吉林省临江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0681刑初96号公诉机关吉林省临江市人民检察院。被告人董凯，男，1964年01月04日出生于吉林省白山市抚松县，户籍所在地：抚松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于长白县看守所。吉林省临江市人民检察院以临检刑检刑诉〔2019〕60号起诉书指控被告人董凯犯诈骗罪一案，于2019年11月29日向本院提起公诉。本院于2019年12月4日立案，依法组成合议庭，于2020年4月23日公开开庭审理了本案。吉林省临江市人民检察院指派检察员王丹凤出庭支持公诉，被告人董凯到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省临江市人民检察院起诉书指控：被告人董凯于2013年3月份，以办理“执业药师证”为由，诈骗夏某143000元人民币，诈骗李某153000元人民币。案发前，董凯返还李某1人民币30000元。被告人董凯于2014年至2019年2月份，以承揽临江林区法院办公楼工程为由，先后诈骗夏某2、黄某276800元人民币。以帮助夏某2、黄某索要抚松县松江河工程欠款为由，诈骗二人人民币23000元。被告人董凯于2017年至2018年，以向吉林省肿瘤医院高新区分院销售医疗器材、承包医院食堂、医院超市为由先后诈骗李某2、韩某人民币660000元。综上，被告人董凯实施诈骗三起，诈骗金额总计人民币1025800元。吉林省临江市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料。吉林省临江市人民检察院认为，被告人董凯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董凯在庭审的过程中辩解称：其诈骗夏某2、黄某的钱只有248000元，没有指控的那么多。其诈骗李某2、韩某、李某3钱款只有50多万元，没有指控的那么多。本院经审理查明：一、2013年3月份，被告人董凯向夏某1、李某1谎称自己能够办理“执业药师证”，并以办证需要花钱为由，诈骗夏某1人民币43000元，诈骗李某1人民币53000元。案发前，董凯返还李某1人民币30000元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、扣押清单：证实临江市公安局扣押夏某1持有的“执业药师资格证书”两本。2、李某1、管某1的“执业药师资格证书”复印件两份，李某1、管某1成绩查询结果单：证实董凯交付给夏某1、李某1的“执业药师资格证书”情况。被害人夏某1查询中国人事考试网，2013-2015年均无李某1、管某1执业药师资格考试的考生信息。3、一本通/绿卡通交易明细：证实李某1账户（62109524000××××××57）于2015年12月11日转入人民币30000元。4、辨认笔录：证实夏某1、李某1、管某1辨认出董凯是诈骗她们的人。5、证人管某1的证言：证实我母亲夏某1和我舅妈李某1通过我三姑管某2找到董凯办执业药师证被骗。董凯当时承诺给我和我舅妈办的是真执业药师证，还说办不成就把钱退回来。董凯第一次来我母亲经营的仁和药店取钱当时有我、李某1、夏某1、董凯在场，夏某1拿了40000元李某1拿了50000元，一共90000元现金给了董凯。大约在2014年或2015年，董凯将药剂师证书送到我们药店，当时我和李某1在场。我在中国人事网查询我和我舅妈证书的编号，显示是空的。过了一段时间董凯来我们药店里说，证的事办妥了就差认证了，认证一个证需要3000元钱的认证费，一共是6000元钱。当时董凯还挺着急的，我就取了6000元钱现金给的董凯，当时我和我舅妈李某1在场。