江苏省无锡市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏02刑终68号原公诉机关宜兴市人民检察院。上诉人（原审被告人）徐锋，男，1996年6月23日出生于湖北省浠水县，汉族，高中文化，原通耀盛世公司与原通耀盛世一品天下分公司股东，户籍在浠水县。因本案于2019年2月27日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。上诉人（原审被告人）张强，男，1994年9月23日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，原通耀盛世公司与原三义隆盛公司股东，户籍在宝应县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。上诉人（原审被告人）占才高，男，1995年9月20日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。上诉人（原审被告人）李乾铭，男，1995年4月7日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍在湖北省武汉市洪山区。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。上诉人（原审被告人）徐极雄，男，1995年8月13日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工与原通耀盛世一品天下分公司股东，户籍在浠水县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。辩护人朱姣，江苏磊安律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王崇，男，1994年12月23日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工与原通耀盛世一品天下分公司股东，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。上诉人（原审被告人）刘勤（以下称刘勤①），男，1985年11月6日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。上诉人（原审被告人）王亚珍，女，1992年9月30日出生于湖北省麻城市，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同月18日被取保候审。原审被告人冯加凯，男，1995年1月7日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，中共党员，原三义隆盛公司股东，户籍在麻城市。因本案于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人曾维胜，男，1995年2月16日出生于湖北省麻城市，汉族，大学本科文化，原通耀盛世公司员工与原三义隆盛公司股东，户籍在麻城市。因本案于2019年1月9日被抓获，次日被刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人熊明义，男，1993年9月9日出生于湖北省麻城市，汉族，专科文化，原通耀盛世公司员工与原三义隆盛公司股东，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人余志锋，男，1996年4月22日出生于湖北省罗田县，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工与股东，户籍在罗田县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人陈专意，男，1996年4月15日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人杜林，男，1996年12月1日出生于湖北省浠水县，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍在浠水县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人严耀坤，男，1996年8月9日出生于湖北省浠水县，汉族，中共党员，大专文化，原通耀盛世公司员工与股东，户籍在浠水县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人秦志强，男，1996年2月13日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，原通耀盛世公司员工，户籍在兴化市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人闵梦姣，女，1988年12月8日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。原审被告人汤世超，男，1994年10月8日出生于湖北省麻城市，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人郭旋，男，1993年3月24日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人胡楼阳，男，1991年9月16日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人肖玺，男，1996年12月2日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在罗田县。因本案于2019年1月10日被宜兴市公安局刑事拘留，2月15日被逮捕。现羁押于宜兴市看守所。原审被告人刘勤（以下称刘勤②），男，1996年1月14日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人周颖，女，1991年1月1日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原三义隆盛公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人江勤洁，男，1995年1月22日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原三义隆盛公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同月31日被取保候审。