文书内容江苏省连云港市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏07刑终388号原公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。上诉人（原审被告人）徐启成，男，1981年7月4日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省周口市。曾因犯盗窃罪，于2004年4月28日被广东省中山市人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金两千元。因本案，于2018年8月30日被羁押在商水县看守所，同年9月1日被指定居所监视居住，同年9月7日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人孙加庆，江苏成器律师事务所律师。上诉人（原审被告人）许方民，男，1978年9月28日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市尉氏县。因本案，于2018年6月15日被取保候审，同年12月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人滕岩，江苏和济律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱志平，男，1974年3月18日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，无业，住河南省开封市尉氏县。因本案，于2018年6月15日被取保候审，2018年12月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。指定辩护人朱晓旭，江苏港人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱永刚，男，1989年11月22日出生于河南省周口市，汉族，高中文化，农民，住河南省开封市尉氏县。因本案，于2018年5月29日被刑事拘留，同年6月27日被取保候审，2018年12月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人周卫，江苏苍梧律师事务所律师。原审被告人许铁永，男，1971年5月11日出生于河南省周口市，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省开封市尉氏县。因本案，于2018年6月22日被取保候审，同年12月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。原审被告人刘建伟，男，1978年5月1日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，农民，住河南省开封市尉氏县。曾因犯贩卖毒品罪，于2008年11月21日被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金一万元，剥夺政治权利三年。2016年2月29日刑满释放。因本案，于2018年6月16日被刑事拘留，同年7月18日被取保候审，同年12月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。江苏省连云港市海州区人民法院审理江苏省连云港市海州区人民检察院指控原审被告人徐启成、许方民、朱志平、朱永刚、许铁永、刘建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年9月26日作出(2019)苏0706刑初113号刑事判决。原审被告人徐启成、许方民、朱志平、朱永刚不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取连云港市人民检察院、辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院审理查明：2018年3、4月份，被告人许铁永在去河南省周口市商水县徐启成家走亲戚的过程中，被告人徐启成向许铁永提出帮忙“刷卡套现”给诈骗嫌疑人转移赃款。后许铁永找到自己的侄儿被告人许方民商量此事，许方民后联系被告人朱志平，朱志平又找到被告人朱永刚，被告人许方民、朱志平和朱永刚三人于2018年3月的一天在许方民开的台球室进行会面，三人经过商量后，同意朱永刚提出通过刷POS机及时到账并安排尿毒症患者到银行取钱的方式给诈骗嫌疑人转移赃款的方案。随后许铁永、朱志平和许方民在周口市商水县胡吉镇徐启成家中商量具体细节，后双方约定，由徐启成给许方民、朱志平等人按取款金额15%进行提成，其与许铁永两人按取款金额约10%进行提成。达成约定后，被告人许方民与许铁永、朱志平、朱永刚等四人在台球室再次会面进行人员具体分工。许铁永前期负责与徐启成联系刷卡取钱事宜；朱永刚负责联系办理POS机并安排尿毒症患者取钱；朱志平负责到尉氏县取钱并及时将钱交给刘建伟；许方民负责安排刘建伟将钱送往河南省周口市徐启成手中；刘建伟负责将钱及时送往河南省周口市被告人徐启成手中。4月初的一天，朱永刚联系朱某乙找患有尿毒症的患者帮忙取款并承诺给其取款额2%的提成，后朱某乙联系高某找到尿毒症患者谷某，谷某随后又发展了尿毒症患者李某乙，李某甲和王某甲等人，让谷某等人将个人信息交给被告人朱永刚后办理了共计12台POS机用于帮助电信诈骗分子刷卡套现。2018年4月12日至4月27日期间，电信诈骗分子通过电话将被害人的钱款骗至其指定的银行账户后，被告人徐启成迅速将诈骗分子提供的银行卡进行刷POS机刷卡套现。这期间，被告人徐启成通过频繁更换电话号码和固定的5-6人取得联系，被刷的银行卡共计53张。被刷的赃款转移至谷某、李某乙、李某甲和王某甲等人的银行账户上，并由这四人在开封市尉氏县多家银行进行取现，当天取款的现金由谷某交由朱某乙和高某后转移至朱志平手中，最后现金由刘建伟送至周口市被告人徐启成手中。这期间，帮助诈骗分子转移赃款共计494.18万元。具体分述如下：1.2018年4月12日，江苏省连云港市海州区被害人江某被人打电话冒充连云港消防支队领导需要做业务为由诈骗人民币28.48万元，受害人江某在连云港东盛名都广场工商银行柜台处用自己的银行卡给电信诈骗分子提供的账户（户名权金玲，工商银行账户62×××01）汇款三次，共计人民币28.48万元，资金到账后，迅速被通过刷POS机消费的方式转移至谷某和李业功的银行账户内，后该钱款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人后由刘建伟送至周口市被告人徐启成手中。