江苏省宝应县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏1023刑初217号 公诉机关江苏省宝应县人民检察院。 被告人池振仁，男，1995年12月6日出生于辽宁省岫岩满族自治县，满族，初中文化，无业，住辽宁省鞍山市岫岩满族自治县。被告人池振仁因涉嫌诈骗罪，于2017年6月26日被岫岩满族自治区公安局刑事拘留，同年6月29日因并案被宝应县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。 辩护人徐晓剑，江苏乐助律师事务所律师。 被告人秦波，男，1988年11月5日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住安徽省宿州市埇桥区。被告人秦波因涉嫌诈骗罪，于2017年7月17日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。 辩护人朱凤翔，江苏宝宇律师事务所律师。 被告人吴贵华，男，1988年10月4日出生于贵州省毕节市，汉族，初中二年级文化，无业，住贵州省贵阳市观山湖区。被告人吴贵华因涉嫌诈骗罪，于2017年7月18日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。 辩护人潘永峰，江苏擎天柱（宝应）律师事务所律师。 被告人宋增珍，女，1987年6月26日出生于山东省沂源县，汉族，初中文化，无业，住山东省淄博市沂源县。被告人宋增珍因涉嫌诈骗罪，于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。 辩护人万强，宝应县法律援助中心律师。 被告人刘伟初，男，1982年2月10日出生于湖南省涟源市，汉族，大专文化，无业，住湖南省娄底市娄星区（户籍所在地为湖南省涟源市）。被告人刘伟初因涉嫌诈骗罪，于2017年7月31日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。 辩护人向宗银，湖南顺时律师事务所律师。 被告人李晓丹，女，1990年2月1日出生于黑龙江桦川县，汉族，初中文化，无业，住河北省遵化市。被告人李晓丹因涉嫌诈骗罪，于2017年7月8日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。 辩护人刘喜东，江苏宝宇律师事务所律师。 被告人郝旭东，男，1991年6月26日出生于黑龙江省肇源县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省肇源县（户籍所在地为黑龙江省大庆市肇源县）。被告人郝旭东因涉嫌诈骗罪，于2017年7月8日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。 辩护人周玲，江苏乐鼎律师事务所律师。 被告人冯燕，女，1990年9月28日出生于四川省南江县，汉族，初中文化，无业，暂住江苏省苏州市吴中区（原房已退租。户籍所在地为四川省南江县）。被告人冯燕因涉嫌诈骗罪，于2017年7月21日被刑事拘留，同年8月23被逮捕，2018年1月5日被取保候审,同年7月25日被逮捕。 被告人李卿，女，1995年7月23日出生于广西省容县，汉族，中专文化，医院护士，租住广西壮族自治区南宁市江南区（户籍所在地广西省容县。被告人李卿因涉嫌诈骗罪，于2017年7月7日被刑事拘留，同年8月11日逮捕。 辩护人朱颂彤，宝应县法律援助中心律师。 被告人詹平，女，1991年9月8日出生于湖北省襄阳市樊城区，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮北市烈山区（因家庭矛盾暂回湖北省襄阳市襄州区居住）。被告人詹平因涉嫌诈骗罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，2018年1月5日被取保候审，同年7月25日被逮捕。 辩护人沈杰，江苏华朋律师事务所律师。 被告人周岫玉，女，1992年11月9日出生于辽宁省岫岩满足自治县，满族，初中文化，无业，住辽宁省岫岩满足自治县，被告人周岫玉因涉嫌诈骗罪，于2017年6月26日被岫岩满足自治区公安局刑事拘留，同年6月29日因并案被宝应县公安局刑事拘留，同年8月4日被逮捕。 辩护人邵翔，江苏乐助律师事务所律师。 辩护人王永勤，江苏新潮律师事务所律师。 江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2018]208号起诉书指控被告人池振仁、秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉犯诈骗罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。同年5月25日，宝应县人民检察院对被告人秦波、吴贵华、宋增珍、李晓丹、詹平作出变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，由简易程序转为普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员朱伟伟出庭支持公诉，被告人池振仁及其辩护人徐晓剑、被告人秦波及其辩护人朱凤翔、被告人吴贵华及其辩护人潘永峰、被告人宋增珍及其辩护人万强、被告人刘伟初及其辩护人向宗银、被告人李晓丹及其辩护人刘喜东、被告人郝旭东及其辩护人周玲、被告人冯燕、被告人李卿及其辩护人朱颂彤、被告人詹平及其辩护人沈杰、被告人周岫玉及其辩护人邵翔、王永勤到庭参加了诉讼。