四川省广元市昭化区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0811刑初75号公诉机关：广元市昭化区人民检察院。被告人：冼建荣，男，生于1979年11月，黎族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住海南省儋州市。2010年因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑10个月并处罚金人民币2000元，2011年5月9日刑满释放。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。辩护人：吕绿化，四川中玉律师事务所律师。辩护人：李成麒，四川中玉律师事务所律师。被告人:符小鹏，男，生于1987年8月，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省儋州市。2010年因犯诈骗罪被海南省三亚市城郊人民法院判处有期徒刑4年2个月并处罚金人民币60000元，2013年2月5日刑满释放。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。辩护人：侯晓华，四川中玉律师事务所律师。被告人:郑军，男，生于1990年2月，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省儋州市。2010年因犯诈骗罪被海南省澄迈县人民法院判处有期徒刑5年并处罚金4000元，2013年7月16日刑满释放。2016年4月1日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。辩护人：符菊，海南东方国信律师事务所律师。辩护人：符红精，海南东方国信律师事务所律师。被告人:王桐，男，生于1989年10月，汉族，海南省临高县人，小学文化，无业，住海南省临高县。2016年4月5日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。指定辩护人：赵锐，四川永升律师事务所律师。被告人:王小山，男，生于1994年7月，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省临高县。2016年4月5日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。指定辩护人：郭一丹，四川永升律师事务所律师。被告人:王启磊，男，生于1995年4月，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省临高县。2016年4月5日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。被告人:陈永成，男，生于1980年8月，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住海南省海口市。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。被告人:何世超，男，生于1995年7月，汉族，海南省定安县人，初中文化，无业，住海南省定安县。2016年4月14日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。指定辩护人：赵燕旭，广元市昭化区法律援助中心律师。被告人:叶元强，男，生于1986年8月，汉族，重庆市荣昌区人，初中文化，无业，住重庆市荣昌区。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。辩护人：林安蜀，北京盈科（重庆）律师事务所律师。被告人:陈俊，男，生于1977年9月，汉族，四川省遂宁市大英县人，初中文化，大英县百腾计算机信息服务有限公司法定代表人，住遂宁市大英县。2012年3月14日因犯诈骗罪被遂宁市大英县人民法院判处有期徒刑6个月并处罚10000元，2012年4月15日刑满释放。2016年4月23日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月28日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。被告人:何世锋，男，生于1994年7月，汉族，海南省定安县人，初中文化，无业，住海南省定安县。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。指定辩护人：杨万冬，四川广府律师事务所律师。被告人:王启军，男，生于1998年8月，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省临高县。2016年4月5日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被取保侯审，现在家。指定辩护人：何泽，广元市昭化区法律援助中心律师。被告人:严小航，男，生于1988年5月，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省临高县。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日变更为监视居住，同年5月6日变更为取保候审，现在家。被告人:李正金，男，生于1983年12月，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住海南省儋州市。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，现羁押于广元市看守所。辩护人：汪清颜，四川中玉律师事务所律师。被告人:王书伟，男，生于1979年7月，汉族，海南省临高县人，初中文化，无业，住海南省临高县。2015年因犯诈骗罪被浙江省建德市人民法院判处拘役5个月并处罚金1000元，2015年4月10日刑满释放。2016年3月31日因涉嫌诈骗罪被广元市公安局昭化区分局刑事拘留，同年5月5日被执行逮捕，2016年10月30日经本院决定取保候审，现在家。广元市昭化区人民检察院以广昭检公刑诉（2016）72号起诉书指控被告人冼建荣、符小鹏、郑军、王桐、王小山、王启磊、陈永成、何世超、叶元强、陈俊、何世锋、王启军、严小航、李正金、王书伟犯诈骗罪一案向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市昭化区人民检察院指派检察员田毅、刘彦君出庭支持公诉，被告人冼建荣及其辩护人吕绿化、李成麒律师，被告人符小鹏及其辩护人侯晓华律师，被告人郑军及其辩护人符菊、符红精律师，被告人叶元强及其辩护人林安蜀律师，被告人陈俊，被告人严小航，被告人王桐及其辩护人赵锐律师，被告人王小山及其辩护人郭一丹律师，被告人陈永成，被告人王启磊，被告人王启军及其辩护人何泽律师，被告人王书伟，被告人李正金及其辩护人汪清颜律师，被告人何世超及其辩护人赵燕旭律师，被告人何世锋及其辩护人杨万冬律师到庭参加了诉讼。本案经合议庭合议并经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。广元市昭化区人民检察院指控：2015年10月至2016年3月，被告人冼建荣联系被告人陈俊、叶元强购买QQ好友数据、群发软件，向被害人QQ发送虚假中奖诈骗信息；又联系“阿荣”(身份不明）、被告人李正金等客服人员对相关被害人打电话具体实施诈骗。得逞后，被告人冼建荣再联系被告人符小鹏、陈永成负责取款套现。被告人符小鹏又联系被告人郑军负责取款套现、王开荣（在逃）负责刷POS机取款套现，郑军又联系被告人王桐负责取款套现，王桐又联系被告人王小山、王启磊、王启军、张万享（在逃)具体实施取款套现；陈永成又联系被告人王书伟共同取款套现；郑军雇佣被告人严小航驾车从王桐处接收赃款转送给符小鹏；最后由被告人符小鹏、陈永成、郑军扣除相关费用后将所取赃款全部转交冼建荣。期间，被告人冼建荣等15人共同实施诈骗作案121起，骗取何某某、田某、李某某等121名被害人共计人民币1651299.24元。2015年10月至2016年3月期间，被告人叶元强在明知被告人冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，向其提供被害人田某、储某某、杨某、何某某1、江某、宋某某、徐某某、王某某、马某、杨某某、周某某等人QQ好友数据，帮助被告人冼建荣骗取田某等11名被害人共计人民币208578元。2015年10月至2016年1月期间，被告人陈俊在明知被告人冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，向其提供大量QQ好友数据，出租VPS拨号服务器，配套群发信息软件手机全协议营销王及参数设置等技术维护，并提供被害人李某某、彭某某、钟某某、白某某等人QQ好友数据，帮助被告人冼建荣骗取李某某等4名被害人共计人民币94300元。2015年12月30日至同年12月31日，被告人李正金向被害人何某某打电话具体实施诈骗，分三次骗取被害人何某某共计人民币37000元。2015年12月至2016年3月期间，被告人何世超在明知黄祥强(在逃）购买银行卡是用于诈骗犯罪的情况下，仍向被告人何世锋买银行卡数张，再卖给黄祥强，被用于诈骗作案10起，骗取何某某等16名被害人共计人民币190389.12元。2015年12月至2016年3月期间，被告人何世锋在明知何世超购买银行卡是用于诈骗犯罪的情况下，仍用其本人身份证办理银行卡数张，卖给何世超，被用于诈骗作案10起，骗取何某某等16名被害人共计人民币190389.12元。2015年12月至2016年3月期间，被告人符小鹏在明知冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，购买POS机并联络被告人郑军取款套现，参与作案101起，帮助骗取何某某等101名被害人共计人民币1328762.24元。2015年12月至2016年3月期间，被告人郑军在明知符小鹏为冼建荣实施诈骗犯罪取款套现的情况下，仍联络王桐为其取款套现，参与作案101起，帮助骗取何某某等101名被害人共计人民币1328762.24元。2015年12月至2016年3月期间，被告人王桐在明知郑军、符小鹏在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍联络王小山、王启磊、王启军、张万亨(在逃）为其取款套现，参与作案100起，帮助骗取何某某等100名被害人共计人民币1320762.24元。2015年12月至2016年3月期间，被告人王小山在明知王桐在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍使用其自己身份证办理银行卡数张为王桐取款套现，参与作案99起，帮助骗取何某某等99名被害人共计人民币1304962.24元。2015年12月至2016年1月期间，被告人王启磊在明知王桐在为诈骗犯罪取款套现的情况下、仍使用自己身份证办理银行卡数张为王桐取款套现，参与作案52起，帮助骗取何某某等52名被害人共计人民币606799.24元。2016年1月至2月期间，被告人王启军在明知王桐在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍使用自己身份证办理银行卡数张为王桐取款套现，参与作案36起，帮助骗取赵某某等36名被害人共计人民币479301元。2016年3月期间，被告人严小航在明知郑军、王桐在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍以每次300元的价格驾车往返海南省儋州市那大镇与临高县多文镇，为郑军、王桐转送赃款，参与作案7起，帮助骗取季某某等7名被害人共计人民币102600元。2015年12月至2016年3月期间，被告人陈永成在明知冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，仍使用自己购买的银行卡和冼建荣交予的银行卡为冼建荣取款套现，参与作案20起，帮助骗取何某某等20名被害人共计人民币224250元。2016年3月期间，被告人王书伟在明知陈永成在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍使用陈永成交予的银行卡为陈永成取款套现，参与作案2起，帮助骗取田某1等2名被害人共计人民币7600元。案发后，公安机关依法扣押被告人冼建荣人民币833573.8元，扣押被告人叶元强人民币200140元，扣押被告人陈俊人民币500元，扣押被告人符小鹏人民币15800元，扣押被告人郑军人民币1870.6元，扣押被告人严小航人民币2079元，扣押被告人陈永成人民币148153元，扣押被告人王书伟人民币1600元。为了证明上述事实，公诉机关向本院提交了报案材料、立案决定书、被害人陈述、检查笔录、搜查笔录、扣押决定书及清单、相关物证、调取证据通知书及清单、银行账务资料、取款监控视频、电子证据、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、同步录音录像和被告人供述等证据予以证实。为此公诉机关认为，被告人冼建荣、叶元强、陈俊、李正金、何世超、何世锋、符小鹏、郑军、严小航、王桐、王小山、王启磊、王启军、陈永成、王书伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取全国各省市121名被害人共计人民币1651299.24元。