四川省泸州市江阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0502刑初42号 公诉机关四川省泸州市江阳区人民检察院。 被告人彭昭明，男，1962年12月7日出生于四川省泸州市江阳区，汉族，小学文化，农民，住四川省泸州市江阳区。因本案于2019年11月6日被刑事拘留，2019年11月27日被监视居住。 辩护人李宗蔺，四川杰可律师事务所律师。 辩护人余江燕，四川杰可律师事务所律师。 四川省泸州市江阳区人民检察院以泸江检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人彭昭明犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。四川省泸州市江阳区人民检察院指派检察员戴淳哲出庭支持公诉，被告人彭昭明到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川省泸州市江阳区人民检察院指控：被告人彭昭明与廖某于1988年结为夫妻，1994年5月21日，经泸县人民法院判决离婚，2005年彭昭明申请把前妻廖某户口分离单立一户。被告人彭昭明为了骗取国家对黄舣镇三潭村上塘岩地质灾害搬迁户补贴，于2015年4月27日骗领廖某户口簿并私自保管。2016年3月16日彭昭明持廖某户口簿，让陈某冒用廖某身份办理廖某身份证一张。2017年4月11日委托陈某，并叫其儿子彭某带领陈某持廖某的身份证到黄舣农商银行以廖某的身份办理银行卡一张，办理之后彭昭明一直保管该卡。2017年4月20日，被告人彭昭明以廖某的名义申请建住宅，并将廖某身份证、银行卡、户口簿等资料提供给黄舣镇国土所，用于骗领补贴。2017年4月25日，地质灾害补助52000元转账到彭昭明办理的廖某银行卡账户上。2017年12月22日，建房补贴10000元又转账到该账户上。彭昭明前后骗领补贴共计62000元。 另查明，被告人彭昭明经公安电话通知后到案接受调查。2019年11月22日，被告人彭昭明的家属主动将骗领到的62000元补贴退回黄舣镇财政所。 针对上述指控，公诉机关出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人彭昭明以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭昭明犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节，可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。 被告人彭昭明对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但辩解其具有自首情节、退清了赃款，要求对其适用缓刑。辩护人对公诉机关指控被告人彭昭明犯诈骗罪的事实和定性均无异议，但以彭昭明具有自首情节、认罪认罚、已退还全部赃款、初犯等为由进行辩护，建议对其适用缓刑。 经审理查明：1988年5月，被告人彭昭明与廖某登记结婚，于1994年5月21日经四川省泸县人民法院判决离婚。之后，被告人彭昭明申请将廖某户口单独立户,并于2015年4月27日领取廖某的户口簿私自保管。2016年3月，因被告人彭昭明的住房位于四川省泸州市江阳区上塘岩地质灾害点，为了避免山体滑坡，政府要求其搬迁。被告人彭昭明为了多领取地质灾害户搬迁补助和建房补贴，让陈某冒充廖某在泸州市江阳区黄舣派出所办理了廖某的身份证一张。2017年4月11日，被告人彭昭明又委托陈某持该身份证到泸州江阳农村商业银行股份有限公司黄舣支行办理廖某银行卡一张，办理后，被告人彭昭明一直保管该卡。2017年4月20日，被告人彭昭明以廖某的名义申请建住宅，并将廖某的银行卡账户等资料提供给泸州市江阳区黄舣镇国土所，用于骗领补贴。2017年4月至12月期间，被告人彭昭明先后骗领地质灾害户搬迁补助和建房补贴共计人民币62000元。 另查明：1.2019年11月4日，被告人彭昭明经侦查机关电话通知后主动到案，并如实供述了上述犯罪事实。2.案发后，被告人彭昭明的亲属代其退还了全部赃款人民币62000元。 上述事实，被告人彭昭明在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证质证的受案登记表，立案决定书，拘留证，监视居住决定书，户籍证明，到案经过，调取证据通知书、接受证据材料清单、泸县人民法院（1994）泸民初字第859号民事判决书、身份证及常住人口登记卡、农村建住宅用地申请及审查表、四川省农村信用社个人客户服务申请书、借记卡明细对账单、泸州市江阳区黄舣镇2017年地质灾害户避让搬迁补助表、中国建设银行电汇凭证、四川省人口信息管理系统查询清单、四川省行政事业单位资金往来结算票据、辨认笔录,证人陈某、廖某、唐某1、唐某2、王某、张某、姚某、彭某证言，被告人彭昭明的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人彭昭明以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭昭明犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人彭昭明骗取地质灾害户搬迁补助和建房补贴，可以酌情从重处罚。被告人彭昭明犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人彭昭明承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。案发后，被告人彭昭明退清全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人彭昭明及其辩护人关于彭昭明具有自首情节、认罪认罚、已退还全部赃款、初犯、建议适用缓刑的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人彭昭明的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人彭昭明犯诈骗罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑年三年，并处罚金人民币20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张晓霞 人民陪审员  王 进 人民陪审员  冯跃萍 二〇二〇年四月九日 书 记 员  黄若秋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。