浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初305号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人李文根，男，1984年7月4日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化，务工，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月25日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕，同年9月19日转取保候审，2019年9月20日由诸暨市人民检察院决定取保候审。 辩护人张渝佳，浙江振邦律师事务所律师。 被告人马强，男，1995年9月28日出生于宁夏回族自治区彭阳县，汉族，大学文化，无业，住宁夏回族自治区彭阳县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月28日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月27日转取保候审，2019年7月28日由诸暨市人民检察院决定取保候审。 辩护人吕佳凤，浙江永腾律师事务所律师。 被告人芦能辉，男，1984年4月17日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化，务工，住浙江省宁海县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年6月7日被诸暨市公安局刑事拘留，同年6月15日转取保候审，2019年6月16日由诸暨市人民检察院决定取保候审。 辩护人姚华娟，浙江永大律师事务所律师。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）697号起诉书指控被告人李文根、马强、芦能辉犯开设赌场罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于同月8日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月22日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员左天伟等出庭支持公诉。被告人李文根及其辩护人张渝佳，被告人马强及其辩护人吕佳凤，被告人芦能辉及其辩护人姚华娟到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： 2017年1月至2018年5月期间，被告人芦能辉在上级代理谢某振（已判决）的带领下做彩宏、彩天下等赌博平台的代理，通过发展下线李文根投注赚取平台返点，从而非法获利39555元。 2017年上半年至2018年6月期间，被告人李文根在上级代理被告人芦能辉的带领下做彩宏、彩天下等赌博平台的代理，通过发展下线吴某等人投注赚取平台返点，从而非法获利38万余元。 2017年年初至2018年6月期间，被告人马强在上级代理“先生”的带领下做彩宏、彩天下等赌博平台的代理，通过发展下线刘某（已判决）等人投注赚取平台返点，从而非法获利18万余元。 案发后，被告人李文根、芦能辉已全部退赃。被告人马强已退赃15万元。 案发后，被告人李文根在被告人芦能辉的劝说下主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相应证据，认为被告人李文根、马强、芦能辉为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。鉴于被告人芦能辉具有立功情节，被告人李文根具有自首情节，依法可从轻处罚。提请本院对被告人李文根、马强、芦能辉分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十八条之规定处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，建议判处被告人李文根有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人马强有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；判处被告人芦能辉有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。公诉人当庭变更指控被告人李文根非法获利29万余元、被告人马强非法获利12万余元。 被告人李文根、马强、芦能辉对公诉机关指控的事实和罪名无异议，被告人马强、芦能辉请求从轻处罚。 辩护人张渝佳提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人李文根的犯罪事实及罪名无异议。被告人系自首；被告人自愿认罪认罚；被告人已退缴了全部违法所得；相对于赌博网站的设立者，被告人所起作用相对较小；被告人主观恶性较小。综上，建议对被告人李文根适用缓刑。 辩护人吕佳凤提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人马强的行为构成开设赌场罪无异议。被告人主观恶性较小，开始其本身也是受害者；被告人家庭经济比较困难，但已退缴了全部违法所得，减轻了社会危害性；被告人认罪悔罪态度较好；被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人马强从轻处罚，建议适用缓刑。 辩护人姚华娟提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人芦能辉涉嫌开设赌场的定性无异议。被告人犯罪情节轻微，主观恶性不大；被告人归案后能如实供述犯罪事实；被告人认罪悔罪态度较好；被告人系初犯、偶犯。综上，请求对被告人芦能辉从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1.2017年年初，被告人芦能辉通过其上级代理谢某振的介绍，成为“彩宏”、“彩天下”等网络赌博平台的代理，通过发展被告人李文根为其下级代理，招募人员参与平台赌博赚取平台返点，至2018年5月，共非法获利人民币39555元。 案发后，公安机关从被告人芦能辉处扣押苹果手机一只（已发还）、工商银行卡两张。被告人芦能辉向公安机关退缴人民币40万元。 上述事实，由公诉机关提交的扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片，发还清单，执法暂扣款票据，接受证据材料清单、相关银行账户历史明细清单，“彩天下”、“彩宏”平台团队报表，电子证物检查工作记录及数据光盘，远程勘验视频光盘，抓获经过，户籍信息，（2018）浙0681刑初906号刑事判决书，被告人芦能辉、李文根及同案犯谢某振的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 2.2017年上半年，被告人李文根通过其上级代理即被告人芦能辉介绍，成为“彩宏”、“彩天下”等网络赌博平台的代理，通过发展吴某等人参与平台赌博赚取平台返点，至2018年6月，共非法获利人民币29万余元。 案发后，公安机关从被告人李文根处扣押苹果手机一只。被告人李文根向公安机关退缴人民币42万元。 2018年6月19日，被告人李文根在被告人芦能辉的劝说下主动到诸暨市公安局城东派出所投案，并如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，由公诉机关提交的证人吴某、李某、杨某等人的证言，扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片，执法暂扣款票据，农业银行业务凭证，相关银行账户历史明细清单，微信转账记录，情况证明，“彩天下”、“彩宏”平台团队报表，电子证物检查工作记录及数据光盘，远程勘验视频光盘，到案经过，户籍信息，被告人李文根、芦能辉的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 3.2017年年初，被告人马强通过其上级代理“先生”的介绍，成为“彩宏”、“彩天下”、“金某1”、“金某2”、“万汇”等网络赌博平台的代理，通过发展刘某等人为其下级代理，招募人员参与平台赌博赚取平台返点。其中在“彩天下”、“金某2”、“金某1”平台下各有一个账号为被告人马强与其下级代理刘某共同管理，获利共同分成。至2018年6月，被告人马强个人非法获利人民币12万余元。 案发后，公安机关从被告人马强处扣押魅族手机一部、建设银行卡两张。被告人马强向公安机关退缴人民币15万元。 上述事实，由公诉机关提交的扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片，执法暂扣款票据，相关银行账户交易明细，证明，各平台团队报表，远程勘验视频光盘，电子证物检查工作记录及数据光盘，（2018）浙0681刑初1028号刑事判决书，抓获经过，户籍信息，被告人马强及同案犯刘某的供述和辩解等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人李文根、马强、芦能辉以营利为目的，利用赌博网站组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，均系情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人芦能辉劝说同案犯投案，系立功，依法予以减轻处罚；被告人李文根主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；三被告人均退缴了违法所得且自愿认罪认罚，均予以从宽处理。根据被告人李文根、马强、芦能辉的犯罪事实、情节及认罪悔罪态度，均依法适用缓刑。公诉机关量刑建议与法相适，本院予以采纳。被告人马强、芦能辉从轻处罚之请求予以照准，三辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李文根犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金从其在公安机关的退缴款中抵扣）； 二、被告人马强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金三万元从其在公安机关的退缴款中抵扣、剩余的二万元限判决生效后即缴纳）； 三、被告人芦能辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金从其在公安机关的退缴款中抵扣）； 四、被告人芦能辉违法所得人民币3.9555万元、被告人李文根违法所得人民币29万元、被告人马强违法所得人民币12万元均予以没收，由扣押机关诸暨市公安局上缴国库；扣押的手机及银行卡等物品，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓华庚 人民陪审员  孙一牧 人民陪审员  何玲玲 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  张 仁 附页 中华人民共和国刑法相关条文 第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 中华人民共和国刑事诉讼法相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。