江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏04刑终22号原公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）王川，绰号“阿西”，男，1984年8月9日生，无业，住山东省曹县。曾因吸毒，于2013年9月被上海市公安局行政拘留五日，接受社区戒毒三年；因吸毒，于2014年12月被上海市公安局行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年。因犯贩卖毒品罪，于2008年11月被上海市金山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；后因犯聚众斗殴罪，于2009年7月22日被上海市金山区人民法院判处有期徒刑一年，连同前判决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月22日至10月24日临时羁押于山东省曹县看守所，于2017年10月25日被大连市公安局旅顺口分局刑事拘留，2017年11月7日被逮捕，2018年4月28日被大连市公安局旅顺口分局移送溧阳市公安局，2018年5月26日被溧阳市公安局指定监视居住，2018年6月20日被取保候审，后经溧阳市人民检察院决定，于2019年9月5日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。江苏省溧阳市人民法院审理江苏省溧阳市人民检察院指控原审被告人王川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月12日作出（2018）苏0481刑初484号刑事判决。王川不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过查阅案卷，讯问上诉人，同时听取检察员的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2017年5月和7月，被告人王川根据上线“刘哥”的要求，在明知资金来路不正的情况下，分别找到黄中丝、董凯帮忙找POS机刷储蓄卡取现，并答应给付高额报酬。后黄中丝、董凯又分别纠集他人按照事先的分工，采用POS机刷储蓄卡取现的方式，协助转移提取吴某、范某、杨某、余某等人被骗资金共计人民币1602200元。原审判决认定上述事实的证据有同案犯董凯、任海松、黄中丝、阴江涛、赵福营等人的供述笔录，被害人吴某、范某、杨某、余某、韩某等人的陈述笔录，证人周某、仲某、焦某的证言笔录，POS机交易记录及赵福营等人银行账户明细清单，刑事判决书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书，发破案经过以及被告人王川的供述及辩解等。原审人民法院认为，被告人王川伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人王川伙同他人共同故意犯罪，是共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，是主犯。遂依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，认定被告人王川犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；违法所得人民币7000元，依法予以没收，上缴国库。上诉人王川称：1.其在行为时主观上并不明知是犯罪所得，且涉嫌诈骗的人员尚未到案，无法查明上游犯罪的犯罪事实，不能确定相关款项是犯罪所得，同时也无证据证明与其联系的“刘哥”在犯罪中的具体作用和身份，因此，其行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；2.一审认定的犯罪数额部分有误，黄中丝掩饰隐瞒犯罪所得金额应当按照刷卡和提现金额就低认定或按被冻结的金额计算；3.其即使构成犯罪，只是介绍“刘哥”与黄中丝、董凯认识，没有参与任何实行行为，又不是犯罪的提起者，所得报酬也很少，因此，在共同犯罪中其行为只是次要的、辅助性的行为，应当认定为从犯。