山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0116刑初249号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人**宝（曾用名王可），男，1986年2月28日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，佛山市古崖居装饰有限公司员工，住山东省临沂市费县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月2日被刑事拘留，同年12月16日、2018年12月14日、2019年6月6日分别被取保候审。 辩护人王绍民，山东图文律师事务所律师。 辩护人刘波军，山东知涯律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检捕诉刑诉〔2019〕199号起诉书指控被告人**宝犯诈骗罪一案于2019年5月10日向本院提起公诉。本院同日立案受理，并依法组成合议庭分别于2019年6月5日、10月21日、2020年2月27日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员白莹洁出庭支持公诉，被告人**宝及其辩护人王绍民、刘波军，被害人陈某到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控：2015年8月，陈某在借贷宝微信群里认识了被告人**宝。2016年**宝冒用张某2的名义从陈某处多次借款共计人民币（下同）110500元未还并逃匿，后**宝向陈某坦白了其真实姓名。2017年2月13日，**宝虚构了一个叫“李某”的女子并将其介绍给陈某作女朋友，**宝用自己的QQ号（44×××22）冒充“李某”加陈某为好友并通过QQ与陈某谈恋爱并谈婚论嫁，期间一直拒绝陈某提出与“李某”见面的请求。**宝和陈某说“李某”相当于其亲妹妹，其一定会促成“李某”和陈某在一起。此后**宝以做生意急需用钱等理由多次向陈某借钱，“李某”也以被亲戚、同学催债等理由多次向陈某借钱。期间，陈某出于对**宝的信任，并为了让**宝促成自己与“李某”在一起，分多次通过支付宝、微信、QQ向**宝转账共计88329元。陈某出于对“李某”的信任，为了与“李某”尽快结婚，分多次转给“李某”共计44400元。陈某被诈骗钱款共计132729元，均被**宝占有并用于还账和个人消费。2017年10月10日左右，陈某发现**宝的手机、微信、QQ及“李某”的QQ均失去联系，2017年11月17日，“李某”从QQ上给陈某发消息称借陈某的钱都给了**宝，后将陈某的QQ号拉黑。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被害人陈述、辨认笔录、书证及被告人供述和辩解等证据，认为被告人**宝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被害人陈某提出以下意见：其对**宝表示谅解，并且希望**宝尽快还钱。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人**宝辩称：对起诉指控的犯罪数额有异议，对起诉指控的其他事实予以认可，李某是其冒充的，认可诈骗罪这个罪名。被告人**宝辩护人提出以下辩护意见：1.认定**宝构成诈骗罪的证据不足；2.**宝具有以下量刑情节：已退还被害人部分欠款且取得被害人谅解；当庭认罪、悔罪；3.建议对**宝适用缓刑。辩护人就上述辩护意见提供了如下新的证据：谅解书、借条复印件等。 经法庭审理查明：2015年8月份，陈某在借贷宝微信群里认识了一名临沂的男子，该男子自称“张某2”，后两人多次见面并经常联系。2016年“张某2”从陈某处多次借款数万元未还后失去联系，2017年初，“张某2”主动联系陈某并向陈某坦白了其真实姓名叫**宝。 2017年2月13日，被告人**宝虚构了一个叫“李某”的女子使用**宝另外一个QQ号（44×××22）主动加陈某为好友，该女子自称是**宝将其介绍给陈某当女朋友，**宝和陈某在聊天过程中也多次提及“李某”。“李某”通过QQ与陈某谈恋爱，期间一直拒绝向陈某提供其他联系方式和陈某提出的见面请求。