安徽省淮南市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)皖04刑终127号原公诉机关安徽省寿县人民检察院。上诉人（原审被告人）曾伟军，男，汉族，1989年3月9日出生于江西省吉安市，中专文化，住江西省万安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月15日被寿县公安局刑事拘留，同年5月21日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人朱守根，安徽郢都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王阳，男，汉族，1991年6月1日出生于江西省泰和县，初中文化，住江西省泰和县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月15日被寿县公安局刑事拘留，同年5月21日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人**，安徽郢都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）明瑞涛，男，汉族，1994年6月11日出生于湖北省阳新县，高中文化，住湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月14日被寿县公安局刑事拘留，同年5月21日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人李宏，安徽滨阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）温谟凯，男，汉族，1992年8月7日出生于江西省吉安市，初中文化，住江西省吉安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月15日被寿县公安局刑事拘留，同年5月21日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人肖发武，广东岭峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）温某某，男，汉族，1993年7月3日出生于江西省吉安市，初中文化，住江西省吉安县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月15日被寿县公安局刑事拘留，同年5月21日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人孙忠志，安徽寿州律师事务所律师。上诉人（原审被告人）明某某，男，汉族，1992年2月17日出生于湖北省阳新县，中专文化，住湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月15日被寿县公安局刑事拘留，同年5月21日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。上诉人（原审被告人）李广辉，男，汉族，1988年1月30日出生于河北省高邑县，大专文化，住河北省高邑县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2018年8月24日被寿县公安局刑事拘留，同年9月26日被寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。辩护人张岭军，河北长征律师事务所律师。原审被告人刘仕，男，汉族，1993年10月24日出生于江西省吉安市，高中文化，住江西省吉安市吉州区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月15日被寿县公安局刑事拘留，同年5月21日被寿县人同检察院批准逮捕，次日由寿县人民检察院批准逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。安徽省寿县人民法院审理安徽省寿县人民检察院指控原审被告人曾伟军、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某犯诈骗罪，被告人曾伟军、李广辉犯侵犯公民个人信息罪一案，于2019年11月20日作出（2019）皖0422刑初23号刑事判决。原审被告人曾伟军、王阳、明瑞涛、温谟凯、温某某、明某某、李广辉不服，提出上诉。本院于2020年3月16日受理后，依法组成合议庭，对本案进行审理。在二审审理期间，上诉人明某某申请撤回上诉。经过阅卷，讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：一、诈骗犯罪事实2016年5月，被告人曾伟军和王阳共同在江西省吉安县注册成立了鸿运电子商务有限公司，曾伟军占80%股份，王阳占20%股份，以王阳为法人代表，并约定以此股份比例对诈骗收入进行分赃。公司成立后，被告人明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某等人陆续进入公司。2016年4月至2018年4月间，被告人曾伟军、王阳组织被告人明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某等人，通过编造华中物流公司等单位，冒充该单位的“经理”、“主任”等身份，使用曾伟军非法获取的公民个人信息，利用固定电话或网络电话，按照事先编造的“台词”、“话术”，虚构给赠送“银条”、“工艺品”的客户进行抽奖并中奖的事实，夸大“奖品”的价值，以客户接受“奖品”需交纳物流费、过户费、保险费、税费并能帮助客户将“奖品”拍卖获利等手段，诱骗被害人接受“奖品”，对被害人实施诈骗。共诈骗全国各地被害人李兆永、奚某等487人，诈骗金额人民币7709544.46元。其中明瑞涛单独诈骗1380979元，伙同他人诈骗595243元，共计诈骗金额1976222元；刘仕单独诈骗人民币325353元，伙同他人诈骗1497515元，共计诈骗金额1822868元；温谟凯单独诈骗146400元，伙同他人诈骗457877元，共计诈骗604277元；温某某伙同他人共计诈骗457877元；明某某单独诈骗19387元，伙同他人诈骗79238元，共计诈骗98625元。上述事实，有经一审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：一、物证1、被害人购买的“工艺品”照片、顺丰快递单照片证实：各被害人购买“工艺品”后，通过顺丰快递邮寄。2、从曾伟军办公室扣押的U盘证实：里面详细记录了诈骗被害人姓名、住址、电话、人数、金额，各被告人工资和提成款等，以及诈骗使用的“台词”、“话术”。二、书证1、受案登记表、立案决定书证实：2017年10月28日寿县公安局接到李兆永报案，当天对李兆永被诈骗案立案侦查。之后从2018年4月14日开始陆续接受各被害人报案并立案。2、被告人曾伟军、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某的户籍信息证实：被告人曾伟军、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某的身份状况。3、被告人曾伟军、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某的抓获经过证实：被告人曾伟军、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某于2018年4月13日被寿县公安局民警抓获。