河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初25号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人李立强，男，1983年6月5日出生于河南省杞县，汉族，本科文化，无业，户籍所在地河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月28日被郑州市公安局须水分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日经郑州市中原区人民检察院决定批准逮捕，于2019年5月31日由郑州市公安局须水分局执行逮捕。辩护人杜春阳，河南豫涛律师事务所律师。辩护人蒋占业，河南豫涛律师事务所实习律师。郑州市中原区人民检察院分别以郑中检一部刑诉（2019）530号起诉书指控被告人李立强犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年4月1日公开开庭进行了审理。郑州市中原区人民检察院指派检察员常卫东出庭支持公诉，被告人李立强及辩护人杜春阳到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2014年以来，被告人李立强以其老婆的叔叔是郑州市市委组织部副部长为由，谎称其能帮助方某、陈某、褚某等人调动工作、安某，先后收取方某、陈某、褚某等人钱款，现金16.5万元未退。2017年以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将被害人李某2的儿子李某3安排到省人民医院为由，伙同他人先后收取李某2135000元，收取李某316500元。2017年5月以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将郑某2的亲戚们安排带有编制的工作及孩子上学为由，先后收取郑某2270700元。2019年2月份以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，伙同他人谎称能够给刘某1、孙某1包来市政工程为由，收取被害人刘某1、孙某1100万元。2017年9月份以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，伙同他人谎称能够给白某、刘某3、李某4、胡慧华等人办理上学、找工作为由，分别收取白某164100元、刘某3110000元、李某4130000元、崔某46250元、李某541250元。2016年以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，伙同他人谎称能帮郑某1的亲戚朋友的孩子上学、开商店、接维修工程等为由，收取郑某176万余元。2017年5月份以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，伙同他人谎称能将王某2的女儿安排到省人民医院为由，先后收取王某2197550元。2017年5月份以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将刘某2的女儿和侄子安排到省人民医院等好单位为由，先后收取刘某210万元。2013年至2015年6月份以来，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将侯某1的女儿安排到好学校上学和合伙做生意为由，收取侯某130万余元。2016年11月至2018年8月份，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，伙同他人谎称能将侯某2的女儿安排到省人民医院为由，收取侯某26万余元。2016年6月至2018年9月份，被告人李立强自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将孙某2的女儿安某为由，收取孙某26万余元。被告人李立强到案后如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，被害人提供的转账记录、微信聊天记录、银行交易明细等书证。公诉机关认为，被告人李立强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑十年以上十五年以下，并处罚金或者没收财产。被告人李立强对起诉书指控的事实与罪名均无异议。辩护人杜春阳、蒋占业提出的辩护意见是：1．李立强到案后如实供述自己罪行，是坦白；2．