辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽07刑终27号原公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘朦朦，曾用名刘蒙蒙，男，1988年5月15日出生于辽宁省凌海市，汉族，大学本科文化，辽宁省凌海市公安局社区警务服务工作中心工作人员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人张崇江，辽宁华峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢佳男，曾用名金鹏，男，1989年5月5日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人董力群、姜蓝，辽宁卓政律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李驰，男，1978年2月22日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人田伟，辽宁融基律师事务所律师。上诉人（原审被告人）魏长存，男，1993年8月1日出生于辽宁省凌海市，汉族，中专文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月27日至5月8日寄押于深圳市龙岗区看守所。同年5月9日被刑事拘留，同年6月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人吴毓河，辽宁方兴律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周志辉，男，1983年1月30日出生于辽宁省锦州市，汉族，本科文化，原辽宁省锦州市公安局治安支队工作人员，捕前住辽宁省锦州市太和区。因本案于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人姜昕欣，北京京翔律师事务所律师。辩护人戚迎明，辽宁峻达律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘龙，绰号小龙，男，1988年3月20日出生于辽宁省凌海市，满族，大专文化，凌海市双羊镇初级中学工作人员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年4月19日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人王雪，女，1992年4月1日出生，汉族，高中文化，无业，现住辽宁省凌海市。系上诉人刘龙妻子。上诉人（原审被告人）杨光，绰号老杨，男，1993年4月2日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月26日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人李彤，辽宁古塔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王海田，绰号王老五，男，1963年2月8日出生于辽宁省凌海市，汉族，小学文化，农民，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人赵子刚，辽宁远日驰卓律师事务所律师。辩护人王贵兵，辽宁锦尚律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋志刚，曾用名宋刚，男，1978年7月5日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。2004年4月30日因犯故意伤害罪被判处拘役两个月。因本案于2018年4月24日被刑事拘留，同年5月16日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人白明昊，辽宁知理律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张智民，绰号大民，男，1973年6月9日出生于辽宁省凌海市，汉族，中专文化，辽宁省凌海市新庄子农村信用社工作人员，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人薛彪，辽宁名崛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李颖，女，1988年5月20日出生于辽宁省凌海市，蒙古族，初中文化，无业，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。辩护人谢斯佳，辽宁古塔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨世强，绰号小强，男，1990年1月20日出生于辽宁省凌海市，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人沙桂艳，辽宁华峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王一武，绰号王二，男，1973年11月15日出生于辽宁省凌海市，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月24日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人李慧超，辽宁古塔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于智诚，曾用名于志城，男，1992年2月29日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月5日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人张宏军，辽宁曌益律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郜义江，男，1987年4月14日出生于辽宁省凌海市，汉族，中专文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月26日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人王文优，辽宁律策律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐立琴，绰号小静，女，1979年12月13日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年5月23日被刑事拘留，同年6月27日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市女子看守所。辩护人韩耀邦，辽宁名崛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）赵志刚，男，1976年7月25日出生于辽宁省锦州市，汉族，中专文化，无业，户籍地辽宁省锦州市太和区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人邢进，辽宁锦逸律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾文祥，男，1961年3月23日出生于吉林省通化市，汉族，大专文化，原锦州市公安局治安支队工作人员，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被依法执行逮捕，2019年4月12日因患有严重疾病被指定居所监视居住，同年10月11日被取保候审。辩护人符小平，女，1962年1月17日出生，汉族，高中文化，无业，住辽宁省锦州市古塔区。系上诉人贾文祥妻子。辩护人陆迎新，辽宁新阳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某15，男，1960年11月29日出生于辽宁省凌海市，汉族，大学本科文化，原凌海市公安局工作人员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月18日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人赵爽，辽宁曌益律师事务所律师。上诉人（原审被告人）宋某1，男，1964年8月12日出生于辽宁省凌海市，汉族，大专文化，原辽宁省凌海市公安局刑侦大队工作人员，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月18日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人吴江永，辽宁紫鸣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）任某1，男，1973年2月27日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人刘寒梦，辽宁山嵩律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某9，男，1960年4月19日出生于辽宁省锦州市，汉族，初中文化，锦州市环卫处工作人员，户籍地辽宁省锦州市凌河区，捕前住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人刘皓、梁继平，辽宁古塔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王某10，男，1983年6月12日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年8月6日被刑事拘留，同年9月13日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。指定辩护人刘克伟，辽宁古塔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁某1，女，1976年11月14日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，现住辽宁省锦州市凌河区。因本案于2019年1月16日被监视居住，同年7月15日取保候审。辩护人杨菡婷，辽宁凌飞律师事务律师。上诉人（原审被告人）韩某1，男，1960年5月19日出生于辽宁省沈阳市，汉族，初中文化，个体业者，户籍地辽宁省沈阳市铁西区，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月8日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕，2020年1月7日被取保候审。原审被告人曹某3，男，1972年2月5日出生于辽宁省凌海市，汉族，小学文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕，2020年1月26日被取保候审。原审被告人吴某3，男，1953年2月19日出生于辽宁省凌海市，汉族，小学文化，农民，户籍地辽宁省凌海市，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕，2020年1月26日被取保候审。原审被告人王某11，男，1966年2月17日出生于辽宁省凌海市，汉族，小学文化，农民，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年9月30日被刑事拘留，同年10月22日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。原审被告人靖某1，男，1978年5月19日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕，2019年12月26日被取保候审。原审被告人史某，男，1980年11月27日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，农民，捕前住辽宁省凌海市。