4、顺丰快递资料证实：曾伟军等人化名刘生将工艺品寄给李兆永的事实。5、扣押曾伟军U盘内数据统计表证实：被告人明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某单独或合伙诈骗他人钱财的统计金额。经统计，明瑞涛单独诈骗1380979元，伙同他人诈骗595243元，共计诈骗金额1976222元。刘仕单独诈骗人民币325353元，伙同他人诈骗1497515元，共计诈骗金额1822868元。温谟凯单独诈骗146400元，伙同他人诈骗457877元，共计诈骗604277元。温某某伙同他人共计诈骗457877元。明某某单独诈骗19387元，伙同他人诈骗79238元，共计诈骗98625元。共涉及487名被害人。6、扣押曾伟军U盘内的员工提成表证实：详细记录了各被告人每月骗的被害人姓名、被骗金额和提成金额。其中明瑞涛实际获利259333元，刘仕实际获利94118元，温谟凯实际获利38165元，温某某实际获利17449元。7、编号1的笔记本记载内容证实：曾伟军记载的公司日常开支，用于诈骗的各种工艺品进货价格，与诈骗被害人的金额差距巨大。8、编号2的笔记本记载内容证实：曾伟军每月发放给明瑞涛等被告人的工资和提成，有各被告人签字。9、实物出入账本证实：被告人将各种工艺品寄给被害人的记录、快递单号情况。10、代收货款服务合同证实：曾伟军和江西顺丰速运公司吉安分公司签订的代收货款服务合同，结算周期是代收货款隔周返款。11、寿县公安局出具的情况说明证实：公安机关将扣押的曾伟军尾号0276农业银行卡余额16323.16元，王阳尾号9805工商银行卡余额178661.87元，共194985.03元予以冻结。12、从吉安申通调取曾伟军的发货记录光盘证实：详细记录了被告人通过吉安申通向被害人发货的情况、金额等，与曾伟军的银行卡交易明细单的内容相印证。13、银行卡交易明细证实：①曾伟军卡号62×××69邮储银行卡，从2016年5月6日至2016年11月18日，共收到申通快递代收的货款832869元，从2016年6月1日至2017年4月12日，共收到顺丰速运代收的货款1570461.18元，该银行卡共计汇入2403330.18元。②曾伟军卡号62×××78农业银行卡，从2017年2月24日至2018年1月17日，共收到申通快递代收的货款445627.73元，共收到顺丰速运代收的货款4665601.52元，该银行卡共计汇入5111229.25元。③王阳卡号62×××05工商银行卡，从2018年3月7日至2018年4月12日，共收到顺丰速运代收的货款178661.87元。④曾伟军卡号62×××76农业银行卡，从2018年3月16日至2018年4月13日，共收到申通快递代收的货款16323.16元。以上共计汇入7709544.46元。三、现场勘验笔录及现场照片证实：寿县公安局民警对曾伟军等人设立的鸿运电子商务有限公司办公室及曾伟军宿舍进行勘验，并扣押了涉案物品和曾伟军制作的统计诈骗金额的U盘。四、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实：2018年4月13日寿县公安局民警对曾伟军设立的鸿运电子商务有限公司及曾伟军宿舍依法进行搜查，扣押了曾伟军记载诈骗金额的U盘、账本、快递发货单、进行电话诈骗使用的电脑十四台、业务员的手机、用于诈骗的各种工艺品等。五、辨认笔录证实：在侦查人员的组织下，曾伟军和王阳分别辨认出同案的其他被告人。六、淮南市公安局网安支队电子数据检验鉴定实验室制作的（2018）138号《电子证据检查工作记录》。证实：经淮南市公安局网安支队电子数据检验鉴定实验室对侦查机关查获的曾伟军涉案U盘进行电子数据提取、检查，发现该储存介质中存有曾伟军记录该团伙的诈骗金额和每个员工诈骗金额、业绩统计记录表等内容。七、被害人陈述1、被害人李兆永的陈述、接受证据材料清单证实：2017年清明节前其接到诈骗电话，从寄银条开始，然后被告知中二等奖，又陆续寄来玉杯等，以交保险费、个人所得税、拍卖交招标费等名义交钱，打电话的人自称林正丰、刘爱华，总共被骗100248元。2、被害人奚某的陈述、接受证据材料清单证实：2017年3、4月份，其接到江西吉安一个物流公司自称郝帅经理的人打来的电话，以反馈客户的名义，寄给其一套银币，后以抽奖中奖、奖品交保险费等借口，先后四次被骗走11077元。3、被害人陈某1的陈述、接受证据材料清单证实：2017年7月份，其接到江西吉安一个物流公司自称小曾的人打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交保险费、个人所得税等借口，共被骗走44680元。4、被害人于某的陈述、接受证据材料清单证实：2017年10月份，其接到江西吉安一个物流公司自称张强的人打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，共被骗走153368元。5、被害人周某1的陈述证实：2017年3月份，其接到江西吉安一个物流公司自称郝帅的人打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，共被骗走197079元。6、被害人宋某、刘某1、浦某、袁某1、巩某、吴某1、吴某2、吴某3、赵某1、王某1的陈述及部分被害人提供的所购买的部分“藏品”的包装照片证实：2016年6月至2018年4月间，上述被害人接到江西吉安一个物流公司或是收藏公司打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，分别被骗走64740元、6580元、7840元、21892元、3500元、6000余元、1979元、2000元、17259元、10万余元。7、被害人史某、郑某1、贺某、杨某1、夏某1、朱某1、雷某1、韩某1、付某1、吴某4、彭某1、鲍某、许某1、方某1、朱某2、方某2、黄某、李某1、张某1、宦某、石某、李某2、薛某1、李某3、刘某2、岳某、武某1、苏某、平某、裴某、郝某（被骗数额记不清）、王明政的陈述及部分被害人提供的所购买的部分“藏品”的包装照片证实：2016年5月至2018年间，上述被害人接到物流公司或是收藏公司打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，分别被骗走34万余元、6000元、31万余元、181681元、12万元、15万元、39209元、1680元、5000余元、5980元、3960元、5960元、25600元、19480元、3万余元、13万余元、35220元、23000元、2600元、19780元、26000余元、20859元、1860元、18380元、10万余元、1980元、36000元、5000余元、2168元、6800元、25680元。8、被害人张某2、容某、李某4、韩某2、熊某、何某1、张某3、薛某2、陈某2、张某4、项某、唐某1、韦某1、何某2、李某5、路某、胡某、潘某1、范某、瞿某、杨某2、张某5、侯某、姜某、付某2、于靖尘、秦某、倪某、许某2、陈某3、吕某、卢某、杨映吉的陈述及部分被害人提供的所购买的部分“藏品”的包装照片证实：2016年至2018年间，上述被害人接到物流公司、电视台或者收藏公司打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，分别被骗走5860元、1900元、17680元、5万余元、12600元、27500元、6980元、12万元、149480元、1880元、1800元、14948元、1880元、12万余元、1680元、1880元、5260元、7860元、1900元、29500元、19387元、223465元、1075元、7万余元、14万余元、1680元、1880元、9万余元、2079元、1888元、10万余元、1888元、1979元。