湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初726号公诉机关娄底市娄星区人民检察院。被告人夏巍，化名叶鹏，男，1995年7月6日出生于湖北省荆州市，汉族，大学专科文化，计算机从业人员，住湖北省荆州市洪湖市。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，2019年3月28日被本院决定合并执行有期徒刑八年六个月，并处罚金一万元。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，经湖南省监狱管理局同意，2019年10月9日由娄底市娄星分局从娄底监狱提回娄底市看守所羁押。辩护人严建林，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人况尚尚，男，1995年6月18日出生于江苏省徐州市，汉族，专科文化，无业，住江苏省徐州市丰县。因犯非法拘禁罪，2019年3月28日被本院判处有期徒刑二年三个月。现因涉嫌犯非法拘禁罪，经湖南省监狱管理局同意，2019年10月9日由娄底市娄星分局从娄底监狱提回娄底市看守所羁押。辩护人成剑文，湖南民声律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人范小玲，女，1995年8月16日出生于河南省南阳市，汉族，大学本科文化，无业，住江苏省南阳市淅川县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，2019年3月28日被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元。现因涉嫌犯非法拘禁罪，经湖南省监狱管理局同意，2019年10月9日由娄底市娄星分局从娄底监狱提回娄底市看守所羁押。辩护人张莲花，湖南泰涟律师事务所律师，由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2019］691号起诉书指控被告人夏巍犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、被告人况尚尚、范小玲犯非法拘禁罪一案，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年12月13日公开开庭审理了本案。2020年2月12日娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑补诉［2020］2号补充起诉决定书指控被告人范小玲涉嫌非法拘禁罪向本院补充起诉，本院亦予以受理，并于2020年4月29日公开开庭进行了审理。娄底市娄星区人民检察院指派检察员王攀峰出庭支持公诉，被告人夏巍及其辩护人严建林、被告人况尚尚及其辩护人成剑文、被告人范小玲及其辩护人张莲花均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控，被告人夏巍、范小玲、况尚尚均系名为“哈尔滨伊达生物科技有限公司”的传销组织在娄底传销窝点骨干成员。该传销组织采取暴力、软暴力等方式限制被害人人身自由、逼迫被害人加入传销组织，为非作恶，欺压被害人、扰乱经济及生活秩序，已由生效的刑事判决书确认属于造成了较为恶劣社会影响的恶势力犯罪团伙，本次指控的事实属于遗漏事实。一、组织、领导传销活动罪“哈尔滨伊达生物科技有限公司”系以要求参加者“购买鲑鱼子营养液”的方式获得加入资格，并按照一定顺数组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，采取非法限制人身自由、暴力殴打等方式强迫被害人加入的传销组织，骗取、劫取财物，扰乱社会经济秩序。被告人夏巍于2016年被骗加入该传销组织，缴纳十余万元购买“鲑鱼子营养液”，于2017年年底左右担任“科长”，负责管理该传销组织其中的一个传销窝点，于2018年2月至3月担任“大科长”，协助经理刘彦平（另案处理）管理该传销组织在娄底的其他四个窝点，负责发放生活费、按照“上级”要求协调调度各窝点内的人员、向其他科长传达“上级指令”、在各传销窝点内对传销人员进行“宣传培训”、收取传销人员“购买鲑鱼子营养液”款项等工作。截止至2019年11月，该传销组织共计查获并讯问、询问“购买鲑鱼子营养液”的人员53人，其中在传销组织内等级高于夏巍的2人，等级低于夏巍的50人。二、非法拘禁罪1、2018年3月10日，被害人周某1被“王梦娟”（音）以网络聊天的方式骗至娄底。随后，被告人范小玲、“王梦娟”、“宋志超”（音）将被害人周某1被骗至娄底市娄星区洞新市场1单元5楼田松陈（已判刑）管理的传销窝点内。周某1被非法限制人身自由、被迫听“传销讲座”。期间，被告人夏巍、况尚尚及杨某、周某2（均已判决）等人对周某1采取从鼻子里灌水的暴力殴打，周某1被迫加入该传销组织。2、2018年3月28日，被害人董某被王琳（已判刑）等人骗至位于娄底市娄星区的传销窝点后，被告人况尚尚等人采取非法限制董某人身自由、限制通讯等方式非法拘禁。其中，况尚尚于2018年4月中旬被安排至其他传销窝点后，停止了对董某的非法拘禁，但董某直至2018年5月6日才被民警解救。3、被告人范小玲明知被其骗至传销窝点内的被害人会被传销组织其他人员采取“洗脑”、限制通讯、限制人身自由、殴打等方式强迫加入传销组织、购买“产品”，仍于2018年4月28日将被害人胡某骗至娄底市娄星区的传销窝点，并拿走手机。此后，田松陈、牛振、曹雪林、周某2（均已判刑）等人以限制人身自由、殴打等方式强迫胡某加入该传销组织。直至2018年5月4日才由田松陈等人将送上返乡火车。4、被告人范小玲明知被其骗至传销窝点内的被害人会被传销组织其他人员采取“洗脑”、限制通讯、限制人身自由、殴打等方式强迫加入传销组织、购买“产品”，仍于2018年1月17日将刁某骗至位于娄底市娄星区的传销窝点内，并拿走刁某的手机。此后，刁某被刘果、胡亮（另案处理）等人非法拘禁在该传销窝点内直至2018年1月24日。