苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0507刑初291号公诉机关苏州市相城区人民检察院。被告人余昌佐，绰号“年糕”，男，1970年3月1日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省天台县。被告人余昌佐曾因赌博，分别于2010年7月9日被罚款人民币五百元，于2012年9月6日被行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。被告人余昌佐因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月9日被刑事拘留(8日被羁押)，同年9月14日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。被告人李海荣，绰号“龙哥”，男，1984年10月29日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省阜宁县。被告人李海荣曾因寻衅滋事，于2006年10月2日被行政拘留十日；又因非法拘禁，于2006年12月1日被行政拘留十五日。被告人李海荣曾因犯抢劫罪，于2009年2月3日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元，于2012年4月29日刑满释放。被告人李海荣因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审。2017年7月21日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。被告人丁荣龙，男，1974年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省天台县。被告人丁荣龙因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月9日被刑事拘留(8日被羁押)，同年9月14日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。被告人丁天军，绰号“老丁”，男，1969年9月3日出生，汉族，小学文化，无业,住浙江省天台县。被告人丁天军因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月16日被刑事拘留，同年9月13日被取保候审，2017年7月21日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。被告人潘建平，男，1977年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省浦城县。被告人潘建平因涉嫌开设赌场罪，于2016年8月9日被刑事拘留(8日被羁押)，同年9月13日被取保候审。2017年7月21日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。被告人夏文斌，男，1984年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，住苏州市相城区。被告人夏文斌因涉嫌开设赌场罪，于2016年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人严长华，江苏苏合律师事务所律师。苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉〔2017〕327号起诉书指控被告人余昌佐、李海荣、丁荣龙、丁天军、潘建平、夏文斌犯开设赌场罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市相城区人民检察院指派检察员李玲玲、代理检察员吴悦出庭支持公诉，被告人余昌佐、李海荣、丁荣龙、丁天军、潘建平、夏文斌及辩护人严长华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人余昌佐、李海荣、丁荣龙、丁天军及许某（另案处理）于2016年7月至8月期间，以营利为目的，多次租用被告人夏文斌位于苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘夏家里12号的家中及被告人夏文斌管理的泗塘菜场东彩钢棚开设赌场，组织他人以“二八”（以二张扑克牌比大小）的形式进行赌博，从中抽头渔利达5万余元。