江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0322刑初243号 公诉机关江苏人民检察院。 被告人胡雪峰，男，1981年12月22日生，汉族，小学文化，农民，住沛县。曾因犯诈骗罪，于2004年2月18日被山东省鱼台县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千七百三十元；曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2007年1月30日被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元，2011年11月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗，罪于2016年7月9日被沛县公安局刑事拘留，同年8月12日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 辩护人颜世军，江苏世君律师事务所律师。 辩护人郭依敏，江苏世君律师事务所律师。 江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2017）165号起诉书指控被告人胡雪峰犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2017年4月11日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月29日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员鹿存刚出庭支持公诉，被告人胡雪峰及其辩护人颜世军出庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2013年以来，被告人胡雪峰通过虚构能帮助他人办理驾驶证、信用卡、帮助小孩入学、买车等事由，骗取他人钱财，先后作案17起，骗取财物合计价值人民币350020元，所骗钱财被其隐匿。 公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。 公诉机关认为，被告人胡雪峰虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡雪峰在判处有期徒刑刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。 被告人胡雪峰及其辩护人对公诉机关指控的第一、二、三、五、六、七、九、十、十一、十二起犯罪事实没有异议，辩称公诉机关指控的第四起、第十三起犯罪事实，被告人胡雪峰因家庭装修和朋友家办喜事从牛某2处取得的价值人民币2380元灯具、从李某3处取得的价值人民币9260元烟属于买卖合同纠纷，不属于诈骗行为；第八起犯罪事实，只有王某3陈述而无其他证据印证，证据不足，指控不能成立；第十四起犯罪事实，指控被告人胡雪峰诈骗王某264700元仅有王某2陈述，没有转账记录、借条等证据印证，证据不足，指控不能成立；第十五起犯罪事实，被害人刘某1、许某换的陈述和短信记录仅能证明被告人胡雪峰虚构事实的存在，不能证明具体诈骗数额为80000元，该起事实证据不足，指控不能成立。综上被告人胡雪峰的诈骗数额应为185680元。 经审理查明： 2014年以来，被告人胡雪峰通过虚构能帮助他人办理驾驶证、信用卡、帮助小孩入学、买车等事由，骗取他人钱财，先后作案16起，骗取财物合计价值人民币258420元。具体分述如下： 1、2016年2月，被告人胡雪峰在沛县鑫达园小区门前，以帮助办理信用卡为由，诈骗牟某人民币2000元。 2、2016年3月，被告人胡雪峰以帮助办理驾驶证为由，诈骗李某1人民币6000元。 3、2016年3月，被告人胡雪峰以帮助办理驾驶证为由，通过魏某2、王某2、王某1诈骗尹某人民币4000元、卢某人民币3000元。 4、2016年3月，被告人胡雪峰以帮助王某1、刘某3、刘某4等人办理驾驶证为由，诈骗王某1人民币8500元、刘某3人民币4500元、陈某人民币4500元；并以帮助购买宝骏560轿车为由，诈骗王某1人民币40000元。合计人民币57500元。 5、2016年3月，被告人胡雪峰以帮助办理银行贷款为由，诈骗甄某1人民币2000元、孟桢舒人民币2000元。案发前，被告人胡雪峰将被骗的钱退回。 6、2016年3月，被告人胡雪峰以帮助办理驾驶证为由，诈骗张某1人民币3000元。