河北省元氏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0132刑初55号 公诉机关河北省元氏县人民检察院。 被告人杜广佳，男，1991年7月14日出生，汉族，高中，户籍所在地山东省济宁市汶上县，住，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月1日被刑事拘留，于同月16日被取保候审，经本院决定，于2020年3月27日被取保候审。 元氏县人民检察院以元检公诉刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人杜广佳掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。元氏县人民检察院指派检察员祁兆芳、王力杰出庭支持公诉，被告人杜广佳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 元氏县人民检察院指控，2015年8月中旬，纪宗峰（已判决）因欠临西县隋保祥的5万元钱，纪宗峰伙同他人以承包临西县酒包装厂工程为由，从元氏开源工程机械有限公司以分期付款方式租赁一台价值101万元的挖掘机，纪宗峰缴纳首付款209770元后将挖掘机租出，而后张兴飞联系杜广佳，以430000元的价格将新挖掘机卖给杜广佳。 公诉机关为证明其指控向本院移送并提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据，公诉机关认为，被告人杜广佳以明显低于市场价购买挖掘机，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任，被告人杜广佳退赔退赃、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，建议判处被告人杜广佳三年至四年有期徒刑。 被告人杜广佳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪认罚。 经审理查明，2015年8月中旬，纪宗峰（已判决）因欠临西县隋保祥的5万元钱，纪宗峰伙同他人以承包临西县酒包装厂工程为由，从元氏开源工程机械有限公司以分期付款方式租赁一台价值101万元的挖掘机，纪宗峰缴纳首付款209770元后将挖掘机租出，而后张兴飞联系杜广佳，以430000元的价格将新挖掘机卖给杜广佳。 另查明，案发后被告人杜广佳将挖掘机归还于石家庄开源工程机械有限公司，并赔偿该公司经济损失10万元，石家庄开源工程机械有限公司对被告人杜广佳的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证明： 1.户籍证明：证明被告人杜广佳已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。 2.《关于纪宗峰永车辆抵押向杜广佳借款的情况说明》，载明：河北省元氏县公安局刑警大队马村中队，我名叫杜广佳，现将纪宗峰用车辆抵押向我借款一事向贵局作如下情况说明。2015年8月，我通过微信群认识张兴飞，但没有见过面，张兴飞在微信里说，他和朋友有一台挖机，向抵押挖机借点钱，我看到这个消息后与他联系，他告诉我想借40多万。2015年9月1日，我和张兴飞、纪宗峰见了面，纪宗峰和我签订了《车辆抵押借款合同》，约定我借给纪宗峰43万元，但在填写合同时错写成了430020元，借款期限为2015年9月1日至2017年9月1日。合同约定纪宗峰将一台神刚牌挖掘机（车架号ＹＱ12-Ｃ6548ＳＫ2102Ｃ-8，发动机号Ｐ28875）抵押给我，纪宗峰确认抵押资产为其本人所有，一切手续合法有效，该资产在抵押前无任何经济纠纷和违法责任，否则纪宗峰承担全部法律责任（见合同第四、五条）。《车辆抵押借款合同》签订后，纪宗峰和张兴飞提出要现金，2015年9月2日，我通过农村信用社的银行卡（卡号62×××43）三次取款200000元、100000元、5000元，通过农业银行的银行卡（卡号62×××72）八次取款25000元，两次转支70000元。