河南省郑州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫01刑终281号原公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）赖琴，女，1997年1月6日出生，汉族，高中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司主管、讲师，现住广东省东莞市莞城区，户籍地江西省赣州市石城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被永州市公安局零陵分局刑事拘留，同年11月17日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年12月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）姜少伟，男，1992年4月8日出生，汉族，初中肄业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务组长，埔前住广东省东莞市大塘头实验中学，户籍地河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被该局刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。上诉人（原审被告人）兰东梅，女，1986年12月10日出生，汉族，初中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务组副组长，现住广东省东莞市，户籍地山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被该局刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。辩护人**伟，河南金学苑律师事务所律师。辩护人李霞，河南金学苑律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）兰菲，女，1989年10月21日出生，汉族，高中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务组长，户籍地山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被永州市陵分局刑事拘留，同年11月17日被郑州市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年12月24日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。原审被告人卢伟聪，男，1991年10月25日出生，汉族，大专毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司资源部负责人，现住广东省东莞市莞城区，户籍地广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被该局刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。原审被告人曾长春，男，1990年5月6日出生，汉族，高中毕业，东莞市枷桦信息科技有限公司业务员，中共党员，现住广东省东莞市东城区，户籍地四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月19日被郑州市公安局龙子湖分局指定居所监视居住，同月23日被刑事拘留，同年11月29日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准，次日由郑州市公安局龙子湖分局执行逮捕。河南省郑州高新技术产业开发区人民法院审理郑州高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲犯诈骗罪一案，于2019年12月31日作出(2019)豫0191刑初838号刑事判决。宣判后，原审被告人赖琴、姜少伟、兰东梅、兰菲不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2016年11月份，兰守臣（已判决）、宋自东（另案处理）、李德柱（另案处理）等人成立枷铧公司并谎称该公司经过MT4平台授权代理，利用该平台骗取被害人交易手续费及入金交易损失。该公司实际控制人为兰守臣，法定代表人为宋自东，股东为宋自东、李德柱，财务主管为龙福冬（已判决）。该公司下设资源部、销售部，分两个区域办公。资源部办公区域位于东莞市汇峰中心C座1001室，内设微信组和QQ组，微信组组长为宋自东，QQ组组长为被告人卢伟聪，资源部主要负责建群拉人，甄别是否为股民，确定对象为股民后，通过建群加群的方式将对象推荐给销售部。该公司销售部办公区域位于东莞市东坑镇东大机动车检测站和东坑村，负责人为刘苑松（另案处理）、何彦霖（已判决），销售部在“1234TV”平台开设有网络直播间，刘苑松、何彦霖、被告人赖琴通过冒充股票分析师，在直播间直播股票知识、推荐股指期货，诱骗被害人入金。该公司销售部内设若干销售组，被告人姜少伟系一组组长、被告人曾长春系一组组员，被告人兰菲系六组组长，被告人兰东梅系七组副组长。该公司资源部员工利用公司购买、提供的或业务员本人及朋友的QQ号码、微信号码，通过QQ、微信等社交软件添加好友，大量组建QQ群、微信群，业务员充当各群群主、并一人多号分饰多角色，以不同身份在各群内聊天烘托气氛，筛选目标人群（炒股股民），而后通过同昵称同头像交接转换，将目标人群转交至公司销售部。