宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）桂0126刑初487号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人卢某，女，1968年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市青羊区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年2月5日经宾阳县人民检察院批准逮捕，同年10月17日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于南宁市第一看守所。 宾阳县人民检察院以宾检刑诉（2016）451号起诉书指控被告人卢某犯组织领导、传销活动罪，于2016年12月14日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程度组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人卢某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2007年8月，被告人卢某来到广西宾阳县后，经其丈夫万某1（已故）的引导，以所谓申购虚拟份额加入“连锁销售组织”。该组织没有经营任何实物，以“无店铺连锁销售”为名，要求参加者以申购份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，规定一人最多只能发展三名直接下线，引诱参加者继续发展他人参加该组织。为牟取非法利益，被告人卢某伙同万某1不断发展包括冯某1（另案处理）、付某、傅某1（该二人均已判刑）等人在内的直接或间接下线。至2010年8月，被告人卢某累积发展下线超过三十人且层级在三级以上，成为该组织内的高级业务员。 公诉机关认为，被告人卢某伙同同案人，组织、领导以参加“连锁销售”为名，要求参加者以申购份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人卢某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，其认为其并没有参加任何传销组织，也没有发展任何一个人成为传销组织的成员，与传销组织有关联的银行帐户都是老公万某1用其身份证去办理的，其并不知情，所以其的行为不构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：2007年8月，被告人卢某来到广西宾阳县后，经其丈夫万某1（已故）的引导，以所谓申购虚拟份额加入“连锁销售组织”。该组织没有经营任何实物，以“无店铺连锁销售”为名，要求参加者以申购份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，规定一人最多只能发展三名直接下线，引诱参加者继续发展他人参加该组织。为牟取非法利益，被告人卢某伙同万某1不断发展包括冯某1（另案处理）、付某、傅某1（该二人均已判刑）等人在内的直接或间接下线。至2010年8月，被告人卢某累积发展下线超过三十人且层级在三级以上，成为该组织内的高级业务员。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2013年6月17日，昆明市公安局经侦支队转给宾阳县公安局经济犯罪侦查大队30多份传销人员举报材料称被告人冯某1等人在宾阳县城以拉人头、收入门费、复式计酬的方式组织云南省籍人员近30人参加传销活动，遂案发。同日，宾阳公安局立案侦查。 2.抓获经过，证实2016年10月17日8时50分许，被告人卢某到重庆市江津区公安局石门派出所投案。 3.常住人口基本信息，证实：被告人卢某于1968年5月17日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。 4.报案材料，证实：张某1、娄某1、蒲某、罗某1、李某1、郭某、张某2、贾某、肖某1、惠某、娄某2、常某1、马某、宋某、喻某1、常某2、李某3、赵某2、蔡某对于加入传销组织的报案陈述及传销线路图。 5.传销人员手绘传销线路图，证实：传销人员的上下线关系。 6.冯某1、付某、傅某1绘制的“本人参与连锁销售网络图”，证实卢某的下线为王某3、冯某1、代成向。 7.储蓄开户/个人电话银行服务申请书、银行卡领卡签收单，证实2008年11月20日，被告人卢某到中国建设银行宾阳县支行开户办理了卡号为43×××54的帐户。 8.卢某帐号43×××54的活期交易明细（中国建设银行股份有限公司宾阳县城中分理处2016年1月21日出具），证实：2008年12月7日至2010年8月19日期间，存入被告人卢某在中国建设银行的帐号43×××54的存款额均为：3800元、33000元、36800元、66000元、69800元。 9.（2014）宾刑初字第457号刑事判决书，证实：2015年2月13日，在该传销组织中的付某被本院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元，傅某1被本院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 10.证人冯某1的证言，证实：2007年10月份，其同学万某1以打工为借口邀请其来到广西宾阳县参加了“连锁销售”传销组织，经过行业里的人多次对其进行“洗脑”后，其当月就出资69800元申购了21份份额，其的直接上线是卢某，这是其同学万某1安排的。卢某的直接上线是万某1、万某1的直接上线是王某4，王某4的直接上线是陈海惠，陈海惠的直接上线是杨某2，杨某2的直接上线是段应明。其直接发展了付某、赵某3、陈某为其的下线，付某发展了华某、许某、丛秀娥。杨某2、陈海惠、王某4、万某1是云南省昆明市人，卢某是四川省人。万某1和卢某是在宾阳县参加“连锁销售”时认识并结为夫妻的。万某1的直接下线是杨某3、卢某和他儿子万某2，卢某的直接下线是其和王某3、代成向。至2009年4月时，其名下的份额已达到600多份，达到老总级别。其的上下线关系，其可以画一张网络图。 11.证人付某的证言，证实：2010年底，其朋友冯某1以邀约其到广西宾阳县酒店打工为借口参加了“连锁销售”传销组织，经过行业里的人多次对其进行“洗脑”后，其当月就出资69800元申购了21份份额，成了“连锁销售”行业里的业务主任级别。之后，其用其丈夫华某的户口本购买了21份份额发展另一条线，用其儿子张潇户口本购买了21份作为其丈夫的下线，实际其丈夫和其儿子都没有参加“连锁销售”行业。2011年3月其离开宾阳县后，其弟弟傅某1才去宾阳，其就叫傅某1去找冯某1，冯某1就安排其弟弟顶替其的位置。其的直接上线是冯某1，冯某1的直接上线是卢某，卢某的直接上线是万某1、万某1的直接上线是王某4，王某4的直接上线是陈海惠，陈海惠的直接上线是杨晓年，杨晓年的直接上线是欧俊良，欧俊良的直接上线是骆作勇。