新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院 刑 事 裁 定 书 （2019）新40刑终313号 原公诉机关新疆维吾尔自治区霍城县人民检察院（以下简称霍城县人民检察院）。 上诉人（原审被告单位）伊宁县东信小额贷款有限公司（以下简称东信公司）。住所地新疆维吾尔自治区伊宁市迎宾路伊犁宾馆大门西侧。 法定代表人赵祥，该公司经理。 辩护人曾雪薇，新疆元正盛业律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵祥，男，1975年9月16日出生，汉族，大专文化，伊宁县东信小额贷款公司法人，捕前住新疆伊宁市。2018年3月28日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年4月28日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于博乐市看守所。 辩护人李海军、王玫，新疆元正盛业律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）鲁庆威，别名那那，男，1986年10月1日出生，汉族，初中文化，私企员工，捕前住新疆伊宁市。2018年4月30日因涉嫌开设赌场罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年6月1日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 辩护人马继中，新疆任远律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨阳，男，1987年12月27日出生，汉族，大专文化，私企员工，捕前住新疆第四师昭苏垦区。2018年3月29日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年4月29日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于察布查尔锡伯自治县看守所。 辩护人李敏，新疆天骄律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈蕾，男，1985年4月11日出生，汉族，中专文化，个体工商户，捕前住新疆伊宁市。2019年2月13日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2019年2月23日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 上诉人（原审被告人）蔡盼盼，女，1985年4月16日出生，汉族，大专文化，伊宁县东信小额贷款公司行政经理，捕前住新疆伊宁市。2018年5月26日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年6月28日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于巩留县看守所。 辩护人刘健，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）武国强，绰号猫头鹰，男，1987年2月4日出生，汉族，初中文化，私企员工，捕前住青海省民和回族土族自治县。2013年7月曾因犯赌博罪被昭苏县人民法院判处拘役三个月。2018年3月27日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局网上追逃，同年6月12日被青海省民和县公安局隆治派出所民警抓获，2018年7月7日被霍城县公安局刑事拘留，2018年7月17日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于巩留县看守所。 辩护人张**，新疆怀泽律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）毕哲，男，1990年12月11日出生，汉族，中专文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年5月1日因涉嫌开设赌场罪被霍城县公安局刑事拘留，同年6月1日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 上诉人（原审被告人）赵然，别名王凯，男，1993年8月16日出生，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年11月19日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年12月11日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于察布查尔锡伯自治县看守所。 辩护人张华、王成，新疆长信合律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）汤飞，男，1991年1月26日出生，汉族，初中文化，私企员工，捕前住址新疆乌鲁木齐市。2015年11月17日曾因贩卖毒品罪被乌鲁木齐市水磨沟区人民法院判处拘役四个月。2019年2月22日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，2019年3月11日被霍城县人民检察院变更取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 上诉人（原审被告人）文旭艳，女，1992年9月19日出生，锡伯族，本科文化，伊犁维珍商务信息服务有限公司员工，捕前住新疆察布查尔锡伯自治县。2018年5月26日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年6月28日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 上诉人（原审被告人）陈虎，曾用名阿布都外力，男，1994年1月14日出生，回族，中专文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年5月7日因涉嫌开设赌场罪被霍城县公安局刑事拘留，同年5月31日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。 上诉人（原审被告人）李有，男，1988年5月15日出生，汉族，小学文化，无固定职业，捕前住甘肃省。2008年10月10日曾因犯盗窃罪被兰州市城关区人民法院判处有期徒刑五年，2011年10月23日刑满释放。2012年12月10日又因犯抢劫罪被乌鲁木齐市头屯河区人民法院判处有期徒刑四年。2018年4月25日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年4月28日经霍城县人民检察院批准逮捕，2018年10月28日被霍城县公安局监视居住，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 上诉人（原审被告人）姚婷婷，女，1991年11月13日出生，汉族，本科文化，伊犁中帆石油公司员工，捕前住新疆伊宁市。2018年7月12日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年8月16日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于察布查尔锡伯自治县看守所。 上诉人（原审被告人）蔡小静，女，1983年10月28日出生，汉族，本科文化，伊犁中帆石油公司员工，捕前住新疆伊宁市。2018年7月12日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年8月16日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于新源县看守所。 上诉人（原审被告人）郭**，曾用名邵**，绰号二娃，男，1986年2月10日出生，汉族，初中文化，个体工商户，捕前住址新疆伊宁市。2018年7月9日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，2018年12月28日被霍城县人民检察院变更取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 上诉人（原审被告人）杨玉龙，男，1989年2月22日出生，汉族，初中文化，个体工商户，捕前住新疆伊宁市。2011年3月18日曾因犯盗窃罪被伊宁市人民法院判处拘役四个月。2018年4月18日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，2018年12月28日被霍城县人民检察院取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 上诉人（原审被告人）赵疆，男，1973年1月14日出生，汉族，中专文化，捕前住新疆伊宁市。2019年2月22日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，2019年3月4日被霍城县人民检察院取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 辩护人张新强、程嵘，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李瑞，曾用名仇瑞，男，1985年9月14日出生，汉族，中专文化，个体工商户，捕前住新疆乌鲁木齐市。2019年3月6日因涉嫌非法拘禁罪被霍城县公安局取保候审，同年3月14日被霍城县人民检察院取保候审，2019年5月1日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 辩护人郭学兰、赵伯龙，新疆同济律师事务所律师。 原审被告人**钦，曾用名何伟，男，1989年6月29日出生，汉族，小学文化，私企员工，捕前住新疆伊宁市。2007年11月5日曾因犯盗窃罪被伊宁市法院判处拘役四个月。2018年4月7日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年4月28日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 原审被告人高旭，别名高子，男，1981年11月8日出生，汉族，高中文化，个体工商户，捕前住伊宁市。2018年3月28日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年4月29日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 原审被告人孙涛，绰号猴子，1990年2月9日出生，汉族，大专文化，私企员工，捕前住新疆乌鲁木齐市。2018年4月10日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年4月28日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人胡长波，男，1995年5月8日出生，汉族，初中文化，农四师武装部民兵，捕前住新疆伊宁市。2018年6月14日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年7月17日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人兰锋，男，1995年9月14日出生，回族，小学文化，个体工商户，捕前住新疆伊宁市。