河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0191刑初1426号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人刘刚岭，男，1983年5月25日出生，汉族，初中文化，户籍地郑州市。曾因使用伪造机动车号牌，于2019年1月15日被原阳县公安局处以行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月30日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，2019年5月14日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人朱保民，河南广奥律师事务所律师。辩护人王丽珍，河南广奥律师事务所实习律师。被告人马郑，男，1963年5月11日出生，汉族，高中文化，系河南省联通公司司机，户籍地郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月29日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，2019年7月9日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人李建超，河南得佳律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检公诉刑诉[2019]3773号起诉书指控被告人刘刚岭、马郑犯诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员乔苹苹出庭支持公诉。被告人刘刚岭及其辩护人朱保民、被告人马郑及其辩护人李建超到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人刘刚岭与被告人马郑曾共同在河南省联通公司司机班工作，二人原系同事关系，后刘刚岭离职。刘刚岭系受害人路某3女婿。2016年5月至10月，刘刚岭向路某3谎称自己中标河南省联通公司外包信号塔项目工程，提供伪造的“中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司”竞标款收据、竞标款汇款凭证等文书，并和马郑串通由马郑冒充河南省联通公司负责该工程的“黄总”与路某3见面确认该工程存在。在骗取路某3信任后，刘刚岭以尽快拿到工程款需向省联通公司的“黄总”送礼疏通关系等为由，先后在郑州市九龙镇农村信用社、郑东新区白沙镇、郑州市金水区英协路河南省联通公司处骗取路某3105万元，用于其本人偿还他人钱款及消费。1.2016年5月9日，刘刚岭以疏通关系需要向河南省联通公司领导送礼为由，在郑州市郑东新区白沙镇骗取路某3现金20万元。2.2016年5月11日，刘刚岭再次以疏通关系需要向河南省联通公司领导送礼为由，在郑州市郑东新区白沙镇农村信用社骗取路某3汇款40万元。3.2016年10月，刘刚岭伙同马郑，由马郑冒充河南联通公司“黄总”，以快速了结河南省联通公司工程款需要向“黄总”行贿为由，在河南省联通公司地下停车场内骗取路某3现金45万元，该45万元现金放置在马郑车上，后被刘刚岭取走。2019年4月30日，刘刚岭被民警抓获归案。2019年6月29日，马郑到郑州市公安局龙子湖分局投案。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明、无违法犯罪记录、到案经过、收据及银行回单、银行交易明细、接受证据清单、借条、银行交易单，证人刘某、路某1、黄某、路某2、蒋某、魏某、吕某的证言，被害人路某3的陈述，被告人刘刚岭、马郑的供述与辩解，辨认笔录及照片，视听资料等。据此认为，应以诈骗罪追究被告人刘刚岭、马郑的刑事责任，被告人刘刚岭诈骗数额特别巨大，被告人马郑诈骗数额巨大，遂向本院提起公诉，请求依法判处。