李立强自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》；3．李立强因交友不慎走上诈骗犯罪道路。建议对李立强从轻处罚。经审理查明：（一）2013年6月至2016年7月份，被告人李立强自称是郑州市委组织部的工作人员，谎称合伙做生意和能够将被害人侯某1的女儿安排到好学校上学，骗取侯某1355000元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人侯某1的陈述，证明李立强自称是郑州市委组织部的工作人员，与教育局有关系，其相信了他。自2013年6月至2015月11月，李立强以给其女儿安排学校上学、与其合伙做校服生意为名，共骗其46.5万元，其中银行转账34万元，现金12.5万元。因李立强所承诺的事情没有办成，其与女儿都觉得李立强诈骗，于2016年7月27日找李立强开了个欠条。欠条的内容是李立强欠侯某150万元，还款时间为3个月，李立强说这50万元包括未还之钱、利息及对未办成事的补偿。因事情没有办成，李立强于2016年退还其11万元。2．侯某1提供的银行转款回单、欠条、给付款说明，与侯某1的陈述相印证。其中转款回单显示自2013年5月9日至2015年7月26日，侯某1共向李立强指定的账户转款7笔，共34万元。欠条显示2016年7月27日李立强向侯某1出具欠条，李立强承认欠侯某150万元整。3．被告人李立强的供述，证明侯某1找其办理上学的事，其收了他的钱，事没有办成，后来其退给他一部分钱。4．豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定李立强共收取侯某1转账34万元，退还11万元，尚余23万元未归还。（二）2014年10月至2015年2、3月份，被告人李立强以其老婆的叔叔是郑州市委组织部副部长为由，谎称能帮助被害人方某、陈某、褚某等人调动工作、安某，先后骗取方某、陈某、褚某现金共34万元。截至案发前李立强已退还17.5万元，尚有16.5万元未退。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人方某的陈述，证明2014年9月，陈某、褚某（孙甲女婿）为给自己安某，分别交给其18万元、16万元。2014年10月左右，以前工作单位的同事李立强说郑州市委组织部副部长刘华安是他老婆的叔叔，可以给人安某。其就委托李立强给陈某、褚某安某。2014年10月份左右，在南三环橄榄城附近的银行取款机其取出的现金共27万元交给李立强。后来其与陈某、褚某和李立强都见过好多次面，也在一起吃过饭，李立强还领着陈某去过好几次组织部，但是没有见到过刘部长本人。2015年2、3月份，因让李立强帮忙给其调动工作，其给了李立强7万元。李立强收钱后不办事，一直拖到2016年冬天，其发现被骗，想把钱要回来，但是李立强推脱不想还钱。从2017年开始其通过各种途径寻找李立强，直至2018年8月份才找到，当时让他写了一张欠条，共34万。李立强当时还是说能办成，但陈某和孙甲表示不想再办了，想把钱要回来。2018年8、9月份，李立强归还了17.5万元，李立强还欠其与陈某、褚某共16.5万。李立强当时没有打欠条，欠条是2018年8月左右打的。2．被害人陈某、褚某的陈述与被害人方某的陈述相印证，证明二人通过方某找到李立强安某，后被骗钱财的事实。褚某另证明2018年8月份，方某找到了李立强，其和陈某，方某夫妻、其岳父孙甲，一起在伊河路嵩山饭店旁边的一个叫嵩山名家的饭店里见了面，让李立强退钱，但是到现在他们都没有把钱退完。3．方某提交的李立强身份证、借条，证明李立强于2018年8月1日向方某出具借条一份，载明李立强于2014年10月至借条出具之日共借方某现金34万元（用于陈某、孙甲相关工作办理）。4．被告人李立强的供述，证明其向方某谎称其妻子的叔是郑州市委组织部副部长，可以办编制，可以给人安某，先后通过方某骗取陈某、方某、孙甲（褚某岳父）钱财。5．豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强共收取方明转账34万元（含陈某、孙甲），于2018年8月1日后归还两笔。（三）2016年夏至2019年4月，被告人李立强谎称是郑州市委组织部的工作人员，以能够为被害人郑某1的孩子安排上学、让郑某1在学校开商店、让郑某1承接学校的维修工程等为由，骗取郑某1477500元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人郑某1的陈述，证明李立强说他在郑州市教育局上班，认识一名管后勤的副局长。其相信了他。自2016年夏至2019年4月，以能够帮助其孩子安排上学、让其在学校开办超市、承接到学校维修工程、给其孩子安排至省医院上班等为由，共骗其47.75万元。