山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0211刑初965号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人刘某，男，1980年07月04日出生于青岛市黄岛区，汉族，大专文化程度，户籍所在地：青岛市黄岛区，现住青岛市黄岛区，个体经营者。因涉嫌犯非法经营罪于2019年1月4日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。 辩护人刘某海，山东倡通律师事务所律师。 辩护人韩某恩，北京天稳律师事务所律师。 被告人白某，男，1989年07月04日出生于黑龙江省东宁县，汉族，初中文化程度，户籍所在地：黑龙江省东宁县，个体经营者。因涉嫌犯非法经营罪于2019年1月12日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。 辩护人肖某东、赵某，山东青凯律师事务所律师。 被告人李某，女，1992年06月13日出生于黑龙江省东宁县，汉族，中专文化程度，户籍所在地：黑龙江省东宁县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年1月11日被刑事拘留，2019年2月2日被逮捕。 辩护人刘政，山东青凯律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检职检刑诉[2019]777号起诉书指控被告人刘某、白某、李某犯非法经营罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员葛某出庭支持公诉，被告人刘某、白某、李某及其辩护人均到庭参加诉讼。在诉讼过程中公诉机关以案件需要补充侦查为由，建议本院对该案延期审理。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控：被告人白某经营明羽国际贸易公司，日常进行俄货贸易，在无烟草专卖许可证的情况下，联系“杨某”、“二姐”、“龙龙”(身份核查中)购买“烟弹”(“烟弹”为电加热不燃烧卷烟，或称IQOS卷烟)，并安排公司员工被告人李某利用微信发布广告联系客户获取订单，贩卖“烟弹”谋利。 被告人刘某在无烟草专卖许可证的情况下，应杨某(另案处理)的要求，通过微信好友被告人李某，给杨某联系俄罗斯版、乌克兰版“烟弹”货源进行贩卖谋利。 杨某通过发布广告获取“烟弹”客户订单，确定购买的数量、口味、收货地址等交易信息并收取货款；被告人刘某则联系被告人李某确认交易信息及价格，并向杨某转达；被告人李某负责与刘某联系，并根据白某的安排通过吴某的中国农业银行卡(尾号2970)收取杨某的“烟弹”货款，确认收款后李某将交易信息转达给白某；白某联系其上家“杨某”、“二姐”、“龙龙”等人，由“二姐”、“龙龙”直接给杨某的客户通过快递发送“烟弹”。 2018年5月，被告人刘某、白某、李某，分别向杨某贩卖“烟弹”1358条，价值人民币285535元。 2018年5月，被告人刘某还通过白某、李某向王某(身份核查中)贩卖“烟弹”75条，价值人民币16250元。 2018年5月下旬，被告人刘某还联系另一“烟弹”卖家邓某(身份核查中)进货贩卖给杨某谋利，用于杨某对外贩卖。杨某支付烟弹货款人民币177995元给刘某的岳母付某(兴业银行卡尾号1665)，其中成交额为人民币51995元。 经山东省烟草质量监督检测站检验，杨某向廖某出售的“烟弹”为真品IQOS卷烟，属于烟草制品。 综上，被告人刘某涉嫌非法经营额共计479780元，其中部分未遂，未遂金额为126000元。被告人白某、李某涉嫌非法经营额为301785元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1、书证；2、证人证言；3、被告人供述；4、辨认笔录；5、鉴定意见；6、视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人刘某、白某、李某未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。公诉机关建议建议判处被告人刘某有期徒刑五年，并处罚金；被告人白某有期徒刑五年以上，并处罚金；被告人李某有期徒刑两年六个月至五年，并处罚金。 被告人刘某对公诉机关的指控无异议，表示认罪认罚。辩护人的辩护意见为：被告人系从犯；被告人认罪认罚。 被告人白某对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人的辩护意见为：被告人具有坦白情节；被告人系初犯、偶犯。 被告人李某对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人的辩护意见为：被告人具有坦白情节；被告人系从犯；被告人无犯罪前科。 经审理查明：被告人白某经营明羽国际贸易公司，日常进行俄货贸易，在无烟草专卖许可证的情况下，联系“杨某”、“二姐”、“龙龙”(身份核查中)购买“烟弹”(“烟弹”为电加热不燃烧卷烟，或称IQOS卷烟)，并安排公司员工被告人李某利用微信发布广告联系客户获取订单，贩卖“烟弹”谋利。 被告人刘某在无烟草专卖许可证的情况下，应杨某(另案处理)的要求，通过微信好友被告人李某，给杨某联系俄罗斯版、乌克兰版“烟弹”货源进行贩卖谋利。 杨某通过发布广告获取“烟弹”客户订单，确定购买的数量、口味、收货地址等交易信息并收取货款；被告人刘某则联系被告人李某确认交易信息及价格，并向杨某转达；被告人李某负责与刘某联系，并根据白某的安排通过吴某的中国农业银行卡(尾号2970)收取杨某的“烟弹”货款，确认收款后李某将交易信息转达给白某；白某联系其上家“杨某”、“二姐”、“龙龙”等人，由“二姐”、“龙龙”直接给杨某的客户通过快递发送“烟弹”。 2018年5月，被告人刘某、白某、李某，分别向杨某贩卖“烟弹”1358条，价值人民币285535元。 2018年5月，被告人刘某还通过白某、李某向王某(身份核查中)贩卖“烟弹”75条，价值人民币16250元。 2018年5月下旬，被告人刘某还联系另一“烟弹”卖家邓某(身份核查中)进货贩卖给杨某谋利，用于杨某对外贩卖。杨某支付烟弹货款人民币177995元给刘某的岳母付某(兴业银行卡尾号1665)，其中成交额为人民币51995元。 经山东省烟草质量监督检测站检验，杨某向廖某出售的“烟弹”为真品IQOS卷烟，属于烟草制品。 综上，被告人刘某涉嫌非法经营额共计479780元，其中部分未遂，未遂金额为126000元。被告人白某、李某涉嫌非法经营额为301785元。 上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案案发及各被告人到案的情况；人员信息，证实三被告人的身份情况；扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实对扣押情况；提取笔录、电子证据清单及照片，证实对被告人手机交易记录进行提取的情况；银行卡交易明细清单，证实转账交易的情况；被告人刘某、白某、李某的供述，证实被告人贩卖烟弹的事实；证人杨某的证言，证实其通过刘某多次向刘某的上家购买烟弹的事实；证人廖某的证言，证实其从杨某处购买烟弹成功交易的事实；证人吴某的证言，证实白某公司购买、销售烟弹并用其名下农业银行卡进行收付款的事实；检验报告，证实检验情况；辨认笔录，证实辨认的事实；搜查笔录，证实搜查情况。以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘某、白某、李某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于辩护人所提被告人刘某系从犯的辩护意见，经查，被告人刘某积极参与贩卖烟弹的犯罪行为，其不应认定为从犯。关于辩护人所提被告人刘某认罪认罚的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。关于辩护人所提被告人白某具有坦白情节的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。关于辩护人所提被告人白某初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人白某多次实施犯罪行为，其不是初犯偶犯。关于辩护人被告人李某具有坦白情节、系从犯、无犯罪前科的辩护意见，经查证属实，本院予以支持。 被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人白某、李某系坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘某部分系犯罪未遂，对该部分犯罪依法予以从轻处罚。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、主观恶性等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人刘某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2024年1月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人白某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月12日起至2024年1月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月11日起至2021年7月10日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王德成 审判员  曹旭晶 审判员  欧晓彬 二〇二〇年四月十日 法官助理王沁 书记员赵琳