黑龙江省大庆市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）黑06刑终92号 原公诉机关大庆高新技术产业开发区人民检察院。 上诉人（一审被告人）马迪，女，1990年1月24日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，无职业，住大庆市龙凤区（户籍所在地：大庆市萨尔图区）。因本案于2018年7月9日被取保候审，2019年12月2日被大庆高新技术产业开发区人民法院逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 一审被告人李岩，女，1980年2月7日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，系大庆高新技术产业开发区满满时令海鲜服务员，住大庆市萨尔图区。因本案于2018年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 一审被告人冯俊红，女，1978年9月13日出生于黑龙江省大庆市，汉族，初中文化，无职业，住大庆市萨尔图区（户籍所在地：大庆市红岗区）。因本案于2018年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。 大庆高新技术产业开发区人民法院审理大庆高新技术产业 开发区人民检察院指控一审被告人李岩、冯俊红、马迪犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年12月5日作出（2019）黑0691 刑初119号刑事判决。马迪不服，提出上诉。本院受理后依法 组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 一审判决认定，2015年8月开始，大庆果池科技开发有限公司及蔡某等人，以“众善互助”的名义，通过开设众善国际互助社区网站，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。采用拉人头缴纳入会费等方式发展会员，并将会员入会的先后分为不同层级，普通经理可在下属六代内收取返点奖励，高级经理可在下属十代内收取返点奖励，以此进行传销活动。 2015年9月，被告人李岩经武某介绍注册成为众善国际互助社区网站会员，其以“众善互助”为由，拉拢人头为手段，发展人员投入金额为计酬返利方式，并建立或参加微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展会员进行传销活动。经鉴定，被告人的网站账户用户名为“5242686”，ID为914，属高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第3层，下级网络12层、5085个会员账号，该账号共计盈利人民币1532676元。 2015年10月，被告人冯俊红经李岩介绍注册成为众善国际互助社区网站会员，其以“众善互助”为由，拉拢人头为手段，发展人员投入金额为计酬返利方式，并建立或参加微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展会员进行传销活动。经鉴定，被告人冯俊红的网站账户用户名为“12521”，ID为1107，属高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第4层，下级网络9层、1650个会员账号，该账号共计盈利人民币696255元。 2015年9月，被告人马迪经李岩介绍注册众善国际互助社区网站成为会员，其以“众善互助”为由，拉拢人头为手段，发展人员投入金额为计酬返利方式，并建立或参加微信群作为组织、宣传平台，直接或间接发展会员进行传销活动。经鉴定，被告人马迪的网站账户用户名为“19999”，ID为916，属高级经理级别。该账户在整个会员网络处于第4层，下级网络11层、1558个会员账号，该账号共计盈利人民币583827元。 被告人冯俊红于2018年7月8日13时许，被大庆市公安局龙南分局侦查员在大庆市萨尔图新村5-19号楼4单元102室抓获。被告人李岩于2018年7月8日14时许，被大庆市公安局会战分局侦查员在大庆市高新区满满海鲜饭店内抓获。被告人马迪于2018年7月8日13时许，被大庆市公安局萨尔图分局侦查员在大庆市龙凤区内抓获。 案发后，公安机关依法扣押被告人李岩人民币243元、迷你POS机一台、OPPO手机一部、银行卡十四张等款物。扣押被告人冯俊红银行卡十四张、金色金立M7手机一部、金色华为平板电脑一台、黑色电脑主机一台等物品。扣押被告人马迪农业银行卡一张，冻结卡内余额人民币9139.14元。 认定上述事实，一审判决采纳了户籍证明、抓获经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、情况说明、藏蓝色笔记本一本、账单、纸条、中国建设银行明细、迷你POS机一台、OPPO手机一部、中国建设银行银行卡五张、中国邮政储蓄银行银行卡四张、中国农业银行银行卡二张、中信银行银行卡一张、中国银行银行卡一张、光大银行银行卡一张、16开笔记本一本、齐某燕住院病历、张某2诊断书、张某2病历、齐某燕低保证明、齐某燕身份证复印件、齐某燕、邱某等家庭成员、家庭情况、记事本十二本、听课记录、大庆果池科技众善基金爱心帮扶协议书八本、齐某燕果池科技众善基金帮扶审批表、华为平板电脑一台、李岩身份证一张、在冯俊红处扣押身份证一张、银行卡十四张、金色金立M7手机一部、金色华为平板电脑一台、黑色电脑主机一台、在马迪处扣押农业银行卡一张，冻结卡内余额人民币9139.14元、大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（电）字【2018】167号鉴定文书，证人孙立国、刘某、王某1、王某2、张某1等人的证言，被告人李岩、冯俊红、马迪的供述等证据。 一审法院认为，被告人李岩、冯俊红、马迪以投资“众善国际互助社区”为名，在没有任何实体经济支撑的情况下，以网站高额静态收益和动态收益为诱饵，主要采取拉人头的方式发展会员，并将会员入会的先后分为不同层级，以直接或间接发展会员的投资数额作为返利的重要依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，李岩、冯俊红、马迪在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，对三被告人应减轻处罚。李岩、冯俊红、马迪归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，认定：一、被告人李岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。被告人冯俊红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人马迪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。二、对被告人李岩违法所得人民币1532676元，被告人冯俊红违法所得人民币696255元，被告人马迪违法所得人民币583827元予以追缴。三、公安机关依法冻结的被告人银行卡卡内余额及扣押的各被告人财物之变价款并入本判决第二项执行，不足部分继续追缴，其余物品由公安机关依法处理。 上诉人马迪以其身体患有疾病向本院提出上诉，请求对其处以缓刑。 经审理查明的事实及证据与一审判决所认定的事实相一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人马迪、一审被告人李岩、冯俊红以投资众善国际互助社区为名，在没有任何实体经济支撑的情况下，以网站高额静态收益和动态收益为诱饵，主要采取拉人头的方式发展会员，并将会员入会的先后分为不同层级，以直接或间接发展会员的投资数额作为返利的重要依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，李岩、冯俊红、马迪在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。李岩、冯俊红、马迪归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。关于上诉人马迪提出的其身体患有疾病，请求对其处以缓刑的上诉理由。经查，身体原因并非决定适用缓刑条件，马迪2017年11月因病手术，2018年7月9日因本案被取保候审，2019年12月2日一审法院判决前将其逮捕，已充分考虑其身体患病并给予充足的治疗时间，故上诉人的上诉理由不予采纳。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 于 涛 审判员 于雪雁 审判员 陈 浩 二〇二〇年四月七日 法官助理刘建兴 书记员刘璐璐