江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏07刑终32号原公诉机关连云港经济技术开发区人民检察院。上诉人（原审被告人）卢磊起，男，1985年1月17日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体，住连云港市海州区(户籍所在地江苏省东海县)。曾因犯伪造事业单位印章罪，于2005年5月23日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑七个月；又因犯出售非法制造的发票罪，于2007年4月12日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；再因犯非法侵入住宅罪，于2011年8月1日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑六个月，2012年1月27日刑满释放。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年8月30日被指定居所监视居住，同年9月19日再被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。上诉人（原审被告人）郭庚雷，男，1985年4月15日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，住连云港市海州区。曾因犯聚众斗殴罪，于2008年1月29日被原连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑三年；又因赌博，于2014年1月6日被连云港市公安局徐圩分局东辛派出所罚款伍佰元；再因吸毒，于2017年4月27日被原连云港市公安局新浦分局行政拘留十二日。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人王丽丽，江苏苍梧律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨飞，男，1988年5月26日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，无业，住连云港市海州区。因本案于2018年8月18日被刑事拘留，同年8月30日被指定居所监视居住，同年9月10日再被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人谭宝兵，江苏汉平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）潘兆超（曾用名潘二会），男，1987年7月20日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，住连云港市海州区(户籍所在地连云港市海州区)。曾因嫖娼，于2010年12月17日被连云港市公安局开发区分局行政拘留十五日并处罚款伍仟元。因本案于2018年8月17日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。上诉人（原审被告人）刘向阳，男，1979年12月6日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，住连云港市海州区。曾因犯故意毁坏财物罪，于2015年6月9日被连云港市赣榆区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年6月20日刑满释放。因本案于2018年8月28日被刑事拘留，同年9月27日被取保候审，于2019年3月4日再被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人朱晓冬，江苏云港律师事务所律师。原审被告人刘学，男，1984年5月10日出生于辽宁省清原满族自治县，满族，小学文化，无业，住黑龙江省大庆市龙凤区(户籍所在地辽宁省抚顺市清原满族自治县)。因本案于2018年8月9日被抓获，同年8月9日至10日寄押于大庆市第一看守所，同年8月11日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。原审被告人颜丙亮，男，1987年1月30日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区），汉族，初中文化，个体，住连云港市赣榆区(户籍所在地连云港市赣榆区)。曾因赌博，分别于2012年4月6日、8月14日被原赣榆县公安局行政拘留五日、行政拘留八日并处罚款叁仟元。因本案于2018年11月20日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。原审被告人丁加鹏（卢磊起之妹婿），男，1988年11月13日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，个体，住连云港市海州区（户籍所在地江苏省东海县）。因本案于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。原审被告人**，男，1984年8月16日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，连云港大有信息通信有限公司员工，住江苏省东海县。曾因犯故意伤害罪，于2003年4月23日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；又因犯寻衅滋事罪，于2009年9月15日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；再因犯故意毁坏财物罪，于2012年7月20日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑六个月，撤销前罪缓刑，数罪并罚，执行有期徒刑一年八个月，2014年2月20日刑满释放。