该院认为，被告人夏巍组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，还伙同他人非法限制公民人身自由，具有殴打情节，以强迫公民加入传销组织；被告人况尚尚、范小玲分别伙同他人非法限制公民人身自由，以强迫公民加入传销组织，其中况尚尚具有殴打情节，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款之规定，对被告人夏巍应以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪追究刑事责任，对被告人况尚尚、范小玲应当以非法拘禁罪追究刑事责任；在共同组织、领导传销活动罪中，被告人夏巍起辅助作用，系从犯；在共同非法拘禁犯罪中，被告人夏巍、况尚尚、范小玲的行为积极主动，均系主犯；本次涉案事实均系漏罪；被告人夏巍还系一人犯数罪；被告人夏巍、况尚尚、范小玲到案后及在庭审过程中对其犯罪事实供认不讳，均具有坦白情节。诉请法院依法判处。被告人夏巍对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。被告人夏巍的辩护人辩称，被告人夏巍存在以下法定从轻、减轻处罚情节：一、被告人夏巍主观恶性不大，其本人是刚刚毕业的大学生被骗入传销组织，是本案的受害人，被告人作为管理人员，他没有从中获利。本案所涉的传销组织系谁买了产品谁花的钱就可以拥有高的职位，被告人购买了产品就升级为了大科长，被告人没有殴打和直接参与非法拘禁的行为，只是传达上级命令及发放生活费等。二、本案被告人先前因在该传销组织中非法拘禁、抢劫定罪处罚，现在又以组织、领导传销活动、非法拘禁罪作为漏罪重新提起公诉，明显加大被告人的刑事责任，对被告人是不公平不公正的。被告人之前的抢劫行为是发生在本案传销活动犯罪期间，之前已经以恶势力已经有了处罚，建议在量刑方面，对被告人从轻处罚；三、被告人夏巍认罪、认罚，被告人具有坦白情节，请法庭在量刑时予以考虑。被告人况尚尚对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其在非法拘禁过程中没有殴打被害人。被告人况尚尚的辩护人辩称，一、本案系漏罪，请求法庭在量刑时应当充分以前判决和现在这一次非法拘禁的量刑进行充分考虑和平衡，不应当以这次罪单独考虑，以避免量刑过重；二、被告人况尚尚具有坦白情节；请求法院从轻处罚。被告人范小玲对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法院从轻处罚。被告人范小玲的辩护人辩称，一、对公诉机关指控的罪名没有异议。二、被告人范小玲在非法拘禁属于从犯。三、生效的刑事判决书对该传销组织中抢劫、非法拘禁对被告人范小玲已处以刑罚，对被告人本次的量刑予以综合全面的考虑。综上，请求法院从轻处罚。经审理查明，被告人夏巍、范小玲、况尚尚均系名为“哈尔滨伊达生物科技有限公司”的传销组织在娄底传销窝点骨干成员。该传销组织采取暴力、软暴力等方式限制被害人人身自由、逼迫被害人加入传销组织，为非作恶，欺压被害人、扰乱经济及生活秩序，已由生效的刑事判决书确认属于造成了较为恶劣社会影响的恶势力犯罪团伙，本次指控的事实属于遗漏事实。一、组织、领导传销活动罪“哈尔滨伊达生物科技有限公司”系以要求参加者“购买鲑鱼子营养液”的方式获得加入资格，并按照一定顺数组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，采取非法限制人身自由、暴力殴打等方式强迫被害人加入的传销组织，骗取、劫取财物，扰乱社会经济秩序。被告人夏巍于2016年被骗加入该传销组织，缴纳十余万元购买“鲑鱼子营养液”，于2017年年底左右担任“科长”，负责管理该传销组织其中的一个传销窝点，于2018年2月至3月担任“大科长”，协助经理刘彦平（另案处理）管理该传销组织在娄底的其他四个窝点，负责发放生活费、按照“上级”要求协调调度各窝点内的人员、向其他科长传达“上级指令”、在各传销窝点内对传销人员进行“宣传培训”、收取传销人员“购买鲑鱼子营养液”款项等工作。截止至2019年11月，该传销组织共计查获并讯问、询问“购买鲑鱼子营养液”的人员53人，其中在传销组织内等级高于夏巍的2人，等级低于夏巍的50人。以上事实，有公诉机关提交并经法庭审质证、认证的以下证据予以证明：1、哈尔滨伊达传销人员花名册，证明哈尔滨伊达传销级织人员结构；经统计，哈尔滨伊达传销级织共有53人，其中该组织内等级高于夏巍的有2人，等级低于夏巍的有50人的事实；2、被害人周某1、董某、刁某、胡某的陈述，证明其被范小玲等人骗至至传销窝点内，随后被强行拿走现金等其他随身物品，并被殴打，强制加入传销组织的事实；3、证人贾某、郭某1、刘某1、刘某2等证言，均证明该传销组织无实际产品，靠拉下线交钱加入传销组织牟利。4、同案人邹沫的供述，证明该传销组织的级别是：总经理、经理、大科长、科长、组长，最后就是新来的传销人员，叫老板。他们的经理是候燕鹏，他管理娄底的六个传销窝点，娄底传销窝点的大科长是夏巍，协助经理管理娄底的六个窝点，主要对被骗过来的人员进行安排，也兼顾一个传销窝点的科长。娄底有6个窝点，民营市场2个，科长是冀文亮、周俊安，金谷市场窝点科长是江志龙，万福街窝点科长是夏巍，洞新市场科长是田松陈，中心医院附近窝点科长是其。科长的职责是对窝点内的人进行管理，所有人购买产品的钱都交给其，然后其再交给夏巍和刘彦平，他们必须付出大科长及上级的调度。老总和经理每个月来一次娄底，然后叫他们科长一起吃饭，聚会后就会把下个月的生活费交给大科长夏巍，按每个传销窝点2000元的标准发放，大科长夏巍再把钱转发给小科长。大科长每天给他们打电话，安排每个窝点的工作进度的事实；5、同案人田松陈的供述，证明夏巍是传销组织里的大科长，协助管理侯艳鹏管理娄底的六个窝点，主要对骗来的人员进行安排，他也兼顾一个窝点的科长。其任科长以来，交了一万的元给夏巍，交了20万给刘彦平的事实；6、同案人牛振的供述，证明其于2016年5月29日被QQ好友陈青骗入怀化城区的传销窝点。其根据王超他们的洗脑理论，购买了一套虚构的2900元“鲑渔子”营养液产品，建立了一个平台，成为了该组织的老板。2017年11月份的样子，传销领导就把其安排到娄底来从事传销活动，当时其到娄底是住在一个有移动公司字样的传销窝点里面，到2018年4月15号，其被那个传销窝点的李省科长调到了娄星区洞新市场301栋一单元六楼的那个传销窝点来归郑凯管理。郑凯安排其当他的下手，职务是组长，也称为撑家的，主要是在郑凯的领导下，管理传销窝点的其他老板，在有人骗到新朋友前（新骗入传销组织的人员），郑凯就会告诉其，说有新朋友要来家，要其安排把家打扫好，然后在窝点的老板中挑选一个男老板和一个女老板去把新朋友接回来，女老板根据郑凯的安排会在接到新朋友后，收掉他的手机，中断其通讯。带到家里以后，郑凯科长在新朋友到家前，还要具体安排其如何看守好新朋友，所以其都会根据郑凯的安排去落实每一项工作，再安排其他人员对新朋友实施看守和控制。