吉林省永吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0221刑初223号 公诉机关吉林省永吉县人民检察院。 被告人左梁成（别名左王东），男，1988年12月2日出生，汉族，武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司实际控制人，初中文化，现住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月25日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人马翔燕。北京至普律师事务所律师。 辩护人王成，吉林盛剑律师事务所律师。 被告人张京，男，1994年6月27日出生，汉族，初中文化，武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司法定代表人，现住湖北省黄冈市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人余尘，北京市合达律师事务所律师。 辩护人武永磊，北京市合达律师事务所律师。 被告人吴闪闪，女，1993年6月22日出生，汉族，初中文化，武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司职员，现住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人李圣，北京至普律师事务所律师。 辩护人孙丽艳，吉林圣剑律师事务所律师。 被告人刘文韬，男，1997年12月22日出生，汉族，大学本科，武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司职员，户籍所在地湖北省武汉市，现住湖北省黄石市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于永吉县看守所。 辩护人陈洪亮，吉林松花江律师事务所律师。 被告人宫莎莎（宫思静），女，1997年12月13日出生，汉族，专科毕业，武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司职员，现住湖北省随州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于吉林市看守所。 辩护人张项一，吉林途律律师事务所律师。 被告人左梁成、张京、吴闪闪、刘文韬、宫莎莎犯诈骗罪一案，由吉林省永吉县人民检察院于2019年9月10日以永检刑检刑诉〔2019〕121号起诉书，向本院提起公诉，本院于当日立案。2019年10月8日简易程序转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省永吉县人民检察院指派检察员刘伟出庭支持公诉，被告人左梁成及其辩护人马翔燕、王成，被告人张京及其辩护人余尘、武永磊，被告人吴闪闪及其辩护人李圣、孙丽艳，被告人刘文韬及其辩护人陈洪亮，被告人宫莎莎及其辩护人张项一到庭参加诉讼。本案需要补充侦查，吉林省永吉县人民检察院提出延期审理建议，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。 吉林省永吉县人民检察院指控，2017年11月，被告人左梁成伙同张京、吴闪闪等人利用之前与罗某共同成立的武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司，引进炒作“伦敦金”“长白山参”等非法网上金融交易平台业务，要求员工通过网络添加陌生人并扮演各种金融业务角色，骗取他人信任，谋取利益。公司内部中被告人左梁成系实际控制人，被告人左梁成为老板对所有骗得的资金进行收益及分配；被告人张京系公司注册的法定代表人，并负责业务工作的管理及参与具体诈骗行为的实施；被告人吴闪闪系左梁成妻子，与左梁成共同对所有骗得的资金进行收益及分配，同时还负责行政工作，给员工发放工作微信号并按员工拉人投资、操作金额等具体情况分别发放工资及奖金；公司其他成员通过社会招聘而来，具体负责实施诈骗行为。 