安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初10号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人李双喜，男，1989年11月22日出生于安徽省利辛县，汉族，小学文化，农民，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日到凤台县公安局投案，同日被凤台县公安局刑事拘留,同年10月29日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由凤台县公安局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。 辩护人朱小董，安徽宝诚律师事务所律师。 被告人桂伟,男,1979年5月6日出生于安徽省凤台县。 汉族,初中文化,农民,住安徽省凤台县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月24日到凤台县公安局投案，同日被凤台县公安局刑事拘留,同年9月30日被凤台县公安局决定取保候审,同年11月28日被凤台县人民检察院取保候审，2020年1月3日被凤台县人民法院取保候审。 辩护人饶明旺，安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2019]426号起诉书、凤检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书指控被告人李双喜、桂伟犯合同诈骗罪，于2019年12月28日向本院提起公诉，本院审查后于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，于2020年3月25日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人李双喜及利辛县法律援助中心指派的安徽宝诚律师事务所律师朱小董、被告人桂伟及其辩护人饶明旺到庭参加诉讼。本案在审理过程中，凤台县人民检察院认为需要补充侦查，建议延期审理，本院依法同意延期审理。本案现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：2018年2月份,被告人李双喜因离婚纠纷一案,其所有的皖Ｓ×××××号吊车被利辛县人民法院予以查封;2019年4月份,因民间借贷纠纷一案,皖Ｓ×××××号吊车被利辛县人民法院再次查封。2019年3月份,被告人李双喜将皖Ｓ×××××号吊车停放在被告人桂伟位于凤台县桂集镇的停车场内,此后因欠债无钱,遂与桂伟商量让桂伟帮着卖车。后桂伟在明知皖Ｓ×××××号吊车已被法院查封的情况下,通过微信发布出售皖Ｓ×××××号吊车的广告。2019年8月初,被害人余某通过微信朋友圈获悉皖Ｓ×××××号吊车的出售信息,遂通过他人与桂伟联系,2019年8月7日来到凤台县与李双喜、桂伟商谈购买吊车事宜,2019年8月8日与李双喜签订购车协议,购车协议约定:李双喜将皖Ｓ×××××号吊车以638800元的价格转让给余某,并包提档案给余某。协议签订后,余某向李双喜、桂伟共支付购车款202080元,其中支付给李双喜183000元、桂伟19080元。此后李双喜一直推脱不给吊车办理过户手续。2019年9月份,余某获悉该吊车已被法院查封,索要购车款未果,遂报案。 另查明:2019年9月30日,桂伟亲属退还余某购车款225000元,并获得余某的谅解。 公诉机关指控上述事实，向法庭提交的证据有：1、被害人余某的陈述;2、证人魏某的证言;3、被告人李双喜、桂伟的供述与辩解；4、户籍证明、归案经过、购车协议、银行汇款凭证、微信转账凭证等书证。据此，公诉机关认为，被告人李双喜、桂伟以非法占有为目的,在签订合同过程中，虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱款202080元,数额巨大,其行为构成合同诈骗罪。被告人李双喜在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人桂伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻或者减轻处罚。被告人李双喜、桂伟能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人桂伟能赔偿被害人损失，得到被害人谅解，依法酌情从轻处罚。建议对被告人李双喜判处有期徒刑二年六个月至三年，适用缓刑，并处罚金；对被告人桂伟判处有期徒刑一年至一年六个月，适用缓刑，并处罚金。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款的规定，依法对被告人李双喜、桂伟予以判处。 被告人李双喜对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出，被告人李双喜能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，没有给被害人造成损失，主观恶性小，建议对其从轻处罚。 