湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初157号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人萧建福（曾用名肖建福），男，1993年4月28日出生于福建省晋江市，汉族，初中文化，无业，住福建省晋江市。因涉嫌包庇罪于2019年5月6日被抓获并被刑事拘留，2019年5月14日被取保候审；因掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年9月3日被抓获并被刑事拘留，2019年9月30日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2020)120号起诉书指控被告人萧建福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、包庇罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员蒋晓明出庭支持公诉，被告人萧建福到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人萧建福于2019年3月5日受实施危险驾驶犯罪的王建南（后已判刑）指使到福建省南安市作伪证包庇王建南，企图让王建南逃避刑事处罚。在因包庇被取保候审期间，被告人萧建福又于2019年7月间在明知罗建峰（在逃）要求其提取的资金为犯罪所得赃款的情况下仍然同意，并邀王少峰（另案处理）一同将被害人成某被骗的赃款70万元提取现金后转交给罗建峰。具体事实分述如下：一、掩饰犯罪所得事实2019年6月间，被害人成某与微信昵称为“黄爱红老师助理-婷婷”的人（身份不详，在逃）联系时被拉进1个号称专门进行炒名牌酒股票的微信群听讲座。随后被害人成某按对方要求在手机上安装下载了“ＢｅａｆＥＸ”的手机投资软件“ＡＰＰ”，并被欺骗通过该投资软件进行投资“炒酒”，可获取高额的回报。在2019年7月22日至26日期间，被害人成某先后18次在其位于长沙市雨花区的家中以手机银行转账的方式分别向微信号为“黄爱红老师助理-婷婷”的人提供的5个银行卡陆续转账1345800元。其中于2019年7月22日分两笔共计将781000元转至对方提供的户名为王明聪的中国农业银行账户。之后对方不再与被害人成某联系。2019年7月21日，罗建峰找到被告人萧建福，要被告人萧建福提供提取现金的银行账号，并帮助提取现金，被告人萧建福在明知被提取的资金为犯罪所得赃款的情况下仍然同意，并要王少峰（另案处理）提供银行账号一同提取现金，并承诺每提现100万元会支付报酬1000元，还向王少峰保证该资金来源合法。王少峰遂将自己在中国农业银行开设的账户告诉被告人萧建福，被告人萧建福又将该账号告诉罗建峰。2019年7月22日户名为王明聪的中国农业银行账户在收到被害人成某转来的被诈骗的部分资金70万元后随即转付给王少峰的中国农业银行账户。被告人萧建福、王少峰于当日在福建省厦门市取出现金，随后，被告人萧建福将该款转交给罗建峰。案发后，被告人萧建福如实供述了上述事实。上述事实，被告人萧建福在开庭过程中亦无异议，且有被害人成某的报案材料与陈述，被害人成某提交的手机微信聊天记录与交易明细查询，华融湘江银行历史明细查询，同案人王少峰的交代，调取证据通知书与银行卡账户历史明细清单、取款凭证、取款截图等书证，辨认笔录，抓获经过材料，被告人萧建福的供述等证据证实，足以认定。二、包庇事实2018年11月7日凌晨4时许，王建南醉酒后驾驶车牌照号为闽Ｃ×××××的雪佛兰轿车搭乘被告人萧建福等人行驶到福建省南安市石井镇后店村红绿灯处与1辆货车发生碰撞，造成二车受损的交通事故。2019年3月5日，受王建南指使，被告人萧建福到福建省南安市作伪证，谎称是其驾驶车辆，企图包庇王建南，让触犯危险驾驶罪的王建南逃避刑事处罚。2019年8月23日王建南因犯危险驾驶罪被福建省南安市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币六千元。案发后，被告人萧建福如实供述了上述事实。上述事实，被告人萧建福在开庭过程中亦无异议，且有福建省南安市公安局移送案件通知书、起诉意见书等书证，证人王某的证言，同案犯王建南的交代，被告人萧建福的交代，物证提取笔录与手机微信转账记录，福建省南安市公安局拘留证与取保候审决定书，福建华闽司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，福建省南安市人民法院（2019）闽0583刑初1503号《刑事判决书》，福建省晋江市公安局《公安行政处罚决定书》，被告人萧建福的供述及身份、现实表现材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人萧建福明知是犯罪所得的赃款仍然予以掩饰，其行为已构成掩饰犯罪所得罪，且情节严重；明知他人是犯罪的人而故意作假证明包庇，其行为已构成包庇罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人萧建福一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人萧建福在共同掩饰犯罪所得犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人萧建福案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第三百一十条第一款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条与《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项，第八条第一款，第十一条之规定，判决如下：一、被告人萧建福犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯包庇罪，判处拘役二个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2024年8月24日止。取保候审前被羁押的9日已折抵刑期）。二、责令被告人萧建福共同退赔被害人成某损失70万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳 勇人民陪审员  郭建湘人民陪审员  章海如二〇二〇年四月三日书 记 员  杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》相关条文第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第十一条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，审理此类案件，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名。