新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2016）新2801刑初658号公诉机关库尔勒市人民检察院。被告人展旸，男，1987年3月8日出生于新疆库尔勒市，汉族，大专文化程度，个体，户籍地：新疆库尔勒市，现住新疆库尔勒市。2016年6月22日因涉嫌犯合同诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年9月20日经库尔勒市人民检察院决定被取保候审，同年10月25日经本院决定被取保候审。辩护人王怀坤，新疆阳光律师事务所律师。库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉（2016）643号起诉书指控被告人展旸犯合同诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月23日、12月21日公开开庭审理了本案。于2017年2月24日中止审理，同年7月6日恢复审理。库尔勒市人民检察院指派助理检察员袁新飞出庭支持公诉，被告人展旸及其辩护人王怀坤到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控，2013年初，被告人展旸谎称其可以发包巴州电信公司的南疆利民通信工程。2013年4月11日被告人展旸以中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司的名义与中国铁建电气化局集团第一工程有限公司项目经理崔志强签订《中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司通信工程施工合同》、《通信施工安全生产协议》，并出具了伪造的巴州电信公司委托库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司代收南疆利民工程款的委托书。在骗取崔志强信任后，于2013年4月15日将80万元工程保证金汇入库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司，后展旸通过库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司法定代表人李炳仁将80万元转出后挥霍。因该工程始终未能施工崔志强便多次催款，2015年8月12日展旸以巴州电信公司名义出具虚假还款承诺函。2015年9月，被告人展旸虚构安东石油技术集团有限公司在拜城县有哈拉哈塘二期电力工程建设项目，谎称可以承揽。骗取于某信任后，于2015年9月16日双方签订《合作协议书》，约定合作经营上述工程，双方各投资100万元。当日于某打款100万元至库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司账户。为掩盖诈骗事实，展旸向于某提供了伪造的中国铁建电气化局集团第一工程有限公司委托书和库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司支付给安东石油技术集团服务有限公司200万元的汇款凭证、收据。2015年9月17日展旸将于某处骗取的100万元中的80万元用于偿还中国铁建电气化局集团第一工程有限公司。2015年12月退赔于某20万元。于某见展旸未能归还全部投资款随后报案。案发后退赔赃款80万元。公诉机关出示了：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人展旸以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人现金80万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法惩处。公诉机关当庭发表量刑意见：案发后已全额退赃，并取得被害人的谅解，在量刑时酌情从轻处罚；自愿认罪，可从轻处罚。建议判处被告人展旸有期徒刑十年至十三年，并处罚金。被告人展旸对检察机关指控的犯罪事实未提出异议和辩解。其辩护人发表以下意见：1、被告人展旸虽没有到公安机关自动投案，其行为应当视为自动投案。根据抓获经过，侦查人员给展旸打电话询问展旸所在的地点，展旸明知是办案人员，也知道自己的事情受害人已经报案，在自己的店里等待办案人员到来将自己带走，应当属于自首；2、被告人展旸积极主动向受害人退赔赃款80万元，被害人对其行为也予以谅解，可从轻处罚；3、被告人展旸积极认罪悔罪，系初犯，偶犯，主观恶性小，可酌定从轻处罚。综上，建议法庭对被告人展旸适用缓刑。