湖南省长沙市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘01刑终378号原公诉机关长沙市雨花区人民检察院。上诉人（原审被告人）邓利云，男，1979年12月12日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，无业，住长沙市天心区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人袁瑜蔚，湖南湘达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）齐建兵，男，1982年6月16日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人王燕，湖南顺时律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓宏伟，男，1983年8月28日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人康尚鹏，湖南振瀚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）戴义斌，男，1990年6月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人胡娟，湖南省法律援助中心律师。上诉人（原审被告人）林旭，男，1986年12月1日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。2006年7月28日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年；2013年11月1日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，2014年4月20日被释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人粟沙，湖南吟正律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邓军，男，1982年7月12日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）邓立志，男，1986年12月29日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。2012年12月13日因犯买卖国家机关证件罪被判处拘役五个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）邓栋梁，男，1988年10月2日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。2011年9月28日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑六年，2015年7月17日被释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人罗冰，湖南弘湘律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜瑞祥，男，1985年7月24日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）邓子麟，男，1985年9月15日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。2013年11月20日因犯伪造、买卖国家机关证件罪被判处拘役五个月。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。上诉人（原审被告人）阳洋，男，1991年8月9日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。原审被告人胡蕾，男，1987年11月14日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住双峰县。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。长沙市雨花区人民法院审理长沙市雨花区人民检察院指控原审被告人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋、胡蕾犯诈骗罪一案，于二〇一九年一月二十二日作出（2018）湘0111刑初1137号刑事判决。原审被告人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋不服，提出上诉。本院于2019年2月28日立案受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。审理期间，湖南省长沙市人民检察院借阅案卷并向本院出具书面阅卷意见。现已审理终结。原审判决认定，2017年11月至2018年1月初期间，被告人邓利云伙同被告人齐建兵依托“澳汇国际”（网址为tz360.net、que23.net、top123123.net等，可自行在后台更改网址）虚假投资类网络平台实施诈骗，该平台谎称各被害人可以注册成为注册用户，注册用户可购买外汇、黄金以及比特币的涨跌等虚拟产品（以人民币投资并结算，显示为美元，按照6.8元人民币兑换1美元的固定汇率），注册用户可以将资金投入被告人邓利云所提供的银行卡内，随后可以用投入的资金下注平台内的虚拟产品，如下注的情况与平台内该虚拟产品涨跌情况相同则有收益，反之则为亏损，但是该平台系统后台可以对客户的每1次下注虚拟产品的涨跌数据进行人为控制、修改。