兰州铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2019）甘7101刑初37号 公诉机关兰州铁路运输检察院。 被告人刘志龙，男，1992年4月24日出生于甘肃省古浪县，汉族，中专文化，住甘肃省古浪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕，现羁押在兰州市第三看守所。 指定辩护人张金辉。 兰州铁路运输检察院以兰州铁检公诉刑诉〔2019〕39号起诉书指控被告人刘志龙犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序于2019年12月30日公开开庭审理了本案。兰州铁路运输检察院检察员刘艳、助理检察员王孝娟出庭支持公诉，被告人刘志龙及其指定辩护人张金辉等到庭参加诉讼。2020年2月19日，兰州铁路运输检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条第（二）项的规定，建议对本案延期审理，本院决定延期审理，2020年3月18日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：一、2018年6月，被告人刘志龙假借在兰州市安宁区开设“蜜雪冰城”饮品店为由，通过让被害人周某某微信转账、刷信用卡等方式，骗取其21344元。赃款已挥霍。 二、2018年8月，被告人刘志龙假借帮助被害人葛某某提高招商银行信用卡额度为由，通过刷葛某某信用卡的方式，骗取其7970元。赃款已挥霍。 三、2018年9月，被告人刘志龙以能够帮助被害人周某某、葛某某在兰州市公安局安排文职工作为由，分别骗取周某某25000元、葛某某23000元。赃款已挥霍。 四、2018年8月19日凌晨，被告人刘志龙在兰州火车站站前广场西出站口旁的“德克士”店内，假借开设“鱼你相伴”餐厅与被害人周某、葛某签订协议。协议签订后，刘又以股份转让、付店铺租金、买货车、请财务人员等为由，先后骗取葛某105000元、周某61270元。作案后，刘志龙用部分赃款购买“现代”牌名图轿车1辆(已扣押)，其余赃款已挥霍。 对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘志龙以非法占有为目的，用虚构事实的方法多次骗取他人财物，其中，骗取被害人周某107614元，骗取被害人葛某135970元，共计243584元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人刘志龙有期徒刑四年至六年，并处罚金的刑罚。 被告人刘志龙在法庭上的陈述与公诉机关指控的基本犯罪事实一致，对当庭宣读和出示的证据无异议，对指控的罪名无辩解。辩护人提出被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，应当从轻处罚；其系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚的辩护意见。 经审理查明：一、2018年6月，被告人刘志龙虚构在兰州市安宁区开设“蜜雪冰城”饮品店事由，以微信转账、刷信用卡等支付方式骗取被害人周某221344元。所骗赃款已被其挥霍。 上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证、查证属实的下列证据予以证实。 1.报案材料，证明2019年3月18日，周某向兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所报案称，2018年6月至7月，刘志龙以在安宁开蜜雪冰城饮品店为由，先后共拿走她25000余元，迄今未还。 2.周某中信银行交易记录，证明她尾号为2604的中信银行信用卡，于2018年6月16日刷卡6000元、17日刷卡5050元、18日刷卡4950元，计16000元。 3.刘志龙光大银行卡交易记录，证明他尾号为1293的卡于2018年6月16日入账5964元、17日入账5019.22元、18日入账4918.77元，计15901.99元。 