2.2018年4月12日，湖北省仙桃市被害人程某甲被人打电话冒充湖北省仙桃市消防大队以合作工程帮忙购买军用床为由诈骗人民币2万元，其妻子宗爱玲通过网上银行给电信诈骗分子提供的银行账户（户名为汪恒康，农业银行账号为62×××74）汇款2万元。资金到账后全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。3.2018年4月12日，山东省成武县被害人苏衍华被人打电话冒充成武县消防队李处长以购买双人床和买床垫为由诈骗人民币4万元，被害人通过银行工作人员手机银行给电信诈骗分子提供的银行账户（户名为汪恒康，农行账号为62×××74）汇款两次，共计人民币4万元，资金到账后全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。4.2018年4月12日，甘肃省天水市被害人董金龙被人打电话冒充甘肃天水市消防队领导以需要装修消防队办公楼和跑道，后交由其代购蒸饭车和炒菜车为由电信诈骗人民币35万元，被害人通过手机银行分七次给电信诈骗分子提供的银行账户，（户名为周某、段某）汇款35万元中的15.98万元被通过刷POS机的消费形式转移至李业功和谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。5.2018年4月13日，山西省太原市被害人王某乙被人打电话冒充山西省大同消防队政委以需要订购一批蒸饭锅为由诈骗人民币3万元，被害人通过手机银行向电信诈骗分子提供的工商银行账户（户名为戴某，账号62×××74）分两次汇款共计3万元，资金到账后迅速全部被通过刷POS机的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。6.2018年4月13日，湖北省恩施市被害人刘某甲被人打电话冒充恩施市消防支队陈队长以需要做业务让其代购油漆为由诈骗人民币7.68万元，被害人通过手机银行给诈骗犯罪分子提供的邮政储蓄银行账户（户名为王某丙，账号为62×××87），一次性汇款7.68万元。资金到账后，迅速全部被通过刷POS机的方式转移至李某乙的银行账户内。后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。7.2018年4月13日，湖北省恩施市被害人杨某甲被他人打电话冒充恩施市消防支队陈支队以需要做业务让其代购油漆为由诈骗人民币7.2万元，被害人通过手机银行给电信诈骗分子提供的银行账户内（户名为惠某，工商银行北京昌平西街汇富支行卡号为62×××49）分两次汇款5万和2.2万共计汇款7.2万元，资金到账后，被通过刷POS机的方式消费转移至李某乙的银行账户内1000元。后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。8.2018年4月13日，广西省南丹市被害人覃某被人打电话冒充消防领导以需要做业务让其代购消毒液为由诈骗人民币5.58万元，被害人通过银行柜面汇款给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名惠某，工商银行卡号为62×××49，）一次性汇款5.58万元。资金到账后迅速被全部转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。9.2018年4月13日，江西省瑞金市被害人李某丙被人冒充瑞金市消防大队李教导员介绍道理改造工程为由诈骗人民币12.25万元，被害人通过手机银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建设银行卡号为62×××09，户名为张晓坤）分二次共计汇款12.25万元，资金到账后，其中的10.24万元被通过刷POS机的消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。10.2018年4月13日，四川省广元市被害人王某丁被人打电话冒充广元市利州区消防大队张参谋以介绍平整硬化工程让其代购床垫为由诈骗人民币8万元，被害人通过ATM机银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建设银行账户62×××93，户名为蔡凯文）分两次汇款共计8万元，资金到账后，其中的5万被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。11.2018年4月13日，福建省福鼎市被害人王某戊被人打电话冒充福鼎市消防队后勤部领导以合作生意为由诈骗人民币18.8万元，被害人通过银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名为吕某，建设银行账户62×××62，）分两次汇款共计18.8万元，资金到账后，其中的9.6万被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。12.2018年4月13日，四川省广元市被害人张某甲被人冒充武警需要购买上下铺床为由诈骗人民币2万元，被害人通过ATM机无卡转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建设银行账户62×××93，户名为蔡凯文）汇款2万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。13.2018年4月16日，江苏省盐城市被害人徐怀兵被人打电话冒充盐城市武警支队后勤处韩处长以介绍工程化让其帮忙代购毛巾为由诈骗人民币11万元，被害人通过手机银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建设银行账户62×××89，户名为石天）汇款11万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。14.2018年4月16日，湖南省临湘市被害人汪某被人打电话冒充汨罗市消防队领导宋参谋以合作工程让其代购气垫为由诈骗人民币13.11万元，被害人让其朋友通过银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（武汉农村商业银行账户62×××04，户名为曾棒）汇款13.1万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至谷某和李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。