2018年8月，被告人刘文韬根据公司要求，添加居住于吉林省永吉县口前镇的被害人齐某为好友，将齐某拉入微信“富乐心灵财富VIP”等群，谎称用香港国泰金业平台炒“伦敦金”挣钱。在微信群内被告人左梁成、张京、刘文韬、宫莎莎隐瞒真实身份，分别扮演顾问、分析师、客户、客服等不同角色，向群内多次发布炒“伦敦金”挣钱的虚假宣传信息。在取得了被害人齐某的信任后，被告人左梁成骗取齐艳秋的账户密码，将齐某投入的资金全部亏损，骗取被害人齐某人民币共计20.8501万元。 2018年12月，被告人刘帅（在逃），根据公司要求添加居住在江苏省常州市的被害人李某为好友，将李某拉入微信群中，谎称用亚泰国际炒“长白山参”挣钱。在微信群内被告人张京、刘帅、宫莎莎等人隐瞒真实身份，分别扮演分析师、客服等不同角色，向群内多次发布挣钱的虚假宣传信息。在取得了李中杰的信任后，骗取被害人李某人民币共计2万元 2018年11月，被告人周悦（在逃），根据公司要求添加居住在江西省高安市的被害人徐某为好友，将徐婷拉入微信群中，谎称用亚泰国际炒“长白山参”挣钱。在微信群内被告人张京、周悦、宫莎莎等人隐瞒真实身份，分别扮演分析师、客服等不同角色，向群内多次发布挣钱的虚假宣传信息。在取得了徐婷的信任后，周悦骗取徐婷的登录方式，以帮忙操作挣钱为由，将徐某账户内的投资资金全部亏损掉，骗取被害人徐婷人民币共计7万元。 2018年12月，被告人刘文韬根据公司要求添加居住在天津市的被害人周某为好友，谎称用亚泰国际炒“长白山参”挣钱。在微信群内被告人张京、刘文韬、宫莎莎等人隐瞒真实身份，分别扮演分析师、客服、顾客等不同角色，向群内多次发布挣钱的虚假宣传信息。在取得了周某的信任后，刘文韬骗取周某的登录方式，将周某账户内的投资资金全部亏损掉，骗取被害人周某人民币共计3.135万元。 被告人张京、吴闪闪、宫莎莎、刘文韬经公安机关抓获归案；被告人左梁成经上网追逃后抓获归案。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人的供述，证人证言，被害人陈述，搜查笔录、电子数据、勘验检查笔录及相关书证。 公诉机关认为，被告人左梁成、张京、吴闪闪、刘文韬、宫莎莎以非法占有为目的，用虚构事实的方法，利用网络微信，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人左梁成辩称：对公诉机关指控事实无异议，认为其不构成诈骗罪。 被告人左梁成辩护人马翔燕认为，（1）左梁成向齐某提供炒“伦敦金”的服务不构成犯罪。国泰金业平台是香港金银业买卖贸易096号会员，左梁成成为该平台的代理商，左梁成等人在微信群内的欺诈性宣传构成民事欺诈，而非诈骗罪的构成要件；被告人取得齐某账户密码代为操作是获得齐某的委托代理权的民事代理行为。（2）亚泰国际平台炒“长白山参”的业务并不是一个诈骗平台，左梁成向李某、徐某、周某提供炒“长白山参”的服务不构成诈骗罪。 并提供证据：4份谅解书以及4份银行汇款凭证，证明被告人左梁成和吴闪闪共同向四名被害人退赔赃款合计人民币20.7万元并取得四名被害人的谅解。 被告人左梁成辩护人王成认为，（1）公诉机关指控左梁成构成诈骗罪不能成立，应认定构成非法经营罪。左梁成及其公司通过客户交易行为赚取的手续费并不是由被害人支付的。左梁成的公司只是国泰金业平台和华夏资本平台的代理。客户交易产生的手续费是由平台收取，然后平台依据与左梁成公司的约定给其手续费的分成。左梁成所代理的国泰金业平台及华夏资本平台均真实存在，平台并非左梁成虚构或者自己制作，不符合诈骗犯罪隐瞒真相，虚构事实的行为特征。（2）被告人左梁成主动认罪认罚，积极退赔被害人损失，并取得被害人谅解，系初犯，无前科劣迹的情节应酌情考虑。 被告人张京供认犯罪事实，未辩解。 被告人张京的辩护人余尘、武永磊认为，被告人张京自愿认罪，应当对其从轻处罚。被告人家属积极返还被害人损失，被告人张京在本案中系从犯，犯罪情节轻微，社会危害性较小，依法从轻或减轻处罚。 并提供4份谅解书及4份银行转账凭证，证明被告人张京的家属返还损失合计人民币5万元，并取得四名被害人的谅解。 被告人吴闪闪供认犯罪事实，未辩解。 被告人吴闪闪辩护人李圣认为，被告人吴闪闪并没有骗人，也没有骗钱，不构成诈骗罪；其是公司普通员工，仅从事边缘性的工作，并没有实际参与诈骗活动，也没有直接从本案获利，社会危害性小、主观恶性小、系初犯，依法应当认定为从犯，请求法院公平裁判。 