四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1702刑初29号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人蒋天进，女，1989年9月5日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地四川省达州市达川区。2019年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，同年8月14日被执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人曹莉，四川法之缘律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检一部刑诉[2020]17号起诉书指控被告人蒋天进犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员张世静出庭支持公诉，被告人蒋天进及其辩护人曹莉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、盗窃罪。2019年1月，被告人蒋天进经人介绍后与黄某某结婚，同年3月，蒋天进与黄某某到广东汕尾市打工。蒋天进因平时网络赌博欠款较多，利用与公公黄某1、婆婆刘某1共同居住的条件，先后多次盗窃黄某1、刘某1的身份证、银行存折，后到银行将盗窃的黄某1、刘某1存折上的款项全部提取用于网络赌博，共计盗窃932967.75元。 1.2019年4月3日，被告人蒋天进盗窃黄某1银行卡，身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后盗窃32853.28元、122227.22元、15532.05元、15005元、184800元。 2.2019年4月11日，被告人蒋天进盗窃刘某1银行卡、身份证到中国农业银行开江县支行提取存款，盗窃100048.33元。 3.2019年4月28日，被告人蒋天进盗窃刘某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后盗窃35081.38元、86046.58元。 4.2019年5月5日，被告人蒋天进盗窃黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，盗窃110892.51元。 5.2019年5月6日，被告人蒋天进盗窃黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，盗窃108456.01元。 6.2019年5月7日，被告人蒋天进盗窃黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后盗窃43430.74元、31833.97元。 7.2019年5月9日，被告人蒋天进盗窃黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后盗窃27664.27元、19096.41元。 二、诈骗罪。 1.2019年5月下旬至6月上旬，被告人蒋天进在没有偿还能力的情况下，编造做生意需资金周转、银行卡被冻结等理由，伪造银行交易记录，向被害人刘某2“借款”17万余元，黄某2“借款”80000元，伍某“借款”50000元。被告人蒋天进收到这30万余元后全部用于网络赌博，无法归还上述“借款”。 2.2019年6月初至中旬，被告人蒋天进向被害人孙某自称是某某公司（成人用品）的加盟商，在与孙某网上聊天期间制作虚假银行卡大笔交易的图片，虚构该投资挣钱的假象，诱使孙某投资。被告人蒋天进还冒称客户和片区经理分别与孙某在微信、ＱＱ上聊天，编造要货、违规、收取手续费、加盟费等理由，使孙某在达州市通川区外恒阳骊都处共计向被告人蒋天进转款126000元。 （1）2019年6月2日，孙某向蒋天进农业银行卡转账15000元，通过支付宝向蒋天进转账10000元，通过微信向蒋天进转账5000元。 （2）2019年6月6日，孙某通过微信向蒋天进分别转账5000元、5000元。 （3）2019年6月8日，孙某通过微信向蒋天进分别转账7000元、7000元，通过银行向蒋天进农村信用社银行卡转账13000元。 （4）2019年6月9日，孙某通过银行向蒋天进农村信用社银行卡转账12000元。 （5）2019年6月11日，孙某通过微信向蒋天进转账8000元，通过银行向蒋天进农村信用社银行卡转账13000元，通过支付宝向蒋天进分别转账10000元、5000元。 （6）2019年6月12日，孙某通过微信向蒋天进转账1000元，通过支付宝向蒋天进转账10000元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、银行取款交易明细、微信转账明细、转账交易截图、证人黄某某等人证言、被害人黄某1、刘某1、孙某、刘某2、黄某2、伍某的陈述、被告人蒋天进的供述与辩解、辨认笔录、电子证据检查工作记录、银行取款监控视频等证据予以佐证。据此认为被告人蒋天进以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为构成盗窃罪。被告人蒋天进以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人蒋天进犯盗窃罪、诈骗罪，应当对其数罪并罚。提请本院依法惩处。 被告人蒋天进及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人的主要辩护意见是被告人蒋天进如实供述其罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；被告人蒋天进犯罪的对象系家庭成员或近亲属，可以从轻处罚；被告人蒋天进的家庭困难，请求从轻处罚。 经审理查明，一、盗窃罪。2019年1月，被告人蒋天进经人介绍后与黄某某结婚，同年3月，蒋天进与黄某某到广东汕尾市打工。蒋天进因平时网络赌博欠款较多，利用与被害人黄某1（公公）、刘某1（婆婆）共同居住的条件，多次窃取黄某1、刘某1的身份证、银行存折，后到银行将黄某1、刘某1存折上的款项全部提取用于网络赌博，共计提取932967.75元。 