湖北省利川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2802刑初4号公诉机关利川市人民检察院。被告人刘书英，女，1975年2月8日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月19日被利川市公安局刑事拘留，同年5月24日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。同年6月5日被利川市公安局取保候审。指定辩护人陈胜江，湖北宏济律师事务所律师。被告人黄莉，曾用名黄德珍，女，1970年2月1日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月19日被利川市公安局刑事拘留，同年5月24日经利川市人民检察院批准逮捕，次日由利川市公安局执行。同年6月5日被利川市公安局取保候审。指定辩护人张孝宇，湖北宏济律师事务所律师。被告人杨明桂，女，1969年10月10日出生于湖北省利川市，苗族，中专文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月17日被利川市公安局取保候审。指定辩护人向仁举，湖北宏济律师事务所律师。被告人刘红英，女，1975年1月22日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月17日被利川市公安局取保候审。指定辩护人李刚，湖北宏济律师事务所律师。被告人刘菊，女，1975年7月7日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月17日被利川市公安局取保候审。指定辩护人龚琴蓉，湖北宏济律师事务所律师。被告人王梦梦，女，1984年10月17日出生于湖北省云梦县，汉族，小学文化，淘屏物联网有限公司业务员，户籍地云梦县，租住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月17日被利川市公安局取保候审。指定辩护人张霞，湖北宏济律师事务所律师。被告人刘凤英，女，1973年8月26日出生于湖北省利川市，土家族，高中文化，个体户，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月12日被利川市公安局刑事拘留，同年7月10日被利川市公安局取保候审。指定辩护人张蓝天，湖北宏济律师事务所律师。被告人邹县，男，1985年10月19日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，个体户，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月30日被利川市公安局刑事拘留，同年7月10日被利川市公安局取保候审。指定辩护人黄样，湖北宏济律师事务所律师。被告人牟伦多，男，1978年3月21日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因犯窝藏罪，于2007年5月27日被河北省迁安市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯窝藏罪，于2013年5月20日被河北省黄骅市人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪，于2016年8月18日被河北省承德县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月9日被利川市公安局取保候审。辩护人彭自力、张欢，湖北图盛律师事务所律师。被告人李文珍，女，1963年8月1日出生于湖北省利川市，汉族，专科文化，无业，户籍地利川市，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月9日被利川市公安局取保候审。指定辩护人许贝，湖北宏济律师事务所律师。被告人彭永娥，女，1966年1月27日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无业，住利川市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月18日被利川市公安局刑事拘留，同年7月10日被利川市公安局取保候审。指定辩护人陈果，湖北利佳律师事务所律师。被告人陈家兵，女，1973年8月18日出生于重庆市云阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地利川市，住利川市天平街实验小学后租住房。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月9日被利川市公安局取保候审。指定辩护人胡涛、肖桢宝（实习），湖北利佳律师事务所律师。利川市人民检察院以鄂利检一部刑诉〔2019〕119号起诉书指控被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵犯开设赌场罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，利川市人民检察院指派检察员张涛出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。利川市人民检察院指控：2018年农历腊月，被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦合伙在利川市公园路附一巷十号三楼开设赌场，招揽参赌人员以打100元价码“包炮”麻将的方式赌博，并以向参赌人员收取“蛋钱”盈利（胡“大雪”抽取20元，胡“两点”抽取50元，胡“四点”抽取100元），六被告人分为三个班次管理赌场。被告人刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵则分别经赌场老板同意后在赌场给参赌人员提供转账、套取现金服务（由赌场老板每天发放50元工资，加班到凌晨以后再付100元）和“放码”（每放1000元收取50元的“码钱”），并也相应分为三个班次在赌场值班。春节假后赌场继续营业，后因参赌人员打架而停业。期间，赌场共获利12000余元，刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦分别获利2000余元。2019年4月中旬，黄莉在微信群里称打架的事情已经处理好，4月16日刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦便再次在利川市公园路“多元素”宾馆五楼以相同方式开设赌场，刘凤英、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵则继续在赌场给参赌人员提供转账、套现服务和“放码”。至4月18日该赌场被公安机关查获，在此期间麻将馆获利16900元。破案后，经对刘凤英、李文珍的手机数据进行恢复，查实刘凤英为上述赌场提供流动资金及“放码”共计人民币26.802万元，李文珍为上述赌场提供流动资金及“放码”共计人民币25.41万元。公诉机关就起诉指控的事实，向本院移送了书证；证人证言；鉴定意见；现场勘验笔录、现场图；微信聊天记录等电子数据及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵利用麻将机开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦系主犯；被告人刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵系从犯，依法应当从轻、减轻、或者免除处罚。被告人杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、牟伦多、李文珍、陈家兵系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人牟伦多系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。被告人刘书英的辩护人提出刘书英系坦白，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人黄莉的辩护人提出黄莉认罪认罚，参与开设赌场时间短，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人杨明桂的辩护人提出杨明桂系投案自首，认罪认罚，参与赌场时间短，请求对其宣告缓刑的辩护意见。