浙江省桐庐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0122刑初352号 公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。 被告人陈志强，男，1973年1月4日出生，汉族，文化程度初中，住福建省福州市台江区。因本案于2019年3月14日被桐庐县公安局刑事拘留，于同年4月19日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人赵和平，浙**茂律师事务所律师。 被告人张成柱，男，1970年11月15日出生，汉族，文化程度小学，住山东省枣庄市台儿庄区。因本案于2019年8月19日被桐庐县公安局刑事拘留，于同年9月2日被依法逮捕。现羁押于桐庐县看守所。 辩护人邵滢，浙江合强律师事务所律师。 浙江省桐庐县人民检察院以杭桐检公诉刑诉（2019）340号起诉书指控被告人张成柱、陈志强犯开设赌场罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，两次公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察院指派检察员胡国庆出庭支持公诉，被告人张成柱及其辩护人邵滢、被告人陈志强及其辩护人赵和平到庭参加诉讼。本案经桐庐县人民检察院建议，延期审理一次。现已审理终结。 浙江省桐庐县人民检察院指控：2018年7月，桐庐润泰电子游艺有限公司法定代表人即被告人张成柱以营利为目的，在桐庐县电玩城摆放16台赌博机组织他人赌博，并由该公司监事即被告人陈志强负责经营管理并分成。2019年3月13日，该赌场被公安机关查获。2018年11月23日至2019年3月13日，除现金外，该赌场通过支付宝和微信账户收取赌资累计人民币95万余元（以下币种均为人民币），违法所得累计44万余元。 为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了户籍证明、企业登记信息、支付宝和微信账单、银行账户交易明细、证人证言、被告人张成柱、陈志强的供述和辩解、电子游戏设施设备认定意见书、搜查笔录、辨认笔录等证据。据此认定被告人张成柱、陈志强的行为构成开设赌场罪，提请本院依法判处。 被告人陈志强对指控辩称，其不清楚游戏厅的违法所得情况，也未参与赌场分成。 其辩护人提出，被告人陈志强仅为游戏厅员工，虽负责部分管理工作，但领取固定工资，不参与分成，根据工作性质和内容，应认定被告人陈志强从犯，且其具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人张成柱对指控辩称，其只是公司名义上的法定代表人，没有参与公司经营管理，公司注册成立之后，其一直在江苏常州上班，从事快递工作，期间没有来过桐庐。2018年其将自己的身份证邮寄给陈志强，陈志强用其身份证办理了银行卡和电话卡，其不知道陈志强犯罪的事情。陈志强在公司营业期间通过支付宝形式每月发其工资3000元。 其辩护人提出，本案没有证据证明被告人张成柱在主观上明知游戏厅摆放有赌博机供他人赌博，公诉机关指控被告人张成柱犯开设赌场罪的事实不清、证据不足，即使法院认定被告人张成柱构成犯罪，其也并非游戏厅老板，在共同犯罪中仅起到从犯作用，系初犯、偶犯，请求对其减轻处罚。 经审理查明： 2018年7月，被告人陈志强在桐庐县经营游戏厅，在游戏厅内设置捕虫机、捕鱼机等十六台赌博机供他人赌博，游戏厅租赁、经营管理均由被告人陈志强负责。2018年11月至2019年3月期间，该游戏厅通过支付宝和微信账户收取赌资95万余元，违法所得44万余元。2019年3月13日，游戏厅被公安机关查获，被告人陈志强被当场抓获。 另查，被告人张成柱为获取非法利益，应被告人陈志强要求将身份证提供给陈志强使用，并担任游戏厅名义上的法定代表人，从中获利人民币1万余元。2019年8月19日，被告人张成柱被抓获归案。 认定上述事实的证据如下： 1、证人温某的证言，证明其在游戏厅的主要工作是给赌博人员望风，每月工资4000余元。游戏厅日常上班一共六人，其中陈志强负责管理，其和王某1予以协助，颜某和兰某给客人上下分，徐某1负责带客人进房间以及买卖香烟等。