沈阳市辽中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0115刑初455号 公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。 被告人雷某某，男，1974年3月7日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地沈阳市辽中区，捕前住沈阳市辽中区。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2017年6月15日被刑事拘留，同年6月29日被取保候审，2018年6月29日被监视居住，同年12月29日再次被取保候审，2019年12月11日经本院决定被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。 指定辩护人纪柏聿，系沈阳市辽中区法律援助中心指派的辽宁东佳律师事务所律师。 沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2019〕268号起诉书指控被告人雷某某犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉，本院于2019年12月6日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派副检察长黄有卓出庭支持公诉，被告人雷某某及其辩护人纪柏聿到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市辽中区人民检察院指控，2012年2月3日，辽中区人民法院对执行申请人徐某与被告人雷某某买卖合同纠纷一案立案执行，执行依据为已生效的(2011)辽民三初字第1941号判决书。2012年6月6日,辽中区人民法院以辽法(2012)执字第139号民事裁定书将被告人雷某某所有的沈阳市得利肉禽加工厂厂房、机器设备予以查封，将厂房、设备出租款每月10万元予以冻结。2012年9月26日，被告人雷某某以其亲属胡某的房产作为抵押，在招商银行沈阳分行申请个人经营贷款人民币100万元，并提供了其家庭收入证明、加工厂出货单等材料，申请开通了“周转易”功能。在案件执行过程中，被告人雷某某擅自将其被人民法院查封的厂房、设备投入企业生产使用，并将厂房、设备出租款擅自处置用于偿还其个人债务，向银行申请大额贷款用于企业生产经营，且在招商银行、中国银行存在大额资金往来交易，对人民法院的判决有能力履行而拒不履行，致使生效判决无法执行。 2017年6月15日12时许，被告人雷玉合被公安机关抓获。 对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据，证明被告人雷某某拒不执行判决、裁定罪的事实。公诉机关认为，被告人雷某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应以拒不执行判决、裁定罪对其予以处罚。 被告人雷某某对公诉机关指控的罪名虽表示认罪，但表示其在招商银行的贷款是为亲属张某2办理，自己未使用。 被告人雷某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人雷某某在招商银行的交易明细不应作为定案依据，同时恳请合议庭能考虑被告人的认罪态度。 经审理查明，本院于2011年12月13日作出（2011）辽民三初字第1941号民事判决，判决雷某某、张某1于本判决生效后10日内给付徐某货款481022元。该判决生效后，被告人雷某某拒不履行判决确定的给付义务，徐某于2012年2月3日向本院申请强制执行，本院于2012年2月21日向被告人送达了报告财产令、执行通知书后，被告人雷某某未如实报告自己的财产状况，亦未履行给付义务。本院于2012年4月1日将雷某某、张某某所有的沈阳市得利肉禽加工厂名下的坐落于辽中区冷子堡镇忙后村的厂房予以查封；于2012年6月6日对雷玉合、张某1所有的沈阳市得利肉禽加工厂的机器设备予以查封，并对该厂房、机器设备出租款每月10万元予以冻结（其中冷库出租款6万元），后被告人雷某某擅自处置上述查封物用于折抵其个人债务。2012年9月26日，被告人雷某某以其亲属胡某的房产作为抵押，在招商银行沈阳分行申请个人经营贷款人民币100万元，并提供了其与妻子张某1的月工资均为人民币1万元的收入证明、加工厂出货单等材料，而对上述收入及其所有的加工厂的经营情况均未向本院执行部门如实报告。 2013年8月12日，被告人雷玉合通过中国邮政储蓄银行向其招商银行账户存入人民币21000元；2014年9月1日，被告人雷某某申领了中国银行借记卡，从2014年9月1日至2017年1月16日，此借记卡存在大额资金往来交易，对上述资金往来，被告人雷玉合未向本院执行部门如实报告。 通过本院强制执行，被告人雷某某只在2015年至2017年间偿还徐某人民币3万元，剩余债务仍拒不履行。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经庭审质证、认证的证据予以证明： 1.案件来源、抓捕经过，证明本案的来源及被告人的到案情况。 2.民事判决书及送达回证，证明本院于2011年12月13日本院作出（2011）辽民三初字第1941号民事判决，判决雷某某、张某1于判决生效后十日内给付徐某货款481022元。 