河北省青龙满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0321刑初277号 公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院。 被害人韩某1，女，1968年6月20日出生，满族，初中文化，农民，现住青龙满族自治县。 被告人王春华，男，1970年5月10日出生，满族，初中文化，个体，户籍所在地，河北省青龙满族自治县，住。因涉嫌诈骗罪，于2015年10月20日被青龙满族自治县公安局刑事拘留；经青龙满族自治县人民检察院批准逮捕，于2015年11月26日被青龙满族自治县公安局执行逮捕；经青龙满族自治县人民法院决定取保候审，于2017年4月18日被青龙满族自治县公安局取保候审。 辩护人杨瑞，河北杨瑞律师事务所律师。 河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2016）40号起诉书指控被告人王春华犯诈骗罪，于2016年3月31日向本院提起公诉，本院于2016年6月20日作出（2016）冀0321刑初55号刑事判决。判后，青龙满族自治县人民检察院提出抗诉，被告人王春华不服提出上诉，2016年11月8日秦皇岛市中级人民法院作出（2016）冀03刑终257号刑事裁定，撤销河北省青龙满族自治县人民法院（2016）冀0321刑初55号刑事判决，发回我院重新审判。2016年12月15日青龙满族自治县人民法院重新立案，依法另行组成合议庭，于2017年4月17日公开开庭审理了本案。审理期间，青龙县人民法院两次提出补充侦查建议，公诉机关两次补充侦查完毕后重新移送法院，本案审理期限重新计算。青龙满族自治县人民检察院检察员张玉阁出庭支持公诉，被害人韩某1、被告人王春华及辩护人杨瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省青龙满族自治县人民检察院指控,2013年12月12日，被告人王春华用伪造的挖掘机合格证，发票和伪造的翠屏湾小区的楼房交款收据，以和韩某1签订买卖协议的方式，骗取韩某1人民币25万元。 2015年10月20日，被告人王春华主动到公安机关投案。 公诉机关提供以下证据：1、买卖协议书、借条等书证；2、赵某、刘某1、韩某2等人的证言；3、被害人韩某1的陈述；4被告人王春华的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人王春华以非法占有为目的，使用虚假的挖掘机合格证、发票和虚假的房屋购买收据，通过签订买卖协议方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王春华的辩护意见是：我与韩某1之间是民间借贷行为，不认为是犯罪。 辩护人杨瑞提出的辩护意见是：1、犯诈骗罪的事实不清，被告人没有虚构事实，不存在起诉书指控的用虚假协议骗取钱财的事实，在借款时，不存在买卖协议。因为被害人指认签订完买卖协议就去土门子法庭让赵某庭长查看，而赵某是在2014年1月份以后才到土门子法庭主持工作的，所以2013年12月12日借款时买卖协议是不存在的。2、被害人让赵某查看买卖协议的时间，被害人自己陈述不一致。有时说在2013年12月12日下午让赵某看过，有时说在2013年12月13日上午让赵某看过。3、被告人不是基于买卖协议骗取借款，而是正常的民间借贷行为。4、被害人陈述是在自家签订的买卖协议，而证人证明是在韩某2家签订的，且签订的时间也不符，该案事实不清。5、被告人没有占用借款的目的，在买卖协议签订后被告人已归还8万元，而归还借款的行为本身就是证明被告人是否有非法占有的目的。综上，辩护人认为被告人无罪。 辩护人当庭提供秦皇岛银行活期转账回单一份：2015年4月30日被告人王春华通过银行转账转给被害人韩某1（转入账号户名为韩某1妹妹韩立军）8万元。 