安徽省蚌埠市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖03刑终36号原公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴甜甜,化名“吴亚（雅）甜”，女，1987年2月27日出生于蚌埠市，汉族，高中文化，无业，户籍地蚌埠市淮上区，住蚌埠市经济开发区。因犯诈骗罪于2006年4月24日被判处管制一年，并处罚金五千元；因犯非法拘禁罪于2017年6月13日被判处有期徒刑一年，2017年8月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月2日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。辩护人高乃胜，安徽淮河律师事务所律师。蚌埠市龙子湖区人民法院审理龙子湖区人民检察院指控原审被告人吴甜甜犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）皖0302刑初87号刑事判决。原审被告人吴甜甜不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取其辩护人意见。认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、被告人吴甜甜于2016年1月至同年7月从杨某2处借款共计236万元，后其因非法拘禁他人被判刑。2017年8月吴甜甜刑满释放后，杨某2要求吴甜甜偿还借款。后被告人吴甜甜通过拨打手机的方式结识安徽九洲城建建设集团法定代表人杨凤武，并使用化名吴亚（雅）甜与杨凤武交往，两人成为情人关系。在与被害人杨凤武交往过程中，吴甜甜谎称其本人患有严重疾病不能工作，其母亲“刘玉霞”在江苏常州经营企业，家中有十几亿的资产，以后准备交给杨凤武打理。为让杨凤武相信其编造的谎言，吴甜甜又冒充其母亲“刘玉霞”，通过号码为150××××8033手机短信与杨凤武保持联系，以此获得了杨凤武的信任。自2017年9月6日起至2018年5月，吴甜甜编造虚假事由，骗取杨凤武共计2336674.79元，并将赃款用于偿还所欠杨某2等人债务、购买房屋、车辆、个人挥霍等。上述事实有经一审法院庭审举证、质证、认定的下列证据予以证实：被害人杨凤武与被告人吴甜甜对话视频、二人聊天记录截屏、手机号码为150××××8033以吴甜甜母亲刘玉霞的名义与杨凤武通过短信聊天记录截屏、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押的两张身份证照片、公安机关出具的到案经过、吴甜甜出具给杨某2的借条、杨凤武、陈苗、杨某2、王静辉的银行账户交易流水、朱某的汇款凭证、吴某出具的说明和公安机关出具的情况说明、涉案奔驰汽车和路虎揽胜汽车的机动车档案资料、税收完税证明、商业保险单、蚌埠市车管所出具的情况说明、蚌埠市众信公证处公证书、证人陈苗、吴某、刘某、杨某2等人的证言、被害人杨凤武的陈述、被告人吴甜甜的供述和辩解等。二、2017年11月16日至同年11月30日，被告人吴甜甜以帮助购买低价宝马汽车、其哥哥做工程急需资金交保证金为由，骗取杨凤武的侄子杨某180万元。上述事实有经一审法院庭审举证、质证、认定的下列证据予以证实：陈苗、杨某2、杨某1的银行账户交易流水、取款凭证，证人杨凤武、李某、杨某2的证言、被害人杨某1的陈述等。三、2018年4月16日，被告人吴甜甜为偿还其所欠杨某2的钱款，以帮助杨凤武外甥女朱某从欧联汽贸李某处购买奔驰汽车为名，并谎称杨某2是李某的会计，让朱某转10万元购车款至杨某2的账户。同日，朱某在银行柜台向杨某2账户存入现金10万元。上述事实有经一审法院庭审举证、质证、认定的下列证据予以证实：朱某向杨某2账户存入现金10万元的业务凭证、杨某2的银行账户交易流水，证人杨某2、李某的证言，被害人朱某的陈述等。一审法院认为：被告人吴甜甜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计3236674.79元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人吴甜甜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。被告人吴甜甜另有前科，酌情对其从重处罚。被告人吴甜甜当庭自愿认罪且部分退赃，酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人吴甜甜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币30000元；二、责令被告人吴甜甜退赔被害人杨凤武人民币1441674.79元，退赔被害人杨某1人民币80万元，退赔被害人朱某人民币10万元；三、扣押在案的姓名为刘玉霞的身份证一张（号码为321324195202020568）、姓名为吴亚甜的身份证一张（号码为320925198201270346）、苹果7手机一部（号码为150××××8033，有红色保护壳），予以没收。上诉人吴甜甜的上诉理由是：一、原判认定事实不清、证据不足；二、原审法院对事实定性错误；三、一审判决量刑过重。其辩护人的辩护意见与上诉理由基本相同。本院经审理查明的事实与原判决一致。原判决认定吴甜甜犯诈骗罪事实的证据,均由侦查机关依法取得并经一审法院庭审查证属实。本院经审查属实依法予以确认。针对上诉人吴甜甜及其辩护人的上诉理由、辩护意见结合本院审理查明的事实、证据，综合评述如下：关于对本案事实的定性。上诉人及其辩护人认为，上诉人吴甜甜没有将自己在认识被害人杨凤武之前的自身情况如职业、前科、真实姓名、家庭背景等如实告知被害人杨凤武不属于诈骗行为等理由，据此认为一审判决对本案事实定性错误。经查，一审判决认定上诉人吴甜甜犯诈骗罪的事实并非依据上诉人的上述上诉理由，而是严格依据诈骗罪的构成要件予以认定的。一审判决之所以对上诉人吴甜甜的上述行为进行评价，意在阐明上诉人吴甜甜在与被害人杨凤武交往时故意隐瞒与自己身份相关信息的真实性，具有概括的诈骗意图，而在具体认定每起诈骗事实时，系严格依照罪刑法定原则，对照诈骗罪的构成要件予以评判的。一审判决认定吴甜甜犯诈骗罪的每一起事实并非依据上诉人隐瞒真实身份信息的相关证据予以证明，而是依据相关书证、证人证言等法定证据予以证实的。故上诉人及其辩护人认为本案定性错误的上诉理由及辩护意见无相关证据予以支持，本院不予采纳。关于本案的事实认定及证据问题。经查，一审法院经审理查明的上诉人吴甜甜所犯的每起诈骗事实，都有相关的汇款凭证、银行流水、证人证言、被害人陈述等证据予以支持。各相关证据能够相互印证，形成证据锁链，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的对案件事实的证明标准。且具以证明案件事实的证据均由侦查机关依法取得并经一审法院庭审查证属实。故本案事实清楚，证据确实、充分。上诉人及其辩护人认为本案事实不清、证据不足的上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于本案的量刑。一审法院依据上诉人吴甜甜犯诈骗罪的事实、社会危害程序、具有的前科、累犯、部分退赃等情节，对上诉人所判处的刑罚，有事实依据，符合法律规定。故上诉人及其辩护人认为一审判决对上诉人量刑过重的上诉理由及辩护意见本院不予采纳。本院认为：上诉人吴甜甜以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计3236674.79元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。上诉人吴甜甜系累犯，依法应从重处罚，其另有前科，酌情从重处罚，其当庭自愿认罪且部分退赃，酌情从轻处罚。上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 刘 青审判员 任秀莲审判员 饶 钢二〇二〇年四月二十八日法官助理杜广居书记员陆敏婕附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。