黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0624刑初14号公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人申传奇，男，1978年4月12日出生，汉族，初中文化，群众，个体司机，住吉林省公主岭市。2019年10月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局喇嘛甸分局刑事拘留，同年11月8日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日执行。现羁押于大庆市第一看守所。被告人李宝全，男，1978年1月17日出生，汉族，初中文化，群众，个体司机，住吉林省农安县。2019年10月3日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局喇嘛甸分局刑事拘留，同年11月8日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日执行。现羁押于大庆市第一看守所。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人申传奇、李宝全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王兴伟、麻志涛出庭支持公诉，被告人申传奇、李宝全到庭参加诉讼。现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控：2019年10月2日15时许，被告人申传奇伙同被告人李宝全，受雇于他人驾驶车牌号黑Ｍ×××××号半挂牵引车拉运原油行驶至距离杜尔伯特蒙古族自治县公里处的沙场附近时，被巡逻至此的大庆市公安局喇嘛甸分局民警当场抓获，同时公安机关在该车内起获原油36.16吨，价值人民币113810.56元。涉案原油已返还大庆油田有限责任公司。被告人申传奇、李宝全对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人申传奇、李宝全明知是犯罪所得的赃物而予以转移，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人申传奇、李宝全能如实供述自己罪行，在侦查阶段、审查起诉阶段认罪、认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。建议对被告人申传奇、李宝全在有期徒刑三至四年间量刑处罚。被告人申传奇、李宝全对公诉机关所指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，不辩解。经审理查明：2019年10月2日15时许，被告人申传奇伙同被告人李宝全，驾驶车牌号黑Ｍ×××××号半挂牵引车非法拉运原油时，在距离杜尔伯特蒙古族自治县公里处的沙场附近时，被巡逻至此的大庆市公安局喇嘛甸分局民警当场抓获，同时公安机关在该车内起获原油36.16吨，价值人民币113810.56元。案发后，涉案原油已全部返还大庆油田有限责任公司。另查明，被告人申传奇、李宝全在公诉机关签署了认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。经查询，被公安机关扣押的作案交通工具黑Ｍ×××××号半挂牵引车，登记信息机动车所有人为孙某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.户籍信息，证实被告人李宝全、申传奇系成年人等自然状况。2.立案登记表、案件来源及侦破经过，证实案件的受理系“2019年10月2日，大庆市公安局喇嘛甸分局接到线索称有人涉嫌非法拉运原油。当日15时许，民警在多公里处的沙场附近将涉嫌非法拉运原油的李宝全、申传奇抓获，现场查扣半挂牵引车一辆，原油约30吨”。3.喇嘛甸公安分局扣押物品清单及照片，证实公安机关从被告人申传奇、李宝全处依法扣押作案交通工具车牌照为黑Ｍ×××××号半挂牵引车一辆，车内起获赃物原油约30吨。4.喇嘛甸公安分局出具的称重说明、电子秤过秤单，证实黑Ｍ×××××半挂牵引车车内原油净重36.16吨。5.原油回收证明，证实大庆油田有限责任公司油田保卫中心回收黑Ｍ×××××半挂牵引车被盗原油36.16吨。6.大庆油田有限责任公司勘探开发研究院中心化验室出具的检测报告，证实黑Ｍ×××××半挂牵引车所拉运原油的含水量分别为0.55%、0.9%、0.82%。7.大庆油田有限责任公司保卫中心出具的原油价格证明、喇嘛甸分局出具的价格说明，证实经计算，申传奇、李宝全拉运的36.16吨原油不含税价值为人民币113810.56元。8.原油作价告知书，证实公安机关已将涉案原油价值情况向被告人申传奇、李宝全送达告知。9.无犯罪记录证明、介绍信，证实被告人申传奇、李宝全无前科、劣迹；申传奇不是中共党员。10.证人钱某的证言，证实自己是海伦市双达运输有限公司销售经理。黑Ｍ×××××牵引车是挂靠在我公司的运输车辆，第一任车主王忠德于2017年6月19日把这辆车卖给了贾春雨，2018年5月14日贾春雨又卖给了陆璐，2019年9月26日陆璐又卖给了孙某。11.被告人申传奇的供述与辩解，证实2019年9月29日，老板“三”给我打电话，让我到松原开原停车场接黑Ｍ×××××车开到黑龙江省大庆市。之后我与李宝全在大安服务区见面，我告诉李宝全是拉运原油的活，虽然是违法犯罪的，但是工资高，李宝全同意了。到后，“三”告诉我们把车停在路边，车钥匙放在车上，等他的电话。10月2日12时左右，“三”打电话通知准备拉运原油。15时左右“三”驾驶灰色现代轿车到宾馆接我们，在多公里的沙场附近路边，黑Ｍ×××××车在路边停着，挂车罐里装满了原油。“三”说他先开车去溜道看是否安全，我和李宝全上车启动，正等着“三”回来领路出发，警察就把我们抓获了。12.被告人李宝全的供述与辩解，证实2019年9月末的一天中午，申传奇给我打电话说有活，申传奇驾驶黑Ｍ×××××牵引挂车在大安北服务区接我，碰面时申传奇告诉我是拉运原油。我们连夜赶到了杜尔伯特蒙古族自治县，将车停在一个粮库前。10月2日下午，一个陌生男子驾驶灰色轿车把我们拉到离十公里左右的一个沙场，申传奇之前驾驶的牵引挂车就停在那，挂车上的油罐里装满了原油，油罐被苫布盖着。那名陌生男子走了，我和申传奇上了牵引挂车。大概15时，我们刚要出发，警察来把我们抓获了。13.辨认笔录、喇嘛甸分局出具的情况说明，证实被告人申传奇、李宝全对作案交通工具黑Ｍ×××××半挂牵引车及车内拉运原油称重、“三”的辨认指证情况；经侦查，“三”真实姓名为孙某，正在抓捕当中。14.海伦市双达运输有限公司出具的车辆买卖协议、身份证复印件，证实黑Ｍ×××××号半挂牵引车，登记信息机动车所有人为孙某。15.认罪认罚具结书，证实被告人申传奇、李宝全在检察机关自愿认可指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人申传奇、李宝全明知原油是犯罪所得的赃物，而予以转移、运输，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人申传奇、李宝全系共犯。申传奇、李宝全到案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可依法从宽处理。案发后，涉案原油已全部返还油田单位，对被告人可酌情从轻处罚。鉴于现有证据不能证明被公安机关扣押的作案交通工具黑Ｍ×××××号半挂牵引车车辆登记所有人是被告人本人财物，故应当由扣押机关依法处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人申传奇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2022年10月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）被告人李宝全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2022年10月2日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）二、被大庆市公安局喇嘛甸分局扣押的作案交通工具黑Ｍ×××××号半挂牵引车由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵美娜审 判 员  徐 东人民陪审员  王嘉维二〇二〇年四月二日书 记 员  吴广鹤本判决所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院或以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。