湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0381刑初34号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人***，男，1968年1月16日出生，汉族，河南省遂平县人，高中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年11月15日被湘乡市公安局刑事拘留，同年11月29日被湘乡市公安局依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 辩护人王啸，河南亚太人律师事务所律师。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉[2020]28号起诉书指控被告人***犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年3月18日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察员熊楚文出庭支持公诉，被告人***及其辩护人王啸均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2019年8月至10月期间，被告人***在明知其前妻王某某转入其在浦发银行账户内及其儿子李某某在中国建设银行账户内的资金是犯罪所得的情况下，仍把王某某转入该两个账户内的资金共计人民币2766534元转至或者取现后存入王某某指定的账户内。 2019年9月25日至28日，钟某某在网上被骗走人民币51万元，其中的11万元被转至由被告人***控制的李某某在中国建设银行的账户内，再被被告人***转至王某某指定的账户。 案发后，被告人***主动到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。公安机关冻结了涉案的八个银行账户，共计冻结资金人民币1522180.97元。涉案账户所有人李彦坤将转入其账户内的钟某某被骗的资金人民币47960元返还给了钟某某。 该院向本院提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。 该院认为，被告人***明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人***对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 辩护人王啸提出辩护意见如下：1、被告人***是出于对前妻王某某的信任协助转款，主观上并不明知所转款项是犯罪所得，因王某某仍在逃，不能证明转入***账户内的款项的具体性质，难以认定***的行为构成犯罪；2、钟某某被骗的11万元，该款的银行流水证实到转给日照炳轩公司时是148000元，这不符合犯罪规律，且涉及该笔款项的7人均未到案说明情况，钱款的性质很难作出推定；3、被告人***无前科，一贯表现良好，系初犯、偶犯，有自首、认罪认罚、没有获利、主观恶性小等法定从宽情节，根据疑罪从无、从轻的原则，请求对***从轻处罚，对其判处三年以下有期徒刑，宣告缓刑。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致，本院予以确认。 证明上述事实的证据有： 一、书证 1、户籍资料，证明***作案时已成年。 2、到案经过，证明***于2019年11月15日主动向公安机关投案。 3、微信聊天记录，证明钟某某于2019年9月25日至2019年9月28日被人以在网上投资短期收益项目为名，下载一个“恒天财富”App后被骗走51万元。 4、资金流向图、银行流水清单，证明钟某某被诈骗案涉案账户之间的资金流动情况，其中的11万元于2019年9月26日被转至***控制的其儿子李某某在中国建设银行621700385000872xxxx的账户内，再被***转至王某某指定的其他账户；另证明2019年8月30日至10月25日***名下的卡号为621793127530xxxx及在他控制下的李某某的卡号为621700385000872xxxx的两个账户共计收到她前妻王某某汇入的款项2766534元，他再按照王某某的安排进行相关的汇转、取现操作。 5、扣押物品决定书及发还物品清单，证明公安机关查获并扣押了涉案账户所有人李彦坤47960元并发还给了钟某某。 二、被害人钟某某的陈述，证明她于2019年9月25日至2019年9月28日被别人以在网上投资短期收益项目为名，要她下载一个“恒天财富”App后被骗走51万元的情况。 三、证人证言： 1、证人肖某某的证言，证明其妻钟某某于2019年9月25日至2019年9月28日被别人以在网上投资短期收益项目为名，在下载一个“恒天财富”App后被骗走51万元的情况。 2、证人李某某的证言，证明他于2019年8月到昆明后办了三张银行卡，之后他母亲王某某会往这些卡上转钱，平常这些卡大部分时间是由他父亲***在使用。 3、证人张某某的证言，证明2019年9月30日她工商银行账户622208140600083373收到两笔来自李娜的转账共计70900元，她并不认识李娜。 4、证人李某某的证言，证明2019年9月29日至30日他工商银行账户6212883602001173798收到三笔来自叶小华的转账共计47960元，他并不认识叶小华。 四、被告人***的供述，证明2019年8月30日至10月25日他自己名下的卡号为6217931275303669及在他控制下的李某某的卡号为6217003850008722950的两个账户共计收到她前妻王某某汇入的款项2766534元，他再按照王某某的安排转至或者取现后存入王某某指定的账户内，2019年9月某一天，他的卡被转进了差不多五十万元，他因为害怕这些钱来路不正曾质问过王某某，王某某告诉他这些钱是在缅甸通过电脑高科技操作得来的，到了同年10月他自己的账户还因为涉嫌电信诈骗被公安机关止付了，他更加怀疑这些钱的来路有问题，但因为王某某否认，所以他抱着侥幸心理在继续帮其操作。 上述证据，经当庭举证、质证，被告人***不持异议；辩护人王啸质证认为，对被告人的供述及转账记录与本案的关联性有异议。经审查，被告人***的供述能够证实他将王某某转入他账号内及他控制的李某某的账号内的资金再按照王某某的指令转入或提现存入王某某指定的账号内的事实；转账记录能够证实***所转款项的去向，均能证实本案的事实，辩护人王啸的质证意见理由不成立。公诉机关提供的证据来源合法，内容真实，能够证明本案事实，与本案有关联性，可作本案的定案依据，本院依法予以采信。 本院认为：被告人***明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控***的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立。被告人***犯罪后主动向公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。公安机关依法追缴了部分涉案款项发还了被害人钟某某，对***可以酌情从轻处罚。辩护人王啸提出的被告人***主观上并不明知是犯罪所得，因王某某仍在逃，不能证明转入***账户内的款项的具体性质，难以认定***构罪的辩护意见，经查明：***帮助王某某将来源不明的巨额款项在不同银行账户之间频繁划转，且在其账号被止付后仍按照王某某的指令将其账号内的资金转出，应认定其系明知；另根据被害人的陈述、证人证言、银行流水、资金流向图等书证、被告人***的供述等证据足以证明该案的资金来源涉嫌电信网络诈骗犯罪，王某某虽未到案并不影响***掩饰、隐瞒犯罪所得事实的认定，故辩护人的上述辩护意见与庭审查明的事实、认定的证据及相关法律法规规定不符，本院不予采纳；辩护人提出对***判处三年以下有期徒刑，宣告缓刑，因***的犯罪行为致使巨额涉案资金不能追回，给他人造成了巨大损失，不宜适用缓刑，辩护人的该辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（五）款之规定，判决如下： 被告人***犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月15日起至2022年11月14日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王许强 审 判 员 王爱华 审 判 员 罗志强 二〇二〇年四月十三日 法官助理 丁 格 书 记 员 周彩红 附：本案适用的相关法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定发金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 ...... （五）明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的，依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外： 1．通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的； 2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的； 3．多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的； 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、取现的； 5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 实施上述行为，电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 实施上述行为,同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。 ......