因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。原审被告人陈文起，男，1984年6月9日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，务工，住江苏省东海县。曾因犯出售非法制造的发票罪，于2008年1月4日被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。江苏省连云港经济技术开发区人民法院审理江苏省连云港经济技术开发区人民检察院指控原审被告人卢磊起犯敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、盗窃罪，原审被告人郭庚雷、杨飞犯敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪、盗窃罪，原审被告人刘学犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、盗窃罪，原审被告人潘兆超犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人颜丙亮犯诈骗罪，原审被告人刘向阳、**、陈文起犯非法拘禁罪，原审被告人丁加鹏犯虚假诉讼罪一案，于2019年11月29日作出（2019）苏0791刑初161号刑事判决。原审被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、潘兆超、刘向阳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞、潘兆超、刘向阳，听取江苏省连云港市人民检察院及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年至2018年间，被告人卢磊起未经工商登记私自以中鑫润达公司名义，在网站等平台发布贷款信息，向社会公众发放高利贷，并先后纠集被告人郭庚雷、杨飞、刘学等人催讨债务，逐渐形成以卢磊起为首，郭庚雷、杨飞为骨干，刘学积极参与的恶势力犯罪集团。期间，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学等人假借贷款名义，采用暴力、暴力威胁、转单平账、虚增债务、非法拘禁等方式非法占有他人财物，多次实施了敲诈勒索、抢劫、非法拘禁、诈骗、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成恶劣社会影响。该恶势力犯罪集团实施了一系列违法犯罪活动，被告人潘兆超、颜丙亮、丁加鹏参与被告人卢磊起、郭庚雷等人部分犯罪活动。其中被告人卢磊起组织实施敲诈勒索7起共计人民币75.48万元、抢劫1起人民币3.5万元、诈骗1起人民币10.5万元、多次实施寻衅滋事行为、非法拘禁1起、盗窃1起价值人民币4150元；被告人郭庚雷、杨飞参与敲诈勒索5起共计人民币71.7万元、抢劫1起人民币2.25万元、诈骗1起人民币10.5万元、寻衅滋事1起、非法拘禁1起、盗窃1起价值人民币4150元；被告人刘学参与敲诈勒索1起人民币36.5万元、诈骗1起人民币10.5万元、非法拘禁1起、盗窃1起价值人民币4150元；被告人潘兆超参与敲诈勒索1起人民币13.5万元、诈骗1起人民币10.5万元；被告人颜丙亮参与诈骗1起人民币10.5万元，被告人丁加鹏参与虚假诉讼1起。被告人刘向阳组织实施非法拘禁犯罪，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、**、陈文起等人积极参与。具体分述如下：（一）对被害人卢某甲及其父母卢某丙、郁某甲实施的敲诈勒索、抢劫、诈骗、非法拘禁、盗窃犯罪事实。1.2017年10月21日至10月26日，被告人卢磊起两次借给卢某甲人民币5.7万元。2017年10月26日至11月2日间，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞三人至连云港高新技术产业开发区某小区卢某甲家中，采用暴力威胁、上门滋扰等方式从卢某甲处索得人民币10万元。2.2017年11月13日至11月14日间，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学、潘兆超、颜丙亮经预谋后，设赌局诱骗卢某甲参与赌博“炸金花”，并采用通过洗牌控制参赌人员拿牌大小点、假装合伙获取被害人信任、帮被害人代打虚构输钱等方式，骗取卢某甲人民币10.5万元。另查明，案发后被告人颜丙亮亲友自愿代为退赃1万元，并取得被害人卢某甲谅解；在本院审理期间，被告人潘兆超亲友自愿代为退赃2万元。3.2017年11月21日下午，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞等人以拿快递为由，诱骗卢某甲至某小区门口，后将其带至附近一高架桥下，采用暴力方式，当场劫得卢某甲人民币2.25万元。后被告人卢磊起将卢某甲带至其位于连云港经济技术开发区的家中，继续暴力威胁卢某甲，迫使其在银行取款1.25万元给卢磊起，并强迫其写下3.5万元欠条。在此期间，被告人卢磊起安排被告人郭庚雷、杨飞、刘学等人更换之前被破坏的卢某甲位于某小区的住房门锁，并窃得房内“苹果”牌笔记本电脑一台（价值人民币4150元）。2017年11月24日至25日间，被告人卢磊起又以言语威胁等方式从卢某甲处分三次索得人民币共计3.65万元。另查明，被盗电脑已由公安机关扣押并发还被害人。4.2017年12月4日晚，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、潘兆超、刘学经预谋，将卢某甲灌醉后带至潘兆超办公室赌博“炸金花”，并在卢某甲醉酒状态下让其向卢磊起写下欠条，后将卢某甲带至潘兆超经营的足疗店，在卢某甲醉酒不醒状态下安排其接受特殊服务。在此过程中，被告人卢磊起安排郭庚雷使用手机拍下卢某甲裸体视频。2017年12月5日，被告人卢磊起使用裸照相威胁索要“赌债”，当场从卢某甲处索得人民币1300元，并从卢某甲位于连云港经济技术开发区某街道家中，拿走房产证、身份证等证件。