安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖12刑终776号原公诉机关安徽省阜阳市颍泉区人民检察院。上诉人（原审被告人）谢连灿，男，1973年2月18日出生于安徽省阜阳市，初中文化，汉族，安徽联海收藏品文化咨询有限公司法定代表人，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月20日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月28日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人明天，安徽志豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁勤超，男，1973年6月21日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，安徽联海收藏品文化咨询有限公司工作人员，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月20日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月28日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人王双锋，安徽志豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李龙，男，1991年4月19日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，安徽联海收藏品文化咨询有限公司工作人员，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年3月11日自动到阜阳市公安局颍泉分局投案，当日被刑事拘留，同年4月17日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人韩宪生、田奔，安徽志豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王春雷，男，1985年6月29日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，阜阳市颍东区环卫服务中心协管人员，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月20日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月29日被该局取保候审，2019年5月7日经阜阳市颍泉区人民检察院决定逮捕，同日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人余光灿，安徽勇胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李勇，男，1991年9月18日出生于安徽省阜阳市，汉族，小学文化，安徽联海收藏品文化咨询有限公司工作人员，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月20日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月28日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人张鹏，安徽松鼎律师事务所律师。原审被告人冯保保，男，1992年9月19日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，安徽联海收藏品文化咨询有限公司工作人员，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年11月20日被阜阳市公安局颍泉分局抓获，次日被刑事拘留，同年12月28日经阜阳市颍泉区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍泉分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。指定辩护人刘栋才、肖艳，安徽皖北律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民法院审理阜阳市颍泉区人民检察院指控原审被告人谢连灿、丁勤超、李龙、王春雷、李勇、冯保保敲诈勒索一案，于2019年10月10日作出（2019）皖1204刑初145号刑事判决。谢连灿、丁勤超、李龙、王春雷、李勇均不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过讯问上诉人，听取辩护人及阜阳市人民检察院书面意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年5月10日，被告人谢连灿以其为法定代表人在阜阳市工商行政管理局注册成立安徽联海收藏品文化咨询有限公司（以下简称“联海公司”），注册资本600万，经营场所阜阳市颍泉区颍州北路8号巨川国际广场A座1704室，经营范围“收藏品（除文物）、纪念币及纪念钞（非流通）、金银币、玉器、陶瓷、字画（除专项审批）、工艺礼品销售，网络销售集邮票品，文化艺术收藏品的抵押信息咨询服务、评估信息咨询服务，会展策划、电子商务平台搭建、艺术收藏品的鉴定及咨询服务、收藏品信息咨询、活动策划、从事互联网收藏品文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。后被告人丁勤超、李龙参与经营，三人约定由谢连灿、丁勤超各占股40%，李龙以干股形式占股20%，被告人李勇、冯保保以公司业务员身份参与。2018年8月份以来，被告人谢连灿、丁勤超、李龙、王春雷、李勇、冯保保以该公司经营场所为据点，以“空放”（无抵押借款）、“车贷”（车辆抵押借款）方式向外发放借款，被害人来到联海公司，与谢连灿、丁勤超、李龙谈借款相关事宜后，分别以与被告人个人签订借款合同、车辆买卖合同、房屋租赁合同等形式或签订由被害人单某签名的制式虚高合同，合同签订后被告人要先行从合同标明的价款中扣除家访费、安装GPS费、保证金等各项“服务费”，而被害人实际拿到的是扣除以上“服务费”后的钱款。办理“车贷”的，由王春雷在被害人车上安装GPS，并提供被害人定位，被害人须交出备用钥匙，如没有备用钥匙，则由王春雷配备并收取被害人“跑腿费”。被害人拿到借款后须按照借据约定如期还清借款，如被害人GPS信号弱或者还款时间稍晚，被告人遂肆意认定被害人违约，趁被害人不备将其车辆开走，要求借款人支付高额违约金，或者威胁借款人签订高额借条，实施敲诈勒索。谢连灿、丁勤超、李龙以联海公司为依托，其成员分工明确，已形成较为固定的组织，该恶势力犯罪集团多次实施敲诈勒索犯罪活动。具体犯罪事实如下：一、2018年8月27日，被害人李某因需资金周转经冯保保介绍至联海公司，与李龙、谢连灿商谈以其车辆抵押借款35000元。后李龙到其家中进行“家访”（了解被害人家庭住址等情况），王春雷给其车辆安装了GPS，并把备用钥匙、行驶证押在联海公司，之后李某在3.5万元的车主借款合同、借条、收条、车辆买卖合同等格式书面材料上签名，所借3.5万元，期限6个月，总应还款金额38424元，分十二期偿还，每期偿还本息3202元。谢连灿让李某手拿35000元现金拍摄视频后，以家访费、安装GPS费、手续费、保证金等为由扣除各项服务费5600元，李某实际拿到借款29400元。此后，李某按照约定还本息五期共计16040元。2018年11月初，李龙、李勇等人使用备用钥匙将李某车辆开走，并通知李某违约，要求其支付10000元违约金和8000元拖车费。李某称其一直在正常还款，并未违约，要求归还车辆，被谢连灿从联海公司赶走。后李某至阜阳市公安局颍泉分局刑警大队报警。该起犯罪中，李某共给付被告人16040元，尚某13360元未给付。谢连灿等人欲敲诈勒索李某利某3424元、虚高借款5600元、违约金10000元、拖车费8000元，计27024元，因李某向公安机关报案未得逞。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：（一）本案综合证据1.书证（1）立案决定书证明：2018年11月21日，阜阳市公安局颍泉分局对谢连灿、丁勤超等人涉嫌敲诈勒索案立案侦查。（2）到案经过证明：2018年11月20日，阜阳市公安局颍泉分局民警在接到李某报警后在阜阳市颍泉区巨川广场抓获谢连灿、丁勤超、冯保保、王春雷、李勇。李龙于2019年3月11日到阜阳市公安局颍泉分局投案。（3）人口信息证明：谢连灿、丁勤超、李龙、冯保保、李勇、王春雷在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。（4）前科查询情况证明：谢连灿、丁勤超、李龙、冯保保、李勇、王春雷无前科记录。（5）私营企业基本注册信息查询单证明：联海公司法定代表人是谢连灿，注册资本600万元，成立日期2018年5月10日，经营场所阜阳市颍泉区颍州北路8号巨川广场A座1704室。经营范围：收藏品（除文物外）、纪念币及纪念钞（非流通）、金银币、玉器、陶瓷、字画（除专项审批）、工艺礼品销售，网络销售集邮票品，文化艺术收藏品的抵押信息咨询服务、评估信息咨询服务，会展策划、电子商务平台搭建、艺术收藏品的鉴定及咨询服务、收藏品信息咨询、活动策划、从事互联网收藏品文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营范围中无小额贷款一项。（6）阜阳市公安局颍泉分局“安徽省行政事业单位资金往来结算票据”证明：2019年1月25日，该局收取谢连灿、丁勤超敲诈勒索暂扣款108200元。2.证人证言（1）邢某证言：联海公司的老板有一个叫张海生（音），一个姓谢的，一个姓丁的，员工有李龙、李勇、冯保保、董八仙、小兵、小虎、丁飞、焦某、刘梦，还有两个不知道叫什么名字的。联海公司主要做空放和用车抵押的贷款。空放就是不需要担保的高利贷，10000元一个月是1000元的利某，包含500元的家访费、1000元的保证金，这些钱都是先扣除的，实际拿到手的是7500元钱，但是写欠条的时候写的是10000元。业务员负责拉客户，之后老板负责跟客户谈，一般都是姓谢的和姓丁的谈，张海生不经常在公司。一个客户大概200到300元左右业务提成，如果没有客户就没有钱，这个工作是没有底薪的。都是在里面的办公室签合同。空放，如果不正常还款的话就收取违约金。