新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）新30刑终3号 原公诉机关新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院。 上诉人(原审被告人)王伟，男，1976年6月17日出生于新疆维吾尔自治区麦盖提县，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司股东，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月30日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。 上诉人(原审被告人)王峰，男，1967年12月26日出生于新疆维吾尔自治区阿图什市，汉族，大专文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司股东，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月30日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。 上诉人(原审被告人)王洪根，男，1983年11月12日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司业务员，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市。2011年3月10日因故意伤害罪被新疆维吾尔自治区喀什市人民法院判处有期徒刑一年，缓期一年六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年7月30日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。 上诉人(原审被告人)杨俊，男，1985年10月21日出生于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县，汉族，高中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住新疆维吾尔自治区疏勒县。2010年7月25日，因犯盗窃罪被新疆维吾尔自治区喀什市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月28日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。 原审被告人单海龙，男，1990年1月30日出生于新疆维吾尔自治区阿图什市，汉族，大专文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月5日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所。 原审被告人沈爱民，男，1985年3月1日出生于新疆维吾尔自治区喀什市，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住湖北省孝感市。因涉嫌犯非法吸收公众存款于2018年8月5日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2020年2月3日被本院取保候审。 原审被告人李如水，男，1964年2月18日出生于安徽省巢湖市，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司法定代表人，捕前住新疆维吾尔自治区阿图什市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月5日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，2019年11月13日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院取保候审。 原审被告人王俊飞，男，1995年10月19日出生于新疆维吾尔自治区疏附县，汉族，初中文化，阿图什市济源小额贷款有限责任公司业务员，捕前住新疆维吾尔自治区喀什市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月19日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2019年11月13日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院取保候审。 原审被告人魏小明，男，1978年3月23日出生于陕西省宝鸡市，汉族，阿图什市济源小额贷款有限责任公司原业务员，捕前住新疆维吾尔自治区阿克苏市。2005年5月22日因犯敲诈勒索罪被陕西省宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年8月16日被新疆维吾尔自治区阿图什市公安局刑事拘留，同年9月4日被逮捕，2019年4月7日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院决定监视居住，2019年10月6日被羁押在新疆维吾尔自治区阿合奇县看守所，2019年10月17日被新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院取保候审。 新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院审理新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院指控原审被告人王伟犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，指控被告人王峰犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪、寻衅滋事罪，指控被告人李如水犯非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，指控被告人王洪根、单海龙、杨俊涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪，指控被告人沈爱民、王俊飞、魏小明涉嫌寻衅滋事罪一案，于2019年11月13日作出（2019）新3001刑初27号刑事判决。原审被告人王伟、王峰、王洪根、杨俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，审理了本案。现已审理终结。 