现已审理终结。 江苏省宝应县人民检察院指控： 2017年4月至5月期间，被告人池振仁成立“疯子网络传媒”实施网上诈骗，该团由外宣、客服、培训等人员组成，其中被告人池振仁为团长，被告人秦波、吴贵华、宋增珍、李晓丹、刘伟初为外宣，被告人郝旭东、冯燕、李卿、詹平为客服，被告人周岫玉为培训。作案时，外宣通过在58同城网上发布招聘网络兼职的虚假广告，并通过QQ让被害人下载IS语音软件，告知其IS频道号，后外宣联系客服并推荐被害人入群。被害人进入IS频道后，频道内的客服，培训便以收取“会费”、“保证金”、“资料费”、“培训费”等名义，骗被害人通过付款二维码进行扫码付款。后团长根据每日账单，按照提成给外宣、客服打款。经审查，该团伙的诈骗金额共计人民币2279706元。其中被告人秦波参与诈骗金额为人民币123000余元，非法获利为人民币99364元；被告人吴贵华参与诈骗金额为人民币38000余元，非法获利为人民币30885元；被告人宋增珍参与诈骗金额为人民币35000余元，非法获利为人民币28907元；被告人刘伟初参与诈骗金额为人民币27000余元，非法获利为人民币22461元；被告人李晓丹参与诈骗金额为人民币14000余元，非法获利为人民币11490元；被告人郝旭东参与诈骗金额为人民币100000余元，非法获利为人民币25275元；被告人冯燕参与诈骗金额为人民币39000余元，非法获利为人民币9898元；被告人李卿参与诈骗金额为人民币37000余元，非法获利为人民币9463元；被告人詹平参与诈骗金额为人民币19000余元，非法获利为人民币4990元；被告人周岫玉参与诈骗金额为人民币29751元 2017年5月至7月期间，王举庆与张萍（均另案处理）合伙成立“四月团”采取上述手段实施网上诈骗。被告人吴贵华、宋增珍、李晓丹亦在该团担任外宣，被告人詹平亦在该团担任客服。经审查，该团伙诈骗金额合计人民币846319.32元。其中被告人吴贵华参与诈骗金额为人民币154000余元，非法获利为人民币123857元；被告人宋增珍参与诈骗金额为人民币207000余元，非法获利为人民币166570元；被告人李晓丹参与诈骗金额为人民币107000余元，非法获利为人民币86814元；被告人詹平参与诈骗金额为人民币29000余元，非法获利为人民币7460元。 公诉机关对所诉事实列举的证据有户籍证明等书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、证人证言等。 公诉机关认为，被告人池振仁、秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人财物，其中被告人池振仁骗取数额特别巨大，被告人秦波、吴贵华、宋增珍、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平骗取数额巨大，被告人刘伟初、周岫玉骗取数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。各被告人系共同故意犯罪，被告人池振仁在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，被告人李卿主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人池振仁、秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、詹平、周岫玉归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。据此提起公诉，请依法判处。 被告人池振仁对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见：1、起诉认定被告人池振仁诈骗金额为2279706元证据不足、事实不清；2、被告人池振仁系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，退出部分赃款，且其在本案中获利较小、原也是诈骗受害人，请求对其从轻、酌情从轻处罚。 被告人秦波对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见：1、认定被告人秦波参与诈骗金额为123000元的证据不足、事实不清；2、被告人秦波系初犯、偶犯，从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，且原系诈骗的受害人，家庭经济困难，请求对其从轻、酌情从轻处罚。 被告人吴贵华及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人吴贵华系初犯，从犯，到案后如实供述犯罪事实，退出全部赃款，自愿认罪，且原系诈骗的受害人，请求对其从轻、酌情从轻处罚。 被告人宋增珍及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人宋增珍系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，具有认罪、悔罪表现，且原系诈骗的受害人，请求对其减轻、酌情从轻处罚。 