吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初30号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人王宝生，男，1970年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省海伦市，现住吉林省梨树县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月22日被梨树县公安局刑事拘留，经梨树县人民检察院批准，同年7月25日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人李一，吉林吉平律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人王宝生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省梨树县人民检察院指派检察员毕海军出庭支持公诉，被告人王宝生及其辩护人李一到庭参加了诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：1、2017年5月，李某1（另案处理）利用买受人姜某1与出卖人梨树县顺鑫农机有限公司、出借人宜信惠琮国际融资租赁有限公司签订融资买卖合同，从梨树县顺鑫农机有限公司赊购价格为196200元的泰山牌1504A型拖拉机1台，购机时缴纳首付款和保证金3万多元，向宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资84000元，再欠给梨树县顺鑫农机有限公司当年农户购买农机可得的补贴款91200元后，由李某1将拖拉机提走并通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约80000元。2、2017年3月，吴某1利用买受人陈某通过宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款后在梨树县顺鑫农机有限公司购得一台泰山牌1504A拖拉机，每台价格为196200元，从宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款84000元，在梨树县顺鑫农机有限公司交纳拖拉机的首付款21000元、保证金15120元，并且梨树县顺鑫农机有限公司按照国家补贴规定金额垫付91200元购得拖拉机，之后吴某1通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约80000元。3、2017年5月，田某利用买受人吴某2通过宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款后在梨树县顺鑫农机有限公司购得一台萨丁牌1504A拖拉机，每台价格为209500元，从宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款94000元，在梨树县顺鑫农机有限公司交纳拖拉机的首付款23000元、保证金17000多元，并且梨树县顺鑫农机有限公司按照国家补贴规定金额垫付91200元购得拖拉机，之后通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约110000元。4、2017年5月，王某1利用买受人周某通过宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款后在梨树县顺鑫农机有限公司购得一台萨丁牌1504A拖拉机，每台价格为209500元，从宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款94000元、在梨树县顺鑫农机有限公司交纳拖拉机的首付款23000元、保证金17000多元，并且梨树县顺鑫农机有限公司按照国家补贴规定金额垫付91200元购得拖拉机，之后通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约80000元。5、2017年，李某1将梨树县顺鑫农机有限公司被骗的一台拖拉机委托被告人王宝生处理，王宝生联系到买家并到李某1家商定价格后将拖拉机销赃卖掉。被告人王宝生共获利人民币5000元。案发后，被告人王宝生被公安机关抓获归案。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实提供的证据有：被告人王宝生供述、证人证言、书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人王宝生明知是犯罪所得而代为销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在法庭审理时，被告人王宝生对公诉机关指控其犯罪事实供认。被告人王宝生的辩护人辩护意见为：对公诉机关指控被告人王宝生构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议，但涉案金额应认定为31万元。被告人王宝生认罪认罚，系初犯、偶犯，具有悔罪表现，社会危险性不大，建议对被告人王宝生判处缓刑。并举出谅解书一份，证明梨树县顺鑫农机有限公司对被告人王宝生表示谅解。