1.2019年4月3日，被告人蒋天进窃取被害人黄某1银行卡，身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后提取32853.28元、122227.22元、15532.05元、15005元、184800元。 2.2019年4月11日，被告人蒋天进窃取被害人刘某1银行卡、身份证到中国农业银行开江县支行提取存款，提取100048.33元。 3.2019年4月28日，被告人蒋天进窃取被害人刘某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后提取35081.38元、86046.58元。 4.2019年5月5日，被告人蒋天进窃取被害人黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，提取110892.51元。 5.2019年5月6日，被告人蒋天进窃取被害人黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，提取108456.01元。 6.2019年5月7日，被告人蒋天进窃取被害人黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后提取43430.74元、31833.97元。 7.2019年5月9日，被告人蒋天进窃取被害人黄某1存折、身份证到中国农业银行汕尾城区支行提取存款，先后提取27664.27元、19096.41元。 二、诈骗罪。 1.2019年5月下旬至6月上旬，被告人蒋天进在没有偿还能力的情况下，编造做生意需资金周转、银行卡被冻结等理由，伪造银行交易记录，向被害人刘某2“借款”17万余元，被害人黄某2“借款”80000元，被害人伍某“借款”50000元。蒋天进收到这30万余元后全部用于网络赌博，无法归还上述“借款”。 2.2019年6月初至中旬，被告人蒋天进向被害人孙某谎称是某某公司（成人用品）的加盟商，在与孙某网上聊天期间制作虚假银行卡大笔交易的图片，虚构该投资挣钱的假象，诱使孙某投资。蒋天进还冒称客户和片区经理分别与孙某在微信、ＱＱ上聊天，编造要货、违规、收取手续费、加盟费等理由，使孙某在达州市通川区外恒阳骊都处共计向蒋天进转款126000元。 （1）2019年6月2日，孙某向被告人蒋天进农业银行卡转账15000元，通过支付宝向蒋天进转账10000元，通过微信向蒋天进转账5000元。 （2）2019年6月6日，孙某通过微信向被告人蒋天进分别转账5000元、5000元。 （3）2019年6月8日，孙某通过微信向被告人蒋天进分别转账7000元、7000元，通过银行向蒋天进农村信用社银行卡转账13000元。 （4）2019年6月9日，孙某通过银行向被告人蒋天进农村信用社银行卡转账12000元。 （5）2019年6月11日，孙某通过微信向被告人蒋天进转账8000元，通过银行向蒋天进农村信用社银行卡转账13000元，通过支付宝向蒋天进分别转账10000元、5000元。 （6）2019年6月12日，孙某通过微信向被告人蒋天进转账1000元，通过支付宝向蒋天进转账10000元。 同时查明，2019年7月8日，公安民警在达州市达川区外城市坐标附近将被告人蒋天进抓获，并从蒋天进处扣押了身份证一张、银行卡两张、手机一部。2020年4月13日，被告人蒋天进自愿认罪认罚，在公诉人的主持下签署了认罪认罚具结书。量刑建议为被告人蒋天进犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月至十三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年至九年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币二十万元。 上述事实,被告人蒋天进在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、银行取款交易明细、微信转账明细、转账交易截图、认罪认罚具结书、证人黄某某等人证言、被害人黄某1、刘某1、孙某、刘某2、黄某2、伍某的陈述、被告人蒋天进的供述与辩解、辨认笔录、电子证据检查工作记录、银行取款监控视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人蒋天进以非法占有为目的，窃取他人银行卡、存折并使用，数额特别巨大，其行为构成盗窃罪。被告人蒋天进以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蒋天进在判决宣告以前一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人蒋天进归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人蒋天进为赌博而实施盗窃、诈骗，可酌定从重处罚。被告人蒋天进多次盗窃，且犯罪数额达到较大以上，可酌定从重处罚。被告人蒋天进多次实施诈骗，可酌定从重处罚。被告人蒋天进犯盗窃罪的对象系家庭成员、近亲属，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。辩护人的其余辩护意见，于法无据，本院不予采纳。根据被告人蒋天进的犯罪事实、情节、性质及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人蒋天进犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月8日起至2037年1月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清）。 二、责令被告人蒋天进退赔被害人黄某1人民币711791.46元，退赔被害人刘某1人民币221176.29元，退赔被害人刘某2人民币170000元，退赔被害人黄某2人民币80000元，退赔被害人伍某人民币50000元，退赔被害人孙某人民币126000元； 三、扣押在案的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 楚 淞 审判员 苟 坤 审判员 任 蛟 二〇二〇年四月十五日 书记员 刘泽川 附相关法条：一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。