其的上下线关系，其可以画一张网络图。 付某的辨认笔录，证实付某从一组12张不同的女子照片中辨认出9号照片的女子就是被告人卢某。 12.证人傅某1的证言，证实2008年4月份，其姐姐付某以约其到广西宾阳县了解生意为借口参加了“连锁销售”传销组织，经过行业里的人多次对其进行“洗脑”后，其当月就出资36800元申购了11份份额，成了“连锁销售”行业里的业务主任级别。之后，其又以傅荣军、傅某2、李某4的身份申购了54份份额，交了20多万元，加上自己下线发展的人份额，其成为了行业中的老总级别后，于2011年3月份其就离开宾阳了。其的直接上线是其母亲邵春英，邵春英的直接上线是许某，许某的直接上线是付某，付某的直接上线是冯某1，马玉琴的直接上线是卢某，卢某的直接上线是万某1。其的上下线关系，其可以画一张网络图。万某1、卢某、冯某1、付某、许某、邵春英都是老总级别，万某1、冯某1、付某、许某、邵春英都是云南省昆明市人，卢某是四川省人。其申购款都汇到卢某在建设银行帐号内，具体的银行帐号不记得了。 傅某1的辨认笔录，证实傅某1从一组12张不同的女子照片中辨认出9号照片的女子就是被告人卢某。 13.证人常某1的证言，证实2010年8月份，其朋友蒲某打电话让其到广西宾阳县从事茶叶销售，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，2010年8月下旬蒲某带其到中国建设银行宾阳县支行帮其将69800元汇到邵春英的建设银行帐号上。蒲某的上线是张某1，张结的上线是娄某1，娄某1的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的直接下线是常某2，常某2的下线是喻某1，喻某1的下线是李某3，李某3的下线是赵某2，其的上下线关系可以画张线路图。 14.证人蔡某的证言，证实其是2010年11月3日被其女儿李某1骗到广西宾阳县参加无店铺的连锁销售非法传销组织，该组织是如何动作的，其也不清楚，其只知道起码要交3800元购买1个份额才获得加入连锁销售组织的资格。2010年11月份，其女儿李某1打电话让其到广西宾阳县从事茶叶销售，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，2010年11月下旬其女儿李某1带其到中国建设银行宾阳县支行帮其将69800元汇到邵春英的建设银行帐号上。其的上线是李某1，李某1的上红是盛某，盛某的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的直接下线是李生，李生的下线是梁浩，其的上下线关系可以画张线路图。 15.证人杨某1的证言，证实其是2011年3月份被亲戚王某1叫到宾阳县参加无店铺的连锁销售组织，该组织是如何动作的，其也不清楚，其只知道起码要交3800元购买1个份额才获得加入连锁销售组织的资格。2011年3月份，王某1打电话让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2011年3月，王某1和其一起到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到李红英的建设银行帐号上。其的上线是王某1，王某1的上线是谭甜田，谭甜田的上给是陈国英，陈国英的上线是陈国昌，陈国昌的上线是陈国怀，陈国怀的上线是付荣贵，付荣贵的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 16.证人王某2的证言，证实其是2011年5月被亲戚吴某骗到广西宾阳县参加无店铺的连锁销售组织，该组织是如何动作的，其也不清楚，其只知道起码要交3800元购买1个份额才获得加入连锁销售组织的资格。2011年5月份，吴某打电话让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2011年5月，吴某和其一起到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到李红英的建设银行帐号上。其的上线是吴某，吴某的上线是王某1，王某1的上线是谭甜田，谭甜田的上给是陈国英，陈国英的上线是陈国昌，陈国昌的上线是陈国怀，陈国怀的上线是付荣贵，付荣贵的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 17.证人喻某1的证言，证实其是2010年9月被其外公常某2骗到广西宾阳县参加无店铺的连锁销售组织，该组织是如何动作的，其也不清楚，其只知道起码要交3800元购买1个份额才获得加入连锁销售组织的资格。2010年9月份，常某2打电话让其到广西宾阳县做茶叶生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年9月，其外公常某2带其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。常某2的上线是常某1，常某1的上线是蒲某，蒲某的上线是张某1，张结的上线是娄某1，娄某1的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的直接下线是李某3，李某3的下线是赵某2，其的上下线关系可以画张线路图。 18.证人娄某1的证言，证实2010年3月初，其朋友肖某1对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年3月，肖某1带其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的直接下线是张某1，张某1的下线是蒲某，蒲某发展了常某1、常某2、喻某2、李某3、赵某2，其的上下线关系可以画张线路图。 19.证人张某1的证言，证实2010年6月初，其朋友娄某1对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年9月，娄某1和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其加入后，直接发生蒲某，间接发展常某1等人为下线，其的直接上线是娄某1，娄某1的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的上下线关系可以画张线路图。 20.证人蒲某的证言，证实2010年8月初，其朋友娄某1对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年8月，娄某1和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其加入后，直接发展蒲某，间接发展常某1等人为下线，其的直接上线是娄某1，娄某1的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的上下线关系可以画张线路图。 