广东省揭阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤52刑终102号原公诉机关揭阳市榕城区人民检察院。上诉人（原审被告人）林永忠，男，1992年8月7日出生，汉族，广东省电白县人，初中文化，住广东省电白县。因本案于2016年10月14日被刑事拘留，2016年11月12日被逮捕。现押于揭阳市看守所。原审被告人吴伟鸿，男，1986年12月21日出生，汉族，广东省电白县人，中专文化，住广东省电白县。因本案于2016年10月16日被刑事拘留，2016年11月12日被逮捕。现押于揭阳市看守所。原审被告人易某，男，1985年8月16日出生，汉族，广东省电白县人，小学文化，住广东省电白县。因本案于2016年10月14日被刑事拘留，2016年11月12日被逮捕。现押于揭阳市看守所。揭阳市榕城区人民法院审理揭阳市榕城区人民检察院指控原审被告人吴伟鸿、林永忠、易某犯诈骗罪一案，于2017年5月15日作出（2017）粤5202刑初25号刑事判决。宣判后，原审被告人林永忠不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、2016年8月2日20时许，被告人吴伟鸿用手机随机拨打揭阳地区被害人吴某的手机号码，然后冒充领导骗取吴某的信任。次日8时许，吴伟鸿以送礼给领导需向其借款为借口，打电话叫吴某先后分3次向其指定的2个银行账号汇款合共人民币（下同）40000元。得手后，吴伟鸿叫被告人林永忠、易某将上述赃款分别取出，其中吴伟鸿驾驶1辆日产牌汽车载林永忠到银行负责取款30000元，林永忠从中分得好处费1200元，易某负责取款10000元，从中分得好处费800元，所得赃款已被花光。2016年10月14日，林永忠在茂名市电白县被民警抓获归案，民警从林永忠处扣押到银行卡1张。2016年10月16日，吴伟鸿在茂名市电白县被民警抓获归案，民警从吴伟鸿处扣押到其所有的车牌号码为粤Ｋ×××××的日产牌汽车1辆（该车系抵押车辆）及现金5600元。案发后，扣押到的5600元现已发还被害人吴某。原判认定上述事实，有经原审庭审示证、质证的下列证据予以证明：1.被害人吴某的陈述。吴陈述2016年8月2日20时许，他接到1名自称是“黄部长”的男子的电话（号码为133××××7014），叫他次日去部里一下。次日8时许，那名男子打电话问他来了没有并说等其接待完领导后再打电话给他。他来到揭阳市市政府大门口后打电话给那名男子，那名男子说要送礼给领导，但领导不肯收，叫他帮忙汇点钱给领导，并提供了2个中国工商银行的账号（其中1个账号为62×××47，户主夏土明；另1个账号为62×××44，户主陈贤昌）给他。后他按那名男子的要求，到银行先后分3次将40000元汇到该男子提供的银行账户，其中向62×××47的账户汇款30000元，向62×××44的账户汇款10000元。汇款后，那名男子又一再要求他再帮其汇20000元给其他领导，他说没有钱了，并打电话给其儿子，其儿子听后说他被人诈骗了。2.现场勘验笔录。经勘验，现场位于揭阳市榕城区黄岐山大道工商银行。3.提取笔录、扣押物品清单及发还物品清单。公安机关向被告人林永忠扣押到卡号为62×××78的中国农业银行卡1张、向被告人吴伟鸿扣押到作案工具车牌号码为粤Ｋ×××××的白色东风日产牌小汽车1辆及现金5600元，并将扣押到的5600元发还被害人吴某。4.银行账户交易明细。证实2016年8月3日，被害人吴某向账号为62×××44的银行账户汇款10000元、向账号为62×××47的银行账户汇款30000元及上述款项已被取走的事实。5.监控录像视频截图。证实2016年8月3日，被告人林永忠、易某分别持账号为62×××44、62×××47的银行卡到电白县农村信用合作社的ATM机取款的经过。6.车辆登记信息查询材料。证实粤Ｋ×××××东风日产牌小汽车的所有人是被告人吴伟鸿，该车系被抵押车辆。7.抓获经过证实材料。茂名市公安局滨海新区分局电城派出所证实该所配合揭阳市公安局榕城分局于2016年10月14日凌晨1时许在茂名市电白县电城镇金龙会KTV206号房抓获被告人林永忠；于2016年10月16日10时在电城镇东北环68号门口抓获被告人吴伟鸿。