浙江省天台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1023刑初449号 公诉机关天台县人民检察院。 被告人赵天胜，男，1997年9月1日出生于四川省宜宾县，汉族，小学文化，务工，住四川省宜宾县。2019年5月14日因寻衅滋事被宜宾市公安局叙州区分局行政拘留五日。2019年8月11日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月6日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人裘灵铃，浙江隋梅律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人刘定寒，男，1996年6月26日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，务工，住四川省宜宾县。2019年8月2日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月6日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人张娴，浙江钟声律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人文锋，男，1963年11月13日出生于四川省宜宾县，汉族，小学文化，无业，住四川省宜宾县。1984年11月23日因犯流氓罪被宜宾县人民法院判处有期徒刑七年；2014年8月12日因犯容留他人吸毒罪被宜宾县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2015年2月5日刑满释放；2019年7月26日因吸毒被宜宾市公安局翠屏区分局行政拘留十五日。2019年8月6日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年9月6日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人朱林红，浙江天台山律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 被告人胡才正（曾用名胡文龙），男，1999年12月9日出生于四川省宜宾县，汉族，初中文化，务工，住四川省宜宾县。2019年9月20日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年10月23日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。 辩护人郑茜娇，浙江天城律师事务所律师（天台县法律援助中心指派）。 天台县人民检察院以天检一部刑诉[2019]81号起诉书、天检一部刑变诉[2019]12号变更起诉决定书指控被告人赵天胜、刘定寒、文锋、胡才正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月5日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭于2019年12月11日、2020年1月7日公开开庭审理了本案，发现有不宜适用简易程序审理的情形，于2020年1月17日转为普通程序并依法组成合议庭于2020年4月14日公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员余昌岳出庭支持公诉，上述四被告人在天台县看守所远程法庭参加诉讼，其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年6月，被告人赵天胜实名办理了中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡各一张，绑定郑某（另案处理）提供的手机号码后，将身份证和银行卡交给郑某等人。2016年6月9日至13日期间，其根据郑某的指示，从上述银行卡内取款人民币共计1465601元（以下币种同）交给郑某等人，获利1200元。 2019年6月，被告人刘定寒经赵天胜介绍，实名办理了中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡各一张，用新电话卡号码17×××53绑定银行卡后，将银行卡、身份证和电话卡交给刘某2（另案处理）等人。2019年6月17日至21日期间，其根据张某5（另案处理）等人的指示，从上述银行卡内取款共计201.19万元交给张某5等人，获利2000元。 2019年6月中旬，被告人文锋实名办理了中国银行卡、工商银行卡各一张，连同自己使用的一张农业银行卡和身份证交给张某5。2019年6月21日至24日期间，其根据张某5等人的指示，从上述银行卡内取款共计48.05万元交给张某5等人，获利2500元。 2019年6月中旬，被告人胡才正经刘某2介绍，实名办理了中国银行卡、工商银行卡、建设银行卡各一张，并将身份证和银行卡交给刘某2、张某5等人。2019年6月13日至18日期间，其根据刘某2等人的指示，从上述银行卡内取款共计45.4701万元交给张某5等人，获利750元。 具体犯罪事实包括： 1、2019年6月14日至22日期间，被害人张某1被网友以包裹寄来中国需要邮费为由诈骗398100元，该笔款项分别汇入胡才正、文锋、刘定寒的账户，其中胡才正取款22600元，文锋取款80000元，刘定寒取款295500元。 2、2019年5月8日至7月18日期间，被害人张某2被网友以让其继承500万欧元等理由诈骗226272.25元，该笔款项中的30000元汇入文锋的账户，被文锋取款30000元。 3、2019年6月15日至21日期间，被害人张某3被网友以可以帮忙解决资金问题等理由诈骗124000元，该笔款项中的31000元汇入胡才正账户，被胡才正取款31000元；46500元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款46500元；46500元汇入文锋账户，被文锋取款46500元。 