文书内容黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0606刑初12号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人刘小雨，女，1991年8月25日出生，汉族，小学文化，无固定职业，现住大庆市大同区（户籍所在地：黑龙江省大庆市大同区）。2019年8月22日因涉嫌诈骗被大庆市公安局大同分局刑事拘留，2019年9月23日被大庆市大同区人民检察院批准逮捕，次日由大庆市公安局大同分局执行逮捕。现羁押于大庆市第二看守所。辩护人朱凤军，黑龙江旭佳律师事务所律师。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人刘小雨犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派检察员魏广文及其书记员刘德峰出庭支持公诉，被告人刘小雨及其辩护人朱凤军到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控：2018年2月至2019年8月期间，被告人刘小雨通过微信发做手工的广告，虚构事实，以交押金为由，通过微信支付的方式从被害人马某、王某1、曹某、张某1、杨某、张某2、王某2等32人处多次诈骗共计人民币42846元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了物证手机、书证侦破经过、扣押物品清单、被害人微信转账截图等、证人蒙某、张某5的证言、被害人马某、王某1、曹某、吴某1等人的陈述、被告人刘小雨的供述和辩解、检验报告、涉案微信交易记录等证据。公诉机关认为，被告人刘小雨的行为构成诈骗罪，且数额巨大，被告人刘小雨具有坦白情节且认罪认罚，建议对其在有期徒刑二年六个月至三年六个月之间量刑，并处罚金。被告人刘小雨对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。辩护人辩称，被告人刘小雨无前科劣迹，系初犯，具有坦白、积极退赔的情节，认罪认罚，建议对被告人刘小雨减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2018年2月至2019年8月期间，被告人刘小雨通过微信发布制作手工活的虚假广告，虚构回收返利的事实，以交材料费、加盟费、押金等名目，通过微信支付方式诈骗青海省西宁市的马某200元、诈骗安徽省凤台县的王某1900元、诈骗山东省安丘市的曹某298元、诈骗山西省吕梁市的张某11598元、诈骗江苏省淮安市的杨某1598元、诈骗河南省郑州市的张某2680元、诈骗浙江省温岭市的王某2900元、诈骗陕西省旬邑县的岳某750元、诈骗河南省修武县的蒋某749元、诈骗江苏省泰州市的朱某500元、诈骗黑龙江省海林市的刘某1900元、诈骗江苏省盐城市的王某3588元、诈骗河南省新乡市的王某4680元、诈骗浙江省杭州市的胡某900元、诈骗山东省临沂市的吕某900元、诈骗福建省厦门市的陈某1400元、诈骗广西壮族自治区钦州市的陆某900元、诈骗上海市浦东区的施某900元、诈骗江苏省东海市的李某1900元、诈骗黑龙江省黑河市的刘某21598元、诈骗河南省济源市的张某3298元、诈骗山东省招远市的吴某2680元、诈骗山东省栖霞市的邹某2186元、诈骗河南省罗山县的孔某398元、诈骗江苏省徐州市的陈某24398元、诈骗安徽省宿州市的解某24398元、诈骗福建省厦门市湖里区的吴某13398元、诈骗浙江省宁波市的赵某500元、诈骗四川省成都市的康某4393元、诈骗广西壮族自治区横县的韦某480元、诈骗山东省临沂市的张某44398元、诈骗广西壮族自治区柳州市的李某2480元。综上，被告人刘小雨诈骗上述三十二名被害人共计42846元。部分被害人发现被骗后向当地公安机关报案。2019年8月20日，黑龙江省大庆市公安局大同分局接到打击电信诈骗的线索后立案侦查，发现大庆市大同区居民刘小雨有重大作案嫌疑。2019年8月22日14时，公安机关工作人员在大同区将被告人刘小雨抓获。刘小雨到案后，供述自2017年开始，其通过发微信广告、虚构做手工的事实，以收取对方的押金、差价、授权费某名义诈骗他人钱款。另查明，在审理期间，被告人刘小雨家属代为退赔上述诈骗款共计42846元。上述事实，有被告人刘小雨当庭供述及公诉机关举证的下列证据证实：（一）书证1.侦破经过，证实2019年8月20日，公安机关接到打击电信诈骗的线索后对本案立案侦查。通过信息研判，发现在大庆市大同区居住的刘小雨具有重大作案嫌疑。2019年8月22日14时，公安机关在大同区将刘小雨抓获。刘小雨到案后，供述自2017年开始，其通过发微信广告、虚构做手工的事实，骗取对方的押金、差价、授权费某，诈骗他人钱款。2.公安局扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押了刘小雨持有的360蓝色手机1部、iphone7手机1部。3.微信转账截图，证实被害人解某1、曹某、杨某、王某2、岳某、刘某1、王某3、施某、刘某2、张某3、吴某2等人向刘小雨（微信名为“小XX”）的微信转账记录。4.微信聊天记录截图，证实被害人赵某、张某4与微信名为“小XX”（刘小雨）的部分微信聊天内容。5.常住人口基本信息、犯罪记录调查证明，证实刘小雨的身份信息，无前科劣迹。（二）电子证据1.调取证据通知书、庆同公（刑）调证字[2019]33号光盘，证实公安机关通过腾讯公司调取了被告人刘小雨所使用的微信号交易记录。2.（庆）公（刑技）鉴（电）字[2019]293号鉴定文书，证实公安机关提取了上述2部扣押手机的微信信息、通话记录、短信，生成压缩文件并制成光盘。（三）证人证言1.证人蒙某证言：蒙某是刘小雨老公。刘小雨没有正式工作，在微信等软件上做微商，利用微信群和朋友圈发布手工活的信息招揽他人做代理。具体什么类型的微商我不清楚。2.证人张某5证言：张某5是刘小雨的婆婆。刘小雨用过张某5的建设银行卡。（四）被害人陈述1.被害人马某陈述：2018年2月份，马某在微信里加了一个介绍手工串珠兼职的人，马某给对方转账200元后，被对方拉黑。2.被害人王某1陈述：2018年3月份，王某1在微信被一个以加工手工活能赚钱的人骗了900元。3.被害人曹某陈述：2018年4月份，曹某在微信里被一个叫“小XX”的人以加工圆珠笔赚代工费，需要先交加盟费、保证金的名义金骗了298元。4.被害人张某1陈述：2018年5月份，张某1看见微信有人发招聘手工串珠的广告，便加上对方。