黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初385号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人徐龙，男，1974年10月8日出生，汉族，住黑龙江省绥化市青冈县（户籍地：黑龙江省青冈县公安局迎春）。2019年8月1日因涉嫌犯诈骗罪被大庆市公安局喇嘛甸分局刑事拘留，2019年9月5日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人窦宇博，黑龙江中蓝律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2019]397号起诉书指控被告人徐龙犯诈骗罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员刘超.代理检察员朱璇出庭支持公诉。被告人徐龙及其辩护人窦宇博到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年3月9日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取张某1的办证费用人民币5250元（以下币种均系人民币）。2.2016年3月9日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取刘某某办证费用5350元。3.2016年5月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取韩某2的办证费用4000元。4.2016年5月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取汪某2办证费用4000元。5.2016年8月8日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C1增型至A2为由，骗取梁某办证费用1万元。6.2016年9月4日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由B2增型至A2为由，骗取崔某办证费用1万元。7.2016年11月6日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由B2增型至A2为由，骗取李某1办证费用1万元。8.2016年12月，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C1增型至A2为由，骗取孙某1办证费用8000元。9.2016年12月1日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取王某某办证费用5550元。10.2017年2月20日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C1增型至A2为由，骗取段某某办证费用1万元。11.2017年5月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取被害人孙某某办证费用5700元。12.2018年3月31日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取张某某办证费用6200元。13.2019年2月3日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取张某2办证费用5000元。14.2019年2月20日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取刘某办证费用8000元。15.2019年2月27日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C增型至B为由，骗取汪某1办证费用8000元。16.20199年2月28日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C增型至B为由，骗取侯某办证费用9000元。17.2019年5月21日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取王某3办证费用6000元。18.2019年6月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取韩某1办证费用11000元。19.2019年7月13日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由B2增型至A2为由，骗取王某1办证费用13000元。20.2019年7月15日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取周某办证费用6500元。综上，被告人徐龙共实施诈骗作案20起，共计诈骗人民币150550元。被告人徐龙2019年8月1日被公安机关抓获。案发后，被害人孙某1、梁某、李某1、崔某被骗钱款已返还，其余赃款被挥霍。公诉机关针对指控，提供了相关证据。公诉机关认为，被告人徐龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐龙归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人徐龙自愿认罪认罚，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人徐龙认同公诉机关的指控，愿意接受刑事处罚。