其中银行转账方式有7.25万元，现金交付有40.5万元。现金交付过程如下：2016年暑假期间，李立强以帮其承包到多个学校的维修工程为由，于郑州市长江路与京广路口骗其现金8万元；2016年7月初，李立强以将其女儿安排到郑州九中为名于郑州九中学校门口骗取现金2.2万元；以帮助吕某的孩子上35中为由于郑州市二七区王胡砦骗其现需要给校领导送好处费为由骗其现金28万元，当时杨某等人在场。2．证人杨某的证言，证明2016年10月份左右，其在郑州市航空港区谢庄镇黄商村农村信用社取出10万元现金。然后，其把10万元交给郑某1。郑某1在他的办公室给李立强15万元现金，说这个钱是办学校超市的费用。3．证人吕某的证言，证明2016年7月中旬，其跟郑某1聊天说孩子没有考上高中，他说他认识一个教育局的人叫李立强。大概过了两三天，郑某1把李立强叫过来，李立强说他可以把其孩子安排到公立高中上学，但需要2.3万元，郑某1就把钱先给李立强了，可能是给的现金。因为其跟郑某1有生意上的合作，孩子入学这个事情也没有办成，所以这个钱就算是郑某1出的。4．郑某1提供的微信聊天记录截图，显示郑某1就所托之事（包括2017年3月13日至2019年4月26日安某的事情和2017年3月20日至2017年4月28日期间的开办超市的事情）与被告人李立强的微信沟通经过，李立强总是以“在开会”“在说事”“信号不好”等为由予以推脱。银行交易明细，显示自2018年3月13日至2019年4月19日，郑某1向李立强指定账户转账的情况，与郑某1的陈述相印证。5．被告人李立强的供述，证明其与郑某1是朋友关系，其曾向李立强谎称其妻的亲戚在郑州市委组织部工作，郑某1作为中间人找其办过几个事。（四）2016年6月至2018年9月份，被告人李立强谎称是郑州市委组织部的工作人员，以能够给被害人孙某2的女儿孙艳珂安某为由，骗取孙某2161500元。案发前通过郑某1退还100000元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人孙某2的陈述，证明2016年6、7月份，其让郑某1给其女儿（孙艳珂）找个工作，郑某1说他认识有人，可以安排到学校工作，需要12.5万，其按要求先付了6.25万元。2016年8月份，其通过郑某1其认识了李立强。李立强说他能给其女儿安某，这时候其知道郑某1所说的给其女儿安某的人就是李立强。2016年9月份，李立强以买复习资料为名向其女儿收取2000元，于2016年10月份向其收取6.2万元；2017年1月底李立强以过春节向领导送礼为由向其收取1.7万元；2018年2月下旬，李立强说其女儿的工作已安排好需要补交一年社保钱为由收取其现金1.8万余元。2018年3月份从朋友处得知没有托人安某之事，其就找郑某1向李立强要求退钱，直到2018年9月份，郑某1向李立强要回来了10万元并退给了其，剩余的钱到现在也没有归还。2．证人郑某1的证言，证明其交给李立强的钱中还有办孙艳珂的事，李立强先说需要办事费用12.5万元，后来陆续给了他16.15万元。因为李立强没有办成事，他退了10万元钱，现在还有6.15万元没有还。3．被告人李立强的供述，证明其认识郑某1的一个叫孙某2的朋友。（五）2016年11月至2018年8月份，被告人李立强谎称是郑州市委组织部的工作人员，以能够将被害人侯某2的女儿安排到省人民医院上班为由，骗取侯某2160715元。案发前，李立强通过郑某1退还100000元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人侯某2的陈述，证明其通过朋友郑某1认识李立强。李立强自称是组织部的工作人员，认识很多领导，能够给人安某。2016年下半年，其女大学毕业想找个好工作，李立强答应帮忙，说省人民医院有个指标，但需要10万元。其按李立强的要求，将10万元转到郑某1的银行卡上。之后李立强又以给院长送礼、打点其他关系为由打电话多次索要人民币，自2016年11月至2018年8月20日，共收其60715元。以上转款、付款信息均在转付款之际均告知了郑某1。但付款之后事情一直没有结果，每次给李立强打电话，他总是让继续等。后来其感觉李立强办不成事，就让他退钱，李立强退给郑某110万，郑某1把钱转给其，还有6万余元没有退。2．证人郑某1的证言，证明李立强给侯某2办事，收了侯某216万元（其中侯某2给李立强转账2万，给李立强现金4万），李立强没有办成事，退了10万，还有6万没有退。3．侯某2提供的情况说明、转款交易明细，证明自2016年11月6日至2018年8月20日，侯某2共分六次向李立强付款60715元。转款交易明细显示与之印证。4．被告人李立强的供述，证明侯某2曾经让其帮她的女儿安排到省医院当护士，其以此为由通过郑某1收了10万元，后来没有办成，把钱退了一部分。