对方以需要先支付材料费的名义诈骗其1598元。5.被害人杨某陈述：2018年5月份，杨某在微信添加一个叫“小XX”的人，此人以交押金做手工活的名义诈骗杨某1598元。6.被害人张某2陈述：2018年6月份，张某2被一个微信名叫“小XX”的人以做手工艺品的名义诈骗680元。7.被害人王某2陈述：2018年6月22日、6月25日，王某2在微信被一个名叫“小XX”的人以做手工的名义诈骗900元。8.被害人岳某陈述：2018年6月末，岳某在微信被一个叫“小XX”的人以加工手工活先交原材料费用的名义诈骗750元。9.被害人蒋某陈述：2018年7月份，蒋某在微信被一个叫“小XX”的人以加工笔和钻石画交加盟费的名义诈骗749元。10.被害人朱某陈述：2018年7月12日，朱某在微信上以做手工赚取加工费先交加盟费的名义被人诈骗500元。11.被害人刘某1陈述：2018年7月27日，刘某1在微信添加了一个招聘做手工钻石画的好友，被骗了900元。12.被害人王某3陈述：2018年8月3日，王某3在网上认识一个自称是手工代加工的总代理，微信名叫“小XX”，王某3被骗588元。13.被害人王某4陈述：2018年8月份，王某4在网上加了一个做手工兼职的微信好友，对方以加盟费的名义骗了其680元。14.被害人胡某陈述：2018年8月24日，胡某在微信上加了一个称能做手工兼职的好友，以交保证金的名义被骗900元。15.被害人吕某陈述：2018年8月25日，吕某加了一个做手工活的微信好友，对方以先交材料费的名义骗了吕某900元。16.被害人陈某1陈述：2018年8月23日，陈某1在微信加上一个可以做手工的好友，对方以资料费、加盟费的名义诈骗其400元。17.被害人陆某陈述：2018年8月31日，陆某在微信认识一个叫“小XX”的人，介绍兼职代工，通过微信扫码转给她900元，之后发现被骗了。18.被害人施某陈述：2018年9月1日，施某被一个微信叫“小XX”人骗了900元，“小XX”收到钱后把施某拉黑。19.被害人李某1陈述：2018年9月3日，李某1在微信里加了一个带手工活的好友，对方以代理费的名义骗了其900元。20.被害人刘某2陈述：2018年9月10日，刘某2的微信好友“小XX”以招募手工工艺品合伙人的名义诈骗其1598元。21.被害人张某3陈述：2018年10月1日，张某3在微信朋友圈认识一个做手工活的人，对方以收材料费的名义诈骗其298元。22.被害人吴某2陈述：2018年10月11日，吴某2在微信认识一个叫“小XX”的人，经常发一些做手工的广告、视频。“小XX”以先交代理费的名义诈骗其680元。23.被害人邹某陈述：2019年2月14日，邹某加了一个招代理手工加工的微信好友，对方以需要交押金的名义诈骗邹某2186元。24.被害人孔某陈述：2019年3月7日，孔某在微信加了一个叫“小XX”的介绍手工活的人，她以收代理费的名义诈骗孔某398元。25.被害人陈某2陈述：2019年5月4日，陈某2的微信好友“小XX”以代理做手工活收代理费的名义，四次诈骗其4398元。26.被害人解某2陈述：2019年5月9日，解某1加了一个叫“小XX”的微信好友，是做手工活代理的，以授权费的名义共诈骗其4398元。27.被害人吴某1陈述：2019然后5月20日，吴某1通过微信向一个叫“小XX”的好友购买手工品。对方以材料费、邮费、加盟费的名义共计诈骗其3398元。28.被害人赵某陈述：2019年6月12日，赵某想做手工活，便通过微信联系一小叫“小XX”的人。“小XX”以交押金的名义诈骗赵某500元。29.被害人康某陈述：2019年6月15日，康某在微信里加了一个小“小XX”的好友。她称是做手工活的代理，康某通过微信多次给“小XX”转账共计4393元。30.被害人韦某陈述：2019年6月16日，韦某在微信上加一个做手工活的好友，对方以交代理费980元的名义诈骗韦某480元。31.被害人张某4陈述：2019年8月15日，张某4在微信上加了一个叫“小XX”的好友，她做手工活代理。张某4选择总代理，并通过微信给“小XX”分四次转款共计4398元，后发现被骗了。32.被害人李某2陈述：2019年8月18日，李某2的微信好友“小XX”是做微商的，李某2想兼职做手工活，“小XX”以先交半成品的钱为由诈骗其480元。（五）被告人供述、辩解：自2018年2月份到2019年8月份，刘小雨以做手工活需要交加盟、材料费某，通过加微信好友，在微信朋友圈里发手工活广告，包括安装圆珠笔、贴钻石画、串珠子等手工活，其实这些都是假的。刘小雨以需要交押金、材料费、补差价、收加盟费、授权费某为借口，在微信里诈骗想做手工兼职的人。钱骗到手后，刘小雨让对方删聊天记录，刘小雨再将对方从自己微信里删除。刘小雨有两个微信号，其中一个叫“小XX”，用其丈夫蒙某的微信收款码收过一次款，蒙某不知情。骗到的钱均被刘小雨平时花了。对于公安机关提供的被害人名单，刘小雨均不认识，但通过刘小雨的微信转账记录看，这些人肯定是被刘小雨骗的人。上述证据，均经当庭质证，确实充分，本院予以认定。本院认为，被告人刘小雨以非法占有为目的，以做手工活收取材料费、加盟费、押金等名目虚构事实、隐瞒真相，利用微信互联网发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，且诈骗数额计人民币42846元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关起诉指控被告人刘小雨的犯罪成立，适用法律的意见正确，量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人刘小雨无前科劣迹，系初犯，具有坦白、积极退赔、认罪认罚可以从轻处罚的辩护观点成立，本院予以采纳。被告人刘小雨到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且积极退赔被害人损失，对其可以从轻处罚。被告人刘小雨利用微信互联网对不特定多数人多次实施诈骗，量刑时酌情从严惩处。综上，被告人刘小雨不具有法定减轻处罚的情节，辩护人建议对被告人刘小雨减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘小雨所有的360蓝色手机1部、iphone7手机1部系作案工具，依法予以没收。