广西壮族自治区阳朔县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0321刑初4号 公诉机关广西壮族自治区阳朔县人民检察院。 被告人韦俊炎，男，1986年11月2日出生，汉族，初中文化，农民，住平乐县，系久恒回收站合伙人之一。因涉嫌强迫交易罪，于2019年6月30日被阳朔县公安局刑事拘留，2019年8月6日由阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于阳朔县看守所。 辩护人胡艳芳，广西寿阳律师事务所律师。 广西壮族自治区阳朔县人民检察院以朔检刑诉（2020）1号起诉书指控被告人韦俊炎犯强迫交易罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阳朔县人民检察院指派检察员刘玥出庭支持公诉，被告人韦俊炎及其辩护人胡艳芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区阳朔县人民检察院指控，2016年7月，黄某1与赵某（林某的前妻）为乙方与为甲方的徐某及韦俊炎各占50%的股份，合伙投资开办久恒回收站，经营废纸回收业务，由徐某负责回收站的日常生产经营，韦俊炎负责废纸的销售及账款的管理。因竞争激烈，回收站利润不高。2017年上半年，赵某将股份转让给林某，林某占股33%，黄某1占股17%，徐某与韦俊炎各占股25%。为扭亏为盈，经合伙人开会一致决定垄断阳朔各废旧收购店的废纸回收业务，压低零散废纸收购价格，由久恒回收站统一定价，统一收购，在保证各废旧收购店一定利润的同时，赚取市场浮动差价。2017年6月，黄某1与林某的代理人李某1等人召集相关的废旧店的老板吃饭并提出了相关要求。之后，徐某主要负责生产经营，李某1作为林某的代理人参与管理，并与黄某1负责垄断市场业务，韦俊炎则负责回收废纸的对外销售，基本实现了对阳朔县境内废纸回收的垄断。2017年12月，韦俊炎将外销废纸业务交由徐某负责。经鉴定，自2017年6月至2018年9月，久恒回收站的强迫交易数额为12887671元，违法所得为4485451元。 公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人的证言、现场勘查笔录及图照、辩认笔录及图照、有关书证、鉴定意见等证据。 公诉机关认为，从2017年6月起至2018年9月，形成了以被告人韦俊炎与林某、徐某、黄某1为首要分子，李某1、黄某2粒、石某为较为固定人员的恶势力犯罪集团。上述人员违背他人意志及市场交易过程中的自愿公平原则，使用强迫、威胁的手段多次强迫多人进行废纸交易，垄断市场，严重侵犯公民及经营者的合法权益，破坏市场交易秩序，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人韦俊炎是组织领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定，应当按照其组织、领导集团所犯的全部罪行处罚。被告人认罪认罚，建议对被告人判处有期徒刑四年四个月至四年九个月，并处罚金十万元。提请本院依法惩处。 被告人韦俊炎对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人认罪认罚，没有实际参与具体的强迫交易行为，且为初犯、偶犯，建议对其判处有期徒刑四年四个月。 经审理查明，2016年7月份，赵某（系林某的前妻）与黄某1作为乙方与作为甲方的徐某及被告人韦俊炎签订合伙经营协议，共同投资成立了阳朔县久恒回收站经营废纸回收业务，甲乙双方各占50%的股份，由徐某负责回收站的日常生产经营，韦俊炎在外地有其他业务经营则不参与回收站的日常经营活动，只负责回收废纸的对外销售业务联系，并与黄某1共同管账。因存在竞争，该回收站利润不高。2017年上半年，林某要求参股回收站，赵某则将股份转给林某，林某占股33%，黄某1占股17%，徐某与韦俊炎各占股25%。为扭亏为盈，经合伙人开会一致决定垄断阳朔各废旧收购店的废纸回收业务，压低零散废纸收购价格，由久恒回收站统一定价，统一收购，在保证各废旧收购店一定利润的同时，赚取市场浮动差价。徐某仍负责回收站的生产经营，李某1作为林某在回收站的管理人参与回收站经营。2017年6月份，徐某、黄某1、李某1召集县城及周边的多名废旧收购店老板在阳朔县“椿记烧鹅”饭店吃饭并提出由久恒回收站统一阳朔废纸市场的要求。