安徽省安庆市迎江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0802刑初25号 公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。 被告人刘晓龙，男，汉族，1980年IO月l6日出生于河北省石家庄市无极县，小学文化，进城务工人员，户籍所在地河北省石家庄市无极县。住河北省石家庄市无极县。于2019年10月2日被抓获归案，10月3日因涉嫌贩卖毒品罪，被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年11月8日因涉嫌非法经营罪，经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人齐永顺，安徽中皖律师事务所律师。 被告人田某，男，汉族，1983年2月23日出生于河北省石家庄市无极县，汉族，初中文化，进城务工人员，户籍所在地河北省石家庄市无极县，住河北省石家庄市无极县。于2019年10月2日被抓获归案，10月3日因涉嫌贩卖毒品罪，被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年11月8日因涉嫌非法经营罪，经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人郑柏星，安徽益勤律师事务所律师。 辩护人金淑青，安徽益勤律师事务所实习律师。 被告人王某，男，汉族，1977年3月1日出生于辽宁省鞍山市，高中文化，劳务人员，户籍所在地辽宁省鞍山市，住辽宁省鞍山市。2019年11月28日因涉嫌贩卖毒品罪，被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2020年1月3日因涉嫌非法经营罪，经安庆市迎江区人民检察院批准，当日由该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 辩护人周国清，安徽引江律师事务所律师。 被告人张某，男，汉族，1988年4月26日出生于山东省泰安市，初中文化，进城务工人员，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，住山东省泰安市泰山区。于2019年10月1日被抓获归案。10月3日因涉嫌贩卖毒品罪，被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年l1月8日因涉嫌非法经营罪，经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人江泓，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 被告人张某某，男，汉族，1978年8月28日出生于辽宁省沈阳市，初中文化，进城务工人员，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区，住辽宁省沈阳市大东区。于2019年IO月2日被抓获归案，10月5日因涉嫌贩卖毒品罪，被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年l1月8日因涉嫌非法经营罪，经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。 指定辩护人朱小飞，安庆市迎江区法律援助中心指派律师。 安庆市迎江区人民检察院以庆迎检刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人刘晓龙、田某、张某、张某某犯非法经营罪，于2020年3月6日向本院提起公诉，并于2020年3月27日以庆迎检刑追诉〔2020〕1号追加起诉书指控被告人王某犯非法经营罪向本院追加起诉。本案由安庆市中级人民法院指定本院审判。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年4月7日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员颜某出庭支持公诉，被告人刘晓龙及其辩护人齐永顺、被告人田某及其辩护人郑柏星、金淑青、被告人张某及其辩护人江泓、被告人张某某及其辩护人朱小飞、被告人王某及其辩护人周国清均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安庆市迎江区人民检察院指控： 一、被告人刘晓龙、田某非法经营“复方曲马多”的犯罪事实 2019年下半年，被告人刘晓龙未经许可，通过网络，非法销售国家管控的处方药品“复方曲马多”。被告人田某明知刘晓龙未经许可，仍然受其雇佣（每月工资5000元），帮助其运输、拆包，收发快递，非法销售上述药品。共计销售32876袋左右（每袋38元，1袋2板），销售额1250888元，非法获利50余万元。 2019年10月2日，公安机关将被告人刘晓龙、田某抓获归案。 当场扣押“复方曲马多”3995袋（7990板），购进价值83895元（每袋21元）。 二、被告人张某帮助牛某某（另案处理）非法经营“复方曲马多”的犯罪事实 2019年下半年，牛某某未经许可，通过网络，多次自刘晓龙处购买国家管控的处方药品“复方曲马多”，而后非法销售。被告人张某明知牛某某未经许可，仍然受其雇佣（每月工资3000元），帮助其拆包、收发快递，非法销售上述药品。共计销售6150袋，销售额269800元。 2019年10月1日，公安机关将被告人张某及牛某某抓获归案。 当场扣押“复方曲马多”1986袋（3972板），购进价值75468元（每袋38元）。 三、被告人王某非法经营“复方曲马多”的犯罪事实 2019年5月至9月期间，被告人王某未经许可，通过网络，多次自牛某某（另案处理）处购买国家管控的处方药品“复方曲马多”，而后销售给辽宁省鞍山市百信大药房老板张某及辽宁省鞍山市明达药房老板姜某。非法经营额共计157200元，非法获利10000元。 四、被告人张某某非法经营“复方曲马多”的犯罪事实 2019年8月至9月，被告人张某某未经许可，多次通过“子天”自刘晓龙处购买国家管控的处方药品“复方曲马多”，而后向刘兰兰、滕金辉非法销售，共计2500袋，销售额107000元，非法获利近10000元。 2019年10月2日，公安机关将被告人张某某抓获归案，当场扣押“复方曲马多”1990袋（3980板），购进价值75620元（每袋38-41元）。 