杭州市西湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0106民初10818号 原告：浙江嘉贝股权投资合伙企业（有限合伙），住所地杭州市滨江区。 法定代表人：沈琴华，执行事务合伙人。 委托诉讼代理人：骆仕超、徐炜，浙江铁诚律师事务所律师。 被告：浙江申达机器制造股份有限公司，住所地杭州市西湖区。 法定代表人：林波，董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：曹奔靖，浙江丰国律师事务所律师。 原告浙江嘉贝股权投资合伙企业（有限合伙）与被告浙江申达机器制造股份有限公司公司决议撤销纠纷一案，本院于2019年12月31日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人徐炜，被告的委托诉讼代理人曹奔靖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.撤销被告2019年度第3次临时股东大会会议第1、2、7、8、9项决议；2.本案诉讼费由被告承担。诉讼中，原告将第1项诉讼请求明确为：撤销被告2019年度第1次临时股东大会会议以下决议：1.《关于杭州银行2200万元按揭销售担保授信的议案》；2.《关于联合银行3000万元按揭销售担保授信的议案》；7.《关于公司搬迁实施方案的议案》；8.《关于更换监事会监事的议案》；9.《关于聘请2019年度会计事务所、税务事务所的议案》。事实和理由：原告在起诉之日系被告股东之一。2019年10月31日，被告董事会向原告邮寄了《关于召开浙江申达机器制造股份有限公司2019年第3次临时股东大会会议通知》及9份议案。原告认为，本次股东大会临时会议的召集程序、表决方式和决议内容等方面，存在以下违反法律、行政法规和公司章程的情形，应全部撤销。其中第1项、第2项议案。在会议召开前，原告曾书面向董事会要求，对该两项银行授信使用情况进行具体分析，以便于股东进行表决，但董事会未回复，侵害原告的知情权，导致原告无法对两项议案进行充分表决。第7项决议即《关于公司搬迁实施方案的议案》，名为公司搬迁，实际涉及被告公司控股股东浙江省二轻集团有限公司（以下简称二轻公司）的关联借款3000万元，属于重大关联交易，被告控股股东不应参与该议案的表决。但在表决该议案时，浙江省二轻集团有限公司没有回避，反而将其投票作为有效表决。故该项议案的决议违反公司章程关联交易的规定。第8项决议即《关于更换监事会监事的议案》，股东大会通知中并没有充分披露监事候选人的详细资料。第9项决议即《关于聘请2019年度会计事务所、税务事务所的议案》，因关于聘请2018年度会计事务所、税务事务所的议案决议尚在法院审理过程中，属于效力待定状态中，决议继续聘请相关事务所违反法律和公司章程规定。此外，上述决议的表决计票、监票程序没有依公司章程规定，没有推举两名非关联股东代表计票、监票，也没有安排律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。综上，原告要求撤销该次股东大会临时会议全部决议。 被告辩称：一、案涉股东大会临时会议是由董事会提议召集，会议通知及议案于2019年10月31日发出，2019年11月18日，原告代理人及二轻公司代理人出席了会议，合计持表决权8075万股，召集程序未违反公司法及章程的规定。经表决，同意上述争议议案的股东所持表决权7175万股，占出席会议的股东所持表决权股份总数的88.85%，符合章程规定，合法有效。二、关于以上议案的决议。其中第1、2项该案系被告公司的下游客户向被告购买设备向银行申请按揭贷款，而由被告和股东提供保证，按揭销售业务担保事项在章程中有明确规定，该决议并没有违反章程规定。第7项决议即《关于公司搬迁实施方案的议案》，其中所涉及借款并非向二轻公司所借，也非关联交易。第8、9项也不违反公司法及公司章程的规定。以上决议均合法有效。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提供的浙江申达机器造股份有限公司工商登记基本信息表、《关于召开浙江申达机器制造股份有限公司2019年第3次临时股东大会会议通知》及9项议案、浙江申达机器制造股份有限公司2019年第3次临时股东大会会议纪要、浙江申达制造股份有限公司章程，被告提供的浙江申达机器制造股份有限公司工商登记基本信息表、浙江申达机器制造股份有限公司变更登记情况、备案登记情况、申达的章程和章程修正案、2019年第三次临时股东大会通知送达回执、授权委托书、股东大会各股东和代理人的登记签到册、表决票、计票单、会议记录，双方对证据的真实性无异议，本院均以确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 被告系设立于2004年10月18日的其他股份有限公司（非上市），注册资本为8115万元。