云南省保山市隆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）云0502刑初22号 公诉机关保山市隆阳区人民检察院。 被告人李鸿波，男，1979年7月16日生于云南省保山市隆阳区，汉族，高中文化，农民，住云南省保山市隆阳区。因本案于2016年5月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于保山市隆阳区看守所。 保山市隆阳区人民检察院以隆检公诉刑诉［2017］22号起诉书指控被告人李鸿波犯诈骗罪，于2017年1月6日向本院提起公诉。本院于同年1月9日立案，并依法组成合议庭，在本院第三审判法庭公开开庭审理了本案。2017年4月5日，保山市隆阳区人民检察院以补充侦查为由向本院建议本案延期审理，本院于同年4月12日决定对本案延期审理。保山市隆阳区人民检察院于同年5月11日建议本院恢复审理，本院于次日决定恢复审理，于同年6月16日在本院第二审判法庭公开开庭审理了本案。保山市隆阳区人民检察院指派检察员田桂凤出庭支持公诉，被告人李鸿波到庭参加诉讼。现已审理终结。 保山市隆阳区人民检察院指控，2015年1月至11月，被告人李鸿波以非法占有为目的，虚构其承包经营的保山国通快递公司可转让股权、资金周转困难等理由，隐瞒自己无还款能力的真相，骗取他人款项共计人民币286000元（以下币种同），并将该款项用于偿还高利贷。具体事实分述如下： 1、2015年1月14日，被告人李鸿波以其经营的国通快递公司资金周转困难为由骗取被害人赵某110000元、王某220000元。 2、同年3月15日、9月1日、9月11日，被告人李鸿波以所经营的国通快递公司资金周转困难、转让公司股份等理由，分别骗取被害人陆某50000元、30000元、20000元，共计100000元。 3、同年3月17日、9月11日，被告人李鸿波以其经营的国通快递公司资金周转困难为由分别骗取赵某220000元、5000元，共计25000元。 4、同年7月，被告人李鸿波以同一理由先后两次骗取被害人杨某50000元，共计100000元，后李鸿波父亲李某3代李鸿波返还被害人40000元。 5、同年8月11日，被告人李鸿波以同一理由骗取被害人王某110000元。 6、同年8月的一天，被告人李鸿波以同一理由骗取被害人姬某10000元。 7、同年8月20日左右的一天，被告人李鸿波以同一理由骗取被害人李某15000元。 8、同年8月，李鸿波以同一理由骗取被害人张某10000元。 9、同年8月，被告人李鸿波以同一理由骗取被害人李某220000元。 10、同年9月20日、10月、11月，被告人李鸿波以同一理由骗取被害人陈某8000元、5000元、5000元，共计18000元，后被告人李鸿波的父亲李某3代李鸿波返还被害人2000元。 针对以上指控，公诉机关提交了相关的书证、被害人陈述、证人证言、被告人李鸿波的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李鸿波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值达286000元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其到案后如实供述主要犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。现提请本院依法判处。 被告人李鸿波对公诉机关指控的犯罪事实及指控罪名均无异议。 经审理查明，（一）2015年1月至11月，被告人李鸿波以非法占有为目的，虚构其承包经营的保山国通快递公司资金周转困难等理由，隐瞒自己无还款能力的真相，骗取他人款项共计人民币167400元（以下币种同）。具体事实分述如下： 1、2015年1月14日，被告人李鸿波骗取被害人赵某110000元、王某220000元，合计30000元。后被告人李鸿波以支付利息的形式归还被害人赵某1、王某2共计3600元，余款26400元未追缴。 2、同年3月17日、9月11日，被告人李鸿波骗取被害人赵某220000元、5000元，共计25000元。后被告人李鸿波以支付利息的形式归还赵某23000元，余款22000元未追缴。 3、同年７月，被告人李鸿波先后两次骗取被害人杨某共计100000元，后被告人李鸿波以支付利息的形式归还被害人杨某12000元。后被告人李鸿波父亲李某3代李鸿波归还杨某40000元，余款48000元未追缴。 4、同年８月11日，被告人李鸿波骗取被害人王某110000元。 5、同年８月的一天，被告人李鸿波骗取被害人姬某10000元。 6、同年8月20日左右，被告人李鸿波骗取被害人李某15000元。 7、同年8月20日左右，被告人李鸿波骗取被害人张某10000元。 8、同年8月的一天，被告人李鸿波骗取被害人李某220000元。 