原审被告人徐先华，女，1986年5月20日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原三义隆盛公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人朱强，男，1998年1月1日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原三义隆盛公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同月31日被取保候审。原审被告人姚启辉，男，1995年7月5日出生于湖北省麻城市，汉族，大学本科文化，原三义隆盛公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同月31日被取保候审。原审被告人石颖，女，1996年9月9日出生于湖北省麻城市，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人严耀乾，男，1996年8月9日出生于湖北省浠水县，汉族，大学本科文化，原通耀盛世公司员工，户籍在浠水县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人**波，男，1994年6月11日出生于湖北省红安县，汉族，中共党员，大学本科文化，原通耀盛世公司员工，户籍在红安县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人黄振，男，1996年2月22日出生于湖北省罗田县，汉族，高中文化，原通耀盛世公司员工，户籍在罗田县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人汤海霞，女，1992年1月3日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审。原审被告人张墨林，男，1996年5月6日出生于湖北省红安县，汉族，大专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在红安县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人闻海涛，男，1998年1月28日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在罗田县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人刘辉，男，1990年1月5日出生于湖北省麻城市，汉族，初中文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。原审被告人宋倩，曾用名宋茜茜，女，1993年7月26日出生于湖北省麻城市，汉族，中专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被取保候审。原审被告人孙建波，男，1990年1月4日出生于湖北省麻城市，汉族，大专文化，原通耀盛世一品天下分公司员工，户籍在麻城市。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月1日被取保候审。江苏省宜兴市人民法院审理江苏省宜兴市人民检察院指控被告人徐锋、冯加凯、曾维胜、熊明义、张强、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波犯诈骗罪一案，于2019年12月20日作出（2019）苏0282刑初1113号刑事判决。原审被告人徐峰、张强、占才高、李乾铭、徐极雄、王崇、刘勤①、王亚珍不服，提出上诉。本院于2020年1月19日立案，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取无锡市人民检察院及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年4月，被告人徐锋、张强与曾超（另案处理）等人以股东身份出资在湖北省武汉市租用办公楼，并以“通耀盛世公司”名义招聘业务员，让业务员按照公司提供的话术单以及提供的工作微信号，采用拨打电话、微信聊天等手段，冒充银行工作人员或与银行有合作关系的公司业务员的身份，发送“无视黑白，不看征信，3至7个工作日百分百下卡，下卡即可变现”等信息，谎称客户支付服务费后即可办理10万元至50万元不等的具有信用贷款功能的汉银优购、五洲之桥、中浙易购等商城卡或ＪＣＢ信贷卡，激活开卡后可以申请贷款，可在ＡＴＭ机上取款，也可以在授权的ＰＯＳ机上刷卡使用。一般先让客户支付部分定金，后让客户支付尾款再将从其他公司处购得相关的商城卡或信贷卡寄给客户。为了防止客户投诉使业务员使用的微信号被查封，就谎称有部分业务员盗用客户账号信息，让客户删除业务员的微信，转由售后人员帮助客户激活信贷卡，但售后人员会以各种理由拖延直至不予理睬。期间，“通耀盛世公司”先后招聘了被告人曾维胜、熊明义、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、严耀坤、闵梦姣、徐极雄、王崇、刘勤②、石颖、严耀乾、**波、黄振、杜林、秦志强、肖玺、姚启辉（后离职加入“三义隆盛公司”）等人，上述被告人采用上述方式分别向居住在宜兴市的秦某等人实施电信网络诈骗。被告人徐锋、张强与曾超等人作为股东，按照事先约定的比例对公司期间所获得的利润进行分成；业务员除固定工资外，按照各自所完成业绩获得相应的提成。2018年11月起，被告人余志锋、严耀坤也升级为股东，约定两人分别可获得公司所得利润4%的提成。2018年9月起，被告人徐锋与曾超等人将“通耀盛世公司”分组成立“通耀盛世一品天下分公司”，由徐锋、王崇、徐极雄与曾超等五人作为分公司股东，将部分业务员转至分公司，同时也先后招聘了被告人汤世超、郭旋、胡楼阳、刘勤①、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波等人，上述被告人继续采用上述相同的手段，实施电信网络诈骗，骗取钱财。被告人徐锋、王崇、徐极雄等人作为股东，按照事先约定，分别按照19%、20%、11%的比例对公司期间所得利润进行分成；业务员除固定工资外，按照各自所完成业绩获得相应的提成。2018年8月起，被告人熊明义、张强从“通耀盛世公司”离职，与被告人冯加凯作为股东分别出资租赁办公场所等，另行成立“三义隆盛公司”，并先后招聘了被告人周颖、江勤洁、徐先华、朱强等业务员，采用与“通耀盛世公司”相同的手段实施电信网络诈骗，骗取钱财。