河北省青县人民法院刑 事 判 决 书(2020)冀0922刑初26号公诉机关河北省青县人民检察院。被告人胡国亮，男，1987年4月3日生，汉族，户籍所在地河北省邯郸市魏县。2018年6月8日因犯合同诈骗罪被河间市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。2019年10月10日因涉嫌犯诈骗罪被邯郸市公安局邯山区分局火磨派出所抓获，2019年10月11日临时羁押于邯郸市，2019年10月14日被青县公安局刑事拘留。经青县人民检察院批准，2019年10月23日被青县公安局逮捕。现羁押于青县看守所。辩护人姜惠春，河北昌宁律师事务所律师。青县人民检察院以青检公诉刑诉[2020]6号起诉书指控被告人胡国亮犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。青县人民检察院指派检察员曲锡茂出庭支持公诉，被告人胡国亮及辩护人姜惠春到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年8月12日，被告人胡国亮在微信上以“梦一场”的名字与古某联系,称在陕西西安比亚迪轿车厂内可以买到压扎成块的废旧下脚料,每吨1470元每车装35吨左右。2019年8月13日，被告人胡国亮以车装好了,得先付款的方式骗取古某将51580元打入其账户内，随后古某再联系胡国亮,胡国亮将电话关机并微信拉黑古某。二、2017年8月1日，卫某在微信上与“梦一场”联系在宝鸡吉利汽车制造厂内买压块，装车后胡国亮将照片及磅单发给卫某，卫某将35780元货款打到胡国亮农行账户后，胡国亮手机关机并微信拉黑卫某，卫某被胡国亮诈骗35780元。认定上述事实,公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人胡国亮诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡国亮辩称，其转发销售信息是真实的，没有诈骗被害人的主观故意。辩护人辩称，一、被告人胡国亮的行为应定性为合同诈骗罪，而非诈骗罪；二、被告人胡国亮主观恶性小，社会危害性较小。经审理查明：一、古某被诈骗案2017年8月12日，被告人胡国亮在微信上以“梦一场”的名字与古某联系,称在陕西西安比亚迪轿车厂内可以买到压扎成块的废旧下脚料,每吨1470元价格，每车装35吨左右。2019年8月15日，古某派车到达指定厂家将货物装车后，被告人胡国亮以需要先付款的方式骗取古某将51580元转账至其个人账户，而被告人胡国亮并未将货款转给该厂家，并将电话关机并微信拉黑古某。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。1、被告人胡国亮的供述证实，大约是2017年8月，其和古某都在一个废品收购群里，但是在现实生活中没有见过面，只知道他是河北沧州的，具体地方不知道。古某在群里发布了求购废铁边角料的信息，之后其正好有货源，货源是陕西生产汽车的一个厂子，这个厂子生产汽车的壳子，然后厂子就有车壳的下脚料，然后古某就和其联系要收购下脚料，其也和厂子就联系了，定好价格了，而且和古某这边也说好价格了，古某给的价格是装上车每吨1600多元，其和厂子谈好的价格是运到沧州每吨1600多元，其从中可以赚一个差价，每吨可以赚10元左右，然后其就让古某给其银行卡上打款51000多元，这51000多元都是货款，没有给人家发货，所以就关机了。古某给其打款的具体数额是51000多元，是一张农行卡，开户行是山西临汾尧都区农行分理处，卡号记不清了，尾号好像是5773。其之前在废品收购群里的微信昵称是“梦一场”，之前手机号是138××××4838，现在不用这个号了。2、被害人古某的陈述证实，2017年8月12日，其在微信上联系了一个叫梦一场的倒卖废旧下脚料的中间商，他自称可以在陕西西安比亚迪轿车厂买到压扎成块的废旧下脚料，俩人联系期间这个微信叫梦一场的人在比亚迪轿车厂给其联系了压扎成块的废旧下脚料，每吨1470元，每车装35吨左右。8月15日下午3点多开始装车，到了晚上7点多就装好了一车，装好车后“梦一场”打电话让其把装好车的货款给支付了，然后其就和唐山的客户把货款要过来给“梦一场”打过去了，过了一会装好货的货车司机打电话问其货款给打过去了吗？说人家厂子不让他们走，其说货款打过去了，挂断电话后其再给“梦一场”打电话他就关机了，发微信也不理其，随后其就报警了，一共被诈骗了51580元。“梦一场”是一名男子，说普通话，手机电话是山西临汾的，银行账户是山西太原的，微信号是×××，电话是：138××××4834。“梦一场”给其账户是农业银行的账户，农业银行的开户行是山西太原，账号是：62×××73，户名是胡国亮。