广东省深圳市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）粤03刑初167号 公诉机关广东省深圳市人民检察院。 被告人吴某庭，男，居民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址。因本案，于2018年5月4日被刑事拘留；于同年6月7日被逮捕。现羁押于深圳市第二看守所。 指定辩护人张某康，广东某某律师事务所律师。 广东省深圳市人民检察院以深检刑诉[2019]87号起诉书指控被告人吴某庭犯诈骗罪及使用虚假身份证件罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2019年4月29日公开开庭审理了本案，广东省深圳市人民检察院指派检察员孙某民出庭支持公诉，被告人吴某庭及辩护人张某康均到庭参加诉讼。现已审理终结。 广东省深圳市人民检察院指控：2016年左右，被告人吴某庭向外谎称其本人手上掌握着3至5亿元的土石方工程，与朱某锁等人(另案处理，已起诉)策划一同搭建平台承接该工程，以此为由诈骗他人的前期投入款。 经杨某(另案处理，已起诉)牵线搭桥，吴某庭找到某某建设集团有限公司(以下简称某某公司)法定代表人唐某，欲将上述所谓的工石方工程挂靠某某建设公司来承接。被告人吴某庭与唐某于2016年10月21日签订《工程联营合作协议》，约定某某公司可以收取工程款千分之一作为管理费。后被告人吴某庭与朱某锁、栾某君(另案处理，已起诉)、杨某商定成立某某公司某某项目部，将某某市某某休闲大酒店、某某酒店、某某市高新区的企业某某公园l8号楼作为平台的办公地点。随后，被告人吴某庭、朱某锁、栾某君、杨某以该办公地点为据点，由朱某锁、栾某君、杨某出面，以手上有工程为由，通过交保证金、验资的方式骗取他人财物。 2016年12月，栾某君、朱某锁、杨某向被害人方某文介绍该某某项目部掌握军方土石方工程，以可以分配该工程为由，用履约保证金形式骗取方某文人民币150万元。2016年12月9日，栾某君、朱某锁、杨某以可从某某项目部分配工程给苟某辉(某某项目部工作人员)为由，骗取苟某辉人民币5万元。2016年12月9日至l2月15日，栾某君、朱某锁、杨某以可从该项目部分配工程给被害人唐某(唐某的弟弟)为由，骗取唐某合计人民币53万元。2016年12月至2017年3月，栾某君、朱某锁以能给被害人李某祥分配工程为由，先后总共骗取李某祥人民币333万元。 2017年5月4日，朱某锁、栾某君以能为被害人何某昌分配军方工程为由，骗取何某昌在本市宝安区家中转款人民币l00万元至杨某的账户。次日，在被害人何某昌赶赴某某后，在其强烈要求下，栾某君让杨某为何某昌出具人民币100万元的收条。但该收条随即以保密为由被栾某君收回，未交予何某昌。至2017年6月6日，栾某君、朱某锁以即将为被害人何某昌分配海南省某某市的某军方土石方工程为由，骗取何某昌再次向杨某的银行账户转款人民币l00万元，同时骗取何某昌现金人民币30万元。 在犯罪过程中，被告人吴某庭在2017年1月初向朱某锁、栾某君要求分得80万元左右的赃款，栾某君遂转账63万元至吴某庭指定的宋某琳名下的银行账户，二人又给了吴某庭20万元现金，吴某庭共分得赃款人民币83万元。 2018年5月4日，办案民警在广东省阳江市阳东延生宾馆408号房抓获被告人吴某庭，并在现场查获一张姓名为“刘某清”的身份证，该身份证上的照片为吴某庭。经查，被告人吴某庭多次使用该身份证用于搭乘飞机、高铁以及住宿。 为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了：受、立案文书，身份信息资料，扣押文书，抓获经过，手机短信，联营协议，租赁合同，银行交易记录等书证；另案处理同案被告人朱某锁、栾某君、杨某的证言，证人黄某涛、明来、陈某河等人的证言；被害人何某昌、李某祥、方某文、唐某、苟某辉的陈述；被告人吴某庭的供述与辩解；审计报告；现场勘验检查工作记录等证据。 公诉机关认为，被告人吴某庭无视国家法律，以非法占有为目的，结伙以虚构事实的手法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴某庭在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。 被告人吴某庭表示不认诈骗罪，但承认使用虚假身份证件罪。其辩护人提出：公诉人指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足；对指控被告人犯使用虚假身份证件罪的事实和定性没有异议。1.主观方面被告人没有诈骗的故意。本案中被告人与朱某锁、栾某君、杨某他们不构成共犯，被告人不是他们的领导，他们也无需向被告人汇报他们的工作行为及内容。被告人有向朱某锁提及做工程需要具有资质的平台，挂靠某某公司的目的是为了能承接工程，不管被告人所说的土石方工程是否真实存在，但被告人没有与朱某锁、栾某君、杨某协商过可以分配工程为由向他人骗取工程前期投入款，也就是没有非法占有的故意。2.客观方面，被告人没有事实是欺诈行为。被告人没有参与本案起诉书查明的五单诈骗事实，五单诈骗事实的被害人与被告人没有直接的联系，也不存在任何利害关系。3.证明被告人构成诈骗罪的证据不充分，不能形成完整的证据链。4.被告人对犯使用虚假身份证件罪表示认罪。被告人使用虚假的身份证件并没有从事损害国家、社会、他人的利益，没有造成任何人的损失，其行为社会危害性小，此前无犯罪前科，归案后能如实供述这方面的事实，认罪态度好。 经审理查明，2016年左右，被告人吴某庭向外谎称其本人手上掌握着估值3至5亿元的土石方工程，与朱某锁等人(另案处理，已起诉)策划一同搭建平台承接该工程，以此为由诈骗他人的前期投入款。 经杨某(另案处理，已起诉)牵线搭桥，吴某庭找到某某建设集团有限公司(以下简称某某公司)法定代表人唐某，欲将上述所谓的工石方工程挂靠某某建设公司来承接。被告人吴某庭与唐某于2016年10月21日签订《工程联营合作协议》，约定某某公司可以收取工程款千分之一作为管理费。后被告人吴某庭与朱某锁、栾某君(另案处理，已起诉)、杨某商定成立某某公司某某项目部，将某某市某某休闲大酒店、某某酒店、某某市高新区的企业某某公园l8号楼作为平台的办公地点。随后，被告人吴某庭、朱某锁、栾某君、杨某以该办公地点为据点，由朱某锁、栾某君、杨某出面，以手上有工程为由，通过交保证金、验资的方式骗取他人财物。 2016年12月，栾某君、朱某锁、杨某向被害人方某文介绍该某某项目部掌握军方土石方工程，以可以分配该工程为由，用履约保证金形式骗取方某文人民币150万元。2016年12月9日，栾某君、朱某锁、杨某以可从某某项目部分配工程给苟某辉(某某项目部工作人员)为由，骗取苟某辉人民币5万元。2016年12月9日至l2月15日，栾某君、朱某锁、杨某以可从该项目部分配工程给被害人唐某(唐某的弟弟)为由，骗取唐某合计人民币53万元。2016年12月至2017年3月，栾某君、朱某锁以能给被害人李某祥分配工程为由，先后总共骗取李某祥人民币333万元。 2017年5月4日，朱某锁、栾某君以能为被害人何某昌分配军方工程为由，骗取何某昌在本市宝安区家中转款人民币l00万元至杨某的账户。次日，在被害人何某昌赶赴某某后，在其强烈要求下，栾某君让杨某为何某昌出具人民币100万元的收条。但该收条随即以保密为由被栾某君收回，未交予何某昌。至2017年6月6日，栾某君、朱某锁以即将为被害人何某昌分配海南省某某市的某军方土石方工程为由，骗取何某昌再次向杨某的银行账户转款人民币l00万元，同时骗取何某昌现金人民币30万元。 在犯罪过程中，被告人吴某庭在2017年1月初向朱某锁、栾某君要求分得80万元左右的赃款，栾某君遂转账63万元至吴某庭指定的宋某琳名下的银行账户，二人又给了吴某庭20万元现金，吴某庭共分得赃款人民币83万元。 2018年5月4日，办案民警在广东省阳江市阳东延生宾馆408号房抓获被告人吴某庭，并在现场查获一张姓名为“刘某清”的身份证，该身份证上的照片为吴某庭。经查，被告人吴某庭多次使用该身份证用于搭乘飞机、高铁以及住宿。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、物证、书证 （1）受案登记表、立案决定书 证明：本案由事主何某昌、李某祥报案至深圳市公安局宝安分局，该分局于2017年12月2日立案侦查。 （2）公安网人口信息查询结果、户籍证明、常住人口信息、常住人口登记卡、违法犯罪经历查询情况说明、情况说明、刑事判决书（（2008）刑二初字第00112号）复印件 证明：被告人吴某庭基本身份信息，无前科。 （3）身份证复印件两份、高莞派出所情况说明、户籍证明人口信息查询资料、身份证身换补领信息查询结果 证明：身份证号码为44252419571xxxxxx的姓名为刘某清，涉案有两张身份证除照片外其他基本身份信息均一致，证人刘某清辨认出属于其本人的身份证并有连平县高莞派出所出具的情况说明予以证实，证人刘某清证实称另外一张身份证上的照片不是其本人，其没有办理过，实际该张身份证上的照片为本案被告人吴某庭。 （4）抓获经过 证明：2018年5月4月，侦查人员在广东省阳江市阳东延生宾馆408号房抓获被告人吴某庭；另案处理嫌疑人栾某君、朱某锁、杨某于2018年2月7日在重庆市某某大酒店419房被抓获。 （5）搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清2P163-172 证明：①2018年5月4日，侦查人员在吴某庭居住的广东省阳江市阳东镇某某商务宾馆408号房查扣身份证一张（姓名：刘某清）、银行卡三张、手机两部、纸质合同书协议书若干、印章6个（某某建设集团有限公司、某某建设集团有限公司合同专用章、刘某清、吴某庭、唐某之印）、任命书、工程联营合作协议书等；②2018年2月7日，在栾某君住的重庆市某某大酒店419房查扣某某银行卡（尾号9040，栾某君称是其所使用） （6）电子证据提取笔录、手机短信记录 证明：2018年4月19日，侦查人员依法对栾某君手机中其与吴某庭（“柳清”）聊天记录进行拍照提取，经吴某庭、栾某君指认为与对方的信息记录，栾某君将吴某庭备注为“柳清”，吴某庭发了两个银行账户给栾某君，一个是国金立（宋某琳丈夫）工行账户（尾号0544）、一个是宋某琳工行账户（尾号4841）。 （7）从吴某庭居住的广东省阳江市阳东镇某某商务宾馆408号房查获的任命书、授权委托书、工程联营合作协议、补充协议、身份证、空白的大型土石方工程项目合作经营股权协议、安全许可证、建筑业企业资质证书、营业执照、印章6个、报纸声明等文件证件照片 证明：①任命书内容为：“任命吴某庭同志为某某建设集团有限公司总经理，任职期：2016年12月25日至工程结束止，法定代表人唐某”，任命落款时间为2016年12月25日；②授权委托书：2016年12月25日，某某建设集团有限公司委托吴某庭为其公司签订经济合同及办理其他事宜代理人；③工程联营协议、补充协议是某某建设集团有限公司与吴某庭签订（用吴某庭真实身份信息）；④身份证：名字为“刘某清”、身份证号码“442524195712304614”，照片为吴某庭的照片；⑤六个印章分别为：“某某建设集团有限公司”、“某某建设集团有限公司合同专用章”、“唐某之印”、“刘某清”、“吴某庭”、“吴某庭印”；⑥其他安全生产许可证、资质证书等文书均显示为某某建设集团有限公司公司的证件。 经被害人唐某辨认，照片中的某某建设集团有限公司的营业执照、道路运输许可证、爆破作业单位许可证、安全生产许可证、建筑业企业资质证书、公司公章、合同章、唐某之印、委托书是其给朱某飞（即朱某锁）、杨某的；任命书是唐某签的；联营协议和补充协议是唐某和吴某庭签的。 （8）某某高新区企业某某公园十八号楼实景照片（经吴某庭、栾某君、朱某锁、杨某指认），挂牌为“某某建设” （9）涉案房屋租赁合同等资料 ①房屋租赁合同、收据、解除合同通知书、限期搬离房屋通知书、催交费用通知书 证明：2016年12月9日，某某工程建设有限公司（路跃龙）与某某某某房地产开发有限公司签订该合同，租赁某某市高新区西部大道xx号楼，约定租赁期3年，每年租金220万元，已交租1年，因拖欠物业水电等费用、未及时交第二年租金，被通知限期搬离。 ②收条、房屋租赁合同复印件 证明：2016年12月28日，苟某辉与贾蔚签订承租某某市某某镇高山流水第三期精装住宅协议，住宅面积400平方米，租赁期为1年（2017年），租金20万元，其中10万元由马某飞支付。 ③房屋租赁合同复印件 证明：2016年11月25日，四川省某某工程有限公司（周立忠）从某某市某某快捷酒店租赁60间房、1个会议室、1个餐厅、1个厨房，租赁期三年（2017年至2020年），年租金120万元。 （10）乘坐火车、入住酒店旅馆、出入境信息、手机号码办理信息查询结果 证明：证人刘某清证实称其从未乘坐过火车、入住过酒店旅馆、未去过香港泰国，也没有办理过号码为13552280508的手机号码，其身份证查询出来的上述结果都不是其本人进行过的行为；而被告人则拒绝辨认该材料。 （11）调取证据通知书：开户资料、银行交易流水、记账凭证、对账单 （12）杨某账户交易记录统计表复印件 （13）窗帘结算单、费用清算单、人员名单及费用清单、墙面绿化工程施工及保养合同、绿植租摆合同、工资表、费用报销单、家具买卖合同、交货单等 证明：涉案嫌疑人、证人金某新、马云龙等人在建设平台场地某某市某某号楼时产生的装修费、办公家具费（282650元）、保洁费、清洁费的情况。 (14)被害人何某昌提供材料： ①报案材料：报案书、身份证复印件、缴费通知单、房产证、授权委托书、客户回单、何某昌与陈某河、栾某君的微信聊天记录截图复印件 证明：2017年11月23日报案陈述被栾某君、朱某锁、杨某、陈某河等人骗取230万元的经过的转账凭证。 ②字条复印件一张，由栾某君写给何某昌，内容为：“为共同努力拿下国家的工程项目，每人在此事所付的资金，按期即在2017年十一月底前解决所有的问题。何某昌230万元人民币，即期还清”，落款日期2017年10月23（落款人名字无法辨认）。 ③支付差旅费材料：航班订单信息、酒店入住记录、结账单复印件等，证实何某昌被骗支付机票、住宿费用的支出情况（已审计）。 ④银行交易明细、微信转账记录等 ⑤微信聊天记录、电子证据提取笔录（拍照提取），5P26-36，证明：2017年，何某昌多次微信转账给易某明。 ⑥内部承包协议书复印件等（未显示与本案直接相关）。 （15）何某昌与李某祥对话录音记录 （16）被害人李某祥报案书，陈述被骗经过 （17）被害人李某祥提交资料： ①某某某某大酒店结算账单、发票复印件、花卉费用收条、绿植租赁费收据、保洁费收条等 证明：被害人李某祥被骗过程中支出的其他费情况：某某住宿费4768元、绿植费27000元、花卉10000元等。 ②任命书、保密承诺书、项目部内部承包合同、杨某工作日记等 证明：2017年3月23，某某工程建设有限公司任命李某祥为项目负责人，但未显示具体项目名称，李某祥于同日签订保密承诺书。 （18）结算单 证明：由证人苟某辉提供，其称是某某建设某某项目部装修时邵某让其找人做的工程结算单，从其电脑打印出来，其中的工程款都由李某祥支付。 （19）邮政银行交易记录、汇款收据复印件 （20）收条复印件 证明：2016年12月26日，金某新出具收条证实收到李某祥转来的120万元。 （21）工商银行转账凭证复印件、微信聊天记录 证明：2017年1月12日，金某新用现金向宋某琳银行账户汇款25万元，微信聊天记录证实该笔汇款业务是“邵总”让其办理。 （22）李某祥民生银行账户开户资料、交易流水 证明：李某祥该账户向宋某琳工商银行账户五次转账共计249970元。 （23）李某祥工商银行账户开户资料、交易流水 （24）被害人方某文提供材料：土石方工程框架承包合同、收款收据 证明：2016年12月12日，被害人方某文以某某建设工程有限公司名义与某某建设集团有限公司签订该协议，但未有具体工程信息。 （25）银行业务凭证、情况说明 证明：某某高新企业，某某公园18号楼业主某某普明房地产开发有限责任公司财务人员黄某农业银行账户于2016年12月11日收到被害人方某文、方某瑞金银行账户转来42万元；于2016年12月27日收到金某新银行账户转来110万元。 （26）银行开户资料、交易流水、情况说明 证明：深圳市公安局流塘派出所通过网上作战平台调取的杨某中国银行的账户交易情况，显示2016年12月12日，杨某该账户收到方某文中国银行账户转来的50万元。 （27）被害人唐某提供材料：授权委托书、工程联营合作协议、账目记录复印件等 证明：2016年10月21日，吴某庭以“刘某清”名义与某某建设集团有限公司签订该协议，约定某某建设集团有限公司授权“刘某清”进行工程项目洽谈工作，“刘某清”需向该公司交工程总造价的千分之一作为管理费。 （28）笔记本记录复印件（由苟某辉提供） 证明：证人苟某辉证实称该记录是杨某笔记本里记载的记录，记录提到：“某某公司老总唐某给17万……交企业壹号房租定金”，2016年12月10日记录“某某公司老总唐某给17万，交企业壹号房租定金”等多次收取被害人唐某钱款用于交租等事实。 （29）证人孙某提交的工程项目内部承包协议书、建设工程施工合同、业绩表、土石方工程合作协议共计24份 证明：《土石方工程合作协议书》内容为某建筑（集团）工程有限公司向四川省某建筑有限公司发包不低于三千亿元人民币造价的综合（土石方工程），但无签名盖章、日期（其余材料暂未显示与本案直接相关）。 （30）股份转让协议、收据 证明：2017年5月5日，杨某以50万元收购湖南某建设有限公司100%的股权。 （31）从“天眼查”网站查询的湖南某工程有限公司工商信息 证实：该公司的法定代表人是杨某，股东有杨某、杨某霖、杨某伟、周某君，经杨某指认。 （32）机票支付信息截图、登机牌、收款收据 证明：杨某、杨某霖乘机、住宿记录。 （33）朱某锁另案诈骗卷宗资料（与本案无直接关系） （34）栾某君使用或伪造假身份证材料 二、证人证言 （1）栾某君（另案处理嫌疑人） （第一次笔录，2018.02.07）我从小在北京长大，1987年移民美国，随后一直在美国生活，2000年左右回中国工作。 2016年11月下旬，当时我在某某，朋友刘某清（刘总）带着他的团队来某某找我，他说要做一个“某某建设”的国家平台，刘总和“某某建设”公司签约，刘总负责承接项目，他叫我帮他把这个平台建起来，然后我就在某某租了个房子，挂着“某某建设”的牌子。因为我不懂工程，我只帮刘总管理这个平台。从平台成立开始，我就一直做报备工作。 2017年4、5月份，朋友陈某河介绍易某明、何某昌（我称呼他“小何”）到我们公司，我跟他们介绍这个平台将来是一个大的建设平台，如果他们愿意进来就进来，有钱出钱有力出力，成为团队一员。何某昌先后出了230万元，有200万元是分两次（每次100万）转到杨某的银行账户，有30万元是给我现金。何某昌到了某某基本上每天都到公司整理材料，跟我一起做报备工作。2017年5月份，我和朱总、杨总、小何还有很多人到海南某某看海军项目，但某某的项目不行了，我们又到深圳考察另一个项目，但也没有做成。2017年10月份左右，我和朱总开了小何的车到四川自贡谈项目，小何没有跟我们去，小何说他资金很紧张，要退出这个项目，我没有钱退给他，我就问了刘某清，刘某清说11月底就会签国家大合同，签完合同国家就会给他打预付款，他就拿出一部分钱来处理平台的事情。后来小何来自贡找到我们，叫我们给他写个字条，我就给他写了，承诺在2017年11月底前跟他结清款项，后来他说他的车要年检，我们就把车还给他了。到了11月底，因为国家工程的合同没签，所以往后拖延了时间，直到现在也没有签，我就没钱退给小何。 “某某建设”这个平台是刘总和某某建设签合同，刘总利用这个平台和国家签合同做工程。这个平台不用注册，是要承接工程的。工程还没有下来，这是国家的事，要去问习主席，我没法说。“国家项目”是什么，要去问刘总。 平台没有员工，大家都是和何某昌一样凑到一起承接工程项目。平台没有什么架构，就是大家把报备工作做好。“报备工作”，就是我们了解整个的建筑业，了解哪些有能力有资金信誉良好的公司，把这些公司整理出来日后有工程就可以找这些公司合作。我就是负责把这个平台建立起来，参与进来的应该不到十个人，都是他们自己主动加入的。 何某昌给我的钱全花了，花在办公室以及出去考察的费用。何某昌的钱转到杨某的银行账号，因为杨某是负责工程的，我们就暂时用他的账户处理平台的财务。他的账户是一个某某银行的银行卡，是我和杨某一起去开的，卡的密码和手机号码都是我设置的，卡一直是我在使用。他的这张卡是用在工作上，我不想用自己私人的卡。何某昌在某某转账给我，他把汇款单拿给我，杨某在汇款单背后签字收款，汇款单原件我要做账就没有给何某昌，他自己拿着单子复印，拿走了复印件。何某昌的钱已经花完了，等刘总拿下工程就给我解决办公室的问题。 朱总真名叫朱某锁，曾用名朱某飞，是我男朋友，我们认识多年。他和我一起做这个平台，他负责在外联系工程。杨某是我朋友，我们一起做平台承接工程。刘某清是朱某锁介绍给我认识的，他平时全国跑工程的事情。朱某锁没有对外自称是毛主席的私生子，我没有对外自称是李克农的私生女。 （第二次笔录，2018.02.08）“某某建设”平台主要人员有：我、杨某、小何、小易、朱总、刘总、小马、苟某飞等人。 （第三份笔录，2018.03.07）杨某的银行卡开户后一直在我身上，我使用的时候不需要跟他说，这卡主要是用来做平台的流水。我操作这个账户资金时，杨某不在场。 何某昌给我的230万人民币用在：何某昌给我的30万元现金是海南某某给的，主要用于收购“某某建筑公司”花了10万左右，请技术工人和其他人员的吃住花了7万多，有6万是我、朱某锁、杨某、叶总去广西、深圳、汕头、遵义、成都等地出差的差旅费，给了叶总1万元用作联系工作的费用，给了朱某锁6万元用作联系工作的费用。从杨某的银行卡内提现22万元，我想不起来怎么用的。从杨某银行卡转给马某龙的19.95万是用于平台公司的办公室的费用。从杨某银行卡转给我的32.3万是用于平台公司2016年11月中旬到2016年12月中旬租酒店的费用。从杨某银行卡转给苟某辉的3.05万是办公室装修费。从杨某银行卡转给杨某霖的4.465万是杨某霖的差旅费。转给郭某的1.9588万是用于购买平台公司地摊窗帘的费用。转给洪某英的1.3万是用于支付北京职工宿舍租金。转给陈某河的2.6万是陈某河去北京出差交金融方面资料给习主席的费用。转账给王珠康的39.8万是还给他的钱。转给周某的1.5万是用于支付收“某某建筑公司”的定金。转给杨某伟的7万是他在某某建筑公司退股的钱。转给彭莉的3.6万是装修某某酒店厨房的费用。转给张亚定的24.2628万是购买某某平台公司的办公用品的钱。转给朴春虎的10万元是我还给他的钱（我借了他的钱）。转给贾蔚的5万是用于支付刘某清租的别墅的费用。卡里取现6万我记不清做什么了。还有8万是给杨某伟退股的钱，还有8万元给了贾蔚交房租。 我和何某昌是合作关系，就是一起给刘某清做某某“某某建设”这个平台，一起拿工程，一起做报备工作，一起去考察项目，一起工作了6个月左右。我与何某昌没有签合同协议，因为我和刘某清也没有签合同协议，我们都是口头约定的。“某某建设”的法人是唐某，唐某和刘某清有签协议，内容是“某某建设”授权刘某清以“某某建设”名义与国家签工程承包合同。我不知道是跟国家的哪个部门签的工程合同，他说的是填海工程和新疆的土方工程，填海工程在哪里我不知道。我们去某某是谈一个海军工程，我不知道是跟海军哪个单位谈，不知道谈什么工程，我没有参与，是叶总、杨某参加的。新疆的土方工程在哪里我不知道。我没有上述工程项目的文件或者图纸等材料，我没有见过，刘某清说他见过，我不知道他那里有没有。搭建“某某建设”平台大约花了700万元。我没请会计人员记账，我自己也没有记账。 （2018.4.20笔录）因为刘某清需要一个双网资质的公司，杨某知道湖南某某工程有限公司是双网资质的公司，并想转让，我和朱某锁让杨某去收购。后来杨某、杨某霖、杨某伟、周某君去收购了，他们具体占股多少我不清楚。 对某某建设集团公司某某项目部，李某祥拿了300万元，何某昌拿了230万元给我，方某文拿了150万元给杨某，林先生拿了20万元给金总（合伙人之一），总共约700万元。我收何某昌230万元，朱某锁是知道的，我们都是一起谈的。杨某给何某昌写100万收条时，有杨某、何某昌和我三人在场。这些钱的开支情况：2016年11月至2017年1月，平台在某某酒店租金装修约100万元；刘某清在某某长安区某某酒店2016年12月至2017年1月租金约5万元；2017年1月至2018年2月刘某清及其随从在长安区高山流水别墅的租金约20万元（房东贾尉）；某某项目部在某某市高新区公园大道18号办公楼的租金240万元；2016年11月至2017年2月，我给刘某清80万元，刘某清说是给上面领导用的，我通过我的招商银行卡转（60万元）到瞿某的工商银行卡，现金20万左右是直接存到瞿颖工行卡。这段时间我还零零碎碎的给了20万元现金给刘某清招待上面领导；某某项目部装修用了100万元左右。某某工程有限公司用了20万元左右；其中，用杨某的卡汇了7万元给杨某伟，用我的卡汇了8万元给杨某伟，转了15000元给周星，他们去湖南办收购的事用了约4、5万元。2017年10月至2018年1月，我和朱某锁到汕头、遵义、自贡、成都、重庆等地，跟金玉平、李小东去谈资金的问题，我用我的招商银行卡转了约52万元给金某平，给了10万现金给金玉平，还有30多万元是酒店、过路费、油费、吃饭用了。我通过杨某账号转账398000元给王珠康是我以前借他的钱，是我2015年8月份左右给了约40万现金给乌兰设计师设计费，当时请乌兰做了一个临建指挥部的设计图，后来设计图在苟某辉或杨某手中。 我不认识军方的人，是明来与军方对接。我不清楚海南某某的土石方工程是否真实存在，要去问叶总，我也没有去过工地现场。杨某在工程洽谈过程中，具体负责考察、洽谈和签约。陈某河也是跟着我们一起做报备工作，何某昌是他和易某明介绍过来的。 （2018.5.4笔录）刘某清给我看的身份证上是叫刘某清，我听人说他有另一个名字叫吴某庭，他说他和国家各部委签工程合同，然后分包一些给我们，而且必须是同等条件下，没有任何优惠。我不知道他跟哪个国家部委签什么工程合同。为了从他手上拿工程，他要求我们在某某组建“某某建设集团公司某某项目部”，主要是用来作为国家平台来接工程，我们就按他要求筹建了。 我转了80万元到刘某清指定的工商银行账户，户名好像是宋某琳（刘某清说是他的会计），时间太长记不清了。他说是给领导用的，具体什么领导我不知道。还有20万元是我平时拿现金给他，分很多次，还买了很多名贵的烟、酒、茶，都放在他的车尾箱，他说是招待上面领导用的。