湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1103刑初310号 公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。 被告人：向适，男，1996年7月23日出生，土家族，重庆市酉阳土家族苗族自治县人，小学文化，自由职业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县；因涉嫌诈骗罪于2018年10月15日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月21日被该局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人：陈海波，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 辩护人：段小强，北京德恒（长沙）律师事务所律师 被告人：冉晨，男，1995年5月1日出生，土家族，重庆市酉阳土家族苗族自治县人，小学文化，无业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县；因涉嫌诈骗罪于2018年10月15日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月21日被该局执行逮捕。现羁押于永州市看守所。 辩护人：李国清，湖南博大律师事务所律师。 辩护人：蒋永，湖南博大律师事务所律师。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2019]256号起诉书指控被告人向适、冉晨犯诈骗罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。后永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由，于2019年11月4日向本院提出延期审理申请，本院决定同意该申请；2019年12月4日永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理，2020年3月4日永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出延期审理申请，本院决定同意该申请，2020年4月4日永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本院受理后依法适用普通程序，组成由审判员谭胡林担任审判长，人民陪审员屈丽君、于根生参加的合议庭，于2019年8月29日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。代理书记员覃婷担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员唐潇出庭支持公诉，被告人向适及其辩护人陈海波、段小强，被告人冉晨及其辩护人李国清、蒋永到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 永州市冷水滩区人民检察院指控，2018年3月，被告人向适、冉晨在东莞市工商局虎门分局注册成立了东莞鸿昇信息科技有限公司（以下简称鸿昇公司）。该公司实际由向适全额出资，法人代表为冉晨，办公地址为广东省东莞市。向适是鸿昇科技实际控股人及老板，负责公司的全盘运作、财务管理及与各网络期货平台的对接等工作；冉晨是业务经理，负责招聘、管理销售人员及市场工作。鸿昇公司共招募30余名业务员进行培训，通过在婚恋网站、×××、微信中寻找中年离异人士，使用虚假身份信息与客户谈情说爱，骗取对方的信任然后把虚构的参与交易平台炒期货赚大钱的截图发给客户，引诱客户在“凯恩国际”、“东方大师”、“格雷韦特”等非法交易平台投资。当客户将资金投入上述交易平台后，向适、冉晨等人继续指导客户参与交易操作，并最终导致客户大量亏损，而鸿昇公司则从上游交易平台获得客户交易费或亏损金额的42%-72%的分红，分红资金由第三方支付平台转入向适的私人银行账户后，再由向适分配发放。经查，从2018年3月至案发，该公司共诱骗20余名客户到非法期货平台投资，涉案金额约300万元，被告人向适和冉晨分别诱骗客户钟某和聂某到多个非法期货交易平台投资，导致钟某损失43万余元，聂某损失37万余元。 2018年10月12日,被告人向适、冉晨在广东省东莞市被公安机关抓获归案。 该院认为，被告人向适、冉晨以非法占有为目的诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人向适、冉晨在犯罪中作用相当，均系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定向本院提起公诉。并同时向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据予以证实。 被告人向适辩称，他触犯了法律愿意认罪认罚，但他没有非法占有被害人的资金，不是诈骗。 被告人向适的辩护人段小强辩护称：一、定性方面，被告人向适的行为不构成诈骗罪，向适等人只是相关交易平台的最低级代理商，在期货交易过程中，其不具有刑法意义上非法占有的主观犯意，客户的期货交易损失与向适等人的欺骗行为之间不具有刑法上的因果关系；二、证据方面，涉案平台是否合法，证据不足，涉案金额分为A盘、B盘，具体涉案数额不明。认定被告人向适构成诈骗罪的事实不清、证据不足；三、被告人向适等人非法代理期货交易的行为，应依法认定为非法经营罪；四、被告人向适对其非法经营犯罪行为真诚认罪、悔罪、认罚，恳请人民法院能对其予以从宽处理。 被告人向适的辩护人陈海波辩护称，被告人向适才23岁，他的非法经营行为是有过错的，但是不能以诈骗罪定罪，其交易行为不是被告所控制的，被告人向适对其非法经营犯罪行为真诚认罪、悔罪、认罚，恳请人民法院能对其予以从宽处理。 被告人冉晨辩称，他不构成诈骗罪，应为非法经营罪。 被告人冉晨的辩护人李国清辩护称：一、辩护人对被告人冉晨作有罪辩护，因被告人被动参与本案却有过错，但考虑被告人被动参与的情节轻微、作用不大，且能如实陈述客观事实，没有逃避侦查行为，故辩护人建议贵院给予被告人作出免于刑事处罚的判决；二、公诉机关指控被告人冉晨涉嫌金额诈骗37万元存在证据不足；三、被告人冉晨犯罪情节轻微，恳请从轻处罚。 被告人冉晨的辩护人蒋永辩护称，同意向适和冉晨辩护人的意见，对于被告人是否构成诈骗罪，认为不存在，主要的证据不足，被告人欺骗受害人的事实是客观存在的，并不是骗取受害人的钱财，只是收取平台的佣金。 经审理查明，2018年3月29日，被告人向适、冉晨在东莞市工商局注册成立了东莞鸿昇信息科技有限公司（以下简称鸿昇公司），统一社会信用代码91XXXXXXXXXXXXXXＡＹ03，公司类型为有限责任公司（自然人独资），住所地东莞市，法定代表人冉晨，经营范围为软件开发、电子产品销售、商务信息咨询、企业管理咨询、企业策划服务、品牌设计推广、市场调查（不含涉外调查）、会议及展览服务。该公司实际由向适全额出资,向适是鸿昇公司实际控股人及经营者，负责公司的全盘运作、财务、行政及与各网络期货平台的对接等工作；鸿昇公司下有两个业务部门，“铁狼部”与“展翅部”，冉晨是总监直接对向适负责，也是“展翅部”的负责人，其手下带了三个组，三个组分别由向导、贺玉峰、胡小龙（均另案处理）管理，同时冉晨还要负责培训经理等，培训的内容为如何建立团队、鼓舞士气、业务拓展、沟通技巧等，业务员由经理负责培训。总监的待遇是月薪基本工资5000元加提成（包括总监管理下的业务员的每笔交易拿手续费10元或者总手续费的5%）；经理的待遇是月薪基本工资3500元加提成（包括经理管理下的业务员的每笔交易拿手续费25元或者总手续费的5%）；业务员的待遇是月薪基本工资3000元加提成（包括客户每手交易拿80元或者总手续费的10%）。至案发时，鸿昇公司共招募约42名业务员进行培训，通过在婚恋网站、×××、微信中寻找中年离异人士，使用虚假身份信息与客户聊天，甚至谈恋爱的方式来骗取对方的信任，然后把虚假的参与交易平台炒期货盈利的截图发给客户，慢慢勾起客户的兴趣加强客户的投资信心，然后进一步引诱客户在“凯恩国际”、“东方大师”、“格雷韦特”等交易平台投资。交易平台的资金流入的资金仓分为Ａ、Ｂ仓，Ａ仓流入的资金会直接进入期货交易市场，客户的盈亏与交易平台无关，即客户的盈利来源于期货交易市场，客户的亏损也亏在期货交易市场；Ｂ仓流入的资金不会进入期货交易市场，而是处于交易平台的资金仓下，客户盈利的钱就是交易平台亏损的钱，客户亏损的钱就是交易平台赚的钱。客户资金流入交易平台资金仓时，交易平台可以随时在Ａ、Ｂ仓之间切换，即交易平台可以选择让客户的资金进入Ａ仓还是Ｂ仓。当客户将资金投入上述交易平台后，向适、冉晨及鸿昇公司业务员继续指导客户参与交易操作，通过诱导客户每天多次高频交易、长期交易等方式来产生手续费，客户的钱放在交易平台过夜还会产生过夜费等损耗。如果有客户买期货赚钱了，向适等人就引导客户马上抛售，然后平仓再反向交易，并最终导致客户亏损，而鸿昇公司则从上游交易平台获得客户交易手续费的30%-72%（每手约50-100美元）或客户亏损金额的75%左右的分红返利。如果客户在交易平台赚钱后要出金（即提现），交易平台就会要求鸿昇公司将这类客户通过做工作的方式再拉入平台继续交易，交易平台也会以系统维护等方式阻挠客户进行提现，直到该客户亏损为止，否则交易平台就会扣鸿昇公司的钱，使其无法在交易平台拿到返利。鸿昇公司盈利来的钱先由向适提取并转存在其私人账户，再由向适计算好员工每个月的工资提成后发放。经查，从2018年3月至案发，向适、冉晨、鸿昇公司等人共引诱约20余名客户投资。向适违法所得金额为43.7401万余元，冉晨违法所得金额为26.6626万元。 2018年10月12日,被告人向适、冉晨在广东省东莞市被公安机关抓获归案。 另查明,在法院审理过程中,被告人向适、冉晨亲友与聂某达成协议，退还了经济损失16万元（其中向适退还10万元、冉晨退还6万元），取得了聂某的谅解。已经扣押的违法犯罪所得22.091万元，被告人向适自愿退缴。并被告人向适主动退缴违法所得款项11.6491万元、缴纳罚金9.3509万元，被告人冉晨主动退缴违法所得款项20.6626万元、缴纳罚金4.3374万元。 上述事实，有公诉机关及被告人提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 1、户籍信息，证实被告人向适、冉晨犯罪时均已成年。 2、抓获经过，证实被告人向适、冉晨系被抓获归案。 3、扣押决定书及清单，证实公安机关从被告人向适、冉晨及各涉案人员处扣押物品情况，其中从向适处扣押了手机、电脑、银行卡等物品（手机二十二台，银行卡二十二张、U盘（U盾）十二张，身份证二张，港澳通行证二张，借记卡六张，电脑二十六台）。另外还扣押现金22.091万元，从冉晨处扣押黑色苹果7plus手机一台，黑色OPPO手机一台。 4、东莞鸿昇公司3-9月员工工资表，从向适电脑调取的平台投资明细，鸿昇公司工资计算表证实鸿昇公司员工部分工资发放情况及投资详情。 5、营业执照，证实东莞鸿昇信息科技有限公司成立于2018年3月29日，经营范围：软件开发、电子产品销售、商务信息咨询、企业管理咨询、企业策划服务、品牌设计推广、市场调查（不含涉外调查）、会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、微信聊天截图和银行转账流水，证实鸿昇公司人员利用聊天诱导受害人炒网络期货及将资金转入第三方支付平台或个人账户的情况。 7、银行开户信息及交易明细查询，证实深圳市吉成益公司银行帐户75×××21在中国银行的开户信息及交易明细查询；深圳市奥铭泰公司银行帐户41×××05和深圳市邦斯诺贸易公司银行帐户41×××54在中国农业银行的开户信息及交易明细查询（2018年1月1日至10月31日）;向适在招商银行卡号62×××42（新卡号）、62×××07（旧卡）的开户信息及交易明细查询（2018年1月1日至10月31日）；向适在工商银行卡号62×××93（新卡号为62×××65）的开户信息及交易明细查询（2018年3月1日至4月30日）。 8、工商登记信息查询，证实东莞鸿昇信息科技有限公司基本情况，与营业执照登记的一致。