经审理查明，2013年12月12日，被告人王春华找韩某1借款25万元，韩某1于2013年12月13日在青龙满族自治县农村信用合作联社通过银行转账转给被告人王春华22.8万元。被告人王春华给被害人韩某1写借条一张：“今从韩某1手借人民币贰拾伍万园整￥250000.借款人王春华，2013、12、12”。 被害人韩某1与被告人王春华签订了三份买卖协议，第一份买卖协议：甲方韩某1、乙方王春华，乙方王春华同意将自己2011年4月8日购买的履带式液压挖掘机和2010年8月11日购买的翠屏湾西一号楼三单元602室，以25万元卖给甲方韩某1，甲方于本协议签订之日起付清全部车款、房款；乙方于2014年4月10日将车辆和房子交给甲方；协议日期为2013年12月12日。协议中有手写的“作废”字样。 2015年2月15日，被害人与被告人将第一份挖掘机、房屋买卖协议作废，重新签订了单独的挖掘机买卖协议和单独的房屋买卖协议。协议书上日期均为2013年12月12日。 2015年4月份，被告人王春华向韩某1还款8万元；被害人韩某1称这8万元是被告人王春华还陆续找被害人借的钱；被告人王春华称这8万元是还用挖掘机和房子抵押的这笔钱。 被告人王春华交给被害人的挖掘机产品合格证、购机发票、购房收据均系电话联系路边小广告伪造的。 2015年10月15日，被告人王春华收到张某、韩某1的短信称已报警告其诈骗后，于2015年10月20日主动到青龙县公安局刑侦大队说明情况，并接受讯问。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、公安机关受案登记表、立案决定书、案件来源：韩某12015年10月15日报警，称王春华用他的房子和全款购买的挖掘机做抵押，向其借款25万元，后发现王春华将其全款购买的挖掘机抵押给他人，当日立为刑事案件。 2、常住人口基本信息，证实被告人王春华的姓名、民族、户籍所在地等基本情况。 3、到案经过，证明被告人王春华于2015年10月20日主动到公安机关投案。 4、被告人王春华供述 ①王春华2015年10月20日10时讯问笔录：2015年10月15日左右，我收到张某和韩某1的短信称他们已经报警报我诈骗，我就于今天到刑侦大队投案自首来了。张某以前在逃军山卖轮胎，后我认识了张某，2012年5、6月份，具体日期记不清了，因为我购买了三台挖掘机，都是分期付款的，到还钱时，我手头没钱了。我就找到张某把我挖掘机需要分期付款的事和她说了，让她借给我10万元钱，张某也同意了。后我和张某约定月息是三分，上打息，约定好后，张某让我再找个担保人，我就找到我弟弟张智勇给我担保，张智勇也就同意了，后我和张某两个人在我的车里写的借条，因为张某不想和张智勇见面，我就写好借条后我让张某看着我走到张智勇车里让张智勇在担保人处签的字。写好后张某扣了一个月的利息3000元，给了我一张农村信用联社卡，卡内有97000元，后我就将钱取出来了。此后我就每月给张某打利息，打了一年多，大约给张某36000多元的利息。此后我就没给张某打利息，后张某多次带人找我要钱，并让我把挖掘机抵押给她一台，我说合格证、购车发票都在厂家手呢，张某说不管我想什么办法，必须把挖掘机合格证和购车发货票给她，并威胁我家人，我在无奈的情况下就在青龙县边找了办证的小广告，提供了我的挖掘机发动机号和大架号，后就有人将我要的产品合格证和购车发票给我了。2014年7月4日，我就将这些东西给张某了。后我就和张某在我的车里和我重新写了一张欠条，借条的金额加上利息一共写了133000元，并用我的挖掘机做抵押的借条，以前的借条就做废了。此后我又还了张某10000元，就再也没还过，到了2015年5月4日，张某又找到我要钱，我又重新算一下利息，后我又给张某写了一张163000元借条，用我的挖掘机作价30万元抵押给张某，如果不还钱给张某就将我的挖掘机卖了补给我差价的借条，此后我就没有再还过张某钱。 我老家在土门子，我和韩某1从小就认识，我管韩某1叫嫂子。2013年5月31日，因为我需要给挖掘机还分期付款，而且我还欠别人钱，我就通过韩某1的丈夫张小光找到韩某1，后我将我挖掘机还分期借款和还别人钱的事和韩某1说了，找韩某1借款15万元。