黑龙江省大庆市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）黑06刑终81号原公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。上诉人（一审被告人）徐占利，男，1975年6月14日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，中共党员，系黑龙江省哈尔滨市松北区万宝镇薛卜村薛屯屯长，住黑龙江省哈尔滨市松北区。2019年7月8日被哈尔滨市公安交通警察支队松北大队抓获，当月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人石鑫，黑龙江圣通律师事务所律师。大庆市龙凤区人民法院审理大庆市龙凤区人民检察院指控一审被告人徐占利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月24日作出（2019）黑0603刑初232号刑事判决。判后，一审被告人徐占利不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人徐占利，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审判决认定，2018年3月至9月10日间，被告人徐占利伙同徐占国（另案处理）在黑龙江省哈尔滨市松北区松北镇沙坨子屯附近河边桥北、桥南空地设立两处收购原油窝点。1.2018年9月9日21时许，赵某1、赵某2（二人均已判刑）驾驶黑Ｍ×××××号豪泺牌大型货车到黑龙江省哈尔滨市松北区被告人徐占利伙同徐某设立的收购原油窝点装运原油，由马某玉、武某、宋某、赵某3（四人均已判刑）装载原油，后赵某1、赵某2驾驶该车前往辽宁省销售原油，行驶至辽宁省榆树服务区时被公安机关查获，赵某1、赵某2被当场抓获，现场起获原油42.28吨。2.2018年9月10日3时许，田某丰（已判刑）驾驶黑Ｍ×××××号福田牌厢货车从大庆市前往黑龙江省哈尔滨市松北区松北镇沙坨子屯河边被告人徐占利伙同徐某设立的收购原油窝点销售原油。同日7时许，大庆市公安局油田分局对该收油点进行取缔，将马某玉、武某、宋某、赵某3、田某丰当场抓获。在黑Ｍ×××××号福田牌厢货车上起获未卸完原油0.5吨，在地面上起获原油33.18吨，在黑Ｍ×××××号货车上起获原油4吨，在桥北收油点起获原油4.04吨。综上，被告人徐占利涉案原油共计84吨，价值人民币309896.26元。上述原油均已返还大庆油田有限责任公司。经侦查，被告人徐占利于2019年7月8日在哈尔滨市被公安机关抓获。上述事实，有受案登记表、案件来源、抓获经过、扣押物品清单、原油回收及含水检测报告、原油价值计算说明及价格证明、称重单、公安网查询信息单、通话记录、刑事判决书、户籍证明；证人王某、白某的证言；同案犯马某玉、武某、宋某、赵某3、赵某1、赵某2、田某丰的供述；辨认笔录等证据证实。一审法院认为，被告人徐占利伙同他人明知原油系他人犯罪所得赃物而予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。鉴于赃物被依法追缴，对徐占利酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人徐占利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。上诉人徐占利的上诉理由：1.其未参与犯罪；2.一审判决采纳的含水证明不具有法律效力，不应作为定案证据。综上，请求二审法院改判无罪。辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由相同。经审理查明，2018年3月至9月10日间，上诉人徐占利伙同徐占国（另案处理）在黑龙江省哈尔滨市松北区松北镇沙坨子屯附近河边桥北、桥南空地设立两处收购原油窝点。1.2018年9月9日21时许，赵某1、赵某2（二人均已判刑）驾驶号牌黑Ｍ×××××号豪泺牌大型货车前往哈尔滨市松北区松北镇沙坨子屯附近河边桥北收购原油窝点装运原油，由马某玉、武某、宋某、赵某3（四人均已判刑）装载原油，后赵某1、赵某2驾驶该车前往辽宁省销售原油，行驶至辽宁省榆树服务区时被公安机关查获，赵某1、赵某2被当场抓获，现场起获原油42.28吨。2.2018年9月10日3时许，田某丰（已判刑）驾驶号牌黑Ｍ×××××号福田牌厢货车从大庆市前往哈尔滨市松北区松北镇沙坨子屯附近河边桥南收购原油窝点销售原油。同日7时许，大庆市公安局油田分局对收油点进行取缔，将马某玉、武某、宋某、赵某3、田某丰当场抓获。在黑Ｍ×××××号福田牌厢货车上起获未卸完原油0.5吨，在地面上起获原油33.18吨，在黑Ｍ×××××号货车上起获原油4吨。