4.周某兴业银行交易记录，证明她尾号为5104的兴业银行信用卡，2018年6月18日至2018年10月30日之间，多次刷卡还款，显示无明显金额变动情况。 5.周某交通银行交易记录，证明她尾号为7028的信用卡于2018年6月21日刷卡2344元。 6.刘志龙光大银行卡交易记录，证明他尾号为1293的卡于2018年6月21日入账2328元。 7.周某光大银行交易记录，证明她尾号为4274的信用卡于2018年6月4日至9月3日期间，多次刷卡、还款，无明显金额变动。 8.周某民生银行交易记录，证明她尾号为9481的信用卡于2018年6月8日至9月21日期间，多次刷卡、还款，期间无明显金额变动。 9.周某工商银行交易记录，证明2018年5月19日欠款4688.90元，至2018年9月21日欠款5000元。期间刷卡消费215元、72元、9元，刘志龙帮助她倒账数次刷卡、还款，无明显金额变动。 10.周某提供的交通银行、光大银行、中信银行、工商银行等账户明细，证明与上述交易记录可以相对应。 11.周某、刘志龙微信转账记录，证明2018年7月21日周某微信给刘志龙转账1500元、1000元、500元，计3000元。 12.被害人周某的陈述，证明2018年6月中旬，刘志龙通过微信告诉周某，可以帮助她信用卡倒账，周某将自己的（交通、光大、民生、兴业、工商）五张信用卡交给刘志龙，刘志龙从这五张信用卡中刷走6200元。周某于同年7月5日把POS机的手续费还有其他费用给刘志龙微信转账1100元。刘志龙还告诉周某，说他在金牛街盘了“蜜雪冰城”饮品店，向周某借钱，周某提供了自己中信银行信用卡，刘志龙于2018年6月16日刷了6000元、17日刷了5050元、18日刷了4950元，共计16000元，还用微信转账3000元。 13.被告人刘志龙的供述和辩解，证明自2018年7月份开始，他以在安宁区西北师大附近开“蜜雪冰纯”饮品店为由，从周某处拿走26000元，是用他的POS机分别从周某的信用卡中刷的，并将上述钱款全部转入了他绑定的POS机的中国建设银行储蓄卡中。 二、2018年8月，被告人刘志龙虚构以帮助被害人葛某提高招商银行信用卡额度为由，通过刷葛某信用卡的方式，骗取其7970元。所骗赃款已被其挥霍。 上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证、查证属实的下列证据予以证实。 1.报案材料，证明葛某报案称，刘志龙以认识招商银行信用卡总部的人，可以帮助她提升信用卡额度为由，骗走她招商银行信用卡，并从卡上刷走7970元。 2.葛某招商银行卡交易记录，证明她尾号为9041的招商银行信用卡，于2018年8月29日刷卡消费10元、10元、470元、10元；8月31日刷卡消费3600元；9月1日刷卡消费2800元；9月3日刷卡消费1100元，计8000元。 3.刘志龙光大银行交易记录，证明他尾号为1293的卡于2018年8月29日存入464.17元，31日存入3575.40元，9月1日存入2781.60元，9月3日存入1090.95元，计7912.12元。 4.被害人葛某的陈述，证明2018年8月底，刘志龙以帮她提升信用卡额度为由，多次骗刷其招商银行信用卡共8000元。 5.被告人刘志龙的供述和辩解，证明他以帮助葛某2提升信用卡额度为由，将葛某交给他的招商银行信用卡，通过POS机刷取8000元，转入自己中国建设银行卡中。 三、2018年9月，被告人刘志龙虚构可以帮助被害人周某、葛某在兰州市公安局安排文职工作为由，分别骗取周某225000元、葛某223000元。所骗赃款已被其挥霍。 上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证、查证属实的下列证据予以证实。 1.报案材料，证明刘志龙以为周某办理兰州市公安局文职工作为由，骗取周某226000元。刘志龙以同样的理由，通过支付宝、刷卡骗取葛某223000元。 2.周某与刘志龙微信聊天记录截屏，证明两人就给周某办理工作事宜进行过交谈。 3.周某微信聊天截屏，证明她与捷信贷款“肖先森”聊天中提到，刘志龙带周某2找其办理贷款。 4.