湖南省中方县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1221刑初17号公诉机关湖南省中方县人民检察院。被告人朱小明，男，1980年6月14日出生于广东省郁南县，汉族，初中文化，经商，住广东省云浮市郁南县（户籍所在地：广东省云浮市郁南县）。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，2019年5月17日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现押于怀化市看守所。辩护人杨雪，湖南玉锋律师事务所律师。湖南省中方县人民检察院以湘中检刑诉[2020]6号起诉书指控被告人朱小明犯职务侵占罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中方县人民检察院指派检察员舒春华出庭支持公诉，被告人朱小明及辩护人杨雪到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省中方县人民检察院指控：2017年，被告人朱小明经怀化市龙祥农业发展有限公司（以下简称“龙祥公司”）股东李某1、陈某1等人同意在该公司上班，负责该公司花卉苗木技术指导、采购等。同年10月份左右，朱小明在龙祥公司工作期间，提议公司需采购蔷薇桩子、月季枝条，且河南南阳的品种好。公司便委派吴某、朱小明到河南南阳钟某农场考察采购，朱小明在与钟某商谈中，以给公司其他老总好处费为由，私下要钟某把蔷薇桩子价格提高到46元／株，月季枝条提高到60元／斤。后龙祥公司以46元／株的价格从钟某处采购30000余株蔷薇桩子、以60元／斤的价格采购3000斤月季枝条。2017年11月1日至2018年1月29日，龙祥公司先后向钟某支付货款及嫁接工费共计1628734元。朱小明于2017年11月11日至11月28日先后5次要钟某将公司多支付的52万元转入其指定的账户内，用于购买小汽车等挥霍开支。案发后，被告人朱小明在广东省云浮市郁南县都城镇被公安民警抓获。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、辨认、提取笔录、被告人朱小明的供述和辩解及讯问同步录音录像等证据。公诉机关认为，被告人朱小明身为公司员工，利用职务上的便利，将本单位财产非法占为己有，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人朱小明提出其并非龙祥公司的员工，没有与公司签订劳务合同的辩解意见。辩护人杨雪提出如下辩护意见：1、被告人朱小明不属于龙祥公司的员工；2、被告人朱小明没有管理、经手龙祥公司财物的职位和权限，没有利用职务便利；3、被告人朱小明主观上没有非法占有的目的，被告人朱小明所得款项是作为中间商从供货方赚取差价和提供技术的报酬；4、被告人朱小明侵占的52万元不是龙祥公司的财产，其没有侵犯龙祥公司的财产所有权；综上，被告人朱小明不构成职务侵占罪。经审理查明：2017年，被告人朱小明经怀化市龙祥农业发展有限公司（以下简称“龙祥公司”）股东李某1、陈某1等人同意在该公司上班，每月3000元工资，负责该公司花卉苗木技术指导、采购等。同年10月份左右，朱小明在龙祥公司工作期间，提议公司需采购蔷薇桩子、月季枝条，且河南南阳的品种好。龙祥公司委派吴某、朱小明到河南南阳钟某农场考察，洽谈采购蔷薇桩子、月季枝条等事宜，朱小明在与钟某商谈中，以给公司其他老总好处费为由，私下要钟某把蔷薇桩子价格提高到46元／株，月季枝条提高到60元／斤。后龙祥公司以46元／株的价格从钟某处采购30000余株蔷薇桩子、以60元／斤的价格采购3000斤月季枝条。2017年11月1日至2018年1月29日，龙祥公司先后向钟某支付货款及嫁接工费共计人民币1628734元。