湖南省慈利县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0821刑初52号 公诉机关湖南省慈利县人民检察院。 被告人宋迪珍，绰号“妹妹”，女，1971年1月15日出生，汉族，湖南省慈利县人，初中文化，无业，住湖南省慈利县。因犯贩卖毒品罪于2002年1月7日被湖南省慈利县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一千元。因涉嫌犯赌博罪，于2018年11月8日被湖南省慈利县公安局决定刑事拘留，因患丙肝、冠心病未收押。2018年11月9日、2019年10月22日、2020年2月25日分别被湖南省慈利县公安局、湖南省慈利县人民检察院、湖南省慈利县人民法院决定取保候审。 辩护人姚军，湖南天门律师事务所律师。 湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人宋迪珍涉嫌犯赌博罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院于2020年2月24日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月7日公开开庭进行了审理。湖南省慈利县人民检察院指派检察员代娇娇出庭支持公诉，被告人宋迪珍及其辩护人姚军到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省慈利县人民检察院指控：2016年5月至同年11月，被告人宋迪珍在自家从事“地下六合彩”写码单赌博活动，其雇请宋某、卓某1等人通过电话接受卓某2、郑某2等人的“地下六合彩”投注后，通过网盘报给上线孙某（另案处理），二人通过银行转账或给付现金的方式结算赌资。孙某按照上报投注额的8%或12%给宋迪珍支付水钱并进行赔付。2016年5月1日至同年11月10日，宋迪珍用其本人以及其所持有的卓某1的银行卡给孙某所持有的符桂珍的银行卡转入赌资202130元，另支付现金13万余元，非法获利人民币3万余元。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。 针对上述指控，慈利县人民检察院提交了户籍证明、到案经过、银行交易明细、刑事判决书等书证；证人孙某、宋某、卓某1、郑某1、郑某2、卓某2等人的证言；被告人宋迪珍的供述和辩解；现场勘验笔录、辨认笔录等相关证据。慈利县人民检察院认为，被告人宋迪珍以盈利为目的，利用“地下六合彩”聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人宋迪珍及其辩护人姚军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议。辩护人姚军还提出了被告人宋迪珍有如实供述自己犯罪事实的量刑情节，可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理的辩护意见。 经审理查明：2016年5月至2016年11月期间，被告人宋迪珍在位于湖南省慈利县的家中从事“地下六合彩”写码单赌博活动，并雇请宋某、卓某1等人通过电话接受卓某2、郑某2等人投注。宋迪珍将接受的投注汇总后，通过网盘报给其上线孙某，孙某按宋迪珍所报投注进行赔付，还按金额的8%或12%的比例向其支付返利的水钱。在赌博活动中，被告人宋迪珍和孙某通过银行转账、现金给付的方式结算赌博资金。2016年5月1日至同年11月10日，被告人宋迪珍通过其本人的银行卡及其所持有的户名为“卓某1”的银行卡给孙某所持有的户名为“符桂珍”的银行卡转入赌博资金202130元，另支付现金13万余元。被告人宋迪珍非法获利人民币3万元。 另查明，2016年5月至2017年初，被告人宋迪珍接受郑某2报码投注“地下六合彩”15万元左右；2016年5月至2017年6月，接受卓某2报码投注“地下六合彩”5000元左右。 再查明，在受被告人宋迪珍雇用期间，宋某、卓某1、郑某1等人也多次在宋迪珍处投注“地下六合彩”。按照宋迪珍的要求，卓某1用自己的身份信息开设了卡号为62×××96的中国工商银行卡，并交由被告人宋迪珍使用。 被告人宋迪珍到案后，如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关向本院提交了被告人宋迪珍的认罪认罚具结书，并提出了对被告人宋迪珍的量刑建议。 上述事实，有户籍材料、抓获材料、湖南省慈利县人民法院（2001）慈刑初字第302号刑事判决书、银行账户交易明细等书证；证人孙某、宋某、卓某1、郑某1、郑某2、卓某2等人的证言；被告人宋迪珍的供述和辩解；现场勘验笔录、辨认笔录；提取笔录、“地下六合彩”网址界面照片、码单结算单照片等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人宋迪珍以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人宋迪珍犯赌博罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人宋迪珍犯罪以后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人宋迪珍对认罪认罚可能导致的法律后果有明确的认知，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人姚军提出的被告人宋迪珍有如实供述自己犯罪事实的量刑情节，可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，可以对被告人依法从宽处理的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人宋迪珍违法所得的财物，依法应当予以追缴。根据被告人宋迪珍的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。为维护社会管理秩序和社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第（二）项，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人宋迪珍犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人宋迪珍应当自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正，逾期未报到，将依法撤销缓刑，收监执行。所判处的罚金，限本判决生效后十日内一次缴纳） 二、被告人宋迪珍聚众赌博的违法所得人民币三万元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘楚明 人民陪审员  黎开金 人民陪审员  赵群球 二〇二〇年四月二十一日 法官助理许俊 书记员陈芬芳 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件 具体应用法律若干问题的解释》 第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： （一）组织３人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的； （二）组织３人以上赌博，赌资数额累计达到５万元以上的； （三）组织３人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的； （四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。