浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终135号 原公诉机关浙江省义乌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈传英，女，1989年7月11日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人胡煊，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 原审被告人李文君，男，1987年12月26日出生于江西省分宜县，汉族，小学文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人钟云清，男，1985年7月9日出生江西省分宜县，汉族，大学文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月23日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人黄刘婷，男，1993年5月26日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因犯故意伤害罪于2013年12月12日被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑二年二个月，于2014年8月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人郭健，男，1996年10月20日出生于江西省分宜县，汉族，小学文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人张小宝，男，1998年2月5日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月28日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人柯文龙，绰号龙某，男，1997年10月18日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。犯寻衅滋事罪于2017年6月7日被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑九个月，于2017年10月14日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人袁纷，女，1989年1月11日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月6日变更强制措施为取保候审。 原审被告人李诚，男，1999年12月27日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月5日变更强制措施为取保候审。 原审被告人夏园园，女，1991年8月29日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被义乌市公安局取保候审。 原审被告人张晶，女，1997年2月19日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月11日变更强制措施为取保候审。 原审被告人黄欢，男，1998年12月6日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月19日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月4日变更强制措施为取保候审。 原审被告人陈霞，女，1999年5月25日出生于江西省泰和县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月4日变更强制措施为取保候审。 原审被告人林伟康，男，1999年7月19日出生于江西省分宜县，汉族，中专文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被义乌市公安局刑事拘留，同年6月11日变更强制措施为取保候审。 原审被告人潘园，女，1995年5月27日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月21日变更强制措施为取保候审。 原审被告人郭洁，女，2000年8月12日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月8日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月28日被变更强制措施为取保候审。 原审被告人袁淑艺，女，1998年9月28日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年5月28日变更强制措施为取保候审。 原审被告人李文根，男，1986年9月5日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，家住江西省分宜县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被义乌市公安局刑事拘留，同年7月11日被变更强制措施为取保候审。 浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人李文君、钟云清、陈传英、黄刘婷、郭健、张小宝、柯文龙、袁纷、李诚、夏园园、张晶、黄欢、陈霞、林伟康、潘园、郭洁、袁淑艺、李文根犯诈骗罪一案，于2020年1月8日作出（2019）浙0782刑初2381号刑事判决。被告人陈传英不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年12月23日至2019年1月期间，被告人李文君、钟云清在江西省新余市分宜县诈骗窝点，被告人柯文龙、郭健、黄刘婷、张小宝、袁淑艺、夏园园、郭洁、袁纷、张晶、潘园、林伟康、李诚、黄欢、陈霞、李文根、陈传英及钟某1、梁某、钟某2（均另案处理）、周某、吴某、李某4、林某（均已判决）等人受雇于被告人李文君、钟云清，在公司里担任业务员，被告人陈传英在公司内担任业务经理，负责指导业务员实施具体诈骗行为。期间，被告人柯文龙、郭健、黄刘婷、张小宝、袁淑艺、夏园园、郭洁、袁纷、张晶、潘园、林伟康、李诚、黄欢、陈霞、李文根等人在被告人李文君、钟云清的安排下，在被告人钟云清、陈传英的指导下，通过微信等方式添加陌生人，谎称自己系一个叫“巫勇梅”的西藏年轻女性，骗取被害人信任后，对被害人谎称自己因家中逼婚需要退婚返还彩礼、无法筹集退婚资金让被害人购买虫草等形式，对被害人实施诈骗。