根据传销组织中的流程，在前3天，其会安排或者亲自给新朋友灌输传销中的理念，为了怕新朋友的家人联系不上，其会伙同其他老板监视新朋友打电话回家报个平安。到了第四天，其会和窝点的传销老板对新朋友采取欺骗、威胁、殴打等暴力暴力手段搜出新朋友的财物，并逼迫新朋友说出自己银行卡和手机支付宝、微信等软件密码，其在获取到财物和密码后，就会告诉郑凯科长，郑凯就会和其它人去把新朋友银行卡里的钱取出来，上交给上面的传销领导的事实；7、同案人曹雪林的供述，证明2017年底，其通过ＱＱ交友的方式认识李微，她将其骗入传销组织，他们要其考察行业，其就按照他们的要求，购买了一套2900元钱虚构的“鲑渔子营养液”产品，投资建立了平台，成为了该传销组织的一个老板。通过交流、学习、考察，传销组织中其认识了邹沫、刘聪、郑凯、贺涛、江志龙、马书豪、牛振、周某2、杨某、张汝龙、周鹏、周行、董某、周某1等传销人员。在传销窝点的时候，其平时听课，接受传销组织的洗脑。他们告诉其如何利用建立虚假的ＱＱ群进行交友，骗取一些新朋友来到传销组织，然后收掉他们的手机，中断他们与外界的联系，每天安排人员进行聊天、谈心，如果思想不转变的同志，就安排传销人员轮流进行看守和控制，还采取一些殴打、恐吓的手段，迫使新朋友交出自己的随身钱物，或者讲出银行卡密码，然后交钱购买传销产品，加入传销组织的事实；8、同案人杨某的供述，证明其被范小琳骗入洞新市场301栋的传销窝点，进入传销组织以后，房间里面的人就先收掉了手机，然后进行洗脑，逼迫其听传销课，詹国亮等人通过一个星期的时间对其进行控制和看守以后，其的观念确实发生了一些转变，交了2900元钱购买了一套产品，成为了一名传销组织的老板。后来经常接受传销组织的科长邹沫、刘聪、叶涛、江志龙、郑凯等传销领导的上课洗脑，并向其灌输传销理念和看守新朋友的犯罪技巧。其在该传销组织里是“老板”级别，主要是负责看守“新朋友”（刚被骗入传销组织中的人员），给他们灌输参加传销组织，投资传销组织产品，积极发展下线等理念。从2017年年底，邹沫就是该传销组织洞新市场301栋传销窝点的负责科长，组长牛振直接向他报告。牛振是在2018年4月18左右被安排到其所在的传销窝点，接替旷尚尚工作的。曹雪林是2018年3月底的一天被安排到其所在的传销窝点，组长级别，在抢了胡某的财物后就走了，马书豪是2018年5月4号被安排到传销组织窝点，他是副组长，是将王梦祈接到其在的传销窝点的人，当时胡莹莹和王琳也与他们一起到的传销窝点，张汝龙是2018年春节后被骗入传销窝点，周鹏是2018年春节前15天左右到传销窝点，周行是2018年4月中旬的一天到传销窝点，他被周某2和曹雪林等人看守7天左右，董某是2018年3月底的一天被骗入传销组织，周某1是2018年3月上旬的一天被骗入传销组织，他比董某半个多月的时间，胡某是2018年4月29日被骗入传销组织的，王梦祈是2018年5月5日下午被骗入传销组织的事实；9、同案人周某2的供述，证明其被王娟骗入传销组织，2017年12月3日的晚上当时这个家里面的家长就让其把随身带的物品都交给了王娟。第四天，他们通过对其洗脑逼迫加入传销组织并购买产品，在无奈的情况下就把自己的银行卡密码告诉了王娟，王娟说帮其交了钱，就算入伙了，成为了一名传销组织的一个老板。这样其就一直呆在传销组织里面听课，对这个行业进行考察。通过学习、考察，其对这个传销组织的人员结构以及传销人员的级别有所认识。一套租房就叫做一个家，也就是一处传销窝点，每个家都有一个家长，他们这个家的家长是郑凯，他负责管钱，是这个家里最有发言权的，家中的大小事务他讲了算数，管他叫科长。科长白天不在传销窝点住，只有交钱的时候，他才会回来，晚上他一般也是住在传销窝点的。家里负责管事的就叫“撑家的”，也是组长的意思，这个传销窝点的“撑家的”是牛振，他主要住在家里负责管理家里的一切事务，包括学习、吃饭、手机、家里钥匙、看管新朋友；牛振还有一个副手，是曹雪林，帮忙打理家里的其他的事情也叫做副组长，比如对人员的思想动态进行管控，组织人员对新朋友进行看守、教训殴打不听话的人员，相当于打手的角色。家里还有专门负责来上课的人，和科长一个级别，没有具体的称呼。家里的女孩子就叫做“宝”，主要是负责在网路上用ＱＱ招揽新人，骗他们来传销窝点，为科长提供下线，发展业务，榨取钱物。新朋友还没有交费的人就叫做“考察者”或者“新朋友”，交了2900元钱，购买了一套产品的人员就叫“老板”。公司的名字是哈尔滨伊达生物科技有限公司，产品是鲑鱼子营养液。购买一个种类套餐产品2900元，产品的种类有：鲑鱼子营养液、胶囊、软胶囊、亮丽百年、ＩＱ360等共计五个种类的套餐。购买一个套餐产品之外，再增购一套产品就叫放羊，一套就是一只羊，价格也是2900元。购买一套产品公司说会有150万元的回报，放一只羊也就是增购一个套餐，就多给传销人员80万元。家里的“宝”可以从自己骗来的人这里抽取提成算作业绩的事实；10、同案人王琳的供述，证明其被ＱＱ昵称“一朵太阳花”骗入娄底洞新大市场农业银行上民房六楼的传销窝点。进去之后就有人收走了手机、银行卡、身份证号、和100多元钱的现金。当时房子里面住了一个女的和十二个男的；第二天就有师傅给其上课，说他们是哈尔滨伊达生物科技有限公司的，在从事公司一种保健品的推销，每天上课，培训怎么聊ＱＱ找新人来之类的，还要其交2900元钱加入公司，可以购买一套产品成为老板级别的传销成员，还说一年半载以后就可以挣到150万，到了第五天其就被他们从银行卡上取了2900元钱并加入了这个传销组织，成为了一名老板级别的传销成员。他们这个传销组织里的老板一级的成员都是经过培训的，然后老板通过ＱＱ在网上加好友，一般是以找工作、旅游、交男、女朋友为幌子，把人骗到娄底，再由其和胡莹莹等家中的“宝”去接到新朋友，并把新朋友的手机收掉，切断他们与外界的联系，带到洞新大市场农业银行上面的传销窝点，再由其他传销成员去殴打、逼迫新朋友交钱加入传销组织，他们平常就是在房间里面打牌玩耍、聊天、对新朋友实施看守和控制，防止新朋友跑掉了，经过一段时间的洗脑以后，一般的新朋友都会接受他们这种营销模式，就会留下来和他们一起从事传销活动。其看守过周某1、董某、胡某和王梦祈，其骗过董某、王梦祈到传销窝点。因为传销的运作模式就是这样的，第一步是把人骗过来，收掉手机、银行卡、身份证等私人物品，然后再进行洗脑。在收银行卡或者逼密码的时候，如果遭到反抗，传销领导就会安排骨干成员对新朋友实施殴打，直至达到目的。所以其知道董某和王梦祈被骗过来以后也会反抗，也会遭到传销领导的殴打，还会长时间对他们实施非法拘禁，一直到他们愿意加入传销组织为止的事实；11、同案人张汝龙的供述，证明2018年2月23日其被网友“秋水伊人”骗入娄底洞新市场主体楼上的那处传销窝点，第二天其他窝点的传销领导到他们这个传销窝点来上课，在上课的过程中，他给其灌输的是在从事哈尔滨伊达生物有限公司鲑鱼籽营养液产品的营销。