台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1003刑初719号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人王晓静，女，1992年2月10日出生于河北省威县，汉族，初中文化，住威县。2019年1月17日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年2月20日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 辩护人陈晓燕，浙江贯通律师事务所律师。 被告人崔佳华（曾用名崔小宁），男，1992年6月18日出生于河北省顺平县，汉族，初中文化，住顺平县。2019年1月17日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年2月20日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人连正美，浙江乾衡（温岭）律师事务所律师。 辩护人边奇，河北良策律师事务所律师。 被告人潘焦焦，女，1992年11月12日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，住枣庄市山亭区。2018年11月28日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月1日转为取保候审，2019年11月29日经本院决定被取保候审。 被告人曹高杰（曾用名曹宏光），男，1981年6月28日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化，住邯郸市大名县。2018年11月29日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年12月21日转为取保候审，2019年12月20日经本院决定被取保候审。 辩护人徐文辉，浙江海贸律师事务所律师。 被告人刘亚楠，女，1995年2月14日出生于新疆维吾尔族自治区乌苏市，汉族，中专文化，住乌苏市。2019年2月21日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年3月29日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检刑诉[2019]748号起诉书指控被告人王晓静、崔佳华、潘焦焦、曹高杰、刘亚楠犯诈骗罪，于2019年10月30日向本院提起公诉，后又于2020年3月12日以台黄检刑变诉[2020]5号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察员吴晶晶出庭支持公诉，被告人王晓静及其辩护人陈晓燕、被告人崔佳华及其辩护人连正美、被告人曹高杰及其辩护人徐文辉，被告人潘焦焦、刘亚楠均到庭参加诉讼。期间，台州市黄岩区人民检察院以本案需补充侦查为由，建议延期审理一次。现已审理终结。 经审理查明，2017年6月至2018年5月期间，贺金库、喻某（均另案处理）等人注册成立微帮汇文化传媒有限公司，以公司招收广告员为幌，以交纳“加盟费”加入即可回本为诱饵，骗取求职者钱款。该诈骗团伙分为“外宣”、“接待”等角色，先由外宣在QQ、微信等发布兼职广告员信息，引诱求职者与其联系，再由接待诱骗被害人交纳人民币（以下币种皆为人民币）99元、199元、299元不等的“加盟费”。2017年7月至2018年4月期间，被告人王晓静、崔佳华、刘亚楠、曹高杰、潘焦焦先后加入上述诈骗团伙，担任外宣、接待，骗取被害人钱财。具体犯罪事实如下： 1、2017年7月至2018年1月期间，被告人王晓静加入上述诈骗团队从事接待工作，明知网络诈骗仍帮助实施，直接诈骗被害人钱财5.3万余元，个人非法获利5900余元。参与期间该诈骗团伙诈骗360万余元。 2、2017年9月至2018年4月期间，被告人崔佳华加入上述诈骗团队从事外宣工作，明知网络诈骗仍帮助实施，直接诈骗被害人钱财8500余元，个人非法获利3400余元。参与期间该诈骗团伙诈骗150万余元。 3、2018年4月期间，被告人潘焦焦加入上述诈骗团队从事外宣工作，明知网络诈骗仍帮助实施，直接诈骗被害人钱财1.1万余元，个人非法获利4400余元。参与期间该诈骗团伙诈骗67万余元。 4、2018年3、4月份期间，被告人曹高杰加入上述诈骗团队从事外宣工作，明知网络诈骗仍帮助实施，直接诈骗被害人钱财7900余元，个人非法获利3000余元。参与期间该诈骗团队诈骗100万余元。 5、2018年2、3月份期间，被告人刘亚楠加入上述诈骗团队从事外宣工作，明知网络诈骗仍帮助实施，直接诈骗被害人钱财6300余元，个人非法获利2500余元。参与期间该诈骗团伙诈骗49万余元。 另查明，2018年11月28日，被告人潘焦焦被公安机关抓获；2018年11月29日，被告人曹高杰主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实；2019年1月16日，被告人王晓静、崔佳华分别被公安机关抓获；2019年2月21日，被告人刘亚楠被公安机关抓获。 同时查明，审理过程中，被告人王晓静、崔佳华、潘焦焦、曹高杰均退缴了违法所得。 上述事实，被告人王晓静、崔佳华、潘焦焦、曹高杰、刘亚楠在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯罪嫌疑人贺金库、贺金刚、乔某等人的供述，被害人陈某、方某、何某等人的陈述，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，打款明细，被害人转账记录截图，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明，退缴违法所得凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王晓静、崔佳华、潘焦焦、曹高杰、刘亚楠以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人王晓静诈骗数额巨大，被告人崔佳华、潘焦焦、曹高杰、刘亚楠诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。公诉机关指控五被告人的罪名成立。被告人王晓静、曹高杰的辩护人均提出各自的被告人在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，自愿认罪认罚，系初犯；被告人王晓静归案后能如实供述主要犯罪事实，被告人曹高杰有自首情节，已退缴违法所得等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人王晓静、曹高杰均予以从轻处罚。被告人崔佳华的辩护人提出该被告人系从犯，已退缴违法所得等辩护意见。经查，与本案事实及相关法律规定相符，本院予以采纳，依法并酌情对被告人崔佳华予以从轻处罚。被告人潘焦焦、刘亚楠在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人潘焦焦已退缴违法所得，依法并酌情对被告人潘焦焦予以从轻处罚，依法对被告人刘亚楠予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人刘亚楠的违法所得，依法应予追缴；被告人王晓静、崔佳华、潘焦焦、曹高杰退缴的违法所得，均返还给各被害人；扣押在案的作案工具手机，予以没收，上缴国库。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月17日起至2022年4月16日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人潘焦焦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 三、被告人崔佳华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月17日起至2020年6月16日止。罚金已缴纳）。 四、被告人刘亚楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年2月21日起至2020年5月20日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 五、被告人曹高杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳)。 六、被告人王晓静、崔佳华、潘焦焦、曹高杰退缴的违法所得人民币五千九百元、三千四百元、四千四百元、三千元；被告人刘亚楠的违法所得人民币二千五百元，予以追缴，均返还给各被害人；扣押在案的作案工具手机四部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  马可大 人民陪审员  郑庆祥 人民陪审员  牟冬冬 二〇二〇年四月十六日 法官助理李芳芳 代书 记员  潘一茹 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。