9、被害人朱某3、赵某2、吴某5、刘某3、成某、桂某、张某6（被骗金额记不清）、罗某、赖某、刘某4、周某2、郭某、袁某2、张某7、钟某、赵某3、蒙某、马某、潘某2、张某8、余某、童定周的陈述及部分被害人提供的所购买的部分“藏品”的包装照片证实：2016年至2018年间，上述被害人接到物流公司、电视台或者收藏公司打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，分别被骗走2万余元、1800元、32222元、6202元、1880元、14500元、2万余元、10万余元、2800元、68000元、7918元、2万余元、42万余元、6000元、1800元、1768元、26960元、6960元、1600元、56000元、7840元。10、被害人华某、何某3、李某6、荆某、丁某、夏某2、雷某2、孙某1、郑某2、庞某、彭某2、朱某4、戴某、李某7、王某2、冯某1、陈某4、周某3、金某、刘某5、张某9（被骗数额记不清）、黄天才的陈述及部分被害人提供的所购买的部分“藏品”的包装照片证实：2016年至2018年间，上述被害人接到物流公司、电视台或者收藏公司打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，分别被骗走1779元、2368元、2万余元、38800元、136200元、1779元、2380元、1680元、4000余元、20860元、7000余元、1880元、1979元、5860元、3万余元、2880元、5760元、4880元、6960元、6000元、1700元。11、被害人陶某、田某1、肖某1、孙某2、徐某、牛某、欧某、古某、冯某2、肖某2、杨某3、杨某4、程某1、李某8、陆某、韦某2、王某3、田某2、吴某6的陈述及部分被害人提供的所购买的部分“藏品”的包装照片证实：2016年至2018年间，上述被害人接到物流公司、电视台或者收藏公司打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，分别被骗走1880元、5860元、3000元、1880元、3360元、5660元、2176元、4660元、6000余元、3万多元、1779元、1680元、2178元、29939元、2000多元、12666元、26460元、6000余元、5870元。12、被害人张某10（被骗数额记不清）、孔某、柏某、李某9、唐某2、刘某6、刘某7、温某、杨某5、薛某3、王某4、孙某3、张某11、赵某4、武某2、程某2、蔡某、林某、郑某3、朱日南的陈述及部分被害人提供的所购买的部分“藏品”的包装照片证实：2016年至2018年间，上述被害人接到物流公司、电视台或者收藏公司打来的电话，以反馈客户的名义，让其参与抽奖并中奖，后以中奖奖品需交过户费、保险费、鉴定费、拍卖费等借口，分别被骗走1880元、9148元、9340元、1万余元、1680元、4万余元、41760元、17460元、5959元、6158元、1888元、2800元、1880元、1880元、1970元、19159元、27000元、94480元、18000元。八、证人段某、赵某5的证言证实：二人给被害人张某5多次送快递，都是货到付款，付款金额很大，二人还提醒张某5是骗局，但张某5认为不继续收货，前面投的钱就打水漂了。九、被告人供述1、被告人曾伟军的供述与辩解证实：鸿运电子商务有限公司是在2016年5月份成立的，公司的法人代表是王阳，王阳占公司20%股份，我占公司80%股份，我俩的分红也是按这个比例来分红的。公司主要是做电话推销收藏品，让客户购买收藏品来获取利润。现在我们公司有8人，有我、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、宋新姚、明某某。之前在公司干过的有曾庆发、马丽君、刘永华、刘小华四人。我是公司老板，员工见面有时叫我曾总，有时直接叫我名字。我在公司里是负责发货、进货，王阳算好公司员工的工资给我由我发放员工工资，工资是现金发放。还有我从网上QQ群购买收藏品的人员信息资料，大部分信息资料是2元一条，这些信息我发给王阳。王阳负责公司业绩、员工管理等。这项工作（销售）主要是王阳负责管理。我所知道的就是员工先通过电话联系对方，对方有意愿购买99元这个收藏品，采取是先送货上门，满意后再付款，不满意可以退货。然后对方收下货了，再有员工和这位买主继续联系，向其推荐公司抽奖活动，让其参与活动，再继续推荐其他更贵的收藏品让其购买。这些都有话术的，这里面会涉及到保险费、鉴定费等费用，让客户高价购买收藏品。具体员工是怎么说的，我不太了解。（收藏品）大部分是通过淘宝购买的，有时也通过电视购物渠道买一部分。从淘宝上买的都是工艺品。（员工不用自己真实姓名和购买收藏品客户联系）一个是处于考虑到用真实姓名，怕别人能找到我们。二是我以前在外打工，主管也叫我们给自己起了艺名，在我公司也就沿用了这个。公司员工在电话里向购买收藏品的人员所说的抽奖活动，帮助收藏品参加拍卖活动，均是虚构的。所有收藏品通过申通和顺丰两家公司发货，两家公司发货量都差不多。都是通过货到付款的方式，快递公司除了收取正常的快递费，另外收取2%（申通）、3%（顺丰）的货到付款手续费。然后快递公司在半个月左右再把扣除手续费的货款通过银行转账的方式返给我，都是返到我的农业银行卡里，这张卡号我记不清了，这张卡在今年2018年2月份左右，被我注销了。2017年申通和顺丰都是返款到这张银行卡，我之前说的返到工商银行，我记错了，工商银行是今年顺丰返款到工商银行，是王阳名字开的户，今年申通是返到我名字开户的，2018年2月份新开的一张农业银行卡里。2016年申通和顺丰返款都是到我一张农业银行卡里，卡号我记不清了。当时抓获我时，扣押了在我办公室电脑主机上插着的一个U盘，里面都记载是一些我购买的客户资源。还有一些员工工资表、考勤表，时间是从2016年4月份公司开始干的时候，详细的记载了每个员工的工资情况，每个月诈骗的数额和提成，被诈骗的受害人的名字和金额。这个U盘里的内容都是我做的。2、被告人王阳的供述与辩解证实：2015年我在江苏昆山八城进入一家电话销售工艺品的公司工作，就是用电话推销一些工艺品，曾伟军当时我们都是同事，就在那认识了，干了半年，然后我们俩就去了江西九江一家类似的公司，干了二个月，当时去九江这家公司的时候，我和曾伟军就有自己干这种公司的想法，去别人公司干，主要是想多学习学习。然后到了2016年3月份，我和曾伟军就来到了吉安县，找到了现在吉安县祥和物流园，然后在二楼租了一个120平方的办公室，办理了相关证件和手续后，我们就正式开始做了。当时因为没有业务员，我就打电话把当时在昆山八城那个公司的同事明瑞涛喊到我们公司做事了，当时2016年4月1日营业后到年底，公司基本就是我们三个人。到了2017年，公司就招聘了一部分业务员，就有刘仕、刘勇华（2017年11月底不干了）、曾庆发（2017年11月不干了），到了2017年6月份左右，温漠光、温漠凯才进入公司当业务员。今年新来的有宋新姚、明某某，他俩才来一个月左右。新员工进入公司后，我负责培训，就是讲解我们公司销售的流程。一开始怎么推销便宜的东西，然后再逐步把贵一点的东西一步步卖给客户，然后在给客户讲我们这些工艺品的收藏价值。另外会采取抽奖中奖需交入户费、保险费、去拍卖要交押金、招标费、交税等方法骗取客户一步步购买我们更贵的一些工艺品。我是冒充叶主任（叶黎飞）、王主任（王爱国）。明瑞涛冒充林主任（林正丰）、刘勇华是冒充刘部长（刘爱华）、刘仕是冒充郝主任（郝帅）、温漠凯是冒充温主任（温国栋）、曾庆发是冒充曾主任（曾明）。具体总营业额我不清楚，是曾伟军负责管钱的。除去业务员工资、房租、水电之后，我这两年一共分了五十万左右，2016年分了有十五万左右，2017年分了三十万左右。今年我们才做了一个月左右，我还没分到钱。