浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初446号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人彭小双，男，1991年12月8日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，家住安徽省定远县。因犯抢劫罪于2007年12月13日被龙游县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪于2019年9月11日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人楼兵军，义乌市法律援助中心指派的浙江云衢律师事务所律师。 被告人彭大双，男，1991年12月8日出生于安徽省定远县，汉族，小学文化，家住安徽省定远县。因犯盗窃罪于2010年10月22日被本院判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯信用卡管理罪于2019年9月11日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人翁佳丽，义乌市法律援助中心指派的浙江越越律师事务所律师。 被告人叶春醒，男，1987年12月23日出生于江西省玉山县，汉族，中专文化，家住江西省玉山县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年9月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人张家欢，义乌市法律援助中心指派的浙江文超律师事务所律师。 被告人董冬，男，1989年4月20日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，家住安徽省定远县。因犯开设赌场罪于2011年8月15日被本院判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年9月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月18日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人蒋俭，义乌市法律援助中心指派的浙江大平律师事务所律师。 被告人王邦谭，男，1977年5月15日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，家住安徽省定远县。因赌博于2008年2月25日被义乌市公安局行政拘留五日。因赌博于2012年4月15日被行政拘留三日。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年9月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月18日被变更强制措施为取保候审。 辩护人黄旭飞，义乌市法律援助中心指派的浙江冠森律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]2202号起诉书指控被告人彭小双犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，被告人彭大双、叶春醒、董冬、王邦谭犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员蒋莉出庭支持公诉，被告人彭小双及其辩护人楼兵军，被告人彭大双及其辩护人翁佳丽，被告人叶春醒及其辩护人张家欢，被告人董冬及其辩护人蒋俭，被告人王邦谭及其辩护人黄旭飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、妨害信用卡管理罪 1、2018年4月至6月期间，被告人彭小双将自己名下的两套银行卡以及从孙某2、李某1、王某（均另案处理）处收得的三套银行卡以人民币600元一套的价格转卖给被告人王邦谭，后被告人王邦谭以人民币800元一套的价格转卖给楼某（另案处理）。 2、2018年11月，被告人王邦谭从鲁某1（另案处理）处收得两套银行卡，后以人民币800元一套的价格转卖给楼某。 3、2018年12月，被告人彭小双从孙某2、李某1处收得四套银行卡，后以人民币600元一套的价格通过被告人彭大双帮忙邮寄给“路人甲”（另案处理）。 4、2019年，被告人王邦谭以人民币800元一套的价格从被告人董冬处收得两套银行卡，后以人民币800元一套的价格卖给楼某。 5、2019年3月至5月期间，被告人彭大双将自己名下的四套银行卡以及从孙某2、李某1、鲁某2（另案处理）处收得的六套银行卡以人民币650元一套的价格卖给被告人董冬。 6、2019年6月，被告人彭大双将从孙某2、孙某1（另案处理）、鲁某2处收得的六套银行卡以人民币1200元一套的价格卖给“阿辽”（另案处理）。 7、2019年6月至8月期间，被告人叶春醒准备将从李某2、陈某、高某（均另案处理）、彭大双等人处收得的13套银行卡转卖，后还未寄出就被查获。 8、2019年8月，被告人彭小双从他人处收得15套银行卡，后以人民币600元一套的价格由被告人彭大双帮忙邮寄转卖给“路人甲”。 二、买卖国家机关证件罪 2018年6月份，因楼某有营业执照和对公账户的收购需求，被告人彭小双遂介绍孙某2、李某1给楼某，收取介绍费人民币1000元。后孙某2、李某1办理出义乌市胜蓝贸易有限公司、义乌市大铭商贸有限公司、义乌市心畈商贸有限公司、义乌市捷傲贸易有限公司四套营业执照及对应的四套对公账户，并转卖给楼某。同年7月，被告人彭小双将自己办理出的义乌市双津贸易有限公司营业执照和对公账户一套以人民币1500元的价格卖给楼某。2019年6、7月份，被告人彭小双又介绍孙某1、刘某（另案处理）、王某给楼某办理对公账号，收取介绍费人民币1500元，之后还协助办理了相关手续。后因楼某失联，被告人彭小双将办理出的义乌市海健贸易有限公司、义乌市巨健贸易有限公司、义乌市利强饰品商行、义乌市畅华贸易有限公司、义乌河波服饰商行、义乌南波贸易有限公司六套营业执照和其中已经开立的四套对公账户以每套人民币4500元的价格卖给“路人甲”。 被告人彭小双、彭大双、叶春醒、董冬、王邦谭均自愿认罪认罚，其中被告人彭小双同意公诉机关对其妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金，对其买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，合并执行有期徒刑二年四个月，并处罚金的量刑建议；被告人彭大双同意公诉机关对其判处有期徒刑一年三个月，并处罚金的量刑建议；被告人叶春醒同意公诉机关对其判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议；被告人董冬同意公诉机关对其判处有期徒刑九个月，并处罚金的量刑建议；被告人王邦谭同意公诉机关对其判处有期徒刑八个月，并处罚金的量刑建议，且被告人彭小双、彭大双、叶春醒、董冬、王邦谭均在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人彭小双、彭大双、叶春醒、董冬、王邦谭在庭审过程中亦无异议，且有证人孙某2、李某1、何某、王某、鲁某1、孙某1、张某、楼某的证言，搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，扣押决定书及清单，微信聊天记录，办卡信息，办理营业执照清单，对公账户综合表，浙江省企业基本信息查询单，售卖银行卡综合表，行政处罚决定书，前科刑事判决书，到案经过，被告人彭小双、彭大双、叶春醒、董冬、王邦谭的供述，认罪认罚具结书，身份证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人彭小双、彭大双、叶春醒、董冬、王邦谭出售、购买、非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人彭小双买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人彭小双一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人彭小双、彭大双、叶春醒、董冬、王邦谭归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出各被告人如实供述罪行，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳，但提出公诉机关量刑建议过重，要求从轻量刑的辩护意见不予采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭小双犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年1月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人彭大双犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年12月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人叶春醒犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2020年7月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人董冬犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2020年6月18日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、被告人王邦谭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 六、责令被告人彭小双退出违法所得人民币45400元，被告人彭大双退出违法所得人民币13700元，被告人董冬退出违法所得人民币1600元，被告人王邦谭退出违法所得人民币7200元，共计人民币67900元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 叶雪花 二〇二〇年四月二十七日 法官助理杜创 代书记员 朱玉颖