被告人刘刚岭辩称涉案三笔均系借款，且第三笔有保证人，保证人已替其偿还了35万元。其辩护人辩称被告人刘刚岭的行为不构成诈骗罪，被告人对涉案款项均没有非法占有的目的，第三笔款项是在魏某担保下出借的，而非刘刚岭虚构事实隐瞒真相造成路某3认识错误出借，不符合诈骗罪的构成要件，且第三笔款项担保人魏某已经归还路某335万元；即使认定被告人刘刚岭有罪，被告人刘刚岭系初犯、偶犯，具有坦白情节，应依法对被告人从轻处罚。辩护人向本院提交魏某书写的情况说明一份，证明魏某还款35万元。被告人马郑辩称不知道刘刚岭放在其车上的东西是什么，其自始至终都不知情，其不构成诈骗罪。其辩护人辩称被告人马郑的行为不构成诈骗罪，刘刚岭骗了马郑，马郑主观上没有犯罪故意，是为了缓和刘刚岭的家庭关系，不是为了骗钱，马郑是被动的介入本案，没有和刘刚岭一起实施犯罪行为。辩护人向本院提交诊断证明三张、通话录音一份，证明马郑患有脑梗塞，路某3知道马郑的真实身份。经审理查明：刘刚岭系被害人路某3女婿，2016年6月3日，刘刚岭与路某3女儿路某2离婚。被告人刘刚岭与被告人马郑曾共同在河南省联通公司司机班工作，二人原系同事关系，后刘刚岭离职。刘刚岭向路某3谎称承包有河南省联通公司外包信号塔项目工程。2016年5月9日，刘刚岭以疏通关系需要向河南省联通公司领导送礼为由，在郑州市郑东新区白沙镇骗取路某3从朋友蒋某处借到的现金20万元。2016年5月11日，刘刚岭再次以疏通关系为由，在郑州市郑东新区白沙镇农村信用社骗路某340万元，该款项被刘刚岭用于还款。为了继续骗取路某3信任，刘刚岭向路某3提供伪造的“中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司”竞标款收据、竞标款汇款凭证等文书，刘刚岭以尽快拿到工程款需向省联通公司的“黄总”送礼50万元为由向路某3借款，并指使被告人马郑予以配合，后向路某3介绍了由马郑冒充的河南省联通公司“黄总”，并骗取魏某信任让魏某为其向路某3借款提供担保，刘刚岭让刘某、路某1与其一起将45万元现金放置在河南省联通公司地下停车场马郑车后备箱，随后刘刚岭将45万元现金取走用于还款。为了继续欺骗路某3等人，刘刚岭让马郑继续冒充黄总住进白沙镇瑞海酒店，并称工程结算款很快到账，后马郑以各种理由推脱并离开酒店返回郑州。案发后，路某3以魏某为刘刚岭做担保为由多次向魏某催要钱款，魏某先后归还路某335万元。2019年4月30日，刘刚岭被民警抓获归案。2019年6月29日，马郑到郑州市公安局龙子湖分局投案。上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证明：1.路某3提供的收据、中国工商银行电子回单，显示：刘刚岭账户于2016年6月23日收到中国联合网络通信有限公司平顶山分公司汇入635万元；刘刚岭指认收据及电子回单是为了骗路某3做的假材料。2.路某3提供的借条，显示：今借路某3人民币2000000整（贰佰万整），借款人刘刚岭和禹某某，2016年5月17日；因工程我向刘刚岭借款53万元，如明天还不上我用我印刷厂机械做担保，明天过1点如还不上款，印刷厂机械归刘刚岭所有，借款人禹某某，2016年5月18日。3.银行交易明细、客户回单、个人业务交易单，显示：2016年5月9日，蒋某中牟郑银村镇银行账户取现20万元；2016年5月11日，路文勤通过无卡折现金存款方式存入魏小红河南省农村信用社账户40万元，当日即被取出；2016年10月27日，路文勤农村信用社账户现金取款49万元，代理人路某2。4.户籍证明、无违法犯罪记录，证明：案发时，被告人刘刚岭、马郑均系成年人，马郑无犯罪记录，刘刚岭曾因使用伪造机动车号牌，于2019年1月15日被原阳县公安局处以行政拘留十五日。5.在逃人员登记/撤销表、到案经过，证明：2019年4月30日，刘刚岭被龙子湖分局案件侦办大队抓获到案；2019年6月24日，马郑被上网追逃，2019年6月29日，马郑在家人陪同下到龙子湖分局投案。