安徽省怀宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0822刑初49号 公诉机关安徽省怀宁县人民检察院 被告人叶丽萍，女，1974年6月18日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地广西壮族自治区博白县，现住地广西壮族自治区百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被怀宁县公安局刑事拘留，同年11月19日经怀宁县人民检察院批准逮捕，同日由怀宁县公安局执行逮捕。2020年4月7日经本院决定取保候审。 指定辩护人赵辉，安徽安泰达（安庆）律师事务所律师。 被告人叶丽萍犯诈骗罪一案，由安徽省高级人民法院指定本院管辖。怀宁县人民检察院于2020年3月3日以怀检刑诉[2020]47号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，于2020年4月8日公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员刘观清、检察官助理刘节出庭支持公诉，被告人叶丽萍及其辩护人赵辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 怀宁县人民检察院指控：2017年4月，越南人武氏碧（已处）购买广西女子江茜茜的身份证和户口本，通过甘有军（已处）将逃回南宁的越南女隆屉柳（已处）介绍给朱某（已处）到江西进行骗婚。2017年4月5日，被告人叶丽萍和朱某将隆屉柳带至江西省余干县，通过雷某（已处）及江西媒人将隆屉柳介绍给黄山市的被害人董某1。2017年4月7日，隆屉柳冒充江茜茜与董某1登记结婚。被告人叶丽萍和朱某谎称是隆屉柳的表姐，以抚养费和介绍费的名义向被害人董某1父亲索要现金人民币122000元。朱某拿到钱后，分给被告人叶丽萍2000元。2017年5月8日，董某1向公安机关报案。2019年10月23日，被告人叶丽萍被抓获归案。 案发后，被告人叶丽萍如实供述自己的犯罪事实，并已退出违法所得人民币2000元。 公诉机关对以上指控事实提供了相应证据。公诉机关认为，被告人叶丽萍以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶丽萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯。其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人叶丽萍判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，适用缓刑，并处罚金人民币五千元至一万元。 被告人叶丽萍对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人提出，被告人叶丽萍具有从犯、坦白等法定从轻处罚的情节，且系初犯，社会危害性较小，全额退赃、积极缴纳罚金等酌定从轻处罚的量刑情节，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2017年4月，自称越南籍妇女武氏碧（已处）购买广西籍妇女江茜茜的身份证和户口本，通过甘有军（已处）将逃回广西南宁市自称越南籍妇女隆屉柳（已处）介绍给朱某（已处）到江西进行骗婚。朱某联系在江西省余干县务工的浙江龙游人雷某（已处）。同年4月5日，朱某邀约表姐被告人叶丽萍一道带隆屉柳乘车至江西省余干县，由雷某引荐给当地媒人潘某。潘某又通过安徽省黄山市徽州区媒人谢某将隆屉柳介绍给本市徽州区男青年董某1。同年4月6日，雷某、朱某及叶丽萍带隆屉柳随同董某1及其父母回到黄山市徽州区西溪南镇家里。朱某与叶丽萍谎称是隆屉柳的表姐。4月7日上午，隆屉柳冒用江茜茜的身份证与董某1在黄山市徽州区民政局办理了结婚登记。当天中午，雷某、朱某及叶丽萍以抚养费、介绍费和车旅费的名义向董某1父亲董某2索要人民币122000元。朱某拿到钱后，分给叶丽萍2000元。 2019年10月23日，广西壮族自治区百色市公安局解放派出所民警在百色市右江区通港大道海达木材加工厂门口小卖部抓获叶丽萍。 案发后，被告人叶丽萍如实供述自己的犯罪事实，并退出违法所得人民币2000元。 2019年12月24日，被告人叶丽萍在律师见证下，自愿签署认罪认罚具结书。