吉林省汪清林区基层法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉7501刑初1号 公诉机关汪清林区人民检察院。 被告人陈海江，男，汉族，1976年7月16日出生，居民身份证号码130721197607163019，初中文化，无业。户籍所在地河北省张家口市宣化县，现住吉林省吉林市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年10月12日被吉林省汪清森林公安局刑事拘留；于同年11月16日由吉林省汪清森林公安局执行逮捕,现羁押于吉林省敦化森林公安局看守所。 辩护人刘天科，吉林由正律师事务所律师。 被告人孙洪刚，男，汉族，1974年7月8日出生，居民身份证号码22242419740708331X，初中文化，无业。户籍所在地吉林省汪清县，现住吉林省汪清县。因犯滥伐林木罪，于2011年12月16日被吉林省汪清县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元；因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月12日被吉林省汪清森林公安局刑事拘留，于同年11月20日被吉林省汪清森林公安局取保候审。 被告人尹志强，男，汉族，1988年6月10日出生，居民身份证号码222424198806106712，小学文化，无业。户籍所在地吉林省汪清县，现住吉林省汪清县。因殴打他人，于2009年8月18日，被汪清县公安局处以行政拘留3日，并处罚款500元的行政处罚；因殴打他人，于2015年11月11日，被大兴沟森林公安局处以行政拘留10日，并处罚款500元的行政处罚；因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月14日被吉林省汪清森林公安局刑事拘留，于同年11月20日被吉林省汪清县公安局取保候审。 被告人于延军，男，汉族，1973年2月24日出生，居民身份证号码222424197302247314，初中文化，无业。户籍所在地吉林省汪清县，现住吉林省汪清县。因犯非法拘禁罪，于2005年2月18日被吉林省汪清县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因犯盗窃罪，于2017年4月11日，被吉林省汪清林区基层法院判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金3000元。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月6日被吉林省汪清森林公安局取保候审。 汪清林区人民检察院以汪林检一部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军涉嫌非法采矿罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汪清林区人民检察院指派检察员耿金勇、助理检察员郜红玉出庭支持公诉，被告人陈海江及其辩护人刘天科、被告人孙洪刚、尹志强、于延军到庭参加诉讼。现已审理终结。 汪清林区人民检察院指控，2018年6月至9月期间，被告人孙洪刚伙同被告人陈海江、尹志强、于延军在汪清林业局塔子沟林场头道沟金矿内使用电镐非法采矿约9吨，后雇车将矿石运至河北省张家口市宣化县东望山乡周顶屯村高荣某经营的矿石加工厂加工，将加工提炼出的600余克黄金卖至常裕口村金汇家首饰店，获利17.2万元。被告人陈海江私自将加工完矿石的矿粉卖给高某，获利2万余元。其中，被告人孙洪刚获得赃款8万余元，被告人陈海江、尹志强各获得赃款约3万元，被告人于延军获得赃款4500元。 2019年6月至8月期间，被告人陈海江伙同被告人尹志强在上述同一地点以同一方式非法采矿10余吨，后雇车将矿石运至河北省张家口市宣化县东望山乡常峪口村张某二经营的矿石加工厂加工，被告人陈海江私自将加工提炼出的300余克黄金卖至该村李某某家金店，获利10万余元，并将加工矿石后的矿粉卖给周顶屯村高某，获利1.7万元。其中，被告人陈海江获得赃款11.7万余元，被告人尹志强获利5000元。 汪清林区人民检察院于2020年3月19日向本院提交变更起诉决定书，被告人尹志强于2018年6月至9月期间，获得赃款数额变更为1万元。 针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关证据，认为被告人陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军均构成非法采矿罪，提请本院依法判处。 被告人陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军对起诉书指控的事实均无异议，均当庭表示认罪。 