其中被告人冼建荣诈骗数额为人民币1651299.24元，被告人符小鹏、郑军参与诈骗数额为人民币1328762.24元，被告人王桐参与诈骗数额为人民币1320762.24元，被告人王小山参与诈骗数额为人民币1304962.24元，被告人王启磊参与诈骗数额为人民币606799.24元，数额特别巨大；被告人王启军参与诈骗数额为人民币479301元，被告人陈永成参与诈骗数额为人民币224250元，被告人叶元强参与诈骗数额为人民币208578元，被告人陈俊参与诈骗数额为人民币94300元，被告人何世超、何世锋参与诈骗数额为人民币190389.12元，被告人严小航参与诈骗数额为人民币102600元，数额巨大；被告人王书伟参与诈骗数额为人民币7600元，数额较大。上述15名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冼建荣在诈骗犯罪过程中起主要作用，系主犯；其余被告人在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯。被告人冼建荣、符小鹏、郑军、陈俊系累犯，应当从重处罚。被告人王桐、王小山、王启磊、王启军主动投案，如实供述，系自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人冼建荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪，但认为自己具有坦白情节，公安机关扣押其家里的80多万元现金以及银行卡、汽车应当依法处理。辩护人认为：对公诉机关指控的基本事实及罪名没有异议，但本案诈骗的具体金额应以经过庭审质证最终查证、认定的事实为准，被告人冼建荣的量刑应当参照我市类似犯罪的判决予以处罚，被告人冼建荣犯罪仅所得20余万元，依照相关规定与案件无关的，特别是不是犯罪分子本人的财物，应当依法退还。被告人符小鹏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。辩护人认为：1、本案应定掩饰隐瞒犯罪所得罪。2、指控符小鹏的犯罪金额不属实，不能认定符小鹏取钱的金额为一百多万元，只能认定其洗钱14万元。3、符小鹏在整个案件中地位较低，系从犯应当减轻处罚，所起的作用比技术组、客服组、开卡组的作用较小，应当判处比他们还较轻的刑罚。4、符小鹏具有坦白、当庭自愿认罪等情节。5、符小鹏已经退赃，扣押的汽车应当退还。综合考虑，符小鹏的刑期应当在2至3年确定宣告刑。被告人郑军对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪。但认为公诉机关指控的罪名不对，自己不是诈骗的实施者，所起作用较小，不应当排在本案第三位。自己是在整个犯罪已经得逞后用POS机帮人刷卡套现。辩护人认为：1、被告人郑军的行为不构成诈骗罪。被告人主观方面没有共同参与诈骗他人的故意，客观方面没有合谋和实施诈骗，被告人取款之前诈骗行为已经完成。2、被告人郑军的行为成立掩饰隐瞒犯罪所得罪。3、现有的司法判例有不少均按照掩饰隐瞒犯罪所得罪判决。被告人叶元强对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。辩护人认为：1、对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。2、被告人叶元强主观明知时间不明确，金额应当重新计算。被告人陈俊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为自己没有管理公司，涉案金额应当重新认定，自己根本没有参与所涉案件，VPS是自己转租的，不是出租。自己和冼建荣交易不到两个月时间。但是自己还是认罪，并愿意赔偿被害人的损失。被告人严小航对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己没有积极参与，他们让我拉东西我不知道就去拉了一下，自己没有参与诈骗，自愿认罪。被告人王桐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己只是洗钱的，自己没有参与诈骗，不知道是犯罪，有罪就认。辩护人认为：1、公诉机关指控被告王桐犯罪的基本事实无异议，但指控罪名有异议，应当认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪从犯。2、被告人王桐有自首情节，依法可以从轻减轻处罚。3、被告人王桐系初犯、偶犯且分赃最少，应酌情从轻处罚。被告人王小山对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己根本就不知道自己的行为是犯罪，否则也不会用自己的银行卡去取钱，定我有罪就认。辩护人认为：对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对罪名有异议。一是公诉机关没有直接证据证明被告人王小山明知。二是被告人王小山应当认定掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人王启磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，称自己不知道所取的钱是诈骗来的，所以才会用自己的银行卡去取钱，如果定我有罪我就认。被告人王启军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不知道取钱的行为是犯罪，如果知道就不会用自己的银行卡去取钱，定我有罪就认。辩护人认为：公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议。公诉方撤销王启军自首的理由不充足，即使王启军对行为性质的辩解属于翻供，也不影响自首的认定。王启军在本案中属于从犯，王启军在犯罪时属未成年人，均应从轻处罚。王启军在本案参与时间短（自2016年1月16日至2月20日），且在2016年2月20日后主动终止犯罪行为，在本案中的社会危害性相对较小，案发前表现好，且无前科。被告人陈永成对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪，认为自己到案后如实供述具有坦白情节。被告人王书伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。被告人李正金对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并自愿认罪。辩护人认为：被告人李正金应当承担完成37000元诈骗犯罪责任。被告人何世超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为诈骗的事自己不清楚，卡是给朋友办的，但自愿认罪。辩护人认为：1、被告人何世超在整个犯罪过程中除了向黄祥强提供银行卡外，并没有参与其他的犯罪行为，在共同犯罪中只是起到次要的辅助作用，系从犯。2、被告人何世超在归案后，如实交代了自己所犯的罪行，并主动配合公安机关去抓捕同案犯黄祥强，应认定其具有坦白的酌定量刑情节。3、被告人何世超未受过刑事处罚，系初犯，参与犯罪时间短，人身危险性小，对社会危害性也相对较小。4、被告人何世超认罪态度较好。综上所述，被告人何世超具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，故恳请法庭本着公平公正，罪刑相适应原则，对被告人从轻、减轻处罚。被告人何世锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己办卡是兄弟何世超叫去办的，自己不知道所办的卡拿去干什么，但自愿认罪。辩护人认为：1、对犯罪事实无异议，对罪名有异议。本案的另一诈骗主犯黄祥强在逃，就不能认定何世锋在何时是明知，证据链上有缺陷。2、他的卡有的在正常使用，有的可能用于犯罪不能一概而论。3、最高法院司法解释规定必须提供信用卡才能定诈骗罪，而本案被告人提供的是借记卡。在量刑方面被告人何世锋属初犯，偶犯，没有前科劣迹，有自首情节。被告人何世超在2016年4月14日被抓获，从公安机关的讯问笔录上看，何世锋如实供出了其堂弟何世超，让公安机关能够一举抓获何世超，故何世锋有立功情节，请求法院从轻处罚。经审理查明：2015年10月至2016年3月，被告人冼建荣联系被告人陈俊、叶元强购买QQ好友数据、群发软件，向被害人QQ发送虚假中奖诈骗信息；又联系“阿荣”(身份不明）、被告人李正金等客服人员对相关被害人打电话具体实施诈骗。得逞后，被告人冼建荣再联系被告人符小鹏、陈永成负责取款套现。被告人符小鹏又联系被告人郑军负责取款套现、王开荣（在逃）负责刷POS机取款套现，郑军又联系被告人王桐负责取款套现，王桐又联系被告人王小山、王启磊、王启军、张万享（在逃)具体实施取款套现；陈永成又联系被告人王书伟共同取款套现；郑军雇佣被告人严小航驾车从王桐处接收赃款转送给符小鹏；最后由被告人符小鹏、陈永成、郑军扣除相关费用后将所取赃款全部转交冼建荣。期间，被告人冼建荣等15人共同实施诈骗作案121起，骗取何某某、田某、李某某等121名被害人共计人民币1557312.24元。2015年10月至2016年3月期间，被告人叶元强在明知被告人冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，向其提供被害人田某、储某某、杨某、何某某1、江某、宋某某、徐某某、王某某、马某、杨某某、周某某等人QQ好友数据，帮助被告人冼建荣骗取田某等11名被害人共计人民币208578元。2015年10月至2016年1月期间，被告人陈俊在明知被告人冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，向其提供大量QQ好友数据，出租VPS拨号服务器，配套群发信息软件、手机全协议营销王及参数设置等技术维护，并提供被害人李某某、彭某某、钟某某、白某某等人QQ好友数据，帮助被告人冼建荣骗取李某某等4名被害人共计人民币94300元。2015年12月30日至同年12月31日，被告人李正金向被害人何某某打电话具体实施诈骗，分三次骗取被害人何某某共计人民币37000元。2015年12月至2016年3月期间，被告人何世超在明知黄祥强(在逃）购买银行卡是用于诈骗犯罪的情况下，仍向被告人何世锋购买银行卡数张，再卖给黄祥强，被用于诈骗作案10起，骗取何某某等10名被害人共计人民币190389.12元。2015年12月至2016年3月期间，被告人何世锋在明知何世超购买银行卡是用于诈骗犯罪的情况下，仍用其本人身份证办理银行卡数张，卖给何世超，被用于诈骗作案10起，骗取何某某等10名被害人共计人民币190389.12元。2015年12月至2016年3月期间，被告人符小鹏在明知冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，购买POS机并联络被告人郑军取款套现，参与作案101起，帮助骗取何某某等101名被害人共计人民币1328762.24元。2015年12月至2016年3月期间，被告人郑军在明知符小鹏为冼建荣实施诈骗犯罪取款套现的情况下，仍联络王桐为其取款套现，参与作案101起，帮助骗取何某某等101名被害人共计人民币1328762.24元。2015年12月至2016年3月期间，被告人王桐在明知郑军、符小鹏在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍联络王小山、王启磊、王启军、张万亨(在逃）为其取款套现，参与作案99起，帮助骗取何某某等99名被害人共计人民币1321262.24元。2015年12月至2016年3月期间，被告人王小山在明知王桐在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍使用自己身份证办理银行卡数张为王桐取款套现，参与作案97起，帮助骗取何某某等97名被害人共计人民币1294937.24元。2015年12月至2016年1月期间，被告人王启磊在明知王桐为诈骗犯罪取款套现的情况下仍使用自己身份证办理银行卡数张为王桐取款套现，参与作案51起，帮助骗取何某某等51名被害人共计人民币601899.24元。2016年1月至2月期间，被告人王启军在明知王桐为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍使用自己身份证办理银行卡数张为王桐取款套现，参与作案36起，帮助骗取赵某某等36名被害人共计人民币473401元。2016年3月期间被告人严小航在明知郑军、王桐在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍以每次300元的价格驾车往返海南省儋州市那大镇与临高县多文镇，为郑军、王桐转送赃款，参与作案7起帮助骗取季某某等7名被害人共计人民币102600元。2015年12月至2016年3月期间，被告人陈永成在明知冼建荣实施诈骗犯罪的情况下，仍使用自己购买的银行卡和冼建荣交予的银行卡为冼建荣取款套现，参与作案20起，帮助骗取何某某等20名被害人共计人民币224250元。2016年3月期间，被告人王书伟在明知陈永成在为诈骗犯罪取款套现的情况下，仍使用陈永成交予的银行卡为陈永成取款套现，参与作案2起，帮助骗取田某1等2名被害人共计人民币7600元。案发后，公安机关依法扣押被告人冼建荣人民币844473.8元，扣押被告人叶元强人民币200140元，扣押被告人陈俊人民币500元，扣押被告人符小鹏人民币15800元，扣押被告人郑军人民币1870.6元，扣押被告人严小航人民币2079元，扣押被告人陈永成人民币148153元，扣押被告人王书伟人民币1600元,扣押被告人李正金人民币1150元。扣押被告人冼建荣琼AXXXX3银色奔驰轿车一辆，其妻子陈某琼AXXXX5红色马自达轿车一辆，并冻结被告人冼建荣在中国银行儋州支行456XXXX7595账上存款510057.24元，被告人妻子陈某在中国光大银行海口迎宾支行621XXXX7720账上存款333400元，以及被告人父亲冼某某在中国农业银行儋州分行622XXXX4610账上存款388025.81元。扣押被告人符小鹏琼EXXXX3大众途观汽车一辆。