具体实施诈骗的方式为被告人邓利云提供“澳汇国际”虚假投资类网络平台，提供银行卡，并招募改单人员、提现人员，并分别由被告人邓利云、齐建兵招募人员担任诈骗窝点负责人，由窝点负责人再分别租赁房屋，分别纠集他人作为业务员，由各窝点负责人组织业务员统一居住，购买手机、手机卡等作案工具，准备聊天诈骗剧本，然后将作案工具分发给业务员具体实施诈骗，业务员通过手机微信加群，并在微信群内虚构自己是“澳汇国际”投资平台的投资经纪人，长期发送“澳汇国际”虚假投资类平台广告，在微信群内晒虚假投资赚钱截图，添加有投资意向的被害人为好友，诱骗被害人将资金存入被告人邓利云所提供的银行卡账户内，作为客户投资购买外汇、黄金以及比特币的涨跌，并以先让被害人在小额下注后获得盈利为引诱，一旦被害人进行大额投资，随即通知“澳汇国际”诈骗平台改单人员对网站后台数据进行修改，造成被害人亏损的假象以占有被害人的资金。提现人员再将各被害人存入被告人邓利云所提供的银行卡内的被诈骗资金取出并交给被告人邓利云进行分配，业务员可分得所诈骗资金的30%，其余分别由提供诈骗平台的被告人邓利云、招募窝点负责人的被告人邓利云、齐建兵与窝点负责人等人分得。被告人邓利云为此联系、购买了“澳汇国际”诈骗平台，还招募欧某、刘某1等人（均另案处理）为改单员，在位于长沙市等地负责管理“澳汇国际”诈骗平台后台，并根据业务员的通知在网站后台修改数据，欧某还负责将各被害人存入被告人邓利云所提供的银行卡内的被诈骗资金取出并交给被告人邓利云进行分配，此外欧某也纠集人员组成诈骗窝点具体实施诈骗，被告人邓利云还与被告人齐建兵招募了被告人邓宏伟为诈骗窝点负责人。被告人齐建兵也招募了刘某1、张某3、郭某1、朱某5（均另案处理）为诈骗窝点负责人。张某3、朱某5等人分别纠集张某1、张某2、沙某、欧某1、朱某1、胡某2、朱某2等人（均另案处理）在位于长沙市等处实施诈骗。经查，从同案人欧某电脑中提取的被害人在“澳汇国际”虚拟平台的交易记录，共有“经纪人”账号126个，诈骗被害人1078人，诈骗各被害人566.99万元。报案的被害人为102人，根据“澳汇国际”虚拟平台的交易记录，受损金额为320.28万元。被告人邓宏伟负责的窝点具体事实如下：被告人邓宏伟经被告人林旭介绍加入被告人邓利云、齐建兵的诈骗团伙后先后纠集被告人邓立志、邓军、邓子麟、胡蕾、戴义斌、邓栋梁、杜瑞祥、阳洋与邓某2（另案处理）在位于长沙市雨花区内具体实施诈骗并由被告人邓宏伟负责进行管理，被告人林旭在被告人邓宏伟外出时代为进行管理。2017年11月26日至2018年1月8日期间，上述诈骗窝点共计诈骗被害人安某、朱某、吴某1等23人共计746898.13元。被告人戴义斌、邓立志、邓军、胡蕾、邓栋梁、邓子麟参与期间，该窝点共计诈骗各被害人709209.07元，其中被告人戴义斌参与诈骗18万余元、被告人邓军参与诈骗15万余元、被告人胡蕾参与诈骗6万余元、被告人邓栋梁参与诈骗4万余元、被告人邓立志参与诈骗9万余元、被告人邓子麟参与诈骗2万余元；被告人杜瑞祥参与期间，该窝点诈骗各被害人的金额为453742.11元，被告人杜瑞祥参与诈骗11万余元；被告人阳洋参与期间该窝点诈骗各被害人的金额为239131.73元，被告人阳洋参与诈骗1万余元。案发后已冻结、扣押各被告人与各涉案账户资金290余万元，各被告人等人作案所用的手机、记账本、电脑、银行卡、“U盾”等工具已被扣押。被告人齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、胡蕾、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋到案后如实供述了上述事实。原审法院认定上述事实的证据有：被害人安某、朱某、吴某1、王某、谭某、柯某、张某1、刘某、温某、陈某等人的报案材料与陈述，被害人柯某、朱某、刘某、温某等人与“澳汇国际”的聊天、微信截图与银行账户交易明细、转账记录，证人吴某2、阳某的证言，同案人欧某、胡某、刘某1、郭某1、张某1、张某2、沙某、谢某、欧某1、邓某、胡某1、赵某1、邓某1、欧某2、朱某1、胡某2、李某1、朱某2、朱某3、胡某3、朱某4、陈某1、邓某2的交代，被告人戴义斌、邓子麟、邓军、邓立志、胡蕾、阳洋在“澳汇国际”平台上诈骗的被害人明某、手机号码与被告人邓宏伟所记录的各被告人等人具体实施诈骗的数额清单，光盘，手机微信聊天记录，搜查笔录与扣押物品清单，电子数据检查工作记录，调取证据清单与支付宝账户信息、调取证据通知书、协助冻结存款通知书与被告人邓利云、齐建兵、同案人欧某等人的银行交易清单等账户资料，《房屋租赁合同》，辨认笔录，长沙乐为有限责任会计师事务所财字［2018］第109号《关于对齐建兵、邓利云等人涉嫌网络诈骗案相关事项的审计报告》，抓获经过材料、提取笔录、扣押物品清单与照片，安徽省合肥市蜀山区人民法院（2011）蜀刑初字第00222号《刑事判决书》、上海市奉贤区人民法院（2012）奉刑初字第1392号与（2013）奉刑初字第1457号《刑事判决书》与上海市奉贤区看守所释字（2013）056、1128号《刑满释放证明书》、湖南省双峰县人民法院（2006）双刑初字第125号与（2013）双刑初字第278号《刑事判决书》、湖南省娄底市中级人民法院（2013）娄中刑一终字第128号《刑事裁定书》与湖南省双峰县看守所（2013）双刑执字第278号《刑满释放证明书》、安徽省白泥湖监狱管理分局狱政科出具的《离监犯综合信息表》，长沙市公安局雨花分局雨公（圭）决字［2017］第2772、2773号《公安行政处罚决定书》，被告人齐建兵、邓利云、邓宏伟、林旭、邓军、胡蕾、邓栋梁、邓子麟、戴义斌、邓立志、杜瑞祥、阳洋的身份、现实表现材料，被告人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、胡蕾、邓栋梁、邓立志、杜瑞祥、邓子麟、阳洋的供述等。