河南省原阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0725刑初5号公诉机关原阳县人民检察院。被告人李峰，男，1990年2月20日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月5日被临时羁押于安徽省亳州市看守所，2019年8月14日被原阳县公安局刑事拘留，2019年9月19日被原阳县公安局逮捕。辩护人杨涛，安徽亳乐律师事务所律师。原阳县人民检察院以新原检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人李峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原阳县人民检察院指派检察员陈巧丽出庭支持公诉，被告人李峰及其辩护人杨涛到庭参加诉讼。现已审理终结。原阳县人民检察院指控:2016年11月，车主黄金会将其一辆白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车通过亲戚张某加盟到张新建的新乡市运腾汽车租赁有限公司。2017年2月13日，徐东晓（另案处理）找人将该辆鄂Ａ×××××宝马轿车从新乡市运腾汽车租赁有限公司租走，并找到黄晓闯（另案处理）让其找人将该车卖掉，黄晓闯找到冯某和宋某（均另案处理），让冯某冒充该车车主的债权人和宋某将该车开至安徽省亳州市卖掉，随后宋某、冯某将该辆宝马轿车开至安徽省亳州东高速路口，找到前来买来的被告人李峰，谎称冯某是鄂Ａ×××××宝马轿车车主的债权人，在没有该车登记证书的情况下，将该车以19.5万元（包括5000元定金）的价格卖给被告人李峰，并向被告人李峰提供伪造的仅有车主黄金会签名的车辆质押借款合同、收据以及黄金会的身份证复印件，被告人李峰向冯某支付现金19万元。2017年2月14日，被告人李峰在安徽省亳州市谯城区芍花路将该辆鄂Ａ×××××宝马轿车以21.8万元的价格卖给陕西省大荔县人沙某，从中获利2.3万元。2017年2月24日上午11时30分许，沙某开着该辆鄂Ａ×××××宝马轿车在陕西省大荔县东新街红花小学门口停着准备接孩子时，被四名男子以新乡市运腾汽车租赁有限公司名义强行将其弄到车后排座上，开车上连霍高速向东行驶5公里处，才让沙某下车，将该辆宝马轿车以及车上沙某的黄金项链、5万多元现金等物品抢走。案发后，该车已追回并发还车主黄金会。2019年8月5日，被告人李峰在安徽省亳州市谯城区赵桥乡六集行政村六集集南一加油站处被亳州市公安局赵桥派出所民警抓获，如实供述了自己的罪行，并临时羁押于亳州市看守所至2019年8月14日。针对上述指控事实，公诉机关提供并出示了车辆质押借款合同、转押协议、汽车租赁合同、抓捕经过、前科证明、银行交易明细、户籍证明等书证，证人黄晓闯、冯某、宋某、沙某等人的证言，被告人李峰的供述与辩解，价格认定结论书，辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人李峰明知是他人犯罪所得的赃物仍予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李峰有坦白情节，认罪认罚，没有对被害人造成损失，建议对被告人李峰在有期徒刑一年到两年之间量刑，并处罚金。被告人李峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的意见是：公诉机关指控被告人李峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，建议依法宣判被告人李峰无罪。经审理查明：2016年11月，车主黄金会将其一辆白色鄂Ａ×××××宝马牌轿车通过亲戚张某加盟到张新建的新乡市运腾汽车租赁有限公司。2017年2月13日，徐东晓（另案处理）找人将该辆鄂Ａ×××××宝马轿车从新乡市运腾汽车租赁有限公司租走，并找到黄晓闯（另案处理）让其找人将该车卖掉，黄晓闯找到冯某和宋某（均另案处理），让冯某冒充该车车主的债权人和宋某将该车开至安徽省亳州市卖掉，随后宋某、冯某将该辆宝马轿车开至安徽省亳州东高速路口，找到前来买来的被告人李峰，谎称冯某是鄂Ａ×××××宝马轿车车主的债权人，在没有该车登记证书的情况下，将该车以19.5万元（包括5000元定金）的价格卖给被告人李峰，并向被告人李峰提供伪造的仅有车主黄金会签名的车辆质押借款合同、收据以及黄金会的身份证复印件，被告人李峰向冯某支付现金19万元。2017年2月14日，被告人李峰在安徽省亳州市谯城区芍花路将该辆鄂Ａ×××××宝马轿车以21.8万元的价格卖给陕西省大荔县人沙某，从中获利2.3万元。2017年2月24日上午11时30分许，沙某开着该辆鄂Ａ×××××宝马轿车在陕西省大荔县东新街红花小学门口停着准备接孩子时，被四名男子以新乡市运腾汽车租赁有限公司名义强行将其弄到车后排座上，开车上连霍高速向东行驶5公里处，才让沙某下车，将该辆宝马轿车以及车上沙某的黄金项链、5万多元现金等物品抢走。案发后，该车已追回并发还车主黄金会。