9、同年9月，被告人李鸿波先后三次共计骗取被害人陈某18000元。后被告人李鸿波的父亲李某3代其归还2000元，余款16000元未追缴。 上述事实有如下证据予以证实： 1、借条六份，证实（1）被告人李鸿波于2015年1月14日向被害人王某2借款30000元，借款期限为三个月，承诺于2015年4月14日前还款。（2）2015年3月17日，被告人李鸿波向被害人赵某2借款20000元，借款期限为六个月；2015年9月11日向赵某2借款5000元。（3）2015年5月14日，被告人李鸿波向杨某借款100000元，约定利息为每月3000元，于2015年12月14日前付清。（4）2015年8月11日，被告人李鸿波以资金周转困难为由，向王某1借款10000元，约定于2015年9月10日归还。（5）2015年农历8月8日，被告人李鸿波向陈某借款18000元。 2、被害人赵某1的陈述，证实2015年1月13日，其姨侄儿子李某4带着李鸿波找其借30000元钱周转。因其只有10000元，其找王某2商量后，让他们第二天来拿钱。李某4和李鸿波来拿钱时，李某4才说是借给李鸿波。因其不认识李鸿波，就让李某4担保，并以王某2的名义借给李鸿波30000元，双方约定于2015年4月14日前还款，利息每月600元。借款到期后，李鸿波支付了1800元的利息。他说还要用三个月，借款到期后，李鸿波又支付了1800元利息。借款再次到期后，就没有李鸿波的消息了。其多次找李某4，李某4说李鸿波找不到了，其才意识到被骗了。 3、被害人王某2的陈述，证实2015年1月13日晚上，赵某1来找其说她姨侄儿子李某4急需用钱，问其能否帮她借点钱给李某4，其凑了20000元，赵某1凑了10000元。次日晚，赵某1准备将钱递给李某4时，李某4说是帮李鸿波借。其与赵某1都不放心，便要求李某4担保，并叫李鸿波写了一个借条。借条写成向其借钱30000元，期限是三个月，于2015年4月14日前归还。借款期限到后，李鸿波支付了1800元利息，没有还本金。他说还要用三个月，到期后他又付了1800元的利息。后多次向他催要，他都说让我们再等等，他算给我们利息，后来就联系不到李鸿波了。赵某1多次找李某4，李某4说李鸿波借了钱后就找不着了，我们才意识到被骗了。 4、被害人赵某2的陈述，证实其外甥李某4带着李鸿波到其家说李鸿波的公司资金周转困难，让其借钱给李鸿波。2015年3月17日，其借给李鸿波20000元钱，约定每月支付600元的利息，借款期限为半年，他一共付了五个月的利息。2015年9月11日，李鸿波又以同样的理由来借5000元，说只借几天，到时候与之前借的20000元一起归还。后来，李鸿波就找不到了，也没有收到他的利息。 5、被害人杨某的陈述，证实2015年5月份，被告人李鸿波以其经营的快递公司资金周转困难，要和其借100000元钱周转。后在铺子上，其分两次拿给了李鸿波共计100000元（每次50000元），拿的时候都扣除了当月的利息，李鸿波总的打了一张100000元的借条，并约定每月支付利息3000元。借款后，其共计收到了李鸿波的利息12000元。到了2015年11月份，其与李鸿波联系不上了。后来，其找到李鸿波的父亲李某3，李某3也不知道他的去向，后李某3拿了给其40000元现金。之后，其与李某3也联系不上了，才意识到被骗了。 6、被害人王某1的陈述，证实2015年8月11日其借给李鸿波10000元，李鸿波写给其一个借条，约定2015年9月10日还款。借款时双方未约定利息，其也没有收到过李鸿波的利息。借款期限届满后，李鸿波以各种理由推诿，后失去了联系。 7、被害人姬某的陈述，证实2015年8月份左右的一天。李某3到其单位跟其说，李鸿波经营的快递公司资金周转不开，想和其借20000元周转。其将10000元钱拿给李鸿波，李鸿波写给其10000元的借条，约定2分的利息，一年内归还。到了10月份，听说李鸿波跑了，家里也没有人，其便打电话跟李某3和李鸿波联系，但联系不上，其没有收到过李鸿波支付的利息。 8、被害人李某1的陈述，证实2015年8月20日左右的一天，李鸿波打电话给其，说他的国通快递公司资金周转不开，向其借5000元钱。其让李鸿波到板桥信用社找其，其在信用社取了5000元钱交给李鸿波，因他说周转三四天，所以没有写借条。到8月底其向李鸿波追要欠款，李鸿波一直拖着未还。到2015年10月就与李鸿波联系不上了。 9、被害人张某的陈述，证实2015年七八月份的一天中午，李鸿波打电话给其说，他快递公司的系统里没有钱，发不了快递，跟其借5000元周转，其让他到其在永昌商贸园的铺子里拿。过了一个星期左右，他又以资金周转为由，又跟其借5000元钱。当月底，其到李鸿波的快递公司催他还钱，他说等快递公司结了账再还。又过了半个月左右，其来到李鸿波的快递公司找李鸿波，发现快递公司已经关门了，给李鸿波打电话也打不通，这时才发现被骗了。借钱时没有让李鸿波打借条，也没有约定利息。 