陕西省榆林市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）陕08刑终105号原公诉机关榆阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）白魏平，男，1978年8月24日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省榆林市佳县，住榆林市榆阳区，无业，2019年4月23日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年5月23日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。辩护人赵天德，男，1957年XX月XX日出生，由佳县白家铺村民委员会推荐。榆阳区人民法院审理榆阳区人民检察院指控原审被告人白魏平犯诈骗罪一案，于二〇一九年十二月二日作出（2019）陕0802刑初879号刑事判决。宣判后，原审被告人白魏平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2014年4月份，被告人白魏平为骗取被害人解某某和马某某夫妻的信任，称其在榆林市XX区XX小区有一套别墅，将此别墅作抵押，谎称要转让被害人解某某和马某某在榆阳区XX路的郭富军百货门市和榆阳区麻地湾的华盛汉舍卫浴门市，折合转让费50万元，取得解某某和马某某的信任后，以倒银行贷款为由向解某某和马某某借款24万元，承诺银行款贷出后给其二人支付转让费和24万元借款。后被告人白魏平将该款用于个人花销和偿还其他债务。2019年3月份以来，被告人白魏平谎称能够为他人在榆林机场、榆林矿业集团、横山电厂等处安排工作，先后骗取孙某甲10万元、苗某某10万元、王某甲15万元、白某某10万元，并将其中的42万元交给王某丙，白魏平从中收取3万元好处费（王某甲的15万元内）。上述事实，有经过原审庭审举证、质证并予以认证的下列证据证实：1、立案决定书、拘留证、逮捕证，证明2019年4月23日榆林市公安局榆阳分局对被告人白魏平诈骗一案立案侦查及采取强制措施的事实。2、被告人白魏平的供述，2015年3月份，其想和解某某借钱，就向她表示想转让她的超市和卫浴门市，后经协商，两个门市折价50万元，月亮湾的房屋折价150万元，解某某给其借款100万元，其以岳父、妻子、妻妹共有的别墅做抵押，借款用于偿还银行贷款，偿还后才可以重新贷款，再贷出来后就可以向解某某支付转让费和偿还借款，为此双方签订了《房屋买卖合同》和《转让协议》，《房屋买卖合同》约定若不能按期偿还借款，抵押别墅就算出售给解某某，协议上其岳父和妻妹的签字不是本人所签。合同签订后，解某某给其打款24万元，但其向解某某出具了30万元的借据一支，下余6万元解某某一直未支付，借款其用于偿还债务和吃喝花销了。超市经营了一段时间返还给解某某，卫浴门市一直未经营。后来，其将别墅出售于他人。2017年，解某某要其偿还50万元，经协商未能达成协议。2019年2月份，其在朋友圈发过榆林市电视台、榆阳机场、火车站的一些招聘信息。2019年3月份，徐小龙打电话给其，说有一朋友的儿子想找工作，其联系王某丙，王某丙说需要花费15万元，后孩子的家长送来18万元，和其签订了一份协议，徐小龙拿了3万元，王某丙将15万元收走，并付给其3万元。2019年4月份，孙某乙联系其安排儿子工作的事情，其又介绍给王某丙，孙某乙分两次向王某丙交了10万元，其和孙某乙写了协议，并出具了收据。以类某某的方式其还给杨忠玉的侄子姓苗的孩子安排工作，王某丙收取了10万元。此外，白某某还找其给一个人安排工作，以前述类某某方式给王某丙支付了10万元。3、被害人解某某的陈述和辨认笔录,2014年3月，其和前夫马某某与白魏平协商将其百货门市和卫浴门市以50万元转让给白魏平，4月24日签订了转让协议，白魏平提出要借款30万元偿还银行贷款，偿还后再贷款出来给其偿还借款和支付转让费，同时提出以一套别墅作抵押，并签订了房屋转让协议，当日其和马某某就向白魏平支付现金6万元，后又给他转帐24万元。2014年六、七月份，其去找白魏平要钱，才得知别墅已经出售他人，后经调查才知道别墅不是白魏平的。4、被害人马某某的陈述和辨认笔录，证明内容同上。5、被害人孙某甲的陈述、辨认笔录、报案材料、协议书、收据，证明其父亲孙某乙和白魏平认识，2019年4月份，孙某乙找到白魏平给其安排工作，白魏平安排和王某丙见面，其给王某丙微信转账4万元，后又支付6万元给白魏平，白魏平出具了10万元的收据一支，并和其父亲签订了协议。另外，其还知道白魏平骗取过苗某某10万元。6、被害人苗某某的陈述、辨认笔录、报案材料、协议书、收据，证明白魏平以类某某上述方式骗取其10万元的事实。