文书内容河南省许昌市中级人民法院刑 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院刑事判决书（2019）豫10刑终408号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）王书生，男，1968年7月3日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省平顶山市新华区。曾因犯抢劫罪1988年3月4日被平顶山市新华区人民法院判处有期徒刑十五年，1998年2月10日被假释。因涉嫌诈骗2018年11月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2018年12月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。指定辩护人周明杰，河南昌如律师事务所律师。上诉人（原审被告人）樊建强，男，1968年7月6日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省襄城县。因涉嫌诈骗2018年11月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2018年12月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。指定辩护人马燕，河南名人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李彦芳，女，1977年11月27日出生，汉族，初中肄业，无业，住河南省襄城县。因涉嫌诈骗2018年11月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2018年12月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。指定辩护人孙婧楠，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘新勇，男，1968年5月16日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省平顶山新华区。因涉嫌诈骗2018年11月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2018年12月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。指定辩护人郭世雨，河南天时达师事务所律师。上诉人（原审被告人）李俊召，男，1978年7月8日出生，汉族，高中肄业，无业，住河南省郏县（户籍所在地：河南省郏县）。因涉嫌诈骗2018年11月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2018年12月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。指定辩护人李哲，河南天时达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）华强欣，男，1970年5月19日出生，汉族，初中毕业，无业，中共党员，住河南省郏县。因涉嫌诈骗2018年11月14日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2018年12月21日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局魏都分局执行逮捕。辩护人程小雷，河南陆达师事务所律师。许昌市魏都区人民法院审理许昌市魏都区人民检察院指控原审被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣犯诈骗罪一案，于2019年11月13日作出（2019）豫1002刑初501号刑事判决，宣判后，该6名原审被告人均不服，提出上诉，本院依法组成合议庭审理此案，现已审理终结。原判认定：2018年10月至11月期间，被告人王书生纠集被告人刘新勇、李彦芳、樊建强、华强欣、李俊召，发宣传单、租酒店会议厅，虚构宝华、顺全等洗化集团公司产品宣传、感恩回馈、免费赠送产品活动，采取买10元香皂返10元红包的手段，骗取中老年人信任，后以购买100元彩漂粉送护膝、老花镜并返红包为名，诈骗被害人100元现金后逃离现场。六名被告人驾驶车牌号为豫Ｄ×××××、豫Ｄ×××××、豫Ｄ×××××的三辆汽车在河南许昌、登封、南阳方城等周边县区作案十五起，共骗取被害人现金107635元(其中被告人李俊召参与十四起，诈骗数额100935元，被告人华强欣参与十三起，诈骗数额96965元)。1、2018年10月21日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在许昌市襄城县城关镇襄城宾馆诈骗被害人张某1、崔某等人共计12755元。2、2018年10月22日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在许昌市魏都区古槐街金宴豪庭大酒店诈骗被害人晁某、匡某等人共计6100元。3、2018年10月23日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、华强欣在许昌市长葛市长社路澳门大酒店诈骗被害人胡某、娄和贵等人共计6700元。4、2018年10月24日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在许昌市禹州市药城路桃花源酒店诈骗波害人范栓紧、张二豹等人共计6700元。5、2018年10月25日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在郑州市登封市中岳大街泰源快捷酒店诈骗被害人张某2、李某等人共计7000元。6、2018年10月26日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在郑州市新密市青屏大街青屏宾馆诈骗被害人郭某、张某3等人共计7500元。7、2018年10月30日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在南阳市方城县城关镇御苑宾馆诈骗被害人尚某2、刘某1等人共计8270元。8、2018年10月31日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在南阳市社旗县开元酒店诈骗被害人尚某3、张某4等人共计6600元。9、2018年11月1日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在南阳市桐柏县红天宾馆诈骗被害人王某1、陈某1等人共计7000元。10、2018年11月2日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在南阳市唐河县人民路教育宾馆诈骗被害人杨某、白某等人共计8000元。11、2018年11月3日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召在南阳市新野县东关街丽晶酒店诈骗被害人王某2、王某3等人共计4500元。12、2018年11月4日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召在南阳市官庄工区五一路大帑酒店诈骗被害人张某5、刘某2等人共计6170元。13、2018年11月11日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在南阳市镇平县卫生路玉都大酒店诈骗被害人王某5等人共计4560元。14、2018年11月12日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在南阳市内乡县国亮餐馆诈骗被害人王某4、张某6等人共计7200元。