河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0811刑初224号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人肖红军（绰号老马），男，1972年12月24日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中肄业，农民，住湖北省仙桃市。因吸毒于2015年2月26日被湖北省仙桃市公安局行政拘留十天。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月6日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人江跃，湖北泓峰律师事务所律师。被告人喻国平，男，1979年4月17日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学毕业，农民，住湖北省仙桃市。因犯诈骗罪，于2010年9月28日被新疆维吾尔自治区塔城市中级人民法院判处有期徒刑六年，2014年5月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月6日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人张健，河南苍穹律师事务所律师。被告人喻祥高，男，1973年3月21日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学肄业，农民，住湖北省仙桃市。因犯诈骗罪于2010年9月28日被新疆自治区塔城市中级人民法院判处有期徒刑四年，2013年4月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月6日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人程龙洲，湖北楚天律师事务所律师。被告人代新华，男，1971年12月13日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学肄业，农民，租住湖北省仙桃市，户籍所在地为湖北省仙桃市。2015年2月2日因犯诈骗罪被山东省威海市文登区人民法院判处有期徒刑九个月，于2015年3月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月31日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月6日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。被告人欧阳利末，男，1987年11月7日出生，汉族，初中肄业，农民，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗，于2016年3月31日被焦作市公安局定和分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年5月6日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。辩护人张逸臣，河南飞龙律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2016]338号起诉书指控被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华、欧阳利末犯诈骗罪，于2016年10月20日向本院提起公诉，本院于同日决定立案受理，并依法组成合议庭，于2016年11月24日公开开庭审理了本案，与2016年12月30日作出（2016）豫0811刑初421号刑事判决书。宣判后，五被告人均不服判决提起上诉，焦作市中级人民法院于2017年3月15日作出（2017）豫08刑终84号刑事裁定书将该案发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2017年4月28日公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张金凤、张凝出庭支持公诉，被告人肖红军及其辩护人江跃、被告人喻国平及其辩护人张健、被告人喻祥高及其辩护人程龙洲、被告人代新华、被告人欧阳利末及其辩护人张逸臣到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：1、2015年9月18日，被告人喻国平使用电话卡18×××33冒充中国人民武装警察部队采购员联系被害人杨某1声称要购买大米及速热米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人杨某1称自己只有大米没有速热米饭，喻国平遂将肖红军假冒的成都代理商电话183××××7985告诉杨某1，杨某1与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商左经理的“仔仔”（另案处理）的电话告诉杨某1，杨某1和“仔仔”联系后在蒙自市灰土寨通过网银将货款86940元汇至“仔仔”提供的账户62×××77内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高在河南省漯河市将86940元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、按比例瓜分。