本院经审理查明：1、2017年5月，李某1（另案处理）利用买受人姜某1与出卖人梨树县顺鑫农机有限公司、出借人宜信惠琮国际融资租赁有限公司签订融资买卖合同，从梨树县顺鑫农机有限公司赊购价格为196200元的泰山牌1504A型拖拉机1台，购机时缴纳首付款和保证金3万多元，向宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资84000元，再欠给梨树县顺鑫农机有限公司当年农户购买农机可得的补贴款91200元后，由李某1将拖拉机提走并通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约80000元。2、2017年3月，吴某1利用买受人陈某通过宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款后在梨树县顺鑫农机有限公司购得一台泰山牌1504A拖拉机，每台价格为196200元，从宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款84000元，在梨树县顺鑫农机有限公司交纳拖拉机的首付款21000元、保证金15120元，并且梨树县顺鑫农机有限公司按照国家补贴规定金额垫付91200元购得拖拉机，之后吴某1通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约80000元。3、2017年5月，田某利用买受人吴某2通过宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款后在梨树县顺鑫农机有限公司购得一台萨丁牌1504A拖拉机，每台价格为209500元，从宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款94000元，在梨树县顺鑫农机有限公司交纳拖拉机的首付款23000元、保证金17000多元，并且梨树县顺鑫农机有限公司按照国家补贴规定金额垫付91200元购得拖拉机，之后通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约110000元。4、2017年5月，王某1利用买受人周某通过宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款后在梨树县顺鑫农机有限公司购得一台萨丁牌1504A拖拉机，每台价格为209500元，从宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款94000元、在梨树县顺鑫农机有限公司交纳拖拉机的首付款23000元、保证金17000多元，并且梨树县顺鑫农机有限公司按照国家补贴规定金额垫付91200元购得拖拉机，之后通过被告人王宝生销赃卖掉，得款约80000元。5、2017年，李某1将梨树县顺鑫农机有限公司被骗的一台拖拉机委托被告人王宝生处理，王宝生联系到买家并到李某1家商定价格后将拖拉机销赃卖掉。被告人王宝生共获利人民币5000元。案发后，被告人王宝生被公安机关抓获归案。上述事实，有开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、抓获经过，证明被告人王宝生于2019年6月21日在四平市铁东区被公安机关抓获归案。2、户籍信息，证明被告人王宝生的身份等相关情况。3、购买拖拉机融资租赁合同、三方协议、买卖合同、农机购置补贴资金申请表及相关手续，证明梨树县顺鑫农机有限公司出售泰山牌1504A拖拉机每台价格为196200元、萨丁牌1504A拖拉机每台价格为209500元。买受人姜某1、陈某、吴某2、周某等人在通过宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款、在梨树县顺鑫农机有限公司交纳拖拉机的首付款和保证金，并且梨树县顺鑫农机有限公司按照国家补贴规定金额垫付补贴款的情况下购得三台泰山牌1504A拖拉机、二台萨丁牌1504A拖拉机。4、谅解书一份，证明梨树县顺鑫农机有限公司对被告人王宝生表示谅解。5、证人张某1证言，我是梨树县顺鑫农机有限公司的法定代表人，我公司和宜信惠琮国际融资租赁有限公司被李某1介绍的姜某1、陈某、吴某2、周某等人骗了，他们在我公司购买多台拖拉机，没有偿还我公司为购买农机的客户（租赁人）垫付的农机款，没有按照约定偿还宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资款。具体如下：（1）2017年3月23日，姜某1经李某1介绍从我公司赊购价格为196200元的泰山牌1504A型拖拉机1台，购机时缴纳首付款和保证金3万多元，向宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资84000元，仅还款9619元，尚欠我公司垫付的当年农户购买农机可得的补贴款91200元，向姜某1催要融资款时，姜某1说是李某1领着他来融资和购买农机的，农机提出来后直接被人开走还债了。（2）2017年3月，陈某经李某1介绍在我公司购买一台泰山1504A拖拉机，价格为196200元，从宜信惠琮国际融资租赁有限公司融资借款84000元、在我公司交纳拖拉机的首付款21000元、保证金15120元，我公司按照国家补贴规定金额垫付91200元，将拖拉机提走后，仅偿还融资款4860元。