浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初1418号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人蔡光煜，男，1984年1月12日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化，住浙江省宁海县。2014年10月因犯盗窃罪被原宁波市江东区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金四千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月6日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人杨良增，浙江浙甬律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉〔2019〕462号起诉书指控被告人蔡光煜犯诈骗罪，于2019年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年3月23日，公诉机关以要求补充侦查为由，提出延期审理的建议，本院于同日决定延期审理。2020年4月13日根据公诉机关的建议恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员崔建国出庭支持公诉，被告人蔡光煜及其辩护人杨良增到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控： 2019年1月至7月，被告人蔡光煜多次以原价或9.92折左右的折扣在宁波市各加油站、票务店购买加油卡，对外却谎称自己有深圳正华公司等的加油卡货源，可以9折或者8.8折的低折扣出售加油卡。被告人蔡光煜首先以按约兑付加油卡的手段博得被害人的信任，继而以折扣更低、做任务冲量等理由欺骗被害人继续向其大量购买加油卡，而后再以货源紧张、快递出问题、钱投入了房地产项目为由拖延交卡及还款。被告人蔡光煜骗得楼某、丁某、陈某1、周某2琳夫妇、童某1、潘某、郑某、翁某1、吴某1等被害人共计人民币356万余元。 2019年4月至7月，被告人蔡光煜雇用金某、庄某1、沈某1为其到加油站、票务店购买加油卡。期间，被告人蔡光煜以在云闪付刷单垫付资金、买油卡缺钱借款、云闪付刷单缺钱借款为名，先后骗取金某等三被害人共计人民币6万余元。 2019年6月至7月，被告人蔡光煜以卖油卡、谎称一辆租借的车辆为其妻子名下财产为抵押向毛某1借款，骗取毛某1共计人民币10万余元。 为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了相关被害人的陈述，证人证言，辨认笔录，书证，被告人蔡光煜的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人蔡光煜的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人蔡光煜辩称，其与楼某等人的加油卡买卖系民事纠纷，且指控的金额有误，尚未兑付金额应为280余万元。向毛某1借款10万元，确实虚构了抵押车辆的归属，对该起事实认定诈骗犯罪无异议，但应扣减已支付的利息。 被告人蔡光煜的辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名无异议，对被告人提出的尚未兑付的加油卡金额要求予以核实。 经审理查明： 2019年1月至7月，被告人蔡光煜多次以原价或9.92折左右的折扣在宁波市各加油站、票务店购买加油卡，对外却谎称自己有深圳正华公司等的加油卡货源，可以9折或者8.8折的低折扣出售加油卡。被告人蔡光煜首先以按约兑付加油卡的手段博得被害人的信任，继而以折扣更低、做任务冲量等理由欺骗被害人继续向其大量购买加油卡，而后再以货源紧张、快递出问题、钱投入了房地产项目为由拖延交卡及还款。被告人蔡光煜骗得楼某、丁某、陈某1、周某2琳夫妇、童某1、潘某、郑某、翁某1、吴某1等被害人共计人民币356万余元。 