2、2015年9月23日，被告人喻国平使用电话卡18×××33冒充红河州武警支队采购员联系被害人钱某，声称要购买水果及速热米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人钱某称自己只有冷冻食品没有速热米饭，喻国平遂将被告人肖红军假冒的成都代理商电话183××××7985告诉钱某，钱某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商经理的“仔仔”（另案处理）的电话028824××××2告诉钱某，钱某和“仔仔”联系后于蒙自市人民中路的邮政储蓄银行将货款26460元汇至“仔仔”提供的账户62×××58内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高在河南省漯河市将26460元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高按比例瓜分。3、2015年9月24日，被告人喻国平使用电话卡18×××33冒充红河州武警支队采购员张方易联系被害人农某，声称要购买调和油及方便饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人农某称自己只有调和油没有方便饭，喻国平遂将肖红军假冒的成都代理商电话183××××7985告诉农某，农某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商左经理的“仔仔”（另案处理）的电话告诉农某，农某和“仔仔”联系后于蒙自市人民中路的邮政储蓄银行将货款26460元汇至“仔仔”提供的账户62×××58内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高在河南省漯河市将26460元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、按比例瓜分。4、2015年10月2日，被告人喻国平使用电话卡134××××7321冒充驻马店武警支队采购员孔鹏联系被害人杨某2声称要购买调味品及速食米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人杨某2称自己只有调味品没有速食米饭，喻国平遂将肖红军假冒的郑州代理商高建成电话158××××7153（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉杨某2，杨某2与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒四川厂商的“仔仔”（另案处理）的电话185××××4796告诉杨某2，杨某2和“仔仔”联系后在驻马店驿城区中华南路南海路中国银行将货款29000元汇至“仔仔”提供的账户62×××79内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高伙同被告人代新华在河南郑州市将29000元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华、欧阳利末按比例瓜分。5、2015年10月2日，被告人喻国平使用电话卡134××××7321冒充驻马店武警支队采购员孔鹏联系被害人黄某声称要购买调味品及速食米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人黄某称自己只有调味品没有速食米饭，喻国平遂将肖红军假冒的郑州代理商高建成电话158××××7153（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉黄某，黄某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒四川厂商的“仔仔”（另案处理）的电话185××××4796告诉杨某2，杨某2和“仔仔”联系后在驻马店光明路邮政储蓄银行内通过手机银行将货款15000元汇至“仔仔”提供的账户62×××79内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高伙同被告人代新华在河南郑州市将15000元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华、欧阳利末按比例瓜分。6、2015年10月2日，被告人喻国平使用电话卡159××××1765冒充中国人民解放军54军160旅王森科长联系被害人郭某声称要购买水果及速食米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人郭某称自己只有水果没有速食米饭，喻国平遂将肖红军假冒的郑州代理商高建成电话158××××7153（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉郭某，郭某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒四川厂商的“仔仔”（另案处理）的电话185××××4796告诉郭某，郭某和“仔仔”联系后在信阳市中山路农业银行将货款75735元汇至“仔仔”提供的账户62×××77内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高伙同被告人代新华在河南郑州市将75735元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华、欧阳利末按比例瓜分。