河北省黄骅市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0983刑初108号 公诉机关河北省黄骅市人民检察院。 被告人李志强，男，1974年10月18日出生，汉族，高中文化，中共党员，黄骅市工商局滕庄子分局职工，河北省黄骅市人，住黄骅市黄骅镇华兴街华中一区8排2室。因涉嫌犯保险诈骗、非法拘禁罪，于2019年10月23日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，同年11月28日被黄骅市公安局执行逮捕，现押于黄骅市看守所。 被告人赵胜利，男，1990年2月14日出生，汉族，中专文化，群众，无业，河北省黄骅市人，住。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年4月18日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，于2017年5月25日被黄骅市公安局执行逮捕，同年7月24日被取保候审。后以非法拘禁罪于2017年9月18日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。又因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年11月1日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，同年11月28日被黄骅市公安局执行逮捕，现押于黄骅市看守所。 被告人谷某刚，男，1996年9月22日出生，汉族，初中文化，群众，无业，河北省黄骅市滕庄子乡大浪白村，住。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年10月25日到黄骅市公安局投案后被取保候审。 被告人张某彤，曾用名张某丹，女，1998年3月11日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年9月10日到黄骅市公安局投案后被取保候审。 被告人杨某旺，曾用名杨新岳，男，1999年1月10日出生，汉族，初中文化，群众，无业，河北省黄骅市人，住。因犯保险诈骗罪，2019年6月被本院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯保险诈骗罪（漏罪），于2019年12月4日被黄骅市公安局刑事拘留，经黄骅市人民检察院批准，同年12月11日被黄骅市公安局执行逮捕，现押于黄骅市看守所。 被告人邓某玲，女，1998年7月25日出生，汉族，中专文化，群众，河北省黄骅市人，住黄骅市。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年10月23日被黄骅市公安局刑事拘留，同年11月20日被黄骅市公安局取保候审。 被告人滕某1，男，1994年5月18日出生，汉族，初中文化，群众，无业，河北省黄骅市人，住。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年9月12日被黄骅市公安局刑事拘留，同年10月18日被黄骅市公安局取保候审。 被告人安某1，男，1995年6月27日出生，汉族，初中文化，群众，河北省黄骅市人，住。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年9月12日被黄骅市公安局刑事拘留，同年10月18日被黄骅市公安局取保候审。 被告人高某治，男，1997年6月30日出生，汉族，初中文化，群众，无业，河北省黄骅市人，住。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年7月27日到黄骅市公安局投案后被取保候审。 黄骅市人民检察院以黄检一部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人李志强犯保险诈骗罪、非法拘禁罪，被告人赵胜利、杨某旺、邓某玲、滕某1、安某1、谷某刚、高某治、张某彤犯保险诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。黄骅市人民检察院指派检察员石震出庭支持公诉，被告人李志强、赵胜利、杨某旺、邓某玲、滕某1、安某1、谷某刚、高某治、张某彤到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 黄骅市人民检察院指控： 一、保险诈骗 1、2018年4月8日，任玉彪（已判刑）在黄骅市方庄佳苑居民楼外墙干活时不慎从楼上摔下致腰二压缩骨折，后被告人李志强找到任某提议制造一个车辆事故骗取保险，经任某同意后李志强联系刘某1（已判刑）安排骗保车辆及保险公司，被告人谷某刚安排吕某（已判刑）冒充假车祸司机，杨某旺（已判刑）冒充假伤者（任某）。2018年4月11日，李志强及被告人赵胜利、吕某、杨某旺等人制作假车祸现场，骗取保险公司保险金150000元。其中120000元转入任某给李志强提供的其银行卡内，其余30000元由刘某1按照第三方协议转入其提供的银行卡内。 2、2018年6月14日20时40分左右，被告人李志强、赵胜利、杨某旺、谷某刚、安某1、滕某1、高某治、邓某玲、张某彤、徐林义（已判刑）等人在黄骅市滕千线4公里600米处（大浪白与西道安村交界处）伪造假车祸事故，骗取保险公司保险金110189.46元。 3、2017年11月27日，被告人李志强、赵胜利、邓某玲、张某彤、田某（田林昌）、张某（二人在逃）在黄骅市汽车城伪造假车祸事故，骗取保险公司保险金50580元。 4、2018年1月18日22时许，被告人李志强、赵胜利、刘某1（在逃）、谷某刚、滕某、施某（二人在逃）在黄骅市水库人行家属院（原养老院门前），伪造假车祸事故，骗取保险公司保险金193696元。 5、2018年2月8日，被告人李志强、赵胜利在骨科医院找到正在住院的摔伤病人陈财（在逃），经过陈财同意，李志强、赵胜利、田林昌在黄骅市后街村内公路制造假事故现场，骗取保险金151156.7元。 二、非法拘禁 2017年4月16日时许，被告人李志强伙同赵胜利、商金亮、王某（三人已判刑）、田林昌、刘某2等人在黄骅港渤海新区车站找到被害人付某索要欠款，后将付某带至黄骅市渤海路交通队大院北侧平房内，用铁链将其锁住，并多次殴打、虐待、侮辱（关进狗笼）致付某身体多处受伤，非法拘禁付某长达48小时。 