综上，一审法院认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足，恳请二审法院撤销一审判决，依法改判其无罪或发回重审。检察员认为，本案犯罪事实清楚，证据确实充分，上诉人王川主观明知其转移的款项系犯罪所得，虽涉嫌诈骗的人员未归案，但根据在案证据，实施诈骗的犯罪事实已经查清，因此，只要行为人实施了转移等行为、影响对赃款的追查，均可构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时上诉人王川在共同犯罪中起重要的沟通衔接作用，并非为次要或辅助作用，系主犯。故原审诉讼程序合法，适用法律准确，量刑恰当。建议驳回上诉，维持原审判决。经审理查明，1.2017年5月，被告人王川根据上线“刘哥”的要求，在明知资金来路不正的情况下，找到黄中丝让其帮忙找POS机刷储蓄卡取现，并答应给黄中丝刷卡金额的13%作为报酬。黄中丝与阴江涛、祝林（均已判刑）经商量，通过徐小勇、岳广皓（均已判刑）找到有POS机的赵福营、朱朝（均已判刑），并将二人的3台POS机交给王川，并找到阴国杰提供资金临时周转。后上线王川等人刷卡后，黄中丝先将阴国杰提供的周转资金交给王川，再由赵福营、朱朝取钱，交给岳广皓，再由岳广皓交给祝林，祝林交给黄宗伟，由黄宗伟将钱存到黄中丝提供的银行卡上。同年6月13日至6月16日期间，黄中丝、阴江涛、祝林、岳广皓、朱朝、赵福营、黄宗伟在河南省郑州市等地，按照事先的分工，采用POS机刷储蓄卡取现的方式，转移提取吴某、范某、王某乙等被骗资金共计人民币768200元。2.2017年7月，被告人王川根据上线“刘哥”的要求，在明知资金来路不正的情况下，通过任海松（已判刑）的介绍找到董凯，并答应给刷卡金额10%作为报酬。董凯又联系郜雨祥（已判刑），由郜雨祥负责办理用于刷卡的POS机，后将POS机交给王川用于转账。王川收到进账信息后，电话告知董凯，董凯再电话通知郜雨祥取款。同年8月31日至9月13日期间，被告人王川、董凯、郜雨祥、任海松等人通过POS机刷卡取现的方式，帮助转移提取杨某、余某、韩某等人被骗资金共计人民币834000元。综上，被告人王川伙同他人，帮助提取、转移他人犯罪所得共计人民币1602200元，被告人王川从“刘哥”处获取好处费7000元。上述犯罪事实，有原公诉机关提供，并经原审法院当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.上诉人王川的供述笔录，证明2017年5月初时“刘哥”联系其，说他有一批银行卡，但银行卡不是他自己的，让其找几台POS机，先把钱刷到POS机里，再把刷的钱取出来，之后再把钱交给他，刷出来的钱按10%付好处费。其就联系了朋友黄中丝，当时谈好按刷卡的13%作为好处费，到5月中旬其和黄中丝及黄中丝的哥哥到周口，由黄中丝的哥哥将2台POS机送到商水给“刘哥”，之后“刘哥”给了其3000元的介绍费。第二天“刘哥”通知其POS机进钱后，其告知了黄中丝的哥哥，之后黄中丝的哥哥去取了钱并开车送给了“刘哥”，后来他们一共取了几次钱其不清楚。到七八月时，新疆的警察找其和黄中丝了解情况，之后黄中丝就不帮“刘哥”取钱了。后“刘哥”让其再联系取钱时，其就联系了董凯，当时双方谈好按照取钱的10%给好处费。8月初的一天，董凯开车带着其一起到商水，其把4台POS机送给了“刘哥”。过了三四天，“刘哥”通知其POS机进钱后，其通知了董凯，董凯取钱后又开车带着其去商水，由董凯把钱交给了“刘哥”。之后董凯还帮刘哥取了三次钱，前两次其不知道具体取了多少钱，第三次取钱时因被POS机第三方冻结，一时取不出钱，董凯就自己取了3万元交给其，并给了1000元的打的费，让其先送给“刘哥”的，当时其还答应剩下的钱再帮“刘哥”要的。“刘哥”这次给了其4000多元的好处费。同时证明正常的POS机刷卡套现手续费大概3%左右，而持卡到银行去取钱则不需要手续费，所以“刘哥”愿意出10%的手续费刷机套现，其就知道这些钱肯定不是正常的钱，肯定是人家犯法的钱，但是具体是偷来的、抢来的、骗来的或者是别的什么违法犯罪所得的钱，其就不清楚了。2.