辽宁省大连市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽02刑终137号原公诉机关辽宁省庄河市人民检察院。上诉人（原审被告人）周亚伟，男，1981年11月3日出生，汉族，初中文化，系云南滇崇科技有限公司股东，户籍地云南省昆明市富民县，住所地云南省昆明市富民县。因本案于2018年8月31日被抓获，同年9月3日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于辽宁省庄河市看守所。原审被告人周杰，男，1974年1月3日出生，汉族，专科文化，系灵睿博策文化传播有限公司副总经理，户籍地云南省昆明市盘龙区，住所地云南省昆明市盘龙区。因本案于2018年9月20日被抓获，同年9月26日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于辽宁省庄河市看守所。辽宁省庄河市人民法院审理辽宁省庄河市人民检察院指控原审被告人周杰、周亚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年11月21日作出（2019）辽0283刑初258号刑事判决。原审被告人周亚伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年4月至5月，吴某（另案处理）为了从事将电信诈骗团伙所得赃款套现、取现的非法活动，先后吸收了被告人周杰、周亚伟、杨某2（另案处理）、王某1(另案处理）、杨某3杰（另案处理）、李某1（另案处理）、王某2(另案处理）、王某3（另案处理）、施某（另案处理）、陈某(另案处理）、卢某（另案处理）等人，并通过杨某2、王某1来组织、指挥其他团伙成员在河南省、云南省等地将诈骗所得赃款套现、取现后交易给其上线诈骗团伙，从中牟利。为逃避查处，吴某、杨某2等人以王某1的身份信息办理非银联正规发行、由二、三级支付公司发行的POS机（全称为销售点情报管理系统），绑定虚拟商户并以王某1名下的银行账户作为收款账户。在具体操作过程中，王某1与王某3、施某先后将POS机交给上线诈骗团伙成员，由上线诈骗团伙成员在P0S机上刷卡将赃款转账至王某1银行账户内，后由周杰等人通过周亚伟提供的POS机刷卡将赃款转账至杨某3杰、李某1、王某2的银行账户，或由周杰等人操作王某1的银行账户直接转账至陈某、卢某的银行账户内，再由杨某3杰、李某1、王某2等人进行提现，最后由王某1、杨某3杰等人将取现的赃款交给上线诈骗团伙。在上述操作过程中，吴某等人共收取刷卡金额的17%作为好处费。具体犯罪事实具体如下：1.2018年4月16日，被害人杨某1的朋友王某4、被害人谢某的朋友徐某1分别接到谎称是辽宁省某消防大队教导员胡某的电话，对方称某消防大队院内有地面硬化工程需要对外发包，王某4、徐某1信以为真并将该情况及对方的联系方式分别转告杨某1、谢某。杨某1、谢某先后拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是某消防大队的教导员，并以有硬化工程可以发包为诱饵分别骗取杨某1、谢某的信任。后胡某又以上级要来检查，消防大队急需购买军用床为由，分别让杨某1、谢某帮忙垫付货款并向其提供虚假的军用床销售代理商电话号码，杨某1、谢某又分别进行电话联系，对方谎称自己以前是军用床代理商但现在已经不干了并提供了虚假的厂家电话号码，杨某1、谢某再次进行电话联系，对方谎称是生产军用床的厂家，需要杨某1、谢某先汇款再发货，杨某1、谢某信以为真便于2018年4月17日分别将共计人民币140000元和40000元先后转入到对方提供的同一工商银行账户内（户名：丁山、卡号：62×××30),后杨某1、谢某电话联系不到上述人员，在实地前往某消防大队询问后发现被骗。2018年4月17日，吴某等人的上线诈骗团伙使用王某1提供的两台卡友支付服务有限公司发行的POS机（绑定的收款银行账户为王某1工商银行账户：62×××10,绑定的虚假商户为某珠宝行、金某二手汽车行）将丁某账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，其中在某珠宝行名下刷走18798元、23598元，在金某二手汽车行名下刷走8998元、18606元，共计70000元，经卡友公司扣除手续费后，分别以16862.19元、18575.41元、8970.30元、25471.09元，共计69878.99元进入王某1的上述工商银行账户，再经周杰等人使用周亚伟提供的由某信息技术公司发行的POS机（绑定的收款银行账户为周亚伟招商银行账户：62×××33、绑定的虚假商户为昆明市某海味店、昆明市某宠物店、昆明市安某中医养生馆、昆明市某健身倶乐部）将王某1上述工商银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，其中2018年4月17日在昆明市某健身俱乐部名下刷走14496元、在昆明市某宠物店名下刷走15200元、在昆明市安某中医养生馆名下刷走2981元、9800元、在昆明市某海味店名下刷走19000元，共计61477元，经某信息技术公司扣除手续费后，分别以14461.50元、15164.80元、2963.11元、9770.20元、18961元，共计61320.61元进入周亚伟上述招商银行账户，周亚伟扣下好处费后，向杨某3杰农业银行账户（卡号62×××78)分别转账12616元、8134元、15770元，共计36520元。