辽宁省丹东市振兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0603刑初3号 公诉机关辽宁省丹东市振兴区人民检察院。 被告人赵某寰，男，1985年11月21日出生于辽宁省丹东市，汉族，高中文化，原系某某易贷信息咨询(北京)有限公司丹东分公司总经理，住辽宁省丹东市振兴区。2016年9月19日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，2017年1月16日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月2日被抓获，同年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人周某某。 被告人李某然，男，1981年10月13日出生于辽宁省丹东市，汉族，高中文化，原系某某易贷信息咨询(北京)有限公司丹东分公司工作人员，住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月2日被抓获，同年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人何某。 被告人林某，男，1985年10月30日出生于辽宁省丹东市，汉族，小学文化，原系某某易贷信息咨询(北京)有限公司丹东分公司工作人员，户籍地辽宁省丹东市振安区，现住辽宁省丹东市振兴区。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月2日被抓获，同年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人陶某。 被告人李某江，男，1996年5月2日出生于辽宁省宽甸满族自治县，满族，初中文化，原系某某易贷信息咨询(北京)有限公司丹东分公司工作人员，户籍地辽宁省宽甸满族自治县，现住辽宁省丹东市振兴区。2016年12月7日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑八个月，2017年3月11日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月2日被抓获，同年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人国某。 被告人王某峰，男，1985年5月13日出生于辽宁省丹东市，汉族，高中文化，原系某某易贷信息咨询(北京)有限公司丹东分公司工作人员，住辽宁省丹东市振兴区。2016年1月29日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌敲诈勒索罪于2019年7月31日被取保候审，2020年1月2日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人胡某某。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院以振检公诉刑诉〔2019〕222号起诉书指控被告人赵某寰、李某然、林某、李某江、王某峰犯敲诈勒索罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省丹东市振兴区人民检察院指派检察员齐云颖、代理检察员宋盛智出庭支持公诉，被告人赵某寰及其辩护人周某某、被告人李某然及其辩护人何某、被告人林某及其辩护人陶某、被告人李某江及其辩护人国某、被告人王某峰及其辩护人胡某某到庭参加诉讼，现已审理终结。 辽宁省丹东市振兴区人民检察院指控：2018年5月，被告人赵某寰担任某某易贷信息咨询(北京)有限公司丹东分公司总经理，公司雇佣被告人李某然、林某、李某江、王某峰等人，实施公司化管理，且未经有关部门批准开展车辆抵押贷款业务。针对抵押车辆客户逾期后，赵某寰指使该公司员工私自将汽车拖走，并采取聚众造势的“软暴力”方法，以不缴纳拖车费不归还车辆的手段相威胁，向客户索要高额拖车费，多次实施敲诈勒索的犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣社会影响，逐步形成以赵某寰为首，以李某然、林某、李某江、王某峰为成员的套路贷“恶势力”犯罪集团，具体犯罪事实如下： 2018年12月7日，被告人赵某寰指使李某江、林某使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人潘某车辆拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要5000元拖车费，潘某缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年10月10日，被告人赵某寰指使李某然、王某峰使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人李某2车辆拖走，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某然、王某峰在丹东市振兴区某广场地下停车场与李某2见面，以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要2000元拖车费，后李某2缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2019年1月23日，被告人赵某寰指使李某然使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