江西省萍乡市安源区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0302刑初154号公诉机关萍乡市安源区人民检察院。被告人熊尚金，男，1985年8月20日出生于湖南省道县，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖南省道县，租住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2016年12月3日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2017年1月10日被执行逮捕，现羁押于萍乡市看守所。被告人何一正，曾用名何正，女，1965年6月17日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，湖南省道县，租住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2016年12月3日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2017年1月10日被执行逮捕，现羁押于萍乡市看守所。被告人何旭，曾用名何祖荣，绰号“小荣”，男，1977年10月6日出生于湖南省道县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省道县，租住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2016年12月3日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，2017年1月10日被执行逮捕，现羁押于萍乡市看守所。被告人兰胜荣，女，1987年8月8日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省道县，租住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2016年12月3日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月27日被萍乡市公安局开发区分局取保候审。本院于2017年4月28日决定对其继续取保候审，现在家。辩护人周世敏，江西萍实律师事务所律师。被告人唐丽冬，女，1985年9月25日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省道县，租住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯持有、使用假币罪，于2016年12月3日被萍乡市公安局开发区分局刑事拘留，同年12月27日被萍乡市公安局开发区分局取保候审。本院于2017年4月28日决定对其继续取保候审，现在家。辩护人温检萍，江西萍实律师事务所律师。萍乡市安源区人民检察院以安检公诉一刑诉[2017]47号起诉书指控被告人何一正、何旭犯购买、运输假币罪，被告人熊尚金、兰胜荣、唐丽冬犯运输假币罪一案，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。萍乡市安源区人民检察院指派检察员朱三仔出庭支持公诉，被告人熊尚金、何一正、何旭、兰胜荣、唐丽冬及辩护人周世敏、温检萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年11月的一天，被告人何一正、何旭各自出资共同向同一上线（姓名不详，侦查机关称在逃）购买各自所有的百元面额假币，后何一正纠集被告人熊尚金（何一正之子）、何旭纠集被告人唐丽冬（何旭之妻）外出使用假币，被告人兰胜荣（熊尚金之妻）知情后主动要求加入。2016年12月1日，被告人何一正、兰胜荣、何旭、唐丽冬乘坐被告人熊尚金驾驶的湘Ａ×××××号JEEP小车携带假币从湖南省长沙市来到萍乡，熊尚金、何旭留在车上，何一正、兰胜荣、唐丽冬下车去使用假币，通过购物换取真钞，两家各自使用各自的假币，获利归各自所有。次日8时许，群众发现唐丽冬使用假币后报警，民警从唐丽冬处查获共计200元的2张百元面额人民币纸币（以下简称纸币）。当日15时许，10民警在本市鹅湖公园对面的三联加油站抓获熊尚金、何、何旭、兰胜荣，从熊尚金处查获共计9900元的99张纸币，从何一正处查获共计3200元的32张纸币，从何旭处查获共计6700元的67张纸币，从兰胜荣处查获共计100元的1张纸币。