安徽省亳州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）皖16民终291号 上诉人（原审被告）：蒙城县龙华房地产开发有限公司，住所地：安徽省水兴路北侧、经十七路西侧、仁和路南侧（龙湖花园售楼部）。 法定代表人：郭艳阳，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张静，安徽重信众合律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：王燕，女，1985年8月13日出生，汉族，住安徽省蒙城县。 委托诉讼代理人：祁快乐，安徽亳乐律师事务所律师。 原审被告：李凯，男，1965年9月2日出生，汉族，住安徽省蒙城县。 原审被告：孙书华，女，1966年8月7日出生，汉族，住安徽省蒙城县。 二原审被告共同的委托诉讼代理人：孙超群，安徽锦和律师事务所律师。 二原审被告共同的委托诉讼代理人：杨子，安徽锦和律师事务所律师。 上诉人蒙城县龙华房地产开发有限公司（以下简称龙华公司）因与被上诉人王燕、原审被告李凯、孙书华民间借贷纠纷一案，不服安徽省蒙城县人民法院（2019）皖1622民初7020号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。上诉人龙华公司的委托诉讼代理人张静、被上诉人王燕及其委托诉讼代理人祁快乐、原审被告李凯、孙书华共同的委托诉讼代理人杨子到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 龙华公司上诉请求：1.依法撤销蒙城县人民法院(2019)皖1622民初7020号民事判决，改判驳回对上诉人的诉讼请求;2.本案上诉费由被上诉人承担。事实和理由:（一）王燕虚假陈述，错将龙华公司列为被告，违法要求龙华公司承担还款责任，不应得到法律支持。龙华公司与李凯个人借款无关，没有还款义务。王燕一审提交的银行pos机的刷卡小票，付款人为王利娜，无法证明其完成交付义务，也不能反映与本案具有关联性。王燕一审提交的200万元借条，借款人是李凯，龙华公司不是借款的民事主体，不应对李凯的个人借款承担还款责任。借款发生时，李凯不是龙华公司的法人或负责人，一审法院认定本案借款用于交纳龙华公司开发龙湖花园项目的土地出让金与事实不符。（二）一审判决背离以事实为依据以法律为准绳原则。上诉人无真实的出借行为，借款事实不能成立。即使存在合法借贷事实，也是李凯个人借贷，与上诉人无关。判决上诉人承担还款责任，既是适用法律错误，也是举证责任分配错误。（三）原审程序违法，违法适用简易程序。综上，请求支持上诉请求。 王燕辩称，1.李凯一、二审均委托律师参加诉讼，孙书华是李凯的妻子，也是蒙城县龙佳置业有限公司的股东，李凯、孙书华未被限制人身自由，可以推断为刑事侦查机关对案件性质还在进一步审查。2.王燕的款经一审查实，该款以龙佳公司的名义进入龙华公司开发小区项目中。李凯本人在录音中承认此事。龙华公司在一审中向法庭提供龙佳公司投资龙华公司项目收益一亿多元的证据。说明龙佳公司对外借款用在实体投资中的事实存在，进而证明不存在非法集资或非法吸收公众存款的刑事犯罪理论的解释。3.龙华公司提供龙佳公司有收益一亿多元，又不把这一亿多元的组成部分提供给法庭，龙华公司向王燕还款就为合理性。另，本案所有当事人均没有把王燕的款向公安机关报案。 李凯、孙书华述称，1.李凯、孙书华等人现已涉嫌非法吸收公众存款罪，根据规定应驳回王燕的起诉。蒙城县公安局于2019年12月31对李凯等人涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。本案民间借贷行为涉嫌非法吸收公众存款罪，依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定处理，即裁定驳回起诉，并将涉嫌非法吸收公众存款的线索、材料移送公安或者检察机关。2.一审法院认定事实不清，适用法律错误。王燕一审所举证据借条系2018年9月5日出具，但其所举转账记录显示时间为2017年9月5日，且付款户名不是王燕，收款户名也不是李凯，不能证明借款事实发生，也不能证明王燕履行了付款义务。另孙书华未在借条上签名，不应承担还款责任，被上诉人也无证据证明系夫妻共同债务。一审法院判决李凯、孙书华与上诉人共同承担还款责任系适用法律错误，李凯系实施职务行为，并非实际借款人。综上，请求撤销原判，驳回被上诉人起诉或驳回其诉讼请求。 王燕向一审法院起诉请求：1.请求法院依法判决被告偿还借款200万元及相应利息；2.