因本案于2018年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被依法执行逮捕，2019年12月26日被取保候审。原审被告人李某13，曾用名李某14，男，1993年4月19日出生于辽宁省凌海市，汉族，初中文化，无业，现住辽宁省凌海市。因本案于2018年7月7日被刑事拘留，同年8月3日被监视居住，2019年2月1日被取保候审，同年12月20日被依法执行逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辽宁省锦州市凌河区人民法院审理凌河区人民检察院指控原审被告人刘朦朦犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；原审被告人谢佳男、刘某1犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；原审被告人刘龙、魏长存犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；原审被告人李驰犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪；原审被告人宋志刚、王海田犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、强迫交易罪；原审被告人杨光犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人李颖、张智民犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强迫交易罪；原审被告人王一武、杨世强、于智诚犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪；原审被告人徐立琴、郜义江犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪；原审被告人张某15、宋某1、贾文祥犯纵容黑社会性质组织罪；原审被告人周志辉犯纵容黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、受贿罪；原审被告人吴某3、史某、靖某1、曹某3、韩某1、李某13、王某11、丁某1犯开设赌场罪；原审被告人赵志刚、任某1、王某9、王某10犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月20日作出(2019)辽0703刑初80号刑事判决。宣判后，原审被告人刘朦朦、谢佳男、刘龙、魏长存、李驰、宋志刚、王海田、杨光、李颖、张智民、王一武、杨世强、于智诚、徐立琴、郜义江、张某15、宋某1、贾文祥、周志辉、韩某1、丁某1、赵志刚、任某1、王某9、王某10不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案，经过阅卷，讯问上诉人刘朦朦、谢佳男、刘龙、魏长存、周志辉、李驰、宋志刚、王海田、杨光、李颖、张智民、王一武、杨世强、于智诚、徐立琴、郜义江、贾文祥、张某15、宋某1、丁某1、赵志刚、任某1、王某9、王某10，听取锦州市人民检察院检察员及各上诉人的辩护人意见，决定不开庭审理。在本院审理期间，上诉人韩某1自愿申请撤回上诉。现已审理终结。原审判决认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实2015年12月至2018年3月期间，被告人刘朦朦为了称霸一方，获取非法经济利益，采取暴力威胁、金钱利诱等手段，先后将谢佳男、刘某1、刘龙、宋志刚、李驰、魏长存、王海田、张智民、李颖、杨世强、王一武、徐立琴、杨光、郜义江、于智诚等人笼络在其身边，带领或指使上述人员实施了开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等一系列违法犯罪行为。并形成了以刘朦朦为“老大”、“服从指挥”的规矩，逐步形成了以谢佳男、魏长存、李驰、刘龙等人为骨干成员的积极参加者，以被告人王海田、杨光、宋志刚、杨世强、王一武、于智诚、张智民、李颖、郜义江、徐立琴等人为其他参加者的层级架构明确，人数众多、势力庞大的犯罪组织。以被告人刘朦朦为首的该组织，提供开设赌场抽水、高息放贷等违法犯罪手段大肆敛财，并将部分收入用于供养组织成员。被告人刘朦朦先后在凌海市电力商业街荣海贷款公司内、凌海市史某家、凌海市荣海贷款公司内、凌海市供电局（城郊分公司）附近的平房、凌海市新庄子派出所附近的平房、凌海市吴某3家、凌海市韩某1的海参育苗室、凌海市王某3的汽车贸易公司、双羊镇水库边王某3提供的平房、凌海市曹某3家平房、凌海市丁某1家、凌海市王某11家等12个场地开设赌场15次。非法敛财近百万元，给参与开设赌场的人员发钱等。以被告人刘朦朦为首的该组织以暴力、威胁等手段，先后有组织的实施了非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等一系列违法犯罪行为。严重的扰乱了社会治安秩序，2016年4月至2017年9月间，被告人刘朦朦为讨要赌债亲自或指使谢佳男、刘龙、宋志刚、李驰、魏长存、王海田、王一武、杨光等人非法拘禁他人；2016年4月至2017年2月间，被告人刘朦朦因讨要赌债，亲自或指使谢佳男、刘龙、宋志刚、李驰、魏长存、李颖、张智民、王海田等人，采取暴力、威胁的手段强买被害人的财产；2013年3月至2016年8月间，被告人刘朦朦随意殴打他人，致被害人徐某1、何某轻微伤、轻伤；其为逞强斗狠，带领谢佳男、李驰与孙某1等人聚众斗殴。二、开设赌场事实2015年12月至2018年3月，被告人刘朦朦组织被告人谢佳男、刘龙、刘某1、李驰、宋志刚、魏长存、李颖、张智民、徐立琴、王海田、王一武、杨光、杨世强、郜义江、于智诚、李某13等人，先后在凌海市内、建业乡、新庄子、双羊镇、安屯乡等12个场地开设赌场15次。在赌场中，参与开设赌场人员分工明确，组织参赌人员以用扑克牌“推牌九”的方式赌博，并按照5%的比例进行抽头渔利。刘朦朦为该黑社会性质组织开设赌场的组织者和领导者，给参与开设赌场的人员开工资；谢佳男作为该黑社会性质组织的骨干成员，为赌场联系参赌人员、抽水，负责赌场的日常管理工作。获利8万元；刘龙、王海田、宋志刚在赌场抽水，分别获利1.7万元、1万元、2万元；徐立琴、王一武为赌场联系参赌人员，分别获利1万元和3000元；李颖、张智民向参赌人员发放贷款，按照每1万元每日收取300-500元计息，供参赌人员赌博；刘某1、魏长存、杨光、李某13、李驰、郜义江、于智诚、杨世强为赌场看门望风、提供服务，魏长存获利2.5万元、杨光获利3000元、李驰获利6000元、郜义江获利4000元、于智诚获利1.5万元、杨世强获利2000元。具体犯罪事实如下：1、刘朦朦在凌海市“荣海贷款公司”内开设赌场2次。2015年底开设赌场1次，由谢佳男、王海田联系人员参赌，谢佳男抽水，刘某1看门望风，刘龙、郜义江提供服务。该赌场开设一个半月，刘朦朦、谢佳男、王海田各自获利1万余元。2016年2-3月开设赌场1次，由谢佳男、王海田联系参赌人员，谢佳男、刘龙抽水，刘某1、郜义江、杨光、魏长存看门望风、提供服务，刘朦朦向张智民借钱放贷。该赌场开设一个月，刘朦朦获利10万余元。2、2016年年初，刘朦朦得知被告人靖某1在凌海市开赌场，遂带领谢佳男、刘某1、刘龙、杨光、杨世强、王海田来到建业乡某饭店，打电话让靖某1到饭店，通过威胁的手段迫使靖某1放弃自己的赌场与其合伙开设赌场，答应从合开赌场的抽水中给靖某1一定分成。靖某1联系被告人史某，使其允许刘朦朦在家中东偏房内开设赌场，并答应给史某一定的好处。刘朦朦联系参赌人员在史某家中开设赌场，由谢佳男、王海田抽水，刘龙、杨光、魏长存、杨世强、刘某1看门望风、提供服务，李颖放贷。该赌场开设10余天，刘朦朦获利3万余元，靖某1为刘朦朦联系开设赌场的场地获利7000余元，史某为刘朦朦提供开设赌场的场地获利3000余元。3、2016年4月，刘朦朦将“荣海贷款公司”迁到凌海市，在此开设赌场3次。2016年4-9月开设赌场1次，由谢佳男、王一武联系参赌人员，刘龙、王海田、宋志刚、杨世强抽水，刘某1、魏长存、李某13看门望风，李驰、郜义江、杨光提供服务，徐立琴记账。该赌场开设五个月，刘朦朦从中获利30-40万元。2017年2月开设赌场1次，由谢佳男管理赌局，刘龙、李驰抽水，刘某1、杨光看门望风、提供服务。该赌场开设3-5天，刘朦朦从中获利1-2万元。2018年1月开设赌场1次，由王一武联系参赌人员，宋志刚抽水，刘某1放风，张智民放贷。该赌场开设10余天，刘朦朦从中获利7-8万元。4、2016年10月，刘朦朦在张智民提供的凌海市供电局（城郊分公司）附近的平房开设赌场，由谢佳男联系参赌人员，刘龙、王海田抽水，刘某1、魏长存、李驰、宋志刚看门望风，李某13打扫卫生，刘朦朦向张智民借钱放贷。该赌场开设2-3天。5、2016年10月，刘朦朦在新庄子变电所附近平房开设赌场之后，张智民又为其提供凌海市新庄子派出所附近平房开设赌场，由谢佳男联系参赌人员，刘龙、王海田抽水，刘某1、魏长存、李驰、宋志刚、李某13看门望风。该赌场开设2-3天，刘朦朦从中获利1-2万元。6、2016年12月，刘朦朦在凌海市被告人吴某3家的海参育苗室开设赌场，由谢佳男管理赌场，刘龙抽水，刘某1、李驰看门望风。该赌场开设一周，刘朦朦从中获利2-3万元，吴某3为刘朦朦提供开设赌场的场地从中获利3000余元。7、2016年12月，刘朦朦在凌海市被告人韩某1家的海参育苗室开设赌场，由谢佳男管理赌场，王海田抽水，刘某1看门望风，张智民放贷。该赌场开设三天，刘朦朦从中获利4万余元。8、2017年1月，刘朦朦在凌海市王某3（另案处理）的汽车贸易公司与王某3合开赌场，由刘龙和王某3轮流抽水，刘某1管理赌局。之后刘朦朦在凌海市水库旁边王某3家里与王某3合开赌场，由刘龙和王某3轮流抽水，刘某1管理赌局。两个赌场共计开设10余天，刘朦朦和王某3从中分别获利3-4万元。9、2017年6月，刘朦朦在凌海市被告人曹某3家的平房开设赌场，由谢佳男、王海田抽水，李驰、刘某1、王一武看门望风、提供服务，张智民、李颖放贷。该赌场开设10余天，刘朦朦从中获利6-7万元，曹某3为刘朦朦提供开设赌场的场地从中获利2600余元。10、2017年7月，刘朦朦在凌海市建业乡被告人丁某1家开设赌场，由王一武联系参赌人员，宋志刚抽水，于智诚看门望风，张智民放贷。该赌场开设10余天，刘朦朦从中获利10万余元，丁某1为刘朦朦提供开设赌场的场地从中获利2000余元。11、2018年2月，刘朦朦在凌海市被告人王某11家开设赌场，由宋志刚抽水，王一武、于智诚看门望风、提供服务。该赌场开设3天，刘朦朦从中获利7-8万元，王某11为刘朦朦提供开设赌场的场地从中获利7000余元。综上，结合公诉机关指控，被告人刘朦朦在12个地点开设赌场作案15次，被告人谢佳男在8个地点开设赌场作案10次，被告人李驰在5个地点开设赌场作案6次，被告人魏长存在5个地点开设赌场作案5次，被告人刘龙在8个地点开设赌场作案10次，被告人杨光在3个地点开设赌场作案3次，被告人王海田在5个地点开设赌场作案6次，被告人宋志刚在5个地点开设赌场作案6次，被告人杨世强在1个地点开设赌场作案1次，被告人王一武在4个地点开设赌场作案4次，被告人于智诚在2个地点开设赌场作案2次，被告人郜义江在2个地点开设赌场作案3次，被告人徐立琴在1个地点开设赌场作案1次。三、非法拘禁事实以被告人刘朦朦为组织者、领导者的黑社会组织，对未还赌债的参赌人员进行非法拘禁、暴力讨债，具体犯罪事实如下：1、2016年4月份的一天，被害人佟某1因在被告人刘朦朦在凌海市“荣海贷款公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债6万元，刘朦朦指使魏长存、谢佳男、刘某1、杨光等人将佟某1带到凌海市某酒店一房间内看押，次日5时佟某1趁看守人员熟睡之际逃跑。2016年7、8月份的一天，刘朦朦与李驰商量后，李驰将佟某1约到凌海市金城镇某饭店吃饭，刘朦朦带领魏长存、谢佳男、刘某1、宋志刚、刘龙、杨世强等人赶到饭店将佟某1带到凌海市“荣海贷款公司”内，刘朦朦指使魏长存、谢佳男、刘某1、宋志刚、刘龙、杨世强利用镐把、毛巾沾水等方式对佟某1进行殴打，然后往佟某1伤口处撒盐，向佟某1身上泼水，并将佟某1举起后摔在地上，用电棍电击佟某1，刘朦朦指使王海田向佟某1的父亲索要佟某1欠下的赌债。当晚刘朦朦指使刘某1、宋志刚、杨世强、魏长存、谢佳男、刘龙将佟某1带到凌海市某宾馆一房间内、凌海市商业街某宾馆一房间内看押，非法限制佟某1人身自由3日，直到佟某1父亲佟某2将佟某1所欠的部分赌债还给刘朦朦，刘朦朦才将佟某1释放。