安徽省淮南市潘集区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0406刑初153号公诉机关淮南市潘集区人民检察院。被告人李翔翔，男，汉族，1985年11月14日出生于安徽省淮南市，初中文化，无业，住淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被上海市公安局虹口分局广中路派出所民警抓获，临时羁押于虹口区看守所，同年3月13日被淮南市公安局潘集分局刑事拘留，同年4月16日经淮南市潘集区人民检察院批准，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人胡学鹏，安徽八公律师事务所律师。辩护人刘新宝，安徽八公律师事务所律师。淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人李翔翔犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年12月5日召开庭前会议，同年12月18日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员徐某、代理检察员周某出庭支持公诉，被告人李翔翔及其辩护人胡学鹏、刘新宝到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关因需要补充侦查于2020年1月16日建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理；同年2月14日公诉机关提请本院恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本案现已审理终结。淮南市潘集区人民检察院指控：1、2013年9月2日，被告人李翔翔借款在万国广场投资为由，骗取被害人李某1人民币11万元;2014年1月26日，李翔翔以借款支付工程款为由骗取李某1人民币17万元;2014年8月13日，李翔翔以工地需要钱为由，骗取李某120万元。李翔翔共骗取李某148万元，期间，经李某1多次催要，李翔翔归还4万余元，后失去联系。2、2014年4月份，被告人李翔翔以借款用于万国广场资金周转为由，骗取被害人李某216万元;2014年9月13日，李翔翔以借款在万国广场投资为由，由李某2作为担保人，骗取陈某215万元，李翔翔失去联系后，李某2偿还陈某215万元;2014年4月15日，李翔翔以借钱用于万国广场资金周转为由，由李某2担保，骗取龚某人民币18万元，李翔翔失去联系后，李某2将15万元偿还龚某。李翔翔共骗取李某249万元。3、2014年5月13日，被告人李翔翔以借款用于万国广场工地资金周转为由，骗取被害人曹某人民币30万元，经曹某催要，李翔翔归还10万元，后失去联系。4、2015年8月31日，被告人李翔翔以借款用于中秋节给万国广场工地工人发工资为由，由陈某1担保，骗取方某7万元，陈某1多次找李翔翔催要借款，但李翔翔一直不予归还，并失去联系，后由陈某1将7万元现金归还方某。5、2013年10月26日，被告人李翔翔借款用于投资万国广场为由，骗取被害人赵某110万元;2014年4月6日，李翔翔用相同的理由，骗取赵某115万元。期间，赵某1多次找李翔翔催要钱款，李翔翔归还4万余元，后失去联系。6、2013年10月26日，被告人李翔翔以借款投资万国广场为由，骗取被害人魏某25万元，期间归还4万余元，后失去联系。7、2015年3月初，被告人李翔翔以万国广场项目资金需要周转为由，由李某4担保，骗取被害人王同兰10万余元，并失去联系。公诉机关当庭出示了指控被告人李翔翔犯诈骗罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实，认为被告人李翔翔以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以借款为名骗取7名被害人人民币194万元，归还22万元，实际骗取172万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法惩处。