山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)鲁06刑终308号原公诉机关山东省招远市人民检察院。上诉人（原审被告人）王光杰，男，1979年7月13日出生于山东省招远市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址招远市。2016年1月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。山东省招远市人民法院审理山东省招远市人民检察院指控原审被告人王光杰犯诈骗罪一案，于二○一七年五月二十四日作出（2016）鲁0685刑初283号刑事判决。原审被告人王光杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2008年至2015年期间，被告人王光杰先后虚构事实、隐瞒真相，共计骗取兰某、李某3、孙某人民币共计301万余元。具体犯罪事实分列如下：1、2008年期间，被告人王光杰在未与乳山图曼热力安装有限公司达成任何合作意向的前提下，以与招远市华晟投资有限公司董事长兰某合伙承揽乳山市供暖工程为由，骗取兰某人民币300万元，并一直告知兰某事情进展顺利。后兰某产生怀疑，多次要求被告人王光杰退还款项，被告人王光杰陆续退还兰某现金人民币13万元及价值人民币6.4848万元的起亚狮跑车一辆。2、2011年3月，被告人王光杰以认识徐某某（某领导秘书），能帮助原招远市预备役某部军官李某3办理升迁为由，要求李某3向徐某某的“妻子”王蕴凝账户内存入人民币20万元用以处理关系。后李某3经向徐某某、王光杰妻子确认，得知王蕴凝并非徐某某妻子，而系被告人王光杰朋友杨某的亲戚。经李某3多次催要，被告人王光杰于2014年6月退还李某3人民币4.87万元。3、2015年8月，孙波因故意伤害被刑事拘留，孙波父亲孙某找被告人王光杰帮忙处理关系。同年9月14日，孙某交给被告人王光杰现金人民币6万元。后被告人王光杰便一直告知孙某事情已办好。待孙某感觉被骗，向被告人王光杰催要钱款时，被告人王光杰于同年10月28日以“王忠杰”名义给孙某出具收条，之后便一直无法联系。后被告人王光杰于2016年1月9日将赃款全部退还孙某。2016年1月13日，被告人王光杰在招远市健康区被抓获归案。上述事实，有经原审法院质证、采信并在判决书中逐一列明的被害人兰某、李某3、孙某的陈述，证人王某3、赵某、王某1、吕某、冷某、马某、路某、李某1、张某、刘某、杨某、姜某、王某2、李某2等人的证言，招远市公安局受案登记表、立案决定书、人口信息、抓获材料、前科查询、收条复印件、兰某提供的《威海乳山市热力公司经营管理转让合同》未签字文本复印件、王某3提交的5份王光杰手写白条复印件、办案说明、李某3提供的报案材料一宗、原招远预备役某部政委吕某某出具的证明材料、孙某提供的收条复印件、辨认笔录等书证，价格认定书、视频资料等证据及被告人王光杰的供述与辩解等证据证实。原审法院认为，被告人王光杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控数额有误，应予纠正。被告人王光杰及其辩护人均辩称其不构成诈骗罪。经查，在与兰某的交往中，被告人王光杰在未与乳山图曼热力安装有限公司达成任何合作意向的前提之下，虚构合作事宜，骗取兰某投资款项，并将款项用于日常打麻将及其他不符合常理的花费；在与李某3的交往中，其利用李某3想要提拔的心理，虚构徐某某妻子系王蕴凝的事实，骗取李某3人民币20万元，用于偿还杨某的欠款；在与孙某的交往中，其在拿了孙某的钱款后，交由一不知底细的“刘明”去处理事情，且其用“王忠杰”的假名字开具收条，在孙某追要钱款时，拒接电话，明显是为了隐藏自己的真实身份及行踪。上述事实均有经过质证、确认的被害人陈述、证人证言、书证等证据证实，足以认定。故被告人及其辩护人的辩解不符合事实与法律规定，不予采纳。关于被告人王光杰辩解退还兰某现金人民币28万元，因无证据证实，不予采纳。被告人王光杰案发后退回部分赃款，可对其酌情予以从轻处罚。对未追回的赃款，应由被告人王光杰依法退赔。综上，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，以被告人王光杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；未追缴的赃款责令被告人王光杰退赔。