过了4、5天的时候其就主动交了2900元钱加入了这个传销组织的事实；12、同案人马书豪的供述，证明2018年过完春节其被网友“立哥”骗入传销窝点，其进去以后，房间里面的人就把手机收走了，逼迫其上传销课，其就交了2900元钱购买了一套哈尔滨伊达有限公司销售的鲑鱼籽营养液产品，成为了一名老板级别的传销人员的事实；13、同案人胡莹莹的供述，证明2018年3月上旬其被网友“飞翔”骗入洞新市场的传销窝点。第二天宋志超要其交纳2900元购买产品就能加入公司，让其把银行卡、身份证、手机、现金都交给他保管。过了两天，其就将银行卡密码告诉了郑凯，他拿银行卡去取了2900元钱交给了公司，但其没有看到传销产品，这样其交钱加入了传销组织，成为了一名老板级别的传销成员，然后每天都有人来上课。其所呆的房间里面有13个人，“科长”是郑凯，负责管他们这个家所有人，“撑家”是牛振和曹雪林，来了新人之后就交给牛振，牛振管钥匙和锁门以及看管新来的人，其他人都称为老板，有周某2、马书豪、杨某、张汝龙、邹沫、周鹏、周行、董某、周某1，其和王琳是专门去把新朋友接到传销窝点来的。新朋友没到传销窝点之前是不知道自己被骗的，等他到了传销窝点以后即便明白自己被骗到了传销窝点，他也没有办法逃离出去的。因为在新朋友到了娄底以后，她们女孩子去接他，就会借听歌或者打电话的名义把他的手机收走，切断了新朋友与外界的联系。到房间以后，传销领导又会把新朋友的银行卡、身份证等随身物品都收掉，然后就向他介绍他们是在从事鲑鱼籽营养液产品的直销工作，叫新朋友对他们这个行业进行考察。如果遇到反抗或者不听招呼，传销领导就会伙同撑家的传销骨干成员对新朋友实施殴打，逼迫他交出银行卡、身份证等物品。在新朋友遭到殴打以后，传销窝点的“宝”，也就是她和王琳这样的女孩子就会出于关心的状态去安抚新朋友，让他对他们产生信用，他们再陪同新朋友聊天，灌输一些做他们这一行可以赚钱的理念，每天陪同新朋友听传销课，对新朋友进行洗脑，通过一段时间的洗脑，一般的新朋友都会觉得做他们这一行是能够赚钱，从而打定主意留下来和他们一起做这个行业。在房间玩耍、聊天，实际是对新朋友进行控制和看守，逼迫他接受传销，愿意成为传销成员。其参与控制和看守过的新朋友有周某1、董某、胡某、王梦祈的事实；14、同案人祝成的供述，证明其被李嘉欣骗入传销组织。第二天，自称领导的男子做其工作，开始其是抗拒的，经不住他们反复的言语折磨和肉体殴打，其就只好留下了，他们言语折磨要求其不好好考察他们的行业，就别想回去，一直呆在这里，考察清楚为止。牛振、徐少贞等人就用拖鞋用力打其的脸，被他们逼着就将带的钱和银行卡交给了李嘉欣，购买了一份产品。一个月后，其被换到了第二个家，家长是“郑凯”，当时郑凯家里的撑家的是周俊安，成员有十来个。6月初的时候，其又被安排到了万富街叶鹏（即夏巍）家，叶鹏还是安排其当副撑家的，他交代其的任务是白天密切注意新人的言行，有异常及时报告，并要其安排新人的学习，晚上和况尚尚一起守夜，在客厅看守其他人，防止他们闹事和逃跑。这个传销组织对不配合的新人会采取体罚的方式逼迫新人配合，体罚的种类有“生孩子”、挠痒痒、深蹲等，然后还通过收走新人的手机、身份证、钱和银行卡等财物控制新人无法和外界联系，还通过将新人带入封闭的房间里，控制他们的人身自由的事实；15、同案人胡万博的供述，证明其被娟子骗入娄底传销窝点，手机当时就被娟子拿走了，身份证、银行卡等在第二天也被房间里的人拿走，房子里的人都跟其讲在做直销，名称是哈尔滨益达生物科技有限公司，搞网络营销，是卖保健品鲑鱼仔营养液，要其先考察这个行业，但其没见过产品。其按照他们的要求花了2900元买了一份产品，加入了直销组织，成为了这个组织的一员。传销窝点就是给新来的人当白脸，意思就是跟新人交朋友，跟他一起聊天一起玩，给他洗脑，让他心甘情愿买这个产品加入传销组织。夏巍是传销窝点的科长，也就是负责人，对该窝点负全责，包括人、财、生活等方面。范小玲是“宝”，负责从网上招新人及接人，祝成是副总管，协助夏巍管理这个家，负责给新人介绍行业和讲课。况尚尚是“撑家”的，负责保管房间钥匙，看守人员，控制人员进出，他出去时，会把钥匙交给祝成保管。孙香港是这个窝点扮黑脸的，就是新人不配合不听话时，他就出来讲一些狠话，对新人讲如果不听话就会挨训挨打之类的话，不配合就不可能出去的，让新人从心里产生畏惧，不敢不听从他们的话的事实；16、同案人刘官亮的供述，证明2018年4月27日左右其被胡莹莹骗入传销组织，刘聪科长介绍称他们公司全名是哈尔滨兴泉生物有限公司旗下的伊达实业有限公司，经营项目就是卖一些保健品，什么鲑鱼籽营养液、胶囊、软胶囊等。公司有五个级别，从低到高是直销员、组长、科长、经理、老总（总经理），直销员和组长统称为老板，新朋友刚进来的时候就还是考察员，要购买了产品之后才能成为直销员，产品是2900元一套。其听完之后确定加入了传销窝点。叶鹏（就是夏巍）是科长，负责管理这个家的，他一般白天都是去其他家给别人讲课，晚上9点才回来和他们一起睡觉；况尚尚是“撑家的”，也就是他们的管事，科长不在的时候他就是老大；祝成是“副撑家的”，他是负责布置所有人的学习，学习不好的就会被惩罚做俯卧撑或者喝王八汤，胡万博是祝成的助手，他协助祝成负责我们的学习，也和祝成一起外出买菜、做饭；范小玲就是家里的“女宝”，负责拉人，招新朋友过来的；然后其他人就级别都是一样的了，都是直销员或考察员的事实；17、同案人朱亚博的供述，证明2018年3月1日其被王玲娄底传销窝点，其按照他们的要求向朋友借了钱打到其的银行卡上，然后把密码告诉了赵增硕，后来赵增硕告诉其已经帮其花2900元买了一份产品，加入了他们讲的这个直销组织，成为了这个组织的一员。夏巍是这个传销窝点的科长，也就是负责人，对该窝点负全责，包括人、财、生活等方面。范小玲是“宝”，负责从网上招新人及接人，祝成是副总管，协助夏巍管理这个家，负责给新人介绍行业和讲课，负责买菜、米、油等，另外也跟范小玲去接新人过来。况尚尚是“撑家”的，负责保管房间钥匙，看守人员，控制人员进出，他出去时，会把钥匙交给祝成保管，另外他也是扮黑脸的。孙香港是这个窝点扮黑脸的，就是新人不配合不听话时，他就出来讲一些狠话，对新人讲如果不听话就会挨训挨打之类的话，不配合就不可能出去的，让新人从心里产生畏惧，不敢不听话。自来这个传销窝点后董唱华、孙香港、刘关亮、丁小旦、麻亚男、瞿修炎几个人都是比我晚来的，当时都算是新人，只是后来他们交了钱买了产品就成了老板的事实；18、同案人麻亚南的供述，证明其被范小玲骗入娄底传销组织，第二天他们上课，说他们是哈尔滨伊达实业公司的，卖保健品的，要其留在考察这个行业，徐少甄在其面前扮黑脸，恐吓其不好好考察这个行业就走不了。