15.2018年4月16日，浙江省湖州市被害人胡某甲被人打电话冒充湖州市消防支队王政委以合作工程让其代购毛巾为由诈骗人民币17.6万元，被害人通过ATM机实时汇款的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（工商银行账户61×××74，户名为戴某）汇款17.6万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。16.2018年4月17日，天津市滨海新区被害人杨某乙被人打电话冒充天津市塘沽区消防队领导王队长以介绍工程为由诈骗人民币9.66万元，被害人通过手机银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（农业银行账户62×××70，户名为沈辉）汇款9.66万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。17.2018年4月17日，辽宁省朝阳市被害人齐某甲被人打电话冒充哈拉沁左翼蒙古族自治县消防大队张大队以介绍工程让其代购军床为由诈骗人民币5万元，被害人通过银转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名为董某乙，银行卡号为62×××87，）汇款5万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。18.2018年4月17日，辽宁省鞍山市被害人陈某甲被人打电话冒充鞍山市千山区消防队工作人员以承包建筑工程让其采购床和床垫为由诈骗人民币22.16万元，被害人通过银行柜台现金转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名为董某乙，银行账号为62×××87，）汇款22.16万元，资金到账后，被通过刷POS机消费的方式将其中的5.14万元转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。19.2018年4月17日，河北省邯郸市被害人赵某甲被人打电话冒充临漳县消防队的领导以介绍工程让其代购钢床为由诈骗人民币1.5万元，被害人让其老婆吴某甲通过平安易钱包转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建设银行62×××75，户名为林进平）汇款1.5万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。20.2018年4月17日，北京市海淀区被害人米某被人打电话冒充温泉消防队支队领导以购买军用帐篷为由诈骗人民币9.3万元，被害人通过手机银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的户名为程某乙，账号62×××27的银行卡内汇款9.3万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。21.2018年4月18日，河北省石家庄市被害人李某丁被人打电话冒充消防支队领导张主任以需要购买帐篷为由被诈骗人民币3万元，被害人通过银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户为建设银行尾号5927的户名为赵某乙汇款3万元，资金到账后全部通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。22.2018年4月18日，江苏省徐州市被害人王某己被人打电话冒充徐州市贾汪消防支队王队长以订购一批安全气垫为由诈骗人民币8.8万元，被害人和其妹夫李永分两次通过银行转账6.8万和银行柜台现金汇款2万的方式给诈骗犯罪分子提供的银行卡尾号为5090户名为李勇的账户内汇款8.8万元，资金到账后，8.78万元被通过刷POS机消费的方式转移至王某甲和李某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。23.2018年4月19日，四川省成都市被害人杨某丙被人打电话冒充雅安市消防总队副支队长王某庚以要订购一批军用帐篷和气垫交予定金为由诈骗人民币2万元，被害人让其弟弟给诈骗犯罪分子提供的银行账号（户名为杜某甲，工商银行6212260200146881046）汇款2万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。24.2018年4月19日，湖北省黄冈市被害人姚某被人打电话以要采购一批空调和一批帐篷为由诈骗人民币22.04万元，被害人通过在银行分两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名董宽，工商银行尾号7339）汇款22.04万元。第一次汇款91200元，第二次12.92万元。资金到账后，其中的22.02万元被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙、王某甲和李某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。25.2018年4月19日，广州省汕头市被害人陈某乙被人打电话冒充消防支队领导以介绍工程让其代购军用帐篷为由诈骗人民币24.28万元，第一次被害人通过网上银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名董宽）汇款15.16万元，第二次是通过网上银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名林进平）汇款9.12万元。被害人向某银行卡内汇款15.16万元全部被通过POS机消费的方式转移至王某甲和李某甲的银行账户内。这其中还有姚某的200元，所以共计15.18万元被取走。后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。26.2018年4月19日，吉林省龙井市被害人崔某花被人打电话冒充龙井市消防支队领导李队长以在崔某花饭店长期订餐，让其联系罐头厂代购5200盒罐头为由诈骗人民币6万元，被害人通过银行工作人员的网上银行分两次给诈骗犯罪分子提供的银行卡（河南省农村商业银行尾号9540户名朱某甲）汇款6万元，资金到账后，其中的3万元被通过刷POS机消费的方式被转移至李某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。27.2018年4月19日，重庆市城口县被害人庞某被人打电话冒充城口县消防队工作人员以订购浴巾和毛巾为由诈骗人民币36万元，被害人通过手机网上银行分两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（农业银行7875户名胡某乙）汇款36万元，第二笔资金到账后其中的8万元被通过POS机消费方式转移至王某甲银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。