浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初266号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人闫允青，男，1972年11月21日出生于山东省平阴县，汉族，初中文化，农民，住山东省平阴县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月26日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。绍兴市越城区人民检察院以越检三部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人闫允青犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月10日向本院提起公诉，本院于同月13日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员郝永通过远程视频支持诉讼，被告人闫允青在看守所远程法庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）被告人闫允青在绍兴地区的犯罪事实2013年5月10日，张某（已判决）经登记注册在绍兴市越城区翔浩投资有限公司绍兴分公司。同月起，张某伙同分公司负责人被告人闫允青以及业务经理温某（已判决）、“赵某”（另案处理）等人，通过发放传单、开推介会等形式，对外以阿胶投资的名义，以投资年息24%利率为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款，其中被告人闫允青等人以客户投资金额和投资时间长短获得提成。经查，张某等人共向丁某、沈某1等56人非法吸收公众存款，其中被告人闫允青非法吸收公众存款共计人民币47万元，具体分述如下：1．2013年5月16日，被告人闫允青向徐某吸收存款人民币4万元。2．2013年5月21日，被告人闫允青向王某2吸收存款人民币2万元。3．2013年5月22日，被告人闫允青向尉云珍吸收存款人民币1万元。4．2013年5月28日，被告人闫允青向宋某吸收存款人民币2万元。5．2013年5月29日，被告人闫允青向冯某吸收存款人民币5万元。6．2013年6月14日，被告人闫允青向周某吸收存款人民币30万元。7．2013年7月8日，被告人闫允青向骆某吸收存款人民币2万元。8．2013年8月26日，被告人闫允青向陈某2吸收存款人民币1万元。（二）被告人闫允青在安庆地区的犯罪事实2013年9月，熊某（另案处理）在安徽省安庆市成立襄阳中耀势能投资管理有限公司安庆分公司。2014年6月起，被告人闫允青作为分公司负责人，伙同业务总监季某（已判决）等人，通过发放传单、开产品推介会等方式，以半年9%、一年16%的高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款。上述款项由被熊某与被告人闫允青进行分配，其中被告人闫允青分得每日吸收存款的45%，除部分款项作为工资、业务提成分配给市场部、行政部外，余款自行占有。经查，熊某等人共向戴某、孙六一等224人非法吸收存款人民币868.5万元。其中被告人闫允青自2014年6月至10月期间，向朱某、焦某等139人非法吸收存款共计人民币381.5万元。案发后，涉案非法吸收的存款已全部退还，并支付了全部利息。2019年9月26日15时许，被告人闫允青主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。案发后，绍兴地区的犯罪事实被告人闫允青未退赃。公诉机关认为，被告人闫允青伙同他人违反国家规定，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人闫允青在部分共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当依法减轻处罚；犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，属自首，可以依法从轻处罚；认罪认罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人闫允青有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元。公诉机关提交了被告人闫允青的供述，非同案共犯温某、熊某、袁海安、季某、吴某等的供述，证人沈某1、陈某1、陈某2、陈某3、丁某、陈某4、郭某、沈某2、王某1的证言，分公司登记基本情况，房屋租赁合同，借款合同，收款收据，山东翔浩投资有限公司受害人统计表，熊某案件退款一览表，退款表，安庆分公司客户表，刑事判决书，刑事裁定书，到案经过，户籍证明等证据证实。被告人闫允青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，徐某收到本息人民币8800元；王某2收到本息人民币4400元；尉云珍收到本息人民币2200元；宋某收到本息人民币4400元；冯某收到本息人民币11000元；周某收到本息人民币129000元；骆某收到本息人民币3200元；陈某2收到本息人民币1400元。本院认为，被告人闫允青的行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，公诉机关的指控成立。被告人闫允青在部分共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法减轻处罚。被告人闫允青犯罪后能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法对其从轻处罚。能自愿认罪并愿意接受处罚，安庆地区非法吸收的存款已退赔，对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人闫允青犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一九年九月二十六日起至二○二二年一月二十五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人闫允青退赔给徐也平人民币31200元；王锡查人民币15600元；尉云珍人民币7800元；宋慧娟人民币15600元；冯蓉蓉人民币39000元；周彝人民币171000元；骆金妹人民币16800元；陈某2人民币8600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审判员  张霰霏二〇二〇年四月二十三日书记员  洪 欢?附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。