青海省称多县人民法院   刑事判决书   （2019）青2723刑初7号   公诉机关称多县人民检察院。   被告人多某，青海省称多县人，住称多县。2001年6月14日因犯抢劫罪，被称多县人民法院判处有期徒刑一年。2019年5月23日因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于玉树市看守所。   指定辩护人尹某，玉树州法律援助中心律师。   被告人白某，青海省称多县人，住青海省称多县。2019年5月23日因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪被刑事拘留，2019年6月27日被依法逮捕。现羁押于玉树市看守所。   指定辩护人索某1，玉树州法律援助中心律师。   被告人扎某，青海省称多县人，捕前住青海省称多县扎多镇。2001年6月14日因犯抢劫罪，被称多县人民法院判处有期徒刑七年。2019年5月23日因涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于玉树市看守所。   指定辩护人朱某，称多县法律援助中心律师。   称多县人民检察院以称检公诉刑诉[2019]8号起诉书指控被告人多某、白某、扎某犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。称多县人民检察院指派检察员扎某江、书记员成林多某、白玛伟生出庭支持公诉，被告人多某及其辩护人尹某、被告人白某及其辩护人索某1、被告人扎某及其辩护人朱某到庭参加诉讼。现已审理终结。   称多县人民检察院指控：2015年至2019年期间，被告人多某、白某、扎某多次以被告人多某的两任妻子有婚外情为由向被害人索某22周敲诈勒索、非法拘禁，对桑某1、罗某罗某某1罗某进行非法拘禁，具体犯罪事实如下：   一、敲诈勒索罪   2015年期间，被告人多某以其第二任妻子卓某与被害人索某2周有不正当关系为由，伙同被告人白某、扎某强行将被害人索某22周的长城牌轿车（车牌号为×××）扣留，白某向被害人索某22周的父亲普某索要170000元的赔偿费，因被害人索某2周无力支付，三被告人将车辆强行占有，之后将该车辆以30000余元的价格出售给他人，经鉴定该车辆的价值为33366元。   二、非法拘禁罪   1．2015年（具体时间不详）卓某和被害人索某2周约会一事被白某家族得知后，三被告人在扎朵镇十字路口拦截索某2周车辆，于当日下午5时左右，被告人扎某将索某2周的车辆开到白某家中。白某通过电话将索某22周的父亲普某叫至家中，对普某进行恐吓，直到当晚12时许，才将索某2周放行，非法拘禁超过7小时；   2．2015年年底，被告人多某以其妻卓某与被害人桑m2不正当关系为由，将桑某1叫至自己家中，桑某1带其朋友罗某罗某某1罗某到多某家中后，被告人多某持刀威胁，并将桑某1、罗某罗某某1罗某非法拘禁超过4小时。   三、违法事实   1．2015年年底，多某以其妻卓某与被害人桑某2桑某2桑某2桑某2不正当关系为由，对卓某身体的多处部位进行捅刺共7处伤，经法医鉴定构成轻微伤。   2．非法拘禁被害人桑某1、罗某罗某某1罗某之后，被告人白某利用捏造的婚外情关系对桑某1的父亲松吉进行敲诈勒索180000元，松吉在极度恐惧的情况下拿着500元现金和哈达去被告人白某家求情，白某当场收取了松吉的500元现金和哈达。   3．2019年2月4日，被告人多某、白某诬陷多某的第三任妻子白玛与白洛有不正当男女关系为由，对白洛进行威胁、恐吓并打砸其车辆。   4．2019年5月11日，因白洛与被告人白某的孙女永尕巴毛的婚姻纠纷，白洛与永尕巴毛二人被称多县人民法院传唤至扎朵镇派出法庭，在庭审过程中被告人多某、才某（被告人白某家的女婿）、卓玛（被告人白某的女儿）三人与白洛一方发生争执，并引起斗殴致使庭审被迫中断。   针对上述指控，公诉机关向本院提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见书、刑事照片及电子数据、行政处罚决定书、恶势力犯罪集团（团伙）审批表、称多县扎朵镇人民政府出具的一贯表现等证据，并据此认为三被告人以非法占有为目的，勒索他人财物的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条第一款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任；被告人多某伙同其父白某、其哥扎某通过限制人身自由的手段非法拘禁被害人索某22周、桑某1、罗某罗某某1罗某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。