辽宁省北镇市人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0782刑初254号公诉机关辽宁省北镇市人民检察院。被告人姜某甲，男，1978年2月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省本溪市，住辽宁省本溪市。2013年8月9日因犯非法经营罪被本溪市中级人民法院判处罚金人民币五万元。因本案于2016年5月26日被北镇市公安局刑事拘留，同年7月1日经北镇市人民检察院批准，同日由北镇市公安局依法执行逮捕，现羁押于北镇市看守所。辩护人邬立东，辽宁德营律师事务所律师。辩护人沙莎，辽宁铭讯律师事务所律师。辽宁省北镇市人民检察院以北检公诉刑诉（2016）224号起诉书指控被告人姜某甲犯非法经营罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北镇市人民检察院指派检察员陈晓琳、张璐出庭支持公诉。被告人姜某甲及其辩护人邬立东、沙莎到庭参加诉讼。现已审理终结。辽宁省北镇市人民检察院指控，2016年2月至2016年4月期间，被告人姜某甲违反国家烟草专卖规定，在无烟草专卖许可证的情况下，从哈尔滨市阿城区四海批发部实际经营人姜某某（营业执照经营者为金某某，系姜某某岳母）处，以每条145元的价格多次购进南京炫赫门香烟共计7万余条并予以销售。在此期间，被告人姜某甲多次雇用冯某（另案处理）接、送南京炫赫门香烟，将该香烟销售至辽宁省海城市、本溪市、鞍山市等地。香烟销售后，被告人姜某甲（汇款6次，累计金额人民币2192500元），及其雇佣的冯某（汇款27次，累计金额人民币7979190元）黄某某（汇款一次，累计金额人民币304500元）通过本溪市、鞍山市海城、营口市等地农业银行、工商银行将购买烟款汇至许某某（四海批发部员工）的银行卡中，其中通过工商银行向许某某尾号为1878工商卡中汇入人民币1329000元，通过农业银行向许某某尾号为3197农行卡中汇款人民币9147190元。合计涉案金额为人民币10476190元。2016年5月25日，被告人姜某甲被公安机关抓获。上述事实，公诉机关相关证据，并认为被告人姜某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人姜某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人沙莎、邬立东提出，被告人姜某甲非法经营数额1000余万元事实不清，证据不足，不属于情节特别严重；姜某甲符合自首的规定；姜某甲认罪，悔罪，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2016年2月至同年4月期间，被告人姜某甲违反国家烟草专卖规定，在无烟草专卖许可证的情况下，从哈尔滨市阿城区四海批发部实际经营人姜某某处，营业执照经营者为金某某，系姜某某岳母，以每条145元的价格多次购进南京炫赫门香烟共计7万余条并予以销售。在此期间，被告人姜某甲多次雇用冯某接、送南京炫赫门香烟，将该香烟销售至辽宁省海城市、本溪市、鞍山市等地。香烟销售后，被告人姜某甲汇款6次，累计金额人民币2192500元，其雇佣的冯某汇款27次，累计金额人民币7979190元，雇佣的黄某某汇款一次，累计金额人民币304500元。通过本溪市、鞍山市、海城市、营口市等地农业银行、工商银行将购买烟款汇至四海批发部员工许某某的银行卡中，其中向许某某尾号为3197工商行卡中汇款1329000元，向许某某尾号为1878农行卡中，汇款人民币9147190元。合计涉案金额为人民币10476190元，此款完全用于购买南京炫赫门香烟。另查明，2016年4月28日被告人姜某甲因涉嫌非法经营黑猫香烟，被列为网上逃犯，同年5月25日，被告人姜某甲被公安机关抓获，供述了上述事实。上述事实，有下列经法庭举证、质证、认证的证据予以证明，本院予以确认。1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过，证明案件的侦破及被告人姜某甲的到案情况。