台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初329号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人易杨，女，1993年8月7日出生于湖南省岳阳市，大学文化，汉族，护士，住岳阳市岳阳楼区。2018年11月24日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人程阁强，河南扬善律师事务所律师。 被告人刘艳霞，女，1979年11月18日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，无业，住莒南县。2018年11月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人王莉，女，1985年1月10日出生于陕西省华阴市，汉族，初中文化，无业，住华阴市。2018年12月6日因本案被台州市 公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月11日经台州市黄岩区 人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人静永波，男，1987年2月19日出生于黑龙江省肇东市，初中文化，汉族，务工，住肇东市。2018年11月23日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 被告人刘慧，女，1990年8月3日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，无业，住拜泉县。2018年12月4日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月10日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人张晓翠（曾用名张翠翠），女，1990年4月16日出生于河北省隆尧县，大学文化，无业，汉族，住隆尧县。2018年12月6日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月11日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人冯海英，女，1987年11月26日出生于山西省平定县，大专文化，汉族，经商，住平定县。2018年11月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人符士勇，浙江士勇律师事务所律师。 被告人沈娟（曾用名沈秘秘），女，1995年2月28日出生于甘肃省庆阳市，汉族，初中文化，务工，住庆阳市西峰区。2018年12月10日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月11日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人刘云楠，女，1982年11月23日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，住绥化市北林区。2018年12月7日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，2019年1月11日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 被告人张龙女，女，1994年7月11日出生于江苏省灌云县，汉族，大学文化，老师，住灌云县。2018年11月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月27日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人刘文兵，浙江凯旺律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]345号起诉书指控被告人易杨、刘艳霞、王莉、静永波、刘慧、张晓翠、冯海英、沈娟、刘云楠、张龙女犯诈骗罪，于2019年5月27日向本院提起公诉。本案审理期间，台州市黄岩区人民检察院于2020年3月12日变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员林怡出庭支持公诉，被告人易杨、冯海英、张龙女及其辩护人程阁强、符士勇、刘文兵，被告人刘艳霞、王莉、静永波、刘慧、张晓翠、沈娟、刘云楠均到庭参加了诉讼。期间，经台州市黄岩区人民检察院建议延期审理二次，本院召开庭前会议一次。现已审理终结。 经审理查明，2017年6月至2018年5月期间，贺金库、喻某（已起诉）等人注册成立“微帮汇文化传媒有限公司”，纠集邓鲜艳、杨某（已起诉）等多人组成诈骗团伙，以公司招收广告员为幌，以交纳“加盟费”加入即可回本为诱，骗取求职者钱款。该诈骗团伙分为“外宣”、“接待”等角色，先由外宣人员在QQ、微信等网络终端发布招聘兼职广告员信息，引诱求职者与其联系，再由接待人员诱骗被害人缴纳“加盟费”。在此期间，该诈骗团伙共骗取受害人钱款共计人民币1300万余元（以下币种均为人民币）。 1、2017年9月至2018年4月，被告人易某加入该诈骗团伙担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利16731元，直接诈骗金额4万余元。 2、2017年12月至2018年4月，被告人刘艳霞加入该诈骗团队接任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利8536元，直接诈骗金额2万余元。 3、2018年3月至4月，被告人冯海英加入该诈骗团伙担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利 8530元，直接诈骗金额2万余元。 4、2018年2月至4月，被告人王莉加入该诈骗团伙担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利6332元，直接诈骗金额1.5万余元。 5、2018年3月至4月，被告人静永波加入该诈骗团伙担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利4564元。直接诈骗金额1.1万余元。 6、2018年3月至4月，被告人沈娟加入该诈骗团伙并担任外宣及外宣小队长，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利3584元，直接诈骗金额9000余元。 7、2018年2月至4月，被告人刘慧加入该诈骗团伙担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利3584元，直接诈骗金额9000余元。 8、2018年3月至4月，被告人张龙女加入该诈骗团伙担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利3040元，直接诈骗金额7000余元。 9、2017年9月至11月，被告人刘云楠加入该诈骗团伙并担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间其个人非法获利2748元，直接诈骗金额7000余元。 10、2017年8月至2018年1月，被告人张晓翠加入该诈骗团伙担任外宣，明知网络诈骗仍帮助实施，参与期间该其个人非法获利1865元，直接诈骗金额4000余元。 