原审判决认定，2011年7月，被告人王伟、王峰、李如水共同出资150万元成立金鼎公司，公司登记的法定代表人系王某1，登记股东为李如水、王某1、王某2，实际被告人王伟占股40％，被告人王峰、李如水各占股30％，由被告人王峰负责公司的日常经营和管理。2015年5月，被告人王峰、王伟、李如水商议共同出资2000万元成立济源公司，公司登记法定代表人系被告人李如水，实际被告人王伟占股40％，被告人王峰、李如水各占股30％，由王峰、王伟共同管理、经营公司日常事务。被告人李如水从公司领取补贴、福利等，并按月领取固定工资、参与分红。 被告人王洪根自2014年8月开始在金鼎公司担任业务员，直至本案案发；被告人单海龙2014年2月至2017年7月先后在金鼎公司、济源公司任业务员；被告人杨俊2015年4月至10月、2016年3月至5月先后在金鼎公司、济源公司任业务员；被告人沈爱民2015年10月至2018年3月在济源公司任业务员；被告人王俊飞自2016年5月开始在济源公司任业务员；被告人魏小明2014年10月至2015年10月期间先后在金鼎公司、济源公司任业务员。 一、被告人王峰、王伟、李如水非法吸收公众存款的事实 被告人王峰、王伟、李如水为获取利息差额，以利息高于银行同期利率向社会公众吸收存款用于放贷业务，于2011年7月13日共同出资成立金鼎公司，工商登记允许经营的范围为：“资产管理、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保（不得从事融资性担保业务）”。公司经营至2015年5月期间，通过发放宣传单以及口头宣传的方式，共向公众308人吸收存款1.2832亿元。因相关部门加大监管力度，金鼎公司的经营不被许可，被告人王峰、王伟、李如水三人商议于2015年5月11日成立济源公司，延用金鼎公司的经营模式继续从事吸收公众存款用于放贷业务，并将金鼎公司的账目转移至济源公司。经新疆福锐会计师事务所（普通合伙）进行司法会计审计，截止2018年4月，金鼎公司与济源公司共向公众371人吸收存款1.7898亿元，欠付集资参与人本金5112万元；截止2019年6月11日，息折本后尚需给120名集资参与人返还本金1867.8225万元。 侦查机关立案后，成立专案组加大追缴力度，于2019年7月23日已退还集资参与人119人本金1862.4025万元（其中蔡某未领取1.95万元本金；殷某的本金中折抵其丈夫刘某1退还利息3.47万元），余追缴涉案资金258.874221万元。 认定上述事实的证据有： 1．证人证言 （1）集资参与人曹某等281人的证言在案佐证：证实集资参与人通过他人介绍或是宣传单，知晓金鼎公司或济源公司可以吸收存款获取高额利息，所以在两公司投资获取利息的事实。 （2）证人王某3的证言：证实公司业务员的主要业务是收账，公司实际走账都是通过王峰、单海龙的个人账户，在公司会计凭证上没有，每月只是做一个利润表，利润表记录资金的详细情况，同时在移动硬盘中予以备份。其每天会在笔记本上登记王峰、单海龙个人账户的收支明细。 （3）证人李某1的证言：证实2015年5月，王伟、王峰找其商议，用证人的名义注册公司，占股20％，注册完后证人将股份转让给王伟。 2．书证 （1）金鼎公司、济源公司营业执照：证实金鼎公司、济源公司分别于2011年7月13日、2015年5月11日成立，两公司均不具备向社会公众吸收存款或者融资的业务经营范围。 （2）担保合同、借款合同、银行转账明细、收据、记账凭证：证实金鼎公司或者济源公司与集资参与人以签订借款合同的形式向社会公众融资的事实。 （3）被告人王峰、单海龙的银行卡交易明细：证实借贷人员借贷资金以及集资参与人投资资金通过二被告人的个人账户流转的客观事实。 （4）济源公司利润表、财务凭证：证实公司资金流转、获利情况以及本案各被告人在公司领取工资、福利、补贴等的详细情况。 （5）阿图什市公安局网安大队电子物证检查工作记录：经对济源公司移动硬盘进行检测，证实内存储有4291份电子表格，642份Word文档。 （6）新疆福锐会计师事务所出具的福锐所专审字［2019］230号《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：截止2018年4月，金鼎公司及济源公司共向371人吸收存款本金1.7898亿元，欠付本金5112万元，息折本后尚欠120名存款人本金1867.8225万元。 （7）退还情况说明、退还清单、支票存根：证实息折本后公安机关已退还集资参与人119人本金1862.4025万元，余追缴涉案资金258.874221万元。 3．物证及存储数据 记事本、笔记本电脑以及移动硬盘中的电子数据、资料：证实金鼎公司和济源公司融资、盈利以及放贷的情况。 4．被告人的供述与辩解 （1）被告人王伟的供述与辩解：证实2011年7月，与李如水、王峰共同出资注册成立金鼎公司，王伟占股40％、王峰、李如水各占30％。公司经营模式是将民间融资的资金用于放贷获取利息，2015年7月成立济源公司，延用金鼎公司的经营模式。 （2）被告人王峰的供述与辩解：证实其与李如水、王伟三人共同出资注册成立金鼎公司，其与李如水各占股30％、王伟占股40％。公司向社会融资用于放贷，公司由其主要经营。2015年三人共同出资注册成立济源公司，延用金鼎公司的经营模式；2016年7月后公司由王伟经营。公司经营前期，发放贷款由其一人审核，后期由其与王伟、李如水三人共同审核。 （3）被告人李如水的供述与辩解：证实其与王伟、王峰三人共同出资于2011年7月注册成立金鼎公司，工商登记的股东（李如水、王某2、王某1）并非实际股东，实际持股人是李如水与王伟、王峰，其与王峰各占股30％、王伟占股40％。公司成立后主要从事放贷业务，后因资金不足向公众融资。2015年成立济源公司后，延用金鼎公司的经营模式从事业务，如果公司向他人发放贷款100万元以上的业务，需经其与王伟、王峰三人同意后才能放贷。 （4）被告人单海龙的供述与辩解：2015年注册济源公司时的法定代表人是李如水，注册股东是其与李如水、王峰、李某1，但实际股东是王伟、王峰、李如水。2015年年底，公司总经理是王伟，主要业务由他负责。公司向外贷款需要经过李如水、王伟、王峰三人同意才可以发放。2014年6月之前的资金都是转入王峰的个人账户，之后到2017年7月，所有资金都是转入其个人账户，其个人银行卡和网银都由公司王某3统一管理。 二、被告人王峰、王伟、李如水抽逃出资的事实 2014年李如水向新疆维吾尔自治区阿图什市商务和经济信息化委员会报请《关于申请成立阿图什市济源小额贷款有限公司》的报告，经该委研究决定同意，报请阿图什市人民政府，并层报至新疆维吾尔自治区金融工作办公室。2015年5月8日，新疆维吾尔自治区金融工作办公室下发《关于准予设立阿图什市济源小额贷款有限责任公司的批复》，同意成立济源公司。 2014年2月7日，国务院下发《关于印发注册资本登记制改革方案的通知》，小额贷款公司属暂不实行注册资本认缴登记制的行业。 