10、被害人李某2的陈述，证实李鸿波租用了其家位于隆阳区兰城街道同仁街九龙小区8号的铺子用于开国通快递。2015年8月份左右的一天，在其家楼下的国通快递公司门口遇到了李鸿波，李鸿波以他经营的快递公司资金周转困难为由，跟其借20000元周转，其就把随身携带的5000元借给他。过了几天，李鸿波又在国通快递公司门口跟其借钱，其又借了他15000元。李鸿波没有给其写借条，也没有约定利息。到了2015年10月左右，其听妻子说李鸿波和别人借了很多钱跑到外地去了，其才意识到被骗了。 11、被害人陈某的陈述，证实被告人李鸿波以其做生意资金周转不开，来跟其借钱，并让他父亲李某3担保。其于2015年农历8月先后三次共计借了给李鸿波18000元，约定每月利息900元，但没有收到过李鸿波的利息。在第三次借给他钱时，他把前两次写的借条撕了，写了一张18000元的借条。他将钱骗走后就找不到了，其多次到李鸿波家中找李鸿波，后李鸿波的父亲帮他还了2000元。 12、证人李某4的证言，证实李鸿波以其经营的国通快递公司资金周转不开为由，要跟其借钱，其便带他到其姨娘（赵某1）家跟其姨娘借了30000元，到其老舅（赵某2）家跟其老舅借了20000元钱，其写给赵某1、赵某2各一张借条。2016年过年前，李鸿波悄悄离开保山去了深圳，电话也打不通，又听说他和其他一些人借过钱，才发现被骗。 13、证人李某3的证言，证实李鸿波是其儿子，因其家生活困难，没钱支持李鸿波做生意，只能帮他找熟人借钱，做个见证或担保。后经常有人来家里找李鸿波要债，其才意识到李鸿波是在骗别人的钱。其曾追问李鸿波将钱用到什么地方了，但他不回答。其知道李鸿波骗了杨某100000元、陆某100000元、王某110000元、姬某10000元、陈某18000元。后来，其帮李鸿波还了给杨某40000元，还了给陈某2000元。 14、被告人李鸿波的供述与辩解，其称因其在网络上参与赌博，输了很多钱，之后在社会上借了很多高利贷，就以其经营的国通快递公司资金周转困难为由向他们骗钱，其将骗来的钱一部分用于填补赌博时用去的货款，一部分用来偿还高利贷利息。后因欠下的高利贷及赌债太多，其在保山走投无路，于2015年10月1日逃往深圳，就与被骗的人没有联系了。其中，（1）其于2015年的一天，其请李某4帮忙，跟他姨娘赵某1借了30000元，其共支付了赵某1利息3600元。 （2）其分两次共与杨某借了100000元，每次50000元，约定100000元借款每月支付3000元利息。杨某拿给其钱时先扣除了一个月的利息，其先后共支付给杨某12000元利息。2015年10月，其离开保山后，其父亲帮其归还了40000元。 （3）其请李某4帮忙，跟李某4家舅（赵某2）借了20000元，约定每月付给他600元利息，其一共支付了3600元利息。后来，其又跟他借了5000元也是约定3分的利息，其拿到这5000元后，不久就离开了保山，就没有支付过给他任何费用了。 （4）2015年8月的一天，其以经营的国通快递公司资金周转困难为由向王某1借款10000元，双方约定月利息为600元，借到款后，其共支付给了王某11200元的利息。庭审中，认可其未向被害人王某3未支付过利息。 （5）2015年8月的一天，其骗取了姬某10000元，约定利息为两分，其没有支付过给姬某利息。 （6）2015年8月的一天，其在板桥信用社门口骗取李某15000元，其没有支付过利息。 （7）其到张某的店铺里先后两次共计骗取张某10000元，每次5000元，没有支付过利息。 （8）2015年8月，其先后两次骗取李某220000元，第一次骗取了5000元，第二次骗取了15000元。拿钱时双方未约定利息，其也未支付过利息。 （9）其于2015年9月先后三次骗取了陈某18000元，约定每月利息3分，其拿了钱后没有支付过利息。 经当庭举证、质证，被告人李鸿波对上述证据无异议。本院认为，被告人李鸿波的供述与被害人赵某2的陈述能够相互印证，证实被告人李鸿波两次共骗取了被害人赵某225000元钱后，以支付利息的形式归还了被害人赵某23000元的事实，本院予以确认。其余证据，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。 （二）同年3月15日、9月1日、9月11日，被告人李鸿波以所经营的国通快递公司资金周转困难、转让公司股份等理由，分别骗取被害人陆某50000元、30000元、20000元，共计100000元。后被告人李鸿波以支付利息的形式归还被害人陆某12500元，余款87500元未追缴。 上述事实，有公诉机关提交的如下证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2、借条三张，证实被告人李鸿波于2015年3月15日向陆某借款50000元，约定每月16日支付利息，承诺2015年6月15日前归还，若无力支付借款，愿意以其车牌为云Ｍ×××××车辆做赔偿；2015年9月1日向陆某借款20000元、9月11日向陆某借款30000元。 