21.证人李某1的证言，证实2010年10月初，其丈夫盛某对其说让其到广西宾阳县做茶叶生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年10月，盛某和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。盛某的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的下线是蔡某和毕顺伟，蔡某的下线是李生，李生的下线是梁浩。其的上下线关系可以画张线路图。 22.证人李某2的证言，证实2010年6月初，其朋友盛某对其说让其到广西宾阳县做茶叶生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年10月，盛某和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。盛某的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的下线是蔡某和毕顺伟，蔡某的下线是李生，李生的下线是梁浩。其的上下线关系可以画张线路图。 23.证人肖某1的证言，证实2008年9月初，其朋友付荣贵对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年10月，付荣贵和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其加入后，发展张某2、肖某2为下线，其的直接上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 24.证人郭某的证言，证实2008年10月初，其朋友惠某对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年10月，惠某和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是惠某，惠某的上线是娄某2，娄某2的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 25.证人宋某的证言，证实2010年11月初，其朋友郭某对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了2份，交了7100元，2010年11月，郭某和其到中国建设银行宾阳县支行将7100元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是郭某，郭某的上线是惠某，惠某的上线是娄某2，娄某2的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 26.证人詹某的证言，证实2010年8月初，其同学肖某2对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年10月，肖某2和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是肖某2，肖某2的上线是肖某1，肖某1的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某。其加入后没有发展下线。其的上下线关系可以画张线路图。 27.证人肖某2的证言，证实2010年8月初，其父亲肖某1对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年8月，肖某1和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是肖某1，肖某1的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的下线是詹某。其的上下线关系可以画张线路图。 28.证人娄某2的证言，证实2010年4月初，其朋友张某2对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年8月，张某2和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的下线是詹某。其的上下线关系可以画张线路图。 29.证人惠某的证言，证实2010年5月初，其朋友娄某2对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年8月，娄某2和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是娄某2，娄某2的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的直接下线是贾某，贾某的下线是郭某，郭某的下线是宋元稷。其的上下线关系可以画张线路图。 30.证人贾某的证言，证实2010年5月初，其朋友惠某对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年8月，惠某和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。惠某的上线是娄某2，娄某2的上线是张某2，张某2的上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的直接下线是贾某，贾某的下线是郭某，郭某的下线是宋元稷。其的上下线关系可以画张线路图。 31.证人张某2的证言，证实2010年3月初，其朋友肖某1对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年3月，肖某1和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到邰某的建设银行帐号上。其的直接上线是肖某1，肖某1的上线是李玉珊，李玉珊的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某，其的下线是娄某1和娄某2。其的上下线关系可以画张线路图。 32.证人王某1的证言，证实2011年2月初，其工友陈国英对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就购买了21份，交了69800，2010年3月，陈国英和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到李红英的建设银行帐号上。其的直接上线是谭甜田，谭甜田的上线是陈国英，陈国英的上线是陈国昌，陈国昌的上线是陈国怀，陈国怀的上线是傅某1，傅某1的上线是付某，其的下线是杨某1、吴某、刘某，吴某的下线是王某2。其的上下线关系可以画张线路图。 33.证人顾某的证言，证实2010年5月初，其朋友陈国昌对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了36800，2010年5月，陈国昌和其到中国建设银行宾阳县支行将36800元汇到邵春英的建设银行帐号上。