广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0126刑初523号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人孔某某，男，1966年2月17日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。 辩护人宋芳，广西安弘律师事务所实习律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2019]393号起诉书指控被告人孔某某犯诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人孔某某及其辩护人谭光星、宋芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2018年3月份起，同案人孔某1路、孔某1庆、孔某2（已判刑）共谋以冒充被害人亲友购买机票、办理船员证等为由，实施网络诈骗，获取钱款共计55600元。以上钱款均由孔某1庆等人实施诈骗成功后，联系黄某1（已判刑）持银行卡到ATM机上将诈骗所得款取出，再交给被告人孔某某，由孔某某交给孔某1路。 上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、同案人供述、电子证据检查笔录、辨认笔录、视频光盘等证据予以证实。公诉机关认为，被告人孔某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗所得收益，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人孔某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，提出其不知道孔某1路等人实施诈骗犯罪，也没有公诉机关指控的帮助转移诈骗所得的行为，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：1、孔某1路供述诈骗成功后通过其父亲即被告人孔某某将银行卡转交给黄某1领诈骗与事实不符，孔某1路也认识黄某1，没有必要再通过其父亲转交银行卡；2、孔某1路与孔某某系父子关系、黄某1案发前就认识孔某某，因此不能以孔某1路、黄某1辨认出孔某某予以定罪；3、没有直接证据证实孔某某参与诈骗犯罪的实施。无证据向法庭提交。 经审理查明，2018年3月份起，同案人孔某1路、孔某1庆、孔某2（已判刑）共谋以冒充被害人亲友购买机票、办理船员证等为由，实施网络诈骗，骗取被害人郭某37200元、被害人姜某9800元、史某心8600元，共计55600元。以上钱款均由孔某1庆等人实施诈骗成功后，联系同案人黄某1（已判刑）持银行卡到ATM机上将诈骗所得款取出，黄某1取得赃款后留下事前约定的提成，将余款交给被告人孔某某，由孔某某转交孔某1路等人进行分赃。 证实上述事实的证据有： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书：（1）2018年6月1日15时49分，被害人郭某报案称其用手机QQ聊天，有人在网上冒充同事薛某骗取其现金37200元人民币。陕西省韩城市公安局于当日决定对该案立案侦查。（2）2018年5月1日15时32分，被害人姜某报案称其于当日13时许被人冒充殷某的QQ以帮忙代办国外证明和海员健康证为由骗取9800元。江苏省南通市公安局港闸分局于2018年5月2日决定对该案立案侦查。（3）2018年5月1日9时16分，被害人史某心报案称其于4月30日13时许被人假冒朋友帮忙办证为由诈骗8600元。陕西省汉阴县公安局于2018年5月3日决定对该案立案侦查。 2.聊天记录截图，证实：（1）被害人郭某与冒充其同事薛某的人聊天被诈骗的经过。（2）被害人姜某与冒充其朋友殷某的人聊天被诈骗的经过。（3）被害人史某心与冒充苑文的人聊天及被诈骗的经过。 3.银行流水清单，证实：（1）兴业银行户名为朱某、账号为62×××10的账户于2018年6月1日由户名为郭某、账号尾号为1514的账户汇入18600元，该钱款于当日被取出；农业银行户名为黄永莲、账号为62×××75的账户于2018年6月1日汇入18600元，该钱款于当日全部取出。（2）招商银行户名为胡某、账号为62×××36的账户于2018年5月1日由户名为姜某、账号尾号为9789的账户汇入9800元，该钱款于当日全部取出。（3）招商银行户名为卓某、账号为62×××48的账户于2018年4月30日由户名为史某心、账号尾号为9072的账户汇入8600元，该钱款于当日被全部取出。 4.案件移送通知书，证实：南通市公安局港闸分局依法将姜某被诈骗案移送陕西省韩城市公安局管辖，汉阴县公安局依法将史某心被诈骗案移送陕西省韩城市公安局管辖。后韩城市公安局再依法将郭某被诈骗案、姜某被诈骗案、史某心被诈骗案移送至宾阳县公安局管辖。 5.户籍证明，证实被告人孔某某的基本身份情况。 6.抓获经过，证实被告人孔某某于2019年3月27日主动到宾阳县公安局城北派出所投案。 7.