浙江省开化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0824刑初214号 公诉机关浙江省开化县人民检察院。 被告人陈桂英，女，1974年10月22日出生于江西省上饶市广丰区，汉族，小学文化，农民，住上饶市广丰区。因本案于2019年3月12日被开化县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押衢州市看守所。 辩护人周志健，江西惟矩律师事务所律师。 被告人吴美英，女，1974年11月13日出生于江西省玉山县，汉族，小学，农民，住玉山县。因本案于2019年4月18日被开化县公安局刑事拘留，同年5月24日变更为取保候审。经本院决定于2019年10月2日被继续取保候审。现在居住地候审。 辩护人卓冈荣，江西三清律师事务所律师。 浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉〔2019〕181号起诉书指控被告人陈桂英、吴美英犯诈骗罪，于2019年10月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关补充侦查，延期审理一次。浙江省开化县人民检察院指派检察员缪书锦出庭支持公诉，被告人陈桂英、吴美英及其辩护人周志健、卓冈荣均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省开化县人民检察院起诉书指控： 1.2016年8月1日，被告人吴美英与被害人兰某经廖某1介绍认识并确定恋爱关系，吴美英向兰某及其家人索要彩礼，兰某母亲表示要先领结婚证再给彩礼，二人于次日领取结婚证，领证后吴美英以索要彩礼、路某等为由向兰某索要现金共计20000元。同年8月5日吴美英将兰某骗至玉山县，哄骗不识字的兰某捺印解除婚姻，与兰某断绝联系。 2.2017年7月23日，被告人陈桂英与被害人周某1经吴美英介绍认识，陈桂英自称离异单身答应跟周某1登记结婚，但要收取68000元聘礼，周某1分别于2017年7月25日、7月26日、7月28日分三份将68000元现金支付给陈桂英，后陈桂英以各种理由不与周某1见面。 3.2018年9月29日，被告人陈桂英与被害人鄢某经詹某凤、吴美英介绍认识并确定恋爱关系。同年10月2日，陈桂英以需要提亲钱为由骗取鄢某现金15000元，后陈桂英以家中出事为由离开鄢某并将其拉进黑名单。 4.2018年11月25日，被告人陈桂英与被害人吕某经王某3介绍认识，当日确定恋爱关系，后陈桂英以需要彩礼钱为由，骗取吕某31600元现金，后陈桂英以各种理由为由不与吕某见面。 2019年3月12日，被告人陈桂英被抓获归案，同年4月18日被告人吴美英主动投案，供述部分罪行。 公诉机关认为，被告人陈桂英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴美英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴美英当庭能基本如实供述，可以考虑自首情节，建议对被告人吴美英判处有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金；建议对被告人陈桂英判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。 被告人陈桂英辩解称，1.周某1这笔68000元，其没有拿到；2.鄢某15000元其也没有拿，其只是在他家和他说谈一下，了解一下；3.吕某确实是相亲，也见过其家人。吕某在其家给了18800元，又转了其2800的红包，其是认的。后面其母亲住院，吕某包了1200元，其回包200元给吕某儿子。后面吕某还买了两套内衣给其，其他其没有拿到。吕某这笔其愿意退还，罚金也愿意缴纳，认罪认罚希望能从轻处罚。 辩护人周志健对起诉书指控的罪名无异议，提出1.鄢某和周某1两笔事实不能成立。该两笔中均无直接证据证明陈桂英收取了68000元和15000元的事实，取款记录和证人证言均为间接证据和传来证据，且未形成完整的证据链。2.吕某诈骗金额应当认定为22600元。一般来说，有媒人介绍的相亲，大额的经济往来会通过媒人进行，但王某3作为媒人从未提及有15000元买衣服首饰的现金。吕某提到借款10000元系出借给吴美英。综上，有证据能直接证实，且陈桂英也承认的犯罪金额只有18800的彩礼、2800元的见面礼和1000元的红包，共计22600元。3.被告人陈桂英愿意退赔被害人，诈骗金额为较大，认罪态度好，悔罪表现明显，社会表现良好无前科，建议对陈桂英在有期徒刑一年左右量刑。 被告人吴美英辩解称，1.周某1系其前夫介绍的；2.其在和兰某结婚后发现兰某说话不是很清楚，其有和兰某家人沟通过，家人也是同意离婚的，其没有哄骗兰某；3.吕某、鄢某这两笔其只是一起去吃下饭，具体不清楚。 辩护人卓冈荣对起诉书指控的罪名无异议，提出1.被告人吴美英系自首，认罪认罚，签署认罪认罚具结书；2.被告人吴美英积极退赃，退赔被害人兰某全部损失，且取得被害人谅解；3.被告人吴美英系初犯、偶犯，社会危害性小；4.被告人吴美英独自抚养幼女，家庭困难，法律意识淡薄，犯罪情节轻微；5.建议对吴美英免予刑事处罚或在拘役六个月以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明： 1.2016年8月1日，被告人吴美英与被害人兰某经廖某1介绍认识并确定恋爱关系，吴美英向兰某及其家人索要彩礼，兰某母亲郑某1表示要先领结婚证再给彩礼。