广东省信宜市人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0983刑初112号公诉机关广东省信宜市人民检察院。被告人丘桂彪，男，1965年2月23日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县，住广西壮族自治区玉林市陆川县。曾因犯诈骗罪被高要市人民法院判处有期徒刑三年七个月，于2014年8月25日刑满释放。现又因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被广西壮族自治区北流市公安局抓获，2016年12月2日被北流市公安局刑事拘留；2017年1月4日被北流市公安局逮捕，后该案移送至信宜市公安局管辖。现押于化州市看守所。辩护人陈文兵，广西华锦律师事务所律师。被告人何某，男，1965年12月13日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被广西壮族自治区北流市公安局抓获，2016年12月2日被北流市公安局刑事拘留；2017年1月4日被北流市公安局逮捕。后该案移送至信宜市公安局管辖。现押于化州市看守所。辩护人吕文龙，广西鸿州律师事务所律师。辩护人杨启文，广西鸿州律师事务所律师。被告人丁某，男，1994年6月22日出生，汉族，户籍所在地广西壮族自治区玉林市陆川县，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月1日被广西壮族自治区北流市公安局抓获，2016年12月2日被北流市公安局刑事拘留；2017年1月4日被北流市公安局逮捕。后该案移送至信宜市公安局管辖。现押于化州市看守所。广东省信宜市人民检察院以信检公诉刑诉[2017]115号起诉书指控被告人丘桂彪、何某、丁某犯诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省信宜市人民检察院指派检察员彭华鉴出庭支持公诉，被告人丘桂彪及其辩护人陈文兵、被告人何某及其辩护人杨启文、被告人丁某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2016年12月1日，被告人丘桂彪、何某、丁某三人事前商量后窜到广东省信宜市，由被告人丘桂彪扮演购药老板并物色诈骗对象，被告人何某扮演药厂中介及路人，被告人丁某负责开车，在信宜市新里一路和新宾中路交界路口处以支付报酬带路的方式将被害人龙某1骗至信宜市人民医院后以合伙购买药品赚取差价的方式，在信宜市人民医院诈骗了龙某1现金90000元人民币。二、2016年8月份的一天，被告人丘桂彪、何某，黄某（“阿三”，另案处理）三人事前商量后窜到广西省北流市隆盛镇，由被告人丘桂彪扮演购药老板并物色诈骗对象，被告人何某扮演药厂中介及路人，黄某负责开车，在北流市隆盛镇隆茂加油站旁以支付报酬带路的方式将被害人陈某骗至北流市隆盛镇卫生院附近，后以合伙购买药品赚取差价的方式，在隆盛镇卫生院诈骗陈某现金20000元人民币。为证实上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了物证、书证、证人证言、受害人陈述、现场勘查记录等证据证实，被告人丘桂彪、何某、丁某亦供述在案，且相互印证，足以认定。公诉机关认为：被告人丘桂彪、何某、丁某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提起公诉，请依法判决。被告人丘桂彪辩称：我对公诉机关的指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人陈文兵的辩护意见为：一、事实和罪名方面，对公诉机关指控被告人丘桂彪诈骗的事实和罪名没有异议。二、量刑方面。辩护人认为，被告人丘桂彪具有如下从轻、减轻情节，请法庭依法对丘桂彪减轻处罚：1、丘桂彪具有立功情节，丘桂彪到案后，在公安机关尚未掌握黄某参与诈骗的事实前，向公安机关供述了黄某与其共同诈骗的事实，依法可从轻减轻处罚，可减少基准刑的20%以下。2、被告人丘桂彪具有坦白交待的情节，依法可从轻、减轻处罚，可以减少基准刑的10-30%。(1)丘桂彪如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行。丘桂彪到案后不仅如实供述了自己参与诈骗20000元的犯罪事实，而且还如实供述了公安机关尚未掌握，甚至被害人没有报案的在信宜诈骗9万元的犯罪事实，属于如实述司法机关尚未掌握的同种较重罪行。如果不是被告供述，那么公安机关根本不知道被告还诈骗有9万元的犯罪事实。如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。(2)丘桂彪不仅供述自己的犯罪事实，而且还揭发了同案犯共同犯罪的事实。共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。3、被告人丘桂彪不仅被抓获后认罪，而且在庭上也当庭自愿认罪，说明其认罪态度较好，可以减少基准刑的10%以下。4、赃款全部已追回，可以减少基准刑的30%以下。首先，指控的第一起诈骗9万元，在案发后全部通过公安机关退回给了被害人；其次，起诉书指控的第二起诈骗2万元，也全部由何某方退回给被害人。5、被告人的诈骗行为未给被害人身体造成任何损害。综上，丘桂彪的犯罪行为应当受到法律的惩罚，但根据其参与犯罪的程度、犯罪后的表现，特别是具有法定从轻、减轻的情节，建议法庭对丘桂彪减轻处罚。被告人何某辩称：我对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。辩护人杨启文提出如下辩护意见：一、被告人何某坦白认罪，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则三、常见量刑情节的适用15：“对于坦白情节，综合考虑如实供述罪行的阶段、程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，确定从宽的幅度。（1）如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下”。二、被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法可以减轻处罚。被告人自被公安机关抓获后，就开始对自己所犯的错误感到非常的后悔，并表达了愿意赔偿被害人的经济损失的意愿。其家属也遵照其意愿赔偿了被害人陈某经济损失两万元。被害人龙某1的九万元也通过公安机关退还给了其本人，没有给被害人造成实际经济损失。被害人鉴于被告人的悔罪及赔偿表现，都给被告人出具了谅解书表示谅解。根据广东省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则三、常见量刑情节的适用19：“对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪积极等情况，可以减少基准刑40%以下。”