河南省镇平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1324刑初76号公诉机关河南省镇平县人民检察院。被告人李哲，男，1996年1月9日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省周口市项城市，住河南省项城市。2019年5月22日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年6月28日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人禹保帆，男，1996年8月3日出生，汉族，高中毕业，务工，户籍所在地河南省周口市项城市，住项城市。2019年5月22日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年6月28日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人刘亚桥，男，1997年8月2日出生，汉族，专科毕业，务工，户籍所在地河南省郑州市管城区，住焦作市山阳区。2019年5月22日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年6月28日被镇平县公安局取保候审。现在家。被告人石少杰，男，1994年3月24日出生，汉族，初中毕业，务工，户籍所在地河南省周口市商水县，住郑州市。2019年5月22日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年6月28日被镇平县公安局取保候审。现在家。镇平县人民检察院以镇检一部刑诉（2019）510号起诉书指控被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员肖强出庭支持公诉。被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰到庭参加诉讼。现已审理终结。镇平县人民检察院指控：被告人张广祥、侯永涛经预谋后在郑州市成立一家诈骗公司（未经注册），该公司利用微信、QQ等聊天工具使用虚假身份和诈骗话术骗取被害人信任后，将其拉入自己公司的虚假平台（百盛平台、顺义金通、易安顺金等）进行投资“微黄金理财”，通过虚假指导客户“买卖涨跌”，赚取被害人亏损的钱。期间先后招募被告人孙林冲、孙圣博（均另案处理）、王冠涛（外逃）、刘玉飞、朱聪、史亚坤、明安、吴卫杰、杨晓光、申奥（均已诉）、李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰等多人以冒充女性，加入微信引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资，形成了较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团下设三个小组，由主管王冠涛、朱聪、杨帅（外逃）分别管理，并从组员“业绩”中提成。其中被告人史亚坤小组成员为被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰等人；该小组成员多次添加被害人微信，后冒充女性引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资诈骗活动，并从“业绩”中提成牟利。现查明该犯罪集团诈骗数额合计258231.5元。其中被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰对在公司上班期间参与实施的诈骗犯罪数额承担责任。（涉及：被害人毛某被骗人民币3024元，被害人冯某被骗人民币75640.5元，被害人刘某被骗39000元，被害人李某被骗26104元，被害人王某1被骗3000元，被害人王某2被骗5632元，被害人杨某被骗40886元，被害人王某3被骗9702元。）其中被告人刘亚桥获利2500元，被告人禹保帆获利6000余元，李哲获利5417元，石少杰获利5000余元。公诉机关指控上述事实，向法庭出示有书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、电子数据等证据。据此认为，被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，且形成了较为固定的犯罪组织，系集团犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条。被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款。被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰认罪认罚，签署具结书，可以从轻处罚，建议分别在有期徒刑一年至一年零六个月之间量刑，并处罚金。请依法判处。被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰对公诉机关指控的犯罪事实基本不持异议，请求从轻处罚。经审理查明：被告人张广祥、侯永涛经预谋后在郑州市成立一家诈骗公司（未经注册），该公司利用微信、QQ等聊天工具使用虚假身份和诈骗话术骗取被害人信任后，将其拉入自己公司的虚假平台（百盛平台、顺义金通、易安顺金等）进行投资“微黄金理财”，通过虚假指导客户“买卖涨跌”，赚取被害人亏损的钱。期间先后招募被告人孙林冲、孙圣博（均另案处理）、王冠涛（外逃）、刘玉飞、朱聪、史亚坤、明安、吴卫杰、杨晓光、申奥（均已诉）、李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰等多人以冒充女性，加入微信引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资，形成了较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团下设三个小组，由主管王冠涛、朱聪、杨帅（外逃）分别管理，并从组员“业绩”中提成。其中被告人史亚坤小组成员为被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰等人；该小组成员多次添加被害人微信，后冒充女性引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资诈骗活动，并从“业绩”中提成牟利。现查明该犯罪集团诈骗数额合计258231.5元。其中被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰对在公司上班期间参与实施的诈骗犯罪数额承担责任（涉及：被害人毛某被骗人民币3024元，被害人冯某被骗人民币75640.5元，被害人刘某被骗人民币39000元，被害人李某被骗人民币26104元，被害人王某1被骗人民币3000元，被害人王某2被骗人民币5632元。）。其中被告人李哲获利5417元，被告人禹保帆获利6000余元，被告人刘亚桥获利2500元，石少杰获利2350余元。案发后，同案犯张广祥、侯永涛、史亚坤、明安、朱聪、杨晓光已将上述诈骗款全部退出；同案犯申奥家属共赔偿被害人毛某损失40000元。上述事实，有被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰关于实施诈骗的时间、地点、经过的供述，与同案犯张广祥、侯永涛、史亚坤、明安、朱聪、杨晓光、申奥等供述相印证，且有被害人毛某等陈述，常住人口基本信息表、前科证明、情况说明、银行交易明细、微信聊天截图等证据在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，且被告人均不持异议，可以作为本案的定案依据。本院予以采信。本院认为，被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。本案已形成了较为固定的犯罪组织，系集犯罪团。被告人李哲、禹保帆、刘亚桥、石少杰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；且四被告人均认罪认罚，签署具结书，依法可以从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币5417元。（罚金及违法所得均已缴纳，上缴国库。）二、被告人禹保帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币6000元。（罚金及违法所得均已缴纳，上缴国库。）三、被告人刘亚桥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币2500元。（罚金及违法所得均已缴纳，上缴国库。）四、被告人石少杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币2350元。（罚金及违法所得均已缴纳，上缴国库。）（上述被告人缓刑考验期间，均从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常 亮审 判 员  司继平人民陪审员  喻中香二〇二〇年四月十三日书 记 员  张婉斌