6.证人刘某的证言：2016年2月份左右，我哥刘刚岭说他在省联通公司接了个工程，工程已经结束，工程款二千多万一直没结账，刘刚岭从我这里拿了些钱说是给省联通公司会计送礼，经我哥介绍我认识了联通公司项目部经理黄某，之后我们和黄总吃过几次饭，还去了省联通公司二楼会议室见了黄总，黄总答应帮我们催工程款的结算，但一直没结果。2016年6月份左右，刘刚岭说需要50万元找黄总疏通关系，我和刘刚岭去找路某3借钱，我和刘刚岭、路某1、路某3去中牟县农村信用社取了50万元现金。取完钱刘刚岭带着我们三个去了省联通公司地下停车场，在停车场见到了黄总，刘刚岭下去和黄总说了几句话就上车让我们回去了，50万元也让路某1带回去了，过了两三天刘刚岭说还是要给黄总送点钱，刘刚岭带着我和路某3又去了联通公司的地下停车场，见到黄总后刘刚岭把带来的其中45万元现金放到了黄总的车后备箱，黄总说保证三天内工程款到位，等了三天我们看还没结算就买了烟酒去找黄总，黄总说如果不相信他的办事能力，在白沙开个房间，他住那儿，钱不到位他就不回去了。住了大概一周时间，黄总开始找各种理由回了公司，之后再联系黄总他让问刘刚岭，再联系就不接电话了。除此之外，我、刘刚岭和路某1给这个黄总送过四次烟酒，还多次接他来白沙娱乐消费，他答应会从中帮助协调工程款的事情。我和刘刚岭在一起时，刘刚岭打电话找“黄总”要工程款，刘刚岭要求我进行了录音，录音应该有四段，有一次路某3在场，另外三次是路某1在场，刘刚岭还说如果工程款不结，以录音为证据向纪委举报黄总，后来我把录音给路某3了。我和路某3、路某1、路利影（音）去省联通公司核实情况，有领导接待并告诉我们省联通公司是不接工程的，所谓的黄总是他们司机班的马郑，公司有个黄总，但退休了，是工会主席。后来联系到冒充黄总的人，他说他叫马郑，是刘刚岭让他冒充黄总的。7.证人路某1的证言：2016年9月份，我姐前夫刘刚岭说他在联通公司接了一个安装信号塔工程，工程价格大概两千多万元，工程已经施工完毕，为了顺利结账需要用些钱找黄总打点一下，10月份我和刘刚岭去找魏某，刘刚岭让魏某给他找50万元用于送礼，让魏某作担保，魏某给我父亲路某3打电话，让我父亲找50万元，他来做担保，我父亲让去找路文勤，当天下午我开车带着刘刚岭、刘某、魏某去找路文勤拿了银行卡，接上我父亲到河南省农村信用社永兴分理处，因为我们没带身份证，就叫我姐带着身份证来了银行，我姐来后去柜台取了50万元。第二天上午，刘刚岭说工程款下来了，让我们把钱送到黄总那，我开车带着我父亲、刘刚岭和刘某去了省联通公司地下室，刘刚岭自己下车和黄总说话，之后刘刚岭让我把后备箱的十箱苹果醋送到黄总车上，我父亲没见到工程款的卡就没将50万元给黄总，过了大概两三天，刘刚岭叫我和刘某再次去了联通公司地下室负一层，黄总将他的车后备箱打开，刘刚岭下车将我车上的45万元现金放到黄总车后备箱，黄总的车是黑色的别克牌老式轿车，给完钱之后我们几个人就回家了。直到2017年，工程款结算一直没着落，刘刚岭也没把钱给我们，也找不到人，手机关机，我父亲就去联通公司问，得知联通公司没有这个工程，所谓的黄总是一个普通的司机，名叫马郑，不是真正的黄总，我们意识到被骗了。因为要工程款给黄总送礼，我去了六次，这六次都是刘刚岭叫着我和刘某一起去了，有一次我父亲也去了，送的有烟酒、苹果醋，现金45万元，黄总还到过白沙，到白沙后，我们安排他吃饭、唱歌，期间黄总说工程款很快就结了，让我们不要担心，六次总共花了五十多万元。在给了黄总45万元后，我和刘某找刘刚岭要钱，刘刚岭当着我们的面用免提给黄总打电话，刘刚岭在电话中催款，录音时我在场。8.证人黄某的证言：之前我在河南省联通公司任工会副主席，2017年4月退休，在职期间，没人联系我说工程方面的事。马郑是司机班的司机，我与马郑没有往来，我不认识刘刚岭。9.证人路某2的证言：我和刘刚岭2008年结婚，2016年6月离婚，夫妻关系存续期间，我不清楚刘刚岭是否有实业，离婚后我接到过6起法院的诉讼，才知道刘刚岭背着我在外面欠了许多债，刚开始我不知道刘刚岭骗我父亲的钱，后来我接到传票后我们一家人在讲事情的时候我才知道刘刚岭骗了我父亲钱，从我父亲这骗走一百多万，我带我父亲去了联通公司找所谓的黄总，发现这个黄总是假的。