甘肃省清水县人民法院刑 事 判 决 书（2017）甘0521刑初39号公诉机关甘肃省清水县人民检察院。被告人马存兰，女，1978年6月7日出生于宁夏西吉县，住宁夏西吉县。被告人马怀玉，男，1978年8月15日出生于宁夏西吉县，住宁夏西吉县。被告人马存兰、马怀玉涉嫌诈骗罪一案，清水县人民检察院以清检公诉刑诉（2016）83号起诉书，于2016年10月8日向本院提起公诉。清水县人民法院于2016年12月29日作出（2016）甘0521刑初95号刑事判决书，宣判后,被告人马怀玉不服判决，上诉至天水市中级人民法院，天水市中级人民法院审理后，于2017年3月26日作出（2017）甘05刑终51号刑事裁定书，以原判认定事实不清，证据不足，裁定发回本院重新审理。本院依法另行组成合议庭于2017年6月15日公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员刘金保出庭支持公诉，被告人马存兰、马怀玉到庭参加诉讼，现已审理终结。清水县人民检察院起诉书指控：2016年1月，被告人马存兰通过王某某认识了马某4并让其为她介绍对象。清水县新城乡的马某1委托张家川回族自治县的杨某某为其儿子马某2介绍对象。后杨某某委托宁夏西吉县的赛某某给马某2介绍对象，赛某某经过打听知道马某4处有一合适对象，于是联系杨某某，让其联系男方，马某4联系女方，双方约好在平凉市静宁县见面。2016年2月4日，马某4联系马存兰后，马存兰乘坐马怀玉的汽车，在宁夏西吉县下寨子村接上马某4，三人一起开车到静宁县与男方见面。杨某某开车与马某1、马某2一起到静宁县与赛某某见面，与赛某某在一起的人还有余某某。双方在静宁县货运部一宾馆的房间内见面后，被告人马存兰自称名叫金桃，马怀玉自称是马存兰的哥哥，男女双方相亲成功后相互留了电话，并一起吃了饭，当晚均留宿宾馆，马存兰和马怀玉住一间房。第二天早上，马某2给了马存兰1200元的见面礼、200元饭钱、给杨某某600元路费，双方约定正月初六见面，之后各自返回。后马存兰将见面时间改到农历正月初七。2016年2月14日，杨某某联系赛某某约好在宁夏西吉县兴隆镇一宾馆内见面。杨某某与马某2、马某1及其亲属李某某、马某3赶往约定地点，赛某某与其朋友班有成、余某某在静宁县接上男方人后一起前往兴隆镇并在宾馆登记入住等待女方。被告人马存兰、马怀玉与马某4、王某某四人开车到兴隆镇与男方见面。见面后双方人员做了介绍，马怀玉是女方的亲哥、王某某是女方姑舅，赛某某、班有成、余某某、马某4等人是媒人，之后双方开始商量彩礼钱、媒人钱、车费等各种费用。马怀玉提出彩礼钱要18万，后商量到80600元，男方给女方每位媒人钱3000元，车费1500元等各种费用，马某1还给了马存兰6000元见面礼。期间，马某1及其亲戚李某某、马某3查看了马存兰出示的一张名为李小梅的假身份证，后杨某某因有事与李某某、马某3先行离开。双方达成共识后在兴隆镇宾馆住了一晚，马存兰和马怀玉住一间房。第二天，赛某某、余某某、班有成、马某4将马存兰、马怀玉送到庄浪县城后均自称有事，马某1、马某2遂在庄浪的一家农业银行内给自称金桃的马存兰提供的其母亲的账户，实为马存兰本人的农业银行卡转入80600元，马某1给马怀玉礼金3000元，给赛某某2500元的车费，给马怀玉、余某某各1500元的车费，给赛某某共计21000元的媒人钱，赛某某将媒人钱给马某4、余某某各3000元，给班有成、王某某各6000元，赛某某自己拿3000元。媒人走后，马某1和马某2在庄浪的一家手机店为马存兰购买了一部价值2588元的oppoR7s手机，之后由马怀玉开车将马存兰、马某1、马某2送到清水县城，给马存兰买完衣服后又赶往新城乡马某1家中，第二天，马怀玉开车返回了西吉，马存兰留在马某2家中。2016年2月18日早上，被告人马存兰给马怀玉打电话让接她回西吉办事，之后马存兰与马某2去清水县城拍婚纱照，中午在幸福宾馆登记入住时，马存兰出示了一张名为李小梅的身份证，之后两人在一饭馆内吃饭，马存兰乘马某2上厕所时，跑至清水县汽车站与马怀玉见面，两人就开车从天水方向经秦安返回西吉。马存兰返回西吉后将电话号码换掉，并将马某1转给她的彩礼80600元分两天全部取出，将5万元打给其儿子王小军让王小军拿去给他父亲ＸＸ看病，给马怀玉1100元，其余钱自己挥霍。2016年3月1日，马存兰、马怀玉被抓获归案后，马存兰退回赃款67800元，马怀玉退回5600元，以上共计73400元已退还被害人。指控上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人马存兰、马怀玉以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马存兰系主犯，马怀玉系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。