浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初36号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人王志强，男，1982年4月8日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，无业，住浙江省龙泉市。曾因犯故意伤害罪于2006年12月15日被本院判处拘役六个月，缓刑一年；因赌博于2008年5月8日被龙泉市公安局处以行政拘留十一日，并处罚款人民币三千元；因吸食毒品于2009年8月22日被龙泉市公安局处以行政拘留十五日；因殴打他人于2017年5月11日被龙泉市公安局处以行政拘留八日，并处罚款人民币三百元。因本案于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押在浙江省云和县看守所。 被告人蒋加宝，男，1985年7月16日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，个体户，住浙江省龙泉市。曾因寻衅滋事于2005年6月9日被龙泉市公安局处以罚款人民币二百元。因本案于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 被告人吴子长，男，1984年7月8日出生于浙江省龙泉市，汉族，小学文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因殴打他人于2011年12月19日被龙泉市公安局处以行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；因吸食毒品于2012年4月6日被龙泉市公安局处以行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元；因赌博于2012年5月3日被龙泉市公安局处以罚款人民币五百元；因赌博于2017年3月7日被龙泉市公安局处以罚款人民币三百元。因本案于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 被告人李忠文，男，1987年1月13日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因阻碍执行公务于2009年5月26日被龙泉市公安局处以行政拘留七日。因本案于2019年8月17日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押在龙泉市看守所。 被告人王广清，男，1978年7月10日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。曾因寻衅滋事于2015年1月22日被龙泉市公安局处以行政拘留四日；因赌博于2017年6月23日被龙泉市公安局处以行政拘留五日。因本案于2019年9月17日被龙泉市公安局刑事拘留，同年10月24日被取保候审。 被告人蔡建斌，男，1972年10月31日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，个体户，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙泉市。曾因赌博于2012年4月2日被龙泉市公安局处以行政拘留三日。因本案于2019年8月30日被龙泉市公安局刑事拘留，同年9月23日被取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人王志强、蒋加宝、吴子长、李忠文、王广清、蔡建斌犯赌博罪，被告人王志强犯诈骗罪，被告人吴子长犯非法拘禁罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员林晶通过远程视频支持公诉，被告人王志强、蒋加宝、吴子长、李忠文、王广清、蔡建斌通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、赌博犯罪事实 1.2014年8月至10月，被告人王志强（绰号“大路孩”）在被告人蔡建斌经营的龙泉市上垟镇源底村“古民居”农家乐内，召集赌博人员廖某、蔡建斌、梅某1、沈某、吴某1、陈某、董某、徐某、李某1等人用扑克牌以“梭哈”的方式进行赌博，抽头渔利共计人民币40000元（以下均为人民币），其中，在王志强的授意下，由被告人蔡建斌抽头共计24000元，用于就餐和场地费用。其间，被告人吴子长（绰号“老妹”）、李忠文（绰号“阿门”）、王广清利用自有资金及从王志强处获得的30000余元资金合伙为赌博人员廖某、蔡建斌、陈某等人提供赌资，从中非法获利18000元。 案发后，被告人王广清、蔡建斌分别向龙泉市公安局退缴违法所得6000元、24000元。 2.2017年7月至9月，被告人蒋加宝（绰号“宝宝”）在其位于龙泉市八都镇商贸中心D幢3单元1楼的办公室内，召集赌博人员邹某2、赖某、吴某2、杨某1、谢某、杨某2、李某3、叶某2、杨某4、王志强、王某（已死亡）等人用扑克牌以“梭哈”的方式进行赌博，抽头渔利共计20000元。其间，蒋加宝与被告人吴子长、李忠文合伙为赌博人员叶某2、吴某2、谢某、王某等人提供赌资，从中非法获利80000元。 二、诈骗犯罪事实 2017年2月或3月，被告人王志强因急需资金将其名下的浙Ｋ×××××路虎极光越野车出售给伟龙精品车行。同年3月，王志强因急需资金，又想持有该车，遂与被告人蒋加宝商量后以蒋加宝的名义按揭购买该车，并向银行申请贷款。车辆过户后，车主为蒋加宝，车牌号为浙Ｋ×××××，由王志强使用并支付按揭。 2017年10月，被告人王志强通过车辆置换补差价的方式将自己车牌号为浙Ｋ×××××的路虎极光越野车与邹某1的福特翼虎轿车置换。双方于2017年10月23日签订汽车转让合同，邹某1支付130000元后与王志强互相交付车辆。邹某1将福特翼虎轿车过户至王志强名下，因路虎极光越野车按揭未结束，无法过户。2019年2月20日，王志强因债务缠身，以借用邹某1的路虎越野车为由骗取邹某1的信任，将车辆骗到手后，当日便以90000元的价格将该车抵押至宝骏精品二手车行，王志强将该90000元用于归还个人债务和网络赌博。经认定，该辆路虎越野车价值156600元。邹某1获悉王志强将路虎越野车抵押后，无奈将车辆赎回。 