两张银行卡我取款共计400000元，加上我准备的现金30000元，共计430000元交给了纪宗峰和张兴飞，他们将挖掘机交给了我。借款到期后，纪宗峰和张兴飞没有归还我借款，我也无法联系上他们。2015年9月10日，我与车肖登记结婚，因妻子身体不好，一直不敢要孩子，直到2017年9月我妻子怀孕。在怀孕期间，我妻子倍感不适，家里又没有其他人可以照顾，都是我陪着妻子去医院检查就诊。孩子的预产期为2018年6月16日，距今只有10多天的时间，医生说有随时提前生产的可能，要求家属随时陪伴。纪宗峰和张兴飞因向我借款将挖掘机抵押给了我，为了配合公安机关侦查此案，我会将挖掘机交到公安机关指定的地点。对于纪宗峰和张兴飞涉嫌诈骗的事情，我本应主动到马村支队去说明情况，但因我妻子即将临产的事情实在不敢走开，生怕没人在旁边，出现点什么万一。请公安机关考虑我妻子及我的真实情况，准予我书面提交相关资料并不能到案寿命情况的请求。附杜广佳身份证复印件、《车辆抵押借款合同》、银行流水、结婚证及车肖肖身份证复印件、车肖肖病历及检查证明。 3.委托书：载明委托人杜广佳根据法律规定，特聘请王某为委托人的代理人，代为处理以下事项：1.代理杜广佳向河北元氏县公安局刑警大队马村中队提交《关于纪宗峰用车辆抵押向杜广佳借款的情况说明》及相关证据材料；2.代理杜广佳按照按照河北元氏县公安局刑警大队马村中队的要求退回一台神刚牌挖掘机（车架号ＹＱ12-Ｃ6548ＳＫ2012Ｃ-8），发动机号Ｐ28875）并办理相关手续；3.代理杜广佳向河北元氏县公安局刑警大队马村中队陈述纪宗峰用车辆抵押借款一事的相关情况；4.代理杜广佳处理公安机关需要由杜广佳配合的其他事宜。 4.扣押清单、发还清单：涉案挖掘机已由侦查机关于2018年5月29日扣押并于同日发还石家庄开源工程机械有限公司。 5.元氏县公安局刑警槐阳中队工作说明：我中队在办理的石家庄开源工程机械有限公司被诈骗一案中，在调取犯罪嫌疑人张兴飞、张军生农行交易记录时发现，有一卡号（农行卡号：62×××72）在案发前后与张兴飞、张军生二人均有转账记录，我中队民警在调取该卡开户信息后发现该卡的开户人杜广佳（身份证号：3708301991××××××××），经过在公安内网搜索，发现杜广佳从事二手挖掘机买卖生意，故杜广佳从张兴飞、张军生处购买纪宗峰骗取石家庄开源工程机械有限公司的机号为ＹＯ12-Ｃ6548的挖掘机的可能性较大，后我中队民警到山东汶上县向当事人杜广佳了解情况，因当事人在云南生活，故我中队民警电话联系杜广佳家属，后杜广佳称其确实在2015年9月份从河北临西县张兴飞处拉走一辆挖掘机，并与一名叫纪宗峰的人签订一份“车辆抵押借款合同”，现挖掘机就在其处，后我中队民警向杜广佳说明情况后，要求杜广佳将该挖掘机送到河北省元氏县，2018年5月29日下午，杜广佳租赁冀Ｆ×××××板车将机号为ＹＱ12-Ｃ6548的绿色神钢牌挖掘机送到河北省元氏县开源工程机械有限公司。 6.谅解书及收据：2018年5月29日，被告人杜广佳租赁冀Ｆ×××××板车将挖掘机归还于石家庄开源工程机械有限公司，并积极赔偿公司经济损失10万元，石家庄开源工程机械有限公司对杜广佳表示谅解。 7.刑事判决书、刑事裁定书：河北省元氏县人民法院（2016）冀0132刑初42号刑事判决书、（2018）冀0132刑初49号刑事判决书及石家庄市中级人民法院（2018）冀01刑终810号刑事裁定书，证实纪宗峰通过张兴飞联系购车人杜广佳，2015年9月2日以403000元（实为430000元）价格以纪宗峰的名义与杜广佳签订抵押借款协议，9月2日在纪宗峰与张军生等人陪同下将该挖掘机用于三林的车牌号为冀Ｆ×××××板车运至吉林省境内。杜广佳将部分车款通过银行转账、现金形式将车款给付纪宗峰及张兴飞。 8.证人徐某证言：纪宗峰租赁的挖掘机型号是ＳＫ210ＬＣ-8，机号是ＹＱ-Ｃ6548，车身颜色是绿色，总价格是1113841.32元，纪宗峰实际交了209770元。 9.