湖南省岳阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘06刑终112号原公诉机关湖南省临湘市人民检察院。上诉人（原审被告人）胡景鹏，男，1988年10月7日出生于湖南省临湘市，汉族，大专文化，临湘市房产局工作人员，住湖南省临湘市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年8月13日被临湘市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于湖南省临湘市看守所。辩护人廖德智，湖南天朋律师事务所律师。辩护人李倩云，湖南天朋律师事务所律师。湖南省临湘市人民法院审理湖南省临湘市人民检察院指控原审被告人胡景鹏犯集资诈骗罪一案，于二0一九年十二月二十七日作出（2019）湘0682刑初23号刑事判决。原审被告人胡景鹏不服，提出上诉。湖南省临湘市人民法院于2020年3月9日向本院移送全部案件材料。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2016年上半年至2017年11月，被告人胡景鹏在明知没有偿还能力的情况下，虚构在网上做生意需要资金周转等理由，并以高息为诱饵，先后向张某某、黄某1、王某1、杨某、等20名被害人借款共计人民币1911350元（以下币种均为人民币），被告人胡景鹏集资所得部分用于支付利息，其余均用于赌博。案发前被告人胡景鹏支付本金、利息共计658600元。2017年11月中旬，被告人胡景鹏因无力偿还借款，外逃至广西。具体事实如下：1.2016年10月20日，被告人胡景鹏以资金周转为由，向被害人黄某1和张某某每人借款2.5万元，共计借款5万元，约定月息5分，扣除一个月利息2500元后，黄某1通过支付宝将4.75万元转给胡景鹏，并由胡景鹏向张某某出具了5万元的借条。后胡景鹏支付利息32500元，本金未还。2.2017年1月11日，被告人胡景鹏以做生意需要资金周转为由，通过刘某1介绍向被害人王某1借款10万元，承诺月息1角。后胡景鹏支付利息8万元，本金未还。3.2016年9月至2017年9月期间，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，多次向被害人杨某借款共计人民币472850元，偿还本金232700元，尚有本金240150元未还。4.2017年3月10日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，向被害人肖某借款20万元，承诺月息4分。后被告人胡景鹏支付利息22500元，本金未付。5.2017年4月21日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由向被害人邹某借款5万元；同年6月28日，胡景鹏又以需要资金周转为由向邹某借款3万元，约定月息3分；同年9月21日，胡景鹏再次以需要资金周转为由向邹某借款5万元，约定月息3分，扣除一个月利息5000元后，邹某通过支付宝转账4.5万元给胡景鹏。后胡景鹏偿还本金1.5万元，支付利息1.45万元。6.2017年5月19日，被告人胡景鹏以有人逼债为由，向被害人钟某借款人民币5万元，承诺月息3分，本息未还。7.2017年7月8日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，以沙某某的名义向刘某3借款5万元，承诺月息5分，由沙某某向汤某某（刘某3之妻）出具借条，刘某3扣除一个月利息2500元，实际借款4.75万元。沙某某从中获取了5000元好处费后实际给胡景鹏42500元，胡景鹏共支付了10000元利息。2017年10月29日，被告人胡景鹏以资金周转为由，由沙某某担保，向雷某某借款5万元，雷某某扣除利息5000元后，将4.5万元交给胡景鹏。胡景鹏未归还本金外逃后，沙某某分别向刘某3、雷某某均归还了本金5万元。8.2017年7月26日、2017年7月29日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，先后向被害人黄某1借款人民币1万元、1万元，本息未还。9.2017年8月12日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，向被害人刘某1借款6万元，刘某1扣除3000元利息后，将5.7万元通过支付宝转账给胡景鹏。后胡景鹏支付利息4.52万元。10.2017年8月21日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，通过黎某3介绍向被害人黎某1借款10万元，承诺月息1角5分，黎某1扣除一个月利息1.5万元后，将8.5万元现金交给胡景鹏。后被告人胡景鹏支付利息3万元，本金未还。11.2017年8月30日，被告人胡景鹏以资金周转为由，向被害人曹某借款3万元，承诺月息5分；同年9月11日，胡景鹏再次以资金周转为由，向曹某借款5万元，承诺月息5分。该两笔借款共支付利息1.03万元，本金未还。12.2017年9月，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，先后向被害人罗某借款人民币2万元、4万元，扣除了利息2500元，实际借款5.75万元。