被告人王峰、王伟、李如水因无资金完成实缴注册制度的济源公司，2015年4月底，被告人王峰经他人介绍认识董某，经王峰与董某协商，向董某支付32万元利息及1.5万元差旅费，由董某先行借款垫资2000万元。被告人王峰将此事告知了被告人王伟，具体事宜由被告人王峰操作，在办理注册公司过程中被告人李如水将自己的身份证提供给被告人王峰办理银行卡。同年5月5日，董某与被告人王峰签订借款合同，由董某通过汪某的浦发银行账户分别向注册股东王峰、李如水、单海龙、李某1账户转账400万元、600万元、400万元、600万元，合计2000万元。济源公司遂完成验资手续，工商部门于2015年5月11日核发营业执照。同年5月12日、13日，王峰将该2000万元分别以每人100万元转入20人（其中1人72万元）的个人账户中，再由20人的个人银行账户将其中972万元转入单某账户，1000万元转入李如水账户，之后由单某、李如水账户转入汪某的浦发银行账户，完成注册资金的抽逃。 认定上述事实的证据有： 1．证人证言 （1）证人董某的证言：证实2015年4月底，经人介绍与王峰认识，王峰找其借款2000万元用于注册济源公司，其从乌鲁木齐到阿图什帮忙办理手续以及转款的经过，并收取32万元利息及1.5万元费用的事实。 （2）证人李某1的证言：证实2015年5月，王峰、王伟找其，以其名义注册济源公司股东，注册公司后其把股份转让给王伟，公司注册时王峰、王伟还让其到公司签署一些资料，单海龙拿走其身份证办手续，转钱的事都是王峰操作的事实。 （3）证人单某的证言：证实其名下的邮政银行的储蓄卡是济源公司的财务人员用其身份证办理的，对卡里资金的往来情况不清楚。 （4）证人王某4、胡某、徐某1、罗某、李某2、徐某2、郭某的证言：证实各证人未实际向济源公司借款，只是将身份证件借予该公司王峰等人使用过的事实。 2．书证 （1）借款合同：证实2015年5月5日被告人王峰与董某签署2000万元的借款合同，合同约定通过汪某的浦发银行账户转款。 （2）济源公司营业执照：证实该公司成立日期为2015年5月11日。 （3）单某、单海龙、李如水、汪某、济源公司银行交易明细：证实涉案款项的交易情况。 （4）新疆联疆有限责任会计师事务所出具的验资报告：截止2015年5月6日，登记注册的四名股东货币出资的金额为人民币2000万元，占注册资本总额的100％。 （5）股东会议决议：证实李某1、单海龙将股份转让给王峰、王伟，王伟占股40％，李如水、王峰各占股30％的事实。 3．被告人的供述与辩解 （1）被告人王伟的供述与辩解：证实成立济源公司时因无资金完成实缴，故暂借乌鲁木齐来的女性2000万元，在完成公司注册后将钱还给该女性的事实。 （2）被告人王峰的供述与辩解：证实2015年注册济源公司时，是其找乌鲁木齐一个姓董的女性提供的资金，钱分别转入李如水、李某1、单海龙与其的账户，之后其又将钱转入20个人的账户，再汇入到董姓老板提供的卡里。 （3）被告人李如水的供述与辩解：证实2015年注册济源公司时，是从乌鲁木齐中介公司拿的2000万元，公司注册时股东是其与王峰、李某1、单海龙，其占公司30％的股份，注册公司时转账使用的李如水的银行卡是王峰办理的，资金如何转出其不清楚。 （4）被告人单海龙的供述与辩解：2015年注册济源公司，注册股东李如水占股30％、王峰占股30％、李某1与其各占股20％，实际是王峰、李如水各占股30％，王伟占股40％。 三、被告人王伟、王洪根、单海龙、杨俊非法拘禁的事实 2014年1月22日，通程公司向济源公司借款341万元，由于未按约定期限还款，2015年7月，被告人王伟安排被告人王洪根、单海龙、杨俊向通程公司时任法定代表人（董事长）刘某2索要欠款。被告人单海龙、杨俊于当日下午19时许到刘某2办公室催款，因刘某2无资金偿还，被告人王伟安排被告人单海龙、杨俊守着刘某2不让离开。当晚十一时许，刘某2回家洗漱、换衣服后回到其办公室。次日上午，被告人王洪根来替换被告人单海龙、杨俊继续对刘某2进行看管，直至第三日下午，刘某2与被告人王伟电话协商还款时间后，被告人王伟才将被告人单海龙、杨俊、王洪根叫回。刘某2被拘禁超过24小时。 认定上述事实的证据有： 1．被害人刘某2的陈述：证实2015年7月，其被王伟派来的单海龙、杨俊2人从当天下午19时关在办公室，晚上23时其回家洗澡换衣服之后24时许再回来。三人在其办公室待了一晚上，第二天白天王洪根过来，晚上王洪根走，其与杨俊、单海龙又在办公室待了一晚。到第三天下午19时许，其给王伟打电话说好话，王伟才让他们回去。 2．证人朱某的证言：证实2015年刘某2被关在通程公司四楼办公室2次，第一次是7月左右，第二次是8月左右，每次都是3天3夜。 3．书证 （1）借条、借款合同：证实通程公司于2014年1月22日向金鼎公司借款的事实。 （2）谅解书：证实被告人单海龙取得刘某2的谅解。 （3）记账凭证、工资发放单：证实被告人王洪根、单海龙、杨俊到公司上班的时间分别为2014年8月、2014年2月、2015年4月至10月，被告人沈爱民到济源公司上班的时间是2015年10月。 （4）2017年济源公司与通程公司签订的《关于终止贷款合同的协议书》：证实双方对2014年1月22日的借款按照实际借款本金，以每月利率2％进行结算，通程公司一次性支付济源公司，账目结清。 4．辨认笔录：证实经刘某2辨认，在办公室看管其的人系单海龙、王洪根、杨俊、沈爱民。 5．被告人的供述与辩解 （1）被告人单海龙的供述与辩解：证实2015年7月的一天下午7点左右，王伟安排其和杨俊去通程公司找刘某2要账，因刘某2无钱偿还，电话跟王伟汇报后，王伟让看好刘某2，别让他离开办公室。晚上十一点左右刘某2回家换衣服后再来，其和杨俊在刘某2办公室一直待着未离开，也未让刘某2离开。第二天白天由王洪根看着，其和杨俊到楼下停车场公司的车内睡觉，晚上8点左右其和杨俊替换王洪根，二人与刘某2在他办公室又待一晚。直到第三天下午，刘某2给王伟打电话商量还钱，王伟同意后即与杨俊离开。 （2）被告人杨俊的供述与辩解：证实2015年7月，王伟安排其同单海龙到通程公司找刘某2要账，其与单海龙下午19时许去，去后二人在刘某2办公室看着他，在刘某2办公室待了三天，期间刘某2回家一次，一个小时左右就回来了。第三天下午19时许，刘某2给王伟打电话让多给几天时间去凑钱，王伟同意后，其与单海龙回去。期间王洪根来过一趟，待一会就走了。 （3）被告人王伟的供述与辩解：2015年7月，其安排王洪根、单海龙、杨俊找刘某2要账，安排完之后再没管。过了两三天，刘某2给其打电话说让把人撤回去，他尽量凑钱，其就让王洪根、单海龙、杨俊回公司了。 四、被告人王峰、王伟、王洪根、王俊飞、杨俊、单海龙、沈爱民、魏小明寻衅滋事的事实 （一）2015年8月，艾某担任通程公司董事长，因通程公司欠济源公司341万元的借款未清偿，同年10月左右，被告人王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民到通程公司找艾某索要欠款，在通程公司财务室与艾某发生争吵，双方互骂后，被告人王洪根掐住艾某脖子对艾某进行辱骂、语言威胁，后双方被该公司职工拉开。 