本案中被告人多某起主要作用，被告人白某、扎某起次要或辅助作用，应当以《中华人民共和国刑法》第二十六条、二十七条、六十九条之规定予以处罚。根据“两高两部”《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，三被告人应认定为恶势力团伙。   被告人多某辩称：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不予认可，索某2周插足其婚姻，挥霍其财产，对索某2周没有实施过非法拘禁和敲诈勒索的行为。其辩护人的辩护意见是：本案系因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷引发以及确属事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。本案不构成敲诈勒索罪，在案证据不能证明存在威胁或要挟的手段，仅凭被害人的言词证据不能认定存在威胁或要挟。本案不构成非法拘禁罪，没有达到“非法拘禁持续时间超过24小时”的要件要求。   被告人白某辩称：对于起诉书指控的罪名及犯罪事实均不予认可，对索某2周及其父亲普某没有进行过威胁、限制人身自由的行为，是双方因婚姻纠纷协商达成的协议。其辩护人的辩护意见是：无任何事实和证据证明被告人白某等人构成敲诈勒索罪。被告人白某主观上没有非法拘禁索某2周的故意，客观上也没有实施非法拘禁索某2周的行为，本案起因是双方因婚姻家庭引发的矛盾纠纷。被告人白某具有法定和酌定量刑情节，应当酌定从轻、减轻处罚，建议对其判处缓刑。   被告人扎某辩称：对起诉书指控的罪名和犯罪事实不予认可，认为自己不属于恶势力犯罪，但对自己将索某2周的车辆开至白某家中的行为表示认可。其辩护人的辩护意见是：被告人扎某不构成敲诈勒索罪。无主观故意，未参与索要赔偿和处分涉案汽车，也未获利。被告人扎某不构成非法拘禁罪，本案无证据证明被告人扎某对索某2周实施了其他拘禁行为。被告人扎某只参与2015年所谓的驾驶涉案汽车的行为，无证据证明被告人组织或参与起诉书指控的其余违法事实。被告人扎某应认定为自首，认罪态度较好，且系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   经审理查明，2015年，被告人多某发现其妻卓某与被害人索某2周存在不正当男女关系后，事先组织分工，与被告人白某、扎某商量，对卓某谎称要与扎某去珍秦开车，被告人多某藏于其位于称多县扎多镇家中桌子底下，被告人白某与扎某在外蹲点，观察行踪。当卓某乘坐被害人索某2周所驾驶的长城牌红色小型汽车（车牌号×××）离开时，被告人扎某骑车追赶并于称多县扎多镇中心寄校的十字路口将涉案车辆拦截并与索某2周互相撕扯。被告人多某和白某随后赶到现场，三人抢夺索某2周的车辆钥匙得逞后，由被告人扎某强行驾驶涉案车辆，将被害人索某2周带至白某家中。经电话通知索某2周父亲普某，待其和索某2周叔叔司它、表哥俄杰（别名吾金才加）赶到时，被告人白某、多某以索某2周插足他人婚姻为由，实施辱骂、威胁，并以此为要挟，索取财物，要求普某赔偿40000元或者以涉案车辆作为赔偿。因普某家无力承担赔偿款40000元，只能将涉案车辆交付于被告人白某。后被告人白某以部分珊瑚和2500元现金的价格将该车辆卖给仁增，所得珊瑚分别作价2500元、24000元卖给罗才与西然求培。三被告人于2019年5月22日被称多县公安局刑警大队抓获归案。经鉴定，涉案车辆价格为人民币33366元。   上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：   1.长城牌红色小型汽车一辆、车辆行驶证一本，证实三被告人敲诈勒索涉案车辆外观、该车登记所有人为被害人普某的事实及车辆相关信息（车牌号：×××，车辆识别代号：LGWEE2K57BE060401，发动机号：1103020537）。   2.受案登记表及立案决定书，证实因工作中发现，该案由称多县公安机关于2019年5月21日以三被告人涉嫌敲诈勒索罪立案的事实；   3.居民身份信息，证实三被告人的实际年龄；   4.到案经过，证实三被告人于2019年5月22日被称多县公安局刑警大队抓获归案的事实；   5.青海省称多县人民法院（2001）称刑初字第02号刑事判决书，证实被告人多某、扎某曾因犯抢劫罪被判处刑罚情况；   6.证人才某的证言，证实案发当日，其看见在扎朵镇中心寄校的十字路口，多某、白某、扎某抢夺了被害人索某22周所驾驶的红色长城牌轿车钥匙后，扎某强行驾车带着索某2周离去的事实；   7．