浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初91号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人陈龙，男，1985年1月17日出生于江西省德兴市，汉族，初中文化，无业，家住江西省德兴市。2019年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年10月25日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人郑义建，浙江辅成律师事务所律师。 被告人刘伟，男，1989年6月6日出生于江西省德兴市，汉族，初中文化，务工，家住江西省德兴市。2019年9月18日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年10月25日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人林晓兰，浙江辅成律师事务所律师。 被告人杨斌，男，1974年11月20日出生于江西省德兴市，汉族，小学文化，无业，家住江西省德兴市。2019年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年5月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人江志锋，浙江辅成律师事务所律师。 被告人叶仁杰，男，1998年9月15日出生于江西省德兴市，汉族，初中文化，无业，家住江西省德兴市。2019年8月20日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于同年9月23日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 玉环市人民检察院以玉检公诉刑诉[2020]36号起诉书指控被告人陈龙、刘伟、杨斌、叶仁杰犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员张毓建出庭支持公诉，被告人陈龙及其辩护人郑义建、被告人刘伟及其辩护人林晓兰、被告人杨斌及其辩护人江志锋、被告人叶仁杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年10月至2019年4月，被告人陈龙、刘伟、杨斌勾结、组织被告人叶仁杰和潘某、张水仙(均另案处理)，在江西省玉山县子里设立诈骗窝点。被告人陈龙、刘伟提供用于诈骗的租房资金、电脑、手机和微信号，被告人杨斌提供转账的微信账号和银行卡号，并在窝点里为被告人叶仁杰和张水仙、潘某提供伙食，被告人叶仁杰使用定位软件将实施诈骗的微信号定位到浙江省、广东省等多地宾馆、酒店，潘某、张水仙使用该微信号“附近的人”的功能添加定位点陌生男子的微信，向不特定的陌生男子被害人发送招嫖广告，以提供性服务要先微信转账定金、保证金、押金等费用诱骗被害人转钱，收款后即中断与被害人的联系。诈骗得来的钱通过转账流入到被告人杨斌提供、使用的微信账号和银行卡账户中，再由被告人杨斌等人将骗来的钱取出现金后进行分赃。其中,被告人陈龙、刘伟分得赃款各1万元，被告人杨斌分得赃款3千余元，被告人叶仁杰分得赃款4千余元。经查，有17名被害人被被告人一伙骗走共计人民币41431元，具体如下： 1、被害人陈某1于2018年11月16日在浙江省杭州市萧山区桃园被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币1200元。 2、被害人崔某于2019年1月17日在浙江省杭州市余杭区月皇晟酒店被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币1800元。 3、被害人王某2于2019年1月26日在安徽省阜阳市被该团伙以上述微信招嫖的方式诈骗人民币2398元。 4、被害人赵某于2019年2月2日在浙江省湖州市学宾馆被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币2976元。 5、被害人李某1、杨某于2019年2月3日分别在安徽省亳州市经济开发区文采家园小区、安徽省阜阳市贝壳酒店被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币1888元、1600元。 6、被害人张某、黄某于2019年2月4日分别在浙江省玉环市恩都酒店、长鸿宾馆被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币2976元、2176元。 7、被害人曾某于2019年2月5日在广东省湛江市霞山区万州花园被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币2176元。 8、被害人吴某、陈某2于2019年2月12日分别在浙江省玉环市华隆商务宾馆、四川省成都市新都区被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币2976元、2976元。 9、被害人李某2于2019年2月24日在浙江省玉环市宾馆被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币1900元。 10、被害人陈某3于2019年2月25日在浙江省玉环市被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币2398元。 11、被害人祝某于2019年3月8日在浙江省玉环市石井小区被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币1599元。 12、被害人郑某于2019年3月15日在广东省东莞市金源国际博雅酒店被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币2599元。 13、被害人陈某4于2019年3月20日在广东省佛山市南海区小塘俊福酒店被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币3397元。 14、被害人王某1于2019年3月23日在安徽省蚌埠市喆啡酒店被该团伙以上述微信招嫖方式诈骗人民币4396元。 2019年4月16日，被告人杨斌到玉环市公安局投案，但未如实供述主要犯罪事实；2019年8月20日，被告人叶仁杰在江西省火车站被公安民警抓获归案;2019年9月18日，被告人陈龙、刘伟到玉环市公安局投案自首。审查起诉期间，被告人陈龙、刘伟的家属已将除曾某以外的赃款全额退还给上述被害人。 上述事实，被告人陈龙、刘伟、杨斌、叶仁杰在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯潘某、张水仙的供述和辩解、被害人陈某1、崔某、王某2、赵某、李某1、杨某、张某、黄某、曾某、吴某、陈某2、李某2、陈某3、祝某、郑某、陈某4、王某1的陈述、证人陈某5的证言、辨认笔录、微信聊天记录、微信转账记录、资金流水情况说明、账户主体查询详情及交易流水、银行卡客户开户信息及交易流水、光盘及制作说明、情况说明、六查一联系、退赃证明、户籍证明、归案经过等证据证实，足以认定。 被告人陈龙、刘伟对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑一年八个月，并处罚金的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨斌对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑三年，并处罚金的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人叶仁杰对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的判处有期徒刑一年七个月，并处罚金的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人陈龙、刘伟、杨斌、叶仁杰以非法占有为目的，结伙利用互联网发布虚假信息，骗取不特定多数人的钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈龙、刘伟、杨斌是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人叶仁杰是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈龙、刘伟有自首情节，依法均可以从轻或者减轻处罚。被告人杨斌案发后虽自动投案，但未如实供述主要犯罪事实，不能认定自首，其有自动投案情节可以酌情从轻处罚。被告人陈龙、刘伟、杨斌、叶仁杰自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈龙、刘伟、杨斌、叶仁杰当庭认罪，被告人陈龙、刘伟有退赔情节，可酌情从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人陈龙、刘伟、叶仁杰减轻处罚。三辩护人要求从宽处罚的合理意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年5月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2021年5月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人杨斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年4月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人叶仁杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年3月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、追缴被告人陈龙、刘伟、杨斌、叶仁杰及其同案犯的违法所得人民币二千一百七十六元，返还被害人曾某；无法追缴的，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒋贵良 人民陪审员  袁必华 人民陪审员  **恩 二〇二〇年四月三日 代理书记员  蔡婷婷 ? 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。