吉林省四平市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)吉0303刑初13号 公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。 被告人刘浩，男，1988年5月10日出生,汉族，吉林省四平市人，大学文化，无职业，户籍所在地四平市铁西区，现住址同上。因涉嫌职务侵占，于2018年7月7日被梨树县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗，于2018年7月9日被四平市公安局铁东分局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪，经四平市铁东区人民检察院批准，于2018年8月9日由四平市公安局铁东分局执行逮捕。现羁押于四平市看守所。 辩护人李绍奎，吉林满誉律师事务所律师。 吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2018]289号起诉书指控被告人刘浩犯诈骗罪、挪用资金罪一案，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，公诉机关于2019年1月10日申请延期审理，于2019年11月5日变更起诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月5日公开开庭进行了审理，公诉机关于2019年12月6日申请延期审理，于2020年3月4日恢复审理，本院于2020年4月10日再次公开开庭审理进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员刘国宏、姜海洋出庭支持公诉，被告人刘浩及其辩护人李绍奎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人刘浩于2018年5月间，在四平市铁东区五马路移动大厅内，采取欺骗手段，将牟某以人民币4.5万元的价格抵押在四平市铁东区朵朵二手车行的手机号（150XXXXXXXX）私自转卖，非法获利人民币5万元，后不知去向。 被告人李浩于2017年4月间，在四平市铁东区一马路四平市铁东区朵朵二手车行内，虚构车行着急用钱为由，让抵押在车行的×××号本田牌红色风范轿车车主张某将车赎回，非法获利人民币3.5万元。被告人刘浩于2018年7月9日被公安机关抓获。 另被告人刘浩伙同刘阳（另处）于2017年4月18日，利用其任职的四平市铭达二手车有限公司业务员职务之便，挪用本单位回款20万元借贷给他人，共同获利人民币1万元，后将此款归还。 公诉机关指控上述犯罪事实所提供的证据有：被告人刘浩、同案刘阳的供述、证人黄某、杜某、张某、时某、牟某、哈某、孙某的证言、身份证详细信息、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、发破案经过、抓获经过、国家企业信用信息公示报告、营业执照、证明、工资表、招商银行账户流水、车行尚未完成业务统计表、手机通话记录、银行账户交易明细、刑事判决书等。 公诉机关认为，被告人刘浩无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大;利用职务便利，挪用单位资金，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条之规定，构成诈骗罪、挪用资金罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪、挪用资金罪追究其刑事责任。 被告人刘浩对公诉机关指控其将专卖手机号得款项、抵押车主将车赎回所支付的款项占有的犯罪事实基本供认，辩称其没有虚构事实，其行为不构成诈骗罪，构成侵占罪，但犯罪金额应分别为3.5万元及4.2万元；对公诉机关指控其挪用资金犯罪事实供认不讳。 被告人刘浩辩护人的辩护意见是，被告人代为黄某保管财物，并将代为保管的财物处分给他人，货款占为己有，其行为不符合诈骗罪犯罪特征，符合侵占罪的犯罪特征，构成侵占罪；起诉书指控被告人于2017年4月指控被告人挪用该公司资金不符合挪用资金罪的犯罪特征，被告人的行为实际上是不当得利行为，属于民事法律关系，而不是刑事案件。 经审理查明，四平市铭威汽车销售有限公司于2016年3月1日注册登记，法定代表人谭巍，黄某负责经营，被告人刘浩为业务员。