被告人刘伟初及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人刘伟初系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚。 被告人李晓丹及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人李晓丹系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其减轻处罚。 被告人郝旭东及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人郝旭东系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，且原是诈骗的受害人，请求对其从轻、酌情从轻处罚。 被告人冯燕对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其提出的辩护意见，其系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人李卿及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人李卿系初犯、从犯，具有自首情节，并退出赃款，请求对其减轻处罚。 被告人詹平及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人詹平系初犯、从犯，案发后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人周岫玉及其辩护人对起诉指控的犯罪事实、罪名及法律适用均不持异议。其辩护人提出的辩护意见，被告人周岫玉系初犯、从犯，案发后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2017年4月至7月期间，被告人池振仁，王举庆与张萍（均另案处理）先后通过互联网分别成立“疯子网络传媒”、“四月团”两个QQ群，通过发布虚假招聘广告分别实施诈骗。该团分别由团长、外宣、客服、培训等人员组成，其中，外宣负责通过在58同城网上发布招聘网络兼职的虚假广告，并通过QQ让被害人下载IS语音软件进入指定的IS频道号，再联系客服并推荐被害人入群；在被害人进入IS频道后，频道内的客服，培训主要负责以收取“会费”、“保证金”、“资料费”、“培训费”等名义，诈骗被害人款项，并让被害人通过扫描指定商户付款二维码付款；团长主要负责开办商户、提供收款二维码，并根据每日被害人被骗款项账单，按事先约定分成比例，将提成款转账给外宣、客服、培训。被告人池振仁在“疯子网络传媒”担任团长；被告人秦波、吴贵华、宋增珍、李晓丹、刘伟初、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉等分别在上述犯罪团伙担任外宣、客服或培训帮助实施诈骗行为。其中，从2017年4月至5月期间，被告人池振仁设立的“疯子网络传媒”实施诈骗金额计人民币2279706元；被告人秦波参与诈骗金额为人民币123000余元，非法获利为人民币99364元；被告人吴贵华参与诈骗金额为人民币192000余元，非法获利为人民币154742元；被告人宋增珍参与诈骗金额为人民币242000余元，非法获利为人民币195477元；被告人刘伟初参与诈骗金额为人民币27000余元，非法获利为人民币22461元；被告人李晓丹参与诈骗金额为人民币121000余元，非法获利为人民币98304元；被告人郝旭东参与诈骗金额为人民币100000余元，非法获利为人民币25275元；被告人冯燕参与诈骗金额为人民币39000余元，非法获利为人民币9898元；被告人李卿参与诈骗金额为人民币37000余元，非法获利为人民币9463元；被告人詹平参与诈骗金额为人民币48000余元，非法获利为人民币12450元；被告人周岫玉参与诈骗金额为人民币29751元。具体犯罪事实如下： 1、2017年4月至5月期间，被告人池振仁通过QQ成立“疯子网络传媒”，通过在58同城网上发布虚假招聘广告实施网上诈骗，骗取被害人束某等人钱财计人民币2279706元。其中被告人池振仁在该团担任团长，被告人秦波、吴贵华、宋增珍、李晓丹、刘伟初等担任外宣，被告人郝旭东、冯燕、李卿、詹平等担任客服，被告人周岫玉等担任培训。其中，被告人秦波在该团参与诈骗金额为人民币123000余元，非法获利为人民币99364元；被告人吴贵华参与诈骗金额为人民币38000余元，非法获利为人民币30885元；被告人宋增珍参与诈骗金额为人民币35000余元，非法获利为人民币28907元；被告人刘伟初参与诈骗金额为人民币27000余元，非法获利为人民币22461元；被告人李晓丹参与诈骗金额为人民币14000余元，非法获利为人民币11490元；被告人郝旭东参与诈骗金额为人民币100000余元，非法获利为人民币25275元；被告人冯燕参与诈骗金额为人民币39000余元，非法获利为人民币9898元；被告人李卿参与诈骗金额为人民币37000余元，非法获利为人民币9463元；被告人詹平参与诈骗金额为人民币19000余元，非法获利为人民币4990元；被告人周岫玉参与诈骗金额为人民币29751元。 