搜查笔录、扣押清单，证实：（1）2018年7月10日6时50分至7时40分，公安民警依法对同案人孔某1庆的住处及人身进行搜查并扣押得人民币11400元，U盘2个，电脑主机1个，漏油器2个，行驶证1本（车主孔某1琦），驾驶证1本，轿车1辆，轿车钥匙1把，手机2部，银行卡3张，手机卡外壳1个等物品。（2）2018年7月10日6时10分至6时42分，公安民警依法对同案人孔维路的住处及人身进行搜查并扣押得笔记本电脑2台，手机3部，银行卡6张，U盘1个，上网卡1个，手机卡2张，银行动态口令卡1张，钱包1个，社会保障卡1张，身份证1张等物品。（3）2018年7月26日6时15分至7时，公安民警依法对同案人黄某1的住处及人身进行搜查并扣押得手机4部，银行卡1张，手机卡1张，短袖上衣1件，长裤1件，摩托车1辆。（4）公安机关依法扣押得同案人孔某2身份证一张、手机4部、内存条1张、农业银行卡2张、台式电脑主机箱1台。（5）2018年11月7日，同案人孔某1庆家属代为退出赃款7480元，同案人孔某1路家属代为退出赃款21000元，同案人孔某2家属代为退出赃款5100元。 8.发还清单，证实：2018年11月7日，公安机关将被告人退出的赃款8300元依法发还给被害人姜某；同日将扣押孔某1庆的赃款11400元及被告人退出的赃款18400元，共计29800元依法发还给被害人郭某；同日将被告人退出的赃款6880元依法发还给被害人史某心。 9.辨认笔录及指认照片，证实：（1）同案人黄某1指认取款的各个银行和地点的情况，辨认出“十八哥”的儿子就是让其取钱的人即同案人孔某1路，辨认出孔某某系其从ATM机取出赃款后接收赃款的“十八哥”。（2）同案人孔某1路辨认出同案人孔某1庆是与其一起实施诈骗的人，同案人黄某1就是给其取款的“黄某2”。 10.取款视频截图、光盘，证实同案人黄某1持涉案银行卡在银行ATM机领取赃款的经过。 （二）被害人陈述 1.被害人郭某陈述，证实2018年6月1日6时许，有人冒充其同事薛某在QQ上以她人在墨西哥需要钱为由诈骗其37200元。其第一次是在当日12时许向对方提供的一个户名为朱某、账号为62×××10的兴业银行卡转入18600元，第二次是在当日14时许向对方提供的一个户名为黄永莲、账号为62×××75的银行卡转入18600元。转账后其向薛某本人打电话核实才发现被骗。 2.被害人姜某陈述，证实2018年5月1日早上九点多，有人冒充其大学时认识的朋友殷某的QQ与其聊天，让其帮联系国内海事局的张主任问他的国外证明、海员健康证补办批好没有，其打电话给张主任后，张主任说要交款9800元到户名为胡某、账号为62×××36的招商银行账户。其在QQ上转告“殷某”，对方说在转款两次都被自动退回，并称先把钱转给其再帮忙在国内汇款。其发了自己的银行卡图片过去后，对方发了一张中国农业银行转账成功的页面给其，并说国外转账有延迟。于是其信以为真，使用其尾号为9789元的建行卡转账了9800元到前述账号中，后联系殷某本人发现被骗。 3.被害人史某心陈述，证实2019年4月30日，有人冒充其朋友苑文的QQ添加其好友与其聊天，称自己在新加坡出海，让其帮联系国内的一个刘主任办国外证明和海员健康证。其联系了刘主任，刘主任说要交费用8600元。其将该情况转告“苑文”，对方说先转账给其再让其帮忙转账给刘主任，并发来一张转账截图。刘主任用短信发给其一个户名为卓某的招商银行账号62×××99。当天13时38分其使用农业银行手机银行使用自己尾号为9072的账户给前述户名为卓某的账户转账了8600元。到了晚上21时31分，其发现“苑文”给其转账的8600元还没到账，便联系了苑文本人，核实发现被骗。 （三）同案人供述 1.同案人孔某1庆的供述，证实：其与孔某1路、孔某2共谋在各自家中实施电信网络诈骗，其购买了银行卡、手机卡等作案工具，还负责冒充工作人员接听电话，得手后再由孔某1路找人去取诈骗得的钱。2018年6月初，孔某1路使用网上购买的QQ号克隆成一名陕西韩某的被害人的好友和被害人聊天，并以该好友名义让被害人帮忙购买回国机票，并提供了航空公司的联系电话（这个电话也是他们提前购买的）。当时被害人打电话过来，是一个女的，其便冒充航空公司的人接电话谎称可购买机票，对方信以为真，便转了18600元到他们提供的账户中。后孔某1路又以帮另一个朋友买回国机票为由让这名被害人再转18600元，对方再次受骗。之后，孔某1路就拿两张银行卡出去找人取钱了，取钱的人抽成后剩下的钱其分得4成。 2018年5月初的一天，其与孔某2一起诈骗得手9800元，其当时在家听到一个电话问办理海员健康证的事，其便知道是其与孔某1路、孔某2一伙人诈骗的被害人，因为三人事先商量好由其负责接听电话冒充国内的某主任。接电话后，其便告诉对方需要9800元才可以办理海员健康证，然后孔某2在QQ里让被害人垫付款项，并将其提前给他提供的银行卡号发过去让被害人打款。收到款后，孔某2就联系孔某1路让人取款，取款后孔某2就分给其40%送到其家中，大概是3000元或者3200元。 2018年4月底，其通过QQ冒充被害人的好友以正在出海需要办海员健康证为由让被害人帮忙联系工作人员，然后自己再冒充工作人员接电话骗取被害人的信任，接着在QQ上谎称转账给被害人让帮忙垫付办证费用，还PS了假的转账凭证发给被害人，说在国外转账到账太慢。被害人上当后就同意帮其垫付，其便提供了银行卡号给对方。其诈骗成功得8600元，然后联系孔某1路让他联系专门跑腿取钱的人，最后除去取款人的20%，其分得6800元，因为是其一人实施，所以孔某1路、孔某2没有分得钱。 