甘肃省张掖市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）甘07执复13号 复议申请人（第三人）：山东中能电力科技有限公司。 法定代表人：庞勃，该公司经理。 复议申请人（第三人）：庞勃，男，汉族。 被执行人：刘德宏，男，汉族。 复议申请人山东中能电力科技有限公司（以下简称山东中能公司）、庞勃不服甘肃省肃南裕固族自治县人民法院（以下简称肃南县法院）（2020）甘0721执异2号执行裁定书，向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。 肃南县法院在执行被执行人刘德宏合同诈骗罪追缴赃款一案中，于2019年11月26日作出（2018）甘0721执294号之二十七执行裁定书，裁定：强制执行第三人山东中能公司和庞勃收取的被执行人刘德宏违法所得2650万元。山东中能公司、庞勃对该执行裁定不服，于2020年2月26日向肃南县法院提出书面异议,请求撤销该裁定。肃南县法院经审查，于2020年2月27日作出（2020）甘0721执异2号执行裁定书，裁定驳回山东中能公司、庞勃的异议请求。 肃南县法院认为，该院依据生效的（2017）甘0721刑初27号刑事判决书，依法对涉及财产部分立案执行，于2019年11月26日作出（2018）甘0721执294号之二十七执行裁定书，裁定强制执行第三人山东中能公司、庞勃收取的被执行人刘德宏违法所得2650万元，该执行程序正当、合法。山东中能公司、庞勃提出其收取被执行人刘德宏违法所得款项认定为赃款异议不属于执行程序中的审查范围，其申请应予驳回。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条第一款之规定，裁定：驳回山东中能公司、庞勃的异议请求。 山东中能公司、庞勃向本院复议称，原执行裁定书认定事实不清，适用法律错误，请求撤销肃南县法院（2020）甘0721执异2号执行裁定书。事实与理由：1.肃南县法院歪曲复议申请人的异议申请，并以其歪曲之意为依据，作出驳回异议请求的（2020）甘0721执异2号执行裁定书，显系错误，应予撤销。肃南县法院在执行程序中超越职权认定案件实体问题，超出执行程序审查范围。2.肃南县法院（2020）甘0721执异2号执行裁定书仅对复议申请人提出的一项异议请求作出错误的裁定，而未对其他请求作出裁定，存在漏项情况，并且存在违背客观事实、自相矛盾，即违反法律规定的情形。复议申请人认为2650万元是其合法取得，且在肃南县人民政府的要求下已支付1332.38万元（暂记至2020年1月），而肃南县人民法院（2018）甘0721执294号之二十七执行裁定书对执行金额认定为2650万元，显系错误，且与之前裁定认定的1648万元自相矛盾。 本院查明，刘德宏犯合同诈骗罪一案，肃南县法院于2018年1月17日作出（2017）甘0721刑初27号刑事判决书，该判决确认：2015年3、4月份，山东中能公司法定代表人庞勃与金昌华远新能源投资发展有限责任公司（以下简称金昌华远公司）公司法定代表人刘德宏经协商后达成口头协议，由金昌华远公司向山东中能公司交纳保证金7500万元后，山东中能公司将肃南县柳古墩滩100兆瓦的光伏项目开发权转让给金昌华远公司。自2015年5月份开始，刘德宏及金昌华远公司隐瞒自身资金不足以及肃南县柳古墩滩光伏电站二、三期项目手续不全，未经核准的事实，以该项目业主名义陆续与33家施工队签订施工合同，收取合同履约金（或称保证金）5842万元，除向山东中能公司交纳保证金2650万元外，其余被刘德宏用于购买高档车辆6辆、归还其以前的债务、装修公司办公室和支付材料款等。肃南县法院认为，刘德宏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取被害人交纳合同履约金5842万元，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应当承担刑事责任。判决：一、被告人刘德宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；二、对被告人刘德宏违法所得赃款，继续依法予以追缴，返还被害人。刘德宏不服，提起上诉。本院于2018年4月16日作出（2018）甘07刑终22号刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。 