被告人陈海江的辩护人刘天科当庭提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，仅对量刑发表辩护意见。1.被告人陈海江当庭认罪；2积极配合公安机关、公诉机关调查，有认罪认罚情节；3.归案后积极悔过，退还非法所得14.7万元；4.系初犯，没有犯罪前科，社会表现良好。以上情节请法庭酌情考虑，从轻处罚，对被告人陈海江判处缓刑。 经审理查明，2018年6月至9月期间，被告人孙洪刚伙同被告人陈海江、尹志强、于延军共谋在汪清林业局塔子沟林场头道沟金矿内使用电镐实施非法采矿犯罪行为，采矿约9吨，后雇车将矿石运至河北省张家口市宣化县东望山乡周顶屯村高某经营的矿石加工厂加工，将加工提炼出的600余克黄金卖至常裕口村金汇家首饰店，获利17.2万元。被告人陈海江私自将加工完矿石的矿粉卖给高某，获利2万余元，共获利19.2万元。 2019年6月至8月期间，被告人陈海江伙同被告人尹志强在上述同一地点以同一方式非法采矿10余吨，后雇车将矿石运至河北省张家口市宣化县东望山乡常峪口村张某二经营的矿石加工厂加工，被告人陈海江私自将加工提炼出的300余克黄金卖至该村李某某家金店，获利10万余元，并将加工矿石后的矿粉卖给周顶屯村高某，获利1.7万元，共获利11.7万元。 另查明被告人孙洪刚、于延军主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，被告人陈海、尹志强系传唤到案。 在审理期间，被告人陈海江向本院退回赃款14.7万元，被告人孙洪刚退回赃款8.3万元，被告人尹志强退回赃款1.5万元，被告人于延军退回赃款0.45万元。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： 1.物证 （1）运输矿石白色皮卡车一辆；（2）采矿用铁锹两把、镐两把、镰刀一把、铁钎子一把、锤子一把；（3）洗矿用尿素化肥袋一个；（4）矿石样本三袋。 2.书证 （1）未办理矿业权证明。证实：被告人孙洪刚、陈海江、尹志强、于延军等人未取得采矿许可证。 （2）接受证据材料清单及运输矿石配货站协议书（延吉市兴旺达配货站协议书）。证实：2019年6月29日，大货车司机张庆有向河北张家口运输了不超过10吨的矿石，运费为5500元。 （3）机动车登记信息。证实：号牌吉B89980的大型货车所有人为张某三。 （4）接受证据清单和检斤记录。证实：2019年6月29日，牌照为89980的货车在张某某经营的检斤站检过斤。货车毛重16440公斤，皮重7500公斤（经计算后货重8940公斤，约8.94吨）。 （5）张某某的微信收款记录。证实：2019年6月29日，张某某收到微信名为“*著”的红包转账10元。为张某某为牌照为89980的货车检斤的费用。 （6）张某三微信交易记录。证实：2019年7月1日，张某三的微信收到微信名“*七”转账5500元。经张某三确认为运输矿石的运费。 （7）张庆某微信信息。证实：微信名为“燕子”（该人为刘某某），微信号：c15031389388，地区：河北张家口的人为给张庆某发位置信息的人。该份书证与刘某某（陈海江的前妻）的证言相吻合。 （8）微信信息及微信交易明细。证实：经被告人尹志强确认：微信名为“大哥”，昵称：重新来过（微信号：shg82578870）是被告人孙洪刚的微信号。 2018年7月1日至2018年9月16日，期间，（孙洪刚）转账19650元。 经尹志强指认：a是陈海江的微信名。2019年6月20日至2019年8月6日期间，尹志强共收到陈海江微信及红包转账共计29900元。 经尹志强指认：“呐尼”是丁某某的微信名。2019年6月23日至7月15期间，尹志强共计给丁某某转账4100元。 2019年6月21日，尹志强共向雨后彩虹（丁某某妻子肖某某）转账1500元（150元和1350元两次）。 2019年7月29日，尹志强给汪清圣翔二手车张某三转账9000元。该笔钱款为从张思某处购买皮卡车的钱。 2019年7月4日，尹志强给肖某某转账400元。 2019年7月31日，尹志强给尹某某转账8000元。 2019年8月5日，尹志强收到其卖双排座车车款3800元。 2019年8月5日，尹志强微信转账给汪清-牟某3000元。 （9）张某二微信交易记录。证实：经张有某指认，“a”微信号为longge18380380444,备注电话号码18380380444的微信为陈海江的微信账号。2018年8月13日至10月15日期间，张某二共计收到陈海江微信转账13450元。结合陈海江供述和张某二的证言，能够认定上述转账款项为矿石加工提炼费用。 （10）李某某手机银行转账记录。证实：2019年8月13日，李某某通过手机银行尾号为9180的账户给陈海江尾号为4725的工商银行账户转款217785元。