成都市龙泉驿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0112刑初20号 公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。 被告人刘郭，男，1980年7月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市雁江区。2003年6月因抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月；2010年8月13日因抢劫罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑十年三个月，2017年3月22日刑满释放。2019年5月16日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审；2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿看守所。 辩护人（指定）陈奎，四川聚沙律师事务所律师。 成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2020］6号起诉书指控被告人刘郭犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，通过远程视频系统公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员钟锐出庭支持公诉，被告人刘郭及其辩护人陈奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月14日14时许，被告人刘郭与一名中年男子（未在案）到本区十陵客运站，由中年男子与被害人蒋某搭讪，套取来客运站接蒋某人员的姓名，后该男子将来接人员的姓名告知被告人刘郭。被告人刘郭冒充来接人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员发生交通事故需要钱为由，先骗取蒋某部分现金，后又骗取蒋某银行卡及密码，并将银行卡中4100元取走。 2019年5月15日14时许，被告人刘郭与钟某（另案处理）经事先预谋，到本区十陵客运站寻找实施诈骗的对象。钟某先与被害人陈某搭讪，套取来客运站接陈某人员的姓名后钟某将姓名告知刘郭。随后，被告人刘郭冒充来接人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金800元。所获赃款二两均分耗用。 2019年7月27日13时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，冒充来接被害人殷某人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金若干。 2019年8月1日11时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，冒充来接被害人何某人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金4900元。 2019年9月7日13时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，冒充来接被害人王某人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金若干。 2019年9月12日12时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，通过与被害人周某搭讪，套取到来接周某人员的信息后，冒充其是来接人员朋友取得被害人信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金1600元。 2019年9月12日，公安机关将被告人刘郭挡获归案。 公诉机关认为，被告人刘郭与他人一同以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘郭系累犯，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 被告人刘郭提出其从来没有诈骗过4900元，诈骗被害人陈某800元是钟某他们做的，其也没有分赃，对公诉机关指控的其他犯罪事实及罪名无异议。 