原审法院认为，被告人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、胡蕾、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式利用电信网络技术骗取他人财物，其中被告人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、胡蕾、邓栋梁、邓子麟参与骗取他人财物数额特别巨大，被告人杜瑞祥、阳洋参与骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邓利云、齐建兵组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动，均属于诈骗集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在共同犯罪中被告人邓宏伟起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人戴义斌、林旭、邓军、胡蕾、邓栋梁、邓子麟、邓立志、杜瑞祥、阳洋均起次要作用，均是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林旭、邓栋梁均是曾经因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪，是累犯，应当从重处罚。被告人邓利云虽然在案发后如实供述自己的罪行，但在原审审理期间翻供，故不能认定为如实供述。被告人齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、胡蕾、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋案发后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。案发后部分赃款已被扣押、冻结，对各被告人均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，原审判决：一、被告人邓利云犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十万元；二、被告人齐建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；三、被告人邓宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六万元；四、被告人戴义斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；五、被告人林旭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；六、被告人邓军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；七、被告人邓立志犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人胡蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；九、被告人邓栋梁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；十、被告人杜瑞祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；十一、被告人邓子麟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；十二、被告人阳洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；十三、已被扣押的各被告人等人作案所用的手机、记账本、电脑、银行卡、“U盾”等工具予以没收。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。十四、责令各被告人共同退赔各被害人财物，其中已冻结、扣押各被告人与各涉案账户资金290余万元（详见扣押清单与冻结存款通知书）退赔各被害人。上诉人邓利云及其辩护人上诉提出：1、邓利云只实施了介绍购买“澳汇国际”平台软件的行为，没有参与后续的管理，没有招聘改单人员，应认定为从犯；2、审计报告的鉴定结果、依据明显错误，公安机关从欧某电脑里提取的数据不是能够直接反映诈骗数额的直接依据，也不是直接反映被害人被骗取的原始数据，诈骗金额不能利用电子数据进行计算，起诉指控的数额有误；3、邓利云在本案中没起到组织、指挥等首要分子的作用，不是犯罪集团的首要分子；4、邓利云在本案中没有分配到本案的诈骗资金。请求二审法院依法改判。上诉人齐建兵及其辩护人上诉提出：1、齐建兵没有提供作案工具，没有参与管理及招聘人员，不是本案犯罪集团的组织者、起意者，不应认定为犯罪集团的首要分子；2、齐建兵只是在邓利云提起要购买虚假平台实行诈骗时提出可以为其提供几个人员，并非犯意提起者，是帮助犯，从犯；3、齐建兵没有获利；4、齐建兵在二审期间有重大立功表现，举报了十几年前的故意杀人案的犯罪嫌疑人；5、齐建兵系初犯、有坦白等从轻处罚情节，请求二审法院依法改判。上诉人邓宏伟及其辩护人上诉提出：邓宏伟是在邓利云诱骗下参了诈骗，其犯罪时间短，未造成实际损失，请求二审法院依法改判。上诉人戴义斌及其辩护人上诉提出：戴义斌系从犯，具有坦白、退赔等从轻处罚情节，主观恶性小，社会危害性小，一审量刑过重，请求依法改判。上诉人林旭及其辩护人上诉提出：1、林旭只是起到一定的介绍作用，没有具体参与诈骗活动，没有和受害人接触过；2、林旭从未经手过任何涉案资金；3、一审判决认定林旭所在窝点诈骗金额为746898.07元证据不足；4、林旭在窝点只是防止2名吸毒人员外出，犯罪情节轻微，系从犯、认罪态度好，愿意在二审阶段缴纳罚金。请求法院依法改判。上诉人邓军上诉提出：1、一审判决认定其诈骗的时间为2017年11月26日至2018年1月8日有误，其是在2017年12月5日从兰州飞往长沙，参与诈骗的时间应从这个时间起算；2、其只是打工的，只拿固定工资和提成，犯罪情节轻微，请求从轻处罚。上诉人邓立志上诉提出：一审法院认定其诈骗金额为9万元证据不足，其参与诈骗时间短、未从中获利、案发后认罪态度好，请求二审法院从轻处罚。上诉人邓栋梁及其辩护人上诉提出：1、一审判决认定诈骗时间为2017年11月26日至2018年1月8日，而邓栋梁是从2017年12月中旬才加入该窝点，且其中途有离开过该窝点2次，期间没有参与诈骗，因此不应认定其诈骗金额为70余万元，请求二审法院从轻处罚。上诉人杜瑞祥上诉提出：其系初犯，直接参与诈骗的金额只有4笔，客户未有损失，其参与时间短、未获取任何利益，请求二审法院从轻处罚。