三、非法拘禁犯罪事实 2016年4月或5月的一天19时许，被害人毛某因向被告人吴子长借款10000元未按时归还，被要求前往吴子长位于龙泉市八都镇玉园小区的办公室内。毛某到达后，被要求归还所欠款项，其表示无能力归还。吴子长遂要求毛某当众下跪直至还清债务。其间，吴子长称借款人是毛某妻子叶某4，要求叶某4也到其办公室还款，后叶某4抱着孩子到达办公室。直至次日凌晨，征得吴子长许可后，毛某才离开办公室。2019年10月30日，毛某对吴子长表示谅解。 案发后，被告人王志强、蒋加宝在龙泉市被抓获，被告人蔡建斌在龙泉市上垟镇源底村被抓获，三被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚。被告人吴子长、李忠文、王广清主动到龙泉市都派出所投案，但归案后未如实供述主要犯罪事实，后自愿认罪认罚。 2019年9月11日，民警对龙泉市上垟镇源底村“古民居”农家乐进行搜查，并扣押点菜单30张、笔记本、小笔记本各1本。 被告人蒋加宝、吴子长、李忠文分别向本院退缴违法所得46000元、12000元、12000元。 上述事实，被告人王志强、蒋加宝、吴子长、李忠文、王广清、蔡建斌在开庭审理过程中均无异议，并有被告人王志强、蒋加宝、吴子长、李忠文、王广清、蔡建斌的供述与辩解；被害人邹某1、毛某的陈述；证人董某、廖某、梅某1、沈某、吴某1、陈某、徐某、李某1、李某2、叶某1、邹某2、赖某、吴某2、杨某1、谢某、杨某2、李某3、叶某2、梅某2、范某、雷某、吴某3、叶某3、叶某4、吴某4、杨某3、吴某5的证言；受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、点菜单、笔记本复印件（附笔记本）、微信聊天记录截图、汽车转让合同复印件、借条收条复印件、行驶证复印件、转账记录、转账凭证、浙江省司法执法暂扣款票据、银行账户明细、谅解书、行政处罚决定书、刑事判决书、抓获经过、户籍信息；价格认定结论书；辨认笔录、现场辨认笔录、搜查笔录；电子检查工作记录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人王志强以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人王志强、蒋加宝以营利为目的，聚众赌博，被告人吴子长、李忠文、王广清明知他人实施赌博活动，仍为赌博人员提供赌资，被告人蔡建斌明知他人聚众赌博仍提供帮助，其行为均已构成赌博罪；被告人吴子长非法剥夺他人人身自由，并具有侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人王志强、吴子长在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。在赌博共同犯罪过程中，被告人王志强、蒋加宝、吴子长、李忠文、王广清起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人蔡建斌在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王志强有前科情节，酌情从重处罚。被告人王志强、蒋加宝、蔡建斌归案后如实供述自己的罪行，六被告人自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人蒋加宝、吴子长、李忠文、王广清、蔡建斌已退缴全部或部分违法所得，酌情从轻处罚；被告人吴子长已取得被害人毛某的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二百三十八条第一、三款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币九万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十三万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2024年1月16日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人蒋加宝犯赌博罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万五千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2021年1月16日止；罚金已缴纳）； 三、被告人吴子长犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2021年1月16日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人李忠文犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2020年11月16日止；罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人王广清犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 六、被告人蔡建斌犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）； 七、被告人王广清、蔡建斌退缴的违法所得共计人民币三万元予以没收，由龙泉市公安局上缴国库。被告人蒋加宝、吴子长、李忠文向本院退缴的违法所得共计人民币三万二千元予以没收，上缴国库。责令被告人王志强退缴违法所得共计人民币十万六千元，其中九万元退还被害人邹某1，剩余一万六千元予以没收，上缴国库。责令被告人蒋加宝、吴子长、李忠文退缴违法所得共计人民币八万元（其中，蒋加宝已退缴人民币二万六千元，吴子长、李忠文已分别退缴人民币六千元），予以没收，上缴国库。扣押在案的笔记本、小笔记本、点菜单予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 王广清、蔡建斌必须在本判决生效后十日内到浙江省龙泉市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 长  林晓鹏 人民陪审员  谢松花 人民陪审员  徐青青 二〇二〇年四月十日 代书 记员  雷雨晴