安徽省安庆市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）皖08执复10号 复议申请人（异议人）：李立川，男，汉族，1974年9月9日出生，住云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市姐告经济开发区。 委托代理人：毕玉明，云南智诚律师事务所律师。 被执行人：吴涛，男，汉族，1982年9月13日出生，住安徽省桐城市。 被执行人：杨泽超，男，汉族，1983年6月24日出生，住安徽省桐城市。 被执行人：占浩，男，汉族，1990年9月26日出生，户籍地安徽省桐城市。 被执行人：陈发苗，男，汉族，1981年10月22日出生，住安徽省桐城市。 被执行人：王牛辉，男，汉族，1985年3月23日出生，户籍地安徽省桐城市。 被执行人：唐春，男，汉族，1983年11月27日出生，住安徽省桐城市。 被执行人：黄中正，男，汉族，1982年11月22日出生，住安徽省桐城市。 被执行人：江琴，女，汉族，1981年8月8日出生，户籍地安徽省桐城市。 被执行人：张双喜，男，汉族，1987年10月11日出生，户籍地安徽省桐城市。 复议申请人李立川不服安徽省桐城市人民法院（2019）皖0881执异61号执行裁定书，向本院申请复议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查。现已审查终结。 桐城市人民法院在执行（2019）皖0881刑初3号刑事判决书过程中，作出（2019）皖0881执2108号执行裁定书，将桐城市公安局冻结的李立川银行账户内资金539724.55元扣划至法院账户。李立川提出异议，称，其在云南省瑞丽从事边境贸易和珠宝玉石生意，与涉案被告吴涛等人既不相识，也无任何资金往来，被扣划账户上的资金是其在从事正常贸易过程中发生的应收应付货款，与赌博无任何关系。（2019）皖0881执2108号执行裁定书中认定该账户内的资金系涉案赌资错误，请求予以返还。 执行法院查明，李立川银行卡账户（62×××75）与“新锦江娱乐”赌博公司所有的用于赌博的洗钱账户往来密切，且异议人未能提供说明其合法来源的证据材料。 执行法院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条第四款的规定：对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。异议人的异议请求于法无据，应予驳回。遂作出（2019）皖0881执异61号执行裁定书，驳回异议人李立川的异议请求。 李立川不服，向本院提出复议。其复议的理由：1、桐城市人民法院作出的（2019）皖0881执异61号、（2019）皖0881执2108号执行裁定书程序不合法。该院作出（2019）皖0881执2108号执行裁定书并扣划银行存款未通知复议申请人，复议申请人是通过银行查询才知道的，违反了《最高人民法院关于人民法院执行公开的若干规定》第八条的规定“人民法院采取查封、扣押、冻结、划拨等执行措施的，应当依法制作裁定书送达被执行人，并在实施执行措施后将有关情况及时告知双方当事人，或者以方便当事人查询的方式予以公开”。同时根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第14条第2款规定“人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证”,执行法院未举行听证就作出驳回异议申请的执行裁定书，程序违法，侵害了复议申请人的合法权益。2、桐城市人民法院作出的执行裁定书认定事实错误、证据不足。复议申请人在云南省瑞丽从事边境贸易和珠宝玉石生意，与涉案被告吴涛等人既不相识，也无任何资金和业务往来,执行法院认定62×××75账户内的资金539724.55元与洗钱账户往来密切无证据支持，认定事实错误。 本院查明，被告人吴涛、杨泽超、占浩等人开设赌场罪一案，桐城市人民法院（2019）皖0881刑初3号刑事判决书判决主文第十项判令：冻结的＂新锦江娱乐＂赌博公司专门用于收、返款（网站卡）的216个银行账户内赌资和向赌博公司犯罪专用账户注入赌资的参赌人员246个账户内的赌资均予以没收，上缴国库。该刑事判决书发生法律效力后，桐城市人民法院立案执行。在执行过程中，桐城市人民法院查明，桐城市公安局在该案的刑事侦查过程中，依法冻结了上述判决中载明的银行卡中的涉赌资金，其中包括复议申请人李立川在中国农业银行瑞丽姐岗路分理处开设的账户（62×××75）内存款539724.55元。遂于2019年8月31日作出（2019）皖0881执2108号执行裁定书，将账户内539724.55元扣划至桐城市人民法院账户。同时，桐城市人民法院在2020年3月16日向本院出具《情况说明》，李立川中国农业银行股份有限公司账户（账号62×××75）属于该院（2019）皖0881刑初3号刑事判决书判决第十项中应当予以没收的赌资账户。 本院认为，依据（2019）皖0881刑初3号刑事判决书以及桐城市人民法院的《情况说明》，复议申请人李立川被扣划账户内资金为应当予以没收的赌资，故执行法院执行行为并无不当。复议申请人如对该账户性质的认定有异议，是对生效判决不服，不属于执行异议的审查范围。此外，复议申请人在本案中不是“案外人”身份，故不适用《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第14条第2款“人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证”的规定。复议申请人的复议理由均不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条,《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和执行复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（一）项,《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条的规定，裁定如下： 驳回李立川的复议请求，维持安徽省桐城市人民法院（2019）皖0881执异61号执行裁定书。 本裁定为终审裁定。 审判长  方向华 审判员  都红兵 审判员  王 炜 二〇二〇年四月二十二日 法官助理丁浩 书记员蒋芳 附：相关法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第二十三条上一级人民法院对不服异议裁定的复议申请审查后，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持的，裁定驳回复议申请，维持异议裁定； （二）异议裁定认定事实错误，或者适用法律错误，结果应予纠正的，裁定撤销或者变更异议裁定； （三）异议裁定认定基本事实不清、证据不足的，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新审查，或者查清事实后作出相应裁定； （四）异议裁定遗漏异议请求或者存在其他严重违反法定程序的情形，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新审查； （五）异议裁定对应当适用民事诉讼法第二百二十七条规定审查处理的异议，错误适用民事诉讼法第二百二十五条规定审查处理的，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新作出裁定。 除依照本条第一款第三、四、五项发回重新审查或者重新作出裁定的情形外，裁定撤销或者变更异议裁定且执行行为可撤销、变更的，应当同时撤销或者变更该裁定维持的执行行为。 人民法院对发回重新审查的案件作出裁定后，当事人、利害关系人申请复议的，上一级人民法院复议后不得再次发回重新审查。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。