还从本案被告人处扣押了大量电话卡、银行卡、银行凭证资料、收据、U盾、E令、口令卡、上网工具、手机、台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器等物品。在本案审理期间被告人李正金退缴赃款3000元，被告人王启军退缴赃款1700元，被告人陈永成退缴赃款18000元，被告人严小航退缴赃款1800元。被告人叶元强自愿将扣押款退赃。公安机关已经发还49名被害人786029元。另查明：被告人冼建荣、符小鹏、郑军、叶元强、陈俊、严小航、陈永成、王书伟、李正金、何世超、何世锋系抓获归案，被告人王桐、王小山、王启磊、王启军系主动到公安机关投案自首。被告人冼建荣2010年因犯诈骗罪被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑10个月并处罚金人民币2000元，2011年5月9日刑满释放。被告人符小鹏2010年因犯诈骗罪被海南省三亚市城郊人民法院判处有期徒刑4年2个月并处罚金人民币60000元，2013年2月5日刑满释放。被告人郑军2010年因犯诈骗罪被海南省澄迈县人民法院判处有期徒刑5年并处罚金4000元，2013年7月16日刑满释放。被告人陈俊2012年3月14日因犯诈骗罪被遂宁市大英县人民法院判处有期徒刑6个月并处罚10000元，2012年4月15日刑满释放。被告人王书伟2015年因犯诈骗罪被浙江省建德市人民法院判处拘役5个月并处罚金1000元，2015年4月10日刑满释放。被告人王启军，生于1998年8月12日，犯罪时为未成年人。上述事实，有下列公诉人、被告人提供的经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。书证。1、受案登记表及立案决定书。证实接受被害人报案，被害人分布于全国各地，被骗后在当地公安机关报案。（其中广元市公安局昭化区分局元坝派出所2015年12月31日受理何某某报案，2016年1月1日立案。）2、强制措施。证实：被告人被采取强制措施情况。3、被告人的基本情况。证实被告人均达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。其中被告人王启军，生于1998年8月12日，犯罪时为未成年人。4、被告人退赃票据。证实：庭审期间被告人退赃情况。二、鉴定意见。1、四川效率源电子数据司法鉴定所司鉴2016(电鉴)第27号司法鉴定意见书，证实在被告人冼建荣处扣押的台式电脑内发现了记录数据的txt文本文档，内有远程桌面账号密码信息10条，有网址、注册码等信息，还发现了包含“中国好声音”、“幸运用户”、“160000元创业基金”、“苹果电脑”、“获奖幸运码”等字样的文本信息。发现了名为“远程桌面批量登录”的软件可执行程序及相关支撑文件。发现5个QQ号码登录后留下的文件，包含存储聊天记录数据库文件。2、四川效率源电子数据司法鉴定所司鉴2016(电鉴)第28号司法鉴定意见书，证实在被告人冼建荣笔记本电脑中发现2个记录疑似目标人群的手机号码信息的数据txt文本文档，总记录了20004条。发现3个QQ号码登录后留下的文件，其中包含存储聊天记录数据库文件。QQ账号为289XXXX789、64XXXX868的两个QQ号码都是工作(诈骗)用QQ,另外一个号码为38XXXX946是被告人冼建荣妻子陈某的QQ号码。桌面上‘3.20.YD2W.txt’‘新建文本文档.txt’中的数字是给这些手机号码群发诈骗中奖短信用的。3、四川效率源电子数据司法鉴定所司鉴2016(电鉴)第29号司法鉴定意见书，证实桌面上百度云账号88016684@qq.com是冼建荣的账号,也是冼建荣的QQ邮箱,这个QQ号码是生活号码,冼建荣的云盘里面没有存什么东西。“全协议”就是(手机营销王)软件,“知码网打码助手[Ⅴ2.1正式版]”就是一款打验证码的软件。这些软件都是陈俊2015年10月份给冼建荣提供用来群发诈骗信息用的。4、四川效率源电子数据司法鉴定所司鉴2016(电鉴)第30号司法鉴定意见书，证实在冼建荣笔记本电脑中发现了关键字为“知码网打码助手”、“91vpn”、“手机营销王”软件可执行程序及相关支撑文件、日志、文件夹。‘武器.txt’中‘七牛云’是原来‘老周’帮他续费的网址;‘http//121.201.32.157/’是设置虚拟网络电话的网站地址,‘057r开头的这些是网络虚拟电话,也是登录用户名,‘asp168168’是登录密码;下面工行621XXXX3815。姚某某建行621XXXX1218。姚某某邮政银行,621XXXX5555。杨某某农行,622XXXX29572。王某中,621XXXX0933。黄某某信,621XXXX1405，这些是诈骗作案使用过的银行卡号,都是洗钱组那边购买的银行卡。‘15人.txt’的内容是这类文件里面包括QQ号码、QQ密码、好友人数。这些都是叶元强、陈俊、‘党昆’卖给冼建荣的数据。这些文档都是通过QQ以‘txt’文件的形式发的。发给这些都是让他看一下数量,才好按照数量给他们付钱,他们也都要帮冼建荣代发的。光盘2016-0030.rar2016-0030删除数据资料法院’路径中‘1.27法院1600.txt’文档内容其中‘工:621XXXX1062张某某建:621XXXX8972。张某某邮:621XXXX7103。张某某中:621XXXX1245。张某某信:621XXXX5795。廖某某农:622XXXX2771。’这些是当时诈骗用的银行卡号码;‘联系电话180XXXXX930’是当天冼建荣使用的工作手机号码,便于骗钱以后客服组联系;(红色银行账号为直接发给被害人的银行账号)。后面大量类似于‘新信息刘某某男672XXXX0580身份证号码:522XXXX0815邮寄领取贵州省施秉县甘溪乡盐井村小盐井尧弯组。开户行:中国农业银行。户名:刘某某账号:622XXXX1570这些信息都是受害人自已在诈骗网站上填写的个人信息。该U盘中发现大量记录有姓名、QQ号码、电话号码、身份证号码、地址等信息。这些‘txt’文档大部分都是冼建荣在诈骗网站后台下载的,受害人自己在诈骗网站上面填写的个人信息。下载过后就会命名为‘新料’,用过了一次就是‘二料’,其中有些命名为‘公安料’、‘法院料’,这些就是冒充公安或者法院给受害人打电话,还有些是直接用诈骗网站内容来命名的,比如说‘好声音’‘奔跑’‘爸爸’‘淘’‘春晚’等等。‘好声音’就是(中国好声音）,‘奔跑’就是(奔跑吧兄弟）,‘爸爸’就是(爸爸去哪儿),‘淘’就是假冒淘宝网站,‘春晚’就是(我要上春晚）。这些料冼建荣会发给客服组,让他们去骗钱。这些料里面除了包含受害人的信息以外,有时还会把当天作案的各大银行的银行账号也放在最前面,更换工作手机号码的时候,冼建荣会把手机号码也放在里面,就如同上面的‘1.27法院16OO.txt’文档。5、四川效率源电子数据司法鉴定所司鉴2O16(电鉴)第32号司法鉴定意见书，证实从冼建荣处查获U盘内发现记录数据的txt文本文档及图片，主要数据类型有：疑似目标人群的个人银行账户、个人身份证信息、个人手机号码、个人姓名、个人地址，疑似诈骗所用的QQ号码和密码，远程服务器账号和密码，构建虚假网站的网页素材和网页上的诈骗信息（包括伪造的各种许可证和诱骗目标人群的获奖公告），以及疑似群发短信的诈骗信息内容。发现了名称包含“远程桌面批量管理器.exe”、“3389.exe”的软件可执行程序。6、在陈俊电脑主机检查中提取的QQ聊天记录“冲刺（1390946669）.mht”文件与QQ号为“百腾计算机信息服务有限公”（陈俊）的对话，包括2015年10月25日“陈俊”教他使用“手机营销王”群发中奖消息，以及陈俊向冼建荣介绍经验，2015年10月29日冼建荣向陈俊发送诈骗网站“http://hsy4vip.cc//”，“百腾”看后进行了回复，以及给冼建荣在租用的VPS拨号服务器上面上传“手机营销王”群发软件。三、被告人供述。1、被告人冼建荣供述，证实（1）自己联系方式：手机号码：155XXXX2345，157XXXX2345,155XXXX0946，微信号同手机号，名称AMG，AAG，QQ号：289XXXX789、139XXXX669、160XXXX003，名称“冲刺”。（2）2015年10月我联系“阳光男孩”（转账银行户主叫叶元强、李春艳），银行户主党昆，银行户主陈俊等三人，另外一些还经常换银行账号的。这三个人是给我提供推广，QQ推广员要求我购买VPS拨号服务器、知码充值卡（我在一个QQ叫默然的人处购买VPS），我把相关账号信息发给推广员，负责给大量的QQ用户发送诈骗信息，信息上面就是说对方在“中国好声音”里面中奖了，并留下一个网站地址，让对方去网站上面填写电话号码等个人信息领奖，然后“阳光男孩”等人就会把对方填写的信息通过QQ发给我，我再把这些信息通过QQ发给客服用于拨打电话诈骗，每骗到一笔钱，会给发推广信息的人分成诈骗金额的30%，另外我自己得诈骗金额的30%。对方这些QQ号码在我64XXXX868的QQ上。（3）我找到符小鹏负责刷POS机洗钱，给他分成10%。（4）我通过符小鹏的朋友认识一个专门负责打电话骗人转账叫“阿荣”的男子，他的QQ名是mkz，阿荣提成诈骗金额的30%。（5）我在淘宝网上购买了一张开通网银，绑定有手机号码，户名叫“匡某”的银行卡，又购买两部苹果5手机、银行卡和银行卡绑定的手机号卡（157XXXX2615）。用网上购买的手机装上网上购买的手机号卡，开通支付宝用于给QQ推广人员转款分成、给客服购买诈骗手机、给客服充值诈骗手机费用、购买知码。这张银行卡我从2015年10月底用到2016年1月底。后我从网上购买一张户名为黄某某1开通了网上银行的光大银行卡（绑定手机号是155XXXX0946，这张卡在我家中的一部工作手机里面），重新开通了支付宝用于网络诈骗，这张卡在家里。还有一张工商银行卡户主叫王国兴的，匡某和王国兴卡（银行卡和手机号卡都丢掉了）。（6）诈骗流程：推广人员在QQ上面散播诈骗信息，有人来填写个人信息后，推广人员就把这些信息通过QQ发给我；我又通过QQ发给客服，客服会根据对方填写的手机号码打电话骗钱；客服骗到钱以后，就会打电话给我，我就给符小鹏打电话，让他把钱弄出来；符小鹏就通过POS机把钱刷走，他又联系人到银行取款，把钱取出来后，扣除他应得的10%，又让人把钱存到匡某和黄某某1这两张银行卡上面，我就用匡某、黄某某1支付宝转到很多支付宝，最后转到我购买的另外一张银行卡上套现（不记得该卡具体情况）。网络诈骗分成三个部分，网络技术组、诈骗电话客服组、洗钱组，我就负责将这三个部分连接起来，也就是这个链条的老板。第一个部分网络技术组：也就是我持有的户名为匡某和黄某某1的银行账户转账对端名叫叶元强、李春艳、党昆、陈俊的这些人，他们懂诈骗网站和发QQ诈骗信息，首先就是由陈俊提供诈骗网站，网站都有域名空间，其中域名很容易被杀毒软件拦截，技术组就要负责网站的正常运行以及网站域名不会被杀毒软件拦截这些方面的技术，陈俊提供的网站进去以后就是一个“中国好声音”的中奖页面，中了二等奖16万元，笔记本电脑一台什么的，然后就是让受害人填写自己的手机号码等个人信息。中奖页面上面还留有一个“0571”的客服电话，这个号码是我在网上找孙玉苹买的，绑定的就是电话客服组的诈骗电话。网站地址一般陈俊隔几天就会更换一次，然后通过QQ发给我。我每次要找“阳光男孩”和“党昆”发信息时，我都会和陈俊QQ联系询问网站地址，问网站能不能正常使用。其次就是QQ信息的群发，“阳光男孩”“陈俊”“党昆”各自都在帮我群发信息，信息里面的网站地址就是陈俊给我的，我再发给“阳光男孩”和“党昆”，这些大量的QQ都是技术组自己提供的。QQ信息推广就是要在多个VPS拨号服务器上不停的更换QQ号码对号码中的好友进行群发信息，具体怎么操作的我不懂。信息费用是单独算成本的，发一万条信息要支付给网络技术组900元钱，每天大约能发送10万至30万条数据。我都会通过网站的后台看看，当天有多少人填写了自己的个人信息，一般心里面也就有数了。因为一般情况是一万条QQ诈骗信息大约只有不到20个人会填写自己的个人信息。从开始搞网络诈骗至今，每天大约发送20多万条数据，也就是每天买数据的钱2万元左右。哪天谁有数据我就用谁，这样是谁骗到的钱，在网站后台上面也不会乱，便于分钱。而且我们一般也都是当天结账，钱骗的比较少才会记着，等多了一起结算。第二部分就是诈骗电话客服组：我只是和“阿荣”联系，“阿荣”手下的一帮接打电话的人我都不认识，他们这些人的手机号码是“阿荣”购买的，也分成两个部分，一部分就是负责接电话的人的号码，这些号码“阿荣”会发给我，我再联系“孙玉苹”绑定这些号码，一般都是绑定2、3个号码，这些号码只要骗到钱就会更换，“0571”虚拟号码也要跟着换，所以号码都会更换的比较频繁；另一个部分负责“追”（通过受害人填写的网站信息，主动给受害人打电话）的人的手机号码，这些号码我都不清楚。另外就是“阿荣”单线和我联系的手机号码，号码也更换的比较频繁，几天就换一次，其中这些单线联系的号码，“阿荣”会把手机号卡分发给他手下的人，然后把手机号码发给我，我就在QQ上联系“孙玉苹”，让对方将这些号码全部绑定到我购买的“0571”的这个虚拟号码上。诈骗电话客服组每次骗到钱以后，“阿荣”都会用电话或者短信和我联系，告诉我那张卡进了多少钱。我这边让洗钱组把钱洗好存到我“匡某”建设银行卡和“黄某某1”光大银行卡后，我会通过网上转账的方式将他们应得的30%或者45%转给他们。他有时会让我帮忙充值下费用，我都是用“匡某”“黄某某1”支付宝给他这些单线联系的号码充值，也给自己用的一些号码充值过。电话客服组的诈骗银行卡号是洗钱组符小鹏和陈永成办理的，他们各自将他们搞来的银行卡号发给我，我在转发给电话客服组的“阿荣”。第三个部分就是洗钱组，负责将诈骗获得的钱从诈骗银行卡上面洗出来的人，也就是负责洗钱的符小鹏、陈永成及他们手下的一帮人。一帮是符小鹏的人，一帮是陈永成的人，他们两帮人都在帮我洗钱。符小鹏每次都是通过手机和我单线联系，电话客服组那边诈骗的有钱了，“阿荣”就会电话告诉我哪张银行卡进了多少钱，我再把这个信息通过手机转发给符小鹏，符小鹏就会通过刷POS机消费的方式帮我洗钱，符小鹏把钱洗出来以后，扣除他那组人应得的10%，就会通过网银转账和现存到我持有的“匡某”建设银行卡和“黄某某1”光大银行卡。