江苏省海安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0621刑初81号 公诉机关海安市人民检察院。 被告人**俊，男，1965年1月9日出生于江苏省海安市，南通澳某人力资源有限公司法定代表人，住海安市。因涉嫌犯组织他人偷越国境罪，于2019年9月28日被海安市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于海安市看守所。 辩护人朱爱军，江苏苏律律师事务所律师。 海安市人民检察院以海检一部刑诉[2020]54号起诉书指控被告人**俊犯组织他人偷越国境罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，通过网上庭审“支云”平台公开开庭审理了本案。海安市人民检察院当庭变更起诉指控的被告人**俊非法获利数额为人民币34.8万元，被告人**俊及其辩护人当庭表示放弃答辩期。海安市人民检察院指派检察官浦冬奎出庭支持公诉。被告人**俊通过远程视频、其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 海安市人民检察院起诉指控：被告人**俊于2018年7月至2019年8月间，伙同他人在未取得对外劳务输出资质的情况下，为牟取非法利益，通过伪造务工人员身份信息及出国事由骗取商务或者旅游签证的方式，先后组织18名务工人员非法出国务工，其中成功非法出国务工12人、因在机场被拦截、面签被拒未能出国务工6人，被告人**俊非法获利人民币34.8万元。期间，被告人**俊单独或伙同他人与上线联系具体出国事宜，与务工人员商谈办理事项、接送务工人员前往使领馆办理签证、出入关培训等。另被告人**俊先后收取左某、华某、戴某等6人出国费用，后未实际办理出国务工手续，合计人民币4万元未能退还。公诉机关当庭提交了被告人供述、证人证言、相关书证等证据证实指控的犯罪事实，认为应当以组织他人偷越国境罪追究被告人**俊的刑事责任，提请本院依法判处。 庭审中，被告人**俊对公诉机关起诉指控的事实和罪名均无异议，并在庭前签署了认罪认罚具结书。 被告人**俊的辩护人提出如下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人**俊犯组织他人偷越国边境罪没有异议。2.被告人系初犯，无前科劣迹，归案后自愿如实供述自己的全部罪行可从轻处罚。3.被告人**俊退赃人民币5.4万元，可从轻处罚。4.被告人**俊承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，可从宽处理。5.综合考虑上述情节，建议对被告人**俊在7年或7年以下刑期内量刑。 经审理查明：被告人**俊于2018年7月至2019年8月间，伙同他人在未取得对外劳务输出资质的情况下，为牟取非法利益，通过伪造务工人员身份信息及出国事由骗取商务或者旅游签证的方式，先后组织18名务工人员非法出国务工，其中成功组织非法出国务工人员12人，因在机场被拦截、面签被拒等原因未能出国务工6人，被告人**俊非法获利人民币34.8万元。期间，被告人**俊单独或伙同他人与上线联系具体出国事宜，与务工人员商谈办理事项、接送或通知务工人员异地办理相关证明材料、前往使领馆办理签证及出入关培训等。具体事实分述如下： 1.被告人**俊伙同殷小进（已判决）等人于2018年10月至2019年4月，组织李某2持骗取的商务签证前往英国务工，收取费用人民币12万元，后李某2因工资低自行回国。被告人**俊非法获利人民币6.5万元。 2.被告人**俊伙同殷小进等人于2018年11月至2019年4月，组织居某、李某1持骗取的商务签证前往英国务工，收取费用人民币24万元，后居某、李某1因工资低自行回国。被告人**俊非法获利人民币10万元。 3.被告人**俊伙同他人（身份不明）于2018年11月至2019年5月，组织周某1持骗取的旅游签证前往澳大利亚务工，收取费用人民币16万元，非法获利人民币2万元。 4.被告人**俊伙同他人（身份不明）于2018年10月至2019年8月，收取张某1、黄某、蔡某保证金人民币9万元，欲组织该三人骗取英国的签证出国务工，因签证未能办理，**俊退还黄某、蔡某保证金人民币6万元。后被告人**俊伙同他人先后欲组织张某1骗取澳大利亚、西班牙的签证出国务工未果。被告人**俊非法获利人民币3万元。 5.被告人**俊伙同殷小进等人于2019年2月至2019年4月，组织杨某1、许某1、杨某2、顾某持骗取的商务签证前往英国务工，后杨某1、许某1在英国机场被查获并遣返。杨某2、顾某顺利出关，被告人**俊收取杨某2人民币12万元，收取顾某人民币10.5万元，该二人在英国工作一周后被警察发现并遣返。被告人**俊连同上家共退还杨某2人民币11.75万元、退还顾某人民币9万元。 6.被告人**俊伙同他人（身份不明）于2019年2月至8月，收取许某2保证金人民币2.8万元，欲组织许某2骗取西班牙的签证出国务工未果。