湖南省长沙市开福区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘0105刑初841号 公诉机关长沙市开福区人民检察院 被告人李强，男，1984年2月3日出生于江西省南丰县，汉族，本科文化，无固定职业，户籍地江西省南丰县某某地，现租住长沙市雨花区某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年12月11日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年1月10日经长沙市开福区人民检察院批准逮捕，次日由长沙市公安局开福分局执行逮捕，同年2月3日被长沙市公安局开福分局监视居住，2019年5月29日被长沙市开福区人民检察院继续监视居住；现监视居住在家。 辩护人苗晓阳，湖南三协律师事务所律师。 被告人曾辉，男，1985年7月22日出生于江西省南丰县，汉族，本科文化，无固定职业，户籍地及现住地江西省南丰县某某地；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2018年12月11日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，2019年1月4日被长沙市公安局开福分局取保候审；现取保候审在家。 辩护人李小亮，江西丰茂律师事务所律师。 长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2019]839号起诉书指控被告人李强、曾辉犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派检察员黄中玮出庭支持公诉。被告人李强及其辩护人苗晓阳、被告人曾辉及其辩护人李小亮均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2012年以来，被告人李强、曾辉先后加入“某连锁经营”的传销组织，在长沙市开福区洪山桥街道某小区、某某苑等地区从事“某阳光工程”的非法传销活动，逐级发展传销下线人员，该传销组织既无经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线，参加者以缴纳费用购买份额的方式获得经营资格（每份人民币3800元），之后加入者再发展人员加入，从而逐层递增形成其伞下体系，并以其伞下体系的缴纳费用份额为计酬和返利依据，牟取非法利益。同时，该组织按照“五级三晋制”对传销组织进行管理，并以其本人及其伞下人员累计缴纳费用份额来确定各自的传销级别：购买1-3份为“业务员”，4-10份为“组长”，11-64份为“主任”，65-599份为“经理”，当直接或间接购买份数达600份以上既晋升为“老总”。该传销组织还要求参与传销人员每人直接发展下线不超过3个，每人直接申购份数不超过21份。该传销组织体物体系在“大老总”级别下设置“三代老总”、“二代老总”、“直接老总”、“大总管”、“自律总管”、“自律配合总监”、“启动总管”等，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。该传销组织至被查获时，已引诱多达一百余人加入该传销组织，且层级达十级以上，严重扰乱了经济社会秩序。 其中，被告人李强于2012年年底加入该组织，先后发展了被告人曾辉、李某等下线传销人员，在该传销组织中达到了“老总”级别，下线成员多达一百余人，层级十级以上参与组织、管理下属人员，后因担心案发被抓获，被告人李强不再担任组织职务，但仍从下线获取提成，并按照提成比例将获取提成扣除后转至被告人曾辉，由曾辉发放给其下线成员。被告人曾辉于2013年2月加入该组织，先后发展包某某、曾某等人，在该传销组织中达到了“老总”级别，先后在该组织担任“自律配合总管”、“自律总管”、“自配老总”等管理职务，参与管理人员有并协助被告人李强发放传销组织下线成员提成，参与管理人员达一百余人，层级十级以上。 2018年4月10日，民警根据传销组织成员举报在长沙市开福区某某苑查获该传销组织相关成员。经成员指认，民警于2019年12月4日、12月10日先后抓获被告人曾辉、李强。到案后，二被告人均能如实供述自己的罪行。另查明，被告人李强为了减少下线传销组织成员损失，将部分传销组织成员交纳的费用退还。被告人李强在公安机关退缴违法所得人民币10万元。 上述事实，被告人李强、曾辉在开庭审理过程中亦无异议，且有经查证属实的接报案登记表、立案决定书、到案经过、传销组织成员绘制的组织结构图、传销组织成员入账明细、被告人李强和另案处理人员黄某某银行流水、银行存款凭证等书证及物证照片；辨认笔录；证人刘某、扶某某、卢某等人的证言；被告人李强、曾辉的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李强、曾辉组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人李强、曾辉能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。被告人李强主动退缴违法所得人民币10万元，可以酌情从轻处罚。 被告人李强、曾辉的辩护人均提出，被告人李强、曾辉案发后，能如实供述犯罪事实，且系初犯，可以从轻处罚的意见。经审查，符合客观事实和法律规定，本院予以采纳。被告人李强的辩护人提出，李强交给公安机关的10万元，是暂扣款，应予以退还的意见。经审查，不符合法律规定，本院不予采纳。公诉机关提出对被告人李强、曾辉判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人李强、曾辉的犯罪事实、认罪态度、悔罪表现及居住地司法行政机关同意对其实施社区矫正的意见，本院决定对其适用非监禁刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人李强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）； 二、被告人曾辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）。 三、公安机关扣押在案的违法所得人民币10万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 （本页无正文） 审 判 长  宋 敏 人民陪审员  王运珍 人民陪审员  李灿霞 二〇二〇年四月九日 本件与原件核对无异 代理书记员  易 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。