陈永成每次扣除他应得的10%，然后把剩余的钱存到我持有的“匡某”建设银行卡和“黄某某1”光大银行卡上面。分赃情况：除开给网络技术组的信息费等少部分开支外，其余诈骗来的钱，有两种分成的方式，一种就是客服组直接接听受害人的电话骗到钱，这样客服组就分成30%，洗钱组分成10%，网络技术组分成30%，我分成30%；另外一种方式就是受害人在网站上填写了自己的电话号码等信息，然后由客服组直接拨打电话和受害人联系骗到钱，这样客服组就分成45%，洗钱组分成10%，剩余的45%就是我和技术组平分。但是第一种受害人直接打电话骗到的比较少，一般都是客服打电话过去骗的比较多一点。联系情况：我和网络技术组是直接通过工作QQ联系，用的比较多的QQ号码有64XXXX868、139XXXX669、289XXXX789；和客服组联系都是单线联系，我只是联系“阿荣”，手机和手机号码都经常更换，号码我都记不住，用了就全部丢掉了，另外我也用QQ（号码为160XXXX003）和“阿荣”（QQ号码我忘记了，昵称是“mkz”）联系；和洗钱组联系也是通过手机（在我家里扣押的两部苹果5手机）单线和家中的那台台式电脑联系，手机和号码都经常更换，号码不记得，手机和手机号卡我也都丢了，有些就被我哥的小孩拿着玩，就被收拾到我哥那里去了。被告人陈俊供述，证实我给一个QQ网名先后叫“潜伏”、“冲刺”不光贩卖过数据,还教对方使用QQ群发软件“手机营销王”,而且还帮其购买VPS拨号服务器;另外,对方说他之前的网站不好用,问我有没有会做网站的朋友,我就把我原来在网上认识的两个会制作网站QQ好友,截图发给了对方。“潜伏”和“冲刺”是一个人,“潜伏”是“冲刺”原来的QQ昵称,他应该是海南人,是搞网络诈骗的,其他情况我不太清楚。刚才检查我电脑时,我特别看了一下,我QQ上面有他的两个QQ号码,分别是139XXXX669,64XXXX868。2015年10月的一天(具体时间忘记了),“冲刺”加我QQ好友,说要找我购买QQ数据,说要让我赚大钱,当时我给他的价格是每一万个QQ好友700元;“冲刺”又问我可不可以群发QQ中奖消息,我说可以。发送QQ推广消息包都需要VPS服务器,我就对“冲刺”说,我给你提供技术,在每台VPS服务器上面放置一款群发软件“手机营销王”,VPS服务器每个月我收200元(100元的租金和100元的软件费)。“冲刺”就同意了,我就教“冲刺”使用“手机营销王”这款软件,“冲刺”学会以后,就在每个VPS服务器里面放置了“中国好声音”中奖消息进行群发。没几天,“冲刺”在QQ上问我有没有人会制作网站,说他搞诈骗的网站不太稳定,我就把我原来在网上认识的两个会制作网站的人QQ发给了“冲刺”,至于“冲刺”他是否找这两个人制作网站,我就不知道了。“冲刺”后来就在我这里购买好友,他要的数据量比较大,我供应不过来,后来“冲刺”告诉我他还在一个QQ网名叫“阳光男孩”的人处购买大量的QQ好友数据。就这样从2015年10月至2016年1月份我陆陆续续给“冲刺”贩卖QQ好友数据。因为我在给“冲刺”提供QQ好友群发的技术,他购买数据就是为了搞网络诈骗。首先“冲刺”会找人制作一个“中国好声音”诈骗的网站;然后就找到我给他提供群发的技术;然后在网上找我和其他人购买大量的QQ好友数据,租用VPS拨号服务器进行群发诈骗中奖信息;这样就骗这些QQ好友去诈骗网站填写自己的个人信息;“冲刺”拿到这些个人信息包以后,就会找人专门给这些人打电话进行诈骗。冲刺”除了在我这里购买数据和VPS拨号服务器以外,另外我还给他提供一款叫做“手机营销王”的QQ好友群发信息软件,我会把这款软件上传到VPS拨号服务器上面,然后就教“冲刺”使用这款软件。另外就是VPS拨号服务器还有“手机营销王”有什么问题的话,我都会帮他解决这些问题。VPS拨号服务器实际也是我从网上购买的,每个VPS拨号服务器每月月租是100元,然后我上传到“手机营销王”后再以200元一个每月转卖给“冲刺”,赚取差价。其中VPS拨号服务器就是虚拟主机的意思,“手机营销王”是一款推广软件,可以设置登录大量QQ号码,给这些QQ号码的QQ好友发送诈骗信息。“手机营销王”是我在网上花了200元购买的,然后我把这款软件破解了就不需要成本。“冲刺”每次都是通过银行给我转款,但是我不记得他的银行账户了,我记得户名叫“匡某”和“周某某1”，一共给我打了几万元钱,具体数字我记不清楚了。被告人叶元强供述，证实2015年10日底开始“冲刺”基本上每天都在我这里购买数据，他前后用几个QQ号码和我联系过，经常和我联系的一个号码是655XXXX68，其他号码我忘记了，另外还给我留了一个手机号码，我手机上面也存的叫“冲刺”，是一个海南海口的号码，“冲刺”说让我不要给他打电话，说他手机一般不会带在身上，让我晚上通过QQ和他联系。冲刺找我购买数据，这个“数据”就是我通过淘宝购买大量的QQ号码，然后通过暴力软件给这些QQ号码强行添加好友，“冲刺”让我每个QQ上面就只加几个好友就行了，我加好后就把这些QQ号码卖给“冲刺”，一万个好友卖1000元左右，“冲刺”再用这些QQ号码去搞推广，给这些QQ号码强加的好友发送信息。我知道“冲刺”在苏州购买了VPS拨号服务器，而且使用了一款软件在登陆这些QQ号码群发信息，我卖给他的一些号码还被腾讯公司冻结过，“冲刺”在QQ上面和我说过这个事情，而且还把软件截图给我看过，但是软件名字我忘记了。因为他用这些QQ号码在发送违法犯罪的信息，被人举报了，所以腾讯公司就会进行冻结。我通过QQ将编辑好的“txt”文档发送给他，“冲刺”就通过网银给我转钱，每天我有多少数据，他就要多少数据，基本上每天都是20万数据左右，也就是2万元左右的交易额。到今年3月份，冲刺换第3个QQ号码和我联系。从2015年10月到2016年3月底，我以900至1100元每一万条QQ好友数据的价格，给“冲刺”出售了100多万元钱的QQ好友数据，“冲刺”通过网银转账给我和我妻子李某某3的银行账号，还有就是对方通过支付宝给我的支付宝转款过三次。反正我和“冲刺”合作以后，我的数据全部都卖给他了。匡某、黄某某1、冼建荣、周某某1的这些账号都是“冲刺”给我转款账号。我介绍“冲刺”在苏州购买10个VPS拨号服务器。2015年12月的时候，“冲刺”问我可不可以帮他群发推广信息，他说他的群发软件有问题，就把要发送的信息给我发了过来，信息里面好像是“奔跑吧兄弟”还是“中国好声音”的中奖信息，还有一个网站链接，我就点网站链接进去看了一下，就是几个人的背景，然后网页中间有个视频在唱歌，我一看这个就是诈骗的信息网站。4、被告人符小鹏供述，证实冼建荣在组织搞诈骗,我和郑军只是负责洗钱,但是郑军不想让冼建荣认识他,出面和冼建荣谈洗钱的业务就是我去谈的,冼建荣问是怎么算的,我就说市面都是按照百分之十给我们分成,比如通过我们洗钱10000元,我们只拿9000元给冼建荣,冼建荣他也同意那样分成。在和冼建荣合作之前,郑军已经叫我办理了三台POS机,郑军就把刷POS机的一个马仔的电话告诉了我,我又把这个马仔的电话告诉了冼建荣,冼建荣在诈骗前就和刷POS机这边的马仔联系好了,这样才知道让被骗的人把钱往哪个银行卡里面存,钱到了银行卡里面,冼建荣那边的人就和我们这边刷POS机的人联系,这样才能第一时间把钱转走。银行卡刷POS机后,再把绑定POS机的银行卡里面的钱网转到唐明银行卡,唐明的卡在郑军那里,但只需要记着卡号和带着唐明的U盾转给取款的人,取款的人再把钱给郑军，郑军有时候直接把钱网转给冼建荣，有时候把钱交给我，由我直接交给冼建荣的。从中获得的钱,由郑军分配。洗钱是2015年11月份左右开始的,过年的时候停了将近一个月,过完年又开始,在3月20日左右我们暂停做工了。开始的时候郑军有一个马仔,我把POS机交给郑军,郑军安排那个马仔在刷,POS机在刘某1处办理的。5、被告人郑军供述，证实我和符小鹏只是负责洗钱,王桐是我们手下专门负责取钱的人。王桐手下有王小山、张万亨、王启军、王启磊等人在取款。我只是知道名字,没有见过面,因为网转的时候,我把钱转给了这些人。具体诈骗的人骗到钱以后,说某某银行卡进账多少钱,把信息发给我们。我和符小鹏就会把这些银行卡上的钱通过我们手里的三台POS机刷走,把钱刷到POS机对应的银行卡后,我又打开电脑,插上U盾,登陆网上银行把POS机绑定的银行卡上面的钱网转到唐明的那张工商银行卡上面。然后从唐明的工商银行卡又网转到王桐给我提供的一些银行账号上面,我就通知王桐,让他去把钱取出来。王桐把钱从银行取出来以后,把他应得的百分之一的钱扣掉,直接把现金拿给我。因为我和王桐在不同的地方,我感觉跑起来比较麻烦,后来我就让王桐直接把钱存到我的银行卡上面。但是这些钱都是骗来的,我感觉比较紧张,后来就找到朋友严小航,让他帮忙去拿钱,每次我给他几百元的跑路费。这些钱到了我和符小鹏这里后,我把我和符小鹏应得的钱扣下来,把剩佘的钱(诈骗总额的百分之九十)交给符小鹏,符小鹏怎么把钱又返还给诈骗的人,我就不清楚了。我曾经从唐明的工商银行卡给“匡某”“黄某某1”的银行卡上面转过钱。6、被告人严小航供述，证实2016年1月初,我从海口回到临高县,我朋友郑军就叫我到儋州给他开车,车的油费他全包,每月给我2500元的工资。我自己有一辆车,车牌号是琼ANQ956,是一辆东南三菱黑色轿车,我自己当时反正没事干,我就同意了。2O16年2月份,过完年后,我和郑军、符小鹏还在儋州市城区一起取过一次钱(具体时间我记不清楚了)。取了钱就直接放进了符小鹏随身携带的一个挎包里面了,取钱还是我和郑军在取,取钱的卡也是郑军给我的,这次我取的是1万元人民币。之后我又开始跟着郑军到临高县多文镇找王桐拿钱,我和郑军到临高找王桐拿过6次左右的钱,每次的金额在10多万至20多万之间。在我和郑军第二次一起到临高县找王桐拿钱回儋州后,我就听见郑军给符小鹏打电话问符小鹏关于POS机的事情,还问有没有钱进账,我一听我就发觉不对了。因为我们儋州、临高搞电信诈骗的人很多,郑军没有职业,每隔几天他就有几十万的收入,我就意识到郑军和符小鹏还有王桐他们就是在搞电信诈骗了。我当时还就这个问题当面问过郑军,我问郑军那么多钱是那里来的,郑军回答叫我不要多问,他按月给我拿钱就行了,我听郑军这么回答我就更加肯定郑军、符小鹏、王桐他们就是在搞电信诈骗了。郑军当时还承诺会给我加钱。2016年3月中旬,郑军又在他家里的电脑上面教我帮他转账,电脑是联想牌的笔记本电脑,电脑是黑色的。电脑就放在郑军家的客厅里面的,他当时先把他的一个白色的工商银行的U盾插在电脑上面,然后他就打开电脑桌面上的一个“工商银行”的软件,打开软件后软件里面账号那一栏就直接显示一个账号,接着他就输入密码,我记得密码好像就是“258369”,他叫我记住密码,输入密码登录之后,他就教我怎么从那个银行账号往其它银行账号上面转钱。他教我的时候他还告诉我说之前从王桐手上拿的钱就是他通过网上银行转到王桐他们手上的银行卡里面的。郑军还告诉我说他电脑上的这个用来转出的银行账号是工商银行的,我看见这张卡在电脑上显示的户名叫“唐明”,还说这个账号上面的钱就是符小鹏刷POS机进账的,符小鹏那里有POS机,POS机绑定的银行卡就是郑军的这个“唐明”工商银行账号。2016年3月上旬的一天,我听见郑军给定安县的一个人打电话,因为我听见他在电话中说“定安”了,他叫定安的那个人再去各大银行开银行卡,密码就设“258369”,至于开卡的时候留的电话是多少我就不知道了。过了没几天跟在王桐手下取钱的张万亨不知道因为什么事被警察抓了,郑军就给符小鹏打电话说张万亨被抓了,我们的业务先停了。从2O16年3月中旬至现在我和郑军都没有去取过钱和找王桐他们拿过钱了。我知道的除我外有郑军、符小鹏、符小鹏的一个“马仔”、王桐、王小山、王启磊、王启军、张万亨、开银行卡的人(我不知道姓名)，我只知道开卡的那个人是定安县的,我也没有见过,也没有联系方式。还有就是打电话骗钱的人,但是我不知道是谁,我肯定有这个人存在。7、被告人王桐供述，证实2015年12月份左右,有一天(具体时间记不清了)我和郑军在多文镇上碰见后就去茶馆喝茶,边喝茶边聊天。郑军当时说你在家里没有什么事做又穷,给你介绍份工作你要做吗,就是去取钱,取的那些钱不犯法,我就问怎么取,他说就是办银行卡取钱,把钱取出来后就存给他,方便的时候就直接把钱拿给他,他还让我找几个人一起干这个事情,分成就按1万块分100块,取10OO块就给你们分点烟钱。接着我就对他说既然不犯法我们就自己办卡,郑军说你们自己办卡也可以,如果不够我可以给你们提供银行卡,最后我说去找几个人商量下再决定这个事干不干。当天我就叫同村的王小山、王启磊、王启军在一起商量这个事情,我对他们说我有个朋友叫我们办银行卡取钱,然后给我们分成,从银行卡里取1万块就分100块钱,你们取不取,取这些钱不犯法,他们就说不犯法怎么不取,是我们自己办银行卡吗?我说又不犯法,为什么不能自己办,我还给他们说取出来的钱我负责送给我朋友,你们负责办银行卡、取钱,最后大家就同意了。我就打电话给郑军说大家同意了,我们自己办银行卡然后取钱,我负责把钱送过来。第二天,王小山、王启磊、王启军一同在多文镇的中国农业银行、中国邮政储蓄银行、海南信用社分别每个人办了一张银行卡,这样王小山、王启磊、王启军就各自办了三张银行卡,我就把这9张银行卡照下来,发彩信给郑军。郑军后来打来电话说知道了,还说如果有了钱就打电话过来叫我们去取。隔了一天就是第四天,郑军下午给我打来电话说钱进账了,说了个名字(是王小山、王启磊、王启军其中的一个,具体说的谁我记不得了)、说了个银行账号(记不清了)你去查一下,然后取出来,郑军当时说了具体钱数目,大概60OO元,具体多少我记不得了。接着我就给郑军提到的那个人(王小山、王启磊、王启军其中的一个)打电话说,钱进卡里了,你去查一下取出来,接着我就去和那个人汇合,然后我们来到多文镇上的一家银行(具体哪家银行我忘记了),那个人就去银行的自动取款机取钱,我就在银行门外等他,等他取完钱后出来就把钱交给我了。我马上给郑军打电话说钱取出来了,我现在就过来拿给你吗,郑军说不用着急,等一、两天从多文镇到加来镇的路边再给他。隔了几天(这段时间郑军没有打电话再让我取钱),郑军打电话给我说让我带着钱在多文镇到加来镇路上的“松基”村村口等他,等我在那个村口见到郑军后就把取出来的6000元交给了他,他就给我拿了几十元钱叫我们去买烟抽。