北京市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)京01刑终194号原公诉机关北京市海淀区人民检察院。上诉人(原审被告人)伍志勇，男，51岁(1968年10月20日出生)，汉族，出生地湖南省新邵县，初中文化，案发前系北京盛世甜瓜科技有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省新邵县。因涉嫌合同诈骗罪,于2019年6月4日被羁押，同年7月5日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人周思，河北首度律师事务所律师。北京市海淀区人民法院审理北京市海淀区人民检察院指控被告人伍志勇犯合同诈骗罪一案，于2019年12月27日作出(2019)京0108刑初1870号刑事判决。宣判后，原审被告人伍志勇不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人伍志勇，听取了辩护人的辩护意见，核实了相关证据，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市海淀区人民法院判决认定：2017年4月份，被告人伍志勇等人在本市工商部门变更北京盛世甜瓜科技有限公司的工商登记，将该公司法定代表人变更为被告人伍志勇。自2017年6月起，被告人伍志勇伙同张某1(另案处理)、刘某(另案处理)等人合谋利用北京盛世甜瓜科技有限公司名义，先后从多家公司购入打印机、硒鼓等货物，在初期正常支付小额货款，当取得商家信任后，继而大肆从上述商家进货，并通过开具空头支票或承诺延期付款等方式逃避结算货款。具体事实分述如下：(一)2017年6月28日、29日，被告人伍志勇伙同张某1等人与北京圣豪办公设备有限公司签订订货合同，分两次从被害单位北京市鑫金爱办公设备商行(系北京圣豪办公设备有限公司完全关联企业)购买惠普牌硒鼓、打印机等物品，货款共计人民币56400元，未向该公司结账。经比照入库单，上述货物进货价格为人民币55980元。(二)2017年6月28日至6月30日，被告人伍志勇伙同张某1等人向北京东新新业科技有限公司销售总监赵某电话采购货物，分三次从被害单位北京东新新业科技有限公司购买惠普牌复印机、打印机等物品，货款共计人民币85230元，未向该公司结账。经比照采购收货单，上述货物进货价格为人民币83905.57元。(三)2017年6月27日，被告人伍志勇伙同张某1等人向北京现代海联科贸有限公司业务员郭某电话采购货物，从被害单位北京现代海联科贸有限公司购买惠普激光一体机10台，货款共计人民币24000元，以转账支票方式结账。2017年7月4日，该支票以空头支票为由被退票。经比照入库单，上述货物进货价格为人民币23300元。(四)2017年6月20日至29日，被告人伍志勇伙同张某1等人与北京高能华源科贸有限公司签订销售合同1份，并多次向该公司业务员蒋某电话采购货物，共分五次从被害单位北京高能华源科贸有限公司购买惠普牌硒鼓、打印机等物品，货款共计人民币116960元，其中前三次货款人民币54300元以转账支票结账；后两次货款人民币62660元未结算。2017年7月3日，该支票以空头支票为由被退票。经比照入库单，上述货物进货价格为人民币118520元。(五)2017年6月29日、7月3日，被告人伍志勇伙同张某1等人向北京咨融恒业计算机配件经营部业务员张某2电话采购货物，分两次从被害单位北京盛通创新科技有限公司购买21部苹果牌手机，货款共计人民币116140元，均以转账支票方式结账。2017年7月4日、5日，上述两张支票以空头支票为由均被退票。经比照入库单，上述货物进货价格为人民币114370元。(六)2017年6月26日、30日，被告人伍志勇伙同张某1等人向北京琦跃商贸有限责任公司业务员张某3电话采购货物，分两次从被害单位北京琦跃成商贸有限责任公司购买硒鼓、墨盒等物品，货款共计人民币94130元，其中71690元以两张转账支票方式结账，22440元未开具支票也未结账。2017年7月6日，上述两张支票以空头支票为由均被退票。经比照入库单，上述货物进货价格为人民币102250.5元。综上，被告人伍志勇等人以开具空头支票、延迟支付等方式，共骗取财物价值共计人民币498326.07元。现涉案款物均未起获。截止2017年6月29日，北京盛世甜瓜科技有限公司工商银行账户(0200007609201111580)可用余额为人民币155.18元，且一直无进项金额。被告人伍志勇于2019年6月4日被公安机关抓获归案。上述事实，有经一审法庭举证、质证的被告人伍志勇的供述和辩解，证人张某1、王某、赵某、张某4、郭某、叶某、蒋某、张某5、张某2、梁某、李某、张某3、朱某、费某的证言，出库单、采购单、订货合同，关联企业证明，转账支票复印件、退票理由书，辨认笔录，收据，工作说明，监控录像，办案说明，营业执照，受案登记表，到案经过等证据在案证实。北京市海淀区人民法院认为，被告人伍志勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十四条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十八条、第五十二条、第六十四条之规定，判决：一、被告人伍志勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。二、责令被告人伍志勇退赔赃款人民币498326.07元发还被害单位，其中人民币55980元发还北京鑫爱办商行公司；人民币83905.57元发还北京东新新业科技有限公司；人民币23300元发还北京现代海联科贸有限公司；人民币118520元发还北京高能华源科贸有限公司；人民币114370元发还北京盛通创新科技有限公司(关联公司为北京咨融恒业计算机配件经营部)；人民币102250.5元发还北京琦跃商贸有限责任公司。上诉人伍志勇的上诉理由是：一审事实不清，其没有实施诈骗行为，只是被动的接受张某1和刘某的安排，对诈骗的事实不知情，不构成合同诈骗罪。上诉人伍志勇辩护人的主要辩护意见是：伍志勇并未联系进货和销货，对犯罪情况不知情，不构成合同诈骗罪，即使认定伍志勇构成犯罪，其仅负责搬运货物等辅助性工作，并非犯罪的组织者，应当认定为从犯；一审事实不清，存在遗漏的同案犯。上诉人伍志勇及其辩护人在二审期间未向法庭提交新的证据。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。对于上诉人伍志勇及其辩护人所提一审事实不清，伍志勇处于完全被支配地位，对犯罪事实不知情，不构成合同诈骗罪，即使构成犯罪，应作为从犯处罚的上诉理由和辩护意见，经查：根据在案的证人王某、赵某、叶某、郭某、李某、段某等人的证言及工商登记资料、银行流水、转账支票复印件等证据能够证实，伍志勇等人采取先以向被害人订购少量的货并支付货款，后大量采购，通过开具空头支票及拖延支付并逃匿的手段骗取被害人财物的事实，伍志勇在侦查阶段对上述事实亦供认不讳。作为北京盛世甜瓜科技有限公司的法定代表人，伍志勇参与租赁办公地点、商谈进货及收货，在整个犯罪活动中发挥积极的作用，不应认定为从犯。因此，对于上诉人的上诉理由及相关辩护意见，本院均不予采纳。对于上诉人伍志勇辩护人所提一审事实不清，存在遗漏的共犯的辩护意见，经查：伍志勇及张某1在侦查阶段均供认只有伍志勇、张某1、刘某参与犯罪，在案的证人王某、赵某等人的证言亦证实在犯罪过程中无其他人参与。伍志勇对出现在写字楼监控中的三人属于本案共犯的辩解，未能提供相关证据且张某1在辨认后供述上述人员并未参与犯罪。故对伍于辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人伍志勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪。伍志勇犯合同诈骗罪的数额巨大，依法应予惩处。一审法院根据伍志勇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度所作出的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王 燕审 判 员  林辛建审 判 员  吕 晶二〇二〇年四月二十八日法官助理  谢兆勇书 记 员  索登灿