河北省保定市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）冀06刑终251号原公诉机关河北省顺平县人民检察院。上诉人（原审被告人）方建军，男，1974年10月16日出生，汉族，初中文化，务工，群众，户籍所在地河南省上蔡县，捕前住本村。因涉嫌犯诈骗罪，2019年3月1日被顺平县公安局刑事拘留，同年4月4日经顺平县人民检察院批准，由顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。辩护人段旭东、张艳，河南思敬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）贾德瀛，男，1970年3月5日出生，汉族，中专文化，无锡压缩机股份有限公司职工，户籍所在地江苏省无锡市梁溪区，捕前住江苏省无锡市梁溪区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月20日被顺平县公安局刑事拘留，同年12月21日经顺平县人民检察院批准，被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。上诉人（原审被告人）王本忠，男，1987年12月16日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地福建省宁德市福鼎市，捕前住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月18日被顺平县公安局刑事拘留，同年12月21日经顺平县人民检察院批准，被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。辩护人孙术校，河北英利律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾盛齐，男，1975年8月1日出生，汉族，初中文化，务农，群众，户籍所在地广东省东莞市，捕前住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月7日被顺平县公安局刑事拘留，同年2月15日经顺平县人民检察院批准，被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。原审被告人谢尧生，男，1967年6月5日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地江西省赣州市信丰县，捕前住江西省信丰县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月20日被顺平县公安局刑事拘留，同年12月21日经顺平县人民检察院批准，被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。原审被告人吴松松，男，1991年8月16日出生，汉族，中专文化，群众，户籍所在地福建省宁德市福鼎市，捕前住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月18日被顺平县公安局刑事拘留，同年12月21日经顺平县人民检察院批准，被顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。河北省顺平县人民法院审理的河北省顺平人民检察院指控的原审被告人王本忠、吴松松、贾德瀛、谢尧生、曾盛齐、方建军犯诈骗罪李一案，于二〇一九年十二月二日作出（2019）冀0636刑初128号刑事判决书。宣判后，原审被告人方建军、王本忠、贾德瀛、谢尧生、曾盛齐不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，依法决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年10月16日，被告人方建军联系被告人曾盛齐说准备进行诈骗，需要准备银行卡进行洗钱活动。曾盛齐遂联系黄某2（现在逃）、黄某1（已被三亚市天涯分局执行逮捕）准备进行洗钱；黄某1联系被告人谢尧生购买“银行卡四件套（身份证复印件、银行卡、手机卡、U盾）”，谢尧生联系被告人贾德灜购买“银行卡四件套”，贾德灜联系被告人王本忠购买“银行卡四件套”，王本忠将以被告人吴松松及李某、赵某1、黄某5、周某1、林某1、陈某3等七人身份办理的“个人四件套”，让吴松松送到贾德灜手中。其中王本忠和吴松松在办理银行卡时吴松松的中国农业银行卡62×××75绑定了吴松松的微信公众号，吴松松在明知“个人四件套”是用于违法犯罪活动的情况下，以700元的价格将“个人四件套”卖给王本忠；王本忠在明知“个人四件套”是用于诈骗等违法犯罪活动的情况下以每套1000元的价格卖给贾德灜；贾德灜在明知个人四件套是用于诈骗的情况下以每套1300元的价格卖给谢尧生；谢尧生在明知“个人四件套”是用于诈骗的情况下以每套1800元的价格卖给黄某1。黄某1将这些“个人四件套”拿到手验货后将这些卡的信息发给曾盛齐，曾盛齐将黄某1等人提供的“银行卡四件套”信息转发给方建军，方建军将上述信息发送给实施诈骗的嫌疑人。2018年10月17日犯罪嫌疑人利用该银行卡、手机卡，冒充消防军官，以订购床垫为由骗取裘某1汇款共计269000元，其中的176000元被转到吴松松银行卡内，另外93000元转入乔某银行卡内。诈骗所得转入吴松松卡内后，吴松松在明知是他人诈骗所得款项，为据为己有遂将其名下的银行卡挂失，致使负责持卡取钱的人无法将其中的136000元取出，后伙同王本忠借用他人POS机刷卡套现（王本忠分17000元左右、吴松松分95000元左右、贾德瀛分24000元），其余40000元经黄某1持卡取出现金，连同乔某卡内的93000元一同交由方建军。另查明：贾德瀛被抓获后主动供述收买其“个人四件套”的上线谢尧生，并帮助办案民警将谢尧生抓捕归案；曾盛齐被抓获后，经工作主动供述自己的犯罪事实，并主动提供与其共同实施诈骗活动的上线方建军的姓名、手机号、微信号等信息，帮助办案民警锁定了方建军，将方建军抓获。诉讼过程中，王本忠家属退赔裘某135000元，吴松松家属退赔裘某195000元，曾盛齐退赔偿裘某120000元，裘某1对上述被告人表示谅解；方建军家属退赔裘某110000元，由裘某1出具的收到条在案证实。上述事实，由公诉机关提供，经庭审质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、破案经过、抓获经过，证实2018年10月17日，裘某1报警称2018年10月16日被人冒充消防军官，以订购床垫为由骗取汇款269000元，顺平县公安局于2018年10月18日立案；赵某4于2018年10月17日报案，吉林市公安局船营分局于同月24日立案侦查。2018年11月15日，四名嫌疑人被抓获，对犯罪事实供认不讳。2019年1月7日18时许沙田公安分局刑事侦查大队协助顺平县公安局在广东省东莞市沙田镇拐排村41号505室抓获网上在逃被告人曾盛齐。经查裘某1给对方提供的两张银行卡分别打款，给农行卡打款两次，一次78240元，一次97800元；工商银行卡一次93600元。经调取作案银行卡吴松松农行62×××75，乔某（工商）62×××40明细，发现受害人的资金分了五个部分进行分流：第一部分：由吴松松农行卡转入丁某通中心中信银行卡4万元。第二部分：由吴松松农行卡进行POS消费5笔，分别涉及上海汇付和深圳银信；第三部分：由乔某工商银行卡通过汇元银通转2万元；第四部分：由乔某工商银行卡转入丁某通中信银行卡5万元；第五部分：由乔某工商银行卡通过中国银联上海分公司转出2.359万元。经分析研判，我队民警以吴松松银行卡为突破口侦办案件，并立即赶往POS刷卡地福建福州市进行侦查，确定被告人吴松松与王本忠。2018年11月15日福州市华大派出所民警在福州市台江区群众路源利明珠17楼1703室将王本忠、吴松松、贾德瀛抓获（三人已逮捕）。2018年11月18日我队将被告人谢尧生（已逮捕）抓获归案，2019年1月7日将曾盛齐抓获归案。2019年3月14日顺平县公安局刑事侦查大队城关中队在在河南省驻马店市上蔡县崇礼乡小孟村方建军家中，将其抓获。经讯问，王本忠、吴松松、贾德瀛、谢尧生、曾盛齐、方建军对出卖银行卡四件套进行电信诈骗等违法活动的犯罪行为供认不讳。2、顺平县公安局城关中队证明，证实办理的裘某1被骗一案，抓获犯罪嫌疑人四名。其中2018年11月15日在福建省福州市台江区抓获王本忠、吴松松，临时羁押于福州市第一看守所，2018年11月17日10时5分提押出所，乘坐Z60次列车和G673次列车到达保定，于2018年11月18日21时送入顺平县看守所；2018年11月15日在福建省福州市台江区抓获贾德瀛，临时羁押于福州市第一看守所，2018年11月17日10时5分提押出所，乘坐D2331此列车和G2902次列车到达广州协助抓捕谢尧生，并于2018年11月19日乘坐T307次列车，11月20日到达保定19时送入顺平县看守所；谢尧生于2018年11月18日15时被抓获归案，2018年11月19日乘坐T307次列车，11月20日到达保定19时送入顺平县看守所。附三张福州市第一看守所临时寄押收押证明及多张列车票。3、在逃人员登记、撤销表，证实黄某2在逃、曾盛齐在逃后抓获、贾德瀛、王本忠、吴松松在逃后抓获。4、曾盛齐、黄某2在逃人员登记/撤销表，证实该二人因本案刑拘在逃，曾盛齐后被广东省东莞市公安局沙田分局刑事侦查大队民警抓获，于2019年1月8日将,曾盛齐移交接收人押回审理。5、被害人裘某1陈述，2018年10月17日上午9点15分到13时30分之间，对方自称是顺平县消防大队队长，要买床和床垫，让其跟之前供货商联系，被骗了269420元钱。上午9点15分左右，其接到一个自称是顺平县消防大队刘大队长的电话，说有两辆报废车问其是否需要，其说公司已经注销了，对方还让其帮着找找别人是否需要，还说有20吨左右盖房用的管件需要处理，其就跟别人联系，刘队长还说明天检查急需四十张床，问其是否有床的渠道，之前厂家一张床报价是1900元，床垫报价500元，开票价格床是2400元和床垫是700元。后来就让其垫付，其同意之后，“刘队长”就告诉其一个姓秦的电话，还说他们之间有点矛盾，他给厂家打电话，姓秦的也不接。其就跟自称是姓秦的人联系说需要四十张长两米、高一米九、宽九十公分的床。姓秦的说其就两张床了，给了其一个电话，让其找这个人，打通之后对方自称姓赵，约定好一张床1900元，其要40张，姓赵的男子给了其一个农行的卡号，一个工商银行卡号。其在店里电脑上用联社网银操作转账的，实时到帐。给农行卡上转了两次购床款，第一次转了78240元，第二次转了97800元；给工商银行卡上转的床垫的钱，一张床垫是500元钱，共180个，我转了93600元。