云南省通海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0423刑初62号公诉机关云南省通海县人民检察院。被告人杨红云，男，1971年2月19日出生于云南省大理白族自治州祥云县，汉族，小学文化，农业职业，家住云南省大理白族自治州祥云县。因本案，于2019年8月8日被通海县公安局刑事拘留，于2019年8月23日被逮捕。现羁押于通海县看守所。辩护人雷蕾，云南名邦律师事务所律师。通海县人民检察院以通检二部刑诉[2020]34号起诉书指控被告人杨红云犯合同诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院因对案件无管辖权而报请上级人民法院指定管辖，后于2020年3月20日收到云南省高级人民法院指定我院管辖决定的当日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通海县人民检察院指派检察员师晓霞、代理检察员周泓宇出庭支持公诉，被告人杨红云及其辩护人雷蕾到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2012年12月至2013年1月，被告人杨红云在红河州弥勒县经营起飞洗矿厂期间，其于2012年12月5日与马某、纳东签订《矿石供销合同》。合同履行完毕后，被告人杨红云于2013年1月15日与纳东、马某口头约定了购买矿石协议，并要求马某先后于2013年1月15日、1月27日先后两次共支付人民币30万元作为预付款。被告人杨红云收到预付款后未按约定履行协议并变更联系方式后逃匿。针对上述指控，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人杨红云在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨红云表示起诉书指控其收到30万元预付款后没有履行矿石供给义务一事属实，经营矿厂是在公司指导下进行的，期间一直亏损，这30万元大部分交给公司，剩下的用于生产、生活所需。辩护人雷蕾认为本案属于民事纠纷，被告人杨红云的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：（1）杨红云是大道公司员工，其以大道矿业公司指定人的身份租用起飞洗矿厂，代表大道公司行使管理权，被害人纳东、马某的陈述中关于杨红云自述其承包了大道矿业公司的起飞洗矿厂的证言不真实；（2）杨红云与大道公司签订的委托勘探协议属于内部协议，对外不具有约束力，案件发生后，大道公司也支付了杨红云负责探矿、洗矿期间欠下的工人工资、运费等费用12万余元以及电费2万余元，这一情况也表明杨红云未履行完毕的协议应当由大道公司继续履行，大道公司履行完毕后可以按照约定向杨红云追偿。针对上述辩护意见，辩护人雷蕾向法庭提交了记账单三页及名片一张等书证，用以证实其主张应得到法庭支持。公诉机关质证认为，上述证据中的杨红云个人记录账单和名片的真实性、合法性也存在疑问；账单上记录的有关欠运费、工人工资、挖机费用等可以证实杨红云欠款的事实存在。本院认为，辩护人提交的证据中关于记账单中的运费、工人工资、挖机费用等欠款部分，与张某等证人证言、大道矿业公司拖欠款项支付表等证据在具体金额上虽有出入，但能够相互印证，可以证实杨红云欠运费、工人工资、挖机费用等事实是真实的，其余情况因属于杨红云的个人记录，没有其他证据予以佐证，其真实性存在疑问；同时，名片上虽标明杨红云系项目经理，但也无法证明其担任项目经理的具体时间。鉴于运费、工人工资、挖机费用等欠款部分内容已经有其他在案证据予以证实，辩护人所提交的证据其余证据内容尚存疑问等情况，对上述证据，本院不予采纳。经本院审理查明：2012年12月至2013年1月，被告人杨红云在红河州弥勒县经营起飞洗矿厂期间，于2012年12月5日与马某、纳东签订了《矿石供销合同》并已履行完毕；之后，被告人杨红云于2013年1月15日再次与纳东、马某口头约定了购买矿石协议，马某先后于2013年1月15日、1月27日两次共支付人民币30万元的预付款给被告人杨红云。被告人杨红云收到预付款后变更了联系方式并逃匿。上述事实，有如下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、抓获经过等书证，证实通海县公安局接被害人报案后立案及抓获被告人的经过。2、被告人杨红云的供述，其承认了其收取马某的30万元预付款后没供给马某铁矿石的事实，辩解其是因为经营洗矿厂一直亏损，无法正常提供铁矿石给马某，后来又跟公司有矛盾就辞职离开。