湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0681刑初35号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人庄娘佑，男，1972年3月2日出生于广东省揭西县，汉族，初中文化，经商，住广东省深圳市宝安区。2018年11月12日，因涉嫌犯赌博罪被深圳市公安局松元派出所抓获，并临时羁押于深圳市宝安区看守所，同年11月16日被汨罗市公安局刑事拘留，12月13日被汨罗市公安局取保候审。2019年9月25日，由汨罗市人民检察院决定取保候审。2020年1月13日，经本院决定继续取保候审。指定辩护人何益，湖南大义律师事务所律师。被告人叶小芬，女，1975年12月12日出生于安徽省枞阳县，汉族，初中文化，无业，住广东省汕头市澄海区。2018年8月15日，因涉嫌犯开设赌场罪被深圳市公安局车站公交派出所抓获，并临时羁押于深圳市第三看守所，同年8月18日被汨罗市公安局刑事拘留，9月21日被执行逮捕。2018年9月30日，被汨罗市公安局取保候审。2019年9月25日，由汨罗市人民检察院决定取保候审。2020年1月13日，经本院决定继续取保候审。指定辩护人何冰洁，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）174号起诉书指控被告人庄娘佑、叶小芬犯开设赌场罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，在适用简易程序审理过程中，认为案情比较复杂，遂于2020年2月24日转为普通程序，并于同年4月3日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派检察员李红萍出庭支持公诉，被告人庄娘佑及指定辩护人何益、被告人叶小芬及指定辩护人何冰洁均到庭参加了诉讼。现已审理终结。汨罗市人民检察院指控：一、被告人庄娘佑开设赌场的事实2013年初至2015年7月期间，蔡某甲伙同陈某（均已判刑）租用ＵＳ网络赌博公司的服务器，在互联网上建立了一个名为“联信2”（后改为“顺盈”）的赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”等多种赌博方式，吸引参赌人员进行网络赌博。该赌博网站分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六个层级，层层发展下线接受投注。蔡某甲通过该赌博网站发展了蔡某乙、蔡某丙、邱某（均已判刑）等多名下线大股东，蔡某乙又通过其大股东账号发展了被告人庄娘佑及庄某乙、袁某、刘某、蔡某丁、蔡某戊（均已判刑）等多名下线股东。2013年初，被告人庄娘佑从上线蔡某乙处获得股东账号ｂｂ8347、ｂｂ8348后开设了两个代理账号分别给了下线彭某和庄某，开设了一个会员账号给下线蔡某己，同时还开设了一个会员账号供其本人用于投注线下收受的地下“六合彩”码单，通过在股东账号内占成及赚取“水钱”的方式获利。被告人庄娘佑通过其本人名字开户的深圳农村商业银行账户00×××72、中国工商银行账户62×××63及中国建设银行账户52×××06与上下线人员进行赌博资金流转。2013年初至2015年7月间，被告人庄娘佑与下线人员共计流转赌资15597760.52元。案发后，被告人庄娘佑于2018年11月12日被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了自己的犯罪行为。公安机关扣押了被告人庄娘佑现金人民币130万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：被告人庄娘佑的户籍材料、到案经过；汨罗市人民法院刑事判决书；银行账户交易明细；扣押决定书等书证；辨认笔录；证人庄某、彭某的证言；同案犯蔡某乙的供述与辩解；被告人庄娘佑的供述与辩解。二、被告人叶小芬开设赌场的犯罪事实2013年初，被告人叶小芬从上线蔡某甲处获得“联信2”赌博网站的代理账号，后开设了两个会员账号分别给了下线谢某、陈某乙，同时还开设了一个会员账号供其本人用于投注线下收受的地下“六合彩”码单，通过赚取“水钱”的方式获利。被告人叶小芬通过其本人名字开户的中国工商银行账户62×××04、中国建设银行账户62×××71及农村商业银行账户00×××51与上下线人员进行赌博资金流转。2013年初至2015年7月间，被告人叶小芬与下线人员共计流转赌资9344733元。案发后，被告人叶小芬于2018年8月15日被公安机关抓获到案，其到案后如实供述了自己的犯罪行为。公安机关扣押了被告人叶小芬现金人民币80万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：被告人叶小芬的户籍材料、到案经过；汨罗市人民法院刑事判决书；银行账户交易明细；扣押决定书等书证；同案犯蔡某甲的供述与辩解；被告人叶小芬的供述与辩解。公诉机关认为，被告人庄娘佑、叶小芬为地下“六合彩”赌博网站担任代理并接受投注，或为赌博网站招募下级代理并由下级代理接受投注，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。被告人庄娘佑针对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人叶小芬针对公诉机关的指控当庭供认不讳。