广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2017)粤0605刑初895号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人何明灯，男，1982年11月16日出生于广州市花都区，汉族，初中文化，原佛山市鸿酉贸易有限公司业务员，住花都区，2016年12月1日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2017年1月5日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2017]849号起诉书指控被告人何明灯犯诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同年4月18日中止简易程序，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员周铮出庭支持公诉，何明灯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年11月，被告人何明灯入职佛山市鸿酉贸易有限公司（下称鸿酉公司）担任业务员，负责对外销售酒类产品。2014年11月，鸿酉公司负责人刘某1安排何明灯到佛山市汇骏源贸易有限公司（下称汇骏源公司）工作，汇骏源公司和鸿酉公司的实际控制人均为刘某1。2015年2月至5月间，被告人何明灯利用职务便利，多次假借客户名义在汇骏源公司和鸿酉公司开具销售单，共骗取价值168588元的货物，转卖后将所得货款据为己有。同年5月4日，何明灯与刘某1经协商，在扣除相关款项后，何明灯写下一张欠款155268元的欠条。同年6月初，何明灯向刘某1支付5000元后，无力归还欠款遂逃匿。2016年12月1日，何明灯被公安机关抓获。就上述指控，公诉机关向本院出示了相关在案证据予以证实，并认为被告人何明灯以非法占有为目的，采用欺骗的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；何明灯如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人何明灯辩称部分销售单是以客户名义开具的，其他的都是实际发生的，其也没有逃匿。经审理查明，2012年11月，被告人何明灯入职佛山市鸿酉贸易有限公司（下称鸿酉公司）担任业务员，负责对外销售酒类产品。2014年11月，被害人鸿酉公司负责人刘某1安排何明灯到佛山市汇骏源贸易有限公司（下称汇骏源公司）工作，汇骏源公司和鸿酉公司的实际控制人均为刘某1。2015年2月至5月间，被告人何明灯利用职务便利，多次以自己的名义或者假借客户的名义在汇骏源公司和鸿酉公司开具销售单，并将价值168588元的货物转卖，后将货款据为己有。同年5月4日，何明灯与刘某1经协商，在扣除相关款项后，何明灯写下一张欠款155268元的欠条。同年6月初，何明灯向刘某1支付5000元后，无力归还欠款遂逃匿。2016年12月1日，何明灯被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关向法庭出示的下列证据予以证实：1.被害人刘某1（鸿酉公司总经理）的陈述，内容为：2012年11月，何明灯入职鸿酉公司，他的工作是负责公司业务开展和收取货款。汇骏源公司是鸿酉公司的子公司，两间公司都是经营酒类生意，我是这两间公司的实际管理者。我公司曾经安排何明灯负责桂城、顺德以及高明的业务。一开始何明灯的工作没有什么问题，但是自2014年11月开始，何明灯在帮公司收取客人的货款时，经常以没有收齐货款或者以客户拖欠货款为由，没有及时把货款拿回公司。刚开始何明灯拖欠的货款只是几千元，而且只是拖欠几天就会把货款拿回公司，但是后来何明灯拖欠的金额越来越大，拖欠的时间也越来越长。一直至2015年4月，何明灯共拖欠公司货款15万余元。我们觉得很奇怪，就和何明灯一起去客户那里收款，但是客户表示已经全额支付货款。经过对何明灯对数，何明灯承认了从2014年11月至2015年4月期间，总共挪用了公司货款168588元，扣除他当场归还的部分货款，他还差155268元未还。当时何明灯答应了把挪用的货款退给公司，并于2015年5月4日签下一张欠条，并口头答应一周内偿还，但是后来他声称没有钱还，还把我的电话拉黑了，所以我就报警了。经辨认，被害人刘某1辨认出被告人何明灯。2.证人别某的证言，内容为：2014年7、8月时，我向何明灯拿过百年泸州老窖窖龄酒，2015年就没有向他拿过酒了，他之前跟我说年底会给我5%的返利。何明灯跟我说过他出单时会将部分的酒开单在我公司名下，但他拿公司的酒去什么地方卖我就不清楚了，他拿了公司5%的返利怎么处理我也不知道。我向何明灯拿酒是没有合同的，但是他送酒过来我公司会给他一张酒类流通附随单。3.证人白某的证言，内容为：2013年11月至2014年3月期间，我向何明灯拿过百年泸州老窖窖龄酒，后来就没有拿过了。