河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1628刑初574号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人梁某某，男，1986年6月1日出生，汉族，大专文化，鹿邑县凤凰医院业务院长，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人李文超，河南老君律师事务所律师。被告人段某某，女，1987年4月3日出生，汉族，大专文化，鹿邑县凤凰医院会计，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日被河南省鹿邑县人民法院决定取保候审，同日被河南省鹿邑县公安局执行取保候审。辩护人普彩云，河南大象（鹿邑）律师事务所律师。被告人梁某甲，男，1962年9月18日出生，汉族，本科文化，鹿邑县凤凰医院法人代表、院长，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月20日被河南省鹿邑县人民法院决定取保候审，同日被河南省鹿邑县公安局执行取保候审。辩护人崔效林，河南大象（鹿邑）律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人梁某某、段某某、梁某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人梁某某及其辩护人李文超、被告人段某某及其辩护人普彩云、被告人梁某甲及其辩护人崔效林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2015年被告人梁某某成立鹿邑县邱集乡凤凰医院，由被告人梁某甲任法人代表兼院长，被告人梁某某任院长，被告人段某某任会计。自2017年以来，被告人梁某某指使被告人段某某从以往住院患者信息中筛选患者信息，段某某将筛选好的患者信息交给梁某某伪造虚假病历，段某某将伪造好的病历信息交给被告人梁某甲签字审批，后段某某将伪造的虚假病历上报至鹿邑县农合办。2017年至2018年期间被告人梁某某、段某某、梁某甲共伪造李某1、赵秀荣、杨某、李某2、张舍根等12人的病历，共骗取新农合专项资金共计82870元，以上赃款已全部退赔。公诉机关认为，被告人梁某某、段某某、梁某甲采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取农合专项资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某某、段某某、梁某甲能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。在共同犯罪中被告人梁某某其主要作用，系主犯，被告人段某某、梁某甲其次要作用，系从犯，应当分别根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判决。被告人梁某某辩称，我认罪，我的行为构成合同诈骗罪。辩护人李文超的辩护意见是：1.本案应以合同诈骗罪追究被告人梁某某的刑事责任。⑴鹿邑县凤凰医院与农合办签订有新农合定点医疗服务协议，双方存在民事合同关系。骗取的医保资金用于医院开支，被告人没有私自侵占，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。⑵新农合资金不属于社会保险金或者其他社会待遇，本案不适用全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的解释。2.被告人梁某某到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。3.被告人梁某某提供重要线索、检举揭发他人的犯罪行为，经监察机关查证属实，应认定为立功，依法可从轻或减轻处罚。4.被告人梁某某系初犯、已退赃，可酌情从轻处罚。综上，建议以合同诈骗罪对被告人梁某某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人段某某辩称，我认罪。辩护人普彩云的辩护意见是：1.本案应以合同诈骗罪追究被告人段某某的刑事责任。⑴鹿邑县凤凰医院与农合办签订有新农合定点医疗服务协议，双方存在民事合同关系。⑵本案犯罪主体应为单位，符合合同诈骗罪的构成要件。2.被告人段某某系从犯、有坦白情节，依法应当从轻或减轻处罚。3.被告人段某某已退赃、系初犯，酌情从轻处罚。综上，建议对被告人段某某减轻处罚，并适用缓刑。被告人梁某甲辩称，我认罪，我的行为构成合同诈骗罪。辩护人崔效林的辩护意见是：1.本案应以合同诈骗罪追究被告人梁某甲的刑事责任。⑴鹿邑县凤凰医院与农合办签订有新农合定点医疗服务协议，双方存在民事合同关系。骗取的医保资金归医院所有，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。⑵新农合资金不属于社会保险金或者其他社会待遇，本案不适用全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的解释。