经审理查明：一、被告人庄娘佑开设赌场的事实2013年初至2015年7月期间，蔡某甲伙同陈某（均已判刑）租用ＵＳ网络赌博公司的服务器，在互联网上建立了一个名为“联信2”（后改为“顺盈”）的赌博网站，利用香港“六合彩”设置“特码”等多种赌博方式，吸引参赌人员进行网络赌博。该赌博网站分为总公司、分公司（大股东）、股东、总代理、代理、会员六个层级，层层发展下线接受投注。蔡某甲通过该赌博网站发展了蔡某乙、蔡某丙、邱某（均已判刑）等多名下线大股东，蔡某乙又通过其大股东账号发展了被告人庄娘佑及庄某乙、袁某、刘某、蔡某丁、蔡某戊（均已判刑）等多名下线股东。2013年初，被告人庄娘佑从上线蔡某乙处获得股东账号ｂｂ8347、ｂｂ8348后开设了两个代理账号分别给了下线彭某和庄某，开设了一个会员账号给下线蔡某己，同时还开设了一个会员账号供其本人用于投注线下收受的地下“六合彩”码单，通过在股东账号内占成及赚取“水钱”的方式获利。被告人庄娘佑通过其本人名字开户的深圳农村商业银行账户00×××72、中国工商银行账户62×××63及中国建设银行账户52×××06与上下线人员进行赌博资金流转。2013年初至2015年7月间，被告人庄娘佑与下线人员共计流转赌资15597760.52元。案发后，被告人庄娘佑于2018年11月12日被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了自己的犯罪行为。公安机关扣押了被告人庄娘佑现金人民币130万元。上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭评议确认的下列证据证明：1、户籍材料、到案经过。证明被告人庄娘佑系1972年3月2日出生，在案发时已达到负完全刑事责任年龄。2018年11月12日被深圳市公安局民警抓获归案。2、湖南省汨罗市人民法院（2015）汨刑初字第257号刑事判决书。证明同案蔡某甲、蔡某乙因利用“联信2”（后改为“顺盈”）地下“六合彩”赌博网站开设赌场的情况，以及被处罚的情况。3、银行账户交易明细。证明侦查机关调取了被告人庄娘佑用于赌博资金往来的三个银行账户的交易明细，分别为庄娘佑名字开户的农商银行账户00×××72、工商银行账户62×××63、建设银行账户52×××06。根据庄娘佑本人指认的下线账户，经统计，其农商银行账户与下线使用的黄某、李某、彭某乙、彭某、王某、叶某、庄某丙、庄某等账户共计流转赌资7950809.18元；其工商银行账户与下线使用的陈某丙、李某、彭某、叶某、张某、庄某丁、庄某等账户流转赌资10037848；其建设银行账户与李某、彭某、叶某、陈某丙等账户共计流转赌资1258400元。共计19247057.18元在审查起诉阶段，被告人庄娘佑辩解他与叶某以及庄某戊之间的资金往来不是赌资往来，叶某是担保公司的，资金是借贷往来；庄某戊是他外甥女，资金是营业款的往来。扣除该两人的资金往来数额，可以认定庄娘佑与下线流转的赌资金额为15597760.52元。4、同案犯蔡某乙辨认出被告人庄娘佑就是其在赌博网站“联信2”、“顺盈”发展的下线股东A佑。5、证人彭某、庄某辨认出被告人庄娘佑就是参与地下六合彩赌博人员。6、被告人庄娘佑辨认出彭某、庄某就是参与地下六合彩赌博人员。7、同案犯蔡某乙的供述。证明他在赌博网站是大股东级别，下线股东有10个，均为手机通讯录里面存储的以“Ａ”或“Ｍ”字开头的人员：1、Ａ佑，联系电话133××××6888；Ａ佑1，联系电话137××××8000……这个人姓名叫庄娘佑，和他的结拜兄弟庄元好关系很好，是庄元好介绍给他认识的股东级别人物，他们见过面。他使用的蔡某庚工行账户与下线庄娘佑（Ａ佑）使用的农行账户庄娘佑62×××11、建行账户庄娘佑52×××06的赌资结算情况：自2012年6月13日至2012年8月1日共进行过5笔交易，共计金额953300元。（查看其大股东账户ty788报表管理中股东一栏中股东账户对应的人员情况）股东一栏下面bb8347、bb8348是庄娘佑使用的股东账户。8、证人庄某的证言。证明他就通过老乡认识了庄娘佑，就把庄某己在他那里下的六合彩赌资转给了庄娘佑，2014年9月份知道庄某己出事后，就停止做六合彩的事情了。他是使用自己的农商银行账户和庄瑞清的农商银行账户进行赌资往来的。彭某是用其本人的农商银行账户和彭某乙的农行账户。9、证人彭某的证言。证明2012年10月份左右，他知道老乡庄娘佑在经营六合彩，联系后给他一个六合彩的网页网址和账户密码，后来他就给庄某己新建了一个会员账户，庄某己用自己的用户名和密码登录网站进行下注。在网页上他作为上线，可以看得到庄某己下注的标的、赌注赌资以及应该从中抽的水钱。六合彩结果出来的第二天，如果庄某己中了，庄娘佑就会把款汇到他的账户，他再转给庄某己；如果没中，庄某己也会在第二天汇款给他，他会抽取他的水钱并将剩余的款汇给庄娘佑。庄某己在他这里下注估计有六七百万元左右。庄某在他这里登记过一些小单。他和庄某己、庄娘佑、庄某主要是通过银行账户转账的，他用的是自己的农商银行账户和他侄女彭某乙的农行账户。10、被告人庄娘佑的供述与辩解与本院查明的基本事实一致。二、被告人叶小芬开设赌场的犯罪事实2013年初，被告人叶小芬从上线蔡某甲处获得“联信2”赌博网站的代理账号，后开设了两个会员账号分别给了下线谢某、陈某乙，同时还开设了一个会员账号供其本人用于投注线下收受的地下“六合彩”码单，通过赚取“水钱”的方式获利。