经审理查明：2013年初，被告人展旸向中国铁建电气化局集团第一工程有限公司（以下简称：中铁电气化局公司）项目经理崔志强谎称其可以发包巴州电信公司的南疆利民通信工程，骗取崔志强的信任后，于2013年4月11日以发包方中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司（以下简称：中国电信巴州分公司）签约代表的身份与承包方中铁电气化局公司签约代表崔志强签订了《中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司通信工程施工合同》、《通信施工安全生产协议》，并出具了伪造的巴州电信公司委托库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司（以下简称：祺丰公司）代收南疆利民工程款的委托书。2013年4月15日，崔志强将80万元工程保证金汇入祺丰公司。后展旸通过祺丰公司法定代表人李炳仁将80万元转出后挥霍。因该工程始终未能施工崔志强多次催款，2015年8月12日展旸以巴州电信公司的名义给崔志强出具虚假还款承诺函，内容为：”巴州电信公司承诺在2015年9月15日前给中铁电气化局公司还款80万元。”2015年9月，被告人展旸向于某谎称可以承揽安东石油技术集团有限公司（以下简称：安东石油公司）在拜城县的哈拉哈塘二期电力工程建设项目。骗取于某的信任后，于2015年9月16日与于某签订《合作协议书》，约定：双方合作经营安东石油哈拉哈塘二期电力建设工程，以甲方展旸朋友李炳仁注册成立的库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司对外进行业务活动及经营管理，双方各出资100万元，合同签订之时起3日内打入库尔勒市祺丰仪器仪表有限公司账户。当日于某打款100万元至祺丰公司账户。为掩盖诈骗事实，展旸向于某提供了伪造的中铁电气化局公司委托祺丰公司建设施工此次工程的委托书和祺丰公司支付给安东石油技术集团服务有限公司200万元的汇款凭证、收据等。同日，被告人展旸通过祺丰公司向中铁电气化局公司还款80万元，其余20万元被挥霍。2015年11月，于某到安东石油公司核实后发现被骗，多次向展旸催要出资款。2015年12月，展旸退赔于某20万元。2016年3月23日于某见展旸未能归还全部投资款后向新疆生产建设兵团第二师公安局报案。2016年6月21日，兵团第二师公安局将案件移交库尔勒市公安局。当日侦查员经与展旸电话联系，得知展旸在库尔勒市茂业商城电信营业厅，遂前往将其抓获。在库尔勒市人民检察院审查起诉期间，展旸退赔全部赃款80万元。审理期间，本院将库尔勒市人民检察院随案移送的80万元支付给被害人于某，于某出具谅解书，表示对展旸的行为予以谅解。认定以上事实的证据有：（1）受理案件登记表、移送案件通知书、立案决定书证实，2016年3月23日，于某向新疆生产建设兵团第二师公安局报案称：2015年9月16日，其与展旸在库尔勒市签订《合作协议书》，双方开展安东石油哈拉哈塘二期工程电力工程建设项目投资经营，当天其向展旸交纳100万元保证金。2015年11月，其到库尔勒安东石油公司核实发现该工程项目不存在，展旸向其提供的安东石油公司200万元工程保证金财务收据为虚假收据。后多次索要保证金。2015年12月17日展旸退回20万元，其余80万元保证金至今未退还。故立刑事案件。2016年6月21日16时05分，兵团第二师公安局将该案移交至库尔勒市公安局，库尔勒市公安局于当日立案侦查。（2）被害人于某陈述证实，2015年9月初，展旸通过微信联系到我，给我说安东石油有些活，问我有没有兴趣。9月16日，我们在库尔勒市见的面，谈安东石油技术工程合作事宜。谈好后，在一个打字复印店起草了合作协议书，当时双方签了字。我和展旸合作项目是安东石油哈拉哈塘二期工程建设，合作方式是我和他各出资100万元进行工程建设。展旸协议时说工程项目都办好了，明天要交工程施工保证金200万元到安东石油技术有限公司。让我当天把100万元转入祺丰仪器仪表公司。转款后我一直催展旸提供工程项目材料，11月初，展旸交给我一份中铁电气化局公司的委托书和安东石油公司200万元收据、祺丰公司100万元收据。11月底，我到安东石油公司找到任总，向他核实工程项目的事，他说没展旸所说的项目，安东石油公司200万元的收据是假的。我到银行核实，工作人员说当时祺丰公司账户没钱，就没有办理这笔转账业务，结算凭证他也不知道展旸是怎么拿走的。后我一直问展旸要钱，2015年12月27日，展旸用展黎明户名向我银行卡汇入10万元，用展旸账户名两次汇入10万元。至今剩下的80万元未还。