沈阳经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0191刑初10号公诉机关沈阳经济技术开发区人民检察院。被害单位庞大乐业租赁有限公司，统一社会信用代码91130223688228707D，住所地滦县火车站东一公里处。法定代表人刘振洪，系该公司经理。委托代理人张华，男，1981年10月25日出生，汉族，住址河北省唐山市滦县。被害单位广汽汇理汽车金融有限公司，统一社会信用代码914401017178845954，住所地广州市天河区广州大道中988号圣丰广场。法定代表人王丹，系该公司董事长。被告人刘某1，男，1984年4月21日出生，汉族，中专文化，个体经营者，户籍所在地辽宁省抚顺市新抚区，现住沈阳市沈河区。因本案于2018年5月10日被抓获；同年5月11日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2018年6月11日被沈阳市公安局经济技术开发区分局监视居住；2018年12月13日被沈阳市公安局经济技术开发区分局取保候审；2019年8月19日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于沈阳市铁西区看守所。辩护人袁艳，辽宁铭星律师事务所律师。被告人李某，男，1982年5月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省松原市长岭县，现住沈阳市沈河区。因本案于2019年7月13日被抓获；同年7月14日被沈阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2019年8月19日被沈阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕；2020年1月22日被本院取保候审。辩护人杨帆、卞静丽，辽宁紫泰律师事务所律师。沈阳经济技术开发区人民检察院以沈开检公诉刑诉（2020）9号起诉书指控被告人刘某1、李某犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳经济技术开发区人民检察院指派检察官张晓峰、检察官助理魏晓雪出庭支持公诉。被害单位庞大乐业租赁有限公司的委托代理人张华，被告人刘某1及其辩护人袁艳、李某及其辩护人杨帆、卞静丽均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳经济技术开发区人民检察院指控，2017年2月末至3月末，被告人刘某1、刘某2（已判决）利用沈阳鸿誉新辉汽车销售服务有限公司“零首付”购车活动，从社会或中介联系到无还款和购车能力的刘某2航、冯某、白某，谎称无需其承担还款义务，由被告人刘某2帮助伪造收入声明和职位等信息后申请购车贷款，后由被告人刘某1垫付手续费用，骗取被害单位广汽汇理汽车金融有限公司及庞大乐业租赁有限公司与上述人员签订合同并同意发放贷款。被告人刘某1、刘某2通过上述手段购得广汽丰田雷凌汽车三辆，将车辆上牌后再将车辆以明显低于市场的价格抵押套取现金，而没有履行还款义务，造成广汽汇理汽车金融有限公司及庞大乐业租赁有限公司损失共计人民币312235元。2017年2月中旬至3月末，被告人刘某1、李某采用上述手段，通过联系无还款和购车能力的范某1，骗取广汽汇理汽车金融有限公司及庞大乐业租赁有限公司与上述人员签订合同并同意发放贷款购车，共造成广汽汇理汽车金融有限公司及庞大乐业租赁有限公司损失共计人民币70386元。公诉机关认为，对被告人刘某1、李某的行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人刘某1的辩护人辩称，对公诉机关指控被告人刘某1构成合同诈骗罪无异议，但本案因刘某2与李某策划而起，被告人刘某1并没有参与伪造证据，本意是赚取中介费，其在共同犯罪过程中起次要作用，未参与组织、策划和指挥。另外被告人刘某1系初犯，没有前科劣迹，并能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪。请求对被告人刘某1从轻处罚。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。