2.被告人梁某甲系从犯，有坦白情节，依法可从轻或减轻处罚。3.被告人梁某甲提供侦破其他案件的重要线索，应认定为立功，依法可从轻处罚。4.被告人梁某甲系初犯、已退赃，可酌情从轻处罚。综上，对被告人梁某甲从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年被告人梁某某成立鹿邑县邱集乡凤凰医院，由其父被告人梁某甲任法人代表、院长，被告人梁某某任业务院长，其妻被告人段某某任会计。自2017年以来，被告人梁某某指使被告人段某某从以往住院患者信息中筛选患者信息，段某某将筛选好的患者信息交给梁某某伪造虚假病历，段某某将伪造好的病历信息交给被告人梁某甲签字审批，后段某某将伪造的虚假病历上报至鹿邑县农合办。2017年至2018年期间被告人梁某某、段某某、梁某甲共伪造李某1、赵秀荣、杨某、李某2、张舍根等12人的病历等材料，骗取医保基金共计82870元，现已全部退赃。上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实：1.被告人的供述和辩解（1）被告人梁某某的供述和辩解，我是鹿邑凤凰医院业务院长兼骨外科主任。2017年5、6月份，我就开始想办法套取新农合资金。我妻子段某某在财务上工作，我就安排她筛选一部分可以重复报销的手续提供给我，我自己再从中间筛选一部分病人伪造虚假病历手续，重新复印整理、上报。2017年5、6月份至2018年7、8月份期间，我总共以十多个人的名义，虚假申报过农合资金。其中有的人申请办理了一笔，有的人申请办理了好几笔。伪造这些人的基本信息是我妻子段某某提供的,因为我妻子段某某在财务上工作，大部分人之前在这住过院，情况她了解，由她来筛选的；然后提供住院患者的身份证、户口本、医疗卡等信息；病历是我本人按照之前我妻子段某某筛选出来的名单在电脑系统上填好，打印出来的，打印出来后我在上面签字。住院发票是我媳妇段某某打印出来的，报补单按照之前的银行转账电子回单的真实的转账记录打印出来的，这个钱转给病人的账户上了，钱到账后我们再给病人要回来，或者是病人的卡在我们这，我们直接取回来自己用。具体数目我也记不清楚了，总共申请到手十万块钱多一点。骗来的钱，我用于医院日常开支了。李某12017年10月1日至10月9日的住院病历、住院发票、电子回单都是我伪造的，总费用4152元，骗取农合资金2967元。赵秀荣2018年1月5日至1月8日和2018年7月25日至7月27日的住院病历、住院发票、电子回单都是我伪造的。杨某、李某22018年3月26日至4月3日的住院病历、住院发票、电子回单都是我伪造的。我用崔某2妻子的身份伪造病历信息虚报了两笔，两笔都是4000多元，两次都是2018年的8、9月份。王某22018年4月1日至4月8日的住院病历、住院发票、电子回单都是我伪造的，骗了农合资金2000多元。张某2017年6月25日至2017年7月2日这一次是我伪造的，骗取农合资金2900多元。丁凤兰2018年7月24日至7月27日和2018年10月15日至10月17日这两份病历是我伪造的。丁某22018年5月23日至5月31日病历是我伪造的。崔某12018年7月3日至7月12日的病历是我伪造的。刘兰芝2018年11月10日至11月20日的病历是我伪造的。何增君的2017年2月4日至10月31日病历我伪造了五次他的病历，共骗取农合资金五六千元。何增君2017年7月10日至2017年7月19日、2017年10月23日至2017年10月25日、2018年2月20日至2018年2月23日、2018年2月24日至2018年2月27日和2018年8月1日至2018年8月8日这五次在邱集乡凤凰医院的住院病历是我伪造的。我认罪认罚。梁某甲对我伪造病历骗取农合资金知情，但他没有参与。（2）被告人梁某甲的供述和辩解，鹿邑凤凰医院自2015年7月份成立以来，我任法人代表，我儿子梁某某是业务院长并且主持全面工作，儿媳段某某任会计。2017年至2018年5月份之间，梁某某申报新农合资金的过程中我听说有虚假申报的情况，我印象中这样的情况不多，也就是三、五个。这件事情鹿邑县农合办专门通报我们鹿邑凤凰医院，又下文让我们整改，当时我知道这件事情的严重性，我又专门安排我儿子梁某某以后坚决杜绝虚报农合资金的情况，从2018年5月份以后我也没有听说过我们医院有虚假申报农合资金的情况。骗取了多少农合资金我不知道，具体是梁某某、段某某办理的。之前申报农合资金向鹿邑县卫生局农合办，2017年5月份以后成立鹿邑县医保局后，向医保局申请。医院每个月上报一次，由我们医院医保办负责申报。因为我是鹿邑凤凰医院的法人代表，我们医院申报农合资金的月报表都必须由我本人的签名。因为我签这些月报表，每个月申报的名单都汇总到一起了，人数比较多，我不可能一个一个详细的去看，再说这些资料都是我儿子梁某某和儿媳段某某提供的，我也相信他们，就没详细看。每次申报农合资金都是段某某申报的，骗取农合资金使用的病历都是梁某某签的字，骗取的农合资金都用到医院日常开支了。（3）被告人段某某的供述和辩解，2016年鹿邑凤凰医院成为新农合定点医院。我们医院的法人代表和院长都是梁某甲，梁某某负责医院的业务，我负责财务、药品采购、新农合申报，其他人员都是聘请的。