被告人吴闪闪辩护人孙丽艳认为，该公司只是从事居间的投资服务工作，所获得的手续费是依据与平台的代理合同，从平台处获得，并非从被害人处直接获得。虚假宣传引导客户投资行为性质为行政违法行为，不应纳入刑事法律调整的范围，该行为应属于民事范畴的民事欺诈，而不是刑事诈骗。认定本案各被告人构成非法经营罪比较恰当。被告人吴闪闪在共同犯罪中应认定为从犯，系初犯、偶犯，主动认罪，其家属返还损失并取得谅解，应适用认罪认罚从宽制度。 被告人刘文韬供认犯罪事实，未辩解。 被告人刘文韬辩护人陈洪亮认为，被告人刘文韬应当按照其所参与的被害人亏损数额来认定诈骗数额。刘文韬如实供述，自愿认罪、悔罪，在本案中所起的作用相对较小，犯罪情节相对较轻，应认定从犯。刘文韬家属积极返赃，取得被害人谅解，一贯表现良好，系初犯、偶犯，希望法院从轻处罚。 被告人宫莎莎供认犯罪事实，未辩解。 被告人宫莎莎辩护人张项一认为，对公诉机关指控的罪名无异议，被告人宫莎莎在公司是客服，并没有虚构自己的身份。宫莎莎能够主动如实供述犯罪事实、积极配合调查，认罪态度好，主观恶性小，属于从犯。一贯表现良好，没有前科，系初犯、偶犯，有悔罪表现，积极退赃、返赃，取得了被害人的谅解，可从轻处罚。 并提供转账凭证及谅解书，证明积极返还被害人李中杰0.5万元，取得被害人的谅解。 经审理查明，2017年11月，被告人左梁成伙同张京、吴闪闪等人利用之前与罗某共同成立武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司，引进炒作“伦敦金”“长白山参”非法网上金融交易业务。被告人左梁成系网络公司的实际控制人，对所骗得的资金进行分配；被告人张京系公司注册的法定代表人，并负责业务管理及参与具体诈骗行为的实施；被告人吴闪闪负责网络公司的行政管理及财务，与左梁成共同对所有骗得的资金进行分配，给员工发放工作微信号、工资、奖金；公司其他成员通过社会招聘而来，具体负责实施诈骗行为。 在实施诈骗过程中，被告人左梁成、张京、刘文韬、宫莎莎按照公司要求，隐瞒真实身份，分别扮演顾问、分析师、投资者、客服等不同角色，利用公司提供的多个微信号，向公司组建的微信群内拉人，在群内多次发布挣钱的虚假信息、图片，扮演投资者利用公司提供的“话术”与被拉入微信群的人进行沟通，扮演顾问、分析师在群里喊单讲课，扮演投资者对顾问及分析师进行吹捧，诱骗多名被害人投资炒“伦敦金”“长白山参”，有意向投资者按照公司客服提供的链接进行注册。通过指导客户操作或者骗取被害人的账户密码进行操作，造成被害人投资金额亏损，公司从中非法牟利。 2018年9月，被告人刘文韬根据公司要求，添加居住于吉林省永吉县口前镇的被害人齐某为好友，将齐某拉入微信“富乐心灵财富VIP”等群，在微信群内，被告人左梁成、张京、刘文韬、宫莎莎隐瞒真实身份，谎称利用香港国泰金业平台炒“伦敦金”挣钱，向群内多次发布炒“伦敦金”挣钱的虚假信息、图片，骗取被害人齐某投资的人民币20.8501万元，被告人左梁成骗取齐某的账户密码进行频繁操作后亏损，公司从中非法牟利。案发后，被告人左梁成、吴闪闪共同返还人民币13万元；被告人张京返还人民币3万元；被告人刘文韬返还人民币3万元；被告人宫莎莎返还人民币2万元。 2018年12月，被告人刘帅（在逃），根据公司要求添加居住在江苏省常州市的被害人李某为好友，将李某拉入微信群中，谎称利用亚泰国际平台炒“长白山参”挣钱，向群内多次发布挣钱的虚假信息、图片，骗取被害人李某人民币2万元。被害人李中某按照微信群内的“老师”指导进行操作后亏损，公司从中非法牟利。案发后，被告人左梁成、吴闪闪共同返还人民币1万元；被告人张京返还人民币0.5万元；被告人宫莎莎返还人民币0.5万元。 2018年11月份，被告人周悦（在逃），根据公司要求添加居住在江西省高安市的被害人徐某为好友，将徐某拉入微信群中，谎称利用亚泰国际平台炒“长白山参”挣钱，向群内多次发布挣钱的虚假信息、图片，骗取被害人徐某人民币7万元。周悦以帮忙操作为由，骗取徐某的登录方式操作后亏损，公司从中非法牟利。案发后，被告人左梁成、吴闪闪共同返还人民币5.2万元；被告人张京返还人民币1万元；被告人宫莎莎返还人民币0.8万元。 