被告人李翔翔辩称：1、借款属实，其通过银行转账及现金已支付各被害人本息50余万元，不是22万元；2、其没有以万国广场资金周转为由借款，被害人均知道其借款是对外发放贷款，其认为不构成犯罪。辩护人胡学鹏、刘新宝提出的辩护意见是：起诉书指控被告人李翔翔构成诈骗罪事实不清，证据不足，应判决李翔翔无罪。1、李翔翔主观上不具有非法占有的目的；2、现有证据不足以认定李翔翔虚构了投资万国广场的事实向被害人借款；3、本案实际上是经济纠纷。经审理查明：2013年5月至2015年8月期间，被告人李翔翔谎称投资万国广场需资金周转及为工人发工资为由，骗取李某1等七名被害人的信任，共计骗取被害人钱款共计人民币160.55万元，后切断与被害人的联系。具体事实如下：（一）2013年9月2日，被告人李翔翔以在万国广场投资为由，骗取被害人李某1的信任，向其借款人民币11万元;2014年1月26日，李翔翔以支付工程款为由，骗取李某1的信任，向其借款人民币17万元;2014年8月13日，李翔翔以工地需要资金为由，骗取李某1的信任，向其借款人民币20万元，共计人民币48万元。期间，经李某1多次催要，李翔翔归还13.85万元，实际骗取李某1人民币34.15万元，后失去联系。上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证李翔翔书写的借据三张证明：2013年9月2日李翔翔给李某1出具借据一份，金额11万元，约定借款期限60天；2014年1月26日李翔翔给李某1出具借据一份，金额17万元，约定期限30天；2014年8月13日李翔翔给李某1出具借据一份，金额20万元，约定期限60天。2、书证李某1中国农业银行账户明细证明：2014年1月26日，李某1账户转款17万元至段元章账户。3、书证李翔翔建设银行账户明细证明：2014年7月9日李翔翔建行卡号给李某1卡号（43×××40）转账3万元；2015年3月19日李翔翔建行卡号给李某1建行卡号（43×××40）转账10.85万元。4、李某1农业银行交易记录证明：案发期间未发现李某1与李翔翔转账交易记录。5、被害人李某1的陈述证明：其和李翔翔同村，2013年9月份，李翔翔给其打电话说：“可能搞点钱，我在淮南万国广场算了一点股份，就用半年，借的钱算利息！”其当时手里有十几万元现金，就表示同意，李翔翔说给其2分的利息。2013年9月2日，其在潘集区平圩镇李圩村路边交给李翔翔11万元现金，李翔翔给其出具一张借据，每月都给其利息。2014年临近春节，李翔翔又给其打电话说：“现在少别人的工程款，到年了别人要这个钱，可能给我借17万！”其跟李翔翔说：“我现在也需要用钱，过完年我还想买房子！”李翔翔说：“那你不如从我这搞了（指房子），我到时候给你搞便宜一点！”其正好想买房子，就答应了。李翔翔发给其一个银行卡号和持卡人姓名，说是收工程款的人，2014年1月26日其跟李翔翔到商贸里面的农业银行给这个银行卡转了17万元，李翔翔给其出具一张借据，这次没有利息。2014年8月份，李翔翔给其打电话说：“工地现在还需要钱，再给我搞一点（指借钱）！”其当时不想借给他，李翔翔说：“这次钱只用2个月，现在钱被压着了，周转一下！”其问他借多少，李翔翔说：“给我搞20万，不照我给你房子，到时候你要钱也行，要房子也行，两边由你选！”其就答应了。第二天其在李圩村路边给李翔翔20万元现金，李翔翔给其出具一张借据，没有利息，约定2个月后还款。2个月后其找李翔翔要钱，李翔翔说：“现在资金周转不开，让我别急，到时候没钱给我房子！”就这样一直到2015年，其去李翔翔在淮河新城菜市场的翔源投资公司找他，发现公司已关门，电话打不通，人也找不到。