其中，被告人余昌佐、李海荣负责赌场的经营管理；被告人丁荣龙及许某负责顶庄(即赌场无人坐庄时自己坐庄)；丁天军负责招揽、介绍参赌人员。其中：1、2016年8月8日下午，在苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘夏家里12号开设赌场，从中抽头渔利共计10000余元。2、2016年8月8日晚上，在苏州市相城区北桥街道泗塘菜场东彩钢棚内开设赌场被查获。公安机关查获人民币73620元及扑克牌1副、骰子2个、碗1个，已由公安机关收缴。被告人夏文斌明知他人开设赌场，仍多次将场地出租给被告人余昌佐等人并非法获利。被告人潘建平明知他人开设赌场，以营利为目的，在赌场内先后向李某2、许某、丁荣龙等人提供赌资共计116400余元。公诉机关认为，被告人余昌佐、李海荣、丁荣龙、丁天军伙同夏文斌开设赌场，情节严重；被告人潘建平向参赌人员提供赌资，上述被告人的行为均构成开设赌场罪，应予追究其刑事责任。被告人余昌佐、李海荣在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人丁荣龙、丁天军、夏文斌、潘建平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李海荣系累犯，应当从重处罚;被告人余昌佐、丁荣龙、丁天军归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人夏文斌有自首情节，可从轻处罚。被告人余昌佐当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议；被告人李海荣当庭否认起诉书指控其的犯罪事实，认为证据不足；被告人丁荣龙当庭对起诉书指控的犯罪事实无异议；被告人丁天军当庭对起诉书指控的主要犯罪事实无异议；被告人潘建平当庭对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，认为数额没那么多；被告人夏文斌及其辩护人辩称被告人夏文斌不清楚他们租用泗塘菜场东彩钢棚用于赌博。经审理，本院对起诉书指控被告人余昌佐、李海荣、丁荣龙、丁天军、潘建平、夏文斌的犯罪事实予以认定。另被告人夏文斌、李海荣主动至公安机关投案；被告人余昌佐、丁荣龙归案后如实供述全部犯罪事实；被告人丁天军如实供述主要犯罪事实。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证明：1.被告人供述（1）被告人余昌佐的供述和辨认笔录：其绰号叫“年糕”。今年7月份，其和”海荣”（经辨认系李海荣）”、老丁”（经辨认系丁天军）、丁荣龙就开始商量开设赌场。通过商量，各自作了分工，其负责发放赌场人员的工资和给房东租金，分红和赌场内的日常管理；“海荣”负责叫人看场子，维护场子内的秩序和发放分红；“老丁”负责找人参赌。丁荣龙主要负责顶庄。这个赌场老板还有“沙发脚”（经辨认系许某），每个人都是占两成股份。7月份开始开赌场，之前都是晚上赌一场，最近十天时间是一天赌两场，下午一场，晚上一场。下午一场一般二点半开始，四点多结束，开在相城区北桥街道庄基村夏家里一户民宅里，这个地方是“海荣”找的，房东是本地人，每场结束了，其都会给房东一些费用，300元或者500元。晚上一场一般七点开始，九点多结束，地点就是我们8月8日晚上被抓的地方，地方也是“海荣”找的，这个地方是村里的房子，其每天给管房子的人300元场地费。这两个地方最近十天都是固定的。下午和晚上都没有变动过。崔某（经辨认）是赌场里收庄某的，成某、李某2、庞某、掌利国（均经辨认）是看场子的赌场工作人员，夏文斌（经辨认）系彩钢棚的房东。一般一场下来，庄某钱大概在1万元左右。2016年8月8日下午获利1万余元;2016年8月7日下午获利八九千元，其个人一共分到3、4万元左右。潘建平大概在今年7月20号左右到赌场里放水（即在赌场放高利贷）的。（2）被告人丁荣龙的供述及辨认笔录：赌场是由其、余昌佐、“老丁”（经辨认系丁天军）、“龙某”（经辨认系李海荣）、“沙发脚”（经辨认系许某）共同开设的。赌场主要由余昌佐和“龙某”在管理，包括平时赌场的准备工作、赌场地方的选择、赌场内用的东西的购买、赌场所使用的赌具、赌场内工作人员的雇佣、工作人员工资的发放、分红等等，包括其在内其他三个人主要就是顶庄。从2016年7月中旬开始下午的赌场换成了一个本地人的家里面，晚上赌钱的地方就是被抓的那个彩钢棚里。