无金融、黄金、期货等经营资质。 9、聂某被骗资金流向说明及附表，证实从2018年3月开始，聂某一直在“凯恩国际”平台操作。聂某通过网上支付的方式从其中国银行卡内向“凯恩国际”平台入金375520.9元。该资金首先支付给了第三方支付平台“商银信”。从第三方支付平台“商银信”公司调取证据中显示，聂某入金的资金转入第三方支付平台“商银信”后，第三方支付平台“商银信”将钱转入了其签约的三家商户：深圳市吉成益实业有限公司共计89340.99元、深圳市邦斯诺贸易有限公司共计108319元、深圳市奥铭泰贸易有限公司共计177861元。最后，商户深圳市吉成益实业有限公司于2018年4月9日代付向适资金共计金额：199310元（向适卡号为62×××93中国工商银行卡转入159450.4元，向适卡号为62×××07招商银行卡转入35895.6元。 10、商银信支付服务公司提供的资料，证实公安机关从商银信支付服务公司调取的聂某涉案的22笔支付业务清单，证实聂某从其中国银行卡内向“凯恩国际”平台入金后，其资金通过第三方网络支付平台商银信支付服务公司转入了其签约的深圳市吉成益实业有限公司、深圳市邦斯诺贸易有限公司、深圳市奥铭泰贸易有限公司三家互联网商户的银行帐户。 11、东莞市鸿昇公司人员结构图，证实涉案人员关系图，其中向适为公司总监，冉晨为公司经理。 12、涉案情况一览表，证实公安机关制作的涉案情况一览表，其中向适的违法所得金额为43.7401万元，冉晨违法所得金额为26.6626万元。 二、证人证言 1、证人罗某的证言，证实2018年09月10日他通过应聘进入鸿昇科技公司工作，当时是公司冉晨给他培训，他一边培训一边学习公司的业务，他了解的公司的业务是炒黄金。过了培训期之后他就开始在一些婚恋网站（家园网）上通过×××、微信添加女性客户，并跟这些人聊天，慢慢熟悉了之后取得了一定的信任，就开始介绍广东省东莞市鸿昇科技公司的炒黄金的业务客户，他加了三、四十个人的样子，在他手里买公司的炒黄金业务的一个都没有。 他们公司有一个老总，名叫向适；两个经理，一个是冉晨，一个是詹涛；业务员39人。他们一共分为五个组，冉经理这边有三个组，詹经理那边只有两个组，五个组长分别是：汤寿松、贺钰峰、谢秋云、向导、胡小龙，他们一般一个组有4、5个人到7、8个人不等。他在其中一个叫“战狼三组”的组，他的上头组长是胡小龙，胡小龙的上级是冉晨、冉晨的上级叫向适。冉晨下面的人：胡小龙、向导、贺钰峰。詹涛下面的人：汤寿松、谢秋云。 培训的包括公司的业务技能培训和规章制度培训，其中业务技能培训包括人物包装、打感情基础、开账户入金三个方面。“人物包装”的内容是：使用公司提供电话号码去注册婚恋公司网站（百合网和真爱网世纪家园）的账号，在网站上发布个人的婚恋信息（这些都是公司提供好的模板信息，自己加以修改）并留有微信号和×××号，这些微信号和×××号都是由公司提供，这些账号的头像以及个性签名还有空间动态和朋友圈动态都是公司事先选定好的，发到他们业务员手中之后由他们自己进行更新动态，除了他们留下信息等别的婚恋对象联系外，他们也会主动的去找婚恋信息联系“客户”。这就是人物包装的大致内容；而培训的第二点“打感情基础”是培训他们以这个虚构的婚恋对象人物身份跟她聊天，获取对方的信任，获得对方的感情，教他们一些聊天的技巧；培训的第三点就是“开户入金”，在他们取得对方的信任以及获得对方的感情后，他们就会劝对方买股票，叫他们注册他们专门的股票网站，并在他们提供的股票网站内购买相应的股票（黄金股票）。最后他们就能从客户购买股票的金额内获得提成。公司的规章制度是指公司的管理和工资两个方面。 他们虚构单身或者是离异的身份，然后跟对方聊天，跟对方变成男女朋友或者去得对方的信任后，就会慢慢的向客户推荐他们的黄金股票（里面一些盈利情况都是虚假的）。另外那些买了的人基本上都是亏本的，网站是特定的网站，“客户”在这个特定的网站上面买了黄金股票后，钱会打到网站那边的账户，网站那边就会给他们公司老总打钱，最后他们拿到提成。 2、证人何某的证言，证实2018年9月25日他面试通过后，第二天上班的时候，鸿昇公司就给他进行培训，培训的内容就是要他们通过微信、×××百合网、世纪佳缘网等社交软件添加好友聊天，因为他是男性所以公司要求他添加女性客户进行交流，并且以离异女性为优，并且教他们虚构自己的身份，在网上找一些成功人士（男士）的照片，让自己代入这个角色，将自己塑造成成功人士，并在合适的时机将客户引导进入公司推荐的投资平台。接受培训后他每天的工作就是不断的添加好友（客户），和她们聊天，逐步取得她们的信任。至于后面的工作他还没有来得及开展。 他们公司的老板是向适，经理有：詹涛、冉晨，有五个小组，每一个小组有一个组长，其它组的成员他记不清楚了，他只记得他们组长叫：汤寿松，组员：陆兵、廖永交、欧某2、王某2、董婷婷、李风云、龚某、他。 3、证人龚某的证言，证实2018年6月份的时候他跟他的小学同学向适聊天，然后向适就介绍他到东莞鸿昇公司上班。2018年7月10日左右他就来到向适的公司，公司位于广东省东莞市，公司名称是：鸿昇信息科技有限公司。向适就让他跟着汤寿松那个组工作，他到汤寿松工作组上班后，汤寿松就给他进行培训。培训的内容就让他们通过微信、×××、陌陌、探探、世纪佳缘等社交软件添加好友（男性员工添加女性好友，还要这个女性好友有钱），添加好友后与女性客户聊天，一般要跟她们聊家常、生活点点滴滴以及感情。在取得女性好友客户的信任后，并在虚拟一个成功人士的身份，再向客户推荐购买理财产品，他们一般是做黄金期货，所以就推荐客户炒黄金，并且适时的向客户展示自己做理财产品赚钱的照片。培训完了以后，公司会给他们发放×××，微信，陌陌，探探，世纪佳缘等社交软件的账号，让他们去加好友，然后按照公司培训的方式去和客户交流。等取得了客户的信任后就一步一步的诱使客户投资他们推荐的黄金理财产品，并且再通过他们公司的炒期货的模拟盘做几个盈利的单子给客户看，表示自己就是通过这些理财产品赚了很多钱，客户心动后就让她们投资他们推荐的黄金理财平台，只要他们投资每操作一次就会产生一定的手续费，然后他从这客户投资所操作的手续中拿取一定的提成，具体怎么算他也不知道，他只知道他只要使客户投资了，他就可以拿百分之十的提成（这百分之十提成具体怎么算他不清楚，是公司算给他的），然后他就继续跟进其他的没有投资的客户，至于后面客户的钱的去向由于他的级别不够，他不清楚，他只知道ＵＳＧ、恒泰天成这两个平台。 他们公司的法人代表他不清楚，他只知道总监是向适；经理是冉晨、詹涛；还有五个小组，小组长分别为：汤寿松、谢秋云、向导、贺钰峰、胡小龙；他所在的小组组长是汤寿松，成员分别为：陆兵、廖永交、何某、欧某2、王某2、李风云、董婷婷以及他本人，他们组被叫为“亮剑组”。其它小组的成员他不清楚了。 "喊单"就引导客户进行买涨或买跌，因为只有引导客户买涨或买跌了，才会产生手续费，并且公司下达的指令主要为了使客户亏损，他们公司就是通过吃掉客人的亏损和提取客人的交易手续费来盈利。 4、证人刘某1的证言，证实他是2018年的8月9日他侄子刘付仕良介绍他到东莞鸿昇信息科技有限公司上班的。 他工作中的聊天技巧都是冉晨日常教的，公司每个星期一都是开大会，都是向总监组织，开会的内容也是激励他们去努力开客户，让他们不要放弃，向总监组织两次给他们培训过黄金投资平台的课，具体内容是介绍这平台一些优点，怎么去跟客户去推广这个平台，讲这个平台没有手续费，牌照是英国、澳大利亚的，还让他们记住了一个网址××,在客户愿意跟他们去做这个黄金投资的时候就把这个链接发给客户，然后就把这个信息告诉组长或经理，组长或者经理就会来帮他教这些客户去怎么开账户，注入资金这些，后面的流程他就不知道了。 他是以一个叫黄雄飞的名字，没有身份证号，是以化州人的身份在东莞大岭山跟朋友合伙开KTV和网吧、餐饮的生意。这些身份都是他虚构，不真实存在的。 他在工作的过程中才发现是在欺骗客户，但是他还有工资在公司没拿，他是想着拿完9月的工资就不做。 5、证人陈某1的证言，证实她是今年9月6日通过应聘到鸿昇信息科技公司上班，担任前台。主要负责替公司在“58同城网”上招聘网络推广员，叫他们来公司面试。她的上级是罗丹，她的工作都是罗丹安排的。罗丹让她告诉来应聘的人员，说公司是做网络软件推广，她自己也认为是做网络软件推广的。公司有一位总监，叫向适，他下面有四位经理，分别是汤经理、冉晨、胡小龙、詹涛，具体负责什么，她不是很清楚，但一个经理下面至少有6名以上的网络软件推广人员，后公司又在业务推广员中提升贺玉峰、谢秋云、向导三人任职经理，并将冉晨、詹涛升级副总经理级别。公司开会或做业务，从来不叫她的。她在职期间，只招聘何某和任江锋二人入职业务推广员，其他的业务推广员有刘某1、郭海立、黄丹、邓梦林、王某1、黄某1、李风云、欧某2、冯某、温致培、余小东、其他的记不清了。这些业务推广员的底薪是每月3000元，提成是按推广产品的53%计算。这些业务推广员在公司通过网络向外界推广产品，具体如何运作的，她不知道。 6、证人欧某1的证言，证实她是冉晨介绍到广东省东莞市鸿昇信息科技有限公司上班的，詹涛负责给她面试并与她说了工资待遇是每月2000元底薪加提成不包吃住，詹涛就简单的给她培训了下，然后将她分到2407室谢秋云组。之后她就按照公司的要求在婚恋网上注册一个虚假的身份用来相亲主要的对象30多岁到40多岁的，有事业有经济基础的人群，她只在百合婚恋与有缘网2个网站注册了账号，她在2个婚恋网站上面用的虚假身份都是一个广东40多岁离异男性老板，照片用的是经理詹涛的照片，一直到被你们公安机关抓获期间她通过添加微信、×××等方式一共添加了20多个人左右，但是她还没有取得他们的信任到公司平台购买期货黄金就被公安机关抓获了。 公司大概有30、40人左右，老板叫向适是公司的总监；2个经理分别是：冉晨、詹涛；5个组长，她只认识她们小组的组长叫谢秋云，之后就是她们业务员大概30多个，她们小组有组长谢秋云、组员她、张小倩、黄某1、唐澳、邓灵，还有3个人不知道叫什么名字。 鸿昇信息科技有限公司一个诈骗公司，利用他们业务员在婚恋网上注册一个虚假的身份与他们假装相亲，聊熟悉取得对方的信任后再叫客户去他们公司虚假的期货平台购买期货黄金，骗取他人的钱财，赚取手续费。 他们先是在婚恋网上注册一个虚假的身份用来相亲，主要的对象30多岁到40多岁的，有事业有经济基础的人群，然后通过添加微信、×××号等联系方式借相亲的谎言与他们聊天，用虚拟的身份与他们交往，和他们拉近关系，取得他们的信任后再叫他们到鸿昇公司的平台去购买期货黄金，他们有意向与她购买期货黄金后，她再和组长汇报，组长再告诉她公司的平台网址，给她一个这个平台的虚假账号，做个虚假的投资计划，发给客户，告诉她如何操作后再去引诱对方进鸿昇公司的平台注册充值投资。 7、证人张某的证言，证实他是通过应聘进入鸿昇公司上班的。上班以后组长胡小龙给了他一些资料并给他看了一些在世纪佳缘网站交友成功并在鸿昇公司推荐的平台上面购买黄金、期货的成功案例，还给了他一个微信号（微信号是：×××微信名叫：展翅高飞），他一般用自己的×××号（×××号：11×××65）按条件查找去加好友，只加女的，如果有人通过添加了，就跟她们以交男女朋友的形式去聊天，获取女孩子的信任之后，就叫她们加公司给他的微信号，然后他就跟她们聊一些投资方面的事情，比如说房产、银行基金，如果她们有投资意向他就把聊天记录给组长胡小龙或者经理冉晨看，接下来由胡小龙、冉晨来维持客户来投资，他到现在还没有聊到成功的客户具体怎么投资他就不清楚了。 8、证人石某的证言，证实他是2018年8月份通过冉晨介绍到鸿昇公司上班的。他们公司营业执照上经营范围是软件开发；电子产品销售；商务信息查询、企业管理查询；企业策划服务；品牌设计推广；市场调查；会议及展览服务。其实他们公司就在网络上虚构身份、冒充单身，然后虚构身份在相亲网站（珍爱网、世纪佳缘网等相亲网站）添加异性为朋友，然后搞暧昧骗取对方的信任。假借谈恋爱的名义用高回报、可以赚钱的幌子骗对方将钱财投资到ＵＳＧ等平台。他主要负责在世纪佳缘交友网站、微信、×××这些工具上以谈男女朋友的形式骗取她们的信任，然后由组长或者经理看聊天记录来分析这客户能不能到ＵＳＧ网络平台上投资骗取他们的钱财。 他一般用世纪佳缘会员号查找添加女性（用过一次×××号31×××94查找），然后用微信（微信昵称厚德载物，微信号×××）去加，如果有人通过添加了，就跟她们以交往男女朋友的形式去跟她们聊天，取得她们的信任之后，然后就跟她们聊一些投资意向，比如说房产、银行基金，如果她们有这个意向他就把聊天记录给组长胡小龙或者经理冉晨看，接下来由胡小龙、冉晨来维持客户来投资，具体怎么投资他就不清楚了。 