经查，被告人李文君、钟云清、陈传英涉案金额为人民币1564762.2元；被告人柯文龙涉案金额为人民币68521元；被告人李诚涉案金额为人民币41100元；被告人黄欢涉案金额为人民币75400元；被告人潘园涉案金额为人民币14088.88元；被告人林伟康涉案金额为人民币44200元；被告人陈霞涉案金额为人民币21800元；被告人李文根涉案金额为人民币25120元；被告人袁淑艺涉案金额为人民币41960元；被告人黄刘婷涉案金额为人民币46720元；被告人郭洁涉案金额为人民币23766元；被告人郭健涉案金额为人民币50005.68元；被告人张晶涉案金额为人民币52800元；被告人夏园园涉案金额为人民币10400元；被告人袁纷涉案金额为人民币25520元；被告人张小宝涉案金额为人民币105890元。案发后，被告人李诚退出赃款人民币41100元；被告人夏园园退出赃款人民币10400元；被告人张晶退出赃款人民币52800元；被告人黄欢退出赃款人民币75400元；被告人陈霞退出赃款人民币21800元；被告人林伟康退出赃款人民币44200元；被告人潘园退出赃款人民币14088.88元；被告人郭洁退出赃款人民币23766元；被告人袁淑艺退出赃款人民币41960元；被告人袁纷退出赃款人民币25520元；被告人李文根退出赃款人民币25120元。 据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十八条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李文君犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；二、被告人钟云清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人陈传英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；四、被告人黄刘婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人郭健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；六、被告人张小宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人柯文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元；八、被告人袁纷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；九、被告人李诚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十、被告人夏园园犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；十一、被告人张晶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十二、被告人黄欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十三、被告人陈霞犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；十四、被告人林伟康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十五、被告人潘园犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；十六、被告人郭洁犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；十七、被告人袁淑艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；十八、被告人李文根犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；十九、扣押在案的赃款人民币376154.88元发还各被害人；不足部分责令被告人李文君、钟云清、陈传英、黄刘婷、郭健、张小宝、柯文龙予以退赔。退赔金额以被告人犯罪数额为限，不重复退赔。 被告人陈传英上诉及其辩护人辩护提出，被告人陈传英受雇于李文君、钟云清，系业务员，没有参与管理，系从犯，其诈骗数额应按其个人所骗金额予以认定，原判量刑过重，请求二审予以改判。 被告人李文君、钟云清、黄刘婷、郭健、张小宝、柯文龙、袁纷、李诚、夏园园、张晶、黄欢、陈霞、林伟康、潘园、郭洁、袁淑艺、李文根对原判决无异议。 经审理查明，原判认定被告人李文君、钟云清、陈传英、黄刘婷、郭健、张小宝、柯文龙、袁纷、李诚、夏园园、张晶、黄欢、陈霞、林伟康、潘园、郭洁、袁淑艺、李文根诈骗的事实有被害人谭某、黄某1、张某1等人的陈述，证人李某2、李某3、罗某的证言，同案犯黄某2、张某2、钟某2、钟某3、戴某、林某、袁某1、李某5、袁某2、宋某、黄某3、钟某4、兰玉珍、李某4、陈某、习盼伟、李某6、梁某、钟某1的供述，微信的转账记录，扣押决定书，扣押清单，暂扣款票据，作案微信截图，协助冻结财产通知书，报案材料，搜查笔录，辨认笔录及照片，电子证据检查工作记录及光盘数据，出生医学证明，结婚证，黄某2的病例资料，同案犯刑事判决书，前科刑事判决书，刑满释放证明，立功表现认定书，自首表现认定书，羁押证明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，被告人李文君、钟云清、陈传英、黄刘婷、郭健、张小宝、柯文龙、袁纷、李诚、夏园园、张晶、黄欢、陈霞、林伟康、潘园、郭洁、袁淑艺、李文根亦有供述在卷。上述证据均经庭审举证、质证，取证程序合法，所证明的内容客观真实，本院予以确认。 关于上诉理由和辩护意见，经查，被告人李文君、钟云清、黄刘婷、郭健、张小宝等人的供述相互印证证实，被告人陈传英在诈骗团伙中担任经理一职并负责管理其中一个组，对组里的成员传达话术及下达指示，具有一定的管理职能，且自始至终参与诈骗，原判以该诈骗团伙诈骗的总数额认定其诈骗数额并无不当，被告人陈传英及其辩护人所提被告人陈传英的犯罪金额应以其个人诈骗金额予以认定的意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人李文君、钟云清、陈传英、黄刘婷、郭健、张小宝、柯文龙、袁纷、李诚、夏园园、张晶、黄欢、陈霞、林伟康、潘园、郭洁、袁淑艺、李文根以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。原判根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性分别作出相应的量刑，根据被告人陈传英在共同犯罪中所起作用，已认定为从犯，并予以减轻处罚，所作量刑并无不当。被告人陈传英及其辩护人所提量刑过重的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  于 江 审 判 员  李 晔 审 判 员  薛焕梅 二〇二〇年四月二十九日 法官助理蓝俏彦 代书记员  王新如