金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0702刑初291号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人唐慧英，女，1992年11月25日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，初中文化，无业，家住广西壮族自治区贺州市。因本案于2018年5月29日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月30日被变更强制措施为取保候审，2019年5月29日继续取保候审。后因涉嫌其他犯罪于2019年6月22日被广东省珠海市公安局香洲分局刑事拘留。现羁押于广东省珠海市第一看守所。 辩护人余建平，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师事务所律师。 被告人王龙凤，女，1986年9月16日出生于湖南省永顺县，汉族，中专文化，无业，家住湖南省永顺县。因本案于2018年8月13日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，当日被变更强制措施为取保候审，2019年8月12日继续取保候审，2020年4月15日被依法逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人盛清华，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江十全律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2019〕281号起诉书指控被告人唐慧英、王龙凤犯诈骗罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员张玲出庭支持公诉。被告人唐慧英、王龙凤、辩护人余建平、盛清华到庭参加诉讼，现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控： 2017年3月至6月期间，被告人唐慧英、王龙凤及邓某、周某、李某、黎某、王某2、向某、王某3（均另案处理）等人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾某”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。王龙凤系一线人员，其代号为“瑞”。2017年3月8日至2017年5月17日，先后有17名被害人上当受骗，共计被骗取人民币628万余元。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人唐慧英、王龙凤的行为均已构成诈骗罪，同时认定被告人唐慧英、王龙凤系从犯，被告人唐慧英系坦白，被告人王龙凤系自首，提请法院依法判处。 被告人唐慧英、王龙凤对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人余建平辩护提出：被告人唐慧英系从犯；系坦白；主观恶性小，只是想谋生，在国外也是身不由己；认罪悔罪态度好；系初犯；有两个幼儿需要照顾。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 辩护人盛清华辩护提出：被告人王龙凤系初犯；系从犯；系自首；认罪悔罪态度好。综上，请法庭对其从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2017年3月至6月期间，被告人唐慧英、王龙凤及邓某、周某、李某、黎某、王某2、向某、王某3（均另案处理）等人先后出境至泰国，参加台湾籍男子“贾某”（另案处理）等人组织的针对大陆居民进行电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团在泰国曼谷租用三幢别墅作为窝点实施电信诈骗活动，三个窝点分别由张某3、朱某2安、苏某（均另案处理）负责。 被告人唐慧英、王龙凤及邓某、周某、李某、黎某、王某2、向某、王某3等人于2017年3月加入朱某2安所负责的窝点。在电信诈骗过程中，朱某2安所在的窝点成员分工配合，新加入成员需接收话术培训；“电脑手”负责窝点的网络架线和维护并具体管理窝点事务；其他人员分成“一线”、“二线”、“三线”人员具体拨打或接听电话实施诈骗。“一线”人员冒充被害人所在户籍地公安机关民警，谎称被害人身份信息遭泄露，被害人身份办理的银行账户被用于一起上海市公安局正在侦办的案件，要求被害人配合调查，若不调查清楚将追究被害人的法律责任并将电话转接至“二线”人员；“二线”人员冒充上海市公安局专案组民警，以被害人涉及上海某国家工作人员贪污案等，需要对被害人制作电话录音笔录为由，骗取被害人的银行账户信息和存款信息，并将所获信息、电话等转交给“三线”；“三线”人员冒充上海市人民检察院检察官，谎称为查清案件事实帮助被害人洗脱嫌疑，要求被害人向指定的银行账户转账、存款，或者骗取被害人办理相关银行业务（如办理银行U盾等），让被害人登陆事先伪造的“最高人民检察院”网站，骗取被害人输入银行卡账号等各种信息，并骗得被害人收到的银行转账验证码信息，提供给专门负责转账操作的台湾“车行”，由“车行”将被害人银行账户内的存款转走。若遇到被害人账户内存款较少或不懂操作的情况，有时“一线”、“二线”人员还会让被害人到ATM机取现后直接将现金存入指定的银行账户。朱某2安窝点对窝点内成员实行统一管理，统一支付机票、食宿等费用。“一线”人员有每月底薪5000元，如诈骗成功按诈骗金额的6%提成；二线人员没有底薪，按诈骗成功金额的7%提成；三线人员按诈骗成功金额的8%提成。 为逃避侦查，该犯罪组织成员之间均以代号相称。被告人王龙凤系一线人员，其代号为“瑞”。 2017年3月8日至2017年5月17日,先后有17名被害人上当受骗，共计被骗取人民币623万余元。具体犯罪事实如下： 1.2017年3月8日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波余姚市的被害人陈某人民币6.74万元。 2.2017年3月15日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人王某1人民币5.8万元。 3.2017年3月18日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市鄞州区的被害人朱某1人民币2.58万元。 4.2017年3月21日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人丁某人民币20万元。 5.2017年3月30日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江嵊州的被害人许某人民币12.39万元。 6.2017年4月1日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江缙云的被害人麻某人民币0.65万元。 7.2017年4月1日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住丽水市莲都区的被害人林某人民币6.48万元。 8.2017年4月2日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波余姚市的被害人杨某1人民币2万元。 9.2017年4月7日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波市海曙区的被害人徐某人民币11.2万元。 10.2017年4月22日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住东阳市巍山镇的被害人张某1人民币2.27万元。 11.2017年4月26日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住金华市站前五星公寓的被害人马某1人民币8万元。 12.2017年5月4日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住浙江嵊州的被害人杜某人民币0.94万元。 13.2017年5月15日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住宁波慈溪市的被害人潘某人民币30.5248万元。 14.2017年5月16日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住厦门市思明区的被害人汪某人民434.49万元。 15.2017年5月16日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住绍兴市柯桥区的被害人马某2人民币11.195万元。 16.2017年5月17日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住台州市路桥区的被害人张某2人民币13.07万元。 17.2017年5月17日，朱某2安窝点人员采用上述方式，骗取家住台州市椒江区的被害人杨某2人民币54.7万余元。 综上，被告人唐慧英、王龙凤参与诈骗期间该组织的诈骗金额为人民币623万余元。 2018年5月29日，被告人唐慧英被公安机关抓获归案，后如实供述涉案事实；同年8月13日，被告人王龙凤在村干部陪同下到南安市公安局美林派出所投案，后如实供述了涉案事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：受案登记表、人口信息、归案经过、自首情节证明、诊断证明书、B超检查单、出入境记录、出生医学证明、同案犯的起诉书、汇款凭证、涉案银行卡交易明细、辨认笔录及照片、证人谢某、王某4、邓某、周某、李某、黎某、王某2、向某、王某3的证言、被害人陈某、王某1、朱某1、丁某、许某、麻某、林某、杨某1、徐某、张某1、马某1、杜某、潘某、汪某、马某2、张某2、杨某2的陈述、被告人唐慧英、王龙凤的供述和辩解等。 上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性有效要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人唐慧英、王龙凤伙同他人以非法占有为目的，出境参加电信诈骗集团，利用电信网络技术手段，冒充公检等国家机关工作人员，诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人唐慧英、王龙凤在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人唐慧英具有坦白情节，被告人王龙凤具有自首情节，均从轻处罚。采纳辩护人提出的对其从轻、减轻处罚的辩护意见，但根据被告人唐慧英的犯罪事实、犯罪情节，不采纳辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人唐慧英犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2024年6月19日止）。 二、被告人王龙凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2024年10月13日止）。 三、责令被告人唐慧英、王龙凤于本判决生效后十日内退赔各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶丽敏 人民陪审员  滕建明 人民陪审员  吴汝忠 二〇二〇年四月二十八日 代书 记员  袁馨晨