文书内容江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1102刑初57号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人丁建平，男，1984年8月8日出生于江西省铅山县，汉族，小学文化，无业，住江西省上饶市信州区。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年7月4日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。辩护人周秋波，江西时空律师事务所律师。被告人胡建华，男，1989年7月12日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年7月8日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。被告人许丹锋，男，1990年10月1日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，无业，住江西省弋阳县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年7月8日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。被告人杨晓鑫，男，1992年5月16日出生于黑龙江省海伦市，汉族，小学肄业，无业，住黑龙江省海伦市。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年7月18日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年8月8日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。被告人钱晨，男，1989年7月14日出生于江西省弋阳县，汉族，高中文化，住江西省弋阳县。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年8月22日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。被告人李冠，男，1985年4月28日出生于江西省弋阳县，汉族，初中文化，住浙江省义乌市。因犯故意伤害罪于2005年10月20日被弋阳县人民法院判处有期徒刑六个月，于2016年1月11日刑满释放。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，于2019年8月24日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕。现羁押于上饶市看守所。上饶市信州区人民检察院以饶信检一部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人丁建平、胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员夏某出庭支持公诉，被告人丁建平及其辩护人周秋波、被告人胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年2月，被告人丁建平到义乌市找到被告人胡建华，称自己需要信用卡信息进行淘宝刷单及给赌博网站做流水，承诺以1300元每套的价格向胡建华收购他人信用卡信息。后胡建华分别伙同被告人许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠等人以500-800元不等的价格向他人收购信用卡信息，并将信用卡通过快递邮寄等方式送达到丁建平位于上饶市信州区万达广场3号楼1303室的公司，丁建平收到信用卡信息后以1300元每套的价格，通过微信或支付宝转账的方式与胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠等人结账。截自2019年7月，被告人丁建平收买、非法提供信用卡信息200余份；被告人胡建华收买、非法提供信用卡信息50余份；被告人杨晓鑫收买、非法提供信用卡信息10余份；被告人许丹锋收买、非法提供信用卡信息10余份；被告人钱晨收买、非法提供信用卡信息6份，被告人李冠收买、非法提供信用卡信息10余份。2019年7月3日被告人丁建平被抓获归案，2019年7月7日被告人胡建华、许丹锋被抓获归案，2019年7月18日被告人杨晓鑫被抓获归案，2019年8月22日、8月24日被告人钱晨、李冠分别投案自首。公诉机关认为，被告人丁建平、胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人丁建平在共同犯罪中系主犯，被告人胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠在共同犯罪中系从犯。并提出对被告人丁建平在有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议；对被告人胡建华在有期徒刑一年至三年，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；对被告人许丹锋在有期徒刑一年至二年，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；对被告人杨晓鑫在有期徒刑一年至二年，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；对被告人钱晨在有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议；对被告人李冠在有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金的量刑建议。公诉机关提交了六被告人的人口信息、归案情况说明、银行交易流水、手机微信聊天记录、涉案电脑及手机提取的表格打印件、收买、非法提供信用卡表格、微信交易记录、刑事判决书、释放证明、证人证言、各被告人的供述、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单等、视听资料、电子数据等证据证实。被告人丁建平、胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人丁建平的辩护人提出的辩护意见是被告人丁建平系初犯，认罪认罚，有坦白情节，没有造成严重后果，建议法院判处缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年7月3日被告人丁建平被抓获归案，2019年7月7日被告人胡建华、许丹锋被抓获归案，2019年7月18日被告人杨晓鑫被抓获归案，2019年8月22日、8月24日被告人钱晨、李冠分别投案自首。各被告人家属缴纳了罚金本院认为，被告人丁建平、胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人丁建平起主要作用，系主犯；被告人胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人丁建平、胡建华、许丹锋、杨晓鑫归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人钱晨、李冠主动归案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。被告人丁建平认罪、悔罪，其家属积极缴纳罚金，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。虽然被告人李冠有犯罪前科，2005年曾因故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，但在故意伤害罪中被告人李冠刚满18周岁，且系民间矛盾激化引发，其主观恶意小。本次犯罪中被告人李冠系从犯且有自首情节，悔罪表现好。综合全案犯罪事实和情节，可以对被告人丁建平、李冠宣告缓刑。公诉机关对被告人胡建华、许丹锋、杨晓鑫、钱晨、李冠的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人丁建平犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人胡建华犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人许丹锋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人杨晓鑫犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人李冠犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人钱晨犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴劲松人民陪审员  曾莉瑛人民陪审员  蔡 军二〇二〇年四月二十日            本件与原本核对无异      书记员吴诗艺