2019年4月至7月，被告人蔡光煜雇用金某、庄某1、沈某1为其到加油站、票务店购买加油卡。期间，被告人蔡光煜以在云闪付刷单垫付资金、买油卡缺钱借款、云闪付刷单缺钱借款为名，先后骗取金某等三被害人共计人民币6万余元。 2019年6月至7月，被告人蔡光煜以卖油卡、谎称一辆租借的车辆为其妻子名下财产为抵押向毛某1借款，骗取毛某1共计人民币10万余元。 2019年8月6日，被告人蔡光煜在宁波**学院教师公寓被民警抓获。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人楼某的陈述，证实其在宁波市鄞州区颐高数码广场开店，经朋友毛某1介绍认识了蔡光煜，蔡是做中石化加油卡生意的，其大概从2019年7月12日左右多次向蔡光煜购买加油卡，再销售给他人，从中赚取差价。其大概以0.92、0.905折向蔡购买的，有他本人送来的，也有叫他手下一个叫小金的大学生送来的，现未兑付的是80张面值1000元的加油卡，折合人民币72400元的事实； 被害人楼某辨认了被告人蔡光煜； 被害人楼某提供了支付宝、微信转账记录、微信聊天记录以证实其与被告人蔡光煜购买加油卡及支付记录情况； 物证加油卡，证实其向警方提供了向被告人蔡光煜购买的加油卡； 2.被害人丁某的陈述，证实2019年6月份，其通过微信认识了一个卖加油卡叫蔡光煜的人，每次买加油卡其用银行卡、支付宝、微信转钱给他的，其用尾号为6074的农业银行打入他尾号为5248的建设银行卡账户，用其尾号为7263的支付宝账户转其ｃｇｙ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的支付宝账户，用其尾号为7424的微信号转其尾号为7283的微信账户。第一次购买是6月19日，金额是18000元，他当面给了其20000元的油卡，第二次买的20000元面值的加油卡也兑付了，其也是支付了18000元。之后其陆陆续续转了多次共计181880元，他说油卡寄过来需要一星期，但后来一直没有给其，其还到他位于**学院的家中找他，他说买加油卡是假的，钱都投入了房地产项目，还称马上能结算了，还给其看了一个房地产项目推广合同，但是过了一段时间他失联了，于是其就来报案了的事实； 被害人丁某提交了一份其整理的转给被告人蔡光煜购买加油卡的支付方式、支付金额等内容的清单； 3.被害人陈某1的陈述，证实其因为孩子和被告人蔡光煜的孩子是同学且住同一个小区而认识。2019年3月份，其看到他在中海社区群里发售卖打折的中石化加油卡的信息，其就联系他购卡。之后陆陆续续多次向他购买，基本上是0.88折到0.9折。但是从5月13日开始，他就不兑付油卡了。具体是：5月13日其分三次通过尾号2467的宁波银行卡转账到他尾号为9126的招商银行卡，金额132000元；5月14日，其分二次通过宁波银行卡转账到他招商银行卡，金额88000元；5月15日，蔡光煜说他要保证每天700张的销量才能拿货，于是其在当日分二次通过同样的银行转账给他74000元；5月17日分二次银行转账给他264000元；5月18日，分二次银行转账给他352000元；5月19日转账176000元给他。上述共计1086000元价值的油卡均未兑付。其之所以在油卡未兑付的情况下继续打款购卡，是因为相信了他说的每天要做足700张的销售任务才能拿到卡，其把所有的积蓄都买他的卡了。一直到5月底，蔡光煜就失联了，他老婆任某1说他是骗子，把她的钱也骗去了，中海的房子早就卖掉了。6月份，其通过任某1拿回43张面值一千元的卡和退款14000元的事实； 其提交了自己梳理的与蔡光煜之间的购卡清单、转账记录、宁波银行交易流水清单、微信聊天记录截图； 4.被害人周某1、江某的陈述，均证实2019年1月其通过邻居介绍在微信上认识了被告人蔡光煜，这人称可以拿到0.9折的充值汽油卡，其买了二次都兑付了。7月6日，他们两夫妻分别充值了4400元共8800元，但后来一直没有兑付过的事实； 周某1提交了与被告人蔡光煜之间的微信聊天记录截图； 5.被害人童某1的陈述，证实2019年3月，其通过朋友介绍认识了卖汽油卡的蔡光煜，他地方一千元面值的汽油卡按0.9折出售，一开始其不相信，只买了三张，试了一下油卡是真的，其就相信了他。