湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘02刑终78号原公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈凯，男，1986年9月29日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司股东之一，户籍地武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人曹艳红，湖南卓进律师事务所律师。上诉人（原审被告人）向进军，男，1982年12月28日出生于湖南省怀化市，汉族，初中文化，原系湖南天迹网络技术有限公司员工，户籍地湖南省怀化市洪江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人雷莉，湖南卓进律师事务所律师。上诉人（原审被告人）彭家安，男，1972年10月28日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，原系湖南天迹网络技术有限公司员工。户籍地湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人石爱莲，湖南德信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邵炜，男，1986年7月24日出生于湖北省黄冈市，汉族，大专文化，原在湖南天迹网络技术有限公司工作，户籍地湖北省黄冈市浠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。上诉人（原审被告人）龙赛男，女，1989年8月3日出生于湖南省益阳市，汉族，大专文化，原在湖南天迹网络技术有限公司工作，户籍地湖南省益阳市安化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年7月5日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。辩护人覃艳丽，湖南卓进律师事务所律师。原审被告人彭光华，男，1981年3月11日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，原系湖南天迹网络技术有限公司股东之一，户籍地武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。原审被告人成意锌，曾用名成志伟，女，1992年4月2日出生于湖南省湘潭市，汉族，大学本科文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员，户籍地湘潭市雨湖区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。原审被告人夏超，男，1986年10月30日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，原在湖南天迹网络技术有限公司工作，户籍地湖北省武汉市江汉区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。原审被告人徐佳慧，女，1995年9月19日出生于湖南省邵阳县，汉族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员，户籍地湖南省邵阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年7月5日被逮捕，同年12月11日被取保候审。原审被告人彭超，男，1992年4月21日出生于湖北省武汉市，汉族，本科文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员，户籍地武汉市汉南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年11月26日被取保候审，2019年7月5日被逮捕，同年12月13日被取保候审。原审被告人樊佳林，女，1996年11月24日出生于湖南省常德市，汉族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审，2019年7月5日被逮捕，同年12月31日被取保候审。原审被告人黎群，女，1992年7月1日出生于湖南省江永县，瑶族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖南省江永县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，同年11月30日被取保候审。原审被告人陈中建，男，1993年2月15日出生于湖北省团风县，汉族，大专文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖北省团风县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕，同年10月31日被取保候审。原审被告人夏源，女，1998年11月6日出生于湖南省岳阳市，汉族，本科文化，原系湖南天迹网络技术有限公司业务员。户籍地湖南省岳阳市岳阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2019年7月5日被逮捕，同年11月29日被取保候审。