为维护公民合法权益，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第一项；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘小雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2022年8月21日止）二、被告人刘小雨退赔被害人马某、王某1、曹某等人的经济损失，依法发还被害人；（详见退赔明细表）三、作案工具手机两部（型号：360蓝色手机1部、iphone7手机1部）依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  姜红伟人民陪审员  姜喜明人民陪审员  王庆国二〇二〇年四月十四日法官助理李慧书记员王豹附件一：退赔明细表            序号              姓 名              退赔金额（元）              所在地                  1              马某              200              青海西宁                  2              王某1              900              安徽凤台                  3              曹某              298              山东安丘                  4              张某1              1598              山西吕梁                  5              杨某              1598              江苏淮安                  6              张某2              680              河南郑州                  7              王某2              900              浙江温岭                  8              岳某              750              陕西旬邑                  9              蒋某              749              河南修武                  10              朱某              500              江苏泰州                  11              刘某1              900              牡丹江海林                  12              王某3              588              江苏盐城                  13              王某4              680              河南新乡                  14              胡某              900              浙江杭州                  15              吕某              900              山东临沂                  16              陈某1              400              厦门集美                  17              陆某              900              广西钦州                  18              施某              900              上海浦东                  19              李某1              900              江苏东海                  20              刘某2              1598              黑龙江黑河                  21              张某3              298              河南济源                  22              吴某2              680              山东招远                  23              邹某              2186              山东栖霞                  24              孔某              398              河南罗山                  25              陈某2              4398              江苏徐州                  26              解某2              4398              安徽宿州                  27              吴某1              3398              厦门湖里                  28              赵某              500              浙江宁波                  29              康某              4393              四川成都                  30              韦某              480              广西横县                  31              张某4              4398              山东临沂                  32              李某2              480              广西柳州                  合计                             42846                     附件二：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。