安徽省宿松县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0826刑初74号公诉机关安徽省宿松县人民检察院。被告人张德裕,男,1992年7月27日出生于安徽省宿松县,汉族,大学本科文化程度,教师,住浙江省义乌市(户籍所在地浙江省义乌市)。2019年10月25日被抓获，10月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被宿松县公安局执行刑事拘留,11月7日经安徽省宿松县人民检察院批准逮捕,次日由宿松县公安局执行逮捕，2020年4月1日被本院取保候审。辩护人刘阳，安徽八里江律师事务所律师。安徽省宿松县人民检察院以宿检刑二刑诉﹝2020﹞17号起诉书指控被告人张德裕犯合同诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月2日公开开庭进行了审理。安徽省宿松县人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉,被告人张德裕及其辩护人刘阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省宿松县人民检察院指控：2017年,被告人张德裕在浙江省义乌市担任教师期间染上赌博恶习,向亲朋好友及网络平台借款,以致负债累累。2019年3月至5月期间,张德裕以开设补习班的名义,与他人达成合伙协议,约定由他人出资,张德裕负责经营管理,张德裕在骗取他人投资款后,将钱用于赌博或偿还网贷,诈骗数额二十八万元。具体是:1、2019年3月,被告人张德裕邀约被害人吴某在宿松县程岭乡开设“优异家学堂”补习班,双方达成口头协议,由吴某出资15万元,张德裕负责筹办、管理、经营。张德裕在骗取资金后,仅投资2万元用于补习班的经营,将余下的13万元用于赌博,后张德裕又以在宿松县长铺镇开设补习班分点为由骗取吴某5万元用于赌博。2、2019年4月,被告人张德裕邀约被害人江某1、张某到宿松县长铺镇开设补习班分点,并多次带江某1、张某到程岭“优异家学堂”补习班参观,获取了江某1、张某的信任,并于2019年5月12日与张某签订利润分享协议,约定由江某1、张某出资,张德裕负责经营管理。张某转款5万元到张德裕银行账户后,张德裕将该款项用于赌博后失联。3、2019年4月,被告人张德裕邀约被害人石某1到宿松县高岭乡开设补习班,并于2019年5月4日与石张应(系石某1哥哥)签订利润分享协议,约定由石某1出资,张德裕负责经营管理,石某1向张德裕支付宝账户转款5万元后,张德裕将该款项用于赌博后失联。2019年10月28日,张德裕家属代其向张某赔偿了5万元,取得了张某谅解。2020年1月3日,张德裕家属与吴某、石某1达成了还款协议,取得了二人谅解。公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。据此认为,被告人张德裕以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定,提起公诉,请依法判处。并建议判处被告人张德裕有期徒刑三年，并处罚金四万元；如适宜社区矫正，可判处缓刑。被告人张德裕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：张德裕到案后如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪，系坦白；无犯罪前科，主观恶性较小；积极退赃、赔偿损失，取得被害人的谅解；建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年,被告人张德裕在浙江省义乌市担任教师期间染上赌博恶习,向亲朋好友及网络平台借款,以致负债累累。2019年3月至5月期间,张德裕以开设补习班的名义,与他人达成合伙协议,约定由他人出资,张德裕负责经营管理,张德裕在骗取他人投资款后,将钱用于赌博或偿还网贷,诈骗数额二十八万元。具体是:1、2019年3月,被告人张德裕邀约被害人吴某在宿松县程岭乡开设“优异家学堂”补习班,双方达成口头协议,由吴某出资15万元,张德裕负责筹办、管理、经营。张德裕在骗取资金后,仅投资2万元用于补习班的经营,将余下的13万元用于赌博,后张德裕又以在宿松县长铺镇开设补习班分点为由骗取吴某5万元用于赌博。2、2019年4月,被告人张德裕邀约被害人江某1、张某到宿松县长铺镇开设补习班分点,并多次带江某1、张某到程岭“优异家学堂”补习班参观,获取了江某1、张某的信任,并于2019年5月12日与张某签订利润分享协议,约定由江某1、张某出资,张德裕负责经营管理。张某转款5万元到张德裕银行账户后,张德裕将该款项用于赌博后失联。3、2019年4月,被告人张德裕邀约被害人石某1到宿松县高岭乡开设补习班,并于2019年5月4日与石张应(系石某1哥哥)签订利润分享协议,约定由石某1出资,张德裕负责经营管理,石某1向张德裕支付宝账户转款5万元后,张德裕将该款项用于赌博后失联。2019年10月28日,张德裕家属代其向张某赔偿了5万元；2020年1月3日,张德裕家属与吴某、石某1达成了还款协议。张某、吴某、石某1对张德裕表示谅解。2019年10月25日，张德裕被杭州铁路公安处义乌站派出所民警抓获。被告人张德裕在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书。本院委托宿松县司法局对被告人张德裕适用社区矫正进行评估，宿松县司法局的调查评估意见是张德裕具备适用社区矫正的条件。上述事实，被告人张德裕在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，张德裕的户籍证明，归案情况说明，无违法犯罪记录证明，被害人张某、江某1、吴某、石某1的陈述，证人唐某的证言，被告人张德裕的供述和辩解，张某提交的利润分享协议、转账记录、聊天记录，江某1提交的微信号截图、聊天记录、宿松优异家学堂辅导机构农村包围城市策划书，吴某提交的欠条、转账记录，石某1提交的利润分享协议、转账记录，吴某、张某、石某1的谅解书，张德裕的个人信用报告，宿松县司法局社区调查评估意见书等证据证实，足以认定。本院认为：被告人张德裕以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张德裕的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。被告人张德裕到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人张德裕自愿认罪、认罚，可从宽处罚。被告人张德裕赔偿了被害人江某2、张某的损失，和被害人吴某、石某1达成赔偿协议，被害人吴某、张某、石某2对张德裕表示谅解，可对张德裕酌情从轻处罚。被告人张德裕的辩护人提出的相关辩护意见与本院查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。综上，根据被告人张德裕犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其从轻处罚并依法适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张德裕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  袁勇奇审判员  张海平审判员  张小敏二〇二〇年四月二日书记员  马 益附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。