同案犯董凯的供述笔录，证明2017年8月初，同学任海松告诉其有个挣钱的买卖，就是别人把钱通过POS机刷到其银行卡里，然后其再把钱取出来给别人，其从中可以赚到总数的10%的好处费，还给了他大舅哥王川的电话号码。其就将这个事情告诉郜雨祥，让他准备POS机。之后其将郜雨祥的POS机交给王川，过了二、三天王川打电话称卡里有钱，其联系郜雨祥，让他把钱取出来送过来，自己从中扣了10个点的红利，剩余的交给王川。之后大概又做了十次左右，一共从卡里取现金七十多万元，直到9月的一天，有一笔14万元被冻结无法取出。同时证明任海松曾在一次跟其和郜雨祥吃饭时，讲到刷的这些钱是骗来的。该供述中有关知道钱是骗来的内容亦得到了同案犯郜雨祥供述的印证。3.同案犯郜雨祥的供述笔录、银行监控视频截图，证明2017年6、7月份，同学董凯联系其，让其办理几个POS机，他用POS机刷卡后，其再帮他取钱，就可以拿大于1%的好处费。其通过代理商办了5个白色的小型POS机，又用自己和邻居仲某、焦某以及同学周某的身份证及银行卡激活了POS机，交给董凯。到9月初其接到董凯的电话，说刷卡成功，让自己取钱，其就和邻居仲某、焦某陆续到银行取现金，少时两三万，多时二十多万，之后交给董凯，董凯给了自己2%左右的好处费。其大概取款十次左右共60-70万元左右，后来有一笔14万元的钱进了POS机账号被冻结了，当时其还借了4万元给董凯的。4.同案犯任海松的供述笔录，证明王川和董凯是通过其介绍认识的，郜雨祥是董凯带进来的，王川把诈骗来的钱通过POS机转账到郜雨祥等人的银行账户里，再由董凯、郜雨祥把钱从银行取出来送给王川，王川他们每次取钱给其、董凯、郜雨祥各2%提成。同时证明王川是其大舅哥，他不让其参与这件事，其就知道这些钱肯定不是好道来的，且提成又这么高，所以其和董凯、郜雨祥一起吃饭时曾告诉他俩这个钱应该是诈骗来的。5.同案犯黄中丝的供述笔录，证明2010年至2013年其在上海时认识了一个山东荷泽叫“阿西”的男子，双方互留了电话和微信。2017年5月份左右，“阿西”通过微信与其联系，说做地下六合彩洗钱的事情，让其找两个POS机刷卡，给其刷卡金额的13%的提成，其知道这些钱来路不正，是违法犯罪所得的，后在祝林被抓才知是诈骗的钱。当时其找到阴江涛、祝林商量，让他们找黄牛（POS机持机人）谈。几天后，阴江涛拿给其两个POS机，其将POS机送给“阿西”刷卡，又让开滴滴的哥哥黄宗伟加入，租用他的车每天给500元的报酬，并由阴江涛、祝林找“老表”借钱作为准备金用于刷机后先行支付。“阿西”刷POS机后告诉其金额，其让祝林与黄牛联系，确定刷卡金额，之后扣除13%的提成，从“老表”那儿借来现金先送给“阿西”，之后再从黄牛卡上将钱取出，其中给黄牛6个点的提成，余下7个点，扣除开支及黄宗伟的钱后，其和阴江涛、祝林平分。第一次其和阴江涛、祝林各分到2000元，黄宗伟分到1300元，“老表”给了800元，第二次和第三次赚的2万元不到的钱还没有来得分，祝林就告诉其有13万多元在卡上被冻结了，后就一起凑了3万元左右还给“阿西”了。6.同案犯阴江涛的供述笔录，证明2017年4、5月份，黄中丝跟其讲他朋友有一批境外卡，让其在郑州找一些POS机套现，有12个点的返利，其同意的。之后其通过“小胖”认识他的小舅子岳广皓，然后黄中丝把岳广皓的POS机拿走了。岳广皓在郑州负责把POS机到账的钱交给祝林和黄宗伟。之后黄中丝开车带着自己和自己的老表到周口市，黄中丝先与上线“阿西”联系，之后上线刷卡后，黄中丝与祝林确定钱到账后，就先将现金送去给上线。第一次每人分了1700元左右。第二次有一笔4万元被第三方冻住了，无法取现，岳广皓就先垫付的。之后祝林就跟黄中丝谎称有10多万被冻结，无法取现，事后其、祝林、小胖及小胖的舅舅将私吞的这笔钱分掉的。当时黄中丝为了给上线“阿西”钱，第二次赚取的2万多元钱，不但没有分，还让其和祝林等人把之前分到的钱凑给了“阿西”。7.同案犯祝林的供述笔录，证明2017年5、6月份的时候，黄中丝约其和阴江涛吃饭，黄中丝说他有个洗钱的活，找地方刷卡，可以拿刷卡金额的13个点提成。由阴江涛找到“小胖”，“小胖”介绍黄牛（岳广皓及另两个人）拿POS机，商量好给黄牛5个点提成，剩下的钱大家平分。之后黄中丝、阴江涛带着黄牛的POS机去周口，其和黄牛待在黄牛的车里，停在丹尼斯商场负二楼地下停车场。