浙江省德清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0521刑初496号 公诉机关浙江省德清县人民检察院。 被告人王正华，男，1988年4月21日出生，汉族，中专文化，福建省尤溪县人，家住福建省尤溪县。因本案于2019年5月11日被德清县公安局刑事拘留，经本院批准，同年6月17日被德清县公安局执行逮捕。现羁押于德清县看守所。 辩护人潘宇冰，浙江援手律师事务所律师。 德清县人民检察院以德检公诉刑诉[2019]561号起诉书指控被告人王正华犯诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间经上级法院批准，本案延长审限三个月。2020年2月3日，因疫情管控原因，本院裁定对本案中止审理，中止审理的情形消失后，于2020年3月13日作出恢复审理裁定。德清县人民检察院指派检察员李征出庭支持公诉，被告人王正华及辩护人潘宇冰到庭参加诉讼。现已审理终结。 德清县人民检察院起诉书指控： 2016年9月至11月期间，陈某10（已判刑）以越南海防市为据点，组织人员进行诈骗活动，其中由陈某7（已判刑）出资人民币10余万元，吕某3、郑某、沈某2灯、曾某（均已判刑）及被告人王正华等人负责日常管理工作，雷某2（已判刑）等人负责诈骗集团的后勤工作，吴某2（已判刑）负责人员招募工作（招募王某7、吴某5、吴某3、吴某4、吴某6、陈某8、甘某、陈某9等人，均已判刑），后由李某6、李某7、王某5、蒋某、朱某2、陈某9、甘某（均已判刑）等人作为一、二、三线话务员，冒充司法机关工作人员分别通过网络改号的电话等方式联系被害人，以被害人牵涉“何某非法洗钱案件”需清查名下资金为由，骗取被害人钱财。被告人王正华结伙诈骗作案共45起，骗取人民币2563321元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、被告人王正华的供述与辩解、辨认笔录、电子物证检查工作记录、视听资料等证据，据此认定被告人王正华构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大。庭审过程中，公诉机关认为被告人王正华犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，构成自首。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以惩处，建议对被告人王正华所犯诈骗罪判处有期徒刑七个月六个月，并处罚金人民币六万元。 被告人王正华对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王正华的辩护人认为被告人王正华在诈骗集团一线管理者中相较其他管理人员作用较小。 经审理查明： 2016年9月至11月期间，陈某10以越南海防市为据点，组织人员进行诈骗活动，其中由陈某7出资人民币10余万元，被告人王正华与吕某3、郑某、沈某2灯等人负责日常管理工作，曾某负责电脑工作，雷某2等人负责诈骗集团的后勤工作，吴某2负责人员招募工作（招募王某7、吴合锦、吴某3、吴某4、吴嘉靖、陈某8、甘某、陈某9等人），后由李某6、李某7、王某5、蒋某、朱某2、陈某9、甘某等人作为一、二、三线话务员，冒充司法机关工作人员分别通过网络改号的电话等方式联系被害人，以被害人牵涉“何某非法洗钱案件”需清查名下资金为由，骗取被害人钱财。具体情况分述如下： 1．2016年9月16日至9月19日期间，沈某2灯、郑某、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人王某1，骗得人民币59810元。 2．2016年9月20日至9月23日期间，李某7、沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人李某1，骗得人民币99400元。 3．2016年9月23日，李某7、沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人罗某，骗得人民币83020元。 4．2016年9月24日，该诈骗集团的人员冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人刘某1，骗得人民币3200元。 5．2016年9月27日，王某5、李某6等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人刘某2，骗得人民币2200元。 6．2016年9月28日，沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人周某1，骗得人民币20110元。 7．2016年10月5日，李某6、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人高某，骗得人民币85410元。 8．2016年10月5日，该诈骗集团人员冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人王某2，骗得人民币10110元。 9．2016年10月5日，沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人杨某，骗得人民币9810元。 10．2016年10月6日，王某5等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人张某1，共骗得人民币11100元。 11．2016年10月6日，沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人陈某1，骗得人民币24110元。 12．2016年10月7日，该诈骗集团的人员冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人李某2，骗得人民币20110元。 13．2016年10月8日，郑某、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人陈某2，骗得人民币11810元。 14．2016年10月10日，该诈骗集团的人员冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人彭某1，骗得人民币13110元。 15．2016年10月11日，李某6、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人沈某1，骗得人民币49550元。 16．2016年10月12日，朱某2、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人胡某1，骗得人民币4501元。 17．2016年10月14日，该诈骗集团人员冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人张某2，骗得人民币9510元。 18．2016年10月14日至10月16日，沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人张某3，骗得人民币24320元。 19．2016年10月18日至10月20日期间，李某7、沈某2、郑某、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人向某，骗得人民币138810元。 20．2016年10月20日至10月21日期间，王某5、朱某2、李某6、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人周某2，骗得人民币154010元。 21．2016年10月21日，该诈骗集团的人员冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人陈某3，骗得人民币50000元。 22．2016年10月22日至10月23日，李某6、沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人李某3，骗得人民币81520元。 23．2016年10月23日，李某7、李某6、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人刘某3，骗得人民币7901元。 24．2016年10月24日，李某6等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人周某3，骗得人民币2500元。 25．2016年10月25日至10月27日期间，王某5、沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人徐某，骗得人民币182199元。 