因为在2012年的时候我办理了一笔100万元的贷款，韩某1见过我办贷款的公司经理，所以韩某1就知道我有能力还钱，韩某1就同意借我钱了。后经我和韩某1商定，5分利，上打利息，我也同意了。后韩某1让我找个担保，我就找郭晓峰给我做的担保，韩某1给我145000元，因为钱不够，当天我又找韩某1借了10万元，韩某1又给了我95000元，我都给韩某1打欠条了。过了大约一个月，我就将15万元还给韩某1了，韩某1也将15万元的借条给销毁了。剩下的10万元我每月都给韩某1打5000元利息，一直打到2013年12月底，共计打了35000元利息。2013年12月份，因为欠别人的钱需要还，我又找韩某1借款25万元，还是5分利息，上打息，扣除利息125000元和以前借的10万元下个月的利息5000元以及我平时零用找韩某1借的几千元，韩某1给我225000元，此后因为没钱了，我就没有还给韩某1利息。直到2015年2月15日，我一共又找韩某1借款186000元本金，其中除了2013年年底借的一笔5万元是6分利以外，其他的都是5分利。2014年10月13日，我贷款下来了40万元，我还给韩某19万元，韩某1认为我还少了，韩某1就开始找我要钱，并让我将我的挖掘机和房屋作价25万元抵押给她。刚开始我不同意，后韩某1就用我家人做威胁，并说不要房子和挖掘机，就让我跟她做房屋买卖协议和挖掘机协议，并将挖掘机的合格证和购车发票给她。我没有办法，就用翠屏湾小区西1号楼3单元602室的房屋伪造了一份买卖协议，房子其实是我妹妹王某的。后我又找了一个街边办证的小广告，将我挖掘机的型号、大架号和发动机号提供给办小广告的，让他们伪造了挖掘机的产品合格证和购车发票。到了2015年2月15日，我和韩某1在一起算账，除去2014年借的钱，我还欠韩某1186000元的本金，扣除我还韩某1的9万元，我还欠韩某1利息248500元。因此我给韩某1打了两张欠条。后我和韩某1又做了房屋买卖协议和挖掘机协议，我也给韩某1写了收条，日期都写的是2013年12月12日，写完后我连同我伪造的挖掘机合格证和购车发票、房屋的购房合同一并给韩某1了。到了2015年4月30日，我在青龙县秦皇岛银行有笔150万元的贷款下来了16万元，我还了韩某18万元，还了其他人8万元。剩余贷款秦皇岛新锐贷款公司占用呢，一直没有给我，所以我也就没有钱还韩某1了。2015年2月15日，我给韩某1写的两张欠条一张是本金，一张是利息。我给韩某1签订的房屋买卖协议及收条和挖掘机买卖协议及收条的时间是2015年2月15日。当时就写了一张条，后韩某1不同意，所以挖掘机买卖协议和房屋买卖协议都分开写了，因为当时是2013年12月12日我找韩某1借的25万元，所以协议及收条上时间就得写到12月12日。我和韩某1借钱和还钱都是通过农村信用联社的银行卡转账。翠屏湾小区西1号楼3单元602室的房子其实是我妹妹王某的，房屋购房合同是我通过找街边的小广告让他们伪造的；挖掘机发票和产品合格证是我提供我挖掘机的发动机号、大架号以及挖掘机型号让街边的小广告给伪造的。 ②王春华2015年10月20日15时讯问笔录：韩某1在2013年12月12日借我25万元钱的时候，没有提出过让我用房屋和挖掘机做抵押。韩某1是2014年11月提出让我以25万元的价格将房子和挖掘机抵押给她，当时我们做了一份买卖协议，协议大致内容是我自愿将挖掘机和房子作价25万卖给韩某1。到了2015年2月15日，韩某1就将这份买卖协议废除了，又分别写了房子和挖掘机的买卖协议。 ③王春华2015年10月21日讯问笔录：以前供述都属实。2015年10月20日因为涉嫌诈骗罪被刑事拘留的。 ④王春华2015年11月26日讯问笔录：宣布逮捕。 ⑤王春华2016年3月1日讯问笔录：我找韩某1借款情况，2013年5月份，借了两笔钱，一笔10万元，一笔15万元，都是郭某2担保的，上打利息，15万元的已经还清，剩下的10万元打利息到2013年12月份。