辽宁省宽甸满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0624刑初389号 公诉机关宽甸满族自治县人民检察院。 被告人孙杰，女，1971年9月6日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，东港市润增水产捕捞有限公司员工，户籍地辽宁省东港市，现住辽宁省东港市，因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年6月1日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留；于2019年6月25日被宽甸满族自治县公安局监视居住；因涉嫌敲诈勒索罪于2019年11月28日经宽甸满族自治县人民检察院决定逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于丹东市看守所。 辩护人于丹，系辽宁远方律师事务所律师。 被告人吕孝雍，男，1990年6月28日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，农民，户籍地辽宁省东港市，现住辽宁省东港市新城区，因犯非法拘禁罪于2014年12月14日被东港市人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌参加黑社会性质组织罪于2019年3月26日被宽甸满族自治县公安局指定居所监视居住，于2019年3月29日被宽甸满族自治县公安局刑事拘留，于2019年4月30日被宽甸满族自治县公安局监视居住，于2019年10月30日被宽甸满族自治县公安局取保候审；因涉嫌敲诈勒索罪于2019年11月28日经宽甸满族自治县人民检察院决定逮捕，同日由宽甸满族自治县公安局执行逮捕。现羁押于宽甸满族自治县看守所。 辩护人夏令姣，系辽宁仁正律师事务所律师。 宽甸满族自治县人民检察院于2019年12月19日以宽检公诉刑诉(2019)388号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宽甸满族自治县人民检察院指派检察员王廷敏、代理检察员**出庭支持公诉。被告人孙杰及其辩护人于丹、被告人吕孝雍及其辩护人夏令姣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宽甸满族自治县人民检察院指控，被告人孙杰与王某3（另案处理）系同居关系。该二人于2012年始无证从事中介船员业务。在为东港市润增水产捕捞有限公司（以下简称“润增公司”）招收船员时，润增公司与王某3、孙杰约定当年所需船员数量、固定年薪和润增公司仅承担首次中介费用。因孙杰和王某3所招收的船员多来自大连其他中介公司，亦需支付中介费用，为避免中途更换船员给其带来的中介费损失，且为压榨船员工资以获得不法利益，遂要求未干满十五天或者三十天的船员需要交纳违约金、保险金等费用且不支付工资。为便于上述不法目的的实现，孙杰和王某3于2012年通过孙杰之子安金成介绍，雇佣被告人吕孝雍，指使其专门从事向辞职船员索要违约金、保险金、中介费、商店购物欠款等费用的工作，并为吕孝雍在润增码头提供了房间，同时任由吕孝雍再纠集他人对辞职船员采取威胁、恐吓、非法拘禁等手段索财。2014年12月4日，吕孝雍因索要违约金而纠集谷昭蒿、孙强（该二人均已判刑）非法拘禁辞职船员被东港市人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑七个月，王某3为其支付赔偿款等费用。2015年2月吕孝雍被刑满释放后，王某3和孙杰仍雇佣其从事之前的工作。至2016年，首要分子孙杰、王某3纠集吕孝雍等人形成的“恶势力”犯罪集团先后通过威胁、暴力、非法拘禁等手段，以交违约金等费用为由对21名被害船员实施敲诈勒索。被告人孙杰敲诈勒索涉案金额为32960元，被告人吕孝雍敲诈勒索涉案金额为30960元。 被告人孙杰、吕孝雍到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。 为证实上述指控，宽甸满族自治县人民检察院当庭宣读、出示了被害人接超、张某1等共计21人的陈述、证人杨某、高某4、郭某的证言和辨认笔录、银行转账明细、基本信息、被告人孙杰、吕孝雍的供述等证据。 公诉机关认为被告人孙杰、吕孝雍以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额较大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任。被告人孙杰伙同王某3纠集被告人吕孝雍等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定予以处罚。吕孝雍系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定予以处罚。孙杰、吕孝雍到案后能如实供述自己的犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。建议判处被告人孙杰有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币四万元；如果在一审判决前能够退赔被害人损失并能取得被害人谅解，则建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。建议判处被告人吕孝雍有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四万元；如果在一审判决前能够退赔被害人损失并能取得被害人谅解，则建议判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。 被告人孙杰、吕孝雍对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人孙杰的辩护人提出的辩护意见是：孙杰没有前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，坦白，依法可以从轻处罚。