陈某和“李某”聊天谈恋爱期间，“李某”以被亲戚、同学催债等理由多次向陈某借钱，陈某为了与“李某”尽快结婚，多次出借给“李某”款项，该部分款项一部分直接转账至**宝的微信和支付宝账号，一部分转账至“李某”所使用的QQ号和“李某”提供的他人银行账号。期间，**宝也以做生意急需用钱等理由多次向陈某借钱，陈某出于对**宝的信任，并为了让**宝促成自己与“李某”在一起，亦多次出借给**宝款项。2017年10月10日左右，被害人陈某发现**宝的手机、微信、QQ及“李某”的QQ均失去了联系，11月17日，“李某”从QQ上给陈某发消息称借陈某的钱都给了**宝，后将陈某的QQ号拉黑。 另查明，被害人陈某通过转账至被告人**宝微信的方式出借39460元，通过转账至**宝支付宝的方式出借52700元，通过转账至**宝本人或**宝指定的他人银行卡的方式出借13400元，上述款项共计105560元，均被**宝用于个人消费和偿还个人债务。截至2020年3月18日，**宝实际退赔陈某81000元，其中1万元系偿还其以“张某2”名义借的钱，陈某对**宝表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 被害人陈某的陈述及其辨认笔录证明：其系维达纸业山东有限公司办公室员工，2015年8月份，其在借贷宝微信群里认识了临沂的一名叫张某2的男子，自称是干工地的，平时包些工程，之后两人互加为好友，其于2015年10月份和12月份去临沂市兰山区找张某2玩过两次，之后两人经常联系，2016年1月份开始，张某2多次以其工地资金短缺等名义向其借钱，其一共借给张某211万多元，一直都没还，2016年8月13日左右，张某2所有通讯方式都联系不上，其去临沂找也没有找到人，2016年10月24日其曾打110报过警。2017年1月初，张某2用另外一个QQ号和微信号联系其说他的真实姓名叫**宝并将他的身份证正反面拍照发到了其微信上，身份证照片与其见过的本人一致，其才开始确定对方真实姓名是**宝。2017年1月初**宝在微信、QQ上重新和其联系，以买飞机票的名义分两次通过支付宝和其借了1500元，一月中旬两人约定在济南长途汽车站附近见的面，见面后**宝以干工程挣钱缺少资金为由再次向其借钱，其就不相信他了并让他偿还之前借的钱，**宝说手里没钱，等手里有了钱尽快还。到了2月13日，一个QQ号（44×××22）突然加其为好友，其加上后对方自称是**宝给其介绍的女朋友，叫“小雪”，她说自己和**宝认识六年了，**宝和她介绍了其的情况，也知道2016年其借给**宝钱的事，想先和其聊聊看看，之后其和“小雪”就通过QQ经常聊天、谈情说爱，中间**宝也通过微信、QQ和电话与其联系，说“小雪”家是蒙阴的，在临沂市兰山区永和商务宾馆上班，人很好，就像是他的妹妹，让其和“李某”好好相处。自2017年2月13日以后，其一共给**宝和“小雪”转了38笔钱共计132729元，其中给“小雪”转账的情况分别是：2017年3月15日，“小雪”称家里养鸡欠了亲戚钱，跟其借钱，让其转给**宝，其分三次通过支付宝扫码转给**宝的支付宝账号10000元；3月22日，“小雪”称之前欠同事的钱，跟其借钱，其通过支付宝给“小雪”提供的叫钟某的中国银行账户（62×××44）转账4000元；4月20日，“小雪”称车险到期，跟其借钱，让其转给**宝，其通过支付宝给**宝的支付宝账户转账14000元；6月6日，“小雪”称贷款时车被扣押，跟其借钱，其通过建设银行手机APP给“小雪”提供的一个叫张某1的建设银行账号转账2800元；6月17日，“小雪”称同学的信用卡到期，跟其借钱，其通过工商银行手机APP给“小雪”提供的一个叫曹奇的建设银行账户（62×××14）转账2000元；9月19日，“小雪”称从银行抵押贷款需要交手续费，跟其借钱，让其转给**宝，其通过微信给**宝的微信账号转账2000元；9月25日，“小雪”称欠前男友的钱，前男友将其车钥匙拿走，跟其借钱，其通过QQ分两次给“小雪”的QQ号转账1700元；9月26日，“小雪”还是以前男友的名义找其借钱，其通过QQ给“小雪”的QQ号转账2900元。