被告人熊明义、张强、冯加凯作为股东，按照事先约定，分别按照30%、40%、30%的比例对公司期间所获得利润进行分成；业务员除固定工资外，按照各自所完成业绩获得相应的提成。同年12月，被告人曾维胜从“通耀盛世公司”离职，加入“三义隆盛公司”，并成为公司股东，负责培训公司业务员，并约定从张强处获得公司所得利润10%的提成。至2019年1月，被告人徐锋参与诈骗金额共计7967350元；冯加凯参与诈骗金额365200元；曾维胜参与诈骗金额367200元；熊明义参与诈骗金额382600元；张强参与诈骗金额1455900元；占才高参与诈骗金额121400元；李乾铭参与诈骗金额177600元；余志锋参与诈骗金额1562800元(含作为业务员参与诈骗金额99500元)；陈专意参与诈骗金额119500元；杜林参与诈骗金额229400元；严耀坤参与诈骗金额1555800元(含作为员工参与诈骗金额92500元)；秦志强参与诈骗金额325600元；闵梦姣参与诈骗金额293600元；徐极雄参与诈骗金额2816750元(含作为业务员参与诈骗金额15400元)；汤世超参与诈骗金额279900元；郭旋参与诈骗金额171600元；胡楼阳参与诈骗金额150000元；肖玺参与诈骗金额288100元；王崇参与诈骗金额3072350元(含作为业务员参与诈骗金额271000元)；刘勤①参与诈骗金额122950元；刘勤②参与诈骗金额19500元；周颖参与诈骗金额31300元；江勤洁参与诈骗金额75000元；徐先华参与诈骗金额28500元；朱强参与诈骗金额24300元；姚启辉参与诈骗金额91800元；石颖参与诈骗金额30500元；被告人严耀乾参与诈骗金额76500元；**波参与诈骗金额87500元；黄振参与诈骗金额61000元；汤海霞参与诈骗金额67500元；张墨林参与诈骗金额76000元；闻海涛参与诈骗金额81900元；王亚珍参与诈骗金额258700元；刘辉参与诈骗金额50500元；宋倩参与诈骗金额25900元；孙建波参与诈骗金额78200元。2019年1月9日，被告人曾维胜被公安机关抓获，同日协助公安机关抓获被告人刘勤②；次日，再次协助公安机关抓获被告人石颖、占才高、严耀乾、**波、李乾铭、黄振、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、汤海霞、张墨林、闻海涛、郭旋、王亚珍、胡楼阳、肖玺、刘辉、宋倩、孙建波、王崇、刘勤①、熊明义、张强、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉。同年2月20日，被告人冯加凯主动至公安机关投案。同月27日，被告人徐锋被公安机关抓获。归案后，上述37名被告人均如实供述了上述事实，冯加凯、曾维胜、熊明义、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波均能认罪认罚；庭审中，被告人徐锋、徐极雄也自愿认罪认罚。案发后，公安机关在抓捕现场扣押了上述被告人使用的电脑主机、手机、账本、信贷卡、电脑硬盘、U盘等物品；另冻结被告人徐锋工商银行卡内资金138990元。被告人曾维胜在被害人秦某向公安机关报案后，自行向秦某退还4500元；案发后以及本案审理过程中，被告人陈专意、杜林、闵梦姣、刘勤②、周颖、徐先华、朱强、姚启辉、严耀乾、黄振、张墨林、刘辉、**波、冯加凯分别退出违法所得10500元、20000元、10000元、6000元、31300元、26300元、24300元、91800元、76500元、3500元、8500元、3000元、5000元和3500元，分别暂扣于宜兴市公安局和宜兴市人民法院。上述事实，有徐锋等37名被告人的供述及辨认笔录，同案人曾超的供述笔录，被害人王某1、刘某1、朱某1、秦某、朱某2、于某、陈某1、唐某1、陆某1、陆某2、胡某1、范某、张某1、沈某1、申某、童某、李某1、周某1、张某2、柳某、董某、马某1、蒋某1、陈某2、陈某3、陈某2、杨某1、李某2、冯某1、李某3、姜某1、黄某1、郑某、向某、李某4、辛某、金某、袁某1、刘某2、谢某1、贺某、叶某1、马某2、马某3、刘某3、陈某4、唐某2、李某5、陈某5、胡某2、柯某、冯某2、谢某2、俞某、欧某、尹某1、伍某、陈某6、叶某2、陈某7、罗某1、张某3、张某4、胡某3、梅某、黄某2、李某6、肖某、张某5、乌某、谢某3、王某2、黎某、周某2、刘某4、尹某2、陈某8、马某4、龙某、兰某1、孙某、代某1、郭某1、郭某2、吴某1、朱某3、刘某5、王某3、唐某3、李某7、兰某2、殷某、褚某、袁某2、郭某3、余某、王某4、詹某、张某6、陈某9、钟某、陈某10、赵某1、曹某1、张某7、雷某1、陈某11、刘某6、陆某3、步某、罗某2、何某1、徐某、宗某、雷某2、牛某、郝某、王某5、揭某、彭某1、陈某3、蒋某2、刘某7、巢某、林某、白某、陈某12、段某、齐某、自某、张某8、陈某13、钱某、王某6、曹某2、朱某4、黄某3、郭某4、杜某、吴某2、王某7、马某5、杨某2、王某8、唐某4、郭某5、谢某4、葛某、明某、丁某、何某2、代某2、李某8、陈某14、洪某、姜某2、唐某5、韦某、唐某6、赵某2、宝某、陈某15、夏某、张某9、李某9、张某10、唐某7、罗某3、黄某4、黄某5、王某9、杨某3、张某11、阿某、陈某16、沈某2、赵某3、蔡某、江某、苏某、高某1、杨某4、张某12、李某10、赵某4、李某11、李某12、郭某6、黄某6、刘某8、姜某3、周某3、高某2、彭某2、马某6等人的陈述笔录，公安机关制作、调取及出具的电子证据检查工作记录及刻录的光盘、搜查证、搜查笔录、提取笔录、扣押清单、电话记录、微信聊天记录、申请表以及转账截图照片、侦破经过、到案情况说明、情况说明等证据证实。原审法院认为：被告人徐锋、冯加凯、曾维胜、熊明义、张强、占才高、李乾铭、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络工具，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中，徐锋、张强、余志锋、严耀坤、徐极雄、王崇涉案金额特别巨大；冯加凯、曾维胜、熊明义、占才高、李乾铭、陈专意、杜林、秦志强、闵梦姣、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、刘勤①、周颖、江勤洁、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、孙建波涉案金额巨大；刘勤②、徐先华、朱强、宋倩涉案金额较大，37名被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应予惩处。