江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终358号原公诉机关南京市六合区人民检察院。上诉人（原审被告人）薛国金，男，1982年12月9日出生，住南京市江北新区。曾因犯招摇撞骗罪于2008年9月被判处拘役五个月；因犯诈骗罪于2011年5月被判处有期徒刑十一个月，罚金人民币二万元，2011年8月1日刑满释放。2018年11月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。南京市六合区人民法院审理南京市六合区人民检察院指控被告人薛国金犯诈骗罪一案，于2019年12月30日作出（2019）苏0116刑初569号刑事判决。被告人薛国金不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年1月至2018年10月间，被告人薛国金采用编造事由，向被害人王某乙、吴某、芮某、张某乙、姚某谎称自己系海事局工作人员、向被害人许以利益等手段，欺骗上述五位被害人及其前妻潜军，共骗取人民币（以下币种相同）156万余元。具体事实分述如下：1.2015年10月至2018年9月间，被告人薛国金以出售房产、借款做生意等为由，骗取被害人张某乙683882元。原审判决认定的上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人张某乙的陈述，证实2014年7月至2015年底，薛国金自称是玄武区海事局工作人员，以各种理由陆续从其处借款43万元。2016年1月薛国金以需填补挪用的20万元公款为由向其借款20万元，因无钱归还，薛国金称把他在中电颐和的房子以220万元的价格卖给其，约定7月份过户。截止2016年5月，薛国金向其借款折抵房款共计160万元。薛国金一直拖延过户，至8月份，其又给付薛国金40万元，并写了一份购房声明，至10月份断断续续又给了薛国金20余万元，到12月份薛国金不肯过户。薛国金曾给其看过中电颐和的房产证，名字是他，后其去物业查证，房主不是薛国金。以前一直催薛国金还钱，他就还一点点再找其借，2018年7、8月份，发现薛国金是骗子后，就一直催他还钱。辨认笔录证实张某乙辨认出薛国金。（2）张某乙提供的2016年5月2日签订的“协议”一份，证实薛国金承诺将位于南京市中电颐和家园一套三室一厅商品房于2016年7月底过户给张某乙。（3）张某乙提供的于2016年8月22日签订的“购房声明”一份，证实薛国金之前收到张某乙购房款179万元，余款在过户后给付，总房款220万元，2016年8月22日又付款20万元，还剩21万元于10月底付清。（4）张某乙提供的薛国金于2016年12月23日出具的“还款约定”，证实薛国金承诺于2016年12月29日下午5点前退回买房款223万元，加违约金3万元。逾期未付立马过户或按滞纳金每天万分之五付款。（5）张某乙提供的薛国金于2017年7月9日出具的“欠条”，证实薛国金向张某乙借款250万元于2017年7月21日还清。（6）张某乙提供的薛国金于2018年10月14日出具的“承诺”一份，证实薛国金承诺2018年8月24日下午17点把所欠款合计267.4万元全额转给张某乙。（7）微信聊天记录，证实2018年9月7日，张某乙催促薛国金还款，薛国金以朋友在P2P中的60万元到期可以取出来还给张某乙为由拖延时间。（8）支付宝转账记录、微信转账记录、银行卡转账记录，证实张某乙与薛国金通过支付宝、微信、银行转账互有经济往来，经冲抵，张某乙于2016年1月至2018年2月7日通过支付宝向薛国金转账183557元，于2015年10月至2018年9月7日通过银行转账给薛国金510435元，薛国金于2017年4月至2018年3月21日通过微信向张某乙转账10110元，以上共计683882元。（9）证人刘某甲的证言及其与薛国金之间的银行、支付宝转账记录证实，刘某甲与薛国金之间经济往来情况。2.2016年4月至2018年10月间，被告人薛国金以借款做生意、为父母治病等事由，骗取被害人芮某227000元。原审判决的上述事实，有下列证据予以证实：（1）被害人芮某的陈述及其制作的转账明细清单，证实2014年8月，薛国金加芮某微信，自称海事局工作人员，同年10月其与薛国金确定恋爱关系。2016年6月份，薛国金提出来用芮某房产做抵押借钱做生意，通过王某甲介绍把房产抵押给严某。当天向严某借款15万元。8月底，薛国金又带其至严某处借款5万元。10月27日严某、薛国金、王某甲带其到银行，严某分2次打了20万到其银行卡里，薛国金让其直接转到他的卡里。2017年1月21日，又向严某借款5万元，3月20日向严某借款3.5万元。2017年6月16日、2017年12月1日王某甲用其银行卡过账20万元。在此期间，薛国金说钱他来还。2017年12月28日，王某甲要求其还钱，并提出将其房子抵押给他的公司，当天其将房子过户给了杨蓉，按王某甲的意思这就是抵押到王某甲的公司。从2015年4月份到2018年10月份期间，薛国金以开公司、做生意缺钱、还别人钱、拿手机、拿手表、父亲生病缺钱等名义向我要钱周转，其通过微信、支付宝、交通银行和建设银行转账和他拿我的交通银行卡等方式，以及通过微粒贷借款给薛国金共计285293.35元，其在薛国金处的信用卡还有5.3万元没还。辨认笔录证实芮某辨认出薛国金。（2）被告人薛国金的供述称，其介绍芮某向**平借款45万元，与芮某合作做柴、汽油生意，还了23万元，还欠12万元。（3）借条证实2017年5月4日，薛国金向芮某出具借条一张，言明今借芮某人民币25万元，于2017年5月30日还清。