因谭巍出国务工等原因，在经营人员基本不变的情况下，拟成立四平市铭达二手车有限公司，期间先后以保利车行及朵朵二手车行经营，四平市铭威汽车销售有限公司于2017年9月19日注销，四平市铭达二手车有限公司于2017年11月9日注册登记，法定代表人黄鑫。 被告人刘浩利用职务便利，将牟某以人民币4.5万元的价格抵押在四平市铁东区朵朵二手车行的手机号（150XXXXXXXX）过户在自己名下后，于2018年5月，在四平市铁东区五马路移动大厅内，将该手机号以人民币4.6万元的价格转卖给他人，被告人刘浩将该款占有，后不知去向。 被告人李浩利用职务便利，于2017年4月，在四平市铁东区一马路四平市铁东区朵朵二手车行内，以车行着急用钱为由，让抵押在车行的×××号本田牌红色风范轿车车主齐天龙将车赎回，齐天龙委托张某以人民币3.5万元的价格将车赎回，被告人刘浩将该款占有。被告人刘浩于2018年7月9日被公安机关抓获。 上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明： 1、身份证详细信息。证明：被告人刘浩身份等自然情况。 2、受案登记表、立案决定书及移送案件通知书。证明：2018年4月23日，梨树县公安局受理刘浩诈骗案并于2018年5月22日决定立案。2019年7月9日梨树县公安局将该案移送至四平市公安局铁东分局，四平市公安局铁东分局于同日决定立案。 3、发破案经过及抓获经过。证明：2018年4月23日，黄某到梨树县公安局报警称，刘浩以虚构抵押车辆为由对其实施诈骗，共诈骗10万余元，并将抵押在朵朵车行的手机150XXXXXXXX号手机卡以5万元的价格私自出售。刘浩于2018年7月7日被梨树县公安局刑事拘留，并于2018年7月9日将该案移送至四平市公安局铁东分局。经讯问，刘浩交代了其于2017年在朵朵车行工作期间，利用虚假抵押车辆的方式诈骗黄某10万余元，并将抵押在朵朵车行的150XXXXXXXX号手机卡以5万元的价格私自出售的犯罪事实。 4、国家企业信用信息公示报告及营业执照。证明：四平市铭威汽车销售有限公司于2016年3月1日成立，并于2017年9月19日在工商管理部门核准登记，法定代表人谭巍。四平市铭达二手车有限公司于2017年11月9日成立并于2018年5月18日在工商管理部门核准登记，法定代表人黄鑫。 5、证明及工资表。证明：被告人刘浩系原四平市铭威汽车销售有限公司及四平市铭达二手车有限公司、朵朵二手车行、保利车行员工，2016年10月至2017年5月，公司给被告人刘浩发放工资情况。 6、银行账户流水及银行交易明细。证明：2017年3月至11月朵朵车行工作人员15次通过网上银行给刘浩转款凭证。 7、车行尚未完成业务统计表。证明：齐天龙本田锋范车于2017年3月10日在朵朵二手车行抵押。 8、手机通话记录。证明：被告人刘浩手机通话记录。 9、梨树县公安局梨公（刑）拘字[2018]153号拘留证。证明：被告人刘浩于2018年7月7日被梨树县公安局刑事拘留。 10、证人黄某的证言：保利车行是朵朵二手车行的前身，2017年3月，保利车行搬家至四平市铁西区七马路，在四平市铁东区一马路成立朵朵二手车行，他是朵朵二手车行的业主，因公司员工刘浩把公司存放在梨树县朝阳小区地下车库的22辆车开走，现在找不到车和人到公安机关报案。他所经营的二手车行主要经营二手车的抵押和买卖业务，2018年4月16日13时许，他和车行业务员刘浩到梨树县朝阳小区地下车库清点库存车辆，经清点库存车辆为27辆，后与刘浩约定第二天整理地下车库库存车辆手续。第二天他到车行发现保险柜和地下车库的钥匙以及存放在保险柜内存放在地下车库所有车辆的抵押协议等手续、汽车钥匙都不见了，且刘浩手机处于关机状态，他和时某到地下车库发现库存车辆只剩5辆，其余价值人民币140万元的22辆汽车均不见了，之后他和时某到刘浩的住处及刘浩父母的工作单位找刘浩及其父母均未找到。他调取自己借给刘浩使用的151******333号电话通话记录发现，刘浩4月16日晚都是与二手车贩子的通话记录，公司业务经理刘阳告诉他4月15日14时许，刘浩曾给刘阳打电话说要找合作伙伴，为了撑面子让刘阳借三辆车停放在梨树县朝阳小区地下车库里，他给刘浩借了三辆车放在了车库里，4月16日15时许，刘浩公司他把借的三辆车取走。所有在他经营的车行抵押借款的车辆均签订了抵押借款协议，抵押借款协议都被刘浩拿走，他手中只有一份车辆抵押明细表，统计表里还有×××号本田风范轿车在他经营车行抵押借款人民币3.5万元，并签订了抵押借款合同，还有一个150XXXXXXXX抵押手机号，被刘浩卖给了车贩子，持这个手机号的借款人找过我们。 