山西省晋城市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋05刑终43号原公诉机关高平市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨忠文，男，1970年5月3日生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地湖北省枣阳市。2019年8月27日因本案被襄阳铁路公安处枣阳车站派出所民警抓获羁押于枣阳市看守所，同年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被高平市公安局刑事拘留；经高平市人民检察院批准，同年9月10日被高平市公安局逮捕；同年11月14日经高平市人民检察院决定，被高平市公安局取保候审。2019年12月23日经高平市人民法院决定，并由高平市公安局执行逮捕。现羁押于高平市看守所。辩护人李晓雅，山西君宜（高平）律师事务所律师。高平市人民法院审理高平市人民检察院指控被告人杨忠文犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）晋0581刑初414号刑事判决，判后，被告人杨忠文不服，提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。高平市人民法院经审理查明：2017年初，被告人杨忠文持伪造的香港汇丰银行巨额支票，向被害人赵某1出示并谎称可兑现，让赵某1给路费到陕西、成都、北京等省市办理取款，承诺取款后支付好处费，先后骗取赵某1共20000余元，用于个人消费。案发后，被告人杨忠文退赔了被害人损失并取得谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、高平市公安局受案登记表、立案决定书。2、高平市公安局《犯罪嫌疑人杨忠文归案情况的说明》及襄阳铁路公安处枣阳车站派出所民警出具的《归案情况说明》、枣阳市看守所出具的《羁押证明》。3、高平市公安机关扣押清单证实：该局扣押了被告人杨忠文涉案现金支票、手机等。4、被害人赵某1的陈述证实：2017年4月，我在田某1家做保姆，刘某1、袁某1、王某1、杨忠文经常来说“民族资产解冻”的事。一天刘某1又来家说，还悄悄让我看了一张美元支票，让我给他们点路费去北京等地兑换，兑现后给我十几万，我就相信了。2017年6月至2018年2月，我陆续给了他们20000多元，其中给了王某1，1000元（没打收条），给了袁某1，1500元，剩下的都给了刘某1，这两人打的有收条，都给的现金，后来才意识到被骗。附相关收条复印件、出具的《谅解书》。5、证人刘某1证言证实：2017年过年前后，我和杨忠文、袁某1、王某1、赵某1在田某1家，一起谈煤矿的事。他（杨忠文）说在湖北搞一旅游公司，他朋友给他开了香港汇丰银行支票，让他旅游开发用。看着支票上写的户名杨忠文，金额2.23亿美元，他说支票还没取钱，需要路费办手续，等取出后，拿出一小部分来高平投资项目，大家都能赚点，赵某1说她出钱，赚钱后她拿双份。然后赵某1就拿钱给我们，我们拿上钱给了杨忠文。杨忠文去了上海、北京等地办这事，最后也没办成，赵某1出了差不多2万元，我们都给她打的条。我不知道那支票是假的，我退了赵某1，3000元，袁某1退了3000元，杨忠文朋友赵光代退了1，4000元。附辨认笔录：刘某1辨认出被告人杨忠文。6、证人袁某1证言证实：2017年，我和杨忠文、刘某1、王某1经常去田某1家，赵某1在他家当保姆。一天，杨忠文说他有一香港渣打（汇丰）银行2.23亿美元的支票，他朋友委托他兑现，他从中可获取一大笔资金，但他没路费跑这事，问我们有没有钱给他出，兑现后给好处费。我们都是把钱给了刘某1，他再转给杨忠文，主要是赵某1给的钱。支票最后没有兑现，我还了赵某1，3000元，她打的条。附赵某1出具的收条及相关转账记录。附辨认笔录：袁某1辨认出被告人杨忠文。7、王某1证言证实：我和田某1和刘某1认识，赵某1给田某1当保姆，杨忠文、袁某1通过田某1他们认识的。2017年，刘某1带着杨忠文到田某1家，说杨忠文有一汇丰银行2亿多美元支票，让我们出钱去把支票兑换成现金，给我们中介费，我和赵某1、田某1拿了点钱给杨忠文，让他去跑这事，赵某1出的多。每次都是杨忠文通过刘某1向我们要钱，都是说要去哪里办这事，要路费，我们就把钱打过去。后来事情没办成，他再要钱，我们也没钱给他了，也不再联系了。附辨认笔录：王某1辨认出被告人杨忠文。8、被告人杨忠文的供述：我2013年认识了孙某1，他自称孙某某后代，说能给我投资搞旅游项目。2017年3月，他给我打电话让去高平，和我谈投资问题，说给我开一个单，可以到银行抵押贷款，给了我两张汇丰银行存款单，一张125亿美元、一张2.23亿美元，我当时就知道是假的。后来我在高平和刘某1、田某1、袁某1、王某1、赵某1一起商量，说我拿存单跑银行“解冻老存款”，拿上钱后，60%上交国家，30%投资，10%属于他们劳务费，他们同意了，赵某1还应承说“解冻老存款单”产生的所有费用她来出。他们认为孙某1不可能给我假存单，他们一厢情愿，愿意相信是真的，主动给我钱让我跑。我骗了赵某1的钱，钱都是通过刘某1给我的，用于2017年到2018年去北京、上海、西安等地“解冻”所用的路费、吃住等花销了，记不清总共多少钱，刘某1把他们的钱直接存入我本人邮政银行账户中。附被告人杨忠文涉案银行账户交易明细。附被告人杨忠文出具的《申报书》，2018年2月，杨忠文以其支票私人无法办理解冻为由，交由国家解冻的相关申报内容。9、被告人杨忠文的身份信息。高平市人民法院认为，被告人杨忠文以非法占有为目的，谎称兑现巨额支票后给予好处费，隐瞒真相，骗取他人20000余元，数额较大，构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任，对扣押在案的假现金支票等予以没收。高平市人民检察院指控被告人杨忠文的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人杨忠文到案后如实供述所犯罪行，认罪认罚；退赔了被害人损失并取得谅解，依法对其从轻处罚，对辩护人李晓雅从轻处罚的意见予以采纳，对其它意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人杨忠文犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年4月3日止；罚金款自判决生效后一个月内缴纳）二、对扣押在案的假现金支票等犯罪工具予以没收。上诉人杨忠文上诉意见：上诉人到案后如实供述了自己的犯罪行为，系坦白，认罪悔罪，且系初犯、偶犯，案发后主动退赔了被害人损失，获得了被害人谅解，社会危害性不大。一审量刑重，对上诉人可以适用缓刑。上诉人杨忠文辩护人辩护意见：上诉人构成自首，认罪悔罪态度好，认罪认罚，退赔了被害人损失，取得了被害人谅解，犯罪情节轻微，社会危害不大，对被害人适用缓刑不致发生社会危害，一审判决作出后，被告人所在地司法局又对被告人作出适用社区矫正的评估意见。应对上诉人改判缓刑。二审经审理查明的事实同一审一致，认定本案事实的证据已在一审开庭审理时经当庭举证、质证、认证，本院审查属实，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）杨忠文以非法占有为目的，谎称兑现巨额支票后给予好处费，隐瞒真相，骗取他人20000余元，数额较大，构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人的辩护人所提上诉人构成自首的意见与查明的事实不符，不予支持。上诉人及其辩护人所提其他从轻量刑情节原判已予以考虑，本院不再支持。对其所提应对上诉人适用缓刑的意见不成立，不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 杨小斌审 判 员 王 婵审 判 员 秦树杰 二〇二〇年四月二日法官助理 李鑫鑫书 记 员 豆露露