28.2018年4月19日，江苏省沭阳县被害人周波浪被人打电话冒充沭阳县消防大队李处长以订购浴巾和毛巾为由诈骗人民币14.8万元，被害人通过手机网上银行分三次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建设银行卡尾号为9388，户名赵鑫）汇款14.8万元，第三笔资金到账后6万元全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某甲和谷某银行账户内。后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。29.2018年4月19日，陕西省西安市被害人康某被人打电话冒充消防总队马队长以购买消防演练器材为由诈骗人民币1万元，被害人通过手机网上银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（工商银行卡尾号为7875，户名胡某乙），资金到账后全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某甲的银行账户内。后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。30.2018年4月19日，甘肃省兰州市被害人马某被人打电话冒充兰州市皋兰县消防队领导以购买军用床为由诈骗人民币7万元，被害人通过手机网上银行二次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（邮储银行尾号1174，户名汪斌）汇款7万元。第二笔资金到账后其中的1.9万元被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。31.2018年4月19日，贵州省巩县被害人吴某乙被人打电话冒充巩县消防大队梁姓领导以购买床和床垫为由电信诈骗人民币24.6万元，被害人分两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（农行卡尾号4078，户名傅刚）汇款24.6万元，第一次汇款7万元，第二次汇款17.6万元，第二笔资金到账后全部被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。32.2018年4月19日，山东省淄博市被害人蒋某被人打电话冒充淄博市消防支队黄政委以购进一批钢丝床为由电信诈骗人民币5万元，被害人在中国邮政银行无卡存款给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名王雷）汇款5万元。资金到账后全部被通过刷POS机消费的方式转移至谷某的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。33.2018年4月19日，甘肃省兰州市被害人俞某被人打电话冒充兰州市皋兰县消防队领导以购买军用床为由电信诈骗人民币4万元，被害人在中国邮政银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（户名王雷）汇款4万元。资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙和王某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。34.2018年4月19日，新疆昌吉回族自治州被害人许某被人打电话冒充吉某县消防大队领导以介绍打地坪工程帮忙订购帐篷为由电信诈骗人民币10万元，被害人在中国邮政储蓄银行分两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户内（邮储7134户名刘杨）汇款10万元，第一次5万第二次5万，第一笔资金到账后其中的4.99万元被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。35.2018年4月23日，江苏省启东市被害人季某被人打电话冒充启东市看守所工作人员以订购不锈钢床和消毒柜为由电信诈骗人民币12万元，被害人通过手机银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（武汉农村商业银行1625户名杨超）汇款12万元，资金到账后，全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某甲和王某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。36.2018年4月23日，四川省成都市被害人张某乙被人打电话冒充北都区消防大队副大队长以采购帐篷为由电信诈骗人民币14.6万元，被害人通过手机银行第一次给诈骗犯罪分子提供的农业银行账户（7079户名郑韩）汇款7.6万元，第二次和第三次给诈骗犯罪分子提供的建设银行（4431户名刘连忠）汇款共计7万元，建设银行的资金到账后共计7万元全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某甲和王某甲的银行账户内后，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。37.2018年4月24日，辽宁省沈阳市被害人杜某乙被人打电话冒充沈阳市消防支队大领导以购买消毒水为由电信诈骗人民币11.78万元，被害人通过手机银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（农行9176，户名程婷）汇款11.78万元。资金到账后全部被通过刷POS机消费的形式转移至李某甲银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。38.2018年4月24日，辽宁省阜新蒙古族自治县被害人赵某丙被人打电话冒充崇乃曼旗青龙山消防队韩队长以购买毛巾和浴巾为由电信诈骗人民币41.4万元，被害人通过电脑网上银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（邮储银行尾号2568，户名金林立）汇款41.4万元。第一次汇款15.4万元、第二次汇款26万，第一笔资金到账后15.4万被通过刷POS机消费的方式转移至王某甲和李某甲的银行账户内后，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。