后来感觉不对劲，就找到消防大队，意识到被骗就报警了。自称消防大队刘队长的电话是185××××1740，归属地河北保定；姓秦的电话是132××××5915，归属地张家口；姓赵的电话是157××××5181，归属地是湖北武汉。对方都是男子，说话南方口音。其电话是133××××6906。对方农业银行卡号是62×××75，户名是吴松松；工商银行的卡号是62×××40，户名是乔某，开户行是成都新津武阳路分理处。其卡号是62×××50，卡户是裘某1。6、被告人王本忠供述：（1）2018年11月15日供述，知道被网上追逃是因为用别人的身份办理银行卡再卖出去让人进行赌博、贷款、电信诈骗等违法行为，其班里吴松松的卡被人用来转移诈骗资金，其和吴松松把诈骗来的钱都取走分了。大概两个月前卖给贾德瀛六七张用别人身份开通的银行卡。2018年10月17日，吴松松的卡上有了钱，其就知道贾德瀛肯定是在用这张卡进行诈骗，其和吴松松把卡挂失重新补了张卡，把卡上的12万多元通过POS机刷走，把钱分了。（2）2018年11月15日供述，其和吴松松用吴松松的卡在大利嘉城电脑城内的POS机上刷了12万多元，给了帮忙刷钱的老板小王1000元左右的手续费。这张卡户名是吴松松，把钱刷完后就把卡给了吴松松。卡里的钱是贾德瀛转进来的诈骗资金，不知道具体是怎么骗来的。在办卡时，贾德瀛给其说的是每张卡1000元，其要保证每张卡一个月不挂失，1000元中其分300元，办卡人分700元，卡走完帐后剩下的钱都给客户本人。如果卡中有钱被办卡人挂失，就联系办卡人把卡里的钱四六分成，办卡人分六成。大概两个月前通过张华东认识的贾德瀛，10月份贾德瀛通过微信联系说他有一个广东朋友需要十张银行卡帮忙走流水，办成后每张卡给其1000元。其当时答应帮他找找，后来找到了六、七张，其中就有吴松松的这张。2018年10月17日，吴松松的卡上出现了七万四千多元，其就知道贾德瀛肯定是在用这张卡进行诈骗，看见卡上有钱后就赶紧挂失，在挂失的时候就被转走了4万元，在挂失后又转进来9万多元。在补卡的时候卡上有12万多元。其和吴松松在当天下午2点钟左右到大利嘉城电脑城找小王用POS机把卡内的钱都刷了出来，转到其银行卡上，之后吴松松给其一个卡号，其用手机银行给他转了其中的七成大概85000元，给贾德瀛用微信分三次转了两成（24000元）。贾德瀛说刷流水是借口，他拿这些卡是要干一些赌博、贷款、电信诈骗等违法犯罪的事情，用自己的卡就会被人找到，所以要用别人的卡。每张卡会给其分300元钱，认为既能拿钱又没有风险就把卡卖给他了。吴松松的卡是本人的，在吴松松手机上绑定了中国农业银行的APP，可以查看资金动向。其银行卡是中国建设银行卡，卡号62×××37，微信号是“wbz066“，微信名“大§大”；微信号“wm17008”，微信名“默默”。给贾德瀛的钱是转给了张华东的微信“AAA存在一（诚信加信心）”，微信号“zhaml521”转的钱。吴松松给的卡号是林某2的（62×××79）。（3）2018年11月19日供述，其把用吴松松身份证办理的银行卡、手机卡、优盾、身份证复印件卖给了贾德灜用来转移诈骗资金。卡卖了1000元，其分了300元，吴松松分了700元。卖卡之前其和吴松松商量好，诈骗资金到卡上后就把卡挂失，补卡后再把卡上的钱取出来，因为卡内的钱本身就是违法所得，他们不敢报警，钱就是我们的了。用吴松松的卡在PSO机上刷出来136000元，其和吴松松每人花10000元左右各买了一部iphoneXSmax，剩下的钱吴松松拿走75000元左右，通过张华东给了贾德灜24000元，其分了10000多元，POS机套现还有一些手续费。（4）2018年12月7日供述，在把吴松松的卡卖给贾德瀛的时候，一共卖给了他六七张卡，还有李某，赵某3，黄某5，林某1，周某2等人的。个人银行卡四件套是银行卡、优盾、身份证（复印件）、电话卡。在其家扣押的四件套和银行卡中一部分是其用来办银行贷款的，一部分是卖给贾德瀛时因为审核不合格没有卖出去的。四件套有缺失，是因为这些是残次品，审核过不了卖不出去，最终就留在了手里。从POS机内刷钱的情况是，当时在王某2那里刷了136000元，有1000元左右的手续费。王某2给其转账到建设银行卡内两笔，一笔56000元、一笔39500元，剩下的4万元左右转给了吴松松。其手中的钱花费了20000元左右，给吴松松及其每人买了一部iphoneXsmax，就是扣押的那部手机。其给了吴松松的母亲林某245000元，还通过张华东的微信给贾德瀛转了24000元，剩下的钱都是其拿了。（5）2018年12月22日供述，其以700元买银行卡、手机卡、优盾、身份证复印件，以1000元的价格卖给贾德瀛用来转移诈骗资金，其中一张是用吴松松身份证办理的。在电信诈骗来的钱打到卡上后，其和吴松松把卡挂失，并到银行补了卡，用吴松松的卡在POS机上刷出来136000元。其和吴松松每人花费1万元买了一部iphongXSmax,剩下的吴松松拿走85000元左右，贾德瀛分了24000元，其分了10000元。其卖卡时，贾德瀛说是用来洗白赌博资金的，其认为可能是诈骗来的钱，就是没有人明说。（6）2019年1月29日供述，其收购个人四件套转卖给贾德灜等人，贾德灜等人用四件套转移诈骗资金。其中其和吴松松把流入吴松松卡内的诈骗资金扣住了136000元，并和吴松松、贾德灜把钱分了。其和吴松松在大利嘉城电脑城内的POS机上刷了12万多元，给了帮忙刷钱的老板小王1000元左右的手续费。卡里的钱是贾德瀛转进来的诈骗资金。在办卡时，贾德瀛给其说的是每张卡1000元，要保证每张卡一个月不挂失，其分300元，办卡人分700元，这张卡走完帐后剩下的钱都给客户本人。如果卡中有钱，被办卡人挂失，就联系办卡人把卡里的钱四六分成，办卡人分六成。跟贾德瀛大概是在两个月前通过张华东认识的，在10月份贾德瀛通过微信跟其联系，说他有一个广东的朋友需要十张银行卡帮忙走流水，办成后每张卡给其1000块钱。当时其就答应了帮他找找看，后来找到了六、七张，其中就有吴松松的这张银行卡，这个卡是吴松松本人的，在吴松松手机上绑定了中国农业银行的APP，可以查看资金动向。2018年10月17日，吴松松的卡上出现了七万四千多元，其就知道贾德瀛肯定是在用这张卡进行诈骗，就赶紧挂失这张卡，在挂失的时候就被转走了4万元，在挂失后这张卡上又转进来9万多元。在补卡的时候卡上有12万多元，其和吴松松在当天下午2点钟左右到大利嘉城电脑城找小王用POS机把卡内的钱都刷了出来。小王把钱转到了其银行卡上，之后吴松松给了其一个卡号，其用手机银行给他转了其中的七成大概85000元，给贾德瀛用微信分三次转了两成（24000元）。贾德瀛说刷流水是借口，他拿这些卡是要干一些赌博、贷款、电信诈骗等违法犯罪的事情，用自己的卡就会被人找到，其给贾德瀛办理这些卡，每张卡会给其300元钱，既能拿钱又没有风险，就把卡卖给他了。其银行卡是中国建设银行卡（62×××37），微信号是“wbz066“，微信名“大§大”，另一个微信号是“wm17008”，微信名“默默”。给贾德瀛钱是转给了张华东的微信“AAA存在一（诚信加信心）”微信号“zhaml521”；吴松松给的卡号是林某2的（卡号62×××79）。贾德瀛，平时叫他老肖，男，40多岁，身高1.6米左右，体态中等，微信号是备注的孙焰，平时都在茂泰世纪大厦13楼921室。吴松松，男，27岁，身高1.75米左右，体态瘦，福鼎人，平时都跟其住在一起。（7）2019年2月14日供述，买卖银行卡四件套有其、姚某、吴松松、贾德瀛参与，其负责联系卖家买卡，卡到之后验卡，把卡卖给贾德瀛；姚某和吴松松负责把其验好能用的四件套送到贾德瀛处；贾德瀛负责销售联系买家买卡。每次都是买卡方想买卡的时候就会联系贾德瀛，贾德瀛联系其，其买卡验卡后让吴松松和姚某把卡送到贾德瀛那里。卖给贾德瀛每套1000元，收卡的时候每套700元。吴松松和姚某是其给他们开工资，每个月给他们5000元左右。2018年10月15日晚上贾德瀛联系其说要准备10张卡，16日就要拿卡。按平时的途径买肯定到不了货，其手中有3套以前买的四件套，当天又到手4套，其中其让吴松松办理了一套，在办理的时候在银行还绑定了微信公众号。总共7套，贾德瀛说7套也要，并让其送到茂泰世纪大厦他住的地方。其让吴松松把四件套送到了贾德瀛手中。这七套卡卡主分别是吴松松、赵某2、李某、黄某5、赵某3、林某1、赵某3。李某的银行卡是在10月16日通过叫小谢的朋友购买的。卡到货后验卡时都会给卡主联系询问密码，姚某和李某认识，其就让姚某联系的李某。10月17日上午9点多吴松松说姚某接到李某电话说李某卡内进钱了，李某把卡挂失扣住了卡内的八万多元。其就让姚某赶紧去和李某沟通，李某答应给其三成。沟通完后姚某就拿着16000元左右的现金给了其。姚某手中应该拿了八九千，至少是李某卡内钱的10%。其余的钱都是李某自己拿了。其到手的钱给了贾德瀛6000元的现金，其余的自己花了。吴松松在自己卡内已经分得了95000元，其余的钱也就没有给他，他也没有要。（8）2019年5月31日供述，买吴松松和李某的卡时进行了商量，卡是用来走账的，当时说走赌博等流水，也有可能走诈骗资金，里边的钱千万别动，不动钱的话就是诈骗资金也跟其几人没关系。如果卡内有钱被扣押听其指挥是否可以挂失，挂失后三七分成。在买卡的时候说是走账用的，但是卡卖出去之后就不再受其控制，肯定也有做诈骗的风险。2018年10月17日，早上李某没有通知其直接把卡挂失了，其就让姚某去找李某洽谈。没一会儿和姚某、吴松松告诉其说吴松松卡里也进了7万多，这时其也意识到这很有可能是诈骗的钱，因为普通走账不会走这么大额。当时因为李某的卡已经挂失了，吴松松问其怎么办，其说反正已经有挂失卡的了，上面已经得罪了，你如果想要钱你也就挂，自己考虑吧。说完吴松松就去打电话挂失卡，挂完之后发现卡内已经转走了4万。在到银行补卡的时候发现卡里又进入9万多，这时其就更怀疑是诈骗了。直到后来公安机关把取钱的POS机冻结其就肯定是诈骗的钱了。说的“上面的人”就是买卡用卡进行违法犯罪活动的人，挂失的卡内的钱肯定不是正规途径来的钱，也有可能是诈骗来的钱，但是因为这些卡的来路不正他们肯定不会报案，只要应付买卡用卡进行违法犯罪活动的人就行了。当时挂失取钱的时候也是这么想的，没有想到会被公安机关找到。7、被告人吴松松供述：（1）2018年11月15日供述，因为其用自己的身份办了一张银行卡卖给了王本忠，把卡卖出去后发现卡上有钱，就和王本忠把卡挂失补卡后在福州市大利嘉城电脑城一电脑店内把钱都刷到了王本忠卡里。事后王本忠给了其4.5万元，转给其妈妈林某2的事被网上追逃。（2）2018年11月18日供述，其因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，但其不认为是诈骗罪，因为其只是将自己办的一张银行卡、手机号码、U盾和身份证正反面复印件卖给他人从事违法犯罪。