山西省晋城市中级人民法院刑 事 判 决 书(2017)晋05刑终214号原公诉机关晋城市城区人民检察院。上诉人（原审被告人）张国慧，男，1985年2月25日出生，汉族，初中文化，无业。2009年6月3日，曾因犯交通肇事罪被沁水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年（已执行）。现因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月5日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2016年11月17日经晋城市城区人民检察院批准，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。晋城市城区人民法院审理的晋城市城区人民检察院指控被告人张国慧犯诈骗罪一案，于2017年6月1日作出（2017）晋0502刑初148号刑事判决。判后，原审被告人张国慧不服判决，提出上诉。本院于2017年6月27日受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审审理查明的事实及证据:2016年3月，被告人张国慧通过微信聊天认识被害人韩某。在交往过程中，张国慧以能给韩某弟弟调换监狱内工作、承包工程需资金周转等为由在晋城市城区西谢匠等地多次骗取被害人韩某现金共计16.385万元，其中有4.49万元是以被害人韩某名义办理的贷款，所骗钱款张国慧用于赌博和个人花销，其承诺的给韩某弟弟调换监狱内工作并未实现。后韩某向张国慧催要所骗取的金钱，张国慧通过给付现金、微信转账方式还给被害人韩某0.92万元。2016年11月4日20时54分，被害人韩某与张国慧商量还钱事宜未果后报案，公安机关赶到后将张国慧当场抓获。关于被告人张国慧当庭辩称的诈骗数额及还款数额异议，公诉人当庭结合证据对其释明，被告人表示对公诉机关指控的数额无异议。上述事实，由公诉机关当庭举证的，并经法庭当庭质证、认证的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表，证明被害人韩某于2016年11月4日20时54分报案。（2）晋城市公安局城区分局的抓获经过，证明2016年11月4日在城区古矿社区一民房将张国慧抓获归案，经过讯问该如实供述了其实施诈骗的犯罪事实。（3）被害人韩某身份证及银行卡（建设银行、招商银行、光大银行、兴业银行）复印件、委托购买保险授权书、还款事项提醒函、借款咨询与服务协议（A类）、借款协议、建设银行信用卡明细（9000元）、招商银行信用卡明细、兴业银行信用卡明细（4950元）、光大银行信用卡明细（你我贷14900元、18000元）、建设银行账户交易明细、（4）微信交易记录。（5）被告人张国慧的户籍证明，证明其身份情况。（6）韩某统计的数额表：贷款87850元，和朋友借款35500元，父母给的38000元，共计161350元。2、被害人韩某的陈述：2016年3月10日左右的一天，我在陵川县附城镇庄里村老家玩手机，用微信定位系统加朋友，然后我加上了一个微信名叫鼎立（微信号码ZGHSSY）的男子，之后我就经常和他聊天。聊天的时候他自我介绍是做工程的，名字叫张国慧，住在望川楼。过了三、四天以后，他约我见面，在聊天的过程中，我提到我弟弟在祁县监狱判的是无期徒刑的事实时，他说他在祁县监狱包的有工程，他叔叔是祁县监狱的狱长，如果有什么事情的话肯定能够帮上忙。我当时说这么好的关系能不能帮我的弟弟换一个相对轻松点的活，他说他给我问问。又过了几天，他和他的朋友去我家吃饭，吃完饭后他单独和我说：“我给我叔打电话了，这个忙肯定能帮。一般人我都不想帮，咱们这么好的关系，我肯定帮你。但是如果帮忙的话，我叔肯定没问题，也不需要花钱，但下面的小领导可能要打点一下买点烟酒之类的。”快到五一的时候，他约我见面说他的叔叔给他打电话了，说他叔叔单位的人要去旅游，趁这个机会表示一下。还说他的一个亲戚是沁水法院的领导，正好要去祁县开会，让他去办理我弟弟监狱换岗的事情要好办一点。张国慧让我拿三万元钱，然后我和我父母亲说了这个事情，在家里拿了三万元钱在我之前租房处西谢匠55号101室给了张国慧。