在共同犯罪中，被告人徐锋、冯加凯、张强，以及熊明义、徐极雄、王崇、余志锋、严耀坤、曾维胜在作为股东期间应当按照其所参与的全部犯罪处罚，且徐锋、冯加凯、张强，以及熊明义、徐极雄、王崇在作为股东期间系主犯，被告人熊明义、徐极雄、王崇在作为业务员期间，以及被告人曾维胜、余志锋、陈专意、杜林、严耀坤、秦志强、闵梦姣、徐极雄、汤世超、郭旋、胡楼阳、肖玺、王崇、刘勤①、刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、王亚珍、刘辉、宋倩、孙建波在犯罪期间均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。冯加凯有自首情节；其余36名被告人归案后能如实供述自己的罪行，除张强之外的36名被告人均能认罪认罚；曾维胜有立功表现；上述37名被告人可分别予以从轻或者减轻处罚。另冯加凯、陈专意、杜林、闵梦姣、刘勤②、周颖、徐先华、朱强、姚启辉、严耀乾、**波、黄振、张墨林、刘辉分别退出部分或全部违法所得，均可分别予以从轻处罚。综上，原审法院决定对被告人徐锋、冯加凯、熊明义、张强、秦志强、徐极雄、王崇、刘勤②、徐先华、朱强、宋倩予以从轻处罚，对其余26名被告人予以减轻处罚；同时决定对刘勤②、周颖、江勤洁、徐先华、朱强、姚启辉、石颖、严耀乾、**波、黄振、汤海霞、张墨林、闻海涛、刘辉、宋倩、孙建波宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，以诈骗罪，分别判处被告人徐锋有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元；判处被告人冯加凯有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人曾维胜有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人熊明义有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人张强有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；判处被告人占才高有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人李乾铭有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人余志锋有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人陈专意有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人杜林有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人严耀坤有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人秦志强有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人闵梦姣有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人徐极雄有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人汤世超有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人郭旋有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；判处被告人胡楼阳有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人肖玺有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人王崇有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元；判处被告人刘勤①有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人刘勤②有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人周颖有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人江勤洁有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人徐先华有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人朱强有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人姚启辉有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人石颖有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人严耀乾有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人**波有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人黄振有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人汤海霞有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人张墨林有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人闻海涛有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人王亚珍有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人刘辉有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人宋倩有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人孙建波有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；冻结和扣押在案的赃款发还被害人，不足部分责令被告人继续退赔后发还被害人。上诉人徐锋提出的上诉理由是：1.其不是主犯。2.原审判决量刑过重，请求二审法院对其减轻处罚。上诉人张强提出的上诉理由是：1.其在通耀盛世公司推销给客户办理的商城卡具有消费功能，其参与销售获取的109万余元不应构成诈骗罪。