黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0604刑初321号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人卓晶阳，男，1990年1月20日出生，汉族，初中文化，现住大庆市让胡路区。2019年1月20日因本案被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，2019年2月25日经大庆市让胡路区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人赵宇，黑龙江中庆律师事务所律师。公诉机关以庆让检诉刑诉[2019]333号起诉书指控被告人卓晶阳犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙学财、李晓培出庭支持公诉，被告人卓晶阳及其辩护人赵宇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人卓晶阳于2017午11月24日受雇于XX集团的董事长陈某1（另案处理），担任XX集团大庆店的店长，租赁大庆市让胡路区四处房屋作为经营场所，注册成立大庆市XXX电子商务有限公司、大庆市XXX电子商务有限公司银亿分公司，成立XX日用品商店（未注册）、创业城店（未注册），以免费发放鸡蛋、豆油、白面、大米等生活用品为手段，吸引社会不特定公众到XXX设立的四家店及由陈某1在大庆让胡路区组织召开的大型集会上，以观看宣传片、讲课等形式宣传该集团的经济实力，以此推广该集团的投资项目，吸引社会公众投资。该集团按照投资额度确定五个会员等级，以日为单位向每个级别的会员支付金额不等的积分（用于兑换等值货币）作为利息，在约定期限内按照约定的比例返本付息，并采取以奖励价值为1180元积分的方式鼓励会员介绍其他社会公众成为新会员，在经营场所内发放返利现金、免费组织会员旅游等方式进一步吸引新会员加入、老会员加大投资，将吸存的金额转入XX集团陈某1提供的其本人、陈某2、李某2、邵某1的银行账户内，陈某1按时将用于会员返利的金额转入卓晶阳或刘某1的银行账户内。2018年8月份以来，卓晶阳将吸收的存款直接用于返还到期会员的利息，截止至2018年10月份，共发展会员200余人，其中报案投资人95人（部分人员以亲友名义再次投资，共计124人次），吸收公众存款共计人民币10219184元（以下均系人民币），卓晶阳于2017年11月12日至2018年10月17日将收到陈某1等上级工作人员以银行转账形式支付的5187852.6元用于返利，95名投资人收到返利金额4487742.5元，95名投资人损失金额为5731441.5元。经侦查，被告人卓晶阳与部分投资人于2018年12月25日向大庆市公安局东湖分局报案称被XX集团所骗，于2019年1月8日被口头通知到大庆市公安局东湖分局配合调查了解XX集团的具体情况，于2019年1月20日被大庆市公安局东湖分局口头传唤归案。公诉机关认为，被告人卓晶阳应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。为证实指控，公诉机关提供了相应证据。被告人卓晶阳对指控的罪名无异议，对公诉机关指控的吸收存款数额有异议，其认为吸收投资人的存款应该在七八百万左右。其辩护人认为：本案系XX集团实施的单位犯罪；卓晶阳犯罪数额应结合投资人报案数据和扣除向投资人支付的分红来综合计算；卓晶阳在XX集团中的地位可比照从犯量刑；其有自首情节，认罪悔罪，如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。经审理查明：被告人卓晶阳于2017年11月24日受雇于XX集团董事长陈某1（另案处理），后卓晶阳以大庆市让胡路区两处房屋为经营场所，分别注册了大庆市XXX电子商务有限公司及该公司银亿分公司，同时还以陈成君在大庆市让胡路区成立XX日用品商店（未经工商登记）、大庆市让胡路区员工宿舍（未挂牌、未经工商登记）为经营场所，通过免费发放鸡蛋等生活用品、组织大型推介会、观看宣传片、听课等方式，对外宣传XX集团投资项目向社会不特定公众吸收存款，具体经营模式为：按投资人投资额确定会员等级，会员为五级，会员每日按等级可获得相应积分，积分可兑换等值返利款，最终可返本获利。会员如发展新会员亦可获得奖励。