被告人李某的辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪金额无异议，但被告人李某具有从轻、减轻处罚情节。被告人李某在犯罪过程中起次要作用和辅助作用，是从犯；被告人李某到案后如实供述犯罪事实，构成坦白；被告人李某获利较少，犯罪情节轻微，社会危害性不大；被告人李某当庭认罪认罚。综上，请求对被告人李某从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年2月末至3月末，被告人刘某1、刘某2（已判决）利用沈阳鸿誉新辉汽车销售服务有限公司“零首付”购车活动，通过联系无还款和购车能力的刘某2航、冯某、白某，谎称无需其承担还款义务，由刘某2帮助贷款购车人伪造收入声明和职位等信息后申请购车贷款，后通过被告人刘某1垫付手续费用后，骗取被害单位广汽汇理汽车金融有限公司与上述人员签订贷款合同并同意发放贷款，骗取庞大乐业租赁有限公司与上述人员签订融资租赁合同并同意发放价款。被告人刘某1、刘某2通过上述手段购得广汽丰田雷凌汽车三辆，将车辆上牌后，通过中介向小额贷公司办理借款抵押，现没有履行还款义务。被告人刘某1同刘某2共骗取广汽汇理汽车金融有限公司及庞大乐业租赁有限公司共计人民币312235元。2017年2月末至3月末，被告人刘某1、李某采用上述方式，通过联系无还款和购车能力的范某1，骗取广汽汇理汽车金融有限公司及庞大乐业租赁有限公司共计人民币70386元另查明，刘某2航于2017年5月-7月偿还广汽汇理汽车金融有限公司贷款8460元，于2017年5月偿还庞大乐业租赁有限公司租金1131元；白某于2017年3月偿还广汽汇理汽车金融有限公司贷款2648元，于2017年3月偿还庞大乐业租赁有限公司租金1125元；冯某于2017年4月偿还广汽汇理汽车金融有限公司贷款2600元，于2017年4月偿还庞大乐业租赁有限公司租金1131元。范某1于2017年3月偿还广汽汇理汽车金融有限公司贷款5504元，于2017年3月偿还庞大乐业租赁有限公司租金1570元。2018年3月23日沈阳鸿誉新辉汽车销售有限公司报案。被告人刘某1、刘某2共造成广汽汇理汽车金融有限公司损失人民币218622元，造成庞大乐业租赁有限公司损失人民币93613元。被告人刘某1、李某共造成广汽汇理汽车金融有限公司损失人民币48956元，造成庞大乐业租赁有限公司损失人民币元21430元。2018年5月10日，被告人刘某1被民警依法抓获。2019年7月13日，被告人李某被民警依法抓获。上述事实，有公诉机关及被告人提交的下列证据予以证明：1.（1）常住人口基本信息表，证明被告人均已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；（2）案件来源、抓捕经过，证明本案案发情况及2018年5月10日，被告人刘某1被民警依法抓获，2019年7月13日，被告人李某被民警依法抓获的事实；（3）电话查询记录，证明被告人刘某1、李某均无前科劣迹；（4）刘某2航、冯某、白某、范某1申请广汽汇理贷款的申请材料及抵押贷款合同，证明四名购车人与被害单位签订抵押贷款合同，并能证明被害单位集体发放贷款金额；（5）庞大集团融资租赁合同4份，系庞大乐业租赁有限公司分别于刘某2航、冯某、白某、范某1签订的融资租赁合同，证明四名购车人与庞大乐业租赁有限公司签订融资租赁合同，并能证明被害单位具体支付价款金额；2.（1）证人韩某的证言，证明其将白户刘某2航、冯某、白某介绍给刘某2办理车辆贷款，由刘某2帮助包装白户身份购车的事实；（2）证人刘某2航、冯某、白某、范某1的证言，证明四人因轻信刘某2及被告人李某，认为只需提供身份办理车辆贷款即可获取好处费，在不具有购车意愿及购车能力的情况下，由刘某2或李某帮助伪造申请材料申请购车贷款，提车后未获得车辆，刘某2及李某亦未帮助偿还贷款的事实；（3）证人付某的证言，证明被告人刘某1从2017年2月末至3月末，多次与其签订抵押合同，办理相关手续，将车辆进行抵押的事实；（4）证人杨某的证言，证明其系沈阳鸿誉新辉汽车销售服务有限公司金融专员，白某、刘某2航、冯某、范某1四人购车后每个人大概还了一两期后均再未还款的事实；3.被害单位代表张华的陈述，证明其公司在2017年2月至3月期间推出“零首付”售车活动，即车主只需提供身份证明和收入证明，在符合公司规定后，公司会与车主签订贷款购车协议，在广汽汇理按总车价百分之七十放款后，庞大乐业会发放剩余百分之三十价款，车主只需交一部分提车费用和保险就可以将车提走。