湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1382刑初64号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人刘某甲，曾用名刘某乙，男，汉族，大学本科文化，中共党员。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月14日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人吴定宋，湖南华章律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉〔2020〕33号起诉书指控被告人刘某甲犯诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人刘某甲及其辩护人吴定宋到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，2019年5月份至2019年7月份，被告人刘某甲以能办理养老保险为由，先后骗取刘某丙帮其母亲谢某、岳母张某办理社保补缴手续的钱物120393元。 被告人刘某甲为了骗取刘某丙信任，以办好谢某的社保为幌子，于2019年7月17日从银行卡转账1040元至谢某的账号上给谢某“发工资”。刘某甲提供伪造的企业职业基本养老保险费滞纳金收缴单、职工基本养老保险补缴通知单等方式向刘某丙提出为刘某丙母亲谢某、岳母张某办理社保补缴手续相关费用，刘某丙按照刘某甲的要求，于2019年5月27日转11920元（账户名李某甲6230XXXX73），6月9日转48349元、7月4日转16512元，7月18日转39412元给刘某甲（账户6236XXXX15），刘某丙并通过微信、支付宝转账4200元到刘某甲女友刘某丁的账户上，刘某甲共骗得120392元。刘某甲将所得款项10万余元转给女朋友刘某丁的账号上，剩余部分用于个人消费和日常开支。 2019年9月20日，由被告人刘某甲退赃122000元给被害人刘某丙，刘某丙出具谅解书。 2019年9月14日，被告人刘某甲主动到涟源市公安局蓝田水陆派出所投案。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、破案经过、微信聊天记录、银行转账记录、微信转账记录、收缴单、补缴单、谅解书、收条等书证，证人刘某丁、李某甲、詹某、李某乙的证言、被害人刘某丙的陈述，提取笔录，辨认笔录，被告人刘某甲的供述与辩解。据此认为，被告人刘某甲虚构事实，隐瞒事实真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人刘某甲判处有期徒刑二年八个月以上三年六个月以下，并处罚金人民币一万元。诉请依法判处。 被告人刘某甲对公诉机关指控的事实和适用的法律均没有提出异议，自愿认罪认罚，请求法院从轻判处。 被告人刘某甲的辩护人提出1.被告人刘某甲主观上不存在非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。2.被告人刘某甲系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，退还全部赃款，取得了被害人刘某丙的谅解，请求法院从宽处罚。 经审理查明，2019年5月份至2019年7月份，被告人刘某甲以能办理养老保险为由，先后骗取刘某丙帮其母亲谢某、岳母张某办理社保补缴手续的钱物120393元。 被告人刘某甲为了骗取刘某丙信任，以办好谢某的社保为幌子，于2019年7月17日从银行卡转账1040元至谢某的账号上给谢某“发工资”。刘某甲提供伪造的企业职业基本养老保险费滞纳金收缴单、职工基本养老保险补缴通知单等方式向刘某丙提出为刘某丙母亲谢某、岳母张某办理社保补缴手续相关费用，刘某丙按照刘某甲的要求，于2019年5月27日转11920元（账户名李某甲6230XXXX73），6月9日转48349元、7月4日转16512元，7月18日转39412元给刘某甲（账户6236XXXX15），刘某丙并通过微信、支付宝转账4200元给刘某甲的女朋友刘某丁的账户上，刘某甲共从刘某丙处骗得120392元。刘某甲将所得款项10万余元转给女朋友刘某丁的账号上，剩余部分用于个人消费和日常开支。 2019年9月14日，被告人刘某甲主动到涟源市公安局蓝田水陆派出所投案。 2019年9月20日，被告人刘某甲的家属与刘某丁的家属共退赃122200元给被害人刘某丙，刘某丙出具谅解书。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、户籍资料，证明刘某甲于19XX年X月X日出生于湖南省涟源市等基本情况。 2、企业职业基本养老保险费滞纳金收缴单、职工基本养老保险断档补缴通知单，证明刘某甲提供给刘某丙的谢某、张某企业职业基本养老保险费滞纳金收缴单、职工基本养老保险断档补缴通知单均系伪造。 