另查明，肃南县法院在执行被执行人刘德宏合同诈骗罪追缴赃款一案中，于2018年6月12日作出（2018）甘0721执294号执行裁定书，裁定追加山东中能公司、庞勃为该案的被执行人。山东中能公司、庞勃对该裁定不服，向肃南县法院提出书面异议，请求撤销该裁定书。肃南县法院经审查，于2018年7月2日作出（2018）甘0721执异1号执行裁定书，驳回山东中能公司、庞勃的异议请求。山东中能公司、庞勃不服，向本院申请复议。本院于2018年10月17日作出（2018）甘07执复17号执行裁定书，驳回山东中能公司、庞勃复议申请，维持肃南县法院（2018）甘0721执异1号执行裁定。山东中能公司及庞勃不服，向甘肃省高级人民法院提出申诉。甘肃省高级人民法院于2019年3月13日作出（2019）甘执监2号执行裁定书，裁定：1.撤销肃南县法院（2018）甘0721执294号、（2018）甘0721执异1号执行裁定书；2.撤销本院（2018）甘07执复17号执行裁定书。 还查明，2019年11月26日，肃南县法院作出（2018）甘0721执294号之二十七执行裁定书，认为因该院作出的（2017）甘0721刑初27号刑事判决书，认定刘德宏合同诈骗违法所得5842万元，其中2650万元向山东中能公司和庞勃支付了保证金。刑法及相关司法解释规定，犯罪分子违法所得的一切财产，应当予以追缴；第三人明知是涉案财物而接受的，亦应予追缴。本案生效判决书中认定的事实和证据足以证明，第三人山东中能公司和庞勃明知刘德宏支付的保证金系违法所得涉案财物而予以接受，故应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条第一款第（一）项规定，裁定：强制执行第三人山东中能公司和庞勃收取的被执行人刘德宏违法所得2650万元。山东中能公司、庞勃对该执行裁定书不服，于2020年2月26日向肃南县法院提出书面申请,请求撤销该执行裁定。肃南县法院经审查，于2020年2月27日作出（2020）甘0721执异2号执行裁定书，驳回山东中能公司、庞勃的异议请求。 本院认为，本案争议的焦点问题是执行法院能否向山东中能公司和庞勃追缴从刘德宏处收取的保证金2650万元。首先，本案的执行依据为肃南县法院（2017）甘0721刑初27号刑事判决书及本院（2018）甘07刑终22号刑事裁定书。发生法律效力的刑事裁判确定“对被告人刘德宏违法所得赃款，继续依法予以追缴，返还被害人”。该裁判明确认定刘德宏所收取的合同履约金5842万元为赃款，其中刘德宏向山东中能公司交纳保证金2650万元，刑事裁判对赃款的去向表述明确，故对该2650万元应予以追缴。其次，甘肃省高级人民法院虽然以（2019）甘执监2号执行裁定书撤销了肃南县法院和本院的相关裁定书，但撤销的理由主要是对涉第三人赃款赃物可直接追缴，而不是追加为被执行人再行追缴。该裁定并未否定对违法所得赃款的追缴。再者，关于复议申请人认为肃南县法院的执行裁定认定强制执行款数额错误且自相矛盾的问题，根据生效的刑事裁判认定，强制执行第三人山东中能公司和庞勃收取的被执行人刘德宏违法所得2650万元是对追缴总额的认定，肃南县法院（2018）甘0721执294号之二十七执行裁定书表述并无不当。因此，肃南县法院在执行被执行人刘德宏合同诈骗罪追缴赃款一案中，将山东中能公司和庞勃列为第三人追缴从刘德宏处收取的保证金2650万元不违反法律规定。 综上，复议申请人的复议请求不能成立，本院不予支持。原裁定认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回山东中能电力科技有限公司、庞勃的复议申请，维持甘肃省肃南裕固族自治县人民法院（2020）甘0721执异2号执行裁定。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘曙光 审判员  张正权 审判员  郭永旺 二〇二〇年四月二十八日 书记员  杨立婷 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第二十三条上一级人民法院对不服异议裁定的复议申请审查后，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持的，裁定驳回复议申请，维持异议裁定；