所以总共给他100万元左右。我给他钱是他说要我们搭建这个平台，搭好后有工程后给我们部分工程做，因为他说领导要用，我们就得给。他要我们做什么我们必须的做。 刘某清说宋某琳是他的会计，曲影是他的财务总监。 (2018.05.13笔录)给钱给金玉平是帮金玉平交银行落款的手续费，他落款完了后会还给我，这些事与筹建某某的平台没有关系。从我的招商银行卡转账240500给栾少萍、转账26.9万元给王珠康的钱是我以前欠他们的钱，这是还他们的钱，栾少萍是我姐，王珠康是我朋友。 我给刘某清的80万元刘某清说是送给上级领导的，没有说是向我借的钱。 （2018.07.17笔录） 方某文是杨某朋友的朋友，杨某在某某某某镇租酒店抽检平台时，方某文就跟着杨某做工程，我和方某文不熟，他和杨某、朱某锁是怎么谈的，我不清楚。 搭建这个平台里，方某文有交了150万元人民币，这个钱没有给到我手上，我是听杨某说的，方某文分多次交了150万元，这150万元主要是某某某某镇租酒店用了50万元左右，还有100万元用在哪里我不知道，我们在企业壹号公园这里是交了20万元的押金，220万元的租金共计240万元，其中李某祥交了110万元，唐某交了40万元左右，朴先生交了20万元左右（他是通过金某新叫过来的），我自己交了40万元左右，还剩30万元可能是杨某交的（这30万元可能是方某文的钱）。 是金某新说朴先生交了30万元，还是10万元具体交给谁，用在哪我也不清楚。为搭建这个平台，李某祥交了300万元左右，何某昌交了230万元，方某文交了150万元，朴先生交了30万元（后来我通过杨某的银行卡退给他10万元），唐某交了40多万元，总数是740万元左右我是认可的。 朴先生是金某新的朋友，他也是想从我们这里拿工程做，我都不认识他，是金某新和他联系的，怎么谈的我不知道。朴先生的全名可能是朴春虎。刘某清（吴某庭）一直说有工程做，但是现在还没看到有工程做，所以我也没有工程给他们（指方某文、朴先生）做。 唐某是某某建设集团的法人唐某的弟弟，某某建设集团有限公司是双网资质的，注册资金也符合刘某清（吴某庭）的要求，刘某清（吴某庭）与唐某签的合作协议，刘某清（吴某庭）用某某建设集团作为接工程的平台，刘某清（吴某庭）要向唐某交一定比例的管理费和一部分工程。唐某想在刘某清（吴某庭）的手上拿工程做，所以唐某就让他弟弟唐某出面来参入平台的搭建。所以唐某在我们租企业壹号公园8号楼时交了40万元左右的租金。 （我之前说）通过我的招商银行卡转账60万元给刘某清（吴某庭）指定的银行账户是我记错了，当时刘某清（吴某庭）向我要100万元，我说没有那么多，他80万元就可以最后我们凑了63万元给他，我是让李某祥、金某新他们转账到刘某清（吴某庭）指定的宋某琳的工商银行卡里，这63万元他说是领导要的，还给他20万元的现金（分三次左右），他说是招待领导的，我平时还给他买名贵的烟酒茶都用了20万元左右，所以在他身上花了100万元左右。我给这些钱给刘某清（吴某庭）时，朱某锁是知道的。给的20万元现金有没有取款记录我记不得了。 大家都说朱某锁长得像年轻时的***。 （2018.10.08笔录）我们收取何某昌、李某祥、方某文、唐某、朴先生的款项是以交纳安全保险金和社会保险金的名义收取用于平台建设的。我们口头约定，等“刘某清”拿到工程，签了工程合同，拿到工程首期款，从工程首期款里面把从何某昌、李某祥、方某文、唐某、朴先生收取的费用退回给他们，然后让他们向国家交纳安全保险金和社会保险金，我们没有签协议，因为我们与“刘某清”也没有签协议，大家之间靠的是信任。 （2018.12.29笔录）2016年12月份，我在某某找朱某锁玩，朱某锁跟我说他们要建一个国家平台，某某“某某建设”国家平台是由刘某清（吴某庭）要求朱某锁搭建的。前期在某某搭建平台我没有参与，那时候我还不认识刘某清（吴某庭）。在搭建某某平台时，刘某清对朱某锁说上面对某某镇的那个场地是酒店不满意，所以刘某清要求朱某锁另找独立的办公楼。朱某锁要苟某辉和杨某找独立的办公楼，然后他们就找到了某某市企业壹号公园18号楼，作为“某某建设”国家平台的办公场所。 刘某清（吴某庭）要朱某锁搭建“某某建设”国家平台，没有给朱某锁一分钱，刘某清（吴某庭）说“谁做工程谁出钱”，他说工程总投资达三千亿元人民币，等签完合同会给出资建平台的这些人（我、朱某锁、杨某、何某昌等）一部分，具体给多少没说，具体怎么分给平台里面的人也没说。等签完合同就把想做工程的人所交的钱全部还给他们。 我们收的想找工程做的人的每笔钱不是每一笔都要向刘某清（吴某庭）报告，但是我总共收的钱都跟他报告过。2017年1月份我跟他报告说，这个平台一年的花费要一千万左右，这些钱都是想找工程做的人凑的，他说没问题，等签了合同预付款下来后就把这些钱全部给他们。刘某清（吴某庭）最开始说2017年2月份就能把合同签下来，但是过来了2017年2月，合同还是没有签，我就一直给他打电话催问合同什么时候能签下来，但他每次都以各种理由推托，合同一直没签下来。2017年5月份，他叫我给他找一个人做“某某建设”国家平台办公室主任，但是我没找，因为我没钱发工资，刘某清（吴茨庭）又不给钱。有一次刘某清（吴某庭）跟我说他要找一个具有双网资质的公司收购，我就要杨某找到了某某工程有限公司，并要杨某把这个公司收购过来，但是并没有告诉刘某清（吴某庭），因为我怕他以我们队伍里这些工程公司（如何某昌、李某祥等）不是双网资质为由不和我们签合同，我们就能以某某工程有限公司与他签合同，就能拿下他手里的工程。如果他不需要双网资质的公司就可以签合同，我就把金木土公司以两千万人民币的价格转给他，我就可以拿这些钱还给前期投入的人。 我们搭建“某某建设”国家平台时刘某清（吴某庭）没有给我们钱。所有的钱包括刘某清（吴某庭）的住宿、招待上面领导的费用等都是我们出的，他在某某住高山流水别墅和一个乡村酒店都是我们出钱租的。刘某清（吴某庭）问我们要钱，说是领导要用，我们也不敢多问，就给他了。 刘某清（吴某庭）所说的工程我相信是真实存在的。因为他带了好几波领导过来，刘某清（吴某庭）说那些是海军的领导，具体是什么领导我不知道，他不让我们问。另外刘某清（吴葭庭）接到上级通知，他说***要过来平台坐几分钟，他的前期准备工作进账的程度我信以为真，如“某某建设”国家平台的宣传片要求在很短时间内，他跟***的汇报稿子也要求在规定的时间内说完，并在我们面前演示过，还要书法家写了***的名言金句挂在三楼办公室，所有的办公室也都按照刘某清（吴某庭）的要求布置，有些办公室不能挂门牌，因为是领导的办公室，所以我就相信了。 辨认：栾某君辨认出“刘某清”（即吴某庭）、“刘某清”的财务总监曲颖、朱某锁、杨某。 （2）朱某锁（另案处理嫌疑人） （第一次笔录，2018.02.08）2016年9月，朋友刘某清说在某某有土石方工程叫我一起做，我就和他还有邵总、杨某一起到某某用“某某建设”的名义承揽建筑工程。我们租了一个办公室，是绍总签的租房合同，我负责对外联系。2016年底，通过朋友介绍认识了何某昌，听说某某有土石方和填海工程马上施工了，我就带着何某昌、绍总、杨某等人一起到某某承揽工程，到了某某之后，我就和朋友见面，之后是杨某一直在跑这个事，我什么也没干。我们在某某呆了将近三个月，大家一起催小明赶快开工，后来小明又说深圳也有工程，我就带着他们一起带深圳。到了深圳，我也催小明快点签合同，接着不了了之，我们一听到有工程就到处跑。2017年10月份中秋节期间，我向何某昌借了车，我听杨某说四川有工程我就带着邵总、杨某开着何某昌的车到了四川，这次何某昌没有来。 我和何某昌一起找工程期间，我没有向他要过好处费，我不知道他是否给栾某君、杨某转钱，我也不知道何某昌有没有向栾某君、杨某要过钱。我们在深圳、某某跑工程期间的费用，都是大家出的钱。我们去某某联系的是土方工程，我没有去过现场，我没有见过这个工程的相关资料。 刘某清和“某某建设”公司签了合同，合同在刘某清手上，我是下属，他不会给我的。公司运营的费用是大家一起出的。公司在没有工程之前都没在运营，办公室在租着，现在是杨宗林（杨某儿子）和一个姓马的在看着。公司最近实在没钱了，所以一直没付房租。我已经出来十个月了，不知道公司还有没有开门。 栾某君和我是好朋友关系，我们认识很多年了，最近几年我和她经常住在一起，她也是我的搭档，一起搞工程，她负责在公司里接待。杨某是一起和我合作搞工程的，他和我没有上下级关系。我和栾某君、杨某一起那么久，还没有做成什么工程，都没有见到真工程。我们到处跑，有一些要开工的工程也不了了之，我也不知道为什么。我跑了几年工程都没有做成，生活费都是从朋友那里借的，有时候挣点小钱。 小明的真名可能是明来，是小叶介绍给我认识的。小叶是朋友介绍给我认识的，我见过几次。刘某清是我在北京跑工程的时候认识的，不知道他是做什么的。我不知道易某明是谁，但我认识一个叫小易的人，他没有和我一起跑工程。陈某河是山西人，是画画的，我没有他电话。 我没有自称是伟人的私生子，栾某君没有自称是伟人的私生女。 （第二次笔录，2018.02.08）“中跃建筑公司”主要成员有我、刘总、栾某君、杨某等人。想和我们一起做建筑的人需要交多少钱才能和我们合作我不清楚，我不负责这块。 （第三次笔录，2018.03.08）我没有诈骗。我和何某昌一起到某某承包土石方工程，一起在某某住了两个月，后来我们在深圳又住了两个月，我不知带他为什么告我诈骗。我在海南某某住的酒店不知道是谁出的钱，我在深圳和广西南宁住酒店是何某昌出的钱。 是叶祥荣说某某有工程，是我负责和叶祥荣对接的。我当时听一个叫明来的人说，是海军土石方填海工程，我没有去过现场，不知道工程位置在哪，我不知道这个工程是海军哪个部门的。明来是中标单位，明来的公司名称我不记得，我见过他公司营业执照。我没有见过某某工程的相关批文和图纸等资料，我没有和明来的公司签订合同，可以找明来证实我所说的工程真实存在。明来的电话、他的公司我记不清了，具体地址不知道。我把海军土石方工程介绍给何某昌，他带着他们公司团队来承建工程。我和何某昌没有签订合同。“某某建设”和某某的土石方工程没有任何关系。 “某某建设”的法人是唐某，他和刘某清签订了合同，授权刘某清可以用“某某建设”的名义对外承包工程。刘某清授权我在某某以“某某建设”名义租用三层办公楼，租赁办公楼是以栾某君的名义签订合同，租金200多万一年，已经缴纳了一年租金，是由栾某君、杨某等人出的钱。栾某君、杨某、小苟三人负责装修以及购置办公家具，具体花费多少我不知道。何某昌自从2017年2月份成为我、栾某君、杨某、“小易”、陈某河等人的合作伙伴之后，他也在里面办公。 （2018.4.19笔录）某某土石方工程，是明来与军方对接。我不知道工程的名称，也不知道工程位置。我在某某建设平台，负责从刘某清那里拿工程对接给下面的人做。我不知道栾某君收了何某昌230万元的费用，转账、收款我都不在现场。何某昌对我和栾某君说是为了应付家人，他要栾某君写一张内容为我们三人为拿下工程花了多少钱的收条，后来写收条的时候我不知道，也没听说杨某给何某昌写借条。我不记得栾某君给过我6万元作联系工作的费用。 （2018.5.4笔录）刘某清有两个身份证，一个叫刘某清，一个叫吴某庭，他说自己是国家安全工作人员，所以有几个身份。他说手上有某某、新疆、甘肃的国防工程，他说自己是投资方也是总发包商。他要我和栾某君成立某某建设集团有限公司某某项目部，主要是发包他手里的工程，我们就按他要求做了。他跟栾某君要过钱，主要是用于接待国家级领导人，具体给了多少我不清楚，只知道栾某君给他打过钱。 （2018.5.13笔录）2016年4月左右，我和刘某清在北京时，他说手上有部队的国防项目，有新疆的、某某的、广东阳江的、河南洛阳的，他说是“两弹一坑”项目，每个工程约200-300亿。 刘某清和我、栾某君商量一起搭建一个平台用于上级领导办公，我们就让杨某先去某某某某镇找了一个酒店，在那里筹建了快两个月，刘某清在那里住了一个多星期觉得不合适，就要我重新找个合适的办公楼，后来我们就找到企业壹号公园18号作为办公楼，还租了高山流水给他和领导住，但我没见过他所说的领导。他说是军委的领导，姓国，名字不记得了。搭建这个平台刘某清没有投资，他要我们先把平台搭起来，1-2个月可以进场拿到工程，拿到工程资金后他再把搭建平台的钱给我们。我也没有投入资金，不知道栾某君有没有投入资金。 （2018.07.17笔录）我没有直接接触过方某文，他没有和我谈过从我们手上拿工程做，杨某和栾某君有没有与方某文谈过我不知道，方某文具体给了多少钱我不知道。 朴先生交了30万元，后来他说家里有事，需要用钱，退了10万元给他。朴先生为什么交30万元给我们我不知道，平台的搭建与运营管理等其他事前期是杨某在管，后面是栾某君在管理，当时30万元给到谁手上，后面谁又退了10万元我都不知道，我只知道有这个事。 刘某清（吴某庭）说手上有大工程，需要找有双网资质的公司去投标拿工程，刘某清（吴某庭）和我商量搭建一个平台来接这些工程，我们就找合适的公司作为平台，后来我就把唐某介绍给刘某清（吴某庭）。2016年10月份，唐某与刘某清（吴某庭）在北京签了合作协议，唐某授权刘某清（吴某庭）可以以某某建设集团有限公司的名义在外承接工程，刘某清（吴某庭）交工程总金额是我千分之一的管理费给唐某，签完协议后，唐某也想从刘某清（吴某庭）手上拿工程做，所以唐某让他弟弟唐某和我们一起在某某抽检这个平台，唐某有没有交40万元给我们我不知道。 