2018年11月22日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年12月10日经霍城县人民检察院批准由霍城县公安局执行逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人马润辰，男，1997年1月1日出生，东乡族，中专文化，个体工商户，捕前住新疆伊宁市。2018年11月22日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年12月10日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人陈相瑜，曾用名陈宇，男，1989年5月26日出生，汉族，中专文化，个体工商户，捕前住重庆市江津区。2008年7月2日曾因贩卖毒品罪被乌鲁木齐市水磨沟区人民法院判处拘役五个月。2019年3月6日因涉嫌敲诈勒索罪被霍城县公安局取保候审，2019年3月13日被霍城县人民检察院取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人常虎，男，1983年4月27日出生，汉族，小学文化，无固定职业，捕前住新疆第六师奇台垦区。2010年7月5日曾因犯盗窃罪被乌鲁木齐市新市区人民法院判处有期徒刑八年。2018年3月30日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年4月28日经霍城县人民检察院批准逮捕，2018年10月28日被霍城县公安局监视居住，2019年4月30日因经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人陈磊，男，1994年9月20日出生，回族，中专文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2019年2月12日因涉嫌非法拘禁罪被霍城县公安局刑事拘留，2019年2月23日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人张博文，别名文文，男，1993年7月3日出生，汉族，大专文化，伊宁市公安局交警大队原协警，捕前住新疆伊宁市。2018年11月21日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年12月11日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 原审被告人武海生，绰号阿彪，男，1986年9月19日出生，汉族，初中文化，私企员工，捕前住新疆昭苏县。2019年1月23日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2019年2月23日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于昭苏县看守所。 被告人武晓亮，女，1981年8月18日出生，汉族，大专文化，伊犁中帆石油公司员工，捕前住新疆伊宁市。2018年7月12日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年8月16日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于昭苏县看守所。 原审被告人王婉琳，别名卷卷，女，1990年2月27日出生，汉族，初中文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年5月6日因涉嫌开设赌场罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年6月1日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于昭苏县看守所。 原审被告人穆铭哲，男，1997年11月28日出生，东乡族，初中文化，个体工商户，捕前住新疆伊宁县。2019年2月12日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2019年2月23日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人沙强，曾用名沙比特，男，1995年10月5日出生，回族，初中文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁县。2019年3月7日因涉嫌非法拘禁罪被霍城县公安局取保候审，2019年3月13日被霍城县人民检察院取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人任磊，绰号缠头，男，1984年1月14日出生，汉族，高中文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年3月29日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年4月29日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁县看守所。 原审被告人何凯，男，1987年12月25日出生，汉族，初中文化，伊犁中帆石油公司员工，捕前住新疆伊宁市。2018年6月18日因涉嫌开设赌场罪被霍城县公安局刑事拘留，同年7月18日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于新源县看守所。 原审被告人刘华龙，别名龙龙，男，1990年1月12日出生，汉族，中专文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年8月24日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，2018年9月27日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于新源县看守所。 原审被告人蒋亚军，绰号老二，男，1988年10月1日出生，汉族，高中文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年7月9日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，2019年12月27日被霍城县人民检察院取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人马靖，男，1983年11月14日出生，回族，小学文化程度，个体工商户，捕前住新疆伊宁市。2019年2月14日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年2月23日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人牛晓强，曾用名阿布都，男，1989年7月15日出生，哈萨克族，初中文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2014年11月30日曾因贩卖毒品罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年五个月。2018年7月9日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，2019年3月15日被霍城县人民检察院取保候审，同年5月2日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人马龙，曾用名米玛，男，1987年9月20日出生，回族，高中文化，个体工商户，捕前住新疆伊宁市。2018年7月10日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局刑事拘留，同年8月15日因涉嫌寻衅滋事罪经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁县看守所。 原审被告人喇建，曾用名热黑，男，1991年8月27日出生，回族，初中文化，个体工商户，捕前住新疆伊宁市。2018年7月24日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，2018年12月28日被霍城县人民检察院取保候审，2019年4月30日经霍城县人民法院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人拜克里，男，1991年1月9日出生，回族，小学文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁县。2019年3月7日因涉嫌寻衅滋事罪被霍城县公安局取保候审，同年3月13日被霍城县人民检察院取保候审，2019年4月30日经本院决定逮捕。现羁押于霍城县看守所。 原审被告人王瑜婷，别名甜甜，女，1991年9月6日出生，汉族，大专文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年5月8日因涉嫌开设赌场罪被霍城县公安局刑事拘留，同年6月1日因开设赌场罪经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于伊宁市看守所。 原审被告人谢丹，别名丹丹，女，1995年3月11日出生，汉族，大专文化，无固定职业，捕前住新疆伊宁市。2018年11月26日因涉嫌开设赌场罪被霍城县公安局取保候审，同年12月28日被霍城县人民检察院取保候审。 新疆维吾尔自治区霍城县人民法院审理霍城县人民检察院指控原审被告人东信公司犯非法吸收公众存款罪；赵祥犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、诬告陷害罪、非法吸收公共存款罪；被告人蔡盼盼犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪；被告人鲁庆威、蔡小静、毕哲、陈虎、王婉琳犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；被告人高旭犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪；被告人兰锋、马润辰犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人文旭艳犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人武晓亮犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪；被告人杨阳、**钦、孙涛、武国强、胡长波、汤飞、武海生、陈相瑜、陈蕾犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人赵疆犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人刘华龙犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人穆铭哲、沙强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人常虎、李有、任磊、蒋亚军、郭**、杨玉龙、何凯犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人姚婷婷犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪；被告人马靖犯寻衅滋事罪；被告人陈磊、李瑞犯非法拘禁罪；被告人张博文、赵然犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪；被告人马龙、牛晓强、喇建、拜克里犯敲诈勒索罪；被告人王瑜婷、谢丹犯开设赌场罪一案，于2019年9月26日做出（2019）新4023刑初150号刑事判决。