周某办理捷信贷款的手机截屏，证明周某2名下产生25000元的消费贷款。 5.周某中国银行卡交易记录，证明她尾号为6023的中国银行卡，于2018年9月17日收到捷信消费金融有限公司跨行转账25000元。同日，用支付宝给刘志龙转账10000元，ATM机取款两次，分别为5000元、10000元。 6.周某支付宝转账电子回单，证明与电子证据中提取的支付宝转账明细一致。 7.周某尾号为6023中国银行卡交易记录截图，证明该卡于2018年9月17日在ATM机分别取款5000元、10000元。 8.葛某与刘志龙微信聊天记录截屏，证明两人就给葛某2办理工作事宜进行过交谈。 9.葛某和刘志龙银行交易记录，证明葛某尾号为0350的中信银行卡，于2018年8月29日消费10000元。刘志龙尾号为1293的光大银行卡，于2018年8月29日存入9942元。 10.刘志龙中国工商银行卡交易记录，证明他尾号为6131的工商银行卡于2018年9月17日柜面交易15001.51元。 11.刘志龙、葛某支付宝记录，证明葛某支付宝账户于2018年9月25日19时43分许向刘志龙转账13000元。 12.葛某支付宝转账电子回单，证明与电子证据中提取支付宝转账明细一致。 13.葛某中信银行业务凭证，证明与中信银行调取的交易记录可以对应。 14.被害人周某的陈述，证明2018年9月17日，刘志龙请她帮忙贷款，她同意后便通过一位肖姓男子从捷信金融贷款25000元，周某通过自己支付宝将该25000元转给刘志龙。后刘志龙称这笔钱作为给周某2找工作的费用，不予归还。 15.被害人葛某的陈述，证明2018年9月11日，刘志龙说他在兰州市公安局有关系，可以帮助葛某办理一个该局的文职工作，他有两个名额其中一个给了周某，葛某即给刘志龙23000元用来办事。 16.被告人刘志龙的供述和辩解，证明2018年9月份，他以给周某、葛某办理兰州市公安局文职工作为由，分别骗取周某225000元（通过捷信网络贷款获得），葛某22万余元。 四、2018年8月19日凌晨，被告人刘志龙在兰州火车站站前广场西出站口旁的“德克士”店内，虚构开设“鱼你相伴”餐厅与被害人周某、葛某签订协议。协议签订后，刘志龙又以持股、股份转让、付店铺租金、买货车、请财务人员等为由，分别骗取葛某2105000元、周某261270元。实施诈骗后，刘志龙用其中部分赃款购买北京“现代”牌名图轿车1辆，并将该车登记在其姐姐刘某的名下，剩余所骗赃款已被其挥霍。 上述事实，有控方举证并经庭审质证、认证、查证属实的下列证据予以证实。 1.报案材料，证明葛某、周某向兰州市铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所报案称，2018年8月17日凌晨，在兰州火车站“德克士”店内刘志龙、周某、葛某三方签署了一份合伙协议书，准备开一家名为“鱼你相伴”的餐厅。协议金额230000元，其中周某、葛某各30000元，股份占比均为25%。后刘志龙诱骗葛某从其手里买了5%股份，共14000元。同时又以需要支付各种开办费用为名，让葛某支付61000元、周某支付55000元（其中包括在安宁假借开设“蜜雪冰城”饮品店被骗的25000元）。事后，葛某和周某发现刘志龙告知的店铺位置（亚欧大厦7楼）所开的是一家名为“尊享牛排”的店铺。 2.葛某与刘志龙、周某微信截图，证明三人就开店事宜在微信中进行过沟通。 3.店铺照片，证明刘志龙谎称的“鱼你相伴”餐厅，该位置实际为一家名为“尊享牛排”的店铺。 4.葛某与刘志龙的银行交易记录，证明2018年8月20日葛某2尾号为0104的兴业银行卡消费30000元、刘志龙尾号为1293的光大银行卡存入29832元；2018年8月24日葛某尾号为0350的中信银行卡消费14000元、刘志龙尾号为1293的光大银行卡存入13920元；2018年9月14日葛某尾号为1399的交通银行卡消费10000元、刘志龙尾号为1293的光大银行卡存入9942元；葛某尾号为8593的光大银行卡消费16000元、刘志龙尾号为1293的光大银行卡存入15909元；2018年9月16日葛某尾号为3966的农村信用社卡分两笔消费2000元、3000元，刘志龙尾号为1293的光大银行卡分别存入1986元、2980.50元；2018年9月25日葛某尾号为0831的中国邮政储蓄银行卡分两笔消费2000元、5000元，刘志龙尾号为5957的建设银行卡存入1985元、4967元。 