浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初72号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人赵大伟，男，1983年9月30日出生于浙江省瑞安市，汉族，中专文化，务工，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月5日被青田县公安局刑事拘留，同年12月10日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 辩护人陈琛，浙江品和律师事务所律师。 辩护人赵章明，浙江品和律师事务所律师。 被告人舒海星（曾用名徐金泉），男，1983年12月20日出生于浙江省瑞安市，汉族，高中文化，无业，住浙江省瑞安市。因犯寻衅滋事罪于2007年5月31日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月27日被青田县公安局刑事拘留，同年9月28日被取保候审。现在家。 被告人翁迈克（曾用名翁猛克），男，1990年11月28日出生于浙江省瑞安市，汉族，初中文化，务工，住浙江省温州市瓯海区。因吸毒于2018年8月21日被瑞安市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月27日被青田县公安局刑事拘留，同年11月1日被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 被告人庄伟涌，男，1990年10月7日出生于浙江省瑞安市，汉族，专科文化，务工，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月27日被青田县公安局刑事拘留，同年10月24日被取保候审。现在家。 青田县人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕174号起诉书指控被告人赵大伟、舒海星、翁迈克、庄伟涌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年4月29日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员张伟杰出庭支持公诉，被告人赵大伟、舒海星、翁迈克、庄伟涌及辩护人陈琛到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年上半年，在明知上家收受银行卡用于转移违法犯罪所得资金的情况下，被告人赵大伟、舒海星、翁迈克仍收受郑某、胡某等人的二十多套银行卡（包括银行卡、手机卡、手持身份证照片、U盾、微信、支付宝等）给上家使用，被告人庄伟涌仍提供郑某、余某的银行卡共二套给翁迈克，每套有效银行卡收取了相应的好处费，其中赵大伟获利2000余元、舒海星获利800余元、翁迈克获利1400余元。 同年8月初，被害人陈某1通过微信好友“陈某2”（身份待查）介绍，在手机APP软件“星美财富”上充值人民币20万元至李晓萍（身份待查）账户进行“理财”。后因该账户金额无法提现，被害人便联系“客服”，该“客服”称系被害人下注的打码量不足无法提现导致，并谎称需再充值10万元人民币后方可直接提现，被害人信以为真便又充值人民币10万元至曹琳爻（身份待查）账户，其中5万元通过郑某账户转移，5万元通过于潇账户转移。案发后，公安机关依法冻结流入部分被害人资金的蔡某中国农业银行62×××78账户资金2.6万余元（其中涉案资金2.5万元）、刘小娥中国建设银行62×××37账户资金20余万元（其中涉案资金4.9771万元）。 另四被告人向上家提供的银行卡中存在巨额的资金转账情况。在2019年8月下旬，四被告人提供给上家使用的郑某银行卡被挂失，卡内来历不明资金人民币67000余元被瓜分，其中被告人舒海星分得55000元、庄伟涌分得8000元，另给王某4000元。 2019年9月26日，被告人翁迈克、庄伟涌被抓获归案；次日，被告人舒海星被抓获归案；同年11月5日，被告人赵大伟主动投案。 在本案审理期间，被告人赵大伟、翁迈克、庄伟涌主动退出违法所得2000元、1400元、8000元，另王某主动退出4000元，共计15400元。 在公诉机关审查起诉期间，被告人赵大伟、舒海星、翁迈克、庄伟涌均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，结合庭审期间的退赃情况，公诉机关建议判处被告人赵大伟、翁迈克有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元，被告人舒海星有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币1万元，被告人庄伟涌有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。 上述事实，被告人赵大伟、舒海星、翁迈克、庄伟涌及辩护人陈琛在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、认证的随案移送的手机四部、银行卡一张、手机卡一张及扣押决定书、清单、照片、接受证据材料清单、照片，人口信息查询单、抓过经过、刑事判决书、行政处罚决定书、情况说明、接受证据清单及微信聊天记录、银行交易流水、光盘制作说明、情况说明及核查信息、票据、冻结存款明细，证人王某、郑某、梁某、胡某、吴某、周某、林某的证言，被害人陈某1的陈述，被告人赵大伟、舒海星、翁迈克、庄伟涌的供述和辩解，辨认笔录，电子证物检查工作记录及附件光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵大伟、舒海星、翁迈克、庄伟涌明知他人要求提供银行卡系用于非法资金转移活动，仍提供非本人信用卡协助资金转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人赵大伟主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，被告人舒海星、翁迈克、庄伟涌归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且四被告人均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人赵大伟、翁迈克、庄伟涌主动退出违法所得，酌情予以从轻处罚。为保护公民财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵大伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1万元； 二、被告人舒海星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币1万元（限本判决生效后即缴纳）； 三、被告人翁迈克犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1万元； 四、被告人庄伟涌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币1万元； 五、本案已退出的违法所得人民币15400元以及冻结在蔡丽中国农业银行62×××78账户、刘小娥中国建设银行62×××37账户内的全部资金予以没收，其中涉案资金74771元发还被害人陈某1；追缴被告人舒海星的违法所得人民币55800元上缴国库； 六、随案移送的作案工具银行卡一张、手机卡一张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 熊秀丽 二〇二〇年四月二十九日 代书记员 叶圣洁 ? 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。