黑龙江省绥化市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑12刑终27号原公诉机关海伦市人民检察院。上诉人（原审被告人）何荣香，女，1971年2月27日出生，汉族，初中文化，职业个体，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住黑龙江省海伦市。2019年2月25日因本案被海伦市公安局刑事拘留。同年4月1日经海伦市人民检察院批准逮捕。现羁押于绥化市看守所。海伦市人民法院审理海伦市人民检察院指控原审被告人何荣香犯诈骗罪一案，于2019年11月29日作出（2019）黑1283刑初107号刑事判决。判后，原审被告人何荣香不服，在法定期间内提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人何荣香与何某1、何某2、何某3系同胞兄妹关系，四人于2006年9月30日共同投资30万元左右，以何某1的名字在海伦市工商局注册成立了海伦市共合镇何家农副产品经销处，被告人何荣香是该农副产品经销处的实际经营者，其负责收购粮食，何某1负责在北京市销售。被告人何荣香于2017年9、10月份，在明知自己负债累累，没有能力偿还的情况下大量收购保值大豆，将所收购的保值大豆交由何某1在北京市出售，何某1将售粮款汇至何荣香账户后，被何荣香用于偿还债务，现导致42户农户大豆款无法偿还，具体如下：1.2017年10月10日，被告人何荣香骗得王某2价值263366元的大豆。2.2017年10月3日和5日，被告人何荣香骗得郑某价值39053元的大豆。3.2017年10月6日至12日，被告人何荣香骗得张某1价值86543元的大豆。4.2017年10月10日和11日，被告人何荣香骗得闫某价值29048元的大豆。5.2017年10月3日和4日，被告人何荣香骗得刘某1价值33041元的大豆。6.2017年10月7日，被告人何荣香骗得王某1价值117086元的大豆。7.2017年10月4日，被告人何荣香骗得汤某价值12968.50元的大豆。8.2017年10月4日，被告人何荣香骗得任某1价值29146元的大豆。9.2017年10月4日和5日，被告人何荣香骗得初中莲价值77304元的大豆。10.2017年9月28日至10月3日，被告人何荣香骗得陈某2价值113600元的大豆。11.2017年10月份，被告人何荣香骗得任某2价值13490元的大豆。12.2017年10月份，被告人何荣香骗得冯某价值47896元的大豆。13.2017年10月份，被告人何荣香骗得邓某1价值17038.50元的大豆。14.2017年9月28日，被告人何荣香骗得邓某3价值28509元的大豆。15.2017年10月10日，被告人何荣香骗得朱某价值22372元的大豆。16.2017年9月28日，被告人何荣香骗得赵某1价值15096元的大豆。17.2017年10月4日，被告人何荣香骗得宋某价值22422元的大豆。18.2017年10月份，被告人何荣香骗得张某2价值28711元的大豆。19.2017年10月1日，被告人何荣香骗得陈某1价值9900元的大豆。20.2017年10月3日，被告人何荣香骗得高某价值25863元的大豆。21.2017年10月份，被告人何荣香骗得韩某价值27105元的大豆。22.2017年10月份，被告人何荣香骗得于某2价值15599元的大豆。23.2017年9月28日，被告人何荣香骗得马某价值9882元的大豆。24.2017年10月5日，被告人何荣香骗得聂某2价值25049元的大豆。25.2017年10月4日，被告人何荣香骗得穆某价值19610元的大豆。26.2017年10月份，被告人何荣香骗得孙某1价值36782元的大豆。27.2017年10月6日，被告人何荣香骗得丁某价值3043元的大豆。28.2017年10月份，被告人何荣香骗得张某3价值16465元的大豆。29.2017年10月份，被告人何荣香骗得于某1价值9462元的大豆。30.2017年10月17日，被告人何荣香骗得范某价值33184元的大豆。31.2017年10月3日，被告人何荣香骗得彭某价值14489元的大豆。32.2017年10月份，被告人何荣香骗得吴某价值58877元的大豆。33.2018年10月份，被告人何荣香骗得赵某2价值10983元的大豆。