案发前，被告人胡雪峰退给张某1人民币1900元。 7、2016年4月，被告人胡雪峰以帮助办理驾驶证为由，诈骗魏某1人民币15000元。 8、2016年4月，被告人胡雪峰以帮助办理驾驶证为由，诈骗刘某2人民币8000元。 9、2016年4月，被告人胡雪峰以帮助办理驾驶证为由，诈骗封某、张某3人民币7000元。 10、2016年5月，被告人胡雪峰以信用卡提额为由，诈骗于某人民币6680元。 11、2015年7月份左右，被告人胡雪峰以办理信用卡为由，诈骗倪某人民币15500元。 12、2015年7月至9月份，被告人胡雪峰以办理信用卡、贷款为由，诈骗李某2人民币51000元。 上述事实，被告人胡雪峰在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的银行交易记录、收条，证人魏某2、宋某、张某2的证言，被害人李某1、卢某、魏某1、吴某、刘某2、封某、于某、牟某、王某1、甄某1、张某1、李某2、倪某的陈述，被告人胡雪峰的供述等证据证实，足以认定。 13、2016年3月，被告人胡雪峰以家里装修房子需要灯具为由，诈骗牛某1雅利达牌、明珠牌灯具，价值人民币2380元。 上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人牛某1的陈述，证实2016年3月17日，王某2带胡雪峰到其店里来买灯，胡雪峰挑了几种灯，王某2说和胡雪峰是亲戚关系，其就没要定金，3月18日胡雪峰就把灯拉走了，过了两个多月胡雪峰还没给钱，王某2说她给胡雪峰要来钱就给其，一直到现在其也没拿到钱。胡雪峰拉走雅利达牌的两种大灯1300元，明珠牌的九种，小灯1080元，共计2380元。 （2）证人王某2的陈述，证实胡雪峰说他家里盖房子，让其帮他找人买灯，两三天就给钱，其带胡雪峰到梦圆小区西门牛某1店里拿了2000多块钱的灯，后来钱一直也没有给。 14、2016年6月份前后的一天，被告人胡雪峰以朋友家办喜事需要用烟为由，诈骗李某3大贡香烟13条、小苏香烟23条，合计价值人民币9260元。 （1）被害人李某3的陈述，证实2016年6月份的一天，王某2带胡雪峰到其店里买烟，说是办喜事用的，最多三天就给钱。他只要两种烟，大贡和小苏（软五星）。胡雪峰拿了13条大贡4460块钱，小苏25条，4800块钱。过了三天，其给胡雪峰打电话，一直说给，后来就联系不上他了。后来王某2给其9260元钱。 （2）证人王某2的证言，证实2016年6月的一天，胡雪峰和其说老曹家有事要用烟，其就带胡雪峰到李某3的商店，胡雪峰从商店拿了9300块钱的大贡和小苏烟。第二天，其就给胡雪峰要钱，胡雪峰就以各种理由推，烟钱一直也没给，其自己拿9300元给了李某3。 （3）被告人胡雪峰的供述，证实其被关之前有十来天，其朋友用烟，其让王某2找认识的人拿点烟，王某2带其到山东一个人的店里拿了三四千块钱的烟，就大贡和小苏两种烟。 15、2016年2月至6月期间，被告人胡雪峰以帮助办理信用卡、有急事用钱、帮助赵某找工作等为由，诈骗王某2人民币30000元。 上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）被害人王某2的陈述，证实2016年3月，胡雪峰说急需用钱，向其借了5000元钱。4月中旬，胡雪峰说他老丈人死了，急用钱，其又从家里面拿了1万3千块钱现金，交给胡雪峰。6月份，胡雪峰说他家盖了个房子要装防盗窗，其又借给他5000块钱。过了几天，其拿出来2200块钱，胡雪峰拿出来2000块钱，把王某1贷款的利息给还上了，王某1差4万多。其就给胡雪峰说用其家的房产证，贷4万块钱出来先把这个钱给还上，胡雪峰把其房产证给拿走带着其一块把房产证押给了对方，对方往其邮局卡里面转了3万块钱（卡被胡雪峰拿走了），其卡里原本有1万元。其和胡雪峰一起在孔庄矿附近的一家邮局里面把钱取了出来，取出来之后，胡雪峰给其2500块钱之后，把剩下的37500块钱都拿走了，胡雪峰从其处拿钱，都没有给其打借条或者收据。其给胡雪峰要钱，他就一直以各种理由推脱，一直到现在其也没有见到钱，之前胡雪峰答应办的事也一件都没有办成。其意识到被骗了，就来报警了。 2016年4、5月份，胡雪峰说他干爹的闺女在济宁检察院是二把手，能把其女儿赵某安排济宁检察院，要请人吃饭，给人送礼什么的，多次找理由从其这一共拿了大概3万块钱。 （2）证人赵某的陈述，证实2016年6月底，胡雪峰说，给其找好工作了，带其去报到。其和胡雪峰就到济宁检察院附近，胡雪峰不让其进去，说里面开庭了，让其在门口等着。胡雪峰进去大概半个小时左右出来说事情办好了，让其回去准备照片、户口本就能来上班。