河北省平泉市人民法院刑 事 判 决 书（2020）冀0823刑初45号公诉机关平泉市人民检察院。被告人宋涛，男，1991年1月28日生，汉族，大专文化，户籍地河北省平泉市。因涉嫌职务侵占罪，于2019年11月13日被平泉市公安局传唤到案，同年11月14日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，2020年1月20日被取保候审。辩护人崔玉强，河北强合律师事务所律师。平泉市人民检察院以平泉市院一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人宋涛犯职务侵占罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月27日公开开庭审理了本案。平泉市人民检察院检察员肖新果出庭支持公诉。被告人宋涛及其辩护人崔玉强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。平泉市人民检察院指控，自2018年5月份至2019年8月份，被告人宋涛在山庄集团驻保定市办事处徐某区任业务员期间，利用帮助徐某区山庄老酒代理商刘某1（经营保定艳发商贸有限公司，以下简称艳发商贸）出库酒品及代领返利、样品酒等的便利，将以艳发商贸及其他徐某区烟酒超市名义出库的山庄皇家窖藏12年成品酒110件、山庄皇家窖藏12年品鉴酒40件、山庄皇家窖藏12年125ML小酒29.375件、尊享大坛酒2件占为己有，并私自销售。经鉴定，上述酒品认定价值91500.00元；以在保定徐某区招代理商为名，将出库的成品山庄老酒127200.00元私自销售，从中侵占销售酒款27200.00元。综上，宋涛涉嫌职务侵占金额为118700.00元。公诉机关为支持其指控，提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人宋涛身为公司的业务员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人宋涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人系初犯，社会危害性较小，积极配合公安机关调查，已退赔受害单位经济损失，取得受害单位谅解，自愿认罪。建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，自2018年5月份至2019年8月份，被告人宋涛在承德避暑山庄企业集团股份有限公司（以下简称山庄集团）驻保定市办事处徐某区任业务员期间，利用帮助徐某区山庄老酒代理商出库酒品及代领返利、样品酒等的便利，将以艳发商贸及其他徐某区烟酒超市名义出库的山庄老酒多类酒品占为己有，并私自销售。经平泉市价格认证中心鉴定，被告人占为己有的酒品价值91500.00元；被告人宋涛又以在徐某区招代理商为名，将出库的成品山庄老酒私自销售，从中侵占销售酒款27200.00元。综上，被告人宋涛职务侵占金额计118700.00元。案发后，被告人已退还山庄集团全部经济损失，山庄集团对被告人予以谅解。认定上述事实的证据如下：一、书证1.受案登记表，证实2019年11月4日16时许，平泉市公安局接到山庄集团报案后立案侦查情况。2.户籍证明信，证实被告人宋涛的自然情况，系完全刑事责任年龄。3.考勤记录表，证实被告人宋涛自2018年5月份至2019年8月份在山庄集团驻保定市办事处徐某区工作。4.谅解书，证实被告人已退陪山庄集团全部损失，取得被害单位谅解。二、被告人与客户业务往来方面书证1.个人客户交易明细，证实被告人自2018年5月1日至2019年9月30日期间，在中国银行的开户信息及流水明细的情况。2.吴某的手机银行转账记录单，证实吴某于2019年6月至8月间，共5次给被告人宋涛转账的情况。3.销售出库申请单及回款收据，证实由被告人经手发往艳发商贸处山庄老酒各类酒品的销售出库申请单及收到艳发商贸回款的情况。4.样品酒支取单、出库单复印件及收款收据，证实被告人出库酒品的手写、机打出库单、被告人向董某请示搭赠酒品以及被告人未报账核销和已报账核销样品酒的情况。5.客户返利等报账凭证单复印件，证实被告人给客户返利、赠加油卡及搭赠酒品的情况。6.销售客户未收到返利的证明材料，证实徐某县凡响烟酒超市、兴隆潮商店等多个商家未收到过山庄集团赠送的山庄加油卡、山庄返利卡及赠送的礼品酒等情况。7.山庄集团出具的说明书，证实被告人任山庄老酒驻徐某区业务员期间，山庄集团特为保定徐某区出台了上货奖励政策，达到奖励要求的商家，山庄集团会奖励给商家陈列费及面值不同的加油卡，奖励不以实物结算，以市场销售的、相应价格的酒兑现。