湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘02刑终117号原公诉机关湖南省株洲市天元区人民检察院。上诉人（原审被告人）凌雄丰，男，1974年3月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人王坚强，湖南娄星律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭兵明，男，1966年7月2日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人谭晓斌，甘肃西成律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王娟丽，女，1985年11月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人王鹏锦，湖南诚一律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭乐，女，1998年3月10日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同日因孕检阳性株洲市公安局第一看守所暂不予收押，同年7月5日被株洲市公安局天元分局取保候审，于2019年12月19日被天元区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人胡超，湖南天舒律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王维，女，1989年11月20日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人刘文蓉，湖南弘一（株洲）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭胜，男，1989年4月15日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省湘潭市雨湖区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人周蓉，湖南湘东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭美，女，1987年11月2日出生于湖南省湘潭市，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省湘潭市雨湖区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人朱亦辉，湖南湘东律师事务所律师。辩护人杨娜，湖南湘东律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谭叶某，男，1979年9月15日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人胡飞，湖南定胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭锦，男，1991年9月22日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人周继荣，株洲市渌口区法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）宋聪，女，1996年11月21日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被取保候审，于2019年12月19日被天元区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人胡婷，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师。原审被告人谭友元，男，1991年10月12日出生于湖南省湘潭市，汉族，高中肄业文化，无业，群众，住湖南省湘潭市雨湖区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。原审被告人王杰，男，1989年11月20日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。原审被告人王晔鑫，男，1994年10月19日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，群众，住湖南省双峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月4日被刑事拘留，同年8月10日被逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。湖南省株洲市天元区人民法院审理湖南省株洲市天元区人民检察院指控被告人凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出（2019）湘0211刑初125号刑事判决。