2018年12月，被告人刘文韬添加居住在天津市的被害人周某为好友，谎称利用亚泰国际平台炒“长白山参”挣钱，向群内多次发布挣钱的虚假信息、图片，骗取被害人周某人民币3.135万元，被告人刘文韬骗取周学顺的账户密码进行操作后亏损，公司从中非法牟利。案发后，被告人左梁成、吴闪闪共同返还人民币1.5万元；被告人张京返还人民币0.5万元；被告人刘文韬返还人民币0.635万元；被告人宫莎莎返还人民币0.5万元。 综上，四名被害人被骗总计人民币32.8551万元。被告人左梁成、吴闪闪共同返还总计人民币20.7万元；被告人张京返还总计人民币5万元；被告人刘文韬参与诈骗两起，参与数额21.9851万元，返还总计人民币3.65万元；被告人宫莎莎返还总计人民币3.8万元。 被告人张京、吴闪闪、宫莎莎、刘文韬经公安机关抓获归案；左梁成经上网追逃后抓获归案。 上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （一）物证、书证 1.硬盘、手机，载明公安机关扣押涉案的电子材料情况。 2.常住人口基本信息查询，载明五名被告人的自然情况，均系成年人。 3.到案经过，载明被告人张京、吴闪闪、宫莎莎、刘文韬经抓获归案；被告人左梁成经上网追逃后抓获归案。 4.无违法犯罪记录证明，载明五名被告人均无前科劣迹。 5.扣押决定书及扣押清单、照片，载明扣押左梁成随身及包内物品、扣押武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司办公物品、扣押吴闪闪住宅和车辆内涉案物品、扣押刘文韬物品、张京物品、吴闪闪物品、宫莎莎物品。（详见扣押清单） 6.营业执照，载明公司类型为有限责任公司，成立于2017年4月20日，法定代表人张京，经营范围网站建设、运营维护、网络技术服务。（依法经营审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 7.齐某提供的在国泰金业入金记录、微信信息截图（张京-归林啼鸟、左梁成-上善若水、刘文韬-刘本伟、宫莎莎-李沐的聊天内容），载明齐某在国泰金业入金20.8501万元，与被告人左梁成、张京等人的聊天内容。 8.被告人左梁成提供在国泰金业用黄某名义登记的账户信息，载明左梁成国泰金业平台是以黄某名义登记的账户信息的事实。 9.客户平仓订单报表，载明被告人左梁成登录齐某账号在国泰金业平台上总操作手数是201次、盈亏额度18594美元、手续费为10080美元、仓息为1461.28美元的事实。 10.中国电信股份有限公司武汉分公司业务登记单，载明该公司宽带是以吴闪闪的名义办理。 11.中转入金对公账户银行资料及账户情况，载明国泰金业的收款公司分别为广州鲜团安装有限公司和珠海市巨泰洪网络科技有限公司及通过该银行账户流水情况。 12.银行卡交易明细，载明被害人齐某向珠海市巨泰洪网络科技有限公司分7次汇款总金额为20.8501万元。 13.被害人齐某在国泰金业平台开户材料，载明齐某在国泰金业注册并签署风险声明上传的照片、交易账户已设立的情况。 14.被告人吴闪闪手写账目，载明被告人吴闪闪记录的业务员拉客户具体投资明细。其中记录有本案被害人徐某6.73万元、被害人周某3.135万元、被害人李某2万元。 15.微信截图，载明被告人左梁成等人与被害人齐某通过微信聊天，利用虚假的身份骗取被害人齐某信任，被告人左梁成骗取齐某账号密码后进行操作的事实。 16.中国证监会吉林监管局出具关于对永吉县公安局有关问题的复函，载明经查询中国证监会网站，至2019年7月11日中国证监会未核准武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司经营期货业务；中国证监会未批准“伦敦金”“长白山参”在境内期货交易所上市交易。 17.移送案件通知书、立案登记表、立案决定书，载明被害人李某、徐某、周某案件的来源。 18.被害人李某提供中国建设银行交易明细，载明李某通过建设银行向杨某账户跨行转出人民币2万元。 19.兴业银行借记卡交易明细，载明被害人徐某向杨某账户汇款人民币7万元。 20.被害人徐某提供的微信截图，载明被害人徐某被骗人民币7万元的事实。 21.转账照片，载明被害人周某向杨某账户转账人民币2万元。 22.杨某个人信息及招商银行卡信息，载明公安机关通过公安网查询到杨某的个人信息及开户银行。 