卓晶阳将每日吸收的投资款以指示交付或汇款方式交付陈某1，陈某1将案涉四经营场所投资的会员返利款支付至卓晶阳或刘某1银行账户内。2018年8月陈某1停止向支付返利款。2018年12月25日卓晶阳与部分投资人向大庆市公安局东湖分局报案称被XX集团所骗。2019年1月8日，大庆市公安局东湖分局口头通知卓晶阳到公安机关配合调查。2019年1月20日，大庆市公安局东湖分局口头传唤卓晶阳到案，其吸收的95名投资人（已向公安机关报案）投资金额合计10219184元，投资人收到返利款4487742.5元，造成投资人损失5731441.5元。上述事实，有公诉机关提交经当庭举证、质证的如下证据证实：（一）书证1.受案登记表、案件来源、立案决定书、侦破经过，证实被告人卓晶阳因投资人到公安机关控告，公安机关发现卓晶阳涉嫌犯罪，并将其抓获。2.个人房屋租赁合同，证实大庆市让胡路区商服的房主是李某1，李某1将该处房产租给卓晶阳。3.身份证复印件、房屋居间租赁合同，证实夏某是大庆市让胡路区房主，夏某与卓晶阳签订了起止时间为2016年3月19日至2017年3月18日的房屋租赁合同；夏某与刘某1签订了起止时间为2017年3月19日至2017年3月18日的房屋租赁合同；夏某与郑立军签订起止时间为2018年3月19日至2019年3月18日的房屋租赁合同。4.工作说明、证明、企业登记基本信息表、XXX公司等三家公司注册手续，证实卓晶阳经营的XXX公司及与会员签协议中盖章处“保定XX商贸有限公司”“保定XX健康管理有限公司”不具备吸收公众存款业务的资质。5.扣押物品文件清单，证实公安机关从被告人卓晶阳处扣押的物品情况。6.受害人名单、返利会员名单，证实公安机关已调取的投资人人数。7.投资人王某1、邵某2、赵某等人的银行卡、银行转账记录、XXX投资人登记表、XX家家购商城分享人章程，证实投资人在XXX公司的投资数额及返利情况。8.借条，证实2018年12月28日，陈某1给邵某2等投资人出具借条，内容包括借款金额，借款日期，被告人卓晶阳在证明人处签名。9.情况说明、抓获经过，证实被告人卓晶阳2018年12月25日曾配合公安机关调查；2019年1月8日，公安机关向卓晶阳了解XX集团运行管理模式；2019年1月20日，公安机关告知卓晶阳配合调查，未告知其涉嫌犯罪。10.会员卡管理系统截图，证实从卓晶阳处扣押的电脑系统中，会员登记注册情况。11.在逃人员登记表，证实陈某1因涉嫌集资诈骗已被公安机关列为在逃人员。（三）鉴定意见1.司法鉴定意见书（委托单位：大庆市公安局东湖分局），证实2017年11月1日至2019年1月20日，被告人卓晶阳建设银行卡转给证人刘某1、郑某、康某、王某13760433.17元，上述四人转给卓晶阳1866745元。卓晶阳转给上线陈某1、陈某2、李某2、邵某1四人6093841元，陈某1、陈某2、李某2、邵某1转给卓晶阳4893466.41元。郑某、刘某1转给陈某1、陈某2606020元，陈某2转给刘某164233.6元。2.司法鉴定意见书（委托单位：大庆市让胡路区人民检察院），证实2017年11月1日至2019年1月20日，被告人卓晶阳建设银行卡存款进账数额总计13805137.75元，卓晶阳该卡转出金额13812901.47元。（四）证人证言1.证人郑某的证言，证实郑某是大庆XXX电子商务有限公司营业员。XXX公司大庆地区负责人是卓晶阳，大庆分公司主要是卓晶阳负责运行。XXX公司通过发放大米、白面、鸡蛋等礼品的方式发展会员。投资人成为会员后，能通过购物等方式获得购物券，积分可以兑换礼品或现金，郑某帮助会员在XX家家购商城购买商品，投资人把现金交给郑某，郑某每晚将投资人的购物款转给卓晶阳。如果投资人选择的商品较多，郑某将商品统计后发到XX集团总部的微信，总部将商品邮寄给郑某，郑某联系投资人取货。有的投资人想把购物券兑换成现金，郑某记下来后，当晚告诉XX集团总部微信。次日总部将钱付款给卓晶阳，卓晶阳把钱付给郑某。2018年9月3日，XX集团董事长称公司银行卡被冻结，公司无周转资金，所以经营不下去了。郑某共投资23600元，收到返利19000元。2.证人康某的证言，证实其是XXX电子商务有限公司员工，负责看店、打扫卫生、开关门。XX集团通过会员充值金额确定投资人在公司网站上注册账号和发放积分，积分可以购买商品或者等公司按照积分返利。公司产品分为五个级别：正蓝旗1380元给2000积分、正红旗6900元给15520积分、正白旗13800元给32420积分、正黄旗20700元给49320积分、皇太极27600元给66220积分。