云南省罗平县人民法院刑 事 判 决 书（2017）云0324刑初222号公诉机关云南省罗平县人民检察院。被告人高廷超，男，1981年4月5日出生，汉族，贵州省遵义市播州区人，初中文化，农民，家住贵州省遵义市播州区。曾因犯非法经营罪于2012年12月18日被重庆市南川区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元，于2013年4月30日刑满释放，现因涉嫌犯非法经营罪，于2017年1月6日被罗平县公安局刑事拘留，2017年2月25日被罗平县公安局执行逮捕。现羁押于云南省罗平县看守所。辩护人刘荣珍，云南腊山律师事务所律师。云南省罗平县人民检察院以罗检公诉刑诉[2017]136号起诉书指控被告人高廷超犯非法经营罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月12日公开开庭审理了本案，云南省罗平县人民检察院指派检察员张聪荣、代理检察员赏严坤出庭支持公诉，被告人高廷超及其辩护人刘荣珍到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省罗平县人民检察院指控，2016年10月30日，被告人高廷超联系驾驶员张某（另案处理）驾驶“浙Ｌ×××××”东风重型厢式货车由师某县无证运输初烤烟叶到贵州省兴义市，次日凌晨4点56分，张某非法运输该批初烤烟叶途经罗某金鸡收费站时，被罗平县公安局警务站民警查获。经鉴定，该车烟叶中有等级的烟叶10300公斤，价值人民币485645元。公诉机关认为，被告人高廷超非法经营初烤烟叶，情节特别严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第二项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。同时被告人高廷超还具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的累犯情节，要求依法判处，并提出证人证言、现勘验检查笔录、鉴定意见、书证、被告人供述及辩解笔录等证据予以证实。被告人高廷超辩称，烟叶不是我的，驾驶员是我联系的，请求从轻处罚。辩护人刘荣珍认为，被告人如实供述犯罪事实，在犯罪中起次要作用系从犯，应对其减轻处罚在有期徒刑一年内量刑。经审理查明，2016年10月30日，被告人高廷超联系驾驶员张某（另案处理）驾驶“浙Ｌ×××××”东风重型厢式货车由师某县无证运输初烤烟叶到贵州省兴义市，次日凌晨4点56分，张某非法运输该批初烤烟叶途经罗某金鸡收费站时，被罗平县公安局警务站民警查获。经鉴定，该车烟叶中有等级的烟叶10300公斤，价值人民币485645元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：1、受案登记表、立案决定书，证实本案案件的来源。2、证人证言：（1）证人李某证实，自己在罗平看守所首先关在13号监室,与高廷超同在一个监室，高廷超曾多次说如果哪个从13号监室调到其他监室遇到张某就和张某说“你们老板喊你承认烟叶是你的，老板会打款给你，然后老板就可以出去了。”后来刚好李某调到4号监室遇到张某也在4号监室，就把话转给了张某。高廷超说过烟是他在某个地方买的，拿给张某拉，后来被查着了。3、被告人及同案人供述及辩解：（1）被告人高廷超供述及辩解，姓宋的朋友是我2011年做烟叶生意认识的，10月份（2016年）的时候，他打电话问我给在做烟生意，我说没有做，没有多久他电话联系我说他在云南，叫我帮他联系货车，他要拉货，后来我在网上看到姓张的驾驶员情况，驾驶员说他是物流公司的，姓宋的叫我把驾驶员的电话告诉他就行了。10月27日（2016年）这段时间我来师某看烟，我们那边今年受灾，镇政府叫我组织些烟叶拉过去那边完成任务。10月20日左右的一天，姓宋的约我到云南看烟，我们到陆某、泸西、师某等地看了烟，但质量差没有买，自带了2公斤左右样品，在金鸡收费站被警察查着丢在垃圾桶里。