原审被告人东信公司、赵祥、蔡盼盼、鲁庆威、杨阳、蔡小静、文旭艳、武国强、汤飞、赵疆、陈蕾、李有、郭**、杨玉龙、毕哲、陈虎、姚婷婷、赵然、李瑞等人不服判决提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。经合议庭评议，现已审理终结。 原判决认定，一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2014年6月赵祥全盘接手伊宁县东信小额贷款有限公司，以东信小额贷款公司和赵祥个人名义，召开员工会议以口口相传的形式，以月息3%～7%不等的高额利息为吸引，要求员工通过亲戚或其他人员非法吸纳存款4787万余元，逐渐壮大经济实力，并对房地产公司、KTV娱乐、建材经营等私企经营者实施放贷，采取签订两份合同，一份是法律规定内的利息用作合规检查，一份月息高达8%～12%不等的合同用作催收，而这份高利息的合同也不给借款人提供，在债务人无法支付高额利息的情况下，使用暴力手段威胁、软暴力或二者共用的方式，逼迫债务人将利息转入本金重新签订高额借款合同。索要债务过程中，赵祥安排蔡盼盼、文旭艳、武晓亮负责提供受害人的地址、电话等信息、开具授权委托书、指引目标等，委托三个团伙，即：孙某1（死亡）为首的由高旭、任磊、兰峰、马润辰、穆铭哲、沙强等组成的团伙；杨玉龙、常虎、李有、何凯的要账团伙；维珍商务信息服务公司（2017年8月成立，实际控制人赵祥，专门从事要账业务）以杨阳为法人，陈蕾、孙涛、**钦、胡长波、蒋亚军、郭**、武国强、武海生、陈相瑜、汤飞为成员的团伙。公司化催收债务，在催收欠款、索要债务过程中实施威胁、恐吓、跟随、喷漆、挂横幅、送花圈、泼泔水、使用“呼死你”软件、限制欠款人人身自由、诬告陷害等暴力和软暴力手段，逼迫欠款人缴纳高额利息，同时，被告人赵祥要求催债人员必须从债务人处收取服务费用于团伙成员的酬劳和开销，在成立维珍商务信息服务公司前后共收取服务费用约14余万元，将服务费用于支付员工工资、报销通信餐饮费等，也用于购买进行非法活动使用的自喷漆、花圈等费用，在催债人员被公安机关采取措施时，用于支付赔偿、担保费用。该组织的违法犯罪活动均以谋取巨额非法经济利益为目的，且获取的经济利益用以支撑该犯罪组织的存在及发展，在社会上形成一定影响。2016年12月起，在赵祥的指挥、授意下，该组织先后在伊宁市伊犁特大酒店、伊犁宾馆小别墅红酒屋、伊宁市润烜茶楼、伊犁宾馆原紫香舸咖啡厅开设赌场，并以3%～5%的比例实施抽水，大肆敛财。赵祥安排鲁庆威、毕哲、陈虎、姚婷婷、王婉琳、王瑜婷、谢丹等人通过开设赌场，从参加赌博人员中以3%～5%的比例抽水，非法聚敛财富，赵祥的“大哥”地位逐渐形成。同时赵祥组织内部逐渐形成规约，通过组织聚会、万邦公司统一管理维珍公司员工和赌场员工的工资、考勤等方式控制、笼络、吸引组织成员，组织规模不断壮大，赵祥手下人员逐渐增多，组织成员相对固定，内部层级分明、分工明确，黑社会性质组织初步成型。赵祥利用恩威并举、软硬兼施的手段，牢固地钳制住组织成员的心理，使组织成员唯赵祥马首是瞻，为其所用。该组织逐渐坐大成势后，以被告人孙某1为首的高旭、任磊、兰峰、马润辰、穆铭哲、沙强团伙和维珍商务信息服务公司一伙成员以及赌场人员尊赵祥为“赵哥”、“赵总”，接受赵祥的领导和管理。为树立组织权威，维护非法利益，被告人赵祥利用个人关系拉拢国家公职人员充当保护伞，为组织犯罪提供庇护，进行违法犯罪活动，称霸一方。该组织为非作恶，欺压、残害群众，有组织地在伊宁市及周边县市索要债务中实施寻衅滋事5起、敲诈勒索6起、非法拘禁5起、诬告陷害1起、开设赌场等多起违法犯罪活动。 认定上述事实的证据有被告人赵祥、蔡盼盼、蔡小静、文旭艳、武晓亮、姚婷婷、鲁庆威、毕哲、王婉琳、陈虎、杨阳、陈蕾、**钦、孙涛、武国强、胡长波、武海生、汤飞、陈相瑜、蒋亚军、郭**、高旭、兰峰、任磊、马润辰、刘华龙、穆铭哲、沙强、常虎、李有、赵疆、何凯、杨玉龙的供述；证人孙某1、摆某、赵某1的证言；维珍商务信息服务公司钉钉考勤群组、记录、工资表、审批表、考勤表、调取证据通知书、调取证据清单、新员工入职登记表、笔记本日常登记表、账务明细等书证；物证：对讲机、维珍公司会计凭证7本、银行日记账2本、维珍公司公章、合同章、财务章3枚、赵祥工作笔记本2本、刘华龙蓝色笔记本1个、毅军网络公司公章1枚、赵某1日记本1本、文旭艳笔记本4个、杨某1笔记本2个、保险柜1个、录音拍照笔1支、pos机2部、闪电保pos机一部、随行付pos机1部、蔡盼盼持有的银行卡10张、赵祥持有的银行卡4张、昆仑银行空支票23张、武晓亮工商银行卡1张、武晓亮u盾2个、赵祥私章2枚、武晓亮私章2枚、杨阳私章1枚、齐某1私章1枚、u盾26个（包含昆仑3个、工商8个、交通2个、农行4个、建设1个、中行2个、国民村镇银行1个、农村信用社5个）、霍城县字第XXXX号房屋所有权证1本、霍房他权他字第XXXX号房屋他项权证及马某1工商营业执照1本、新屠准字42号及霍三宫国用（2005）字第X-XX-XX号国有土地使用证1本、伊宁市2007字第XXXX号房产证1本、伊宁市房建字第XXXX、XXXX、XXXX号在建工程抵押证明3本、阜新房产公司伊宁市房建字第XXXX号在建工程抵押证明1本、名家房产公司伊宁市房建字第XXXX号在建工程抵押证明1本、鸿基房产公司伊宁县房建2005字第XXXX号在建工程抵押证明1本、建设工程许可证建字第XXXX号1份、XXXX蓝色起亚SUV一辆、XXXX白色霸道一辆、XXXX红色霸道一辆、XXXX白色艾丽申商务一辆、XXXX丰田艾尔法商务一辆、XXXX灰色福特皮卡一辆、XXXX黄色雷克萨斯一辆、XXXX灰色大众宝来一辆、XXXX黑色尼桑骐达一辆、XXXX黑色大众帕萨特一辆、XXXX白色jeep指南者一辆、XXXX银色丰田卡罗拉一辆、XXXX黑色奔驰越野车一辆、XXXX黑色奔驰一辆、XXXX白色宝马X5一辆、XXXX白色丰田霸道一辆、XXXX黑色本田雅阁一辆、XXXX银色吉姆西萨瓦纳房车一辆等。 该组织通过讨债索取服务费、开设赌场抽水等手段谋取巨额非法经济利益事实的相关证据有赵祥的供述、鲁庆威的供述、维珍商务信息服务公司劳务费收据、资产负债表2份、劳务费20.7万元的收据、银行存款日记账（维珍商务公司）、赌场记录本以及相关账单等。 该组织采用暴力、威胁及“软暴力”手段有组织地多次实施敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪行为，以及各被告人在犯罪中所处地位、作用的相关证据有：被告人蔡盼盼、杨阳、高旭、**钦、孙涛、兰峰、马润辰、文旭艳、武晓亮、武国强、胡长波、汤飞、武海生、陈相瑜、任磊、赵疆、刘华龙、何凯、穆明哲、陈蕾、沙强、常虎、李有、蒋亚军、郭**、杨玉龙的供述等；被害人曾某1、肖某、殷某1、马某1、王某1、闻某的陈述；证人马某2、马某3、殷某2、王某2的证言；社团法人登记证书、社团法人登记表、社团负责人备案表、负责人变动申请表、会议报名表、曾某1家中被毁损照片、情况说明、短信截屏照片、维珍公司支出项目、伊宁市公安局治安调解协议书、调解笔录、收条等书证。 该组织为聚敛钱财、维护其强势地位，强行索债收取服务费，严重破坏经济、社会生活秩序，对被害人及其家属形成心理强制、震慑，致使合法权益受到侵害的相关证据有被害人曾某1、肖某、程某1、殷某1、马某1、王某1、陈某1的陈述；证人马某2、周某1、何某1的证言；社团法人登记证书、社团法人登记表、社团负责人备案表、负责人变动申请表、会议报名表、搜查笔录、搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、违禁品照片4张、搜查照片14张、鉴定聘请书、物证鉴定所鉴定等书证。 组织犯罪的其他书证有中帆石油公司考勤表、万邦房产公司员工考勤表、红酒培训签到表、每日工作汇报、抓获经过、接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、身份证复印件、收条、借款协议、记账凭证、电子回单、记账凭证、特克斯万邦房产公司工资发放表、借款合同履行情况的协议、伊宁县东信小额贷款有限责任公司临时股东会决议、声明、商品房买卖合同、财产明细、劳动合同书、每日计划本复印照片、还款情况记录复印件、万邦房产考勤表、员工档案登记表、催收账款的100个技巧、伊犁维珍商务信息服务有限公司用车协议、出车登记表、工商银行凭证、电子银行回单、微信截屏、消费账单、鲁庆威借款凭据及其他书证、从蔡盼盼处扣取的催收记录本及赌场POSS交易流水、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书（**钦）、常住人口信息表、户籍证明、身份证复印件、同步录音录像的情况说明、涉案物品扣押、搜查照片、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、涉案人员财产的查询、查封、冻结相关手续、涉案人员名下公司企业的相关信息材料等书证；电子勘验报告、电子证据分析说明表、同步录音录像移动硬盘、案件视频制作说明、钉钉考勤打卡记录光碟、电子勘验光碟30张、指认现场视频光碟7张、XXXXXX等20个微信号的注册信息、交易明细数据光盘1张、曾某1提供的监控光碟1张、硬盘制作说明等视听资料。 二、黑社会性质组织实施的具体犯罪 该黑社会性质组织在形成发展过程中，以寻求建立稳定犯罪组织，谋取高额非法利益为目的，多次实施暴力、软暴力讨债，开设赌场等违法犯罪。2014年至2018年间，被告人赵祥为获取高额非法利益，维系组织经营行为，伙同其他被告人，在伊宁市、霍城县、霍尔果斯市等地，发放月息8%至12%的高利贷，并用讨取所谓“服务费”、“咨询费”，有组织的用恐吓、滋扰、辱骂、任意毁坏财物、跟随、送花圈、拉横幅等方式滋事5起60余次，敲诈勒索6起，非法拘禁5起，诬告陷害1起，具体分述如下： （一）寻衅滋事事实 1.2014年4月至12月底，被告人赵祥指使孙某1向被害人马某1索要债务，孙某1带领摆某（另案处理）、被告人高旭在霍城县三宫乡马某1的屠宰场及马某1家中索要债务并采用恐吓、滋扰、跟随等方式向被害人马某1索要债务，被害人马某1外出躲账后，孙某1、高旭前往被害人马某1妻子马某2所在学校围堵马某2以威胁等方式逼迫其找到马某1，后并向马某1索要服务费。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、高旭、马靖的供述；被害人马某1的陈述；证人马某2、马某3、摆某的证言；借款合同、借条、房屋抵押合同、民事起诉状、借条、辨认笔录等书证。 2.2016年9月，被告人赵祥指使孙某1向被害人殷某1索要债务，孙某1派被告人兰锋、马润辰、穆铭哲、沙强在殷某1乡味馆餐厅，并在餐厅门口、吧台、车上贴“还钱”字条，在餐厅的玻璃门上、橱窗玻璃、门口大理石上喷漆“还钱”字样以及在吧台旁边坐着等方式索要债务，严重影响了餐厅的正常经营。在要账期间，被告人马润辰等人向被害人殷某1及其妹妹殷某2索要劳务费3000元。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、马润辰、兰锋、穆铭哲、沙强的供述；被害人殷某1的陈述；证人殷某2、李某1、孙某1、王某3的证言；收条、照片复印件、授权委托书、借条（殷某1）、业务明细表、应收账款明细账、欠款单、辨认笔录等书证。 3.2017年3月至4月，被告人赵祥多次指使孙某1向被害人曾某1讨要债务，孙某1带领或安排被告人高旭、任磊、苏文强（在逃）以索要债务为由，采取全天尾随跟踪、纠缠、哄闹、恐吓、威胁、不间断敲门等方式对被害人曾某1的名家房地产有限责任公司、住宅及其家人进行滋扰，严重扰乱被害人曾某1的生活秩序及公司的经营秩序。 2017年4月至5月，被告人赵祥多次指使被告人杨玉龙、常虎、李有向被害人曾某1采取敲门滋扰、堵锁芯、扎玻璃、扎车胎等非法方式要账。并在被害人曾某1住宅门上喷漆“曾某1，欠债还钱”字样。