浙江省温州市龙湾区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0303刑初67号 公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。 被告人王想，男，1994年2月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地：安徽省淮南市潘集区。曾因犯开设赌场罪于2015年11月10日被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元，2016年3月16日刑满释放。因涉嫌诈骗于2019年8月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日以诈骗、收买信用卡信息罪被逮捕。现羁押于温州市看守所。 委托辩护人王红娟，浙江联英律师事务所律师。 被告人崔志远，男，2000年6月7日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地：安徽省怀远县。因涉嫌诈骗于2019年8月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日以诈骗、非法提供信用卡信息罪被逮捕，2020年3月23日被取保候审。 委托辩护人崔颂，安徽孙竹洪律师事务所律师。 被告人郭思雯，女，2000年11月5日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地：安徽省灵璧县。因涉嫌诈骗于2019年9月10日被抓获，次日被刑事拘留，同月30日被逮捕，同年12月27日被取保候审。 委托辩护人张广义，安徽锦和律师事务所律师。 温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人王想犯诈骗罪、收买信用卡信息罪，被告人崔志远犯诈骗罪、非法提供信用卡信息罪，被告人郭思雯犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院于同月17日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉。上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。由于不能抗拒的原因，本案暂停审限二十八日。现已审理终结。 温州市龙湾区人民检察院指控：2019年6月初，被告人王想向被告人崔志远收买用他人身份办理的银行卡和手机卡。崔志远找到其同学焦某，谎称自己开游戏工作室需要银行卡、手机卡，让焦某办卡给崔志远使用。后焦某办理了号码为151××××2329手机卡、卡号为62×××64工商银行卡，崔志远使用151××××2329手机号码及焦某的身份注册了支付宝账户。2019年6月17日，崔志远将上述银行卡、手机卡、支付宝账户非法提供给王想，并获得好处费600元（人民币，下同）。 2019年6月22日至7月13日期间，被告人王想明知他人实施电信网络诈骗，仍承接“淮南总代理”业务，负责提供资金结算账户，帮助他人收取诈骗款。期间，王想使用的微信账号“qwessdzx120”共计收取诈骗款98606元，每一笔诈骗款汇入王想使用的微信账号后，随即均转至卡号为62×××64工商银行卡上。同时在2019年7月7日，王想通过被告人崔志远的微信账号收取诈骗款14000元，王想指使崔志远将该14000元转至卡号为62×××64工商银行卡上。 2019年7月7日，被告人崔志远明知王想等人实施电信网络诈骗，仍提供其使用的微信账号“W18×××91”收款二维码帮助王想收取诈骗款共计14000元。 2019年6月29日至7月2日期间，被告人郭思雯明知被告人王想等人实施电信网络诈骗，仍提供其本人及其男朋友李某2（另案处理）使用的微信账号×××、×××收款二维码帮助王想收取诈骗款共计14900元。 经查，2019年7月2日中午，被害人路某收到被盗用的朋友QQ发来的消息称急用钱并提供微信二维码，路某遂通过微信扫码转账方式将3200元转账至被告人郭思雯使用的微信号×××。 2019年6月25日16时许，被害人王某1收到被盗用的QQ好友发来的消息称帮忙转下钱并提供微信二维码，王某1遂通过微信扫码转账方式分两次将1500元、1500元转账到李某2微信账户×××内，后王某1又叫朋友帮忙扫码转账，将300元、1400元两笔转账到李某2微信账户×××内。被诈骗共计4700元。 2019年6月25日16时许，被害人李某1收到被盗用的QQ好友发来的消息称要求帮忙借钱并提供微信二维码，李某1遂通过微信扫码转账方式分两笔各600元转账到李某2微信账户×××内。被诈骗共计1200元。 2019年6月25日17时许，被害人温某（被骗时系未成年人）收到被盗用的QQ好友发来的消息称做手术急需钱要求帮忙微信转下钱，并提供微信二维码，温某遂通过微信扫码转账方式将一笔1500元转账到李某2微信账户×××内。被诈骗共计1500元。 2019年7月2日中午，被害人徐某因购买游戏装扮加了一QQ好友，谈好价格后收到对方发的微信二维码，徐某遂通过微信扫码转账方式将一笔700元转账到被告人郭思雯使用的微信账户×××内，被诈骗走700元。 2019年8月24日，被告人王想在安徽省蚌埠市怀远县乐购超市被抓获；同日，被告人崔志远在怀远县交叉路口上峰华兴明珠小区门口被抓获；2019年9月10日，被告人郭思雯在安徽省合肥市蜀山区被抓获。 