之后向他购卡的数量就多了，钱是打到他老婆任某1尾号为3139的招行卡账户，到5月初，其大概买了130万元左右，绝大多数是蔡光煜自己送卡过来的，只有一二次是他下面的大学生送来的。从5月9日开始，其陆陆续续又给他本人尾号为5248的建行卡打款49.84万元，从这时开始他基本上拿不出汽油卡了，对其说是深圳的上家公司负责人更换，交卡比较慢，但缺的卡会补齐的。其最后一次拿到卡是5月19左右，拿到150张左右，后来就没有了。其要求退款，他说钱被他拿去做房地产项目了，还发了一张房产项目合同书，其就一直等着还款，在后来就联系不上他了。其一共被骗37.57万元的事实； 其提交了与被告人蔡光煜之间的购卡清单、部分加油充值卡的照片、转账记录截图、兴业银行流水清单； 6.被害人潘某的陈述，证实2019年1月中旬其通过朋友介绍认识了蔡光煜，他说有渠道可以拿到开发票且低折扣的加油卡。一开始其也怕被骗，以0.9折向他买了1万元的油卡，他马上兑付了。3月份购买的一次也马上兑付了，其就彻底相信他了。4月份、5月份时他主动联系其，说可以以0.88折购买，于是其陆陆续续通过尾号的9007的招行卡和尾号为5131的浦发卡通过网银转账的方式转到蔡光煜和他老婆任某1的银行卡共计1100200元，他都是及时兑付的。5月14、15日，其以0.91折买了250张面值一千元的卡，他没有兑付。5月17日，他说他的上家也就是深圳那家公司要求他每天出700的油卡，不然就不给他供货了。他让其想办法凑钱购买，还说他在宁波刚买了房子，小孩也在宁波读书，老婆是**学院工作的，放心好了。后其通过招行卡网银转账给他273000元约定以0.91折购卡，但是他还是没有兑付。后来又称一天700张的任务没有完成货源断了，其为了拿到之前欠的卡，又陆续汇了38万元给他。过了一段时间还是没有拿到卡，蔡光煜人也联系不上了，其就来报案了的事实； 其提交了与被告人蔡光煜之间的微信聊天记录截图、其汇总的未兑付的购卡清单及转账记录； 7.被害人郑某的陈述，证实其于2019年4月份认识蔡光煜，他说可以拿中石化的油卡，其就加了他微信，折扣是0.95到0.88折不等。6月11日其和朋友一起凑了17600元通过支付宝转账给他，他答应给其2万元油卡，6月26日给了其1万元油卡，剩余的油卡一直未给，钱也没退的事实； 其提交了支付宝转账、微信聊天记录截图； 8.被害人翁某1的陈述，证实其和被告人蔡光煜因为小孩在同一个培训班而认识。他说有低价的油卡可以卖给其，2019年4月开始，其先小额买了几千元钱，试了可以用，其就相信他了，开始在他地方大批量购卡，卖给其的折扣是0.88-0.9折，后来其朋友吴某1让其帮忙代买，吴某1转账给其，其统一向蔡光煜购买，一开始蔡提供的是其老婆任某1的招行卡，后来全部转账到蔡光煜的招行卡，其和吴某1合起来买了上百万。到五月份开始他说拿卡的渠道出了点问题，卡量不会这么多了，价格也要上升，鼓动其趁现在多买一点。但给其的卡不像之前的差几十张，连一半都不到了，其以为虽然量变少，但是最后慢慢会补齐的，所以还继续向他转账，后来差的越来越多了，其停止了转账，他就不给其卡了，每次以快递延误等理由应付，最后就联系不上了。到目前为止，共欠其和吴某1一千多张卡，总共90余万元的事实； 其提供了与被告人蔡光煜之间的微信聊天记录截图及整理的与被告人蔡光煜之间的购卡情况、未兑付金额情况以及与被告人蔡光煜之间的浦发银行流水清单、微信交易记录、泰隆银行支付业务回单； 9.被害人吴某1的陈述，证实其通过朋友翁某1转账向被告人蔡光煜购买加油卡，后来兑付不出油卡了，其要求退款，蔡说钱投进了房地产外包项目，后来就失联了。未兑付金额其和翁某1加起来90余万元的事实； 其提交了浦发银行的汇款回单及与被告人蔡光煜之间的微信聊天记录截图； 10.被害人金某的陈述，证实其系在校大学生，通过网上的兼职群认识了被告人蔡光煜，他让其帮忙买加油卡，买一趟能赚40元钱，其觉得合算就同意了。7月16日下午其帮他在鄞州区东裕夜市小张票务买过加油卡，以0.994买的，买好后按照指示送到颐高数码广场一个光头地方。他还叫其在支付宝转过几次钱，都是转进再转出给他。之后还叫其代支付了几次云闪付，事后把钱给其了。8月2日，他再次发了一个4900元的云闪付叫其支付，其支付之后他没有把钱给其。他还问其能不能再做，说云闪付刷单可以拿总金额8%的佣金。