甘肃省广河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘2924刑初23号 公诉机关广河县人民检察院。 被告人马进英，男，1991年8月19日出生，东乡族，初中文化，甘肃省东乡族自治县人，住甘肃省东乡族自治县。无前科。2019年9月15日因涉嫌非法经营罪被临夏回族自治州公安局刑事拘留，同年10月18日经临夏回族自治州人民检察院批准逮捕，次日被临夏回族自治州公安局执行逮捕。现羁押于积石山县看守所。 广河县人民检察院以广检刑检刑诉（2020）22号起诉书指控被告人马进英犯非法经营罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广河县人民检察院指派检察员马昌林出庭支持公诉，被告人马进英到庭参加诉讼。现已审理终结。 广河县人民检察院指控： 1.2018年9月至2019年6月，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向张恩格，银行账户(6228480086112273072)转账52笔，共计人民币4578594元，用于从张恩格处购买外汇。 2.2018年8月至10月，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向张恩格持有的其姐姐张恩铭，银行账号(6228480088084158075)转账26笔，共计人民币2069845元，用于购买外汇。 3.2018年10月18日至2019年8月15日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向傅剑洪，银行账户(6228480083098830710)转账5笔，共计人民币788036元，用于购买外汇。 4.2018年4月1日至2019年3月26日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向周灵波，银行账户(6228450088117355371)转账36笔，共计人民币3947336元，用于购买外汇。 5.2019年4月1日至2019年10月17日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向周灵波持有并使用的周清波银行账户(6228480086955652671)转账17笔，共计人民币3377787元，用于购买外汇。 6.2018年12月至2019年6月，被告人马进英使用本人账户(6217003320065690268)向陈三根持有并使用的银行账户(6228480921442090210、6212263602114266315)转账人民币共计7366602元，用于购买外汇。 7.2018年11月23日至2019年1月14日，被告人马进英使用本人账户(6217003320065690268)向马忠义账户转账2笔，共计人民币1351489元，用于外汇交易。 8.2018年10月3日至2019年6月17日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向潘立昕账户(6228480088824436575)转账6笔，共计人民币487757元，用于购买外汇。 被告人马进英与以上人员转账交易金额人民币23967366元，全部用于外汇交易。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人马进英的供述与辩解等证据。 广河县人民检察院认为，被告人马进英违反国家对外汇的集中统一管理的规定，禁止非法买卖外汇，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人马进英在抓捕时积极配合，并如实供述犯罪事实，检察环节认罪认罚，签字具结，有法定可以从轻处罚情节。建议对被告人马进英以非法经营罪在判处有期徒刑二年以上三年以下量刑，适用缓刑，并处罚金。 被告人马进英对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明： 1.2018年9月至2019年6月，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向张恩格，银行账户(6228480086112273072)转账52笔，共计人民币4578594元，用于从张恩格处购买外汇。 2.2018年8月至10月，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向张恩格持有的其姐姐张恩铭，银行账号(6228480088084158075)转账26笔，共计人民币2069845元，用于购买外汇。 3.2018年10月18日至2019年8月15日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向傅剑洪，银行账户(6228480083098830710)转账5笔，共计人民币788036元，用于购买外汇。 4.2018年4月1日至2019年3月26日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向周灵波，银行账户(6228450088117355371)转账36笔，共计人民币3947336元，用于购买外汇。 5.2019年4月1日至2019年10月17日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向周灵波持有并使用的周清波银行账户(6228480086955652671)转账17笔，共计人民币3377787元，用于购买外汇。 6.2018年12月至2019年6月，被告人马进英使用本人账户(6217003320065690268)向陈三根持有并使用的银行账户(6228480921442090210、6212263602114266315)转账人民币共计7366602元，用于购买外汇。 7.2018年11月23日至2019年1月14日，被告人马进英使用本人账户(6217003320065690268)向马忠义账户转账2笔，共计人民币1351489元，用于外汇交易。 8.2018年10月3日至2019年6月17日，被告人马进英使用本人银行账户(6217003320065690268)向潘立昕账户(6228480088824436575)转账6笔，共计人民币487757元，用于购买外汇。 被告人马进英与以上人员转账交易金额人民币23967366元，全部用于外汇交易。被告人马进英在抓捕时积极配合，并如实供述犯罪事实，检察环节认罪认罚，签字具结，积极缴纳罚金，有法定可以从轻处罚情节。 上述事实经庭审质证、确认的有银行流水明细、微信聊天记录、手机银行转账记录、认罪认罚具结书、户籍证明等书证;被告人马进英的供述及在庭审过程中的交代;证人周灵波、傅剑洪等人证言；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马进英违反国家对外汇的集中统一管理规定，在国家规定交易场所以外非法买卖外汇，扰乱外汇管理秩序，情节严重，其行为符合非法经营罪的法定构成要件，公诉机关指控的罪名成立，应予刑事惩处。鉴于被告人马进英到案后认罪认罚，签字具结，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人马进英判处刑罚的量刑建议适当，本院予以采纳。本院参照社区影响评估调查报告，被告人马进英符合适用非监禁刑的条件，可以对其宣告缓刑。本院为了严肃国法，惩罚犯罪，维护外汇管理秩序。根据被告人马进英的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人马进英犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、随案移送的手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马进录 人民陪审员  马德华 人民陪审员  沙林栋 二〇二〇年四月二日 书 记 员  马 健