黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0602刑初5号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人王洪瑞（别名李昊），男，1987年3月28日出生，出生地黑龙江省兰西县，汉族，初中文化，无职业，住河北省唐山市乐亭县（户籍所在地：黑龙江省兰西县）。2019年7月26日因涉嫌敲诈勒索被大庆市公安局东安分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕，现羁押于大庆市第一看守所。辩护人李亚男、辛志勇，黑龙江百湖律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2019〕445号起诉书指控被告人王洪瑞犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月16日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员刘月莹、车晓丽出庭支持公诉，被告人王洪瑞及其辩护人李亚男、辛志勇到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市萨尔图区人民检察院指控：2014年至2017年期间，被告人王洪瑞与李某2、侯某1、侯某2、盖某、刘某（均已判决）、王某4（另案处理）等人经常纠集在一起，在大庆市萨尔图区、高新区、龙凤区等地多次实施“套路贷”犯罪活动，非法占有被害人财物，获取巨额经济利益，给被害人造成重大经济损失，严重影响了被害人的生产生活，扰乱了正常司法秩序，造成恶劣的社会影响，形成“恶势力”团伙。一、诈骗犯罪1.2015年8月某日，被告人王洪瑞伙同李某2在大庆市龙凤区昌升国际一商服内，与张某1签订借款金额为25万元的借款手续，由被害人邢某作为担保人签订担保协议，李某2仅支付张某1人民币(以下币种同)3万元，李某2指使侯某1、盖某、刘某到邢某、张某1家及单位外访。借款到期后，邢某与张某1到李某2处还款，李某2手机关机，故意制造违约。同年9月23日，邢某偿还李某269900元，李某2以违约为由要求二人多还款。尔后，邢某在信合惠民投资管理（北京）有限公司贷款8万元支付给李某2。2.2015年11月某日，被告人王洪瑞伙同侯某1在大庆市龙凤区昌升国际一商服门前车内，与被害人申某签订借款金额为24万元的借款手续，王洪瑞、侯某1仅支付申某22000元。到期后，申某按照约定到该商服还款，该商服关门，侯某1手机关机，故意制造申某违约。次日，侯某1要求申某到该商服，李某2称申某违约，向其索要8万元，当日申某偿还李某22万元。2016年1月，申某分别从刘某2和王某2处各借款3万元，共计6万元偿还给李某2、侯某1、王洪瑞。3.2017年3月某日，被告人王洪瑞在大庆市龙凤区被害人薛某的办公室内，与薛某签订二张借款金额为8万元的借款手续，薛某向王洪瑞借款4万元，王洪瑞仅支付薛某3万元。到期后，薛某未还款，王洪瑞带其到万达一家贷款公司借款9000元，被王洪瑞取得。期间，薛某又向王洪瑞借款8000元，用于偿还贷款。尔后，王洪瑞多次向薛某索要钱款，要求薛某重新签订一张借款金额为20万元的借据，并告知薛某仅需偿还借款本金。同年7月6日，王洪瑞以该借据将薛某诉至大庆市萨尔图区人民法院，当日该院调解确权。同年8月，薛某偿还王洪瑞2万元。同年9月，王洪瑞向该法院申请执行，薛某的工资卡被冻结，其位于大庆市萨尔图区学伟鑫城小区房产被查封。同年12月15日，该法院终结执行程序。4.2017年6月某日，被害人杨某在大庆市龙凤区昌升皮革城一车内，向被告人王洪瑞借款2万元，王洪瑞仅支付杨某18000元。到期后，杨某未还款，王洪瑞要求杨某重新签订一张借款金额为12万元的借据，并告知杨某仅需偿还借款本金。当月19日，王洪瑞以该借据将杨某诉至大庆市萨尔图区人民法院，当日该院调解确权。同年7月，王洪瑞向该法院申请执行杨某，杨某的工资卡被冻结。同年12月11日，该法院终结执行程序。综上，被告人王洪瑞实施诈骗犯罪四起，犯罪金额共计470900元（其中诈骗既遂177900元，未遂293000元）。二、敲诈勒索犯罪1.2015年10月，被告人王洪瑞、李某2等人借款给张某1、邢某后，以到邢某家和单位索债，并以邢某及其家人人身安全相威胁，多次逼迫邢某给付钱款。当月31日，李某2指使王洪瑞、侯某1、盖某等人驾车，到黑龙江省哈尔滨市截停邢某、张某1驾驶的长安CS35越野车（牌照为黑Ｅ×××××，后期更换为黑Ｅ×××××），王洪瑞等人用管钳子将邢某车辆左后门砸坏（车辆损失为200元），又驾车追赶邢某至松北区，张某1报警，双方离开。尔后，李某2、王洪瑞等人多次向邢某索要钱款，并伙同侯某1、盖某在其公司内对邢某进行殴打。同年11月至12月期间，李某2指使侯某1、盖某、刘某带邢某先后到杭州维仕金融服务有限公司、深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司、银谷惠普信息咨询（北京）有限公司、民信贷款公司贷款共计200191.68元，刘某将上述钱款交付给李某2。2.2017年6月某日，在大庆市萨尔图区万达广场，被害人夏某向被告人王洪瑞、侯某1借款4万元，仅支付夏某34000元。到期后，夏某未能还款，夏某同意将其大庆市让胡路区银亿阳光城房屋变卖偿还借款。后李某2、侯某1等人指使盖某、雷某在大庆高新技术产业开发区水云天洗浴看管、限制夏某人身自由一周左右。期间，李某2等人联系刘某4（另案处理）变卖该房屋，提议将该房屋低价过户至刘某4名下，夏某不同意，李某2、王洪瑞对其进行威胁、殴打，夏某被迫同意将该房屋过户给刘某4。因夏某有多笔欠款并已将该房屋抵押，李某2、侯某1、刘某4等人替夏某偿还各种款项共计238313元后，将该房屋解押。同年8月，李某2、侯某1、王洪瑞、刘某4等人又将该房屋以58万元的价格变卖，其中花费1万元为夏某搬家、租房，另给付夏某3万元，其余房款被李某2等人据为己有。综上，被告人王洪瑞实施敲诈勒索犯罪二起，犯罪金额共计467878.68元。2019年7月25日，被告人王洪瑞在河北省唐山市乐亭县京唐港区都市连锁酒店楼下被大庆市公安局东安分局抓获。2019年8月18日，该局在曹某（系王洪瑞配偶）处扣押一辆黑色宝马轿车（牌照为黑Ｅ×××××）。大庆市萨尔图区人民检察院认为，被告人王洪瑞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人王洪瑞以非法占有为目的，采用胁迫手段勒索他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人王洪瑞当庭对公诉机关指控其犯有诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名无异议，对部分犯罪事实有异议，辩称诈骗杨某犯罪过程中，其替杨某偿还外债15000元，并通过微信转帐给杨某1500元，应从犯罪数额中扣除；在与李某2等人的共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯。辩护人辩称，公诉机关指控被告人王洪瑞诈骗薛某、杨某案中，因二被害人与王洪瑞存在真实借款，借款均是双方真实意思表示，王洪瑞无欺骗行为。双方协商一致，通过诉讼方式解决，为民事借贷行为提供帮助，属于严重妨害司法秩序，应认定为虚假诉讼罪；被告人王洪瑞在与李某2等人的共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；王洪瑞归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，认罪、悔罪，无前科劣迹，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2014年至2017年期间，被告人王洪瑞与李某2、侯某1、侯某2、盖某、刘某（均已判决）、王某4（另案处理）等人经常纠集在一起，在大庆市萨尔图区、高新区、龙凤区等地,以非法占有为目的，通过签订虚高借款合同、肆意认定违约、虚假诉讼等方式，使用殴打、威胁、看管、跟随等手段，实施“套路贷”犯罪活动，影响他人正常工作、生活，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成“恶势力”团伙。上述事实，有经庭审质证认证的下列综合证据证实：1.书证（1）受案登记表、抓获经过、发破案经过、到案经过、在逃人员登记表、情况说明，证实本案的案发系2018年6月14日至2019年1月25日，被害人邢某、申某、夏某等人报警，被告人王洪瑞系被抓获归案。（2）户籍证明，证实被告人王洪瑞的刑事责任年龄。（3）刑事判决书，证实同案李某2等人已被法院判决。（4）大庆市公安局东安分局认定恶势力团伙说明，证实自2014年开始，以李某2为首，与侯某1、侯某2、盖某、刘某、王某4（另案处理）、王洪瑞等人经常纠集在一起，以“套路贷”手段在大庆市萨尔图区、高新区、龙凤区等地区多次实施违法犯罪行为，造成恶劣的社会影响，根据相关规定，认定该团伙为恶势力团伙。（5）党员关系证明，证实被告人王洪瑞不是中共党员。（6）公安机关扣押物品文件清单、大庆市涉案财物管理中心涉案车辆入库单、机动车档案资料，证实2019年8月18日，公安机关扣押王洪瑞名下黑Ｅ×××××黑色宝马轿车一辆。2.证人证言（1）证人刘某1证实：李某2是放贷的，2014年左右，他在昌升皮革城的一个三层门市房，挂着泽博投资公司的牌匾，后来搬到了新村九区丽都洗浴对面一个房子。我在李某2的公司见过李某3、侯某1、“盖盖”、“傻疯”、侯某1的女朋友“小五”、侯某1的弟弟。李某3是李某2的兄弟，他的真实姓名叫王洪瑞。（2）证人李某1证实：我做过贷款中介，给李某2介绍过客户。李某2的公司在龙凤区昌升国际，没有名字。他的公司有侯某1、李某3、“小岩”、“盖盖”、“傻疯”、“老刘”。我听侯某1的女朋友“小五”说，这个公司是李某2、侯某1、李某3合伙开的，其余的人都由他们三人指挥。3.被告人供述（1）同案李某2供述：2014年我在龙凤区昌升国际租过门市房，挂了一个泽博投资公司的牌子用来放贷。2016年至2018年6月，公司搬到丽都洗浴对面的一个门市房，这个房子是我和侯某1、王洪瑞、刘某共同租的。放贷的钱是我自己的，有时候王洪瑞、侯某1、刘某1也一起凑钱，赚的钱我和王洪瑞分30%，侯某1和刘某1分20%。王洪瑞对外自称“李某3”，我们是合伙关系，他也出资放款，平时也带着侯某1、盖某、刘某出去收款。侯某1负责打条，盖某和刘某负责外访、要债，我和侯某1、王洪瑞对客户进行审核、放款，一起研究放多少钱，收多少利息。（2）同案侯某1供述：李某2是我的朋友，他开了一家贷款公司，没有正规的营业手续，他在昌升二区租了一个门市房，叫泽博投资公司，2016年夏天搬到了丽都洗浴对面。我、王洪瑞（李某3）、盖某、刘某、王某4没事就在公司待着，我们都给李某2介绍客户，盖某、刘某还负责到借款的人家外访。正常按期还款的都是5分利左右，逾期还款的就在5分利的基础上再多要5千元至2万元。有还款能力的就不按借款金额的双倍签借条，一般比本金多签两三万元，对还款能力不是太好的通常都是打双倍的欠条。对方如果不还款，李某2就让手下的人去催款，到借款人单位和家外访，给借款人施加压力，虚高借条，故意制造违约，然后要求对方按借款合同还款、重新签订借条、收取抵押物。王洪瑞在公司和李某2是平级的，也出资放贷，带着我们一起放款、收款。他和李某2分公司获利的30%，我和刘某1分20%，盖某和刘某做一笔分一笔的钱。（3）同案侯某2供述：侯某1是我堂哥，我们经常在一起玩。李某2的公司在，盖某、王某4、侯某1他们经常和李某2在一起，都听李某2指挥。侯某1偶尔叫我去公司，我听侯某1指挥，有时候李某2也安排我事情。我在李某2的公司还见过王洪瑞（李某3），他和李某2一起向外放贷，和李某2是平级，在公司也说了算。（4）同案盖某供述：我的绰号叫“盖盖”。李某2在大庆昌升皮革城开了一家贷款公司，叫泽博投资公司，后来搬到丽都洗浴对面了，公司没有名字。公司相对固定的人有李某2、侯某1、侯某2、刘某(别名刘某5，外号疯子，)、我、侯某1的女朋友“小五”，不固定的还有王某4(大超子)、王洪瑞(李某3)、刘某1(小岩)、李某1(霞姐)。公司是李某2的，侯某1负责安排其他人工作，王洪瑞在公司听李某2的，是李某2下一层的，李某2不在公司时他说了算，他主要是带我们出去要债。“小五”负责接待和签合同，李某1是中介，负责为公司找客户，我和其他人都是负责帮助公司要账的。放款时以高额利息要求对方写欠条、签合同，还款时找各种理由说对方违约，重新签订高额欠条，然后由我们以各种方式催债，威胁借款人还钱，到借款人家里和单位催款，或者把借款人找地方看管起来逼他想办法还钱。我和刘某是参加一笔贷款分点小钱，剩下的钱是李某2、侯某1、王洪瑞他们几个分，具体怎么分不清楚。（5）同案刘某供述：我原名叫刘某5，大家又叫我“傻疯”或“疯子”。2013年，李某2在大庆市龙凤区昌升二区开了一家泽博贷款公司，2016年搬到了东风新村丽都洗浴对面九区楼下，公司没有名，主要往外放贷收取高额利息。公司固定的人有李某2、侯某1、盖某、李某3（王洪瑞）和我。随来随走的有刘某1（小岩）、李某1、“小五”、王某4。侯某1和李某3是除了李某2之外说了算的，其余的人都听他们三个人的安排，有的负责外访，有的负责讨债。李某2一般都是找有正式工作的借款人放款，然后找各种理由说借款人违约，以各种方式向借款人催债，要高额的违约金。李某2或者侯某1给借款人打电话恐吓，安排我和其他人到借款人家里和单位催款。借款人还钱时都找李某2或侯某1，他们怎么分钱的我不知道。出去催债或者外访的人，有时能分得300元或500元不等。（6）同案王某4供述：我的绰号叫“大超子”，2017年到李某2的贷款公司。公司在东风新村丽都洗浴对面，没有牌匾。公司主要对有工作的人放贷，收取高额利息。李某2是老板，具体的事情都是由侯某1负责。侯某1和“盖盖”（盖某）负责打欠条，“盖盖”还和我出去要债。“小五”是侯某1的女朋友，她负责和中介联系。