经鉴定，上述共计20100元的201张纸币均是假币。综上，被告人熊尚金运输假币20100元，被告人何一正购买、运输假币13200元，被告人何旭购买、运输假币6900元，被告人兰胜荣运输假币13200元，被告人唐丽冬运输假币6900元。为支持其指控的事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人何一正、何旭为使用假币获利，明知是假币仍予以购买，且伙同被告人熊尚金、兰胜荣、唐丽冬携带假币至外地使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款之规定，应以购买、运输假币罪追究被告人何一正、何旭的刑事责任，以运输假币罪追究被告人熊尚金、兰胜荣、唐丽冬的刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人熊尚金、何一正、何旭、兰胜荣、唐丽冬归案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。在运输假币共同犯罪中，被告人熊尚金、何一正、何旭系主犯，应按照其所参与或者组织的全部犯罪处罚；被告人兰胜荣、唐丽冬系从犯，应从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人熊尚金对起诉书指控的事实没有异议，但对指控的罪名有异议，认为是持有和使用假币。被告人何一正对起诉书指控的事实没有异议，表示自愿认罪。被告人何旭对起诉书指控的事实没有异议，表示自愿认罪。被告人兰胜荣对指控的事实没有异议，辩称其行为是持有和使用假币。其辩护人提出本案没有上下家委托，也没有运输活动关系存在，兰胜荣对何一正持有假币的数量并不知情，只是受指使使用假币，且使用的假币数量没有达到四千元数额，不构成持有、使用假币罪，更不构成运输假币罪。兰胜荣系从犯、初犯，家里有小孩需要照顾，请法庭对被告人兰胜荣免予刑事处罚。被告人唐丽冬辩称只使用假币，没有运输假币。其辩护人提出唐丽冬没有运输假币的主观故意，也没有非法持有假币的行为，其使用假币的数额未达到立案标准，故不构成犯罪。即使构成犯罪，也应对唐丽冬免予刑事处罚。经审理查明，2016年11月的一天，被告人何一正、何旭各自出资共同向同一上线（姓名不详，侦查机关称在逃）购买各自所有的百元面额假币，后何一正纠集被告人熊尚金（何一正之子）、何旭纠集被告人唐丽冬（何旭之妻）外出使用假币，被告人兰胜荣（熊尚金之妻）知情后主动要求加入。2016年12月1日，被告人何一正、兰胜荣、何旭、唐丽冬乘坐被告人熊尚金驾驶的湘Ａ×××××号JEEP小车携带假币从湖南省长沙市来到萍乡，熊尚金、何旭留在车上，何一正、兰胜荣、唐丽冬下车去使用假币，通过购物换取真钞，两家各自使用各自的假币，获利归各自所有。次日8时许，群众发现唐丽冬使用假币后报警，民警从唐丽冬处查获共计200元的2张百元面额人民币纸币（以下简称纸币）。当日15时许，民警在本市鹅湖公园对面的三联加油站抓获熊尚金、何一正、何旭、兰胜荣，从熊尚金处查获共计9900元的99张纸币，从何一正处查获共计3200元的32张纸币，从何旭处查获共计6700元的67张纸币，从兰胜荣处查获共计100元的1张纸币。经鉴定，上述共计20100元的201张纸币均是假币。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认：1、证人邓某1证言、辨认笔录及照片，证实他在萍乡经济技术开发区公园中路352号开了一家名“化州橘红”的店。2016年12月2日早上8时许，一个女的到他店里购买奶茶，付款时拿出一张面值100元的人民币，他发现是假币，随后就打电话报警。警察把那个女的带走后他发现在刚刚那位女的所站的地方还有一张面值100元的假币，他就又打电话让派出所的民警将假币收走。这两张假币的冠子号是一样的，都是W8P8860983。证人邓某1通过照片辩认，辨认出本案被告人唐丽冬就是在他店内使用100元假币购买奶茶的女子。2、搜查证、搜查笔录、扣押清单、物品照片，证实2016年12月2日，萍乡市公安局开发区分局侦查民警从湘Ａ×××××号白色JEEP车某旭的棕色钱包内查获冠字号W8P8860983的百元面额纸币61张、冠字号C9F5605164的百元面额纸币3张、冠字号W8P8860989的百元面额纸币2张、冠字号E4Z3954675的百元面额纸币1张，共计67张；从熊尚金外套内侧口袋内查获用报纸包裹的冠字号W8P8860983的百元面额纸币86张、冠字号W8P8860990的百元面额纸币13张，共计99张；从白色JEEP车某一正使用的黑色钱包内查获冠字号W8P8860983的百元面额纸币30张、冠字号E4Z3954676的百元面额纸币2张，共计32张；从兰胜荣的蓝色挎包内查获冠字号W8P8860983的百元面额纸币1张；从唐丽冬处查获冠字号W8P8860983的百元面额纸币2张；同时对上述物品予以扣押。