上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0114刑初785号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人胡世昌。辩护人唐耶波，上海问学律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2017］759号起诉书指控被告人胡世昌犯合同诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，在适用简易程序中转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员费某某、被告人胡世昌及其辩护人唐耶波到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年11月，被告人胡世昌因经济拮据，为牟取非法利益，虚构自己负责“上海迪士尼乐园土方工程中的二-四标方位地块总计三千万立方米”的土方工程的事实，在骗取被害人高某1、高某2父子的信任后，将上述虚构的工程发包给高某1、高某2所属的中扶建设上海有限责任公司(以下简称中扶公司)。双方在上海市嘉定区签订合同后，胡世昌以收取工程保证金的名义骗得高某1现金人民币30万元(以下币种相同)。胡世昌将上述钱款用于归还个人债务后逃逸。2012年12月，胡世昌再次为牟取非法利益，虚构自己负责“上海芦潮港军江804工程二千万立方米”的土方工程的事实，骗取被害人马某某的信任后，将上述虚构的工程发包给马某某。双方在本区一宾馆内签订合同后，胡世昌以收取工程保证金的名义骗得马某某现金5万元。胡世昌将上述钱款挥霍后逃逸。胡世昌于2017年3月27日被公安机关抓获并于到案后如实供述了上述犯罪事实。现本案赃款已全部退赔至被害人高某1、马某某，被害人均表示谅解。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人高某1、高某2、马某某的陈述，证人顾1、丁某某、朱某某、顾某2的证言，公安机关制作的辨认笔录、《受案登记表》、《在逃人员登记信息表》、工作情况，有关的工商材料、协议书、借条、收条、《说明》、《谅解书》、《刑事判决书》、《行政处罚决定书》及胡世昌的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人胡世昌以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实等方法，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；胡世昌到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其已退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚；其有前科、劣迹，建议法庭对其判处四年以上五年六个月以下有期徒刑。被告人胡世昌对起诉书指控的事实、罪名均无异议。其辩护人认为，胡世昌如实供述自己的罪行，积极退赃，身体情况特殊，建议对其从轻处罚。经审理查明，2012年11月，被告人胡世昌因经济拮据，为牟取非法利益，虚构自己负责“上海迪士尼乐园土方工程二-四标地块”三千万立方米土方工程的事实，谎称要将上述虚构的工程发包给被害人高某1、高某2父子经营的中扶公司，骗取了高某1、高某2的信任。双方在嘉定区某咖啡馆内签订了《土方内部合作协议书》后，胡世昌以工程保证金的名义收取高某1现金30万元，并将该款予以个人花用。2014年3月，高某1、高某2发现被骗后，经催讨，胡世昌退还了3万元。2012年12月，被告人胡世昌再次为牟取非法利益，虚构自己负责“芦潮港军江804工程”二千万立方米土方工程的事实，谎称要将上述虚构的工程发包给被害人，骗取了马某某的信任。双方在嘉定区某宾馆内签订了《军江804土方工程合同协议书》后，胡世昌以工程保证金的名义收取马某某现金5万元，并将该款予以个人花用。2014年左右，马某某发现被骗后，经催讨，胡世昌退还了1万余元。2015年5月、7月，马某某、高某2等人因胡世昌逃匿、拒不退还钱款，先后向公安机关报案。2017年3月27日，胡世昌被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。胡世昌在被害人报案后，向被害人马某某退赔了经济损失，向被害人高某1、高某2退赔了部分钱款，并于到案后由其家属退赔了其余钱款。相关被害人对胡世昌表示谅解。证实上述事实的证据有：1、被害人高某1、高某2的陈述证实：其两人系父子关系，经营中扶公司。2012年11月，其经王汉石介绍结识号称上海五建公司退休的胡世昌，胡自称系中航华福工程建设有限公司(以下简称中航公司)负责人并能将上海迪士尼乐园一土方工程发包给其公司。其与胡世昌在嘉定区某咖啡馆内签订了协议，后收取其工程保证金30万元。嗣后，其发现胡世昌的身份及协议所涉及工程均为虚假。其经催讨，胡世昌一方于2014年3月归还了3万元。其于2015年7月向公安机关报案。2、证人顾1的证言、辨认笔录及工商材料证实：其系中航公司连云港分公司负责人。其未同意胡世昌挂靠该分公司，也从未将相关公章给他人使用，该分公司也从未与中扶公司签订过任何合同。经其辨认，确认了被告人胡世昌。3、有关的《土方内部合作协议书》、借条证实，胡世昌于2012年11月与被害人高某1、高某2签订土方工程合同的情况，并收取了被害人工程保证金30万元。4、被害人马某某的陈述证实：2012年12月，其经丁某某介绍结识胡世昌，胡自称个人挂靠中航公司并能将“军江804土方工程”发包给其。其相信后，与胡世昌在嘉定区某宾馆内签订了该工程的合同，胡世昌一方还提供了印有《土方内部合作协议书》的封面纸，说上海市第五建筑有限公司与中航公司对于该工程也有内部协议。合同签订后，胡世昌以工程保证金的名义骗得其5万元。嗣后，其发现该工程系胡世昌虚构，经催讨，胡世昌于2014年左右归还其1万元并逃匿，其遂于2015年5月向公安机关报案。5、证人丁某某的证言、辨认笔录证实：2012年5月，其经王汉石介绍认识胡世昌，胡世昌自称系中航公司负责人，并从外面承接了“军江804土方工程”。为此，胡世昌还出示了一份胡和上海第五建工集团之间关于这个工程的分包合同。其于2012年12月介绍马某某与胡世昌认识，马某某、胡世昌在嘉定区某宾馆内签订了上述工程的协议。经其辨认，确认了被告人胡世昌。6、证人朱某某的证言、有关的工商材料证实，朱某某系中航公司上海分公司负责人，经其与中航公司确认，被告人胡世昌不是中航公司员工，不存在“军江804土方工程”，涉案《军江804土方工程合同协议书》不符合法律规范也不符合中航公司的要求。7、有关的《军江804土方工程合同协议书》、《土方内部合作协议书》、收条证实，被告人胡世昌于2012年12月与被害人马某某签订土方工程合同的情况，以及向马某某收取了工程保证金5万元。8、上海建工五建集团有限公司(原名上海市第五建筑有限公司)出具的《说明》证实，该公司未曾承揽过“军江804工程”，未与中航公司进行工程项目合作及签订过任何合同。9、被害人高某1的陈述、证人顾某2的证言、收条、《谅解书》证实，被告人胡世昌及其亲友退赔相关被害人钱款的情况，以及被害人对胡世昌表示谅解。10、公安机关制作的《受案登记表》、《在逃人员登记表信息表》、工作情况，证实本案案发及被告人胡世昌的到案经过。11、有关的《刑事判决书》、《行政处罚决定书》证实，被告人胡世昌的前科、劣迹情况。12、被告人胡世昌的户籍信息、供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人胡世昌以非法占有为目的，采用虚构事实等方法，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。控、辩双方认为，胡世昌如实供述自己的罪行，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合胡世昌有前科，已退赔被害人经济损失并取得谅解等情节，本院在量刑时一并予以体现。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条之规定，判决如下：被告人胡世昌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月27日起至2020年9月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华人民陪审员  高 贤人民陪审员  范彩琴二〇一七年七月三十一日书 记 员  徐洋洋附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。