车抵押的贷款利某应该是6‰，贷款的时候把车上都装上GPS，这个是以半个月为一期，总共十二期，到期要还本金和利某，如果到期三天之内不还就根据GPS找这个车，然后把车拖走，拖走之后不卖，让客户还钱赎车，同时让客户掏违约金。如果是车抵押都会留一把备用钥匙在公司，如果客户不还钱，老板就带着员工把车开回来，他们都叫拖车。空放的客户一般都是到家里去要，也是老板带着员工去要。都是老板叫谁谁去，或者谁有空谁去，都是老板负责。（2）焦某证言：其于2018年10月3日经李龙介绍去到联海公司做挂职工作。经常在公司上班的有五六个人，丁总、谢总、李龙、冯保保、李勇、还有一个好像叫丁飞的胖子，还有三四个人在那挂职，平时公司的主要负责人是丁总和谢总。联海公司主要做空放、车辆抵押贷款，书画字画玉器的抵押贷款等业务。空放就是客户没有资产作抵押，直接拿着身份证也可以贷到款；车辆抵押贷款就是有私家车的客户把自己的身份证、行驶证、驾驶证、车辆保单、备用钥匙等东西交给公司，用自己的车辆作抵押从公司贷款；书画字画玉器的抵押贷款就是客户把自己的书画字画玉器带回来，经过评审后，可以从公司做抵押贷款。公司的主要贷款来源是空放和车辆抵押贷款。客户做空放的话，公司从借款本金上扣10个点手续费，10个点保证金，500元家访费，把剩余的给客户。李龙让其向客户介绍借款10000元到手6500元，最后只还9千元，月息2分，如果客户违约的话保证金就不退了，然后公司派人到贷款人的家里去要钱。车辆抵押贷款，要在贷款额上扣除5个点的保证金，5个点的手续费，1800元的杂费，500元的家访费，如果家离得比较近就不收家访费，1800元的杂费包括查档费、装GPS费等，贷款半个月利某是6‰，贷款本金和利某加一起后，平均每半个月还一次，比如客户抵押的车可以借款10000元，借款6个月，公司扣除500元手续费、500元保证金、1800元杂费、500元家访费之后，剩余的6700元才是客户实际贷到的款，客户一共还要还720元利某，本金和利某一共需要还10720元，分十二期还，每期还款893元，这中间杂费和家访费是固定的，其他的收费项目都是随着贷款额度的提升增加的。如果客户违约了5个点的保证金公司就不退了。如果有客户联系愿意做车辆抵押贷款，其就把客户带到公司，让客户和丁总或者谢总谈。（3）朱启文证言：其在联海公司，是谢连灿介绍的汽车贷款，让其提供汽车的行驶证、身份证、户口本，然后安排人配了其一把车钥匙，给其车装了GPS。其贷款40000元，先扣2000元的手续费、2000元的保证金、1800元的杂费、500元的家访费，一共6300元，15天还一次，额外利某2%，每半个月还3733元，一个月还7466元，贷了6个月的，共还44796元，要多还11096元。如果违约就扣车。配车的钥匙和装GPS是他们公司的人办的，不让其一起去。这次还没贷款，上次其老公用身份证从该公司贷20000元，扣除利某4000元、2000元的保证金、家访费1000元，到手13000元，贷款期限一个月，11月30日到期还18000元。如果不还，其门面房要租给他10年，并签了合同。（4）耿强虎证言：其通过电话联系，后到联海公司借款2万元，正在办理手续，公安机关的人员去了。是否有其他费用及利某其不知道。（5）陈丽珍证言：丁勤超是其老公，与谢连灿是朋友关系。2018年年初，在巨川广场和谢连灿一起开了一家徽龙金融公司，开了有几个月，徽龙金融公司不开了，又跟谢连灿合伙开的联海公司，是给别人放钱的。（6）韩素梅证言：其和谢连灿是同学关系，与丁勤超是一个老家的。谢连灿跟其说要注册个公司鉴定画，得三个人，说用其和张海生、谢连灿三个人的名字注册。只知道谢连灿开的公司叫联海，具体注册没注册、在什么地方不知道。其没有联海公司股份，没有参与过联海公司的经营、分红。注册这个公司谢连灿没有给其报酬。（7）张海生证言：其和谢连灿是同学，和丁勤超是朋友，都是一个老家的。当时谢连灿注册的这个公司需要三个人，谢连灿就把其和韩素梅的名字写上了，其同意了。谢连灿是法人代表，其是总经理，韩素梅是监事。其和韩素梅都没有股份，就是当时办营业执照需要三个人，同学帮忙。其和韩素梅没有参与过谢连灿的具体经营，也不知道里面咋经营的。其去过联海公司两三次，都是去玩，没问过经营的事。其没有为联海公司提供过经营的资金，丁勤超和谢连灿借过其钱，其有借条和银行的转账记录，是2018年8月1日借的，总共借了700000，说是做生意，约定的是2%的利某。联海公司经营的时候都有哪些人其不知道。3.被告人供述和辩解（1）谢连灿供述和辩解：2018年5月份，其注册了联海公司，其是法定代表人，地址位于阜阳市颍泉区巨川大厦A座1704室，主要经营字画评估、抵押、字画包装、鉴定等。主要成员有：丁勤超、冯保保、还有李龙以及李龙带来的一些人。丁勤超、李龙来了之后，其三人一起合伙干，李龙懂车贷的业务，挣的钱其三人平分，达成了口头协议，没签合同。后来其又招聘了冯保保过来，其他的人都是李龙带的团队。联海公司实际经营的业务先是收藏品评估，后来是借款给别人。借款给别人包括收藏品抵押、直接贷款、车贷，车贷是丁勤超跟李龙经营的；收藏品抵押是别人提供收藏品，经评估价格后以收藏品为抵押，2%的利某借钱给对方，每月再收取300元的看护费；直接贷款是其以2%到3%的利某贷款给对方，然后收取家访费、服务费、押金。家访费意思就是与对方一道到对方家里看看是否有房子，是否有人居住、房子位于哪里等。服务费比较高，具体是业务员谈的，有10%、8%的不等。押金则是10%或5%，谈好后从对方借的总钱数中提前扣除这些家访费、服务费、押金，剩下的钱以现金的方式给对方，然后让对方签借条、收条、借款协议、租房补充协议。租房补充协议的意思就是如果对方不按时还款，他的房子就得租赁给其使用。家访费是其规定的，收取500元，距离远的话收取1000元，押金收取10个点，这个是公司规定的，服务费没有具体规定，大部分都是一般业务员跟客户谈好的，谈多少是多少，只要客户愿意，还有一部分是按照其他同行一样的标准，收取10%的费用。其就招一个业务员，其他的业务员都是李龙招的。联海公司的股东有其和丁勤超、李龙，李龙说有技术，算是干股份。刚开始其跟丁勤超没做过车贷，丁勤超把李龙介绍过来之后开始做车贷，车贷的业务都是丁勤超跟李龙做的，并负责签合同、分配人拖车。车贷业务意思就是客户用车抵押贷款，利某6‰，客户分期返还，客户不按规定时间还钱、拆除GPS、GPS信号弱、没有信号的情况下，其一方的人就认定客户违约，李龙、丁勤超就会安排人去拖客户的车，拖完车之后，李龙负责把客户的车开走让客户找不到，然后通知客户到公司谈判，让客户支付拖车费、违约金。客户只有在支付拖车费、违约金之后才能把车还给客户。客户违约由丁勤超、李龙两个人认定，他们说哪个客户违约了就会安排人去拖车。一般都是丁勤超、李龙、李勇，还有其去拖车。拖车就是用备用钥匙把客户的车开走。冯保保平时负责跑跑腿，王春雷是装GPS的。棕色封面的账簿是其记的账簿。张海生、韩素梅不是公司的股东。其方资金都是各自拿的钱，空贷资金来源是其和丁勤超各自出一半，分红也是一人一半。车贷是李龙和丁勤超做的，其在他们车贷入有200000元的股。车贷收益其分20%。（2）丁勤超供述和辩解：2008年4月份，在巨川广场18楼1805室其和陈健军、全伟还有谢连灿合伙开了辉龙汽车销售有限公司；2018年8月份至今，其和谢连灿在巨川广场17楼1704室合伙开了联海公司。其和谢连灿共同借了张海生700000，给他2%的利某，张海生不参与联海公司的经营管理。联海公司的经营主要业务是书画鉴定、空放和车贷。空放是客户没有担保没有抵押的借款，拿身份证就可以贷款，利某2%，手续费收取18个点，也就是收取其借款额度的18%，还有就是收取家访费500元，如果借款10000元期限一个月的话就扣2500元。车贷是先把客户的车上装上GPS，拿客户的车的备用钥匙、保险单、行驶证、身份证押在公司，15天一期，利某是6‰，还款期限是十二期，收取5个点的服务费，5个点的保证金、1800元的杂费（1200元的GPS费、300元的查档费、500元的家访费）。如果违约，就收取30%的违约金，8000元至12000元的拖车费。联海公司的业务员是谢连灿招聘的，经营项目是其和谢连灿商量的，借款表格、协议是李龙提供的，借款的表格是其负责整理和保存的，点位费、家访费是李龙提议和规定的。联海公司法定代表人是谢连灿，其和谢连灿各占40%的股份，李龙占20%干股，业务员有冯保保、焦某、李勇及其他兼职业务员。谢连灿负责空放，其负责车贷，李龙负责家访、找客户谈拖车，王春雷负责装GPS和配客户的车钥匙、后台看位置，GPS是安装三个，一明两暗，具体装在什么地方都是王春雷装的。王春雷肯定知道违约金和拖车费，他给其几人手机下的都有后台软件，并教怎么用。业务员拿5%提成，其、谢连灿还有李龙按照占的股份分利润。单子上写的谁谁就负责催款，其和李龙、谢连灿三个人，拖车基本上是李龙负责。李勇是做车贷中介，冯保保主要做空放。拖的车都是统一放到訾营社区的一个租的场地内。其几人通过手机上的一个软件，定位找车，找到车后谁去谁就开车。平时放款、收款都是通过其名下尾号1848的建设银行的卡。（3）李龙供述和辩解：2018年6月，丁勤超在巨川广场17楼开的联海公司，是做空放的，想与其一起干车贷的业务，分给其20%的干股，意思就是其来负责车贷的业务，不用投钱，年底就能分成。其就带着李勇、刘梦两个人跟丁勤超一起干了，一直干到2018年9月中旬。联海公司的老板是丁勤超跟谢连灿。丁勤超主要负责车贷的收款、放款业务，谢连灿主要负责空放的业务，其负责车贷的拖车业务，有时候丁勤超、谢连灿忙的时候其也会帮他们做家访、拍照片之类的。员工有冯保保、李勇等人，其他还有几个挂职的。空放就是不需要抵押的贷款，但是利某比较高，收取的费用有家访费、保证金，还有前期先扣利某等。车贷就是客户用车辆做抵押，前期客户需要付家访费、保证金、中介提成。客户需要提供行驶证的原件、备用钥匙，还要在客户的车上安装GPS定位，之后才跟客户签订车辆借款合同，如果客户违约的话，公司会把车拖走，客户要支付违约金、保证金、拖车费，才把车还给客户。客户没按时还款、需要二次抵押借钱以及车辆去外地没报备，就认为是客户违约。这个违约是丁勤超规定的，拖车就是根据客户车上的GPS找到车，然后在客户不知情的情况下用备用钥匙把车开走。开走的目的就是问客户索要拖车费、违约金、保证金。拖车费一般是5000元，违约金是贷款的20%到30%，保证金是3%到5%。都是丁勤超让其通知客户罚款金额的，然后再由丁勤超跟客户详细谈具体的金额。都是丁勤超安排其去拖车，有时候丁勤超、李勇、冯保保也一起去，拖车一般都是晚上，其参与的有乔某、李某、韦某、程某、王某、冯某，其他的记不住了。认定客户逾期、违约拖车之前没有通知过客户，都是谢连灿、丁勤超跟其讲让其去的。车上的GPS是王春雷安装的，其一方的人有一个联海GPS群，群里面有其和丁勤超、谢连灿、王春雷，丁勤超和谢连灿手机上下的也有软件，但是看不懂，就在群里问王春雷，他告诉其几人怎么找车。王春雷知道去拖车是为了要拖车费和违约金。