湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0321刑初34号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人赵宪，女，1986年10月15日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，务工，住湖南省湘潭县。2019年4月15日因涉嫌诈骗罪，被湖南省石门县人民检察院作出不起诉决定。2019年8月24日因涉嫌诈骗罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年9月5日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人黄万香，湖南康泰律师事务所律师。湖南省湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人赵宪犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。湘潭县人民检察院指派检察员周宁出庭支持公诉。被告人赵宪及其辩护人黄万香均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭县人民检察院指控：2016年11月至2019年8月间，被告人赵宪以非法占有为目的，虚构事实骗取赵某龙、李某财物合计534080元。公诉机关认为，被告人赵宪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。并提交了人口信息资料等书证；被告人赵宪的供述与辩解；证人赵某2的证言；被害人赵某龙等人的陈述；辨认笔录；视听资料等证据。被告人赵宪对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议。但对指控诈骗李某的金额有异议，且辩解其没有隐瞒自己已婚的事实。辩护人黄万香提出的辩护意见是：被告人赵宪主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首。赵宪虽然骗取赵某龙的财物，但没有拒不归还的目的，主观恶性相对较小。赵宪诚心悔罪、认罪认罚，社会危害性相对较小，愿意早日回归社会来赔偿被害人损失。请求法院对其从轻处罚。经审理查明：2016年11月至2019年8月期间，被告人赵宪以非法占有为目的，虚构事实骗取赵某龙、李某财物合计534080元，具体事实分述如下：1、2016年11月至2017年10月期间，被告人赵宪借为被害人赵某龙介绍对象的机会，冒充相亲对象“谷某”与赵某龙在网上聊天。从2016年11月开始，赵宪冒用“谷某”的身份以生病、得癌症需要住院治疗为由多次要赵某龙转钱至其自己使用的微信和支付宝账户中，后赵宪怕事情败露，又虚构“谷某”姐姐“谷某2”的身份，使用虚假的房产证明继续骗取赵某龙的财物。至2017年10月，赵宪共计骗得赵某龙人民币222176元。2、2017年6月，被告人赵宪隐瞒自己已婚的事实，和被害人李某在网上谈朋友，赵宪先后多次虚构以怀有李某的孩子、孩子生病、自己被人控制为由，骗取李某的钱财。至2019年8月，赵宪共计骗得李某人民币311904元。案发后，被告人赵宪自动投案，如实供述了自己的部分犯罪事实。证明本案事实的证据有：1、被告人赵宪的供述。①2017年我回老家过年的时候，加了我叔伯伯的儿子赵某龙的微信，后来他要我帮他介绍女朋友，我就介绍谷某给他。后来两人不知道什么原因没有联系了。我由于在网上赌博输了很多钱，身上已经没得钱了，我就想着去搞点钱，再去把钱赢回来。我当时自己想到了一个主意，我就虚构谷某生病住院、得了癌症需要治疗为由骗了赵某龙10万元左右。后面我又冒充谷某的姐姐谷某2，以愿意承担谷某欠下赵某龙的所有债务，愿意将房子抵押给赵某龙，只要赵某龙将房子的价值减去之前所欠债务的钱，剩下的钱付给谷某2就将房子过户给他，我通过这种方式又骗了赵某龙10多万元，后面又骗了他2万多元的过户费用，大概骗了赵某龙20万元左右。②2015年的时候，我在微信群里认识了李某。2016年4月我和前夫王某离婚后，李某要和我确定男女朋友关系，我没答应。2016年5月我又与前夫李某2结婚，李某到李某2的老家石门找我，我们发生了关系。李某不知道我当时结婚了，我一直骗他我是单身。2018年的时候，我发现我怀了李某的孩子，怀孕4个月的时候我去医院打掉了。打完小孩后，我就骗李某说小孩早产，问他要钱，后面我一直骗他生了他的小孩，李某每次想来看小孩我都以各种理由拒绝，直到我被抓，他都一直不知情。我还以借了高利贷被人控制了为由要李某转钱给我。从认识李某开始我就在骗他，所有的钱都是骗他的。2、被害人赵某龙的陈述。