5．豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定李立强收取侯某2转账2万元。（六）2017年2月至2019年4月份，被告人李立强自称是郑州市委组织部的工作人员，谎称能将被害人李某2的儿子李某3安排到省人民医院上班，伙同他人先后骗取李某2151500元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人李某2的陈述，证明2017年2月左右，经过邻居孙某2介绍其认识了李立强。李立强自称是郑州市委组织部青年干部科科员，亲戚是组织部副部长，李立强称他认识省人民医院的陈院长，能够帮其孩子李某安某，但需要交活动费用。其相信了李立强，就请李立强为其孩子办了办理安某的事情，自2017年2月至2019年4月份，李立强多次向其要钱，其通过转账、现金、支付宝的方式共给他了135000元。其给李立强现金时，李立强没有打收条。另外，李立强于2017年7月份还向其孩子李某3要组织关系，说先放他单位组织那里，等工作安排好以后一起转过去。2．被害人李某3的陈述，证明其是被害人李某2之子，与被害人李某2的陈述相印证。另证明2018年2月7日，李立强让其给他转了16500元，说是跑工作用的，其通过银行转账往李立强指定的账户上转去16500元。2018年9月21日，李立强以需要入职体检为理由，让省医院陈院长的秘书杨老师（杨甲）带着其去做体检。3．辨认笔录，证明李某3辨认出带李某3进行体检的杨老师（杨甲）。4．李某2提交的转款凭证、微信转账记录、银行交易明细，显示自2017年6月7日至2019年4月12日，李某2、李某3向李立强指定账户共转款101500元，与李某2、李某3陈述相印证。5．被告人李立强的供述，与被害人李某2、李某3的陈述相印证，证明其骗过李某2的钱有十几万元。（七）自2017年5月至2019年4月，被告人李立强谎称是郑州市委组织部的工作人员，以能够给被害人郑某2的亲戚安排带有编制的工作及安排子女上学为由，先后骗取郑某2共270700元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人郑某2的陈述，证明其通过郑某1认识李立强，李立强说他在郑州市委组织部上班。自2017年5月至2019年4月6日，李立强以能够帮助其表姐的小孩安排上学骗其现金3万元，以能够帮助其表弟的女友高佳若安某、以能够帮助其表弟的同学常婧解决编制等为由，骗其240700元。其向李立强的付款方式有现金，有转账。2．郑某2提交的微信天记录，证明郑某2请求李立强办事，李立强收钱后未办事，郑某2与李立强的沟通交流过程，以及李立强一直的各种理由推脱的情况。郑某2提交的马甲（郑某2的表弟）借记卡明细，显示自2018年5月7日至2019年4月6日，马伟康账户往李立强指账户转款、微信转款的情况，共计7笔，220700元，与被害人郑某2的陈述相印证。3．被告人李立强的供述，证明其能够安某和子女上学为由骗过郑某1的一个亲戚郑某2。4．豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强收取郑某2转账220700元。（八）2017年5月份以来，被告人李立强自称是郑州市委组织部的工作人员，谎称能够将被害人王某2的女儿安排到省人民医院上班，伙同他人先后骗取王某2197550元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人王某2的陈述，证明2017年5月份左右，其经人介绍认识了李立强，李立强称他是郑州市组织部青年干部处干部。李立强以帮其女儿安排到河南省人民医院当护士为由，于2018年1月11日收其现金4万元，后又多次向其要钱，其共给他转账157550元。李立强收钱后一直没有办成事，一直拖到2019年4月30日，后发现被骗。2．证人王某1的证言，与被害人王某2的陈述相印证。另证明其是王某2之女。2018年9月18号左右，李立强打电话说当天省人民医院人事科的人会通知其去体检。当晚其接到一个陌生电话（0371-567××××9），对方自称是省医院人事科的，通知其在2018年9月20日7时去省医院体检，李立强说这个事是杨老师负责的，到时候去体检了找杨老师啥话也不要问。第二天，李立强又打电话说让其给杨老师说有事，体检去不了。其按李立强要求给杨老师打电话，杨老师称9月21号是体检的最后一天，过期不候。2019年9月21日6时40分左右其到了省医院，杨老师领着其去领表、交费体检。杨老师身高约170厘米，他称自己是省医院人事科的，联系的座机电话是0371-567××××9，手机号是137××××6562．