四川省沐川县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1129刑初14号 公诉机关四川省沐川县人民检察院。 被告人胡小兰，女，1972年4月15日出生，汉族，小学文化，户籍地重庆市綦江县，现住重庆市綦江区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月27日其家中被羁押，同月28日被沐川县公安局刑事拘留，同年12月25日被沐川县公安局取保候审。 四川省沐川县人民检察院以沐检公诉刑诉（2020）10号起诉书指控被告人胡小兰犯组织、领导传销活动罪一案，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。四川省沐川县人民检察院指派检察员胡燕出庭支持公诉，被告人胡小兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月18日，邹莉、冯仁奎(南部县处理)委托四川蓝海创想科技有限公司卢家文为其开发建设博旅理财网络平台，并进行维护。2017年12月3日博旅理财网络平台正式上线，邹莉、冯仁奎以博旅理财是投资由***、何鸿燊组合的澳门旅游娱乐有限公司，是澳门著名公司，专门从事全澳门的博彩专营业务，投资者的利润全部来源于该公司在澳门的利润分红为噱头，进行虚假宣传，拉人头发展下线人员。 博旅理财主要运用网络平台进行传销活动，该平台以美金(与人民币的兑换比例为1：6.8)为筹码进行运作，投资的最低门槛金额为7480元人民币(1100美金)，享受静态分红，发展下线会员获取动态分红。会员注册分为六个等级，六个代理等级所获得的代理收益分为“推广佣金”和“业绩奖”两种。无论静态还是动态分红所得筹码，均直接注入该会员账号内，由该会员进行提现或复投操作。 2018年4月27日，因为网站被黑客攻击，邹莉关闭了提现功能，为了让下线会员每天产生的大量分红筹码能正常交易，防止下线会员闹事，便开启所有会员兑冲功能，但网站仍常被黑客攻击，无法正常运作。2018年11月8日，邹莉又让卢家文开发了博旅理财手机APP，大量转移老会员和发展新会员，继续运营。 被告人胡小兰自2017年至2018年期间，利用个人及亲属、朋友身份信息先后通过胡亚容(另案处理)、王祖明(已判刑)注册多个博旅理财账号，用于开展博旅理财传销活动，先后发展袁伟、罗昭芬等人作为其下线，宣传博旅理财，组织下线会员聚餐等。被告人胡小兰，将在博旅理财获取的利益投入“家家惠”25万元，回本5万元，注册博旅账户投入202416万元，投资“澳娱理财”十几万元，购买住房支付12万，购买门面支付8万元，被法院划转53871.44元，冻结胡小兰两个银行账户余额21000余元，共计80余万元。 经鉴定，胡小兰使用皮宛容信息在老平台注册的帐号下线层级共32层，总下线会员数375个，总收益：2006368.12元人民币。 用胡小兰名在老平台帐号一“60”，下线层级33层，总下线会员数472个；帐号二“31×××47”，下线层级6层，总下线会员数44个，总收益：2849487.73元人民币。 博旅手机APP中胡小兰名下帐号一“955”，下线层级共10层，总下线会员数163个；帐号二“1025”，下线层级6层，总下线会员数62个；帐号三为“1797”，下线层级共有9层，总下线会员数共有99个，总收益：117659.25元人民币。 被告人胡小兰被抓获到案后，自愿如实供述自己的罪行，有坦白情节，系从犯，其家属主动代为退还了200800元赃款。 公诉机关认为，被告人胡小兰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人胡小兰系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻或减轻处罚；被告人自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人胡小兰有期徒刑2年6个月，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验笔录、视听资料等证据证实。 被告人胡小兰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的主要事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人胡小兰构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人胡小兰具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人胡小兰系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人胡小兰自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人胡小兰违法所得去向其供述有证据证实的有注册博旅账户202416元、购买住房及门面200000元、被依法扣划53871.44元、银行账户冻结违法所得及孳息21228.62元，共计477516.06元。被告人胡小兰家属代其退还部分违法所得，具有一定的认罪悔罪态度。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡小兰犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金应当在判决生效之日起10日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人胡小兰违法所得477516.06元，扣除扣押在案的剩余违法所得，依法予以追缴后上缴国库；作案工具手机、银行卡依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员 杨 玲 二〇二〇年四月十六日 书记员 鄢传宏 附:本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。