2018年4月18日，周杰等人使用周亚伟提供的POS机又以在昆明市某海味店消费的名义从王某1上述工商银行账户刷走15800元，经某信息技术公司扣除手续费后，以15764.20元进入周亚伟的上述招商银行账户，然后周亚伟从自己的上述招商银行账户向杨某3杰上述农业银行账户转账30000元（包含上述15764.20元）。2.2018年4月24日，被害人薛某的朋友徐某2接到谎称是山西省大同市某区消防大队队长李某2的电话，对方谎称某区消防大队院内有地面硬化工程需要对外发包，徐某2信以为真并将该情况及对方的联系方式分别转告薛某。薛某拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是某区消防大队的李队长，并以有硬化工程可以发包为诱饵骗取薛某的信任。后李某2又以消防大队急需购买高低床为由，让薛某帮忙垫付货款还许诺薛某高额利润并向其提供一个工商银行账号（户名：徐某3,卡号：62×××84)供转账。薛某信以为真，通过朋友的银行账户向徐某3上述银行账户转账40000元，后李某2又给薛某打电话谎称还需要多购买些高低床，薛某又先后三次分别向徐某3上述银行账户转账50000元、5000元、15000元，共计70000元。后李某2仍继续让薛某转账，薛某觉醒被骗。当日，吴某等人的上线诈骗团伙使用之前王某1名下的POS机将徐某3账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下刷走49998元、7500元、12500元，共计69998元，经卡友公司扣除手续费后，分别以49958元、7472.75元、12471.25元，共计69902元，进入王某1之前的工商银行账户，再经周杰等人使用周亚伟之前提供的POS机将王某1上述工商银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，在昆明市某海味店名下分别刷走49958元、19943元，共计69901元，经某信息技术公司扣除手续费后，分别以49888.04元、19903.06元，共计69791.10元进入周亚伟招商银行账户。周亚伟扣下好处费后，向李某1农业银行账户（卡号62×××79)转账41465.14元;向周亚伟名下的6230583000000511784账户转账16552.69元；再通过周亚伟名下的6230583000000511784账户转账给王某2农业银行账户（卡号62×××71)。3.2018年4月19日，被害人张某的公公易某接到谎称是四川省某县消防队领导的一名男子的电话，对方以需要购买16顶石化牌帐篷为诱饵骗取被害人信任后，提供给易某虚假的帐篷供货商的电话号码，易某进行电话联系，对方谎称已不与某县消防队合作并提供给易某虚假的帐篷生产厂家电话号码，张某、易某再次进行电话联系，对方谎称是生产帐篷的厂家，需要张某支付全部货款才能发货。张某信以为真，于当日通过亲属的银行账户（户名：舒某、卡号：62×××56)向对方提供的银行账户（户名：麻欢、卡号：62×××72)转账44800元。后张某联系不到对方，发现被骗。当日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机，将麻欢账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下刷走44800元，经卡友公司扣除手续费，以44761.56元进入王某1的工商银行账户，之后由周杰等人转账44761元至周杰提供的户名为梁某的华夏银行账户（卡号：62×××29)，再经周杰等人使用周亚伟之前提供的POS机将梁某上述华夏银行账户内的赃款以刷卡消费为由转出，在昆明市某海味店名下刷走44761元，经某信息技术公司扣除手续费后，以44696.24元进入周亚伟之前的招商银行账户，周亚伟扣除好处后，将剩下的37151.63元转账至李某1的农业银行账户内。4.2018年4月25日，被害人林某通过其朋友接到的电话，得知一位自称湖北省某市的钟队长要对外发包单位院内地面硬化工程及其联系方式，于是林某拨打电话联系对方，对方继续谎称自己是某市的钟队长，并以有地面硬化工程可以发包为诱饵骗取林某的信任。后钟某又以上级要进行检查，消防大队急需购买高低床为由，让林某帮忙垫付货款还许诺利润，并提供给林某虚假的供货商电话号码，林某进行电话联系，对方谎称自己是高低床代理商但已不干了，又提供给林某虚假的厂家电话号码，林某再次进行电话联系，对方谎称是生产床的厂家，需要林某先汇钱再发货,林某信以为真便于当日将40000元转入到对方指定的银行账户(户名：陈某，卡号62×××85)。后钟某又给林某打电话说还要再购买些床垫，林某又分两次给上述账号转账10000元、20000元，共计30000元。后林某到某市实地核实没有此事，林某遂发觉被骗。当日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机，将陈某账户内的诈骗赃款以刷卡消费为由转出，在某珠宝行名下分别刷走4998元、14998元，共计19996元，经某公司扣除手续费，以4971.50元、14968.50元，共计19940元进入王某1之前的工商银行账户，再经周杰等人使用周亚伟之前提供的POS机在昆明市某海味店名下以刷卡消费为由刷走，经某信息技术公司扣除手续费后，余下19909.018元与其他款项共计68591.13元进入周亚伟之前的招商银行账户，再由周亚伟转账至李某1之前的农业银行账户。