浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0110刑初155号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人徐某，男。2018年1月5日，因吸毒被浙江省德清县公安局行政拘留十五日。2019年7月10日，因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被杭州市公安局余杭区分局行政拘留七日，被杭州市公安局余杭区分局交通警察大队罚款人民币一千元。因本案于2019年9月22日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人吕恰，浙江可道律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]667号起诉书指控被告人徐某犯合同诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员孔凡宇出庭支持公诉。被告人徐某及其辩护人吕恰到庭参加诉讼。现己审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 1、2019年7月3日至7月6日，被告人徐某与被害人毕某口头签订购销合同，谎称过几天付款，分三批骗取被害人毕某共11000条围巾。被告人徐某在收货当日就将该三批围巾低价转卖或抵押给他人，非法获利人民币5万余元，用于归还网贷。案发前，被告人徐某仅支付给被害人毕某人民币2.5万元。经认定，赃物价值共计人民币11万元，已由被害人毕某自行追回。案发后，被告人徐某家属代为赔偿被害人毕某人民币1.3万元，被害人毕某对被告人徐某表示谅解。 2、2019年9月17日，被告人徐某采用上述同样方式骗取被害人吕某30000条围巾。被告人徐某于同日将该批围巾低价抵押给王某，实际获利人民币8万元，除支付给被害人吕某定金1万元外，剩余款项被被告人徐某用于赌博和个人消费。经认定，赃物价值人民币16.8万元，已由被害人吕某自行追回。案发后，被告人徐某家属代为赔偿被害人吕某的损失，被害人吕某对被告人徐某表示谅解。 3、2019年9月19日，被告人徐某采用上述同样方式骗取被害人范某22000条围巾。被告人徐某于同日将该批围巾低价转卖给王某，获利人民11.2万元并全部用于赌博挥霍，一直未向被害人范某支付货款。经认定，赃物价值人民币22万元。案发后，赃物已被公安机关扣押并发还给被害人范某。 据以指控的证据有户籍证明等书证；被害人陈述；证人证言；辨认笔录；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人徐某的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处。 被告人徐某辩称其与被害人之间属于经济纠纷。 辩护人提出，（1）被告人徐某系自首，即使不能认定为自首，被告人徐某也如实供述自己的罪行，自愿认罪；（2）被告人徐某的亲属代为退赔被害人的经济损失，被告人徐某获得被害人的谅解；（3）被告人徐某主观恶性、社会危害性较小。综上，请求对被告人徐某从轻处罚。 经审理查明： （一）2019年7月3日至同年7月6日，被告人徐某以非法占有为目的，与被害人毕某达成购买围巾的口头协议，并通过支付部分货款的方式获得被害人毕某的信任，先后三次从被害人毕某处骗取共计1.1万条围巾（价值共计人民币11万元）。被告人徐某在收货当日即将该三批围巾低价转卖给徐某1或抵押给俞某，获利人民币5万余元，用于归还借款、消费等。案发前，被告人徐某仅支付给被害人毕某人民币2.5万元，该三批围巾已由被害人毕某自行追回。案发后，被告人徐某的亲属代为赔偿被害人毕某人民币1.3万元，退赔徐某1人民币3.3万元，被害人毕某及徐某1对被告人徐某表示谅解。 （二）2019年9月17日，被告人徐某采用上述同样方式从被害人吕某处骗取3万条围巾（价值共计人民币16.8万元）。被告人徐某在收货当日即将该批围巾低价抵押给王某，实际获利人民币8万元，除支付给被害人吕某定金1万元外，其余款项被被告人徐某用于赌博、消费。案发前，围巾已由被害人吕某自行追回。案发后，被告人徐某的亲属代为赔偿被害人吕某的经济损失，被害人吕某对被告人徐某表示谅解。 （三）2019年9月19日，被告人徐某采用上述同样方式从被害人范某处骗取2.2万条围巾（价值共计人民币22万元）。