6、证人管某2的证言：证实2012年冬天，董凯和我、夏某1说起药剂师的证不好办，董凯就说他能办，办理一个药剂师证大概需要50000元。后来董凯和夏某1怎么联系的我就不清楚了。大概过了几个月夏某1给我打电话让我去药店，说董凯给夏某1的女儿管某1办理药剂师证，我当时没有时间去，后来我才知道，夏某1还给她兄弟媳妇李某1也办理了一个药剂师证。夏某1、董凯和我一起吃饭的时候说起来，办理夏某1女儿的药剂师证给了董凯40000元，李某1的给了董凯50000元。夏某1和我说，董凯办理的这个证需要五年时间才能办理下来，2017年的时候因为到了五年了，夏某1和我都给董凯打电话追问证什么时候能下来。2017年秋天董凯给夏某1送来了两个药剂师证，经管某1在网上一查是假证，夏某1给董凯打电话，董凯说需要再缴纳一笔认证钱才能在网上查到。后来夏某1又给了董凯一笔认证的费用，具体的钱数我不知道。之后董凯就不接夏某1和我电话了，我找到临江林区法院的李某4院长联系上董凯，后来董凯给夏某1账号汇了30000元，就再联系不上了。7、证人李某4的证言：证实管某2打电话找过我，说董凯给她的亲属办证，欠她亲属的钱，让我帮帮忙，能不能跟董凯说一下让董凯把钱还了。我当时还跟管某2说，让她自己找董凯，管某2说她已经找董凯了，但是董凯不还，我记得管某2告诉我董凯应该还90000元钱。我给董凯打电话说管某2给我打电话了，说你给人家办证，还欠人钱了，你要是确实有这个事情，你就赶紧把钱还给人家。当时董凯在电话里还挺不高兴的，跟我说管某2怎么还给你打电话了，电话里还告诉我不用我管了，他自己去解决，我一看董凯这么说了，我就把电话给挂了。8、被害人的夏某1的陈述：证实我在2012年年末的时候和管某2、董凯一起开车去佟二堡的时候认识了董凯。董凯说他能办执业药师证，管某2也说董凯能办，让我找他办，因为我和管某2是亲戚，比较相信她说的话，我和弟媳李某1就一起找董凯办理执业药师证。董凯收了我40000元，收了李某150000元，我们是在2013年3月中旬一起在我的仁和药店将90000元现金交给的董凯，当时我和我姑娘（管某1）、李某1、董凯在药店。2014年年末，董凯拿了两个执业药师证给管某1和李某1，又向我和李某1每人要了3000元，说是认证费，我上网查不到就知道被骗了。我就找董凯要钱，董凯以各种理由推脱，我也找过管某2问董凯要钱，管某2就跟我说董凯一直拖。直到2015年12月11日，董凯通过银行汇款的方式给李某1转账30000元，之后就再没给过钱。9、被害人的李某1的陈述：证实我听我二姐夏某1说董凯可以办执业药师证，就让夏某1找董凯给我也办一个。第一次交钱是在夏某1的药店，我当时取了50000元，夏某1取了40000元，我俩一起给的董凯。当时有我、管某1、夏某1、董凯在场。董凯送职业药师证也是送到仁和药店，证送来以后，一直查询不到，董凯说药师证还需要认证，一个药师证认证费需要3000元钱，两个证需要6000元，我和管某1就一人给了董凯3000元现金。后来我们就一直管董凯要钱，他一直拖，后来我找管某2给要。2015年末，董凯给我的账上汇过来30000元钱。10、被告人董凯的供述及辩解：证实我是在2012年末或2013年初认识的夏某1。夏某1说她在临江开药店没有药剂师证，让我帮她想办法办个药剂师证，我当时答应她帮忙给问问。其实当时我也根本不懂什么药剂师证，也从来没接触过这方面的事，但我寻思可以通过这事挣点钱，办不了就糊弄她，把钱骗到手先用用。我问了一个姓单的朋友，他说办证可能得30000多。我就打电话告诉夏某1能办，一个证需要50000元钱，夏某1同意了，并且让我给他兄弟媳妇李某1也办一个。2013年３、４月份，我到夏某1开的仁和药店里取的钱，夏某1的我要了40000元，李某1的要了50000元，一共90000元。当时在现场的有我、夏某1、李某1。我告诉夏某1办这个证需要两年时间，我拿着钱就回长春了。