认定上述事实的证据有： 1．被害人艾某的陈述：证实2015年8月左右，王洪根、单海龙、沈爱民、还有一个姓杨的小伙子到通程公司财务室找其要账，其与对方互骂后，王洪根掐住其脖子，后来被人拉开。 2．书证 （1）证明、保证书、承诺书、还款协议书、终止贷款协议书：证实通程公司与金鼎公司签订还款计划，通程公司承诺还款并一次性还款的事实。 （2）工资发放单、记账凭证：证实被告人沈爱民到济源公司工作的时间是2015年10月。 （3）接处警情况登记表：证实2015年11月17日，被告人单海龙、沈爱民到通程公司因经济纠纷，被立为治安案件处理。 3．辨认笔录：证实经艾某·辨认，沈爱民、单海龙、王洪根、杨俊是对其进行暴力讨债的人。 4．被告人的供述与辩解 （1）被告人杨俊的供述与辩解：证实2015年8月左右，其与王洪根、沈爱民、单海龙到通程公司财务室要账，王洪根骂艾某，自己也跟着骂艾某，之后王洪根掐着艾某的脖子进行辱骂，被通程公司员工拉开。 （2）被告人沈爱民的供述与辩解：证实2015年12月，王伟安排其与单海龙、王洪根去通程公司找艾某要账，王洪根辱骂艾某。 （3）被告人王伟的供述与辩解：证实其安排单海龙、沈爱民、王洪根、杨俊等人找通程公司的刘某2、艾某要过账。 （4）被告人王洪根的供述与辩解：大概2016年时，其与沈爱民一起到通程公司找艾某要过账。 （5）被告人单海龙的供述与辩解：证实王伟安排其找艾某要过账。 （二）2016年8月，通程公司召开股东大会，被告人王峰、王伟商议后，被告人王伟从喀什市雇来十几人，并带上被告人王洪根、单海龙、沈爱民前往通程公司索要欠款，在通程公司的股东大会上，被告人王洪根站在会议主持台上，对所有在场的通程公司股东进行辱骂，并威胁如果通程公司不还钱，就让公司经营不下去。 认定上述事实的证据有： 1．证人证言： （1）证人刘某2的证言：证实2016年公司召开股东会时，王伟派了很多人来公司要钱，王洪根在会场骂人，说话特别凶。 （2）证人朱某的证言：证实2016年8月，公司召开股东会时，济源公司叫了十多人来要债，王洪根辱骂公司股东。 （3）证人唐某的证言：证实2015年公司召开股东会时，要账的人来了，开会时与艾某吵起来，骂的很难听。 （4）证人艾某的证言：证实2015年左右，通程公司召开股东大会，济源公司来了20多个人到公司要账，王洪根跑到主席台上指着我们骂，还威胁说不还钱就让公司经营不下去。 2．辨认笔录 （1）朱某的辨认笔录：证实经朱某辨认，沈爱民、单海龙、王峰、王伟、王洪根系使用语言暴力讨债的人。 （2）唐某辨认笔录：证实经唐某辨认，沈爱民、单海龙系在公司讨债的人。 3．书证（2011）喀刑初字第160号刑事判决书：证实2011年3月10日被告人王洪根因故意伤害罪被新疆维吾尔自治区喀什市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。 4．被告人的供述与辩解 （1）被告人王伟的供述与辩解：证实2016年8月，通程公司要召开股东会，与王峰商量后，安排王洪根、单海龙、沈爱民、杨俊，还有十几个从喀什市叫来的人，一起去了通程公司催账。 （2）被告人沈爱民的供述与辩解：证实2017年夏天，其与王洪根、单海龙到通程公司要账，该公司正在召开股东会，在会上其辱骂了刘某2和公司股东。 （3）被告人单海龙的供述与辩解：证实2016年8月，通程公司要召开股东会，王伟让其与沈爱民、王洪根、王俊飞，还有王伟从喀什叫的十几个人一起去通程公司会场要账，会上新董事长提出刘某2的欠款公司不管，王洪根就跑到主持台上，指着公司的领导和股东大骂，说公司不还钱，就让经营不下去。 （4）被告人王俊飞的供述与辩解：证实2016年8月，通程公司要召开股东会，王伟、王峰安排单海龙、王洪根、沈爱民去了，其没去。 （三）冯某向金鼎公司借款25万元，给被告人沈爱民出具借条，落款时间为2011年12月15日，三星公司的陈某1作担保人。冯某一直未归还借款，2016年1月下旬，被告人王峰带着被告人单海龙、王洪根至三星公司找陈某1索要该笔欠款。被告人王峰要债无果，便留下被告人单海龙、王洪根在陈某1办公室，被告人王洪根、单海龙对陈某1进行辱骂，并威胁陈某1，如不偿还冯某的债务就不让其离开办公室。陈某1被被告人单海龙、王洪根连续滋扰3天，陈某1与被告人王峰协商后分两次偿还了冯某的借款25万元。 认定上述事实的证据有： 1．被害人陈某1的陈述：证实2011年其为冯某在金鼎公司的25万元借款作担保。2016年1月20日左右，王峰带着两个小伙子到其公司索要该笔借款本金，王峰说不还钱就让两小伙子留下要账。王峰走后，两小伙子就在办公室不让出门，后面两天他们还是到办公室要账，在办公室大声骂其，影响办公，其将25万元分两次还给王峰。 2．证人陈某2的证言：证实其系三星公司办公室主任，到陈总办公室找他签字时看到有三个要账的人，听到陈总说他是给冯某担保的借款，还以为冯某已经还了，要账的人说联系不上冯某，不还钱就让两小伙子在这待着，走哪跟哪。 3．辨认笔录 （1）陈某1的辨认笔录：证实经陈某1辨认，单海龙、王峰是到其办公室索要欠款的人。 （2）陈某2的辨认笔录：证实经陈某2辨认，王洪根疑似要账的人。 4．书证 （1）借条、担保书：证实冯某向沈爱民出具借条借款25万元，借条落款时间是2011年12月15日，陈某1为此借款作担保。 （2）记账凭证、中国银行网上银行电子回单，证实2016年1月21日、3月12日，陈某1分别向被告人王峰、单海龙的账户转款15万元、10万元。 5．被告人的供述与辩解 （1）被告人王洪根的供述与辩解：证实其与单海龙到三星公司去过2次找陈某1要他给冯某担保的钱。 （2）被告人单海龙的供述与辩解：证实冯某的借款是陈某1担保的，冯某跑了，所以找担保人讨债。2016年1月，我们一起去三星公司，后来和王洪根连着到三星公司好几次，二人在三星公司坐着，王洪根骂人。 （3）被告人王峰的供述与辩解：其与王洪根一起去过三星公司找陈某1还冯某的账。 （四）自2015年5月开始，被告人王伟、王峰曾先后多次安排被告人单海龙、王洪根、沈爱民、杨俊、王俊飞等人向薛某要账，被告人单海龙、王洪根、沈爱民、杨俊、王俊飞对薛某用跟随、滋扰、同吃住等形式讨要债务，薛某需负担要账人员的住宿费及伙食费。具体如下： 2015年5月，被告人杨俊、王洪根、单海龙电话通知薛某前往喀什市，三被告人与薛某在喀什市水利局附近的木卡木餐厅对面见面，因薛某无力还款，被告人王洪根扇了薛某两巴掌。 2016年9月至10月左右，被告人沈爱民、王洪根将薛某约至喀什市三运司水利局家属院内，因薛某无能力支付欠款，被告人沈爱民拿着警棍让薛某老实点，被告人王洪根在一旁对薛某进行语言威胁。 2016年年初，被告人杨俊向薛某索要欠款，在薛某驾驶的车内，因薛某在电话中与被告人王伟发生争吵，薛某拒绝到济源公司还钱，被告人杨俊扇了薛某一耳光。 