其给**宝转账的情况分别是：2017年2月17日，**宝称从外地回济南没有路费了，其通过支付宝给**宝的支付宝发了2000元红包；3月15日，**宝和其借钱，其通过支付宝转给**宝5000元；4月底的时候（4月28日、4月29日），**宝称带“小雪”去青岛玩，问其借钱，其通过支付宝扫码转给**宝的支付宝账户5500元，通过微信转账给**宝3000元；5月9日、5月11日**宝以干劳动中介需要提前垫付工资为由跟其借钱，其通过微信转账分四次给**宝转账4000元、5000元、7930元、2000元；9月初的时候（9月2日、9月3日、9月4日）**宝在莱芜称要去外地做生意，跟其借钱，其通过微信分四次分别转给**宝5000元、3500元、1500元、4000元，通过支付宝分两次转给**宝13000元、6000元；2017年9月4日之后，**宝向其借了4笔钱，都是微信转账，2017年9月9日，**宝向其借了2笔（分别是400元、500元），理由是他当时在外地，没有路费了；2017年10月1日，**宝称在外地做劳动中介，需要给工人买生活用品，和其借了2000元；2017年10月10日，**宝也是说没有生活费了，借了800元。2017年9月30日，**宝还想借钱，其提出来打个借条，**宝说支付宝存证云平台上能签借款合同，其就同意了，借款合同中的20万元的金额是其和**宝大概算出来的，从2015年**宝以张某2的名义和其借钱开始到签订合同的当日，**宝加上“小雪”向其借钱的金额加起来差不多20万这个数，没有具体算，不包含利息，其借给**宝和“小雪”的钱没有约定利息。2017年10月10日左右，**宝的手机、微信、QQ还有“小雪”的QQ号全部都联系不上了，其感觉被骗了。失去联系七、八天后，**宝又联系其，说是在大连海上手机没有信号，之后两人陆续又通过手机、QQ联系，其让他还钱，他说手里没钱，等有了钱就还。“小雪”的QQ号从那以后就一直不在线，直到2017年11月17日，“小雪”的QQ号给其发来信息，说是其借给她的钱，她已经都把钱给了**宝了，之后就把其拉黑了。之所以给“小雪”钱，是因为其感觉和“小雪”谈恋爱谈得比较好，“小雪”曾说过等处理完自己的事就来莱芜和其结婚，并且等定亲结婚都不再和其要钱了，并承诺以后如果**宝不还其钱她也会与其共同努力挣钱，其感觉既然两人谈恋爱，“小雪”遇到困难和其借钱，其有责任为她分忧，就把钱借给她了。其没有见过李某，感觉“小雪”本人根本不存在，是**宝操作的号，因为每次**宝和其借钱时，“小雪”就出来说好话，每次“小雪”和其借钱时**宝就帮她说好话，就一次**宝说准备还其钱时，接着“小雪”就出事了，**宝说是把钱给“小雪”了，另外，每次其在QQ上想和“小雪”语音或者视频的时候，“小雪”总以各种理由拒绝，其和她要支付宝、手机号、微信信息时，“小雪”说时机还不成熟，等她来莱芜了就把自己的所有信息告诉其。其之所以把钱借给**宝，是因为两人是朋友关系，其很相信他，再后来又借给他钱是因为给其介绍女朋友“小雪”了，如果谈成了他算是媒人，这个钱他肯定还其，再就是**宝承诺等挣了钱就会连同2016年借的钱一并偿还。**宝和“李某”向其借款的数额以其提供的纸质转账明细为准，其他小额的转账，包括其与**宝之间互相发的红包，不是以借款的名义发的，不算其借给**宝的，**宝转给其小额的也不算还款，另外还有些来回走账用的，是给**宝的支付宝店铺刷积分用或者信用卡还款用的，这种情况一般是其先把钱转给**宝，接着**宝把钱再给其转回来，钱数都能对的上，这些也没算在**宝借的钱数内。2017年10月份其联系不上**宝，其用手机给**宝的QQ号（99×××61）开通了三个月的超级会员，之前**宝告诉其QQ密码，其登上**宝的QQ号发现**宝和“小雪”QQ号之间的聊天记录很有限，一般是**宝先给其发一张他和“小雪”的聊天记录截图，内容就是“小雪”向**宝说没钱了，不好意思和其说，**宝把截图发给其后，其就会问“小雪”，“小雪”再向其借钱，除了借钱时**宝和“小雪”有聊天记录，其余时间几乎没有聊天记录，其就怀疑是**宝缺钱时的时候自己用两个号发的聊天记录。另外其登陆**宝QQ的时候，发现他的好友里有个昵称为“演绎、一场繁华的人”（QQ42×××04，微信×××），在这个人的QQ空间里有很多张“小雪”的照片，这些照片也是**宝和“小雪”曾经发给其的，而且**宝给其发“小雪”照片的时候都是接着撤回，其是自己接着截图保存下来的。