此后，徐某、黄某1、李某1纠集黄某2粒、石某等人采取阻拦车辆、言语威胁、恐吓等手段威胁外地老板不能进入阳朔县回收废纸；另一方面又以混社会名义进行威胁恐吓，并采取日常巡查、重点蹲点的方式迫使各废旧收购店老板不敢向外销售废纸。各废旧收购店老板迫于上述人员在阳朔县混社会形成的威慑力，基本不敢再向外销售废纸，在获得一定利润的前提下，只能以久恒回收站的统一定价收购废纸及卖废纸给久恒回收站，且需在久恒回收站将废纸销售后逢五或逢十才能获得结账。至2017年7、8月份左右，久恒回收站基本垄断了阳朔县城及部分乡镇共24家废旧收购店的废纸收购业务。期间，韦俊炎继续负责久恒回收站的废纸外销业务联系至2017年12月，后由徐某接手。2018年5月份，黄某1退出久恒回收站经营并将股份转给林某。2018年9月，因周边形势影响及“扫黑除恶”专项行动的开展，李某1、徐某等人担心案发，遂告知各被害人不再对废纸实施垄断，可以自由交易了，自此，阳朔境内的废纸交易逐步开始恢复正常。经鉴定，从2017年6月至2018年9月份，久恒回收站对24名被害人强迫交易数额达12887671元，违法所得为4485451元。上述经营过程中的违法所得部分已被进行分配及挥霍，部分获利被投入久恒回收站旁的废铁回收站。 另查明，案发后，被告人系被公安机关民警抓获。在案件办理过程中，公安机关依法对久恒回收站经营所用的楚风牌大型汽车二辆（车号：桂Ｃ×××××、桂Ｃ×××××）、福田牌大型汽车一辆（车号：桂Ｃ×××××）、解放牌大型汽车一辆（车号：桂Ｃ×××××）进行了扣押；对久恒回收站的废纸一批、废纸打包设备一套、合力叉车一台进行了扣押及变卖（变卖所得款项150000元存于公安机关）。 上述事实有经庭审质证、确认的提取笔录、扣押决定书及清单、项目合作协议书、收据、会计材料，郑某、李某2（韦俊炎之妻）等人的银行交易流水记录，户籍证明，（2019）桂0321刑初169号判决书，同案人黄某1、徐某、李某1、林某的供述，被告人韦俊炎的供述，被害人罗某、莫某1、文某等人的陈述，证人郑某、赵某、陈某1、莫某2、陈某2等人的证言，辨认笔录、现场勘查笔录及图照，鉴定意见及相关附件材料等证据证实，足以认定。 本院认为，从2017年6月起至2018年9月，被告人韦俊炎与林某、徐某、黄某1为首要分子，李某1、黄某2粒、石某为较为固定人员经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，对阳朔境内的废纸收购行业多次向多人实施强迫交易犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团。被告人违背他人意志及市场交易过程中的自愿公平原则，采取统一定价、统一收购的方式，利用强迫、威胁等手段多次强迫多人进行废纸交易，垄断废纸交易市场，破坏市场交易秩序，严重侵犯废纸收购经营者及普通民众的合法权益，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人韦俊炎是组织领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第三款的规定，应当按照其组织、领导的集团所犯的全部罪行处罚。被告人韦俊炎到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关依据被告人韦俊炎的犯罪事实、情节及自愿认罪认罚提出的定罪量刑意见适当，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第九十七条之规定，判决如下： 一、被告人韦俊炎犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月30日起至2023年11月29日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、违法所得人民币四百四十八万五千四百五十一元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  叶仕恩 审 判 员  况任成 人民陪审员  黄仁权 二〇二〇年四月一日 法官 助理  邓智渊 书 记 员  韦 涛 附：第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。