2019年12月10日，被告人郭思雯的家属代郭思雯退赃32450元。2019年12月27日，被告人崔志远的家属代崔志远退赃14600元。 对于以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王想伙同他人共同诈骗公私财物，数额巨大，又收买他人信用卡信息资料，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以诈骗罪、收买信用卡信息罪追究其刑事责任，应数罪并罚；被告人崔志远伙同他人共同诈骗公私财物，数额较大，又非法提供他人信用卡信息资料，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第二款、第二十五条第一款、第六十九条之规定，应当以诈骗罪、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任，应数罪并罚；被告人郭思雯伙同他人共同诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王想系累犯、在诈骗共同犯罪中系从犯，如实供述其所犯收买信用卡信息行为，认罪认罚，建议对其所犯诈骗罪判处有期徒刑二年十个月并处罚金，对其所犯收买信用卡信息罪判处有期徒刑七个月并处罚金，合并在有期徒刑二年十个月至三年二个月的幅度内判处刑罚并处罚金（经当庭变更）。被告人崔志远在诈骗共同犯罪中系从犯，已退出涉案赃款，如实供述犯罪行为，认罪认罚，建议对其所犯诈骗罪判处有期徒刑七个月并处罚金，对其所犯非法提供信用卡信息罪判处拘役四个月并处罚金，合并建议判处有期徒刑七个月并处罚金（经当庭变更）。被告人郭思雯系从犯，有坦白情节，认罪认罚，且已退出涉案赃款，建议对其判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金（经当庭变更）。 被告人王想对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：王想在诈骗犯罪中系从犯，有坦白情节，认罪认罚，且有立功表现，请求对其从轻处罚。 被告人崔志远对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：崔志远在诈骗犯罪中系从犯，有自首情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人郭思雯对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：郭思雯系从犯，有坦白情节，已超过起诉书认定的犯罪数额退赃，建议对其判处管制刑罚并处罚金。 经审理查明： （一）被告人王想、崔志远收买、非法提供信用卡信息事实 2019年6月初，被告人王想向被告人崔志远收买用他人身份证办理的银行卡和手机卡。崔志远找到焦某，谎称开游戏工作室需要，让焦某办理了号码为151××××2329的手机卡、卡号为62×××64的工商银行卡。2019年6月17日，崔志远将上述银行卡、手机卡非法提供给王想，获得好处费600元。 （二）被告人王想、崔志远、郭思雯诈骗事实 被告人王想明知他人实施电信网络诈骗，仍提供资金结算账户，帮助他人收取诈骗款共计112606元。具体如下： 1、2019年6月22日至7月13日期间，被告人王想使用其微信账号“qwessdzx120”共计收取诈骗款98606元，诈骗款汇入微信账号后，随即转至卡号为62×××64的工商银行卡上。其中，2019年6月29日至7月2日期间，被告人郭思雯伙同其男朋友李某2（另案处理）明知王想等人实施电信网络诈骗，仍提供微信账号“×××”、“×××”收款二维码帮助王想收取诈骗款并转至王想微信账号共计14900元。 经查，2019年7月2日中午，被害人路某收到被盗用的朋友QQ发来的消息称急用钱并提供微信二维码，路某遂通过微信扫码转账方式将3200元转账至被告人郭思雯微信账号“×××”内，后诈骗款被转给被告人王想。 2019年6月25日16时许，被害人王某1收到被盗用的QQ好友发来的消息称帮忙转下钱并提供微信二维码，王某1遂通过微信扫码转账方式分两次将1500元、1500元转账到李某2微信账户“×××”内，后王某1又叫朋友帮忙扫码转账，将300元、1400元两笔转账到李某2微信账户“×××”内，被诈骗共计4700元，后诈骗款被转给被告人王想。 2019年6月25日16时许，被害人李某1收到被盗用的QQ好友发来的消息称要求帮忙借钱并提供微信二维码，李某1遂通过微信扫码转账方式分两笔各600元转账到李某2微信账户“×××”内，被诈骗共计1200元，后诈骗款被转给被告人王想。 2019年6月25日17时许，被害人温某（被骗时系未成年人）收到被盗用的QQ好友发来的消息称做手术急需钱并提供微信二维码，温某遂通过微信扫码转账方式将一笔1500元转账到李某2微信账户“×××”内，后诈骗款被转给被告人王想。 2019年7月2日中午，被害人徐某因购买游戏装扮加了一QQ好友，谈好价格后收到对方发的微信二维码，徐某遂通过微信扫码转账方式将一笔700元转账到郭思雯微信账户“×××”内，后诈骗款被转给被告人王想。 2、2019年7月7日，被告人崔志远明知被告人王想等人实施电信网络诈骗，仍提供其使用的微信账号“W18×××91”收款二维码帮助王想收取诈骗款共计14000元，并将该14000元转至卡号为62×××64的工商银行卡上。 