上诉人邓子麟上诉提出：一审认定其诈骗金额有70余万元有误，其有10多天不在诈骗窝点，这期间的诈骗金额与其无关，其直接诈骗的金额只有20500元，其参与诈骗时间短、未获利，所起作用小，请求二审法院从轻处罚。上诉人阳洋上诉提出：其系从犯、初犯、参与诈骗时间短，未获得赃款，应按照实际诈骗的金额为量刑金额，案发后态度好，请求二审法院从轻处罚。湖南省长沙市人民检察院书面意见认为：一审判决认定上诉人邓利云等12人构成诈骗罪的定性正确，认定事实清楚、证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。由于上诉人齐建兵在二审阶段有立功情节，可对其减轻处罚。上诉人邓栋梁提交的证明其在2017年12月25日至2017年12月30日期间不在诈骗窝点的证据可以采信，但不影响对上诉人邓栋梁诈骗犯罪金额的认定，理由如下，本案系共同犯罪，上诉人邓栋梁与本案其他上诉人在同一窝点共同实施电信网络诈骗，应对自己参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，邓栋梁虽然中途回家，其后又返回诈骗窝点，其诈骗行为未结束，仍应对其离开期间共同诈骗犯罪的数额负责。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，建议对上诉人齐建兵予以减轻量刑，对其他人员的定罪量刑予以维持。经审理查明，2017年11月至2018年1月初期间，上诉人邓利云伙同上诉人齐建兵依托“澳汇国际”（网址为tz360.net、que23.net、top123123.net等，可自行在后台更改网址）虚假投资类网络平台实施诈骗，该平台谎称各被害人可以注册成为注册用户，注册用户可购买外汇、黄金以及比特币的涨跌等虚拟产品（以人民币投资并结算，显示为美元，按照6.8元人民币兑换1美元的固定汇率），注册用户可以将资金投入上诉人邓利云所提供的银行卡内，随后可以用投入的资金下注平台内的虚拟产品，如下注的情况与平台内该虚拟产品涨跌情况相同则有收益，反之则为亏损，但是该平台系统后台可以对客户的每1次下注虚拟产品的涨跌数据进行人为控制、修改。具体实施诈骗的方式为上诉人邓利云提供“澳汇国际”虚假投资类网络平台，提供银行卡，并招募改单人员、提现人员，并分别由上诉人邓利云、齐建兵招募人员担任诈骗窝点负责人，由窝点负责人再分别租赁房屋，分别纠集他人作为业务员，由各窝点负责人组织业务员统一居住，购买手机、手机卡等作案工具，准备聊天诈骗剧本，然后将作案工具分发给业务员具体实施诈骗，业务员通过手机微信加群，并在微信群内虚构自己是“澳汇国际”投资平台的投资经纪人，长期发送“澳汇国际”虚假投资类平台广告，在微信群内晒虚假投资赚钱截图，添加有投资意向的被害人为好友，诱骗被害人将资金存入上诉人邓利云所提供的银行卡账户内，作为客户投资购买外汇、黄金以及比特币的涨跌，并以先让被害人在小额下注后获得盈利为引诱，一旦被害人进行大额投资，随即通知“澳汇国际”诈骗平台改单人员对网站后台数据进行修改，造成被害人亏损的假象以占有被害人的资金。提现人员再将各被害人存入上诉人邓利云所提供的银行卡内的被诈骗资金取出并交给上诉人邓利云进行分配，业务员可分得所诈骗资金的30%，其余分别由提供诈骗平台的上诉人邓利云、招募窝点负责人的上诉人邓利云、齐建兵与窝点负责人等人分得。上诉人邓利云为此联系、购买了“澳汇国际”诈骗平台，还招募欧某、刘某1等人（均另案处理）为改单员，在位于长沙市等地负责管理“澳汇国际”诈骗平台后台，并根据业务员的通知在网站后台修改数据，欧某还负责将各被害人存入上诉人邓利云所提供的银行卡内的被诈骗资金取出并交给上诉人邓利云进行分配，此外欧某也纠集人员组成诈骗窝点具体实施诈骗，上诉人邓利云还与上诉人齐建兵招募了上诉人邓宏伟为诈骗窝点负责人。上诉人齐建兵也招募了刘某1、张某3、郭某1、朱某5（均另案处理）为诈骗窝点负责人。张某3、朱某5等人分别纠集张某1、张某2、沙某、欧某1、朱某1、胡某2、朱某2等人（均另案处理）在位于长沙市等处实施诈骗。经查，从同案人欧某电脑中提取的被害人在“澳汇国际”虚拟平台的交易记录，共有“经纪人”账号126个，诈骗被害人1078人，诈骗各被害人566.99万元。报案的被害人为102人，根据“澳汇国际”虚拟平台的交易记录，受损金额为320.28万元。上诉人邓宏伟负责的窝点具体事实如下：上诉人邓宏伟经上诉人林旭介绍加入上诉人邓利云、齐建兵的诈骗团伙后，先后纠集上诉人邓立志、邓军、邓子麟、戴义斌、邓栋梁、杜瑞祥、阳洋、原审被告人胡蕾与邓某2（另案处理）在位于长沙市雨花区内具体实施诈骗并由上诉人邓宏伟负责进行管理，上诉人林旭在上诉人邓宏伟外出时代为进行管理。2017年11月26日至2018年1月8日期间，上述诈骗窝点共计诈骗被害人安某、朱某、吴某1等23人共计746898.13元。上诉人戴义斌、邓立志、邓军、邓子麟、原审被告人胡蕾参与期间，该窝点共计诈骗各被害人709209.07元，其中上诉人戴义斌参与诈骗18万余元、上诉人邓军参与诈骗15万余元、原审被告人胡蕾参与诈骗6万余元、上诉人邓立志参与诈骗9万余元、上诉人邓子麟参与诈骗2万余元；上诉人邓栋梁参与期间，该窝点共计诈骗各被害人664252.57元，上诉人邓栋梁参与诈骗4万余元；上诉人杜瑞祥参与期间，该窝点诈骗各被害人的金额为453742.11元，上诉人杜瑞祥参与诈骗11万余元；上诉人阳洋参与期间该窝点诈骗各被害人的金额为239131.73元，上诉人阳洋参与诈骗1万余元。案发后已冻结、扣押各上诉人与各涉案账户资金290万余元，各上诉人、原审被告人等人作案所用的手机、记账本、电脑、银行卡、“U盾”等工具已被扣押。上诉人齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋、原审被告人胡蕾到案后如实供述了上述事实。本院认定上述事实的证据有：1、被害人安某、朱某、吴某1、王某、谭某、柯某、张某1、刘某、温某、陈某等人的报案材料与陈述，证明上述被诈骗的事实。2、被害人柯某、朱某、刘某、温某等人与“澳汇国际”的聊天、微信截图与银行账户交易明细、转账记录，证明各被害人分别与“澳汇国际”平台多次联系并多次转账的事实，其中被害人柯某与“澳汇国际”的聊天记录、微信截图中有“我带的客户到目前为止还没有亏损过，跟何况我还要赚取你的佣金，只要你跟着我的操作来，保证你盈利”、“自己的钱没来了，没压力，别人的，有压力。