江苏省宿迁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏13刑终34号原公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。上诉人（原审被告人）郁长征，男，1966年12月23日出生于江苏省沭阳县，个体工商户，户籍地沭阳县，现住沭阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月18日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人胡春雨，江苏正四方律师事务所律师。江苏省沭阳县人民法院审理江苏省沭阳县人民检察院提起公诉的原审被告人郁长征犯诈骗罪一案，于2019年12月2日作出（2019）苏1322刑初830号刑事判决。原审被告人郁长征不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，王某1因涉嫌合同诈骗罪于2018年8月2日被沭阳县公安局刑事拘留，同年9月7日经沭阳县人民检察院以涉嫌销售伪劣种子罪批准逮捕。2018年11月7日，沭阳县公安局以王某1涉嫌销售伪劣种子罪向沭阳县人民检察院移送审查起诉，同年12月22日，沭阳县人民检察院以王某1涉嫌销售伪劣种子罪向沭阳县人民法院提起公诉。王某1被刑事拘留后一直羁押于沭阳县看守所。2018年10月份，胡某1、司某在胡某2承诺能够帮助王某1取保候审情况下，二次给付胡某2共计人民币52万元用于协调关系。2018年10月至12月间，被告人郁长征谎称可以帮助王某1办理取保候审或者判处缓刑，多次从胡某2处拿走共计人民币30万元，其中人民币20万元被其非法占有，用于个人使用，至今拒不退还。原判认定上述事实，有经过庭审质证、认证的，且均具有证明效力的以下证据予以证明：一、被告人郁长征供述，证实2018年10月中旬，胡某2说有个叫王某1的因为犯罪被关在看守所，问其是否有门路帮王某1出来。后其带胡某2找到杨某1，杨某1说现在不能帮王某1办理取保候审，只能把受害人的钱赔偿后，由法院判处缓刑。当年11月上旬，胡某2和其说，王某1的亲戚朋友为了能将王某1从看守所里捞出来凑了30万元。后其和胡某2说帮助王某1需要打点关系，一共从胡某2手里拿了29.7万元，其向胡某2打了三张借条。其向胡某2说借钱是用来帮王某1从看守所里放出来的，如果放不出来就拿借条找其要钱。因为杨某1说认识公检法的人，其把10万元给了杨某1，杨某1和其说过，王某1会在2018年11月21日被放出来，其就和胡某2说了。另外1万多元用于交起诉费了，一部分用于做泗阳工程了，剩下的所有钱都被其吃喝玩乐了。证人张某等人所说的在沭阳城市枫林小区那个戴眼镜的人是其。二、同案关系人胡某2供述，证实2018年10月20号左右，郁长征叫其向胡某2要50万元钱用于帮助王某1办理取保候审送礼打点关系，然后其就找胡某2要50万元的，但是胡某2就给了其2万元钱，这2万元钱被其全部给了郁长征，但是郁长征怎么用的其不知道。过了几天，郁长征跟其说能帮王某1办理取保候审，让王某1出来，其告诉了胡某2。10月29日，胡某2和胡某1、司某给其50万元，让其帮助将王某1早点放出来。当时，为了确保王某1能够出来，其和司某签署了一个协议，约定在2018年11月21日由王某1来签订合同，如果王某1不能来签字，其要把50万元退给司某。后其和郁长征说，已经拿到50万元了。过了几天，郁长征找其要13万元说用来打点关系，其就给了郁长征13万元现金，又过了几天郁长征又找其要15万元钱用来打点关系，后其又给了郁长征15万元。郁长征和其说30万元是用来请人吃饭和送礼的，能保证王某1在2018年11月21日那天被放出来，但是到了2018年11月21日王某1还没有被放出来，其就知道王某1肯定没法被放出来了，之后其就一直找郁长征要钱的。其也把剩下的部分15万元给了胡某1。三、被害人陈述1.被害人胡某1陈述，证实2018年8月，其朋友王某1因为涉嫌诈骗被关到看守所了。其亲属胡某2找其说，胡某2能帮王某1办理取保候审，其先给了胡某2二万元，之后其和司某又凑了50万元给胡某2，胡某2说最多20天，就能帮王某1办理取保候审。之后胡某2和司某还签了个协议。