然后过了两三天，张国慧对我说钱不够，沁水的领导还垫了5000多元钱，我就又在家里拿了8000元钱，其中包括和我妈借的5000元和我自己的3000元，在西谢匠55号101室给了张国慧。过了几天，张国慧跟我说他在长治包绿化工程大概需要18万元左右，他的朋友入了15万，他只需要入3万元，可能办手续还需要8000元钱，他现在没有钱，让我想办法给他借点。我就找我的朋友给他借了4万元，在西谢匠55号101室给了张国慧，这其中包括我从我的叔叔那里借款的1万，组长的1万、小庆信用卡刷卡的1万元，共三万元，后来他还说缺什么费用，我就和一个司机借款5000元，小庆借了5000元，也给了他。后来他说需要担保金，否则对方不和他签合同，我陆续从我贷款和透支卡里面给他凑了3万元给他。又过了一段时间，他和我说在长治那边的一个村里修老年公寓，现在村上还欠着他的工程款没有给，但现在需要自己先垫8000元手续费才能结出工程款，我就又跟朋友借了8000元给了张国慧。还有一次我从光大银行透支18000元，我给了张国慧1万元说是用于工程，还有8000元我还了之前借小庆用的信用卡了。之后没过多长时间他和我说他在沁水县包河两边堤坝工程的工人工资一直结不了账，他的钱也还不回来，又让我想办法借他2万元钱，我又用我的透支卡给他透支了2万元钱借给他。过了几天他又说有个村上的工程款想结出来就要垫资，我又借给他1.8万元。后来张国慧以还我钱但需要先垫钱才能拿到钱为名，向我拿了2、3万元钱。8月份的一天，我要还我朋友的钱，我找张国慧要，但是他说自己没有钱，让我先贷款还朋友，他和我两个人在高平的一个小额贷款公司用我的名义贷款12000元钱，贷出来之后只有8000元，张国慧说要用就拿了5000元，只给我剩了3000元还账。我一直催他给我弟弟换工作，他也一直没有给我办成，总是拖着，钱也没有还过我。我大部分的钱都是用透支卡透支的，多次找他，他每次都是说等几天，一直到现在也没有给我还过。他从3月份到现在一共骗了我18万元，我和他多次要钱，他分四、五次还过我5000元左右。因为我想着他给我弟弟办事，他说包工程要用4、5万元周转，用一两个月就还我，我就借给他了，再后来的钱他就说需要垫付资金才能把工程款结算了还我，我也只好给他钱垫付了让尽快还我钱。在这个期间还办理工程等名义用我的招商银行卡透支1.1万，建设银行卡9000元，兴业银行4950元，其中给我2000元让我还小庆的信用卡。张国慧骗上我的钱后就给我还过2期国贸的贷款，每期1500元，在我多次催促下还陆续给过我2800元，总共还了我5800元，总共诈骗我155050元。张国慧骗上我的钱之后通过微信转账给我转过4次钱，分别是6月27日的500元；7月14日1800元；9月26日500元，10月18日600元，共计给我微信转账3400元用来还国贸宜信的贷款。而且张国慧给我在国贸宜信的贷款每期22日时还款日，需要还款1552元，每次都是我多次催促下才给我转点。具体时间我记不清楚了，大概9、10月份左右，分三次在西谢匠的福兴超市门口每次1000元和福兴超市对面胡同口800元，共计还我现金2800元。微信转账的钱里面没有算还我现金的2800元，现金还款就是2800元，微信还款3400元。张国慧通过微信和现金总共还过我6200元。我上次讲的微信还款是我印象中的大概数字3000元，没有看微信清单。2017年7月8日我转给张国慧的2000元和7月13日张国慧转给我的2000元就是我借给他之后他又还给我的。10月18日500元和另一个2000元是张国慧骗我的，具体当时用什么名义和我要的钱，我现在记不清楚了。3、被告人张国慧的供述：2016年3月份，我通过微信认识了韩某，在和韩某见面以后，在聊天过程中韩某说她的弟弟被判了无期徒刑，在祁县监狱服刑，我和她说我叔叔（王月乡）是祁县监狱的监狱长，韩某就和我说她的弟弟在监狱服刑干活太累，问我能不能换个工作。我就对韩某说：“你借我3万元，我给你帮帮忙，把你弟弟的工作岗位换一下”，随后韩某把3万元钱给了我，我拿上钱以后原计划去沁水县十里乡找点工程挣钱，最后没有找到工程，我就拿着3万元钱去赌博了，大概输了7000多元，还有2万元钱我就装在自己身上。