客户的车拖来后，有的停其家里，有的停在巨川广场的地下停车场里（地下停车场的信号不好，客户不易找到），还有一个地方是丁勤超和谢连灿租的，具体位置在临沂商城后面的坝子旁边。（4）王春雷供述与辩解：其跟联海公司里面的几个老总都认识，其中谢连灿跟其媳妇的舅认识，知道联海公司做车贷，就到他们公司问需不需要在车上安装GPS，如果需要就与其联系。其不是他们公司的人员。客户如果需要钱，把自己的车抵押给联海公司，然后公司找其给客户的车安装GPS，装完之后，公司有时候还让其把车钥匙配一下。联海公司大概总共让其在二三十辆车上安装了GPS，一个有线的，两个无线的。有线的GPS装在车前面保险丝盒里面，无线的GPS装在驾驶室中间柱子里，这个地方不好拆掉，如果装在座位下或者后备厢那的话好拆除，所以不装在这些地方。安装的费用都丁勤超或谢连灿给。他们的微信号不知道，谢连灿其备注的是“谢舅”。联海公司抵押车上的GPS都是由其安装的。装GPS的时候客户不在场，这些GPS本来就是隐藏的。其给谢连灿手机上下载的有一个“悟空在线”的软件，其用其账号登录好，教谢连灿怎么看，其微信上加入的有联海GPS群。谢连灿他们有时候在群里问车信号在哪，车在哪，其就教他们咋使用GPS，有时候在群里教，有时候到公司里给他们讲。联海公司的老板是谢连灿和姓丁的，员工有一个叫冯保保，一个大个，一个李龙，其他的人就不知道了。（5）李勇供述和辩解：其在联海公司工作大概有一二个月，是业务员，负责汽车抵押贷款业务、联系客户，把客户介绍到公司后，客户就跟谢连灿还有丁勤超谈具体的贷款，客户贷款谈成之后，其就按照1%的比例提成，联海公司老板是谢连灿、丁勤超，李龙是负责家访的，业务员有其和冯保保等人。联海公司具体经营的业务是空放、车贷。空放就是客户拿一张身份证就可以贷款了，需要家访，就是到客户家看是否有还款能力，这个是谢连灿和丁勤超负责家访。车贷就是需要押把车钥匙，给车装上GPS，再通过家访看是否有还款能力，有还款能力的就给贷款，车贷的家访是谢连灿和李龙负责；如果贷款还不上了谢连灿跟李龙就把贷款人的车开到临沂商城西边的一个车库里，都是把车开走之后给客户发消息通知一下，如果想提车就跟谢连灿、丁勤超还有李龙联系，如果客户想提车就需要付拖车费，大概5000元，还需要付本金和利某，利某是6‰。空放的利某是2%，空放的就给客户打电话、上家里要。联海公司有个微信群，群里有十几个人。逾期不还、故意拆GPS，或者GPS异常，算违约。办理车贷之前，都是李龙、丁勤超他们跟客户直接签订合同。联海公司实际上靠违约金、利某、拖车费挣钱。违约是公司老板说了算，公司老板说他违约了他就违约了，就去拖车。拖车的时候王春雷在后台看，负责打电话告诉车在哪。王春雷知道拖车是为了要违约金、拖车费。（6）冯保保供述和辩解：其在6月份到联海公司，公司法人代表是谢连灿，主要经营收藏品抵押、身份证借贷两项业务。其到公司的时候只有其跟谢连灿两个人，后来丁勤超也来了，他负责跟一些客户谈话。再后来李龙带人来了，于是公司的业务多了车贷这一块，李龙又找了李勇等几个人来公司上班。李龙他们主要就是做车贷，他没空的时候丁勤超也帮着做。身份证贷款是用客户的身份证就能贷款，但是要收取家访费、服务费以及2%的利某，这些钱不是客户单独支付的，而是在借给客户金额的基础上扣除这部分，然后把剩余的钱给客户。客户是通过广告和中介联系的。车贷都是6‰，半个月一期，1800元的杂费，5个点的服务费。家访的目的就是为了客户还不起钱的时候能找到客户的家。客户如果逾期不还款，由老板处理，打电话催款，如果不接电话或者关机，老板就去客户家里要钱。公司的收入主要靠车贷跟空放。车贷是靠违约金和拖车费挣钱，空放是靠利某挣钱。车贷产生的违约金跟拖车费用都是谢连灿、丁勤超、李龙三个人定的，费用在几千元不等，一般拖车费大概在5000元左右，具体多少是他们商量的。客户车上装的有GPS，GPS没有信号或者还钱逾期的情况下，就认为客户违约了，谢连灿、丁勤超、李龙他们就会商量安排人去拖客户的车，其去过一次。一般都是王春雷帮助他们定位车的位置，然后谢连灿、丁勤超、李龙、李勇他们四个人开车到客户停车的位置，然后用配的钥匙把车开走，开走的第二天才会联系客户，让客户到公司里谈，主要由李龙谈，索要拖车费、违约金，客户要把钱交完了李龙才把车开回来还给他，如果不支付，车就一直不还，客户也找不到自己的车。谢连灿、丁勤超、李龙他们三个说的算，他们说违约就违约了。谢连灿、丁勤超、李龙、李勇他们四个人的手机上装的有定位车的App。王春雷主要负责给客户的车装GPS，还有就是拖车的时候，如果他们的手机App信号弱或者找不到信号，就由王春雷在后台定位。王春雷应该知道拖客户的车是为了要客户的拖车费跟违约金。给客户装的GPS都是王春雷装的。去拖车的时候老板都会给王春雷打电话，让他定车的位置，再根据他提供的具体位置找到客户的车然后把车拖走。去天筑豪生的时候是李龙拿着手机定位，李龙给王春雷发微信语音让他找客户的车，后来他找到客户的车才去拖的。4.阜阳市公安局颍泉分局勘验检查笔录（附扣押清单）证明：2018年11月21日阜阳市公安局颍泉分局民警扣押谢连灿、李勇、丁超勤、冯保保、王春雷五人手机各一部，并对五人的手机进行勘验，将相关数据信息进行导出，将导出报告文件打包压缩为“谢连灿、丁勤超等人涉嫌敲诈勒索案”的zip文件。谢连灿、丁勤超、丁飞、王春雷在联海GPS微信群的聊天内容：2018年10月16日、11月10日，谢连灿、丁勤超、丁飞、王春雷就商议如何拖乔中政车辆聊天内容。王春雷提出将定位报警时间调整为一分钟一次、五分钟一次。（二）李某被敲诈勒索的证据1.书证（1）受案登记表证明：李某报案至阜阳市公安局颍泉分局，称其于2018年8月27日在联海公司用其车辆做抵押贷款35000元，2018年11月起发现车被拖走，后联海公司谢连灿等人让其出10000元及8000元拖车费。（2）李某在联海公司签订的车主借款合同、还款日期说明、车辆买卖合同、借条、收条、空白的委托书、身份证、行驶证证明：2018年8月27日，李某签订借款人为其本人的格式借款合同，约定如果借款人违约需要支付30%的违约金，载明的借款金额35000元，出具借李龙35000元的借条及收条，在还款日期说明书上签名，还款日期说明书的还款银行为丁勤超账户，并签订仅有李某签名的车辆买卖合同。借款须知上约定借款人违约可以拖走借款人车辆，拖车所产生费用由借款人承担，其中市内拖车8000元/次，省内12000元/次，省外25000元/次。合同系李某单某签名。（3）李某还款记录、还款日期说明证明：自2018年9月10日至2019年2月22日，李某应还款38424元，分十二期。（4）李某微信转账记录及丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：2018年9月10日还款3202元、9月25日还款3222元、10月9日还款3202元、10月25日还款3212元、11月10日还款3202元。均按照与联海公司合同约定的日期还款。共计还款16040元。2.被害人李某陈述：2018年8月27日，其经朋友介绍到联海公司贷款，是部门经理李龙接待的。李龙讲其车抵押只能贷35000元，抵押之后在车上装GPS，要先扣掉GPS费用1800元、家访费500元、7%的手续费、1750元的保证金，剩下实际拿到手的是29400元。半个月1期，分十二期还，每期连本带息还3202元。后老板谢连灿又跟其谈，让其按时还款。之后李龙和其一起到其家家访、装GPS、把车的备用钥匙和行驶证押在公司里，后签合同，还签的有借条、收条、车辆质押合同、债权转让合同、还款表格、委托书，这些合同都签完之后谢连灿给其拿的现金，让其一手拿着身份证和借条，一手拿着现金拍视频，讲现借到现金35000元。拍完之后谢连灿又把钱拿回去，把扣掉的钱拿下来，其实际拿到手29000多。之后就每期都按时还款。到11月2号，其发现车没有了，紧接着收到联海公司的信息，讲车被他们公司拖走，让其和李龙联系。李龙说谢连灿怀疑其违约了，其到公司对谢连灿讲其没有违约，谢连灿说没有违约为什么这几天车没有动，怀疑是违约了。其讲车没有动其又不是不还钱咋违约了，谢连灿不同意，非让其掏违约金10000元和8000元拖车费。其当时不愿意，跟谢连灿讲把钱都还了，把车还回。谢连灿不同意，讲就是把钱都还了，也得把违约金和拖车费都掏了。其去找了几次就是不给车，还钱也不给。3.被告人供述和辩解：（1）谢连灿供述和辩解：李某从联海借过钱。不知道具体多少钱，是从李龙、丁勤超那里办的，其记得是通过抵押车辆的方式贷款的。后来其见过李某，说是他的车被拖走了，其让他找李龙、丁勤超。（2）丁勤超供述和辩解：李某在联海公司做的车贷。因为他的车当时GPS失去信号有半个月，后来谢连灿去找过他的车，发现他的车在太和的一个停车场。当时怀疑他的车押给别人了，要是押给别人了就违约了。其和谢连灿、李龙就商量把车拖回来。后来车又有信号了，停在中泰名城的老王烧烤门口，李龙他们去把车拖回来了。拖回来之后李龙就发信息给他，讲他的车拖回来了，让他掏违约金和拖车费，具体讲多少钱其不知道，最后讲的是连本金带拖车费、违约金让他拿25000元，本金20000元左右。拖车时李某没有违约，但是GPS信号弱，以为他把车抵押给别人违约了。（3）李龙供述和辩解：李某从联海公司借了30000多元，用他的车抵押的，他也按时还款了。有一天谢连灿说他的车停在一个地方九天没移动过，其就根据GPS找到这辆车，发现停在仓库里没动，还用毛巾挡住了车牌照。谢连灿就认为李某违约了，需要拖车，其和丁勤超、李勇一起到皖西北商贸城东面的一个烧烤店门口，把车开走了。第二天其电话通知李某告知他违约了，让他到公司谈违约金等费用的事情，李某来到公司先跟其谈的，没谈拢，他不认为自己违约了，还嫌费用太高，丁勤超说罚他10000元，李某一直没有交违约金跟拖车费，其也没有把车还给他。最后李某交了多少钱其不清楚。（4）李勇供述和辩解：其不认识李某这个人，但是知道他的车被拖了，他是冯保保的客户。当时是老板讲这个客户违约了，让其把他的车弄回来。其跟李龙、刘梦一起去的，去了之后李龙把他的车开走了。开走之后丁勤超给了其一个号码，其给李某发信息，讲他的车被拖走了，让他和李龙联系。车也是通过GPS找到的。（5）冯保保供述和辩解：李某是中介介绍给其的一个客户，其把李某带到谢连灿的办公室，后来听说这个客户做了车贷的业务，好像从公司贷了不是20000就是30000元，大概11月份李某因为违约，他的车被公司拖回来了，具体谁去拖的其不知道，他也因此来公司跟谢连灿、丁勤超两个人谈过，但是后续怎么处理的其不知道。其给公司介绍客户有提成，每做10000元提成500元。二、2018年9月的一天上午，被害人韦某通过他人介绍到联海公司办理车辆抵押借款业务，谢连灿到其家中进行“家访”，其向谢连灿确认偶尔晚还款一两天是否拖车，谢连灿保证不会。当日下午，李龙和韦某商谈车贷具体事宜，韦某使用车辆抵押借款30000元，期限6个月，分十二期偿还，每期偿还本息2755元，应付利某3060元。