陕 西 省 蒲 城 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书 （2020）陕0526刑初19号     公诉机关陕西省蒲城县人民检察院。       被告人麻某某，男，1991年12月23日出生，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，陕西省县人，住蒲城县，村民，2019年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年9月12日被依法逮捕，现羁押于蒲城县看守所。蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人麻某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员赵文峰出庭支持公诉，被告人麻某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2018年4月至5月，被告人麻某某利用虚假身份“王某丙”与被害人胡某某相识，伪装成有钱人取得被害人胡某某信任后，以给被害人介绍工作，需要给领导送礼、请领导吃饭、买考试答案等为由，先后骗取被害人胡某某71760元，所得案款已全部挥霍。期间并将被害人胡某某的联想笔记本电脑骗走并存放于家中，经鉴定笔记本电脑价值2000元。案发后，被告人家属已将笔记本电脑返还被害人，已退赔案款55000元。2、2019年3月至6月，被告人麻某某利用虚假身份“王某丙”与被害人李某某交往，伪装成有钱人取得被害人李某某信任后，以给被害人的同事路某某办理驾照为名骗取5500元；以给被害人的朋友程某某办理公租房为名骗取6000元；以给被害人的同事贺某某的孩子办理上学为名骗取20000元，共计31500元，所得案款已全部挥霍。案发后被告人家属向被害人李某某退赔案款25000元，并取得了被害人的谅解。3、2019年4月，被告人麻某某利用虚假身份“王某丙”与被害人刘某某相识，伪装成有钱人取得被害人刘某某信任后，以给被害人介绍工程、办理公租房为由，骗取被害人6030元，所得案款已全部挥霍。4、2019年7月，被告人麻某某用虚假身份“王某丙”与被害人阮某某相识，伪装成有钱人取得被害人阮某某信任后，以给被害人介绍工程、办理公租房为名，骗取被害人14500元，所得案款已全部挥霍。上述事实，公诉机关提供有相应证据，认为被告人麻某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚并签字具结，具有法定从轻处罚情节；被告人部分退赔，取得被害人李某某谅解，具有酌定从轻处罚情节；被告人系多次诈骗，具有酌定从种处罚情节。建议判处被告人麻某某三年六个月至四年有期徒刑，并处罚金10000元至20000元。被告人麻某某对公诉机关的指控不持异议，并表示认罪，深刻地认识到自己所犯的错误，希望法庭能从轻处罚。经审理查明，1、2018年4月至5月，被告人麻某某利用虚假身份“王某丙”与被害人胡某某交往，伪装成有钱人取得被害人胡某某信任后，以给被害人介绍工作，需要给领导送礼、请领导吃饭、买考试答案等为由，先后骗取被害人胡某某71760元，所得案款已全部挥霍。期间并将被害人胡某某的联想笔记本电脑骗走并存放于家中，经鉴定笔记本电脑价值2000元。案发后，被告人家属已将笔记本电脑返还被害人，已退赔案款55000元。2、2019年3月至6月，被告人麻某某利用虚假身份“王某丙”与被害人李某某交往，伪装成有钱人取得被害人李某某信任后，以给被害人的同事路某某办理驾照为由骗取5500元；以给被害人的朋友程某某办理公租房为由骗取6000元；以给被害人的同事贺某某的孩子办理上学为由骗取20000元；共计31500元，所得案款已全部挥霍。案发后被告人家属向被害人李某某退赔案款25000元，并取得了被害人的谅解。3、2019年4月，被告人麻某某利用虚假身份“王某丙”与被害人刘某某认识，伪装成有钱人取得被害人刘某某信任后，以给被害人介绍工程、办理公租房为由，骗取被害人6030元，所得案款已全部挥霍。4、2019年7月，被告人麻某某用虚假身份“王某丙”与被害人阮某某认识，伪装成有钱人取得被害人阮某某信任后，以给被害人介绍工程、办理公租房为由，骗取被害人14500元，所得案款已全部挥霍。 上述事实，有以下证据证实：1、被告人麻某某的供述，证明2018年4月的某天，他利用虚假身份“王某丙”与被害人胡某某通过微信摇一摇相识并交往。谎称自己系蒲城县XX镇XX组人，从事承包工程业务，位于西安市XX小区内的承租房系自己购买。