2、2017年5月至7月期间，王举庆与张萍（均另案处理）合伙成立“四月团”，通过在58同城网上发布虚假招聘广告实施网上诈骗，骗取被害人刘某1等人钱财，其中通过与“成华区鼎聚付商贸部”、“便利支付”、“源丰商贸”、“鼎峰商贸”、“圆鼎商贸”、“新峰商贸”等六家商户捆绑的银行卡收取被害人被诈骗款项合计人民币846319.32元。被告人吴贵华、宋增珍、李晓丹等在该团担任外宣，被告人詹平等在该团担任客服。其中，被告人吴贵华在该团参与诈骗金额为人民币154000余元，非法获利为人民币123857元；被告人宋增珍参与诈骗金额为人民币207000余元，非法获利为人民币166570元；被告人李晓丹参与诈骗金额为人民币107000余元，非法获利为人民币86814元；被告人詹平参与诈骗金额为人民币29000余元，非法获利为人民币7460元。 本案系被害人报案而案发。被告人池振仁、秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、詹平、周岫玉被抓获归案后均如实供述犯罪事实。被告人李卿经公安机关通知，主动投案并如实供述其犯罪事实。 案发后，公安机关依法扣押了池振仁等被告人作案工具笔记本电脑３台，台式电脑主机12台，身份证1张，银行卡3张及被告人池振仁用赃款为被告人周岫玉购买的戒指1枚。在侦查阶段，被告人池振仁退出赃款人民币20000元，被告人詹平退出赃款人民币20000元，被告人冯燕退出赃款人民币9898元，合计人民币49898元均扣押于宝应县公安局。在本案审理期间，被告人吴贵华退出赃款人民币154742元、宋增珍退出赃款人民币195477元、刘伟初退出赃款人民币22461元、李晓丹退出赃款人民币98304元、郝旭东退出赃款人民币25275元，李卿退出赃款人民币9463元，周岫玉退出赃款人民币9000元，合计人民币514722元。各被告人共退出涉案赃款人民币564620元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读或出示了下列证据： 1、被告人池振仁供述证实：其发现网上有很多以帮助别人找工作为名进行诈骗，来钱快，就想试试。2017年4月初，其建立网名为“疯子网络传媒”QQ群，在网上拉了一帮外宣、客服、培训人员，让他们以帮助找兼职为由，对应聘人员实施诈骗。 其在该团担任团长，负责组织外宣、客服、培训实施诈骗，分配赃款；外宣负责在各大网站发布兼职招聘信息，并在招聘信息上留下微信号或QQ号。在被害人（行话称“小白”）联系后，外宣再让被害人下载安装IS语音并改成容易区分的名字进入一个IS语音聊天频道，目的让团长与客服知道被害人是谁拉进来的(方便结账提成)；在被害人进入IS语音聊天频道后，客服会主动与被害人联系，并让被害人在名字后加后缀(方便结账提成)，以避免其他客服再与其聊天，再以收取培训费、中介费、马甲费等名义，骗取被害人钱；在客服骗被害人结束后，培训人员又以培训名义继续对被害人实施诈骗。之前，其通过“会开店”APP软件注册约10个商户并取得与个人指定银行卡捆绑的收银二维码，外宣、客服所骗的钱均是通过让被害人扫描收银二维码转到其在第三方平台捆绑的余宁丰等人银行卡，再通过其他银行卡转到任行、贾宪威、池艳芳或其本人的卡上。款到其账上后，其根据事先约定比例提成给外宣、客服，是一单一结算，其每次一般提成9元，但如骗的款为199元、699元、799元，其只拿4元，余款一般在两小时内通过支付宝、财付通等软件将钱分给外宣、客服。 其与外宣、客服人员均不认识，是其加入IS语音聊天频道通过私聊找的，大概有五、六十个人，外宣、客服流动性很强，经常同时跟几个团长，其手下的外宣、客服也不固定。为方便联系、分配提成款，其同时建立了客服交流群、外宣交流群、闲聊群、激活群、资料群、后台资料群六个群，其中资料群（999元以内），后台资料群（超999元以外部分）是记录分钱的群，由客服将被害人扫码支付成功的转账凭证截图发到资料群里面，其根据截图进行统计并分钱给客服与外宣。 周岫玉是其女朋友，在群里做过群管理、培训、与其存取过诈骗款项。后其听说警察在抓诈骗，就不敢做了，在2017年5月15日解散了“疯子网络传媒”团队。 自从事网络诈骗以来，其总共骗了多少钱不清楚，但绑定商户的银行卡里面的钱都是诈骗的钱。其共分了大概13万左右，其中，27000元为女朋友周屾玉买了一枚戒指，73000元为自己买了一辆陆风牌二手车，未过户。 2、被告人周岫玉供述证实：其与池振仁系男女朋友关系。2017年4月，池振仁与其说过在网上骗钱的事。5月初，其在池振仁建立的疯子团群里面以管理员身份，帮助池振仁拉外宣、客服到群里，并在培训群里以收培训费名义对被害人实施过诈骗，但培训群最高只能骗被害人599元，其骗到599元或被害人不肯再交钱时，即将被害人从好友中删除，后将被害人支付凭证发到群里，方便团长池振仁统计并支付培训回款（即提成款），因其与池振仁是男女朋友关系，挣的钱也放在一起，故池振仁没有单独再分钱给其。其提供过2张银行卡给池振仁诈骗用，也帮池振仁取过诈骗款项。池振仁用骗来的钱给其买过一枚价值24000元左右的戒指，其在鞍山市海城市以自己名义买房时，为其付过首付款11万多。后发现池振仁骗的钱太多，其也感到害怕，就让他彻底不干了。 3、被告人宋增珍供述证实：约2017年4、5月份，其在疯子网络传媒做外宣，主要在各大网站找别的外宣发的广告，在不改变昵称情况下换成自己的QQ号，让被害人（行话称“小白”）加其QQ号，后让其下载IS语音并发送一个频道链接（行话称“飞机票”）让他进入语音聊天频道，交由客服与被害人对接，并以安排工作收取保证金、报名费等为由骗钱。