康某在XX集团投资了27600元，公司大概给康某返利2300多元。如果介绍新会员可得返利1180元，返利方式为590天，每天返利2元。投资人向XXX公司投资款都转给卓晶阳，有时候卓某也帮忙管理会员的投资钱，康某和卓某都把投资款给卓晶阳。3.证人刘某2的证言，证实刘某2是XX日用品商店的员工，负责看店、打扫卫生、做饭、开关门。卓晶阳是该店的店长，该店运营XX家家购商城。刘某2每月工资1000元，提成是谈成一单挣5元钱（正蓝旗算1单，正红旗算5单，正白旗算10单，正黄旗算15单）。XX家家购吸收的会员主要是中老年人，由会员在店内现金支付，卓晶阳将会员的投资款给公司转账。4.证人卓某的证言，证实卓某是XXX公司的员工，负责看店、打扫卫生、做饭、开关门。XX业务大庆地区负责人是卓晶阳。卓某每月工资1000元，不赚取提成。卓某投资了23600元，收到返利10000多元。XX家家购公司主要面对的群体是中老年人，卓某看见过会员拿现金给卓晶阳，不清楚卓晶阳如何给会员返利。5.证人刘某1的证言，证实刘某1与卓晶阳是夫妻关系，卓晶阳在2017年11月份开始经营大庆市XXX公司，大庆有三家公司，分别是大庆市XXX电子商务有限公司、XX日用品商店、大庆市XXX电子商务有限分公司。XX集团与大庆XXX公司是总公司与分公司的关系。刘某1有时帮助卓晶阳保管投资款，有时帮着员工给会员发放返利款。6.证人李某1的证言，证实李某1是东湖小区商服的房主，李某1在2018年4月10日把该处房产租给卓晶阳。7.证人夏某的证言，证实夏某表示大庆市让胡路区的房主。2016年3月19日起，夏某把该处房产连续三年租给卓晶阳，其中2018年3月19日至2019年3月19日的租房合同，是卓晶阳委托郑立军签订的租房合同。（五）投资人的证言1.投资人王某1的证言，证实王某1曾在卓晶阳处帮忙给会员发放返利款。XX集团与XXX公司是总部与分公司的关系。卓晶阳每天给王某1表格，表格上体现每天给会员发放返利款数额。卓晶阳刚开始给王某1现金用于给会员返利，后来用银行卡给会员返利。证人王某1在卓晶阳处投资6次，累计支付现金214760元，卓晶阳返给王某1108340元，王某1直接损失106420元。2018年9月初，卓晶阳不再返利。2.投资人赵某的证言，证实赵某曾在XXX公司投资，公司负责人是卓晶阳，赵某分4次在卓晶阳处投资，总额为334422元，卓晶阳返还赵某本金165759元，还有损失168663元。2018年8月份后，卓晶阳不再给赵某返款。3.投资人邵某2的证言，证实邵某2曾在XXX公司投资，投资款现金付给郑某。邵某2投资5次，一共投资55000元左右，收到返利4000元。2018年9月末后，XXX公司不再给邵某2返利。4.投资人王某3的证言，证实王某3曾在XXX公司投资，投资款用现金付给卓晶阳。王某3投资3次，一共投资25960元，已经返利18000元左右，还有7000元左右没有返还。5.投资人穆某的证言，证实穆某在XXX公司投资1180元，返利100元左右，实际损失为1000元。2018年9月末，XXX公司返利。6.投资人石某的证言，证实石某在XXX公司投资2次，一共投资40200元，返利22000元，还有18000元左右未返还。7.投资人耿某的证言，证实耿某在XXX公司投资3次，一次以自己的名义现金付给卓某1180元，两次以老伴刘永祥的名字一共投资25960元，返利3000元，实际损失22960元。8.投资人苟某的证言，证实苟某在XXX公司投资3次，一共投资48380元，返利24000元，实际损失24000多元。9.投资人韩某的证言，证实韩某在XXX公司投资4次，一共投资119180元，返利和实际损失都记不清了。10.投资人聂某的证言，证实聂某在XXX公司投资4次，一共投资47200元，返利71169元，实际损失99931元。11.投资人张某1的证言，证实张某1在XXX公司投资3次，一共投资63989元，返利17000元左右，实际损失46000元左右。12.投资人白某的证言，证实白某在XXX公司投资5次，一共投资165000元，返利不到5000元，实际损失165000元。13.投资人刘某3的证言，证实刘某3在XXX公司投资5次，一共投资55460元，返利25110元，实际损失30350元。14.投资人王某4的证言，证实王某4在XXX公司投资10次，一共投资400000元，返利175049元，实际损失252600元。15.