广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0304刑初1911号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人黄杰，男，1985年10月14日出生，汉族，大学本科文化，系深圳市捷宝莱汽车销售有限公司实际控制人，户籍所在地：四川省眉山市仁寿县，暂住地：广东省深圳市福田区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月2日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月6日被深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人刘华斌，北京市京都（深圳）律师事务所律师。被告人邱静，女，1989年11月26日出生，汉族，高中文化，系深圳市捷宝莱汽车销售有限公司法定代表人，户籍所在地：湖北省襄樊市谷城县，暂住地：深圳市龙岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月2日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月6日被深圳市公安局福田分局逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人谢斌浩，广东穗江律师事务所律师。辩护人古颖怡，广东穗江律师事务所实习律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]2625号起诉书指控被告人黄杰、邱静犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年3月19日、4月22日两次公开开庭进行审理。深圳市福田区人民检察院指派检察员刘裔出庭支持公诉。被告人黄杰及其辩护人刘华斌，被告人邱静及其辩护人谢斌浩、古颖怡均到庭参加诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月至2017年12月，被告人黄杰、邱静以深圳市捷宝莱汽车销售有限公司名义在深圳市合伙人互联网金融服务有限公司（以下简称合伙人公司）网络平台（域名http://www.hhrfs.com)发标借款共计147048000元，年利率为20%,逾期未还借款2378万元。2018年3月至7月，被告人黄杰等人以其他8家公司和5个自然人名义在上述平台发标借款1050万元人民币，逾期未还借款380万元人民币。被告人黄杰、邱静上述逾期未还借款已全部由合伙人公司代为清偿。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据证明上述事实。据此认为，被告人黄杰、邱静的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。建议对被告人黄杰判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人邱静判处二年有期徒刑，并处罚金。被告人黄杰对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人黄杰的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人黄杰在未被抓获前有积极向合伙人公司偿还款项。综上，请求法庭对被告人黄杰从轻处罚。被告人邱静对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。被告人邱静的辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.被告人邱静犯罪主观恶性较小。被告人不是公司实际控制人，无决定权，只是履行一定职责。3.被告人邱静在犯罪过程中所起作用较小，系从犯。4.被告人邱静在本案中也是受害者，其把自己的积蓄都用于偿还各种款项。5.被告人邱静无前科，系初犯偶犯，其文化素质较低，法律意识淡薄。综上，请求法庭对被告人邱静判处一年六个月有期徒刑。经审理查明，2016年8月至2017年12月，被告人黄杰、邱静以深圳市捷宝莱汽车销售有限公司名义在深圳市合伙人互联网金融服务有限公司（以下简称合伙人公司）网络平台（域名http://www.hhrfs.com)发标借款共计147048000元，年利率为20%,逾期未还借款2378万元。2018年3月至7月，被告人黄杰等人以其他8家公司和5个自然人名义在上述平台发标借款1050万元人民币，逾期未还借款380万元人民币。被告人黄杰、邱静上述逾期未还借款已全部由合伙人公司代为清偿。另查明，2019年4月2日深圳市公安局经侦支队民警在深圳市福田区滨河大道9299号花好园C栋9层9C将被告人黄杰抓获归案。被告人黄杰被抓获后，深圳市公安局攻坚队民警电话传唤被告人邱静到案接受调查，当日12时许，被告人邱静到达深圳市公安局经侦支队接受调查。公诉机关向法庭举证、质证、认证的下列证据证明上述事实：1.被告人黄杰、邱静的身份材料、刑事控告书、涉案银行开户资料、交易流水、合伙人公司提供的《关于捷宝莱公司声誉借款本金2378万元的情况说明》、借款和还款汇总表和明细表、合伙人公司提供的代捷宝莱公司偿还平台借款的说明、张某的平安银行账户资金来源流水表、转款凭证、委托深圳市公安局车辆管理所对46本机动车登记证书进行真伪鉴定的函、到案经过等书证；2.证人张某、施某、周某、任某、朱某、同案犯沈才文、杜某、马某等人的证言；3.被告人黄杰、邱静的供述与辩解；4.广东安络司法鉴定所出具的技术服务报告、深圳计恒会计师事务所有限公司出具的审计报告。证据确实、充分，来源合法，本院予以确认。关于被告人黄杰是否构成自首。被告人黄杰提出公安机关在未通知其的情况下将其抓获，但在案发前其是配合公安机关调查的，其应当构成自首。本院认为，根据公安机关出具的抓获经过，民警于2019年4月2日在深圳市福田区滨河大道9299号花好园C栋9C抓获被告人黄杰，不属于自动投案，其被抓获后如实供述的行为不构成自首。关于被告人邱静是否属于从犯。被告人邱静的辩护人提出辩护意见认为被告人邱静在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯。本院认为，被告人邱静系深圳市捷宝莱汽车销售有限公司的法定代表人，其名下的平安银行账户亦交由被告人黄杰用于本案犯罪行为使用，且被告人邱静对于本案利用虚假的车辆凭证借款是明知的，故被告人邱静在共同犯罪中并非其次要或者辅助作用，故不应当认定为从犯。本院认为，被告人黄杰、邱静无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人邱静犯罪以后主动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人黄杰到案后认罪认罚，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议合理，本院予以采纳。根据二名被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黄杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、被告人邱静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年4月1日止。罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  孙 浩人民陪审员  韦开丽人民陪审员  曾 鲁二〇二〇年四月二十七日书 记 员  陈 煊周芝芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。