2018年11月左右，其根据陈志强要求，让亲戚温美琪以她名义办理了一张中国银行的银行卡以及一张手机卡，并注册了支付宝和微信账号，这些都交给了陈志强。游戏厅开门前，陈志强将用来收支赌资的手机交给上下分的人，下班再收回，收益归陈志强管理。 2、证人王某1的证言、辨认笔录，证明游戏厅主管是陈志强，其和温某协助管理，颜某和兰某给赌博人员上下分，徐某1给赌博人员开门和买卖香烟、饮料等。游戏厅收益都是陈志强管理，其每月工资5000元左右，由陈志强通过现金发放。其在2018年2月面试的时候见过张成柱，后就没有再见过张成柱。其辨认出了面试其的被告人张成柱。 3、证人颜某的证言，证明其于2018年7月到游戏厅上班,游戏厅平日是陈志强和温某、王某1管理，其和兰某负责给赌博人员上下分，通过现金或微信、支付宝转账方式收支钱款，现金由兰某负责，其用管理人员给其的手机里面的微信和支付宝收款，支付宝账号名是啦啦，账号是188××××8744，微信名是咯咯，微信号是×××,微信和支付宝均绑定了翁美琪尾号为2581的中国银行卡。有几次手机上的支付宝账号无法转钱给赌客，管理人员通过“二妮”账号先将钱款转给其，由其再转给赌客。其每月工资4500元，由陈志强发放。面试时张老板在场，后没有再见过他。 4、证人兰某的证言，证明其通过陈志强微信朋友圈发布的游戏厅招聘信息后应聘到游戏厅上班。陈志强是游戏厅主管，其和颜某负责给赌客上下分以及收支钱款，其每天领取1万元现金，颜某负责收支款的手机，收益每天交账给办公室人员。 5、证人徐某1的证言，证明其在游戏厅负责吧台收银、给赌客开门等，陈志强是游戏厅的主管。 6、证人王某2、李某、邓某、周某、胡某、范某、徐某2、孙某、叶某、赵某、吴某、蓝某等人的证言及辨认笔录，证明上述人员在桐庐县电玩城利用捕虫机、打龙某等进行赌博。范某辨认出被告人陈志强系游戏厅老板，温某和王某1系管理人员，兰某系上下分人员，徐某1系为赌客开门人员。蓝某辨认出被告人陈志强系管理人员，温某和王某1系补分人员，兰某系上下分人员，徐某1系开门人员。 7、证人林某的证言、辨认笔录，证明其为桐庐县品尚文化有限公司的经理。2017年9月陈志强和其公司洽谈华光大厦三楼游戏厅的租房事宜，陈志强前后来了三四次，谈好的租金价格是30万元每年，水电费由他自理，租赁合同也是陈志强签订的，但陈志强在合同上签了一个英文名，房租由陈志强转账支付。林某辨认出了洽谈租赁事项的为被告人陈志强。 8、证人顾某的证言、接受证据材料清单、微信聊天记录截图，证明其为桐庐县品尚文化有限公司的会计。华光大厦游戏厅的租赁事项是陈志强一人前来洽谈的。陈志强还委托其代办游戏厅的一些手续。2017年11月，陈志强和张成柱一起过来，陈志强介绍张成柱为老板，营业执照上的法定代表人就做成了张成柱，其就见过张成柱这一次。后陈志强还让其帮忙办理交税事项。 9、证人崔某的证言，证明其系江苏常州钟楼区老钟楼大道1903号快速快递公司的负责人。2018年7月初张成柱到其公司上班，为公司业务员，负责快递的收件和送件，2019年4月以家里出事为由离职。张成柱的工资是每月6000元左右，按月结算，工作时间是上午8点半至下午5点左右，全年无休，法定节假日会放假一天。在其印象中张成柱没有请过假。 10、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押财物照片，证明2019年3月13日公安机关对案涉游戏厅进行检查以及扣押财物的情况。 11、电子游戏设施设备认定意见书，证明从案涉游戏厅查获的8台游戏机(每台2个机位)具有赌博功能。 12、电子证物检查笔录及光盘，证明公安机关对扣押的被告人陈志强以及颜某、温某等人手机内的电子数据予以提取并刻录成光盘，其中被告人陈志强与张成柱之间多次通过手机联系。 13、银行卡交易明细、支付宝和微信账单，证明2018年11月至2019年3月13日案涉游戏厅用于收支赌资的小米手机微信和支付宝账单、绑定的银行卡交易情况以及陈志强银行卡交易情况。 14、银行卡交易记录电子数据，证明案涉游戏厅用于收支赌资的银行卡取现地点、时间等情况。 15、公司工商登记情况，证明游戏厅法定代表人为张成柱，公司名称为桐庐润泰电子游艺有限公司。 16、华光大厦租房合同，证明2017年10月陈志强与李芬（桐庐品尚娱乐文化有限公司）签订租赁合同，游戏厅的租房事宜由陈志强办理。 