人李某2车辆再次拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内通过电话联系李某2，以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要3000元拖车费，后李某2缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2019年2月16日，被告人赵某寰指使李某江、李某然、林某等三人使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人张某1车辆拖走，李某然通过电话以某某易贷大连公司名义通知张某1让其联系丹东公司商量车辆赎回事宜，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某然、李某江、林某在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要4000元拖车费，张某1缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年12月23日，被告人赵某寰指使李某江、李某然、林某三人使用备用钥匙通过GPS定位，在辽宁省东港市将贷款逾期人黄某车辆拖走，随后黄某通过电话联系赵某寰，缴纳900元拖车费后，上述人员将车辆返还，所得款项被瓜分挥霍。 2018年5月24日，被告人赵某寰指使李某然使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人王某1车辆拖走，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某然、林某、王某峰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要6000元拖车费，后王某1缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年9月6日，被告人赵某寰指使李某然使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人肖某车辆拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟索要拖车费，后肖某缴纳约13545元，所得款项被瓜分挥霍。 2019年2月末，被告人赵某寰指使李某然、林某使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人肖某车辆再次拖走，后李某江通过短信形式通知肖某让其联系丹东某某易贷公司商量车辆赎回事宜，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要5159元拖车费，后肖某缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年8月，被告人赵某寰指使李某江、林某、王某峰三人使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人丛某、李某1车辆拖走，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某江、林某在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要5354元拖车费，后丛某、李某1缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年12月22日，被告人赵某寰指使李某然、林某使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人丛某、李某1车辆拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要3000元拖车费，后丛某、李某1缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年3月6日，被告人赵某寰与李某然、林某在辽宁省东港市某某汽修厂找到贷款逾期人丁某，当面要求其偿还贷款，同时以将车辆拖走相要挟，索要催收费1700元，后丁某缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年10月15日，被告人赵某寰与李某然在丹东市振兴区内准备将王某2车辆拖走，赵某寰以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要4000元拖车费，后王某2缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2019年7月2日，被告人赵某寰、李某然、林某、李某江在丹东市振兴区某某易贷信息有限公司被公安机关抓获。同年7月30日，被告人王某峰到丹东市公安局振兴分局纤维派出所投案。 对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人赵某寰、李某然、林某、李某江、王某峰以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，强行索要财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。