湖南省长沙市岳麓区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0104刑初91号公诉机关湖南省长沙市岳麓区人民检察院。被告人周某光，男，1968年4月10日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省双峰县，现住湖南省长沙市岳麓区。因本案于2019年4月28日被刑事拘留，同年5月29日被批准逮捕，次日被执行逮捕，现羁押在长沙市第一看守所。辩护人刘军，湖南君荣律师事务所律师。辩护人刘佳超，湖南君荣律师事务所律师。长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉[2020]20号起诉书指控被告人周某光犯开设赌场罪于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员谭小丹出庭支持公诉，被告人周某光及其辩护人刘军、刘佳超到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省长沙市岳麓区人民检察院指控：2016年7月份以来，被告人周某光在长沙市岳麓区架空层内经营一家无名麻将馆，为非法牟利，其在该麻将馆内接受违法人员彭某、阳车田、蔡某（均已行政处罚）等人下注购买地下六合彩，然后报单给上线杨霞辉（另案处理），其从中赚取下注金额1%（平肖）、2%（连肖）或12%（特码）的提成。经查，自2016年7月份至2019年4月份，被告人周某光与上线杨霞辉之间地下六合彩的赌博结算往来资金总计20万元左右，被告人周某光从中非法获利约2万元。2019年4月28日，被告人周某光主动向公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。公诉机关提交了如下证据：1．被告人的户籍证明、到案经过、扣押物品、文件清单、公安行政处罚决定书等书证；2．证人张小龙等人的证言；3．被告人周某光及同案人的供述与辩解；4．辨认笔录、检查笔录；5．视听资料。公诉机关认为，被告人周某光以营利为目的，利用地下六合彩开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人周某光对指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书中认定周某光地下六合彩的赌博结算金额总计20万左右和非法获利2万元的事实无异议。其行为已经构成自首，可以从轻或减轻处罚。周某光积极认罪悔罪，主动向办案人员陈述案件全部事实。周某光本次是偶犯、初犯。家属退还全部非法所得2万元，并主动缴纳罚金。具有依法应当从轻、减轻处罚和其他酌定从轻处罚的情节。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，2020年4月3日，被告人周某光家属向本院退缴违法所得人民币20000元。上述事实，有公诉机关、被告人周某光的辩护人当庭提交并经举证、质证的下列证据证明，合议庭予以确认：（一）书证1、接报案登记表证明：本案的来源情况。2、户籍证明材料证明：被告人周某光的基本信息情况。3、到案经过证明：2019年4月28日上午10时左右，被告人周某光到达岳麓区公安分局第一治安管理大队主动投案说明情况。4、公安机关调取的微信转账记录证明：被告人周某光与地下六合彩上线“小柯”的微信转账记录情况。5、公安机关调取的开奖记录证明：2016年7月至2019年4月香港六合彩的开奖时间和结果等情况。6、公安行政处罚决定书证明：在被告人周某光的麻将馆内购买地下六合彩的违法人员彭某、阳车田、蔡某均已进行行政处罚。7、缴款凭证证明：2020年4月3日，被告人周某光家属向本院退缴违法所得人民币20000元。（二）证人证言1、证人彭某的证言证明：2018年9月份，其喜欢到周某光开的麻将馆玩玩麻将，熟悉了之后看到有人在他那里买香港地下六合彩，就也跟着学会了买码，有时候也顺便帮朋友买一点，基本都是在周某光这里买。其把与周某光的聊天记录都删除了，只有一条是2019年4月23日晚上19点07分的微信转账1100元的记录。之前其还买过，不记得具体的时间、号码和金额了，每期买码基本在5-200元不等，都是在周某光这里下注的，基本是通过微信转账或者红包给他，现金支付的相对较少。买的码叫“香港六合彩”，每周出三期，即周二、周四、周六。地下六合彩一共有49个号码，每个生肖对应4个号码，其中本命年生肖对应5个号码，生肖对应的数字之间都相差12，并以顺时针方向为走向。以鸡年为例，鸡对应的数字为1,13,25,37,49；蛇对应的数字为2,14,26,38.