山东省威海市文登区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鲁1003刑初377号公诉机关山东省威海市文登区人民检察院。被告人刘循英，女，1974年11月22日出生，汉族,初中文化，个体，户籍所在地及捕前住所地威海市文登区。2O18年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月30日被依法逮捕。现羁押于山东省威海市文登区看守所。辩护人姜茂忠，山东茂忠律师事务所律师。山东省威海市文登区人民检察院以威文检公刑诉〔2019〕319号起诉书指控被告人刘循英犯诈骗罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。威海市文登区人民检察院指派检察员韩来峰、高凤阁、刘海腾出庭支持公诉，被告人刘循英及其辩护人姜茂忠到庭参加诉讼。期间，根据被告人刘循英辩护人的申请，本院延期审理一个月；根据威海市文登区人民检察院的建议，本院延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，自2017年2月份起，被告人刘循英以自己在文登茂名逸品学府小区有顶账房，为了套现，可以便宜卖给李某1为由，先后以调楼层、交押金、送礼、交房款、换房交押金等借口，从被害人李某1处骗取钱款人民币422600元。2018年7、8月份，被告人刘循英以可以帮助被害人董某1购买高息银行内部理财产品及借款帮助自己完成理财任务为由，从董某1处骗取钱款人民币14万元。对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述和辩解，被害人陈述，书证，证人证言，勘验、检查笔录，电子数据，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘循英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘循英对公诉机关指控的犯罪事实无异议，在庭审的辩论阶段亦未做辩解；被告人刘循英的辩护人提出辩护意见称，对公诉机关指控被告人刘循英犯诈骗罪事实没有异议。被告人刘循英认罪悔罪，因生意困难，一时糊涂才触犯了法律。要求法庭对被告人刘循英从轻处罚。经审理查明，1.自2017年2月份起，被告人刘循英以自己在文登茂名逸品学府小区有顶账房，为了套现，可以便宜卖给李某1为由，先后以调楼层、交押金、送礼、交房款、换房交押金等借口，从被害人李某1处骗取钱款人民币422600元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被告人刘循英的供述证实，她跟李某1是男女朋友关系，因为她在文登界石干活，威海水利建筑有限公司经理丁进军承包的清淤工程需要钱，李某1就借给她了。李某1问她是否有顶账的房子，她就问她前夫的外甥，说是没有，通过李某1第一次借钱给她用，她觉得李某1挺老实的，她就骗李某1说她在茂名逸品小区有顶账房，骗的钱有的是用微信转的，有的是用银行卡转的，全部都在账上。大约是40左右万，公诉机关指控的数额是正确的；董某1是通过董某1的外甥认识她的，2018年7-8月份，她从董某1手里借了14万元，至今未还。董某1知道她是干个体的，她问董某1是否有钱借给她用，董某1说没有，都在理财上，过了一个月，董某1打电话问她是不是用钱，她说要是有的话就给她使。董某1说按照理财和利息给，借了半年给她。又过了半个月，她女儿交学费，她问董某1能不能借两万元给她，董某1说行，她就开车拉着董某1到董某1妹妹那拿了两万元，她打了欠条，这两万元董某1没有要利息，董某1让她尽早还。（2）被害人李某1的陈述证实，他被一个叫刘循英的女的骗了753755元人民币。刘循英知道他想买房子，2017年正月的一天刘循英告诉他威建下属有一个搅拌站欠刘循英92万元，58万顶账了一套茂名逸品学府的5号楼703室，刘循英给他算46.5万元人民币，外加车库15万元和一个草厦子。告诉他弄成后先交5到6万元押金，再给5000元送礼调楼层。从商定好他买房后刘循英开始以各种理由向他要钱，到2018年2月1日，他通过农业银行、邮政银行、农村商业银行、微信等方式总计给刘循英753755元人民币。后来他查询到这套房子是一个叫元某的合同房，与刘循英无关，刘循英又承诺将茂名逸品学府的2号楼102室顶给他，说是一个姓蒋的用刘循英威海的房子换的，他又去查，发现该套房产已经网签，户主不姓蒋。他再找刘循英，对方说没有把房子弄好，需要点时间就把钱退给他，直到2018年3月20日才给了他800元人民币。