卖的银行卡是2018年10月15日左右在福建省福州市台江区支行办理的一张农业银行的储蓄卡，和卡绑定的手机号是移动的。经王本忠介绍将银行卡、手机号、U盾和身份证正反面复印件都卖给了贾德瀛，卖了1000元，其分了700元，剩下的300元给王本忠了。觉得贾德瀛买卡可能是从事违法犯罪的事情，因为在卖卡之前王本忠就和其商量过将银行卡卖给从事违法犯罪的人，等违法犯罪的人用卡实施犯罪之后将卡内的钱占为己有，在卖卡的时候除给了对方绑定手机号之外，又在农行的微信公众号绑定了银行卡，便于随时掌握这张银行卡的流水情况。是用其自己的微信号（qd1122112）绑定的，微信名叫“佳人小白”。在办卡的第二天发现卡上转入78000元，觉得是贾德瀛用这卡诈骗来着，按照之前和王本忠说好的将银行卡挂失了，防止对方将钱转走，挂失之后就去找王本忠说了这件事，王本忠说先去补卡，在补卡期间卡里的钱被划走40000元，然后又转入9万多元，显示卡里有125000元左右，为了防止别人刷走便想将钱取出来，由于金额太大怕去银行取钱会出事，后来王本忠提议通过他认识的一家电脑城的POS机将卡里的钱刷出来，刷出来之后给了电脑城的老板1000多元的刷卡费用，王本忠分给其两、三万元现金，剩余的钱打到了王本忠的卡里，回到住处之后其通过王本忠的银行卡将45000元转给了其母亲，剩下的钱全在王本忠手里。现金还了信用卡，剩下的45000还在其母亲那里。（3）2018年11月19日15时21分-15时43分供述，其和王本忠用其身份证办理了银行卡、手机卡、U盾，和身份证正反面复印件卖给贾德瀛从事违法犯罪的事情，卖了1000元，其分了700元，王本忠分了300元。办理银行卡之前王本忠和其商量好了，如果有非法得来的资金就把卡挂失，补卡后再把卡里的钱取出来自己花，因为卡里的钱是非法得来的，对方不敢报警。所以就把卡内剩余的136000元都在POS机上刷走了，其分了85000元左右，还花10000元左右购买了一部iphoneXSmax，其余的都给王本忠了，不清楚王本忠跟别人怎么分的，王本忠也花10000元买了一部iphoneXSmax。（4）2018年11月19日15时50分-16时20分供述，2018年8月份左右，其到王本忠家找他要账，王本忠不给钱其就吃住在他家中。因为其经常在他家待着，王本忠经常买了银行卡四件套后让其开车帮忙去送，每次去外地送卡都会给其300元，近距离的给其200元。其跟着送过5次左右，跟着王本忠去过一两次，其余都是跟着姚某去的。最近两个多月去过五六次，平均每次十套左右，一共送了60多套，其那张卡是跟王本忠一起给贾德瀛送到茂泰大厦的。送卡时，其开车，王本忠安排联系业务，把联系电话跟四件套给姚某，姚某联系买家。四件套包括：银行卡、绑定银行卡的手机卡、绑定银行卡的U盾、开卡人身份证照片。（5）2019年2月14日供述，王本忠等人买卖银行卡四件套的参与人有其、王本忠、姚某、贾德瀛等人。王本忠负责收卡、验卡、联系买家；其和姚某负责送卡；贾德瀛买卡。其和王本忠是不错的朋友，当时王本忠让其帮着他干活，管吃管住，工资五六千元，后来王本忠说没怎么挣到钱就给了其3000元，偶尔给其几百的零花钱。后来因其拿了95000元就没有再提工资的事。姚某应该是和其一样的钱。2018年10月16日王本忠说着急用卡就让其办了一套银行卡四件套，还帮其绑定了银行卡的微信公众号，王本忠让把其和其他的总共六七套四件套给贾德瀛送了过去，第二天上午姚某告诉其有一张卡内进钱了，卡主把卡挂失了，都明白这些钱不是什么干净的钱，不怕那些人找钱就是自己的了。其当时还想这些钱怎么没到其卡上，正在说的时候其卡内也打进来7万多，就给王本忠说了，之后的事情就跟以前说的一样了。其没有分姚某说的那张卡内的钱。（6）2019年6月19日供述，在大利嘉电脑城刷取现金时是通过微信和支付宝给其转的帐。其微信名“佳人小白”，对方扫码给的钱，扫了一笔28000元；其支付宝名是高进，支付宝号是105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，扫码转了两笔，每笔1000元。8、被告人贾德瀛供述：（1）2018年11月15日16时15分-16时25分供述，因为倒卖个人四件套（公民个人手机卡、银行卡、U盾，身份证正反面照片）被上网追逃。其和王本忠也是通过做贷款生意的张华东认识的。2018年10月16，从王本忠手中购买了七套个人四件套，把四件套卖给了通过叫张华东的朋友认识的老谢。老谢用这些四件套进行电信诈骗。（2）2018年11月15日16时33分-17时8分供述，2018年10月16日其从王本忠手中购买了七套“个人四件套”，每套1000元，在10月17日凌晨通过ATM机上给王本忠转了7000元。这七套“个人四件套”是吴松松（）、李某（350721198810074535）、赵某1（352202199508114217）、黄某5（370921199004033914）、周某1（360481199710031411）、林某1（350122198809105211）、陈某3（350783198410285535）的，都卖给了深圳一个叫老谢的人。2016年10月16日，老谢联系其要“个人四件套”，其就找王本忠购买，10月16日下午大概4点，王本忠在福州市“个人四件套”，1000元一套。其到深圳后就和老谢联系在车站见面，闲聊等着取四件套的人，老谢告诉其取四件套的人平时工作在惠安，老板在境外，其当时还说可别是用来做电信诈骗啊，老谢说这些人门路特别深，他们这条线特别厉害。17日凌晨1点来了两个人，其把四件套都给了老谢，老谢给了这两个人，这两个人就检验手机卡、U盾是否能用，检验完以后，以每套1800元价格给了老谢12600元，老谢就以每套1300元的价格给了其9300元现金，其中200元是高铁票钱。其跟王本忠联系，通过ATM机将7000元现金转给了王本忠。其是通过做贷款生意张华东的朋友认识的老谢。与王本忠也是通过张华东认识的。17日中午的时候，王本忠打电话让其赶紧走，说卖四件套的人有人把银行卡挂失了，过了一会老谢联系其说有张银行卡挂失了，又过一会儿，老谢又说吴松松的银行卡又挂失了。其就联系王本忠，王本忠说是下面卖卡的人自己挂失的，他控制不了。王本忠后来告诉其说吴松松卡里面的钱已经取出来了，好像是122000元。过了几天，老谢一直催其把钱追回来，其就说王本忠不应该动卡里面的钱，后来王本忠说吴松松愿意拿出30%的钱，又说吴松松刷一个朋友POS机，POS机绑定的银行卡里面16万被冻结了，需要补偿。不清楚王本忠最后拿了多少钱，其只拿到6000元。其把王本忠说的情况告诉了老谢，最后老谢也没再向其要钱。老谢是江西人，大概50岁，体态中等，身高约1米65，他是做外汇的，平时也倒卖“个人四件套”，微信号：×××，微信名：相识就是缘分。还有一个微信号：×××,微信名：精诚合作！（3）2018年11月15日供述，老谢知道2018年10月17日凌晨那两个购买“个人四件套”是用来电信诈骗的。他知道买“个人四件套”的那两人的老板在境外，老板特别厉害，平时购买个人四件套用来诈骗。知道老谢的大概住址在广州市海珠区龙潭村，有时经常在深圳，其可以带领公安民警去找老谢。（4）2018年11月21日供述，内容同上。（5）2018年12月11日供述，其不认识叫“神奇”的人，不清楚谢尧生如何认识购买“四件套”的那两个人，都是谢尧生联系的，听谢尧生说是广东省虎门的朋友们介绍认识的，不认识谢尧生虎门的朋友，只是听谢尧生说过。2018年大概8月份的时候，其跟谢尧生联系问他是否需要“四件套”，后来过了一段时间谢尧生让其去虎门帮着做洗钱的生意，给其洗钱数额的百分之十五的提成，说是因为河南省严厉打击，之前在河南搞诈骗的那些人都跑到虎门用商品价格低廉签订合同，骗取预付款的形式搞合同诈骗。其跟谢尧生说这也属于电信诈骗，谢尧生说有些事情不用说的那么明白，都懂就行。其说去虎门做的可能性不大，这个事也就没再谈。过了大概半个月，谢尧生又给其打电话说虎门的朋友介绍认识购买“四件套”的人，其和谢尧生就卖给那两个人“四件套”了。一共卖给那两个人三次，每次谢尧生都说是二十套，但是其都没有给足过。一次是今年9月份，卖给谢尧生的价格是1100元；第二次是9月底10月初，卖给谢尧生十套，每套`1300元；第三次是10月17日凌晨，一共是七套，每套1300元。谢尧生说卖给那两个人的价格是1500元一套，后来是1800元一套。第一次卖给谢尧生“四件套”之后，其就对谢尧生说对方用“四件套”转移的是不合法的钱，让他涨价格，谢尧生就跟购买“四件套”的人去谈，后来谢尧生说购买“四件套”的人同意涨价，他每套赚500元钱。（6）2018年12月22日供述，内容同上。（7）2019年1月28日供述，2018年8月份左右，其联系谢尧生问他是否需要个人四件套。过了一段时间，谢尧生让其去虎门帮着做洗钱的生意，可以给其洗钱数额百分之十五的提成。其问谢尧生洗的是什么钱，谢尧生说因为在河南打击的的严厉，以前在河南搞诈骗的人都跑到虎门搞合同诈骗了，就是用商品价格低廉签订合同，骗取预付款。其对谢尧生说这就是属于电信诈骗，谢尧生说有些事情不要说得那么明白，都懂就行。其当时说去虎门做的可能性不大，这个事也就没有再谈。大概过了半个月谢尧生又给其打电话说虎门的朋友介绍了认识购买“四件套”的人，想在其这里购买四件套一起挣钱。其就联系做贷款生意的朋友张华东，张华东给其介绍了可以收购四件套的王本忠。认识了王本忠后，通过王本忠购买了三次四件套，第一次是在2018年9月份，大概有五六套，每套卖给谢尧生的价格是1100元，谢尧生后来说这些四件套以1500元的价格卖给了虎门的那两个人（经辨认为黄某1、王某1）。其对谢尧生说对方用这些卡转移的是不合法的钱，得涨价格。谢尧生就跟买四件套的人去谈价格了，后来谢尧生说对方同意了，谢尧生说每套给其1300元，他挣500元。第二次是在是在9月底10月初，在王本忠手里买了10套，每套1000元，以每套1300元的价格卖给了谢尧生。第三次就是10月17日凌晨，一共是七套，以1000元的价格在王本忠手中购买，以1300元的价格卖给了谢尧生。第三次因为有挂失卡的而且钱被取了出来，所以记得比较清楚。2018年10月16日谢尧生联系其要个人四件套，其就联系了王本忠，在下午4点左右王本忠在福州市“个人四件套”。这七张卡户名分别是吴松松（）、李某（350721198810074535）、赵某1（352202199508114217）、黄某5（370921199004033914）、周某1（360481199710031411）、林某1（350122198809105211）、陈某3（350783198410285535）。好像都是中国建设银行和中国农业银行的。当时说好的是每套1000元。