四平市铁西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0302刑初194号 公诉机关吉林省四平市铁西区人民检察院。 被告人李静妍，女，1981年10月12日出生，，户籍地吉林省四平市铁东区，现住吉林省长春市朝阳区，因犯诈骗罪，于2019年9月2日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留；同年9月12日被四平市公安局铁西区分局执行逮捕。 吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉〔2019〕157号起诉书，指控被告人李静妍犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邸连飞出庭支持公诉，被告人李静妍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2010年年初，被告人李静妍在四平市铁西区英雄街开美容院期间，与被害人张某相识，并博得被害人张某的信任。2015年10月8日至2019年6月30日间，被告人李静妍多次采取编造各种谎言的手段，数次向被害人张某借钱，用于其个人玩“黑彩”挥霍，至案发共诈骗被害人张某人民币1,783,626.00元。虽经被害人多次讨要欠款，上述被骗钱款至今未还，被害人被迫向公安机关报案。四平市公安局铁西区分局立案后，委托吉林浩瑞恒泰会计师事务所有限公司，对被告人李静妍与被害人张某之间的所有经济往来进行司法会计审计，并出具了《司法会计检验报告》。 经吉林浩瑞恒泰会计师事务所有限公司出具的浩瑞恒泰司鉴字[2019]4065002号《司法会计检验报告》认定： 1、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下吉林银行卡号为：X向李静妍名下卡号为：XX；XXX；XXXX；XXXXX；XXXXXX。向李静妍持有的李桂芹名下卡号为：XXXXXXX；李明岩名下卡号为：XXXXXXXX；孙晓静名下卡号为：XXXXXXXXX；周某名下卡号为：XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX。累计转出人民币171,260.00元。 2、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下支付宝账户XXXXXXXXXXXX与李静妍名下支付宝账户XXXXXXXXXXXXX相互转账后，张某名下支付宝账户累计多转入人民币145,300.00元。 3、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下XXXXXXXXXXXXXX微信账号与李静妍使用的微信名：李老师、向上、我不认识你、雄起等（包含XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX微信账号）相互转账后，张某名下微信账号累计多转出人民币1,757,666.00元。 4、截止2019年6月30日，上述银行卡、支付宝账户、微信账号相互转账后，张某累计多转出人民币1,783,626.00元。 上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 案发后，被告人李静妍被公安机关抓获归案，对其实施诈骗的犯罪事实供认不讳。认罪悔罪态度较好，自愿适用认罪认罚从宽制度，并签具了《认罪认罚具结书》。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、被告人抓获经过、被告人户籍信息证明、被告人无前科劣迹证明、银行卡流水清单、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录截图、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解。 公诉机关认为，被告人李静妍无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人合法钱财，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人李静妍能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，自愿适用认罪认罚从宽制度，并签具了《认罪认罚具结书》。建议判处被告人李静妍有期徒刑十一年，并处罚金人民币30,000.00元。 被告人李静妍对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 经审理查明，2010年年初，被告人李静妍在四平市铁西区英雄街开美容院期间，与被害人张某相识，并博得被害人张某的信任。2015年10月8日至2019年6月30日间，被告人李静妍多次采取编造各种谎言的手段，数次向被害人张某借钱，用于其个人玩“黑彩”挥霍，至案发共诈骗被害人张某人民币1,783,626.00元。虽经被害人多次讨要欠款，上述被骗钱款至今未还，被害人被迫向公安机关报案。四平市公安局铁西区分局立案后，委托吉林浩瑞恒泰会计师事务所有限公司，对被告人李静妍与被害人张某之间的所有经济往来进行司法会计审计，并出具了《司法会计检验报告》。 经吉林浩瑞恒泰会计师事务所有限公司出具的浩瑞恒泰司鉴字[2019]4065002号《司法会计检验报告》认定： 1、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下吉林银行卡号为：X向李静妍名下卡号为：XX；XXX；XXXX；XXXXX；XXXXXX。