湖南省长沙市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘01刑终116号原公诉机关长沙市望城区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄建全，男，1985年2月20日出生，汉族，初中肄业，务工，住福建省南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押长沙市望城区看守所。原审被告人林树昌，男，1988年11月19日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地福建省安溪县，居住地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押长沙市望城区看守所。原审被告人颜杰敏，男，1988年4月12日出生，汉族，初中肄业，务工，住福建省泉州市永春县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。原审被告人陈福多，男，1967年11月15日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省永春县。因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2013年8月被判处有期徒刑一年二个月，2014年3月29日释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押长沙市望城区看守所。原审被告人叶瑞莲，女，1971年11月7日出生，汉族，文盲，农民，住福建省南安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押长沙市第四看守所。原审被告人陈智乐，男，1980年5月28日出生，汉族，初中文化，中共党员，务工，住福建省永春县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年2月13日被取保候审。长沙市望城区人民法院审理长沙市望城区人民检察院指控原审被告人林树昌犯诈骗罪，原审被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一九年十一月十八日作出（2019）湘0112刑初281号刑事判决。原审被告人黄建全不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。原审判决认定，2019年1月，被告人林树昌为骗取他人财物，在“老陈”（另案处理）的怂恿和教授下，在“珍爱网”注册虚假身份信息，以恋爱交友手段骗取被害人周某信任，谎称自己掌握某网络赌博网站后台漏洞可以赚取高额回报，并提供自己的账户供周某操作，周某尝试后深信不疑。之后，周某多次向该赌博网站指定的银行账号（实际系林树昌通过网站后台绑定）内充值共计人民币478000元，林树昌实际分得6万余元。其间，林树昌为占有周某“充值”的钱款，通过李国华（另案处理）向被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲等人购买个人银行账户用于取现，颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲及被告人陈智乐明知银行账户内钱款系违法犯罪所得仍予取现、转移。具体事实如下：1.2019年1月21日下午13时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××76的银行卡转账50000元，陈福多、黄建全、叶瑞莲取现后予以分配；2.2019年1月22、23、24日，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式分3次向账号为62×××18的银行卡转账共计170000元，颜杰敏单独或伙同李国华等人分4次取现共计119000元，颜杰敏还通过ＰＯＳ机刷卡方式套现51000元，所得款项交予李国华；3.2019年1月23日下午14时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××30的银行卡转账108000元，颜杰敏伙同谢仁杰（另案处理）取现，款项交予李国华；4.2019年1月24日上午10时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××47的银行卡转账100000元。其中，陈智乐分2次取现40000元，款项交予李国华；5.2019年1月24日下午16时许，被害人周某按照林树昌教授的方法，通过“充值”方式向账号为62×××96的银行卡转账50000元，被一戴口罩男子取现、转移。2019年3月14日，被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐被公安民警抓获归案。到案后，上述被告人均如实供述了自己的罪行。一审审理期间，被告人陈智乐的家属代被告人陈智乐退缴了违法所得人民币二千元。原审判决认定上述事实的证据有：1.书证：接报案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、微信聊天记录、银行转账记录、银行交易明细、调取证据通知书、ＡＴＭ机电子交易日志、到案经过、抓获经过、户籍证明、常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明、银行转账凭证、情况说明、扣押决定书、扣押物品清单；2.被害人周某的陈述；3.被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐的供述与辩解；4.搜查、辨认笔录：搜查证、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；5.视听资料：银行取款监控视频。原审判决认为，被告人林树昌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐明知系犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被告人颜杰敏情节严重,应依法惩处。本案诈骗罪系共同犯罪，被告人林树昌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的第一、二、三笔系共同犯罪，被告人陈福多、黄建全、叶瑞莲在第一笔共同犯罪中，被告人颜杰敏在第二、三笔共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈福多因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人陈智乐退缴了人民币二千元违法所得，可以酌情从轻处罚。案发后，被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻和从宽处罚。据此，原审法院依法判决：一、被告人林树昌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人颜杰敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；三、被告人陈福多犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元；四、被告人黄建全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；五、被告人叶瑞莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；六、被告人陈智乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万六千元；七、对公安机关扣押的笔记本电脑、身份证、银行卡、手机、Ｕ盾、手机卡、线装笔记本、ＰＯＳ机、帽子、小纸片、银行回执、纸条、手机ＳＩＭ卡等犯罪工具，由扣押机关予以没收；八、对被告人陈智乐退缴的违法所得人民币二千元，返还被害人周某；对被害人周某被诈骗尚未退赔的人民币四十七万六千元，责令由被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、黄建全、叶瑞莲、陈智乐继续退赔。原审被告人黄建全上诉称：自己是从犯，不是主犯。经审理查明，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，原审被告人林树昌以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。上诉人黄建全、原审被告人颜杰敏、陈福多、叶瑞莲、陈智乐明知系犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且颜杰敏属于情节严重。本案诈骗罪系共同犯罪，原审被告人林树昌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪的第一、二、三笔系共同犯罪，上诉人黄建全、原审被告人陈福多、叶瑞莲在第一笔共同犯罪中系主犯，原审被告人颜杰敏在第二、三笔共同犯罪中系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人陈福多曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。原审被告人陈智乐退缴了人民币二千元违法所得，酌情从轻处罚。案发后，上诉人黄建全、原审被告人林树昌、颜杰敏、陈福多、叶瑞莲、陈智乐如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。上诉人黄建全提出：自己是从犯，不是主犯。经查，黄建全明知他人向其购买银行账户以用于存放非法所得资金，仍然向他人提供用自己身份信息开设的银行卡，并将卡内钱款予以取现并转移，其行为积极主动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。该上诉意见本院不予采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 黎 璠审判员 张新文审判员 李雨佳二〇二〇年四月二十六日书记员 吴子娟