5.葛某与刘志龙的支付宝记录，证明2018年9月14日葛某支付宝账户向刘志龙支付宝账户转账10000元，2018年9月25日向刘志龙支付宝账户转账13000元。 6.葛某提供的兴业银行、中信银行、光大银行、交通银行、农村信用社账户明细，光大手机银行账单、中信银行手机银行账单、中国邮政储蓄银行云账单，证明各账单均可与银行调取的交易记录相对应。 7.葛某支付宝转账电子回单，证明支付宝转账明细与电子证据相一致。 8.葛某提供的付款截图，证明与调取的银行交易记录相对应。 9.周某与刘志龙的银行交易明细，证明2018年6月21日周某尾号为4435的农村信用社卡分别刷卡4950元、5050元，刘志龙尾号为1293的光大银行卡分别存入4919.77元、5019.22元；2018年9月3日周某尾号为2801的浙商银行信用卡分别刷卡6348元、3652元、刘志龙尾号为1293的光大银行卡分别存入6310.09元、3628.91元。 10.周某提供的农村信用社、浙商银行账户明细，证明可以与银行调取的交易记录相对应。 11.周某与刘志龙的支付宝记录，证明2018年8月20日周某支付宝账户向刘志龙支付宝账户转账4000元、1000元，同月22日向刘志龙支付宝账户转账3000元，同月24日向刘志龙账户转账1000元，9月11日向刘志龙账户转账5000元，9月25日向刘志龙支付宝账户转账1000元、7000元、2000，计24000元。 12.周某支付宝转账电子回单，证明支付宝中转账明细与电子证据相一致。 13.周某微信交易记录，证明2018年8月24日周某微信向刘志龙微信转账500元、9月3日转账570元、9月9日转账100元、9月11日转账5000元、9月13日转账8000元、9月14日转账2000元、9月21日转账1100元，计17270元。 14.周某微信交易记录与刘志龙微信交易记录可以对应。 15.周某微信转账手机截图，证明微信转账记录与电子证据相一致。 16.刘志龙中国工商银行银行卡交易记录，证明刘志龙卡号为×××的中国工商银行卡，2018年9月27日消费76725.07元，交易场所系兰州金岛兴合汽车销售服务有限公司。 17.兰铁公（兰州）扣字〔2019〕024号扣押决定书（副本）、扣押笔录、扣押清单，证明兰州铁路公安局兰州公安处民警对刘某(刘志龙的姐姐)持有的北京“现代”牌名图轿车一辆(车牌号×××、车架号×××、发动机号×××)及车辆相关手续予以扣押。 18.扣押的车辆及车辆相关手续照片，证明涉案白色北京“现代”牌名图轿车的外观特征，车牌照×××。机动车销售统一发票显示车辆购置于兰州金岛兴合汽车销售服务有限公司，总价值114000?元，增值税税额15724.?14元。持有人为刘某，车牌照×××的中华人民共和国机动车行驶证一本。 19.封存清单，证明扣押的刘志龙其姐姐刘某名下白色北京“现代”牌名图轿车及车辆相关资料、物品，封存于兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所。 20.证人刘某的证言,证明刘某与刘志龙系姐弟关系。刘某名下北京“现代”牌名图轿车是刘志龙购买的，车贷是刘志龙以刘某的名义贷款的，由刘志龙本人还贷。刘某在刘志龙被警察抓获后还过三个月的贷款，每月还2400元。 21.被害人葛某的陈述，证明2018年8月初，刘志龙向葛某和周某提议要合伙开一家餐馆，同月17日凌晨三人在兰州火车站“德克士”店内签订了合作开“鱼你相伴”餐馆的合同，协议金额230000元，其中周某230000元，股份占比25%，葛某230000元，股份占比25%。后葛某又从刘志龙手里买了5%的股份，计14000元。刘志龙先后又以股份转账、付租金、买货车、请财务等理由，从葛某处以刷信用卡、支付宝转账等方式骗钱，共计被骗105000元。 22.被害人周某的陈述，证明2018年8月初，刘志龙向葛某和周某提议合伙开一家餐馆，同月17日凌晨三人在兰州火车站“德克士”店内签订了合作开“鱼你相伴”餐馆的合同，协议金额230000元。