另查明，2018年11月21日，被告人张龙女、冯海英被公 安机关抓获；同月22日、23日，被告人刘艳霞、静永波被公安机关抓获；同年12月4日、6日、10日，被告人刘慧、王莉、沈娟被公安机关抓获；2018年11月24日、12月6日、12月7日，被告人易杨、张晓翠、刘云楠被公安机关传唤到案，后如实供述了主要犯罪事实。 同时查明，在侦查期间，公安机关扣押了被告人易杨、刘艳霞、冯海英、王莉、静永波、刘慧、沈娟、张龙女、刘云楠、张晓翠的手机各1部；被告人易杨退缴了其违法所得。在本案审理期间，被告人刘艳霞、冯海英、静永波、刘慧、沈娟、张龙女、刘云楠、张晓翠退缴了各自的违法所得。 上述事实，被告人易杨、刘艳霞、冯海英、王莉、静永波、刘慧、沈娟、张龙女、刘云楠、张晓翠在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯贺金库、邓鲜艳、喻某、乔某、杨某、冯某、田某、张某2等人的供述，被害人陈某1、方某、何某、李某、严某、金某、陈某2、王某、张某1、高某等人的陈述，微信、支付宝交易记录及交易截图，扣押笔录、决定书及清单，公安机关关于十被告人到案经过的情况说明及十被告人的身份证明，违法所得上缴凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人易杨、刘艳霞、冯海英、王莉、静永波、刘慧、沈娟、张龙女、刘云楠、张晓翠以非法占有为目的，参与诈骗团伙，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网技术手段骗取他人财物，其中被告人易杨数额巨大，被告人刘艳霞、冯海英、王莉、静永波、刘慧、沈娟、张龙女、刘云楠、张晓翠数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控十被告人的罪名成立。被告人易杨的辩护人提出该被告人系从犯，有自首情节，且已退缴违法所得，又认罪认罚，认罪态度较好，还系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法对被告人易杨予以减轻处罚。被告人冯海英、张龙女的辩护人均提出该被告人系从犯，到案后如实供述了主要犯罪事实，且已退缴违法所得，又认罪认罚，认罪态度较好，还系初犯等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人冯海英、张龙女均予以从轻处罚。被告人刘艳霞、静永波、刘慧、沈娟均系从犯，到案后如实供述了主要犯罪事实，且已退缴违法所得，又认罪认罚，认罪态度较好，依法并酌情对被告人刘艳霞、静永波、刘慧、沈娟均予以从轻处罚。被告人王莉系从犯，到案后如实供述了主要犯罪事实，且认罪认罚，认罪态度较好，依法对被告人王莉予以从轻处罚。被告人刘云楠、张晓翠均系从犯，有自首情节，且已退缴违法所得，又认罪认罚，认罪态度较好，依法并酌情对被告人刘云楠、张晓翠均予从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人退缴的违法所得，依法应返还给各被害人。扣押在案的作案工具，依法应予没收。根据十被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第 六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。 判决如下： 一、被告人易杨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月24日起至2021年5月23日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人刘艳霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月22日起至2020年9月21日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 三、被告人冯海英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月22日起至2020年9月21日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 四、被告人王莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月6日起至2020年9月5日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 五、被告人静永波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月。 并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月23日起至2020年7月22日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 六、被告人沈娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月10日起至2020年7月7日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 七、被告人刘慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月4日起至2020年7月3日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 八、被告人张龙女犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年11月21日起至2020年5月20日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 九、被告人刘云楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月7日起至 2020年6月6日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十、被告人张晓翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年12月6日起至2020年5月5日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 十一、被告人易杨、刘艳霞、冯海英、静永波、刘慧、沈娟、张龙女、刘云楠、张晓翠退缴的违法所得人民币一万六千七百三十一元、八千五百三十六元、八千五百三十元、四千五百六十四元、三千五百八十四元、三千五百八十四元、三千零四十元、二千七百四十八元、一千八百六十五元返还给各被害人。被告人王莉的违法所得人民币六千三百三十二元，予以追缴，返还给各被害人。扣押在案的作案工具，由扣押机关依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  王锦萍 人民陪审员  奚刚刚 人民陪审员  黄红菊 二〇二〇年四月一日 代书 记员  王小洁 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追 缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。