他们公司一个有四个层次，老板是向适，向适手下有两个经理，经理分别叫詹涛和冉晨，詹涛手下有两个组，两个组长分别是谢秋云和汤寿松，冉晨手下有三个组，三个组长分别是胡小龙、贺钰峰、向导，组长下面就是业务员。老板向适负责公司全盘业务，公司的财务也是向适负责的，一般是由向适安排发布任务到经理，经理再安排他们这些组长，他们这些组长就安排业务员去执行。经理分别叫詹涛和冉晨，詹涛和冉晨负责培训他们，教会他们如何骗取客户的信任，之后一直到骗对方到平台内进行投资。之后组员有不懂的问题就问经理。他们组长就负责管理和监督组员进行工作。他只上了两个月班，没有谈成一个客户到平台上投资。 9、证人邓某的证言，证实她是2018年9月份通过“58同城”应聘到东莞鸿昇信息科技有限公司上班的，当时负责面试她的人是胡小龙。工资底薪是3000元一个月加提成，具体是如何提成的，她不清楚。公司老板是向适，她到公司上班时分到胡小龙组，胡小龙当时是战狼三组的组长，胡小龙负责给她培训，就是教她如何在网上加人，之后如何骗取对方信任，再一步步套路对方将钱投资到她们公司的平台去炒黄金。她在胡小龙那组的时候，因为业绩很差，没有骗到人到她们公司的平台上进行投资，所以10月2号的时候，她被调到贺钰峰的战狼二组去了。之后她还是一直通过微信和探探让人在网上进行投资。她所使用的微信是公司提供给的，微信号为×××，昵称是往后余生。她这个微信大概加了80位好友，联系的较多的大概有十个左右，她至今为止没有诈骗到人。 她们公司名字叫东莞鸿昇信息科技有限公司，位于东莞市，公司社会信用代码：91XXXXXXXXXXXXXＡＹ03，公司的经营范围：软件开发，电子产品销售，商务信息咨询、企业管理咨询；策划服务，品牌设计推广；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司老板是向适，经理分别是冉晨和詹涛，组长她知道的有贺钰峰、胡小龙、谢秋云、向导、汤寿松五人，她在公司里面是业务员。她知道的业务员有黄丹、钟书、刘付仕良、石某、罗皓月、王某1、胡某、张某等人。她只认识他们，其中黄丹、钟书、刘付仕良、贺钰峰都是战狼二组的，贺钰峰是战狼二组的组长。石某、罗皓月、王某1、胡某、张某是胡小龙那组的，胡小龙是组长。 鸿昇科技有限公司分四个层次，老板是向适，向适手下有两个经理，经理分别叫詹涛和冉晨，詹涛手下有两个组，两个组长分别是谢秋云和汤寿松，冉晨手下有三个组，三个组长分别是胡小龙、贺钰峰、向导，组长下面就是业务员。 鸿昇公司主要是通过她们业务员在网络上虚构身份、冒充单身，然后虚构身份在相亲网站（世纪佳缘网等相亲网站）添加异性为朋友，然后搞暧昧骗取对方的信任。假借谈恋爱的名义用高回报、可以赚钱的幌子骗对方将钱财投资到网络平台。 10、证人任某的证言，证实他是鸿昇信息科技有限公司的工作人员主动发短信给他，叫他去面试的。当时面试他的是冉晨。他到公司上班时，与冉晨在一组，名称叫战狼一组，组里的领导是冉晨，并安排向导带他在电脑里看关于公司和与公司业务有关的一些资料，大概的有公司员工准则、股票与现货对比、股票与黄金对比、股票与原油对比等等。另外他还参加了一些培训课，授课的有胡小龙、向适、谢秋萍，内容是怎么跟别人沟通、角色定位、股票与其它期货对比等等。并且每天他们都开会，主持会议是大部分也是讲这些内容。2018年9月25日，冉晨给了他一个微信号，ＭａｎXXXXX0，他自己取出一个昵称叫：云淡风轻，微信头像是他从冉晨发给他的图片中选取的，是一个中年男子的生活照。他用这个微信开始到婚恋网和“探探”上去加人，先后加了62个人，这62个人中，有一部分人还没有聊过，其他的人到现在为止都有聊一些生活上无关紧要的事，属于联络感情阶段。 很多人他都不认识，他认为公司最大的领导是向适，总监有两个，一个是冉晨，另一个是詹总，他不清楚是否是总监，经理有哪些他不清楚，他只知道三个，一个叫胡经理、一个叫詹经理、另外一个他不知道。另外他知道有三个组长，一个是向导，一个是姓贺、另一个是姓谢。其他的他就不清楚了。 他开始不知道公司到底是干什么的，直到谢经理给他看了她与别人的聊天记录才知道是通过他们在网站上加人，加的人都是单身女子，先与她聊感情，骗取她们的感情后就趁机聊股票与现货对比、股票与黄金对比、股票与原油对比的好处，要她们投资来骗取钱财。 11、证人田某1的证言，证实他是2018年9月22日，从老家到鸿昇公司上班的。他们公司老板是向适，和他是表兄弟，总监冉晨，经理胡小龙，也是他们战狼三组的组长。 他在公司负责通过交友平台加人获取别人的信任并骗其到他们公司购买“黄金期货”。他在公司没有看到任何黄金期货的交易平台及期货操作人员，只是看到公司配给他上班用的电脑上有一个“恒泰天成”期货模拟盘，他自己注册了一个账号进去玩。 他是通过世纪佳缘婚恋网站和微信、×××等平台加人聊天并骗人到他们公司购买黄金。世纪佳缘婚恋网站和微信的账户都是公司提供给他们业务员并由他们使用的。 他在公司还经过培训，培训内容有：1、通过交友平台加人聊天，公司会提供一个微信号，这个微信号都是成功人士，在聊天的过程中获取别人的信任，建立一定的友谊。2、在获取别人的信任后就向其推广他们公司的“黄金期货”交易平台，并会发一些赚的截图给对方骗其信任。3、如果推广成功他们会让其注册他们公司的“恒泰天成”期货交易平台的账号并进行交易。具体如何交易他不清楚。因为他刚去上班。什么都不会，胡小龙告诉他如果有人愿意通过公司的“期货平台”购买黄金期货就将人给他负责。 12、证人王某1、冯某、胡某、欧某2、王某2、田某2、黄某1的证言与前述罗某、何某、龚某等人的证言基本一致，主要证实鸿昇公司老总是向适，两个经理冉晨、詹涛，共有业务员40人左右。他们在鸿昇公司上班时，主要工作就是以虚假身份，通过在婚恋网站注册等方式添加女性的×××、微信好友，以婚姻、恋爱为名，骗取女性的信任，取得信任后，再以虚假的金融盈利截图引诱他人投资，最后介绍她们到鸿昇公司指定的平台购买黄金期货等业务，客户购买后，他们可以按比例获得提成。 13、证人钟某的证言，证实她在2017年8月29日至2018年7月4日左右在广东省深圳市宝安区她家里通过手机、电脑网络被骗了52万元左右人民币。 2017年3月份她在一线姻缘网注册会员，在4月份的时候她加了一个自称叫黄X某的人，然后他又加了黄X某的微信以及×××，他的微信号是：×××，微信名是：Ｈ，他的×××号是：23×××54，×××名是：追风，他的手机号码是：150××××0029，之后这个号码没用又换成另一个号码是：132××××2702（她很少打他的电话号码，这个号码是2018年8月份，她打他150××××0029的时候说号码已经换人了，她就问自称黄X某的人才知道他换成132××××2702）。她跟黄X某加了好友之后，就一直以交朋友的方式进行聊天，黄X某自称是湖南省永州市宁远县的人，是1978年出生的，老婆三四年前得病死了，有一个10岁的女儿在老家由爷爷奶奶带着，他自己在东莞虎门有一个服装厂，他妹妹跟妹夫都在厂里帮忙打理，服装厂有五六十个人。大概2017年8月份的时候，这个自称黄X某的人跟她说他妈妈死了，他准备将他爸爸以及女儿接到东莞上学。她出于网络上面的不信任，当时还特意看了他的身份证，他也确实发了一张黄X某的身份证过来给她看，证件信息显示为：黄X某，男，汉族，1978年11月12日出生，身份证号码是4311261978××××××××，户籍地址是湖南省宁远县。她还看了他微信朋友圈以及×××空间的一些生活照，照片上的人确实跟身份证上面的人是同一个人，所以她就相信他了。认识之后，黄X某一开始并没有跟她聊炒期货黄金，从4月份到7月份，他们认识3个月，聊天的内容都是他们双方的日常生活情况，黄X某知道她一直在炒股，并且在股市亏了比较多，但是从7月开始黄X某就一直在不断将聊天话题引导至理财上面，黄X某说他自己不怎么炒股，但是经常炒期货，接触了好几年，已经比较懂期货市场，赚了一些钱，让她跟其一起去炒期货。在黄X某不断的引诱之下，她于2017年8月22日特意去办理了一个建设银行卡（卡号是62×××39，户名是钟某）用于炒期货，这个自称黄X某的人还给她推荐了一个自称叫张新月的人，这个自称叫张新月的人说其是专门负责筛选一些靠谱的期货交易平台供客户去炒期货，黄X某说他通过这个叫张新月的人已经做了几年了，很可靠才推荐给她的。因为她当时很相信这个黄X某，所以她在2017年8月29日在这个自称张新月的人的引导下她在家里的电脑上注册了一个叫天富贵贵金属交易平台的账号，当天她就通过新办的建行卡转进去50085.3元钱，这些钱她通过调取她的银行交易明细看到是直接转到1XXXXXXXXXXXXXX76中国银联股份有限公司上海分公司-银座实业里面去了，钱投进去以后就直接兑换成美金，大概是7000多美金的样子。接下来，她通过在该平台自己购买期货黄金的涨跌亏完了这5万多块钱，黄X某就一直跟她说这个期货投资的杠杆比较高，投资风险大，回报也大，一直在引诱她继续进行投资，在黄X某的引诱下她分别在9月14日投入10003.34元，9月18日投入39999.63元，9月19日投入50085.3元，9月29日投入19965.51元，10月19日投入30195元，10月27日投入3笔19473.5元，也就是58420.5元，11月10日投入6658.05元，11月11日投入19824元，11月30日投入两笔19988.15元，也就是39976.3元，12月1日投入19988.15元。这些钱她都是在亏完上一笔之后就追加投入的，每次投进去很快就亏完了，当时她一直以为是自己不懂炒期货，是正常的亏损，但是现在发现有很多不正常的地方，首先就是这个平台的人民币兑换美元汇率比较国际正常的都高，人民币投入到该平台转换成美金比正常的转换值要低很多；其次就是这个平台的交易手续费很高，每手交易费要收100美金的费用，也就是收取你交易成本的10%的手续费，如果你多次交易的话，就算你不亏不赢，你的本金也被手续费扣完了，最后这个平台还收取了一些其它的高昂费用。她在天富贵贵金属交易平台前后总计投入345201.08元，没有退出过一分钱，等于是全部亏损在这个平台了。当时她还是没有怀疑到这个自称黄X某的人身上，只是对这个黄X某表示那个张新月推荐的平台不好。在接下来的几个月她就一直没有去投资期货了，不过她跟这个自称黄X某的人还一直保持联系，直到2018年4月份的时候，在黄X某的不断引诱下她再次投入到所谓的期货黄金市场，这次他们给她推荐了一个叫ＫＫＩ（凯恩国际）的交易平台，这个平台可以Ｍｅｔａｔｒａｄｅｒ4手机ＡＰＰ登录，也可以通过电脑ＡＰＰ登录，也是在这个叫张新月的人的引导下她注册了账号，她是2018年4月6日注册的账号，当天就从她招商银行卡（卡号62×××02，户名钟某）上转入3笔19455元，共58365元钱，因为前期她自己在天富贵贵金属平台上亏了那么多钱，但是黄X某说他在那段时间是赚了的，她觉得是她自己不懂炒期货的原因，所以她就让黄X某来帮她操作，黄X某说她上一次亏了那么多，这次一次性多投入一点，好快点赚回来，黄X某就让她先投1万8美金进去，她就又在4月9日投入3笔19455元以及一笔5736.63元，加起来在该平台转换成美金是18000元美金，之后她就将账号交给黄X某帮她去操作，但是到后来她看黄X某帮她操作也在亏，亏到账户差不多只有9千美金的时候，黄X某跟她说她账户上面本金太少了，想翻本很难，当时她就说她现在身上暂时没钱，黄X某就说自己的钱暂时转不出来，先找朋友借4万块钱给她。于是在4月26日的时候他通过一个叫向适的人（是通过银行卡号为：62×××42，户名向适，是招商银行虎门支行的卡）转了4万块钱给她，她在4月27日又投入40077.3元进入该平台。在黄X某的操作下，她的账户还是没有盈利，她看到账户又只有一万多一点美金的时候，她就拿回来自己操作，但自己操作也没有赚到钱。在6月初，这个自称黄X某的人说这个ＫＫＩ（凯恩国际）有问题，就是出金出不了，让她将账户里面的钱退出来，她就在平台申请了退金，到6月11日退了她17000元，6月14日退了她18683元，6月21日退了27570元。在她申请从ＫＫＩ（凯恩国际）退金之后，这个张新月又给她推荐了一个叫东方大师的交易平台，在这个张新月以及黄X某的引诱下，她又在东方大师上面注册了账号投入了钱，也是通过她招商银行卡（卡号62×××02，户名钟某）转进去的钱，分别在6月19日投入2万人民币，6月21日投入2万人民币，7月3日投入2万人民币，7月4日投入1万人民币，在该平台上交易了半个月左右，她也一直在亏钱，张新月跟她说这个平台收取的交易手续费之类的费用太低了做不下去了，让她将平台里面的钱退出来，她就将她平台里面剩下的几千元人民币给退了出来，大概是三四千的样子。