浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初156号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人孙志华，男，1976年10月23日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，个体经商，住绍兴市柯桥区，曾因犯购买假币罪、强奸罪、信用卡诈骗罪于1998年3月16日被原浙江省萧山市人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币六万元；因犯贩卖毒品罪于2008年2月29日被浙江省嘉兴市秀洲区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元，2009年12月15日刑满释放；因吸食毒品于2015年4月25日被嘉兴市公安局秀洲区分局决定行政拘留五日；因吸食毒品于2015年11月11日被绍兴市公安局袍江分局决定行政拘留十日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 指定辩护人朱国峰，浙江越光律师事务所律师。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检二刑诉〔2020〕227号起诉书指控被告人孙志华犯合同诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院于同年3月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员刘让春出庭支持公诉，被告人孙志华通过远程视频方式参加诉讼，辩护人朱国峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2014年至2016年期间，被告人孙志华在没有实际履行能力的情况下，以个人名义或者绍兴物泽纺织品有限公司名义，采用支付部分货款或先欠款、诱骗对方继续履行合同的方式，先后与绍兴县金诚达纺织有限公司(因行政区划调整，现更名为绍兴金诚达纺织股份有限公司)、绍兴县西柯针纺有限公司、绍兴县丽通针织有限公司、沈欧某、绍兴县飞腾纺织品有限公司(因行政区划调整，现更名为绍兴飞腾纺织品有限公司)、绍兴市莎蓝纺织品有限公司口头或书面约定坯布购销合同，骗取上述单位、个人各类坯布合计价值2316119.13元，已支付573600元，实际骗得坯布价值合计1742519.13元。被告人孙志华骗得上述坯布后低价变现，所得钱款据为己有后逃匿。具体如下： 1、2014年3月7日至4月29日期间，被告人孙志华骗取绍兴金诚达纺织股份有限公司的坯布共计价值415779.28元，仅支付了168600元，实际骗得坯布价值247179.28元。 2、2015年7月21日至9月16日期间，被告人孙志华骗取绍兴县西柯针纺有限公司的坯布共计价值500757.60元，仅支付了240000元，实际骗得坯布价值260757.60元。 3、2015年10月21日至11月24日期间，被告人孙志华骗取绍兴县丽通针织有限公司的坯布共计价值334283.75元，未支付任何款项。2016年1月1日，绍兴县丽通针织有限公司将被骗坯布追回。 4、2015年8月12日至9月20日期间，被告人孙志华骗取沈欧某的坯布共计价值257440.75元，仅支付了30000元，实际骗得坯布价值227440.75元。 5、2015年8月21日至9月23日期间，被告人孙志华骗取绍兴飞腾纺织品有限公司的坯布共计价值555922.25元，仅支付了15000元，实际骗得坯布价值540922.25元。 6、2016年1月2日至1月11日期间，被告人孙志华骗取绍兴市莎蓝纺织品有限公司的坯布共计价值251935.50元，仅支付了120000元，实际骗得坯布价值131935.50元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了接受证据材料清单及借款抵押协议、发货对账单，协助查询财产通知书及银行流水、刑事判决书、罪犯档案资料、行政处罚决定书，公司基本情况，涉案布匹价格认定书，绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过、情况说明，寿某、余某、沈雅凤、张金华、董某、杨某、褚某、叶某、沈某、凌某、赵某的证言，沈欧某的陈述等证据。 公诉机关认为，被告人孙志华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙志华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯；建议对被告人孙志华判处有期徒刑十一年，并处罚金。 被告人孙志华对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人朱国峰的辩护意见是被告人孙志华在归案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2014年至2016年期间，被告人孙志华在没有实际履行能力的情况下，以个人名义或者绍兴物泽纺织品有限公司名义，采用支付部分货款或先欠款、诱骗对方继续履行合同的方式，先后与绍兴金诚达纺织股份有限公司、绍兴县西柯针纺有限公司、绍兴县丽通针织有限公司、沈欧某、绍兴飞腾纺织品有限公司、绍兴市莎蓝纺织品有限公司口头或书面约定坯布购销合同，骗取上述单位、个人各类坯布合计价值2316119.13元，已支付573600元，实际骗得坯布价值合计1742519.13元。被告人孙志华骗得上述坯布后低价变现，所得钱款据为己有后逃匿。具体如下： 1、2014年3月7日至4月29日期间，被告人孙志华骗取绍兴金诚达纺织股份有限公司的坯布共计价值415779.28元，仅支付了168600元，实际骗得坯布价值247179.28元。 2、2015年7月21日至9月16日期间，被告人孙志华骗取绍兴县西柯针纺有限公司的坯布共计价值500757.60元，仅支付了240000元，实际骗得坯布价值260757.60元。 3、2015年10月21日至11月24日期间，被告人孙志华骗取绍兴县丽通针织有限公司的坯布共计价值334283.75元，未支付任何款项。2016年1月1日，绍兴县丽通针织有限公司将被骗坯布追回。 4、2015年8月12日至9月20日期间，被告人孙志华骗取沈欧某的坯布共计价值257440.75元，仅支付了30000元，实际骗得坯布价值227440.75元。 5、2015年8月21日至9月23日期间，被告人孙志华骗取绍兴飞腾纺织品有限公司的坯布共计价值555922.25元，仅支付了15000元，实际骗得坯布价值540922.25元。 6、2016年1月2日至1月11日期间，被告人孙志华骗取绍兴市莎蓝纺织品有限公司的坯布共计价值251935.50元，仅支付了120000元，实际骗得坯布价值131935.50元。 另查明，被告人孙志华归案后如实供述了上述事实。 上述事实有经庭审质证、确认的接受证据材料清单及借款抵押协议、发货对账单，协助查询财产通知书及银行流水、刑事判决书、罪犯档案资料，行政处罚决定书，公司基本情况，涉案布匹价格认定书，绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过、情况说明，寿某、余某、沈雅凤、张金华、董某、杨某、褚某、叶某、沈某、凌某、赵某的证言，沈欧某的陈述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人孙志华以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人孙志华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。但被告人孙志华在归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。采纳辩护人朱国峰建议对被告人孙志华从轻处罚的意见。被告人孙志华的犯罪行为给被害人造成损失，依法予以退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙志华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月十七日起至二〇三〇年七月十六日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人孙志华退赔给绍兴金诚达纺织股份有限公司人民币二十四万七千一百七十九元二角八分，退赔给绍兴县西柯针纺有限公司人民币二十六万零七百五十七元六角，退赔给沈欧阳人民币二十二万七千四百四十元七角五分，退赔给绍兴飞腾纺织品有限公司人民币五十四万零九百二十二元二角五分，退赔给绍兴市莎蓝纺织品有限公司人民币十三万一千九百三十五元五角。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  王建红 人民陪审员  钱明娟 二〇二〇年四月九日 法官助理宋孟彦 书 记 员  魏佳颖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。