江西省南昌市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）赣01刑终93号 原公诉机关江西省南昌市新建区人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄成，男，1997年4月1日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化程度，无业，住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 原审被告人吴家慧，男，1986年2月25日出生于浙江省丽水市，汉族，初中文化，无业，住浙江省丽水市景宁畲族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被浙江省丽水市景宁畲族自治县抓获，同年6月27日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 原审被告人谢壬冰，男，1999年6月25日出生于江西省瑞金市，汉族，中专文化，无业，住江西省赣州市瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕，现羁押于南昌市新建区看守所。 江西省南昌市新建区人民法院审理江西省南昌市新建区人民检察院指控原审被告人吴家慧、黄成、谢壬冰犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）赣0112刑初413号刑事判决，宣判后，原审被告人黄成不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原审法院认定：2018年8月至2019年2月期间，被告人谢壬冰、吴家慧、黄成先后加入一家位于缅甸国勐波的诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团主要通过微信或其他网络聊天方式，以婚恋交友的名义骗取对方信任后，再让对方在该团伙提供的平台进行网络投资，该诈骗犯罪集团的内部技术人员通过对后台的操控，从而进行诈骗活动。 该诈骗犯罪集团以公司化运作，结构为公司老板，以下分前台和后台。后台包括部长负责管理公司后勤、财务及安保，部长以下有后台主管负责诈骗使用的虚假平台App的架构以及数据的控制，设备主管负责诈骗用的手机、笔记本电脑的管理，财务主管负责公司的诈骗所得。前台有总监负责管理用平台具体实施诈骗的人员，具体实施诈骗的有大代理——小代理——组长——组员。被告人吴家慧是该诈骗犯罪集团的总监，被告人黄成是吴家慧所管理的华夏国际平台的组长，被告人谢壬冰是黄成手下的组员。 该诈骗团伙内的薪资分成情况为： 组员：底薪每月5000元，并按照诈骗金额不同比例提成及奖励。 组长：底薪每月5000元，并按照组内诈骗金额不同比例提成。 代理：除去手下小组的平台费用、材料费用、住宿费、手下工资及提成后与该诈骗犯罪集团按照不同比例分成。 总监：每月10000元，自己所管理平台总诈骗金额的3%。 2019年3月期间，被告人谢壬冰在位于缅甸勐波维嘉斯赌场附近的强邦2号楼该诈骗集团办公场所内，在微信中谎称自己叫刘浩，诱骗闰雪在其诈骗集团操纵的华夏国际赌博App上面充值了10万元，在闫某提现时，其所在的诈骗集团认为可以放长线钓大鱼，便同意闫某提现，于是该诈骗集团内的技术人员操作华夏国际App的后台使得闫某成功提现了11万元。后谢壬冰继续通过微信聊天诱骗闫某陆续充值84万元整。该诈骗集团在骗取闫某的84万元后立即停用了华夏国际App软件，更换了一个名为中信金控的App软件继续实施诈骗。在诈骗闫某的过程中黄成作为谢壬冰的上线组长、吴家慧作为总监直接管理华夏国际平台。 被告人谢壬冰在该诈骗集团共非法获利约4.5万元，其中1.18万元为诈骗闫某后获得的奖励。 被告人黄成在该诈骗集团共非法获利约6万元，其中0.6万元为诈骗闫某后获得的奖励，该奖励0.6万元已追缴。 被告人吴家慧在该诈骗集团共非法获利约60余万元，其中0.84万元为诈骗闫某后获得的1%提成。 另经查明：被告人谢壬冰先后四次偷越中缅边境进入缅甸境内或者回国，第一次是在2018年7月底，被告人谢壬冰与被告人黄成等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞西双版纳，从西双版纳乘车到达中缅边境边界，之后乘船偷渡中缅边境进入缅甸境内，并由该诈骗集团派车接到勐波。第二次是在2018年11月10日，被告人谢壬冰等人从勐波乘车到达中缅边境再乘船偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场乘飞机到达昆明，从昆明乘飞机回到赣州。第三次是在2019年2月底，被告人谢壬冰与黄成等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞云南澜沧景迈机场，然后乘车到了中缅边界以同样的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月22日，被告人从勐波乘车到达中缅边界偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场，乘飞机到达昆明、再转飞咸阳，2019年4月29日从咸阳乘飞机到达赣州。 被告人黄成先后四次偷越中缅边境进入缅甸境内或者回国，第一次是在2018年7月底，被告人黄成与谢壬冰等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞西双版纳，从西双版纳乘车到达中缅边境边界，之后乘船偷渡中缅边境进入缅甸境内，并由该诈骗集团派车接到勐波。第二次是在2018年10月左右，被告人黄成等人从勐波乘车到达中缅边境再乘船偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场乘飞机到达昆明，从昆明乘飞机回到赣州。第三次是在2019年2月底，被告人黄成与谢壬冰等人一起从赣州乘飞机到达昆明，再转飞云南澜沧景迈机场，然后乘车到了中缅边界以同样的方式偷渡到了勐波。