宣判后，被告人凌雄丰、彭兵明、王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、彭锦、宋聪均不服，提出上诉。上诉人凌雄丰委托湖南娄星律师事务所律师王坚强为其提供辩护。上诉人彭兵明委托甘肃西成律师事务所律师谭晓斌为其提供辩护。上诉人谭叶某委托湖南定胜律师事务所律师胡飞为其提供辩护。本院依法通知株洲市法律援助中心指派律师为上诉人王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭美、彭锦、宋聪提供辩护，株洲市法律援助中心依法指派湖南诚一律师事务所律师王鹏锦为王娟丽辩护、湖南天舒律师事务所律师胡超为彭乐辩护、湖南弘一（株洲）律师事务所律师刘文蓉为王维辩护，湖南湘东律师事务所律师周蓉为谭胜辩护，湖南湘东律师事务所律师朱亦辉、杨娜为谭美辩护，株洲市渌口区法律援助中心律师周继荣为彭锦辩护，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师胡婷为宋聪辩护。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款的规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2017年7月至2018年5月20日期间，被告人凌雄丰与被告人彭兵明共同出资、策划并组织被告人谭友元、王娟丽、王维、王杰、彭乐、谭胜、谭叶某、彭锦、王晔鑫、宋聪等人作为操盘手先后在被告人谭美承租的株洲市天元区海韵天城小区、康桥美郡小区、湘银小区、翠谷城小区、红盾雅园小区租房内，利用“×××”（陈佳宜）、“ｄｈｅｈｄ16753”（刘伟）、“ｗｉｗａｎｇ02”（林峰）、“×××”（李乐）、“Ｙｕｎｅｕｉ0506”（赵恩泽）、“ｅｔｔ12345678”（果果）、“×××”（张天成）等几十个诈骗微信号以聊天的方式发展不特定陌生网友为客户，通过虚构有专业“彩票分析师”团队保证中奖并包赔的方式诱骗客户扫描进入虚假“重庆时时彩”、“广东11选5”的彩票网站投注。网站负责充值的客服由凌雄丰等人扮演，网站后台可修改开奖结果，以让客户小赢为诱饵，待客户加大投注后，设置结果为不中奖或采取限制提现的方式诈骗客户继续投注，以此达到诈骗钱财的目的。诈骗所得中，操盘手抽取30%-40%，取款者抽取5%，剩余款项则凌雄丰、彭兵明平分。2017年7月至2018年5月20日，凌雄丰、彭兵明诈骗团伙诈骗陶某、陈某3、闫某、张某1等被害人共计82.5万元。此后，凌雄丰与彭兵明散伙。彭兵明组织谭友元、谭胜、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪在谭美承租的株洲市天元区经世龙城租房内继续原模式诈骗近1个月，谭美偶尔协助记账及发放获利。凌雄丰组织王娟丽、彭乐、王杰、王维、朱春华（已作不诉）在株洲市天元区滨江花园租房内继续原模式诈骗魏焕霞、“潘丽财源”、郭某等被害人共计44.2万元。凌雄丰组织实施诈骗的总金额为126.7万元；彭兵明组织实施诈骗的总金额为82.5万元；谭美参与诈骗期间10个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为82.5万元；谭友元参与诈骗期间8个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为66万元；王娟丽参与诈骗期间6个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为69.1万元；王杰参与诈骗期间7个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为80.6万元；彭乐参与诈骗期间6个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为69.1万元；王维参与诈骗期间5个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为57.6万元；谭胜参与诈骗期间5个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为41.25万元；谭叶某参与诈骗期间2个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为16.5万元；王晔鑫参与诈骗期间1个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为8.25万元；彭锦参与诈骗期间1个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为8.25万元；宋聪参与诈骗期间1个月，该期间诈骗团伙实施的诈骗金额为8.25万元。2018年7月3日，凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、彭乐、王维、王杰、谭胜、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪、谭美被公安机关抓获到案，到案后均能如实供述其主要犯罪事实，且自愿认罪。