证人蔡某的证言：我不知道这台挖掘机现在在哪，我只知道他们把挖掘机给卖了，具体情况不清楚，他们买回挖掘机后的一天傍晚，张军生给我打电话说挖掘机出去干活，让我跟着送一趟，后来我就去了临西高速口的那个酒包装厂，我到那时挖掘机已经装上板车了，之后我就陪着张军生，纪宗峰、张芳凯一块去送车了，当时我们从临西高速上的高速，我们一进吉林省界张军生就说到地了，不让我们继续送了，我们就回来了。张军生找我送挖掘机，一共去了两天，说是耽误了我两天的工作，张军生让纪宗峰给了我1千元的工资。 10.证人张某的证言：2018年5月26日我接到我们徐水配货站的通知，让我到云南昭通会泽县城一路边拉一辆挖掘机，并把挖掘机送往河北石家庄元氏县，之后我就拉倒元氏了，这一趟一共郑了一万九千多。这俩挖掘机是绿色的神钢250型挖掘机，机号是ＹＱ12-Ｃ6548。 11.证人聂某的证言：2018年5月29日下午六点多钟有一辆挖掘机送到我公司，我问了一下运输这辆挖掘机的司机说这辆车是从云南拉过来的，并且你们公安联系我说纪宗峰骗我的那辆挖掘机下午可能会被送过来，我就检查了这俩挖掘机，发生这辆挖掘机就是纪宗峰骗走的那辆，这辆挖掘机的型号是ＳＫ210ＬＣ-8，机号是ＹＱ12-Ｃ6548，绿色神钢牌挖掘机。 12.证人王某的证言：5月27日，杜广佳给我打电话说是河北元氏县公安局的警察找他，他现在在云南回不来，然后他就跟我说是2015年9月1号左右的时候，他在河北临西县买了一辆挖掘机，现在这辆挖掘机出事了。杜广佳说他给我邮寄了一份“情况说明”和“车俩抵押借款合同”，等合同邮寄到了就让我把这份合同送到元氏县公安局，并且他还说他把出事的那辆挖掘机给送到元氏县了，顺便让我过来把送挖掘机的运费给结了，因为杜广佳大概跟我说了一下说是邮寄的材料今天会到，并且挖掘机今天也会到元氏县，今天上午的时候我收到杜广佳给我邮寄过来的材料，然后我就自己开车往河北石家庄元氏县走，下午的时候杜广佳给我打电话让我过来元氏之后先到石家庄开源工程机械有限公司去结运挖掘机的运费，后来运挖掘机的司机又打电话联系的我，我到了元氏之后就先去了开源工程机械有限公司那，我先把运费给板车司机结了。 13.同案犯张兴飞的供述：吃饭过程中纪宗峰问我有没有什么工程，纪宗峰说他买了一台挖掘机，看看我能给他们找点活干嘛，我说现在临西也没有什么大工程了，就是有活干也是干几天的事情，纪宗峰就说看能不能给帮忙找一个那种一干就是几个月这样的活，我说在咱们这没有这样的活，但是在外地像修高速公路或者是挖矿的地方有这样的活，我说可以到网上去看看有没有需要挖掘机作业的，纪宗峰知道我平时也是干工程的，所以他就让我帮忙给他盯着点这活，我当时就同意了，后来我吃了会饭就先走了。第二天我在浏览铁甲工程信息网或者是58同城网的时候发现有一条修高速的信息，上面写着继续一台工程车作业，并且上面留着一个电话，具体价格电话谈，我看到这个信息之后，我就把电话记下来发给纪宗峰了，我跟纪宗峰说这是一个修高速的，让他自己跟对方联系，之后我也就没管了，第二天，纪宗峰给我打电话问我在哪，我说我在外面，就问纪宗峰在哪，他说他在仓上村广场这，我说我过去找他，然后我就开车过去找的纪宗峰，我找纪宗峰的时候纪宗峰是从张军生的车上下来上的我的车，上了我的车之后，我问纪宗峰来这干什么，纪宗峰说是找朋友玩呢，后来我又问纪宗峰是否联系我昨天给他的那个电话，纪宗峰说已经联系了，但是他对这里面的事情不太懂，让我在给他帮忙打一个电话问问，然后我就给那个电话号码打过去了，打过去之后我忘了当时具体说什么了，反正就是问了一下对方是干什么工程，每个月多少钱之类的，打完电话我们就各走各的了。我给对方打了电话之后过了两三天，纪宗峰给我打电话说租挖掘机的过来了，让我过去一块吃饭，我一开始说我不去了，但是纪宗峰说过来吧，他不懂这个，让我过来参谋一下，之后我就过去了，过去了之后我见纪宗峰和两个生面孔的男子在一起，之后纪宗峰给我介绍说这两个人是租勾机的老板，当时好像是说他们姓什么了，我现在给忘了，后来我和对方握了握手，寒暄了一下，对方说他们是山东济宁（或这是临沂）的，并且说了一下他们公司，我当时就是寒暄了一下，也没有记清楚，之后我们就开始吃饭喝酒，喝酒期间我没有说话了，但是我听见纪宗峰和对方谈每个月干多长时间，挣多少钱之类的话，具体他们怎么说的我就不知道了，后来我迟到一般，感觉也没意思，正好有人给我打电话，我就先走了。