2017年1月，刘某清（吴某庭）打电话给我们（具体是打给我还是栾某君我忘记了）说接待中央的领导要钱，我知道这个事，栾某君筹钱给了刘某清（吴某庭），具体给了多少，我不知道。栾某君给刘某清（吴某庭）现金，我有两次在场，具体给了多少现金我我不知道，我只知道栾某君给过很多次现金给刘某清（吴某庭）。 2017年12月6日至2018年1月21日，栾某君从她的招商银行卡里分四次共转了33000元给我，那是我们在重庆、程度、自贡，这些钱主要用于住酒店、吃饭、加油费等。 （2018.10.08笔录）我们收取何某昌、李某祥、方某文、唐某、朴先生的款项是投资款，我不清楚有没有投资协议，是当时口头有说用来交“某某企业一号公园8号楼平台”房租，购置办公家具和公司员工一些正常开销。 刘某清（吴某庭）和我说军方工程是西昌基地的两弹一坑工程、阿拉善土石方工程、新疆的土石方工程，我们主要是过去拉土方的，刘某清（吴某庭）说军方工程是海军、国防部、军委、国务院的，这些部委是谁与刘某清（吴某庭）接洽我不知道。刘某清（吴某庭）带这些领导到现平台来考察，我在车上看过他们有穿军服，有穿警服的，我和他们没有近距离接触，不知道他们叫什么名字。 （2018.12.29笔录）2016年9月左右（具体时间不记得了），刘某清（吴某庭）在北京时找我，说他手上有大工程，还给我看了有关工程的红头文件（有国防部、国务院、中央军委的章），让我找一个合建筑公司和他合作，然后我通过杨某和他的施工队找到某某建设集团有限公司，2016年9月份，公司的法人代表唐某与刘某清（吴某庭）（以刘某清的身份）签署联营合作协议。刘某清（吴某庭）答应杨某的施工队可以优先做工程，杨某就先在某某找个地方搭建平台，然后他在某某某某镇找了个酒店，搞了一个星期左右我和刘某清（吴某庭）过来看了，刘某清（吴某庭）说不行，要我们另外找地方，要求是一栋独立的办公楼，不能放在酒店里面。后来刘某清（吴某庭）、杨某和LUANSHAOJUN又找到了企业一号公园18号楼，刘某清（吴某庭）觉得很满意，就决定把平台的搭建地点选在那里。办公楼装修、各办公室名字都是由他定。 2016年12月左右，唐某与刘某清（吴某庭）（以吴某庭的身份）签署联营合作协议。然后就开始招人组建“某某建设集团有限公司某某分公司”平台。 刘某清（吴某庭）是老大杨某、LUANSHAOJUN等人收想做工程的人的钱，当然是他做的决定，是他叫杨某、LUANSHAOJUN等人做的。公司的运作和管理我不管，我只负责刘某清（吴某庭）与唐某、杨某、LUANSHAOJUN等人的牵线搭桥工作。杨某、LUANSHAOJUN每天的工作都要向刘某清（吴某庭）汇报，每天收到多少钱、搭建平台有多少开支肯定也都要跟他报告。搭建这个平台刘某清（吴某庭）投了多少钱我不知道。 刘某清（吴某庭）有向我们要过钱。2017年2月左右（春节前，具体时间不记得了）他说要接待中央首长（具体接待什么人我不清楚，也不允许我们过问），问我们要钱。他具体要求要多少钱，最后给了多少钱给他我不知道，我只知道有这个事，因为这不是我的事，我管不着（我是个中介人）。 我现在刘某清（吴某庭）的工程是真实存在的。因为我们在北京跟他见的人，看他们说的话，以及看到的红头文件足已让我确认他手上确实有工程。 辨认:朱某锁辨认出“刘某清”（即吴某庭）、“刘某清”的财务总监曲颖、栾某君。 （3）杨某（另案处理嫌疑人） （第一份笔录，2018.02.07）邵总是我所在的湖南金木土公司最大的股东，朱总是她老公，我是公司的法人代表。我是2014年在北京通过一个投资工程的朋友认识邵总、朱总的。我们公司承接各种工程，我在公司具体负责项目的施工，邵总、朱总负责对外联系项目，我在公司具体负责项目施工。邵总、朱总对外的身份是有钱的投资商，叫我们这些承包商放心做工程，但邵总、朱总还没有成功给我联系过工程项目。邵总、朱总也是通过他们的朋友介绍联系工程项目。 2017年3月份左右，邵总跟我说海南某某有一个土方工程，他叫我和朱总一起去某某联系这个工程。在这期间，邵总告诉我一个叫何某昌的人和我一起承包某某的这个军方工程，但是等了很久都没有见到这个工程项目。2017年5月份左右，何某昌将朱总叫到深圳，随后朱总也叫我到了深圳，我见到了何某昌、邵总和朱总，我问邵总工程什么时候能开工，邵总说很快了叫我回某某。他们三个人在深圳，具体谈了什么我不知道。何某昌跟邵总、朱总怎么认识的，我不清楚。邵总跟我说，某某工程拿下来叫我分一半给何某昌做，我从何某昌手中没有收取过费用，邵总、朱总有没有收过何某昌费用我不清楚。我不知道何某昌有没有在某某土方工程上花过费用，他没有给我转过钱。我至今没有见到过某某土方工程。 我的某某银行卡是邵总在使用，何某昌有没有往这张卡转过钱我不知道。我能用的银行卡就一张，是在某某某某银行开户的，我开了这张卡之后就给邵总使用了，卡到现在还在邵总那里。因为邵总是美国国籍，她没有中国身份证不好办卡，我就办了一张给她使用。我不知道她拿我这张卡做了什么事情。我开卡的时候开通了短信业务，这张卡是邵总和我一起去办理的，但手机留的是邵总的。 邵总、朱总没有向我提过他们跟开国伟人有关系，他们没有讲过他们有军方背景。 （第二份笔录，2018.02.08）我和朱某锁、栾某君是合作关系。 （第三份笔录，2018.03.06）朱某锁、栾某君是我的上级。2017年5月，我们用50万元从周星里收购湖南某某工程有限公司，我是法人，朱某锁、栾某君占90%的股份，我占3%，周某君占3%，杨某伟占4%。我们公司下面有44个分公司，共负债1500万元左右。朱某锁、栾某君有做成过工程项目。2018年2月1日，朱某锁要我出面和重庆市开州区精准扶贫光伏发电项目指挥部谈成了开州区精准扶贫光伏发电项目，我没有那么多钱，由朱某锁、栾某君出资约6亿元人民币的启动资金给政府监管，朱某锁出具的相关资金单给银行验收通过了。结果我们还没有签合同，就被抓了。 我没有见过邵总、朱总给何某昌的工程项目的相关批文、图纸等文件资料，我也没有见过该项目的现场。 栾某君用我的某某银行卡不需要经过我的同意，她可以自己完成操作。她转了7万元给杨某伟退股，转15000元给周星有跟我讲过，我知道她是在我这个银行账户转的。 我不知道何某昌是什么时候转了100万元到我的这个银行账户，栾某君在某某时候要我在一张纸上写100万元的收条，写好后我就给了栾某君，收条内容是：今收到何某昌100万元人民币。栾某君是老板，他要我写，我就写。 （2018.04.19笔录）湖南某某工程有限公司在登记注册的时候，我占股3%，杨某伟占股4%，周某君占股4%，杨某霖占股90%，实际我和杨某霖只是挂名，实际控股人是栾某君和朱某锁。 “某某建设平台”没有进行工商注册，但是有一个公司账户。2016年8月某某建设集团授权给我与国家相关签约相关工程合同，并授权我开一个对公账户，我和唐某去某某长安区一个建设银行开的对公账户，账户名“某某建设集团有限公司某某项目部”，账户还没启用，里面是空的，没钱。2016年10月份某某公司把我的职务转给刘某清了，就是说10月份后刘某清拥有与国家相关签约相关工程的授权，公司对公账户的相关开户资料、印章、支票也一并移交给栾某君和朱某锁了，公司账户印章和支票在刘某清那。听说刘某清是国家重大项目投资商的代言人，所有一切国家项目开工的时候，他要占60%，10%是交给当地政府，30%交给央企。 工程洽谈由栾某君和朱某锁负责，他们谈好我就负责施工，我是他们聘请的高级工程师，就是负责施工技术的负责人，没有签劳务合同，至今没有给我发劳务费。 “某某建设集团有限公司某某项目部”的资产就是在某某市高新区企业一号公园8号楼租了一栋办公楼，共3800多平方米，租金245万一年，合同签订了3年，栾某君与对方签的合同，第一年的租金245万是栾某君付的，办公家具也是栾某君买的，245万的租金我让中铁中基公司的法人方某文转账150万（方某文在刘某清手里拿项目做，刘某清要方某文来找我安排一个车队进去施工，所以方某文给了150万合同履约金给我），具体转到哪个账户我想不起来了，某某建设集团财务部的唐某付了50万现金给房东，还有45万元是栾某君想办法解决的，购置办公家具380万元也是栾某君想办法解决的。上述费用支付是否经过“某某建设集团有限公司某某项目部”对公账户我不清楚。 海南某某的土石方工程是真实存在的，工程具体名称叫“某某机场项目”地址在某某某某机场附近，是朱某锁安排我去见明来，这是一个军方的工程，明来负责与军方对接，与明来对接的军方人员的身份信息及其军队职务是什么我不知道，我没有接触过军方的人。明来的身份是南疆极地建筑有限公司的董事长，我没他电话，公司地址也不清楚。 我在写100万收条的时候当时就我和栾某君在场，当时栾某君说现场何某昌那里拿100万让我写条子，我就把写好的条子给栾某君。我写收条的时候，何某昌不在场。 （2018.05.13笔录）我们在某某镇租了两个酒店，一个是某某休闲大酒店给了50万订金，买空调用了8万元左右，这个酒店租了88间房，年租金是240万元。另一个是人和酒店（注册名是意和酒店）给了20万租金，购买厨房用具和被褥共10万元左右。 湖南某某工程有限公司工商注册的股权分配是杨某霖占51%，杨某伟占45%，杨某3.8%，周某君占0.2%，杨某霖是执行董事，杨某是法人兼经理，杨某伟是监事，实际上我们有个口头协议，朱某锁、栾某君占90%，我占3%，周某君3%，杨某伟4%。收购金木土公司总共是要50万元，我们第一次给了10万元给周星，后面的钱没给，10万元是杨某伟支付的，后杨某伟退股，我同意他退出并给3万元作为补偿，然给他打了一个13万的借条，后来栾某君给了7万给他，还欠他6万元。 （2018.07.16笔录）我只认识方某文，不认识朴先生。2016年11月左右，王某文介绍方某文给我认识，当时方某文找我们想做一个标段的工程，当时朱某锁对我说刘某清（吴某庭）手上有西昌一号基地的工程，刘某清（吴某庭）都把西昌一号基地的工程的相关文件给他看了，刘某清（吴某庭）要求朱某锁、奕绍君去找有双网资质的公司（有300万元以上的资金能力和12个以上的管理人员）过来参入该项目的建设。我带着方某文去和朱某锁、栾某君谈，朱某锁、奕绍君说要有交300万元才可以给一个标段的工程，这是刘某清（吴某庭）定的标准，方某文说钱不够，一个星期内先交150万元，等工程项目进场后再把后面的150万元补齐。当时方铁是以辽宁长城建筑工程有限公司的名义报备的，某某建设集团的财务给方某文打了一个150万元的借条。这150万元是分三次给的，有100万元里的大部分是给了企业壹号公园8号楼的房东交房租，还有一部分不记得是做什么用了，我不记得这100万元户给到谁的手上的了，有50万元是给到我的手上，我拿去交了某某市某某铱的某某休闲大酒店交了房租。刘某清（吴某庭）一直说有工程做，但是现还没看到有工程做，所以没有工程给方某文做。 唐某是某某建设集团的法人唐某的亲弟弟，朱某锁先认识唐某的，刘某清(吴某庭）说年上有工程需要一个公司做平台，朱某锁把唐某介绍给刘某清认识，唐某就把中跃起建设有限公司的资质给刘某清（吴某庭）使用来接西昌一号基地的工程，刘某清（吴某庭）要向唐某交千分之三的管理费。他们还签了协议的。唐某知道刘某清（吴某庭）手上有工程，他也想做，但是因唐某负债太多，不方便出成，所以就叫他弟弟过夹拿工程做，唐某把唐某介绍给刘某清（吴茂.庭）认识来做工程，唐某就一直在讨好刘某清（吴某庭），并想把朱某锁、奕绍君挤出这个工程项目，当时唐某在我们凑钱交企业壹号公园8号楼的押金给了2万元，后来我们凑钱叫企业壹号公园8号楼的房租时他又给48万元左右，唐某一共给我们50万元左右。刘某清（吴某庭）有没有承诺给唐某做我不知道，唐某是直接和刘某清（吴某庭）联系的，朱某锁、栾某君和我没有承诺给唐某工程做。 2017年1月份，栾某君和我说：“刘某清（吴某庭）还在喊拿钱给他过年，我们怎么办？”，栾某君到底有没有给刘某清（吴某庭）我不知道。 外面有人传说朱某锁是“毛家”后人，但没有听他自己说过，我听唐某的会计（姓陈）说过他是***儿子。 （2018.10.08笔录）我们收取何某昌、李某祥、方某文、唐某、朴先生的款项的性质：2016年10月份左右，在某某市某某时，朱某锁说是刘某清（吴某庭）要求过来参与平台建设工程公司交以下费用，一是第一个月工人工资的保证金，二是管理人员的培训费，三是工程公司的13大员的生活费和住宿费。参与平台建设的工程公司大概需要300万元的资金，没有约定退还机制。一个项目部大概有75人左右。 朱某锁告诉我的刘某清（吴某庭）军方工程的信息，说是西昌一号基地的军方工程，是做一个地下通道，地点是甘肃到四川广元，长度是500公里，上口宽1公里，下口宽约50米，做好之后，上口要覆盖并绿化，共投资额我不清楚。 朱某锁、栾某君、何某昌与刘某清是甲乙方关系，我和何某昌是同事关系，朱某锁、栾某君和我是上下级关系，我是下级。 （2018.12.29笔录）组建某某“某某建设”平台是刘某清（吴某庭）要朱某锁和luanshaojun搭建的，前期要我先找地方，朱某锁在地图上给我指了个工程的大概地点，他说某某镇离工程点比较近，我就在某某找了个酒店。住了一个月，刘某清（吴某庭）跟朱某锁说上面有领导要来检查，朱某锁就要LUANSHAOJUN重新选个地方，然后他们就找了企业一号公园18号楼做项目总部。 LUANSHAOJUN等人收想做工程的人的钱应该是刘某清（吴某庭）决定的，由他跟朱某锁、LUANSHAOJUN说，朱某锁、LUANSHAOJUN又与下面每个报备公司的负责人开会。要求每个公司交350万左右。经过我手的钱我了解一些，其他的我不知道，因为我和刘某清（吴某庭）没有接触过，只是远远的看到过他。