湖南省株洲市荷塘区人民法院审理湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源犯诈骗罪一案，于2019年12月1日作出（2019）湘0202刑初203号刑事判决。宣判后，被告人陈凯、向进军、彭家安、邵伟、龙赛男不服，提出上诉。本院受理后，邵伟书面申请撤回上诉。上诉人彭家安委托湖南德信律师事务所律师石爱莲为其提供辩护。本院依法通知株洲市法律援助中心指派律师为上诉人陈凯、向进军、龙赛男提供辩护，株洲市法律援助中心依法指派湖南卓进律师事务所律师曹艳红为陈凯辩护、湖南卓进律师事务所律师雷莉为向进军辩护、湖南卓进律师事务所律师覃艳丽为龙赛男辩护。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第二款的规定，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：杜腾（在逃）伙同被告人彭光华、陈凯先后在长沙登记注册了长沙鑫鸿盛网络技术有限公司、长沙豪泰网络技术有限公司、湖南海润网络技术有限公司、湖南天迹网络技术有限公司（杜腾、彭光华、陈凯三人系股东），并自称其公司是做网站转介业务的平台公司，但该公司并无实际经营业务，而是专门为实施诈骗而登记注册的公司。公司人员分工明确，杜腾负责全面管理公司，彭光华负责公司运营，被告人向进军负责公司财务和网络技术问题以及冒充收购网站意愿方的技术员，同时被告人彭光华、陈凯、夏超、邵炜冒充有收购网站意愿的香港、澳门公司负责人，被告人彭家安冒充有收购网站意愿方的律师或办公室人员，被告人成意锌、龙赛男、徐佳慧、樊佳林、彭超、黎群、陈中建、夏源等业务员则负责在网上寻找和甄选目标，并冒充中介人员，诱骗被害人签订“网络资源收购协议”和“互联网代办协议”，伪造交易许可证等，骗取被害人缴纳的“办证费”。在对被害人实施诈骗的过程中，彭光华使用假身份“陈伟鸿”，陈凯使用假身份“**”，夏超使用假身份“梁斌”，成意锌使用假身份“成可可”和“孙语”，邵炜使用假身份“连一鸣”，徐佳慧使用假身份“徐珊珊”，彭超使用假身份“张凯”，龙赛男使用假身份“龙兰”，黎群使用假身份“米果”。被告人彭光华、陈凯等人共诈骗被害人27人，共计诈骗金额人民币3,468,165元。其中彭光华参与诈骗6人，诈骗金额571,735元；陈凯参与诈骗12人，诈骗金额2,793,830元；向进军参与诈骗7人，诈骗金额672,035元；彭家安参与诈骗14人，诈骗金额2,321,285元；成意锌参与诈骗11人，诈骗金额2,909,430元；夏超参与诈骗11人，诈骗金额653,300元；邵炜参与诈骗3人，诈骗金额247,000元；龙赛男参与诈骗4人，诈骗金额276,800元；徐佳慧参与诈骗4人，诈骗金额163,400元；彭超参与诈骗3人，诈骗金额158,000元；樊佳林参与诈骗2人，诈骗金额101,000元；黎群参与诈骗2人，诈骗金额54,000元；陈中建参与诈骗1人，诈骗金额36,300元；夏源参与诈骗2人，诈骗金额35,735元。具体事实如下：1、2017年12月份，陈凯伙同成意锌、夏超在长沙豪泰网络技术有限公司以代办互联网安全认证证书、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗持有西部特产网的被害人周某，共诈骗人民币223000元。2、2018年3月份，邵炜伙同黎群在湖南海润网络技术有限公司以代办互联网资产评估报告、互联网经营许可证为由诈骗中国物流行业商城网的被害人赵某1，共诈骗人民币27000元。3、2018年4月份，陈凯伙同成意锌在湖南天迹网络技术有限公司以代办电子商务联盟资质证书、全球商务名址证书、安全联盟互联网安全认证证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、互联网经营许可证为由诈骗中国旅游网的被害人万某，共诈骗人民币342000元。4、2018年4月份，陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南海润网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、安全联盟互联网安全认证证书、移动互联网企业应用联盟备案证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书为由诈骗中国非标治具网的被害人胡某，共诈骗人民币69850元。5、2018年6月份，彭光华伙同彭家安、成意锌、向进军在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告，注册者权益证书，计算机软件著作权登记证书，ＩＣＡＳＩＳＯ证书，安全联盟互联网安全认证证书为由诈骗北京装饰工程、电子产品商城网的被害人王某1，共诈骗人民币141200元。6、2018年6月份，彭光华伙同杜腾、向进军、彭家安、夏源，在湖南天迹网络技术有限公司以代办全云移动应用服务中心、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗重庆渝商网的被害人邵某，共诈骗人民币8735元。7、2018年6月份，夏超伙同彭家安、黎群、夏源在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、互联网安全认证证书、移动互联网安全认证中心测评报告为由诈骗成都养生网的被害人郭某，共诈骗人民币27000元。8、2018年7月份，陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司，以代办移动互联网注册为由，诈骗中国装饰网的被害人许某，共诈骗人民币15500元。