第一次的取钱、交钱经过就是这样。王小山、王启磊、王启军三个人最开始是不知道我说的朋友就是郑军,后面他们和郑军碰过面,不过不知道他的名字叫郑军,只是听我喊过“不二”。郑军知道有这三个人在帮他取钱,我给他说过。从2015年12月份到今年3月底,大概29号、30号,郑军打电话给我说出事了,就让我们不取了。我就把郑军给我的两张银行卡和手机都扔到兰合村水利渠了。我拿到钱后,就会给郑军打电话说具体取了多少钱,除了第一次是隔了一两天给他外,其它时候都是当天就把钱交给他了。我们一般都是白天取钱,都是王小山、王启磊、王启军这三个人取的,我只负责把取出来的钱交给郑军。晚上郑军就打电话叫我在多文镇到加来镇路边亲手交给他,中间有好几次(具体次数我要回忆下)我是在银行自动存、取款机上无卡存钱给他的。有几次分别是王启磊和王小山和我一起去过,还有几次我看见郑军旁边有个男的,有点胖胖的,口音是临高的,我能认得出来这个人的样子。那个男的就站在郑军的旁边,看着我把装着钱的塑料袋递给郑军。郑军通过短信发给我过几个不同的银行账号,我只记得这几个账号都是农业银行的,账号的户名和卡号我都忘记了。在银行给郑军无卡存款都是我去存的,王小山、王启磊、王启军都没有存过。具体数目我也记不清了。通过我亲手交给他和存款的的次数也很有几十次,我记不清了。我亲手交给郑军的时候就当场给我拿钱,如果我在银行存款给他,他就让我自己从里面扣,不过有时候让我下次见了面一起分给我。每次郑军给我拿钱我就大概平分给他们三个人,剩下还有一些钱我们四个人就一起买烟、吃饭用了。8、被告人王小山供述，证实2015年11月份的一天下午(具体时间我记不清楚了)我和我们临高县多文镇洋堂村的王桐、王启军、王启磊在多文镇上一家茶馆里面喝茶的时候,通过王桐认识了一个外号叫“老二”(我不知道具体姓名)的人。“老二”当时说我们现在没有工作,他给我们银行卡还有叫我们自己去办几张银行卡,他把钱汇到这些银行卡上我们帮他取钱给他,他就给我们几百块钱买烟抽。我和王桐、王启军、王启磊当时都问他叫我们帮他取的钱是什么来路,“老二”当时叫我们不要问,我心想“老二”叫我们取的这个钱来路肯定是不正当的。“老二”还留了我们四个人的电话,说到时候他会给我们打电话。过了几天后,“老二”就一个人开车来到多文镇。他来之前给我们打电话约定在多文镇中学外面路边见面,见面后“老二”就拿了三张银行卡出来交给了王桐,一张农行、一张信用社、一张邮政,同时“老二”还把这三张银行卡的密码写在一张纸上交给了王桐,另外“老二”还叫我、王启军、王启磊三人也去农行、信用社、邮政各办一张银行卡,办卡后把卡号通过短信发给他。(具体时间记不清楚了)我就去多文镇用我自己的身份证在信用社、邮政两家银行分别办理一张银行卡,并把农行、信用社、邮政的卡号通过短信发给了“老二”,我这三张银行卡都预留了我的电话号码“1878XXXX747”,但是只有农行开通了短信提示,信用社和邮政只留了电话没有开通短信提示。王启军、王启磊也去办了这三家银行的银行卡,我们三个人不是一起去办。开卡之后没几天,王桐就给我打电话说有钱到银行卡上了,叫我、王启军、王启磊和他一起去取钱。取钱之后我们就把取出来的钱都交给王桐保管,我们给王桐交钱的时候,王桐就会从我们取的钱当中拿几百给我、王启军、王启磊,其余的钱再由王桐交给“老二”。之后的那几次取钱也都是这样操作的。从2015年12月份至现在,我共帮助“老二”取过10次左右,具体次数我就记不清楚了,你们查我这三张银行卡从2015年12月份至今的账就清楚了。我记得用我这三张银行卡单次最多帮助“老二”取过6万元人民币,最少的一次也有1万多元人民币。反正从第一次有钱到账之后,每隔几天就有几万元钱到账,当时我就更加肯定“老二”叫我们帮他取的这些钱是不合法得来的,我当时就认为“老二”肯定是在搞电信诈骗。我用我自己的那三张银行卡帮助“老二”共取的钱有二十几万了,具体多少起却是记不清楚了,我取了钱就交给王桐,王启军、王启磊也是一样的。9、被告人王启磊供述，证实2016年12月初,我、王小山、王启军、王桐在一个店铺里喝茶,过了一会儿一个男子(我称呼为老板)就过来了。他就在和王桐谈事情,我在一旁玩手机并没有仔细听他们谈的内容,谈完后老板就离开了。过了一会儿王桐就问我、王启军、王小山,说有个生意做不做,就是帮别人去银行取钱,到时候每天给你们每人拿一百元,当时我没有答应,因为我知道取的这钱是犯罪得来的。过了几天,王桐问我做不做,我说做,接着王桐就让我和王小山去中国农业银行、中国邮政储蓄银行、海南信用社开银行卡,王桐还说钱会打到你们这些银行卡里,取钱的时候等他的通知。然后我和王小山就去这三家银行分别办了银行卡,当天多文镇的邮政银行没有营业,我就和王小山、王桐去加来镇办卡。我和王小山办完卡后就和王桐在加来镇的水吧碰面,并把银行卡交给他拍照,在水吧里坐了一会儿,王桐就给我看手机短信,短信内容就是“王启磊,农业银行400张”,然后王小山陪我在加来镇的农业银行大厅的柜台那里取了40000元,这是我第一次取钱,所以记得特别清楚。王桐买了两个棕色的挎包,那天我取完钱后就装进了他买的那个挎包里,然后就把挎包交给了王桐,王桐当场就给我和王小山每人一百元。之后王桐打电话来通知我取钱,我就去银行取,取了之后就把钱交给王桐,王桐再交给老板,我一直参与到2016年1月下旬(具体几号记不清了)就没再干了。用常识来判断,这钱肯定是有问题的,是犯罪得来的。过了5、6天我家里的人知道我在做这事,就告诉我这些钱肯定是诈骗来的。因为当时我没有钱用,想挣点钱就答应王桐去取钱了。10、被告人王启军供述，证实2015年12月初(具体时间记不清了)我和王小山、王启磊、王桐在多文镇的一家店铺里喝茶,过了一会儿一个男的(我称之为老板)就过来了。来了之后老板就和王桐在那里谈事情,当时我、王小山、王启磊在一边玩,没有仔细听他们谈的内容。他们谈了一会儿后老板就离开了,接着王桐就对我、王小山、王启磊说有个事情,帮别人去银行取钱,取完钱后就分几百元给我们,问我们做不做,我、王小山、王启磊都没有表态。后来从店铺里出来,在路上王桐又问,我、王小山、王启磊就都说考虑下。后来到了2O16年1月份我在和王桐一起喝茶的时候,王桐又问我做不做,我当时没有答应,又过了几天王小山打电话问我做不做,我就答应了。当时王小山按王桐的要求让我去农业银行、邮政银行、信用社办银行卡,我说我之前已经办过农业银行和邮政银行的卡了,王小山说三张卡都需要,当天我就去信用社办卡。办完卡后我就回家了,我忘记了是当天还是第二天了,王桐打电话过来要我带着三张银行卡去他家,我到了他家后王桐就将我三张银行卡分别拍照发给了别人,拍完照后我就拿着这三张卡回家了。第二天,王桐就给我打电话说要是卡上有钱了别人会通知他,他就会通知我们哪张银行有多少钱,他又说现在我的信用社卡上有4O0OO元钱,需要去取,不过先要去他家里拿个包装钱。我接完电话后就去王桐家拿了一个包,接着就去多文镇上的信用社柜台上取了4OOOO元钱并装进包里,我从银行出来后在街上就把包交给了王桐,当天晚上王桐就给我拿了100元钱。这就是我第一次取钱的经过。后来每次取钱都和这第一次差不多,王桐要先打电话通知我,我就去银行取钱,取完钱后就交给王桐,王桐交给老板。因为我估计这些钱是诈骗来的,要不就是来路不明的,肯定不是正当的。王小山、王启磊怎么想的我不知道,我们三人没有商量过,不过我估计他们两个人肯定也是觉得这些钱是有问题的,所以才要考虑去不去干。当时王桐问我的时候我身上还有钱,后来王小山问我的时候我身上没钱了,所以就答应去做了。王桐一共买了2个斜挎包,都是棕色的,买这两个包就是为了取钱用。我开始取钱的时候,王启磊已经没有取了。2016年2月20日之后王桐、王小山还在继续取钱。11、被告人陈永成供述，证实我和阿勇是儋州那大镇的同乡,我在海口安家已经有5、6年时间了,有时候阿勇从那大镇到海口来我们都会相约聚下。2015年10月中旬,我和阿勇在海口参加一个朋友的喜酒宴,当时我对阿勇说自己生活很困难缺钱用,阿勇就问我有份工作做不做,拿银行卡去银行取钱,取出来的钱按百分之八提成给我,我觉得取钱很简单就答应了。我还问阿勇取的是什么钱,阿勇说这是诈骗来的。阿勇还说用于取钱的银行卡会让出租车从那大镇带过来,到时候会联系我。过了4、5天阿勇打电话问我确定要不要做,我说要做,他还让我去买一张新的电话卡,不能用自己的信息去开卡,我也按他说的做了,并把新的电话号码给他了。又过了一个星期,阿勇打电话给我说过几天会叫出租车把用于取钱的银行卡带给我。再过了5、6天阿勇说银行卡己经给出租车带去海口了,到时候司机会联系我去取卡。最后我在海口市汽车西站拿到一个用透明胶带绑住的信封,我打开信封里有中国工商银行卡一张、中国农业银行卡一张、中国建设银行卡,另外还有一张纸条,上面写有数字“369369”,还有银行卡尾号对应的人名,接着我就打电话给阿勇问纸上写的是什么意思,阿勇告诉我数字就是这三张卡的密码,人名就是对应银行卡的开户人,他还给我说什么时候取钱等他的通知。过了2、3天,阿勇打电话给我说最近几天就会通知我取钱,叫我不要到处乱跑。又过了几天,大概10月底左右,阿勇打电话给我说“建设的有15OO”,然后我就拿着中国建设银行卡去海口市美兰区明珠广场那里,随便找了个取款机取了15OO元钱。后来就像这样,阿勇给我打了电话说哪个银行卡上有多少钱,我就拿那张银行卡去银行自动取款机上把钱取出来。阿勇给我拿的那三张卡都取过钱,这个过程持续了一个星期左右,阿勇打电话给我说把取钱的那三张银行卡扔掉,随后我就按阿勇说的做了。过了两天,阿勇还是从那大镇让出租车把新的银行卡带给我,这次给我的有4、5张银行卡,还有纸条上写的银行卡密码和银行卡开户人的身份证复印件(我记得其中有一个叫王某某1),我觉得没什么用就放在家里了。这次我用这4、5张银行卡取了大概有l个月时间。最后一次阿勇叫出租车给我带了10多张银行卡大概是在12月份了,都有中国银行卡、中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡、中国邮政储蓄银行卡、海南省信用社的银行卡,在纸条上注明了密码和银行卡对应的开户人,还有就在银行卡上写密码和开户人,我用这些银行卡取钱直到2016年2月份过年的时候停了一段时间,3月份阿文又打电话叫我开始取钱。刚开始取钱的时候阿勇给我了一个建设银行的卡号(卡号是多少记不清了),户名叫匡某,什么时候存钱、存多少钱都是阿勇决定的,并不是每天会把取出来的钱都存进去。另外还有2、3次是我叫出租车带去那大镇给阿勇的,这2、3次带的钱都比较少,这2、3次都是在去年11月、12月的时候。2015年10月到2016年2月这段时间我记得取款有20、30万,其余的记不清了,我没有算过。什么时候分钱是阿勇决定的,如果某一天取的钱多,比如有几万元就当天给我分钱,我算好账后直接从取的那部分钱里扣出来,若是取的少,就会过几天才分钱。我大概分的有2万、3万元钱。2016年3月中旬有一天,一个陌生电话打给我叫我准备下这段时间要开始取钱了,我听出来这个声音不是阿勇,但我不知道是谁,当时我也没有问对方叫什么,后来阿勇给我打电话说这个人是阿文。我就打电话给王书伟说有人在搞诈骗,我们只需要去银行把钱取出来就可以了,王书伟还问提成是多少,我说是百分之八,我觉得两个人分这点太少了,就打电话给阿勇说要分百分之十,阿勇也答应了,就这样我和王书伟每人分百分之五。王书伟第一天取钱到3月30日被你们抓到大概有5、6天的样子,这段时间我一共给过他两次银行卡,第一次给他的卡大概有3、4张,他拿去后就发现了几张坏卡,然后第二次我又补了7、8张卡给他。这次都是阿文打电话联系我去取钱,然后我就打电话给王书伟叫他去取。每天王书伟取完钱我和他就汇合了,阿文就会打电话告诉我今天要不要存钱,要存多少钱。没存完的钱要么放在王书伟那里,要么就放在我这里。阿勇这段时间也在给我打电话,就是过问取钱存钱的事情。挎包里的钱是当天王书伟给我的,这些钱都是那段时间取诈骗来的钱,我车里的钱也是那段时间的钱。那段时间还有一部分钱都按阿文的要求存到一个名叫黄某某1的银行卡里了。这个银行卡号是2016年3月下旬我开始取钱时阿勇提供给我的。2016年3月中旬的时候,阿文就打电话通知我准备开工取钱了,他和阿勇是一伙的,都是搞诈骗的。12、被告人王书伟供述，证实2016年3月26号中午,陈永成打电话说为了帮我找工作才叫上我的,他老板说我们两个人总共有百分之十的提成,给我分百分之四的提成。陈永成从衣服口袋里拿了7、8张银行卡给我,密码就写在银行卡上,他告诉我说先去银行查下这些卡可不可用,如果要从卡里取钱的时候他会打电话给我。拿到银行卡后我马去银行查了一下,我打电话告诉他有2、3张银行卡没法用就扔了,过了几个小时,大概下午5、6点的时候,我在海口出租屋里,陈永成打电话说银行卡(具体是哪张卡我记不清了)上有钱你赶快去取出来,然后我出门步行到取款机(是哪个银行我记不得了)从陈永成告诉我的银行卡里取出了2000多元(具体多少钱记不得了),我取完钱后就给陈永成打电话说钱已经取了,他就给我拿了600、700块钱。我知道如果按约定的分成肯定是分不了这些钱的,他给我这么多钱是知道我生活困难,先拿点钱过日子。隔了一天,陈永成给我打电话说银行卡里有钱叫我去取,我记得那是下午,我在海口市龙华区随便找了一台取款机,从其中一张银行卡里取了30OO多块钱,取了钱后我就打电话给陈永成,他叫我晚上拿给他,晚上见面后我把银行卡里取出来的钱交给他,他给我拿了200多块,当然这钱肯定是比我们事先商量好的提成要多。最后一次取钱就是在3月30号,这一天陈永成给我打了很多次电话叫我取钱,我这天总共取了4、5万元钱,在这期间陈永成给我发短信让我往一张信用卡里存800元钱,我就按他的做了。晚上6、7点的时候陈永成给我打电话说可能出了点事情，让我把卡都扔掉,把取的钱带过来给他。我按他的话做了,把身上的银行卡扔到沟里面了(具体哪个地方我也忘了),随后我和陈永成碰面后,我当时是把钱装在一个灰色的挎包里,我就把包交给了陈永成,我们就坐在一个饭馆里吃饭聊天,陈永成给我说出了点事,叫我小心点。我们边吃边聊的时候,你们警察就抓住我们了，我知道是诈骗。13、被告人何世超供述，证实2015年上半年,我喝酒认识了一个朋友搞仔(黄信运,音)然后又通过搞仔认识了四哥,四哥我只知道他叫黄什么强,具体名字忘记了。