认定上述事实的证据有： 1．被害人薛某的陈述：证实济源公司王伟、王峰都打电话让其还账，王伟还安排单海龙、沈爱民、杨俊、王洪根等要账。（1）其向济源公司借款未还，2015年5月，单海龙打电话让到喀什市水利局木卡木餐厅对面，其从阿克陶县赶过去，与开车来的王洪根、单海龙、杨俊在喀什市水利局门口见面。王洪根问何时还钱，其表示没钱，王洪根在其左右脸上各扇了一巴掌。打完之后王洪根让赶快还钱，之后他们就走了。（2）2017年2月，杨俊约其在喀什市见面，见面后杨俊要带其到济源公司去，因有事其提出办完事后再去，杨俊不愿意，就扇了其两巴掌。之后杨俊跟王伟打电话汇报后才同意先办事，之后自己到济源公司去。（3）2016年9月、10月左右，沈爱民电话通知其到喀什三运司附近，其开车去后，沈爱民上了车，让把车开到一个小区内。到地方后，还有两个小伙子，刚下车一个年龄大点的小伙就打了其，另一个也来打，沈爱民手上拿一根伸缩警棍站在旁边看着让老实点。用警棍和拳头将其打一顿。（4）2016年10月左右沈爱民一直跟其要账到2017年春节，期间杨俊替换沈爱民到阿克陶跟着。（5）王洪根在2015年5月至2018年3月间，多次找其要账，每次都辱骂。王洪根还在2016年至2017年间跟踪其10个月左右，走哪他跟哪，还在家住十几天。（6）2016至2017年间，单海龙、沈爱民、杨俊轮流跟踪，均在其家住一个月左右。 2．书证 （1）借款合同、收据、银行凭证、收条等：证实薛某向济源公司借款和其向济源公司还款的情况。 （2）辨认笔录：证实经薛某辨认，被告人王伟、王峰、单海龙、王洪根、沈爱民、杨俊、王俊飞是对其使用暴力讨债的人。 （3）关于薛某扎账情况说明：证实被告人王峰与薛某于2018年5月23日就薛某的借款进行核算，自2016年7月1日至2018年4月30日的欠款本金319万元按照月息2％计算利息，折抵之后，薛某欠济源公司300万元，再不产生利息。 （4）公证书：证实薛某用商铺折抵陈某3、刁某的借款150万元。 （5）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：薛某尚欠济源公司本金414万元。 （6）记账凭证、工资表：证实被告人杨俊在济源公司上班的时间段为2015年4月至10月，2016年3月至5月。 3．被告人的供述与辩解 （1）被告人沈爱民的供述与辩解：①2017年冬天，王某3安排说王伟让其找薛某要账，其一直跟着薛某，在他家住了一晚，之后在宾馆住了三四天，费用是薛某支付的，后来贷款没办下来就回来了。之后又找薛某要账，在阿克陶县的宾馆住了四五天，白天跟着薛某，晚上住宾馆。②2016年9、10月左右，其和张某、王洪根在喀什水利局家属院等薛某来问他何时还钱，在要钱过程中张某扇了薛某一巴掌，其与王洪根在旁边，其手里拿了一根电警棍让薛某老实点，王洪根说他不还钱就弄死他。 （2）被告人杨俊的供述与辩解：①2015年4月，刚到公司时，王洪根、王伟就安排向薛某要账，其跟着薛某看他向银行贷款还公司的账，每天给公司汇报情况。期间沈爱民、王俊飞、单海龙都找薛某要过账。②2015年5月，在喀什市水利局木卡木餐厅对面，王洪根打电话把薛某叫来，王洪根打了他两巴掌，当时其与单海龙在场。③2017年2月份，王伟安排找薛某要账，其坐薛某的车准备去乌恰县看工地，去的路上在薛某车内王伟打电话给其让薛某接电话，王伟与薛某吵起来，其打了薛某一巴掌。 （3）被告人单海龙的供述与辩解：公司白色的丰田车一直由王洪根、王俊飞和杨俊在开，买了现代车后，王洪根开这辆新车，每次收账他们都开车去。①2016年秋天，王伟安排其到阿克陶县找薛某要账，其在薛某家住了7天，他还了公司30万元。后来薛某又从公司借款200万元，王伟安排其跟薛某到阿克陶县的工地，在他家对面的宾馆住了一星期左右，沈爱民来替换其，沈爱民住半个月左右，杨俊又去替换。②2017年1月左右，王俊飞到阿克陶县找薛某要过一段时间的账。③有一次，具体时间记不清了，其与薛某一起从阿克陶县到喀什，王洪根打电话联系让把薛某带过去，见面后，在喀什市××条边，王洪根让薛某还钱，动手推了薛某一下，王洪根就走了。 （4）被告人王伟的供述与辩解：其安排过王洪根、沈爱民、杨俊找薛某要账，借款人到哪安排的人就跟到哪。 （5）被告人王洪根的供述与辩解：有一次，薛某到公司来，王峰说薛某要用阿克陶县的土地证办贷款还公司的账，让跟着薛某了解情况。薛某说王洪根去不方便，他自己办理，每天电话给王洪根汇报情况，王洪根住在喀什公司的宿舍，薛某每天汇报后，王洪根再汇报给王峰。后来王峰让回阿图什市换其他人跟薛某。 （6）被告人王俊飞的供述与辩解：2017年1月左右，王伟安排到阿克陶县找薛某收账，当时是单海龙在跟踪薛某，过去是接单海龙的班继续跟踪薛某。 （五）克州瑞华新型建材有限责任公司法定代表人韦某向济源公司借款未及时归还，被告人单海龙跟随韦某要账，并到韦某家中居住。2014年10月，韦某无偿还欠款能力，被告人单海龙跟着韦某，被告人王洪根与二人电话联系后，到二人所在的位置，被告人王洪根将韦某叫上公司的车后扇了韦某一耳光，并威胁韦某赶紧还款。2016年5月至12月期间，被告人单海龙、被告人王俊飞为索要欠款，分别在韦某经营的克州瑞华新型建材有限责任公司吃住二个月，并监管该公司的财务状况。 认定上述事实的证据有： 1．被害人韦某的陈述：2013年3月，其在金鼎公司借款70万元，每月利息4.5％。之后到2014年年底，单海龙、魏小明、王俊飞、王洪根等人轮流跟踪要账。（1）2015年3月，王伟让其到金鼎公司办公室书写了230万元的欠条，王伟安排王俊飞、单海龙到其公司监管财务。2016年、2017年公司的财务章、公章、法人私章都交给济源公司保管。（2）2014年10月，单海龙跟其要账时，王洪根给其和单海龙打电话问在何处，王洪根开车在阿图什市往阿扎克乡的大桥上找到二人后，王洪根让其上车，单海龙在车外，上车后王洪根扇了其一耳光，并说再不还钱，就关猪笼，和猪、狗关在一起。（3）2016年3月至12月，单海龙和王俊飞找其收账时，王伟、王峰安排二人监督其公司的账目，二人轮流在其公司担任出纳，吃住在公司，每月支付工资。 2．证人王某5的证言：2016年秋天单海龙找韦某要账，在州委的家住了两三天。 3．书证 （1）借条、收条、贷款协议：证实韦某以及克州瑞华新型建材有限责任公司向金鼎公司、济源公司借款的事实。 （2）承诺书：证实克州瑞华新型建材有限责任公司欠济源公司230万元，韦某承诺克州瑞华新型建材有限责任公司自愿接受济源公司全方位的监管。 （3）谅解书：证实被告人单海龙对韦某无过激行为，韦某对单海龙予以谅解。 4．被告人的供述与辩解 （1）被告人王俊飞的供述与辩解：2016年8月至10月，王伟安排其到韦某位于阿图什市××区的加气块厂收账，其去接替单海龙的位置，二人在厂内监管财务状况，吃住在厂里，韦某每月给发2000元工资。 （2）被告人单海龙的供述与辩解：①2016年4月底5月初左右，其到韦某位于阿图什市××区的加气块工厂监管财务，2016年6月底左右，王俊飞过来接替，厂里有钱时就通知王伟，王伟将钱要走。②2014年10月左右，王洪根开着公司的车，把韦某拉到一个大桥下，打了韦某一巴掌，还说要是他不还钱，就弄死他。 （六）因陈某4欠金鼎公司50万元本金未还，2015年10月份，被告人杨俊与被告人沈爱民到位于喀什市疏勒县的陈某4家中索要欠款，要账过程中被告人杨俊与陈某4发生争执，陈某4从家拿出水果刀将被告人杨俊胳膊划伤，被告人杨俊报警，之后疏勒县公安局城镇派出所出警，最后将此事调解。 为索要欠款，被告人沈爱民到疏勒县陈某4的果园内进行居住、滋扰。 认定上述事实的证据有： 1．被害人陈某4的陈述：2013年12月，其向金鼎公司借款用于农资，王峰、王伟给其打电话催款，有时会叫王洪根和沈爱民来催款。（1）济源公司沈爱民找其要账，每次其都与王伟联系，说好还钱时间王伟才让沈爱民回去。2017年10月左右，沈爱民到其棉花地的房子住了三四天；2017年12月至2018年1月左右，沈爱民到其家里收账，并在家住了一星期。（2）2016年8、9月份，沈爱民带着一个20多岁的小伙子到其疏勒县的家要账，随后那小伙子态度不好，与他发生拉扯，其从家里桌子上拿一把水果刀向他们捅去，把一个小伙子的手臂划伤了，之后我报警，疏勒县派出所警察将我们带走，最后调解了事。 2．书证 （1）借条、收条：证实陈某4于2013年12月2日向金鼎公司借款50万元的事实。 （2）记账凭证、工资发放表：证实被告人杨俊在公司上班时间为2015年4月至10月、2016年3月至5月，被告人沈爱民在公司上班时间为2015年10月至2018年3月。 （3）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：陈某4尚欠济源公司本金50万元，已还利息92.25万元。 （4）2018年8月31日阿图什市公安局出具的情况说明：证实被告人杨俊、沈爱民找陈某4要债发生纠纷的时间是2016年8月。 3．被告人的供述与辩解 （1）被告人沈爱民的供述与辩解：①2017年冬天，王峰安排找陈某4要账，其到疏勒县陈某4的家中，陈某4说土地证没办下来，其给王峰汇报后，王峰让盯着陈某4。其在陈某4家中住了一星期，有时在他家吃饭，有时在外面吃饭。②有一次，杨俊叫和他一起去喀什疏勒县找陈某4收账，二人到陈某4家后，陈某4问谁是杨俊，杨俊说是后陈某4就冲上来打他，当时陈某4家还有五六个人，双方就打起来了，陈某4拿一把小刀把杨俊胳膊划伤了。杨俊打电话报警，民警把杨俊和陈某4带到派出所，杨俊给王伟汇报了，王伟让王洪根和单海龙过来找我们，最后派出所调解了此事。 （2）被告人杨俊的供述与辩解：2017年年初，王洪根安排其打电话给陈某4要账，在电话里与陈某4发生争吵，相互辱骂。第二天，其与沈爱民到疏勒县医院对面家属院陈某4的家中要账时，陈某4得知其是昨天与他吵架的人，陈某4从家拿出一水果刀，掐住其脖子，他的两个外甥也来帮忙，将其胳膊划伤，陈某4的爱人将双方拉开。其给王洪根打电话汇报此事，王洪根跟王伟汇报，陈某4与王伟通话，之后阿根、单海龙、王俊飞过来，王洪根上楼质问陈某4为何打人。从楼上下来后，其报警，民警将其与陈某4带到派出所，陈某4找人后未做笔录，陈某4答应几天后还款。几天后陈某4还5万元给公司，之后再未找陈某4。 （3）被告人单海龙的供述与辩解：2016年8月，王伟安排沈爱民和杨俊去疏附县找陈某4要账，杨俊回来后说他们向陈某4要账时发生了争执，陈某4拿小刀把杨俊手臂划破了。 （七）因李某1欠济源公司1200多万元未偿还，2017年8月，被告人王洪根跟随李某1索要借款，因李某1无能力偿还债务，被告人王伟安排被告人王洪根将李某1带至济源公司内进行体罚。 认定上述事实的证据有： 1．受害人李某1的陈述：2012年至2017年7月期间，其先后从金鼎公司和济源公司共借款1200多万元。2017年8月，王洪根跟踪要账时，王伟打电话给王洪根让把其带到济源公司。到济源公司后，王伟问何时还钱，其表示钱还未到账。王伟让其在墙边站着想，让在济源公司办公室站了一个小时，之后王伟让王洪根继续跟着其。 2．借条、收条、借款合同：证实李某1多次在济源公司借款，存在债权债务关系的事实。 3．被告人的供述与辩解 （1）被告人王俊飞的供述与辩解：李某1有罚站的情况。 （2）被告人沈爱民的供述与辩解：2017年11月左右，王伟还是王峰电话通知李某1来公司谈还账的事，到下班李某1也没有来，就交代王洪根让等李某1来罚站一两个小时。李某1来公司以后，王洪根让李某1选罚站还是皮带抽，李某1因有事选择了用皮带抽，王洪根便抽了李某1，10下就让他离开了。 （八）周某向金鼎公司借款后，未按时还款，2014年11月至2015年1月期间，被告人王伟安排被告人魏小明跟着周某要账，被告人魏小明多次与周某在麦盖提县的宾馆同吃住，周某并负担部分住宿费用。 认定上述事实的证据有： 1．书证： （1）借条、收条、借款合同：证实周某向金鼎公司、济源公司借款的事实。 （2）费用报销单：证实济源公司给被告人魏小明报销2014年11月13日至17日跟踪周某的差费250元。 （3）麦盖提县金都宾馆、万盛宾馆、京隆宾馆单据，证实被告人魏小明于2014年11月17日至11月26日、2015年1月20日、1月24日在麦盖提县住宾馆的事实。 （4）2014年12月5日、12月19日、2015年1月13日、1月26日麦盖提县到喀什的汽车票、2014年12月11日阿图什到喀什的车票，证实被告人魏小明在此期间往返阿图什市与麦盖提县之间并向济源公司报销该笔费用的事实。 （5）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：周某尚欠济源公司本金560万元。 2．被害人周某的陈述：王洪根和沈爱民到我家要账，还从家里搜走5600元。2014年8月左右，魏小明和杨俊要账，走哪他们跟哪，二人跟着其在工地边的万盛宾馆住了一个月。后来回喀什，他们也跟着去了喀什香橙大厦的家。 3．被告人魏小明的供述与辩解：刚到公司上班，王伟安排与单海龙找周某要账，其与单海龙在周某香橙国际小区的家楼下见面谈还钱的事。一周后，其电话联系周某，他在麦盖提县要钱，王伟就安排到麦盖提县找周某，在周某工地对面的宾馆开房住，房费有时由周某付，有时自己付，在麦盖提县跟了3个月，其每天跟周某去劳动局、政府要钱。期间未要上钱。 （九）2013年8月至2018年3月期间，廖某先后多次从金鼎公司、济源公司借款共计1362万元，已还840万元，尚欠522万元本金未还。因廖某未按时还款，被告人王伟、王峰为索要借款，于2017年7月至2018年8月安排被告人王俊飞到廖某的工地监管财务，被告人王俊飞协助廖某管理其公司财务以及完成财务记账等工作，廖某自愿给被告人王俊飞支付工资。 认定上述事实的证据有： 1．被害人廖某的陈述：2017年6月，王峰给其介绍喀什疏勒县洋大曼乡有个异地扶贫搬迁项目，其从济源公司借款537万元用于该工程项目，按照月息3％支付利息。