9、2018年7月份，陈凯伙同成意锌、向进军、彭家安、彭光华在湖南天迹网络技术有限公司，以代办互联网资源证书为由，诈骗中国石材商城的被害人岑某，共诈骗人民币21万元。10、2018年7月份，陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办互联网经营许可证，ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗中国机械租赁网商、宜昌机械租赁网的被害人艾某，共诈骗人民币51000元。11、2018年8月份，陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗中国电力器具网的被害人张某，共诈骗人民币19800元。12、2018年8月份，彭光华伙同龙赛男、彭家安、向进军在湖南天迹网络技术有限公司以代办CIAAC互联网资产评估报告、HOBOR一带一路、安全联盟互联网安全认证证书、ICASISO认证证书、物联网数据库收录信息、WTO联盟、商务名址注册证书、互联网经营许可证书为由诈骗烧烤竹签网的被害人区灿，共诈骗人民币155,800元。13、2018年8月份，陈凯伙同徐佳慧、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、安全联盟互联网安全认证证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、移动互联网安全认证中心测评报告、互联网经营许可证为由诈骗荷兰花海网的被害人宗某，共诈骗人民币79400元。14、2018年8月份，邵炜、陈凯伙同成意锌，在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、安全联盟互联网安全认证证书、ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、ＹＪＳＳ云计算认证证书、5Ｇ端口证书、ＷＴＯ联盟证书、ＢＤＳＣ大数据证书、商务名址注册证书、物联网数据库收录信息为由诈骗中国陶瓷门户网的被害人杨某1，共诈骗其人民币653680元。其中，邵炜伙同成意锌诈骗其人民币19.5万元，陈凯伙同成意锌诈骗其人民币458680元。15、2018年8月份，夏超伙同向进军、龙赛男在湖南天迹网络技术有限公司以代办互联网经营许可证、互联网资产评估报告、驳回申请函为由诈骗中国休闲生态农庄网的被害人潘某，共诈骗人民币60000元。16、2018年8月份，陈凯伙同成意锌、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＩＣＡＳＩＳＯ认证证书、中国互联网认证中心评估报告、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证、安全联盟互联网安全认证证书为由诈骗雄安体育商城网的被害人李某1，共诈骗人民币16万元。17、2018年9月份，彭光华伙同彭家安、徐佳慧在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＢＤＳＣ大数据证书，ＩＭＳＣ互联网＋证书为由诈骗持有南通一手房、二手房租售网的被害人赵某2，共诈骗人民币45000元。18、2018年9月份，邵炜伙同彭超在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证为由诈骗华东不锈钢网的被害人王某2，共诈骗人民币25000元。19、2018年9月份，陈凯伙同成意锌在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗北京室内装饰网络平台网的被害人李某2，共诈骗人民币16800元。20、2018年9月份，夏超伙同樊佳林在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＷＴＯ联盟证书、互联网资产评估报告、互联网经营许可证、短信网址注册证书、国际顶级域名注册证书、5Ｇ端口证书、商务名址注册证书、全球营销名址注册证书、计算机软件著作权等级证书为由诈骗乐器信息网的被害人肖某1，共诈骗人民币74000元。21、2018年10月份，夏超伙同樊佳林、徐佳慧在湖南天迹网络技术有限公司以代办互联网安全认证证书、互联网经营许可证、移动互联网安全认证中心测评报告为由诈骗代驾跑腿网的被害人刘某1，共诈骗人民币27000元。22、2018年10月份，夏超伙同徐佳慧、彭家安在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告，新零售项目应用证书，注册者权益证书为由诈骗高德出行网的被害人廖某，共诈骗人民币12000元。23、2018年10月份，夏超伙同龙赛男在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证为由诈骗汽车美容养护网络平台网的被害人崔某，共诈骗人民币50000元。24、2018年10月份，夏超伙同彭超在湖南天迹网络技术有限公司以代办5Ｇ端口证书、ＷＴＯ联盟证书、ＡＰＰ认证服务备案证书、ＭＩＣＰ认证服务备案证书为由诈骗中国养生保健网、土特产网的被害人杨某2，共诈骗人民币73000元。