河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初28号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人金辉，男，1988年10月20日出生，汉族，专科毕业，武汉中宏汇信信息管理咨询有限公司实际控制人，户籍所在地：湖北省随州市曾都区，住湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，同年9月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人张建正，河南绿洲律师事务所律师。被告人陈龙，男，1994年9月4日出生，汉族，高中毕业，农民，户籍所在地：湖北省鄂州市华容区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被伊川县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，同年9月19日经伊川县人民检察院批准，次日被伊川县公安局逮捕。辩护人穆红标，河南绿洲律师事务所律师。伊川县人民检察院以伊检二部刑诉［2019］244号起诉书指控被告人金辉、陈龙犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，通过远程视频公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员郭栋出庭支持公诉，被告人金辉及其辩护人张建正，被告人陈龙及其辩护人穆红标到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控：1、2019年4月18日，被告人金辉利用被害人王某4急于用钱的心理，以自己注册使用的微信账号“李沁”添加王某4为微信好友，收集王某4个人信息，以注册使用的“张雨”微信账号为介绍人给王某4发送网贷平台链接。2019年4月18日至5月20日，先后给王某4推送App平台31次，收取中介费1550元。被害人王某4于2019年5月24日上午在洛阳市王城大桥自杀身亡。2、2019年5月5日，被告人金辉利用被害人陈某急于用钱的心理，使用微信号“张雨”添加陈某为好友，收集其个人信息，给陈某推送“西柚米”网贷平台链接，借款1000元，到期还款1400元。后又给陈某推送“快回租”、“来回租”等借贷平台借款，被害人陈某给金辉支付中介费。致使陈某陷入以贷养贷之中，偿还高额利息，累计损失9910元。3、2019年5月15日，被害人王某4通过被告人金辉介绍，将王某4推送给被告人陈龙的“51租呗”借贷平台进行借款，被告人陈龙对王某4提供的个人基本信息、借款平台负债截图、父母微信账号截图等客户资料进行审核后，于2019年5月16日通过“51租呗”给王某4借款1000元，约定期限一周，到期还款1500元。2019年5月20日至5月23日，陈龙通过微信多次对王某4进行催收。王某4于5月24日上午在洛阳市王城大桥跳桥自杀身亡。2019年5月24日至5月25日，陈龙继续对王某4进行多次催收。4、2019年2月份，被告人陈龙利用被害人孔某急于用钱的心理，将孔某推送到“好享来回租”等借贷平台进行借款，收取中介费，致使孔某偿还高额利息、续期费和逾期费等，累计损失8740元。公诉机关针对上述指控事实提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人金辉、陈龙为他人实施诈骗提供帮忙，二被告人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。二被告人具有坦白情节且自愿认罪认罚并签署具结书，建议判处被告人金辉有期徒刑一年至一年零六个月并处罚金15000元；建议判处被告人陈龙有期徒刑八个月至一年零二个月，并处罚金10000元。提请本院依法判处。被告人金辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议，认为被告人具有以下从轻处罚情节：1、被告人主观上没有诈骗他人钱财的故意，主观恶性小，其与“套路贷”公司没有共谋，不知道其推介的公司是搞“套路贷”的，只是收取一些中介费用，没有与“套路贷”公司分赃；2、被告人开办的“中宏信息科技有限公司”是经有关部门批准成立的合法公司，没有与套路贷公司共谋诈骗，被告人主观恶性小，应从轻处罚；3、被告人在共同犯罪中只起了辅助作用，为套路贷诈骗提供帮助，应该认定为从犯，应按从犯定罪量刑；4、被告人平时表现较好，属于初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，确有悔罪表现，且认罪认罚，积极退赃，自愿缴纳罚金。综上，请求对被告人金辉按从犯减轻处罚，判处缓刑。被告人陈龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，认为被告人陈龙具有以下量刑情节：1、被告人陈龙放款时投入有一定资金，目的是为赚取高额利息，获利并不大，犯罪情节相对较轻，可以从轻处罚；2、被告人认罪认罚，签有认罪认罚具结书，依法可以从宽从轻处理。根据被告人的犯罪情节，建议对被告人判处八个月有期徒刑。经审理查明：（一）2019年4月18日，被告人金辉利用被害人王某4急于用钱的心理，以自己注册使用的微信账号“李沁”添加王某4为微信好友，收集王某4个人信息，以注册使用的“张雨”微信账号为介绍人给王某4发送网贷平台链接。2019年4月18日至5月20日，先后给王某4推送App平台31次，收取中介费1550元。被害人王某4于2019年5月24日上午在洛阳市王城大桥自杀身亡。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被告人金辉供述与辩解；2、证人刘某1、易某、王某1、牛某、刘某2、赵某、都某、杨某、梅某、郭某、董某、王某2、尚某、王某3证言；3、现场勘查笔录、照片；4、户籍证明、违法犯罪记录证明、抓获经过、微信聊天截图等。（二）2019年5月5日，被告人金辉利用被害人陈某急于用钱的心理，使用微信号“张雨”添加陈某为好友，收集其个人信息，给陈某推送“西柚米”网贷平台链接，借款1000元，到期还款1400元。后又给陈某推送“快回租”、“来回租”等借贷平台借款，被害人陈某给金辉支付中介费。致使陈某陷入以贷养贷之中，偿还高额利息，累计损失9910元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被告人金辉供述与辩解；2、被害人陈某陈述；3、陈某借款及还款记录。（三）2019年5月15日，被害人王某4通过被告人金辉介绍，将王某4推送给被告人陈龙的“51租呗”借贷平台进行借款，被告人陈龙对王某4提供的个人基本信息、借款平台负债截图、父母微信账号截图等客户资料进行审核后，于2019年5月16日通过“51租呗”给王某4借款1000元，约定期限一周，到期还款1500元。2019年5月20日至5月23日，陈龙通过微信多次对王某4进行催收。王某4于5月24日上午在洛阳市王城大桥跳桥自杀身亡。2019年5月24日至5月25日，陈龙继续对王某4进行多次催收。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被告人金辉、陈龙的供述与辩解；2、王某4手机信息截图。（四）2019年2月份，被告人陈龙利用被害人孔某急于用钱的心理，将孔某推送到“好享来回租”等借贷平台进行借款，收取中介费，致使孔某偿还高额利息、续期费和逾期费等，累计损失8740元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据证实：1、被告人陈龙供述与辩解；2、被害人孔某陈述；3、陈龙微信号截图、孔某借款及还款微信截图。本院认为，被告人金辉、陈龙伙同他人骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人金辉、陈龙为他人实施诈骗提供帮助，起辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人金辉的辩护人认为被告人金辉应认定为从犯的辩护观点，于法有据，本院予以采纳。二被告人到案后，如实供述其罪行，构成坦白，依法可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。庭审后,被告人金辉退赔赃款11460元，被告人陈龙退赔赃款8740元，二被告人主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。二被告人均系初犯，亦可酌情从轻处罚。二被告人之行为属电信网络诈骗，本院对其酌情从重处罚。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人金辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2020年6月13日止）。二、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月14日起至2020年4月13日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  董振亭人民陪审员  张晓利人民陪审员  刘建朝二〇二〇年四月二日书 记 员  李晓艳