2019年1月31日的公司章程载明以下内容：第十七条，公司股东变更为二轻公司、原告、王珏、傅纪国、施优优、王国栋。第四十五条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；……（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；……（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议……（十五）审议公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。对外按揭销售业务的担保事项在股东会通过的担保总额范围内授权公司经营班子决策。第四十九条，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：……（四）董事会认为必要时……第五十一条，董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。第五十八条……单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。第五十九条，召集人将在年度股东大会召开15日前以书面通知的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以书面通知的方式通知各股东。第六十一条，股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。第八十三条，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。第八十四条，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。第九十一条，股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。第一百九十二条释义：（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东……（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。被告公司的工商登记信息显示：2019年2月2日，被告股东变更为省二轻公司、原告、王珏、傅纪国、施优优、王国栋。2019年12月17日，被告公司的登记股东为原告占股11.0906%、二轻公司占股88.4165%、施优优占股0.2465%、王国栋占股0.2465%。 2019年10月31日，被告向包括原告在内的股东发送了《2019年第3次临时股东会通知及议案》，告知将于2019年11月18日下午14:30在二轻大厦A座12楼会议室召开被告2019年第3次临时股东大会，并附9个议案：1.《关于杭州银行2200万元按揭销售担保授信的议案》。议案内容为：杭州银行环北支行的按揭销售担保授信于2019年9月13日到期。现提请公司续办设备按揭销售担保授信，期限为一年，总额为不超过2200万元。借款人的单户贷款总额不超过人民币500万元（超出范围需公司重新签署股东大会决议），按揭期限最长不超过18个月。本授信需提供公司股东和公司连带责任保证。2.《关于联合银行3000万元按揭销售担保授信的议案》。议案内容：杭州联合银行蒋村支行的按揭销售担保授信于2019年8月9日到期。现提请公司续办设备按揭销售担保授信，期限为一年，总额为不超过3000万元。借款人的单户贷款总额不超过人民币500万元（超出范围需公司重新签署股东大会决议），按揭期限最长不超过24个月。本授信不需提供公司股东担保，仅由公司提供对外保证。3.《关于中国银行1000万元综合授信业务的议案》；4.《关于宁波银行5000万元综合授信业务的议案》；5.《关于交通银行5800万元综合授信业务的议案》；6.《关于修改公司章程的议案》；7.《关于公司搬迁实施方案的议案》。议案主要内容：公司德清新厂区建设主体工程已竣工完成，主要加工设备已陆续安装到位，基本具备生产条件，特制定公司搬迁实施方案的议案。因搬迁产生的人员安置所需资金不足，拟向股东借款约3000万元，期限不超过一年，利率为不低于人民银行同期贷款基准利率。8.《关于更换监事会监事的议案》。议案内容：因公司第三届监事会主席裘国钟已达退休年龄，现二轻公司推荐杨景豪担任公司第三届监事，并提名为监事会主席。议案后附有杨景豪年龄、学历、工作经历等个人简历情况。9.《关于聘请2019年度会计事务所、税务事务所的议案》。议案内容：拟继续聘请信永中和会计事务所杭州分所和杭州信永中和税务事务所有限公司，作为公司2019年度财务年报审计及所得税汇算清缴审计的专门机构。 2019年11月18日下午，被告召开了2019年股东大会第3次临时会议。股东大会会议记录载明，会议主持人为董事长林波，记录人为傅勇敏。公司股东二轻公司的代表谢志龙、原告的代表张颂辉、自然人股东王国栋、施优优缺席。