浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0802刑初622号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人徐某甲，男，出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，住浙江省衢州市柯城区。因本案于2019年6月4日被衢州市公安局柯山分局取保候审。现在家。 辩护人吴小华，浙江嘉耀律师事务所律师。 被告人毛某甲，男，出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，住浙江省衢州市柯城区。因本案于2019年5月24日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年6月6日转为取保候审。现在家。 辩护人方金良，浙江迎鸽律师事务所律师。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉〔2019〕524号起诉书指控被告人徐某甲、毛某甲犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭进行审理。衢州市柯城区人民检察院于2020年3月15日以补充侦查为由建议本院延期审理，同年3月31日建议恢复审理。本院于2020年4月1日依法公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐素明出庭支持公诉。被告人徐某甲、毛某甲及辩护人吴小华、方金良到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年，衢州市残疾人联合会向各县(市、区)残疾人联合会下达创建市级残疾人扶贫基地任务指标，柯城区残疾人联合会通过了解、实地考察，认为被告人徐某甲经营的衢州市柯城区XX水果专业合作社（以下简称“XX合作社”）的规模符合市级残疾人扶贫基地的申报条件，并表示需按照标准进行申报。在明知XX合作社不符合市级残疾人扶贫基地标准的情况下，徐某甲伙同股东被告人毛某甲、XX乡人民政府残联理事张某甲（另案处理）伪造材料，以XX合作社的名义申报市级残疾人扶贫基地。期间，因XX合作社法定代表人徐某甲名下没有区级残疾人扶贫基地，毛某甲具备该条件，遂变造XX合作社营业执照复印件上的法定代表人为“毛某甲”。为了符合安置、带动辐射残疾人的条件，张某帮忙制作了劳动合同书、工资发放清单、帮扶协议、帮扶活动登记等虚假材料；徐某甲于2015年11月4日向毛某甲、徐某、范某、毛某、陈某的银行账户配合存入100元，作为证明缴纳养老保险的凭证。2016年2月，徐某甲、毛某甲通过申报审核，获取补助资金30000元，用于XX合作社日常开支。被告人毛某甲于2019年12月5日退出违法所得30000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、线索移送单、户籍证明、到案经过、衢州市市级残疾人扶贫基地建设标准、申报材料、银行账单明细；扣押清单及凭证；证人李某、吴某、徐某、陈某、姚某、胡某等人的证言；被告人徐某甲、毛某甲以及张某的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人徐某甲、毛某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪；被告人积极退赃，并自愿认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人徐某甲、毛某甲有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人徐某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名及犯罪事实没有异议，辩护人明确作罪轻辩护。被告人徐某甲系初犯、偶犯，XX合作社只是部分“软件”要求不达标，但帮扶残疾人是事实。被告人徐某甲非法占有的故意不明显。案发后被告人多次希望退出款项，均未成功。被告人徐某甲自行投案，悔罪态度好，量刑上希望法庭可以予以考虑。被告人自愿认罪认罚，且积极退赃，希望法庭从宽处理，对被告人免予刑事处罚、单处罚金或者适用缓刑。 被告人毛某甲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控罪名及犯罪事实没有异议，辩护人明确作罪轻辩护。XX合作社具有一定规模及影响力，有四名残疾人也是客观真实的，要对三十个人扶贫的确比较难做的。残联工作人员解释政策不是很详细，后来乡村两级审核资料不仔细，也是造成本案的原因之一。案发后被告人多次希望退出款项，均未成功。被告人毛某甲身有残疾，系初犯、偶犯。被告人主观恶性不强，并自愿认罪认罚，且积极退赃，希望法庭从宽处理，可以免予刑事处罚或者单处罚金。 经审理查明：2015年，衢州市残疾人联合会向各县(市、区)残疾人联合会下达创建市级残疾人扶贫基地任务指标，柯城区残疾人联合会通过了解、实地考察，认为被告人徐某甲经营的XX合作社的“硬件”规模符合市级残疾人扶贫基地的申报条件，并表示需按照标准进行申报。但在明知XX合作社“软件”不符合市级残疾人扶贫基地标准的情况下，被告人徐某甲伙同股东被告人毛某甲、XX乡人民政府残联理事张某甲（另案处理）伪造材料，以XX合作社的名义申报市级残疾人扶贫基地。期间，因XX合作社法定代表人徐某甲名下没有区级残疾人扶贫基地，毛某甲具备该条件，遂变造XX合作社营业执照复印件上的法定代表人为“毛某甲”。为了符合安置、带动辐射残疾人的条件，张某帮忙制作了劳动合同书、工资发放清单、帮扶协议、帮扶活动登记等虚假材料；徐某甲于2015年11月4日向毛某甲、徐某、范某、毛某、陈某的银行账户配合存入100元，作为证明缴纳养老保险的凭证。2016年2月，徐某甲、毛某甲通过申报审核，获取补助资金30000元。被告人毛某甲于2019年12月5日向检察机关退出补助款项30000元。 2020年3月，被告人徐某甲、毛某甲在辩护律师见证下向公诉机关出具认罪认罚具结书。案件审理过程中，被告人徐某甲、毛某甲主动缴纳罚金款各20000元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、线索移送单、户籍证明、到案经过、衢州市市级残疾人扶贫基地建设标准、申报材料、银行账单明细；扣押清单及凭证；证人李某、吴某、徐某、陈某、姚某、胡某等人的证言；被告人徐某甲、毛某甲以及张某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐某甲、毛某甲伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取补助款项，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪；被告人徐某甲、毛某甲当庭如实供述，积极退赃，并自愿认罪认罚，可从宽处理。根据被告人徐某甲、毛某甲的犯罪情节、悔罪表现、社会危害程度等情况，符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。辩护人所提与此相一致的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金20000元（已缴纳）。 二、被告人毛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金20000元（已缴纳）。 三、扣押在案的补助款项30000元由扣押机关衢州市柯城区人民检察院依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 被告人徐某甲、毛某甲应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。 审 判 长  徐露露 人民陪审员  周建成 人民陪审员  胡英姿 二〇二〇年四月一日 书 记 员  阮承锋 附页： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条规定：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。