开奖的时候，随机挑选其中的一个作为中奖号码，也被称作“特码”。参赌的人如果押中了这个特码，就可以获得42倍的奖金，这个赔率是1:42（包本），如果不包本的赔率是1:41.意思就是用5元钱买了其中一个号，这个号如果中了的话，包本的话总共是210元，不包本的话总共是205元。2、证人蔡某的证言证明：其喜欢到周某光开的麻将馆玩玩麻将，看到有人在他那里买香港地下六合彩，就也跟着学会了买码。每次购买了之后出了码就把记录都删除了。之前还买过，但是也不是每期都买，买了有4、5次地下六合彩的样子。3、证人阳车田的证言证明：周某光经营了一家麻将馆，所以其也没事的时候去玩玩麻将，后来看到有人在他那里买香港地下六合彩，就也跟着学会了买码。也不是经常买，偶尔买一下，最近购买也是在十多天前了，因为自己很少中所以买的少，应该是2019年4月初的那几期买了，具体买的哪些号码，购买的时间记不起来了。（三）同案人的供述同案人杨霞辉的供述证明：大概在2016年下半年或2017年初的时候，其开始接受周某光等一些人的地下六合彩投注，然后报单给上线。要他将地下六合彩收的单报到这里，帮他报给别人，特码按下注金额的12%、平肖按下注金额的1%,连肖(也叫托)是按下注金额的2%返水钱给他。周某光开始将他收的地下六合彩投注报给杨霞辉，然后其再报给别人，每期其和周某光对账结算，直到今年4月份的时候周某光被抓了后其就没有从他那里收地下六合彩的投注了。其微信转账给周某光的记录中根据开奖日期和转账时间来判断有39次共101040元是用于地下六合彩赌博资金结算的。周某光收的地下六合彩投注是报给了杨霞辉，他是杨霞辉的下线，但杨霞辉不是庄家，杨霞辉从周某光他们那里收的地下六合彩投注都报给了“明老板”,杨霞辉报给“明老板”后按照下注金额的6%赚水钱，也就是杨霞辉和“明老板”平分水钱。（四）被告人的供述1、被告人周某光的供述证明：2016年的时候，其在长沙市岳麓区架空层租了两间门面开了一个麻将馆，后来有一些在其麻将馆里打牌的人喜欢买地下六合彩，就问其这里是否接受下注、有地方报号子没有（下注报号给庄家）,为了留住这些打麻将的客源，就联系了一个微信名叫“小柯”的上线，然后接受一些买地下六合彩的人在其这里下注，下注金额少的单就自己收了做庄，下注金额大的单或者下注单多的话就报给上线“小柯”。其通过微信与上线及下注玩家对账结账。只接受香港地下六合彩下注报单，没有做台湾地下六合彩。这个“小柯”是一个女的，除了“小柯”之外，其没有其他地下六合彩的上线了。其和“小柯”之间的微信交易记录共有429次，其中其转钱给“小柯”有297次共计588689元；“小柯”转钱给其有132次，共计229066元。其和“小柯”的微信交易记录有差不多三年的记录，其无法一笔笔记清楚是干什么用的。其微信转账给“小柯”的钱是当天地下六合彩收的注钱除去中奖兑奖和其自己提成后剩下的，这些是上线赢的钱，如果当天地下六合彩收的下注钱不够支付中奖兑奖和其提成的话，“小柯”就将差额部分微信转账给其，这些她转给其的钱就是上线输的钱。香港地下六合彩一般是每周二、四、六晚上21时35分开奖，个别时候是周日开奖而不是周六，有时也会有几次周二、周四不开奖，和“小柯”都是在开奖结果出来后进行结算转账。获得了大概二万多元、不到三万元提成的手续费。（五）视频资料讯问光盘证明：讯问被告人的情况。本院认为，被告人周某光以营利为目的，利用地下六合彩开设赌场，数额达20万元，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人周某光犯开设赌场罪的罪名和犯罪事实成立。被告人周某光主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人周某光主动退缴违法所得，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的意见，理由正当，予以采纳。被告人周某光退缴的违法所得应予没收。根据被告人周某光犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周某光犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年4月27日止。罚金已缴纳。）二、被告人周某光退缴的违法所得人民币20000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈志胜人民陪审员  王益明人民陪审员  肖 喜二〇二〇年四月七日书 记 员  周 婧附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。