文书内容江苏省东台市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0981刑初268号公诉机关江苏省东台市人民检察院。被告人周月军，男，1982年4月20日出生于江苏省东台市，汉族，大专文化，原江苏某某有限公司东台分公司销售员，住东台市。因本案，于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。东台市人民检察院以东检诉刑诉[2017]280号起诉书指控被告人周月军犯合同诈骗罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，决定适用普通程序，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员丁莉莉出庭支持公诉，被告人周月军到庭参加诉讼。现已审理终结。东台市人民检察院指控：2016年6月至9月间，被告人周月军虚构办理V101客户，银卡客户升级为金卡客户、缴1万元预付货款享受更多陈列费等事实，先后在东台市三仓镇等地诈骗作案41起，共骗得万某等34名被害人人民币合计85.8488万元。周月军于案发前退给王某等人财物合计价值人民币10.9865万元，实际骗得人民币74.8623万元。被告人周月军主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了被告人周月军在公安侦查期间的供述，证人张某等人的证言，被害人秦某等人的陈述，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人周月军的行为构成合同诈骗罪，诈骗数额特别巨大。同时认为，被告人周月军系自首，依法可从轻或减轻处罚。庭审中，被告人周月军对指控的事实及罪名无异议。经审理查明，被告人周月军自2009年12月份担任江苏某某有限公司东台分公司销售员。2016年6月至9月间，被告人周月军虚构办理V101客户，银卡客户升级为金卡客户，缴1万元预付货款享受更多陈列费等事实，先后在东台市三仓镇等地诈骗作案41起，共骗得万某等34名被害人人民币合计85.8488万元。周月军于案发前退给王某等人财物合计价值人民币10.9865万元，实际骗得人民币74.8623万元。具体事实分述如下：1、2016年6月26日，被告人周月军虚构江苏某某公司有活动，预付1万元可以将银卡客户升级为金卡客户，公司每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某批发部骗得万某人民币1万元。2016年8月18日，被告人周月军虚构某某公司有预付货款优惠政策活动，分别于2016年8月18日、20日骗得万某人民币5万元、5万元。以上合计骗得万某人民币11万元。2、2016年8月初，被告人周月军虚构可以让东台市唐洋镇某某副食品批发部王某成为江苏某某公司唐洋代理商的事实，以收取预付款为名，先后2次从王某处骗得人民币各10万元，合计20万元，周月军于案发前退给王某人民币1万元，实际骗得王某人民币19万元。3、2016年7月22日，被告人周月军虚构江苏某某公司有活动，预付1万元有优惠政策活动的事实，在东台市唐洋镇某批发部骗得朱某某人民币1万元，后周月军发给朱某某0.4万元的货物，实际骗得朱某某人民币0.6万元。4、2016年7月30日，被告人周月军虚构可以用优惠价拿直发货冲刺销量活动的事实，在东台市唐洋镇某某商行骗得王某某人民币4.9808万元。5、2016年7月22日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款返还高额陈列费的事实，在东台市唐洋镇朱某某商店骗得朱某某人民币1万元，周月军于案发前退给朱某某人民币0.4578万元，实际骗得朱某某人民币0.5422万元。6、2016年6月29日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元贷款有优惠且每月就返还更多陈列费事实，在东台市三仓镇合兴路某某批发部骗得刘某某人民币1万元。7、2016年7月30日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款有优惠且每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇新仓西路某某百货店骗得周某某人民币0.5万元，后周月军于案发前给周某某送货折合人民币0.1万元，实际骗得周某某人民币0.4万元。8、2016年7月13日，被告人周月军虚构江苏某某公司要求客户摆放陈列柜预付1万元的事实，在东台市三仓镇某某居委会肖某某批发部处骗得肖某某人民币1万元。2016年8月，被告人周月军虚构公司先付货款有奖品的优惠活动，先后2次从肖某某处骗得人民币合计10万元。被告人周月军于案发前退给肖某某人民币4万元，另送货给肖某某折合人民币3万元，实际骗得肖某某人民币4万元。9、2016年7月25日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款有优惠且每月返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某书店骗得郑某某人民币1万元。10、2016年6月27日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某日杂经营部苏中大厦加盟店骗得梅某某人民币1万元。11、2016年7月9日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某日杂批发部骗得王某某人民币1万元。被告人周月军于案发前送货给王某某折合人民币0.6456万元，实际骗得王某某人民币0.3544万元。12、2016年7月9日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某日杂批发部骗得周某某人民币1万元。13、2016年7月下旬的一天，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇新仓中路某某批发部骗得王某某人民币1万元。14、2016年7月17日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇建设北路某某批发部骗得郑某某1人民币1万元。被告人周月军于案发前送货给郑某某1折合人民币0.064万元，实际骗得郑某某1人民币0.936万元。15、2016年6月，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇新仓中路某某牛奶店骗得张某某人民币1万元。16、2016年7月13日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇新仓路某某网吧骗得王某某人民币1万元。17、2016年7月1日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款就每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某超市骗得姚某人民币1万元。被告人周月军于案发前送货给姚某折合人民币0.5万元，实际骗得姚某人民币0.5万元。18、2016年7月19日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某休闲食品店骗得戴某某人民币1万元。被告人周月军于案发前送货给戴某某折合人民币0.3万元，实际骗得戴某某人民币0.7万元。19、2016年7月份，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇新仓中路某某黄焖鸡米饭店骗得陈某某人民币1万元。被告人周月军于案发前送货给陈某某折合人民币0.015万元，实际骗得陈某某人民币0.985万元。20、2016年7月13日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款就享受优惠政策的事实，在东台市三仓镇合兴路骗得王某某人民币1万元。21、2016年6月30日，被告人周月军虚构江苏某某公司有活动，预付1万元可以将银卡客户升级为金卡客户并每月返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某商店骗得施某某人民币1万元。22、2016年7月9日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市三仓镇某某商行经营部骗得陈某某人民币1万元。23、2016年7月5日至8月9日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元货款每月就返还更多陈列费的事实，在东台市弶港镇马某某商店先后骗得马某某人民币0.3万元、0.2万元，合计人民币0.5万元。被告人周月军于案发前送货给马某某折合人民币0.1209万元，实际骗得马某某人民币0.3791万元。24、2016年7月5日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元每月就返还更多陈列费的事实，在东台市弶港镇黄海路某某超市骗得施某人民币1万元。