后来刘刚岭就失联了。10.证人蒋某的证言：我和路某3是朋友，我借过两次钱给路某3，每次20万元。第一次是2015年12月份，路某3找我说他女婿刘刚岭进车需要钱，先问我借20万元用一下，我同意了，路某3开车带我到白沙郑银村镇银行，刘刚岭已经在银行等着了，之后我把20万元定期存折办了手续给了刘刚岭，具体是转账还是给的现金记不清了。第二次是2016年5月初，路某3说刘刚岭在省联通公司干的有工程，急需20万元周转一下，过几天就还我，于是我拿着20万元定期存款单去九龙镇农村信用社把20万元取了出来，当时在信用社就把20万元给路某3了。11.证人魏某的证言：2016年10月份的一天，刘刚岭和路某1、刘某去我单位找我，刘刚岭让我帮他找50万元给河南省联通公司黄总送礼，说只有送礼了才能拿到工程款，拿到工程款后立马把钱还给我，我没找到钱，刘刚岭说他岳父路某3有钱，让我去说说，路某3刚开始让我不要搭理刘刚岭，我就让他们走，他们不走，路某1和刘某说愿意把路某1的路虎车压给我，他们俩做担保，我给路某3打电话，路某3说只有我做担保人他才愿意借钱，我当时相信了刘刚岭说的情况，为这笔借款做了担保，路某3让我们四个找路文勤拿卡，拿到卡之后接着路某3一起去中牟县白沙镇二十里铺村农村信用社取钱，当时取了50万元，路某3扣了1万元，扣这1万元是因为之前刘某借路某31万元给黄总买东西了，刘刚岭拿着49万元现金和路某1、刘某一块去联通公司给黄总送礼，事后他们三个跟我说这49万元放在了黄总的车后备箱里。刘刚岭没按期还钱给路某3，因为路某3是借的朋友的钱，路某3就天天去找我要钱，我和路某3关系比较好，知道他有难处，就每次给他三、五万元，总共给了他35万元，我还给路某3的35万元和刘刚岭没有任何关系。12.证人吕某的证言：路某1借我的钱一直没还，我经常找他要钱。2016年10月份的一天，我找路某1要钱，路某1说他没钱，他姐夫刘刚岭欠他钱，黄总欠刘刚岭钱，等黄总还了刘刚岭钱，刘刚岭把钱还给他，他再把钱还我，还说黄总就在白沙镇瑞海酒店住，如果我不相信可以去问黄总，当时我不太相信路某1，就跟着他去见黄总了，路某1给我介绍了黄总，但黄总一直在打电话我们也没有说话，我就走了。13.被害人路某3的陈述：刘刚岭以前是我女婿。2015年12月29日左右，刘刚岭说他的担保公司急需用钱，让我帮忙找20万元，我就向朋友蒋某说明情况向他借了20万元，当天我和蒋某到白沙镇郑银村镇银行取了20万元现金给了刘刚岭。2016年5月9日，刘刚岭让我给他找20万元，说是给省联通公司领导送礼，说他在联通公司有工程，急需用钱且只用两天，等工程款下来就还我，我手里没钱就向蒋某说明情况向他借钱，我陪蒋某到九龙镇农村信用社取了20万元现金当天给了刘刚岭。2016年5月11日，刘刚岭让我再找40万元，说还需要送礼，工程急用，就用五天，我当时还相信他就答应了，我就向朋友路文勤借钱，我坐上刘刚岭的车去中牟县拉上路文勤到白沙镇农村信用社取钱，钱取出后，刘刚岭已经写好转款单，路文勤按刘刚岭要求把钱转到户名为魏小红的卡里了。过了五天，我开始催刘刚岭还钱，刘刚岭总以各种理由推脱。刘刚岭还找了一个禹姓男子冒充他担保公司的人，说公司扣押的有几辆宝马车，刘刚岭和禹姓男子还给我打了张200万元的欠条，刘刚岭还说禹姓男子欠他53万元。后从禹姓男子处得知，这一切都是他和刘刚岭骗我的，目的是让我相信刘刚岭有还款能力。刘刚岭还找了张永奇冒充担保公司的人骗我。2016年6月份的一天，我找刘刚岭还钱，刘刚岭让一个男的留下一张银行卡就走了，姓禹的带我去银行查了下卡里有19万元，后来刘刚岭说卡里钱不能动，他又把卡拿走了。后来我见到送银行卡的人才知道卡给我后就已挂失，根本取不出来钱。