25、2018年10月份，夏超伙同彭超、向进军在湖南天迹网络技术有限公司以代办国际支付端口认证、国际电商城证书、跨境电子商务平台证书、5Ｇ端口证书、ＹＪＳＳ计算管理服务中心证书、ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告为由诈骗家用纺织品供应商网的被害人徐某，共诈骗人民币60000元。26、2018年10月份，夏超伙同向进军、陈中建在湖南天迹网络技术有限公司以代办ＣＩＡＡＣ互联网资产评估报告、互联网经营许可证、安全联盟互联网安全认证证书为由诈骗井冈山红色旅游文化网的受害人刘某2，共诈骗人民币36300元。27、2018年10月份，夏超伙同彭光华、龙赛男在湖南天迹网络技术有限公司以代办互联网资产评估报告为由，诈骗中国农资经商网的受害人丛月清，共诈骗人民币11,000元。28、2017年10月，陈凯假冒澳门澳新投资集团有限公司（以下简称澳门公司）业务经理“陈某”的身份，经与西安市雁塔区的被害人赵某3多次电话联系，以税后2.8亿元收购赵某3的中国路桥加固、中国景观绿化、中国造价咨询三个注册网络资源平台。2017年10月19日在所谓的中介网络资源公司即长沙豪泰网络技术有限公司（以下简称豪泰公司），被告人陈凯和冒充澳门公司办公室主任的被告人彭家安以及豪泰公司职员的被告人成意锌（使用假身份“成可欣”）一起，与赵某3签订了“互联网项目”代办协议、转让授权协议、网络资源收购协议。当日，以赵某3的三个网络资源平台需要完善、补充办理相关的可信移动应用认证报告、互联网安全认证证书、云物联注册证书、多网合一注册中心授权证书等为由，诱骗赵某3通过其交通银行卡用ＰＯＳ机共支付37.78万元给豪泰公司；同年11月13日，又以办理三个网络资源平台五年的互联网经营许可证为由，诱骗赵某3通过交通银行卡给户名夏超的建行卡转账汇款77万元。上述，赵某3共被骗114.78万元人民币。案发后，被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源能如实供述自己的犯罪事实。被告人彭家安在庭审中能如实供述。彭光华向公安机关退赃人民币83.7万元；黎群向被害人赵某1退赔人民币2.7万元，向被害人郭某退赔人民币2.7万元，取得被害人谅解；陈中建向被害人刘某2退赔人民币3.63万元，取得被害人谅解；夏源向被害人邵某退赔人民币8735元，取得被害人谅解。公安机关分别扣押被告人徐佳慧退赔人民币15万元、樊佳林退赔人民币7万元、龙赛男退赔人民币7万元、彭超退赔人民币3.5万元，湖南天迹网络技术有限公司（向进军账户）退赔人民币20.96万元。另查明，被告人成意锌退赃人民币5万元，被告人夏超退赃人民币8万元，被告人彭超退赃人民币12.3万元。认定上述事实的证据有：1、报案材料；2、扣押决定书、扣押物品清单；3、接受证据清单；4、微信截图；5、证人肖某2的证言；6、被害人周某、杨某2的陈述；7、辨认笔录；8、情况说明；9、证人蒋某的证言；10、缴款书；11、提取笔录及手机微信截图；12、接受证据清单；13、办案说明；14、受害人假证统计表；15、假证查询情况；16、办案说明；17、谅解书；18、谅解书；19、收条、谅解书；20、户籍信息；21、被告人彭光华、陈凯、向进军、邵炜、夏超、彭家安、成意锌、黎群、徐佳慧、龙赛男、彭超、樊佳林、夏源的供述及辩解；22、现金交款单。上述证据均经庭审质证属实，予以确认。株洲市荷塘区人民法院认为，关于本案定罪：合同诈骗罪之“合同”，具有财产内容、存于市场交易之中、反映市场经济下的交易关系等三个方面的特征，体现市场交易秩序。根据庭审查明的事实，被告人彭光华、陈凯、向进军等人为了骗取被害人的财物，虚构相关事实，诱使被害人与湖南天迹网络技术有限公司签订合同，并利用合同的履行来诱骗被害人继续签订合同，获取被害人支付的相关费用，不但侵犯了被害人的财产权，还明显扰乱了互联网领域内的经济秩序，认定为合同诈骗罪。被告人彭光华、陈凯、向进军伙同被告人彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，其中，彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌诈骗数额特别巨大，夏超、邵炜、龙赛男诈骗数额巨大，徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，彭光华、陈凯、向进军是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。彭光华、成意锌、夏超、龙赛男已退赔部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源已退赔被害人全部损失，可以酌情从轻处罚。被告人彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男诈骗所得财物，应当责令退赔。