浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初35号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人张健，男，1987年3月23日出生于江苏省兴化市，汉族，中专文化，无固定职业，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月16日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年3月19日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人罗杰龙、俞高强，浙江海泰律师事务所律师。 被告人曾征，男，1992年3月13日出生于四川省乐山市，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省乐山市沙湾区。2014年8月因犯诈骗罪被四川省乐山市沙湾区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人葛林，浙江三港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人丁兴龙，男，1993年9月19日出生于四川省罗江县，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省罗江县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月1日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人王伟，浙江海册律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人陈帮连，男，1986年11月20日出生于四川省乐山市，汉族，初中文化，无固定职业，住四川省乐山市犍为县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月27日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 被告人王春，曾用名王法刚，男，1990年4月20日出生于山东省蒙阴县，汉族，初中文化，无固定职业，住山东省蒙阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 被告人陆庆华，男，1977年11月3日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省兴化市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，2020年3月16日被本院取保候审。 辩护人厉洁飞，浙江铭生律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 被告人于纪康，男，1996年11月5日出生于山东省夏津县，汉族，大学文化，无固定职业，住山东省夏津县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月18日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 被告人陈思宇，曾用名陈磊，男，1994年3月6日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省泰州市医药高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月11日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人丁红美，江苏戴维律师事务所律师。 被告人李浩伟，曾用名李浩，男，1994年11月22日出生于江苏省泰州市，汉族，高中文化，无固定职业，住江苏省泰州市高港区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕,2020年2月14日被本院取保候审。 辩护人周云卿、王伟，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人王宇，男，1998年4月2日出生于江苏省姜堰市，汉族，大学文化，无固定职业，住江苏省姜堰市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月15日至宁波市公安局鄞州分局投案，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕,同年12月24日被宁波市鄞州区人民检察院取保候审。 辩护人王鹏，北京大成（宁波）律师事务所律师。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2019〕1016号起诉书指控被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇、李浩伟、王宇犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院于同日立案，本院于同日立案，后因不可抗拒的原因于同年1月23日对本案中止审理，同年4月8日对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员王春丽出庭支持公诉，被告人张健及其辩护人俞高强，被告人曾征及其辩护人葛林、被告人丁兴龙及其辩护人王伟、被告人陈帮连、王春、被告人陆庆华及其辩护人厉洁飞、被告人于纪康、陈思宇、被告人李浩伟及其辩护人周云卿、被告人王宇及其辩护人王鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1、2018年4月10日，被告人于纪康和赵某、张某2（均 另案处理）经商量，由张某2提供首付款人民币12579元（以下币种同），由被告人于纪康向福建喜相逢汽车服务有限公司宜昌分公司以租代购一辆POLO汽车（鄂Ｅ×××××）。次日，被告人于纪康和赵某、张某2以假的喜相逢公司公章和营业执照补办了机动车登记证书过户到被告人于纪康名下，之后以6万元左右的价格将该汽车卖给黄伟。经鉴定，该车价值71040元。 2、2018年7月，被告人张健伙同葛某、谢某1（均另案处理），由被告人张健支付首付款10780元，由葛某向厦门趣店融资有限公司西安分公司以租代购一辆福特福睿斯（陕Ａ×××××），后被告人张健和谢某1用假的公司营业执照和公章将该车以5万元的价格卖给苏海林（另案处理）。经鉴定，该车价值75500元。 3、2018年7月，被告人张健伙同蒋某、何某，由被告人张健支付首付款18180元，由何某向厦门趣店融资有限公司西安分公司以租代购一辆雪佛兰科沃兹（陕Ａ×××××）。后被告人张健等人用假的公司营业执照和公章将该车以5万元的价格卖给苏海林。经鉴定，该车价值人民币67100元。 4、2018年8月，被告人张健伙同谢某2（另案处理），由被告人张健支付首付款2万元至3万元，由谢某2至厦门趣店融资有限公司西安分公司以租代购一辆别克英朗（陕Ａ×××××）。随后，被告人张健和谢某2通过假的营业执照和公章将该车以6万元的价格卖掉。经鉴定，该车价值8万元。 5、2018年8月，被告人陆庆华、陈思宇、王春、李浩伟经商量，由被告人李浩伟支付67730元通过华夏信义汽车租赁有限公司员工徐升办理车辆以租代购。同月31日，被告人陆庆华向华夏信义汽车租赁有限公司泰州分公司以租代购一辆本田雅阁轿车（苏Ｍ×××××）。随后，被告人王宇偷拍了华夏信义汽车租赁有限公司的公章和营业执照二维码照片交给被告人王春制作了假章和假证，由被告人陈思宇、王春以125500元的价格将该车卖给张某1。经鉴定，该车价值人民币132000元。 6、2018年9月,被告人曾征、丁兴龙、陈帮连经商量，由被告人陈帮连向福建喜相逢汽车服务股份有限公司四川分公司以租代购一辆宝骏530（川Ａ×××××），被告人曾征支付2362元好处费给被告人陈帮连。被告人丁兴龙在事先明知被告人陈帮连、曾征骗车的情况下，伙同被告人曾征将车某走，并收取好处费4000元，后上述被告人归还第一个月租金4966元。2018年10月25日，被告人曾征将该车以11350元的价格卖给马瑞（另案处理）。经鉴定，该车价值103000元。 7、2018年10月28日，被告人曾征、丁兴龙和唐某兴（另案处理）经商量，由唐某兴向福建喜相逢汽车服务股份有限公司四川分公司以租代购一辆雪佛兰科沃兹（川Ａ×××××）。被告人丁兴龙在事先明知被告人曾征和唐某兴骗车的情况下，伙同被告人曾征将车某走，并收取好处费4000元。随后，被告人曾征将该车以16000元的价格卖给马瑞（另案处理）。经鉴定，该车价值65550元。 2019年4月1日，公安民警在四川省成都市将被告人丁兴龙抓获。同年3月27日，公安民警在四川省犍为县将被告人陈帮连抓获。同年3月29日，公安民警在四川省乐山市将被告人曾征抓获。同年4月18日，公安民警在山东省济南市将被告人于纪康抓获。同年2月16日，公安民警在上海市将被告人张健抓获。