后来过了7、8天吧，纪宗峰给我打电话说他手上有钱了，准备把钱还给孙涛，让我带上欠条，然后纪宗峰和孙涛就先后到了宾馆，之后纪宗峰当着我的面把20万给了孙涛，孙涛把欠条给纪宗峰了。后来我才知道这钱应该是纪宗峰把勾机租出去的钱，纪宗峰给钱的时候我瞥见他包里好像有一份租赁合同。我不知道纪宗峰把勾机租给谁了。 14.同案犯纪宗峰的供述:我让徐某把挖掘机发过来之后，我就没有管挖掘机了，都是张飞找人弄的，张飞先是找了一个年轻人看着挖掘机，他又找人把挖掘机的ＧＰＳ给摘除了，后来张飞就联系买主，他联系好买主后，就让我去和买主签订买卖协议，当时我记得张飞好像是卖了43万或者40.3万，我签了协议之后，张飞就让买主把挖掘机给开走了，因为买主当时害怕他刚开走挖掘机我们这边就报警，他弄不走挖掘机，买主就要求说让我跟着去送一下挖掘机，之后我就让张军生陪我一块去，张军生就找蔡某一块陪着我去了，当时买主找来了一辆蓝色的板车把挖掘机给拉走了，我们就开着张军生的冀Ｅ×××××白色雪弗莱跟着挖掘机沿着高速去了吉林，一进吉林买主就让我们回来了，具体我也不知道挖掘机去哪了，回来后，张飞说把挖掘机卖了36万，刨出去之前的首付还有摘除ＧＰＳ等费用后，张飞总共给了我69000元钱。我不知道买主是谁，是张飞联系的，我就把挖掘机送到吉林了，但是具体送到哪我不知道。从我手里买挖掘机的买主知道这辆挖掘机的出处，当时我把我从元氏县公司签订的租赁合同都一下给了买主了，我分期购买的话是110多万元，要是直接购买的话应该是100万元左右，卖挖掘机时，我见合同上写的是40多万元，但是张飞告诉我说是36万元，具体多少钱我不清楚。买主知道这辆车的实际价值，当时我给买主的租赁合同中明确标有价格。 15.同案犯张军生的供述：纪宗峰给我打电话说勾机租出去了，我问他租了多少钱，但是纪宗峰没有告诉我，纪宗峰只说要把勾机给送走，送走之后对方才给钱，需要我跟着去送一趟，当时我问纪宗峰往哪送，纪宗峰只是说往东北送，但是他没有说详细的地方，一开始的时候我嫌远，不愿意去，纪宗峰就说这是最后一次了，把勾机租出去就没事了，让我再给帮忙送一下，我看这情况，纪宗峰也说出来了，我就答应了，因为我说往东北送太远，总不能我自己开车，纪宗峰也不会开车，我就叫上了蔡某和我们一块去的，之后我就开车往酒包装厂工地走，我到工地的时候，张兴飞、孙涛还有给钱的那个小孩、纪宗峰、蔡某、板车司机、还有两个生面孔的人在，我到了那勾机已经装到板车上了，我就在车上等着纪宗峰了，后来我见有一个生面孔的人让纪宗峰举着一张纸照了张相（后来纪宗峰说那张纸是租车合同），后来张芳凯也到了那个工地，到了之后孙涛就组织板车出发，往东北走，当时那两个生面孔的人好像上了板车里（板车驾驶室里除了司机就是给合同照相的那两个生面孔的人），我们就跟着板车上了高速往东北方向走，我们在高度上大概走了几个钟头，我记得是出天津省界，纪宗峰接了张兴飞的一个电话，说是让我们不用送了，往回走，然后纪宗峰告诉我们后我们就往回走，当天天快亮的时候我们回到了临西。 16.被告人杜广佳的供述与辩解：2015年8月31日的时候，张兴飞通过微信联系我，说他那里有一台绿色的神钢牌挖掘机，还说他现在需要钱，想从我这里借四五十万，他可以把挖掘机抵押到我这里，在抵押期间我可以使用这台挖掘机，如果他不还我钱了，就不给他挖掘机了，如果还了我钱，让我把挖掘机再给他。因为我知道这样一台挖掘机的市场价值在100来万，他向我借四五十万，我感觉到便宜，也就同意了他的要求，后来是过了个一两天，我就从我们老家租赁了一台面包车，让面包车司机拉我去了河北邢台临西找的张兴飞，我忘了是在哪里和他见的面了，见面时张兴飞和他的朋友过来找的我。