被告人潘兆超帮助卢磊起等人从卢某甲处非法获取欠条以及卢某甲裸体视频，放任卢磊起等人向卢某甲索要该欠条钱款。5.2017年12月6日，被告人卢磊起知悉被害人卢某甲报警后，指使郭庚雷、杨飞、刘学强行将卢某甲从某小区的家中带至卢磊起的家中，采用殴打、泼冷水、电击器威胁等方式虐待卢某甲，并逼迫卢某甲“还钱”。12月6日至12月14日间，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学等人，采用威胁、恐吓、贴身看管等方式，控制卢某甲人身自由。6.2017年12月9日至2017年12月22日间，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学等人在卢某甲家中，以卢某甲“欠钱”为由让卢某甲父母卢某丙、郁某甲还钱，后采用上门滋扰、言语威胁、入住被害人家中等方式从卢某甲父母处分多次索得人民币共计36.5万元。2017年底至2018年1月间，被害人卢某丙、郁某甲被迫欲卖房“还债”，在卖房过程中，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学等人采用入住该房屋等方式阻挠二人正常出售，最后二人只能以人民币111万元的价格将房屋卖给被告人卢磊起。另查明，2017年12月18日被告人刘学离开连云港回黑龙江省大庆市。另查明，2018年3月5日5时许，被害人卢长青因受被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学等人迫害在北京市朝阳区某河附近桥上跳河自杀，因被他人发现救起。2019年6月1日早上，被害人因受被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学等人迫害在其某原住房门前欲吞服玻璃自杀，因被他人制止未果。（二）对被害人张某戊实施的敲诈勒索、虚假诉讼犯罪事实2017年7月21日，被告人卢磊起借给张某戊人民币3.5万元。2017年7月30日，被告人卢磊起从张某戊处获取借款利息人民币0.5万元。2017年8月9日，被告人卢磊起要求张某戊归还本金。2017年8月11日，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞至张某戊家中，采用言语威胁、入住张某戊家中等方式讨债。2017年8月15日，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞从张某戊处索得人民币6万元，后仍向张某戊索要“欠款”。2017年8月15日至22日间，被告人卢磊起让郭庚雷、杨飞等人入住张某戊家中，并采取尾随、喇叭广播造成负面影响、暴力及暴力威胁等方式逼迫张某戊归还“欠款”。2017年8月17日，被告人卢磊起从王某甲中国农业银行账号向张某戊工商银行账号转账人民币12万元，制造银行流水用于虚增债务，后安排郭庚雷、杨飞陪同张某戊至银行将钱取回，因被银行代扣等原因，仅取回人民币约11万元，后卢磊起、郭庚雷、杨飞等人逼迫张某戊签订向卢磊起借款人民币14.2万元借条。2017年8月22日，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞在连云港市海州区某园刘向阳公司内对张某戊采用殴打、言语威胁手段逼迫张某戊签订欠卢磊起人民币19万元的欠条。后被告人卢磊起指使刘向阳介绍丁加鹏作为出借人，借款人民币19万元给张某戊用以归还张某戊欠卢磊起的“欠款”。期间，张某戊多次从卢磊起处借款约人民币1万元。2017年9月13日，被告人卢磊起指使丁加鹏至连云港市海州区人民法院起诉张某戊归还人民币19万元。2017年12月11日，连云港市海州区人民法院判决张某戊归还丁加鹏人民币19万元及利息。后被告人卢磊起指使丁加鹏申请保全张某戊位于连云港市海州区某住房一套。后张某戊委托他人卖房，由他人给付丁加鹏人民币16.5万元后解除房屋保全。被告人丁加鹏将所得钱款给付卢磊起。（三）对被害人莫某丙、莫某丁、张某乙、薛某实施的敲诈勒索犯罪事实1.2015年6月，被告人卢磊起借给莫某丙人民币8万元，后被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞等人采用暴力、暴力威胁、入住被害人家中、拉横幅等方式逼迫莫某丙及其父亲莫某丁还钱，截止2016年6月，从莫某丙及其父亲莫某丁处索得人民币共计20万元。2.2017年下半年，被告人卢磊起借给张某乙人民币5.5万元，后被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞等人采用上门滋扰、言语威胁、在墙上喷漆、张贴欠条等方式多次从张某乙母亲薛某处索得人民币共计7万元。（四）对被害人王某乙、陈某乙、项某实施的寻衅滋事犯罪事实1.2016年下半年，被告人卢磊起等人因王某丙欠债未还，遂至王某丙家中采用胶水堵门锁、言语威胁等方式多次滋扰、恐吓王某丙父亲王某乙，迫使王某乙替王某丙归还欠款。2.2017年6月，被告人卢磊起因陈某乙借款未还，后卢磊起纠集郭庚雷、杨飞采用入住被害人家中、在墙上喷漆等方式滋扰陈某乙及其母亲项某，迫使二人归还欠款。（五）对被害人陶某非法拘禁犯罪事实2017年10月1日晚至次日凌晨，被告人刘向阳指使**、陈文起、卢磊起、郭庚雷、杨飞等人采用跟踪定位等方式，在连云港市海州区通灌南路某校区西门对面路边找到被害人陶某，后强行将其带至东海县黄川镇，采用暴力、暴力威胁等手段逼迫其归还欠款，致陶某受伤。上述事实，有经原审庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实：被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学、潘兆超、颜丙亮、刘向阳、**、陈文、丁加鹏等人的供述和辩解，被害人卢某甲、郁某甲、卢某丙、张某戊、莫某丙、莫某丁、张某乙、薛某、王某乙、陈某乙、项某、陶某等人的陈述，证人许某甲、吕某、孙某甲、王某甲、张某丙、吴某、郁某乙、郁某丙、卢某乙、孙某乙、彭某、蒋某、杨某甲、孙某丙、许某乙、杨某乙、潘某、李某甲、车某、刘某、赵某、李某乙、宋某、夏某、闫某、成某、陈某甲等人的证言，价格鉴定意见书，录音录像等电子资料，书证照片、银行交易记录、支付宝交易记录、微信交易记录、谅解书、扣押清单、发还清单、辨认笔录、连云港市不动产登记簿信息证明、连云港市存量房买卖合同、江苏增值税普通发票、商品房买卖合同、乘车记录、遗书、110接处警记录、门诊综合病历、警情库简要警情及处理结果、借条、借款合同、收条、房屋租赁合同、房屋买卖合同、民事判决书、民事裁定书、庭审笔录、情况说明、指定管辖决定书、移送案件通知书、入所健康检查表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过等。