7、2015年10月15日，被告人喻国平使用电话卡137××××2321冒充仙岳路武警支队队长陈志刚联系被害人陈某声称要购买调味品及方便米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人陈某称自己只有调味品没有方便米饭，喻国平遂将肖红军假冒的福州代理商赵新成电话187××××6697告诉陈某，陈某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒四川厂商的“仔仔”（另案处理）的电话02884××××6、186××××8962告诉陈某，陈某和“仔仔”联系后在厦门市湖里万达通过手机银行将货款10000元汇至“仔仔”提供的账户62×××85内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高在九江市将10000元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高按比例瓜分。8、2015年10月18日，被告人喻国平使用电话卡132××××5635冒充汉中市武警支队采购员郑方易联系被害人苏某，声称要购买糖果及方便米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人苏某称自己只有糖果没有方便米饭，喻国平遂将肖红军假冒的西安代理商张伟成电话187××××3078告诉苏某，苏某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒成都厂商的“仔仔”（另案处理）的电话028××××7221告诉苏某，苏某和“仔仔”联系后于汉中北一环邮政支行将货款26460元汇至“仔仔”（另案处理）提供的账户62×××92内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高在重庆市将26460元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高按比例瓜分。9、2015年10月26日，被告人喻国平使用电话卡134××××9621冒充咸阳市武警支队采购员陈志刚联系被害人郑某，声称要购买白酒及盒饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人郑某称自己只有白酒没有盒饭，喻国平遂将肖红军假冒的西安代理商唐成义电话155××××8205告诉郑某，郑某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商左经理的“仔仔”（另案处理）的电话185××××4185告诉郑某，郑某和“仔仔”联系后在咸阳市新兴北路邮政储蓄银行分多次将货款86940元汇至“仔仔”提供的账户62×××45内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高在河南省信阳市将86940元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高按比例瓜分。10、2015年11月5日，被告人喻国平使用电话卡186××××5189冒充铜川市武警支队支队长韩建忠联系被害人刘某声称要购买粮油及速食米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人刘某称自己只有粮油没有速食米饭，喻国平遂将肖红军假冒的西安代理商的电话136××××8311告诉刘某，刘某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商的“仔仔”（另案处理）的电话137××××4479告诉刘某，刘某和“仔仔”联系后在铜川市新区塔诺南路邮政储蓄银行分多次将货款91800元汇至“仔仔”提供的账户62×××46内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高伙同被告人代新华在九江市将91800元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华按比例瓜分。11、2015年11月5日，被告人喻国平使用电话卡186××××5189冒充铜川市武警支队支队长韩建忠联系被害人宋某声称要购买粮油及速食米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人宋某称自己只有粮油没有速食米饭，喻国平遂将肖红军假冒的西安代理商的电话136××××8311告诉宋某，宋某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商的“仔仔”（另案处理）的电话137××××4479告诉宋某，宋某和“仔仔”联系后在铜川永安广场农业银行将货款91800元汇至“仔仔”提供的账户62×××72内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高伙同被告人代新华在九江市将91800元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华按比例瓜分。12、2015年12月18日，被告人喻国平使用电话卡187××××6878冒充庆阳市武警支队后勤联系被害人孙某声称要购买水产及速食米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人孙某称自己只有水产没有速食米饭，喻国平遂将肖红军假冒的兰州代理商的电话155××××8738告诉孙某，孙某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商的“仔仔”（另案处理）的电话156××××8195告诉孙某，孙某和“仔仔”联系后在庆阳市西峰区通过手机银行将货款10000元汇至“仔仔”提供的账户62×××79内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高伙同被告人代新华在九江市将10000元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华按比例瓜分。