被告人徐某在收货当日即将该批围巾低价转卖给王某，获利人民11.2万元，用于赌博等。案发后，围巾已被公安机关追回并发还给被害人范某。 案发后，被告人徐某的亲属代为赔偿王某共计人民币17.2万元，王某对被告人徐某表示谅解。 证明上述事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人毕某的陈述、聊天记录、发货单，证实2019年7月3日下午，徐某和一名男子到其厂里，徐某说他爸叫徐某2，在义乌做围巾生意，需要赊购3000条围巾，其就将围巾给了徐某；次日晚，徐某又到其厂里说客户觉得其的围巾好，还要3000条，其又赊给徐某，并按照徐某的要求发给义乌的“苏杰”（徐某1）；2019年7月5日，徐某付给其1.5万元货款；2019年7月6日中午，徐某又从其处赊走了5000条围巾，当晚，其联系徐某的父亲，他让其报警，次日，其打听到其的5000条围巾被徐某抵给了俞某，其付给俞某2.5万元后拿回了5000条围巾，之后其一直向徐某要钱，后徐某还给其两笔5000元；徐某1付给了徐某63000元，徐某要给徐某11.1万条围巾，但徐某只将前面两次的6000条围巾给了徐某1，最后一次的5000条围巾被徐某抵给了俞某，其让徐某1不要出售围巾，徐某1同意，其按照徐某1的要求付给徐某11.3万元等事实； 2、被害人吕某的陈述、接受证据材料清单、聊天记录、欠条、收条、白坯围巾照片，证实2019年9月17日，徐某联系其说要买3万条白坯围巾，并付给其1万元定金，其按照徐某的要求将围巾送到德清县新市镇王某的围巾厂里，徐某出了一张16.4万元的欠条给其，承诺三日内付清；后来徐某没有付款，其也联系不上徐某，就到王某的围巾厂查看情况，后其和王某商定其将徐某出具的借条及1万元定金给王某，其拉走3万条围巾等事实； 3、被害人范某的陈述、接受证据材料清单、发货单、清单，证实2019年9月19日下午，徐某到其厂里买围巾，还说他父亲徐某2在义乌小商品市场做围巾生意，其通过朋友核实后以每条围巾11.5元的价格卖给徐某2.2万条围巾，共计25.3万元，后来徐某一直不付钱，其联系徐某2，徐某2说徐某以他的名义行骗，同年9月22日早上，其找到徐某后将徐某带到派出所报案等事实； 4、证人徐某1的证言、接受证据材料清单、聊天记录、交易记录，证实2019年7月3日下午，徐某说他朋友有一批围巾要卖，其以每条5.5元的价格收进，并通过微信分三笔转给徐某16350元；2019年7月4日晚，徐某又发了3000条围巾到义乌给其，其通过微信分两笔转给徐某13000元，2019年7月5日，其又通过微信转给徐某2000元；后来其又付给徐某3万元用于收5000条围巾，但之后徐某一直没有发该5000条围巾；一天后，毕某联系其说徐某给其的围巾是毕某的，让其不要出售围巾，并付给其13000元，其同意，毕某答应年底付其另外5万元，其将6000条围巾放在毕某的堂哥毕绍富那里等事实； 5、证人俞某的证言、接受证据材料清单、借条、交易记录，证实2019年5月，徐某说有8000条围巾要出售，其想买来转售给王某，按照徐某的要求先后给了徐某27500元钱，但之后徐某一直没有提供围巾，也没有还钱，其让徐某写了一张27500元的欠条；2019年7月初的一天，徐某用5000条围巾作抵押从其处拿走25000元钱，次日，毕某到其处说徐某抵押在其这里的5000条围巾是毕某的，他被徐某骗了，其就将5000条围巾还给了毕某，毕某付给其25000元钱等事实； 6、证人王某的证言，证实2019年5月，俞某说有人要出售围巾库存，其付给俞某2.75万元定金，但之后其一直没有收到围巾，后俞某说钱给了徐某，并带其找到徐某，徐某说没钱，过几天会发货给其；2019年9月17日中午，徐某说有一批白坯围巾要卖给其，当日下午和次日，徐某和吕某送了两批白坯围巾给其，其以9万元的价格收进，其扣下1万元后付给徐某8万元；同年9月19日中午，徐某说有一批拉毛围巾要卖给其，当晚，徐某以每条5.5元的价格卖给其2.2万条拉毛围巾，共计12.1万元，其当时付给徐某11.2万元；后来其和吕某商定，吕某将1万元定金和徐某写的欠条给其，其让吕某将那批白坯围巾拉走等事实； 7、证人陈某的证言，证实2019年9月17日上午，其按照徐某的要求开车送徐某到湖州市南浔区家围巾加工厂，徐某向老板赊购了3万条围巾，并将该3万条围巾卖给了德清县新市镇的一家围巾加工厂，徐某付给老板1万元钱，并写了一张欠条；其听说徐某还从毕某处拿了1.1万条围巾，没有付过钱；徐某卖围巾的钱应该被他用于赌博输掉了，徐某很喜欢赌博，应该输了不少钱等事实； 