其辩护人对指控的罪名无异议，提出如下辩解：（1）第19、20项指控中，被告人在2019年7月份收取的王某1和周某的办证费用共计19500元，后于7月31日被抓获归案，尚未来的及办理；卷内证据显示被告人曾某为王某1办理过驾照增型，能证实被告人对王某1没有诈骗故意，故该19500元不应认定为诈骗赃款。（1）被告人到案后，积极退赔被害人梁某、李某2、孙某1、崔某的损失，并额外向每人补偿3000元，取得了四被害人的谅解。（1）第18项指控中，韩某1曾于2018年8月份在被告人处办理了驾照，并于2019年5月份拿到驾照，足以证实被告人有办理驾照的能力，韩某1又介绍他人办理，被告人在2019年6月份收取费用，7月31日被抓获，尚未来的及办理。（1）被告人系中介从业人员，以办理驾驶证资格为主要收入来源，且大部分办理成功，韩某1的驾驶证就是被告人帮助办理，其他人只是有特殊原因未办理成功，被告人归案后坦白罪行，自愿认罪认罚，希望能从轻判处。经审理查明：1.2016年3月9日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取张某1的办证费用人民币5250元（以下币种均系人民币）。2.2016年3月9日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取刘某某办证费用5350元。3.2016年5月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取韩某2的办证费用4000元。4.2016年5月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取汪某2办证费用4000元。5.2016年8月8日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C1增型至A2为由，骗取梁某办证费用1万元。6.2016年9月4日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由B2增型至A2为由，骗取崔某办证费用1万元。7.2016年11月6日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由B2增型至A2为由，骗取李某1办证费用1万元。8.2016年12月，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C1增型至A2为由，骗取孙某1办证费用8000元。9.2016年12月1日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取王某某办证费用5550元。10.2017年2月20日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C1增型至A2为由，骗取段某某办证费用1万元。11.2017年5月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取被害人孙某某办证费用5700元。12.2018年3月31日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取张某某办证费用6200元。13.2019年2月3日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取张某2办证费用5000元。14.2019年2月20日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取刘某办证费用8000元。15.2019年2月27日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C增型至B为由，骗取汪某1办证费用8000元。16.20199年2月28日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由C增型至B为由，骗取侯某办证费用9000元。17.2019年5月21日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取王某3办证费用6000元。18.2019年6月，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取韩某1办证费用11000元。19.2019年7月13日，被告人徐龙以能办理不需要考试就能将驾驶证由B2增型至A2为由，骗取王某1办证费用13000元。20.2019年7月15日，被告人徐龙以能办理不需要考试就取得驾驶证为由，骗取周某办证费用6500元。综上，被告人徐龙共实施诈骗作案20起，共计诈骗人民币150550元。被告人徐龙2019年8月1日被公安机关抓获。案发后，被害人孙某1、梁某、李某1、崔某被骗钱款已返还，其余赃款被挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）书证1.案件侦破经过，证实本案案发及徐龙被抓获归案的经过。2.户籍证明，证实徐龙的真实身份情况。3.情况说明，证实绥化市公安局交警支队未受理过崔某、李某1、孙某1、梁某、丁某、张某2、汪某1、杨某、侯某、于某郝某、王某1、孙某2、张某1、刘某成、韩某2、汪某2、任某某、程某等人初领或驾驶人增领业务。4.微信转账记录图片，证实徐龙与部分被害人微信聊天及转账记录。5.收据，证实被害人孙某1、梁某、李某1、崔某已收到徐龙家属代为返还的办证费用及补偿款。6.撤案申请书，证实被害人孙某1、梁某、李某1、崔某与徐龙家属达成和解，申请撤案。7.证明，证实绥化市公安局交警支队无姓名为杨某的民警或辅警。8.