三、被告人之前没有受过刑事处罚，系初犯，且他又是家庭的经济支柱，本身又患有高血压，妻子周敏无工作无经济来源，有三个儿子仍在校读书，还需要他抚养。鉴于此，请法院能酌情减轻对他的刑事处罚。综上所述，被告人何某在本案中坦白认罪，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，依法可以从轻、减轻处罚。结合以上各种量刑情节，本辩护人建议人民法院对其判处三年有期徒刑是比较适合的，并且可以考虑适用缓刑，让他更加安心认罪伏法，认真改过自新。被告人丁某辩称：我对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪，请求法庭从轻处罚。经审理查明：一、2016年12月1日，被告人丘桂彪、何某、丁某三人事前商量后窜到广东省信宜市，由被告人丘桂彪扮演购药老板并物色诈骗对象，被告人何某扮演药厂中介及路人，被告人丁某负责开车，在信宜市新里一路和新宾中路交界路口处以支付报酬带路的方式将被害人龙某1骗至信宜市人民医院后以合伙购买药品赚取差价的方式，在信宜市人民医院诈骗了龙某1现金90000元人民币。二、2016年8月份的一天，被告人丘桂彪、何某，黄某（“阿三”，另案处理）三人事前商量后窜到广西省北流市隆盛镇，由被告人丘桂彪扮演购药老板并物色诈骗对象，被告人何某扮演药厂中介及路人，在北流市隆盛镇隆茂加油站旁以支付报酬带路的方式将被害人陈某骗至北流市隆盛镇卫生院附近，后以合伙购买药品赚取差价的方式，在隆盛镇卫生院诈骗陈某现金20000元人民币。另查明，被害人龙某1被诈骗的人民币90000元已由公安机关追回并退还给龙某1。被害人陈某被诈骗的人民币20000元已由被告人何某的家属代其全部退赔给陈某。被害人陈某、龙某1均出具了谅解书，对被告人何某表示了谅解。再查明，本案原由北流市公安局负责立案侦查，后于2017年1月18日将案件移交至信宜市公安局管辖。公安机关扣押了三被告人如下作案工具：车牌6副（分别为：粤Ｇ×××××、粤Ａ×××××、桂Ｋ×××××、粤Ｋ×××××、粤Ｓ×××××、桂Ａ×××××），点钞卷1叠，冥币1叠，塑料瓶1个，手机6台（分别为：黑色KIMOD,型号：N818,；黑色KIDOD,型号：N9,银色FARSH,型号：K11J;银色XINDA,型号N9;红色NEWMING,F1;白色苹果5）。现该些物品均存放在信宜市公安局。上述事实，被告人丘桂彪、何某、丁某在庭审过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、扣押清单、发还物品清单、接受证据清单、存折及取款小票、调取证据清单、人口信息表、抓获经过、刑事裁定书、释放证明、办案说明、指认照片、证人余某、黄某的证言、被害人龙某1、陈某的陈述、被告人丘桂彪、何某、丁某的供述与辩解、陆川人民医院门诊病历、谅解书、收条、车田村委会证明、辨认笔录、现场勘验笔录、现场照片、光盘等证据在案证实，足以认定。本院认为，被告人丘桂彪、何某、丁某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丘桂彪、何某、丁某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同实施诈骗犯罪活动中，被告人丘桂彪、何某、丁某均起主要作用，均为主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人丘桂彪曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年七个月，在刑罚执行完毕后，五年内又再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属于累犯，依法应从重处罚。被告人丘桂彪、何某、丁某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，有悔罪表现，依法可对三被告人从轻处罚。被告人丘桂彪、何某、丁某诈骗所得的人民币90000元已被追回并退还给了被害人龙某1，弥补了被害人龙某1的损失，依法可对三被告人酌情从轻处罚。被告人何某的家人积极主动帮其全额退清了20000元给被害人陈某，并取得了被害人陈某及龙某1的谅解，依法可对其酌情从轻处罚。本案中，被害人的损失已全部得到弥补，对被告人何某、丁某适用缓刑不致再危害社会，可对何某、丁某宣告缓刑。对三被告人被扣押的作案工具，依法应予以没收。被告人丘桂彪的辩护人陈文兵提出丘桂彪有立功情节。经查，被告人虽然在归案后供述出黄某与其共同作案，但这是属于如实供述自己的罪行，尚未足以构成立功，所以，对该项辩护意见，本院不予采纳。对辩护人陈文兵提出的丘桂彪具有坦白认罪且态度好、如实供述罪行、赃款已退还等依法从轻和酌情从轻情节的辩护意见，经查属实，且合法有理，本院予以采纳。对被告人何某的辩护人杨启文提出的何某具有坦白认罪，如实供述自己的罪行，积极赔偿被害人损失并取得被害人谅解，属于初犯等依法从轻和酌情从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，且合法有理，本院予以采纳。公诉机关对被告人何某、丁某的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丘桂彪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2020年5月31日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算，即自2017年7月25日起至2021年1月24日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限：从判决确定之日起计算，即自2017年7月25日起至2021年1月24日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）四、对被公安机关扣押的作案工具：车牌6副（分别为：粤Ｇ×××××、粤Ａ×××××、桂Ｋ×××××、粤Ｋ×××××、粤Ｓ×××××、桂Ａ×××××）、点钞卷1叠、冥币1叠、塑料瓶1个、手机6台（分别为：黑色KIMOD,型号：N818,；黑色KIDOD,型号：N9,银色FARSH,型号：K11J;银色XINDA,型号N9;红色NEWMING,F1;白色苹果5），依法予以没收，并由信宜市公安局依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈达维代理审判员  杨丽君人民陪审员  张俊娟二〇一七年七月十二日书 记 员  冯 艳陈柳仲附录法律条文内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。