从来没和他说过话。 方某文的钱是他与朱某锁、LUANSHAOJUN已经谈好后，朱某锁安排方某文转50万给我去某某镇给方某文住酒店交租房保证金，方某文总共交了150万，朱某锁和LUANSHAOJUN应该是向刘某清（吴某庭）汇报过并得到了他的同意，才给开收据盖章，原来要求交350万才可以报备做工程，但是方某文只交150万就可以报备做工程肯定是得到刘某清（吴某庭）同意了的。LUANSHAOJUN带领唐某、苟某辉和我去企业一号公园18号楼房东办公室，LUANSHA0JUN和房东签订租房合同，苟某辉拿了5万交给房东，LUANSHAOJUN拿了207万，唐某拿了53万交给房东。 2017年2月左右，LUANSHAOJUN跟我说刘某清（吴某庭）在广东阳江需要钱过年，没有说具体要多少，能给多少是多少。我说现在场都没进，活都没干，哪里有钱给他，就没给他钱。朱某锁经常跟我说工程马上就下来了，但是一次次都没见到工程下来，所以我也不知道刘某清（吴某庭）所说的工程是不是真实存在的。 辨认:杨某辨认出“刘某清”(即吴某庭)、栾某君。 （4）黄某涛 我是2012年从珠海人才交流服务中心退休的，之后在全国各地找工程。2016年11月份，我去甘肃找工程，认识了易某明，他自称是做土石方工程的，别人手上有一个50亿方的国防工程大项目，可以介绍投资方给我认识。接着，我回了珠海，陈启新介绍了何某昌给我认识。过年后，易某明叫我去某某，说那边有一个他之前提到的国防工程，我就叫上何某昌一起去。大概是2017年3月份，我和何某昌到了某某，易某明提到那个国防工程项目，只是说了一些空话，没有成文的东西。这时，易某明介绍了陈某河给我们认识，说陈某河可以拿到项目给我们。认识陈某河第二天，他就把易某明、何某昌、朱总、邵总和我约到咖啡厅见面。陈某河说朱总、邵总可以介绍更大的土石方工程给我们。闲聊时，何某昌开玩笑对朱总说，朱总长得很像毛主席年轻时候的样子，朱总点点头默认了。接着，朱总、邵总先离开了。陈某河很郑重的对我们说，他们两个有未曝光的身份，朱总是***的私生子，邵总是李克农的女儿。过了两天，易某明带何某昌和我去朱总、邵总的办公室，是一栋三层的别墅，里面很大，当时朱总不在，是陈某河、邵总接待我们。邵总说受理有陕西宝鸡的国防工程项目可以安排给我们，是从陕西宝鸡到四川广安建设一条地下通道，运输军用物资的，她要求我们提供劳务资质，注册资金要5000万以上，可以缴纳“两金”。后来，陈某河叫何某昌过去别墅跟他们一起办公，何某昌和易某明在一个办公室，我还是住酒店。这期间，我听朱总、邵总提出要100万元的保证金，我不同意何某昌把钱给他们，但何某昌还是给了，怎么给的我不清楚，当时我不在场。过了一个多月，陕西项目没做成，朱总、邵总说先启动海南这边的国防工程。我就和一个做工程的朋友先过来海南，朱总、邵总随后到的，何某昌也过来了。到海南后，何某昌又给了他们100多万，不知道怎么给的，后来何某昌介绍杨某给我认识，说他是负责业务上的事情，是朱总、邵总的下属，让我协助他提供资料联系业务。我准备好资料交给杨某后，何某昌和我就在等开工消息。过了大概一个月，没有任何工程动静，我觉得不可靠，认为这些人可能是骗子，我就跟何某昌说我先回珠海了。之后2017年11月份，我就听说何某昌报警了。 朱总、邵总默认了是伟人的后代。何某昌说朱总很像毛主席年轻时候的样子，朱总点头默认。后来在海南朱总说中央组织部的两个干部带他参加过毛主席的现场追悼会。何某昌在邵总办公室当面问她是不是李克农女儿，邵总笑一笑，没有吭声也就是默认了，当时我是在场的。 我听何某昌说，他打第一笔钱的时候，邵总给他一个收条凭证，后来又被邵总收回去了，具体原因不清楚；他打第二笔钱的时候，应该没有收条。 对方收了钱，但工程一直没有开工，他们说主要是北京方面的领导分配工程任务没有分下来或者正在分配，经常以领导开会、出差等接口，还没有把工程接下来，所以一直没开工。、 辨认:黄某涛辨认出易某明、陈某河、朱某锁（朱总）、杨某、栾某君（邵总）。 （5）陈某新 2016年，我认识了何某昌，我们就合作做装修工程。农历11月份，朋友黄某涛说他在甘肃认识了一个叫“小易”的人，小易手上有大工程，他问我有没有人想做，我就跟何某昌说了，他说好。2017年春节左右，我和何某昌到珠海找黄某涛，他俩谈了具体细节。后来他们两人一起去了某某，后面的事情我就不清楚了，只听何某昌说他花了很多钱，有几百万，而且工程快开工了，他说带了施工队去海南准备开工。 我介绍的工程，听黄某涛说是土方工程，某某和甘肃都有，但不知道为什么后面去了海南。我没有拿好处费，工程还没开工肯定没有好处，如果开工了何某昌多少会给我一点。 （6）周某霖 我前几天刚到重庆，我听上海一个朋友介绍朱总、邵总、杨总在重庆开州区有个光伏发电项目，我就过来跟朱总、邵总了解情况。朱总没有跟我详细介绍，他说开州区有光伏发电项目，过完年开工，但没有具体文件、材料，我也没有见过这个工程。他说他是部队出来的，以后有工程可以照顾我，我听了就很信任他。朱总说如果想做工程就得准备钱，我还在犹豫就还没有投钱，他还没有叫我给好处费。我没有听朱总说他是毛主席的私生子，但有人说他长得像毛主席；我也没听说邵总是李克农的私生女。 （7）李某 我的朋友杨某三天前叫我来重庆谈事，杨某说带我去见一个叫老朱的人，我就跟他到了金科大酒店419，见到了老朱、邵总和一个姓周的男子。没多久我准备离开，就在店里被警察拦住了。我们没有谈什么具体的事情。 （8）王某平 我是通过战友认识老朱的，我和他不熟，我们是在一个部队服役的。2018年1月29日左右，老朱叫我来重庆找他，我到了重庆他还没到，我就在金科大酒店开了房间等他。后来，老朱、小杨和邵总到了酒店，我只认识老朱一人。见面后，他们说来重庆投资，叫我也投一点，我说没钱也不感兴趣，他们也就没多说了。 （9）曲某 我认识刘某清三年左右，当时他跟我说他叫刘某清，我是两年前才知道他真名叫吴某庭。吴某庭说等工程下来让我给他做财务，他说工程还没有下来，暂时没有安排工作给我。他提过是土方工程，但没有具体说。 （10）张某定 2017年5月16日至17日，栾某君通过杨某的银行卡向我卡号6213360218080631273的银行卡分五次转了242628元给我，这些钱是栾某君在某某市长安区旺特家居经销部购买办公家具的费用。 辨认:张亚定辨认出栾某君、姓朱的男子（即朱某锁）。 （11）马某龙 我是某某建设的保安队长。栾某君有向我的银行卡转过钱，这些钱是给公司支付后勤（水电、人工等）的费用。 辨认:马某龙辨认出朱总（即朱某锁）、邵总（即栾某君）、杨某。 （12）杨某霖 我之前在某某建设集团有限公司是司机，负责帮邵总（栾某君）开车；去年（指2017年）大概5月份左右，我在湖南某某工程有限公司担任最大股东，但实际控制人是邵总，是邵总让我持股的，有代持股协议（给邵总了）。收购湖南某某工程有限公司的有我（51%，没出资）、我父亲杨某（3%左右，没出资）、杨某伟（46%，出资5万元）、周某君（0.2%左右，没出资）。 辨认:杨某霖辨认出其父亲杨某、“朱总”（即朱某锁）、邵总（即栾某君）。 （13）苟某辉 我见过刘某清，但他从2018年3月下旬开始就不接电话了，现在联系不上。 2016年11月，杨某来到某某让我帮着找办公场地，之后再某某市长安区某某镇找到一个场地，但没多久便搬到之后的某某市高新区西部大道企业壹号18号场地。我从杨某拿的工商执照、资质证书上看到十几页内容，都是关于建设方面的，我看到的公司相关证件都是原件。我和某某建设集团没有任何隶属及工作关系，只是在2016年年底至2017年年中，他们集团在某某开了一个项目部后，我想承接他们的钢结构项目，于是就帮着他们项目部进行装修并在他们项目部等着承接项目，我也是偶尔到项目部。 跟着杨某一起来某某的还有一个叫朱某飞及邵君，之后来了一个叫金某新（应该也是一个想承接工程的人）项目部这边是朱某飞、邵君、杨某在负责。我没有见过任何项目及项目资料，他们三人都说项目马上开工，让我们等着。我及同样跟我想要承接项目的李某祥、陈某河、于小兵问多了，他们三人就说项目是涉密的，不能说太多，让我们等着就行，一直都是给我们这么说。我在杨某的要求下，交了五万元现金给他，他说不交钱，以后有项目了没办法安排我，我交了5万元，但他没有给我打收条，也没有让我签任何协议。 在2017年3月份的时候，邵君给我一份保密协议及任命书，让我复印后拿给李某祥，李某祥签字后当时就被收回了，在场的有我、邵君、李某祥、陈某河。除此之外，我未见过任何跟项目有关的文件性资料。李某祥说他断断续续交过300多万了。 当时邵君让我及李某祥等人自己找房间呆着，我呆在了三楼总工办公室，因为我本身也是中级工程师，他们叫我苟工，所以别人以为我是公司总工，其实我跟公司没有关系，也是等着项目开工承接工程的，我最后也没有承接上工程。 2018.12.27苟某辉以《情况说明》称，2016年12月9日，杨某让其交5万元，说是后面好安排工程，其就在长安国际大酒店交给杨某5万元现金，当时没有给其打收条，杨某称有记账。 辨认:苟某辉辨认出杨某、朱总（即朱某锁）、绍总（即栾某君）。 （14）魏某军 我是北京永业佳和汽车租赁公司的法人代表，2015年11月朱某飞找我租了两台帕萨特，朱某飞没有按约定给租金，（后来）我和我朋友追到某某问他们要钱，杨某让我帮他找施工队，他说要交120万元才行，他说有人交钱就马上给我。这样我就用我的人脉为他们调集施工队，在相互交往中认识陈某河、李某祥，李某祥同意做这个事，我就向朱某飞推荐，朱某飞、杨某、邵军见到陈某河、李某祥，他们之间谈得很好，并且说某某公司和他们有约定，并拿出约定给我们看。李某祥向某某公司交了120万元，但收款人是金某新。之后李某祥又向某某公司交了25万元，邵军让他打到一个叫宋某琳的账户6222080200022854841。 还有一个叫于小兵的交了30万现金。某某公司出具的手续、合同等相关资料装在一个档案袋中，我们提出封在工商银行保险柜中，并由李某祥掌管钥匙。 我与某某公司没有任何关系，也没有拿过他们一分钱。 （15）陈某河 （2018.03.08笔录）2016年11月的时候，我和李某祥两人在别人的介绍下认识了某某建设集闭的朱某飞、邵君、杨某等人，他们说大量国防工程可以分包给我们，之后我们陆续给对方公司打了350万元的工程保证金后，但一直未承接上任何工程。 2016年11月，经我朋友**奎介绍，在某某市长安区某某镇，我和李某祥认识了王钦和魏建军，王钦在某某做土石方工程,魏建军自称是某某建设集团在某某项目指挥部的副总，他们某某建设集团在某某当时成立了一个项目部。2016年12月，在魏建军的结算下，我们在某某市高新区西部大道企业壹号园区的18号楼（这个地方也是他们的项目部）认识了某某建设集团的朱某飞和邵君，他们自称是某某建设集团某某项目部的负责人，同时还是中龙军红工工程建设有限公司的负责人，两家公司总部在北京。朱某飞和邵君称他们公司在今国范闱内有很多土石方项目，一开始说是国防工程，后来是国家重大项目工程，可以让我们交300万元保证金承包一个项目。当时我们见他们在企业一号的项目部阵热很大，我们也看到他们项目部挂着某某建设窠团的牌子，办公设施很豪华，我们从网上也进行了查询，某某建设确实是一家太公司，朱某飞、邵君也说某某顶目部是该公司在某某的一家平台公司，项目马上就要开始了，在没有看到仟何公司资料及项目咨料的情况下，所以我们也就信了。他们说是他们公司的咨料及项目都是保密的，不让我们看，说是项目部在招人，人招齐了立马就能开工。他们说自己的项目几百个亿，我们听了感觉对方确实规模大，也就信了。 在我们去某某项目办公室的时候，我们还没有见过朱某飞和邵君，都是魏建军在传话，魏建军说他们公司的负责人是朱某飞和邵君。在某某项目办公室那会儿，魏建军传话说，朱某飞他们答应让我们先交120万元，就可以给我们一个在某某马上开工的工程项目。之后我们在企业壹号的他们项目部（某某项目部不用了），见到了朱某飞和邵君，2016年12月26日,我和李某祥准备了120万给了朱某飞指定的金某新账户，金某新也是他们公司的一个副总。打款账户是李某祥的，账号是621098790002796581，收款账户是金某新的，账号是6217997900067664508。在转了钱后，金某新给我们写了收条。因为朱某飞、邵君一直说项目是国家项目，涉及秘密，不给我们出示任何正式手续，收条也不让我们拿，李某祥只是用手机照了一下。朱某飞等人并没有给我们说让我们干哪个工程，进哪儿的项目部，所以我们便一直在企业一号的项目部等，朱某飞让我们自己找个办公室呆着，当时我们在门牌上写着副总及财务总监的办公室都呆过，都是空房间，在那里等消息。转眼到了2017年年初，朱某飞、邵君当而告诉我们，说他们的总工带着技术人员到了深圳去进场，让我们等到过完年后就可以开工了，那时候朱某飞和邵君还说自己住在一栋别墅不方便，最后我和李某祥还给他们开了世纪山水酒店，他们在那里住了2个月左右，这期间的房费等开销都是我们支付的。过完年的正月十五，我们去企业壹号，见到朱某飞和邵君，他还见公司的另一个副总杨某，他们继续让我们等。没多久，朱某飞和邵君说当时让我们交120万元是给我们一个小工程干，他们提出让我们补交到300万元以上，可以直接给我们一个项目部，工程量会更大。在我和李某祥考虑后，我们陆续追加了210万元给对方，大部分是以现金形式给了邵君，还有一小部分给了朱某飞。