（4）还款书证实2017年8月15日，薛国金向芮某承诺所有款于2017年8月16日下午四点先还十万元，剩下的于本月20日还清，如不还房产证放芮某那。（5）薛国金于2017年11月2日出具的借条证实，其借芮某50万元，加上利息，2017年11月8日前还清，以前欠条作废。（6）薛国金于2017年11月24日出具的借条证实，其于2017年11月27日还清芮某钱款，如不还清，把六合区七里楠房产抵押给芮某。（7）芮某的银行卡交易流水、转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录证实，芮某与薛国金之间的转账情况。（8）被害人芮某的陈述、证人王某甲、严某的证言、芮某于2017年12月21日出具的说明、（2018）苏0116民初4179号民事案件庭审笔录、民事判决书证实芮某、薛国金仅认可向王某甲、严某借款48.5万元，薛国金通过建设银行、微信转账还款23.2万元，向芮某微信转账用以还款2.6万元。3.2017年1月至2018年9月间，被告人薛国金以借钱做生意、许诺入股公司分红、以房产抵押给潜军等为由，骗取被害人潜军456631元。原审判决的上述事实，有下列证据予以证实：被告人薛国金的供述和辩解、被害人潜军的陈述、辨认笔录、薛国金于2017年2月15日出具的说明、于2017年8月9日出具的借条、2017年8月9日潜军与薛国金出具的申明、2018年1月10日签订的合作协议、2018年1月24日薛国金向祁素梅出具的借条、2018年1月25日、2月12日、2月13日薛国金向潜军出具的借条、银行转账记录、银行交易明细、扣押清单、潜军制作的与薛国金全部的交易明细等。4.2018年3月至10月间，被告人薛国金以借款做生意、交纳公司税费等事由，骗取被害人姚某28700元。原审判决的上述事实，有下列证据予以证实：被害人姚某的陈述、辨认笔录、搜查笔录、薛国金于2018年4月28日出具的借条（上书的薛国金身份信息系错误信息）、支付宝、微信转账记录、微信截图等。5.2018年5月至9月，被告人薛国金以借钱做手机生意、为父母治病等为由，骗取被害人吴某44760元。原审判决的上述事实，有下列证据予以证实：被害人吴某的陈述、辨认笔录支付宝转账记录、信用卡交易流水、扣押清单等。6.2018年9月，被告人薛国金虚构帮助被害人王某乙低价购买“苹果”牌手机的事实，骗取王某乙135000元。此后，在王某乙的催促和追讨下，薛国金先后向王某乙交付“苹果”牌手机一部（双方均同意抵扣5000元），归还7000元，实际骗取123000元。2018年11月6日，被告人薛国金被公安机关抓获，其归案后未作如实供述。原审判决的上述事实，有下列证据予以证实：被告人薛国金的供述、被害人王某乙的陈述、证人张某甲的证言、辨认笔录、搜查笔录、转账记录、微信聊天记录、电子数据、发破案经过、抓获经过等。原审判决认定的薛国金虚构事实、隐瞒真相的相关事实另有下列证据予以证实：1．南京大厂海事局及南京市海事局人事教育处出具的情况说明证实薛国金非上述单位工作人员；2．不动产登记资料查询结果证明、“假证”收缴通知书，证实薛国金名下无任何房产信息，薛国金所持的位于清江花苑8单元402室房屋的房屋所有权证、国有土地使用证系伪造；3．营业执照、南京江北新区税务局出具的证明、证人周某的证言证实，南京金拓化工有限公司实为空壳公司，零纳税申报；4.证人刘某乙的证言证实，七里楠和清江花苑小区的房子均系其婚前购买，薛国金支付的七里楠房屋购房款20万元系归还借款，两处房产均与薛国金无关；5.证人柳某的证言、薛国金建设银行交易流水证实其2016年、2017年与薛国金有手机生意往来，2018年开始就不做手机生意了。原审判决认为，被告人薛国金以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人薛国金有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元。责令被告人薛国金于判决生效后十日内向张某乙退赔人民币683882元，向芮某退赔人民币227000元，向潜军退赔人民币456631元，向姚某退赔人民币28700元，向吴某退赔人民币44760元，向王某乙退赔人民币123000元。上诉人薛国金提出，本案属于经济纠纷，其没有诈骗行为和非法占有目的，不构成诈骗罪。经审理查明，原审判决认定上诉人薛国金犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分。上诉人薛国金在本院审理期间，未提供新的证据，本院对原审判决认定的事实和经庭审举证、质证的证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）薛国金以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人提出的上诉理由，经查，各被害人的陈述、证人刘某甲、王某甲、严某、张某甲、刘某乙等人的证言以及微信聊天记录、南京大厂海事局及南京市海事局人事教育处出具的情况说明、不动产登记资料查询结果等证据证实，薛国金在无偿还能力的情况下，假冒海关工作人员结识多名被害人，虚构出售房屋、经营缺乏资金、为父母治病等各种理由向被害人借款，后拒不归还，并最终导致被害人财产损失，其主观上有非法占有目的，客观上有诈骗行为，应以诈骗罪判罚，而非经济纠纷。该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 邓 玲审判员 汪 波审判员 刘明世二〇二〇年四月十四日书记员 费熠璇