3．辨认笔录，证明王某1辨认出杨甲就是笔录中带领其去参加体检的杨老师。王某2提供的借条、微信转款记录、银行转款回单，显示王某2于2018年1月11日取现4万元；自2018年2月7日至2019年4月12日，王某2共向李立强转款157550元。4．被告人李立强的供述，证明其以能够帮助王某2女儿安某为由骗他钱财。5．豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强共收取王某2转账197550元。（九）自2017年5月份至2018年8月8日，被告人李立强自称是郑州市委组织部的工作人员，谎称能够将被害人刘某2的女儿和侄子安排到省人民医院等好单位上班，先后骗取刘某2450000元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人刘某2的陈述，证明2017年5月份其通过郑某1认识李立强。之后，李立强说他在郑州市委组织部上班，能给其女儿与侄子安某，能够给其朋友的女儿安排到医院当护士，一共骗其45万元。其中有35万元是通过郑某1转给李立强的，有10万元是李义巧转给李立强指定的周某某的账户上。2．证人郑某1的证言，证明其转给李立强的422500元中，有35万元是刘某2请求李立强为他办事的费用。3．被告人李立强的供述，证明其经郑某1之手，骗了刘某2的钱。4．刘某2提供的银行交易明细（周某某即李立强之父账户），证明2018年8月8日通过李义巧账户往周某某账户转款10万元，与刘某2陈述相印证。5．豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强（通过其父周某某账户）于2018年8月8日收取刘某2（通过李义巧账户）转账10万元。（十）自2017年9月份以来，被告人李立强自称是郑州市委组织部的工作人员，谎称能够给被害人白某、刘某3、李某4、崔某、李某5等人办理上学、安某，伙同他人分别骗取白某164100元、刘某3103000元、李某4130000元、崔某46250元、李某541250元。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．证明被害人白某被骗164100元的证据。（1）被害人白某的陈述，证明其经人介绍认识了李立强，李立强称他在郑州市委组织部上班，他爱人的叔叔是组织部的副部长，李立强可以帮助其爱人李某1调动工作，能够给其孩子安排学校上学为由，从2017年9月中旬开始至2019年2月20日，陆续编造各种理由，先后九次骗其现金、汇款、转账共计16.41万元。其中通过银行转账4.81万元，微信转账2500元，现金11.6万元。2018年1月8日之前，为爱人李某1跑工作其给李立强现金6.6万元，分别是：在市委东隔壁公园给2万元，在二七万达广场给2万元，在郑州市六院门口给2万元，在紫金山公园北门给6000元，这三次都是其和李某1一起给他的。2018年7月，李立强说能把孩子送到省实验上初中，其在南阳路丰业广场给了他1万元现金。2019年2月20日，他以学校为李某1造工资表的名义向其要了现金4万元，其在花园路国贸360广场给的，当时李某1在场。（2）证人李某1的证言，证明其是白某之妻，白某给李立强现金时有四次其在现场。与白某陈述的相关内容相印证。另证明，2018年9月19日，李立强给白某打电话说下午18时30份人事局会有人通知体检，等到晚上18时40分左右，有个陌生电话（5673×××9）给其打来了电话，电话中对方自称人事局的工作人员，通知其第二天去体检。2018年9月20号上午，其和妹夫刘某3到了郑州市第一人民医院门口。因为刘某3也在托李立强安某，李立强也是让人通知他那天去体检。到医院门口后，对方（手机号是137××××6562）说因医院原因当天无法体检，让第二天再来。第二天早上，其与刘某3又来到一分院门前，这名男子（手机号是137××××6562）带着其去体检部体检，那名男子说这是入职体检，还说填表时让填管城实验小学，但是拿到体检表后又没有让填单位，只有入职两个字，随后就是正常体检，体检完后那名男子说不用我们拿表了，下午会有工作人员来拿表，随后就走了。（3）白某提供的微信聊天记录截图、转账回单，李某1提交的转账明细、汇款凭单，证明白某被骗的财产数额，与白某的陈述相印证。（4）豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强收取白某转账44100元。2．证明被害人崔某被骗46250元的证据。（1）被害人崔某的陈述，证明2018年7月中旬通过白老师（白某）认识李立强，李立强说可以帮其孩子安排学校上学收取其3万元现金，于2018年9月7日按要求向李立强指定的周某某账户转款3万元。