其后来去万国广场售楼部里问李翔翔有没有参与股份，售楼部的人说没有李翔翔，其又到工地问，工地的人都不知道李翔翔，从此以后再没联系上李翔翔。其共分三次借给李翔翔48万元，李翔翔只给了第一次11万元的利息，具体多少其没有算过。6、被告人李翔翔的供述与辩解证明：2012年6月份，其开了祥源投资公司，从事小额贷款业务。2013年下半年，其没钱，就想从身边的几个朋友手里借点，借的钱第一用于继续往外放贷，第二也还其借别人钱的利息。2013年9月份，其向李某1借了11万元现金，每个月都给他利息，有时候是现金，有时候是转到他银行卡里。2014年1月份，其向李某1借17万元，直接通过银行转给从其手里借钱的人。2014年8月，其向李某1借款20万元。共借款48万元。7．辨认笔录证明：2018年11月21日，李某1辨认出诈骗其钱的李翔翔。（二）2014年4月15日，被告人李翔翔以万国广场资金周转为由，骗取被害人李某2的信任，向其借款人民币16万元;2014年9月13日，李翔翔以万国广场投资为由，骗取李某2的信任为其担保，向陈某2借款人民币15万元，李翔翔失去联系后，李某2偿还陈某215万元;2014年4月15日，李翔翔以万国广场资金周转为由，骗取李某2的信任为其担保，向龚某借款人民币18万元，李翔翔失去联系后，李某2偿还龚某18万元。李翔翔共骗取李某2人民币49万元。上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证李翔翔书写的借据三张证明：2014年4月15日李翔翔给李某2出具借据一份，金额人民币16万元；2014年9月13日李翔翔给陈某2出具借据一份，金额15万元，担保人李某2；2015年4月20日李翔翔给龚某出具借据一份，金额18万元，担保人李某2。2、证人龚某的证言证明：2015年3月，李翔翔打电话向其借钱说：“万国广场开发的房子，资金有点紧张，需要周转！”其跟李翔翔不是很熟悉，就没答应。过了不久，李翔翔找李某2担保，其借给李翔翔18万元。后其就让李某2问李翔翔要钱，李翔翔一直拖着不还，说：“资金压着了，要是还不上我给你从万国广场搞一套房子！”就这样一直拖到2015年底李翔翔跑路，李某2是担保人，就陆陆续续把李翔翔借的18万元还给了其，其把借条给了李某2。3、证人陈某2的证言证明：2014年9月13日晚上7点30分左右，李某2把李翔翔带到其家，李翔翔说开发万国广场，资金紧张，向其借款15万元，由李某2担保，6个月左右还款，后来一年多，李翔翔没有还其钱，也找不到李翔翔，李某2把15万元还其，其把借条给了李某2。4、被害人李某2的陈述证明：2013年其跟李翔翔合伙买了一辆挖掘机做生意，就慢慢地熟了起来。2014年4月份，李翔翔在淮河新城的翔源投资公司跟其说：“你身上可有钱，给我2万元钱我到工地一趟！”其给了李翔翔2万元现金，没让李翔翔打借条。后李翔翔也找其借过钱，说是万国广场投资的有房子，手里的钱周转不开。2014年4月15日，其在龚集遇到了他，李翔翔跟其说投的钱比较多，现在钱还不够用，其借给李翔翔14万元现金，李翔翔给其出具一张16万元的借据。2014年9月13日，李翔翔想从其姨夫陈某2那借钱，李翔翔跟陈某2说万国广场开发的有房子，借钱用段时间。后由其担保，陈某2借给李翔翔15万元，李翔翔出具一张借据，其在担保人的地方签字捺印后把借据交给陈某2。后其问李翔翔要钱，李翔翔说：“你放心吧，这钱肯定会给你的，等开发的房子卖掉！”2015年4月15日，李翔翔让其找龚某借钱，说要是还不上就抵一套房子给其，其找龚某借了18万元，李翔翔出具一张借据，其在担保人的地方签字捺印后把借据交给龚某。2015年8、9月份，其到李翔翔的翔源投资公司找他，发现投资公司门已经锁上，玻璃也被砸碎，李翔翔电话也打不通。后陈某2、龚某都知道李翔翔跑掉了，就找其要钱，其没办法，只好把陈某215万元、龚某的18万元都还给了他们，他们把李翔翔的借条给了其。李翔翔没有还其钱，借的钱都没利息。5、被告人李翔翔的供述与辩解证明：2014年4月份，李方保给其2万元钱，后其又向李某2借14万元，给李某2打了16万元的借条。