每次从西安到蒲城均是用租用袁某某的奥迪A6车辆充当自己所有的车辆，并让袁某某冒充其司机。后他以自己闲暇时间想看视频为由，拿走胡某某一台鉴定价值2000元的联想笔记本电脑；以帮助胡某某在西安未央区政府找一份正式文员工作，需要给领导送礼、请领导吃饭、买考试答案等借口为由，陆续从胡某某处骗取钱款71760元。后因他未能如期帮胡某某找到工作亦挥霍从胡捐处索要的钱款，双方发生争执后主动拉黑胡某某联系方式，致其无法找到自己，胡某某遂报警处理。在得知公安机关受案后脱逃，期间又实施三次诈骗活动。2019年3月至7月份，他采用类似方式与被害人李某某交往并取得李某某信任后，以为李某某的同事路某某办理驾照为由骗取5500元，为李某某的朋友程某某办理公租房为由骗取6000元，为李某某的同事贺某某的孩子办理上学为由骗取20000元，共计31500元。随后亦采用类似方式与被害人刘某某、阮某某相识，以介绍工程、办理公租房为由骗取刘某某6030元，骗取阮某某14500元。所得案款已全部挥霍。2、被害人胡某某的陈述，证明2018年4月10日她通过微信摇一摇认识一个自称“王某丙”的人，“王某丙”说自己是蒲城县XX镇XX组人，其在西安承包工程，有四个工地。后“王某丙”提出与自己交往，并承诺通过关系在西安市未央区政府为胡某某找一份正式工作。每次“王某丙”从西安到蒲城找她均是由司机小袁驾驶一辆奥迪A6L车接送。2018年4月15日至5月14日，“王某丙”因帮其找工作需要给领导送礼、请领导吃饭、卖考试答案等借口为由，陆续从她本人处骗取71760元，期间又因想看视频拿走她的联想笔记本电脑一台。后因工作没有办成她怀疑自己被骗并从“王某丙”处催要钱款未果，“王某丙”随后拉黑与她的联系方式致其无法找到追回被骗钱款，她就报警处理。案发后她收到被告人麻某某退赔案款55000元。3、被害人李某某的陈述，证明她与“王某丙”通过陌陌相识，后双方互加微信发展为男女朋友关系。“王某丙”自称是富平人，开办公司，双方交往期间“王某丙”均是雇佣一名叫小沈的人为其驾驶租赁来的豪车。因她本人的关系，“王某丙”先后骗取她朋友或同事钱款共计31500元，分别为2019年3月“王某丙”以帮忙办理驾照为由骗取她同事路某某5500元，路某某先将5500元微信转账到她名下，她又微信转账给“王某丙”5500元；2019年6月底“王某丙”以办理公租房为由骗取她朋友程某某6000元，程某某微信转账给她6000元，因“王某丙”之前尚下欠她700元，本次她又微信转账给“王某丙”5300元；以办理入学名额为由骗取她同事贺某某20000元，贺某某将20000元现金给她，她转交给“王某丙”20000元现金。2019年9月她得知自己被骗后立即报警，案发后收到被告人麻某某家属退赔案款25000元，并对麻某某的行为表示谅解。4、被害人刘某某的陈述，证明2019年3月他与“王某丙”通过微信群聊相识，后两人多次见面，“王某丙”自称承包工程，每次见面均驾驶豪车，他遂相信“王某丙”是有钱人。“王某丙”先以介绍修路工程为由骗取他2400元，后又以办理公租房为由骗取他3630元，共计6030元。5、被害人阮某某的陈述，证明2019年7月他与“王某丙”通过微信群聊相识，“王某丙”自称建筑公司老板，平时在群里发布修建高速路的相关信息。他咨询后二人互加微信，后“王某丙”以介绍修路工程为由骗取他8000元，以办理公租房为由骗取他6500元，共计14500元。6、证人雷某某的证言，证明她与胡某某系朋友关系，2018年4月13日胡某某称因其男朋友为自己托关系介绍工作向她借钱，工作地点在西安市某政府，需要花钱请人吃饭、给人送礼。她并未见过胡某某的男朋友，但听胡某某说其男朋友家住蒲城县XX镇XX社区，人在西安干工程，年龄约30岁，有啤酒肚，个子不高。后又听胡某某说工作没有落实，对方用的假身份信息，已经无法联系。7、证人袁某某的证言，证明2018年4月上旬他与“王某丙”因打游戏相识，之后“王某丙”曾六次租用过他的奥迪A6车，亦雇佣他当司机。路线均是从西安到蒲城，每次支付他路费300元到600元不等。其中五次是“王某丙”乘车到蒲城看望其表妹，一次是“王某丙”吩咐他开车到蒲城接其表妹到西安。“王某丙”自称做工程公司，欲聘任他与朋友去公司上班，但在他们二人提出到公司参观时，“王某丙”推脱不应，遂不了了之。6、证人王某甲的证言，证明他是麻某某的舅舅，麻某某父母离异，从小在他家长大。2018年公安机关给家里发传唤证，他知道是麻某某拿了别人的钱，就打电话让麻某某给别人退钱，麻某某不听劝说并关机致无法联系。案发后，XX道XX城XX镇XX村一个女娃安排工作为由骗取人家约80000元，他作为家属已替麻某某给受害人部分退赔。7、证人王某乙的证言，证明她是麻某某的表姐，麻某某父母离异，一直在她家长大。