2017年4月25日，被告人赵祥带领被告人杨玉龙、常虎、李有前往曾某1位于伊宁市XXXX号楼X单元XXX室的院内辱骂、殴打曾某1，与曾某1妻子帖某1发生肢体冲突，帖某1报警后，民警将双方人员带至派出所进行调查，在警车上赵祥仍对曾某1进行殴打，被出警人员及时制止。2017年5月10日，被告人赵祥指使被告人杨玉龙带领被告人李有为逼迫被害人曾某1偿还债务，将曾某1位于伊宁市XXXX号楼X单元XXX室的厨房玻璃用石头砸坏。 2017年8月至9月，被告人赵祥指使伊犁维珍信息服务有限公司的被告人杨阳、同案犯赵某1（另案处理）、沈某（另案处理）向被害人曾某1索要债务，由被告人蔡盼盼提供曾某1欠款信息，被告人文旭艳开具委托书，杨阳、赵某1、沈某、陈蕾、陈某2（另案处理）带领或安排被告人孙涛、**钦、胡长波、蒋亚军、郭**、武国强、武海生、陈相瑜、汤飞以索要债务为由，多次采取跟踪、监视、蹲守、送花圈、泼潲水、墙面喷漆写“欠债还钱”字样、使用“呼死你”软件等方式进行滋扰，并在曾某1儿子张某1的奔驰车上用油漆喷写“曾某1还钱”字样，用油漆将指纹锁损坏，组织人员到曾某1公司、住宅及其母亲、妹妹、儿子的住宅进行滋扰，严重扰乱了被害人曾某1及家人的生活秩序及公司的正常经营活动，经霍城县价格认证中心鉴定：被毁坏的财物价值6492元。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、高旭、任磊、常虎、李有、杨玉龙、杨阳、陈蕾、孙涛、武国强、胡长波、郭**、蒋亚军、**钦、汤飞、武海生、陈相瑜、文旭艳、蔡盼盼的供述；被害人曾某1的陈述；证人王某2、李某2、帖某1、王某4、帖某2、颜某、徐某、解某、张某2、王某5、郑某1、黄某1、孙某1、来某、陈某3、张某1、沈某、王某6、王某7、曾某2、唐某的证言；借条、授权委托书、曾某1家中被毁损照片、情况说明、短信截屏照片、110警情信息、票据、受案登记表、处警经过、彩印照片、维珍公司支出项目、伊宁市公安局治安调解协议书、调解笔录、收条、鉴定意见等书证；曾某1及帖某1的辨认笔录、现场辨认笔录、电子数据、现场勘验检查工作记录示意图及照片等。 4.2017年8月至2018年1月，被告人赵祥指使被告人蔡盼盼向维珍商务信息咨询公司出具授权委托书和借款合同，被告人杨阳、赵某1（另案处理）安排被告人**钦、孙涛、胡长波、武国强、汤飞采取跟随、打电话、威胁、纠缠等滋扰方式，多次到凯嘉霓KTV向被害人肖某进行讨债强行收取劳务费累计6000元，其中，2017年8月30日，被告人杨阳、赵某1（另案处理）安排被告人**钦、孙涛、胡长波以索要债务为由，采取威胁、跟踪等方式向被害人肖某索要劳务费，肖某通过微信转账向**钦转账3000元。2018年1月11日，被告人**钦、武国强、汤飞以讨债为由，采取威胁、跟踪等方式再次向被害人肖某收取3000元劳务费，并将该笔服务费交至被告人文旭艳处，被告人文旭艳以咨询费名义开具收据并入账维珍商务信息公司。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、杨阳、**钦、孙涛、胡长波、武国强、蔡盼盼、文旭艳、汤飞的供述；被害人肖某的陈述；授权委托书、借条、借款合同、微信转账记录、收据、辨认笔录等。 5.2017年8月至2018年2月中旬，被告人赵祥指使被告人何凯向被害人周某2索要债务，何凯采用跟随、打电话、发微信定位等方式对被害人周某2进行滋扰，并将被害人周某2身份证扣押交予被告人武晓亮保存。被告人何凯长期跟随周某2，对其生活、工作、心理造成了严重的危害。在索要债务过程中被告人何凯向被害人周某2强行索要油费、房费共计1428元。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、何凯、武晓亮的供述；被害人周某2的陈述；证人谭某、周某3、张某3、蔡盼盼的证言；赵祥拉砖清单、微信聊天截屏、小额贷款申请表、借款申请、借款借据、借条、借款合同、保证合同、新疆亚泰恒纪检材有限公司发货单33张、及明细表一份等。 （二）敲诈勒索事实 1.2015年至2016年期间，被告人赵祥指使被告人赵疆向被害人程某1索要债务。2015年8月至9月，被告人赵疆委托摆某（另案处理）向被害人程某1索要债务，摆某、郭某1、马某1、马某4、马某5、马某6、王某8、赵某2（均另案处理）前往被害人程某1家中通过滋扰、威胁的方式向被害人程某1索要3000元服务费。2016年3月至2016年5月，摆某安排被告人牛晓强、马龙、喇建持东信公司授权委托书前往被害人程某1公司，采取占据办公场所、滋扰等方式向其索要债务及索要服务费，被害人程某1累计向被告人牛晓强支付服务费9000元。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、赵疆、牛晓强、马龙、喇建的供述；被害人程某1的陈述；证人摆某、马某4、马某5、王某8、赵某2、程某2、黄某2的证言；授权委托书、收条、辨认笔录、还款计划等。 2.2017年6月，被告人赵祥指使孙某1向被害人肖某讨要债务，孙某1带高旭以威胁的方式，无故要求肖某支付3000元服务费，肖某于2017年6月12日凌晨通过微信向孙某1转账3000元。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、高旭的供述；被害人肖某的陈述；证人孙某1的证词；微信转账记录截屏、辨认笔录等。 3.2017年8月至9月，被告人赵祥委托维珍商务信息服务公司向被害人郑某2索要债务，被告人武晓亮向维珍商务信息服务公司提供授权委托书及借款合同，被告人杨阳安排被告人**钦、陈蕾、胡长波、武国强、孙涛向被害人郑某2索要债务。2017年9月初，被告人**钦、胡长波、孙涛采取威胁、跟随的方式要求被害人郑某2支付服务费，并在向被告人陈蕾请示后将被告人胡长波留在被害人郑某2公司继续跟随，后被害人郑某2向胡长波支付3000元现金，被告人胡长波将该笔服务费交给被告人**钦后，被告人**钦交给被告人陈蕾；2017年9月10日，按照还款协议第一次还款的日子到了，被告人**钦采取威胁、恐吓的方式要求郑某2支付服务费，被害人郑某2于2017年9月11日通过微信转账支付的方式向被告人**钦支付了3000元服务费，被告人**钦将该笔服务费交至被告人陈蕾处；2017年9月12日，被告人武国强、武海生以要账为由，威胁被害人郑某2通过微信向被告人武国强微信转账3000元服务费。后将收取的服务费交至被告人文旭艳处，文旭艳以咨询费名义开具收据并入账维珍商务信息公司。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、武晓亮、孙涛、**钦、杨阳、胡长波、武国强、武海生、陈蕾、文旭艳的供述；被害人郑某2的陈述；授权委托书、收付款明细、借条、担保书、还款计划复印件、微信转账截屏、还款计划、辨认笔录等。 4.2017年8月至2018年1月，被告人赵祥安排维珍商务信息服务公司向被害人程某1收取债务，被告人蔡盼盼给杨阳开具授权委托书，被告人杨阳指派被告人孙涛、**钦、武国强、武海生、胡长波连续跟随被害人程某1，白天跟随程某1外出，晚上在被害人程某1家门口蹲守以防止其外出，逼迫程某1签订还款协议并支付服务费。被害人程某1的妹妹程相荣分5次向被告人杨阳转账共计34,000元；被害人程某1的妹妹程某2于2017年10月18日、10月19日分2次每次向伊宁县东信小额贷款有限公司转账3000元，共计6000元；被害人程某1分12次向被告人**钦（何伟）用微信转账共计31,800元；被害人程某1于2017年9月向被告人孙涛支付现金2000元。2017年9月至2018年1月期间，被害人程某1累计支付服务费73,800元。被告人杨阳、陈某2（另案处理）、汤飞曾分别将所收取服务费交至被告人文旭艳处，文旭艳以咨询费名义开具收据并入账维珍商务信息公司。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、蔡盼盼、文旭艳、杨阳、**钦、孙涛、武国强、胡长波、武海生、汤飞、陈相瑜、陈蕾的供述；被害人程某1的陈述；证人程某2的证言；转账清单、微信转账截屏、收据、催款通知书、授权委托书、还款计划、还款《补充协议》、还款记录、辨认笔录等。 5.2017年10月至2018年2月，被告人赵祥委托维珍商务信息咨询公司向被害人郑某2索要债务，被告人武晓亮将王某9的欠款资料交给被告人文旭艳，维珍商务信息咨询公司赵某1（另案处理）、陈某2（另案处理）安排被告人**钦、陈相瑜、汤飞向被害人郑某2索要债务，并采用威胁的方式向被害人郑某2索要服务费，分别于2017年9月30日被告人**钦微信收款5000元；10月18日被告人**钦微信收款3000元（转给赵某1）；11月15日被告人**钦收取15,000元（转给赵某1）；2018年1月2日被告人**钦微信收款6000元（转给陈某2）；1月12、13日被告人**钦微信收款12,000元（转给陈某2）；1月26日被告人**钦微信收款6000元（转给陈某2），累计向被害人郑某2收取47,000元。被告人陈某2（另案处理）、赵某1（另案处理）曾分别将收取的服务费交至被告人文旭艳、姚婷婷处，文旭艳、姚婷婷以咨询费名义开具收据并入账维珍商务信息公司。 证明上述事实的证据有赵祥、武晓亮、文旭艳、**钦、姚婷婷、陈相瑜、汤飞的供述；被害人郑某2的陈述；劳务费、咨询费收据存根、微信转账记录等。 6.2017年11月27日，被告人赵祥指使维珍商务信息咨询公司向被害人王某9索要债务，被告人蔡盼盼将王某9的欠款资料交给被告人文旭艳，维珍商务信息咨询公司赵某1（另案处理）安排被告人**钦、武国强、陈相瑜、汤飞向被害人王某9索要债务，并采用跟随的方式向被害人王某9索要3000元服务费，并将收取的劳务费交至被告人文旭艳处，文旭艳以咨询费名义开具收据并入账维珍商务信息公司。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、蔡盼盼、文旭艳、**钦、武国强、陈相瑜、汤飞的供述；被害人王某9的陈述；咨询费服务费收据、王某9借款资料、授权委托书、微信转账截屏等。 （三）非法拘禁事实 1.2014年12月底至2015年1月初，被告人赵祥指使孙某1向被害人钱某索要债务，孙某1指使被告人高旭、刘华龙、兰锋、马润辰、铁鑫（未到案）将被害人钱某拘禁在伊宁市苹果一期钱某租住的房屋内进行轮流看管，以不让其睡觉、用水浇被子、冬天不让关窗户等方式，限制钱某人身自由十五天，之后将被害人钱某带至伊宁市众力宾馆继续轮流看管。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、高旭、刘华龙、马润辰、兰锋的供述；被害人钱某的陈述等。 2.2014年12月底至2015年1月初，被告人赵祥指使孙某1向被害人王某1索要债务，孙某1又指使被告人兰锋、马润辰在王某1家中对其进行看管，以不让其出门、不让接触他人的方式限制人身自由四天。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、兰锋、马润辰的供述；被害人王某1的陈述；证人孙某1、周某1、王某10的证言；借条等。 3.2015年1月，被告人赵祥指使孙某1向被害人王某1索要债务，孙某1安排被告人兰锋、马润辰在伊宁市喜客宾馆进行看管，非法剥夺人身自由三天。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、兰锋、马润辰的供述；被害人王某1的陈述；证人孙某1的证言；宾馆开房记录、借条等。 4.2015年7、8月，被告人赵祥指使孙某1，孙某1指使被告人高旭将被害人闻某从乌鲁木齐市带至伊宁市伊力特大酒店，被告人高旭、李瑞在伊宁市伊力特大酒店房间对其进行看管，以不让其出门、不让接触他人的方式限制人身自由三天，之后让被害人闻某拿玉石顶账。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、高旭、李瑞的供述；被害人闻某的陈述；证人崔某、孙某1的证言；辨认笔录；闻某借款合同及手续材料等。 