河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0482刑初49号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人吴某，男，1990年7月29日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团张某某组副总监，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月19日被临时寄押于福州市第二看守所，同年11月21日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月13日被汝州市公安局逮捕。辩护人王程祥，河南神鹰律师事务所律师。被告人张某某,男,1996年6月28日出生，汉族，中专文化,原系福建金剑集团张某某组总监，住福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月2日被福建省马尾区公安局快安派出所民警抓获并临时寄押于福州市第一看守所，同年10月13日被汝州市公安局刑事拘留，同年11月16日被汝州市公安局逮捕。辩护人李向阳，河南神鹰律师事务所律师。被告人胡某某，男，1989年9月5日出生，汉族，初中文化，原系福建金剑集团金山分公司副总监，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月12日被汝州市公安局刑警大队民警抓获并临时寄押于福州市第二看守所，同年11月21日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月13日被汝州市公安局逮捕。辩护人王绍杰，河南神鹰律师事务所律师。被告人江某某，男，1994年9月5日出生，汉族，初中文化，福建金剑集团永昇城二区经理，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月16日被福州市公安局鼓楼分局刑事侦查大队民警抓获并临时寄押于福州市第一看守所，同年11月21日被汝州市公安局刑事拘留，同年12月13日被汝州市公安局逮捕。辩护人李万顺，河南神鹰律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉〔2019〕314号起诉书指控被告人吴某、张某某、江某某、胡某某犯诈骗罪，本院于2019年8月22日作出（2019）豫0482刑初460号刑事判决书，判决：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金六万元。二、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金六万元。三、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金四万元。四、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。五、依法责令被告人张某某、吴某、胡某某、江某某在诈骗犯罪中骗取各被害人的违法所得，依法照本院审理查明的事实及数额与所涉及的相关同案犯共同退赔给各被害人（实际退赔时应扣除相关同案犯已退赔的数额）。公诉机关未抗诉，被告人张某某、吴某、胡某某不服判决提出上诉。平顶山市中级人民法院于2019年12月10日作出（2019）豫04刑终399号刑事裁定书，依照上诉不加刑的原则，驳回上诉，维持原判。2019年12月17日，平顶山市中级人民法院作出（2019）豫04刑再6号刑事裁定书，撤销（2019）豫04刑终399号刑事裁定书和本院（2019）豫0482刑初460号刑事判决；发回本院重新审判。本院依法重新组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员于旭光出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人王程祥、被告人张某某及其辩护人李向阳、被告人胡某某及其辩护人王绍杰、被告人江某某及其辩护人李万顺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。汝州市人民检察院指控，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗(已起诉)、余汀(另案处理)对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义累计骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张某某组总监被告人张某某、副总监被告人吴某参与骗取赵越、张某5等人共计人民币4366528.31元;福建金剑集团金山分公司总监被告人胡某某参与骗取杜海军等人共计人民币1271025.38元;福建金剑集团永昇城二区经理被告人江某某参与骗取王某1、卢某某人民币1290748元。