浙江省遂昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1123刑初25号 公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。 被告人金先民，男，1987年10月21日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，户籍地浙江省遂昌县，案发前住浙江省遂昌县。因本案于2019年5月6日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年6月12日被逮捕。现羁押在遂昌县看守所。 辩护人周振芬，浙江君豪律师务所律师。 被告人包建晖，男，1993年7月10日出生于浙江省遂昌县，汉族，高中肄业文化，住浙江省遂昌县。曾因犯故意伤害罪于2013年7月3日被浙江省绍兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因本案于2019年7月5日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年8月2日被遂昌县公安局取保候审，2020年3月23日被本院取保候审。 指定辩护人蓝大鹏，浙江开弘律师务所律师。 被告人潘鹏，男，1994年1月14日出生于浙江省遂昌县，汉族，大专文化，住浙江省遂昌县。因本案于2019年5月21日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年6月12日被遂昌县公安局取保候审，2020年3月23日被本院取保候审。 被告人傅耀威，男，1993年11月8日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县，因本案于2019年6月28日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年8月2日被遂昌县公安局取保候审，2020年3月23日被本院取保候审。 被告人刘建龙，男，1987年3月2日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因本案于2019年5月6日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年6月12日被逮捕，2020年3月17日被遂昌县人民检察院取保候审，2020年3月23日被本院取保候审。 被告人刘文斌，男，1986年1月12日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，户籍地浙江省遂昌县，现住浙江省丽水市莲都区。因本案于2019年7月12日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年8月2日被遂昌县公安局取保候审，2020年3月23日被本院取保候审。 被告人董建荣，曾用名董陈林，男，1976年8月7日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。曾因赌博于2016年3月12日被杭州市公安局萧山区分局行政处罚。现因本案于2019年6月28日被遂昌县公安局刑事拘留，2019年8月2日被遂昌县公安局取保候审，2020年3月23日被本院取保候审。 遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人金先民、包建晖、刘文斌、董建荣犯诈骗罪、被告人金先民、潘鹏、傅耀威、刘建龙犯赌博罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员杨晓青出庭支持公诉，被告人金先民及其辩护人周振芬、被告人包建晖及其指定辩护人蓝大鹏、被告人潘鹏、傅耀威、刘建龙、刘文斌、董建荣等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2016年至2018年期间，被告人金先民单独或伙同包建晖（绰号包子）在他人向金先民或包建晖借款时，在借条上多写借款金额，指示他人将“利息”通过刘文斌、董建荣、刘建龙等人支付，在他人无力偿还时，金先民或包建晖向法院提起民事诉讼，要求他人偿还虚增的本金及利息，并隐匿虚增债务、还款等事实，致使法院支持其诉求、采取财产保全、强制执行等措施。具体事实如下： 1、2017年12月13日，被害人王某欲向金先民借款人民币10000元（本案币种均为人民币），其按金先民的要求签订一份金额为30000元的借款合同，落款日期为2017年12月13日，后金先民当场又让其签订一张金额为30000元的收条，落款日期为2018年1月10日，并由董建荣对其进行“家访”。后金先民让王某手持“现金”和借条拍照，但未支付“现金”，仅通过刘文斌转账10000元给王某，并让王某转给包建晖3600元作为当月利息及“家访”费等，后包建晖立即把该3600元转给金先民。2018年1月12日，王某转账2100元给董建荣作为利息，后董建荣把该2100元转给金先民。 2018年1月22日，王某欲向金先民借款5000元，其按金先民的要求签订了一张金额为10000元的借条。签署完毕后，金先民通过微信转账10000元给王某，并要求王某转账5000元给董建荣，后董建荣把钱款全额转给金先民。 