浙江省绍兴市越城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0602刑初282号公诉机关绍兴市越城区人民检察院。被告人赵广存，男，1992年1月17日出生于河北省涞水县，汉族，中专文化，无业，住河北省涞水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月22日变更为取保候审。现取保候审于居住地。辩护人孟书光，山东奥盛律师事务所律师。辩护人丁福华，山东齐创律师事务所律师。被告人吴小康，曾用名闫小康，男，1993年5月14日出生于甘肃省康县，汉族，大学文化，务工人员，住甘肃省康县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年11月11日变更为取保候审。现取保候审于居住地。被告人刘振强，男，1988年6月1日出生于河北省迁安市，汉族，中专文化，无业，住河北省迁安市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月26日变更为取保候审。现取保候审于居住地。绍兴市越城区人民检察院以越检一部刑诉〔2020〕392号起诉书指控被告人赵广存、吴小康、刘振强犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院于同月20日立案受理，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟远程出庭支持公诉，被告人赵广存、吴小康、刘振强及被告人赵广存的辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。绍兴市越城区人民检察院指控：2019年7月15日，被告人赵广存入职位于北京市朝阳区的北京众信科技有限公司（以下简称众信公司）并负责管理，后陆续招募被告人吴小康、刘振强及邱某（另案处理）等人。众信公司利用从浙江省绍兴市的张海锋（另案处理）处购得股票配资软件，在软件未接入股票市场的情况下，以提供高倍率的配资为诱饵，吸引客户使用该软件进行股票交易。客户入金后，被告人赵广存、吴小康、刘振强等人通过向客户收取高额的建仓费、延递费，并以设置止盈点、引导客户反复交易等手段骗取客户本金。其中，被告人吴小康系业务组长，负责管理被告人刘振强及邱某二人，被告人刘振强及邱某系组员，负责吸引客户，引导客户进行操作。经查，2019年7月至10月期间，众信公司骗得被害人刘某人民币3313元、被害人廖某人民币980元。2019年10月24日11时许，被告人赵广存、吴小康、刘振强在北京市朝阳区被警察抓获归案。案发后，已退赃。公诉机关认为，被告人赵广存、吴小康、刘振强以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，且系共同犯罪，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人赵广存、吴小康、刘振强利用电信网络技术对不特定人实施诈骗，可酌情从重处罚；自愿认罪认罚，可依法从宽处理；已退赃，可酌情从轻处罚。遂根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人赵广存拘役六个月，并处罚金人民币三千元，适用缓刑；建议判处被告人吴小康拘役五个月，并处罚金人民币二千元，适用缓刑；建议判处被告人刘振强拘役五个月，并处罚金人民币二千元，适用缓刑。公诉机关在庭审中提交了被告人赵广存、吴小康、刘振强的供述，非同案犯钱超、周天涯、邱某的供述，被害人刘某、廖某的陈述，司法鉴定检验报告，微信聊天记录，转账记录，软件后台数据，到案经过，户籍证明等证据证实起诉指控的事实。被告人赵广存、吴小康、刘振强对起诉指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，认罪认罚。被告人赵广存的辩护人主要提出以下意见：被告人赵广存系初犯，到案后如实供述了自己的罪行，具有坦白情节，且已经退赔了被害人的损失，故请求对被告人赵广存从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人赵广存、吴小康、刘振强的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。三被告人均系初犯，且已签字具结，认罪认罚，已查清被害人的损失已经挽回，本院对三被告人予以从轻处罚。三被告人利用电信网络技术实施诈骗犯罪行为，酌情予以从重处罚。根据三被告人的犯罪情节及悔罪表现，本院依法对三被告人适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人根据被告人赵广存具有的从轻处罚情节请求对其从轻处罚并适用缓刑的意见，本院亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵广存犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）；二、被告人吴小康犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）；三、被告人刘振强犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在本判决生效后即时缴纳）；四、扣押在案的人民币4930元，其中人民币3313元抵赃退赔给被害人刘某，人民币980元抵赃退赔给被害人廖某，余款抵作被告人赵广存的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 张 毅二〇二〇年四月二十七日书记员 陈雨燕?附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。