湖北省武汉市江夏区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0115刑初59号公诉机关武汉市江夏区人民检察院。被告人胡贤昳，女，1993年8月3日出生于湖北省武汉市，汉族，专科文化，无固定职业，住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月14日被刑事拘留，次日被监视居住于武汉市江夏区乌龙泉街道天子山大道鸿福山庄集中隔离点，同年3月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。指定辩护人陈军，湖北舟桥律师事务所律师。武汉市江夏区人民检察院以武夏检一部刑诉[2020]38号起诉书指控被告人胡贤昳犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院经审查，于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年3月18日公开开庭审理了本案。武汉市江夏区人民检察院指派检察员魏芬出庭支持公诉。被告人胡贤昳及其辩护人陈军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月5日至6日，被告人胡贤昳明知不能提供口罩，仍通过网络发布销售口罩的虚假信息，诈骗王某1、马某、张某、戴某等人订购口罩的货款，共计人民币177900元。被告人胡贤昳将上述款项用于偿还个人债务和办理贷款。事后，被告人胡贤昳采取丢弃手机卡、注销微信账号等方式断绝与被害人的联系。2020年2月14日，公安机关在被告人胡贤昳家中将其抓获。对于上述指控，公诉机关提交户籍信息、到案经过、情况说明、微信聊天截图、转账记录等书证;证人罗某、岳某等人的证言；被害人王某1、戴某等人的陈述;辨认笔录；被告人胡贤昳的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡贤昳诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡贤昳如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人胡贤昳自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人胡贤昳对指控事实、罪名及证据在开庭审理过程中无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对指控事实、罪名及证据均不持异议，认为被告人胡贤昳具有如实供述自己的罪行的从轻处罚和自愿认罪认罚的从宽处理情节。经审理查明，2020年2月5日至6日，被告人胡贤昳明知不能提供口罩，仍通过网络发布销售口罩的虚假信息，骗取戴某、张某、马某、王某1订购口罩的货款分别为人民币24000元（以下币种相同）、30000元、37500元、86400元，共计177900元。事后，被告人胡贤昳采取丢弃手机卡、注销微信账号等方式断绝与被害人的联系。2020年2月14日，公安机关在被告人胡贤昳家中将其抓获。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书证实，被害人王某1、戴某、马某、张某被骗一案均被公安机关受理并立案侦查。2.侦查人员从武汉市公安局江夏区分局刑侦大队平台上提取的信息证实，被害人王某1、戴某、马某、张某提供的微信、支付宝账户均经过实名认证。3.聊天记录截图、转账截图证实，被害人王某1、戴某、马某、张某为订购口罩通过微信和支付宝转账给被告人胡贤昳的事实；2019年6月15日程某转账借款2万元给胡贤昳，2020年2月6日程某收到胡贤昳转款2.9万元，将其中多的0.9万元转账至胡某账户；2020年2月1日至3日，胡贤昳通过微信、支付宝多次向岳某转账共计211400元;2020年2月4日15时53分至2020年2月6日11时51分，岳某通过微信、支付宝多次向胡贤昳转账共计184600元；2020年2月5日，岳某向胡某建行账户转款20200元。4.辨认笔录证实，被告人胡贤昳辨认出岳某就是其微信好友“凯文”。5.户籍证明材料证实，被告人胡贤昳的身份情况。6.到案经过、刑事拘留决定书、监视居住决定书证实，被告人胡贤昳于2020年2月14日被公安机关抓获，当日被刑事拘留，于2020年2月15日因“有发热症状不适合羁押”被监视居住于本区乌龙泉街道天子山大道“鸿福山庄”集中隔离点。7.被害人王某1的陈述证实，2020年2月6日，我的朋友鲍军问我是否能买到3万只口罩，我就联系伟杰，他说他堂哥以前加了一个武汉的女孩微信，她在朋友圈卖口罩，他将这个女的微信号推荐给我加了，我跟她说买3.2万只一次性口罩。她说2.7元/只，一共8.64万元，先给钱，后发货。我回复鲍军可以买3万只口罩，2.9元/只，总计8.7万元，鲍军把钱转了我，我通过微信、支付宝转了8.64万元给那个女的，她告诉我是杭州发货，最早8号发货，最迟9号，因为疫情快递什么时候到上海不能确定，如果疫情影响发货她会全额退款。现在钱没有退，货也没有收到。我的微信号×××。那女的叫胡贤昳，微信名“杭州口罩胡小姐”，微信号×××，手机号13×××98。8.