被告人刘郭的辩护人提出，现有证据不能确实充分地证明被告人刘郭诈骗被害人陈某、何某的事实，对公诉机关指控的其余事实及罪名无异议。现有监控截图仅能证明被告人刘郭与被害人陈某有接触的事实，不排除其他人诈骗被害人陈某的可能性；被害人何某未能辨认出被告人，且被骗金额系被害人单某陈述，系孤证。 公诉机关为支持其指控，当庭出示了下述证据材料： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证（2份）、提请批准逮捕书（2份）、取保候审决定书、逮捕证。证明公安机关立案后对被告人刘郭采取强制措施的情况及办案程序合法。 2.到案经过（2份）。证明2019年5月16日、2019年9月12日，被告人刘郭两次被公安机关挡获归案。 3.被告人刘郭的户籍证明。证明被告人刘郭已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 4.（2010）成华刑初字第622号刑事判决书及释放证明。证明被告人刘郭2003年6月因抢劫罪被判处有期徒刑一年六个月；2010年8月13日因抢劫罪被成都市成华区人民法院判处有期徒刑十年三个月，2017年3月22日刑满释放。 5.被害人蒋某（1968年出生，女）的陈述及对被告人刘郭的辨认笔录。蒋某称，2019年5月14日中午1时左右，其在十陵客运站等待其侄女婿接站。一男子套取其侄女婿信息后没多久又来了一男子，该男子自称系其侄女婿的朋友，并以其侄女婿出了车祸需要用钱为由，骗取其财物。其跟随该男子走出客运站后，先将身上的现金500元交与该男子，后又将其老公许某的工商银行卡和密码交与该男子，被骗4100元。总计被骗4600元。被害人蒋某辨认出了骗其4600元钱的人（被告人刘郭）。 6.证人钟某的证言及对被告人刘郭的辨认笔录。钟某称，其系十陵客运站门口跑“摩的”的司机。2019年5月14日中午，其拉了两个男子到龙潭寺航天路路口，也就是龙潭市那边三环路边上。其中一个男子是在客运站门口叫的车，然后在城南立交桥下又上来一个。两个人都穿的深色衣服。钟某辨认出了2019年5月14日下午1时许坐其摩托车的人（被告人刘郭）。 7.工商银行借记卡账户历史明细清单。证明许某工商银行账户于2019年5月14日分三笔被跨行取款4100元。 8.被害人陈某（1970年出生，女）的陈述及对被告人刘郭、涉案人员钟某辨认笔录。陈某称，2019年5月15日14时30分左右乘车到十陵客运站，在其等待儿子接站的过程中，一男子过来搭讪并套取其儿子名字。一会儿后，另一男子过来冒充其儿子的朋友，称其儿子的车子和别人发生了擦挂，买保险需要钱。遂其提着行李跟着该男子走出车站，并被骗取800元现金。第一个来找被害人的男子有点胖，短发，穿一件白色短袖Ｔ恤；第二个男子较胖，穿一件黑色短袖Ｔ恤。陈某辨认出了骗她的人（涉案人员钟某），辨认出了骗其钱的人（被告人刘郭）。 9.涉案人员钟某的陈述及对被告人刘郭的辨认笔录、对作案现场的辨认笔录、对监控截图的指认。钟某在公安机关共作出三次陈述，在第一次陈述中对指控的相应事实予以否认。在第二、三次陈述中称，2019年5月15日早上10时许，刘郭给其打电话叫其去十陵客运站挣点钱，意思就是去诈骗。刘郭快到十陵客运站时，打电话叫其去看一下有没有在客运站等人来接的中老年人，并打他来接人员的名字。大概下午2时左右，其看到一50岁左右穿花衣服、拿着口袋之类行李的大姐，套取到大姐儿子的名字，并得知是大姐儿子来接她之后，将相关信息电话提供给刘郭。其看到刘郭与那个大姐说了两句后，就带着大姐出了客运站，刘郭具体在什么位置、怎么骗的大姐，其不知道。约半小时后，其打电话给刘郭，刘郭称“做了800元”，刘郭分了400元给钟某。之前没有如实供述是因为害怕留下犯罪前科。当天其穿白色T恤，黑色长裤，背一个棕色挎包，戴了一副近视眼镜；刘郭穿的是黑色短袖T恤。钟某辨认出了被告人刘郭；辨认出了十陵客运站旅客出站口的德克士餐厅门口的树下，就是其和刘郭行骗的地点；对其向被害人打听情况、向刘郭提供信息，刘郭将被害人骗出客运站，以及其跟在刘郭和被害人后面出了客运站的监控截图进行了指认。 10.被害人殷某（1956年出生，女）的陈述。殷某称，2019年7月27日13时30分左右，一男子问其坐不坐车，其称其女婿杨某要来接站。