2017年10月份以后，公司用的电话是南昌的一家公司买的一个打电话软件，就是网络电话，九分钱一分钟，在客户电话上显示的号码归属地是两个，是南昌和哈尔滨，有段时间软件不太稳定，还会显示归属地是其他城市。如果是打给之前联系过的客户，第一次打过之后我们在软件上备注一下客户姓名，下次再打的时候，软件就会自动显示归属地和第一次打给客户归属地是一个地方。现在我还剩七万左右，在我的农业银行卡里，剩下的都花了，2017年10月份，我按揭贷款购买了一张奥迪A3轿车，我首付十二万元，分期三年，每月还3100元。另外的我玩英雄联盟、斗战神等游戏充卡充了二十万左右。卖给客户的这些工艺品都是曾伟军负责买的，分别是三个厂家，金银币、纪念章是一家，是浙江金华、萧山寄过来的，字画类是一家，也是金华、萧山寄过来的，玉器类是一家，是河南南阳寄过来的。具体价格我知道一点，比如说卖3980元的东方红玉玺，进价是1000元。清明上河图卖8800元，进价是3000元。银条银币类的，进价是26元，卖99元。龙狮双玉玺卖19800元，进价是7500无。给业务员提成是按照这个月每个业务员卖出的东西总额拿提成，一万元以下的2个点，一万五到二万五的4个点，二万五到三万五的6个点，三万五到五万的8个点，五万到七万的是10个点，七万到十万的是12个点，十万到十二万的是14个点，十二以上的就是16个点。新员工来了之后我们公司有从昆山带回来的“话术”，直接就让员工按照话术上的东西给“客户”打电话，这个过程其实也是一个淘汰的过程，如果新员工能够接受“话术”上的东西，敢于去打电话，我们会对其进行下一步的培训，主要是对“话术”进行进一步的讲解，包括电话的技巧、沟通方式等等，开始的时候是我负责培训，后来就交给明瑞涛去培训。第一步就是打电话给客户说：我是华中物流管理总部的，给您来电话主要是做一个服务回访，之前的时候有通过我们的快递给您提供过服务（这些客户信息都是我们之前有针对性通过网上购买来的），重点说到是送货服务，货到付款。接着会问他快递服务工作人员的态度怎么样，满不满意。然后就会说今天打电话来除了想了解一下快递员的服务态度之外还有一个好消息要告诉他，就是我们单位会在某个时间会做一个感恩回馈抽奖活动，在活动当天除了服务回访和抽奖活动外还有几个大奖，我们会和客户介绍这几个大奖。一等奖是十万块钱，二等奖是收藏品，有玉玺、字画之类的，三等奖是家用电器。然后就和客户说看他当天的运气，凡是我们邀请参加这次活动的嘉宾都会赠送一套礼品，赠送的礼品是鸡年的银条，礼品是不需要花钱买，这个礼品的原价是1280元，那么礼品会通过快递大概三到五天给你送过去，那么你在收到礼品的时候快递员会收取物流费和保价费99元，那么礼品收到后要记得给我们来电话，参加宣传抽奖活动，如果你同意的话就给发货。如果客户收到货给我们打电话或者没收到货我们也会主动打电话到第二步，第二步开始就是问东西收到后满不满意，会再问一下第一次说的抽奖活动的具体时间他记不记得，这样问的目的有两个，第一就是看客户满不满意，如果他不满意，我们一般情况下就不会进行第二步，第二就是看这个“客户”对这个活动的印象深不深刻，如果他记得这个活动的具体日期的话，说明成单的可能性就比较大。活动当天我们会给他打电话，这个时候我们就会冒充活动的主持人（一般都是自己冒充，客户一般也听不出来），说活动已经开始了，说一下活动的规则，我们的活动是选号码的模式，从O到99客户可以选两个号码，客户选过之后就开奖，客户选的第一个号码肯定是空奖，第二个号码肯定是中二等奖，二等奖是收藏品大礼包，然后告诉他奖品的具体物品，然后我们会告诉他所中的奖品是非常贵重的官方一级收藏品，所获得的奖项也是通过快递三到五天送到他家，那么发货之前我们国家公证处会收取过户费1880元，过户费用不是通过打款或者汇款方式缴纳的，会有我们单位的老板赵总赠送你一套礼品，在收到赵总赠送的礼品之后，将钱给快递员就可以了。然后就问他这1880元的过户费用能不能承担，有没有问题，客户如果说没有问题，我们就发货，第二步就是这样的。第三步是保险，具体就是和客户说他中的大奖在到达客户手中的过程中如果有损坏或者丢失，我们公司是不承担的，所以为了确保奖品的安全要向国家部门申请奖品的保险，目的就是能够将奖品安全的送到客户手中，不会给客户造成损失，会告诉客户保险分为低等（3980元）、中等（5980元）、高等（7980元）三个等级，保险的等级不一样，后续的赔偿费用也不同，低等的是一倍赔偿，中等的是三倍赔偿，高等的是五倍赔偿，再问客户选择的等级，让客户自己去选，不管客户选择哪个等级都可以，选了等级之后，我们通过快递送过去对应价值的奖品，就是藏品大礼包中的一件，快递顺便将保险费用收回。第四步就是税收，就是说客户中了大奖国家要收取一定的税收，我们就会说二等奖价值多少，然后向客户收取20%的税收，如果客户觉得高了，我们会降低税收的比例，如果客户同意的话，我们就把剩下的东西通过快递发过去。如果客户对我们的东西还比较满意的话，我们就会再向他通过正常的方式卖我们的藏品，价格会比进价要翻几倍。我们在“话术”中提到的华中物流管理总部以及抽奖活动还有相关人员，还有各种费用、税收等，这些统统都是虚构的，主要就是想让客户更加相信抽奖活动的真实性，中间提到国家相关部门就是想让客户觉得我们有权威，最终目的就是想把东西卖给他。在打单过程中涉及到的这些身份都是一个人扮演的，有的时候为了不让客户听出来，也会故意压低一点声音等等。客户信息是通过微信买的，这个都是曾伟军买的，具体找谁买的我不知道，卖资源的也很谨慎，他们基本一个月都换好几个号码，我们只要有资源用就可以了，对方具体是谁我也不是很关心。曾伟军在公司主要负责进货、客户信息的购买、快递的回款，主要就是涉及财经这块的。3、被告人明瑞涛的供述与辩解证实：每个员工新进公司后都由我培训，我们有固定的话术，这些话术都是我自己总结的，然后教他们要多跟别人聊聊家常取得别人信任。我们开始是逐个打电话给别人，要是有人有意向购买，我们首先会向别人推销99元的生肖银条，以货到付款的方式，如果别人付款了我们就会告诉别人我们公司在电视上面向全国抽奖，以中奖的名义向对方推荐御酒杯，然后也是以货到付款的方式将御酒杯邮寄过去，御酒杯的价格是1600或者1800，只要别人付款了，我们就会继续向他们推销字画、玉玺等东西，然后刘仕会冒充郝部长、我冒充林主任去给对方洗脑骗他们继续购买，跟他们说我们这些东西都是很有价值的，要是等以后他们不想收藏了我们会帮助他们联系拍卖行拍卖，通过拍卖行拍卖后价格会增长很多，反正就是给他们洗脑让他们觉得自己购买了我们的藏品就会变成富人了，要是别人购买了就会继续跟别人说因为寄过去的东西因为贵重要交保险费，另外要是以中奖的名义说就会要别人交中奖的个人所得税，个人所得税一般都交七八千块钱，另外还会跟别人说寄出去的收藏品价值几十万，鉴定要交鉴定费等。另外要是客户对我们认可了，然后我们就会编我们公司要竞选公司总经理职位，竞选是通过拉票的方式，每票3000元，我们就会鼓励客户多投票，比如客户投了10票，我们就会寄30000块钱的所谓收藏品给他们。我所说的御酒杯、字画、玉玺等东西都是曾伟军搞来的，我搞不清楚是不是真的。公司没有真在电视上面向全国抽奖，说在电视上面向全国抽奖，而且说他们中奖，主要就是骗他们取得他们信任，让他们购买我们的东西。我冒充的林主任是冒充林正丰，因为我跟别人说我在收藏界比较有名，而且骗他们说我自己也收藏，这样更能让他们相信。我们跟别人说交的保险费是交到保险公司的，其实都没有交到保险公司，个人所得税也没交到税务局、鉴定费也没交到鉴定机构，说交的这些费用都是我们编出来的。钱都交给公司了。4、被告人刘仕的供述与辩解证实：我是2017年五六月份才应聘的电话销售到的公司上班，上班之后公司会要求我们话务员起一个笔名，不要用自己的名字，我起的名字叫“郝帅”，是销售经理，曾伟军和王阳会不定时向我们员工介绍我们将要卖的产品，以及怎么把产品卖给客户，这些东西都是有“话术”的，而且公司会给我们提供“话术”，我们按着“话术”打曾伟军提供给我们的客户电话，而且公司要求我们向客户介绍我们是“华中物流公司”。