安徽省淮南市潘集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0406刑初14号 公诉机关淮南市潘集区人民检察院。 被告人苏多庆，男，汉族，1976年10月9日出生于安徽省淮南市，中专文化，原潘集淮河河道管理局贺疃管理所副所长、潘集区打击淮河河道非法采砂办公室成员，住淮南市田家庵区。因涉嫌犯受贿罪于2019年12月13日由淮南市潘集区人民检察院决定对其取保候审。2020年3月5日被本院取保候审。 辩护人黄葆华，安徽志同律师事务所律师。 淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人苏多庆犯受贿罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于同年4月8日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员朱付丽、代理检察员胡静静出庭支持公诉，被告人苏多庆及其辩护人黄葆华均到庭参加诉讼。 淮南市潘集区人民检察院指控:被告人苏多庆于2011年7月至2018年4月在担任潘集区打击淮河河道非法采砂办公室成员期间，利用职务上便利，为多名非法采砂人员提供帮助并谋取不正当利益，收受他人财物共计6.57万元，具体犯罪事实如下: （一）高皇镇闸口村非法采砂人员汪某为感谢被告人苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，四次通过微信向苏多庆转款共计3.2万元钱，并在年、节期间送烟酒给苏多庆，苏多庆均予以收受。 1、2017年9月，汪某通过微信给苏多庆转款1万元； 2、2017年11月，汪某通过微信给苏多庆转款2000元; 3、2018年1月，汪某通过微信给苏多庆转款1万元; 4、2018年3月，汪某通过微信给苏多庆转款1万元; 5、2017年春节前的一天，汪某到苏多庆家楼下送其4箱洋河系列酒； 6、2017年中秋节前后的一天，汪某到苏多庆家楼下送其2箱五粮液系列酒； 7、2018年春节前后的一天，汪某在与苏多庆饭后送其回家到苏多庆家楼下时送其4条贵烟、2条皇家礼炮香烟。 （二）架河镇武庙村非法采砂人员武某为感谢被告人苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，三次送给苏多庆共计1万元现金和一部苹果手机，苏多庆均予以收受。 1、2017年上半年的一天，苏多庆和武某在田家庵区的一个饭店吃饭的时候，武某送给苏多庆3000元现金； 2、2017年上半年的一天，苏多庆和武某在田家庵区的一个饭店吃饭的时候，武某送给苏多庆5000元现金； 3、2017年6月份左右，苏多庆和武某在田家庵区的一个饭店吃饭的时候，武某送给苏多庆2000元现金; 4、2017年6、7月份的一天,武某在凤台县一商场买了一部苹果7手机，在与苏多庆饭后将手机送给了苏多庆。 （三）平圩镇刘余村非法采砂人员刘某为感谢被告人苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，六次通过微信转给苏多庆共计1.01万元钱，苏多庆均予以收受。 1、2017年7月，刘某通过微信给苏多庆转款1000元; 2、2017年8月，刘某通过微信给苏多庆转款1000元; 3、2017年8月，刘某通过微信给苏多庆转款600元; 4、2018年1月，刘某通过微信给苏多庆转款2000元; 5、2018年3月，刘某通过微信给苏多庆转款3500元; 6、2018年3月，刘某通过微信给苏多庆转款2000元。 （四）架河镇淮北村非法采砂人员皇某为了感谢苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，两次通过微信转给苏多庆合计5000元，苏多庆均予以收受。 1、2017年4月，皇某通过微信给苏多庆转款3000元钱； 2、2017年9月，皇某通过微信给苏多庆转款2000元钱。 （五）架河镇淮北村非法采砂人员胡某为了感谢苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，两次通过微信转给苏多庆合计5000元钱，苏多庆均予以收受。 1、2017年9月，胡某通过微信给苏多庆转款4000元钱； 2、2017年9月，胡某通过微信给苏多庆转款1000元钱。 （六）架河镇武庙村非法采砂人员苏某为了感谢苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，2017年3月，苏某通过微信向苏多庆转款3600元，苏多庆予以收受。 公诉机关当庭出示了户籍及前科证明、归案经过、苏多庆个人简介、任职文件、微信转账记录、打击非法采砂夜间巡查值班表等书证；证人汪某、武某、刘某、皇某等人的证言，被告人苏多庆的供述等证据，认为被告人苏多庆在担任潘集区打击淮河河道非法采砂办公室成员期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人钱款共计人民币6.57万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人苏多庆到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人苏多庆对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭对公诉机关所举证据均不持异议，自愿认罪认罚。 