之后济源公司安排王俊飞到工地监管财务。其公司的银行卡由王俊飞保管，账也由王俊飞记录，其自愿每月给王俊飞发5000元工资。 2．书证 （1）借款合同、借条：证实廖某向金鼎公司、济源公司借款，2017年以后的借款利息按月息3％计算的事实。 （2）新疆福锐会计师事务所出具的《关于阿图什市济源小额贷款有限责任公司吸收公众存款司法会计鉴定报告》：廖某尚欠济源公司本金522万元。 3．被告人王俊飞的供述与辩解：2017年7月至2018年8月，王峰、王伟让到廖某工地跟工程进度款，王峰有时打电话询问情况，其在廖某的公司负责帮忙收账，跟着廖某跑工地，廖某每月给其2000元工资。 被告人沈爱民的辩护人向法庭提交2019年1月25日李某1、韦某书写的谅解书各一份，证实被告人沈爱民取得了受害人李某1、韦某的谅解。 上述证据经当庭质证，证据之间能相互印证，具有客观性、关联性、合法性，已形成完整证据链，一审法院予以确认。 原审法院认为，被告人王伟、王峰、李如水未经国家有关部门依法批准，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金并承诺支付高额利息的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，依法应予惩处。被告人王伟、王峰、李如水借用他人资金完成认缴资金验资注册公司，在公司完成注册后又抽逃出资资金的行为构成抽逃出资罪，数额巨大，依法应予惩处。被告人王伟指使被告人单海龙、杨俊、王洪根向刘某2索要债务，被告人单海龙、杨俊、王洪根实施限制刘某2人身自由超过24小时的行为构成非法拘禁罪。被告人王伟、王峰为索要借款人欠公司的欠款，多次指使被告人王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明等要账，被告人王洪根、单海龙、杨俊、王俊飞、魏小明、沈爱民通过跟踪、尾随、监管他人财物、殴打、辱骂的方式索要欠款，严重影响了他人的生活、生产，情节恶劣，被告人王伟、王峰、王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明的行为构成寻衅滋事罪。被告人王伟、王峰、单海龙、杨俊、沈爱民、王洪根、王俊飞、魏小明为索要欠款，通过滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”，影响他人的正常生活、生产、工作、经营，符合恶势力的表现特征，依法认定为恶势力犯罪。综上，结合各被告人的犯罪事实、情节、社会影响及危害结果，犯罪中所起的作用，认罪悔罪态度，经一审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第一百七十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第五条，《全国人民代表大会常务委员会关于刑法第一百五十八条、第一百五十九条的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条，《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第四条、第十三条第二款，《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第三条第一款第六项、第十一条的规定，判决如下：一、被告人王伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元。犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金40万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金60万元；二、被告人王峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元。犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金45万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金65万元；三、被告人王洪根犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月；四、被告人单海龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年；五、被告人杨俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年；六、被告人沈爱民犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；七、被告人李如水犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金15万元。犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金40万元。决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金55万元；八、被告人王俊飞犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；九、被告人魏小明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；十、涉案财物予以没收；十一、追缴涉案资金258.874221万元，予以没收，由新疆维吾尔自治区阿图什市公安局上缴国库。 上诉人王伟上诉称，（1）一审法院认定了王伟系吸收公众存款罪、抽逃出资罪的从犯，但量刑时比照他人并没有充分体现从轻。（2）公司有超过2000万元的资金在外运转，由于无法及时回笼，才采用借用他人资金先完成公司注册，后资金回笼后，归还他人借款的方式，主观上的确没有抽逃资金的故意，因此不构成抽逃出资罪，即便有罪也当从轻处罚。（3）给下属安排工作中，并没有安排具体的做法，希望在刘某2的公司换届前归还借款，单海龙、杨俊对刘某2没有任何暴力行为也没有限制他的自由，从证人证言均可以看出刘某2办公室的门是敞开状态，工作人员也可以自由出入，刘某2回家洗澡、换衣服、正常如厕，公司的人滞留在刘某2的办公室，也只是希望对方能认识到这次必须将款收回的决心，所以当刘某2给王伟打电话承诺还款时间后，公司人员也就很快退出了办公室，因此非法拘禁罪不成立。（4）上诉人王伟、王峰索要的是合法债务，主观并无非法占有的目的，更无无事生非的心理，在要账过程中的殴打、辱骂个人行为不应认定为共同犯罪，应当是业务员的个人行为，上诉人不属于寻衅滋事；（5）各被告人均因追索公司的合法债务，亦未造成严重后果，不符合恶势力的认定标准。 