“疯子”或“傻疯子”经常和李某2在一起研究怎么从客户身上挣钱。李某3的作用和“傻疯子”差不多。还有一个叫“小岩”的，也是李某2的兄弟。借款人说借多少钱之后，李某2就让他们签四五张欠条，放款期限20天为一个周期，到还款期后，就故意让对方联系不到他们，故意造成违约，向借款人要违约金，不给就吓唬借款人，到他们家里或者单位去闹，或者把人带到公司，逼着他们还钱。签欠条的时候李某2都是让手下人签，有时候让侯某1签，有时让“盖盖”签。我每次帮李某2收债后，他给我500元。（7）被告人王洪瑞供述：李某2是放贷的，在大庆市龙凤区昌升皮革城经营一家泽博信息服务公司，2016年搬到大庆新村丽都洗浴对面，公司没有挂牌匾。2015年夏天，他让我出钱和他一起放款挣钱，我就到了他公司。他的公司有刘某1（小岩）、侯某1（猴子）、盖某（盖盖）、刘某（傻疯）、老刘，后来侯某2、王某4也到公司上班。李某2是公司主要负责的，我和侯某1、刘某1是领着跑事的，公司向外放款，我们四人都出资，有事时也是我们四人一起商量。盖某、刘某、老刘负责签手续、打条、外访、开车，讨债时我们一起去。公司主要向有单位的职工放款，放款时让借款人签订双倍或者多倍的借款合同，有的让借款人拿着钱拍视频制造虚假的付款证据，有的向借款人银行卡空转流水，制造虚假的银行流水，还款时找各种理由说借款人违约，让借款人重新签订高额欠条，再以各种方式讨债，威胁恐吓借款人，到借款人家里或公司要帐，把借款人看管起来，按借款合同的金额起诉借款人等等。挣的钱我们多数按比例分，李某2和我分公司利润的30%，侯某1和刘某1分20%，其他人分得500至2000元不等。一、被告人王洪瑞参与恶势力团伙的犯罪事实（一）被告人王洪瑞伙同李某2、侯某1、盖某、刘某诈骗、敲诈勒索被害人邢某事实2015年8月某日，被告人王洪瑞伙同李某2在大庆市龙凤区昌升国际一商服内，与张某1签订借款金额为人民币（以下币种同）25万元的借款合同，支付张某13万元，被害人邢某为张某1担保，签订担保协议。李某2指使侯某1、盖某、刘某到邢某、张某1家及单位外访。借款到期后，邢某与张某1到李某2处还款，李某2手机关机，故意制造违约。同年9月23日，邢某偿还李某269900元，李某2以违约为由要求二人超额还款。后邢某在信合惠民投资管理（北京）有限公司贷款8万元支付给李某2。2015年10月，被告人王洪瑞和李某2等人以到邢某家和单位索债，并以邢某及其家人的人身安全相威胁，多次逼迫邢某给付钱款。当月31日，李某2指使被告人王洪瑞、侯某1、盖某等人驾车，在哈尔滨市截停邢某、张某1驾驶的长安CS35越野车（牌照为黑Ｅ×××××，后期更换为黑Ｅ×××××），王洪瑞、侯某1等人用管钳子将邢某车辆左侧后门砸坏（车辆损失为200元），又驾车追赶二人至哈尔滨市松北区，张某1报警，双方离开。后李某2、王洪瑞等人多次向邢某索要钱款，并伙同侯某1、盖某在其公司内对邢某进行殴打。同年11月至12月期间，李某2指使侯某1、盖某、刘某带邢某先后到杭州维仕金融服务有限公司、深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司、银谷惠普信息咨询（北京）有限公司、民信贷款公司贷款共计200191.68元，刘舶扬将上述钱款交付给李某2。本起犯罪中，王洪瑞诈骗既遂119900元；敲诈勒索既遂200191.68元。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1.物证车辆照片，证实被害人邢某的黑Ｅ×××××长安轿车被损坏情况。2.书证（1）借条、授权委托书、借款协议、借据，证实2015年8月18日，张某1分别出具5万元、10万元的借条及收到10万元现金的收据，出借人、被委托人均未填写。（2）哈尔滨公安局110接警记录单，证实2015年10月31日20时许，张某1报警称被人追赶，案发地址为松北区水木清华附近。（3）汽车修理发票、修理费结算明细表、情况说明，证实邢某的黑Ｅ×××××车辆左后门维修费200元，结算时间2019年1月10日，维修地点为大庆市萨尔图区中奥宝汽车修理厂；黑Ｅ×××××长安CS35汽车车牌号更换为黑Ｅ×××××。（4）阳光财产保险股份有限公司、杭州维仕金融服务有限公司、深圳市前海吉信互联网金融服务有限公司、银谷惠普信息咨询（北京）有限公司、民信贷款公司借款资料，中国光大银行账户对账单、农业银行卡交易明细、工商银行借记卡历史交易明细清单、中国建设银行卡历史交易明细，证实被害人邢某自2015年9月11日至12月21日在多家贷款平台贷款共计200191.68元。（5）情况说明，证实公安机关经工作未找到借款给张某1的蒋姓男子，未找到民信贷款公司。3.证人证言（1）证人张某1证实：2015年夏天，我因为不能偿还姓蒋男子3万元借款，他就介绍我到昌升国际李某2的公司去借款。我和李某2约定借款5万元，到期还款7万元钱，邢某为我担保，李某2让我们每人签了几份借条，李某3（王洪瑞）给我们留了他的手机号，让我们有事和他联系。李某2没给我钱，他应该是把3万元钱给姓蒋的男子了。李某2派人到我和邢某的单位、邢某家去外访。到了还款日，我们给李某2打电话，李某2手机关机，李某3说等李某2回来再还钱就行。过了两三天，李某3打电话让我们去公司，李某2让一个手下带着邢某到银行取了69900元，收钱后他说我们超期还款违约了，这些钱不够。邢某又从信合平台贷款公司贷款8万元钱，给李某2送去。李某2说还得加收30％的违约金，至少还得给他20万元。随后的一段时间，李某2和李某3等人不停地给我和邢某打电话催账。2015年10月某天，李某2和手下给我们打电话催账，我们谎称在哈尔滨，李某3等四人开着路虎车就到哈尔滨高速收费站拦截我们。其中一人趴在我们车上，一人拿着管钳子将邢某的车左后侧砸了一个小坑。李某3让我们下车，我们开车就跑。后来我们来到一个宾馆门前，我打了电话报警，警察给我们调解，邢某和李某3商定再还他们16万元钱，一个月还清。之后我和邢某准备了一些材料到龙凤公安分局报警，警察认为这是经济纠纷，没有受理。我们没有钱还李某2，李某2他们就把邢某的车给扣了，发现邢某的报警材料后，还把邢某打得鼻青脸肿的。后来他们发现邢某能贷款，就派人带着邢某到各平台贷款公司办理贷款，最终有银谷、吉信、民信、维信这四家贷款公司给办理了贷款，每家公司都贷款6万元到10万元不等，邢某说贷款的钱都被“疯子”拿走了。（2）证人高某证实：我是维信现贷公司的签约主管。邢某是2015年12月份在公司贷款的，贷款金额是8万元，期限为3年。2017年3月1日邢某已提前还清贷款。（3）证人于某证实：邢某是我老公。2017年1月左右，我家门上被贷款公司贴了催账的单子，我才知道邢某因为给张某1做担保，在李某2手里借了大约5万元，张某1没按时还钱，因为违约这笔钱越滚越多，张某1躲债不在大庆，李某2就找他要钱，他又从其他的小额贷款公司借了很多钱还李某2，一共还了40多万元。大约2016年的一天，邢某被李某2的人打了一顿，当时眼睛充血，脸、手被打青了。（4）证人姜某证实:2015年11月下旬的一天，邢某说张某1从李某2的贷款公司借了3万元高利贷，他做担保,现在找不到张某1，他已经还了7万元，李某2还一直在找他要钱，想让我帮忙处理下。