公诉机关出示并宣读了相关证据，认为被告人张某某、吴某、胡某某、江某某的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，请依法惩处。被告人张某某辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪悔罪，愿意缴纳罚金。自己在被抓获前劝说同案人吴仕陵投案，被抓获后让其母亲劝说并陪同吴仕陵投案。被告人张某某的辩护人的意见是，被告人张某某系从犯，主犯为福建金剑集团的实际控制人崔恩迪；被告人张某某到案前亲自劝说及到案后让其母积极劝说同案犯吴仕陵投案，具有立功情节；被告人张某某到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；愿意积极缴纳罚金，并表示愿意尽自己最大能力赔偿被害人；其亲属已按照张某某的意愿赔偿被害人刘某112000元人民币并得到谅解；张某某应当对自己诈骗的数额负责；系初犯、偶犯，无前科。请减轻处罚。被告人吴某辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪悔罪。被告人吴某的辩护人的意见是，被告人吴某在庭审上态度明确，认罪悔罪；被告人吴某不是这起案件的组织者，没有获得全部的诈骗钱财；被告人愿意让家属配合退回赃款；被告人吴某系初犯、偶犯，建议减轻处罚。被告人胡某某辩称，我认罪。我虽然是金山公司的副总监，但我在共同犯罪中起到的作用很小，我只负责行政和人事方面的工作，我没有任何分红，没有参与诈骗，我下面也没有组员。被告人胡某某的辩护人的辩护意见是，被告人胡某某在公司的地位和作用较小，应属从犯；其任职金剑集团的时间非常短，不属于核心成员；系初犯，偶犯，没有前科。请减轻处罚。被告人江某某辩称，对起诉书指控的事实无异议，认罪悔罪。被告人江某某的辩护人的辩护意见是，被告人江某某到案后如实供述自己犯罪事实，应属坦白；其行为均是服从公司的安排进行的，在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯；系初犯，偶犯，没有前科；当庭认罪、悔罪。请减轻处罚。经审理查明，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称澳鑫公司)与深圳市多元世纪信息技术公司(下称多元公司)签订合同购买TAS系统软件(包括部分行情源)。后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”(下称澳鑫市场)，在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动”。2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪(已判刑)以该集团下属的福建恩迪科技有限公司(下称恩迪公司)之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。恩迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳崔丹(已判刑)购买部分QQ号等后，由崔恩迪、陈红红(已判刑)向金剑集团下属的永昇城各区及业务员配发，用于开发客户;各区总监、副总监对业务员进行吸引客户、诱导客户的培训;业务员虚构“白富美”、“高富帅”的形象加客户为好友，与客户聊天骗取客户信任后，发送虚假盈利截屏，谎称有专业“指导老师”指导交易，隐瞒“对赌关系”吸引客户到澳鑫公司平台“投资”；后由各区总监、经理引导客户开户，并利用各被害人的信任及对“指导老师”预测行情的依赖心理，根据专业分析师林扬宗、余汀对“行情”的分析，恶意将所预测的行情反向告知客户，导致客户大量亏损或引导客户频繁交易产生高额交易手续费。客户亏损额及部分交易手续费均由澳鑫公司通过崔丹账户转入福建金剑集团，由崔恩迪与各区及成员间依协议进行分配抽成。2016年5月至2017年1月，崔恩迪等人以恩迪公司名义累计骗取巩延峰等363人31847055.64元。其中福建金剑集团张某某组总监被告人张某某、副总监被告人吴某参与骗取赵越21380元张某5樑716000元、徐进成60元、王小川33200元、石春伟114796元梁某庆785700元、付亚玲278115.22元李某3璐30140元、张凌云584111元张某2波438509.17元张某4滨140712.82元王某2伟78250元张某6祥45930元、金桂根20464.1元刘某1华43600元、王飞49700元孙某虹190000元、何山127800元、李磊681300元、宫汝东41400元，共计4421168.31元。被告人胡某某任福建金剑集团金山分公司副总监，参与骗取陈晓丹2718.34元、李丹13410元、杜海军41052元、陈海鸥3334.9元、姜玉华40092元、刘成辉25500元、贺际平52392.4元唐某波16740元、王毅168473.02元成某景136663.8元郑某威31800元黎某巍129643.6元阮某政19591.06元、文仁超16600元、陆金海28990元黄某肥48840元、李林5961.05元刘某3军16200元潘某臻13998元李某1平196924.05元陈某华178350元何某祥47000元刘某2洋15900元、刘红兵62868.48元、蒲红卫33900元、张玉琦21300元、施俊13940元、石泳涛19800元陶某山23920元张某1文11530元、段毅84600元、李新龙13780元、聂永华34440元、崔振强1820元、黄全华30640元李某2凯11500元、石火炬13786.03元、李建军46850元，共计1678484.73元。