浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初80号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人李燕华，绰号：小元宝，男，1982年11月6日出生于浙江省金华市婺城区，汉族，初中文化，家住浙江省金华市婺城区。2018年8月16日因本案被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年9月5日被执行刑事拘留，同年10月11日被变更为取保候审，2019年10月17日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人俞红霞，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 浙江省永康市人民检察院以永检检二刑诉[2020]24号起诉书，指控被告人李燕华犯敲诈勒索罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员张子成出庭支持公诉。被告人李燕华及其辩护人俞红霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2015年以来，方峻峰（已判刑）在经营浙江国群资产管理有限公司（以下简称国群公司）期间，为购车客户提供汽车按揭担保服务期间，该公司下设金华、宁波、杭州三个分点。金华分点由方巍、缪凯（均已判刑）负责。方巍、缪凯为了扩大国群公司的业务，成立了金华市中威汽车销售服务有限公司，招聘吴玎（已判刑）等人为业务员，为国群公司服务。为保障自身利益最大化，公司通过业务员在购车人购车签订合同文件时，不向购车人明示购车合同中有明显不利于购车人的合同条款，以及“反担保函”等协议，让购车人在不明知的前提下签订含有若违约将强制拖车、支付高额违约金的合同文书。 2016年底，因购车人客户逾期问题突出，方峻峰即让郑州（已判刑）负责，与张其金、许朋朋、乔洪岩（均已判刑）共同处理此事。郑州还委托被告人李燕华也参与此事，并将上述合同文书交给李燕华。李燕华与郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩利用上述合同文书，以按揭公司业务员或冒充银行工作人员的名义，以安装GPS为由骗得客户车辆，并强行将车开走藏匿。事后，李燕华与郑州等人要求客户一次性偿还按揭贷款后，还从购车逾期客户处索要高额拖车费及违约金等费用。李燕华将上述费用归自己所有。被告人方峻峰将上述非法所得的50%作为郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩的奖励，还另外给四人每辆车3000元的拖扣车费用，逐步形成以方峻峰为首要分子，李燕华与郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团分工明确，相互配合，通过上述方式，对大量被害人实施敲诈勒索犯罪活动，严重扰乱了相关区域的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体涉及李燕华的犯罪事实如下： 1、2017年4月，郑州、乔洪岩、张其金、许朋朋在未找到被害人谷某车辆的情况下，郑州通过缪凯的介绍，委托李燕华寻找车辆。李燕华等人在宁波采用欺骗手段，将被害人谷某的浙Ｂ×××××大迈X5越野车强行开走藏匿。后李燕华从被害人谷某处索要违约金、拖车费共计1.7万元。 2、2017年5月，李燕华在郑州委托下,在义乌采用欺骗手段,将被害人练某的浙Ｇ×××××福特轿车强行开走藏匿。后李燕华从被害人练某处索要违约金1.4万元。 3、2018年3月底，李燕华在郑州委托下,在浙江省东阳市汽车站附近，采用欺骗、胁迫手段,将被害人姚某的浙Ｇ×××××号牌吉利金刚轿车强行开走藏匿。李燕华向被害人姚某索要违约金、拖车费未果后，经被害人姚某同意将该车予以销售，并从中索取2万元。 为此，公诉机关提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、营业执照、银行流水、抵押人承诺书、反担保函、保证书、合同、辨认笔录及照片、身份证明、到案经过、同案犯刑事判决书等证据。 据此，公诉机关认为被告人李燕华伙同他人以非法占有为目的，以恶势力名义实施敲诈勒索，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据充实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人李燕华对指控的敲诈勒索的罪名不持异议，但提出其未曾前往宁波、义乌扣车，但第一、二起犯罪事实中的车辆并非其所拖的辩解。 其辩护人提出如下辩护意见：1、对罪名不持异议；2、起诉书指控的第一、二起犯罪事实认定事实不清、证据不足；3、被告人系自首；4、被告人系从犯，且主观恶意不大，社会危害性较小、在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。 