河北省文安县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀1026刑初176号公诉机关文安县人民检察院。被告人张春辉，男，1985年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市文安县，住本村，农民。因涉嫌犯赌博罪于2018年10月22日被文安县公安局刑事拘留，同年11月27日经文安县人民检察院批准当日由文安县公安局执行逮捕。现羁押在文安县看守所。辩护人王伟才，河北宇阔律师事务所律师。被告人尚杰，男，1987年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市大城县，住本村，农民。2009年6月4日因犯贩卖毒品罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯赌博罪于2018年10月22日被文安县公安局刑事拘留，同年11月27日经文安县人民检察院批准当日由文安县公安局执行逮捕。2019年12月21日被文安县人民法院取保候审。辩护人魏红霞，河北刘文悦律师事务所律师。文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉[2019]168号起诉书指控被告人张春辉、尚杰犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员刘学谦出庭支持公诉，被告人张春辉及其辩护人王伟才、被告人尚杰及其辩护人魏红霞到庭参加诉讼。本案文安县人民检察院于2019年9月30日、2019年12月20日两次建议延期审理，本院分别于2019年9月30日、2019年12月23日决定延期审理。文安县人民检察院分别于2019年10月30日、2020年1月20日建议恢复审理，本院分别于2019年10月30日、2020年1月21日决定恢复审理。现已审理终结。文安县人民检察院指控：被告人张春辉伙同王某、郭某1等人预谋设置圈套诱骗他人参与赌博，在赌博过程中使用弄虚作假的手段骗取他人钱财。2018年9月份的一天，王某、郭某1等人在文安县左各庄丽洋大酒店组织饭局，饭后诱骗解某1到该饭店棋牌室事先设置的赌局，王某等人使用骗术致使解某1输掉所带现金3000元后，由被告人张春辉向其提供借款，先后骗取解某1413000元。2018年10月21日，被告人张春辉伙同王某、郭某1等人使用同样手段诱骗丁某1到文安县左各庄镇一水倾城洗浴中心事先设置的赌局，使用骗术致使丁某1输现金145800元，由被告人张春辉、尚杰提供借款，丁某1将所驾驶车辆抵押400000元，签订830000元欠条一张。被告人张春辉、尚杰控制丁某1索要欠款，被文安县公安局抓获。到案后，被告人张春辉如实供述事实经过。公诉机关针对指控向法庭提供了被告人张春辉、尚杰的供述，被害人解某1、丁某1的陈述，同案犯郭某1、何某1的供述，证人宋某1、李某等人的证言，账单、借款合同、抵押合同、转账记录，辨认笔录，判决书，谅解书，二被告人的户籍证明等证据，认为被告人张春辉的行为已构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大，有自首情节；被告人尚杰的行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大；二被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。综上，提请本院依法判处。被告人张春辉辩解其事先没有和王某商量过骗人钱，是王某叫其到赌局上帮他放款，盈利也没说给其多少，其行为不构成诈骗罪。被告人张春辉的辩护人的意见是，张春辉主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗的行为，没有证据证实张春辉进行了诈骗，张春辉的行为不构成诈骗罪，应认定为赌博罪。被告人尚杰辩解其没参与过预谋，不应构成诈骗罪。被告人尚杰的辩护人的意见是，指控被告人尚杰构成诈骗罪的事实不清、证据不足、定性不准，应构成赌博罪。经审理查明：1、2018年10月21日，王某、郭某1等人经事先预谋，与丁某1吃饭后郭某1等人将丁某1带到文安县左各庄镇一水倾城洗浴中心事先安排的赌局，被告人张春辉、尚杰使用王某事先提供的现金在赌局上放款、记账，王某、郭某1等人与丁某1玩儿牌，丁某1输了现金145800元，另外输的钱用汽车向张春辉、尚杰抵押借款400000元，还签了一张830000元的欠条。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：（1）、被告人张春辉供述，2018年10月21日18时许，王某打电话叫其去文安县左各庄镇一水倾城洗浴316房间，说那正玩着牌。其见到王某后，王某给其150000元，让其负责放款，说借10000元抽200元或300的利，其打电话让尚杰拿合同到房间来。