原审法院认为，被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，被告人潘兆超敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞以暴力方法抢劫他人财物，其行为均构成抢劫罪，且系共同犯罪；被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学、潘兆超、颜丙亮诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人卢磊起恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学、刘向阳、**、陈文起非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，且分别系共同犯罪；被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学盗窃他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪，且系共同犯罪；被告人丁加鹏伙同被告人卢磊起以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人卢磊起组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人郭庚雷、杨飞、丁加鹏、刘向阳在各自参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人刘学、潘兆超、颜丙亮、**、陈文起在各自共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对被告人刘学、潘兆超、颜丙亮减轻处罚，对被告人**、陈文起从轻处罚。被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学、潘兆超在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人卢磊起、刘向阳、**刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘学如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人颜丙亮当庭自愿认罪，量刑时酌情从轻处罚；被告人潘兆超、颜丙亮亲友自愿部分退赔被害人卢某甲损失，被告人颜丙亮取得卢某甲谅解，量刑时酌情从轻处罚。结合各被告人的犯罪性质、作用、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十三条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百六十四条、第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条，第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：1.被告人卢磊起犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币六十九万五千元。2.被告人郭庚雷犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币三十五万一千元。3.被告人杨飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二十四万一千元。4.被告人刘学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万一千元。5.被告人潘兆超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。6.被告人颜丙亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。7.被告人刘向阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。8.被告人丁加鹏犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。9.被告人**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。10.被告人陈文起犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。11.没收被告人卢磊起为实施“套路贷”而交付被害人的本金五十三万七千元、作案工具苏Ｇ×××××奔驰轿车。12.责令被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学、潘兆超于判决生效后十日内连带退赔卢某甲、卢某丙、郁某甲经济损失人民币十三万五千元；责令被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学于判决生效后十日内连带退赔卢某甲、卢某丙、郁某甲经济损失人民币二十三万元；责令被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学、潘兆超、颜丙亮于判决生效后十日内连带退赔卢某甲经济损失人民币七万五千元；责令被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞于判决生效后十日内退赔卢某甲经济损失人民币六万五千五百元；责令被告人卢磊起于判决生效后十日内退赔卢某甲经济损失人民币五万零三百元。