我们医院伪造过几份假病历申报了新农合。假病历是梁某某伪造的。首先我筛选在我们医院住过院的患者信息，信息筛选好之后交给梁某某，梁某某负责伪造病历，假病历护士签字一般都是我和梁某某代签，有时候找护士签字，假病历造好之后我拿着找梁某甲签字，梁某甲签好字之后一般都是由我交到鹿邑县农合办，鹿邑县农合办审批通过后就把这些钱拨到了凤凰医院的账户上。崔某1没有置换人工全髋关节，但是我们给他做其他手术了。这24217.9元材料费是置换髋关节费用。崔某1做的有其他手术，我们医院把他的手术材料费改成了人工全髋关节的手术材料费。崔某1的这次住院费用有一万多块钱，我们医院多申报了一万多块钱。除了崔某1之外我们医院还伪造过张某、赵秀荣、丁某2的病历申报过新农合，另外还有两个我想不起来了。应该都是梁某某伪造的。我印象中使用赵秀荣的假病历申报了几百块钱。我找梁某甲签字时没有给他说过有伪造的病历，梁某甲只在每月新农合总报销单上签字，病历上他没有签过字。我们医院伪造病历申报的新农合资金应该不到十万块钱。2.证人证言（1）证人齐某证言，我到凤凰医院工作时医院有三个医生，分别是梁某甲、梁某某、梁福军。院长是梁某甲。梁某某负责骨科的工作。段某某是会计。我是护士，负责给病人扎针、写病历。凤凰医院的新农合申报补贴是会计段某某负责的。梁某某找我签过病历，其他医生没有找我签过病历。梁某某找我签的病历有真实的，也有虚假的，虚假的病历很少。梁某某只是让我去做病历，其他没有给我说啥。因为这些虚假病历我没有见到病人。我就签了几份，具体签了几份虚假的病历我想不起来了。我们护士和医生交接的就是病历，我们把病历做好之后交给医生，也不问他们做啥用，这些都是正常的工作程序。因为医生让签的。我给梁某某签过假病历，你们提供的病历我看了，有一个是我签的字，剩余的都不是我签的，有些病历的时间是在我请假期间的病历。（2）证人陈某证言，凤凰医院老院长叫梁某甲，他是中医，具体负责哪方面的业务我不清楚，现任院长是梁某某，负责骨科的工作，梁某某的妻子段某某是会计，负责财务工作。我就在药房工作，医生开好单子之后我给患者拿药。（3）证人胡某证言，我到凤凰医院后一直在收费室工作。凤凰医院老院长是梁某甲，新院长是梁某某。梁某某负责骨科的工作。段某某和我一块在收费室工作，段某某是凤凰医院的会计。我不太清楚，应该是会计申报的，我只负责收费。我就基本工资和全勤奖，没有其他奖励。（4）证人史某证言，我是在内科跟着梁某甲学习的，跟着梁某甲学习内科，病房忙的时候帮他们给外伤病人换药、打病历。凤凰医院有两个领导，一个是梁某甲，一个是梁某某。梁某某负责骨科的工作。段某某是会计。我就基本工资和全勤奖，没有其他奖励。（5）证人孙某证言，我到凤凰医院工作时医院没有几个医生，分别是梁某甲、梁某某、梁福军，还有一个姓庄的医生，我就见过他一次。梁某某负责骨科的工作。梁某甲基本上不问事。段某某是会计。我只在门诊给患者看病，开个处方，病人需要住院的话有院长梁某某跟进，病房的事情我基本上不问，有时候跟着查个房。这些病历上不是我签的字，我没有签过任何病历，我是2018年6、7月份才到凤凰医院工作的，这个病历是2017年的，和我没有任何关系，我也不知道咋回事。我到凤凰医院工作后一两个月，史某才到凤凰医院学习。（6）证人王某1证言，我是护士，在凤凰医院护士站工作。我平时就是接待病人，给病人扎针、换药、铺床。我们医院的领导有梁某甲和梁某某，梁某甲平时在门诊坐诊，大家都叫他老院长，梁某某在骨科工作，大家都喊他院长，段某某是会计，在收费室负责财务工作。患者出院后病历上需要护士签字。凤凰医院的新农合申报工作是段某某负责的，胡某也在收费室工作，新农合申报是有收费室办理的。（7）证人崔某1证言，我除了腿疼其他没啥毛病；我妻子刘兰芝有胃病、偏瘫和心脏病。我在凤凰医院一共住过四次，具体啥时候在凤凰医院住的院我记不住了。刘兰芝2018年的时候在凤凰医院住过1次院。2018年7月3日至2018年7月12日我没有因原发性双侧髋关节病在凤凰医院住院。2018年11月10日至2018年11月20日我妻子刘兰芝没有因膝关节病在凤凰医院住院。我认识梁某某，他是凤凰医院的院长，梁某某的弟弟梁红军是我的女婿。（8）证人崔某2证言，我患有腰椎间盘突出和腰椎间盘炎，我妻子刘凤霞脚踝和颈椎不太好，其他没啥毛病。2018年我在邱集乡凤凰医院内住过院，住过两、三次。我在邱集乡凤凰医院住院时交了我的户口本和俺家的农合卡，还交了我的身份证。我妻子刘凤霞没有在邱集乡凤凰医院内住过院。（9）证人丁某1证言，我患有脑梗、腰椎间盘突出和颈椎病。我2017年的时候在邱集乡凤凰医院内住过两、三次院，2018年2月份在邱集乡凤凰医院内住过一次院。2018年7月24日至2018年7月27日、2018年10月15日至2018年10月17日我没有因神经根型颈椎病在凤凰医院住院。入院时我就把我的户口本、身份证和医疗卡都交给医院了，出院时就把这些手续都给我了。（10）证人张某证言，我肠胃不好，妻子丁某2腰疼、腿疼。2018年至2019年我在邱集凤凰医院住两次院，2017年至2019年丁某2在邱集乡凤凰医院住过两、三次院。都是十天左右。2017年6月25日至2017年7月2日我没有因慢性胃炎在凤凰医院住院。（11）证人丁某2证言，我因为腰椎间盘突出在凤凰医院住过五、六次院。