河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1526刑初33号公诉机关潢川县人民检察院。被告人屈志立，男，1988年11月29日出生于河南省潢川县，汉族，高中肄业，个体工商户，户籍所在地河南省潢川县，租住潢川县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年8月23日被刑事拘留；于同年9月30日被逮捕。潢川县人民检察院以潢检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人屈志立犯开设赌场罪，向本院提起公诉，本院于2020年1月21日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，潢川县人民检察院指派检察员徐士坤出庭支持公诉，被告人屈志立到庭参加诉讼，现已审理终结。潢川县人民检察院指控：2019年5月至8月22日期间，被告人屈志立（昵称“大老铁”）伙同万武辉（在逃）等人建立“牛牛，俩块”闲聊群，组织120余人利用“锦绣游戏”网络软件以“牛牛”、“跑得快”等方式进行赌博活动。被告人屈志立在该闲聊群内担任管理员，负责发送游戏房间链接，管理群内部群成员的赌博秩序，收取、分配群成员的赌博资金，并在群内按比例抽头渔利。被告人屈志立担任该群管理员期间，其网络支付软件赌资流水达100余万元。2019年8月22日被告人屈志立被潢川县公安局民警抓获归案。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、电子数据等证据，认为被告人屈志立利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定判处。公诉人当庭提出被告人屈志立系坦白，当庭自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金10000-20000元。被告人屈志立对指控的犯罪无异议，自愿认罪认罚。经审理查明：2019年5月至8月22日期间，被告人屈志立（微信及闲聊群昵称“大老铁”）伙同万武辉等人建立“牛牛，俩块”闲聊群，组织120余人利用“锦绣游戏”网络软件以“牛牛”、“跑得快”等方式进行赌博活动。被告人屈志立在该闲聊群内担任管理员，负责发送游戏房间链接，管理群内部群成员的赌博秩序，收取、分配群成员的赌博资金，并在群内按比例抽头渔利。被告人屈志立担任该群管理员期间，其网络支付软件赌资流水达100余万元。2019年8月22日被告人屈志立被潢川县公安局民警抓获归案。上述事实，有检察机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证（1）受案登记表。（1）户籍信息。（1）前科证明：证实被告人屈志立无违法犯罪前科。（1）到案经过：2019年8月22日16时许,潢川县公安局民警在工作中发现涉嫌开设赌场犯罪的犯罪嫌疑人屈志立出现在潢川县城关黄国路附近,潢川县公安局民警随即进行布控,当天17:40左右，在黄国路华英1号院对面一门面房内将屈志立抓获。经审讯,屈志立供述了犯罪事实。（1）核查屈志立开设赌场案情况说明：证实部分证人无法作证的事实。（1）情况说明：证实“牛牛,俩块”闲聊群的群主和管理员闲聊昵称叫“富贵险中求”、“大老铁”、“风影”的事实及在“牛牛，俩块”的闲聊群中,用斗牛游戏的方式进行赌博的事实。（1）屈志立手机闲聊数据经深圳市小水滴计算机系统有限公司查询后提取的闲聊群成员共计128人信息。（1）被告人屈志立资金流水明细：根据屈志立手机中支付宝、微信、闲聊软件每月资金流水后统计,时间从2019年5月1日至2019年8月22日。此期间屈志立支付宝合计收入307382元,转出135918元;微信合计收入1024143.51元,支出1234303.46元;闲聊合计收入460451元，支出464420元。（1）被告人屈志立银行流水：从2019年5月1日至8月22日交易流水明细。（1）扣押物品清单：从被告人屈志立处扣押涉案手机一部。（1）证人证言（1）证人付某的证言：证实其被屈志立拉入网络赌博群参与赌博，群内屈志立担任管理员在群内抽底,每100分抽底10元的事实。（1）证人朝明志的证言：证实其被拉进网络赌博群内,通过网络软件赌博,群内有五个管理员,群主是万武辉,管理员是屈志立，有个管理员叫“罗银”,管理员轮流值班并且群内管理员进行抽底的事实。（1）证人严某的证言：证实赌博群“牛牛,俩块”闲聊群里的群主是“富贵险中求”的人,屈志立是群管理员之一,群内存在赌博及抽底的事实。（1）证人杨某1的证言：证实闲聊名为“大老铁”的人是“牛牛,俩块”闲聊赌博群的管理员之一,群内存在赌博活动并进行抽底,人员将赌资发给管理员由管理员分配赌资的事实。（1）证人罗某1的证言：证实“牛牛,俩块”闲聊群管理员有“富贵险中求”、“大老铁”。“狮王”和“不能再”这两个号是同一个人，他老婆网名叫“今夜加菜”也是这个群的管理员。网络群内存在利络软件进行赌博活动,及按比例抽取资金,赌博资金均由管理员进行分配的事实。（1）证人杨某2的证言：证实在群内存在利用网络软件进行赌博活动,“大老铁”在群内喊人,群内管理员进行抽底,赌博资金由管理员进行分配,群内有一百多人赌博的事实。（1）证人汪某的证言：证实“牛牛,俩块”闲聊群内存在利用网络软件进行赌博活动,赌博资金由管理员进行分配的事实。（1）证人饶某的证言：证实“牛牛,俩块”闲聊赌博群的群主或主管是闲聊昵称叫“富贵险中求”、“大老铁”、“风影”等几个人，群内利用网络软件进行赌博,管理员按比例进行抽底,赌金由管理员进行分配的事实。（1）证人赵某的证言：证实2017年开始进入该群内,群内以利用网络软件进行赌博,管理员按比例抽底并分配赌博资金的事实。（1）证人胡某1的证言：证实“牛牛,俩块”闲聊群内存在利用网络软件进行赌博活动,群内打底按比例收取资金,群内赌博资金由管理员分配的事实。（1）证人杨某3的证言：证实其先在微信群内赌博后被群主拉进闲聊群赌博,群内通过“锦绣棋牌”网络软件赌博,按照积分兑换,群内按比例抽底的事实。