河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫0823刑初913号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人张明杰，又名张杰，男，1975年5月4日出生于河南省叶县，汉族，初中文化，个体工商户，住河南省叶县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月14日被河南省武陟县公安局刑事拘留，6月21日被执行逮捕。辩护人卜大钊，河南龙源律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检一部刑诉〔2019〕571号起诉书、武检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书指控被告人张明杰犯合同诈骗罪于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省武陟县人民检察院指派检察员王利平出庭支持公诉，被告人张明杰及辩护人卜大钊等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省武陟县人民检察院指控，1.2018年6月至7月，被告人张明杰通过网络交易平台知道被害人张某的联系方式，在骗取被害人张某信任后，向被害人张某订购了10696公斤大葱，总货款7850元，被告人张明杰收到货物后，未将货款7850元支付给被害人张某。2.2018年7月份，被告人张明杰通过网络交易平台知道被害人孟某的联系方式，在骗取被害人孟某信任后，向被害人孟某订购了20450公斤洋葱，总货款12815元，并先支付了6800元货款，被告人张明杰收到货物后，未将剩余货款6000元支付给被害人孟某。3.2018年7月份，被告人张明杰通过网络交易平台知道被害人武某的联系方式，在骗取被害人武某信任后，向被害人武某订购了36000斤洋葱，总货款10800元，并先支付了2000货款，被告人张明杰收到货物后，未将剩余货款8800元支付给被害人武某。被告人张明杰共计诈骗三次，诈骗金额共计人民币22650元。公诉机关在庭审中出示了被告人张明杰的供述和辩解、被害人张某等人的陈述、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人张明杰以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，提请以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张明杰对公诉机关指控的罪名及事实均有异议。其辩称都是按照正规流程在微信上看货，看完货后约定质量、价格、付款方式，都是约定先付款后发货，有微信记录作证，证明没有非法占有动机和目的。张某由于自身原因没有把发货单给我就擅自发货，货到之后发现质量和约定相差太多，张某说先把货卸下来卖完再说，我没有骗张某发货。孟某、武某我也没有骗他们，都是按照微信约定流程走的，有微信聊天记录、交易记录、银行卡交易记录都可以证明，武某只有我银行卡给他转账的3600元是返回的，其他都全部付了。其辩护人的辩护意见是张明杰不构成合同诈骗罪，被告人在交易过程中不存在非法占有为目的的主观心理，收到货物后发现有质量问题才不予给予全部货款，没有诈骗主观故意。对方没有及时给被告人出示发货单，导致其不能及时付款。本案系民事纠纷，不应认定为刑事案件，现有证据不能证明被告人构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人张明杰在贵阳市双龙水果市场做蔬菜生意。2018年7月份左右，张明杰通过“一亩田”网络交易平台得知被害人张某、孟某、武某电话后，与三被害人联系购买大葱、洋葱，骗取被害人信任后，向三被害人订购大葱、洋葱，在支付货款过程中采取错输被害人银行账户的方式，制造虚假转账信息骗取被害人信任，被害人将货物发至张明杰后，张明杰以种种理由推脱，拒不向支付被害人支付货款，直至案发。其中，向被害人张某订购10696斤大葱，拒不支付货款7850元；向被害人孟某订购20450公斤洋葱，支付6800元，拒不支付剩余货款6000元；向被害人武某订购36000斤洋葱，支付2000元，拒不支付剩余货款8800元。