四川省凉山彝族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）川34刑终138号原公诉机关四川省西昌市人民检察院。上诉人（原审被告人）朱沈伟，男，1983年1月24日出生，浙江省海宁市人，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月18日被四川省西昌市公安局刑事拘留，同年11月18日经西昌市人民检察院批准逮捕，次日由西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。四川省西昌市人民法院审理西昌市人民检察院指控原审被告人朱沈伟犯诈骗罪一案，于2017年4月14日作出（2017）川3401刑初156号刑事判决。原审被告人朱沈伟不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，通过审阅案件材料，审查上诉人的上诉理由，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原判认定，2014年5月初，被告人朱沈伟通过其老乡蔡某某认识了被害人詹某灿的哥哥詹某敏。同年5月13日，詹某敏及其妻李某某、丁某某及其妻李某琴等人因涉嫌销售伪劣产品罪被凉山彝族自治州公安局直属分局刑事拘留。詹某灿为了给詹某敏等人办理取保候审或不起诉，找到朱沈伟，朱沈伟谎称自己关系很好，认识很多领导。詹某灿听信了朱沈伟的谎言后，于2014年5月18日在西昌市机电市场通过朋友的POSS机转款5万元给朱沈伟，之后朱沈伟又多次以找领导跑关系为由，向詹某灿索要钱物。在2014年5月至2014年6月期间，朱沈伟先后向詹某灿索要了21万元的财物。后詹某灿得知詹某敏等人被移送审查起诉的消息，找到朱沈伟要求退还钱，为安抚詹某灿，朱沈伟于2014年8月16日向詹某灿出具一张21万元的办事费用收条。2015年2月5日，詹某敏和丁某某因犯销售伪劣产品罪(未遂)被西昌市人民法院判刑。被害人詹某灿遂向公安机关报案，2016年10月18日被告人朱沈伟在浙江省海宁市被抓获归案。原判认定上述事实有经一审庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.接受刑事案件登记表。证实案件来源。2.被害人书写的控告书。3.抓获经过。证实2016年10月18日12时55分左右，浙江省海宁市硖石派出所接报警称在海宁市硖石街道江南大道08省道路口中发生交通事故，需要民警前往协助处理。民警张燕丰、钱春佳接警后赶到现场，在核查事故当事人朱沈伟的身份时，经比对发现该人为网上在逃人员。后张燕丰与钱春佳立即将朱沈伟抓获归案。4.羁押证明。证实朱沈伟于2016年10月18日由海宁市公安局硖石派出所押送到海宁市看守所临时羁押，2016年11月2日带离出所。5.户籍材料。证实朱沈伟于1983年1月24日出生，已达刑事责任年龄。6.收条。证实朱沈伟于2014年8月16日向詹某灿出具收条，载明：今收到詹某灿人民币贰拾壹万(210000.00)整，收钱原因是为了办理詹某灿大哥(詹某敏)的一切事情，双方在收钱之前已经谈妥，如办不好詹某敏的事情，收钱人朱沈伟必须如数退还詹某灿，事情办好，这些钱用做办事费用。7.保证书。证实2015年1月9日朱沈伟保证将蔡某某、李某某、詹某灿的欠款全部归还。8.转款凭条。证实2014年5月18日转出方李某某向转入方朱沈伟转款50000元。9.批捕逮捕决定书、起诉书、判决书等。证实李某某、李某琴、丁某某、詹某敏均于2014年6月17日被四川省西昌市人民检察院批准逮捕；詹某敏、丁某某被西昌市人民检察院以西市检诉刑诉[2014]290号起诉书向西昌市人民法院提起公诉，2015年2月5日西昌市人民法院以犯销售伪劣产品罪（未遂）分别判处詹某敏、丁某某有期徒刑二年，缓刑三年。10.银行查询记录。证实2014年5月18日李某某卡号为“62284809630****9013”农业银行卡转出5万元入朱沈伟卡号“62284809628****2811”农行卡。11.被害人詹某灿陈述称：2014年5月13日，我的哥哥(詹某敏)因涉嫌销售伪劣产品罪被西昌市公安局刑事拘留，得知此事后，我通过朋友蔡某某介绍说在西昌有个朋友叫朱沈伟，认识很多人。于是，我就想通过朱沈伟的关系，在法律允许的情况下希望能给我哥哥办取保候审或者不起诉，于是在2014年5月16日联系上了朱沈伟，在和他说了我哥哥的情况以后，朱沈伟就说自己关系很好，承诺会将把我哥哥的事情办好。当时朱沈伟还给我说了他认识的很多领导，包括什么副省长的弟弟王某某、罗某某等等领导。就这样，刚开始朱沈伟就说从我这里拿了5万元，说是用来请领导吃饭，办我哥哥的事情。如果事情办不下来，就会全额退还给我们，我出于对哥哥的担心就放心把5万元交给了朱沈伟(通过一次性转账到朱沈伟的账户上，在西昌机电市场朋友店里的Poss机上)。到2014年6月18日，我哥哥詹某敏依然被西昌市人民检察批捕，当时眼看事态越发严重，我又找到朱沈伟，于是他就开始找各种借口，先是说王某某办不好这事情，重新找了某州长关系，之后过了不久朱沈伟又找我要钱，说是交我哥售伪劣产品的罚款，要12万，后面又是说交放人的保证金8万元(其中有我嫂子李某某、我侄子李某1万元、我嫂子的弟弟丁某某3万元、我嫂子的弟媳李某某2万元)。为了能将我的四位亲戚在涉及销售伪劣产品案中一并放出来，以及在此期间，朱沈伟又以送礼的名义向我索要了价值1.34万元的烟(2条玉溪境界1000元一条，19条软中，600元一条)，还有1.5万元（给公安局、检察院、法院各伍万元的打点费）。