被告人王想、崔志远于2019年8月24日被公安机关抓获，被告人郭思雯于同年9月10日被公安机关抓获。2019年12月10日，郭思雯的家属代郭思雯退赃32450元。2019年12月26日，崔志远的家属代崔志远退赃14600元。另查明，公安机关在王想处扣押作案工具手机二部，在崔志远处扣押作案工具手机一部，在郭思雯处扣押作案工具手机一部。 上述事实，有被告人王想、崔志远、郭思雯的供述及辨认笔录，被害人路某、王某1、李某1、温某、徐某的陈述，证人焦某的证言，检查笔录、搜查笔录、电子数据勘验检查笔录、扣押决定书、扣押财物清单、QQ聊天记录截图、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、微信全支付账号交易明细、数据来源情况说明，认罪认罚具结书，刑事判决书、释放证明、前科查询情况说明、情况说明，归案经过及身份信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王想明知他人实施电信网络诈骗,仍提供资金结算工具支取诈骗所得财物,数额巨大；又收买他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成诈骗罪、收买信用卡信息罪。被告人崔志远明知他人实施电信网络诈骗,仍提供资金结算工具支取诈骗所得财物,数额较大；又非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为已构成诈骗罪、非法提供信用卡信息罪。被告人郭思雯明知他人实施电信网络诈骗,仍提供资金结算工具支取诈骗所得财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人王想、崔志远应予数罪并罚。被告人王想曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当被判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人王想诈骗犯罪其中一个被害人系未成年人，酌情予以从重处罚。被告人王想在诈骗共同犯罪中起次要作用，依法予以减轻处罚；被告人崔志远、郭思雯在诈骗共同犯罪中系从犯，依法予以从轻处罚。被告人王想能如实供述其所犯收买信用卡信息行为，崔志远、郭思雯能如实供述自己罪行，已退出诈骗涉案赃款，三被告人均愿意接受处罚，依法可从轻处罚。辩护人所提相应意见予以采纳；公安机关出具情况说明证实被告人王想检举揭发他人的犯罪行为不能查实，对其辩护人所提王想有立功情节的辩护意见不予采纳；被告人崔志远系被公安机关抓获归案，对辩护人所提其具有自首情节的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一第一款、第二款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款,第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人王想犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元；犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币15000元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币25000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2022年10月23日止。) 二、被告人崔志远犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；犯非法提供信用卡信息罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元。决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币13000元（已缴纳）。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2020年3月23日止。) 三、被告人郭思雯犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。） 四、随案移送的作案工具手机四部，予以没收；被告人崔志远、郭思雯退出的赃款人民币14600元、14900元，返还各被害人；责令被告人王想退出违法所得人民币83106元，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑若丽 人民陪审员  宋映杰 人民陪审员  金国兴 二〇二〇年四月二十六日 代书 记员  王月洁 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第一百七十七条之一有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金: (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的； (二)非法持有他人信用卡,数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。