其中白某、冯某、刘某2航、范某1四名购车人存在不还车款的情况，经与购车人核实，四名购车人表示均没有能力购车，系用自己的名字帮助别人买车，别人给车主一些好处，车归别人使用的事实；4.另案刘某2的供述，证明其利用沈阳鸿誉新辉汽车销售有限公司“零首付”购车活动，通过联系无还款和购车能力的刘某2航、冯某、白某，谎称无需其承担还款义务，由其负责伪造收入声明和职位等信息后申请购车贷款，由刘某1垫付手续费用后，骗取发放购车贷款，购得广汽丰田雷凌汽车三辆，取得上述车辆后，由刘某1转手将车辆抵押后套取现金，其没有还款的事实；5.（1）被告人刘某1的供述，证明从2017年2月末至3月末，其伙同刘某2、李某利用4s店“零首付”购车活动，从社会或中介联系多名无还款和购车能力人员，谎称无需其承担还款义务，由刘某1垫付前期费用，由刘某2、李某具体负责伪造收入声明和职位等信息后申请购车贷款，骗取汽车贷款后将车辆抵押变现，而并未履行还款义务的事实；（2）被告人李某的供述，证明其与刘某1利用4s店“零首付”购车活动，骗取汽车贷款的过程中，由其负责联系无还款及购车能力的范某1，为购车人范某1包装身份，并由被告人刘某1垫付手续费等前期费用，承诺支付购车人好处费并谎称不需购车人还款，骗取被害单位签订贷款合同贷出车辆后，并将车辆抵押变现，并未实际履行还款义务的事实；6.辨认笔录，证明证人白某、冯某、刘某2航、范某1能够辨认出刘某1、李某、刘某2；7.讯问被告人刘某1、李某同步录音录像，证明对被告人的讯问内容真实、来源合法；以上证据，经庭审质证，查证属实，足以认定。本院认为，被告人刘某1、李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取单位财物，其中被告人刘某1犯罪数额巨大，被告人李某犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘某1辩护人提出的被告人刘某1未参与伪造证据，在共同犯罪中起次要作用的意见，经查，被告人刘某1熟知贷款购车业务，其十分清楚客户需要提交什么样的资料才能通过公司贷款审核，故以此标准要求同案犯刘某2及本案被告人李某提供虚假的客户资料，骗取被害单位信任，并且在贷款购车成功后垫付还款以此拖延被害单位的追诉期，后被告人刘某1将涉案车辆在小额贷公司办理抵押致使车辆无法找回，故对辩护人提出的此意见本院不予采纳。对被告人李某的辩护人提出的其系从犯的意见，经查，本案被告人李某在共同犯罪过程中系实际参与者，故不宜与其他被告人区分主从犯，故对辩护人提出的此意见不予采纳。被告人刘某1、李某认罪态度较好，且系初犯，以及被告人李某主动退赔被害单位的经济损失，并能主动预缴罚金，量刑时均予以考虑。因被告人的犯罪行为给被害单位造成的经济损失，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人刘某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2023年7月16日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。）被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年；并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已暂存本院）二、被告人刘某1与另案刘宇共同依法退赔被害单位广汽汇理汽车金融有限公司经济损失人民币二十一万八千六百二十二元，依法退赔庞大乐业租赁有限公司经济损失人民币九万三千六百一十三元；三、被告人李某上交至本院赔偿款人民币七万零三百八十六元依法退赔被害单位广汽汇理汽车金融有限公司人民币四万八千九百五十六元，退赔庞大乐业租赁有限公司人民币二万一千四百三十元；如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 骥人民陪审员  毕太富人民陪审员  黄金英二〇二〇年四月二日法官助理何伟书记员段可心本案判决依据的相关法律第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。