朱小明于2017年11月11日至11月28日先后5次要钟某将公司多支付的52万元转入其指定的账户内，后用于购买汽车、转账给自己家人等。另查明，2019年5月14日，佛山铁路公安处郁南站派出所民警协助中方县公安局城北派出所民警在郁南县都城镇抓获被告人朱小明。上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证实：1、报案材料、接报案登记表、立案决定书，证明本案案发、立案有关事实。2、归案情况说明，证明：2019年5月14日，佛山铁路公安处郁南站派出所民警协助中方县公安局城北派出所民警在郁南县都城镇抓获被告人朱小明。3、常住人口基本信息，证明被告人朱小明的基本情况，其作案时已年满十八周岁，负完全刑事责任能力。4、内资企业登记基本情况表、营业执照，证明怀化市龙祥农业发展有限公司基本情况，曾用名称中方县五丰农业发展有限公司，法定代表人为吴某。5、证人吴某的证言、情况说明，证明：龙祥公司原是陈某1经营的五丰农业发展有限公司，后面李某1得得美房地产开发有限公司和五丰农业发展有限公司合作投资观光农业项目，就把公司变更为龙祥公司，吴某任法定代表人，李某1、陈某1均系公司股东；2017年龙祥公司需要一个苗木方面的技术员，经其姐夫李某1介绍，当年7月朱小明到其公司，开始朱小明是合伙人身份，后因其一直没有给约定的投资款，公司股东李某1、陈某1等人决定聘请其担任公司技术员，每月支付3000元工资并且包食宿，朱小明后面还负责采购，公司给其发放了2017年10月至12月的工资，其中11月、12月的工资是其从财务领取后给朱小明，2017年11月16日通过微信转给朱小明7999元中就包含给3000元工资；2017年9月公司准备修建农家乐，朱小明建议种植一些月季花，后在朱小明的陪同下去河南南阳考察，在南阳跟苗圃老板钟某见面时，已表明二人是龙祥公司的，吴某是公司老总，朱小明是公司技术指导，并且要钟老板有关苗圃的具体事宜跟朱小明谈；签订合同后公司财务李某2用其私人账户分8次转给钟某各项费用1628734元。6、证人李某1的证言，证明：李某1在深圳一家企业家培训班认识朱小明，知道朱小明是做花卉苗木生意的，后二人一直保持联系；陈某1的龙祥公司在中方新建有现成的农业基地，其带朱小明去考察，经考察后朱小明认为该地方可以做个农业观光采摘园，朱小明也想投资并写了方案，开始该项目是李某1的得美公司、陈某1的龙祥公司、朱小明三方合作；基地基础设施2017年9月左右建好了，但是朱小明的投资款一直没有到位，后经其与陈某1等人决定给其转变为职工，每月3000的工资，一共支付了3个月的工资；月季花是朱小明提议购买，并且说河南南阳的月季好，刚好陈某1认识河南南阳的钟某也在做月季生意，经公司安排，2017年10月左右，朱小明跟吴某一起到河南南阳钟某那里洽谈采购蔷薇桩子、月季枝条的事情；2017年12月以后，朱小明就没有去公司上班了。7、证人陈某1的证言，证明：2017年李某1带着朱小明到其中方新建农业基地考察，朱小明说该地方可以做田园综合体，三方就有了合作投资的意向，合作中朱小明负责基地规划建设、苗木采购、种植技术；陈某1的基地原来叫做中方县五丰农业有限公司，其儿子陈盼君是法人代表也是最大的股东，跟李某1合作后，就把名字变更为龙祥公司，法人代表变更为吴某；2017年10月左右，因为朱小明一直没有拿出投资款，其与李某1决定每个月给朱小明3000元工资并且给朱小明安排食宿；有一天朱小明到其办公室说河南南阳的月季有名，刚好那边陈某1有个战友叫钟某也在南阳做花卉生意，后朱小明和吴某去了南阳采购月季。8、证人钟某的证言、辨认笔录及照片，证明：2017年9月左右，经陈某1介绍，湖南中方李某1公司安排朱小明、吴某到南阳找其洽谈购买蔷薇桩子和月季枝条的事情，在洽谈过程中主要是朱小明在谈；朱小明私下要钟某给点补偿说是给公司几个老总，后在朱小明的要求下，钟某陆续给朱小明指定的严常丽的账户转账共计52万元。