4、2019年6月期间，被害人卢某被网友以邮寄时被海关扣押需交证明金等理由诈骗92000元，该笔款项中的31000元汇入赵天胜账户，被赵天胜取款31000元。 5、2019年5月5日至6月18日期间，被害人赵某被网友以孩子生病治疗但无法寄钱为由诈骗304922元、10305美元、19000欧元。该笔款项中的125260元汇入赵天胜账户，被赵天胜取款125260元；179662元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款179662元。 6、2019年6月15日至22日期间，被害人鲍某被网友以邮寄金砖需支付快递费为由诈骗225427元，该笔款项中的103627元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款103627元；34000元汇入文锋银行卡，被文锋取款34000元。 7、2019年5月20日，被害人阎某被网友以包裹过海关时需要清关费为由诈骗131373元，该笔款项中的98373元汇入刘定寒账户，被刘定寒取款98373元。 8、2019年6月期间，被害人张某4被网友以买机器钱不够为由诈骗811000元，该笔款项中的200000元汇入赵天胜账户，被赵天胜取款200000元。 9、2019年6月期间，被害人陈某被网友以想让孩子来中国要求帮忙为由诈骗23000元，该笔款项汇入胡才正账户，被胡才正取款23000元。 10、2019年6月期间，被害人任某被网友诈骗40001.9元，该笔款项汇入刘定寒账户，被刘定寒取款40001.9元。 11、2019年6月期间，被害人刘某1被网友以邮寄保险箱过海关需要清关费为由诈骗80500元，该笔款项中的25000元汇入胡才正账户，被胡才正取款25000元。 案发后，被告人赵天胜于2019年8月11日被抓获归案，被告人刘定寒于2019年8月2日被传唤到案，被告人文锋于2019年8月6日被抓获归案，被告人胡才正于2019年9月20日被抓获归案。经讯问，四被告人均如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。公诉机关建议判处被告人赵天胜有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；建议判处被告人刘定寒有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；建议判处被告人文锋有期徒刑三年六个月至四年二个月，并处罚金；建议判处被告人胡才正有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。 上述事实，被告人赵天胜、刘定寒、文锋、胡才正在开庭审理过程中均无异议，并有四被告人的在卷供述，被害人杨某、张某2、张某3、卢某、赵某、鲍某、阎某、张某4、陈某、任某、刘某1的陈述，证人郑某、刘某2的证言，光盘，《银行卡交易明细》，《取款凭证》，《扣押决定书》，《刑事提取笔录》，《微信聊天记录》，《辨认笔录》，《前科情况核查说明》，《刑事判决书》，《证明材料》，《情况说明》，《抓获经过》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赵天胜、刘定寒、文锋、胡才正明知是犯罪所得及其产生的收益而代为取款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人的罪名成立。被告人文锋曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕以后,在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应当从重处罚。四被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，且能自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉人对四被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人以上述同样理由提出对四被告人从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院亦予采纳。被告人的违法所得依法应予追缴。综上,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下： 一、被告人赵天胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币三十万元。 二、被告人刘定寒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币三十万元。 三、被告人文锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币十五万元。 四、被告人胡才正犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赵天胜的刑期自2019年8月11日起至2023年10月10日止，被告人刘定寒的刑期自2019年8月2日起至2023年10月1日止，被告人文锋的刑期自2019年8月6日起至2023年4月5日止，被告人胡才正的刑期自2019年9月20日起至2023年3月19日止。） 五、追缴被告人赵天胜的违法所得人民币一千二百元，追缴被告人刘定寒的违法所得人民币二千元，追缴被告人文锋的违法所得人民币二千五百元，追缴被告人胡才正的违法所得人民币七百五十元，依法上缴国库。 (以上罚金及追缴款限判决生效之日起一个月内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张胭镧 人民陪审员  周超君 人民陪审员  杨炉弟 二〇二〇年四月十四日 代书 记员  陈 颖 附件： 本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。