山西省沁水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0521刑初14号 公诉机关沁水县人民检察院。 被告人刘黑龙，男，1981年9月19日出生，汉族，山西省沁水县人，初中文化，无业，住沁水县。2006年12月21日因犯盗窃罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2013年9月2日因犯开设赌场罪被晋城市城区人民法院判处有期徒十一个月，并处罚金1万元。因涉嫌犯诈骗罪，2019年12月24日被沁水县公安局取保候审，2020年1月21日经本院决定被取保候审。 辩护人高彩霞，山西锦劭律师事务所律师。 沁水县人民检察院以沁检一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人刘黑龙犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沁水县人民检察院指派检察员张沁林出庭支持公诉，被告人刘黑龙及其辩护人高彩霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月24日9时许，刘黑龙为了筹集赌资，去到沁水县端氏镇郭某门市部，以请郭某帮他代还信用卡为名，骗取郭某向他的账号为621****************的银行卡内转账16000元。收款后，刘黑龙当场通过手机网上参与赌博，并将所骗取款项全部输完。随后，刘黑龙又去到隔壁刘某的门市部，以同样的理由骗取刘某向他的账号为621****************的银行卡内转款27000元，并再次将所骗取款项全部输掉，之后刘黑龙借机逃离现场。 2019年11月25日刘黑龙的妻子周某分别退还被害人郭某、刘某人民币各5000元，2019年12月1日周某又退还刘某人民币2000元。2019年12月3日、12月4日被害人郭某、刘某分别向沁水县公安局报案。2019年12月6日周某将剩余款项全部退还，并取得了被害人的谅解。2019年12月23日刘黑龙到沁水县公安局刑侦大队二中队投案自首。 针对上述事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，认为被告人刘黑龙的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。 被告人刘黑龙当庭对指控犯罪事实没有意见，但辩解称自己没有借机逃离现场，其认为自己的行为不是诈骗，其有欺诈被害人的意思，但是没有想过不还钱，现已将所有款项退赔被害人，且取得被害人谅解，庭后被告人刘黑龙递交一份认罪悔罪书，表示认罪悔罪，希望法庭对其从轻处罚。 辩护人高彩霞的辩护意见：被告人刘黑龙自动投案并如实供述犯罪事实，构成自首；退还了被害人款项，且取得被害人谅解，可见其社会危害性较小，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年11月24日9时许，刘黑龙为了筹集赌资，去到沁水县端氏镇郭某经营的门市部，以请郭某帮其代还信用卡为名，骗取郭某向他的账号为621****************的银行卡内转账16000元。收款后，刘黑龙当场通过手机网上参与赌博，并将所骗取款项全部输完。随后，刘黑龙又去到隔壁刘某的门市部，以同样的理由骗取刘某向他的账号为621****************的银行卡内转款27000元，并再次将所骗取款项全部输掉。后被害人刘某妻子跟随被告人刘黑龙追要钱款，在催要过程中，被告人刘黑龙于次日借机逃离。 2019年11月25日刘黑龙的妻子周某分别退还被害人郭某、刘某人民币各5000元，2019年12月1日周某又退还刘某人民币2000元。2019年12月3日、12月4日被害人郭某、刘某分别向沁水县公安局报案。 综上，刘黑龙骗取郭某金额11000元，骗取刘某金额20000元，共计31000元。 2019年12月6日周某将剩余款项全部退还，二被害人对被告人刘黑龙的行为表示谅解。2019年12月23日刘黑龙到沁水县公安局刑侦大队二中队投案。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）被告人刘黑龙的户籍证明，证明：被告人的个人基本情况。 （2）前科劣迹调查表、山西省太原市小店区人民法院（2007）小店刑初字第20号刑事判决书、晋城市城区人民法院（2013）城刑初字第370号刑事判决书、晋城市看守送释放证明书，证明：被告人刘黑龙2006年12月20日因犯盗窃罪被太原市小店区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，2013年9月2日因犯开设赌场罪被晋城市城区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金1万元，2013年4月30日被释放。 （3）投案登记表，证明：2019年12月23日，被告人刘黑龙主动到沁水县公安局刑侦大队二中队投案。 （4）赵彩霞、刘某中国银行交易流水明细清单，证明，2019年11月24日，赵彩霞分两次通过手机银行从自己的中银银行账户向刘黑龙账号为621****************的银行账户转款16000元，刘某通过手机银行从自己的中国银行账户向刘黑龙账号为6217858100016143096的银行账户转款27000元。 （5）周某微信转账截屏，证明：2019年11月25日，周某通过微信向“蓝天”、“香山红叶”各转款5000元，2012年12月1日，周某通过微信向“香山红叶”转款2000元。 （6）收条复印件两张、谅解书两份，证明：2019年12月6日，刘某收到刘黑龙还款2万元，郭某收到刘黑龙还款11000元，郭某、刘某对刘黑龙的行为表示谅解。 2、被害人陈述 （1）被害人郭某的陈述（附报案材料一份），证明：，2019年11月24日上午9时许，刘黑龙来到郭某在端氏村经营的门市部，以做银行流水为由向郭某骗取16000元，后刘黑龙留下一个电话号码驾车离开，之后刘黑龙电话关机，后经反复催要，刘黑龙妻子周某于2019年11月25日通过微信向郭某转款5000元，2019年12月3日，郭某到沁水县公安局端氏中心派出所报案。 （2）被害人刘某的陈述（附报案材料一份），证明:2019年11月24日上午9点多，刘黑龙来到刘某的门市部，以做银行流水为由向刘某骗取27000元。后刘黑龙以出去借钱为由欲离开，刘某不让其走，刘黑龙称到晋城将车抵押后还钱，刘某便让其妻子李某坐刘黑龙的车跟着刘黑龙，第二天下午，刘某妻子和刘黑龙妻子一起回到端氏，说刘黑龙借抵押车的机会趁机逃跑了，手机也关机了，当天刘黑龙妻子周某通过微信向刘某妻子转款5000元，2019年12月1日，周某又通过微信向刘某妻子转款2000元，2019年12月4日，刘某到沁水县公安局刑事侦查大队二中队报案。 3、证人证言 证人周某的证言，证明：周某系刘黑龙妻子。2019年11月24日上午10点左右，郭某来到家里找刘黑龙，称刘黑龙找她借了16000元，要求周某还钱，后周某了解到刘黑龙当天还拿了刘某27000元，当天周某联系到刘黑龙并与刘某的妻子一起乘坐刘黑龙驾驶的车到晋城，欲将车抵押后还钱，第二天早上，刘黑龙找抵押车的人取钱，之后再没有回来。2019年1月25日，周某通过微信分别向郭某和刘某妻子转款5000元，几天后又通过微信向刘某妻子转款2000元。 4、被告人供述与辩解 被告人刘黑龙的供述与辩解，证明：2019年11月24日上午9时左右，刘黑龙为了筹集赌资，开车去到端氏村郭某的门市部，以还信用卡为由骗取郭某16000元，郭某通过手机银行将钱转到刘黑龙卡里后，刘黑龙将钱充到其赌博账户上，将钱全部输完，后刘黑龙去到隔壁刘某经营的门市部，以同样的理由向刘某骗取27000元，之后又很快在赌博网站输完。后刘黑龙谎称需要找自己妻子拿卡准备离开，刘某怕刘黑龙跑了，便让其妻子坐刘黑龙的车跟着刘黑龙，刘黑龙将其妻子周某及刘某妻子带到晋城，第二天，刘黑龙将自己的车辆抵押，抵押款再次输掉，刘黑龙便把手机关机，在外面呆了一段时间后在家人的劝说下到公安机关投案。 证明本案事实的上述证据均经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观、真实，与被证明的案件事实具有关联性，予以采信。 本院认为，被告人刘黑龙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人刘黑龙所提其没有逃离的辩解意见，公诉机关提供有被害人郭某的陈述，证明被告人案发后其给郭某留下一个电话号码后离开，郭某之后便无法联系到被告人刘黑龙，被害人刘某的陈述与证人周某的证言、被告人刘黑龙本人在侦查阶段的供述能够相互印证，证明案发后，刘某妻子跟着刘黑龙向其催要还款过程中，刘黑龙于2019年11月25日借机逃离，之后无法联系，故被告人刘黑龙的辩解意见不能成立，不予采纳。 被告人刘黑龙犯罪以后自动投案，如实交代自己的主要犯罪事实，构成自首，依法可对其从轻处罚。案发后，被告人刘黑龙亲属代为退赔被害人全部损失，被害人对被告人刘黑龙的行为表示谅解，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人刘黑龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年,并罚金5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  牛大伟 人民陪审员  崔 忠 人民陪审员  刘跃进 二〇二〇年四月九日 法官 助理  琚珠珠 书 记 员  豆晶晶