3.辽中区人民法院案件执行卷宗，证明（2011）辽民三初字第1941号民事判决生效后，被告人雷某某拒不履行判决确定的给付义务，徐某于2012年2月3日向本院申请强制执行，本院于2012年2月21日向被告人送达了报告财产令、执行通知书等情况。 4.协助查询存款通知书、银行交易明细及询问笔录，证明被告人雷某某名下的中国银行银行卡于2014年9月1日至2017年1月16日有多笔大额资金往来；被告人雷某某名下的招商银行人民币100万贷款于2012年9月26日至2017年3月27日按期还款以及就上述情况被告人雷某某在强制执行阶段未向本院执行部门如实报告。 5.中国邮政储蓄银行存款凭单，证明2013年8月12日，被告人雷某某通过中国邮政储蓄银行向其招商银行账户存入人民币21000元。 6.企业资料查询卡片、企业机读档案登记资料，证明沈阳市得利肉禽加工厂于1998年6月15日成立，投资人张某某，2009年3月6日变更为雷玉合，并于2015年6月25日核准注销。 7.小微贷款申请表、沈阳市得利肉禽加工厂职业及收入情况证明及询问笔录，证明雷某某向招商银行申请小微贷款时向银行提供的证明显示其与妻子张某1的月工资均为人民币1万元以及就上述情况被告人雷某某在强制执行阶段未向本院执行部门如实报告。 8.小微贷款申请表、张某1银行结算账户及出库单及询问笔录，证明雷某某向招商银行申请小微贷款时向银行提供的证明其肉禽加工厂经营情况的材料以及就上述情况被告人雷某某在强制执行阶段未向本院执行部门如实报告。 9.民事裁定书，证明本院于2012年4月1日将雷某某、张某某所有的沈阳市得利肉禽加工厂名下的坐落于辽中区冷子堡镇忙后村的厂房予以查封；本院于2012年6月6日对雷玉合、张某1所有的沈阳市得利肉禽加工厂的机器设备予以查封，并对该厂房、机器设备出租款每月10万元予以冻结（其中冷库出租款6万元）。 10.企业机读档案登记资料，证明崔建国于2016年3月10日被核准成立沈阳市双得利肉禽加工厂，住所地为沈阳市辽中区。 11.常住人口基本信息，证明被告人雷某某及证人的自然情况。 12.证人徐某的证言，2011年12月13日，辽中区人民法院判决雷某某、张某1给付我货款481022元。判决生效后，雷某某没有还我钱，我在2012年2月3日向辽中区人民法院申请的强制执行。2015年至2017年，雷玉合、张某1通过法院每年给我1万元，一共3万元，还欠我455279.5元。我没有和雷某某、张某1制定还款计划。 13.被告人雷某某的供述及同步录音录像，我之前开屠宰场，徐某往我这送鸡，我欠徐某送鸡的钱。法院判决了，我每年给法院送1万元钱，让法院把钱转交给徐某，连续给了3年，一共3万元，还剩44-45万元左右没还。徐某没跟我说是否同意我每年还1万元。法院的工作人员和我说过徐某不同意我每年还他1万元。我之前有一张邮政储蓄银行卡，一张农行卡，后期办理一张招商银行的银行卡、一张中国银行的银行卡。招商银行的银行卡和中国银行的银行卡，我没有向辽中法院上报，当时我把这两张卡忘了。招商银行的银行卡和中国银行的银行卡我使用过。中国银行的银行卡干什么了我记不清了，招商银行的银行卡办理贷款用。我在招商银行办理贷款的事没有向辽中区法院报告情况。我中国银行的转账情况，我没有上报辽中区人民法院。在我跟徐某民事纠纷判决之后，我让崔建国使用的我的加工厂，我知道我的工厂被查封了，但是我欠他钱就让他用了。我没向法院执行局汇报让崔建国使用工厂的情况。崔某某把加工厂更名成沈阳市双得利肉禽加工厂，崔建国他自己有个照，地址是我的加工厂。 14.查询明细，证明被告人雷玉合无违法犯罪记录。 以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人雷某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应予处罚。公诉机关指控被告人雷玉合犯拒不执行判决、裁定罪成立，应予支持。关于被告人雷某某提出其在招商银行的贷款是为亲属张某2办理，自己未使用以及其辩护人提出的被告人雷玉合在招商银行的交易明细不应作为定案依据的意见，经查，虽其亲属张某2、雷某、卢某等人证实被告人雷玉合在招商银行的贷款系张某2使用，但被告人雷玉合在办理此贷款时向银行提供的相关资产证明的内容以及其所有的其他银行账户信息在强制执行期间并未向执行部门如实报告，并且在本院对其所有的厂房及机器设备予以查封后，被告人雷玉合在未经本院准许的情况下擅自处理查封物用于折抵其个人债务，拒不执行生效判决确定的给付义务，致使本院判决、裁定无法执行，综上，被告人雷某某的行为构成拒不执行判决、裁定罪，对上述意见不予采纳。本院为维护司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下： 被告人雷某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年3月26日止，已扣除先行羁押15日。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姜维娜 审 判 员  王 爽 人民陪审员  张 红 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  赵天聪