湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初75号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人朱波平，男，1983年1月9日出生，汉族，湖南省娄底市人，高中文化，无业，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月26日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年7月29日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人蒋炜，湖南湘原律师事务所律师。 被告人杨希俊，男，1982年5月23日出生，汉族，湖南省双峰县人，高中文化，无业，户籍所在地湖南省双峰县，现住长沙市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被湘乡市公安局抓获，次日被湘乡市公安局刑事拘留，于同年7月29日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 被告人朱和平，男，1975年9月25日出生，汉族，湖南省娄底市人，初中文化，农民，住湖南省娄底市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月15日向娄星区公安局主动投案，同日被湘乡市公安局决定监视居住。2020年3月20日由本院决定取保候审。 辩护人蒋跃文，湖南晨晖律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]16号起诉书指控被告人朱波平、杨希俊犯诈骗罪，被告人朱和平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月20向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序于2020年4月13日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员杨展丽出庭支持公诉，被告人朱波平、杨希俊、朱和平及其辩护人蒋炜、蒋跃文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2018年5月，被告人朱波平、杨希俊两人商议后，决定通过在网上发布私家侦探的信息，以能为他人进行私家调查为幌子实施诈骗。先由被告人杨希俊冒充业务经理，通过电话与被害人商谈调查事项、收费标准以及预先收取部分款项，然后由被告人朱波平冒充侦探公司业务员，打电话联系被害人，谎称相关资料已调取，正在送达过程中，以需要缴纳人身安全保障金或支付调查费尾款为由，要求被害人打款到指定账户。待被告人杨希俊确定相关款项已到账后或被害人怀疑被骗提出退款时二被告人遂电话关机。自2018年5月至2019年6月期间，被告人朱波平、杨希俊采用上述方式诈骗被害人宋某某、潘某某、易某某、王某某、陈某某等人共计23万余元。 被告人朱和平在明知被告人朱波平、杨希俊让其取款的资金系犯罪所得的情况下，仍于2019年5月6日、5月19日、5月20日晚至21日凌晨，先后多次到娄底市娄星区、湘乡市棋梓镇以及湘乡市市区的银行ATM机上，用被告人朱波平交付的林某某（卡号6228XX）、刘旭兰（卡号6217XX)的银行卡取款共计75000元。 案发后，被告人朱和平于2019年7月15日主动到娄底市娄星区公安局投案。 被告人朱波平对公诉机关指控的罪名无异议，辩称他于2019年6月25日被抓获，除诈骗宋某某为81000元外，诈骗其他人的具体犯罪金额记不清楚了。 辩护人蒋炜发表辩护意见如下：被告人朱波平自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人杨希俊对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人朱和平对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 辩护人蒋跃文发表辩护意见如下：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人朱和平作案是听从其弟朱波平的安排帮忙取钱，并未从中获利，主观上虽明知朱波平叫他取的钱是犯罪所得但并不知道是电信诈骗所得，且系初犯；3、被告人朱和平有自首情节，自愿认罪认罚；4、被告人朱和平身患重病。综上，请求对其免予刑事处罚。 公诉机关就上述事实向本院提供了被告人朱波平、杨希俊、朱和平的户籍信息、银行流水明细、涉案金额说明表、扣押清单、通话详单等书证，被害人宋某某、潘某某、易某某等人的陈述，视听资料，搜查笔录，被告人朱波平、杨希俊、朱和平的供述与辩解等证据。被告人朱波平、杨希俊、朱和平及其辩护人蒋炜、蒋跃文对上述证据均无异议。辩护人蒋跃文向本院提交被告人朱和平出院记录一份，公诉机关质证认为，对该份证据的合法性、真实性没有异议，与本案的关联性有异议。本院认为，公诉机关提交的证据来源合法、内容真实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信；辩护人蒋跃文提交的证据，能证明被告人朱和平的个人健康状况不佳，但与本案的犯罪事实无关联性，公诉机关质证理由成立，本院予以采纳。 本院查明的事实与公诉机关指控事实一致。 另查明，公安机关扣押了被告人杨希俊现金2500元，冻结涉案账户6228XX（户主：马某）内资金2万元并发还给被害人宋某某。被告人朱波平、杨希俊于2020年3月18日签署了《认罪认罚具结书》，被告人朱和平于同年3月20日签署了《认罪认罚具结书》。 本院认为，被告人朱波平、杨希俊以非法占有为目的，虚构事实，利用通讯工具、互联网诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人朱和平明知系犯罪所得的赃款仍帮助取款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控被告人朱波平、杨希俊、朱和平犯罪的事实清楚、证据充分、罪名均成立。在诈骗共同犯罪中，朱波平、杨希俊均起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。朱波平、杨希俊到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。朱和平犯罪后主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公安机关追缴了部分涉案款项，可对朱波平、杨希俊酌情从轻处罚。关于朱波平提出其系2019年6月25日被抓获，不能记清全部犯罪金额的辩解意见，公诉机关已出具到案经过、银行流水明细、涉案金额说明表等书证，被害人宋某某、潘某某、易某某等人的陈述，杨希俊的供述等证据予以证明，朱波平当庭表示对上述证据不持异议，且未提交相反证据证明其辩解意见，该辩解意见，本院不予采信。辩护人蒋炜提出朱波平自愿认罪认罚，辩护人蒋跃文提出朱和平具有自首、自愿认罪认罚等从轻情节的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；蒋跃文提出朱和平虽明知朱波平叫他取的钱是犯罪所得但并不知道是电信诈骗所得的辩解意见，并不影响本案的定罪量刑；蒋跃文请求对朱和平免予刑事处罚的辩护意见违背了朱和平自愿签署的《认罪认罚具结书》中关于认罚部分的签订内容，在未提交新的有效证据、改变犯罪事实的情况下，公诉机关量刑建议与朱和平所犯罪行和承担的刑事责任相适应，该辩护意见，本院不予采纳。因朱波平、杨希俊的违法所得，应予追缴，发还被害人。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下： 一、被告人朱波平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2019年6月26日起至2023年12月25日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳。） 被告人杨希俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前于2019年6月25日先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2019年6月26日起至2023年12月24日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳。） 被告人朱和平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日折抵刑期一日；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳完毕。） 二、追缴被告人朱波平、杨希俊违法所得207500元，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗志强 审 判 员  王许强 人民陪审员  邹旦红 二〇二〇年四月二十日 法官 助理  丁 格 书 记 员  曹 娌 附：本案适用的法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。