她前后被骗了52万元左右。 这个自称黄X某的人就是利用跟她谈感情的幌子来获取她的信任，然后给她发一些虚假的信息，让她误以为他是一个比较成功的人，而且经济基础不错，并且经常发一些炒期货的操作图给她，通过这些黄X某引诱她跟着炒期货。她的账户一直都是在亏损状态，她完全是被欺骗了。 她没有见过黄X某等人的面，只是语音以及电话有通话。 14、证人聂某的证言，证实她自2018年1月份开始陆续被人在网上欺骗她投资,骗去她30余万元人民币。 她是离异的单身女性,2017年8月中旬的时候她在世纪佳缘交友网站注册了资料,想在网上交友,注册后不久就有人主动联系她并申请加她微信好友,她就跟一个微信昵称叫“悟”的加为微信好友。加为好友后他们就开始普通的聊天,但是交流不多。到2017年12月底的时候,他主动找她聊天,而且明显次数多了起来,在聊天的过程中向她介绍股票和现货黄金的交易情况。并多次给她发截图,截图的内容就是他做单和在操作过程中盈利的情况。开始她并没怎么在意,后来“悟”继续跟她保持聊天,并向她表示好感,想跟她成为男女朋友进一步交往,而且表现出来对她的关心。而且在交流的过程中“悟”介绍自己就是湖南永州东安人,老家是宁远的,15岁的时候搬到东安的。就这样,她对“悟”就越来越信任,于是“悟”就鼓动她参与现货黄金的网上交易。并跟她说帮定个挣十万美元的目标。加上看到“悟”发的截图确实又能挣钱,她也就有些心动了。最开始,“悟”向她介绍了一个叫“万隆金银业”的网络平台。并且指导她怎样开户。在转钱进平台前她向“悟”咨询过介绍的平台是否合法可靠,“悟”告诉她是正规的,她在网上查询了发现有官网,于是就相信了。她自己不会操作,“悟”通过×××的远程协助的形式帮她把资金转入平台的,“悟”用来进行远程协助的×××号是:18×××87,昵称也是“悟”。就这样,她第一次转入了33500元。后来她自己会操作后两次分别转入33500元和50000元人民币到该平台。从2018年1月12日开户到2018年2月10号。她投入的117000元在“悟”指导的操作下只剩下不到4000元了。她见自己亏了不少就开始问“悟”为什么他原来做的可以赚钱,她却全部是亏。“悟”就告诉她说亏了没关系,还可以赚回来。于是她就想再投钱到平台去参与交易,希望能把钱赚回来。结果发现钱无法转入平台了,她就问“悟”,“悟”告诉她是系统升级,不过可以换个平台参与交易。于是“悟”就又向她介绍了“凯恩国际”交易平台,从2018年3月1日开始注册,她前后总共往该平台转入240000余元,具体数字要查看记录。资金转入平台后,“悟”就指导她怎么操作,但是到4月28日她投入的240000余元只剩下不到500元人民币。后来她就从网上查询,觉得“凯恩国际”是个黑平台,同时跟她交往的那个叫“悟”的人一直拒绝跟她视频,她就发现自己被骗了。 她跟“悟”只是网络交往，一直没见面过。在交往的这些时间里只有四月底的时候跟“悟”通过一次电话，电话号码为138××××2070打过来给她的，通话时长有10来分钟，在通话的过程中，她自己觉得这个人应该就是在网上跟她交流的“悟”,但是无法确定是不是“悟”在社交平台上提供的照片上的人。她还给“悟”寄过两次快递,分别是寄往:广东省东莞市虎门地标ｃ区十栋，联系电话是：137××××3310，收件人：唐建明，“悟”收到快递后还拍了照片发给她看。第一次是2018年1月13日寄的。第二次快递的地址是：广东省东莞市，联系电话是:138××××2070。第二次快递是3月29日寄的。收件人也是唐建明。快件收到后“悟”也在微信里告诉了她。取快递应该是十天以后。在她第一次给他寄快递前几天,“悟”用她第一次给“悟”寄快递的地址和联系方式给她寄过一次快递。还有就是“悟”用来帮她远程协助的×××号码（18×××87）,她怀疑是他们的工作号。5月10日那天，她主动给这×××号发信息想叫对方帮她远程协助,结果那×××给她回话的人在看了她照片后根本不认识她，她要对方发照片看,结果发给她的就是“悟”在社交平台上使用的照片。因此她更加确定自己是上当受骗了。 骗她的人一共向她提供了两个微信号。一个是老的，微信号:×××，昵称“悟”，新的微信号:×××,昵称“往事随风”。提供过两个×××号,老的是：18×××87，昵称“悟”，新×××号：24×××99，昵称“大鹏展翅”。其中第二个微信号应该绑定了银行卡，因为她如果在微信转账的话会显示（＊＊明），2017年12月25日，24×××99那×××发消息说换了新微信号，号码为：ｙａｏ548756。现在她一直在保持着跟那叫“悟”的人联系，“悟”一直在叫她继续筹钱投入好把亏了的赚回来。其他的暂时没什么可以提供了。她往“万隆金银业”和“凯恩国际”两个平台转款有记录。 15、证人黄某2的证言，证实从2018年4月份开始，她在网上被人骗去陆续投资，骗去了她58万余元人民币。 2018年4月份左右，一名微信名叫“大漠”的男子（微信号是：×××）通过微信群加她为好友，自称叫“赵晓峰”，广东茂名化州人，之后就一直与她聊天，因为两人聊的比较来，就在网上确定了男女朋友关系，但是他们从未见过面，就这样，她对赵晓峰就越来越信任了；聊天过程中赵晓峰知道了她也是做金融工作的，从2018年5月份开始，赵晓峰分别就向她介绍了三个炒期货的平台，一个名叫“ＭＴ5”的国际期货平台，她大概是在5月份注册的账号（账号是：990009），她在“ＭＴ5”平台前后大概投入了50万元，具体数字她记不清楚了，但是后来她提现了9万元左右，剩下的钱都亏损完了；之后赵晓峰又向她介绍了一个叫“东方大师”的期货平台，是在6月份左右注册的账号（账号是：700719），她前后投入10万左右，都是赵晓峰指导她操作的，结果是这个平台投入的钱也亏损完了；后赵晓峰又向她介绍了另一个叫“恒泰天成”期货平台，这个平台是在10月份注册的账号（10010571529），她按照赵晓峰的指导，在这个平台上投入了6万元左右，结果也是亏损了；这些操作都是赵晓峰通过×××（32×××89）来帮她远程协助来完成的，在这三个平台上总共投入了685000元钱，中间她提现出来9万元钱，总共是被骗了58万余元，具体每个平台投入了多少钱她记不清楚了；期间赵晓峰一直不敢告诉她真实地址，她要求与赵晓峰见面吃饭也从没答应过，所以她就开始怀疑自己是被人骗了她跟赵晓峰只是网络交往，没有与其见过面。他们都是通过微信和电话联系的，赵晓峰与她联系的电话号码为158××××3594，他们每天都有打电话聊天的，期间赵晓峰还通过微信发了一张名叫“赵晓峰”的男子的照片给她，身份证号码被挡住了，住址写的是广东省化州市，后面还发了一张生活照给她，与身份证上的男子是同一个人，但是她从来没有与赵晓峰视频或者见过面，所以不能确定身份证上的男子是不是他本人。 她在“大漠”的指导下，都是买的黄金。她投入约68万元，提现了9万余元，总共被骗了58万余元人民币。她的账户62×××78。她被诈骗的钱都是这张银行卡转账到对方的账户的。她的×××号是20×××73、微信号是138××××3367（ｗｘｉｄ-ｄｔａｇｄｇｈｒｂｆ1311），微信名叫黄某2，电话号码是：138××××3367。 16、证人李某1的与钟某、聂某、黄某2的证言基本一致，证实她从2018年9月至11月期间被一名网名“灿烂阳光”自称夏明洋的男子骗走了10万元。她是分两次进行充值的；第一次是2018年9月29日，她向平台充值7万元。第二次是2018年10月5日，她向平台充值3万元，剩余7万元无法提现。 17、证人刘某2的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1基本一致，证实在2018年4月开始她被一名网名“大智若愚”（微信号×××），并自称名叫张浩的男子，欺骗在ＫＫＩ交易平台投资黄金外汇，总共亏损了8万多元，是按照张浩的指示操作的。 18、证人黄某3的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2的基本一致，证实在2018年6月4日她通过珍爱网认识了一名叫胡昌兴的微信网友，在对方的诱使之下她安装了一个ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ5手机ＡＰＰ，从格雷韦特的网站注册了一个账户投入了5万元人民币，听从对方的指导进行期货黄金买卖，前期一个月赚了一万元，在7月中旬听从对方的建议追加投资5万元，后来该账户在对方的操作下全部购买了期权，后来钱在平台全部亏损。大概在2018年9月，胡昌兴通过同样的方式骗她在ＭＴ4平台，投资15万元（转账至个人银行账户）进入了ＵＳＧＦＸ联准国际，这些钱在平台全部亏完了。她总共亏损25万元。 19、证人刘某3的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3基本一致，证实她在2018年6月开始被一名叫林涛的网友欺骗在ＭＴ5（ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ5，中文名格雷）一共投资亏损了59290.56元。 20、证人蒙某的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3基本一致，证实她在2018年8月底被微信“ｘｉｎ88688680”叫“涛哥”的骗取自己在ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4投资，给户名李俊发的招商银行账号（卡号为62×××13）转账了29989.4元，给户名为王建胜的中国银行账号（卡号为62×××07）转账两次，一次34992.24元，一次41460元，共10万余元。钱由客服操作，全部亏完。 21、证人李某2的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某基本一致，证实她在2018年9月被一名叫微信账号为“ｓｏｎｇｚｈｏｕ1986”自称林涛的人诱导，在“ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ4”充钱投资，钱是汇入一个私人账户“张家瑜”，对方说是网站是“翻墙”网站，只有这个人可以操作，她投资了1万美元（人民币69998.3），根据对方的提示进行操作，后来该账户由一名叫张倩的操作，将钱全部亏损。 22、证人谭某的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2基本一致，证实她在2018年6月开始被一名自称“任伯林”（任伯林微信号码：×××，微信名：绅士的品格，×××号码：48×××46，×××名字：掌心的温度）诱骗在网上从事黄金投资，前期充值12万元至ＡＴＣ平台，没有亏损，2018年7月至9月又充值格雷韦特联合有限公司网站平台60×××××.78买卖黄金，全部亏损，剩余5400美元，提现一万美元没有到账。9月份又投资6万元至联准国际金融平台，有业务员代理操作买卖，全部亏损，后“任伯林”失联。 23、证人吴某的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某基本一致，证实在2018年9月底，她被一名叫微信号是“×××”自称“任柏林”的骗取投资，在“恒泰天诚”投资10312元，由对方操作，自己没有操作过，想提现时，无法提现。 24、证人王某3的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某的证言基本一致，证实她在2018年8月被一名叫“邓峰业”的网友欺骗，在ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ5投资18000元，她在亏损后点出金（提现），但是一直没有成功，一直显示待处理。前次提现8000元用时一个礼拜。 25、证人李某3的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3的证言基本一致，证实2018年6月8号她通过珍爱网认识了一名叫“杨剑”的网友，熟悉之后，对方提起理财的事情，并介绍了ＭｅｔａＴｒａｄｅｒ5（中文名格雷）黄金、外汇平台。她一共亏损87000余元。 