文书内容湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘13刑终90号原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）龚旺，男，1996年6月17日出生,汉族，中专文化，农民，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕，现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）胡灿云，男，1983年12月5日出生，汉族，高中文化，中共党员，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕，现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）龚达，男，1990年9月14日出生，汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区。因犯抢劫罪，于2006年5月16日被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币9000元；因涉嫌犯诈骗罪，2019年2月28日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕，现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）谢建新，男，1975年4月22日出生,汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕，现押双峰县看守所。上诉人（原审被告人）朱根军，男，1970年12月27日出生,汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕，现押双峰县看守所。原审被告人朱国平，男，1983年11月11日出生，汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕，现押双峰县看守所。原审被告人朱叶明，男，1988年12月7日出生，汉族，中专文化，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕，现已取保候审。原审被告人胡建华，男，1976年5月23日出生,汉族，小学文化，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕，现已取保候审。原审被告人王英姿，女，1970年10月27日出生,汉族，初中文化，农民，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月20日被刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现已取保候审。湖南省双峰县人民法院审理双峰县人民检察院起诉指控被告人谢建新犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，被告人龚旺、王英姿、龚达、胡灿云、朱根军、朱国平、朱叶明、胡建华犯诈骗罪一案，于2019年12月6日作出（2019）湘1321刑初369号刑事判决。宣判后,被告人龚旺、胡灿云、谢建新、龚达、朱根军不服，提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院经审理认定，2018年11月，被告人龚旺在网上购买了一个“诺德国际”诈骗网站平台，被告人王英姿（系龚旺母亲）为龚旺提供1万元资金用于购买手机、银行卡等作案工具，2018年11月24日，龚旺和被告人龚达一起来到株洲市，由龚旺出资，龚达以自己的名义为龚旺租赁了株洲市天元区御山和苑7栋2单元2808房作为工作室，然后准备伙同他人利用“诺德国际”诈骗网站平台从事以炒外汇为名的电信网络诈骗活动。龚旺先后纠集被告人朱叶明、朱根军和龚达、王英姿等人，朱叶明又联系到被告人朱国平等人，朱根军又联系到被告人胡建华、谢建新、胡灿云等人一起从事电信网络诈骗活动，由龚旺负责安排食宿。2018年12月，龚旺、龚达、朱叶明、朱根军、王英姿等人来到御山和苑7栋2单元2808房工作室，王英姿提供1万元资金作为工作室的生活费，并负责为工作室的人做饭、搞卫生等，朱国平、胡建华、谢建新、胡灿云等人也先后来到该工作室。龚旺将购买的用于诈骗的手机分发给胡灿云、谢建新等人，并告诉胡灿云、谢建新等人诈骗的方式、方法和技巧，每个手机里面有事先准备好的用于诈骗的微信号。同时，龚旺利用微信建立了“内部群”，胡灿云、谢建新等人均加入了该微信群，龚旺等人在群内发布诈骗的方法、方式以及诈骗资料等，以便该团伙诈骗信息的共享和内部互相联系、配合。胡灿云、谢建新等人还建立“999诺德国际外汇项目群”、“11诺德国际外汇财富项目群”等微信群，将有意向投资“诺德国际”的被害人拉入该群，通过发送虚假投资盈利信息，诱使被害人“投资”诺德国际。该诈骗团伙利用“诺德国际”诈骗网站，以炒外汇为名，虚构高额回报率诱使被害人注册投资，然后通过网站后台软件操作骗取被害人钱财。龚旺与胡灿云、谢建新、龚达、朱国平、朱根军、朱叶明、胡建华等人约定，给予胡灿云等人诈骗金额的40％作为提成。具体诈骗事实如下：1.2019年1月16日，被告人胡灿云使用微信昵称为“李毅”的微信号，诱使被害人张某投资“诺德国际”，张某被骗13219.8元。2.2019年1月16日，被告人朱根军使用微信昵称为“康丽娟”的微信号，诱使被害人欧某投资“诺德国际”，欧某被骗1320元。3.2019年1月18日，被告人朱国平使用微信昵称为“王佳豪”的微信号，诱使被害人黄某投资“诺德国际”，黄某被骗1320元。