河北省邢台市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0503刑初343号 公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。 被告人云某1，男，1973年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地邢台市桥西区，现住邢台市桥东区。2014年4月28日因犯伪造公司印章罪被河北省柏乡县人民法院判处有期徒刑一年，2014年6月20日刑满释放。2019年3月6日因涉嫌犯诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年3月20日被取保候审，2019年9月25日被邢台市桥西区人民检察院取保候审。 辩护人史建盛，河北正扬律师事务所律师。 河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检一部刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人云某1犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，邢台市桥西区人民检察院指派检察员李俊杰出庭支持公诉，被告人云某1及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2016年7、8月间，被告人云某1以能帮助被害人王某1、王某2、张某等人中标一物资管理中心工程的招投标，但需要给负责招标公司负责人送礼为由，先后三次骗取被害人钱款共计人民币9万元，并向被害人保证如该工程中不了标即全数退还该钱款。同年9月1日开标后，被害人并未中标该工程，即多次向云某1索要钱款，云某1谎称该9万元已送给招标公司负责人李某，迟迟不予退款。案发后，云某1退还被害人人民币4万元后逃匿。经查，云某1并未将该9万元送给李某，而是部分供其个人消费使用。 被告人云某1于2019年3月6日被公安机关抓获，到案后已退还被害人5万元并取得谅解。 公诉机关在补充侦查后当庭变更指控，认为被告人将9万元中2万元让被害人存入其父亲名下银行卡，没有送给李某，以非法占有为目的骗取该2万元，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。公诉机关建议判处被告人拘役六个月，如符合社区矫正条件，可以适用缓刑。 被告人云某1主要辩称，其和王某1、张某等合伙做生意，送给李某的钱退回来在其手里，其告诉他们了，他们向其索要，其答应归还并一直有联系，从来没有逃逸，还款4万元后还跟张某去过北京，跟王某1见过面，还款前还有几万元的设备放在王某1办公室。张某等报案和公安机关上网通缉其不知道，公安人员给其打电话只是让其还钱，没有要求见面。 被告人云某1对公诉机关变更指控其诈骗数额为2万元，表示认罪。 辩护人史建盛提出的辩护意见是，1、四被害人之间陈述不一致，与李某证言也不一致。2、无论9万元在谁手里，云某1答应事办不成把钱退给被害人，云某1没有诈骗故意，双方是民事债务关系。3、被害人向公安机关陈述，因找云某1要钱，云一再推拖就报案了。云某1没有逃匿，也没有拒绝退钱。4、云某1在被害人处放有价值数万元的仪器设备，能够抵偿欠款，云某1没有非法占有目的。5、如认定被告人构成犯罪，被告人犯罪情节较轻，已取得被害人谅解，社会危害性较小，不应判处有期徒刑以上刑罚，不构成累犯，希望判处缓刑或免予刑事处罚。 经审理查明，2016年7、8月间，张某、王某1等人得知某物资管理中心由佳丁招标公司负责招标，云某1认识该公司负责人李某，先后给云某19万元让其送礼运作中标事宜，云某1将其中2万元让被害人存入其掌握的卡内。2016年9月开标后张某、王某1等得知没有中标，即要求云某1退回全部款项。云某1同意还款，但一直拖延未还。2016年10月13日张某、王某2向公安机关控告云某1诈骗，公安机关立案后与云某1电话联系，云某1表示正凑钱准备还款但未到案，2016年12月16日云某1退还张某4万元，此后与被害人存在联系。