我也去找过朋友小单，小单告诉我这个得到药监局找关系，药监局那边他找不到关系，我就再没研究办证的事，夏某1给我的钱也让我花了。到2014年、2015年，夏某1打电话找我问药剂师证的事，我骗她说很快就能办下来了。当时夏某1催的比较紧，我就花了600元钱办了两个假的药剂师证，并骗了她说每个证再交3000元注册费才能在网上查到，两个证一共需要6000元钱，夏某1又给了我6000元钱让我接着办，我拿着钱就走了，这笔钱也让我花了。夏某1和管某2都找我要过钱，我告诉他们再等等。2015年底的时候，我借了朋友30000元钱汇给了夏某1，其他的钱到现在一分没给。二、2014年至2019年2月份，被告人董凯谎称自己能够承揽临江林区法院办公楼工程，与夏某2、黄某合伙干这项工程，并以办事需要花钱、设计图纸等理由，先后诈骗夏某2、黄某人民币276800元。2014年被告人董凯以帮助夏某2、黄某索要在抚松县松江河的干工程的工程欠款为由，诈骗夏某2、黄某人民币23000元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、报案材料：证实黄某书写的董凯以建设临江林区法院新办公楼项目为由，和帮助黄某索要松江河工程款为由，诈骗夏某2、黄某的事实经过。2、银行转账信息、微信转账信息、董凯账户交易明细：证实黄某尾号为3796账户于2014年9月11日向董凯尾号为52001账户转账30000元、于2014年9月24日向董凯转账10000元，共计40000元；3、黄某记账复印件一张：证实黄某个人记账于2014年8月20日、8月26日、9月11日、9月24日、9月29日，共计给董凯170000元。4、银行转账信息、微信转账信息、董凯账户交易明细：证实2016年1月13日黄某尾号为3796账户向董凯尾号为52001账户转账5000元；2018年9月19日夏某2尾号为0073的账户转账给董凯1000元、2018年9月19日转账给董凯9000元、2018年9月21日现金给董凯存款5000元、2018年9月22日转账给董凯3000元、2019年1月5日向董凯（尾号3073）转账50000元，共计73000元；黄某微信于2018年12月12日转给董凯8000元，于2018年12月13日转账给董凯13300元，于2018年12月24日转账给董凯10000元，于2019年1月23日转账给董凯20500元，共计51800元。上述共计人民币124800元（其中包括借款18000元）。5、黄某提供的与董凯录音记录文件名、光盘、黄某整理的2018年1月10日黄某与董凯通话录音光盘内容、光碟制作说明：证实黄某、夏某2与董凯通话记录内容。2018年1月10日黄某与董凯通话录音、2017年6月20日16时05分董凯与夏某2电话录音均证实董凯与夏某2、黄某核对过账目，董凯认可黄某在2014年因承建临江林区基层法院办公楼的事，于8月20日、8月26日、9月11日、9月24日、9月29日共计给付其170000元。因为索要松江河欠款，黄某给予董凯23000元。6、黄某提供的董凯诈骗钱款的明细：证实黄某书写的其给董凯钱款的时间、地址、钱数，共计人民币347800元。7、夏某2辨认笔录：证实夏某2辨认出对其实施诈骗行为的董凯。8、证人李某4的证言：证实我原是临江林区基层法院的院长，现已退休。董凯不是林区基层法院的工作人员，因为之前关系处的还行，董凯开过我的车。临江林区法院没有修建办公楼的事情，董凯也没有和我提过这个事，我通过董凯见过黄某、夏某2，没有聊修建办公楼的事。后来二人找到我问我修办公楼的事，我和他俩说了没有这件事。9、证人陈某的证言：证实我经营一家修理部，平时别人称呼我为“刚子”。董凯大概是2016年左右找到我修理一台宝马X5汽车，修理费约五千元，董凯一直拖着不给修理费，因为该车三年未年检了，现在该车被交警队扣押了。10、被害人夏某2的陈述：证实董凯以承包建临江林区法院办公楼的名义骗了我，还以能帮我要账的名义骗了我。