后该公司销售部员工通过发布虚假的某人炒股获利或提前预知的牛股信息，并利用其他分饰的角色烘托气氛，诱骗目标人群即被害人进入群内推荐的所谓“分析师”、“炒股牛人”（即直播讲师）的“1234TV”直播间听课；直播讲师在直播间内谎称自己是资深炒股人员炒股获利丰厚，通过传授股票知识进一步骗取被害人信任，同时以A股股市行情不好为由，向被害人推销股指交易理念，并传授所谓的股指交易技巧，诱骗被害人参与股指交易。公司销售部员工在直播间内冒充股民参与听课，并配合讲师诱骗被害人参与股指交易。与此同时，销售部员工在资源部转交的QQ群、微信群内推荐该公司“代理”的“MT4平台”，诱骗被害人在该平台入金交易，导致被害人投资被骗。各销售组在组长的带领下，一方面加入资源组提供的股民聊天群，甄别、培育潜在股民客户；另一方面自己在网上搜罗股民建群，而后在群内相互配合，利用事先准备好的话术，采取“聊三方”的方式，冒充股民，利用虚假的大盘走势图和获利图，诱骗被害人进入公司指定的网络直播平台，在微信群、QQ群及“1234TV”直播间内伪装作为“股民”，附和、吹捧“讲师”讲授的虚假获利信息，在获得股民信任后，以A股行情不好为由头，谎称可以在“MT4”平台上进行A50和HK50交易赚钱，诱骗股民在“MT4”平台入金，而后指导被害人频繁进行所谓的交易操作，使平台入金资金归零。“MT4”平台提供方、兰守臣、何彦霖、刘苑松等人及各组长、组员根据被害人入金金额按比例分成获利。2018年3月至7月期间，卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲等伙同他人，利用上述方式，分工配合，与被害人李某1、杨某、李某2进行聊天，骗取信任，诱骗李某1在郑州市郑东新区警察学院家属院8号楼2单元13楼西户的家中通过网银转账入金297.8万元，后该入金全部赔光；诱骗杨某在福建省泉州市通过网银转账入金125万元，后杨某出金35.507413万元；诱骗李某2在上海市松江区辰塔路455弄68号302室的家中通过网银转账入金45.9万元，后李某2出金2.880871万元。案发后，兰守臣委托其朋友王某1于2018年11月2日分别退赔李某1300万元、杨某妻子王某280万元。2019年7月13日，兰守臣之妻王小娟代其退赔被害人李某248万元。李某1、杨某妻子王某2、李某2均出具了谅解书。原审另查明，姜少伟、曾长春、兰东梅、卢伟聪于2018年10月18日在东莞市被民警抓获到案；赖琴、兰菲于2018年10月16日被永州市公安局零陵分局民警抓获到案，2018年11月15日移交郑州市公安局龙子湖分局。涉案“MT4平台”未在国家外汇管理局河南省分局办理经营结售汇相关业务备案；中国证监会未核准枷铧公司经营证券期货业务。上述事实，有户籍证明、前科证明材料，永州市公安局零陵分局抓获经过、永州市看守所羁押证明，郑州市公安局龙子湖分局到案经过，调取证据通知书及调取的工商登记档案资料，国家外汇管理局河南省分局说明、中国证券监督管理委员会广东监管局回复函，客户入金网址域名信息截图，协助查询财产通知书及被害人李某1、杨某和被告人曾长春、姜少伟的银行交易明细，郑州市公安局龙子湖分局接收证据清单及被害人李某2提供的聊天记录截图、期货平台部分交易明细、出入金记录，收条、谅解书、转账记录、王某1情况说明及微信聊天记录，被告人及被害人对所使用的微信、QQ等工具截图及交易转账记录的指认照片，郑州市第三看守所入所健康检查表，在逃人员登记表，证人王某1、王某2的证言，被害人李某1、杨某、李某2的陈述，同案犯兰守臣、何彦霖、龙福冬、周江湖、宋孝龙、王亚龙、温荣明、朱付林、谢伟、孙巾媛、程健宇、谭楚君、卢川林、余小云、陈华芬、张荣奇、李欣茹、朱丽敏、聂彦霞、卢秋香、张飘及被告人卢伟聪、赖琴、姜少伟、曾长春、兰东梅、兰菲的供述，郑州市公安局龙子湖分局接受证据清单及李某1、杨某提供的微信聊天截图、聊天记录录屏（附光盘两张）和李某2提供的直播讲课视频光盘等证据予以证实。原审根据上述事实和证据，以诈骗罪判处被告人卢伟聪有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；被告人赖琴有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人姜少伟有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人曾长春有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；被告人兰东梅、兰菲均有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。原审被告人赖琴上诉称，原判量刑过重。原审被告人姜少伟上诉称，原判量刑过重，罚金刑过高。原审被告人兰东梅上诉及其辩护人辩护称，原判量刑过重。原审被告人兰菲上诉称，原判量刑过重。经二审，审理查明的事实和证据与一审认定一致。本院认为，上诉人（原审被告人）赖琴、姜少伟、兰东梅、兰菲伙同原审被告人卢伟聪、曾长春，以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人投资股票出金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。关于上诉人及其辩护人所提原判量刑过重的意见。原判量刑已充分考虑各上诉人均系初犯、从犯，均自愿认罪认罚、赔偿相关被害人的经济损失并获得谅解的情况，均予以减轻处罚，原判量刑基本在检察院的建议范围之内，并无不当。对各上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护意见，均不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对各上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。审判长  宋应红审判员  李传芳审判员  宁 伟二〇二〇年四月十四日书记员  苗金金