浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0802刑初547号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人吴启雄，男，1979年7月18日出生于浙江省开化县，汉族，小学文化，衢州润鸿文化传媒有限公司法人代表，群众，住浙江省衢州市柯城区（户籍所在地：浙江省开化县）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年3月3日被衢州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月2日变更为取保候审。2019年4月1日变更为监视居住，同年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。 辩护人蓝士林，浙江游龙律师事务所律师。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检一部刑诉（2019）20号起诉书指控被告人吴启雄犯合同诈骗罪，于2019年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案。2020年1月14日，公诉机关以发现有遗漏的罪行应当一并起诉和审理为由，以衢柯检一部刑追诉（2020）2号追加起诉书决定书追加对被告人吴启雄的起诉。本院依法适用简易程序，后因案情需要转换适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月24日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员黄王振出庭支持公诉。被告人吴启雄及辩护人蓝士林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 衢州市柯城区人民检察院指控，2016年以来，被告人吴启雄在明知自身没有实际履行能力的情况下，虚构履约资质、隐瞒其公司实际资金能力，多次以衢州凯龙广告有限公司、衢州润鸿文化传媒有限公司、衢州启弘文化传媒有限公司以及上海聚鸿投资管理有限公司的名义与他人签订垃圾桶安装工程合同，骗取履约保证金。2018年4月至2019年1月期间，被告人吴启雄在取保候审期间，仍采用上述方式继续与他人签订工程合同，骗取履约保证金。经查，2016年12月至2019年1月，被告人吴启雄骗取履约保证金共计880.6万元。所签订的合同工程均因未经审批或无法支付工程款等未能正常开工。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据，并认为被告人吴启雄以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成合同诈骗罪。被告人吴启雄当庭自愿认罪认罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。并建议判处被告人吴启雄十一年至十三年有期徒刑，并处罚金。 被告人吴启雄对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。 辩护人的辩护意见：1、被告人主观恶性不深，且当庭认罪认罚；2、被告人积极退赃；请求对被告人吴启雄从轻处罚。 经审理查明，2016年以来，被告人吴启雄在未取得相关部门许可、明知自身没有实际履行能力的情况下，虚构履约资质、隐瞒其公司实际资金能力，多次以衢州凯龙广告有限公司(成某于2016年8月19日，系自然人独资公司，法定代表人为被告人前妻李某1，公司实际由被告人经营，以下简称衢州凯龙公司，)、衢州润鸿文化传媒有限公司（成某于2017年4月26日，系自然人独资公司，法定代表人吴启雄，以下简称衢州润鸿公司）、衢州启弘文化传媒有限公司（成某于2017年3月24日，系自然人独资公司，法定代表人为被告人哥哥吴某1，公司实际由被告人经营，以下简称衢州启弘公司）以及上海聚鸿投资管理有限公司（系自然人独资公司，公司法定代表人章某，曾与被告人协商垫资、融资）的名义与他人签订节能环保垃圾箱安装工程合同，骗取履约保证金。2018年4月至2019年1月，被告人吴启雄在取保候审期间，仍采用上述方式继续与他人签订工程合同，骗取履约保证金。经查，2016年12月至2019年1月，被告人吴启雄骗取履约保证金共计人民币880.6万元。所签订的合同工程均因未经审批或无法支付工程款等因素未能正常开工。所收取的保证金除少量用于购买垃圾箱外，大部分被吴启雄挪作他用。具体分述如下： 1、2016年12月28日，被告人吴启雄以衢州凯龙公司的名义与徐州市鸿运建筑劳务有限公司孙某签订衢州市范围内—A区（东港街道）环保广告垃圾桶安装工程合同，骗取3万元保证金。2017年3月3日，吴启雄再次与孙某签订衢州市全旺镇、黄坛口乡范围内环保广告垃圾桶安装工程合同及龙游县区域范围垃圾桶安装工程合同，骗取19.5万元保证金。 2、2017年3月28日，被告人吴启雄以衢州凯龙公司的名义与衢州容建广告有限公司法人代表劳某签订衢州市C区（西区、航埠、九华乡）范围内垃圾桶安装工程合同，骗取20万元保证金。同年4月28日，吴启雄又以衢州润鸿公司的名义与劳某签订开化A区范围内垃圾桶安装工程合同，骗取20万元保证金，同时收取整个衢州区环保广告工程后期维护工程项目保证金36万元。后因工程未经审批被责令停止施工。案发后，吴启雄退还保证金并取得谅解。 3、同年9月7日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与开化凯晟环境建设有限公司徐某4签订江山市保安乡、廿八都镇、双溪口镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取10万元保证金。 