到了2018年12月31日，王某1还没有出来，其和胡某2、其老婆张某就去城市枫林找胡某2要50万元钱的，当时找到胡某2的时候他边上还有一个戴眼镜的男子，其几人找胡某2要钱，胡某2说他也是找戴眼镜男子帮忙的，戴眼镜男子说最后还有5、6天就出来了，胡某2在边上搭嘴说最多等到一月十二日，如果不出来就要把所有钱退出来，戴眼镜男子和胡某2都同意了，但王某1一直没有被放出来。后来其一直找胡某2要钱，胡某2退给其15万元。2.被害人司某陈述，证实王某1在2018年8月因为诈骗被关在看守所，当年10月份，胡某1说胡某2有能力帮助王某1办理取保候审，需要60万元。后其出了40万元，加上胡某1的10万元交给胡某2，胡某2说当年11月20日能够帮王某1办理取保候审。其当时也不好意思让胡某2写明是帮助办理取保候审收取的好处费，就让胡某2和其签订了一个协议，以意向金的方式先给胡某2五十万元，约定到11月20日由王某1签订正式合同，如果届时王某1不能出来签字则协议作废，胡某2要将50万元退给其。但到了11月20日，王某1还是没有出来，其问了胡某2，胡某2说再过几天王某1就能出来了，但王某1一直没有出来。2019年1月12日，其和胡某1、胡某1对象和其大舅王某2一起到城市枫林西门找胡某2退钱，但是没看到胡某2，而后一个戴眼镜男的出来商量退钱事情的，这个男的说钱已经花出去了，事情还在办，暂时没有钱退给我们，叫我们继续等。四、证人证言1.证人张某证言，证实王某1被关到看守所了，胡某2说能够帮助王某1办理取保候审。后其丈夫胡某1和王某1的表兄弟司某就凑了50万元，在2018年11月20日左右给了胡某2，胡某2说王某1二十多天就能出来，但后来王某1一直没出来，胡某2也一直在拖着。2018年12月31日，其和胡某1等人约胡某2见面，胡某2和一个戴眼镜的男子一起到现场，其让胡某2退钱，胡某2说王某1过两天就能出来。2019年1月1日，胡某2退了15万元。直到1月12日，王某1还是没有出来，其就和胡某2、胡某1、司某一起到城市枫林西门找胡某2的，但是胡某2没来，以前那个戴眼镜的男子在约定的地方等着其几人，其又打电话问胡某2人在哪里，胡某2说他在外地，接着其叫戴眼镜的男子让胡某2还钱，戴眼镜男子说胡某2给了他30万元，让他帮王某1办理取保候审的，戴眼镜男子说即使要退钱也是他先把钱退给胡某2。2.证人杨某1证言，证实其就是一名普通的老百姓。2018年12月份，郁长征说有个叫王某1的因为销售假种子被关起来，让其拿钱把王某1捞出来。之后，其在沭阳和郁长征，一个姓胡的一起吃饭，饭后郁长征打电话跟其说，放了一个黑色塑料袋子在其车上，说里面有钱是给其的，叫其拿着钱帮王某1想想办法把王某1弄出来，其对郁长征说案件都已经走到法院程序上了，不可能再放出来了，但是郁长征还是叫其想想办法，其最后就说如果有熟人可以帮问问王某1的事情，后来其也没有帮郁长征打听王某1这个案子。其根本就没有把王某1这件事放在过心里，其任何忙都没有帮过的。3.证人郁某1之证言，证实其在2015年左右的时候跟郁长征等人在沭阳经济开发区做附属工程，但是郁长征没有出资。郁长征还给其起诉费，一共是17000元钱。郁长征平时会跟人家一起做点小工程，他因为做工程欠人家不少钱。4.证人杨某2证言，证实其做工程时认识了郁长征，也认识了胡某2。又一次，郁长征说胡某2给他7万元用于帮助王某1从看守所里捞出来，后来其向胡某2核实了，其当时劝胡某2不要给郁长征钱。后来有一次，其和胡某2、郁长征、杨某1四个人在沭阳县城市枫林东门的枫林酒家吃晚饭的，吃饭的时候郁长征就跟杨某1说，王某1因为诈骗被关在沭阳县看守所的事情，郁长征就问杨某1能不能帮帮忙的，杨某1说他只能看看，不能包着他能放出来。其后来听说胡某2给了杨某1十万元。去年，郁长征跟其、王某3三个人合伙做了泗阳聚润科技纺织厂的绿化和宿舍楼改造的，2018年4月份开始做的，郁长征投入了5.6万元，过后郁长征没有再投入钱。5.证人郁某2证言，证实郁长征在电话中跟其提到过王某1因为涉嫌诈骗罪被羁押这件事情，让其帮忙打听一下这个事情。其一直就没有放在心上，其本人没有什么渠道可以打听，其看到路边电线杆上贴了一个小广告，上面写着“替人讨债，捞人，私家侦探，婚外情调查”，其就拨打了广告上的号码，过了3、4天时间，这个男的就把手机打开给其看了几张照片，然后这个男子的就问其要500块钱好处费，然后其跟他讨价还价，给了他200元钱好处费，该男子把照片通过手机彩信发给其了，后其就把这个人发的照片转发给了郁长征。