河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0181刑初30号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人郑培德，男，1992年5月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯：福建省安溪县，住址：福建省安溪县，现住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被巩义市公安局指定居所监视居住，同月25日被巩义市公安局刑事拘留，2019年9月6日经巩义市人民检察院批准逮捕，次日被巩义市公安局执行逮捕。辩护人杨银辉，河南星光律师事务所律师。辩护人董雅兰，河南星光律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2019〕854号起诉书指控被告人郑培德犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，同日本院立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官贺晓莹出庭支持公诉，被告人郑培德及其辩护人杨银辉、董雅兰到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控：2019年7月，被告人郑培德明知廖炳章的朋友（身份未核实）欲实施诈骗行为，仍向其提供11部手机、11张电话卡、11个微信号（其中一个微信号为×××，昵称“肆层、香拾”）。2019年7月中旬，被害人薛某通过微信添加一名自称“李松”的网友（使用微信号为×××，昵称“肆层、香拾”），“李松”以可以利用赌博网站漏洞赚钱为由，骗取薛某335000元。薛某报警后该钱款被追回。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人郑培德的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人郑培德有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。被告人郑培德对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人认为，郑培德没有非法占有的目的，也未实施虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物的行为，且郑培德未与他人就实施诈骗进行过事先通谋、协商配合等行为，不符合诈骗罪共同犯罪的基本要件；郑培德为他人实施网络诈骗提供了帮助，该帮助行为与诈骗行为是相互独立的，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。郑培德到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节；系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好；被害人的资金已全部追回，未造成严重后果，社会危害性较小，请求从轻处罚。经审理查明：2019年7月，被告人郑培德明知他人（身份未核实）欲实施网络诈骗行为，仍向其提供U盾、手机、电话卡、微信号（其中一个微信号为×××，昵称“肆层、香拾”）等专门用于诈骗犯罪的工具，获利价值12000元的手机充值卡和现金9500元。2019年7月中旬，被害人薛某通过微信添加一名自称“李松”的网友（微信号为×××，昵称为“肆层、香拾”），“李松”以可以利用赌博网站漏洞赚钱为由，骗取薛某335000元。薛某报警后该钱款被追回。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据证实：1.被告人供述与辩解被告人郑培德的供述证明，2019年4月，其和朋友（廖炳章等人）在福建莆田一出租屋内做“杀猪盘”，即利用电脑、手机、微信号、U盾等工具，通过社交软件认识客户，以谈对象为由和客户聊天取得信任，后利用赌博网站骗取客户投入的钱，干了八九天之后就不干了，共骗了4万多元。2019年6月份，其开始卖微信号，卖给廖炳章2个U盾，卖给廖炳章的朋友11部手机、11张电话卡、11个微信号，其中一个微信号是×××，昵称是“肆层、香拾”，之后其还帮实施诈骗的人支付了买东西和开通婚恋平台的费用，共获利12000元的手机充值卡和现金9500元。其猜到廖炳章的朋友买这些是用于诈骗。2.被害人陈述被害人薛某的陈述证明，2019年7月中旬，其在“伊对平台”交友网站上认识了男网友“李松”，后二人加了微信。“李松”自称是郑州金水聚方科技的部门经理负责软件开发编程，微信号是×××，微信昵称是“肆层、香拾”。二人原本约好在7月21日见面，但“李松”说要去澳门维护威尼斯人的游戏平台。7月25日，“李松”说该游戏平台有漏洞可以挣钱，但维护平台期间，自己不能操作，让其帮忙操作，其看到“李松”账户里的钱由50万变成了57.8万，“李松”让其也注册一个账号挣钱。7月27日上午，其按照“李松”提供的网站操作步骤向“方乌脸”的账户投入7.35万元，随后提现8.5万元，下午其又投入33.5万元，准备提现时“李松”告知其24小时之后才能提现。其感觉被骗就报警了。3.证人证言证人姚某的证言证明，2019年7月23日、24日，微信号×××（微信昵称“肆层、香拾”）通过美团平台在其店里买了两束花，送货地址是巩义市尚城华府姓薛的女士。4.书证（1）户籍证明，证明被告人郑培德的个人基本信息，作案时达到完全刑事责任年龄，无犯罪前科。（2）报案材料及立案决定书，证明被害人薛某于2019年7月27日到巩义市公安局报案被诈骗，次日该案立案侦查。（3）到案经过，证明被告人郑培德于2019年8月20日在福建省安溪县被巩义市公安局民警抓获到案。（4）照片，证明微信号×××（昵称“肆层、香拾”）是被告人郑培德卖给廖炳章朋友的；郑培德使用的微信号向×××微信号转账300元。（5）聊天记录照片，证明微信号×××（昵称“肆层、香拾”）用户买花的情况。（6）手机截屏照片，证明微信号×××（昵称“肆层、香拾”）用户与被害人薛某微信聊天，告知薛某可以利用赌博网站漏洞赚钱。（7）方乌脸的银行卡交易明细，证明被害人薛某于2019年7月27日向方乌脸账户转账33.5万元。（8）研判分析及情况报告，证明侦查员通过调取微信号×××（昵称“肆层、香拾”）的转账记录锁定被告人郑培德。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人郑培德明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪，为该犯罪活动提供U盾、手机、电话卡、微信账号等通讯传输技术支持和支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，予以支持。郑培德到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；当庭自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。关于本案的定性。在案证据仅能证明被告人郑培德在明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪的情况下，为该犯罪活动提供通讯传输技术支持和支付结算工具，并不能证明郑培德针对本案涉及的诈骗犯罪与他人存在意思联络，也不能证明郑培德实施了诈骗行为。郑培德的行为系为他人实施信息网络犯罪活动提供了帮助，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，公诉机关指控郑培德与他人结伙共同实施诈骗犯罪，事实不清，没有达到证据确实、充分，排除合理怀疑的证明标准，该指控罪名不当，应予纠正。辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人郑培德犯罪的事实、性质、情节、认罪悔罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人郑培德犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行指定居所监视居住、羁押的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，羁押一日折抵刑期一日，扣除指定居所监视居住折抵的二日，即自2019年8月25日起至2020年8月22日止；罚金已缴纳。）二、被告人郑培德违法所得人民币二万一千五百元，依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 方 勇审判员 王少鹏审判员 王延平二〇二〇年四月十四日书记员 刘萌岚附：本判决援引法律、法规《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。