安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0503刑初14号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人李登江，男，1962年12月16日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，案发前系浙江万银电子商务有限公司马鞍山区域经理，户籍所在地同居住地安徽省六安市金安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年10月15日被马鞍山市公安局花山分局取保候审，2019年10月14日被马鞍山市花山区人民检察院取保候审，同年12月18日经马鞍山市花山区人民检察院决定，于同日被马鞍山市公安局花山分局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人王某，安徽明博律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕1054号起诉书指控被告人李登江犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人李登江及其辩护人王某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：2015年12月，被告人李登江与浙江万银电子商务有限公司签订合作协议，成为浙江万银电子商务有限公司（以下简称浙江万银公司）马鞍山市雨山区区域经理，之后，李登江又以其子李某的名义成为马鞍山市花山区区域经理。此后，李登江在本市花山区、雨山区采取上门宣传、组织推介会等方式向各个商家推广宣传浙江万银公司所属的“中佳易购”电子商务平台，发展商户加盟，让加盟商向平台充值保证金。该平台的经营模式是“商家加盟后，按比例缴纳保证金、平台赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费，平台按300天平均全额返还商家保证金”。被告人李登江先后吸收翁某、吴某、江某、刘某等人成为“中佳易购”加盟商，截止案发，李登江通过“中佳易购”新老平台吸收加盟商充值保证金共计人民币13747790.93元，新老平台发放保证金共计人民币5700936.74元，造成加盟商保证金损失共计人民币8046854.19元，李登江获取报酬共计人民币539891.34元。 2018年10月15日，被告人李登江经电话通知后，主动到花山公安分局投案，如实交代了犯罪事实。 马鞍山市花山区人民检察院为指控上述犯罪事实，当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人李登江违反国家金融管理法规，以“中佳易购”电子商务平台的名义，非法吸收公众存款共计人民币13,747,790.93元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李登江能主动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人李登江有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。现提请法院依法判处。 被告人李登江对公诉机关指控的犯罪事实、定性及量刑建议不持异议，并自愿认罪认罚，希望从轻处罚。 辩护人提出的辩护意见为：一、被告人李登江有自首情节，可以从轻或减轻处罚。二、被告人李登江应为从犯。三、被告人李登江认罪认罚，有悔罪表现，态度较好。四、被告人李登江主观恶性较小，也是受害者，其配偶身体不好，希望判处缓刑。 经审理查明：2015年12月，被告人李登江与浙江万银电子商务有限公司签订合作协议，成为浙江万银公司马鞍山市雨山区区域经理，之后，李登江又以其子李某的名义成为马鞍山市花山区区域经理。此后，李登江在本市花山区、雨山区采取上门宣传、组织推介会等方式向各个商家推广宣传浙江万银公司所属的“中佳易购”电子商务平台，发展商户加盟，让加盟商向平台充值保证金。该平台的经营模式是“商家加盟后，按比例缴纳保证金、平台赠送会员3倍消费积分、积分可以再次消费，平台按300天平均全额返还商家保证金”。被告人李登江先后吸收翁某、吴某、江某、刘某等人成为“中佳易购”加盟商，截止案发，李登江通过“中佳易购”新老平台吸收加盟商充值保证金共计人民币13747790.93元，新老平台发放保证金共计人民币5700936.74元，造成加盟商保证金损失共计人民币8046854.19元，李登江获取报酬共计人民币539891.34元。 2018年10月15日，被告人李登江经电话通知后，主动到花山公安分局投案，如实交代了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的到案经过、户籍信息、到案经过、浙江万银电商区域经理试合作协议、充值、结算截图、银行流水、宣传单、户籍证明等书证，专项审核报告、计算机司法鉴定意见书等鉴定意见，电子数据，证人吴某、翁某、刘某、江某、李某的证言，被告人李登江的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李登江违反国家金融管理法规，以“中佳易购”电子商务平台的名义，非法吸收公众存款共计人民币13,747,790.93元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李登江能主动投案并如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人李登江能自愿认罪认罚，可以从宽处罚。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人李登江有自首情节，可以从轻处罚及被告人李登江认罪认罚，有悔罪表现，态度较好的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的被告人李登江应为从犯的辩护意见，经查，被告人李登江是浙江万银公司马鞍山市雨山区、花山区区域经理，并采用上门宣传、组织推介会等方式推广宣传“中佳易购”电子商务平台，发展商户加盟并充保证金，造成加盟商损失，在本案中的作用较大，本案中亦无主、从犯的划分。故对该辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出适用缓刑的辩护意见，因被告人李登江不符适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李登江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2023年2月17日止） （罚金自本判决生效之日起五日内缴纳） 二、违法所得539,891.34元应当予以追缴发还。不足部分继续追缴发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 明 人民陪审员  方红霞 人民陪审员  尹莉莉 二〇二〇年四月一日 书 记 员  张冰玉 附：本案适用《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。