上诉人王峰上诉称，非法吸收公众存款罪不成立，上诉人的行为不符合该罪的构成要件，且未给老百姓造成任何损失；对抽逃出资罪，一审量刑过重；关于寻衅滋事罪，上诉人主张公司合法、文明经营，曾经因为收账事宜和王伟多次争吵，王峰不同意过激的收账方法，没有主观故意，2016年7月至2017年12月在内地治病，公司发生的不合法的索债行为与己无关，不应当承担责任；一审罚金判罚过高，公司资产已经全部没收，无力支付过高的罚金，希望二审根据具体情况进行处罚。 上诉人王洪根上诉称，关于非法拘禁罪，本人是接受公司的安排去刘某2公司要账，期间没有限制他的人身自由，没有任何违法行为，故不构成非法拘禁罪；关于寻衅滋事罪，系从犯，一审量刑过重。请求二审撤销原判，依法改判。 上诉人杨俊上诉称，是接受公司的安排去刘某2公司要帐，期间没有限制他的人身自由，没有任何违法行为，故不构成非法拘禁罪。请求二审撤销原判，依法改判。 本院经审理查明的事实与一审查明的事实相同。一审在案证据全部随案移送，经审查核实予以确认。 本院认为，原审被告人王伟、王峰、李如水未经国家有关部门依法批准，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金并承诺支付高额利息的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。一审认定王峰系主犯，王伟、李如水系从犯，量刑时根据三人在共同犯罪中的地位、作用予以分别对待，符合罪刑相适应原则，本院予以确认。又鉴于吸收的资金，大多为集资参与人收回本金或者获得回报后重复投资，且三原审被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，在量刑时予以酌情从轻考虑，本院予以确认。 原审被告人王伟、王峰、李如水借用他人资金完成认缴 资金验资注册公司，在公司完成注册后又抽逃出资资金的行为构成抽逃出资罪，依法应予惩处。一审认定王峰系主犯，王伟、李如水系从犯，量刑时根据三人在共同犯罪中的地位、作用予以分别对待，符合罪刑相适应原则，本院予以确认。 原审被告人王伟指使原审被告人单海龙、杨俊、王洪根向刘某2索要债务，单海龙、杨俊、王洪根实施限制刘某2人身自由超过24小时的行为构成非法拘禁罪。一审认定王伟系指使者，按照主犯论处，单海龙、杨俊、王洪根按从犯论处，依法从轻处罚，单海龙取得被害人刘某2的谅解，量刑时同时予以酌情考虑，本院予以确认。 原审被告人王伟、王峰为索要借款人欠公司的欠款，多次指使原审被告人王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明等要账，王洪根、单海龙、杨俊、王俊飞、魏小明、沈爱民通过跟踪、尾随、监管他人财物、殴打、辱骂的方式索要欠款，严重影响了他人的生活、生产，情节恶劣，被告人王伟、王峰、王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明的行为构成寻衅滋事罪。一审认定王伟、王峰系指使者，应当以主犯论处，单海龙、王洪根、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明以从犯论处，依法从轻处罚，符合罪刑相适应原则，本院予以确认。 原审被告人王伟、王峰、单海龙、杨俊、沈爱民、王洪根、王俊飞、魏小明为索要欠款，通过滋扰、纠缠、聚众造势等“软暴力”，影响他人的正常生活、生产、工作、经营，符合恶势力的表现特征，一审依法认定为恶势力犯罪，符合法律规定，本院予以确认。 关于上诉人王伟提出不构成抽逃出资罪，不构成非法拘禁罪，不构成寻衅滋事罪，不符合恶势力的认定标准，一审判决没有充分体现从轻的辩护意见。经查，1.王峰、王伟、李如水借用他人资金完成认缴资金验资注册公司，在公司完成注册后又抽逃出资资金的行为，根据《中华人民共和国刑法》第一百五十九条的规定，即“公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。”该行为符合抽逃出资罪的构成要件；2.王伟安排下属去刘某2的公司催要借款，虽没有安排具体做法，但根据在案证据能够证实其下属单海龙、杨俊、王洪根在要账过程中实施限制刘某2人身自由超过24小时的行为。根据《最高人民法院关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》相关规定，该行为符合非法拘禁罪的构成要件；3.在案证据证实，原审被告人王伟、王峰多次指使原审被告人王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明等要账，期间通过跟踪、尾随、监管他人财物、殴打、辱骂的方式索要欠款，严重影响了他人的生活、生产，情节恶劣。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》相关规定，原审被告人王伟、王峰、王洪根、单海龙、杨俊、沈爱民、王俊飞、魏小明的行为构成寻衅滋事罪。故，上诉人王伟的上诉理由均不成立，本院不予支持。 关于上诉人王峰提出非法吸收公众存款罪不成立，不构成寻衅滋事罪，不应当承担责任的上诉意见。经查，1.关于非法吸收公众存款，在案证据证实，王伟、王峰、李如水未经国家有关部门依法批准，违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金并承诺支付高额利息。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，王伟、王峰、李如水的行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。2.关于寻衅滋事，如前所述。故，上诉人王峰的上诉理由均不成立，本院不予支持。 关于上诉人王洪根提出不构成非法拘禁罪的上诉意见。经查，无事实依据和法律依据，如前所述，本院不予支持。 关于上诉人杨俊提出是接受公司的安排去刘某2公司要账，期间没有限制他的人身自由，没有任何违法行为，故不构成非法拘禁罪的上诉意见。经查，无事实依据和法律依据，如前所述，本院不予支持。 一审判决结合各原审被告人的犯罪事实、情节、社会影响及危害结果，犯罪中所起的作用，认罪悔罪态度等进行评判，量刑适当，本院予以支持。故对上诉人王伟、王峰、王洪根提出一审量刑过重、罚金过高的上诉意见，本院不予采纳。 综上所述，王伟、王峰、王洪根、杨俊的上诉事由不成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，程序合法，适用法律正确、定罪准确、量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 张   传   勇 审判员 张      霆 审判员 买买提艾力赛买提 二〇二〇年四月二十四日 书记员 王   丹   丹