后没过多久，该男子又来到其身边，手里拿着一个手机在打电话，并对其说“杨某是你女婿吗？”“杨某出车祸把脚弄伤了，他喊我来接你。”其就跟着该男子过了天桥，其在该男子的电话里听到对方的声音像是杨某的声音后，将1900元现金交与该男子拿去给杨某治伤。该男子皮肤较黑，中等身材，上身穿黑色衣服。 11.被害人何某（1950年出生，男）的陈述、收条及对被告人刘郭的辨认笔录。何某称，2019年8月1日中午11时30分左右，其在十陵客运站等其女儿接站，在其与女儿通话过程中可能被看到了其女儿的名字。后一男子过来告知，其女儿车子擦挂了，需要钱换轮胎，但他身上的钱不够。其就将带的1万块钱给了该男子，该男子数了4900元拿走。该男子有点胖，有点黑。何某于2019年7月30日收到成都博艺文物保护工程有限公司预付工资50000元。何某称，该款系其8名石匠向老板的借支，同时还借了1万元的伙食费，其每人分了约6000元现金。其将分得的现金和剩下的生活费一共1万元放在薄铺盖里裹着，另外身上还有一两百元零钱。何某未辨认出被告人刘郭。 12.被害人王某（1954年出生，女）的陈述及对被告人刘郭的辨认笔录。王某称，2019年9月7日中午1时左右，一男子冒充其女儿的朋友来十陵客运站接被害人。其跟着该男子走出车站大门后，该男子告知其女儿出了车祸需要钱，并将手机递给被害人。其问电话中的对方是否是其女婿，得到肯定答复后，遂将2000元现金交与了该男子。该男子体型偏胖，平头，穿黑色上衣和裤子。王某未辨认出被告人刘郭。 13.被害人周某（1938年出生，女）的陈述及对被告人刘郭的辨认笔录、仅剩下的零钱照片。周某称，2019年9月12日中午12时40分许到十陵客运站，等待其外孙女甘某接站。一男子骑一黑色电瓶车过来，告知其系甘某的朋友，甘某车子撞了，正在处理车祸，叫该男子来接被害人。该男子载着被害人将其拉到了路对面，边走边打电话，告知被害人修车要几千元钱，其就将1600元交给了该男子。其身上本来有400元，2019年9月11日在邻水工商银行取了1400元，购车票花了120元，现仅剩80元零钱。其背了一个红色运动旅行包，上身穿朱红色衣服，下穿黑色裤子。该男子穿黑色Ｔ恤、蓝色牛仔裤，骑一辆黑色两轮电瓶车，后面有一个小靠背。周某辨认出了骗其钱的被告人刘郭。 14.证人甘某的证言及提供的周某车票复印件、银行交易明细。甘某称，其系被害人周某外孙女。2019年9月12日1时左右，其接到周某电话，周某问“你车撞了吗”，然后其意识到周某被骗，后得知周某被骗金额1600元。周某2019年9月12日从邻水至成都的车票票价120元；2019年9月11日周某工商银行账户在工商银行邻水支行柜面取款1400元。 15.被告人刘郭的供述与辩解。被告人刘郭在公安机关对指控的事实均予以否认，提出其2019年7月27日、8月1日、9月7日在资阳老家弄房子，未到过十陵客运站；2019年9月12日从十陵客运站对面的辅道经过，没有经过十陵客运站的门口；2019年5月14日、5月15日记不清有没有在十陵客运站逗留过了。 16.监控视频（附光盘3张）及截图。证明： （1）2019年5月14日13时28分，被告人刘郭（黑色短袖Ｔ恤）出现在十陵客运站出站口，13时34分在与被害人蒋某交谈后一起走出了客运站，13时44分刘郭与另一名男子搭乘钟某的摩托车出现在三环路城南立交桥下，13时49分到了航天路6号建设银行成都龙潭支行外，13时50分刘郭分三次在建设银行龙潭支行ＡＴＭ机上取款； （2）2019年5月15日14时33分，涉案人员钟某（白色短袖Ｔ恤）与被害人陈某攀谈，14时35分涉案人员钟某打电话，14时39分被告人刘郭（黑色短袖Ｔ恤）与被害人接触后，与被害人一起走出客运站，钟某尾随其后走出客运站； （3）2019年7月27日13时53分，被告人刘郭（黑色短袖Ｔ恤）出现在十陵客运站出站口，后从客运站外的人行天桥与被害人殷某离开； （4）2019年8月1日11时32分，被告人刘郭（黑色短袖Ｔ恤）出现在十陵客运站出站口，11时34分与被害人何某走出客运站； （5）2019年9月7日12时56分，被告人刘郭（黑色短袖Ｔ恤）与被害人王某（花衣服，提着行李）走出十陵客运站，刘郭边走边打电话； （6）2019年9月12日12时56分，被告人刘郭（黑色短袖Ｔ恤）驾驶一辆二轮电瓶车（后座有小靠背），发现被害人周某（红色衣服、红色背包），攀谈后载着周某离开客运站，刘郭边骑车边打电话，13时15分刘郭经在人行天桥与另外3人汇合后离开现场。 