2.原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人占才高提出的上诉理由是：原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人李乾铭提出的上诉理由是：原审判决认定其犯罪数额有误，导致其量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人徐极雄及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见是：1.其不是通耀盛世一品天下分公司的股东，其对该公司没有出资。2.原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人王崇提出的上诉理由是：1.其虽然在通耀盛世一品天下分公司担任股东，但不是该公司的组织领导者，不应认定为主犯。2.原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人刘勤①提出的上诉理由是：原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。上诉人王亚珍提出的上诉理由是：原审判决量刑过重，请求二审法院对其从轻处罚。经审理查明，原审判决认定的事实有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原审判决认定的证据均具有证明效力。本院审理查明的事实与原审法院查明的事实一致。关于上诉人徐锋提出的上诉理由，经查：1.徐锋作为通耀盛世公司、通耀盛世一品天下分公司的股东，负责两公司的日常业务管理，系除老板曾超之外的公司第二负责人，按持股比例参与公司分红，在共同犯罪中所处地位作用极大，应认定为主犯。2.其作为主犯参与诈骗数额796万余元，属数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。原审法院已充分考虑其犯罪数额和认罪悔罪表现，所处量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人张强提出的上诉理由，经查：1.根据上诉人徐锋、张强、同案人曾超在侦查阶段的多次供述笔录证实，张强系通耀盛世公司创始股东，参与该公司管理，按照持股比例参与公司分红。同时，张强还冒充业务员拨打电话向客户推销过商城购物卡，谎称该卡可以用于商城购物和贷款。但是该卡系伪造并不具备上述功能。张强主观明知上述卡片不具备消费和贷款功能，仍然隐瞒上述事实并采用电话推销的方式参与骗取客户钱财109万余元，其行为已构成诈骗罪。2.原审法院已充分考虑其在通耀盛世公司和三义隆盛公司参与的犯罪数额、所起地位作用及认罪悔罪表现，原判量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人占才高提出的上诉理由，经查：占才高作为通耀盛世公司业务员，明知其公司推销的消费卡不具备消费、贷款和提现功能，仍然隐瞒上述情况并采用电话推销的方式骗取客户钱财12万余元，其行为已构成诈骗罪。原审法院已充分考虑其犯罪情节、数额及认罪悔罪表现，所处量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人李乾铭提出的上诉理由，经查：李乾铭作为通耀盛世公司业务员参与的诈骗数额为17.76万元，该事实有经过庭审举证质证的供述笔录、个人业绩表等证据证实，其在庭审中对上述定案证据予以确认。原审法院已充分考虑其犯罪情节、数额及认罪悔罪表现，所处量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人徐极雄及其辩护人提出的上诉理由和辩护意见，经查：1.根据上诉人徐极雄、徐锋、王崇、同案人曾超在侦查阶段的多次供述笔录证实，徐极雄系通耀盛世一品天下分公司的五名股东之一，负责通耀盛世公司和通耀盛世一品天下分公司的售后工作，并按照持股比例参与通耀盛世一品天下分公司的分红。徐极雄未在通耀盛世一品天下分公司直接出资并不影响其股东身份。2.其作为主犯参与诈骗数额281万余元，属数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。原审法院已充分考虑其犯罪情节、数额及认罪悔罪表现，所处量刑并无不当。故其上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王崇提出的上诉理由，经查：1.根据上诉人徐极雄、徐锋、王崇、同案人曾超在侦查阶段的多次供述笔录证实，王崇在通耀盛世一品天下分公司持有20%的股份，负责该公司的业务管理、员工监督等工作，并按照持股比例参与公司分红，在共同犯罪中所处地位作用较大，应认定为主犯。2.其作为主犯参与诈骗数额307万余元，属数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。原审法院已充分考虑其犯罪情节、数额及认罪悔罪表现，所处量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人刘勤①提出的上诉理由，经查：刘勤①作为通耀盛世一品天下分公司业务员，明知其公司推销的消费卡不具备消费、贷款和提现功能，仍然隐瞒上述情况并采用电话推销的方式骗取客户钱财12万余元，其行为已构成诈骗罪。原审法院已充分考虑其犯罪情节、数额及认罪悔罪表现，所处量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王亚珍提出的上诉理由，经查：王亚珍作为通耀盛世一品天下分公司业务员，明知其公司推销的消费卡不具备消费、贷款和提现功能，仍然隐瞒上述情况并采用电话推销的方式骗取客户钱财25万余元，其行为已构成诈骗罪。原审法院已充分考虑其犯罪情节、数额及认罪悔罪表现，所处量刑并无不当。故其上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为：原审判决审判程序合法，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，应当予以维持。无锡市人民检察院的阅卷意见成立，本院依法予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 楼炯燕审 判 员 杨温蕊审 判 员 周 群二〇二〇年四月十六日法官助理 范 凯书 记 员 陈静怡本案援引法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百三十六条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。