3、被害人纳东的陈述，证实：（1）2012年5月份左右，我和马某到云南各地找铁矿石时在弥勒县西一镇的大道铁矿公司起飞洗矿厂认识了云南大道矿业开发有限公司（以下称“大道公司”）的员工杨红云，向杨红云购买了价值6万多元的一批铁矿石；（2）到了2012年11月30日左右，我打电话联系杨红云购买铁矿石事宜，杨红云说：“我现在已经承包了大道公司的起飞洗矿厂，现在向他人供货，等供完以后么卖给你们”；（3）2012年12月5日我和我们的员工到弥勒找到杨红云，与杨红云签订了一个《矿石供销合同》，合同写明“杨红云供给其方500吨铁矿石，每吨价格470元，我方付给杨红云25万元钱，以后杨红云在同等条件下优先供给我们铁矿”，合同签订后我们把钱付给了杨红云并收到了铁矿石；（4）2013年1月15日前几天，杨红云提出再打30万元钱给他，他接着发铁矿石给我们，之后马某先后于2013年1月15日、2013年1月27日两次汇款30万元给杨红云，但一直不见杨红云发货，我们于2013年1月29日发现打不通杨红云的电话，杨红云也不见了，2013年2月7日去了弥勒县的起飞洗矿厂，了解到杨红云于2013年1月28日那天早上就不见了，他还差着大道公司承包费、工人工钱、运费及其他一些费用约35万元左右。4、被害人马某的陈述，证实大理州祥云县的杨红云收取其30万元铁矿石预付款后第二天跑路等情况，内容与纳东的陈述基本一致。5、矿石供销合同、收据、收条、中国农业银行存款业务回单、居民身份证复印件等书证，证实纳东、马某与杨红云签订合同，向杨红云支付款项等情况，内容与纳东、马某的相关陈述一致。6、证人徐某的证言，证实杨红云曾是大道公司的一个员工，2012年10月30日杨红云和其签了一个租用协议，租用其的洗矿厂，但2013年1月29日那天早上他跑掉了，尚欠其的6万余元租金系由大道公司赔付。7、证人张某的证言，证实自2012年10月30日杨红云同徐某签订了西一镇起飞洗矿厂的租用协议后，其帮杨红云运输矿石，其是本地人，也帮着杨红云协调一下洗矿厂与周边村民、矿山的有关事宜。2013年1月29日，杨红云没有和任何人打招呼就跑了，尚欠工人工资、运费、电费等10多万元由云南大道矿业公司赔付。8、证人魏晓雄的证言及企业法人营业执照、委托勘探协议，证实魏晓雄系云南大道矿业开发有限公司的董事长，杨红云是大道公司请的临时工。2012年10月30日，公司与杨红云签订了委托勘探协议，将公司拥有的云南省弥勒县野猪塘铁矿控矿权委托给杨红云勘探，杨红云支付公司管理费100万元／年。杨红云交了两个月的管理费后，第三个月就跑路了。杨红云跑的时候欠着工人工资、运费、电费共计147485.16元，还欠着公司的管理费和原先洗出来的矿石销售收入。他欠着工资、运费的这些人都是当地村民，要钱过程中要去起飞洗矿厂搬变压器、机器设备等物，引发当地村民骚乱，为此还报了警。最后公司又将勘探权委托给徐某，由徐某从应交公司的管理费中支付了所欠的电费、工人工资等欠款。9、证人王某的证言，证实大概在2013年的时候，其帮杨红云做活，后来杨红云跑了，欠着的工钱是其反映了好长时间后张某拿来赔给其的。10、证人李某的证言、云南大道矿业开发有限公司情况说明及拖欠款项支付表等书证，证实的有关杨红云与大道公司的关系等内容，与魏晓雄陈述内容基本一致。11、证人钱某的证言及云南电网有限责任公司红河弥勒供电局有关大道公司帐单，证实其是弥勒县电力公司员工，大道公司欠了电费，其公司找不到联系人杨红云，就打电话直接联系大道公司，该公司又安排一个叫张某的人来代交了欠着的电费等情况。12、中国农业银行云南省分行历史数据查询报告单、云南河口农村商业银行股份有限公司账号交易明细单，证实杨红云于2013年1月15日、2013年1月27日两次共收到汇款30万元的情况。以上证据，均系侦查机关依据法定程序收集，并经庭审举证、质证，真实、合法，足以认定。庭审中，辩护人提出本案属于民事纠纷，被告人杨红云不构成合同诈骗罪的意见。本院经审理认为：（1）被告人杨红云与被害人纳东、马某签订合同及领取预付款的行为，属于个人行为；（2）被告人杨红云收受合同相对方的预付款后逃匿的行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪论处；（3）被告人杨红云与大道公司签订协议取得在云南省弥勒县野猪塘铁矿探矿权，经营中即使出现矛盾，也仅仅是双方履行委托勘探协议过程中出现争议和问题，不应成为被告人杨红云向他人实施合同诈骗犯罪的理由。综上，对辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：…（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；…”。本案中，被告人杨红云收受合同相对方的预付款后逃匿的行为，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序下的合同法律制度，符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚，其涉案数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人杨红云犯罪的事实、罪名成立，本院予以确认。为维护市场的正常秩序，保护他人的财产所有权不受侵犯，鉴于本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨红云犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年8月7日止。）二、责令被告人杨红云退赔被害人纳东、马某损失人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 伟人民陪审员  储应学人民陪审员  刘 艳二〇二〇年四月十三日书 记 员  黄琪雅