如被害人被骗了，就由团长或财务根据比例发钱到其支付宝上。 “疯子网络传媒”是在5月份解散的，其一直跟做到解散。其在汇款结算账单上用过“电商”、“小雪直招”、“金金诚聘”等昵称，获利约2、3万元，其电脑里均可以看到。 其同时也在“四月”等诈骗团队做外宣，直至被抓。其在“四月”获利20.7万元。诈骗团队通常以团长为首，下面有负责财务、外宣、客服、培训人员，各自负责各自事情。 4、被告人李晓丹供述证实，其是2017年4、5月加入“疯子网络传媒”团队做外宣从事诈骗的。其主要在58同城上发布招工广告，被害人看到广告留下的联系方式会与其联系，其就让被害人下载一个is语言软件，并让被害人将昵称加上特定的后缀后注册，再将被害人拉到一个客服频道交给客服。大概5月中旬，疯子团队解散后，其又参加“四月”团队从事上述诈骗，直至7月7日被抓。 5、被告人秦波、刘伟初供述证实：均分别证实在“疯子网络传媒”团队做外宣，对被害人实施诈骗的事实。 6、被告人吴贵华供述证实：证实在“疯子网络传媒”、“四月”团队做外宣，对被害人实施诈骗的事实。 7、被告人李卿供述证实：2017年5月初至5月13日，其在“疯子网络传媒”做客服，主要以入职费、试用金等名义骗被害人交款，最多让被害人交999元，上述款项均通过被害人（行话称“小白”）扫描二维码进入团长“疯子”绑定的收款账户，再由团长按比例分给每一个环节的人。客服实施诈骗文本、收款二维码、IS频道都是团长“疯子”发到群里面的。其在疯子网络传媒做客服时使用的QQ号为80××××2…、IS账号昵称有“苏苏”、“月月”，在疯子网络传媒总共获利约9千多元，均由“疯子”将款转入其支付宝。“疯子网络传媒”诈骗团队团长是“疯子”，下面设有财务、外宣、客服、培训四个分支，各自负责各自事情。团长“疯子”分别又建立客服群、外宣群、资料群、回款群方便联系、分配提成款。 8、被告人郝旭东、冯燕供述证实：分别在“疯子网络传媒”团队做客服，对被害人实施诈骗的事实。 9、被告人詹平供述证实：在“疯子网络传媒”、“四月”团队做客服，对被害人实施诈骗的事实。 10、同案人王举庆供述证实：其在“四月团”群里叫“三合”、“小三子”。2017年5月初左右，张萍（网名“四月”）与其联系建立“四月团”以招聘兼职为由实施诈骗，由其在“四月团”负责财务、转账，所得收益两人五五分成，并让其准备银行卡与支付宝,外宣与客服人员由张萍负责联系，其表示同意，并成立了“四月团”。张萍任“四月团”团长，负责整个团的事务，如招聘客服、外宣，统计回款金额（即给外宣、客服、培训人员的工资）等；其负责财务，主要根据张萍统计回款金额通过支付宝账号将工资转账给外宣、客服，剩余的钱其与张萍一分为二，其通过自己的卡号尾号为8417银行卡将张萍所得的那一半钱转到她的银行卡里，自己留一半。其在这个群里一直做到7月中旬，听说有的客服被抓了，其害怕就与张萍联系不做了。其在“四月”这个招聘兼职诈骗团伙中获利近30万元。 11、同案人张萍供述证实：其原在疯子团里做客服主管。2017年5月初左右，王举庆通过语音聊天找到其，让其跟他一起干，让其从以前做的“疯子团”里拉“客服”过来，其就同意了。后其和王举庆就搞了“四月团”。王举庆在“四月团”负责收款转账；其在团里负责管理，创建语音频道、制作“外宣”、“客服”收入表格并与“外宣”、“客服”对账，如王举庆不在时，其也帮助收款转账，所获利润双方五五分成。到7月中旬，其就不做了，其在“四月团”赚了2、30万元，是王举庆将钱打到其的工行卡上的（卡号尾号为6145）。 “四月团”主要通过“外宣”发布虚假招聘广告将应聘者拉进来，再由“客服”给应聘者介绍所谓的工作，并让对方通过扫描支付宝二维码缴纳相关费用。收款的支付宝二维码是由王举庆提供给客服。款进入王举庆账号后，再按约定比例将提成款转给“外宣”、“客服”。 12、被害人束某陈述及付款截图证实：2017年5月8日中午11点左右，其在家中根据对方在58同城网上发布的兼职从事手机文字录入招聘信息，加了对方网名叫“小萱”的QQ号（QQ号21×××11）。对方让其下载一个IS语音软件。后对方先后让其缴纳会员费399元、资料保证金300元、账号上一个“马甲”费用298元，其均通过支付宝转账缴纳了费用。最后，对方又让其再缴纳工本费599元，并说半小时后，与前面已缴纳的钱一起退给其，其又通过支付宝转账缴纳了该费用。对方支付宝账号其不清楚，对方注册的是商户名称为“深圳荣兴商城”的商家账号，其是根据对方要求扫二维码支付的款项。其缴完工本费后，对方就联系不上了。 13、被害人刘某1陈述证实：2017年6月14日上午10时，其在家里上网在58同城上找兼职，看到一个招聘打字员的信息，其就加了对方的QQ号，然后对方让其下载一个软件，其就通过软件与对方联系了，对方发一个二维码，告诉其做这个兼职要交299元费用，其就通过支付宝扫码的方式缴纳了钱。之后对方又让其缴纳了400元，说是以后会还给其，其也通过支付宝扫码的方式缴纳了400元。又过了一会儿，对方又让其再交599元，说是这钱以后也会还给其，其又缴纳了599元。后来其就联系不上对方了，其就意识到上当，就报警了。三次缴款一共1298元。前两笔其转钱给对方的支付宝账号：成华区鼎盛聚付商务部，后一笔的转账给对方的支付宝名字是：源丰商贸。 