公安机关于2018年5月11日将云某1上网追逃，2019年3月6日云某1被外地警方抓获，云某1亲属退还被害人5万元，被害人对被告人表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据证实： 1、公安机关受立案手续、破案经过、情况说明，记载2016年10月13日张某、王某2向邢台市公安局桥西分局刑侦大队报案，称云某1以能够帮忙中标工程为由，诈骗其90000元。该局10月25日决定立案侦查，侦查人员多次打电话通知云某1到该队接受讯问，云某1一直称在凑钱长期未到案，侦查机关于2018年5月11日将云某1上网追逃，2019年3月6日云某1被内丘县公安局抓获。 2、被告人云某1在公安机关供述，其和张某、王某2经常在一起合作项目，2016年间商量合作中标一个档案中心项目，由张某、王某2出钱，其去和招标公司的人联系。二人总共给了其90000元，有现金有转账。其跟招标公司的李某联系，给李送两三次钱李没有收，当时其感觉中标机会还是比较高的。其跑项目用于请吃饭等连自己使用共花了50000元，后转账退给张某40000元。 云某1在补充侦查期间在公安机关供述，其到佳丁招标公司办公室给李某送过两三次钱，大概有七八万元，后李某让其到他办公室一次性退给他了，其跟张某、王某2等分析原因可能是李某嫌钱少，让其和李再沟通沟通，李某称尽量照顾，但退回的钱一直在其手里放着，后来没有中标，其就把钱投资到其的其他工程上了。其跟张某等人说过，并一直沟通表示退给他们钱。其能提供张某、王某1出具的关于其在王某1处放置电脑、打印机等设备的证明和录音。 3、被害人张某陈述，其和王某1、王某2经常合作承包工程，他们通过朋友认识了云某1，朋友说他有一定的能力，他自己也承包工程。2016年7月份听说一个物资管理中心建造工程要通过桥西区佳丁招标公司招标，他们把这件事给云某1说了，云说认识招标公司的负责人李某，保证中标，但需要送礼。后其和王某2取了2万元给了云某1，云称自己去找李某，后来其问云某1，云称事情正在办。第二次云某1让他们再拿10万元给李某，云某1在李某办公室等着，其和王某2带着10万元现金过去，当着云某1的面将10万元现金给了李某，李某说5万元就够了，将5万元退给他们，说后面还需要其他费用。后云某1一直给他们说事情能办成。第三次云某1打电话说李某还需要2万元，其和王某2带着2万元一起到佳丁招标公司门口将钱给了云某1，等了一会儿云某1从楼上下来说李某让把钱打到李某账户，于是他们就到工商银行把钱汇过去了，其有点怀疑云某1，第二天查了一下账户发现账户名是云某2不是李某。工程开标后他们没有中标，他们找到云某1没让解释那么多，说把钱退给他们就行，云答应退钱，但一直推拖。后就来公安机关报案了。 张某另陈述，云某1说想中标项目需要活动经费，分三次给他们要了9万元，让云去跑关系，没有说给云股份。 张某另陈述，云某1给王某2打电话说需要10万元，让去李某的办公室，其和王某2去后将装有10万元的袋子放到李某的办公桌上，其和王某2先后出来，后李某送云某1出来，云某1拿着装钱的袋子给了王某2，说李某只要了5万元。 张某在补充侦查期间在公安机关陈述，2019年11月19日云某1夫妇找到其，一起到王某1厂子办公室说事，云某1想让他们出个证明，最好不让他进监狱。王某1在云某1请求下写了个证明，主要意思是多次与云某1通话要钱，另外云某1放在王某1办公室的电脑、打印机等设备随时可以取走。 张某补充侦查期间在公安机关陈述，报案之前其能跟云某1联系上，但云一直称在外地干活，就是不见面。报案之后云某1给其银行卡内存入4万元。有一年一天云某1给其打电话说商量事，见面后其向云某1要钱，云称北京一个项目欠他钱，让其跟着去要账，后又到任丘市等处要账，没有要到就分开了。 张某银行卡明细显示2016年12月16日存入现金4万元。 4、被害人王某2陈述，其和王某1、张某、葛某合伙搞建筑生意，2016年6月得知一个工程招标，听说云某1和招标公司熟悉，想通过云拉上关系中标。2016年7月16日云某1说先给招标公司的人送2万元，7月23日其在佳丁招标公司楼下给了云某15万元，和张某跟云某1一同到李某办公室给了李某。8月6日其又在佳丁招标公司楼下给了云某12万元，云从楼下下来后说公司人多，让他们把钱存到了一个卡上。