浙江省青田县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1121刑初69号 公诉机关浙江省青田县人民检察院。 被告人留冬珠，女，1968年5月2日出生于浙江省青田县，汉族，文盲，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月3日被青田县公安局刑事拘留,2019年3月22日被青田县公安局取保候审，2020年4月23日经本院决定被取保候审。现在家。 指定辩护人王耀逸，浙江潘源律师事务所律师。 被告人章然森（曾用名章然淼），男，1971年8月15日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，住浙江省青田县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年8月27日被青田县公安局刑事拘留，2019年9月30日经青田县人民检察院决定被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 指定辩护人毛华军，浙江五洲律师事务所律师。 被告人王敏发，男，1978年2月22日出生于浙江省青田县，汉族，小学文化，住浙江省青田县。2020年3月18日，因在新冠肺炎疫情防控期间赌博被青田县公安局处以罚款200元，并收缴人民币130元。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年4月10日被青田县公安局刑事拘留，2019年5月10日被青田县公安局取保候审。2020年4月23日经本院决定被取保候审，同年4月29日经本院决定被依法逮捕。现羁押在青田县看守所。 青田县人民检察院以青检公诉刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人留冬珠、章然森犯非法经营罪、被告人王敏发犯赌博罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派检察员王莱莱出庭支持公诉。被告人留冬珠及指定辩护人王耀逸，被告人章然森及指定辩护人毛华军、被告人王敏发到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年8月份开始至2019年3月初，被告人留冬珠违反国家有关法律规定，非法从事“六合彩”赌博活动。期间被告人留冬珠收受他人“六合彩”投注后，又将收受的投注报给相关“六合彩”上家。被告人留冬珠报给微信“林某2”（身份待查，另案处理）“六合彩”资金至少到32万元以上，从中获取投注额的12%好处，累计非法获利4万余元；被告人留冬珠上报给被告人王敏发六合彩投注款至少达3万元以上。被告人王敏发收受留冬珠报的“六合彩”投注后，又通过微信向其上家上报，以中奖金额的倍数差获利6000余元。 2018年下半年左右，被告人留冬珠系与被告人章然森合伙收注“六合彩”，二人将从另案罪犯吴某（已判决）处收注的“六合彩”赌博投注款部分上报给上家“林某2”等人，部分合伙开庄吃赔。期间，被告人章然森、留冬珠合伙累计从罪犯吴某处收取的“六合彩”投注款至少达8.2万元。 2019年3月2日，被告人留冬珠在青田县附近被公安民警抓获归案；同年4月9日，被告人王敏发在青田县被公安民警抓获归案；同年8月27日，被告人章然森在青田县公安局行政审批中心办事大厅被公安民警抓获归案。在本案审理期间，被告人留冬珠、王敏发各自主动退出违法所得40000元、6000元，被告人留冬珠、章然森主动预缴罚金。 另查明，在公诉机关审查起诉阶段，被告人留冬珠、章然森、王敏发均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。在开庭审理过程中，公诉机关提出被告人留冬珠、章然森、王敏发均具有坦白情节，为此，建议判处被告人留冬珠有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10万元；被告人章然森有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金2万元；被告人王敏发有期徒刑八个月，并处罚金1万元。 上述事实，被告人留冬珠及指定辩护人王耀逸，被告人章然森及指定辩护人毛华军、被告人王敏发在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的身份信息、前科说明、抓获经过、扣押决定书、清单及照片、情况说明、行政处罚决定书、票据，证人余某、林某1、吴某的证言，被告人留冬珠、章然森、王敏发的供述与辩解，刑事检查笔录、扣押决定书、清单、青公（网）勘[2019]033号、青公（网）勘[2019]035号电子证物检查工作记录及附件光盘、U盘、情况说明、青公（网）勘[2019]084号电子证物检查工作记录及附件光盘、情况说明及转账截图、青公（网）勘[2019]050号电子证物检查工作记录及附件光盘、搜查证、搜查笔录、照片、证据保全决定书、清单、肖像辨认笔录，调取证据通知书、微信交易记录U盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人留冬珠、章然森、王敏发以营利为目的单独或合伙，非法接收他人“六合彩”赌博投注，其中被告人留冬珠通过上报“林某2”、王敏发，累计接受“六合彩”投注额达近36万元；被告人留冬珠、章然森合伙累计接受他人“六合彩”投注额达8万余元；被告人留冬珠、章然森，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且属共同犯罪；被告人王敏发明知他人进行“六合彩”赌博活动，仍从中接收留冬珠“六合彩”投注额达3万余元，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人留冬珠、章然森、王敏发到案后均如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，主动退出违法所得，依法予以从轻处罚。指定辩护人提出与前述一致的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人留冬珠犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币100000元（限本判决生效后缴纳）； 二、被告人章然森犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币20000元（限本判决生效后缴纳）； 三、被告人王敏发犯赌博罪，判处有期徒刑八个月[刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2020年4月29日起至2020年11月27日止（已扣减先行被羁押的31日）]，并处罚金人民币10000元（限本判决生效后缴纳）； 四、被告人留冬珠、王敏发各自退出的违法所得人民币40000元、6000元均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨艳萍 人民陪审员  留聪灵 人民陪审员  黄崇泽 二〇二〇年四月二十九日 代书 记员  叶贤仕 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。