王月乡是我妻子宋燕的叔叔，我岳父和王月乡是表兄弟。我没有找王月乡说过这件事情，我拿上韩某的钱以后，没有多长时间王月乡就调走了。我叔叔调走后，我一直不知道去找谁，我就想起来2015年往祁县监狱送粮食时认识李科长，我7月份去找的李科长。我叔叔是2016年3月份调走的，我知道我叔叔调走以后，我就去赌博了。7月份的时候一个人去祁县监狱找过李科长，去了以后因为我没有带身份证，没有进到监狱里面，我就在监狱的门房问了问李科长在不在，门房的人说李科长出差了，然后我就回来了，再也没有去过祁县监狱。我就和李科长见过两次面，2014年和2015年我往祁县监狱送过两次粮食，就见过这两次，后来就没有见过面了，我也没有李科长的联系方式。2016年3月份我拿的韩某的3万元钱，我拿上钱以后，过了没几天，大概就是4月份，因为长治绿化工程需要投标，我就和韩某说长治有个绿化工程投标需要用钱，还需要3万元，韩某就在国贸一个小额贷款公司贷了3万元给了我，并把3万元给了我，我拿着上次赌博剩下的2万多元钱，一共是5万元多元就去了长治，后来因为保证金太多，就没有投标，我拿着5万多元钱就赌博输了。赌博是通过阳光在线的一个网站，进到阳光在线直接买码，然后赌“庄”和“闲”，还有就是打麻将。在我把这5万多元钱输光以后，没有过多长时间，具体时间我记不清了，我就骗韩某说我借的高利贷需要还钱，韩某就在西谢匠她住的地方给了我25000元钱，我拿上钱以后就去赌博。我欠了高利贷8万多元钱，包括沁水县十里乡杨茂菊欠4万多元，还有十里乡玉峰的4万多元。我在网上赌博输的太多了，想拿着钱在到网上赌博翻本赢钱，所以没有还高利贷的钱。在我把这钱输了没有多长时间，我就和韩某说我在沁水干的工程需要到沁水报税开票，还差点钱。我就和韩某在高平找了一个“你我贷”公司，以韩某的名字贷了14900元钱，我拿上钱以后，就给当时沁水县十里乡南峪村的村长打电话问有没有钱，我要报税开票，南峪村的村长说没有钱。我就拿着14900元钱，在麻将馆打麻将输了。在这以后，具体时间我记不清了，因为我输得钱太多了还想翻本赢钱，我就又对韩某说是要还账、工程垫款等借口，从韩某的兴业银行透支卡透支了5000元钱，光大银行透支卡里透支了18000元钱，招商银行透支卡里透支了11000元钱。我拿上这些钱以后，其中有15000元钱还给小庆了，剩下的钱我没有去还账，也没有用于工程垫资，全部在网上赌博和打麻将输了。小庆是韩某的朋友，我没有见过小庆。我记不清是哪一天了，我和韩某说是我欠别人的钱需要还账，后来我也没有还账，就把这些钱赌博输了。后来韩某说小庆催着要钱，就把兴业银行、光大银行、招商银行透支出来的一部分钱还给小庆了。具体时间记不清了，我们自从3月份认识以后，到7月份中间，我就以各种名义和韩某拿钱。在这中间，我和韩某说是要还账、工程垫款、还高利贷等借口，从韩某那里在建设银行取了4000元钱、借了她的同事有3个3000元、1个2000元钱。这些钱我都没有还账、还高利贷、工程垫资，我把这些钱都用于平时花销和赌博了。第一个3万元是在国贸附近给的，在西谢匠韩某家里给的次数多，具体哪一天在哪里给的我记不清了。158900元里只有1000元我是还账了。最后讲的3个3000元、2000元钱，一共是11000元。有我和韩某一起花的，大概花了5000元左右，还有6000元左右我赌博用的，但是有多少钱是赌博了我不知道。剩下的钱我全部赌博了。我和韩某是情人关系，我告诉韩某说我和我媳妇感情不好，正在闹离婚。事实上我们夫妻关系一般，因为有孩子的关系我们还在一起过。我赌博输了钱，想翻本赢钱。从7月份韩某和我要开钱以后，我分7、8次还了韩某1万元左右。2016年3月认识韩某后至今，给韩某通过微信还过4次，分别是1000元、1200元、600元、500元，总共是3300元。时间顺序我记不清楚了，第一笔是韩某当时说小庆催着要钱，在“你我贷”公司以韩某的名字贷了14900元，其中5000元给了韩某让她还别人借的钱；第二笔是光大银行透支出18000元钱，其中的8000元给了韩某让她还之前他借朋友信用卡的钱；第三笔是兴业银行透支出4950元，其中的3000元给了韩某让还别人钱；第四笔是还国贸宜信贷款每期1500元左右，我通过自助给韩某汇过1500元钱；第五笔是通过微信转账1000元、1200元、600元、500元，合计3300元钱，第六笔是陆续在西谢匠村里面给过韩某2800元，总共还过韩某23600元钱。