谢尧生先给其300元路费，其坐高铁到深圳和谢尧生在车站见面，见面后闲聊等着人来取四件套。谢尧生说买四件套的人平时在惠州，老板在境外，其当时还说可别是用来做电信诈骗啊，谢尧生说这些人门路特别深，他们这条线特别厉害。大概在凌晨1点钟来了两个人，其就把四件套都给了谢尧生，谢尧生把四件套给了这两个人，这两个人就检验手机卡、U盾是否能用。检验完后这两个人以每套1800元的价格给了谢尧生12600元，谢尧生给了其9300元的现金，其中200元是回福州的路费。其拿到钱后就通过ATM机给王本忠转了7000元到农业银行的卡上。17日中午的时候，王本忠打电话让其赶紧走，说卖四件套的人有人把银行卡挂失了，过了一会谢尧生联系其说有张银行卡挂失了，又过一会，谢尧生又说吴松松的银行卡又挂失了，其就联系王本忠，王本忠说是下面卖卡的人自己挂失的，他控制不了。后来王本忠告诉其说吴松松卡里面的钱已经取出来了，好像是12.2万。过了几天，谢尧生一直催其把钱追回来，其就说王本忠不应该动卡里面的钱，后来王本忠说吴松松愿意拿出百分之三十，又说吴松松是从一个朋友的POS机刷出的钱，POS机绑定的银行卡里面16万被冻结了，需要补偿。不清楚王本忠最后拿了多少钱，其只拿到6000元，把王本忠说的情况告诉谢尧生后，谢尧生也没再向其要钱。（8）2019年4月19日供述，2018年10月17日进行诈骗活动时，卡主挂失了两张卡，一张是吴松松的，一张是李某的。李某这张卡是由王本忠卖给其的，其把这些卡卖给了谢尧生，谢尧生等人用这张卡转移电信诈骗的资金。2018年10月17日上午，谢尧生说这张卡被卡主挂失，卡内的8万多元钱取不出来，只能是卡主本人补卡取钱。王本忠说这张卡的钱，卡主现在还没有取出来，等着卡主取出来再说，之后也没有再提过这事。又过了几天王本忠说他朋友的POS机被冻结了，钱还没有取出来。一直都是王本忠去联系，当时王本忠说卡主要拿70%，剩下的其和张华东、王本忠每人10%。王本忠只通过张华东给过其一次6000元。（9）2019年6月19日供述，和黄某1等收卡的人每次交易都见面，见过三次面。第一次是在广州市海珠区龙潭村如家精品公寓酒店内，没有说过多关于这个事情的话，等黄某1和王某1两个人验完货就走了。黄某1和王某1走后，其对谢尧生说在资金不明确的情况下，存在很大风险，希望把价格涨一涨，最好涨到2000左右，越高越好。谢尧生说去找黄某1等人谈价格。卖卡的市场价格，如果是赌博资金的话，就是1200元左右，不会超过1400元；如果是诈骗的资金的话，风险太大，卡的要求会提高，最高可达3000元左右。谢尧生卖的卡的市场价格，1800元每张卡的价格肯定是走诈骗资金的。第二次交卡还是在广州市海珠区龙潭村如家精品公寓酒店内，谢尧生说他已经把价格谈好了，对方同意1800元一套。黄某1和王某1到了之后交货验卡，没说什么关于资金来源的事情，对方肯把价格涨到1800元，其心中就有谱了，肯定是黑资金。第三次联系好在深圳见面交货，谢尧生在深圳开了房，其二人等着黄某1、王某1。他们到了之后说要在车内验货，在验货的过程中，谢尧生对洗钱洗码比较感兴趣，就在车里询问黄某1，他们把洗码过程详细说了说。其问诈骗资金也是这么洗吗，黄某1说是。其接着问这些钱是不是黑资金，黄某1没有正面回答，也没有否认，其见这个问题已经触到黄某1的警惕性，就没有继续追问，就心里有数了。黑资金就是诈骗、贩毒、走私军火等风险特别大，公安机关下的力度大的犯罪资金；灰资金就是赌博等没什么风险，但也是违规违法的，这个没有受害人，而且他自己的钱就是违法的肯定不会报警。9、被告人谢尧生供述：（1）2018年11月18日供述，其买卖“个人四件套”，参与了电信诈骗。2018年10月16日，从贾德瀛手中购买了七套“个人四件套”，每套价格1300元10月17日凌晨，其在深圳给了贾德瀛9300元现金，其中200元是路费。其中一套是吴松松的，卖给了两个不认识的人，是东莞的一个叫曾盛齐（身份证号码是）的朋友介绍的。2018年10月16日下午，不认识的两个人跟其微信联系要“个人四件套”，其就找贾德瀛购买，说好的价格是1300元一套，10月16日，其先给贾德瀛转了300元的路费，贾德瀛带了七套“个人四件套”到深圳跟其见面，其就打电话联系那两个人，17日凌晨那两个人到了，贾德瀛就把四件套给了那两个人，检验完以后，那两个人以每套1800元价格给了其现金，其就以每套1300元的价格给了贾德瀛9300元，其中200元是路费。其与贾德瀛好像是微信群里认识的。与曾盛齐是好多年前做外汇生意认识的。贾德瀛的一个微信帐号是“Lonzhixiao123”，微信名“龙之啸”；另一个微信账号“wxid_ee3cohm75y0q22”,微信名“孙焰”。其使用的微信号“×××”，微信名“相识就是缘分”，是曾盛齐给其介绍的那两个人注册的，是他们用这个微信号加上的他们两个的微信，其加上的贾德瀛微信。记不太清购买“个人四件套”的两人长什么样子了，但是见了能认出来，这两人说话广东口音，当时开着一辆黑色轿车。两个人电话号是133××××0548、15×××58、132××××3495，微信号是“wxid_0u9drkbvvyw422”,微信名“柏涉玉”。17日中午的时候，那两个人给其打电话说购买的四件套中，有人把银行卡挂失了，让其赔钱，其就联系贾德瀛，贾德瀛说他来处理，但后来一直也没说怎么处理。（2）2018年11月21日供述，内容同上。（3）2018年11月29日供述，其一直使用的微信号“×××”，微信名“相识就是缘分”的微信不是其自己注册的，是让找其购买“个人四件套”的那两个人给起注册的。其怕用自己的手机号注册被公安机关查到。其跟贾德瀛在2018年9月20日上午11点08分聊天时，提到的“专用”，就是专门用来联系购买个人四件套；“后面偏门资料从这个号传”就是买卖的个人四件套的照片在这个微信号上传。买卖的“个人四件套”一般都是用来做违法的事，洗钱或者用来做电信诈骗转移钱。那两个人购买四件套之前没有说过用来干什么，但是其怀疑他们用来做洗钱，做电信诈骗。其是为了挣钱才买卖“个人四件套”，一套赚500元。其中出卖的吴松松个人四件套，银行卡挂失，钱被取出，其没有分钱。（4）2018年12月9日供述，其和“神奇”是2015年在一个微信群里认识的，2018年9月13日晚上大概8、9点钟，“神奇”通过微信联系让其帮着购买别人的银行卡，正好其知道贾德瀛是买卖银行卡的，其就给“神奇”说试着找找，把电话号码发给了“神奇”，半小时后，“神奇”介绍的那两个人就给其打电话联系了。不知道“神奇”的其它联系方式，微信也记不住了，提供的那张身份证照片就是“神奇”的。“神奇”没有说买别人的银行卡干什么，只是说走账。其一共3次从贾德瀛那儿购进“个人四件套”，再卖给“神奇”介绍的这两个人，2018年9月18日左右一次，以1100元购进，以1350元卖出；9月底10月初的一次，以1100元购进，以1350卖出；10月17日凌晨一次，以1300元购进，以1800元卖出，这次是7套，这次价格张到1800元，是买卡的人主动要求涨的，其没有与神奇联系要求涨价。（5）2018年12月22日供述，内容同上。（6）2019年1月30日供述，其买卖“个人四件套”，参与了电信诈骗。2018年10月16日，其从贾德瀛手中购买了七套“个人四件套”，每套1300元，其中一套是吴松松的，10月17日凌晨在深圳给了贾德瀛现金9300元，其中200元是路费。把吴松松的“个人四件套”卖给了东莞的一个叫曾盛齐的朋友介绍的两个人。其他内容同其以上供述。10、被告人曾盛齐供述：（1）2019年1月7日供述，其以前是做工程的，现在给别人做中介。一个微信号“Adg96222”，微信名“曾神奇”，绑定的是138××××4888；另一个微信号“adg8786”，微信名“向南走8768”，绑定是186××××9451；还有一个微信号“china160008”，微信名“顺”，苹果手机登录的是“adg9262222”，微信名是“其实很寂寞”，绑定的是186××××8788；QQ号“1421701741”，QQ名“长空”；支付宝帐号“186××××8788”，支付宝名是“曾神奇”。不认识黄某2、谢尧生，认识黄某1，之前跟黄某1一起参与过赌博。（2）2019年1月9日供述，2018年9月份，河南的朋友说有一笔灰色收入，问其能不能帮忙处理一下，其当时也没有问是怎么得来的钱，就直接说帮他联系一下。其联系的黄某1，黄某1说可以处理。2018年10月16日，黄某1给其发了一个定位到惠州，说让到惠州处理钱。其和河南的朋友就到惠州找黄某1准备进行洗钱活动。10月17日河南朋友在惠州已经找人在黄某1给的位置附近开好了房间，在房间里河南朋友用其微信与黄某1联系，说吴松松农行卡和乔某工商卡会打入钱。当河南朋友接到电话通知钱款打入卡内后，就用其微信联系黄某1把钱处理好。后等了一个小时左右，一个人到酒店送去102000余元，分了其3000元左右。当时他们用来洗钱的银行卡在钱转入卡内的情况下被卡主吴松松挂失了。在黄某1洗钱过程中说钱到了吴松松的农行卡上，在转走40000元时，卡被挂失了，卡内大概还有136000元左右。有9万元打到了乔某的工商银行卡上被黄某1取了出来。总共是26.9万元，挂失了13.6万元。本来约定好的是河南朋友分洗白钱数的77.5%，黄某1分洗白钱数的20%，其拿洗白钱数的2.5%，被挂失的钱就不再追究，大家也不再分成。河南的朋友自称是河南的老板。不知道用来洗钱的银行卡是怎么来的，都是黄某1联系的。认识一个叫老谢的不知道有没有参与这事。（3）2019年1月10日供述，2018年10月17日与河南的方建军、广东的黄某1和黄某2等人，在广东省起参与了电信诈骗。参与电信诈骗的人员有其、方建军、黄某2、黄某1，还有其他不认识的人。其和方建军、黄某2、黄某1四人都知道是在进行诈骗活动，因为方建军告诉其了，其告诉了黄某2、黄某1，他们也没说什么就继续做了。2018年6月份左右认识的方建军，平时挺聊得来。在7、8月份的一天方建军说他有个挣钱的渠道问其要不要做，其说想挣钱，方建军告诉其说有诈骗得来的钱，帮忙洗钱把钱取出来的话，可以得到25%的诈骗赃款，再下边怎么分配让其自己去谈。其当时就答应了，但是一直找不到可以帮忙洗钱的人。直到8月份其找到姓葛的朋友说可以帮着找找看，过了几天他说找到了黄某2，并且已经谈好黄某2和他找的人分20%，其和葛姓朋友各分2.5%。并且把黄某2介绍给其，其就和黄某2有了联系，黄某2知道是在进行诈骗活动，并且找了黄某1参与了进来。方建军负责联系骗子进行诈骗，需要卡准备洗钱的时候就跟其联系，其跟黄某2、黄某1联系，随时指示他们洗钱。黄某2、黄某1负责洗钱，并把钱取出来，听说他们有时候是用POS机，有时候是用赌博网站洗钱。其负责上下联系他们，他们有什么情况、消息都得靠其通知，最后黄某2把钱给其送过来，方建军把钱拿走。2018年10月16日晚上方建军用微信通知其骗子准备实施诈骗，10月17日可能会有诈骗来的钱到账，问其能不能处理。