鉴于被告人赵某寰系犯罪集团首要分子，应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款对其处罚；被告人赵某寰、李某江刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款对其处罚；被告人王某峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款对其处罚；被告人赵某寰、李某然、林某、李某江犯罪以后如实供述自己的罪行，是坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款对其处罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。 被告人赵某寰、李某然、林某、李某江、王某峰对起诉指控的事实和罪名均无异议。 被告人赵某寰的辩护人提出：被告人赵某寰自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李某然的辩护人提出：被告人李某然有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人林某的辩护人提出：被告人林某有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李某江的辩护人提出：被告人李某江有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人王某峰的辩护人提出：被告人王某峰仅参与两起案件，作用相对较小，请求对其从轻处罚。 经审理查明：2018年，被告人赵某寰担任某某易贷信息咨询(北京)有限公司丹东分公司总经理，公司雇佣被告人李某然、林某、李某江、王某峰等人，实施公司化管理，开展车辆抵押贷款业务。抵押车辆客户逾期还款后，赵某寰指使该公司员工私自将车辆拖走，并采取聚众造势的方法，以不缴纳拖车费不归还车辆的手段相威胁，向客户索要高额拖车费，多次实施敲诈勒索的犯罪行为，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣社会影响，逐步形成以赵某寰为首，以李某然、林某、李某江、王某峰为成员的恶势力犯罪集团，具体犯罪事实如下： 2018年3月6日，被告人赵某寰与李某然、林某在辽宁省东港市某某汽修厂找到贷款逾期人丁某，当面要求其偿还贷款，同时以将车辆拖走相要挟，索要催收费1700元，后丁某缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年5月24日，被告人赵某寰指使李某然使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人王某1车辆拖走，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某然、林某、王某峰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要6000元拖车费，后潘某被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年8月，被告人赵某寰指使李某江、林某、王某峰三人使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人丛某、李某1车辆拖走，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某江、林某在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要5354元拖车费，后丛某、李某1被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。2018年12月22日，被告人赵某寰指使李某然、林某使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人丛某、李某1车辆拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要3000元拖车费，后丛某、李某1被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年9月6日，被告人赵某寰指使李某然使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人肖某车辆拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟索要拖车费，后肖某被迫缴纳约13545元，所得款项被瓜分挥霍。2019年2月末，被告人赵某寰指使李某然、林某使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人肖某车辆再次拖走，后李某江通过短信形式通知肖某让其联系丹东某某易贷公司商量车辆赎回事宜，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要5159元拖车费，后肖某被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年10月10日，被告人赵某寰指使李某然、王某峰使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人李某2车辆拖走，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某然、王某峰在丹东市振兴区某广场地下停车场与李某2见面，以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要2000元拖车费，后李某2被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。