17.电子证据检查工作记录（附光盘1张），被告人刘郭手机通话记录。证明： （1）被告人刘郭于2019年5月14日11时至12时许在十陵客运站及附近有多次通话记录； （2）被告人刘郭于2019年5月15日11时至15时许在十陵客运站及附近有多次通话记录； （3）被告人刘郭于2019年7月27日13时30分许有通话记录； （4）被告人刘郭于2019年8月1日11时许在十陵客运站附近有通话记录； （5）被告人刘郭于2019年9月7日11时30分至13时许在十陵客运站及附近有多次通话记录； （6）被告人刘郭于2019年9月12日10时至13时许在十陵客运站及附近有多次通话记录。 18.电瓶车行驶轨迹，卡口监控人脸识别截图。公安机关对被告人刘郭2019年9月12日所驾驶电瓶车进行布控获取的行驶轨迹，证明被告人刘郭当日所驾驶电瓶车多次经过十陵客运站门口并逗留。 19.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片说明。证明公安机关于2019年9月12日20时对被告人刘郭持有的现金1523元、黑色电动自行车一辆、手机两部、黑色T恤一件、牛仔裤一条依法予以扣押。 20.现场勘验笔录、现场图、现场照片。证明公安机关对案发现场成都市龙泉驿区十陵来龙村11组333号十陵客运站现场及周边情况进行了勘验。 21.情况说明。 （1）公安机关对扣押在案的被告人刘郭作案时驾驶的黑色电动车进行了查证，该车悬挂的车牌的登记信息与扣押车辆不一致，车架号无车辆登记信息，无从查证是否为盗抢车； （2）公安机关在侦办2019年9月12日被害人周某被诈骗过程中，通过视频侦查锁定被告人刘郭后，发现刘郭在实施诈骗后，先逃窜至十陵客运站三环路人行天桥上与另外三名男子汇合，后四人共同逃离现场。 经庭审质证，被告人刘郭提出其没有诈骗被害人陈某人民币800元，系其他人干的；其没有诈骗过被害人何某4900元。对公诉机关出示的其余证据材料均不持异议。 被告人刘郭的辩护人对公诉机关出示证据材料的真实性、合法性无异议，对部分证据材料的关联性有异议，提出公诉机关指控被告人刘郭诈骗被害人陈某人民币800元的监控视频截图仅能证明被告人与被害人有所接触，不能排除被害人受他人诈骗的可能性；被害人何某未能辨认出被告人刘郭，且被害人何某被诈骗系何某的单某陈述，系孤证，不能达到证明被告人刘郭诈骗被害人何某的证明目的。 本院经审查认为，公诉机关提交的证据材料客观真实，来源合法，与本案事实有关联。在公诉机关指控被告人刘郭诈骗被害人陈某人民币800元的事实中，被害人陈某的陈述与监控视频、被告人刘郭的通话地点记录、涉案人员钟某的供述及辨认笔录等能够相互印证、佐证，能够证明被告人刘郭伙同钟某诈骗被害人陈某的事实，本院依法予以采信；被告人及辩护人的质证意见没有相应的事实及法律依据，本院不予采纳。在公诉机关指控被告人刘郭诈骗被害人何某人民币4900元的事实中，被害人何某的陈述与监控视频、被告人刘郭的通话地点记录能够相互印证、佐证，证明被告人刘郭诈骗被害人何某的事实；关于被害人何某被诈骗的具体金额，本院认为，在案的证据材料仅有被害人何某的陈述及提供的收条予以佐证，但收条记载的时间与被害人何某被骗的时间有一定的时间距离，尚不能确实充分证明被害人何某的被骗金额，本院依法对被害人何某被被告人刘郭诈骗的基本事实予以采信，但对具体被骗金额不予采信，被告人及辩护人与此相符的质证意见，本院予以采纳，与此不符的本院不予采纳。在公诉机关指控的其余犯罪事实中，在案的被害人陈述与监控视频、被告人刘郭的通话地点记录等均能够相互印证、佐证，证明被告人刘郭诈骗被害人的事实，且在指控被告人刘郭诈骗被害人蒋某人民币4100元的事实中，还有证人钟某的证言、银行交易明细等与之印证，在指控被告人刘郭诈骗被害人周某人民币1600元的事实中，还有车票、银行交易明细、剩余零钱等与之印证，同时，被告人刘郭对指控的其余犯罪事实均当庭供认不讳，对相应犯罪事实及证据材料本院亦予以采信。 根据采信的证据，本院依法认定事实如下： 2019年5月14日14时许，被告人刘郭与一名中年男子（未在案）到本区十陵客运站，由中年男子与被害人蒋某搭讪，套取来客运站接蒋某人员的姓名，后该男子将来接人员的姓名知被告人刘郭。被告人刘郭冒充来接人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员发生交通事故需要钱为由，先骗取蒋某部分现金，后又骗取蒋某银行卡及密码，并将银行卡中4100元取走。 