浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0783刑初360号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人陈斌，男，1989年6月10日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化，居民，家住厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月13日被东阳市公安局刑事拘留，同年12月12日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人何泽华，浙江德当律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2019]339号起诉书指控被告人陈斌犯开设赌场罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理，因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2019年7月22日、11月20日建议本院延期审理，并分别于同年8月22日、12月20日提请本院恢复审理。由于不能抗拒的原因，本院于2020年2月3日裁定中止审理，情形消失后，本院于2020年4月3日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员金琤琤出庭支持公诉，被告人陈斌及其辩护人何泽华到庭参加诉讼。现已审理终结。 东阳市人民检察院指控，2016年5月始，吴某、凌某、陈某1、谢某组建微信群为“苏浙粤”（后改名为“MAX”“胖胖俱乐部”）的赌博群，组织、召集他人在群内以“红包牛牛”的方式进行赌博，后狄某、柯某1、张某等人加入该微信群成为股东。同年6月，谢某退出。同年10月，该群重组，股东狄某、吴某、凌某、黄某等人退出，肖某、王某1、王某2、尹某等人加入成为新股东。该群股东以高额工资招募、雇佣财务、管理员、发包手、拉手、计某、兑奖员、机器人等工作人员处理群内事务，对上述人员进行管理，并组织、召集参赌人员进行赌博。2016年6月，被告人陈斌加入该群，先后从事管理员、财务助理等，参与期间群抽头获利人民币677万余元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了同案供述、书证、辨认等笔录、电子数据等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人陈斌以营利为目的，伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，被告人陈斌系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定判处。 被告人陈斌在庭审中辩称，其当时无工作，但未参与本案，赌博群里的管理员和财务均是由邓某担任，其只是将支付宝和微信借给邓某使用。邓某先使用自己的支付宝收取工资，因要赌博，遂主动提出将钱转给其，只在后期汇给其一两万，汇款不超过三次，后才使用其支付宝收取工资，邓某在9月或10月用过其母亲沈某的支付宝，其他时间是沈某自己在用；沈某向邓某借过钱，所以邓某有钱汇给沈某，借过多少不清楚。其和邓某、叶某一同住过泰宁的宾馆，期间也没有使用手机操作过。 辩护人何泽华的辩护意见是，在案证据不足以证实被告人陈斌参与本案犯罪。若被告人陈斌构成犯罪，其系从犯，请求法庭对被告人陈斌从轻处罚。 经审理查明，2016年5月始，陈某1、凌某、吴某、谢某（均已判刑）作为股东，以营利为目的，开设名为“苏浙粤”（后改名为“MAX”“胖胖俱乐部”）的微信赌博群，组织、召集参赌人员即“玩家”在群内以“抢红包押牛牛”的方式进行赌博。后狄某、柯某1、黄某、黄某（均已判刑）等人加入该微信群成为股东。同年6月，谢某退出，同年10月，该群重组，吴某、狄某、凌某、黄某等人退出，张某、肖某（均已判刑）等人成为新股东。 该群股东全面负责处理群内事务，并按照股份比例抽头分红；以高额工资雇请财务、管理员、发包手、拉手、计某、兑奖员、机器人等工作人员处理群内事务，对上述人员进行管理。股东主要负责在群里赌博开庄，提高人气。工作人员中拉手主要负责拉人进群参与赌博，财务、财务助理即被告人陈斌和李某1、侯某、曾某、付某、叶某、柯某2（均已判刑）等人主要负责给参赌人员上下分，管理员即被告人陈斌和李某2（已判刑）等人主要负责组织赌博，维持群内秩序，发包手主要负责发红包用于参赌人员进行赌博，机器人主要负责计算每一局赌博的输赢情况，计某、付某（已判刑）和马某（另案处理）等人主要负责统计群内抽头盈利情况，同时负责给工作人员发工资等。 群内制定严格的赌博规则：由管理员组织开赌，玩家先将钱转给群里的财务人员进行上分，押注金额大的为庄家，待庄家和闲家确认押注金额，发包手按参赌人数发放红包，再由机器人对各人抢到的红包数字组合以“牛牛”方式计算大小，计算每一局参赌人员的输赢情况，赌博结束后，参赌人员可联系财务进行下分。若参赌人员开出豹子、顺子等号码，则给予一定奖励，由兑奖员负责。股东从庄家坐庄和盈利的金额中抽取5%到8%用于股东分红和支付工作人员的工资等。 