4、同年9月18日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与衢州市泉涌广告有限公司叶某1签订开化县华埠镇、杨林镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取27万元保证金。 5、同年9月18日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与安徽富某建筑劳务有限公司车某1签订龙游县溪口镇、庙下镇、沐尘乡、大街乡范围内垃圾桶安装工程合同，骗取30万元保证金。 6、同年9月19日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与衢州市凯盛建筑劳务分包有限公司刘某1签订衢州市衢江区廿里镇、后溪镇、湖南镇、岭洋乡、举村乡范围内垃圾桶安装工程合同，骗取25万元保证金。后因工程无法正常施工，吴启雄退还7万元保证金。 7、同年9月27日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与丽水市恒通市政园林绿化有限公司项目经理曾某签订衢州市衢江区太真乡、灰坪乡、上方镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取30万元保证金。 8、同年10月12日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与浙江省江山市大徐市政工程有限公司毛某1签订江山市峡口镇、凤林镇范围内垃圾桶安装工程合同,骗取10万元保证金。 9、同年10月12日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与金华市勤奋建筑劳务分包有限公司负责人陈某1签订江山市四都镇、大陈乡、坛石镇范围内垃圾桶安装工程合同,骗取20万元保证金。 10、同年10月12日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与金华市恒辉建设有限公司项目经理蒋某签订建设工程施工合同,骗取人民币30万元保证金。同年11月3日,吴启雄以衢州润鸿公司的名义与蒋某签订废垃圾桶、旧广告牌、旧电话亭及公交车站拆除工程合同,骗取10万元保证金。2018年1月，吴启雄因害怕蒋某报案退还保证金并取得谅解; 11、同年11月2日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与衢州任我行文化发展有限公司签订开化县音坑乡、村头镇、大溪边乡范围内节能环保垃圾箱安装工程合同,骗取30万元保证金。衢州任我行文化发展有限公司将上述工程发包给傅某施工。2018年7月，衢州润鸿公司退还傅某保证金7万元。 12、同年11月20日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与衢州市凯盛建筑劳务分包有限公司黄某2签订衢州市衢江区东港街道、沟溪乡、七里乡范围内垃圾桶安装工程合同,骗取30万元保证金。 13、同年12月7日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与杭州天颜建设有限公司濮某签订衢州市衢江区黄坛口乡、大洲镇、全旺镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取30万元保证金。后双方协商解除合同，并已退还保证金30万元。 14、同年12月23日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与衢州美峰建筑工程有限公司负责人范某签订衢州市衢江区莲花镇、云溪乡、浮石街道范围内垃圾桶安装工程合同，骗取20万元保证金。 15、同年12月29日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与三门县庆泰建筑劳务有限公司杨某签订龙游县东华街道、詹家镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取20万元保证金。 16、同年12月30日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与项某、潘某2签订金华市安地镇、苏孟乡、孝顺镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取项某30万元保证金。后因工程无法进展，吴启雄退还保证金8万元。 17、2018年1月13日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与黄某1签订龙游县塔石镇、小南海镇、模环乡范围内垃圾桶安装工程合同，骗取20万元工程保证金。 18、同年1月15日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与徐某1签订遂昌全区域范围内垃圾桶安装工程合同，骗取10万元保证金。 19、同年1月19日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与休宁某睿家庭农场负责人陈某2签订开化县所有学校××齐溪镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取20万元保证金。 20、同年1月23日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与张某签订江山市大桥镇、於头镇、新塘边镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取20万元保证金。 21、同年1月23日，被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与何某1签订金华市荔浦镇、雅塘镇、岭下镇范围内垃圾桶安装工程合同，骗取30万元保证金。 2018年4月至2019年1月,被告人吴启雄在取保候审期间,明知自己没有实际履行能力,仍继续与他人签订工程合同收取他人交纳的保证金,并将收取的部分保证金用于偿还之前签订合同收取的保证金。