黄中丝那边刷卡后会告诉其，黄牛这边也会收到短信，黄牛下面的人将现金送到停车场，黄牛抽出一部分提成，将其余钱交给其，其到停车场的负一楼电梯口，将钱交给黄宗伟（黄中丝的哥哥），办好后回到黄牛车上，等下一笔款子到账。第一天共两笔钱，一笔15万元，一笔5万元。最后一天，黄牛给了其10.6万现金，另外有4万元被第三方止付了。其经手的金额大概60多万元。8.同案犯岳广皓的供述笔录，证明2017年5月底，其和姐夫徐小勇闲聊时，听他讲他朋友替人“洗钱”的，其想接这个活，姐夫开始不同意，后来被说服了。徐小勇把其介绍给一个叫江涛的人，江涛带了“华子”（即祝林）和自己聊操作细节，“华子”让其提供POS机，他把机子拿给客户刷卡，其收到银行信息后，安排人去银行取现，扣除5个点的利润后，再把余款转交给“华子”。其将此事告知朋友赵福营，赵福营又联系了朱朝，三人一起入伙。之后，“华子”来找其称客户开始刷卡，其和他在车子上等，赵福营手机收到短信提示有钱到账后，其就让赵福营和朱朝去取钱，交给自己后，其扣下利润再交给“华子”，“华子”直接将钱送走，过一会又回来找其，再等下一笔款项。其中朱朝的POS机有一笔4万元的迟迟没有到账，其他钱都是从赵福营的POS机刷的，“华子”让其先垫付了4万元。POS机是朱朝和赵福营的，主要是刷赵福营的POS机，一共刷了70万元左右，对方给其5个点的提成，其和赵福营商量隐瞒2个点私分，只对朱朝说只有3个点的提成。9.同案犯朱朝的供述笔录，证明2017年6月份的一天，岳广皓跟其说有客户要用POS机刷卡取现，答应给3%的利润，扣除手续费外，由其和岳广皓、赵福营平分。之后岳广皓让其和赵福营将POS机交给他。6月13日左右，岳广皓安排其和赵福营一个取钱、一个送钱，他自己在郑州人民路丹尼斯商场等，俩人取钱后交给岳广皓，当天平均每人分了1000元。之后刷卡时有一笔4万元被冻结了。客户一共刷卡刷了70万元左右，是刷的银行借记卡，其与POS机公司联系时，对方把交易记录发给其，交易记录上明确讲是借记卡，其就把交易记录发给岳广皓，并告诉岳广皓和赵福营对方刷的不是信用卡。同时证明在4万元冻结后，是其、赵福营和岳广皓平均凑起来垫付给客户的，另外其还把用周红霞银行卡办的POS机交给岳广皓转给客户继续使用的。10.同案犯黄宗伟的供述笔录，证明2017年6月份，弟弟黄中丝让其帮他干活，就是看车（车里有钱）和存钱，每天500元，另外还有存钱的抽成。车子停在丹尼斯商场负一楼地下停车场，其和刘金亮二人一起到银行存钱，存到姓“阴”的银行卡上，一次存了16万元，一次7万多元，一次9万多元，还有一次21万多元。三天，黄中丝一共给其1000元，另外500元还没给。另外经黄中丝介绍，其从2017年8月开始还帮“阿西”开车及送POS机、钱至周口、周水、洛阳等，有十多次，每次能赚400多元。11.同案犯徐小勇的供述笔录，证明2017年5、6月份的时候，其介绍阴江涛和小舅子岳广皓认识，阴江涛让岳广皓帮他朋友刷POS机洗钱的。后来阴江涛又带了一个男的和岳广皓直接谈的，其和阴江涛没有参与他们的谈话。过了几天，阴江涛联系其，并给了其3000元好处费，说是按照1%的提成，其就收下了。又过了几天，阴江涛又给其2500元好处费，其也收下了。之后因为POS机冻结了一笔4万元，阴江涛他们让岳广皓垫出来。他们黑了对方的钱后,阴江涛给了其15000元让转交给岳广皓，并说如果冻结的钱取不出来，就再给岳广皓5000元。12.同案犯赵福营的供述笔录，证明2017年6月左右，岳广皓说客户要用其的POS机刷卡提现，会给2个点的利润。考虑到流水异常会被发现，就让朱朝加入，其和朱朝将POS机交给岳广皓，由他交给客户，客户刷卡后其收到短信通知，就将钱取出来，扣除利润后再由岳广皓交给客户。三天一共刷了70万左右，其中有一笔4万元刷朱朝的POS机被扣住了，之后三人每人赔了一万三千元钱给客户。同时证明POS机刷卡提现，信用卡是按0.6%收取手续费，储蓄卡最多是20元。13.被害人杨某的陈述笔录，证明2017年8月31日，其接到乾元源老板张兰君的电话称消防大队要做仿瓷和乳胶漆，还给了其消防大队刘姓教导员的电话，其就打电话和教导员联系，双方谈好了价格，之后对方让其帮他定36张指纹密码床及配套床垫，自己垫付定金6万元，汇款到卖家指定的银行卡（户名雷立功，卡号62×××50），后发现被骗。