山东省聊城市东昌府区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1502刑初54号公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。被告人逯某某，男，出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址聊城市东昌府区。因殴打他人，于2016年9月17日被聊城市公安局东昌府分局行政拘留十三日，并处罚款800元。2019年7月18日因涉嫌诈骗罪被聊城市公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕，同年10月26日被监视居住，同年12月6日被逮捕。现羁押于山东省茌平县看守所。被告人薛某某，女，出生于山东省聊城江北水城旅游度假区，汉族，高中文化，农民，户籍地及住址聊城市江北水城旅游度假区。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被聊城市公安局刑事拘留，同年9月29日被取保候审。山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检一部刑诉〔2019〕675号起诉书指控被告人逯某某、薛某某犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。案件审理过程中，经聊城市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。聊城市东昌府区人民检察院指派检察员刘学召出庭支持公诉，被告人逯某某、薛某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月常海洋(已判决)注册成立山东聊城玩卡电子商务有限公司。自2015年4月至2017年5月期间，被告人逯某某等人在常海洋的组织、领导、管理下，积极主动的通过微信群、Q0群等社交工具在网络上推销“金融一体机”，同时配合常海洋招募、培训销售人员。随着玩卡公司规模的不断扩大，2016年6月份，常海洋任命逯某某担任销售六组经理。被告人逯某某积极发展一体机销售渠道，从2016年8月为河南省鹤壁市浚县的齐某(已判决)提供一体机。在逯某某的管理、指导下，各销售员利用微信加群、换群，并在群里发送办卡、贷款广告的方式，吸引想办理大额信用卡及银行征信不良的客户咨询一体机功能。按照培训内容及“销售话术”，各销售员在明知“金融一体机”不具备所描述的“一体机与多家银行达成协议，具有银行内部通道、实现高额度下卡，无视黑白户、屏蔽不良记录成功下卡”等功能的情况下向客户推销一体机。同时利用微信朋友圈，转发各种虚假的“通过一体机下卡成功视频”，进一步诱导客户信任一体机功能，积极主动销售“金融一体机”，以达到获取高额提成目的。被告人逯某某作为销售经理期间，按照下属各销售员所卖一体机的5%提成。在销售一体机期间，被告人逯某某的涉案金额共计3285098.10元。被告人薛某某于2016年4月份加入山东聊城玩卡电子商务有限公司“佐邻佑里”分公司，在雷某(已判决)的组织、领导、管理下，在明知其销售的“金融一体机”不具备“销售话术"所描述的“黑户白户都能够办理信用卡”、“公司技术团队开发的滤网通道会自动过滤掉你的不良记录”、“黑户洗白提额办卡贷款，下卡率95%以上”等功能的情况下，为牟取高额提成，积极主动的通过微信群、QQ群等社交工具在网络上推销“金融一体机”，并按照销售金额提成20%-25%。被告人薛某某销售金融一体机28台，涉案金额99080元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证快递面单、户籍证明、证人逯秀丽等人的证言、被害人李某1等人的陈述、同案犯常海洋的供述与辩解、司法会计鉴定意见、搜查、辨认笔录等证据。公诉机关认为二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人逯某某有期徒刑四年到五年，并处罚金；建议判处被告人薛某某有期徒刑六个月年至一年，并可酌情适用缓刑，并处罚金。被告人逯某某、薛某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2015年4月常海洋(已判决)注册成立山东聊城玩卡电子商务有限公司。自2015年4月至2017年5月期间，被告人逯某某等人在常海洋的组织、领导、管理下，积极主动的通过微信群、Q0群等社交工具在网络上推销“金融一体机”，同时配合常海洋招募、培训销售人员。随着玩卡公司规模的不断扩大，2016年6月份，常海洋任命逯某某担任销售六组经理。被告人逯某某积极发展一体机销售渠道，从2016年8月为河南省鹤壁市浚县的齐某(已判决)提供一体机。在逯某某的管理、指导下，各销售员利用微信加群、换群，并在群里发送办卡、贷款广告的方式，吸引想办理大额信用卡及银行征信不良的客户咨询一体机功能。按照培训内容及“销售话术”，各销售员在明知“金融一体机”不具备所描述的“一体机与多家银行达成协议，具有银行内部通道、实现高额度下卡，无视黑白户、屏蔽不良记录成功下卡”等功能的情况下向客户推销一体机。同时利用微信朋友圈，转发各种虚假的“通过一体机下卡成功视频”，进一步诱导客户信任一体机功能，积极主动销售“金融一体机”，以达到获取高额提成目的。被告人逯某某担任销售经理期间，按照下属各销售员所卖一体机的5%提成。在销售一体机期间，被告人逯某某的涉案金额共计3285098.10元。被告人薛某某于2016年4月份加入山东聊城玩卡电子商务有限公司“佐邻佑里”分公司，在雷某(已判决)的组织、领导、管理下，在明知其销售的“金融一体机”不具备“销售话术"所描述的“黑户白户都能够办理信用卡”、“公司技术团队开发的滤网通道会自动过滤掉你的不良记录”、“黑户洗白提额办卡贷款，下卡率95%以上”等功能的情况下，为牟取高额提成，积极主动的通过微信群、QQ群等社交工具在网络上推销“金融一体机”，并按照销售金额提成20%-25%。被告人薛某某销售金融一体机28台，涉案金额99080元。另查明，2019年7月18日，被告人逯某某自动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实；同年9月29日，薛某某退回赃款10000元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有物证一体机照片；书证受案登记表、抓获说明、办案说明、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单、云数据一体机销售话术、公司通信录名单、财物进出货登记表、工资表、二被告人微信号、微信交易记录、玩卡金融APP、会议纪要、德邦快递邮寄单、华夏银行现金缴款单、涉案资金交接清单、聊城市公安局东昌府分局聊东（湖）行罚决字（2016）10084号行政处罚决定书、聊城市中级人民法院（2018）鲁15刑初19号刑事判决书、聊城市东昌府区人民法院（2019）鲁1502刑初121号刑事判决书、二被告人的户籍证明；证人逯秀丽、杜某1、付某、程某、韩某、张某、逯童童、范某、杜某2等人的证言；被害人李某1、沈某、姜某、杨某、徐某、李某2等人的陈述；同案犯常海洋、齐某、李某4等人的供述与辩解；福建中法司法鉴定中心闽中法（2017）数鉴字第1010号司法鉴定意见书，聊城清苑会计司法鉴定所聊清苑会鉴定（2018）第6-003号鉴定报告及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人逯某某、薛某某伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人逯某某数额特别巨大，被告人薛某某数额巨大，二被告人之行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人逯某某、薛某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；被告人逯某某犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人薛某某归案后如实供述犯罪事实，主动退回赃款，且二被告人认罪认罚，对二被告人均应当依法减轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。据此，根据二被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，及其在共同犯罪中所处地位和所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人逯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币70000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年12月6日起折抵刑期101日，至2024年2月25日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。)二、被告人薛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日计算。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。)三、被告人逯某某、薛某某非法所得，依法追缴，退赔被害人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许成信人民陪审员  王雪菁人民陪审员  王 燕二〇二〇年四月二十日书 记 员  杜 可