河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终160号原公诉机关西华县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈庆，男，1990年8月10日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住山东省菏泽市郓城县。因犯盗窃罪，于2009年4月24日被山东省郓城县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月21日被西华县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。辩护人严保才，河南百暖律师师事务所律师。上诉人（原审被告人）李美贺，男，2000年3月6日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住山东省菏泽市郓城县。无前科。因涉嫌诈骗，于2019年4月17日被西华县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。辩护人张珊霞，河南百暖律师师事务所律师。原审被告人杨德栋，男，1997年2月28日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住山东省菏泽市郓城县。无前科。因涉嫌诈骗，于2019年4月24日被郓城警方抓获，于同年4月26日被西华县公安局刑事拘留，同年5月24日被西华县公安局执行逮捕。原审被告人王尚，男，1995年11月25日出生，汉族，初中文化，农民，捕前住山东省菏泽市郓城县。因犯寻衅滋事罪，于2014年6月5日被山东省郓城县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗，于2019年2月2日被上网追逃，同年5月21日被西华县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。原审被告人吴亚勇，绰号小森，男，1993年7月2日出生，汉族，小学文化，农民，捕前住福建省泉州市泉港区前黄镇古县。因犯诈骗罪，于2018年2月5日被山东省郓城县人民法院判有期徒刑三年，缓期四年执行，并处罚金人民币七万元。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月29日被西华县公安局抓获，同年5月31日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。原审被告人赖俊水，男，1986年7月24日出生，汉族，初中文化，农民，籍捕前住泉州市洛江区。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月14日被西华县公安局抓获，同年4月22日被刑事拘留，同年5月24日被执行逮捕。河南省西华县人民法院审理河南省西华县人民检察院指控被告人陈庆、杨德栋、王尚、吴亚勇、赖俊水、李美贺犯诈骗罪一案，于2020年3月27日作出（2019）豫1622刑初611号刑事判决。宣判后，被告人杨德栋、王尚、吴亚勇、赖俊水未上诉，被告人陈庆、李美贺不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭进行审理。现已审理终结。原判认定：1、被告人陈庆、杨德栋等人共谋将租赁车辆以抵押车的形式卖出赚取差价。2018年10月份，陈庆与被告人吴亚勇联系，由吴亚勇联系“大林”在福建寻找车源，后被告人赖俊水受吴亚勇指使到福建泉州宏德汽车租赁店租赁了一辆车牌号为川Ｒ×××××宝马730汽车，吴亚勇伪造车辆抵押手续、赖俊水作为债权人与陈庆方签订了车辆转抵押手续，将该宝马车以22万余元的价格卖给陈庆、杨德栋等人,22万余元卖车款由陈庆以现金的方式交付给“大林”，吴亚勇、赖俊水获取一定数额的佣金。陈庆、杨德栋、刘瑞等人将车开回山东郓城后，被告人王尚伪造原车主抵押手续，谎称车辆是抵押车辆，由杨德栋通过微信中介发布卖车信息。2019年1月9日，被告人李美贺作为债权人与被害人高某3签订了虚假抵押车辆转押合同，将该车以34万元的价格卖给高某3。2019年3月6日，福建宏德租赁行雇人将高某3停放在西华县城关镇高庄清真寺的宝马车开回福建。2、2018年11月份，被告人陈庆、杨德栋、王尚、李美贺商定从二手车市场买入车辆，将买入车辆伪造成抵押车辆卖出后再通过GPS定位开回。后陈庆、杨德栋以干婚庆需要车辆为由找到杨某1、车盼盼、陈健、程某、杨某3、杨某2六人，以上述六人的名义从山东济南“济西二手车市场”购买奥、迪Q5、奔驰GLA、大众迈腾、宝马530、宝马535、凯迪拉克各一辆，陈庆等人与凯枫融资租赁(杭州)有限公司签订了融资租赁合同，将车盼盼名下凯迪拉克小轿车(车牌号为鲁Ａ×××××)、杨某3名下灰色宝马牌小轿车(车牌号为鲁Ａ×××××)、张某名下的奔驰GLA(车牌号为鲁Ｓ×××××)三辆车辆所有权转移为凯枫融资租赁公司所有。2019年2月16日，王尚负责伪造车辆转抵押手续，李美贺作为债权人与被害人王某签订了车辆转抵押合同，将奥迪05(鲁Ａ×××××)、奔驰GLA(鲁Ｓ×××××)、凯迪拉克(鲁Ａ×××××)三辆车以总价21.8万的价格出售给王某,2019年5月下旬，被王某买入的奔驰GLA在北京丢失。