河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0922刑初388号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人邓君斋，男，1976年1月22日出生，汉族，中专文化，户籍地为清丰县，住址为清丰县，原系清丰县职业技术学校教师。因涉嫌犯诈骗罪、寻衅滋事罪，2019年4月11日被清丰县公安局刑事拘留，同年4月25日被清丰县人民检察院批准逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人何自琢，清丰县法律援助中心指派律师。清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2019）191号起诉书指控被告人邓君斋犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2020年1月15日、4月14日、4月20日公开开庭审理了本案。清丰县人民检察院指派检察员李瑞娟出庭支持公诉，被告人邓君斋及其辩护人何自琢到庭参加诉讼。期间延期审理一次。本案现已审理终结。清丰县人民检察院指控：（一）诈骗罪1．2013年至2014年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张、投资倒卖花生为由，陆续向李某2借款六次：（1）向李某2借款30万元（分三次借款7万元、5万元、18万元）；（2）2014年3月19日邓君斋向李某2借款10万元，并骗取孙某作为本笔借款的担保人；（3）2014年3月19日向李某2借款20万元，并骗取任某作为本笔借款的担保人；（4）2014年3月19日向李某2借款15万元，并骗取宋某作为本笔借款的担保人；（5）2014年4月27日向李某2借款15万元，并骗取李某1作为本笔借款的担保人；（6）2014年9月19日向李某2借款20万元，并骗取王某作为本笔借款的担保人。邓君斋共计向李某2借款110万元，用于个人挥霍、赌博，邓君斋案发前归还李某231.72万元。2．2014年至2015年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张为由，陆续向吉某借款三次：（1）2014年10月20日向吉某借款20万元，并将清丰县城关镇西黄庄村的一处伪造的土地使用证抵押给吉某，骗取冯某作为本笔借款的担保人；（2）2015年9月20日向吉某借款13万元；（3）2015年11月17日向吉某借款4万元、0.5万元。邓君斋共计向吉某借款37.5万元，用于个人挥霍、赌博，邓君斋案发前归还吉某7.5万元。3．2014年至2015年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张为由，陆续向高某借款六次：（1）2014年1月28日向高某借款30万元，并将清丰县城关镇西黄庄村的一处伪造的土地使用证抵押给高某，并骗取郭某、邓某1作为本笔借款的担保人；（2）2014年11月28日邓君斋向高某借款20万元，并骗取姚某、邓某2作为本笔借款的担保人；（3）2014年10月21日邓君斋向高某借款2万元；（4）2014年11月30日邓君斋向高某借款3万元；（5）2015年4月1日邓君斋向高某借款8.8万元；（6）2015年4月7日邓君斋向高某借款2万元。邓君斋共计向高某借款65.8万元，用于个人挥霍、赌博，邓君斋案发前归还高某19.6万元。4.2014年至2015年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张为由，向骆某借款5万元，用于偿还前期欠款的利息和个人挥霍、赌博。（二）寻衅滋事罪1．2015年9月21日晚，被告人邓君斋酒后驾驶黑色桑塔纳轿车，到清丰县一高南家属院前妻韩某1家闹事，与韩某1、韩某2发生争执，邓君斋将韩某2小腿咬伤。2．2016年6月6日，被告人邓君斋酒后与冯某因担保还款的事情在清丰县文化路与城睦路口发生争吵，邓君斋用随身携带的菜刀将冯某的朋友闫某右臂砍伤。3．2016年8月6日下午，被告人邓君斋因经济纠纷，酒后携带刀具约宋某在清丰县盛世嘉园北门见面，见面后二人发生争吵，并发生殴打。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人邓君斋的行为构成诈骗罪、寻衅滋事罪。请求依法惩处。邓君斋自愿认罪认罚，公诉机关建议在有期徒刑十年以上十五年以下幅度内量刑，并处罚金。被告人邓君斋对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。其辩解称起诉书指控的还款数额不对；有部分借款是前期借款产生的利息，实际没有得到钱；还有部分借款，借款时已经扣除部分利息，实际没有得到借款条上的数额。其辩护人的意见是：1.