8月8日下午，余昌佐清点了庄某箱里的钱之后拿了3200元给其，这3200元钱里面包括分成和因顶庄输钱的补贴。2016年8月7日下午，余昌佐给了其3000元左右（包括分成和顶庄输钱补贴）。2016年8月7日下午，其问姓潘的（经辨认系潘建平）借了2万元作为赌资，扣掉利息到手19400元。还有一次是2016年8月4、5日下午，向他借了1万元，扣掉利息钱到手9700元；8月8日下午，问他借了1万元，到手是9700元。从2016年7月中旬到被查那天，其个人大概拿到了分红加补贴总共1万元左右。（3）被告人丁天军的供述及辨认笔录：其外号“老丁”，其和“年糕”（经辨认系余昌佐）、“海龙”（经辨认系李海荣）、丁荣龙、“沙发脚”（经辨认系许某）一起开了一个赌场。主要是“海龙”和“年糕”两个人负责赌场的日常管理、收取和分配庄某钱、招聘赌场的工作人员、发放赌场工作人员的工资等。丁荣龙、“沙发脚”负责顶庄，其负责为赌场拉拉客人，其参与分红的，其中“沙发脚”参与分红也就是10天左右，他之前不参与分红的。到了今年7月份下旬开始，就开始一天两场，下午一场，晚上一场。分红多的时候一千、两千，少的时候就三五百元。其名义上是按照20%分红的。潘建平（经辨认）在赌场里放水的。（4）被告人夏文斌的供述及辨认笔录：7月24日上午，余昌佐（经辨认）联系其在其家开赌场，共赌了10多天，其拿到了3、4千元。2.证人证言（1）证人俞某1、王某1、褚某、彭某、安某、孙某、洪某、王某2的证言：均证实8月8日赌场及参赌人员情况。（2）证人李某1的证言：8月8日下午和晚上其参与赌博的。潘建平（经辨认）是在赌场放水的，大概在8月8日下午，其看到丁荣龙（经辨认）去找潘建平借钱，大概借了5千元以上，一万元以下的钱，之后丁荣龙就开始坐庄。（3）证人俞某2的证言：8月8日晚上其参与赌博的。潘建平（经辨认）是放水的，当天晚上他借钱给李某2（经辨认）。另外崔某（经辨认）是赌场里抽庄某的，李某2是庄家边上收钱和赔钱的，成某和掌利国（均经辨认）是赌场里看场子、望风的。（4）证人陈某的证言：8月8日晚上其参赌的。李某2、余昌佐（均经辨认）是赌场工作人员，且场场都在赌场里，崔某（经辨认）是收庄某的。潘建平（经辨认）是放水的，因为8月8日晚上，其看到潘建平借给李某22万元钱。（5）证人汤某的证言：8月8日晚上其参赌的。潘建平（经辨认）是放水的，在8月7日下午，其看到丁荣龙（经辩认）输钱之后，潘建平给了丁荣龙一叠钱，估计要2万元左右。（6）证人王某3的证言：泗塘菜场东边的彩钢棚是夏文斌负责管理的，其也听说那边晚上会有人在里面赌钱。（7）证人周某的证言：其在老家听说其老公许某在苏州赌钱欠了很多高利贷，8月5号晚上，其跟老公到赌场里去了，是一个铁皮棚内，其老公在里面找到了一个胖胖的男子（经辨认系潘建平），说就是欠他钱，其将银行卡给了其老公，其老公就和那个男的到边上去还钱了，后其老公说是刷卡给对方的，共还了对方7万元。（8）证人莫某的证言：泗塘菜场东的彩钢棚是村里委托夏文斌管理的，由夏文斌负责收出租房费和管理费的。（9）证人李某2的证言：8月8日晚上，其向小潘（经辨认系潘建平）借了2万元用来赌钱，借了钱以后其就和星星（经辩认系王某1）一起坐庄。小潘就是在赌场里放水的，一万元300块钱利息是小潘定的规矩。8月7日下午是丁荣龙（经辩认）在坐庄，余昌佐（经辨认）一直在赌场里面。（10）证某的证言：8月8日晚上一开始是丁荣龙坐庄，其站在边上收庄某钱，是按照庄家台面上赢得钱的3-5%收取。其来赌场10多天的，其和李海荣是老乡，8月初时李海荣让其到赌场帮忙的。余昌佐、丁荣龙、丁天军、李海荣、许某（均经辨认）是赌场老板，成某、庞某、掌利国（均经辨认）三个人是看场子的，其本人是负责抽庄某的，李某2（经辨认）是负责在庄家边上收钱、赔钱、打庄某的，俗称“触角”。另外，潘建平（经辨认）是在场子里放高利贷的，其记得他放水给丁荣龙和李某2。8月7日下午那场，丁荣龙在坐庄，输掉之后他就问潘建平借水钱，大概2万元左右。8月8日下午的时候，丁荣龙在坐庄，身上钱输掉之后就问潘建平借了1万元。8月8日晚上，其看到李某2向潘建平借了2万元左右的水钱。8月8日下午，大概有8000或10000余元庄某钱。（11）证人成某的证言：赌场有好几个老板，其中“年糕”（经辩认系余昌佐）、丁荣龙、丁天军、“海荣”（经辨认系李海荣）都是老板。其在20多天前，通过“海荣”介绍到这个赌场来的，让其在赌场里维持一下秩序。崔某（经辨认）是负责赌场里收庄某钱的，庞某（经辨认）是替浙江老板看庄某钱的，掌利国（经辨认）也是维持秩序的。