浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初42号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人朱骏，男，1990年9月30日出生，汉族，浙江省人，大学本科文化程度，浙江戈创律师事务所律师，户籍所在地浙江省建德市。因本案于2019年4月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年5月10日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人罗丹，浙江泽大律师事务所律师。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2020）7号起诉书，指控被告人朱骏犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员朱媚等二人出庭支持公诉，被告人朱骏及辩护人罗丹到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控，2015年11月起，曹某1（已判刑）纠集人员设立杭州志胜网络科技有限公司（下称：志胜公司）、杭州浩冉网络科技有限公司、皖赢公司等，从事以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债为主要特征的“套路贷”犯罪活动，并在违法犯罪过程中逐步形成以曹某1为组织者、领导者，以葛某、朱莅莅、曹某2（均已判刑）等人为骨干成员的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织。2017年5月，曹某1等人为了保障组织的资金安全，与被告人朱骏合谋，企图利用朱骏的律师身份，在被害人不知情的情况下，由朱骏代为参加诉讼，认可曹某1一方的非法诉求，进而达到通过诉讼非法获取被害人财物的目的。2017年6月至11月，被告人朱骏在志胜公司等场所，让前来借款的朱某等14名被害人在空白的授权委托书、委托代理合同等文书上署名捺印并拍摄视频。朱骏以交通费等名义从被害人处收取500元至800元不等的费用。在曹某1、曹某2等人以诉讼方式向被害人金某、郭某、包某非法索债的过程中，被告人朱骏与曹某1等人恶意串通，在被害人不知情的情况下，利用之前被害人签署的空白文书，以被害人诉讼代理人的身份配合曹某1等人完成调解、执行程序，侵害了被害人的合法权益。被告人朱骏从曹某1处获得6000元报酬。 2019年4月3日，民警在杭州市萧山区内将被告人朱骏抓获，并对被告人朱骏的苹果牌手机一部、戴某牌笔记本电脑一台依法予以扣押，对其在中国农业银行以及中国工商银行的账户依法予以冻结。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人郭某、包某、金某等人的陈述及辨认笔录、证人曹某1、于某、钱某等人的证言、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品、文件清单、电子证物检查笔录、调取证据清单、手机视频、微信聊天记录、借款合同、银行账户明细、财产保全裁定书、财产保全协助执行通知书、民事调解书、民事判决书、刑事判决书、刑事裁定书、户籍证明、抓获经过、被告人朱骏的供述等证据，认为被告人朱骏以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人朱骏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议判处被告人朱骏有期徒刑五年，并处罚金。 被告人朱骏对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。被告人朱骏的辩护人对公诉机关的指控没有异议，提出被告人朱骏主观恶性较小，系从犯，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2015年11月起，曹某1（已判刑）纠集人员设立杭州志胜网络科技有限公司（下称：志胜公司）、杭州浩冉网络科技有限公司、皖赢公司等，从事以签订空白合同、制造虚假银行流水、肆意认定违约、恶意垒高借款金额、软暴力逼债为主要特征的“套路贷”犯罪活动，并在违法犯罪过程中逐步形成以曹某1为组织者、领导者，以葛某、朱莅莅、曹某2（均已判刑）等人为骨干成员的组织稳定、层级结构明确、人数众多、势力庞大的黑社会性质组织。2017年5月，曹某1等人为了保障组织的资金安全，与被告人朱骏合谋，企图利用朱骏的律师身份，在被害人不知情的情况下，由朱骏代为参加诉讼，认可曹某1一方的非法诉求，进而达到通过诉讼非法获取被害人财物的目的。2017年6月至11月，被告人朱骏在志胜公司等场所，让前来借款的朱某等14名被害人在空白的授权委托书、委托代理合同等文书上署名捺印并拍摄视频。朱骏以交通费等名义从被害人处收取500元至800元不等的费用。在曹某1、曹某2等人以诉讼方式向被害人金某、郭某、包某非法索债的过程中，被告人朱骏与曹某1等人恶意串通，在被害人不知情的情况下，利用之前被害人签署的空白文书，以被害人诉讼代理人的身份配合曹某1等人完成调解、执行程序，侵害了被害人的合法权益,被告人朱骏在帮助曹某1从事上述行为的过程中，获取约18000元的报酬。 