期间白老师打电话以交学费为名让其给白老师转了1250元，有个冒充省实验中学的张老师（电话号137××××6562）（杨甲）给其打电话先说去省实验中学上学，后又说情况发生变化。截至上学期结束（2018年底），李立强将3万元现金退给了白老师，白老师通过微信退给其1.4万元，李立强又通过白老师从剩余1.6万元现金中拿走1.5万元，李立强还欠46250元。（2）证人白某的证言，与被害人崔某的陈述相印证，证明李立强以崔某孩子安排上学为名骗崔某钱。到目前为止，李立强还有46250元没有退。（3）崔某提供的微信聊天记录截图、银行交易明细，证明崔某被骗的财产数额。（4）豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强收取崔某转账3万元。3．证明被害人刘某3被骗103000元证据。（1）被害人刘某3的陈述，证明2018年4月份左右，白某给打电话让其去二七区委办理编制的事，白某领着其去区委找到李立强，当场其交给李立强10万元现金，李立强打了个借条。后来到2018年底，李立强又打电话说要补交养老金骗其5万元。因事情没办成，李立强中间退过钱，共计退还47000元，还剩103000元没有退还。请李立强办事过程中，李立强对其说过郑州市人事局的人会打电话通知其去体检，2018年9月中旬接到了一个电话，对方通知其去体检。2018年9月20日，其按照通知去郑州市第一人民医院参加体检，到那里之后有一名男子领着其去参加的体检，但当天因为医院的原因没有体检成。2018年9月21号，其再次去医院体检，还是这名男子领着，在填表的时候因填表上的事项他说了一句自己是人事局的。当时其录的有音，后来确定他就是杨甲。（2）证人白某的证言，证明2018年4月底，李立强打电话说他可以办二七区的教师入编问题，其妹夫刘某3想办这个事，其就给刘某3和李立强牵个头帮忙，李立强说找二七区委一个姓王的副书记可以办，然后刘某3在二七区委大门外给李立强10万元现金，李立强并打了个借条。（3）刘某3提供的借条、转款回单、微信聊天记录，证明刘某3被骗的财产数额。（4）豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强收取刘某3转账15万元。4．证明被害人李某4被骗13万元的证据。（1）被害人李某4的陈述，证明李立强给其跑事其一共给了他14万元，最后又退回来1万元。2018年10月15日晚上其和白某等人开车一起去找李立强，找到李立强后，其将9万元现金通过白某交给了李立强。2018年10月16日上午其将5万元现金交给白某，白某说他把钱交给了李立强。（2）证人白某的证言与被害人李某4的陈述相印证。另证明2018年10月14日，李立强打电话说可以帮忙办郑大一附院的护士入职，但是必须有护士资格证。同事张凡的爱人李某4想让给她的外甥女办护士入职手续，李立强说可以办。2018年10月16日，其把李某4早上给5万元现金在二七区人和路与汉江路交叉口西三烩面馆门品交给了李立强，李立强拿到钱了又给退了我1万元钱。目前，李立强手里还拿着李某4的外甥女的护士从业资格证等有关办事的证件。（3）李某4提供的银行账户交易明细、结业证书，证明李某4于2018年10月15日、2018年10月16日从银行账户取款情况，与李某4的陈述及证人白某的证言相印证，证明被骗款项的来源。5．证明被害人李某5被骗41250元的证据。（1）被害人李某5的陈述，证明2018年中招考试结束后，其想给孩子找个好点的高中上，所以联系白某老师。白老师说他认识一个叫李立强的，说李立强认识省教育厅的赵处长，可以联系省实验中学，所以拜托白老师办这个事。2018年7月底白老师说李立强办这个事需要4万元，第二天其将4万元现金交给白老师，随后白老师去找李立强将钱交给了他。事情没有办成，后来到8月份李立强给白老师说事情快办成了，需要再交1250元的学费，随后就等通知，但是等到学校开学学生都上学了孩子还是没有去成。李立强一共骗其41250元，第一次给了4万元现金，第二次给了1250元是通过微信转账给白老师，白老师再转给李立强的。（2）证人白某的证言，证明李谷雨的妈妈（李某5）曾联系其，让给李谷雨联系个学校。李立强说省教育厅赵世矿答应还可办一个，这个说的比较晚，在兴华街腾达商务二楼我给了李立强4万现金，后来其还给他转了1250元钱的学费。（十一）2019年2月份以来，被告人李立强自称是郑州市委组织部的工作人员，谎称能够给被害人刘某1、孙某1包来市政工程，伙同他人骗取刘某1、孙某1共计1000000元。2019年4月28日，被告人李立强被抓获。上述事实，有当庭出示的下列证据予以证实：1．被害人孙某1的陈述，证明其与郑某1是其干活期间认识的。2017年11月份其通过郑某1认识李立强，李立强说他在市政府组织部工作。