情况说明，证实办案民警通过联系松原市吉通驾校校长徐学龙确认了王某1报名的事实，且王某1已于2019年10月通过了驾照增型考试，现驾照类型为B2。9.银行交易明细，证实徐龙在大庆农村商业银行账户的交易流水情况。（二）被害人的陈述1.梁某陈述:2016年8月8日，我开车从大庆到明水县在明水县的一个路边约的徐龙见面，确定这个人长相后我就将现金1000元的办理费交给了徐龙，徐龙给我开了一个收据，并且让我回去等消息，就这样直到现在驾照增型还是没有办理下来，钱也不像他说的给我退回来。2.崔某陈述:在2016年9月4日给对方(徐龙)在喇嘛甸镇的农商银行现金存储了1000元现金到他给的卡上，徐龙告诉我说一年左右下证，但是到现在两年多了，一直没有消息，我期间多次问他什么时候下证他都一直往后拖，现在给他打电话停机，发微信不回。3.李某1陈述:在2016年11月10日给他(徐龙)将钱转过去了，并且将对方说办驾照增型需要的手续都给对方通过微信传过去了，但是一直到今天已经两年多了，驾照还是没下来，期间我多次通过微信询问对方驾照的办理情况，对方一直和我说正在办理，让我等着，而且现在他的两个手机号已经停机，只能通过微信联系。4.孙某1陈述:2016年12月的某天我就在大庆市让胡路区内的邮政储蓄银行现金存储的方式给徐龙的银行卡转账500元钱，后来又通过微信给徐龙转了2500元钱，徐龙和我说让我准备身份证.驾驶证正反面照片，自己照的免冠照，还有我右手大拇指按得6个红手印和签名，我都通过微信发给他之后徐龙说大概半年左右能下证，然后我就一直等，一直到现在两年多了还是没有消息。5.汪某1陈述:2019年2月17日18时许，我通过微信给徐龙转账三次，共8000元让他帮忙办理驾照增型，然后一直等着，一直到前两天我听说徐龙被抓了。6.侯某陈述:2019年2月28日下午6点多，我通过微信给徐龙转账9000元钱，一直到2019年7月份之间，我多次催间徐龙驾照增型进程，徐龙每次都说在办理科目一，2019年8月15日左右，我听说徐龙被抓了。7.张某2陈述:2019年2月3日我让我对象通过微信给徐龙转账5000元钱办理驾驶证，徐龙和我说让我准备身份证正反面，本人的上半身白底照片，之后就一直让我等着，我多次催问徐龙办证进度徐龙最后一次说已经考完科目三了，但是我在绥化车管所查根本没有我的报名信息。8.王某某陈述:2016年12月1日，具体时间记不清了，我在大庆市让胡路区龙岗市场对面的农村信用社给徐龙的银行卡现金存入5500元钱帮我外甥媳妇丁某办理驾驶证，徐龙和我说让我准备身份证正反面照片，自己照的免冠照，我都通过微信发给他之后徐龙说让我等消息，然后我就一直等，一直到现在两年多了还是没有消息。9.段某某陈述:2017年2月下旬，具体时间记不清了，我在大庆附近的车站处交给徐龙10000元现金给我办理驾驶证增型，我给完他钱之后徐龙给我写了一张收据让我回家等消息，一直等到现在还是没有消息，期间我多次询问他驾照情况，徐龙总是推脱。10.张某某陈述:2018年3月25日，我通过微信给徐龙转了6200元帮我姑姑王海荣办理驾驶证，徐龙给我写了一张收据，并且和我说让我准备身份证照片.一寸白底照片.办证人在白色纸上按的指纹和掌纹照片，我给他之后徐龙和我说快的话半年下证，但是一直到现在还是没消息，前几天我才听说徐龙被抓了。11.王某3陈述:2019年5月21日，在明水县宝泉商场西边的一家复印社与徐龙签了一份协议，之后我通过微信给徐龙转账6000元钱给我妹妹任某某办理驾驶证，转钱之后徐龙和我说让我提供任某某的身份证照片、本人照片和本人签名指纹，任某某发给我我转发给徐龙后徐龙让我回去等消息，一直到2019年8月份，徐龙突然没消息了，后来我听说徐龙被抓了。12.孙某某陈述:2017年5月，具体时间记不得了，我在徐龙的江准SUV车上给徐龙5700元钱替程某办驾驶证的办证费用和程某办理驾驶证需要的材料(四张白底一寸照片.身份证复印件)后，徐先让我回家等着，七八个川就能下证，但是过七八个月后问徐龙办证情况，徐龙一直推脱，后来一直到2019年8月份，才知道徐先被抓走了。13.张某1陈述:2016年3月份，我移动营业内将办理驾驶证需要的身份证复印件.白底照片和5000元钱交给徐龙，过了两个多月，徐龙来我家找我让我拿200元代考钱，2018年5月2日我又通过微信给徐龙转了50元体检费，共5250元，2019年2月27日，徐龙又到我家让我在白纸上签字和按手印，他回去做，但是之后就一直没消息了。14.刘某某陈述:2016月9月，我在永久乡一个移动营业斤内将办理驾驶证需要的身份证复印件、白底照片和5000元钱交给徐龙，徐龙对我说因为我有摩托车证，得再交100元提档，我就多给徐龙拿了100元，徐龙对我说6个月内就能下证，过了两个多月，徐龙来我家找我让我拿200元代考钱，2019年5月2日，我又通过微信给徐龙50元体检费，共计530元，2019年2月27日，徐龙又到我家让我在白纸上签字和按手印，他回去做手续，但是之后就一直没消息了。15.韩某2陈述:2016年5月份，徐龙来到我家接我和我侄女汪某某到明水县里的照相馆照相，之后在送我回家的路上我将4000元钱和照片给了徐龙，接着徐龙就让我等消息，2019年春季，汪某某说徐龙说证办下来了，说需要我的指纹，我通过微信将指纹发给汪某某，汪某某告诉我照的不清楚，让我到明水县新城村淘宝楼下等徐龙，并且将按好指纹的A4纸交给了徐龙，之后徐龙又没消息了。16.汪某2陈述:2016年5月，我让韩某2的侄女汪某某问徐龙能否办理驾照，汪某某问完徐龙之后对我说能办，需要交4000元钱6个月内下证，我当时将4000元钱以现金的形式给韩某2的侄女汪某某让她找徐龙帮我办理驾驶证，第二天汪某某在微信上说让我准备白色底的照片和身份证，2019年春季，汪某某又给我发信说让我将证明自己健康的小视频和指纹照片给她发过去，我通过微信发给汪某某后汪某某说徐龙称看不清楚，并且让我将印有指纹的A4纸送到汪某某父亲家，之后就一直没有了办证的消息，后来我通过汪某某知道给我办驾照的入叫徐龙，我给徐龙打电话多次都联系不上他。