2015年7、8月,一次大家一起玩的时候,四哥就问我们谁能办理银行卡,他说别人搞诈骗要买卡,300元一张买。于是我就打电话问我哥何世锋,问他愿意办卡吗,我哥问我安不安全,我说是搞仔介绍的人,安全的很,于是我哥就同意办卡了。我就告诉四哥,我有卡可以卖给他。四哥就说要四张银行卡,就先给300元让我去办卡,我就把钱交给我哥,让我哥何世锋到银行把卡(工商、建设、邮政、中国银行各一张)办好,办好以后就直接交给了我,我又交给了四哥,四张卡四哥就给我一共拿了l300元,我就拿了100元,其余的钱都给了我哥何世锋。9月份,搞仔找到我办卡,我又让我哥去办了三张卡,我就把卡交给了搞仔,搞仔就给我拿了900元都交给了我哥何世锋。10月份左右,我又让我哥何世锋办理了两套(每套卡五张,分别是工商、建设、邮政、中国银行、农村信用社各一张,还有绑定银行卡的手机号卡一张)卡,把卡卖给了搞仔,我哥得了3000元,我得了400元。没几天,我又让我哥何世锋给四哥办了一套卡,其中有三张办理了网银,有三个U盾,我哥得了2000元,我得了2OO元。11月份左右,我又让我哥何世锋给四哥办了四张银行卡,我哥得了12OO元,我得了100元。四哥购买银行卡说是搞网络诈骗专门洗钱用的。14、被告人何世锋供述，证实何世超找到我叫我给他办一些银行卡他有急用,我在2O15年下半年在定安县城的中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国工商银行和农村信用社分几次办理了三十余张银行卡交给何世超使用,最少一次办三张银行卡,最多的一次办五张银行卡,每次办好之后回去都交给了何世超。刚开始的时候我没有问他办卡的用途,第二次的时候我问他办这么多卡干什么,何世超说办卡是用来搞诈骗的，当时约定的是三百元一张的价格,一百元是办卡的成本,另外二百是好处费，每次办好卡之后就交给何世超,然后收取好处费。我一共提供了三十张左右银行卡,三千多元钱的样子,具体数目记不清了。用我的身份证办理的，一共办了四次到五次左右。15、被告人李正金供述，证实2015年11月开始打电话诈骗。“阿光”教我打电话，我冒充法院工作人员和警察，以被害人中了“中国好声音”奖励没有领奖，占用了中国好声音的领奖名额，要求其缴纳保证金、个人所得税和解冻金，否则要逮捕被害人，使被害人受骗。侦查人员出示的录音里面是我和受害人何先生的对话，我在骗他给我打款。我记得我用了一个北京的电话号码给他打的电话，开始以缴纳定金的方式，骗何先生给我提供的银行账号上面打款5000元，中途让何先生打款交20%的税，然后就是后面你们的录音中，我冒充警察说他不打款激活奖金领奖，就要逮捕他。最后他也没有给我这边打这五万元钱。我只记得我骗了5000元的定金，其他的我记不清楚了。打电话的手机卡号码是北京号码，被我烧掉了，我分得1800元。四、部分被害人陈述。1、被害人李某某陈述：2015年12月，一天晚上我在家里用手机登录QQ（号码250XXXX97）上网，一个号码为209XXXX136的QQ给我发了一个网站链接，我点进去后网站页面显示的是中国好声音，并提示我中了一等奖，但要求填入个人信息，接着我就把我的名字、性别等个人信息填好。2015年12月16日，上午10点过，一个自称为北京律师事务所的工作人员给我打电话，说我中奖了要先交手续费，不交就要起诉我。我比较怕就同意了，对方发了一条短信是他的卡号，下午3点过，我向卡号为622XXXX3174的银行卡转账5000元，过后在下午4点，对方又给我打电话，说还要交税，我向卡号为622XXXX3174的银行卡分两次转账共2701元。之后对方还说继续给我打电话要我交钱，我就觉得被骗了，就不理睬了。2、被害人郝某某陈述：2015年12月的一天，我的QQ109XXXX170收到一个中奖消息，意思是我中奖了，有奖金16万元和一台电脑，要领奖就需要登录一个网站。我登录后，就在网站上填写了自己的名字郝某某、身份证号码、电话号码等信息，填完后显示要交5000元定金，我就没理睬了。2015年12月23日15时许，我接到手机号码为170XXXX0485打来的电话，对方自称是中国好声音栏目组的，若要领奖16万元就要先支付5000元的税费，接着我就在ATM机上通过无卡存款的方式，向银行账号为622XXXX3174的银行卡内转账5000元。接着17时许，一个自称为中级人民法院的女子使用手机号码为132XXXX6594给我打来电话，说我中了16万元后偷税漏税，要我再汇1.6万元税款，我这时觉得被骗就报案了。3、被害人张某某1陈述：2015年12月18日，我使用QQ号302XXXX401聊天，突然一个号码为2356653396的QQ向我发了一条QQ消息，称我的QQ号码被中国好声音活动组选中为幸运号，将获取加多宝赞助商公司送出的创业基金及苹果电脑一台，叫我登录http://share.weiyun.com/df3114laff5417fed43def819e4481这个网址领取奖品奖金，我登录了该网址，并填写了我的身份证号码、姓名、手机号码。24号中午两点的时候，我接到一个自称中国好声音活动组的工作人员电话，称要交纳5000元的保证金和5000元的手续费才可以领取奖金奖品，我就来到宁明县新明路农行向银行账号为622XXXX2779（户名符某某）的银行卡内以无卡存款的方式汇入10000元。第二天，我又接到对方电话，要我再交12800元作为公证处案底费，我就到南华街农业银行使用我的银行卡向银行账号为622XXXX2779（户名符某某）的银行卡转账12800元。对方又叫我交16000元纳税金，我说没有钱了，对方说不交纳税金要起诉我，然后就挂掉了电话，我后来对我的工友说了这件事，他们都说我被骗了，我就到了派出所报案。4、被害人毛某某陈述：2015年12月25日，一个陌生QQ加我，并给我发消息说我中了中国好声音大奖16万以及1.6万元的笔记本电脑一部，对方自称为中国好声音中奖栏目组的经理，还给我发了一个链接，我登录后就填写了自己的姓名、身份证号码、地址、银行卡号，对方还说此项活动受法律保护，违约的话要赔偿5至10万元钱。26日，对方在QQ上发消息叫我往一个账户名为符某某（622XXXX2779）的账户上汇5000元钱，说汇完就把16万汇给我，那个栏目组经理还让我现存入符某某的账户，因为我们那里没有自动存取款机，我就把钱先转入覃好福的账户，使用覃好福的POS机将钱汇入符某某的账户上。接着那个栏目组经理叫我再汇16000元钱，说是用来交税，后面我又通过覃好福的POS机往符某某的账户上汇了16000元。今天那个栏目组经理又给我发消息说要20000元钱，说浙江电视台栏目组要给我颁奖，这类费用需要20000元钱，当时我使用覃好福的POS机往符某某的账户上汇入10000元钱，后面我到中国农业银行五峰支行的营业厅内往符某某的账户汇入10000元，一共就是20000元。后来那个栏目组经理以活动过期需要激活为由叫我再汇30000元过去，我当时就觉得自己被骗了，所以就到派出所报案了。5、被害人顾某某陈述：三天前我QQ（101XXXX858）收到自称为中国好声音栏目组发来的信息，说我中了二等奖16万元和一台笔记本电脑，领奖需要交纳5000元，我没有理会。12月27日14时许，我接到对方打来的电话（13241644647）再不领奖就违约了，要到法院起诉我，或者公安局拘留我3-6个月，我很害怕就到宿州市甬桥区东关办事处汴河中路宿州学院西侧农业银行自动取款机使用我的银行账号给对方银行账号（符某某622XXXX2779）汇款1000元，后来我咨询朋友，发现被骗了。6、被害人王某某陈述：2015年12月28日凌晨3点过，名字为“挽歌渡临舟”的QQ（248XXXX727）向我QQ（236XXXX293）发信息中了中国好声音二等奖，我登录一个链接dwz.cn/2pcgdm，并在网站上填写了我的身份证号码、电话号码、银行卡号、地址后，就给客服4007059020打电话。对方一个男的就说要交押金5000元，对方给我一个工商银行卡号621XXXX7847，户名是王某某1。上午8点20分左右，我在黎里工商银行ATM机通过无卡存款的方式给对方的账号存入5000元现金。对方还跟我说要缴纳16000元的税，当我正在缴纳的时候，银行保安发现我，跟我说这是诈骗，我就报警了。7、被害人黄某某2陈述：2016年1月1日早上8时许，我在家用手机登录QQ（105XXXX683）聊天，后来一个网名为“爱玩的水蜜桃”加我为好友。1月2日，这个QQ发信息说我中奖中国好声音16万元及苹果电脑一台，我登录一个对方发来的链接，在网站里填写了自己的相关信息，后来我在网页上看到要交5000元才可以兑奖，并有4007059965的查询电话，我打了这个电话，确认我真的中奖。1月3日早上我从家里来到德保县城，按照网页上写的账号，在德保县农业银行南隆分理处ATM无折存款到对方622XXXX7674王某某1的这个账户。后我打电话4007059965询问，对方说已经收到我的汇款，可以兑奖，但还要我交16000元的个人所得税，然后我就可以领奖了。1月4日13时许，我又在德保县农业银行南隆分理处ATM以转账的方式将16000元转到622XXXX7674王某某1的这个账户。后来我感觉可能被骗了，就来报案。8、被害人田某2陈述：2016年1月3日早上7点左右，我的手机QQ（223XXXX510）收到一个QQ（212XXXX583）消息被中国好声音抽选为幸运用户，可得160000元和一台苹果电脑，然后我进去了对方发过来的链接网站（http://dwz.cn/2pCPuH），我填写了我的身份证号码、姓名、家庭住址、电话号码和银行卡。然后根据网站指示，拨打了联系客服的号码4007059965，客服说要先5000元保险费，并给我一个账户号为622XXXX7674（户名王某某1），我就在竹根摊镇的邮局旁的中国农行的自动取款机上，使用银行卡给对方汇去5000元。完后对方又要我汇去16000元的个人所得税，我就又使用银行卡分两次给对方汇去，后来我发现被骗了就报警了。9、被害人胡某某陈述：2016年1月10日晚上22时许，我在上班时接到一个电话说我中了几十万奖金，让我给他相应的税费，我感觉被骗了就直接挂电话。1月12日10时许，那名男子又给我打电话，让我交税费，并说到了下午17时许就能收到那笔奖金，当时我也确实缺钱，以为都是真的。于是我就在北门大桥农业银行ATM机分两次向账号为622XXXX3874（户名赵某某1）汇入1500元、2300元，到了下午17时的样子，对方打电话又让我交这样钱、那样钱，我就说这个奖金我不要了，他说我现在终止奖金，就会被法院起诉，并且让我给3250元的法院起诉费，当时我听了有点害怕，就把3250元汇入账号为622XXXX3874（户名赵某某1）的银行卡。到了1月13日上午10时许，那名男子又给我打电话，又让我给他打这类费、那类费，我当时就直接把电话挂了。10、被害人杨某某1陈述：2016年1月25日15时许，我的QQ（111XXXX351）收到一份邮件，说是公司抽奖我的QQ号中了二等奖68000元和一台苹果电脑。我就进了他们的界面，填了我个人信息，过后，对方让我打3800元保险费，我就于25日16时22分给对方账号622XXXX3874（户名赵某某1）打了3800元钱，对方又让我打1万多的税费，我就说没有钱了。11、被害人田某1陈述：2016年3月24日21时许，我在网吧上网，我的QQ邮箱来了一份邮件，打开后提醒“恭喜你中了二等奖陆万多元及笔记本一台”。要求我填写一份个人信息资料，我也就填了。第二天15时许，我接到一个电话（156XXXX1466），对方自称是北京一名律师，他说收到腾讯公司对我的起诉，要求我先交3800元保险金，我就用我的银行卡向621XXXX1796（户名赵某某1）转账3800元。12、被害人石某陈述：2016年3月28日，我在家里上网聊QQ，电脑界面跳出一个信息，说我QQ中了二等奖，中奖金额是六万多元和一台笔记本电脑，我还根据中奖信息提示，输入了我的个人信息，最后提示我交3800元的保险金。我通过网页上显示的号码01057XXXX70打电话（189XXXX4648）和对方客服联系，对方通过155XXXX1178手机号把工商银行账号621XXXX1796（户名赵某某1）发到我手机上，下午1点过，我就到如皋市磨头镇工商银行，通过ATM机给对方转账3800元。13、被害人梁某某陈述：2015年11月24日，我手机QQ（141XXXX314）收到被好声音选为幸运用户，奖160000元和苹果电脑一台，我点进链接填写了我的个人信息。11月26日，北京法院工作人员打电话给我，说要我缴纳5000元保证金，我就向账号622XXXX4972（户名李某某）转账5000元。14、被害人李某某1陈述：2015年11月27日，我QQ收到消息说我的QQ被中国好声音选为幸运用户，奖160000元和一台苹果电脑，我登录了活动网站填写了自己的个人信息。11月29日，自称公证处工作人员要我交个人所得的税，我就到鸳鸯镇的中国农业银行向622XXXX8871（户名戴某某）现存3次共计7000元。15、被害人白某某陈述：2015年11月28日，我QQ（220XXXX716）收到一个消息：您的QQ被中国好声音抽取为幸运号码，奖160000元和苹果电脑一台。我点了链接进网站填写了个人信息，30日有个自称北京李海江律师打电话给我说要领奖金就交5000元，不交就去法院告我，我就在泸沽湖信用社向621XXXX8198（户名李某某2）汇款4次共计21000元。16、被害人张某某2陈述：2015年11月26日，我的QQ收到消息说我中了好声音奖，于是我点进网站并填写了我的个人信息资料。12月2日下午15时，我接到一个电话，对方自称北京律师，要我交一笔押金否则要告我违约，我就在大碶街道文化宫农业银行ATM机向卡号622XXXX8470（户名吴某某）汇入1000元钱。17、被害人陈某某陈述：2015年12月16日，一个陌生QQ（180XXXX762）向我发消息，内容是我被中国好声音抽选为幸运用户，我将获得创业基金和苹果电脑一台。随后我点进链接，填写了自己的个人信息，网页上跳出一个界面要求我12月17日10时之前必须汇款，否则违约赔偿金为50000元。