怀宁县人民检察院建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，适用缓刑，并处罚金5000元至10000元。 本案审理期间，本院委托广西壮族自治区博白县司法局对叶丽萍进行了社区影响调查评估。2020年3月27日，博白县司法局出具调查评估意见书，同意叶丽萍适用社区矫正。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、户籍证明，证明：叶丽萍的身份信息，与本人供述一致。 2、安徽省怀宁县人民法院（2018）皖0822刑初4号刑事判决书、安徽省安庆市中级人民法院（2018）皖08刑终237号刑事裁定书，分别证实：武氏碧、隆屉柳、甘有军、朱某、雷某因犯诈骗罪一审被判处刑罚、二审被维持原判情况。 3、到案经过，证实：叶丽萍被抓获归案。 4、结婚证、江茜茜身份证复印件，证实：隆屉柳冒用江茜茜身份证与董某1办理结婚登记手续。 5、接受证据材料清单，证实：董某2提供的自称隆屉柳持有的身份证、火车票、银行卡、苹果手机及证件。 6、扣押清单，证实：刘滔代叶丽萍退出违法所得人民币2000元。 7、广西壮族自治区博白县司法局（2020）博司社矫评字第18号调查评估意见书，证实：博白县司法局经对叶丽萍调查评估，同意叶丽萍适用社区矫正。 （二）证人证言 1、朱某证言，证实：叶丽萍的爸爸与我的妈妈是堂兄妹关系。我和叶丽萍都租在同一栋楼里，我俩是门对门，她也认识甘有军。甘有军打电话叫我到南宁狮山公园见武氏碧，打电话时叶丽萍也在我旁边。我就对叶丽萍讲，甘有军叫我帮他介绍越南女的出去结婚。我也对叶丽萍说了雷某要为一个男的介绍女的。我就叫叶丽萍陪我一起去狮山公园。到后，我对叶丽萍讲，对方只见我一个人，你在这等一下。我见到武氏碧时，正好隆屉柳也来了。见过面后我才知道隆屉柳是越南人，她持有广西一个女子名叫江茜茜的身份证和户口簿，户口簿是假的。我知道这些情况后，就对雷某说了，我就决定带隆屉柳到江西去。 我和叶丽萍、隆屉柳三人在火车站碰到后，我就对叶丽萍直说了，讲隆屉柳是越南人，雷某那边有男的要找女的，这个越南人有中国的身份证和户口簿。 我出发前在家中对叶丽萍说，你陪我做个伴，你欠我的钱我要不要都无所谓了，叶丽萍就答应了。叶丽萍总的欠我大概三千多块钱。 在火车还没开之前，叶丽萍跟我讲这个越南女用假身份证坐车被查了或者裁不了结婚证，人家发现是越南人，用的是广西博白的身份证怎么办，反正是怕的意思。当时我也害怕，我就打电话给雷某，雷某讲没事，叫我们大胆的来江西。 我也是第一次这么不正常的介绍婚姻，女孩连父母都没有。后雷某带隆屉柳和某孩见面后，隆屉柳就对我和叶丽萍讲，你们俩在男方就做我表姐，我和叶丽萍就同意了。 是我跟男方谈的。当时男方准备好钱后，我、叶丽萍、雷某、隆屉柳都在一个房间，我就叫叶丽萍把钱放到她包里。 来之前，我对叶丽萍说，你陪我去，你欠我的钱就算了。但我没有讲不给钱给她。但我考虑到叫她陪我过来，我又主动给了她2000元钱。是我存钱时主动给她的。叶丽萍的路费及吃喝住的钱都是我付的。 我和叶丽萍从男方家离开后，都很担心这个越南女会从男方家跑掉。我也经常打电话给甘有军，甘有军说这个女孩很听话，会待一段时间才会跑。 2、ＬＯＴＨＩＤＩＥＵ（隆屉柳）的证言，证实：他们几个中间人把我接到黄山董某1家里去了，我就冒用“江茜茜”的身份与董某1登记结婚了。我们总的骗了男方家里12.2万元，男方将钱交给了广西胖女的，我得了3万元，我把钱藏在我睡觉的床底下，没过几天，我就被警察抓到了。 我家里很穷，家里条件比较差，母亲又生病，需要钱治病，我这样做想赚点钱，一方面给母亲治病，另一方面改善一下家里的生活。 3、雷某证言，证实：因为我老婆是朱某介绍的，我就打电话给朱某叫她把这个越南女带过来。在我印象中，她们是4月4日从广西坐火车到鹰潭的，4月5日我到鹰潭去接的，她们一行三个人，分别是朱某、朱某的朋友加上这个越南女。我是坐车子到火车站去接他们的，然后我就把她们三个人带到江西余干县了。后来我就打电话给“菊花”大姐，她就来宾馆找我们。我们都看了这个越南女用的身份证和户口本，这个身份证和户口本都是对的，也不像假的，所以我们才决定牵线的，这个大姐就打电话给黄山那边的媒人，4月6日黄山那边的大姐带着男方那边的父母和某的过来了。后来黄山这边姓董的看上了这个越南女。当天下午，他们包车子把我们接到黄山去了，我们就在男方家里住的，第二天上午，男方就把这个越南女带到他们那边的民政局领结婚证了，我没去，朱某去了。