9月1日开标后他们没有中标，让云某1退钱，云一直推拖说正凑钱，后他们就报案了。前后三次给了云某19万元。 5、被害人葛某陈述，其和张某、王某2、王某1合伙做建筑项目，2016年7月份四人想要中标一个建筑项目，就把此事给云某1说了，云说认识招标公司的人，但需要钱运作。第一次给了云某12万元现金，第二次张某和王某2一起去给了云某19万元，带三次在佳丁招标公司门口，云某1让把2万元打到一个账户上。后来他们没有中标，让云某1退钱，云一直推拖。他们怀疑被骗就报案了，云某1退还他们4万元。他们是让云某1帮忙运作项目，没有合作关系。 6、被害人王某1陈述，其和张某、王某2及葛某经常合作承包工程，2016年时通过云某1运作中标一个工程，云某1要了几次钱总共9万元，说是运作费用。因没有中标，他们要求云某1退钱，云某1一直推拖，后来联系不上了，他们认为云某1在骗他们就报案了。他们给云某1钱是让他跑关系中标项目，没有说给他股份。报案后云某1退给他们4万元。 王某1补充侦查期间在公安机关供述，云某1夫妇曾与张某一同找到其，让其给云某1出了云在他办公室放置复印机、电脑等东西的证明。但这些物品与让云某1运作的招标项目没有关系，云某1随时可以拉走。报案之前能联系上云某1，但云一直说在外地，就是不见面。云某1说把9万元都送给李某了，没说退回来，他用于其他工程了。 7、证人李某证言，2016年7月云某1联系其要求见面，后在饭店吃饭时遇见，云问一个物资管理中心工程项目是不是本公司负责招标的，云称想中标该项目，请其帮忙，其表示帮不上忙。项目开标前云某1到其办公室，提着一个袋子说是让其帮忙运作的费用，说是5万元，其没看也没敢接。其没有让云某1把钱打到其账户。 李某在补充侦查中向公安机关证明，云某1给其送钱的时候把钱放到其桌子上说让其运作一下，其明确告诉他帮不上忙，让他赶紧拿走。云某1走后有给其打电话说把钱放厕所了，让其过去拿，其说已经走了让云拿走，至于云是否拿走其就不知道了。 8、户名为云某2（云某1父亲）的工商银行卡明细单，证明2016年8月7日该卡存入现金共计2万元。 9、工程招标、中标相关文件，证明某物资管理中心招投标及中标情况，与被告人与被害人所述情况相符。 10、河北省柏乡县人民法院刑事判决书、柏乡县看守所刑满释放证明书，证明2014年4月28日云某1犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年。2014年6月20日刑满释放。 11、被害人王某1等人出具的谅解书，记载“四人付给云某1五万元整人民币委托其办事，而后他没有办成事，也没有全部返还此款一事，现云某1委托其家属将剩余欠款返还给我们，考虑到云某1家境确实比较困难，我们对云某1的不当行为谅解，不再追究云某1的任何法律责任，恳请司法机关对云某1从轻处理”。 本院认为，被告人云某1为被害人帮忙运作中标事宜，该项事务真实存在，被告人收取被害人给予的现金后，部分用于办理事务，事未成后表示退还被害人，该部分公诉机关不作犯罪指控。被害人给被告人的其中2万元，其向被害人声称给办事人员，但该款存入其掌握的银行卡内，无证据证明其取出该款办事，其本人也供认给办事人员7、8万元，后被退回，而被害人总计给其9万元，被告人存在隐瞒真相行为，具有占有该2万元故意，构成诈骗罪。鉴于被告人云某1对公诉机关指控其骗2万元表示认罪，能够坦白基本犯罪事实，对其予以从宽处理。公诉机关建议判处被告人拘役刑，根据被告人犯罪情节达不到判处有期徒刑刑罚，对辩护人提出被告人不构成累犯的意见予以采纳，但作为犯罪前科酌定从重处罚。被告人案发后退赔被害人损失取得谅解，予以从轻处罚。结合其犯罪情节及社区调查意见，对其适用缓刑不致再危害社会，控辩双方对此均无异议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款规定，判决如下： 被告人云某1犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  巩子兵 人民陪审员  郑玉凤 人民陪审员  南腊梅 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  王灿钊 ——