2013年12月份，我找韩某1借款25万元，5分利息，扣除上打租利息和10万元的利息，韩某1给了我225000元。2013年10月份我找韩某1借款5万元，6分利，当时没有打条，2014年3月份又借了两次共计12万元，5分利，2014年4、5月份，韩某1帮我还了别人1.5万元，这1.5万元没有利息，2014年9月份，韩某1又让其妹子给了我1000元，这些钱都没有打条。直到2015年2月15日统一打了一张18.6万元的借条，后这些所有的借款利息减去我还韩某1的钱，又打了一张248500元的借条。 2014年10月份，我还了韩某19万元，当时我说还郭某2担保这笔钱，但是韩某1给算到利息里了。2015年4月份，我还了韩某18万元，这是还我用挖掘机和房子抵押找韩某1借款的这笔钱。2013年12月12日，我找韩某1借款25万元，是因为我欠挖掘机厂家的钱，厂家将挖掘机给拖走了，我为了将挖掘机赎回来。 2013年12月12日，我找韩某1借款25万元，当时没有任何抵押，韩某1就于第二天给我汇款228000元，到了12月底在韩某1的车里，我和韩某1写的借条。2014年10月份，我还给韩某19万元，韩某1认为我还少了，就让我用房子和挖掘机手续做抵押，我说没有，韩某1说让我弄假的，好应付她对象张晓光，我就于2014年11月份在韩某1车里给韩某1一份挖掘机的发票和合格证以及翠屏湾小区的购房收据和合同，并且韩某1拿出一张买卖协议，让我签字，我看后就签字了。到了2015年2月15日，韩某1又找到我，把我带到韩某2家里，和我将我欠她的钱及利息算清楚，打了借条，后和我重新分别写了房屋和挖掘机的买卖协议以及收条，第一次写的买卖协议就作废了。 我找韩某1借25万时，当时没有提抵押的事，是2014年11月份韩某1才提出来的。我给韩某1假的挖掘机合格证和购机发票的时间是2014年11月份。 我找张某借钱当时是张智勇给我做担保的，后因为张智勇出事了，张某就让我赶紧还钱，我还不起，张某就说钱是从别人手借的，让我找抵押物应付她朋友。后张某让我给她做假的挖掘机手续，我就在2014年6、7月份给张某做的假挖掘机手续，并给了张某。 我共办了两次假的挖掘机手续和购机发票，第一次是2014年6、7月份办了一份购机发票和合格证，给了张某；2014年11月份办了购机发票、合格证以及购房合同，给了韩某1了。 2015年2月15日，在韩某2家中，以前的买卖协议作废了，分别重新写了房屋买卖协议和挖掘机买卖协议，还有收条，并且算了利息清单，打了一张24.85万元的利息条以及我欠韩某118.6万元的借条。这24.85万元利息是从2013年12月份开始我找韩某1借的所有钱的利息减去我还给韩某1的9万元，一共是24.85万元。 两份买卖协议的时间，一份是2014年11月份，是韩某1拿着打印好的复印件在韩某1的车里写的；另一份是2015年2月15日，在韩某2家里由韩某1表妹书写的。韩某1的表妹叫啥不清楚，女，30左右岁，具体情况不详。 ⑥王春华2016年3月14日讯问笔录：2014年11月份做的挖掘机和房屋的买卖协议，2014年11月份给韩某1的假的合格证和购房发票。当时2014年11月份我办了假的购房收据和挖掘机合格证后，办证的人将这些东西送到了我的手机店里，当时我媳妇周某和我妹子王玉华在店里。但是我将这些东西给韩某1的时候就我们两个人。2015年2月份在韩某2家里，挖掘机买卖协议和收条、房屋买卖协议和收条、利息清单，都是韩某1表妹书写的，第一次买卖协议上的作废俩字是我写出的。 5、被害人韩某1的陈述 ①2015年10月15日被害人韩某1的陈述：我和王春华两家离的近，而且他在青龙街里开手机店，所以我和王春华早就认识。2013年5月31日，王春华说他手机店周转需要资金，找我借10万元，给我打了欠条，并承诺2013年7月份归还，但是一直没有还。到了2013年12月份，王春华找到我说他共买了三台挖掘机。