陕西省神木市人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0881民初786号公诉机关神木市人民检察院。被告人李佳潞，女，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被神木市公安局刑事拘留，2019年6月19日被执行逮捕，现羁押于神木市看守所。指定辩护人折锐、武瑞峰（实习），陕西英培律师事务所律师。神木市人民检察院以神检刑诉（2019）743号起诉书指控被告人李佳潞犯诈骗罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员祁振国、李莹出庭支持公诉，被告人李佳潞及其指定辩护人折锐、武瑞峰均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年被告人李佳潞通过QQ聊天软件结识了被害人贺鹏，李佳潞谎称自己名叫“东方姗姗”。二人经常通过QQ聊天、电话联系，贺鹏逐渐对李佳潞产生好感并提出与李佳潞谈恋爱。期间李佳潞担心自己长相丑陋，便在网上找到漂亮女子照片发给贺鹏，谎称是自己的照片。直至2011年，被告人李佳潞借贺鹏想与其谈恋爱的迫切心理，编造其家里索要彩礼、车辆肇事修理、生病等各种理由向被害人贺鹏要钱款。自2011年至2017年，被告人李佳潞共骗取贺鹏680885元。期间贺鹏多次要求与李佳潞见面，李佳潞均编造谎言拒绝。2015年3月1日，被害人李阳通过“遇见”网络聊天认识了自称姓名为“郭雅雯”的女性，该女性实为被告人李佳潞。被告人谎称自己买断了广东省某品牌化妆品的代理权，并怂恿李阳为其投资，李阳因为此事陆续为李佳潞打款、转账80万元。2016年7月，“郭雅雯”又谎称自己投资的化妆品代理权出了问题要撤资，要求李阳为其提供撤资打点关系的钱款，并承诺撤资后归还李阳所有款项。李阳先后又给被告打款10余万元，但是一直没有收到“郭雅雯”归还自己的投资款。“郭雅雯”继续编造谎言称自己卖车垫付手续费、卖房产缴纳定金需要钱，向李阳索要钱款。李阳又陆续给“郭雅雯”转款20余万元。后“郭雅雯”意识到李阳对自己心生不满，于是编造谎言称要带李阳见自己父母，见父母需要见面礼，又让李阳为自己提供购买礼物的资金，李阳再次给“郭雅雯”通过支付宝转账、微信转账向“郭雅雯”转账10余万元。2015年3月至2019年4月，李阳合计被自称“郭雅雯”的女性支付1132400余元。三、2018年6月25日，李佳潞在陕西省西安市雁塔区长庆坊小区，向张鑫虚构别人给自己汇款40万元未及时到账，但自己急需25000元周转的事实，向张鑫借款25000元。借款后，张鑫多次向李佳潞索要该钱款，但是李佳潞都以各种理由推脱拒绝还款，后断绝与张鑫联系。神木市公安局查明，但是并没有任何人给李佳潞汇款，李佳潞出示的汇款单为李佳潞虚构事实并伪造的。四、2018年6月28日，李佳潞通过微信联系满洲里人金麟，其给金麟虚构自己承揽意向工程，需要验资的事实，向金麟借45000元，并承诺15日后向金麟还款本金及利息共计6万元。但是到约定时间至今，李佳潞并未向金麟还款，而是继续虚构帮其父打官司的事实，搪塞、推脱金麟的还款诉求。神木市公安局查明李佳潞于2018年6月以来，并没有承揽任何工程，其父也没有打任何官司，其说辞均为李佳潞为骗钱编造的事实。综上被告人李佳潞从2010年至今，以谈恋爱、承揽工程等理由为借口，诈骗被害人贺鹏、李阳、张鑫、金麟钱款共计1883285元。李佳潞将诈骗所得钱款尽数用于生活开支、赌博、投资微商等挥霍殆尽。针对上述指控，公诉机关当庭列举了被告人李佳潞供述与辩解，被害人贺鹏、李阳、张鑫、金麟的陈述、证人证言，受案登记表、立案决定书、微信转账记录、辨认笔录、支付宝转账电子回单等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人李佳潞的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李佳潞对公诉机关指控罪名及骗取贺鹏、李阳的钱财犯罪事实无异议，对指控其骗取张鑫、金麟钱财的事实有异议，认为其与该二人借贷关系，没有诈骗的故意。