2015年12月17日早上8时20分左右，我在浙江同济科技职业学院向622XXXX3174汇款5000元。18、被害人吴某某1陈述：在一个网站上显示中国好声音，我之前填写过我的个人信息在这个网站里。2016年1月，收到一个陌生电话说我中了中国好声音奖，奖品是12万现金和一台电话，但必须交保证金5000元，然后我就到瓜沥镇明港农村信用合作社ATM机向621XXXX8303银行卡转账5000元。五、证人证言。1、证人陈某（冼建荣妻子）证言，证实2016年3月7日之前我都一直在我海口娘家带小孩,很少回到儋州我老公家住。这次回来后我就发现我老公冼建荣的行为很异常,后来就怀疑他在从事电信诈骗犯罪活动,一直到3月30日,我在楼上看到你们警察把我老公抓了后,我为了保护我老公,慌乱中把我老公最近新买的两部手机等物品藏了起来,以至于第一次搜查的时候这些工具没有被你们发现。他常用的号码是155XXXX2345,他持有的那两部苹果5手机使用的手机卡我不知道号码是多少。2、证人李某某2证言，证实冼建荣是我丈夫的弟弟,和我们生活在一起,他家住三楼,我们住在二楼的。还有就是他老婆在海口有个家,但是冼建荣经常住在儋州家里,平时偶尔也上海口他老婆家住,而他老婆经常住海口,很少回儋州住。他因为搞网络诈骗被判过刑。判刑回家后,他做了一段时间美发,其它就没做过什么事情了。去年年底,差不多小孩放假的时候,我家小孩想在他家客房玩他电脑,他就不让玩,我发觉他有点反常,他经常就一个人在那间屋里玩电脑,我怀疑他又在搞网络诈骗了。到了过年的时候,他自己父母也劝过他,叫他不要再做网络诈骗了。最后他还是被你们抓了,现在我可以肯定,他是在做网络诈骗了。3、证人陈某某1证言，证实大英县百腾计算机信息服务有限公司股东只有一个就是陈俊,我们现在主要做的是加QQ好友业务和买卖QQ号的业务。公司的收入来源就是卖QQ号码。陈俊在公司主要就是联系人买卖QQ号码,另外就是教我们使用添加QQ好友相关的软件。赵某某2、黄某某2、蒋某某主要就是在VPS虚拟机上面添加QQ好友,并将添加好的数据通过QQ或者QQ邮箱发给陈俊。从2015年9月左右,陈俊要求我采集QQ时,要采集年龄在20岁至40岁之间的,不限地区。添加好友要求一个QQ号码上最多添加15个好友。2015年10月左右,大英县公安机关来调查过陈俊一次,联通公司的人找到我们公司,说我们公司里面的一个设备把手机用户的信号占了。我当时就把那个设备的电断掉了,具体那个设备是做什么的,我也不知道,是陈俊一个重庆的朋友放我们公司的，后来那个插有大量手机卡的设备就被大英县公安机关扣走了。4、证人赵某某2证言，证实大英县百腾计算机有限公司主要是开展信息业务,也就是代加QQ好友。公司有5个人，老板陈俊,负责人陈某某1,还有我和蒋某某，黄某某2三个员工。我是2O15年11月4日进的公司,我计算了下到目前为止工作的有70天左右,平均每天添加10万个QQ好友量,我到现在一共添加了700万个QQ为好友。刚开始,我们公司的老板陈俊和陈某某1就先教会我怎么加QQ好友的工作,我学会后,每次都是陈某某1把要加QQ号码的数据和待加QQ号码数据给我,他把数据给我后,我就用公司我用的那台计算机开始用陈某某1给我的加好友软件加好友,我把好友加好后就又通过QQ把做好的数据发给陈俊,每天都是做相同的工作。我上班期间,我估计大概加的有几十万至百万的数据。每个QQ号码只准加5至7个QQ好友。5、证人蒋某某证言，证实陈俊是负责买新QQ号码、收集最后加完QQ好友的QQ号码和联系代加QQ好友的业务,陈某某1负责买新QQ号码和筛选待加数据,赵某某2管理我和黄某某2,我们三个都负责加QQ好友,赵某某2还负责技术。陈俊先把买家找好,然后陈俊或者陈某某1再买来等加数据(新的QQ号码),陈某某1用软件筛选出待加数据,陈俊或陈某某1再把等加数据和待加数据发给赵某某2,赵某某2又把数据分发给我和黄某某2,赵某某2。我们三个人就上虚拟服务器登陆加QQ好友的软件,把等加数据和待加数据导入软件,等软件自动加好友,加完后,我和黄某某2就把等加数据从软件里导出来发给赵某某2,赵某某2再把汇总的数据发给陈俊,陈俊再发给买家。上班这期间的工作高峰期是2015年11月份到2016年2月。6、证人黄某某2证言，证实公司的负责人陈某某1先把等加数据(买来的新QQ号码)和待加数据(应该是准备加的QQ好友的号码)发给我和赵某某2、蒋某某,我们就在虚拟服务器上把等加数据(一般一次导入200-400个)和待加数导入软件,等软件把新QQ号码加完好友了(一般一个QQ号码加几个到几十个不等的好友),我们再把这些号码发给赵某某2,赵某某2再统一发给陈俊。从我2015年10月上班开始,陈俊让我们一个QQ号码上面添加10多个QQ好友就行了,其他没有什么要求。陈俊说加多了就不行了。2O15年10月,我才上班10多天,大英县公安局来我们公司里查过一次，当时还扣走了一台插有很多卡的设备,具体哪个设备是做什么的我不清楚,后来老板陈俊说那是他朋友的,不犯法,我就继续在他的公司里面上班了。7、证人田某某证言，证实今年2月份左右,我帮我表哥陈俊用银行卡在ATM机上取过两、三次钱,用过建设银行的卡和农业银行卡。每次都是取的几千块到一万块不等,具体数字我记不到了,反正是陈俊让我取多少钱,我就取多少钱。我总共取了5次,取了一万多块钱。百腾公司是陈俊开的，在做用QQ加好友的工作。8、证人李某某3证言，证实叶元强在网上卖QQ号，登陆的VPS虚拟服务器也是他弄的。我家经济来源靠我老公在网上挣钱,卖QQ号之类的,其他的我不知道,每个月能挣几千元钱。我的622XXXX0486的工商银行卡给我老公使用了,现在也一直是他在用。他在我们自己家客厅的电脑上操作卖QQ。做卖QQ好友的那台电脑是我老公叶元强在用,除开他就没其他人用了。他平时使用一部手机,使用的手机是黑色苹果4手机,电话号码是182XXXX0175;他的QQ号码我记不到了,昵称是“阳光男孩”,他也使用微信,但是我不知道微信号码。622XXXX9317,户名为叶元强；622XXXX0486，李某某3这个账户是叶元强在持有和使用,这上面的钱收入和支配都是叶元强在具体操作。9、证人谢某某证言，证实符小鹏和郑军、冼建荣认识，郑军在我们家来过一次，基本上不到我们家里。符小鹏那台笔记本电脑是2016年3月拿回家来的，他说是朋友的电脑拿回来一下。符小鹏经常和郑军在一起，有时候我联系不上他就联系郑军。符小鹏通过我的淘宝账户买过多张手机卡。10、证人刘某1、李某某4证言，证实符小鹏到刘某1处办POS机事实，刘某1在其公司海南吉舜科技有限公司POS机代理销售。2015年12月起乐富公司对微小商户未要求提供营业执照。针对冼建荣、符小鹏、郑军、叶元强、陈俊等被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：1、关于冼建荣的辩护人认为被告人冼建荣犯罪所得只有20余万元，对公安机关扣押的财产依照相关规定与案件无关的，特别是不是犯罪分子本人的财物，应当依法退还的辩护意见。经查，公安机关除扣押被告人冼建荣人民币844473.8元外，还扣押其琼AXXXX3银色奔驰轿车一辆，其妻子陈某琼AXXXX5红色马自达轿车一辆，并冻结被告人冼建荣在中国银行儋州支行456XXXX7595银行存款510057.24元，其妻子陈某在中国光大银行海口迎宾支行621XXXX7720账上存款333400元，被告人父亲冼某某在中国农业银行儋州分行622XXXX4610账上存款388025.81元以及大量银行卡、手机、电脑、打印机等物品。根据被告人冼建荣琼AXXXX3银色奔驰轿车行驶证上显示初次登记时间为2014年4月22日，通过抵押贷款形式购买；被告人妻子陈某琼AXXXX5红色马自达轿车行驶证上显示初次登记时间为2014年12月8日，通过抵押贷款形式购买。而被告人的犯罪行为发生在2015年10月以后，因此公安机关扣押的两辆轿车不应当认定为涉案财物。关于冻结被告人的存款以及其妻子的存款，应当在追缴完赃款和缴纳完罚金后剩余部分发还给存款人。对于冻结被告人冼建荣父亲冼某某在中国农业银行儋州分行622XXXX4610账上存款388025.81元，根据公诉人所举证据不能证明该款是诈骗款项，且也没有证据证明该账号在本案中是作案账号，因此应当依法解除冻结措施。其余扣押物品银行卡、手机、电脑、打印机等是作案工具应当予以没收。关于被告人冼建荣的犯罪金额本院认定为：被告人符小鹏刷卡套现后交于冼建荣处的涉及101名被害人的诈骗款1328762.24元和被告人陈永成取款后交于冼建荣处的涉及20名被害人的诈骗款224250元以及受害人杨某某、徐松受骗后转款至冼建荣的一级卡上未取出的金额4300元。对于只有被害人报案转款但没有其他证据予以印证的93987元本院无法认定为被告人冼建荣的诈骗金额，因此被告人冼建荣的诈骗金额为1557312.24元。2、关于被告人符小鹏的辩护人认为符小鹏应定掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，被告人冼建荣在实施诈骗时与被告人符小鹏商量在骗到钱后由符小鹏负责取钱并按照取钱金额的10%提成，符小鹏即按照约定召集郑军、王桐等人共同将诈骗款进行套取，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（三）项中明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的情形的以共同犯罪论处的规定，应当认定为诈骗罪。辩护人认为被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的观点本院不予支持。辩护人认为指控符小鹏的犯罪金额不属实，不能认定符小鹏取钱的金额为一百多万元，只能认定其洗钱14万元的意见。经查，被告人符小鹏与郑军协商共同帮助冼建荣取钱，被告人郑军又找到王桐、王启军、王启磊、王小山取款，并将所取款项全部交给被告人符小鹏。经统计共取款1328762.24元。被告人符小鹏又将该款交给被告人冼建荣，并按照双方分成约定取得取款金额的10%，辩护人将实际分赃金额作为诈骗犯罪金额的观点本院不予支持。辩护人认为被告人符小鹏在整个案件中地位较低，系从犯应当减轻处罚的辩护意见。本院认为被告人符小鹏在本案中负责取款套现，所起作用较主犯冼建荣小，处于从犯地位，该辩护意见本院予以支持，可予以从轻处罚。被告人符小鹏具有坦白、当庭自愿认罪、退赃等量刑情节本院在量刑时予以考虑。关于被告人符小鹏认为扣押的汽车应当退还的意见，经查，公安机关在侦查阶段扣押被告人符小鹏琼EXXXX3大众途观汽车一辆，该车初始登记时间为2014年1月15日，而被告人的诈骗犯罪时间发生在2015年10月以后，该车不属于涉案车辆，应当在退赃及缴纳罚金后发还被告人。3、关于被告人郑军的辩护人认为郑军的行为不构成诈骗罪，被告人主观方面没有共同参与诈骗他人的故意，客观方面没有合谋和实施诈骗，被告人取款之前诈骗行为已经完成，被告人郑军的行为成立掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。本院认为，被告人冼建荣在实施诈骗时与被告人符小鹏商量在骗到钱后由符小鹏负责取钱并按照取钱金额的10%提成，被告人符小鹏随即又找到郑军与之共谋决定共同为被告人冼建荣取钱，郑军还积极购买取钱用的银行卡，双方即按照约定相互配合共同将诈骗款项进行套取，其行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（三）项中明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的情形以共同犯罪论处的规定，应当认定为诈骗罪。辩护人认为被告人构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的观点本院不予支持。4、关于被告人叶元强的辩护人认为叶元强的主观明知时间不明确的辩护意见。经查，从被告人叶元强与被告人冼建荣的银行转款记录以及被告人叶元强自己的供述可以看出，自2015年10月到2016年3月底，被告人叶元强以900至1100元每一万条QQ好友数据的价格，给“冲刺”出售了大量的QQ好友数据，被告人冼建荣利用该数据骗取田某、储某某、杨某、何某某1、江某、宋某某、徐某某、王某某、马某、杨某某、周某某等11名被害人共计人民币208578元。上述被害人的被骗时间均发生在2015年12月以后，被告人冼建荣按照所骗金额的30%向被告人叶元强提成，因此叶元强的辩护人认为叶元强主观明知时间不明确的辩护意见本院不予支持。5、关于被告人陈俊认为自己没有管理公司，涉案金额应当重新认定，自己根本没有参与所涉案件，VPS是自己转租的，不是出租，自己和冼建荣交易不到两个月时间，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议的辩护意见。经查，通过被告人陈俊与冼建荣的聊天信息、银行交易记录、所查获电脑中提取的涉案储存记录信息，被告人供述及相关证人证言均能相互印证出被告人陈俊在明知冼建荣实施诈骗犯罪的情况下不但向被告人冼建荣贩卖数据,还教对方使用QQ群发软件“手机营销王”,而且还帮其购买VPS拨号服务器，帮助被告人冼建荣骗取李某某、彭某某、钟某某、白某某4名被害人共计人民币94300元，并从中获利。因此被告人陈俊辩称的自己根本没有参与所涉案件的上述辩解意见本院不予支持。6、关于被告人严小航对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己没有积极参与，他们让我拉东西我不知道就去拉了一下，自己没有参与诈骗的辩护意见。经查，被告人严小航在明知郑军实施电信网络诈骗犯罪的情况下仍按照郑军的安排取款，为其开车并帮其转移所取诈骗款102600元的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（三）项中明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的情形的以共同犯罪论处的规定，应当认定为诈骗罪。被告人严小航认为自己没有参与实施诈骗的辩护意见本院不予支持。