扣除家访费、安装GPS费、保证金、办理备用钥匙等各项服务费6500元，实际到手23500元。随后王春雷在其车辆安装GPS，并给其车辆配了一把备用钥匙，其在谢连灿办公室与李龙签订了借款合同、车辆买卖合同等格式合同，手持30000元现金被拍摄了视频。此后，韦某按时还款三期共计8270元。2018年11月9日，韦某忘记还款，在未被催还贷款的情况下，谢连灿、丁勤超使用备用钥匙将其车辆开走，并称其违约，要求其支付违约金9000元、拖车费8000元、保证金1500元。韦某被迫通过微信和支付宝给李龙转账共计15000元，车辆归还。该起犯罪中，韦某共计给付被告人23270元，尚某230元未给付。谢连灿等人欲敲诈勒索韦某利某、虚高借款、违约金、拖车费等，计24560元，未得逞。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）韦某在联海公司签订的车主借款合同、车辆买卖合同、客户借款须知、借条等证明：2018年9月10日，韦某签订借款人为其本人的格式借款合同，载明的借款金额3万，出具借李龙30000元的借条，并签订仅有出售方韦某签名的车辆买卖合同。客户借款须知上约定借款人违约可以拖走借款人车辆，拖车所产生费用由借款人承担，其中市内拖车8000元/次，省内12000元/次，省外25000元/次。合同系韦某单某签名。（2）韦某微信、支付宝转账记录证明：2018年11月12日、11月13日，韦某分两次转款给李龙15000元。（3）丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：2018年10月10日，丁勤超通过其62×××78的账户转给其建行账户2755元，备注韦某还款；10月25日，韦某支付宝转账给丁勤超2760；11月10日，韦某支付宝转账给丁勤超2755元。韦某共还本息8270元。丁勤超2018年11月13日通过其卡号62×××78的账户转给其建行账户5000元，备注韦某违约金。2.被害人韦某陈述：2018年9月，其经朋友介绍到巨川广场17楼的联海公司贷款，谢连灿说他是做空放的，做车贷的李龙当时不在，于是谢连灿开车到其家家访，其反复跟谢连灿确认偶尔晚还一两天会不会有问题、会不会拖车之类的，谢连灿保证说肯定不会。下午其又到公司的时候，李龙在，他跟其谈的，当时其要借30000元，李龙说要收取家访费500元、GPS安装费1800元、保证金1500元、办理备用钥匙的500元，还有其他的什么费用记不起来了，拿到手应该是23500元，其当时同意了。他们公司的一个稍胖的人把其车开走装GPS，还给其车配了一把备用钥匙，之后其在谢连灿的办公室跟李龙签订的合同，当时谢连灿也在场，借款合同金额是30000元，其他的还有很多页，其没有看具体内容，他们也没说，签的合同都是单份的，都留在他们公司了。之后公司的会计给其现金23500元，会计让其拿着钱他们拍了一段视频，主要内容就是说其自愿从他们公司借到现金30000元，拍过视频之后会计告诉了还款方式，半个月还一次，每次还2755元，五点半之前还上，一共还十二期。给了其一个还款账户，账户的名字叫丁勤超，卡号是62×××48。其就拿着23500元开车走了。之后其每半个月按时还款。11月9号还款日，下午5点半前其忘记了还款，也没有任何人提醒，也没有人催要。第二天10点多其去开车，没找到，才想起来没有还款，怀疑是他们把车开走了，就赶紧把第四期还上然后到公司去找谢连灿，谢连灿说车是他们拖的，说其违约了，让其跟李龙谈，其怎么跟他们商量都不行，非要其交拖车费8000元、违约费9000元、保证金1500元，才能给车，剩余的尾款继续按期还。第二天因其急用车，就给李龙发微信问他能否先给5000元把车先开走，李龙说太少了，至少得15000元，其因为急用车就同意了，其先用微信转5000元，又通过支付宝给李龙转了10000元。3.被告人的供述和辩解（1）谢连灿供述和辩解：其认识韦某，到联海公司贷过款，是抵押车辆的方式从李龙那里办的贷款，具体多少钱其不清楚。（2）丁勤超供述和辩解：韦某在联海公司内做的有车贷，是通过谢连灿做的借款，到期了没有还款，其和谢连灿一起把她的车拖走的，拖车后收钱是李龙找她谈的，钱也是李龙收的。韦某到公司后，让她出违约金、拖车费，当时一共让她出10000多元，具体要多少其忘了。最后她把钱转给李龙了。李龙又转给其。转了钱之后这个车就让韦某开走了。韦某转给李龙的钱是拖车费和违约金。三、2018年10月10日，被害人乔某的儿子乔中政在联海公司办理车辆抵押借款业务，借款70000元，期限6个月，分十二期还本息。扣除各项服务费20000元，实际到手50000元。同年11月10日晚，谢连灿、丁勤超、李龙、李勇、冯保保、王春雷等人在“联海GPS”微信群中定位乔某驾驶的车辆并商讨如何将车开走，后谢连灿、丁勤超、李龙、李勇、冯保保等人在阜阳市天筑豪生大酒店停车场内采用暴力手段强行开走该车辆，李龙将该车开到自己老家停放。次日，丁勤超发短信给乔某让其到联海公司处理其儿子欠款一事，乔某到联海公司后，丁勤超等人威胁、辱骂乔某，要求其归还70000元“欠款”和30000元“违约金”。该起犯罪中，乔中政尚某50000元未给付。谢连灿、丁勤超、李龙、李勇、冯保保等人欲敲诈勒索被害人虚高债务、违约金计50000元，因被害人报案而未得逞。该车后由李龙退还乔某。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）乔某提供的信息截图证明：11月10日，联海公司人员给乔某发信息称其儿子乔中政欠钱不还将车拖走。（2）乔中政在联海公司签订的借款相关协议、还款日期说明证明：2018年10月10日，乔中政出具从联海公司借款70000元的车主借款合同及收到丁勤超借款70000元的收条，借款合同约定期限6个月，分十二期还款本息计75948元。如果借款人违约需要支付30%的违约金；有乔中政签名的格式客户借款须知上约定借款人违约可以拖走借款人车辆，拖车所产生费用由借款人承担，其中市内拖车8000元/次，省内12000元/次，省外25000元/次。合同均系乔中政单某签名。(3)乔中政账户明细证明：2018年10月10日，收到丁勤超通过账户62×××50号转入50000元。2.证人乔某证言：2018年11月10日晚上9点多，其开着车在天筑豪生后院的停车场的时候，有一个陌生的男的过来敲其车窗，让其下车把车钥匙给他，说其儿子欠他钱，其不给，这个人就喊过来四个人，硬拽着把其遥控器钥匙抢走了，把车开跑了。其掏手机准备打110报警，他们看到之后又开始抢其手机，在抢的时候天筑豪生的保安看到了，就喊“有抢手机的，赶紧都过来”，他们一听到保安喊人，扭头就跑，其抓住这个人的后领，这个人回头就打了其一拳，打在了其左胸部，然后就跑了。11月11日夜里，其收到一条短信，说是其儿子欠他们钱，不还钱才把车拖走，然后给其一个联系号码，让其到巨川的公司谈。第二天，这个号码接听人让其先还70000之后再说其他的事情，还用短信给其发了一个银行账户，户名丁勤超，其没有打钱。次日，其到联海公司，才知道那天抢其手机并打其一拳的人叫丁勤超。丁勤超拿出一份其儿子写的欠条，说先往账户上打70000元，再谈其他的事情，再不还钱就卖车。19日，其又去联海公司谈，丁勤超说其用手机录音了，要把其手机夺掉摔出去，并喊进来一个胖子，这个胖子进来之后就说其欠揍，拉着其左胳膊就准备抢其手机，这时进来一个瘦子把其拉开了，之后丁勤超就骂着说“你给我滚出去”，然后其就走了。听丁勤超说乔中政从他们公司借了70000元，但是实际只拿到手50000元，扣除了装GPS费、家访费1800元、5个点的手续费、5个点的保证金、10000元的押金，但是欠条写的是70000元，十二期还，每半个月一期，一期还6320元。其儿子现在已经联系不上了。车主名字是乔中政。当天下午其给李龙打电话，想让李龙帮其和丁勤超说说话，问问怎么解决，李龙说他和丁勤超已经谈过这个事了，让其把70000元交了之后再交3万元的违约金就把车给其。其没有办法就到公安局报案了，后李龙让一个女的带其去找车，其把车子开回来了。3.被告人供述和辩解（1）丁勤超供述和辩解：乔某儿子乔中政从联海公司借了70000元，说的是半个月还一次，到期之后没还钱。没几天，乔中政车上的GPS出现异常，打电话让他过来检查GPS，他不来，后来他说车他爸开着。在民生医院停车场找到这个车的，其和王春雷一起去找的。在民生医院其跟他爸讲了借钱的事，他爸把车门打开，王春雷没带工具，没法拆开检查就走了。后来再给乔中政的爸打电话，他爸就不接了，要么是说两句就挂了，一直不露面。钱到期后乔中政不还钱，还联系不上。中间的时候GPS信号断了，GPS被拆掉了。发现这个情况之后王春雷就启动车上一个暗的GPS去找他的车，发现车在民生医院地下室，李龙开开车门子发现车报警，就走了。后来就跟着这个暗的GPS看见这个车在天筑豪生停车场后院停着，当时车没熄火，乔中政他爸在后座坐着，其把他爸拉下来之后李龙把车开走了。那天去天筑豪生的还有谢连灿、李龙、李勇。（2）李龙供述和辩解：乔某儿子把车押在联海公司贷款了，之后就找不到人了，忘了是谢连灿还是丁勤超说的，讲GPS信号弱，可能被拆除了，当时车上装了三个GPS，有一个暗的没被拆除，其几人就认为他违约了，之后谢连灿、丁勤超带着其和李勇、冯保保、丁飞、焦某一起去天筑豪生停车场找到这辆车，是一辆黑色的奔驰轿车。当时车主在旁边，丁勤超跟车主发生争执了，其用备用钥匙把他的车开走的。后来这个人到公司跟丁勤超吵起来了，一直没谈拢费用，车也没给他。是丁勤超说坝子旁边租的停车场放不下了，让其把车开回其老家的。（3）李勇供述和辩解：丁勤超和谢连灿在公司里说有个车不还钱，要去把车拖回来。他俩就喊着公司的人去拖车，当时去天筑豪生的人有其和丁勤超、谢连灿、李龙、冯保保、焦某、“黄鳝”、丁飞、“小虎”。去到地方之后看见开车的是车主的父亲，当时就让他下车，讲他儿贷款不还，要把车拖走。那个人一直不让拖，吵得非常厉害，当时有人讲了一句把他拉过去，其几人就一起上去把他拉一边去了，李龙把车开走了。老板让拖的这个车，目的也是为了让他还钱。其上去的时候已经开始有人拉他了，其不知道有没有人打他，其没打。是跟着GPS找到这个车的。车上装的有GPS，由王春雷在后台看着，定位在哪个地方，王春雷就是负责这个GPS的。（4）冯保保供述和辩解：2018年11月份，具体时间记不住了，下午四五点钟，李龙在公司说晚上去拖车，公司的人都去。天黑的时候，李龙跟丁勤超一人开了一辆车带着其几人到南万达附近，其坐在车上，看李龙他们在用手机定位客户的车，发现车一直在动，就跟着车的信号在附近等着，后来车停在天筑豪生后院停车场里不动了，然后其几人就把车停在附近，丁勤超跟李龙先下的车，李龙用配的钥匙去开这辆车，但可能是配的钥匙不对，车警报响了，车主从车上下来了，李龙、丁勤超跟车主发生了争执，其与李勇、焦某就下车往那边走，他们在争执过程中，丁勤超安排李勇把车主拉走了，李龙就趁机把客户的车开走了。