其中周某230000元占股份25%，葛某230000元占股份25%。刘志龙先后又以股份转账、付租金、买货车、请财务等理由，从周某处以刷信用卡、支付宝转账、微信转账等方式骗取钱款，因次数太多、时间过长，有些已经记不清了。 23.被告人刘志龙的供述和辩解，证明2018年8月，刘志龙以虚构开设“鱼你相伴”餐厅为由，在兰州火车站“德克士”店内与周某、葛某签订了合伙合同，该合同系刘志龙自己编写打印，共从周某处骗取40000余元，从葛某处骗取105000元，后刘志龙将周某和葛某手中的合同骗走撕毁。诈骗后，刘志龙于2018年9月在兰州市安宁区金岛兴合4S店购买白色北京“现代”牌名图轿车一辆，车牌照为×××，首付八万多元，车贷贷款了5万余元。因其申请信用卡次数太多，不能按揭，即给姐姐刘某打电话，告诉以她的名义买车、贷款，买车手续、贷款手续、车辆行驶证都填写刘某的名字，车贷则由刘志龙本人归还。刘志龙无驾照，所持假驾照是2016年2月29日在网上办的。 前述事实，还有控方举证并经庭审质证、认证、查证属实的下列综合证据予以证实。 1.归案情况说明，证明2019年4月25日16时50分许，兰州车站派出所民警在兰州市城关区刘家滩一出租房内，将涉嫌诈骗的刘志龙抓获。 2.刘志龙身份证及常住人口基本信息，证明刘志龙曾用名“刘柏柏”，1992年4月24日出生，涉嫌犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 3.葛某提供的银行卡照片，证明葛某所持农村信用社银行卡一张(尾号3966)、兴业银行银行卡一张(尾号0104)、中国邮政储蓄银行银行卡一张(尾号0831)、中国光大银行银行卡一张(尾号8593)、交通银行银行卡一张(尾号1399)、招商银行银行卡一张(尾号9041)、中信银行银行卡一张(尾号0350)。 4.周某提供的银行卡照片，证明周某2所持中信银行银行卡一张(尾号2604)、浙商银行银行卡一张(尾号2801)、甘肃省农村信用社联合社银行卡一张(尾号4435?)、兴业银行银行卡一张(尾号5104)、中国民生银行银行卡一张(尾号9481)、中国工商银行银行卡一张(尾号6892)、交通银行银行卡一张(尾号7028)、中国光大银行银行卡一张(4274)、中国建设银行银行卡一张(尾号1274)、中国工商银行银行卡一张(尾号8101)、中国银行银行卡一张(尾号6023)、华夏银行银行卡一张(尾号1150)。 5.接受证据材料清单、电子物证检验记录、勘验检查照片记录、电子数据清单、检材不可擦写电子数据光盘4张，证明提取葛某VIV0牌X91x型灰色手机内存储的与犯罪嫌疑人刘志龙微信聊天及转账内容、支付宝、银行卡交易记录和电话录音内容制作不可擦写电子数据光盘4张。 6.接受证据材料清单、电子物证检验记录、勘验检查照片记录、电子数据清单、检材不可擦写电子数据光盘1张，证明提取周某手机苹果牌6S型(32G)金色手机存储的与犯罪嫌疑人刘志龙微信聊天及转账内容、支付宝、银行卡交易记录和电话录音内容制作不可擦写电子数据光盘1张。 7.兰铁公（兰州）扣字〔2019〕019/020/021/022号扣押决定书（副本）、扣押笔录、扣押清单及扣押物品照片，证明从刘志龙处扣押招商银行卡2张，工商银行卡3张;农村信用社银行卡3张;建设银行卡2张;交通银行卡1张;光大银行卡1张;兴业银行卡1张;浦发银?行卡1张;民生银行卡1张;农业银行卡1张;中信银行卡2张;中国农业银行通用K宝1个;POS机2部;手机SIM卡1张;刘志龙假驾驶证1本;刘志龙假人民警察证1本;黑色手机1部(?iPhoneXs，64G内存)。 8.葛某辨认笔录，证明葛某对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指认7号为被告人刘志龙。 9.周某辨认笔录，证明周某对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指认6号为被告人刘志龙。 