被告人张明杰共诈骗金额22650元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被告人张明杰的供述证实，2018年7月份通过“一亩田”蔬菜交易APP软件上认识的张某，然后我就联系张某卖我10吨大葱，大概价值8000元左右，我们口头约定我要的是精选的3公分左右的粗葱，但是张某给我发的是细葱和粗葱混合装的，我没有给张某钱。我和张某约定，他装好车后把发货单发过来，我给他打款，他没给我发货单，直接把货发来了，所以我当时没有给他钱。2018年7、8月份在网上看到孟某卖洋葱的信息，我就通过手机和微信联系他让他给我发洋葱，当时让孟某给我拉十七吨洋葱，规格是直径8厘米以上的，一斤2毛3分钱，孟某装好车我把货款给他，然后我用微信给孟某转了一半的货款，然后用银行转账剩下的一半货款，我收到货后发现洋葱比较小，还有烂的，那时我通过银行转账的货款又回到了我的银行卡上，我就给孟某打电话说要么把我的钱给我洋葱他拉回去，要么剩下的钱我不给他，孟某不同意还一直骂我，我就不回他消息，不和他联系。我当时通过微信给孟某转了一半货款，剩下的一半我通过建设银行卡转到他指定的银行卡上了，我当时把我转账的信息用手机截图给他发过去了。但是我通过银行转账给孟某银行卡上的钱，不知道后来为什么又退回我的卡上了。2018年我通过“一亩田”APP认识武某后，给他定金让他帮我收洋葱，后来他帮我收了一万元左右的洋葱，我当时给微信上给他一些钱，银行转账给他三千多元，把货款给他结算清楚他给我发的货。后来不知道为什么给他转账过去的钱又回到我的账户，这时我也收到他的货，收到货后发现洋葱有质量问题，我就让他少要些钱，他不同意，这事就一直拖到现在。2.被害人张某的陈述证实，2018年6月份左右，自称张杰的男子给我打电话说他是在贵阳做批发大葱生意的，在“一亩田”蔬菜交易平台上看到我是做大葱生意的，他说他的销量比较大，过几天来我这儿看看大葱质量怎么样，如果可以就长期合作，我就同意了。2019年7月11日，张杰给我联系说他租了一辆车来我家拉大葱，商量好价钱后2018年7月12时8时许，货车司机给我打电话说到了，我就让司机装货，装好货后我给张杰联系说货装好了，10696斤大葱，总共7850元钱，我把转货清单和中国银行的卡号发到张杰的微信上，张杰说今天有点忙，让货车先走，晚上给我转钱。2018年7月13日我还没有收到货款，我就和张杰联系，张杰说昨天晚上忘了转账今天中午转，7月14日我还没有收到货款，我就给张杰打电话催他转钱，张杰说一会儿给我转过来，7月14日13时42分我收到一条建设银行卡的张明杰给我中国银行卡转账的7850的申请信息。7月15日17时许我还没有收到货款，我就问张杰，张杰说星期天银行不转账，我就信了他的话，当天就没有再催他。一直到7月18日我还没有收到货款，我就给张杰打电话、发微信都没有回我，我当时意识到被骗了，由于我在家忙没有报警，7月20日我想起来这件事我就报警了。我的中国银行账号62×××00。3.被害人孟某的陈述证实，2018年7月份的时候，自称叫张明杰的男子通过“一亩田”蔬菜交易平台找到我的联系方式，他给我打电话说他在贵阳做蔬菜生意，想看看我的洋葱，如果质量好的话他就要了，然后张明杰通过我的手机号加我微信好友，我把洋葱的照片发给我，他说洋葱还可以要十几吨，我就调集了20450公斤洋葱，六毛钱一公斤，一共是12815块钱，张明杰通过微信给我转账2000元定金，剩下的钱等我装好车就给我发过来，给我定金后张明杰就在我们当地找了一辆货车来拉货，装好货我给他发了货物清单，张明杰又通过微信给我转账4800元，然后说让我把卡号给他发过去给我转6000元，我等了一会儿没有收到钱我就催他转钱，然后张明杰给我发了一张转账6000元的截图，说给我转过来了，让我查收一下，我说没收到，张明杰说是跨行转账可能有点慢，两个小时内就收到了，我等了一会儿还没有收到这笔钱，然后他就把给我发的转账截图给我发过来了，还说不会错的，我就相信了，就让货车司机拉货走了，过了两个小时后，我还没有收到钱，就问张明杰怎么回事，他说放心吧，信息到了钱肯定到，星期天和节假日时间长，我又等到下午五点多，我说钱还没到，是不是又回到你的账户上去了。