其到房间看见郭某1、何某2、黄某、姓安的四个人正用麻将牌推筒子，说用卡，黄某给了其一张建行卡。晚9时许，郭某1、丁某1等人到了赌博现场，进屋后丁某1就开始玩儿牌，这当中有小震、勇哥、黄某。王某不出面，其负责点钱，尚杰记账。到晚12时许，丁某1输了，用微信、手机银行分几次给其转款145000元，转到黄某提供的银行卡里，还借了123万元，其中丁某1用汽车抵押40万元，还打了个83万元的欠条。其将上述情况告诉了王某，说明天还钱，王某同意了。在丽洋大酒店玩儿牌后一天吃饭时提起放款的事，尚杰说想跟着我们一起干，王某就让他跟着一起放款。（2）、被告人尚杰供述，2018年10月21日晚9点多，张春辉叫其去一水倾城洗浴三楼最东头的房间里，其到后看到有六七个人用麻将牌推筒子，张春辉在牌局上放款，谁借1万元，张春辉抽出200元，说让其吃个喜儿，有人借钱时张春辉就给其纸和笔，让其记着点。账本上面写着丁某1的名字，其他人只是方位。玩到了当天晚上12点多就散了，有个湖北人输了123万元。张春辉让湖北人把车抵押并打个欠条，那人就给其打了一个抵押车辆的条和一个欠款的合同，这两个手续上面都是由其签的名，第二天带着那个男的去静海吃早点了。其听张春辉说玩牌时放利的钱都是王某出的。（3）、同案犯郭某1供述，2018年的一天，王某在文安县左各庄镇一水倾城洗浴中心三楼的一个房间设了个局赌。其和王某、卢某、丁某1吃饭时就知道王某要骗丁某1的钱。饭后其几人去一水倾城洗澡、按摩，之后其和丁某1、何某2进了玩牌的房间，当时屋里有几个人正在玩儿牌，丁某1就也玩儿了，当时张春辉、尚杰也在那。丁某1玩儿牌输了就找张春辉借，最后丁某1输了一百多万元，将他的路虎极光汽车也抵押给了张春辉。这些人都是王某提前安排好的，张春辉和尚杰放款，钱都是王某的，王某找目标，其负责把找来的人带到赌局，王某雇手上有“活”的人赢找来那人的钱，何某2与其干一样的活。（4）、同案犯何某1供述，村里人叫其我何某2，2018年10月份的一天，在一水倾城洗浴三楼的一个房间里玩牌的有张春辉、尚杰、强某及两个不认识的，另一个就是那个输钱的外地人。张春辉和尚杰负责放款和记账，玩牌的赌资是王某提供的，王某让张春辉把钱和帐记好了，让其伺候局儿。事前其和张春辉、强某还有那两个外地人到玩钱的房间用麻将牌推饼子，玩了一会儿又来了个外地人，其把位置让给了这个外地人。不知道尚杰什么时候去的，他帮张春辉记账、放款，到后半夜不玩了，那个外地人说输了钱。（5）、被害人丁某1陈述，2018年10月21日晚上6时许，王圪垯村的卢某打电话叫其吃饭，到后卢某向其介绍卖板的邢某、郭某2轩一起吃饭。吃完饭后其几人到一水倾城洗浴中心洗澡，后邢某、郭某2带着其去了三楼316房间，房间里有五个人正在推饼子（玩儿牌），其几人也一起玩儿。其见有人从姓张的胖子那借过钱，自己把钱输完了后就找姓张的用微信和手机银行转款，其三次转给姓张的145000元。把这些钱都输光后，用自己的汽车抵押借款，签了一份借款40万元的抵押合同、一份83万元的借款合同。其和帮姓张的记账的那人子签的，写的名字是尚杰。（6）、证人贺某证言证实，其报警是因为丈夫丁某1和别人玩牌被人骗了，欠了好多钱并被人带走了。2018年10月21日晚8时许，丁某1和卢某一起吃的饭，后来丁某1的朋友宋某1打电话说丁某1玩牌被骗了，输了150万，其中30万现金，打了80万的欠条，还把车抵押了40万。（7）、证人宋某1证言证实，2018年10月22日早7点多，丁某1打电话让其看他发的微信，其看后得知丁某1在一水倾城洗浴玩儿牌输了一百五十万元，汽车被抵押，还打了欠条，不让丁某1走。丁某1觉得不正常，怀疑被人骗了，让其到现场查一下。（8）、证人李某证言证实，其是一水倾城老板，和张春辉是盟兄弟。2018年10月21日在一水倾城赌博的有张春辉、尚杰、丁某1。那天张春辉让其天走了一辆红色路上极光汽车，说是抵押给他们的。后来听说张春辉被抓了其就把车交到了派出所。（9）、辨认笔录证实，经张春辉辨认指认丁某1就是在赌局向其借款123万元的人；安某、何某1就是参与赌博的人。经尚杰辨认指认丁某1就是在赌局向张春辉借钱参与赌博的人。经丁某1辨认指认张春辉是在赌场负责放钱的人，尚杰是在赌场记账的人。（10）、手机微信截图证实，丁某1给宋某1发微信称自己在一水倾城洗浴玩儿牌输了钱，输了20多万现金、路虎汽车抵押40万、打欠条80万，怀疑有问题，让宋某1帮着查一下麻将牌。（11）、账单一份证实，丁某2宝欠123万，南、东、北数额，提供人张春辉。（12）、借款合同、抵押合同证实，尚杰与丁某1签订借款合同83万，路虎车抵押四十万。（13）、转账记录证实，丁某1建设银行2018年10月21日22:05转给黄某90000元，湖北农信23:02转账给黄某50000元。上述证据，经当庭质证，本院予以确认。2、2018年9月份的一天，王某、郭某1经事先预谋，组织与谢建东在文安县左各庄丽洋大酒店吃饭，饭后到了饭店的棋牌室，郭某1在棋牌室假装赢钱给王某和谢建东吃喜，叫谢建东参赌，随后王某等人与解某1进行赌博，张春辉负责在赌局上放款。