这下我全靠你了”等内容。3、证人吴某2、阳某的证言。其中证人吴某2证明自己是新星小区梅星苑1栋608房的房主。2017年12月5日通过中介将该房租给了上诉人邓宏伟，他说是居家的，签的是1年的合同，他是2017年12月10日入住的，之后自己没去看过。证人阳某证明自己是上诉人林旭之妻。2017年7月至12月期间上诉人林旭与他的朋友上诉人齐建兵因为互相借钱有过4次资金往来。4、同案人欧某、胡某、刘某1、郭某1、张某1、张某2、沙某、谢某、欧某1、邓某、胡某1、赵某1、邓某1、欧某2、朱某1、胡某2、李某1、朱某2、朱某3、胡某3、朱某4、陈某1、邓某2的交代，证明上述人员参与诈骗的事实。同案人欧某还交代2017年5月在湖南省双峰县老家认识了邓利云，他说有个好事情，比较轻松，之后他又打来电话说到长沙来，每天转转账就行，欧某就来到长沙，被邓利云带到丽发新城的1间房内（之后转移到龙湾国际30栋），当时胡某与刘某1已在里面了（欧某后来问他们是做什么的，他们说是改单的）。邓利云教欧某使用手机为客户进行转账提现，并给了1个微信号还配了1部手机，要上班之后通过电脑的1个平台按照微信里的人发的指令进行转账提现操作，他给了1个叫“澳汇国际”的网址，是1个投资平台，有人在这个平台上进行投资（买涨买跌），再根据投资者投资的项目的涨跌数据，再有专门的改单员对数据进行修改以此控制投资项目的涨跌，这个涨跌就直接关系投资者的亏盈，欧某负责的内容是给投资者进行转账提现，具体就是在“澳汇国际”的网址上有投资者要提现的话，欧某就通过邓利云给的微信号与业务员联系，如果业务员同意提现的话欧某就会通过邓利云所给的手机中手机银行的账号将钱转给投资者，业务员没有同意欧某就不会给投资者转账。如果邓利云所给的手机中手机银行的账号中的钱用完了，欧某与邓利云说后他就会将钱转过来。欧某每天转账的金额有3万元到5万元左右。邓利云是这个公司的第1个层级，他是老板，第2个层级是各个分点的老板，他们负责组建自己点的团队，第3个层级有业务员、改单员。欧某负责转账提现、管理自己所在点的业务员，对邓利云负责，这个网络平台是邓利云找人做的，经常更换网址，但名字一直叫“澳汇国际”，有后台管理员账户，通过这个账户就可以对提现进行设置。客户的资金一旦投资进来，就没有任何办法将钱取回去了。如果业务员想要给客户一点诱惑，促使客户投入更多的资金，就会在微信群里通知刘某1篡改商品的卖出价，制造客户幸运中奖的假象，再在微信群里通知欧某给客户转账提现。客户往往在获得一点好处的情况下，又会投入更多的资金，接着欧某所在的团伙就合作制造客户下注失败的假象，将客户的投资金额全部侵吞。2017年11月之前的客户资料应该都被邓利云删除了。2018年1月8日晚欧某被前来的民警抓获。老乡欧某2想出来赚钱，欧某汇报给了邓利云，他答应了。之后欧某2发展了4人。欧某邀请了邓某参与。同案人胡某还交代2017年10月小姑子朱子英说有1个朋友要找1个做饭的，地址在丽发新城。胡某就来到丽发新城，见到欧某，他的工作是在电脑的1个平台上面修改数据，之后因为他忙不赢，就教会胡某怎么修改来控制客户的盈亏，后来刘某1来了，就交给她做，自己只在他们忙不过来时帮忙。11月又搬到龙湾国际，1月被抓获。同案人刘某1还交代2017年11月通过招聘客服的公告应聘来到欧某的窝点工作，他是上级。自己的主要职责就是根据组织内的经纪人的发单指令进行带单，就是根据带单人的指令进入“澳汇国际”平台对货品的汇率价位的涨跌进行人为的修改，来操纵客户赌单的输赢，达到诈骗被害人钱财的目的。这个平台不是正规的炒汇平台，因为正规的平台不可以在后台修改数据，控制客户的涨跌、盈利亏损。同案人邓某1还交代邓利云说外汇生意好做，只要拉客户进入平台，客户亏损后就可以分客户亏的钱的30%。同案人张某1、张某2、沙某、欧某1还交代自己所在的窝点负责人是张某3。同案人朱某1、胡某2、朱某2还交代自己是被朱某5叫来参与诈骗的，所在的窝点是朱某5负责。同案人邓某2交代2017年11月底被林旭（表姐夫）叫到长沙参与诈骗，他说拉到客户可以拿提成。新星小区梅星苑1栋608房的负责人是峰哥（真名叫邓宏伟），自己操作基本上是峰哥教的。5、上诉人戴义斌、邓子麟、邓军、邓立志、阳洋、原审被告人胡蕾在“澳汇国际”平台上诈骗的被害人明某、手机号码与上诉人邓宏伟所记录的各上诉人、原审被告人等人具体实施诈骗的数额清单，证明上诉人戴义斌、邓子麟、邓军、邓立志、阳洋、原审被告人胡蕾对各被害人实施诈骗的事实。6、光盘，证明同案人刘某1演示修改“澳汇国际”诈骗平台后台数据过程的事实。7、手机微信聊天记录，证明上诉人邓宏伟、邓立志、邓军、阳洋、邓栋梁、杜瑞祥、原审被告人胡蕾等人与各被害人联系；各上诉人、原审被告人之间微信联系等参与诈骗的事实。其中上诉人阳洋的手机微信中有“79965838挂”、“83973733平局”、“50101934中”，随后有回复“1”、“周一开市EIA数据行情，一万美金盈利三千多美金，还在观察犹豫吗，赶快报备”、“【澳汇国际外汇短线交易八大亮点】手机、电脑、ipad，外汇理财全天24小时可交易，让你轻松赚美金”、“我就是通过技术手段也就是源代码，检测出这个外汇平台的漏洞，得出交易数据，知道他的哪一个产品在哪一个时间段的一个涨跌幅度。然后我把这些信息告诉我的合作伙伴，让他们在准确的时间段去购买这个平台的哪个产品，从而达到盈利的”、“我们来个开门见山，有个好的先机，你愿意了解一下吗？投资100-20000美金，每天盈利高达百分之三十至五十。随时都能提现。系统自动入金实时到帐，提现两小时到帐”、“这个是百分之百盈利的，每天只需要20/30分钟时间就好，当天投资当天连本带利提现，两小时内到帐”、“你先充值十美元，我带你体验、这个平台是自动兑换的、1比6.8”、“没事，不用谢。但是我这个项目这真的适合带小孩的妈妈做，因为每天都只需要20分钟左右。而且利润高”、“你是骗人的吧，你这个大骗子”等内容。8、搜查笔录与扣押物品清单，证明2018年1月9日公安机关从同案人欧某与刘某1处搜得电脑、银行卡16张、银行“U”盾、笔记本、21张他人身份证、手机等作案工具，并从同案人欧某处扣押户名为朱威宜的银行卡。