后胡景鹏支付利息2500元，被告人胡景鹏的母亲代为偿还本金4000元，剩余本金未还。13.2017年上半年，被告人胡景鹏以资金周转为由向被害人黄某2借款5万元，黄某2扣除一个月利息5000元后，将4.5万元给胡景鹏。后胡景鹏支付利息2万元，本金未还。14.2017年9月20日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，通过石某介绍向被害人梅某借款5万元，梅某扣除10天的利息1万元后，将4万元交给胡景鹏。后胡景鹏支付利息3.6万元，本金未还。15.2017年9月26日，被告人胡景鹏以资金周转为由，向被害人黎某2借款11万元，承诺月息5分。后胡景鹏支付利息0.55万元，本金未还。16.2017年9月27日，被告人胡景鹏以需要资金周转为由，通过易慰介绍向被害人李某借款5万元，约定月息8分；同年11月3日，胡景鹏再次以需要资金周转为由，向李某借款5万元，约定月息8分。该两笔借款胡景鹏支付利息8000元，本金未还。17.2017年10月7日，被告人胡景鹏以资金周转为由，向被害人沈某借款2万元，承诺月息5分；同年10月15日，胡景鹏再次以资金周转为由，向沈某借款人民币3万元，约定借期10天，沈某扣除6000元利息后，将2.4万元通过支付宝转给胡景鹏。后胡景鹏支付利息13800元，该两笔借款的本金至今未还。18.2017年10月12日，被告人胡景鹏以资金周转为由，通过唐某介绍向被害人吴某借款7万元，同年11月1日，胡景鹏偿还本金5万元，支付利息4200元。19.2017年10月20日，被告人胡景鹏以资金周转为由，通过罗某、刘某3介绍向被害人刘某2借款10万元，承诺月息1角，刘某2扣除一个月利息1万元后，将9万元交给胡景鹏。后胡景鹏支付了利息1万元，本金未还。20.2017年10月26日，被告人胡景鹏以资金周转为由，通过石某介绍向被害人王某2借款30000元。后胡景鹏支付利息1.44万元，本金未还。针对上述事实，原审判决列举了经庭审举证、质证、认证的被害人张某、黄某1、王某1、杨某等人的陈述，证人刘某3、罗某、黎某3、胡某等人的证言，借条、聊天记录、转账记录，被告人胡景鹏的供述和辩解及户籍证明、线索来源、到案经过等证据予以证明。原审法院认为，被告人胡景鹏以非法占有为目的，采取虚构集资用途和高回报率为诱饵的诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人胡景鹏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人胡景鹏非法占有的各被害人财产，应予退赔。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院》第五条第一、三款之规定，判决：一、被告人胡景鹏犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；二、由被告人胡景鹏分别向各被害人退赔其非法占有的财产共计人民币1252750元。上诉人胡景鹏及其辩护人提出：原审判决认定的诈骗金额有误，上诉人的集资诈骗金额只有38万余元，请求二审对上诉人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。。经审理查明，上诉人胡景鹏先后向张某某、黄某1、王某1、杨某、等20名被害人以借款为名非法集资共计人民币1911350元。该非法集资所得部分用于支付利息，其余均用于赌博。案发前，上诉人胡景鹏支付本金、利息共计658600元。原审判决认定上述事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人胡景鹏以非法占有为目的，采取虚构集资用途和高回报率为诱饵的诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人胡景鹏自动投案后能如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。上诉人胡景鹏非法占有的各被害人财产，应予退赔。关于上诉人胡景鹏及辩护人提出原审认定犯罪金额错误，请求二审依法改判的意见。经查，原审已根据在案证据及相关转账记录对公诉机关指控的犯罪金额进行了核减，认定事实清楚，证据确实、充分。虽然还有部分转账记录原审没有核减，系因上诉人与该部分被害人间有多笔借款往来，转账记录并不能证明是偿还哪笔借款，原审根据上诉人的供述、被害人的陈述及借条认定犯罪金额并无不妥。故上诉人及辩护人的意见均不成立，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚、定罪准确、量刑适当、适用法律正确、审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院》第五条第一、三款之规定以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  黎小忠审 判 员  陈 辉代理审判员  熊 鄂二〇二〇年四月十六日书 记 员  杨晓磊