江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0822刑初31号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人黄仟仁，男，1976年10月2日出生，江西省吉水县人，汉族，初中文化，经商，户籍所在地吉水县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月2日被吉水县公安局刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于吉水县看守所。辩护人谭棠武，江西荟萃律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉［2020］5号起诉书指控被告人黄仟仁犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。因全国正处新冠肺炎防控的特殊时期，本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年3月24日采取云庭审方式公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员刘文春出庭支持公诉，被告人黄仟仁及辩护人谭棠武到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2018年7月25日，钟某1因涉嫌虚开增值税专用发票被吉水县公安局刑事拘留。钟某1家属想早日将钟某1取保候审及少缴赃款，钟某1前夫彭某1找到辛某1，辛某1将詹某介绍给钟某1家属马某联系。马某将钟某1的事情告诉詹某后，詹某找到被告人黄仟仁帮忙。黄仟仁得知此事后说可以帮忙。詹某便在吉安圣欧顿酒店介绍黄仟仁给马某认识，马某将钟某1的事情详细地告诉了黄仟仁，黄仟仁自称认识领导可以帮忙，但是找人帮忙需要活动费（指送礼），马某答应给其活动费。黄仟仁要马某准备了10万元现金，并带马某至吉水县进士学校附近将10万元钱交给一名女子（个人信息不详，黄仟仁到案后拒不交待该女子的个人信息和钱款去向）。之后，马某又花8600余元购买了10条香烟交给黄仟仁送给其找来的关系人陈某用于活动找关系。2018年8月10日，钟某1被依法依规办理取保候审的当晚，黄仟仁以此为借口又从马某处索取4.8万元感谢费。马某后在2019年1月11日、1月23日分两次微信转账至黄仟仁共1.8万元用于感谢詹某。黄仟仁带马某说去找人时，马某都将钱和物品交由黄仟仁处理，事后黄仟仁也不告诉马某找了谁。黄仟仁从马某处收取钱和物共计17.46万元。黄仟仁知道钟某1报案后，于2019年8月28日退还15万元给马某。钟某1涉嫌犯罪被取保候审及上缴赃款60万元的办理，由承办单位依法按规定按程序办理。黄仟仁在办理钟某1相关事情过程中虚构是因其找人托关系才办好的事实，多次索要他人钱财，牟取非法利益。被告人黄仟仁归案后能如实供述自己的犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，并自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人黄仟仁的供述与辩解、认罪认罚具结书、调查评估意见书等证据。公诉机关认为，被告人黄仟仁以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人现金14.8万元占为己有，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄仟仁归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；且其在归案前主动将赃款退还给被害人，取得被害人的谅解，可从轻处罚。建议对被告人判处有期徒刑三年并可适用缓刑。提请依法判处。被告人黄仟仁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人谭棠武提出的辩护意见是：1.对本案的定性无异议。2.被告人黄仟仁是受被害人委托帮忙办事，约定给予黄仟仁办事的费用和酬劳，比起那些设骗局骗得他人钱财的人来说，其主观恶性不大。被告人黄仟仁在公安机关电话传讯前已将收取的15万元全部退给了被害人并取得谅解。3.被告人黄仟仁自愿认罪认罚，积极预缴罚金，悔罪明显，认罪态度较好，可从轻处罚。4.请求法庭对被告人黄仟仁从轻处罚，判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明，吉水县人民检察院指控被告人黄仟仁犯诈骗罪的事实属实，本院予以确认。被告人黄仟仁在开庭审理过程中亦无异议，当庭自愿认罪认罚、悔罪。另查明，被告人黄仟仁在庭审中供述为找人帮钟某1办事，在吉水县进士学校附近与马某一起交给一名女子10万元是用于购买烟酒；该女子是经营烟酒的，对该女子的具体身份信息确实不知情。钟某1被取保候审后得知被骗要求黄仟仁还款，并于2019年8月22日向公安机关报案。黄仟仁得知钟某1报案后，于同年8月28日将15万元退还给了马某。8月30日，吉水县公安局对黄仟仁涉嫌诈骗罪立案侦查。9月2日，黄仟仁经公安机关传唤到案；同日，公安机关将黄仟仁用于作案的手机二部（魅族手机、华为P30手机各一部）予以扣押。归案后，如实交代了其虚构能为钟某1办理取保候审的事实骗得被害人14.8万元的经过。9月8日，被害人钟某1对黄仟仁的诈骗行为表示谅解并出具了谅解书，希望司法机关不要追究黄仟仁的刑事责任，或对其减轻、从轻、免于刑事处罚。同时查明，2020年1月8日，被告人黄仟仁自愿认可公诉机关对其指控的诈骗犯罪事实，接受公诉机关提出的判处有期徒刑三年并适用缓刑的量刑建议。在辩护人谭棠武见证下，自愿签了认罪认罚具结书。2020年3月3日，吉水县司法局对被告人黄仟仁进行社会调查评估。评估认为，黄仟仁平日没有不良表现，主要是因其法律意识淡薄、不懂法律导致犯罪，其哥哥愿意做好对黄仟仁的日常监管并签订了监管承诺书，其具备社区监管条件，同意黄仟仁判处非监禁刑，在吉水县司法局实施社区矫正，并出具了调查评估意见书。审理期间，被告人黄仟仁积极预缴罚金10万元候判。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，被告人黄仟仁的身份信息表、无犯罪前科证明、归案情况说明，转账详单、收条、谅解书、认罪认罚具结书、预缴罚金票据、社会调查评估意见书，微信聊天、转账截图的照片，扣押清单，被害人钟某1、马某的陈述，证人李某、陈某、詹某、王某、钟某2、肖某、刘某2、沈某的证言，钟某1、马某、王某的辨认笔录，被害人钟某1与被告人黄仟仁谈话录音光盘，被告人黄仟仁的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄仟仁为谋取利益，以非法占有为目的，虚构能为钟某1办理取保候审的事实骗得被害人14.8万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应承担罪责相一致的刑事责任。本案立案侦查前，被告人黄仟仁退还了被害人15万元并取得谅解。案发后，被告人黄仟仁能如实供述自己虚构事实骗得被害人钱款的犯罪事实，系坦白。在审查起诉阶段和庭审中，自愿认罪，并自愿签了认罪认罚具结书。审理期间，黄仟仁积极预缴罚金候判，悔罪认罚。对被告人黄仟仁可从轻处罚。公诉机关指控被告人黄仟仁的犯罪事实及量刑情节，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。庭审中，公诉机关和辩护人就被告人具有以上从轻量刑情节提出的量刑建议适当。同时，吉水县司法局对被告人黄仟仁进行社会调查评估，被告人具备社区监管条件，该局同意黄仟仁判处非监禁刑并在该局实施社区矫正。根据被告人黄仟仁的犯罪事实、量刑情节、认罪悔罪表现及审前社会调查情况及对社会的危害性，被告人被宣告缓刑，对所居住社区无重大不良影响，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。被告人黄仟仁用于作案的手机，依法应予没收，上缴国库。综上,为保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄仟仁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的手机二部（魅族、华为手机各一部），予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖 珺人民陪审员  罗启晁人民陪审员  毛青运二〇二〇年四月三日书 记 员  赵健平法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。