证人俄杰证言，证实案发当日其与被害人普某到被告人白某家中商量索某2周与卓某存在不正当男女关系一事，被告人多某言语威胁，被告人白某以此事为由，要求赔偿40000元，或者把车留下，无奈之下只好将涉案车辆留下的事实；   8.证人卓某证言，案发当日，其与索某22周约会一事被发现后，被告人多某和白某将其带至白某家中，过了一会把索某2周也被带到白某家，扣留和敲诈了索某2周的车辆的事实；   9．被害人索某2周陈述，证实案发当日因与被告人多某的妻子卓某约会被发现，三被告人抢夺其车钥匙得逞后，由被告人扎某强行驾驶其车辆带到白某家中，后通知其父普某。待普某及其叔叔司它、表哥俄杰过来后，白某以其骚扰卓某为由，要求赔偿40000元或者把涉案车辆留下，因无力承担白某所提出的赔偿金额，只能把涉案车辆留下的事实；   10．被害人普某陈述，证实案发当日被告人白某致电称其子索某2周与卓某存在不正当男女关系，现索某2周在家中，要求马上过去。后其与俄杰、司它一起去白某家中，白某、多某要挟索要财物，要求赔偿40000元或者把涉案车辆留下，最后只能将涉案车辆留下的事实；   11．被告人多某的供述与辩解，证实其因手机录音发现妻子卓某与索某22周有不正当男女关系后，对卓某谎称要与被告人扎某去珍秦开车，并将此事告诉被告人白某与扎某。案发当日其藏于家中桌子底下，白某与扎某在外蹲点观察。后其与白某到达现场后，其对索某2周进行辱骂、恐吓并由扎某驾驶涉案车辆，将索某2周带至白某家中。白某通知索某2周父亲普某，待普某赶到后，白某以此事为由，要求赔偿的事实；   12．被告人白某的供述与辩解，证实被告人多某告知其妻卓某与索某2周有不正当男女关系，三被告人通过协商，由被告人多某组织分工，多某对卓某谎称要与扎某去珍秦办事，多某藏于家中桌子底下，其与扎某在外蹲点，观察行踪。当卓某乘坐索某2周车辆离开后，扎某骑车追赶拦截并与索某2周在车里相互撕扯，后三被告人辱骂、恐吓索某2周，由扎某驾驶涉案车辆，强行将索某2周带回其家中。致电通知索某2周父亲普某过来解决此事，待普某赶到后，其以此事要挟，要求赔偿，因普某无力承担所提赔偿金额，只好将涉案车辆留下。后其将该车辆以部分财物、部分现金的方式卖给求久（别名仁增）的事实；   13．被告人扎某的供述与辩解，证实案发当日，被告人多某给其打电话称，妻子卓某和索某2周好像有不正当男女关系，要对卓某谎称去称多县珍秦镇开车，要求白某和扎某在外观察。其和白某就在三岔路口蹲点，看见卓某乘坐索某2周车辆离开后，其骑车追赶并拦截涉案车辆，卓某见状下车逃跑，其坐到涉案车辆副驾驶座位，对索某2周进行辱骂。多某和扎某随后赶到现场，三被告人抢夺索某2周车辆钥匙得逞后，由其驾驶涉案车辆，将索某2周带回白某家中。白某给索某2周父亲普某致电通知，普某赶来后，白某以卓某和索某2周存在不正当男女关系为由要求赔偿，因普某无力承担赔偿款，只好把涉案车辆留在被告人白某家中的事实；   14.价格鉴定结论书，证实涉案车辆经鉴定价值为33366元的事实；   15.辨认笔录及刑事照片，证实经被告人多某辨认出涉案车辆的事实。   另查明，2015年，在称多县扎朵镇中心寄校的十字路口，被告人多某、白某、扎某以多某妻子卓某与被害人索某22周存在不正当男女关系为由，抢夺索某22周所驾驶的红色长城牌轿车钥匙，在违背索某22周意愿的情况下，限制其人身自由，被告人扎某强行驾车带着索某22周到白某家中；2015年年底的一个夜晚，被告人多某怀疑其妻卓某与桑某1（别名桑某1闹布）有不正当男女关系，因卓某否认，对卓某进行人身伤害，强迫卓某承认与桑某2不正当男女关系，共造成卓某身体7处伤，经法医鉴定为轻微伤；2015年年底凌晨3时许，被告人多某致电被害人桑某1，要求其到多某家中，桑某1随同罗某罗某某1罗某来到多某家，被告人多某威胁、辱骂、殴打桑某1，强迫其承认与多某妻子卓某有不正当男女关系，并威胁、恐吓罗某罗某某1罗某做见证人；2015年，被告人白某以被告人多某妻子卓某与桑某不正当男女关系为由，向桑某1的父亲松吉敲诈勒索180000元，因松吉无力承担，于第二日在称多县扎朵镇革新村村长陪同下，带着500元现金及哈达向白某求情，白某当场收下500元现金及哈达；2019年2月4日，被告人白某通过其女婿才某得知孙女婿白洛来到才某家后，赶到才某家，对白洛称其与被告人多某妻子白玛有不正当男女关系，要求“解决此事”，因白洛否认此事，白某对白洛进行辱骂、恐吓，白洛以身体不舒服为由假装上厕所逃至扎朵镇派出所门口，才某和白某的养子布松保追赶，对白洛进行威胁并敲击白洛乘坐的车窗，后经扎朵镇派出所民警格哇、公江、索才协调解决；2019年5月11日下午，因白洛诉永尕巴毛（被告人白某的孙女）离婚纠纷一案，称多县法院承办人员准备前往白洛和永尕巴毛经营的小卖部分割共同财产时，被告人多某、被告人扎某、才某、卓玛赶到称多县法院扎朵法庭门口，与白洛发生冲突，事后，称多县公安局对被告人多某以扰乱单位秩序决定行政处罚。   