河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫17刑终292号原公诉机关河南省汝南县人民检察院。上诉人（原审被告人）夏春霞，曾用名夏玲，女，1970年03月14日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，个体工商户，住河南省汝南县。因涉嫌诈骗罪于2016年11月30日被汝南县公安局刑事拘留，2017年01月06日被逮捕。辩护人赵桀，河南周晓华律师事务所律师。河南省汝南县人民法院审理汝南县人民检察院指控被告人夏春霞犯诈骗罪一案，于2017年6月17日做出（2017）豫1727刑初304号刑事判决。原审被告人夏春霞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人夏春霞并听取其辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人夏春霞在汝南县从事水泥批零生意期间，自2013年开始以预付水泥货款、资金紧张、为其儿子刘某投资房地产、开金店等理由，以高息借款、收取水泥预付款等形式，多次骗取他人钱财，合计467.2013万元。后被害人多次找被告人夏春霞催要，被告人夏春霞一直推脱说没钱。2016年11月15日，被告人夏春霞不知去向。被告人夏春霞的具体犯罪事实如下：1.2015年10月至2016年07月，被告人夏春霞以高息为诱饵以借款形式骗取王某1共计20万元。2.2015年10月至2016年07月，被告人夏春霞以高息为诱饵以借款形式骗取王某2共计31万元。3.2015年10月至2016年07月，被告人夏春霞以高息为诱饵以借款形式骗取王某红共计30万元。4.2016年05月至10月，被告人夏春霞以收取水泥预付款为由骗取陈某宇10万元。5.2016年05月至11月，被告人夏春霞以其儿子在上蔡开发房地产及本人做水泥生意资金短缺为由通过借款形式骗取刘某民9.5万元，通过收取水泥预付款形式骗取刘某民5473元。6.2016年07月至09月，被告人夏春霞以收取水泥预付款及借款形式骗取冯某民2.8万元。7.2016年09月，被告人夏春霞以做水泥生意急需用钱为由以借款形式骗取雷某平2万元。8.2014年12月至2016年元月期间，被告人夏春霞以本人做水泥生意、儿媳妇刘某君做珠宝生意等为由以借款形式骗取雷某、谢某夫妇99万元。9.自2013年开始，被告人夏春霞以本人进货资金紧张、儿子在上蔡承包工程开金店为由骗取许某、彭某才夫妇35万元，通过许某骗取许某之母胡某芳2万元。10.2014年09月，被告人夏春霞以给儿子买车需要资金为由骗取马某勤3万元，2016年10月，被告人夏春霞以手头资金短缺为由骗取马某勤1000元。11.2016年09月，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取张某义7860元。12.2015年02月，被告人夏春霞以资金周转不开为由通过高息借款形式骗取王某国15万元。13.2014年04月至05月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由以借款形式骗取沈某8万元，沈某多次向夏春霞催要，夏春霞承诺出一分五的利息，被告人夏春霞于2015年8月为沈某出具一张9.4万元的借条。14.2016年10月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由以借款形式骗取王某35万元，后王某3拉了夏春霞1.692万元的水泥。15.2014年06月至2015年10月，被告人夏春霞以垫付水泥款形式骗取李某飞5000元。16.2016年01月至11月，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取刘某16万元。17.2015年，被告人夏春霞以高息借款形式骗取江某艳3.5万元。18.2014年至2016年，被告人夏春霞以做水泥生意需要资金、儿子在上蔡开金店为由通过高息借款形式骗取杨小某、褚某15万元。19.2016年08月，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取杨某210万元；2016年06月，夏春霞以其儿子在上蔡县开珠宝店需要用钱为由通过借款形式骗取杨某25万元。20.2015年01月至2016年07月期间，被告人夏春霞以高息借款形式骗取何某成7万元。21.2016年，被告人夏春霞以收取水泥预付款形式骗取李某2.1万元。22.2016年11月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由以借款形式骗取张某1万元。23.2016年11月，被告人夏春霞以进水泥需要资金为由骗取吴某波3万元。24.2016年11月14日，被告人夏春霞以垫付水泥款形式骗取王某世3000元。25.2014年10月，被告人夏春霞以高息借款形式骗取朱某15万元。26.2016年07月，被告人夏春霞以高息借款形式通过杨某立骗取杨某45万元。27.2016年01月，被告人夏春霞以收取水泥预付款为由骗取朱某芝2.16万元。28.2013年02月，被告人夏春霞以高息借款形式骗取刘某280万元。29.2016年10月,被告人夏春霞以借款形式骗取邓某平3万元。30.2015年10月，被告人夏春霞以借款形式骗取张某安6万元。31.2016年10月，被告人夏春霞以水泥要涨价、多进点水泥需要用钱为由通过高息借款形式骗取杨某319万元。32.2016年9月，被告人夏春霞以借款形式骗取关某花5万元。33.2016年6月，被告人夏春霞以借款形式骗取罗某3万元。34.2016年4月，被告人夏春霞以借款形式骗取王某焕3万元。35.2016年10月份，被告人夏春霞以收取水泥预付款为由骗取黎某官6000元。原判另查明，被告人夏春霞无违法犯罪前科。原判认定上述事实的证据有：被告人夏春霞供述，被害人王某1、王某2、雷某、许某、沈某、杨某2、朱某、杨某3等人陈述、证人刘伟、刘某、张某、关某、魏建立、杨某1等人的证言，借条、到案证明、犯罪前科证明、户籍证明、视听资料等。根据上述事实和证据，汝南县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条之规定，判决：一、被告人夏春霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人夏春霞退出赃款467.2013万元赔偿各被害人。原审被告人夏春霞上诉称：原判认定其犯诈骗罪系定性错误，其行为构成非法吸收公众存款罪，起诉书指控的第4、5、6、11、15、16、19、21、24、27、35起事实系其正常经营行为，不构成犯罪；其行为符合自首的构成要件，不能因为其对犯罪行为性质的辩解否定自首，请求依法改判。夏春霞辩护人辩护称：夏春霞主观上对出借人的借款无非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪；原判认定的4、5、6、11、15、16、19、21、24、27、35起事实系正常生意经营行为，不构成犯罪；夏春霞案发后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，不能因为其对犯罪行为性质的辩解否定自首，请求依法改判。经二审审理查明的事实与原判认定相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人(原审被告人)夏春霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取多人钱财，共计467.2013万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于夏春霞及其辩护人称原判认定其犯诈骗罪系定性错误，夏春霞行为不构成诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪，原判认定第4、5、6、11、15、16、19、21、24、27、35起事实系其正常经营行为，不构成犯罪的意见，经查，夏春霞虚构为其儿子刘某投资房地产、开金店等理由骗取他人信任，以高息借款、收取水泥预付款等形式骗取多人钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，夏春霞虽系自动投案，但一审庭审中翻供称其未以给其儿子搞房地产、给儿媳开金店为由向他人借款，属对基本犯罪事实的否认，其行为依法不构成自首，故对夏春霞及其辩护人的上述辩解理由及辩护意见不予采纳。原判对夏春霞行为定性准确，量刑适当，审判程序合法。夏春霞上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马洪涛审判员  赵 飞审判员  任蕴力二〇一七年七月二十七日书记员  李佩泽