被告人吕孝雍的辩护人提出的辩护意见是：吕孝雍受雇于孙杰等人，其索要的违约金并未受益，应认定为从犯；吕孝雍认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人孙杰与王某3（另案处理）系同居关系，该二人于2012年开始无证从事中介船员业务。在为东港市润增水产捕捞有限公司（以下简称“润增公司”）招收船员时，润增公司与王某3、孙杰约定当年所需船员数量、固定年薪和润增公司仅承担首次中介费用。因孙杰和王某3所招收的船员多来自大连其他中介公司，亦需支付中介费用，为避免中途更换船员给其带来的中介费损失，且为压榨船员工资以获得不法利益，遂要求未干满十五天或者三十天的船员需要交纳违约金、保险金等费用且不支付工资。为便于上述不法目的的实现，孙杰和王某3于2012年通过孙杰之子安金成介绍，雇佣被告人吕孝雍，指使其专门从事向辞职船员索要违约金、保险金、中介费、商店购物欠款等工作，并为吕孝雍在润增码头提供了房间，同时任由吕孝雍再纠集他人对辞职船员采取威胁、恐吓、非法拘禁等手段索财。2014年12月4日，吕孝雍因索要违约金而纠集谷昭蒿、孙强（该二人均已判刑）非法拘禁辞职船员被东港市人民法院以非法拘禁罪判处有期徒刑七个月，王某3为其支付赔偿款等费用。2015年2月吕孝雍刑满释放后，王某3和孙杰仍雇佣其从事之前的工作。至2016年，首要分子孙杰、王某3纠集吕孝雍等人形成的“恶势力”犯罪集团，先后通过威胁、暴力、非法拘禁等手段，以交违约金等费用为由对21名被害船员实施敲诈勒索。具体犯罪事实如下： 1、2013年5月5日，被害人王某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司欲到渔船上工作。因王某1听闻渔船需到朝鲜工作，与招工时宣传的条件不符，遂提出离开。被告人吕孝雍将王某1扣留在码头数小时，并逼迫其交纳违约金人民币1500元，王某1惧怕，于当日让田某向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币1500元后方得以离开码头。 2、2013年5月，被害人任某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。任某1因实际工作强度与宣传差异较大，遂在工作数日后向船长提出辞职，船长让其与被告人吕孝雍联系，任某1在船上给吕孝雍打电话，吕孝雍称必须交人民币1000元违约金，否则不准下船。任某1因害怕回到码头被打，在船上便通知其妻陈某2向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币1000元钱，陈某2于2013年5月12日汇款后任某1方得以回岸离开。 3、2013年9月，被害人李某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。李某1工作强度大难以适应，且看到有船员经常被打，遂在工作数日后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将李某1带至码头平房内扣留逼迫其交纳人民币1500元违约金，并对李某1进行威胁和殴打。李某1因惧怕，遂于2013年9月8日让其亲属石某向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币1500元后方得以离开码头。 4、2013年至2014年间，被害人韩某经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。韩某因身体原因无法适应船上的工作强度，遂于工作数日后返回润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将韩某带至码头一房间扣留数小时逼迫其交纳人民币1500元违约金，并对其言语威胁。韩某因惧怕，让其朋友邹某将人民币1500元送给吕孝雍后方得以离开码头。 5、2014年3月份，被害人何某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。何某1因不适应船上工作，经常被挤兑，遂在工作一个月左右返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将何某1带至码头二楼一房间扣留将近20多个小时逼迫其交纳人民币1500元违约金，并对其进行威胁、殴打，何某1提出用工资抵顶亦遭拒绝。何某1因惧怕，遂于2014年3月13日让其亲属何某2向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币1500元后方得以离开码头。 6、2014年4月19日，被害人钟某经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司欲到渔船上工作。钟某在码头上发现工作环境等方面与宣传差异较大，遂准备离开。被告人吕孝雍随即伙同孙某2将钟某带至码头二楼房间内扣留逾8个小时逼迫其交纳违约金，并殴打钟某。钟某因惧怕，遂让其妻于2014年4月20日向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币2000元后方得以离开码头。因该行为，吕孝雍被东港市公安局以涉嫌非法拘禁罪立案侦查，后被取保候审（吕孝雍该笔犯罪事实已被判处刑罚）。 7、2014年5月份，被害人高某1及其朋友经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司欲在码头上工作。到达东港市润增码头后，因被告知需出海工作，高某1表示晕船无法出海并提出离开。尚在取保候审期间的被告人吕孝雍将高某1及其朋友带至码头二楼房间内扣留6、7个小时逼迫交纳人民币10000元违约金，并对其进行威胁、殴打。后高某1父亲高元功赶来，经恳求后，于2014年5月5日向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币2000元方得以离开码头。 8、2014年5月1日，被害人孙某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。