抚顺市望花区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0404刑初95号公诉机关抚顺经济开发区人民检察院。被告人马金池，曾用名马龙，男，1988年5月7日生，汉族，大专文化，无业，住辽宁省抚顺市望花区。因涉嫌诈骗罪，于2016年11月14日被抚顺市公安局经济开发区公安分局刑事拘留；同年12月21日经抚顺经济开发区人民检察院批准，抚顺市公安局经济开发区公安分局执行逮捕，现羁押于抚顺市第一看守所。抚顺经济开发区人民检察院以抚开检诉刑诉[2017]14号起诉书指控被告人马金池犯诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭于2017年6月23日公开开庭审理了此案，抚顺经济开发区人民检察院依法指派检察员赵阳春、李畅出庭支持公诉，被告人马金池到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。抚顺经济开发区人民检察院指控，被告人马金池于2016年2月至5月间，先后多次编造倒卖成品油需要资金、工程项目资金不足等事实，以借款名义骗取被害人奚某2等人共计456049.00元人民币（以下币种相同），所获赃款被其用于赌博等挥霍。具体犯罪事实如下：1、2016年2月间，被告人马金池以在大连市铺设石油管线工程资金不足为由，借用被害人高某的信用卡，通过自己办理的POS机，套取现金29750.00元；同年3月7日，马金池以相同的手段骗取高某98000.00元。期间，偿还高某24700.00元，尚欠103050.00元。2、2016年3月2日，被告人马金池以在大连市的工程项目需要资金为由，借用被害人李某的中国建设银行信用卡，通过自己办理的POS机，套取现金9999.00元。3、2016年3月初，被告人马金池以在大连市的工程项目需要资金为由，在抚顺市望花区骗取被害人奚某1现金37000.00元；同年4月间，又以合伙倒卖成品油为诱饵，在抚顺沈抚新城骗取奚某1现金30000.00元；同年4月末，马金池以在大连市的工程施工过程中工人受伤需要用钱为由，以奚某1的名义通过互联网金融平台贷款15000.00元。期间，马金池偿还了部分欠款，尚欠72000.00元。4、2016年3月至5月间，被告人马金池以做工程急需周转资金为由，先后多次骗取被害人胡某共计209000.00元。5、2016年3月13日，被告人马金池以铺设管线工程需要资金为由，骗取被害人朱某5000.00元。6、2016年4月间，被告人马金池以在大连市的工程施工过程中工人受伤需要用钱为由，先后两次，通过微信转账、现金的方式骗取被害人苗某计10000.00元，期间，偿还苗某3000.00元，尚欠7000元。7、2016年4月间，被告人马金池以干工程、倒卖成品油资金周转不开为由，在抚顺市望花区骗取被害人奚某2现金50000.00元。马金池于2016年11月14日，由被害人奚某2等人送至抚顺市公安局经济开发区公安分局。据此，公诉机关指控被告人马金池犯诈骗罪，数额巨大，并提供相应的证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对其进行定罪处罚。同时认为被告人为实施赌博活动而多次诈骗，可酌定从重处罚，被告人具有坦白情节，可依法从轻处罚，建议对其在有期徒刑七年至十年间量刑，并处罚金。被告人马金池庭审时对起诉书指控的各起犯罪的数额无异议，但是辩称：一、自己仅以卖油和还信用卡为由，而从未以干工程项目和工程中工人受伤需要钱为由向起诉书所列各被害人借款；二、自己有偿还钱款的行为，证明自己有偿还意向，只是能力有限尚未偿还，没有非法占有目的，不属诈骗，属民间借贷。经审理查明，被告人马金池于2016年2月至5月间，先后多次编造倒卖成品油需要资金、工程项目资金不足等事实，以借款名义骗取被害人奚某2等人共计456049.00元人民币（以下币种相同），所获赃款被其用于偿还个人欠款、赌博等挥霍。具体犯罪事实如下：1、2016年2月间，被告人马金池以在大连市铺设石油管线工程资金不足为由，借用被害人高某的信用卡，通过自己办理的POS机，套取现金29750.00元。同年3月7日，马金池以相同的理由，骗取高某银行转账98000.00元。期间，马金池偿还高某24700.00元，尚欠103050.00元。2、2016年3月2日，被告人马金池以在大连市的工程项目需要资金为由，借用被害人李某的中国建设银行信用卡，通过自己办理的POS机，套取现金9999.00元。3、2016年3月初，被告人马金池以在大连市的工程项目需要资金为由，在抚顺市望花区骗取被害人奚某1现金37000.00元；同年4月间，又以合伙倒卖成品油为诱饵，在抚顺沈抚新城骗取奚某1现金30000.00元；同年4月末，马金池以在大连市的工程施工过程中工人受伤需要用钱为由，骗取奚某115000.00元。期间，马金池偿还了部分欠款，尚欠72000.00元。4、2016年3月至5月间，被告人马金池以做工程急需周转资金为由，先后多次骗取被害人胡某共计209000.00元。5、2016年3月13日，被告人马金池以铺设管线工程需要资金为由，骗取被害人朱某向马金池银行卡汇款5000.00元。6、2016年4月间，被告人马金池以在大连市的工程施工过程中工人受伤需要用钱为由，先后两次，通过微信转账、现金的方式骗取被害人苗某计10000.00元，期间，偿还苗某3000.00元，尚欠7000.00元。