福建金剑集团永昇城二区经理被告人江某某参与骗王某1斌1290748元、卢某某19347元，共计1310095元。案发后，被告人张某某退赔被害刘某1华12000元刘某1华表示对张某某表示谅解，不追究其刑事及民事责任。本院（2018）豫0482刑初914号判决书显示，同案犯陈熖康退赔被害黎某巍20000元刘某3军10000元阮某政9000元李某1平15000元陈某华20000元；同案犯宋锦珠退赔被害李某1平50000元，将被害潘某臻经济损失13998元退至公安机关；同案犯王长太退赔被害陈某华经济损失50000元；同案犯郑震宇退赔被害成某景45000元郑某威15000元；同案犯陈丽萍将被害刘某2洋经济损失15900元退至公安机关，退赔了被害何某祥47000元唐某波16740元；同案犯林邦坊将被害黄某肥经济损失48840元、李林经济损失5961元共计54801.05元退至公安机关；同案犯刘雪丽将被害张某1文的经济损失11530元退至公安机关，并退赔石泳涛10150元陶某山12000元；同案犯林志伟将被害刘某2洋的经济损失14100元退至公安机关；同案犯熊珊庆将被害李某2凯的经济损失11500元退至公安机关；同案犯戈春丽退赔被害王某1斌经济损失16万元；同案犯张馥豪退赔被害张某2波经济损失40000元，上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1.户籍证明、前科证明，证实各被告人的身份信息及前科情况。2.抓获经过、寄押证明，证实各被告人被抓获情况及临时羁押的情况。3.其他书证（1）澳鑫公司与多元公司于2015年12月11日签订合同，澳鑫公司购买多元公司的软件TAS系统软件，证实澳鑫公司市场交易软件由多元公司开发并维护。（2）澳鑫公司提供的营业执照、湖南省商务厅的批复，证实澳鑫公司要依法依规开展农产品的网上现货交易。（3）澳鑫公司与恩迪公司于2016年5月10日签订合同，合同期一年，证实恩迪公司成为湖南省澳鑫商品交易市场运营项目的营业部，恩迪公司根据交易市场相关规则从事商品现货交易及商品现货电子交易业务活动。（4）澳鑫公司提供的恩迪公司营业执照，证实恩迪公司经营范围包括企业投资咨询（不含金融、证券、期货）。（5）澳鑫公司提供的交易明细，证实恩迪公司与客户的关系。（6）本院刑事判决书、收条、收到条及谅解书等，证实各被告人及同案犯退赃、谅解等情况。4.被害人的陈述（1）被害李某2凯的陈述：2016年5月，一个网名叫林倩茹的微信号加其为好友，该女子向其推荐湖南澳鑫投资平台，自称是该平台信息部部门经理，能提前知道交易信息，投资就盈利，其让该女子帮助注册投资，后在该女子指导下亏损1万余元。（2）被害何某祥的陈述：2016年8月，一QQ好友给其发在澳鑫上面赚不少钱的截图，其决定加入澳鑫投资。该QQ好友推荐温老师（强者）指导操作，温老师让他的助理指导操作，一单就赔了47000元。（3）被害唐某波郑某威成某景黎某巍刘某3军阮某政陶某山李某1平陈某华张某3文梁某庆王某1斌李某3璐王某2伟张某4滨张某5樑张某6祥刘某1华孙某虹等人的陈述，均证实添加好友、指导操作、投资及亏损情况。5.被告人的供述（1）被告人吴某的供述2015年3月份我和张某某、王庆琛一起去的金剑集团，签合同用的是我的名字，我们三个算是公司的居间商，相当于承包了公司的部分业务，团队自己管理，但是要给公提某成和支付场地费用，开始金剑集团给我们的分红是65%，后期张某某去公司谈到了涨到80%，但是要交六点的税，相当于74%提某成。公司除了20%的盈利外，我们还要给公司场地费，相当于租金和管理费，每个月大概是2、3万块钱。进入金剑公司后，因为张某某是领头的，他自己拿了40%，给我35%的分红，给王庆琛25%的分红，吴仕陵好像也有分红，具体我不清楚。我们三个人都负责的有团队，我们三个人轮流给新招募的员工培训，讲操作流程，张某某还要定期和金剑集团的财务沟通，领取我们团队的收入，按期给我们组的员工发工资，收入发完工资后就是我们三个人提某成，我最多一个月拿了40万左右。我们三个人是各带各的团队，但是收益是一起算的。2015年我们和公司签合同的时候，合同上就写着我们和客户是对赌关系，我们赚的都是客户的亏损和手续费，只有客户亏损钱了，我们才有钱赚，我也是根据指导老师发给我们的信息去指导客户的，我印象里有很多次都是指导客户反向买单，亏损的钱就赔给金剑公司了，公司按照业绩(就是客户亏损)给我们团队提某成。（2）被告人张某某的供述2015年3月份我和王庆琛等人跟着吴某进入金剑集团，和金剑集团签合同的是吴某，开始公司给吴某的分红是65％，后期涨到了80％。进入金剑公司后，吴某给了我20％(后期涨到30％)的分红，让我负责财务和招人，用我的名字在金剑集团开了后台权限，之后的几个月我负责和公司对接财务和招工，吴某和王庆琛他们两个主要是做业务。