天津市北辰区人民法院刑 事 判 决 书（2017）津0113刑初186号公诉机关天津市北辰区人民检察院。被告单位上海沪岩金属材料有限公司，注册地：上海市金山区金山卫镇金石公路505号1748室。诉讼代表人景俊华，女，1990年6月11日出生，汉族，住江苏省昆山市。被告人许剑飞，男，1990年1月16日出生于福建省，汉族，初中文化，上海沪岩金属材料有限公司法定代表人，住江苏省昆山市花桥镇鑫苑国际城市花园5号楼2106室(户籍地：福建省莆田市秀屿区)。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月11日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年3月10日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年3月21日被天津市北辰区人民检察院取保候审。被告人林春治，女，1969年5月10日出生于福建省，汉族，小学文化，上海珑技模具材料有限公司法定代表人，住江苏省昆山市花桥镇鑫苑国际城市花园5号楼2106室(户籍地：福建省莆田市秀屿区)。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年2月16日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，同年3月10日被天津市公安局北辰分局取保候审，同年3月21日被天津市北辰区人民检察院取保候审。天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2017）185号起诉书指控被告单位上海沪岩金属材料有限公司（以下简称“沪岩公司”）、被告人许剑飞、林春治犯合同诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市北辰区人民检察院指派代理检察员杨欣出庭支持公诉，被告人许剑飞、林春治、被告单位沪岩公司诉讼代表人景俊华到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市北辰区人民检察院指控，被告人许剑飞以沪岩公司业务员林某的身份，在没有资质的情况下与天津金某钢铁贸易有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表人夏某商谈进口德国产模具钢事宜。期间，夏某提出考察沪岩公司，被告人林春治联系上海市冠利模具材料有限公司（以下简称“冠利公司”），并与许剑飞共同将夏某带至冠利公司考察。2016年3月15日，沪岩公司和金某公司签订购销合同和代理进口协议，由沪岩公司代理金某公司进口价值396539元的德国产无缝钢管。同年3月30日，金某公司向沪岩公司支付了118751.10元预付款。被告人许剑飞在收到预付款后从网上下载了钢管的照片提供给夏某，谎称已收到货物。后许剑飞与林春治共谋，在无法发货的情况下仍要求金某公司支付全部货款。金某公司提出看货，许剑飞提供虚假的购销合同制造已备好货的假象，并拒绝退还金某公司预付款。后金某公司报警，二被告人被抓获归案。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告单位沪岩公司、被告人许剑飞、林春治犯合同诈骗罪，并建议本院对被告单位沪岩公司犯合同诈骗罪判处罚金15万元的刑罚；对被告人许剑飞犯合同诈骗罪判处有期徒刑一年至二年，并处罚金的刑罚；对被告人林春治犯合同诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金的刑罚。被告人许剑飞、林春治及被告单位的诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。经审理查明，被告人许剑飞为沪岩公司法定代表人。2016年3月，被告人许剑飞以沪岩公司业务员林某的身份，在明知沪岩公司不具备进出口资质的情况下与金某公司法定代表人夏某商谈进口德国产模具钢的相关事宜。在夏某考察沪岩公司履约能力期间，被告人林春治为制造沪岩公司具备履约能力的假象联系冠利公司法定代表人陈某，并与许剑飞共同将夏某带至冠利公司考察，并谎称冠利公司即沪岩公司，使夏某认为沪岩公司具有履约能力。同年3月15日，沪岩公司与金某公司签订购销合同及代理进口协议，由沪岩公司代理金某公司进口价值396539元的德国产无缝钢管。同年3月30日，金某公司向沪岩公司支付了预付款118751.10元。被告人许剑飞在收到预付款后并未采购货物的情况下谎称已收到货物，并从网上下载钢管的照片提供给夏某。后许剑飞与林春治共谋，在无法发货的情况下仍要求金某公司支付全部货款。金某公司提出看货，许剑飞提供虚假的购销合同制造已备好货的假象，并拒绝退还金某公司预付款。金某公司于同年8月报警，2017年2月11日，被告人许剑飞被公安机关抓获归案，2017年2月16日，被告人林春治被公安机关抓获归案。案发后，被告单位沪岩公司、被告人许剑飞、林春治已赔偿被害人损失并取得谅解。上述事实，二被告人及被告单位在开庭审理过程中无异议，并有被害人陈述、证人证言、收付款凭证、购销合同、代理进口协议、汇款凭证、营业执照、代某、和某、市场主体基本信息、案件来源、到案经过、户籍证明等予以证实，足以认定。本院认为，被告单位上海沪岩金属材料有限公司、被告人许剑飞、林春治以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，数额较大的行为，已构成合同诈骗罪。天津市北辰区人民检察院指控被告单位上海沪岩金属材料有限公司、被告人许剑飞、林春治犯合同诈骗罪，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人许剑飞、林春治到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，已赔偿被害人损失并取得谅解，故依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告单位上海沪岩金属材料有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金15万元。（罚金于判决生效后缴至本院。）二、被告人许剑飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴至本院。）三、被告人林春治犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金6万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴至本院。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  史修金人民陪审员  季景琪人民陪审员  韩 超二〇一七年七月二十四日书 记 员  李 倩附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。