8月2日，吴美英、兰某在玉山县领取结婚证。领证后吴美英以彩礼、路某等为由向兰某索要现金共计20000元。同年8月5日吴美英将兰某骗至玉山县，哄骗不识字的兰某捺印解除婚姻，后与兰某断绝联系。 2.2017年7月23日，被告人陈桂英与被害人周某1经廖某2（吴美英前夫）、吴美英介绍认识。陈桂英自称离异单身答应与周某1登记结婚，但要收取68000元聘礼。后周某1分别于2017年7月25日、7月27日银行取款13000元、25000元，向其姐夫郑某2借款10000元、向其姐夫王某2借款20000元，共计68000元，分三次交付给被告陈桂英。之后陈桂英便以各种理由不与周某1见面，直至无法联系。周某1于2017年8月18日向江山市公安局报案。 3.2018年9月29日，被告人陈桂英与被害人鄢某经詹某凤（鄢某婶婶）、吴美英介绍认识并确定恋爱关系。同年10月2日，被告人陈桂英、被害人鄢某、王某1（鄢某外甥）、张某1（王某1妻子）一同乘车去刘某处取银行卡，后在开化县次共计取款15000元，上车后鄢某将钱交给被告人陈桂英。骗取15000元款项后，被告人陈桂英以家中出事为由离开鄢某并将其拉进黑名单。 4.2018年11月25日，被告人陈桂英与被害人吕某经王某3介绍认识并于当日确定恋爱关系，后陈桂英以彩礼、购买首饰等为由，骗取吕某21600元现金。之后陈桂英以各种理由不与吕某见面。 2019年3月12日，被告人陈桂英被抓获归案，同年4月18日被告人吴美英主动投案，在庭审中如实供述其罪行。 另查明，2019年5月24日，被告人吴美英家属代其退赔给被害人兰某12000元；同年10月14日，被告人吴美英退赔兰某5500元，并取得兰某谅解；2020年4月10日，被告人吴美英继续退赔2500元。审前社会调查表明，被告人吴美英所在的基层组织及玉山县司法局同意对其在玉山县接受社区矫正。 上述事实，有经庭审举证质证，并经本院确认的被告人陈桂英、吴美英的供述与辩解，被害人兰某、周某1、鄢某、吕某的陈述，证人廖某1、郑某1、王某2、王某3、廖某2、张某2等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，书证扣押决定书、笔录及扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、离婚协议书、离婚证明、转账记录截图、银行取款凭证、银行明细、到案经过、违法犯罪情况查证工作记录、户籍证明、审前社会调查、谅解书、收条等证据证实，足以认定。 针对各被告人的辩解和辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判意见如下： 被害人周某1、鄢某与被告人陈桂英虽无直接的转账记录，但是被告人供述、证人证言、银行取款记录等证据能够相互印证，足以证实被害人周某1交付68000元以及被害人鄢某交付15000元给被告人陈桂英的事实，故被告人以及辩护人关于陈桂英没有收到该两笔款项的辩解辩护意见，本院不予采纳。被害人吕某的供述与被告人吴美英的陈述、证人张某3的证言相互印证，证实被告人吴美英向被害人吕某借款10000元的事实，故本院认定被告人陈桂英骗取吕某现金21600元，公诉机关认定31600元的公诉意见以及辩护人认定22600元的辩护意见，本院均不予采纳。被告人吴美英关于兰某系自愿与其离婚的辩解无其它证据相互印证，且与本院查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈桂英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人吴美英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，二被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴美英主动投案，到案后能如实供述罪行，系自首。被告人吴美英案发后退出违法所得，并取得被害人谅解，且认罪认罚，本院予以从轻处罚。综合被告人吴美英的犯罪情节、悔罪表现及社会危害性，本院对被告人吴美英从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议及辩护人的辩护意见，合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人陈桂英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年1月11日止），并处罚金五万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 二、被告人吴美英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金一万元（已交纳）。 三、责令被告人陈桂英退赔被害人周某168000元；退赔被害人鄢某15000元；退赔被害人吕某21600元。限本判决生效之日起一个月内退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  华 璐 人民陪审员  汪苏女 人民陪审员  王桂香 二〇二〇年四月十日 法官助理邹思婕 书记员陈聪颖 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 ?