8、证人徐某2的证言，证实其在义乌市做围巾批发和零售生意，其儿子徐某高中辍学后在其店里干了一段时间的杂活，没多久他自己返回余杭，平时会向其要生活费，徐某在外面欠了不少钱，其帮他还了很多等事实； 9、证人严某的证言，证实2019年9月18、19日左右，范某问其徐某2这个人怎么样，其说徐某2信誉还可以的，后来其才知道徐某骗走了范某的一批围巾等事实； 10、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关从被告人徐某处扣押苹果7P手机1部的事实； 11、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片，证实公安机关在湖州市德清县旭祥家私旁一仓库内查获2.2万条围巾，后发还被害人范某的事实； 12、调取证据通知书、调取证据清单、发还清单及照片，证实公安机关从毕某处调取围巾6000条，后发还被害人毕某的事实； 13、价格认定结论书，证实涉案围巾的价值； 14、收条、交易记录、谅解书，证实被告人徐某的亲属代为退赔被害人毕某人民币13000元，退赔被害人吕某的损失，退赔王某人民币172000元，退赔徐某1人民币33000元，被告人徐某获得被害人的谅解等事实； 15、户籍证明，证实被告人徐某的身份信息及前科情况； 16、抓获、破案经过，证实被告人徐某系被动到案的事实； 17、被告人徐某的供述和辩解、辨认笔录及照片，侦查阶段称其父亲徐某2在义乌小商品市场开档口，其在档口帮忙时留了范某的电话；其很长时间没有工作，没有生活来源，其平时花钱大手大脚，在外面赌博和玩欠了很多钱，就想着从别人那里拿围巾然后卖掉换钱，这些钱被其用于赌博、吃饭、唱歌、还债等；2019年7月初，其以每条围巾10元的价格先后三次向毕某拿了0.3万条、0.3万条、0.5万条围巾，前两次的围巾其以每条5.5元的价格给了徐某1，徐某1付给其3万元左右货款，其承诺直接将最后一次的围巾发给徐某1，徐某1按照其的要求先付给其3万元货款，但后来其将最后一次的围巾抵给俞某，俞某付给其2.5万元，这些钱被其用于归还借款、消费，其间其陆续付给毕某2.5万元；2019年9月17日，其以每条围巾5.8元的价格向吕某拿了3万条围巾，后其以每条围巾3元的价格将3万条围巾给了王某，王某付给其2万元现金，其付给吕某1万元，并出具一张16.4万元的欠条，后来王某又付给其6万元（因其和俞某的经济纠纷，俞某让王某扣了1万元），这些钱被其用于消费、赌博；2019年9月19日下午，其以每条围巾11.5元的价格向范某拿了2.2万条围巾（共25.3万元），当晚，其以每条围巾5.5元的价格将2.2万条围巾（共12.1万元）给了王某，其晚上赌博就将钱输完了等；庭审中称其和各被害人之间属于经济纠纷等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐某辩称其与被害人之间属于经济纠纷，经查，被告人徐某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物后即低价出售或抵押给他人，并挥霍所得钱款，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为合同诈骗罪，上述辩解，本院不予采纳。辩护人提出被告人徐某系自首，即使不能认定为自首，被告人徐某也如实供述自己的罪行，自愿认罪，经查，被告人徐某到案不具有主动性，且到案后未如实供述自己的主要罪行，其行为不符自首的构成要件，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人徐某的亲属代为退赔部分被害人的经济损失，被告人徐某获得部分被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。辩护人所提被告人徐某主观恶性、社会危害性较小的辩护意见，与被告人徐某所犯罪行不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 被告人徐某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月22日起至2024年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪 浩 人民陪审员  朱倩楠 人民陪审员  闻慧琴 二〇二〇年四月二十日 书 记 员  夏 菲