在拘禁佟某1过程中，刘朦朦让团伙成员使用电棍对佟某1进行电击，并录下视频给刘朦朦观看。佟某1在被刘朦朦等人殴打、非法拘禁过程中，造成身体背部大面积淤血、青紫。2、2016年9月13日14时许，被害人杨某1因在被告人刘朦朦在凌海市“荣海贷款公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债，刘朦朦指使魏长存、谢佳男、刘某1、王海田、宋志刚、李驰将杨某1扣留在“荣海贷款公司”内看押。次日19时左右杨某1家属报警，杨某1被警方解救。杨某1在凌海市刘朦朦的“荣海贷款公司”内被刘朦朦及其团伙成员非法限制人身自由近29小时。3、2016年6月份的一天，宋某2因在被告人刘朦朦开设的赌场参与赌博欠下赌债8万元，刘朦朦指使魏长存、刘某1、杨光、杨世强、李驰、王海田、“小刚”（在逃）、“小裴”（在逃）将宋某2带到凌海市商业街某宾馆一房间内、“荣海贷款公司”内看押，直到四天后宋某2答应在刘朦朦开设的赌场工作才被释放。4、2016年6月份的一天晚上，被害人范某1因在被告人刘朦朦在凌海市“荣海贷款”公司开设的赌场参与赌博欠下赌债3万元，刘朦朦在赌博散场后，将范某1扣留不让其回家，刘朦朦指使“小刚”（在逃）、“小裴”（在逃）将范某1带到凌海市商业街某宾馆一房间内看押到第二天晚上后半夜，直到范某1的儿子还钱后才将范某1释放。范某1被刘朦朦及其团伙成员非法限制人身自由长达24小时以上。5、2017年9月份的一天，被害人高某1因在被告人刘朦朦开设的赌场参与赌博欠下赌债10万余元，刘朦朦指使于智诚、王一武手持镐把将高某1从其家中带到凌海市“荣海贷款公司”内，于智诚对高某1拳打脚踢，刘朦朦让于智诚、王一武看押高某1，后高某1家人和刘朦朦通完电话，刘朦朦才放高某1离开。6、2016年4月份的一天16时左右，被害人杨某9因在刘朦朦开设的赌场参与赌博欠下赌债，刘朦朦让杨某9到凌海市刘朦朦的“荣海贷款”公司内还钱，杨某9没钱还，刘朦朦当场将杨某9扣留在公司，当日22时左右，刘朦朦指使刘某1、魏长存、“小刚”（在逃）将杨某9带到凌海市商业街某宾馆一房间内看押，一直到第二天中午杨某9借到钱还给刘朦朦后才被释放。7、2016年6月26日，被害人陈某1因在被告人刘朦朦在凌海市“荣海贷款”公司开设的赌场参与赌博欠下赌债，当日刘朦朦指使魏长存、刘某1、宋志刚、杨光、杨世强将陈某1扣留在“荣海贷款”公司内看押，宋志刚用拳头打陈某1面部两下，当日12点多钟魏长存、宋志刚、杨光带着陈某1回村借钱，陈某1在村委会院内趁上厕所之机逃跑。综上，被告人刘朦朦非法拘禁作案7起；被告人谢佳男非法拘禁作案2起；被告人李驰非法拘禁作案3起；被告人魏长存非法拘禁作案5起；被告人刘龙非法拘禁作案1起；被告人杨光非法拘禁作案3起；被告人王海田非法拘禁作案3起；被告人宋志刚非法拘禁作案3起；被告人杨世强非法拘禁作案3起；被告人王一武非法拘禁作案1起；被告人于智诚非法拘禁作案1起。四、强迫交易事实1、2017年2月份，被害人刘某2因在刘朦朦开设的赌场参与赌博欠下刘朦朦的赌债25万元，刘朦朦强迫刘某2将其经营的位于凌海市的虾池子以25万元的价格转让给刘朦朦用于抵债，在刘朦朦的授意下，张智民、李颖和刘某2签订了转让协议。2、2016年9月13日下午，被害人张某1因在被告人刘朦朦在凌海市“荣海贷款公司”开设的赌场参与赌博欠下刘朦朦的赌债15万元，刘朦朦指使谢佳男、刘某1、宋志刚、李驰、魏长存、王海田将张某1扣留在“荣海贷款公司”内看押，并让其家属替张某1还钱，张某1被迫提出用自己家的口粮田抵账，2016年9月14日上午，张某1及其家人用口粮田以25万元的价格转让给刘朦朦用于抵债，与刘朦朦签订了转包协议。3、2016年4月份以来，被害人张某2因在刘朦朦开设的赌场参与赌博欠下刘朦朦的赌债30万元，刘朦朦指使手下多次到张某2家要账并威胁其家人。2016年7月份的一天刘朦朦带领谢佳男、宋志刚、魏长存、刘某1、刘龙将张某2从其家中带到凌海市“荣海贷款”公司看押，让张某2还钱，并对张某2进行辱骂，刘朦朦强迫张某2将自己的一辆车牌号为辽Ｇ×××××丰田牌汽车以6.5万元的价格转让给刘朦朦抵债。刘朦朦指使宋志刚和张某2签订了转让协议，后刘朦朦让刘某1、宋志刚、刘龙带领张某2将该车卖给一家车行，刘朦朦获利6.5万元。4、2016年5月份，杨某9因在刘朦朦开设的赌场参与赌博欠下刘朦朦的赌债52万元，刘朦朦指使手下多次到杨某9家要账并威胁其家人，并要求杨某9父母用位于凌海市，面积81平方米的平房抵债。杨某9父母被迫将杨某2（杨某9父亲）名下的该平房以47万元的价格过户给刘朦朦和其妻子李颖。综上，被告人刘朦朦强迫交易作案4起，涉案金额人民币103.5万元；被告人谢佳男强迫交易作案2起，涉案金额31.5万元；被告人李驰强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人魏长存强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人刘龙强迫交易作案1起，涉案金额6.5万元；被告人王海田强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人宋志刚强迫交易作案2起，涉案金额31.5万元；被告人张智民强迫交易作案1起，涉案金额25万元；被告人李颖强迫交易作案2起，涉案金额72万元。五、寻衅滋事事实1、2016年3月13日，被告人刘朦朦在凌海市史某家和靖某1开设赌场期间，宋某2到该赌场赌博时遇到佟某1，因宋某2和佟某1以前在赌场上发生过矛盾，宋某2就把佟某1给打了，谢佳男把宋某2打佟某1的事告诉了刘朦朦，刘朦朦于是带领谢佳男、刘某1、刘龙、杨光等人到该赌场，刘朦朦手持镐把把宋某2的头部、背部、腰部打伤至其住院治疗。2、2016年5、6月份，姜某1因在被告人刘朦朦开设的赌场参与赌博欠下刘朦朦的赌债，不再到刘朦朦开设的赌场赌博，刘朦朦就多次指使谢佳男、刘龙、刘某1、魏长存等人到姜某1位于凌海市新庄子镇的家中以及凌海市的家中讨债，谢佳男在姜某1这两个住处的大门口用漆喷写“欠债还钱”的字样。3、2016年8月26日，被告人刘朦朦因自己的坦途皮卡车在凌海市花园小区停着的时候被人划了，带领团伙成员到凌海市花园小区查看监控，发现一个可疑人，魏长存和刘某1在该小区内发现被害人徐某1，怀疑徐某1就是划刘朦朦车的人并将徐某1带至该小区物业监控室，刘朦朦等人用拳脚对徐某1进行殴打。2018年10月30日经法医鉴定，徐某1的伤情为轻微伤。4、2013年3月8日，被害人何某骑着电动三轮车送豆腐，当何某行驶到凌海市的交叉路口时把刘朦朦驾驶的车刮了，刘朦朦下车将何某从三轮车上拽下来，用脚踹何某的腿部和肚子，致使何某倒地头部磕在地上出血，刘朦朦拨打120将何某送往医院治疗。2018年10月30日经法医鉴定，何某的伤情为轻伤一级。综上，被告人刘朦朦寻衅滋事作案4起，被告人谢佳男寻衅滋事作案2起，被告人魏长存、刘龙、杨光寻衅滋事作案各1起。六、聚众斗殴事实2016年12月1日16时许，在凌海市某洗浴中心内，被告人李驰与孙某1（另案处理）发生口角，李驰纠集被告人刘朦朦、谢佳男、刘某1赶到现场，孙某1纠集被告人张某4、王某1、刘某3（均另案处理）赶到现场。在洗浴中心门口，刘朦朦用镐把将孙某1打跑，在张某4、王某1、刘某3上车后，刘朦朦、谢佳男、刘某1用镐把将王某1的车玻璃砸碎，张某4、王某1、刘某3下车，张某4持刀、王某1、刘某3手持镐把与刘朦朦等人持械殴斗，造成王某1、谢佳男、刘某1受伤。2018年10月30日经法医鉴定，王某1的伤情为轻微伤，刘某1的伤情为轻微伤。七、纵容黑社会性质组织事实被告人刘朦朦利用其事业编警察的身份，本人与原凌海市城建局工作人员杨某5（已移送义县人民法院）的亲属关系，利用原凌海市公安局工作人员张某15、原凌海市公安局刑侦大队工作人员宋某1、原锦州市公安局治安支队工作人员贾文祥、原锦州市公安局治安支队工作人员周志辉等人的纵容，对其犯罪组织的违法犯罪活动，给予放纵，不予追究，而称霸一方，形成非法控制和恶劣的社会影响，严重干扰、破坏了凌海市及锦州周边的正常经济、社会生活秩序。具体犯罪事实如下：1、2016年9月13日14时许，被害人杨某1因在被告人刘朦朦在凌海市“荣海贷款公司”开设的赌场参与赌博欠下赌债，刘朦朦指使魏长存、谢佳男、刘某1、王海田、宋志刚、李驰将杨某1扣留在“荣海贷款公司”内看押。次日19时左右杨某1家属报警，凌海市公安局某中队出警将杨某1解救，同时抓获谢佳男、刘某1、宋志刚、王海田。案发后，刘朦朦为了逃避打击，找到当时任凌海市城建局工作人员的杨某5帮忙，杨某5找到凌海市主管刑侦工作的工作人员张某15说情释放被抓人员，在张某15的指使下，当时负责该案的凌海市刑侦大队工作人员宋某1没有将杨某1被拘禁一案继续进行立案侦查，并将抓获的四名被告人释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。事后，刘朦朦交给杨某510万元，让其转交张某15。直至本起案件案发，该犯罪组织的一直存续，尚未被处理。2、2016年5月份的一天晚上9点多钟，被告人刘朦朦在凌海市“荣海贷款公司”内开设赌场，组织参赌人员赌博时，被锦州市公安局治安支队工作人员贾文祥带领民警查获，当场抓获团伙成员宋志刚、刘龙、王海田、徐立琴及参赌人员10余人。案发后，被告人刘朦朦为了逃避打击，找到当时任凌海市城建局工作人员的杨某5帮忙，杨某5找到佟某3，佟某3找到贾文祥说情释放被抓人员，贾文祥在收到佟某3送的8万元后，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。直至本起案件案发，该犯罪组织的一直存续，尚未被处理。3、2017年6月份的一天晚上7点多钟，被告人刘朦朦在凌海市曹某3家开设赌场，组织参赌人员赌博时，被锦州市公安局治安支队工作人员周志辉带领民警查获，当场抓获参赌人员6人。案发后，刘朦朦妻子李颖通过锦州市公安局反恐支队工作人员杨某7找到周志辉说情释放被抓人员,周志辉在收到李颖送的5万元后，将抓获的参赌人员全部释放，致使违法犯罪人员没有受到法律的追究。直至本起案件案发，该犯罪组织的一直存续，尚未被处理。被告人周志辉作为锦州市公安局治安支队工作人员，故意纵容刘朦朦黑社会性质的组织犯罪，充当该组织的保护伞。八、敲诈勒索事实被告人周志辉以非法占有为目的，与线人赵志刚事前商量，由赵志刚安排王某9、王某10充当嫖客，到事先选定好的歌厅、洗浴等娱乐场所进行嫖娼，任某1负责开车，赵志刚向周志辉报告，再对该场所突击检查，对业主以不交罚款就拘留、封店相要挟，敲诈勒索钱财。具体犯罪事实如下：1、2016年10月8日晚上，由被告人赵志刚、任某1、王某9、王某10开车到锦州滨海新区，再由王某9、王某10找有卖淫小姐的歌厅某KTV，然后王某9、王某10将该歌厅的两名卖淫女带到歌厅隔壁的旅店二楼进行嫖娼。赵志刚接到王某9的信息后，给被告人周志辉打电话通知周志辉带人过来，被告人周志辉带领赵志刚、任某1、刘某4、李某1、李某2、杨某3进入歌厅和旅店二楼抓嫖。将王某9、王某10、两名卖淫女、歌厅服务员带到公安局。周志辉以不交罚款就拘留相要挟向歌厅老板原某索要人民币5万元。周志辉收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周志辉分给赵志刚6000元，赵志刚分给任某11400元、分给王某91400元，王某9分给王某10700元。2、2016年10月份的一天晚上，被告人赵志刚、任某1、王某10到锦州市太和区某浴池洗浴，赵志刚让王某10充当嫖客去嫖娼，赵志刚收到王某10从浴池发来的信息后，通知周志辉带人过来，周志辉带领刘某4、李某1、李某2、杨某3进入该浴池将王某10和卖淫女带到公安局。周志辉以不交罚款就拘留相要挟向浴池老板张某3索要人民币2万元。周志辉收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周志辉分给赵志刚2000元，赵志刚分给任某1和王某10每人600元。3、2016年10月份的一天晚上，被告人赵志刚、任某1、王某9到锦州市松山新区某洗浴，赵志刚让王某9充当嫖客去嫖娼，赵志刚收到王某9从浴池发来的信息后，通知周志辉带人过来，周志辉带领刘某4、李某1、李某2、杨某3进入该洗浴将王某9和卖淫女带到公安局。周志辉以不交罚款就拘留相要挟向浴池老板安某索要人民币2万元。周志辉收到该钱款后，未对卖淫人员再作处罚，将其释放。周志辉分给赵志刚2000元，赵志刚分给任某1和王某9每人600元。事后安某将2万元要回。综上，被告人赵志刚、任某1敲诈勒索3起，涉案金额人民币9万元；被告人王某9、王某10敲诈勒索2起，涉案金额人民币7万元。