山西省晋城市城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0502刑初187号公诉机关晋城市城区人民检察院。被告人李潘，化名“罗兰”，女，1994年3月17日出生，汉族，山西省阳城县人，中专文化，案发前在南京市“水色桑拿”打工。因涉嫌犯诈骗罪，2017年1月10日被南京市公安局鼓楼分局抓获，临时寄押于南京市看守所，同日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2017年1月20日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。辩护人李成康、李凯杰，山西长宇律师事务所律师。晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2017）167号起诉书指控被告人李潘犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人李潘及其辩护人李成康、李凯杰到庭参加诉讼。现已审理终结。晋城市城区人民检察院指控，2014年10月31日至2015年3月24日期间，被告人李潘以其在晋城市承揽道路施工工程为由，分多次向邵某借钱，邵某分六次给李潘银行账户转账共计90万元。李潘收到钱后，用于网络赌博、日常花销，全部挥霍。2016年8月、12月，李潘曾两次给邵某账户汇款共人民币4000元。破案后，追回李潘用赃款购买的一辆大阳电动汽车、一个翡翠手镯（均无法作价），已发还邵某。公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人李潘以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。被告人李潘对起诉书指控其的犯罪事实及定性均无异议，当庭表示认罪。其辩护人的辩护意见认为，1、对本案诈骗罪的定性无异议；2、本案被告人李潘与被害人邵某关系特殊，李潘从邵某处取得钱款也是基于二人的特殊关系，因此本案被告人李潘的诈骗行为应当区别于一般诈骗案件。3、被告人李潘具有以下法定以及酌定从轻处罚情节：①被告人李潘均向被害人出具借条；②系初犯、偶犯；③坦白，认罪态度好；④积极主动退赔退赃，取得被害人谅解。希望法庭对被告人李潘从轻处罚。经审理查明，2014年10月份，被告人李潘在晋城市万客隆歌厅认识了被害人邵某。2014年10月31日至2015年3月24日期间，被告人李潘向邵某谎称其父亲李某甲在晋城市公路局工作，以其在晋城市承揽道路施工工程为由，分多次向邵某借钱，邵某相信后，在晋城市城区分六次给李潘的银行账户转账共计90万元。李潘收到钱后，用于网络赌博、日常花销，全部挥霍。在邵某多次追要下，李潘才告知邵某已将钱赌博输掉。2016年8月、12月，李潘曾先后两次给邵某账户汇款共人民币4000元。破案后，追回李潘用赃款购买的一辆大阳电动汽车（无法作价）、一个翡翠手镯（无法作价），已发还邵某。综上，被告人李潘诈骗人民币90万元，已退4000元、已追回一辆电动汽车和一个翡翠手镯。本案在审理过程中，2017年4月24日，被告人李潘及其母亲与被害人邵某达成89.6万元还款协议，邵某对被告人李潘的行为予以谅解，并出具谅解书。针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：1、书证、物证（1）户籍证明及照片，证实被告人李潘的个人基本情况。（2）抓获经过、羁押证明，证实南京市公安局鼓楼分局民警于2017年1月10日14时许在凤凰西街237号皇册公寓将被告人李潘抓获，并临时将其寄押于南京市看守所，同月13日带回晋城。（3）晋城市公安局城区分局的扣押决定书、扣押、发还物品清单及照片，证实该局民警将分别从葛某某、李某处扣押的白色大阳四轮电动汽车一辆、椭圆形翡翠手镯一个发还给被害人邵某。（4）李潘交通银行账户查询，证实2014年10月31日至2015年3月24日，李潘账户多次转入共计100万元；李某甲交通银行客户交易清单，证实2015年4月4日，李某甲账户转入7万元；邵某交通银行客户交易清单，证实2016年8月18日转入1000元，同年12月12日转入3000元。（5）被害人邵某提供的转账回单、凭证及被告人李潘给其所打借条，证实邵某多次给李潘转款100万元；李潘向其出具四支借条共计70万元。2、鉴定意见，证实经晋城市城区价格认证中心鉴定，白色大阳电动汽车一辆、翡翠手镯一个，因相关资料不全，不予鉴定。3、晋城市公安局城区分局的辨认笔录，证实被害人邵某辨认出诈骗其钱款的李潘。4、被害人邵某的陈述，证实2014年9月22日其在万客隆唱歌时认识了李潘，后来我们关系走的挺近。认识后李潘就陆续以为她赎回黄金项链、和别人做生意、住院等理由向其借款差不多30万元。2014年10月31日，李潘以她父亲在晋城承建施工修路为由，向其借款20万；12月4日，李潘以她父亲修路的工程资金不足，向其借款15万元；12月29日，李潘和其说她父亲承建的施工路段部分结算，需要结标为由，向其借款15万元；2015年3月10日和15日，李潘以她父亲修路工程资金不足，分两次每次骗了其5万元；3月24日，李潘又以修路的工程需要结算，让其借给她30万，三天内将其借给她的钱全部归还，其信以为真，借给她30万元。其最后一次把钱给了李潘之后，她一直以工程未结算为由拖着不给其钱，后就找不到李潘了。