浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初15号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人邹建文，男，1996年6月10日出生于江西省抚州市临川区，汉族，高中文化，务工，户籍所在地江西省抚州市临川区，现住江西省抚州市临川区。因本案，于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于云和县看守所。 辩护人刘旭波，浙江五洲律师事务所律师。 云和县人民检察院以云检公诉刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人邹建文犯诈骗罪，于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员叶苏晴出庭支持公诉，被告人邹建文及其辩护人到庭参加了诉讼。其间本院召开庭前会议两次。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，2017年5月至2019年6月期间，被告人邹建文在QQ空间动态等网络平台，谎称其可低价出售全新手机，并给予最低充值100元立马返300元不等的红包翻倍返利，在收取购机费后又要求预交各种名目的费用，骗取艾某、张某、刘某1等被害人钱款共计人民币67286元（以下币种相同）。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人邹建文以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计6万余元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。公诉机关当庭对指控的事实作出变更，指控邹建文诈骗开始时间为2017年2月，诈骗数额为67486元。 被告人邹建文对起诉书指控的罪名无异议，对事实提出异议称：其开始诈骗的时间是2018年左右；编造的信息中不包括“充值100元返300元不等的红包返利活动”的内容，没有以返利为由进行诈骗；诈骗金额6.7万余元指控不实，大概在2万元左右,从其手机中提取的聊天记录与交易记录不能全部用于证实其诈骗数额。 被告人邹建文的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实提出异议称：证明其开始实施诈骗的时间、编造返利活动信息的证据不足；对被害人艾某、张某、刘某1的犯罪金额无异议，对其余5.5万余元犯罪金额的认定有异议，认为证实该事实的证据与本案缺乏关联性，且缺乏被害人的陈述印证，不能用于证实该部分犯罪金额；本案不属于电信网络诈骗，应按照普通诈骗进行认定。辩护人当庭提交了收条、谅解书各一份，证实邹建文的家属退赔了被害人艾某的全部经济损失并取得了艾某的刑事谅解。 经审理查明： 2017年2月至2019年6月期间，被告人邹建文在QQ空间动态等网络平台虚构“超低价抢购全新手机活动”和“充值100元返300元不等的红包返利活动”的信息，引诱对方添加其为QQ、微信好友，随之谎称自己可以低价出售全新手机，并给予最低充值100元立返300元不等红包的翻倍返利。在收取手机费后，继续编造理由要求预交保证金、海关费、激活费等费用。邹建文利用上述电信网络诈骗手段骗取艾某、张某、刘某1（上述三人均系未成年人）及其他被害人财物共计67486元。 2019年6月13日，被告人邹建文在江西省抚州市临川区其家中被公安民警抓获归案，其作案所用的黑色iPhone7手机、黑色VIVOX20手机各一部被一并扣押。审理期间，其家属退赔被害人艾某经济损失1万元，并取得了艾某的刑事谅解。 证明上述事实的证据有： 1.被告人邹建文的供述与辩解，证实：其在网上购买一批QQ账号，此类账号是一些“网红”的QQ账号，已预先添加了大量的好友，其将制作好的卖手机的图片通过前述QQ账号散布，图片中包含“回馈粉丝福利，抢购活动，超低价购买活动手机”等内容，手机的标价普遍为几百元。网友在其空间动态中浏览到该信息便会通过QQ或微信来咨询，一些信以为真的好友则会挑选相应机型并按其标价付款。付款后其会说手机过海关需要交300元至600元的保证金，事后退还；之后会继续以手机需要交激活费、异常费、授权费、保险费、退款费等名目让对方交钱。若对方发现被骗或不愿交钱，其就不理对方或者将对方拉入黑名单。所得钱款大部分被其用于网络赌博挥霍，小部分用于日常开支。其当庭供述被扣押的黑色iPhone7手机、黑色VIVOX20手机系其购买自用。 2.被害人艾某、张某、刘某1的证言，证实：上述三人均系未成年人；三人在手机QQ上与被告人邹建文聊天，轻信邹建文可低价购买手机的说辞，最终被骗走购机款及其他名目支付的钱款。其中艾某被骗取1万元，张某被骗取1700余元，刘某1被骗取400余元。 3.