被告人叶小芬通过其本人名字开户的中国工商银行账户62×××04、中国建设银行账户62×××71及农村商业银行账户00×××51与上下线人员进行赌博资金流转。2013年初至2015年7月间，被告人叶小芬与下线人员共计流转赌资9344733元。案发后，被告人叶小芬于2018年8月15日被公安机关抓获到案，其到案后如实供述了自己的犯罪行为。公安机关扣押了被告人叶小芬现金人民币80万元。上述事实，有经庭审举证、质证，经合议庭评议确认的下列证据证明：1、户籍材料、到案经过。证明被告人叶小芬系1975年12月12日出生，在犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。于2018年8月15日被深圳市公安局公交分局东站公交派出所民警抓获。2、临时羁押证明。证明被告人叶小芬于2018年8月15日16时至2018年8月17日10时临时羁押于深圳市第三看守所。3、地下六合彩网络赌博网站图片。证明“联信2”地下六合彩网络赌博网站截屏资料15页。4、被告人叶小芬用于地下六合彩网络赌博赌资结算的三个银行账户的交易流水，分别为叶小芬工商银行账户62×××04、建设银行账户62×××71、农村商业银行账户00×××51的流水记录。证明从2013年1月至2015年7月期间，叶小芬使用上述三个银行账户与上线蔡某甲以及下线谢某、陈某乙等人使用的银行账户进行赌资结算的情况。5、湖南省汨罗市人民法院（2015）汨刑初字第257号刑事判决书。证明同案犯蔡某甲、蔡某乙等人已被法院判刑。6、同案犯蔡某甲的供述。证明他的直接下线代理有“鸿哥”、“东东”、“牛林对”等。“东东”号码是137××××7778，女，每期报单有七八万元左右。他跟下线叶小芬（“东东”）从2012年就开始有银行账户结算，他们之间的结算都是六合彩赌博资金结算。他使用蔡某辛农商银行账户00×××86与叶8777账户结算赌博资金487500元；使用蔡某辛农行账户3276与叶8777账户结算赌博资金1905100元；使用蔡某壬农行账户8316与叶8777账户结算赌博资金618400元；使用钟某工行账户7240与叶5771账户结算赌博资金6400元；使用蔡某癸工行账户8300与叶5771账户结算赌博资金25700元；使用蔡某癸工行账户3201与叶5771账户结算赌博资金8900元；使用蔡某辛农行账户3286与叶4551账户结算赌博资金73800元；使用沈某农商银行账户4772与叶4551账户结算赌博资金402000元；使用钟某农商行账户4754与叶4551账户结算赌博资金4865400元；使用蔡某子农商银行账户5981与叶4551账户结算赌博资金446700元；使用蔡某癸农商银行账户3857与叶4551账户结算赌博资金79500元；使用蔡某壬农行账户3537与叶4551账户结算赌博资金94720元；使用的赌博专用账户与叶小芬农村商业银行09×××52的账户结算赌博资金162012.5元；使用的赌博专用账户与叶小芬工行账户62×××04结算赌博资金1546100元；使用的赌博专用账户与叶小芬工行账户40×××38结算赌博资金423500元。7、被告人叶小芬的供述与辩解与本院查明的基本事实一致。本院认为，被告人庄娘佑、叶小芬为地下“六合彩”赌博网站担任代理并接受投注，或为赌博网站招募下级代理并由下级代理接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人庄娘佑、叶小芬犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人庄娘佑、叶小芬到案后，均能如实供述自己及同案参与开设赌场的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法对两被告人均从轻、从宽处罚。根据被告人庄娘佑、叶小芬的犯罪情节，悔罪表现，经两被告人居住的社区矫正中心调查评估，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法对两被告人均宣告缓刑。被告人庄娘佑的指定辩护人何益提出：被告人庄娘佑具有坦白、认罪认罚，且系初犯的量刑情节，希望法庭量刑时综合考虑，对其判处缓刑。经查属实，本院均予以采纳。被告人叶小芬的指定辩护人何冰洁提出：被告人叶小芬具有坦白、认罪认罚，且没有犯罪前科的量刑情节，希望法庭量刑时综合考虑，宣告缓刑，给被告人一个改过自新的机会。经查属实，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人庄娘佑犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百三十万元；（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）二、被告人叶小芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八十万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  吴志勇审 判 员  陶立安人民陪审员  曾尚文二〇二〇年四月三日书 记 员  刘 冉附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。