我每年都因为腰椎间盘突出在凤凰医院住院，今年（2019年）我去了两趟。2018年5月23日至2018年5月31日我没有因胸腰椎管锥间盘狭窄在凤凰医院住院。（12）证人何某1证言，我妻子赵秀荣以前患有胸闷，现在偏瘫了。2017年赵秀荣因为胸闷在凤凰医院住过3次院，具体时间我记不清了。赵秀荣2018年从来没有在邱集乡凤凰医院内住过院，都是去鹿邑县人民医院和鹿邑县中山医院住院。（13）证人何某2证言，我认识何增君，何增君是我二哥。何增君患有精神病。何增君在邱集乡凤凰医院住院8次左右，都是俺父亲何庆贞陪同，俺父亲去年8月份去世了。我没有听说过何增君有其他方面的疾病。（14）证人李某1证言，我患有高血压、血脂稠、心脏病、腰椎间盘突出、腰肌劳损、腿关节炎等病。我在鹿邑县邱集凤凰医院住过两次院，一次是2017年8月份因冠心病住的，还有一次是2018年10月份左右因腰椎间盘突出在鹿邑县邱集乡凤凰医院住的院。2017年10月1日至2017年10月9日我没有因冠状动脉硬化性心脏病在凤凰医院住院。我认识梁某某，他是凤凰医院的院长。我出院后农合的折子还在医院内放着，医院不让拿。我出院后一、二十天才把农合的折子拿回来。（15）证人杨某证言，我患有脑梗，我丈夫李某2患有脑出血和脑梗。我和李某2在2017年的时候都在鹿邑县邱集乡凤凰医院内住过一次院，当时医院要求俺俩提供本人的医疗就诊卡、身份证和户口本。当时李某2因为脑梗在凤凰医院住了十来天的院，我当天没住，我是在李某2住院的第二天住的院，我也住了十来天的院。2018年3月26日至2018年4月3日我没有因高血压病在凤凰医院住院。2017年3月26日至2018年4月3日李某2没有因脑梗死病在凤凰医院住院。（16）证人李某2证言，我患有脑梗。我在邱集乡凤凰医院住过一次，啥时间住的院我记不清了。我妻子杨某在邱集乡凤凰医院住过一次院，啥时间住的院我记不清了。我妻子杨某没有患有高血压病、脑梗死病。（17）证人王某2证言，我患有心脏病、胃病、胃下垂、胆结石和血脂稠等疾病。我没有患过神经根性颈椎病。2018年4月1日至2018年4月8日我没有因神经根性颈椎病在凤凰医院住院。3.书证（1）张舍根的医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实被告人梁某某、段某某、梁某甲等人虚报患者张舍根2018年6月25日至2018年7月5日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。本次虚报医疗费用4233.56元，骗取医保基金2956元。（2）丁某2医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者丁某22018年5月23日至2018年5月31日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。虚报医疗费用20979.75元，骗取医保基金14081元。（3）王某2医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者王某22018年4月1日至2018年4月8日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。虚报医疗费用3316.96元，骗取医保基金2264元。（4）李某1医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者李某12017年10月1日至2017年10月9日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。虚报医疗费用4152.84元，骗取医保基金2967元。（5）丁凤兰医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者丁凤兰2018年7月24日至2018年7月27日、2018年10月15日至2018年10月17日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。两次虚报医疗费用2460.74元，骗取医保基金1206元。（6）李某2医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者李某22018年3月26日至2018年4月3日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。虚报医疗费用2562.87元，骗取医保基金1502元。（7）杨某医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者杨某2018年3月26日至2018年4月3日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。虚报医疗费用2813.83元，骗取医保基金1611元。（8）赵秀荣医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者赵秀荣2018年1月5日至2018年1月8日、2018年7月25日至2018年7月27日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。