被告人刘红英的辩护人提出刘红英系投案自首，开设赌场时间短，认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚、适用缓刑的辩护意见。被告人刘菊的辩护人提出刘菊系投案自首，认罪认罚，开设赌场时间短，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人王梦梦的辩护人提出王梦梦系投案自首，认罪认罚，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚，适用缓刑的辩护意见。被告人刘凤英的辩护人提出刘凤英系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚，宣告缓刑的辩护意见。被告人邹县的辩护人提出邹县系从犯，有坦白情节，参与时间短，认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人牟伦多的辩护人提出牟伦多是从犯，认罪态度好，有自首情节，请求对其从轻处罚，宣告缓刑的辩护意见。被告人李文珍的辩护人提出李文珍系从犯，有自首情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人彭永娥的辩护人提出彭永娥系初犯、从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人陈家兵的辩护人提出陈家兵系初犯、从犯，有自首情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明，2018年农历腊月，被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦合伙在利川市公园路附一巷十号三楼开设赌场，招揽参赌人员以打100元价码“包炮”麻将的方式赌博，并以向参赌人员收取“蛋钱”盈利（胡“大雪”抽取20元，胡“两点”抽取50元，胡“四点”抽取100元），六被告人分为三个班次管理赌场。被告人刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵则分别经赌场老板同意后在赌场给参赌人员提供转账、套取现金服务（由赌场老板每天发放50元工资，加班到凌晨以后再付100元）和“放码”（每放1000元收取50元的“码钱”），并也相应分为三个班次在赌场值班。春节假后赌场继续营业，后因参赌人员打架而停业。期间，赌场共获利人民币12000余元，被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦分别获利人民币2000余元。2019年4月中旬，黄莉在微信群里称打架的事情已经处理好，4月16日被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦便再次在利川市公园路“多元素”宾馆五楼以相同方式开设赌场，被告人刘凤英、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵则继续在赌场给参赌人员提供转账、套现服务和“放码”。至4月18日该赌场被公安机关查获，在此期间麻将馆获利人民币16900元。破案后，经办案民警对刘凤英、李文珍的手机数据进行恢复，查实被告人刘凤英为上述赌场提供流动资金及“放码”共计人民币26.802万元，被告人李文珍为上述赌场提供流动资金及“放码”共计人民币25.41万元。另查明，案发后，被告人杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、牟伦多、李文珍、陈家兵先后主动向利川市公安局投案，并如实供述犯罪事实。审理中，本案被告人已主动退缴全部违法所得人民币28900元。上述事实，本案被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、河北省黄骅市人民法院(2013)黄刑初字第80号刑事判决书、河北省承德县人民法院(2016)冀0821刑初140号刑事判决书等书证；2、证人吴某2、姚某、熊某、隆某、曾某1、王某、朱某、段某、易某、牟某、周某、刘某、曾某2、吴某1等人的证言；3、重庆市科信电子数据司法鉴定所【201904】鉴字第043号电子意见书、重庆市科信电子数据司法鉴定所【201905】鉴字第042号电子意见书、重庆市科信电子数据司法鉴定所【201907】鉴字第024号电子意见书等鉴定意见书；4、现场勘验笔录、现场图、现场照片等；5、微信转账记录、微信群聊天记录等电子数据；6、被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦以营利为目的，为赌博提供场所，设置赌博方式从中抽头渔利；被告人刘凤英、邹县、牟伦多、李文珍、彭永娥、陈家兵在刘书英等人开设的赌场上为赌客提供转账、套现、“放码”等服务，并领取报酬，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其余被告人系从犯，应当从轻处罚。被告人牟伦多有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、牟伦多、李文珍、陈家兵犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其余被告人到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦积极退赃，可以酌情从轻处罚。本案被告人均自愿签署了《认罪认罚具结书》，并预缴罚金，依法可以从宽处罚。被告人在本案中的违法所得依法应当予以追缴。对本案十二名被告人的辩护人提出的辩护意见，与本案查明的事实相符，本院均予以采纳；对被告人牟伦多的辩护人提出请求对牟伦多宣告缓刑的辩护意见，因被告人牟伦多在此次犯罪之前，曾多次受过刑事处罚，虽然本次犯罪情节较轻，但对其不宜宣告缓刑，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦、刘凤英、邹县、李文珍、彭永娥、陈家兵犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第二款，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人刘书英犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。二、被告人黄莉犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。三、被告人杨明桂犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。四、被告人刘红英犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。五、被告人刘菊犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。六、被告人王梦梦犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。七、被告人刘凤英犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。八、被告人邹县犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。九、被告人彭永娥犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。十、被告人牟伦多犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所处罚金已缴纳）。十一、被告人李文珍犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。十二、被告人陈家兵犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金已缴纳）。十三、依法追缴被告人刘书英、黄莉、杨明桂、刘红英、刘菊、王梦梦违法所得人民币28900元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨春桃人民陪审员  向红梅人民陪审员  何明霞二〇二〇年四月二十三日书 记 员  黄 新