证人刘某2、柳某的证言，证实：两人系网络赌博游戏的“银商”，经常与邹建文账号交易充值游戏币。 4.QQ聊天记录、微信转账交易记录、支付宝转账交易记录、个人微信信息、个人QQ信息、支付宝账户信息（均为照片或截图形式），证实：被告人邹建文与被害人艾某聊天记录，及被害人艾某、张某、刘某1被骗而转账的信息，其中艾某被骗10000元，张某被骗1788元，刘某1被骗448元，三人共计12236元。 5.被告人邹建文的手机、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、接受证据材料清单、发还清单，证实：被告人邹建文的黑色iPhone7手机、黑色VIVOX20手机各一部被扣押的情况，及证人刘某2、柳某的手机被接收、发还的情况。 6.被告人邹建文被扣押两部手机的电子证据检查笔录（手机报告）、微信交易明细及账号信息、微信交易记录（均以光盘形式保存），证实：公安机关对被告人邹建文被扣押的两部手机进行电子数据检查，发现手机备忘录里有“388元抢购iphone8plus”、“好多宝宝们说是学生没那么多钱，所以现在可以100起参加返利活动，真实有效，名额有限，100元返300、200元返1000、500元返3000、800元返6000、1000元返8000”等信息。两部手机登录了19个微信账号，并在手机中保存有上述账号与上百个微信账号之间的聊天记录，时间可追溯至2017年2月；在聊天记录中显示对方向本机账号低价购买手机并付款，后因未发货多次催讨或要求退款的信息，并有多个交易对方表示自己是学生。另发现部分对方账号参与返利活动的信息，本机账号在聊天记录中提到“微信红包付款”、“要参加2次活动才可以返利”等信息，附有“100返利888”等内容的图片；对方账号付款后因没有得到返利而向本机账号催讨。经核对，能在微信交易明细中找到上述账号的对应交易信息，共计55250元。 7.刑事提取笔录及照片，证人刘某2、柳某手机的电子证据检查笔录，证实：公安机关从证人柳某的手机中提取该证人与被告人邹建文的微信聊天记录的情况，及在刘某2、柳某手机中提取到相应的转账交易信息。 8.归案经过，证实：被告人邹建文被公安机关抓获归案的情况。 9.人口信息，证实：本案被告人、被害人、证人的身份情况。 10.收条、谅解书，证实：被告人邹建文的家属向被害人艾某退赔并取得谅解的情况。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人邹建文以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方式实施电信网络诈骗，骗取他人财物共计人民币6万余元，数额巨大，其行为干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。现有被告人邹建文的供述与辩解证实，其在网上散布虚假信息，诱使他人向其购买手机，以此骗取购机款及其他费用；手机报告等证据证实，保存在邹建文手机中的聊天记录、备忘录详细记录了其诈骗的开始时间、承诺充钱返利等诈骗手段；上述证据与微信交易明细及账号信息、微信交易记录、微信转账截图等证据相互印证，共同证实邹建文在互联网平台上向不特定多数人实施电信诈骗，骗取他人财物共计人民币67486元的事实。被告人及其辩护人提出与犯罪时间、犯罪金额、返利诈骗的犯罪手法相关指控事实不清、证据不足的意见，及辩护人提出本案不属于电信诈骗的意见，本院不予采纳。被告人邹建文实施电信网络诈骗，骗取未成年人的财物，应酌情从重处罚。被告人邹建文当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人邹建文的家属已代为退赔一名被害人的损失人民币1万元，并取得该被害人的刑事谅解，可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邹建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币70000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2023年6月13日止，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、扣押在案的作案工具黑色iPhone7手机、黑色VIVOX20手机各一部予以没收； 三、被告人邹建文的违法所得人民币67486元予以继续追缴，退赔被害人（已退赔人民币10000元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  朱晨咏 审 判 员  王晓庆 人民陪审员  余卫星 二〇二〇年四月七日 书 记 员  廖微微 ? 附： 本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。