11、证人时某的证言：黄某是朵朵二手车行老板，刘浩是车行业务员。 12、证人杜某的证言：2017年3月27日，牟某将尾号为8888手机号抵押给朵朵车行，借款4.5万元，并将该号过户到了刘浩名下，我按照刘浩电话的吩咐将借款4.5万元转给了刘浩。 13、证人张某的证言：2018年4月15日，刘浩给他朋友齐天龙打电话说公司着急用钱，让齐天龙把借款赶紧还上，把×××号本田风范抵押轿车取走。因当时齐天龙不在本市，让他帮齐天龙把钱还上并把抵押车取回来。2018年4月16日下午，他和刘浩约好在四平市铁西区宏宇市场附近见面，刘浩把抵押车交给他，他分别用支付宝转账给刘浩人民币2万元和1.5万元。 14、证人牟某的证言：2017年4月，他因用钱经朵朵二手车行刘阳和刘浩把他母亲程舒杰名下的150XXXXXXXX号手机抵押到在朵朵二手车行，借款4.5万元，并将该手机号过户到刘浩名下，但手机一直由我母亲使用。2018年4月他母亲收到一条短信，显示该号正在过户，经打听该号卖给了哈某，他于2018年7月22日以6.9万元的价格将该号从哈某手又买了回来。 15、证人哈某的证言：2018年5月，他以人民币5万元的价格在一女子手购买150XXXXXXXX手机号，他先用支付宝转给这个人4万元，办理完过户手续后将剩余的1万元给了这个人，当天下午，黄某找到他说该号是别人抵押在他公司的手机号，被他手下一员工偷着给卖了，后来原机主以6万元的价格将该手机号买了回去。 16、被告人刘浩的供述：他因为在四平市朵朵车行工作期间，将2017年9月份客户抵押到车行的四辆汽车丢失，车行经理黄某准备清点抵押车，他觉得这事兜不住了，怕黄某发现车辆丢失，便打电话告诉父母车行这边出点事，别在四平待了。因当时要走时没有钱，有一客户张某曾在车行借款3.5万元，并将齐天龙名下的×××号本田牌红色风范轿车抵押给车行，他跟张某说我家有点急事，让张某把借款3.5万元还回来，张某通过微信和支付宝将车行借他的3.5万元转给了他，又向其他人借了一部分钱，在河北省高速公路边一农村信用社将钱取了出来，将车行3.5万元占有。另一客户牟某将150XXXXXXXX手机号抵押到车行，借款4.5万元，并将该号过户到他的名下，他将该号以4.6万元的价格卖给一号贩子，对方通过支付宝将该4.6万元转到李博支付宝中，我将手机号过户到母亲名下后，再将手机号过户到号贩子名下。 综上，经庭审质证、认证，公诉机关指控被告人刘浩将牟某抵押在朵朵二手车行的手机号以人民币5万元的价格转卖给他人，非法获利5万元的犯罪事实，证人哈某虽证实他以人民币5万元的价格在一女子手购买的手机号，但被告人刘浩供述他将该号以人民币4.6万元的价格卖给一号贩子，与证人黄某、时某、牟某的证言印证吻合，有身份证详细信息、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、发破案经过、抓获经过、营业执照、证明、招商银行账户流水、微信转账记录、手机通话记录等证据佐证，足资认定被告人李浩将牟某抵押朵朵二手车行的手机号以人民币4.6万元的价格转卖给他人，非法占有人民币4.6万元的犯罪事实成立。 公诉机关指控被告人刘浩让抵押在车行的车主将车赎回，非法获利3.5万元的犯罪事实，有被告人刘浩的原始供述，与证人黄某、杜某、张某的证言印证吻合，有身份证详细信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、营业执照、车行尚未完成业务统计表、交通银行账户交易明细等证据佐证，足资认定被告人李浩让抵押在车行的本田牌红色风范轿车车主以借款人民币3.5万元的价格将车赎回，非法占有人民币3.5万元的犯罪事实成立。 另查明，被告人刘浩伙同刘阳（另处）于2017年4月18日，利用其任朵朵二手车行业务员职务之便，挪用本单位回款人民币20万元借贷给他人使用，该款归还给被告人刘浩后至今未归还给被害单位，二人共获利人民币1万元。 1、受案登记表及立案决定书。证明：公安机关于2019年3月5日受理被告人刘浩挪用资金案并于同日决定立案。 2、发破案经过及抓获经过。证明：2019年3月5日，公安机关在工作中发现刘阳涉嫌挪用资金线索。经讯问，刘阳对2017年4月挪用资金的犯罪事实供认不讳。 3、银行交易明细。证明：2017年4月17日、4月18日，谢伟两笔汇款给刘浩人民币20万元，2017年4月18日，刘浩四笔汇款给孙某人民币19万元，2017年5月9日，孙某汇给刘阳15万元，同日刘阳将该20万元汇款给刘浩。 