其微信号为×××,QQ号为22×××36，手机号为186××××4804，其给**宝转账时**宝用的微信号是×××、支付宝账号17×××53，“小雪”用的QQ号是44×××22。案发后，经公安机关组织辨认，其确认**宝就是以干工程需要钱和给其介绍女朋友“小雪”等理由为由诈骗其的人。 2.证人张某1的证言证明：**宝是其小舅子，卡号62×××42的建设银行卡是用其身份证开户的，之前一直是其在使用。2016年6月份的时候，因为其岳母做手术，其和对象就把这张卡给了**宝，告诉了他银行卡密码，当时是兄弟姐妹三人凑钱往这张卡上转钱，**宝拿着这张银行卡支付的住院费用，之后这张卡**宝一直拿着，其不认识临沂的“李某”，也没去过莱芜。 证人姜某的证言证明：其和**宝系朋友关系，通过**宝认识的陈某，到莱芜来找过陈某两次，第一次是2016年上半年的时候，**宝说来和陈某借款，**宝不会开车，其给他开的车，具体**宝和陈某借了多少钱其不知道，后来**宝和其说陈某把一张信用卡给他了；第二次是2016年下半年的时候，**宝让其把一部苹果手机给陈某送去，其就自己开车到了莱芜把手机交给了陈某。当时其不知道**宝以什么身份和陈某借钱，后来**宝告诉其当时以张某2的身份和陈某借过钱。其不认识叫“李某”的女子，也没听**宝说过这个人。 证人于某的证言证明：其是2010年3月3日到临沂市永和商务酒店上班的，期间一直任职，经过工作人员核查财务的工资明细，没有查询到有叫“李某”的员工在临沂市永和商务酒店上过班。 5.证人钟某的证言、银行交易明细和钟某提供的支付宝转账记录证明：中国银行账户62×××44是其银行卡，一直都是其使用，其除了在商场上班，平时还在陌陌平台当业余主播，其有个粉丝（陌陌昵称“说走就走旅行”）给其刷过几次礼物，2017年3月22日该粉丝在陌陌上跟其聊天，说有急事要跟其借4000元，其通过支付宝（账号16×××10）转账给他的支付宝账号（账号名字后两个字显示是克宝，手机号173******53）4000元。当天晚上，对方说要还钱，其就把中国银行卡号和名字告诉他了，后来经查询确实有笔4000元的钱打到其银行卡上来了。其不认识叫“李某”的人。 6.扣押清单、发还清单、协助查询财产通知书、银行交易明细、济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局华山路派出所出具的工作说明证明：2017年12月3日原莱芜市公安局华山路派出所从**宝处扣押iphone银色手机一部、卡号62×××42、62×××53建设银行银行卡两张，后该手机和银行卡均发还**宝，未从手机中提取到相关数据。银行卡交易明细显示张某1账户62×××42于2017年6月6日存入两笔“小雪需求款”，一笔2500元，一笔300元，当日取款2500元，取款地址为原莱芜市分行营业部；曹奇账户62×××14于2017年6月17日存入2000元，备注为“陈某支付宝转账”，当日通过电子汇出到**宝卡号为62×××53的账户2000元。 7.接受证据清单、陈某提供的其与**宝、“小雪”聊天记录截图、QQ42×××04空间照片证明：2017年3月22日“李某”向陈某借款并让陈某将钱打入钟某62×××44银行账户内；6月6日“李某”和陈某聊天时向陈某借款2500元，“李某”提供了其邻居张某1的建行卡的账号62×××42；6月17日“李某”向陈某借款，提供了同学曹奇的62×××14建行卡；11月17日02:55“李某”和陈某说其欠陈某的钱昨天全部给王可了；11月22日15:32陈某回复“李某”时显示“发送失败，请先添加对方为好友”。其他聊天记录显示，“李某”和陈某聊天谈对象，陈某多次要求见面，“李某”表示还不到时候，“李某”和陈某说等把所有欠的钱还上就拿户口本找陈某结婚，让陈某等其一个月；“李某”曾和陈某借钱，说王可急用，让陈某直接打给王可；“李某”曾给陈某发过照片。**宝、“小雪”发给陈某的“小雪”照片来源于**宝QQ好友（昵称：“演绎、一场繁华”，QQ号：42×××04）的空间照片，**宝与“小雪”聊天内容几乎都是“小雪”和**宝借钱或者谈和陈某借钱，然后**宝把其与“小雪”聊天记录截屏发给陈某。 8.陈某提供的下载于支付宝存证云上的个人借款合同证明：陈某和**宝于2017年9月30日签订的借款合同的情况。 9.