我是通过夏某3认识董凯的。董凯告诉我和黄某，林区法院要建办公楼，李院长把主要建办公楼的项目交给他来跑，这个项目包给谁他说了算，还带我们去见过几次李院长，董凯说要和我们各入一半股份承建该办公楼，挣了钱我们平分。我们觉得董凯和李院长的关系不一般，我们就同意了。2014年8月中旬左右，董凯找到黄某说建办公楼的事情批复下来了，地方选好了，需要到省高院跑手续，跑图纸设计，因为工程的事保密不能让别人知道，让黄某出个车，所以黄某把一台宝马X5越野车给董凯使用。之后，董凯就以先期垫付资金、设计图纸、跑手续、送礼等理由管我们要钱。2014年8月到2015年中旬一共给了董凯190000元左右。2016年1月13日在ATM机用现金给董凯存了5000元。2018年9月21日左右给董凯工行尾号2001的卡汇了10000元，分两次存的。2018年12月12日、13日、24日分别用微信给董凯转账8000元，13300元、10000元钱。2019年1月5日，给董凯农行尾号3073的卡转了50000元。2019年1月23日，给董凯微信转了20500元。董凯说能帮我和黄某索要松江河欠的工程款，需要送礼，2016年4月29日，我在抚松县宾馆给董凯现金10000元，5月8日给董凯13000元。2018年9月20日，董凯说其女儿得癌症需要手术向我借款，我和黄某分别用支付宝给他转账，共计18000元。我和黄某共计被骗347800元。11、被害人黄某的陈述：证实我与夏某2是夫妻。董凯以办理临江林区法院办公楼工程为由及帮忙追欠款为由诈骗了我和夏某2三十多万元和一台宝马车。2014年分五次骗了170000元，其中130000元是现金，40000元是通过我的银行卡转账给董凯的，每次都说是林区法院李院长让我们拿钱，用于跑法院办公楼的项目的名义骗的。2015年骗了20000元，也是以承建法院办公楼的名义骗的。2018年分两次骗了41000元，这两次是以给设计林区法院办公楼的图纸、审批等名义骗的。2019年的第一笔50000元是我妻子夏某2的卡转给董凯的，说是给省高院负责审批的三个领导送礼；第二笔的20000多是用我的微信转账给董凯的，这次说是给高院赵院长的钱。董凯在跟我们说这些事的时候，都是以李院长的口吻传达给我们的。12、被告人董凯的供述及辩解：证实我通过夏某3认识的黄某、夏某2夫妇。2014年前后，我和黄某夫妇说临江林区法院要重盖办公楼，因为我认识林区法院的李院长，黄某夫妇就说真有这个活的话想包点活，问我能干给办这个事，我就说能干，然后就说办这个事需要花钱打点，开始向黄某夫妇要钱。我和黄某夫妇说设计图纸需要钱，还说省高院给拨款4500万，说工程前期需要跑手续、还说盖楼的地点都选好了，在大栗子那头，这些都是骗他们的。临江林区基层法院要盖楼这个事有没有我也不清楚，但是为了向黄某、夏某2要钱，我就和黄某、夏某2说有这个盖楼的事，并以工程前期需要垫钱、需要设计图纸、需要跑手续等理由诈骗二人10多万元，具体多少记不清楚了。黄某夫妇给我的钱都让我自己花了，盖楼的事没有。黄某、夏某2和我说抚松那边欠了他们五百多万的工程欠款没给，因为他们知道我是抚松的，就问我能不能帮忙向抚松那边要欠款，我以帮助黄某夫妇向松江河那边要工程款的名义，诈骗了二人10多万元，这样一共诈骗了240000元左右。这些钱也都被我花了。因为我女儿有病，向黄某、夏某2借过18000元钱。我诈骗黄某、夏某2的钱都是通过银行转账和微信转账的方式给我的。三、2017年至2018年，被告人董凯虚构其能帮助李某2、韩某联系向吉林省肿瘤医院高新区分院销售医疗器材、帮二人承包该医院食堂、医院超市为由，先后诈骗李某2人民币205000元、韩某人民币395000元、李某360000元。上述共计660000元。