金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0702刑初48号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人龚杰华，男，1999年2月2日出生于广东省佛山市，汉族，高中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2019年3月20日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月23日被变更强制措施为取保候审。现在家候审。 辩护人吴方平，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人林家曦，男，1999年9月27日出生于广东省佛山市，汉族，高中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2019年3月19日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人余建平，金华市婺城区法律援助中心指派的浙江容海律师所律师。 被告人钟源晖，男，1999年7月7日出生于广东省佛山市，汉族，高中文化，户籍所在地广东省佛山市顺德区。因本案于2019年3月19日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。 辩护人黎亿明，广东历恒律师事务所律师。 金华市婺城区人民检察院以婺检二部刑诉〔2020〕47号起诉书指控被告人龚杰华、林家曦、钟源晖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员赵明出庭支持公诉。被告人龚杰华及其辩护人吴方平、被告人林家曦及其辩护人余建平、被告人钟源晖及其辩护人黎亿明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 金华市婺城区人民检察院指控：2018年10月份开始，被告人龚杰华经人介绍，为一名微信名为“龙某”的人（另案处理）提供微信、支付宝收款二维码，帮助其收取资金，并收取所收资金1%-3%的报酬，在第一次收款中，龚杰华的微信便被提示有诈骗风险且被暂时封停，随即龚杰华的微信收到骂其是骗子的留言，基于此，龚杰华在已经知道所收取的钱款可能是他人诈骗所得的情况下，仍然继续提供账户收取资金，并通过在兼职微信群、微信朋友圈等处发放兼职招聘广告，发展下线被告人钟源晖、林家曦等为“龙某”收取诈骗所得资金。其中被告人龚杰华共参与收款人民币70949.49元，非法获利人民币6000余元；被告人林家曦共参与收款人民币15900元，非法获利人民币178元；被告人钟源晖共参与收款人民币8800元，非法获利人民币100余元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据予以支持。公诉机关认为，被告人龚杰华、钟源晖、林家曦的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中龚杰华属于情节严重，系共同犯罪，均认定具有坦白情节。提请本院依法判处。 被告人龚杰华对公诉机关的指控没有异议。 辩护人吴方平对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，在量刑方面辩护提出被告人龚杰华具有如下从轻处罚的情节：归案后如实供述罪行，具有坦白情节；案发时还是一名学生，主观恶性较小；平时表现良好；自愿认罪，具有悔罪表现。综上，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人林家曦对公诉机关的指控没有异议。 辩护人余建平对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。就量刑方面辩护提出被告人林家曦具有以下从轻处罚的情节：具有坦白情节；应认定为从犯；主观恶性小，涉案时间不长，金额不多，犯罪情节较轻；系初犯、偶犯；自愿认罪认罚。综上，恳请法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人钟源晖对公诉机关的指控没有异议。 辩护人黎亿明对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。辩护提出量刑方面被告人钟源晖如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，自愿认罪认罚，同意公诉机关对被告人的量刑建议。 经审理查明： 2018年10月份开始，被告人龚杰华经人介绍，为一名微信名为“龙某”的人（另案处理）提供微信、支付宝收款二维码，帮助其收取资金，并收取所收资金1%-3%的报酬。在第一次收款中，龚杰华的微信便被提示有诈骗风险且被暂时封停，随即龚杰华的微信收到骂其是骗子的留言，基于此，龚杰华在已经知道所收取的钱款可能是他人诈骗所得的情况下，仍然继续提供自己账户收取资金，共计人民币3万余元。此外，龚杰华还通过在微信群、微信朋友圈等处发放兼职招聘广告，发展下线被告人钟源晖、林家曦等人为“龙某”收取诈骗所得资金。 其中，被告人钟源晖提供的账户共帮助收款人民币8800元（其中包括被害人廖某被骗的人民币6400元）。同时被告人钟源晖在明知该收款可能系收取赃款的情况下，通过微信朋友圈发布消息，将被告人龚杰华的微信号推荐给同学林家曦、黄某、魏某1和郁某等人，从龚杰华处获取每人人民币5元左右的介绍费。之后林家曦、黄某、魏某1、郁某与龚杰华联系并提供了收款二维码并收取了资金。其中，林家曦参与收款人民币15900元，黄某收款人民币4150元，魏某1收款人民币2200元，郁某收款人民币9899.49元。在该四人中，钟源晖曾将自己收款后微信被封号，被人留言骂是骗子的经历告诉林家曦。 综上，被告人龚杰华共参与收款人民币70949.49元，非法获利人民币6000余元；被告人林家曦参与收款人民币15900元，非法获利人民币178元；被告人钟源晖参与收款人民币8800元，非法获利人民币100余元。 2019年3月18日，被告人钟源晖被公安机关传唤归案，2019年3月19日，被告人林家曦被公安机关传唤归案，2019年3月20日，被告人龚杰华被公安机关传唤归案。归案后，三被告人均如实供述了涉案事实。案发后，公安机关扣押了涉案的手机3只。 另查明，在本案审理过程中，被告人龚杰华退出了违法所得人民币6000元；被告人林家曦退出了违法所得人民币178元；被告人钟源晖退出了违法所得人民币100元。 被告人龚杰华、林家曦、钟源晖均在侦查、审查起诉及本院审理阶段均自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：聊天记录及交易记录、交易流水、在读证明、抓获经过、人口信息、现场笔录、检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、光盘三张、证人魏某1、郁某、刘某的证言、被害人廖某、张某、李某的陈述、认罪认罚具结书、退赃罚没票据凭证、被告人龚杰华、钟源晖、林家曦的供述与辩解等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人龚杰华、林家曦、钟源晖明知是犯罪所得而以提供收款账户等方式帮助他人转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。其中龚杰华多次参与转移赃款，数额达人民币70949.49元，属于情节严重。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，予以支持。被告人龚杰华、钟源晖、林家曦均具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。针对林家曦的辩护人提出被告人林家曦系从犯的辩护意见，经查，被告人林家曦直接积极实施转移赃款，不能认定仅起次要或辅助作用，不能认定系从犯。采纳各辩护人提出其他从轻处罚并适用缓刑的请求。综上，根据本案的事实、情节和法律规定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人龚杰华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年九个月，并处罚金人民币八万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人林家曦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人钟源晖犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后五日内缴纳。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 四、追缴违法所得，上缴国库。 五、没收被扣押的犯罪工具手机三只，由扣押机关金华市公安局江南分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 艳 人民陪审员  蒋天云 人民陪审员  龚淑娟 二〇二〇年四月十三日 法官助理**真 书记员王茜