山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初55号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人周xx(又名周俊)，男，汉族，1982年7月3日出生于湖北省武穴市，大专文化，无固定职业，户籍所在地及住址湖北省武穴市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月30日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人李亚骏，山东铜镜律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）34号起诉书指控被告人周xx犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年4月20日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李磊、书记员刘双双出庭支持公诉，被告人周xx及其指定辩护人李亚骏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2018年4月，被告人周xx在德州市德城区通过网络微信结识被害人方某。2018年7月至2019年2月间，被告人周xx隐匿真实姓名、年龄、婚姻状况，与方某进行交往，先后以投资生意、揽工程请客送礼、借款等事由，骗取方某资金总计20余万元，赃款被周xx用于网络赌博挥霍和生活使用。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人周xx以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请法院依法判处。公诉人在庭审中发表公诉意见称，被告人周xx的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，明确诈骗数额为218621.5元；周xx到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。建议判处被告人周xx有期徒刑四年六个月以上五年四个月以下，并处罚金人民币三万元。被告人周xx对公诉机关指控的事实及罪名无异议，无辩解意见。其未提交证据。被告人周xx的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，辩称1、周xx到案后能够如实供述，且认罪态度较好，系坦白。2、无前科，无严重的社会危害性。3、积极悔罪，以后有能力时愿意偿还。辩护人未提交证据。经审理查明，2018年4月，被告人周xx在德州市德城区通过网络微信结识被害人方某。2018年7月至2019年2月间，被告人周xx隐匿真实姓名、年龄、婚姻状况，与方某进行交往，先后以投资生意、揽工程请客送礼、借款等事由，骗取方某资金总计218621.5元，赃款被周xx挥霍和生活使用。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、抓获经过，分别证实本案的侦破过程及被告人周xx被抓获的情况。2、户籍证明及户籍信息，证实被告人周xx出生于1982年7月3日，作案时已达完全刑事责任年龄等基本情况。3、转账明细，结合银行交易记录、账单截图等证据,证实2018年7月20日至2019年1月7日方某通过支付宝向被告人周xx转账的情况。2018年9月28日至2019年4月13日方某通过微信向被告人周xx转账的情况。2018年10月22日至2019年2月4日被告人周xx通过微信向方某转账的情况。2018年7月20日至2018年12月9日被告人周xx通过支付宝向方某转账的情况。4、银行交易记录、交易明细清单，证实方某尾号为8479的中国农业银行银行卡2018年7月1日至2019年2月28日通过支付宝（中国）网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司与被告人周xx交易明细情况，方某尾号为1695的中国银行银行卡2018年7月1日至2019年2月28日与周xx交易明细情况。5、提取笔录及账单截图，证实侦查人员通过提取被害人方某的OPPOR11S手机向被告人周xx的转账记录截图并打印。（二）证人证言1、证人张某的证言，证实其是被告人周xx的朋友，2018年七八月份，周xx称到安徽合肥找李某做消防设施方面的业务，其把自家的房屋借给周xx居住至2018年底。2018年九十月左右，周xx在山东省德州市的女朋友来合肥找过他两次。周xx向其借过几次钱，但都还了，其为了还信用卡向周xx也借过钱，周xx称在他女朋友那里拿钱，共计23000元，第二天其就还给周xx了。周xx向其自称周俊，1982年生人，武汉武穴人，离异。2、证人李某的证言，证实其和被告人周xx曾系同事关系，2018年七八月份周xx到安徽合肥找其一起做砂石料生意，但后来没做。其不知道周xx是否有经济来源，在合肥住在朋友张某家，一直没有工作。期间有几天周xx和山东省德州市的女朋友到东北推销产品，2018年底才离开其办公室。2018年10月份左右，周xx带女朋友到其办公室坐过一会儿。周xx一直向其自称周俊，1982年出生，武汉武穴人，已婚且有孩子，2018年有一次买火车票其看到身份证显示名字为周xx。（三）被害人陈述方某的陈述，2018年4月其通过玩微信“附近的人”认识了一个自称周俊，1988年出生，单身的男性，并发展成恋人关系，后来知道他真实姓名为周xx，1982年出生。2018年8月至2019年4月，周xx陆续以谈项目、请客吃饭、需要生活费为由多次向其要钱，并称赚钱后回德州买房子和其结婚，其相信了周xx，把钱借给他。2018年7月至2019年4月，其通过微信、支付宝共给周xx转账109笔共计357003.49元，其中包括应当支付给周xx在黑龙江省七台河市工程需支付的工人工资40000元，其还通过建设银行ATM机转账支付给周xx帮朋友张某借款30000元。周xx通过支付宝、微信向其还款107268.39元，包括帮张某借款的一部分。其和周xx一起去过内蒙古呼和浩特看工程投标，花费大概5000元，大部分钱是其给周xx的，周xx仅支付了两人飞机票共计2000元，应当扣除该飞机票中周xx自己的那份。（四）被告人供述和辩解周xx在侦查机关的供述和辩解，证实2018年4月，其通过玩微信“附近的人”认识了方某，并发展成恋爱关系，2018年7月至2019年2月间，其隐瞒自己的真实姓名、年龄、婚姻状况与方某进行交往，先后以投资生意、揽工程请客送礼、借款等事由，骗取方某钱财。2018年7月20日至2019年4月15日方某通过支付宝和微信转账或发红包给其共计357003.49元，通过银行ATM机转账给其朋友张某的钱，具体数额记不清了。其通过微信和支付宝还过方某107268.39元，其帮方某在黑龙江七台河支付了施工工人工资等工程费用55000元，其和方某去黑龙江七台河交通住宿费3410元，还支付和方某去内蒙古呼和浩特承揽工程时的费用4446元。剩下的钱其用来玩微信里的“吉林快三”彩票赌博和生活费用花销了。（五）勘验检查、辨认笔录1、勘验报告书，证实公安机关对周xx的华为手机(DC2019071)进行提取数据、固定取证，并刻录光盘。2、辨认笔录及照片，证实方某从12张不同男性免冠照片中辨认出周xx即是诈骗其钱财的人。上述证据，被告人周xx及其辩护人均无异议，且与周xx的当庭供述相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人周xx以非法占有为目的，多次以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉机关指控周xx犯诈骗罪的事实及罪名成立，量刑建议适当。公诉人在庭审中发表的公诉意见，经查属实，本院予以采纳。被告人周xx的辩护人辩称的周xx的行为无严重社会危害性的辩护意见，公诉人不予认可，认为被告人周xx在明知没有偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，以谈恋爱为名，骗取被害人方某钱财，数额巨大，具有较大的社会危害性，经查公诉人意见属实，对该辩护意见本院不予采纳。其余辩护意见，公诉人予以认可，经查属实，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人周xx犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周xx犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月24日起至2024年7月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人周xx退赔赃款218621.5元，返还被害人方某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘印江审 判 员  李欣欣人民陪审员  孙红霞二〇二〇年四月二十二日法官助理刘梦迪书记员夏明雪