由被告承担本案的诉讼费、财产保全费及律师费。 一审法院认定事实：2014年11月13日，蒙城县龙佳置业有限公司登记成立，2015年12月18日，该公司股东为李凯、孙书华夫妇，法定代表人为孙书华。2017年8月3日蒙城县龙佳置业有限公司申请成立蒙城县龙华房地产开发有限公司，14日经过批准登记，被告李凯作为龙华公司法定代表人，为公司开发房地产需要，李凯于2017年9月5日立据向原告借款200万元，原告将该款转入被告孙书华账户。随后该借款用于龙湖花园项目交纳土地出让金。2017年9月1日，蒙城县龙佳置业有限公司、阜阳舆图置业有限公司、龙华公司签订合作协议，蒙城县2017-35号宗地项目（即龙湖花园项目）总投资37000万元，蒙城县龙佳置业有限公司投资比例为43%，阜阳舆图置业有限公司投资57%，郭艳阳担任龙华公司董事长，李凯任总经理。该笔借款一年后即2018年9月5日被告李凯为原告换据，约定月息1.5分。借据内容：今借到王燕人民币200万元，使用期限一年，月利率1.5分。借款人李凯。2018年10月31日蒙城县龙佳置业有限公司将全部股权转让给阜阳舆图置业有限公司，并收回龙湖花园项目全部投资款159100000元。经原告催要三被告未履行还款义务。 一审法院认为，被告李凯向原告借款200万元，原告将该款打入被告孙书华账户，已完成支付义务，而孙书华与李凯系夫妻关系也是蒙城县龙佳置业有限公司法定代表人，该借贷关系依法成立。而李凯借款时的身份为龙华公司董事长，此时向原告所借款项用于交纳龙华公司开发龙湖花园项目的土地出让金。因此，该借款应视为李凯、孙书华及龙华公司共同债务，应由三被告共同偿还。因此，原告要求三被告还款合法，应予支持。原告要求被告支付利息、因双方约定了利率为月息1分5厘，不违反法律规定，可予支持。龙华公司辩称龙华公司与原告不存在借贷关系，该借款属李凯个人借款，不是职务行为等因没有法律依据，不予采信。依照《中华人民共和国民法通则》第九十条、第一百零八条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十三条第二款之规定，判决：被告李凯、孙书华、蒙城县龙华房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向原告王燕偿还借款200万元及利息（按月息1分5厘，从2018年9月6日起至还清之日止）。案件受理费25680，减半收取，财产保全费5000元，由被告负担。 本院审理查明：2020年3月6日，蒙城县公安局向本院提交“关于李凯等人涉嫌非法吸收公众存款案情况通报”及立案决定书。蒙城县公安局接到蒙城县住房发展中心移送案件称：李凯、孙书华、李露露等人以蒙城县龙佳置业有限公司开发项目及个人需要资金周转为由，向社会上不特定对象110余人借款，涉案金额2.65亿元，蒙城县公安局于2019年12月31日对李凯等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 本院认为：本案李凯向王燕出具200万元借条，并称该款用于龙湖花园项目交纳土地出让金。本案民间借贷行为本身涉嫌犯非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款罪属于《刑法》上处理非法集资罪的主体罪名，是非法集资罪的一般法规定。本案当事人之间的民间借贷行为是否构成犯罪的侦查和认定问题，属于公安机关、检察机关以及人民法院刑事审判部门的职权范围，人民法院民事审判部门只要经初步审查，发现可能符合非法集资犯罪的构成要件，即应依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定处理，即裁定驳回起诉，并将涉嫌非法吸收公众存款的线索、材料移送公安或者检察机关。 本案李凯、孙书华等人涉嫌非法吸收公众存款已被蒙城县公安局立案侦查，应驳回王燕的起诉，如公安机关立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法吸收公众存款罪，王燕又以本案同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百三十条的规定，裁定如下： 一、撤销蒙城县人民法院（2019）皖1622民初7020号民事判决； 二、驳回王燕的起诉。 一审案件受理费25680元退还王燕；上诉人蒙城县龙华房地产开发有限公司预交的二审案件受理费25680元予以退还。 本裁定为终审裁定。 审判长  赵瑞强 审判员  邢 利 审判员  孙 震 二〇二〇年四月十六日 法官助理李英进 书记员祝琦