安徽省马鞍山市博望区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0506刑初26号 公诉机关马鞍山市博望区人民检察院。 被告人孙飞，男，1993年10月15日出生于安徽省无为县，汉族，小学文化，无业，户籍地安徽省无为县，住所地安徽省合肥市庐阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被马鞍山市公安局博望分局决定刑事拘留并执行；同年9月30日经马鞍山市博望区人民检察院批准逮捕，当日由马鞍山市公安局博望分局执行。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人杜金堂，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师。 辩护人汤茹茹，北京金诚同达（合肥）律师事务所律师。 马鞍山市博望区人民检察院以博检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人孙飞犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，本院审查后于次日立案。2020年4月10日，本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市博望区人民检察院指派检察员吴敏出庭支持公诉，被告人孙飞及其辩护人杜金堂到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市博望区人民检察院指控：自2017年12月7日至2019年4月24日期间，被告人孙飞对从事废锡收购业务的被害人陶某声称安徽国晶微电子有限公司有大量废锡对外出售，在与该公司负责人孙某2洽谈失败后，被告人孙飞向被害人陶某隐瞒这一事实，仍以疏通关系和预收废锡收购款等理由，多次从陶某处骗取钱款，并编造孙某2发送的短信以及银行转账信息图片，以骗取陶某的信任。在此期间，因被害人陶某多次催要，被告人孙飞从他处购得废锡销售给陶某，所销售的废锡金额约为110000元，其中有60000元系通过陶某所持有中国农业银行账户支付。被告人孙飞从被害人陶某处骗得人民币共计1683705元，期间经被害人陶某自认，孙飞通过银行卡和微信转账方式归还陶某344100元。孙飞所得赃款均用于个人消费。 被告人孙飞及其家属案发后退还被害人36400元。 针对上述指控事实，马鞍山市博望区人民检察院当庭宣读并出示了相应证据。公诉机关认为：被告人孙飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计1279605元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙飞到案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。被告人孙飞多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人孙飞自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理，但其并未全部归还被害人钱款，亦未缴纳罚金，望法庭予以考虑。被告人孙飞及其亲属案发后退还被害人36400元，酌情从轻处罚。被告人孙飞案发前退还344100元，在认定犯罪数额时，已予以扣减，在量刑时予以考虑。综上，公诉机关建议对被告人孙飞判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金十万至三十万元。 被告人孙飞对起诉指控的犯罪事实、罪名及随案移送的证据材料均无异议并自愿认罪认罚。其辩护人杜金堂提出如下辩护意见：1.对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议。2.本案系被告人孙飞与被害人陶某长期交往及做生意过程中产生的犯罪行为，因被告人孙飞与安徽国晶电子有限公司锡渣收购谈判失败，导致被告人孙飞对被害人陶某实施了诈骗行为，主观恶性较小，且多次通过银行卡、微信转账方式归还被害人陶某30余万元。3.根据相关法律规定，认定诈骗罪情节是否严重主要从犯罪所得数额、犯罪行为导致的后果等方面来衡量，本案中，被告人孙飞除对生意伙伴即本案被害人陶某实施诈骗外，并未对第三人实施诈骗，未造成企事业单位停产停业，亦未导致被害人死亡、精神失常或其他严重后果，其社会危害性及主观恶性均较小，犯罪情节并不严重。4.被告人孙飞具有以下从轻或减轻处罚情节：（1）被告人孙飞认罪态度较好，真诚悔罪；（2）被告人孙飞一贯表现良好，系初犯、偶犯，不具有从重处罚情节；（3）被告人孙飞案发前已主动退还部分赃款。综上，辩护人建议法庭对其从轻、减轻处罚。 