据此，判决：一、被告人彭光华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；二、被告人陈凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人向进军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；四、被告人彭家安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元；五、被告人成意锌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；六、被告人夏超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；七、被告人邵炜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；八、被告人龙赛男犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；九、被告人徐佳慧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十、被告人彭超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币一万元；十一、被告人樊佳林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五千元；十二、被告人黎群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元；十三、被告人陈中建犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；十四、被告人夏源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二千元；十五、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、夏超共同退赔被害人周某经济损失人民币223000元；十六、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌共同退赔被害人万某经济损失人民币342000元；十七、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人胡某经济损失人民币69850元；十八、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人王某1经济损失人民币141200元；十九、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人许某经济损失人民币15500元；二十、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人岑某经济损失人民币210000元；二十一、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人艾某经济损失人民币51000元；二十二、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人张某经济损失人民币19800元；二十三、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、龙赛男、彭家安共同退赔被害人区灿经济损失人民币155800元；二十四、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、徐佳慧、彭家安共同退赔被害人宗某经济损失人民币79400元；二十五、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、邵炜、成意锌共同退赔被害人杨某1经济损失人民币653680元；二十六、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、龙赛男共同退赔被害人潘某经济损失人民币60000元；二十七、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人李某1经济损失人民币160000元；二十八、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、邵炜、彭超共同退赔被害人王某2经济损失人民币25000元；二十九、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌共同退赔被害人李某2经济损失人民币16800元；三十、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、樊佳林共同退赔被害人肖某1经济损失人民币74000元；三十一、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、樊佳林、徐佳慧共同退赔被害人刘某1经济损失人民币27000元；三十二、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、徐佳慧、彭家安共同退赔被害人廖某经济损失人民币12000元；三十三、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、龙赛男共同退赔被害人崔某经济损失人民币50000元；三十四、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、彭超共同退赔被害人杨某2经济损失人民币73000元；三十五、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、彭超共同退赔被害人徐某经济损失人民币60000元；三十六、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、夏超、龙赛男共同退赔被害人从某经济损失人民币11000元；三十七、责令被告人彭光华、陈凯、向进军、成意锌、彭家安共同退赔被害人赵某3经济损失人民币114780元。