向陈某催要融资款和我公司垫付款时，陈某说车不是他购买的，是给吴某1顶名。（3）2017年5月，吴某2经李某1介绍在我公司购买一辆价值209500元的萨丁牌1504A型拖拉机，宜信惠琮国际融资租赁有限公司为吴某2融资94000元，吴某2和向我公司交24300元首付、交付17860元保证金，我公司首期为吴某2垫付91200元，车提走后，吴某2只还了1050元融资款，向吴某2催要融资款时，才知道吴某2是给他人顶名购的车，钱被他人花了。（4）2017年5月，周某经李某1介绍在我公司购买一辆价值209500元的萨丁牌1504A型拖拉机，宜信惠琮国际融资租赁有限公司为吴某2融资94000元，吴某2和向我公司交24300元首付、交付17860元保证金，我公司首期为吴某2垫付91200元，车提走后，周某还款42295元融资款，向吴某2催要融资款时，才知道周某是给他人顶名购的车，钱被他人花了。（5）李某1还介绍多人或利用他人顶名在我公司购买拖拉机，拖拉机提出后就被卖掉，不偿还融资款和公司垫付款。案发后吴某2和周某所欠的钱已全部还清。6、证人钱某证言，我在梨树县顺鑫农机有限公司负责收款和销售农机。（1）姜某1这笔业务是李某1介绍的，2017年3月22日李某1领姜某1来到我公司，说是要买拖拉机，李某1替姜某1交15960元的保证金，第二天李某1领姜某1，王某3，还有宜信惠琮国际融资租赁有限公司的刘某2来我公司与我公司张某1签订融资租赁合同、三方协议、买卖合同，2017年6月2日李某1领姜某1、王某3、林某来我公司出据借条68430元。2017年6月19日李某1领着姜某1和林某来我公司提车，同时李某1替姜某1向我公司交37000元拖拉机差价款，他们提走一辆泰山1504拖拉机，拖拉机是姜某1开走的。（2）陈某这笔业务是李某1和吴某1介绍的，2017年3月3日李某1领着吴某1、陈某来我公司，吴某1替陈某交10000元定金，2017年3月23日李某1领着吴某1、陈某、刘某1，宜信惠琮国际融资租赁有限公司刘某2与我公司张某1签署融资租赁合同、三方协议、买卖合同，2017年4月8日，李某1、吴某1领着陈某来我公司提车，陈某向我公司出据91200元借条，担保人吴某1，都是本人当场书写，拖拉机是由我交付的，是吴某1把拖拉机开走的。（3）吴某2、周某这两笔业务是李某1和田某介绍来的，李某1和田某领着吴某2、周某，还有吴某2的担保人邵某，周某的担保人张某2，来我公司好几次来定拖拉机。2017年5月4日李某1和田某领着周某、张某2来我公司，田某替周某交拖拉机自筹款24300元、保证金17860元。2017年5月7日，李某1、田某领着吴某2、邵某，田某替吴某2交的24300元的拖拉机的自筹款、保证金17860元。2017年5月8日李某1领着周某、张某2、吴某2、邵某还有宜信惠琮国际融资租赁有限公司的刘某2来我公司与我公司张某1签署的融资租赁合同、三方协议、买卖合同，他们提的是两台萨丁牌1504拖拉机，是姜某2开走的。（4）李某1还介绍了多人来公司购买拖拉机，大多数人第一期都还款了，到第二期时候宜信融资公司给我打电话说有些人不还款了。我公司向公安机关报案时涉案15台拖拉机，吴某2和周某购买的拖拉机也已经把欠款都还完了。7、证人李某1证言，我在张某1那卖过拖拉机，让我做推销员，联系买拖拉机的，卖出每台都给我中介费。（1）2017年4月份左右，姜某1给我打电话说要买一台拖拉机，我让他自己和张某1讲价，姜某1交的首付款和保证金。后来王宝生给我打电话，姜某1的拖拉机要卖，我说他卖你就买呗，姜某1卖车是他自己联系王宝生的，卖了多少钱我不知道，我没在场。（2）2017年3到4月份，吴某1（介绍人）给我打电话，说石岭子镇一个人要买拖拉机，我领吴某1还有那个人到张某1那办的手续，交的保证金和首付款。我知道车提出后卖了，那天9点多吴某1给我打电话，说拖拉机卖了，说请我吃饭，我没去，我知道这台拖拉机卖给王宝生了，具体卖多少钱我不知道。（3）田某找我帮忙联系购买拖拉机，过来后，他们自己和张某1谈的价格，做的手续，我知道他这两台拖拉机卖给王宝生了，是王宝生和我说的。（4）经我介绍在张某1处购买拖拉机的还有通过王宝生卖的。8、证人姜某1证言，2017年3月份，李某1给我打电话，和我说能给我做一台拖拉机，能倒出来点钱。2017年3月23日，我领着担保人王某3找到李某1，他把我们领到梨树县顺鑫农机有限公司，让我们在融资租赁合同、三方协议、买卖合同上签字，李某1拿钱让我交给顺鑫农机公司首付款10000元、保证金15960元，然后李某1让我回家听信儿。说这些钱是在李某2那里以两毛利抬的。2017年5月份李某1让我来梨树，李某1说让我去交提车款，我说没有钱，李某1说给我弄钱，然后李某1在田某那抬款40000元，领我到梨树县顺鑫农机有限公司交的提车款37500元，交完提车款后李某1找人把车开走了，开到梨树镇树勤小区，当天下午李某1找到我签字把拖拉机卖了，卖了72000元，这钱直接就让田某拿走48600元，和我说这是上次借钱的本金和利息直接还给田某了，还剩22400元，还给了上次在李某2那里抬的20000元加利息，说这钱都是替我还的账，让我还剩余的车款，拖拉机的补贴款是梨树县顺鑫农机有限公司的王某2领我去农机局办的，卡直接让王某2拿走了，李某1告诉我拖拉机的补贴款和我没关系。宜信惠琮国际融资租赁有限公司的刘某2找过我，我还过8000元钱。我也没拿到拖拉机，拖拉机让李某1卖了，钱让李某1拿走了，我不应该还这笔贷款。