13、2016年1月6日，被告人喻国平使用电话卡150××××7808冒充房山区良乡体育场路91917部队采购高建雄联系被害人高某声称要购买熟食及自加热米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人，被害人高某称自己只有熟食没有速食米饭，喻国平遂将肖红军假冒的自加热米饭代理商的电话135××××9081告诉高某，高某与肖红军联系后肖红军称自己在外面有事，又将假冒厂商的“仔仔”的电话073××××1627告诉高某，高某和“仔仔”联系后在北京市房山区西璐街农业银行将货款10000元汇至“仔仔”提供的账户62×××72内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高通知被告人代新华在孝感市将10000元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华按比例瓜分。14、2016年1月15日，被告人喻国平使用欧阳利末在焦作办理的电话卡158××××1602冒充解放军71426部队军官联系被害人潘某1声称要购买水果及速热米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人潘某1，后潘某1将该信息反馈给侄子潘某2，潘某2与喻国平联系后称自己没有速热米饭，喻国平遂将被告人肖红军假冒的郑州代理商电话155××××8022（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉潘某2，潘某2与肖红军联系后肖红军称自己没有那么多存货，又将假冒长沙厂商雷厂长的“仔仔”（另案处理）的电话073××××7735告诉潘某2，潘某2和“仔仔”联系后于焦作市焦东路工业路邮政储蓄银行分多次将货款13.7万元汇至“仔仔”提供的账户62×××45、62×××99内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高通知被告人代新华在湖南省岳阳市将13.7万元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华、欧阳利末按比例瓜分。公诉机关为证实其指控提交了户籍证明、抓获证明、发破案经过、银行流水、采购合同等书证；被害人潘某2、高某、孙某等人的陈述；被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华、欧阳利末供述和辩解；鉴定意见；视听资料等证据，并认为被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华、欧阳利末以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，肖红军、喻国平、喻祥高、代新华被告人均起主要作用，均系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人欧阳利末在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人喻国平、喻祥高、代新华系在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人肖红军对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实有异议。其辩称只参与了第十四起犯罪，其他的犯罪其没有参与。被告人肖红军的辩护人认为起诉书指控被告人肖红军参与第1-13起诈骗行为的事实证据不足；焦作诈骗案中肖红军不应认定为主犯；被告人肖红军是初犯、偶犯；归案后如实交代自己的犯罪事实，当庭自愿认罪。被告人喻国平对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实有异议。其辩称只参与了第十四起犯罪，其他的犯罪其没有参与。被告人喻国平的辩护人认为本案前13起犯罪事实的认定事实不清、证据不足，前13起案件不能证明是喻国平实施的。被告人喻国平应认定为从犯，被告人喻国平归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好。被告人喻祥高对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对起诉书指控的犯罪事实有异议。其辩称其没有取钱。公安机关2016年6月2日的询问笔录其没有看清楚内容就签字了。被告人喻祥高的辩护人认为前13起案件不能证明是喻国平实施的。被告人代新华对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。被告人欧阳利末对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪。被告人欧阳利末的辩护人辩称欧阳利末不具有诈骗的主观故意。经审理查明：从2015年9月到2016年1月15日期间，被告人肖红军、喻国平、喻祥高经过预谋，以假冒部队工作人员采购货物和假冒代理商、厂商收取预付货款的方式实施了多起诈骗案件。被告人欧阳利末在被告人肖红军的安排下到案发地收集店主的名片并用假身份证购买当地的电话卡。喻祥高在肖红军的安排下负责取款。被告人代新华在被告人喻祥高的安排下多次前往银行的自动取款机取款。