15、2018年11月13日，被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在南阳市西峡县礼堂路西峡宾馆诈骗被害人刘某3、田某等人共计8580元。另查明，本案用于被告人驾驶的涉案豫Ｄ×××××海马牌汽车该车登记所有人为王书生的妻子钞新欠，豫Ｄ×××××起亚牌SUV车登记所有人为李彦芳，豫Ｄ×××××五菱牌面包车登记所有人为华强欣的妻子李香存。本案在审理过程中，被告人李俊召、华强欣的家人代为退赃款分别为4500元。上述犯罪事实，有被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣的供述，证实被告人在襄城县、魏都区等地诈骗的事实；被害人尚某4、刘某4、晁某、筐秀莲、胡某、李某、张某3、刘某1、尚某3、陈某2、杨某、王某2、张某5、王某5、王某4、刘某3等人的陈述，证实以购买彩票粉送护膝、老花镜并返红包为名被诈骗的事实；证人王林、赵某、朱某、吉某、尚某1、孙某等人的证言，证明被告人王书生等人在许昌、襄城县等地预订酒店时预留虚假电话，提供虚假个人信息，同时预约会议时间虚假等情况，同时证明被告人诈骗离开现场后，被害人及时报案的情况；证人钞新欠的证言，证明其通过微信给王书生联系购买彩票粉、护膝、老花镜的事实；被告人李彦芳的记账本，证明李彦芳对诈骗时间、地点、数额作的详细记载；被害人晁某等人提供洗涤盐，彩票粉及黑框眼镜、护膝照片；被害人王某6、罗某等人提供收据照片；被害人信息登记名册；发放宣传物品资料；扣押物品清单、照片；监控视频资料；被告人李彦芳、华强欣、李俊召、樊建强查看预定会场截图；物证照片；视频资料；被告人在各宾馆缴纳会议费消费凭证；辨认笔录及照片；搜查笔录；协助查询财产通知书；协助冻结财产通知书；许昌市公安局魏都分局出具的情况说明；受案登记表；立案决定书；抓获经过；五被告人来往住宿登记表；车辆信息；被告人王书生的前科材料；现金交款单；中国共产党郏县长桥镇委员会出具的华强欣党员身份信息；行政处罚决定书及新乡市公安局平原分局出具的情况说明，证明2013年樊建强与张玉山因诈骗，张玉山被行政拘留15日，罚款1000元，樊建强因摔伤未被处罚的情况；五被告人的户籍证明等证据证实。根据以上事实和证据，许昌市魏都区人民法院判决：（一）、被告人王书生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（二）、被告人樊建强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（三）、被告人李彦芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币一万五千元。（四）、被告人刘新勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（五）、被告人李俊召犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（六）、被告人华强欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万元。（七）、随案移送作案工具豫Ｄ×××××起亚牌SUV汽车一辆，豫Ｄ×××××五菱牌面包车一辆，豫Ｄ×××××海马牌汽车一辆，依法处置后连同随案移送赃款3248元及被告人李俊召、华强欣退赔的赃款9000元，返还各被害人；不足部分责令被告人王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣继续退赔各被害人经济损失；多余部分，依法予以没收，上缴国库。随案移送其他赃物予以没收（详见清单）。王书生上诉理由是原判事实不清，证据不足，其认罪认罚，量刑过重。王书生辩护人的辩护意见是：王书生有坦白情节，原判事实不清，量刑过重。樊建强上诉理由是：其认罪态度好，为从犯，量刑重。樊建强辩护人的辩护意见是：樊建强有坦白情节，系从犯，原判量刑重。李彦芳上诉理由是：原判事实不清，量刑重。李彦芳辩护人的辩护意见是：李彦芳系从犯，二审愿意缴纳罚金，请求对其减轻处罚。刘新勇上诉理由是：原判对其量刑重，应免除罚金。刘新勇辩护人的辩护意见是：刘新勇认罪态度好，系从犯，有坦白情节，请求从轻处罚。李俊召上诉理由是：其系从犯，积极退赃，认罪悔罪，原判量刑重。李俊召辩护人的辩护意见是：二审期间退赔50名受害人的经济损失，取得了受害人的谅解。交纳了罚金，全部退赃，确有悔罪表现，系认罪认罚，请求对李俊召减轻处罚。华强欣上诉理由是：本人认罪认罚，积极退赔退赃。华强欣辩护人的辩护意见是：二审期间，已尽心尽力找到64名受害人，退赔了他们的经济损失并取得了受害人的谅解，退赔全部赃款，全额交纳了罚金，是华强欣认罪悔罪的行动表现，请求对华强欣减轻处罚。二审期间，李俊召、华强欣的辩护人分别代为其退赔了部分受害人的经济损失并取得了谅解。本院经核实确认，对涉案的剩余赃款李俊召和华强欣全部予以退赔，且均交纳了罚金。经二审查明的事实和证据与一审相同，且证明王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣犯罪的所有证据均经一审法院当庭举证、质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王书生、樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中王书生在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；樊建强、李彦芳、刘新勇、李俊召、华强欣在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，根据五名从犯在犯罪中所起的作用和二审期间悔罪表现，对其应当分别从轻、减轻处罚。关于王书生及其辩护人诉称原判事实不清、证据不足，认罪认罚、原判量刑过重以及李彦芳称原判事实不清、量刑重的理由和意见，均与二审查明的情况不符，本院不予采纳。关于李彦芳辩护人称二审中李彦芳愿意缴纳罚金，请求对李彦芳减轻处罚的意见，在二审中李彦芳并未交纳罚金，该意见不予采纳。关于王书生、樊建强、刘新勇的辩护人均称三上诉人有坦白情节、应从轻处罚的意见，经查，该三名上诉人到案后如实供述了罪行，属坦白或认罪，一审在量刑中对该三名上诉人（原审被告人）已按认罪从轻了处罚，故二审在量刑中不再重复，关于樊建强、李彦芳、刘新勇系从犯、请求从轻处罚的理由和意见，经查，一审均已认定并从轻处罚，该三上诉人在二审中量刑情节并未发生变化，故该理由和意见不予采纳。关于刘新勇上诉称原判量刑重，应免除罚金的理由与二审查明的情况不符，不予采纳。二审期间，李俊召、华强欣均有认罪认罚和悔罪的具体表现，且其量刑情节发生了变化，故请求对李俊召、华强欣减轻处罚的理由和意见本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，综合本案六名原审被告人的犯罪事实和在犯罪中所起的作用、性质及社会危害程度、以及二审中各上诉人的悔罪表现及量刑情节的变化情况，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第（二）项的规定，判决如下：一、维持许昌市魏都区人民法院（2019）豫1002刑初501号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第四项及第五项、第六项中分别对李俊召、华强欣的定罪部分。二、撤销许昌市魏都区人民法院（2019）豫1002刑初501号刑事判决的第七项及第五项、第六项中分别对李俊召、华强欣的量刑部分。