湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘02刑终77号原公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨顺，男，1988年11月6日出生于湖南省长沙市，汉族，本科文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市开福区，现住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。上诉人（原审被告人）李伟，男，1996年2月13日出生于湖南省益阳市，汉族，本科文化，无业，户籍所在地湖南省益阳市资阳区，现住湖南省长沙市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。辩护人李振兴，湖南任达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王磊，男，1973年5月26日出生于湖南省石门县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省常德市石门县，现住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。上诉人（原审被告人）刘良华，男，1983年12月15日出生于湖南省浏阳市，汉族，初中文化，无业，现住湖南省浏阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。上诉人（原审被告人）王钤，曾用名王贝贝，男，1996年1月10日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，无业，现住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。指定辩护人言格、杨沛，湖南添力律师事务所律师。原审被告人刘博，男，1993年3月22日出生湖南省长沙市，汉族，本科文化，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区，现住湖南省长沙县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。原审被告人谢珂，男，1995年2月6日出生于湖南省长沙市，汉族，本科文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市天心区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。原审被告人胡纲柱，曾用名陈子龙、胡钢柱，男，1993年2月3日出生于湖南省长沙市，汉族，本科文化，无业，现住湖南省长沙市岳麓区，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。原审被告人王溪，男，1984年12月23日出生于湖南省长沙市，汉族，中专文化，无业，现住湖南省长沙市开福区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于湖南省株洲市第一看守所。原审被告人李煜杰，曾用名李骏杰，男，1993年4月11日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，无业，现住湖南省长沙市望城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年7月18日被取保候审，2019年12月27日由湖南省株洲市荷塘区人民法院决定逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于湖南省株洲市第一看守所。湖南省株洲市荷塘区人民法院审理湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控原审被告人刘博、杨顺、胡纲柱犯诈骗罪、非法拘禁罪，原审被告人李伟犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，原审被告人谢珂、王磊、王溪、刘良华、王钤、李煜杰犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）湘0202刑初413号刑事判决。宣判后，原审被告人杨顺、李伟、王钤、刘良华、王磊向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护律师的意见，认为本案事实清楚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》二百三十四条第二款之规定，决定不开庭审理本案。现已审理终结。在二审审理期间，上诉人杨顺、刘良华、王钤书面申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：2018年1月，被告人刘博纠集被告人杨顺、李煜杰合伙出资，注册成立湖南融海电子科技有限公司，并搭建“易租网”线上平台，对外统称“易租网”公司，从事手机和电脑租赁业务。刘博邀请被告人谢珂到公司负责开拓市场，对接中介寻找客户资源，发展业务，谢珂邀同学被告人胡纲柱一同到公司工作，负责催收，并由杨顺招揽被告人王溪协助进行催收工作。同年4月，刘博、杨顺邀请谢珂入股公司。刘博、杨顺、谢珂三人经商量制定出隐秘的“套路贷”模式，制定“陷阱”条约。如手机价值在合同中提高百分之十五，规定每天在中午12点前支付租金，联系中介，由中介引导、诱骗学生将手机套现，如手机不在，就要求以手机价格的1.15倍进行买断并支付高额违约金。刘博、杨顺、谢珂商议决定由谢珂整合资源，纠集被告人王磊、王钤、刘良华及王某1（未到案）、张某（未到案）、陈某等人设立手机租赁中介工作室，由工作室出面办理手机租赁业务并诱导学生将手机进行回收、变卖套现恶意制造学生违约。通过电话滋扰、到被害人学校、家中、工作单位上门催收、并以告知父母、找学校老师、发律师函等“软暴力”手段进行催收，对学生实施精神控制、及非法拘禁等手段胁迫其支付高额违约金。为确保手机买断金、违约金回笼，谢珂、刘博、杨顺等人纠集社会放贷人员被告人李伟，通过李伟对学生发放贷款支付给易租网公司，为公司进行平账解套，李伟再通过收取高额的手续费、肆意认定违约、制造虚假流水等方式恶意垒高学生债务。被告人刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王溪、李煜杰伙同李伟、王磊、刘良华、王钤，无视国家法律，为实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，该组织分工明确，重要成员固定，有明显的首要分子，以“软暴力”的手段，有预谋有固定模式针对学生多次实施违法犯罪活动，为非作恶，造成恶劣的社会危害后果，构成恶势力集团犯罪。在犯罪集团中，被告人刘博、杨顺起组织、领导作用，是犯罪集团的首要分子。被告人谢珂、胡纲柱、李伟、王磊多次积极参与违法犯罪活动，是犯罪集团的积极参加者。被告人刘良华、王钤、王溪、李煜杰参与违法犯罪活动，是一般参加者。具体犯罪事实如下：1、2018年9月23日，被害人湖南省汽车工程职业学院学生董某1经同学吴某2介绍在被告人王磊、刘良华、王钤合伙在长沙科佳摄影城后华瑞商务楼702开设的易租网中介工作室租赁一台64Ｇ苹果ｘ手机，王钤当场进行回收套现给董某16000元现金，2018年10月，董某1不慎将手机丢失。