后来其用支付宝、微信把其和女友共13000元转给了他，但之后他一直未还钱，其感觉被骗了就报案的事实； 被害人金某辨认出被告人蔡光煜； 被害人金某提交了其建设银行活期账户交易明细； 11.被害人庄某1的陈述，证实其通过做兼职认识了被告人蔡光煜，他叫帮忙代买加油卡，跑一次腿50元。每次都是他发买卡地方的微信定位给其，六次都是叫其去鄞州区金地国际小区附近的加油站购买的，有一次去过鄞州区东裕新村的小张票务购买，加油站买的卡都是全价的，没有打折，小张票务打0.99折。买卡的钱都是他通过微信、支付宝给其的。其中有一次他叫其送卡，是5月15日下午，他通过微信发给其一个电话号码，他在银苑大酒店附近交给其一刀几百张的汽油充值卡，让其送到开元大酒店交给那个手机号码的人，后其将卡全部交给了那位女士。事后其找不到蔡光煜时打过这个电话，这人叫翁某1，她说她也被蔡光煜骗了。其还被蔡光煜骗了钱，7月14日下午，其和蔡光煜在东裕新村的夜市碰面，他微信转其4500元，发了一个云闪付给其，让其方面刷了这个云闪付的单，随后给了其20元的好处费，还说自己刷可以拿5%的刷单提成，其没有那么多钱没理他。他又说去边上的小张票务买油卡还差钱，让其借钱给他，其就借了6200元给他。7月20日凌晨，他说客户要买卡钱不够，向其借6750元，还说第二天就会还的，还承诺了好处费，其就借给他了。后来这二笔12950元钱一直未还的事实； 其提交了与被告人蔡光煜的微信聊天记录及转账记录截图； 12.被害人沈某1的证言，证实其通过兼职网认识了被告人蔡光煜，他提出帮他买油卡开发票，每次跑腿费40元。从2019年3月28日开始其和同学一起多次帮他在加油站买油卡，都是原价购买的。因为加油站买油卡要身份证，而且每人限购4900元的油卡，所以他就找其了。7月3日，蔡光煜打其电话说云闪付支付有活动，向其借钱给他刷，好处费是刷单的5%。其通过尾号为8678的农业银行卡汇入他尾号的9126的银行卡2万元，他称商家那边要一定的工作日所以没有及时还款，其就相信他了。7月3日至7日之间，他叫其云闪付垫付了1万元，7月20日向其借了1000元，这些钱都没有还过的事实； 其提供了与被告人蔡光煜之间的通话记录、微信聊天记录、云闪付记录； 13.被害人毛某1的陈述，证实2018年4月中旬，其自己的一个宁波二手手机QQ群里有一个叫蔡光煜的人加其微信称资金周转有问题，把IPAD压在其地方借钱，后归还了，就这样其认识了他。2019年6月29日，他称资金周转困难将一辆马自达汽车押其地方借钱，说这辆车是他老婆的，到7月22日为止，其先后多次借给他钱，他也有还过，借条写了很多张，把利息也写进去了，最终还欠10万元左右。因蔡光煜一直未还款，其联系上了他老婆任某1，任说汽车是租来的，于是其就报案了的事实； 其提供了蔡光煜抵押的车辆照片、与蔡光煜的微信聊天记录、转账记录、蔡光煜书写的多张借条； 14.证人任某1的证言，证实其系蔡光煜的前妻，蔡因为欠了很多债务，很多人上门讨债，其于2017年与他离婚了，因为小孩的关系，所以居住在一起。其看到过蔡光煜拿出过一份房地产项目推广合同，一开始其信以为真，还拿了123万元给他，后来找到了合同上单位的地址，才发现合同是假的。蔡光煜没有稳定的经济来源，他说平时就做介绍大学生兼职和卖油卡赚钱。他说这些油卡是通过杨某和一家深圳正华公司买来的，2019年5月份他的卡源基本上断了，已经付了钱的人来催，他就用项目款可以拿到为由拖着。因为他欠了人家很多油卡，2019年6月份其和其中一个债权人吴某1去过深圳，蔡光煜说杨某是他在深圳正华公司的合作伙伴，但是其去深圳的时候找不到杨某，一个手机尾号为9076的男子来接头的，带着他们在南山区下，说杨某不在，他们也找不到这家公司。蔡光煜有招商银行和建设银行的卡，别人通过微信、支付宝、银行卡转账的方式给他打款，然后他去买加油卡，期间他也借用其尾号为3139的招商银行卡收过油钱，收进的钱绝大多数转给一个叫李某1的人，没有转入深圳正华通讯有限公司。在蔡光煜的指示下，其通过支付宝收进356160元，转出843542元，通过招商银行卡收进7880300元，转出9257754元。2019年6月份，蔡光煜跟其说有项目需要用车，让其去租车。到了7月份，一个叫毛某2的人打电话说蔡光煜把汽车抵押给他了，其觉得纳闷，就报警了的事实； 证人任某1提交了其银行资金流水、支付宝交易明细和其制作的账户往来清单； 15.