陈某手机号（186××××4804、135××××2358）通话记录单证明：陈某与**宝（17×××53）电话联系情况，2017年10月12日至2017年10月17日**宝与陈某无通话记录；10月18日至2017年12月2日**宝被拘留当天两人都有联系。 10.原莱芜市公安局高新技术产业开发区分局华山路派出所出具的发破案经过、菏泽市公安局牡丹分局西城派出所出具的抓获证明证明：本案由被害人陈某报案至原莱芜市公安局高新技术产业开发区分局，该局经初查于2017年11月10日立案侦查，同年12月2日**宝在菏泽被菏泽市公安机关抓获。 11.原莱芜市公安局华山路派出所出具的常住人口基本信息表证明：被告人**宝身份、年龄情况。 12.济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局华山路派出所出具的工作说明证明：经向支付宝（中国）网络技术有限公司取证，陈某与**宝进行支付宝转账交易时，陈某使用的支付宝账户ID为：20×××92，登陆手机为：135××××2358，注册身份证号：；**宝的支付宝账户ID为：20×××49，登陆手机为：17355253533，注册身份证号：；通过陈某提供的微信支付交易订单号向财付通支付科技有限公司查证，“时间、埋没太多承诺”是**宝的微信号（×××），×××是陈某的微信号；通过**宝的支付宝账号（ID为：20×××49）交易明细显示，**宝借陈某的钱都用来还账和消费；通过调取**宝的支付宝账号（ID为：20×××49）和中国工商银行卡（卡号62×××37）交易明细，未发现其向以“李某”身份信息注册的账户转款的任何记录。 13.济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局华山路派出所出具的工作说明证明：经查证，QQ号44×××22是2017年9月23日13时45分42秒以**宝的身份证号实名登记注册的（实名注册后可绑定银行卡），绑定的是**宝的工行借记卡，卡号为62×××37。2017年9月25日，9月26日，“小雪”使用QQ号44×××22以欠男友钱等理由让陈某给此QQ号分三次共转账4600元，经查证，这4600元都被提现到了**宝的工商银行卡（62×××37）内。 14.公安部全国人口查询结果和济南市公安局莱芜高新技术产业开发区分局华山路派出所出具的工作说明证明：经电话联系曹奇户籍地所在地公安机关证实，曹奇户口已于2016年7月6日注销，为失踪人员。 15.山东公安云计算平台查询结果证明：经查询，临沂蒙阴县没有登记叫“李某”的人员，查询范围包括常住人口、流动人口、宾馆住宿记录、铁路记录、学生人员、QQ人员等。 16.临沂市公安局兰山分局作出的临公兰（金）决字[2007]第4690号行政处罚决定书和临沂市劳动教养管理委员会作出的临劳决字[2008]268号劳动教养决定书证明：**宝因盗窃于2007年11月15日被行政拘留5日；因盗窃于2008年3月21日被决定劳动教养一年。 17.接处警登记表证明：原莱芜市公安局高新技术产业开发区分局于2016年10月24日接到报警电话，报警内容为三人支付宝诈骗114200元，处警情况为：维达纸业员工陈某报称被人诈骗，相关情况正在进一步调查。 18.济南市公安局莱芜高新区分局华山路派出所出具的工作说明证明：2018年12月14日办案民警在公安部侦查协作平台向临沂市费县公安局发出协查，调取**宝2012年2月4日因赌博被临沂市费县公安局行政处罚的决定书，2018年12月17日费县公安局反馈：从费县公安局法制科记录中未查询到该行政处罚决定书，警综平台现无法登陆，无法查询该案件。 19.公安机关调取的陈某、**宝、“李某”的QQ、支付宝、微信交易明细及账户注册信息、陈某提供的其通过支付宝、微信、QQ、银行卡给**宝、“李某”的转账截图、银行交易明细、纸质版明细证明：陈某与“李某”之间的QQ转账记录、陈某与**宝之间的支付宝、微信转账记录情况。 20.被告人**宝供述：2015年其和陈某在借贷宝微信群里认识，其以张某2的名义向陈某借过几次钱后都把钱还上了，后来两人经常联系，关系一直不错，陈某也先后到临沂、济南找其玩过，其也来莱芜找陈某玩过，后来其就把真实身份告诉陈某了。2016年5月份开始，其因为干工地赔钱，加上借了别人的高利贷还不上，就开始和陈某多次借钱，当时利息按10％，每次陈某就直接先把利息扣掉，当时没打欠条，2016年其尚欠陈某部分款项。