其辩护人对指控罪名无异议，但提出：1、被告人李佳潞与张鑫、金麟之间系民事借贷关系，并未虚构事实，也没有以非法占有为目的，不符合诈骗罪的犯罪构成要件，应由民事法律关系来予以调整；2、被告人归案后如实供述了犯罪事实，属于坦白，被告人年纪尚小，无犯罪前科，一贯表现良好，且系初犯、偶犯；3、被告人主观恶性小，人身危险性较少，具有悔罪表现；4、家中父母年迈，身体不佳需要照顾。综上希望法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2009年被告人李佳潞通过QQ聊天软件，结识了贺鹏，李佳潞给贺鹏谎称自己名叫“东方姗姗”。二人经常通过QQ聊天、电话联系，贺鹏逐渐对李佳潞产生好感并提出与李佳潞谈恋爱。期间李佳潞担心自己长相丑陋，所以在网上找的漂亮女子照片发给贺鹏，谎称是自己本人照片。直至2011年，李佳潞借贺鹏想与自己谈恋爱的急切心理，编造家里索要彩礼、车撞了修车、生病等各种理由向被害人贺鹏要钱，并向贺鹏提供郭文文、王飞的银行卡号，称郭文文、王飞系自己朋友，让贺鹏将钱打入该二人银行卡。贺鹏在2011年至2014年期间，多次给李佳潞提供的银行卡现金打款、银行卡转账合计575940元。2014年至2016年底，李佳潞未与贺鹏有任何联系。2017年初，李佳潞再次通过微信联系到贺鹏，谎称自己在国外，想回国与贺鹏完婚，并以回国需要路费为由向贺鹏要钱，贺鹏于2017年间又多次给李佳潞微信转账共计96945元。贺鹏自2011年至2017年期间，共计给李佳潞打款、转账680885元，期间贺鹏多次要求与李佳潞见面，都遭到李佳潞编造谎言拒绝。李佳潞交代自己诈骗贺鹏所得的680885元，全部用于自己赌博、投资微商、生活开支等挥霍干净。上述事实经庭审举证质证，有下列证据在案证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、延长羁押期限证书该组证据证明2019年3月28日10时许，被害人贺鹏向神木市公安局报警称2011年自己通过QQ聊天软件认识一个自称东方姗姗的女孩，二人一直没有见过面，恋爱一段时间后，对方以各种理由向被害人贺鹏要钱，2011年1月份至2017年间在神木市锦界镇邮政储蓄银行陆续转了68万余元，公安局于当日立案侦查，被告人李佳潞于2019年5月16日被刑事拘留，2019年6月19日被批准逮捕，因案情复杂于2019年8月14日经榆林市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月；（2）破案经过、抓捕经过该组证据证明被告人李佳潞，女，汉族，1993年出生，因涉嫌诈骗罪被神木市公安局于2019年5月16日在榆林市横山区怀远名都小区被神木市公安局民警抓获（3）接受证据清单、个人活期明细信息、邮政储蓄转账凭单、微信交易记录该组证据证明户名贺鹏，卡号436742128010624068，在2010年1月1如至2016年12月31日期间，给东方姗姗银行转账、微信转账机现金打款全部记录，共计680885元。（4）中国邮政银行户名王飞（卡号210988060001099182）、户名郭文文（卡号6210988060001260735、6210988060005035026）银行流水该组证据证明王飞和郭文文2011年6月23日至2013年8越狱4日账户情况。2、被害人贺鹏陈述,该贺陈述证明自2011年至今，贺鹏被自称“东方姗姗”的女子以谈婚论嫁等理由诈骗共计680885元人民币3、证人郭文文的证言，该组证据证实李文文在2011年时，给被告人李佳潞借一张农行卡，一张邮政银行卡，卡号记不清了，他不知道卡用来做什么了；4、被告人李佳潞的供述与辩解，该李供述在2009年左右，被告人李佳潞在QQ上认识贺鹏，并谎称自己叫“东方姗姗”。2011年的时候，被告人李佳潞和被害人贺鹏确定男女朋友关系，然后以家里要求彩礼、车撞了修车、生病了需要看病等各种理由，骗贺鹏向其打款60余万元，打款的账户分别是郭文文的农业银行账户、邮政银行账户，王飞的邮政银行账户，该二人并未参与被告人李佳潞诈骗贺鹏钱款的事，被告人李佳潞诈骗贺鹏60余万元，都挥霍殆尽，一部分用于吃喝玩乐花销，还被一个河南人骗了二三十万元。上述证据，经庭审举证、质证，被告人李佳潞供述部分与本案其他证据能够相互印证一致的部分予以采信，其他证据均能相互印证，形成证据锁链，能够证明查明事实，予以认定。二、2015年3月1日，被害人李阳通过“遇见”网络聊天APP认识了自称姓名为“郭雅雯”的女性。