被告人桂伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出，被告人桂伟能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，能赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚并处缓刑。 经审理查明：2018年2月份,被告人李双喜因离婚纠纷一案,其所有的皖Ｓ×××××号吊车被利辛县人民法院予以查封;2019年4月份,因民间借贷纠纷一案,皖Ｓ×××××号吊车被利辛县人民法院再次查封。2019年3月份,被告人李双喜将皖Ｓ×××××号吊车停放在被告人桂伟位于凤台县桂集镇的停车场内,此后因欠债无钱,遂与桂伟商量让桂伟帮着卖车。后桂伟在明知皖Ｓ×××××号吊车已被法院查封的情况下,通过微信发布出售皖Ｓ×××××号吊车的广告。2019年8月初,被害人余某通过微信朋友圈获悉皖Ｓ×××××号吊车的出售信息,遂通过他人与桂伟联系,2019年8月7日来到凤台县与李双喜、桂伟商谈购买吊车事宜,2019年8月8日与李双喜签订购车协议,购车协议约定:李双喜将皖Ｓ×××××号吊车以638800元的价格转让给余某,并包提档案给余某。协议签订后,余某向李双喜、桂伟共支付购车款202080元,其中支付给李双喜183000元、桂伟19080元。此后李双喜一直推脱不给吊车办理过户手续。被告人李双喜将被害人支付的款183000元归还其欠款。2019年9月份,余某获悉该吊车已被法院查封,索要购车款未果,遂报案。 另查明：被告人李双喜、桂伟于2019年9月24日到凤台县公安局投案。2019年9月30日,被告人桂伟亲属赔偿被害人余某225000元,被害人余某对被告人桂伟表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，证据来源合法、有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 1、被害人余某的陈述，证实2019年8月5日其在微信朋友圈看到一个微信名叫“AA吊车之源小曾17373835877”的人发了一个牌照为皖Ｓ×××××的吊车信息，其给了他5000元信息费后，联系上了桂伟，桂伟讲吊车车主是李双喜，他两个是合伙人，后其和家属到凤台与桂伟商定购买价格638800元，他承诺吊车没有任何纠纷，桂伟讲吊车被厂家锁定了，所以其没法试车，并让其把欠的两个月的贷款还了，才能打着火，当时其微信给他转了10000元定金，8月8日其与李双喜签订购车合同，桂伟和李双喜带其去农村信用社取的钱，在邮政储蓄银行给李双喜银行卡转了7.2万元，其把车打着火简单试了下，因为后轮被拆掉没法开，没一会李双喜催其走，把其送到宾馆，让其给他1万元还信用卡，其通过微信转给他，8月9日李双喜给其打电话讲厂家那边还有9万多元按揭款没有还完，还完才能把机动车登记证拿出来过户，这个合同并没有写而且之前他跟其讲差两个月的贷款，后李双喜又打电话跟其讲吊车按揭不还完过不了户，这个钱其迟早是要给的，其用手机银行给李双喜邮政储蓄银行卡转账10万元，然后桂伟讲吊车副臂必须装，其给他微信转账8000元，吊车滴水刹车没有，操作电脑有问题，其又给了2680元，8月26日其和李双喜到银行拿到机动车登记证书，之后桂伟找其要25万元，讲李双喜把差别人的钱还上，才能提档，其要求过户了再给钱，双方一直没有谈好，9月4日其去利辛车管所得知该吊车被查封了，到利辛县人民法院发现该吊车被查封3次，保全两次，其找李双喜要钱未果就报案了。 2、证人魏某的证言，证实其因前夫李双喜有外遇，2017年年底向利辛县人民法院提起起诉离婚，2018年2月26日利辛县人民法院出具（2018）皖1623民初1016号裁定书，查封李双喜名下的皖Ｓ×××××号、皖Ｓ×××××号工程车两辆，后李双喜找到其协商承诺支付其10万元欠款，其向法院提出申请解封皖Ｓ×××××号工程车，利辛县人民法院于2018年5月30日作出（2018）皖1623民初1016-1号裁定书，解封皖Ｓ×××××号工程车，李双喜因欠刘化峰的钱，刘化峰于2019年4月份起诉其和李双喜，将李双喜的皖Ｓ×××××号工程车查封保全了，其当时收到了法院传单，皖Ｓ×××××号工程车从2018年2月26日一直处于查封状态。 3、被告人李双喜的供述称，2018年2月份其因出轨，魏某起诉其离婚，同时将其名下的皖Ｓ×××××号工程车查封，这个吊车停在桂伟的停车场内，2019年初，因其欠刘化峰二十三万元，他分两次到法院起诉，其跟桂伟讲其欠魏某25万元，还欠朋友钱，吊车被魏某查封了，其想把车卖了还债，让桂伟帮其发布出售吊车（皖Ｓ×××××）的广告信息，8月7日桂伟打电话跟其讲有外地人来看吊车，其当时在外地让他先带人看车，之后余某要买吊车，其与他商定购买价638800元，第二天其与桂伟、余某夫妻见面签订了购买皖Ｓ×××××吊车的协议，当天余某给其转了72000元，这笔钱还了吊车贷款就可以解锁了，试车过程中因为需要购买配件等余某给桂伟转了18000元，修车费给了2680元，之后从银行又给其转了一笔10000元，一笔100000元，以及去合肥拿车辆登记证书费用1000元，余某共计转给其183000元，其去利辛县车管所发现皖Ｓ×××××吊车除了被魏某申请查封，还被刘化峰申请查封，其找刘化峰商量解除查封的事未果就跟余某说再给其25万元，才能提档过户，余某给了其10万元，其将余某支付的款归还其欠款了。之后因为吊车没法提档，余某要钱其没有，他就报案了。 