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、李某2给董凯钱款清单复印件、门某转账汇款凭证、李某2银行账号尾号7141银行流水、李某2银行尾号0608交通银行个人客户交易清单、李某5转账给董凯的网上银行电子回单、工商银行借记卡账户历史明细清单、董凯工商银行交易详单：证实门某尾号9914账户于2017年3月5日转账给董凯尾号2001账户20000元。门某尾号2547银行账户于2017年3月10日转给董凯尾号2001银行账户10000元。李某2尾号0608银行账户于2017年3月27日转给董凯50000元、于4月10日转给董凯30000元，于5月8日转款给董凯20000元，于6月22日转款给董凯35000元，于8月20日转款给董凯20000元，于9月20日转款给董凯5000元，于2018年1月24日转款给董凯15000元。李某5尾号7873的银行账户于2017年3月7日转给董凯30000元，于3月13日转给董凯30000元，于3月13日转给董凯20000元，于3月27日转给董凯50000元，于4月28日转给董凯30000元，于5月23日转给董凯30000元，于7月21日转给董凯50000元，于9月4日转给董凯50000元，于9月4日转给董凯50000元，于9月4日转给董凯5000元，于11月8日转给董凯50000元。2018年1月31日李某3向董凯汇款60000元。以上共计转给董凯660000元。2、董凯尾号为2001的工商银行账号于2014年2月16日至2019年2月25日的流水清单：证实董凯的尾号2001银行账号于2017年至2018年收到门某、李某5、李某2、李某3汇款情况。3、韩某提供的长春赛迈斯生物工程有限公司经开分公司医疗器械许可证、营业执照复印件，董凯微信聊天记录、韩某、李某2制作的产品销售合同、肿瘤医院检验设备配置单、合伙协议书：证实董凯以肿瘤医院需要购进医疗设备，对外发包食堂和超市为由，让韩某、李某2二人提供设备清单，产品销售合同、合伙协议、门某的身份证等信息材料，也证实韩某、李某2向董凯转款。4、情况说明：证实吉林省肿瘤医院的程颖不认识董凯，关于医院设备、病床的引进是通过政府招标采购，医院食堂不对外承包，超市具体招标承包工作未开始。5、韩某、李某2辨认笔录：证实韩某、李某2辨认出董凯就是诈骗其钱财的人。6、证人卢某的证言：证实我是吉林省肿瘤医院的大夫，原先是副院长，现已退休。董凯曾找我看过病。大概是2017年或者是2018年董凯曾打电话咨询过我引进设备的事情，但是董凯是否提过承包食堂和超市的事情我不记得了，当时我说如果想向医院引进设备或者承包其他工程必须走正规程序进行招标，医院没有权利决定，让他上官网了解。我没有告诉董凯医院需要哪种品牌的设备，董凯没有送给我烟、茶叶、油米面等物品，也没有送过现金。7、证人梁某的证言：证实梁某是吉林省肿瘤医院副院长，其不认识董凯。没有人向其说过向医院引进医疗设备、病床和承包超市食堂的事。高新区肿瘤医院设备的引进都是通过医院采购中心向政府报需求，然后由政府省采购中心负责招标采购。超市的承包还没有开始，如果开始承包了，由财政厅决定如何招标，医院的食堂不对外承包。8、证人门某的证言：证实我和李某2是夫妻，董凯说帮李某2给医院卖设备需要费用打点，李某2用我尾号9914的工商银行卡给董凯转过两次钱，一笔是20000元，一笔是10000元。董凯还说帮李某2承包吉林省肿瘤医院超市，说要把法人落在我名下。9、证人李某5的证言：证实我与韩某是夫妻关系。董凯以帮助韩某在吉林省肿瘤医院高新区分院新建过程中，介绍一些医疗器械等方面的生意的名义诈骗了韩某。韩某让我用尾号7873的农业银行卡给董凯汇过款，韩某把汇款的相关记录已经提供给公安机关了。10、被害人韩某的陈述：证实2017年年初到2018年年初，董凯以帮我们承包吉林省肿瘤医院高新区分院食堂、超市和向该医院卖医疗器械的名义，诈骗我和李某2一共600000元，其中我被骗了395000元。