23.查询杨某银行卡交易记录，载明经被告人张京、吴闪闪、宫莎莎指证，该银行卡内交易记录是客户交易的流水记录。 24.谅解书、付款凭证、学校证明、毕业证书，载明被告人刘文韬返还齐某3万元，返还周某0.635万元，并取得二名被害人的谅解；被告人宫莎莎返还齐某2万元，返还徐某0.8万元，返还周某0.5万元，并取得了三名被害人谅解及刘文韬系未毕业，宫莎莎2018年毕业的事实。 25.永吉县公安局城南派出所出具的情况说明及光盘。 （1）载明办案民警对被告人吴闪闪不存在非法羁押的情况（有讯问视频）及不存在连续讯问的情况。 （2）载明2019年2月22日8时40分至2月22日9时46分的笔录，讯问时日期22日有修改，系笔误造成。讯问地点是机打的，笔录头未进行更改。讯问地点系吉林市看守所讯问室。（有提讯证） （3）载明对左梁成的讯问不存在连续讯问及疲劳审讯的情况。 （4）载明关于扣押左梁成等人的财物暂时在公安机关扣押。 （5）载明2019年1月19日搜查证上搜查时间有改动，系笔误。 （二）证人证言 1.证人胡某证言，2018年8月底到公司，左梁成是公司的老板，扮演资深顾问。吴闪闪是公司的行政经理，还负责财务。张京是公司的销售经理，扮演顾问和分析师，经常催促各小组抓紧拉人，使客户快点在公司提供的平台投钱。刘文韬负责扮演客户，诈骗真正的客户投钱和让真客户相信左梁成、张京扮演的顾问和分析师。宫莎莎扮演客服。其与左梁成在QQ上单独联系，即让其定期踢人，将之前投钱被骗客户的一些聊天记录清理干净，不要留证据。 2.证人刘某证言，2018年2月份，通过网上招聘来到公司。公司员工利用公司提供的微信号在群里扮演客户，利用公司做好的话术与客户进行沟通，发一些挣钱的图片和炫富的图片，公司员工的身份都是虚假的，说的话都是骗人的，是让真客户动心，有投资的意向。公司扮演的假客户就会在群里吹捧张京和左梁成扮演的分析师和资深顾问，真客户就会相信，并与公司扮演的客服宫莎莎联系注册、充值。有的真客户觉得自己操作不明白，将自己的账户密码交给扮演资深顾问的左梁成，左梁成一般操作几天后，客户的钱就会赔掉一部分或者全部赔光，这样我们公司就挣钱了。 3.证人潘某证言，2018年9月末到公司，负责公司的QQ群推广排名。公司有20个左右的QQ群，是专门负责招代理的。炒“伦敦金”是做的平台的代理，炒“长白山参”是公司自己做的APP，APP名字叫华夏资本，里面有很多投资项目，左梁成说这个APP是他找清华的人做的，自己可以调里面的数据。其负责把公司招代理的QQ群在搜索里面的排名提高，提高到别人容易看到。 （三）被害人陈述 1.被害人齐某陈述：2018年8月份，“易网购”群有人邀请我进了一个炒“伦敦金”的群，群里有130人左右，群里有客服、分析师、顾问、有投资人员。分析师在群里发炒“伦敦金”的方法及收益，投资的收益是15%-20%，我看分析师指导炒“伦敦金”挣了很多的美元，投资的人在群里说感谢分析师的话，还有人发炫富的照片。我在微信群里看到分析师指导投资人员炒“伦敦金”很准，我就加了分析师。分析师向我介绍炒“伦敦金”的方法，还说分析师、顾问会帮助我炒。分析师在微信上向我推荐了一个客服的微信，客服就给我发了一个网站链接，我在这个客服的指导下注册了我的信息。分析师给我发了一个汇款账户，账户名是珠海市巨泰洪网络科技有限公司，按照分析师提供的银行卡号分三次转了人民币6.8501万元，分析师向要注册的账户密码，说他帮我炒“伦敦金”挣钱，我就把账户密码给了分析师。在这期间，分析师说9、10月份，是炒“伦敦金”的黄金时期，他带炒“伦敦金”的人一般都投入4万美元左右，我要是不投4万美元就不指导我炒“伦敦金”了，我听分析师这么说，又汇入了人民币14万元。我就一直关注软件里的余额和走势，分析师对我说现在行情不好，操作失误他有责任，还要赔偿我8万元。后来把我从群里移了出来，我这才发现自己被骗了。我共计被骗人民币20.8501万元。 2.被害人李某陈述：2018年11月份，我被微信昵称是禾几不是秃（刘帅）拉到一个微信群，他说炒人参、农产品之类平台叫亚泰国际，每天都有老师在帮忙喊单，保证能赚钱。同年12月份，我在亚泰国际的APP里面注册并转账2万元，他们又把我拉进一个炒“长白山参”实盘VIP群里面，我继续跟着老师操作，平台里的钱亏了。