一台全款，两台分期付款，因为现在生意不好，付不起分期付款了，挖掘机厂家要来拉挖掘机，他不想挖掘机被拉走，让我借给他25万元，用于还他挖掘机的分期款，并承诺给我利息。后我和王春华商量用他2010年8月11日在翠屏湾小区分期购买的住房做抵押，从我手中借款15万元，房屋过户产生的费用由他支付，过户后剩余的分期款由我支付。用他全款购买的挖掘机做抵押从我手中借款10万元，共计25万元，我也同意了。2013年12月12日，王春华到我兄弟韩某2家找到我，我给了他25万元现金，王春华给我打了借条和收条，并和我做了房屋买卖协议和挖掘机买卖协议，并且王春华将他购买挖掘机的购车发票和产品合格证给了我。此后我多次找王春华要挖掘机，王春华以种种理由推脱，我也没有见过挖掘机。此后王春华还陆续以各种理由找我借钱，我也都借给了他，我也多次找王春华要钱，但是王春华一直没有还我钱。到了2015年2月15日，我和王春华算账，王春华给我打了两张借条，一张是18.6万元，另一张是24.85万元，这些钱都是2013年至2015年王春华从我手中陆续借的钱，没有利息，因为我和王春华关系不错，而且王春华说用于做生意，我就想帮他一下。后王春华跟我说他正在办理贷款，共计150万元，等贷款下来就将钱还我。到了2015年4、5月份，王春华跟我说贷款下来20万元，先还我8万元，后王春华还了我8万元，这8万元是王春华还陆续找我借的钱的款，此后王春华没有还过我钱。我找王春华贷款的秦皇岛新锐贷款公司宋明经理核实，得知王春华的贷款已经全下来了，再联系王春华要钱就联系不上了。 王春华抵押给我的挖掘机是河北迈威机电贸易有限公司于2011年生产的履带式液压挖掘机，合格证号是D1CC2011E01723，发动机号DE08TIS102907ED，但是挖掘机一直没给我。王春华抵押给我的房屋是翠屏湾小区1号楼3单元602室的房屋，户主是王春华，房子是分期付款买的。 ②2015年10月20日被害人韩某1的陈述：2014年的时候王春华贷款下来了，还过我9万元，但是这9万元是我2014年平时借他的，他还完钱后我将他给我打的借条都还给他了。2015年4月份，王春华还过我一笔8万元。2013年12月12日，我借给王春华的25万元有一部分是通过农村信用联社打到王春华的帐户上了，具体多少记不清了。2013年12月12日，王春华到我家找到我说用翠屏湾小区的房子和一台全款挖掘机做抵押，找我借款25万元，我说抵押不准当，实在不行就做买卖协议，如果不还钱就把东西给我，王春华同意了。后我和王春华两人做的买卖协议，当时只写了一份协议。2014年腊月，具体日期记不清了，我和王春华在我母亲家又重新写的房屋买卖协议和挖掘机买卖协议，这次是写了两份买卖协议，一份是挖掘机买卖协议，一份是房屋买卖协议，当时我兄弟韩某2夫妇也在场。 ③2015年11月16日被害人韩某1的陈述：房屋买卖协议及挖掘机买卖协议共签过两次，2013年12月12日当天，在森源小区我家签的，房屋买卖协议及挖掘机买卖协议当是签在一起的。2014年腊月，在我弟弟韩某2家又签了一次，房屋买卖协议及挖掘机买卖协议是分开写的。2013年12月12日，我先跟王春华签了房屋买卖协议及挖掘机买卖协议，签完后我跟王春华说我得找人看一下，是不是可行。2013年12月13日上午，我找的土门子乡法庭庭长赵某看的，赵某看完说可以，在2013年12月13日这天，我就通过土门子信用社往王春华信用社的一个帐号上打了二十多万元，剩余的几万元是过二、三天后给的王春华现金。 ④2015年12月1日被害人韩某1的陈述：反应王春华先和妻子协议离婚，后再用挖掘机和翠屏湾的房子做抵押借钱，有涉嫌转移财产、诈骗钱财的嫌疑。 ⑤2016年3月14日被害人韩某1的陈述：挖掘机合格证和购房发票是2013年12月12日王春华给我的，在森源小区我家房子里，当时就我们两个人在场。2013年12月12日在森源小区我家里签订的买卖协议，当天下午我拿着这份买卖协议问的赵某协议是否生效。 2015年2月15日，因为快过年了，我就到王春华手机店里找王春华啥时候还钱，并说我的钱不要利息，但是我从外面帮他借的钱他还要还2分6的利息。