我回到贵州的第二天，姓宋的打电话问样品给带到了，我说样品都被没收了，怕不敢拉，他说不要管，他自己会安排，他叫我联系一下车，他不懂网络，叫我帮忙一下，当时联系货的时候我就知道他是联系了拉烟，我就帮他在货车帮的网上发布了一个信息，信息内容是按照姓宋的安排写的，信息发布后的两三天，驾驶员张某打电话给我，我已经在来云南的路上了，姓宋的又叫我来泸西这边看烟，看了烟以后他叫我回师某，驾驶员到了和他联系，张某到了师某联系到我一起住酒店，第二天中午我又带他去泸西找姓宋的男子，找到后姓宋的叫我看一下烟给要得，我看后觉得质量不好，我照了一张相片发给我们镇烟办主任看，他看了说青烟太多不行，后来我们回到师某，我叫张某等着会有人来接他去装货，我就自己去泸西看烟了，价格原因没有买成，正准备回师某，姓宋的又打电话叫去葵山看他买的货，我到葵山找到姓宋的，他们正在装烟，我看烟的质量还是不好，就回师某开旅馆睡觉，过了几个钟头张某打电话给我说他走了，以后有机会在遵义联系。到第二天中午，张某打电话给我说烟被收了，刚过罗平检查站就被查了，问我怎么办，我说等我联系一下，我打姓宋的电话打不通，打张某的电话也打不通，到了下午他又打电话给我说他在昆明，要回重庆，过了四五天张某又打电话给我问这件事怎么处理，我叫他自己想办法，烟不是我的，我叫他当时哪个接他的叫他找哪个，他说是辆长安车接他的，后来他有几次打电话给我叫我帮他处理，我没有答应，这些烟的货主是姓宋的，我只晓得姓宋的是兴义人，详细住址不清楚，他有三张卡，号码记不清了。2016年10月30日我在师某信用社支取99900元，加上我身上原有的1万多元，我把钱拿给了张某，后来他把钱放在车上，当时我见姓宋的有两个人，我怕我把钱放在车上不安全，后来出事钱被张某拿走了，后来追了以后还我4万元，还有7.5万元没有还我。（2）同案人张某供述及辩解，2016年10月29日中午，我从贵阳送货到兴义，后来在网上找货拉，大约中午两点多钟，一个贵州的电话打给我，让我从曲靖师某拉点货到贵州兴义，我没有见到人，他说他是贵州毕节人，姓高，昨天（2016年10月30日）大约下午五点左右，我从兴义开车到师某，我打电话给高老板，大约一个小时左右，高老板联系一个三十来岁的男子来接我，那个男子带着我出师宗县城区的一条乡村路上，叫我把车停在路上，他们用一辆白色无牌小货车拉烟叶来装我的车，我在驾驶室睡觉，大约四五个小时，那男子告诉我车装好了，直到今天（2016年10月31日）凌晨一点多钟，我驾驶车子朝兴义方向行驶，刚过金鸡收费站就被查着了。烟叶准备运到贵州兴义，高老板没有说具体的交货地址，叫我到兴义打电话给他，他会安排我去交货，高老板联系的时候说给6000元的运费，车是我在浙江舟山天恩物流公司租的，每个月13500元的租金。装烟时贵州老板和本地老板都在场，本地老板好像是回族，贵州老板叫他“小马”，貌相三十多岁，装烟在者黑村和葵山村之间的一个村庄，货主是高廷超，因为联系我去装货、住宾馆、吃饭、叫餐都是他结账，是他带我去装的烟，装货时他在现场指挥装货，叫我把烟拉到兴义联系他，他会通知人来卸货。出事后他叫我去找小马，小马叫我不要把高廷超说出来，小马说认识这边公、检、法的人，我也就有点害怕，以前按照他们教我的说了，现在我想还是说实话才能早点处理。我在看守所时，高廷超在13号过渡监室，他托关在里边的人带了两次话给我，他叫我一个人承担着，他出去帮我交罚金，我不同意。高廷超在装烟之前放了一个小手包在我车上，烟被查着卸货后我把包包拿下来，我把包包里的4万元还给他，其他几千元被我路上开支了。4、检查笔录、称量笔录及照片，证实罗平县公安局警务站民警对查获的物证运输烟叶的车辆浙Ｌ×××××号东风重型厢式货车进行检查，里面的散装初烤烟叶，经称量，烟叶共计净重10300公斤。5、云南省烟草质量监督检测站第QJ2016100375号检测报告，证实该案涉案初烤烟叶10300公斤，有等级的烟叶100%。6、罗某发改局价格认证中心［2016]149号涉案财物价格认定结论书，证实本次查获的初烤烟叶10300公斤，其鉴定价格依据《云南省物价局、云南省烟草专卖局关于涉烟违法犯罪案件物品价格认定工作的通知》（云价调控［2016］18号）文件第五条第（三）规定：“烟丝和烟草薄片，按照中国烟草总公司公布的上年度初烤烟叶的中等级（GZY）一、二价区的平均调拨价格计算的1.5倍计算”。2015年中国烟草总公司公布的初烤烟叶中等级（GZY）一、二价区的平均调拨价为47.15元／公斤。烟草薄片16530公斤，价格计算为10300公斤X47.15元／公斤=485645元。7、辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实侦查人员主持下，按照辨认规则，同案人张某辨认出本案的被告人高廷超。