后来发现我的平台账号登录不了，钱也取不出来了，我就报警了。 3.被害人徐某陈述：2018年11月6日，微信昵称家有贝贝奶粉店（周悦）加我为好友，进入炒“长白山参”群，进群后发现盘面一直在动，几乎都是赚的，可以保证每个月盈利35%，所以我就动心了。同年11月28日，我下载了亚泰国际APP软件，并通过扫描微信群里客服发的二维码注册了一个账号，充了人民币3万元，然后跟他们慢慢操作，同年12月3日微信昵称家有贝贝奶粉店的好友说，她在微信VIP群每天喊单的次数多一点，每天可以帮我多操作一单，并向我要了手机验证码。没过多久，家有贝贝奶粉店发来信息说：“不好意思，本想帮你多赚点，一不小心全亏了”。为了回本，第二天又向对方银行账户上存了人民币4万元，后群主把我拉到一个小群里。同年12月7日下午，我打开亚泰国际APP，发现账上只剩0.27万元。群主说是投资顾问操作失误，让我再凑点钱，这才知道被骗了。 4.被害人周某陈述：2018年12月6日，我在微信群里看到有炒期货的，于是加了微信昵称归林啼鸟自称是“老师”的了解情况，老师说进群要交3万元，我就充值了2万元，他就把我拉进群里。老师让我跟着他做保证挣钱，我自己操作了两单都亏了，于是我又充值1.135万元。群里有一个叫刘某（刘文韬）的人加我，说他也在买这个期货，他说给我操作能挣钱，我就把账号给他，他连续买了三笔都亏了。后来这个平台再也上不去了，我就报警了。我一共投了人民币3.135万元。 （四）被告人供述及辩解 1.被告人左梁成供述与辩解 2017年7月份成立公司，同年11月份开始做炒“伦敦金”的业务，通过QQ与国泰金业签的协议，我在网上购买的微信号、QQ号，公司员工在群里扮演投资者，利用公司培训提供的话术，扮演投资者与被拉入群的人进行沟通，用公司提供的挣钱假图片进行炫富，这些图片都是我和张京之前准备好的，发给员工。在群里大部分都是我们员工扮演的投资者，有几个是真客户。张京扮演分析师，在群里喊单讲课，扮演的投资者就会对张京扮演的分析师进行吹捧，让真客户信以为真，宫莎莎给客户发送注册链接，全程指导如何注册、投钱。客户投资后就会被拉入公司组建的VIP小群，我扮演资深顾问，就会在群里发布操作给顾客带来的利益，公司员工扮演投资者吹捧我，这样真客户以为我很厉害，让我操作就能挣钱，真客户就会把账号密码提供给我，我就上顾客账户，在我签订的国泰金业平台上进行频繁交易，将这真客户的钱亏掉，无法再进行操作就结束了。我在后台记录按客户交易的次数统计员工提成和工资，每个月开资是由吴闪闪负责。 2018年9月初，刘文韬将齐艳秋拉入了我们公司“富乐心灵财富VIP”的群。齐艳秋进入群后，刘文韬就利用公司的话术与齐艳秋进行交流，忽悠齐某，让她对炒“伦敦金”产生投资意向，齐某投资后，就会被拉入公司“黄金实盘用户VIP群7群”的小群，我扮演顾问在群里喊单，发挣钱的假图片，公司员工就开始吹捧我，齐某就认为我对交易非常拿手，于是我忽悠齐某将他的账号和密码告诉我，让我来操作，我得到齐某的账号密码后，进行违规频繁的操作，利用十几天的时间交易了200手，将齐某账号内的20万元赔光。 2018年10月份，通过朋友介绍开始炒“长白山参”业务。我是他的下级代理，我让公司员工建立微信群，向群里拉人，公司员工每个人有好几个微信号，分别扮演分析师、顾问、投资人、客服等角色，在群里发布投资挣钱的虚假图片等信息引诱客户投资。 2.被告人张京的供述与辩解 我是武汉鸿兴永盛基业网络科技公司的法人，目前在公司任总监，公司实际由左梁成、他妻子吴闪闪和我运营。国泰金业是炒“伦敦金”的，都是左梁成联系平台，我们和平台都是有分成比例，我们让客户入金都亏掉，然后我们从平台分成87%。我们统一的入金账户是珠海市巨泰洪网络科技有限公司的对公账户。在微信上我扮演的角色有分析师、顾问和投资者。一个人有很多微信号，分别扮演各种角色。我平时在公司还负责培训员工，给员工讲“话术”。左梁成是我们的一把手，他负责找平台研究分成，有时候自己也找客户，一些大客户他也自己骗。吴闪闪负责人事管理和财务。炒“长白山参”和炒“伦敦金”的方式一样，通过微信往大群里加人，在群里有我们的人冒充分析师、投资顾问、客服、投资人等身份在群里发炒“长白山参”挣钱的虚假信息，引诱客户投资，之后把投资的人加到小群里让公司其他的员工操作，直到把客户投资的钱亏损为止。 3.