我和邢某、张某1到龙凤分局报警，警察说如果他们要账时有违法行为，可以报警，我们就离开了。大约两天后，邢某让我陪他到李某2公司和他们谈下借款的事，邢某进了公司后，他的车就被扣下做抵押了。几天后，邢某想借钱还李某2，我帮他联系了一个年轻男子。当天下午，那个年轻男子带邢某到昌升一家贷款公司贷款时，被李某2的人发现，把他抓到公司打了一顿，打完后给他500元钱。4.被害人邢某陈述：2015年8月，张某1在大庆市昌升皮革城李某2处借款3万元，约定20天还款5万元，签了一张10万元的欠条，我为他担保。张某1还签了一堆协议，我签了两张，但李某2没让我看内容，这笔钱张某1用来还他之前的欠款了。李某2随后就派人查验了我的工资卡，到我单位和家里进行外访。2015年9月11日，张某1以我的名义在阳光保险公司贷款8万元，我们在规定日期到李某2的公司还款，没找到李某2，电话也联系不上他。过了两天，李某2给张某1打电话让我们去他公司，他让两个人带我去农业银行取了69900元给他，他说我们超期还款违约了，让我们再还他15万元。后来张某1躲起来，李某2就找我要钱。2015年10月，我到昌升另一家贷款公司贷款时，被李某2知道，我被带到他的公司，李某2等人对我进行殴打，李某3对我拳打脚踢，我左侧脸部和头部被踢肿了。李某2和李某3开车将我送回姜某的超市，李某3给我500元钱让我看病。有一次我和姜某去李某2公司时，李某2把我的车扣下了，让我签了一份车辆买卖协议。2015年10月，李某2打电话要我还钱，我和张某1谎称我们在哈尔滨，李某2就派人到哈尔滨找我们，我和张某1开着我的(黑Ｅ×××××)长安CS35越野车往哈尔滨方向去，刚下高速路口就看见李某2的路虎车了，对方车上下来四个人，有李某3、姓白的男子，另两个人是带我验工资卡的人。其中一人手里拿着管钳子，我开车想跑，李某3挡在车前，那个姓白的男子拿着管钳子把我车的侧面砸坏了。我们开车逃到江北一家酒店，李某3在酒店打了我几下，酒店里的人和张某1报警后，哈尔滨市一个派出所民警出警，看见李某3拿的欠条后告诉李某3要合理追债，然后就让我们调解了。2015年11月初，李某2让我配合他去各个贷款公司贷款，我在友众、银谷、维信、吉信贷款公司贷款20余万元，扣除相关费用后都被“疯子”拿走了。2015年12月25日，李某2把借款手续和车还给我，说我们就算两清了。5.被告人供述（1）同案李某2供述和辩解：邢某还69900元钱我知道，钱是王洪瑞收的，其余的钱我没看到。王洪瑞等人到哈尔滨找邢某和张某1要钱我知道，王洪瑞当时是借我的车去的。（2）同案侯某1供述和辩解：在哈尔滨市砸邢某车向他索债的事我参与了，王洪瑞带我们去的，他后来分了7、8万元。邢某到贷款平台贷款的事我不知道。（3）同案盖某供述：2015年10月某天，侯某1、李某3还有一个我不认识的男子开着李某2的路虎车接我去哈尔滨找邢某要钱，邢某是担保人，借款人找不到了。侯某1给邢某打电话约他在哈尔滨收费站出口的加油站见面，邢某看见我们四人下车后，就想开车逃跑，我们四人从车的后备箱取出镐把子，侯某1用镐把子将邢某车的侧面砸了一个小坑，邢某开车逃跑，我们开车追到一家宾馆门前，邢某和一男子跑进宾馆，我们四人拿着镐把子要进宾馆找邢某，这时哈尔滨的警察赶到，给我们双方调解，我们就开车返回大庆了。过了一段时间，侯某1给了我500或1000元钱。后来侯某1让我帮邢某办理平台贷款，我把邢某的资料交给了四五家平台贷款公司，我记得维信、吉信贷款公司给贷款了，具体金额记不清楚了，钱都是打到邢某的银行卡，我和刘某带邢某到建设银行去取过一次钱，取了多少记不清楚了，取完钱后刘舶扬就拉着邢某走了。（4）同案刘某供述：2015年下半年，油田职工邢某和一男子到李某2公司借款，李某2和他们谈的借款，还安排两组人去外访，我和盖某去邢某单位外访的。过了一段时间，邢某和那名男子一起到公司还过两次钱，李某2说他们违约了，让他们多还钱。后来我听李某2说，李某3、盖某、侯某1一起到哈尔滨找邢某讨债时，把邢某的车砸坏了，哈尔滨警察给调解的。李某2还让侯某1联系了几家平台贷款公司给邢某办理贷款，我、盖某、侯某1、刘某1都带邢某去办过贷款，平台贷款的银行卡交给了侯某1，贷款下来后，侯某1再把银行卡给我，我开车拉着邢某去银行取钱。盖某和我去过一次，我把钱都交给了李某2。邢某成功办理四家平台贷款，有银谷惠普公司、维信公司、吉信公司、民信公司，具体贷款金额记不清了。（5）被告人王洪瑞供述：2015年8、9月，张某1到公司借款，邢某为他担保。张某1借款3万元，约定还款5万元，借期是20天，签订了几份借款合同。李某2让侯某1、刘某1、盖某、刘某带着张某1和邢某去外访，我给二人留了手机号。借款到期后，二人来公司还款，李某2说他们违约了，具体怎么制造的违约我记不清了。李某2派人带着邢某去银行取了69900元现金，说这些钱不够，让他们多还钱。后来找不到张某1，李某2就带着我们去邢某家找他，邢某说他在哈尔滨工地送货，李某2就让我开车拉着刘某1、侯某1、盖某去哈尔滨找邢某。我们约在哈尔滨高速口一加油站见面，邢某和张某1看到我们就要跑，侯某1趴在车的机盖上，刘某1拿铁锨砸车，他们后来跑到江北一家酒店，张某1报警，警察给我们调解。10多天后，邢某到龙凤昌升一家贷款公司贷款，李某2带着侯某1、刘某1、盖某、刘某把邢某抓回公司，他们都动手打了邢某，我把他们拉开了，李某2让盖某带着邢某去办平台贷款。过了几天，李某2拿出10万元钱，我们一起分了，张某1和邢某借款的事就完事了。6.辨认笔录、辨认照片证实：（1）邢某辨认李某2是借给他钱的人；辨认侯某1是带他去银行取钱、验工资卡、到单位外访、在公司打他、在哈尔滨高速路口砸车的人；辨认刘某是带他到贷款公司进行平台贷款，在钱款到账后，多次带他到银行取钱的人；辨认盖某是带他到工商银行验工资卡、到单位外访、在公司打他、带他办理平台贷款及在哈尔滨高速口趴在他车上的人；辨认王洪瑞是让他签借款担保协议的人，也是开路虎车在哈尔滨追他讨债的李某3。（2）张某1辨认刘某、刘某1是带邢某到各个贷款公司办理贷款，带邢某取钱的人；辨认李某2是借给其钱的人；辨认王洪瑞就是李某3；辨认侯某1是在哈尔滨堵截邢某车、带邢某到各个平台贷款公司贷款，带邢某取钱的人。7.视听资料证实：邢某向李某2偿还69900元钱后，二人商谈还款事宜；2015年10月29日至12月2日期间，邢某与李某2、侯某1、李某3等人之间的电话录音70段，李某2等人以邢某签订30万元或35万元欠条为由，多次向邢某索债，如不还款，就去邢某家中和单位索债，并以邢某及其家人安全相威胁。（二）被告人王洪瑞伙同李某2、侯某1诈骗被害人申某事实2015年11月某日，被告人王洪瑞伙同侯某1在大庆市龙凤区昌升国际一商服门前车内，借给被害人申某22000元，约定到期还款33000元。借款到期后，申某按照约定到该商服还款，该商服关门，侯某1手机关机，故意制造申某违约。次日，侯某1要求申某到该商服，李某2称申某违约，向其索要8万元，当日申某偿还李某22万元。2016年1月，申某从刘某2、王某2处分别借款3万元，计6万元偿还给李某2、侯某1、王洪瑞。