湖南省汝城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1026刑初6号公诉机关湖南省汝城县人民检察院。被告人张校英，男，1971年2月22日出生，汉族，高中文化，无业，湖南省安仁县人，住安仁县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月17日被汝城县公安局刑事拘留，同年11月22日被汝城县公安局执行逮捕。现羁押于汝城县看守所。指定辩护人何冬青，湖南水正兰律师事务所律师。湖南省汝城县人民检察院以湘汝检公诉刑诉（2020）4号起诉书指控被告人张校英犯诈骗罪，2020年2月28日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派检察员贺小芬出庭支持公诉，被告人张校英及辩护人何冬青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。汝城县人民检察院指控：1.2016年，被告人张校英通过微信添加被害人曾某为好友，之后二人通过微信交流保持联系。2017年9月，被害人曾某去郴州市检查身体时，得到被告人张校英的招待和贴心照顾。2017年11月，被告人张校英与被害人曾某到中国澳门、广东珠海旅游，并对被害人曾某照顾有加。自2017年11月至2019年1月，被告人张校英以工地需要资金周转、购买材料、亲戚店面抵押贷款未到位等为由，骗取被害入曾某共计人民币1042711.2元。2.2017年1月，被告人张校英通过珍爱网与被害人何某相识，之后二人通过电话、微信交流保持联系。自2017年12月至2019年1月，被告人张校英以工地需要资金周转、购买材料等为由，骗取被害人何某共计人民币283343.8元。综上，被告人张校英多次实施诈骗行为，共骗取被害人曾某、何某共计人民币1326055元，所得款项用于日常开销和赌博。被告人张校英于2019年10月16日被民警抓获到案后如实供述了上述事实。被告人张校英对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人的辩护人对被告人张校英构成诈骗罪不持异议，建议对被告人张校英酌情从轻。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，且有经庭审举证，质证并经本院认证的下列证据证实:1.书证：（1）接报案登记表、立案决定书证明：本案来源于被害人曾某、何某的报案，汝城县公安局于2019年2月22日决定对曾某被诈骗案立案侦查，郴州市公安局北湖分局于2019年2月19日决定对何某被诈骗案立案侦查。（2）户籍资料证明：被告人张校英出生于1971年2月22日等自然人身份情况。（3）到案经过、抓获经过证明：被告人张校英于2019年10月16日在郴州市被民警抓获到案。（4）曾某提供的微信、支付宝个人信息及转账截屏照片证明：曾某的支付宝账户152××××3884在2018年5月至2018年12月期间转账给张校英的支付宝账户155××××4097共计230400元，张校英转给曾某共计93400元；曾某的微信号×××（昵称“岁月静好”）在2017年12月至2018年12月期间转账给张校英的微信号×××（昵称“随缘”）共计199024元，张校英转给曾某共计74820元。（5）曾某提供的中国建设银行客户回单、个人账户支出交易明细、个人活期账户交易明细、长沙银行个人账户明细对账单证明：曾某于2017年12月13日在中国建设银行汝城支行向张校英的建行卡号62×××57的账户存入现金3万元，在2017年12月26日至2018年12月27日期间通过其建行卡号62×××53的账户转账给张校英的建行卡号62×××57的账户、工行卡号62×××66的账户共计743621元。曾某于2018年12月17日通过长沙银行向张校英的工商银行账户转账1万元。（6）借条复印件证明：被告人张校英于2018年3月2日给曾某出具一张9万元的借条，于2018年8月15日给曾某出具一张81万元的借条，于2018年10月17日给何某出具一张8.8万元的借条，并于2018年11月19日在该借条上追加借款1万元。（7）建设工程施工承包合同照片证明：湖南省翔飞投资置业有限公司与湖南新井建设工程有限公司签订了天马新能源科技产业园项目建设工程施工合同，与张校英无关。（8）出入境记录查询结果证明：被告人张校英在2017年11月至2019年1月期间多次往返澳门与内地。（9）何某的手机微信截图、短信截图、支付宝转账账单截图复印件证明：何某自2018年9月至2019年1月转账给张校英共计307312元，张校英转给何某20000元。（10）张校英的中国建设银行以及中国工商银行账户交易明细证明：被告人张校英的建行卡号62×××57的账户收到曾某现金存入、转账存入共计267500元；被告人张校英的工行卡号62×××77的账户收到曾某长沙银行卡号62×××52的账号转账10000元，收到曾某建设银行卡号62×××53的账号转账506271元，收到何某转账300898元。2.证人证言：（1）证人张某证明：张校英是我父亲，张某在订婚或者结婚期间，其父亲张校英并没有给过钱给张某，张某没有出过车祸或者生过重病。张校英对张某说过他在长沙搞工程，没有钱吃饭和周转，张某还给张校英转过3000元钱。