证人林某的证言，证实2019年4月至5月其通过自己尾号为5379的招商银行卡帮蔡光煜的老婆任某1转过钱。其中一个叫吴某1的人向其卡内转账1378000元，这些钱全部按照任某1的指示转给了一个叫李某1的人；潘某转给其16万元，其全部转给了蔡光煜；还有一个汇款人名字没有显示，汇了20万元，其全部转给了李某1的事实； 证人林某提交了其招商银行交易明细单； 16.证人邵某1的证言，证实其经营“小张票务”，其以0.991折从同行处买进加油卡，再以约0.995折的价格出售，赚取中间差价。如果是零散客户，买进价格是0.97折，再低就收不进来了，这已经是市场流通的最低价格，没有听说过更低的价格。其经营的这生意平时购进几千元数额的是有的，但买入量大的基本没有，所以其对2019年7月16日、7月18日的两次交易印象深刻。7月16日那次买了27000元，买好直接走的。7月18日等了约四五个小时，当时他还说自己是学生，替别人跑腿的，要等钱到了才能买卡，后来用支付宝付给其的，支付宝的名称是*嘉琦，卖给他35200元，两次都是以0.994折卖给他的事实； 17.证人李某1的证言，证实其经营烟酒店，同时还做回收和买卖二手烟酒和二手加油卡、超市卡业务。其与蔡光煜是2019年蔡到其店里买油卡认识的，蔡光煜多次到其店里买油卡，其算了一下，以蔡本人和他老婆任某1一起通过微信、支付宝、银行卡转钱购买的油卡有9897142元，有时候蔡光煜是拿现金来买卡的，这个就算不清楚了。其是以0.989至0.992折收购来的，卖给他是0.992至0.9935折，他说转手能卖0.997折。其做了十几年的二手油卡回收生意了，同行之间调货这几年最低价格是0.988折，不会比这个再低了，加油站买卡都是原价的事实； 18.证人沈某2的证言，证实蔡光煜除了支付给其丈夫李某19897142元购买油卡外，还支付给其728234元购买油卡，也是以0.992至0.9935折卖给他的事实； 证人李某1、沈某2提交了其与蔡光煜、任某1卖卡的资金往来清单及微信、支付宝交易截图； 19.证人方某的证言，证实2019年5月中旬左右，其通过别人微信推送名片添加蔡光煜微信的方式认识的，没有见过面，只是通过电话、微信接触的。“杨某”这个人是蔡光煜叫其冒充的，让其以这个名字往宁波**学院发几个快递，但快递是不用放东西的，大概发了二、三十个左右。还有他叫其冒充是“杨某”,冒充在一个叫“正华”的公司工作，如果有人问起，油卡是从这个公司拿的。有一次让其以“杨某”的名义去深圳宝安接他老婆和另几个人，对来人说其在正华工作，油卡从该公司拿的，事后会给其几千元钱，其觉得该行为违法，就推掉了，后来将他微信拉黑了。其从来没有帮他发过油卡，“正华”公司是不存在的，是蔡光煜想出来的事实； 证人方某提交了部分发给蔡光煜、任某1快递信息底单的照片；其还对被告人蔡光煜的微信头像进行了辨认； 20.证人吴某2的证言，证实其系租车公司员工，2019年6月份，任某1在其公司租了一辆马自达汽车。大概7月底，她打其电话，叫其帮忙看一下车子在哪里，说有个男的打她电话称汽车被她前夫蔡光煜抵押给对方了，现在她前夫人找不到，让其帮忙汽车定位的事实； 21.扣押笔录、扣押清单，证实被告人蔡光煜被抓获后，公安机关从其住处查获了一部粉色的VIVO手机（无sim卡，手机内有一款亚博体育博彩app，内有大量投注记录）及一份房地产项目推广合同（被告人蔡光煜承认该合同是虚假的）的事实； 22.公安机关从被告人蔡光煜的银行卡流水账单中筛选出来的其汇给深圳正华通讯有限公司的每笔钱款列表，证实被告人蔡光煜从2019年4月21日至同年5月27日通过银行转账给深圳正华通讯有限公司共计人民币713300元的事实； 23.宁波市公安局鄞州分局明楼派出所出具的情况说明，证实民警根据被告人蔡光煜供述的“深圳正华通讯有限公司”的地址实地侦查，该地方为居民住宅，未发现有公司办公痕迹的事实；（另附该地址照片） 24.宁波市江东区人民法院（2014）甬东刑初字第451号刑事判决书，证实被告人蔡光煜的前科情况； 25.抓获经过，证实被告人蔡光煜的归案情况； 26.户籍证明，证实被告人蔡光煜的身份情况； 27.