本起犯罪中，王洪瑞诈骗既遂58000元。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1.书证（1）工商银行卡交易明细、微信转账截图，证实申某通过微信转账给姚某5000元，王某2于2016年1月17日、18日、20日共汇款给申某45000元；申某于2016年1月18日、20日分两次取款3万元。（2）民事执行案件卷宗，证实2016年1月18日，王某5向大庆市萨尔图区人民法院申请执行申某，执行标的101150元，申某工资卡被冻结。2017年8月8日，王某5申请撤销执行。2.证人证言（1）证人姚某证实：2015年底，我介绍申某到侯某1处借款，当时在昌升国际停车场侯某1车上见面。申某向侯某1借款2万多元，期限20天，到期还款3万元左右，申某说他签了3份8万元的欠条。还款期过后，申某打电话说他因为违约被扣在李某2的公司了，还款期前一天他联系侯某1还款，侯某1说没在大庆，晚几天没事，今天又说他违约，让他还款24万元。我到李某2公司说情，经过协商，李某2同意申某再向他还款8万元。申某给我拿了2万元现金，我交给李某2了。申某让我给他介绍其他的贷款公司，我就把王某介绍给他。王某带着我和申某到刘某2处贷款，申某说王某还介绍他到王某2处贷款，具体情况我不知道。我知道申某一共还了李某28万元钱。（2）证人刘某2证实：2016年1月，侯某1介绍申某到我这里借钱。申某要借钱还给李某2。我借钱给别人都是先到法院起诉，冻结借款人的工资卡才能放款，所以我找李某2说情，让他再宽限申某几天。几天后，申某到我们公司（民华寄卖行投资有限公司）和王某1签订的欠条，具体内容我不知道，起诉申某的事是王某1办的，办完这些事，我替申某还给李某2几万元。（3）证人王某1证实：申某在民华寄卖行借款3万元左右，刘某2让我姐姐王某5到萨区法院起诉的申某，调解后冻结了申某的工资卡，后来申某还给我2万多元。（4）证人王某2证实：申某是大庆油田总医院的职工，姚某带着申某来我这里借钱，我没借给他。后来申某自己又找我借钱，我借给他多少钱忘记了。（5）证人王某3证实：我是申某的同学。2016年9月，申某向我借钱，说向一伙人借了2、3万元钱，被这伙人骗了，得还10万元左右，我当时把信用卡借给申某了。3.被害人申某陈述：2015年11月末，我通过姚某到昌升国际二期泽博投资公司贷款，我在侯某1车上向他借款22000元，这笔钱是侯某1和李某3借给我的，李某3真名叫王洪瑞，当时约定20天还33000元，我出具了欠条，具体金额他们没让我看。侯某1和王洪瑞带我到萨尔图区，从一名女子处取了22000元。这笔我没敢花，没到20天我就给侯某1打电话，侯某1说到期再说。到了还款日，我到泽博投资公司还钱，公司没人，侯某1也不接电话。第二天侯某1把我叫到泽博公司，李某2说钱是他出的，欠条也是打给他的，我超期还款违约，让我还24万元，并拿出几张欠条说是我签字的。我找姚某替我说情，李某2同意我再还他8万元，我让姚某替我把那2万元先还上了。后来经“小雨”（王某）介绍我到王某2处借款35000元，通过姚某还给李某23万元，给“小雨”5000元中介费。又通过“小雨”从刘某2处借款3万元，刘某2在他公司把钱给了侯某1。4.被告人供述及辩解（1）同案李某2供述和辩解：2015年我和王洪瑞还没有开始合作，王洪瑞当时在我公司了，借给申某的钱是他拿的，申某去过我公司，但我没说过制造他违约之类的话，我也没收到申某的钱。（2）同案侯某1供述：申某通过姚某向我借款2万元，期限20日，还3万多元，签了7、8万元的欠条，这2万元是我和王洪瑞、刘某1共同出的，钱是王洪瑞在家具城一个女子那拿的。李某2拿的借款合同，盖某或刘某和申某签的字并去申某家和单位外访。到了还款期，申某没还款，是大唐世家一个刘姓男子来还的钱。李某2（当庭供述是王洪瑞）分了我约6000元钱，王洪瑞分了2万元左右。（3）同案盖某供述：申某肯定找李某2借过钱，但是具体细节我想不起来。（4）同案王某证实：2016年1月，姚某带着申某找我借钱，说申某从李某2、侯某1处借款22000元，期限20天，到期还33000元，后来李某2说申某违约了，向申某要20多万元。我们三人就到大唐世家民华寄卖行找刘某2借钱，刘某2没有同意，我们就走了。后来我听姚某说申某从刘某2处借款3万元，还给了李某2。当月，姚某让我再帮申某借钱还给李某2，我们就到王某2公司借款，约定借款35000元，还款5万元，签订的10万元借条。几天后，王某2将35000元汇到申某的工商银行卡。（5）被告人王洪瑞供述：2015年冬天，姚某介绍给侯某1一个叫申某的人，他是油田医院的职工，侯某1给李某2打电话问他放不放款，李某2说放款。我和侯某1在昌升公司楼下车内与申某、姚某谈的借款事宜。当时约定借给申某22000元，借期20天，到期还33000元，侯某1和申某签的借条。侯某1开车拉着我和申某到萨尔图区工贸大棚，我向我姐借了2万元，剩下的2000元谁拿的我忘记了，侯某1安排人去外访，第二天李某2把22000元给我了。后来李某2给了我1000元利息。5.辨认笔录、辨认照片，证实经申某辨认，李某2、侯某1是诈骗其的男子，王洪瑞是开车拉其和侯某1取2万元借款的男子，王某是帮其联系借款的“小雨”；姚某对李某2、侯某1、李某3（王洪瑞）辨认情况。（三）被告人王洪瑞伙同李某2、侯某1、盖某敲诈勒索被害人夏某事实2017年6月某日，被害人夏某在大庆市萨尔图区，向被告人王洪瑞和侯某1借款4万元，实际收款34000元。借款到期后，夏某同意将其大庆市让胡路区银亿阳光城的房屋变卖偿还借款。后李某2、侯某1等人指使盖某、雷某（另案处理）在大庆高新技术产业开发区水云天洗浴看管、限制夏某人身自由约一周。期间，李某2等人联系刘某4（另案处理）变卖该房屋，并提出将该房屋低价过户至刘某4名下，夏某反对，李某2、王洪瑞对其进行威胁、殴打，夏某被迫同意将该房屋过户给刘某4。因夏某有多笔欠款并已将该房屋抵押，李某2、侯某1、王洪瑞、刘某4等人替夏某偿还各种欠款共计238313元后，将该房屋解押。同年8月，李某2、侯某1、刘某4等人将该房屋以58万元的价格变卖，支付1万元为夏某搬家、租房，另给付夏某3万元，其余房款被李某2等人据为己有。本起犯罪中，王洪瑞敲诈勒索既遂267687元。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1.书证（1）房产证、房产档案查档证明，证实夏某于2008年购买了大庆市让胡路区银亿阳光城D-15-4-201室房屋；2017年8月，夏某将该房屋过户至刘某4名下；2017年8月，刘某3、代某从刘某4处购买该房屋，购买价格58万元。（2）委托书、公证书、结婚证、身份证复印件，证实夏某于2017年7月28日，委托侯某1到大庆市不动产登记机构办理房屋抵押事宜；委托雷某到房产管理部门调取该房屋的档案及产权信息报告，办理该房屋的出售、收取售房款，代办该房屋的产权过户等相关事宜。（3）夏某银行卡流水证实：2017年8月25日，夏某通过其招商银行卡转给徐某1万元。