昆明市东川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0113刑初35号公诉机关昆明市东川区人民检察院。被告人杨昆，男，汉族，1990年7月5日出生，初中文化，昆明市东川区人，住昆明市东川区。因本案于2019年6月15日被昆明市东川区公安局刑事拘留，2019年7月22日被逮捕，现羁押于昆明市东川区看守所。辩护人李伦，云南天外天律师事务所律师。昆明市东川区人民检察院以东检公诉刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人杨昆犯合同诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年4月2日公开开庭审理了本案。昆明市东川区人民检察院指派检察员刘嫣出庭支持公诉，被告人杨昆及辩护人李伦到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2019年1月23日至2019年6月6日，被告人杨昆与被害人尹某在微信上协商约定：杨昆以70,000元的价格向尹某出售一辆丰田RAV4越野车，约定6月10日交付车辆。尹某先后通过微信转账及银行转账方式支付杨昆64,000元，其中30,000元转给了赵卫。到期后，杨昆拒不交车也不退钱。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。2.2019年3月2日，被告人杨昆与刘某2协商约定，刘某2出资108,000元，由杨昆收购一辆英菲尼迪Q50L轿车交给刘某2，当日通过手机银行分三次转了108,000元钱到杨昆的民生银行卡：62×××15。到期后，杨昆拒不交车也不退钱。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。3.2019年3月24日，被告人杨昆与段某在微信达成协议以180,000元的价格购买二手挖机，后段某以微信及银行转账方式支付180,000元购车款，并与杨昆签订《工程机械买卖合同》，约定3月26日交付挖机，到期后，杨昆拒不交车也不退钱。期间，杨昆做了假的转账凭证截图发给段某。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。4.2019年4月13日，被告人杨昆与王某1协商约定，王某1支付230,000元给杨昆赎回之前卖给代志远的一辆车牌为：云Ａ×××××的奔驰ML400型号的汽车，约定提车时间为4月16日。当日王某1通过银行转账将230,000元购车款转入杨昆提供的何金杯卡号为62×××71富滇银行卡里，后杨昆以各种理由拒不交车，期间被告人杨昆做了假的转账截图发给王某1。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。5.2019年4月22日，被告人杨昆与谭某达成协议，谭某以250,000元的价格和杨昆一起购买一辆车牌号：云Ａ×××××丰田普拉多汽车。4月30日谭某通过手机银行向杨昆提供的何金杯卡号为62×××71富滇银行卡转入250,000元，而杨昆已将车卖给了他人。后谭某多次要求杨昆退款，被告人杨昆通过伪造富滇银行转账凭证、伪造与其妻子何金杯微信聊天记录、伪造富滇银行转款短信等手段让谭某相信其已退款给谭某，实际上杨昆并未退款给谭某。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。6.2019年4月28日，被告人杨昆与马某达成协议：马某出资80,000元、杨昆出资40,000元一起购买一辆宝马525轿车，并约定利润分成。当日晚马某通过手机银行转账80,000元至杨昆提供的杨府鑫账户上。该80,000元杨昆用于购买其他车辆使用。7.2019年5月3日，被告人杨昆与何某达成协议，何某以180,000元的价格向杨昆购买一辆奔驰C200L轿车，于5月4日在昆明市呈贡区城内社区的映龙洗澡堂内，何某将向某、王某2等朋友借来的共计人民币18万元现金支付给杨昆，并约定一星期后交车，为了保险起见，何某让杨昆写了借条。到期后，杨昆拒不交车也不退钱。期间，杨昆通过做假的转账凭证截图发给何某，但实际上杨昆并未转账退款给何某。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。8.2019年5月22日，被告人杨昆与黄某在微信上达成协议，黄某以22,000元价格向杨昆购买宝骏730轿车，杨昆承诺2日后交车。黄某通过微信分三次向杨昆转账共18,000元。直到6月9日仍未向黄某交车。期间黄某要求杨昆退钱，杨昆退了黄某2,000元，剩下的16,000元拒不退款。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。9.2019年5月15日被告人杨昆与梁某在微信上口头约定：梁某以168,000元的价格与杨昆购买三辆车：三菱越野车、本田飞渡、江铃皮卡。梁某于5月15日让其媳妇牟立艳从手机银行转款50,000元到杨昆提供的何金杯的富滇银行账户：62×××71，作为定金。杨昆收到款后，拒不交车也不退钱。期间，杨昆做了假的转账截图发给梁某。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。10.2019年6月16日，被告人杨昆与杨某在微信上约定，杨某向杨昆购买一台二手挖机，并交付5,000元定金。后杨某发现此二手挖机手续有问题而放弃购买，其又看见杨昆要卖一台大众CC车，并通过微信及支付宝转账23,000元购车款给杨昆作为购买大众CC车的定金。后杨昆以各种理由拒不交车、不退款。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。11.2019年5月31日，被告人杨昆在微信上与刘某1约定，将一辆黑色广汽三菱牌二手轿车以20,000元的价格卖给刘某1，当日刘某1通过微信支付10,000元定金给杨昆，杨昆在约定时间内拒不交付车辆也不退还定金。钱被杨昆用于还债及自身挥霍。公诉机关认为，被告人杨昆以非法占有为目的，通过微信等方与被害人进行协商，约定购车价款，交车时间等内容，待收到款后，以各种理由拒不交车，并制作了假的转账凭证截图及假的聊天记录发给被害人，骗取被害人财物119.5万元，用于偿还高利贷及个人挥霍，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨昆到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，可以依法从轻处罚；被告人杨昆自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议判处杨昆有期徒刑四年半至六年，并处罚金10万元。公诉机关提交了书证、11名被害人陈述、证人证言、勘验检查工作记录、辨认笔录、视听资料及电子数额、被告人的供述与辩解等证据证实。被告人杨昆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨昆微信转账1,000元人民币给被害人段某，其亲属在法庭审理结束后，退赔被害人刘某110,000元人民币，刘某1对杨昆的行为表示谅解。本院认为，被告人杨昆以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物119.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人李伦提出杨昆如实供述犯罪事实，属坦白，是初犯，认罪认罚，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。庭审后，被告人杨昆亲属代为退赔被害人刘某110,000元人民币，其获得刘某1谅解；其到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨昆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月15日起至2024年12月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、继续向被告人杨昆追缴6.4万元人民币发还被害人尹某，追缴10.8万元人民币发还被害人刘某2，追缴17.9万元人民币发还被害人段某，追缴23万元人民币发还被害人王某1，追缴25万元人民币发还被害人谭某、追缴8万元人民币发还被害人马某、追缴18万元人民币发还被害人何某、追缴1.6万元人民币发还被害人黄某，追缴5万元人民币发还被害人梁某，追缴2.8万元人民币发还被害人杨某。三、作案工具ｉphone手机一部依法没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 秦 芳审判员 赵正东审判员 母顺芬二〇二〇年四月九日书记员 杨 婷