26、证人梁某的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3的证言基本一致，证实在2018年7月开始她被一名叫“杨剑”的网友欺骗在ＭＴ5（格雷）平台投资期货，她一共亏掉12831美元，折合人民币汇率大概是88533.9元。 27、证人练某的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3、梁某的基本一致，证实在2018年9月她被一个叫张新月的骗自己在一个叫ＭＴ4的平台投资期货，共投入20余万元，后来亏损只剩下16000元，她以报警威胁全部提现，对方还退回了56866元。 28、证人李小妹的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3、梁某、练某的证言基本一致，证实她在2018年3月份开始被一名男网友“杨帆”诱导在“ＭＴ4”投资了49571.34炒黄金，钱亏损后，后来又投资了2万元，都是由杨帆带领操作，赚钱后对方极力劝自己不要提现，后来对方操作账户，将钱全部亏损进去，后来还在东方大师投资了30200元，经过买卖后，余下4500提现（私人账户转来的）。 29、证人刘某4的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3、梁某、练某、李小妹的证言基本一致，证实她于2018年6月被名字叫“吴自谚”的网友诱骗在东方大师、Ｍｅｔａｔｒａｄｅｒ5格雷黄金平台上投资11万元人民币，余款9000元提现。 30、证人周某的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3、梁某、练某、李小妹、刘某4的证言基本一致，证实她在2018年5月被微信昵称叫“天道酬勤”，名字叫“陆航”的网友诱骗在ＫＫＩ（凯恩国际）投资了几万元，盈利七八千，提现用时两个礼拜左右，并扣除几千元手续费。后又投资285000元至东方大师平台，按“陆航”的指导连续交易共亏损20多万元，余款几万元提现。 31、证人祝某的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3、梁某、练某、李小妹、刘某4、周某的证言基本一致，证实她在2018年9月被一名叫“刘爱国”微信好友，以投资黄金赚钱为由，骗取投资69998.3元，被对方委托“张倩”交易，全部亏损。 32、证人王某4的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3、梁某、练某、李小妹、刘某4、周某、祝某的证言基本一致，证实2018年6月一名自称“吕志文”，微信叫“破釜沉舟争霸业”的网友诱骗她在网上从事黄金投资，开始骗自己投资47000至ＡＴＣ平台，赚了3800元，但以手续费为名没有提出来，只提现47000余元。2018年9月份，被骗在ＵＳＧＦＸ投入49990.5元，后亏损3万多元，她想把剩余款项提现但是无法提现，必须对方申请才能退款，10月11日才将款项退还。 33、证人陈某2的证言与钟某、聂某、黄某2、李某1、刘某2、黄某3、刘某3、蒙某、李某2、谭某、吴某、王某3、李某3、梁某、练某、李小妹、刘某4、周某、祝某、王某4的证言基本一致，证实一名自称“朱向湖”（×××号昵称为“携程”）的网友诱骗她在网上从事黄金投资，2018年9月份被骗在ｍｙ.ｇｒａｙｗａｉｔｅ.ｃｏｍ平台上投入50000元，她操作亏损后，想把剩余款项提现但是被推脱。 三、鉴定意见 湖南省公安厅物证鉴定中心“湘公物鉴（电证）字﹝2019﹞118号”检验报告,证实侦察机关提取了与案件有关的系统痕迹、上网记录、微信账号、×××帐号、通话记录、短信息、联系人、备忘录等相关数据信息以证明相关案件事实。 四、被告人、同案犯的供述与辩解 1、被告人向适的供述，证实2018年3月份，他通过找中介跑腿公司到东莞市工商局虎门分局去注册东莞鸿昇信息科技有限公司，地址为：广东省东莞市，公司注册的法人代表为冉晨，股东为冉晨（现为公司经理）和胡小龙（普通员工），其中冉晨占股100%（名义持股），胡小龙作为监事，注册资金为100万元，但没有实际缴纳。因为以前他是东莞市钱呈商务咨询有限公司（以下简称钱呈公司）的监事，也是股东之一，钱呈公司因为一些运营上的问题被注销了，他担心以前因钱呈公司受损的客户会找麻烦，所以在注册鸿昇公司的时候的他让冉晨注册为法人代表，实际上当时冉晨只是跟着他从钱呈公司过来的一个普通业务员而已，鸿昇公司实际控制人和老板都是他。工商登记的是搞软件开发、销售等，但实际上从事期货买卖等行业，主要的工作内容就是通过网络交友的方式来联系客户，引导客户到他们联系的平台去进行期货交易，从而获利益，并不存在什么别的工作内容。 他是公司的老板，负责公司的全盘运作，公司的财务、行政、跟各期货平台的对接等工作。冉晨、詹涛是公司经理，负责销售人员和市场的管理工作（员工管理和招聘工作）。胡小龙、汤寿松、谢秋云、向导、贺钰峰5人于2018年10月初升职为组长，协助人员、市场管理，每个组里有6-10人不等的普通员工（业务员）。冉晨负责管理胡小龙、向导、贺钰峰三个组，詹涛负责管理汤寿松、谢秋云两个组。公司总共有30多名普通员工，负责招揽客户。工资发放表是他负责制作的，但这并不是单纯的工资发放记录，因为一方面他是做报表给被他代理的平台方看的，他会试着多写一些人进去。一方面有的人早离职了的。所以就出现这种情况。平台方给他们的提成取决于他公司代理了多少客户，发的工资多就代表客户多，因为他们会随着时间的发展代理不同的平台，每次与一个平台合作时他都会以他以往制作的工资发放表为依据来决定给他公司的提成。他实际发给员工的工资与这个还是有区别的，业务员并不完全知道他制作了这个工资表，包括经理、总监都不知道，每次发工资都是发现金的，实际发放到经理、总监、员工手里的工资与他造的工资表的工资低一点，其实他们心底也有一个大概的数目，发展了多少客户，提成多少他们心里也有数的。还有他公司每代理一个平台拿的提成也不一样，所以，工资的结算方法也不尽相同。他无法确定发给员工的工资是多少。他个人获利也就是50万左右。 除了电话沟通以外，他们还建立了×××群以便工作交流联系。公司有一个大群，所有的员工都在这里群里，群名叫鸿昇信息科技。公司还有一个管理群，他和经理、组长都在这个群里，群名叫管理群。各组之间还有×××群，群名他不知道叫什么。 公司起初成立时只有他和冉晨、胡小龙等人，然后通过在58同城网站上发布招聘信息和公司内部员工介绍，发展为40余人的公司。业务员经过公司的经理和他进行培训后，在婚恋网和×××查找好友的方式添加潜在客户，起初先对自己的客户进行情感上的交流博取信任，再慢慢的诱导客户加入炒期货的行列中来。客户在期货平台上每交易一笔钱，交易平台从客户这边可以赚取手续费（交易平台规则），然后平台再将手续费的30%-60%给他们公司。他们公司的员工通过婚恋网站和×××、微信好友寻找，搜寻30至60岁之间的离异人士，然后使用虚拟身份信息与客户谈感情和生活方面，甚至谈男女朋友关系，博取客户信任后再逐步介绍炒期货赚钱等信息给客户，让客户投入资金到交易平台里去炒期货、外汇等。客户同意后，员工指导客户在相关交易平台注册账号，绑定银行卡等操作。每名客户都是与他们公司员工单线联系的，员工还会指导客户去指向性投资黄金这类的期货，因为投资黄金更让客户能够接受。大多客户都不太懂期货交易，只能在他们公司员工的指导下进行操作，员工教客户看行情、数据，指导客户进行投资。公司员工的微信、×××号是他成立鸿昇信息科技公司时在他的一个×××群内找人买的，以几十元到二三百元不等的价格从×××内群友手中购得的，买了多少个他自己也记不清了。他买来这些微信、×××发给了业务员去通过婚恋网、×××、微信结交好友，哄骗客户来他公司代理的平台进行投资。他之所以去买是因为大家微信号不够用，他买来之后给员工尽可能的多发展客户。还有就是他发给员工的微信、×××有时候会收回，收回的原因有几个：一个是统计微信的运行数量，看有多少个在用，是谁在用；一个是有员工辞职，微信必须收回，收回后可以循环利用。 一般让客户投资有三种方式：1、由公司经理教员工何时买何时卖，再由员工教客户。2、由公司员工直接教客户投资。3、由客户自己分析研究后投资。 因为他们公司是通过赚取手续费盈利，所以会通过各种各样的方式指导客户进行多次交易以便产生更多的手续费，比如经理会让员工去“喊单”，发送行情走势图给客户看，劝客户进行交易。“喊单”就是给客户一些操作建议，这样的目的是让客户进行更多的交易频率，以便产生手续费。 公司是由他在×××群里查找搜索“期货招商群”等字眼找这些平台的招商、合作消息，他们公司对接合作的平台都是期货、外汇平台，主要是从事黄金、大豆等产品交易。这些平台通过交易杠杆原理，再加上他们公司员工的鼓动下，引导客户进行多次交易操作，产生多次的手续费，以及通过平台里冻结客户交易所产生的保证金，让客户继续在交易平台里发生交易将保证金解冻。 他从×××群里找到合适的交易平台联络员后，通过加×××好友的方式与平台联络员进行对话，然后洽谈合作内容，如何分工负责，盈利分配等问题。 其实他们公司就是交易平台下面的代理公司，负责帮交易平台招揽客户，通过员工“喊单”等方式带动客户进行交易时产生手续费和亏损，客户亏了很多钱在交易平台时，还由他们公司负责安抚客户的情绪，防止客户向公安机关报警或者在网络上散布不利于平台的言论。交易平台就负责清算他们公司的佣金，金额为客户交易所产生手续费的30%-60%。 客户在交易平台里投资亏损了以后，他们的员工会以投资交易有风险等语言告知客户，并且会介绍另外的一些交易平台给客户，让客户继续投资以便将亏损的钱赚回来，让客户的情绪稳定下来，也告诉客户这种事情不要报警，抓住客户想翻本的心理，否则亏掉的钱就再也赚不回来了。 客户亏的钱除了产生了交易手续费以外，其他的钱也通过他们公司员工“引导”投资亏损到交易平台里去了。但他们公司是不可以操作客户交易的，都客户自己操作的。大部分客户资金在交易平台上亏损都是客户自己在操作，他们公司会向客户提供一些建议。他们也不可以控制客户亏损或赚钱。客户在交易平台上交易金额是多少，平台会给他们公司一个报表，客户亏损或赚钱都会有具体记录。客户在平台上面交易亏损了，会产生手续费，他们公司就可以获得提成。 交易平台分A、B仓，A仓是客户的资金到交易平台里后会流入到市场，客户的盈亏跟交易平台没有关系，平台和他们公司都只赚取A仓客户的交易手续费；B仓是客户的资金到交易平台里后不会流入到市场，客户只要亏多少钱，那么交易平台就会赚多少钱。在A仓模式下，他们引导客户在平台注册账号以后，客户利用该账号在该平台进行投资，每笔投资他们公司可以拿交易手续费的42%－55%，交易手续费大概是每手50至100美金；在B仓模式下，他们引导客户在平台注册账号以后，客户投入该平台，客户在该平台亏损多少，他们就可以拿该亏损额的75%左右。A仓模式的有USGFX（联准国际）、东方大师、恒泰天辰；B仓的有格雷韦特、KKI（凯恩国际）。 交易平台都有他们自己的数据分析，他们的客户在交易平台里投资买卖时，交易平台会根据客户的实时买卖情况选择将客户的资金注入到A仓或B仓（A、B仓是交易平台的两个通道，可以随时切换），这样一来，客户赚钱就赚市场上的钱，亏钱就直接亏到交易平台里了。如果客户投资到A仓模式的平台上，是否盈利与他们公司以及平台都没有关系，他们不会去干涉客户是否盈利，所以A仓模式平台上投资的客户是可以盈利的，这个取决于客户自己选择的期货交易。如果客户投资到B仓模式的平台上，理论上也是可以盈利的，但是实际上绝大多数是亏钱的，他们公司一般合作的就是搞B仓的交易平台，这也是目前市场上大多交易平台的运营模式。他们公司介绍的客户到交易平台里去交易，客户的资金都在B仓里流转，没有流入到外面的市场。交易平台大都使用B仓与客户进行交易，他们公司通过“喊单”的方式引导客户在交易平台里操作，让客户在平台里多次交易、长期交易来产生手续费。如果客户在B仓模式下盈利了，他们不但得不到一分钱，而且平台还会要求他们让客户继续投钱进入平台，直至该客户亏损为止，否则平台就会扣他们的钱，总体说起来就是客户如果投钱到了B仓模式下的平台他们的工作目的就是让他亏钱。如果有的客户买黄金等期货赚钱了，他们公司会引导客户马上抛售，然后平仓再反向交易，避免客户赚钱。客户不管输赢，都可以在交易平台里自主选择是否出金（提现），交易平台会发起审批再提现给客户。但是如果客户在平台里赚了钱后要提现，平台就会要求他们公司将这类客户通过做工作的方式再拉入到平台来继续交易，否则他们公司就无法从交易平台那边拿到返利。