8.被告人吴伟鸿的供述及辨认笔录。吴供述其外号“鸿仔”、“狗熊”。2016年8月初的一天晚上，他用手机随便拨了一个“139”开头的手机号码，该号码归属地是揭阳市的，接电话的是1名男子，他骗对方说其是部里的领导，部里找对方有事让对方明天早上到办公室来。对方问他是不是统战部的黄部长，他就说是。次日早上8、9时，他继续打电话问那名男子为什么还没来。过了一会，那名男子就打电话说其在市政府门口，他就说其要送礼给领导，但领导不肯收，问对方身上有多少钱，叫对方帮忙汇钱给领导。后那名男子按他的要求分3次将40000元汇到他提供的2张工商银行储蓄卡的账户上。接着，他又试着再骗对方汇20000元给他，但对方说实在没有钱了。后他叫林永忠、易某帮他将钱从银行取出来，林永忠帮他取了30000元，易某帮他取了10000元，2人将钱拿给他后，他分给林永忠1200元，分给易某800元。林永忠、易某帮其去银行取款，他有跟2人说过钱是他诈骗得来的。吴还供述其被扣押的粤Ｋ×××××日产小轿车是他购买的，他曾经驾驶该辆小轿车载林永忠到电白县电城镇农村信用合作社取款，他也曾经拿1张农业银行卡给林永忠，该卡准备用于诈骗。吴并辨认出被告人林永忠、易某。9.被告人林永忠的供述。林供述他于2016年8月份左右开始帮吴伟鸿到银行取诈骗的钱，有时他是自己到银行取款，有时吴伟鸿驾驶他的1辆白色日产牌小轿车载他去取款。2016年8月3日，吴伟鸿拿了2张工商银行的银行卡叫他帮其将卡里诈骗来的钱取出来，后他到电白县电城镇农村信用合作社的ATM机取款，共取了30000元，吴伟鸿拿了1200元好处费给他。民警在他身上扣押的卡号为62×××78的农业银行卡是吴伟鸿拿给他的，是准备用于诈骗的，方便他去取诈骗来的钱。林并辨认出被告人吴伟鸿。10.被告人易某的供述。易供述他于2016年8月初开始参与吴伟鸿等人实施诈骗，主要帮吴伟鸿将诈骗来的钱从银行拿出来。2016年8月3日，他拿着吴伟鸿拿给他的1张工商银行卡帮吴伟鸿到电白县电城镇农村信用合作社的ATM机取款，当时该卡里有10000元，他取了9900元，还有一些钱被银行扣除手续费，后吴伟鸿拿了800元给他作为好处费，该款已被他花光。易并辨认出被告人吴伟鸿。11.被告人吴伟鸿、林永忠、易某的身份证实材料。二、2016年9月22日8时许，“老七”等人用手机随机拨打甘肃省兰州地区被害人宋某的手机号码，然后冒充领导骗取宋某的信任，并以送礼给领导需向其借款为借口，打电话让宋某先后分3次向其指定的银行账户汇款合共140000元。得手后，“老七”叫被告人吴伟鸿帮忙取出赃款，吴伟鸿便驾驶1辆日产牌小汽车载被告人易某一同将上述赃款分别取出，其中吴伟鸿负责取款135000元，从中分得好处费10800元，易某负责取款5000元，从中分得好处费400元，分得赃款已被2人花光。2016年10月14日，易某在茂名市电白县被民警抓获归案。原判认定上述事实，有经原审庭审示证、质证的下列证据予以证明：1.被害人宋某的陈述。宋陈述2016年9月22日8时许，她在甘肃省兰州国家开发银行上班时，接到自称是该行副行长艾行长的电话（号码为133××××0217），该号码显示是兰州的号码，对方称该行的总部来了两位领导，急需用钱，他正在开会，不方便取钱，让她先垫付，等下午开完会再将钱给她。之后，自称艾行长的人给她发来一条短信，内容为“中国工商银行卡（账号62×××25，户名周谋）汇款40000元，另1个中国建设银行卡（账号62×××83，户名周谋）汇款80000元”。之后，她就通过手机银行绑定的中国招商银行卡（账号62×××99）向对方提供的银行卡分别转账40000元和80000元。之后，她又接到自称艾行长的男子的电话，说需要她再向第一个工商银行账户转账20000元，之后，她又向该账号为62×××25的银行卡转账20000元。转完账后，她就给自称银行艾行长的男子打电话，告诉他钱已经转过去了。到了下午，她们银行的艾行长没有来找她，她的手机又接到自称艾行长的电话，对方称早上转账的钱不够，需要她继续打款，她就感觉被骗并到公安机关报案。2.银行账户交易明细。