浙江省浦江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0726刑初104号 公诉机关浙江省浦江县人民检察院。 被告人陈鑫，男，1996年7月16日出生于四川省邛崃市，汉族，中专文化，住四川省邛崃市。因本案于2019年7月16日被浦江县公安局刑事拘留，于2019年8月20日被依法逮捕。现羁押于浦江县看守所。 辩护人郑艳丽，浦江县法律援助中心指派的浙江仙华律师事务所律师。 浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉[2020]404号起诉书指控被告人陈鑫犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员童勇平出庭支持公诉，被告人陈鑫及其辩护人郑艳丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年2月份开始，被告人陈鑫在成都市武侯区等地，组织邓某、苏某1、张芯及王某2、白某（均判决）等人，通过电话和微信联系不特定的人员，以“汇云（汇聚）金融公司”的名义，虚构可以办理贷款的事实，并通过电话回访等方式骗取被害人的信任，从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。自2017年10月份开始，被告人陈鑫又先后组织王某3、冯某1、邓某等管理人员，再由上述管理人员招揽、管理员工，陆续成立“楚峰国际”、“金某”、“保利中心”、“维多利亚”等网点，虚构可以办理贷款的事实，以上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。其中被告人陈鑫提供资金，占公司的大部分股份，并提供客户的号码等行为。被告人陈鑫自2017年2月至2018年3月，总计诈骗金额6265032元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述，被害人的陈述，扣押笔录、扣押决定书、贷款合同、电子证据检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人陈鑫以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪依法追究被告人陈鑫的刑事责任。建议判处被告人陈鑫有期徒刑十二年至十三年。 被告人陈鑫对起诉书指控的犯罪事实和定性及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人有坦白情节，且认罪认罚，系初犯，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明： 2017年2月份开始，被告人陈鑫在成都市武侯区等地，组织邓某、苏某1、张芯及王某2、白某（均判决）等人，通过电话和微信联系不特定的人员，以“汇云（汇聚）金融公司”的名义，虚构可以办理贷款的事实，并通过电话回访等方式骗取被害人的信任，从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。自2017年10月份开始，被告人陈鑫又先后组织王某3、冯某1、邓某等管理人员，再由上述管理人员招揽、管理员工，陆续成立“楚峰国际”、“金某”、“保利中心”、“维多利亚”等网点，虚构可以办理贷款的事实，以上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。其中被告人陈鑫提供资金，占公司的大部分股份，并提供客户的号码等行为。具体分述如下： 2017年2月份开始，被告人陈鑫在成都市武侯区，组织邓某、苏某1、张芯及王某2、白某、程某、周某2、刘某4、彭兰英、严某、陈某4、曹某、李某2、冯某2、黄某2、陈某5（均已判决）等人，通过电话和微信联系不特定的人员，以“汇云（汇聚）金融公司”的名义，虚构可以办理贷款的事实，并通过电话回访等方式骗取被害人的信任，从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。截至案发，该诈骗网点共计诈骗金额3578182余元。 2017年9月份，被告人陈鑫在成都市高新区楚峰国际19楼1902B室成立“楚峰国际”网点，由王某3负责管理，财务为童某，张某1、袁某1、袁某2、范某、谭某、任某（均已判决）等人为话务员，虚构可以办理贷款的事实，采用上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。该诈骗网点共计诈骗金额1259850余元。 2017年12月中旬，被告人陈鑫在成都市武侯区，成立“保利中心”网点，由邓某负责管理，齐某、康某、张某2、游某、邹某2、胡某及朱某、陈鑫玲（均已判决）等人为话务员，虚构可以办理贷款的事实，采用上述手段从吴某、付某、李某1等被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用，截至案发，该诈骗网点共计诈骗金额708000余元。 2017年12月中旬，被告人陈鑫在成都市金牛区金某SOHOB座1003-1室成立“金某”网点，由冯某1负责管理，被告人张芯、罗某、林紫薇、冯某3、李某3、张嗪、刘某5、黎姣、张某3、达川、穆某（均判决）等人为话务员，虚构可以办理贷款的事实，采用上述手段从陶某、乔某、刘某1、黄某1等被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用，截至案发，该诈骗网点共计诈骗金额569000余元。 2018年1月份，被告人陈鑫在成都市武侯区成立“维多利亚”网点，苏某1及青鑫、苏某2、陈某6、陈某7（均已起诉或判决）及等人为话务员，虚构可以办理贷款的事实，采用上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。截至案发，该诈骗网点共计诈骗金额为150000余元。 被告人陈鑫自2017年2月至2018年3月，总计诈骗金额6265032元。公安机关扣押被告人陈鑫奔驰轿车一辆，违法所得人民币203095.86元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人陈鑫的供述与辩解，另案处理同案犯邓某、张芯、冯某1、苏某1、齐某、康某、张某2、罗某、冯某3、张某1、游某、李某3、张嗪、张某3、林紫薇、达川、黎姣、刘某5、邹某2、穆某、陈鑫玲、王某2、童某、白某、李某4、范某、姚某、周某2、程某、胡某、朱某、青鑫、苏某2、王某3、刘某6、郑某、高某、袁某1、袁某2等人的供述和辩解，被害人陶某、乔某、刘某1、陈某1、邹某1、黄某1、焦某、赵某1、温某、陈某2花、王某1、伍某1、伍某2、陈某3、丁某、刘某2、赵某2、陈某2、仲某、吴某、付某、李某1、邬某、刘某3、周某1等人的陈述，交易单、工资单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、笔记本照片、接受证据清单、提取笔录、微信聊天截图、银行交易明细、微信转账截图、贷款合同、调取证据通知书、调取证据清单、微信交易记录、支付宝交易记录、银行交易记录、病历资料、判决书，搜查笔录、人员辨认笔录及照片、电子证据检查笔录，诈骗业绩数据光盘、聊天记录视频光盘、手机提取视频光盘等以及被告人陈鑫的户籍证明和归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈鑫以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段，虚构事实，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人有坦白情节，且认罪认罚，系初犯，请求对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。本案系共同犯罪。被告人陈鑫到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2032年1月15日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈鑫的违法所得予以追缴，发还被害人；追缴不足部分，由被告人予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  洪永喜 人民陪审员  杜翔龙 人民陪审员  赵盛创 二〇二〇年四月二十二日 代书 记员  冯婉君 -7-