与他们公司合作的格雷韦特交易平台从2018年9月初以后没有给任何客户提现。他们为了防止客户从交易平台赚钱后提现就会尽量做客户工作让客户留在平台里继续交易，通过“喊单”、抛售、平仓、反向交易等引导让客户在平台里亏钱，客户亏了钱一般就不会提现退出，在他们的诱导下会继续在交易平台进行交易，希望可以挽回损失。客户在交易平台里会产生亏损，包括每手交易买卖所产生的手续费，还有过夜费（资金保留在交易平台里超过一个修整、停盘时间）。 他们公司与KKI（凯恩国际）、东方大师、格雷韦特、USG（联准国际）、恒泰天辰有过合作。东方大师、USG（联准国际）、恒泰天辰只给他们公司手续费返利，KKI（凯恩国际）、格雷韦特给他们公司手续费返利和亏损返利。东方大师给公司的手续费返利是42%，USG（联准国际）给公司的手续返利为50%-55%，KKI（凯恩国际）、格雷韦特将客户的亏损（包含手续费和客户输掉的钱）的72%返利给公司。2018年3月至6月期间，他们公司与KKI（凯恩国际）期货平台合作了3个月的时间,通过与KKI平台合作，他们公司从该平台已经拿到100多万的返利，该平台还拖欠他们80多万的返利没有支付，该平台已经没有在使用，他们也无法与该平台的工作人员联系上。2018年6月至9月期间，他们公司与东方大师期货平台和格雷韦特期货平台合作了3个月时间，这段时间他们公司与东方大师平台进行合作，通过与东方大师合作，他们公司获利大概十几二十万。2018年7月－8月，他们公司与格雷韦特平台合作，通过与该平台合作，他们也从该平台返利100多万，该平台还拖欠他们50多万的返利没有支付，该平台还继续在做，但是至今他们无法联系上该平台的工作人员，而且该平台上的客户申请退金之后无法取到钱。从2018年9月到现在，他们公司正在与USG（联准国际）期货平台正在合作，与该平台合作没有多久，只是获利几万块钱的样子，之后他又找了一个恒泰天辰平台，但是还没有与该平台合作。除了正在合作的USG外汇平台没有关闭以外，KKI和东方大师两个平台都关闭了（具体关闭原因他不清楚，应该是平台自己不做了或被公安机关查处了），格雷韦特平台是因为他们公司和这个平台合作后没有拿到钱，所以他们公司没有跟它继续合作了。跟KKI（凯恩国际）、东方大师、格雷韦特合作的是黄金交易，跟USG（联准国际）合作的是外汇交易。 他不清楚这些交易平台是否具备国家相关资质，除了国家正规的交易平台外，他们公司介绍客户去交易的平台都是B仓。USG这个交易平台是境外的，这些平台都是一些不正规的交易平台。 他们在诱导客户到交易平台去交易的时候，事先不会告知客户他们的交易平台是B仓这种模式，因为如果客户知道了就不会去交易了。大部分客户在交易平台里都是亏钱的。因为一是客户在交易的时候行情下跌会亏损；二是他们为了赚钱交易手续费，在交易平台的授意下，通过“喊单”，诱导客户每天多次高频的进行交易，累积下来，客户的钱总会亏掉的。 他们员工使用虚假身份与客户以谈恋爱、交友等方式得到客户信任，然后用模拟盘赚钱的截图发给客户看，让客户相信能够在交易平台里投资可以赚钱。每个交易平台都有模拟交易方式，用来给新手练手用，很容易赚钱，在模拟盘赚了钱之后，把模拟盘截图出来就可以了，实际上就是一个假的交易平台赚钱截图。 有的客户起初担心自己搞期货交易平台会亏钱，为了使客户相信搞期货平台交易是可以赚到钱的，让客户投资到期货交易平台里来。由交易平台将模拟盘赚钱的截图发给公司，公司再转发给员工，再让员工转发给犹豫不决的客户看，诱惑客户投资交易平台。 公司从2018年3月份成立以来，一共发展了60、70名客户，每个月除去公司员工工资及其他开支外盈利约十几万元到三十万元不等，总共盈利约100多万。他们与交易平台之间结算会通过一个交易平台提供的账号，然后平台招商员根据每天的交易量产生的手续费发送一个链接给他，他通过链接操作以后，再从交易平台里提现出来。普通员工的每月固定工资为3000元（基本工资2000元，住房补贴600元，全勤奖400元），提成为员工个人为公司盈利的10%。经理的每月固定工资为3500元，提成为手下员工为公司盈利总额的5%，如果手下员工当月盈利总额超过30万元，还可以额外拿到手下员工盈利的3%的绩效奖。组长的每月固定工资是3500元，提成为手下员工为公司盈利总额的5%，如果手下员工当月盈利总额超过10万元，还可以额外拿到手下员工盈利的1%的绩效奖。 员工的工资、提成和公司资金都是由他来管理的，每个月员工的提成由他计算好之后，他都会按照基本工资和提成将工资以现金方式发放到员工手上。公司的盈利由他提取并转存在他的私人账户里。 他与交易平台之间交易是通过他的工商银行卡62×××65和招商银行卡62×××42进行交易的，用户名都是他的名字，工商银行卡开户行在东莞市虎门支行，招商银行卡开户行在东莞市虎门国购支行。 他们公司盈利的钱除去公司员工的工资和提成以及公司运转的办公、租房开支以外，剩余的100多万元其中有23万元被公安机关扣押了，他的这两张银行卡里有10多万元，其余的60万元左右被他自己花了30多万元以及在P2P平台投资亏了20多万元。 聂某是钱呈公司（向适以前创建的公司）的业务员徐龙发展的客户，后来徐龙离职后他将聂某这名客户交给了冉晨去继续发展。据他所知，聂某在鸿昇公司投入了二十多万元到交易平台。 一般他是不需要去拉客户的，只是有一个叫钟某的客户是他成功拉入的，原本是他一个员工的潜在客户，后面员工辞职了，他就跟进了一下，结果成功了。钟某是今年辞职的一个业务员留下的潜在客户，他接受后以“黄X某”（微信号×××,×××：23×××54）的身份和她聊的，钟某（微信号：×××,×××:55×××34），在期间他还用张新月（ｗｅｉｚｈｉｘｉｎｙｕｅ,女）这个名字，称是公司的客服与钟某交流，钟某说她在深圳工作。他帮钟某在ＫＫＩ（凯恩国际）开户的，她在里面亏了多少钱他不记得了。因为钟某是原来员工遗留下来的，是哪个员工留下来的他也记不得了，员工交给他的时候基本上钟某已经愿意入金了，他给了平台链接给钟某开的户，他告诉钟某如何操作，然后她就开始在他代理的平台炒黄金期货了，至于她亏了多少他不清楚了。 2、被告人冉晨的供述，证实钱呈（向适以前创建的公司）和鸿昇这两家公司的性质是一样的，都是投资公司，内容做的是黄金、期货、外汇产品，这两家公司都是代理公司，代理平台是ＫＫＩ（凯恩国际）、ＵＳＧ（联准国际）、桓泰国际、格雷四个平台（他们都是先代理一个平台，然后代理的平台跑路了之后重新代理一个，他们先后代理过这四个平台），这四个平台都是做黄金期货及黄金外汇的。钱程（谐音）商务有限公司在东莞宏俊国际13楼。鸿昇信息科技公司在东莞虎门镇东方，法人代表是他，实际控制人是向适，公司的对公账户他不清楚。 鸿昇公司经营范围主要是软件信息推广，交易黄金期货不在公司的合法经营范围之内。 这两家公司的运营模式就是通过互联网寻找对投资有意向的客户，然后再进行筛选，针对对投资有意向的客户进行博取信任、引导投资，进行成交；盈利模式就是客户在他们推荐的平台上所操作买卖产生手续费用，客户每操作一手（每一手的价格是平台软件根据市场行情规定的）他们赚取一笔固定的手续费（具体他不清楚，向适一个人知道）；公司的组织架构是：老总、总监、经理、业务员，原来钱程（谐音）商务有限公司他不清楚，他只是知道向适那时是总监，他是业务员，然后公司快倒闭之前向适说他要自己搞一个一样的公司，喊他一起过来，到了2018年3月29日向适和他用他的身份创建了鸿昇信息科技公司，由他任法人代表，但是在这家新公司他实际上是经理，他9月份担任的总监。在公司里总监直接对老总负责，负责管理培训经理；经理负责管理培训业务员，业务员负责开发业务。现在的鸿昇信息科技公司有二个部门，由他与另一个总监詹涛负责，他负责的是展翅部，目前手下有三个经理，分别是贺玉峰，胡小龙、向导。展翅部下分三组，名为战狼一组（向导负责，后在2018年10月改为猎鹰一组）、战狼二组（贺玉峰负责）、战狼三组（胡小龙负责），女组员有胡玉凤、王某1、黄丹、（还有一个新来的女的不记得名字）、男组员有张某、刘付仕良、钟书奇、胡亚军、石某、罗皓月、冯某、余小东、任江锋、刘某1；詹涛负责铁狼部，管了二个经理，分别是谢秋云、汤寿松，下分二组（一个组名亮剑、还有个组不知道什么称号）组员记不清了。他们公司代理平台时洽谈业务时是老总去谈的，谈的内容是老总的事情，他不清楚，这方面是向适负责的；他在钱程（谐音）商务有限公司的时候是做业务员，到了鸿昇信息科技公司他才当总监的，他在当总监的时候就是培训经理，培训的内容是如何去建造一个团队、鼓舞士气、业务拓展、沟通技巧等；经理去培训业务员，业务员通过第三方婚恋网站挖掘潜在客户，诱导客户进来投资。 业务员进入鸿昇公司首先是由经理对新进的业务员进行培训，包括教他如何买卖股票、金融理财认知（事先由公司搜集打印了很多关于这方面的资料），熟悉业务之后，由经理教员工如何虚拟注册身份（包括×××、微信、婚恋交友网站），如何揣测客户心理、如何进入虚拟盘进行操作、发虚拟盘的虚假期货市场走势图、如何从网站下载相关虚拟照片（跟虚拟的身份相契合）；等员工熟悉之后，主要是由员工负责自己拉的客户进行投资，然后在开会的时候递交最近有意向或者已经在平台入金的客户名单，经理、总监会根据员工递交的名单再为员工指明如何跟进客户事宜，避免客户流失。然后他们部门再将工作进展每个月制作相关的汇总数据交到公司统计；如果员工遇到了困难可以请教同事、经理、总监，他们会相互讨论，做出对策；比如他组的贺玉峰遇到客户要语音或电话聊天，他们会根据其嗓音条件来决定是否由其自己对付，因为贺玉峰的声音偏稚嫩，他就帮贺玉峰与其客户进行过语音聊天。客户入金之后，如果客户有困难，或者员工遇到了难以解决的事情，比如平台倒闭跑路了，客户一直追着业务员的话，业务员会告诉经理、总监，他们帮业务员拿主意，实在不行就要业务员将客户×××、微信拉黑，不再理睬他们。 具体引诱客户投资的方式是：首先是由业务员在世纪佳缘等婚恋网站注册成为会员，提供虚假资料及照片，打着找对象结婚的幌子交往异性朋友，事先通过聊天了解对方的家庭事业、婚姻收入等情况来判断是否有钱，聊了几次之后找机会切入产品，比如说到吃饭时间，对方问：“怎么还不去吃饭？”，业务员会说：“我再看会行情”，对方就会问“看什么行情？”看他（她）的反应，如果反感的就直接放弃，如果感兴趣的业务员就进行与其他产品对比，说他们做这个平台的好处，然后发事先制作好的截图（赢利的）给她（他）看，接下来争取感情铺垫，就是交朋友一样，关心她（他），打电话嘘寒问暖，建立感情，再在适当的时机进行营销，将她（他）哄过来投资炒黄金期货。还有另外一种是通过微信、×××找附近的人添加好友，寻找潜在客户，使之通过他们的平台来炒黄金期货，具体的方式方法与通过世纪佳缘网站交友的一样。其次当客户愿意来他们平台炒黄金期货后，他们业务员会发个开户链接给客户，进行平台开户注册，成为他们公司代理平台的投资客户，再教导客户“喊单”操作买卖、风险把控，这样做的目的希望客户不要一次性亏完了，因为客户每买一手他们公司可以从代理平台那里拿到固定的手续费（至于拿多少他不清楚，是向适管的），他们希望客户能够多买几手，这样他们公司赚取的手续费就更多。 “喊单”就是公司老总、他或者经理通过下达指令引导客户在“KKI（凯恩国际）、USG（联准国际）、桓泰国际、格雷”等交易平台进行买涨或买跌交易，此“喊单”指令一般是从老总下达到总监到经理再到每个业务员，业务员通过微信等聊天工具给到每个客户，引导他们操作。“喊单”是为了引导客户按照公司的指令买涨或者买跌进行交易。就是通过“金十”数据（网上看的）发布“喊单”指令，再引导客户按照公司的指令买涨或者买跌进行交易。如果客户亏了之后还有钱的话，他们会继续和他交谈，告诉客户保证可以赚回来。其实他们根本没有把握，只是为了让客户继续买期货，他们继续赚取手续费。有客户对平台没有信心了或者平台关闭抛离了，他们会告诉客户另外的平台，说原来的平台系统升级，可以换个平台交易。他们不知道这些平台是不是合法的，会不会跑路，他们公司没有考虑那么多，只是考虑到赚取手续费的问题。 有时平台主方将他们公司代理办理的业务手续费钱“黑”了，不发给他们公司，所以他们公司要经常更换代理平台。客户发现交易平台出问题了就找他们公司，通过微信、×××、电话联系他们业务员或公司的领导，然后他们公司再通过业务员就跟客户谈感情、诉难处，安抚客户，实在安抚不了，他们公司就另外找个平台，继续赚取手续费，至于前面那些损失惨重的客户公司就没有管了。