福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0581刑初205号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人黄榕城，男，1987年1月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年5月17日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人曾华龙，福建秦剑律师事务所律师。 被告人林小婷，女，1990年4月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年5月17日被抓获，同月18日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审，2017年2月15日被本院取保候审。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2017〕204号起诉书指控被告人黄榕城、林小婷犯诈骗罪，于2017年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员陈银梅出庭支持公诉，被告人黄榕城及其辩护人曾华龙、被告人林小婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年2月起，被告人黄榕城、林小婷在石狮市等地，通过在互联网发布“兼职刷单赚佣金”的虚假广告，诱骗他人上当后，以完成任务为由要求被害人点击虚假的网络购物链接进行付款，再将被害人支付的款项通过“万卡平台”等网站套现，从而骗取被害人钱财。其中，被告人黄榕城主要负责指导被害人操作并将诈骗款项套现，被告人林小婷主要负责发布虚假广告，共作案14起，骗取赵某等14名被害人钱款共计58918.22元。公诉机关指控上述事实有被害人陈述、书证及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人黄榕城、林小婷的行为均已构成诈骗罪，属数额巨大。被告人黄榕城系主犯，被告人林小婷系从犯。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第二十七条的规定追究其刑事责任。 法庭上，被告人黄榕城表示自愿认罪，但辩称2016年4月8日前的诈骗系其与朋友“小彬”在石狮所为，与被告人林小婷无关。诈骗得款用于家庭生活开支。其辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控本案犯罪数额巨大有误，被告人黄榕城的犯罪数额属数额较大;2.被告人黄榕城归案后及法庭上均能如实供述自己的罪行，其家属也代为退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑；并提供被害人林某刑事谅解书及收条各一份。 被告人林小婷表示自愿认罪，但辩称其系于2016年4月8日左右才到石狮和黄榕城一起实施诈骗，其负责使用白色华为手机发送虚假兼职信息，其不清楚“小彬”的事情。诈骗得款用于家庭生活开支。 经审理查明，被告人黄榕城、林小婷系夫妻关系。2016年2月起，被告人黄榕城事先购买诈骗所需的笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具在石狮市实施电信网络诈骗，被告人黄榕城先通过手机ＱＱ发布“兼职刷单赚佣金”的虚假广告，吸引被害人联系广告上预留的ＱＱ号码，后与被害人进行ＱＱ聊天，以先刷单完成任务后支付佣金为由要求被害人点击虚假的网络购物链接进行付款，再将被害人支付的款项通过“万卡平台”等网站套现，从而骗取被害人钱财。2016年2月至3月间，被告人黄榕城作案5起，共骗取被害人钱财人民币20915元（以下币种同），其中赵某6500元、谢某1500元、李某5000元、刘某15375元、董某2540元。同年4月起，被告人林小婷参与其中，二被告人共同租住在石狮市继续采用上述手段实施诈骗，由被告人林小婷负责通过手机ＱＱ发布“兼职刷单赚佣金”的虚假广告，被告人黄榕城负责与被害人进行ＱＱ聊天以及后续赃款套现事宜。至同年5月间，被告人黄榕城与林小婷共同作案9起，共骗取被害人钱财共计38003.22元，其中被害人陈某1200元、林某6880元、夏某6840.02元、刘某21500元、刘某31500元、曹玮倬6283.2元、许某3875元、高某2300元、姜某7625元。 2016年5月17日，公安人员在上述地点抓获被告人黄榕城、林小婷，并当场扣押到作案工具笔记本电脑1台（含外置无线上网卡1个）、手机2部、银行卡1张及银行卡U盾1个。 案发后，被告人的家属代为赔偿被害人林某人民币6880元并取得谅解。本案审理期间，被告人的家属代为退出赃款人民币52038.22元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人赵某、谢某、李某、刘某1、董某、陈某、林某、夏某、刘某2、刘某3、曹某、许某、高某、姜某陈述及支付宝截图，证实各被害人在2016年2月至5月间，在互联网上被人以“兼职刷单赚佣金”为由被骗钱财的经过，其中与赵某、谢某、李某、刘某1、董某联系的诈骗ＱＱ号码为48×××79，与陈某联系的诈骗ＱＱ号码为20×××26，与林某联系的诈骗ＱＱ号码为48×××88，与夏某、高某联系的诈骗ＱＱ号码为20×××66，与刘某2、刘某3、曹某、姜某联系的诈骗ＱＱ号码为21×××48，与许某联系的诈骗ＱＱ号码为48×××87，且其中大部分被害人均系在校学生。 2.证人周某证言，证实其系涉案地点银河公寓的房东，2016年5月间，公安机关曾在银河公寓抓获了涉嫌诈骗的一男一女。其记不清何时将房屋出租给这两人，因房租是押一付一，其收了对方2000多元的房租，估算起来，这两人应该租了一个多月的房子。 3.银行卡账号查询单及客户交易明细，证实涉案杨雄锋名下的建设银行卡于2016年3月25日开户及款项收支等情况。 4.2016年兼职入职申请表，证实被告人黄榕城、林小婷以先完成任务后支付佣金的形式诱骗被害人进行网络购物并支付货款。 