（3）证人丛某的证言证实，李某1是她丈夫，2016年刘循英说在龙泽苑有房子，让她们去看看，她和李某1去看了一个二手房，但没有看好，就没有买。到了2017年，刘循英又说在老酒厂的地址茂名逸品学府小区有套顶账房，是7楼，李某1就让刘循英帮忙买这套房子。前前后后，因为让刘循英帮忙买这套房子，李某1一共给了刘循英75万多元。（4）证人李某2的证言证实，李某1是她叔家的弟弟，2017年3月份李某1说着急买房子，她借给李某125万元现金，用一个塑料袋装的。（5）证人王某1的证言证实，刘循英是她舅舅刘某的前妻，她于2016年3月至2018年8月底在茂名逸品学府做置业顾问。茂名逸品学府是威建开发的，她和刘循英不怎么联系，她不知道刘循英在茂名逸品学府是否有顶账房。有一次，刘循英打电话给她，说朋友想在茂名逸品学府买房，要一楼带小院的。她告诉刘循英有一个2号楼102的顶账房要卖，刘循英说要是买就让朋友找她。过了几天刘循英问她是否有人找她看房子，她说没有人找她，不知道有没有找她同事，又过了一段时间经理说这个房子卖了。刘循英是否问过其他房子的信息她记不得了。（6）证人元某的证言证实，他在茂名逸品学府有套房子，是在5号楼西单元703室，写的是他儿子元鹏的名字。该套房产系2017年春天，威建给他顶的房子。该套房产无经济纠纷，他也没有以顶账房的名义委托别人卖这个房子。他不认识刘循英，也不认识搅拌站杨总。2017年，有人告诉他一个在大水泊开沙场的女的在卖他这房子，他就告诉这个人他从来没有卖房子，应该是被这个女的骗了。（7）证人李某3的证言证实，他认识刘循英，2017年3月，刘循英带着女儿来他店里花6万元买了一个玉镯子和两个玉盘，当时没给钱。后来他找刘循英要钱，刘循英给他3万，他再催，刘循英又找别人通过农业银行给他转了3万，谁转的他不知道。（8）电子数据勘验检查笔录、随案移送清单、视听资料证实，从刘循英、李某1手机中提取相关电子数据情况。（9）微信聊天记录、通话录音证实，李某1与刘循英、元某、茂名售楼处孙经理的聊天、通话情况。（10）收条、计算房价和沙价的纸条复印件证实，刘循英给李某1计算房价和沙价，并收取订房买房等款项。（11）转账凭证一组、手写打款明细复印件、银行卡交易明细、微信及支付宝转账记录证实，李某1提供的其向刘循英转账、付款情况。（12）办案说明证实，丛建伟手机中所有数据信息无法提取。（13）元某提供的书证证实，茂名逸品学府5号楼703室房子系元某所有。2.2018年7、8月份，被告人刘循英以可以帮助被害人董某1购买高息银行内部理财产品及借款帮助自己完成理财任务为由，从董某1处骗取钱款人民币14万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（1）被害人董某1的陈述证实，2018年5月，她通过一个朋友认识了刘循英，7月份刘循英问她平时钱都干什么，她说都在P2P投资，刘循英说对象在交通银行开车，银行内部有个理财项目，很实惠，说帮她理财，这个项目很安全。刘循英让她去交通银行办了个卡，说是将来收益就打到这张卡上。2018年7月30日，她用她的建行卡给刘循英的交行卡转账61000元，又给刘循英59000元现金，这部分是她借她妹妹董某2的，一共12万，用来买这个理财，为期三个月，当时刘循英说3个月能有2万利息，直接打到她那张交行卡。这笔钱打了收条，但是条子让她弄丢了，内容大致就是收到董某112万元用于交通银行理财，签名是刘新英。期间，刘循英对象来她家，开着黑色奥迪SUV，车牌号她记得尾号是490，穿了一身银行的西装，胸口挂着银行的名牌，刘循英说是其对象，也姓刘。这个人说自己是部队转业，之后就在银行给行长开车，说这个项目不对外一般人有钱也买不到，还让她们保密。后来刘循英打电话给她，说找了银行的会计偷偷弄了20万的项目，刘循英已经弄了18万，还差2万，借她的钱顶差额。后来她找她妹妹董某2借的，2018年8月28日，刘循英过来打借条，借了她妹妹2万元，内容是“今借到董某215000元，董某15000元，共20000元”，借条上签的名字是刘新英。刘循英说三五天就能还，后来没还钱，她就去打听这个人，别人都说是骗子，她去交通银行问，也没有刘循英对象这个人，她就报警了。这两笔钱不是借给刘循英的，是让刘循英帮她买理财的，她对象王某2、妹妹董某2都知道。她让刘循英买理财没有签订协议，不过她手机里有当时的通话录音。（2）证人董某2的证言证实，2018年7月她姐董某1认识一个姓刘的女的，对象在交通银行开车和领导关系挺好，说有个理财项目让她姐做。一共需要12万，她俩每人6万，之后她凑了59000元给她姐。8月初她姐跟她说这12万理财的事，说没打借条，她说让这女的过来打条，她姐就打了个电话，过了半个小时，这个女的过来打了一个12万的借条，签名是刘新英。