25、2016年6月28日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元可以将银卡客户升级为金卡客户并每月返还更多陈列费的事实，在东台市弶港镇某某小区某某便利店骗得葛某某人民币1万元。被告人周月军于案发前送货给葛某某折合人民币0.379万元，实际骗得葛某某人民币0.621万元。26、2016年6月28日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元每月就返还更多陈列费的事实，在东台市弶港镇某某商店骗得罗某某人民币1万元。被告人周月军于案发前送货给罗某某折合人民币0.0042万元，实际骗得罗某某人民币0.9958万元。27、2016年6月28日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元可以将银卡客户升级为金卡客户并每月返还更多陈列费的事实，在东台市弶港镇前进北路某某商行骗得张某某人民币1万元。28、2016年7月5日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元可以每月返还更多陈列费的事实，在东台市弶港某某商店骗得王某某人民币1万元。29、2016年6月25日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元可以每月返还更多陈列费的事实，在东台市弶港农场某某超市骗得朱某人民币1万元。30、2016年6月25日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元可以每月返还更多陈列费的事实，在东台市弶港农场某某批发部骗得史某某人民币1万元。31、2016年7月25日，被告人周月军虚构江苏某某公司有预付1万元可以每月返还更多陈列费的事实，东台市弶港镇某某超市骗得万某某人民币1万元。32、2016年8月27日，被告人周月军虚构可以让秦某成为V101客户的事实，并伪造江苏某某饮料有限公司的合同，以收取预付款为名在东台市某某居委会秦某家中骗得秦某人民币5万元及1万元的欠条1张。33、2016年9月2日、3日，被告人周月军在已被江苏某某饮料有限公司停职的情况下，虚构可以销货给受害人陈某某的事实，先后骗得海安某某酒业商行陈某某人民币3.5万元、2.368万元，合计人民币5.868万元。34、2016年8月30日，被告人周月军在已被江苏某某饮料有限公司停职的情况下，虚构公司有优惠活动的事实，以收取预付款为名，在东台市东台镇某某批发部骗得吕某某人民币2万元。被告人周月军于2016年9月12日主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，被告人周月军在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某等人的证言，被害人秦某、万某、王某等人的陈述，扣押物品清单，被害人提供的银联商务签购单、收条、银行卡明细清单、欠条、预付款方案等协议，盐城市公安局物证鉴定所出具的物证鉴定书，发破案经过及被告人归案情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周月军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，冒用单位名义签订虚假合同，或没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，构成合同诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人周月军自动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法对其从轻处罚。为保护市场秩序，维护公民财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（三）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周月军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年九月十三日起至二〇二六年九月十二日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。二、责令被告人周月军退还相应被害人损失合计人民币748623元（详见退还清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王元元审 判 员  冯友林人民陪审员  袁 琴二〇一七年七月二十一日书 记 员  赵黎明附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。退还清单序号              被害人              退还金额（人民币）                  1              万某某              110000元                  2              王某某              190000元                  3              朱某某              6000元                  4              王某某              49808元                  5              朱某某              5422元                  6              刘某某              10000元                  7              周吗              4000元                  8              肖某某              40000元                  9              郑某某              10000元                  10              梅某某              10000元                  11              王某某              3544元                  12              周吗              10000元                  13              王某某              10000元                  14              郑某某1              9360元                  15              张某某              10000元                  16              王某              10000元                  17              姚某              5000元                  18              戴某某              7000元                  19              陈某某              9850元                  20              王某某              10000元                  21              施某某              10000元                  22              陈某              10000元                  23              马某某              3791元                  24              施某              10000元                  25              葛某某              6210元                  26              罗某某              9958元                  27              张某某              10000元                  28              王某某              10000元                  29              朱某              10000元                  30              史某某              10000元                  31              万某某              10000元                  32              秦某某              50000元                  33              陈某某              58680元                  34              吕某某              20000元