九、受贿事实被告人周志辉于2016年10月至2018年4月期间，利用其担任锦州市公安局治安支队工作人员职务便利，带领其司机辅警李某2、民警刘某4，以及周志辉曾在锦州市公安局某公安分局某派出所担任所长时的手下事业编警察李某1、杨某3，在场所检查中发现问题，对经营者分别以警告、暗示或不交罚款就拘留、封店为由，索取收受财物，共十五起，涉嫌受贿数额为人民币21.57万元，在查处存在问题的经营场所时，均未对其立案；在收到钱款时，均未开具罚没款收据；并在得到钱款后，遂将涉案人员释放，均未作出任何处理。具体受贿事实如下：1、2016年10月份的一天，被告人周志辉带领辅警李某1、杨某3及民警等，在锦州市凌河区牡丹市场附近赵某1经营的按摩院，发现该按摩院有色情服务，将该按摩院的一名女技师和一名男顾客带到公安局，周志辉以不交罚款就拘留为由，向赵某1索要人民币1.5万元。周志辉收到该钱款后，未对卖淫嫖娼人员再作处罚，将其释放。2、2016年10月30日晚上7点多钟，被告人周志辉在接到线人举报电话后带领民警刘某4、辅警杨某3等，在黑山县魏某2经营的宾馆查获两名嫖娼人员、两名卖淫小姐，并带到公安局，周志辉以不交罚款就拘留为由，向魏某2索要人民币5万元。周志辉收到该钱款后，未对魏某2等人再作处罚，将其释放。3、2016年秋季的一天，被告人周志辉带领民警刘某4、辅警李某2等，在锦州市古塔区胡某1经营的按摩院查获一名嫖客和一名卖淫女，并带到公安局，周志辉以不交罚款就拘留为由，向胡某1索要人民币2万元。周志辉收到该钱款后，未对胡某1等人再作处罚，将其释放。4、2016年春节前，被告人周志辉向某松骨按摩会馆经营者吴某1索要人民币0.2万元；2016年年底，周志辉以向领导送礼为由向吴某1索要4条“和天下”香烟；2017年春节前，周志辉向吴某1索要人民币2万，共计现金人民币2.2万元和4条“和天下”香烟。5、2016年7月，被告人周志辉带领民警到王某7经营的某台球厅检查，发现有赌博机，周志辉于2018年春节，收受王某7面额为0.2万元的兴隆购物卡一张。周志辉收到上述钱款后，未对违法行为进行处理。6、2016年8月，被告人周志辉带领民警到韩某经营的义县某足疗馆，将韩某以及一对卖淫嫖娼人员带回公安局，周志辉以不交“罚款”就拘留、封店为由，向韩某索要人民币0.97万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。7、2016年8月，被告人周志辉带领民警到赵某3、曹某2共同经营的棋牌室检查，发现该棋牌室在试营业期间没有营业执照，周志辉以“罚款”名义向赵某3、曹某2索要人民币0.2万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。8、2016年8月，被告人周志辉带领民警到陈某2经营的桌球会馆检查时，发现该会馆内有麻将机，因超出营业范围，周志辉以不交罚款就对该店进行停业整治为由，向陈某2索要人民币0.2万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。9、2016年9月底，被告人周志辉带领民警在李某9经营的凌海市某足疗店抓获卖淫人员一名，周志辉利用其职务便利，以不交“罚款”就拘留卖淫人员为由，向李某9索要人民币2.5万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。10、2016年秋，被告人周志辉带领民警到金某2经营的位于义县某足疗店检查，因三名按摩技师身上携带涉黄物品将三人带回公安局人民币3万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。11、2016年秋，被告人周志辉带领民警到田某2经营的凌海市某钟表店检查，发现该钟表店有两台赌博机后，将田某2以及正在赌博机上进行赌博的人员带回公安局，周志辉以“罚款”名义向田某2的女婿郭某索要人民币2万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。12、2016年12月，被告人周志辉带领民警到凌海某台球厅检查，发现有赌博机供人赌博，周志辉以不交“罚款”就拘留为由，向赌博机经营者刘某4索要人民币0.5万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。13、2016年12月，被告人周志辉带领民警到李某10经营的某松骨会馆检查，周志辉对李某10进行警告暗示，2017年1月，周志辉收受李某10给予的好处费人民币0.5万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。14、2017年9月，被告人周志辉带领民警到张某14经营的凌海某KTV检查，因相关服务人员没有从业上岗证，周志辉以此为借口向张某14索要人民币0.3万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。15、2018年4月，被告人周志辉带领民警到彭某经营的凌海市某台球厅检查，发现有赌博机，周志辉以“罚款”名义向彭某索要人民币0.5万元。周志辉收到该钱款后，未对违法行为进行处理。综上，被告人周志辉索取收受财物，共十五起，涉嫌受贿数额为人民币21.57万元。另查明，被告人丁某1、杨世强、韩某1、史某、靖某1系主动投案，其余被告人刘朦朦、谢佳男、魏长存、李驰、刘龙、王海田、杨光、宋志刚、王一武、于智诚、张智民、李颖、郜义江、徐立琴、张某15、宋某1、贾文祥、周志辉、吴某3、李某13、曹某3、王某11、赵志刚、任某1、王权、王某10系被抓捕到案。被告人宋志刚有前科。再查明，本案涉案财物已由公安机关依法扣押。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，经该院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百二十六条、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款、第二百七十四条、第三百八十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第五条第二款、第七条之规定，判决如下：一、被告人刘朦朦犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪,判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币五十万元，并处罚金人民币一百六十万元；二、被告人谢佳男犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十五万元；三、被告人李驰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十三万元；四、被告人魏长存犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十三万元；五、被告人周志辉犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十九万元；六、被告人刘龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十八万元；七、被告人杨光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十六万元；八、被告人王海田犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十三万元；九、被告人宋志刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二十七万元；十、被告人张智民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元；十一、被告人李颖犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十八万元；十二、被告人杨世强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元；十三、被告人王一武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十四万元；十四、被告人于智诚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十三万元；十五、被告人郜义江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；十六、被告人徐立琴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；十七、被告人赵志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；十八、被告人贾文祥犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月；十九、被告人张某15犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年；二十、被告人宋某1犯纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月；二十一、被告人任某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；二十二、被告人王某9犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；二十三、被告人王某10犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；二十四、被告人曹某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；二十五、被告人吴某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币三千元；二十六、被告人王某11犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；二十七、被告人靖某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；二十八、被告人丁某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；二十九、被告人史某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；三十、被告人李某13犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；三十一、被告人韩某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；三十二、对被告人刘朦朦开设赌场违法所得人民币八十五万元、强迫交易违法所得人民币一百零三万五千元，被告人谢佳男开设赌场违法所得人民币八万元，被告人李驰开设赌场违法所得人民币六千元，被告人魏长存开设赌场违法所得人民币二万五千元，被告人刘龙开设赌场违法所得人民币一万七千元，被告人杨光开设赌场违法所得人民币三千元，被告人王海田开设赌场违法所得人民币一万元，被告人宋志刚开设赌场违法所得人民币二万元，被告人杨世强开设赌场违法所得人民币二千元，被告人王一武开设赌场违法所得人民币三千元，被告人于智诚开设赌场违法所得人民币一万五千元，被告人郜义江开设赌场违法所得人民币四千元，被告人徐立琴开设赌场违法所得人民币一万元，被告人曹某3开设赌场违法所得人民币二千六百元，被告人吴某3开设赌场违法所得人民币三千元，被告人王某11开设赌场违法所得人民币七千八百元，被告人靖某1开设赌场违法所得人民币七千元，被告人丁某1开设赌场违法所得人民币二千元，被告人史某开设赌场违法所得人民币三千元，均予以追缴，上缴国库；三十三、对被告人周志辉违法所得人民币二十一万五千七百元予以追缴，上缴国库；三十四、责令被告人周志辉、赵志刚、任某1、王某10、王某9退赔被害人原某经济损失人民币五万元、退赔被害人张某3经济损失人民币二万元；三十五、依法没收作案工具：扑克三十副、对讲机六台、镰刀一把、镐把六根；三十六、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。