我一开始去就干了几个月左右，因为业绩不好只能拿到1800元的底薪所以就不干了，今年（2018年）3月初明瑞涛打电话让我回去继续干，我这次回去起的名字叫“钱多多”，还是销售经理，一直到现在。曾伟军和王阳会让我们用假名字和假的公司名字，让我们讲我们卖的产品都是限量版，有收藏价值，后期升值潜力巨大，故意夸大这些工艺品的实际价值，吸引客户来购买。用假名字和假公司名字是公司要求的，怕用真实的名字和公司名字会把真实的信息透漏出去。因为我们卖的产品有问题。5、被告人温谟凯的供述与辩解证实：我们公司老板叫曾伟军，王阳是负责管理的，其他人都是负责电话销售的。我开始上班的时候，王阳就叫我来看看别人是怎么打电话的，听听别人是怎么说的，然后在电脑上给我看了一张表格，表格上面有很多电话号码和一些说话的话术内容，让我照着话术上写的内容说就行了。我就是打电话跟客户聊天。一开始冒充快递的售后，询问一些快递员服务质量的问题，紧接着就说公司多少号有个抽奖活动让他来参加，然后就告诉他会免费送给他生肖银条，他接到后只要交99元快递费就行了。如果客户不要，就不会打电话给他了。如果客户要了银条，并交了99元钱，之后我们会再打电话给他，告诉他一个礼拜后抽奖，猜中了一等奖就是现金奖，10万、5万是我们随便说的，因为我们只会对客户说中了二等奖，让他从一到二十里随便选两个数字，客户选完数字之后，我们就告诉他中了二等奖价值8.8万收藏品礼包，然后跟客户说礼包里有一套东方红的玉玺、一带一路纪念章、清明上河图、神秘大礼包，并说这些东西具有收藏价值，可以作为传家宝来收藏，后期还有很强的升值空间。但因为东西贵重，要办理过户手续，过户的手续费是1880元，跟客户说是货到付款的，客户收到这些东西的时候才会汇钱给我们。如果客户不收大礼包，也就结束了，但这时客户如果收到收藏品礼包后，也交了钱，那么接下来我们还会以东西贵重要买保险的名义让客户缴纳保险金3980元。之后还有以竞选经理拉票之类的，这些应该是客户非常相信你了之后的事情了，我没有走到那一步，这块业务我不熟。讲的免费，就是骗他们免费。就是利用人们爱占小便宜的心理。买保险不是真的买保险，就是找个由头给客户要钱。我一般都讲自己是收藏专员，是中国收藏家协会的。6、被告人温某某的供述与辩解证实：曾伟军是老板，王阳、明瑞涛负责管理但是也打电话推销，其余我们几个就是公司的员工。我们这些人分为几个工组，明某某、明瑞涛、刘仕他们三个一组，王阳、宋新姚一组，我是和温漠凯一组。老板把电话号码给王阳和明瑞涛，然后他俩把客户的电话号码分别发到我们几个员工手里，我们就开始给客户要打话了。我一组是我和温谟凯配合的，第一步我先给客户打电话，然后问他每次拿快递的时候，快递员的服务态度怎么样，无论对方说好或者不好，我就讲现在我们公司这边有一个抽奖活动想让他参加，活动的内容是一个在电视台上面直播的一个宣传抽奖活动，叫客户参加帮助我们宣传一下，如果愿意的话，我们就有一个99元的生肖银币、银条送给他，并且跟客户讲这个99元是物流费和保价费，东西是免费送给他的，让客户收到物品后将99元交给送快递的。紧接着我再打电话给客户，告诉客户我叫“曲三东”，是客户经理，接下来让客户参加抽奖，整个抽奖活动都是在电话里完成。然后我在电话里告诉客户中奖了，奖品一般都会说是玉酒杯、字画、玉玺、纪念章之类的东西，但是我从来都没见过奖品，都是公司其他的人把奖品寄给客户。客户收到奖品之后，让这个客户交奖品过户费。有的时候我们会说奖品是一整套，之前寄给你的只是其中一部分，剩下的如果还想要的话，我们会再寄给你，但是要交奖品保险费，实际上就是想多骗客户一些钱。我们员工的工资是底薪加提成，都一样的。底薪是1500-1800元，提成就是拿销售的百分点。一般情况下，刚来的底薪就是1500元，时间干长了底薪能加到1800元，至于提成我自己也不太清楚，因为我自己到目前为止就拿了一次提成，大概在七八千元。工资都是老板曾伟军负责发放。7、被告人明某某的供述与辩解证实：一开始去时，就是明瑞涛安排给我一个卡座和电脑，给我看一些话术，教我怎么跟客户去交流，去让客户买我们公司的所谓狗年银条，然后就是听别人打电话，去了几天以后，我就自己开始给客户打电话了。干了一个多月，卖了十五套99元的狗年银条。我卖了99元的狗年银条后，明瑞涛会接着骗这些成交99元的客户。他就打电话给这些客户，问客户喜不喜欢这些狗年银条，主要是试探客户对收藏品有无兴趣，然后会跟客户说你可以参加我们公司在江西电视台举办的抽奖活动，奖品一等奖是十万元现金，二等奖是国宝级的一些收藏品，如玉玺、清明上河图。客户一般都会答应参加抽奖，到了抽奖日子，我们办公室里就会放那个“非诚勿扰”节目里的那个音乐，来营造出一种在抽奖的氛围，让客户信以为真，然后再这个时候打电话给之前联系好的客户，一般是让客户报数字，就是从1-100里报数字，一般让客户报两个数字。第一个数字肯定是不中，第二个数字肯定是中奖，都是中二等大奖，是价值8.8万的限量级藏品，里面包括玉玺等四样东西，然后跟客户讲这些东西的收藏价值，升值空间巨大，并编造一些实例，说某某之前的玉玺在上海、北京等拍卖了几十万等等。二、侵犯公民个人信息犯罪事实被告人李广辉为牟利，通过网络购买公民个人信息后，通过QQ等网络售卖给曾伟军10400条、售卖给章某108403条、售卖给田某398901条，共售卖217704条公民个人信息，获利7000元。被告人曾伟军将从李广辉处购买的公民个人信息共计10400条，用于其犯罪团伙的诈骗活动。上述事实，有经一审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：一、书证1、被告人李广辉的户籍信息证实：被告人李广辉的身份情况。2、被告人李广辉的抓获经过证实：2018年8月23日，被告人李广辉被安国市公安局民警抓获。二、扣押清单、淮南市公安局网安支队电子数据检验鉴定实验室制作的（2018）156号《电子证据检查工作记录》证实：经淮南市公安局网安支队电子数据检验鉴定实验室对侦查机关查获的李广辉360手机进行电子数据提取、检查，发现该手机中存有李广辉通过腾讯QQ与田某3、章某、曾伟军交易公民个人信息的记录，其中卖给田某3公民个人信息98901条，卖给章某公民个人信息108403条，卖给曾伟军公民个人信息10400条。共计217704条。三、证人证言1、证人章某证言证实：其QQ名是“十三帅”，今年多次向QQ名“低调”购买大概10万条信息，有效的信息有3万条，大概有六七千元，购买的公民个人信息用于推销保健品。2、证人田某3证言证实：其QQ名是“踏浪而来”，从QQ名为“低调”的人购买1万条公民个人信息，购买个人信息是用于电商推销。四、被告人供述1、被告人曾伟军的供述证实：另外我还负责购买客户资源，都是从QQ里买的，具体操作步骤是通过QQ查找功能，搜索“资源数据”这几个字，然后就会搜索出很多这样的QQ号，然后再选择性的找这些人聊天，我就讲我需要购买喜欢收藏、工艺品的客户资源，聊好后就先付款，一般是对方发一个二维码过来，我用手机扫一下，然后就付款了，然后对方再通过QQ把客户资源发过来，有时发的是喜欢收藏品的资源、有的是购买过保健品资源的人，价格从0.5元到2元一条不等。从公司成立到现在，我大概分十来次购买了有七八万条客户资源。U盘里的内容是一些我购买的客户资源。还有一些员工工资表、考勤表等，都是我做的。2、被告人李广辉的供述证实：其QQ名是“低调”，是从百度贴吧里知道贩卖个人信息的，就上网购买了个人信息，自己加工后通过百度等互联网发布广告，进而贩卖这些个人信息。贩卖的人有网名“十三帅”的，卖了有五六次收了1000元，其中一次卖了6万条；网名“踏浪而来”的，卖了1万条200元；网名“狼的悲伤”的，卖了2万条600元，是购买收藏品信息的。其一共获利7000余元。