我招进公司的人不少，我现在记得有马仁东、蔡维文、张富豪、王衍兴、叶乃辉等人。金剑公司财务把钱给我打过来，我就把钱按照吴某的安排发放工资提某成，之后剩下的钱就按照我20％(16年下半年提到了30％)、王庆琛20%分红，剩下的都是吴某的。我们刚去金剑公司上班是拿65％提某成，剩下的是公司的盈利，这个时候我还没有管账，具体怎么算的我不清楚，等我开始管账后，我自己算应该我们团队占了80％提某成，但是要交六点的税，相当于74％提某成。公司除了20％提某成外，我们还要给公司场地费，相当于租金，具体多少钱是吴某谈的，我不清楚。2015年我们进金剑公司一段时间后，吴某就给我说过我们赚的都是客户的亏损和手续费，只有客户亏损钱了，我们才有钱赚，吴某他们都是指导客户反向买单，亏损的钱都给金剑公司了，公司按照业绩(就是客户亏损)给我们团队提某成。我见过吴某他们用专门的老师号给客户发放指导意见，让客户反向买单，赚客户的亏损，吴某负责具体的业务，只是他们接到大单后会和我说两句。（3）被告人胡某某的供述2016年4月份我开始去金山公司，在公司的常务部，常务部主要是负责公司的办公设备以及购买其他所需办公产品，金山公司所有的其他外在业务都是我负责的。业务部总监有好几个人，业务经理我知道的有林邦坊、伟哥(具体名字我不知道)、**、林正水等人，业务员我知道的有宋锦珠，其他的人员我都没有印象。办公设备以及其他物品，都是我负责的，有些产品都是从金剑集团总部给我们的。我的工资是金剑集团给我发的，我也没有什么抽成。（4）被告人江某某的供述2016年3月份，我通过朋友介绍到金剑集团上班，我去的时候是陈义飞培训我，我进去后先担任“二区A部老挝组”副组长，当时组长是任金常，4月份的时候任金常走了，我就担任经理。我开发了一个客户叫“卢某某”，当时卢某某被骗1万多元钱，我担任经理后我组的戈春丽开发了一个客户，首次入金50万左右，最后亏损多少我不知道。2016年11月份我感觉这个公司不合法我就从公司离职了。我们公司的业务员把自己包装成白富美，然后用微信找些附近的人，一般都是男的，通过微信、QQ引诱客户，客户同意买的话，业务员就把我(经理)的微信给对方，由我负责指导客户开户，然后客户入金后我就把陈义飞(总监)的微信给对方，由陈总监负责指导客户买涨跌，客户亏损后就是公司的盈利，公司给我的钱就是客户亏损的5%到10%。6.同案犯的供述（1）戴聿文的供述我们这个团队主要由吴某、张某某、王庆琛负责。吴某让我在网上找一个女性的头像，然后加别人聊天，发展成为朋友，在我和客户聊的差不多，吴某就自己和客户聊天引导客户开户入金。虚构身份都是吴某教我的，我们的指导老师就是吴某，他作为分析师，吴某怎么说我就让客户怎么买。盈利的是客户大部分的手续费和客户的亏损。一般组员抽成自己开发的客户，客户亏损的百分之十是我们的抽成，经理组抽成整个组的，具体抽多少我不清楚。我的工资是张某某发的，我所在的龙峰团队，主要是张某某全权负责，吴某和王庆琛部分负责，一个团队分五个组，张某某、吴某、王庆琛各带一个组，还有吴昊和吴士林带一个组，一个组有七八个人。（2）戈春丽的供述江某某给我一个美女头像的微信，我用这个微信加了一个叫龙哥豪哥的人，我骗他说我叫“夏颖”。他说他想了解天然气投资，我就按照公司说的把他交给江某某了，包括微信号和密码都给江某某了。工资一部分打到卡里，一部分是江某某分两次给了我7万多元现金。（3）郑震宇的供述金山分公司的负责人叫胡总，叫啥我不知道，胡总下面有两个总监，一个是**，一个是温总，总监下面就是各个组了。金山分公司一共七个组，**组、刘雪丽组、卓英潇组、陈熖康组、外号牙缺组、林正水组，我能想起来的就是这几个组。我的组长是**，公司给我们发的有QQ号和微信号，提供的有定位软件，让我们在QQ和微信上面把自己包装成一个白富美的形象，然后通过定位软件开始全国到处添加附近的人，然后开始聊天加深感情，然后就给客户发送一些虚假的炒天然气的盈利截图给客户，从而引起客户的兴趣，如果客户有兴趣，我就把指导老师**介绍给客户，由**指导开户、入金、喊单。通过反向喊单赚取客户的亏损也就是头寸，还有就是高额的手续费来创造盈利。（4）林邦坊的供述我的工作是业务员，上级经理是**，老总是胡某某，我当时面试的时候就是胡某某面试的，胡某某平时都叫我们叫他胡总，平时就在他的办公室内，有时候出来看看我们的工作情况，给经理们开会，分配工作，金山公司基本上就是他说了算，他平时不和我们业务员交流，都是经理以上的能和他说上话，面试也是胡总负责，让不让入职胡总说了算，并且考勤不满的话，想要满勤奖的话需要胡总给考勤人员说，其他人都不行。（5）陈熖康的供述我们组的总监是**，**上面还有一个胡总，胡总上面的领导层我就不知道了。客户入金后我就把客户介绍给**或胡总他们两个了。公司赚取的是客户的亏损和交易时产生的手续费，只有客户亏损了公司才能赚钱。（6）王长太的供述我去公司时被分配到陈熖康手下，他当时是经理。金剑集团的老板是谁我不清楚，我们分公司的老总是胡总，下面一位总监是**，总监管着五个经理陈熖康、刘雪利、胡礼针、肖锦文、蒋宏伟，每个经理手下还有三个员工。平时都是员工谈业务，觉得谈的客户有意向了再推荐给经理，公司还有一个分析师，还有一个人事。