2017年3月23日，在企业壹号项目部他们公司的总工苟某辉让李某祥签了一份保密协议和任命书（他们拿走了，李某祥照了相），邵君给我一个总计333万元的收条的总条，包括我们之前交的120万元及后续给的现金及一些花销，这个收条他们也收走了，并没有给我们，也没有机会照相。在给了钱后，朱某飞带着我们到了北京、天津谈他所谓的项目。之后朱某飞跟邵君又拉着我们去海南和深圳，呆了近4个月，他们说带我们看看那边的项目能不能安排我们进场，但我们也没有被带到任何项目上，还是没有进场和见到任何工程，这段时间的所有花费近20万元，也都是我们垫付的。到了2017年8月10日，我们觉得对方有问题，于是我们从深圳回到了陕西，一直追着朱某飞他们退钱，但朱某飞一直在拖，并称项目马上就好了等等敷衍我们的话，之后朱某飞答应2017年11月底给我钱，但之后一直没有兑现。 他们没有文件证实自己个某某建设集团的关系，同苟某辉说公司法定代表人唐某来过某某，他见过，我们没有亲眼见过。 （2018.04.26笔录）我听说过刘某清，但是没见过，不认识。我和李某祥是合伙的，我出资50万元人民币，李某祥出资70万元人民币，总共120万元打到金某新账户，其中我的50万元是李某祥在2016年6月至10月分三次向我借的40万元人民币，还有10万元是2016年10月我帮李某祥协调收到了他给政府拍的一个纪录片款项的感谢费。我后面没有继续增加投资，一是因为我没钱了，二是李某祥和邵总、朱总签订了项目部内部承包合同后，李某祥就和邵总、朱总直接联系了。我们签订的好像是项目部负责人任命书和一个保密承诺书、项目部内部承包合同，具体是哪个工程没说。 我不知道他们三个人受理到底有无工程，不知道朱总。邵总、杨某是否认识军方背景的人，我在公司从来没有见过穿军装的人来过公司。我没有见过任何关于工程的协议，也没有去过任何工程现场。 2017年7月8日在北京住北京崇文酒店消费12728元和在深圳往某某往返的机票3190元，共计15918元是何某昌出的钱。是邵总和朱总要我去深圳，他们安排何某昌的。 我介绍何某昌、李某祥给邵总、朱总。杨某没有好处。 （2018.11.06笔录）我说过主机说是国家领导人的后代，栾某君没说。我是在2017年年年初的时候，一个朋友魏建军告诉我朱某锁是国家领导人的后代。当时我也想投资这个项目，于是我问魏建军项目是否可靠，魏建军就说朱某锁是领导人的后代，让我放心，直接投钱就行了。2017年年初，在某某高新开发区的一个办公室，我当面问了朱某锁：“你与毛家啥关系？”，朱某锁回答我说：“这事就别瞎打听了，有大项目做就行了”。 辨认:陈某河辨认出朱鸿飞（即朱某锁）、邵君（即栾某君）、杨某。 （16）盛某芳（某某休闲大酒店前台服务员） 2016年11月至2017年1月，杨某在我们酒店租了约80余间房，当时是签了合同的，签合同是一年，但是只住了两个月就走了，听说给了40万元左右租金给我们酒店。 辨认，5P270-272、288-290，盛文芳辨认出杨某。 （17）孙某平（某某市长安区意和酒店老板） 2016年10月份左右，杨某带一名叫朱总的男的还有一名女子来租我们酒店。他们于2016年10月份到我们酒店住，后来2016年11月25日和我们签了租赁合同，合同是周立忠（微信：zh18949）和我们签的，租金是杨某给的现金。合同里写他们租用我们酒店的60间房、一个会议室、一个餐厅、一个厨房，租金是120万/年，租期是2017年元月1日至2020年元月1日。实际上没签合同之前他们住了差不多一个月，签了合同后大概也住了一个月。没签合同前，大概有20多人入住，后来越来越多，最后整个酒店都租下来，他们最后又大概一百多个人入住，都是全国各地来找杨某他们要项目签合同的。他们一共给了6万元给我们，欠我们酒店的房费都有14万元左右，后来他们都跑了。杨某他们走后，我在他们住房里找到了24份相关合同协议书。 辨认:孙小平辨认出杨某、朱总（即朱某锁）。 （18）贾某 2017年9月13日，杨某的银行卡有转账5万元给我的建行账号，那是他们住我的高山流水三期31号房的租金。我们共收到租金19万元，他们还欠我钱。房子是一个叫苟某辉的人与我妹夫委托房屋中介曹峰签的租赁合同，实际居住人是刘先生，电话号码是13552280508，还有一个女的姓绍。他们在我这住了1年3个月左右。 （19）周某福（某某普明房地产开发有限责任公司法律顾问） 某某市高新区企业1号公园18号楼使我们公司的物业。2016年12月至2018年2月是中龙军红工程建设有限公司与我们公司签订的租赁合同，期限是2016年12月9日至2020年1月8日，租金是183330元/月。对方给了租金220万元，押金20万元，我听说租金转到我公司人员黄菲的账户。这栋楼的面积是2592.34平方米。 （20）叶某荣 2016年7月左右，我在北京通过我的朋友董军介绍认识朱某飞，当时朱某飞说他是做工程的，什么设备都有。我问他说：“这些设备是你的吗？”，他说“这些设备是我下面小兄弟的”，我说：“我听说在中国只有几家中字头的公司才有这么多设备，你说你有，我还没听说过”，他说:“你没的听说过的事还很多，我还有很多东西没有和你说呢”。 朱某飞在海南某某没有承包到军方工程。2017年3月左右，我朋友明来（南疆极地建筑有限公司的董事长）叫我去海南做一个土石方工程，我电话给朱某飞说，后来他和一个叫李某祥的人一起过来的。我就工程项目的情况向朱某飞介绍了一下：“这是一个军方工程，对外称是某某机场项目，要求要保密，拿来不到设计图纸，只能看，不能拍照，不能带手机，哪个公司去做，就让哪个公司的项目经理、总工程师、测量员、安全员、车队的队长先进去开会。”后来朱某飞安排了杨某和他们所谓的总工程师、测量员、安全员、车队的队长等人进去某某的某某机场项目部去开会，他们开完会回来说了一些军方的要求。 我与军方人员没有联系，只有明来才有军方人员的联系方式，因为这个工程是明来和中字头的公司一起投标承包下来的工程。某某机场项目有十个左右公司中标了，明来也只是其中的一个。后来在深圳的时候（2017年5月），我和明来觉得朱某飞不对劲。有一次，李某祥到我房间，我问李某祥说：“你和朱某飞是什么关系，你要和我说实话。”李某祥说：“我和朱某飞是合作的关系，他给工程给我做。”我说：“这个工程不是他自己做吗？李某祥说：“不是，都是我们这些人帮他做，这些机器设备都是我和我朋友的，我自己也只有一部分”。 海南某某某某机场项目是真实存在的。明来没有与朱某飞签订承包某某军方这个土石方工程。朱某飞多次要求明来签合同，明来说：“我们还没有与军方签正式合同，我不可能与你（朱某飞签承包合同，只能和你签一个联营协议”。2017年5月，朱某飞叫了他的总工程师、测量员、安全员、车队的队长到某某后，明来与朱某飞签了一个联营协议，大概内容是：明来如果把军方工程承包下来并签订了合同，就给一部分工程给朱某飞做，但是不得倒卖、炒作工程。现在发现朱某飞就是在炒作工程。 我不知道自称是朱某飞这个人的真实身份信息，他一会说是朱家人，一会儿说他是毛家人，他说是***的私子，他说他是在北京南池出生的。 辨认:叶祥荣辨认出杨某、朱某飞（即朱某锁）、邵总（栾某君）。 （21）明某 我是南疆极地建筑有限公司董事长。我是在海南某某认识朱某飞、栾某君、杨某，是叶祥荣介绍给我认识的，我不认识刘某清（吴某庭）。 2017年3月份，我与武警水电部队签了在海南某某的沙石运输工程项目，我就打电话给叶祥荣叫他过来一起做。2017年5月份，叶祥荣交了朱某飞、栾某君、杨某到海南某某骂他们和我住在一个酒店，有一天他们叫我去海边散步，我在海南与他们就见过那一次。他们去了解这个机场项目，知道我这个平台拿到了机场的土石方工程，所以他们找叶祥荣来找到我谈工程项目的事3，后来我与杨某签了一个战略合作协议，大概内容是：我如承包某某机场项目工程可以优先给杨某做一部分，但是不得倒卖、炒作工程，如果发现杨某有倒卖、炒作工程，我有权终止该协议。2018年2月份，因战略合作协议过了有效期，我就把它销毁了，当时我还登报声明了。 某某机场项目是真实存在的，工程全称是：某某新凤凰机场，地点在海南某某某某，承建方是中远建业集团有限公司，因为当时承建方要求我们垫资太多，我就没有去签这个土石方工程，我已签了合同的与这个机场工程不是同一项目工程。朱某飞他们打听到我介意签到某某机场工程项目，所以他们请叶祥荣出面，我看在叶祥荣的面子上才和她们签了战略合作协议。朱某飞所说的某某机场项目与我签的工程项目不是同一个项目，我这个工程是运沙石填岛工程。我后来没有分包土石方工程给朱某飞他们，我觉得他们做事不靠谱，因为他们还没有做工程就向何某昌他们要钱。 在海南某某海边散步时，朱某飞自己和我说他是“毛家”后人。 辨认:明来辨认出朱某飞（即朱某锁）、邵总（即栾某君）、杨某。 （22）金某新（以情况说明形式提交） 我是2014年认识朱某飞和邵军，在朱某飞那里认识了杨某。2016年10月初，朱某飞通知我们赶紧回北京，回北京之后，朱某飞说项目地在某某，具体什么项目地点名称不能告诉任何人，是军方工程不让我们多问，要求我们有工程队的赶快到某某。2016年十二月初，我们火速赶到了某某，在某某看到了朱某飞和杨某，他们正忙着组建办公室。我们带了几个队伍过去了，都是朋友们介绍的施工队伍。但要求队伍们首先得有资金实力，还要有资质包括劳务资质或者是其它的单网、双网资质。是有要求的。朱某飞和杨某他们比我们先到的，杨某是提前到了半个从北京出发前通知我们是在那里三天内要进场的。可是到了某某，办公室都没弄好。时间一天天被耽误，然后又一次次地说下周进场，他们总是有理由拖延时间。我们天天花钱维持每天的费用。具体情况他们一点都不告诉我们，一说就是军方工程保密。在某某认识了李某祥和陈某河，是通过魏建军认识的。我们不论到哪里，无非就是想做一点工程，奔着在某某的朱某飞、杨某、邵军来就是从他们手里承包工程，为此，我们所有人帮助他们装修办公室、搞卫生，自己贴钱干也是“情理之中”的事。 2016年12月27日前，李某祥、陈某河他们与邵君、朱某飞商定好欲将120万元交给“公司”，他俩为了交钱还陪我去邮政所办卡，我的邮政银行卡是：6217997900067664508，可能是第二天就把120万元转到我办的那张卡里了，时间是2016年12月26日，由6210987950002796581转入我卡里。邵军让我代写收据后按照他们事先约定好的，将收据装进档案袋后贴封条，保管在工商银行陕西省分行的保险柜里，李某祥拿钥匙。27日，邵军让我把110万元钻张给黄姓户主的账号（6228480218777840677），同日又让我提现5万元，我提现了准备给他，她又说把剩余5万元也一起提出给他，12月28日，我把剩下的5万元提出来，把两个5万元装进深红色的纸质提兜里拿到会议室交给邵军，苟工（苟某辉）也在场。 另外，2017年元月12日，邵军收到于小兵30万元现金，并示意我写借款条30万元，钱她自己拿在手上。然后让我到距离企业达到很近的一个工商银行把25万元转给了北京大兴区的一个账号，户主是宋某琳，收款卡号是6222080200022854841。汇出25万元后，拿回剩余的5万元交给了邵军，苟工（苟某辉）在场看到了。 （23）唐某（某某建设集团有限公司董事长、法定代表人）7P64（以情况说明形式提交） 2016年10月期间，我通过杨某与吴某庭相识，吴某庭代表挂靠方与我公司签订土石方挂靠协议，协议条款中明确如工程成功我公司收取工程造价千分之一挂靠费。根据吴某庭意求，我于2016年12月25日给吴某庭签发了我要明天为某某建设集团有限公司总经理职务的任命书。 （24）易某明 何某昌是黄某涛介绍给我认识的。2017年2月左右，陈某河说某某有工程介绍给我做，那时正好黄某涛问我有没有工程做。2017年3月我们约好一起去某某，黄某涛带了何某昌过去，黄某涛带我们去了某某高新技术开发区企业壹号公园8号楼（招牌写的是某某建设）去和朱总（朱某飞）、绍总（绍君）谈。绍总说他们在陕西宝鸡的土方工程马上要下来了，要我们交劳务资料和两金（安全保险金、社会保险金）报备，我说回去准备。过了一个月左右（2017年4月份），陈某河叫我们去某某，并说在企业壹号公园8号楼给我们一个办公室，要我们在哪里上班，要我们准备11大员证件及身份证照片，然后要我们在那里等，绍总要我们交两金，我要求看工程大合同和政府开出来的两金票据，可是他们（不）拿，我们就在那边等三个多月。2017年4月份，何某昌交了100万元给绍总，是转到杨某卡上的，何某昌交钱时我不在场，交完后回到酒店才告诉我。 陈某河介绍我们给朱某飞、绍君做工程，没有好处费。 辨认:易某明辨认出朱总（即朱某锁）、绍总（即栾某君）、杨某。 （25）宋某琳 我是2016年4月份左右在北京认识刘某清的，我们是朋友关系。2017年1月7日至2017年13日，共有63万元转到我工商银行账户（尾号4841），这是我向刘某清借的钱。借的钱用于开“无限极”保健品专卖店了。没有写借条或收据，是口头借的，没有约定什么时候还，后来刘某清说他患有肠癌，我就还了10万元给他，当时给的现金，他也没有写收条，我们是很好的朋友关系。我现在欠刘某清53万元。 辨认：宋某琳辨认出“刘某清”（即吴某庭）。 （26）刘某清 我不认识吴某庭。2012年6月26日，我没有去连平县高莞派出所办理有效期限：2013.02.25-长期，姓名：刘某清，性别：男，民族：汉，出生：1957年12月30日，住址：广东省连平县高莞镇太平村新龚屋3号的身份证，也没有委托任何人去办，民警出示的这张身份证上的照片不是我的照片。我从来没有坐过火车、高铁、飞机，没住过旅馆和酒店，没去过香港、泰国。 辨认：刘某清无法辨认出吴某庭。 