5.2016年12月，被告人赵祥指使孙某1将被害人闻某从乌鲁木齐带至伊宁市伊力特大酒店进行看管，孙某1又指使被告人兰锋、马润辰进行看管，被告人兰锋安排被告人穆铭哲、沙强对被害人闻某进行看管，次日被告人兰锋、马润辰又将闻某带至伊宁市绿城宾馆继续限制人身自由共计三天。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、兰锋、马润辰、穆铭哲、沙强的供述；被害人闻某的陈述；证人孙某1、鲁庆威、文旭艳的证言；辨认笔录等。 （四）诬告陷害事实 2014年9月25日，被告人赵祥持报案材料向公安机关举报，称谢某以要在特克斯县开矿为名，邀请其投资入股，并承诺每月支付其4%的收益，其于2013年4月23日向谢某转账192万元，让朋友季某支付给谢某8万元现金，后谢某去向不明，无法联系。伊宁县公安局于2014年9月28日受理该案，同年10月28日经伊宁县公安局经侦大队上会讨论决定以合同诈骗立案侦查，该办案机关认为谢某符合刑事拘留条件并于11月17日对谢某上网追逃，该办案机关于2014年12月26日将谢某刑事拘留，2015年1月14日谢某的亲属来伊退还赵祥200万元，同年1月19日办案机关对谢某变更强制措施，即改为取保候审，于2016年1月15日对谢某解除取保候审。 证明上述事实的证据有被告人赵祥的供述；被害人谢某的陈述；证人季某、孙某2、蔡盼盼的证言；伊宁县公安局侦办的谢某案件的相关材料、报案材料及证明、借条、拘留证、释放通知书、工作情况等。 （五）开设赌场事实 被告人赵祥组织被告人鲁庆威、毕哲、王婉琳、陈虎、王瑜婷、谢丹、蔡小静、文旭艳于2016年12月至2018年3月期间，在伊宁市伊力特大酒店12楼、伊犁宾馆小别墅红酒屋、伊犁宾馆润烜茶楼、伊犁宾馆原紫香舸咖啡厅开设赌场，仅查明非法获利就达人民币1002万元。具体分述如下： 1.2016年12月至2017年3月，2017年7月至8月，2018年1月至3月，被告人赵祥先后三次在伊宁市伊力特大酒店12楼大办公室开设赌场，组织被告人鲁庆威、姚婷婷从网上购买赌桌、扑克牌、筹码等赌具，组织被告人鲁庆威、毕哲、王婉琳、陈虎、王瑜婷、谢丹及同案犯汪永攀（未到案）分别负责管理赌场、记账、发牌，指使被告人文旭艳、蔡小静管理赌场工作人员考勤及工资发放，以德州扑克牌的形式组织参赌人员程某3、祁某、彭某等十余人进行赌博，并按照每局赌资3%至5%的比例从中抽水非法获利。 2.2017年4月至5月，被告人赵祥在伊宁市伊犁宾馆小别墅红酒屋内开设赌场，组织安排被告人鲁庆威、毕哲、王婉琳管理赌场、记账、发牌，以德州扑克牌的形式组织参赌人员程某3、祁某、彭某等十余人进行赌博，并按照每局赌资3%至5%的比例从中抽水非法获利。 3.2017年6月，被告人赵祥在伊宁市伊犁宾馆润烜茶楼开设赌场，组织被告人鲁庆威、毕哲、吴雅妮（未到案）管理赌场、记账、发牌，以德州扑克牌的形式组织程某3、祁某、彭某等十余人进行赌博，并按照每局赌资3%至5%的比例从中抽水非法获利。 4.2017年6月至7月，被告人赵祥在伊宁市伊犁宾馆原紫香舸咖啡厅内开设赌场，组织被告人鲁庆威、杨阳、毕哲、王婉琳、王瑜婷、汪永攀（未到案）、陈虎、谢丹管理赌场、记账、发牌，以德州扑克牌的形式组织程某3、祁某、彭某等十余人进行赌博，并按照每局赌资3%至5%的比例从中抽水非法获利。被告人蔡小静管理赌场工作人员考勤，文旭艳负责管理赌场工作人员工资发放。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、鲁庆威、毕哲、陈虎、王婉琳、王瑜婷、姚婷婷、文旭艳、蔡小静、谢丹的供述；证人杨玉龙、薛某、程某3、祁某、吴某1、赵某3、王某11、彭某、王某12、陶某、杨玉龙、杨阳的证言；俱乐部考勤表（2017年7、8月）、俱乐部钉钉考勤表情况、俱乐部工资审批表、伊犁赌场收支记账单、扣押的相关账单、记账本、电子数据（赌场工作人员工资表）；扣押清单、在逃人员信息表、抓获经过、搜查笔录、辨认现场笔录及照片、鲁庆威辨认笔录、毕哲辨认笔录、现场勘验检查工作记录、现场勘验笔录1份，方位图1张，现场照片12张等。 三、非组织犯罪事实 （一）非法吸收公众存款事实 1.2014年4月至2016年9月，被告单位东信公司违反国家金融管理法规，在未取得有关部门批准的情况下，以高息为诱饵，通过召开公司会议的形式非法向他人吸收公众存款共计140万元，严重扰乱了社会金融管理秩序。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、蔡盼盼的供述；证人张某4、赵疆、叶某的证词；收据、小贷公司财物结算凭证、张某4尾号7637卡银行流水清单等。 2.2014年至2018年3月，被告人赵祥作为伊宁县东信小额贷款有限公司法人违反国家金融管理法规，在未取得有关部门批准的情况下，以高息为诱饵，通过召开公司会议、口口相传的形式非法向多人吸收公众存款共计47,874,134元，赵祥将该款项交给被告人蔡盼盼、武晓亮管理，使用赵祥、蔡盼盼、武晓亮工商银行卡、武晓亮农商银行卡用于资金中转、支付利息，严重扰乱了社会金融管理秩序。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、武晓亮、蔡盼盼的供述；证人陈某4、陈某5、赵某4、王某13、王某14、朵某、夏某、何某2、李某3、裴某、达某、乃某、韩某、何某3、贾某、李某4、林某、刘某1、刘某2、刘某3、王某15、刘某4、毛某、齐某1、汤某、王某16、王某17、王某18、吴某2、赵某5、吴某1、熊某、亚某、叶某、李某5、赵某6、赵某7、赵某8、周某4、比某、邹某、赵疆的证言；借条照片复印件、银行转账凭证、借条、银行电子回单、赵总个人融资明细表、借条、收据、银行客户回单、小贷公司付款凭证、借款合同、银行流水清单；新疆金融工作办公室新金函（2012）97号、企业法人营业执照、关于准予设立伊宁县东信小额贷款有限公司的批复、关于要求退还借款的申请、借条、伊宁市农村信用社客户回单、关于要求退还借款的申请、借条、张某4借记卡账户明细清单、非吸情况明细表（查扣的账本为依据）；伊公网安勘字（2018）第422号电子勘验报告、伊公网安勘字（2018）第695号电子勘验报告、每日记账笔记本3本、融资笔记本1个、要账笔记本1个、蔡盼盼处扣押的银行卡10张（4张赵祥、6张蔡盼盼）等。 （二）寻衅滋事事实 1.2010年10月至2013年10月间，被告人赵祥带领或者指使被告人马靖多次前往被害人陈某1的住宅，采取滋扰，殴打、威胁等方式逼迫陈某1偿还债务，严重影响了陈某1及其家人的正常生活。期间，被告人赵祥指使他人将被害人陈某1位于伊宁县吉里于孜镇吉里格朗路3巷8号的家中的电视机、茶几等物品砸毁，后经伊宁县公安局吉里于孜派出所调解，赵祥向陈某1赔付10,000元现金，经霍城县价格认证中心鉴定：涉案物品价值7700元人民币。 证明上述事实的证据有被告人赵祥、马靖的供述；被害人陈某1的陈述；证人任某1、罗某、李某6、任某2的证词；照片8张、借条2张、借款合同、证明、医疗证明、鉴定意见等。 2.2017年4月份，被告人高旭、任磊接受周某5的委托向被害人傅某索要债务，被告人高旭、任磊采取滋扰、威胁、恐吓、录视频等方式向傅某索要债务，后被害人傅某向高旭支付周某5的部分欠款，被告人高旭向被害人傅某出具25,000元的收条。 证明上述事实的证据有被告人高旭、任磊的供述；被害人傅某的陈述笔录；证人周某5的证词；收条4张等。 3.2017年8月马某7委托孙某1向被害人魏某索要债务，孙某1指派被告人赵然、陈磊殴打并强行将魏某带至伊宁市上海城马某7的房产公司与孙某1签订债务转移合同，后采取跟随、殴打、威胁、水淹向魏某索要债务。 证明上述事实的证据有被告人赵然、陈磊的供述；被害人魏某的陈述；证人刘华龙、马某7、张博文、齐某2的证词；债权转让协议、通知书、债务结清说明、欠条、声明、魏某还款给孙某1的清单、健身卡转让收据、魏某向孙某1还款收条、马某7的收条；现场勘验检查工作记录及照片等。 4.2017年10月期间，孙某1安排被告人赵然、张博文、拜克里及同案犯马建（在逃）向被害人安某索要债务，采取跟踪、锁车、敲门、大喊还钱等方式多次对安某进行滋扰，并在要账过程中向被害人安某索要“工资”6500元及其他费用1300元。 证明上述事实的证据有被告人赵然、张博文、拜克里的供述；被害人安某的陈述；证人谷某、郑某3的证言；郑某3辨认笔录、谷某的辨认笔录、还款交易明细等。 （三）敲诈勒索事实 1.2014年5月，被告人赵祥指使孙某1向被害人何某4索债（二人存在借贷关系，未还清），孙某1将被害人何某4带至伊宁市伊犁宾馆大门西侧茶楼赵祥的办公室，被告人赵祥、孙某1对被害人何某4暴力殴打后将其带至伊力特大酒店12楼赵祥的办公室，赵祥逼迫何某4签订一张55万元的借条，2014年11月27日，被害人何某4将55万元转给赵祥，其中19万系合法债务。 证明上述事实的证据有被告人赵祥的供述；被害人何某4的陈述；证人赵疆、顾某、马靖、摆某的证词；小额贷款公司2015年2月利息明细表等。 2.2017年12月，孙某1接受新宝小额贷款公司令某的委托，向被害人刘某5索要债务，孙某1安排被告人张博文、赵然、马建（在逃）采用跟随等方式向刘某5索要2000元“工资”。 证明以上事实的证据有被告人张博文、赵然的供述、被害人刘某5的陈述、证人冉某、杨某2的证言及辨认笔录等。 3.2017年12月至2018年2月期间，孙某1、被告人高旭、赵然利用团伙的影响力多次在被害人肖某经营凯嘉霓KTV恶意签单消费32笔，共计39,920元。 证明上述事实的证据有被告人高旭、赵然的供述；被害人肖某的陈述；证人孙某1、刘华龙、张某5、刘某6、拜克里、张博文、马某8的证言；微信转账记录截图、凯嘉霓KTV消费小票清单等。 （四）非法拘禁事实 1.2017年8月20日，孙某1指使被告人高旭、赵然、陈磊、张博文、刘华龙向被害人魏某索要债务，将魏某带至伊宁市可祥精品酒店，采取体罚、殴打，非法剥夺魏某人身自由四十余天。 证明上述事实的证据有被告人高旭、赵然、陈磊、张博文、刘华龙的供述；被害人魏某的陈述；证人马某7、李某7、王某19、吴某3、张某6、齐某2的证词；酒店对账单、魏某给李某7出具的借条；李某7、王某19、吴某、张某6、辨认笔录、现场勘验检查工作记录及现场照片等。 2.2017年底至2018年1月期间，孙某1安排被告人赵然、陈磊采取威胁、恐吓的方式向被害人杨某3索要债务，期间在霍尔果斯市渝疆国际酒店，采取跟随、看管等方式限制杨某3人身自由二天。杨某3向孙某1支付。 证明上述事实的证据有被告人赵然、陈磊的供述；被害人杨某3的陈述；辨认笔录等。 （五）故意毁坏财物事实 2017年10月13日晚，被告人高旭在伊宁市解放路肖某经营的凯嘉霓KTV888包厢内进行消费，期间故意将包厢内麦克风、茶几、水晶灯等物品毁坏。经霍城县价格认证中心鉴定涉案物品价值9655元。 证明上述事实的证据有被告人高旭、赵然的供述；被害人肖某的陈述；证人张某5、马某8、郭某2的证言；客损清单、凯嘉霓KTV被砸的照片、供货合同、涉案物品估价鉴定结论书、现场勘验检查工作记录及现场照片等。 原审人民法院认为，被告人赵祥伙同孙某1、摆某、赵某1、鲁庆威、杨阳网罗被告人蔡盼盼、文旭艳、高旭、**钦、孙涛、兰锋、马润辰、武国强、胡长波、汤飞、陈相瑜等，形成较稳定的犯罪组织。该组织自2014年开始为赵祥索要债务，到2017年8月维珍咨询公司成立公司化专门收账，存续4年成员多达34人，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。通过有组织地实施违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有明显的经济实力，以支持该组织的活动。以暴力、软暴力或者其他手段，有组织地实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、诬告陷害等违法犯罪活动数18起，为非作恶，欺压群众。通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在伊宁市及周边县形成重大影响，通过高息放贷、非法收贷的方式和开设赌场非法高额抽水获取高额利益，对伊宁市小额贷款行业催收债务形成非法控制，可以认定该犯罪组织为黑社会性质组织。 