4.2019年1月17日至18日，被告人谢建新使用微信昵称为“朱贵文”的微信号，诱使被害人魏某投资“诺德国际”，魏某被骗3090元。2019年1月19日，被告人龚旺、朱根军、朱叶明、胡建华、谢建新、王英姿、朱国平、胡灿云在株洲市天元区被民警抓获。民警在龚旺、朱根军等8名被告人处扣押手机、银行卡等物品。2019年2月28日，被告人龚达主动投案，到案后，如实供述了犯罪事实。2019年8月，被告人龚旺、王英姿的家属主动退缴赃款18940元，公安机关分别发还给了被害人黄某、欧某、魏某、张某。被告人龚旺用于诈骗的微信号×××（昵称诺德金融客服）的微信零钱有9511.92元。原审认定上述事实的证据有:户籍资料、抓获经过、扣押决定书、银行账号流水、微信聊天记录截图、房地产租赁合同、银行业务凭证、刑事判决书等书证，证人曾艺勇等人的证言，被害人张某等人的陈述，辨认笔录,被告人谢建新、龚旺、王英姿、龚达、胡灿云、朱根军、朱国平、朱叶明、胡建华的供述。原审法院认为，被告人龚旺、王英姿、龚达、胡灿云、朱国平、朱根军、谢建新、朱叶明、胡建华伙同他人，以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。在诈骗共同犯罪中，被告人龚旺、龚达、胡灿云、谢建新、朱根军、朱国平的行为积极、主动，均系主犯，其中被告人龚达、胡灿云、谢建新、朱根军、朱国平的罪责相对较轻，应当按照所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王英姿、胡建华、朱叶明在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人龚旺、王英姿、胡灿云、朱国平、朱根军、谢建新、朱叶明、胡建华到案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人龚达主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人龚达有犯罪前科，可以酌情从重处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条等的规定，判决：被告人谢建新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。二、被告人龚旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万八千元。三、被告人王英姿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。四、被告人龚达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三万元。五、被告人胡灿云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。六、被告人朱根军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万八千元。七、被告人朱国平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万八千元。八、被告人朱叶明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元。九、被告人胡建华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万五千元。十、追缴被告人龚旺在微信号×××的微信零钱9511.92元，上缴国库。被告人谢建新、胡灿云分别提出其不是主犯,原判量刑过重。被告人龚旺、龚达、朱根军分别提出原判量刑过重，请求二审改判。经审理查明，原审认定事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为,上诉人龚旺、龚达、胡灿云、谢建新、朱根军、原审被告人朱叶明、朱国平、胡建华、王英姿以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，上诉人龚旺、龚达、胡灿云、谢建新、朱根军、原审被告人朱国平的行为积极、主动，均系主犯，应当按照所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。原审被告人王英姿、胡建华、朱叶明在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应当依法从轻处罚。上诉人龚旺、胡灿云、谢建新、朱根军、原审被告人王英姿、朱国平、朱叶明、胡建华到案后均如实供述了自己的罪行，可以依法从轻处罚。上诉人龚达有自首情节，可以依法从轻处罚。对于违法所得的一切财物，应当予以追缴，上缴国库。上诉人胡灿云、谢建新分别提出不是主犯的辩护意见。经查，胡灿云、谢建新积极参加了共同诈骗犯罪，约定了获取诈骗赃款的较高份额，按照分工具体实施诈骗，且实际骗取了被害人较多的钱财，原审认定两人为主犯是恰当的。上诉人胡灿云、谢建新的该上诉意见不能成立，本院不予采纳。上诉人胡灿云、谢建新、龚旺、龚达、朱根军分别提出原判量刑过重，请求二审从轻处罚。经查，原审根据胡灿云、谢建新、龚旺、龚达、朱根军犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对他们分别判处相应的刑罚，量刑适当。这些上诉意见均不能成立，本院不予采纳。原审认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄德雄审判员  刘湘林审判员  刘凯珊二〇二〇年四月八日法官助理陈娟书记员夏雨