期间，天筑豪生的保安也发现发生争执了，之后其几人就离开了现场。这辆车应该在他儿子名下，也是他儿子欠的钱。只有丁勤超跟李勇两个人跟他发生争执，其没看到有人打他。当时拖的是一辆奔驰，其和李勇、冯保保、焦某、丁飞、丁勤超和谢连灿一起过去的，车后来让李龙开回家了。4.辨认笔录：2018年11月23日乔某辨认出丁勤超；辨认出李龙就是开其车的人。四、2018年7月上旬，被害人孙某在联海公司办理“空放”业务，借款15000元，扣除各项服务费6000元，实际到手9000元，并签订虚假房屋租赁合同，约定还款期限一个月；2018年7月21日，孙某再次向谢连灿等人借10000元，扣除各项服务费4000元，实际到手6000元。同年8月份，谢连灿、丁勤超等人认定孙某违约，要求其支付违约金等15000元，孙某未交付；8月21日，谢连灿、丁勤超等人要求孙某又重新出具了40000元的借条。2018年9月29日，孙某到联海公司与谢连灿、丁勤超等人商议是否能减免违约金时，被谢连灿、丁勤超、李勇等人殴打、恐吓。本起犯罪中，被害人尚某15000元未给付被告人。被告人欲敲诈勒索被害人虚高债务、违约金等计25000元，未能得逞。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证，个人房屋租赁合同、承诺书、房屋租赁合同补充协议、收条三份、借款协议、借条三份证明：2018年7月7日，孙某出具从丁勤超处借款15000元的收条、借条，签订仅有其本人一方签字的个人房屋租赁合同、房屋租赁合同补充协议、借款协议，借款协议约定如违约需支付30%作为违约金；2018年7月21日，出具从丁飞处借款10000元的收条借条；2018年8月21日，签订从丁飞处借款40000元的收条、借条。2.被害人孙某陈述：2018年7月10日，其经人介绍到联海公司借钱。当时借15000元，被谢连灿扣掉保证金、利某、家访费、平台费计6000元，并让其一手拿着钱和借条，一手拿着身份证拍视频，让其说今借到15000元之类的话，还给其拍了照片。签了房屋租赁合同和收条等。还款期限一个月，如果一个月还不了钱，每天要多还5000元的违约金，后拿着9000元走了。7月27日，还没有满一个月，其又借10000元，扣掉家访费、平台费、利某4000元，其拿到手6000元，期限也是一个月，违约了也是每天5000元违约金。8月份，谢连灿跟其讲还上25000元，也得给15000元违约金。其没有敢还款，就是25000元还了还是欠15000元。后谢连灿让其到公司重新打了一个40000元的借条，不打就去其家里和单位闹，当时在场的还有丁勤超。9月29日，其又到公司谈能不能少还一点，在丁勤超办公室一个年轻人骂着让其还钱，朝其身上打了一下，手里还拿个电警棒，谢连灿进来朝其脸上打了一拳。丁勤超说报警也没有用，公司没有录像，也不会有人给其作证，其搞不过他们。其当时给其爸打了一个电话讲在巨川广场挨打了。其爸报警了，公安局的也去了。之后也没还这个钱，也不知道还多少，就一直没有给。当时急等着用钱，这个公司说签好协议钱立即就能拿到手，说得也比较利索。没想到最后这个违约金这么厉害，其根本没有这个能力偿还了。3.被告人供述和辩解（1）丁勤超供述和辩解：孙某从联海公司里面借过钱，借多少钱忘了，后来他没还钱，他到公司来讲钱的事，发生了口角，李勇打了他一下，谢连灿朝他脸上打了一下。（2）李勇供述和辩解：2018年9月的一天，其在公司里，当时那个借款人在丁勤超的办公室里。谢连灿把其叫到他的办公室里，讲这个人不还钱。然后给其一个电警棍，讲不还钱就用电警棍捣他。然后其就到丁勤超办公室里跟他讲，让他把钱赶紧还了。那个人说还不还挨其啥事，其把电警棍的开关开了一下，冒了一下火花，但是没敢往那个人身上捣，用手朝他身上肩膀部位打了一巴掌，谢连灿进来朝他脸上打了一巴掌。丁勤超当时也让他还钱了。是老板让打的，其听老板的，老板当时说出了事儿都是他的，打他的目的就是让他还钱。（3）冯保保供述和辩解：具体时间记不清了，当时在公司被打的客户应该就是孙某，这个客户当时在丁勤超办公室里，同时在的还有李勇、丁勤超和谢连灿，其他人都在公司外面坐着。当时其看这个客户和李勇从丁勤超办公室里出来后又进去了，而且还发生口角，其就问李勇怎么回事，李勇当时说他打了那个客户一下子，这个客户报警了，李勇当时说他是用拳头子打的客户，具体他们怎么发生的冲突其不知道，后来看到有两个公安局的人到公司去了。4.辨认笔录：2018年12月21日孙某辨认出冯保保就是其被打时在场的人；辨认出丁勤超；辨认出李勇就是打其的人；辨认出谢连灿。五、2018年9月，被害人程某在联海公司使用车辆抵押借款15000元，扣除各项服务费2700元，实际到手12300元。此后，程某还款两期共计2830元。2018年10月20日，程某因车辆问题无法及时还款，在电话告知丁勤超、李龙后，于当日20时还款1415元。丁勤超认定程某GPS不在线，已经逾期违约，和李龙将程某车辆开走，并向程某索要4500元“违约金”、8000元“拖车费”。后程某被迫向丁勤超尾号为1848的建行账户转账20000元，借款结清，车辆归还。该起犯罪中，程某共付给被告人24245元，扣除实际到手金额12300元，被告人敲诈勒索既遂数额为11945元。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）程某在联海公司签订的车主借款合同、客户借款须知等证明：约定程某借款15000元，借款期限6个月，15天为一期，每期还款1415元。客户借款须知载明客户违约要承担的责任。合同系程某单某签名。车辆买卖合同内容为程某自愿将别克英朗车辆以15000元销售给购车方，购车方一栏空白。合同系程某单某签名。（2）程某手机转账给丁勤超照片证明：2018年9月20日，程某转账给丁勤超1415元；2018年10月5日，转账给丁勤超1415元；2018年10月20日19点29分，转账给丁勤超1415元；2018年10月23日，转账给丁勤超20000元。（3）丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：2018年9月20日、10月5日、10月20日，程某账户分三次向丁勤超建行账户转款，转款金额均为1415元。2018年10月23日，向丁勤超卡号为62×××48的建行账户转账20000元。10月27日，丁勤超将24245元转入其本人账户（62×××50），备注程某本金加利某。2.被害人程某陈述：2018年9月5日，在发放的小广告名片上看到有一个可以借钱的渠道，名片上面写的是无抵押、高额度、门槛低，其打了上面的电话联系。2018年9月6日，其到联海公司，李龙经理向其介绍如果借15000元，要去家里家访一次，安装一个GPS定位，要把行驶证原件、保险单复印件、车的备用钥匙给他，家访一次500元，GPS安装费加上服务费，具体多少记不清楚了，到其手里的有12300元。还款方式是15天为一个期限，给丁勤超建行账号62×××48存入1415，共计分12次还完。6日下午2点，其又到联海公司，见到了丁勤超，所有的合同都是提前准备好的，签字的同时，丁勤超让一个人把其停在地下室的车开走装GPS，签完合同以后，丁勤超拿出10000多元，让其拿在手里，丁勤超用手机给其拍个视频。拍过视频以后，又把钱给要回去了，其借条上写的15000，签合同的时候没有见合同上有任何家访、服务、GPS的费用，到手里的是12300元。其按照约定还了两期，第三期是10月20日下午5点还款，因其去乡下办事，车高温了，没法开车，而且农村没有自动存款机，4点多其给丁勤超打电话说暂时回不来，大概晚一会儿才能把钱给存进去，丁勤超说这个事情他不负责。其给李龙打电话说，现在就存上钱，李龙说你先存上再说，到7点29分其把钱用手机银行转入了丁勤超的账户1415元。22日早上，其发现车不见了。丁勤超说其逾期、GPS不在线，车被第三方给拖走了，其到联海公司有人讲，如果想把车要回来的话，要付贷款的15000的30%也就是4500元，拖车费8000元，还有剩余的未还款的钱数12723元，总共25223元。最后其和丁勤超协商的是再给丁勤超2万元钱。丁勤超收到钱以后，其签订的合同全部撕掉了，备用钥匙和行驶证还给其了，一个小时以后，车开过来其就走了。当时对方没有签合同，合同上面反复出现一个叫谢连灿的名字。3.被告人的供述和辩解（1）丁勤超供述和辩解：程某从联海公司借钱了，具体借多少不清楚。当时其给他车装的GPS定位，没有抵押，具体借款时间记不住了。拖过他的车。记得程某违约了，资金没有及时还。当时是其和李龙一起去把程某的车拖走的，拖到訾营社区其租的地方去了。之后就告诉程某他已经违约，让他来处理这个事。拖车之后一个星期左右程某把本金、利某还了，其收到钱之后才把车钥匙还给了程某，然后合同撕掉了。程某总共还了多少记不清楚了。（2）谢连灿供述和辩解：乔某、程某、张永艳、王某、刘某、冯某、卢某、徐某，他们中其只认识张永艳，除了张永艳在其这借款外，其他几个人在公司贷款都是李龙、丁勤超办理的，如何收费、后期怎么处理的其都不清楚。（3）李龙供述和辩解：程某也是其公司的一个客户，具体是谁谈的记不清了，当时是其去的商贸城给程某做的家访，后来因为他违约其公司也把他的车拖走了，这次拖车其没有参与，后来程某交了多少违约金其不知道。六、2018年8月，被害人陈某1在联海公司使用车辆抵押借款15000元，扣除各项服务费2000元，实际到手13000元，后陈某1按期还款1415元。2018年9月底，陈某1因有事没有将还款汇入丁勤超指定账户，车辆被李龙等人开走。2018年9月30日，陈某1到联海公司与丁勤超、李龙商谈，丁勤超以逾期为由，索要“违约金”6000元、“拖车费”8000元等各类费用共计20000余元，陈某1被迫交给丁勤超包含违约金、拖车费和本息在内共计22000元现金，相关借款合同被当场撕毁。后李龙和陈某1的女儿陈某2一同去开回陈某1的车辆，陈某2按李龙要求又给李龙转账1000元作为好处费。该起犯罪中，被害人陈某1共计给付被告人24415元，扣除被害人实际到手的13000元，被告人敲诈勒索既遂数额11415元。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证，陈某2提供的微信转账截图照片一张证明：其于2018年9月30日转给李龙1000元。丁勤超尾号为1848的建行账户明细证明：2018年9月12日，陈某1向该账户汇入1415元。2.证人陈某2证言：2018年9月30日10点左右，其父亲打电话说车被拖走了，人家要拖车费，说是借钱还款逾期了，其和其母亲就坐车到了巨川广场和借款的公司的人谈的，公司里一个挺胖的男的讲要拖车费，不是6000就是8000元，还要6000元违约金，这个时候他们公司的老板来了，是一个瘦瘦的男的，讲你报警也好找人也好，不掏这个钱车是不可能给你的，后那个胖男的就讲要不你们给22000元，再私底下给他转1000元，这个事就算了了，其上楼交钱的时候那个公司老板也在场，其把钱给那个胖男的了，给的是现金22000元，那个胖男的就当着其面把合同给撕了，然后和一个女的就带着其去开车，在路上的时候其用微信给他转了1000元。