2014年9月份，越来越多人找其要钱，其放出去的钱收不回来，又给李某2打电话，李某2给其15万现金，是从他姨夫陈某2处借的，其给他姨夫打的借条。2015年4月份，其给龚某打了18万元借条。（三）2014年5月13日，被告人李翔翔以万国广场工地资金周转为由，骗取被害人曹某的信任，向其借款人民币30万元，后经曹某催要，李翔翔归还本息11.6万元，后失去联系。李翔翔实际骗取曹某人民币18.4万元。上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证李翔翔书写的借据证明：2014年5月13日李翔翔给曹某出具借据一份，金额30万元，借款期限60天。2、书证淮南通商银行转账记录证明：2014年5月13日曹某转账给李翔翔18.8万元；2014年6月13日李翔翔转账给曹某8000元。3、书证淮南农业银行转账记录证明：2014年7月13日李翔翔转账给曹某8000元。4、证人陈某1的证言证明：2014年5月李翔翔通过其介绍向曹某借过钱。李翔翔没有通过其还本金或利息给曹某。5、被害人曹某的陈述证明：2014年3月份，其通过朋友陈某1认识李翔翔，他在淮河新城开办了翔源投资公司。5月份，李翔翔让陈某1跟其说资金周转需要借30万元，后李翔翔跟其讲他在万国广场有工程，入的有股份，资金周转需要向其借30万元，最多用2个月，其看李翔翔平时穿着名牌，开着豪车，出手大方，挺有实力，就把30万元借给了李翔翔。后经催要，李翔翔陆陆续续还了10万元本金，都是现金。期间其经常到李翔翔的投资公司要钱，李翔翔说：“我这钱不可能还不上的，我干这么多工程，现在只是资金压着了，抽不回来。最后要是还不上钱，我给你万国广场的房子！”之前李翔翔带其到万国广场工地门口去过，他指着万国广场的房子说，这一片都是他投了钱开发的。其听李翔翔说要给房子，也就相信了。就这样一直到2017年春节，其发现李翔翔电话打不通，投资公司也关门了。其到万国广场项目部问，李翔翔没有工程。6、被告人李翔翔的供述与辩解证明：其是通过陈某1认识的曹某，陆陆续续借了30万元，2014年5月份给曹某打了一个总借条。其还了曹某十几万元。（四）2015年8月31日，被告人李翔翔以中秋节给万国广场工地工人发工资为由，骗取陈某1的信任为其担保，向方某借款人民币7万元，后李翔翔失去联系，陈某1偿还方某7万元。上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证借款协议书证明：2015年8月31日李翔翔与方某签订一份借款协议，金额人民币7万元，期限3个月，担保人陈某1。2、证人方某证言证明：2015年8月，陈某1说他朋友“翔翔”因为八月十五中秋节要给工人开工资，想向其借10万元，等二三个月进度款下来就还其。其不认识“翔翔”就说：“这钱我算借给你的，我到时候找你要！”陈某1说可以。后“翔翔”开辆路虎车带着陈某1来到其家楼下，其拿了7万元现金给了他们。“翔翔”拿出一张借款协议书说：“我最长就用二三个月，等工程进度款回来我马上还你！”“翔翔”写了借款协议书给陈某1，陈某1在担保人的地方签字捺印后交给其。二三个月后其找陈某1要钱，陈某1找“翔翔”没有要到钱。后来“翔翔”跑路了，其就找陈某1，陈某1没办法只好把钱慢慢还其了，其把借条交给了陈某1。3、被害人陈某1的陈述证明：其跟李翔翔是亲戚，平时相处不错。2015年8月份，李翔翔给其打电话说：“我在万国广场算的股份，快到中秋节了，工人要开工资，借点钱周转一下！”其没钱，就给方某打电话，方某说：“借钱行，但是要么抵押东西，要么你给我担保，到时候钱我找你要！”其跟方某说愿意担保。后其和李翔翔开车到方某家楼下，向方某借了7万元现金。李翔翔拿出一张借款协议书，签名按了手印，其在担保人的地方签字捺印后交给了方某。三个月后，方某催其还钱，其给李翔翔打电话，李翔翔说：“钱还没到位，进度款这两天就到账了！”