我在之前担心把挖掘机买卖协议和房屋买卖协议写一张纸上不好执行，我让他将挖掘机买卖协议和房屋买卖协议分开写。我知道王春华的挖掘机在首秦龙汇呢，我就跟王春华提出把挖掘机先拉回来，王春华也同意了，但让我先等一会，他跟我去。因为天晚了就我自己我不放心，我就去韩某2家等王春华，到了半夜我联系首秦龙汇，但是主管不在，没法取车，我就将王春华叫到韩某2家里，王春华给我拿出了一张18.6万和一张24.85万的借条以及挖掘机买卖协议和房屋买卖协议及收条，跟我说这些借条是他自己算账算出来的，并说以后贷款下来就把钱都还我。我看他挺诚心的，就没有再说啥就签字了。王春华给打的18.6万元和24.85万元借条都是本金。2015年2月15日晚上，在韩某2家里我和王春华没算过帐，就是王春华将借条和买卖协议，让我签字我就签字了。 ⑥2017年1月23日被害人韩某1的陈述：2013年12月12日当天下午拿着那一份挖掘机和房屋买卖协议到土门子法庭赵某办公室找赵某探讨的，当时赵某是土门子法庭庭长，13日给王春华汇款的。到了2014年年底或2015年年初，因为王春华不还钱，我想执行王春华的房产和挖掘机，将第一份买卖协议作废，重新将这份买卖协议分成两部分，第一部分是挖掘机的，第二部分是房产的，但是日期还是写的2013年12月12日，王春华当时也同意了，我签的字。 6、证人赵某证言： ①2015年11月17日证人赵某证言：2013年冬季的时候，具体时间记不清了，在土门子韩某1找我看过一份关于房屋和挖掘机的买卖协议，当时韩某1问我协议生效不，我简单看后问韩某1是他们双方当事人签字不，韩某1说是，我说那你们双方都同意有啥不生效的。挖掘机的买卖协议在一张纸上，就一份协议。 ②2017年1月24日证人赵某证言：当时是在土门子法庭我的办公室韩某1给我看的，当时就我们两个人在，合同总共一份，上面写着一个买卖房屋和一个买卖勾机的合同，但具体内容记不清了。我当时就是土门子法庭的庭长。 ③2017年3月15日证人赵某证言：2013年3、4月份至2014年1月初，因青龙法院执行局潘友庭长生病，我借调到执行局主持工作，期间是郭某1庭长接替我到土门子法庭主持工作。我在县法院执行局期间不管土门子法庭的具体工作了。我是2014年1月2日之后看的协议。 7、青龙满族自治县人民法院关于郭常松同志任职的证明：2013年4月22日郭常松庭长到土门子人民法庭主持工作，与赵某同志交接。2014年1月2日离开土门子人民法庭，与赵某同志交接。 8、2017年3月10日证人郭某1证言：2013年4月22日至2014年1月2日期间，我调到土门子法庭代替赵某主持工作。在此期间，赵某在法院执行局工作，赵某不负责土门子法庭具体工作。2014年1月2日，我离开土门子法庭去双山子法庭主持工作，我又将土门子法庭的工作交给赵某。 9、证人张某2015年10月15日、2016年2月29日证言：2012年5、6月份，具体日期记不清了，王春华找到我说购买了三台挖掘机，都是分期付款的，到还钱时，手头没钱了。就找我把挖掘机需要分期付款的事和我说了，让我借给他10万元钱，我也同意了。后和我约定月息是三分，上打息，后我就将钱取10万元借他了。此后王春华给我打了5、6个月利息，一共给了我大约18000元利息。后我多次找他要钱，他把挖掘机抵押给我一台，作价30万元，我补给他差价，我也同意了。他就将挖掘机购车发票和挖掘机合格证给我了。后又给我写了一张163000元借条，63000元是利息，用挖掘机作价30万元抵押给我，到期如果不还钱就将挖掘机卖了补足差价，此后他就没有再还过我钱。 10、证人刘某12015年10月20日、2016年3月14日证言：2014年冬天的一个晚上，我大姐韩某1带着一名男子到我们家，并跟我们说她要和这名男子签买卖协议，因为天晚了，我大姐韩某1自己在家，不方便，就借用我们家签订一下买卖协议，我也同意了，后我大姐韩某1就和这名男子签订了买卖协议，我只知道是一份挖掘机的买卖协议和一份房屋的买卖协议，协议我没有看，协议的具体内容我不清楚，后来我和这名男子唠嗑得知，这名男子在供销街有一个手机超市，签订完协议后我大姐韩某1就和这名男子离开了，此后发生啥事了我就不清楚了。 