被告人陈庆、杨德栋、李美贺、吴亚勇、赖俊水到案后自愿如实供述自己的罪行。另查明：2020年1月21日，被告人赖俊水的家属向被害人高某3退赔赃款60000元，被害人高某3对被告人赖俊水表示谅解。上述事实，有被告人陈庆、杨德栋、王尚、李美贺、吴亚勇、赖俊水供述与辩解，被害人高某3、王某的陈述，证人高某1、高某2、马某、李某、黄某、刘某1、聂某、龚某、毛某、郑某、刘某2、赖某1、赖某2、张某、车盼盼、杨某1、杨某2、张某、程某、杨某3的证言，鉴定意见，辨认笔录，被告人杨德栋、赖俊水、李美贺、陈庆、王尚、吴亚勇户籍证明及前科证明、山东省郓城县人民法院（2014）郓省刑初字第33号刑事判决书、山东省郓城县人民法院（2009）郓刑二初字第10号刑事判决书、山东省郓城县人民法院（2017）鲁1725刑初328号刑事判决书、被害人高某3提供甲方为李美贺与高某3签订的车辆债权转押合同、借款人为龚某的借条、龚某身份证复印件、龚某的机动车辆抵押借款合同、甲方为赖俊水的质押债权转让协议、被害人王某提供李美贺签订的债权转让协议书三份及车辆行驶证、汽车抵押借款合同、马某提供要求拖车方人员驾驶证及转账记录、2018年10月9日凌晨2时许高速武夷山站抓拍到川Ｒ×××××经过该路段照片、黄某提供赖俊水租车的相关手续、从赖俊水手机中提取的与陈庆等人交易川Ｒ×××××车辆时相关照片、被告人王尚手机备忘录车辆信息、吴亚勇手机中微信转账及聊天信息、张某提供车盼盼、杨某1、杨某3、杨某2购车合同、杨某1、杨某2、杨德栋提供身份证复印件、杨某2个人汽车消费贷款合同、山东省郓城县人民法院民事判决书（2018）鲁1725民初5576号、无羁押证明、泉州看守所临时寄押收押证明、发破案经过及抓获经过、机动车信息查询结果单、凯枫融资租赁有限公司关于融资租赁车辆情况说明及合同的相关附件、阿右旗公安局移送案件通知书及卷宗材料、被害人王某妻子孙子瑜农业银行卡交易明细、李美贺卡号为62×××17交易明细等书证，及被告人赖俊水的辩护人提供的谅解书等证据在卷佐证，足以认定。西华县人民法院依据上述事实与证据，判决如下：一、被告人陈庆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元。被告人杨德栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。被告人王尚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人李美贺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。被告人吴亚勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元。撤销山东省郓城县人民法院（2017）鲁1725刑初328号刑事判决书对被告人吴亚勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金人民币七万元的缓刑部分。二罪实行并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元。被告人赖俊水犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人陈庆、杨德栋、王尚、李美贺共同向被害人高某3退赔11.9万元，向被害人王某退赔21.8万元。责令被告人吴亚勇、赖俊水共同向被害人高某3退赔16万元。上诉人陈庆上诉及二审提审时辩称：第一起犯罪不是主犯，不起主要作用；第二起构不成犯罪，是正常的经济活动；量刑重。其辩护人辩护意见与上诉人一致。上诉人李美贺上诉及二审提审时辩称：不知道是诈骗，是杨德栋让我在合同上签名按指印的，第一起我收了1000元好处费，第二起我没有收钱；量刑重。其辩护人辩护意见与上诉人一致。二审审理查明的事实和证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。关于上诉人陈庆、李美贺及其辩护人辩称“第二起不构成诈骗罪”和“不知道是诈骗”的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人陈庆伙同他人将租赁或分期付款车辆伪造成抵押车辆，以转抵押的方式骗取被害人购车款。上诉人李美贺明知车辆不是自己的，而根据被告人杨德栋安排签名按印，负责与被害人签订转抵押合同，系诈骗罪的共犯，且诈骗数额巨大。陈庆在一审审理期间认罪。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。关于上诉人陈庆、李美贺及其辩护人辩称“量刑重”的上诉理由和辩护意见，经查，原审法院已综合考虑二上诉人的犯罪事实、犯罪性质、认罪态度及对社会的危害程度等情节依法量刑，并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人陈庆、李美贺伙同原审被告人杨德栋、王尚、吴亚勇、赖俊水以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 筠审判员 张亚敏审判员 魏尚伟二〇二〇年四月二十七日法官助理王天鹏书记员李春阳