十天后其再给李翔翔打电话，就打不通了，其到李翔翔在淮河新城开的投资公司找他，投资公司已经关门。其找不到李翔翔，只好把方某的钱慢慢还掉了。其到万国广场售楼部去问，售楼部工作人员讲万国广场没有李翔翔。4、被告人李翔翔的供述与辩解证明：2014年年底，其借出去的钱都要不回来，其借的钱也一直找其要，其找陈某1借钱，陈某1介绍其从方某处借的钱，其给陈某1写了一张7万元的借条，借的钱全都还别人利息了。（五）被告人李翔翔以投资万国广场项目为由，骗取被害人赵某1的信任，于2013年10月26日向其借款人民币10万元，于2014年4月6日向其借款人民币15万元。期间，赵某1多次找李翔翔催要钱款，李翔翔支付利息4万元，后失去联系。李翔翔实际骗取赵某1人民币21万元。1、书证李翔翔书写的借条证明：2013年10月26日李翔翔给赵某1出具借据借条一份，金额人民币10万元；2014年4月6日李翔翔给赵某1出具借据借条一份，金额人民币15万元。2、书证赵某1银行账户交易明细证明：2014年4月6日赵某1两次分别提取现金2万元和13万元。3、证人李某3证言证明:赵某1是其公公、李翔翔是其亲弟弟。其知道李翔翔向赵某1借钱的事情，李翔翔向赵某1借钱时，其不在现场。李翔翔跟赵某1讲过他做挖掘机生意，投资万国广场项目这些事情。4、证人赵某2证言证明：赵某1是其父亲，李翔翔是其弟媳李某3的亲弟弟。其知道李翔翔向赵某1借钱的事情，其还反对赵某1把钱借给李翔翔。李翔翔平时开的都是好车，到其店里不止一次讲他做挖掘机生意，又投资万国广场的项目，还放贷给别人，赚很多钱。5、被害人赵某1的陈述证明：李翔翔是其儿媳妇的弟弟。并且李翔翔的母亲和其是堂兄妹。2013年10月26日，李翔翔到其店里玩，当时其，其老婆陶华勤，其大女儿赵某2，儿媳妇李某3都在店里，李翔翔讲：“我大舅，你借我10万元给我，我装个（指凑成）整数，我去投资万国广场，钱少了人家也不接受”。其问李翔翔借钱干什么，李翔翔说：“这个钱是用来投资万国广场的，回报的快，等以后回报钱了，再和你细说”。其就从店里面拿了10万元给了李翔翔，李翔翔给其出具一张借据。2014年4月6号，李翔翔听说其刚把家里的挖掘机卖了16万元，又到店里和其说：“我大舅，你这个卖车的钱还给我用”。其问他还借钱干什么，李翔翔说：“万国广场那边还需要钱，你这个钱还给我来用，你放心，只要你要用钱了，我卖车都把钱还给你，等万国广场那边钱给我了，我们舅爷俩再算账”。后其从银行取了15万元现金给李翔翔，李翔翔给其出具一张借条。借钱之后的2个月李翔翔还经常来店里，后就不来了，每次打电话及去李翔翔家也找不到他，直到现在也联系不上李翔翔。李翔翔共付4万元利息，本金没有给其。6、被告人李翔翔的供述与辩解证明：赵某1是其亲姐夫的父亲，他是在田家庵六里站开挖掘机配件店的，2013年下半年，其放的钱和利息收不回来，其借别人的钱，别人盯着要本金和利息，其从赵某1处借了10万元，许诺给赵某1二分五的利息，之后，其每月都把利息转给赵某1。2014年上半年，赵某1又给了其10余万元，两次借钱，都打的借条。2015年，其跑出去躲债，钱一直没还赵某1。（六）2013年10月26日，被告人李翔翔以借款投资万国广场项目为由，骗取被害人魏某的信任，向其借款人民币25万元，期间支付利息4万元，后失去联系。李翔翔实际骗取魏某人民币21万元。1、书证李翔翔书写的借据证明：2014年3月2日，李翔翔给魏某出具借据一份，金额人民币25万元。2、书证工商银行转账凭证证明：2014年3月2日，魏某向李翔翔账户转款25万元。3、证人李某3证言证明:李翔翔是其亲弟弟，魏某是其丈夫的姐夫。其知道李翔翔向魏某借钱的事情，李翔翔向魏某借钱时，其不在现场。李翔翔跟魏某讲过他做挖掘机生意，投资万国广场项目这些事情。4、证人赵某2证言证明：魏某是其丈夫，李翔翔是其弟媳李某3的亲弟弟。其知道李翔翔向魏某借钱的事情，其还反对魏某把钱借给李翔翔。李翔翔平时开的都是好车，到其店里不止一次讲他做挖掘机生意，又投资万国广场的项目，还放贷给别人，赚很多钱。