辽宁省锦州市古塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0702刑初12号公诉机关辽宁省锦州市古塔区人民检察院。被告人裴福，男，1974年2月26日出生于黑龙江省宾县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省盘锦市大洼区，户籍所在地黑龙江宾县。因本案，于2019年5月21日被锦州市公安局取保侯审，于2020年1月14日被本院重新取保侯审。被告人孙秀杰，女，1969年2月2日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省盘锦市大洼区，户籍所在地辽宁省盘锦市兴隆台区。因本案，于2019年1月17日被刑事拘留，2019年1月29日被释放，同日被锦州市公安局取保候审，2020年1月14日被本院重新取保候审。锦州市古塔区人民检察院以锦古检公诉刑诉［2020］3号起诉书指控被告人裴福犯非法经营罪、孙秀杰犯包庇罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。锦州市古塔区人民检察院指派检察员尹雷、刘超依法出庭支持公诉。被告人斐福、孙秀杰到庭参加诉讼。现已审理终结。锦州市古塔区人民检察院指控，2019年1月16日，被告人裴福在没有烟草专卖批发、零售许可证的前提下，为赚取差价，将在哈尔滨耿某1处购买的南京“煊赫门”和红某“爱你”牌香烟共计1246条出卖给马某，裴福在盘锦接收到该批烟草，其将该批烟草装载在车牌号辽Ｌ×××××的别克商务轿车中，运送至锦州市古塔区水泥厂附近的一厂房内，双方欲交易时，被锦州市烟草专卖局专卖稽查支队查获，裴福逃走。与裴福同行的其妻被告人孙秀杰被抓获，孙秀杰为使其夫不受刑事追究，故意向侦查机关做虚假供述。现涉案烟草被锦州市烟草专卖局登记保存，该批烟草经辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告认定为真品，辽宁省烟草专卖局对该批烟草的价格认定为160960元。2019年5月20日，被告人裴福经传唤到案。公诉机关针对指控的犯罪事实提供了物证、书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、搜查笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人裴福未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重；被告人孙秀杰明知是犯罪的人而作假证明包庇，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第三百一十条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以非法经营罪、包庇罪追究其刑事责任。被告人裴福系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人裴福、孙秀杰自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。建议对被告人裴福判处有期徒刑八个月至一年六个月并处罚金，如符合缓刑条件，可以适用缓刑；建议对被告人孙秀杰判处拘役，如符合缓刑条件，可以适用缓刑。现提请本院依法判处。被告人裴福对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，在公诉机关签订认罪认罚具结书。被告人孙秀杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，在公诉机关签订认罪认罚具结书。经审理查明，2019年1月16日，被告人裴福在没有烟草专卖批发、零售许可证的前提下，为赚取差价，将在哈尔滨耿某1处购买的南京“煊赫门”和红金龙“爱你”牌香烟共计1246条出卖给马某，裴福在盘锦接收到该批烟草，其将该批烟草装载在车牌号辽Ｌ×××××的别克商务轿车中，运送至锦州市古塔区水泥厂附近的一厂房内，双方欲交易时，被锦州市烟草专卖局专卖稽查支队查获，裴福逃走。与裴福同行的其妻被告人孙秀杰被抓获，孙秀杰为使其夫不受刑事追究，故意向侦查机关做虚假供述。现涉案烟草被锦州市烟草专卖局登记保存，该批烟草经辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告认定为真品，辽宁省烟草专卖局对该批烟草的价格认定为160960元。2019年5月20日，被告人裴福经传唤到案。在本案审理过程中，被告人斐福缴纳罚金人民币30000元。上述事实，有如下证据证实：1、案件来源及抓获、到案经过证明，公安机关接到锦州市烟草专卖局移送案件线索后立案，及被告人孙秀杰被抓获经过和斐福被传唤到案经过。2、锦州烟草专卖局检查（勘验）笔录、现场查获卷烟照片、先行登记保存通知书证明，卷烟被查获事实。3、调取证据通知书及中国农业银行卡交易明细清单、储蓄账户明细查询、手机通话记录单证明，被告人裴福交易烟卷过程。4、锦州烟草专卖局涉案烟草检验报告、专卖品核价表证明，被查获烟草为真烟，总计价值160960元。5、盘锦市烟草专卖局、锦州烟草专卖局情况说明证明，被告人裴福未取得烟草专卖批发许可证。6、证人马某证言证明，其通过被告人裴福、孙秀杰购买南京“煊赫门”和红金龙“爱你”牌香烟，被告人裴福于2019年1月16日给其送烟过程中被查获。7、证人耿某1证言证明，裴福从其处购买南京“煊赫门”和红金龙“爱你”牌香烟1246条。8、证人王某1证言证明，2019年1月16日其受马某委托在锦州双羊高速口接裴福车带到古塔区水泥厂附近一厂房，刚下车就被查获事实。9、证人温某证言证明，其受马某委托于2019年1月11日、1月15日通过马某账户给耿某1账户转款事实。10、证人孙某证言证明，其并未帮助孙秀杰雇佣司机驾驶车辆从盘锦至锦州。11、辨认笔录证明，王某1辨认出裴福为驾驶盘锦牌号别克商务车送烟人，马某辨认出裴福是其找的买烟人。12、户籍证明，证明被告人身份情况，具有完全刑事责任能力。13、被告人裴福的供述与辩解证明，2019年1月初，马某与裴福联系购买卷烟事宜，15日，裴福委托他人在耿某1处取得上述两种卷烟共计1246条，花费158000元，变卖后预计获利6000元，16日，裴福取得该批卷烟，并与妻子孙秀杰驾车将该批卷烟送往锦州，在钟屯乡××村交接时，被烟草稽查局查获，其逃离现场的事实。14、被告人孙秀杰的供述与辩解证明，其曾在公安机关供述2019年1月16日早7时许，孙秀杰本人在盘锦购买了南京“煊赫门”606条，红金龙“爱你”640条，共计1246条卷烟。雇佣司机驾驶其子裴东旭的辽Ｌ×××××别克GL8轿车，将这批烟草从盘锦运输到锦州的钟屯乡××村交易，交易时，被烟草稽查局查获的过程，其没有烟草销售许可证及烟草运输许可证，其销售烟草的行为是自己进行的，没有其他人参与。后供述锦州烟草稽查局在钟屯乡××村查扣的卷烟，不是其购买和销售的，是其丈夫裴福购买和销售的，其不认识马某和耿某1，其和裴福没有烟草零售许可证，之前供述时公安机关告知了说假话要承担的法律责任，但其考虑和裴福是一家人，说了假话。上述证据，已经庭审举证、质证，对相互印证部分本院予以确认。本院认为，被告人裴福未经许可经营法律、行政法规规定专卖的烟草，扰乱市场秩序，情节严重，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人孙秀杰明知被告人裴福是犯罪的人，而故意作假证明帮助裴福逃避法律追究，其行为已构成包庇罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实、充分，指控成立。被告人裴福经传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。二被告人认罪认罚，被告人裴福主动缴纳罚金，可以从轻和酌情从轻处罚。在案扣押的香烟予以没收。综上，根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，参考社区矫正机关的意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第三百一十条第一款、第五十二条、第六十一条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项、第四条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人裴福犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴至本院）二、被告人孙秀杰犯包庇罪，判处拘役六个月缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、在案扣押的香烟予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 夏 芳人民陪审员 张 弘人民陪审员 姜 鑫二〇二〇年四月一日书 记 员 徐婷婷附：相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额：（一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；