被告人苏多庆的辩护人提出的辩护意见是：被告人苏多庆认罪态度诚恳且在接受淮南市潘集区监察委员会调查时不仅如实交代收受汪某钱物的犯罪事实，还主动坦白交代尚未被发现的收受武某等人钱物的大部分受贿犯罪事实;其积极退缴全部赃款6.57万元及其它财物款项4800元，其犯罪情节相对较轻，社会危害程度相对较小;其一贯表现良好，系初犯。根据其具有坦白情节且积极退赃等表现和认罪认罚的态度，建议法庭对其判处拘役并适用缓刑。 经审理查明：被告人苏多庆于2011年7月至2018年4月在担任潘集区打击淮河河道非法采砂办公室成员期间，利用职务上便利，为多名非法采砂人员提供帮助并谋取不正当利益，收受他人财物共计6.57万元，具体犯罪事实如下: （一）高皇镇闸口村非法采砂人员汪某为感谢被告人苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，四次通过微信向苏多庆转款共计3.2万元，并在年、节期间送烟酒给苏多庆，苏多庆均予以收受。 1、2017年9月，汪某通过微信给苏多庆转款1万元； 2、2017年11月，汪某通过微信给苏多庆转款2000元； 3、2018年1月，汪某通过微信给苏多庆转款1万元； 4、2018年3月，汪某通过微信给苏多庆转款1万元; 5、2017年春节前的一天，汪某到苏多庆家楼下送其4箱洋河系列酒； 6、2017年中秋节前后的一天，汪某到苏多庆家楼下送其2箱五粮液系列酒; 7、2018年春节前后的一天，汪某在与苏多庆饭后送其回家到苏多庆家楼下时送其4条贵烟、2条皇家礼炮香烟。 （二）架河镇武庙村非法采砂人员武某为感谢被告人苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，三次送给苏多庆共计1万元现金和一部苹果手机，苏多庆均予以收受。 1、2017年上半年的一天，苏多庆和武某在田家庵区的一个饭店吃饭的时候,武某送给苏多庆3000元； 2、2017年上半年的一天，苏多庆和武某在田家庵区的一个饭店吃饭的时候,武某送给苏多庆5000元； 3、2017年6月份左右，苏多庆和武某在田家庵区的一个饭店吃饭的时候,武某送给苏多庆2000元； 4、2017年6、7月份的一天，武某在凤台县一商场买了一部苹果7手机，在与苏多庆饭后将手机送给了苏多庆。 （三）平圩镇刘余村非法采砂人员刘某为感谢被告人苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，六次通过微信转给苏多庆共计10100元，苏多庆均予以收受。 1、2017年7月，刘某通过微信给苏多庆转款1000元； 2、2017年8月，刘某通过微信给苏多庆转款1000元; 3、2017年8月，刘某通过微信给苏多庆转款600元; 4、2018年1月，刘某通过微信给苏多庆转款2000元; 5、2018年3月，刘某通过微信给苏多庆转款3500元; 6、2018年3月，刘某通过微信给苏多庆转款2000元。 （四）架河镇淮北村非法采砂人员皇某为了感谢苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，两次通过微信转给苏多庆合计5000元，苏多庆均予以收受。 1、2017年4月，皇某通过微信给苏多庆转款3000元； 2、2017年9月，皇某通过微信给苏多庆转款2000元。 （五）架河镇淮北村非法采砂人员胡某为了感谢苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，两次通过微信转给苏多庆合计5000元，苏多庆均予以收受。 1、2017年9月，胡某通过微信给苏多庆转款4000元； 2、2017年9月，胡某通过微信给苏多庆转款1000元。 （六）架河镇武庙村非法采砂人员苏某为了感谢苏多庆在其非法采砂期间给其提供的帮助和关照，2017年3月，苏某通过微信向苏多庆转款3600元，苏多庆予以收受。 另查明：2018年10月8日，淮南市监察委员会将被告人苏多庆涉嫌职务违法的问题线索移交淮南市潘集区监察委员会办理，同年10月16日淮南市潘集区纪律检查委员会及监察委员会通知苏多庆到该委员会接受谈话，苏多庆归案后除了交代了侦查机关已经掌握的线索所针对受贿3.2万元及烟酒物品犯罪事实外，还交代了侦查机关没有掌握的收受武某、刘某、皇某、黄帅文、苏某贿赂3.37万元和一部苹果手机的犯罪事实。被告人苏多庆于2018年10月17日向淮南市潘集区监察委员会退缴5.6万元，于同年11月5日向该监察委员会退缴1.45万元（包括一部苹果7手机折款4800元）。本案作出判决前，被告人苏多庆主动向本院缴纳罚金10万元。