3.被害人陈某1陈述：2018年7、8月份，其到联海公司用车辆做了抵押从丁勤超那里借15000元，然后丁勤超向其说需要扣手续费以及家访费500元和其他费用，其拿到手只有13000元左右，分十二期还款，每个月二十几号还款1600多元，后其先还了一个月的钱，转到了丁勤超账号内，到第二个月需要还款的那一天，其因有事没有将钱转给他，第二天早上发现车不见了，就给丁勤超打电话，丁勤超说其逾期了，到他那里处理这件事，其到联海公司，丁勤超让其找李龙谈，李龙说拖车费8000元、违约金6000元，还有一个项目其记不清楚了，加上本月应还的，有20000多元。其家属、女儿去后又和李龙谈的，其给了李龙22000元的现金，后来李龙对其女儿提出要1000元的红包，算是给他的帮忙费，在给了这1000元红包后，李龙才把车退还。4.被告人的供述和辩解（1）李龙供述和辩解：陈某1是联海公司的一个客户，做的车贷，其拖过陈某1的车。当时丁勤超和其说陈某1逾期了，安排其带一个员工去拖陈某1的车。其通过GPS定位找到陈某1的车，把他的车开走了，第二天通知的陈某1到公司处理。后来丁勤超跟陈某1也谈了，具体怎么谈的其不知道。陈某1的闺女让其跟老板讲讲便宜点，其就跟丁勤超说了。陈某1的闺女还从微信上给其转了1000元。（2）冯保保供述和辩解：刘某、王某我有点印象，但记不清了，不知道是不是其客户，韦某、程某、张永艳、冯某、卢某、徐某、杨松雷、陈某1等客户都不是其客户，不确定是不是公司的客户。5.辨认笔录陈某2辨认出丁勤超就是和其谈违约金和拖车费的人；辨认出李龙是收其违约金和拖车费的人。陈某1辨认出谢连灿就是在联海公司向其说明借款相关事宜的人；辨认出李龙就是在联海公司向其索要拖车费、违约金等款项的人。七、2018年8月，被害人刘某在联海公司与李龙商谈使用车辆抵押借款20000元，被李龙等人扣除各项服务费4000元，实际到手16000元，随后签订格式借款合同。2018年9月7日18时许，刘某将1862元打入丁勤超账户，李龙称其还款逾期半小时，要其交4000元罚款。2018年9月14日晚，刘某车辆被谢连灿、丁勤超、李龙开走，刘某当日赶到联海公司，被索要拖车费8000元、违约金4000元，刘某拒绝，之后刘某与李龙进行协商。2018年10月8日，丁勤超向刘某索要本金、拖车费、违约金共计23100元，刘某被迫向丁勤超建行账户转账10000元、在联海公司刷卡13100元，借款得以结清，车辆归还。该起犯罪中，刘某共计给付被告人24962元，扣除其实际到手本金16000元，实际损失8962元。被告人敲诈勒索既遂数额8962元。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）刘某的转账截图照片证明：2018年9月7日18时12分，刘某向丁勤超尾号1848建行账户内转账1862元，10月8日向丁勤超上述建行账户内转账10000元，接着在安徽联海收藏品文化咨询有限公司刷卡13100元。（2）丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：2018年9月7日，丁勤超建行账户收到支付宝转账1862元、2018年10月8日收到支付宝转账10000元。2018年10月8日丁勤超将10000元转入其本人账户（账号：62×××50）。2.被害人刘某陈述：2018年8月，其从联海公司发的小卡片看到他们公司可以做贷款，月息6‰。8月中旬的一天上午，其到联海公司去借款，李龙接待的，李龙先做了家访，要了500元家访费，然后在公司其向李龙提供了车辆信息、车牌号，李龙说他们公司经过评估其车抵押只能贷款2万元，其签了20000元的借款协议后，丁勤超就给其16000元现金，他们扣了4000元，说是贷款手续费和安装GPS的费用。贷款总期限是6个月的，分十二期，每半个月还款一次，每期还款1862元。2018年9月7日下午6点多，其把1862元钱通过手机转账到丁勤超的银行卡里，第二天李龙发信息说还款晚了半个小时，违约了，要罚款4000元，如果不交罚款的话就拖其车，其觉得不合理没有交。2018年9月15日早晨，其发现车没有了，李龙发了一个信息说车让他们拖走了，当天上午其到联海公司去要车，一个男的向其要8000元的拖车费和4000元的违约金，交了钱之后才能还车。2018年10月8日，经与李龙、丁勤超协商，在联海公司里其分两次把本金、拖车费、违约金23100元转给丁勤超，其中10000元是通过手机转账转到丁勤超的银行卡里，另外13100元是通过刷卡交的。交了钱之后车退还给其。3.被告人的供述和辩解（1）李龙供述和辩解：刘某也是公司的客户，做的车贷业务。其拖过刘某的车，当时是丁勤超和谢连灿一起安排的，也是其三人一起去的，到阜南那边拖的车，具体什么地方记不清了。拖车之后是其和刘某通过电话谈的，谈了好几天没谈拢，后来他把罚金交了，把车开走了。罚金就是违约金和拖车费。（2）丁勤超供述和辩解：张永艳、王某、刘某、冯某、卢某、徐某这些人，有的好像在联海公司借过钱，具体一时想不起来。4.辨认笔录：刘某辨认出丁勤超；辨认出李龙。八、2018年9月，被害人卢某从联海公司车辆抵押借款35000元，扣除各项服务费8000元，实际到手27000元。2018年9月26日，卢某向丁勤超账户还本息款3202元。后卢某到巨川广场帮朋友做担保，其车辆被联海公司人员开走，随后谢连灿、丁勤超以为他人提供担保系违约为由，向其索要违约金等费用共计48000元，卢某找到李龙让其代为协商。2018年10月10日，卢某被迫向丁勤超建行账户转账45000元，借款结清，车辆归还。该起犯罪中，被害人卢某共计付款48202元，扣除其实际到手本金27000元，其实际损失21202元。被告人敲诈勒索既遂数额21202元。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）卢某提供的转账截图照片证明：其于2018年9月26日向丁勤超尾号为1848建行账户转账3202元；于10月10日向上述账户转账45000元。（2）丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：2018年9月26日，卢某通过其本人账户向丁勤超建行账户转款3202元；2018年10月10日，向丁勤超建行账户转款45000元。当日丁勤超将48202元转入其本人账户（62×××77）2.被害人卢某陈述：2018年8、9月份，其接到一个电话介绍是联海公司的，问可需要借款，当时其正好等着用钱。其把车辆的行驶证、备用钥匙提供给丁勤超，借款35000元，扣除家访费、安装GPS费用、其他项目费用，其实际拿到手的只有27000多元，具体数额其记不清楚了。约定分六期还款，每期还款3000多元，还款到丁勤超账户。之后其按照约定，按时还了一期。第二期还没有到还款时间的时候，一天其和朋友到巨川广场内的另一家公司给朋友做个担保，有三个人来到这个公司将其带到联海公司，说其违约了，原因是在联海公司借款后不能在其他公司借款或者提供担保，让其缴纳违约金等费用，并且归还本金利某共计48000元钱，并说不给钱其车就不能开走。丁勤超也说其违约了，让其必须缴纳违约金啥的。中间的时候其到巨川广场地下车库看了一下，发现其车已经没有了。后来其和李龙联系，他说他再问问公司能不能少要些。过了两天李龙和其联系让其缴纳违约金、本息等各类费用共计45000元，其到联海公司内，把钱打到之前的还款账号后，李龙带其提了车，拿回了车辆行驶证及钥匙。3.被告人的供述和辩解（1）李龙供述和辩解：卢某也是车贷的客户。卢某的车被公司拖过，是谁拖的、什么原因拖的其不知道。就记得卢某后来让其跟老板商量商量，看违约金和拖车费少一点，其印象中讲了一下，后来交多少罚金其记不住了。客户交的违约金和拖车费一般都是转到丁勤超的银行卡上，具体有没有现金或者其他的方式其也不清楚。丁勤超那边收不到银行转账就算违约了，丁勤超通知其拖车，其就去拖车。拖车其实就是用客户押的备用钥匙把车开走。拖车时其没有提前通知客户，客户逾期多长时间算违约其不知道。（2）丁勤超供述和辩解：张永艳、王某，刘某、冯某、卢某、徐某这些人，有的好像在联海公司借过钱，具体一时想不起来。4.辨认笔录：卢某辨认出李龙和丁勤超。九、2018年10月10日，被害人冯某从联海公司使用车辆抵押借款25000元，扣除各项服务费4500元，实际到手20500元。2018年10月24日21时许，冯某车辆被李龙拖走，李龙称未在当日其公司下班前还款便是逾期，冯某立即将第一期本息2309元汇入丁勤超账户，后仍被拒绝归还车辆，并要求冯某次日到公司解决。次日，李龙向冯某索要拖车费、违约金各类费用及本息共计34000元。2018年10月26日，冯某被迫向丁勤超建行账户转账29000元，结清其借款，车辆归还。该起犯罪中，被害人冯某共计给付被告人31309元，扣除其实际到手本金20500元，其实际损失10809元。被告人敲诈勒索既遂数额10809元。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）冯某的中国光大银行阜阳分行账户对账单证明：2018年10月24日，冯某向丁勤超尾号为1848的建行账户转款2309元；10月26日，向丁勤超上述建行账户转款29000元。（2）丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：2018年10月24日，冯某通过其本人账户向丁勤超建行账户转款2309元；10月26日，向丁勤超建行账户转款29000元。10月27日丁勤超将31309元转入其本人账户（62×××50），备注冯某本金加利。2.被害人冯某陈述：2018年10月10日，其到巨川广场联海公司用其别克君威车抵押贷款25000元，先是李龙去的家访，其付给他500元家访费，回到了联海公司是丁勤超给其办的业务，去掉服务费后实际到手20500元，15天本息要还2309元，一共期限6个月、十二期还完。2018年10月24日21时，其车被拖走，李龙说其违约了，让其到公司处理。第二天其到公司找到李龙，李龙讲其把钱全部结清要34000元，其不同意，要再给他还25000元，他还是不同意。第二天其和他协商后，最终要了29000元，这个钱他的意思就是违约金加拖车费在一起了，因为其要急等着出去办事，身份证在车上，其想把身份证拿回来，他都不同意，然后其就用手机转账给丁勤超了，下午谢连灿把车还给其。3.被告人供述和辩解（1）谢连灿供述和辩解：乔某、程某、张永艳、王某、刘某、冯某、卢某、徐某，他们中的人其只认识张永艳，除了张永艳在其处借款外，其他几个人在其公司贷款都是李龙、丁勤超办理的，如何收费、后期怎么处理的其都不清楚。