四川省什邡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0682刑初50号 公诉机关什邡市人民检察院。 被告人夏超，曾用名夏绍成，男，生于1986年12月29日，汉族，四川省什邡市人，初中文化，无业，户籍地四川省什邡市师古镇，住四川省什邡市师古镇。2012年10月9日因犯贩卖毒品罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元，2015年6月19日刑满释放。2018年11月28日因犯诈骗罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。2019年5月22日因涉嫌诈骗罪被什邡市公安局从重庆市长寿区凤城监狱押解回什邡追究漏罪。现羁押于什邡市看守所。 什邡市人民检察院以什检刑检刑诉（2020）408号起诉书指控被告人夏超犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序,组成合议庭公开开庭进行了审理。什邡市人民检察院指派检察员吴军、检察官助理许婷出庭支持公诉，被告人夏超到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 什邡市人民检察院指控： 2017年1月至9月期间,被告人夏超伙同他人,提供自己的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用其同名身份信息在北京某科技发展有限公司“快乐时代”的“来分期”APP和“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币9013.78元。 2017年4、5月期间,被告人夏超通过周某(在逃)提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“快乐时代”的“来分期”APP上套取财物,共计价值人民币4589元。 2017年6、7月，被告人夏超通过陈某(另案处理,已判决)提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“来分期”APP上套取现金,共计价值人民币7600元。 2017年8月至10月期间,被告人夏超通过叶某(在逃)提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“快乐时代”的“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币2967元。 2017年9、10月,被告人夏超通过潘某(另案处理,已判决)提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”APP上套取财物，共计价值人民币22,485.89元。 2017年9、10月期间,被告人夏超通过曾某(在逃)提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“快乐时代”的“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币7817元。 2017年10月期间,被告人夏超与胡某(另案处理)共谋,被告人夏超通过胡某提供的杨某(在逃)的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“快乐时代”的“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币13,276元。 2017年10月期间,被告人夏超与胡某(另案处理)共谋,被告人夏超通过胡某提供的张某(在逃)的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“快乐时代”的“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币4291元。 2017年10月期间,被告人夏超利用姚某(在逃)的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“快乐时代”的“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币5888元。 被告人夏超的犯罪数额为77,927.67元。 被告人夏超以非法占有为目的,伙同他人冒用他人的身份信息在网上诈骗财物,数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏超虽不具有自首情节,但是如实供述自己罪行,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人夏超被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人夏超判决宣告后发现漏罪的，适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照第六十九条的规定，决定执行刑罚。被告人夏超自愿认罪认罚,建议判处有期徒刑三年至五年,并处罚金。为支持其指控，公诉机关随案移送了本案证据材料，并当庭出示了相关证据，诉请本院依法对被告人夏超予以刑罚处罚。 庭审中，被告人夏超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均不持异议。 经审理查明： 1.2017年1月至9月期间,被告人夏超伙同他人,提供自己的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用其同名身份信息在北京某科技发展有限公司“来分期”APP和“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币9013.78元。 2.2017年4、5月期间,被告人夏超通过他人提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“来分期”APP上套取财物,共计价值人民币4589元。 3.2017年6、7月，被告人夏超通过陈某(已判刑)提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“来分期”APP上套取现金,共计价值人民币7600元。 4.2017年8月至10月期间,被告人夏超通过他人提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币2967元。 5.2017年9、10月,被告人夏超通过潘某(已判刑)提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”APP上套取财物，共计价值人民币22,485.89元。 6.2017年9、10月期间,被告人夏超通过他人提供的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币7817元。 7.2017年10月期间,被告人夏超与胡某(另案处理)共谋,被告人夏超通过胡某提供的他人的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币13,276元。 8.2017年10月期间,被告人夏超与胡某(另案处理)共谋,被告人夏超通过胡某提供的他人身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币4291元。 9.2017年10月期间,被告人夏超利用他人的身份证、银行卡和银行卡预留电话号码,冒用他人身份信息在北京某科技发展有限公司“趣店”APP上套取财物,共计价值人民币5888元。 被告人夏超的犯罪数额为77,927.67元。 2019年5月22日，被告人夏超被什邡市公安局民警从重庆市长寿区凤城监狱押解回什邡。被告人夏超归案后如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚。 另案处理的罪犯陈某已退赔北京某科技发展有限公司7600元。 另查明，被告人夏超于2012年10月9日因犯贩卖毒品罪被什邡市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四千元，2015年6月19日刑满释放;2018年11月28日因犯诈骗罪被重庆市渝北区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。 认定上述事实的主要证据有：受案登记表、立案决定书、到案经过、书证、刑事判决书、证人证言、被告人供述、认罪认罚具结书等证据，经当庭质证和本院审查，能够作为本案认定案件事实的依据。 本院认为，被告人夏超以非法占有为目的，伙同他人冒用他人身份信息在网络上骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人合法的财产所有权，危害了社会，触犯了刑律，已构成诈骗罪，应当受到刑罚处罚。什邡市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑建议适当，本院予以支持。被告人夏超被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人夏超虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人夏超判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决,适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定,应当对新发现的罪作出判决,把前后两个判决所判处的刑罚,依照第六十九条的规定,决定执行刑罚。被告人夏超自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被害单位的损失已部分追回，可酌情对被告人夏超从轻处罚。综合被告人夏超犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人夏超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元；合并重庆市渝北区人民法院（2018）渝0112刑初1341号刑事判决书，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人夏超的刑期自2017年12月23日起至2023年6月22日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人夏超的违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省德阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  闵汉中 人民陪审员  邓书倩 人民陪审员  唐 兵 二〇二〇年四月十五日 书 记 员  唐晓珊 附：本案适用的法条和司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。