两次虚报医疗费用3051.89元，骗取医保基金1594元。（9）刘凤霞医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者刘凤霞2018年8月13日至2018年8月18日、2018年9月27日至2018年10月3日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。两次虚报医疗费用13760.3元，骗取医保基金8902元。（10）崔某1医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者崔某12018年7月5日至2018年7月12日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。虚报医疗费用29797.68元，骗取医保基金19987元。（11）刘兰芝医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者刘兰芝2018年11月10日至2018年11月20日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。虚报医疗费用30749.20元，骗取医保基金20481元。（12）何增君医疗住院收费票据、医疗保险住院报补单、网上银行电子回单、合作医疗参合农民住院病人审核表、身份证、户口本、农合卡复印件、凤凰医院住院病历等，证实三被告人虚报患者何增君2017年7月10日至2017年7月19日、2017年10月23日至2017年10月25日、2018年2月20日至2018年2月23日、2018年2月24日至2018年2月27日、2018年8月1日至2018年8月8日在邱集乡凤凰医院住院病历及申报农合资金情况。五次虚报医疗费用8540.4元，骗取医保基金5319元。（13）鹿邑县凤凰医院开户行信息及交易明细，证实2017年2月4日至2018年10月31日鹿邑县凤凰医院对公账户的交易明细。（14）被告人梁某某、段某某、梁某甲的户籍证明及前科查询证明，证实三被告人的基本情况、均无前科。（15）移送案件通知书、受案登记表、立案决定书。（16）现金交款单、检察院罚没收入票据，证实2019年6月19日已退交赃款82870元，公诉机关已上缴财政。（17）鹿邑县公安局扣押物品清单、发还物品清单、收条。证实扣押三被告人的银行卡、现金、手机等个人财物情况及鹿邑县凤凰医院账本五本、电脑主机九台等物品的情况。（18）鹿邑县公安局刑警大队的案件办理情况报告及诈骗数额表。（19）鹿邑县城乡居民医疗保险县内定点医院医保基金申请、支付流程、电汇凭证、结算账户付款凭证。（20）鹿邑县监察委员会的情况说明，证实三被告人到案后积极悔罪，主动供述该医院与有关医保公职人员之间的不正当经济往来，为鹿邑县纪委、监委查办医保公职人员收受贿赂案件提供了重要线索。（21）鹿邑县司法局出具的社区矫正调查评估意见书三份，证实被告人梁某某、段某某、梁某甲均具备适用社区矫正条件。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人梁某某、段某某、梁某甲采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取医保基金，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持；公诉机关量刑建议适当，予以采纳。《全国人大常委会关于第二百六十六条的解释》，该立法解释将骗取社保资金的行为定性为“属于诈骗公私财物的行为”，三被告人的辩护人关于三被告人的行为应以合同诈骗罪定性的辩护意见不能成立。被告人梁某某、梁某甲的辩护人关于被告人梁某某、梁某甲有立功表现的辩护意见，证据不足，不予采纳。在共同犯罪中，被告人梁某某起主要作用，系主犯，依法处罚；被告人段某某、梁某甲起次要作用，均系从犯，依法从轻处罚。三被告人均认罪认罚，依法从轻处罚。三被告人已全部退赃，系初犯，酌情从轻处罚。被告人的违法所得，应予追缴。鹿邑县司法局对三被告人进行社区矫正调查评估，三被告人均符合社区矫正条件。综合考虑全案案情，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对三被告人依法予以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《全国人民代表大会常务委员会关于第二百六十六条的解释》、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。四、违法所得82870元（已退回），予以没收，上缴国库。五、扣押在案的鹿邑县凤凰医院的账本五本、电脑主机九台及三被告人的银行卡、现金、手机等个人财物由鹿邑县公安局负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 锋审判员 陈德星审判员 闫滨海二〇二〇年四月三十日书记员 王智华