9、电子数据检查工作记录，证明案发后公安机关对查获的同案人欧某、刘某1使用的电脑与手机进行检查，在电脑中提取充值清单、提现清单等文件、聊天记录、微信软件数据、银行账户资料（涉及被害人张某2、安某、周某等多个被害人）等。10、调取证据清单与支付宝账户信息、调取证据通知书、协助冻结存款通知书与上诉人邓利云、齐建兵、同案人欧某等人的银行交易清单等账户资料，证明上诉人齐建兵与上诉人邓利云、同案人朱某5、张某3、郭某1有多笔资金往来。其中2017年11月30日与12月1日上诉人齐建兵3次共收到上诉人邓利云转来的149万元。案发后公安机关已冻结上诉人邓利云6万余元，已冻结上诉人齐建兵13万余元；户名为朱威宜的账户中有多笔资金往来，其中涉及被害人周某、田某、杨某、安某等多个被害人，该账户还与户名为朱林宇的账户有资金往来，案发后公安机关从同案人欧某处扣押户名为朱威宜的银行卡，已冻结231万余元；户名为朱林宇的支付宝账户中多笔资金往来，案发后公安机关已冻结该账户中的20万余元。11、《房屋租赁合同》，证明2017年12月1日证人吴某2与上诉人邓宏伟签订租赁新星小区梅星苑1栋608房的合同，租期自2017年12月5日至2018年12月4日。12、辨认笔录，证明上诉人邓利云经分别辨认后指认上诉人齐建兵、邓宏伟、林旭、同案人欧某参与合伙诈骗。上诉人齐建兵经分别辨认后指认上诉人邓利云、林旭、同案人刘某1、张某3、欧某参与作案。上诉人阳洋经分别辨认后指认上诉人邓宏伟就是峰哥、同案人邓某2就是聘宝、上诉人戴义斌就是斌胖子。上诉人杜瑞祥、邓栋梁经分别辨认后均指认上诉人邓宏伟参与本案。上诉人林旭经分别辨认后指认上诉人戴义斌就是参与诈骗的斌胖子，上诉人齐建兵、邓利云是诈骗窝点的负责人，上诉人邓宏伟是诈骗窝点的盘主。上诉人戴义斌经分别辨认后指认上诉人邓宏伟是诈骗窝点的日常负责人峰哥，上诉人邓栋梁参与诈骗，上诉人杜瑞祥就是一起诈骗的强宝；上诉人林旭带自己参与诈骗，还是窝点负责人。上诉人邓子麟经分别辨认后指认上诉人林旭就是一起诈骗的三哥，上诉人戴义斌是同伙斌哥，上诉人邓栋梁就是同伙震哥，上诉人杜瑞祥就是同伙强哥。原审被告人胡蕾经分别辨认后指认上诉人邓栋梁就是同伙震哥，上诉人邓宏伟就是同伙峰哥，上诉人邓子麟就是同伙老毛，上诉人邓立志就是同伙力哥，同案人邓某2就是同伙聘哥。上诉人邓宏伟经分别辨认后指认上诉人邓利云就是分给他诈骗所得资金的邓总，上诉人林旭就是老板三哥，原审被告人胡蕾是业务员，上诉人戴义斌是业务员斌胖，上诉人邓立志是业务员立宝，同案人邓某2是业务员聘宝。同案人邓某2经分别辨认后指认上诉人邓立志是业务员立哥，上诉人邓军是负责加人聊天、带客操作等诈骗业务的军哥，上诉人邓子麟是负责加人聊天、带客操作等诈骗业务的毛哥。同案人李某1、胡某2、胡海涵、朱某1、朱某3、朱某2经分别辨认后均指认朱某5是诈骗团伙的老板。13、长沙乐为有限责任会计师事务所财字[2018]第109号《关于对齐建兵、邓利云等人涉嫌网络诈骗案相关事项的审计报告》，证明经对从同案人欧某电脑中提取的各被害人在“澳汇国际”虚拟平台的交易记录、被害人提交的转账记录、交易记录、聊天记录等材料进行鉴定，从同案人欧某电脑中提取的各被害人在“澳汇国际”虚拟平台的交易记录，自2017年11月26日至2018年1月8日期间，共有“经纪人”账号126个，诈骗被害人1078人，诈骗被害人金额为566.99万元。报案的被害人为102人，根据“澳汇国际”虚拟平台的交易记录，其受损失的金额为320.28万元。14、抓获经过材料、提取笔录、扣押物品清单与照片，证明2018年1月8日公安机关将上诉人邓利云抓获，扣押上诉人邓利云持有的9万元现金，随后扣押银行卡、1台短信群发器、1台联想电脑、1台电脑主机箱。2018年1月8日公安机关在新星小区梅星苑1栋608房将上诉人邓宏伟、林旭、邓军、邓栋梁、邓子麟、戴义斌、邓立志、杜瑞祥、阳洋、原审被告人胡蕾抓获，并扣押上诉人邓子麟3台手机，扣押上诉人邓军2台手机，扣押上诉人邓立志1台手机，扣押原审被告人胡蕾4台手机，扣押上诉人邓宏伟9台手机、记账本2本、笔记本电脑1台，扣押上诉人戴义斌3台手机，扣押上诉人林旭1台手机与10万现金，扣押上诉人邓栋梁4台手机，扣押上诉人杜瑞祥4台手机，扣押上诉人阳洋2台手机。2018年1月9日公安机关将上诉人齐建兵抓获，随后扣押上诉人齐建兵2张银行卡、1台手机。15、安徽省合肥市蜀山区人民法院（2011）蜀刑初字第00222号《刑事判决书》、上海市奉贤区人民法院（2012）奉刑初字第1392号与（2013）奉刑初字第1457号《刑事判决书》与上海市奉贤区看守所释字（2013）056、1128号《刑满释放证明书》、湖南省双峰县人民法院（2006）双刑初字第125号与（2013）双刑初字第278号《刑事判决书》、湖南省娄底市中级人民法院（2013）娄中刑一终字第128号《刑事裁定书》与湖南省双峰县看守所（2013）双刑执字第278号《刑满释放证明书》、安徽省白泥湖监狱管理分局狱政科出具的《离监犯综合信息表》，证明上诉人邓栋梁、邓立志、邓子麟、林旭犯有前科的事实。16、长沙市公安局雨花分局雨公（圭）决字[2017]第2772、2773号《公安行政处罚决定书》，证明2017年12月14日，上诉人杜瑞祥、阳洋均因一同吸毒被行政拘留五日。17、上诉人齐建兵、邓利云、邓宏伟、林旭、邓军、邓栋梁、邓子麟、戴义斌、邓立志、杜瑞祥、阳洋、原审被告人胡蕾的身份、现实表现材料，证明各上诉人、原审被告人的年龄、住所等基本信息，上诉人邓利云、齐建兵、邓宏伟、邓军、戴义斌、杜瑞祥、阳洋、原审被告人胡蕾案发前无犯罪记录。18、上诉人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓栋梁、邓立志、杜瑞祥、邓子麟、阳洋、原审被告人胡蕾的供述，与上述证据相互印证。各上诉人、原审被告人在被抓获后的多次讯问中对上述事实均供认不讳，但上诉人邓利云在原审审理期间否认购买网站，也否认招聘了欧某。其中上诉人邓利云还供述称有1次自己和齐建兵在一起时讲用什么方式赚钱，自己一直在做股票转让等金融项目的正常操作，就给齐建兵讲可以利用虚拟的网络操作平台搞钱，他同意了，然后自己和齐建兵一起到互联网上寻找到了1个专门设计金融操作平台的机构，就是澳汇国际，其和齐建兵联系它的后台，和他们进行协商，由他们进行技术上的支持和操作，其和齐建兵负责具体找人进入该网站的金融操作系统进行实际操作，然后共同对在该金融操作系统注册投资的客服（即被害人）实施诈骗。