5.2018年4月25日，被害人蒋某通过其朋友接到的电话得知一位自称新疆某市武警八支队的刘大队长要对外发包本单位600平方米的警押室建造工程及其联系方式。蒋某拨打电话联系对方，对方谎称自己是刘大队长并以发包警押室建造工程为诱饵骗取蒋某的信任。后刘某又以五一期间部队急需购买毛巾、浴巾为由，让蒋某帮忙垫付货款并提供虚假的供货商电话。蒋某进行电话联系，对方谎称休假并提供给蒋某虚假的厂家电话，蒋某再次进行电话联系，对方谎称是毛巾、浴巾的生产厂家，需要蒋某先汇钱再发货。蒋某信以为真便于2018年4月25日通过自己及其妻子徐某的银行账户向对方提供的农业银行账户（户名：孙某，卡号：62×××72)两次分别转账72000元、30000元，于2018年4月26日又通过自己的银行账户转账30000元。后蒋某再次电话联系对方时，对方均已显示关机无法接通，蒋某遂发觉被骗。2018年4月26日，吴某等人的上线团伙使用之前王某1名下的POS机将孙前账户内的两笔30000元（即60000元）的诈骗赃款与卡内其他金额以刷卡消费为由转出，在金某二手汽车行名下分别刷走2995元、27466元、4569元、25387元，共计60417元，经某公司扣除手续费，以2976.13元、27432.76元、4542.62元、25354.38元，共计60305.89元进入王某1之前的工商银行账户，周杰等人操作王某1的上述工商银行账户将上述款项转账至周杰提供的汪某中信银行账户（卡号62×××64)，再经周亚伟之前提供的POS机以在昆明市某海味店和昆明市安某中医养生馆名下刷卡消费为由刷走，经某信息技术公司扣除手续费后，以60225.58元进入周亚伟之前的招商银行账户，再由周亚伟扣除好处费后转账至李某1之前的农业银行账户。综上，被告人周杰、周亚伟共参入犯罪五起。其中，周杰犯罪参入额为272184.89元，从中牟利1684元；周亚伟犯罪参入额为271706.748元，从中牟利2700元。在审判过程中，周杰向本院上缴犯罪所得1684元。原审法院认定上述事实的证据有，受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、寄押证明、户籍证明、前科查证确认表、扣押清单、银行转账凭证、账户明细、POS机交易明细、取款业务凭证等书证，证人证言，被害人陈述，勘验、检查、辨认笔录，视听资料，电子数据及被告人供述等。原审法院认为，被告人周杰、周亚伟明知是他人犯罪所得赃物而伙同他人予以转移，其行为侵犯了司法机关正常活动，情节严重，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人多次参入掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。二被告人到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人周杰主动上缴犯罪所得，酌情予以从轻处罚。原审法院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第十条之规定，作出如下判决：一、被告人周亚伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元，上缴国库。被告人周杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，上缴国库（已预缴）。二、依法追缴被告人周亚伟犯罪所得人民币2700元，上缴国库。上诉人周亚伟的上诉理由是，其并未接触诈骗或取款的人，杨正杰将其POS机拿走使用，其不清楚自己账户中钱款的来源，其没有逃跑行为，原判量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，本院予以确认。在本院审理过程中，上诉人周亚伟、原审被告人周杰均未提交新的证据。本院认为，上诉人周亚伟、原审被告人周杰明知是犯罪所得的钱款而伙同他人予以转移，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审法院根据上诉人和原审被告人的犯罪事实及相关法律规定对原公诉机关指控的罪名予以认定，并分别根据上诉人和原审被告人犯罪的具体情节及社会危害程度裁量刑罚均无不当。关于上诉人周亚伟提出的上诉理由，经查，根据周亚伟、周杰等人参与犯罪的行为方式，周杰等人的稳定供述及周亚伟在侦查机关的多次供述，足以认定周亚伟明知赃款而予以转移的事实。周亚伟提出其不知道银行账户内转入赃款的辩解与全案证据及其庭前供述矛盾，且不能合理说明翻供原因，本院不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确、量刑适当，审判程序合法。上诉人周亚伟的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 薛 凯审判员 王 莹审判员 王 欢二〇二〇年四月二日书记员 曹丽倩附：本裁定依据的相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。