（4）房屋租赁协议、微信转账记录，证实2017年8月5日，夏某租住路某的大庆市让胡路区8-12-5-102室房屋，租期一年，租金7500元，押金500元，侯某1（微信名毒药）给路某转账8000元。（5）结清证明、营业执照副本，证实2017年5月3日，大庆市道勤汇盛投资管理有限公司收到夏某偿还借款163313元。（6）房屋买卖合同、不动产权证、收据、银行卡交易明细、客户凭证，证实2017年8月11日，刘某4以人民币58万元的价格将夏某的大庆市让胡路区银亿阳光城D15-4-201室房屋卖给代某，代某共支付刘某458万元。（7）情况说明，证实李某2等人伙同刘某4强行将夏某房产过户到刘某4名下，房屋售价58万元，告知夏某售价48万元，刘某4已被大庆市公安局高新分局网上追逃。（8）黑龙江省卓为房地产土地资产评估有限公司评估报告书，证实夏某的大庆市让胡路区银亿阳光城D15-4-201室房屋评估总价值558472元。2.证人证言（1）证人雇某证实：2016年9月，我通过朋友介绍认识了夏某。2017年春天，夏某打电话说他着急用钱，我给他联系了三友网贷公司的松明，他们之间怎么签的合同我不清楚。（2）证人刘某3证实：2017年8月，我以58万元的价格从刘某4手里购买了让胡路区银亿阳光城D15-4-201室房屋，刘某4付了3万元过户费，委托“盼盼”办理的卖房事宜。我分多次付的房款，为了少交税，合同上写的交易价格是462665.83元。（3）证人顾某证实：2017年8、9月，刘某4到我的房产公司出售银亿阳光城D15-4-201室房子，他说这个房子售价55万元，要求尽快售出。后来是代某花了58万元买下的房子，刘某4负责过户。当时为了少交点过户费，在房产交易中心签订的房屋买卖合同上的成交价格是28万元。代某过户当天给刘某418万元，单独转帐给刘某414万元，我代收255000元，她扣了5000元交物业、取暖等费用。（4）证人周某1证实：2017年年初，我借给夏某45000元，约定借期两年，到期后还6万元，夏某只还了两个月利息。2017年7、8月，一个自称夏某弟弟的男子给我6万元现金。（5）证人满某证实：我是大庆市道勤汇盛投资管理有限公司客户经理。2017年5月3日夏某通过我公司介绍向许某借款15万元，借期一年，用让胡路区银亿阳光城D15-4-201室房产做的抵押，办理了他项权抵押手续。2017年7月28日，有三名男子带夏某到我公司还款163313元现金，我给夏某出具了结清证明，许某带夏某和三名男子去办理的房产解押手续。（6）证人路某证实：2017年8月初，一女子给我打电话要租我的让胡路区8-12-5-102室房屋，我说租金7500元，押金500元，当日一名男子和夏某一起去看的房子。第二天，这名男子和另外两名男子带夏某又来了，通过微信转给我8000元（房租7500元，押金500元），微信名毒药，我和夏某签订的租房协议。3.被害人夏某陈述：2017年6月，我通过松某在万达广场A座21楼侯某1处借款5万元，与侯某1签订一张5万元的欠条，实际拿到34000元，李某3（王洪瑞）来送的钱。借款到期后，我没钱还款，侯某1带我到李某2公司商谈还款事宜，我同意卖房还钱。李某2让侯某1看着我，在房子出售前不允许我离开。大约一周，我白天在李某2公司寝室待着，晚上李某2让侯某1、“盖盖”、“小雷子”在水云天洗浴看着我。期间，李某2、侯某1联系刘某4卖房子的事，侯某1提议将房子过户到刘某4弟弟的名下，我不同意。李某2威胁要弄死我，李某3踢了我几脚，我在他们的威逼下被迫同意了。卖房子期间，侯某1和刘某4领着我和我妻子去龙凤公证处公证，去道勤公司偿还了16万多元，偿还给一个债主65000元，给我妻子续交住院费5000元，向徐某的银行卡转入1万元。2017年8月左右，刘某4要将我名下的让胡路银亿阳光城D15－4－201室房产以48万元的价格出售，我不同意，李某3用手打了我头部一下，我害怕就同意了。房子售出后，他们给了我3万元，侯亮帮我租了让胡路区中央大街8－12号楼5单元102室房子，侯某1、刘某4、李某3带我见的房主，刘某4付给房主7500元房租。第二天，侯某1、刘某4、李某3、“小雷子”雇了搬家公司帮我搬家。4.被告人供述和辩解（1）同案李某2供述和辩解：夏某没找我借钱，他到万达A座21楼找的王洪瑞和侯某1，当时我和王洪瑞已经分开了，是侯某1他们借的钱，我不知道这件事。后来拖的时间长了，侯某1才说这套房子正常能卖48万元，夏某有很多外债，不还外债房子也卖不出去，刘某4又不给他垫钱，所以王洪瑞找的我，我帮他们拿了20多万元把外债还了，房子卖了之后，他们多给了我2万元。让人看着夏某的事不是我指使的，刘某4也不是我找的。（2）同案侯某1供述：2017年4月左右，夏某通过姓顾的女子向我借款4万元，约定到期还5万元，钱是李某3（王洪瑞）的，签了10万元的借条。借款到期后，夏某同意卖房子还款，但是房子有贷款，我跟李某3就开车拉着夏某去找李某2。李某2说他找人问问，不能让夏某走。白天夏某就在李某2公司，晚上李某2就派两个人带夏某去水云天洗浴睡觉，这个状态持续了一周左右。后来李某2联系刘某4卖房子，夏某的房子因为欠别人钱被保全了，李某2替夏某还了点钱，然后找人把房子解封了。后来房子卖了48万元，当时房子价值55万左右。卖房子的钱最后应该是到了李某2的手里，李某2给了我55000元左右。（3）同案盖某供述：2017年4月左右，夏某欠公司钱不还，侯某1安排我晚上在水云天洗浴休息大厅看管夏某，白天我睡觉，侯某1就把夏某带出去借钱。我、侯某1、小雷子负责看管夏某，每人一天，看管了一周左右。在看管过程中，我和侯某1都没有殴打、恐吓过夏某，就是看着他，不让他走。夏某把房子卖掉还债，侯某1给我不到2000元钱。那段时间，李某2、王洪瑞和侯某1都在公司，我不知道谁参与卖房了。（4）同案雷某供述：2017年夏天，夏某欠李某2的钱，李某2找蔡某帮忙，要把夏某的房产过户，蔡某让我和他一起去处理这件事。李某2、侯某1、李某3（王洪瑞）和蔡某、刘某4一起商量把夏某房产过户的事，我和“盖盖”轮流分班负责在大庆市高新区水云天洗浴看管夏某了。当时因为把夏某的房产卖的价格较低，夏某不同意把房产过户给刘某4，李某2当场骂夏某不卖房就还钱，不还钱就收拾他，李某3还打了夏某几下，夏某就同意把房产过户给刘某4了。蔡某、刘某4、侯某1、李某3和我找了搬家公司帮夏某搬到了让胡路区。（5）被告人王洪瑞供述：2017年6月，侯某1接了一个叫夏某的客户，当时在万达广场写字楼的公司谈的借款一事，约定借款4万元，周期20天，到期还款5万元。我拿了4万元给了侯某1，侯某1给夏某34000元。夏某到期没还款，侯某1说夏某在银亿阳光城有房子，就把夏某带到李某2的公司，李某2联系了蔡某，让蔡某帮着卖房。蔡某找了刘某4，刘某4出资替夏某还了17万元左右贷款，后来这笔欠款李某2按五分利还给刘某4。我们怕夏某不办理房子过户，就找人看着他，白天在我们公司，晚上就把他带到水云天洗浴看着。李某2、侯某1、我、盖盖、蔡某几人先去道勤公司替夏某还了17万元左右欠款，还完这笔钱夏某的房子就被别人查封了，我很生气，就踹了夏某一脚。后来李某2他们怎么卖的夏某房子，我就不清楚了。李某2告诉我房子卖了50万元，他给了我5万元。5.