9、证人吴某1证言，2017年4、5月份，陈某要买拖拉机，让我帮他办贷款，我找的李某1，然后我领陈某去梨树县顺鑫农机有限公司找李某1办理贷款买农机，买的是泰山1504A型农机。因为陈某不是梨树户口所以用我的名办的农机补贴。后来我和陈某一起去提车，陈某让农机公司工作人员把车停到梨树四中北边的一个停车场了，李某1跟着去了。10、证人陈某证言，我家住石岭镇，2017年我想办小额贷款，吴某1说他能做，当时李某1领着吴某1和我到顺鑫农机公司签的买卖合同等手续，当时让交首付款21000元和保证金15120元，我没钱，都是吴某1交的，他还花3000元雇了个保证人刘某1。然后他说如果有人打电话问你贷款干啥用，你就说买车，我就照他说的做了。后来提车我没去，农机补贴是用吴某1的卡办的，我也没得到钱。11、证人田某证言，2017年5月，我找吴某2说想让他顶名买一台萨丁牌1504A拖拉机，售价21万元。2017年5月8日我和吴某2一起去的顺鑫农机公司办的手续，当时我交了24300首付款和17860元保证金，办完手续三四天把拖拉机提出来了，因为没有活，过了两个月，当时我包工程资金紧缺就想把买的这台农机卖了倒点现钱，就通过王宝生将购买的拖拉机卖了11万左右，融资款还了一个月1050元。周某办理贷款买农机业务是我给联系的，那台车是王某1提走的，车的去向我不知道。12、证人邵某证言，2017年我想买拖拉机，找我朋友吴某2顶名，我外甥吕冰飞联系的田某，田某领着我、吕冰飞和吴某2两口子到梨树县顺鑫农机有限公司签字，过半个月看了一回车，没交钱，后来以为没办下来就把这事忘了。13、证人吴某2证言，2017年5月，邵某找我，想用我名去梨树办农机贷款，我同意了，在手续上签的字。14、证人王某1证言，2017年5月，我找周某让她顶名在顺鑫农机公司购买一台拖拉机，合同及协议都是周某签的，我当时交了24300元首付款和17860元的保证金，办完手续三、四天把拖拉机提出来了，过了二个月，通过王宝生将购买的拖拉机卖了十多万。钱在2018年8月31日前还清了，张某1谅解我了。15、证人周某证言，王某1让我顶名买的萨丁牌1504A型农机，总价21万，其它事我不知道，我不认识王宝生，农机手续齐不齐全我也不知道。16、被告人王宝生供述，2017年6、7月份，我一共卖过5台拖拉机，其中3台是泰山牌1504型拖拉机，2台是萨丁牌的拖拉机。吴某1找我卖了1台，李某1找我卖了1台，田某找我卖了2台萨丁牌的，姜某1那1台李某1和田某都找我了，具体谁卖的我不清楚。卖的这5台拖拉机李某1都参与了。（1）2017年6、7月份，李某1和田某都找过我，说姜某1欠田某的钱，正好姜某1在张某1那儿买了一台拖拉机，让我帮着卖了，还田某钱。我在二手农用拖拉机百姓网找的买主，这台车卖了78000元钱，在场的有李某1、田某、姜某1两口子，田某把钱拿起来了，他们怎么分的我不知道。（2）2017年4、5月份，吴某1找我说在张某1那儿买了一台农用拖拉机，是李某1帮忙办理的，吴某1想让我找人把车卖了。我联系的买主，卖车那天，我和吴某1到白山乡综合厂去接车，李某1开着拖拉机到厂里交给我俩，我俩把拖拉机开到昌图县毛家店给对方装车，这台拖拉机卖了78000元，钱转给吴某1了。（3）2017年6月份左右，李某1领着田某来让我帮忙卖两台农用拖拉机，我通过二手农用拖拉机百姓网找的辽宁的买主，田某和对方谈的价，多少钱我不记得了，大约十六七万，钱交给田某了，车提出来后放到梨树南转盘某驾校南边谷经理那里，然后我和李某1到谷经理那把拖拉机开到霍家店马市装的车。这两台拖拉机的手续田某说正在办，但是到现在我也没看到手续，因为没手续对方扣了5000元，田某不干了，因为是我给联系的买主，我先给田某拿了5000元，等手续下来对方再给我。现在手续没有，我还赔了5000元。（4）李某1找我让我帮他卖一台农用拖拉机，我在二手农用拖拉机百姓网上找的买主，我到梨树客运站接上这个人，拉他到白山乡李某1家，李某1领这个人到他们屯一户人家院里去看的拖拉机，之后李某1在他儿子的烧烤店跟对方谈价，当时这个人直接把钱给李某1了，卖了多少钱不记得了，第二天这个人就把拖拉机开走了。联系卖拖拉机，吴某1、李某1、田峰他们不给我钱，都是买拖拉机的给我提钱，我一共得了5000元。这5台拖拉机都是新的，都是他们在张某1那儿新提的。本院认为，被告人王宝生明知是犯罪所得而予以销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，予以支持。被告人王宝生认罪态度好，具有悔罪表现，主动上交违法所得，得到被害方的谅解，可从轻处罚。对被告人王宝生的辩护人建议适用缓刑的意见予以采信。视本案的事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得罪）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第七十二条、第七十三条（缓刑）、第六十四条（没收违法所得）之规定，判决如下：一、被告人王宝生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（罚金已预缴）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、对被告人王宝生主动上缴的违法所得5000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王春和审 判 员  朱 颖人民陪审员  谢 颖二〇二〇年四月十六日书 记 员  潘 阳