4、被告人桂伟的供述称，2019年3月底李双喜把他的吊车停在其的停车场，4月份李双喜讲他在外面欠了不少钱，吊车被魏某申请保全查封了，让其帮忙把吊车卖出去还债，将李双喜的吊车信息发到卖车的微信群里，7月底有人联系其买吊车，其跟他讲车辆没有事故，欠银行的贷款还了就可以正常过户了，8月7日其按李双喜要求带余某夫妻去看吊车，双方商定购买价格638800元，其讲吊车还差银行两个月的按揭40000多块钱需要他们还了，余某同意并给其转了10000元定金，其将情况告知李双喜，8月8日余某与李双喜签订买车协议，余某给李双喜转了7.2万元用于先把吊车解锁，可以试车，后余某又转了1万元，8月9日李双喜让余某转9万元按揭款，这样才能拿到车登记证书过户，余某转了10万元，之后余某给其转了8000元买吊车副臂，2680元用于维修吊车电脑和滴水刹车，李双喜和余某把吊车的登记拿回来后，李双喜让其跟余某讲要再给25万元才能把吊车提档，他讲只能给10万元，后又讲只能给5万元，车辆过户再一把付清，双方僵持一段时间，余某发现吊车是被利辛县人民法院查封的车辆就报案了。 5、购车协议、桂伟机动车驾驶证、李双喜身份证、邮政储蓄银行卡，证实2019年8月8日，李双喜与余某签订购车协议，李双喜将徐工吊车皖Ｓ×××××以638800元出售给余某。 6、转账记录，证实2019年8月9目余某给李双喜邮政储蓄银行卡转账两笔共计10万元，8月8日现金存李双喜账户72000元、微信转10000元，8月7日余某微信转桂伟10000元，8月10日微信转桂伟8000元、1080元，8月29日余某转李双喜1000元，以上合计202080元。 7、收条，证实李双喜于2019年9月9日出具收到余某购车定金20100元。 8、安徽省利辛县人民法院（2018）皖1623民初1016号民事裁定书、（2018）皖1623民初1016-1号民事裁定书、利辛县人民法院（2018）皖1623民初1353号执行裁定书、利辛县人民法院（2018）皖1623民初2520号民事裁定书、利辛县人民法院（2019）皖1623民初2520号民事判决书、送达回执，证实徐工吊车皖Ｓ×××××于2018年8月14日被魏某申请利辛县人民法院查封，期限二年;2019年4月12日，刘化峰申请利辛县人民法院查封，期限二年，李双喜均收到相关文书。 9、收条、谅解书，证实2019年9月30日余某收到赔偿款225000元，并对桂伟表示谅解。 10、银行查询清单、证实李双喜的账户在2019年8月17日余额0.32元。 11、凤台县公安局刑事侦查大队出具的归案经过说明，证实被告人李双喜、桂伟于2019年9月24日主动到凤台县公安局投案。 12、户籍证明，证实李双喜出生于1989年11月22日，桂伟出生于1979年5月6日，案发时均系完全刑事责任能力人。 本院认为：被告人李双喜、桂伟以非法占有为目的,在签订合同过程中，隐瞒其车辆被法院查封的事实，与被害人余某签订出售车辆协议，骗取他人钱款202080元,数额巨大,其行为构成合同诈骗罪，依法应予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李双喜在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪予以处罚。被告人李双喜在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人桂伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，且在案发后能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人桂伟家属能赔偿被害人全部损失，并得到被害人谅解，依法予以酌情从轻处罚。被告人李双喜的辩护人辩护提出，被告人李双喜能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，没有给被害人造成损失，主观恶性小，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人桂伟的辩护人辩护提出，被告人桂伟能主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，能赔偿被害人损失，得到被害人谅解，建议对其减轻处罚并处缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节，经社区评估，判处其缓刑对所在社区没有不良社会影响。公诉机关的量刑建议适当。对被告人李双喜依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人桂伟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李双喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人桂伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙永强 审 判 员  李晓敏 人民陪审员  李 芳 二〇二〇年四月十五日 书 记 员  杨 建 附有关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的 (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。