浙江省东阳市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0783刑初362号公诉机关东阳市人民检察院。被告人吴曲，男，1982年8月11日出生于浙江省东阳市，汉族，高中文化，农民，家住东阳市。曾因犯寻衅滋事罪，于2003年4月28日被本院判处管制一年；又因赌博，于2013年7月26日被东阳市公安局罚款人民币五百元；因犯故意伤害罪，于2013年7月26日被东阳市公安局依法取保候审，2014年4月16日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，缓刑考验期至2015年11月5日止；再因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被东阳市公安局刑事拘留，同年2月23日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。辩护人张瑞端，浙江长虹律师事务所律师。东阳市人民检察院以东检公诉刑诉[2017]333号起诉书指控被告人吴曲犯诈骗罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院于同年4月11日立案，并依法适用普通程序审理。因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2017年7月10日建议本院延期审理，并于同年7月21日提请本院恢复审理。本院依法组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员曾原出庭支持公诉，被告人吴曲及其辩护人张瑞端到庭参加诉讼。现已审理终结。东阳市人民检察院指控，2015年5月以来，被告人吴曲谎称其在老挝有关系，可以帮被害人厉某1讨回木材货款，先后编造需要活动经费、报关费、运费等理由，骗取被害人厉某1人民币226600元，至今未归还。针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人吴曲虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人吴曲在缓刑考验期限内又犯新罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条之规定判处。被告人吴曲在庭审中辩称，其从厉某1处以帮忙拿回货款的名义拿的人民币3万元，已退还给厉某1；其未实施诈骗，其与厉某1之间系民间借贷关系；张某1侵吞木材款后指使其欺骗厉某1。辩护人张瑞端的辩护意见是，被告人吴曲的诈骗金额为其以帮忙拿回木材款而从厉某1处拿的人民币3万元，剩余部分为民间借贷关系，且被告人吴曲已归还厉某1人民币3万元；被告人吴曲归案后能如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明，厉某1与张某1合伙做红木生意，老挝商家张某3在收取其人民币130余万元的货款后，未按约定交付红木。2015年5月份，在厉某1小舅子张某4家中玩耍的被告人吴曲与厉某1交谈时，谎称其在老挝有关系，可以帮忙讨回货款。数日后，被告人吴曲向厉某1、张某1提供张某3的工厂及身份等信息，取得二人的信任，并杜撰“邵君明”的身份，称由“邵君明”出面解决此事，以“邵君明”名义与张某1签订协议，从厉某1处骗得人民币30000元，允诺帮助处理木材款一事。2015年6月，被告人吴曲又以需活动经费、报关费、运费等名义，继续从厉某1处骗得人民币196600元。综上，被告人吴曲共计从厉某1处骗得人民币226600元。上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人厉某1的陈述、证人张某1、张某4、蒋某,4、龚某、郑某、张某2的证言、公安机关制作的接受证据清单、协议书复印件、海关进货货物报关单复印件、手机信息截图、民事判决书、银行交易明细、人口信息查询记录、刑事判决书、刑满释放证明书、执行通知书、公安民警出具的抓获经过、户籍证明及被告人吴曲对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。关于被告人吴曲在庭审中提出其未实施诈骗，其与厉某1之间系民间借贷关系；张某1侵吞木材款后指使其欺骗厉某1的辩解及辩护人张瑞端提出被告人吴曲的诈骗金额为以帮忙拿回木材款而从厉某1处拿的人民币3万元，剩余部分为民间借贷关系的辩护意见，经审理认为，被害人厉某1的陈述证实，2015年5月份，其与前来其小舅子张某4家中玩耍的吴曲聊天时，提及张某3收取货款后未交付红木一事，吴曲称他在老挝有关系，可以帮忙拿回货款。数日后，吴曲向其和张某1提供了一些张某3的“工厂及身份”等信息，取得二人信任后，以“邵君明”的名义与张某1签订协议书，允诺帮助处理木材款一事，并骗得人民币3万元。2015年6月份，吴曲称已拿到红木货物，并以报关费、运费、关系费等名义向其索要钱款，其中，2015年6月6日，吴曲谎称红木已到港口，需要报关费和关系费，并将报关单照片发送给其，后其于当日便把钱打至吴曲提供的银行卡上。截至案发，吴曲共计骗得人民币约23万元；证人张某1的证言证实，老挝商家张某3拖欠厉某1与其合伙经营的红木厂人民币130余万元的货物。吴曲讲在老挝有关系，能帮忙拿回货款，后吴曲提供了一些张某3的“工厂及身份”等信息，其与厉某1信以为真，便与吴曲签订协议，并由厉某1支付人民币3万元给吴曲，让吴曲帮忙处理木材款一事。后吴曲让其联系“忠哥”，“忠哥”接电话后答应帮忙把木材款拿回来，但之后再联系“忠哥”时，便再没有人接电话了；证人龚某的证言证实，2015年的一天，吴曲电话告知其说有一批木头在老挝拿不回来，等一下会有人打电话来问木材的事情，让只管答应就好，后其按照吴曲的要求回复了给其打电话的人。之后再有电话打进来，其就没有接过了；手机信息截图证实，吴曲编造已帮厉某1从老挝将木材拿回，后将木材送检的事实及吴曲将“忠哥”的电话提供给厉某1的情况；报关单复印件证实，吴曲发送给厉某1的报关单上填写的进口货物为木材原料，落款时间为2015年6月6日；调取证据清单、银行交易明细证实，厉某1于2015年6月3日往开户名为吴曲的银行卡上转账人民币2万元，同年6月6日往开户名为吴曲的银行卡上转账人民币16.66万元、1万元；民事判决书证实，张某1等人与张某3存在红木买卖合同关系，因张某3的违约行为，法院判决其应返还张某1等原告木材款人民币1361500元；且有证人张某4、郑某的证言等证据相印证，足以认定被告人吴曲虚构在老挝有关系，谎称可以帮助拿回木材款，以报关费、关系费等名义从被害人厉某1处骗得人民币共计22.66万元，及张某1不存在侵吞木材款并指使吴曲欺骗厉某1的事实，故被告人吴曲及辩护人张瑞端在庭审中所提上述辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人吴曲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。在案证据无法证实被告人吴曲已归还被害人厉某1人民币3万元的事实，且被告人吴曲及辩护人张瑞端亦未提供证据证实，故被告人吴曲及其辩护人张瑞端提出被告人吴曲已归还被害人厉某1人民币3万元的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人吴曲归案后未如实供述自己的罪行，不能认定坦白，辩护人张瑞端提出被告人吴曲系坦白的辩护意见，本院不予采纳。被告人吴曲在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。被告人吴曲曾因故意犯罪被判刑，仍不思悔改，应酌情从重处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销本院（2014）东刑初字第51号判决“被告人吴曲犯故意伤害罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月”中缓刑部分；被告人吴曲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月19日起至2022年4月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。二、继续追缴本案犯罪所得，发还被害人厉某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋伟强人民陪审员  楼正康人民陪审员  陆智德二〇一七年七月二十六日代书 记员  俞思倩