我对刘刚岭说的联通公司的项目表示怀疑，2016年6月份，刘刚岭为了继续骗我给我外甥罗志刚微信上发了两张图片，一张是中国联合网络通信有限公司平顶山市分公司退还刘刚岭竞标款635万元的收据，另一张是刘刚岭收到该公司退还635万元竞标款的汇款凭证，让罗志刚拿给我看，说钱已经在他卡上了。我一直追着刘刚岭要钱，他一直找借口推脱。2016年10月的一天，刘刚岭带我去了省联通公司跟我介绍了联通公司黄总，黄总说工程款太多要慢慢来，等下一星期先打100万元，我没说啥就和刘刚岭走了。2016年10月10日左右，刘刚岭说让我再找50万元现金，要给联通公司黄总再送点礼，送礼后钱就打上了，并给我说账查的严不敢转账，我对他没那么信任了，我就没同意，后来刘刚岭带着刘某、路某1和魏某劝我，他们说有工程款凭条和收据，应该没问题，这时我的顾虑就少了，我想着再给他50万元，等把工程款要回来,前面的几十万元也能要回来。我向路文勤借了50万元现金，拿到钱后刘刚岭带着我和刘某、路某1来到省联通公司的地下停车场，刘刚岭让刘某和路某1把苹果醋放到黄总后备箱，然后刘刚岭就带我们回去了。回去之后我把50万元存卡里给了路文勤。之后魏某联系我说把钱给刘刚岭，说他担保着用一星期，我想有魏某担保着，刘刚岭说钱也快到账了，我就答应了。我给路文勤要了他的银行卡和身份证，我和魏某、刘刚岭、刘某、路某1、还有我女儿路某2一起去取的50万元。取完钱的第二天，刘刚岭、刘某、路某1去联通公司地下停车场把钱放在黄总的车后备箱内，回来后路某1给我说放到黄总车上45万元，剩下5万元刘刚岭拿着了。过了一周，我给刘刚岭要钱，刘刚岭说黄总在白沙瑞海商务酒店住着。随后我就经常找黄总要钱，黄总每次都说没事，钱不打过来他就不走了，还说联通公司工程款领导意见不一致，让我再等等。十来天后，黄总没打招呼就走了，但钱没转过来也没给任何说法。之后我就联系不上黄总了。吕某、路建州也去找过黄总，他们都借给过刘刚岭钱。2017年1月，刘刚岭跑了。我去联通公司找黄总，得知他们公司确有一个姓黄的老总，叫黄某，但已退休在家，我见的自称黄总的人是联通公司司机班的马郑，他们公司没有2300万元的信号塔工程，收据是假的。经向银行求证得知汇款凭证也是假的。我才明白是刘刚岭和冒充黄总的马郑在骗我。我从没见过刘刚岭的回款，刘刚岭找魏某做担保借的50万元，魏某归还了35万元。14.被告人刘刚岭的供述与辩解：我一共骗了路某3一百多万元。2016年5月份的一天，我给路某3说汽车店资金周转不开，急需用钱，问他能不能给我找40万元，我用短信给他发了个账号，让他把钱转到了魏小红账户，用于归还欠款。还有一次也是在2016年5月份，我给路某3说别人押在我这里有几辆宝马车，人家急着用钱，让他再给我弄20万元，这个钱我拿到了，具体是现金还是银行转账我忘了，其实押的只有一辆宝马车，我给路某3说的有好几台，就是为了骗路某3让他给我弄这20万元。2016年10月份的一天，我骗路某3说我在省联通公司承建的信号塔工程已经结束，但工程款还没发下来，想要尽快拿到工程款得先给联通公司的黄总送50万元，我问路某3能不能给我找50万元，等工程款下来后就还他，并骗他工程款一个礼拜就下来了，路某3不相信我，我去找魏师砚（音）给路某3说这个事，魏师砚给路某3说愿意做担保人，路某3就同意了，并找路文勤借了50万元，路某3、我、刘某和路某1开车去接路文勤，一起去路文勤家拿银行卡在白沙镇的一家银行取了50万元，之后就各自回家了，50万元现金在路某1的车上放着，第二天上午路某1、刘某和我一块去省联通公司地下停车场，马郑将后备箱打开，在这之前我都给马郑说好的，路某1将装有45万元现金的黑色袋子放到后备箱里，走到联通公司大门口，我又独自开车返回把45万元现金拿到我开的车后备箱，这45万元我没有送礼，还给我叔刘合平了。剩下5万元，我印象中是路某3扣掉2万元，送钱时路某1拿走3万元。我没有承建省联通公司信号塔工程，为了骗取路某3的信任，我还找图文店做了假的收据和银行凭条，黄总也是我骗路某3的，其实我说的黄总就是省联通公司司机马郑，我给马郑说了情况，他也愿意帮忙，我俩商量好后，我让他冒充黄总配合我去骗路某3，他就同意了，我给马郑提前说好怎么说、怎么做。