39.2018年4月24日，浙江省长兴县被害人张年良被人打电话冒充空军八三机场后勤处郭处长以介绍工程让其垫付40张不锈钢床为由电信诈骗人民币13.2万元，被害人让其侄女张慧洁在杭州市工商银行转塘支行通过人工服务给诈骗犯罪分子提供的银行账户内（建行尾号为4167，户名黄书鑫）一次汇款13.2万元，通过资金到账后全部被通过刷POS机消费方式转移至王某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。40.2018年4月25日，浙江省长兴县被害人陈根清被人打电话冒充空军八三机场后勤处郭处长以采购床和床垫为由电信诈骗人民币13.2万元，被害人通过手机银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户内（农行尾号5172，户名吴子枫）汇款42万元，资金到账后全部被通过刷POS机消费方式转移至王某甲和李某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。41.2018年4月25日，山东省桓台县被害人巩某被人打电话冒充淄博市消防支队陈副支队长以帮助订购床和床垫为由电信诈骗人民币47.85万元，被害人通过银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建行尾号8500，户名徐亚枫）汇款47.85万元。其中的13.2万元通过被刷POS机消费的方式转移至王某甲和李某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。42.2018年4月25日，江西省德兴市被害人练继华被人打电话冒充德兴市消防张队长以介绍建设水泥地工程让其帮助购买不锈钢床为由电信诈骗人民币4万元，被害人通过银行柜台现金转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（工行尾号3412，户名蒙海龙）汇款4万元，资金到账后全部被通过刷POS机消费的方式转移至王某甲银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。43.2018年4月25日，福建省宁德市被害人黄某甲被人打电话冒充消防支队领导何某甲以介绍铺设水泥地面工程要其帮忙订购太阳能发电机为由电信诈骗人民币12.9万元，被害人通过个人网上银行转账的方式给诈骗犯罪分子提供的银行账户（工行尾号8032，户名周俊薇）汇款12.9万元。资金到账后全部通过刷POS机消费的方式转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。44.2018年4月26日，陕西省榆林市被害人张某戊被人打电话冒充榆林市消防队领导以购买帐篷、钢床为由电信诈骗人民币7.56万元，被害人让其妹妹胡某丙通过个人网上银行分两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（工行尾号7162，户名陈雷明）汇款7.56万元。资金到账后全部被通过刷POS机消费的方式转移至李某乙银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。45.2018年4月26日，江西省莲花县被害人刘猫生被人打电话冒充江西省莲花县消防大队工作人员以购买三台太阳能发电机为由电信诈骗人民币3万元，被害人让其朋友刘某乙通过个人手机网上银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（北京农村商业银行5006，户名李福锁）汇款3万元。后资金到账后全部被通过刷POS机消费方式转移至李某乙银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。46.2018年4月26日，山西省潞城市被害人张某己被人打电话冒充潞城市武警支队以帮助购买床和床垫为由电信诈骗人民币6万元，被害人让其朋友李某戊分三次给诈骗犯罪分子提供的银行账户内（工行6199，户名安宝峰）汇款6万元，资金到账后其中的4万元被通过刷POS机消费方式转移至李某乙和王某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。47.2018年4月26日，河北省顺平县被害人王某辛被人打电话冒充保定市顺平县消防大队领导电话以介绍工程为由电信诈骗人民币8万元，被害人在农业银行分三次给诈骗分子提供的银行账户内（农行3475，户名牛德华）汇款8万元，资金到账后全部被通过POS机消费方式转移至王某甲和李某乙的银行账户，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。48.2018年4月26日，福建省长汀县被害人谢某被人打电话冒充长汀县消防大队领导以购买帐篷为由电信诈骗人民币14.6万元，被害人通过在农业银行三次给诈骗分子提供的银行账户内（农业0777，户名王志飞）汇款14.6万元。其中的5万元全部被转移至李某乙的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。49.2018年4月26日，福建省清流县被害人黄某乙被人打电话冒充清流县消防大队工作人员以购买帐篷为由电信诈骗人民币13.76万元，被害人在农业银行分两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（农行0777，户名王志飞）汇款13.76万元。其中的5.76万元全部被通过刷POS机消费等方式转移至李某乙的银行账户内。后该钱款被该团伙取走5.76万元。后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。50.2018年4月26日，云南省保山市被害人乔某被人打电话冒充保山市武警部队指导员以定床为由电信诈骗人民币1万元，被害人通过手机银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（武汉农村商业银行尾号8574，户名付霜）汇款1万元。资金到账后全部通过刷POS机消费等方式转移至王某甲银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。51.2018年4月26日，江苏省徐州市被害人魏某被人打电话冒充徐州市沛县消防队副大队长以帮忙购买鞋柜为由电信诈骗人民币5.6万元，被害人通过两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户内（武汉农村商业银行8574，户名付霜）汇款5.6万元。