吉林省辽源市龙山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0402刑初130号公诉机关辽源市龙山区人民检察院。被告人于承刚，辽源市人。户籍所在地及现居住地：东辽县杨木林镇镇直七组。2016年12月31日因涉嫌诈骗罪，被刑事拘留；2017年1月13日被批准逮捕，现羁押于辽源市看守所。辩护人吴旭立，辽源市法律援助中心律师。辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2017）84号起诉书指控被告人于承刚犯诈骗罪，于2017年4月10日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2017年5月11日、7月7日两次公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员王丹出庭支持公诉，被告人于承刚及其辩护人吴旭立到庭参加诉讼，此案现已审理终结。公诉机关指控：被告人于承刚于2015年4月份，以将自己的×××号丰田牌汉兰达越野车抵押给张某1，后又将该车辆偷偷开走的方式，向张某1借款，骗取张某119万元。2015年6月10日于承刚还给张某16万元；2015年10月6日，在张某1不知情的情况下，于承刚将上述抵押物车辆卖给他人。被告人于承刚于2015年6月至8月间，以自己经营的辽源市恒枫汽车销售有限公司能够为被害人梅某办理按揭贷款购车业务，能够为梅某垫资购车为由，以收取梅某购买车辆首付款及购车贷款为手段，共骗取梅某656740元。2015年6月间，于承刚返给梅某10万元。公诉机关认为：被告人于承刚的行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。当庭提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、物证、视听资料等相关证据。被告人于承刚对公诉机关指控的部分事实予以否认，对被害人陈述及部分证人证言提出异议。其辩护人认为：向张某1借款属于民间借贷，不构成犯罪；主动投案，有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被害人陈述及部分证人证言不具有关联性，当庭均没有提供新的相关证据。经审理查明：2015年4月20日，被告人于承刚在明知自己的×××号丰田牌汉兰达越野车车籍被查封的情况下，仍将车抵押给被害人张某1，向张某1借款人民币19万元；同年4月23日于承刚私自将车开走，张某1得知后，多次向于承刚索要，于承刚以各种借口推脱；同年6月10日于承刚还给张某1人民币6万元；同年10月6日在张某1不知情的情况下，于承刚又将该车以195，000.00元的价格卖给刘某1。2015年6月至8月间，被告人于承刚以自己经营的辽源市恒枫汽车销售有限公司能够为被害人梅某办理按揭贷款购车业务，能够为梅某垫资购车为由，骗取梅某购车首付款及购车贷款共计人民币656,740.00元。2015年6月，于承刚返还给梅某人民币10万元。认定上述事实的证据如下：被害人张某1陈述证实：2015年4月20日，于承刚向我借19万元，关某做担保人。因为我不放心，就和于承刚说，于承刚主动把车钥匙给我，然后在借据上补了一句“用×××做抵押”，我才将钱给他。车一直由我儿子张某2开。4月23日下午发现车不见了，第二天早上我去找于承刚，于承刚承认车借别人了，之后我多次找于承刚要车，于承刚以各种借口搪塞。2015年11月29日，我在六条附近发现了这辆车，就报警了。被害人梅某陈述证实：2015年6月13日我在长春之星汽车有限公司交定金2万元，因为资金不够，到于承刚的公司要求垫资购车，6月15日我按预定交首付款214,740.00元，由于于承刚的公司迟迟不垫付，按揭贷款一直没办下来，我就高息借款提回两台车。回来后找于承刚要钱，于承刚只返还给我10万元，贷款44.2万元下来后没有给我，也被于承刚占用了。3、证人张某2证言证实：2015年4月，于承刚向我父亲张金安借19万元，用一辆丰田牌汉兰达越野车抵押，车一直由我开着。后来于承刚说“让我帮他去长春提车”，我将车停在他公司门口，回来后发现车不见了。我问于承刚，于承刚说“借朋友了”。2015年11月，我父亲看见这台车，开车的不是于承刚，一问才知道车被于承刚卖了。4、证人汤某证言证实：2015年4月，曾和张某2去站前汽车销售公司，张某2开一辆丰田牌汉兰达越野车。证人关某证言证实：因为我和于承刚、张某1都认识，2015年4月20日，于承刚向张某1借19万元是我担的保，在我办公室写的借据。