被告人吴闪闪供述与辩解 2017年7、8月份，武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司正式开始经营。公司的业务员在公司的QQ群里冒充客户发挣钱的截图，诱导真实的客户购买我们业务员推荐的贵金属期货。我主要负责行政管理、整个公司的财务，具体有招录员工，给员工开工资，日常公司花销。张京负责公司的具体业务，左梁成负责整个公司，宫莎莎是客服，刘文韬是销售员，联系客户。 4.被告人刘文韬供述与辩解。 2018年9月份，我在“易网购”的群里加了一个昵称叫“烟柳”的人，拉入我们公司组建的“富乐心灵财富VIP群”炒“伦敦金”，我骗“烟柳”说我通过炒“伦敦金”挣了很多钱，发了几张炒“伦敦金”挣钱的截图。我通过骗和忽悠“烟柳”成功的加上分析师后，把她拉入“黄金实盘用户VIP群7群”微信群后，我就不再负责具体事宜。左梁成在群里扮演一个非常厉害的金融高手叫“何忠成”，操作“伦敦金”大盘稳赚不赔等方式对“烟柳”进行洗脑，并骗取“烟柳”的账号替她操作，“烟柳”陆续向账户里充了20余万元。左梁成说他对齐某投资的钱进行201次操作，钱赔光了。左梁成扮演顾问，张京负责扮演分析师，吴闪闪负责人事管理和财务，宫莎莎扮演客服。周某的微信名叫“客旅”，我不知道是谁把他拉入公司群的，我帮他操作赔了一万多元。 5.被告人宫莎莎供述与辩解 2018年7月份，通过58同城网招聘到这个公司。我做客服就是指导客户怎么注册账号怎么使用。齐某是刘文韬的客户，刘文韬推送给我，让我指导齐某注册，齐某在香港国泰金业进行的注册。我当客服期间大概指导了一二百人注册账号。 （五）搜查笔录及电子数据勘验检查笔录 1.搜查证及搜查笔录5份，（1）载明在左梁成的皮包内搜查到与案件有关物证手机、U盾、银行卡、平板电脑、人民币、钱包，并依法登记扣押；（2）载明在张京办公大厅搜查到与案件有关物证电脑硬盘，在会议室搜查到笔记本电脑，在吴闪闪办公室柜内搜查到记账卡、手机卡、笔记本、文件，并依法登记扣押；（3）在吴闪闪住宅搜查到与案件相关证据笔记本、文件、手机、银行卡、手机卡、U盘、硬盘、U盾、公章、名章，并依法登记扣押；（4）载明在吴闪闪驾驶车后箱内搜查到案件有关物证电脑主机，民警当场拆解硬盘并依法扣押；（5）载明在武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司吴闪闪办公室抽屉、随身包内、办公桌上，搜查到与案件有关的证物公章、人民币、银行卡、手机、电脑机箱、U盘、营业执照、路由器、笔记本、文件、笔记本电脑；在张京、宫莎莎、刘文韬办公室桌上搜查到案件有关物证手机、人民币、电脑机箱、平板电脑、银行卡、身份证、笔记本、文件；在胡某、刘某等工作人员办公桌上搜查到手机、平板电脑、笔记本，并依法登记扣押。 2.电子数据勘验检查笔录，载明涉案电子证据取证及数据情况。 本院认为，被告人左梁成、张京、吴闪闪、刘文韬、宫莎莎以非法占有为目的，利用网络微信，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人左梁成辩解称其行为不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人左梁成系公司实际控制人，公司员工扮演顾问、分析师等不同角色，利用网络微信发送虚假信息，诱骗多人财务进行投资，指导操作或代为操作亏损后公司从中非法牟利的行为，有证人证言、被害人陈述、同案犯的供述及相关的书证能够相互印证，形成完整的证据链条，故其辩解不成立。辩护人马翔燕认为，被告人左梁成向被害人齐某提供炒“伦敦金”的服务不构成犯罪及向被害人李某、徐某、周某提供炒“长白山参”的服务不构成诈骗罪的观点，经查，被告人左梁成等人在微信群内，假扮各种角色，虚构事实，发送虚假信息，使被害人产生错误认识，诱使被害人投资炒“伦敦金”“长白山参”亏损的方法，骗取他人财物，并从中非法牟利，故其辩护人的观点，本院不予采纳。辩护人提交的谅解书以及银行汇款凭证，与事实相符，本院予以采信。辩护人王成关于被告人左梁成的行为不构成诈骗罪，应认定构成非法经营罪的观点，经查，中国证监会吉林监管局证实未批准“伦敦金”“长白山参”在境内在期货交易所上市交易。