其中汇款的2万元全部通过刷POS机消费的方式转移至王某甲的银行账户内后，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。52.2018年4月26日，山东省济南市被害人耿某被人打电话冒充凤台县消防支队工作人员以帮助购买帐篷为由电信诈骗人民币9.78万元，被害人分两次给诈骗犯罪分子提供的银行账户汇款9.78万元。其中汇款的4.98万元全部通过消费方式转移至王某甲银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。53.2018年4月26日，内蒙古自治区通辽市被害人张某庚被人打电话冒充霍林郭勒市消防人员以订购军用床为由电信诈骗人民币36万元，被害人分三次给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建行尾号0488，户名谢二东）汇款36万元。其中的19万元通过消费方式转移至王某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。54.2018年4月27日，湖南省长沙市被害人张某辛被人打电话冒充湖南长沙天心区消防工作人员以帮助购买不锈钢床和床垫为由电信诈骗人民币2万元，被害人通过手机银行给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建行尾号7812，户名郑学一）汇款2万元。资金到账后全部被刷POS机消费的方式转移到李某乙银行账户内。后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。55.2018年4月27日，湖南省长沙市被害人何某乙被人打电话冒充长沙市天心区消防大队以需要采购一批物资为由电信诈骗人民币10.88万元，被害人在建设银行和平路支行给诈骗犯罪贩子提供的银行账户（建行7812，户名郑学一）分两次汇款10.88万元。资金到账后全部被转移至王某甲的银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。56.2018年4月27日，江苏省无锡市被害人王某壬被人打电话冒充无锡市消防大队工作人员以搞活动需要顶饮料、泡面和盒饭为由电信诈骗人民币5.38万元，被害人给诈骗犯罪分子提供的银行账户（建行7812，户名郑学一）汇款5.38万元。资金到账后全部被转移至李某乙银行账户内后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。57.2018年4月27日，甘肃省庆城市被害人齐某乙被人打电话冒充甘肃省庆阳市庆城县武警中队工作人员以订购床为由电信诈骗人民币15.6万元，被害人通过建行自助ATM机给诈骗分子提供的银行账户（工行8700，户名孙胜永）汇款15.6万元。资金到账后全部被转移至李某乙银行账户内，后该款被尿毒症患者取出，交给朱志平等人再交给刘建伟送至周口市徐启成手中。另查明，公安机关从被告人朱志平处扣押20万元，从被告人朱永刚扣押12.5万元。公安机关从被冻结的王某甲的账户内退赔被害人何某乙损失108800元，退赔被害人张某己损失2万元。被害人江某收到被告人许铁永15万元，并出具谅解书，对许铁永、朱志平、许方民、朱永刚四人表示谅解。上述事实，有下列经过原审庭审举证、质证的下列证据证实：被告人徐启成、许铁永、许方民、朱志平、朱永刚、刘建伟的供述和辩解，证人朱某乙、高某、谷某、李某乙、李某甲、朱某丙、张某壬的证言，被害人被诈骗的书面材料，包括被害人报案受案登记表、被害人在公安机关做的笔录、被害人提供的银行转账记录等报案材料以及能够证实当时被害人被骗的相关知情人的证人证言，户籍信息，发破案经过、到案经过，受案登记表，被告人徐启成被监视居住的材料，谷某、李某乙、李某甲、王某甲POS机交易记录，商户详细信息、交易流水及交易发生地位置信息，谷某、李某乙、李某甲、王某甲银行流水情况，银行交易流水，公安部反电信诈骗平台调取的被害人转账记录，收条、谅解书，江苏省暂扣款物专用收据，被告人许方民、朱永刚的立功材料，尉氏县公安局出具的证明，刑事判决书、刑事裁定书和释放证明书，扣押物品文件清单，辨认笔录，视听资料等。原审法院认为，被告人徐启成明知他人实施电信诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人许铁永、许方民、朱志平、朱永刚、刘建伟明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘建伟系从犯，应从轻或者减轻处罚。被告人刘建伟在刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。被告人许铁永、许方民、朱志平和刘建伟犯罪以后主动投案并如实供述自己的罪行，属于自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人徐启成、朱永刚归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人许方民、朱志平、朱永刚协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人和揭发检举他人犯罪，查证属实，有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第五条之规定，作出如下判决：1.被告人徐启成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。2.被告人许铁永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。3.被告人许方民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。4.被告人朱志平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。5.被告人朱永刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。6.被告人刘建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。7.对被告人徐启成、许铁永、许方民、朱志平、朱永刚、刘建伟的违法所得依法予以追缴，上缴国库。8.在案扣押的财物依法予以没收。上诉人徐启成及辩护人提出的上诉理由及辩护意见为：1.原审判决对上诉人徐启成犯罪的定性错误，上诉人应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。2.