截止此时，朱沈伟前后一共向我索要了21.84万元的钱物，当时朱沈伟给我承诺在2014年端午节前夕就会把事情办好，但是等到2014年6月2日，端午节到来时，我哥哥詹某敏依然没被放出来，于是我找到朱沈伟询问缘由，他还是找我们要钱，说还要几十万元才能把我哥哥詹某敏等五位犯罪嫌疑人放出来。就因为朱沈伟这样不间断的向我索要钱，我就产生了一些怀疑，就不敢再给朱沈伟钱了，只能无奈对他说先把人弄出来，我再交剩余的钱。直至2014年8月13日，我收到了我哥哥案件移送起诉的消息，得知哥哥的事情可能不行了，于是我又找到朱沈伟询问，朱沈伟继续谎称能办好此事，他为了安抚和继续欺骗我，于是在2014年8月16日向我出具了“收到詹某灿交给朱沈伟办事的21万元办案费用”的《收条》，并还出具了“事情如果办不好，在2014年12月31日之前如数归还21万元”的《承诺书》。之后，事情还是没有落实，后我哥哥依然被涉嫌销售伪劣产品罪公开开庭审判。至今也无法联系上朱沈伟，他也未将钱还给我。蔡某某的烟酒店是开在朱沈伟的大舅哥宾馆的门面上的，所以才认识朱沈伟，朱沈伟平时又经常时不时的给我朋友显摆自己的关系很好，我朋友蔡某某才介绍我认识，包括我朋友蔡某某也被骗了6万元的。朱沈伟有没有能力帮我们的忙，我没有去调查过，我们也没有去打听，只是听我朋友蔡某某介绍以后就相信了。我总共拿了21.84万元给朱沈伟办我亲戚的事，第一次给的5万元是转账到朱沈伟的帐户上的，第二次又给了8万元的保证金，后面还有6万元的罚款、1.34万元的烟钱，以及1.5万元给公安局、检察院、法院的打点费。期间朱沈伟跑关系、请客、送礼的时候，都是朱沈伟一个人去跑的，只是每次他跑回来，需要钱就找到我，我就给他钱。朱沈伟给我出具的《保证书》是在2015年1月9日我同其他三位被朱沈伟诈骗过的被害人一同到西昌市公安局西郊派出所报案时，在派出所民警找到朱沈伟调解后，朱沈伟在派出所给我写的。朱沈伟给我打《收条》的时候就只有我们两个人。我之后打电话给朱沈伟催过还钱都有十多次，他先说钱拿给罗某某副局长了，等罗局长把退给给他，他再还给我。反正每次找他还钱，他都说交给领导了。我拿给朱沈伟的钱他是不是拿去办事情了，我都不清楚。12.证人马海某某证言称：我认识朱沈伟，他是浙江海宁人，详细地址就不知道了。我有个金阳的同事和他是亲戚，我和他亲戚住在一个院子，通过他的亲戚一起吃过几次饭。詹某敏、詹某灿这两个人我都不认识。朱沈伟从来没有找我去帮忙找检察院给谁帮忙。我们也就是认识，吃过几次饭，但他从来没有说来找我帮忙，案子上的事情从来没有给我提过，我也没有收过他任何东西，不论是烟酒还是钱。朱沈伟一天到晚就是爱说大话，经常给我们说他认识哪个领导，反正爱吹牛的很。13.证人罗某某自书材料。证实西昌市公安局经侦大队在办理朱沈伟诈骗案中提到的找我帮忙说情的情况纯属编造谎言，其根本不认识朱沈伟这个人，更没有联系过。14.证人肖某自书材料。证实其本人从不认识叫朱沈伟的人，该人也从未找我办过任何事情，本人也没听说过詹某敏案子，也从未帮谁过问过詹某敏的案子。15.被告人朱沈伟当庭对起诉书指控的事实无异议，承认自己说的找各种领导帮忙、请领导吃饭、给领导送礼等都是自己编的。原判认为，被告人朱沈伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，以为被害人找领导、跑关系等为由，骗取被害人财物21万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱沈伟自愿认罪，可酌情从轻处罚。并根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条和《最高人民法院最高人民检察院》第一条的规定，以被告人朱沈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。上诉人朱沈伟对原判认定的事实、证据和判处的刑罚均无异议，其提出要举报一个在西昌市销售伪劣产品的犯罪集团，请求本院查证，若查证属实，请依法对其酌情从轻或者减轻处罚。二审期间，西昌市烟草专卖局和西昌市公安局经济侦查大队均出具情况说明：对朱沈伟提到的11条14个线索进行了检查，经监管，朱沈伟提出的线索和信息，没有发现有销售假烟和违规行为。经本院二审审理查明的事实与原判认定的事实相一致，并有经一审庭审质证并确认的证据予以证实。一审所认定的证据来源合法，证据间能相互印证，证实了案件的真实情况，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）朱沈伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物21万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。二审期间，西昌市烟草专卖局和西昌市公安局经济侦查大队均出具情况说明，证实上诉人朱沈伟检举的他人违法线索不能成立，其要求从轻或者减轻处罚的上诉请求不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吉晓红审判员  唐 建审判员  江 黎二〇一七年七月十日书记员  朱 进附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。