（3）崔志强陈述证实，2011年中铁电气化局公司在新疆乌鲁木齐成立分公司，我担任经理，主要负责在外承揽工程项目。2013年初，展旸称能帮助我公司联系南疆利民工程，并称有许多企业都想做这个工程，他要求我公司先与其签订一个框架协议，将事先定下来。2013年4月11日中国电信巴州分公司与我中铁电气化局公司签订了《通信工程施工合同》（合同编号：ZZ0012），巴州电信公司签约代表是展肠，公司代表是我。合同签订后，我公司于2013年4月15日根据巴州电信公司要求及其书面委托向库尔勒市祺丰仪器仪表公司支付了80万元的工程保证金。后来该工程一直未实施，我公司多次向巴州电信公司的展旸联系，催要归还80万元的工程保证金。2015年8月12日巴州电信公司、库尔勒祺丰公司仪器仪表公司向我公司出具了还款承诺函，承诺2015年9月15日前将80万元保证金退还我公司。2015年9月16日库尔勒祺丰仪器仪表公司退还了80万元保证金。后与库尔勒祺丰仪器仪表公司再无资金往来。因为我知道展旸是电信公司的工作人员，签订合同时又有电信公司的公章，就没有怀疑过该工程不存在。有巴州电信公司出具的书面委托书，我公司才向库尔勒祺丰仪器仪表公司打的款。（4）曹某（系中国电信巴州分公司主任兼人力资源部主任）证言证实，2008年展旸通过巴州天信人力资源服务有限公司劳务派遣至中国电信巴州分公司石化销售中心担任客户经理。负责固定电话、手机、宽带业务销售。2015年2月6日因个人原因不能继续工作，向公司提出辞职，2月28日与公司解除合同。他不负责工程上的业务，工程上的业务由建设部负责。2013年4月11日我公司与中铁电气化局公司没有签订过编号为ZZ0021的《中国电信巴州分公司通信工程施工合同》、《通信施工安全生产协议》合同。我公司没有电缆的施工与整治工程和南疆利民工程施工，且使用的公章与我公司印章不相符。我公司并未委托库尔市祺丰仪器仪表有限公司收取中铁电气化局公司南疆利民工程及光纤小区建设和线路改造工程保证金80万元，委托书上的公章与我公司公章也不符。2015年8月12日我公司没有给中铁电气化局公司出具过”还款承诺函”，从未与库尔市祺丰仪器仪表有限公司有过业务或资金往来，未出具过”NO.014896”收据。（5）李炳仁（系库尔市祺丰仪器仪表有限公司）证言证实，库尔市祺丰仪器仪表有限公司是2012年成立的，我是法定代表人。2015年7、8月份，展旸找到我说在拜城县哈拉哈塘有个电力建设顼目，说是安东石油技术（集团）有限公司是发包方，中标承建单位是中铁电气化局公司，让我和他合作，因我当时没钱，就没有合作这个项目。后来听他说与姓于的人合作了，姓于的人出资100万元。但我答应展旸可以用我公司的名义与中铁电气化局公司签订合同。因该工程要使用印章，我把三枚印章都交给过展旸使用，没有收取任何费用。编号3309400的收据不是我公司的收据，但印章是真的。我公司从未与中铁电气化局公司及安东石油技术（集团）有限公司有过资金及业务往来。（6）证人刘某（安东石油集团技术服务有限公司塔里木片区销售经理）证实，安东石油技术（集团）有限公司在新疆拜城县哈拉哈塘没有工程项目。在新疆拜城县克深区有钻井液技术服务，我公司从未开展过电力工程项目，公司经营范围没有电力施工资质。我们与总部核实过，安东石油技术（集团）有限公司与中铁电气化局公司、库尔市祺丰仪器仪表有限公司也没有资金及业务上的往来。（7）证人孙某证实，我于2014年到百乐支行工作，担任银行综合柜员。祺丰公司2012年5月22日有开户账号：495，法定代表人为李炳仁。我查询过，在2015年9月16日，祺丰公司的账号收到付款方叫于某的100万元。当天客户展旸将其中的20万元转入了其个人账户，另外80万元转给了中铁电气化局公司。9月17日，客户展旸到我这说要往安东一家石油技术公司电汇200万元，我就把空白的电汇单交给了展旸，展旸填好后交给了我，我按照客户展旸填写的电汇内容给安东石油技术公司办理转账业务时，发现展旸提供的付款账号里根本没有200万元余额，账户显示只有200余元，我当时就对展旸说账号余额不足，业务办理不成。这时，展旸对我说他要重新填写一张电汇单，还给我说要把先前填好的电汇单用一下，要抄上面的账号，我就给他了。因当天办理业务的人多，展旸后面也没再办理这笔业务，我也忘了收回这张未办理成功的电汇单。民警出具的2015年9月17日祺丰公司向安东石油公司电汇200万元的电汇单是我们出具的电汇单，但该笔电汇业务未办成。（8）解除或终止劳动合同关系证明书、辞职报告证实，2015年2月6日展旸提出辞职申请，2月28日与巴州天信人力资源服务有限公司解除劳动关系。