2018年间麻某某在她家中放置了一台黑色的联想笔记本电脑，案发后她已将电脑归还原主。8、证人路某某的证言，证明她曾用名路莉，系李某某的同事。因想办理驾照拜托李某某帮忙，李某某称自己有个朋友可以办理，需要5500元，2019年3月26日她向李某某微信转账5500元。2019年8月21日她和李某某见到“王某丙”，李某某介绍对方是其男朋友，亦是帮忙给她办理驾照的人。“王某丙”自称是富平人，从事建筑工程；并称认识车管所的领导，驾照9月底就可办理下来，但一直没有消息。后她听李某某说“王某丙”被因涉嫌诈骗被公安机关抓获，李某某主动退还给她5500元。9、证人程某某的证言，证明她又名程晓，系李某某的朋友。“王某丙”是李某某男朋友，自称其是曲江乐居的开发商，可以帮她办理公租房。她和李某某关系较好，便相信了“王某丙”的说辞，后他让“王某丙”帮忙办理两套公租房名额，每套需费用3000元，共计6000元。她前后分两次转账给李某某，让其转交给“王某丙”。案发后才知道“王某丙”因李某某的关系共计骗取其朋友31500元，后来均是李某某自己归还完毕同事和朋友被骗的钱。10、证人贺某某的证言，证明他是李某某的同事，因他儿子想获得西安市经开区某学校的入学资格，他于2019年6月底托人帮忙。他同事李某某称有朋友认识熟人，需要20000元就能办妥，他同意并给李某某20000元现金让其转交给她朋友，他并未见过李某某的朋友。同年8月底经催问李某某称她朋友是骗子，已经骗了好几个人，他劝说李某某报案处理。后听说那人被抓，李某某本人退还他现金20000元。11、手机微信转账记录及手机勘验笔录，证明被害人胡某某自2018年4月10日至2018年5月14日向被告人麻某某微信转账71760元。证人路某某向被告人李某某微信转账5500元，证人程某某微信转账6000元，共计11500元；随后被害人李某某向被告人麻某某微信转账10800元。被害人刘某某向被告人麻某某微信转账3030元，被害人阮某某向被告人麻某某微信转账11500元。12、收条，证明2019年9月7日被害人胡某某收到被告人麻某某退赔款55000元，2019年11月4日被害人李某某收到被告人麻某某家属退赔款25000元。13、西安市未央区人力资源和社会保障局、西安市碑林区人力资源和社会保障局的证明，证明西安市未央区、碑林区的编制内均无名为“张国正”的干部，该人系被告人麻某某虚构。 14、情况说明，证明被害人李某某对被告人麻某某的行为予以谅解。15、辨认笔录，证明被害人胡某某、李某某、刘某某、阮某某，证人袁某某、程某某、路某某、沈磊指认 “王某丙”（实为被告人麻某某）的情况。16、户籍及现实表现证明，证明被告人麻某某案发前在辖区内无违法犯罪记录。17、归案情况说明，证明被告人麻某某于2019年8月29日被西安铁路公安处西安北站派出所民警在西安市XX城XX路XX小区内抓获。18、认罪认罚悔过书，证明被告人麻某某自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人麻某某以非法占有为目的，隐瞒真实身份并伪装成有钱人，虚构其认识相关单位领导可帮忙找工作、办理驾照、办理公租房名额等事实，骗取他人钱物125790元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以确认。被告人麻某某系多次实施诈骗行为，酌情予以从重处罚。被告人麻某某归案后认罪认罚并签字具结，依法可从宽处罚。其亲属积极退赔被害人部分损失，取得部分被害人谅解，酌情可予以从轻处罚。结合被告人麻某某的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人麻某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金18000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月29日至2023年4月28日止。罚金限判决生效之日起三个月内缴纳）。    二、责令退赔违法所得43790元（其中，退赔被害人胡某某16760元、退赔被害人李某某6500元、退赔被害人刘某某6030元、退赔被害人阮某某14500元。）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。        审 判 长    张  维                           人民陪审员     刘学利                           人民陪审员     韩育华   二〇二〇年四月三日 书 记 员   薛  冰 1