2019年1月23日，被告人赵某寰指使李某然使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人李某2车辆再次拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内通过电话联系李某2，以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要3000元拖车费，后李某2被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年10月15日，被告人赵某寰与李某然在丹东市振兴区内准备将王某2车辆拖走，赵某寰以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要4000元拖车费，后王某2被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年12月7日，被告人赵某寰指使李某江、林某使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人潘某车辆拖走，后赵某寰在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要5000元拖车费，潘某被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2018年12月23日，被告人赵某寰指使李某江、李某然、林某三人使用备用钥匙通过GPS定位，在辽宁省东港市将贷款逾期人黄某车辆拖走，随后黄某通过电话联系赵某寰，被迫缴纳900元拖车费后，上述人员将车辆返还，所得款项被瓜分挥霍。 2019年2月16日，被告人赵某寰指使李某江、李某然、林某等三人使用备用钥匙通过GPS定位将贷款逾期人张某1车辆拖走，李某然通过电话以某某易贷大连公司名义通知张某1让其联系丹东公司商量车辆赎回事宜，后赵某寰采用聚众造势的方法，召集李某然、李某江、林某在丹东市振兴区内以不缴纳拖车费不归还车辆相要挟，索要4000元拖车费，张某1被迫缴纳上述钱款，所得款项被瓜分挥霍。 2019年7月2日，被告人赵某寰、李某然、林某、李某江在丹东市振兴区某某易贷信息有限公司被公安机关抓获。同年7月30日，被告人王某峰到丹东市公安局振兴分局纤维派出所投案。 另查明：案发后，被告人赵某寰家属将涉案赃款人民币53658元全部退缴至公安机关，公安机关依法返还潘某等人。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.案件来源、到案经过、受案登记表证实：本案案发经过及被告人赵某寰、李某然、林某、李某江、王某峰的到案情况。 2.证人丁某的证言证实：2018年3月6日，大修厂老板打电话说有人要把我的卡罗拉轿车开走，对方接电话的人是赵某寰，他说我在某某公司的贷款逾期了，要把我的车拖走，我让他们来我的店里商谈。赵某寰、林某、李某江等人来到我位于东港市，他们吓唬我，让我拿1万元催收费，告诉我不拿催收费肯定不行，我怕他们威胁到我的人身安全，被迫给了他们1700元催收费。 3.证人王某1的证言证实：2017年，我在某某公司办理了车辆抵押贷款。2018年5月24日17时许，某某公司李某然给我打电话，说因为我逾期还款，已经把我的车拖走。我联系赵某寰，赵某寰说是他让人把我的车拖走的，让我去某某公司找他。我来到某某公司位于某的办公室，赵某寰、李某然、林某、王某峰让我缴纳1万元拖车费，否则别想拿回车辆，并摆出社会人的架势，我出于害怕被迫缴纳了6000元拖车费，赵某寰将车还给了我。 4.证人李某1的证言证实：2018年7月，我在某某某公司办理了车辆抵押贷款。同年8月21日6时许，我发现停在我家）楼下的车不见了，丛某说钱已经通过APP软件划走了。我联系赵某寰，赵某寰说因为逾期还款，车辆被大连总公司的人拖走的，需要我缴纳1万元的拖车费。我来到某某公司找到赵某寰，赵某寰、林某、王某峰摆出社会人的架势，告诉我不给钱肯定不能返还车辆，还扬言要找我的麻烦，我因为害怕，被迫交给赵某寰7000元（其中拖车费5354元），赵某寰将车辆返还给我。同年12月22日，我因为逾期，车辆又被拖走。我来到赵某寰的办公室，赵某寰、李某然、林某等人仍然以上次的方式向我索要拖车费，我被迫交给赵某寰3000元钱，又打了一张2000元的欠条，赵某寰将车辆返还给我。 5.证人丛某的证言证实的内容与证人李某1的证言证实的内容基本一致。 6.证人肖某的证言证实：2018年8月，我通过由某某在某某公司办理了车辆抵押贷款，后来因为我逾期未还款，他们将我的车拖走了。我联系某某公司负责人赵某寰，他说我的车被大连公司拖走了，产生的人工费用、拖车费用、首次逾期的违约金和罚息、以及第一个月的还款钱，一共将近2万元。我被迫借了2万元钱（其中拖车费13545元）交给赵某寰，赵某寰将车返还给我。2019年2月20日，我又逾期未还款，我提前跟赵某寰说了，他说不要太晚。2月末我收到李某江短信息，告诉我车又被大连公司拖走了，这次需要我交9000元才能把车还给我，最后我给了8731元（其中拖车费5159元），才把车开走。 7.证人李某2的证言证实：2018年1月8日，我在丹东市振兴区某某金融公司办理了车辆抵押贷款。同年10月5日，我因为家中有事没有及时还款，我给赵某寰打电话说晚几天还款，赵某寰同意了。同年10月10日下午，我接到赵某寰的电话，说我的车被拖走了，想要车必须到公司还钱并缴纳拖车费。