孙某1因无法适应船上的工作强度和环境，经常被骂且吃不饱饭，遂在工作数日后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将其带至码头的二楼房间扣留，逼迫其交纳人民币1700元中介费。孙某1因惧怕，遂于2014年5月11日让其朋友李某3向吕孝雍的银行卡里汇入人民币1700元后方得以离开。 9、2014年5月份，被害人于某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。于某1因不适应船上的工作强度和环境，遂返回码头欲辞职。2014年5月21日，被告人吕孝雍将于某1带至码头二楼房间内扣留逾4个小时，逼迫其交纳人民币1500元违约金，于某1拒绝后遭吕孝雍威胁、殴打。于某1因惧怕，于当晚让其朋友王某4向吕孝雍的个人银行卡汇入人民币1500元后方得以离开码头。 10、2014年5月份，被害人徐某经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司欲到渔船上工作。徐某到达码头后发现工作环境和待遇与宣传不相符，随即便提出离开。被告人吕孝雍将徐某带至码头二楼房间内扣留逾20小时，逼迫徐某交纳费用人民币3000元，并以言语恐吓。徐某因惧怕于2014年5月25让其母亲李某4向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币700元后方得以离开码头。 11、2014年5月份，被害人张某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。张某1因工作强度和环境与宣传差异较大且不适应海上工作，遂于工作约一周后返回到东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将张某1带至码头二楼房间内扣留逾4个小时，逼迫其交纳人民币1500元违约金。张某1因惧怕，于2014年5月27日在吕孝雍的控制下到东港一邮政储蓄银行给吕孝雍转账人民币1500元后方得以离开码头。 12、2014年5月份，被害人李某2、邵某经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。工作逾一个月后，二被害人见工作强度和环境与宣传差异较大且不适应海上工作，遂返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将李某2、邵某带至码头二楼房间内扣留，以在码头商店购物有欠款为由向李某2、邵某分别索要人民币1000元。李某2和邵某提出用工资抵账，吕孝雍当场拒绝，并将二人扣留在码头房间内数小时。李某2、邵某看见房间内另有一男子因没有交钱正在被吕孝雍等人殴打而产生恐惧心里，李某2遂于2014年6月3日让其母亲孙某3向吕孝雍的个人银卡账户汇款人民币2000元后二人方得以离开码头。 13、2014年6月份，被害人接超经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。接超因工作强度和环境与宣传差异较大且不适应海上工作，遂在工作10余天后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将接超带至码头二楼房间内扣留，逼迫接超交纳人民币5000元违约金，并伙同他人对接超进行殴打。接超因惧怕，在给付吕孝雍现金人民币约1500元后，又于2014年6月13日让其亲属接立辉和田德庆向吕孝雍的个人银行卡里共汇入人民币1500元方得以离开码头。 14、2014年5月份，被害人王某2经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。王某2因工作强度和环境与宣传差异较大且经常被打骂、强迫劳动，遂于工作20余日后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将王某2扣留在码头二楼房间内逼迫其交纳人民币3000元违约金、保险费、中介费等费用。王某2因听见隔壁房间有人被打心生惧怕，随后于2014年6月16日让其亲属王某5新向吕孝雍的个人银行卡内汇款人民币3000元。吕孝雍在返还王某2约人民币100元后方让王某2离开码头。 15、2014年7月7日，被害人陈某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。陈某1因不适应渔船上的工作，于7月9日16时许返回到东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍伙同谷某2将陈某1带至码头二楼房间扣留，逼迫其交纳人民币1500元违约金，并对其进行殴打。2014年7月11日9时许，陈某1趁吕孝雍等人不备逃离码头（吕孝雍该笔犯罪事实已被判处刑罚）。 16、2014年7月份，被害人荆某1经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。荆某1因工资待遇与招工广告宣传不相符，遂在工作约15日后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将荆某1带至码头二楼房间内扣留3、4个小时逼迫其交纳违约金。荆某1因看到同屋的一个船员不交违约金被吕孝雍等人殴打，遂产生惧怕心理，于2014年7月17让其女儿荆某2向吕孝雍的个人银行卡里汇入人民币2660元后方得以离开码头。 17、2015年5月份，被害人张某2经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。张某2因工作强度与宣传差异较大，遂在工作约一周后返回到东港市润增码头欲辞职。此时，被告人吕孝雍因犯非法拘禁罪被判刑后已服刑完毕，再次接受孙杰和王某3的雇佣回到润增码头，吕孝雍将张某2带至码头二楼房间扣留逾10个小时逼迫其交纳人民币1500元违约金，并对其辱骂。张某2因惧怕，遂让亲属向吕孝雍的个人银行卡里汇款人民币1500元后方得以离开码头。 18、2015年5月份，被害人于某2经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。