2015年5月十几号的时候，其终于找到李潘，李潘才和其说修路工程的事情都是骗其的，她把钱都在网上玩百乐门的赌博游戏输掉了。当时其以为李潘会将钱归还，现在发现李潘一直在骗其后就来报警了。李潘以修路为由共骗其90万元。2016年8月18日、12月12日，李潘分别向其交通银行账户汇款1000元、3000元。5、证人证言（1）葛某某的证言，证实其系被告人李潘的母亲。李潘的生父李某甲2009年至2015年在晋城市公路站上临时工，主要负责开车，她继父李某乙是四处打工，李某甲、李某乙并未招标修建过公路或承建过修路工程。2016年四五月份，李潘将一辆白色大阳电动汽车放在家里，她说是她自己买的。（2）李某的证言，证实其系被告人李潘的丈夫。其愿意将李潘使用赃款购买的翡翠手镯主动交给公安机关。李潘曾和其说过她在网上玩儿百家乐赌博游戏输了钱，具体输了多少其不清楚，李潘说过有一次赌博，几天就输了40多万。（3）李某甲的证言，证实其系被告人李潘的生父。其以前在泽州县交通局上过临时工，没有承包过工程，也没有能力承建道路施工的工程。李潘和李某结婚的时候，李潘要走其交通银行卡，说是不想让李某知道她有钱。其记得有一天收到一条手机短信说银行卡内收到7万元，那些钱被李潘陆陆续续花掉了，其一分钱都没有花过。过了几个月，李潘将卡还给了其。6、被告人李潘的供述，供认2014年冬天，其在晋城市万客隆歌厅认识了邵某，当时其是单身，邵某舍得给其花钱，其就和他成了情人关系。处了不到一个礼拜，其和邵某说爸爸李某甲在公路局上班，公路局需要铺路，其想承揽下这个工程，需要20万，他当时就通过银行转账给其转了20万。三个月的时间，其以修路这个理由从邵某那里骗了90万，他分六次给其交通银行卡共转了90万（期间因银行卡丢失其补办过一张银行卡）。他把钱给了其之后，其购买了一些首饰、衣服、包等，2014年冬天其还花3万多元买了一辆电动汽车，2015年春天花32800元购买了一个翡翠手镯，平常花销差不多40多万，剩余的都让其赌博输完了。2015年2月左右，邵某向其要钱，其没有办法，就和他说了实话。其向其父亲李某甲的交通银行卡内转过7万元，当时其拿着其父亲的该银行卡，不想让其老公知道，其就把钱转进去了，该款被其赌博花掉了。以上证据经当庭质证，被告人李潘及其辩护人无异议，该证据能够相互印证查明事实，本院予以确认。被告人李潘的辩护人当庭出示以下证据：1、交通银行汇款客户通知书四支，欲证实2016年3月22日、2016年4月1日、2016年8月18日、2016年12月12日，被告人李潘分四次向被害人邵某还款共计9400元；2、晋城市城区车友协和摩托车服务部收款收据一支，欲证实涉案大阳电动汽车价值31800元，开具收据时间为2016年6月24日；3、还款协议及谅解书各一份，欲证实被告人李潘与被害人邵某达成还款89.6万元的协议，被害人邵某对李潘的行为表示谅解，希望法庭对其从轻处罚。公诉机关质证意见认为，对被告人李潘向被害人还款4000元的银行汇款回单以及电动汽车购买发票无异议，对还款协议以及谅解书建议与被害人核实后再做认定。本院经与被害人邵某核实：1、2016年3月22日、2016年4月1日李潘向其银行账户汇款共计5400元的事实存在，但是归还其其他借款，该款项与本案事实并无关联，也未包括在涉案的90万元之内；2、还款协议以及谅解书系出于其真实意思表示。3、被害人对其在侦查机关领取的涉案大阳电动汽车和手镯，认为可折价共人民币二万元，折抵其被骗款项。本院认为，辩护人当庭出示的4000元银行转账凭证与公诉机关当庭出示的被害人邵某银行交易清单，能够相互印证被告人李潘归还被害人邵某4000元的事实；辩护人当庭出示的其他两支5400元银行转账凭证，虽被害人认可该款系被告人转账，但该款系归还被害人其他借款，与本案无关，故对此证据本院不予确认。辩护人当庭出示的收款收据，经与出具该收据的服务部核实，虽该收据系其服务部出具，但无法确认该车的具体出售时间和价格，故对此证据本院不予确认。本院认为，被告人李潘以非法占有为目的，在与被害人结识之后，以承揽公路工程需要资金等理由，取得被害人信任，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李潘能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人李潘部分退赔被害人损失，可结合其退赔数额酌情从轻处罚。被告人李潘家属与被害人达成还款协议，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采信。由于被告人李潘的犯罪行为，给被害人造成的经济损失，应责令其退赔。破案后，追回被告人李潘使用的大阳电动汽车一辆、翡翠手镯一只，已发还给被害人邵某，在执行判决退赔内容时，可依法予以折抵。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李潘犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2027年7月9日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人李潘退赔被害人邵某损失人民币89.6万元（包含被害人邵某已领取的大阳电动汽车一辆和翡翠手镯一只）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郭保吉人民陪审员  王同富人民陪审员  吕双利二〇一七年七月十三日书 记 员  姬燕鑫