澳汇国际的平台具体运营方可以得到10%的股份，之后就由齐建兵具体安排实施了。自己负责和澳汇国际的平台进行技术联系，齐建兵负责具体招揽业务员进行具体操作。其占15%的股份，齐建兵占16%的股份，其他59%的股份分给了具体操作人员。自己就负责欧某和林旭，其他人都是齐建兵负责的。上诉人邓利云还供述称自己专门负责联系平台，负责具体人员和工作的安排，并叫他的技术员通过调整数据把投资客户的资金做亏，然后由欧某将做亏的资金转入由他管理的自己在网上买的3张银行卡（户名朱威宜）上再提现。诈骗的具体金额不清楚，都存在了这3张卡上。卡都是自己通过网购开的户，名字都叫朱威宜，由欧某管理。上诉人齐建兵还供述称2017年4月邓利云说他有1个炒外汇的盘，需要自己帮他介绍几个人用这个盘诈骗，这个盘可以对点杀单（就是点对点诈骗受害人）。这个盘是他在搞。自己就介绍了郭某1、刘某1、张某3给他，朱某5和林旭是跟他的。每次赃钱（诈骗来的钱）洗白以后先打到邓利云的银行卡上，他再将自己介绍的盘主的分赃款打到自己的卡上，自己再转到自己介绍的盘主卡上。其实邓利云是老板，自己只是向他介绍了盘主。上诉人邓宏伟还供述称自己做这行（即诈骗）是经过“三哥”即林旭介绍入行的，他是他们的直接老板，自己是直接负责人。为了逃避公安机关的打击，1个盘通常只做一段时间，时间一到或者上面感觉有风险就会换盘清掉盘里面的所有数据或者直接不管，重新搞1个盘。“三哥”的上级是“邓总”，他主要是网站运营维护的负责人。自己是在2017年11月通过林旭认识他的，因为自己找林旭想搞点来钱快的事情，林旭就带着自己和“邓总”见面，他就叫1个人来教搞这个“澳汇国际”平台。上诉人林旭还供述称2017年10月底邓宏伟打来电话说听说邓利云在长沙搞诈骗混得蛮好，想来看看，之后他又说联系过了邓利云，邓利云要他去找齐建兵，他问林旭能不能引荐，林旭就带着他去找到齐建兵，说邓宏伟想做这个（诈骗），齐建兵说可以，做这个要先养微信，先把微信养好，他再安排人告诉具体流程。大约半个月后齐建兵那里一直没有动静，林旭就打电话给他，他说事情太多，等下个盘再接盘（就是一些虚假的炒外汇的网站）。过了3、5天邓利云打来电话约面谈，林旭就带着邓宏伟和邓利云、齐建兵见了面，邓利云说过2天会开1个新盘，叫邓宏伟与1个人联系他会叫他怎么注册，约定窝点诈骗来的利润由邓利云、齐建兵拿41%，窝点的马仔拿30%，剩下的做开支、花销外由林旭、邓宏伟平分。邓利云负责提供技术，齐建兵负责拉人进来。林旭、邓宏伟在自己的窝点是老板，邓宏伟负责日常管理工作，林旭平时不管什么事，只是入股等着分红。邓利云会不定期的联系，然后当面发现金。2018年1月8日下午齐建兵打来电话说：“立马关盘，其他人我已经通知了”，林旭又打电话给邓利云，他说是齐建兵的意思，也要求赶快杀单把窝点解散。上诉人邓子麟还供述称就是“峰哥”邓宏伟叫自己来的。在这个平台中操作盈利只有投资金额的75%，但是亏损的就是投资的全部资金。最开始都会指导他们让他们盈利尝点甜头，还会主动告诉他们可以提现。就会把相应的会员账号外加“中”字发到群里，群里就会有1个人发数字1，表示收到，过不了多久就会看到这个会员投资的钱盈利75%。还有一种情况是不赚也不亏，就会在他的账号外加“平”，当会员加大投资到一定数额时，我们认为可以“杀掉”（就是让会员全部亏损）了，就会在“带单群”中把客户的账户外加“挂”字一起发在群里，群里就会有1个人发数字1，表示收到，过不了多久就会看到这个客户投资的钱全部亏损了。另查明，本院审理期间，上诉人齐建兵通过长沙市第二看守所向湖南省涟源市公安局提供了盛思初故意杀人的犯罪线索，并提供了盛思初使用的手机号码。湖南省涟源市公安局根据该号码抓获了盛思初，经审讯，盛思初对其故意杀人的犯罪事实供认不讳。证明上述事实的证据有齐建兵的线索检举信、长沙市第二看守所提交的关于在押人员齐建兵提供线索抓获杀人在逃犯罪嫌疑人盛思初的经过说明、长沙市第二看守所民警对齐建兵的谈话笔录、湖南省公安监管部门违法犯罪线索转递函、涟源市公安局刑侦大队关于抓获犯罪嫌疑人盛思初的情况证明、立案决定书、拘留证。另查明，本院审理期间，上诉人邓栋梁家属向本院递交了湖南省娄底市双峰县三塘铺镇相思村民委员会出具的证明、其女儿的出生医学证明、戴黄玉、戴建奇、戴芝来出具的证明证实邓栋梁因其女儿满周岁办酒席，2017年12月25日至2017年12月30日期间在娄底老家的事实。本院认为，上诉人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋、原审被告人胡蕾结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式利用电信网络技术骗取他人财物，其中上诉人邓利云、齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、邓栋梁、邓子麟、原审被告人胡蕾参与骗取他人财物数额特别巨大，上诉人杜瑞祥、阳洋参与骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人邓利云、齐建兵组织、领导犯罪集团进行诈骗犯罪活动，均属于诈骗集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。在共同犯罪中上诉人邓宏伟起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；上诉人戴义斌、林旭、邓军、邓栋梁、邓子麟、邓立志、杜瑞祥、阳洋、原审被告人胡蕾均起次要作用，均是从犯，应当从轻或减轻处罚。上诉人林旭、邓栋梁均是曾经因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪，是累犯，应当从重处罚。上诉人邓利云虽然在案发后如实供述自己的罪行，但在原审审理期间翻供，故不能认定为如实供述。上诉人齐建兵、邓宏伟、戴义斌、林旭、邓军、邓立志、邓栋梁、杜瑞祥、邓子麟、阳洋、原审被告人胡蕾案发后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。