14.被害人余某的陈述笔录，证明2017年8月31日其通过他人介绍联系了峨边消防大队的刘队长，双方协商了工程问题，刘队长提出要买36张双层床，让自己联系一个叫宋伟的人，宋伟给了自己北京总公司的联系电话，对方称需要交付定金5万元，其称只有1万元，对方同意后，其让儿媳通过手机银行向对方帐户转账1万元（户名雷立功，卡号62×××50），后对方无法联系，发现被骗。15.被害人韩某的陈述笔录，证明2017年9月1日其接到自称沧州市消防支队业务员的电话，称有一个修建消防水池的工程项目，但要先垫资购买30套帐篷，其按要求打款292600元到对方账户（户名方铭，卡号62×××95），后来一直没收到货物，才意识到被骗。16.被害人刘某的陈述笔录，证明2017年8月30日，其接到自称大方消防队大队长周建勇的电话，称他们有一个训练场建设工程，问其是否有兴趣，双方谈了谈，之后他又称要购买消毒液50瓶，让其与王涛联系，其与王涛联系谈好价格后，对方让其先转账，其转129000元至对方账户（户名姚神波，卡号62×××89），之后周建勇称还要多买25瓶，其又与王涛联系，并转账64500元到对方账户，之后该二人的电话一直关机，其发现被骗。17.被害人张某甲的陈述笔录，证明2017年9月8日，瓦房店市工会办公室宁主任联系其，称该市消防队要建设篮球场，之后其按给的号码与消防队李副队长电话联系，对方称要购买帆布，并给了其王姓代理商的电话。王姓代理商让其直接联系厂家刘经理，其联系后，对方称需先汇全款才能发货，其将195000元汇到对方账户（户名胡健，建行卡号62×××54），之后对方手机关机，才发现被骗。18.被害人王某甲（旅顺铁山建港工程有限公司的项目经理）、孙某（旅顺口区水师营街道办事处工作人员）的陈述笔录，证明2017年9月11日中午，王某甲通过朋友孙某知道旅顺消防大队有活干，就电话联系消防大队的杨处长，与对方商谈工程，之后对方让王某甲代买牛肉干，还给了电话号码，王某甲联系后厂商要求先付货款，之后将91000元转账至对方账户（户名刘权，卡号62×××81），之后杨处长称口味不对再定70箱，王某甲又转账91000元至对方账户，之后发现被骗。19.被害人吴某的陈述笔录及银行卡交易明细清单、POS机刷卡记录，证明2017年6月13日，吴某被他人以做工程为由诈骗了二笔钱款，一笔115000元，一笔142200元，钱是汇入开户名为蒋波的银行卡，卡号为62×××27。当日下午15：14，蒋波尾号为4327的银行卡在赵福营商户代码834491059930632的POS机上刷卡42200元，该POS机绑定的银行卡卡号为62×××76（开户名为赵福营），当日赵福营从该卡转账至朱朝工商银行的银行卡（卡号为62×××58）5万元，朱朝又从尾号为7658工商银行卡转账至自己农业银行的银行卡（卡号为62×××73）5万元，朱朝又从尾号为7473的农业银行卡取现人民币5万元的事实。20.被害人范某的陈述笔录及银行卡交易明细清单、POS机刷卡记录，证明2017年6月13日，其姐夫石大明被他人以做工程为由诈骗了二笔钱款，其中一笔103200元，汇入开户名为苗双梅的银行卡，卡号为62×××51，另一笔150000元，汇入开户名为江雨心的银行卡，卡号为62×××54。当日，江雨心尾号为3454的银行卡在赵福营商户代码834491059930632的POS机上刷卡四笔，共计170010元，该POS机绑定的银行卡卡号为62×××76（开户名为赵福营），赵福营从该银行卡转账至朱朝工商银行的银行卡（卡号为62×××58）15万元，朱朝于当日从尾号7658的银行卡取现15万元。21.被害人徐某、王某乙、屈某的陈述笔录及银行卡交易明细清单、POS机刷卡记录，证明2017年6月15日徐某经人介绍了一个工程，后对方让其先垫付货款，徐某让妻子王某乙打款，王某乙钱不够，就让朋友屈某帮忙先打款，屈某向对方账户（户名谌安国，银行卡卡号为62×××26）转账10万元，后发现被骗。当日，谌安国尾号为7826的银行卡在周红霞商户代码88749D454117773的POS机上刷卡三笔，共计10万元，该POS机绑定的银行卡卡号为62×××21（开户名为周红霞），当日从周红霞尾号为8221银行卡转入赵福营卡号为62×××76银行卡67800元和91800元，赵福营从该银行卡转账至朱朝工商银行的银行卡（卡号为62×××58）2万元，朱朝于当日取现2万元。