7、被害人王某甲的陈述、辨认笔录、报案材料、协议书，证明白魏平以类某某上述方式骗取其18万元给其儿子王某乙安排工作的事实。8、被害人白某某的陈述、辨认笔录、报案材料、协议书、收据，证明白魏平以类某某上述方式骗取其给朋友的儿子安排工作10万元的事实。9、被害人肖某某的陈述，其系被害人苗某某的母亲，内容同苗某某所述。10、被害人张某某的陈述，其系被害人孙某甲的母亲，内容同孙某甲所述。11、王某丙的讯问笔录，2019年4月份，白魏平给其说一孩子要安排工作，白魏平收了他们15万元后转给其，其给了白魏平3万元。白魏平还让其给三个孩子安排过工作，其中一个微信给其转了4万元，另外通过白魏平给了其6万元，另外两个孩子是通过白魏平分别给了其10万元。以上四个孩子有一个叫王某乙，别的不记得名字。另查明，被告人虽签订了认罪认罚具结书,但当庭否认对解某某的诈骗行为。据此，原审法院认为，被告人白魏平以非法占有为目的，采取虚构事实方式、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人白魏平诈骗罪的事实及罪名成立。被告人白魏平犯诈骗罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。因被告人将不完全属于自己的房屋抵押给被害人解某某，骗取贷款，贷款又用于其他目的，符合诈骗罪的构成要件；另外，被告人对孙某甲等人的诈骗行为与王某丙无共同的犯罪故意，不属于共同犯罪，不能认定为共同犯罪的从犯，故对辩护人的辩护意见不予采信。本院为了保护公民合法财物权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人白魏平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。二、被告人白魏平诈骗所得赃款27万元，责令退赔被害人解某某24万元，退赔被害人王某甲3万元。白魏平上诉称，其与马某某、解某某之间系民间借贷关系，并向解某某出具了借条，转让的烟酒门市在经营一个半月后也返还给马某某，抵押的别墅系其从其岳父手中购买，因做生意失败，才于2016年将别墅出售，请求二审法院查明事实，予以从轻判处。其辩护人辩称，上诉人白魏平以其居住的别墅为抵押向解某某借款24万元，属民间借贷关系，不构成诈骗罪；其在以找工作为由骗取他人钱财的过程中，与王某丙构成共同犯罪，且属从犯，其家属愿意代为退赔涉案的3万元，请求对其从轻处罚。经二审审理查明：原审判决认定上诉人白魏平诈骗他人财物的事实清楚，证据确实充分，有经过原审庭审举证、质证并予以认证的被害人陈述、证人证言、被告人白魏平在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。故本院对原审判决所认定的事实及列举的证据予以确认。二审期间，其辩护人向法庭提交榆阳区XX镇XX村委会的证明两份，证实涉案的流沙杏小区C区5排4号别墅房屋产权系白魏平所有，白魏平于2011年至2013年在该房屋居住。经查，上述村委会出具的证明无法证实涉案房屋所有权的归属，故本院对上述证据的证明目的不予认可。本院认为，上诉人白魏平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予惩处。关于其及辩护人所持其与解某某借款24万元，属民间借贷关系，不构成诈骗罪之上诉理由及辩护意见。经查，上诉人在侦查阶段即供述其因经营的火锅店倒闭欠下巨额外债，为了取得被害人解某某的信任，以倒银行贷款为由，以其居住但在其岳父名下的流沙杏小区一处别墅为抵押，骗取解某某人民币24万元。上诉人白魏平取得款项，既没有倒银行贷款，又未支付门店转让费及偿还之前骗取的24万元，在将协议约定的别墅出售后，仍然未按约支付转让费及之前从被害人处骗取的24万元，足见其主观上具有非法占有的故意。其以虚构事实、隐瞒真相的手段实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件。故该上诉理由及辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。关于其辩护人所持在以找工作为由骗取他人钱财的过程中，与王某丙构成共同犯罪，且属从犯，其家属愿意代为退赔涉案的3万元，请求对其从轻处罚之辩护理由。经查，上诉人白魏平对孙某甲等人的诈骗行为与王某丙无共同的犯罪故意，不属于共同犯罪，故上述辩护意见，不予采纳。据此，原审认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘建标审判员  马 验审判员  白 娇二〇二〇年四月十日书记员  刘宝霞