一、2015年9月18日，被害人杨某1接到订货电话，电话卡号为18×××33，假冒其为中国人民武装警察部队红河州支队采购员，要购买大米及速热米饭等物资，并将一份伪造的合同寄给被害人，同时将假冒代理商天香大米老板的电话183××××7985告诉杨某1。因没有货物，杨某1就和假冒的代理商联系，接电话的人声称要发米可以，不过得先付款。杨某1在自己经营的店内通过网银于2015年9月23日分三次将86940元汇至代理商天香大米老板提供的账户62×××73内。转完账对方电话就打不通了。被告人喻祥高在漯河市将86940元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人杨某1陈述。2、杨某1中国建设银行股份有限公司蒙自分理处出具的交易明细，证实被告人骗取货款的途径。二、2015年9月23日之前的几天，被害人钱某接到订货电话，电话卡号为18×××33。假冒其为中国人民武装警察部队红河州支队采购员，要购买天香牌速热米饭物资，并将厂家的电话183××××7985、028824××××2告诉钱某。因没有货物，之后的几天钱某就和假冒的厂家电话联系并商谈价钱。2015年9月23日中午，假冒部队的人让钱某告知邮箱号并将合同发来。2015年9月23日下午钱某和天香牌速热米饭厂家联系后，于蒙自市人民中路的邮政储蓄银行将货款26510元汇至假冒厂家提供的账户62×××58内。汇款后钱某到中国人民武装警察部队红河州支队问情况，部队告知没有采购东西，钱某才得知上当。被告人喻祥高在漯河市将26510元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人钱某陈述。2、钱某提供汇款收据，证实被告人骗取货款的途径。三、2015年9月的一天有个自称张方易的人来到农某经营的商店，称其是红河州武警支队的，要了一张名片就走了。2015年9月24日9时“张方易”用18×××33号电话联系被害人农某，声称要购买调和油及方便饭等物资，被害人农某称自己只有调和油没有方便饭，“张方易”就将云南代理商电话183××××7985告诉农某，农某和假冒的代理商联系后，到蒙自市人民中路的邮政储蓄银行将货款26460元汇至代理商提供的账户62×××58内。汇款后，农某打不通对方电话，感觉上当。被告人喻祥高在漯河市将26460元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人农某陈述。2、公安机关调取的62×××58绿卡通交易明细为证。四、2015年10月24日，被害人杨某2接到电话卡号为134××××7321的电话，其假冒是驻马店武警支队采购员孔鹏，声称要购买调味品及速食米饭等物资，杨某2持怀疑态度就将电话挂断。接着几天，同样的电话号又打来几个电话。2015年11月2日134××××7321又打来电话，告诉杨某2一个邮箱号，杨某2下载了对方的物资采购合同。被害人杨某2称自己只有调味品没有速食米饭和红某，对方遂将假冒的郑州代理商高建成电话158××××7153（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉杨某2，杨某2与假冒的郑州代理商高建成联系后，高建成让和厂家联系，并将电话185××××4796告诉杨某2。杨某2和厂家联系后，在驻马店驿城区中华南路南海路中国农业银行将货款29000元汇至假冒的厂家提供的账户62×××79内。汇款后喻祥高伙同被告人代新华在河南郑州市将29000元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人杨某2陈述。2、被害人杨某2提供银行存款凭证，证实被告人骗取货款的途径。五、2015年10月26日，被害人黄某接到电话卡号为134××××7321的电话，其假冒是驻马店武警支队采购员孔鹏，声称要购买饮料及速食米饭等物资。孔鹏通过电子邮箱将一份伪造的合同发给被害人。2015年11月2日上午孔鹏打电话过来让发货，被害人黄某称自己只有调味品没有速食米饭，孔鹏遂将肖红军假冒的郑州代理商高建成电话158××××7153（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉黄某，黄某与假冒的高建成后，高建成又将假冒的厂家的电话185××××4796告诉黄某。冒充厂家的左老板称，货物充足，先打15000元的预付款。黄某在驻马店光明路邮政储蓄银行内通过手机银行将15000元汇至厂家提供的账户62×××79内。汇款后喻祥高伙同被告人代新华在河南郑州市将15000元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人黄某陈述。2、被害人黄某提供的中国邮政储蓄银行银行卡交易明细，证实被告人骗取货款的途径。六、2015年10月26日，被害人郭某接到电话卡号为159××××1765的电话，其假冒是中国人民解放军54军160旅王森科长，声称要购买水果及速食米饭等物资。2015年11月2日上午王森打电话过来订货，并将两份伪造的合同传真给被害人。被害人郭某称自己只有水果没有速食米饭，王森遂将假冒的郑州代理商高建成电话158××××7153（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉郭某，郭某与代理商联系后假冒的代理商称自己在外面有事，又将假冒厂商的的电话185××××4796告诉郭某。厂家称必须先付款才能发货，郭某即按照厂家的要求在信阳市中山路农业银行分将75735元汇至厂家提供的账户62×××77内。汇款后喻祥高伙同被告人代新华在河南郑州市将75735元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人郭某陈述。