于某2因不适应船上的工作强度和环境，遂在工作10余天后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将于某2带至码头二楼房间内扣留4、5个小时逼迫其交纳人民币1500元违约金。于某2因惧怕，于2015年5月30日让亲属刘某向吕孝雍的个人银行卡里汇款人民币1500元方得以离开码头。 19、2015年9月的一天，被害人范某经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。范某因工作强度与宣传差异较大且经常被打骂，遂在工作数日后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将范某带至码头二楼房间扣留将近20个小时逼迫其交纳人民币1000元保险金，并予以言语威胁。范某因惧怕，遂于2015年10月15日让其朋友王某6向吕孝雍的个人银行卡里汇款人民币1000元后方得以离开码头。 20、2016年7月的一天，被害人任某2经被告人孙杰、王某3的中介来到东港市润增公司渔船上工作。任某2因不适应船上工作强度，且遭到老船员殴打，遂在工作数日后返回东港市润增码头欲辞职。被告人吕孝雍将任某2带至码头一房间内扣留数小时逼迫其交纳人民币2000元违约金和保险金，并对其言语威胁。任某2因惧怕，于2016年7月5日让其亲属王某7向吕孝雍的个人银行卡内汇款人民币2000元后方得以离开码头。 综上，被告人孙杰敲诈勒索涉案金额为人民币32960元，被告人吕孝雍敲诈勒索涉案金额为人民币30960元。2019年5月31日，被告人孙杰被公安机关抓获归案，同年3月25日，被告人吕孝雍被公安机关抓获归案；二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 本案审理过程中，被告人孙杰、吕孝雍的家属主动为二被告人退还各被害人赃款，共计人民币30960元，已交至本院。经询问，被害人王某1、任某1、韩某、何某1、钟某、高某2、于某1、徐某、张某1、李某2、邵某、接超、王某2、陈某1、荆某1、张某2、于某3、范某、任某2对二被告人的行为均表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某1、任某1、李某1、韩某、何某1、孙某1、钟某、高某2、于某1、徐某、张某1、李某2、邵某、接超、王某2、陈某1、荆某1、张某2、于某3、范某、任某2的陈述；证人杨某、高某4、郭某的证言；辨认笔录；银行转账明细；案件来源、到案经过；基本信息；违法犯罪信息查询表；刑事判决书；谅解书；被告人孙杰、吕孝雍、王某3（另案处理）的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙杰、吕孝雍以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，均应予惩处。公诉机关的指控成立。关于被告人吕孝雍的辩护人提出被告人吕孝雍受雇于孙杰等人，其索要的违约金并未受益，应认定为从犯的辩护意见，经审查，被告人吕孝雍虽受雇于孙杰，但在该共同犯罪过程中积极参与并组织他人共同实施，其行为不符合法律规定的从犯条件，故对该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人孙杰的辩护人提出被告人孙杰没有前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，坦白，依法可以从轻处罚的辩护意见及被告人吕孝雍的辩护人提出被告人吕孝雍认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经审查，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人孙杰、吕孝雍到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。被告人孙杰伙同王某3纠集被告人吕孝雍等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人孙杰系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行予以处罚；被告人吕孝雍纠集他人实施犯罪，应按其参与的全部犯罪予以处罚。被告人吕孝雍曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人孙杰、吕孝雍退赃、积极缴纳罚金，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。量刑时对二被告人的行为属于恶势力犯罪、多次实施采取暴力、非法拘禁等手段获取他人财物的情节予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年5月1日止。) 二、被告人吕孝雍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住两日折抵刑期一日，即自2019年11月28日至2021年3月22日。) 三、被告人孙杰、吕孝雍于判决生效后十日内退赔给被害人王某1人民币一千五百元，退赔给被害人任某1人民币一千元，退赔给被害人李某1人民币一千五百元，退赔给被害人韩某人民币一千五百元，退赔给被害人何某1人民币一千五百元，退赔给被害人钟某人民币二千元，退赔给被害人高某3人民币二千元，退赔给被害人孙某1人民币一千七百元，退赔给被害人于某1人民币一千五百元，退赔给被害人徐某人民币七百元，退赔给被害人张某1人民币一千五百元，退赔给被害人李某2人民币一千元，退赔给被害人邵某人民币一千元，退赔给被害人接超人民币三千元，退赔给被害人王某2人民币二千九百元，退赔给被害人荆某1人民币二千六百六十元，退赔给被害人张某2人民币一千五百元，退赔给被害人于某3人民币一千五百元，退赔给被害人范某人民币一千元，退赔给被害人任某2人民币二千元。（已交至本院） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王旭耀 审 判 员  聂晓堂 人民陪审员  徐晓红 二〇二〇年四月八日 法官助理杨贺然 书记员王春梅