认定上述事实的证据有：1、抓获经过；2、常住人口信息资料；3、手机、电脑、电话卡照片；4、扣押决定书、扣押物品清单、照片、湖南非税收入一般缴款书；5、提取笔录及被告人彭兵明与被告人谭友元之间的微信聊天记录照片、微信账号截图；6、提取笔录及被告人王维诈骗使用的微信号×××（陈佳宜）、“ｄｈｅｈｄ16753”（刘伟）的聊天记录截图；7、“波斯猫”、肖庆山在体彩网上的账户截图；8、被告人王娟丽诈骗使用的微信号“×××”（林峰）的聊天记录；9、被告人彭乐诈骗使用的“唐雯”、“张恒”等微信号与“尚谷姚某”、百合花香、“天王”（于秀义）、“有梦就去追关永峰”、张凤云、韩秀荣、李某1的微信聊天记录；10、微信号“ｇｚｈｏｕｃｐｋｆ1”广彩的截图；11、房屋租赁合约、新奥燃气发展有限公司燃气收费凭据、电力公司收据联；12、培训诈骗人员的资料截图、后台登陆账号密码记录纸；13、被告人王维诈骗登记信息本子截图、被告人王娟丽诈骗登记信息的本子截图、体彩网后台截图；14、被告人凌雄丰、彭乐、朱春华、王杰等人的记录本；15、被害人刘某1与“王丽英”的微信聊天记录截图；16、提取笔录及被告人王杰诈骗使用微信号的资料、聊天记录截图；17、被害人贡某与“广彩”、王慧雅的聊天记录、贡某的微信转账记录、被害人陈某1的微信转账记录、聊天记录截图、被害人陈某2的微信转账记录；18、被害人曹某1的微信转账、聊天记录；19、公安机关依法从凌雄丰处扣押的红米4Ａ型黑色手机、ＧＩＯＮＥＥＦ6Ｌ型银色手机、ＧＩＯＮＥＥＳ10ＣＬ型粉色手机、华为荣耀金色手机、ＯＰＰＯＡ57金色、ＣＨＯＮＧＨＯＮＧＳ06型黑色手机、标记凌雄丰手机8、手机11，公安机关扣押的朱春华工作手机内的记录；20、公安机关扣押的被告人王娟丽使用的3部工作手机记录；21、被告人凌雄丰账本截图；22、“喵星人”与凌雄丰的聊天记录截图；23、嫌疑人电话时间表及通话记录；24、证人王某3、胡某、刘某4、李某2的证言；25、被害人陶某、刘某1、陈某3、闫某、张某1、李某1、袁某、贡某、陈某1、周某1、陈应翠、段某、栾某、刘某2、罗某、王某1、周某2、姚某、王某2、荆某、梁某、郭某、陈某2、刘某3、黄某、曹某1、张某2、曹某2的陈述；26、搜查笔录及现场照片；27、辨认笔录；28、指认现场笔录；29、被告人谭美的微信聊天记录截图；30、被告人谭胜与谭美的微信转账记录；31、提取笔录及被告人彭兵明与被告人谭友元之间的微信转账记录照片；32、被告人王维诈骗使用的微信号“ＬＪ13141719”（李婷婷）、“×××”（陈佳宜）、微信号“ｄｈｅｈｄ16753”（刘伟）的转账、收款记录的转账、收款记录；33、王娟丽诈骗使用的微信号“×××”（李乐）、“ｘｋｈ86888”（林皓）、“ｙｕｎｅｕｉ0506”（赵恩泽）、“ｗａｉ8408”（李文哲）、“×××”（林峰）、“ｄｆｙｇ356”（刘建华）的转账、收款记录；34、被告人彭乐诈骗使用的微信号“唐雯”、“张恒”的转账、收款记录；35、被害人陶某提供的微信聊天记录截图；36、被害人陈某3与客服“福彩”、“中彩充值”、“中彩”、“中”、“邓道明”的微信转账记录及聊天记录截图；37、被害人闫某的支付宝、微信转账截图；38、被害人张某1、李某1的手机截图；39、被害人袁某、段某的微信聊天、转账记录；40、被害人栾某、罗某、王某1的微信截图；41、被害人王某2的微信聊天记录；42、公安机关依法从凌雄丰处扣押的ＧＩＯＮＥＥＳ10ＣＬ型粉色手机内的微信记录；43、被害人刘某3手机微信截图；44、被害人陶某、陈某3、闫某、张某1、李某1、袁某、贡某、陈某1、陈应翠、杨某、段某、栾某、刘某2、罗某、王某1、王某2、陈某2、刘某3、曹某1的陈述；45、诈骗客服微信号×××、诈骗微信号“ｅｔｔ12345678”果果、腾讯公司提供的微信号“ｇｄｏｎｇｃａｉｋｆ002”（ｐ448598178）广、微信号“广彩”ｇｗ1944343011、微信号“ｇｚｈｏｕｃｐｋｆ1”（ｗｘｉｄ_ｋｖ7ｃｃ9ｕ015ａ322）广彩、微信号“ｚｈｏｎｇｃｋｆ”中彩、客服微信号“ｚｈｏｎＧｈｋＦ00001”、客服微信号“ｚｈｏｎｇｋｆ001”、客服微信号“ｚｈｏＮＧｋｆ00001”、诈骗微信号“ｄｈｅｈｄ16753”（刘伟）、客服微信号“ｚｈｏｎｇｃａｉｋｆ001”、诈骗微信号“ｙｕｎｅｕｉ0506”赵恩泽、诈骗微信号×××王慧雅、诈骗微信号×××顾鹏飞、诈骗微信号“Ａｗａｎｇｚｈｅｎ12”**、诈骗微信号“Ａｚｈａｎｇｈｅｎｇ002”张恒、诈骗微信号×××张天成、诈骗微信号×××林峰、诈骗微信号“ｙａｅｈｂｆｊ51739”李杰、诈骗客服号“ＺｈｏＮｇｃ002”、诈骗微信号“×××”（陈佳宜／黄信然）、诈骗微信号“ｌｊ13141719”李婷婷、诈骗客服微信号“ｚｃｋｆ00001”、诈骗客服微信号“ｚｈｏＮＧＫｆ002”、诈骗微信号唐雯“ｒｌａｄｍｇｐ0433”、诈骗客服微信号“ｚｈｏｎｇｃａｋｆ0003”、诈骗微信号“ａｃｆｄｊ135792”（陈国强）、诈骗微信号刘建华ｄｆｙｇ356、诈骗微信号×××李乐的收款记录；46、被告人彭兵明微信“ｐｂｍ189