2、公安机关调取的中国农业银行卡交易明细清单一份。七、2015年10月10日，被害人陈某接到电话卡号为137××××2321的电话，假冒其为仙岳路武警支队队长陈志刚，声称要购买调味品及方便米饭等物资。2015年10月15日9时许，陈志刚要求订货，2015年10月15日12时许陈志刚发来一份电子合同。被害人陈某称自己只有调味品没有方便米饭，陈志刚遂将假冒的福州代理商赵新成电话187××××6697告诉陈某，陈某与假冒的赵新成联系后赵新成称自己在外面有事，又将假冒四川厂商的电话02884××××6、186××××8962告诉陈某，陈某和厂商联系后在厦门市湖里区高崎营业所通过手机银行将货款10000元汇至厂家提供的账户62×××85内。汇款后喻祥高在九江市将10000元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈某陈述。2、公安机关调取的绿卡通交易明细一份。八、2015年10月15日，被害人苏某接到电话卡号为132××××5635的电话，假冒为汉中市武警支队汉台支队的军人郑方易，声称要购买糖果及方便米饭等物资。2015年10月19日9点左右，郑方易打来电话称订货，并通过电子邮箱将一份伪造的发给被害人，被害人苏某称自己只有糖果没有方便米饭，郑方易遂将假冒的西安代理商张伟成电话187××××3078告诉苏某，苏某联系后假冒的张伟成称自己在外面有事，又将假冒成都厂商的电话028××××7221告诉苏某，苏某和厂家联系后于汉中北一环邮政支行将货款26460元汇至厂家提供的账户62×××92内，汇款后喻祥高在重庆市将26460元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人苏某陈述。2、公安机关调取的绿卡通交易明细一份。九、2015年10月19日，被害人郑某接到电话卡为134××××9621的电话，假冒其为咸阳市武警支队采购员陈志刚，声称要购买白酒及盒饭等物资。2015年10月25日14时左右，陈志刚将一份伪造的合同通过电子邮件发给被害人，被害人郑某称自己只有白酒没有盒饭，陈志刚遂将假冒的西安代理商唐成义电话155××××8205告诉郑某，郑某与假冒的代理商联系后代理商称自己在外面有事，又将假冒厂商的电话185××××4185告诉郑某，郑某和厂商联系后在咸阳市新兴北路邮政储蓄银行分多次将货款86940元汇至厂商提供的账户62×××45内。汇款后喻祥高在河南省信阳市将86940元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人郑某陈述。2、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单四张，证实被告人骗取货款的途径。十、2015年10月27日，被害人刘某接到电话卡号为186××××5189的电话，假冒其为铜川市武警支队支队长韩建忠，声称要购买粮油及速食米饭等物资，并让刘某将货物报价发到他的邮箱里。2015年11月5日9点左右，假冒的韩建忠打电话，称发了一份采购合同在刘某的邮箱里。被害人刘某称自己只有粮油没有速食米饭，假冒的韩建忠遂将假冒的西安代理商的电话136××××8311告诉刘某，刘某与代理商联系后代理商称自己在外面有事，又将假冒厂商的电话137××××4479告诉刘某，刘某和厂商联系后在铜川市新区塔诺南路邮政储蓄银行分多次将货款91800元汇至厂商提供的账户62×××46内。汇款后喻祥高伙同被告人代新华在九江市将91800元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人刘某陈述。2、中国邮政储蓄银行汇款收据、自动柜员机客户凭单，证实被告人骗取货款的途径。十一、2015年11月5日，被害人宋某接到电话卡为186××××5189的电话，假冒其为铜川市武警支队支队长韩建忠，声称要购买粮油及速食米饭等物资，被害人宋某称自己只有粮油没有速食米饭，假冒的韩建忠遂将假冒的西安代理商的电话136××××8311告诉宋某，宋某与假冒代理商联系后代理商称自己在外面有事，又将假冒厂商的电话137××××4479告诉宋某，宋某和假冒厂商联系后在铜川永安广场农业银行将货款91800元汇至厂商提供的账户62×××72内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高伙同被告人代新华在九江市将91800元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人宋某陈述。2、公安机关调取的中国农业银行卡交易明细清单一份。十二、2015年12月18日一个月前的一天，被害人孙某接到电话卡号为187××××6878的电话，其假冒庆阳市武警支队后勤人员，声称要购买水产及速食米饭等物资。2015年12月18日11时假冒人员给被害人孙某打电话，声称要采购货物，并通过手机发来一份合同。被害人孙某称没有速食米饭，假冒人员遂将假冒的兰州代理商的电话155××××8738告诉孙某，孙某与代理商联系后代理商称自己在外面有事，又将假冒厂商的电话156××××8195告诉孙某，孙某厂商联系后在庆阳市西峰区通过手机银行将货款10000元汇至厂商提供的账户62×××79内，汇款后喻祥高伙同被告人代新华在九江市将10000元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人孙某陈述。2、兰州银行记账凭证，证实被告人骗取货款的途径。十三、2016年1月6日，一个自称是房山区良乡体育场路91917部队采购员的人联系被害人高某，称要买一批熟食，随后又打电话要购买自加热米饭等物资。