2019年5月15日14时许，被告人刘郭与钟某（另案处理）经事先预谋，到本区十陵客运站寻找实施诈骗的对象。钟某先与被害人陈某搭讪，套取来客运站接陈某人员的姓名后钟某将姓名告知刘郭。随后，被告人刘郭冒充来接人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金800元。所获赃款二两均分耗用。 2019年7月27日13时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，冒充来接被害人殷某人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金若干。 2019年8月1日11时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，冒充来接被害人何某人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金若干。 2019年9月7日13时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，冒充来接被害人王某人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金若干。 2019年9月12日12时许，被告人刘郭到本区十陵客运站，通过与被害人周某搭讪，套取到来接周某人员信息后，冒充其是来接人员的朋友取得被害人的信任，并以来接人员出交通事故需要钱为由，骗取被害人现金1600元。 2019年9月12日，公安机关将被告人刘郭挡获归案，从被告人刘郭处查获并扣押现金1523元、黑色电动自行车一辆、手机两部、黑色T恤一件、牛仔裤一条。 另查明，案涉6名被害人被骗时最小年龄已年满48周岁，最大年龄已年满81周岁，其中60周岁以上的被害人4人。 本院认为，被告人刘郭以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等方法，多次伙同他人或单独骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人刘郭曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人刘郭诈骗的对象均为中老年人，酌情从重处罚。被告人刘郭当庭对指控的部分事实供认不讳，在量刑时予以考虑。扣押在案的现金无确实充分的证据证明与被害人的被骗财产具有同一性，用于退赔被害人损失；扣押在案的电动自行车、手机、Ｔ恤、牛仔裤无确实充分的证据证明相应的权属及与本案的关联性，本院不予处理，由扣押机关依法处理。公诉机关指控被告人刘郭犯诈骗罪的事实成立、定性准确，本院予以支持。辩护人与此相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人及其辩护人提出的被告人刘郭未诈骗被害人陈某人民币800元的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；提出的未诈骗被害人何某4900元的辩解及辩护意见，其中，对未诈骗被害人何某的辩解及辩护意见部分，与查明的事实不符，本院不予采纳，对未诈骗被害人何某人民币4900元具体金额部分的辩解及辩护意见，本院予以采纳。据此，为打击犯罪，保护公民的财产权益不受侵犯，根据被告人刘郭的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判处如下： 一、被告人刘郭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2020年10月5日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘郭退赔被害人蒋某损失人民币4100元，退赔被害人陈某损失人民币800元，退赔被害人周某损失人民币1600元（公安机关扣押在案的现金1523元用于退赔被害人损失）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗文碧 人民陪审员  李 献 人民陪审员  江 凤 二〇二〇年四月三日 书 记 员  杨 鑫