一审法院认为：被告人曾伟军、王阳组织被告人明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某以非法占有为目的，利用电信网络等技术手段，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为均已触犯刑法，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人曾伟军、王阳起组织者、管理者的作用，系主犯，依法应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚，犯罪数额7709544.46元；被告人明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某接受诈骗犯罪团伙传授的犯罪方法并参与犯罪，在其各自单独或伙同他人骗取财物的犯罪环节中起主要作用，应按本案已认定的其各自单独或参与的犯罪环节中的全部犯罪数额予以处罚。被告人曾伟军使用非法获取的公民个人信息共计10400条，用于其犯罪团伙的诈骗活动；被告人李广辉违反国家规定，为牟利向他人出售公民个人信息217704条，其行为均已触犯刑法，构成侵犯公民个人信息罪，被告人曾伟军犯数罪，应数罪并罚。鉴于被告人明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某均系受他人教唆而参与本案诈骗犯罪，在其所参与的由曾伟军、王阳组织的诈骗犯罪团伙中处于从属地位，起次要、辅助作用，是从犯；被告人刘仕、温谟凯、温某某、明某某具有坦白情节，依法对被告人明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某减轻处罚。被告人李广辉具有坦白情节，依法对其从轻处罚。本案诈骗犯罪被告人通过拨打电话的方式向不特定多数人实施诈骗，具有从重处罚情节。综上，根据上述被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，对被告人曾伟军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人王阳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人明瑞涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人刘仕、温谟凯、温某某、明某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人李广辉依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人曾伟军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万零五千元。二、被告人王阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。三、被告人明瑞涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。四、被告人刘仕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。五、被告人温谟凯犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。六、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。七、被告人明某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。八、被告人李广辉犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；九、对被告人曾伟军、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某犯罪团伙涉案赃款七百七十万零九千五百四十四元四角六分予以追缴，由收缴机关返还被害人（侦查机关已扣押赃款十九万四千九百八十五元零三分）。十、对被告人李广辉违法所得七千元予以追缴，上缴国库。曾伟军上诉提出：原判认定的诈骗事实、侵犯公民个人信息的事实不清，证据不充分，量刑过重，请求二审法院撤销原判并发回寿县法院重新审理。理由如下：1、其公司所售产品都是正规渠道进货、证书齐全，有一定成本，公司并非暴利。2、公司在销售工艺品后有退货、退款的情况，公安机关将银行退款凭证没收后并没有提供给一审法院。这也说明公司是正常的经营行为，客户自愿购买，不是诈骗。公司未虚构身份欺骗客户，所谓的“经理、主任”等身份，只是公司的职称而已，并非虚构。3、曾伟军购买公民个人信息后并没有向他人出售过或提供给其他公司使用，办案机关亦向其宣传只买不卖不构成侵犯公民个人信息罪，其不应构成侵犯公民个人信息罪。其辩护人除提出与曾伟军相同的辩护意见之外还提出，一审法院认定被告人曾伟军构成诈骗罪主犯，犯罪金额达7709544.46元，构成侵犯公民个人信息罪，数罪并罚，判处有期徒刑十二年六个月及相应罚金，明显事实不清，证据不足，量刑过重。理由如下：1、原判认定被告人曾伟军行为构成诈骗罪定性错误。本案应系公司犯罪，非个人犯罪。本案系合同诈骗而非诈骗罪，被告人在进行诈骗过程中，虽没有签订合同，但均是以公司名义进行销售，系买卖合同行为，非一般诈骗行为。2、一审法院认定犯罪数额为7709544.46元明显有误，公司在销售过程中存在成本，一审提出对犯罪数额进行价值评估的司法鉴定申请，一审法院未采纳。请求二审法院依法改判，公正裁判。王阳上诉提出：1、其不构成诈骗罪。其没有以诈骗为目的去开公司。公司人员在和客户沟通过程中，如实告知客户产品属于现代工艺品，且详细讲解产品，然后经过快递邮寄给客户，采用货到付款，所有产品都可以开箱验货，七天以内不满意可随时退货，超过期限也可以打电话到公司说明情况，公司也会给客户退款，公司的客户均是自愿购买，公司是正常的经营行为，不是诈骗。2、王阳在公司经营期间仅负责员工的日常生活，在共同犯罪中并不起主要作用，不是主犯。在一审判决书上共计汇入金额7709544.46元与其本人实际获利相差巨大。3、王阳以前无任何刑事或行政处罚，庭后也提交了认罪书。卡号62×××05的工商银行卡余额178661.87元也退还给了客户。其犯罪情节较轻，对社会危害较小，原判对其量刑过重，请求二审法院重新开庭审判，予以纠正。其辩护人除提出与王阳相同的意见之外还提出，原判量刑偏重，未考虑实际案情，未将购物成本和诈骗所得进行区分，而错误的将7709544.46元全部认定为犯罪金额，并以该金额对王阳进行量刑处罚，明显对王阳不公。王阳等人通过快递公司出售商品都是有明码标价，客户自愿购买。王阳等人确实销售了工艺品，且工艺品成本也比较高，其并不是通过虚假承诺骗取钱财，故应将工艺品的成本从犯罪总额中扣除。对于王阳等人事后利用客户购买的产品，采取抽奖、交税及公证费等形式另外向客户收取的钱款，应作为犯罪所得。原判对王阳的量刑不当，王阳系初犯、偶犯，人身危险性较低，应酌情予以从轻处罚。王阳在与曾伟军共同成立的公司中，只是起着管理人员、传递员工工作业绩的作用，而进货、发货、安排发送客户信息、发工资等重要方面的管理工作均由曾伟军负责，且王阳获利比曾伟军少得多。王阳主观恶性不深，其主要是想通过售卖工艺品达到获得钱财的目的，并无非法骗取客户财物的主观故意，可酌定减轻处罚。请求二审法院对王阳从轻判处。明瑞涛上诉提出：1、其以电话推销有价值的、可珍藏的工艺品的方式，通过正规的物流公司或快递公司传送，以货到付款、开箱验货，不满意可退货退款的形式交易。公司销售工艺品并非以假充真，工艺品是个人喜欢收藏，属于买卖自由，是合理合法的商业营销活动，货品验收后满意付款，并无诈骗行为。