我和张兴飞见面后，张兴飞就问我能借给他多少钱，我说我得先看一下挖掘机的情况，并且我还问挖掘机是谁的，张兴飞说这台勾机是他和他的一个朋友合伙买的，机器在他朋友名下，并且他这个朋友还欠他钱，这次把挖掘机抵押出去借了钱他朋友还要还他一些，之后我说我需要见一下机主，见了机主看了挖掘机后我才能确定出多少钱，之后张兴飞就带我见了纪宗峰，之后我就问纪宗峰，有什么东西证明这个挖掘机是他的，然后纪宗峰就拿出来了一个挖掘机的买卖合同，我看到这份买卖合同是一家公司和纪宗峰签订的买卖协议。上面的买方就是纪宗峰，所以我才能确定挖掘机是纪宗峰的，我确定了纪宗峰是机主之后，我看了一下挖掘机，挖掘机还是比较新的，有八九成新，看完机子，张兴飞和纪宗峰俩人就问我能借给他们多少钱，一开始的时候张兴飞说让我借给他们45万，我说没有那么多钱，我最多能借43万，之后张兴飞和纪宗峰商量了一下，说借43万也行。我们双方谈好了之后，我当场就给了张兴飞3万元的定金，交完定金之后我就让张兴飞给我联系板车，我说给找一个板车，到时候把挖掘机拉到吉林延边，之后我就回旅馆休息了。后来到了第二天（9月1日），张兴飞联系我说给我找到板车了，让我给他赚钱，然后我就到农业银行给了张兴飞五万块钱（有现金取出来的，也有转账的，转账的账号也记不清是谁的了，不过我们给张兴飞钱都是给的整数，这五**还有5000元是我身上带着的现金），因为我给他钱的时候板车还没有过来，挖掘机还没有装车，所以我当时没有给他太多的钱。9月1日晚上7、8点钟的时候，板车到了临西，张兴飞去宾馆接上我之后，我们就去了之前放挖掘机的工地，到了工地之后，我就让机主纪宗峰在一份车辆抵押借款合同上写上了借款的金额以及借款的日期，我们双方又在合同上分别签的字，字签好之后张兴飞找了一个开挖掘机的司机，把挖掘机开到板车上，装好车之后，因为我害怕我给了张兴飞、纪宗峰他们钱，我怕他们的挖掘机再和别人有什么纠纷，纪宗峰也没有把他的挖掘机的买卖合同给我，别人在半路把挖掘机给截了，到时候我的损失就大了，所以在装好车之后我就要求让机主纪宗峰他们跟着板车，把板车送出河北省，这样我才放心，后来纪宗峰和张兴飞也同意了。板车拉着挖掘机走了之后（我当时没有跟着板车，我朋友在延边那边等着，挖掘机到了会联系我朋友），天已经很晚了，当时也没有办法转账，我没有给清张兴飞他们钱，张兴飞也不让我走，他就把我送回宾馆。到了9月2日那天，张兴飞又拉着我去银行给的剩下的钱，我记得当时是农业银行给了五万，剩下的三十万是我的一张农村信用社的卡给张兴飞转的钱，转完钱之后我就让我雇的司机拉着我回山东老家了，后来挖掘机在9月3日或者是9月4日（具体哪天记不清了）到的延边珲春，到了之后我本来是打算在珲春干点工程，但是工程也一直没动工，挖掘机也就在那里放了两个月，后来我就找板车把挖掘机给拉到云南昆明了，挖掘机到了昆明我就使用挖掘机干活了，直到公安找我，我才知道这台挖掘机是张兴飞他们骗来的，后来我就赶紧把挖掘机给送到元氏县公安局了。当时签订的借款协议是两年，从2015年9月至2017年9月份。借款时间到期后我一直联系张兴飞，但是联系不上他，我没有纪宗峰的联系方式，所以我联系不上纪宗峰。当时纪宗峰告诉我说是他和张兴飞俩人全款购买的。 17.辨认笔录，经证人王某辨认，杜广佳就是委托其到原始公安局处理挖掘机并结算运挖掘机运费的人。 上述证据，取证程序合法，内容客观真实，证据之间相互印证，形成证据链条，能够证明案件事实，本院予以确认。 本院认为，被告人杜广佳以明显低于市场价格购买挖掘机，应当认定其主观上明知该车辆系犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杜广佳当庭自愿认罪、认罚，可依法从宽处理；案发后主动将挖掘机归还石家庄开源工程机械有限公司，赔偿损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。根据被告人杜广佳的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人杜广佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张卫洲 人民陪审员  李聪瑶 人民陪审员  李翠思 二〇二〇年四月二十七日 法官助理张文静 书记员赵娜