（9）中国电信巴州分公司通信工程施工合同、委托书证实，2013年4月11日，展旸虚构南疆利民工程，以发包方中国电信巴州分公司签约代表的身份与承包方中铁电气化局公司崔志强签订《中国电信巴州分公司通信工程施工合同》（合同编号：ZZ0021）、《通信施工安全生产协议》，并向中铁电气化局公司出具虚假委托书，内容为：中国电信巴州分公司委托祺丰公司收取中铁电气化局公司（南疆利民工程及光纤小区建设和线路改造）工程保证金80万元。工程完工验收合格后保证金退还于中铁电气化局公司。以上虚假内容展旸均签字确认。（10）中国建设银行电子转账凭证及网上银行电子回执证实，2013年4月15日，中铁电气化局公司向库尔勒祺丰仪器仪表有限公司汇款80万元。2015年9月16日祺丰公司向中铁电气化局公司还款80万元。（11）还款承诺函及收款收据证实，2013年4月25日展旸向中铁电气化局公司出具伪造的”中国电信巴州分公司收到中铁电气化局集团第一工程有限公司80万元工程保证金的收据(NO.014896)。”2015年8月12日向中铁电气化局公司出具还款承诺函，内容为：中国电信巴州分公司承诺2015年9月15日前给中铁电气化局公司还款80万元。（12）调取证据通知书及清单证实，2016年4月11日，新疆生产建设兵团第二师公安局向中国电信巴州分公司调取财务专用章原始印章印文、2013年普通收据及中国电信规范合同文本。（13）中国电信巴州分公司公章原始印文、普通收据格式及该公司文件《关于印发中国电信规范合同文本（2012年版）的通知》证实，中国电信巴州分公司向侦查机关提供两张该公司原始印章及财务专用章四枚及两张普通收据格式。同时提供该公司文件，关于规范合同文本为2012年版，自2012年1月1日起试行。附合同文本格式范本。（14）中国电信巴州分公司复函证实，1、”2013年4月11日委托书及委托书中提及的相关内容”，其公司并未书面出具过该委托书，且委托书的公章与其公司公章不相符；2、”NO.014896收款收据”与其公司常年使用的收据格式不相符，且收款收据中的财务专用章与其公司财务专用章不相符；3、”2015年8月12日还款承诺函”其公司并未书面出具过该函，且该函中的公章与其公司公章不相符；4、《中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司通信工程施工合同（合同编号ZZ0021）》，经其公司调取合同系统记录，并没有发现该编号的合同，及与”中铁电气化局公司”有过业务合作的合同记录，且该合同的公章与其公司公章不符；5、《通信施工安全生产协议》的公章与其公司公章不相符。（15）委托书、合作协议书证实，展旸给于某虚假出具《委托书》，虚构哈拉哈塘二期建设电力工程总造价9600万，谎称由中铁电气化局公司委托库尔市祺丰仪器仪表有限公司建设施工哈拉哈塘二期电力工程。展旸与于某签订《合作协议书》，约定合作经营安东石油哈拉哈塘二期电力建设工程，合作期限自2016年9月16日起至安东石油哈拉哈塘二期工程结束，以甲方（展旸）朋友李炳仁注册成立的祺丰公司对外进行业务活动及经营管理。约定双方各出资100万，合同签订之时起3日内支付，并打入祺丰公司账户中，该公司给双方出具收款收据。（16）收据两份、结算业务凭证证实，展砀向于某出具收据：1、2015年9月17日库尔市祺丰仪器仪表有限公司收到于某100万元（票号：3309400）；2、同日，虚假出具”安东石油技术有限公司收到库尔市祺丰仪器仪表有限公司电汇的200万元（票号：2004668）”的收据及结算凭证。（17）新疆库尔勒农村商业银行百乐支行业务凭证证实，2015年9月16日，于某向库尔市祺丰仪器仪表有限公司账户支付100万元。（18）调取证据通知书及清单证实，2016年3月30日兵团第二师公安局调取2015年9月17日库尔勒农村信用社百乐支行”业务办讫章(5)”原始印章印文四枚；次日调取中铁电气化局公司与安东石油技术有限公司、库尔市祺丰仪器仪表有限公司业务往来相关材料及中铁电气化局公司行政章及合同印章、委托书、还款承诺、通信工程施工合同等。（19）中铁电气化局公司情况说明证实，其公司与安东石油技术（集团）有限公司没有任何资金及业务往来；2015年9月26日的委托书不是其公司出具的；该公司从未委托祺丰公司建设施工哈拉哈塘二期电力建议工程项目，上面的印章也不是其公司的印章；公司提供四枚印章供检验鉴定。（20）鉴定意见证实，送检的收据（NO：2004668）上盖印的”安东石油技术（集团）有限公司财务专用章”印章印文一枚及委托书（落款：中铁电气化局公司2015年9月26日）一份上盖印的”中铁电气化局公司”印章印文一枚与提取的样本”安东石油技术（集团）有限公司财务专用章”及提取的”中铁电气化局公司”印章印文4枚；”中铁电气化局公司合同专用章”印章印文4枚不是同一印章印文。