成都市双流区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0116刑初60号公诉机关成都市双流区人民检察院。被告人陈献元，男，1966年7月26日出生，汉族，大专文化，中共党员，住陕西省南郑县。2016年4月26日因涉嫌合同诈骗罪被双流县公安局刑事拘留，同年5月27日因涉嫌合同诈骗罪经成都市双流区人民检察院批准，当日由双流县公安局执行逮捕。现羁押于成都市双流区看守所。辩护人陈加贵，重庆佳士律师事务所律师。成都市双流区人民检察院以双检公诉刑诉[2017]23号起诉书指控被告人陈献元犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派代理检察员高宏伟、检察员王海霖出庭支持公诉，被告人陈献元及其辩护人陈加贵到庭参加诉讼。期间，成都市双流区人民检察院向本院申请延期审理，本院予以同意。现已审理终结。成都市双流区人民检察院指控：陕西省南郑县××建筑有限公司成立于2003年3月，法定代表人为陈献元，住所为陕西省南郑县，2014年3月27日名称变更为汉中××建筑有限公司。2014年12月，被害人杜某某经人介绍认识被告人陈献元，刘某某（在逃），后二人谎称已取得四川省双流县协和街道格林城二期建设项目承包权，将该项目格林城小区5、6、7、8栋楼分包给杜某某为由骗取其信任，并于同年12月10日假以南郑县××建筑有限公司名义与杜某某签订了“内部承包协议书”，协议书中约定进场开工时间为2014年12月30日，建筑面积约8.9万平方米。后被害人杜某某按照协议书约定先后将工程保证金100万元交给陈献元、刘某某，至约定开工时间，杜某某并未依约进场施工。经查，该项目二期实际由兴旺建设有限公司施工建设，南郑县××建筑有限公司并未取得该项目二期工程。针对以上指控，公诉机关当庭宣读，出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据以支持其控诉。公诉机关认为，被告人陈献元以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈献元表示自己没有非法占有的故意、没有虚构事实，自己没有收钱，不构成犯罪。其辩护人提出其没有非法占有的故意、没有虚构事实，本案属单位犯罪，涉案金额为46.5万元，指控100万元中有50万元系杜某某与刘某某之间的借款，案发前被告人陈献元已退还3.5万元，被告人陈献元亲属代为退还30万元，并就余款达成协议，取得被害人谅解，请求从轻判处。经审理查明，陕西省南郑县××建筑有限公司（以下简称××公司）成立于2003年3月，法定代表人为陈献元，该公司于2014年3月27日变更名称为汉中××建筑有限公司。2014年12月，被害人杜某某经人介绍认识被告人陈献元，刘某某（在逃），后二人谎称已取得四川省双流县协和街道格林城二期建设项目承包权，将该项目格林城小区5、6、7、8栋楼分包给被害人杜某某为由骗取其信任，并于同年12月10日以××公司名义与杜某某签订了“内部承包协议书”，协议书中约定进场开工时间为2014年12月30日。后被害人杜某某支付20万元现金给被告人陈献元，通过银行转账支付30万元给该公司财务人员祝某，并由××公司向杜某某出具50万元的保证金收据。至约定开工时间，杜某某并未依约进场施工，××公司及被告人陈献元亦没有退还保证金。后刘某某于2015年4月12日向被害人杜某某借款50万元并出具借条。经查，该项目二期实际由兴旺建设有限公司施工建设，××公司并未取得该项目二期工程。另查明，案发后，被告人陈献元亲属代其退还被害人杜某某30万元，并就余款20万元达成协议，被害人杜某某出具书面谅解书对被告人陈献元表示谅解。上述事实，有经庭审质证的公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过，被告人陈献元的供述，被害人杜某某的陈述，证人廖某某、曾某某、薛某某、张某某、刘某某的证言，《内部承包协议书》，收据、转账凭证，《格林城项目一期工程劳务分包合同》、《建设工程施工劳务分包合同》，借条、承诺书，公安机关出具的情况说明，南郑县××建筑有限责任公司工商登记及变更材料，收条、协议书及谅解书，被告人陈献元的常住人口信息表等证据证实，足以认定。本院认为，南郑县××建筑有限公司以非法占有为目的，在没有履行能力的情况下，与他人签订合同，骗取对方当事人50万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，且系单位犯罪，被告人陈献元作为该单位法定代表人，负责公司全面工作并参与该合同，系单位直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人陈献元及其辩护人提出“其没有非法占有的故意、没有虚构事实，不构成合同诈骗罪”的辩护意见，本院认为，被告人陈献元作为××公司法定代表人和实际控制人，在明知该公司没有取得格林城项目二期工程承包权的情况下，以该公司名义与被害人签订合同，并在合同中明确约定将该工程分包给被害人，在被害人不能按约进场施工后，该公司及被告人陈献元拒不退还收取的保证金，具有明显的隐瞒、虚构事实和非法占有的故意，其行为已构成合同诈骗罪，被告人陈献元作为单位直接负责的主管人员，依法应当追究其刑事责任。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于犯罪数额的问题，本院认为，公诉机关起诉指控的100万元中，其中50万元系被害人与刘某某之间的借款，并非支付给××公司或被告人陈献元的工程保证金，不应认定为犯罪数额。对于辩护人提出其在案发前已退还被害人3.5万元的辩护意见，没有任何书面凭证予以支持且未得到被害人认可，证据材料显示其曾退还被害人10万元亦是代刘某某偿还的借款，且在案发后双方达成的协议及谅解书等材料均显示需退还的保证金为50万元，与其已退还3.5万元的说法不能印证，该辩护意见本院不予采纳，故本案犯罪数额为50万元，属数额较大。鉴于被告人陈献元的亲属已代其部分退赔被害人并取得书面谅解，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。据此，根据被告人陈献元犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人陈献元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年10月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 超人民陪审员  高志容人民陪审员  刘 芳二〇一七年七月三十一日书 记 员  何纪璇附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。