其的直接上线是陈国昌，陈国昌的上线是陈国怀，陈国怀的上线是保云霞，保云霞的上线是傅某1。其的上下线关系可以画张线路图。 34.证人邬某的证言，证实2010年12月初，其朋友盛某对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了36800元，2010年12月，盛某和其到中国建设银行宾阳县支行将36800元汇到付荣贵的建设银行帐号上。其的直接上线是李某1，李某1的上线是盛某，盛某的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 35.证人盛某的证言，证实2010年10月初，其朋友付荣贵打电话给其让到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了69800元，购买了21份份额，2010年12月，付荣贵和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到付荣贵的建设银行帐号上。其加入后发展了李某1、马某下线，其的直接上线是线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 36.证人毕某的证言，证实2010年11月份，其朋友盛某打电话给其让到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了69800元，购买了21份份额，2010年11月，盛某和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到付荣贵的建设银行帐号上。其的直接上线是盛某，盛某的上线是付荣贵，付荣贵的上线是邵春英，邵春英的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 37.证人钱某1的证言，证实2010年5月份，其朋友陈国英打电话给其让到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了69800元，购买了21份份额，2010年5月，陈国英和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到陈国怀的妻子保云霞的建设银行帐号上。其加入后，直接发展了钱某2、罗某2、李某6为下线，其的直接上线是陈国英，陈国英的上线是陈国昌，陈国昌的上线是陈国怀，陈国怀的上线是付荣贵。其的上下线关系可以画张线路图。 38.证人徐某的证言，证实2011年5月份，其同事储秀明对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了69800元，购买了21份份额，2011年5月，储秀明和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到李红英的建设银行帐号上。其加入后，没有发展下线。其的直接上线是储秀明，储秀明的上线是吴滨，吴滨的上线是储莲，储莲的上线是陈国英，陈国英的上线是陈国昌，陈国昌的上线是陈国怀，陈国怀的上线是付荣贵。其的上下线关系可以画张线路图。 39.证人赵某1的证言，证实2009年12月份，其丈夫严明对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了43400元，购买了17份份额，2009年12月，严某1和其到中国建设银行宾阳县支行将43400元汇到付某的建设银行帐号上。其加入后，没有发展下线。其的直接上线严某1，严某1的上线是李红英，李红英的上线是保云霞，保云霞的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 40.证人严某1的证言，证实2009年12月份，其朋友李红英对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了69800元，购买了21份份额，2009年12月，严某1和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到付某的建设银行帐号上。其加入后，直接发展了妻子赵某1、儿子严某2为下线。其的直接上线是李红英，李红英的上线是保云霞，保云霞的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 41.证人吴某的证言，证实2010年4月份，其朋友王某1对其说让其到广西宾阳县做生意，其来到宾阳后才知道是一个叫连锁销售的组织。该行业内的人跟其谈心后，其决定加入该连锁销售组织，然后其就交了69800元，购买了21份份额，2010年4月，王某1和其到中国建设银行宾阳县支行将69800元汇到李红英的建设银行帐号上。其加入后发展了王某2为下线。其的直接上线是王某1，王某1的上线是谭甜田，谭甜田的上线是陈国英，陈国英的上线是陈国昌，陈国昌的上线是陈国怀，陈国怀的上线是付荣贵，付荣贵的上线是付某。其的上下线关系可以画张线路图。 42.证人邰某的证言，证实其听女儿傅荣凤说，“连锁销售”这个传销组织是一种没有经营任何实物，也没有销售任何产吕，只是购买一种虚拟的叫做“份额”的东西。傅荣凤于2010年3月份帮其出资69800元购买了21份份额后就算加入了“连锁销售”这个传销组织。加入“连锁销售”传销组织后，其的所有一切业务都是女儿傅荣凤和傅某1进行操作，具体情况其也不清楚。 上述证据经庭审举证质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人卢某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人卢某辩解其没有参加任何传销组织，不构成组织、领导传销活动罪，经查，被告人卢某为参加传销组织活动，到中国建设银行宾阳县支行办理了银行帐户，并直接或间接发展了冯玉琴、付荣凤、傅荣贵等超过30人以上的人员参加了传销活动的事实，有储蓄开户/个人电话银行服务申请书、银行卡领卡签收单、卢某帐号43×××54的活期交易明细以及证人冯玉琴、付荣凤、傅荣贵等人的证言予以证实，故被告人提出的辩解意见无事实依据，本院不予采信。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》、第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如上： 被告人卢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2017年10月16日止，罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 张 强 审判员 周华静 审判员 黄子恒 appoint 二〇一七年七月四日 书记员 赵秋美