（7）蔡维文的供述2015年5月，我到福建省福州市鳌峰广场参加应聘，公司总监张某某给我简单说了情况我就走了。过了几天张某某给我打电话让我去工作，我去后他把我介绍给了王庆琛，王庆琛给我培训过，他给我一个微信号，让我装扮成白富美加微信好友聊天，还给我发一些盈利截图，客户有意向投资的话就把客户转给王庆琛。（8）吴仕陵的供述2019年7月26日，我和我母亲、我阿姨王鸣芝到公安机关投案自首。张某某在被抓前曾经找过我和我商量在金剑公司诈骗的事情可能牵扯到我，建议我去投案自首，没过多久，他被抓了，他家里人就到我家找我让我去投案自首。7.视听资料、电子数据，证实各被告人骗取被害人的数额提某成情况等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定查明的事实。本院认为，被告人吴某、张某某、胡某某、江某某在崔恩迪的指示下，伙同他人虚构“白富美”、“同性恋”等形象，隐瞒其所在公司与客户的对赌关系，诈骗客户频繁交易、反向交易，骗取客户资金，数额特别巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人江某某在共同犯罪活动中起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人吴某、张某某、胡某某、江某某在庭审中认罪态度较好，张某某的家属赔偿部分被害人损失，胡某某的亲属积极代其缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚。关于被告人吴某的辩护人提出的“被告人吴某在庭审上态度明确，认罪悔罪；其不是这起案件的组织者，没有获得全部的诈骗钱财；系初犯”的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人张某某的辩护人的提出的“被告人张某某到案前亲自劝说及到案后让其母亲积极劝说同案犯吴仕陵投案，具有立功情节；张某某应当对自己诈骗的数额负责”的意见，经查，同案犯吴仕陵系在张某某家人的劝说并陪同下投案，被告人张某某的行为不符合立功的构成要件；张某某系福建金剑集团张某某组总监，其与吴某等人带领龙峰团队骗取客户资金，应对该团队诈骗总额负责。上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的“其亲属已按照张某某的意愿赔偿被害刘某1华12000元人民币并得到谅解；系初犯，无前科”的意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人胡某某辩称“我虽然是金山公司的副总监，但我在共同犯罪中起到的作用很小，我只负责行政和人事方面的工作，我没有任何分红，没有参与诈骗，下面也没有组员”的意见及其辩护人提出的“胡某某系从犯”的意见，经查，结合同案犯的供述及相关证据，能够证明被告人胡某某参与了金山分公司的经营，具有较高的管理地位，不能认定为从犯。故对该辩解意见，本院不予支持。关于其辩护人提出的“被告人胡某某系初犯，没有前科”的意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。关于被告人江某某的辩护人提出的“被告人江某某到案后如实供述自己犯罪事实，属坦白；其行为均是服从公司的安排进行的，在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯；系初犯，没有前科；当庭认罪、悔罪”的意见，与本案查明的事实一致，予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人或同案犯已退赔部分应予以扣除。综上，根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度、在共同犯罪中的作用、退赃情况、被害人谅解情况、罚金缴纳情况等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月19日起至2029年11月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月2日起至2029年8月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2028年11月11日止。罚金已缴纳四万元，剩余罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2024年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、依法责令被告人吴某、张某某、胡某某、江某某依照本院审理查明的事实及数额与相关同案犯共同退赔各被害人的经济损失（实际退赔时应扣除相关同案犯已退赔的数额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  邵存霞审判员  王晓辉审判员  李 超二〇二〇年四月八日书记员  杨林晓本案裁判的法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。