7、2016年4月间，被告人马金池以干工程、倒卖成品油资金周转不开为由，在抚顺市望花区骗取被害人奚某2现金50000.00元。被告人马金池于2016年11月14日，由被害人奚某2等人扭送至公安机关。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、书证受案登记表、案件来源、抓捕经过，证明:本案案发及被告人到案过程。2、马金池和马某2名下中信银行卡财务明细历史数据查询单，证明:2015年7月至2016年9月间马金池利用以上两张银行卡的资金往来情况。3、证人马某1的证言，证明:其与马金池一起运输成品油的运作程序、盈利情况。4、证人马某2的证言，证明:马金池无固定经济来源，其声称干工程、倒油需要钱，使父母为其四处举债，并变卖房产替其偿还贷款。5、证人马某3的证言，证明:马金池无固定工作，其母亲为其偿还大量其以干工程、倒油为名向同学所借欠款，后马金池向母亲承认自己所借钱款都用于赌博输光了。6、证人郭某1真的证言，证明:2015年夏天，马金池曾帮助马某1与郭某1真所经营的公司做过几次油品生意。7、证人冯某的证言，证明:2015年夏天，马金池帮助马某1从冯某处购买过三四次柴油，每次三至五吨不等，钱款两清。8、被害人高某的陈述、中国银行交易记录及借条各1张，证明：马金池以大连油管工程资金周转不开为由，向高某借款，高某将自己的中国邮政银行卡和民生银行卡邮寄给马金池，马金池用两张卡在自己的POS机上套现29750元，后又骗取高某通过中国银行银行卡转账98000元。期间，马金池偿还高某24700元，尚欠103050元。9、被害人李某的陈述、中国建设银行交易记录及借条各1张，证明：马金池以大连有个铺设管线的工程需要资金为由，骗取李某通过马金池的POS机刷卡给付其9999元，后一直以工程未结束为由推脱还钱。10、被害人奚某1的陈述及借条1张，证明：从2016年3月开始，马金池以在大连做工程、合伙送油和在大连的工人受伤需要钱为由，分三次从奚某1处分别骗取人民币3万、3.7万以及1.5万元，陆续偿还一部分，尚欠7.2万元人民币。11、被害人胡某的陈述，证明：2016年3月开始，马金池以工程需要资金周转为由，让胡某帮忙筹集资金。胡某先后通过转账、借用他人信用卡刷POS机等方式给付马金池23.8万元。马金池偿还了2.9万，尚欠20.9万元，后承认钱用于网上赌博。12、书证胡某提供的借条1张、借款明细1张、支付宝交易记录截图41张，证明：胡某用支付宝给马金池转账的情况，及马金池承认尚欠胡某20.9万元的事实。13、被害人朱某的陈述、中国建设银行存款凭条及借条各1张，证明：马金池以干铺设管线工程急用钱为由，骗取朱某为其汇款5000元。14、被害人苗某的陈述，证明：2016年4月，马金池以在大连所干工程工人腿摔折需要资金垫付为由，向苗某以微信转账和现金方式借款共10000元，后偿还3000元，尚欠7000元。15、被害人奚某2、苏某的陈述、书证借条两张，证明：马金池以干工程、倒油生意需要资金周转为由，借款5万元现金，承诺给付1万元利息，后以各种借口推脱还债，最终在被害人多次索要下承认所借钱款都用于赌博，无法偿还,以及多名被害人共同将马金池扭送公安机关的事实。16、被告人马金池的供述与辩解，与起诉书指控的基本一致。17、前科查询表，证明:被告人马金池无前科劣迹。18、常住人口信息，证明:被告人主体身份及其他诉讼参与人身份情况。本院认为，被告人马金池以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计人民币456049.00元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对于被告人马金池未以干工程项目和工人受伤为由骗取财物的辩解，经查，本案所有被害人的陈述及证人马某2、马某3的证言均证实被告人马金池声称自己干工程用钱，其中高某、苏某、李某和奚某1的陈述共同证实马金池声称工程项目在大连，奚某1、苗某的证言共同证明马金池分别对二人谎称工人受伤用钱，故被告人该项辩解不成立。关于被告人辩解对于自己曾偿还过欠款的被害人，说明自己有还款意愿，没有非法占有目的，仅为民间借贷纠纷，不构成诈骗罪。经查，被告人隐瞒自己真实经济状况，虚构事实，将获得的借款用于赌博和偿还个人欠款，最终挥霍耗尽，仍隐瞒自己无实际偿还能力的事实，编造理由继续借款，而从未对改善自己的经济状况和偿还欠款作根本积极的努力与合理切实的安排，其手段及行为足以证明其具有非法占有目的，其辩解不能成立。被告人能够基本如实供述自己犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人为实施赌博活动而多次诈骗，可酌定从重处罚。依据《刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人马金池犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2026年5月15日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王丹辰人民陪审员  刘 丹人民陪审员  胡 楠二〇一七年七月十四日书 记 员  李海龙