宣判后检察机关不抗诉，原审被告人王光杰不服，提出上诉，请求撤销原审判决，依法改判上诉人不构成诈骗罪。理由是：1、上诉人与兰某之间的行为不构成诈骗罪，上诉人在与兰某的经济交往过程中，有真实的交易背景、交易信息和交易事实，上诉人没有诈骗兰某的主观故意，更没有虚构事实或者隐瞒真相，使兰某产生错误认识。2、上诉人与李某3之间的行为亦不构成诈骗罪，应认定为行贿未遂。3、上诉人与孙某之间的行为亦不构成诈骗罪，上诉人收取孙某人民币6万元，是为了与受害人谈赔偿，而不是出于诈骗的故意，虽然以“王忠杰”名字出具借条，并不是虚构事实，隐瞒真相，上诉人还多退了1000元，不应当认定为属于诈骗。综上，上诉人与兰某、孙某之间的行为均不构成诈骗罪，与李某3之间的行为应当认定为行贿未遂，请二审法院查清事实，依法改判。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。招远市人民法院在一审判决书中列明了经庭审质证认定本案事实的证据，本院予以确认。针对上诉人王光杰提出的上诉理由，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：1、关于上诉人王光杰提出其与兰某之间的行为不构成诈骗罪的问题。经查，证人冷某、马某、赵某等人的证言证实，乳山市政府和供电公司有将乳山热电厂和乳山图曼热力有限公司整体转让的意向，2008年，招远一王姓男子到乳山供电公司谈过公司转让的事情，最后没有达成合作意向，也没有形成任何书面的东西。证人赵某的证言及被害人兰某的陈述证实，2008年5月份前后，王光杰说能够承包乳山市的供热工程，赵某便介绍兰某和王光杰合作这个项目，后兰某分两次给了王光杰共计人民币300万元，并约定如果承包不到项目，王光杰把该人民币300万元全部退还兰某。后王光杰提供了“乳山市政府会议纪要”、《威海乳山市热力公司经营管理转让合同》二份虚假文件，虚构乳山市政府会议已通过将热力公司转包给兰某的华晟投资公司的事实，在兰某产生怀疑，要求王光杰退钱时，王光杰虚构大部分钱已经送给了乳山市委和电业局的领导、请专业人才进行评估、提前支付招工费、给乳山电业局办公室“王主任”买金矿石等事实，拒不退还兰某的款项。证人王某3证实，兰某委托其找王光杰要钱，王光杰答应还钱，但一直找借口推脱，后王光杰在兰某、王某3要求下，承认自己从兰某处共骗取了306万元，并手写了5张白条。上述证据间能形成完整的证据链条，足以证实上诉人王光杰虚构事实，隐瞒真相，骗取兰某财物的事实。上诉人王光杰提出的其与兰某之间有真实的交易背景、交易信息和交易事实的辩解理由，与事实不符。2、关于上诉人提出的其与李某3之间的行为亦不构成诈骗罪，应认定为行贿未遂的问题。经查，上诉人王光杰虚构以能帮助李某3办理升迁、王蕴凝是徐某某“妻子”的事实，隐瞒王蕴凝是杨某亲戚的真相，让李某3向王蕴凝账户内存入人民币20万元用以处理关系，该款后被上诉人王光杰用于归还了杨某的欠款。后李某3得知被骗后，便委托吕某某帮忙多次催要，王光杰后归还人民币4.87万元。上诉人王光杰辩解李某3的人民币20万元是李某3买瓷器帽筒的钱，但证人姜某、杨某的证言证实，姜某放在王光杰的龙都商贸代卖的古董，只少了价值四、五千元钱。因此，上诉人上诉理由与事实不符。上诉人王光杰虚构事实，隐瞒真相，骗取李某3财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，不符合行贿罪的构成要件，其提出的应认定为行贿未遂的上诉理由，于法相悖。3、关于上诉人提出的其与孙某之间的行为亦不构成诈骗罪的问题。经查，被害人孙某的陈述证实，其给上诉人王光杰人民币6万元是让他帮忙处理孙波被拘留的事，上诉人王光杰虚构让“刘明”处理赔偿的事实，隐瞒自己的真实姓名，以“王忠杰”的名字给孙某打收条。上述证据足以证实上诉人王光杰主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。上诉人提出的上诉理由与事实不符。综上，本院认为，上诉人王光杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人提出的上诉理由与事实不符，且与法相悖，均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  纪华伦审判员  褚兴玉审判员  梁科兴二〇一七年七月十四日书记员  胡清文