2018年4月13日，金先民向本院提起民事诉讼，要求王某归还本金70000元及其利息，隐匿了借条虚增及王某已支付10700元的事实。同年8月23日，本院判决要求王某支付70000元本金及其利息，并承担案件受理费1550元，金先民承担案件保全费。 2、2017年11月7日，被害人蓝某欲由叶某担保向金先民借款20000元，其按金先民要求签订一张金额为45000元的借条，叶某作为担保人签字。签署完毕后，金先民转账给蓝某20000元，并让蓝某手持25000元“现金”和借条拍照，但未支付“现金”。同日，蓝某按金先民的要求转账给包建晖4000元作为当月利息，后包建晖把钱款全额转账给金先民。在蓝某和叶某无力归还金先民本息的情况下，金先民让蓝某出具一张前一笔债务本金20000元和利息10000元共计30000元的借条，后蓝某按要求签署。 2018年4月13日，金先民向本院提起民事诉讼，要求蓝某和叶某支付45000元的本金和利息，隐匿了虚增债务及蓝某已支付4000元的事实。同年8月24日，本院判决要求蓝某和叶某支付金先民45000元的本金和利息，并承担案件受理费926元，要求金先民承担保全费。同年4月13日，金先民向本院提起民事诉讼，要求蓝某支付30000元的本金和利息。同年5月17日，本院判决要求蓝某支付金先民30000元的本金和利息，并承担案件受理费275元和保全费320元。判决后蓝某支付给金先民10000元。 3、2017年5月1日，被害人金某向金先民借款10000元，金先民通过微信转款给其10000元，随后金某按金先民的要求转款2000元给微信名“？？？？”作为当月利息。同年5月13日，金某向金先民借款10000元，金先民通过微信转款给其10000元，随后金某按金先民要求转款2000元给微信名“青苹果乐园”作为当月利息，并连同前一次借款签订了一张出借人为空白的借款20000元的借条。同年6月13日，金某通过刘文斌转款2000元给金先民作为月利息。同年6月28日，金某向金先民借款10000元，金先民通过银行转给其10000元，随后金某按金先民要求通过刘文斌转账2000元给其作为月利息，并签订一张出借人为空白的借款10000元的借条。后因金某无能力归还本息，农历2017年底，金先民指使刘建龙向金某要债，因金某无力支付，金先民要求金某再写一张出借人为空白的借款10000元的借条作为借款利息，落款日期为2017年8月15日，并由刘建龙带回。后金某无能力归还本息，金先民指使包建晖以原告的名义于2018年4月16日将金某起诉至本院，要求金某归还落款日期为2017年5月13日、6月28日、8月15日的借款共计40000元及相应利息，并隐匿了落款为“2017年8月15日”的借条实为利息及金某已支付给其8000元等的事实，2018年7月31日，本院判决要求金某应支付包建晖借款40000元及相应利息，并承担案件受理费800元。 4、2017年8月15日，被害人罗某欲由黄某1担保向金先民借款10000元，二人按金先民的要求在一张金额为30000元的借条上签字，并由刘建龙对罗某“家访”，后金先民扣除1500元（当月利息1000元，“家访费”500元）以现金支付给罗某8500元，金先民将500元支付给刘建龙。期间罗某通过刘文斌转款2笔每笔1000元利息给金先民，并通过刘建龙现金支付2笔每笔1000元利息给金先民。2019年1月15日，金先民向本院提起民事诉讼，要求罗某和黄某1支付15000元本金及利息，隐匿了罗某实际仅获得8500元及已支付4000元的事实。同年2月14日，本院判决要求罗某和黄某1支付金先民15000元本金及利息，金先民自愿承担案件保全费。 5、2016年10月28日，被害人傅某1欲以傅某2担保向金先民借款15000元，金先民要求由傅某1、傅某2各写一张借款30000元的借条。二人签署完毕后，金先民转款30000元至傅某1账户。当日傅某1按金先民要求支付其16500元现金（其中15000元用于虚增债务，1500元用于预付当月利息）。2017年2月16日，谢某代傅某1还款8000元给代金先民收款的刘某2，刘某2收款后按金先民的指示出具收条，表示“此款已还清，今后跟傅某1无任何关系。” 2017年6月27日，金先民向本院提起民事诉讼，要求傅某2支付30000元及其利息，隐匿了傅某2并未借款的事实。同年8月9日，本院判决要求傅某2支付金先民30000元及其利息，并承担案件受理费275元。2018年6月4日，金先民向本院申请对傅某2强制执行，本院确定傅某2应承担除前述判决确定外的案件执行费50元，后因傅某2无财产可供执行，同年9月29日，本院终结此次执行程序。 2018年6月1日，金先民向本院提起民事诉讼，要求傅某1归还22000元及其利息，隐匿了傅某1实际借款仅15000元，并已支付利息1500元的事实，同年6月25日，本院判决要求傅某1应支付金先民22000元本金及其利息，并承担案件受理费275元。 6、2017年10月23日，被害人张某欲向金先民借款10000元，其按金先民的要求书写一张借款30000元的借条，并拿起30000元“现金”拍照，后金先民扣除至少1000元的利息，仅支付至多9000元现金给张某。2018年4月13日，金先民向本院提起民事诉讼，要求张某支付30000元及其利息，并隐匿了张某实际仅拿到至多9000元的事实。同年8月23日，本院判决要求张某应支付金先民30000元本金及其利息，并承担案件受理费550元。同年4月16日，金先民向本院申请对张某所有的财产在3万元范围内予以保全，同年4月17日，本院裁定开始执行，申请费由金先民自行承担。 