山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0702刑初170号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人任建勇，男，1977年4月15日出生于山西省襄垣县，汉族，高中文化，捕前系榆次区居民，住榆次区。2019年12月10日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留，2019年12月24日被依法逮捕。现羁押于晋中市看守所。指定辩护人郭兰香，系山西丰汇律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检刑审刑诉﹝2020﹞139号起诉书指控被告人任建勇犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员胡婷出庭支持公诉，被告人任建勇及其指定辩护人郭兰香到庭参加诉讼，现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，2017年9月8日，为出租车司机的被害人程某在火车站附近拉了被告人任建勇，任建勇自称为工商银行信用卡部工作人员，可以办理大额信用卡，后任建勇以办理信用卡卡费及关系打点费等名义先后骗取程某7450元。据此，公诉机关认为被告人任建勇的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定惩处。被告人任建勇对公诉机关的指控不持异议，并于公诉机关审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》。其指定辩护人的辩护意见是：对公诉机关量刑建议无异议，被告人系初犯、偶犯，当庭自愿认罪。经审理查明，2017年9月8日，为出租车司机的被害人程某在火车站附近拉了被告人任建勇，任建勇自称为工商银行信用卡部工作人员，可以办理大额信用卡，后任建勇以办理信用卡卡费及关系打点费等名义先后骗取程某7450元。上述事实有公诉机关提供，并经当庭举证、质证、核实的下列证据证实：晋中市公安局城区分局晋华派出所出具的到案经过一份，显示2019年12月10日，该所民警在榆次老城附近将任建勇抓获。2、程某微信转账记录，显示其于2017年9月多次向“任哥”转账共计7450元。3、终止（解除）劳动合同证明，显示任建勇与“中国工商银行晋中分行”于2010年8月订立的劳动合同，于2011年11月7日终止（解除）。4、常住人口基本信息一份，显示被告人身份信息与本院查明的一致。5、证人申某在侦查机关的陈述，称其系任建勇母亲，任建勇之前在晋中市工商银行中心支行上班，2011年左右单位因为他长期不上班就将他开除了，后来也就没有什么正当工作。任建勇在单位是普通职员，开除后更没能力给别人办信用卡或贷款。2011年左右他也和媳妇离婚了。离婚时是净身出户，经济条件也不行，偶尔回来也问其要钱，我给他也不多，也就两三百元，要了两三次，2016年的时候有人来其家找任建勇要帐，共有几千元，其告说管不了，来了几回就不来了。6、被害人程某报案材料及其在侦查机关的陈述，称：2017年9月8日下午五点，我在火车站附近拉了一个客人，在路上我们聊天，他说他是工商银行的，能办大额的信用卡，问我有没有要办大额信用卡的人，他说他在工商银信用卡部工作，能办工商银行的信用卡，额度是十万和二十万，办十万的信用卡需要办卡费1000元，办二十万的信用卡需要1500元卡费，我如果介绍，我中间能从办卡的客户那里挣中介费，具体没说多少，让我自已定。他说如果需要办卡就让我问客户要钱给他，我想的是卡没办下来肯定没人给钱，我就先垫上，我觉得还不错，能赚钱，就加了他的微信，留了手机号。9月9日，我在榆次火车站等的出站，我和他通过做信聊天，他问我有办信用卡的人，我就通过朋友绍了两个人，要办20万的信用卡，我就给他微值转了3000元，他说需要五个人，我说先办两个。晚上快十点，他微信给我说打麻将没钱了，需要85元，我想的通过他办事，也不是啥大钱，万一办成还能多挣钱，就给他转了100元，他说第二天给，后来也没给。9月11日，他说已经在太原省分行办那两张信用卡,需要打点领导，给领呈买烟吃饭，问我要了1900元，我微信转给了他，下午，他微信跟我说，打点的钱不够，需要650元，我就微信给他转了650元。9月12日，他跟我说打点不够，为了以后方便办事，还需要1000元，我当时多了个心眼，问他要银行卡号，他说也没直绑定的银行卡微信，我就间朋友借了1000元转给他，当天晚上他跟我说，把打点的钱第二天给我，然后又问我要1375元说自己需要，我想了想第二天他要全给我了，就给他微信转了400元，结果后来也没给。第二天他跟我说单位的人用了他的钱了，完了再还我。9月14日，他给我说要买钓鱼的东西，钱不够，问我要700元，我微信不够，就给了他300元，他说了完了信用卡刷出来一起给我。中间有一天，他跟我说办事需要钱，我想的是他拿了这么多钱，卡一直也没办下来，一直说第二天好，一直办不好。我想见见他，我跟他说我微信没钱了，有现金，他推脱的不见我。9月17日，他说想打麻将了，问我要六七十的红包，我说我只有50,就发给了他。中间他人问我要红包说他要用，我就长了心眼没有给他。9月26日，事情差不多，让我第二天去拿卡，晚上十点他说想打麻将了，问我要四十五的红包，我想事情也办完了，就发给了他50。后来我一直问他办理的情况，以各种理由推脱，不是他妈病了就是老家有事，然后他的手机就把我设置了，我只能跟他微信联系，他骗我说手机坏了，一直说马上办好，但是一直也没有消息，我觉得被骗了。他一直说还我钱，一开始说好办不好就退钱，最后也没给我。7、被告人任建勇在侦查机关的供述与辩解，称：2000年至2010年我在工商银行保卫处和信息科技处上班。2017年，我经常打一个出租车司机的车，9月份左右，我又打的他的车，在路上司机跟我说他资金紧张周转不了，为了骗取他的信任，我就隐瞒自己没有办大额信用卡的能力，跟他说我是工商银行信用卡部的，能办大额信用卡，额度是十万和二十万，卡费分别是1000元左右和1500元左右，我还跟他说，如果他能介绍人办信用卡，我能从办卡的人那里给他中介费，具体没说数额，让司机自己定。他说给我找几个看看，加了我的微信，我们互相留了联系方式。第二天，我微信问了他以下有没有办信用卡的人，他说有了，两个人要办20万额度的信用卡，给我转了3000元，我跟他说有五个人的名额，让他继续找。后来这两张卡没办下来，他就问我，我说如果办不下来，我就给你退钱，如果办下来，我就不退钱了。后来我跟司机说因为要办事需要打点，我问他陆续要了一些钱，实际我没有办，为了我日常的花销一直拖着他，之后我还以个人名义多种理由问他借钱四千多元，比如手机打麻将问他借钱，买钓鱼的渔具钱，我收到他的钱也没有买渔具。后来我一直办不下卡，他一直催我，后来拖不住了，我手机也欠费了，就换了手机号，也是为了躲他。总计骗他的钱大概七千多，在日常开销中都挥霍了。上述证据，来源合法，内容相互关联，能够相互印证，可以作为本案的定案依据。本院认为，被告人任建勇以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物合计人民币7450元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处，公诉机关指控成立。被告人任建勇到案后如实供述，自愿认罪认罚，本院依法对其予以从轻处罚。对其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，其余辩护意见，与本院查明的不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：被告人任建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2020年6月9日止）。（本判决书所处罚金，于判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、责令被告人任建勇退赔诈骗所得人民币7450元，返还被害人程瑞芬。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  李保林人民陪审员  赵轶群人民陪审员  乔丽萍二〇二〇年四月十七日书 记 员  樊丽花