第二天晚上，赵忠恕以警察来检查为由，让其把现金和银行卡都交给范小玲去保管，其不敢反对他们的意思，把身上的钱和银行卡都交给了范小玲。徐少甄要其买一个产品，其就在QQ和微信、支付宝上面到处找朋友借钱，借到钱后，其告诉赵忠恕银行卡密码，他就拿了2900块钱给其，其就老老实实地把2900块钱交给了夏巍。后来的“撑家的”是况尚尚就要其问家里要四万块钱，然后其就给爸爸打了电话，爸爸给其中国银行的卡里转了3万块钱过来。夏巍是我们的科长，总管所有事情；况尚尚是“撑家的”，也就是管事；祝成和胡万博是况尚尚的助手，两人负责安排学习、外出买菜、做饭；范小玲是家里的“女宝”，负责招新朋友过来的；然后其他人就级别都是一样的事实；19、同案人熊新歌的供述，证明其被胡莹莹骗入娄底传销组织，科长邹沫上课，说他们是哈尔滨伊达实业公司的，有五套保健产品的，要其留在这里考察这个行业。第二天晚上，赵宗烁要其把东西交给胡莹莹保管，其就只好把身上的钱和银行卡及所有密码都交给了胡莹莹。过了两天邹沫讲要其好好考察这个行业，购买产品，2900元一套，赵宗烁要其向朋友借，就只好向手机电话本上所有能借钱的朋友借钱，共借了1000元左右，再加上杭州以前上班的公司发的2000多元工资，赵宗烁从其的银行卡里取了2900块钱给其，其当着其他人的面再把这2900块钱交给科长叶鹏（即夏巍了）他购买产品，其就老老实实地把2900块钱交给了夏巍。过了一段时间，其他家的科长又过来找其沟通，郑凯要其放羊，意思就是要其多买一些产品，这样就可以尽快赚钱，多买一只羊能多赚80万了。后面他们就要其打电话回家要钱，父母就不相信，然后赵宗烁见其家里不相信，就放弃要其放羊了。后面又来了几任“撑家的”，詹光亮、况尚尚。在詹光亮撑家时，他安排其去给刘官亮扮过黑脸，叶鹏（就是夏巍）是科长，总管所有事情；况尚尚是“撑家的”，也就是管事，科长不在的时候他就是老大；祝成是“副撑家的”，他是负责管所有人的学习，学习不好的就会被惩罚做俯卧撑，胡万博是祝成的助手，他协助祝成负责我们的学习，也和祝成一起外出买菜、做饭；范小玲就是家里的“女宝”，负责拉人，招新朋友过来的；然后他们其他人就级别都是一样的了，都是直销员或考察员的事实；20、同案人孙香港的供述，证明其被范小玲骗入娄底传销组织，第二天郑凯上课，说他们是哈尔滨伊达实业公司的，卖保健品的，要其留在这里考察这个行业，徐少真扮黑脸，逼其吃炒辣椒，第二天晚上，贺涛就要其把现金和银行卡都交给朋友范小玲保管，其不想给，赵增数、徐少真、李震、胡万博、朱亚博、熊新歌、麻亚南就把其按到在地上，然后他们就用力挠咯吱窝、脚心，一开始是痒，后面就是疼了，一直挠了十来分钟，后面吃饭的时候他们又逼吃辣椒、吃夹生的米饭，折磨了好几天。其只好妥协把身上的钱和银行卡都交给了范小玲。后面徐少真要其购买产品2900元一套，其向朋友马帅阳借了一千块钱，并告诉了他们银行卡密码。科长叶鹏（即夏巍了）就拿了2900块钱给其，其把2900块钱交给了夏巍。叶鹏（即夏巍）是科长，总管所有事情；况尚尚是“撑家的”，也就是管事，科长不在的时候他就是老大；祝成是“副撑家的”，他是负责管所有人的学习，学习不好的就会被惩罚做俯卧撑，胡万博是祝成的助手，他协助祝成负责学习，也和祝成一起外出买菜、做饭；范小玲就是家里的“女宝”，负责拉人，招新朋友过来的；他们其他人就级别都是一样的了，都是直销员或考察员的事实；21、同案人田松陈、周水平的供述与辩解，证明传销组织人员骗被害人前往传销组织，采取禁止通讯、禁止外出等限制人身自由等软暴力行为及殴打等暴力行为强迫被害人交钱加入传销组织的事实；22、同案人刘彦平、候燕朋的供述，证明2015年左右其被骗到传销组织，交了款项加入了传销组织。该传销组织共有五个层次，1、总经理是周晨、2、经理是张金龙、经理助理是刘彦平和候燕朋、3、科长有夏巍（大科长）、田松陈、冀文亮、周俊安、江志龙、邹沫、刘果、4、组长、5、老板。在娄底传销组织有40多人，基中包括科长、组长、老板。夏巍领导一个传销窝点，他是大科长，平时也对各个传销窝点负责，候燕朋、田松陈、周俊安、江志龙、邹沫、刘果各有一个窝点。科长领导一个传销窝点，人员不断变化，科长也是不断变化的，在娄底传销组织由40-50人左右组成，由夏巍负责，刘彦平只对夏巍负责。传销窝点是一级对一级负责制度，刘彦平只对张金龙、周晨负责，也只联系他们，夏巍直接联系刘彦平。但有重大事情科长也联系刘彦平，每个传销窝点的具体事务由科长负责，每晚上大科长夏巍打刘彦平电话汇报工作。每个月刘彦平组织科长聚会一次，在聚会上刘彦平会将生活费给科长，每个传销窝点每个月的开支是2000元的事实；23、被告人夏巍的供述与辩解，证明2017年11月份左右其被骗入娄底传销组织，该传销组织共有五层，第一级是老总，是刘彦平，化名杨凡，第二层是经理，有候燕鹏化名杨明建，第三级是科长，有其、邹沫、田松陈、周俊安、江志龙、冀文亮、刘果、谢璐军和陈梦、李晟、王超，第四级是撑家，詹光亮、况尚尚、赵增硕、胡亮、江志龙、刘果等，副撑家的是祝成、徐少臻等人，第五级就是直销员和新人等。2017年11月的时候，有科长家里有事回去了，刘彦平宣布其当科长，负责一个窝点。后来2018年2、3月的时候，刘彦平任命其当大科长。他们经理和科长每个月都会碰头，有时候碰头的时就把生活费发给每个窝点的科长，如果没有发的话，就由大科长在此后的几天发。其升任大科长后，都是候燕鹏或者刘彦平每个月给其1万元现金，然后其再给每个科长2000元一月的生活费的事实。24、被告人范小玲的供述，证明传销组织内最高级别是一个叫杨明健的经理，科长有夏巍、邹沫、林子祥、江志龙、郑凯、和周俊安、刘果等。科长下面是撑家，有赵增硕、詹光亮和况尚尚等，再下面还有副撑家的，有徐少贞、祝成，再下面还有专门招新朋友的女宝，有其、胡莹莹、王梦娟、王琳等，再下面就是直销员和新朋友以及科长会安排一些人通过网上加好友然后骗他们来娄底玩，他们到娄底后，科长就会安排其和胡莹莹、王琳、王梦娟、黄丽丽等女孩去一两个，再安排一个撑家的男孩去接，然后他们接到新人后，组长就会要新人把身上的东西交给他们几个女孩，然后他们再把东西交给科长，科长不在的时候就放在固定的地方，科长回来自己去拿的事实；25、被告人况尚尚的供述，证明传销组织其所知道的老总是杨帆，经理有杨明建、郭书军、科长有夏巍、田松陈、邹沫、江志龙、周俊安、刘果、冀文亮、谢璐军、陈梦、撑家的有詹光亮、牛振、屈帅强、宋志超等人，副撑家的有徐少臻、祝成，然后下面还有专门在网上招新朋友的女宝，有范小玲、胡莹莹、王梦娟、王琳、黄丽丽、李嘉欣等人，再下面就是普通的直销员和新朋友的事实。