被告人**俊非法获利人民币2.8万元。 7.被告人**俊伙同殷小进等人于2019年3月至4月，组织王某1、朱某持骗取的商务签证前往英国务工，收取费用人民币19.5万元，非法获利人民币2.5万元。 8.被告人**俊伙同他人（身份不明）于2019年3月至5月，组织左某持骗取的旅游签证前往澳大利亚务工，收取费用人民币16万元，非法获利人民币2万元。 9.被告人**俊伙同殷小进等人于2019年3月至6月，组织丁某、王某2持骗取的非劳务签证前往英国务工，收取费用人民币22万元，非法获利人民币4万元。 10.被告人**俊伙同殷小进等人于2019年6月至7月，欲组织周某2骗取英国的签证出国务工，因签证被拒未果，后被告人**俊伙同殷小进等人再次组织周某2持骗取的旅游签证前往西班牙务工，收取费用人民币6万元，非法获利人民币2万元。 另查明，被告人**俊先后预收左某、华某、戴某、桂某、章某、刘某等6人出国费用人民币各3万元，后因长时间未能办理或出国打工收入不高等原因，该6人要求退回相关费用，左某通过在被告人**俊处打工进行补偿，华某、戴某、桂某3人预缴费用全部退出，退给章某、刘某人民币各1万元，后因案发尚有二人合计人民币4万元仍在被告人**俊处。 公安机关在工作中发现，被告人**俊涉嫌组织他人偷越国境，于2019年9月18日立案侦查，于同年9月28日在海安市某新村将被告人**俊抓获。归案后，被告人**俊如实供述了上述事实。在审查起诉阶段，被告人**俊在律师的见证下签署具结书，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且对公诉机关的量刑建议无异议。公安机关扣押赃款人民币4.11万元，张某2代被告人**俊退赃人民币5.4万元，扣押被告人**俊蓝色、深蓝色、黑色vivo牌手机各一部、粉红色oppo牌手机一部，均暂存于公安机关。 上述事实，被告人**俊在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯殷小进的供述，证人李某2、居某、李某1等人的证言，物证护照（照片）、手机（照片）、银行卡（照片）等，书证海安市公安局调取的出入境记录、护照查询信息、海安市商务局情况说明、营业执照复印件、扣押清单、发还清单、借条、收据、认罪认罚具结书、发破案经过等，海安市公安局制作辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录，电子数据检查笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人**俊伙同他人多次组织他人偷越国境，人数众多，违法所得数额巨大，其行为已构成组织他人偷越国境罪。被告人**俊与他人共同故意犯罪，在犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人**俊犯罪以后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人**俊退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。被告人**俊自愿供述自己的罪行，承认所指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。被告人**俊庭审中认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人**俊的辩护人所提有关上述内容的辩护意见与法律和事实相符，本院予以采纳。 关于被告人**俊预收的章某、刘某的费用仍有人民币4万元在其处，因该费用系被告人**俊为实现非法目的而收取的相关费用，应当认定为其违法所得，应予以一并追缴。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款第（二）、（六）项、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人**俊犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2026年9月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在案的违法所得人民币四万一千一百元及被告人**俊退出的违法所得人民币五万四千元予以没收，上缴国库。 三、继续追缴被告人**俊违法所得人民币二十九万二千九百元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的被告人**俊的手机四部予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙卫华 人民陪审员  蔡庆观 人民陪审员  郭仲明 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  王 蕾