因为他们代理的平台不能确保它的合法性，时不时就倒闭跑路了，他们公司一方面要赚取手续费，一方面要逃避客户的追责，于是陷入了一个恶性循环，倒闭一个平台又再找个平台，继续由业务员通过社交网站、工具来虚构身份、提供虚假照片，哄骗客户来提供他们代理的平台炒黄金期货。 他们公司业务员注册虚假信息，引诱客户买卖黄金期货是公司的规定，大家每个人都知道这回事的，业务员是实际操作者也是知道的。 公司每天工作日的早上都会召开早会，由经理主持，主持的内容就是给员工“打鸡血”（鼓舞士气）；每天工作日晚上都会开晚会，由经理主持，交流一天的劳动成果、心得，完善与客户交流技巧来博取客户信任，总结工作问题，怎么样才能让工作更好，赚取的利益最大；还会不定期的开展领导会议，主要由向适，他、詹涛参加、部门经理有事也会参加，尤其是当代理的平台倒闭、关闭之后会商量如何稳住客户的心里，要求业务员做好安抚工作（给他们信心，给他们保证，告知客户原平台升级，可以转到另外的平台），这些会议的主要目的就是尽最大利益来稳定客户，赚取手续费。 对外宣传主要是业务员通过微信、×××等方式宣传，宣传内容就是公司的基本情况及“ＫＫＩ（凯恩国际）、ＵＳＧ（联准国际）、桓泰国际、格雷”等交易平台情况。培训是市场部经理负责培训，也就是冉晨、詹涛进行培训，培训内容是：如何通过×××等方式锁定客户，如何取得客户的信任，如何推荐交易平台。 他们公司的财务掌握在向适手中，向适给他们总监负责的部门定每个月交易额60万的标准，给部门经理定每个月交易额30万的标准，员工标准自己定；他每月底薪是5000元（具体每交易一手提成多少他不清楚，他刚提升至总监），经理月底薪3500元加每交易一手提成30元钱；员工月底薪3000元加每交易一手提成80元；如果总监管辖的部门每个月客户总量在平台注册金额达成60万的目标，给总监1000元的奖励，没有达到就罚总监3000元；如果经理没有达到每个月交易额30万的标准罚经理2000元钱、员工没有达到指标罚俯卧撑和上下蹲（深蹲，不罚钱）；考勤制度是每个工作日9点30分上班，迟到一分钟总监罚款800元、经理罚400元、员工罚200元；另外每个人的月工资达到1万以上交百分之一作为团队基金。不请假、不迟到可以拿底薪，全勤奖励400元。按照规定，经理及以上就不再需要找客户谈业务了，但是手中的原业务还是要处理的，他手下的经理贺玉峰，向导手中还是有客户的，贺玉峰手中有客户李某3、梁某，向导手中的客户他不清楚了，整个公司的工资表上都可以看到客户及客户归属、客户的盈亏资料等都有的，但是这些资料全是控制在向适手中的，他们收到的工资表只可以看到底薪、提成以及水电房屋补贴、实发工资，客户盈亏都看不到的；至于员工手中掌握的客户，客户的情况及员工自己利用的虚假的身份信息等都是员工自己保存管理的，经理及以上不会去管。 在他进入鸿昇信息科技公司的这几个月里公司总共给他发了10多万的工资，最多的一个月有4万多元。除了每个月3500的底薪，其余的都是提成。这些钱都被他用于生活开支。从他2018年3月份入职到2018年9月份他的工资收益共计289381元，具体的是3月份收益500元，4月份收益158606元，5月份收益38040,6月份收益20870元，8月份收益48445元，9月份22755元。这些钱被他花了10多万，有5万借给向适了，有7000元借给余小东，有3500元借给石某，有3000元借给汤仲良，还有借给冉跃1万。他共获利大概是26万多元，因为公司还有3万左右没有发给他。 他共发展了4个客户。他在鸿昇信息科技公司发展了两个客户，一个名叫聂某，湖南人，他是以唐建明（这个身份是许龙移交给他的，具体情况他不是很清楚了）的身份与聂某接洽的，并且在网上跟聂某是男女朋友关系，通过他推荐的ＫＫＩ（凯恩国际）平台链接进行注册并且交易黄金期货，聂某共在凯恩国际平台亏损了24万元左右；还有一个客户叫钟X某，广东东莞东城或者南城人，他们在婚恋网上认识，他是虚拟了一个叫彭琼智（四川成都人、44岁、汽车销售、丧偶）的男子与她结识，并且建立了师徒关系，钟X某也是在他推荐的ＫＫＩ（凯恩国际）平台链接进行注册并且交易黄金期货，钟X某共亏损了100多万元。 聂某是湖南永州的，是他在钱程（谐音）商务有限公司原经理许龙辞职后移交给他的，他当时是业务员。许龙有个永州的女朋友，叫唐慧萍（音）的，当时据说是唐慧萍冒充男的与她谈的，后来许龙在和聂某谈，等到许某辞职的时候将聂某这个客户转到他名下，大概是2018年3月份的样子他引导聂某在ＫＫＩ（凯恩国际）新开了个户，至于她买了多少钱的期货他记不得了。在他与聂某网上以男女朋友关系接洽期间，他还用他当时用的电话138××××2070和她联系过，谈了大概10分钟左右，聊×××聂某要和他视频，他怕露陷就拒绝了。期间（时间忘记了）聂某给他寄过一次东西，寄到东莞市万达御湖公馆十栋，寄的东西是一根皮带及一个黑色的胸罩，收件人是唐建明（当时许龙告诉他虚假身份是唐建明）。后来聂某亏了，亏了多少钱他不记得了，聂某找他，他就将138××××2070号码给了余小东，没有管这个事情了，×××号码也把聂某×××删除了，微信号拉黑了。 他们公司的微信号都是向适提供的，微信资源全是向适管理的，向适买了很多微信号，分给员工用的，他后来当了经理、总监后不用再谈业务了，就把原来的微信号（ｃｃｃｃｃｃｌｉａｎｇｌｅ,昵称“悟”与微信号×××,昵称“往事随风”全部上交了，在此期间他把聂某拉黑了（聂某微信号记不得了），原来他身份证开的户138××××2070给他员工余小东用了；他现在用的微信是（私人微信是×××昵称“展翅”；二个工作微信：×××昵称“命由己造”；ｗｍｔｑｈｃ昵称“爱莎”专门负责转接客户，就是如果有人拉的客户进来后他用该微信与客户聊天，帮他们开户）。他现在的电话号码157××××1032、131××××5130。他成功使用过三个假身份；第一个是身份叫：唐建明，使用的微信昵称叫“悟”，在使用这个身份时，发展了聂某这一个客户，后来他从微信上把聂某转到他自己的×××（号码：24×××99，昵称：大鹏展翅）上了；第二个身份是叫：彭琼智，微信昵称叫“归途”（之后这个微信号他给向导用了）在他使用期间发展了钟X某这个客户；第三个身份是叫：爱莎，在使用这个号期间没有发展客户。 他不清楚向适是否与平台主办方签署了协议。他只是知道平台主方会有返款给他们公司老总向适管理的财务。他们所代理的平台具体是公司老总向适与平台主方联系的。返款的款项包括手续费，手续费每一手交易平台方给多少钱他不清楚，但是他清楚业务员拿的每一手手续费是80元，占平台主方返款给他们公司的手续费的53%。 他知道他们代理的平台可能是不正规、不合法的平台，就是随时可能倒闭跑路的那种。这个寻求平台也是向适对接好之后交给他们搞的。他们引诱客户进入投资就是为了从而获得手续费，赚取个人利益。 3、同案犯詹涛的供述，证实他是2018年4月通过应聘进入鸿昇公司工作的，公司叫东莞市鸿昇信息科技有限公司，地点：东莞市虎门镇黄河时装城东方时代广场24楼，公司的法人代表是冉晨，公司设总监、经理、组长、业务员、前台等。是向适给他面试的。公司的老板和总监是向适，负责整个公司的管理和财物，经理有他和冉晨，他和冉晨每个人管理一个大组，他下面设有铁狼部，分为谢秋云和汤寿松两个组，冉晨下面有三个组，组长分别是胡小龙、贺玉峰、向导。谢秋云下面有业务员蓝晓亮、田某2、徐明洋、唐澳、郭海立、欧某1、张小倩、黄某1、邓灵、温志培；汤寿松下面有业务员：王某2、董婷婷、李风云、陆兵、龚某等人。前台是邓梦华，冉晨那个大组成员全部被抓来了，名字他不清楚。 他们每个人有一台电脑，公司给两个工作微信，让他们通过微信、×××等聊天工具注册虚假的身份冒充老板、成功人士等通过附近的人或在婚恋网（百合网、珍爱网等）加女性为好友，然后跟客户聊天，增进感情，聊爱好之类，获取客户信任，然后将话题扯到理财方面，并将公司给他们的ＵＳＧ（联准国际）平台模拟账号修改的虚假抄黄金赚钱的截图发给客户，引诱客户投资，并让客户跟他们购买，要客户多下单交易，他们就是让客户多交易和亏本，然后他们赚取交易的手续费和提成，业务员的工资的是底薪3000元（包括基本工资2000元，其他补助1000元）、下单手续费（一手是80元）以及客户亏钱的10%。他开始在向适的那个组，公司还有冉晨带了一个组，他担任业务员的时候，公司给他了两个虚拟身份的微信和一个虚拟的×××，冒充公司的管理层（成功人士），然后通过添加附近的人以及注册婚恋网（百合网、珍爱网等）添加女性为好友，以发展男女朋友为由，微信聊天，聊了一段时间后，双方比较信任了，就将他在公司平台的虚拟账号上抄黄金赚钱的虚假截图发给客户，让客户相信，然后跟客户说，一起购买赚钱，并将公司的平台链接发给客户，告诉客户注册（提供身份证正反面、银行卡等资料），如果客户不会，他们通过×××远程协助帮助客户注册，等注册好之后，让客户投钱进去，最低一般是10000元人民币起，平台的充值杠杆率是1：100倍，他们公司的联准国际平台是炒黄金的，是以美元进行核实的。 他发展了两个客户对象，开始的时候，他在模拟盘上下单，并要客户跟着他去下单，他们会让客户赚一点，然后骗客户多投钱进去，多下单，如果客户亏了，他们会骗客户，自己也亏了，没有关系，后面会赚的，要多投钱进行跟着他们下单就好了，只是想骗客户多投钱下单，好赚取手续费和提成，客户越是多交易，亏的越多，他们赚的也越多，如果客户赚了，向适通过后台告诉他们业务员，想办法让客户亏，通过购买相反的方式，让客户亏钱，这样公司才能赚钱。一直到5月份，他因为能干、听话，于是向适就提升他担任经理，管理了谢秋云一个小组（取名战狼三组），汤寿松那个小组以前是向适管理的，后来给了他管理，他就管理两个小组，他作经理后，他还要教新业务员如何与客户进行沟通，指导业务员如何在微信中骗取客户的信任，同时业务员用的虚拟微信的头像都是用他的，如果客户要和业务员通电话的时候，一般是他接的。同时向适喊他们经理下达“喊单”的指令，业务员收到指令后，喊业务员在模拟盘上下单，发给客户，就会引导客户进行下单操作，客户在平台下单后，基本上都是亏的，然后他们再让业务员通过感情去安慰客户，要求客户继续投钱下单，公司就是通过客户亏的钱进行盈利的。“喊单”就是他们经理下达“喊单”交易指令，然后业务员根据“喊单”的指令，发送虚假下单截图去诱导客户进行下单交易。客户通过银行账户转账到平台进行入金，提现的话要通过平台审核，一般客户赚钱的话，要提现的话，公司一般不会让客户提现，以系统维护和升级为由，拖住客户，公司会让业务员继续以爱人的身份诱导客户进行下单，等客户的钱大部分亏了，只剩下很少的钱，公司才会同意提现，客户赚了钱基本上没有提现的可能，如果客户急需部分，业务员能稳住客户会返回平台充钱的，就会告诉他们经理，他们再告诉向适，向适才会同意提现申请。客户的钱充值到平台账户，账户是谁的他不知道，在平台进行交易，然后客户亏的钱的分红和手续费，平台会将这部分钱打给向适，向适根据员工的业绩发工资。 他发展了40多个客户，到平台交易的只有2个客户，一个叫俞丽华，女性，江西人，微信号：×××,昵称：华丽转身，珍爱网注册找到的，他是冒充叫刘爱国，他是用微信名叫顺利跟她聊的，深圳人，做装修公司的老板，这个身份与俞丽华交男女朋友，俞丽华亏了14万多。另外一个叫什么名字他不记得了，亏了4万元。 他一共领了128344元的工资，这个公司的工资表上有，5月份领了4164元，6月份领了8905元，7月领了44535元，8月领了58970元，9月领了11770元，工资大部分日常用了，买车用了1万多。工作的微信号：×××,昵称：顺利，密码：ｚｈａｎ135900;微信号：远方来，ｚ1756628，密码：ｚｈａｎ135900；微信号：×××，兰亭徐醉，密码：ｚｈａｎ135900；他那个组还有给客服微信：昵称：Ｅｌｅｎａ,微信号：×××,密码：ｚｈａｎ135900；×××:海纳百川，账号：16×××61，密码：ｚｈａｎ135900。珍爱网的账号是35×××00，昵称叫顺利。 4、同案犯谢秋云的供述，证实他是2018年5月加入公司，微信昵称为“绅士的品格”去发展客户，他共诱骗了9名客户投资100万元至公司平台投资黄金，亏损80多万，他包括工资共获利10.6万元。他的组员有十名。其他供述与詹涛基本一致。 5、同案犯贺钰峰的供述，证实他2017年9月开始在钱程商务公司做业务员，诱骗客户投资炒黄金（老板是向适，经理是冉晨），作了三个月，今年3月底公司更名，再次加入公司，他共诱骗四人投资：李某3在ＵＳＧ投资十五万（使用微信名“悟”）、郭葵华投资三至五万，还有两个用微信×××联系的。还证实他在公司担任组长（管理和监督组员工作），将客户骗来投资后，将客户交给经理，然后经理进行操作。