证实被害人宋某向账号为62×××25、户名周谋的账户汇款2笔，共60000元，向账号为62×××83、户名周谋的账户汇款2笔共800000元及上述款项已被取走的事实。3.提取笔录、扣押物品清单。公安机关向被告人吴伟鸿提取并扣押到作案工具车牌号码为粤Ｋ×××××的白色东风日产牌汽车1辆。4.抓获经过证实材料。茂名市公安局滨海新区分局电城派出所证实该所配合揭阳市公安局榕城分局于2016年10月14日凌晨1时许在茂名市电白县电城镇金龙会KTV206号房抓获被告人易某。5.被告人吴伟鸿的供述。吴供述2016年9月22日上午，他的朋友“老七”同样以向领导送礼的方式诈骗了兰州市1名女子140000元，得手后，“老七”就打电话给他，说其骗到了140000元，叫他找人去帮其将钱取出来。后“老七”拿了几张银行卡给他，他就驾驶其1辆日产牌小汽车载易某一起到阳江市阳西县几家银行取钱，他取了135000元，易某取了5000元，然后他将钱拿还给“老七”，“老七”拿了11200元给他，他分给易某400元。6.被告人易某的供述。易供述他于2016年8月初开始参与吴伟鸿等人实施诈骗，主要帮吴伟鸿将钱从银行拿出来。2016年9月22日中午，他拿着吴伟鸿拿给他的银行卡帮吴伟鸿到银行取款5000元，事后吴伟鸿给了他400元，他知道该款是吴伟鸿诈骗来的。易并辨认出被告人吴伟鸿。原判认为，被告人吴伟鸿、林永忠、易某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。吴伟鸿、林永忠诈骗数额巨大，易某诈骗数额较大，应根据各被告人在共同犯罪中所起的作用分别依法惩处。吴伟鸿、林永忠、易某归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。粤Ｋ×××××东风日产牌小汽车系作案工具，应予以没收。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴伟鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。二、被告人林永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。三、被告人易某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。四、对扣押的作案工具粤Ｋ×××××东风日产牌小汽车1辆予以没收，由揭阳市公安局榕城分局上缴国库（拍卖款项优先偿还抵押权人）。上诉人林永忠上诉提出一审量刑过重，其取款只有29000元，数额达不到30000元，应认定为诈骗数额较大。经审理查明：一、2016年8月3日8时许，原审被告人吴伟鸿冒拨打手机充领导骗取被害人吴某40000元后，由上诉人林永忠到银行取款30000元并分得好处费1200元、由原审被告人易某到银行取款10000元并分得好处费800元。二、2016年9月22日8时许，“老七”等人拨打手机冒充领导骗取被害人宋某140000元后，由原审被告人吴伟鸿取款135000元并分得好处费10800元，易某负责取款5000元并分得好处费400元。原判认定上述事实清楚，证据确实、充分，且经法庭示证、质证，合法、有效，本院依法予以确认。上诉人林永忠上诉提出其取款只有29000元，数额达不到30000元，应认定为诈骗数额较大。经查，上诉人林永忠、原审被告人吴伟鸿均供述林永忠到银行取出30000元诈骗款，这与被害人吴某的陈述、银行账户交易明细等证据相互印证，足以认定。故该上诉意见理由不成立，不予采纳。本院认为，上诉人林永忠及原审被告人吴伟鸿、易某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。吴伟鸿、林永忠诈骗数额巨大，易某诈骗数额较大，应依法惩处。林永忠上诉提出一审量刑过重的理由不成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  林玉珍审 判 员  许业华代理审判员  林斯特二〇一七年七月四日代书 记员  彭艳君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。