辨认笔录、辨认照片，证实夏某辨认李某2是侯某1的老板，侯某1借给其的钱是李某2拿的，侯某1是非法拘禁其的人，盖某是在水云天看管其的“盖盖”，刘某4是办理房产过户、垫付房产抵押贷款、带其去做公证的人，王洪瑞是给侯某1送钱、殴打其的人，雷某是在水云天洗浴看管其的“小雷子”；雷某辨认盖某是在水云天看管夏某的“盖盖”，王洪瑞是殴打夏某的李某3；刘某3辨认刘某4是银亿阳光城D15-4-201室原房主；周某1辨认李某2是替夏某还钱的人；顾某辨认刘某4是委托其卖房子的房主；盖某辨认雷某是与其一起在水云天看管夏某的“小雷子”。二、被告人王洪瑞个人实施的犯罪事实（一）被告人王洪瑞诈骗被害人薛某事实2017年3月某日，被告人王洪瑞在大庆市龙凤区被害人薛某的办公室内，与薛某签订二张借款金额为8万元的借款手续，薛某向王洪瑞借款4万元，王洪瑞仅支付薛某3万元。借款到期后，薛某未还款，王洪瑞让人带着薛某到万达一家贷款公司借款9000元，此款被王洪瑞取得。期间，薛某又向王洪瑞借款8000元，用于偿还贷款。尔后，王洪瑞多次向薛某索要钱款，要求薛某重新签订一张借款金额为20万元的借据，并告知薛某仅需偿还借款本金。同年7月6日，王洪瑞到大庆市萨尔图区人民法院起诉薛某，当日法院对双方进行调解，薛某自愿偿还王洪瑞20万元。同年8月，薛某偿还王洪瑞人民币2万元。同年9月，王洪瑞向法院申请执行，薛某的工资卡被法院冻结，其位于大庆市萨尔图区的房产被法院查封。同年12月15日，该法院终结执行程序。本起犯罪中，王洪瑞诈骗未遂191000元。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1.书证（1）微信转帐截图，借记卡帐户历史明细清单，证实2017年7月24日，被害人薛某前妻赵某2的银行卡取款5万元；2017年10月30日，赵某2通过工商银行卡转给天地人和5678元，两次转给A-万达优普贷款12000元。（2）中国工商银行客户凭证，证实2017年8月18日，吴某给王洪瑞汇款3万元。（3）大庆市萨尔图区人民法院（2017）黑0602民初2720号民事卷宗，（2017）黑0602执1193号执行卷宗，证实2017年7月6日，王洪瑞起诉薛某，要求其偿还借款20万元。当日经法庭调解，薛某同意偿还王洪瑞20万元。2017年9月21日，王洪瑞向该院申请执行，法院冻结薛某的工资卡并查封薛某名下位于萨尔图区经三街100号学伟鑫城小区D14-2-101的房屋。后因薛某无其他财产可供执行，法院终结本次执行程序。2.证人证言（1）证人赵某1证实：2018年1月，我姐赵某2和薛某离婚，房子分给赵某2，赵某2想卖房子，发现房产被萨尔图区法院查封了。我、赵某2还有刘某6找申请人李某3求情，李某3说薛某得按20万元的欠条还钱，因为薛某当时没在场，我们也没法和李某3算账。李某3还说不是他起诉的薛某，是王洪瑞起诉的他，后来我们知道李某3就是王洪瑞。薛某说他就借了李某33、4万元钱，已经还了一部分。（2）证人赵某2证实：薛某是我的前夫。2017年12月，我和薛某办理完离婚手续后，准备卖学伟鑫城D14-1-101室房屋，发现该房子被萨尔图区法院查封了。我问薛某怎么回事，他说从李某3处借款3、4万元，到期还5万元左右，他给李某3签了好几张欠条，比实际借款金额高很多，李某3在萨尔图区法院起诉他，起诉金额为20万元，法院把房子查封了。2018年1月，我和赵某1、刘某6到东风新村工行大厦1310室找李某3，李某3也没说清楚薛某到底从他那借多少钱。后来薛某说2017年7月下旬以做麻将代理为名从我这拿走的5万元钱还给李某3了，李某3还让人带他去万达商服找网贷公司贷款了。后来我替薛某偿还万达商服两家网贷公司2万元左右。（3）证人陈某证实：薛某是我儿子。2017年秋季，王洪瑞一伙人来我家要过债，要债的人说薛某欠他们钱，让薛某还钱，如果不还钱，就去薛某的单位闹，把他工作整没了。薛某说他从王洪瑞那借了约3、4万元，到期没还，就被王洪瑞起诉了，当时让我帮他还钱，我给他媳妇赵某2两三万元现金，赵某2去还的钱。3.被害人薛某陈述：2017年3月初，我因网络赌博手里没钱了，通过何某和一男子向王洪瑞借款3万元，王洪瑞说借3万还4万，他和阿亮在我单位让我签了两张8万元的欠条。王洪瑞还让阿亮去我单位，我母亲家和我家外访，阿亮在龙凤桥附近给了我3万元现金。到了还款期，我没钱还款，王洪瑞找了一家贷款公司让我贷款，我贷款4万元直接给他了。过了几日，王洪瑞让我到他的公司，他说我逾期还款违约了，让我再给他拿几万元，我不同意，王洪瑞和阿亮就打我，让我给他再签一张20万元的欠条，他到法院去申请财产保全，我再给他3、4万元后他就到法院撤诉，当晚我们三人在公司待了一夜。第二天王洪瑞又打了我几下，让我给他签了一张20万元的欠条。当天下午，我和王洪瑞、阿亮、何苗认识的男子一起来到大庆市萨尔图区法院，一位男法官问我很多问题，我全部回答的是，最后我们双方都签字了。从法院出来后，王洪瑞说我再给他两三万元就行。过了些日子，王洪瑞打电话说那家贷款公司的贷款到期了，让我还款。我骗我妻子赵某2说要做麻将代理要用5万元，赵某2从工商银行卡取了5万元，我还给贷款公司。王洪瑞又让阿亮带我去萨尔图万达商服一个贷款公司贷款9000元，我通过微信转给了王洪瑞。隔日，王洪瑞让阿亮带我到万达一个贷款公司，贷款4800元，阿亮把钱拿走了。王洪瑞通过微信给我5140元，让我还网贷。我妈把钱给了赵某2，赵某2通过微信还给第一家贷款公司12000元，还给第二家贷款公司5678元。之后我还给了王洪瑞两次现金，每次3000元，一共给6000元。2018年春节之前，赵某2和赵某1、刘某6找王洪瑞谈了一次还款的事，没有谈成。2018年3、4月份，我和赵某2离婚，房子给她了，查房产时才知道我家学伟鑫城D14-1-101室房子被萨尔图区法院查封了，所以我到公安机关报案。4.被告人王洪瑞供述：2017年3月，何某打电话说有个客户想借钱，我问了一下薛某的情况，感觉可以借给他。我来到龙凤区天然气公司薛某的办公室，当着何某、吴某、阳子的面，让薛某签了两份8万元的借条，我给了薛某3万元，约定到期还4万元。借款到期后，我给薛某打电话让他还钱，他没有还。过了半个月，我让吴某带他到万达写字楼贷款1万元，下款9000元，他通过微信转给我。大约6月，我把薛某叫到昌升小区，我说再给他十天八天时间，如果他还不还款，就让他重新签订20万元欠条，我到法院起诉他，他默认了。十天后，他在萨区法院附近一复印社打印了一张20万元的借款手续，配合我在法院起诉，我们约定如果他在20天内给我5万元，我就不继续诉他。8月份，他给我转帐2万元。我见他欠钱时间太长，就申请法院执行。在起诉前，我多次微信转帐给他8000元，没签条，也没要利息。5.辨认笔录及照片，证实薛某辨认李某3就是王洪瑞、阿亮就是吴某，对何某进行辨认；赵某2辨认王洪瑞就是李某3。（二）被告人王洪瑞诈骗被害人杨某事实2017年6月某日，被害人杨某在大庆市龙凤区昌升皮革城一车内，向被告人王洪瑞借款2万元，王洪瑞仅支付杨某18000元。借款到期后，杨某未还款，王洪瑞要求杨某重新签订一张借款金额为12万元的借据，并告知杨某仅需偿还借款本金。