经查，至2016年12月7日被公安机关查获，该微信赌博群抽头获利6770000元以上（以下均指人民币），其中2016年5月至6月中旬，该微信赌博群非法获利300000元以上。被告人陈斌于2016年6月加入该群，担任管理员、财务助理。 上述事实，有当庭列举并经庭审质证的同案邓某、黄某、曾某、柯某1、陈某1、侯某、付某、谢某、李某2、王某1、柯某2、易某、周某、吴某、狄某、张某、叶某的供述、证人沈某的证言、公安机关制作的辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、支付宝转账记录及核对清单、短信截图、刑事判决书、公安民警出具的到案经过及被告人陈斌的户籍证明等证据证实，本院予以确认。 对于被告人陈斌提出其未参与、未做过赌博群管理员和财务的辩解及辩护人何泽华提出认定被告人陈斌参与本案证据不足的辩护意见，经审理认为，1.同案邓某的供述证实，其与被告人陈斌原系男女朋友关系，柯某1等人招女管理员，经财务叶某联系，让其去微信赌博群工作，后其对陈斌说做不来，陈斌让其表面答应叶某，并称会自己操作，后用其手机号注册了名为“丸子”的微信号用于在赌博群工作，并用其所有的支付宝账号收工资，陈斌有时需要跟群里的人聊天，以打字为主，不敢语音聊天，为避免被怀疑，遂偶尔让其在群里发语音。赚的钱大部分由被告人陈斌自行使用，部分转至陈斌的支付宝账户，部分转至沈某的支付宝账户，小部分二人共同开支。2016年9月，被告人陈斌用自己和他母亲沈某的账号收取工资。其中一次和叶某在泰宁同住一个房间，叶某应该有看到被告人陈斌拿着两只手机在操作做管理。被告人陈斌也做过财务助理。案发后，其发信息、打电话让陈斌自首被拒，并被陈斌拉入黑名单的事实。2.同案叶某的供述证实，其认识陈斌比认识邓某早，柯某1在微信朋友圈招微信群女管理员，邓某过来工作室学习怎么做管理，陈斌在边上看，邓某每天和陈斌一起过来，那几天是邓某在操作，几天之后就在陈斌家里做了，使用“丸子”这个微信号，在家做期间基本不发语音，偶尔发一下。一次其和陈斌、邓某在泰宁玩，在宾馆看到陈斌拿着两只手机在操作，才知道陈斌在操作管理之事，并告诉了柯某1；其认为基本上是陈斌在做管理，因为邓某在做的话基本上发语音。陈斌还用自己的支付宝和他母亲的支付宝账号做过账务助理的事实。3.同案柯某1的供述证实，因赌博群要招女管理，“橘子”（微信名“丸子”）与男朋友一起来工作室，“橘子”边学边做管理，她男朋友每次都陪同，几天后就不在工作室操作，叶某称看到“橘子”的男朋友在操作的事实。4.同案侯某的供述证实，陈斌给其做过一个月左右的财务助理，其和陈斌有语音聊天过，工资转至陈斌的支付宝账号，2016年9月15日至10月15日间，其转给陈斌工资12410元；陈斌做财务助理有好几个收玩家上分钱的账号，主要使用实名为沈某的支付宝账号的事实。5.证人沈某的证言证实，2016年，其儿子陈斌向其借支付宝账号，不清楚借去干什么用，当时陈斌没有工作，整天和邓某在一起的事实。6.支付宝交易记录证实，邓某的支付宝账户于2016年6月4日至10月4日间收到马某、陈某2、付某等人的转账共计140000余元；被告人陈斌的支付宝账户于2016年9月15日至10月15日收到侯某转账共计12410元，于2016年10月13日至10月20日收到付某转账共计6352元，于2016年11月17日至2016年12月7日间收到马某的转账共计27975元；邓某的账户于2016年6月21日至8月23日间转账给沈某账户30余次，共计130000余元，2016年6月12日至10月7日间转账给被告人陈斌账户40余次，共计27000余元，被告人陈斌于2016年6月1日至12月10日间转账给邓某共计16000余元的事实。上述证据来源合法，内容相互关联，同案邓某的供述能得到其他证据印证。而被告人陈斌对于其从未操作过、未在该微信赌博群工作过的供述与在案证据相矛盾，且对于绝大部分款项最终流向其和母亲的账户无法作出合理解释，其供述显不客观，不足采信。且被告人陈斌曾供述其和沈某的支付宝均登录在其手机上，邓某的手机上未登录过，可见陈斌和沈某的支付宝账户由被告人陈斌所控。综上，足以认定被告人陈斌担任微信赌博群管理员、财务助理并从中获利的事实。故对被告人陈斌及辩护人何泽华提出的上述辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈斌以营利为目的，伙同他人开设微信赌博群供他人赌博，情节严重，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人陈斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。辩护人何泽华据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为维护社会治安管理秩序和良好的社会风尚，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2022年7月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续追缴本案犯罪所得，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马欣阳 人民陪审员  王炳余 人民陪审员  陆智德 二〇二〇年四月十三日 代书 记员  吕蓉蓉