其就用微信联系黄某2，黄某2说可以处理。16日晚上至17日凌晨黄某1通过微信给其发了六、七张银行卡信息，每张卡都有银行卡号、姓名、查询密码、身份证号、开户地址信息。有一张中国农业银行卡福州开户的，姓名是吴松松，还有一张是中国工商银行的，姓名是乔某。收到这些卡的信息后就都发送给了方建军，然后就等方建军通知，10月17日早上9点钟左右方建军让准备好等通知，卡内进了钱就把钱想办法取出来。第一笔钱是吴松松的卡内进账7.8万元左右，其通知了黄某1、黄某2，他们去处理了4万后黄某2说吴松松这张卡被挂失，剩下的钱取不出来了。在其联系方建军通知骗子的时间内，吴松松卡内又打入了9万多，总共有13万多元没能取出来。乔某的卡内进账9万元被黄某1、黄某2取了出来。这些钱处理好后，约定好黄某2把现金送到其住的广东省东莞市虎门镇万达广场“在路上”酒店2524号房间，方建军到酒店取走现金。黄某2到的时候拿着40万左右的现金，对方建军说今天没有钱赚，加油的钱都没有，方建军就又给了黄某22000元加油，方建军也就拿着钱走了。40万元现金都是当天诈骗得来的钱，被黄某2、黄某1洗钱后取出来的，提前约好的是方建军拿诈骗得来的钱的73%，黄某1、黄某2拿20%，其和一个葛姓朋友各拿2.5%，方建军还约定单独给其2%，当时姓葛的没有参与，其就要拿7%。因为当天有人挂失了卡，有一部分钱不能取出来，这40万就是诈骗总金额的73%，所以方建军把钱都拿走了，其和黄某2、黄某1就没有钱赚。被卡主挂失的钱也没办法追究，方建军只管拿走他的73%，被挂失的钱在其和黄某2、黄某1手中扣除。进行洗钱的这些卡都是黄某1、黄某2出钱买的，其给黄某2、黄某1介绍过卖卡的老谢，老谢知道其在参与诈骗活动。方建军，男，40岁左右，身高1.6米左右，体态瘦，短发，河南驻马店上蔡县人，电话号码15×××69，微信号×××，微信名“春风吹的额”，其备注的是“方便面”，是在2018年6月份，通过一个河南电工同事认识的。平时都叫他老板。黄某2，阿黄，男，30来岁，身高1.75米左右，体态瘦，广东惠州人，是通过姓葛的朋友介绍认识的。黄某1，阿宝，男，30岁左右，身高1.55左右，体态中等，广东惠州人，通过黄某2介绍认识的，和黄某2是堂兄弟。其对方建军、黄某1、黄某2三人自称“曾神奇”，他们都叫其“神奇”。和方建军以前用“C楼”的微信号联系，现在用“曾神奇”的微信号联系；和黄某2、黄某1也是用“C楼”这个微信联系。“C楼”微信号所使用的手机、手机卡都是方建军提供的，后来手机扔了。（4）2019年1月10日供述，黄某1给其提供了八张卡，户名有吴松松、乔某、林某1、李某、周某1、陈某3、黄某5、赵某1。记得吴松松的农行卡内分别打入7.8万元左右和9.8万元左右，转出来4万元，13.6万元被卡主挂失没能取出来；乔某的工商卡内打入9万元左右，都取了出来；李某的农行卡打入8.4万元左右，取出来3万，被卡主挂失了5.4万元左右；林某1的建设银行卡内打入7.2万元，都取了出来；还有一张或两张卡，是工商、农业或者建设银行的，金额在10万元左右，其他的记不清了。还有的卡没用上，因为被挂失的钱太多，和方建军闹得很不愉快。（5）2019年1月11日供述，除了在2018年10月17日参与电信诈骗，其和方建军、黄某2、黄某1还在2018年10月22日还进行诈骗了。2018年10月21日方建军联系其准备进行诈骗，10月22日可能有诈骗资金到账，让其准备着随时进行洗钱。其就联系黄某2、黄某1赶紧准备银行卡洗钱。21日晚上到22日凌晨黄某1就给其发了五六张银行卡的信息，其发给了方建军。黄某2还给其发了一个地址准备拿钱，他会在定位地址附近洗钱取钱。10月22日上午其和方建军在虎门碰面后一起坐车到惠州黄某2给的地址附近找了一个宾馆，和方建军在宾馆内等消息，过了一会儿方建军说钱到了8.4万元左右，让人赶紧运作。其就给黄某2和黄某1说钱已经到账赶紧取出来，还把宾馆地址房间号告诉了黄某2。过了一个小时左右黄某2拿着6.7万元左右的钱到了宾馆。其拿了约定好的2.5%也就是2100元，剩下的6.5万元左右方建军拿走了。（6）2019年1月12日供述，其和方建军、黄某2、黄某1一起做电信诈骗，方建军和诈骗的骗子联系，其负责联系洗钱取钱的事。方建军接消息后通知其，其通知黄某2、黄某1等人去洗钱并把钱取出来，最后约定其抽取诈骗金额的2.5%。知道参与电信诈骗是违法犯罪行为，但是觉得做这些挺隐秘，不会被抓到，而且可以从中挣钱。（7）2019年2月15日供述，2019年1月11日因涉嫌诈骗罪被顺平县公安局刑事拘留，2018年10月份其和方建军、黄某1、黄某2等人在广东省参与电信诈骗。（8）2019年3月3日供述，方建军为跟其联系，给了其一部手机，几张手机卡，手机卡都申请了微信号。2018年10月17日进行的这次诈骗，是用方建军提供的手机号编写短信把银行卡信息给他的手机号发送过去的。方建军使用的也是其他的手机号和微信号，不是他自己实名制的，也不是其备注成“方便面”的那个微信，方建军和他上边的人联系时都是用一部老年手机用短信发送银行卡信息。（10）2019年4月8日供述，内容同其以上供述。（11）2019年6月3日供述，告知过谢尧生所洗的钱是诈骗得来的。2018年9月份左右，方建军问其是否可以洗钱，他可以找到诈骗的资金供起洗白。因其和谢尧生是朋友，以前谈论过偏门（不正规的）生意，他认识卖银行卡的。其就问谢尧生是不是可以洗钱，其有诈骗资金来源。联系了几次，谢尧生没有达到方建军的要求没有做成。过了一段时间，其联系到了黄某2等人，黄某2说想买一些银行卡用，其就把谢尧生介绍给了黄某2认识，让他们自己谈。后来谢尧生说1800元一张，他肯定知道卡是用来诈骗的，因为只有用来进行诈骗的银行卡才能卖这么高的价格，而且其告诉过他是在干什么并且想拉他洗钱。其和谢尧生是通过微信联系，正常聊天用“曾神奇”，做不正当生意用“C楼”。和方建军在广州东莞市万达广场“在路上”酒店住过，其有时用一张捡来的身份证登记，或者方建军登记。不认识朱某1。11、被告人方建军供述和辩解：（1）2019年3月2日1时30分-2时35分供述和辩解，2018年5月份虎门打工的时候经朋友介绍认识的曾盛齐，是普通朋友关系，没和曾盛齐做过违法犯罪的事情。他外号叫“神奇”，男，身高1.68米左右，体态瘦，广东人，微信名也叫“神奇”。平时都是用陌生号给其打电话，说是用的朋友的手机，是为了躲债。听说他以前是干房地产的后来破产了。其微信号是“×××”，微信名是“春风吹的额”；支付宝账号是“15×××69”，支付宝名称为“方建军”，从开通这个号码后就一直在用并且实名认证了。其他人没有使用过其微信号和支付宝号，一直都是自己在用。微信内一些语音播放不了是因为微信内容多了手机卡，把微信内容清理了。删除曾盛齐的微信号是因为以前总给其发黄色小视频，最近一个月其在微信上给他说话让他给其发，曾盛齐不理其，就把他的微信给删了。（2）2019年3月2日13时30分-15时35分供述，2018年10月17日，其参与了电信诈骗，帮朱某1等人运送了40多万诈骗的钱，从中渔利15800元。参与电信诈骗的有朱某1、曾盛齐、黄某2及其他不认识的人。其负责招揽进行电信诈骗打电话的客户，下边的人把钱取出来后，其负责把赃款运到打电话进行诈骗的客户的手中；曾盛齐负责联系其和他下边进行洗钱的人，是承上启下的中间人；其以下就是曾盛齐负责；朱某1负责打电话骗钱；黄某2负责买卡并把诈骗赃款取出来。朱某1他们以冒充军人的方式进行电信诈骗，其只知道朱某1，之间都是单线联系，上边是朱某1和其联系，下边都是曾盛齐负责联系。2018年5月份认识的曾盛齐，8月份曾盛齐说有来钱快的方法，问其做不做，还说就是进行洗钱，问其有没有客户，就是指具体实施诈骗的上家。其说如果把洗钱的路子打通了，进行洗钱活动的人员找好并且可以进行洗钱后，其可以找到客户。就和曾盛齐着手进行准备，曾盛齐找的黄某2。2018年10月12日朱某1问其是否可以进行洗钱了，其说可以开工了。约定好其上家也就是打电话的人拿骗取的赃款的70%，其拿3%，曾盛齐和他下边的人拿27%。朱某1问其10月17日是否可以开工，其问了曾盛齐，曾盛齐说一切准备就绪可以开工了。2018年10月14日还有一个进行电信诈骗的人问其10月17日是否可以开工，其说可以开工。2018年10月17日上午，曾盛齐通过老年机短信给其发了四张银行卡，朱某1找其要银行卡号准备进行诈骗，其用老年机发送短信把卡号给了朱某1。其告诉曾盛齐让他们等消息上午会有钱进账。工作准备好后，其就去万达广场的酒店找曾盛齐一起等消息，11点左右卡内进了7万多元，并且被卡主挂失了3.8万元左右，这张卡内后来又打入了一部分钱，也被卡主挂失卡后扣在卡里了。曾盛齐当时找黄某2等人协商的这些事，知道有多少钱。这张卡被挂失之后黄某2等人继续对其他的钱进行套现，当天骗取了50多万元，黄某2等人取出来39万元左右，这些钱还不够约定的73%，其和朱某1说了这个情况，让黄某2补了10000元，其余不够的以后再做的时候黄某2等人把钱补上。在18时左右，黄某2拿着40万元现金到了万达广场的酒店，说这次亏钱了，吃饭加油钱都没了，其就给了黄某21000元的生活费。给了朱某1135000元，这些钱是10月17日20时左右在工商银行北栅支行的ATM机上无卡存款转入90000元，在中国银行北栅支行的ATM无卡存款转入45000元，还欠朱某1几万元钱。除了这些钱剩下的25万元左右都给了另外那个联系其进行诈骗的人，他找了一个人在东莞市一个公园内把钱拿走了。当天其获利15800元，分到的钱都花了。曾盛齐给的四张银行卡的信息，有一张是吴松松办理的福州的银行卡，给了朱某1，这张卡被吴松松挂失了，扣住一笔38000余元的，一笔9万元多的；还有张发给了朱某1。另外两张发给了另一个进行诈骗的人。另一个进行诈骗的人和朱某1进行的诈骗活动时的流程是一样的，其把卡号给客户发过去，客户骗人将钱打入卡内，曾盛齐通过黄某2等人把钱取出来。朱某1，男，30岁左右，身高1.7米左右，体态中等，河南省上蔡县坡朱村人；他手机号经常换，没有记录过他的手机号，他知道其15×××69这个手机号。其在招商银行的手机银行上给他转过钱，手机上给朱某1中国银行卡62×××92转过账，那就是他的银行卡，通过这张卡就可以找到他。曾盛齐，男，30多岁，身高1.68米左右，体态瘦，广东虎门人；微信名是“曾神奇”，微信号记不清了，已经把他删除了。黄某2，男，30岁左右，身高1.74米左右，体态瘦，广东人。另一个进行诈骗的人也是河南人，没见过这个人，是那人主动跟其通过手机联系的。听说曾盛齐被抓了，怕被公安机关找到，也为了销毁证据就把曾盛齐和朱某1微信删除了，把用过的手机后都扔了。每进行一次诈骗活动后为了逃避公安机关打击都会把手机和手机卡销毁、扔掉。