二、非法拘禁罪（1）2018年3月10日，被害人周某1被“王梦娟”（音）以网络聊天的方式骗至娄底。随后，被告人范小玲、“王梦娟”、“宋志超”（音）将被害人周某1被骗至娄底市娄星区洞新市场1单元5楼田松陈（已判刑）管理的传销窝点内。周某1被非法限制人身自由、被迫听“传销讲座”。期间，被告人夏巍、况尚尚及杨某、周某2（均已判决）等人对周某1采取从鼻子里灌水的暴力殴打，周某1被迫加入该传销组织。以上事实，有公诉机关提交并经法庭审质证、认证的以下证据予以证明：1、被害人周某1的陈述，证明2018年3月10日其被王梦娟骗入娄底传销窝点，第二天下午又来了一个穿西服的男子，自称叫叶鹏，他问话时，其没有回答他，他就叫喊人端了两盆水过来，他安排周某2、张汝龙、杨某、朱山山等人按住其，叶鹏捏住其的鼻子，他自己拿水杯从盆里舀水往其嘴里一杯一杯地灌水，见其不说话，灌了两盆水，直接灌得反胃往外吐了好几次。然后林子强要其考察行业。当天晚上有3个人直接给其上课，又要其把身上的东西交给他们，还说不交的话后果自负。其只好把身上的所有东西都交给了他们。3月12日有人轮流上课，用不同方式一直逼其交钱。3月14日下午其没办法了只好答应取钱给他们，并把手机的支付宝密码告诉了他们，他们取了钱后，拿了2900元说这是加入传销组织的费用。后来他们逼其放羊，其总共交了26100元钱的事实；2、证人杨某的证言，证明在2018年3月底的一天周某1被骗入传销窝点，因为他不愿意参加传销组织，宋志超、旷尚尚就安排其当“黑脸”，叫其去威胁和辱骂新朋友，迫使新朋友对他们态度好一点。周某1被带到传销窝点的第二天下午，叶涛就安排其、宋志超、旷尚尚、周某2、朱山山对周某1进行灌水，其按住周某1的右肩部，朱山山按住左肩部，周某2按住左腿，宋志超按住右腿，旷尚尚用手卡住周某1的嘴巴，叶涛就用250毫升的塑料杯对周某1往鼻子里面灌水，他们给周某1强行灌了5杯水以后，周某1就说愿意讲话了，他们看守了周某1一个把星期的时间，他就交了2900元钱给科长郑凯。周某1被洗脑以后，他们觉得从事传销能够赚钱，周某1还放了几只羊，总共交了两万多块钱用于购买传销产品的事实；3、证人周某2的供述，证明其看到周某1是在其所在的家里第一个被用强迫灌水等方法折磨的人。周某1是2018年3月10号左右来的他们家，况尚尚和宋志超在管家，周某1不肯购买产品。当时来家里上课的一个男子叫做叶鹏，上课的时候周某1不回答叶鹏的问题，于是叶鹏在问了几遍之后就说有办法让他开口，来玩点花样让他心甘情愿把钱交出来。于是况尚尚和叶鹏、宋志超就商量好给周某1灌凉白开。叶鹏手里拿着刷牙的口杯装一杯水，况尚尚和宋志超就抓下巴，周某1就拼命反抗，叶鹏指挥要其和张汝龙、杨某、朱山山等人共同抓住周某1的头部、双臂、双腿，其就帮忙摁着周某1的肩膀和下巴，其他人分别抓着手和脚不准他反抗。最后周某1被叶鹏组织他们灌了两盆水，直到周某1屈服了，愿意加入组织交出财物，购买产品。在软硬兼施之下，周某1后来不仅购买了一套产品还另外放了几只羊，多交了两万元左右给科长他们的事实。（2）2018年3月28日，被害人董某被王琳（已判刑）等人骗至位于娄底市娄星区的传销窝点后，被告人况尚尚等人采取非法限制董某人身自由、限制通讯等方式非法拘禁。其中，况尚尚于2018年4月中旬被安排至其他传销窝点后，停止了对董某的非法拘禁，但董某直至2018年5月6日才被民警解救。以上事实，有公诉机关提交并经法庭审质证、认证的以下证据予以证明：1、被害人董某的陈述，证明其被骗至传销窝点后，窝点的负责人是郑凯，被限制人身自由的事实；2、同案人牛振的供述，证明其当组长期间，先后安排和伙同杨某、曹雪林、周某2、周某1、马书豪、张汝龙、胡莹莹、王琳等人对董某、胡某、王梦祈进行过看守和控制，每天都给他们上课洗脑，灌输一些传销的理念和知识的事实；3、同案人曹雪林的供述，证明其于2018年4月中旬转到洞新市场的传销窝点去，董某服从他们的安排，郑凯就安排牛振以及其他传销人员一起陪同董某进行玩耍，比如打牌、聊天，每天都让他听一些传销课，对他进行洗脑。实际是控制和看守董某，通过上课，让他自愿加入传销组织的事实；4、同案人杨某的供述，证明2018年3月29日晚上董某被骗到传销窝点，王琳先收掉了董某的手机，宋志超就用言语威胁董某，把钱物都交给王琳保管，董某受到威胁后就把随身物品都拿了出来交给了王琳。后来就是给董某上传销课，对其进行洗脑，逼迫其交钱加入传销组织，董某不交钱，宋志超伙同我们对董某实施殴打。董某提出要走，宋志超和林子强就不准他走，并安排其和张汝龙、周某1、朱山山等人去陪董某聊天，实际是利用和董某聊天的时候对其进行控制和看守。董某到传销窝点的第三天，还是不愿意交钱参加传销组织，这样宋志超就安排张汝龙、旷尚尚按住董某双腿，让其强行将董某的头部按住在其的两腿之间，周某1和朱山山按住董某的胳膊，宋志超就在旁边用言语威胁董某，让其加入传销组织，董某不从，他们又对他的软肋部位挠痒痒。董某经过几次殴打以后，就把银行卡密码告诉了旷尚尚，后来传销领导用董某的银行卡取了2900元钱购买了一份传销产品，董某成为了传销组织的一名老板的事实；5、同案人周某2的供述，证明2018年3月份左右董某来到他们这个家，董某有资金不愿意把钱交出来购买产品，况尚尚在当撑家的，况尚尚安排其给董某做工作。董某不听其的，于是况尚尚和宋志超就用杯子装凉水往他脸上泼凉水，安排他们在旁边守着董某，防止他反抗的事实；6、同案人王琳的供述，证明2018年3月28日10时许，其和宋志超、王梦娟一起来接董某到洞新市场的传销窝点。进到家里之后，其对董某说帮他拿手机充电，郑凯安排董某睡男宿舍的地铺中间位置，周某2和旷尚尚睡在董某两旁。屋子的钥匙由宋志超和旷尚尚保管，用钥匙从里面将房门反锁，防止董某跑掉了。第二天，宋志超等人对董某用言语进行了一番威胁，郑凯又安排其去做董某的思想工作，安慰董某，并将董某的银行卡、身份证、驾驶证都交给了其，然后其又转交给了郑凯。过了两天，宋志超叫董某购买2900元钱一套的传销产品，董某不交钱，宋志超又喊人对董某进行殴打，逼迫董某把银行卡密码告诉了宋志超，宋志超再安排人去董某的银行卡上取了2900元钱出来购买了一套鲑鱼籽营养液的传销产品，这样董某就算交钱加入了传销组织。的事实；7、同案人张汝龙的供述，证明2018年3月28日晚上王琳和王梦娟以及宋志超在外面把董某接到了传销窝点，王琳拿走了董某的手机。当天晚上董某被安排睡在地铺的中间位置。3月29日宋志超威胁董某，叫董某把随身物品都交出来，董某受到威胁以后，就把银行卡、身份证等物品都交给了王琳。