17.刘某陈述:今年我丈夫杨某某要办理B2驾驶证，2019年2月19日，经过吴某某介绍说徐龙能办理驾驶证不需要考试，我就和徐龙联系给我丈夫杨某某办理驾驶证，徐龙说:“不用参加考试，B2证是8000元钱”，并且让我微信转给他就行，我和徐龙说:“我微信里没有钱，你要是方便就来我就取钱”，2019年2月20日9点多徐龙开着一辆白色奥迪车来我家取钱，取钱期间我问徐龙在哪个驾校报的名，多长时间能下证，徐龙说:“8至10个月下证，在绥化最大的XX驾校报的名”，之后我付给了徐龙8000元现金，徐龙给我手写了一个收8000元的字据，后来突然徐龙就没有消息了，经过我打听徐龙因为诈骗被抓了，我就去XX驾校咨询是否有我丈夫杨某某的报名信息，驾校说根本没有我丈夫的报名信息，于是我就也报警了。18.杨某的陈述：2019年2月份，我想办驾照，我妻子听别人说徐龙能办而且不用考试，我妻子刘某和徐龙联系并且让徐龙到家里取钱；2月20日上午，徐龙开车到我家取了8000元并出具了收据；今年8月份，我听说徐龙被抓了就报案了。19.韩某1陈述:2018年8月份，我在徐龙那里报名办理驾驶证，并且2019年5月通过自己考试下的证，之后我朋友钱某让我问徐龙本人在外地回不来能不能办理驾驶证，我问徐龙后徐龙说可以，但是办证费用最低需要550元，于是2019年5月末，我给徐龙转了5500元给钱某报名，交完钱后徐龙说需要办理人的白底照片10个本人手印按在本人名字上.还有身份证正反面照片，这些我都通过微信发给了徐龙，徐龙承诺6-8个月下证，后来王某2听说不需要本人参加考试就能下证也让我帮他报名，于是我在2015年5月27日又给徐龙转账5500元给王某2报名，并且将徐龙要的指纹照片等通过微信发给了徐龙，期间我多次询问徐龙驾照办理情况，徐龙说现在两入已经考完一部分试了，并且徐龙让我放心，说绥化交警队一把手是他亲戚，不下证的话就给退钱，2019年9月我突然联系不上徐龙了，并且听说他被抓了，我就也来报案了。20.周某的陈述：2019年7月15日，我听朋友说徐龙有能力办驾照，我就联系了徐龙办理B2驾照，徐龙说需要6500元，我就微信转账并且发的照片等；7月23日，我问在哪个驾校办，徐龙说定不下来，过了大约10天，我就联系不上他了，听说被抓了。21.张某的陈述：我是XX驾校副校长，不认识徐龙，微信名为“新博”的人给我们驾校送过一两个学员，与他没有什么业务来往。（三）被告人的供述和辩解被告人徐龙的供述和辩解：我以能给他人办驾照的方式诈骗了梁某10000元、崔某10000元、李某1人民币10000元、孙某1人民币8000元、汪某1人民币8000元、侯某9000元、张某2人民币5000元、王某某5500元、段某某10000元、孙丽伟6200元、王某36000元、孙某某5700元、张某1人民币5250元、刘某某5350元、韩某2人民币3800元、汪某某3800元，韩某1代钱某和王某2每人支付了5500元；这些钱有的是通过微信，有的是现金。王某1的驾照增型是我办的，增型A2还没下证，所以还没交手续，因为我和王某1说了安达驾校涨价，他就把钱给我了；我办证是通过杨某办理的，他每个收9500元，后来说不能办了，说过一段松了再办；这些钱让我买房子买车了，我可以卖车偿还。（1）电子数据电子数据检查工作记录，证实从徐龙手机内提取出的微信聊天记录、通话记录等内容。本院认为，被告人徐龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控徐龙犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。徐龙多次实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。关于辩护人提出收取王某1的13000元不应认定为诈骗数额的辩解，经查，徐龙于2018年8月份为王某1在吉通驾校报名，后王某1联系徐龙未果，于2019年10月在徐龙被抓获后才第一次通过驾照增型考试取得B2驾照，其驾照增型并非徐龙办理，不能证实徐龙具有办理驾照的能力，对该辩解不予采纳；关于收取周某6500元不应认定诈骗数额的辩解，本院认为，徐龙作为中介从业人员，应明知不参加考试办理驾照业务系违法活动，其在2016年3月至案发未办理成功，应意识到其不具备办理驾照的能力，仍收取周某6500元，应认定为诈骗，对该辩解不予采纳。关于收取韩某1人民币11000元不应认定诈骗数额的辩解，虽徐龙收取后尚未办理即被抓获，但因其本身不具有办理能力，故认定为诈骗，对此辩解亦不予采纳。关于其具有坦白、认罪认罚、部分退赃、部分取得谅解情节的辩解符合案情，予以采纳并从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年8月1日起至2024年1月31日止；罚金于判决生效后五日内一次性缴纳）二、责令被告人徐龙向退赔张某某人民币5250元、刘某某5350元、韩某某4000元、汪某某4000元、王某某5550元、段某某10000元、孙某某5700元、张某某6200元、张某2人民币5000元、刘某8000元、汪某2人民币8000元、侯某某9000元、王某36000元、韩某11000元、王某某13000元、周某某6500元，上述款项于本判决生效后五日内一次性给付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李晨勇人民陪审员  郎忠艳人民陪审员  梁景文二〇二〇年四月十五日书 记 员  陈 帅本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑.拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。