8.卷外说明，证实涉案的山庄皇家窖藏12年125ml小酒和山庄尊享大坛酒均无市场营销，故平泉市价格认证中心没有出具鉴定结论。9.工商注册登记手续，证实保定市徐某区汇一品酒业、保定艳发商贸有限公司等商家的工商注册情况。三、被告人宋涛供述与辩解，证实宋涛自2018年5月至2019年8月任山庄集团驻保定市徐某区销售业务员，主要配合代理商做销售。根据公司销售政策，每个销售客户都有销售数量，完成销售数量的客户有返利、搭赠酒等政策，给客户的返利和审批手续都由宋涛办理。代理商刘某1经营艳发商贸。在办理返利过程中，宋涛冒充销售客户，伪造假手续、伪造假公章，将客户返利、以客户名义出库的酒据为己有并销售。四、证人证言1.刘某1证言，证实刘某1经营的艳发商贸为山庄老酒驻徐某办事处销售总代理，他与山庄集团的业务由宋涛经手。2019年1月始，宋涛从刘某1处拉走山庄老酒等酒品，部分酒品未付款。刘某1称代理山庄老酒销售的优惠政策他不知情，销售给客户的返利也没有汇到他的账户，都是宋涛经手。2.林慧（山庄集团驻保定市办事处会计）证言，证实宋涛在徐某做业务员期间，主要帮助代理商销售山庄老酒。宋涛每次为客户争取政策，出库酒品都要通过微信跟经理董某请示说明，微信记录即作为宋涛出库酒的实际出库，没有微信记录就由宋涛在出库单签字。宋涛在做业务员期间未报账核销的共325927.01元，根据艳发商贸的打款情况，宋涛出库给艳发商贸的酒品有93080.00元没有回款。3.赵东海（山庄集团驻保定市办事处郊县经理）证言，证实宋涛个人挂账的331177.01元样品酒，部分用来宴请商家的老板；部分用于搞送酒活动，但事后跟搞活动的商家联系，商家称未收到；部分用于消化库存赠给了商家；其余的酒不知道被宋涛做什么用了。4.董洪均（山庄集团驻保定市办事处经理）证言，证实宋涛主要配合代理商进行销售，2019年6月，宋涛提出让张某做团购商，张某打了十万元酒款，后经宋涛手出库127200元的酒，张某还欠27200元酒款。董某称公司样品酒主要是搭赠、陈列、返利，宋涛每次出库样品酒都需请示，他经手的331177.01元样品酒做什么用了董某不清楚。5.张某证言，证实宋涛是张某妻子的弟弟，2019年5、6月份宋涛向他借了10万元，宋涛以张某的名义和山庄集团驻保定办事处说要找个团购商，购买山庄老酒，实际上张某并未购买过，宋涛也没有还钱。6.王某证言，证实王某为君泽烟酒店的负责人，她店内的山庄老酒由刘某1和被告人宋涛送货，她没有收到单据号为7107663，注明十二年月返的1200元钱，该单据上盖的章不是君泽烟酒的章。她不知道有销售优惠政策，没有参加过山庄集团组织的回厂游等活动，也没有收到回厂游活动赠送的山庄皇家窖藏12年品鉴酒及其他返利。7.王备、田蕊、张学东、王园园、赵三喜证言，以上人员均为徐某区各商家负责人，与王某所述内容基本一致。8.吴某证言，证实宋涛是吴某姐姐的同学，2019年6月始，吴某通过宋涛的推荐，陆续从宋涛处购买了山庄皇家窖藏12年品鉴酒等酒品，分五次将酒款通过微信给宋涛转账，宋涛还搭赠给吴某山庄老酒的酒品。9.黄海洋、白玉良证言，与吴某所述内容基本一致，另黄海洋称宋涛未搭赠过他酒品；白玉良称从宋涛处买的山庄老酒大部分都匀给了承德市场的马某，剩余的一小部分酒品销售给个人了。10.马某证言，证实2019年马某曾在白玉良处购买过山庄老酒窖藏系列的酒品，酒款直接结算给了白玉良。11.刘某2证言及辨认笔录，刘某2为玉春刻字处的老板。证实有一个30多岁的男的在他那一次性刻了20多个烟酒超市的椭圆章，那个男的没有提供烟酒超市的营业执照，也没有公安局的介绍信，刘某2就给刻了。辨认笔录及照片，证实刘某2从十二张照片中辨认出找他刻20多枚超市印章的人是被告人宋涛。五、平泉市价格认证中心〔2020〕第2号价格认定结论书，证实被告人侵占的白酒价值情况。上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。本院认为，被告人宋涛利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人归案后认罪态度较好，积极退赔被害人经济损失，酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第七十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人宋涛犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  任建平审判员  孙亚金审判员  董玉娟二〇二〇年四月九日书记员  刘立峰