对于被告人多某、白某、扎某及其辩护人提出的不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，三被告人以非法占有为目的，事先商量，以被害人索某2周与被告人多某妻子有不正当关系为由，抢夺被害人索某2周的车辆钥匙并强行将其带至白某家中，对被害人及其父亲普某，实施辱骂、威胁，要求赔偿损失，后强行扣押被害人索某2周的车辆并变卖。三被告人的行为已构成敲诈勒索罪。三被告人的辩解及各辩护人的辩护意见，本院不予采纳。   对于被告人多某、白某、扎某及其辩护人提出的不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见。经查，案发当日，索某22周在被告人白某家中被非法拘禁的具体时间及桑某1、罗某罗某某1罗某在被告人多某家中被拘禁的具体时间无法确定，三被告人的行为不能达到非法拘禁罪的成立条件，且在案证据不能证明三被告人实施了捆绑等其他暴力行为，对各被告人及辩护人的辩护意见，本院予以采纳。   对于被告人多某、扎某、白某及其辩护人提出的不构成恶势力犯罪的辩解及辩护意见，经查，被告人多某、白某、扎某形成相对固定成员，在一定区域内，多次以被告人多某妻子与他人存在不正当男女关系为由，进而对他人实施敲诈勒索，非法拘禁的违法犯罪行为，牟取非法利益，为非作恶，扰乱正常的社会生活秩序，在当地造成较为恶劣的社会影响，该辩解和辩护意见，本院不予采纳。   本院认为，被告人多某、白某、扎某经常纠集在一起，实施敲诈勒索的犯罪行为以及非法拘禁、故意伤害等违法行为，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人白某、多某、扎某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物且数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。在敲诈勒索的共同犯罪中被告人多某起主要作用，系主犯。被告人白某、扎某起次要作用，系从犯。对公诉机关指控的被告人多某、白某、扎某非法拘禁罪，证据不足，不符合本罪规定的犯罪构成要件，指控罪名不成立，三被告人的该行为应认定为违法事实。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人多某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4000元；   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月二十三日起至二〇二二年十一月二十二日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人白某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元；   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月二十三日起至二〇二一年五月二十二日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）   三、被告人扎某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元；   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月二十三日起至二〇二〇年十一月二十二日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）   四、在案扣押的长城牌红色小型汽车（车牌号×××）一辆，依法返还被害人；继续追缴被告人多某、白某、扎某违法所得人民币29500元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省玉树藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审 判 长 沈 雁 军   审 判 员 江永开周   审 判 员 更 求 培     二〇二〇年四月二日   书 记 员 昂江松毛