经李某某确认：其中有10万元是其父亲借给陈海江的，17000元是替高某给陈海江的矿粉钱，剩下的100785元是陈海江卖金子的钱。（注：该份证据与陈海江的供述和李明某、李某某的证言能够相互印证。） （11）陈海江的银行转账流水。证实：2019年8月13日，陈海江工商银行6222030808001584725的账户收到李某某尾号为9180账户转款217785元。 （12）车辆转让协议书。证实：2019年6月4日，陈某将其所有的牌号为吉HNE675的一辆捷达车，以12000元的价格转让给尹志强。 2019年6月16日，张某三将陈某某所有的牌号为吉HFH363的一辆捷达车以19600元的价格转让给尹志强。 （13）接收证据清单。证实：2020年1月6日，汪清森林公安局办案人员王某某、梅某接受孙洪刚提交的铁锹两把、镐两把、镰刀一把、铁钎子一把、锤子一把。 （14）抓获说明、自首情况说明、到案情况说明。证实：被告人陈海江系抓获归案；被告人于延军、孙洪刚系投案自首；被告人尹志强系传唤到案。 （15）案件来源及破案经过。证实：该案系延边森林公安局森林案件侦查分局接到吉林省森林公安局扫黑办线索交办函，后移送汪清森林公安局办理。 被告人陈海江被抓获归案；被告人于延军、孙洪刚投案自首；被告人尹志强经公安机关传唤到案。被告人孙洪刚、陈海江、尹志强、于延军到案后，对在汪清林业局塔子沟林场103林班非法采矿犯罪事实均供认不讳。 3.证人证言 （1）高某某（陈海江的女友）的证言。证实：2019年5月中旬左右，尹志强曾联系陈海江商量偷矿石的事情。 （2）周某的证言。证实：2018年10月份左右，陈海江在河北省张家口市宣化县东望山乡常峪口村金汇家首饰店卖过金子，卖了600多克，一共16万元左右。 （3）张某二的证言。证实：2018年8月至10月期间，张某二给陈海江过三次金子，一共炼出了不到1000克金子。2019年7月份，他给陈海江加工了8吨左右的矿石，陈海江通过微信转给他6800元加工费。 （4）李某的证言。证实：河北省张家口市宣化县东望山乡常峪口村金汇家首饰店是其儿子李某二的，金店是洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司的代理商，平时由周某打理，金店的支出一般都使用现金。 （5）张某四的证言。证实：2019年6月4日、16日、7月29日，被告人尹志强领人到其经营的“圣翔二手车”店里先后买过3台车，其中两辆捷达车和一台五十铃牌皮卡车（该车用之前的一台捷达车换的，另加了10000元）。 （6）肖某某（丁某某妻子）的证言。证实：我的微信名是“雨后彩虹”，丁某某的微信昵称是“呐尼”。2019年6、7月份的时候，尹志强找其丈夫丁某某上山拉过石头，后来，尹志强通过微信给我转过1500元钱。 （7）李某一的证言。证实：陈海江和尹志强在我经营的延吉外环的兴旺达配货站发过两次货，第一次是2019年6月29日，不超过10吨货，运费是5500元。另一次发了多少吨记不清了，当时没签单子。 （8）张某三的证言。证实：2019年6月29日，其在河北省张家口市运石头时，陈海江和另一个人开车载其去汪清装运，石头有6吨左右，一个微信名叫“燕子”的女子给其发送地址，矿石运到河北宣化“常峪口村”的一个院子里，该女子带的一个女孩用微信给其转了5500元运费。 （9）丁某某的证言。证实：2019年6月份的时候，尹志强找其到汪清沙金沟林场一个矿山上偷过矿石。当时参与偷矿石的还有陈海江、尹志强、尹某某、姜某某、“二哥”，和四个河北工人，偷了15吨左右的矿石。共获利6000元左右，大部分是尹志强用微信转给其。 （10）张某某的证言。证实：2019年6月29日，车牌号为8998的车辆到其经营的检斤站检过斤，货重约为8.94吨（货物内容不清楚）。 （11）刘某某（陈海江的前妻）和郭某某的证言。证实：刘某某微信昵称叫“燕子”。2019年7月份左右的时候，陈海江让刘某某在河北宣化县东望山乡常峪口村接过一车矿石，存放在郭某某家院子里，其通过微信给司机支付了5500元运费，矿石被“明明”（张某二）运走。 （12）李某某的证言。证实：2019年8月13日，陈海江来其金店出售过300克左右的黄金，大约每克收330元，其付给了陈海江100785元钱，高某让其把他收陈海江的17000元矿粉钱给陈海江，陈海江向其借了10万元钱称要开金银首饰店。其子李某一通过银行转账的方式转给陈海江217785元。 （13）李某一的证言。证实：2019年8月13日，其父亲李某某让其给陈海江转过217785元钱，其父说当中的100000元钱是借给陈海江的，17000元是矿粉钱，剩下的钱（100785元）是陈海江卖金子的钱。 （14）高某的证言。证实：2018年9、10月份，陈海江在其加工厂加工过大约8、9吨矿石，于延军也在场。