另在桥北收油点起获原油4.04吨。综上，被告人徐占利涉案原油共计84吨，价值人民币309896.26元。上述原油均已返还丢失单位。经侦查，被告人徐占利于2019年7月8日在哈尔滨市被公安机关抓获。上述事实，有经一审庭审出示并质证的下列证据证实：1.受案登记表、发破案及抓获经过证实：案发情况及徐占利系被抓获归案。2.返还物品文件清单及原油回收证明证实：扣押涉案84吨原油已返还大庆油田华谊建筑安装公司污油回收站。3.原油价格证明证实：2018年9月份，原油不含税价格为人民币3701元/吨。4.检测报告、原油价值计算说明证实：涉案原油价值为人民币309896.26元。5.户籍证明、哈尔滨市松北区万宝镇薛卜村支部委员会出具的介绍信证实：徐占利的自然情况，系中共党员。6.扣押物品文件清单、过秤单证实：公安机关扣押涉案原油共计84吨、黑Ｍ×××××红色货车、黑Ａ×××××银灰色面包车、黑Ｍ×××××绿色HOWO货车、黑Ｍ×××××银灰色五十铃厢货车、黄色铲车。7.大庆市龙凤区人民法院（2019）黑0603刑初48号刑事判决书证实：田玉丰、宋德刚、武俊国、马春玉、赵国富、赵红卫、赵恒海于2019年11月8日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处相应刑罚。8.同案犯田某丰的供述：2018年9月10日3时左右，我驾驶装有原油的厢货车从大庆市往哈尔滨市松北区销售原油，在松北区一河边桥南卸原油过程中被公安机关抓获。9.同案犯马某玉的供述：徐某、徐占利是组织我们装卸原油的老板。2018年3月份，他俩雇佣我在哈尔滨市松北区万宝镇前沙驼子村江边桥南、桥北的两处空地装卸原油。徐某经常驾车出入现场，徐占利偶尔也会在现场。“小杨”平时接送工人并组织工人干活。2018年9月9日晚上，“小杨”通知我到桥北装油，我通知赵某3、宋某等人，我们到的时候武某驾驶的铲车及装油的大车已经到了。大约两个小时后，大车已经装满了，我们就回家了。次日6时许，“小杨”再次通知我到桥南装车，大约一个小时左右，警察赶到现场将我、赵某3、宋某、武某和田某丰抓获。“小杨”电话号码为181××××0790。10.同案犯武某的供述：2017年12月份的一天晚上，徐占利雇佣我给徐某驾驶铲车装原油。2018年9月9日晚上9点多，我驾驶铲车在现场给一辆红色挂车装油。次日6点多，徐某让我去装车，“小杨”开车拉着四个装卸工人到现场，过程中民警将我和装卸工抓获了。11.同案犯宋某的供述：2018年7月，徐某雇佣我装卸原油。9月9日晚上，我和马某玉、武某、赵某3等人一起在桥北给大车装油。次日6点多，我和马某玉、武某、赵某3等人在桥南装车，“小杨”在现场指挥，过程中民警赶到现场将我抓获。12.同案犯赵某3的供述：2018年3月，马某玉找到我让我和他一起给别人装卸原油。9月9日晚上，我和马某玉、武某、赵某3等人一起在桥北给大车装油，约两个小时大车被装满了，我们就回家了。次日6点多，我和马某玉、宋某等人在装车，“小杨”在现场指挥，民警赶到现场将我、马某玉、宋某等人抓获。13.同案赵某1、赵某2的供述：2018年9月9日晚，盛利雇佣赵红卫、赵恒海驾驶货车到哈尔滨市松北区沙陀子村东附近装原油，后二人驾车拉载原油行驶至辽宁省榆树服务区被公安机关抓获。14.辨认、指认笔录证实：经混杂辨认，武某、马某玉辨认出雇佣二人装运原油的人系徐占利；武某、马某玉、宋某、赵某3、田某丰对涉案原油、作案车辆进行指认。15.通话记录证实：2018年9月10日，徐占利所用的手机号码150××××2665与“小杨”所用的手机号码181××××0790频繁、多次通话。本院认为，上诉人徐占利明知原油是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于徐占利及其辩护人所提徐占利未参与犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，同案犯武某、马某玉均供述受徐占利雇佣参与装运原油，并对徐占利进行辨认，足以认定徐占利参与犯罪的事实，此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于徐占利及其辩护人所提一审判决采纳的原油含水证明不具有法律效力，不应作为定案证据的上诉理由及辩护意见。经查，大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室接受大庆市公安局油田分局委托对涉案原油进行含水量检测，该机构及检测人员具备对原油含水量检测的专业资质，检测依据及程序符合规定，检测结果真实，该检测报告可作为定案的依据，此上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 澎审判员 姜云丰审判员 闫冠华二〇二〇年四月二十七日书记员 徐 曼