7、2017年4月20日，被害人刘某1为刘某3向金先民借款70000元，其按金先民要求书写一张借款90000元的借条。后金先民转款90000元至其账户。随后刘某1按金先民要求将至少27000元的现金（其中20000元用于虚增债务，7000元为预付利息）支付给金先民，并将54000元支付给刘某3。2017年6月26日，金先民向本院申请对刘某1所有的财产在90000元范围内予以保全，同年6月29日，本院裁定开始执行。同年6月27日，金先民向本院提起民事诉讼，要求刘某1支付90000元及其利息，隐匿了刘某1实际借款70000元且刘某1已至少支付给其7000元利息的事实。刘某1因房产被本院保全，不得已支付金先民90000元及利息6000元。同年8月1日，金先民获得钱款后申请撤诉并得到本院许可。 8、2017年9月1日，被害人龚某欲向金先民借款80000元，其按金先民要求签署一张金额为50000元的借条和一张金额为80000元的借条。当日金先民转账50000元给龚某，后龚某转账62000元（其中50000元为归还前述50000元借条，12000元作为预付80000元的当月利息）给包建晖，包建晖将钱款全额转给金先民，后金先民转账80000元给龚某。同年9月29日，龚某欲向金先民借款150000元，其按金先民要求转账40000元给包建晖，转款58000元给潘祥华，以归还前述80000元债务及预付150000元的当月利息18000元。随后，潘祥华扣下应分给自己的份额2400元后将余款转给包建晖，包建晖扣下应分给自己的份额5600元后将余款转给金先民。金先民于龚某转账当日转款150000元给龚某，并将金额为80000元的借条归还龚某，但未归还金额为50000元的借条。同年10月28日、11月28日，龚某均按约定每月转账18000元利息给包建晖，包建晖每次扣下应分给自己的6000元共计12000元，后均将剩余钱款转账给金先民，再由金先民分配给潘祥华。期间，龚某向金先民借款20000元、40000元等，龚某均在一个月内通过包建晖向金先民全额支付每笔借款的本金及其利息。 2017年12月6日，龚某欲向包建晖借款50000元，其按包建晖要求签署一张金额为70000元的借条后，包建晖转账给其50000元。同年12月10日，龚某按包建晖要求将7500元利息转账至周丽娟账户，再由周丽娟转账至包建晖账户，随后包建晖转账6000元至金先民账户。同年12月15日，龚某将5000元利息按包建晖要求转账至刘文斌账户，再由刘文斌如数转账给包建晖，随后包建晖转账4000元至金先民账户。同年12月18日，龚某还款50000元至包建晖账户，后包建晖转账40000元至金先民账户。 2018年1月3日，金先民向本院提起民事诉讼，要求龚某支付200000元及其利息，并隐瞒了龚某50000元已还清及已支付54000元利息的事实。同年4月20日，本院判决要求龚某应支付金先民200000元本金及其利息，并承担案件受理费4300元、保全费1520元。同年1月23日，包建晖向本院提起民事诉讼，要求龚某支付20000元的本金及其利息，并隐瞒了龚某实际仅借得50000元并已支付本金50000元及利息12500元的事实，同年5月7日，本院判决要求龚某应支付包建晖20000元本金及其利息，承担案件受理费300元。判决生效后金先民向本院申请强制执行，本院于2018年7月3日立案，执行标的为借款200000元及其利息、案件受理费4300元、保全费1520元、执行费2900元，后龚某房产被拍卖得291066.01元，分配到该案38916元，扣除案件受理费4300元、执行费2900元、保全费1520元，金先民受偿30196元。 二、赌博罪 2017年12月中旬至12月底的十余天，被告人金先民伙同潘鹏、傅耀威、刘建龙在遂昌县妙高街道华侨天溢大酒店、瓯江之星商务酒店房间内纠集郑某、彭某、雷某等人以“炸金花”的形式赌博。其中金先民负责出资，潘鹏、傅耀威具体负责管理，并与金先民约定在除去金先民的投资款、运营成本等钱款后有盈利的情况下参与分红。刘建龙负责护场，每场获得200元。赌场共计摆设十余场，赌场摆设期间抽头渔利40000元以上。潘鹏、傅耀威每人从金先民处获得2000元的生活费，未能获得红利，刘建龙共获得2000元，剩余钱款均由金先民占有。 2019年5月5日，被告人金先民被民警传唤到案，归案后其在审查起诉阶段如实供述主要犯罪事实。同年5月5日，民警电话通知被告人刘建龙配合调查，因其未到案，后民警将其传唤到案，归案后如实供述了犯罪事实。同年5月9日，被告人潘鹏在民警询问有关金先民的诈骗情况时，主动供述其与金先民等聚众赌博的部分事实，遂昌县公安局对金先民等人开设赌场刑事立案后于同年5月20日电话通知其到案，归案后其如实供述了犯罪事实。同年6月26日，被告人董建荣经民警电话通知到案，归案后其如实供述了主要犯罪事实。同年6月27日，被告人傅耀威经民警电话通知到案，归案后其在第一次讯问中如实供述了犯罪事实。同年7月5日，被告人包建晖经民警电话通知到案，归案后经多次讯问其才如实供述了犯罪事实。同年7月12日，被告人刘文斌被民警抓获归案，归案后其如实供述了犯罪事实。 2019年5月5日，遂昌县公安局扣押被告人金先民银行卡一张、牌号为浙Ｋ×××××宝马汽车一辆。同年6月12日，遂昌县公安局扣押被告人潘鹏退出的赌博涉案的违法所得25000元。同年8月2日，遂昌县公安局扣押被告人傅耀威退出的赌博涉案的违法所得10000元。2020年3月17日，遂昌县公安局扣押被告人刘建龙退出的赌博涉案的违法所得2000元。