5、被害人魏某的陈述证明：李翔翔是其小孩舅妈李某3的亲弟弟，李某3和其开了一家挖掘机配件店，李翔翔经常开着奔驰车、路虎车、保时捷车来店里玩，给人的感觉就是生意做的不错，比较有钱。李翔翔向其借钱的前一期，又来店里玩，当时其，李某3，老婆赵某2，丈母娘，老丈人赵某1都在店里，李翔翔讲他在田家庵万国广场搞的项目投资，回报比较快。后李翔翔给其打电话讲他在万国广场投资的项目需要用钱，想从其手里借钱临时周转一下。2014年4月2日下午，李翔翔开着奔驰车，来其店里，其在中国工商银行给李翔翔账户转了25万元，李翔翔给其书写了借据。后就见不着李翔翔，打电话问李翔翔要钱，李翔翔就给其银行卡打点钱，讲是给其的利息。后就不接其电话，再后来电话就关机停机，其去李翔翔家找他，也找不到。李翔翔通过银行转账还了其4万元的利息，未还本金。6、被告人李翔翔的供述与辩解证明：魏某是其姐夫的姐夫，2014年上半年，其放贷给别人的钱收不回来，资金周转不开，向魏某借钱，魏某通过银行给其转的款，其给魏某打的借条，其转账付了魏某一年多利息。后其跑路了，他联系不上其。（七）2015年3月19日，被告人李翔翔以投资需要资金周转为由，骗取李某4的信任为其担保，向王同兰借款10万元，后失去联系。1、书证李翔翔书写的借条证明：2015年3月19日李翔翔给王同兰出具借款一份，金额10万元，期限2个月，担保人李某4。2、证人李某4的证言证明：其和李翔翔关系不错，他在淮河新城开的祥源担保投资公司。2015年3月初，其到李翔翔的投资公司去玩，李翔翔跟其讲他在万国广场投资的项目资金比较紧张，需要向其借点钱周转，其没钱，就联系朋友王同兰借钱，和他讲李翔翔投资生意资金紧张周转一下。王同兰见其是借给李翔翔的，就没答应。后其讲让李翔翔给点利息，并由其做担保，王同兰就答应了。2015年3月份，其和王同兰到淮河新城李翔翔的公司，把10万元现金给了李翔翔，李翔翔给王同兰出具一张借条，并约定2个月后还款，其作为担保人在借条上签的字。2个月后，王同兰到投资公司找李翔翔要钱，发现投资公司已经关门停业，找不到李翔翔，李翔翔的电话先是关机后来停机。3、被害人王同兰的陈述证明：2015年3月初，其朋友李某4想找其借10万元钱，说他家门叔叔李翔翔投资生意做的很好，急需用钱，其考虑和他关系不错，还说给利息，就答应了。2015年3月19日，李某4带着其到淮河新城李翔翔的投资公司，把10万元现金给了李翔翔，李翔翔给其出具一张借条，并约定2个月后还款，李某4做担保人，在借条上签的字。2个月后，其到李翔翔投资公司要钱，发现投资公司已经关门停业，门邻告诉其李翔翔跑路了，后其多次打李翔翔电话，先是关机，后来停机，直到现在都没有见到李翔翔。4、被告人李翔翔的供述与辩解证明：2015年其问李绪生借10万元应急，李某4从他朋友那拿了10万元给其，其出具一张借条，后其还账了。此外，公诉机关还向法庭出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1、书证户籍证明：李翔翔，男，1985年11月14日出生，达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。2、书证涉案人员违法、犯罪经历查询记录证明：李翔翔无违法犯罪前科。3、书证抓获经过证明：2019年3月5日李翔翔被上海市公安局虹口分局广中路派出所民警抓获。临时羁押于上海市虹口区看守所。2019年3月12日交淮南警方带回。4、书证机动车信息查询单证明：李翔翔名下无车辆登记信息。5、证人许某证言证明：其系万国广场项目部负责人。万国广场项目开发商中没有李翔翔，万国广场没有个人参股，卖房必须通过售楼部统一销售，股东没有权力分出一部分房子卖给他人。6、证人赵某3证言证明：其系李翔翔母亲。李翔翔之前做小额贷款公司，放贷给别人，没有讲过投资万国广场项目的事情，他在南京放贷的钱要不回来，钱几乎都是借的，别人都找李翔翔要钱，李翔翔没有钱，只好跑路躲起来。