二被告人均无前科，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，案发后二被告人已赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚。建议在法定刑幅度内处刑。被告人马存兰对公诉机关指控的罪名及量刑建议未表示异议，希望法庭对她从轻处罚。辩称，我出走的原因是因为我到马某2家后知道了他家是汉民，民族不同，不辞而别是怕他们把我关起来。被告人马怀玉对公诉机关指控的罪名不认可，辩称，我未给马存兰当哥，他们商量彩礼的事情我不知道，我只是马存兰雇佣的司机。他们给我的是车费。在看守所同室人员发病是我报告的、马存兰的抓获是我联系的应算有立功表现，参与事情我认，犯法了，但我不认诈骗罪。经审理查明：被害人马某2的父亲马某1委托杨某某为其儿子马某2介绍对象，杨某某将此事委托给赛某某。因被告人马存兰曾让马某4为其介绍对象，赛某某打听到马某4处这一情况后，让杨某某联系男方，马某4联系女方，后双方约好在平凉市静宁县见面。2016年2月4日，马存兰乘坐被告人马怀玉的汽车，在宁夏西吉县下寨子村接上马某4，三人一起开车到静宁县与男方见面。双方在静宁县货运部一宾馆的房间内见面后，二被告人产生诈骗他人的犯意，被告人马存兰隐瞒真实姓名，化名金桃，马怀玉冒充马存兰哥哥，男女双方相亲成功后相互留了电话，当晚均留宿宾馆，马存兰和马怀玉同住一房间。第二天早上，马某2给马存兰1200元的见面礼、200元饭钱，给杨某某600元的路费，双方约定农历正月初六见面，之后各自返回。后马存兰将见面时间改到农历正月初七。2016年2月14日（农历正月初七），杨某某与赛某某约好在宁夏西吉县兴隆镇一宾馆内见面。杨某某与马某2、马某1及其亲属李某某、马某3赶往约定地点，赛某某与其朋友班有成、余某某在静宁县接上男方人后一起前往兴隆镇并在宾馆登记入住等待女方。马存兰、马怀玉与马某4、王某某四人开车到兴隆镇去与男方见面。见面后双方人员做了介绍，马怀玉是女方的亲哥、王某某是女方姑舅，赛某某、班有成、余某某、马某4等人是媒人，之后双方开始商量彩礼钱、媒人钱、车费等各种费用。马怀玉提出彩礼钱要18万，后商量到80600元，男方给女方媒人钱及车费钱，马某1还给了马存兰6000元见面礼。期间，马某1及其亲戚李某某、马某3查看了马存兰出示的一张名为李小梅的假身份证，马某1让杨某某、李某某、马某3去张川等着招待媒人，三人便先行离开。当天晚上在兴隆宾馆入住时马存兰和马怀玉住一间房。第二天，赛某某、余某某、班有成、马某4将马存兰、马怀玉送到庄浪县城后均自称有事，马某1、马某2遂在庄浪的一家农业银行内给自称金桃的马存兰提供的名义上为其母亲的账户，实为马存兰本人的农业银行卡转入80600元，马某1给马怀玉礼金3000元，给赛某某车费2500，给马怀玉、余某某各1500元的车费，给赛某某共计21000元的媒人钱，赛某某将媒人钱给马某4、余某某各3000元，给班有成、王某某各6000元，赛某某自己拿3000元。媒人走后，马某1和马某2在庄浪的一家手机店为马存兰购买了一部价值2588元的oppoR7s手机，之后由马怀玉开车将马存兰、马某1、马某2送到清水县新城乡马某1家中。至此，被害人马某1、马某2被马存兰、马怀玉合谋骗取财物共计120688元。第二天，马怀玉开车返回了西吉，马存兰留在马某2家中。2016年2月18日早上，马存兰给马怀玉打电话让接她回西吉办事，之后马存兰与马某2去清水县城拍婚纱照，中午在幸福宾馆登记入住时，马存兰出示了一张名为李小梅的身份证，后两人在一饭馆内吃饭，马存兰乘马某2上厕所时，跑至清水县汽车站与马怀玉见面，并与马怀玉开车从天水方向经秦安返回西吉。马存兰返回西吉后将电话号码换掉，并将马某1转给她的彩礼80600元分两次全部取出，将其中5万元打给其儿子王小军，让王小军拿去给他父亲ＸＸ看病，给马怀玉1100元，其余钱自己挥霍。2016年3月1日，马存兰、马怀玉被抓获归案后，马存兰及其家属退回赃款67800元，马怀玉退回5600元，以上共计73400元已退还被害人，被害人出具谅解书对二被告人的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关提交并经质证、核实的下列证据予以证实：1.书证。①报案材料、受案登记表，证明案件来源。②户籍证明，证明被告人马存兰、马怀玉的身份情况。③抓获经过，证实被告人马存兰被清水县公安局于2016年2月28日在宁夏闵宁一宾馆抓获。④拘留证、逮捕证，证实被告人马存兰、马怀玉于2016年3月1日因涉嫌诈骗罪被清水县公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。