一般是我要进酒时，就打电话叫他送酒过来，我公司给他一张销售单或者赠送单，然后通过现金、转账、刷卡进行结账，转账和刷卡都是直接付款到鸿酉公司账上。我所保留的单据中，没有2015年2月何明灯送3箱30年52度的百年泸州老窖窖龄酒给我的单据，他也没有给我说过将其他销售的酒类开单在我公司名下的事情。4.证人叶某的证言，内容为：2015年3月，何明灯没有送过酒给我公司。他曾经对我说过，达到合同销售额就会有返点，就是多送一点酒给我们。他还曾经对我说，将其他销售的酒类开单在我公司名下，但他拿公司的酒到什么地方去卖我就不清楚了，卖酒后的返利如何处理我也不清楚，我公司没有收到过货物返利。5.证人许某的证言，内容为：2015年4月30日，我公司没有收过何明灯送来的30箱30年52度的百年泸州老窖窖龄酒。同年5月2日，何明灯打电话给我说有30箱百年泸州老窖窖龄酒，价钱是20880元，我同意要了，就转账了20880元给他。到了同月7日，何明灯还没给我送货，我多次追问他后，他才将钱还给我。何明灯没有给我说过拿去别处的酒开单在我公司名下。我向何明灯买酒没有合同，只是口头说的，他送酒过来会给我们一张送货单，我们会即时通过现金或者转账支付，都是转给他本人的。6.证人廖某的证言及辨认笔录，内容为：我于2011年10月19日入职鸿酉公司，何明灯是2013年入职的，他和我一样都是销售公司酒类产品以及收回相关的货款。我们的业务流程是，我找到客户后，就用客户的资料到公司内勤处开单，经业务员签名确认后，到仓库找仓管员提货，然后自行送货到客户处，收取货款后再交回公司入账。我公司没有专人负责收取货款，一般是谁发出的货，谁就负责收取货款。公司规定24小时内要交货款给公司财务入账，假如有特殊情况迟点交的话，要同公司的财务说明，但一般不能超过三天交款。当有一部分客户要求转账时，我们就会将公司的账号提供给客户，并通知公司的财务人员查收。我们平时以客户的资料拿货，一般不会以自己的名义在公司拿货。经辨认，证人廖某辨认出被告人何明灯。7.证人陈某的证言，内容为：何明灯入职鸿酉公司时，由于他是外地人，需要一个本地人做担保，何明灯找到我，我就签了一份担保协议。几个月前，刘某1打电话问我是否知道何明灯最近做什么事，说何明灯欠公司的钱，我因为签了担保协议也要负责。我就打电话给何明灯，他说因为家里买房跟公司借了钱，最近还不了，所以刘某1才会找我。他说会处理好该事，他已经和刘某1谈好了，我就没有再理会这件事了。8.被告人何明灯签名确认欠鸿酉公司货款155268元的欠款条。9.鸿酉公司的营业执照、人事登记表。10.担保协议。11.鸿酉公司和汇骏源公司的销售单。12.被告人何明灯的户籍证明。13.被告人何明灯的供述，内容为：我于2012年11月入职鸿酉公司，后来，刘某1将我调到汇骏源公司，并且表示我可以推销鸿酉公司的货，也可以推销汇骏源公司的货。刘某1是两间公司的股东，也是实际经营者，这两间公司销售的酒类基本一样。我大约在2014年11月左右离职鸿酉公司，2015年4月离开汇骏源公司。工作期间，我分多次提走了鸿酉公司和汇骏源公司价值约15万元的酒类出去销售，但因我个人问题没有把收到的货款交回公司。有一部分酒我是以自己的名义在鸿酉公司拿的，有一部分是借客户的名义开销售单，那些客户是不知情的，拿到酒后我自行销售了，所得的货款我拿10万元还给亲朋好友，剩下的被我平时生活花掉了。2015年4月底，我发现自己欠了鸿酉公司、汇骏源公司约15万元的货款，就找刘某1协商。依据销售单，我欠了这两间公司的货款168588元，经过财务结算后，我实际欠款155268元，我就写了一张欠款单给刘某1，并口头约定在五个月内还清，但后来我没有归还这笔钱。关于本案的定性，被告人何明灯身为鸿酉公司和汇骏源公司的员工，其日常的工作就是联系好客户后，将公司的酒类送至客户处，然后收取货款并将货款交回公司。基于何明灯具有公司员工身份这一合法事由，其在一定时间内对公司的财物具有事实上的控制权和支配权，那么其将公司的财物转卖并占有所得款项，也是利用了其经手单位财物的便利条件，其所使用的假借其他客户名义开具销售单的手段，也只是利用职务之便的骗取行为，应当构成职务侵占罪。本院认为，被告人何明灯身为公司工作人员，利用职务之便，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关所控罪名有误，本院予以纠正。被告人如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人何明灯犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2017年9月30日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  罗 佳人民陪审员  黄亚贵人民陪审员  谢肖琼二〇一七年七月十七日书 记 员  张翠萍附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。