2、其只是公司的一个普通员工，以一个打工者的身份加入，工资待遇为底薪加提成计算。原判认定其诈骗总金额190多万元与事实不符，可能涉及栽赃和重复计算。请求二审法院公正判决。其辩护人提出，一审法院认定明瑞涛单独诈骗1380979元，伙同他人诈骗595243元，共同诈骗金额1976222元与客观事实不符。明瑞涛等人在电话推销工艺品的过程中确实存在着诈骗行为和诈骗事实。除去工艺品之外收取的一切费用和税收都是不存在的，都是编造的，对这一部分金额，辩护人认为可以认定为诈骗金额，没有异议。对于工艺品这部分的销售价格，因工艺品是有进价的，且明瑞涛在销售时未声称是古董，明瑞涛销售工艺品的价格应从明瑞涛总的诈骗金额中扣除。明瑞涛仅是一名打工者，是从犯，且一贯表现良好，归案后也能全部如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，具有从轻情节。请求二审法院依法改判。温谟凯上诉提出：1、原判认定温谟凯的涉案金额为604277元与事实不符，其诈骗金额应在327071元以下。理由如下：（1）、涉案的金额的计算整理均以同案犯曾伟军处查扣的U盘为据得出的，没有经过法定的司法会计鉴定机构鉴定，不能作为证据使用。（2）、温谟凯在《温谟凯2016年提成汇总表》及《温谟凯2017年提成汇总表》的签署过程中只签署了“我已看过”，未签署“是我参与的”或“我认可”，说明其对涉案金额存在严重质疑，不予认可。（3）、公诉机关调取的《代收货款服务合同》、《银行卡交易明细清单》和《顺丰快递单》等证据之间不能相互印证。（4）、本案起诉书指控温谟凯单独诈骗146400元没有证据支持，其单独诈骗金额中数额最大的一单为受害人李某10，涉骗金额达124780元，但本案卷宗中没有受害人李某10的报案记录，受害人的身份信息及相关陈述，其是否为本案被害人存疑。故应将温谟凯单独诈骗金额扣除上述124780元，应为21620元。（5）、在业务小组内的各成员之间，存在将涉案的犯罪金额重复计算的现象。具体操作的流程是由单个业务员自身开发的金额，同小组内的成员相互叠加起来形成较大的涉案金额上报，以获取更多的提成返点比例。故诈骗金额应核减三分之一以上的金额，最多只有305451元。（6）、本案中的涉案金额没有扣除相应的工艺品购买成本。2、原判量刑过重。温谟凯能如实供述自己的罪行，自愿认罪悔罪，态度诚恳。且其案发前一贯遵纪守法，无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害不大，参与犯罪活动纯属法治观念淡薄，文化程度不高等因素造成。综上，请求二审法院依法改判或发回重审。其辩护人提出与温谟凯上诉理由相同的辩护意见。温某某上诉提出：1、原判认定的诈骗金额与事实不符，犯罪团伙的诈骗数额应当将工艺品的价值扣除，笔录中很多被害人明知工艺品有问题，但仍然购买，说明其具有一定收藏价值。温某某的参与时间是2017年10月、11月、12月，不包括2017年9月份，应当将9月份的犯罪数额剔除。温某某并未承认9月份的犯罪数额，他在统计表上签“我已看过”，对其他3个月的数额都是承认的，签的是“是我参与的”。在温某某的供述中其供述的9月份是温谟凯、马丽君、曾庆发一组，温某某是在9月20号左右才到公司，晚于温谟凯、马丽君等人，该节事实当庭对温谟凯的发问可以证实。另外，公司是月初分组，每名公司新员工到公司后先熟悉业务，再参与。温某某是9月底来到公司，对业务不熟悉，不可能参与分组，也不开展相关业务，故应当将9月份的犯罪数额20418元从其诈骗数额中剔除。2、原判量刑过重。温某某当庭申请认罪认罚制度，但检察院及一审法院并未对温某某启动认罪认罚制度，侵害了温某某的权利，不能因为主犯不认罪而剥夺了温某某的诉讼权利，温某某认为应当在二审中对温某某启动认罪认罚制度，并享受一审认罪认罚的量刑福利。温某某是从犯，也是初犯，愿意缴纳罚金。请求二审依法改判对其适用缓刑。其辩护人提出与温某某上诉理由相同的辩护意见。明某某上诉提出：明某某进入当地一家经工商局合法注册的公司上班，只为获取正当合法的收入。上班不到一个月，只销售了十几单99订单，都是货到付款，并未参与他人合伙分业绩，也未拿到一分钱工资，原审法院认定犯罪金额9万多元错误。明某某与公司业务员宋新瑶同一时间进入公司，情况一样，他被公安机关释放，而明某某却被逮捕至今，有失法律公信力。李广辉上诉提出：1、原判认定李广辉侵犯公民个人信息，共售卖217704条公民个人信息与事实不符。由于李广辉提供给他人的信息中有绝大部分是重复的，无效的电话号码信息，甚至同一组信息重复提供，此部分有效信息只占整个信息20%左右，此事实在卷中被告人供述及转发视频截图皆能证实，实际出售信息不足五万条。特别是在出售信息之初的大部分时间段内，李广辉没有侵犯公民个人信息的主观故意。2、原判量刑过重。李广辉总共非法所得才7000元，且是初犯、偶犯，认罪认罚、坦白供述，具有一系列从轻和减轻情节，请求二审法院依法改判对其适用缓刑。其辩护人除提出与李光辉上诉理由相同的辩护意见外，还提出，李广辉出售的公民个人信息中，大部分都不正确。其中一部分仅是以“王某”、“李先生”等作为代称，这一部分信息不能识别出特定自然人是谁，依据相关法律规定，这一部分信息不应计算在涉案信息之内，应予以排除；另一部分是只有姓名，没有联系电话，李广辉经过自行加工编写的电话号码，这一部分信息无法识别特定个人。即使与联系人姓名结合，也无法识别联系人的真实身份信息。除此之外，李广辉售出的大部分信息，是通过粘贴、复制拼凑而来。依据《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定，向不同的单位或者个人分别出售、提供同一公民个人信息的，公民个人信息的条数累计计算。本案证人章某、田某3二人系同一单位员工，李广辉购买的公民个人信息，用于电商推销，应视为同一单位购买的公民个人信息。一审判决认定李广辉侵犯公民个人信息罪为情节特别严重，证据不足，无其他证据相互印证，且存在明显矛盾。一审判决依据的第一组证据：扣押清单、《电子证据检查工作记录》。依据一审判决书的表述，第二份证据，即没有体现李广辉出售给章某、田某3公民个人信息的具体时间及数量，也没有经过数据对比，又没有李广辉的签名，也未注明不签名原因。这二份证据的取得不符合法定程序，不应作为认定李广辉侵犯公民个人信息罪情节特别严重的情形的证据。一审判决依据的第二组证人证言与第一组证据《电子证据检查工作记录》之间证实的涉案信息数量相差16万多条，存在明显矛盾。一审判决在无他证据相互印证的情况下，仅依据现有的，且存在明显矛盾的两组证据，不能证实李广辉出售信息数量为217704条，其犯罪行为不符合情节特别严重的情形，作出的判决，证据不足，且存在明显矛盾。一审判决对李广辉量刑过重。李广辉犯侵犯公民个人信息罪，被判处有期徒刑三年，而同案犯曾伟军侵犯公民个人信息罪却判处有期徒刑一年，明显不公正。李广辉实际出售的有效的公民个人信息数量未达到情节特别严重标准，且具有坦白情节，认罪认罚，无前科犯罪，属于初犯，李广辉主观恶性小，犯罪情节较轻，社会危害性小，请求给予减轻处罚。李广辉获利数额较小，只有7000元，愿意退回全部赃款，悔罪态度明显，请求给予从轻处罚。经审理查明：原判认定上诉人曾伟军、王阳、明瑞涛、刘仕、温谟凯、温某某、明某某犯诈骗罪，被告人曾伟军、李广辉犯侵犯公民个人信息罪的事实，有经一审判决书所列的物证、书证、现场勘验笔录及现场照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、淮南市公安局网安支队电子数据检验鉴定实验室制作的（2018）138号《电子证据检查工作记录》、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实，上述证据均经原审举证、质证，并能相互印证。原判认定的事实清楚，证据确实、充分。