从事烟叶拆包、打湿烤干等工作。福建人主要从事控制锅炉的温度、切烟丝、称重以及机器设备的维修等技术方面的工作。周某峰负责在指定地点开车接送烟叶、烟丝、烟末、烟梗等货物。自加工厂开工至被查，周某峰总共接送了20多车的货物，他在张某忠处共支取了5000元工资。 30、被告人梁文胜对其犯罪的事实供认不讳，且与上述证据证明的事实情节一致。 全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人梁文胜违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门许可，非法经营加工烟草制品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人梁文胜起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁文胜到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人梁文胜积极退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人梁文胜犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押78日，即自2019年7月11日起至2024年4月23日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 二、追缴被告人梁文胜赃款及违法所得人民币一万元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  吴建红 人民陪审员  李建辉 人民陪审员  陈楚文 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  谭美丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。