山西省高平市人民法院刑事判决书（2020）晋0581刑初42号公诉机关高平市人民检察院。被告人张某1，男，1991年12月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被高平市人民检察院批准逮捕，同年11月29日被高平市公安局执行逮捕，同年12月3日被高平市公安局取保候审。辩护人李某，山西君宜（高平）律师事务所律师。被告人汤某1，男，1986年8月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省上饶市余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被高平市公安局刑事拘留，经高平市人民检察院批准，同年9月20日被高平市公安局逮捕。现押高平市看守所。辩护人毕某，山西君宜（高平）律师事务所律师。辩护人姬某1，山西君宜（高平）律师事务所实习律师。高平市人民检察院以高市检一部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人张某1、汤某1犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院审查受理后，由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，无法继续审理，于2020年3月9日裁定本案中止审理，中止事由消失后，于2020年3月31日对本案恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，高平市人民检察院指派检察员王亮出庭支持公诉，被告人张某1及辩护人李某，被告人汤某1及辩护人毕某、姬某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2019年8月份，被告人张某1、汤某1在“某某”网络直播平台上，以直播炸金花的方式进行诈骗活动。在骗取姬某2、张某2、尚某的信任后，二被告人要求被害人将资金转入汤某1等人的微信、支付宝账户，通过直播炸金花诱导被害人下注跟注，直至被害人主动放弃。后张某1将骗得资金提现到汤某1的银行卡内并取现，诈骗金额107420元。被告人到案后如实供述了自己的罪行，退赔了被害人损失并取得谅解。公诉机关认为被告人张某1、汤某1以非法占用为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处，建议判处张某1有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元，建议判处汤某1有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元，并提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、视频资料等证据。被告人张某1对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳，无异议。辩护人李某的主要辩护理由是：对公诉机关指控诈骗罪的定性无异议，张某1有以下从轻、减轻处罚情节：1、主动投案并如实供述，构成自首；2、系初犯，积极认罪认罚；3、主动退赔并取得被害人谅解；4、母亲常年患病。请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人汤某1对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳，无异议。辩护人毕某、姬某1的主要辩护理由是：1、被告人汤某1系从犯，积极退赃，得到了被害人的谅解；2、其认罪认罚，系初犯，家人愿意为其缴纳罚金。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2019年8月上旬，被告人张某1、汤某1共谋利用“炸金花”骗钱，后张某1购买“某某”网络直播平台使用权后，伙同被告人汤某1准备手机、塑料布、扑克等工具在该平台直播“炸金花”赌博，被害人姬某2、张某2、尚某看到可以通过直播参与赌博后，均添加了二被告人事先准备好的汤某1及其妻汤某2的微信号。2019年8月18日至20日，二被告人要求各被害人将资金转入汤某1及其妻汤某2等人的微信、支付宝账户，诱导被害人下注、跟注，直至被害人主动放弃，通过以上方式骗取被害人姬某277210元，尚某24700元，张某25510元，共计107420元。后被告人张某1将骗得资金提现到汤某1的银行卡内并取现，二被告人共同平分。案发后，被告人张某1主动到公安机关投案，被告人汤某1被抓获归案。二被告人退赔了三被害人的损失并取得谅解。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：受案登记表及立案决定书证实，2019年8月18日、11月6日高平市公安局分别接到被害人姬某2、尚某报警称，在手机APP“某某”上赌博时被骗，2019年8月23日、11月6日立案侦查经过。被害人姬某2陈述，我下载了一个名称叫“某某”的软件后，发现里面有在线赌博直播，2019年8月18日凌晨1点多，我在一个直播间看见观众可以直接参与赌博，玩的是“炸金花”，我想试一下就加了主播微信，先给主播发了10元钱让他帮我下注，然后主播发给我底牌是三张J，于是我就和场上其他人轮流下注，加注到了几百元，到后面这一把牌越加越多，到最后一个人的时候，对方加注5万元，我本来要转5万元跟着加注，但是微信、支付宝和银行卡都限额了，只给主播转过去19000元，后来主播把这19000元退给了我，让我弃牌了。算下来我一共给了对方77210元，他在直播平台的房间ID是XXXXXX，用户名是XXXX。对方微信昵称是“某某夏~”，支付宝实名认证为童某某，对方发给我的银行卡账号是童某某、汤某3和张某1的。附微信聊天记录及账单详情。被害人尚某证实，2019年8月20日晚上，我在高平高速服务区休息的时候下载了“某某”APP，注册后发现是个“炸金花”的赌博网站，看别人玩了几把赢了十几万，我自己也跟着下了一把，我先下了200元，没有开，随后跟着下注，最后开的时候好像要30000多，玩家就剩我和另一个人了，当时我也没钱了，就不开了。