我通过微信还韩某的3300元不包括陆续在西谢匠给韩某的2800元。我总共骗了韩某165850元，除掉我还韩某的23600元，应该骗了韩某142250元，钱我都赌博和自己开销花掉了。韩某的钱的来源有在小额贷款公司贷的款，还有韩某自己银行透支卡取的钱，还有就是韩某借她同事朋友的钱。我拿韩某的钱和还韩某的钱没有收据凭条之类的东西。原审认为，被告人张国慧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人张国慧归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚，其辩称构成自首的情节与本案查明的事实不符，不予认可。由于被告人张国慧的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：被告人张国慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张国慧的刑期自2016年11月5日起至2020年11月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张国慧返还被害人韩某人民币154650元。张国慧的上诉理由：1、原审对诈骗数额和归还数额认定不清，且上诉人在向被害人借钱时，主观上并没有非法占有的目的，上诉人将借到的钱用于赌博也是想把输掉的钱财赢回来。2、公诉机关举证证明上诉人构成诈骗罪的部分供述笔录，并不是上诉人的真实意思表示。3、上诉人哥哥报案后才被捕的，应当认定其有自首情节。二审审理查明的事实及证据与原审审理查明的事实及证据一致。但原审认定的诈骗数额为16.385万元，未将上诉人在案发前退还的0.92万元予以扣除。本院认为，上诉人张国慧以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人张国慧归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可从轻处罚，由于被告人张国慧的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令其退赔。关于上诉人所提原审对诈骗数额认定不清的上诉理由，经查，上诉人在诈骗款项后，于案发前退还被害人0.92万元，该0.92万元应从诈骗数额中扣除，原审未予扣除不当，应予纠正，但在量刑时应作为从重情节予以考虑。其上诉所提其在侦查机关的部分供述不是其真实意思表示的理由，因一审庭审笔录显示其在一审庭审中当庭对自己在侦查机关的供述予以认可，且被害人陈述、微信交易记录、被害人银行信用卡明细等证据相互印证，证明了上诉人张国慧的诈骗犯罪事实，对其该上诉理由不予采纳。上诉人所提其有自首情节的上诉理由，无证据支持，对该上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、维持山西省晋城市城区人民法院（2017）晋0502刑初148号刑事判决的第二项，即：二、责令被告人张国慧返还被害人韩某人民币154650元。二、撤销山西省晋城市城区人民法院（2017）晋0502刑初148号刑事判决的第一项，即：一、被告人张国慧犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张国慧的刑期自2016年11月5日起至2020年11月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、上诉人（原审被告人）张国慧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即上诉人张国慧的刑期自2016年11月5日起至2020年9月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  霍敏翔审判员  陈晓勇审判员  李海霞二〇一七年七月二十六日书记员  杜少学