向李静妍持有的李桂芹名下卡号为：XXXXXXX；李明岩名下卡号为：XXXXXXXX；孙晓静名下卡号为：XXXXXXXXX；周某名下卡号为：XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX。累计转出人民币171,260.00元。2、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下支付宝账户XXXXXXXXXXXX与李静妍名下支付宝账户XXXXXXXXXXXXX相互转账后，张某名下支付宝账户累计多转入人民币145,300.00元。3、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下XXXXXXXXXXXXXX微信账号与李静妍使用的微信名：李老师、向上、我不认识你、雄起等（包含XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX微信账号）相互转账后，张某名下微信账号累计多转出人民币1,757,666.00元。4、截止2019年6月30日，上述银行卡、支付宝账户、微信账号相互转账后，张某累计多转出人民币1,783,626.00元。案发后，被告人李静妍于2019年9月2日被公安机关抓获归案。 上述事实，有公诉人当庭宣读、出示的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，综合证实公安机关接到被害人的报警，遂立案侦查。 2.被告人抓获经过，证实被告人李静妍于2019年9月2日被公安机关抓获归案。 3.被告人户籍信息证明、被告人无前科劣迹证明，综合证实被告人李静妍的自然情况，无违法犯罪记录。 4.被害人张某的陈述，证实被告人李静妍曾经开美容院，张某是李静妍美容院的顾客，李静妍取得张某的信任后，从2010年7月份一直到2019年6月份期间，李静妍以各种理由骗张某人民币230多万元，之后向其偿还40万元左右。 5.证人周某的证言，证实被告人李静妍系其女朋友，其名下手机号为..的微信号以及绑定的银行卡，从2018年4月至2019年4月一直由李静妍使用。 6.被告人李静妍的供述与辩解，证实其因在网上买黑彩输钱了，从2015年开始以各种理由向被害人张某借钱，具体时间和数额记不清楚，期间李静妍向张某偿还过欠款。所得赃款全部用于购买网上黑彩使用。 7.银行卡流水清单、支付宝转账记录、微信聊天记录截图，综合证实被害人张某向被告人李静妍转账记录，以及李静妍通过微信虚构事实，骗取张某钱财的情况。 8.浩瑞恒泰司鉴字（2019）4065002号司法会计检验报告书，证实1、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下吉林银行卡号为：X向李静妍名下卡号为：XX；XXX；XXXX；XXXXX；XXXXXX。向李静妍持有的李桂芹名下卡号为：XXXXXXX；李明岩名下卡号为：XXXXXXXX；孙晓静名下卡号为：XXXXXXXXX；周某名下卡号为：XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX。累计转出人民币171,260.00元。2、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下支付宝账户XXXXXXXXXXXX与李静妍名下支付宝账户XXXXXXXXXXXXX相互转账后，张某名下支付宝账户累计多转入人民币145,300.00元。3、2015年10月8日至2019年6月30日止，张某名下XXXXXXXXXXXXXX微信账号与李静妍使用的微信名：李老师、向上、我不认识你、雄起等（包含XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXX微信账号）相互转账后，张某名下微信账号累计多转出人民币1,757,666.00元。4、截止2019年6月30日，上述银行卡、支付宝账户、微信账号相互转账后，张某累计多转出人民币1,783,626.00元。 以上证据，经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。 在量刑审理过程中，公诉机关提供了书面量刑建议，建议以诈骗罪判处被告人李静妍有期徒刑十一年，并处罚金3万元。 本院认为，被告人李静妍以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控李静妍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于李静妍当庭认罪态度良好，依法可对其酌情从轻处罚。李静妍的诈骗犯罪所得应责令其退赔给被害人。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十四条犯罪物品的处理、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算，第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限等相关法律规定，判决如下： 一、被告人李静妍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币3万元。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2030年9月1日止。 罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。 二、责令被告人李静妍退赔被害人张某人民币1,783,626.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  徐 进 人民陪审员  李雅明 人民陪审员  刘胜利 二〇二〇年四月九日 书 记 员  赵 娇