11月20日左右，被告人胡纲柱、王溪到学校找到董某1，对董某1进行催收，要求其按照租赁合同赔偿手机原价、违约金及回访费共计12000元。因董某1无力承担，催收人员以告知其家人、学校、发律师函起诉、报案至公安机关，以此给董某1施压，董某1被迫答应谢珂事先联系的李伟放贷给董某1进行平账。李伟放款12000元给董某1，并要其还13000元，董某1将12000元钱转给易租网公司。后李伟带董某1在长沙一酒吧进行消费5000元，当晚开房住宿。次日，李伟以董某1也玩了为由，要其承担5000元中的3000元和开房的600元。因董某1没钱交学费，再次向李伟贷款6000元，李伟以董某1欠款9600元和要好处费为由要董某1打12000元的欠条。并扣押董某1的学生证、身份证、银行卡。董某1回到学校后，李伟向其催款还钱。董某1联系朋友王某1帮忙，由王某1在贷款平台“一贷江湖”贷款5900元，“咔咔”贷款5500元，转到董某1建设银行卡上，李伟问董某1密码后将钱取出。11月26日，董某1到长沙找李伟解决欠款问题，李伟以欠款逾期、还酒吧消费、开房费用为由要其还25700元。李伟以打电话通知其家人进行威胁后，提出找其他人贷款，由李伟联系“老周”，向其借款30000元，每天利息600元，期限一个星期，共需还36000元。并由董某1写下一张30000元的欠条。董某1当天支付600元利息，并向李伟要300元路费，剩下的29100元被李伟以还欠款、逾期费、介绍贷款好处费全部拿走。董某1回到学校后向“老周”支付三天的利息1800元因没钱没有再支付。李伟联系董某1称欠“老周”的36000元钱由他来解决，并以其在“老周”外交了3000元押金和几天的利息为由要董某1还42000元。后李伟联系一叫张某2的男子，并打一张50000元的欠条，张某2讲会将“老周”的42000元欠款解决好。当晚，李伟打电话给董某1家人讲欠他50000元钱的事，并讲已帮董某1欠“老周”的36000元还了。要董某1将36000元钱给他。后董某1与其父亲报警，从派出所出来后，董某1父亲转账15000元给李伟。2、2018年10月26日，被害人湖南三一职业技术学院学生颜某2因没有钱用，在一叫“杨某”中介介绍下在易租网公司租赁一台64Ｇ苹果ＸＳＭＡＸ手机，“杨某”将手机回收套现支付颜某2现金6800元。支付手机租金约650元后，11月25日，颜某2到易租网公司解决手机租赁问题，颜某2告诉胡纲柱手机掉了。胡纲柱要求颜某2按手机价值的百分之一百一十五买断手机并交违约金共计11000元。因颜某2无力承担遂带其前往李伟处借款11500元平账，多出的500元为胡纲柱的路费、服务费。李伟要颜某2先想办法还钱给易租网，如不能还第二天再找他。第二天，颜某2找到李伟，李伟通过支付宝转11500元给颜某2，颜某2将钱付给易租网公司。李伟遂要颜某2还钱，因颜某2没有钱还，李伟联系贷款人员，安排司机开车将颜某2送至岳阳“老周”、王某2处贷款平账，颜某2被迫在“老周”、王某2处借款30000元，并且颜某2在收到30000后立即将17000元转给王某2公司财务，余下的13000元中400元给岳阳贷款人员作为服务费，偿还12600元给李伟。签下40000元虚假欠条且制造30000元虚假转账流水。颜某2因其无力偿还，被“老周”、王某2等人拘禁在岳阳县华泰大酒店403房间，直至2018年11月29日上午，颜某2母亲吴某1赶到岳阳在当地派出所的协调处理下，被迫偿还对方14200元才将颜某2解救出来。3、2018年6月26日，被害人侯某在“浩哥”的介绍下通过李伟在易租网公司租赁一台256Ｇ苹果8手机，后被“浩哥”变卖套现5000元，并被迫支付李伟1200元服务费。2018年7月2日17时许，侯某被要求前往易租网公司归还手机，因手机变卖套现被杨顺、胡纲柱、刘博要求其赔偿8000元。因其无力偿还，杨顺、胡纲柱、刘博将其非法拘禁在位于长沙岳麓区融海电子科技有限公司，至当日19时许，由刘博、杨顺安排胡纲柱将其转移至万吉时代酒店2207房间进行拘禁。次日上午10时许，在胡纲柱的控制下将其带至李伟处准备解套，李伟未同意解套后再次将其控制回公司，当晚侯某被胡纲柱带至万吉时代酒店2207房间进行拘禁，到7月4日凌晨4时左右，侯某趁胡纲柱睡着从宾馆逃跑回到郴州老家。到8月，刘博等人以公司名义给其家人发律师函，其母亲在9月21日被迫支付公司赔偿金7500元。4、2018年4月24日左右的一天，被害人湖南信息学院学生郑某为帮朋友颜某1还钱，在一中介男子的介绍下通过中介王某1在易租网公司租赁一台256Ｇ苹果Ｘ手机，王某1当场进行回收套现给郑某7500元现金，但被要求支付中介男子2500元手续费。到6月23日，胡纲柱催郑某还钱，如不去就到学校找其，2018年6月28日15时许，郑某及其朋友颜某1前往易租网公司，被胡纲柱以手机掉了要以手机价值的1.15倍买断，加上违约金要求赔偿13500元。并且不还钱不准离开，在沟通过程中，因颜某1拿出手机进行录像拍照，被杨顺发现后，杨顺伙同胡纲柱对颜某1的脸部和头部进行殴打，并强行抢走其手机将其赶出公司，将郑某扣留在公司内并通知李伟进行平账解套但未成功。直至晚上19时许，颜某1在当地派出所报警处理，民警出警后要求杨顺归还颜某1手机并将杨顺、胡纲柱、郑某等人带回派出所处理。胡纲柱将手机、钱包还给颜某1，经双方沟通后，杨顺等人要郑某在7天内将钱归还。随后双方离开。后郑某联系颜某1母亲，颜某1母亲转10000元钱给颜某1，颜某1通过支付宝转12000元给郑某，郑某到易租网公司后将13500元通过支付宝转给易租网公司。5、2018年11月14日，杨顺、王钤以“学生优惠价，到期后可以砍价至0元买断”诱导被害人王某3、李某1、肖某、罗某、周某1分别在易租网公司租赁64Ｇ苹果ＸＳＭＡＸ（王某3）、256Ｇ苹果8ＰＬＵＳ（李某1）、64Ｇ苹果Ｘ（肖某）、64Ｇ苹果Ｘ（罗某）、64Ｇ苹果Ｘ（周某1）手机一台。由刘良华、王磊、王钤当场将5台手机进行回收套现，并支付5人现金共计24000元（王某36000元，李某1、肖某、罗某、周某1各4500元）。王钤将五台手机以28000元转卖他人，王磊、刘良华、王钤每人分1000多元。2019年2月初，王某3多次逾期，胡纲柱、王溪多次通过电话联系其学校辅导员、父母，发律师函进行催收，后又找到其学校要求其偿还公司18000元违约金。因公司被公安机关及时查获，该笔违约金未给付。李某1、肖某、罗某、周某1因按时支付租金，公司未开始催收，4人均己支付租金2500余元。6、2018年7月13日，被害人中南林业科技大学学生冯某通过陈某在易租网公司租赁一台64Ｇ苹果Ｘ手机，陈某当场进行回收套现6000元，陆续支付冯某4900元，其中1500元被要求支付给易租网公司作为押金，冯某实得3400元。2018年9月10日，胡纲柱到学校找到冯某讲手机违约逾期了，公司要收回手机，11月18日，胡纲柱打电话给冯某要其归还手机。如不能归还就要买断，12月12日，胡纲柱到冯某宿舍找其，因冯某不在，胡纲柱在其宿舍门口拍照并发微信给冯某。12月13日，王溪打电话给冯某要其带父母到公司解决。12月17日上午，胡纲柱、王溪到学校找到冯某并将其带到辅导员办公室，后带到派出所均未协调好。12月18日上午，胡纲柱、王溪再次到学校找到冯某，让其还钱，后杨顺在电话中要冯某当天必须解决，要不让其不能上学、读研。后杨顺到学校，威胁其如不支付违约金，他们将每天到其学校领导闹事让其无法读书、开除。冯某被迫打电话给父母说明情况，冯某父母转5500元给冯某，冯某支付公司违约金5500元。