甘肃省甘谷县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0523刑初11号 公诉机关甘肃省甘谷县人民检察院。 被告人甄某，甘肃省天水市人，住甘肃省天水市。无前科。2019年1月9日，因涉嫌合同诈骗罪被甘谷县公安局取保候审。 辩护人刘某，甘肃丝路法语律师事务所法律援助律师。 甘谷县人民检察院以谷检诉刑诉〔2019〕69号起诉书指控被告人甄某犯合同诈骗罪，于2019年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，于2019年8月12日作出（2019）甘0523刑初73号刑事判决书，被告人甄某不服，提出上诉，甘肃省天水市中级人民法院以（2019）甘05刑终166号裁定撤销该判决，发回重审。本院重新组成合议庭，于2020年3月27日公开开庭审理了本案，甘谷县人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，被告人甄某及其辩护人刘某到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。 甘谷县人民检察院指控，被告人甄某于2015年9月5日以给被害人李某1转包秦安县郭嘉镇乡村公路建设工程为名收取工程保证金6.5万元，后被告人甄某称自己被秦安人高某所骗，无法兑现工程承诺，且以各种理由推托，拒绝退还工程保证金。2016年4月份，甄某又以自己已从景某处承包了位于××区的护坡工程，想和李某1共同承建为名，于2016年4月11日又收取了李某1工程保证金5万元，但是工程还是没有承包到手，也一直推托没有退还保证金。在被害人李某1的一再催促下，被告人甄某又利用被害人李某1一心想干工程的心理，以景某与其签订的麦积区陈山村新农村建设的意向《施工协议》为依据，伪造了一份自己从景某处转包麦积区麦积镇陈山村二期易地扶贫搬迁项目的《施工合同》，在取得李某1的信任后，于2016年5月5日被告人甄某与被害人李某1签订了麦积区麦积镇陈山村二期易地扶贫搬迁项目劳务转包《施工合同》，约定甲方甄某收取乙方李某1保证金20万元。因被告人甄某前两次工程已收取了被害人李某1的11.5万元保证金可用以此次折抵，2016年5月6日李某1又分两笔转账给甄某工程保证金8万元，前后共实际支付给被告人甄某保证金19.5万元。此后被害人李某1一直未等到工程开工通知，被告人甄某也一直未退还已收取的19.5万元的保证金，甚至拒接被害人的电话。 公诉机关认为，被告人甄某以非法占有为目的，通过虚构事实、伪造合同的手段，取得被害人的信任，与其签订根本无法履行的施工合同，骗取被害人工程保证金19.5万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人甄某自动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人甄某判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。 被告人甄某对起诉书指控的罪名及主要犯罪事实无异议，辩解意见是自己是民事纠纷，不是合同诈骗罪。辩护人的辩护意见是：一、被告人甄某的行为属于民事领域的合同纠纷，不构成诈骗；二、甄某是初次犯罪，主观恶性小，无前科，积极退赔退赃，依法应当从轻处罚。 经审理查明与起诉书指控的犯罪事实基本一致。另查明，至2019年4月21日，被告人甄某退赔被害人李某1经济损失30000元；2019年5月8日，被告人甄某微信转账给被害人李某12000元；在二审期间，因被告人甄某于2019年10月5日退赔被害人李某180000元，被害人李某1出具了谅解书；2019年12月2日，被告人甄某微信转账给被害人李某11000元；2020年4月3日，被告人甄某又退赔被害人李某115000元。 上述事实有当庭宣读、出示，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1.户籍证明，证实被告人甄某的基本身份情况； 2.到案经过，证实被告人甄某经公安机关口头传唤后到案的经过； 3.调取证据通知书、银行卡及账户交易明细，证实2015年9月5日被害人李某1在甘谷县农村信用合作联社六峰信用社向被告人甄某的账户转账6.5万元；2016年4月11日被害人李某1通过中国农业银行向被告人甄某的账户转账5万元；2016年5月6日被害人李某1在甘谷县农村信用合作联社六峰信用社分两笔向被告人甄某转账8万元； 4.提取笔录、施工合同、收条、收据复印件、施工协议，证实被告人甄某以虚假工程与被害人李某1签订施工合同并收取保证金的相关情况； 5.收条、谅解书，证实至2019年4月21日，被告人甄某退赔被害人李某1经济损失30000元，在二审期间，被告人甄某于2019年10月5日退赔被害人李某180000元，被害人李某1出具了谅解书。 6.天水×××商贸有限公司营业资质证明、身份证复印件，证实该公司经营范围。 7.天水×××建筑工程有限公司证明，证实该公司承建麦积区麦积镇陈山村异地搬迁工程后，未将该工程任何部分承包给景某。 8.招标公告、开标登记表、施工中标通知书、搬迁项目合同书、天水市麦积区麦积镇人民政府及陈山村村委会证明，证实该村异地扶贫搬迁项目工程没有三期工程规划，没有开发村委会后面果园的意向，没有将该项目承包给任何个人承建。 