3、被害人陆某的陈述，证实2015年3月初，被告人李鸿波以资金周转困难为由，让其帮他借50000元钱，约定借款期限为三个月，每月利息2500元。借款到期后，李鸿波没有按期归还本金，他共支付了五个月的利息，计12500元。后李鸿波邀约其和他入股国通公司。2015年8月2日，其同意入股。2015年8月25日，双方口头约定其入股150000元，先入100000元，与他试经营一个月，其中途可以退出，并约定于2015年10月20日上省国通签约，如果其继续入股经营，再把剩下的50000元入给李鸿波。如果其不跟李鸿波入股经营，这100000元就以借款的形式借给他，每月支付给其利息。所以从2015年9月1日开始，其入股给他100000元。其分别于2015年9月1日、11日又拿了20000元、30000元钱给李鸿波，和之前的50000元，共计100000元作为入股资金。入股时，其没有和李鸿波签过相应协议，但这100000元从2015年9月1日作为入股资金开始计算。入股后，约定每个月按13000元分给其利润，包括使用其家的一辆微型车、人工工资等。2015年10月1日，他拿给其400元，并说余款下午再拿给其，但他下午就跑掉了。 4、被告人李鸿波的供述与辩解，其称2015年4月左右的一天，其以经营的国通快递公司资金周转不开为由，让陆某帮其借50000元周转。后她帮其借了50000元，利息为一角，她拿给其钱时先扣除了5000元利息，其写了给他一张50000元的借条，并约定三个月后还清。这笔钱到期后，其跟陆某说资金周转不开，其准备转让公司，陆某说她跟她老公商量一下，要不要入到其公司股份。过了四五天，陆某和她老公来到其店铺里，其跟她说如果想入股就投120000元，算给她50%的股份。她听了后说暂时拿不出那么多钱，其便跟她说之前借的那50000元可以算作入股的股金，利息可以算到9月底。并让她再凑50000元。过了两三天，她拿给其18000元，扣除了2000元的利息，其打给她一张20000元的借条，并约定一个月后还清。到了9月份的一天，其又叫她帮借钱，陆某拿给其21400元，其打了给她30000元的借条，没有约定还款时间。她拿到借条后说，之前借的钱都当做入股的钱。因为她的钱没有到位，所以要把利息算到她的钱到位为止，其共支付给陆某利息35000元。到了2015年10月1日早上，其遇到陆某，拿了给她400元，并说下午给她分红。到了晚上其离开保山去了广东，再也没有和她联系。庭审中，被告人李鸿波对陆某证实共收到其12500元利息的事实表示认可。 经当庭举证、质证，被告人李鸿波对上述证据无异议。本院认为，上述证据收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证证实被告人李鸿波先后三次骗取被害人陆某人民币100000元，并以支付利息的形式归还了被害人陆某12500元的事实，本院予以确认。 2016年5月23日凌晨1时许，公安民警在深圳市龙岗区布沙路13号C栋608房间将被告人李鸿波抓获。 庭审中，公诉机关还提交了如下证据： 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2、抓获经过，证实2016年5月23日凌晨1时许，公安民警在深圳市龙岗区布沙路13路C栋608房间将被告人李鸿波抓获。 3、户口证明，证实被告人李鸿波身份情况。 经当庭举证、质证，被告人李鸿波对上述证据无异议。本院认为，上述证据收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人李鸿波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值达254900元，数额巨大，被告人李鸿波的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李鸿波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但公诉机关指控被告人李鸿波诈骗数额为286000元有误，本院依法予以更正。被告人李鸿波到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李鸿波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2016年5月23日起至2021年5月22日止。罚金限于判决书生效后第二日起十日内缴纳。） 二、继续追缴未查获的赃款后发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万云凤 审 判 员  王丽菊 人民陪审员  陈 丽 二〇一七年七月二十日 书 记 员  李富双