证实我叔公公的孙女赵宪介绍一个叫谷某的给我做女朋友，我还加了她的微信。后来这个谷某生病了，以住院治疗要钱为由，我一共转了10多万元给谷某和她的姐姐谷某2。后来谷某2答应以房子抵住院的钱，又骗了我20多万元。从2016年11月至2017年10月，我一共被骗40万元，现在只有20万元左右的证据。3、被害人李某的陈述。证实我和赵宪认识有2年多了，加了微信几天后，我们开始以男女朋友的身份相处，赵宪骗我她是单身。我是2017年6月份至2019年8月份被骗的。这两年期间赵宪谎称和我谈恋爱，先后以借了高利贷被人抓了、父母亲过世、办理母亲的保单、拿鞭炮厂贷款、怀了我的小孩、生小孩、需要抚养小孩、给小孩看病等各种各样的方式骗了我37万多元。每次我想来看小孩赵宪都以各种理由拒绝，我开始还不知道，后面赵宪被拘留后，我通过向她的前夫李某2打听才知道自己被骗了，实际赵宪根本没有给我生过小孩。我的钱都是通过微信、支付宝转给赵宪的。4、证人谷某的证言。证实其是赵宪的同学，赵宪让她发过几张她本人的身份证照片、住院的视频、住院的自拍照片。其不认识赵某龙，没有使用过137××××2806的电话号码。5、证人赵某2的证言。证实赵宪从赵某龙手里拿了20多万元，具体怎么欠的我不清楚，赵宪很少回家，总是打电话回来问我要钱，我不清楚她的钱做什么用了。证明本案事实的综合证据有：被告人赵宪的供述；立案决定书；辨认笔录；湘潭县公安局调取证据通知书及清单；银行卡交易记录；赵某龙被骗案办案说明；赵某龙支付宝、微信交易流水；赵宪的微信昵称“玲子”冒称谷某的微信名片截图；赵宪使用的支付宝名片截图；赵宪使用的微信名片截图；李某与赵宪的微信聊天截图；李某微信、支付宝转账给赵宪的记录截图；赵宪冒称谷某2与赵某龙的短信聊天截图；赵某龙与谷某微信转账记录截图；微信、支付宝名片截图；赵某龙被诈骗案聊天记录截图；身份证照片；古某出具的借条照片；赵宪与赵某龙签订的还款协议；借条；赵宪与“谷某”的微信聊天记录截图；谷某手机内的相关信息截图；赵宪的人口信息资料；湘潭县公安局现场检测报告书；到案经过说明；人身安全检查登记表；赵某龙支付宝交易流水；工商银行、民生银行交易流水；李某支付宝、微信交易流水；李某被诈骗案办案说明；石门县公安局起诉意见书；石门县人民检察院不起诉决定书；赵宪婚姻登记情况查询等已经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人赵宪以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物共计534080元，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人赵宪能主动到公安机关投案，并如实供述自己的部分犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人赵宪诈骗被害人的财物，依法应当退赔。被告人赵宪对诈骗李某的犯罪金额的异议，及其没有隐瞒自己已婚的事实的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人黄万香提出被告人赵宪主动投案，系自首的辩护意见。经查，被告人赵宪在案发后虽系主动到公安机关投案，但没有如实供述自己的全部犯罪事实，不符合自首的法律规定，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人黄万香亦提出被告人赵宪虽然骗取赵某龙的财物，但没有拒不归还的目的，主观恶性相对较小的辩护意见。经查，被告人赵宪冒称谷某和谷某的姐姐以各种理由骗取被害人赵某龙的财物，其主观上有占有赵某龙财物的故意，后在赵某龙多次催促返还财物的情况下，迫于与赵某龙的亲戚关系，且当时并无经济能力归还骗款，出于无奈才向赵某龙出具欠条，并向赵某龙少量还款，此是赵宪在诈骗完成后的一种补救措施，不能掩盖其诈骗被害人财物的本质，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人黄万香提出被告人赵宪诚心悔罪、认罪认罚的意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵宪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人赵宪退赔被害人赵某龙的损失222176元，退赔被害人李某的损失311904元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗明利人民陪审员  周汉超人民陪审员  李晓宇二〇二〇年四月二十七日代理书记员  冯 浪附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。