我俩都知道省联通公司有个黄总，名叫黄勇（音），当时已退休。为了稳住路某3，我把马郑叫到白沙镇瑞海酒店住了几天，继续冒充黄总，如果路某3问工程款何时下来，就让马郑说工程款快下来了，再等几天。我跟路某3说工程款一直没下来，黄总心里过意不去，让黄总住在瑞海酒店，要是工程款不下来，我就不让黄总走了，马郑在瑞海酒店住了三天，所有的花费是我自己出的。路某3一直给我要钱，老禹为我出头，和我一起给路某3打了个200万元的欠条；我还冒充老禹给自己打了张53万元的假欠条；路某3给我要钱时，我还让朋友张永奇给我送了张银行卡给了路某3，里面有19.5万元，但我告诉路某3这是挪用的别人的钱，用了得付利息，最后路某3确实没用这个钱，路某3让把卡拿走，之后张永奇就把这张卡挂失了，并重新办了卡。15.被告人马郑的供述和辩解:我和刘刚岭在河南省联通公司司机班上班时认识的，关系比较好。刘刚岭离职后没几个月，他给我打电话说在VIP停车场，让我出来找他，我到了停车场还没走到刘刚岭面前，刘刚岭就上前打招呼说：“黄总”，我看见有两个陌生人也在那里站着，刘刚岭推着我去了一边私下说那两个人是来找黄总的，让我冒充下黄总，挡住他俩不让他们上去见黄总。之后我和刘刚岭来到他们跟前，说我有事就不陪他们了，随后他们三个人就离开了公司，到公司之前刘刚岭给我打电话说让我帮忙冒充黄总，不让那两个人上去，我同意了。中间大概间隔了一个月，刘刚岭说来郑州了想见我，我们在办公楼前见面，刘刚岭带着两个陌生人，我带他们去了四楼休息区，我问刘刚岭来做什么，刘刚岭说自己可忙，在中牟县开了一家4S店和宾馆，刘刚岭说他在黄总那儿接的有活，他欠别人钱，这两天接黄总那活的钱会到账，让我帮忙挡下，我说那就挡下，我俩下来看见门口有两个人，刘刚岭介绍说其中一位是他岳父，挡下意思是我冒充黄总，说工程款这两天就到，让他岳父相信工程的真实性。又隔了一段时间，刘刚岭说找黄总办事黄总不在，刘刚岭开车到公司地下车库找我，这次刘刚岭带的两个人我也不认识，我把黑色别克轿车（公车）后备箱打开，他们其中一人提着黑色塑料袋放到后备箱，锁了车我们就走了。大约二三十分钟后，刘刚岭说黄总回来了找我拿东西，我去停车场将后备箱打开，东西拿出来给了刘刚岭。没过多久，刘刚岭给我打电话说我帮了他的忙，请我去中牟吃饭喝酒，说完之后刘刚岭就来接我，车里还是上次的两个人，去了白沙，刘刚岭在宾馆开了间房，我俩住一起，第二天我问刘刚岭上次回公司带着他老丈人是做什么的，刘刚岭说借了老丈人的钱，现在资金周转不开，无法还钱，在白沙的宾馆待了两天我就回郑州了。过了一段时间，刘刚岭派人接我去白沙玩，还住在上次的宾馆，我到宾馆不到一小时，有七八个人到宾馆跟我说让我还钱，我问刘刚岭钱回来没，回来了就给人家，刘刚岭跟他们解释说钱这两天就到了，到了就还给他们，钱不还黄总在宾馆是不会走的，之后要钱的人就走了，刘刚岭说这话时我在现场，也默认了，我在宾馆和这些人见面时是以黄总的身份。第二天我就离开了。之后我跟刘刚岭说只能帮到这一步了，之后我们就没联系了。我不知道刘刚岭有没有接联通公司的活。我们公司有叫黄总的，全名黄勇，原任工会主席，已内退。在冒充黄总之前刘刚岭没有跟我商量过，我只是帮刘刚岭的忙，没想那么多，在放东西之前刘刚岭没有和我商量过，我也不知道放的是什么。16.辨认笔录，显示：路某3辨认出刘刚岭、马郑是以做联通公司信号塔工程名义骗取其钱财的人；路某1、刘某辨认出马郑是冒充河南省联通公司黄总的人。17.路某3提供的刘刚岭与马郑通话录音，录音部分摘录：刘刚岭：黄总，我心里不放心，今天会不会见到钱？马郑：会会。刘刚岭：钱你拿着呢还是人家拿着呢？我那款是在你卡里不？马郑：在我这。刘刚岭：等下见面让我瞅一下？马郑：行。刘刚岭：上回给你那45万元，不是还差你5万吗？马郑：对，还差我5万。刘刚岭：放心吧，我承诺的50万，不会少你的。马郑：嗯，好。本院认为，被告人刘刚岭、马郑以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，刘刚岭涉案数额特别巨大，马郑涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳。