成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0116刑初1636号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人王飞范，男，1993年10月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省成都市双流区。2019年3月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年4月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人李洪琼，四川天与律师事务所律师。 被告人黄小刚，男，1989年8月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省大英县。2019年5月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局双流区分局刑事拘留，同年6月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪经成都市双流区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。 辩护人曾艳，北京炜衡（成都）律师事务所律师。 辩护人蒋耀徵，北京德恒（成都）律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双公诉刑诉[2019]1547号起诉书指控被告人王飞范、黄小刚犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员郭燕勤出庭支持公诉，被告人王飞范及其辩护人李洪琼，被告人黄小刚及其辩护人曾艳、蒋耀徵到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控：2019年7月至8月期间，被告人王飞范、黄小刚伙同漆晓平、肖杰等人，在成都市双流区海滨广场7号楼803室，利用四川酷跑网络科技有限公司设立的“共享健身房”项目，以投资返利的名义，通过互联网宣传，吸引马鑫、张杰夫等60余名不特定的群众对该项目进行投资。经鉴定，涉案投资的金额为人民币640余万元。 为支持指控事实的成立，成都市双流区人民检察院当庭出示了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见，辨认笔录等证据。成都市双流区人民检察院认为，被告人王飞范、黄小刚伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，给被害人造成了巨额经济损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人王飞范当庭表示自愿认罪，辩称自己仅吸收了200余万元。其辩护人提出：1.本案系单位犯罪；2.王飞范等人吸收的资金为280余万元，黄小刚尾号4055的平安银行账户流入的640余万元资金中包含其销售健身器材等收入，不能认定为非法吸收公众存款的犯罪数额；3.王飞范系主动到公安机关配合调查，具有自首情节；4.王飞范在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯；5.王飞范系初犯，当庭自愿认罪悔罪，其社会危害性不大，且集资参与人具有一定过错，请求法院从轻判处。 被告人黄小刚对公诉机关起诉书指控的事实和罪名不持异议并认罪，辩称银行卡是漆小平让自己办的，资金由漆小平和巩田军在控制，自己只是按照他们的安排收付款。其辩护人提出：1.黄小刚等人实际吸收的资金为280余万元；2.黄小刚系从犯；3.黄小刚归案后如实供述自己的罪行，系坦白；4.黄小刚系初犯，当庭自愿认罪悔罪，其亲属已退还了非法获利人民币3万元，请求法院从轻判处。 经审理查明，2019年6月左右，被告人王飞范、黄小刚与漆某某、巩某某等人经共谋后，由被告人王飞范负责寻找场地并在成都市双流区海滨广场7号楼803室注册成立了“四川酷跑网络科技有限公司”，王泽民担任该公司法定代表人，被告人黄小刚负责该公司的财务并用其名字办理了一张卡号为62×××55的平安银行卡，通过该卡收取集资参与人的投资款及支付返利等。随后，被告人王飞范、黄小刚等人通过互联网对外宣传，以投资“共享健身房”返利的模式，要求集资参与人每份投入918元，每天返10个“能量值”（1个能量值对应人民币1元），共计返利150天。在“能量值”满200个以后可以通过公司ＡＰＰ给付5%的手续费后进行提现。期间，新加入的会员可以向老会员购买“能量值”，资金通过“报单中心”转入黄小刚的平安银行账户。2019年7月至8月期间，被告人王飞范、黄小刚等人，通过上述模式共吸收马鑫、张杰夫、张金凤等60余名（不含部分通过报单中心购买人员）不特定群众的投资款共计人民币3201587元，返利人民币259387元。 另查明：1.2019年3月25日15时许，民警经侦查发现被告人王飞范在双流区东升涧槽中街附近出现，遂在涧槽中街333号“香楠湖”小区地下停车场内将其抓获归案；2.被告人王飞范供述其获利7万余元，被告人黄小刚供述其获利3万元并退还公安机关暂扣。 上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，被告人王飞范、黄小刚的到案经过，公安机关出具的工作情况说明，被告人王飞范、黄小刚的供述及辨认，报案登记材料及转款凭单等资料，集资参与人马鑫、张杰夫等人的陈述，证人王某某、蒋某某、卢某、严某等人的证言及辨认，四川酷跑网络科技有限公司工商登记资料，房屋租赁合同，共享健身房宣传资料，银行明细，司法鉴定意见书，被告人王飞范、黄小刚的常住人口详细信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王飞范、黄小刚违反国家金融管理法律规定，伙同他人通过网络向社会不特定对象变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，但犯罪数额不当，应予更正。被告人王飞范、黄小刚在共同犯罪中均积极参与，相互之间只是分工不同，本案不宜区分主从。鉴于被告人王飞范、黄小刚均系初犯，能当庭自愿认罪悔罪，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。 关于非法吸收公众存款的数额问题，本院认为，首先，被告人黄小刚的尾号为4055号银行账户中流入的资金并不能排除有其他收入的可能性；其次，向该账户转入资金的其他人员并未向公安机关报案，尚不能认定其转入的资金即为投资款。综上，现有证据并不能证实被告人黄小刚上述银行账户中流入的所有资金均是集资参与人的投资款，应以本院查明的已报案集资参与人转入的资金共计人民币3201587元认定为二被告人的犯罪数额。 关于被告人王飞范的辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二项“个人为进行非法集资犯罪活动而设立单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任”之规定，被告人王飞范等人为非法吸收公众存款而设立公司实施犯罪，不属于单位犯罪。故对其提出的上述辩护意见，本院不予采纳 关于被告人王飞范、黄小刚的辩护人所提二被告人系从犯的辩护意见，本院认为，首先，被告人王飞范、黄小刚供述的其余人员尚未归案，尚不能认定二被告人在共同犯罪中起次要辅助作用；其次，公诉机关当庭出示的现有证据，能够证实被告人王飞范、黄小刚从预谋到实施阶段均积极参与其中；第三，被告人王飞范、黄小刚主要负责公司的成立、管理以及投资款的收取、返利等工作，与其供述的其他人员之间只是分工不同。综上，现有证据尚不能认定二被告人在共同犯罪中处于从属地位，本案不宜区分主从。故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王飞范的辩护人所提其具有自首情节，社会危害性不大以及投资人具有一定过错的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；所提被告人王飞范系初犯，能当庭自愿认罪悔罪的辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人黄小刚的辩护人所提黄小刚系初犯，当庭自愿认罪悔罪，其亲属已退还其非法获利人民币3万元的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 据此，根据被告人王飞范、黄小刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王飞范犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月24日起至2022年5月23日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人黄小刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年5月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、对公安机关扣押在案的人民币3万元以及被告人王飞范违法所得7万元和被告人王飞范、黄小刚等人非法吸收的其余集资款，继续予以追缴，退赔各集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 跃 人民陪审员  马洪荣 人民陪审员  杨荣江 二〇二〇年四月十六日 书 记 员  肖 锋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。