3、谢某银行交易明细，证明2019年7月17日刘勇转1040元到谢某的中国农业银行账号6228XXXX77上。谢某中国建设银行账号6217XXXX08于2019年6月9日、2019年7月18日分别转48349元、39412元到刘某甲账号6236XXXX15。 4、刘某丙与刘某甲的微信聊天记录，证明刘某甲以帮刘某丙的母亲及岳母购买企业职业基本养老保险为由骗取刘某丙钱财的情况。 5、银行客户回单、转账回执，证明2019年5月27日，谢某转账11920元到李丽账号为6230XXXX73的卡内，2019年6月9日，谢某又转账48349元到刘某甲账号为6236XXXX15的卡内，2019年7月4日，刘某丙转账16512元到刘某甲账号为6236XXXX15的卡内。 6、支付宝、微信转账明细截图，证明刘某丙先后用支付宝分三次转给刘某丁1000元、1200元、2000元。 7、提取笔录，证明涟源市公安局蓝田水陆派出所民警在吴某提供的刘某甲的钱包内提取到卡号为6212XXXX60的中国工商银行卡一张。刘某丁的父亲刘某戊退还10000元赃款给刘某丙的情况。 8、辨认笔录，证明刘某丙辨认出以帮谢某、张某购买社保为由骗取其钱财的刘某甲。2P3-5 9、刘某甲中国建设银行银行交易明细，证明2019年6月9日，谢某转账48349元到刘某甲账号为6236XXXX15的建设银行卡内，同日刘某甲转46000元给刘某丁。2019年7月4日，刘某甲建设银行卡存入16512元，刘某甲转10000元给刘某丁。2019年7月18日，谢某转账39412元到刘某甲建设银行卡内，刘某甲将该39412元转给刘某丁。 10、刘某丁中国工商银行明细清单，证明刘某丁账号为6212XXXX60的账户支付宝2019年5月20日收款1000元，2019年5月22日收款1200元，2019年6月25日收款2000元。 11、被害人刘某丙的陈述，证明2019年5月份，刘某丙去劳动局咨询买养老社保的事情的时候遇见刘某甲，刘某甲说可以帮刘某丙办理社保，于是刘某丙就要刘某甲帮自己母亲谢某办理养老保险，刘某丙先用现金转账11920元给李某甲农村信用联社的账号6230XXXX73，后刘某丙用谢某的建设银行卡（6217XXXX08）给刘某甲建设银行卡（6236XXXX15）内转了48350元，刘某丙用支付宝转给刘某甲2000元的好处费，并买了一条440元的黄鹤楼给刘某甲。刘某丙转到支付宝的账号显示是一个*赛的人。2019年7月18日左右，刘某丙的母亲谢某的农业银行卡内收到1040元钱，刘某丙打电话问银行工作人员这笔钱是否是社保局打过来的，银行工作人员说不是的。于是刘某丙询问刘某甲，刘某甲说第一个月都是私人账号转的，后来就是社保局的转钱了。刘某丙后又要刘某甲帮其岳母张某办理社保，并用支付宝转给刘某甲2000元好处费，支付宝收款账号是*赛的人，刘某丙用谢某的建设银行卡（6217XXXX08）给刘某甲建设银行卡（6236XXXX15）内转了16512元的滞纳金，后刘某丙又用谢某的该卡给刘某甲的建设银行卡转了39412元，并用微信转给刘某甲2500元。2019年8月18日，刘某丙发现其母亲谢某的银行卡内没有钱转进来，就打电话给刘某甲问情况，刘某甲说社保局正在调基数，可能要晚几天。刘某丙就去社保局查发现其母亲与岳母均未办理社保，刘某丙才发现刘某甲给其办理的都是假的。2019年9月20日，刘某丙与刘某丁的父亲刘某戊、刘某甲的父亲刘某己等人达成调解刘某戊替刘某丁赔偿刘某丙共五万元，刘某己替刘某甲退还了七万二千二百元，刘某丙出具了收条，并对刘某丁和刘某甲予以谅解。 12、谅解书、收条，证明刘某丙于2019年9月20日收到刘某戊替刘某丁退还50000元、收到刘某己替刘某甲退还的72200元，刘某丙对刘某丁、刘某甲的行为表示谅解。 13、证人刘某丁的证言，证明2019年5月份的样子，刘某丙问刘某丁的男朋友刘某甲是否是办理社保的，刘某丁当时讲了些情况，具体怎么说的不记得了。后来刘某甲拿刘某丁的支付宝账号收了1000元、1200元的中介费。刘某丁和刘某甲还到过劳动局附近的一家打印店，当时刘某甲在打印单子，具体什么情况刘某丁也没有问。刘某丁知道刘某甲是帮刘某丙在办理社保的事情，具体怎么操作的刘某丁不知道。刘某丁以前就和刘某甲说好刘某甲有钱就交给刘某丁保管，两人一起使用，所以刘某甲有钱就转给刘某丁，具体转了多少钱刘某丁不记得了。后来刘某丙到处找刘某甲，刘某丁才知道刘某甲骗了刘某丙的钱。 14、证人李某甲的证言，证明2019年5月26日左右，刘某甲讲要借用李某甲农村信用社的卡（卡号6230XXXX73），刘某甲说其要带人去长沙动手术，有个朋友会打钱到李某甲的卡上，并要李某甲将打来的钱通过微信转给刘某甲。后来李某甲的银行卡进账11920元，李某甲在2019年5月27日就把这笔钱通过微信转账给刘某甲。 15、证人詹某的证言，证明刘某甲是涟源市社保局基金征缴科的公职人员，刘某甲从2019年8月10日左右开始一个星期基本上天天请假，从2019年8月20日左右开始基本上天天旷工。