具体分述如下： 22、2018年5月10日,被告人吴启雄以上海聚鸿投资管理集团有限公司名义与王某1等人签订全国各地(第一期浙江地区)范围内垃圾桶安装工程合同,骗取75万元保证金。 23、同年6月15日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与河南彩隆建设工程有限公司负责人温某签订江山市上余镇李坪村、廿八都镇坚强村范围内垃圾桶安装工程合同,骗取25万元保证金。 24、同年6月21日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与陈某3签订江山市上余镇上余村、常山县东案乡范围内垃圾桶安装工程合同,骗取25万元保证金。 25、同年6月21日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与被害人薛某签订浙江地区太阳能广告牌工程合同,骗取25万元保证金。后吴启雄退还薛某10万元保证金。 26、同年8月6日,被告人吴启雄以衢州启弘公司的名义与刘某2签订常山太阳能环保果皮箱项目工程合同，骗取保证金25万元。 27、同年7月7日,被告人吴启雄以衢州润鸿公司的名义与肖某签订衢州市石梁镇、九华乡范围内垃圾桶安装工程合同,骗取25万元保证金。 28、同年11月13日,被告人吴启雄以衢州启弘公司的名义与谷某签订开化县范围内各乡镇太阳能环保果皮箱项目合同,骗取20万元保证金。 29、同年11月23日,被告人吴启雄以衢州启弘公司的名义与余姚市中业装饰有限公司负责人蔡祖业签订江西横峰县范围内太阳能环保果皮箱承包合同,骗取40万元保证金。 30、同年12月7日，被告人吴启雄以衢州启弘公司的名义与南昌市兴兴物业有限公司法定代表人胡某签订江西省南昌县黄马乡、永修县三溪桥镇范围内垃圾桶安装劳务合同，骗取30万元保证金。 31、2019年1月14日，被告人吴启雄以衢州启弘公司的名义与鲁某签订江西潘阳县范围内太阳能环保果皮箱项目合同，骗取10.1万元保证金。 32、同年1月17日，被告人吴启雄以衢州启弘公司的名义与江西省华阳电力工程有限公司易某签订江西潘阳县范围内太阳能环保果皮箱安装工程合同，骗取30万元保证金。 上述事实，被告人吴启雄在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审质证、确认的被告人户籍证明；常住人口基本信息；全国常住人口详情；抓获经过；情况说明；扣押决定书，扣押清单、扣押笔录；调取证据通知书、调取证据清单及调取的公司登记基本情况、变更登记情况、授权委托书、公司章程、股东决定书、房屋租赁合同、房产证、记账凭证及消费记录；协助查询财产通知书、被告人及涉案人员银行卡开户信息、交易明细；新型智能垃圾箱投放工程函；辞职报告；公章交接；现金日记账；银行流水明细账单；产品订购合同书；项目合作合同；公益环保新型太阳能果壳箱（垃圾分类箱）合作协议书；责令停止违法行为通知书；送达回证；现场笔录；关于请求协助侦办吴启雄涉嫌合同诈骗案的函；调查函复函；被害人蒋某、劳某、何某1、谷某、易某、胡某、曾某、徐约成、濮某、刘某1、杨某、毛某1、叶某1、黄某1、车某1、肖某、陈某1、黄某2、孙某、张某、陈某2、范某、傅某、徐某1、项某、王某1、陈某3、温某、刘某2、薛某、鲁某、蔡祖业的陈述及提供的委托书、营业执照（副本）、建设工程施工合同、建设工程内部承包合同、片区工程承包合同、劳务承包合同、承包合同协议书、企业内部项目协议书、节能环保垃圾箱安装工程质量保修书、居间协议书、开工报告、工程任务单、补充协议、承诺书、电子回单、客户回单、汇兑业务回单、电汇凭证、现金缴款单、转账回单、欠条、支付宝转账记录、微信转账记录、收条、收款收据、银行交易明细清单、进账单、进场通知书、新型智能垃圾箱投放工程函、开工催促函、关于衢州容建广告公司处理协议、解除合同协议书、补充协议约定；证人徐某2、欧某、汪某、洪某、郑某1、邱某、黄某3、戴某、李某1、李某2、郑某2、王某2、车某2、桂某、徐某3、周某、何某2、吴某1、付某、许某、陈某4、祝某、吴某2、邹某、毛某2、郑某3、吴某3、叶某2、叶某3、王某3、姜某、朱某、熊某、潘某1、章某的证言；辨认笔录及照片；被告人吴启雄的供述；刑事谅解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴启雄以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成某。被告人吴启雄案发后退赔了部分被害人损失，且当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴启雄犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2031年3月3日止），并处罚金人民币60万元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人吴启雄退赔各被害人相应的经济损失（附退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 波 人民陪审员  毛益民 人民陪审员  胡志远 二〇二〇年四月二十四日 书 记 员  张师浩 附页： 一、退赔清单： 退赔孙某22.5万元、徐约成10万元、叶某127万元、车某130万元、刘某118万元、曾某30万元、毛某110万元、陈某120万元、傅某23万元、黄某230万元、范某20万元、杨某20万元、项某22万元、黄某120万元、徐某110万元、陈某220万元、张某20万元、何某130万元、王某175万元、温某25万元、陈某325万元、薛某15万元、刘某225万元、肖某25万元、谷某20万元、蔡祖业40万元、胡某30万元、鲁某10.1万元、易某30万元。 二、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。