宋志超逼迫董某交钱加入传销组织，董某不听，他就喊一些传销骨干成员对董某实施殴打，董某被殴打以后，就把银行卡密码告诉了宋志超，宋志超安排人员把钱取出来交给了传销组织，这样就算董某入伙了的事实；8、同案人胡莹莹的供述，证明2018年3月28日晚上，宋志超和王琳、王梦娟一起把董某接到了洞新市场的这个传销窝点，董某的手机当晚就被王琳收走交给了郑凯。当天晚郑凯安排董某睡在男生宿舍的地铺中间位置，还安排传销骨干周某2和旷尚尚睡在董某两边，24小时对董某实施看守和控制。传销窝点的房门钥匙当时是由宋志超和旷尚尚保管，他们用钥匙从里面将房门反锁，防止董某、周某1等人跑掉了。宋志超等人又对董某进行殴打和恐吓，逼迫他交出银行卡等物品，并把密码也告诉了宋志超等人，郑凯问到董某的银行卡和密码以后，安排人去取钱算是董某交钱加入了传销组织的事实。（3）被告人范小玲明知被其骗至传销窝点内的被害人会被传销组织其他人员采取“洗脑”、限制通讯、限制人身自由、殴打等方式强迫加入传销组织、购买“产品”，仍于2018年4月28日将被害人胡某骗至娄底市娄星区的传销窝点，并拿走手机。此后，田松陈、牛振、曹雪林、周某2（均已判刑）等人以限制人身自由、殴打等方式强迫胡某加入该传销组织。直至2018年5月4日才由田松陈等人将送上返乡火车。以上事实，有公诉机关提交并经法庭审质证、认证的以下证据予以证明：1、被害人胡某的陈述，证明其于2018年4月28日被范小玲骗至传销窝点内，随后被强行拿走现金等其他随身物品，并被殴打，强制加入传销组织的事实；2、证人周某1的证言，证明胡某是2018年4月29日晚上被范小琳和曹雪林接到传销窝点的，郑凯安排曹雪林和周某2当胡某的师傅，负责带胡某听课，并和他讲一些他们所从事这个行业的一些规矩。晚上也让曹雪林和周某2睡在胡某的身边，防止他晚上跑掉了。传销窝点的房门也让牛振从里面反锁了，胡某是跑不出去的。这样他们陪同胡某打牌、玩耍，和他讲一些传销行业知识，诱导他自动加入传销组织。胡某在5月4日晚上时候就被郑凯和邹沫给送走的事实；3、同案人牛振的供述，证明2018年4月28日，郑凯告诉其，新朋友胡某要来家里，好准备。胡某在29日上午到了娄底火车站其安排曹雪林和范小琳去接新朋友胡某，还安排周某2和曹雪林当胡某的师傅，让他们手把手教胡某加入传销组织。29日晚上曹雪林和范小琳就把胡某接到了洞新市场301栋的传销窝点，范小琳按照以前的套路先把胡某的手机拿走了，切断了胡某与外界的联系。范小琳到家后，就把胡某的ｏｐｐｏ手机交给了其。然后其带胡某与传销窝点的杨某、周某2、张汝龙、胡莹莹、王琳、懂礼平、周某1、周行、周鹏等人作了介绍，之前，其对杨某、曹雪林、周某2、张汝龙、胡莹莹、王琳、懂礼平、周某1、周行、周鹏等人提出了要求，要他们提高警惕看管好新朋友胡某，不要让他靠近门、窗，不准他大声喊叫，就是上厕所也要跟着他。介绍完以后，其与胡某聊天，胡某听说其不让他走以后，起身就想要离开，其就将他拦住，并用言语威胁他，这样胡某逼迫留了下来。当天晚上其安排曹雪林和周某2睡在胡某的两旁，防止胡某趁他们晚上睡着了而跑掉。传销窝点的门其也用挂锁在里面锁住了，里面的人基本上跑不出去的。30日其又找胡某谈话，还是向他灌输一些传销的东西，想让他安心留下来和他们一起从事这个行业。其和胡某说他们是在从事哈尔滨伊达有限公司鲑鱼籽营养液产品的营销工作，每套产品是2900元钱，购买一套产品就可以成员传销组织的老板。当时其还叫胡某把自己身上的银行卡等物品交出来，胡某不听。其就和曹雪林、周某2把胡某带到传销窝点的厨房那里，其掐住胡某的脖子，叫他把身上的钱物交出来，他不听，曹雪林就对胡某身上泼冷水，其和曹雪林、周某2轮流对胡某进行殴打，逼迫胡某同意交出身在上的物品。这样其就从胡某身上搜出了316元现金，以及胡某持有的中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中原银行卡各一张，身份证一个、驾驶证一个，事后由曹雪林写了一张字据给胡某，日期是30日。5月1日其继续做胡某的思想工作，并问胡某银行卡的密码，胡某不肯说，这样其就和郑凯、曹雪林三个人用房间里面的拖鞋对胡某的肩膀部位和胸部进行抽打，这样胡某在他们的逼迫下，他才把密码告诉了其。5月4傍晚，郑凯拿手机给其看了一下，讲他从胡某的手机里通过微信转了1000块钱到他的手机里。晚上郑凯给胡某购买了回老家河南信阳的火车票，然后郑凯和邹沫就把胡某给送走了的事实；4、同案人曹雪林、杨某、周某2、王琳、张汝龙、胡莹莹的供述，证明2018年4月28日郑凯和他们讲传销窝点要来一个新朋友，叫大家做好准备，确保新朋友的安全，让他尽快适应环境。29日上午郑凯讲新朋友胡某快到了娄底火车站，然后就安排曹雪林和范小琳去接他。曹雪林和范小琳就把胡某带到了洞新市场301栋1单元6楼传销窝点。在进入传销窝点之前，范小琳以要听歌为由就把胡某的手机拿走了。进入传销窝点以后，牛振与胡某在闲聊，其他人也在陪同胡某进行玩耍，后来牛振要帮胡振去按摩，胡某不同意，还反抗，牛振就对胡某说：是不是不给面子？你不能走！胡某当时就想起身离开，但被牛振给拦了下来。当天晚上牛振就要胡某睡在地铺的中间位置，还安排我和周某2睡在胡某的旁边，防止胡某趁他们都睡着了而跑掉了。晚上胡某起床上厕所，曹雪林也跟着他起来了，监视着胡某去上了一趟厕所，实际上对胡某进行控制和看守。30日牛振给胡某上课，对他灌输一些传销的知识，讲他们是在从事哈尔滨伊达营销有限公司的鲑鱼籽营养液产品的直销工作，叫胡某对我们这个行业进行考察和学习。鲑鱼籽产品是2900元一套，交2900元钱就算入伙，成为老板级别的传销成员。当时牛振叫胡某把身上的银行卡等钱物都交出来，胡某不听。牛振就安排曹雪林和周某2、杨某把胡某带到传销窝点的厨房位置，由他们控制着胡某，牛振亲自动手对胡某实施殴打。牛振当时掐住胡某的脖子，叫他把身上的钱物交出来，胡某不听，曹雪林就用冷水泼到胡某身上，曹雪林和牛振、周某2还轮流对胡某进行殴打，逼迫胡某将身上的钱物交出来。在他们对胡某殴打了一顿以后，他变得老实了。这样牛振就去搜了胡某的身，并从胡某身上搜出了316元现金，以及胡某持有的中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中原银行卡各一张，身份证一个、驾驶证一个，事后由曹雪林写了一张单据给胡某，当时注明的日期是4月30日。5月1日上午，牛振又把胡某喊去谈话，实际上是做胡某的思想工作，牛振与有胡某谈了一阵以后，牛振问胡某银行卡的密码，胡某不告诉牛振。当时曹雪林和郑凯都站在旁边，看到胡某那个态度以后，曹雪林和郑凯、牛振轮流用房间里面的拖鞋对胡某的肩膀部位和胸部进行抽打，打完以后，牛振又叫胡某去咬自己的手，胡某不听，牛振就继续殴打他。