7月4日中午，胡雪峰约出来一个中年妇女，说是检察院公诉科的科长，吃完饭就都走了。第二天中午的时候，胡雪峰就把其给带回来了。回家之后就一直等消息，到现在也没有等到回音，后来听说胡雪峰被公安机关给抓了。 （3）被告人胡雪峰的供述，证实王某2认其当干弟弟，2016年春节过后，王某2找其办理信用卡，给其2000块钱；2016年上半年，有一个女的要办信用卡，通过王某2给其2000块钱。王某2拿房产证抵押贷款时，其在场，其还是担保人，她抵押的钱她自己用了。其给王某2女儿赵某介绍过工作，其在济宁检察院上班干姐姐介绍的，因为给他女儿介绍工作的事情，王某2没有给其钱。 （4）王某2与被告人胡雪峰的聊天记录，证实王某2要求被告人胡雪峰还款的情况。 （5）王某2的邮政储蓄银行卡62×××26交易记录，证实王某2邮政储蓄银行62×××26账户上2016年6月16日转入人民币30000元，当日取款人民币30000元。 （6）济宁市人民检察院人事处证明，证实济宁市人民检察院2016年以来，未招收过文某、书记员，也没有招录过名为“赵某”的女孩到该院公诉处工作。 16、2014年前后，被告人胡雪峰以信用卡提额、帮助办理大额信用卡为由，诈骗刘某1、许某换、甄某2人民币80000余元。 上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实： （1）许某换与被告人胡雪峰的短信列表，证实许某换要求被告人胡雪峰偿还刷许某换等人信用卡内的钱款及为了办理信用卡提额给被告人胡雪峰现金5万元的事实。 （2）被害人刘某1的陈述，证实2014年前后，胡雪峰说他能办贷款，其先给胡雪峰大概2000块钱的手续费。他又说要给人送礼，又给他大概7200块钱。过了十天左右，胡雪峰说贷款办不下来，能帮其办信用卡或给信用卡提额。其把其交通银行信用卡、许某换三张信用卡(交通银行、中国银行、浦发银行)、其岳母甄某2一张建行的信用卡都交给胡雪峰。他用这几张卡刷了大概4万块钱出来，快到还款周期了，他就把钱给还上，接着就给刷出来了。又到下一个还款周期，逾期了他也没有还上，其就找他，让他还钱，他说慢慢还，到现在他也没有还给其一分钱。其一共被他骗了大概8万块钱，信用卡刷卡4万块钱左右，现金4万块钱左右。 （3）被害人许某换的陈述，证实2014年其做生意缺钱，胡雪峰说他能办贷款，胡雪峰给其要了五张信用卡（其的三张，其对象的一张，其妈妈甄某2一张），胡雪峰拿到信用卡后刷了4万多元，还收了其2万多的手续费，之后又陆陆续续向其要了2万多元，总计被胡雪峰骗了8万多元。 （4）被告人胡雪峰的供述，证实许某换找其办理过贷款，给其几千块钱，没有办下来钱也还给她了，其没有给许某换办理过信用卡或信用卡提额。 公诉人当庭还提交下列证据并经庭审质证、认证证实本案的事实及情节： 1、发破案经过、到案经过，证实2016年6月27日，沛县公安局新城区派出所接刘某2报警称：2016年4月7日在沛县苏果超市附近，其被胡雪峰以帮助办理驾驶证为借口，诈骗现金8000元。经审查，沛县公安局于2016年6月27日对胡雪峰诈骗案立案侦查。2016年7月8日，胡雪峰被抓获归案。经审查，胡雪峰交代，2016年3月份以来，胡雪峰以帮助他人办理驾驶证、信用卡提额为借口，先后诈骗多人现金4万元。 2、户籍证明及照片，证实被告人胡雪峰的自然情况。 3、（2004）鱼刑初字第24号、（2007）沛刑初字第60号刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人胡雪峰曾因犯诈骗罪，于2004年2月18日被鱼台县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千七百三十元；曾因犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2007年1月30日被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二万元，2011年11月24日刑满释放。 4、山东济宁市车管所驾管某证明，证实经查公安综合应用平台，截止2016年8月9日，王某1、刘某3、陈某、葛忍忍、张某3、吴某、尹某、卢某、魏某1等9人在该所没有任何办理驾驶证件的相关信息。 上述证据均系侦查机关合法搜集，与本案具有关联性并相互印证证实被告人胡雪峰的犯罪事实，本院予以采信。 庭审中，公诉人提出被告人胡雪峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从轻处罚。该量刑情节，经查属实，本院予以确认。 