9、证人王某1的证言、银行交易信息，证明2017年其卖给钟某26000余根共计30余万元的月季树桩。10、证人李某2的证言，证明：李某2在龙祥公司管财务，朱小明于2017年下半年开始在公司上班，担任技术员，有时候也负责采购；2017年11月、12月给朱小明每月发放了3000元工资，工资都是给了吴某，由吴某一一发放。11、证人付某的证言、证明一份，证明：2017年9月付某开始在龙祥公司上班，主要负责种植苗木，朱小明在其之前在公司上班，担任公司技术员，付某在朱小明指导下种植苗木；公司员工的工资都是吴某把每个人的工资放进不同信封再一一方法，其去吴某办公室领取工资时看到朱小明也去领取过。12、证人王某2的证言，证明：朱小明在中方县一个种植苗木的公司上班，负责苗木技术，2017年下半年的一天，朱小明称其在帮公司采购苗木时赚了30多万的差价，并且答应给王某2买一辆车子；后王某2陪着朱小明在怀化哈弗4Ｓ店花费18万买了一辆哈弗车，但是该车登记在朱小明父亲名下，平时也都是朱小明自己使用；朱小明在2017年下半年给其母亲通过转账汇款20万元。13、证人曾某的证言，证明：其在怀化哈弗4Ｓ店工作，公司给其办了ＰＯＳ机。14、证人米某、陈某2的证言、辨认笔录及照片，证明：2017年11月19日朱小明与其女朋友到店里其哈弗4Ｓ店买了一台越野车，当时朱小明刷卡刷了18万元，支付现金3021元，车子登记在**泉名下。15、订货单，证明龙祥公司以46元／株的价格向钟某订购蔷薇桩子3000余株，以60元／斤的价格订购月季枝条3000斤。16、工资表，证明龙祥公司于2017年11月、12月各支付被告人朱小明3000原工资有关事实。17、网上银行电子回单1张、中国农业银行卡交易明细清单，证明2017年11月6日，李某2（龙祥公司财务）账号为62×××11的账户通过网上银行向朱小明62×××71账号转账工资3000元且有备注“工资”，同日被告人朱小明中国农业银行62×××71账户收到李某262×××11账户转账3000元。18、提取笔录、微信聊天记录截图，证明2017年10月27日，被告人朱小明与吴某微信聊天忠聊到公司给朱小明发工资的情况及朱小明技术指导安排工人工作有关事实。19、微信转账记录，证明吴某于2017年7月至12月多次微信给朱小明转账，其中2017年11月16日给朱小明微信转账7999元。20、龙祥公司员工李铁松出具的证明一份，证明朱小明系公司聘请技术员，2017年9月至12月朱小明在职期间，其听从朱小明安排。21、被告人朱小明农祥公司工作期间的照片，证明：被告人朱小明在龙祥公司办公室写“光味庄园”的规划书和其他工作报告、向老总汇报工作，为基地选择搭大棚所需的毛竹等有关事实。22、出差旅费报销明细表、领条、火车票等，证明：被告人朱小明在2017年8月至11月期间多次在龙祥公司以部门负责人的身份签字同意他人报账，同时自己也在龙祥公司报销出差有关费用，其中包括2017年10月19日与吴某去河南南阳出差有关费用。23、新建种植实施进度方案、新建基地鱼塘施工方案、鱼塘防水施工方案、五丰农业收购方案、澳洲小叶紫薇种植成本与收益表、新建水果种植成本概算、投入与产出收益表3份、出差行程表：证明被告人朱小明为龙祥公司制作相关方案及出差行程预算等情况,其中新建种植实施进度方案中提出订购百香果日常水肥管理要求、青枣种植、蔷薇枮木与月季优质嫁接枝条，3至5公分月季桩每株46元，月季株条市场价格大约60-70元每斤。24、会议纪要，证明：2017年7月18日“光味庄园”办公会议纪要，公司董事长陈某1、总经理李铁钢在总经办开专门会议，公司朱小明、刘俊、彭宏刚、吴某、粟亮、唐靖雯等参加；花卉苗木、时尚水果、水产养殖以朱小明、彭宏刚、吴某为主，刘俊、粟亮参与协调工作，现场具体工作安排由朱小明负责。25、中国建设银行个人活期账户交易信息，证明：2017年11月1日至2018年1月29日，李某2转给钟某蔷薇桩子、月季枝条货款及嫁接工费等共计1628734元，2017年11月11日至11月28日钟某先后5次转给严常丽共计52万元。