2017年1月份，我二叔介绍我和李某2和董凯认识，董凯说其认识吉林省肿瘤医院高新区分院的领导，可以卖给医院一些医疗设备。在办理过程中董凯以办事需要打点等各种理由向我们要钱。第一次是大概是3月份，以卖给医院两台彩超机为由，董凯先向李某2打电话要了20000元钱，管我要了30000元钱，一直到4月份，我二人陆陆续续给董凯打了280000元；第二次是2017年5月份到7月份，董凯以卖给吉林省肿瘤医院高新区分院800套病床为由，骗取我二人135000元；第三次是2017年8月份以承包医院超市为由，骗取李某220000元钱；第四次是2017年9份，以医院招标和医院检测设备为由，骗了我二人200000元；第五次是2017年11月到2018年1月份，以承包医院食堂为由，骗了我二人65000元。结果上面的事情董凯一件都没办成。11、被害人李某2的陈述：证实董凯以帮我们往吉林省肿瘤医院卖彩超设备、卖病床、投标押金、承包超市、食堂为由诈骗我和韩某共计600000元，其中我被诈骗数额为205000元。第一次以卖给医院两台彩超机为由，到2017年4月末，骗了我二人一共280000元；第二次以卖给医院病床为由，在2017年5月份到7月份骗了我二人135000元；第三次以承包超市为由骗了我二人20000元；第四次是2017年9月份以医院招标需要押金为由，骗了我二人110000元；第五次是2017年11月份以承包医院食堂为由，骗了我二人65000元。2018年1月底，因为我没有钱了，董凯以进设备差卫生厅一个手续向我二叔李某3要了60000元，李某3转完钱之后和我说了这个事。后来董凯这边也没有信了。12、被害人李某3的陈述：证实我和董凯以前是一个单位的同事，李某2是我的侄子。董凯说他和医院的领导关系好，我就将我侄子李某2介绍给董凯认识，让他帮忙李某2往吉林省肿瘤医院卖医疗耗材的事。董凯跟我说卖耗材没意思，往吉林省肿瘤医院里卖彩超利润大，后来李某2、韩某就和董凯合作这桩生意。李某2告诉我董凯以生意需要打点医院领导的名义向他和韩某要了好多钱，但是生意没做成，他已经没钱了。2018年1月末，董凯打电话给我说他和李某2在一起，他们生意快做成了，就差卫生厅一个手续了，让我帮忙拿五万块，后来又说打六万块钱，我知道李某2没有钱了，为了帮李某2做成这笔生意就给董凯汇了六万块钱，汇完钱后和李某2核实他们当时确实在一起，李某2知道我给董凯汇了60000元。但是最后李某2也没往吉林省肿瘤医院里卖过任何东西。13、被告人董凯的供述及辩解：证实我通过李某3认识的李某2和韩某。2016年年底到2017年年初的时候，我联系吉林省肿瘤医院的卢某院长，问是否可以向医院送点设备，卢院长当时和我说医院都需要引进卫材、医疗设备、病床什么的，说如果医院要招标的话就通知我，还和我说能承包食堂和超市更好。我向韩某和李某2说医院要引进采超设备、病床等，还对外发包食堂和超市。但实际上医院没有承诺我要从韩某的公司进彩超，医院没有开始招标，但我以弄标书需要钱，以联系医院引进设备和其他这些事需要打通关系为理由，陆续向韩某、李某2索要钱款六十多万。韩某和李某2给我转账的钱都是办事的钱，我们之前没有其他经济往来。送礼送东西花了三、五万，其余的五十多万都是被我花销了。2018年年初快要过年的时候，李某3向我转账过60000元。综合证据：1、案件来源、犯罪嫌疑人归案情况：证实2017年10月24日，临江市居民夏某1向公安机关报案，称其和弟媳李某1被董凯以办理“执业药师证”为由诈骗人民币66000元。公安机关对该案立案侦查，并于2019年2月26日将董凯抓捕归案。2019年3月13日，夏某2向公安机关报案，称其被董凯以承揽建筑工程及要账为由诈骗。2019年4月22日，李某2向公安机关报案，称董凯以帮助其和韩某卖医疗器材、承包医院食堂、承包医院超市为由诈骗。经讯问，董凯对实施的上述诈骗的犯罪事实供认不讳。