22.被害人朱某、张某乙的陈述笔录及银行卡交易明细清单、POS机刷卡记录，证明2017年6月16日，对方以做工程为由，让朱某垫付货款，朱某让妻子张某乙向对方账户（户主名谌安国，卡号62×××32）转账10万元，后发现被骗。当日谌安国尾号为6132的银行卡在赵福营商户代码834491059930632的POS机上刷卡2笔，共计10万元，该POS机绑定的银行卡卡号为62×××76（开户名为赵福营），当日赵福营从尾号3976银行卡转账2笔到朱朝的民生银行银行卡（卡号62×××75）共计10万元，当日朱朝从该卡取现人民币10万元。23.被害人陈某的陈述笔录及银行卡交易明细清单、POS机刷卡记录，证明2017年6月15日，对方以消防队名义购买帐篷，让其垫付货款，向对方账户(户名蒋石会，账号62×××07）转账了96000元，后发现被骗。当日蒋石会尾号为4607的银行卡在赵福营商户代码834491059930632的POS机上刷卡96000元，该POS机绑定的银行卡卡号为62×××76（开户名为赵福营），当日赵福营从尾号3976银行卡转账自己的建设银行卡（卡号62×××98）共计10万元，当日其从该卡取现人民币8万元。24.被害人王某丙的陈述笔录及银行卡交易明细清单、POS机刷卡记录，证明2017年6月15日，对方以消防队名义让自己做工程，让其垫付货款，其向对方户名贾淑萍的账户（卡号62×××41）转账4笔，共计50900元，向左蓬的账户（卡号62×××71）转账10000元，后发现被骗。当日贾淑萍尾号为2341的银行卡在赵福营商户代码834491059930632的POS机上刷卡20000元，该POS机绑定的银行卡卡号为62×××76（开户名为赵福营）。25.被害人何某的陈述笔录及银行卡交易明细清单、POS机刷卡记录，证明2017年6月15日，对方以消防队名义让自己做工程，让自己垫付货款，自己向对方户名吴逍的账户（卡号62×××76）转账8次，共计30万元，后发现被骗。当日吴逍尾号为7176的银行卡在赵福营商户代码834491059930632的POS机上刷卡5万元，该POS机绑定的银行卡卡号为62×××76（开户名为赵福营）。26.被害人文某的陈述笔录，证明2017年6月13日有个自称是消防队指导员的人让自己做个工程，然后让自己垫付贷款，自己向对方账户（户名江雨心，卡号为62×××54）转账6万元（其中1万元为存款），后发现被骗。27.被害人喻某的陈述笔录及立案侦查材料，证明2017年6月15日有个自称是消防支队长的人让自己做个工程，然后以搞大型训练活动需要买帐篷为由，让其垫付货款到对方提供的二个账户（户名纪维涛，账号62×××68，户主名刘梦奇，账号62×××64），共汇款三笔，分别为94400元、100000元、96000元，后发现被骗。28.被害人姚某的陈述笔录及立案侦查材料，证明2017年6月15日晚上，有个自称安徽省武警总队的人让其做装修。次日，其把初步预算报给他，之后他称要买40张架子床，让其垫付货款，其向对方提供的账户（户名王灯红，账号62×××71）汇款5万元，之后发现被骗。29.证人周某的证言笔录及银行监控视频截图，证明郜雨祥是其同学，他称做生意需要银行卡，其就拿身份证跟他去银行办了卡，还开通了网银，留的是他的手机号码，卡也在他手上。之后到9月初，他说大额资金需要其本人取，就开车带着其到银行，其下车取款的，一次五、六万，一次十八万，一次二十几万元。其问他什么钱，郜雨祥告诉其POS机刷的是别人的钱。30.证人仲某的证言笔录，证明郜雨祥是其朋友，2017年月8日下旬，他称要借用其的银行卡给他人转钱，挣点钱，其就给了他自己的农行卡和身份证，他用手机将其的信息进行了网上注册。之后卡上有汇入75000元，他随即就去取走的，后来一次有钱进了银盛通但没有进入其的卡上。31.证人焦某的证言笔录，证明其和郜雨祥是表兄弟，2017年6、7月时他想办POS机，以便生意回款不畅时用信用卡套现，拿走了其邮政银行卡和身份证。8月下旬，他告知说有个朋友用其银行卡办的POS机刷了一些钱，要帮忙取出来，之后他开车带其到银行，取了35000元。