在某广场地下停车场，赵某寰、李某然、王某峰向我索要5000元拖车费，赵某寰还以王某峰有精神病威胁我，我被迫支付给赵某寰2000元拖车费，然后将车开走。2019年1月5日，我又给赵某寰打电话说晚几天还款，赵某寰同意了。同年1月22日晚上，我的车又被拖走了，对方让我找某某丹东公司咨询。我到某某公司找到赵某寰，赵某寰、李某然向我索要5000元拖车费，我被迫支付给李某然3000元拖车费，然后将车开走。 8.证人王某2的证言证实：2018年4月28日，我在丹东某的某某公司办理了车辆抵押贷款。同年10月15日，赵某寰等人因为我逾期还款，要将我停在附近的车辆拖走，几个小伙把我围住，态度十分强硬。我跟赵某寰商量延期还款几天，赵某寰向我索要拖车费，否则就要把车拖走，我害怕他们真把车拖走，就被迫通过微信转给赵某寰4000元拖车费。 9.证人潘某的证言证实：2018年11月12日，我在丹东市振兴区某某金融公司办理了车辆抵押贷款。同年12月5日，我因为家中有事没有及时还款，12月7日晚上我的车被拖走了。12月8日凌晨，我接到一条短信，说我因为贷款逾期，车辆已经被拖走。我联系了业务员姜某，姜某说如果我想找回车就需要支付拖车费5000元等费用。我被迫向他们缴纳了5000元拖车费后，他们才将汽车返还给我。 10.证人黄某的证言证实：2018年1月中旬，我在丹东某的某某公司办理了车辆抵押贷款。同年12月23日我忘记还款，车辆被某某公司拖走。我给赵某寰打电话，他说因为我的逾期还款，合同违约，北京总公司的人将我的车拖走，需要我缴纳拖车费、停车费等合计约2万元，并说如果不缴纳费用，车辆肯定拿不走。后来经过商量，我被迫交给赵某寰拖车费900元，赵某寰告诉我车辆位置，我将车取回。 11.证人张某1的证言证实：2018年9月，我通过由某某在某某易贷公司办理了车辆抵押贷款。2019年2月5日，我逾期还款。同年2月16日18时左右，我发现我的车不见了，李某江告诉我车被某某公司大连总部的人拖走了，如果想找回车需要交付拖车费、人工费等费用。2月17日，我来到某某某公司，赵某寰、李某然、李某江向我索要拖车费等费用，并说如果我不把相关费用补齐，就不会将车归还给我。我因为着急要回我的车，被迫交给李某江4000元费用。 12.证人于某的证言证实：我是某某易贷信息咨询有限公司、某某惠众融资租赁（北京）有限公司的法务总监。我们公司相当于一个中介平台，主要用来做车辆抵押贷款业务，北京是总公司，丹东公司是辽宁大区下的一个分公司。从员工档案上看，赵某寰是2018年12月10日正式接手丹东公司的，而实际上，赵某寰于2018年6月就开始了逐渐接手公司。丹东分公司自经营开始一直达不到总公司规定的回款率，总公司于2019年3月停止对丹东分公司放贷。总公司会收取贷款额度的10%作为服务费，总公司不允许收取其他费用。客户逾期后，总公司会把逾期信息发到辽宁省区域中心，辽宁区域中心工作人员会把逾期信息发到丹东分公司，丹东分公司接到逾期信息，会打电话找客户催还。如果电话联系不上或者客户拒不偿还，分公司工作人员会采取找车、拖车的方式对逾期客户进行催还。总公司规定可以收取拖车成本费用，但是不允许乱加价。 13.证人闫某、杨某的证言证实：赵某寰是丹东分公司的最高领导，公司的大小事务和员工都由他统筹调遣。李某然、林某、李某江等人负责外访。经常会有客户咨询，什么情况下会托他们的车，我们会和他们说，如果客户逾期还款，而且联系不上或者拒不还款，我们才去拖车，不会存在逾期很短几天车辆就被拖走的情况。关于拖车费用我只是给客户指一下，我记得上面写的是不低于1万元，但是客户一般不是很在意这条，我也不是很懂费用是如何收的。客户的备用车钥匙放在张某2的抽屉了，之前规矩是谁需要取客户的备用车钥匙得需要到我们这里来登记的，赵某寰、李某然、李某江他们不守规矩，总私自来拿车钥匙，也不登记。我看见过几个客户来公司说车被拖走了，找赵某寰他们协商取车。拖车钱具体多少我不清楚，钱从不过我们的手，正常需要跟总部报备或交涉的事情，都是我和张某2去做，我们从未接到过向总部汇报拖车费用的通知，拖车费用应该都在他们自己手里。 14.证人张某2的证言证实：我们公司总有拖车的情况，每个月如果有逾期还款的，赵某寰、李某然、林某、李某江等人就会去拖车，我见过有客户来到公司向赵某寰要车。我负责保管车钥匙，一般要拖车，都会在我这领车钥匙，进行登记。所谓的拖车就是将车开走，开到什么地方我不清楚。我们不会主动跟客户说逾期拖车的事情。 15.证人姜某、白某的证言证实：一般赵某寰与客户商谈拖车费，拖车人员有赵某寰、李某江、李某然、林某、王某峰。 16.营业执照证实：某某易贷信息咨询（北京）有限公司以及丹东分公司的基本情况。 17.户籍证明材料证实：涉案人员身份信息情况。 18.电话查询记录，本院（2016）辽0603刑初32号、282号刑事判决书，辽宁省丹东市元宝区（2016）辽0602刑170号刑事判决书，刑满释放证明书证实：被告人赵某寰、李某江、王某峰曾因犯罪受到刑事处罚的具体情况；被告人李某然、林某无犯罪记录。 19.被告人赵某寰的供述证实：我是某某易贷公司丹东分公司负责人，公司主要办理车辆抵押贷款业务。如果客户未按期偿还贷款，我就指使公司员工李某然、李某江、林某、王某峰通过GPS系统找到车辆，使用备用钥匙将客户车辆开走，停放于某广场地下停车场等地，然后通知客户到公司商谈，依靠人多势众，摆出社会人的架势，说一些让他们害怕的话，以扣车、将车出售等理由，聚众威胁和要挟，强行向客户收取高额拖车费，所得钱款我分得一半，另一半分给李某然、李某江、林某、王某峰。我们向逾期客户收取拖车费用没有经过上级公司的允许，我们就是想挣拖车钱用于花销。