3、中国人民银行货币真伪鉴定书，证实经中国人民银行萍乡市中心支行鉴定，查获的201张2005版百元面额纸币均为假币。4、全国机动车信息资源库查询结果，证实湘Ａ×××××号白色吉普车的所有人为被告人熊尚金。5、物证照片，证实从被告人熊尚金、何旭处查获的假币照片及用假币换取的真币照片。被告人何一正、兰胜荣用假币购买的物品照片。6、现场指认笔录照片，证实被告人唐丽冬指认使用百元面额假币购买奶茶所在的萍乡市东方医院旁“化州橘红”商店。7、手机微信聊天界面照片，证实被告人唐丽冬将“出事了”、“快走”信息发给被告人何旭（微信备注名“唐”）。8、常住人口基本信息，证实被告人熊尚金、何一正、何旭、兰胜荣、唐丽冬作案时已达完全刑事责任年龄。9、被告人熊尚金的供述及辨认笔录，证实2016年11月的一天，他与何旭在麻将馆打麻将，他的母亲何一正当时也在场。何旭提出到外面使用假币赚钱。他表示同意并由他开着自己的湘Ａ×××××白色JEP越野车去，同时约好各自的假币各自保管，获利归各自所有，他负责汽车费用，何旭负责饮食、住宿费用。2016年12月1日，他驾车载着何一正、兰胜荣、何旭、唐丽冬从长沙出发，于当天20时到达萍乡并入住老万昌宾馆。同年12月2日上午，何一正、兰胜荣、唐丽冬进入一个菜市场采用使用假币买东西的方法换取真币，他和何旭在车上等，不久唐丽冬发信息给何旭说她使用假币被发现，让何旭快走。当天下午，他和何旭、何一正、兰胜荣被民警抓获，并从他的上衣内侧口袋查获99张百元面额假币，这些假币是何一正在路上放在他这里的。何一正、兰胜荣使用假币换回来的零钱由何一正保管，何一正之前也使用过假币。被告人熊尚金通过照片辨认出本案被告人何旭、唐丽冬就是和他一起来萍乡使用假币的人。10、被告人何一正的供述及辨认笔录，证实2016年11月的一天，何旭与她儿子熊尚金在麻将馆打麻将，她在旁边看。何旭提出买假币使用，她也有这样的想法就同意了。次日15时许，何旭通过电话联系卖假币的人，并购买了100张百元面额的假币，她以2300元的价格购买了150张百元面额假币。她让熊尚金开车去外地使用假币，儿媳兰胜荣知道后也加入进来。2016年11月30日何一正与何旭在麻将馆商量好去萍乡使用假币。同年12月1日8时许，熊尚金驾驶湘Ａ×××××号白色越野车载着她和兰胜荣、何旭及唐丽冬从长沙出发去萍乡。她把假币放在自己的黑色长方形男式钱包内，又放了一万元左右的假币在熊尚金这里。她们11时许到达萍乡，她和唐丽冬下车用假币去买东西以换取真币，成功使用假币9次，她们将找回的钱放在位于驾驶室和副驾驶室中间位置的熊尚金黑色长方形皮包内。兰胜荣也使用过假币。后她们被民警抓获并从她这里查获32张百元面额假币，从熊尚金处查获99张百元面额假币。何一正通过照片辨认出本案被告人何旭、唐丽冬就是和她一起来萍乡使用假币的人。11、被告人何旭的供述及辨认笔录，证实2016年11月的一天，他与熊尚金在麻将馆打麻将，当时何一正也在，有人提出外出使用假币赚钱。次日他通过何一正提供的电话号码联系卖假币的人花1500元购买了1万元假币，并逼迫他的妻子唐丽冬加入。2016年12月1日8时许，熊尚金驾驶湘Ａ×××××白色JEEP车裁着他和兰胜荣、何一正、唐丽冬从长沙至萍乡。到萍乡后何旭、熊尚金在车上等，唐丽冬、何一正、兰胜荣下车采用使用假币买东西的方法换取真币。他拿了五六张假币给唐丽冬使用，当天晚上唐丽冬共使用假币6张，找回400多元给他。何一正、兰胜荣采用的是同一手段使用假币。他和熊尚金家是各自用各自的假币，找回来的钱也是各管各的，车子费用大部是熊尚金家出，他负责住宿费。同年12月2日8时许，唐丽冬外出使用假币被抓，用微信告知他出事了，让他快走。当天15时许，他和熊尚金、何一正、兰胜荣被民警抓获，并从他的包内查获67张百元面额假币，从他身上查获23张50元纸币，55张20元纸币、50张10元纸币，从熊尚金、何一正、兰胜荣身上和包内也查获大量假币。何旭通过照片辨认出被告人何一正、熊尚金、兰胜荣就是和他一起来萍乡使用假币的人。12、被告人兰胜荣的供述及辨认笔录，证实2016年12月1日7时许，熊尚金叫她出去使用假币。她和熊尚金、何一正、何旭、唐丽冬从长沙出发到萍乡。到萍乡后她采用使用假币买东西换取真币的方法换取真币。