浙江省温州市龙湾区人民法院刑 事 判 决 书(2019)浙0303刑初1180号公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。被告人李星东，男，1991年1月25日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省七台河市新兴区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人张庆和、陈涂青，浙江品和律师事务所律师。被告人王佳伟，男，1989年9月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市尚志市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，2020年3月25日被取保候审。辩护人林翔、张崇崇，浙江品和律师事务所律师。被告人吴陈通，男，1987年1月4日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省永嘉县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2020年3月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人廖龙、林海，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人余光梁，男，1990年10月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地浙江省文成县。因涉嫌开设赌场于2019年3月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月2日被取保候审。辩护人李阿琼，浙江东瓯律师事务所律师，系温州市龙湾区法律援助中心指派。温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2019〕605号起诉书指控被告人李星东、王佳伟、吴陈通、余光梁犯开设赌场罪，于2019年11月26日向本院提起公诉。本院于同月29日立案，并依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉。被告人李星东及辩护人陈涂青，被告人王佳伟及辩护人林翔，被告人吴陈通及辩护人廖龙、林海，被告人余光梁及辩护人李阿琼到庭参加诉讼。期间，本案延期审理一次，公诉机关以温龙检一部刑变诉[2020]3号变更起诉决定书变更起诉。现已审理终结。温州市龙湾区人民检察院指控：2019年2月9日至3月7日，被告人李星东伙同曾某、潘某（均已判决）、王佳伟、吴陈通、余光梁等人组建了微信赌博群“塞班岛”，由李星东、曾某、吴陈通为股东，李星东同时负责该群的财务，曾某负责该群的日常管理，吴陈通负责在群内做“内庄”和“托”，并介绍余光梁到该群，协助曾某管理该群，王佳伟负责该群的“机器人软件”操作，并提供其本人名下卡号为“62×××61”的上海浦发银行卡给该群作为赌资的上、下分，潘某负责拉人进群赌博，该群通过以发红包确定“牛牛”点数的方式招揽他人进群赌博，并从中抽水获利。期间，“塞班岛”微信赌博群固定参赌人员达45人以上，每天抽水达4000元以上，每天赌资达20万元以上，合计赌资为7232496.08元。2019年3月7日、8月14日、8月28日、9月11日，被告人余光梁、吴陈通、王佳伟、李星东先后被抓获归案。同年11月6日，被告人李星东的家属代为退赃10326元，被告人王佳伟的家属代为退赃4800元。公诉机关认为，被告人李星东、王佳伟、吴陈通、余光梁结伙开设赌场，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。李星东、王佳伟、余光梁有坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理。王佳伟、余光梁系从犯，依法应当减轻处罚。建议对李星东、吴陈通在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处，对王佳伟判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，对被告人余光梁判处有期徒刑八个月，缓刑一年，均并处罚金。被告人李星东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人陈涂青提出：1、李星东有坦白情节；2、李星东认罪认罚；3、李星东系初犯、偶犯，法律意思淡薄；4、李星东已退出赃款。建议对其判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人王佳伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人林翔提出：1、王佳伟系初犯、偶犯，且系从犯；2、王佳伟认罪认罚；3、王佳伟无人身危险性。建议对其适用缓刑。被告人吴陈通提出其并非“塞班岛”微信赌博群的股东，投钱是作内庄用，仅参与四五天。其辩护人廖龙、林海提出：1、吴陈通有坦白情节，其对股东身份的辩解，并非是对犯罪事实的否认；2、吴陈通具有自首情节；3、吴陈通犯罪情节较轻，并非发起者，中途主动退出，无获利，应认定从犯；4、吴陈通系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。被告人余光梁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李阿琼提出：1、余光梁有坦白情节；2、余光梁系从犯；3、余光梁系初犯、偶犯，人身危险性较小。建议对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：被告人吴陈通、余光梁实施上述犯罪分别非法获利2000余元、800余元。在本案审理过程中，余光梁退出非法获利800元。上述事实，有被告人李星东、王佳伟、吴陈通、余光梁及同案犯曾某、潘某的供述和辩解，证人陈某的证言，人员辨认笔录，搜查笔录，检查笔录，手机截图照片，扣押决定书及清单，银行交易记录，情况说明，同案犯刑事判决书，归案经过及身份证明等证据证实，足以认定。被告人吴陈通提出其并非赌博群的股东，仅参与四五天。经查，被告人李星东的供述证实其与曾某商量开设微信赌博群，在开机当天（2019年2月10日），曾某称吴陈通要打一笔钱来入股，后收到吴陈通转账10000元、余光梁转账5000元至王佳伟提供给其使用的银行卡上，该15000元资金作为赌场成本；同案犯曾某的供述及其对吴陈通的辨认，证实吴陈通通过其投资入股，其告诉他初六（2019年2月10日）群就要开始了，后开机当天吴陈通就转钱进来了；被告人余光梁的供述证实吴陈通是股东，其通过吴陈通加入赌博群，所得好处也是吴陈通给的，其转至王佳伟卡上的5000元系吴陈通向其借的入股钱；银行交易记录证实2019年2月10日，吴陈通转账10000元、余光梁转账5000元至王佳伟银行卡上；吴陈通的当庭供述亦承认曾某说过给他分红，言下之意即为股东。上述证据能够相互印证，足以认定吴陈通系赌场股东，于2019年2月10日加入赌博群的事实。故对被告人吴陈通的辩解意见，不予采纳。被告人吴陈通辩护人提出吴陈通有坦白、自首情节，且应认定为从犯。经查，吴陈通确有投案情节，但其到案后接受首次讯问时仅供认以赌客身份参与赌博，并未供述自己的主要犯罪事实，故不构成自首；吴陈通出资成立赌博群，系股东，且积极参与赌场经营，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故该辩护人提出的上述意见，不予采纳。被告人李星东辩护人提出的缓刑建议，因被告人李星东犯罪情节严重，且系共同犯罪的主犯，不宜适用缓刑，故对该建议不予采纳。辩护人的其他辩护意见，合法有据，予以采纳。本院认为，被告人李星东、王佳伟、吴陈通、余光梁结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人王佳伟、余光梁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人李星东、王佳伟、余光梁到案后能如实供述自己的罪行，均愿意接受处罚，且均已退出违法所得，可从轻处罚。被告人吴陈通有投案情节，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李星东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币79000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年12月10日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人王佳伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币26000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）三、被告人吴陈通犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年2月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人余光梁犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）五、随案移送的作案工具苹果手机二部，予以没收；被告人李星东、王佳伟、余光梁已分别退出的违法所得人民币10326元、4800元、800元，均予以没收；责令被告人吴陈通退出违法所得人民币2000元，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  王可可人民陪审员  沈文通人民陪审员  张益顺二〇二〇年四月八日法官助理陈叶丽代书 记员  应雪杰附：本判决援引的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。