（2）证人刘某证明：刘某没有与被告人张校英合作搞工程，刘某曾经与长沙天马工业园签订了建筑合同，但因为长沙天马工业园的钱没有到位，所以合同自动失效了。3.被害人陈述：（1）被害人曾某证明：2016年，张校英通过微信添加附近的人将曾某添加为好友，之后二人通过微信聊天保持联系。2017年6月，曾某在郴州火车站与张校英第一次见面。2017年9月，曾某去郴州检查身体时，得到张校英的招待和贴心照顾，二人发展成男女朋友关系，期间张校英对曾某称他在长沙和安仁都有工地在建。曾某返回汝城后，二人一直保持联系，曾某陷入热恋，2017年11月，张校英带曾某到澳门、珠海旅游，并对曾某照顾得无微不至，完全取得曾某的信任。从2017年12月份至2018年12月，张校英多次以工地需要资金周转、儿子出车祸昏迷不醒、需要开税票但是缺钱、缺乏资金购买材料、他姨夫的店面抵押贷款还没有下来等为由向曾某借钱，曾某通过微信、支付宝、银行转账方式等借给张校英共计约110万元，张校英向曾某出具了一张9万元、一张81万元的欠条，期间张校英迫于曾某的催还款以及还利息也还了几万元给曾某，后曾某再催张校英还钱，张校英告诉曾某钱都被他在澳门赌场里输完了。（2）被害人何某证明：2017年11月，何某通过珍爱网认识了犯罪嫌疑人张校英，之后两人经常联系，从2017年11月份开始到2019年1月份，张校英多次以搞工程缺钱、没钱办证等为由向何某借钱，何某通过微信、支付宝、银行卡转账等借给张校英共计35万元。4.被告人张校英的供述和辩解证明：2016年，被告人张校英通过微信添加曾某为好友，两人一直通过微信聊天。2017年9月，因曾某到郴州检查身体，张校英在郴州开好房招待曾某，期间刘某到宾馆房间和张校英聊了一下长沙天马国际的工程。2017年11月，张校英带曾某到澳门、珠海旅游，在澳门旅游期间，张校英在澳门的赌场输了1万多元钱，这次旅游开销都是由张校英负责，张校英对曾某也非常体贴，两人发生了性关系。旅游回来以后，张校英对在澳门赌场输钱的事心有不甘，遂又前往澳门赌场赌博，这次输了5、6万，之后张校英更加不甘心，一心想着扳本，于是开始想着如何向曾某借钱，2017年12月至2018年12月，张校英编造工地需要资金周转、买材料、儿子出事、亲戚的店面抵押贷款没下来、工程款还没有结账等借口向曾某借款共计110万元左右，所借来的钱款全部被张校英用于日常开销及在澳门赌场赌博输掉了。张校英在与曾某相处期间，通过珍爱网认识了丧偶女子何某，两人通过电话和微信聊天，偶尔见面，还发生了性关系，张校英在与何某的交往过程中将长沙天马国际的那个工程告诉了何某，因为沉迷赌博需要钱扳本，从2018年1月开始至2018年年底，张校英虚构其承包的长沙天马国际工地需要资金周转、需要钱买材料等理由多次向何某借款三、四十万元，所借来的钱款也全部被其在澳门赌场里输掉了，期间也还过几万元给何某，经何某计算，张校英尚欠何某32万元。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）辨认笔录，①被害人曾某的辨认笔录证明：被害人曾某能辨认出，张校英就是骗她钱的人。②被害人何某的辨认笔录证明：被害人曾某能辨认出，张校英就是骗她钱的人。提取笔录证明：民警依法提取了何某提供的微信转账截图复印件以及借条复印件一张及何某手机微信里与张校英的聊天记录。6.视听资料、电子数据证明：微信号×××的注册信息以及交易记录，该账号为被告人张校英的微信号。其中在2017年12月3日至2018年12月24日张校英与何某之间的微信交易情况为张校英转给何某38835元，何某转给张校英34866.8元；在2017年11月20日至2018年12月24日张校英与曾某之间的微信交易情况为张校英转给曾某79725.8元，曾某转给张校英201666元。本院认为，被告人张校英以非法占有为目的，使用欺诈方法，骗取被害人曾某、何某共计人民币1326055元，数额特别巨大，已构成诈骗罪。被告人张校英到案后如实供述自己的犯罪事实，可依法从轻处罚。公诉机关的上述指控成立，对公诉机关建议判处被告人张校英十年六个月以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见予以采纳。对被告人的辩护人建议判处被告人张校英十年以下有期徒刑的量刑意见于法无据不予采纳。对被告人张校英适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下:一、被告人张校英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（罚金限本判决生效之日起十日内缴清）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2030年4月16日止。）二、继续追缴被告人张校英犯罪所得1326055元，其中返还被害人曾某共计人民币1042711.2元，返还何某共计人民币283343.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  朱赤阳人民陪审员  王建敏人民陪审员  朱志辉二〇二〇年四月九日书 记 员  曹圣刚相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。