河南省许昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书河南省许昌市中级人民法院刑事裁定书（2017）豫10刑终168号原公诉机关许昌市魏都区人民检察院。上诉人（原审被告人）吕建生，男，1958年11月27日出生，汉族，高中毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区（户籍所在地：河南省许昌市魏都区）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。上诉人（原审被告人）石红艳，女，1971年11月15日出生，汉族，高中毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区（户籍所在地：河北省邯郸市丛台区）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人张宇，河南许都律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张燕，女，1970年9月23日出生，汉族，高中毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人丁永建，河南名人律师事所律师律师。上诉人（原审被告人）白梅，女，1968年10月30日出生，汉族，小学毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省邯郸市丛台区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人马清锋，河南君志合律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周磊，女，1982年1月31日出生，汉族，硕士研究生（自报），“合益鑫组织”会员，住河北省唐山市丰南区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。上诉人（原审被告人）范占军，男，1987年12月26日出生，汉族，中专毕业，“合益鑫组织”会员，住河北省唐山市丰南区。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人谢洪武，河北陈建仲律师事务所律师。上诉人（原审被告人）闫进京，男，1969年1月12日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，住山西省长治市。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人梁栋，河南光宇律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王小举，男，1990年1月24日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，现租住许昌市（户籍所在地：河南省禹州市）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。上诉人（原审被告人）曹中旺，男，1985年12月4日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，住湖北省大冶市。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。辩护人刘敬，河南汉风律师事务所律师。上诉人（原审被告人）何宜凯，男，1956年11月26日出生，汉族，初中毕业，“合益鑫组织”会员，现租住湖南岳阳市（户籍所在地：湖北省监利县）。因涉嫌组织、领导传销活动2016年5月6日被许昌市公安局魏都区分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销犯罪2016年6月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，2016年6月13日被许昌市公安局魏都区分局逮捕。许昌市魏都区人民法院审理许昌市魏都区人民检察院指控原审被告人吕建生、石红艳、张燕、白梅、周磊、范占军、闫进京、王小举、曹中旺、何宜凯犯组织、领导传销活动罪一案，于2017年4月27日作出（2016）豫1002刑初589号刑事判决：一、被告人吕建生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。二、被告人石红艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币5万元。三、被告人张燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。四、被告人白梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元。五、被告人周磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。六、被告人范占军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。七、被告人闫进京犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币3万元。八、被告人王小举犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。九、被告人曹中旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2万元。十、被告人何宜凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币2万元。十一、随案移送股权认购单，记录会员信息、工资情况日记本，电脑硬盘10个，座机电话1台等物品予以没收。十二、依法追缴扣押在案(户名为吕建生，卡号为62×××37，余额为2486019.87元；户名为吕建生，卡号为62×××73，余额为3019061.4元；户名为吕建生，卡号为62×××56，余额为834672.09元；户名为吕建生，卡号为62×××61，余额为976728元；户名为石红艳，卡号为62×××99，余额为994432.71元；户名为石红艳，卡号为62×××88，余额为3023640.24元；户名为石红艳，卡号为62×××66，余额为1738551.83元；户名为石红艳，卡号为62×××79，余额为1687535.62元；户名为石红艳，卡号为62×××68，余额为8662.3元；户名为石红艳，卡号为62×××63，余额为796元；户名为石红艳，卡号为62×××60，余额为9925.19元；户名为石红艳，卡号为62×××13，余额为350460.59元；户名为李绍培，卡号为62×××73，余额为175920.2元)的违法所得共计15306406.04元及其孳息上缴国库，不足部分继续追缴。被告人吕建生不服，以原审量刑过重为由，提出上诉。被告人石红艳以其不是该组织的组织者和策划者，只是因为参加较早所以处于较高层级，并不是因为上下线的关系处在此层级，没有担任讲师职务，只是掌管财务工作，但不能支配资金；此次犯罪系初犯，应认定具有自首情节；对身份、等级认定是错误的，是积极参与者，是从犯；原判量刑过重等为由，提出上诉。被告人张燕以本案涉案人数和金额不能排除合理怀疑，司法鉴定意见不能采纳；其到案行为应当认定为自首；鉴定意见不能做为定罪依据；一审量刑过重等为由，提出上诉。被告人白梅以原判依据司法鉴定认定拿到的钱数与实际拿到的5万余元不符，量刑过重等为由，提出上诉。被告人周磊以原判认定事实不清，我实际获利5千多，决不是5万多等为由，提出上诉。被告人范占军以原判认定事实错误，量刑过重。我不是唐山主要负责人，我只收到工资7000多元等为由，提出上诉。被告人闫进京以原判认定事实错误，量刑过重。司法鉴定意见没有事实根据，不应采纳等为由，提出上诉。被告人王小举以原判违背事实，量刑过重等为由，提出上诉。被告人曹中旺以原判认定事实不清，量刑过重。其没有获利为由，提出上诉。被告人何宜凯以原判认定事实不清，证据不足，量刑过重为由，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。本院认为，原判认定事实不清。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项的规定，裁定如下：一、撤销许昌市魏都区人民法院（2016）豫1002刑初589号刑事判决；二、发回许昌市魏都区人民法院重新审判。本裁定为终审裁定。审判长 张 恒审判员 高东安审判员 董盼利二〇一七年七月十七日书记员 郑 雪邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口