××××5588”的微信转账记录；47、被告人王维使用的微信号“×××”（陈佳宜）的转账、收款记录；48、被告人王娟丽诈骗使用的微信号“×××”（林峰）的聊天记录；49、被告人彭乐诈骗使用的微信号“唐雯”、“张恒”的转账、收款记录；50、被告人凌雄丰账本截图；51、被告人凌雄丰、彭乐、朱春华、王杰的记录本；52、被害人刘某1的农业银行账户明细清单、刘某1与客服“广彩”、“王丽英”的微信聊天记录截图；53、提取笔录及被告人凌雄丰诈骗使用的微信“广彩”的聊天、收款记录截图、“广彩”对应的支付宝（156××××7832）龚威的收付款记录的截图、用于转诈骗款的农业银行账户明细截图；54、被害人周某2招商银行交易流水记录、微信转账记录；55、被害人周某1、姚某的微信转账记录；56、被害人段某的微信聊天、转账记录；57、被害人荆某6227002191683574311的银行流水记录；58、被害人梁某身份证复印件及微信聊天、转账记录截图；59、被害人黄某的微信聊天及其向假客服“广彩”的转账记录；60、被害人张某2的微信转账记录；61、被害人郭某的身份证照片及转账记录；62、被害人曹某2的微信转账记录；63、公安机关依法从凌雄丰处扣押的红米4Ａ型黑色手机内的微信记录；64、公安机关依法从凌雄丰处扣押的ＧＩＯＮＥＥＳ10ＣＬ型粉色手机内的微信记录；65、公安机关扣押的凌雄丰手机7中微信记录；66、公安机关依法扣押的朱春华的工作手机记录；67、被告人谭胜与被告人谭美的微信转账记录；68、李修龄中国建设银行62×××63、龚威银行账号62×××70、邓宗先银行账号62×××69、舒超凡银行账号62×××25、62×××60、赵寒银行账号62×××84的交易流水记录；69、被害人郭某的手机微信截图；70、被害人刘某1、何某、周某1、段某、周某2、姚某、荆某、梁某、黄某、曹某1、张某2、郭某、曹某2的陈述；71、工商银行账号33×××13（卡号62×××84）、工商银行账号33×××62（卡号62×××25）、工商银行账号33×××07（卡号62×××60）、工商银行账号40×××47（卡号62×××69）、戴滨6212261903004304642、何伟建6212261903004303404的流水记录；72、腾讯公司提供的微信号“ｇｄｏｎｇｃａｉｋｆ002”（ｐ448598178）广的微信收款记录；73、微信号“广彩”ｇｗ1944343011、微信号“ｇｚｈｏｕｃｐｋｆ1”（ｗｘｉｄ_ｋｖ7ｃｃ9ｕ015ａ322）广彩、诈骗微信号“ｗｘｉｄ-12ｘｃ6ｈ5ｓｂ30422”、诈骗微信号“ｙｕｎｅｕｉ0506”赵恩泽、诈骗微信号×××王慧雅、诈骗微信号×××顾鹏飞、诈骗微信号“Ａｗａｎｇｚｈｅｎ12”**、诈骗微信号“Ａｚｈａｎｇｈｅｎｇ002”张恒、诈骗微信号×××张天成、诈骗微信号×××林峰、诈骗微信号“ｙａｅｈｂｆｊ51739”李杰的微信收款记录；74、公安机关扣押的凌雄丰手机11、18中提取的信息；75、诈骗微信号×××（陈佳宜／黄信然）、王丽英“ｄｙｙｆｃｅ456”、ｗａ18408李文哲的收款记录；76、湘建会鉴字（2019）第01022号司法鉴定意见书；77、被告人及共同作案人的供述与辩解及同步讯问录音录像资料。上述证据均经庭审质证属实，予以确认。株洲市天元区人民法院认为，被告人凌雄丰、彭兵明纠集被告人谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，设置骗局，对不特定多数人实施远程诈骗，被告人谭美明知凌雄丰、彭兵明等人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供帮助，凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪的行为均已构成诈骗罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的有关规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，其中凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭美涉案数额特别巨大，谭胜、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪涉案数额巨大。凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪系共同故意犯罪，凌雄丰、彭兵明起主要作用，系主犯，应按照其组织的全部犯罪处罚；谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪庭审中均自愿认罪，均依法从轻处罚。