吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初39号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人姚玉杰，男，1962年10月13日出生，汉族，高中文化，无职业，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人赵志刚，吉林领商律师事务所律师。 辩护人胡晓峰，吉林领商律师事务所律师。 被告人于希久，男，1941年12月28日出生，汉族，小学文化，农民，住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被取保候审。 被告人李桂芹，女，1941年8月26日出生，汉族，文盲，农民，住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月28日被取保候审。 被告人于凤娟，女，1971年3月16日出生，汉族，高中文化，住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被取保候审。 辩护人石岩，吉林勤实律师事务所律师。 被告人安淑华，女，1965年4月22日出生，汉族，小学文化，农民，住吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月7日被取保候审。 辩护人李权，吉林众达律师事务所律师。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2019〕310号起诉书指控被告人姚玉杰、于希久、李桂芹、于凤娟、安淑华犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员任英、金朝出庭支持公诉，被告人姚玉杰及其辩护人赵志刚、胡晓峰、被告人于希久、李桂芹、被告人于凤娟及其辩护人石岩、被告人安淑华及其辩护人李权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控，2011年初，在吉林市船营区福绥街吉林市社会保险事业管理局，被告人姚玉杰伙同于希久、李桂芹、安淑华、于凤娟等人伪造用工合同、虚假的档案材料骗取国家社保金，姚玉杰涉案金额人民币401658元，于凤娟涉案金额人民币7620.84元，安淑华涉案金额人民币17640.92元，于希久涉案金额人民币134841.09元，李桂芹涉案金额人民币121179.40元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人姚玉杰、于希久、李桂芹、于凤娟、安淑华供述与辩解、证人葛某、隋某证言、抓捕经过、破案经过、电话查询记录、常住人口数据查询详细信息、接受证据材料清单、吉林市人力资源和社会保障局证件、私营个体缴费单据、吉林省社会保险基金缴费专用票据、基本养老保险待遇退回确认单、社会保险费缴费凭证、收条、死亡注销证明、报案材料、扣押清单、现金存款单、情况说明、调取证据通知书、缴费及待遇明细表、办理社保用工手续、退休手续、养老保险缴费记录明细、参保人员领取待遇证明、养老保险待遇支付记录、光盘一张等相关证据。 公诉机关认为，被告人姚玉杰、于希久、李桂芹、于凤娟、安淑华以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，被告人姚玉杰、于希久、李桂芹诈骗数额巨大，被告人于凤娟、安淑华诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人姚玉杰对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人姚玉杰的辩护人认为，1、姚玉杰具有自首情节。2、姚玉杰认罪认罚，应当依法对其从宽处理。3、姚玉杰主动退赃、退赔。4、姚玉杰一贯表现良好，没有任何前科劣迹，有明显的悔罪表现，并积极配合公安机关将其他犯罪嫌疑人抓捕到案。因此，针对姚玉杰的法定和酌定从轻、减轻处罚情节，希望法院对辩护人的量刑意见能够充分考虑。 被告人于希久对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人李桂芹对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人于凤娟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人于凤娟的辩护人认为，于凤娟有自首情节，可以从轻处罚。于凤娟认罪认罚，没有任何前科劣迹，系初犯、偶犯，平时表现良好。于凤娟积极退赃，犯罪行为的社会危害性较小，没有造成严重的后果。于凤娟积极缴纳罚金。综上，希望法院对被告人于凤娟适用缓刑。 被告人安淑华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人安淑华的辩护人认为，首先，从犯罪动机和目的分析，安淑华主观恶性不深，不是自己蓄谋策划。其次，安淑华犯罪金额较少，已经全部退还违法所得，愿意并且能够缴纳罚金，社会危害性小，认罪认罚，具有显著的悔罪表现。安淑华到公安机关如实供述了全部犯罪事实，应当认定为自首，依法从轻处罚。安淑华一贯遵纪守法，无前科劣迹，本次属于初犯和偶犯。请求法院综合考虑予以从轻处罚。 本院经审理查明，2011年至2015年间，被告人姚玉杰伙同被告人于希久、李桂芹、安淑华、于凤娟等人分别为被告人于希久、李桂芹、安淑华、于凤娟通过伪造企业单位职工档案、冒充企业退休职工的方式在吉林市社会保险事业管理局及永吉县社会保险事业管理局办理企业职工基本养老保险手续骗取养老金。截止2018年11月，在永吉县社会保险事业管理局被告人于希久骗取养老金人民币134841.09元，被告人李桂芹骗取养老金人民币121179.40元。截止2019年1月，在吉林市社会保险事业管理局被告人于凤娟骗取养老金人民币7620.84元，被告人安淑华骗取养老金人民币17640.92元。被告人姚玉杰涉案金额为人民币281282.25元。被告人姚玉杰在帮助被告人于希久、李桂芹办理职工基本养老保险过程中获利人民币39950元；在帮助被告人于凤娟、安淑华办理职工基本养老保险过程中分别获利人民币41588.67元。 案发后，被告人姚玉杰分别向被告人于凤娟、安淑华退赔违法所得人民币40000元（共计80000元）。公安机关另扣押被告人姚玉杰违法所得人民币39950元。五名被告人均主动到案，并如实供述了犯罪事实，且表示认罪认罚。被告人于凤娟、安淑华均主动向吉林市社会保险事业管理局退赔了所骗取的养老金。 上述事实，有经庭审举证、质证的公诉机关提举的前述证据予以证实，足资认定。 本院认为，被告人姚玉杰伙同被告人于希久、李桂芹、于凤娟、安淑华等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家养老金，被告人姚玉杰、于希久、李桂芹犯罪数额巨大；被告人于凤娟、安淑华犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。五名被告人主动到案后均如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。五名被告人认罪认罚，可依法从宽处理。被告人姚玉杰积极退赔返赃，并上缴违法所得，且积极提供财产担保罚金刑的执行，本院在量刑时将予以考虑。被告人于凤娟、安淑华积极退赔返赃，并提供财产担保其罚金刑的执行，本院在量刑时将予以考虑。结合被告人于凤娟、安淑华住所地基层组织同意其进入社区进行矫正的意见，可对该二名被告人宣告缓刑。被告人姚玉杰、于凤娟、安淑华的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。视本案具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人姚玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2024年5月6日止。） 二、被告人于希久犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。） 三、被告人李桂芹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币35000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。） 四、被告人于凤娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人安淑华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、公安机关扣押在案的被告人姚玉杰违法所得人民币39950元予以没收，上缴国库。 七、追缴被告人姚玉杰违法所得人民币3177.34元，上缴国库（已缴纳）。追缴被告人于希久违法所得人民币134841.09元，追缴被告人李桂芹违法所得人民币121179.40元，于本判决生效后五日内返还被害单位永吉县社会保险事业管理局。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙秀茹 人民陪审员  秦海志 人民陪审员  程丽松 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  闫俊辰