被告人邓君斋的行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，不应对其刑事处罚。本案发生的事实均发生在四年前，均是因为家庭和债务纠纷引起，且已经过调解处理。2.指控诈骗罪的金额事实不清、证据不足。被告人因干工程借的钱不应认定为诈骗；被告人借钱时扣除的利息和已经偿还、执行的财产不应计算为诈骗数额。建议对被告人判处七年以下有期徒刑。经审理查明：（一）诈骗罪1．2013年至2014年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张、投资倒卖花生为由，陆续向李某2借款：（1）被告人邓君斋向李某2借款30万元（2013年12月24日借款7万元、2014年2月15日借款5万元、2014年2月20日借款18万元）。2015年7月20日李某2起诉邓君斋要求偿还借款30万元；2015年9月28日本院判决邓君斋偿还李某2借款30万元。（2）2014年3月19日被告人邓君斋向李某2借款10万元，担保人孙某。2015年7月20日李某2起诉邓君斋、孙某，要求邓君斋偿还借款10万元，孙某承担连带责任；2015年8月5日本院冻结孙某邮政银行的存款3319.34元和农行存款4618.44元；2015年10月27日本院判决邓君斋偿还李某2借款10万元，孙某承担连带清偿责任。（3）2014年3月19日被告人邓君斋向李某2借款20万元，担保人任某。2015年7月20日李某2起诉邓君斋、任某，要求邓君斋偿还借款20万元，任某承担连带责任；2015年8月5日本院冻结任某邮政银行的存款3820.60元；2015年10月13日本院调解邓君斋从2015年10月15日起每月偿还李某28000元，至2017年11月15日前共偿还20万元，任某承担连带清偿责任。（4）2014年4月27日被告人邓君斋向李某2借款15万元，担保人宋某。2015年7月20日李某2起诉邓君斋、宋某，要求邓君斋偿还借款15万元，宋某承担连带责任；2015年9月28日本院判决邓君斋偿还李某2借款15万元，宋某承担连带清偿责任。（5）2014年4月27日被告人邓君斋向李某2借款15万元，担保人李某1。2015年7月20日李某2起诉邓君斋、李某1，要求邓君斋偿还借款15万元，李某1承担连带责任；2015年10月9日本院判决邓君斋偿还李某2借款15万元，李某1承担连带清偿责任。（6）2014年9月30日被告人邓君斋向李某2借款20万元，担保人王某。2015年7月20日李某2起诉邓君斋、王某，要求邓君斋偿还借款20万元，王某承担连带责任；2015年8月5日本院冻结王某邮政银行的存款14338.82元和农行存款5264.54元；2015年10月29日本院判决邓君斋偿还李某2借款20万元，王某承担连带清偿责任。被告人邓君斋共计向李某2借款110万元，用于个人挥霍、赌博，案发前归还李某231.72万元，犯罪数额为78.28万元。上述事实，有被告人邓君斋供述，被害人李某2陈述，证人李某1、孙某、任某、宋某证言，李某1报案材料，李某2起诉邓君斋的民事卷宗，邓君斋和李某2的银行交易明细等证据予以证明，足以认定。2．2014年至2015年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张为由，陆续向吉某借款：（1）2014年10月20日被告人邓君斋、韩某1向吉某借款20万元，用清国用（2004）第366号国有土地使用证做抵押，担保人冯某。2015年12月1日吉某起诉邓君斋、韩某1，要求邓君斋、韩某1偿还借款20万元；2015年12月16日本院判决邓君斋、韩某1偿还吉某借款20万元。（2）2015年9月20日被告人邓君斋向吉某借款13万元；2015年11月17日向吉某借款4万元、0.5万元。2015年12月2日吉某起诉邓君斋，要求邓君斋偿还借款17.5万元；2015年12月16日本院判决邓君斋偿还吉某借款17.5万元。被告人邓君斋共计向吉某借款37.5万元，用于个人挥霍、赌博，案发前归还吉某7.5万元，犯罪数额为30万元。上述事实，有被告人邓君斋供述，被害人吉某陈述，证人韩某1证言，邓君斋向吉某借款借据，清国用（2004）第366号国有土地使用证，吉某起诉邓君斋的民事卷宗，（2015）清民初字第2083号民事判决书，邓君斋和吉某的银行交易明细等证据予以证明，足以认定。3．2014年至2015年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张为由，陆续向高某借款：（1）2014年1月28日被告人邓君斋、韩某1向高某借款30万元，担保人郭某、邓某1。2016年7月10日高某起诉邓君斋、韩某1、郭某、邓某1，要求邓君斋、韩某1偿还借款20万元及利息，郭某、邓某1承担连带责任。期间邓君斋按月息4分已付12个月的利息14.4万元。2016年10月22日本院判决邓君斋、韩某1偿还高某借款30万元。（2）2014年11月29日被告人邓君斋、韩某1向高某借款20万元，担保人姚某、邓某2。