公诉机关认为，被告人刘晓龙、田某违反国家规定，未经许可经营法律行政法规规定的专营专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，非法经营数额1334783元（含扣押的83895元，未遂），情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和目刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人张某帮助他人，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。扰乱市场秩序，非法经营数额345268元（合扣押的75468元，未遂），情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买实的物品，扰乱市场秩序，非法经营数额182620元（含扣押的75620元未遂），情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，非法经营数额157200元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘晓龙在共同犯罪中是主犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定；被告人田某、张某在共同犯罪起次要作用，是从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。各被告人到案后，如实供述自己的罪行系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人田某、张某、张某某、王某自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。据此，根据《中华人民共和国诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议判处被告人田某有期徒刑2年至2年6个月，适用缓刑，并处罚金10000元；判处被告人王某有期徒刑1年4个月，适用缓刑，并处罚金10000元；判处被告人张某有期徒刑1O个月至1年2个月；适用缓刑，并处罚金6000元；判处被告人张某某有期徒刑10个月至1年2个月，适用缓刑，并处罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人刘晓龙对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪。 被告人刘晓龙的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，被告人刘晓龙认罪认罚；其归案后如实供述自己的罪行，系坦白；其认罪态度好，且无前科，系初犯，并积极退赃，综合上述情节请法庭依法对其从轻处罚。 被告人田某、王某、张某、张某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人田某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，被告人田某在共同犯罪中系一般成员，起辅助作用系从犯；田某无前科劣迹，系初犯；田某系坦白，且自愿认罪认罚，主动退缴赃款并缴纳罚金，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人王某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，被告人王某系初犯、偶犯；其归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚；王某能主动退缴赃款并缴纳罚金，悔罪态度明显，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人张某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，被告人张某具有坦白情节；积极主动退赃并缴纳罚金，具有明显的悔罪表现；其在共同犯罪中其次要作用，系从犯；庭审中其认罪认罚，请法庭考虑上述量刑情节并对其适用缓刑。 被告人张某某的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，其辩护提出，被告人张某某系坦白，且认罪认罚，能主动退缴全部违法所得，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人刘晓龙、田某非法经营“复方曲马多”的事实 2019年下半年，被告人刘晓龙未经许可，通过网络，非法销售国家管控的处方药品“复方曲马多”。被告人田某明知刘晓龙未经许可，仍然受其雇佣（每月工资5000元），帮助其运输、拆包，收发快递，非法销售上述药品。共计销售32876袋左右（每袋38元，1袋2板），销售额1250888元，非法获利50余万元。 （一）2019年8月至9月期间，被告人刘晓龙向牛某某（另案处理）非法销售“复方曲马多”10次共计26186袋左右，销售额993668元。 （二）2019年9月期间，被告人刘晓龙通过网名“子天”的人，向被告人张某某非法销售“复方曲马多”5次，共计5190袋，销售额197220元。 （三）2019年9月28日，被告人刘晓龙向黄某（另案处理） 非法销售“复方曲马多”1500袋（每袋40元）销售额60000元。 2019年10月2日，公安机关将被告人刘晓龙、田某抓获归案。 当场扣押“复方曲马多”3995袋（7990板），购进价值83895元（每袋21元）。 二、被告人张某帮助牛某某（另案处理）非法经营“复方曲马多”的事实 2019年下半年，牛某某未经许可，通过网络，多次自刘晓龙处购买国家管控的处方药品“复方曲马多”，而后非法销售。被告人张某明知牛某某未经许可，仍然受其雇佣（每月工资3000元），帮助其拆包、收发快递，非法销售上述药品。共计销售6150袋，销售额269800元。 （一）2019年9月期间，牛某某先后10次向安庆市岳西县的朱某（另案处理）或其指定的人非法销售“复方曲马多”，共计销售950袋，销售额46200元。 （二）2019年6月至9月期间，牛某某向王某非法销售“复方曲马多”6次，共计销售5200袋，销售额223600元。 2019年10月1日，公安机关将被告人张某及牛某某抓获归案。 