四川省成都市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）川01执异2611号 异议人（被害人）：吴国富，男，1949年12月7日出生，汉族，住四川省成都市双流区。 异议人（被害人）：吴国羊，男，1967年4月19日出生，汉族，住安徽省合肥市庐阳区。 异议人（被害人）：陆长春，男，1973年12月30日出生，汉族，住四川省成都市成华区。 异议人（被害人）：谢世蓉，女，1968年1月19日出生，汉族，住四川省成都市成华区。 上列四异议人的共同委托诉讼代理人：蓝明万，四川川商律师事务所律师。 被执行人：杜雅华，女，1948年11月21日出生，汉族，住四川省成都市青羊区。现正服刑中。 被执行人（被害人）：杨熙学，男，1966年3月30日出生，汉族，住四川省成都市武侯区。 被害人：钟培英，女，1963年7月21日出生，汉族，住四川省成都市成华区。 被害人：魏凤君，女，1967年7月2日出生，汉族，住四川省成都市双流区。 被害人：何娟，女，1974年1月30日出生，汉族，住四川省成都市金牛区。 被害人：姜全贞，女，1959年12月24日出生，汉族，住四川省成都市青羊区。 在本院执行杜雅华、杨熙学罚金、追缴违法所得一案中，异议人吴国富、吴国羊、陆长春、谢世蓉对本院（2018）川01执恢139号执行财产分配方案（以下简称分配方案）不服，向本院提出书面异议。本院于2019年8月14日作出（2019）川01执异1605号执行裁定，裁定变更本院（2018）川01执恢139号执行财产分配方案受偿金额“吴国富1620691元，吴国羊183570元，陆长春305739元、杨熙学1340000元”为“吴国富1620691元，吴国羊183570元，陆长春305739元”。杨熙学不服，向四川省高级人民法院申请复议。四川省高级人民法院于2019年11月4日作出（2019）川执复356号执行裁定，裁定撤销本院（2019）川01执异1605号执行裁定，发回本院重新审查。本院依法另行组成合议庭进行了审查，并于2019年12月18日举行了听证，异议人吴国富、谢世蓉及其委托诉讼代理人蓝明万，被执行人杨熙学参加了听证。现已审查终结。 吴国富、吴国羊、陆长春、谢世蓉异议称：1.本院（2014）成刑初字第276号刑事判决已查明杜雅华已归还杨熙学345万元的详细经过并定性该款为赃款予以追缴，因此，杨熙学理应将345万元全部交付法院，但杨熙学仅上缴211万元，另134万元没有上缴。2.分配方案是根据（2014）成刑初字第276号刑事判决第二项“……对杜雅华已归还杨熙学345万元予以追缴，对杜雅华所骗取的1033.9万元继续追缴，退赔本案被害人”而制定的，但该分配方案将杨熙学作为被害人确定其对应退赔的345万元赃款受偿134万元，是对该刑事判决中的“赃款”和“被害人”作出了机械的同一的理解。杨熙学作为2013年4月15日以前的受害人，只能分得从杜雅华处追缴的赃款（1033.9万元按受骗比例分配）。而对于案涉的345万元赃款，根据侦查笔录、报案记录等证据，杨熙学明知杜雅华实施了诈骗行为，为减少被骗的损失，恶意纵容杜雅华犯罪，并于2013年4月14日之后收取杜雅华交付的赃款，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条的规定，其收取的赃款应当追缴，故杨熙学不应在该款项中作为受害人受偿。综上，请求取消杨熙学“对杜雅华已归还杨熙学345万元”的被追缴赃款的分配资格；如134万元尚未追缴，则确认继续予以追缴。 本院查明，本院已生效的（2014）成刑初字第276号刑事判决认定事实部分查明杜雅华诈骗的被害人有：吴国富、吴国羊、谢世蓉、钟培英、魏凤君、陆长春、何娟、姜全贞、杨熙学。该判决以杜雅华犯诈骗罪，判处其有期徒刑13年，并处罚金50万元，对扣押在案杜雅华持有的4155元予以追缴，对杜雅华已归还杨熙学的345万元予以追缴，对杜雅华所骗取的1033.9万元继续追缴，退赔被害人。该判决生效后，本院立案执行杜雅华、杨熙学罚金、追缴违法所得一案，案号为：(2016)川01执164号。