公诉机关已委托淮南市田家庵区司法局对被告人苏多庆进行社区矫正调查评估，被告人苏多庆具备适合社区矫正的条件。 上述事实，被告人苏多庆在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证，并查证属实的书证淮南市纪律检查委员会线索移交函和线索表及淮南市公安局对汪某的讯问笔录、户籍证明、无违法犯罪记录证明、归案经过、淮南市潘集区淮河河道管理局任职文件、淮南市潘集区淮河河道管理局事业单位法人证书及苏多庆工资变动审批表、安徽省淮河河道管理局《关于开展淮河干流安徽段采砂管理专项执法行动的紧急通知》、《潘集区淮河河道采砂及堆砂场专项整治行动实施方案》、潘集区打击淮河河道非法采砂夜间巡查值班表、退款凭证、悔过书、交代材料、中共潘集区纪律检查委员会关于给予苏多庆开除党籍处分的决定、汪某自己书写的交代书、淮南市公安局潘集分局调取证据通知书调取微信账号开户信息及交易流水、苏多庆手机照片及微信转账记录截图、刘某和皇某与苏多庆的微信转账记录截图、胡某和苏某的微信转账记录、淮南市潘集区监察委员会出具关于苏多庆交代违法问题的情况说明和淮南市潘集区监察委员会出具关于原潘集淮河河道管理局贺疃管理所副所长、区打击淮河河道非法采砂办公室成员苏多庆涉黑涉恶无法界定和已有的证据中不能证明涉“伞”涉“网”的情况说明及关于苏多庆退款情况说明、收据凭证、社区影响评估意见书，证人汪某、武某、刘某、皇某、胡某、苏某的证言，被告人苏多庆的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人苏多庆身为国家工作人员，在担任潘集区打击淮河河道非法采砂办公室成员期间,利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次收受非法采砂人员所送钱款共计6.57万元和一部手机、烟酒等物品,数额较大，损害了国家工作人员职务行为的廉洁性，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人苏多庆归案后能如实供述犯罪事实，其中大部分犯罪事实是在侦查机关尚未掌握的情况下主动交代的，具有坦白情节，依法对其从轻处罚。被告人苏多庆在案发后已退回除烟酒外其他全部违法所得，且在本案宣判前，主动向本院缴纳了相应数额的罚金，有悔罪表现，鉴于此可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人苏多庆具有上述量刑情节，建议对其判处拘役并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出被告人苏多庆自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚，建议对其判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金的意见，本院予以采纳。根据被告人苏多庆犯罪的事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，结合认罪认罚刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，第三百八十六条，第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第三款，第五十二条，第六十四条，第六十七第三款，第七十二条第一款及第三款，第七十三条第一款及第三款，第九十三条第二款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下： 一、被告人苏多庆犯受贿罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金已缴纳。） 二、被告人苏多庆违法所得人民币六万五千七百元及一部苹果7手机（折款人民币四千八百元），合计人民币七万零五百元，予以追缴（监察机关已追缴）；未退违法所得四箱洋河系列酒、二箱五粮液系列酒、四条贵烟、二条皇家礼炮香烟，继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余占胜 审 判 员  陈咏梅 人民陪审员  邓永侠 二〇二〇年四月十日 书 记 员  王 莹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 …… 第十五条对多次受贿未经处理的，累计计算受贿数额。 国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益前后多次收受请托人财物，受请托之前收受的财物数额在一万元以上的，应当一并计入受贿数额。 第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退还的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金。判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。