7、2018年4月份左右，被害人长沙职业技术学院学生刘某1在“董某2”（微信名×××）介绍下通过叫“陈德民”男子在易租网公司租赁一台64Ｇ苹果Ｘ手机，并支付租赁押金1500元，“陈德民”以“不要抵押、不会影响征信”诱骗其进行回收套现给刘某14000元现金。2018年7月6日15时许，刘某1己支付公司租金660余元，因租赁到期刘某1及其朋友龚某前往公司，被胡纲柱要求还手机，要不然就要以11975元买断手机。并且不让其离开公司，至当日20时许，由其家人报警至当地派出所才将其解救出公司，刘某1及龚某被胡纲柱等人非法拘禁近5个小时。8月，易租网公司发律师函给刘某1和其家中。到9月，胡纲柱、王溪找到刘某1学校辅导员让其联系刘某1还钱，11月，胡纲柱、王溪到刘某1老家吉首向其父母要钱。8、2018年5月15日，被害人湖南理工大学学生黄某通过“董某2”在易租网公司租赁一台64Ｇ苹果ｘ手机，“董某2”以“易租网公司做不长久，即将倒闭”的说法诱使其将手机进行回收套现，给黄某4000元现金。至2018年6月14日，因租赁到期，黄某找到“董某2”借回手机前往易租网公司续租，并向公司支付保证金1275元；至8月13日再次跟公司续租手机并支付保证金2000元。至9月份的一天，因每次续租都需要提高租金和支付保证金，黄某被迫找到“董某2”以6900元将手机赎回后归还公司，但被刘博以手机有磨损、瑕疵为由将其保证金扣除。黄某支付手机租金1434元、保证金3275元及手机赎回6900元共计11609元。9、2018年6月13日，被害人株洲市湖南化工职业技术学院学生蒋某1在一网名为“提姆队长”的介绍下在易租网公司租赁一台256Ｇ苹果ｘ手机，“提姆队长”以缴纳租金可以抵扣手机价格，交满租金即为买断手机的说法诱导其将手机进行回收套现，扣除手续费用1000元，给蒋某14300元现金。至2018年7月13日，因租赁到期，胡纲柱找到其打工所在地要求归还手机，或者缴纳押金续期，并以通知其家人、学校为要挟，后蒋某1被迫支付其续期押金3000元及100元路费；2018年8月16日，再次被要求支付押金2100元.在蒋某1回张家界老家后，胡纲柱打电话，告知其如不还钱、续租、买断，就到学校告诉老师、家长、发律师函打官司。2018年9月11日，蒋某1因无力承担高额续期押金，由其家人跟易租网公司沟通后再次支付4800元将手机进行买断。蒋某1被迫累计支付公司10000元。10、2018年5月3日，被害人李某2通过王某1在易租网公司租赁一台64Ｇ苹果ｘ手机，王某1以缴纳租金可以抵扣手机价格，交满租金即为买断手机的说法诱导其将手机进行回收套现给李某25700元现金，并收取其300元人工费。2018年5月30日，因其提前解除租赁，易租网公司在得知其将手机卖掉后，要其以手机价值的1.15倍买断并要付违约金共计13000元。后经反复沟通后最终李某2支付易租网公司9500元，除此之外，李某2已累计支付租金442元。11、2018年4月17日，被害人邹某通过“董某2”在易租网公司租赁一台128Ｇ苹果8ＰＬＵＳ手机，“董某2”以“每日支付租金，租赁到期后债务直接结清”的说法诱使其将手机进行回收套现，给邹某4400元现金。2018年6月，因其多次逾期支付租金，被公司一微信名为“小草”的催收人员找到学校要求其赔偿公司违约金14700元，并以告知其家人、学校辅导员和前往派出所报案等方式进行威胁。6月18日，邹某被迫由胡纲柱带其找到李伟进行借款偿还公司违约金，李伟同意借给邹某14700元进行解套，但以手续费、利息为由要求其签下21000欠条，当天晚上，李伟带邹某到长沙正旺Ｕ公馆边的酒店住宿，以便第二天带邹某到贷款平台贷款，次日，李伟带邹某到多个贷款平台贷款没有成功。下午李伟通过微信和支付宝借给邹某14700元，邹某通过支付宝转给胡纲柱4700元，通过微信转10000元易租网公司账号。李伟将其带至各类贷款平台贷款未果后，将邹某控制在一宾馆住宿。第二天，李伟将其带至各类贷款平台贷款未果后，邹某被迫告知其母亲，其母亲转款21000元给邹某，邹某将21000元转给李伟。12、2018年10月7日，被害人袁某因需要借钱找到李伟，通过李伟介绍在易租网公司租赁一台64Ｇ苹果8手机，李伟以“公司即将倒闭、手机不用归还”为由将该手机回收套现，并以袁某将手机包装拆开为由，给袁某2800元现金。2018年10月18日，因其多次逾期支付租金，被胡纲柱电话进行催收，要求其按照合同支付7800元买断手机，后因袁某无力承担，胡纲柱便电话告知袁某和其母亲，并以前往派出所告其诈骗，及去法院起诉使其读不了书为要挟要求赔偿公司7800元买断手机，袁某被迫将此事告诉其母亲，其母亲转7800元给袁某，袁某支付给易租网公司7800元，除此之外，袁某已累计支付公司租金380元。13、2018年11月初，被害人湖南涉外经济学院技术教育学院学生杨某1通过校园代理“ＢＯＯＫ”在易租网公司租赁一台ＯＰＰＯｆｉｎｄＸ手机，因多次逾期被胡纲柱进行催收，将其通知至公司后，胡纲柱检查其手机发现未被回收套现，即要求根据合同跟其中断合同买断手机，因杨某1无力支付违约金及买断金，胡纲柱以通知学校老师、家人，让其无法读书为要挟带至李伟处借款7900元进行解套。后被李伟带至“咔咔”、“一贷江湖”两家贷款平台进行贷款一万余元，李伟将该一万余元全部拿走后，替其赔偿易租网公司的违约金及买断金，并给杨某11500元，剩余款项以辛苦费、手续费等名义收走。2018年11月底，因“咔咔”公司催收人员找到杨某1进行催收，被要求赔偿11000元，并被带至李伟处再次进行解套。李伟以“剩余部分会退还其本人”为由诱使杨某1配合其签下18000元的空白欠条（只有借款金额、借款人等信息，其它部分均由李伟后续自行填补）。次日，李伟以不还钱将带杨某1前往外地打工还债，去法院起诉使其坐牢威胁杨某1家人，胁迫其家人偿还欠款24000元，最终杨某1父亲杨某2被迫偿还李伟18000元，李伟事后给了杨某13500元。14、2018年7月份，被害人雷某通过中介“大鹏”在易租网公司租赁一台64Ｇ苹果ｘ手机，“大鹏”以“交满租金3个月即可结清债务”为由诱导雷某将手机交由其回收套现，“大鹏”给雷某4700元现金。2018年7月底左右，因其租金支付多次逾期，被胡纲柱电话进行催收，雷某被迫前往易租网公司后，胡纲柱根据合同要求其支付公司11475元买断手机，并且威胁其当天内必须赔偿，否则不能离开公司。雷某被迫联系其朋友欧阳某某借款11475元赔偿给易租网公司。案发后，被告人刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、李伟、王磊、王溪、刘良华、王钤、李煜杰能如实供述自己的犯罪事实。被告人刘博、王溪、李煜杰犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、接报案登记表、立案决定书、报案材料，证明被害人租赁手机被催收后，被要求还高额买断金后被骗进行贷款等事实。2、扣押决定书和扣押物品、文件清单，证明公安机关依法将刘博、谢珂、王钤、胡纲柱、李伟、王磊、杨顺、周某2查获涉案的客户租赁合同60份、电脑主机3台、笔记本电脑2台、苹果手机8台、三星手机1台、ＶＩＶＯ手机1台、湖南融海电子科技公司合同专用章1个、交行卡1张、易租网租赁合同及加盟协议10份、催收代理合同及催收合同2份、营业点协议1份、法律委托合同1份、律师函及意见函10份、付款单26张、大数据合同1份、手机快递单14张、公司账户资料1份、供货及购销合同2份、笔记本1本、凌翔、郭力行投资协议2份、营业执照及公司场地租赁和公司章程3份、谢珂新增股东协议1份进行扣押的事实。