⑤清水县幸福宾馆入住登记表，证实马某2和李小梅入住登记的事实。⑥中国农业银行银行卡交易明细清单，证实马某2为户名马存兰的账户于2016年2月15日转入现金80600元，于2016年2月19日分三次被支取14000元，2016年2月20日被支取66000元。⑦汽车租赁合同，证实被告人马存兰借用被告人马怀玉的驾驶证于2016年2月14日以被告人马怀玉的身份租赁一辆黑色现代轿车的事实。⑧电话通讯详单，证实被告人马存兰在2016年2月16日、2月17日与被告人马怀玉通话情况。⑨扣押清单，领条，证实被告人马怀玉的驾驶证、行驶证、四张银行卡和被告人马存兰的身份证、农行卡、耳环、戒指、手机及现金10.5元被清水县公安局刑事警察大队扣押，后被告人马存兰的项链、发卡、10元现金、耳机、口罩被其家属领回。⑩收条、领条及谅解书，证实被告人马存兰及其家属退回赃款67800元，马怀玉退回5600元，以上共计73400元已退还被害人，被害人出具谅解书对二被告人的行为表示谅解。2.证人证言。①证人马贵玉的证言，证实李小梅和马某2于2016年2月18日在幸福宾馆登记但未入住，他在录入信息时发现女方的身份信息录不上。16时许，男方回来询问女方是否回宾馆，19时许男方退房后就离开了。②证人李某某、马某3、赛某某、余某某、王某某、马某4、杨某某的证言，证实给被害人马某2介绍对象的经过。3.被害人陈述。被害人马某1、马某2的陈述，证实被骗经过。4.被告人的供述。二被告人如实供述了自己的犯罪事实。5.辨认笔录。①马某1的辨认笔录，证实马存兰系给自己儿子介绍的对象，自称李小梅；马怀玉自称是马存兰的哥哥，班有成和余某某是媒人，赛某某是介绍人，王某某自称是女方表哥，马某4自称老马，杨某某外号叫杨好牙。②马某3的辨认笔录，证实马存兰为持有李小梅身份证的人，马怀玉是女方的哥，王某某是女方的远方亲戚，余某某是村干部；王某某、余某某、赛某某、杨某某也都是媒人。③杨某某的辨认笔录，证实赛某某就是小赛，马某4、余某某、班有成都是小赛一起的媒人，马怀玉是女方的哥哥，王某某是女方的表弟，马存兰就是女方当事人。④马贵玉的辨认笔录，证实马存兰和马某2就是来住店的人，马存兰拿着李小梅的身份证。上述证据，经当庭质证，二被告人未表示异议，且来源合法，内容相互印证，与案件事实具有关联性，依法予以确认。本院认为，被告人马存兰、马怀玉以非法占有为目的，采用虚假身份与被害人相亲，骗取被害人彩礼120688元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，予以确认。被告人马存兰与马怀玉共同骗取被害人钱财，系共同犯罪，在共同犯罪中马存兰起主要作用，系主犯。被告人马怀玉起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。二被告人无前科，马存兰当庭自愿认罪，马怀玉不认罪，案发后二被告人及其家属已退赔被害人大部分损失，取得被害人谅解，可酌情对二被告人从轻处罚。公诉机关关于被告人马存兰系主犯，马怀玉系从犯，二被告人均无前科，被告人马存兰当庭自愿认罪，案发后已赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌定从轻处罚，马怀玉不认罪,建议在法定刑幅度内处刑的公诉意见，符合审理查明的事实及相关法律规定，予以采纳。被告人马存兰关于被害人马某2是汉民，他不知道及怕被马某2家将自己关起来的辩论意见无事实依据，不予采纳。被告人马怀玉关于自己没有充当被告人马存兰哥哥及未参与商量彩礼等与查明的事实不符，提出有立功表现，不符合有关法律规定,不予采纳。综上,根据被告人马存兰、马怀玉犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人马存兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2019年2月28日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）被告人马怀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金3000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2017年8月31日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）二、责令被告人马存兰退赔被害人马某2经济损失22588元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆学宏审 判 员  马贵平人民陪审员  王 军二〇一七年七月二十五日书 记 员  王 蕾