其把加工后的矿粉买了下来，花了20000多元，扣除加工费10000多元，又给了陈海江10000多元。2019年7、8月份的时候，其从陈海江处以17000元收购了一些矿粉，其让李某某将17000元矿粉钱转给了陈海江。 （15）陈某、李某二、孙某某、郭某的证言。证实：陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军四人在汪清林业局塔子沟林场103林班20小班头道沟金矿偷过矿石。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人陈海江的供述与辩解。 其供述并证实：2017年年末，其与孙洪刚在汪清塔子沟林场金矿通过“洗矿”的方式偷过金子，但没有洗出金子。 2018年6月份，其与孙洪刚、尹志强、二愣子（于延军），和若干工人，用发电机和电镐抠矿石。孙洪刚负责补给和提供工具、保障，其开车负责放风，尹志强负责在矿里带工人干活，“二愣子”负责往山下运矿石。共采矿8、9吨，获利17万元，其得赃款3万元。 2019年其和尹志强在同一地点非法开采矿石10多吨，与尹志强先后在延吉找过两台货车运到河北张谋二家（明明）进行加工，共获利11.7万元。 （2）被告人孙洪刚的供述与辩解。其供述证实：2017年末，其与陈海江在汪清塔子沟林场金矿通过“洗矿”偷过金子，但没有洗出金子。 2018年6月份至8月份，其与陈海江、尹志强、二愣子在同一地点偷过500多袋矿石，每袋30-50斤，共获利17.2万元，其个人得8万余元。 （3）被告人尹志强的供述与辩解。其供述证实：2018年6月份至8月份，其与孙洪刚、陈海江、“二愣子”等人在汪清林业局塔子沟金矿偷过矿石，孙洪刚负责出钱买工具、给工人开资、提供车，陈海江负责在明月沟水库附近放风，其负责在塔子沟派出所附近放风，二愣子负责拉矿石，其得赃款约1万元，系孙洪刚用微信转给其。 2019年6月份左右，其找到陈海江，陈海江又找来河北的张某一和陈江在同一地点偷矿，共偷了15吨左右的矿石。工人工资都是陈海江支付的，陈海江给了其5000多元钱。 （4）被告人于延军（二愣子）的供述与辩解。其供述证实：2018年6月份，其和陈海江、孙洪刚、尹志强一起在汪清林业局塔子沟林场金矿偷过矿石。孙洪刚出钱买东西、开工资。共偷盗500袋左右的矿石，每袋重60斤左右，用其的皮卡车运输到汪清四号桥头其家的串店。2018年9月份，其和孙洪刚找车把矿石运到河北宣化陈海江的老家矿石加工厂加工，卖得人民币17万元多，其给陈海江2万多，剩下的14万多给了孙洪刚，孙洪刚给了其4500元运费和雇钩机填洞口的费用8000元，一共1.2万元左右。 5、鉴定意见 延边森林调查规划院涉林案件鉴定报告。证实：孙洪刚伙同陈海江非法采矿现场（洗洞），陈海江伙同尹志强非法采矿现场，孙洪刚伙同陈海江、于延军、尹志强非法采矿现场位置均位于汪清林业局塔子沟林场103林班20小班内，林地权属为国有。 6.勘验、辨认、指认等笔录 （1）被告人陈海江、孙洪刚、尹志强的指认笔录和照片。证实：陈海江等人非法采矿地点位于汪清林业局塔子沟林场103林班20小班头道沟金矿。其放风地点为清河村新修桥附近。孙某一家蛤蟆房后的山路为采矿途经线路。汪清县西大坡村平房、汪清西粮库平房区为采矿工人住处，汪清县五人班桥头于延军（二愣子）的院子、汪清县秋松村和汪清县红星村为矿石存放地点。采矿工具有铁锹、铁钎子、镐、镰刀、锤子、电镐和发电机、皮卡车。 （2）辨认笔录。证实：经公安机关组织辨认，被告人尹志强指认P123被辨认照片中的9号张某一，P126被辨认照片中的3号朱某某，P129被辨认照片中的1号宋某某，P132被辨认照片中的2号陈某，P135被辨认照片中的4号高某某是陈海江从河北找的偷矿石的5名工人。 被告人于延军指认P141被辨认照片中的7号张某二就是提炼金子的“明哥”。 被告人陈海江指认P144被辨认照片中的7号是河北老家为其加工矿石和收购矿粉的高某，P148被辨认照片中的3号是其从河北找来非法采矿的工人张某四，P150被辨认照片中的7号（张某二）是为其加工矿石和提炼金子的“明明”。 证人李某一指认P153被辨认照片中的9号（陈某某）是在汪清林业局塔子沟林场头道沟金矿非法采矿的“红军”。 被告人陈海江指认照片中的李某是收购其金子的人。 证人张有生指认照片。证实：证人张某二对其2018年加工矿石用的碾子及相关物品进行了指认。 证人刘某某指认照片。证实：陈海江的前妻刘某某对2019年7月陈海江从东北拉来的矿石存放地点进行指认。 证人高谋指认照片。证实：高某对其矿石加工厂碾房和碾子进行了指认。 （3）扣押决定书、扣押笔录及扣押清单。证实：2019年10月12日，汪清森林公安局侦查人员依法扣押被告人陈海江所有的三部手机（分别为oppoR15、vivoY93S、vivoX27)。 2019年12月3日，汪清森林公安局依法扣押被告人于延军持有的白色旧皮卡车一辆。 