（1）证人谭某的证言：证实“牛牛，俩块”这个闲聊赌博群的群主和管理员有“狮王”、“不能再…”是同一个,这个人应该叫罗银，还有一个群主微信昵称“富贵险中求”和“万恶遥为首”是一个人,姓万。群内利用网络软件进行赌博并抽底,赌资由管理员进行分配的事实。（1）证人黄某的证言：证实闲聊群“牛牛,俩块”里的管理员和群主“大老铁”和“富贵险中求”,群内利用网络软件进行赌博活动按照比例抽底,赌博资金由管理员进行分配的事实。（1）证人彭某的证言：证实闲聊群“牛牛,俩块”里的管理员和群主有个叫“大老铁”的是屈志立,和“富贵险中求”姓万的,群内利用网络软件进行赌博活动,并按照比例抽底,赌博资金由管员进行分配事实。（1）证人刘某的证言：证实闲聊群“牛牛,俩块”里的群主是“大老铁”,“风影”是管理员,群内利用网络进行赌博,群规是“大老铁”制定的，结算资金由管理员分配的事实。（1）证人胡某2的证言：证实闲聊群“牛牛,俩块”里的群主是“富贵中求”,“风影”、屈志立是管理员,群内利用网络进行赌博收底的事实。（1）证人张某的证言：证实其没有参与赌博，知道其丈夫（阮双全）曾经在网上赌博的事实。（1）证人罗某2的证言：证实手机号133××××8942是万武辉使用且罗某2的支付宝万武辉也可以使用的事实。（1）被告人屈志立的供述与辩解：其微信和闲聊昵称是“大老铁”，在闲聊群内是管理员,群内群主“富贵险中求”,群内利用网络软件进行赌博并按照比例抽底,赌博资金由管理员分配,管理员维持群内秩序,网络软件内流水的70%是赌博资金的事实。4、电子数据（1）屈志立微信、闲聊、支付宝截图:微信及闲聊软件:昵称“大老铁”，证实屈志立系赌博群管理员身份的事实。（2）闲聊群“牛牛,俩块”截图:屈志立群成员现有成员125人。屈志立微信昵称大老铁,微信号×××。屈志立闲聊昵称大老铁,闲聊号Xlid-lc26hbgrjs。闲聊群内聊天记录。付某通过闲聊、微信账号转给屈志立的闲聊账单记录截图。证实群内赌博人员及转账数额的事实。（3）询问证人袁某通话记录光盘一张:证实询问证人经过的事实。（4）协助查询财产回执光盘一张:证实屈志立财产数据情况的事实。（5）深圳市小水滴计算机系统有限公司调取证据光盘一张:证实屈志立闲聊数据情况的事实。（6）屈志立手机闲聊数据光盘一张:证实屈志立手机数据情况的事实。（7）电子证据勘验检查笔录:经对屈志立手机勘验,屈志立手机微信信息，账号:×××,关联手机18×××32,昵称,大老铁，微信好友其中有“富贵险中求”(账号:waneuhui),微信交易流水获取2019年5月份至2019年8月22日记录共157页,统计出2019年5月,收入508771.88元,支出66811.02元;2019年6月,收入176253.88元,支出178449.08元;2019年7月，收入276327.87元,支出320677.10元;2019年8月,收入62789.88元，支出67063.26元;合计收入1024143.51元,支出1234303.46元。其中获取微信账号:×××与账号:waneuhui聊天记录43页,聊天记录为管理闲聊游戏群收账、分账、管理群成员等内容。经对屈志立手机勘验,屈志立手机登录闲聊软件信息：闲聊聊天软件账号:32×××88,关联手机131××××8161,昵称,大老铁,闲聊好友其中有“富贵险中求133××××8942”(账号67×××71)。闲聊软件交易流水获取2019年5月份至2019年8月22日共60页,统计出2019年5月,收入52535.01元,支出51848元;2019年6月,收入67474.14元,支出72277元;2019年7月,收入249906元,支出248551元;2019年8月,收入90536元,支出91744元;合计收入460451.15元,支出464420元。其中闲聊群“牛牛(头像符号)”共计128人,群聊天信息3页,聊天内容为群成员使用锦绣赌博游戏软件进行赌博的聊天信息及支付宝收款二维码等。并显示2019年8月22日17时54分,账号32×××88被群主(账号:67×××71、昵称富贵险中求133××××8942)移出该群。经对屈志立手机勘验,屈志立手机支付宝信息：支付宝账号:18×××32,关联手机182××××8832,实名认证身份为:屈志立(411526198812293834)。获取该账号自2019月5份至2019年8月22日交易流水共20页,统计出2019年5月,收入165132元,支出47397元;2019年6月,收入37138元，支出21746元;2019年7月,收入93948元,支出64029元；2019年8月,收入11164元,支出2746元;合计收入307382元，支出135918元。（8）屈志立手机电子数据:证实屈志立系赌博群管理员、群内存在赌博及抽底行为,屈志立对群进行管理并进行抽底的事实。上列证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人屈志立犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人屈志立结伙利用网络开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪。被告人屈志立到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；积极预交罚金，可酌情从轻处罚；其供犯罪所用的工具依法应予没收。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人屈志立犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月23日起至2022年8月22日止。）二、犯罪工具oppoR17手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 莹人民陪审员 黄 琳人民陪审员 叶宏伟二〇二〇年四月二十日书 记 员 姜甦祺