我们通过这种方式强行索取潘某拖车费5000元、李某2拖车费5000元、张某1拖车费4000元、黄某拖车费900元、王某1拖车费6000元、肖某拖车费1万余元、李某1拖车费5000余元、丁某催收费1700元、王某2拖车费4000元等。 20.被告人李某然的供述证实：赵某寰是某某易贷公司丹东分公司总经理，我和林某、王某峰、李某江在公司负责外访和拖车。客户逾期还款后，赵某寰会安排我们通过GPS定位车辆，再用备用钥匙将客户的车开走，并告知客户他们的车辆被总公司或是大连公司的人员拖走，只有到我们丹东营业部来协商缴纳拖车费用才能将车赎回。赵某寰告诉我们要拖谁的车，停放到何处，有时也到现场指挥我们拖车，然后赵某寰负责和客户索要拖车费用。我和林某、王某峰、李某江负责用备用钥匙将客户车辆开走，然后我通过短信告知客户车辆被公司拖走，让客户联系赵某寰。我们将客户的车辆开走，客户肯定着急要车，害怕车辆再次被拖走，他们这样就会顺利交上逾期欠款和拖车费用。赵某寰拿走拖车费用的百分之五十，剩下的百分之五十我和林某、李某江、王某峰平分。拖车费不是固定的，由赵某寰、李某江决定。我参与拖过李某2、张某1、黄某、王某1、肖某、李某1、丁某、王某2等人的汽车。 21.被告人林某的供述证实：公司收到逾期通知后，赵某寰会指派李某然、李某江、王某峰和我在晚上通过GPS定位车辆，使用备用钥匙拖走客户车辆，然后李某然通过手机给客户发短信，通知客户因为逾期还款，车辆被大连或者北京公司收走了，让客户第二天到公司进行协商。赵某寰和李某江负责和客户谈收取拖车费的事情，他们要求客户马上缴纳逾期金额，并支付拖车费，否则车辆就会被公司扣留。赵某寰每次要拖车费都找好几个人一起跟客户要钱，这样人多有气势，装成社会人，客户因为害怕，所以会选择支付拖车费。拖车费不是固定的，赵某寰、李某江可以决定。收取拖车费后，赵某寰会留下一半，剩下的人平分另外一半。拖车费虚高是赵某寰定的，这样可以让客户多交钱，同时我们也能分到拖车的费用，我这样我们就可以多挣到钱。我参与拖过潘某、张某1、黄某、王某1、肖某、李某1、丁某等人的汽车。 22.被告人李某江的供述证实：赵某寰安排我、李某然、王某峰、林某到现场去拖车。赵某寰告诉我们要拖谁的车，停放到哪里，然后负责和客户索要拖车费用。李某然和林某、王某峰负责用备用钥匙将客户车辆开走，然后李某然用北京号码手机告知客户车辆被公司拖走，让客户联系赵某寰。我一般就是帮忙找车，然后和赵某寰一起跟客户索要拖车费。客户因为着急要车，和害怕车辆再次被拖走，就会缴纳我们所要的拖车费用。拖车费百分之五十归赵某寰，剩下的百分之五十我们这些干外勤的人平分。我参与拖过潘某、张某3、黄某、肖某、李某1等人的汽车。 23.被告人王某峰的供述证实：2018年，赵某寰成某勤公司丹东分公司负责人，他安排李某然、李某江、林某和我拖走逾期客户的车辆，向客户索要高额拖车费，并以不给钱不返还车辆、卖车等威胁客户，客户一般都会缴纳拖车费，赵某寰分得百分之五十，其他人分得百分之五十。我参与拖过李某2、王某1、李某1等人的汽车。 24.劳动合同，廊坊银行网络借贷资金存管业务服务协议，车辆抵押贷款产品大纲，某某易贷贷款业务流程详解，客户贷款明细表，微信聊天记录、转账记录，借据，银行账户交易明细，辨认笔录，扣押决定书，扣押清单，发还清单等证据分别证实本案的相关事实。 本院认为，被告人赵某寰、李某然、林某、李某江、王某峰以非法占有为目的，多次使用威胁或要挟的方法，强行索要财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人赵某寰系组织、领导犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王某峰犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可以依法从轻处罚。被告人赵某寰、李某然、林某、李某江犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以依法从轻处罚。被告人赵某寰、李某江刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当依法从重处罚。被告人赵某寰、李某然、林某、李某江、王某峰承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 综上，根据被告人赵某寰、李某然、林某、李某江、王某峰的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人赵某寰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月2日起至2021年7月1日止。罚金已缴纳）。 二、被告人李某然犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月2日起至2021年1月1日止。罚金已缴纳）。 三、被告人林某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月2日起至2020年11月1日止。罚金已缴纳）。 四、被告人李某江犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月2日起至2020年9月1日止。罚金已缴纳）。 五、被告人王某峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月2日起至2020年11月1日止。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  翟振宽 审 判 员  董 文 人民陪审员  尚志博 二〇二〇年四月十四日 书 记 员  姚 瑶