浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初176号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人王正蓬，男，1969年10月2日出生于浙江省三门县，汉族，高中文化，户籍所在地浙江省三门县。2018年12月26日因犯集资诈骗罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元，刑期自2017年5月17日起至2028年5月16日止，现在上海市青浦监狱服刑。因涉嫌犯集资诈骗罪于2020年1月9日被宁波市公安局海曙分局解回再审，暂羁押于宁波市海曙区看守所。 辩护人蒋永志，浙江宁雷律师事务所律师，宁波市海曙区法律援助中心指派。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2020〕403号起诉书指控被告人王正蓬犯集资诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派检察员张建国出庭支持公诉，被告人王正蓬及辩护人蒋永志到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2014年下半年，被告人王正蓬与刘某、俞某（均已判决）经商量，在本市海曙区环城西路南段191号成立宁波立盈资产管理有限公司，向社会不特定公众集资，并约定按照一定比例分配集资款。成立后，刘某等人雇佣洪某（已判决）等人负责公司日常管理，并虚构多个投资项目，以高息为诱饵，通过对外散发宣传资料、组织开会等形式，骗取他人投资。至案发，共计骗取投资参与人人民币1769余万元，并造成人民币1600余万元损失无法追回。具体投资参与人投资损失情况详见附表。 2015年11月24日，刘某因投资参与人挤兑，准备逃跑到阿联酋，被告人王正蓬托人将现金人民币15万元送至上海浦东机场地下停车场，交给刘某。当日晚上，刘某从上海浦东机场乘坐飞机逃至阿拉伯联合酋长国。 公诉机关认为，被告人王正蓬以非法占有为目的，与人合伙，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大且有其他特别严重情节，应当以集资诈骗罪追究刑事责任；建议判处被告人王正蓬有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币10万元，与前罪数罪并罚，执行有期徒刑十一年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币50万元。公诉机关提供了证人麻某等人的证言、同案参与人刘某、俞某的证言、投资参与人王和平、李新军等118人的陈述、银行账户明细、出入境记录、刑事判决书、户籍证明、解回重审函等证据证实。 被告人王正蓬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人王正蓬能自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人王正蓬能自愿认罪。 本院认为，被告人王正蓬的行为已构成集资诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的辩护意见，与事实及法律规定相符，可予采纳。被告人王正蓬因犯集资诈骗罪被判决宣告后，发现还有其他罪没有判决，应实行数罪并罚。违法所得，责令退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王正蓬犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元；与原判刑罚有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元，实行并罚；决定执行有期徒刑十一年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2029年3月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、违法所得责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王凤国 人民陪审员  周龙波 人民陪审员  杜朝阳 二〇二〇年四月二十四日 代书 记员  傅琦君 投资参与人投入资金和损失表（元） 序号 投资参与人 投入金额（元） 返利金额（元） 损失金额（元） 王和平 李新军 易兴林 林梅岭 顾芳菊 黄丽妹 孙黎清 周亚萍 柳国党 22300.1 227699.9 史阿毛 陈明芬 丁志珍 方大苗 李双喜 吴贤颀 徐志良 倪利坪 夏秀风 郁振 郁宗麟 王美英 周惠民 严中苏 李丽珠 殷吉利 周银滨 姚冲莉 陈德胜 许春丽 胡汉章 陈依群 林秀华 方国云 胡振生 王纯跃 张恩宽 毛育芳 邹昌年 杨叶海 钟步琴 穆伟珍 夏德美 裘丽华 柳君君 邬元洪 邱孝海 应彩玉 姚翠娣 杨国强 陆机萍 徐蒙豪 叶忠芳 王敏华 杨帆 翁国雄 范素娟 王文龙 陈开清 史新华 杨荣年 郑桂英 张立新 潘小泉 周礼 刘润月 蒋志萍 杨静芳 乌明亮 朱国伟 宋宝楚 孙安甫 毛一文 张凌 忻燕儿 胡祖汉 唐仁娟 吴一鸣 陈超 施纪昌 季达 朱昭婵 徐美丽 王明芬 周凤兰 郝敬玲 李惠妙 陈玉青 夏雨涵 许宁生 王敏 杨敦来 梅文金 张华英 胡素琴 姚佩琴 何燕芳 竺彩娣 徐美珍 丁英 徐卫东 4208.5 28791.5 贾忠良 陈小娥 王祥龙 徐素娣 孙碧君 任惠芬 余国英 方良能 贺国安 沈胜利 陈法灿 7679.01 142320.99 周康伟 陈金霄 郎霞飞 许金豪 陈利君 葛文海 汪亚明 总计 1215282.61 16476167.39 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。