上诉人刘朦朦的上诉理由，其犯罪团伙没形成稳定的犯罪组织，不符合非法控制特征，不构成组织、领导黑社会性质组织罪；开设赌场罪量刑过重；非法拘禁宋某2、范某1、杨某9是孙某4为了追讨贷款，由“小刚”、“小强”进行看押，与其利益无关；未殴打高某1，不构成非法拘禁罪；刘某2自愿将其虾池子以25万元的价格抵押给张智民偿还赌债，张某1主动提出以25万元的价格转包其口粮田偿还赌债，张某2自愿抵押其车辆偿还赌债，杨某9的父母自愿出售其平房为杨某9偿还赌债，不构成强迫交易罪；因宋某2搅闹赌局，才对其实施殴打；谢佳男在姜某1住处用漆喷涂“欠债还钱”，不属于恐吓；徐某1用刀划其车辆，才对徐某1实施殴打；何某骑车刮坏其车辆，其才殴打何某，且已治安调解结案，不构成寻衅滋事罪；聚众斗殴罪量刑过重；凌海市白塔小区某门市房、凌海市花园新村某住宅楼不应认定为涉案财物。刘朦朦的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人谢佳男的上诉理由，刘朦朦犯罪团伙不符合黑社会性质组织罪的组织性的最低要求，没有证据证明其在一定区域和一定行业形成非法控制或重大影响，本案不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪；没有强迫交易的犯罪动机及行为，不构成强迫交易罪；未参与殴打宋某2，在姜某1住处用漆喷涂“欠债还钱”，不构成寻衅滋事罪；其名下的房产是其父母出资为其结婚购买的，且是唯一住房，不应予以扣押；数罪并罚量刑过重。谢佳男的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人李驰的上诉理由，刘朦朦犯罪团伙不符合黑社会性质组织罪的犯罪构成，其在该组织中不属于骨干成员；其在开设赌场犯罪中不属于主犯；其未参与第二起强迫交易犯罪，没参与第三起非法拘禁犯罪。李驰的辩护人提出，李驰不属于刘朦朦犯罪团伙中的骨干成员，没参与第二起强迫交易案，没参与第三起非法拘禁案。上诉人魏长存的上诉理由，参加黑社会性质组织罪量刑过重；其在开设赌场犯罪中不属于主犯，量刑过重，非法获利2.5万元的证据不足；其参与非法拘禁杨某1、杨某9的证据不足；其没参与张某1强迫交易案，不构成强迫交易罪；其没参与姜某1寻衅滋事案，不构成寻衅滋事罪。魏长存的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人周志辉的上诉理由，其主观上不具有纵容黑社会性质组织罪犯罪故意，不构成纵容黑社会性质组织罪；其将查处涉嫌容留卖淫的业主缴纳的罚款据为已有，不构成敲诈勒索罪，应构成贪污罪；其从赵某1处受贿1.5万元、从吴某1处受贿2.2万元的证据不足。周志辉的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人刘龙的上诉理由，其开车将张某2从家中带到公司，后又从公司带到102线的一路口，对张某2无强迫行为，也不知卖车的事，不构成强迫交易罪；其开车去过姜某1家一次，无具体恐吓行为，不构成寻衅滋事罪；其参与开设赌场共6个地点7次，原判认定其参与开设赌场8个地点10次错误；其平时在学校上班，实际参加刘朦朦犯罪团伙时间相对较少，不属于该组织骨干成员，量刑畸重。刘龙的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人杨光的上诉理由，只参加三起开设赌场犯罪，不应认定为主犯；没有随意殴打他人，不构成寻衅滋事罪；在公安机关举报过他人涉嫌非法拘禁案，应认定为有立功表现。杨光的辩护人提出，刘朦朦犯罪团伙不属于黑社会性质组织，杨光不构成参加黑社会性质组织罪；杨光在赌场中起辅助作用，应认定为从犯；杨光有检举郭某1非法拘禁的立功表现，应予认定。上诉人王海田的上诉理由，其受刘朦朦胁迫参加开设赌场犯罪，应认定为胁从犯；对张某1被强迫交易案不知情，不构成强迫交易罪；未参与非法拘禁佟某1，不构成非法拘禁罪。王海田的辩护人提出，刘朦朦犯罪团伙不属于黑社会性质组织，王海田不构成参加黑社会性质组织罪；王海田受刘朦朦胁迫参加开设赌场犯罪，应认定为胁从犯；王海田对张某1被强迫交易案不知情，不构成强迫交易罪；王海田未参与非法拘禁佟某1，不构成非法拘禁罪。上诉人宋志刚的上诉理由，其受刘朦朦胁迫参加开设赌场，属于胁从犯，应减轻处罚；其受胁迫参加刘朦朦黑社会性质组织，应对其减轻处罚；受胁迫非法拘禁杨某1、陈某1，应免予刑事处罚；受胁迫参加对张某2强迫交易，未参加张某1强迫交易案，应对其免予刑事处罚。宋志刚的辩护人提出，宋志刚未参与第二起开设赌场犯罪；宋志刚将高某1带到刘朦朦公司后，未参与看押高某1，应对其免予刑事处罚；宋志刚未实施对张某1强迫交易行为，不构成强迫交易罪；宋志刚被胁迫参加到刘朦朦犯罪团伙，应减轻处罚。上诉人张智民的上诉理由，其在刘朦朦开设的赌场中放贷，应认定为从犯，原判量刑过重；刘某2自愿将其虾池子抵押给刘朦朦偿还赌债，其受刘朦朦指使借给刘某225万元并与刘某2签订抵押合同，不构成强迫交易罪。张智民的辩护人提出，张智民不属于刘朦朦犯罪团伙成员，不构成参加黑社会性质组织罪；张智民在刘朦朦开设的赌场中放贷，应认定为从犯，原判量刑过重；张智民在与刘某2签订虾池子抵押合同过程中无暴力、胁迫的手段和行为，不构成强迫交易罪。上诉人李颖的上诉理由，其受刘朦朦指使向参赌人员放贷，在开设赌场犯罪中参与次数较少，应认定为从犯；原判量刑过重。李颖的辩护人提出，刘朦朦犯罪团伙不属于黑社会性质组织，李颖不属于该团伙成员，不构成参加黑社会性质组织罪；李颖在开设赌场犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；李颖在第一起、第四起强迫交易案中，只是在转让协议上签字，没有实施暴力、胁迫行为，不构成强迫交易罪。上诉人杨世强的上诉理由，其在开设赌场犯罪中起帮助作用，应认定为从犯，应对其减轻处罚。杨世强的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人王一武的上诉理由，高某1是自愿来的，其未对高某1实施暴力，未非法看押，不构成非法拘禁罪；其在开设赌场中从事服务工作，仅获利3000元，应认定为从犯；原判量刑过重。王一武的辩护人提出，王一武不属于黑社会性质组织成员，不构成参加黑社会性质组织罪；王一武未对高某1实施暴力，未非法看押，不构成非法拘禁罪；王一武在开设赌场中从事服务工作，仅获利3000元，应认定为从犯。上诉人于智诚的上诉理由，其不知道刘朦朦犯罪团伙是黑社会性质组织，在刘朦朦开设的二个赌场看门望风，不构成参加黑社会性质组织罪；没殴打高某1，高某1是自由的，不构成非法拘禁罪。于智诚的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人郜义江的上诉理由，其偶尔在刘朦朦开设的赌场中看门望风，起辅助作用，应认定为从犯；其不知道刘朦朦犯罪团伙属于黑社会性质犯罪团伙，不构成参加黑社会性质组织罪。郜义江的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人徐立琴的上诉理由，其不知道刘朦朦犯罪团伙属于黑社会性质组织，不构成参加黑社会性质组织罪；其在参与开设赌场犯罪中帮助记账，应认定为从犯。徐立琴的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人赵志刚的上诉理由，原判认定犯罪数额错误，周志辉主动退回2万元及用于公务支出的1.4万元应从犯罪数额中扣除；其在共同犯罪中起帮助作用，所得赃款较少，应认定为从犯；原判量刑过重。赵志刚的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人贾文祥的上诉理由，其不知道刘朦朦犯罪团伙属于黑社会性质组织，主观上没有纵容黑社会性质组织的犯罪故意，客观上没有纵容黑社会性质组织犯罪的行为，不构成纵容黑社会性质组织罪。贾文祥的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人张某15的上诉理由，刘朦朦犯罪团伙应认定为恶势力团伙，而非黑社会性质组织；其违法将杨某1被非法拘禁案的涉案人员释放属于渎职行为，应按渎职犯罪处理；其没停止对刘朦朦犯罪团伙的调查取证，没有纵容刘朦朦犯罪团伙的犯罪故意，不构成纵容黑社会性质组织罪。张某15的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人宋某1的上诉理由，其主观上没有纵容犯罪的故意，客观上也没有实施纵容犯罪的行为，只是执行上级领导指令对应当立案侦查的非法拘禁案未予立案侦查，不构成犯罪。宋某1的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人任某1的上诉理由，原判量刑过重。任某1的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人王某9的上诉理由，原判量刑过重。王某9的辩护人提出，王某9系从犯，犯罪情节较轻，请求二审对其适用缓刑。上诉人王某10的上诉理由，原判量刑过重。王某10的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。上诉人丁某1的上诉理由，其受刘朦朦的胁迫为刘朦朦开设赌场提供场所，应认定为胁从犯，原判量刑过重；其患有较重心脏病，愿意退缴违法所得，并缴纳罚金，请求二审改判缓刑。丁某1的辩护人提出与上诉理由相同的辩护意见。锦州市人民检察院检察员的意见:一、本案事实清楚，证据确实充分。通过对全案卷宗审查，载卷有被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证、现场勘查、辨认笔录等证据，上述证据相互印证，证据来源合法，客观真实，与本案有关联性，能够形成完整的证据链条，足以证实起诉书指控的事实。二、针对各上诉人的上诉理由，检察员综合发表意见如下，上诉理由重复部分不予赘述。1、针对部分上诉人提出的本案不应认定为黑社会性质组织犯罪的意见，检察员认为不能成立。本案完全符合法律及相关司法解释规定的黑社会性质犯罪的四个特征。从组织特征上，被告人刘朦朦为称霸一方，非法获利，先后笼络各上诉人及原审被告人，逐步建立其层级架构明确、人数众多、势力庞大的犯罪组织，该组织有明确的领导者，成员间的上下级关系和在组织中的地位较为确定，在多次犯罪活动中的骨干成员基本固定，足以认定具有黑社会性质犯罪的组织特征；从经济特征上，该组织通过开设赌场、强迫交易等多项犯罪活动非法获利，肆意敛财，将所得非法财产直接或间接用以支持组织活动，维系该组织及其成员的生存、发展；从行为特征上，该组织长期在一定区域内大肆进行违法犯罪活动，实施了开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、聚众斗殴等数十起违法犯罪行为，为非作恶、逞强好胜、殴打群众、欺压百姓，一定程度给百姓造成心理强制；从危害性特征上，该组织通过上述众多犯罪活动，利用国家工作人员纵容，立威称霸，严重扰乱和破坏了凌海市及其周边地区的社会管理秩序和正常的生活经济秩序，足以认定本案构成黑社会性质组织犯罪。2、关于上诉人刘朦朦提出的非法拘禁宋某2（刘朦朦、魏长存、王海田、杨世强、杨光的供述，刘朦朦辨认拘禁地点的笔录和照片）、范某1（宋志刚、刘朦朦供述、辨认拘禁地点笔录和照片）、杨某9（证人杨某2的证言、同案刘某1、魏长存的供述、刘朦朦辨认拘禁地点笔录和照片）、高某1（王一武、于智诚的供述、高某1辨认王一武、于智诚的笔录和照片）的行为与刘朦朦无关不构成犯罪的理由，检察员认为上述事实有被害人的陈述、刘朦朦的供述及每起事实中其他同案犯的供述、相关的辨认笔录等证据予以证实，且能够相互印证，足以认定。3、关于上诉人刘朦朦提出的对被害人刘某2（承包合同、转让协议、费用说明等书证、被害人陈述、证人刘龙证言、刘朦朦的供述、同案李颖、张智民的供述）、张某1（土地转包合同、村委会证明、被害人陈述、证人张某5证言、刘某10的供述、同案谢佳男、刘某1、宋志刚、李驰的供述）、张某2（被害人陈述、证人王某2的证言、刘朦朦的供述、同案谢佳男、宋志刚、刘某1、刘龙的供述）、杨世强（借条、房屋登记、转让协议等书证、被害人陈述、证人靖某的证言、刘朦朦供述、同案李颖供述）未实施强迫行为不构成强迫交易罪的意见。检察员认为，上述事实有各被害人的陈述、刘朦朦的供述、参与或知道每起事实的同案犯供述、有关证人的证言、相关证明材料等书证，上述证据能够相互印证，足以认定刘朦朦构成强迫交易罪的事实。