五名被告人按照公司要求，扮演不同角色，利用网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应认定是诈骗行为，故其观点，本院不予采纳。关于其他从轻处罚的观点，本院予以采纳。被告人张京的辩护人余尘、武永磊关于被告人张京应认定从犯的观点，经查，被告人张京系公司法定代表人，负责公司的业务管理，并参与具体诈骗行为的实施，其在共同犯罪中起到主要作用，故其辩护人的观点，本院不予采纳；关于其他从轻处罚的观点，本院予以采纳。其提交的谅解书及银行转账凭证，与事实相符，本院予以采信。被告人吴闪闪的辩护人李圣关于被告人吴闪闪行为不构成诈骗罪，依法应当认定为从犯的观点，经查，被告人吴闪闪在侦查阶段供述其主要负责公司行政管理，负责整个公司的财务，其虽然没有直接参与诈骗被害人，但是在本起诈骗过程中只是分工不同，且在共同犯罪中起主要作用，故其辩护人的观点，本院不予采纳。辩护人孙丽艳关于本案的事实应认定非法经营罪的观点，不符合法律规定，本院不予采纳；关于其他从轻处罚的观点，本院予以采纳。被告人刘文韬辩护人陈洪亮关于被告人刘文韬应当按照其自身所参与被害人的亏损数额来认定诈骗数额的观点，本院予以采纳；关于被告人刘文韬应认定从犯的观点，经查，本案中，被告人刘文韬参与诈骗齐某、周某两起，参与诈骗数额达20余万元，不宜认定为从犯，故其辩护人的观点本院不予采纳；关于其他从轻处罚的观点，本院予以采纳。被告人宫莎莎辩护人张项一关于从轻处罚的观点，本院予以采纳；其提交转账凭证及谅解书，与事实相符，本院予以采信。被告人左梁成属于诈骗集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张京、吴闪闪、刘文韬、宫莎莎能够自愿认罪，可从轻处罚。被告人张京、吴闪闪、刘文韬在共同犯罪过程中，起主要作用，是主犯；被告人宫莎莎起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人左梁成、张京、吴闪闪、刘文韬、宫莎莎能够返还被害人损失，可酌定从轻处罚。对被告人左梁成依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人张京、吴闪闪、刘文韬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人宫莎莎依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人左梁成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月25日起至2026年1月24日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张京犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2025年1月17日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人吴闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2024年7月17日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人刘文韬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2024年1月17日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人宫莎莎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月18日起至2022年1月17日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、公安机关扣押的涉案财物予以没收，上缴国库（详见公安机关扣押清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  李香兰 人民陪审员  鞠秀春 人民陪审员  吴海英 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  李晓溪