5.提取笔录、手机截图、笔记本电脑截图、ＱＱ聊天记录、手机ＱＱ记录及电子光盘，证实侦查人员从扣押的笔记本电脑中提取到2016年2月至5月间，被告人使用48×××79、48×××88等多个ＱＱ号码与被害人聊天联系的情况，并涉及各被害人将付款情况截图发给被告人等内容。侦查人员还从扣押的白色华为手机中提取到ＱＱ发送“兼职刷单赚佣金”广告及预留涉案ＱＱ号码的情况，其中2016年3、4月间该手机有多次发送涉案兼职广告信息，预留ＱＱ号码为48×××79、48×××88，且手机ＱＱ联系人大多为各地大学生兼职ＱＱ群。 6.万卡平台操作视频资料，证实被告人黄榕城利用该平台套现诈骗收益的情况。 7.抓获经过、工作说明，证实本案的案发经过及二被告人的归案情况。 8.扣押笔录、扣押清单及照片，证实侦查人员从抓获地点查扣到作案工具笔记本电脑一台（含外置无线上网卡一个）、手机二部、银行卡一张及U盾一个。 9.户籍证明，证实二被告人的基本身份及夫妻关系的情况。 10．被告人黄榕城的供述，被告人黄榕城在侦查阶段多次稳定供述2016年4月8日起，其与被告人林小婷租住在石狮市，利用事先购买的笔记本电脑、手机等作案工具实施网络诈骗，被告人林小婷负责使用白色华为手机通过ＱＱ发送虚假兼职信息，其负责与被害人进行ＱＱ聊天及套取诈骗赃款。 11．被告人林小婷的供述，被告人林小婷归案后稳定供述2016年4月8日起，其与被告人黄榕城租住在石狮市，利用事先购买的笔记本电脑、手机等作案工具实施网络诈骗，其负责使用白色华为手机通过ＱＱ发送虚假兼职信息并领取过诈骗款，被告人黄榕城负责与被害人进行ＱＱ聊天及套取诈骗赃款。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 对于被告人林小婷否认参与诈骗2016年2月至3月间被害人赵某等5人钱财的辩解，经查，根据在案证据被害人赵某等5人的陈述、手机及笔记本电脑中提取到的ＱＱ信息、ＱＱ聊天记录等，结合被告人黄榕城的当庭有罪供述，足以证实黄榕城实施了上述诈骗行为，但被告人林小婷归案后均供称其系2016年4月8日左右才到石狮与黄榕城一起实施诈骗，该供述与同案犯被告人黄榕城有关林小婷于2016年4月初才到石狮参与诈骗的供述可相印证，而公诉机关未能提供证据证实被告人林小婷在2016年4月前就已到石狮参与诈骗犯罪的事实，故该部分对被告人林小婷的指控证据不足，不予认定。被告人林小婷的上述辩解予以采纳。 本院认为，被告人黄榕城、林小婷共同以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱财，其中被告人黄榕城的犯罪数额为58918.22元，被告人林小婷的犯罪数额为38003.22元，其行为均已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。本案被告人利用互联网实施诈骗，犯罪数额在人民币三万元以上，根据相关司法解释应当认定为数额巨大。辩护人提出本案犯罪数额较大的辩护意见于法无据，不能成立，不予采纳。被告人黄榕城与被告人林小婷在共同犯罪中负责与被害人聊天骗取款项，起主要作用，系主犯；被告人林小婷在共同犯罪中负责发送QQ虚假信息，起次要作用，系从犯，依法应予从轻或减轻处罚。被告人黄榕城法庭上自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人林小婷归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。鉴于被告人的家属代为退出全部赃款，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人黄榕城的辩护人关于对黄榕城从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人黄榕城、林小婷多次实施诈骗，且本案大部分被害人系在校学生，酌情从重处罚。综合本案的犯罪事实、社会危害性，各被告人在共同犯罪中的地位、作用及归案后的认罪、悔罪表现，可对被告人黄榕城予以从轻处罚，对被告人林小婷予以减轻处罚。根据案情，被告人黄榕城的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，并无法定减轻处罚情节，且被告人黄榕城以在校学生为诈骗对象，社会危害性较大，不宜对其适用缓刑，辩护人关于对被告人黄榕城在有期徒刑一年三个月以下量刑并适用缓刑的量刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄榕城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年5月17日起至2020年2月16日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人林小婷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月24日起至2019年6月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人黄榕城、林小婷退出在本院的赃款人民币五万二千零三十八元二角二分，发还被害人赵某六千五百元、谢某一千五百元、李某五千元、刘某1五千三百七十五元、董某二千五百四十元、陈某一千二百元、夏某六千八百四十元零二分、刘某2一千五百元、刘某3一千五百元、曹玮倬六千二百八十三元二角、许某三千八百七十五元、高某二千三百元、姜某七千六百二十五元。扣押在石狮市公安局的作案工具笔记本电脑一台（含外置无线上网卡一个）、手机二部、银行卡一张及银行卡Ｕ盾一个，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  颜良伙 审 判 员  王顺玲 代理审判员  杨少婷 二〇一七年七月二十四日 书 记 员  支丁丁 附本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具备前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。 -8-