11、2016年1月19日证人王某的证言：王春华是我哥，我在住房，房子注册的是我的名字，我是于2012年7、8月份分期付款买的，首付12万多元，每月还贷1900元，一直都还着呢。房子没有人住一直空着。有购房合同和发票，房产证还没有下来。我一直在外地打工购房合同和发票我让我哥王春华拿着，一直在他手。购房合同和发票下来后，王春华说用一下，我也同意了。我理解他是想用我的房子抵押借一些钱，当时我没有多问，也同意了。 12、证人郭某22016年2月29日证言：2013年5、6月份，具体时间记不清了，王春华找到我说他买了三台挖掘机，现在挖掘机上需要钱，想找张晓光媳妇韩某1借10万元钱，让我做担保，我也同意了，我问王春华几分利息，王春华说5分利息，我同意做担保后，王春华在家乐家超市门外给我拿出他和韩某1写好的借条让我签字，我就在借条上签字了。到了2015年夏天的时候，韩某1给我打电话说她手里有一张王春华欠他钱的借条，是我担保的，现在王春华没还钱呢，我找到王春华问此事，王春华说还钱了，他有银行打款的证明，以后啥事我就不清楚了。 13、证人韩某22016年3月14日证言：2015年2、3月的一天晚上，具体时间记不清了，韩某1带着一名男子到我家，跟我说这名男子叫王春华，王春华用挖掘机做抵押找她借钱，现在给不上，她想去取挖掘机，让我陪她作伴去，我也同意了，后王春华联系取挖掘机但没有联系成，后我姐韩某1和王春华留在大厅商量还钱的事，后我看见王春华拿出东西来了，我就看到王春华签字后给我姐韩某1了，王春华就走了。 14、证人刘某22016年3月14日证言：我做房地产生意，手里有点余钱，2013年5月份至2014年8月期间，韩某1从我手里多次借钱，有时是他拿，有时是他闺女来拿，拿了很多次，总计借了大约100万元，到了2014年8月份，因为房地产生意不好，我手里没有余钱了，就不再借了。 15、2016年3月14日证人周某证言，2014年11月份的时候，具体时间记不清了，王春华在我店里呆着，有一名男子送来一个档案袋，王春华拿出东西看了一下，就给了这个男的几百块钱，我扫了一眼，发现上面写着挖掘机呢，但是王春华不让我细看，我就觉得可能是假的。 16、买卖协议（打印件）：乙方王春华同意将自己2011年4月8日购买的履带式液压挖掘机和2010年8月11日购买的翠屏湾西一号楼三单元602室，以25万元卖给甲方韩某1，甲方于本协议签订之日起付清全部车款、房款。乙方于2014年4月10日将车辆和房子交给甲方。协议日期手书填写为2013年12月12日。协议中有手书的“作废”字样。 17、挖掘机买卖协议（手写体）：乙方王春华同意将自己2011年4月8日购买的履带式液压挖掘机以10万元卖给甲方韩某1，甲方韩某1于本协议签订之日起付清全部车款，乙方将车交给甲方。协议上书写的日期为2013年12月12日。 18、收条（手写体）：王春华收到韩某1购买履带式液压挖掘机款10万元，收条上书写的收款日期为2013年12月12日。 19、购车发货票、产品合格证：此购机发货票、产品合格证系被告人王春华交给被害人。 20、房屋买卖协议（手写体）：乙方王春华自愿将2010年8月11日购买的翠屏湾西一号楼三单元602室，面积110平方米，以15万元价格卖给甲方韩某1，甲方于本协议签订之日起付清全部房款，乙方王春华于本协议签订之日将房子交给甲方。房子的银行贷款在过户以前由乙方支付，交房过户完成后由甲方支付，房子的过户手续等费用均由乙方支付。协议上书写的日期为2013年12月12日。 21、收条（手写体）:王春华收到韩某1购买的翠屏湾西一号楼三单元602室房款15万元。收条上书写的收款日期为2013年12月12日。 22、购房收据：被告人王春华交给韩某1伪造的购房首付款收据。 23、借条：①2013年12月12日借条，被告人王春华2013年从韩某1手借款25万元。