4、关于上诉人刘朦朦提出的殴打宋某2（住院病志、被害人陈述、刘朦朦的供述、同案谢佳男、刘某1、杨光、杨世强、郜义江、刘龙的供述、证人传某的证言）、采取软暴力手段对姜某1（喷漆痕迹照片、被害人陈述、证人姜某2的证言、同案谢佳男、刘龙、刘某1、魏长存、杨世强、杨光的供述）住处大门喷漆、殴打徐某1（住院病历、结案材料、被害人陈述、鉴定意见、刘朦朦的供述、同案刘某1、宋志刚、魏长存、刘龙的供述）的行为不构成寻衅滋事罪的意见。检察员认为，上述事实有被害人陈述、相关证人证言、书证材料、鉴定意见等证据予以证实，应当以寻衅滋事犯罪定罪处罚。关于殴打何某的事实，有住院病历、案件调解材料、被害人陈述、刘朦朦供述、鉴定意见等证据充分证实，虽已经过治安调解，但被害人伤情鉴定为轻伤一级，作为治安案件调解处理明显错误，且该事实也具备逞强、称霸的基本犯罪特征，应当认定为黑社会性质组织犯罪的一部分。5、关于上诉人刘朦朦所提的聚众斗殴罪中其只是参与人而非召集人量刑过重的意见，检察员认为，虽然本起犯罪的起因不在刘朦朦，但刘朦朦得知李驰和孙某1发生口角赶到现场后持镐把打人砸车，在共同实施犯罪的行为过程中发挥了主要作用，应认定为主犯，量刑并无不当。6、关于上诉人刘朦朦提出的公安机关查扣的其父亲刘某12名下的两处房产与本案无关应当返还的意见，检察员认为，现有载卷证据不足以证实上述两处房产系刘朦朦犯罪所得，不应认定为涉案财物，建议二审法院依法处理。7、关于上诉人谢佳男提出的认定其参与两起强迫交易的事实不成立的意见，检察员认为，谢佳男参与对张某1（谢佳男的供述、被害人的陈述、证人张某5的证言、同案刘朦朦、刘某1、宋志刚的供述）、张某2（谢佳男的供述、被害人的陈述、证人王某2的证言、同案刘朦朦、刘龙的供述）强迫交易的事实，有谢佳男的供述、相关证人证言、被害人陈述、同案犯供述等证据予以证实，尽管缺少被害人对谢佳男本人的明确指认，但所陈述的被强迫交易的事实与其他证据能够相互印证，足以认定谢佳男确实参与上述两起犯罪的事实。8、关于上诉人谢佳男提出的不构成寻衅滋事罪的意见，检察员认为，谢佳男在姜某1两处住宅门口喷“欠债还钱”的事实有多份证据予以证实，符合相关司法解释中关于寻衅滋事犯罪“软暴力”的行为特征，情节严重，可以认定；在刘朦朦组织殴打宋某2犯罪事实中，虽然未直接参与殴打行为，但其案发时在刘朦朦组织所开赌场“看场子”，发现有人闹事即通报“老大”带人“平事”，在组织犯罪中起到了关键作用，不能仅仅因为分工不同和未实施殴打行为否定其犯罪事实，结合载卷证据上述两起寻衅滋事犯罪均可以依法予以认定，可考虑其犯罪作用从轻处罚。9、关于上诉人谢佳男提出的一审法院对其量刑过重的意见，检察员认为，一审认定事实所判刑罚均在法定刑幅度内，各被告人在集团中地位和发挥作用不同，不能够相互比较，其执行刑期并未高于集团首犯，也并未违反数罪并罚量刑的相关规定，该上诉理由不能成立。公安机关扣押的其本人名下的房产是否为其父亲出资购买的事实，现有证据无法认定，二审期间也无新证据，请二审法院依法处理。10、关于上诉人李驰提出的本案不是黑社会性质组织犯罪或其并非骨干成员的意见，检察员认为，李驰在刘朦朦黑社会组织集团中处重要地位，在各类组织犯罪中行为积极，在多起犯罪中均起到主要作用，并获取非法利益，应认定其属于刘朦朦黑社会性质组织中的骨干成员。其辩称在赌场工作没有主次之分不应认定为主犯，结合载卷证据和一审法院认定的事实，李驰在赌场中表现积极，非法获利，为组织树威、讨债实施多项违法犯罪行为，在开设赌场犯罪中的作用明显，应认定为主犯。关于李驰辩称非法拘禁宋某2的事实未参与，经查阅卷宗，该事实有宋某2的稳定陈述、同案刘朦朦、杨光的供述能够证实，足以认定。关于李驰辩解未参与张某1强迫交易的理由不能成立，该起事实有被害人张某1的陈述、李驰本人供述和同案犯刘朦朦的供述，能够相互印证李驰在该起事实中实施了限制被害人自由的行为，足以认定。11、关于上诉人魏长存提出的一审法院对其参加黑社会性质组织犯罪量刑过重的意见，检察员认为，上诉人在刘朦朦组织中地位明显，在开设赌场中表现积极，非法获利，为索取赌债限制他人自由、强迫他人交易、多次随意殴打他人，在共同犯罪中作用明显，一审法院认定其为黑社会性质组织中的骨干成员准确，对其按照组织地位、发挥作用、获利情况判处5年有期徒刑并无不当。关于上诉人魏长存提出的开设赌场罪法定刑3年以下有期徒刑，对其判处3年6个月不能成立的意见，根据相关法律规定，开设赌场罪情节严重的，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，本案系黑社会性质组织犯罪，上诉人参与开设赌场持续时间较长，发挥作用积极，非法获利2.5万元，可以认定其为主犯，且情节严重，对其量刑符合法律规定。关于上诉人提出的一审判决认定其参与非法拘禁被害人杨某1（被害人的陈述、多名证人证言、魏长存的供述、同案犯刘朦朦、谢佳男、刘某1、宋志刚、李驰等人的供述）、杨某9（被害人的陈述、魏长存的供述、同案刘朦朦、刘某1的供述）的事实不清证据不足的意见，检察员认为，上述两起事实均有上诉人原有供述、被害人的陈述、多名同案犯的供述能够证实，且相互证实，不能因庭审时言辞证据发生变化排除上诉人参与的事实，根据相关法律规定，庭审前相关在案证据能够相互印证且形成完整证据链条的，可以采信并依法认定。关于上诉人所提的参与强迫被害人张某1交易、对被害人姜某1寻衅滋事的事实不能成立的意见，有相关被害人陈述、上诉人供述、及同案犯供述能够证实该起事实，不能因刘朦朦的当庭供述和上诉人的翻供否认该事实，一审法院认定其参与上述犯罪行为的事实认定准确，且认定其为从犯，已经在量刑时酌情予以从轻处罚。12、关于上诉人周志辉提出的不构成纵容黑社会性质组织罪的意见，检察员认为，周志辉身为具有查处公共娱乐服务场所治安管理职能的警察，不依法履职，收受刘朦朦组织提供的5元万钱款后，故意纵容，释放组织成员和参赌人员，造成刘朦朦组织以此宣扬“事平了，继续玩”的严重违法后果，充当了该组织的保护伞，根据相关司法解释的规定，上诉人完全能够认识到其抓获的相关人员系从事开设赌场犯罪活动的组织，仍收受财物予以纵容该组织继续进行违法活动，可以认定。关于上诉人所提一审判决认定其构成敲诈勒索罪定性错误，应构成贪污罪的意见，检察员认为，贪污罪的犯罪对象系本单位财物据为己有，即侵吞公款而本案中上诉人采取“钓鱼执法”方式，查处违法行为后以威胁、恐吓手段迫使相关当事人交付财物，从获取的钱款性质上与贪污罪具有本质区别，故一审认定其构成敲诈勒索罪定性准确，且相关犯罪事实有足够证据予以证实，可以依法认定。关于上诉人所提的受贿赵某1（证人曹某1、刘某5、赵某1的证言、证人李某1的指认笔录）1.5万元、受贿吴某1（证人吴某1、李某3、刘某4的证言）2.2万元证据不足的意见，经查，多名证人的证言能够证实上述事实，应当依法认定。依法判令追缴其纵容涉黑犯罪违法所得。13、关于上诉人刘龙提出的不构成强迫交易的意见，经查，上诉人等人开车将被害人张某2从家中带到公司，又从公司带到102线路口处，后对被害人采取了强迫行为，虽未全程参与，但强迫交易行为系在上诉人非法限制被害人张某2人身自由前提下实施完成的，只是在整个共同犯罪中分工不同，应当予以认定。关于上诉人提出的一审判决认定其参与开设赌场的地点和次数有出入的意见，检察员认为，上诉人多次参与开设赌场行为，持续时间较长、作用较为明显，一审认定事实准确，量刑并无不当。关于上诉人所提并非骨干成员量刑畸重的意见，检察员认为，上诉人刘龙在开设赌场中表现积极、非法获利、非法拘禁他人、参与强迫交易、随意殴打他人，在组织犯罪中地位和作为较为突出和明显，应当依法认定其为骨干成员，且一审法院已经对其参与的一起非法拘禁、一起强迫交易和一起寻衅滋事犯罪认定为从犯，在量刑时予以从轻处罚，故综合全案一审对其量刑并无不当。14、关于上诉人杨光提出的一审判决对其量刑过重的意见，检察员认为，上诉人多次参与开设赌场行为，非法获利，为索取赌债限制他人自由，多次参与殴打他人，应认定其在刘朦朦黑社会性质组织中的骨干成员身份，一审法院对其参与黑社会性质组织罪量刑时已经充分考虑了其全部参与犯罪的事实和情节，其家庭困难迫于生活压力的辩解不能成为对其从轻处罚的理由。对于其涉嫌寻衅滋事罪的事实，虽然其没有直接实施殴打行为，但在共同犯罪中起到了站脚助威的帮助作用，系分工不同而非不构成犯罪，且一审判决已经将其参与的三起非法拘禁、一起寻衅滋事犯罪认定为从犯，已经在量刑时予以充分考虑。对于其所提出的具有立功表现，现有载卷证据无法证实，不应认定。15、关于上诉人王海田提出的其是被胁迫参与刘朦朦黑社会性质组织的意见，检察员认为，现有证据无法证实上诉人多次遭到刘朦朦毒打后加入该组织，也没有其明确拒绝刘朦朦加入组织的证据，载卷证据显示王海田多次参与开设赌场行为，获取非法利益，又参与非法拘禁、强迫交易等多起犯罪事实，在组织中的地位和作用明显，不宜认定胁从犯。关于其提出的非法拘禁佟某1的事实认定错误，相关证据显示，王海田参与了对被害人佟某1的拘禁行为，只是没有动手实施殴打行为，且受刘朦朦指派找被害人父亲索要非法赌债，在去被害人佟某1父亲家路上与刘朦朦等人共同看押被害人佟某1，可以证实其参与了非法拘禁行为，但所起作用较小，一审判决已将本起事实中的王海田列为从犯，从轻考虑。关于王海田提出的没有对被害人张某1强迫交易的事实，经查，上诉人王海田虽然未参与刘朦朦等人与被害人张某1交易土地的行为，但其实施了前期与刘朦朦等人共同限制被害人张某1人身自由，参与实施了强迫行为，足以认定其构成强迫交易罪。16、关于上诉人宋志刚提出的其系被刘朦朦组织胁迫参与犯罪的意见，检察员认为，一审法院对于宋志刚参与的三起非法拘禁、两起强迫交易犯罪已经认定为胁从犯，对其予以从轻处罚。此节与上诉人系组织中的骨干成员的事实并不矛盾，根据相关法律规定，行为人受胁迫参与犯罪后，在共同犯罪中发挥主要作用的，可以认定为主犯，本案中上诉人在开设赌场犯罪中表现积极，非法获取利益，为索取赌债限制他人自由、强迫他人交易，在刘朦朦黑社会性质组织中的地位和作用较为明显，一审法院综合全案事实、证据、情节对其在法定刑幅度内量刑并无不当。17、关于上诉人张智民提出的在黑社会性质组织犯罪中作用较小对其量刑过重的意见，经查，一审判决在其参与的开设赌场罪已经结合其在共同犯罪中的参与程度和其本人在犯罪后的表现予以从轻处罚，该上诉理由不能成立。关于强迫交易罪，上诉人参与强迫交易犯罪，考虑其作用较小，请二审法院可以从轻处罚。18、关于上诉人李颖提出的部分认罪和开设赌场属于从犯的意见，检察员认为，李颖作为黑社会性质组织头目刘朦朦的妻子，负责组织内放贷、记账等经济事务，对组织形成、发展、壮大所起作用较大，一审法院已经在其参与的犯罪事实、情节对其充分考虑并从轻处罚，该上诉理由不能成立。关于其提出在开设赌场罪、强迫交易罪作用较小，应结合其对上诉人刘朦朦的犯罪行为的明知程度，综合认定其在涉黑犯罪中的地位、作用，不宜对其从轻处罚。19、关于上诉人杨世强提出的量刑过重的意见，检察员认为，从主观上，上诉人本为违法赌博人员，却借赌博之机参与刘朦朦黑社会性质组织，从参与赌博到组织赌博，主观恶性较大，从客观行为上，尽管上诉人在开设赌场中仅为“望风”和“抽水”，看似对整个开设赌场组织犯罪的作用较小，但根据全案事实，刘朦朦组织成员在开设赌场中各有分工、协同配合，在刘朦朦的安排下，负责各项具体工作，均对整个犯罪行为发挥作用，一审法院认定其组织成员地位并无不当，且已经对其参与的犯罪行为从轻处罚，量刑准确。20、关于上诉人王一武提出的没有非法拘禁被害人高某1的意见，经查，该节事实有被害人高某1的陈述、上诉人的供述、同案犯刘朦朦、于智诚的供述、被害人对上诉人的辨认笔录等多份证据予以证实，足以认定。关于上诉人辩称的量刑过重的意见，一审法院已经综合其参与开设赌场罪的事实、证据、情节等情况综合对其量刑，并无不当。21、关于上诉人于智诚所提的不构成参加黑社会性质组织罪的意见，上诉人不仅参加刘朦朦犯罪组织中的多次犯罪，且表现积极，非法获利，应当予以认定。关于其所辩称的未参与非法拘禁被害人高某1的事实，与检察员对上诉人王一武的意见一致，该上诉理由不能成立，不再赘述。22、关于上诉人郜义江、徐立琴辩解的其并非黑社会性质组织成员量刑过重的意见，与部分其他同案犯上诉理由一致，检察员不再赘述，依法可以予以认定，且一审法院已经充分考虑并准确量刑，并无不当。23、关于上诉人赵志刚所提的其在敲诈勒索犯罪中系从属地位量刑过重的意见，检察员认为，赵志刚在与同案周志辉共同敲诈多名被害人的事实中，发挥了积极作用，正是其多次“下钩子”的行为，周志辉威胁、恐吓各被害人才存在了事实基础，与其所辩解的仅仅提供案件线索具有本质区别，其在共同犯罪中的地位和作用明显，不能仅仅因其所分赃款数额比例简单认定其为从犯，该上诉理由不能成立。关于其所辩称的敲诈安某的事实属于未遂的意见，被害人最终是否要回钱款与案件既遂与否无关，该理由没有事实和法律依据。