8月下旬，她姐又找她借15000元，当天下午她用纸包着到整骨医院办事，她姐和这个女的开车来到医院找她，她在刘姓女子的车里把钱给了，对方打了借条，借条内容就是写借她15000元、她姐5000元，她、她姐和姓刘的签了名，姓刘的签的是刘新英。后来她姐说这是个假名，真名叫刘循英。（3）证人王某2的证言证实，董某1是他老婆。2018年春天认识的刘循英并从刘循英那收养了三条流浪狗。后刘循英领着一个高个子男子开着奥迪车来他家，该男子穿一身银行工作制服，刘循英说是刘循英老公，姓刘，部队转业的，在交通银行给领导开车。刘循英说银行内部有个理财项目，三个月12万奖个价值7000元的平板电视，且三个月后12万能变14万。他说不要奖，能给利润就行，就同意了投资12万，让他老婆联系刘循英去办，他老婆给了刘循英12万。刘循英还说认识水利局的人，给他批个水库，再找人弄点鱼苗放里面养着等话，以取得他的信任。又过了一段时间，刘循英来他家说理财任务没完成，银行里的会计给垫资了公款2万算是完成任务，得快点堵上这个窟窿，又说青岛的欠款三两天下来了就还。后来他让他老婆去倒倒，他家里5000元，他小姨子15000元，总共给了刘循英2万。后因刘循英没还钱，他们去打听，交通银行的工作人员说没有姓刘的司机，也没有理财项目，他就找公安机关了。（4）证人刘某的证言证实，刘循英是他前妻，他是文登区农商行职工，负责在监控室看监控。他不认识董某1。2018年8月份，他和刘循英一起到口子后村里一个石子厂旁边的平房去过一次，是刘循英给他打电话，让他开着黑色奥迪车拉着刘循英去的。他俩进屋后，刘循英跟大姨大叔说他是刘循英老头子，他待了约10分钟，就去门外了，刘循英在屋里和大姨大叔说话，过了会他开车拉着刘循英和大姨到文登，他记得好像是到河南水产市场门口，她俩下车，他就离开了。当天他穿的什么衣服不记得了，但没有穿西服或银行工作服、也没有佩戴银行的工作证、没有说过在银行给领导开车、没有说过能办理财项目的话，他不懂理财。刘循英是否做理财他不知道，刘循英没有打着他的旗号做理财。（5）证人杨某的证言证实，她和刘循英是朋友，刘循英的辩护人提供给检察机关的董某1拉走刘循英店里物品的清单是她列的。就在刘循英被抓之前几天，牛某（音）来拉的她列的清单上的东西，她不知道牛某为什么来拉东西，不过当天下午她听刘循英说，拉走就拉走吧，反正欠牛某姨的钱。来拉东西的时候，没看见牛某的姨在场。拉的这些东西里不算字画，应该有四五万元钱，字画值多少钱，她没有数。刘循英和董某1之间的事情她都是听刘循英说的，她一直相信刘循英，以为刘循英是真的给董大姨买理财了。（6）证人牛某的证言证实，其于2018年12月份从刘循英店里拉走部分物品，是因为他与刘循英之间存在一些纠纷，与刘循英骗取董某1钱款的事没有关系。（7）勘验笔录、视听资料证实，从董某1三星SM-G7106手机中的提取相关电子数据情况。（8）通话录音证实，董某1与刘循英的通话内容。（9）借条及银行转账记录证实，董某1与刘循英之间钱款往来情况。（10）户籍信息证实，刘循英达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（11）抓获经过证实，2018年12月28日9时许，刘循英到天福派出所办理其他业务时，被威海市公安局文登分局刑事侦查大队抓获归案。到案后，刘循英拒不承认犯罪事实。（12）扣押、发还、随案移送清单证实，公安机关扣押、移送物品情况。上列证据客观真实，可相互印证，经庭审质证，本院予以认定。本院认为，被告人刘循英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘循英当庭能够如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人刘循英的辩护人提出的上述相关辩护意见成立，本院予以支持。根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘循英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十二万元。（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2O18年12月28日起至2028年12月27日止）。二、赃款继续追缴，发还被害人。三、作案工具被告人刘循英iphone6手机一部、三星SM-W2016手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 于 莉人民陪审员 林 光人民陪审员 刘怀喜二〇二〇年四月二十四日法官助理于晓钰书记员邵秋霖