4、四平市铁东区人民法院（2019）吉0303刑初204号刑事判决书。证明：同案被告人刘阳因犯挪用资金罪，于2019年12月27日被四平市铁东区人民法院判处有期徒刑10个月，责令被告人刘阳退赔四平市铭达二手车有限公司人民币168700元，对被告人刘阳、同案刘浩违法所得1万元予以追缴，上缴国库。 5、证人黄某的证言：四平市铭达二手车行成立后，我负责管理车行的业务，张孝宇负责出资，刘阳是业务经理，负责业务管理，刘浩和黄鑫是业务员，负责推广业务，车辆抵押手续签约等工作，曲玲玲和杜某先后是会计。谢伟是我们车行的贷款客户，经刘浩办理谢伟曾于2017年4月10日在铭达二手车行贷款20万元，是刘浩经手办理并放给了谢伟，当时是按照3分利息收取的，扣除利息6000元后，刘浩给谢伟银行账户汇款人民币19.4万元，谢伟说他通过银行转账将该借款还给了刘浩，但车行没有收到这笔回款。 6、证人孙某的证言：2017年4月，刘阳说他手里有20万元钱，想让我帮他放出去挣点利息，我说行。2017年4月18日，一个叫刘浩的人给我卡里汇了19万元钱，直接扣除了1万元利息，我给他写了20万元的欠条，这钱放出去一个月后，我给刘阳6210******2448号银行卡转了15万元，又给刘阳现金5万元，把这20万元全部还给了刘阳，还钱后欠条直接销毁，我帮刘阳放款三四次，每次放款2万、3万不等，最多不超过5万元，每次放出去的钱都还给了刘阳。 7、同案刘阳的供述：2016年至2018年我在黄某和张孝宇开的车行工作期间任业务经理，黄鑫和刘浩是业务员。2017年，刘浩打电话跟我说有一个叫谢伟客户之前在车行贷了20万元钱，合同约定使用一个月，但谢伟只用了一周就把钱给还回来了，现在还有20多天的时间，想挣点钱，问我能不能把钱给放出去挣点钱，我当时给我以前的同事孙某打电话问她用不用钱，孙某说用，然后我告诉刘浩联系上了一个用钱的人，可以把钱放给她，我把孙某的银行账号告诉了刘浩，刘浩扣掉利息后转了不是19万元就是19.2万元，然后刘浩自己留了三四千元的利息，剩下的六七千元钱给了我，22天后，孙某通过银行给我转了15万元，又给我5万元现金，我把这20万元通过6210******2448号银行卡转账给了刘浩，但我不知道刘浩是否将该款还给公司。 8、被告人刘浩的供述：2017年4月，因谢伟从我们公司借的20万元提前把钱还了回来，刘阳跟我说把这20万元放出去，放给别人利息高，钱回来时分我点利息，后来刘阳找了孙某，我把这20万元放给了孙某，刘阳让我留1万元利息，其余的钱让刘阳拿走了，实际我放给孙某19万元，我没有向刘阳问过放给孙某的钱什么时候还回来，刘阳让孙某把钱打到了我信用卡里。 综上，经庭审质证、认证，公诉机关指控被告人刘浩伙同刘阳挪用资金20万元的犯罪事实，有被告人刘浩、同案刘阳的原始供述，与证人黄某、孙某的证言印证吻合，有受案登记表、立案决定书、发破案经过、银行交易明细、刑事判决书等证据佐证，足资认定属实。 本院认为，被告人刘浩无视国家法律，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，挪用本单位资金归他人使用，数额较大，其行为已构成职务侵占罪、挪用资金罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控被告人犯挪用资金罪的罪名成立，本院予以支持；指控被告人犯诈骗罪的罪名不成立，本院不予支持。被告人的辩护人认为公诉机关指控被告人犯诈骗罪犯罪事实构成侵占罪及指控被告人犯挪用资金罪犯罪事实属于民事法律关系的辩护意见本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款（职务侵占罪）、第二百七十二条第一款（挪用资金罪）、第六十九条（数罪并罚）、第六十四条（追缴违法所得和没收财物）之规定，判决如下： 一、被告人刘浩犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，并罚决定执行有期徒刑一年十个月。 刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月7日起至2020年5月6日止。 二、责令被告人刘浩退赔四平市铭达二手车有限公司人民币28.1万元，对被告人刘浩、同案刘阳违法所得1万元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  宋红霞 审 判 员  宋 煜 人民陪审员  冯贵联 二〇二〇年四月十日 书 记 员  黄拥政