被害人戴某的陈述证实，2020年2月4日，我通过朋友认识了胡贤昳，她的微信号×××，手机号13×××98，我在微信上联系她购买1万只口罩，2月5日19时7分，我用微信“零钱”转给她0.5万元，2月6日15时9分，我将余款1.9万元用微信转给她。胡贤昳提供的银行卡号62×××22。当日17时我就联系不上她了。我们约定2月8日、9日发货，现在发货人联系不上，我觉得被骗就报警了。我的微信名“A8苹果手机专卖体验店”，微信号×××，我转账用的工商银行卡号62×××72，户名吴衍龙。9.被害人张某的陈述证实，2020年2月5日，我通过网上发帖购买口罩，有个自称胡贤昳的跟我联系说可以购买到口罩，我和她商量以3元/只的价格购买1万个。当天我就用手机网银(建设银行62×××75)给她提供的银行卡(胡贤昳，招商银行，卡号62×××22)转了3万元。她承诺最晚2月9日发货，并给订单号，但现在也没有收到，对方也失联了。我的微信号×××，对方微信×××，手机号13×××98。10.被害人马某的陈述证实，2020年2月5日，我通过朋友介绍，用微信添加了一个出售口罩的微商，我的微信×××，对方微信×××，手机号13×××98，我跟对方谈每只口罩2.5元，订购1.5万只。2月6日13时6分，我在家用微信转了一笔3.75万元给对方微信账户，对方说2月7日或8日可以发货。到了2月7日晚上，我想再订一些口罩，就发微信询问对方，发现没有回信息，电话关机。2月8日，我意识到被骗，就通过朋友跟她联系，一直没联系上。我等了几天，货也没到，就报了警。11.证人罗某的证言证实，我来报警。2020年2月1日10时24分，我通过微信询问胡贤昳有没有办法订一批口罩，她说有，我们谈好N95口罩14.5元/只。我通过支付宝、微信转账11次给对方订购13100只N95(货款189950元)和1万只一次性口罩(货款2.5万元)。结果她只给了我单号，但没收到货。她一直拖着，后来有朋友打电话到口罩厂家，厂家说没货发出来，而且货款也没有到厂家。2月6日13时，对方发微信给我，让我去报警，说她这边也在追上家。之后胡贤昳只退了8.555万元给我。胡贤昳微信号×××，支付宝账号13×××98。我的微信号×××，支付宝账号132××××8850。12.证人岳某的证言证实，我跟胡贤昳是美岸熙蒙国际医疗美容公司的同事。2020年1月底，胡贤昳问我是否知道哪里有口罩卖，我说有个叫周某1的朋友有口罩，胡贤昳让我跟对方谈。1月26号我告诉胡贤昳说那个朋友只有“保卫康”牌子的口罩出售，N95及一次性医用口罩都被政府征用了，不能对外销售。胡贤昳共转给我21.14万元买“保卫康”的口罩，但是这种口罩后来也被政府管控，没货了，于是我将钱退还给她。胡贤昳的微信号×××，支付宝账户13×××98。我用微信和支付宝退还胡贤昳18.46万元，余款她让我转给胡某的建行账户。13.证人周某1的证言证实，我的微信号×××。2020年1月24日，我在朋友圈发信息说有口罩出售，“凯文”联系我要买口罩。我跟“凯文”发过相关厂家的证照，他没有汇款给我。大概初三至初五(即1月27日至29日)，“凯文”说等不及不要了。隔了一个星期，他又问我还有没有口罩，我当时把口罩留下自己用，就告诉他没有了。14.证人胡某的证言证实，2020年2月6日，胡贤昳通过微信分别转给我1.5万元、2万元，通过支付宝分别转给我1万元、1.3万元、4.44万元、2.5万元，通过程某向我转了0.9万元，共计13.64万元。15.证人程某的证言证实，2019年6月15日胡贤昳找我借了2万元钱。2020年2月6日，胡贤昳通过微信转了两笔1.9万元、1万元给我，我根据她的要求把她多转的0.9万元用微信转给了她姐姐胡某(微信号×××，微信名“大双”)。16.被告人胡贤昳对上述犯罪事实予以供认。本院认为，被告人胡贤昳以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡贤昳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人胡贤昳在疫情防控期间，骗取多人购买疫情防控物资款项，依法从重处罚。被告人胡贤昳利用互联网向不特定多数人实施诈骗犯罪，可以酌情从重处罚。被告人胡贤昳归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人胡贤昳的辩护人提出“被告人胡贤昳具有如实供述自己罪行的从轻处罚情节”的辩护意见成立，本院予以采纳。综合全案，被告人胡贤昳在新型冠状病毒肺炎疫情防控关键阶段，以销售疫情防护重要用品为由，骗取多人钱财，数额巨大，犯罪性质恶劣，且案发后未退赃，予以从严惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人胡贤昳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限于本判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2025年8月31日止）。二、责令被告人胡贤昳退赔诈骗赃款人民币十七万七千九百元，发还被害人戴某二万四千元、张某三万元、马某三万七千五百元、王某1八万六千四百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 曾 波审判员 万文胜审判员 刘红姣二〇二〇年四月六日书记员 冉汉川