浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初143号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人刘贝，男，1994年10月9日出生于安徽省青阳县，汉族，初中文化，农民，住青阳县，曾因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月12日被安徽省池州市公安局贵池分局刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人于涛，浙江慈益律师事务所律师。 被告人韩菲，女，1988年1月4日出生于安徽省青阳县，汉族，中专文化，农民，住青阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人徐佳芬，浙江聚腾律师事务所律师。 被告人杨旭凯，男，1988年1月29日出生于安徽省池州市，汉族，大学文化，中共党员，住池州市贵池区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人游兴年，江苏东亭律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕189号起诉书指控被告人刘贝、韩菲、杨旭凯犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员谢兴峰出庭支持公诉，被告人刘贝、韩菲、杨旭凯通过远程视频参加诉讼，辩护人于涛、徐佳芬、游兴年到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月至2019年3月22日期间，被告人刘贝、韩菲、杨旭凯伙同曹某（已判决）等人以非法占有为目的，设立当歌潮牌工作室，组织、领导财务人员曹之潇（已判决），搭配人员王某1（已判决），客服人员韩某、殷某、姜某、朱某1、吴某1、汪某、方某、胡某庆（均已判决）等人，虚构网红虚拟身份，通过微信平台以“交男女朋友”名义取得被害人信任，用推销商品和收取红包方式先后骗取包某等31名被害人钱款共计238000余元。其中，刘贝、韩菲参与诈骗238000余元；杨旭凯参与诈骗66000余元。 案发后，被告人刘贝在因涉嫌寻衅滋事罪被取保候审期间，主动向公安机关如实供述了涉案的诈骗事实。被告人杨旭凯的亲属已代其退缴现金19000元。 公诉机关认为，被告人刘贝、韩菲、杨旭凯等人组成的诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪；建议对被告人刘贝判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金；建议对被告人韩菲判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；建议对被告人杨旭凯判处有期徒刑三年以上三年六个月以下，并处罚金。公诉机关提交了扣押决定书及清单、当歌电子保密协议书、营业执照、房屋租赁合同，当歌公司收入、支出流水账，交易额及成本记录，微信聊天及转账记录、拘留证、取保候审决定书、刑事判决书，民警出具的抓获经过、查获经过和情况说明，曹某、章某、高某、曹之潇、王某1、韩某、殷某、姜某、朱某1、吴某1、汪某、方某、胡某庆、张某1、吴某2的证言及曹某、韩某、姜某的辨认笔录，包某、朱某2、宋某、陈某、吴某3、张某2、赵某成、侯某、王某2、黄某、丁某的陈述，清点笔录、提取笔录、搜查笔录，涉案微信、支付宝流水记录等证据证实。 被告人刘贝、韩菲、杨旭凯对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人于涛提出的辩护意见是被告人刘贝有自首情节，又能自愿认罪认罚，建议对被告人刘贝从轻、减轻处罚。辩护人徐佳芬提出的辩护意见是被告人韩菲能如实供述自己的罪行，系初犯、偶犯，又能自愿认罪认罚，建议对被告人韩菲从轻处罚。辩护人游兴年提出的辩护意见是：1.被告人杨旭凯的犯罪动机为逐步形成；2.在本案中被告人杨旭凯在主犯中所起作用较低；3.被告人杨旭凯的犯罪数额应当为较大而非巨大；4.被告人杨旭凯犯罪主观恶性不大，又能自愿认罪认罚，且已退缴部分赃款，系初犯、偶犯。建议对被告人杨旭凯从轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关分别从被告人韩菲、杨旭凯处扣押了用于诈骗相关事宜的苹果牌手机1部。被告人韩菲、杨旭凯被抓获后基本如实供述了涉案的事实。同案犯已对被害人损失作出赔偿。 本院认为，被告人刘贝、韩菲、杨旭凯等人组成的诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人游兴年提出的被告人杨旭凯的犯罪数额66000元，属于数额较大而非数额巨大的辩护意见。经查，被告人杨旭凯的行为属电信网络诈骗行为，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定,诈骗公私财物价值3万元以上属于数额巨大。被告人杨旭凯诈骗数额已超过6万元,应当认定为诈骗数额巨大。公诉机关指控被告人杨旭凯诈骗数额巨大符合法律规定。不采纳辩护人游兴年提出的该辩护意见。 被告人刘贝组织、领导诈骗犯罪集团进行犯罪活动，属首要分子；被告人韩菲、杨旭凯在共同犯罪中起主要作用，系主犯。案发后，被告人刘贝在因涉嫌犯寻衅滋事罪被取保候审期间，如实供述了司法机关还未掌握的诈骗罪行，属自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；被告人韩菲、杨旭凯归案后如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人刘贝、韩菲、杨旭凯均能当庭自愿认罪，且同案犯已对被害人损失作出赔偿，酌情予以从轻处罚。采纳辩护人于涛、徐佳芬、游兴年分别建议对被告人刘贝、韩菲、杨旭凯从轻处罚的意见。被告人杨旭凯无法定减轻处罚情节，依法应判处三年以上有期徒刑，宣告缓刑于法不符。不采纳辩护人游兴年建议对被告人杨旭凯适用缓刑的意见。被告人杨旭凯退缴的现金19000元，抵作罚金。作案工具，依法予以没收。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘贝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十七日起至二○二三年五月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人韩菲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十日起至二○二三年六月九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人杨旭凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月十二日起至二○二二年九月十一日止。罚金余额二万一千元限在判决生效后十日内缴纳）； 四、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的人民币一万九千元抵作被告人杨旭凯所处罚金;苹果牌手机二部，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  傅蓉蓉 人民陪审员  王建红 人民陪审员  陈生阳 二〇二〇年四月七日 法官助理陶大卫 书 记 员  何 雯 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。