湖南省华容县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0623刑初26号 公诉机关华容县人民检察院。 被告人郭智民，男，1973年1月22日出生，汉族，小学肄业，无业，群众，户籍所在地和住所地均为江西省南昌市青山湖区。曾因犯盗窃罪于1999年8月24日被南昌市东湖区人民法院判处有期徒刑七年，2004年10月6日刑满释放；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年1月14日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币六万元。因本案在服刑期间，于2019年7月29日被华容县公安局押解回华容县看守所（解回期限至2020年4月23日）。现在押。 华容县人民检察院以华检刑诉（2020）19号起诉书指控被告人郭智民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员周学范、邓洁雁，被告人郭智民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年12月27日，湖南省金纬建设有限公司财务人员李某被诈骗犯罪嫌疑人利用ＱＱ冒充其公司总经理吴某，以要退35万元保证金的名义，诈骗了该公司35万元资金。次日该笔35万元资金中的30.98万元经被告人郭智民操纵套现。具体犯罪事实如下： 2017年12月下旬，被告人郭智民在浙江省绍兴市接到“阿蛇”（基本情况不详，未到案）的电话，要其提供银行卡帮助洗黑钱，并承诺给予好处。被告人郭智民联系于伟林（已被判刑）出面转移非法资金，于伟林同意后再将郭智民要其套现的事情告知其妻子姚青霞（已被判刑），姚青霞听后同意帮忙套现。 2017年12月27日下午，郭智民来到于伟林的租住屋，郭智民告知于伟林有一笔资金要转账套现，需要一张农业银行的银行卡，于伟林便将姚青霞在绍兴开户的农业银行卡（卡号62×××79）告诉郭智民。12月28日上午，姚青霞的农业银行卡内收到了来自成都农业银行卡（卡号62×××73，开户人江孔亮）转来的30.98万元资金，于伟林用姚青霞的手机通过手机银行将其中10万元转账到姚青霞招商银行卡（卡号为62×××65）里，再将其中的20.98万元转到姚青霞建设银行卡（卡号62×××49）里，之后又从建设银行卡转账14.6万元到姚青霞中国银行卡（卡号62×××87）里。转完账后，于伟林、姚青霞一同到中国银行通过柜台取现14.6万元、到招商银行通过柜台取现10万元、到建设银行通过柜台取现6万元，共计取现30.6万元。于伟林经郭智民同意，从已取的30.6万元现金中支出“好处费”0.3万元，并将剩下的30.3万元现金交给了郭智民，郭智民从中扣除“好处费”1.32万元后，将剩余的现金通过ＡＴＭ机以“无卡存款”的方式存到“阿蛇”指定的银行账户。 公诉机关认为，被告人郭智民明知帮助套观的资金系犯罪所得，仍然帮助套现转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人郭智民有期徒刑四年到五年，并处罚金。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、到案经过、常口信息、刑事判决书、ＱＱ聊天记录截图、银行流水、取款监控截图、中国建设银行网上银行电子回执、取款监控截图、通话详单等书证；证人邵某、李某、吴某的证言；同案于伟林、姚青霞的供述；被告人郭智民的供述与辩解；检查笔录、辨认笔录等证据予以证实。 被告人郭智民对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人郭智民到案后，如实供述了其犯罪事实，自愿认罪认罚。被告人郭智民原判因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑期自2018年1月4日起至2021年8月3日止。 本院认为，被告人郭智民明知帮助套现的资金系犯罪所得，仍然帮助套现转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭智民掩饰、隐瞒犯罪所得达30.98万元，属情节严重。被告人郭智民在与他人的共同犯罪中，起了主要作用，是主犯。被告人郭智民到案后，如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。其认罪认罚，可从宽处罚。被告人郭智民的本次犯罪系漏罪，应当适用数罪并罚。被告人郭智民的违法所得应当予以收缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郭智民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，与原犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪所判处的有期徒刑三年七个月，并处罚金六万元，实行并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元； 二、追缴被告人郭智民的违法所得人民币一万三千二百元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人郭智民的刑期自2018年1月4日起至2024年1月3日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宗道军 人民陪审员  陈黎明 人民陪审员  范文逵 二〇二〇年四月九日 书 记 员  闵 煜 附：《中华人民共和国刑法》有关条款 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑事诉讼法》有关条款 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。