他给放心吧，不会错的，就是第一时间返回来了我会第一时间再给你转过去的，常年做生意，不可能为了几千块钱卖条路，再说了我也指挥不了银行。我没回他，到了第二天早上他又问我到了没有，他在高铁上，手机没有信号，没到的话他下车就去银行。我给他说没有到，还没有收到款。他说下车去银行查查，过了一会，我问他你去查了吗？他说他快下车了，让我把心放肚子里。我等到晚上都没有收到他的信息。又过了一天，他给我说货到了，洋葱太小了。我说你什么意思，把话说明白。他说他的钱早就扣了，去银行查了，早就被银行扣了。又过了一会他给我说别急了，钱返回来了，一会再给你转。我说这次你用微信吧，微信实时到账。然后我就等，他就再也没有给我转账，之后给他发消息也不回我了。其女儿孟瑶的中国建设银行卡账户62×××86。4.被害人武某的陈述证实，2018年7月份左右的时候，自称张明杰的男子通过“一亩田”找到了我，给我打电话发微信说要洋葱，我们当时约定是我装好车他把钱给完后我再给他发货，当时张明杰先通过微信给我发了2000元钱定金，然后我就给他装了36000斤洋葱，一斤3毛钱，共计10800元。我装好洋葱后把发货清单给张明杰发去，问他要剩下的货款，张明杰就通过微信给我发了几张他通过银行给我转账的截图，但当时我一直没收到钱，张明杰说转账会慢点，这我就相信他了，然后把洋葱给他发去了。但是我后来还是一直没收到钱，我就问他要，他说我的洋葱有问题不给我钱，后来就不回我信息也不接我的电话了。我的中国农业银行账户62×××70。5.微信聊天记录及转账信息截图证实，被告人张明杰与被害人张某、孟某的交易过程骗取被害人信任以及后期推脱货款的过程。6.武陟县公安局反诈中心调取的张明杰账户交易明细证实，2018年7月14日被告人张明杰向被害人张某提出转账7850元申请，将账号中的“521”输为“512”；2018年7月1日被告人张明杰向被害人孟某女儿孟瑶提出转账6000元申请，将账号中的“505”输为“550”；2018年7月20日被告人张明杰向被害人武某提出转账3060元申请，将账号中的“293”输为“923”。7.被告人张明杰中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政银行交易清单证实，被告人张明杰2018年1月1日以来的银行交易情况。8.成都铁路公安局贵阳公安处贵阳车站派出所归案情况说明证实，2019年5月14日在贵阳火车站进站大厅巡逻排查时将被告人张明杰抓获。9.贵阳市南明区看守所寄押证明证实，被告人张明杰于2019年5月14日至2019年6月3日羁押于贵阳市南明区看守所。10.户籍证明、无犯罪记录证明证实，被告人张明杰的基本信息情况。本院认为，被告人张明杰以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人张明杰犯合同诈骗罪的指控成立。关于被告人及其辩护人的辩解，本院综合评判如下：合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况，或故意告知对方虚假情况，诱使对方当事人作出错误的意思表示，从而与之签订或履行合同的行为。在本案中被告人张明杰在和被害人交易过程中，利用输入多名被害人错误银行账号向银行提出转账申请后将转账申请截屏发给被害人的方式，骗取被害人的信任，使被害人陷入错误认识而交付货物，后又以货物不符合要求等方式拒付货款，其行为体现了其非法占有被害人财物的主观目的，符合合同诈骗罪的犯罪构成，其辩称的微信聊天记录、银行卡转账记录恰恰反映了其犯罪事实，故对被告人及其辩护人的辩护意见本院均不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张明杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2020年5月13日止。罚金应于判决执行之日起三日内缴纳。)二、责令被告人张明杰退赔被害人张河山人民币7850元、孟令君人民币6000元、武华峰人民币8800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟审 判 员  陈丹丹人民陪审员  苗 媛二〇二〇年四月十六日书 记 员  张维兴