上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初733号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人徐某某(自报)，男，1982年5月11日出生，汉族，暂住江苏省昆山市。辩护人于某某，上海问学律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检二部刑诉[2019]396号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉。被告人徐某某及辩护人于某某到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2014年4月至7月间，被告人徐某某在上海青义印刷器材有限公司工作期间，假意向该公司负责人马某某建议生产气胀轴，并谎称可以拉来订单以骗取马某某信任。后又虚构能够帮忙采购生产气胀轴的设备及低价配件、原材料，多次从马某某处骗得人民币共计32万余元，后逃逸。上述钱款被徐某某用于赌博、挥霍等。公安机关经上网追逃，于2018年11月25日在江苏省昆山市将被告人徐某某抓获。到案后，徐某某如实供述上述犯罪事实，但后翻供。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了在逃人员登记表、抓获经过；人口信息查询表；银行转账记录;短信截图；被害人马某某的陈述及辨认笔录；证人张某某的证言及辨认笔录；证人赵某某、曾某某的证言；被告人徐某某的供述等。据此，公诉机关认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取公民财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对徐某某判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人徐某某当庭对起诉书指控其构成诈骗罪没有异议，对其收到马某某的钱款不持异议，认为其中50,000元被其私自用掉了，因此诈骗金额为50,000元，其余的钱款其提现后均交给李军、小刘，用于帮马某某购买配件、铝管等，交给李军、小刘的钱款不应计入诈骗金额。其辩护人认为，结合被告人当庭供述及全案证据，认定被告人徐某某构成诈骗罪依据不足。经审理查明，2014年4月至7月间，被告人徐某某在上海青义印刷器材有限公司工作期间，向该公司负责人马某某建议生产气胀轴，并谎称可以拉来订单以骗取马某某信任。后又虚构能够帮忙采购生产气胀轴的设备及低价配件、原材料，多次从马某某处骗得钱款共计人民币32万余元，后逃逸。上述钱款被徐某某花用。公安机关经上网追逃，于2018年11月25日将被告人徐某某抓获。到案后，徐某某如实供述上述主要犯罪事实，但后翻供。庭审中，徐某某对指控的罪名没有异议，但对起诉书指控其诈骗的事实提出辩解。证实上述事实的证据有：1、被害人马某某的陈述及辨认笔录等证实：徐某某系其公司员工，担任车工，2014年4月至7月期间，徐某某以能够帮助买到便宜的小配件、生产设备、原料等，陆续骗取其钱款三十余万元，之后没有收到任何货物，徐某某之前还向其借过五万元等相关经过情况，以及经辨认照片中5号男子就是徐某某。2、证人张某某的证言及辨认笔录等证实：2014年3、4月的时候其和马某某决定做气胀轴，并且让徐某某去外面采购和拉单子。在短短两个月内，先后汇给他三十多万，都是马某某经手办的。给徐某某转了那么多钱，时间长了，既没看到采购的货也没看到采购合同，徐某某以各种借口敷衍，到7月份的时候就去报警了；以及张某某经辨认，指出照片中的9号男子就是徐某某。3、证人赵某某的证言证实：其是上海暹晟机电有限公司车间管理人员，职位厂长，其经档案室查阅，徐某某是2013年3月份入职上海暹晟机电有限公司，同年8月份离职。其公司成立时就已经在生产气胀轴，没有气胀轴外包的情况，一般都是老板儿子跑业务的，其来公司任职的时候已经没有专门跑外勤的业务员，而且合作伙伴是固定的，根本没有与其他单位接触。徐某某比其先入公司，他只是个普通员工，没有权力接触外包业务。另外公司没有一个叫李军的员工等相关情况。4、证人曾某某的证言证实：其是上海暹晟机电有限公司财务及人事管理人员，经查询公司没有叫李军的人，徐某某是2013年3月入职，8月离职，属于车床工，这个人有赌博恶习，他是车床工，不被允许接触相关业务。2016年左右至今公司未聘请过业务员，在之前是有过业务员，询问有没有老板需要其公司产品(包括气胀轴)，但是不去讨论外包加工事项，因为外包加工是其公司老板及老板儿子关注，其他人无权。5、银行转账记录、短信截图等证实：被害人马某某向被告人徐某某汇款的具体情况及相关聊天记录情况。6、人口基本信息、在逃人员登记表、抓获经过等证实：徐某某的身份，本案的案发及徐某某的到案经过。7、被告人徐某某的供述、辨认笔录等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认，并足以证实上述事实。本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立。被告人徐某某到案后曾多次供认主要犯罪事实，后否认罪行，当庭对公诉机关指控其构成诈骗罪没有异议，但辩解诈骗金额为50,000元，其余钱款不应计入犯罪金额，对于其到案后的供述出现多次变动，没有合理的解释，其辩解的与李军等人的交接经过等，明显不符合常理，也未能提供相关证据，且与相关被害人陈述、证人证言、银行转账记录、短信截图、辨认笔录等证据印证的事实不符，故对公诉机关关于徐某某实施诈骗的相关指控，本院予以采信。被告人徐某某的辩解及相关辩护意见，本院不予采纳。结合被告人作案的手段、危害后果、认罪态度等，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月25日起至2026年5月24日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人徐某某退赔被害人马某某人民币三十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马 忠人民陪审员  朱世瑛人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年四月十日书 记 员  王晓瑜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。