一审宣判后，陈凯、向进军、彭家安、邵伟、龙赛男向本院提起上诉。陈凯的上诉理由：陈凯只是公司业务员，不是主犯；陈凯虽为公司股东，但未曾出资成立公司、没有分红。陈凯的辩护人辩护意见：陈凯并非公司实际控制人员，不属于组织者和领导者，不是主犯，系从犯；陈凯认罪、悔罪态度好，系偶犯、初犯。向进军的上诉理由：杜腾和公司是决策者，向进军只是执行者；向进军不是财务人员，也不是网络技术人员。故向进军是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；即使认定向进军是主犯，也应当只对其本人参与并认定的7次犯罪事实和金额定罪。向进军的辩护人辩护意见：向进军不负责公司财务和网络技术问题，系从犯，应减轻处罚。彭家安的上诉理由：本案应定性为单位犯罪的合同诈骗；彭家安未参与、不知情的其他被告人涉案金额不应计入彭家安的犯罪金额；彭家安具有从犯、坦白、认罪态度好等从轻、减轻处罚的量刑情节。彭家安的辩护人辩护意见：本案应定性为单位犯罪，彭家安的犯罪数额认定错误，一审量刑过重。龙赛男的上诉理由：龙赛男主观上无诈骗故意，只是普通务工人员，听从公司领导安排，既不是公司负责人、也不是高管和股东；因家境困难请求改判缓刑。龙赛男的辩护人辩护意见：一审量刑过重，龙赛男系从犯，能如实供述，积极退赃，家境困难。在本院审理过程中，上诉人邵伟表示服判，并书面申请撤回上诉。二审经审理查明的事实与一审一致，本院予以确认。本院认为，陈凯、向进军、彭家安、龙赛男伙同原审被告人彭光华、成意锌、夏超、邵炜、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物。其中，彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌诈骗数额特别巨大，夏超、邵炜、龙赛男诈骗数额巨大，徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，彭光华、陈凯、向进军是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。彭光华、成意锌、夏超、龙赛男已退赔部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源已退赔被害人全部损失，可以酌情从轻处罚。彭光华、陈凯、向进军、彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男诈骗所得财物，应当责令退赔。其中，彭光华、陈凯、向进军均是主犯，对本案涉及所有诈骗金额承担责任，彭家安、成意锌、夏超、邵炜、龙赛男、徐佳慧、彭超、樊佳林、黎群、陈中建、夏源是从犯，应当对各自参与的诈骗金额承担责任。关于陈凯及其辩护人提出“陈凯系从犯，认罪、悔罪态度好，系偶犯、初犯”的上诉理由和辩护意见。经查，陈凯系公司创始人和股东，在本案中起主要作用，是主犯；其多次骗取被害人财物、诈骗数额特别巨大，不是偶犯、初犯；一审法院在量刑时已认定并考虑其认罪、悔罪态度，在法定幅度范围内量刑并无不当，故该上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予支持。关于向进军及其辩护人提出“向进军只是公司决策的执行者，不是财务人员或者网络技术人员，是从犯，只对其参与并认定的犯罪事实和金额负责”的上诉理由和辩护意见。经查，向进军的手机微信截图、陈凯、彭家安、龙赛男等人的供述和蒋某等证人的证言均可证实向进军负责财务、网络技术等管理工作，在本案中起主要作用，是主犯，应当对所有诈骗金额承担责任，故该上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予支持。关于彭家安及其辩护人提出“本案应定性为单位犯罪，彭家安的犯罪数额认定错误，具有从犯、坦白、认罪态度好等从轻、减轻处罚的量刑情节”的上诉理由和辩护意见。经查，本案系以诈骗为主要目的和主要活动成立公司，不能以单位犯罪论处；彭家安以收购公司技术人员或法务人员、律师的身份参与诈骗行为，一审将其参与骗取13名被害人的金额应作为其犯罪金额并无不当；且一审已认定并考虑其系从犯、坦白、认罪态度好等量刑情节，在法定幅度范围内量刑并无不当。故该上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予支持。关于龙赛男及其辩护人提出“一审量刑过重，龙赛男系从犯，能如实供述，积极退赃，家境困难”的上诉理由和辩护意见。经查，一审量刑时已认定并考虑其系从犯、如实供述、积极退赃等量刑情节，其家庭状况不属于法定、酌定量刑情节，原判在法定幅度内对其量刑并无不当。故该上诉理由和辩护意见均不能成立，本院不予支持。上诉人邵伟在本院审理过程中表示服从一审判决，并书面申请撤回上诉。符合法律规定，本院予以准许。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项和《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百零五条第一款规定，裁定如下：一、准许上诉人邵伟撤回上诉；二、驳回上诉人陈凯、向进军、彭家安、龙赛男的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 包 佶审判员 万自力审判员 谭加云二〇二〇年四月十五日书记员 杨玫健附法律相关条文：《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。