五、其他证据1.接受证据清单、合作意向协议书和收据（今收到司某人民币伍拾万元整，胡某2，2018年10月29日），证明司某与胡某2签订合同，司某给胡某2五十万元，约定于2018年11月21日由王某1签字后，50万元归胡某2所有，否则胡某2应无条件退还50万元，协议作废。2.接受证据清单、胡某2提供的三张借条复印件，证明被告人郁长征在拿30万元时向胡某2出具了30万元的借条。3.手机检查笔录及手机检查照片、信息截图3张，证明2018年12月23日手机备注为郁某2的手机号码（137××××0260）向郁长征发送了三条信息，其中一条内容为绝不能给别人看，另外两条为有疑似有关王某1案件的起诉意见书的部分照片。4.情况说明，证明在被告人郁长征手机彩信内提取到一份关于王某1的起诉意见书。5.公安机关出具的“发破案经过”及“到案经过”证实了本案的案发及被告人到案情况。6.“有/无前科劣迹证明”证实了被告人郁长征无前科劣迹情况。7.人员基本信息表证实被告人郁长征的刑事责任年龄情况。原审法院认为，被告人郁长征以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人郁长征有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。责令被告人郁长征退赔被害人胡某1、司某经济损失人民币二十万元。上诉人郁长征提出，其系向胡某2借款30万元，该款与其帮助胡某2为王某1办理取保候审手续没有直接联系，并非诈骗。上诉人郁长征的辩护人对认定郁长征构成诈骗罪无异议，提出郁长征虽辩解自己不构成诈骗犯罪，但能够如实供述其犯罪的事实，具有坦白情节，建议对其从轻处罚。原判认定本案事实的证据均已在一审庭审中举证、质证。本院对一审判决书所列证据的来源及效力予以确认。本院经审理认为，原审判决认定本案的事实清楚，证据确实、充分。二审中，本案没有新的证据。关于上诉人郁长征提出，其系向胡某2借款30万元，该款与其帮助胡某2为王某1办理取保候审手续没有直接联系，并非诈骗的上诉理由。经查，同案关系人胡某2供述，证实郁长征和其说，能够帮助王某1办理取保候审手续，让王某1出来，需要用钱打点关系，后从其手中拿了30万元，这30万元是胡某2为了能让王某1能够从看守所放出来给其的。被害人胡某1、司某陈述，证人张某证言，证实为了能让王某1从看守所放出来，胡某1、司某给了胡某2五十万元，到了约定的时间后，王某1并没有被放出来，后其找胡某2要钱时，胡某2说他也是找戴眼镜男子帮忙的，该戴眼镜男子说胡某2给了他30万元，让他帮王某1办理取保候审。上诉人郁长征亦供述，其从胡某2手里拿了29万7千元，用来帮王某1从看守所里放出来，10万元给了杨某1，其他的钱都被其用了。证人张某等人所说的戴眼镜的男子就是其。证人杨某1证实，郁长征给其10万元，让其拿着钱想办法把王某1弄出来。结合其他证据，足以证实上诉人郁长征在不具备为王某1办理取保候审能力的情况下，虚构出钱就可以让王某1取保候审、从看守所里放出来的事实，隐瞒真相，收取被害人钱款30万元，其中20万元被其非法占有，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应认定为诈骗罪。其该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人郁长征的辩护人提出，郁长征虽辩解自己不构成诈骗犯罪，但能够如实供述其犯罪的事实，具有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见。经查，上诉人郁长征在侦查机关及法院审理期间，均辩解其仅是向胡某2借款，其没有犯罪行为，不具有如实供述犯罪事实的坦白行为。原审法院根据其犯罪事实及情节，作出的量刑并无不当。该辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人郁长征以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 孙 泳审判员 季 艳审判员 张成飞二〇二〇年四月三日书记员 靳聪聪