（3）2019年3月3日供述，2018年10月17日参与了电信诈骗，帮朱某1等人进行洗钱，运送了40多万诈骗的钱，从中渔利15800元。2019年3月1日因涉嫌诈骗罪被顺平县公安局刑事拘留。上线进行诈骗的有朱某1、下线进行洗钱的有曾盛齐、黄某2等人。（4）2019年4月4日供述，被宣布逮捕，供述同上。（5）2019年5月24日供述，曾盛齐给了其好像是6张卡，其中有一张是吴松松的，这张卡被卡主黑吃黑了十几万，还有一张卡好像是叫李某的也被卡主挂失黑吃黑了，其余的卡里的钱都取出来了。这些卡都是工商、农业、建设银行的卡。这些卡分别发给了朱某1和另一个骗人的客户。和曾盛齐、朱某1等人在进行诈骗活动时联系的时候都是用老年机，每个人都经常换手机号。用完之后都把手机和手机卡扔掉以防被公安机关抓住。其余供述内容同上。12、证人黄某1证言，2018年10月29日，因给诈骗团伙洗钱被三亚市公安局天涯分局刑事拘留。其有两个微信，一个是平时用的生活账号，微信名“宝宝”，微信账号“15×××58”；另一个是联系购买“个人四件套”，洗钱用的，微信名“柏汲玉”，微信账号记不住。“个人四件套”指个人的银行卡、U盾、手机卡、身份证正反面照片。“神奇”是其堂弟黄某2介绍给其认识的，是帮河南做电信诈骗的人洗钱的，“神奇”说过，他老板是河南的，专门做电信诈骗。老谢是“神奇”介绍给其的，王某1是其找来帮着取钱、开车的，其给王某1开工资。其和老贾不联系，和老谢有时通过电话联系，有时通过微信联系，老谢电话号码一个是132的，一个是185的。和老谢联系的微信号账户名叫“柏汲玉”，老谢的微信名叫“相逢就是缘分”；和“神奇”是通过“柏汲玉”微信号联系，“神奇”用“C楼”的微信号。在跟老谢和老贾闲聊时说过，购买别人的“个人四件套”用来洗不合法的赌博资金和电信诈骗的资金，肯定出不了事，真正的老板特别厉害，老谢知道洗的钱是不干净的后，要求提高出售“个人四件套”的价格，老谢和“神奇”谈到了每套1800元，远远高于市场1000元左右的价格。一共从老谢和老贾那儿购买过3批“个人四件套”，一共18套。2018年9月份，在广州和老谢、老贾见面购买了2套，2018年10月2日，在广州和老谢、老贾见面，购买了9套，10月17日凌晨在深圳见面，买了7套。2018年9月份，“神奇”联系其找老谢买“四件套”，给了其老谢的电话，老谢说过去找他拿卡，并加了其微信给其发送的定位，其和王某1在广州海珠区的一个小宾馆里见到老谢和老贾，按1350元每套成交，第一次见面都不太熟悉，没怎么说话，只跟他俩说是注册赌博网站用，和王某1验完卡就走了。第二次是在广州海珠区，其跟老谢联系购买四件套，老谢问其干什么用，其让老谢问“神奇”。老谢说用作网络赌博的和电信诈骗的价格是不一样的，网络赌博价格是1350，电信诈骗是1800。其跟“神奇”联系后，“神奇”让其买贵的，起就跟老谢说买1800的，当时没有验卡，拿着就走了。2018年10月16日，其与老谢联系好以后，2018年10月17日凌晨，和王某1开着一辆租来的黑色雅阁轿车到深圳从老谢、老贾手中购买了7套“个人四件套”，其用电脑登录网银检验了一下这七套“个人四件套”，其中一套是吴松松的，当时每套的价格是1800元，共12600元，给的老谢现金，当时好像多给了二三百元的路费。现金是“神奇”提供的，他让买“个人四件套”来诈骗用的。和王某1买了“个人四件套”回到惠州后，10月17日上午大概8点，“神奇”让其登陆试试买来的卡能不能用，说今天可能有钱进去，其就试了三套卡，确定能用后，把这三张银行卡的卡号告诉了“神奇”，下午1点钟左右，“神奇”说钱到了，一共7.8万元，让其把钱转到一个吉祥赌博网络平台的账号，其就登录吴松松那张银行卡，通过网上银行操作转出4万元钱到“神奇”提供的吉祥赌博网络平台账号。等其再转账的时候，发现吴松松这张银行卡被挂失了，剩余的3.8万元钱取不出来，“神奇”跟其联系说吴松松这张卡内又转进9万多元。起告诉“神奇”银行卡被挂失了，“神奇”当时说没事，再找老谢就行。后来“神奇”又联系说另一张卡上打进钱了，让其转出去，其转到吉祥赌博网络平台账号5万元，还转到万博赌博网络平台充值，一笔2万元、一笔2万多元。后来“神奇”让其问老谢，吴松松那张卡被挂失是怎么回事，是不是卡里的钱被取出来了。老谢当时说不清楚，后来老谢也没说是怎么回事。帮着“神奇”洗白电信诈骗来的钱是为了赚钱。其没有与实施电信诈骗的嫌疑人直接联系，都是“神奇”联系的。其提经手洗过钱的6%，帮王某1租了一辆黑色雅阁轿车，让王某1跑滴滴赚钱，每月花5800元，另外每天给王某1二三百元。帮“神奇”洗白的钱都转给“神奇”了，有时候应“神奇”要求，将钱交给其堂弟黄某2，黄某2把钱交给“神奇”，有时候通过ATM机将钱转给“神奇”提供的账号。购买的这七套“个人四件套”中只记得有吴松松的，就是因为吴松松的银行卡被挂失了。在其和老谢的微信聊天记录里，老谢给其发过这七个人的身份证照片。吴松松这张银行卡内转进的是电信诈骗来的钱。乔某这张卡应该是第三次购买的。13、证人王某1证言，2018年10月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被三亚市公安局天涯分局刑事拘留，参与者有黄某1、肖某，与黄某1是朋友关系，给黄某1当司机。和黄某1一起购买过两次四件套，一次在广州，另外一次在深圳市。2018年10月16日晚，黄某1让其开车拉着他去深圳拿“四件套”，17日凌晨1点左右到的深圳，黄某1就打电话联系，车停在深圳布吉一条小街上，一会来了两个人上了车，黄某1让核对银行卡号、身份证、电话号码，核对银行卡密码和U盾的密码，黄某1和那两个人聊天，听见他们聊赌博网站“国彩”。其跟黄某1说验证好四件套后，以每套1800元的价格成交的，黄某1让其给了对方7000元现金，其他的钱不清楚怎么回事。还听见黄某1问对方卡买过来还没用有的就挂失了是怎么回事，对方说不敢保证，他们也是从别的地方收过来的，以后要卡让提前联系。之后就和黄某1回了惠州黄某1一个朋友的房子睡觉了。听黄某1和那两个人谈话，好像是7套。关于“四件套”，其只见过银行卡、U盾、手机卡，不清楚还有什么。黄某1说购买“四件套”是玩博彩用的。其开的是一辆黑色雅阁轿车，牌照号是粤Ｂ×××××，黄某1包其这辆车，他让其拉着去那里，其就拉着他去哪里。那两个人是“神奇”介绍给黄某1认识的。14、证人王某2证言，其在福州市大利嘉城电脑城3楼A3-125号店面销售维修电脑。营业执照是以以朋友赵艳萍的名字办理的。有一部汇付天下POS机，是在代办POS机的私人那里办理的，绑定的是其交通银行的银行卡（卡号62×××55），平时用的不多，偶尔有客户用POS机刷卡付款。王本忠以前在大利嘉城电脑城工作，两人只是认识。2018年10月17日下午2点左右，王本忠给打电话问其有没有POS机，让其帮忙刷个卡，其告诉王本忠店里有POS机，可以过来刷卡。过了十几分钟，王本忠和王本忠的一个朋友就到了店里，王本忠的朋友拿出一张农业银行的储蓄卡，其就问王本忠和他朋友怎么刷储蓄卡，刷卡手续费很贵。王本忠和他朋友就说是刚补的卡，还说不缺钱。其登录好后，王本忠和他朋友就刷了三次卡，每次都是王本忠的朋友在其手机上电子签名。三次之后，因额度受限POS机显示不能刷了。他们让其帮着找一台POS机，其就去旁边钟某的店面借了钟某一部大的POS机给了王本忠，王本忠和他的朋友就又刷了两次卡，POS机签购单也是王本忠的朋友签的名字。他们两个刷完卡后，其将POS机还给了钟某，钟某把POS机刷的钱扣掉手续费后，给其转了85874元，王本忠给其留下了银行卡号、支付宝账号、微信收款二维码，其就给王本忠转账，因其手机银行有额度限制，在王本忠的催促下去银行里给王本忠转了钱。2018年10月23日发现其银行卡被冻结了，其就一直联系银行和公安机关。用其店内POS机一共刷了5万元，手机上的POS机APP上刷卡记录显示2018年10月17日14时14分49秒刷了2万元，15分18秒刷了2万元，16分11秒刷了1万元。用钟某POS机刷一共刷了8万6千元，签购单显示14时26分37秒刷了4万元，28分07秒刷了4万6千元。钟某于14时33分通过建设银行卡（卡号为62×××07）转到其POS机绑定的交通银行卡上85874元。王本忠提供的建设银行银行卡号为62×××37，开户名为王本忠；支付宝收款二维码显示的名字是高进；其支付宝账号563×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。17日14时20分通过其支付宝扫码转账1万元（定单号为2018101722001414035407351528）；14时22分POS机绑定的交通银行卡通过手机银行转账转给王本忠的建设银行卡39500元；15时30分，通过微信扫码转账28000元（微信交易单号1000050301201810173620598415068）；15时46分银行柜台转账给王本忠建设银行卡56000元；15时54分支付宝扫码转账1000元（定单号为2018101722001414035407373607）。王本忠和他朋友给其剩下了1500元当刷POS机的手续费。2018年10月27日，王本忠给其打电话说他的银行卡被冻结了，其说其银行卡也被冻结了，问王本忠怎么回事，他没说怎么回事，只说赔其钱，但是至今也没有赔。可以提供和王本忠的聊天记录截图，转账记录截图以及电脑店内的监控录像。15、证人钟某证言，其在福州市大利嘉城电脑城3楼A3-122A号店面销售维修电脑，POS机是用营业执照在第三方支付平台瑞银信办理的，绑定的是其建设银行的银行卡（卡号是62×××07），开户名为钟某。2018年10月17日，店面收款刷了一次，下午2点左右借给了大利嘉城电脑城3楼A3-125号的王某2，他说客户要刷卡，手机转账记录显示刷进2笔钱，共计86000元，分别在14时26分37秒刷了40000元，28分07秒刷了46000元，扣除手续费后是85874元，可以提供这两笔钱的POS机签购单。王某2说钱到后让转到他的交通银行卡上（卡号为62×××55），开户名为王某2。16、证人季某（王本忠的女朋友）证言，王本忠是买卖银行卡的，银行卡是王本忠找人办理的，其不清楚具体是干什么用，在王本忠这里就是负责打扫卫生和做饭。17、证人陈某1（东莞市虎门镇万达广场在路上精品酒店公寓前台服务员）证言，叫方建军的客人在酒店住过，前台有方建军的信息，身份证号是，但是不能辨认出方建军的照片，不认识曾盛齐。18、证人雷某（东莞市虎门镇万达广场在路上精品酒店公寓前台服务员）证言，负责在前台接待住宿的客户，宾馆有2524号房间，2018年10月17日，这个房间住的什么客人记不清了，方建军来酒店住过。19、证人陈某2证言，跟方建军同在顺平县看守所4号监室，方建军进监室的时候身上没有伤，平时在监室表现一般，说过他要翻供，不想要诈骗的罪名。