他是3000元底薪和手续提成，共获利5-6万，还有四万没发。其他供述与詹涛、谢秋云基本一致。 6、同案犯汤寿松的供述，证实他是在2018年6月开始担任小组长（工资3500元），指导业务员如何加好友、如何联络感情，如何引诱客户投资，客户投资后交易产生手续费，组员拿10%，组长拿5%，公司的平台有万隆金银业，凯恩国际，东方大师，UCG，恒泰天诚，他共获利6万元。公司利用客户在平台频繁的操作交易，获取手续费；对客户频繁“喊反单”，客户亏损后，拿取客户亏损本金的提成。组员董婷婷发展了三、四名客户，陆兵发展了四个客户，李风云发展了一个客户。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰基本一致。 7、同案犯胡小龙的供述，证实他在2017年11月至今在“前程商务有限公司”（音译）、“鸿昇信息科技有限公司”上班，使用微信昵称为“天道勤酬”、“破釜沉舟称霸业”、公司微信“诗和远方”，2018年8月，他利用微信（微信名：“破釜沉舟争霸业”，姓名：吕志文）的身份发展了王丽平客户投资5万元交易；2018年6月，利用微信（微信名：“破釜沉舟争霸业”，姓名：吕志文）的身份发展了客户韦韦投资10万元交易；还有其他客户，共获利约10万余元。他是战狼组的组长。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松基本一致。 8、同案犯唐澳的供述，证实他是2018年5月28日加入鸿昇公司的，是公司的业务员。通过网络聊天发展客户，他通过ｑｑ发展了两名客户，共投资8万元（方桔花3万元、陈某25万元）进入格雷平台投资黄金，他包括底薪、手续费提成共获利1万元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙基本一致。 9、同案犯钟书奇的供述，证实他是2018年4月加入公司做业务员，底薪3000元，一手提成80元人民币，公司经理负责交易业务，公司交易平台叫USG，他共诱骗两名客户投资，李小妹开始3万，高慧1.8万，后来都由冉晨与两人沟通，只要有人愿意投资，都交给经理跟进。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳基本一致。 10、同案犯李风云的供述，证实他在2018年3月开始在公司上班，公司之前的名称是钱程商务有限公司，他是业务员，使用的微信号昵称是“煮雨我煮鱼”，工作微信号×××，微信昵称叫“光辉岁月”，公司老板是向适，汤寿松是他们组的经理。他用“邓锋业”的假名，引诱了汪艳（投资了6万多炒黄金），江沛洁（投资6万多元炒黄金）、王某3（投资1万多元，没有炒），公司经理给他下达买涨买跌的口令，再通过微信等聊天软件引导客户买涨买跌交易，这两个炒了的人都亏了几万。他获利一万多元（工资和提成）。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇基本一致。 11、同案犯董婷婷的供述，证实她在2018年9月份开始在鸿昇公司上班，是公司的业务员，她总共介绍了3、4个人到平台进行投资，总共投资了大概30至40万的样子，她获利4、5万元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云基本一致。 12、同案犯徐明洋的供述，证实他2018年5月2日开始在鸿昇公司做业务员，以“刘爱国”的假名诱骗客户投资，后来通过×××和微信发展客户（上善若水、厚德载物），总共发展了6个的客户，在ＭＴ4买了黄金的有：7月份周红芹（微信号：×××,昵称：是水回年）买了5万元，8月份姚芳梅（微信号：×××，,昵称：艾灸理疗）买了4.5万元，8月份朱丽华（微信号：×××,昵称：ＪｕＬｉｅ）买了2万元。10月3日祝惠燕（微信号：×××,昵称：凡尘）在ＵＳＧ交易平台上买了7万元，5月24日的还有个叫赵青买了10几万元（微信号：×××，昵称坏天使）。在ＵＳＧ交易平台上的工资计算方式是底薪3000元加手续费，共获利35000元（包含底薪，提成包括客户在平台内亏损的10%和在平台内多次交易产生的大量手续费），公司的上层根据国家官网真实的黄金期货的行情决定ＭＴ4、ＵＳＧ等交易平台是否上涨或者下跌，然后再下达指令，通过微信语音或者电话告诉客户如何去买入、卖出，公司内部可以控制涨跌，公司对外宣传期货交易，但是没有期货交易资质。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷基本一致。 13、同案犯邓灵的供述，证实他在2018年5月11日应聘到东莞虎门鸿昇信息科技有限公司上班，在该公司从事业务员工作，由周小飞对其培训。在9月底他诱导李某1投资10万元至“恒泰天城”的黄金投资平台，这笔钱全部亏完了。他共获利9000余元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋基本一致。 14、同案犯温志培的供述，证实他在2018年4月10日开始在公司上班，主要做业务员他共成功骗取四个人：刘某3在ＵＳＧ平台投资了5万元黄金期货，全部亏完；金小红在格雷平台投资15万元黄金期货，亏完投诉，钱已退；蒙某投资105万元至ＵＳＧ平台，全部亏完；陈丽投资1.4万元，钱少，已退，客户投资以后，业务员将客户的账号和密码告诉客服，客服就是经理以上的，都是由他们交给一个老师操作的，他共获利21608元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵基本一致。 15、同案犯胡玉凤的供述，证实她在2018年5月底加入公司（胡小龙叫过来的），她以“吴直谚”的虚假身份诱骗刘某4（投资6万元至ＫＫＩ平台，后追加至11万余元投资东方大师平台，共亏损10万元左右）；诱骗苏珊（投资5万，亏了四万左右，提现1万左右）；诱骗范倩倩（投资12万至格雷韦特，亏损多少不清楚）；诱骗同学王力华的朋友（投资20万元至ＵＳＧ，基本亏完，公司承诺按比例补偿6万元），她共获利13000元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培基本一致。 16、同案犯向导的供述，证实他是2018年4月加入公司，担任业务员，以向凡麟的名字骗取了唐海玲投资USG8-10万元，10月9日他升任组长，组里有四个组员，他负责管理业务员和聊客户，他们客户可以随时提现。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培、胡玉凤基本一致。 17、同案犯陆兵的供述，证实他在2018年6月加入公司，从事业务员的工作他从中获利5万元，他冒用的身份名字有薛斌、陆航和陆一航，共诱导了四名客户投资，潇淑仪投了7万元至格雷平台（亏完）；“天道酬勤”三个客户，周某投资东方大师285000元（出金7万）、李桂平投资东方大师66000元（亏完）、投资格雷（英文名字）30000元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培、胡玉凤、向导基本一致。 18、同案犯刘付仕良的供述，证实他是2018年4月开始在公司上班，他共发展了两个客户，王琼凤、黄某2，后续交给冉晨操作，他工作至今共获利72500元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培、胡玉凤、向导、陆兵基本一致。 19、同案犯张小倩的供述，证实她加入公司后诱骗了一名客户投资2万元购买黄金，她获取工资2100元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培、胡玉凤、向导、陆兵、刘付仕良基本一致。 20、同案犯郭海立的供述，证实他骗取了四名客户，至今共获利21000元。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培、胡玉凤、向导、陆兵、刘付仕良、张小倩基本一致。 21、同案犯蓝晓亮的供述，证实他骗取了吴玉英、金萍、于梅凤三名客户分别投资10万、20万和4万元，全部亏损。他共领了4万多元工资，是向适发的现金。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培、胡玉凤、向导、陆兵、刘付仕良、张小倩、郭海立基本一致。 22、同案犯余小东的供述，证实他骗取了一个自称张萍的客户，投资3万元全部亏损。他在公司共获取1万余元收入。其他供述与詹涛、谢秋云、贺钰峰、汤寿松、胡小龙、唐澳、钟书奇、李风云、董婷婷、徐明洋、邓灵、温志培、胡玉凤、向导、陆兵、刘付仕良、张小倩、郭海立、蓝晓亮基本一致。 本院认为，被告人向适、冉晨违反国家规定，明知“ＫＫＩ（凯恩国际）、ＵＳＧ（联准国际）等上游平台未取得金融、期货业务经营许可证，不具备经营金融、期货业务资质，为赚取手续费、提成，居间介绍，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成了非法经营罪。本案的焦点在于是否构成诈骗罪。诈骗罪的犯罪构成主观上要具有非法占有的目的。根据现有证据，暂无法证实聂某等人在交易平台充值的资金究竟是流入Ａ仓（资金直接进入市场）还是Ｂ仓（资金不进入市场），及多少流入Ａ仓，多少流入Ｂ仓。且无法证实东莞鸿昇信息科技有限公司或上游交易平台是否可以直接操纵客户资金，因而无法证实被告人向适、冉晨有非法占有的目的。故公诉机关指控被告人向适、冉晨犯诈骗罪罪名不成立。被告人向适及其辩护人提出的“不构成诈骗罪”、“被告人向适没有非法占有的目的”、“应以非法经营罪定罪”及“具体涉案数额不明”的辩护意见，本院依法予以采纳。被告人冉晨及其辩护人提出的“不构成诈骗罪”、“应以非法经营罪定罪”、“诈骗37万元证据不足”的辩护意见，本院依法予以采纳。本案中暂无相关证据证实被告人向适、冉晨对客户投资的资金流向及客户交易账户进行了直接操控，故暂无法认定被告人向适、冉晨的行为与客户的期货交易损失具有因果关系。被告人向适及其辩护人提出的“客户的期货交易损失与向适等人的欺骗行为之间没有因果关系”的辩护意见，本院依法予以采纳。本案系共同犯罪，被告人向适、冉晨在共同犯罪中均起了主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人向适是为犯罪设立公司的实际控制人，负责全盘工作，包括资金管理、工资发放等财务、行政工作及跟各期货平台的对接，被告人冉晨是公司经理，法定代表人，负责销售人员和市场的管理工作，被告人向适在共同犯罪中所起的作用较被告人冉晨大。被告人向适、冉晨犯罪后如实供述自己的罪行，与聂某达成和解并退赔其经济损失，取得谅解，并主动退缴违法所得款,缴纳部分罚金，可以从轻处罚。被告人冉晨及其辩护人提出的“被告人冉晨认罪态度较好，如实供述犯罪事实”的辩护意见，本院依法予以采纳。 据此，对被告人向适、冉晨适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人向适犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四十四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2020年6月14日止；罚金已缴纳9.3509万元，其余部分限判决书生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人冉晨犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十七万元（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月15日起至2020年4月14日止；罚金已缴纳4.3374万元，其余部分限判决书生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人向适被公安机关扣押的非法所得22.091万元予以没收，上缴国库； 四、被公安机关扣押的被告人向适、冉晨供犯罪所用的手机、电脑等物品予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谭胡林 人民陪审员  屈丽君 人民陪审员  于根生 二〇二〇年四月八日 代理书记员  覃 婷