中华人民共和国 浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）浙07刑终1231号 原公诉机关浙江省磐安县人民检察院。 被告人MADUKAIFEANYIERNEST，男，1990年9月19日出生，尼日利亚联邦共和国国籍，暂住辽宁省沈阳市新城子区。2019年2月28日因本案被磐安县公安局刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现押磐安县看守所。 辩护人周敏敏，北京盈科（上海）律师事务所律师。 浙江省磐安县人民法院审理磐安县人民检察院指控被告人MADUKAIFEANYIERNEST犯诈骗罪一案，于2019年12月13日作出（2019）浙0727刑初192号刑事判决。被告人MADUKAIFEANYIERNEST不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，并听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年6月至2018年12月期间，被告人MADUKAIFEANYIERNEST联系宋某1、王某、朱某等人（均另案处理）为其提供银行卡，并使用宋某1、王某、朱某等人提供的银行卡转移他人诈骗的违法所得。期间宋某1、朱某等人提取进入其银行卡内的资金并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。具体犯罪事实如下： 1.2018年5月至6月期间，被害人周某在微信上与冒充工程师的对方交友，对方以船票费、机票费等为由，欺骗其以柜台存款方式向对方提供的银行账户内存款人民币57056.5元（以下均以人民币计），其中同年5月18日存入宋某1的银行卡62×××46内12725元，当月24日存入宋某1的银行卡62×××40内31481.5元，上述款项由宋某1取现后，根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 2.2018年4月至6月份期间，被害人龙某在网上与冒充联合国派遣叙利亚医生的对方交友，对方以支付快递费等为由，欺骗其以转账、柜台存款等方式转入对方提供的银行账户10万元，其中5万元于同年6月16日转入王某的银行卡62×××31，后王某根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示将款转入宋某1的银行卡62×××46内。 3.2018年10月31日至12月期间，被害人招某与冒充国外军人的对方交友，对方以寄送包裹支付物流费等为由，欺骗其以转账、汇款等方式转入对方提供的银行账户72.5万元，其中5万元于同年12月3日汇入朱某的银行卡62×××31，当日朱某从中国邮政银行柜面取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 4.2018年11月18日至12月期间，被害人黄某在微信上与冒充国外军人的对方交友，对方以寄送包裹支付物流费为由，欺骗其于同年12月4日汇入朱某的前述银行卡内3万元，当日朱某从中国邮政银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 5.2018年9月下旬至12月期间，被害人刘某在网上与冒充国外军人的对方交友，对方以支付保险费、包裹费等为由，欺骗其转入对方提供的银行账户25.74万元，其中1.74万元于同年12月4日转入朱某的前述银行卡，次日由朱某从中国邮政银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 6.2018年11月18日至12月期间，被害人金某在微信上与冒充外国人的对方交友，对方以运费、清关某、关税等为由，欺骗其汇入对方提供的银行账户14.1万元，其中5万元于同年12月10日转入朱春波的银行卡62×××56后，当日朱某从中国工商银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 7.2018年11月27日至12月期间，被害人李某在微信上与冒充国外军人的对方交友，对方以寄送包裹费用为由，欺骗其转入对方提供的银行账户32.1万元，其中18.34万元于同年12月10日转入朱春波的前述银行卡后，后由朱某从中国工商银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 8.2018年12月18日，被害人应某与冒充台湾人的对方交友，对方以寄送包裹支付物流费为由，欺骗其存入对方提供的朱某的银行卡62×××39内14850元后，后由朱某从中国建设银行取现，并根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的指示存入指定银行账户。 综上，被告人MADUKAIFEANYIERNEST涉案诈骗数额共计439856.5元。2019年2月28日，被告人MADUKAIFEANYIERNEST被公安机关抓获归案。 据此，原判根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第三十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人MADUKAIFEANYIERNEST犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元，驱逐出境；二、赃款人民币425006.5元继续予以追缴并发还被害人。 被告人MADUKAIFEANYIERNEST上诉称，其应尼日利亚朋友Dayoon请求，在征得朱某等人同意后，将朱某等人的银行账户提供给Dayoon用于收付货款，并在钱款进入银行账户后，根据Dayoon的指示让朱某等取现存入或转入指定银行账户，其只是帮助朋友，不构成诈骗罪。 辩护人提出，被告人MADUKAIFEANYIERNEST仅协助通知和协助转账涉案资金，不知道涉案资金系诈骗所得，也没有参与分赃，现无证据证明被告人知晓并参与诈骗犯罪，被告人的行为应认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请求二审从轻改判。 经审理查明，原判认定被告人MADUKAIFEANYIERNEST诈骗的事实，有被害人周某、龙某、招某、黄某、刘某、金某、李某、应某的陈述，证人朱某、宋某1、王某、宋某2、蒋某的证言，微信账号截图及whatsapp账号截图，聊天记录，备忘录等的手机截图，银行开户信息、交易凭证及交易流水明细，监控视频，电子物证检查工作记录及光盘，扣押决定书，扣押清单及照片，银行卡冻结情况，护照，抓获情况及MADUKAIFEANYIERNEST的供述等证据予以证实。上述证据均经一审庭审举证、质证，证据来源及形式合法，内容客观真实，且与本案相关联，本院依法予以确认。 针对上诉理由和辩护意见，经查：1.2018年4月至12月期间，被害人通过微信等被骗取160余万元，其中43万余元汇入宋某1、王某、朱某的银行账户。2.证人宋某1、王某、朱某的证言、银行卡冻结情况、聊天记录及银行流水明细等证据证实，2018年4月至2018年12月期间，被告人MADUKAIFEANYIERNEST让宋某1、朱某等人使用自己的多张银行卡，为其取、存款，钱款进入宋某1、朱某等人的银行账户后，被告人就催促宋某1、朱某等人立即取现并存入指定账户，共计取款10余次，金额43万余元。其中2018年6月宋某1、王某因他们自己的银行卡被公安机关冻结，向被告人质问，被告人推诿后便断绝联系；2018年11月被告人又让朱某使用他自己的银行卡帮助取、存款，同年12月朱某因其银行卡被冻结向银行询问，银行工作人员告诉朱某因电信诈骗被冻结，朱某随即将情况告诉了被告人。根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST的认知能力，转移赃款的手段、次数、金额、持续时间等，足以认定被告人明知他人在实施电信网络诈骗仍帮助转移犯罪所得，其行为依法构成诈骗罪。被告人MADUKAIFEANYIERNEST及辩护人就定性所提意见，不能成立，本院不予支持。 本院认为，被告人MADUKAIFEANYIERNEST明知他人实施电信网络诈骗，仍帮助转移犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。根据被告人MADUKAIFEANYIERNEST诈骗的手段、次数、金额，归案后的认罪态度和悔罪表现以及其犯罪的性质，对社会的危害程度等，原判量刑适当。被告人MADUKAIFEANYIERNEST的上诉理由及辩护人的辩护意见，与查明事实和法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  陈 曜 审 判 员  唐 骥 审 判 员  周巧慧 二〇二〇年四月三日 代书记员  范梦雅