湖南省娄底市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）湘13刑终180号 原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。 上诉人（原审被告人）席志丰，男，1987年10月4日出生,汉族，小学文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）贺勇攀，男，1984年4月10日出生，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）凌豪，男，1989年9月21日出生,汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现押双峰县看守所。 上诉人（原审被告人）毛玉章，男，1969年6月23日出生,汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被取保候审，2019年5月24日被逮捕。现押双峰县看守所。 原审被告人胡蓉国，男，1988年4月22日出生,汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月12日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现押双峰县看守所。 原审被告人王彪，男，1993年11月2日出生,汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现押双峰县看守所。 湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院起诉指控被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章犯诈骗罪一案，于2019年12月10日作出（2019）湘1321刑初173号刑事判决。宣判后，被告人席志丰、贺勇攀、凌豪、毛玉章不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院经审理认定，2018年4月底，被告人席志丰纠集被告人贺勇攀、胡蓉国一起在云南省曲靖市成立“广东十一选五时时彩”诈骗工作室。席志丰是该诈骗工作室的老板，负责日常吃住等开支，提供手机、电脑等诈骗工具，租用诈骗网站平台、第三方支付平台等。贺勇攀负责技术指导并协助席志丰进行管理。贺勇攀、胡蓉国均作为业务员，负责推广网站，使用手机上的微信拉客户，引诱客户在平台注册投注，引诱客户加大投注金额。该诈骗工作室采取冒充彩票分析师，先后利用“福彩网”、“华彩网”等虚假网站，各业务员频频在网站通过刷单等方式，在聊天中以高额的利润引诱被害人注册会员并购买彩票。当被害人购买金额较少的彩票时，席志丰等人控制后台让受害人赢，一旦被害人购买大额的彩票时，席志丰等人控制后台使被害人不中奖从而骗取钱财。 2018年5月上旬，被告人毛玉章加入该工作室做业务员进行诈骗。2018年6月初，被告人凌豪加入该诈骗工作室做业务员进行诈骗，并负责该诈骗工作室的日常生活。2018年6月上旬，席志丰、贺勇攀、胡蓉国等人将诈骗工作室转移到云南文山市秀峰路鹏群山庄7栋一单元601房。2018年6月上旬，被告人王彪加入该诈骗工作室做业务员进行诈骗。2018年7月初，因该诈骗工作室的上线被抓，毛玉章、胡蓉国先后离开该工作室。此后，该诈骗工作室便停止诈骗活动，所有诈骗工具均摆放在桌子上。直至2018年7月19日，该诈骗工作室被公安机关查获。 该诈骗工作室具体诈骗事实如下： 1、2018年6月，该团伙利用微信号“快乐人生?李馨”骗取彭某300元。 2、2018年6月，该团伙利用微信号“王伟魏”骗取汤某28000元。 3、2018年6月下旬，该团伙利用微信“韩松”诈骗郭某5070元。 4、2018年6月23日，该团伙利用微信“时光不老，我们不变”骗取黄某1000元。 5、2018年6月30日，该团伙利用微信号“子婕”骗取白秀仁13000元。 2018年7月19日，被告人席志丰、贺勇攀、王彪被抓获归案。被告人凌豪于2018年7月19日在文山市人民医院住院部消化内科接受公安机关第一次讯问后，经多次传唤，于2018年9月11日到双峰县公安局梓门派出所接受讯问。2018年9月12日，被告人胡蓉国在其家中经传唤到案。2018年10月19日，被告人毛玉章主动投案。 案发后，被告人毛玉章主动上交违法所得2万元，其中5070元返还给被害人，14930元被双峰县公安局依法追缴。 原审法院认定上述事实的证据有：户籍资料，到案经过，房屋租凭协议书，现场检测报告书，搜查笔录，扣押清单，银行卡查询及交易明细，中国银行汇款业务回单，微信记录截图及照片，辨认笔录，被害人彭某、汤某、郭某、黄某、白某等人的陈述，证人毛某、刘某的证言，同案人汪先奎及被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章等人的供述等。 原审法院认为，被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章共谋，以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段多次骗取他人财物共计47370元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。本案系三人以上为了实施诈骗犯罪而组成的犯罪集团，被告人席志丰系犯罪集团中的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人贺勇攀、胡蓉国、王彪、凌豪、毛玉章在诈骗集团中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪到案后如实供述了自己的主要罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人毛玉章自动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人毛玉章主动退缴了赃款，可以酌情从轻处罚。对于被告人违法所得的财物应当责令共同退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款之规定，判决：一、被告人席志丰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币九万元。二、被告人贺勇攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万元。三、被告人胡蓉国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。四、被告人凌豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。五、被告人王彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人毛玉章犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。七、责令被告人席志丰、贺勇攀、胡蓉国、凌豪、王彪、毛玉章共同退赔被害人彭某人民币300元、汤某人民币28000元、黄某人民币1000元、白秀仁人民币13000元。 上诉人席志丰、贺勇攀、凌豪、毛玉章分别提出原判量刑过重，请求二审从轻处罚。 经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 本院认为，上诉人席志丰、贺勇攀、凌豪、毛玉章和原审被告人胡蓉国、王彪等人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，各上诉人和原审被告人的行为均构成诈骗罪。上诉人席志丰等人为了共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪集团，上诉人席志丰系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人贺勇攀、凌豪、毛玉章和原审被告人胡蓉国、王彪系从犯，可以依法从轻或减轻处罚。上诉人席志丰、贺勇攀、凌豪和原审被告人胡蓉国、王彪到案后均如实供述了自己的罪行，可以依法从轻处罚。上诉人毛玉章具有自首情节，可以依法从轻处罚。上诉人毛玉章主动退缴了赃款，可以酌情从轻处罚。上诉人席志丰、贺勇攀、凌豪、毛玉章分别提出原判量刑过重，请求二审从轻处罚。经查，原审根据席志丰、贺勇攀、凌豪、毛玉章犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对他们分别判处相应的刑罚，量刑适当。上诉人席志丰、贺勇攀、凌豪、毛玉章提出的上诉意见均不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 黄 德 雄 审 判 员 刘 湘 林 审 判 员 刘 凯 珊 二〇二〇年四月十四日 法官助理 欧阳跃波 书 记 员 颜  浩 附：本案适用的相关法律、法规 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。