7.其他量刑证据材料 （1）汪清县人民法院《刑事判决书》。证实：2011年12月16日，被告人孙洪刚因犯滥伐林木罪，被汪清县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。 （2）陈海江无前科证明。证实：被告人陈海江在其户籍地河北省张家口市桥东区东望山派出所辖区无违法犯罪记录。 （3）公安行政处罚决定书。证实：2009年8月18日，被告人尹志强因殴打他人，被汪清县公安局处以行政拘留3日，并处罚款500元的行政处罚。2015年11月11日，因殴打他人，被大兴沟森林公安局处以行政拘留10日，并处罚款500元的行政处罚。 （4）汪清县人民法院《刑事判决书》（2005）汪刑初字第21号。证实：2005年2月18日，被告人于延军因犯非法拘禁罪，被吉林省汪清县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （5）汪清县人民法院《刑事判决书》（2017）吉7501刑初11号。证实：2017年4月11日，被告人于延军因犯盗窃罪，被吉林省汪清林区基层法院判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金3000元。 （6）汪清县公安局大川派出所治安调解协议书。证实：2013年1月4日，被告人于延军因酒后与张某打同一出租车发生矛盾，双方撕打，导致张某鼻子受伤，后双方自愿达成和解，公安机关未进行处罚。 8.其他相关证据 （1）被告人户籍证明。证实：被告人陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。 被告人孙洪刚向法庭提交汪清县大川街道大明社区开具的身体状况贫困证明一份，证明其家庭贫困。 上述证据经当庭举证、质证，被告人陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军在开庭审理过程中均无异议，经审查，公诉机关提交的证据程序合法，客观真实，与本案有关联性，能够相互印证，本院予以认定。 本院认为，被告人陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军违反法律规定，在未取得采矿许可证的情况下，非法采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，应予支持。 被告人陈海江、孙洪刚、尹志强、于延军共同实施非法采矿行为，系共同犯罪。各被告人在非法采矿犯罪中分工明确，作用相当，系共同正犯。 被告人孙洪刚、被告人于延军主动投案，能如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈海江、被告人尹志强能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。案发后，各被告人均积极退赃，被告人陈海江退赃14.7万元，被告人孙洪刚退赃8.3万元，被告人尹志强退赃1.5万元，被告人于延军退赃0.45万元，合议庭在量刑时予以充分考虑。 关于被告人陈海江的辩护人提出的被告人陈海江系初犯，能如实供述犯罪事实，且积极退赃，请求对被告人陈海江判处缓刑的辩护意见予以采纳。 综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款、第三条第一款、第十二条、第十三条的规定，判决如下： 一、被告人陈海江犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人孙洪刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人尹志强犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人于延军犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、在案扣押的作案工具白色皮卡车一辆、铁锹二把、镰刀一把、镐二把、铁钎子一把、锤子一把、尿素化肥袋一个，在案扣押的矿石样本三袋、不明液体样品一瓶、不明物品样本一袋依法没收，上缴国库。 六、依法追缴被告人陈海江违法所得14.7万元、被告人孙洪刚违法所得8.3万元、被告人尹志强违法所得1.5万元、被告人于延军违法所得0.45万元，上缴国库。（上述款项各被告人均已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边林区中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长 万顺利 审 判 员 肖英杰 审 判 员 武 超 二〇二〇年四月十日 法官助理 何璐瑶 书 记 员 程 海