2019年8月5日，被告人李峰在安徽省亳州市谯城区赵桥乡六集行政村六集集南一加油站处被亳州市公安局赵桥派出所民警抓获，并临时羁押于亳州市看守所至2019年8月14日。认定上述事实的主要证据如下：一、书证（1）户籍证明，证明被告人李峰年龄等身份信息。（2）到案经过，证明2019年8月5日被告人李峰在安徽被抓获的事实。（3）前科证明，证明被告人李峰无违法犯罪前科记录的事实。（4）临时羁押证明，证明被告人李峰2019年8月5日被临时羁押在亳州市看守所至2019年8月14日被带走的事实。（5）照片六张，证明被告人李峰买车时拍的卖车人及相关手续的照片。（6）栋润汽车租赁加盟合同一份，证明黄金会用其白色宝马525LI加盟栋润汽车租赁服务有限公司的事实。（7）中国农业银行陕西省分行交易明细一份，证明沙某向李峰转账20.4万元的事实。（8）转押协议一份，证明沙某与李峰签订21.8万转押协议的事实。（9）收据，证明黄金会借款22万元的事实。（10）车辆质押借款合同一份，证实了黄金会质押白色宝马车，借款22万元的事实。（11）身份证复印件一份，证明黄金会身份信息。（12）机动车查询单一份，证明白色宝马车的车主是黄金会。（13）人员信息查询单一份，证明冯某、宋某、黄晓闯、沙某等4人的身份信息。（14）扣押清单，证明大荔县公安局刑警大队从袁建处扣押宝马轿车一辆。（15）车辆移交清单，证明大荔县公安局交警大队将扣押的宝马车及相关证件移交给原阳县公安局刑警大队的事实。（16）发还清单，证明黄金会从原阳县公安局刑警大队领走宝马轿车一辆、钥匙两把、行驶证副本的事实。二、证人证言1.黄晓闯证言，证明2017年2月份，徐东晓联系我说有一辆宝马车让我送去安徽亳州卖了，我认为这辆车是不合法的，我让冯某冒充车辆债权人去交易的，买家我不认识。宝马车主是黄金会。2.冯某证言，证明2017年2月份，黄晓闯让我冒充宝马车债权人和宋某去安徽卖车，承诺到时候给我好处费，就签了虚假的车辆转押协议，卖车钱到原阳给了黄晓闯。3.宋某证言，证明2017年2月份，黄晓闯让我和冯某到安徽亳州卖一辆宝马车，给我500好处费，冯某以车辆债权人的身份和安徽买车男子签订转押协议。我不知道宝马车的来历，买家是黄晓闯联系的。4.沙某的证言，证明我从李峰处以22万元购买一辆宝马车，其告诉我是抵押车辆。2017年2月24日我在接孩子放学时候车被四名男子抢走，后被警方扣押。5.黄金会证言，证明我把一辆宝马车放进租赁公司，用来收取租金。6.张某的证言，证明我和黄金会都把车放进租赁公司，后黄金会的车被人租走卖过。三、被告人李峰的供述与辩解证明2017年2月13日其以19.5万元从冯某手中购买车牌号为鄂Ａ×××××宝马轿车，2017年2月14日以21.8万元的价格将该车卖给沙某的事实。四、鉴定意见原阳县价格认证中心价格认定结论书，证明2017年3月13日，鄂Ａ×××××白色宝马525LI轿车的市场价格为人民币38.2465万元。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录，证明李峰辨认出在安徽亳州买车的人是沙某。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，来源合法，且相互印证，足以证明本案事实，依法予以认定。本院认为，被告人李峰明知是他人犯罪所得的赃物仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原阳县人民检察院指控被告人李峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。被告人李峰到案后如实供述了自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人李峰自愿认罪认罚，可依法从宽处理。被告人李峰违法所得人民币2.3万元依法应予以没收。公诉机关关于被告人李峰系坦白，自愿认罪认罚，建议对被告人李峰在有期徒刑一年到两年之间量刑，并处罚金的意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。辩护人关于公诉机关指控被告人李峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足，建议对被告人李峰依法宣判无罪的意见，经查，从交易的时间、地点、提供的车辆有关手续和车辆的价值、交易的价格以及被告人李峰的认知水平，被告人李峰以19.5万元买车，21.8万元卖出，从中获利2.3万元卖出，交易价格明显低于市场价格，应当认定被告人李峰明知并能够判断出车辆属于犯罪所得，故该辩护意见不予采纳。综上，根据罪责刑相适应原则，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2020年8月4日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳）二、被告人李峰违法所得人民币2.3万元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨英杰人民陪审员  王云江人民陪审员  孟 涵二〇二〇年四月一日书 记 员  申 林