据此，判决：一、被告人凌雄丰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；二、被告人彭兵明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十万元；三、被告人谭友元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十二万元；四、被告人王娟丽犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十二万元；五、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金十二万元；六、被告人彭乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金十二万元；七、被告人王维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金十二万元；八、被告人谭胜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金十万元；九、被告人谭美犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金十万元；十、被告人谭叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金六万元；十一、被告人王晔鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四万元；十二、被告人彭锦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四万元；十三、被告人宋聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四万元；十四、公安机关依法扣押的涉案财物予以没收，上缴国库。一审宣判后，凌雄丰、彭兵明、王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、彭锦、宋聪向本院提起上诉。凌雄丰的上诉理由：对一审认定上诉人组织实施诈骗的总金额有异议，现有证据不足以证明均系上诉人诈骗金额，请求重新鉴定。凌雄丰的辩护人辩护意见：因本案的作案工具系作案前和作案过程中陆续购买的二手手机，根据有利于被告人的原则，不宜将诈骗团伙作案的起始时间至案发时间段的流入资金认定为诈骗总金额；认定凌雄丰着手实施诈骗的时间未查明。一审程序违法，申请重新鉴定。一审量刑过重，凌雄丰有自愿认罪的情节。彭兵明的上诉理由：对一审认定的诈骗金额有异议。彭兵明的身体状况差，家庭困难。彭兵明系初犯，有坦白、自愿认罪、悔罪的从轻量刑情节。彭兵明的辩护人辩护意见：彭兵明只对其与凌雄丰合伙期间所诈骗的犯罪金额承担法律责任。现有证据不足以证明一审认定的诈骗金额。彭兵明未亲自实施诈骗行为，相比凌雄丰的作用明显较小，一审对彭兵明的量刑畸重。相比类似案件，没有“同案同罚”。王娟丽的上诉理由：王娟丽系从犯，不应对全部诈骗金额负责。相比同案犯王杰、彭乐参与犯罪的时间和涉案金额，一审对王娟丽量刑过重。其家庭困难，罚金过重。王娟丽的辩护人辩护意见：王娟丽参与诈骗中低位地下、作用轻微，系从犯，不应对没有参与的诈骗金额负责。王娟丽没有前科劣迹，且家庭经济困难。王娟丽系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，能够如实供述、认罪态度好。彭乐的上诉理由：对一审判决认定彭乐的涉案金额和参与诈骗时间均有异议。因彭乐家境困难请求改判。彭乐的辩护人辩护意见：彭乐有如实供述、认罪认罚情节，一审未采纳检察机关量刑建议且未表述理由。王维的上诉理由：各被告人系分别实施诈骗行为，不应认定为共同犯罪，应按其个人诈骗金额量刑。王维获利较少，家境困难，请求减轻或免除罚金。王维的辩护人辩护意见：从有利于被告人的原则出发，王维实际参与诈骗的时间应认定为2018年5月，为此应核减其犯罪金额。应以王维自己实际参与的诈骗金额对其量刑。王维系初犯、偶犯，具有如实供述、认罪认罚等从轻量刑情节。谭胜的上诉理由：对一审认定的谭胜参与诈骗的时间和金额有异议。一审量刑过重，谭胜有如实供述的量刑情节，且家境困难，请求从轻处罚。谭胜的辩护人辩护意见：对一审认定谭胜的犯罪金额有异议，应按上诉人的非法所得推算其犯罪金额。谭胜家境困难，系从犯、初犯，有如实供述、自愿认罪认罚等从轻量刑情节。谭美的上诉理由：对一审认定的彭兵明组织实施诈骗的时间和金额有异议。一审量刑过重，谭美一开始是在不知情的情况下为诈骗提供帮助，且其家境困难。谭美的辩护人辩护意见：对一审认定谭美参与的诈骗时间和金额有异议。谭美没有直接实施犯罪，只提供帮助，不清楚诈骗细节，主观恶性小。系从犯、初犯、偶犯，有如实供述、认罪认罚情节，一审未考虑谭美的获益情况，量刑畸重。谭叶某的上诉理由：对一审认定谭叶某实施诈骗的金额有异议。谭叶某系从犯、初犯、偶犯，有如实供述、认罪认罚情节，且家境困难，请求从轻处罚。谭叶某的辩护人辩护意见：对一审认定谭叶某实施诈骗的金额有异议，谭叶某系从犯，只对自己参与的诈骗金额承担责任。系初犯、偶犯，有如实供述、认罪认罚的从轻量刑情节，家庭困难。彭锦的上诉理由：彭锦系单独犯罪，而非共同犯罪，仅对自己实施的犯罪行为和涉案金额负责。系初犯、从犯，有认罪认罚的从轻量刑情节。彭锦的辩护人辩护意见：彭锦没有共同参与诈骗的故意和行为，应按其单独实施的犯罪行为和涉案金额认定。