安徽省临泉县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1221刑初42号公诉机关安徽省临泉县人民检察院。被告人李保财，男，1995年1月24日出生，汉族，大学本科，无业，安徽省临泉县人，户籍地及居住地安徽省临泉县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年7月7日至临泉县公安局投案，次日被该局刑事拘留,同年8月13日经临泉县人民检察院批准逮捕。现羁押于临泉县看守所。被告人李保财犯诈骗罪一案，由临泉县人民检察院于2020年1月6日以临检刑诉［2020］9号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月3日公开开庭进行了审理。临泉县人民检察院检察员马某出庭支持公诉，被告人李保财到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临泉县人民检察院指控：2019年4月至6月间，被告人李保财利用其曾在临泉县佰强房产中介工作过的身份，对外谎称其有临泉县皖新文化广场、华安城的限价房源，骗取刘某1、王某1、邱某、吴某1、陈某1、常某1、谢某、陶某1、耿某、王某2、辛某1、赵某、吴某2、王某3等人钱财共计152.1万元，该款被李保财全部用于网络赌博。为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读了本案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据材料。据此认为，被告人李保财以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财152.1万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李保财犯罪后主动到案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。综上，建议判处被告人李保财有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，提请本院依法惩处。被告人李保财辩称其收取陈某1购房定金为2万元，而非3万元。此外，被告人李保财对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。经审理查明:2019年4月至6月间，被告人李保财利用其曾在临泉县佰强房产中介工作过的身份，对外谎称其有临泉县皖新文化广场、华安城的限价房源，骗取刘某1、王某1、邱某、吴某1、陈某1、常某1、谢某、陶某1、耿某、王某2、辛某1、赵某、吴某2、王某3等人钱财共计151.1万元，该款被李保财全部用于网络赌博。具体事实如下：1.2019年4月,李保财对房产中介刘某1谎称其有皖新文化广场的限价房房源,刘某1遂转账给李保财12.6万元用于订购皖新15栋503、1204、16栋1104房,李保财收取12.6万元购房定金后用于网络赌博。2.2019年5月,李保财找到房产中介王某1谎称其可以买到华安城的限价房,但是需交纳购房定金,王某1遂转账给李保财4万元,分别预定皖新15栋1301、1501、1304房,李保财收取4万元购房定金后用于网络赌博。3.2019年5月,李保财在朋友圈内谎称能买到皖新文化广场的限价房,邱某看到后咨询李保财,李保财承诺能买到皖新限价房但需要提前支付定金,邱某遂交给李保财17.2万元,用于购买皖新16栋1201、15栋901、15栋701、15栋1304房,李保财收取17.2万元购房定金后用于网络赌博。4.2019年5月,李保财主动联系吴某1,谎称其有皖新的限价房房源,吴某1遂转给李保财10个客户的购房定金共计28万元,用于订购皖新15栋1302、701、1103、704、1601、1901、804房、12栋1201房、16栋1204房,李保财收取28万元购房定金后用于网络赌博。5.2019年5月,陈某1看到李保财在微信朋友圈发消息称能买到皖新文化广场的限价房,遂通过现金给付或转账给李保财2万元用于购买李保财承诺的皖新15栋1204室,李保财收取2万元购房定金后用于网络赌博。6.2019年5月29日,李保财对房产中介常某1谎称能够通过内部关系买到皖新文化广场的限价房,常某1遂交给李保财26.9万元用于购买皖新文化广场限价房,李保财收取26.9万元购房定金后用于网络赌博。7.2019年6月,李保财找谢某微信聊天,谎称其有皖新文化广场的限价房房源,谢某遂转账给李保财6万元,作为购买皖新文化广场15栋901、16栋1201房屋定金,李保财收取6万元后用于网络赌博。8.2019年6月,陶某1咨询李保财是否能买到皖新文化广场的限价房,李保财谎称能买到但是需要先交购房定金,陶某1遂转账给李保财10万元,用于购买皖新15栋1504、16栋2001、15栋1601、16栋1101、16栋1304房屋,李保财收取10万元购房定金后用于网络赌博。9.2019年6月,李保财微信联系耿某,谎称其能帮助购买皖新文化广场的限价房,耿某遂转账给李保财19万元，李保财收取19万元购房定金后用于网络赌博。10.2019年6月,李保财主动联系王某2,谎称其有皖新文化广场的限价房房源,王某2遂转账给李保财5.2万元,用于订购皖新15栋1504、1604房,李保财收取5.2万元购房定金后用于网络赌博。11.2019年6月,李保财主动通过微信联系辛某1,谎称手中有皖新文化广场的限价房房源,辛某1遂转账给李保财5万元用于购买皖新16栋1301限价房,李保财收取5万元购房定金后用于网络赌博。12.2019年6月,李保财主动联系赵某,谎称新文化广场、华安城的限价房房源,赵某遂转账给李保财12万元,用于订购皖新15栋1702、1601、1501房,16栋902、1302、1602房,华安城44号地9栋704房,李保财收取12万元购房定金后用于网络赌博。13.2019年6月13日,吴某2找到李保财询问是否能买到华安城限价房,李保财谎称可以买到,但是需交纳购房定金,吴某2遂转账给李保财5.5万元,用于预定皖新文化广场15栋801室房屋,李保财收取5.5万元购房定金后用于网络赌博。14.2019年6月26日,李保财找到王某3,谎称其可以买到华安城的限价房,但是需交纳购房定金,王某3遂转账给李保财3万元,作为购买华安城16栋1103室、9栋701室的定金,李保财收取3万元购房定金后用于网络赌博。另查明，因本案,被告人李保财于2019年7月7日至临泉县公安局投案，归案后如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人李保财当庭均无异议，且有经庭审举证质证的书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、前科证明、调取证据通知书、情况说明、聊天记录、转账记录（截图）、收条、转账收据、收费登记表，证人于清华、陈某2、姚某、柳某、李某1、韩某1、常某2、朱某、晏某1、于某、杜某、毕某、尹某、刘某2、李某2、陶某2、李某3、郭某、韦某、晏某2、梁某、王某4、侯某、孙某1、孙某2、张某、辛某2、韩某2、唐某、代某、韩某3等人的证言，被害人刘某1、王某1、邱某、吴某1、陈某1、常某1、谢某、陶某1、耿某、王某2、辛某1、赵某、吴某2、王某3等人的陈述，以及被告人李保财的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李保财以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控李保财犯诈骗罪的罪名成立，本院予以认定。关于李保财辩称其骗取陈某1购房金为2万元而非公诉机关指控的3万元的辩解，与本院查明事实相符，该辩解及辩护意见，本院予以采纳。李保财主动投案，且归案后如实供述其罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人李保财自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关对李保财犯诈骗罪，在有期徒刑十一年至十三年内量刑，并处罚金的量刑意见，该量刑建议适当，本院予以采纳。根据李保财的犯罪事实、情节、性质及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条的规定，判决如下：一、被告人李保财犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十五万元。二、本案违法所得151.1万元予以追缴后退赔被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李保财刑期自2019年7月7日起至2031年1月6日止；罚金于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 甫审 判 员  赵俊芳人民陪审员  陈 利二〇二〇年四月三日书 记 员  王海龙附：相关法律法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。