浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终51号 原公诉机关浙江省义乌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）周木松，男，1984年4月24日出生于江西省浮梁县，汉族，小学文化，家住浮梁县。2019年3月7日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人胡煊，金华市法律援助中心指派的浙江泽鉴律师事务所律师。 浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人周木松犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）浙0782刑初2311号刑事判决。被告人周木松不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员陈艳出庭履行职务，被告人周木松及其辩护人胡煊到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定： 蔡庆福同王剑、“磊一洪”（均另案处理）等人于2017年2月27日在义乌市稠江街道经发大道207号注册成立义乌市嘉联陶瓷有限公司，由蔡某担任公司法人，招募宁某、被告人周木松等人担任公司财务经理及业务员。2017年5月至8月，被告人周木松以发传单方式对外宣传，谎称其公司与江西省景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司有合作建造宾馆等投资项目，并以月息1到2分的高息及本金翻倍等高额回报为诱饵，向何某2、万某等三十余人非法集资258.06万元，后于同年9月份逃匿。具体事实如下： 1．2017年8月7日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何某2集资人民币8.7万元，已支付利息2000元； 2．2017年8月29日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向万某借款人民币1万元，未支付利息； 3．2017年4月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向朱某1借款人民币23.29万元，已支付利息15200元； 4．2017年4月至8月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王樟凤借款25万元； 5．2017年6月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向虞某借款人民币16万元，已支付利息人民币8400元； 6．2017年7月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向张某借款人民币30万元，已支付利息人民币6800元； 7．2017年5月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向楼爱芳借款人民币0.9万元，已支付利息人民币400元； 8．2017年6月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某2借款人民币29万元，未支付利息； 9．2017年7月至9月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向曹某借款人民币3万元，未支付利息； 10．2017年6月28日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向楼洪奎借款人民币3万元，已支付利息1200元； 11．2017年6月27日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向傅文理借款人民币1万元，已支付利息人民币200元； 12．2017年7月17日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向傅某1借款人民币0.98万元，已支付利息人民币200元； 13．2017年6月20日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向王某3借款人民币2万元，已支付利息400元； 14．2017年5月至8月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向叶某借款人民币75.9万元，已支付利息1.5万元； 15．2017年6月24日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以月息1分向王春光借款人民币1万元，已支付利息400元； 16．2017年6月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向吴某1借款人民币1.8万元，已支付利息2000元； 17．2017年7月20日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向赵某龙借款人民币1万元，已支付利息200元； 18．2017年8月12日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何憬水借款人民币2.03万元，未支付利息； 19．2017年5月3日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向丁某借款人民币3万元，已支付利息1800元； 20．2017年7月25日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某4借款人民币1.5万元，未支付利息； 21．2017年5月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以1分月息向许某借款8万元，未支付利息； 22．2017年6月至8月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向吴某2借款0.75万元，未支付利息； 23．2017年8月3日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某5借款1万元，未支付利息； 24．2017年6月28日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向傅某2借款人民币0.46万元，已支付利息200元； 25．2017年6月至8月期间，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何某3借款0.75万元，已支付利息50元； 26．2017年8月29日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向朱某2借款2万元，未支付利息； 27．2017年5月25日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向余某借款人民币1万元，已支付利息400元； 28．2017年5月12日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向何某4借款人民币2万元，已支付利息800元； 29．2017年5月至7月，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某6借款人民币6万元，已支付利息400元； 30．2017年5月26日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某7钱借款人民币1万元，已支付利息400元； 31．2017年8月18日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王芝金借款人民币2万元，未支付利息； 32．2017年8月1日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向周某借款人民币2万元，已支付利息400元； 33．2017年8月12日，义乌市嘉联陶瓷有限公司以2分月息向王某8借款人民币1万元，已支付利息200元。 以上造成集资参与人亏损共计252.355万元。 被告人周木松于2019年3月7日被浮梁县公安局民警在浮梁县抓获归案。 据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人周木松犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；二、追缴被告人周木松违法所得返还集资参与人。 被告人周木松上诉提出，其于2017年5月同蔡某前往义乌公司工作，七月份就离职，期间只是发传单，并不是公司的业务经理，对公司诈骗的事实不知情；另外其只收到三千元的工资，公司集资诈骗所得的钱款并未进入其个人账户，没有非法占有他人财物的主观故意。请求二审依法改判。 被告人周木松的辩护人辩护提出，被告人周木松系初犯，犯罪时间短，主观恶性小，且在共同犯罪中处于从属地位，原判量刑过重，请求二审依法从轻改判。 金华市人民检察院出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原判认定被告人周木松集资诈骗的事实，有有集资参与人何某2、万某、朱某1、王樟凤、虞某、张某、楼爱芳、王某2、曹某、楼洪奎、傅文理、傅某1、王某3、叶某、王春光、吴某1、赵某龙、何憬水、丁某、王某4、许某、吴某2、王某5、傅某2、何某3、朱某2、余某、何某4、王某6、王某7钱、王芝金、周某、王某8的陈述，同案犯蔡某的供述，证人熊某、黄某、何某1、李某的证言，人员辨认笔录及照片，住宿人员查询单，企业信息查询单，接受证据清单，项目实施可行性报告及方案，黄某的亲笔签名及公章，房屋租赁协议，营业执照，入股合作协议，建设工程项目合同，土地租赁合同，合作协议，客户利息表，POS机使用查询记录，账户查询信息，借款合同，收据，情况说明，身份信息，到案经过等证据证实，被告人周木松亦有供述在案，所供能与上述证据证明的内容相互印证。上述证据均经一审庭审举证、质证，取证程序合法，内容客观真实，本院予以确认。 针对上诉理由，经查，同案犯蔡某的供述、证人李某的证言和企业信息查询单相互印证，证明被告人周木松在公司主要负责接待客户介绍项目、发传单，以及给公司当门面将真实的身份证给投资者看，获取投资者的信任，并担任上海晟耿实业有限公司法定代表人；被告人周木松的供述，其也曾供认由蔡某带领前往义乌公司上班，工资每月2000元，拉人投资每10000元给200元的提成，之后其就在公园、广场等老年人比较多的地方发放传单，拉人拿着传单到义乌公司收取免费小礼物，等到公司后就讲解投资情况，告知投资人钱是拿去江西造宾馆，投资人可以变成股东，待宾馆造好后每月可以免费入住，另外还可以返还利息，以此引诱他人投资，实际所收的钱除了留下部分公司开销外，均系由王某1、“磊一洪”等人分掉，另外其还去上海公司担任过经理；另有集资参与人何某5、万某、曹某等人的证言和辨认笔录相互印证，证明被告人周木松在8月份的时候还出现在公司跟客户介绍项目，聊天时周木松还自称经理，义乌的公司和上海的公司是一起的分公司，自己主要在上海担任经理。前述证据相互印证，足以证明被告人周木松明知王某1、蔡某等人以诈骗方法进行非法集资，仍积极参与前述人员诈骗活动的事实。故被告人周木松上诉所提不知他人实施诈骗、不具非法占有主观故意等上诉理由均不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人周木松以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人周木松系从犯，依法应当减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，审判程序合法。被告人周木松参与集资诈骗犯罪，数额特别巨大，依法本应判处十年以上有期徒刑，原判根据其系从犯等情节已予以较大幅度减轻处罚，量刑适当。被告人周木松的辩护人所提原判量刑过重的辩护意见不能成立，本院不予采纳。检察员的出庭意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 支起来 审 判 员 周巧慧 审 判 员 李 晔 二〇二〇年四月十日 法官助理江菊敏 代书记员 吴燕华