出席会议代表持有表决权的股权份数共8075万股，占公司总股份的99.51%。会议审议通过了所有9项议案。会议记录载明：主持人提议傅勇敏、周建华提供监票人、计票人，大家举手表决一致同意。第7项议案《关于公司搬迁实施方案的议案》，原告询问公司借款3000万元，具体向哪位股东借款，被告公司董事长未回复。此次股东大会共讨论9项议案，原告除对第6项《关于修改公司章程的议案》同意外，对其余8项议案均投反对意见。二轻公司对上述议案均同意。2019年12月31日，原告诉至本院，要求撤销案涉股东大会临时会议全部决议。 本院认为，根据公司法的规定，股东会或股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程，或内容违反公司章程的，股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销，人民法院应予以支持。但会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不予支持。 本案中，原告要求撤销被告公司2019年第3次临时股东大会的第1、2、7、8、9项共计5项决议，双方争议在于作出以上决议的临时股东大会的召集程序、表决方式是否违反公司章程及法律规定，该部分决议是否应撤销。 关于召集程序。案涉会议的召开时间为2019年11月18日，被告已于2019年10月31日向包括原告在内的股东发送了会议通知及会议议案，符合公司章程关于临时股东大会将于会议召开15日前以书面通知的方式通知各股东的规定。 关于表决方式问题。其中第7项《关于公司搬迁实施方案的议案》，该议案主要内容为公司搬迁事宜的安排，同时载明因人员安置所需资金不足部分拟向公司股东借款，预计借款约3000万元，借款期限为1年，借款利率为不低于人民银行同期贷款基准利率。原告主张该议案中向股东借款构成关联交易，关联股东应回避表决。对此，本院认为，该议案中所载拟向股东借款，仅表明公司搬迁可能因资金不足向公司某位股东借款的意向，且在原告询问具体向哪位股东借款时，公司董事长也未回复具体向谁借款。故该议案并未对借款事实予以明确，借款对象亦不明确，议案中的该部分内容并不构成关联交易。基于该议案主要内容系讨论公司搬迁事宜，故原告与公司另一股东二轻公司参与表决，并不违反公司章程及公司法的相关规定，合法有效。关于第1项、第2项议案即《关于杭州银行2200万元按揭销售担保授信的议案》、《关于联合银行3000万元按揭销售担保授信的议案》。原告主张此前董事会未回复其关于此前公司在两家银行的授信使用情况，侵害了股东知情权，导致原告无法对该两项议案进行充分表决。因该情形并不属于上述法律规定可以撤销公司决议的事由，故对该项主张，本院不予支持。关于第8项《关于更换监事会监事的议案》。原告主张议案中对于监事候选人资料未充分披露。根据原告提供的议案内容，对于监事候选人杨景豪的资料，被告公司董事会在发给原告的议案中，载明了杨景豪的教育背景、工作经历等个人情况，已尽到了一定的披露义务。即使如原告所述，存在原告想了解而未详尽披露的信息，原告在表决时亦可提出了解，也可据此表决反对。事实上，原告对该议案投反对票，但包括原告在内的占公司总股份99.51%的股东出席会议并进行了表决，根据持表决权的1/2以上通过了该议案。故该议案的表决，即使存在有未充分披露的轻微瑕疵，对决议并未产生实质影响，原告以此要求撤销该决议并无依据。关于第9项《关于聘请2019年度会计事务所、税务事务所的议案》，原告以此前类似决议的撤销尚在诉讼中，故该决议亦应撤销。原告的以上理由，并不符合法律规定公司决议撤销的情形，故对该项主张，本院不予支持。 关于原告主张的表决计票、监票违反公司章程的问题。根据查明的事实，公司股东只有原告与另一股东二轻公司参加。被告陈述确实未依章程规定安排律师等共同负责计票、监票。但关于表决的计票人、监票人，原告在表决前已举手表示同意，在计票、监票时，原告作为股东在场亦未表示异议，并在股东大会会议记录上签字盖章，应视为原告对此的认可。故该次表决的计票、监票虽与公司章程规定有不同，但原告亦认可，且该瑕疵并不影响决议结果，原告据此主张撤销该次股东会所有决议，本院不予支持。 综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 驳回浙江嘉贝股权投资合伙企业（有限合伙）的诉讼请求。 案件受理费80元，由浙江嘉贝股权投资合伙企业（有限合伙）负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。并向浙江省杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。浙江省杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审 判 长  朱小琼 人民陪审员  周承林 人民陪审员  汪云龙 二〇二〇年四月十三日 书 记 员  胡荧娜