新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民法院刑 事 判 决 书（2017）兵0603刑初16号公诉机关新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民检察院。被告人胡丽红，男，1981年8月1日出生，捕前住湖南省双峰县。2017年3月27日，被告人胡丽红主动向湖南省双峰县公安局投案，2017年3月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被芳草湖垦区公安局取保候审。辩护人周磊，新疆芳洲律师事务所律师。被告人彭彩云（绰号“彩哈”），女，1982年5月15日出生，捕前住湖南省双峰县。2017年3月27日，被告人彭彩云主动向湖南省双峰县公安局投案，2017年3月29日，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被芳草湖垦区公安局刑事拘留，同年4月1日被芳草湖垦区公安局取保候审。新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民检察院以芳垦检诉刑诉[2017]14号起诉书指控被告人胡丽红犯诈骗罪，被告人彭彩云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团芳草湖垦区人民检察院指派检察员韩磊乐、助理检察员陈莉出庭支持公诉，被告人胡丽红及其辩护人周磊、被告人彭彩云到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月16日，在黄支国、谢梁灏、马小红等人诈骗案中，黄支国（另案处理）和谢梁灏（另案处理）将诈骗刘某某所得的599800元钱通过名为张冰的卡转入胡丽红事先帮马小红购买好的30张中国邮政储蓄银行卡中，马小红安排其妻子贺艳留（另案处理）和彭彩云前往邵东县将该30张中国邮政储蓄银行卡中的钱取出，该二人在邵东县中国邮政储蓄银行ATM机、中国工商银行ATM机取上钱后立即返回双峰县，马小红和胡丽红接上贺艳留和彭彩云后，彭彩云取出自己取钱10%的报酬30000元和8000元购买银行卡的费用后，将剩余钱交给马小红和贺艳留。趁彭彩云下车之际，胡丽红向马小红和贺艳留提议以银行卡有问题，被ATM机吞入为由留存几张银行卡上的钱。后胡丽红和彭彩云自行回家。马小红和贺艳留将钱交于黄支国、谢梁灏时，告知有4张银行卡（80000元）被ATM机吞入留存，后马小红分给胡丽红20000元。胡丽红、彭彩云将所得赃款挥霍一空。案发后，被告人彭彩云、胡丽红于2017年3月27日向双峰县公安局龙田派出所投案。公诉机关认为，被告人胡丽红明知他人实施诈骗犯罪，为其实施诈骗购买银行卡并获取赃款20000元，诈骗价值599800元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人彭彩云明知是犯罪所得，而协助将30张银行卡内的钱取出转换为现金并获取赃款30000元，涉案价值599800元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人胡丽红在犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法予以惩处。被告人胡丽红对指控的罪名和事实均无异议，自己仅是出于朋友义气为朋友从事非法活动购买了银行卡，自己已经认识到错误，希望法院对自己从轻处罚。被告人胡丽红的辩护人提出，被告人胡丽红对购买银行卡用于诈骗不是明知的，其购买银行卡时诈骗行为已经既遂，所以被告人胡丽红的行为并不构成诈骗罪。被告人胡丽红主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可以减轻处罚。被告人胡丽红在犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人归案后，退赔了所获赃款20000元，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人胡丽红无犯罪前科，本次犯罪系初犯，悔罪态度较好，请求法院对被告人从轻处罚。被告人彭彩云对指控的罪名和事实均无异议，自己主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首。自己投案后，积极退赔赃款30000元，请求法院从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年1月16日，在黄支国、谢梁灏、马小红等人诈骗案中，黄支国（另案处理）和谢梁灏（另案处理）将诈骗刘某某所得的599800元钱通过名为张冰的卡转入胡丽红购买的30张中国邮政储蓄银行卡中，贺艳留（另案处理）和彭彩云前往邵东县将该30张中国邮政储蓄银行卡中的钱取出，该二人在邵东县中国邮政储蓄银行ATM机、中国工商银行ATM机取上钱后立即返回双峰县，马小红和胡丽红接上贺艳留和彭彩云后，彭彩云取出自己取钱10%的报酬30000元，将剩余钱交给马小红和贺艳留。趁彭彩云下车之际，胡丽红向马小红和贺艳留提议以银行卡有问题，被ATM机吞入为由留存几张银行卡上的钱。后胡丽红和彭彩云自行回家。马小红和贺艳留将钱交于黄支国、谢梁灏时，告知有4张银行卡（80000元）被ATM机吞入留存，后马小红分给胡丽红20000元。胡丽红、彭彩云将所得赃款挥霍一空。案发后，被告人胡丽红、彭彩云于2017年3月27日向双峰县公安局龙田派出所投案，并如实供述了其主要犯罪事实。2017年3月30日，被告人胡丽红和彭彩云将二人所得的赃款50000元退赔给了被害人刘某某，本院审理的（2017）兵0603刑初8号案中，被告人黄支国退赔35060元，被告人马小红退赔2960元，被告人贺艳留退赔74800元，尚有436980元未退赔。以上事实有以下证据证明：芳草湖垦区公安局报案材料、受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证，取保候审决定书、在逃人员信息表、调取证据通知书、尾号为1037的兴业银行卡开户信息及流水详单、调取证据清单、邮政储蓄芳草湖总场营业所绿卡通交易明细、ATM机交易明细、无犯罪记录证明，户籍证明等书证；被害人刘某某的陈述；被告人胡丽红、彭彩云及同案被告人黄支国、马小红、贺艳留的供述；辨认笔录及刑事技术照片等上述证据证实。本院认为，被告人胡丽红明知他人进行诈骗仍帮助其购买银行卡以转移赃款，诈骗金额599800元，数额特别巨大，被告人胡丽红的行为已构成诈骗罪。被告人彭彩云明知是他人犯罪所得，仍予以取现并转移，掩饰隐瞒犯罪所得数额达599800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人胡丽红事发前就已经和马小红预谋购买银行卡，后提供了30张银行卡使得黄支国、谢梁灏将诈骗所得599800元转至30张银行卡中，并被彭彩云和贺艳留取出，其提供银行卡的行为系该案诈骗行为的重要环节，故对被告人胡丽红的辩护人提出其不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡丽红和彭彩云自动投案，如实供述其主要犯罪事实，属自首，并主动退赔赃款50000元，又系初犯，可以减轻处罚，其中被告人彭彩云犯罪情节较轻，认罪态度较好，亦具备社区监管条件，故对被告人彭彩云可以适用缓刑。经本院审判委员会二〇一七年第四次会议讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡丽红犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2023年7月5日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人彭彩云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金25000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）三、剩余赃款436980元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 宏审 判 员  宋文彬人民陪审员  邓海涛二〇一七年七月五日书 记 员  陈茵梦1