文书内容本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0502刑初18号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人王国臣，男，1956年3月10日出生于黑龙江省绥化地区望奎县，汉族，高中文化，中共党员，黑龙江省大兴安岭地区十八站林业局退休职工，户籍地黑龙江省绥化地区望奎县，捕前住北京市昌平区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年12月24日被立为在逃人员，2019年9月8日抓获并临时羁押于北京市昌平区看守所，同年9月13日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。辩护人沈延志，辽宁湘辉律师事务所律师。本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2020]8号起诉书指控被告人王国臣犯集资诈骗罪于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人王国臣及辩护人沈延志到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王国臣于2017年9月间，在本溪市平山区三江大厦内，以投资借款高额返利为由进行非法集资，骗取被害人马某等18人共计人民币208200元。案发后，被告人王国臣被抓获归案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源及抓获经过、户籍证明、电话查询记录、在逃人员登记表、企业机读档案登记资料、借款合同书；证人孙某的证言；被害人马某、付某、刘某1、许某、李某1、李某2、刘某2、李某3、刘某3、冯某、王某、张某1、李某4、顾某、刘某4、张某2、张某3的陈述；被告人王国臣的供述；辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人王国臣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任；被告人王国臣归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人王国臣主动退赔被害人的全部经济损失，可从轻处罚；被告人王国臣能够主动履行罚金刑，可酌情从轻处罚；建议以集资诈骗罪判处被告人王国臣，有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万元。被告人王国臣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.王国臣归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可从轻处罚；2.王国臣主动退赔诈骗所得全部赃款，可酌情从轻处罚；3.王国臣主动履行罚金刑，可酌情从轻处罚；4.王国臣与他人结伙实施故意犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。经审理查明，被告人王国臣于2017年9月间，在本溪市平山区三江大厦812、813室内，谎称本溪孝德旅游文化有限公司在湖南省有公墓及矿泉水投资项目需要资金为由，与被害人签订借款合同，骗取被害人付某、马某等18人投资款共计人民币208200元。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人王国臣被抓获归案。另查明，本案审理期间，被告人王国臣主动退赔了被害人的全部集资诈骗款人民币208200元。本院认为，被告人王国臣以非法占有为目的，采取以公司具有投资项目借款高额返息回报为诱饵，隐瞒事实真相，向被害人进行非法集资，数额较大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人王国臣到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人王国臣退赔集资诈骗全部赃款且主动履行罚金刑，对其可酌情从轻处罚。对于其辩护人提出的被告人王国臣归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赔全部集资诈骗赃款并履行罚金刑，可从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采信。对于辩护人提出的王国臣与他人结伙实施共同犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查，在卷被告人王国臣供述可证实王国臣为实施诈骗而成立公司，其在明知公司除了以借款名义集资外，没有任何投资项目的情况下，仍以法定代表人的身份与被害人签订合同，进而实施集资诈骗行为，而其辩护意见并无其他证据予以佐证，故对该辩护意见本院不予采信。综上，公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。据此，本院为保护公民的合法财产不受侵犯及国家正常的金融秩序，并视本案被告人王国臣的具体犯罪事实、认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王国臣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行临时羁押五日折抵刑期五日，即自2019年9月13日起至2020年4月7日止。）二、被告人王国臣退赔的集资诈骗款人民币二十万零八千二百元依法返还给被害人（详见具体名单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  孙家强人民陪审员  董延红人民陪审员  李高楠二〇二〇年四月七日法官助理岳靓书记员肖洋附一：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。附二、退赔明细单            序号              被害人姓名              被骗投资金额              实际退赔金额                  1              马  玲              10 000元              10 000元                  2              付秀文              88 00元              8 800元                  3              刘  杰              20 000元              20 000元                  4              许宝兰              8 800元              8 800元                  5              李淑兰              10 000元              10 000元                  6              李桂芝              9 600元              9 600元                  7              刘淑芬              28 700元              28 700元                  8              李焕英              8 700元              8 700元                  9              刘  福              18 000元              18 000元                  10              冯秀桂              4 500元              4 500元                  11              王治家              9 000元              9 000元                  12              张静岩              14 500元              14 500元                  13              李明琴              8 800元              8 800元                  14              顾永珍              8 800元              8 800元                  15              张  燕              10 000元              10 000元                  16              卓长胜              10 000元              10 000元                  17              朱庆儒（张淑珍）              10 000元              10 000元                  18              刘金兰              10 000元              10 000元