（2）丁勤超供述和辩解：张永艳、王某，刘某、冯某、卢某、徐某这些人，有的好像在其公司借过钱，具体一时想不起来。（3）李龙供述和辩解：冯某也是联海公司的客户，做的也是车贷。其拖过他的车。也是丁勤超跟其说冯某没还钱违约了，安排其去拖车。其通过GPS定位到宝龙广场地下车库把车开走的。第二天通知的冯某，讲他违约了，让他到公司谈。冯某到公司之后其跟他谈了违约金和拖车费，是谢连灿还是丁勤超也跟他谈了，他俩具体谁谈的其忘了。后来具体怎么谈的其就不知道了。4.辨认笔录：冯某辨认出谢连灿、李龙、丁勤超。十、2018年8月，被害人王某从联海公司车辆抵押借款25000元，扣除各项服务费4000元，实际到手21000元，期限6个月，分十二期偿还，每期还款2309元，计应还利某2708元。后王某分七次向丁勤超、李龙账户还款九期计20947.53元。期间因王某与丁勤超协商缓一天还款未成，其车辆被拖走，丁勤超向王某索要违约金、拖车费17000元。王某于10月22日被迫向丁勤超建行账户转账15000元。该起犯罪中，被害人王某共付给被告人35947.53元，扣除其实际到手金额21000元，造成被害人利某、拖车费等损失14947.53元。被告人欲敲诈勒索利某、虚高债务、拖车费等金额21708元，既遂数额14947.53元，未遂数额6760.47元。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：10月22日，王某向丁勤超账户转账2309元；2018年10月22日，王某向丁勤超建行账户转账15000元，备注拖车费、违约金。10月22日，丁勤超将15000元转入其本人账户（62×××50），备注王某违约金。11月4日，王某通过支付宝向丁勤超建行账户转账2309元。11月19日，王某通过支付宝向丁勤超建行账户转账7000元。（2）王某转账记录证明：2018年9月5日，向丁勤超建行账户转账2309.88元;2018年9月20日，向丁勤超建行账户转账2309.66元；2018年10月5日，向丁勤超建行账户转账2309.11元；2018年10月22日，向丁勤超建行账户转账2309元；2018年11月4日，向李龙账户转账2400元；2018年11月4日，向丁勤超建行账户转账2309.88元；2018年11月19日，向丁勤超建行账户转账7000元。2.被害人王某陈述：其在2018年8月22日从联海公司借的25000元，借款期限是6个月，其提前3个月把款给还了。其是用车钥匙、行驶证、汽车保单及户口本复印件做抵押。每半个月还2309元，每次转给丁勤超尾号1848的建设银行卡。当时丁勤超让人把其车钥匙重新配了一把，在其车上又装了GPS，他从其借的25000元钱里面扣除了装GPS和配钥匙的钱，又先扣除了保证金，扣完之后其拿到手21000元左右，丁勤超给的现金。之后其一直正常还钱。快还完的时候，有一期到还款时间其在外地，车在家里没有开，支付宝里面没钱了，就给丁勤超打电话讲第二天再还钱，他讲帮其问问，后来一直没有回话。当天夜里其手机收到一条联海公司人发的短信，讲其违约了，把其车拖走了，让去公司处理。其回阜阳后就到联海公司，谢联灿、丁勤超先后与其谈还款事宜。丁勤超说其违约了，让其交拖车费和违约金，讲是他们公司的规定。当时丁勤超让其交17000元的违约金和拖车费，商议到最后给了他15000元的拖车费和违约金。其把车开回来了。后来剩下的钱，其分三次还到丁勤超的银行卡上面了。是李龙和其签的借款合同，签订的所有东西都在联海公司，公司什么都没有给其。车是停在颍上县委家属院其家里被人拖走的。3.被告人的供述和辩解（1）李龙供述和辩解：其拖过李某、乔某、王某、冯某的车，其他的记不住了。拖王某的车的具体情况其记不清了。（2）丁勤超供述和辩解：张永艳、王某，刘某、冯某、卢某、徐某这些人，有的好像在其公司借过钱，具体一时想不起来。4.辨认笔录：王某辨认出谢连灿、丁勤超、李龙。十一、2018年9月，被害人徐某从联海公司车辆抵押借款30000元，扣除各项服务费4000元，实际到手26000余元，双方约定分十二期还款，每期15天，每期还款2755元，应付利某计3060元。此后徐某按时还款两期。2018年10月，徐某因驾车到河南办事，当日其车辆被李龙、李勇开走。2018年10月22日，徐某来到联海公司，丁勤超向其索要违约金9000元、拖车费8000元。徐某被迫向丁勤超账户转入17000元后，再次写下一张仍欠25150元的欠条，并要求一周内还清。2018年10月23日，徐某将25150元分两次转入丁勤超建行账户，借款得以结清，车辆退回。该起犯罪中，被害人徐某共计付款47660元，扣除被告人交付给其本金26000元，其实际损失21660元。被告人敲诈勒索既遂数额21660元。原判依据下列经当庭举证、质证的证据认定上述事实：1.书证（1）财付通明细查询证明：徐某于2018年10月4日16时、19日12时分别向丁勤超转账2755元，共计5510元；于10月22日向丁勤超转账17000元；于10月23日分两次向丁勤超转账计25150元。（2）徐某与联海公司签订的车辆买卖合同、徐某的驾驶证行驶证身份证户口本保险单复印件、车主借款合同、借条、收条、还款日期说明、结清承诺证明：2018年10月4日，徐某从联海公司谢连灿处借款30000元，约定分十二期还款，每期还款金额为2755元，签订借条的同时又签订了车辆买卖合同，约定将徐某的大众凌渡车以30000元的价格出售给乙方（空白）。2018年10月22日，因被认定违约，徐某出具结清承诺，承诺2018年10月28日前一次性结清剩余金额25150元。合同均系徐某单某签名。（3）丁勤超62×××48的建设银行账户交易明细清单证明：2018年10月4日、10月19日，通过徐大宝账户两次向丁勤超建行账户转款，转款金额均为2755元，10月22日转款17000元。10月22日丁勤超将17000元转入其本人账户（62×××50）17000元，备注徐某违约金。10月23日通过徐大宝账户转账两次，转账金额分别为15150元、10000元。10月27日丁勤超将30660元转入其本人账户（62×××50），备注徐某本金加利某。2.被害人徐某陈述：2018年9月，通过朋友介绍其到联海公司丁勤超那借30000元。当时其把行驶证、备用钥匙交给了丁勤超，他扣家访费500元、保证金1000元、GPS费用1500元、还有什么要扣一个2%的提点，其只拿到手26000多元，具体数额记不清楚。分十二期还款，每期为15天，每期本息还2755元，还款账号是丁勤超提供的。其按照约定按时还了二期，是通过其哥徐大宝的邮政储蓄账户经手机银行账户转给丁勤超账户的。在其还了第二期借款的第二天早晨，其发现停在家门口的车不见了，手机有一夜间收到的短信，内容是车已被拖走。其打电话，接电话的男子让找丁勤超处理。其到联海公司找到丁勤超。他说其违约了，原因是其开车到外地了，然后就开始要包含违约金、拖车费在内的费用，其和他谈谈能不能便宜些，他让其交拖车费8000元、违约金9000元。其通过徐大宝的银行账户转给了丁勤超后，又按照他的要求写了一个欠条，说是其仍然欠他本息25000多元，一个星期内要还清。做好这些后，丁勤超让他公司一个胖男子和其去提车。第二天其就通过徐大宝的银行账户把剩下的25150元转给了丁勤超的。借款时丁勤超给其的是现金，先让其拍了拿到现金30000元的视频，之后再扣掉他所说的那些项目的钱，剩下的就是实际借到的。3.被告人的供述和辩解（1）谢连灿供述和辩解：乔某、程某、张永艳、王某、刘某、冯某、卢某、徐某，他们中的人其只认识张永艳，除了张永艳在其处借款外，其他几个人在其公司贷款都是李龙、丁勤超办理的，如何收费、后期怎么处理的其都不清楚。（2）李龙供述和辩解：徐某也是联海公司的客户，做的车贷，是界首人。其拖过徐某的车。也是丁勤超安排其去拖车的，具体啥原因忘了。拖车的时候是其和李勇一起去的界首，通过GPS找到的车，其把车开走了。徐某在拖车的第二天到公司处理的，他和丁勤超谈的，其谈没谈现在想不起来了。徐某交了多少钱其不知道。（3）丁勤超供述和辩解：张永艳、王某，刘某、冯某、卢某、徐某这些人，有的好像在其公司借过钱，具体一时想不起来。4.辨认笔录：徐某辨认出被告人谢连灿就是到其家中家访的人；辨认出丁勤超就是向其提供借款的人；辨认出李龙是和其一起开车并把车交给自己的人。据此，原审法院认为：被告人谢连灿、丁勤超、李龙、王春雷、李勇、冯保保以非法占有为目的，以无需抵押或低利率放贷为幌子，诱使被害人签订相关虚假合同，虚增借贷金额，后以种种借口肆意认定违约等方式，采取威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，六被告人的行为均构成敲诈勒索罪。谢连灿、丁勤超、李龙以联海公司为依托，且相互间有明确的分工，经常纠集在一起多次实施敲诈勒索共同犯罪活动，造成恶劣的社会影响，已形成较为固定的组织，应当认定为恶势力犯罪集团。谢连灿、丁勤超在“空放”（无抵押借款）、“车贷”（车辆抵押借款）过程中起组织、策划、指挥作用，李龙在“车贷”（车辆抵押借款）过程中，起组织、策划、指挥作用，三人系该恶势力犯罪集团的首要分子，系共同犯罪中的主犯；李勇、冯保保积极参与该恶势力犯罪集团实施敲诈勒索犯罪活动，系该犯罪集团的其他成员；王春雷明知联海公司让其在客户车辆安装GPS是为定位被害人车辆、方某被害人车辆索要违约金、拖车费等费用，仍予以安装GPS，配备备用车钥匙，且为其他被告人通报被害人车辆位置，积极帮助寻找被害人车辆，帮助谢连灿等人实施非法索债，系该犯罪集团的其他成员；李勇、冯保保、王春雷分别拉客户到联海公司办理空放、车贷业务，参与拖车、为客户车辆安装GPS，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。谢连灿、丁勤超对全部犯罪事实负责，参与敲诈勒索既遂数额为100940.53元，未遂数额为133344.47元；李龙、王春雷参与敲诈勒索既遂数额为100940.53元，未遂数额为108344.47元（不含孙某25000元）；李勇参与四起敲诈勒索（乔某、徐某、孙某、李某）既遂数额为21660元，未遂数额102024元；冯保保参与两起敲诈勒索（李某、乔某），未遂数额为77024元。李龙主动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人均自愿认罪，辩护人建议从轻处罚的辩护意见及公诉机关对六被告人量刑建议均予以采纳。