13.责令被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞于判决生效后十日内退赔张某戊经济损失人民币十七万四千元。14.责令被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞于判决生效后十日内退赔莫某丙、莫某丁经济损失人民币八万元。15.责令被告人卢磊起、郭庚雷、杨飞于判决生效后十日内退赔张某丁、薛某经济损失人民币一万五千元。上诉人卢磊起提出的上诉理由是：1.公安机关对卢磊起逼供、诱供，其有罪供述不属实；2.卢磊起没有实施非法拘禁卢某甲的行为，被害人卢某甲的陈述不属实；3.卢磊起没有打骂卢某甲，没有对卢某甲实施暴力行为，其行为不构成抢劫罪；4.卢某甲将涉案电脑借给卢磊起，其行为不构成盗窃罪；5.卢磊起虽对张某戊、莫某丁有过激行为，但没有要回钱款，后来通过诉讼程序，不应认定构成敲诈勒索罪；即使构成犯罪，也应认定未遂。上诉人郭庚雷及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.郭庚雷没有实施抢劫卢某甲的行为，原审判决认定该起事实不清，证据不足；2.郭庚雷没有盗窃卢某甲电脑的故意和行为，原审判决认定该起事实不清，证据不足；3.原审判决认定郭庚雷非法拘禁卢某甲的事实不清，证据不足，无法排除与敲诈勒索事实的牵连关系。上诉人杨飞及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1.原审判决认定杨飞实施抢劫卢某甲财物及非法拘禁卢某甲的事实不清，证据不足；2.杨飞在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；杨飞主动投案，虽在庭审中供述有反复，但在一审宣判前认罪认罚，应认定构成自首，原审判决杨飞的量刑过重。上诉人潘兆超提出的上诉理由是：1.原审判决认定潘兆超诈骗的金额与事实不符；2.潘兆超对卢磊起等人敲诈勒索卢某甲不知情，潘兆超也没有帮助实施敲诈勒索行为，其行为不构成敲诈勒索罪。上诉人刘向阳及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：原审判决对刘向阳的量刑过重。江苏省连云港市人民检察院的书面意见是：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。针对上诉人及辩护人提出的上诉理由、辩护意见，本院综合评判如下：关于上诉人卢磊起提出“公安机关对卢磊起逼供、诱供，其有罪供述不属实”的上诉理由，经查，公安机关依照法定程序对卢磊起进行讯问，并依法制作同步录音录像，没有证据证实公安机关对卢磊起进行逼供、诱供，卢磊起的有罪供述能够与同案被告人的供述和辩解以及其他证据相互印证，能够证明本案相关事实，应当作为证据采信。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人卢磊起提出“卢磊起没有实施非法拘禁卢某甲的行为，被害人卢某甲的陈述不属实”、上诉人郭庚雷及其辩护人提出“原审判决认定郭庚雷非法拘禁卢某甲的事实不清，证据不足，无法排除与敲诈勒索事实的牵连关系”、上诉人杨飞及其辩护人提出“原审判决认定杨飞非法拘禁卢某甲的事实不清，证据不足”的上诉理由、辩护意见，经查，卢磊起指使郭庚雷、杨飞、刘学等人拍摄卢某甲不雅视频对卢某甲进行敲诈勒索，卢某甲因此报警，卢磊起为报复卢某甲报警并索取所谓的“赌债”，指使郭庚雷、杨飞、刘学等人非法控制卢某甲人身自由，并对卢某甲进行殴打、威胁。该起事实有卢磊起、郭庚雷、杨飞的供述和辩解、被害人卢某甲的陈述、证人吴某、卢某丙等人的证言等证据证实，足以认定。被害人卢某甲的陈述系公安机关依法取得，能够与在案证据相互印证，能够证明卢磊起等人对其实施非法拘禁的事实，且该非法拘禁事实与敲诈勒索事实系两个法律关系，应分别评价。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人卢磊起提出“卢磊起没有打骂卢某甲，没有对卢某甲实施暴力行为，其行为不构成抢劫罪”、上诉人郭庚雷及其辩护人提出“郭庚雷没有实施抢劫卢某甲的行为，原审判决认定该起事实不清，证据不足”、上诉人杨飞及其辩护人提出“原审判决认定杨飞实施抢劫卢某甲财物的事实不清，证据不足”的上诉理由、辩护意见，经查，卢磊起、郭庚雷、杨飞等人将卢某甲带至恒大名都附加高架桥下，采用暴力手段当场劫取卢某甲2.25万元，后卢磊起将卢某甲带离，并以暴力相威胁，强行索取卢某甲财物，并强迫卢某甲出具借条，该事实有卢磊起、郭庚雷、杨飞等人的供述和辩解等证据证实，且能够与被害人卢某甲的陈述、证人张某丙的证言、书证银行交易明细、微信转账记录等证据相互印证，足以证实卢磊起、郭庚雷、杨飞抢劫卢某甲的事实。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人卢磊起提出“卢某甲将涉案电脑借给卢磊起，其行为不构成盗窃罪”、上诉人郭庚雷及其辩护人提出“郭庚雷没有盗窃卢某甲电脑的故意和行为，原审判决认定该起事实不清，证据不足”的上诉理由、辩护意见，经查，同案被告人杨飞、刘学在侦查阶段供述其伙同郭庚雷通过更换门锁的方式进入卢某甲家中，窃取卢某甲家中笔记本电脑、香烟等物品，并将笔记本电脑交给卢磊起，该供述系侦查机关依法取得，并能够与卢某甲关于其家中笔记本电脑被盗的陈述及从卢磊起提取的物证笔记本电脑等在案证据相互印证，足以证实郭庚雷等人的盗窃犯罪事实；该起犯罪是以卢磊起为首要分子的恶势力犯罪集团实施的系列违法犯罪活动的一部分，卢磊起应当对该其犯罪承担法律责任。