经神木市公安局查明该“郭雅雯”即是被告人李佳潞，“郭雅雯”为李佳潞为实施诈骗编造的虚假姓名。2015年3月，李阳结识“郭雅雯”，“郭雅雯”便给李阳编造谎言称自己买断了广东省某品牌化妆品的代理权，并怂恿李阳为其投资，李阳因为此事陆续为李佳潞打款、转账80万余元。2016年7月，“郭雅雯”告诉李阳，自己投资的化妆品代理权出问题要撤资，要求李阳为其提供撤资打点关系钱款，并承诺撤资款到手就会归还李阳所有钱款。李阳前后又给“郭雅雯”打款10余“郭雅雯”万元，但是一直没有收到“郭雅雯”归还自己的投资款。“郭雅雯”继续编造谎言称自己卖车垫付手续费、卖房产缴纳定金需要钱，向李阳索要钱款。李阳又陆续给“郭雅雯”转款20余万元。后“郭雅雯”意识到李阳对自己心生不满，于是编造谎言称要带李阳见自己父母，见父母需要见面礼，又让李阳为自己提供购买礼物的资金，李阳再次给“郭雅雯”通过支付宝转账、微信转账向“郭雅雯”转账10余万元。2015年3月至2019年4月，被害人李阳被自称“郭雅雯”的女性合计诈骗1132400余元。上述事实经庭审举证质证，有下列证据在案证实1、书证（1）受案登记表、立案决定书，该组证据证实被害人李阳于2019年6月4日向榆林市榆阳区公安局榆阳分局报称其在2015年3月至2019年5月期间，通过“遇见”交友网站认识自称“郭雅雯”的女子，经过聊天后确认男女朋友关系，后对方以投资生意、买机票、见家长买见面礼的等理由，骗取李阳为其打款110万元，被告人李佳潞于2019年5月16日将被害人李阳拉黑，李阳发现被骗。榆林市公安局榆阳分局于2019年6月8日以李阳被诈骗立案侦查；（2）中国农业银行业务凭证（6228482946187791761）、该账户流水明细、证件号：612724199304230119该组证据证实该账户名为李佳潞，和被害人李阳陈述的转款记录相同；（3）被害人李阳账单详情，该组证据证实被害人李阳于2015年3月5日至2018年1月19日共95笔转账给郭文文（郭雅雯），2018年1月15日至2019年4月28日共44笔帐转账给DS(李佳潞)（4）“遇见”软件聊天记录，该组证据证实并被害人李阳被骗时与DS、郭雅雯的聊天记录内容（5）转账记录统计表，该组证据证实被害人李阳给被告人李佳潞通过银行卡、支付宝、微信转账（时间从2015年3月11日至2019年4月28日）共计1116947元，网络购物15453元，共计1132400元。2、被害人李阳的陈述，还李陈述证明了2015年3月1日，被害人李阳通过“遇见”聊天APP，认识了一名自称“郭雅雯”的女生，“郭雅雯”以做生意为由，让被害人李阳投资，被害人李阳向“郭雅雯”转账80余万元，后因生意做不成，需要撤资，又向其转账10余万元，随后被告人李佳潞又以卖车需要手续费、卖方需要定金、签订合同、见父母等理由，向被害人要钱，被害人李阳又向“郭雅雯”转账30余万元。被害人李阳累计向被告人李佳潞转账110余万元；3、被告人李佳潞的供述与辩解，该李供述证明了被告人李佳潞通过微信认识被害人李阳，只是在微信上聊天，视频聊天，现实中没有见过面，被害人李阳向李佳潞打钱，，被害人李阳向被告人李佳潞打钱，因为李佳潞跟李阳谈对象，都是李佳潞向李阳索要的，不是李阳主动转账的，李佳潞给李阳说她叫“郭雅雯”，她并没有向李阳讲过任何投资需要钱的事。上述证据，经庭审举证、质证，被告人李佳潞供述部分与本案其他证据能够相互印证一致的部分予以采信，其他证据均能相互印证，形成证据锁链，能够证明查明事实，予以认定。三、2018年6月25日，李佳潞在陕西省西安市雁塔区长庆坊小区，向张鑫虚构别人给自己汇款40万元未及时到账，但自己急需25000元周转的事实，向张鑫借款25000元。借款后，张鑫多次向李佳潞索要该钱款，但是李佳潞都以各种理由推脱拒绝还款，后断绝与张鑫联系。神木市公安局查明，但是并没有任何人给李佳潞汇款，李佳潞出示的汇款单为李佳潞虚构事实并伪造的。上述事实经庭审举证质证，有下列证据在案证实：1、书证（1）报案材料、受案登记表，该组证据证实被害人张鑫于2019年6月20日向西安市公安局雁塔分局小寨派出所报案称2018年6月24日与被告人李佳潞认识，6月25日被李佳潞以交友借款的方式在西安市雁塔区长庆坊小区诈骗2.5万元，该局于2019年6月21日以张鑫被诈骗立案侦查。