原审判决认定事实不清，导致判决错误，其不知道涉案款项系诈骗的钱财，其不属于诈骗犯罪。3.原审判决适用法律不当，导致判决错误，认定上诉人构成诈骗罪缺乏法律依据。上诉人许方民提出的上诉理由为：其积极退赃，诚心悔罪并认罪认罚，原审判决对其量刑过重，请求从轻处罚。上诉人许方民辩护人提出的辩护意见为：1.根据许方民在犯罪中的情节、作用、未获利等情节对上诉人许方民应从轻处罚，做到罪刑相适应；2.上诉人许方民有自首、坦白的情节，依法可以从轻或减轻处罚；3.上诉人许方民有立功表现，可以从轻、减轻处罚；4.上诉人许方民案发后积极退赃，并取得被害人谅解，悔罪态度好，具有酌情从轻处罚的情节；5.上诉人许方民在地方表现良好，希望二审法院量刑时对其从轻处罚。上诉人朱志平提出的上诉理由为：1.其在犯罪过程中作用低于徐启成、许铁永、许方民，应当认定为从犯，其积极退赃，原审判决对其量刑过重；2.原审判决对其判处罚金过高，其家庭条件无法承受。上诉人朱志平的辩护人提出的辩护意见为：上诉人朱志平在掩饰隐瞒犯罪中有多种从轻、减轻处罚情节。1.上诉人朱志平系从犯，依法应当予以从轻或减轻处罚；2.上诉人朱志平系偶犯、初犯，主观恶性小；3.上诉人朱志平有规劝同案犯的行为，应认定为立功；4.上诉人朱志平自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；5.上诉人朱志平自愿认罪、认罚，可以从宽处理；6.上诉人朱志平案发后积极退赃，取得部分被害人谅解，有悔罪表现，可以从轻处罚。请求二审法院在量刑时对其从轻处罚，减轻上诉人朱志平的刑罚。上诉人朱永刚提出的上诉理由为：1.原审判决认定事实不清，其只是联系刷POS机的人，没有深度介入犯罪。2.原审判决对其量刑过重，判处罚金于法无据。3.其具有认罪认罚，主动要求缴纳罚金，主动退赃等从轻或减轻处罚情节，可以对其适用缓刑。请求二审法院依法改判或发回重审。上诉人朱永刚辩护人提出的辩护意见为：1.上诉人朱永刚不是隐瞒犯罪所得犯意的发起者，在共同犯罪中起次要、辅助作用，非法获利较少，应认定为从犯，请求二审法院量刑时对其减轻处罚。2.上诉人朱永刚有立功情节，原审判决量刑时减轻幅度较小，请求二审法院量刑时予以考虑。3.上诉人朱永刚原审时当庭认罪、认罚，原审判决量刑时未考虑，且其在法庭上要求主动缴纳罚金，原审法院没有考虑让其缴纳，如果朱永刚缴纳罚金，请求对其适用缓刑。4.上诉人朱永刚到案后，积极退出全部所得赃款，已取得被害人江某的谅解，其平时表现良好，犯罪主观恶性小，社会危害较轻，请求二审法院考虑及认定上述情节。江苏省连云港市人民检察院的意见为：原审判决认定事实清楚，但对上诉人徐启成犯罪定性错误，量刑不当，徐启成某成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议依法改判。本院经审理查明的事实与原审查明的事实相同，原审判决列举的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。对徐启成等四名上诉人及辩护人提出的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于上诉人徐启成及辩护人提出的原审判决认定事实不清，其不构成诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪处罚的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据包括上诉人徐启成在侦查机关的供述，足以证实，上诉人徐启成明知是他人实施诈骗犯罪所得，仍通过使用销售点终端（POS机）刷卡套现的非法途径，协助诈骗分子转移赃款共计494.18万元，原审判决认定该事实清楚，证据确实充分，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因在案证据不足以证实其与上述网络诈骗犯罪分子存在共同诈骗犯罪的主观故意，原审判决认定其构成诈骗罪，适用法律错误，应予以纠正。该上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。2.关于上诉人许方民及其辩护人提出“其积极退赃，诚心悔罪并认罪认罚；其有自首、坦白情节，有立功表现，并取得被害人谅解，在地方表现良好，原审判决对其量刑过重，请求二审法院对其减轻、从轻处罚”的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：上诉人许方民自首、立功情节，原审判决已予以认定，并依法对其予以从轻处罚；上诉人许方民至本案审理终结无退赃行为，原审判决根据其在犯罪中的作用、自首、立功等情节对其作出的量刑适当，该上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。3.关于上诉人朱志平及其辩护人提出“其在犯罪过程中作用低于徐启成、许铁永、许方民，是从犯，依法应当予以从轻或减轻处罚；其有规劝同案犯的行为，应认定为立功；其系自首，可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪、认罚，可以从宽处理；其系偶犯、初犯，主观恶性小；案发后其积极退赃，取得部分被害人谅解，有悔罪表现，可以从轻处罚；原审判决对其判处罚金过高；请求二审法院在量刑时对其从轻处罚，减轻上诉人朱志平的刑罚。”的上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：原审判决对朱志平自首、立功的情节，已予以认定，并依法对其予以从轻处罚；关于上诉人朱志平是否为从犯的问题，经查，上诉人朱志平与徐启成、许铁永等人通谋，共同实施掩饰隐瞒犯罪所得犯罪，且在共同犯罪中分工明确，并共同确定对违法所得的分配比例，上诉人朱志平在共同犯罪中虽然不是犯意的提起或发起者，其在犯罪中的作用相比徐启成、许铁永较轻，但其积极参与犯罪，且在犯罪中起重要作用，其不是从犯，原审判决根据其在犯罪中的作用及其他情节，在量刑时已与徐铁永等有所区分，对其作出的量刑并无不当。关于其积极退赃的问题，与查明的事实不符，其被侦查机关扣押的款项不属于退赃，因同案犯退出部分赃款而取得其中一名被害人江某的谅解，并未取得其他被害人的谅解，仅对涉及江某一起犯罪可以酌情予以从轻处罚。上诉人朱志平，在半个月左右时间，连续实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，情节严重，不属于初犯、偶犯。