当天下午，于承刚给我打电话说“老张头还没给我转钱，认为不太准成，让我把车给他开过去”。我说“你要想借钱就把车开过去”。过了两三天，张某1领于承刚去我单位找我，张某1说“我儿子开着车，于承刚又把车从我儿子手里开走了”，我问于承刚怎么回事，于承刚说“借朋友了”。6、证人高某、刘某1证言证实：2015年10月6日，从于承刚手里以195,000.00元的价格购买一辆车牌号为×××丰田牌汉兰达越野车。7、证人刘某2证言证实：于承刚有一个深棕色笔记本放在我这。8、证人张某3证言证实：我是辽源市恒枫汽车销售有限公司业务员，于承刚具体负责该公司。2015年6月2日，梅某到我公司商量垫资购车的事，6月15日交首付款214,740.00元。因为于承刚没有履行业务，梅某自己拿钱买的车，首付款及贷款共计656,740.00元在我公司。9、书证：常住人口信息证明，于承刚自然情况；抓获经过证明，2016年12月30日于承刚主动到公安机关投案；民事裁定书、协助执行通知书、送达回证证明，2015年4月14日辽源市西安区人民法院查封×××丰田牌汉兰达越野车车籍；借据证明，2015年4月20日于承刚向张某1借款19万元，关某担保，用×××做抵押；卖车协议证明，2015年10月6日于承刚将×××号丰田牌汉兰达以195,000.00元卖给刘某1；扣押清单、照片、入库清单证明，公安安机关已将×××号丰田牌汉兰达轿车扣押入库；收条证明，2015年6月10日于承刚还张某1欠款6万元；控告材料证明，梅某举报于承刚诈骗；公司登记申请书、营业执照证明，辽源恒枫汽车销售有限公司情况；信用卡分期付款担保合同证明，梅某在中国工商银行股份有限公司辽源矿电支行贷款购车；汽车销售借款售车合同证明，梅某与辽源恒枫汽车销售有限公司签订垫资购车合同；银行账单明细、收据证明，梅某交首付214,740.00元、在银行贷款44.2万元；销售合同、发票证明，梅某订车、购车情况；情况说明证明，案件相关情况。10、物证笔记本证明：于承刚还款情况。11、视听资料：被告人于承刚供述及法律文书。12、被告人于承刚供述：2015年4月，我向张某1借19万元，写的借条，工商银行矿电支行关某作为担保人签字。后来张某1感觉不稳妥，就在关某不在场的情况下，在欠条上加上了将我丰田牌汉兰达越野车抵押。但我没有将车交给张某1，当时张某1和我说“让他儿子张某2给我当司机开车”，所以车一直在我手里，由张某2驾驶。后来我着急用钱，再加上车和手续都在我手里，并且我还了张某17万余元，没有告诉张某1，就将车以195,000.00万元的价格卖了；2015年6月梅某到我公司需要垫资购车，按规定交了首付21万余元和办理车贷需要的资料。因为梅某着急买车，就自己拿钱提车了。贷款下来后被我挪用了。期间，我返还给梅某10万元的事实。综上，被告人于承刚对公诉机关指控的犯罪事实部分供认，对所提供的部分证据提出异议，其辩护人也对部分证据提出异议。有被害人陈述被骗的经过，证人证言证实被告人诈骗的事实，并有书证、视听资料等相关证据予以佐证，足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人于承刚及其辩护人对部分证据提出的异议，合议庭评议认为：被害人的陈述及部分证人证言来源合法、客观、真实，可以作为定案依据予以采信。因此被告人辩解不成立，辩护意见不予采纳。关于被告人于承刚的辩护人认为：于承刚向张某1借款属于民间借贷，不构成犯罪的辩护意见。合议庭评议认为：于承刚在明知车籍已被查封的情况下，仍将车抵押借款，其行为已构成诈骗罪。因此，辩护意见不予采纳。关于被告人于承刚的辩护人认为：于承刚有自首情节，经庭审调查：于承刚虽然主动到公安机关投案，但没有如实供述犯罪事实，不应认定为自首。本院认为：被告人于承刚以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别较大，其行为已构成诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳的规定判决如下：被告人于承刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币70万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月31日起至2027年12月30日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院，或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚冬梅人民陪审员  王德智人民陪审员  吴 洁二〇一七年七月十日书 记 员  郭 峰