对公诉机关指控“被告人胡雪峰诈骗数额350020元”的公诉意见，经查认为，公诉机关当庭提交的被告人胡雪峰的供述与被害人陈述、借条等证据相互印证，证实被告人胡雪峰的诈骗犯罪数额为258420元，公诉机关的该项指控有误，本院予以纠正。 被告人胡雪峰及其辩护人提出“公诉机关指控的第四起、第十三起犯罪事实，被告人胡雪峰因家庭装修和朋友家办喜事从牛某2处取得的价值人民币2380元灯具、从李某3处取得的价值人民币9260元烟属于买卖合同纠纷，不属于诈骗行为”的辩解、辩护意见，经查认为，公诉机关当庭提交被告人胡雪峰在侦查机关的供述与被害人牛某1、李某3的陈述、证人王某2的证言相互印证，证实被告人胡雪峰刑满释放后无收入来源，其明知无偿还能力，能通过王某2骗取牛某1价值2380元的灯具、骗取李某3价值9260元的烟，其有非法占有的主观目的，实施了隐瞒其无偿还能力的真相，使被害人陷于错误认识交付财产，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人胡雪峰及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对公诉机关指控“第八起犯罪事实，被告人胡雪峰诈骗王某3人民币8000元”的公诉意见及辩护人提出“第八起犯罪事实，只有王某3陈述而无其他证据印证，证据不足，指控不能成立”的辩解意见，经查认为，针对该起事实被告人胡雪峰在侦查阶段及庭审中均不予供述，公诉人仅提交证人王某3的证言而未提交借条等证据佐证，该起犯罪事实证据不足，公诉机关指控不能成立，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 对公诉机关指控“第十四其犯罪事实，被告人胡雪峰诈骗王某264700元、赵后夫人民币7000元，合计人民币71700元”的公诉意见、被告人胡雪峰及其辩护人提出“第十四起犯罪事实，指控被告人胡雪峰诈骗王某264700元仅有王某2陈述，没有转账记录、借条等证据印证，证据不足，指控不能成立”的辩解、辩护意见，经查认为，针对该起事实被告人胡雪峰供述仅诈骗王某24000余元，被害人王某2陈述的被诈骗数额64700元中，仅30000元有王某2的邮政储蓄银行卡的交易记录佐证，其余数额无借条、收据等证据佐证；被告人胡雪峰诈骗赵后夫7000元的事实，被告人胡雪峰不供述，被害人陈述与证人证言不能相互印证，证实赵后夫将钱交给胡雪峰的事实。该起犯罪事实仅能认定30000元，认定其余犯罪数额证据不足。公诉机关的该项指控不当，本院予以纠正。被告人及辩护人的辩解、辩护意见不能成立本院不予采纳。 对辩护人提出“第十五起犯罪事实，被害人刘某1、许某换的陈述和短信记录仅能证明被告人胡雪峰虚构事实的存在，不能证明具体诈骗数额为80000元，该起事实证据不足，指控不能成立”的辩护意见，经查认为，针对该起事实被告人胡雪峰供述仅骗取二人几千块钱并已经偿还，被害人许某换、刘某1的陈述，证实刘某1、许某换夫妻被诈骗人民币80000元，其中被告人胡雪峰刷二人的信用卡40000余元，骗取现金40000余元，目前公诉机关当庭未提交二人信用卡交易记录佐证，而当庭提交的被害人许某换与被告人胡雪峰短信记录证实被告人胡雪峰从许某换、刘某1夫妇骗取人民币50000元，该起事实应以证据相互印证的现金人民币40000元认定被告人胡雪峰的诈骗犯罪数额。公诉机关的该项指控不当，本院予以纠正，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人胡雪峰以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡雪峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人胡雪峰犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。其系累犯，本院决定对其从重处罚。根据被告人胡雪峰的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月9日起至2024年7月8日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、涉案赃款人民币二十五万八千四百二十元依法予以追缴，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵新沛 审 判 员  陈兆霞 人民陪审员  王 博 二〇一七年七月六日 书 记 员  魏 源