（21）抓获经过证实，2016年6月21日，兵团农二师公安局移交一起合同诈骗案。库尔勒市公安局工作中发现展旸有作案嫌疑。当日侦查人员经与展旸电话联系，得知展旸在库尔勒市茂业商城电信营业厅工作，侦查员前往库尔勒市茂业商城电信营业厅找到展旸，将展旸口头传唤至库尔勒市公安局接受讯问，展旸没有逃跑、阻碍及其他抗拒行为。（22）常住人口信息登记表证实，展旸出生于1987年3月8日，犯罪时系完全刑事责任能力人。（23）交款凭证证实，展旸向库尔勒市人民检察院退缴赃款80万元。（24）收条及谅解书证实，在本案审理过程中，本院将市检察院移送的展旸退赔的80万元支付给于某，于某出具谅解书，表示对展旸的行为予以谅解。（25）被告人展旸供述证实，2013年左右，我在巴州电信公司上班时看到一份文件，说是要建南疆利民通讯工程。后我就给中铁电气化局公司的崔志强说了，崔志强说想承接这个工程，我告诉崔志强我可以拿上这个工程，和他们公司合作挣点钱，实际上我没有核实这个工程，当时也没能力拿上南疆利民通讯工程。2013年4月11日我在巴州电信公司拿了一份我们公司留存的制式合同，和崔志强签订了《中国电信巴州分公司通讯施工合同》，与合同配套的还有一份《通讯生产协议》。合同约定巴州电信公司将南疆利民工程承包给中铁电气化局公司，我在巴州电信公司签约代表上签字，崔志强在中铁电气化局公司签约代表上签字。合同上的印章是我通过QQ联系到做假印章的做的。我告诉崔志强祺丰公司是巴州电信公司的下属公司，我给崔志强出具了一份委托书，大概内容是巴州电信公司委托祺丰公司收取中铁电气化局公司南疆利民工程80万元保证金。签完后我让崔志强尽快打钱，该委托书是假的，内容是我自己写的。80万全让我花了。我给中铁电气化局公司出具的80万元保证金的收据（编号01489）也是网上做的假的带印章的。2015年6月份，我听塔指的司机魏师傅说在拜城县哈拉哈塘有一个电力工程的项目，我也没核实工程是否存在，也不知道从什么地方承接。7月份，我和于某聊天时，告诉于某我能承接这个工程。8月份，于某打电话说他想投资这个项目，问我需要投资多少钱，因为当时我需要80万元给中铁电气化局还钱，想着于某会提议和我和出资一半，就告诉于某总共投资200万元。9月10日我和于某见面，他提出每人投资100万元，我告诉于某工程是通过祺丰公司承接的，我们都把钱打到祺丰公司的对公账户。2015年9月16日，我和于某签订了合作协议书。签完合同后，于某说他去打钱。我就去祺丰公司拿财务章和李炳仁的私章，为了将于某打的钱取出来。我自己没有打算给祺丰公司打钱，因为压根就没有这个工程，我也没有100万元。因我与祺丰公司的法定代表人李炳仁是朋友，以前干小工程都是通过祺丰公司走账，这两笔钱进来都是由我支配。我给于某出具的2015年9月17日收据（编号：2004668）和2015年9月17日库尔勒市农村信用合作联社百乐信用社的200万元转账凭证都是假的。是我在QQ上联系了办假证的人，让他按汇款凭证做一份带银行业务办讫章的空白汇款凭证，付款人、付款账号、收款人等内容是我填的，收据做好就有安东石油的印章。后我将于某打入的100万元中的80万元还给了中铁电气化局公司，余下的20万元我个人消费了。上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。本院认为，被告人展旸以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人现金80万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人展旸归案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪，可从轻处罚。对辩护人认为展旸应当视为自动投案属于自首的辩护意见，经查，兵团第二师公安局将该案移交库尔勒市公安局后，市公安局已经掌握了被告人展旸合同诈骗的主要犯罪事实，经侦查员与展旸电话联系后，得知展旸在库尔勒市茂业商城电信营业厅，遂前往将其抓获，现有证据不能体现展旸在抓获前有投案的主动性和自愿性，故不能视为自动投案的情形，该辩护意见不予采纳。被告人展旸在审查起诉期间退赔全部赃款，其行为得到被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：被告人展旸犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 余   美   玲审 判 员 西尔艾力·买买提人民陪审员 张   灵   芝二〇一七年七月六日书 记 员 冯      平