3、到案经过、抓获经过，证明杨顺、谢珂、王钤、刘良华、王溪、王磊、李伟、胡纲柱被抓获的经过，刘博、李煜杰投案自首的事实。4、指认照片，证明刘博对湖南融海科技有限公司（易租网）内外部地址、外貌的指认的事实。5、银行交易明细、谢珂工资表，证明李伟多次放贷给被害人的具体金额、时间，谢珂是易租网销售代表、刘博任易租网负责人后具体收入情况，易租网官方微信号收入及股东分红、员工工资支出情况的事实。6、手机租赁合同、结清书及借款合同，证明被害人周某1、肖某、王某3、罗某、黄某、蒋某1、颜某2、侯某、郑某、杨某1、刘某1、冯某、邹某、雷某、刘某1在湖南融海电子科技公司租赁手机后或付押金续租、买断，李伟处贷款买断；秦某等57人在湖南融海电子科技公司租赁手机的事实。7、公司客户记录表、公司报表、公司数据分析，证明学生到湖南融海电子科技公司租赁手机的时间、金额、型号及催收情况，易租网公司营业数据情况的事实。8、开房记录二份（附指认照片），证明颜某2、侯某指认其被拘禁期间杨顺、胡纲柱在华泰酒店、长沙市万吉时代酒店开房的事实。9、借条、收条，证明被害人颜某2于2018年11月26日向王某2打了3万元借条，于2018年11月29日向周某支付14200元的收条的事实。10、承诺书，证明冯某向易租网承诺支付5500元买断手机的事实。11、公司章程、易租网公司内部策划营业方案文书及公司人员与工商登记信息，证明杨顺、刘博、李煜杰于2018年1月10日作为代表股东签署了湖南融海电子科技有限公司章程、工商登记及人员分配情况，杨顺占股35%、刘博占股35%、李煜杰占股30%。公司租赁业务及法律有相关配套正式文书的事实。12、合同文书及营业执照、股东新增协议、公账资料，证明有限责任公司湖南融海电子科技公司（易租网）新增股东谢珂，并与多个企业、个体工商合作租赁手机后进行催收、套现业务分工明确的事实。13、律师函、工资提成表、手机快递单、付款申请单，证明湖南融海电子科技公司（易租网）给被害人侯某等人发送律师函催收，谢珂任销售代表期间要求手机送货后业绩提成及要求易租网付款提成及销售产生的费用的事实。14、处分决定书，证明湖南交通职业技术学院机电工程学院给与王某3、周某1、李某1、肖某、罗某等5人分别记过和严重警告的处分的事实。15、谅解书，证明董某1收到刘良华、王磊、王钤共同赔偿款600元，董某1自愿谅解刘良华、王钤、王磊。王某3、李某1、肖某、周某1自愿谅解王钤的事实。16、证人周某2的证言，证明湖南融海电子科技有限公司法人为刘博、2019年3月前为殷织凡，公司的股东是刘博、杨顺、李煜杰、胡纲柱、谢珂、刘博负责公司的平台维护及公司整体运营管理及公司财务。杨顺负责整体公司的运营统筹及公关。谢珂负责销售、市场。胡纲柱、王溪负责售后催收、送货。李煜杰只进行投资入股，未参与实际工作。员工王某4负责二手手机和电脑的销售，财务周某2、马某。其公司租赁手机给大学生，逾期有专人催收的事实。17、证人楚骏莹的证言，证明董某1通过朋友介绍在一家“易租网”的公司租赁手机，但是根本没有拿到手机，对方只是给了他几千元现金，“易租网”公司人员多次找董某1赔偿1万多元，之后他被对方公司带到一个放贷男人处借钱将“易租网”公司钱还清。之后欠下放贷男子5万多元的事实。18、证人颜某1的证言，证明2018年4月24日，颜某1因为找郑某借钱，郑某通过向镔认识的网贷中介在“易租网”公司的工作人员王某1处，以租手机的形式再将手机卖掉套现了7500元，后王某1要了2500元中介费，郑某将剩下的5000元通过微信转给颜某1。颜某1支付了2个月的租金（每天20元）后，合同到期，“易租网”公司联系郑某还13500元。2018年6月28日下午5点左右，颜某1和张海泉来到“易租网”公司与杨顺、刘博、胡纲柱协商，颜某1在准备摄像时,被胡纲柱等三人抢走其手机并被打，颜某1离开后报警的事实。19、证人吴某2的证言，证明2018年9月，董某1联系吴某2借钱，吴某2将其介绍给吴某2姐姐的男朋友王钤处办理租赁手机套钱。2018年9月21日，吴某2及其朋友全程陪同董某1在王钤所在的工作室（还有一刘姓及王姓男子）签署租赁苹果手机合同后，王钤套现后通过微信转账5000元给吴某2，吴某2微信转账4850元给董某1，之后王钤微信扫码支付了450元给吴某2，吴某2给了500元现金给董某1的事实。20、证人董某2的证言，证明2018年12月7日，董某2接到一个叫李伟的清账公司说董某1欠下42000元，并在张某2处打算借5万元，但只是打了借条没有借钱。但董某1称其在易租网租赁一台几千元的手机后与李伟有12000元及6000元现金款的债务，已经还了13800元，李伟称其还帮董某1还了岳阳公司三万元，并威胁其还钱。董某2转了15000元给李伟建行银行卡上的事实。21、证人杨某2的证言，证明2018年12月12日，杨某2接到其老婆的电话，说有个叫李伟的人用杨某1的手机打电话说杨某1欠其2-3万元债务，不还钱就要起诉杨某1。杨某1称其只到手2000元就被对方恐吓还钱。2018年12月13日，杨某2将18000元现金给了李伟的事实。22、证人吴某1的证言，证明2018年11月27日吴某1接到颜某2电话说其买手机欠款40000元被人催债，经过协商，对方同意吴某1还他13000元及120元中介费，吴某1通过微信转了12500元及1400元现金共13900元给对方的事实。23、证人符某的证言，证明2019年12月16日，符某接到一个电话说冯某欠了他们公司的钱要其做担保，符某经了解是冯某通过中介公司租赁一个手机后，手机被中介公司拿走了，给了冯某一部分钱。因为手机没有拿到冯某不愿意还钱，就被人催债。之后冯某为了考研不受影响被迫写了还款承诺书给对方的事实。24、证人唐某的证言，证明2019年2月，唐某接到易租网公司电话说王某3在其公司租赁了一台苹果手机逾期并未支付租金要求其赔偿18000元。之后唐某了解到王某3并没有拿到手机，对方只给了6000元现金给他，且王某3同寝室的李志成、周某1、罗某、肖某也在那里用同样方式租赁了手机的事实。25、证人龚某的证言，证明2018年7月6日，龚某陪朋友刘某1去易租网公司，易租网问刘某1要手机，刘某1说被陈德民拿走了。对方要求刘某1按合同赔偿11975元。易租网工作人员威胁刘某1还钱，并打电话给其家人后限制其人身自由的事实。26、证人胡某的证言，证明2017年初，侯某一直住在胡某家中，7月2日侯某与朱铭浩出发去解决催债前告诉过胡某其在一家平台公司租手机套现，期间一直保持微信联系。7月3日，胡某到易租网公司后，见到了杨顺、胡纲柱、刘博，胡纲柱和杨顺说侯某要赔偿8千元违约金，由于没还钱侯某与胡某被限制人身自由后逃跑，被胡纲柱在胡某家中将侯某的行李拿走的事实。27、证人杨某3的证言，证明杨某3于2018年4月通过一个做手机生意的同行认识刘博后，以一台手机50元的利润将手机从批发商手机调货用同城配送软件达达将手机送到刘博指定位置和人的手上，直到2018年12月就没有供货给刘博的事实。28、证人蒋某2的证言，证明2018年9月蒋某1告诉蒋某2她在长沙易租网公司租赁了一台手机，手机被中介拿走了，对方只给了4000多元现金给她。之后易租网公司要求蒋某1赔偿手机，在对方威胁下蒋某1给了5000多元，但易租网公司还要求赔偿5500元，经过协商蒋某1将蒋某2转给她的4800元还给易租网公司的事实。29、证人刘某2的证言，证明刘某2于2018年4月知悉邹某在外租赁一台几千元手机后被要求赔偿21000元外债，受催债人员威胁。刘秀怡将21000元通过微信转给催债人员的事实。