14、被害人王某1陈述证实：2017年6月14日，其用手机浏览网页查看有无招兼职的，点进一个链接发现网站里有招聘淘宝客服和文字编辑，对方让其下载一个IS语音软件，其下载后就通过IS与对方联系了，对方让其上支付宝缴纳会费399元，交完后对方又让其缴纳一笔员工编号金300元，过了一会对方再联系其，让其再缴纳300元给其的账号上一个“马甲”。最后，对方让其再缴纳599元的工本费，并允诺其五分钟后连同前面缴纳的钱一起退给其，其交过工本费后就联系不上对方了，其就意识到自己被骗了，就来报警了。其通过支付宝四次一共转了1598元给对方。对方的支付宝账户名称叫成华区鼎盛聚付商贸部。 15、被害人时某、秦某、白某、顾某1、吴某1、陈某、龙某2、张某、贺某、杨某1、李某1、顾某2、季某、罗某、武某、刘某2、刘某3、代某、贾某、刘某4、杨某2、王某2、李某2、吴某2、蒋某证言证实：各被害人在58同城网上看到发布虚假兼职招聘信息，后根据对方要求进入IS语音软件系统，被人以“会费”、“保证金”、“资料费”、“培训费”等名义骗取其钱财的事实。 16、证人孙某、向某、龙某1证言证实：以自己名义所开办的支付宝均非本人使用的情况。 17、支付宝账户查询信息证实：各被告人申办支付宝账号信息登记情况。 18、入职费及对应推荐费、接待费分成表证实：外宣、客服参与诈骗款项的分成标准。 19、协助查询财产通知书回执、商户银行交易记录明细证实：“疯子网络传媒”通达在第三方平台开设的“深圳荣兴商城”、“教育余”、“百色新一佳商城”、“教育余2”、“合格了阿”、“花样年华二部”、“花样年华3部”、“通过可以拉人”、“通过了”、“通过了2”、“教育jxjfb”、“教育slow”、“教育kfjdbe”、“教育gfhhf”、“名可年华”等15个商行，共收受被害人被骗款项计人民币计2279706元。 20、商户银行交易记录明细证实：“四月”为实施诈骗，通过开设的“成华区鼎盛聚付商贸部”、“便利支付”、“源丰商贸”、“鼎峰商贸”、“圆鼎商贸”、“新峰商贸”等6个商户，骗取被害人人民币计846319.32元。 21、支付宝、银行卡交易明细证实：在“疯子网络传媒”，被告人秦波非法获利为人民币99364元，被告人吴贵华非法获利为人民币30885元，被告人宋增珍非法获利为人民币28907元，被告人刘伟非法获利为人民币22461元，被告人李晓丹非法获利为人民币11490元，被告人郝旭东非法获利为人民币25275元，被告人冯燕非法获利为人民币9898元，被告人李卿非法获利为人民币9463元，被告人詹平非法获利为人民币4990元；在“四月团”，被告人吴贵华非法获利为人民币123857元，被告人宋增珍非法获利为人民币166570元，被告人李晓丹非法获利为人民币86814元，被告人詹平非法获利为人民币7460元。 22、聊天记录截图、付款账单截图及情况说明证实：被告人对被害人实施诈骗并以“深圳荣兴商城”、“教育余”、“百色新一佳商城”、“教育余2”、“合格了阿”、“花样年华二部”、“花样年华3部”、“通过可以拉人”、“通过了”、“通过了2”、“教育jxjfb”、“教育slow”、“教育kfjdbe”、“教育gfhhf”、“名可年华”等15个商行名义收受被害人被骗款项等情况。 23、扣押决定书、扣押清单、暂扣款收据及情况说明证实：在侦查阶段，宝应县公安局扣押各被告人实施作案工具笔记本电脑3台、台式电脑主机12台、身份证1张、银行卡3张、戒指1枚，其中扣押池振仁笔记本电脑1台、台式电脑主机2台、他人身份证1张、银行卡3张，扣押宋增珍笔记本电脑1台、台式电脑主机1台，扣押吴贵华、秦波、詹平、冯燕台式电脑主机各1台，扣押李晓丹台式电脑主机2台，扣押刘伟初笔记本电脑1台、台式电脑主机1台，扣押郝旭东台式电脑主机2台，扣押周岫玉戒指1枚。以及各被告人退赃情况。 24、违法行为查询记录证实：各被告人均无违法犯罪行为。 25、户籍基本信息证实：各被告人、被害人身份信息情况。 26、刑事判决书，证实王举庆与张萍均另案处理。 27、指定管辖决定书、移送案件通知书、受案登记表、立案决定书、发破案经过与抓获经过证实：本案系被害人束某于2017年5月8日报案而案发。扬州市公安局因“5.8束某被诈骗案”，于2017年6月1日指定宝应县公安局管辖，同年6月28日辽宁省岫县公安局将池振仁诈骗案移送宝应县公安局管辖，同年6月29日宝应公安局对池振仁等诈骗案受案并决定立案侦查。李卿是经广西警方协助，经电话通知到案；其他被告人均系被抓捕归案。 上列证据均经当庭举证、质证，各被告人及其辩护人均未无异议。证据来源合法，证明内容客观、真实，与本案相关联，其证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人池振仁、秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉以非法占有为目的，结伙虚构事实，利用网络骗取他人财物，其中被告人池振仁骗取数额特别巨大，被告人秦波、吴贵华、宋增珍、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平骗取数额巨大，被告人刘伟初、周岫玉骗取数额较大，其行为均构成诈骗罪。各被告人系共同故意犯罪，被告人池振仁在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；案发后，被告人李卿主动投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人池振仁、秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、詹平、周岫玉归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人池振仁、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉主动退赃，均可酌情从轻处罚。