34.2017年10月6日，被告人何荣香骗得石某1价值21930元的大豆。35.2017年10月3日，被告人何荣香骗得邱某1价值70063元的大豆。36.2017年10月6日，被告人何荣香骗得邱某3价值48750元的大豆。37.2017年10月5日，被告人何荣香骗得邱某2价值15810元的大豆。38.2017年10月10日，被告人何荣香骗得赵某3价值5106元的大豆。39.2017年10月7日，被告人何荣香骗得伊某价值36611元的大豆。40.2017年9月28日，被告人何荣香骗得石某2价值6498元的大豆。41.2017年10月6日，被告人何荣香骗得王某3价值24429元的大豆。42.2017年10月3日、4日，被告人何荣香骗得刘某2价值15651元的大豆。综上，被告人何荣香共计骗得1557831元。被告人何荣香于2019年2月25日主动到公安机关投案,并如实供述犯罪事实。上述事实有经一审开庭举证、质证、认证的如下证据予以证实：户籍证明、海伦市公安局侦破经过；证人李某1、何某1、何某2、何某3、曹某、张某4、孙某2、张某5、孙某3、赵某4、岳某、李某2、毛某、张某6、邓某2、张某7的证言、何某4、何某5、李某3的电话记录及借条复印件；被害人任某1、初中莲陈某2、刘某1、王某1、闫某、张某1、郑某、王某2、汤某、冯某、任某2、邓某1、朱某、赵某1、宋某、张某2、陈某1、高某、彭某、穆某、吴某、聂某1、韩某、于某2、赵某2、张某3、孙某1、于某1、范某、丁某、马某、邱某1、石某1、邱某2、邱某3、刘某2、王某3、石某2、赵某3、伊某的陈述及欠据复印件；海伦市市场监督管理局企业基本信息、海伦市公安局查封决定书、协助查封通知书及查封清单、海伦市不动产登记中心房屋产权登记信息证明、哈尔滨市住房保障和房产管理局档案信息中心查档证明、何荣香卡号为60×××18交易明细、何某1卡号为62×××48交易明细、海伦市价格认证中心价格认定结论书；被告人何荣香的供述。原审法院认为,被告人何荣香以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒了自己没有实际履行的能力，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人何荣香犯合同诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。指控被告人何荣香的犯罪数额1559830元有误，应予纠正。经查，被告人何荣香骗得初中莲79304元大豆款后，于2018年支付给初中莲2000元货款，在犯罪数额中未予扣除；骗得汤某大豆款应为12968.50元；骗得邓某1大豆款应为17038.50元，故被告人何荣香的犯罪数额应为1557831元。被告人的辩护人向法庭提交的用以证明被告人直接用现金收购粮食和收购后卖粮款用于偿还债务的证据，与本案无关，不予采纳。被告人及其辩护人发表的其不构成犯罪的辩护意见，不符合本案案情及相关法律规定，不予支持。被告人何荣香在犯罪事实已被司法机关发觉，但尚未受到排查谈话、讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。综上判决：一、被告人何荣香犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元二、对赃款1557831元继续追缴，发还给被害人。判后，被告人何荣香不服提出上诉。上诉理由是：其不存在欺诈和非法占有的目的，没有能力支付粮款属于合同违约，是民事纠纷，其不构成犯罪。经审理查明，二审审理查明的事实及证据与一审一致。二审期间，上诉人没有提交新的证据。本院认为，上诉人何荣香以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于上诉人提出的其没有非法占有的目的，不构成犯罪的理由，经查，何荣香隐瞒了自己没有实际支付粮款的能力，高于市场价格向农户收购保值粮，销售后拒不交代大部分卖粮款去向，给农户造成了重大的经济损失，故该理由没有事实依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王伟刚审判员  许 雷审判员  杨照娜二〇二〇年四月二十六日书记员  于晓峰