30、被害人董某1的陈述，证明2018年9月23号左右的一天，董某1在易租网租赁手机被诈骗的事实.31、被害人颜某2的陈述，证明2018年10月25日，颜某2在易租网上租借了一台苹果ＸＳ64Ｇ后，将手机退给咔咔快租中介得微信转账6800元。缴纳了一月租金652.8元，于2018年11月24日到期时，易租网公司胡纲柱将其带至李伟处借钱11500元买断手机后，李伟带其找岳阳人平账还12600元。11月29日在岳阳县城南派出所双方协商好，给了岳阳放贷人14200元，并被看守了2天的事实。32、被害人侯某的陈述，证明2018年6月，侯某在湖南融海电子科技有限公司租赁一台256Ｇ苹果8手机，付了1200元服务费给李伟，其按时支付了3天的13元租金，被胡纲柱看守逃跑后，大概8月份其妈妈收到融海科技公司律师函，在9月21日到融海科技公司总共付了7500元买断结清的事实。33、被害人郑某的陈述，证明2018年4月24日，郑某在易租网租赁一台256Ｇ苹果Ｘ手机，王某1将手机拿走后，微信转账给郑某7500元，郑某又通过微信转账2500元给中介方一男子。剩下5000元微信转账给其朋友颜某1，颜某1帮其还租金共计1300元。6月23日易租网胡纲柱要其13500元买断手机，并对其拘禁。2018年7月2日，颜某1出12000元、郑某垫付1500元支付宝付给易租网公司的事实。34、被害人杨某1的陈述，证明2018年11月，杨某1通过传单了解到易租网公司租赁了一台ＯＰＰＯＦＩＮＤＸ手机，之后通过易租网客服微信交了一个月每天11.5元的租金，有几次逾期后被催收人员胡纲柱要求赔偿买断4999元和1500元违约金，杨某1没钱还，被胡纲柱带至李伟处做贷款还钱给易租网。之后杨某1被李伟带至“一贷江湖”进行ＡＰＰ分期还款，下款后钱被李伟拿走了。李伟的徒弟将其带至金科时代广场一个写字楼19楼，杨某1在咔咔ＡＰＰ中租赁一台ｉｐｈｏｎｅｘｓ还“一贷江湖”的钱。手机被咔咔网工作人员拿走了，给了杨某15000元现金。ＡＰＰ上租手机还钱一共要还12960元，咔咔网拿到钱后李伟通过这两个平台就给了杨某11500元现金，其他的钱都被李伟拿走了帮其还了易租网的钱的事实。35、被害人冯某的陈述，证明2018年7月13日，冯某通过111自称易租网公司代理陈某，帮其做了一个苹果ｘ手机租赁业务套现6000元，实际上是货款业务，货款现金分期还。陈某告知其还租金就是还手机套现本金，还清债务就清除了。陈某转给冯某2000元，并按陈某要求转1500元给易租网微信官方。之后陈某陆续转了2900元。之后，易租网公司催收人员胡纲柱、王溪要求冯某将手机买断，之后冯某将5500元钱转给易租网的事实。36、被害人邹某的陈述，证明2018年4月16日，邹某通过ＱＱ推荐网贷平台认识董某2了解到易租网，之后租赁了一台苹果8Ｐ手机，被告知每日租金20元，还三个月债务就还清了。随后董某2支付宝转账5000元给邹某后，又收取了600元手续费。2018年6月被告知逾期后邹某被要求按合同赔偿手机加违约金14700元。之后被胡纲柱带至李伟处借款，打了21000元的借条。李伟通过微信、支付宝转14700元给邹某后，其随后转给了易租网。之后被李伟找到家人，将21000元转给了李伟的事实。37、被害人黄某的陈述，证明2018年3月黄某通过微信×××认识董某2了解到网贷后，在易租网租赁手机苹果Ｘ，手机被董某2拿走，黄某收到董某2支付宝转账的4000元，2018年6月14日黄某续租缴纳了1275元押金，8月13日易租网刘博要求黄某缴纳2000元保证金，黄某转账后，找到董某2以6900元买回手机还给易租网，易租网又以手机磨损将黄某之前缴纳的押金保证金共3275元扣除的事实。38、被害人雷某的陈述，证明雷某于2018年7月18日至8月1日，雷某在58同城因为找工作要求贷款被融海科技易租网公司骗取不包含手机日租金共计11475元的事实。39、被害人蒋某1的陈述，证明蒋某1于2017年12月份通过微信认识易租网校园代理“提姆队长”后，2018年6月蒋某1在易租网公司租赁了一台苹果Ｘ手机，手机被“提姆队长”拿走，蒋某1收到4300元现金。之后陆续缴纳每天20元的租金至7月13日，被易租网催收后，微信转账共9900元和易租网买断手机的事实。40、被害人袁某的陈述，证明2018年10月7日，袁某通过李伟在易租网联系胡纲柱租赁了一台手机，手机被寄给李伟后，李伟微信转账2800元给袁某，之后袁某缴纳日租金每日13元两周后，被胡纲柱催收，支付宝缴纳7800元买断金及违约金的事实。41、被害人周某1的陈述，证明2018年11月14日，周某1通过室友王某3了解到易租网租手机套现后，周某1和王某3还有寝室其他3个人（肖某、罗某、李某1）一起去到刘良华、王磊、王钤的工作室后，被带至易租网公司每人租赁了一台手机，共收到24000元，周某1收到4500元后，每人转了300元给董某1做介绍费。周某1共支付日租金17元共2618元的事实。42、被害人王某3的陈述，证明2018年11月13日，王某3通过董某1了解到易租网贷手机还钱后，王某3通过王钤和舍友李某1、肖某、周某1、罗某在易租网租赁手机。之后王钤工作室刘良华给了王某324000元，王某3分的5900元，其余四人4500元，并微信转账1500元给董某1做五人介绍费。被易租网催收后被要求以18000元买断后还了600元租金。在12月份初被李伟带至“一贷江湖”贷款5500元、在“咔咔网”贷款5900元、找刘文贷款5000元，扣除介绍费500元都用于还董某1欠李伟的钱。王某3在“一贷江湖”还款15000元，“咔咔”还款4000元，刘文处还款6800元，一共25800元的事实。43、被害人肖某的陈述，证明2018年11月12日，肖某和室友王某3等五人被王磊工作室带至易租网每人租赁了一台手机，共拿到24000元，王某3分到5900元，余下四人每人4500元，手机被刘良华拿走，并每人300元共1500元给董某1做介绍费，共支付租金2240元的事实。44、被害人李某1的陈述，证明2018年11月14日李某1和王某3、肖某、周某1、罗某听说租手机可以套现后，被王磊、王钤带至易租网处每人租赁一台苹果手机，手机被刘良华拿走，刘良华给王某324000元现金，王某3分的5900元并多拿了100元，李某1、周某1、罗某分的4500元，其五人共转1500元给董某1做介绍费。李某1共支付了2600元租金，李某1违约后还需支付高额违约金的事实。45、被害人罗某的陈述，证明2018年11月13日，罗某和室友王某3、肖某、周某1听说租手机可以套现后，被王磊工作室人员带至易租网公司签订了租赁手机合同后，拿到的手机被刘良华拿走，刘良华给了王某3共24000元现金，王某3拿了100元后，王某3分的5900元，罗某等四人各分得4500元，五人并共转1500元给同学董某1做介绍费的事实。46、被害人刘某1的陈述，证明2018年4月，刘某1通过微信号叫×××联系到一个叫陈德民的男子，刘某1想贷款被要求到易租网去租赁手机，期间微信×××的男子转账1500元给刘某1要其作为押金交给易租网，手机被陈德民拿走了刘某1得了4000元。合同到期后被拿11975元买断，刘某1转了1000元，刘某1与朋友龚某到易租网理论被限制人身自由，刘某1一共支付了3160元（租金660元、押金1500元，催收款1000元）给易租网的事实。47、被害人李某2的陈述，证明2018年5月李某2因急需要钱被朋友陈江洲推荐的微信号“张显宗”介绍到王某1的工作室租赁了一台苹果手机，签好合同后，手机被王某1拿走了，李某2收到王某1的6000元。合同到期后被易租网公司要求付13000元违约金，李某2付了买断金9500元及租金442元给易租网的事实。