被告人赵祥无视国家法律，聚集形成稳定的犯罪组织，有组织的通过违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，组织、领导黑社会性质组织实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场、非法吸收公众存款、诬告陷害等违法犯罪活动，为非作歹，欺压残害群众，称霸一方，严重破坏了经济、社会生活秩序，作为黑社会性质组织的组织者、领导者和首要分子，应当对该组织所实施的全部罪行负责，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、诬告陷害罪、非法吸收公共存款罪，应依法予以惩处。 被告人鲁庆威、杨阳、高旭、蔡盼盼、**钦、孙涛、兰锋、马润辰、文旭艳、武国强、胡长波、汤飞、陈相瑜、武晓亮、武海生、蔡小静、任磊、赵疆、刘华龙、何凯、穆铭哲、陈蕾、沙强、常虎、李有、蒋亚军、郭**、杨玉龙、毕哲、陈虎、王婉琳、姚婷婷等人明知是黑社会组织而参加，其行为构成参加黑社会组织罪。被告人赵祥系组织、领导犯罪组织的首要分子，对该组织所犯的全部罪行承担刑事责任；被告人鲁庆威、孙某1、摆某（另案处理）、赵某1（另案处理）在组织犯罪中起重要作用，系骨干分子；被告人蔡盼盼、杨阳、高旭、**钦、孙涛、兰锋、马润辰、文旭艳、武国强、胡长波、汤飞、陈相瑜在组织犯罪中参与犯罪次数较多，系积极参加者；被告人武晓亮、蔡小静、武海生、任磊、赵疆、刘华龙、何凯、穆铭哲、蒋亚军、郭**、陈蕾、沙强、常虎、李有、杨玉龙、毕哲、陈虎、王婉琳、姚婷婷参与犯罪次数相对较少，作用较小，系一般参加者。 被告人马靖伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人陈磊非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人张博文伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重，以非法占有为目的，多次采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大，非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人赵然伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重，以非法占有为目的，多次采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大，非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。被告人李瑞伙同他人非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人马龙以非法占有为目的，采取滋扰等方式索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人牛晓强以非法占有为目的，采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人喇建以非法占有为目的，采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人拜克里伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王瑜婷、谢丹开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告单位伊宁县东信小额贷款有限公司违反国家金融管理法规的规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 本案中，孙某1、被告人高旭带领或安排被告人兰峰、马润辰、任磊、刘华龙、张博文、拜克里、赵然、陈磊、李瑞在寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁过程中，高旭起主要作用，系主犯。赵某1、陈某2（另案处理）、被告人杨阳、被告人陈蕾带领或安排被告人**钦、孙涛、武国强、胡长波、汤飞、陈相瑜、武海生、蒋亚军、郭**参与的寻衅滋事、敲诈勒索犯罪过程中，赵某1、陈某2、被告人杨阳起主要作用，系主犯。摆某带领或安排被告人穆铭哲、沙强、马龙、喇建、牛晓强参与的寻衅滋事、敲诈勒索犯罪过程中，摆某起主要作用，系主犯，被告人穆铭哲、沙强、马龙、喇建、牛晓强，起次要作用，系从犯。在开设赌场犯罪中，被告人鲁庆威起主要作用，系主犯，被告人毕哲、王婉琳、陈虎、王瑜婷、谢丹起次要作用，系从犯。被告人赵疆、马靖、何凯、杨玉龙、常虎、李有在所参与的犯罪中起次要作用，系从犯。在共同犯罪中，从犯比照主犯，应当减轻处罚。被告人常虎、李有、牛晓强在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马润辰在实施非法拘禁第2起犯罪时系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。 被告人鲁庆威、杨阳、蔡盼盼、高旭、**钦、孙涛、兰锋、马润辰、文旭艳、武晓亮、武国强、胡长波、汤飞、武海生、蔡小静、陈相瑜、任磊、赵疆、刘华龙、何凯、穆铭哲、陈蕾、沙强、常虎、李有、蒋亚军、郭**、杨玉龙、毕哲、陈虎、王婉琳、姚婷婷、张博文、赵然、李瑞、马龙、牛晓强、喇建、拜克里、王瑜婷、谢丹到案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。 本案中在案扣押的XXXX红色霸道一辆、XXXX白色艾丽申商务一辆、XXXX丰田艾尔法商务一辆、XXXX黄色雷克萨斯一辆、XXXX灰色大众宝来一辆、XXXX黑色尼桑骐达一辆、XXXX黑色奔驰一辆，系作案工具，应予以没收，上缴国库。在案的黑社会性质组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的财物，应当予以没收。 综上，根据被告人赵祥等被告人以及被告人东信公司的犯罪事实、情节、认罪态度及危害后果，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百三十八条、第三百零三条第二款、第二百四十三条、第一百七十六条、第二百七十五条、第三十条、第三十一条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第十七条、第六十七条第三款、第三十四条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款之规定，判决：1.被告人赵祥犯组织领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一百万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权三年，并处没收个人全部财产。2.被告人鲁庆威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十六万元；3.被告人**钦犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币六万元；4.被告人高旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万；5.被告人杨阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万五千元；6.被告人陈蕾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万五千元；7.被告人孙涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万五千元；8.被告人蔡盼盼犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万二千元；9.被告人武国强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元；10.被告人胡长波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元；11.被告人兰峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万；12.被告人毕哲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币七万元；13.被告人赵然犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金一万五千元；14.被告人汤飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金六千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万六千元；15.被告人马润辰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万；16.被告人文旭艳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万七千元；17.被告人陈相瑜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万五千元；18.被告人陈虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元；19.被告人常虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；20.被告人李有犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；21.被告人陈磊犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年十个月；22.被告人张博文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；23.被告人武海生犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；24.被告人武晓亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万二千元；25.被告人王婉琳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万，犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万；26.被告人穆铭哲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月；27.被告人沙强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；28.被告人任磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；29.被告人何凯犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；30.被告人姚婷婷犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑三年；31.被告人蔡小静犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；32.