2017年11月6日，本院作出（2016）川01执164号之三执行裁定，终结本次执行。2018年6月7日，本案恢复执行，案号为（2018）川01执恢139号。执行过程中，被执行人杨熙学在自行扣除其作为本案受害人应按比例接受退赔的1340000元后，向本院交纳了执行案款211万元。2019年1月30日，被害人吴国富、吴国羊、陆长春、谢世蓉、钟培英、魏凤君、陆长春、何娟、姜全贞向本院递交《追缴回款分配申请》，载明：以上人员系杜雅华诈骗罪一案中除杨熙学以外的所有受害人，得知本院已从杨熙学处追缴回200余万元，现对该部分款项在以上人员之间的分配比例提出以下申请：吴国富76.81%、吴国羊8.70%、陆长春14.49%。2018年10月16日，杨熙学作为受害人在本院谈话时通过执行笔录提出参加退赔申请：按受害金额比例领取数额为134万元。2019年6月11日，本院作出分配方案，载明本院已查控杜雅华、杨熙学的财产现金345万元，受偿如下：吴国富1620691元，吴国羊183570元，陆长春305739元、杨熙学1340000元。 2019年2月26日，本院作出的（2018）川01执恢139号通知书载明，本院于2018年6月7日立案执行（2014）成刑初字第276号刑事判决中追缴杜雅华、杨熙学违法所得345万元，拟退赔该刑事判决确认的九名受害人；2019年1月30日，除杨熙学外的八名受害人提交的追缴回款分配申请载明，确定由吴国富、吴国羊、陆长春参加分配，故参加本次退赔的被害人为吴国富、吴国羊、陆长春、杨熙学。经四人计算，杨熙学应分134万元。如各被害人不同意上述方案，应当在收到本通知书之日起七日内提出异议，逾期不提出异议，将按上述方案发放退赔款。同日，本院向杨熙学发出（2018）川01执恢139号执行完毕通知书载明，本院已按（2014）成刑初字第276号刑事判决第二条追缴了杜雅华归还杨熙学的345万元，本案针对被执行人杨熙学的标的部分已执行完毕。 以上事实，有刑事判决书、通知书、分配方案、执行完结通知书等证据在案为证。 本院认为，根据生效刑事判决，应从杨熙学处追缴的杜雅华违法所得为345万元，并退赔受害人。在案证据显示，执行中本院从杨熙学处实际追缴的违法所得为211万元，则该款项应退赔刑事案件受害人，其中应当包括杨熙学。异议人吴国富、吴国羊、陆长春、谢世蓉以杨熙学纵容杜雅华犯罪等为由，主张取消杨熙学对追缴的345万元赃款的分配资格，但生效刑事判决明确该款项应退赔给刑事案件的受害人，应当理解为退赔赃款的对象包括杨熙学在内的所有九名受害人，四异议人所提杨熙学纵容犯罪等主张，系对生效法律文书提出的质疑，可通过其他诉讼途径办理，本案的执行异议中不作审查。 关于杨熙学自行扣除134万元作为其退赔款项的问题。从已查明的事实看，除杨熙学外的八名受害人曾在致本院的《追缴回款项分配申请》中明确对已追缴的221万元的分配比例提出一致申请，即吴国富占76.81%，吴国羊占8.7%，陆长春占14.49%，该申请中对应追缴未追缴的134万元并未明确同意即作为向杨熙学退赔的款项，其他人不再参与分配。之后除杨熙学外的八名受害人虽收到本院有关对执行财产作出的分配方案，但现有证据亦不能证明该八名受害人已接受将134万元作为退赔给杨熙学款项的方案。因此，在除杨熙学外的八名受害人并未一致同意的情况下，本院将实际并未追缴在案的134万元，直接分配给杨熙学不当，相关分配方案应予撤销。 综上，本院从杨熙学处已追缴的221万元应退赔给刑事案件受害人，尚未追缴在案的134万元继续追缴。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条第二项规定，裁定如下： 撤销本院（2018）川01执恢139号执行财产分配方案及（2018）川01执恢139号执行完毕通知书。 如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向四川省高级人民法院申请复议。 审判长  杨桓 审判员  王军 审判员  于洋 二〇二〇年四月八日 书记员  王杰