公诉机关认为，被告人李志强之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十八条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以保险诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵胜利、杨某旺、谷某刚、张某彤、邓某玲、滕某1、安某1、高某治之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以保险诈骗罪追究八被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，建议以保险诈骗罪判处被告人李志强有期徒刑六年零六个月，罚金人民币三万元，以非法拘禁罪判处被告人李志强有期徒刑六个月，实行数罪并罚；建议判处被告人赵胜利有期徒刑六年，罚金三万元，撤销缓刑实行数罪并罚；建议判处被告人谷某刚有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元；建议判处被告人张某彤有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，罚金一万元；建议判处被告人杨某旺拘役五个月，罚金一万元；建议判处被告人邓某玲有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，罚金一万元；建议判处被告人安某1有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金一万元；建议判处被告人滕某1有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金一万元；建议判处被告人高某治有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金一万元。黄骅市人民检察院提交了被告人李志强、赵胜利、杨某旺、谷某刚、张某彤、邓某玲、滕某1、安某1、高某治、商金亮、王某、刘某2、田林昌的供述、付某的陈述、滕怀举、安玉国、付莎莎、张霞的证言、辨认笔录、冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××、冀Ｊ×××××、沪Ｃ×××××事故卷宗、邓某玲银行卡流水、扣押发还清单、办案说明、谅解书、刑事判决书、抓获经过、户籍信息等证据予以证实，足以认定。 被告人李志强、赵胜利、杨某旺、邓某玲、滕某1、安某1、谷某刚、高某治、张某彤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人谷某刚、张某彤向法庭提交了赔偿谅解书等证据。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李志强、赵胜利、杨某旺、谷某刚、张某彤、邓某玲、滕某1、安某1、高某治以非法获取保险金为目的，违反保险法规，结伙交叉作案，采用制造保险事故的方法向保险公司骗取保险金，其中被告人李志强、赵胜利、谷某刚诈骗数额巨大，被告人杨某旺、张某彤、邓某玲、滕某1、安某1、高某治诈骗数额较大，九被告人之行为均已构成保险诈骗罪。被告人李志强伙同他人非法限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李志强触犯二罪，依法予以合并处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人李志强等人对被害人实施殴打、侮辱等行为，依法予以从重处罚。在共同犯罪中，被告人李志强、赵胜利、谷某刚系主犯，被告人杨某旺、张某彤、邓某玲、滕某1、安某1、高某治系从犯，依法予以从轻处罚。被告人谷某刚具有立功、自首情节，依法予以减轻处罚。被告人张某彤、高某治具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人杨某旺具有坦白情节，依法予以从轻处罚。案发后，九被告人认罪认罚，被告人谷某刚、杨某旺、张某彤、邓某玲、滕某1、安某1、高某治赔偿了受害单位的损失，酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十八条、第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销本院（2017）冀0983刑初322号刑事判决书对被告人赵胜利判处的缓刑。 二、被告人李志强犯保险诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2026年6月22日止。罚金限本判决生效后二日内缴清。） 三、被告人赵胜利犯保险诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；原犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年零三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵三个月零六日。即自2019年11月1日起至2025年10月25日止。罚金限本判决生效后二日内缴清。） 四、被告人杨某旺犯保险诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2020年5月3日止。罚金限本判决生效后二日内缴清。） 五、被告人谷某刚犯保险诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后二日内缴清。） 六、被告人张某彤犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后二日内缴清。） 七、被告人邓某玲犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后二日内缴清。） 八、被告人安某1犯保险诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后二日内缴清。） 九、被告人滕某1犯保险诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后二日内缴清。） 十、被告人高某治犯保险诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后二日内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  侯 新 审 判 员  龚长华 人民陪审员  贾启安 二〇二〇年四月二十八日 书 记 员  滕奉君