本院认为，被告人刘志龙以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中，骗取被害人周某107614元，骗取被害人葛某135970元，共计243584元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘志龙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘志龙如实供述自己的犯罪事实，依法从宽处理，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。为保护公民财产所有权不受侵犯，打击诈骗犯罪活动。根据被告人刘志龙犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考量其犯罪的起因、动机、目的、手段等情节，结合其主观恶性和人身危险性等因素，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第十条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人刘志龙犯诈骗罪,判处有期徒刑四年十个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2024年2月24日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、封存于兰州铁路公安局兰州公安处兰州车站派出所，车牌照为×××白色北京“现代”?牌名图轿车一辆（车架号×××，发动机号×××），依法予以追缴；违禁品和供犯罪所用物品7件，均依法予以没收；银行卡18张、涉案轿车购置资料清单等物品，均随案封存（物品清单详见附件一）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周青浦 审 判 员 李志霞 审 判 员 余树仕 二〇二〇年四月二日 法官助理 孟 静 书 记 员 崔 洁 书 记 员 崔 洁 附件一银行卡清单 序号银行名称银行卡号被扣押人 1中国光大银行×××刘志龙 2甘肃省农村信用社联合社×××刘志龙 3甘肃省农村信用社联合社×××刘志龙 4甘肃省农村信用社×××刘志龙 5中国建设银行×××刘志龙 6中国建设银行×××刘志龙 7招商银行×××刘志龙 8招商银行×××刘志龙 9中国工商银行×××刘志龙 10中国工商银行×××刘志龙 11中国工商银行×××刘志龙 12中信银行×××刘志龙 13中信银行×××刘志龙 14浦发银行×××刘志龙 15兴业银行×××刘志龙 16中国农业银行×××刘志龙 17交通银行×××刘志龙 18中国民生银行×××0刘志龙 违禁品和供犯罪所用物品 序号名称数量被扣押人 1苹果牌xs型手机一部刘志龙 2警号×××假警官证一张刘志龙 3编号×××假驾驶证一本刘志龙 4电信天翼sim卡一张刘志龙 5卡拉畅付pos机一个刘志龙 6瑞和宝pos机一个刘志龙 7中国农业银行通用K宝一个刘志龙 汽车购置资料等物品 序号名称数量被扣押人 1车主手册质量保证书一本刘某 2保养提醒卡一张刘某 3北京现代会员服务本一本刘某 4车辆图片一张刘某 5车辆零配件更换及工时项目清单一张刘某 6多媒体导航系统说明书一本刘某 7北京现代汽车金融有限公司抵押合同一张刘某 8北京现代武威泰和昌4s店结算清单一张刘某 9机动车销售发票一张刘某 10税收完税证明一张刘某 11材料购置税完税证明正本一张刘某 12强制险保险单正本一张刘某 13强制险保险单副本复印件一张刘某 14机动车商业保险单正本一张刘某 15商品车到货PDI检查表一张刘某 16汽油车环保信息随车清单一张刘某 17产品合格表一张刘某 18汽车钥匙两把刘某 19机动车行驶证一本刘某 附件二本判决所适用的法律及司法解释相关条款： 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴： （一）对方明知是诈骗财物而收取的； （二）对方无偿取得诈骗财物的； （三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；