浙江省瑞安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0381刑初251号 公诉机关浙江省瑞安市人民检察院。 被告人戢凤敏，女，1976年3月11日出生，满族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。 辩护人缪倩洁，浙江瑞越律师事务所律师（法援）。 瑞安市人民检察院以瑞检刑诉[2020]3575号起诉书指控被告人戢凤敏犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院于同月10日立案，依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于2020年4月10日公开开庭审理了本案。瑞安市人民检察院指派检察员李秀琴出庭支持公诉。被告人戢凤敏及其辩护人缪倩洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 瑞安市人民检察院指控，2014年3月至2017年6月，“螃蟹”（台湾籍，另案处理）等人在印度共和国孟买、新德里、钦奈等市多次组织人员成立多个电信诈骗集团，针对中国大陆公民实施电信诈骗。诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处，由专人负责统一采购生活用品、后勤保障。每个集团内有总负责人、一线、二线、三线管理、“电脑手”、采购、煮饭人员、司机及一线、二线、三线话务员共20人至40人不等。其中“电脑手”负责维护网络、线路通畅并对使用的电话进行改号；一线话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱犯罪，以其应自证清白要接受北京市朝阳区或上海市松江区、徐汇区、南汇区等地的公安局的调查为由，把电话转至二线话务员；二线话务员使用改过号的电话假冒上述区域公安局的民警和民警队长，以需制作电话笔录为由骗取被害人信任，套取其名下的银行卡账户、余额等信息，再以被害人名下的相关银行卡的资产需接受北京市朝阳区或上海市松江区、徐汇区、南汇区等地检察院的检察官调查为由，把电话转接至三线话务员；三线话务员假冒上述区域检察院的检察官，虚构被害人的资金需要通过调查以证清白，诱骗被害人将钱存入指定的所谓安全公证账号，随后将款项转移提现。集团内一线、二线、三线话务员月薪为人民币5000元或6000元加诈骗成功金额5%的提成。具体如下： （一）2014年3月至2015年1月，“螃蟹”在印度新德里市组织被告人戢凤敏与陈某1、王某1、郭某、罗某1、戢某、樊某、谭某1、唐某、罗某2、廖某、陈某2、骆某（均已判）等人成立电信诈骗集团，并由黄某2及“阿某1”、“阿某2”、“黑鬼”（均台湾籍，另案处理）等人担任管理者，陈某8（另案处理）为采购。该诈骗集团一线、二线、三线话务员分别假冒被害人当地公安局民警、北京市朝阳区或上海市松江区公安局民警及民警队长、北京市朝阳区或上海市松江区检察院检察官进行诈骗。 现查明，该集团于2014年5月15日至7月14日骗取被害人全某人民币757.65万元。 （二）2015年3月至6月，“螃蟹”在印度共和国组织被告人戢凤敏与陈某1、王某1、郭某、罗某1、王某2、韩某、戢某、樊某、谭某1、唐某、张某2、张某3、邵某、邓某1、毛某1、钟某1、彭某、何某、谭某2、曾某、谭某3、王某3、舒某2、舒某1（均已判）等人成立电信诈骗集团，并由黄某2、“阿某1”、“黑鬼”等人担任管理者，陈某8负责采购。该诈骗集团一线、二线、三线话务员分别假冒被害人当地公安局民警、上海市松江区公安局民警及民警队长、上海市松江区检察院检察官进行诈骗。 （三）2015年8月至12月，“螃蟹”在印度共和国组织被告人戢凤敏与陈某1、王某1、郭某、罗某1、王某2、韩某、戢某、谭某1、张某2、张某3、邵某、邓某1、毛某1、毛某2、刘某2、乔某、邓某2、何某、谭某2、谭某3、刘某1、钟某2、曾某、舒某2、王某3、钟某1、舒某1、彭某、黄某1（均已判）等人成立电信诈骗集团，并由黄某2、“阿某1”、“黑鬼”等人担任管理者，陈某8为采购。该诈骗集团一线、二线、三线话务员分别假冒被害人当地公安局民警、上海市徐汇区公安局民警及民警队长、上海市徐汇区检察院检察官进行诈骗。 现查明：该集团于2015年9月29日至10月6日骗取被害人张某1人民币157万元。 （四）2016年6月至12月，“螃蟹”在印度共和国组织被告人戢凤敏与陈某1、罗某1、韩某、邵某、张某2、张某3、陈某3、王某4、王某5、陈某4、陈某5、陈某6、谢某、潘某、林某、王某6、李某、罗某3、陈某7、黄某1（均已判）等人成立电信诈骗集团，并由“西瓜”、“冬瓜”、“小武”（均台湾籍，另案处理）等人担任管理者。该诈骗集团一线、二线、三线话务员分别假冒被害人当地公安局民警、上海市南汇区公安局民警及民警队长、上海市南汇区检察院检察官进行诈骗。 现查明：该集团于2016年10月21日至22日骗取被害人任某人民币58.8万元。 （五）2017年3月至6月，“螃蟹”在印度共和国组织被告人戢凤敏与韩某、邵某、罗某3、黄某1（均已判）等人成立电信诈骗集团，并由“西瓜”、“大象”、“羊仔”（均台湾籍，另案处理）等人担任管理者。该诈骗集团一线、二线、三线话务员分别假冒被害人当地公安局民警、武汉市东西湖区公安局民警及民警队长、武汉市东西湖区检察院检察官进行诈骗。 现查明，该集团于2017年5月8日至9日骗取被害人肖某人民币53万元。 经查，被告人戢凤敏于2014年5月18日至2014年8月8日、2014年8月29日至2014年11月23日、2015年3月17日至2015年6月1日、2015年6月11日至2015年6月17日、2015年8月8日至2015年9月14日、2015年10月2日至2015年11月25日、2016年8月13日至2016年11月6日、2017年4月1日至2017年5月22日做一线话务员，期间集团骗取被害人全某人民币733.3万元、被害人张某1人民币73万元、被害人任某人民币58.8万元、被害人肖某人民币53万元，共计人民币918.1万元，被告人戢凤敏共非法获利人民币6万元以上。 2019年10月29日，被告人戢凤敏在吉林省德惠市商贸大厦商店被公安民警抓获。 公诉机关认为被告人戢凤敏在检察阶段认罪认罚，建议判处被告人戢凤敏有期徒刑六年，并处罚金。 上述事实，被告人戢凤敏在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人全某、张某1、任某、肖某的陈述、证人黄某1、陈某1、邱某的证言、辨认笔录、证明、出入境记录、刑事判决书、银行转账凭证、银行回单、银行明细、汇款单、通话记录、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、归案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人戢凤敏以非法占有为目的，在境外结伙利用互联网、电信等技术，冒充司法机关工作人员，通过拨打诈骗电话等手段骗取不特定多数人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人戢凤敏系从犯，应依法减轻处罚；归案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；自愿认罪认罚，予以从宽处理。辩护人缪倩洁相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为严明国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人戢凤敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2025年10月28日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、追缴被告人戢凤敏的违法所得人民币60000元，发还给被害人全某、张某1、任某、肖某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审  判  长 戴卫国 人民 陪 审员 应峰雷 人民 陪 审员 陈义阔 二〇二〇年四月十日 （代）书记员 缪 苗