二、被害人李某1的陈述：2015年9月初经人介绍认识甄某后，甄某说他在秦安县承包了一段郭嘉镇的乡村公路，转包给我承建，转让费是26.5万元，要求先交纳6.5万的定金，于是在2015年9月5日在信用社给甄某转了6.5万元，但是过了一段时间这个工程还没有开工，甄某说被人骗了，钱也一直推托没有给。2016年3月份，甄某跟我说麦积镇陈山村有点护坡的工程，我和他可以合作共同完成，我便按要求从农行给他转了前期费用5万元，钱交后没有等到甄某通知开工，他说这个工程被别人干了，我就要这5万元。直到2016年5月份甄某说他在麦积镇有个扶贫项目，可以转包给我，前面的钱可以折抵这次的保证金，第二天甄某带着我和我的两个朋友看了麦积镇陈山区的工地现场，甄某说这个工程是个异地扶贫搬迁项目，政府扶贫项目，从景某跟前转包的，过几天就要开工了，给了一份他和景某之间2016年4月30日签订的施工合同，之后就我相信了甄某，在2016年5月5日和他签订了施工合同，又转账8万元，然后就等着甄某通知进场开工，但是一直不见任何消息，等到2016年8月份的时候我跟他说我等不住不想干了，但钱一直没有退，要么推托要么拒接电话，我就报案了。 三、证人证言 1.证人李某2的证言，证实为了应付被害人李某1，被告人甄某曾让他写过一个5万元的保证金收条，但钱是甄某收的，后来问甄某这个收条的事情，他说他将钱给景某之后，就将收条撕了； 2.证人景某的证言，证实他没有承包过天水市麦积区麦积镇陈山村的易地扶贫搬迁工程，只是想将陈山村村委会后面的两块果园买下来自行开发，曾与甄某就这个工程签订了一份《施工协议》，但由于两块果园的土地没有征收成功，工程就搁置了，该协议无效，协议上的时间2016年4月15日不是他写的。没有在2016年4月30日与甄某签订过《施工合同》，该合同的签名和印章不知道是怎么回事，他没有收过保证金。没有将陈山村的一段护坡承包给甄某或李某2； 3.证人王某、陈某的证言，证实天水市麦积区麦积镇陈山村二期易地扶贫搬迁工程中标承建单位系天水×××建筑公司，该公司没有将该工程再行向他人转包承建，陈山村没有三期工程，也没有将陈山村村委会后面的两块果园投资修建扶贫新农村的计划； 4.证人康某的证言，证实2016年的时候，他和李某1、何军被甄某带到陈山村的一片空地上，甄某说这个工程是个异地扶贫搬迁项目，是麦积镇政府开发的扶贫项目，从景某跟前转包的，过几天就要开工了。李某1说过他向甄某交保证金的事。 四、被告人甄某的供述与辩解，证实以给李某1转包秦安县郭嘉镇乡村公路为由，其在2015年9月5日收取李某1工程保证金6.5万元。以从景某处承包了位于天水市××区的护坡工程、想与李某1共建为名，于2016年4月11日又收取李某1工程保证金5万元。2016年4月15日，因听景某说欲开发陈山村村委会后面果园，便与景某签订《施工协议》，根据该协议，伪造了2016年4月30日与景某签订的《施工合同》，景某不知情，签名、日期是他一个人写的，章子是让景某盖的。5月4日将李某1等人领到陈山村二期易地扶贫搬迁工程现场查看，看的工地不是景某所指的果园，是当时正在建设的一处新农村场地，是为了取得李某1信任，后来在2016年5月5日与李某1签订了此项工程的《施工合同》，再次从李某1处收取保证金8万元，共计向李某1收取保证金19.5万元，因为工程是假的，钱挪作他用了。 五、鉴定文书 提取笔录、司法鉴定意见书及资质证明，经甘肃政法学院司法鉴定中心鉴定，被告人甄某所持2016年4月30日《施工合同》上所盖的天水×××商贸有限公司印章系彩色激光打印机打印形成，并非天水×××商贸有限公司真实印章。 六、辨认、指认笔录 1.辨认笔录及照片，经被害人李某1辨认，多次骗取其工程保证金的人是被告人甄某；经被告人甄某辨认，与其签订《施工协议》的人是景某； 2.现场指认笔录及照片，被告人甄某对景某所述陈山村村委会后面果园欲建设工地进行了指认；被害人李某1用手机拍摄的甄某带领其到麦积区麦积镇陈山村二期易地扶贫搬迁项目现场的照片。 以上证据，来源合法，客观真实，互相印证，予以确认。 本院认为，被告人甄某以非法占有为目的，通过虚构事实、伪造合同的方式，骗取被害人工程保证金19.5万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应追究其刑事责任。对被告人甄某的辩解及辩护人认为其系初次犯罪、主观恶性小、无前科、积极退赔退赃、依法应当从轻处罚的辩护意见，符合本案实际情况及法律规定，予以采纳；对于在合同订立、履行过程中，被告人甄某通过虚构事实、伪造合同，实际骗取占有被害人李某119.5万元的犯罪行为，卷内证据足以证实，并不属于民事欺诈，对辩护人的此项辩护意见不予采纳。被告人甄某积极退赃，取得被害人谅解，可从轻处罚；当庭能够如实供述其犯罪行为，可以酌情从轻处罚。经审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、七十三条之规定，判决如下： 一、被告人甄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后30日内一次性履行完毕。） 二、责令被告人甄某退赔被害人李某1经济损失67000元。 （退赔义务自本判决书发生法律效力后三十日内履行完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  魏小欢 审 判 员  尉军武 人民陪审员  王几生 二〇二〇年四月十三日 法官 助理  谢雲燕 书 记 员  魏安宇