当场扣押“复方曲马多”1986袋（3972板），购进价值75468元（每袋38元）。 三、被告人王某非法经营“复方曲马多”的事实 2019年5月至9月期间，被告人王某未经许可，通过网络，多次自牛某某（另案处理）处购买国家管控的处方药品“复方曲马多”，而后销售。非法经营额共计157200元。非法获利10000元。 1、2019年5月14日、9月4日、9月7日，被告人王某先后3次以每板23元的价格，向辽宁省鞍山市百信大药房老板张某非法销售“复方曲马多”，分别为2000板、2400板、1600板，销售额共计138000元。 2、2019年7月28日、9月7日，被告人王某先后2次以每板24元的价格，向辽宁省鞍山市明达药房老板姜某非法销售“复方凸马多”，每次400板，销售额共计19200元。 四、被告人张某某非法经营“复方曲马多”的事实 2019年8月至9月，被告人张某某未经许可，多次通过“子天”自刘晓龙处购买国家管控的处方药品“复方曲马多”，而后向刘兰兰、滕金辉非法销售，共计2500袋，销售额107000元，非法获利近10000元。 2019年10月2日，公安机关将被告人张某某抓获归案，当场扣押“复方曲马多”1990袋（3980板），购进价值75620元（每袋38-41元）。 本案审理期间，被告人刘晓龙退缴违法所得150000元，被告人田某退缴违法所得10000元，被告人王某退缴违法所得10000元，被告人张某退缴违法所得6000元，被告人张某某退缴违法所得10000元。 在审查起诉阶段，公诉机关委托司法行政部门对被告人田某、张某、张某某、王某的社区影响情况进行评估。经评估，四被告人均具备社区矫正的条件。 上述事实，被告人刘晓龙、田某、张某、张某某、王某在开庭审理过程中无异议，且有各被告人的户籍证明、抓获经过、银行流水、物流单、药材公司货单、安徽省行政事业单位资金往来结算票据；证人牛某某、黄某、朱某、张某、姜某等人的证言；检查笔录；理化检验报告；手机微信聊天记录以及各被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人刘晓龙、田某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序非法经营数额1334783元（含83895元未遂），情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，且系共同犯罪。被告人张某帮助他人，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，非法经营数额345268元（含75468元未遂），情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人王某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，非法经营数额157200元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。被告人张某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，非法经营数额182620元（含75620元未遂），情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控各被告人的罪名均成立。被告人刘晓龙、田某、张某、张某某非法经营犯罪部分未遂，该部分依法可以从轻或减轻处罚。被告人刘晓龙在共同犯罪中是主犯，应当按照其所参与的或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人田某、张某在共同犯罪起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。上述被告人到案后，均如实供述自己的罪行系坦白，被告人田某、王某、张某、张某某自愿认罪认罚，并积极退缴全部违法所得；被告人刘晓龙退缴部分违法所得，根据各被告人以上具体犯罪情节、悔罪表现及社区影响评估意见书，本院依法对被告人刘晓龙、王某、张某、张某某从轻处罚，对被告人田某减轻处罚，并对被告人田某、王某、张某、张某某适用缓刑，各辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。据此，对被告人刘晓龙依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，对被告人田某、张某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定，对被告人张某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人刘晓龙犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2025年10月1日止，罚金自判决生效十日内缴纳）。 二、被告人田某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已当庭缴纳）。 三、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已当庭缴纳）。 四、被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（已当庭缴纳）。 五、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已当庭缴纳）。 （上述四名被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。 六、被告人田某、王某、张某某各退出的违法所得人民币一万元、张某退出的违法所得人民币六千元、刘晓龙退出的违法所得人民币十五万元，上缴国库；继续追缴被告人刘晓龙违法所得人民币三十五万元，上缴国库。 七、公安机关扣押在案的“复方曲马多”，依法予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 胡 芳 人民陪审员 方 红 人民陪审员 刘玲霞 二〇二〇年四月七日 法官助理叶晨 书记员潘晶（代） 附：本判决书适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品 或者其他限制买卖的物品的； 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。