被告人蔡光煜供述称：其以0.88折、0.9折向深圳正华有限公司购买中石化加油卡，通过银行卡转账给该公司，再转手以0.91折左右卖给楼某、丁某等人，加油卡是其叫杨某通过快递方式寄到**学院的。除了向该公司购买油卡外，其还让大学生兼职金某到鄞州区东裕那边购买过加油卡给楼某等人，0.99折买进，0.993、0.995卖出。其从2019年6月份开始向毛某2借钱的，中间借借还还，借到四五万的时候将一辆白色马自达汽车抵押给他了，这辆车是其老婆任某1从租车公司租来的，但跟毛某2说车子是其老婆的。其借了10万元左右，支付了约3、4万元利息。还有其手上的房地产项目推广合同是假的，是为了欺骗家里人。现在其欠债一百多万元，将手机卡取出是为了躲避债务。其还供认有一张尾号为5248的建设银行卡和一张尾号为9126的招商银行卡及微信号、支付宝账户情况。 被告人蔡光煜在侦查、审查起诉阶段及第一次庭审中辩称，其与楼某等人的加油卡买卖系民事纠纷，且指控的金额有误，尚未兑付金额应为280余万元。经本院查实，经营二手油卡生意的证人邵某1、李某1、沈某2的证言，均证实以约0.989-0.992折收购进来加油卡，再以约0.992-0.995折的价格出售，赚取中间差价，这是市场流通的普遍价格，做了十几年的二手油卡回收生意了，同行之间调货这几年最低价格是0.988折，不会比这个再低了，加油站买卡都是原价。上述证人也提交了与被告人蔡光煜之间的购卡资金往来款的流水清单，证实被告人蔡光煜购买的金额达一千余万元。然而被告人蔡光煜销售给本案所有被害人的价格却是约0.9折甚至是0.88折的低折扣，高价购入低价卖出，被告人明知是亏损而为之，显然违反了经营之道。但是正是其以“亏损”买卖的方式，诱使被害人连续不断购买，其在后续的买卖中收了被害人支付的预付款后逃匿。上述被告人蔡光煜的行为证实了其主观上具有非法占有的故意。其次从客观行为分析，被告人蔡光煜对被害人谎称油卡的进货渠道为深圳正华公司，还编造了一个叫“杨某”的工作人员。经查，其与深圳正华公司的往来款仅为71万余元，且交易时间在2019年4月21日至同年5月27日，且不说不能证明该款项确为购买加油卡的款项，即便如此，和所有被害人向被告人购买的油卡金额也远远不符。更有证人方某的证言，证实“杨某”这个人是蔡光煜叫其冒充的，让其以这个名字往宁波**学院发过二、三十个左右的快递，都是空快递。还叫其冒充在“正华”公司工作，油卡是从这个公司拿的。从上述证据可以证实被告人蔡光煜采用虚构加油卡是从深圳“正华”公司低价购入的事实、隐瞒了其从二手加油卡经营店或加油站购买的真相的方式，骗取了所有被害人的购卡款。证实被告人蔡光煜主、客观方面构成诈骗罪的证据确实充分，足以认定。故其之前提出的应为民事纠纷的辩解意见不予采纳。关于公诉机关指控的诈骗金额问题，经本院查实，九位向被告人蔡光煜购买加油卡的被害人均提供了微信支付、支付宝支付、银行转账等不同形式的与被告人之间的购卡款汇款记录，以证明预付购卡资金的金额。 关于被告人蔡光煜以借为名骗取毛某1钱款的金额。经本院查实，根据公诉机关提供的毛某1的陈述及双方资金往来的书证以及在第一次庭审后对毛某1补充所做的询问笔录，证实双方资金借贷发生多次，中间有借有还，最终被告人出具了一份欠款12万元的借条，公诉机关已经考虑到被告人利息的支付，故认定诈骗金额已就低指控。 本院认为，被告人蔡光煜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡光煜在第二次庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人对此提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡光煜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2030年8月5日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、责令被告人蔡光煜继续退赔各被害人的经济损失。（清单另附） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈亚飞 人民陪审员  徐祖国 人民陪审员  王志妃 二〇二〇年四月十六日 代书 记员  李 洁