案发后部分赃款已被扣押、冻结，对各上诉人、原审被告人均可酌情从轻处罚。关于上诉人邓利云及其辩护人提出本案不能以欧某电脑中提取的数据为依据，审计报告依据错误，诈骗金额有误的上诉理由及辩护意见。经查，该审计报告系由具有相关审计资质的审计机构根据合法的审计数据、法定程序经审计作出，审计结论合法、有效，且与各被害人陈述、银行交易记录、电子数据、参与实施诈骗的各被告人供述等证据相互印证，足以认定。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人邓利云及其辩护人提出邓利云不是诈骗集团的首要分子的上诉理由及辩护意见，经查，邓利云购买虚假投资类网络平台，提供银行卡，并招募改单人员、提现人员，在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人齐建兵及其辩护人提出齐建兵不是诈骗集团的首要分子的上诉理由及辩护意见。经查，齐建兵伙同他人组织、领导犯罪集团，招募他人担任窝点负责人进行犯罪活动，属于犯罪集团的首要分子。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人齐建兵及其辩护人提出齐建兵在二审期间有重大立功表现的上诉理由及辩护意见。经查，现有齐建兵的线索检举信、长沙市第二看守所提交的齐建兵提供线索抓获杀人在逃犯罪嫌疑人盛思初的经过说明、长沙市第二看守所民警对齐建兵的谈话笔录、湖南省公安监管部门违法犯罪线索转递函、涟源市公安局刑侦大队关于抓获犯罪嫌疑人盛思初的情况证明、立案决定书、拘留证等证据相互印证，齐建兵举报盛思初的故意杀人行为，已经公安机关查证属实，由于齐建兵检举的系他人故意杀人的线索，犯罪嫌疑人可能被判处无期徒刑以上刑罚，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第二条之规定，依法应认定重大立功。故对该上诉理由及辩护意见本院予以采纳。关于上诉人林旭及其辩护人提出林旭所在窝点诈骗金额为74万余元证据不足的上诉理由及辩护意见。经查，该犯罪数额有被害人陈述、相关转账记录、各被告人供述等证据相互印证，足以认定。故对该上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于上诉人邓栋梁及其辩护人提出邓栋梁中途离开犯罪窝点，其对此期间的诈骗数额不应负责的上诉理由及辩护意见。经查，邓栋梁家属提交的湖南省娄底市双峰县三塘铺镇相思村民委员会出具的证明、其女儿的出生医学证明、戴黄玉、戴建奇、戴芝来出具的证明等证据可以证明邓栋梁在2019年12月25日至2019年12月30日期间不在犯罪窝点，剔除此期间的犯罪数额后，邓栋梁参与期间，该犯罪窝点诈骗金额为664252.57元。故对该上诉理由及辩护意见本院予以采纳。关于上诉人邓立志提出一审法院认定其诈骗金额为9万元证据不足及上诉人邓子麟提出一审判决认定其参与诈骗金额为70万余元有误，其中途离开过十多天，其对该期间的诈骗数额不应负责的上诉理由。经查，上述诈骗数额有一审庭审举证、质证的证据证实，经二审核实予以确认；二审期间上诉人未提供相关证据证实，故对上述上诉理由本院不予采纳。关于上诉人林旭及其辩护人提出林旭未直接参与诈骗，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚的上诉理由及辩护意见。经查，林旭未直接实施具体诈骗行为，在共同犯罪中所起作用较轻，且在本院审理期间其家属代其缴纳罚金4万元，结合其犯罪情节和悔罪表现，可对其再予从轻处罚。故对该上诉理由及辩护意见本院予以采纳。关于上诉人邓栋梁量刑问题。经查，根据刑法及相关司法解释的规定，诈骗公私财物数额在50万元以上，为“数额特别巨大”应处十年以上有期徒刑。本案中，将上诉人邓栋梁诈骗数额剔除44956.5元后为664252.57元，仍属数额特别巨大，调整诈骗数额后对其量刑并无影响。关于上诉人邓利云及其辩护人提出邓利云系从犯、未获利的上诉理由及辩护意见，上诉人齐建兵及其辩护人提出齐建兵系从犯、未获利的上诉理由及辩护意见，上诉人邓宏伟及其辩护人提出邓宏伟是在邓利云诱骗下参了诈骗，犯罪时间短，未造成实际损失的上诉理由及辩护意见，上诉人戴义斌及其辩护人提出戴义斌造成的社会危害性小的上诉理由及辩护意见，上诉人杜瑞祥提出其未造成客户损失，参与时间短的上诉理由，上诉人阳洋提出应按照实际诈骗的金额为量刑金额的上诉理由均与客观事实不符，本院均不予采纳。原审判决认定的基本事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，但鉴于上诉人齐建兵在二审期间有重大立功表现，上诉人邓利云、林旭的家属在本院审理期间分别代其向本院缴纳罚金人民币100000元、40000元，有进一步悔罪表现，结合本案赃款扣押、冻结情况，予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、维持长沙市雨花区人民法院（2018）湘0111刑初1137号刑事判决中第一、二、五项对上诉人邓利云、齐建兵、林旭的定罪部分及第三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四项；二、撤销长沙市雨花区人民法院（2018）湘0111刑初1137号刑事判决中第一、二、五项对上诉人邓利云、齐建兵、林旭的量刑部分；三、上诉人邓利云犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2030年1月8日止。罚金已缴纳。）四、上诉人齐建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2028年1月8日止。）五、上诉人林旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2022年1月8日止。罚金已缴纳。）本判决为终审判决。审判长  欧阳华审判员  蒋家来审判员  赵 喆二〇二〇年四月二十三日书记员  周仁兰附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。