杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1556号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人董荷琼，曾用名董夏丽，女，1987年8月2日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，无业，户籍地杭州市萧山区；因本案于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王君，浙江博方律师事务所律师。 辩护人何英，上海尚睿律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉二刑诉［2019］109号起诉书指控被告人董荷琼犯诈骗罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员文艺霏、检察官助理王昕出庭支持公诉，被告人董荷琼及辩护人王君、何英到庭参加诉讼。本案依法延期审理一次。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2018年7月，被告人董荷琼向被害人曹某虚构营业性射击场项目事实，以投资入股为名从被害人曹某处骗得入股资金75万元，后用于偿还个人债务及日常花销。至案发前，仅归还被害人曹某18万元。 案发后，被告人董荷琼家属代为偿还被害人曹某57万元。 对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、扣押笔录、电子证物检查笔录、电子数据及相关书证等证据予以佐证。认为被告人董荷琼的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人董荷琼辩称：其没有诈骗故意；案发前其已归还曹某22.5万元。 辩护人提出：公诉机关指控被告人董荷琼构成诈骗罪证据不足。本案属于债务纠纷，且案发前被告人董荷琼已归还被害人曹某23万元。提请法庭依法判处被告人董荷琼无罪。 经审理查明： 2018年7月，被告人董荷琼向被害人曹某虚构有一营业性射击场项目可投资入股的事实，从而骗得被害人曹某所谓入股资金75万元，后将该款用于其个人归还欠款及日常花销等。至案发前，被告人董荷琼已退还被害人曹某23万元。 案发后，被告人董荷琼家属代为退清了赃款。 认定上述事实的证经庭审质证的有： 1.被告人董荷琼的部分供述。证实2017年10月份其与曹某相识，后互加了微信，双方在闲聊时说起其有一个营业性射击场项目想投资，曹某表示要入股，其说可以入股。2018年7月份曹某分次共转给其投资入股款75万元。该75万元钱其用于自己个人消费和归还欠款了。期间其为射击场项目咨询过公安朋友和律师，还收集相关资料，查看过场地，属于前期筹备阶段，没有实质上的落实行为。后因各种原因，射击场项目没有进行下去，其陆续退还曹某20万元左右，还与曹某签订了还款协议。另证实其系自由职业者，没有存款、房产和车辆，也没有其他收入，偶尔作为中介帮别人签合同获取茶水费。 2.被害人曹某的陈述。证实2017年底左右其认识被告人董荷琼。后来被告人董荷琼在微信上称要开一个射击场馆，已联系好多名股东，总投资1500万元，问其要不要入股，其表示愿意入股。2018年7月20日，其分三次将入股款共75万元转账给被告人董荷琼。之后一直没有签订合同，其向被告人董荷琼打听项目的进展情况，被告人董荷琼一直以各种理由推脱，仅口头上说哪里咨询过了，实质性事项一个都没有，其提出要签合同或者和其他股东见个面吃饭之类的，被告人董荷琼也以各种理由推脱。有一次被告人董荷琼约其签订项目合同，但由于被告人董荷琼给其的合同是一份空白的格式合同，上面没有其他人的签字，也没有盖公章，且被告人董荷琼之前所称的联系场地等情况均没有落实，所以其不同意签字，同时其提出要撤资、退股，被告人董荷琼答应。后其催促被告人董荷琼还款，还通过孙某与被告人董荷琼签订了还款的协调书。 3.证人孙某的证言。证实2017年10月份左右，其应被告人董荷琼要求，帮被告人董荷琼垫付了3.8万元钱，后被告人董荷琼又向其借款1.7万元。到2018年7月份，被告人董荷琼打电话给其，说已还给其5.5万元。另证实被告人董荷琼向其说起过有一个射击场馆项目，希望其投资入股，但其没有入股。其知道曹某是入股的，还听被告人董荷琼说有其他大股东。当时该项目具体还没有开始操作。后来曹某要被告人董荷琼退款，为此双方签订了协议。 4.证人金某的证言。证实2018年5月2日被告人董荷琼向其借款5万元，之后经其催讨，被告人董荷琼于2018年7月10日归还其5000元。7月21日，被告人董荷琼联系其说她钱进账了，还给其看了她的银行卡余额有68万多，次日被告人董荷琼归还其4.5万元。到2018年12月份，被告人董荷琼向其借钱说要买车，其没有借钱给她。 