晚上21时许，她们五人在萍乡老万昌宾馆开房休息。同年12月27时许，她们五人来到一铁桥旁的菜市场，她和何一正、唐丽冬下车后分别各自使用假币，唐丽冬发信息说出事，叫他们四人快走。后她和熊尚金、何一正、何旭被警察抓获，并从她包内查获一张假币。兰胜荣通过照片辨认出被告人何旭、唐丽冬就是和她一起来萍乡使用假币的人。13、被告人唐丽冬的供述及辨认笔录，证实2016年12月1日上午，她与何旭、熊尚金、兰胜荣、何一正五人驾驶一辆白色吉普车从长沙出发至萍乡。到萍乡后她采用使用假币买东西换取真币的方法换取真币并交由何旭保管。当天21时许，她们五人入住开发区老万昌宾馆休息。同年12月2日8时许，她从何旭处拿了一张百元面额假币在一个兼卖饮料和香烟的茶行购买4元一瓶的阿萨姆奶茶时，被该店老板识破，并报了警，她随手丢掉了另一张百元假币。后警察将她带走，并查获了店老板移交的和丢在地上的共两张假币。熊尚金他们家使用假币的方法和分工和她家是一样的，由何一正、兰胜荣使用假币，熊尚金负责保管。唐丽冬通过照片辨认出本案被告人兰胜荣、何一正、熊尚金就是和她一起来萍乡使用假币的人。另查明，2016年12月28时许，被告人唐丽冬使用假币时被群众抓获，后被萍乡市公安局开发区分局带走。当日15时侦查机关在萍乡鹅湖公园对面的三联加油站将被告人何旭、熊尚金、何一正、兰胜荣抓获。该事实有萍乡市公安局开发区分局出具的归案情况说明证实。综上，被告人熊尚金运输假币20100元，被告人何一正购买、运输假币13200元，被告人何旭购买、运输假币6900元，被告人兰胜荣运输假币13200元，被告人唐丽冬运输假币6900元的事实清楚，证据确实、充分。本院认为，被告人何一正、何旭明知是伪造的货币而购买并运输，数额较大，其行为构成购买、运输假币罪。被告人熊尚金、兰胜荣、唐丽冬明知是伪造的货币而予以运输，数额较大，其行为构成运输假币罪。公诉机关指控被告人何一正、何旭犯购买、运输假币罪、被告人熊尚金、兰胜荣、唐丽冬犯运输假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人熊尚金、兰胜荣、唐丽冬明知是假币而采取驾车携带的方式，将假币从湖南携带至萍乡，数额较大，符合运输假币罪的构成要件，被告人熊尚金、兰胜荣、唐丽冬的辩解意见以及辩护人的辩护意见与审理查明的事实及法律规定不符，不予采纳。在运输假币共同犯罪中，被告人熊尚金、何一正、何旭起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人兰胜荣、唐丽冬起次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚。被告人熊尚金、何一正、何旭、兰胜荣、唐丽冬到案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。公诉机关相应公诉意见依法予以支持。经本院委托调查，被告人兰胜荣、唐丽冬具备社区矫正的条件。鉴于被告人兰胜荣、唐丽冬有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区亦没有重大不良影响，均可宣告缓刑。根据被告人熊尚金、何一正、何旭、兰胜荣、唐丽冬犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人熊尚金犯运输假币罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2018年2月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人何一正犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2017年12月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人何旭犯购买、运输假币罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2017年10月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、被告人兰胜荣犯运输假币罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人唐丽冬犯运输假币罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑  婉人民陪审员 欧阳嘉慧人民陪审员 肖  英二〇一七年七月十四日代理书记员 邓  佳