同年4月15日，被告人李浩伟接到民警的电话通知后至公安机关投案。同年4月11日，公安民警在宁波市将被告人陈思宇、王春抓获。同年4月17日，公安民警在江苏省泰州市将被告人陆庆华抓获。同年4月15日，被告人王宇至公安机关投案，并如实供述了自己的主要罪行。 案发后，被告人李浩伟、王宇、王春、陈思宇家属退赔了被害单位的经济损失，被害单位对被告人李浩伟、王宇、陆庆华表示谅解，被告人丁兴龙退缴了退赔款人民币1万元。 公诉机关认为，被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇、李浩伟、王宇以非法占有为目的，合伙或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人张健、曾征、丁兴龙诈骗数额巨大，被告人王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇、李浩伟、王宇诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王宇具有自首情节，可以从轻处罚，且在共同犯罪中是从犯，并取得被害单位的谅解，应当从轻处罚并可适用缓刑；被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇归案后能如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处理；被告人陆庆华能取得被害公司的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人李浩伟能自愿认罪，愿意接受处罚，并取得被害单位的谅解，依法可以酌情从宽处理；被告人陈思宇、王春、丁兴龙能缴纳退赔款，可以酌情从轻处罚；建议对被告人张健判处有期徒刑三年六个月，并处罚金，对被告人曾征判处有期徒刑三年三个月，并处罚金，对被告人丁兴龙判处有期徒刑三年二个月，并处罚金，对被告人陈帮连判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，对被告人王春判处有期徒刑一年三个月，并处罚金，对被告人于纪康判处有期徒刑一年二个月，并处罚金，对被告人陆思宇判处有期徒刑一年，并处罚金，对被告人陆庆华判处有期徒刑十一个月，并处罚金，对被告人李浩伟判处有期徒刑十个月，并处罚金，对被告人王宇判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金。因被告人丁兴龙、王春缴纳退赔款，公诉机关当庭变更量刑建议为对被告人丁兴龙判处有期徒刑三年一个月，并处罚金；对被告人王春判处有期徒刑一年一个月，并处罚金。公诉机关提交了被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇、李浩伟、王宇的供述和辩解，证人辛某、张某1等人的证言，扣押清单，价格鉴定意见书，辨认笔录，机动车转移记录，发票，保险单，首付款证明，银行交易记录，行驶至，租赁协议，刑事谅解书，抓获经过，十被告人的户籍证明等证据证实。 被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇、李浩伟、王宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张健、曾征、丁兴龙、陆庆华、李浩伟、王宇的辩护人对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议。被告人李浩伟的辩护人辩护称被告人李浩伟在共同犯罪中是从犯，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关从各被告人处扣押了作案工具手机等物品。 本院认为，被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇、李浩伟、王宇构成诈骗罪，其中被告人张健、曾征、丁兴龙诈骗数额巨大，被告人王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇、李浩伟、王宇诈骗数额较大。公诉机关指控的罪名成立。被告人陆庆华、陈思宇、王春、李浩伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的犯罪事实处罚。被告人李浩伟的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人王宇能主动投案并如实供述自己的主要罪行，是自首，可以从轻处罚，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，并取得被害单位的谅解，应当从轻处罚并可适用缓刑；被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇归案后能如实供述自己的主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处理；被告人陆庆华能取得被害单位谅解，可以酌情从轻处罚；被告人李浩伟能自愿认罪，愿意接受处罚，并取得被害单位的谅解，可以酌情从轻处理；被告人陈思宇、丁兴龙、王宇能积极缴纳退赔款，可以酌情从轻处罚。被告人张健、曾征、丁兴龙、陆庆华、李浩伟、王宇的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条；对被告人张健、曾征、丁兴龙、王春、陈帮连、于纪康、陆庆华、陈思宇还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人陆庆华、陈思宇、王春、李浩伟还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款；对被告人王宇还依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万八千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2022年8月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人曾征犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万三千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年6月28日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人丁兴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月1日起至2022年4月30日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人陈帮连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万六千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年11月26日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人王春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年5月10日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、被告人陆庆华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年3月16日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 七、被告人于纪康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年6月17日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 八、被告人陈思宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年4月10日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 九、被告人李浩伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2020年2月14日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十、被告人王宇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 十一、扣押的作案工具手机等，予以没收； 十二、责令被告人张健、曾征、丁兴龙、陈帮连、于纪康继续退赔相关被害单位的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  毛志平 人民陪审员  王锡莉 二〇二〇年四月十日 代书 记员  李 洁