2020年3月19日，遂昌县人民检察院扣押被告人包建晖退出的诈骗涉案的放贷本金75000元。 公诉机关认为，被告人金先民单独或伙同被告人包建晖、刘文斌、董建荣结伙以非法占有为目的，骗取他人财物461437元（其中既遂241616元，未遂219821元），数额巨大，其中被告人包建晖参与诈骗他人财物194116元（其中既遂163016元，未遂31100元），数额巨大；被告人刘文斌参与诈骗他人财物11000元，数额较大；被告人董建荣参与诈骗他人财物7100元，数额较大，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金先民、潘鹏、傅耀威、刘建龙结伙以营利为目的，聚众赌博，抽头渔利40000元，四被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人金先民一人犯二罪，应依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定数罪并罚。被告人金先民、潘鹏、傅耀威在共同犯罪中以及被告人包建晖在诈骗金某、龚某的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人包建晖有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人包建晖在参与诈骗王某、蓝某、叶某的共同犯罪中以及被告人刘文斌、董建荣、刘建龙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚。被告人金先民、包建晖、刘建龙、刘文斌在归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人潘鹏、傅耀威、董建荣自动投案后如实供述其犯罪事实，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人金先民、包建晖、傅某3、潘鹏、刘建龙有追赃、退赃情节，均可以酌情从轻处罚。七被告人自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，均可以依法从宽处理。建议：以诈骗罪判处被告人金先民有期徒刑四年，并处罚金150000元，以赌博罪判处其有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金160000元。以诈骗罪判处被告人包建晖有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。以赌博罪判处被告人潘鹏有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。以赌博罪判处被告人傅耀威有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金10000元。以赌博罪判处被告人刘建龙有期徒刑十一个月，缓刑一年五个月，并处罚金3000元。以诈骗罪判处被告人刘文斌拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金5000元。以诈骗罪判处被告人董建荣拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金3000元。公诉机关提交了物证手机等；户籍证明、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书及清单、发还清单、入住记录、接受证据材料清单、（2017）浙1123民初2098号、（2018）浙1123民初29号、425号、1351号、1354号、1359号、1366号、1398号、1898号、（2019）浙1123民初150号、民事判决书、借条、收条、民事起诉状、（2017）浙1123民初2103号之一、之二民事裁定书、（2013）绍刑初字第560号刑事判决书、行政处罚决定书、微信、支付宝转账截图、银行交易明细、撤诉申请书等；归案经过、办案说明；证人刘某2、袁某、刘某3、阮某、谢某、雷某、彭某、郑某、唐某等人的证言；被害人王某、叶某、蓝某、罗某、黄某1、金某、龚某、傅某1、傅某2、张某、刘某1的陈述；被告人金先民、包建晖、潘鹏、傅耀威、刘文斌、董建荣、刘建龙的供述和辩解；电子证据检查工作记录；辨认笔录；搜查视频、支付宝转账记录、微信交易记录、手机录屏数据、金先民农商银行10×××17账号交易明细、包建晖诉金某庭审录音、手机录屏等证据证实。 被告人金先民、包建晖、潘鹏、傅耀威、刘建龙、刘文斌、董建荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人周振芬的辩护意见是：被告人金先民归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚；有追赃情节，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，对公诉机关的量刑建议无异议，建议法院依法采纳该量刑建议。辩护人蓝大鹏的辩护意见是：被告人包建晖归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚；在参与诈骗王某、蓝某、叶某的共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚；有退赃情节，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，对公诉机关的量刑建议无异议，建议法院依法采纳该量刑建议。 