一审法院在对其量刑时并未将其列为黑社会性质组织犯罪的一部分，已经充分考虑其所参与的全部敲诈勒索的事实，综合予以量刑，并无不当。24、上诉人贾文祥提出的不存在纵容黑社会犯罪的故意的意见，与上诉人周志辉对该罪名认定的意见相一致，检察员已经提出相关意见，且贾文祥在查获刘朦朦组织时，现场查获了镐把、塑料枪支等工具，未履行法定职责，仍予以纵容，主观恶性更深，其所辩解的不明知、非故意的意见无事实和法律依据。25、上诉人张某15、宋某1提出的不构成纵容黑社会性质组织罪，与周志辉、贾文祥等人意见一致，检察员不再赘述，可以依法认定。26、关于上诉人任某1、王某9、王某10提出的在敲诈勒索犯罪中系从犯量刑过重的意见，经查，任某1在其参与的三起共同犯罪中起次要作用，王某9、王某10在其各自参与的两起犯罪中起次要作用，可以依法认定为从犯，一审判决已经在准确认定的基础上在法定刑幅度内从轻量刑，并无不当。27、关于上诉人丁某1提出的对其参与开设赌场犯罪量刑过重或不构成犯罪的意见，检察员认为，上诉人在刘朦朦黑社会性质组织开设赌场犯罪中均提供了相关服务，载卷证据确实、充分，依法可以认定，一审判决已经综合其表现准确量刑，上诉人的上诉理由不能成立，但二审法院可以考虑其依法退赃、缴纳罚金及上诉人身体疾病可综合依法裁判。综上，检察员认为，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，诉讼程序合法。依各上诉人上诉理由及相关法律规定，依法做出裁判。经本院审理查明的事实与原审查明的事实基本一致。另查明，登记在刘某12、孟某1名下的位于凌海市住宅均系刘某12贷款购买的房产，由刘某12分期偿还贷款。一、二审查明的上述犯罪事实，有辽宁省公安机关接处警登记表及说明、情况说明、受案登记表、受案回执、立案决定书、案件来源、抓捕经过、到案经过、询问笔录、锦州市公安局凌河分局专案组情况说明、常住人口详细、户籍证明、凌海市公安局社区警务服务工作中心证明、凌海市双羊镇初级中学证明、凌海市农村信用合作联社证明、锦州市公安局治安支队情况说明、李某2代周志辉保管钱款说明、李某2名下银行卡账户流水单、李某2名下用于保管周志辉钱款银行卡存取款情况列表、银行取款流水明细、临时羁押被告人证明书、辽宁省凌海市人民法院刑事判决书、凌海市人民法院刑事案件执行通知书、协助查封通知书（回执）、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、随案移送清单、接受证据材料清单、承包合同、虾池子育苗室转让协议、海参育苗室建设费用说明、土地转包合同、松山村村民委员会证明、借条、杨某9提供的证明材料、凌海市房屋所有权转移登记表、房屋转让协议、干部任免审批表、中共凌海市委组织部文件、关于李某12等同志职务任免的通知、关于贾文祥同志、周志辉同志工作职责的情况说明，宋志刚、何某、徐某1、谢佳男、刘某1、王某1（另案）等人住院病案，锦州市公安司法鉴定中心法医学临床检验意见书、姜某1家门口喷漆痕迹照片、执法安全情况报告书、治安调解协议书、询问笔录、视频截图；于智诚对王某11的辨认笔录，丁某1、靖某1、王某11、韩某1、吴某3、曹某3、史某对刘朦朦的辨认笔录，刘朦朦对韩某1、吴某3、靖某1、史某、王某11、曹某3、丁某1的辨认笔录，李某13对刘朦朦的辨认笔录、金某1对刘朦朦的辨认笔录、刘朦朦对开设赌场地点的指认笔录、李颖对荣海贷款公司赌场地点的指认笔录、刘某2、史某、曹某3、吴某3、韩某1、王某11、丁某1、靖某1对开设赌场地点的指认笔录，提取笔录及佟某1被刘朦朦等人非法拘禁时伤情照片、刘朦朦、杨某1、高某1辨认笔录及照片，李驰对与其发生矛盾的小亮的辨认笔录、孙某1对与其发生矛盾的李驰的辨认笔录、提取凌海市黄金海岸门前监控手机录像的提取笔录、从王某1手机中提取聚众斗殴录像光盘、搜查笔录、李颖、芦某、张某7、高某2、李某5辨认笔录及照片，李某2、李某1、杨某3指认笔录，张某3、魏某2辨认笔录；证人杨某1、刘某2、佟某1、冯某、陈某1、张某1、高某1、姜某1、张某2、田某1、付某1、陶某、高某2、芦某、马某、郑某、苏某、张某6、张某7、孙某2、谢某1、侯某1、金某1、范某1、吴某2、丁某、王某3、佟某2、杨某4、李某4、于某、王某4、徐某2、张某8、王某4、张某9、杨某5、赵某2、杨某6、宋某1、刘龙、宋志刚、杨某2、张某5、王某2、谢佳男、魏长存、宋志刚、王海田、刘某1、李驰、刘朦朦、杨世强、张智民、王一武、赵志刚、任某1、李颖、曹某3、杨某7、高某2、张某7、李某5、刘某4、李某1、李某2、杨某3、孙某3、谢某2、靖某、姜某2、刘某6、王某1、张某4、孙某1、刘某3、杨某4、姚某、佟某3、王某5、李某6、齐某、周某、李某7、王某6、张某1付某2、李某8、刘某7、曹某1、刘某5、赵某1、魏某1、魏某2、魏某3、侯某2、范某2、张某11、高某3、萧某、迟某、胡某1、吴某1、王某7、杨某8、韩某、张某1赵某3、曹某2、陈某2、李某9、张某13、金某2、郭某、田某2、刘某8、王某8、李某1张某14、胡某2、彭某等人的证言；被害人佟某1、杨某1、宋某2、范某1、高某1、杨某9、陈某1、刘某2、张某1、张某2、杨某2、姜某1、徐某1、何某、原某、张某3、安某等人的陈述；上诉人刘朦朦、谢佳男、刘某1、宋志刚、李驰、刘龙、杨光、王一武、杨世强、王海田、魏长存、张智民、李颖、徐立琴、于智诚、郜义江、周志辉、贾文祥、宋某1、张某15、丁某1、韩某1、赵志刚、任某1、王某9、王某10及原审被告人靖某1、史某、曹某3、吴某3、李某13、王某11在侦查机关的供述和辩解等相关证据予以证明。上述证据，均经原审庭审举证、质证，在本院审理期间未发生变化，依法均予以确认。在本院审理期间，上诉人刘朦朦的辩护人提交的刘某12的房产证、借款合同、房屋抵押合同、刘某12偿还房屋贷款的银行流水单等复印件，具有客观性、合法性，且与本案具有关联性，本院予以确认。本院认为，上诉人刘朦朦为了称霸一方，获取非法经济利益，先后采取暴力威胁、金钱利诱等手段，笼络亲属、同学、乡邻、纠集参赌人员等方式，逐步建立以其本人为组织者、领导者，以上诉人谢佳男、李驰、魏长存、刘龙等人为积极参加者，以上诉人杨光、王海田、宋志刚、张智民、李颖、杨世强、王一武、于智诚、郜义江、徐立琴等人为一般参加者的层级架构明确，人数众多、势力庞大的犯罪组织；该组织有公认的组织者、领导者，有较稳定的层级关系，在多次犯罪活动中骨干成员基本固定；该组织以暴力、威胁或其他手段，非法敛财用以支持该组织违法犯罪活动，有组织地大肆进行开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，并利用国家工作人员的纵容，称霸一方，为非作恶、逞强好胜、欺压群众，严重破坏了凌海市及其周边地区经济、社会生活秩序。刘朦朦、谢佳男、李驰、魏长存、刘龙、杨光、王海田、宋志刚、张智民、李颖、杨世强、王一武、于智诚、郜义江、徐立琴等人的行为符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的基本特征，应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪分别追究其刑事责任。对刘朦朦及其辩护人所提刘朦朦不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见，张某15的辩护人所提刘朦朦犯罪团伙应认定为恶势力团伙，而非黑社会性质组织的辩护意见不予支持；对谢佳男及其辩护人、李驰、杨光的辩护人、王海田的辩护人、张智民的辩护人、李颖的辩护人、王一武的辩护人、于智诚及其辩护人、郜义江及其辩护人、徐立琴及其辩护人所提上述人员不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见，不予支持。李驰、魏长存、刘龙积极参加刘朦朦黑社会性质组织实施的开设赌场、非法拘禁、强迫交易、寻衅滋事等犯罪活动，原判认定三上诉人为刘朦朦黑社会性质组织骨干成员正确，三上诉人的法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，原判在法定刑幅度内对其量刑，并无不当，对李驰及其辩护人、刘龙及其辩护人所提李驰、刘龙不属于刘朦朦黑社会性质组织骨干成员的上诉理由及辩护意见，魏长存及其辩护人、刘龙及其辩护人所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，不予支持。现有证据不足以认定宋志刚受刘朦朦胁迫参加刘朦朦犯罪团伙的事实，对宋志刚及其辩护人所提宋志刚受胁迫参加刘朦朦犯罪团伙，应对其减轻处罚的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人刘朦朦为牟取非法利益，在凌海市及其周边地区多次组织多人开设赌场；上诉人谢佳男为赌场招揽参赌人员、负责赌场抽头及赌场日常管理工作；上诉人刘龙、王海田、宋志刚在赌场负责抽头；上诉人徐立琴为赌场招揽参赌人员，并在赌场帮助记账；上诉人王一武为赌场招揽参赌人员；上诉人李颖在赌场为参赌人员放贷，并帮助赌场记账；上诉人张智民为刘朦朦开设赌场提供场所，并在赌场为参赌人员放贷；上诉人李驰、魏长存、杨光、郜义江、于智诚、杨世强、李某13为赌场看门望风、提供服务；上诉人丁某1、韩某1及原审被告人靖某1、吴某3、曹某3、王某11为刘朦朦开设赌场提供场所，上述人员系共同犯罪，且情节严重，其行为均构成开设赌场罪。在共同犯罪中，刘朦朦、谢佳男、刘龙、王海田、宋志刚、李驰、魏长存、杨光、郜义江、于智诚、杨世强、王一武、李颖、张智民、徐立琴分工协作，共同维持赌场的日常运营，均起主要作用，均系主犯；杨世强、李某13、丁某1、韩某1、靖某1、吴某3、曹某3、王某11起辅助作用，系从犯；依法应对杨世强从轻处罚，对李某13、丁某1、韩某1、靖某1、吴某3、曹某3、王某11减轻处罚。对杨世强及其辩护人所提杨世强为从犯的上诉理由及辩护意见，予以支持;对杨世强及其辩护人所提应对杨世强减轻处罚的上诉理由及辩护意见，不予支持。对李驰、魏长存及其辩护人、杨光及其辩护人、张智民及其辩护人、李颖及其辩护人、王一武的辩护人、郜义江及其辩护人、徐立琴及其辩护人所提上述八上诉人应认定为从犯的上诉理由及辩护意见，不予支持。现有证据不足以证明王海田、宋志刚、丁某1受刘朦朦胁迫参与犯罪，对王海田及其辩护人、宋志刚、丁某1及其辩护人所提上述三人应认定为胁从犯的上诉理由及辩护意见，不予支持。原判在法定刑幅度内分别对刘朦朦、魏长存、张智民、李颖、王一武量刑，并无不当，对刘朦朦及其辩护人、魏长存及其辩护人、张智民及其辩护人、李颖及其辩护人、王一武所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，不予支持。魏长存在侦查机关对其在开设赌场过程中非法获利2.5万元的事实已供认不讳，对魏长存及其辩护人所提魏长存非法获利2.5万元证据不足的上诉理由及辩护意见，不予支持。原判认定宋志刚、刘龙参与开设赌场犯罪的地点及次数准确，有同案犯的供述、证人证言予以证实，二人在侦查机关亦供认不讳，足以认定，对宋志刚的辩护人、刘龙及其辩护人所提原判认定二人参与开设赌场地点及次数错误的上诉理由及辩护意见，不予支持。根据丁某1的犯罪情节及对社会的危害程度，不宜对其适用缓刑。对丁某1及其辩护人所提丁某1患有较重心脏病，愿意退缴违法所得，并缴纳罚金，请求二审改判缓刑的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人刘朦朦为索取赌债，指使上诉人谢佳男、李驰、魏长存、刘龙、杨光、王海田、宋志刚、杨世强、于智诚、王一武非法限制参赌人员人身自由，系共同犯罪，其行为均已构成非法拘禁罪。在共同犯罪中，刘朦朦起领导作用，系主犯，谢佳男、李驰、魏长存、刘龙、杨光、王海田、宋志刚、杨世强、于智诚、王一武起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。刘朦朦为索取赌债，先后分别指使谢佳男、魏长存、杨光、王海田等人非法限制佟某1人身自由，指使魏长存、谢佳男、王海田、宋志刚、李驰等人非法限制杨某1人身自由，指使李驰、魏长存、杨光、杨世强、王海田等人非法限制宋某2人身自由，指使“小刚”、“小强”非法限制范某1人身自由，指使于智诚、宋志刚、王一武非法限制高某1人身自由，指使魏长存、“小刚”等人非法限制杨某9人身自由的事实清楚，有同案犯供述、被害人陈述及证人证言予以佐证，足以认定。