三、上诉人（原审被告人）李俊召犯诈骗罪判处有期徒刑一年零六个月并处罚金人民币一万元（罚金在二审中已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前刑行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2020年5月13日止）四、上诉人（原审被告人）华强欣犯诈骗罪判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（罚金在二审中已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前刑行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2020年5月13日止）五、随案移送作案工具豫Ｄ×××××起亚牌SUV汽车一辆，豫Ｄ×××××五菱面包车一辆，豫Ｄ×××××海马牌汽车一辆，由扣押机关依法处置，现剩余涉案赃款86087元（扣除已返还受害人9300元、扣押赃款3248元，一审退赃9000元）返还剩余的受害人，无法返还的依法予以没收，上缴国库；随案移送其他赃物予以没收（详见清单），上缴国库。本判决为终审判决。审判长  查丰岭审判员  张 恒审判员  高东安二〇二〇年四月二十日书记员  董 智            随案移送物品清单                  序号              名称              数量（金额）              单位              特征                  1              塑料盆              302              个                                        2              收据              50              套              红白两联，写有“彩漂粉宣传”字样                  3              爱心卡              531              张                                4              营业执照              16              页              郑州市顺全洗涤用品有限公司                  5              检验检测报告              6              页              深泽县舒俪美日化有限公司                  6              营业执照复印件              9              页              荥阳市洁霸洗涤用品厂                  7              广告单              1080              页                                8              邀请函              若干              页              新产品推荐会                  9              彩色标签              10003              个              负氧颗粒彩漂粉                  10              销货清单              40              页              红白两联，写有“洗衣液”字样                  11              押金单              4              张              星月商务宾馆等押金单                  12              客户回单              2              张              河南西峡农村商业银行股份有限公司金源支行等                  13              提货单              32              张                                14              提货凭证              1              张                                15              广告单              1              张                                16              收据              2              页                                17              彩漂粉箱子              4              个              空箱子                  18              抽纸              1              包                                19              演示用品              1              袋                                20              托玛琳果蔬洗涤盐              47              袋                                21              老花镜              262              个                      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                         34              空白收据              3              本                                35              空眼镜盒              291              个                                36              塑料盆              302              个                                37              收据              50              本                                38              爱心卡              364              张                                39              空红包              2301              个                                40              音响              1              个                                41              话筒              1              个                                42              车辆              1              辆              起亚牌豫D0293A                  43              车辆              1              辆              海马牌豫D323U2                  44              车辆              1              辆              五菱牌豫DS5019      邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口