三、被害人陈述 （1）何某昌 （第一次笔录，2017.11.23）2016年11月初，我搭档陈启新介绍一个叫黄某涛的人给我认识，他说黄某涛是广东省公安厅珠海情报站的一个退休公务员，说黄某涛手上有工程可以介绍来做。11月5日，我就跟陈启新到珠海见了黄某涛，黄某涛说有一个大型的土石方工程可以给我做，他说他在珠海情报站退休后就在外面跑工程，他说有几个地方工程可以介绍。2016年12月份，黄某涛带着陈启新去甘肃嘉峪关那边，他跟陈启新说过年前很可能可以签合同拿下工程，大概是3亿立方，后来陈启新回来跟我说了这事，我就对黄某涛更加信任了。2017年3月份，黄某涛说要介绍一个叫易某明的人给我认识，说这个人手上有嘉峪关的一个工作可以做。3月30日下午，黄某涛带我一起到某某，带我认识了易某明，易说他手上有大型的土石方工程，他说这个工程是别人的，他可以把投资方介绍给我。当晚，易某明就把投资方一个叫陈某河的老年男子约了出来，陈某河还带了一男一女过来，男的叫朱总、女的叫邵总，陈某河说这两个人是军方工程的投资方，他们自己投资的工程自己发包自己做。聊天过程中，朱总说他手上主要西部战区和南部战区的军方工程，但没有具体说是哪里的工具，也说他自己投资的工程自己做，不需要经过招投标，我听了很感兴趣，就说想接过来做。朱总就提出让我“亮资”（意思就是要看我实力，让我拿出5000万以上的存款证明来），然后朱总、邵总就先离开了，剩下陈某河、易某明、黄某涛和我四个人在那里。陈某河就说朱总还有另外一个身份，是***未曝光的儿子，邵总是李克农的女儿。陈某河让我回去赶快准备“亮资”，然后我们就散了。过了一个星期左右，我和易某明、黄某涛分别去了陈某河、朱总、邵总的办公楼，他们三个的办公室是在一起的，地址位于山西省长安区西部大道企业一号公园18号楼。他们的办公楼非常大，我们当时感觉他们很有实力。我们准备好资金证明后，就到陈某河他们办公室，那次只有陈某河和邵总在，他们看过之后，就让我们准备劳务公司，以备到时签合同。我和黄某涛、易某明就问他们有没有工程预付款，他们说工程进场后会先付工程总造价的5%工程款给我们，之后每月按进度的95%结算给我们。4月底的时候，我们三人去朱总他们办公室，当时陈某河、朱总、邵总都在，他们介绍说某某的海军基地工程五月份开工，让我把相关资料准备好，陈某河在我和易某明面前说五月份就开工了，让我先拿100万元现金给邵总，因为我提供的资金证明有问题，他意思是我拿出100万元就可以解决“亮资”问题，我就不用提供资金证明了。当时我和黄某涛都不同意，陈某河说让邵总写个借条给我，我就同意转账100万给邵总，后来邵总就当着我们的面在纸条上写下一个银行账户（户名：杨某，某某银行6214680121549040），交给了陈某河，再由陈某河交给我，然后我就回深圳筹钱。5月4日，我通过网银转了100万到邵总指定账户。次日我就到某某去了他们办公室，陈某河要求邵总写个借条给我，那天杨某也在场，邵总准备了一张借条拿给杨某，杨某签名后，邵总把借条给我看了一眼又收回去了，邵总说让我放心，等工程开工后她就把借条撕掉。然后邵总跟陈某河就让我准备50台渣土车，5台大型挖掘机，等待签合同。6月初，在陈某河他们办公楼里，陈某河又叫我拿200万给邵总，然后就可以去海南签合同，让我作为第一批进场的工程队。我跟黄某涛商量这个事，黄某涛建议我说别干了，风险太大，当时我被利益冲昏了头脑，没有听他劝阻。我回到深圳筹备资金，但只筹到130万，我打电话给陈某河说只有130万，他说那就130万，之后我们约定时间在某某跟朱总邵总碰面。6月3日，我和黄某涛到海南某某，在一家酒店跟朱总、邵总碰面，他们说这个月可以签合同进场，我就提出让他们带我们去看工地，他们说这个属于军事机密，没有带我去看。6月6日，我在某某一家交通银行柜台转了100万到杨某账号，同时我取现30万元现金交给了邵总，邵总叫我在酒店等通知进场。我就一直等，但一直没有收到通知，我打电话问他们，他们说很快了，但直到七月份都没有接到通知，于是我就向陈某河、邵总提出让他们把我的230万先退回来，邵总同意退钱，但她总是让我等。后来我就报警了。 这230万元，当时口头上说是我借给邵总的，实际上就相当于入场费（茶水费）。陈某河说给了这些钱，就可以免去资金证明环节，可以让我主导施工队第一批进场施工。因为条件很诱惑，我也就没考虑太多。而且，陈某河是有名的书画家，我去过他某某的家里，邵总、朱总又是他介绍的人，出于这点，我就相信他们了。第一笔100万元转账，邵总让杨某签名后给我看了一眼，但借条没有给我，大致内容就是杨某从我这借走100万元；后面的130万元没有写借条。 我从来没有去过工地现场，他们说是军方工程，属于军事机密，没开工不能去看。 （第二次笔录，2017.12.04）我也不知道为什么我转钱给邵总，却是杨某写借条。我想应该是邵总不想留下证据，她把责任推给杨某。杨某签完借条后，还私底下问我刚才签的是什么，我跟他说是借条，他还跟我说“你不要害我”，我还没想明白他说这句话什么意思。 朱总、邵总所说的工程项目，我从没见过，也没有见过相关的资料和负责人等，一直都是他们说的。6月份，我和他们一起到海南，但是天天在酒店等，根本没有去看工地，也没见过相关工程资料。当时是我和朱总、邵总、黄某涛、杨某等人一起去的，陈某河没有去。 朱总、邵总是情人关系，都是邵总找我要钱，朱总一般不会出面，但真正掌控大局的是朱总。 （第三次笔录，2018.03.05）2017年3月至6月在某某期间，朱某锁、栾某君住酒店的费用是另一个被骗的人支付的，他们吃饭的费用是我和几个被骗的包工头轮流支付的，我共花了5万元左右，这些费用没有计算在230万余之内。还有易某明招待陈某河和其他领导为由多次向我要钱，通过微信转账21.4万元给他，通过银行转账3万元给他，易某明还要我转账2万元给何明，我也转了。2017年6月5日至10月3日，他们在某某住宿费用约27000元和在深圳的住宿费11万元，都是我支付的，吃饭费用大部分也是我付的。 2017年5月初我转账100万元给栾某君后，我在栾某君他们的办公室呆了一个月左右，实际上他们公司三层楼的办公室是一个被骗的包工头李某祥给他们租的，这是2017年7月份李某祥告诉我的。 我和朱某锁、栾某君不是合作关系，他们口头说可以拿工程分包给我做，但是我没见过任何工程计划书、工程设计图、工程合同、工程资料和工程现场。我多次要求看现场工程，他们都以是国防工程为由，拒绝带我去看，他们所说的工程是虚构的。易某明说他去过朱某锁、栾某君所说的某某析工程现场。 （2018.03.08笔录）另一个被骗的包工头李某祥说他给了145万元给栾某君去租三层办公楼，有120万是转到栾某君指定账户，25万元是给栾某君现金。 辨认，5P216-229，何某昌辨认出黄某涛、易某明、陈某河、朱某锁（朱总）、杨某、栾某君。 （2）李某祥 （2018.03.05笔录、2018.03.08笔录）2016年11月，我和陈某河经朋友介绍认识王钦和魏建军（某某建设集团企业一号项目指挥部的副总），之后他们介绍我们认识了某某建设集团的朱某飞和邵君，他们说在汉中、宝鸡等地有大量的工程可以分包给我们，之后我们陆续给了对方公司打了350万元的工程保证金后，对方所谓的工程迟迟不能开工，也没有让我们去任何一个项目查看或入场。 朱某飞和邵君自称是某某建设集团的负责人，同时还是中龙军红工程建设有限公司的负责人，他们称上述两家公司总部在北京，公司工商登记的法定代表人和股东都是代持股份，实际他们才是负责人。当时他们公司在某某市长安区某某有个项目部，做土石方工程，2016年底，该项目部搬到了上述的高新区企业壹号18号。他们称公司在全国范围内有很多土石方项目，对外分包，承包一个项目需要交300万至500万不等的保证金给他们。当时我们见他们在企业壹号的项目部阵势很大，我们也看到可他们项目部挂着某某建设集团的牌子，加之对方说自己的工程属于国家重大项目办的工程，说企业一号是某某的一个平台公司，所以我们就信了。 跟朱某飞、邵君、魏建军等人的商谈中，魏建军答应我们先交120万元给我们一个马上开工的工程，朱某飞那时候也同意了。2016年12月26日，我和陈某河准备了120万元，从我的账户（621098790002796581）转账120万元到朱某飞指定的金某新账户（6217997900067664508）。金某新也是他们公司的一个副总，我也见过人，在转了钱后，我们收到了金某新写给我们的收条，因为对方一直说项目是国家项目，涉及秘密，不给我们出示任何正式手续，收条也不让我们拿么我只是用手机照了一下。朱某飞等人并没有给我们说让我干哪个工程，进哪儿的项目部，所以我们便一直在企业壹号的项目部等消息。转眼到了2017年过年前夕，朱某飞、邵君当面告诉我们，说他们的总工带着技术人员到了深圳去进场，让我们等到过完年后就可以开工了。过完年的正月十五，我们去企业壹号，见到朱某飞和邵君，他们继续让我们等。没多久，朱某飞和邵君说当时让我们交120万元是给我们一个小工程干，他们提出让我们补交到300万元以上，可以直接给我们一个项目部，工程量会更大。在我和陈某河考虑后，我们陆续追加了210万元给对方，这次我们应朱某飞等的要求，给的现金。到这个时候我们已经给了330万元给对方，在2017年3月23日，在企业壹号项目部他们公司的总工苟某辉让我签了一份保密协议和任命书（他们拿走原件，我照了相），邵君给我一个总计333万元的收条的总条，包括我之前交的120万元及后续给的现金及一些花销，这个收条他们也收走了，并没有给我，我也没有机会用手机照相（当时苟某辉、陈某河在场）。在给了钱后，朱某飞带着我们到了北京、天津谈他所谓的项目。之后朱某飞跟邵君又拉着我们去海南和深圳，呆了近4个月，他们说带我们看看那边的项目能不能安排我们进场，但我们也没有被带到任何项目上，还是没有进场和见到任何工程，这段时间的所有花费近20万元，也都是我们垫付的。到了2017年8月10日，我们觉得对方有问题，于是我们从深圳回到了陕西，一直追着朱某飞他们退钱，但朱某飞一直在拖，并称项目马上就好了等等敷衍我们的话，之后朱某飞答应2017年11月底给我钱，但之后一直没有兑现。 前边的120万元他们用于何处我不好说，但是我后面现金付的一部分，大约有30万元或者50万元，是邵君和苟某辉让我帮着给企业壹号的项目部代付办公费用了。现金都是交给邵君和朱某飞的。 我只见过他们拿出来的公章和财务章，还有就是公司工商法定代表人唐某来过某某，我们没见过他本人，只是听苟某辉说的。朱某飞等人自称自己工程是国家重点工程的时候，我们没有见到任何资料，朱某飞和邵君说那个资料是保密的，不能提供。除了朱某飞和邵君，他们公司的副总杨某也一直向我宣传他们公司的项目是国家重大项目，国防工程，一直示意我跟这他们好好干，他们公司副总金某新跟杨某一样，也一直向我说他们公司的项目是国家重大项目。 朱某飞的身份证件显示姓名叫朱某锁，邵君的护照号是14062443，和我一样被骗的何某昌告诉我邵君的名字应该叫栾某君。 （2018.04.26笔录）2016年6月我在朋友介绍下认识陈某河，这次我被骗主要是他在旁边主导和诱惑我，因为是他向我说朱总的背景很强大，还说他在北京已经调查过，确认过朱总的背景，所以他让我投资我就相信他。我之前说第一次投资的120万元里面有50万元是陈某河的，（实际上）陈某河投资的50万元是名义上的，主要是我之前做生意需要钱，向他结果40万元，加上我公司给政府拍片没有结账，通过陈某河就拿到了片酬分红，我答应过要给他10万作为酬劳，所以，加起来我就需要给50万元陈某河。后来陈某河让我投资工程的时候他提议将这50万元作为他加进来的投资费用，所以我第一次投咨的120万元里面就包含了陈某河50万元。第一次投资完了之后，因为一直没有开工，我本来是不想再投资的，是陈某河一直对我说他在北京己经问过这个事情是真实的，朱总和邵总的身份也是真实的，让我放心大胆去做，所以我就第二次加钱讲去投资，但是陈某河说他没钱了，就没投。 邵总经常以各种理由让我支付一些费用：2017年1月8日，邵总让我向宋某琳账户（6222080200022854811）汇款80200元人民币；2018年4月7日，邵总让我向某某竹本环保科技有限公司支付27000元现金作为某某建设集团有限公司的绿植租赁费用；2017年4月15日，邵总让支付支付10000元的花卉费用；2017年04月18日，邵总让我通过银行卡转账的方式向张亚定（卡号：6213360218080631273)打了10万元人民币，说是用于支付家具费用；2017年04月19日，邵总让我现金支付了10000元人民市的保洁费；2017年04月20日前后，邵总让我向某某紫薇物业公司支付了62404元人民币、分两次向彭莉的银行卡（6228450210017340119)里转了10万元（第一次3万，第二次7万）、向某某佳美清洗保洁工程有限公司（账号：102851953767)转账16774元人民币；从2017年05月05日开始去海南某某，到7月15日去深圳，这期间的住宿、吃饭、开车等费用都是朱总、邵总他们让我出，费用大概是10万元。 辨认：李某祥辨认出邵君（即栾某君）、朱某飞（即朱某锁）、杨某。 （3）方某文 2016年12月左右，余术全介绍王某文给我认识，王某文介绍杨某给我认识，杨某说手上有某某到广元的地下隧道工程，隧道内可以开车运送导弹，总投资约100亿至200亿，可以分包一部分土方工程给我们做，谈的主要内容是土石方项目的进场时间，前期租赁办公楼投入等，还反复提及项目是军队项目，需要高度保密。