此次赌博致使解某1输掉所带现金3000元和向张春辉所借款490000元。后解某1还款410000元。上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实：（1）被告人张春辉供述，在丽洋宾馆玩牌大概是九月份的一天，玩牌的有五、六个人，其只认识王某、郭某1。其去的时候他们正玩着，其去了以后王某给其几万块钱，王某说一会来个人，他们跟他玩牌，让其负责放款。后来才知道那个人叫解某1，解某1带了3000元现金，输了就找其借，其按王某的要求，借1万元抽300元利息，最后解某1给其写了一个49万元的欠条。那49万元的欠款解某1分两笔在滩里“成刚物流”转账还款28万元，在滩里镇“平安物流”转账还款9万元，另外还过3万元的现金，其接手后给了郭某1。事后王某得了一万多元，给其1400元。（3）、被害人解某1陈述，2018年九月份的一天晚上，王某给其打电话到滩里镇丽洋宾馆吃饭，吃饭的有王某和强某、一个西新桥村的人，另一个不认识。饭后其几人一起到了宾馆的麻将室，屋里有六、七个人正在玩儿牌，其就和王某等人在那玩儿牌，郭某1和另一光头男子负责放高利贷、记账。玩了两个多小时，其和西新桥那个人输了100多万元，每人50多万元。其输了3000元现金，给强某和那个光头男子打了50多万的欠条。后来强某和那个光头找其要账，其分三次给他们转账，一笔10万元，一笔18万元，一笔9万元。后又给了光头男子3万元现金，给了强某1万元现金。其一共给付他们41万元。（3）、同案犯郭某1供述，王某组织其和、何某2、解某1在丽洋饭店吃饭，没吃完饭其就上楼玩牌了。按事先商量的，王某给其打电话，其叫王某去吃喜儿，王某遂带着解某1、何某2到玩儿牌现场，过了一会解某1就开始玩。解某1输光几千元现金后，向在现场放款的张春辉借钱，最后解某1给张春辉打了个50万元左右的欠条。事后解某1在滩里镇成刚物流和平安物流还了大概30多万元。（4）、辨认笔录证实，2018年11月1日经解某1辨认张春辉是在赌场负责放钱的（光头）男子。（5）、借款合同证实，证实解某1向张春辉借款490000元。（8）、转款记录证实，解某1通过邵增海转账给张春辉一笔10万、一笔8万元；解某1通过刘中福转给张春辉9万元。上述证据经庭审质证，本院予以确认。公诉机关另提供了下列证据，经当庭质证，本院予以确认。1、北京市昌平区人民法院（2009）昌刑初字第589号刑事判决书证实，尚杰2009年6月4日因犯贩卖毒品罪被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。2、抓获经过证实，2018年10月22日8时许，贺某报警称其丈夫丁某1前一天晚上在文安县左各庄镇一水倾城洗浴中心316房间参与赌博被骗150万元赌债被债主带走不知去向。民警进行调查，2018年10月22日12时许在天津市静海县子牙新区小吃部内将张春辉、尚杰抓获，连同丁某1一起带到左各庄派出所。3、三份谅解书证实二被告人得到了解某1、丁某1的谅解。4、二被告人的户籍证明证实，张春辉出生于1985年10月29日；尚杰出生于1987年9月15日。本院认为，被告人张春辉、尚杰以营利为目的，伙同他人聚众赌博，在赌博现场放款抽头营利，其行为构成赌博罪。二被告人伙同他人犯罪，属共同犯罪。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻处罚。被告人张春辉到案后主动供述了自己的部分犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人尚杰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。二被告人得到了丁某1、解某1的谅解，酌情从轻处罚。辩护人关于二被告人不构成诈骗罪，应认定为赌博罪的意见予以采纳。被告人尚杰有犯罪前科。被告人违法所得应予追缴。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张春辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2020年4月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人尚杰犯赌博罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2019年12月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张春辉的违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  邓俊华人民陪审员  卢双霞人民陪审员  王秋立二〇二〇年四月十日书 记 员  郭振杰