其是农业银行账户，账号：62×××68，户名古某。3、中国农业银行股份有限公司沧州分行出具的胡国亮账户交易明细证实，2017年8月15日被害人古某将51580元通过本人在农业银行的账户转账到被告人胡国亮本人农业银行的账户上。二、卫某被诈骗案2017年8月1日，被告人胡国亮在微信上以“梦一场”的名字与卫某联系,称可以在陕西宝鸡吉利汽车制造厂内买压块废料。当日待卫某派车到达指定厂家将货物装车后，被告人胡国亮将照片及磅单发给卫某，骗取卫某将35780元货款转账至胡国亮个人账户，而被告人胡国亮并未将货款转给该厂家，并将拒接电话并微信拉黑卫某。上述事实，有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。1、被害人卫某的陈述证实，2017年8月1日中午11点多，其在一个微信群里看到有人发的信息符合其要货的标准，就主动加的他，加上他以后他就给其发了一个手机号为137××××0888，说这个号是他朋友的，货也是这个朋友的，他要中间一吨挣20元，后来价格没谈成，微信就不联系了。过了一会一个电话为137××××0888的人主动给其打电话说：“我听我朋友说你要压块。”其说：“你朋友说1370元太高了。”然后谈成1350元一吨，其就让他加其微信，给其发了位置，然后其就派车去拉货了。当时其没有去，司机到了宝鸡吉利汽车制造厂后，电话联系137××××0888这个号打不通了，其在微信上和他联系后，对方拿138××××4838的号给其打过来，说刚才那个手机卡坏了，其又把138××××4838号给了司机，让司机联系他装货，司机把货装车过磅后，骗子把装好车的照片和过磅单给其发过来，还给了其一个姓名为胡国亮，卡号为62×××73的农业银行卡，其通过手机银行把款给对方转过去，然后就联系司机说已经打款了，让他往回拉货，司机说厂里没有收到款，不让走，其就再联系138××××4838这个号，对方就不接电话了，微信也把其删了。其微信号码×××，昵称是“海纳百川”，第一个骗子的微信号码是×××，昵称是“扯，淡”。另一个骗子的微信号是×××，昵称是“从头再来”现在改成“梦一场”。其银行卡是农行卡，户名是卫某，账号是62×××72.总共被骗了35780元。2、新绛县公安局协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡明细清单（卫某2017年7月31日-2017年8月2日清单）、中国农业银行借记卡产品资料查询及胡国亮卡号62×××73交易明细清单证实，2017年8月1日被害人卫某通过本人农业银行的账户向被告人胡国亮本人农业银行账户转账35780元。3、新绛县公安局移送案件通知书证实，被害人卫某被诈骗一案，需要并案侦查，移送青县公安局管辖侦查。以上两项事实，还有以下经庭审举证质证的综合证据证实，本院予以确认。1、河间市人民法院（2018）冀0984刑初199号刑事判决书证实，2017年8月份，被告人胡国亮为了偿还其个人债务，萌生以介绍买卖废铁的方法骗取卖货人货款的想法，其在微信上发布出售废铁压块的消息，采取收受对方当事人给付货款后拉黑对方的手段，骗取他人货款的事实。2018年6月8日，河间市人民法院以被告人胡国亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。本院认为，被告人胡国亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额为87360元，系数额较大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人胡国亮犯诈骗罪不能成立。被告人胡国亮辩解其转发的销售信息是真实的，没有诈骗被害人的主观故意；经查，被告人胡国亮在签订履行合同过程中，收取对方当事人货款后逃匿，足以认定其合同诈骗的主观故意，故该辩解意见不予采纳。被告人胡国亮犯罪所得，应责令退赔。根据被告人胡国亮的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人胡国亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月11日起至2022年4月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人胡国亮退赔被害人古某人民币51580元，退赔被害人卫某人民币35780元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙 鹏审 判 员  张金梅人民陪审员  宋湛滢二〇二〇年四月十五日书 记 员  姚曼君