江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0481刑初124号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人马雄委，男，1978年8月11日生，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月1日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年9月6日被江苏省海门市公安局刑事拘留，同年10月1日被海门市公安局取保候审，2019年9月17日被溧阳市公安局取保候审，2020年3月20日经溧阳市人民检察院决定并由溧阳市公安局执行取保候审。辩护人冒凤军，江苏奔月律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人马雄委犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员任晓敏出庭支持公诉，被告人马雄委及其辩护人冒凤军到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2018年8月下旬以来，被告人马雄委在海南省儋州市兰洋镇孔村村委会那奄一寸28号家中，采用冒充中国银行客服发送短信给被害人称被害人的信用卡逾期还款被冻结，请被害人回拨电话联系的方式伙同他人实施电信诈骗。被告人马雄委在其家中接到被害人回拨电话后，冒充中国银行客服人员骗得被害人信任，以要验证被害人偿还能力为由，骗取被害人信用卡卡号及密码，然后通过网络支付方式骗取被害人钱财。2018年8月27日，被告人马雄委以上述方式先后骗取被害人史某人民币9998号，骗取被害人李某人民币9998元。2018年8月31日，公安机关在被告人马雄委家中将其抓获，扣押到被告人马雄委VIVO手机1部、华为手机1部、魅族手机1部、华硕笔记本电脑1台、号码170××××5791手机SIM卡1个、KingstonU盘1个、建设银行卡1张。被告人马雄委归案退出全部赃款，已经发还给两名被害人。被告人马雄委归案后如实供述了犯罪事实。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人马雄委以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；同时认为，被告人马雄委伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪。被告人马雄委归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人马雄委自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人马雄委退出了全部赃款，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人马雄委有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（当庭予以调整）。被告人马雄委对溧阳市人民检察院指控的事实和量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚。辩护人冒凤军提出如下辩护意见：被告人马雄委自愿认罪认罚并退出全部赃款，恳请对被告人马雄委从轻处罚并宣告缓刑。经审理查明，2018年8月下旬以来，被告人马雄委在海南省儋州市兰洋镇海孔村委会那奄一村28号家中，通过非法获取的公民信用卡信息随机发送短信给不特定的人，告知对方信用卡因逾期还款已被封卡，联系客服电话办理解冻。被告人马雄委在家中接到回拨电话后，冒充中国银行客服人员骗得被害人信任，虚构要通过“虚拟消费”抵消年费、解冻信用卡的理由，获取被害人信用卡卡号和验证码等信息，后通过网络支付方式从被害人信用卡支出金额。2018年8月27日至31日，被告人马雄委以上述方式伙同他人实施电信诈骗，先后骗取被害人史某人民币9996元、被害人李某人民币9996元，合计人民币19992元。2018年8月31日，公安机关在被告人马雄委家中将其抓获，扣押到被告人马雄委VIVO手机1部、华为手机1部、魅族手机1部、华硕笔记本电脑1台、号码170××××5791手机SIM卡1个、KingstonU盘1个、中国建设银行储蓄卡1张。归案后，被告人马雄委退出全部赃款，已发还给两名被害人。被告人马雄委如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、确认的案发经过、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明、人口信息查询表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、银行汇款通知单、照片、电子数据勘验检查记录、调取证据通知书、调取证据清单、中国银行对账单、拘留证、羁押证明、诈骗短信截图有关信息、工商银行打款回单、被害人史某、李某的陈述及被告人马雄委的供述与辩解等证据证实，被告人马雄委在庭审中亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人马雄委以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马雄委犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人马雄委伙同他人共同犯罪，是共同犯罪。被告人马雄委归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人马雄委自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人马雄委归案后已退还被害人部全部赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，根据本案事实情节及被告人的认罪、悔罪表现，决定对被告人马雄委从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马雄委犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳。）二、扣押的犯罪工具由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  薛文华二〇二〇年四月二日书记员  陈瑶瑶附本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。