假冒的采购员给了一个自加热米饭代理商的电话135××××9081，代理商自称叫马海洋，说自己没有货，又给了其一个厂家的电话073××××1627，其和假冒的厂商联系后，在北京市房山区西璐街农业银行将货款10000元汇至对方提供的账户62×××72内。之后高某到房山区良乡体育场路91917部队核查后发现被骗了。汇款后喻祥高通知被告人代新华在孝感市将10000元取走。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人高某陈述。2、公安机关调取的中国农业银行卡交易明细清单一份。十四、2016年1月15日，被告人喻国平使用欧阳利末在焦作办理的电话卡158××××1602冒充解放军71426部队军官联系被害人潘某1声称要购买水果及速热米饭等物资，并由被告人肖红军将一份伪造的合同寄给被害人潘某1，后潘某1将该信息反馈给侄子潘某2，潘某2与喻国平联系后称自己没有速热米饭，喻国平遂将被告人肖红军假冒的郑州代理商电话155××××8022（该电话卡为欧阳利末在郑州市中牟办理）告诉潘某2，潘某2与肖红军联系后肖红军称自己没有那么多存货，又将假冒长沙厂商雷厂长的“仔仔”（另案处理）的电话073××××7735告诉潘某2，潘某2和“仔仔”联系后于焦作市焦东路工业路邮政储蓄银行分多次将货款13.7万元汇至“仔仔”提供的账户62×××45、62×××99内，汇款后肖红军立刻通知被告人喻祥高，喻祥高通知被告人代新华在湖南省岳阳市将13.7万元取走，后赃款肖红军、喻国平、“仔仔”、喻祥高、代新华、欧阳利末按比例瓜分。以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人潘某2陈述，证实2016年1月15日，被害人潘某2接到一名部队干部的订购速食米饭电话，因店内无货，根据该人提供的联系方式同一名自称是代理商的男子联系，该代理商又提供联系方式让同生产商联系，一名自称是雷厂长的男子称需要先付款，被害人向雷厂长提供的卡号：62×××45邮政储蓄，卡主：张智伟的银行卡上先后转入8万元，潘某2还让“运喜”向卡号是62×××99，卡主：张智伟的卡上共转入5.7万元，后就联系不上对方了。2、证人潘某1的证言，证实被害人潘某2被他人冒称部队干部，订购速食米饭诈骗13.7万元的具体经过。3、证人赵某的证言，证实证人赵某和被害人潘某2向被告人账户转账的具体经过。4、中国邮政储蓄银行转账记录凭条，证实被告人骗取货款的途径。5、购买周大生黄金记录单三张，证实2016年1月15日，被告人代新华在岳阳市购买黄金的具体情况。6、湖南省岳阳市银行ATM机视频截图二张，证实被告人代新华在湖南省岳阳市取款机上取款时的具体情况，当时代新华戴有帽子和眼镜。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列综合证据予以证实：（一）被告人的供述与辩解1、被告人肖红军的供述和辩解，证实该诈骗团伙由被告人“仔仔”组织策划，肖红军以每天300元的工资雇佣欧阳利末到外地收集商户名片，欧阳利末用“仔仔”提供的他人身份证办理当地手机卡、银行卡，喻国平冒充部队人员向商户采购速食米饭等物品，在明知商户无货的情况下，由肖红军冒充代理商，告知被害人同冒充的厂家“仔仔”联系，并向被害人发送部队采购合同邮件，由喻祥高事先到取款地附近银行等待，“仔仔”诈骗成功后联系肖红军，再由肖红军通知喻祥高取钱，诈骗成功后将诈骗用的手机及手机卡扔掉，在对焦作的被害人诈骗案件中，肖红军分得赃款2.4万元。2、被告人喻国平的供述和辩解，证实被告人喻国平和肖红军在棋牌室认识被告人“仔仔”，根据“仔仔”组织策划，2016年1月份，“仔仔”给喻国平一个诈骗剧本、一部黑色直板诺基亚手机和一张焦作电话卡，喻国平根据剧本内容冒充部队人员向焦作一家水果店采购速食米饭等物品，在明知商户无货的情况下，将肖红军电话告知被害人，由肖红军冒充代理商告知被害人同冒充的厂家“仔仔”联系，“仔仔”诈骗成功后，肖红军安排喻祥高负责取钱。在对焦作的被害人诈骗案件中，喻国平分得赃款6千元。3、被告人喻祥高的供述和辩解，证实被告人喻祥高在明知肖红军实施诈骗犯罪情况下，根据肖红军安排负责取款，喻祥高从网上花800元买了一张邮政卡，一张农业银行卡，喻祥高害怕有风险遂联系代新华，并给代新华一张电话卡由代新华负责取款，代新华从湖南岳阳取款，并购买部分黄金，共计约13.5万元交给了喻祥高，将取款用的两张银行卡扔掉。肖红军给喻祥高7个点的提成，喻祥高给代新华5个点的提成。4、被告人代新华的供述和辩解，证实被告人代新华根据喻祥高安排负责取款，喻祥高给代新华提供手机及手机卡用于联系，并给代新华多张银行卡，代新华替喻祥高在岳阳、郑州取过款，其中在岳阳取款约12万元，并购买有9千多元的黄金，代新华取款后将手机卡及银行卡扔掉，喻祥高共给代新华五、六千元好处费。代新华辩解取款当时不知道钱是诈骗来的。5、被告人欧阳利末的供述和辩解，证实被告人欧阳利末在明知肖红军进行诈骗犯罪的情况下，根据肖红军安排到河南焦作、新乡、信阳等多地收集农贸市场商户名片，并用肖红军提供的他人身份证在焦作等地办理当地手机卡，欧阳利末将名片和信用卡通过快递邮寄到肖红军指定的地址，肖红军支付给欧阳利末路费、工资等费用1万元余元。欧阳利末还根据肖红军安排冒充成都禁毒支队警察进行电话诈骗。（二）书证1、被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华、欧阳利末的户籍证明，证实被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华、欧阳利末作案时均已达到完全刑事责任年龄。2、抓获证明及羁押证明各五份，证实被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华、欧阳利末系被湖北省仙桃市公安局抓获，于2016年3月30日临时羁押于仙桃市看守所，于2016年3月31日移交焦作市公安局定和分局。