河南省濮阳市中级人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫09刑终7号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡义恒，男，1987年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月7日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，2019年4月11日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人吴楠，河南龙大律师事务所律师。辩护人宋湾，河南优诚律师事务所律师。原审被告人王远凡，男，1993年6月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月21日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，2019年4月11日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人邱超权，男，1988年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月7日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，2019年4月11日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人赵飞，女，1989年8月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省汉川市，捕前住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月7日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，2019年4月11日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人陈昢昢，女，1991年4月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省孝感市，捕前住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月7日被濮阳市公安局孟轲分局抓获，次日被该局刑事拘留，2019年4月11日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告人王远凡犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，原审被告人邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒犯诈骗罪一案，于2019年12月8日作出(2019)豫0902刑初649号刑事判决。宣判后，原审被告人胡义恒不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人胡义恒的上诉状，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。本院依法讯问了上诉人胡义恒，听取了辩护人的辩护意见。现已审理终结。原判认定：一、被告人王远凡诈骗、侵犯公民个人信息的事实（一）2019年1月，被告人王远凡伙同他人预谋后，在湖北省孝昌县季店乡双合村以帮被害人姜某办理贷款需要增加银行流水为由，骗取姜某转款共计50000元。案发后，赃款未追回。（二）2019年1月至3月，被告人王远凡明知他人利用公民个人信息实施诈骗，在湖北省孝感市通过网络联系上家获取公民个人信息1028条，后将所获取的公民信息对外出售，（每条赚取差价5元）从中获利5140元。同年3月21日，被告人王远凡被公安人员抓获。认定上述事实，主要有下列证据：被告人王远凡供述，证人黄某、陈某、李某证言，被害人姜某陈述，濮阳市公安局孟轲分局抓获证明、扣押物品清单，银行转款明细等。二、被告人邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒诈骗的事实2019年1月，被告人邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒预谋后，邱超权指使赵飞租赁云南省曲靖市麒麟区西苑小区盛景苑322号楼2单元6楼601室作为作案场所，通过赵飞联系被告人胡义恒、陈昢昢夫妇二人参与实施电信诈骗。赵飞、陈昢昢在邱超权的教授、安排下按照其提供的贷款申请人信息，拨打被害人电话，谎称系贷款公司工作人员可以办理信用卡，骗取对方信任，再由邱超权指使其他同伙拨打被害人电话，谎称系银行工作人员帮助被害人刷流水，骗取对方转款后，通过专门取款人员将赃款取出存入胡义恒提供的银行卡，胡义恒取出四人分赃。期间，四被告人先后采用上述手段骗取被害人王某15000元、徐某15000元、雷某6800元、叶某10000元。同年3月7日，邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒被抓获，赃款未追回。认定上述事实，主要有下列证据：被告人邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒供述，被害人王某、徐某、雷某、叶某陈述，相关证人证言，濮阳市公安局孟轲分局抓获证明、扣押物品清单、物证照片等。根据上述事实和证据，濮阳市华龙区人民法院认为，被告人王远凡、邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。其中，邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒系共同犯罪。被告人王远凡违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。王远凡一人犯数罪，依法应当数罪并罚。王远凡、邱超权、赵飞、胡义恒到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚；陈昢昢当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。邱超权在共同犯罪中系组织、策划者，赵飞、陈昢昢积极实施诈骗，三人均系主犯，其中，赵飞、陈昢昢罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；胡义恒帮助支取赃款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。综合被告人王远凡、邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒的犯罪事实、情节及其对社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，以被告人王远凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又七个月，并处罚金人民币二万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元；决定执行有期徒刑三年又九个月，并处罚金人民币四万元。以被告人邱超权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。以被告人赵飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又四个月，并处罚金人民币一万五千元。以被告人陈昢昢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又四个月，并处罚金人民币一万三千元。以被告人胡义恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。被告人王远凡的违法所得0.514万元，依法予以追缴。责令被告人王远凡退赔被害人姜某五万元；被告人邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒共同退赔被害人损失如下：王某1.5万元、徐某1.5万元、雷某0.68万元、叶某1万元，均于判决生效后十日内付清。上诉人胡义恒上诉及其辩护人辩护提出：胡义恒并没预谋实施诈骗，没有直接拨打电话，在共同犯罪中起辅助作用，仅取过一万元赃款，且没有分赃获利；胡义恒与陈昢昢之子年幼，需要抚养；胡义恒认罪态度好，且系初犯、偶犯，原审量刑过重，请求改判从轻处罚，并适用缓刑。其他原审被告人对原审判决均无异议。经本院审理查明的事实及证据与原判认定一致，原判证据经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。二审审理期间，上诉人胡义恒、原审被告人陈昢昢亲属代为退赔被害人王某、徐某、雷某、叶某等全部经济损失，共计4.68万元。另查明，上诉人胡义恒、原审被告人陈昢昢系夫妻，育有一子，出生于2017年1月26日。本院委托湖北省孝感市孝南区司法局对上诉人胡义恒进行了社区矫正调查评估。该局出具社会调查评估意见为，胡义恒适宜在社区服刑。关于上诉人胡义恒的上诉理由及其辩护人的辩护意见。经查，原审被告人邱超权、赵飞、胡义恒、陈昢昢供述相互印证，足以证实胡义恒明知邱超权组织实施电信网络诈骗而参与，且提供本人银行卡接收赃款，并进行转款、取款的事实，其行为构成诈骗罪。原审认定胡义恒在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，并依法减轻处罚。上诉人胡义恒、原审被告人陈昢昢系夫妻，其子刚满三岁，需要抚育。根据湖北省孝感市孝南区司法局出具的社区矫正评估意见，胡义恒适宜在社区服刑，对上诉人胡义恒可宣告适用缓刑。上诉人胡义恒的上诉理由及其辩护人的辩护意见部分予以采纳。本院认为，上诉人胡义恒及原审被告人王远凡、邱超权、赵飞、陈昢昢以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，其中，邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒系共同犯罪。原审被告人王远凡违反国家有关规定，向他人出售公民个人信息，情节严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。王远凡一人犯数罪，依法应当数罪并罚。王远凡、邱超权、赵飞、胡义恒构成坦白，依法可以从轻处罚；陈昢昢当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。邱超权、赵飞、陈昢昢均系主犯，其中，赵飞、陈昢昢罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；胡义恒系从犯，依法应当减轻处罚。对上诉人胡义恒可宣告适用缓刑。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，对原审被告人王远凡、邱超权、赵飞、陈昢昢量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百五十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省濮阳市华龙区人民法院(2019)豫0902刑初649号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第六项。二、撤销河南省濮阳市华龙区人民法院(2019)豫0902刑初649号刑事判决第五项、第七项，即：被告人胡义恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又五个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。责令被告人王远凡退赔被害人姜永南现金共计5万元；被告人邱超权、赵飞、陈昢昢、胡义恒共同退赔被害人损失如下：王永莉1.5万元、徐国庆1.5万元、雷永慧0.68万元、叶绍俊1万元，均于判决生效后十日内付清。三、上诉人胡义恒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又五个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令原审被告人王远凡退赔被害人姜永南5万元。五、上诉人胡义恒、原审被告人陈昢昢退赔的4.68万元，依法发还被害人王永莉1.5万元、徐国庆1.5万元、雷永慧0.68万元、叶绍俊1万元。本判决为终审判决。审判长  马英杰审判员  冯利强审判员  于明杰二〇二〇年四月二十一日书记员  何浩宇