一审量刑过重，彭锦系初犯、从犯，有认罪认罚的从轻量刑情节。宋聪的上诉理由：宋聪系单独犯罪，而非共同犯罪，仅对自己实施的犯罪行为和涉案金额负责。宋聪系初犯、从犯、身患疾病，存在认罪认罚的从轻量刑情节。宋聪的辩护人辩护意见：宋聪没有共同参与诈骗的故意和行为，应按其单独实施的犯罪行为和涉案金额认定。一审量刑过重，宋聪系初犯、从犯、身患疾病，存在认罪认罚的从轻量刑情节。请求适用缓刑。二审经审理查明的事实与一审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）凌雄丰、彭兵明纠集上诉人（原审被告人）王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭叶某、彭锦、宋聪、原审被告人谭友元、王杰、王晔鑫等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，设置骗局，对不特定多数人实施远程诈骗，上诉人（原审被告人）谭美明知凌雄丰、彭兵明等人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供帮助，凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪的行为均已构成诈骗罪。本案系共同故意犯罪，各人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，其中凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭美涉案数额特别巨大，谭胜、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪涉案数额巨大。在共同犯罪中，凌雄丰、彭兵明起主要作用，系主犯，应按照其组织的全部犯罪处罚；谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪起次要作用，系从犯，依法从轻或减轻处罚。凌雄丰、彭兵明、谭友元、王娟丽、王杰、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪庭审中均自愿认罪，均依法从轻处罚。凌雄丰、彭兵明、王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、彭锦、宋聪及辩护人均提出对一审认定的犯罪金额有异议的上诉理由和辩护意见。经查，2017年7月至2018年5月20日，凌雄丰、彭兵明诈骗团伙诈骗被害人金额共计82.5万元。凌雄丰与彭兵明散伙后，彭兵明组织谭友元、谭胜、谭叶某、王晔鑫、彭锦、宋聪在谭美承租的租房内继续原模式诈骗近1个月，凌雄丰组织王娟丽、彭乐、王杰、王维、朱春华继续原模式诈骗被害人金额共计44.2万元。以上事实有被告人的电话时间表及通话记录、微信账号截图、聊天记录、转账、收款记录等第三方支付结算账户交易记录、体彩网账户截图、用于转诈骗款的银行账户明细截图、交易流水记录等书证、被害人郭某、刘某1等人的陈述、证人王某3、胡某、刘某4、李某2的证言、十三名被告人及共同作案人的供述与辩解等证据证实，参考具有鉴定资质的鉴定机构依法出具的鉴定意见足以认定；根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》的有关规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故上述理由和辩护意见均不能成立，本院不予支持。凌雄丰、彭兵明、王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、彭锦、宋聪及辩护人均提出一审量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，原审判决已分别认定凌雄丰、彭兵明、王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某、彭锦、宋聪庭审中均自愿认罪和王娟丽、彭乐、王维、谭美、谭胜、谭叶某、彭锦、宋聪系从犯的量刑情节；在共同犯罪中，凌雄丰的犯罪时间段和犯罪数额均多于彭兵明，但彭兵明与凌雄丰同系主犯、且涉案数额均系数额特别巨大；相较彭乐、王杰等从犯，王娟丽在诈骗中所起作用相对较大；谭美虽未直接实施诈骗犯罪行为，但在明知凌雄丰、彭兵明等人实施电信网络诈骗犯罪的情形下，仍提供帮助，系共同犯罪中的从犯。故原审判决根据上述量刑情节分别对各原审被告人在法定幅度内量刑并无不当。结合本案所认定的被害人人数及诈骗资金数额等犯罪情节，各原审被告人均不宜认定为初犯、偶犯。彭兵明、王娟丽、彭乐、王维、谭胜、谭美、谭叶某提出的家庭现实条件和彭兵明、宋聪提出的身体健康状况不属于法定、酌定的从轻量刑情节。故上述理由和辩护意见均不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 包 佶审判员 万自力审判员 谭加云二〇二〇年四月二十四日书记员 杨玫健附法律相关条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。