对李驰及其辩护人所提李驰未参与非法拘禁宋某2案的上诉理由及辩护意见，魏长存及其辩护人所提原判认定魏长存非法拘禁杨某1、杨某9证据不足的上诉理由及辩护意见，王海田及其辩护人所提王海田未参与非法拘禁佟某1的上诉理由及辩护意见，宋志刚的辩护人、王一武及其辩护人、于智诚及其辩护人所提上述三人未参与非法拘禁高某1的上诉理由及辩护意见，不予支持。刘朦朦等人非法拘禁宋某2、范某1、杨某9与刘朦朦的利益是否有关，刘朦朦是否殴打过被害人，均不影响本罪的犯罪构成，对刘朦朦及其辩护人所提拘禁宋某2、范某1、杨某9是孙某4为了追讨贷款，与其利益无关；未殴打高某1，不构成非法拘禁罪的上诉理由及辩护意见，不予支持。原判已认定宋志刚受胁迫参与三起非法拘禁犯罪的事实，并对其从轻处罚，根据其犯罪情节及对社会的危害程度，不宜对其免予刑事处罚。对宋志刚所提其受胁迫参与非法拘禁犯罪，应对其免予刑事处罚的上诉理由，不予支持。上诉人刘朦朦为索取赌债，伙同上诉人谢佳男、李驰、魏长存、刘龙、王海田、宋志刚、张智民、李颖强迫他人转让承包的口粮田、养虾池，强买他人房屋，强卖他人车辆，情节严重，系共同犯罪，其行为均已构成强迫交易罪。在共同犯罪中，刘朦朦起主要作用，系主犯；谢佳男、李驰、魏长存、刘龙、王海田、张智民、李颖起辅助作用，系从犯；其中宋志刚为胁从犯，依法应从轻处罚。刘朦朦为索取刘某2所欠赌债，伙同张智民、李颖迫使刘某2将价值超过25万元的虾池子以25万元的价格转让给张智民；刘朦朦为索取张某1所欠赌债，指使谢佳男、宋志刚、李驰、魏长存、王海田等人将张某1非法予以扣留，迫使张某1以25万元的价格转让其承包的口粮田；刘朦朦为索取张某2所欠赌债，伙同谢佳男、宋志刚、魏长存、刘龙等人将张某2从家中带到公司非法予以扣押，迫使张某2将其所有的汽车以6.5万元的价格予以转让；刘朦朦为索取杨某9所欠赌债，伙同李颖迫使杨某9父母将其平房抵顶47万元赌债，上述事实清楚，有各上诉人在侦查机关的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证予以佐证，足以认定。对刘朦朦及其辩护人所提刘某2自愿将其虾池子以25万元的价格抵押给张智民偿还赌债，张某1主动提出以25万元的价格转包其口粮田偿还赌债，张某2自愿抵押其车辆偿还赌债，杨某9的父母自愿出售其平房偿还赌债，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见，不予支持。谢佳男、李驰、魏长存、刘龙、宋志刚、王海田明知刘朦朦欲对张某1、张某2实施强迫交易行为，而帮助刘朦朦非法扣押被害人；张智民明知刘朦朦欲对刘某2实施强迫交易行为，而为刘某2提供借款并在虾池子转让协议上签字；李颖明知刘朦朦欲对刘某2及杨某9的父母实施强迫交易行为，而在虾池子转让协议及房屋转让协议上签字，八上诉人的行为均构成强迫交易罪。对谢佳男及其辩护人所提谢佳男没有强迫交易的动机及行为，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见；李驰及其辩护人、魏长存及其辩护人所提李驰、魏长存未参与张某1强迫交易案，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见；刘龙及其辩护人所提刘龙对张某2无强迫行为，也不知卖车的事，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见；王海田及其辩护人所提王海田对张某1被强迫交易案不知情，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见；宋志刚及其辩护人所提宋志刚未参加张某1强迫交易案的上诉理由及辩护意见；张智民及其辩护人所提张智民受刘朦朦指使借给刘某225万元并与刘某2签订了虾池子抵押合同而不是转让合同，不构成强迫交易罪的上诉理由及辩护意见；李颖的辩护人所提李颖在刘某2、杨某9父母强迫交易案中，只是在转让协议上签字，没有实施暴力、胁迫行为，不构成强迫交易罪的辩护意见，不予支持。根据宋志刚在本案的具体犯罪情节及对社会的危害程度，不宜对其免予刑事处罚。对宋志刚所提其受胁迫参加强迫交易案，应对其免予刑事处罚的上诉理由，不予支持。上诉人刘朦朦伙同上诉人谢佳男、刘龙、杨光、魏长存随意殴打、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，系共同犯罪，其行为均已构成寻衅滋事罪。在共同犯罪中，刘朦朦起主要作用，系主犯；谢佳男、刘龙、杨光、魏长存起辅助作用，系从犯，应依法从轻处罚。刘朦朦因宋某2殴打了在其赌场参赌人员佟某1，而伙同谢佳男、刘龙、杨光等人在赌场当众殴打宋某2；因怀疑徐某1用刀划坏其车辆，而伙同魏长存等人在公共场所殴打徐某1；又因何某骑电动三轮车与其车辆发生刮碰，而在公共场所殴打何某。上述行为均属于在公共场所逞强耍横，而随意殴打他人，情节恶劣。刘朦朦为索取姜某1所欠赌债，而指使谢佳男、刘龙、魏长存等人去姜某1家中讨债，并在姜某1二处住宅大门口喷涂“欠债还钱”，足以使被害人产生心理恐惧，属于恐吓他人，情节恶劣。五上诉人的行为均符合寻衅滋事罪的构成要件。对刘朦朦及其辩护人所提因宋某2搅闹赌局，才对其实施殴打；谢佳男在姜某1住处用漆喷涂“欠债还钱”，不属于恐吓；徐某1用刀划其车辆，才对徐某1实施殴打；何某骑车刮坏其车辆，其才殴打何某，且已治安调解结案，不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见；谢佳男及其辩护人所提谢佳男未参与殴打宋某2，在姜某1住处用漆喷涂“欠债还钱”，不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见；魏长存及其辩护人所提魏长存没参与姜某1寻衅滋事案，不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见；刘龙及其辩护人所提刘龙只开车去过姜某1家一次，无具体恐吓行为，不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见；杨光及其辩护人所提杨光没有随意殴打他人，不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人刘朦朦在其团伙骨干成员李驰因琐事与他人发生口角后，伙同谢佳男、李驰等人为报复他人，在公共场所持械与对方殴斗，其行为均已构成聚众斗殴罪。刘朦朦为本案首要分子，应对其处以三年以上十年以下有期徒刑，原判在该法定刑幅度内对其量刑，并无不当。对刘朦朦及其辩护人所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人贾文祥、张某15、周志辉、宋某1对刘朦朦黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，予以放纵，不予追究，其行为均已构成纵容黑社会性质组织罪。四上诉人作为有长期查处违法犯罪工作经历的公安机关工作人员，贾文祥、周志辉在查处刘朦朦犯罪团伙开设赌场案件时，当场抓获众多赌场管理人员、参赌人员及大量赌资，贾文祥还在现场查获镐把、仿真枪支等可能用于实施违法犯罪活动的物品；张某15、宋某1在查处刘朦朦犯罪团伙涉嫌非法拘禁案时，已初步掌握了刘朦朦犯罪团伙涉嫌开设赌场案的相关证据，四上诉人主观上应当知道刘朦朦团伙是从事违法犯罪活动的组织，不依法履行查处犯罪的职责，客观上放纵刘朦朦团伙实施犯罪活动的行为，四上诉人的行为均符合纵容黑社会性质组织罪的构成要件，对四上诉人及其辩护人所提四上诉人不构成纵容黑社会性质组织罪的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人周志辉、赵志刚、任某1、王某9、王某10以非法占有为目的，采取“钓鱼执法”的方法，以不交罚款即拘留相威胁，向服务场所经营业主索要财物，数额巨大，系共同犯罪，其行为均构成敲诈勒索罪。在共同犯罪中，周志辉、赵志刚起主要作用，系主犯；任某1、王某9、王某10起辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚。周志辉以非法占有为目的，采取“钓鱼执法”的方式查处服务场所违法行为，以不交罚款即拘留相威胁，强行索取服务场所经营业主的财物，侵犯的客体既包括公私财产的所有权，又包括被害人的人身权利，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应以敲诈勒索罪追究上诉人的刑事责任。对周志辉及其辩护人所提周志辉将查处涉嫌容留卖淫业主缴纳的罚款据为已有，不构成敲诈勒索罪，应构成贪污罪的上诉理由及辩护意见，不予支持。周志辉案发后主动退回给被害人2万元，属于犯罪既遂后的退赃行为；没有证据证实周志辉将本案违法所得1.4万元用于公务支出的事实，故依法不能将上述数额从本案犯罪数额中扣除。对赵志刚及其辩护人所提原判认定犯罪数额错误，周志辉主动退回2万元及用于公务支出的1.4万元应从犯罪数额中扣除的上诉理由及辩护意见，不予支持。赵志刚是本案采取“钓鱼执法”的方式强行索取被害人财物的提出者及直接实施者，在共同犯罪中起主要作用，无论其在共同犯罪中所得赃款多少，依法应认定为主犯。对赵志刚及其辩护人所提赵志刚在共同犯罪中起帮助作用，所得赃款较少，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见，不予支持。根据五上诉人的具体犯罪事实、情节及对社会的危害程度，不宜适用缓刑。原判对五上诉人均依法量刑，并无不当。对赵志刚及其辩护人、王某10及其辩护人、任某1及其辩护人所提原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，王某9及其辩护人所提王某9系从犯，犯罪情节较轻，请求二审对其适用缓刑的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人周志辉作为负责查处服务场所违法行为的国家工作人员，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。周志辉非法收受赵某11.5万元、吴某12.2万元的事实清楚，有证人赵某1、曹某1、刘某5、吴某1、李某2、刘某4等人的证言予以佐证，足以认定。对周志辉及其辩护人所提周志辉从赵某1处受贿1.5万元、从吴某1处受贿2.2万元的证据不足的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人刘朦朦、谢佳男、李驰、魏长存、周志辉、刘龙、杨光、王海田、宋志刚、张智民、李颖、杨世强、王一武、于智诚、郜义江、徐立琴犯数罪，应数罪并罚。谢佳男的数刑中最高刑期为有期徒刑七年，总和刑期为有期徒刑二十年，原判决定执行有期徒刑十八年，符合法律的相关规定，并无不当。对上诉人谢佳男及其辩护人所提原判对谢佳男数罪并罚量刑过重的上诉理由及辩护意见，不予支持。因侦查机关未随案移送杨光举报他人涉嫌非法拘禁的证据材料，故对杨光及其辩护人所提杨光在公安机关举报过他人涉嫌非法拘禁案，应认定为有立功表现的上诉理由及辩护意见，不予支持。犯罪工具应予没收。上诉人刘朦朦、谢佳男、李驰、魏长存、刘龙、杨光、王海田、宋志刚、张智民、李颖、杨世强、王一武、于智诚、郜义江、徐立琴、丁某1、韩某1及原审被告人曹某3、吴某3、王某11、靖某1、史某、李某13违法所得财物，周志辉受贿所得财物，应予没收，上缴国库。周志辉与上诉人赵志刚、任某1、王某9、王某10敲诈勒索所得财物，应责令退赔给被害人。公安机关查封的登记在刘某12、孟某1名下的位于凌海市住宅楼均系案外人刘某12贷款购买并偿还银行贷款，不属于涉案财物。对刘朦朦及其辩护人所提上述房产不属于涉案财物的上诉理由及辩护意见，予以支持。原审法院判决确定谢佳男负有退缴违法所得财物及缴纳罚金的义务，公安机关依法扣押其名下房产并无不当，其可在履行上述义务后，申请原审法院对该房屋解除查封。对谢佳男及其辩护人所提谢佳男名下的房产是其父母出资为其结婚购买的，且是唯一住房，不应予以扣押的上诉理由及辩护意见，不予支持。上诉人韩某1自愿撤回上诉，符合法律规定，应予准许。综上，原判认定犯罪事实清楚，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但认定登记在刘某12、孟某1名下的房产系上诉人刘朦朦出资购买错误，应予纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下：一、准许上诉人韩某1撤回上诉；二、驳回其他上诉人的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 倪 凯审判员 熊 杰审判员 李合军二〇二〇年四月十二日法官助理徐明哲书记员刘继娟