浙江省台州市路桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙1004刑初117号公诉机关台州市路桥区人民检察院。被告人张恒，男，1999年2月17日出生于河南省商水县，汉族，大专文化，无业，住河南省周口市商水县。2019年6月11日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年7月18日经台州市路桥区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。辩护人刘海林，浙江宇策律师事务所律师。被告人裴大庆，男，1999年6月1日出生于河南省焦作市，汉族，大专文化，学生，住河南省焦作市山阳区。2019年6月13日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，同年7月18日被取保候审。台州市路桥区人民检察院以台路检一部刑诉〔2020〕289号起诉书指控被告人张恒、裴大庆犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院经审查受理后，适用简易程序，依法实行独任审理，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员陶林华，被告人张恒及其辩护人刘海林、被告人裴大庆到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月至2019年5月期间，被告人张恒先用QQ号建群，然后在群里发布所谓的发送红包十倍返利的虚假信息，诱使被害人信以为真向其转账，之后再用自己的或他人的微信收款二维码进行扫码提现，骗得他人人民币共计15524.01元；被告人裴大庆在明知张恒诈骗的情况下，以提供二维码的方式帮助其提现人民币8771.57元，并从中收取好处费。现有下列犯罪事实：2018年10月19日，被告人张恒用网名“薇小豆”、“…”的QQ号建群，骗得马某人民币共计2388.63元，其中由被告人裴大庆提供的二维码扫码提现的人民币为841.33元。2019年2月8日，被告人张恒用网名叫“璐璐”的QQ号建群，然后用贾某（不起诉）提供的微信收款二维码扫码提现，骗得陈某1的人民币2949元。2019年2月20日，被告人张恒又用QQ号建群的方式，而后仍用贾某提供的微信收款二维码扫码提现骗得木某的人民币1356.82元。2019年5月6日，被告人张恒还是用QQ号建群的方法，而后用被告人裴大庆提供的微信收款二维码扫码提现，骗得叶某的人民币2830.86元；2019年5月20日，被告人张恒先后用自己和被告人裴大庆提供的QQ号建群，接着用裴大庆提供的沈某（另案处理）的微信收款二维码及自己网购的微信收款二维码、支付宝收款二维码扫码提现，骗得李某的人民币1716.96元，其中用沈某的二维码提现的人民币为984.30元；2019年5月22日，被告人张恒先用被告人裴大庆提供的QQ号建群，后用裴大庆提供的沈某微信收款二维码及自己网购的微信收款二维码扫码提现，骗得邱某的人民币877.76元，其中用沈某的二维码提现的人民币为711.10元。2019年5月27日，被告人张恒先用自己和贾某的QQ号建群，再用裴大庆提供的他人的微信收款二维码扫码提现，骗得杨某的人民币3403.98元，其中用沈某的二维码提现的人民币为1564.56元。2019年6月11日，路桥公安机关在河南省焦作市山阳区通园小区抓获被告人张恒；同月13日在河南省郑州市惠济区郑州财政学院抓获被告人裴大庆。案件审理过程中，被告人裴大庆自愿退赃8771元。公诉机关认为，被告人张恒、裴大庆以非法占有为目的，利用网络、电讯等手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张恒具有坦白、被害人有未成年人、认罪认罚等情节，建议判处被告人张恒有期徒刑一年五个月，并处罚金。被告人裴大庆具有从犯、坦白、被害人有未成年人、认罪认罚等情节，建议判处被告人裴大庆拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金。被告人张恒、裴大庆均对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。且有证人贾某、沈某的证言，被害人马某、陈某1、木某、叶某、李某、邱某、杨某的陈述，户籍证明，微信、支付宝转账交易手机截图，搜查、扣押、辨认笔录，光盘，抓获经过说明等证据证实，足以认定。被告人张恒的辩护人辩称被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人张恒、裴大庆以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。对被害人损失予以退赔，违法所得及犯罪工具予以没收。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人张恒辩护人的辩护意见适当，本院予以采纳。被告人张恒自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。被告人裴大庆在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚，其自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。本院根据被告人张恒、裴大庆的犯罪事实、性质、社会危害程度及认罪、认罚表现等，依法确定其刑罚，对被告人裴大庆适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年11月10日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。二、被告人裴大庆犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决发生法律效力之日起计算，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、追缴被告人张恒违法所得人民币一万五千五百二十四元，返还各被害人后，多余部分予以没收，上缴国库；被告人裴大庆退出的人民币八千七百七十一元返还各被害人。四、扣押在案的犯罪工具iPhoneX手机、iPhone6s手机各1部，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 员 夏俏骅二〇二〇年四月九日代书记员 林 娟附件：本案判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处，应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。