当月19日，王洪瑞在大庆市萨尔图区人民法院起诉杨某，当日法院对双方进行调解，杨某自愿偿还王洪瑞12万元。同年7月，王洪瑞向该法院申请执行杨某，杨某的工资卡被冻结。同年12月11日，该法院终结执行程序。本起犯罪中，王洪瑞诈骗未遂102000元。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1.书证（1）大庆市公安局扫黑除恶线索核查中心线索初审转办单、群众举报线索转办通知书、线索反馈意见表、涉黑涉恶违法犯罪线索转递函，证实2019年2月，杨某向大庆市公安局监所管理支队举报王洪瑞涉嫌“套路贷”，大庆市公安局扫黑办将该线索交东安分局核查。（2）大庆市萨尔图区人民法院（2017）黑0602民初2498号民事卷宗，（2017）黑0602执1010号执行卷宗，证实2017年6月19日，王洪瑞起诉杨某，要求偿还借款12万元，当日法院对双方进行调解，杨某同意还款12万元。2017年7月3日，王洪瑞申请执行，法院冻结杨某工资卡，后裁定终结本次执行程序。（3）杨某邮政储蓄银行卡交易明细，证实杨某工资卡流水情况。2.证人刘某2证实：2017年的一天，侯某1通过我联系了孙国峰，他领着一个男子和孙国峰来到大唐世家民华寄卖行。侯某1说有个客户的银行卡被孙国峰冻结了，侯某1想把这个人的工资卡解冻。侯某1和他领来的男子给了孙某15000元左右的现金，两条硬中华烟，孙某没拿烟，这烟就被我抽了。之后这个客户的工资卡就被孙某解冻了。当时侯某1说这个客户欠他领来这个男子的钱，这个男子是侯某1的哥们。3.被害人杨某陈述：2017年6月，我欠丁某、张某3共18000元，丁某介绍我到王洪瑞处借钱。我们在昌升皮革城红太阳见面，王洪瑞让吴某接待我，当时约定借18000元，还2万元，他们把钱给了丁某和张某3。这笔钱到期后，我一直没还上，就到孙某处借了5000元，把工资卡押给了孙某。王洪瑞知道后，说我违约了，还说把孙某的帐给我平了，让我再还他6万元。王洪瑞让我写了一张12万元的欠条，他说都是双倍打条，到时候我还他6万就行。我在万宝一个打印社和王洪瑞签了一张12万元的欠条，配合他在萨区法院进行了诉讼，王洪瑞说如果我按时还钱，他就撤诉。我通过吴某还给他23000元，但他后来申请法院将我的工资卡冻结了。4.被告人供述（1）同案侯某1供述：我知道杨某这个人，他找王洪瑞借钱的经过我不清楚，我也没参与。后来好像杨某还不上钱，他又找别人借钱，王洪瑞怕他的工资卡被冻结，让我联系刘某2，让刘某2帮忙联系放款的人，不要冻结杨某的卡。后来我带着王洪瑞到大唐世家找到刘某2，放款的孙某也去了，当时好像王洪瑞给对方拿了1万元钱，两条中华烟，把杨某借款的事平了。（2）被告人王洪瑞供述：2017年6月，杨某联系我借钱，我让他拿着工资卡和银行流水在昌升皮革城路边车内见面。他说想用2万元，我们签订了2万元的借条，我给了杨某18000元。借款到期后，杨某没还钱。我听说杨某在孙某处借款了，我知道这个人是专门冻结借款人工资卡放贷的，我想让孙某解冻，就让侯某1帮我联系“刘瘸子”（刘某2），我们在大唐世家见面，侯某1给我拿了1万元，我又凑了5000元，还买了两条中华烟交给孙某，孙某就撤诉了。之后我就找到杨某，我们协商他给我写一张12万元的欠条，我拿这个欠条在萨区法院起诉他，我和杨某说了，虽然起诉他12万元，但他只还我4万元就行。法院后来把杨某的工资卡冻结了，但卡内的钱是否被执行我不清楚。5.辨认笔录、辨认照片，证实杨某对王洪瑞的辨认情况。综上，被告人王洪瑞实施诈骗犯罪四起，其中既遂数额为177900元，未遂数额为293000元；实施敲诈勒索犯罪二起，均为犯罪既遂，数额为467878.68元。经侦查，2019年7月25日，被告人王洪瑞在河北省唐山市乐亭县京唐港区都市连锁酒店楼下被大庆市公安局东安分局抓获。2019年8月18日，公安机关在王洪瑞妻子曹某处扣押王洪瑞名下黑Ｅ×××××黑色宝马轿车一辆。另查，被告人王洪瑞等人支付被害人本金共计142000元。被害人邢某实际损失320091.68元；申某实际损失58000元；夏某实际损失267687元。本院认为，被告人王洪瑞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。被告人王洪瑞犯数罪，依法应予数罪并罚。本案中王洪瑞伙同李某2等人诈骗、敲诈勒索邢某、诈骗申某、敲诈勒索夏某事实系共同犯罪。被告人王洪瑞关于指控诈骗杨某犯罪数额中应扣除其替杨某偿债金额的辩解，无其他证据证实，不予采纳；被告人王洪瑞及辩护人关于王洪瑞在与李某2等人共同犯罪中起辅助作用，系从犯的辩解和辩护意见，结合李某2等同案及被告人王洪瑞的供述，王洪瑞在共同犯罪中与李某2所起作用相当，所获利润与李某2按同一比例分配，不宜认定起辅助作用，故对该辩解及辩护意见不予采纳；辩护人关于骗取薛某、杨某财产的行为应认定为虚假诉讼罪的辩护意见，被告人王洪瑞与二被害人签订虚高借条时，谎称只需按实际借款金额还款，诉讼仅是为了确保被害人还款，而后持虚高借条向法院提起诉讼，足以认定其具有非法占有的目的，虚假诉讼只是其实现犯罪目的的手段，故其行为应评价为诈骗罪，辩护人的该辩护意见不成立，不予采纳。被告人王洪瑞诈骗犯罪具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；既有犯罪既遂又有犯罪未遂，应以犯罪既遂从重处罚；多次犯罪，可酌情从重处罚。敲诈勒索犯罪具有以下量刑情节：归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人王洪瑞诈骗犯罪、敲诈勒索犯罪从轻处罚。公安机关扣押的黑Ｅ×××××黑色宝马轿车系王洪瑞个人财产，应折价后并入退赔项执行。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王洪瑞犯诈骗罪,判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年零十个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2035年5月25日止。罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人王洪瑞与李某2、侯某1、盖某、刘某共同退赔被害人邢某人民币三十二万零九十一元六角八分；与李某2、侯某1共同退赔被害人申某人民币五万八千元；与李某2、侯某1、盖某共同退赔被害人夏某人民币二十六万七千六百八十七元。三、被告人王洪瑞等人交付给各被害人的本金，赔偿各被害人损失后的剩余，予以没收。四、公安机关扣押的黑Ｅ×××××宝马轿车（未随案移送）折价后并入判决第二项执行。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审判长 谢 华审判员 周力影审判员 柳玉才二〇二〇年四月二十七日书记员 蔡洪江附《中华人民共和国刑法》相关法条第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。