②2013年5月31日借条，被告人王春华2013年5月31日从韩某1手借款10万元，担保人郭某2，借款人王春华。③2015年2月15日借条一，今从韩某1处借现金人民币18.6万元，还款日期为2015年3月20日，借款人王春华。④2015年2月15日借条二，今从韩某1处借现金人民币248500元，还款日期为2015年3月20日，借款人王春华。 24、算账单：算账结果本金及利息784500元。 25、银行对账单、活期存折：被告人王春华在经济往来中银行记录其资金流动情况。 26、青龙县农村信用联社韩某1的客户对账单：2013年12月13日借贷转账228000元。 27、秦皇岛银行活期转账回单一份：2015年4月30日被告人王春华通过银行转账转给被害人韩某18万元（转入账号户名为韩某1妹妹韩立军）。 28、离婚登记审查处理表、离婚协议书：被告人王春华与妻子周某已经离婚，双方对家庭财产进行了分割。 29、王春华与张某的借条两份，履带式液压挖掘机购机发票及合格证：①2014年7月4日机打借条，王春华向张某借款133000元，并用履带式液压挖掘机抵押，如到期不还，该挖掘机作价30万元转让给张某，张某另行支付余额。借条上标有“作废”字样。②2015年5月4日机打借条，王春华向张某借款163000元，约定用履带式液压挖掘机抵押。③购机发货票、产品合格证系被告人王春华交给张某。 30、逮捕必要性说明：王春华因涉案金额巨大，且未对被害人进行赔偿，未能取得被害人谅解，提请逮捕。 31、说明：王春华称挖掘机买卖合同及收条、房屋买卖协议及收条、借款清单系2015年2月份在韩某2家中由韩某1表妹书写，经对在场的韩某1、韩某2和韩某2妻子刘某1进行询问，其三人均称当时只有韩某1、王春华、韩某2、刘某1四人在场。故无法确定韩某1表妹其人及身份，无法进行比对及笔迹鉴定。 以上证据，被害人韩某1陈述与被告人王春华供述部分：关于2013年12月12日王春华向韩某1借款25万元的事实、二人签订了三份买卖协议的事实及2015年4月份王春华向韩某1还款8万元的事实，二人陈述内容一致，本院予以采信；被告人关于2015年4月份还款8万元是还哪笔欠款的供述，与被害人陈述不一致，亦无其他证据佐证，本院不予采信。证人张某的证言与本案事实没有关联性，本院不予确认。证人赵某证言中：韩某1曾找其咨询第一份买卖协议的事实，本院予以确认；对于具体什么时间看的第一份买卖协议，因证人记不清了，无法采信。除以上证据外，对于其他证据，经过开庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人王春华无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王春华犯罪以后主动到公安机关投案，并能供述主要犯罪事实，属于自首，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人无罪的辩护观点，本院不予采纳。辩护人提出被告人在案发前已偿还被害人八万元，应在诈骗总额中剔除的辩护意见，因缺乏证据支持，本院不予采信。本院为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，本案经审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人王春华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押一年五个月29天，即自2015年10月20日至2017年4月18日。） 二、责令被告人王春华退赔被害人韩某1人民币25万元。 上述退赔款及罚金限被告人王春华于判决生效后10日内一次性缴清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  姜的久 审 判 员  李莉莉 人民陪审员  丁小凤 二〇一七年七月三日 书 记 员  孟庆南