2、常住人口基本信息，证明被告人姜某甲已达刑事责任年龄。3、在逃人员登记信息表，证明2016年4月28日被告人姜某甲因涉嫌非法经营黑猫香烟被北镇市公安局列为网上逃犯的事实。4、辽宁省本溪市中级人民法院刑事判决书、辽宁省本溪满族自治县人民法院刑事判决书，证明被告人姜某甲在2013年8月9日因非法经营罪被判处罚金人民币50000元的事实。5、本溪市烟草专卖局相关信息查证的复函，证明被告人姜某甲在本溪市范围内，没有办理过烟草专卖零售许可证的事实。6、烟草专卖许可证，证明哈尔滨市阿城区四海批发部，具有经营卷烟许可证，经营者为金某某的事实。7、银行个人业务凭证和账户明细清单，证明姜某甲、冯某、黄某某向许某某尾号为1878农行卡中汇入人民币9147190元，向许某某尾号为3197的工商行卡中汇入1329000元的事实。8、证人姜某某证言，证明姜某甲多次从其手购买南京炫赫门香烟，每次汇款大概20到30万元左右，143.6元一条卖给姜某甲的，钱打倒许某某的卡上，许某某是我们店里的营业员。9、证人许某某证言，证明姜某某让许某某办的三张银行卡，分别是邮政、农行、工商，许某某自己没用过，4月份左右姜某某告诉许某某不用了，以后叫许某某注销了，在银行留得联系电话是姜某某给许某某的。10、证人姚某某、杨某某证言，证明杨某某和姚某某是夫妻关系，在大石桥开一个烟酒糖茶商行，一共进过了两次姜某甲南京炫赫门香烟，一次一件（50条／件），一次两件，每条147元、148元左右，这两次送烟都是晚上开一个微型小货车来的，直接把烟款给司机了，只进过一种南京炫赫门。11、证人冯某证言，证明黄某某不知道姜某甲无经营香烟许可证。12、证人黄某某证言，证明其并不知道姜某甲无经营香烟许可证。13、被告人姜某甲的供述与辩解，证明公诉机关指控被告人姜某甲的犯罪事实，与被告人姜某甲供述相一致的事实。14、辨认笔录及照片，证明证人姜某某、冯某、杨某某，能够从十张照片中辨认出本案被告人姜某甲的事实。15、认罪书，证明被告人姜某甲主动认罪的事实。16、北镇公安局说明，证明被告人姜某甲到案之前，公安机关不掌握被告人姜某甲贩卖南京炫赫门香烟的犯罪线索，被告人姜某甲到案后交代贩卖南京炫赫门香烟的犯罪事实。本院认为，被告人姜某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人姜某甲犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。2013年4月19日被告人姜某甲曾因犯非法经营罪，被判处罚金人民币50000元，具有同类犯罪前科，应从重处罚。辩护人提出被告人姜某甲非法经营数额1000余万元事实不清，证据不足，不属于情节特别严重；姜某甲符合自首的规定；姜某甲认罪，悔罪的辩护意见。经查，被告人姜某甲购买南京炫赫门香烟，为许某某账户汇款人民币1047.619万元，此款专为购买南京炫赫门香烟汇款，按其购买数额确认非法经营数额为1047.619万元，属于情节特别严重。辩护人提出的非法经营数额1000余万元事实不清，证据不足，不属于情节特别严重的辩护意见与事实不符，不符合法律规定，不予确认。被告人姜某甲参与冯某、黄某某倒卖黑猫香烟，亦涉嫌非法经营罪，列为网上逃犯，被抓捕归案后，在讯问姜某甲过程中，交代了贩卖南京炫赫门香烟的事实，涉嫌倒卖黑猫香烟不构成犯罪，无同种罪名可言，故被告人姜某甲的行为构成自首，可减轻处罚，辩护人提出姜某甲符合自首的规定的辩护观点，本院予以采纳。被告人能够积极缴纳罚金，故可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，第六十七条第一款，第五十二条之规定，判决如下：被告人姜某甲非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月26日起至2019年5月25日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 明审 判 员  赵德昌人民陪审员  杜凤先二〇一七年七月四日书 记 员  曹 洋