（2）微信转账记录，该组证据证实2018年6月25日被害人张鑫的微信转账记录两笔分别为20000元，4900元转账给李佳潞；2、被害人张鑫的陈述，该张陈述证实2018年6月23日，被害人张鑫在西安市城隍庙认识被告人李佳潞，之后两人互留了联系方式，2018年6月25日，被告人李佳潞给被害人张鑫打电话，让张鑫来她住所聊天，在聊天过程中，李佳潞向张鑫出示了一个汇款单照片，汇款单的收款人是李佳潞本人，金额是40万元，并称现在手里没有钱，汇款单上的钱第二天才能到账，现在有个项目需要投资，需向张鑫借钱周转一下。张鑫当时通过微信转账向李佳潞转账24900元，又给对方100现金，共计25000元。3、辨认笔录，改组证据证实被害人张鑫从一组12张不同的女性照片中辨认出6号就是在2018年6月25日中诈骗他25000元的人4、被告人李佳潞的供述与辩解，该李供述证明了她在西安认识一名较张鑫的男子，在2018年6月份是向给男子借款25000元整，李佳潞向张鑫出示40万元的汇款单是为了让张鑫放心，她不会还不上钱，这40万汇款单市真实的，市一个朋友想她转的，她觉得她有能力偿还该笔借款，她可以向同学朋友借钱偿还。上述证据，经庭审举证、质证，能够证明查明事实，予以认定。四、2018年6月28日，李佳潞通过微信联系满洲里人金麟，其给金麟虚构自己承揽意向工程，需要验资的事实，向金麟借45000元，并承诺15日后向金麟还款本金及利息共计6万元。但是到约定时间至今，李佳潞并未向金麟还款，而是继续虚构帮其父打官司的事实，搪塞、推脱金麟的还款诉求。上述事实经庭审举证质证，有下列证据在案证实：1、书证（1）报案材料、受案登记表、立案决定书该组证据证实2018年6月28日，李佳潞向金麟发微信，称她承办工程需要验资，大概15天左右就能完成，需要借款45000元，还钱的时候还款65000元，金麟把钱通过支付宝向李佳潞转账45000元，十五天过后，李佳潞一直没有还钱，金麟多次向李佳潞催要，李佳潞都是通过他父亲有官司等各种理由推脱金麟，该笔借款也一直未偿还。2019年6月19日陕西省榆林市神木市公安局刑警大队给他打电话，说李佳潞因诈骗被抓，让他去报案，2019年6月20日14时，被害人金麟到满洲里公安局报案称他于2018年6月28日在其满洲里的家中被李佳潞以投资为由骗取4.5万元，要求查处。该局于2019年6月20日以金麟被诈骗立案侦查；2、支付宝转账电子回单、微信聊天记录截图，该组证据证明被害人金麟于2018年6月27日给被告人李佳潞转账25000元；6月28日又给李佳潞转账2000元。3、被害人金麟的陈述，该金的陈述证明了2018年6月28日，被告人李佳潞向金麟发微信，称她承办工程需要验资，大概15天左右就能完成，需要借款45000元，还钱的时候还款65000元，金麟把钱通过支付宝分两次向李佳潞转账45000元，一笔25000元，一笔20000元，十五天过后，李佳潞一直没有还钱，金麟多次向李佳潞催要，李佳潞都是通过他父亲有官司等各种理由推脱金麟，该笔借款也一直未偿还。4、被告人李佳潞的供述与辩解，该李供述证明了2018年6月，李佳潞通过微信向金麟借款45000元，并达成口头协议，借款一万元偿还13000元。上述证据，经庭审举证、质证，能够证明查明事实，予以认定。本院认为，被告人李佳潞无视国家法律，编造虚假身份信息，以谈恋爱为由骗取被害人钱款数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。关于被告人李佳潞及其辩护人辩称张鑫、金麟部分不构成诈骗罪的辩解。经查，将他人财物非法占为己有，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故李佳潞及其辩护人的辩解不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李佳潞犯诈骗罪，判处有期徒刑年，并处罚金人民币万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至20年5月15日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人李佳潞退赔违法所得18.83285万元后返还被害人。审 判 长  朱艳芳审 判 员  白光军人民陪审员  张 杰二〇二〇年四月××日书 记 员  王 静