2、常住人口数据查询详细信息：证实董凯的自然信息。本院就控辩双方就有关事实和证据提出异议的问题经审查后认为：1、关于被告人董凯诈骗夏某2、黄某钱款数额的认定问题。经查，银行转账信息、微信转账信息、董凯账户交易明细证实，从2016年1月开始，黄某、夏某2通过银行转款、微信转款的方式转给董凯人民币106800元。黄某、夏某2与董凯的通话录音记录、黄某的账本、黄某、夏某2的陈述证实，董凯以给黄某夫妇承揽临江林区法院办公楼工程为由诈骗二人人民币170000元，时间分别为2014年8月20日30000元、8月26日50000元、9月11日30000元、9月24日10000元、9月29日50000元。以为夏某2、黄某要工程款为由诈骗人民币23000元。被告人董凯供述称，对诈骗的事实无异议，对电话录音无异议，对银行转款的金额无异议。另有证人李某4的证言证实，董凯所称临江林区法院办公楼工程并不存在，其并没有与董凯谈论过有关工程的事。综上，上述证据能够互相佐证，证实被告人董凯诈骗夏某2、黄某共计人民币299800元。被告人董凯关于其诈骗二人数额没有那么多的辩解意见与审理查明的事实不符，又未能提供证据证明其辩解成立，对其辩解不予采纳。对公诉机关指控被告人的该笔犯罪金额予以认定。2、关于被告人董凯诈骗李某2、韩某、李某3的钱款数额认定的问题。经查，李某2给董凯钱款清单复印件、门某转账汇款凭证、李某2银行卡交易明细、李某5转账给董凯的网上银行电子回单、工商银行借记卡账户历史明细清单、董凯工商银行交易详单证实，2017年至2018年李某2、韩某、李某3共计通过银行转款的方式转给董凯660000元。被害人李某2、韩某、李某3的陈述证实，三人被董凯诈骗人民币共计660000元的经过。证人门某、李某5证实向董凯转款的事实。证人卢某、梁某证实，没有让董凯为吉林省肿瘤医院采购社备及承包食堂等情况。被告人董凯供述与辩解称，其诈骗李某2、韩某、李某3三人的事实存在，三人都是通过银行转账的方式给他的钱，银行转账记录中的数额其都认可是诈骗数额。综上，上述证据能够相互佐证，证实董凯诈骗李某2、韩某、李某3人民币660000元的事实。被告人董凯称诈骗三人钱款没有那么多的辩解意见与审理查明的事实不符，又未能提供证据证明其辩解成立，对其辩解意见不予采纳。对公诉机关指控被告人的该笔犯罪金额予以认定。本院认为，被告人董凯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款人民币1025800元，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立，应予处罚。被告人董凯多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人董凯归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人董凯关于犯罪金额的辩解意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人董凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月27日起至2030年2月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人董凯退赔被害人夏某1人民币四万三千元；退赔被害人李某1人民币二万三千元；退赔被害人夏某2、黄某人民币二十九万九千八百元；退赔被害人李某2人民币二十万五千元；退赔被害人韩某人民币三十九万五千元；退赔被害人李某3人民币六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  周立伟审判员  朱崇艳审判员  赵祥凤二〇二〇年四月二十三日书记员  范海园