经审理查明： 2015年以来，方峻峰（已判刑）在经营浙江国群资产管理有限公司（以下简称国群公司）期间，为购车客户提供汽车按揭担保服务期间，该公司下设金华、宁波、杭州三个分点。金华分点由方巍、缪凯（均已判刑）负责。方巍、缪凯为了扩大国群公司的业务，成立了金华市中威汽车销售服务有限公司，招聘吴玎（已判刑）等人为业务员，为国群公司服务。为保障自身利益最大化，公司通过业务员在购车人购车签订合同文件时，不向购车人明示购车合同中有明显不利于购车人的合同条款，以及“反担保函”等协议，让购车人在不明知的前提下签订含有若违约将强制拖车、支付高额违约金的合同文书。 2016年底，因购车人客户逾期问题突出，方峻峰即让郑州（已判刑）负责，与张其金、许朋朋、乔洪岩（均已判刑）共同处理此事。郑州还委托被告人李燕华也参与此事，并将上述合同文书交给被告人李燕华。被告人李燕华与郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩利用上述合同文书，以按揭公司业务员或冒充银行工作人员的名义，以安装GPS为由骗得客户车辆，并强行将车开走藏匿后，要求客户一次性偿还按揭贷款，还从购车逾期客户处索要高额拖车费及违约金等费用。被告人方峻峰将上述非法所得的50%作为郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩的奖励，还另外给四人每辆车3000元的拖扣车费用，被告人李燕华亦从其拖扣车索取的高额费用中获取拖车费，逐步形成以方峻峰为首要分子，被告人李燕华与郑州、张其金、许朋朋、乔洪岩、方巍等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团分工明确，相互配合，通过上述方式，对大量被害人实施敲诈勒索犯罪活动，严重扰乱了相关区域的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体涉及被告人李燕华的犯罪事实如下： 1、2017年4月，郑州、乔洪岩、张其金、许朋朋在未找到被害人谷某车辆的情况下，郑州通过缪凯的介绍，委托被告人李燕华寻找车辆。被告人李燕华等人在宁波采用欺骗手段，将被害人谷某的浙Ｂ×××××大迈X5越野车强行开走藏匿。后被告人李燕华等人从被害人谷某处索要违约金、拖车费共计人民币1.7万元。 2、2017年5月，被告人李燕华在郑州委托下,在义乌采用欺骗手段,将被害人练某的浙Ｇ×××××福特轿车强行开走藏匿。后被告人李燕华等人从被害人练某处索要违约金人民币1.4万元。 上述事实，有经庭审质证的合同、反担保函、情况说明、证人刘某的证言、同案犯郑州、张其金、许鹏鹏、乔洪岩、方巍、缪凯、吴玎、吴琛、徐霖莲的供述、被害人谷某、练某的陈述、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。被告人李燕华提出其未实施上述二起拖车行为的辩解，有同案犯供述及被害人的陈述、以及被害人对拖车人的辨认笔录等证据相印证，证实被告人李燕华参与实施上述二起拖车行为的事实，故对上述辩解不予采信。 3、2018年3月底，被告人李燕华在郑州委托下,在浙江省东阳市汽车站附近，采用欺骗、胁迫手段,将被害人姚某的浙Ｇ×××××号牌吉利金刚轿车强行开走藏匿。被告人李燕华向被害人姚某索要违约金、拖车费未果后，经被害人姚某同意将该车予以销售，并从中索取人民币2万元。 上述事实，被告人李燕华在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人李燕华的供述、被害人姚某的陈述、证人黄某、李某的证言、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。 本案的综合证据有身份信息、到案经过、同案犯刑事判决书等附卷佐证。 本院认为，被告人李燕华以非法占有为目的，伙同他人以恶势力名义实施敲诈勒索，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人的意见予以支持。本案系共同犯罪，又系恶势力犯罪集团，依法从严处罚。被告人李燕华提出其未实施第一、二起犯罪事实的辩解，与本院查明的事实不符，不予采信；其辩护人提出被告人李燕华系自首的意见，被告人李燕华归案后未如实供述主要犯罪事实，不符合自首认定的规定，提出被告人李燕华系从犯的意见，被告人李燕华在其参与的犯罪事实中起积极、重要作用，不符合从犯认定的规定，故对上述意见，均不予采纳。综合被告人的犯罪事实、认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李燕华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2022年3月10日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、涉案的违法所得，责令被告人在其责任范围内依法退赔给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈资赟 人民陪审员  陈飞和 人民陪审员  姚晓娃 二〇二〇年四月二十日 代书 记员  陈 义