经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月13日，刘建龙向本院退出诈骗涉案的放贷本金500元。2020年4月14日，被告人包建晖向本院退出诈骗涉案的放贷本金129696元、被告人潘鹏、傅耀威向本院退出赌博涉案的违法所得各1500元。被告人包建晖、潘鹏、傅耀威、刘文斌、董建荣、刘建龙的罚金已交纳。 本院认为，被告人金先民、包建晖、刘文斌、董建荣构成诈骗罪；被告人金先民、潘鹏、傅耀威、刘建龙构成赌博罪。公诉机关的指控成立。辩护人周振芬、蓝大鹏分别提出对被告人金先民、包建晖依法从轻、酌情从轻处罚的前述相关辩护意见予以采纳。被告人金先民一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人金先民在诈骗和赌博共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人包建晖在诈骗金某、龚某的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人潘鹏、傅耀威在赌博共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或组织的全部犯罪处罚。被告人包建晖有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人包建晖在参与诈骗王某、蓝某、叶某的共同犯罪中、被告人刘文斌、董建荣在参与诈骗共同犯罪中以及被告人刘建龙在参与赌博共同犯罪中起辅助作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人金先民、包建晖、刘文斌、刘建龙在归案后如实供述自己的罪行，系坦白，愿意接受处罚，均可以从轻处罚。被告人潘鹏、傅耀威、董建荣自动投案后如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻处罚。被告人金先民、傅某3、潘鹏、刘建龙、包建晖有追赃、退赃情节，均可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人金先民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150000元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币160000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2023年5月5日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人包建晖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 三、被告人潘鹏犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 四、被告人傅耀威犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 五、被告人刘建龙犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年五个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 六、被告人刘文斌犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 七、对被告人董建荣犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。 八、诈骗罪扣押在案的被告人包建晖退出的放贷本金人民币204696元、刘建龙退出的放贷本金人民币500元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）；责令被告人金先民退出放贷本金人民币134700元，予以没收，上缴国库；责令被告人金先民退出违法所得人民币33000元，发还被害人刘某1；已扣押在案的被告人金先民的财产浙Ｋ×××××宝马车一辆，依法处理后用于追缴其放贷本金、违法所得和执行财产刑；责令案外人退出未归还的涉案放贷本金共计人民币100884元（其中王某9300元、蓝某6000元、金某22000元、罗某4500元、傅某15500元、张某9000元、龚某44584元），予以没收，上缴国库；扣押在案的手机予以没收，由原扣押机关依法处理。 九、赌博罪扣押在案的被告人潘鹏退出的违法所得人民币26500元、被告人傅耀威退出的违法所得人民币11500元、被告人刘建龙退出的违法所得人民币2000元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）。 被告人包建晖、潘鹏、傅耀威、刘建龙、刘文斌、董建荣回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 ? 审 判 长  秦金芽 人民陪审员  张 健 人民陪审员  郑建华 二〇二〇年四月二十二日 法官助理左军 书记员罗萍