关于二被告人及其辩护人辩称二被告人不构成诈骗罪的意见，经查，证人蒋某证言、被害人路某3陈述及银行交易明细能够相互印证，被告人刘刚岭以给省联通公司领导送礼为由向路某3借款20万元，路某3与刘刚岭系翁婿关系，基于对刘刚岭的信任，路某3遂向朋友蒋某借款，2016年5月9日蒋某账户取现20万元，被告人刘刚岭供述称确已收到该笔款项；被害人路某3陈述、银行交易明细及客户回单能够证明被告人刘刚岭以给省联通公司领导送礼为由向路某3借款40万元，基于对刘刚岭的信任，路某3遂向朋友路文勤借款，并于2016年5月11日取现40万元存入刘刚岭指定的魏小红账户，由被告人刘刚岭供述可知该笔款项用于归还其对魏小红的借款；上述款项到期后，刘刚岭以各种理由推脱，经路某3多次催要后，刘刚岭采取与他人一起向路某3打借条、冒充他人给其出具借条的方式继续拖延；个人业务交易单、收据、电子回单，被害人路某3陈述，证人刘某、路某1、魏某、路某2、黄某证言，被告人刘刚岭、马郑的供述能够相互印证，被告人刘刚岭在骗取路某3钱款多达几十万元后，路某3对刘刚岭已失去信任，为使诈骗行为得以继续实施，刘刚岭伪造联通公司返还竞标款的收据及银行电子回单，指使被告人马郑冒充省联通公司领导，将马郑以“黄总”的身份介绍给路某3、刘某等人，之后刘刚岭以向省联通公司领导送礼即可收回工程款为由再次骗取路某3钱款，并让魏某为其提供担保，之后与马郑配合将45万元放入马郑车辆后备箱，随后被刘刚岭拿走用于归还借款，后刘刚岭继续以各种理由拖延还款，甚至让马郑继续冒充黄总住在白沙镇，马郑表示工程款很快到账，以此来稳住被害人。被告人刘刚岭主观上以非法占有为目的，客观上虚构在省联通公司承包有工程，且工程已完工，需向省联通公司领导送礼才能结算工程款的事实，骗取被害人路某3钱款，数额特别巨大；被告人马郑在明知根本不存在涉案工程，不可能拿到工程款的情况下，冒充省联通公司领导配合被告人刘刚岭实施诈骗，其帮助行为是指控第三起诈骗得以成功的重要原因。综上，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件。故二被告人及其辩护人的该项辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于指控第三起诈骗犯罪数额的问题，虽然魏某已经归还路某335万元，但该部分钱款并非二被告人或其近亲属在案发前主动退赔，且魏某提供担保的行为是在被刘刚岭故意欺骗的情况下才做出的，其归还行为虽与本案有关，但被告人的实际诈骗所得并未发生变化，不属于诈骗罪中犯罪数额应予以扣除的情形，故本起诈骗的犯罪数额应为45万元。在骗取路某345万元的共同犯罪中，被告人刘刚岭起主要作用，系主犯，被告人马郑起次要、辅助作用，系从犯。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘刚岭犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2030年4月29日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。)二、被告人马郑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2022年6月28日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。)三、责令被告人刘刚岭退赔被害人路小中经济损失人民币七十万元；被告人刘刚岭、马郑共同退赔被害人路小中经济损失人民币十万元；被告人刘刚岭、马郑共同退赔魏诗砚人民币三十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  耿媛媛审 判 员  李 彬人民陪审员  徐秀凤二〇二〇年四月二十七日书 记 员  林宁宁