综上量刑情节，对被告人吴贵华、宋增珍、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平予以减轻处罚，对被告人池振仁、秦波、刘伟初、周岫玉予以从轻处罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人池振仁、秦波、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、李卿、詹平、周岫玉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 对被告人池振仁的辩护人提出指控认定被告人池振仁诈骗金额计人民币2279706元证据不足、事实不清的辩护意见，经查，被告人池振仁通过互联网建立“疯子网络传媒”QQ群实施诈骗，诈骗金额计人民币2279706元，有被告人池振仁及其他被告人的供述、聊天记录截图、付款帐单截图、通过第三方平台开设的15个商户的银行交易记录明细等证据予以证实，上述证据与在卷被害人的证言相印证，足以认定，对该辩护意见本院不予采纳；对被告人池振仁的辩护人提出被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，退出部分赃款，请求对其从轻、酌情从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人池振仁的辩护人提出被告人池振仁原也系被骗的受害人，且在本案中获利较小，请求对其酌情予以从轻处罚的辩护意见，经查，无事实与法律依据，本院不予采纳。 对被告人秦波的辩护人提出指控认定被告人秦波参与诈骗金额为123000元，证据不足、事实不清的辩护意见，经查，被告人秦波参与“疯子网络传媒”QQ群实施诈骗，诈骗金额为123000元，非法获利为99364元，有被告人池振仁、秦波的供述，秦波的支付宝交易明细，入职费及对应推荐费、接待费分成表等证据证实，上述证据与在卷被害人的证言相印证，足以认定，故对该辩护意见本院不予采纳；对被告人秦波的辩护人提出被告人系初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人秦波的辩护人提出被告人秦波原也系被骗的受害人、家庭经济困难，请求对其酌情从轻处罚的辩护意见，经查，无事实与法律依据，本院不予采纳。 对被告人吴贵华的辩护人提出被告人吴贵华系初犯，从犯，到案后如实供述犯罪事实，退出赃款，自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人吴贵华的辩护人提出被告人吴贵华原也系被骗的受害人，请求对其酌情从轻处罚的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。 对被告人宋增珍的辩护人提出被告人宋增珍系初犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，退出赃款，并具有认罪、悔罪表现，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人宋增珍的辩护人提出被告人宋增珍原也系被骗的受害人，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。 对被告人刘伟初的辩护人提出被告人刘伟初系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对被告人李晓丹的辩护人提出被告人李晓丹系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对被告人郝旭东的辩护人提出被告人郝旭东系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人郝旭东的辩护人提出被告人原也系被骗的受害人，请求对其酌情从轻处罚的辩护意见，经查，无事实和法律依据，本院不予采纳。 对被告人冯燕提出其系初犯、从犯，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚的辩解意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人冯燕提出对其适用缓刑的辩解意见，本院认为，根据本案的犯罪事实、情节及社会危害性，不宜适用缓刑，对该辩解意见本院不予采纳。 对被告人李卿的辩护人提出被告人李卿系初犯、从犯，案发后主动投案自首，退出赃款，请求对其减轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。 对被告人詹平的辩护人提出被告人詹平系初犯、从犯，案发后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人詹平的辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据本案的犯罪事实、情节及社会危害性，不宜适用缓刑，对该辩护意见本院不予采纳。 