安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初63号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人柳某某，男，1972年4月14日出生，汉族，安徽省宿松县人，小学文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。2019年10月14日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被宿松县公安局刑事拘留，同年11月14日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，同日由宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。辩护人黄松林，安徽皖松律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人柳某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月26日公开开庭进行了审理。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人柳某某及其辩护人黄松林等到庭参加了诉讼。期间，经安徽省安庆市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2012年下半年，被告人柳某某被毛伟等人以做服装生意为名骗至河南省洛阳市，在没有任何产品与实际劳务的情况下，毛伟等人向柳某某宣传“自愿联锁经营业”，在“低投入、高回报”的诱惑下，柳某某于是2012年10月缴纳了69800元，购买21份虚拟产品加入了该组织。该组织实行五级三阶制，分别是实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员，由低到高组成层级，直接或间接以发展人员的数量、份额作为晋升、计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，形成上下线关系，从而达到非法敛财的目的；该组织还规定参与人员缴纳69800元后，一星期后可领取19000元的返利，每人以发展两名直接下线为限，并按发展下线情况进行提成；除设立级别制度外，该组织为加强管理，还设有六个职能窗口，分别是大总管、能力总管、自律总管、经晨总管、自律配合总管、申购总管，总管必须是经理以上的组织人员，大总管负责本体系的全面工作，向老总汇报工作，传达指示要求，各大总管都隶属于上面的老总管理，老总管理总管，总管再按各自的职责具体管理本体系传销人员。柳某某加入该组织后，按照毛伟等人教授的方法发展了方龙国和张的明二人为自己的直接下线，方龙国又发展了张徐凯、张沛娟为自己的直接下线，张徐凯等人又接着发展他人。后被告人柳某某升为老总，在洛阳期间全面管理宿松籍传销人员。2014年9月后，被告人柳某某带领一部分宿松籍传销人员到浙江湖州等地继续开展传销活动。经统计，被告人柳某某直接、间接发展的传销人数达150人左右，参与传销活动人员缴纳的资金累计达1000万元左右，非法获利至少20余万元。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人和同案犯的供述和辩解等证据。据此认为：被告人柳某某以“自愿联锁经营业”为名，要求参加者以购买虚拟产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人柳某某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪，辩护提出其系自首，请求法院减轻处罚。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并以被告人柳某某具有自首等情节为由作罪轻的辩护。经审理查明：2012年下半年，被告人柳某某被毛伟等人以做服装生意为名骗至河南省洛阳市，在没有任何产品与实际劳务的情况下，毛伟等人向柳某某宣传“自愿联锁经营业”，在“低投入、高回报”的诱惑下，柳某某于是2012年10月缴纳了69800元，购买21份虚拟产品加入了该组织。该组织实行五级三阶制，分别是实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员，由低到高组成层级，直接或间接以发展人员的数量、份额作为晋升、计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，形成上下线关系，从而达到非法敛财的目的；该组织还规定：参与人员缴纳69800元一星期后可领取19000元的返利，每人以发展两名直接下线为限，并按发展下线情况进行提成；除设立级别制度外，该组织为加强管理，还设有六个职能窗口，分别是大总管、能力总管、自律总管、经晨总管、自律配合总管、申购总管，总管必须是经理以上的组织人员，大总管负责本体系的全面工作，向老总汇报工作，传达指示要求，各大总管都隶属于上面的老总管理，老总管理总管，总管再按各自的职责具体管理本体系传销人员。柳某某加入该组织后，按照毛伟等人教授的方法发展了方龙国和张的明二人为自己的直接下线，方龙国又发展了张徐凯、张沛娟为自己的直接下线，张徐凯等人又接着发展他人。后被告人柳某某升为老总，在洛阳期间全面管理宿松籍传销人员。2014年9月后，胡登明根据被告人柳某某等上线的安排，带领一部分宿松籍传销人员到浙江湖州等地继续开展传销活动。经统计，被告人柳某某直接、间接发展的传销人数达150人左右，参与传销活动人员缴纳的资金累计达1000万元左右，非法获利至少20余万元。2019年10月14日，被告人柳某某到宿松县公安局许岭派出所投案，柳某某到案后供述：其被毛伟以做服装生意为名骗至洛阳市加入了传销组织，并发展了方龙国和张的明为自己的直接下线，方龙国又发展了张徐凯、张沛娟为自己的直接下线，但辩解不清楚该组织的管理模式、不晓得其在该组织的级别，并辩解亏了上十万元。被告人柳某某在庭审中对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。上述事实，被告人柳某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人柳某某的供述和辩解，同案人张徐凯、杨美娟、江中军、杨丽军、方龙国、张沛娟、胡登明、张淑娟的供述和辩解，证人徐某1、方某、张某1、叶某1、杨某1、叶某2、江某、杨某2、张某2、叶某3、王某1、杨某3、石某1、张某3、蔡某1、杨某4、赵某1、施某、石某2、张某4、刘某、何某、吴某、石某3、梁某、石某4、石某5、石某6、毛某1、石某7、杨某5、胡某、杨某6、张某5、李某1、张某6、石某8、陈某1、王某2、张某7、张某8、彭某1、杨某7、张某9、彭某2、张某1彭某3、陈某2、张某11、夏某1、石某9、石某10、徐某2、张某12、徐某3、高某、张某13、彭某4、张某14、夏某2、徐某4、徐某5、徐某6、孙应平、石某11、徐某7、周某、彭某5、彭某6、石某12、石某13、杨某8、彭某7、彭某8、毛某2、唐某、周用文、彭某9、张某15、彭某10、张某16、徐某8、杨某9、石某1祝某、曹某1、张某17、石某15、蔡某2、曹某2、张某18、石某16、王某3、李某2、黄某1、曹某3、蔡某3、黄某2、曹某4、张某19、朱某、曹某5、赵某2、陈晨的证言或自述材料，宿松县公安局出具的受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科证明，金融机构涉案人员存款凭证，本院（2015）松刑初字第00225号刑事判决书、（2016）皖0826刑初87号刑事判决书、（2016）皖0826刑初270号刑事判决书、（2019）皖0826刑初120号刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人柳某某以“自愿联锁经营业”为名，要求参加者以购买虚拟产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，属情节严重，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人柳某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予采纳。被告人柳某某犯罪后主动投案，到案后仅如实供述了自己的部分犯罪事实，系未如实供述自己的罪行，不属自首，但被告人柳某某庭审中对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪，可以对其酌情从轻处罚。故对被告人柳某某及其辩护人以柳某某具有自首的情节为由作罪轻（减轻处罚）辩护的意见不予采纳。根据被告人柳某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柳某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币七万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2025年2月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、继续追缴被告人柳某某违法所得200000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  凌劲松审判员  张 宏审判员  张小敏二〇二〇年四月二十九日书记员  何 莉附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。