第四次是2019年4月左右，被告人黄成从勐波乘车到达中缅边界偷渡进入中国境内，之后乘车到达云南澜沧景迈机场，乘飞机到达昆明、从昆明坐飞机到达赣州。 2019年6月19日，被告人谢壬冰被南昌市公安局新建分局抓获归案。 2019年6月20日，被告人黄成被南昌市公安局新建分局抓获归案。 2019年6月26日，被告人吴家慧被浙江省景宁畲族自治县公安局抓获，次日由南昌市公安局新建分局押解归案。 上诉事实，由被害人闫某的陈述、银行流水及聊天记录、三被告人的辨认笔录、抓获经过、户籍信息、被告人吴家慧的供述、被告人黄成的供述、被告人谢壬冰的供述等证据证实，足以认定。 原审法院认为，被告人吴家慧、黄成、谢壬冰以非法占有为目的，先后在缅甸勐波加入诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团集中管理、分工明确，并有一定的组织架构和业绩奖惩制度。被告人吴家慧为该诈骗犯罪集团的总监直接管理该诈骗犯罪集团的华夏国际平台，属于该诈骗犯罪集团的首要分子。被告人黄成为该诈骗犯罪集团的组长，负责领导的小组诈骗活动的管理，属于该诈骗犯罪集团的骨干分子。被告人谢壬冰直接实施诈骗活动，属诈骗集团的一般成员。该诈骗犯罪集团虚构事实，骗取被害人闫某钱财计人民币84万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人吴家慧、黄成、谢壬冰在诈骗集团非法获利分别为60万元（其中诈骗闫某获利0.84万元），6万元（其中诈骗闫某获利0.6万元），4.5万元（其中诈骗闫某获利1.18万元）。被告人黄成、谢壬冰违反国（边）境管理法规，四次偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。被告人吴家慧、黄成、谢壬冰先后在缅甸勐波加入诈骗犯罪集团，被告人吴家慧为该诈骗集团总监直接管理该诈骗集团的华夏国际平台，在共同犯罪中作用是主要的，系主犯。被告人黄成、谢壬冰积极参与该诈骗犯罪集团，在共同犯罪中作用是辅助、次要的，系从犯，依法减轻处罚。被告人吴家慧、黄成、谢壬冰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且系初犯，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百二十二条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决：一、被告人吴家慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元（此款限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人黄成犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万五千元（此款限判决生效后十日内缴纳）；三、被告人谢壬冰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元，犯偷越国（边）境罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元（此款限判决生效后十日内缴纳）；四、追缴被告人吴家慧非法所得人民币60万元，被告人黄成非法所得人民币6万元（其中0.6万元已追缴），被告人谢壬冰非法所得人民币4.5万元。 上诉人黄成提出原审法院对其犯诈骗罪量刑过重。 经审理查明，原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在原审法院开庭时当庭宣读、出示并质证。本院经依法全面审查，对原审判决书认定的事实及所列证据予以确认。在二审审理期间，上诉人黄成未向本院提交新的证据。 针对上诉人黄成提出原审法院对其犯诈骗罪量刑过重的上诉理由，根据审理查明的事实、证据和相关法律规定，本院评判如下： 经查，上诉人黄成在缅甸加入诈骗集团，虚构事实，诱骗被害人参与网络投资骗取被害人的钱财，非法获利人民币6万元，其中参与诈骗被害人闫某人民币84万元，并获利0.6万元，依据《中国人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其行为已构成诈骗罪。黄成作为该诈骗犯罪集团的组长，负责领导的小组诈骗活动的管理，属于该诈骗犯罪集团的骨干分子，原审法院依据本案性质、量刑情节等对其犯诈骗罪作出的判决并未过重。故上诉人黄成提出原审法院对其犯诈骗罪量刑过重的上诉理由与所查明的事实、法律不符，本院不予采纳。 本院认为，上诉人黄成，原审被告人吴家慧、谢壬冰以非法占有为目的，在缅甸勐波加入诈骗犯罪集团，该诈骗犯罪集团虚构事实，骗取被害人闫某钱财计人民币84万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人黄成，原审被告人吴家慧、谢壬冰在诈骗集团非法获利分别为6万元（其中诈骗闫某获利0.6万元）、60万元（其中诈骗闫某获利0.84万元）、4.5万元（其中诈骗闫某获利1.18万元）。上诉人黄成作为该诈骗犯罪集团的组长，负责领导的小组诈骗活动的管理，属于该诈骗犯罪集团的骨干分子。原审被告人吴家慧为该诈骗犯罪集团的总监直接管理该诈骗犯罪集团的华夏国际平台，属于该诈骗犯罪集团的首要分子。原审被告人谢壬冰直接实施诈骗活动，属诈骗集团的一般成员。上诉人黄成、原审被告人谢壬冰违反国（边）境管理法规，四次偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。原审被告人吴家慧为该诈骗集团总监直接管理该诈骗集团的华夏国际平台，在共同犯罪中作用是主要的，系主犯；上诉人黄成、原审被告人谢壬冰积极参与该诈骗犯罪集团，在共同犯罪中作用是辅助、次要的，系从犯，依法减轻处罚。上诉人黄成，原审被告人吴家慧、谢壬冰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且系初犯，依法从轻处罚。原审判决事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  李 静 审 判 员  张 艳 审 判 员  李 成 二〇二〇年四月八日 法官助理  张子谷 书 记 员  杨婧如