我没有见过涉及工程的立项审批文件、规划图、设计图等相关资料，杨某说是部队项目，高度保密，所以没有给我看。 杨某要我们交300万元的履约保证金，我、梁晓鸣、敬瑞金三个人每人凑了50万元共150万元给杨某，有50万元是2016年12月12日用我中国银行卡（尾号7664）转账到杨某的账户，有50万元是2016年12月梁晓鸣账户（6228490468006500679）转到路跃龙银行账户（6228490018003131679），还有50万元是敬瑞金银行账户（6228480218720451275）转到黄菲的农业银行账户上42万元，还有8万元是直接支付给了杨某指定的一个广告牌制作商。梁晓鸣、敬瑞金支付的50万元，在2017年年中我把钱都分别给了他们二人。2016年12月12日杨某给我开了一个100万元的收据，后来在2016年12月24日杨某又重新给我开了150万元的收据，把100万元的收据收回了。打钱后我经常打电话给杨某问项目的进展，他经常不接电话，找他又找不到，他在刻意躲我。 我和杨某签过一个“土石方工程框架承包合同”，当时合同中的发包方为某某建设集团有限公司，承包方为辽宁长城建设工程有限公司，签订日期为2016年12月12日，当时签合同时杨某说某某建设集团有限公司是整个项目的总承包方，说我们公司的未在中央军委备案不能承接部队的项目，所以他当时找了一个辽宁长城建设工程有限公司，说此公司在中央军委备案，可以承接项目，杨某就让我以该公司委托代理人的名义签订了这份合同。 我不认识刘某清（吴某庭）、朴春虎、唐某、唐某、金某新。王某文没有收好处费，当时王某文说“朱总”是***的儿子，“邵总”是彭丽媛的好朋友。杨某带我在某某高新技术开发区的企业一号公园8号楼的办公室见过“朱总”、“邵总”一次，就因为说公司的“朱总”、“邵总”有很大背景，所以我才相信他们能拿到大工程，所以才交的钱。 辨认:方某文辨认出杨某。 （4）唐某（某某建设集团有限公司总经理） 我是某某建设集团有限公司的总经理，我哥唐某是某某建设集团有限公司董事长兼法人。 2016年9月左右，杨某打电话给我说他们手里有一个很大的工程，想和我们公司合作，以我们公司的名义去接这个工程，可以给我们公司千分之一的管理费，我问我哥认不认识杨某，我哥说认识，我问我哥知道不知道杨某手上有工程的事，我哥说知道这个事，我哥说如果真有工程我就可以跟踪这个工程，后来我在北京大新区与杨某介绍过来的朱某飞见面谈，朱某飞让我们公司的营业执照、安全生产许可证、资质证书、爆破作业单位许可证、道路运输经营许可证给他们看，朱某飞看了之后能接他们所说的大工程。我问他们是什么大工程，他们说是商业机密不能说，我就没有多问。听杨某、朱某锁说是从国家拿的工程，我们问具体是哪个部门（或部委）拿工程，他们不让我们问。我们谈好了让他们挂靠在我们公司名下,他们给我们交千分之一的管理费，我们要给他们要出具接工程所需的企业文件、资料、印章并负责给他设立独立的银行账户。我们谈好之后，2016年10月21日我们就签了一个工程联营合作协议（即挂靠协议），这个协议是他们打印好后，由我拿给唐某签好后，再给朱某飞拿给刘某清签，给了三份协议给他们。在协议外我们谈好，他们要给6个标段给我们做，工程总共分40个标段。2016年10月底，我们根据工程联营合作协议给了一套我们公司证书（营业执照、安全生产许可证、资质证书、爆破作业单位许可证、道路运输经营许可证）、印鉴（公司的公章、合同章、财务章、法人章）给朱某飞。过了一段时间，杨某通知我去某某给他们开独立的银行账户，我就过去了，杨某说因为他们准备给六个段标段的工程，他们工程的预付款还没有下来，现在他们租房做办公室需要钱，要我们也出一部分钱，2016年12月9日至2016年12月15日，我先后分七次共给了杨某53万元左右的现金，这些钱是我从徐兴奎、章永安、王群手上拿的现金，我还有当时拿钱的记录，记录上总共是59万元，但只给了53万元左右现金给杨某，还有1万元买打印机给杨某他们，其他的5万元左右是我们公司8人左右在某某的生活支出的车辆加油、停车费用。杨某给我们写了一个53万元左右的收条给我，我放在我以前的陈秀梅会计手上，陈秀梅2017年辞职了，我现在找不她，所以找不到收条。(这些钱)就是他们说的租房做办公室没钱，就要我们交的钱，是拿这个工程6个标段的定金，没有约定退换机制。 后来给了40分法人委托书给杨某，杨某有没有给刘某清（吴某庭）就不知道了。2016年12月份，唐某又给签了个任命书给刘某清（吴某庭）。刘某清（吴某庭）后来没有给工程给我们做，他们一直说工程预付款没有下来，要我们等，等到现在还没有工程做。我没有见过刘某清（吴某庭）所说的工程的相关文书资料或审批资料，刚开始他们没有说工程在哪，后来杨某说是从某某到四川地下工程，长约600公里、横跨三个省、深约115米、上面宽1公里、下面宽500米。总投资约6000亿，杨某和朱某飞说这个工程我们可以收到6个亿的管理费，要我们给他再建一个银行账户接工程款，只要工程款到账，先给我们6亿元人民币的管理费，让我们好好配合他们。 朱某飞本人没有说过他是“毛家”后人，杨某和他们称呼为“王局”的说朱某飞是***的儿子，，朱某飞有默认他是自己是“毛家”后人。我们在和朱某飞聊天时，朱某飞有说***是他二叔。我看年龄对不上，时间对不上，朱某飞说他有70岁了，我觉得只有50岁左右。 辨认:被害人唐某辨认出刘某清（吴某庭）、朱某飞（即朱某锁）、杨某。 四、被告人的供述与辩解 （1）吴某庭 （第一次笔录，2018.05.04）我是用刘某清的假身份证登记入住阳东延生宾馆，这个假身份证是2014年前后，我在深圳市罗湖区找小广告叫人帮忙搞的，身份证上照片是我本人，但身份证号码和住址都是假的。我一直使用的手机号码13552280508是用刘某清的假身份证开户的。我没有固定住址，目前就租住在阳东延生宾馆408，没有任何经济来源。 我是某某建设集团有限公司董事长唐某聘任的总经理，总经理办公地点在某某，我主要负责广东这边的建设项目，具体项目还没有定下来，也没有做出一单工程。我在广东阳江市东平镇有土方工程，但还没有启动，合同也没签，所以暂时不知道。我没有向栾某君、朱某锁承诺工程项目，当时我只是跟他们说等项目签了之后，工程预算搞完后，谁做都是做。 当时我在北京对朱某锁说要筹备组建某某建设集团公司某某项目部，需要办公室，朱某锁说他会搞定。等我到了某某，他安排我住“高山流水”、“蓝山庄园”几个地方，后来我去了办公室几次。我是这个项目的总经理，项目没有启动，所以没有人员配置。朱某锁跟我说过某某项目部花了1000多万，我不相信，要和他对账，他不肯。2017年12月份，房东找朱某锁要租金，他拿不出来，他发了租房合同给我看，我才发现是200多万。 我没有向栾某君拿钱用于接待上级领导或者自用，没有向栾某君要80万元。我有向她借过60万元，是2017年元月3日前后，宋某琳打电话给我，让我借给她60万元，元月6日，我让朱某锁想办法，他答应帮我借钱，我就将宋某琳的账号给了朱某锁，元月8日前后，朱某锁就让栾某君分四次转了60万元到宋某琳账户上。 （第二次笔录，2018.05.05）我没有诈骗行为。某某建设集团聘任我为总经理，董事长授权我可以以某某建设集团名义去承接“土石方工程”。某某建设集团没有给我安排办公室。某某建设集团建设有限公司在线企业壹号公园18号楼的这个公司，我是挂名这个项目部的总监理。2016年11月左右，我手上有一个在某某的3-5个亿的土石方工程，在北京我和朱某飞说了，然后我和朱某飞一起商量搭建这个平台，后来朱某飞、邵君把我带到某某高新技术开发企业壹号公园18号楼，我看了楼觉得很好，就把平台的办公楼地点暂时放在这。“某某项目部”这个平台是朱某飞出资的，我没出钱。 （第三次笔录，2018.05.11）我没有诈骗行为。组建“某某项目部”的时候，我手上没有工程，工程怎么回事我不知道，也没有人承诺给工程我做。我不认识军方主管工程建设的人，不认识国家部委有关领导和主管工程的人员，没有国家部委承诺给我承包工程项目，我没有跟朱某飞、栾某君说过这些，我只是跟他们说我可以从国家的平台公司承接土方工程。是从哪个“国家平台公司”承接工程我不跟你们说，我现在没法告诉你们。“国家平台公司”属于哪个部门主管，我没法告诉你们。这个平台是国家半壁江山，具体名称我没法告诉你们，以后你们就知道了。 组建某某项目部平台我没有投资，是朱某飞他们组建的，我只是平台的总经理。组建的时候我们没有分配股东股权，也没用商量日后工程分配，这个平台只是我们承接工程的一种工具。在我住所扣押的某某建设集团有限公司营业执照（副本）、资质证书、许可证、任命书、印章、合同、协议书都是真实、合法、有效的。 我没有以给领导送礼为由，向栾某君要60万元人民币。我也没有以接待领导为由，向栾某君要20万元人民币。栾某君向宋某琳账户打了60万元，是宋某琳向我借钱，我跟朱某飞说了，朱某飞让栾某君打给我，我就让她直接转到宋某琳账户。宋某琳说半年后还给我，但到现在还没还钱；我向朱某飞借钱，说等工程下来之后，预计半年之后还，但我现在也没有还他。 我一直是以“刘某清”的身份与他们交往的。我都是以“刘某清”的身份登记住宿，因为我是新疆人，新疆的身份证在这边不太方便，经常住酒店老是被查。 （2018.05.21笔录：拒绝辨认材料，对其他问题均沉默不语，拒绝在笔录上签名） （2018.07.10笔录：拒绝在笔录上签名）栾某君没有给我20万元现金。 （2018.10.08笔录：拒绝在笔录上签名）我不知道朱某锁、杨某、栾某君收工程队的钱，我早就和他们说过不准收这个工程队的钱，我也不和工程队打交道。 我没说是军方的工程，我说的是国家的工程，那些工程应该是一些填海的工程，工程还没下来，我不知道到底具体是做什么的，反正是土石方工程。我所述的工程来源是国家一个平台公司，这个平台名字现在结果没处理，我和你们说了没有，我不和你们说。 我用“刘某清”这个身份证坐过火车5次，住过酒店3次（保定、烟台、阳江各一次），购买一个电话卡13552280508。 辨认：被告人吴某庭辨认出朱某飞（即朱某锁）、栾某君。（在辨认侦查人员提供包括宋某琳的照片的辨认材料时，吴某庭拒绝辨认） 五、鉴定意见 （1）深圳东海会计师事务所审计报告 证明：①截止至2018年5月4日，被害人何昌东一共转账及为被告人花费金额共计2784098元，其中200万元转账给账号为6214680121549040杨某的卡里；30万元现金于2017年6月6日给于LUANSHAOJUN（即栾某君）；484098元用于期间的酒店住宿、餐饮、机票等日常费用；②截止至2018年5月4日，受害人李某祥被骗金额为2553280元。其中转账给宋某琳共23万元，转给金某新120万元，其他办公支出费用336178元；③方某文被骗金额为213万元；④唐某被骗金额为53万元；⑤朴春虎被骗金额为20万元。 本案起诉书指控的数额和福田区人民检察院指控的数额是一致的。 六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验检查工作记录、现场勘验笔录、现场图 证明：2017年11月1日，深圳市公安局宝安分局刑警大队四中队对深圳市宝安区西乡街道桃源居交通银行ATM附近进行现场勘验。 本院认为，被告人吴某庭视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。被告人吴某庭在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造的居民身份证，情节严重，其行为构成使用虚假身份证件罪。公诉机关指控的罪名成立。在诈骗犯罪中，被告人吴某庭实施搭建平台虚构项目之行为，并分取相应涉案款项，故相关无罪的辩解及辩护意见本院不予采纳，本院将依据上述情节综合评判量刑。被告人归案后未如实供述诈骗所涉及的犯罪事实，本院在量刑时酌情予以考虑，但对于虚假身份证件的事实如实供述，本院亦予以酌情考虑。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及归案后是否悔罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十九条及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴某庭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五万元;犯使用虚假身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币五万二千元。 （有期刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2028年9月3日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。） 二、责令被告人吴某庭与同案人朱某锁、栾邵君、杨某共同向被害人方某文退赔人民币150万元、向被害人苟某辉退赔人民币5万元、向被害人唐某退赔人民币53万元、向被害人李某祥退赔人民币333万元、向被害人何某昌退赔人民币230万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 周 正 茂 审判员 张   宇 审判员 张   冰 二〇二〇年四月××日 书记员 陈敏（兼） 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。