浙江省湖州市吴兴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0502刑初17号公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。被告人苏禹嘉，曾用名苏汝佳，男，1995年6月22日出生，苗族，湖南省绥宁县人，大专文化程度，中共党员，住址湖南省绥宁县。因本案于2019年7月10日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人费耀，浙江东唐人律师事务所律师。被告人刘建伟，男，2001年5月7日出生，苗族，湖南省绥宁县人，初中文化程度，住址湖南省绥宁县。因本案于2019年7月10日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人徐芬芬，浙江南太湖律师事务所律师。被告人李佳莹，曾用名李佳豪，男，1998年9月20日出生，苗族，湖南省绥宁县人，初中文化程度，住址湖南省绥宁县。因本案于2019年7月10日被湖州市公安局织里分局刑事拘留，同年8月16日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。指定辩护人姚春龙，浙江银湖律师事务所律师。湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院受理后，适用简易程序，组成合议庭，后依法转为普通程序，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员董嫔出庭支持公诉，被告人苏禹嘉及其指定辩护人费耀、被告人刘建伟及指定其辩护人徐芬芬、被告人李佳莹及其指定辩护人姚春龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人苏禹嘉、刘建伟和李佳莹原系湖南省长沙市辰骐联盟公司的员工，负责给拼多多商家、抖音用户刷单运营，三人在熟悉刷单流程后，预谋实施诈骗，在网络上发布刷单运营的虚假广告，由被告人刘建伟负责在网络上寻找需要刷单的商户，由被告人苏禹嘉负责具体的刷单事宜，由被告人李佳莹提供支付宝账户供被害人转账刷单资金。后，被告人刘建伟通过添加微信的方式与被害人姚某、吴某1取得联系，谎称可以帮助刷单提升店铺销量和信誉，还称刷单做任务可以先垫付资金后返还，让被害人姚某、吴某1向被告人李佳莹提供的支付宝账户转账。被害人姚某、吴某1信以为真，向被告人李佳莹的支付宝账户多次转账，并将店铺的账户和密码提供给被告人刘建伟进行刷单运营。2019年6月8日凌晨3时许，被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹经预谋后，由被告人刘建伟使用软件发起群体性退款，尔后登录被害人的店铺，擅自操作同意退款，退款资金全部转入被告人李佳莹的支付宝账户，共计骗得被害人人民币63153.8元，其中骗得被害人姚某人民币44815元，被害人吴某1人民币18338.8元。次日，被告人李佳莹根据被告人苏禹嘉的要求，将所骗资金提现转账至被告人苏禹嘉的微信和支付宝账户内，供三名被告人日常挥霍。案发后，被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹的家属已代为赔偿被害人姚某损失共计人民币44815元，并取得谅解。公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、书证等证据，以支持其控诉。据此，公诉机关认为，被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。同时认定被告人李佳莹系从犯，被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹具有坦白、已全部退赔被害人损失并取得谅解等量刑情节，建议判处被告人苏禹嘉、刘建伟有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人李佳莹有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币一万元至二万元。提请本院依法惩处。被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人苏禹嘉的辩护人提出的辩护意见是：被告人苏禹嘉到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚；是初犯、偶犯；家属已代为赔偿被害人全部损失。被告人刘建伟的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘建伟如实供述全部犯罪事实，系坦白；认罪、悔罪态度好且已认罪认罚；系初犯、偶犯；家属已代为全部退赃。被告人李佳莹的辩护人提出的辩护意见是：被告人李佳莹在共同犯罪中所起的作用较小，系从犯；如实供述犯罪事实，认罪态度好且认罪认罚；是初犯、偶犯；已退赔被害人损失。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关对被告人苏禹嘉等人住处进行搜查并扣押了黑色IPHONEXSMax手机二部、黑色VIVOZli手机一部、黑色OPPOR11S手机一部、黑色IPHONEX手机一部、IPHONE6S一部、电脑主机五台、工商银行卡四张、湖南农信卡一张、农业银行卡一张、浦发银行卡二张、邮政储蓄银行卡一张、身份证四张。本案审理过程中，被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹家属另代为向本院退赔赃款人民币18338.8元。综上，本案二名被害人损失均已全部退赔，其中，被告人苏禹嘉家属代为退赔共计人民币43153.8元，被告人刘建伟家属代为退赔共计人民币10000元，被告人李佳莹家属代为退赔共计人民币10000元。上述事实，由公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：户籍证明、人口信息、受案登记表、立案决定书、接受证据清单、扣押清单、发还清单、调取证据清单、微信及支付宝转账记录、招商银行账户历史交易明细表、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、刷单记录、订单记录、财付通支付科技有限公司出具的微信支付交易明细证明、退款记录、谅解书、浙江省法院执行、调解款票据、违法犯罪记录查询证明；公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明；被害人姚某、吴某1的陈述；现场勘查笔录、现场图及照片;搜查笔录及照片；电子物证勘查记录；以及被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹及同案人李数的供述与辩解等证据予以证实。本院认为，被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具、互联网等技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人苏禹嘉、刘建伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李佳莹在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹到案后能如实供述自己的罪行且当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹家属能代为退赔被害人全部损失，对被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人苏禹嘉、刘建伟从轻处罚，对被告人李佳莹减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏禹嘉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月10日起至2022年7月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。二、被告人刘建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月10日起至2022年7月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。三、被告人李佳莹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月10日起至2021年7月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。四、被告人苏禹嘉、刘建伟、李佳莹家属退缴在本院的赃款人民币一万八千三百三十八元八角，依法发还被害人吴某1。扣押在公安机关的黑色VIVOZli手机一部依法予以没收，黑色IPHONEXSMax手机二部、黑色OPPOR11S手机一部、黑色IPHONEX手机一部、IPHONE6S一部、工商银行卡四张、湖南农信卡一张、农业银行卡一张、浦发银行卡二张、邮政储蓄银行卡一张、身份证四张依法予以发还，由扣押机关处理。扣押在案的电脑主机五台由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈佳慧人民陪审员  徐根梅人民陪审员  沈建英二〇二〇年四月二日书 记 员  李文秋