2019年2月李立强打电话说有个贾鲁河园林绿化的工程向其推荐，其同意接这个工程后，李立强于2019年2月底以送礼为名于文博东路与农科路的英地天骄华庭小区向其要了现金6万元；过了几天还在此处向其要了6万现金；2019年3月9日左右在市政府北院的停车场的一辆五菱白色面包车上向其要了10万元现金；2019年3月17日，李立强和说他是张局长的司机梁甲等人与其见面，李立强给其一个名叫杨甲的微信，还有一个中信银行卡，收款人叫杨甲，李立强说杨甲是市政二公司的监理，让其往杨甲的微信里转钱，其按李立强的要求，于3月17日、18日、19日共转去73万元；2019年3月18日往李立强邮政银行卡上转去3万元，同日还给李立强现金2万元。2019年3月19日，郑某1给其打电话说他在市政二公司看到其公司中标了（贾鲁河园林绿化第五标段内部标书），随后其与李立强联系，李立强一直推脱。从2019年3月28日至2019年4月28日，其给李立强打电话询问承接工程的事，先是由一个自称杨甲给其打电话让去市政二公司开会说承接工程的事，然后李立强打电话说开会取消，就这样李立强等人多次推脱，至2019年4月28日李立强电话打不通了。李立强不是组织部的人，他来其店向其介绍的局长梁甲也不是梁甲本人。杨甲自称去过其店陪李立强要钱，但不承认他就是梁甲，也不承认他曾用156××××6009给其打过电话。李立强一共骗其100万，其中24万元以现金交付，76万元是转账。2．被害人刘某1的陈述，证明其与孙某1是夫妻，陈述内容与孙某1的陈述相印证。主要证明李立强、杨甲以跑贾鲁河绿化工程为名，二人分别扮演不同角色，于2019年2月至2019年3月一共骗其与孙某1100万元的事实。3．证人宋某的证言，证明其是孙某1的同学。孙某1、刘某1二人因为承包工程之事被李立强诈骗，期间李立强还带来一个叫梁甲的男子。4．刘某1提供电话录音光盘一张，证明杨甲冒充不同身份给刘某1打电话的事实。5．辨认笔录，证明孙某1、刘某1、宋某分别辨认出梁甲（杨甲）。6．刘某1提供的转账交易明细，证明自2019年2月20日至2019年3月19日，刘某1、孙某1共取款24万元，往李立强、杨甲账户转账76万，共计100万元的事实，与二被害人所述被骗现金的来源相印证。7．豫立信专审字【2019】第173号专项审计报告，证明经鉴定，李立强收取刘某1转账76万元。此外，公诉机关还提供如下综合证据：1．到案经过，证明2019年4月28日20时许，被告人李立强被民警抓获。2．户籍证明、前科查询表，证明被告人李立强的出生日期等个人身份信息，属完全刑事责任能力人，以及经查询未发现受过刑事处罚的情况。上述证据经庭审质证，具备证据的真实性、关联性、合法性特征，可以作为认定案件事实的证据使用。本院认为，被告人李立强以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李立强犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人李立强应在该幅度内予以量刑。被告人李立强到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。本案被害人明知就业、入学、安某、调动工作等相关事项不能通过给予好处费等形式来办理但仍侥幸为之，对被告人诈骗行为的完成具有一定的促进作用，具有过错，故对被告人酌情从轻处罚。对李立强多次谎称国家工作人员身份实施诈骗的情节亦予以酌情考虑。对于李立强因犯罪行为而给被害人造成的经济损失，依法责令其向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李立强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2031年4月27日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人李立强退赔被害人侯彦民人民币355000元，退赔被害人方1、陈2、褚某165000元，退赔被害人郑甲477500元，退赔被害人孙甲61500元，退赔被害人侯甲60715元，退赔被害人李甲151500元，退赔被害人郑乙270700元，退赔被害人王乙197550元，退赔被害人刘甲450000元，退赔被害人白甲164100元，退赔被害人刘乙103000元，退赔被害人李丙130000元，退赔被害人崔甲46250元，退赔被害人李丁41250元，退赔被害人刘丙、孙丙1000000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  吕华红人民陪审员  李 宁人民陪审员  李 娟二〇二〇年四月七日书 记 员  芦 熠