二审期间本案各上诉人及其辩护人均未提交能够影响定罪量刑的新证据，本院对原判认定的事实予以确认。另查明，公安机关将扣押的曾伟军尾号0276农业银行卡余额16323.16元，王阳尾号9805工商银行卡余额178661.87元，共计194985.03元予以冻结。二审期间，上诉人明某某申请撤回上诉。关于上诉人曾伟军、王阳、明瑞涛、温谟凯及其辩护人提出，本案各上诉人销售工艺收藏品的行为系正常公司经营行为，对外销售的工艺收藏品均需要成本，且被害人是自愿购买，不构成诈骗罪的辩解辩护意见。以及曾伟军提出其仅购买公民个人信息未向其他公司销售或提供，不构成侵犯公民个人信息罪的意见。经查，曾伟军与王阳成立鸿运电子商务有限公司，曾伟军占公司80%股份，王阳占20%股份。曾伟军、王阳组织公司员工明瑞涛、温谟凯等人采用事先编好的“台词”、“话术”，虚构身份，以客户中奖需要交纳保险费、税费等方式实施诈骗行为，诈骗总金额达7709544.46元，数额特别巨大，已构成诈骗罪。上述事实有相关的物证、书证、被害人陈述、被告人供述等证据予以证实，证据之间相互印证，足以认定。关于曾伟军提出其不构成犯侵犯公民个人信息罪的意见，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第二项规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的，以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚。曾伟军非法获取公民个人信息实施电信网络诈骗，构成诈骗罪及侵犯公民个人信息罪，原判对其数罪并罚并无不当。此节辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于王阳、明瑞涛、温谟凯、温某某及其辩护人提出原判认定的诈骗数额与事实不符，应当扣除给客户退款、未查实被害人，以及工艺品成本等部分的辩解辩护意见。经查，王阳与曾伟军共同成立了鸿运电子商务有限公司，王阳占公司20%股份，系法人代表。该公司自2016年4月至2018年4月共诈骗金额7709544.46元，明瑞涛、温谟凯、温某某分别作为公司员工，明瑞涛单独诈骗1380979元，伙同他人诈骗595243元，共诈骗金额1976222元，数额特别巨大。温谟凯单独诈骗146400元，伙同他人诈骗457877元，共诈骗金额604277元，数额特别巨大。温某某伙同他人诈骗457877元，数额巨大。上述事实由本案扣押的曾伟军U盘内数额统计表及扣押曾伟军U盘内的员工提成表、各被告人供述、被害人陈述等证据证实，上述证据之间能够相互印证，足以认定。关于是否应当扣除工艺品的成本问题，因本案各上诉人诈骗的数额是其使用诈骗手段骗取的财物的价值，而非实际获取的经济利益，其要求扣除成本的辩解辩护意见于法无据。关于温谟凯及其辩护人提出，应将温谟凯的诈骗金额扣除被害人李某10的124780元的意见，经查，公安机关在办理电信网络诈骗案件中，对于因客观原因无法查实被害人的，有证据足以证实诈骗金额的，对该诈骗金额应予以认定。综上，此节辩解辩护意见没有证据和法律支持，本院不予采纳。关于曾伟军的辩护人提出本案系公司犯罪，应定性为合同诈骗，不应认定为诈骗罪的辩护意见。经查，曾伟军、王阳等人成立公司的目的即为诈骗他人财物，未与被害人形成任何合同关系，不存在公司诈骗、合同诈骗的情形，原判定性准确，此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人王阳及其辩护人提出，王阳不是主犯，原判量刑过重的辩解辩护意见。经查，王阳与曾伟军共同成立了鸿运电子商务有限公司，占公司20%股份，且系法人代表。王阳在公司中负责培训、管理员工，冒充叶主任（叶黎飞）实施诈骗行为，其在共同犯罪中起组织、领导的作用，应系主犯。原判综合王阳的犯罪事实与情节，对其判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元，量刑并无不当。此节辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人李广辉及其辩护人提出，李广辉未销售公民个人信息217704条，一审判决认定的该数额存在重复、不真实的情况，一审判决量刑过重。经查，李广辉犯侵害公民个人信息罪有扣押清单、《电子证据检查工作记录》、证人证言等证据予以证明，上述证据均系公安机关依法取得，与本案具有关联性，与李光辉本人的供述亦可以相互印证。李广辉多次非法获取公民个人信息后又多次出售给他人牟利，给他人造成了严重后果，犯罪情节特别严重。原判根据李光辉的犯罪事实与情节，对其定罪量刑均符合法律规定。此节辩解辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人曾伟军、王阳组织上诉人明瑞涛、温谟凯、温某某、明某某、原审被告人刘仕以非法占有为目的，利用电信网络等技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物。其中，上诉人曾伟军、王阳共诈骗全国各地被害人李兆永、奚某等487人，诈骗人民币共计7709544.46元，数额特别巨大；上诉人明瑞涛单独诈骗1380979元，伙同他人诈骗595243元，共计诈骗金额1976222元，数额特别巨大；原审被告人刘仕单独诈骗人民币325353元，伙同他人诈骗1497515元，共计诈骗金额1822868元，数额特别巨大；上诉人温谟凯单独诈骗146400元，伙同他人诈骗457877元，共计诈骗金额604277元，数额特别巨大；上诉人温某某伙同他人共计诈骗457877元，数额巨大；上诉人明某某单独诈骗19387元，伙同他人诈骗79238元，共计诈骗人民币98625元，数额巨大，行为均已构成诈骗罪。上诉人曾伟军使用非法获取的公民个人信息共计10400条，实施电信网络诈骗，同时构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，应对其数罪并罚。上诉人李广辉违反国家规定，多次向他人出售公民个人信息超过5万条，依法构成侵犯公民个人信息罪，情节特别严重。在上诉人曾伟军等人实施的诈骗共同犯罪中，曾伟军、王阳起主要作用，系主犯，应按照其所参与或者组织、指挥的全部罪行进行处罚。上诉人明瑞涛、温谟凯、温某某、明某某、原审被告人刘仕起次要和辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。上诉人温谟凯、温某某、明某某、李广辉、原审被告人刘仕归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法构成坦白，可对其从轻处罚。上诉人曾伟军、王阳、明瑞涛、温谟凯、温某某、明某某、原审被告人刘仕通过拨打电话等方式发布虚假信息，针对不特定多数人实施诈骗，应从严惩处。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人明某某申请撤回上诉符合法律规定。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条的规定，裁定如下：一、准许上诉人明某某撤回上诉；二、驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 肖 丽审判员 范志勇审判员 张玉蓉二〇二〇年四月七日法官助理李林书记员赵雅文附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。被判处死刑立即执行的被告人提出上诉，在第二审开庭后宣告裁判前申请撤回上诉的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。