福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0628刑初75号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人肖健，男，1984年1月10日出生，汉族，小学毕业，无固定职业，户籍地安徽省淮南市潘集区，暂住于福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗于2019年6月22日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人肖健被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，平和县人民检察院于2020年4月1日以平检公刑诉〔2020〕8号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年4月13日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员杨艺鸿出庭支持公诉，被告人肖健到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年1月至3月间，被告人肖健明知他人欲实施违法犯罪，仍将自己1张卡号62×××15的中国建设银行卡（以下简称建行卡）、妻子史某2（另案处理）1张卡号62×××77的中国银行卡（以下简称中行卡）和葛某（另案处理）1张卡号62×××27的建行卡、1张卡号62×××10的兴业银行卡（以下简称兴业卡）贩卖给他人用于资金流转。上述4张银行卡被多次用于接收网络犯罪所得赃款，已查明被告人肖健上述建行卡接收犯罪所得赃款共计人民币（币种，下同）114672元，史某2上述中行卡接收犯罪所得赃款共计102177元，葛某上述建行卡、兴业卡接收犯罪所得赃款分别共计147951元和45000元，以上共计409800元。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月4日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需要贷款资质验证金为由，骗取被害人屈某向被告人肖健上述建行卡转账5578元和3394元，共计8972元。 2.2019年3月4日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需要缴纳贷款风险保证金为由，骗取被害人吴某向被告人肖健上述建行卡转账10000元、18210元、32890元和28900元，共计90000元。 3.2019年3月4日，犯罪分子自称百立乐尿裤公司的客服人员，以理赔为由，骗取被害人廖某的手机验证码，将被害人廖某银行卡账户中的15700元转入被告人肖健上述建行卡中。 4.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人张某向葛某上述建行卡两次现金存款各9000元，共计18000元。 5.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需缴纳贷款保证金为由，骗取被害人徐某向葛某上述建行卡转账5468元、5685元和3800元，共计14953元。 6.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人周某1向葛某上述建行卡转账1897元和3098元，共计4995元。 7.2019年3月8日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需缴纳贷款保证金为由，骗取被害人史某1向葛某上述建行卡转账50000元和30000元，共计80000元。 8.2019年3月8日和9日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人王某向葛某上述建行卡转账8450元、12586元和8967元，向葛某上述兴业卡转账10000元，共计40003元。 9.2019年3月8日和9日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷信用额度为由，骗取被害人赵某向葛某上述兴业卡现金存款4700元、2500元、2000元、4200元、1500元和100元，微信转账3300元、8800元和7900元，共计35000元。 10.2019年3月11日，犯罪分子冒充淘宝客服人员，以理赔为由，骗取被害人李某向史某2上述中行卡转账8000元、8000元、22000元和18000元，共计56000元。 11.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人周某2华向史某2上述中行卡现金存款2500元和3400元，共计5900元。 12.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以贷款需先购买人身意外险为由，骗取被害人谷某向史某2上述中行卡转账1300元。 13.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以需要缴纳贷款保证金和刷银行交易流水为由，骗取被害人唐某向史某2上述中行卡转账5300元和3678元，共计8978元。 14.2019年3月11日，犯罪分子冒充网络贷款公司工作人员，以刷银行交易流水为由，骗取被害人黄某向史某2上述中行卡转账5690元、15800元和8509元，共计29999元。 公诉机关认为，被告人肖健明知他人欲实施违法犯罪，仍贩卖银行卡给他人用于资金流转，已查明流转网络犯罪所得赃款共计409800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人肖健到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；建议判处被告人肖健三年三个月以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金。并提交了被告人肖健的供述和辩解，证人史某2、葛某的证言，被害人屈某、吴某、廖某、张某、徐某、周某1、史某1、王某、赵某、李某、周某2、谷某、唐某、黄某14人的陈述及相关报案材料、情况说明，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及搜查照片，公安机关调取的银行监控，银行交易记录，户籍证明、到案经过、无违法犯罪记录证明等证据证实。 被告人肖健对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，肖健以每张银行卡2000元的价格出售4张银行卡供他人实施违法犯罪，共非法获利8000元。2019年6月21日，公安机关在漳州市芗城区抓获肖健。 本院认为，被告人肖健明知他人欲实施违法犯罪，仍贩卖银行卡给他人用于资金流转，已查明数额共计人民币409800元，属于情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。肖健到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第四条第二款、第十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人肖健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，限本判决生效后三十日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年12月21日止)。 二、追缴被告人肖健的违法所得人民币八千元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赖贤平 人民陪审员  曾 斌 人民陪审员  叶向秀 二〇二〇年四月十四日 法官助理马淑惠 书记员张夏榕 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法三百一十二条规定的“其他方法”。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。