被告人刘华龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；33.被告人蒋亚军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；34.被告人郭**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；35.被告人杨玉龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元；36.被告人赵疆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元。决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万三千元；37.被告人马靖犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；38.被告人牛晓强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元；39.被告人李瑞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；40.被告人马龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；41.被告人喇建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；42.被告人拜克里犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；43.被告人王瑜婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元；44.被告人谢丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金三万元；45.被告单位伊宁县东信小额贷款有限公司，犯非法吸收公众存款罪，单处罚金人民币三十万元；46.在案由霍城县公安局冻结的赵祥名下持有的工商银行卡XXXXXXX，交通银行XXXXXXX，农商银行XXXXXXX内的全部资金，伊犁中帆石油化工销售有限责任公司名下持有的昆仑银行XXXXXXX账号内的全部资金，予以没收，上缴国库。在案扣押的XXXX灰色福特皮卡一辆、XXXX银色吉姆西萨瓦纳房车一辆、XXXX黑色奔驰越野车一辆、XXXX白色丰田霸道一辆、XXXX黑色本田雅阁一辆、XXXX白色宝马X5一辆、XXXX黑色雷克萨斯一辆，予以没收，上缴国库；在案查封的伊宁市绿城蔚蓝公寓X号楼X单元XXX室、霍尔果斯市河北路5号世纪广场X期综合楼X单元XXXX室、XXXX室、XXXX室、XXXX室、XXXX室、XXXX室、XXXX室、XXXX室、XXXX室房产，予以没收，上缴国库；47.作案工具XXXX红色霸道一辆、XXXX白色艾丽申商务一辆、XXXX丰田艾尔法商务一辆、XXXX黄色雷克萨斯一辆、XXXX灰色大众宝来一辆、XXXX黑色尼桑骐达一辆、XXXX黑色奔驰一辆，予以没收，上缴国库；48.在案的黑社会性质组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的财物，予以没收。 东信公司上诉称，1.其公司不具备非法吸收公众存款罪的成立条件。没有通过媒体、推介会等途径向社会公众宣传，对外吸收的款是针对特定的人员。2.其公司没有实施非法吸收公众存款的犯罪行为。公司融资的140万元没有经过公司的决策机构决定，不能体现公司的整体意志。 赵祥上诉称，1.原审关于本案被告人供述及证人证言合法有效，不属于非法证据的认定有误。孙某1的审讯笔录只有图像没有声音，其证言内容与本人供述是否一致无法证实。孙某1的死亡原因正常与否及取证程序是否合法，公诉机关没有提供依据。2.原审对个罪的认定超出法律规定的范畴，降低了入罪标准。诬告陷害案中，其没有提供任何虚假材料，未做诬告；敲诈勒索事实与寻衅滋事事实重复评价不当；非法吸收公众存款案中，其均是采用民间借贷方式向个人借款，对象都是亲属和关系人，没有采用公开宣传方式向不特定的对象吸收资金，没有扰乱金融秩序。开设赌场获利1002万元的认定缺乏证据证实，按照3%～5%的抽水比例，赌博本金应达到2～3.35亿元，如此巨额的资金应当有财物、银行流水凭证予以印证。其次对开设赌场罪的认定有异议；指控其安排、指使孙某1等人非法拘禁证据不足。3.其行为不符合黑社会性质组织罪的四个特征。4.财产处理存在程序违法问题。 蔡盼盼上诉称，原审认定其构成的4个罪名不成立，量刑偏重，罚金过高。 鲁庆威上诉称，1.原审认定其为“骨干分子”缺乏事实依据、客观证据，定性错误。2.认定开设赌场罪的部分事实不清，量刑过重。3.其到案后自愿认罪、悔罪，如实坦白系初犯，应当从轻处罚。 杨阳上诉称，1.原审认定其为黑社会组织的积极参加者不当。2.对其参与寻衅滋事的次数和部分事实认定有误，量刑偏重。3.其没有参与任何敲诈勒索犯罪。 蔡小静上诉称，1.其从事的是公司正常业务，并不知道赵祥领导的黑社会性质的组织。2.原审认定其为开设赌场提供帮助不当，其领取固定的工资外没有获得任何形式的小费、分红、报酬等。 文旭艳上诉称，原审认定其为黑社会性质组织罪的积极参加者与事实不符，应为一般参加者，量刑过重。 武国强上诉称，原审量刑过重。 汤飞上诉称，1.其入职时间短，不属于上层领导，听命于组长，实施的行为均是被动的听命于他人。原审认定其为黑社会性质组织的积极参加者不当，量刑过重。2.其行为没有达到寻衅滋事犯罪的构成要件。3.其参与的敲诈勒索犯罪金额只有1万元，该罪量刑过重。 赵疆上诉称，1.原审认定其参加黑社会组织罪事实不清证据不足。2.其具有自首情节，原审没有认定不当，量刑过重。其一贯表现良好，没有对社会的现实危害性，符合适用缓刑条件。 陈蕾上诉称，1.其是赵某1介绍进公司的，没有实质性参加任何一起违法行为。2.敲诈勒索罪量刑过重。 李有上诉称，其并没有参加黑社会组织意愿。寻衅滋事事实中，其与杨玉龙、常虎相比作用小，原审判决量刑过重。 郭**上诉称，其入职维珍公司时间短，身份是业务员，受领导安排，属于公司底层人员，原审认定其参加黑社会组织不当。寻衅滋事只参加一次，量刑过重。 姚婷婷上诉称，1.仅仅凭文旭艳一面之词，认定其参与开设赌场，属于事实不清。2.其对维珍公司的性质不知情，也不知道收费来源。主观上没有敲诈勒索的故意，客观上没有参与敲诈勒索的行为。其是通过合法途径入职，领取的是本职薪水，并没有非法获利，将其定性为参加黑社会组织罪，实属过重。 毕哲上诉称，1.其在开设赌场事实中时间短、作用小、获利少，量刑与王婉琳相比过重。2.其系初犯、偶犯、从犯，具有从轻处罚情节。 陈虎上诉称，对参加黑社会性组织罪的认定有异议。参与时间短，对其他人的行为不知情。在开设赌场行为中，其只是服从安排，原审量刑过重。 杨玉龙上诉称，1.其入职时间短，仅仅作为底层的驾驶员，只是服从安排接送人，其本人没有意愿参加黑社会性组织，在其发现公司不正规后离开，不应当认定其参加黑社会性组织。 李瑞上诉称，原审认定其非法拘禁的犯罪事实有误。 赵然上诉称，1.对原审认定其犯寻衅滋事罪有异议，存在重复定罪问题。2.在凯嘉霓KTV签单消费的行为不应当评价为敲诈勒索。3。非法拘禁魏某的天数认定错误。4.其具有坦白、从犯、自愿认罪的从轻处罚情节。 经审理查明，原审判决对19名上诉人及原审被告人的犯罪事实认定无误。原判决所列举认定本案事实的证据在一审开庭审理时已经当庭宣读、出示并质证，本院对一审判决书所列举的证据效力予以确认。在本院审理期间，上诉人未提供新证据。 本院认为，上诉人赵祥组织、领导黑社会性质组织；为组织利益多次纠集或指使他人以暴力、“软暴力”或者其他手段实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序；组织开设赌场；非法拘禁他人；敲诈勒索他人钱财；捏造事实，诬告陷害他人；以高息为诱饵非法吸收公众存款，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、诬告陷害罪、非法吸收公共存款罪。 上诉人鲁庆威积极参加黑社会性质组织，系该组织骨干成员；伙同他人开设赌场；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。 上诉人杨阳积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；伙同其他成员寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 上诉人陈蕾参加黑社会性质组织，系一般参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；以非法占有为目的，采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 上诉人蔡盼盼积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序；多次安排、指使他人通过“软暴力”方式进行讨债，索要服务费，数额较大；非法吸收公众存款，数额巨大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法吸收公众存款罪。 上诉人武国强积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；以非法占有为目的，多次采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 上诉人文旭艳积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；明知他人采取非法手段索要他人财物，而提供帮助；开设赌场，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪。 上诉人毕哲参加黑社会性质组织，系一般参加者；开设赌场；其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。 上诉人赵然伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；以非法占有为目的，多次采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大；非法拘禁他人；其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪。 上诉人汤飞积极参加黑社会性质组织，系积极参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；以非法占有为目的，多次采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪。 上诉人陈虎参加黑社会性质组织，系一般参加者；开设赌场；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。 上诉人李有参加黑社会性质组织，系一般参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 上诉人姚婷婷参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大；开设赌场；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪。 上诉人蔡小静参加黑社会性质组织，系一般参加者；开设赌场，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪。 