胡某在他们的殴打、逼迫下，只有用自己的牙齿去咬伤了自己的左手腕关节处。胡某在咬他自己的时候，牛振还在旁边用言语威胁胡某，叫他狠狠地咬，没有出血就不准他松口。胡某遭到殴打威胁以后，被迫把银行卡的密码告诉了牛振。5月2日、5月3日他们继续在传销窝点对胡某实施控制和看守，每天逼迫他听课，对他进行洗脑。5月4日，郑凯给胡某购买了回河南信阳的火车票，晚上郑凯和邹沫就把胡某送走了的事实。（4）被告人范小玲明知被其骗至传销窝点内的被害人会被传销组织其他人员采取“洗脑”、限制通讯、限制人身自由、殴打等方式强迫加入传销组织、购买“产品”，仍于2018年1月17日将刁某骗至位于娄底市娄星区的传销窝点内，并拿走刁某的手机。此后，刁某被刘果、胡亮（另案处理）等人非法拘禁在该传销窝点内直至2018年1月24日。以上事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1、被害人刁某的陈述，证明其于2018年1月17日被骗进传销窝点非法拘禁，直至2018年1月24日被民警解救。期间，被胡亮等人以言语威胁告知银行卡密码，被取走2900元的事实；2、证人郭某2的证言，证明2018年1月17日，范小玲、王义盛、胡莹莹带着一个新人刁某回来，刁某进来后是王义盛和杨文超带，平时王义盛和杨文超带着刁某聊天，要他加入这个传销组织，还说不交钱就不能离开这个组织，上厕所都是王义盛和杨文超跟着。1月24日10时许，刘果当着大家的面拿出了刁某的2900元钱说，“这个钱是我帮刁某取出来的，他自愿加入这个传销组织。”的事实；3、同案人毛灯涛、刘果、胡亮、王义盛、杨文超的供述，证明2018年1月17日，范小玲带着刁某来到他们窝点，当天晚上他们窝点内的传销人员陪着刁某一起玩牌，胡亮安排刁某睡在里面卧室，杨文超和王义盛睡在刁某旁边，毛灯涛和胡亮两人晚上守在卧室门口，他们四人这么做都是为了防止刁某逃跑。接下来几天，他们就对刁某说“你现在只能在这里考察这个行业，没考察完之前不能离开。”并且白天毛灯涛、杨文超、胡亮、王义盛等四人会轮流跟着刁某，上厕所也会有人跟着，不准刁某靠近窗台。无论白天晚上房间大门都是反锁的，也是为了防止刁某跑出去。直到2018年1月24日上午，刘果召集窝点集合，并拿出2900元现金向大家宣布刁某正式加入了哈尔滨伊达生物科技有限公司的事实。为证明全案事实，公诉机关还提交的并经法庭质证、认证的以下证据：1、被告人夏巍、况尚尚、范小玲的户籍资料，证明被告人夏巍、况尚尚、范小玲犯罪时已满十八周岁，均达到刑事责任年龄的事实；2、辨认笔录，证明周某1辨认夏巍以及周某1、杨文超、周俊安、江志龙、杨某、张汝龙、田松陈辨认出范小玲及周某1、邹沫、周俊安、周某2、杨某、田松陈、张汝龙辨认出况尚尚的事实；3、抓获经过，证明被告人夏巍、况尚尚、范小玲系被动到案的事实；4、（2018）湘1302刑初791、767号刑事判决书，证明生效刑事判决书认定周某1、胡某、刁某被范小玲骗至传销窝点，以及夏巍、况尚尚对周某1的殴打情节以及况尚尚对董某有拘禁行为的事实。5、（2018）湘1302刑初770号刑事判决书，证明被告人夏巍因非法拘禁罪、抢劫罪被判处合并执行有期徒刑八年六个月，并处罚金一万元；被告人范小玲因非法拘禁罪、抢劫罪被判处合并执执行有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元；被告人况尚尚被判处有期徒刑二年三个月的事实。本院认为，被告人夏巍组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，还伙同他人非法限制公民人身自由，具有殴打情节，以强迫公民加入传销组织；被告人况尚尚、范小玲分别伙同他人非法限制公民人身自由，以强迫公民加入传销组织，其中夏巍、况尚尚具有殴打情节，被告人夏巍的行为构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人况尚尚、范小玲的行为均已构成非法拘禁罪。在共同组织、领导传销活动罪中，被告人夏巍起辅助作用，系从犯；在共同非法拘禁犯罪中，被告人夏巍、况尚尚、范小玲的行为积极主动，均系主犯；被告人夏巍、况尚尚、范小玲系判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚；被告人夏巍还系一人犯数罪；被告人夏巍、况尚尚、范小玲到案后及在庭审过程中对犯罪事实供认不讳，均具有坦白情节，依法从轻处罚；被告人况尚尚提出没有殴打被害人周某1的观点。根据同案人杨某、周某2等的供述及已生效刑事判决书，均证明被告人况尚尚参与拘禁并殴打被害人周某1，故该辩护观点，本院不予采纳；被告人范小玲的辩护人提出被告人范小玲系从犯的观点，被告人范小玲按固定的套路将被害人骗入传销组织，积极参与犯罪，应当认定为主犯，故该辩护观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人夏巍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；与前罪判处的有期徒刑八年六个月，并处罚金一万元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月27日起至2028年12月26日止。）二、被告人况尚尚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，与前罪判处的有期徒刑二年三个月，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑三年六个月；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月27日起至2021年12月26日止。）三、被告人范小玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月，与前罪判处的有期徒刑七年六个月，并处罚金一万元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年6月27日起至2026年12月26日止。）上述罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 敏人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二0二0年四月二十九书记员申玉茜附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。