涟源市社保局没有开具过企业职工基本养老保险滞纳金补缴单，2019年也没有帮过企业职工基本养老保险补缴手续。 16、证人李某庚的证言，证明刘某甲上班是负责帮缴费的单位通过电脑打印清单，不能直接收费，帮办补缴社会保险基金收费不是刘某甲的业务范围。刘某甲开具的两张职工基本养老保险断档补缴通知单是假的，涟源市社保局从2016年开始就没有办理个人补缴社保业务了。 17、刘某丁微信转账记录，证明刘某甲通过手机微信转账给刘某丁的情况。 18、被告人刘某甲的供述与辩解，证明2019年4、5月份左右，刘某丙通过刘某丁想要刘某甲帮忙办理社保手续，刘某甲收了2000元的中介费。2019年5月20日左右，刘某丙要刘某甲帮其母亲谢某办理社保手续，刘某丙问钱用支付宝发过来行不行，刘某甲就把刘某丁的支付宝给了刘某丙，刘某丙发了一个1000元的和一个1200元的到刘某丁的支付宝上，刘某丁知道是刘某丙发过来的就收款了，刘某甲还在刘某丙的店内拿了一条黄鹤楼烟。刘某甲后来知道社保不能办理，但是想把刘某丙的钱搞到手先用了再说。2019年5月24日18时许，刘某甲在打印店制作假单据，后又拿着假的收缴单到办公室盖了印。2019年5月27日，刘某甲先和单位同事李某甲讲好等下有朋友打钱到李某甲的账户，要李某甲到账后将钱转给自己，后刘某甲就骗刘某丙将滞纳金11920元打到单位账户上，李某甲将钱打给刘某甲后，刘某甲就把钱用微信转给刘某丁。2019年6月9日，刘某甲和刘某丙算了一下谢某购买社保要缴纳的金额，要刘某丙把将谢某交社保的钱48349元转到刘某甲的账号（6236XXXX15）上，后刘某甲就转了46000元给刘某丁。2019年6月19日下午下班后，刘某甲和刘某丁到涟源市劳动局，当时刘某甲对刘某丁说要上去做个单子，要刘某丁到楼下等，刘某甲在办公室制作好假单据，盖了公章，后交给了刘某丙。后来刘某丙还要刘某甲帮其岳母张某购买社保，并打了2000元的中介费过来，刘某甲打了一张张某的假单据给刘某丙，后刘某丙在2019年7月4日转了16512元到刘某甲的账户上，刘某甲通过微信转账10000元到刘某丁。2019年7月上旬，刘某甲要刘某丙缴纳基金，刘某丙在2019年7月18日转了39412元到刘某甲的账户上，刘某甲通过微信转账30300元给刘某丁。为了骗刘某丙，在2019年7月17日，刘某甲通过自己的账户转了1040元给谢某。刘某丙给刘某甲的钱有4200元的中介费，2019年5月27日转了11920元，6月9日转了48349元，7月4日转了16512元，7月18日转了39412元，总共120393元。刘某甲将2200元的中介费给了刘某丁，5月27日转了11920元给刘某丁，6月9日转了46000元给刘某丁，7月4日转了10000元给刘某丁，7月18日转了30300元给刘某丁，总共转了100420元给刘某丁。 本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人刘某甲虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人刘某甲自动到案，如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人刘某甲自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘某甲积极退赃，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关对被告人刘某甲的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘某甲的辩护人提出被告人刘某甲主观上不存在非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪。经查，被告人刘某甲明知当时不能办理社保手续却依旧编造谎言欺骗被害人李波，并骗取被害人刘某丙的钱物用于玩乐挥霍，其非法占有目的明显，其行为已构成诈骗罪。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人刘某甲的辩护人提出被告人刘某甲系初犯、偶犯，有自首情节，认罪认罚，积极退赃，取得了被害人的谅解，请求从轻处罚的辩护意见与本案事实相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下： 被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月14日起至2022年5月13日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李吉庆 人民陪审员  李建辉 人民陪审员  李俊楠 二〇二〇年四月八日 法官 助理  曾伟燕 代理书记员  刘 贵 附相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。