上诉人郭**参加黑社会性质组织，系一般参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 上诉人杨玉龙参加黑社会性质组织，系一般参加者；伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 上诉人赵疆参加黑社会性质组织，系一般参加者；以非法占有为目的，采取滋扰的方式索取他人财物，数额较大；其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。 上诉人李瑞伙同他人非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。 上诉人东信公司违反国家金融管理法规的规定，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，其行为构成非法吸收公众存款罪。 原审被告人**钦、高旭、孙涛、胡长波、兰锋、马润辰、陈相瑜、常虎、武海生、武晓亮、穆铭哲、王婉琳、沙强、任磊、何凯、刘华龙、蒋亚军等人明知是黑社会组织而参加，其行为构成参加黑社会组织罪。 原审被告人**钦、高旭、孙涛、胡长波、兰锋、马润辰、陈相瑜、常虎、武海生、陈磊、张博文、穆铭哲、沙强、任磊、何凯、蒋亚军、马靖、拜克里伙同他人寻衅滋事，扰乱社会秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。 原审被告人**钦、高旭、孙涛、张博文、胡长波、陈相瑜、张博文、武海生、武晓亮、马龙、喇建、牛晓强伙同他人以非法占有为目的，多次暴力或“软暴力”手段索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。 原审被告人高旭、兰峰、马润辰、陈磊、张博文、穆铭哲、沙强、刘华龙伙同他人非法拘禁限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。 原审被告人高旭故意毁坏他人财物，数额较大，其行为构成故意毁坏财物罪。 原审被告人王婉琳、王瑜婷、谢丹参与开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。 原审被告人武晓亮非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。 针对各上诉人及辩护人二审期间提出的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下： 关于上诉人东信公司及赵祥提出“融资没有对外向公众宣传，没有经过公司决策机构决定，没有扰乱金融秩序。不具备非法吸收公众存款罪成立的条件”的上诉理由。经查，上诉人蔡盼盼、赵疆的供述及证人叶某的证言能够相互印证，证实赵祥在东信公司会议上要求员工发动自己的亲属、朋友集资，许诺支付高额利息，用于公司放贷，并按集资金额进行提成。其中张某4、武晓亮等人系不特定的对象，集资行为均是源于公司员工赵疆、叶某对外宣传的结果。作为公司的法定代表人赵祥，其召集会议做出的决定系代表公司的行为，应视为公司的决策。故该上诉理由与本案查明的事实不符，不予采纳。 关于赵祥提出“孙某1的审讯同步录音录像只有图像没有声音，其证言内容与本人供述是否一致无法证实”的上诉意见。经查，讯问同步录音录像在刑事诉讼中价值在于证明审讯行为的合法性，只是一种程序性证据，并不必然导致讯问笔录的排除，公安机关针对此瑕疵问题已做出补充说明，结合同案其他被告人的供述，可以认定孙某1的供述具有客观性和关联性，应予以采信。关于赵祥提出“诬告陷害案中，其没有提供任何虚假材料，未做诬告”的意见。经查，蔡盼盼的证言可以证实其在赵祥的指使下与赵祥共同伪造了一份虚假投资协议。伊宁县公安局相关案件材料及证人孙某2的证言可以证实赵祥以该伪造的投资协议进行报案，后公安机关以涉嫌合同诈骗将被害人刑事拘留。故该上诉理由与本案查明的事实不符，不予采纳。关于赵祥提出“敲诈勒索事实与寻衅滋事事实重复评价不当”的意见。经查，赵祥指使同案被告人实施了多种犯罪行为，在不同时间段，针对不同的受害人，采用的手段、方法及目的不同，侵害的客体不同，应当予以数罪并罚。关于赵祥及鲁庆威提出“开设赌场的罪名定性有异议，获利1002万元的认定缺乏证据证实”的意见。经查，从有无经营目的方面看，赵祥等人开设赌场是利用赌博抽头渔利来进行经营，通过经营间接获取赌博利润，区别于聚众赌博的直接通过赌博获取非法利益；从专业化程度方面看，该赌场配备有专业的场所、赌具、筹码、发牌和服务人员，区别于一般聚众赌博条件的简陋性。被告人供述和证人证言可以证实，赌博“抽头”方式是每局从赢家的钱中抽取3%~5%的钱，有时持续至凌晨两三点，“抽头”每天少则3万~4万，多则十几万，输赢有时达到20万~30万元左右，结合开设赌场的持续时间，可以推算出赌资出入累计上亿元，符合客观实际。故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于赵祥提出“指控其安排、指使孙某1等人非法拘禁证据不足”的意见。经查，同案被告人的供述及证人证言、受害人陈述可以证实赵祥指使孙某1向被害人非法讨债，虽未明确授意拘禁被害人，但孙某1带领同案被告人为了逼迫被害人偿还债务，而采取非法拘禁方式逼债，并未超出赵祥的授意范围，对此赵祥应承担非法拘禁的刑事责任。故该上诉理由也不能成立，不予采纳。关于赵祥提出“其行为不符合黑社会性质组织罪的四个特征，财产处理程序违法”的意见。经查，原审判决认定赵祥构成组织、领导黑社会性质组织罪的事实和理由客观、充分，认定“四个特征”的标准、内在联系的评价、财产处置方式均符合司法解释的规定，主客观一致。该上诉理由不客观、片面、缺乏说服力，不予采纳。 关于蔡盼盼提出“原审认定其构成的4个罪名不成立”；杨阳、文旭艳提出“不属于积极参加者”的上诉理由。经查，赵祥等人以设立公司、企业等为外在形式的涉黑组织，以公司的名义或股东、员工的身份作为从事违法犯罪活动的掩护，明显带有当前黑社会性质组织“公司化”特征。蔡盼盼、杨阳、文旭艳明知该组织从事的是违法犯罪活动且具有一定规模，而积极参与其中并担任管理人员，为该组织的运营起着重要作用，应当属于黑社会性质组织的积极参加者。蔡盼盼接受赵祥的安排，负责讨债等业务管理工作，为讨债的同案被告人提供委托书、欠据等资料，虽未直接参与，但对同案被告人寻衅滋事、敲诈勒索、非法吸收公众存款的行为起到了积极帮助的作用，应属于共犯。故该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于鲁庆威提出“原审认定其为骨干分子错误”的意见。经查，鲁庆威在该组织成立前就一直跟随赵祥，曾长期担任赵祥驾驶员，系赵祥心腹，直接听命于赵祥，虽未参与其他组织犯罪，但其在犯罪组织中起重要作用，长时间负责该组织的赌场管理，应当视为积极参与的“骨干分子”。故该上诉理由与事实不符，不予采纳。 关于杨阳提出“参与寻衅滋事的次数和部分事实的认定有误，没有参与任何敲诈勒索犯罪”的意见。经查，同案被告人供述及证人证言、被害人陈述可以相互印证，证实杨阳直接受赵祥指派，参与或帮助同案其他被告人实施寻衅滋事、敲诈勒索犯罪行为。原审认定其参与犯罪的事实清楚，证据充分。 关于蔡小静提出“其从事的是公司正常业务，并不知道赵祥领导的是黑社会性质的组织”；赵疆提出“认定其参与黑社会性质组织罪证据不足”；姚婷婷提出“将其定性为参加黑社会组织罪实属过重”；李有提出“其并没有参加黑社会组织意愿”；郭**提出“原审认定其参加黑社会组织不当”；杨玉龙提出“不应当认定其参加黑社会性组织”；陈虎提出“对参加黑社会性组织罪的认定有异议”等意见。经查，根据司法解释规定，认定是否属于黑社会性组织成员，并不要求其自己明知是黑社会性质组织，只要明知该组织从事的是违法犯罪活动且具有一定规模就可以认定。本案中，从七上诉人的文化程度、年龄及认知能力来分析，其对赵祥组织开设赌场抽头渔利、“软暴力”讨债等行为属于违法犯罪活动及该组织参与违法犯罪人员众多规模大的状况应当是明知的。故原审认定其为组织成员并无不当。蔡小静关于“原审认定其为开设赌场提供帮助不当，其领取固定的工资外没有获得任何形式的小费、分红、报酬等”的意见。经查，开设赌场罪并不以是否获利为构成要件，只要行为人主观上明知他人实施开设赌场犯罪，客观上实施了帮助行为，直接促使了开设赌场犯罪的发生和发展，是开设赌场罪不可缺少的组成部分，因而，构成开设赌场罪的共犯。本案中，蔡小静明知赵祥开设的俱乐部是赌场，而接受安排，负责对人员的入职档案、考勤管理、工资审核、“临时加班费”发放、保管储备金等事务，系开设赌场的帮助犯。综上，七上诉人的辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于汤飞提出“其入职时间短，实施的行为均是被动参与，认定其为积极参加者不当”的意见。经查，汤飞参与组织犯罪次数多，且行为积极主动，应当为积极参与者。虽入职时间短，但并不影响其犯罪成立。针对“其行为没有达到寻衅滋事犯罪的构成要件”的意见。经查，汤飞伙同他人，为讨要债务，索取讨债费，采用跟踪、威胁、肢体冲突、纠缠等方式多次向被害人实施软暴力犯罪行为，严重影响到他人正常生活，情节属于恶劣，符合寻衅滋事犯罪的构成要件，该辩解意见与事实不符，不予采纳。 关于赵疆提出“其具有自首情节，原审没有认定不当”的意见。经查，赵疆是在公安机关已经掌握其犯罪事实后，传讯到案接受讯问时，才如实供述了犯罪事实，不符合自首构成条件。该辩护意见不能成立，不予采纳。关于其提出请求改判缓刑的意见，经查赵疆参与多次组织犯罪，属于黑社会性质组织的一般参加者，根据司法解释规定不符合适用缓刑条件，故该意见也不能成立，不予采纳。 关于李瑞及其辩护人提出“原审认定非法拘禁的犯罪事实有误，其被裹挟到本案是偶然；其坦白且自愿认罪，系从犯、从犯、偶犯，有检举揭发的心态”的意见。经查，同案被告人赵祥、高旭的供述、证人证言及被害人的陈述，能够相互印证证实李瑞参与了非法拘禁行为，其虽未参与预谋，但在受他人指使后，明知是违法行为而积极参与其中，并起到重要作用。故李瑞及其辩护人提出原审认定非法拘禁犯罪事实有误、系从犯的意见不能成立，不予采纳。关于李瑞具有坦白的情节，原审已经做出认定，并予以了从轻处罚。 关于赵然及其辩护人提出“对原审认定其犯寻衅滋事罪有异议，存在重复定罪问题”的意见，经查，赵然伙同他人向魏某、安某讨债过程中，有组织地采取了殴打、威胁恐吓、纠缠手段，严重扰乱了他人的正常生活秩序，给被害人心理造成恐慌，属于后果严重，符合寻衅滋事罪的构成要件。关于“凯嘉霓KTV签单消费的行为不应当评价为敲诈勒索”的意见，经查，在案证据可以证实被害人肖某是基于害怕孙某1、赵然等人找事而被迫同意恶意签单消费，并非自愿协商的结果。故该辩护意见不能成立。关于“非法拘禁魏某的天数认定错误”的意见，经查，赵然辩解的非法拘禁天数并不影响其犯罪的构成，其次，非法拘禁的天数有相应的证人证言、被害人陈述及同案被告人供述可以佐证，可以认定。针对赵然提出其有坦白、自愿认罪的从轻处罚情节，原审判决做出了认定，量刑时已经综合考量。综上，赵然及其辩护人提出的辩护意见均不能成立，不予采纳。 关于武国强、汤飞、陈蕾提出“原审量刑过重”及毕哲提出“参与时间短、作用小、获利少，系初犯、偶犯、从犯，具有从轻处罚情节”的意见。经查，原审根据武国强、汤飞、陈蕾、毕哲在黑社会性质组织中的地位和作用、参与犯罪的情节及认罪态度等因素综合考量，所做出的量刑符合刑法中罪行相适应原则，并无不当。故四上诉人的辩护意见不予采纳。 关于姚婷婷提出“认定其参与开设赌场事实不清；主观上没有敲诈勒索的故意，客观上没有参与敲诈勒索的行为”的意见。经查，姚婷婷先后在黑社会组织中多岗位任职，明知赵祥等人从事的是开设赌场、敲诈勒索等犯罪活动，而受指令参与其中，负责赌场备用金管理、采购和赃款收取事务，属于共同犯罪的帮助犯。故该辩护意见不能成立。 综上，以赵祥为首的犯罪集团符合黑社会性质组织的特征，原审划分各上诉人在该组织中的地位准确，量刑适当。各上诉人及辩护人所提相关上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  洪流 审判员  张林 审判员  刘婷 二〇二〇年四月十五日 书记员  刘佳