48、辨认笔录，证明被害人董某1、颜某2、侯某、杨某1、郑某、胡某、刘某1、冯某、王某3、肖某、李某1、罗某、周某1、黄某、邹某、颜某1、袁某、雷某、证人杨某2对刘博、杨顺、谢珂、王钤、刘良华、王溪、王磊、李伟、胡纲柱、王某1的辨认无误；刘博、杨顺、谢珂、王钤、刘良华、王溪、王磊、李伟、胡纲柱、李煜杰相互辨认无误的事实。49、搜查笔录、提取笔录、刑事指认照片及文书，证明公安机关对湖南融海电子科技有限公司的办公处进行搜查，查获客户租赁合同60份、电脑主机3台、笔记本电脑2台、苹果手机8台、三星手机1台、ＶＩＶＯ手机1台、湖南融海电子科技公司合同专用章1个、交行卡1张、易租网租赁合同及加盟协议10份、催收代理合同及催收合同2份、营业点协议1份、法律委托合同1份、律师函及意见函10份、付款单26张、大数据合同1份、手机快递单14张、公司账户资料1份、供货及购销合同2份、笔记本1本、凌翔、郭力行投资协议2份、营业执照及公司场地租赁和公司章程3份、谢珂新增股东协议1份，并对涉案物品及刘博、杨顺、刘良华、王磊、李伟、王钤、周某2、王溪、王钤手机内微信、电脑内存储资料等信息进行提取的事实。50、微信转账截图，证明证人吴某1于2018年11月29日通过微信转12500元给周某用于给儿子颜某2还贷，杨某2取款替儿子杨某1还贷给李伟的事实。51、微信截图（银行流水），证明周某1、肖某、王某3、李某1、罗某、黄某、蒋某1、李某2、雷某、袁某、董某1、侯某、杨某1、刘某1、郑某通过微信给易租网按时还租金，王某3通过微信、支付宝为董某1贷款后还因租赁手机借款的手续费、买断金及贷款，黄某、蒋某1、李某2、雷某、袁某、邹某、颜某2、董某1、杨某1、刘某1、郑某被易租网催收后缴纳续租钱或买断金，董某2、符某被易租网告知催收人员多次电话、短信告知董某1、冯某还贷的事实。52、聊天截图，证明刘博、谢珂、胡纲柱、李煜杰指认手机中在融海议事会微信群中、公司客服聊催收手机违约金，刘博、杨顺、谢珂、王钤、刘良华、王溪、王磊、李伟、胡纲柱微信、支付宝基本信息及相互间就公司租赁业务开展的信息交流、转账交流。53、收条、谅解书，证明被告人杨顺已赔偿被害人冯某、杨某1、雷某、郑某、袁某、黄某、侯某、邹某、王某3、蒋某1损失，取得了被害人的谅解。被害人冯某对杨顺、刘博、谢珂、胡纲柱、王溪的诈骗予以谅解，被害人侯某对刘博、杨顺、胡纲柱的诈骗及非法拘禁予以谅解，请求免予刘博、杨顺、胡纲柱的非法拘禁的刑事责任。54、户籍资料，证明被告人刘博、杨顺、谢珂、王钤、刘良华、王溪、王磊、李伟、胡纲柱、李煜杰犯罪时已年满18周岁，达到负完全刑事责任年龄的事实。55、被告人刘博的供述和辩解，证明湖南融海电子科技有限公司（易租网）是2018年1月在长沙市注册的，地址在长沙市，股东是刘博和杨顺、李煜杰三人，周某2负责财务。2018年7月谢珂入股，2019年2月胡纲柱入股。2018年3月初易租网公司正式运行，只针对成年、社会人士做手机租赁业务。2018年8月底，谢珂介绍放贷人员李伟替公司解套。2019年4月初将法人转为我，公司地点变更为长沙市XXXX公寓X座XXX号。公司的股东是我、杨顺、李煜杰、胡纲柱、谢珂，主要是以我和杨顺、谢珂、胡纲柱为主，我负责公司的平台维护及公司整体运营管理及公司财务。杨顺负责整体公司的运营统筹及公关。谢珂负责销售、市场。胡纲柱负责售后。李煜杰只进行投资入股，未参与实际工作。员工王某4负责二手手机和电脑的销售，财务周某2、马某，催收人员是胡纲柱、王溪，下面还有一些下设授权的工作室（授权营业点）。谢珂负责联系中介招揽学生来公司签订合同租手机，事先中介会和学生联系好手机到手后由中介将手机回收。学生逾期后，公司催收人员上门催收学生还手机，会通过联系学生家长、学校发送律师函的方式让学生支付手机提高的本金和违约金，以此赚取高额的利润；当学生无法偿还租金时则通过拨打租手机学生家属、老师电话给学生家属施加压力迫使学生家属帮助还债，如果催账催收不到，会由社会放贷人员解套，从而使我们公司获取高额利润。56、被告人杨顺的供述和辩解，证明2018年3月份，成立融海电子科技有限公司，创始人是我、刘博和李煜杰，其中李煜杰是不管事的，只是出资占部分股份。主要经营手机租赁这一块的业务。为了提高客户的逾期情况，对租赁模式进行了修改，具体就是将支付租金时间由先前的24点前改为12点前，另外违约金的支付从之前的按租金总价计算比例改为了按商品价值计算比例。为了使客户出现违约情况，使用客户租赁手机变卖套现的模式，寻找中介、下设工作室，由他们出面将手机变卖套现。手机被中介、客户只要出现连续两次违约或者三次违约支付租金的情况，催收人员就打电话跟客户及客户家属沟通，后期也会联系放贷人员对客户放贷进行解套。公司租出去的手机是从杨某3那里买的，每台机器他赚50元。我主要负责联系货源，跟手机门店谈合作，公司日常管理，刘博负责审核客户资质，负责财务，平台开发建设，谢珂主要负责市场销售，跟中介对接，跟李伟对接。王溪和胡纲柱负责催收，送收租赁物。周凡负责记录公司流水，统计客户情况。57、被告人谢珂的供述和辩解，证明2018年1月左右，其到融海科技公司工作，2018年4月，入股公司。其公司主要是通过中介介绍客户租赁手机套现造成客户违约，再由催收人员通过电话沟通客户、客户家属等方式收取违约金，在违约金收取不到的情况下，介绍放贷人员帮助解套。另侯某在我们公司租赁手机，大概7月份胡纲柱把他叫到公司和杨顺叫他还钱，我们限制了他的人身自由，他逃跑了两次。58、被告人胡纲柱的供述和辩解，证明2018年6月份左右，被告人加入易租网，其负责对这些客户的逾期、违约费进行售后催收。公司法人代表是刘博，公司的股东是刘博、杨顺、胡纲柱（我是2018年12月份左右入股）、谢珂，主要是以刘博和杨顺、谢珂还有我为主，刘博负责公司的平台运营和审核、公司整体运营管理及公司财务。杨顺负责整体公司的运营统筹。谢珂负责销售、市场。我负责售后催收。员工王某4（2019年3月份进入公司）负责二手手机和电脑的销售、租赁，财务周某2、马某负责公司的财务管理，催收人员王溪和我一起负责售后催收。公司主要是在客户租金未付或多次逾期的情况下，通过电话联系客户，要求客户根据租赁合同赔偿公司1.15倍的手机买断金还有15%-20%的违约金。如果客户不愿意，会以通知家人、学校等方式给客户施加压力。学生自己个人无法承担这笔钱，公司就会介绍解套人员给客户，解套人员帮忙解套之后，公司的违约金资金回笼，催收工作完成。董某1是由我们介绍给李伟，李伟付了钱（12000元还是13000元忘记了）给了董某1，董某1将钱转到公司账户上，这次我们公司赚了4000多，我拿了300元。59、被告人李伟的供述和辩解，证明2018年5、6月份左右，其和易租网公司达成协议，易租网提供有违约需要解套的客户给被告人，被告人介绍客户租赁手机套现。谢珂介绍董某1来解套，被告人初步的对董某1家庭情况、经济情况进行了了解。了解之后同意放贷12000元给董某1，但是要收取10个点的好处费，并且当天将本金及好处费结清，可以带他去其他的贷款平台、公司贷款或者直接告诉他家里来偿还这笔钱。后被告人又介绍其到“老周”处贷款，老周不同意的情况下我就以我个人的名义担保在“老周”、张某2处贷款。董某1一共还到我手上的钱一共有26400元，我给他的钱只有12000元手机赔偿金和6000元学费，中途还给了1000多元的路费，一共19000元左右。除此之外，帮易租网公司解套的客户大概还有8、9个左右。60、被告人王磊的供述和辩解，证明2018年9月初，被告人和谢珂签定了合作协议，其工作室成为了融海科技易租网授权的合作商户。