7、关于被告人王桐、王小山、王启磊、王启军及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成诈骗罪的辩护意见。经查，上述被告人在明知郑军与他人共同实施电信网络诈骗犯罪的情况下仍按照郑军的安排取款，并帮其转移所取诈骗款的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（三）项中明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的情形的以共同犯罪论处的规定，应当认定为诈骗罪。上述被告人认为自己不构成诈骗罪的辩护意见本院不予支持。其余量刑意见本院在量刑时予以考虑。8、关于被告人何世超对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为诈骗的事自己不清楚，辩护人认为被告人何世超系从犯，具有坦白情节，系初犯，认罪态度较好，建议对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，被告人何世超供述证实自己知道黄祥强买卡是搞网络诈骗，且与被告人何世锋的供述也相互印证。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（三）项中明知他人实施电信网络诈骗犯罪，提供信用卡、资金支付结算账户的情形以共同犯罪论处的规定，应当认定为诈骗罪，因此被告认为自己不构成诈骗罪的辩护意见本院不予支持。其余量刑意见本院在量刑时予以考虑。9、关于被告人何世锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己办卡是兄弟何世超叫去办的，自己不知道所办的卡拿去干什么。辩护人认为本案的另一诈骗主犯黄祥强在逃，就不能认定何世锋在何时是明知，证据链上有缺陷的辩护意见。经查，根据被告人何世锋的供述证实他是在2015年12月初即知晓何世超叫其办卡的目的就是搞诈骗，也能与被告人何世超的供述相互印证，因此被告人辩称自己不知道办卡用于诈骗，以及辩护人认为何时明知的证据不足的观点本院不予支持。辩护人认为何世锋的卡有的在正常使用，有的可能用于犯罪不能一概而论的观点，本院认为公诉机关指控被告人诈骗金额190389.12元是根据所办卡用于诈骗骗取何某某等10名被害人受骗金额，而不是简单的以所办卡上所有流水计算的金额，故对该辩护意见本院不予支持。关于辩护人认为最高法院司法解释规定必须提供信用卡才能定诈骗罪，而本案被告人提供的是借记卡。本院认为根据全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释中已经明确刑法所称的信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，因此借记卡属于刑法规定的信用卡，该辩护意见本院不予支持。辩护人认为被告人何世锋在被抓获后供述了其堂弟何世超，让公安机关能够一举抓获何世超具有立功情节的辩护意见。本院认为被告人何世锋在被抓获后供述了其堂弟何世超的行为是供述同案犯的行为，可以认定为坦白，不属于协助抓捕其他犯罪嫌疑人的情形，不能认定为立功。该辩护意见本院不予支持。其他量刑意见本院在量刑时予以酌情考虑。10、关于被告人王桐、王小山、王启磊、王启军是否构成自首的问题。经查，被告人王桐、王小山、王启磊、王启军，在本案侦查阶段主动到案如实供述了自己的犯罪事实，只是当庭辩解认为自己不构成诈骗罪，根据最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复意见被告人对行为性质的辩解不影响自首成立的精神，本案中上述被告人对自己行为性质的辩解不影响其自首成立，公诉机关当庭撤回对被告人王桐、王小山、王启磊、王启军自首的认定意见本院不予支持。本院认为，被告人冼建荣、叶元强、陈俊、李正金、何世超、何世锋、符小鹏、郑军、严小航、王桐、王小山、王启磊、王启军、陈永成、王书伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取全国各省市121名被害人共计人民币1557312.24元。其中被告人冼建荣诈骗数额为人民币1557312.24元，被告人符小鹏、郑军参与诈骗数额为人民币1328762.24元，被告人王桐参与诈骗数额为人民币1321262.24元，被告人王小山参与诈骗数额为人民币1294937.24元，被告人王启磊参与诈骗数额为人民币601899.24元，属数额特别巨大；被告人王启军参与诈骗数额为人民币473401元，被告人陈永成参与诈骗数额为人民币224250元，被告人叶元强参与诈骗数额为人民币208578元，被告人陈俊参与诈骗数额为人民币94300元，被告人何世超、何世锋参与诈骗数额为人民币190389.12元，被告人严小航参与诈骗数额为人民币102600元，被告人李正金参与诈骗数额为人民币37000元，属数额巨大；被告人王书伟参与诈骗数额为人民币7600元，属数额较大。上述15名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冼建荣在诈骗犯罪过程中起主要作用，系主犯；其余被告人在诈骗犯罪过程中起次要作用，系从犯应当从轻或减轻处罚。被告人王小山、王启磊、王启军、严晓航、何世锋、王书伟在整个诈骗犯罪过程中处于犯罪末端，所起作用较其余从犯小，在量刑时应当比照其余从犯给予更大的减轻幅度。被告人王桐、王小山、王启磊、王启军主动投案，如实供述，系自首应当予以从轻或减轻处罚。被告人冼建荣、叶元强、李正金、何世超、何世锋、符小鹏、郑军、严小航、陈永成、王书伟具有坦白的从轻处罚情节。被告人王启军犯罪时未满18周岁，系未成年人犯罪本院予以从轻处罚。本院在量刑时还充分考虑了被告人冼建荣、叶元强、陈永成退赔赃款较多的酌定从轻情节，被告人陈俊具有当庭自愿认罪的酌定从轻处罚情节，以及被告人冼建荣、符小鹏、郑军、陈俊系累犯，应当从重处罚，被告人王书伟具有前科的酌定从重处罚情节，本案被告人均具有多次诈骗的从重处罚情节。鉴于被告人王启军、严小航犯罪情节较轻、悔罪表现较好，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，且被告人王启军系未成年人犯罪，符合缓刑适用条件，本院对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第十七条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项之规定，判决如下：一、被告人冼建荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日至2029年3月30日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）二、被告人符小鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日至2026年3月30日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）三、被告人郑军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月1日至2026年3月31日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）四、被告人王桐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月5日至2023年10月4日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）五、被告人王小山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月5日至2022年10月4日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）六、被告人王启磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月5日至2021年10月4日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）七、被告人陈永成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日至2020年9月30日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）八、被告人何世超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月14日至2020年10月13日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）九、被告人叶元强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日至2020年9月30日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）十、被告人陈俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月23日至2020年4月22日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）十一、被告人何世锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日至2019年9月30日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）十二、被告人王启军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金十五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）十三、被告人严小航犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算,罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）十四、被告人李正金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日至2019年1月30日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）十五、被告人王书伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月31日至2016年10月30日止，罚金应自本判决生效之次日起十日内缴纳完毕。）公安机关扣押在案的被告人冼建荣人民币844473.8元，被告人叶元强人民币200140元，被告人陈俊人民币500元，被告人符小鹏人民币15800元，被告人郑军人民币1870.6元，被告人严小航人民币2079元，被告人陈永成人民币148153元，被告人王书伟人民币1600元,被告人李正金人民币1150元（均未随案移送），以及在审理期间退缴赃款24500元，共计1240266.4元。除已经发还786029元外，下余454237.4元发还未发还的受害人。对未退缴完的赃款317045.84元继续追缴发还受害人；十七、扣押在案的作案工具（未随案移送）所有电话卡、银行卡、银行凭证资料收据U盾E令口令卡等、上网工具、手机、POS机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、U盘、硬盘、打印机、服务器等物品予以没收，由扣押机关上交国库。被告人冼建荣琼AXXXX3银色奔驰轿车、陈某琼AXXXX5红色马自达轿车（未随案移送）由扣押机关退还车主。冻结被告人冼建荣的存款以及其妻子的存款，应当在追缴未退缴完的赃款和缴纳完罚金后剩余部分退还给存款人。冻结被告人冼建荣父亲冼某某在中国农业银行儋州分行622XXXX4610账上存款388025.81元依法予以解除冻结。被告人符小鹏琼EXXXX3大众途观汽车（未随案移送）应当在退赃及缴纳罚金后由扣押机关发还被告人符小鹏。公安机关扣押的本案被告人钥匙、衣服、项链、手表、钱包、房屋租赁合同等未涉案的个人物品（未随案移送）由扣押机关发还被告人，扣押的身份证（未随案移送）由扣押机关发还身份证所有人，未随案移送的其他物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。审 判 长  李廷安审 判 员  杨 建人民陪审员  张晓英二〇一七年七月十日书 记 员  张雨薇附本案适用的法律条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。四、准确认定共同犯罪与主观故意（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1、提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；2、非法获取、出售、提供公民个人信息的；3、制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；4、提供“伪基站”设备或相关服务的；5、提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；6、在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；7、提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；8、帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。