具体事实如下： 1、2017年6月，被告人朱骏伙同曹某1、葛某、朱莅莅、李某1、李某2、钱某、刘某、王某2、（均已判刑）等人以上述手段，骗得被害人朱某人民币367.6万元； 2、2017年6月，被告人朱骏伙同曹某1、葛某、朱莅莅、钱某等人以上述手段，骗得被害人虞某1人民币25.4万元； 3、2017年6月30日，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、葛某、曹某2、刘某、胡樟红（已判刑）等人以上述手段，诈骗被害人金某人民币53.5万元（未实际取得）； 4、2017年6月30日，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、胡樟红、葛某、刘某等人以上述手段，骗得被害人张某人民币32.1万元； 5、2017年8月17日，被告人朱骏伙同曹某1、葛某、朱莅莅、胡樟红等人以上述手段，骗得被害人黄某1人民币9.2万元； 6、2017年8月28日，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、葛某、曹某2、李某1、胡樟红、程某、吴某（均已判刑）等人以上述手段，诈骗被害人包某人民币3.2万元（未实际取得）； 7、2017年8月28日，被告人朱骏伙同曹某1、曹某2、朱莅莅、葛某、钱某、李某3、程某（均已判刑）等人以上述手段，诈骗被害人蒋某人民币40.88万元（未实际取得）； 8、2017年9月4日，被告人朱骏伙同曹某1、胡樟红、朱莅莅、曹某2、李某1等人以上述手段，骗得被害人黄某2人民币22.4万元； 9、2017年9月，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、葛某、曹某2、钱某、程某等人以上述手段，诈骗被害人郭某人民币32.47万元（未实际取得）； 10、2017年10月13日，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、李某1、胡樟红、程某、吴某、曹某2、刘某等人以上述手段，诈骗被害人虞某2人民币48万元（未实际取得）； 11、2017年10月20日，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、李某1、曹某2、刘某等人以上述手段，骗得被害人叶某人民币10万元； 12、2017年10月，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、吴某、钱某、汪某、涂芝玲、涂乐聪、彭娟娟（均已判刑）等人以上述手段，骗得被害人王某1人民币54.54万元； 13、2017年11月，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、李某1、曹某2、刘某等人以上述手段，骗得被害人潘某人民币9万元； 14、2017年11月24日，被告人朱骏伙同曹某1、朱莅莅、胡樟红、曹某2、吴某、李某1等人以上述手段，骗得被害人瞿某人民币20万元。 2019年4月3日，民警在杭州市萧山区内将被告人朱骏抓获。 由公诉机关出举，证实上述事实的证据有： 1、被害人郭某、包某、金某等人的陈述及辨认笔录，证明：上述被害人向某公司借款时，告知他们借款必须委托他们的律师即被告人朱骏，后转了律师费给朱骏，就再也没有任何联系了。以上有被害人提供的交易流水、朱骏聊天记录、司法拍卖协议、法院材料、空白律师委托书等书证予以印证。 2、证人曹某1、于某、钱某等人的证言，证明志胜公司让借款人签合同的时候，提前签署一份委托律师全权处理的委托书，意思就是借款人跑路或者不配合、电话打不通，可以由律师全权负责处埋相关事情，律师是和曹某1合作的，30岁左右，杭州律所的，每一次都有报酬，律师会录音录像，委托书合同复印件也会带一份走。 3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、协助冻结财产通知书，证明：公安机关搜查、扣押物品、冻结财产情况。 4、电子证物检查笔录及光盘，证明公安机关对扣押到的涉案的朱骏的手机及电脑进行勘验、制作笔录并将电子数据提取至光盘。 5、于某账本截图，证明：发现在其总分类账册（含现金账及银行账）中记有志胜公司账目，其中2017年11月24日有一笔“朱骏领取（包某、金某）开公函费用6000元，与朱骏笔录中提到的好处费相吻合。 6、诉讼材料，证明：部分被害人委托被告人在法院办理诉讼和执行案件的情况。 7、刑事判决书及刑事裁定书，证明：同案犯曹某1等人被判刑的情况。 8、户籍证明，证实被告人朱骏的身份情况。 9、抓获经过，证实被告人朱骏的归案情况。 10、被告人朱骏的供述及辩解，证明：其在公安机关对案件事实进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人朱骏伙同他人共同以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。在共同犯罪中，被告人朱骏起次要作用，系从犯，予减轻处罚。被告人朱骏自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人的辩护意见与本院认定一致部分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人朱骏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2024年4月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、非法所得18000元责令被告人朱骏予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  龚大建 人民陪审员  田伟伟 二〇二〇年四月一日 代书 记员  黄 莺