投资人陆某的证言，证实陆某在XXX公司投资25次，一共70多万元，大概返利56万元，实际损失10多万元。16.投资人王某2的证言，证实王某2在XXX公司投资2次，一共投资22500元，返利11500元，实际损失11000元。17.投资人金某的证言，证实金某在XXX公司投资8次，一共投资270000元左右，返利110000元，实际损失160000元。18.投资人闫某的证言，证实闫某在XXX公司投资1次，共1180元，返利400元，实际损失700元。19.投资人陈某3的证言，证实陈某3在XXX公司投资5次，一共投资5900元，返利后又复投，实际损失5900元。20.投资人赵某的证言，证实赵某在XXX公司投资1000元，返利400多元，实际损失500多元。21.投资人王某5的证言，证实王某5在XXX资2次，一共投资2180元，返利973元，实际损失1207元。2222.投资人黄某的证言，证实黄某在XXX公司投资7次，一共投资123140元，返利18140元，实际损失105000元。23.投资人王某2君的证言，证实王某2君在XXX公司投资4次，一共投资262400元，返利123000元，实际损失139400元。24.投资人王某5阁的证言，证实王某5阁在XXX公司投资3次，一共投资41380元，返利23289元，实际损失18091元。25.投资人张某2池的证言，证实张某2池在XXX公司投资1次，投资1180元，返利131元，实际损失1049元。26.投资人魏某芳的证言，证实魏某芳在XXX公司投资1次，投资60000元，无返利，实际损失60000元。27.投资人高某1芝的证言，证实高某1芝在XXX公司投资1次，投资1380元，返利196元，实际损失1184元。28.投资人张某3芬的证言，证实张某3芬在XXX公司1次，投资1000元，返利35元，实际损失965元。29.投资人温某的证言，证实温静媛某在XXX公司投资2次，一共投资6180元，返利720元，实际损失5460元。30.投资人程某的证言，证实程某在XXX公司投资1次，投资1180元，无返利，实际损失1180元。31.投资人张某4琴的证言，证实张某4琴在XXX公司投资2次，一共投资2000元，返利360元，实际损失1640元。32.投资人王某5芹的证言，证实王某5芹在XXX公司投资1次，投资1180元，返利168元，实际损失1012元。33.投资人张某5玲的证言，证实张某5玲在XXX公司投资1次，投资1180元，返利287元，实际损失893元。34.投资人蒋某的证言，证实蒋某在XXX公司投资1次，投资1180元，返利55元，实际损失1125元。35.投资人王某6忠的证言，证实王某6忠在XXX公司投资5次，投资120360元，返利104038元，实际损失16322元。36.投资人李某3令的证言，证实李某3令在XXX公司投资8次，一共投资263140元，返利70000元，实际损失193140元。37.投资人高某2英的证言，证实高某2英在XXX公司投资2次，一共投资8280元，返利100元，实际损失8180元。38.投资人王某7杰的证言，证实王某7杰在XXX公司投资3次，一共投资8260元，返利3000元，实际损失5260元。39.投资人王某8玲的证言，证实王某8玲在XXX公司投资9次，一共投资392423元，返利172738元，实际损失219685元。40.投资人韩某的证言，证实韩某在XXX公司投资1000元，返利4.5元，实际损失995.5元。41.投资人张某6芝的证言，证实张某6芝在XXX公司投资1180元，返利6元，实际损失1174元。42.投资人朱某霞的证言，证实朱某霞在XXX公司投资1180元，返利15元，实际损失1165元。43.投资人李某4珍的证言，证实李某4珍在XXX公司投资1次，投资1180元，无返利，实际损失1180元。44.投资人王某2英的证言，证实王某2英在XXX公司投资7次，投资279720元，返利118412元，实际损失161308元。45.投资人张某1敏的证言，证实张某1敏在XXX公司投资8次，投资240000元，返利154972元，实际损失85028元。46.投资人张某7芝的证言，证实张某7芝在XXX公司投资8次，投资240720元，返利124857元，实际损失115863元。47.投资人仇某的证言，证实仇某在XXX公司投资5次，投资119180元，返利45000元，实际损失75000元左右。48.投资人孙某1芳的证言，证实孙某1芳在XXX公司投资4次，投资50960元，返利11000元，实际损失39960元。