由我的工作室负责寻找客户，再把客户带到融海科技易租网公司去签合同，签完合同后客户拿到手机，由工作室把手机折价变现，拿走手机，把钱给客户。手机变现过程中，向客户收取500-800元的手续费。我负责对接易租网谢珂，包括客户资质的审核和手机调货等，刘良华负责将客户租来的手机到指定地点进行回收，王钤负责管钱，包括向客户支付手机变现的钱等等。董某1是由王钤的弟弟带来签订合同的，其租赁苹果Ｘ手机。董某1拿到手机后就交给了王钤，王钤拿着手机回收后把6000元现金通过他弟弟给董某1。董某1临走时我们交代他要按时支付日租，租赁三个月后可以砍价再花两三千元将这个手机买断，告诉他如果有人问起来手机的事情千万不能说是卖了，只能说是掉了。然后董某1就离开了。这次工作室从中赚取了800元钱。61、被告人王溪的供述和辩解，证明湖南融海电子科技有限公司法人刘博，股东杨顺、李煜杰、谢珂、胡纲柱；财务周某2，还一个姓马的女性财务（2019年3月份进入公司）；二手手机电脑销售王某4（2019年3月份来公司）；催收人员胡纲柱、王溪。公司主要是以刘博和杨顺、谢珂、胡纲柱为主，刘博负责公司的平台及公司整体运营管理及公司财务。杨顺负责整体公司的运营统筹及公关。谢珂负责销售、市场。我和胡纲柱负责售后（催收）。王某4负责二手手机和电脑的销售，财务周某2、姓马的女性财务管理公司的财务。主要是在客户出现违约情况下，通过电话沟通客户、客户家属等方式，要求客户支付高额违约金，在支付不了的情况下，就介绍放贷人员给客户负责解套。董某1因多次违约，被告人和胡纲柱就把董某1介绍给李伟，李伟同意解套，放款12000元给了董某1本人，董某1当着我和胡纲柱的面把这12000元转给了公司的账户。董某1在公司租赁了一台苹果Ｘ64Ｇ手机，公司收取了董某112000元违约金。董某1的租赁手机被变卖套现了。公司赚了董某14000元到5000元左右，公司给了我300元。62、被告人刘良华的供述和辩解，证明被告人和王磊、王钤合伙开了一家XX手机店。所用的营业执照是用的之前王磊开设手机店的营业执照。当时主要的经营业务范围是做二手手机销售。2018年8月份，和易租网公司进行合作，我们店面作为中介负责寻找学生客户，负责帮学生客户注册提交资料，由易租网公司负责进行审核，通过之后我们不需要负责风控、售后，学生还不还钱不用我们管。每做成一单业务易租网公司会给我们按照租赁合同上的手机价格2、3个点的返点。和我们联系的是谢珂，其暗示我们店面要尽可能的将学生客户的手机进行套现。我负责给学生客户在公司的平台上提交资料，并且支付套现的钱给客户（这个钱由王钤变卖手机后给我或者他个人先行垫付），王钤负责处理变卖套现手机，王磊负责与易租网公司进行直接对接。我和王磊还代理公司跟客户签订合同。易租网公司租赁合同有客户的基本身份信息，客户室友、辅导员、联系方式，学校地址等。还有手机的相关信息，手机的品牌，型号、串码、商品价值、租赁期限，合同上还有每日租金数额等信息，还写了很多学生违约后赔付违约金的情况。董某1和王某3都是通过工作室在易租网公司租赁手机并变卖套现的。63、被告人王钤的供述和辩解，证明被告人跟王磊、刘良华在科佳摄影城后栋708合伙开了一家工作室。后和易租网公司合作，开始办理租赁手机业务。王磊负责和易租网公司对接，刘良华负责提交资料，签合同，我负责变卖手机，并支付套现款项。我们办理租赁手机业务每个客户找他们要500元左右的手续费，钱每次我们三人平分。董某1找被告人要求租赁手机变卖套现，签订租赁合同后，董某1将租赁手机交由被告人去变卖，卖了6000元现金，被告人给了1000元现金给董某1并将5000元微信转账给吴某2，由吴某2转给董某1。2018年11月份左右，董某1找到我，说易租网公司要他归还手机，因为董某1的手机被卖掉了，易租网公司就叫董某1花12000元买断手机。我问他看能不能买一台全新的64Ｇ苹果Ｘ手机赔偿给公司，董某1跟我说公司不同意，并且他们公司要带他去找人借钱来赔偿给公司，我就叫董某1报警处理。一个叫王某3客户通过董某1介绍在我们这租赁过苹果ＸＳ手机。64、被告人李煜杰的供述和辩解，证明2018年1月份，被告人和刘博、杨顺合伙开办了湖南融海电子科技有限公司，对外称“易租网”，位置在长沙市岳麓区。后面谢珂和胡纲柱也入了股。被告人没在公司参与实际的工作，我通过刘博了解公司的一些工作情况，偶尔我也会直接去公司看看情况。刘博是在公司负责审核客户资料，管理公司资金。杨顺具体负责什么不是很清楚。谢珂负责市场，对接中介寻找客户发展业务；胡纲柱和王溪负责售后催收，负责催收学生客户的本金和违约金。周某2负责公司的一些杂活。公司的盈利情况我不清楚，分红的话我暂时没有分过。原审法院对被告人刘博适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第六十七条第一款、第二十二条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，对被告人杨顺适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条；对被告人胡纲柱适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条；对被告人谢珂、王磊适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人李伟适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条；对被告人王溪适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人刘良华、王钤适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人李煜杰适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定判决：一、被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；合并决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人杨顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；合并决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人谢珂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元；四、被告人胡纲柱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；合并决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；五、被告人李伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；合并决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；六、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四万元；七、被告人王溪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；八、被告人刘良华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人王钤