20、证人耿某证言，跟方建军同在顺平县看守所4号监室，方建军进监室的时候身上没有伤，开始的时候他说想办取保，没有说过公安机关对他有刑讯逼供的行为。21、证人黄某2证言，其参与了2018年10月中旬的电信诈骗，参与人还有黄某1、“神奇”和一名不认识的男子。黄某1负责洗钱和取钱，其负责运钱，把钱交给“神奇”和那名不认识的男子。详细情况是2018年10月中旬的一天下午，黄某1打电话让其去江北义乌小商品城，见到黄某1时他拿着一个深色的布袋，让其开车拉着他去附近的银行取钱。黄某1把钱装到深色的背包内，把背包和一部手机交给其，让其去东莞市虎门万达广场，拿这部电话打手机通讯录中已经拨打的第一个号码，黄某1给了其五、六百元，其到东莞市虎门万达广场后拨打手机上的电话号码，见到了“神奇”和那名不认识的男子，把钱给了“神奇”他们，并跟着他们去了酒店，在酒店房间不认识的那名男子给了其两千元钱，说拿回去给他们吃饭，让其拿几百元钱当车费。其拿了三百元钱当车费，把手机和剩下的钱交给了黄某1。知道出事后就跑了，刚开始知道这钱不干净，不清楚钱具体是怎么来的，出事之后知道了是诈骗来的钱。22、王本忠辨认笔录，证实王本忠辨认出贾德瀛是购买其办理的银行卡进行赌博、贷款、电信诈骗的人；跟“神奇”在一起参与诈骗可能是老板的人为方建军。23、贾德瀛辨认笔录，证实贾德瀛辨认出谢尧生是购买其办理的银行卡进行诈骗的人；辨认出王某1是在谢尧生手中拿走银行卡四件套进行诈骗活动的其中一人；辨认出黄某1是在谢尧生手中拿走银行卡四件套进行诈骗活动的其中一人。24、谢尧生辨认笔录，证实谢尧生辨认出黄某1是在谢尧生手中拿走银行卡四件套进行诈骗活动的人。25、黄某1辨认笔录，证实黄某1辨认出5号照片男子（曾盛齐）是让其从老谢手中购买“个人四件套”的“神奇”；辨认出4号照片男子（谢尧生）是卖给其“个人四件套”的老谢；辨认出7号照片男子（贾德瀛）是卖给其“个人四件套”的老贾。26、王某2辨认笔录，证实王某2辨认出王本忠是在其电脑店内POS机刷卡的人；辨认出王本忠是在其电脑店内POS机刷卡的人；辨认出吴松松是在其电脑店内POS机刷卡的人。27、曾盛齐辨认笔录，证实曾盛齐辨认出黄某2是参与诈骗活动洗钱的人；黄某1是参与诈骗活动洗钱的人；辨认出方建军是联系骗子进行电信诈骗并取走诈骗赃款的人。28、方建军辨认笔录，证实方建军辨认出朱某1是参与诈骗活动洗钱过程的人；辨认出黄某2是参与诈骗活动洗钱过程的人。29、吴松松辨认笔录，证实吴松松辨认与其一起帮王本忠买卖银行卡四件套的姚某。30、黄某1辨认笔录，证实黄某1辨认出方建军是跟“神奇”在一起的河南人，可能是老板，也参与电信诈骗，为确定跟“神奇”在一起的参与电信诈骗的被告人。31、黄某2辨认笔录，证实黄某2辨认出曾盛齐为参与诈骗活动洗钱过程的人；方建军为联系骗子进行电信诈骗并取走诈骗赃款的人。32、陈某1辨认笔录，证实陈某1辨认出曾盛齐是在酒店公寓住宿的男子，住宿时未在宾馆登记。33、提取笔录，证实2018年11月20日侦查人员对贾德瀛与谢尧生手机微信聊天信息进行提取，附截图照片13张，贾德瀛微信名“孙焰”，微信号“wxid-ee3cohm75y0q22”；谢尧生微信名“相识就是缘分”，微信号“×××”，聊天内容涉及谢尧生告知贾德瀛、吴松松、李某挂失了银行卡。2018年11月18日侦查人员对王本忠手机微信转账与聊天信息以及支付宝转账信息进行提取，附截图照片17张，王本忠微信号“wm117008”，微信名“默默”；张华东微信号“zham1521”,微信名“AAA存在”，贾德瀛微信名“孙焰”，微信号“wxid-ee3cohm75y0q22”；内容涉及：贾德瀛2018年10月17日凌晨2时许，贾德瀛与王本忠说“在车里验四件套，赵某1的密码错误，要明天找回了，先退了。结账六个。后天要十套。”17:12谈到“他们动了不该动的钱，连带我这好多事都完了”。王本忠于2018年10月17日向郑君赛两次共支付19640元，购买手机；2018年10月31日转给张华东5000元、11月1日转给张华东4000元、11月5日转给张华东1万元、11月7日转给张华东5000元、共计24000元。2018年11月3日侦查人员对王某2与王本忠手机微信聊天记录及转账信息进行提取，附截图照片8张，内容涉及钟某向王某2尾号为0155的交通银行卡内转入85874元，王某2向王本忠账户为62×××37的建设银行卡内转入两笔56000、39500，共计96000元。王某2微信零钱转给吴松松28000元、支付宝两笔10000元、1000元，共计39000元。34、搜查笔录（附照片）3份，证实2018年11月15日15时50分-16时05分，侦查人员对王本忠居住的福建省福州市源利明珠大厦1703室进行搜查。搜出手机六部、银行卡15张、身份证四件套21组，并予以扣押。2019年1月7日18时8分-18时28分，侦查人员对曾盛齐居住的广州市东莞市沙田镇拐排一村41号505室、309室进行搜查，在505室搜出手机五部、银行卡九张，在309室三搜出笔记本电脑一部，均予以扣押。2018年11月18日17时35分-17时50分，侦查人员对谢尧生居住的广州市珠海区龙潭住所进行搜查，搜出手机4部，并予以扣押。附照片。35、扣押决定书、扣押物品清单，证实2018年11月15日，贾德瀛粉色乐视手机一部、黑色vivoY85A手机一部（附照片4张），扣押王本忠iphoneXSmax、iphone7P、vivo、小米手机共四部，银行卡15张，银行卡四件套21组，扣押吴松松iphoneXSmax、iphone7P手机两部（附照片4张）；2018年11月18日扣押谢尧生honor手机一部、iphone6手机三部；2019年1月7日从曾盛齐处扣押绿色华为、银色苹果5s、白色vivo、白色红辣椒、金黄色魅族手机共5部。36、裘某1信用社尾号2750卡交易流水及信用社支付清算系统通用凭证，证实2018年10月17日，裘某1使用其信用社卡（账号62×××50）向吴松松的农行卡（账号62×××75）转账两笔，第一次78240元，第二次97800元；向乔某的工商银行卡（账号62×××40）转了93600元。37、钟某POS签购单，证实2018年10月17日14点26分40000元、28分46000元，持卡人签字为吴松松，卡号尾数为9475的农行卡。38、吴松松农行卡开卡申请及挂失补卡申请，证实2018年10月16日14:27开卡，2018年10月17日13:49申请挂失，受理账号为62×××75，异号补卡。补后卡号为62×××75。39、吴松松名下农业银行卡及流水，证实2018年10月17日13:22从裘某1的银行卡（62×××50）转入78240元；13:27转到丁某通的银行卡（62×××04）内40000元；13:38从裘某1的银行卡（62×××50）转入97800元；（以上几笔的账号为挂失前62×××75）14:14POS消费20000元；14:15POS消费20000元；14:16POS消费10000元；14:26POS消费40000元；14:28POS消费46000元.（后五笔为补卡62×××75，前三笔为王某2POS机，后两笔为钟某POS机）。40、乔某工商银行卡（62×××40）交易明细，证实2018年10月17日裘某1（62×××50）转入93600元。41、王某2交通银行卡（62×××55）交易明细，证实2018年10月17日14时14分收入19977元；15分收入19977；16分收入9977；20分通过支付宝扫码转账1万元（支付宝收款定单号2018101722001414035407351528）；2018年10月17日14时22分POS机绑定的交通银行卡通过手机银行转账转给王本忠的建设银行卡39500元；2018年10月17日14时33分钟某转入85874元；2018年10月17日15时46分银行柜台转账给王本忠建设银行卡56000元。42、钟某建设银行卡（62×××07）交易明细，证实2018年10月17日收入两笔，分别为39940元、45934元。同日将以上款项转入王某2尾号为0155的交行卡。43、丁某通中信银行卡（62×××04）交易明细，证实2018年10月17日存入4万元。44、中国农业银行卡交易明细，证实李某农业银行尾号2772的账户于2018年10月17日现存84000元，同日微信转账2万元、支付宝1万元、转支5.4万元。45、赵某4名下的中国建设银行卡交易明细、林某1名下的中国建设银行卡交易明细，证实赵某4建设银行尾号6618的账户于2018年10月17日给林某1尾号为5271的账户转账72000元。林某1建设银行尾号1071的账户于2018年10月17日收到赵某4尾号为6618的账户转账72000元。46、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队情况说明，证实因情况紧急，在公安反诈平台将林某2、王本忠、王某2、刘某1、刘某2、郭某、朱某2、丁某通、焦某嫌疑银行卡冻结。47、逮捕证，证实2018年11月15日，三亚市公安局天涯分局以掩饰、隐瞒犯罪所得罪逮捕黄某1、王某1。48、三亚市公安局新居派出所受案登记表、立案决定书、拘留证、三亚市公安局天涯分局提请批准逮捕决定书、变更羁押期限通知书，证实2018年8月29日被害人蔡某报警称在三亚市天涯区新风街交通银行三亚支行被骗235000元，犯罪嫌疑人肖某、黄某1、王某1被刑事拘留。49、海南省三亚市城郊人民检察院三城检公诉刑诉（2019）278号起诉书，证实黄某1、王某1、肖某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪于2019年4月1日被提起公诉。50、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队出具的情况说明，证实黄某1、王某1因掩饰隐瞒犯罪所得被海南省三亚市天涯分局刑事拘留，现羁押于海南省三亚市第一看守所，此案目前在三亚市城郊人民法院审理阶段（2019年7月24日）。51、调取证据通知书，证实2018年10月16日、2018年10月17日酒店入住人员及方建军、曾盛齐住宿记录。方建军于18年9月11日17:08入住，12日10:23离开。52、调取广东省东莞市北栅支行ATM自动取款机2018年10月17日16时至23时交易明细，证实该支行只能保存三个月ATM流水，现无法提供2018年10月17日的ATM流水。53、情况说明，证实曾盛齐诈骗案中，案卷中复印卷复印于谢尧生、贾德瀛、王本忠、吴松松涉嫌诈骗案案卷，复印卷于原卷无异。原卷已移送顺平县人民检察院审查起诉，存放于顺平县人民检察院。54、办案说明，证实2019年1月7日顺平县公安局在广东省东莞市沙田分局民警协助下抓获曾盛齐，在2019年1月8日到达顺平县公安局集中执法办案中心。