5.证人吴某1的证言。证实2017年3月31日被告人董荷琼向其借款1万元。一个月后其让被告人董荷琼还钱，被告人董荷琼称没有。到2018年7月份，被告人董荷琼通过微信转给其1000元，到7月20多号，被告人董荷琼转账到其银行卡9000元。 6.证人季某的证言。证实2018年8、9月份的一天，被告人董荷琼通过微信联系其，称自己有一个射击场项目，投资1500万元，有几个股东，然后向其咨询关于成立公司的步骤、手续等情况，其便通过微信将公司章程以及投资协议以word形式发给她，投资协议是格式文本，内容都是空白的。 7.证人董某1的证言。证实被告人董荷琼的婚姻家庭状况。 8.证人董某2的证言。证实案发后的退赃情况。 9.电话记录情况说明。证实公安民警分别与证人陈某、徐某1、周某进行了电话联系。其中证人陈某表示，其于2018年7月20日收到被告人董荷琼转账的15万元，是被告人董荷琼想让其帮忙用于投资虚拟货币，后因故未投资，其已将15万元还给被告人董荷琼。证人徐某1表示，被告人董荷琼于2014年左右向其借款3.5万元，后经其多次催讨，被告人董荷琼归还3000元，2018年7月21日被告人董荷琼主动联系其，后通过银行转账归还其3.2万元。证人周某表示，被告人董荷琼于2018年8月24日通过银行转账借给其15万元，2018年9月份其已将该15万元转账归还给被告人董荷琼。 10.案发经过说明。证实案发情况及被告人董荷琼被动归案情况。 11.接受证据材料清单、微信聊天记录。证实2018年7月12日，被告人董荷琼提及打算弄个射击场项目，问曹某是否要入股，曹某表示愿意入股，并于7月20日支付了75万元入股款。之后曹某提出签订合作协议以及与其他股东见面等要求，被告人董荷琼均以各种理由予以推脱。2018年8月23日，曹某提出退股。之后，曹某多次催促被告人董荷琼退还入股款，被告人董荷琼陆续退还了一部分。 12.接受证据材料清单、银行交易凭证及对账单、支付宝转账记录、微信转账记录。证实被害人曹某于2018年7月20日通过银行卡、支付宝转账共75万元给被告人董荷琼，后被告人董荷琼于2018年9月至12月期间通过支付宝、银行转账共23万元给曹某。另证实被告人董荷琼与金某、吴某1之间通过支付宝或微信转账的情况。 13.协助查询财产通知书、银行交易明细清单。证实被告人董荷琼名下中国农业银行卡内资金收支情况。其中2018年7月20日前账户余额为0，7月20日入账70万元，当日转账给陈某15万元（备注五万股），次日转账给徐某13.2万元，7月22日转账给金某4.5万元，转账给吴某19000元，7月23日转账给孙某5.5万元，8月24日转账给周某15万元，10月22日通过支付宝转账给曹某1万元，至11月1日账户余额为3352.82元。 14.协调书。证实2018年11月14日，被告人董荷琼与曹某就退款问题达成协议。 15.接受证据材料清单、还款协议书、谅解书、收条（收据）。证实案发后的退赃情况（被告人董荷琼家属代为退清了赃款）。 16.扣押笔录及清单。证实公安机关从被告人董荷琼处扣押苹果手机1部。 17.电子证物检查笔录及光盘。证实公安机关对被告人董荷琼的1部苹果手机进行电子证物检查，提取其基本信息、微信等。 18.户籍证明。证实被告人董荷琼的户籍情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人董荷琼提出其没有诈骗故意的辩解及辩护人提出公诉机关指控被告人董荷琼构成诈骗罪证据不足、本案属于债务纠纷的辩护观点，经审理认为，上述被告人供述、被害人陈述、相关证人证言及银行交易凭证、银行交易明细清单、支付宝转账记录等书证，足以证实被告人董荷琼在营业性射击场项目根本没有具体落实、只是作了口头咨询等工作的情况下，不顾事实真相，向被害人收取所谓该项目入股资金，且该资金到账后实际用于其个人归还欠款及日常花销等。该事实显然表明，被告人董荷琼主观上具有诈骗钱财的直接故意，客观上实施了诈骗钱财的具体行为。故上述被告人董荷琼的辩解及辩护人的辩护观点均不能成立。 本院认为：被告人董荷琼以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于本案赃款已退清，故对被告人董荷琼酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人董荷琼犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2029年6月27日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人董荷琼作案时使用的苹果手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李永明 人民陪审员  罗媚媛 人民陪审员  傅 慧 二〇二〇年四月一日 法官助理李春兰 书记员沈丽芳