3、采购合同，证实被告人冒用中国人民解放军某部队名义向被害人发送采购合同。4、潘某2等人被诈骗的银行流水记录清单，证实被告人的卡上多次转入金额不等的钱款。5、被告人铁路乘车信息表，证实被告人多次乘坐列车前往各个案发生地。6、被告人旅馆入住信息表，证实被告人先后到达陕西、甘肃、湖北等地入住，入住地与受害人被骗地基本符合。7、被告人的通话记录清单，证实被告人喻祥高使用的183××××6086手机号和被告人代新华使用的139××××7957手机号码通话频繁，2016年1月15日代新华在湖南岳阳和喻祥高多次通话。8、搜查证、搜查笔录，证实从被告人肖红军、喻国平等人家中搜到大量手机、手机卡、诈骗剧本、他人身份证、电话卡、银行卡、名片、电脑等诈骗所用的工具。9、银行流水，证实被告人银行流水的出账入账情况与受害人描述一致。本院认为，被告人肖红军、喻国平、喻祥高以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人代新华、欧阳利末以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人肖红军、喻国平、喻祥高均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人肖红军、喻国平、喻祥高系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人肖红军、喻国平、喻祥高否认前十三起案件系他们所实施，但喻祥高的行程轨迹，喻祥高安排代新华在郑州、岳阳、九江、孝感的取款情况，代新华的口供及公安干警在其家中搜出的衣服和挎包，代新华的取款视频，印证十四起案件中代新华取款7次，喻祥高取款7次，认定喻祥高实施了十四起案件的犯罪行为。通过焦作案件的取款银行卡、驻马店和信阳涉案电话的开卡手机反查手机号、在肖红军家扣押电话156××××8195反查、作案时手机基站位置的定位，印证肖红军、喻国平参与了14起案件并实施了犯罪行为。综上确认被告人肖红军、喻国平、喻祥高实施了14起案件的犯罪行为，诈骗金额为723645元。被告人代新华实施了7起案件的犯罪行为，诈骗金额为450335元。被告人欧阳利末实施了4起案件的犯罪行为，诈骗金额为256735元。被告人代新华、被告人欧阳利末在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人喻国平、喻祥高、代新华在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人代新华、欧阳利末当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人肖红军、喻国平、喻祥高的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。被告人肖红军、喻国平、欧阳利末的辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人肖红军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2016年3月30日临时羁押于仙桃市看守所。即从2016年3月30日起至2027年3月29日止）。被告人喻国平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2016年3月30日临时羁押于仙桃市看守所。即从2016年3月30日起至2028年3月29日止）。被告人喻祥高犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币80000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2016年3月30日临时羁押于仙桃市看守所。即从2016年3月30日起至2027年3月29日止）。被告人代新华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2016年3月30日临时羁押于仙桃市看守所。即从2016年3月30日起至2024年3月29日止）。被告人欧阳利末犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2016年3月30日临时羁押于仙桃市看守所。即从2016年3月30日起至2019年3月29日止）。二、责令被告人肖红军、喻国平、喻祥高共同退赔被害人杨美良经济损失人民币86940元、退赔被害人钱楷经济损失人民币26460元、退赔被害人农丽芳经济损失人民币26460元、退赔被害人陈鑫经济损失人民币10000元、退赔被害人苏曦经济损失人民币26460元、退赔被害人郑献武经济损失人民币86940元、退赔被害人孙浩哲经济损失人民币10000元；责令被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华、欧阳利末共同退赔被害人杨平经济损失人民币29000元、退赔被害人黄冠豪经济损失人民币15000元、退赔被害人郭建旺经济损失人民币75735元、退赔被害人潘恩晓经济损失人民币137000元；责令被告人肖红军、喻国平、喻祥高、代新华共同退赔被害人刘娟经济损失人民币91800元、退赔被害人宋旭刚经济损失人民币91800元、退赔被害人高安梅经济损失人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  林素花审判员  李秀华审判员  罗蒙楠二〇一七年七月三日书记员  李丽霞