对方微信昵称是“某某露”，我总共给这个人转了24700元。附微信聊天记录及账单详情。被害人张某2证实，2019年8月19日左右，我在手机网页上看到玩“炸金花”的赌博广告，就用微信注册了账号，进去平台看别人玩，之后我在软件内通过直播参与赌博，我先把10元的底通过微信转给对方，对方在平台上给我打10元的底，然后庄家必焖50，后加选择跟焖或者看牌跟，下注的钱都是通过微信转给对方的“某某露”，我就玩了一场，转给对方5510元。附微信聊天记录及转账记录。证人汤某2证实，我和汤某1是夫妻关系。2019年8月，汤某1回到余干，他被抓以后才知道他是诈骗，之前他跟我说过是游戏赌博，我不知道汤某1用我的微信号收钱。汤某1和张某1一起诈骗。汤某1微信号×××----159XXXXXXXX及银行卡×××的交易记录，汤某2微信及银行卡交易记录，童某某支付宝及银行卡交易记录。汤某1、张某1在银行柜台及ATM机取现监控视频及截图。归案情况说明证实，2019年11月29日被告人张某1主动投案，被告人汤某1系被抓获归案。被告人张某1、汤某1驾驶人信息查询结果、张某1常住人口信息证实二被告人身份。羁押证明证实，张某1于2019年11月29日被临时羁押于余干县看守所，2019年11月30日由高平市公安局接回。被告人张某1供述，今年（2019年）7、8月份，我去汤某1的村钓鱼遇到汤某1，聊天过程中说到别人在搞直播“炸金花”骗钱，于是我们商量着想要试一下。开始的那天，我先在微信上联系一个昵称叫“某某南”的人，向他以4500元的价格购买了“某某”直播平台一天的使用权，我们准备了两部手机、一块塑料布、两副扑克等工具，汤某1准备了微信号和支付宝账号用来收钱。买到直播使用权之后，先找了一个地方，架好直播设备，对着一张桌子，在桌子上铺一块塑料布分成8个格子编8个序号，我和汤某1就在直播间喊人来玩，塑料布中间写着微信号，观众进入直播间想玩的话，对方就可以加我们的微信号，对方自选1-8号位置，给我们发10块钱红包作为底金，就可以开始玩了。我们一般发八把牌，都是我们事先排好顺序的，一般会给对方发一个“豹子”，诱惑他们加大下注金额，贪心的人很容易上钩，其是我们给自己发一个更大的“豹子”，如果对方开牌的话他就输钱了。一般我负责喊人、发牌、收钱，汤某1在一边负责换牌。我们就直播了一天，有个人下注金额比较大，输了7万多元，其他人一般进来下10块钱注输了就不玩了。微信上的钱都提现到汤某1的银行卡了，支付宝的钱记不清了，第二天中午，我开车拉着汤某1到县城里的银行取出来了，除去前期的花销，我俩每人分到三万多。当庭出示作案工具手机两部。被告人汤某1供述，2019年8月15日左右，我经朋友汤卫东介绍认识了“小张”（张某1），汤某4和“小张”（张某1）找到我，跟我说租我的微信号一天500块钱。8月17日13点左右，“小张”开车到我村上找到我，借走了我的微信号并给了我500块现金，我的微信昵称叫“某某夏~”，微信号是×××---159XXXXXXXX，当天晚上11点多到第二天上午，我陆续收到短信，提示有钱转到我的银行卡上。18日12点左右，“小张”接上我去余干县城，将卡上的55000元钱取了出来，取出来的钱给了“小张”，他给了我500块钱好处费。过了几天，“小张”让我再找一个微信号，大概是8月20几号的时候，我把我老婆汤某2的微信号和绑定的银行卡交给“小张”，他给了我500元。这些微信号用过一次就会被投诉封掉，就不能再用了。“小张”告诉我他开直播“炸金花”赌博，通过赌博的时候抽老千，骗赌客的钱。第一次是8月18日，他用我的微信收了6万多元，给了我6000多元，第二次是8月21日，“小张”用我老婆的微信收了2万多元，给了我4000多元，第三次是8月27日左右，用我老婆的微信收了2万多元，给了我4000多元现金。庭审中，汤某1供认骗取的钱与张某1平分了。附辨认笔录及照片证实，一组照片中的9号（张某1）就是使用其微信号直播赌博的人。收条、谅解书、微信转账截图证实，案发后，被告人汤某1、张某1退还各被害人损失，并取得谅解。汤某5诊断报告单及检查报告单证实，该患病情况。本院认为，被告人张某1、汤某1共同以非法占有为目的，在互联网直播平台以赌博“炸金花”为名骗取多名被害人钱财共计107420元，数额巨大，其行为均构成了诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人张某1、汤某1的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张某1、汤某1利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法应酌情从严惩处。二被告人在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，但被告人张某1于案发后主动到公安机关投案，并如实供述了所犯罪行，属自首，可以依法从轻处罚，被告人汤某1在共同犯罪中较被告人张某1作用小，且尚能如实供述。二被告人于案发后积极主动退赔了各被害人损失，量刑时可根据二被告人的情节酌情从轻处罚。当庭认罪、悔罪，经江西省上饶市余干县司法局评估，被告人张某1、汤某1均适用社区矫正，可以对二被告人宣告缓刑。被告人张某1的辩护人所提，张某1构成自首，认罪认罚，退赔被害人损失并取得谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑的意见成立，本院予以采纳；被告人汤某1的辩护人所提，汤某1退赔被害人损失并取得谅解，认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑的意见成立，本院予以采纳，所提系从犯的意见，根据本案具体情节，分赃情况，不宜区分主从犯，故该意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人汤某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长 明振国人民陪审员 ***人民陪审员 张 鹏 二〇二〇年四月八日法官 助理 崔洁倩书 记 员 袁秀伟