原审判决综合其犯罪情节对其量刑并无不当，对其判处罚金数额适当，故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于上诉人朱永刚及其辩护人提出“其不是隐瞒犯罪所得犯意的发起者，只是联系了刷POS机的人，没有深度介入犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，且非法获利较少，应认定为从犯，请求二审法院量刑时对其减轻处罚”的上诉理由及辩护意见，根据本院查明的事实，上诉人朱永刚与许方民、朱志平经过共谋，决定通过刷POS机及时到账并安排尿毒症患者到银行取钱的方式帮助转移诈骗赃款的方案，并和许方民等根据取款金额按比例提成，其在犯罪过程中是积极参与者，与许方民等在共同犯罪中作用相当。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人朱永刚及其辩护人提出“原审判决对其量刑过重，判处罚金于法无据；其有立功情节，原审判决量刑时减轻幅度较小；其到案后，积极退出全部所得赃款，已取得被害人江某的谅解，其平时表现良好，犯罪主观恶性小，社会危害较轻，请求二审法院考虑及认定上述情节”等上诉理由及辩护意见，本院综合评判如下：原审判决对上诉人朱永刚的立功情节已予以认定，并对其予以从轻处罚，其被扣押赃款及取得一名被害人谅解的情节，原审法院亦予以认定，原审判决综合其犯罪的程度，量刑情节，对其作出的定罪、量刑并无不当，对其判处罚金符合法律规定，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人朱永刚及辩护人提出的“其有认罪认罚，主动要求缴纳罚金等从轻或减轻处罚情节，可以对其适用缓刑”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人朱永刚至本案二审审理终结，未主动预缴罚金，其非法所得亦为侦查机关扣押，其坦白情节原审判决也已予以认定，并对其从轻处罚，原审判决对其作出量刑适当，其不符合适用缓刑的法定条件，该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人徐启成、许方民、朱志平、朱永刚，原审被告人许铁永、刘建伟明知是电信网络诈骗犯罪所得仍通过使用销售点终端（POS机）刷卡套现的非法途径，协助转移财物，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，上诉人徐启成、许方民、朱志平、朱永刚，原审被告人许铁永均系掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪之正犯，均在犯罪中起主要作用，其中上诉人徐启成是犯意的提起及策划者，犯罪中作用大于许方民、朱志平、朱永刚。原审被告人刘建伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。上诉人许方民、朱志平，原审被告人许铁永、刘建伟犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。上诉人徐启成、朱永刚归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法予以从轻处罚。上诉人许方民、朱志平、朱永刚有立功表现，依法予以从轻处罚。原审被告人刘建伟在有期徒刑刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。综上，原审判决认定事实清楚，对上诉人许方民、朱志平、朱永刚，原审被告人许铁永、刘建伟的定罪准确，量刑适当，依法应予维持；原审判决对上诉人徐启成犯罪适用法律错误，依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑事方法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十八条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）项之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下:一、维持连云港市海州区人民法院(2019)苏0706刑初113号刑事判决第二至八项，即“二、被告人许铁永犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。三、被告人许方民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。四、被告人朱志平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人朱永刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。六、被告人刘建伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。七、对被告人徐启成、许铁永、许方民、朱志平、朱永刚、刘建伟的违法所得依法予以追缴，上缴国库。八、在案扣押的财物依法予以没收”。二、撤销连云港市海州区人民法院(2019)苏0706刑初113号刑事判决第一项，即“被告人徐启成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元”。三、上诉人（原审被告人）徐启成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年9月7日起至2024年9月1日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。本判决为终审判决。            审 判 长    李作超                    审  判  员    张清磊                  审  判  员    倪  洁                                                                  二Ｏ二Ｏ年四月九日                                   书  记  员   高萌萌      法律条文附录《中华人民共和国刑事诉讼法》第三百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》三、全面惩处关联犯罪（五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任，但有证据证明确实不知道的除外；1.通过使用销售点终端（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的。实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。