案经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十七条，第六十一条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决：被告人谢连灿犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人丁勤超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；被告人李龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；被告人王春雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；被告人李勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；被告人冯保保犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人违法所得100940.53元，予以追缴，返还被害人（含：程某11945元，陈某111415元，刘某8962元，卢某21202元，冯某10809元，王某14947.53元，徐某21660元）。被告人用于犯罪所用的本人财物，即被告人已收回被害人归还的本金175110元（含：程某12300元、陈某113000元、刘某16000元、卢某27000元、冯某20500元、徐某26000元、王某21000元、李某16040元、韦某23270元）及被害人未给付被告人的剩余本金78590元（含：李某13360元、韦某230元、乔中政50000元、孙某15000元），计253700元，予以追缴，上缴国库；扣押在案的犯罪工具被告人的手机予以没收。被告人谢连灿、丁勤超暂扣款108200元，用于返还上述被害人损失100940.53元，剩余7259.47元用于抵扣上述被告人本金予以没收。谢连灿上诉提出：原判经审理查明其敲诈勒索未遂数额为133344.47元，而原公诉机关的量刑建议是根据起诉的既遂数额205674元作出的，该量刑建议已不符合罪刑相适应的原则；其归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，被害人的损失也能够得到补偿。因此，对其的量刑应当在有期徒刑六年以下。同时，原判认定本案既遂数额为100940.53元，而对各被告人判处的罚金合计达370000元，已超出了法定的罚金数额，应降低其罚金。请求本院依法改判。辩护人除提出与上述上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：在本案中谢连灿本人没有参与实施任何暴力行为，其他同案人也仅对孙勃犯罪时存在轻微暴力倾向，且谢连灿等人的目的是求财，而非在某个领域建立霸权、欺压百姓、为非作恶等，之前也一贯表现良好。因此，本案不属于恶势力犯罪集团。丁勤超上诉提出：原判认定的第一、二、六、七、八、九、十、十一起犯罪事实其并不知情，也没有参与谈过违约金；第三起，其没有抢夺被害人车钥匙和手机，也没有对被害人使用过暴力、威胁、辱骂等行为，且是乔某先拆除安装在车上的GPS，还超过两期没有还款，才去拖他的车的；第四起，其没有殴打被害人，只是发生了口角和互相推了一下。联海公司是谢连灿开办的，其只是后来加入了车贷部，并非公司的合伙人；其和同案人都没有前科，主观并无恶性，本案所有行为都不是有意为之，认定为恶势力犯罪集团太过牵强。其坦白所知的犯罪情节，自愿认罪，并愿意积极缴纳罚金。其未分得任何赃款，还因本案欠下七八十万的外债。同时，其家庭特别困难，其系家庭唯一的经济支柱。因此，请求本院查清事实，对其从轻处罚。辩护人除提出与上述上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：本案不符合恶势力犯罪集团的构成要件，罚金过高。李龙上诉提出：原判认定其系恶势力犯罪集团的首要分子和主犯的事实和适用法律错误，联海公司的实际出资者是谢连灿和丁勤超，其在公司只是一名工作人员，与丁勤超一起负责车贷业务，实际的决定权由丁勤超负责，以上事实能够得到同案人李勇、谢连灿、丁勤超和其本人供述及证人焦某、邢某证言的证实。因此，其在共同犯罪中只起次要和辅助作用，系从犯。同时，其有自首情节，系初犯，主观恶性不深，社会危害性相对较轻，在犯罪过程中并未分得赃款，家庭贫困。请求本院查清事实，依法改判。其辩护人除提出与上述上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出原判判处罚金过高。王春雷上诉提出：原判认定其“明知”安装GPS的行为是为犯罪提供帮助的证据不足，其主营业务就是出售和安装车载GPS，除了联海公司外，其还为其他从事合法贷款业务的银行和贷款公司提供上述服务，服务流程也是一样的。其对联海公司与被害人签订的合同的内容一无所知，也没有人告诉其该公司的放贷、催收运营模式，虽然李勇、丁勤超、冯保保曾在侦查阶段供述其知道收取违约金的事，但都没有明确说明其通过什么方式、什么途径获知的，一审庭审中三人又均表示不知道或者不确定其是否知道。因此，其为联海公司之间实属买卖合同关系，车辆定位则属于售后服务范围，不应认定为犯罪行为。同时，其仅帮助联海公司定位了乔中正的车，即便客观上帮助了其他人的犯罪行为，犯罪数额也应当按48800元认定，且其属于从犯。请求本院查清事实，依法改判。其辩护人提出与上述上诉理由基本一致的辩护意见。李勇上诉提出：其进入联海公司的期间很短暂，仅参与过三次拖车，拖车前的借款谈判和之后的勒索钱财其都没有参与，也没有在联海公司GPS微信群里，显然不是积极参加者，参与程度低，不属于恶势力犯罪集团的成员。同时，其有坦白情节，认罪、悔罪，原判量刑过重。请求本院查清事实，依法改判，并对其适用缓刑。其辩护人除提出与上述上诉理由基本一致的辩护意见外，还提出：相较于同案人的犯罪事实和量刑，原判对李勇的判罚有失公平。阜阳市人民检察院出具书面意见认为：该案一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明：经二审审理查明的事实与一审相同，且经一审庭审举证、质证的证据予以证实。二审期间，上诉人、辩护人、原审被告人及阜阳市人民检察院均未提出影响本案事实认定的新证据，因此，对一审认定的事实和证据本院予以确认。根据本案的事实、证据，针对上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见及阜阳市人民检察院的书面意见，本院综合评判如下：1.关于本案是否存在恶势力犯罪集团的问题，经查，谢连灿、丁勤超共同成立联海公司，后为经营所谓“车贷”业务，以干股吸纳熟悉此项业务的李龙加入，三人以联海公司为依托，相互之间明确分工，并吸收李勇、冯保保等人加入公司，依靠王春雷提供安装车载GPS及进行定位的技术支持，从事“空放”、“车贷”业务，在进行上述“业务”过程中肆意、随意认定借款人违约，经常纠集在一起采取强行拖车、威胁、殴打等方式多次敲诈勒索多名被害人。谢连灿、丁勤超等人已形成较为稳定的犯罪组织，在小额贷款行业内多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其中，根据在案证据，谢连灿、丁勤超共同成立联海公司并组织、策划、指挥涉案“空放”、“车贷”业务，二人又吸纳李龙专门从事涉案“车贷”业务，三人共同组织、策划、指挥该业务。综上，谢连灿、丁勤超、李龙系恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯。王春雷、李勇、冯保保积极参与、协助该犯罪集团实施敲诈勒索犯罪活动，系该犯罪集团的其他成员。因此，对此节上诉理由，本院不予采纳，辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。2.关于丁勤超是否应当对全部犯罪事实承担责任的问题，经查，在案证据证实丁勤超与谢连灿成立联海公司并吸纳李龙进入公司的目的就是通过“空放”、“车贷”业务对被害人实施敲诈勒索，以达到非法占有他人财物的目的，且其系本案恶势力犯罪集团的首要分子，系主犯，依法应当对全部犯罪事实承担责任。因此，对此节上诉理由，本院不予采纳，辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。3.关于王春雷是否明知的问题，经查，在案证据证实，王春雷在为涉案车辆安装GPS时，除在正常位置安装外，还在车辆所有人不在场的情况下在不易发现、不易拆除的位置安装两个无线GPS，并为联海公司配涉案车钥匙，又建立微信群指导同案人进行定位，甚至其直接进行定位，指挥同案人追踪车辆，结合谢连灿、丁勤超等人供述王春雷明知存在拖车费、违约金的供述，应当认定王春雷明知该犯罪集团从事犯罪活动仍提供帮助。因此，对此节上诉理由，本院不予采纳，辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。4.关于原判罚金的判罚是否超出法定数额的问题，因提出的罚金数额不应超出犯罪数额的二倍并无法律依据，对此节上诉理由，本院不予采纳，辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。5.关于原判量刑，经查，原判已认定谢连灿、丁勤超、李龙系主犯，王春雷、李勇、冯保保系从犯，并充分评判了各自的犯罪数额、既未遂数额、自首、坦白等情节，量刑适当。因此，对此节上诉理由，本院不予采纳，辩护人的相关辩护意见，本院不予支持。本院认为：上诉人谢连灿、丁勤超、李龙、王春雷、李勇及原审被告人冯保保以非法占有为目的，采取威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物，数额巨大，六人的行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。上诉人及原审被告人属恶势力犯罪集团，谢连灿、丁勤超、李龙系首要分子，系主犯；李勇、冯保保、王春雷系其他成员，系从犯。谢连灿、丁勤超对全部犯罪事实负责，参与敲诈勒索既遂数额为100940.53元，未遂数额为133344.47元；李龙、王春雷参与敲诈勒索既遂数额为100940.53元，未遂数额为108344.47元；李勇参与敲诈勒索既遂数额为21660元，未遂数额102024元；冯保保参与敲诈勒索未遂数额为77024元。李龙有自情节首，依法可以从轻处罚，谢连灿、丁勤超、王春雷、李勇、冯保保一审当庭自愿认罪，可从轻处罚。综上，原判事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对阜阳市人民检察院维持原判的意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  贾继华审判员  邢轶慧审判员  袁理想二〇二〇年四月二十日法官助理孙庆堂书记员魏巍附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。