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人卢磊起提出“卢磊起虽对张某戊、莫某丁有过激行为，但没有要回钱款，后来通过诉讼程序，不应认定构成敲诈勒索罪；即使构成犯罪，也应认定未遂”的上诉理由，经查，卢磊起在张某戊已经还清欠款的情况下，伙同郭庚雷、杨飞等人采用言语威胁、尾随骚扰等方式向张某戊索取财物未果后，通过制造银行流水、虚增债务、虚假诉讼等手段向张某戊索取财物，张某戊被迫卖房以归还所谓的“欠款”；莫某丁的女儿莫某丙向卢磊起借款8万元，卢磊起伙同他人采用暴力、暴力威胁、入住家中、拉横幅骚扰等方式向莫某丙、莫某丁索取20万元，卢磊起的行为构成敲诈勒索罪，且系犯罪既遂。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人潘兆超提出“潘兆超对卢磊起等人敲诈勒索卢某甲不知情，潘兆超也没有帮助实施敲诈勒索行为，其行为不构成敲诈勒索罪”的上诉理由，经查，卢磊起、指使郭庚雷拍摄卢某甲不雅视频，并对卢某甲实施敲诈勒索，该起事实有卢磊起、潘兆超、杨飞、刘学等人的供述和辩解。被害人卢某甲的陈述、证人证言等证据证实，足以认定潘兆超参与实施敲诈勒索犯罪，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人潘兆超提出“原审判决认定潘兆超诈骗的金额与事实不符”的上诉理由，经查，潘兆超实施诈骗的事实有潘兆超及同案被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及银行转账记录等相关书证证实，原审判决认定潘兆超诈骗金额的事实清楚，证据确实充分。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人杨飞及其辩护人提出“杨飞在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯；杨飞主动投案，虽在庭审中供述有反复，但在一审宣判前认罪认罚，应认定构成自首，原审判决杨飞的量刑过重”、上诉人刘向阳及其辩护人提出“原审判决对刘向阳的量刑过重”的上诉理由、辩护意见，经查，卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘学组成犯罪集团，杨飞在所参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；杨飞虽在案发后主动投案，但并未如实供述自己的犯罪事实，其行为依法不构成自首。原审判决根据杨飞、刘向阳的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，对其量刑并无不当。故该上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞、原审被告人刘学敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，上诉人潘兆超敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪；上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞以暴力方法抢劫他人财物，其行为均构成抢劫罪，且系共同犯罪；上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞、潘兆超、原审被告人刘学、颜丙亮诈骗他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪；上诉人卢磊起恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞、刘向阳、原审被告人刘学、**、陈文起非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，且分别系共同犯罪；上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞、原审被告人刘学盗窃他人财物，数额较大，其行为均构成盗窃罪，且系共同犯罪；原审被告人丁加鹏伙同上诉人卢磊起以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞、原审被告人刘学为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；上诉人卢磊起组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；上诉人郭庚雷、杨飞、刘向阳、原审被告人丁加鹏在各自参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；上诉人潘兆超、原审被告人刘学、颜丙亮、**、陈文起在各自共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当对上诉人潘兆超、原审被告人刘学、颜丙亮减轻处罚，对原审被告人**、陈文起从轻处罚。上诉人卢磊起、郭庚雷、杨飞、潘兆超、原审被告人刘学在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人卢磊起、刘向阳、原审被告人**刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。原审被告人刘学如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚。原审被告人颜丙亮在一审庭审中当庭自愿认罪，量刑时酌情从轻处罚；上诉人潘兆超、原审被告人颜丙亮亲友自愿部分退赔被害人卢某甲损失，原审被告人颜丙亮取得被害人卢某甲谅解，量刑时酌情从轻处罚。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张清磊审判员  倪 洁审判员  邢 刚二〇二〇年四月十四日书记员  焦瑶洁附相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院不服第一审判决的上诉抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院审判。