湖南省澧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0723刑初13号 公诉机关湖南省澧县人民检察院。 被告人孔卫东，男，1974年7月12日出生，汉族，湖南省澧县人，初中文化，农民，住澧县；曾因犯合同诈骗罪于2011年3月22日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑四年，2013年10月2日减刑释放；又因涉嫌诈骗罪于2019年9月9日被澧县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于澧县看守所。 指定辩护人范道华，湖南城头山律师事务所律师。 澧县人民检察院以湘澧检刑刑诉（2019）318号起诉书指控被告人孔卫东犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。澧县人民检察院指派检察员刘钦出庭支持公诉，被告人孔卫东及其辩护人范道华到庭参加诉讼。审理过程中，被告人孔卫东的辩护人范道华以需调取新的证据为由，申请延长审理期限一个月。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3月至5月底，被告人孔卫东为实施诈骗，租用澧县澧州大道中旅大厦四楼，与陈某1（已判刑）成立“森海传媒”电子商务公司，杨某（已判刑）介绍张某2进入公司，并带张某2（已判刑）至广州培训学习诈骗流程，介绍谷某毅进入公司，并带谷某毅至广州、长白山拍摄照片，作为公司业务员伪装身份、骗取被害人信任的聊天素材，并给部分骗人剧本。公司聘请林某奎、刘某1、许某娇及李某镇、王某4、刘某2、杨某贤、谭某龙、潘某等人，成立两组诈骗小组，一组以李某镇为组长，谭某龙、许某娇、刘某2为组员；一组以王某4为组长，潘某、杨某贤、刘某1为组员。林某奎作为财务负责人，购买大量微友后，由诈骗小组成员，即李某镇、王某4、刘某2、杨某贤、谭某龙、潘某及刘某1、许某娇等人利用张某2传授的骗人方法与公司设定的剧本，均在微信上伪装成谷某毅扮演的“刘某珍”与多名男性被害人聊天，聊到暧昧阶段后，编造需要退还彩礼钱等各种理由诈骗男性被害人微信转账、微信红包及银行转账。经查证，公司成立期间，共计诈骗被害人财物合计242298.66元。具体事实如下： 1、李某镇骗取被害人宁某、喻某、魏某、徐某1等人微信转账及红包金额合计40006.23元； 2、王某4骗取被害人潘某、王某1、陈某1等人微信转账、红包及银行转账金额合计38679.6元； 3、潘某骗取被害人张某1、代某、于某等人微信转账及红包金额合计22789.12元； 4、谭某龙骗取被害人王某3微信转账及红包金额合计18117.13元； 5、杨某贤骗取被害人崔某良等人微信转账及红包金额共计16154.34元； 6、刘某2骗取被害人王某成等人微信转账及红包金额合计10194.73元； 7、刘某1骗取被害人王某2、李某、许某、龙某等人微信转账及红包金额合计73860.74元； 8、许某娇骗取被害人王某平等人微信转账及红包金额合计13765.57元； 9、陈某2骗取被害人张某明等人微信转账及红包金额合计4532.30元； 10、张某喜骗取多名被害人微信转账及红包金额合计4198.9元。 被告人孔卫东归案后如实供述了上述事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件揭发经过、房屋租赁合同、银行转账凭证、常住人口信息表等书证；证人张某2、徐某2等人的证言；被害人魏某、徐某1等人的陈述；被告人孔卫东的供述与辩解及电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人孔卫东以非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人孔卫东系主犯，且系累犯，建议对其判处有期徒刑五年左右，并处罚金。 被告人孔卫东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人孔卫东能如实供述其犯罪事实，认罪认罚，要求本院对其从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至5月底，被告人孔卫东为实施诈骗，租用澧县澧州大道中旅大厦四楼，与陈某1（已判刑）成立“森海传媒”电子商务公司。杨某（已判刑）介绍张某2（已判刑）进入公司，并带张某2至广州培训学习诈骗流程，介绍谷某毅（已判刑）进入公司，并带谷某毅至广州、长白山拍摄照片，作为公司业务员伪装身份、骗取被害人信任的聊天素材。公司聘请林某奎、刘某1、许某娇及李某镇、王某4、刘某2、杨某贤、谭某龙、潘某（均已判刑）等人，成立两组诈骗小组，一组以李某镇为组长，谭某龙、许某娇、刘某2为组员；一组以王某4为组长，潘某、杨某贤、刘某1为组员。林某奎作为财务负责人，购买大量微友后，由诈骗小组成员即李某镇、王某4、刘某2、杨某贤、谭某龙、潘某、刘某1、许某娇等人利用张某2传授的骗人方法与公司设定的剧本，均在微信上以谷某毅扮演的“刘某珍”名义与多名男性被害人聊天，聊到暧昧阶段后，再编造需退还彩礼等各种谎言，以微信转账、微信红包及银行转账方式对其实施诈骗。公司成立期间，共计骗得被害人钱款合计242298.66元。 其中李某镇骗取被害人宁某、喻某、魏某、徐某1等人钱款合计40006.23元；王某4骗取被害人潘某、王某1、陈某1等人钱款合计38679.6元；潘某骗取被害人张某1、代某、于某等人钱款合计22789.12元；谭某龙骗取被害人王某3钱款合计18117.13元；杨某贤骗取被害人崔某良等人钱款合计16154.34元；刘某2骗取被害人王某成等人钱款合计10194.73元；刘某1骗取辩护人王某2、李某等人钱款合计73860.74元；许某娇骗取被害人王某平等人钱款合计13765.57元；陈某2骗取被害人张某明等人钱款合计4532.30元；张某喜骗取多名被害人钱款合计4198.9元。 被告人孔卫东归案后如实供述了上述事实。 上述事实有经庭审举证、确认的案件揭发经过、电信业务登记单、微信截图、银行转账凭证、刑事判决书、常住人口信息表等书证；被害人魏某、徐某1等人的陈述；证人黄某、陈某2等人的证言；同伙陈某1、杨某等人的供述；被告人孔卫东的供述与辩解及电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孔卫东以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段实施诈骗，诈骗公私财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出的辩护意见是：被告人孔卫东能如实供述其犯罪事实，认罪认罚，要求本院对其从轻处罚。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人孔卫东起主要作用，系主犯；被告人孔卫东到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人孔卫东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人孔卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孔卫东的刑期自2019年9月9日起至2024年9月8日止；所判罚金限本判决生效后10日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 曾 凡 平 人民陪审员 孙 惠 兰 人民陪审员 张   志 二〇二〇年四月二十一日 法官 助理 殷   苗 代理书记员 殷苗（兼） 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，…… 校对人：曾凡平