浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初121号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人纪军，男，1966年1月9日生，汉族，半文盲，无业，住安徽省涡阳县。2009年12月8日因犯诈骗罪被江苏省靖江市人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万二千元。2019年8月21日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年9月23日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现押台州市路桥区看守所。辩护人刘政，安徽谷水律师事务所律师。被告人郭燕，曾用名：郭艳，女，1971年2月3日生，汉族，小学文化，无业，住安徽省涡阳县。2019年10月12日因本案被台州市公安局路桥分局取保候审。辩护人梁毅，浙江康大律师事务所律师。台州市路桥区人民检察院以台路检二部刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人纪军犯出售、运输假币罪、被告人郭燕犯出售假币罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员李佳玲，被告人纪军及其辩护人刘政、被告人郭燕及其辩护人梁毅到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年下半年至2018年11月期间，被告人纪军通过现金或银行转账等方式，向位于台州市区带活动的郑某1、郑某2、郑某3等人（均已判决）陆续出售假币，面值金额在三百万元以上。2018年春节后，被告人郭燕在明知被告人纪军在向郑某1出售假币的情况下，多次为其转达郑某1购买假币的电话，并提供其名下的一张安徽涡阳农商行的银行卡用作资金收款、取款等用途，为纪军出售假币提供便利。2019年8月21日上午，被告人纪军被公安机关抓获归案。公安机关当场扣押被告人纪军随身携带的假币669800元、犯罪工具黑色OPPO手机1个及现金人民币26900元。2019年10月12日上午，被告人郭燕主动向公安机关投案，如实供述了主要犯罪事实，并自愿认罪认罚。另查明，2019年8月23日，中国人民银行台州市中心支行没收涉案面值100元的假币6698张，合计面额669800元。公诉机关认为，被告人纪军违反国家货币管理制度，运输或结伙出售伪造的货币，数额特别巨大，应当以出售、运输假币罪追究其刑事责任。被告人郭燕结伙出售伪造的货币，数额特别巨大，应当以出售假币罪追究其刑事责任。被告人纪军具有主犯、坦白、前科等情节，且自侦查阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人纪军有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金；被告人郭燕具有从犯、自首等情节，且自侦查阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人郭燕有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。被告人纪军、郭燕对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。且有证人郑某1、纪某、马某、李某等人证言、银行转账流水、手机通话记录、扣押清单、扣押笔录、辨认笔录、电子物证检查工作记录、货币真伪鉴定书、归案经过、刑事判决书、户籍证明等证据证实，足以认定。被告人纪军的辩护人提出其被告人归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚；被告人郭燕的辩护人提出其被告人系初犯、从犯，案发后能自首、自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人纪军违反国家货币管理制度，运输或结伙出售伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成出售、运输假币罪。被告人郭燕违反国家货币管理制度，结伙出售伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪。被告人纪军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人纪军归案后能如实供述自己的罪行，且自侦查阶段自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。被告人郭燕在共同犯罪中起次要作用，系从犯，案发后能自首，且自侦查阶段自愿认罪认罚，本院依法予以减轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人纪军的辩护人提出其被告人如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，要求对其予以从轻处罚的辩护意见适当，本院予以采纳。被告人郭燕的辩护人提出其被告人系初犯、从犯、案发后自首、自愿认罪认罚、要求对其予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见适当，本院予以采纳。综合考虑被告人纪军、郭燕的犯罪情节和性质，现依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人纪军犯出售、运输假币罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2031年8月20日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。被告人郭燕犯出售假币罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算。罚金已缴纳）。扣押在案的被告人纪军的犯罪工具黑色OPPO手机一个、人民币二万六千九百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈长青人民陪审员  朱秀君人民陪审员  王 炳二〇二〇年四月二十一日代书 记员  陈珈瑶?附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处，应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。