针对辩护意见，辩护人未提交证据材料。 庭审质证时，被告人孙飞及其辩护人对公诉机关所举证据均无异议。本院经审核认为，公诉机关所举证据具备真实性、合法性及关联性，故对其证明效力均依法予以认定。 经审理查明：孙飞父亲孙某1在亲戚孙某2经营的安徽合晶电子有限责任公司上班，后孙某2将公司所产废锡无偿交由孙某1处理。自此，陶某通过孙某1收购安徽合晶电子有限责任公司所产废锡。2017年4月，孙某1将该业务转由孙飞负责。自2017年12月7日开始，孙飞告知陶某安徽国晶微电子有限公司（以下简称国晶公司）亦由孙某2经营，且有大量废锡对外出售，陶某表示愿意收购国晶公司所产废锡。后孙飞对陶某隐瞒其与国晶公司洽谈失败的事实，谎称需疏通关系及预收废锡收购款等，多次从陶某处骗取钱款（通过中国农业银行转账），并编造孙某2发送的短信以及银行转账信息图片，骗取陶某信任。截至2019年4月24日，孙飞从陶某处共骗取人民币1623705元（已扣除孙飞曾从他处购买废锡转售给陶某，陶某通过中国农业银行账户支付货款60000元）。后经陶某多次催要货物未果，孙飞遂通过银行卡和微信转账方式归还其人民币344100元。2019年5月23日，陶某发现被骗，遂报警。 案发后，孙飞及其亲属退还陶某人民币36400元。 另查明：孙飞从被害人陶某处骗取280683余元转给合肥万科瑞成地产有限公司，作为购买位于安徽省长丰县的首付款，并将该房登记在其女朋友杨娜娜名下。 2019年8月29日，孙飞被上海市公安局闵行分局吴泾派出所民警抓获，当日被临时寄押于上海市闵行区看守所；同年9月2日，马鞍山市公安局博望分局民警将孙飞提押出所，次日将其继续羁押于马鞍山市看守所。孙飞归案后如实供述了主要犯罪事实。同年9月3日，公安机关依法扣押孙飞作案工具华为牌黑色手机一部。 再查明，公诉机关建议本院适用简易程序审理本案并对孙飞适用认罪认罚从宽制度。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审质证、依法查证属实的受案登记表、立案决定书、户籍资料、工作情况、到案经过、接受证据材料清单及微信聊天记录、银行交易凭证及明细清单、扣押决定书及清单、随案移送清单、收条、工商登记信息、商品房买卖合同等书证，证人孙某2、孙某3、代某、孙某1的证言，被害人陶某的陈述，被告人孙飞的供述和辩解，辨认笔录及照片，手机电子数据检查笔录等证据予以证实。 另据本院核实，公安机关已于2020年3月17日将位于安徽省长丰县查封。 本院认为：被告人孙飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，获得被害人信任后，以预收货款名义骗取他人财物达人民币1279605元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。马鞍山市博望区人民检察院指控的罪名成立。被告人孙飞案发前退还人民币344100元，已在犯罪数额中予以扣减，量刑时酌情予以考虑。被告人孙飞多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。被告人孙飞归案后如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙飞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并具有坦白情节，依法可以综合认罪认罚及其他量刑情节从宽处理，但因其未全额退还被害人损失，从宽处罚幅度应从严把握。被告人孙飞已退还被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑适当，予以采纳。根据被告人孙飞犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人孙飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2030年8月28日止，其中2019年8月29日至2019年9月2日的羁押期已从刑期中折抵扣除）。 （罚金自本判决生效之日起五日内一次缴纳）。 二、对被告人孙飞尚未退出的违法所得人民币一百二十四万三千二百零五元，责令退赔；对扣押在案的作案工具华为牌黑色手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 施 琼 审判员 邓维丽 审判员 张 平 二〇二〇年四月十三日 法官助理王若青 书记员 胡梦冉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 另附：安徽省高级人民法院关于诈骗罪数额认定标准的规定： （一）诈骗公私财物“数额较大”，五千元以上； （二）诈骗公私财物“数额巨大”，五万元以上； （三）诈骗公私财物“数额特别巨大”，五十万元以上。