山东省淄博市博山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0304刑初80号公诉机关淄博市博山区人民检察院。被告人刘新科，男，1978年6月14日出生，汉族，初中文化，一般群众，无业，户籍所在地为河南省上蔡县，捕前住北京市朝阳区。因犯盗窃罪，于2007年3月22日被北京市崇文区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年，于2013年2月6日被刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月23日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年12月30日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。辩护人张益波，山东华宇轩律师事务所律师。被告人刘某甲，女，1979年9月9日出生，汉族，初中文化，一般群众，无业，户籍所在地为河南省上蔡县，捕前住北京市朝阳区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年11月23日被淄博市公安局博山分局刑事拘留，同年12月30日经淄博市博山区人民检察院批准被逮捕。辩护人王明军，山东扬帆盛铭律师事务所律师。淄博市博山区人民检察院以淄博山检公刑诉（2017）81号起诉书指控被告人刘新科犯诈骗罪，被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院于2017年5月22日立案受理。2017年6月12日淄博市博山区人民检察院向本院提交了淄博山检公刑变诉（2017）1号变更起诉决定书，本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年6月28日公开开庭审理了本案。淄博市博山区人民检察院指派检察员郭颖出庭支持公诉，被告人刘新科及其辩护人张益波、被告人刘某甲及其辩护人王明军到庭参加诉讼。现已审理终结。淄博市博山区人民检察院指控，2016年9月5日，被告人刘新科和寇某甲、景某甲（二人均在逃）冒用淄博市博山区消防大队“刘队长”的名义，通过电话联系，以需要购置40张床并由郑某先垫付资金为由诈骗郑某人民币4.8万元。当日，被告人刘某甲明知该4.8万元系赃款，仍帮助刘新科、寇某甲和景某甲三人到银行提现，后四人分赃。公诉机关为上述指控提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，依法予以惩处。被告人刘新科、刘某甲对公诉机关的指控当庭供认不讳。被告人刘新科的辩护人提出如下辩护意见：（1）对公诉机关指控被告人刘新科构成诈骗罪罪名无异议，但不应当适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，应当适用法释（2011）7号司法解释；（2）被告人刘新科在整个诈骗过程中所起作用较小；（3）被告人刘新科的亲属已代其积极退赃、退赔；（4）被告人刘新科自愿认罪。被告人刘某甲的辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人刘某甲的主观恶性、社会危害性和人身危险性较小；（2）被告人刘某甲认罪态度较好，自愿认罪；（3）被告人刘某甲积极退赃、退赔；（4）被告人刘某甲系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，确有悔罪表现。经审理查明，被告人刘新科、刘某甲的犯罪事实与公诉机关指控的事实一致。本院对公诉机关指控被告人刘新科犯诈骗罪，被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实予以确认。另查明，被告人刘新科已于庭前退赃2万元，被告人刘某甲已于庭前退赃2.8万元，有本院出具的山东省资金往来结算票据在卷为证。认定上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、庭后认证的以下证据予以证实：1、书证（1）淄博市公安局博山分局出具的受案登记表、发破案说明、抓获材料证实：本案的发破案经过及二被告人系被抓获归案。（2）山东省农村信用社转账凭证及历史交易明细、中国工商银行账户明细、中国农业银行账户明细相互印证证实：张某甲账户转账到张某乙账户4.8万元，此笔款项在转账当日被部分取现、部分转账到其他两个账户后继续取现的情况。（3）淄博市公安局博山分局调取的建行皋兰支行的监控视频截图证实：被告人刘某甲面带口罩在提款机取现诈骗所得赃款的情况。（4）淄博市公安局博山分局调取的交通购票信息证实：2016年9月份前后，被告人刘新科、刘某甲、寇某甲、景某甲等四人往返兰州的情况。（5）北京市崇文区人民法院（2007）崇刑初字第84号刑事判决书、释放证明证实：被告人刘新科因犯盗窃罪，于2007年3月22日被北京市崇文区人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年，于2013年2月6日被刑满释放。（6）河南省上蔡县公安局蔡沟派出所出具的被告人刘新科、刘某甲的户籍证明证实：二被告人犯罪时均系成年人。2、证人证言证人陈某的证言证实：2016年9月5日，有人冒用淄博市博山区消防大队“刘队长”的名义，通过电话联系其，让其帮助联系工程施工人员，其推荐了郑某。当天下午，郑某找到其称被这位“刘队长”诈骗了4万多元。3、被害人陈述被害人郑某的陈述材料证实：2016年9月5日，有人冒用淄博市博山区消防大队“刘队长”的名义，通过电话联系，以需要购置40张床并让其先垫付资金为由诈骗其人民币4.8万元。4、被告人供述和辩解（1）被告人刘新科的供述材料证实：其伙同寇某甲、景某甲在兰州市通过电话实施诈骗，最终骗取郑某4.8万元的事实和经过。（2）被告人刘某甲的供述材料证实：其明知寇某甲、景某甲、刘新科等人骗取了他人钱款，仍接受寇某甲等人的安排，帮助他们到银行提款机取现诈骗所得赃款的事实和经过。5、视听资料淄博市公安局博山分局调取的建行皋兰支行的监控视频光盘证实：被告人刘某甲在提款机取现诈骗赃款的情况。本案事实清楚，证据确实充分，供证一致，足以认定。本院认为，被告人刘新科以非法占有为目的，伙同他人利用电信技术手段，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘某甲明知是诈骗犯罪所得，帮助他人取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘新科犯诈骗罪，被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人刘新科与他人系一般共同犯罪。被告人刘新科刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法对其从重处罚。被告人刘新科归案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，并与刘某甲共同全部退赃，有悔罪表现，可以酌情对其从轻处罚。被告人刘某甲系初犯，总体认罪态度较好，并与刘新科共同全部退赃，确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可酌情对其从轻处罚并适用缓刑。对被告人刘新科的辩护人所提对被告人刘新科不应当适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的辩护意见，本院认为该《意见》属于规范性法律指导文件，具有法律效力，且不存在独立的溯及力，适用于现在审理的相关刑事案件，故该辩护意见，本院不予采纳；所提被告人刘新科所起作用较小的辩护意见，现有证据无法证实，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人刘某甲的辩护人所提被告人刘某甲主观恶性、社会危害性和人身危险性较小的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳；所提其他辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。为了严肃国法，惩罚犯罪，结合二被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害后果及归案后的认罪、悔罪态度，对被告人刘新科适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定；对被告人刘某甲适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘新科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一六年十一月二十三日起至二O一九年十一月二十二日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张显营人民陪审员  王 波人民陪审员  赵新村二〇一七年七月二十八日法官 助理  徐 瑛书 记 员  岳爱华