2.同案人孔某2的供述，证实2018年2、3月份，其与孔某1路、孔某1庆共谋实施电信诈骗，其自己购买了手机、QQ号等作案工具，孔某1路或者孔某1庆向其提供他人信息开户的手机卡和银行卡。三个人是在QQ上各自寻找各自的被害人，有人上当需要打电话时由孔某1庆接听电话冒充工作人员，对方打钱到指定的银行卡内，孔某1庆和孔某1路再去找人取钱给其。其曾冒充一名海员对该海员的QQ好友实施诈骗，其以正在出海信号不好让对方帮忙和海事局的工作人员办理健康证和出国证明为由，诈骗得9800元。诈骗得手后，孔某1庆帮其找人将钱款取出。 3.同案人孔某1路供述，证实其与孔某1庆、孔某2共谋实施电信网络诈骗，孔某1庆负责购买银行卡、手机卡等作案工具，因为普通话比较好，还负责接听电话。三人各自在自己的家中作案，得手后再由其联系人去取诈骗得的钱。2018年6月1日，其在网上找到一个山西韩某的女的，并用克隆的好友QQ号添加被害人聊天，让被害人帮忙购买回国的机票，并让她联系航空公司的人。被害人打电话过来后，孔某1庆便接听电话冒充航空公司的人员，谎称机票已经预定需要付款。然后其又问被害人要了她的银行账户，再制作假的汇款单发给被害人，谎称已经将钱款转给被害人，让被害人帮忙转给航空公司。被害人信以为真，转账了19800元到孔某1庆事先准备的银行账号中。诈骗得手后，其觉得该被害人比较好骗，又以需要帮同事再购买一张机票为由，用同样的方式再次诈骗得手19800元。随后，其给“黄某2”打电话让他去取钱，除去“黄某2”拿的跑腿费，剩下的钱孔某1庆分得4成，其分得6成。 2018年5月初的时候孔某2曾冒充海员办证件诈骗得9800元，但是具体细节其并不知道。孔某2诈骗9800元到手后，孔某1庆就安排其去取钱，其联系“黄某2”取了9700元出来，提了1500元好处费，剩余8200元其全部给了孔某1庆，因为按照他们三人之前约定的分工，其没有参与这一起诈骗，所以不能分钱。 2018年5月份，孔某1庆曾自己诈骗成功8600元，该笔钱款是孔某1庆打电话让其联系人取的，其还是找了“黄某2”去取款。 孔某1路证实，用来接收赃款的银行卡、联系取款的电话卡都是孔某1庆事先购买，由其通过其父亲孔某某事先交给“黄某2”，每次联系“黄某2”取得赃款后，“黄某2”留下跑腿费后将余下的钱交给其父亲孔某某，其父亲再将钱交给其，其与孔某1庆、孔某2按事先约定分配。 4.同案人黄某1供述，证实2018年3、4月份，其认识的一名化名为“十八哥”的男子让其帮别人去银行领取电信诈骗的钱，别人给其13%的好处费，其见有利可图便同意了。“十八哥”给其一个电话让其联系，其联系了对方后开始给他们取钱。“十八哥”会事先给其一些银行卡，每张银行卡后面都写有密码，有钱进银行卡后再让其到银行ATM机取款，其提取应得的好处费后再将剩余的钱交给“十八哥”。2018年6月初，让其帮忙取钱的人给其打电话称钱到账了，并告诉其到账的银行卡卡号尾数，其便持卡去到银行ATM机上取了18600元，其拿了13%后将剩下的钱交给了“十八哥”。过了两个小时左右，那人又打电话让其去领钱，其又领了18600元扣除好处费后再次交给了“十八哥”。 2018年5月份的时候，其帮姓孔的男子取了9800元。当时姓孔的打电话给其让其去取款，并告诉其到账的银行卡尾数，其便骑摩托车去到县城银行附近找到其藏的该张银行卡去到信用社的ATM机取钱，取钱之后其拿了13%，剩余的钱又交给了“十八哥”。 2018年5月份，“十八哥”的儿子打电话让其帮取电信诈骗得的8600元，其还是按照之前的方式将钱款取出，扣除13%的跑腿费后将剩下的钱交给了“十八哥”。 让其领钱的男子是“十八哥”的儿子，名叫孔某1路。 上述证据经庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人孔某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人孔某某协助转移赃款，起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。对被告人孔某某及其辩护人的辩护意见，经查，证实被告人孔某某参与本案的证据有同案人黄某1稳定的供述及辨认笔录指证，同时有同案人亦即其儿子孔某1路供述印证，结合其他同案人的供述，已形成完整证据体系，足以认定其参与诈骗犯罪的事实，故对其辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判处如下： 被告人孔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年9月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄集德 人民陪审员  韦燕梅 人民陪审员  覃家珍 二〇二〇年四月二日 书 记 员  庞 露 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十三条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确定有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。