32.POS机交易记录以及赵福营、朱朝、周红霞、周某等人银行账户明细清单，证明POS机刷卡交易明细。33.刑事判决书、裁定书、行政处罚决定书、社区戒毒决定书等，证明（1）本案同案犯被判处刑罚的情况；（2）上诉人王川前科劣迹情况。34.案发经过及抓获经过等，证明上诉人的归案情况。35.常住人口信息表及照片，证明上诉人的身份自然情况。上述证据，均经原审庭审质证，真实、合法，内容相互印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。上诉人王川所提“其在行为时主观上并不明知是犯罪所得，且涉嫌诈骗的人员尚未到案，无法查明上游犯罪的犯罪事实，不能确定相关款项是犯罪所得，同时也无证据证明与其联系的‘刘哥’在犯罪中的具体作用和身份，因此，其行为不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪”的上诉理由。经审查认为，根据法律及相关规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法掩饰、隐瞒的行为。本案中，尽管涉案的上游犯罪“刘哥”等人尚未依法裁判，但根据在案的被害人陈述、银行转账记录、销售点终端机具（POS机）刷卡记录等证据，足以证实上游犯罪确凿、属实。上诉人王川在明知“刘哥”使用的银行卡非其本人持有、钱款来路不正，同时又存在支付高额“手续费”的情况下，仍为“刘哥”先后介绍了黄中丝、董凯提供POS机，帮助“刘哥”通过刷卡套现方式，转移财物，并从中获取好处费，上述事实有同案犯黄中丝、董凯、任海松等人的供述笔录，被害人吴某等人的陈述笔录，POS机的刷卡记录、银行交易明细以及上诉人王川本人的供述笔录等予以证实。因此，上诉人王川无正当理由，通过非法途径协助他人转移财物的行为，应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，涉案的“刘哥”在犯罪中的具体作用和身份，不影响本案的审判，原审判决认定上诉人王川的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，符合上述法律规定，并无不当。上诉人王川所提的该上诉理由无证据可予证实，不能成立，本院不予采信。关于上诉人王川所提“一审认定的犯罪数额部分有误，黄中丝掩饰隐瞒犯罪所得金额应当按照刷卡和提现金额就低认定或按被冻结的金额计算”的上诉理由。经审查认为，上诉人王川明知“刘哥”持有银行卡上的钱款是违法犯罪所得，仍介绍他人以明显高于市场价的“手续费”通过POS机刷卡，协助转移财物，使得上游犯罪的犯罪所得进入了流通领域，干扰影响了公安机关对赃款的追查，实现了对犯罪所得财物的转移，故原审判决以POS机刷卡金额认定为掩饰隐瞒犯罪所得金额，并无不当，上诉人所提的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王川所提“其即使构成犯罪，只是介绍‘刘哥’与黄中丝、董凯认识，没有参与任何实行行为，又不是犯罪的提起者，所得报酬也很少，因此，在共同犯罪中其行为只是次要的、辅助性的行为，应当认定为从犯”的上诉理由。经审查认为，上诉人王川明知银行卡中的钱款是犯罪所得，仍先后介绍黄中丝、董凯通过POS机刷卡提现方式，协助他人转移财物，并有具体的接收POS机、现金以及通知等行为，是掩饰隐瞒犯罪所得共同犯罪中不可或缺的重要环节，原审判决据此认定其是主犯，并无不当，故其所提该上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人王川伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。上诉人王川在共同犯罪中起主要作用，是主犯。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。检察员所提的检察意见成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 潘安民审 判 员 朱文箭审 判 员 张 斌二〇二〇年四月二日法官助理 王景涛书 记 员 沈 泷