26、中国工商银行交易明细，证明：严常丽卡号为62×××91的账户自2017年11月11日至11月28日5次收到钟某的汇款共计52万元；2017年11月19日ＰＯＳ交易支付给曾某18万元；2017年11月24日至2017年11月30日分4次转给卡号为62×××43的账户共计20万元。27、中国邮政银行交易明细、调取证据通知书、人员档案查询，证明：卢秀群卡号为62×××43的账户于2017年11月24日至2017年11月30日4次收到卡号为62×××91（户名严常丽）的汇款共计20万元；2018年2月4日该账户转给范月梅卡号为62×××29账户155038元。28、被告人朱小明的供述与辩解，证明：朱小明母亲叫卢秀群，妻子叫范月梅；被告人朱小明在广州一家培训班认识李某1，后经李某1邀请到怀化认识陈某1、吴某等人；2017年朱小明陪同吴某到河南南阳考察，打算购买蔷薇桩子及月季枝条；2017年10月底至11月，供货商钟某给其朋友严常丽工商银行卡转账10万元；严常丽系朱小明朋友，因朱小明银行信誉有问题，其做生意的钱都打在严常丽的工商银行卡上，该卡一直都是朱小明使用。本院认为：被告人朱小明身为怀化市龙祥农业发展有限公司员工，利用职务上的便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；中方县人民检察院指控被告人朱小明犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；被告人非法侵占的人民币52万元系怀化市龙祥农业发展有限公司的合法财产，应当予以退赔。关于被告人及辩护人提出的被告人朱小明不是龙祥公司的员工，没有利用职务便利非法侵占公司财物，不构成职务侵占罪的的辩解、辩护意见。经查：公诉机关提交的李某1等人的证言、工资表、出差旅费报销明细表等书证能够相互印证，形成证据锁链，证明被告人朱小明虽然没有与龙祥公司签订劳务合同，但事实上在龙祥公司工作并行使一定的职权，负责采购、技术指导等事宜，且在公司领取工资、报销出差费用等，应当认定被告人朱小明在案发期间系龙祥公司的人员；被告人朱小明与龙祥公司法人代表吴某至南阳，其以龙祥公司工作人员身份联系钟某洽谈购买蔷薇桩子、月季枝条及谈判价格等事宜，系代表龙祥公司的职务行为；随后，被告人朱小明利用自己负责联系、采购和价格谈判等职务便利，虚构事实，以提高货物单价后要供货方背着龙祥公司转给其指定的私人账户差价的方式获得52万元；被告人朱小明占有的52万元系龙祥公司本不应支付，系因朱小明出于非法占有的故意，欺骗龙祥公司与供货方，通过提高货物单价后，龙祥公司多支付给供货方的金额，且供货方在收到龙祥公司支付的货款后应朱小明的要求陆续将52万元转入朱小明指定的账户，应当认定该52万元为龙祥公司的财物，且被朱小明实际占有；综上，被告人朱小明作为龙祥公司人员，利用职务便利，非法侵占公司财物，其行为应当构成职务侵占罪，故对被告人及辩护人提出的上述辩护、辩解意见，本院不予支持。综上所述，根据被告人朱小明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱小明犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年5月13日止。）二、责令被告人朱小明退赔怀化市龙祥农业发展有限公司人民币52万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  唐利民人民陪审员  丁建山人民陪审员  蒲 微二〇二〇年四月十六日法官 助理  邓子园书 记 员  李妍妮附：判决书引用的法律依据：《中华人民共和国刑法》：第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。