2016年7月10日高某起诉邓君斋、韩某1、姚某、邓某2，要求邓君斋、韩某1偿还借款20万元及利息，姚某、邓某2承担连带责任。期间邓君斋按月息4分已付4个月的利息3.2万元。2016年10月22日本院判决邓君斋、韩某1偿还高某借款20万元。（3）2014年10月21日被告人邓君斋向高某借款2万元；2014年11月30日邓君斋向高某借款3万元；2015年4月1日邓君斋向高某借款8.8万元（两笔，分别为6万元和2.8万元）；2015年4月7日邓君斋向高某借款2万元。共计15.8万元。2016年7月5日高某起诉邓君斋、韩某1，要求偿还借款15.8万元及利息。2016年11月9日本院判决邓君斋、韩某1偿还高某借款15.8万元。被告人邓君斋共计向高某借款65.8万元，用于个人挥霍、赌博，案发前归还高某19.6万元（含偿还利息14.4万元、3.2万元和银行转账2万元）。犯罪数额为46.2万元。上述事实，有被告人邓君斋供述，被害人高某陈述，证人姚某、邓某2、邓某1、韩某1证言，高某起诉邓君斋的民事卷宗，邓君斋和高某的银行交易明细等证据予以证明，足以认定。4.2014年至2015年期间，被告人邓君斋以建设东关村安置房资金紧张为由，向骆某借款5万元，用于偿还前期欠款的利息和个人挥霍、赌博。上述事实，有被告人邓君斋供述，被害人骆某陈述等证据予以证明，足以认定。综上，犯罪数额为159.48万元。另有执行裁定书证明，2018年11月16日，高某申请拍卖被告人邓君斋、韩某1的房产。2019年7月9日，邓君斋的一处位于幸福大道与文化路的房产被本院成功拍卖，拍卖价格33.28万元。（二）寻衅滋事罪1．2015年9月21日晚，被告人邓君斋酒后驾驶黑色桑塔纳轿车，到清丰县一高南家属院其前妻韩某1家闹事，与韩某1、韩某2发生争执，邓君斋将韩某2小腿咬伤。上述事实，有被告人邓君斋供述，被害人韩某2陈述，证人韩某1证言，韩某2左小腿被咬伤照片等证据予以证明，足以认定。2．2016年6月6日，被告人邓君斋酒后与冯某因担保还款的事情在清丰县文化路与城睦路口发生争吵，邓君斋用随身携带的菜刀将冯某的朋友闫某右臂砍伤。上述事实，有被告人邓君斋供述，被害人闫某陈述，证人冯某证言，闫某受伤照片等证据予以证明，足以认定。3．2016年8月6日下午，被告人邓君斋因经济纠纷，酒后携带刀具约宋某在清丰县盛世嘉园北门见面，见面后二人发生争吵，并发生殴打。上述事实，有被告人邓君斋供述，被害人宋某陈述，证人韩某1证言等证据予以证明，足以认定。另有受案登记表、立案决定书，建筑工程承包合同，清丰县公安局城关派出所出警情况说明，清丰县公安局交通警察大队公安交通管理行政处罚决定书，清丰县职业技术学校证明，到案情况等证据，综合证明被告人邓君斋的职业、酒后驾车被行政处罚、到案经过等情况。本院认为，被告人邓君斋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓君斋随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。邓君斋自愿认罪认罚，依法从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出的犯罪数额问题，经查，邓君斋书写的借款条均为现金条，并未显示出借人扣除利息的情况，其中偿还高某的利息，公诉机关在起诉时已经从犯罪数额中扣除；邓君斋安置房工程的投资远低于其借款数额，且其多次以安置房工程为由借款，借款后拒不归还，具有非法占有的故意；执行邓君斋的房产是在刑事案件立案后，不属于案发前归还，不能从犯罪数额中扣除。综上，被告人及辩护人意见不予采纳。邓君斋房产被拍卖用于偿还被害人借款，酌情从轻处罚。关于辩护人提出的邓君斋的行为不符合寻衅滋事罪的构成要件，不应对其刑事处罚的意见，经查，被告人因生活琐事随意殴打他人，符合寻衅滋事罪的特征，辩护人意见不予采纳。邓君斋违法所得应予退赔，已经通过本院民事诉讼判决邓君斋偿还李某2、高某、吉某的借款，本案中不再责令退赔。邓君斋一人犯数罪，应予数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（一）项、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓君斋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑十一年又三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2030年7月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人邓君斋退赔被害人骆红超经济损失五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  李少武审判员  张利娜二〇二〇年四月二十三日书记员  赵秀丽