49.投资人于某1友的证言，证实于某1友在XXX个公司投资16次，投资486160元，返利206160元，实际损失280000元。50.投资人刘某4的证言，证实刘某4在XXX公司投资5次，投资95580元，返利48000元，实际损失47580元。51.投资人刘某5的证言，证实刘某5在XXX公司投资8次，投资548700元，返利218000元，实际损失330700元。52.投资人孟某的证言，证实孟某在XXX公司投资3次，投资53100元，返利30000元，实际损失23100元。53.投资人宋某芬的证言，证实宋某芬在XXX公司投资6次，投资265500元，返利170000元，实际损失95500元。54.投资人宋某珍的证言，证实宋某芬在XXX公司投资1次，投资1180元，返利520元，实际损失660元。55.投资人程某的证言，证实程某在XXX公司投资6次，投资100000元左右，无返利，实际损失100000元左右。56.投资人赵某阳的证言，证实赵某阳在XXX公司投资5次，投资70000元左右，返利款复投，实际损失70000元左右。57.投资人闫某华的证言，证实闫某华在XXX公司投资13次，投资260000元左右，返利款复投，实际损失260000元左右。58.投资人张某岭的证言，证实张某岭在XXX公司投资3次，投资100300元，返利40000元左右，实际损失60000元左右。59.投资人张某8清的证言，证实张某8清在XXX公司投资9次，投资355180元，返利不详，公司告知其损失178196元。60.投资人常某燕的证言，证实常某燕在XXX公司投资1次，投资1180元，返利500元，实际损失600元。61.投资人李某5梅的证言，证实李某5梅在XXX公司2次，投资76800元，返利3520元，实际损失73280元。62.投资人李某6的证言，证实李某6在XXX公司投资4次，投资80780元，返利不详，实际损失70000元左右。63.投资人杨某飞的证言，证实杨某飞在XXX公司投资3次，投资25960元，返利784元，实际损失25000元左右。64.投资人方某文的证言，证实方某文在XXX公司1次，投资5000元，返利400元，实际损失4600元。65.投资人李某4云的证言，证实李某4云在XXX公司投资9次，投资383500元，返利款有复投，实际损失165000元。66.投资人汤某善的证言，证实汤某善在XXX公司投资6次，投资275560元，返利款有复投，实际损失99231元。67.投资人杜某爱的证言，证实杜某爱在XXX公司投资4次，投资14160元，返利6000元左右，实际损失8000元左右。68.投资人宫某的证言，证实宫某在XXX公司投资9次，投资405920元，返利120000元，实际损失285920元。69.投资人王某9玉的证言，证实王某9玉在XXX公司投资3次，投资2540元，返利1043元，实际损失2497元。70.投资人张某3清的证言，证实张某3清在XXX公司投资1180元，返利270元，实际损失910元。71.投资人杨某堂的证言，证实杨某堂在XXX公司投资2次，投资24780元，返利16075元，实际损失16075元。72.投资人张某9荣的证言，证实张某9荣在XXX公司投资3次，投资3540元，返利款全部复投，实际损失3540元。73.投资人栾某的证言，证实栾某在XXX公司投资4次，投资35300元，返利16205元，实际损失19095元。74.投资人李某4荣的证言，证实李某4荣在XXX公司投资8次，投资51640元，返利14510元，实际损失37130元。75.投资人范某的证言，证实范某在XXX公司投资3次，投资53160元，返利800元，实际损失52360元。76.投资人石某的证言，证实石某在XXX公司投资6次，投资38940元，返利13000元，实际损失26000元左右。77.投资人张某10芹的证言，证实张某10芹在XXX公司投资4次，投资83780元，返利61000元，实际损失22000元左右。78.投资人侯某兰的证言，证实侯某兰在XXX公司投资1180元，返利635元，实际损失545元。79.投资人崔某的证言，证实崔某在XXX公司投资6次，投资86140元，返利70500元，实际损失15640元。80.投资人郑某的证言，证实郑某在XXX公司投资2次，投资94400元，返利90000元左右，实际损失15000元左右。81.