26．2016年10月26日，李某6、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人朱某1，骗得人民币9720元。 27．2016年10月29日，李某7、李某6、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人王某3，骗得人民币59910元。 28．2016年10月29日，朱某2、郑某、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人叶某，骗得人民币34961元。 29．2016年10月30日，蒋某、沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人张某4，骗得人民币49905元。 30．2016年10月30日至10月31日期间，王某5、李某6、郑某、沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人方某，骗得人民币394639元。 31．2016年11月3日，吴某2、陈某9等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人张某5，骗得人民币12810元。 32．2016年11月4日，李某6、陈某9等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人杜某1，骗得人民币35200元。 33．2016年11月4日，朱某2、郑某、陈某9等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人李某4，骗得人民币3300元。 34．2016年11月7日，蒋某、郑某、陈某9等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人王某4，骗得人民币98320元。 35．2016年11月7日至11月8日期间，朱某2、李某6、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人韦某，骗得人民币41001元。 36．2016年11月7日，李某6、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人马某，骗得人民币19910元。 37．2016年11月9日，沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人胡某2，骗得人民币19601元。 38．2016年11月14日，沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人周某4，骗得人民币48301元。 39．2016年11月15日，该诈骗集团的人员冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人吕某1，骗得人民币62020元。 40．2016年11月18日，李某7、李某6、沈某2、陈某9等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人付某，骗得人民币9981元。 41．2016年11月26日至11月28日期间，蒋某、吴某5、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人陈某4，骗得人民币399700元。 42．2016年11月28日，甘某、沈某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人赵某，骗得人民币16110元。 43．2016年11月30日，李某6、沈某2、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人李某5，骗得人民币16001元。 44．2016年11月29日至11月30日期间，陈某8、王某7、吴某2等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人杜某2，骗得人民币13800元。 45．2016年11月30日，甘某、吕某3等人冒充司法机关工作人员，通过网络改号的电话等方式联系被害人牛某，骗得人民币60000元。 综上，被告人王正华结伙他人诈骗作案共45起，骗取人民币2563321元。 本案审理过程中，被告人王正华退出赃款人民币5000元。 证明上述事实的证据经当庭举证、质证、核实的有： 1．人口信息、犯罪记录查询，证实被告人王正华的身份及前科劣迹等情况。 2．到案经过，证实被告人王正华系自动投案及到案的时间、地点等事实。 3．接受证据材料清单、陈某5提交的本子照片、银行账户明细，证实诈骗公司的资金出入情况。 4.扣押清单、扣押物品照片、护照复印件、搜查笔录、调取证据清单，证实公安机关对该犯罪集团成员所持有的银行卡、手机、电脑、身份证等进行扣押，对其住所进行搜查，对其持有的护照进行调取等事实。 5.出入境记录，证实该犯罪集团的多名成员出入国境的记录情况等事实。 6．证人陈某5、唐某、趁某的证言，证实其均系该犯罪集团成员的家属，多名犯罪集团成员参与诈骗及在外打工获得工资等情况。 7．辨认笔录，证实各犯罪集团成员之间相互辨认及辨认其他人等情况。 8．电子物证检查工作记录，证实公安机关对所扣押的手机、电脑等物品进行勘验检查及对被害人的手机进行勘验检查并提取聊天记录等事实。 9．证人梁某、吴某1、陈某6的证言，证实其均是机子手，在被告人陈某10的诈骗公司打过诈骗电话及参与诈骗的人员、分工等事实。 10.被害人王某1、李某1、罗某、刘某1、刘某2、周某1、高某、王某2、杨某、张某1、陈某1、李某2、陈某2、彭某1、沈某1、胡某1、张某2、张某3、向某、周某2、陈某3、李某3、刘某3、周某3、徐某、朱某1、王某3、叶某、张某4、方某、张某5、杜某1、李某4、王某4、韦某、马某、胡某2、周某4、吕某2、付某、陈某4、赵某、李某5、杜某2、牛某的陈述、被告人王正华的供述、银行交易明细、调取证据清单、银行交易凭条、银行对账单、汇款凭条、通话记录单、接受证据清单、微信、手机截图、证人刘某4、雷某1的证言、旧货寄卖寄存单，证实2016年9月至11月期间，上述45位被害人被人以冒充司法机关工作人员通过网络改号的电话等方式联系其，以其牵涉“何某非法洗钱案件”需清查名下资金为由，骗取其钱财共计人民币2563321元等事实。 11.现场勘查笔录、现场照片，证实公安机关对案发现场进行勘查等事实。 12．SKYPE聊天记录，证实2016年7月31日至10月29日期间，陈某10与陈某7之间的聊天记录显示陈某7也是诈骗公司的老板，陈某7在诈骗公司有出资等事实。 13.（2018）浙0521刑初54号刑事判决书，证实本院对同案人陈某10、陈某7、吕某3、郑某、曾某、沈某2、吴某2、雷某2、李某6、王某5、蒋某、吴某5、李某7、朱某2、陈某9、甘某、王某7、陈某8、吴某3、吴某4、吴某6等21人的判决情况及认定的相关事实。 14.退赃凭证一份，证实被告人王正华的退赃情况。 以上各组证据能相互印证，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人王正华结伙他人，以非法占有为目的，冒充司法机关工作人员，利用技术手段，实施电信网络诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在本案中，陈某10等22名成员为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系诈骗犯罪集团，被告人王正华在诈骗犯罪集团进行诈骗活动时起主要作用，系主犯。被告人王正华犯罪后自动投案，并如实供述其罪行，系自首，予以减轻处罚。辩护人据上述理由请求对被告人王正华从宽处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王正华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2026年11月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王正华已退赃款人民币5000元，由扣押单位发还各被害人。 三、本案未退赃款【根据（2018）浙0521刑初54号刑事判决书执行情况】，继续向被告人王正华及同案人进行追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  叶国栋 人民陪审员  杨屹萍 人民陪审员  沈小青 二〇二〇年四月二日 代书 记员  娄 丹