2016年年底的时候其换了手机号出去躲了一段时间账，当时陈某没联系上其。到了2017年2月份，其主动和陈某联系，告诉他等挣了钱就把欠他的钱还给他，后其因为还是缺钱又多次和陈某借钱。到了2017年四五月份的时候，其把其的一个QQ号44×××22给了其朋友“李某”用，之后他俩就开始联系，其告诉陈某“李某”是其朋友，两人都没有对象，他愿意谈的话自己谈，别牵扯其，李某和陈某具体怎么谈的其不知道。到了2017年八九月份的时候，陈某和李某开始闹别扭，陈某告诉其李某和他借了不少钱，其告诉陈某人是其介绍的，如果李某不还这个钱，下一步其可以替她还，这中间其又多次和陈某借钱，中间也还过陈某一部分钱。到了2017年9月底，陈某多次让其尽快还钱，其因为手里没钱就告诉陈某其打个欠条，后陈某在支付宝存证云里拟定了一份其从2016年开始总共向他借款20万元的借款合同，经过实名认证、人脸识别后，其和陈某签的字，签了借款合同后其基本没再和陈某借过钱。除了2017年11月份有八九天其和朋友出了一趟海因为手机没信号陈某没联系上其，其他时间其和陈某还经常电话、QQ联系。自从其将QQ号44×××22给“李某”后，其就没有用过这个号，这个QQ号是用其身份证注册的。陈某主要是通过微信和支付宝给其转账，其手机号为17×××53，QQ号为99×××61。卡号为62×××42的建设银行卡是其三姐夫张某1的，这张卡自2016年8月份后一直在其手里使用，银行卡中的2500元于2017年6月6日在莱芜市分行营业部ATM取现是其操作的。其不认识曹奇，不清楚“小雪”让陈某把钱转到张某1和曹奇账号的事。对于公安机关调取的曹奇2017年6月17日向其使用的银行卡62×××53转账2000元的事情，其记不清了。其微信号是×××，一直用这个微信号跟陈某联系的，昵称开始叫“时间，埋没太多”，后来改成“时间”和“小蝌蚪”，这个微信号和QQ号44×××22均绑定的其工商银行（卡号62×××37）。陈某转给其支付宝和微信的钱，一部分是其借陈某的钱，一部分是其和陈某来回走账，刷支付宝积分的，还有一部分是其还陈某的钱。其借陈某的钱一部分还了高利贷，一部分自己消费了。 针对被告人**宝及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 关于**宝“借款”行为是否符合诈骗罪主客观构成要件的问题。经查，综合全案证据及**宝当庭供认“李某”系其虚构的事实，足以证实**宝在明知自己没有还款能力的情况下，冒充“李某”与陈某谈婚论嫁并多次向陈某借款，期间**宝以促成陈某和“李某”在一起的理由亦多次向陈某借款，**宝所借款项均用于个人消费和偿还个人债务，且事后与陈某失去联系，**宝具有非法占有他人财物的主观故意，客观上也积极实施了诈骗行为。 关于本案诈骗数额如何确定的问题。被告人**宝对起诉指控的犯罪数额提出异议，辩解还过被害人陈某部分款项，陈某对此亦予以认可，根据公安机关调取的陈某和**宝之间的微信、支付宝转账记录、陈某和“李某”之间的QQ转账记录，结合陈某主张的**宝分别以“李某”的名义和自己的名义向其借款的日期，按照有利于被告人的原则，**宝同日对陈某进行转账的金额应当视为**宝对陈某的还款，该部分款项应当扣除。 本院认为，被告人**宝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的主要事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人所提认定**宝构成诈骗罪证据不足的辩护意见，本院不予采纳。**宝当庭自愿认罪且退赔被害人部分经济损失，对其可酌情从轻处罚。经本院委托费县社区矫正管理局调查评估，调查结果为**宝对所居住社区无不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人**宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 二、责令被告人**宝退赔被害人陈营人民币34560元，于判决生效之日起十日内退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 伟 人民陪审员  王永明 人民陪审员  谭 君 二〇二〇年四月七日 书 记 员  魏 菲