投资人郭某的证言，证实郭某在XXX公司投资7次，投资230460元，返利135015元，实际损失95445元。82.投资人刘某6的证言，证实刘某6在XXX公司投资3次，投资12530元，返利5050元，实际损失7480元。83.投资人张某的证言（姐姐张某8清代签），证实张某在XXX公司投资4次，投资118680元，返利16283元，实际损失102397元。84.投资人李某6明的证言，证实李某6明在XXX公司投资5次，投资37760元，返利4760元，实际损失33000元。85.投资人孙某2玉的证言，证实孙某2玉在XXX公司投资3次，投资30680元，返利15000元，实际损失15680元。86.投资人冯某琦的证言，证实冯某琦在XXX公司投资5次，投资126260元，返利36705元，实际损失89555元。87.投资人奚某的证言，证实奚某在XXX公司投资2次，投资29500元，返利22622元，实际损失6878元。88.投资人陈某4英的证言，证实陈某4英在XXX公司投资1180元，返利30元，实际损失1150元。89.投资人邓某的证言，证实邓某在XXX公司投资36580元，返利10416元，实际损失26164元。90.投资人李某5香的证言，证实李某5香在XXX公司投资2次，投资19780元，返利300元，实际损失19480元。91.投资人于某2英的证言，证实于某2英在XXX公司投资5次，投资66200元，返利18000元，实际损失48200元。92.投资人蒋某的证言，证实蒋某在XXX公司投资5次，投资110000元左右，返利50000元左右，实际损失60000元左右。93.投资人殷某的证言，证实殷某在XXX公司投资1180元，返利500元，实际损失680元。94.投资人熊某珍的证言，证实熊某珍在XXX公司投资9次，投资149860元，返利75352元，实际损失74508元。（六）被告人卓晶阳的供述与辩解，证实陈某1是XX集团董事长，陈某1让卓晶阳经营XX家家购购物商城并担任XX业务大庆地区负责人，卓晶阳将吸收会员的投资款转给XX集团会计陈某2，或者陈某1安排的其他工作人员。XX集团曾组织卓晶阳等店长到成都总部开会培训。XXX公司是XX集团旗下的分公司，卓晶阳成立了大庆XXX电子商务有限公司、XX日用品商店、大庆市XXX电子商务有限分公司，是大庆地区XXX的总负责人。卓晶阳安排员工给社会不特定公众免费发放礼品、带顾客旅游等方式吸引投资人投资。卓晶阳将投资款在每日下午四点半前转入XX集团的银行卡内，XX集团根据卓晶阳的报单数进行返利。卓晶阳本人在XX集团投资50万左右。卓晶阳利用自己设立的三家公司一共吸收200余名投资人，共计1000万左右。XX业务地区投资人的直接损失在470万元左右。庭审中，辩护人提交了企业工商登记信息三份，拟证实本案系单位犯罪，卓晶阳受雇于XX集团，应当按照单位犯罪定罪量刑。该证据经庭审举证、质证，因该组证据缺乏其他证据佐证，故对该组证据不予确认。本院认为，被告人卓晶阳违反国家金融管理法律规定，以高额返利的方式变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。卓晶阳到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。其归案前已返还部分投资款，酌情从轻处罚。辩护人关于卓晶阳认罪悔罪、到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚的意见，与案情相符，予以采纳；其他辩护意见与案情不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卓晶阳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月20日起至2024年1月19日止；罚金于判决生效后第二日起五日内一次性缴纳）二、被告人卓晶阳非法吸收公众存款尚未返还的钱款，继续追缴并按比例发还本案投资人。三、公安机关扣押的物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鞠盛楠人民陪审员  杨明杰人民陪审员  赫玉泉二〇二〇年四月七日书 记 员  于 洁本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对投资人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。