回来后，中午在他们家吃饭的，吃过饭后，男方就付了2000元给我，给了120000元现金给了朱某。 4、潘某证言，证实：越南女是两个妇女带来的，自称是这个越南女的表姐。后来黄山这个男的看中了这个越南女的，看中后，双方就谈价格。当天下午，他们就包车回黄山了，雷某也到黄山去了，他们还在男方家住了一晚。过了几天，雷某就给了我13000元钱，是给现金的。 5、谢某证言，证实：江西姓潘的媒婆把我们带到一个饭店门口见的广西女孩，女方那边有两个表姐，一个胖一点，一个瘦一点，还有一个姓雷的男子在旁边。后胖点的妇女把身份证和户口本拿给了女孩子，我就问女孩送证件的妇女与她是什么关系，女孩讲是她的表姐。我讲你出嫁父母哪没来啊？姓雷的男子讲这两个妇女肯定是女方父母信得过的人。 （三）被害人陈述 1、董某2证言，证实：对方一共向我要了122000元现金。说是给女方父母10万元抚养费，2万元介绍费，2000元路费。6日下午他们过来的，晚上都在我家住的。7日上午我儿子和那个女的就到民政局裁了结婚证。裁好后，我就把钱付给他们了，下午他们就走了。 广西来的那两个女的自称是“江茜茜”的表姐。当时我们还问那两个广西女的，问“江茜茜”父母是什么意思，那两个广西女的就讲“江茜茜”父亲不同意，母亲同意。并讲她家里孩子多，条件很苦，愿意嫁到这边来，这边条件好。 2、刘丽云证言（董某1母亲），证实：江西一个男媒人带着三个女的过来，其中两个女的年龄大点，一个女孩年龄小点，20岁左右，年龄大的两个女人都说是女孩子的表姐，其中一个表姐把女孩身份证和户口簿提供给我们看，上面写了姓名叫江茜茜。江茜茜也对我们讲与她一起来的两个女人是她的表姐。我们当时就相信了。 刘丽云对自称越南女孩表姐的叶丽萍进行了照片辨认。 （四）被告人供述和辩解 叶丽萍供述：朱某带我和这个越南女的去江西之前，我和朱某在南宁一个公园见一个女的，朱某还故意将我支开了，好像就是讲骗婚的事情。后来朱某也叫我陪她一起到江西去，我正好没有事，就一起去了。 在南宁车站，我第一次见到这个越南女的，我讲广西话，越南女听不懂。朱某就对我说她是越南人，是甘友军在越南找来的。朱某还说这个越南女的用的是广西女子的身份证和某方打结婚证。当时用的是什么名字我就记不清楚了。我和朱某就带着这个越南女子在南宁坐火车去了江西。 在江西火车站是一个姓雷的男子接我们的，把我们三个人接到一个宾馆。江西本地的一个老太婆带着几个男子去和这个越南女子见面，都没有成功。后来一个安徽的小伙子看中了。当时他们讨价还价，主要是朱某等人和他们谈。我在旁边坐着。再后来，我们就坐男方包的车去了男方家。我和朱某、小雷都去了。当天我们在男方家中住了一晚上，第二天早上，越南女子就用广西女子的身份证去和某的打了结婚证，我在男方家里没有去。 打好结婚证之后，男方就把彩礼钱给了朱某，我当时正好背了包，钱就放在我包里。后来我把包给了朱某，钱怎么分的我不知道。 朱某在银行打钱时给了我2000元，说是给我的。 我和朱某以越南女子表姐的身份去男方家中的。 （五）辨认笔录及照片 1、朱某的辨认笔录,经辨认，证实和她一起带越南女孩到安徽的表姐是叶丽萍。 2、董某2的辨认笔录,经辨认，证实送江茜茜到他家的广西瘦一点女人是叶丽萍。 3、刘丽云的辨认笔录,经辨认，证实她家媳妇的表姐就是叶丽萍。 本院认为：被告人叶丽萍以非法占有为目的，假借婚姻骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。叶丽萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；其归案后能够如实供述自己的罪行，退出全部违法所得，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人的辩护意见可予采纳。经司法行政机关调查评估，同意对被告人叶丽萍适用社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人叶丽萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 上列所处罚金，自本判决生效之日起5日内缴纳（已缴纳）。 二、对被告人叶丽萍退出的暂扣于怀宁县公安局的违法所得2000元予以追缴，返还被害人（董某1）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  汪增杰 审 判 员  陈流水 人民陪审员  汪名富 二〇二〇年四月八日 法官助理程明 书记员潘海霞