7、被告人李翔翔的供述和辩解证明：其开设的祥源投资公司，没有经过任何部门审批，是私自放贷的，其没有在淮南万国广场做过工程。2015年4月份，其实在借不到钱还利息，就逃到外地躲避债务，把手机号换掉，债主联系不到其，其没有主动联系债权人，现在其没能力归还李某1等人的借款。关于被告人李翔翔辩称，借款属实，其通过银行转账及现金的已支付各被害人本息50余万元，不是22万元的辩解，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：经查，公诉机关认定被告人李翔翔归还被害人钱款22万元，依据为各被害人自认的还款数额。审理中，通过调取的被告人各银行转账明细显示：案发期间，李翔翔中国农业银行向曹某转账8000元，中国通商银行向曹某转账8000元；中国建设银行两次向李某1转账13.85万元；未发现李翔翔与其他被害人转款交易记录。关于诈骗曹某的数额，曹某认可李翔翔归还10万元本金，都是现金，现查明李翔翔通过银行两次给曹某转账16000元，应认定李翔翔归还曹某款项为11.6万元。关于诈骗李某1的数额，李某1认可李翔翔归还4万余元，现查明李翔翔通过银行两次给李某1转账13.85万元。李某1称其与李翔翔有其他债务关系，但未提供相关证据，且李翔翔予以否认，应认定李翔翔归还李某1款项为13.85万元。关于诈骗其他各被害人的还款数额，通过调取的银行明细，未发现李翔翔与其他各被害人的转款记录，李翔翔亦未能提供还款证据，应以被害人自认的还款数额为准。故对被告人的上述辩解，本院部分予以采纳。关于被告人李翔翔辩称被害人均知道其借款是对外发放贷款，其认为不构成犯罪的辩解以及辩护人胡学鹏、刘新宝提出起诉书指控被告人李翔翔构成诈骗罪事实不清，证据不足，本案实际上是经济纠纷，应判决李翔翔无罪的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：经查，被告人李翔翔虚构在淮南万国广场项目投资的事实，骗取被害人的财物，用于归还他人利息及放贷业务，到期不能归还，后切断与被害人联系，逃避债务。其主观上具有非法占有为目的，客观上采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件，其行为已构成诈骗罪。认定上述事实的证据有被害人陈述，证人证言以及被告人的供述，且部分被害人及证人系被告人亲属，证据之间能够相互印证，形成证据链，足以证明被告人虚构淮南万国广场项目投资向被害人骗取财物的事实。故对被告人的上述辩解及辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人李翔翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多名被害人财物共计人民币160.55万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。但指控的数额与本院审理查明的数额不一致，以本院审理查明的数额认定。被告人李翔翔归案后直至庭审中，不如实供述主要犯罪事实，未退还被害人损失，也未取得被害人谅解，依法对其惩处。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人李翔翔犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2032年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李翔翔违法所得人民币一百六十万五千五百元予以追缴，分别返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 雷审 判 员  金本永人民陪审员  杨志花二〇二〇年四月二十二日书 记 员  徐 佳附《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。