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元；十、被告人李煜杰犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；十一、被告人刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王磊、王钤、王溪共同赔偿被害人董某1经济损失人民币5095元；十二、被告人刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王磊共同赔偿被害人颜某2经济损失人民币4253元（500元胡纲柱路费）；十三、被告人刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王磊共同赔偿被害人蒋某1经济损失人民币3500元；十四、被告人刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王磊共同赔偿被害人李某2经济损失人民币2745元；十五、被告人李伟退赔被害人董某1经济损失人民币37200元、退赔被害人颜某2经济损失人民币1100元、退赔被害人侯某经济损失人民币1200元、退赔被害人邹某经济损失人民币6300元、退赔被害人袁某经济损失人民币3080元、退赔被害人杨某1经济损失人民币9200元。上诉人杨顺上诉提出：不构成诈骗而是合同诈骗；不是恶势力集团犯罪；量刑畸重，请求判处缓刑。上诉人李伟及其辩护人上诉提出：构成诈骗罪不同时构成敲诈勒索罪，只能定一个罪名；一审认定非法拘禁罪错误；作为从犯，应在3年以下量刑。上诉人王磊上诉提出：仅和王钤、刘良华共同犯罪中是主犯，只需赔偿被害人董某1的经济损失；没有参与售后催收。其提出不请律师也不需要法律援助。上诉人刘良华上诉提出：不是易租网公司的成员，没有参与平账解套恶意磊高债务，不能归类于犯罪集团成员，只能算是中介；身体患病，家里需要照料，请求从轻处罚。上诉人王钤及其指定律师上诉提出：量刑过重，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实和采信的证据与一审相同。在二审审理期间，上诉人杨顺、刘良华、王钤书面申请撤回上诉，表示服判息诉。本院认为，上诉人杨顺、李伟、王磊、刘良华、王钤和原审被告人刘博、谢珂、胡纲柱、王溪、李煜杰以非法占有为目的，采取欺诈的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。上诉人杨顺、李伟、原审被告人刘博、胡纲柱非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人李伟以非法占有为目的，采取“软暴力”手段强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王溪、李煜杰伙同李伟、王磊、刘良华、王钤，为实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，该组织有“中介人员”、有“解套人员”，分工明确，重要成员固定，有明显的首要分子，且在催收违约金中，以电话通知亲属、学校等“软暴力”的手段，有预谋有固定模式针对学生多次实施违法犯罪活动，其行为系恶势力集团犯罪。在诈骗的共同犯罪中，刘博、杨顺是犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。谢珂、胡纲柱、王磊起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。李伟、刘良华、王溪、王钤、李煜杰起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。刘博、杨顺、胡纲柱在非法拘禁的共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主、从犯。案发后，原审被告人刘博、王溪、李煜杰主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、李伟、王磊、王溪、刘良华、王钤、李煜杰如实供述自己的犯罪事实且自愿认罪，依法可以从轻处罚。谢珂的亲属有提供重要线索积极协助公安机关抓获谢珂的行为，且其归案后如实供述自己的罪行，虽不构成自首，但可酌情从轻处罚。刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王磊、王溪、刘良华、王钤、李煜杰因公安机关查处，对王某3实施诈骗没有得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王磊、王溪、刘良华、王钤、李煜杰对李某1、肖某、罗某、周某1等四名被害人的诈骗行为，因该四人未违约而未实施诈骗，系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻处罚。刘博、杨顺、胡纲柱、谢珂、王溪已退赔部分被害人损失，杨顺已取得侯某等十名被害人谅解，酌情可以从轻处罚。上诉人王钤、刘良华、王磊退赔被害人董某1的套现损失，取得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。刘博、杨顺、谢珂、王磊、胡纲柱、王溪、李伟、王磊、刘良华、王钤诈骗被害人的财物，应当予以退赔。刘博、杨顺、谢珂、胡纲柱、王磊是主犯，应当对本案涉及所有诈骗金额承担责任，王溪、李伟、刘良华、王钤应当对各自参与的诈骗金额承担责任。王某1（未到案）、陈某（未到案）系和王钤、刘良华一起设立手机租赁中介工作室，其二人的犯罪金额也应计算在本案诈骗金额内。上诉人李伟及其辩护人上诉提出“构成诈骗罪不同时构成敲诈勒索罪，只能定一个罪名；一审认定非法拘禁罪错误；作为从犯，应在3年以下量刑。”的意见，经查，被害人邹某陈述其跟着李伟没有人身自由，李伟自己供述中也承认其开房让被害人住，不让被害人回去，其行为系非法剥夺他人人身自由，构成非法拘禁罪。本案中李伟既有以非法占有为目的，采取欺诈的方法，骗取他人财物的行为，又有采取“软暴力”手段强行索取他人财物的行为，故其既构成诈骗罪又构成敲诈勒索罪，一审根据李伟所犯的三个罪名结合其犯罪性质、情节、所起作用及对社会的危害程度，在法定幅度范围内对其的量刑并无不当。故其上诉意见均不能成立，本院不予采纳。上诉人王磊上诉提出“仅和王钤、刘良华共同犯罪中是主犯，只需赔偿被害人董某1的经济损失；没有参与售后催收。”的意见，经查，根据本案查明的事实，上诉人王磊和原审被告人胡纲柱共同负责售后催收，在整个犯罪活动中是关键环节，均起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚，故对其上诉意见，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人杨顺、刘良华、王钤申请撤诉，符合法律规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人杨顺、刘良华、王钤撤回上诉；二、驳回上诉人李伟、王磊的上诉，全案维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  谭红艳审判员  罗慧虹审判员  陈平平二〇二〇年四月三日法官助理何健书记员朱超历附相关法律条款：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。