对被告人周岫玉的辩护人提出被告人周岫玉系初犯、从犯，案发后如实供述犯罪事实，退出赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳；对被告人周岫玉的辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据本案的犯罪事实、情节及社会危害性，不宜适用缓刑，对该辩护意见本院不予采纳。 综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第五十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人池振仁犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2029年6月25日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人秦波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月17日起至2021年1月16日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人吴贵华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月18日起至2020年5月17日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人宋增珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币六万七千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2020年6月6日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 五、被告人刘伟初犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2018年11月30日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 六、被告人李晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2019年8月7日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 七、被告人郝旭东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千三百元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2019年6月7日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 八、被告人冯燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2019年8月8日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 九、被告人李卿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2018年10月6日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 十、被告人詹平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月25日起至2019年9月2日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 十一、被告人周岫玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月26日起至2018年11月25日止。罚金限于本判决生效的第二日起十日内一次性缴纳。） 十二、对被告人池振仁、吴贵华、宋增珍、刘伟初、李晓丹、郝旭东、冯燕、詹平、李聊、周岫玉退出的涉案赃款计人民币五十六万四千六百二十元（其中暂扣于江苏省宝应县公安局人民币四万九千八百九十八元），发还各被害人。对尚未退出的涉案赃款及依法扣押的戒指一枚，依法继续予以追缴或依法变现后发还被害人。 十三、对公安机关扣押的涉案作案工具（均扣押于江苏省宝应县公安局）依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 相 明 审判员 刁品源 审判员 卢 茜 二〇一七年七月二十五日 书记员 戚 磊 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十四条剥夺政治权利是剥夺下列权利： （一）选举权和被选举权； （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利； （三）担任国家机关职务的权利； （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。 被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。