8、情况说明：（1）涉案物品浙Ｌ×××××号红色重型厢式货车一辆、行驶证正副证各一份、车钥匙一把、张某驾驶证1份，暂由罗某烟草专卖局保管，待法院判决后再作处理。（2）涉案烟叶去向说明，被查获的烟叶10300公斤，暂存于罗某烟草专卖局（分公司）生产经营科转运中心，由转运中心将该批烟草薄片全数调往云南省烟草烟叶公司交售。（3）侦查机关情况说明，根据现有的材料，无法找到高廷超所说姓宋的男子，高廷超所称表弟刘世胜以及高廷超转款到其账户的男子杨维雄，无法获取上述人员材料；无法找到张某所称的本地卖烟给高廷超的人、拉烟来装车的小货车车主、装运人员、名叫小马的男子以及该男子驾驶的白色五菱宏光面包车，所以无法获取上述人员的材料。9、通话清单，分别证实被告人高廷超2016年10月27日11时41分48秒至11月7日14时39份29秒通话情况；同案人张某2016年10月29日9时12份34秒至12月21日23时50分53秒的通话情况。10、活动轨迹信息、云南旅店住宿登记信息、师某帝豪大酒店押金收据，分别证实被告人高廷超分别于2016年10月2日在星雅阁主题酒店、2016年10月27日、28日、29日在帝豪酒店、2016年10月31日在福胜酒店登记住宿；同案人张某2016年10月29日在师某帝豪大酒店登记住宿；2016年10月29日高廷超在师某帝豪大酒店交了押金300元。11、重庆市南川区人民法院（2012）南川法刑初字第00235号刑事判决书、重庆市南川区看守所（2013）73号释放证明书，证实被告人高廷超因犯非法经营罪于2012年12月18日被判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十万元，刑期自2011年11月1日起至2013年4月30日止；于2013年4月30日刑满释放。12、人员基本信息表及查询违法犯罪记录情况说明，分别证实被告人高廷超出生年月日情况，犯罪时达刑事责任年龄且为成年人；涉嫌此案前因犯非法经营罪于2012年12月18日被重庆市南川区人民法院判处有期徒刑一年零六个月。13、查获、到案经过，证实被告人高廷超被查获、到案的经过，属被动到案。上述证据，经质证证据来源合法，能相互印证，应予采信。本院认为，被告人高廷超非法经营初烤烟叶10300公斤，鉴定价值达人民币485645元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……。”的规定，构成非法经营罪，公诉机关指控的事实存在，本院予以确认，罪名成立，本院予以采纳。同时被告人高廷超还具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的累犯情节。被告人高廷超未经许可联系他人运输初烤烟叶，起次要作用，应以从犯论处。被告人高廷超属累犯，应依法从重处罚，但鉴于其属从犯，可依法对其减轻处罚，罗平县公安局依法扣押的涉案初烤烟叶10300公斤，浙Ｌ×××××号红色重型厢式货车一辆、行驶证正副证各一份、车钥匙一把、张某的驾驶证1份，应由扣押机关负责处理。被告人高廷超辩称，烟叶不是我的，驾驶员是我联系的，请求从轻处罚的意见本院予以采纳。辩护人刘荣珍认为，被告人如实供述犯罪事实，在犯罪中起次要作用系从犯，应对其减轻处罚的意见予以采纳；请求在有期徒刑一年内量刑的意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十五条、第二十七条及《最高人民法院关于适用（中华人民共和国刑事诉讼法）的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下：一、被告人高廷超犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元（被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月6日起至2020年1月5日止；罚金限于判决生效的第二日起三个月内缴纳）；二、罗平县公安局依法扣押的涉案初烤烟叶10300公斤，浙Ｌ×××××号红色重型厢式货车一辆、行驶证正副证各一份、车钥匙一把、张波的驾驶证1份，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨泽宽审 判 员  赵 融人民陪审员  敖士忠二〇一七年七月十四日书 记 员  陈 静