江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终293号原公诉机关南京市浦口区人民检察院。上诉人（原审被告人）王奕加，男，1992年10月6日出生，韵达快递公司快递员，住广东省揭阳市揭东区。2012年因犯抢劫罪被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五千元，2017年11月4日释放。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。辩护人詹长流，江苏斐多律师事务所律师。原审被告人梁俊雄，男，1981年1月30日出生，无业，住广东省广州市黄埔区。2019年8月3日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年9月3日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。原审被告人张志成，男，1973年2月4日出生，广东浩燊船舶服务有限公司法定代表人，住广东省广州市黄浦区。2019年7月4日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。原审被告人周炳祥，男，1970年8月14日出生，无业，住广东省广州市番禺区。2006年因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金五千元，2013年1月30日释放。2019年7月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，2019年8月8日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。南京市浦口区人民法院审理南京市浦口区人民检察院指控原审被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年2月3日作出（2019）苏0111刑初962号刑事判决。原审被告人王奕加不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2019年5月25日，被害人唐某在江苏省南京市浦口区永宁街道侯冲小区39栋502室，与微信名为“充电桩管理员E”的人员联系后加入微信群。2019年5月27日，该人员以高额回报为诱饵，骗取唐某投资充电桩。唐某以每台人民币998元的价格，共花费人民币4990元投资了5台充电桩。2019年6月7日，唐某丈夫李某经唐某介绍，也以人民币4990元的价格投资了5台充电桩。后两人共收到人民币2600元的分红。2019年6月10日，李某被移出该微信群。李某、唐某共损失人民币7380元。2019年6月7日至6月10日，被害人于某、许某夫妇以同样的方式被骗，损失人民币3992元。经南京市公安局浦口分局侦查，李某的被诈骗资金汇入史正桥名下62×××82的建设银行账户，唐某的被诈骗资金汇入了张紫君名下62×××75的农业银行账户，许某被诈骗资金汇入了龙源名下62×××71的中国银行账户，于某的被诈骗资金汇入了林兴名下62×××79的工商银行账户。以上帐户中的款项被被告人梁俊雄等人以转账的方式转入被告人张志成和王奕加的帐户，梁俊雄联系被告人张志成和王奕加负责取款，张志成又联系周炳祥帮助取款。梁俊雄自2019年6月9日至2019年6月10日，共参与取款人民币439994元；被告人张志成参与取款人民币399994元；被告人周炳祥参与取款人民币339999元；被告人王奕加参与取款人民币40000元。其中，2019年6月9日至6月10日，被告人梁俊雄联系被告人张志成，让其帮忙取款，张志成明知钱款来源非法，仍向梁俊雄提供自已的工商银行账号。该账号收取钱款共计399994元,其中59995元由张志成取现，另外339999元由张志成汇入被告人周炳祥账户中。张志成从中收取1%的好处费。周炳祥明知张志成的钱款来源非法，仍多次帮助取款共计339999元，并将所取款项交给张志成，收取了1%的好处费。2019年6月10日，被告人梁俊雄联系被告人王奕加，让其帮忙取款。王奕加在明知梁俊雄的钱来路不正的情况下，两次取款共计人民币4万元，并将所取款项交给梁俊雄，收取了人民币3800元好处费。2019年7月27日，被告人梁俊雄被公安机关抓获归案，未如实供述犯罪事实。2019年7月2日、7月3日、7月10日，被告人王奕加、张志成、周炳祥先后被公安机关抓获归案，后均如实供述了自己的犯罪事实。庭审过程中，被告人梁俊雄表示认罪认罚。另查明，被告人梁俊雄于2019年7月28日至2019年8月2日，被临时羁押于深圳市龙岗看守所；被告人周炳祥于2019年7月10日至2019年7月16日，被临时羁押于广州市第三看守所。上述事实，有经原审法院庭审质证、认证的下列证据予以证实：被告人梁俊雄、王奕加、张志成、周炳祥的供述和辩解，被害人李某、于某的陈述，证人陈某的证言，微信截图，监控视频，银行交易流水，户籍资料，到案经过、发破案经过、受案登记表、立案决定书，刑事判决书等。原审法院认为，被告人梁俊雄、张志成、周炳祥、王奕加明知是犯罪所得，而予以转移，其中梁俊雄、张志成、周炳祥情节严重，四被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。被告人梁俊雄伙同张志成、周炳祥共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，被告人梁俊雄伙同被告人王奕加共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，是共同犯罪；被告人王奕加曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人张志成、周炳祥、王奕加均系坦白，依法可以从轻处罚；被告人梁俊雄当庭认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人梁俊雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金人民币四万六千元。被告人张志成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，罚金人民币三万八千元。被告人周炳祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万五千元。被告人王奕加犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万六千元。二、对于被告人张志成违法所得人民币3999.94元、周炳祥违法所得人民币3399.99元、王奕加违法所得人民币3800元，予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人王奕加不服，提出上诉。上诉人王奕加及其辩护人均提出，原审法院量刑过重。本院经审理查明上诉人王奕加及原审被告人梁俊雄、张志成、周炳祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及证据与原审判决一致。上诉人王奕加及辩护人在本院审理期间未提交新的证据，本院对原审质证、认证的证据予以确认。本院认为，上诉人王奕加及原审被告人梁俊雄、张志成、周炳祥明知是犯罪所得，而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人梁俊雄伙同张志成、周炳祥共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，原审被告人梁俊雄伙同上诉人王奕加共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪行为，是共同犯罪；上诉人王奕加曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。关于上诉人王奕加及其辩护人提出“原审法院量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，法律规定，明知是犯罪所得，而予以转移的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。一审法院根据上诉人王奕加在共同犯罪中的作用大小及累犯、坦白的情节在法定量刑幅度内判处上诉人王奕加有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万六千元；并对其违法所得人民币3800元，予以没收，量刑适当。故该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。原审判决认定上诉人王奕加及原审被告人梁俊雄、张志成、周炳祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 王 斌审判员 黄 霞审判员 李 涛二〇二〇年四月二十七日书记员 肖君霞