江苏省无锡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏02刑终91号原公诉机关无锡市惠山区人民检察院。上诉人（原审被告人）张小虎，男，1990年7月12日出生于安徽省寿县，汉族，小学文化，经营早餐摊，户籍在安徽省寿县。曾因寻衅滋事于2009年7月24日被无锡市人民政府劳动教养管理委员会收容劳动教养一年；因赌博于2011年11月23日被无锡市公安局惠山分局罚款人民币二百元；因寻衅滋事于2012年10月31日被无锡市人民政府劳动教养管理委员会收容劳动教养一年；因赌博于2015年3月12日被江阴市公安局罚款人民币三百元；因赌博于2018年5月31日被无锡市公安局锡山分局行政拘留十日并处罚款人民币一千元；因犯非法拘禁罪于2019年1月9日被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑七个月，同年4月20日刑满释放。因本案于2018年7月27日被抓获并刑事拘留，2018年8月26日被指定居所监视居住，2019年4月20日再被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。上诉人（原审被告人）石强，男，1984年12月29日出生于贵州省松桃苗族自治县，苗族，小学文化，无业，户籍在贵州省松桃苗族自治县。曾因犯寻衅滋事罪于2012年7月2日被无锡市惠山区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年1月7日刑满释放。因本案于2019年1月24日投案，同日被刑事拘留，同年2月23日被取保候审，同年10月18日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。原审被告人刘闰，男，1993年6月9日出生于江苏省无锡市，汉族，初中文化，无业，户籍在无锡市惠山区。因本案于2019年3月19日被抓获并刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。原审被告人占华林，男，1979年12月16日出生于江西省都昌县，汉族，初中文化，牙医，户籍在江西省九江市都昌县。因本案于2019年2月20日被抓获，次日被取保候审。原审被告人袁东海，男，1993年10月3日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化，个体经营理发店，户籍在射阳县。因本案于2019年2月24日投案，同日被刑事拘留，同年2月27日被取保候审。原审被告人刘发美，男，1982年1月8日出生于贵州省铜仁市，侗族，初中文化，无业，户籍在贵州省铜仁市万山区。曾因赌博于2011年12月16日被无锡市公安局惠山分局罚款人民币二百元。因本案于2019年3月25日投案，同日被刑事拘留，同年4月24日被取保候审。无锡市惠山区人民法院审理无锡市惠山区人民检察院指控原审被告人张小虎犯诈骗罪、非法拘禁罪、原审被告人刘闰、石强、占华林、袁东海、刘发美犯诈骗罪一案，于2019年12月2日作出（2019）苏0206刑初623号刑事判决。原审被告人张小虎、石强不服，提出上诉。本院于2020年2月25日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、诈骗2017年2月的一天晚上，被告人张小虎、石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美等人在无锡市惠山区堰新家园116号1401室，以设赌局“出千”的方式，共计骗得被害人张某1人民币9万元。期间，被告人张小虎提起诈骗犯意、提供赌资、参赌等，被告人刘闰负责收钱、拆借赌资等，被告人石强提供赌博地点、参赌等，被告人占华林、袁东海、刘发美负责参赌。2019年1月24日、2月24日、3月25日，被告人石强、袁东海、刘发美分别至公安机关自动投案，如实供述了自己主要犯罪事实。案破后，被告人石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美或其亲属退赔被害人张某1共计人民币17000元，被害人均予谅解并放弃继续对上述被告人追偿。二、非法拘禁2017年12月31日晚至2018年1月5日下午，被告人张小虎与徐骏、徐晓春（已判刑）等人为了向被害人徐某讨要债务，在无锡市惠山区雅狮精品酒店809房间内对徐某进行看管、限制其人身自由，后因徐某的母亲李某替徐某向张小虎、徐骏偿还债务，徐某方获离开。2017年10月20日18时许至21时许，被告人张小虎、刘闰等人采用限制人身自由的方式向张某1催讨债务，后张某1通过借款及父亲代为偿还等方式，支付给被告人张小虎人民币15万元后方获离开。原审判决认定上述事实的证据有被告人张小虎、石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美及涉案人员徐骏、徐晓春的供述笔录，被害人张某1、徐某的陈述笔录，证人陆某、费某、张某2、潘某、程某、丁某、王某、蒋某、李某、朱某、祝某等人的证言笔录，信函，收条及谅解书，辨认笔录，前科劣迹材料，刑事案件侦破经过等。原审法院认为，被告人张小虎、石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人张小虎为索要债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，属共同犯罪。被告人石强曾因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人张小虎在诈骗、非法拘禁的共同犯罪中均起主要作用，系主犯；其归案后如实供述，认罪认罚，故予从轻处罚；其在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美在诈骗共同犯罪中起次要或辅助作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人石强有自首情节，从犯，认罪认罚，有悔罪表现；被告人刘闰系从犯，认罪认罚，有悔罪表现；被告人占华林归案后如实供述，从犯，认罪认罚，有悔罪表现；被告人袁东海、刘发美有自首情节，从犯，认罪认罚，有悔罪表现，故决定对被告人石强、刘闰、占华林、袁东海、刘发美均予减轻处罚。根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人张小虎有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元，以非法拘禁罪判处被告人张小虎有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五千元；以诈骗罪，分别判处被告人石强有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三千元，判处被告人刘闰有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元，判处被告人占华林有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元，判处被告人袁东海有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币三千元，判处被告人刘发美有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币三千元；被告人张小虎应退赔被害人损失人民币73000元，发还被害人。上诉人张小虎、石强提出的上诉理由均是：原审判决量刑过重。在上诉期满后，上诉人张小虎申请撤回上诉。经审理查明：上诉人张小虎、石强、原审被告人刘闰、占华林、袁东海、刘发美共同骗取他人钱财，数额巨大；上诉人张小虎伙同他人为索要债务非法拘禁他人的事实，有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原判决认定的证据均具有证明效力。本院认为：原审判决认定上诉人张小虎犯诈骗罪、非法拘禁罪、上诉人石强及原审被告人刘闰、占华林、袁东海、刘发美犯诈骗罪的定罪和量刑事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，诉讼程序合法，应予维持。上诉人张小虎自愿申请撤回上诉，应予准许。关于上诉人石强的上诉理由，经查：原审判决综合考虑石强的犯罪事实、地位作用以及构成累犯、自首、具有退赃表现等情节，对其所作的刑罚适当。故该上诉理由没有事实和法律依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、驳回上诉人石强的上诉，维持原判。二、准许上诉人张小虎撤回上诉。本裁定为终审裁定。审判长  楼炯燕审判员  杨温蕊审判员  周 群二〇二〇年四月十三日书记员  苏 萍本案援引法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》：第二百三十六条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；《最高人民法院关于适用的解释》：第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。