17、户籍证明，证明被告人张成柱、陈志强的身份情况。 18、抓获经过、到案经过，证明被告人陈志强、张成柱先后被抓获归案的事实。 19、被告人张成柱的在案供述，证明其于2017年经人介绍认识陈志强，其仅为游戏厅名义上的法定代表人，没有参与游戏厅管理。2017年10月左右，其办理完工商登记之后就回了江苏常州，一直在快递公司上班，每月工资6000元左右。2018年陈志强用其身份证办理了一张银行卡和一张电话卡。游戏厅有营业额时其就有工资，陈志强转给其1万元左右。 20、被告人陈志强的供述和辩解，证明游戏厅从2018年7、8月开始经营捕虫机，其为游戏厅主管，决定游戏厅的日常事务，温某和王某1辅助其管理，兰某和颜某给客人上下分，徐某1给客人开门，游戏厅是用现金或者微信、支付宝给赌客上下分。 上述证据均经庭审质证无疑，证据间相互印证，本院予以确认。 关于被告人张成柱及其辩护人所提张成柱仅为挂名法定代表人，对于游戏厅开设赌场并不知情的意见，经查，首先，被告人张成柱当庭供述其仅提供身份证及担任游戏厅挂名法定代表人的情况下，便从陈志强处获利10000余元，应当知晓所挂名游戏厅存在违法行为。其次，被告人张成柱在被抓获的第一次笔录中供述到自己拘留的原因系桐庐县城南街道迎春南路69号华光大厦游戏厅内有多台赌博机。再次，被告人张成柱后又两次供述自身为游戏厅老板，游戏厅系交陈志强帮忙管理，并没有实际营业，从其隐瞒事实真相，故意虚假陈述的行为也可证明其知晓游戏厅存在赌博等违法行为。综上，足以认定被告人张成柱对于游戏厅摆放赌博机系明知。被告人张成柱明知他人开设赌场，而提供身份证明为赌场开设创造条件、提供便利，构成共同犯罪。被告人张成柱及其辩护人的辩解和辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人陈志强所提其不清楚赌场违法所得情况，也没有参与分成及其辩护人所提被告人陈志强为普通员工，不参与赌场分成，可认定从犯的辩解和辩护意见，经查，根据被告人陈志强的供述以及赌场工作人员温某、王某1、颜某、兰某、徐某1等人陈述，赌场的日常经营管理均由被告人陈志强负责，根据证人林某、顾某的证言以及微信聊天记录截图、房屋租赁合同等证据，赌场的租赁、公司工商登记等事项也由被告人陈志强一人负责，另专门用于收取赌资的温美琪账户，系被告人陈志强委托温某办理，该账户转账给被告人陈志强账户共计十余万元，且该账户多次在桐庐县城通过ATM和柜台方式取现，与被告人陈志强账户多笔大额的现金存款在一定程度上能够相互印证，故足以认定被告人陈志强系赌场的经营管理者，并支配、控制赌场收入。被告人陈志强及其辩护人的意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈志强、张成柱共同开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控均成立。被告人陈志强在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张成柱在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈志强犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2023年3月13日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人张成柱犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2020年6月18日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、扣押在桐庐县公安局未随案移送的犯罪工具、涉案财物由公安机关依法处置。 四、追缴被告人陈志强、张成柱的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  楼柯柯 人民陪审员  方 胤 人民陪审员  江仲华 二〇二〇年四月二十三日 代理书记员  徐 晶 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。