55、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队出具的情况说明，证实在方建军等人涉嫌诈骗一案中，方建军供述称，在收到曾盛齐发过来的银行卡信息后，将信息发给朱某1和另一个进行诈骗的人。并将诈骗赃款洗白后交给朱某1和一个进行诈骗的人，现未查实其它证据，经多次查找未找到朱某1。56、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队出具的情况说明3份，证实本案被告人王本忠微信联系人“米某共”信息及聊天记录已被其删除，无法提取。被告人谢尧生、贾某1、王本忠、吴松松手机内原件有关的有效信息已经提取，经侦查无其他与案件有关有效信息。受害人裘某1将钱打入乔某的卡中，该卡经过黄某1等人操作，将诈骗款取出。乔某的卡是谁提供的现尚未查实。57、企业信用信息公示报告，证实无锡压缩机股份有限公司的企业类型为股份有限公司，中外合资，未上市。58、羁押证明，证实黄某2于2019年8月5日至2019年8月9日被拘留在惠州铁路公安处看守所。59、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队证明2份，证实未找到张华东。60、入所体检表，证实方建军进入看守所时体表无异常。61、常住人口信息，证实吴松松、王本忠、贾德瀛、谢尧生、方建军、曾盛齐身份信息。62、路东社区居民委员会证明，证实曾盛齐与曾柏涛是父子关系。63、党员身份信息复函，证实全国党员管理信息系统中未查到曾盛齐党员信息。64、谅解书，分别证实裘某1收到吴松松家属退赔款95000元，对吴松松表示谅解；裘某1收到王本忠家属退赔款16000元，对王本忠表示谅解；曾盛齐赔偿裘某12万元，得到了被害人谅解，赔偿赵某42万元，得到了被害人谅解。65、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队证明，载明在贾德瀛涉嫌诈骗一案中，贾德瀛被抓获后主动供述收买其个人四件套的上线谢尧生，并帮助办案民警将谢尧生抓捕归案，具有立功表现。66、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队情况说明，载明方建军诈骗案中，被告人前科信息尚未调回，经在全国刑侦信息专业应用系统查证被告人方建军，有前科。2015年9月11日，顺平县公安局刑事侦查大队城关中队接受害人石雪娟报案称：2015年9月11日，其被自称在临猗县购买床为由分三次诈骗其现金共计22、24万元。67、顺平县公安局刑事侦查大队城关中队出具的证明，载明曾盛齐被抓获后，经工作主动供述自己的犯罪事实，并主动提供与其共同实施诈骗活动的上线方建军的姓名、手机号、微信号等信息，帮助办案民警锁定了方建军，将方建军抓获。建议对其从轻处罚。上述证据均经法庭质证，足以认定。王本忠的辩护人指出，王本忠家属实际退赔裘某135000元，不止16000元。并提供了谅解书（同公诉机关出示的一致）及裘某1出具的收到条；其中收到条载明：今收到郑某支付的王本忠案件退赔款35000元（现金16000元、微信转账19000元），不再追究王本忠的任何刑事责任。原审法院认为，被告人王本忠、贾德瀛、谢尧生、曾盛齐明知被告人方建军组织他人进行电信诈骗，而提供用于获取、转移诈骗资金的“个人四件套”，并依次层层获利，应以诈骗罪的共犯追究刑事责任。公诉机关指控王本忠、贾德瀛、谢尧生、曾盛齐、方建军犯诈骗罪的罪名成立。对辩护人提出的相关被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得辩护意见不予采纳。被告人吴松松将其“个人四件套”提供给王本忠后，被王本忠及其他各被告人辗转提供给方建军，得知其银行卡内收到诈骗资金后，借机将银行卡挂失，将其中部分赃款据为己有。吴松松主观上表现出占有他人骗取的资金的目的，客观上实施了窝藏、转移他人诈骗所得赃款的行为，直接侵害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任更为妥当。对辩护人提出的该项辩护意见予以采纳。本案诈骗犯罪数额达到“数额巨大”起点七万元，具有“通过发送短信、拨打电话对不特定多数人实施诈骗”的“其他严重情节”，应在三至十年有期徒刑幅度内量刑。鉴于各被告人对于公诉机关指控的犯罪事实均无异议，具有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人王本忠、贾德瀛、谢尧生、曾盛齐为实施诈骗的犯罪嫌疑人提供用于转移资金的“个人四件套”而非法牟利，并未直接实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，可认定为从犯，应当从轻处罚；另根据侦查机关出具的在案证据，被告人贾德瀛被抓获后主动供述收买其“个人四件套”的上线谢尧生，并帮助办案民警将谢尧生抓捕归案；曾盛齐被抓获后，经工作主动供述自己的犯罪事实，并主动提供与其共同实施诈骗活动的上线方建军的姓名、手机号、微信号等信息，帮助办案民警锁定了方建军，将方建军抓获，贾德瀛、曾盛齐具有立功表现，可以从轻处罚；王本忠家属退赔裘某135000元，曾盛齐退赔偿裘某120000元，方建军家属退赔裘某110000元，三被告人均取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人吴松松掩饰、隐瞒犯罪所得数额十万元以上，应在三年以上七年以下有期徒刑幅度内量刑。鉴于其当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；退还被害人全部所得赃款，并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人因犯罪行为所得的被害人财产，依法应予返还。鉴于王本忠家属已退赔裘某135000元，吴松松家属已退赔裘某195000元，曾盛齐家属已退赔偿裘某120000元，方建军家属已退赔裘某110000元，共计160000万元。根据在案证据可以证实，赃款最终流向方建军，故应由被告人方建军继续退还不足部分，即109000元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，以诈骗罪判处被告人方建军有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处被告人谢尧生有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判处被告人贾德瀛有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判处被告人王本忠有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判处被告人曾盛齐有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人吴松松有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。责令被告人方建军于本判决生效之日起三十日内继续退赔被害人裘某1109000元。上诉人方建军及其辩护人提出如下相同的上诉理由和辩护意见：原判认定事实不清、证据不足，对方建军量刑过重；原判判令方建军对未追回的赃款109000元单独退赔不符合法律规定。上诉人贾某2上诉主要提出：其不属于共同犯罪，对认定共犯有异议。其配合抓捕谢尧生，具有立功表现，希望对其减轻处罚。上诉人曾盛齐上诉主要提出：其系从犯，赔偿了被害人经济损失得到了谅解，并有重大立功表现，原判对其量刑过重，应对其从轻或减轻处罚。上诉人王本忠及其辩护人提出如下相同的上诉理由和辩护意见：1、王本忠不符合诈骗罪共同犯罪的构成要件，2、王本忠的行为应符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，且原判对其王本忠量刑过重。经审理查明，二审查明的事实和证据与原判相同，且据以定案的证据均经原审法院庭审予以质证。本院予以确认。本院认为，上诉人王本忠、贾德瀛、曾盛齐、原审被告人谢尧生明知上诉人方建军组织他人进行电信诈骗，而提供用于获取、转移诈骗资金的“个人四件套”，并依次层层获利，其行为均构成诈骗罪，应以诈骗罪的共犯追究刑事责任。原审被告人吴松松将其“个人四件套”提供最终提供给方建军后，其得知其银行卡内收到诈骗资金后，借机将银行卡挂失，将其中部分赃款据为己有。其主观上表现出占有他人骗取的资金的目的，客观上实施了窝藏、转移他人诈骗所得赃款的行为，侵害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，因构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于各上诉人所提的上诉理由，经查，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三项的规定：明知他人实施电信网络诈骗罪，“为其提供信用卡、资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的”，以共同犯罪论处。本案曾盛齐、谢尧生、贾德瀛、王本忠明知其层层提供的“银行卡四件套”是方建军等人用于进行电信诈骗活动，而予以提供，曾盛齐、谢尧生、贾德瀛、王本忠的行为均已构成诈骗罪的共犯。上诉人贾德瀛所提起不属于共同犯罪的上诉理由，上诉人王本忠及其辩护人所提王本忠不符合诈骗罪共同犯罪的构成要件、应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见均不能成立。原判对王本忠、贾德瀛、谢尧生、曾盛齐系从犯，王本忠、曾盛齐、方建军退赔被害人部分款项，得到被害人谅解，贾德瀛、曾盛齐具有立功表现等情节均作出了认定，并均予以从轻处罚，且原判根据本案的事实和情节对各原审被告人的量刑亦在法定幅度范围内，并无不当，故，上诉人方建军、贾德嬴、曾盛齐、王本忠及辩护人所提原判量刑过重，要求从轻或减轻处罚的意见不能成立。本案被告人诈骗的款项交给了方建军，由其支配，因此未退赔被害人的款项有其承担退赔责任并无不当。综上，原判认定上诉人方建军、王本忠、贾德瀛、曾盛齐、原审被告人谢尧生犯诈骗罪，原审被告人吴松松犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。上诉人的上诉理由经查均不能成立，本院不予支持。辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  杨满增审判员  王雁翔审判员  郭 洁二〇二〇年四月二十四日书记员  郝 彬