其知道赌博的地点有两处，一个是晚上被查的地方，另外一个是铁皮棚北面的一处民房。8月7日下午丁荣龙坐庄，后来他没钱了，问潘建平（经辨认）借了水钱作为赌资，大概1、2万元吧。“年糕”在赌场里面管理的，丁荣龙也一直在赌场里面的，没人坐庄他就上去坐庄。其和其他几个苏北人都是“海荣”安排到赌场里的。（12）证人庞某的证言：赌场是去年年底就开的，今年7月份开始赌场才开始有两场，赌场也比之前大了，余昌佐、丁荣龙、丁天军、李海荣、许某（均经辨认）是赌场的老板，余昌佐和李海荣在赌场内管理的，丁荣龙经常在场子里顶庄的，丁天军和许某有时候来场子里逛逛，来拿分红。成某、掌利国（均经辨认）是赌场里看场子的，崔某（经辨认）是负责收庄某钱的，李某2（经辨认）是打庄某钱的，潘建平（经辨认）是放水的。大概在一个月以前，余昌佐安排其在场子里看看场子的。潘建平是在赌场里面放水的，其见过潘建平借给丁荣龙2、3次钱。最近一次是在8月8日下午，丁荣龙坐庄输了钱，潘建平给了丁荣龙一万元左右。还有一次应该是8月7日下午，丁荣龙坐庄输了钱，潘建平给了丁荣龙一叠钱，估计2、3万元左右。潘建平还借给丁荣龙1万、5千的，每次都是他坐庄输了钱。（13）证人掌利国的证言：今年7月底8月初的时候，余昌佐（经辨认）叫其到他开的赌场里去打扫一下卫生。其知道赌博的地点有两个，一个是在庄基村泗塘菜场东面这个铁皮棚里，就是警察来抓赌的地方，还有一个是在铁皮棚的北侧的一户人家家里。崔某（经辨认）是在赌场里负责收庄某钱的，成某、庞某、李某2（经辨认）是赌场的工作人员。8月8日下午，丁荣龙（经辨认）坐庄输钱了，其看到潘建平放水给丁荣龙。8月8日晚上，李某2和王某1合庄，没钱了就向潘建平借了2万元钱。（14）证人许某的证言：其外号叫“沙发脚”。其参与赌场分红的，其在赌场有时负责顶庄，如果其输钱了，会从庄某箱里补贴部分给其，如果其赢钱了，庄某箱里的钱就会少分点。后来到了今年8月5日的时候，其老婆知道其赌钱在外面欠了高利贷就从老家赶过来，把其欠的钱都还掉了。在赌场里，大家都叫余昌佐和李海荣（均经辨认）是老板，丁天军和丁荣龙（均经辨认）也参与分红的。成某、崔某、李某2、庞某、掌利国（均经辨认）是赌场的工作人员，他们中有人望风的，有的看场子的，还有抽庄某的，这些人都是余昌佐和李海荣安排的。自从其参与分红以来到被公安机关查处这段时间其个人分到了庄某钱大概一万元。其之前向小潘（经辨认系潘建平）借过高利贷，其一共向他借过15、16次，一共借了20多万，他是按照每一万元收取300元利息放高利贷的，利息钱在给钱的时候就已经扣除了，到8月6日的时候，其老婆过来把其欠小潘的7万元本金都还清了，这7万是连着3、4天借的，借的时候小潘就将2100元的利息钱扣掉了，其当时到手就67900元。夏文斌（经辨认）是房东，赌场下午场就是在他家中，他是知道的，晚上在铁皮棚内赌钱的时候，这个房东也来看过的。3.其他证据（1）物证：人民币若干、扑克牌1付、骰子2个、碗1个（均为照片）:当场查获的赃款、赌具等情况。（2）书证：行政处罚决定书：公安机关对赌场工作人员崔某、庞某等人，以及参赌人员俞某1、彭某等人进行行政处罚的情况。银行账户交易流水：周某的银行卡于2016年8月5日共计通过潘建平POS机消费人民币11万元。收缴物品清单：证实公安机关将现场查获的赌资及赌具予以收缴的情况。（3）现场勘验、检查、辨认笔录苏州市公安局相城分局制作的现场勘验笔录：被查获当天赌场的情况。苏州市公安局相城分局制作的检查笔录：公安机关于2016年8月8日20时30分许，在苏州市相城区北桥街道庄基村泗塘菜场东彩钢棚内，查获赃款及赌具的情况。另有户籍证明、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、行政处罚决定书等证据，证明被告人身份、前科及发破案情况。对被告人李海荣辩称指控其开设赌场的证据不足的意见，经查，被告人余昌佐、丁荣龙、丁天军的供述、证某、成某、庞某、许某等人的证言，充分证明了被告人李海荣参与赌场经营管理、参与赌场分红的犯罪事实，故被告人的意见与事实不符，不予采信；对被告人潘建平辩解的数额问题，经查，证人许某、周某及银行账户交易流水，证明被告人潘建平在近几天时间里在赌场向许某提供赌资7万元并收取高额利息的事实；证人李某2、俞某2、陈某、崔某、掌利国等人的证言，证明被告人潘建平以营利为目的，在8月8日晚上向李某2提供2万元赌资的事实；证人李某1、汤某、崔某、成某、庞某、丁荣龙的证言，证明被告人潘建平以营利为目的，于8月7日、8月8日在赌场向丁荣龙提供赌资3万元的事实。公诉机关认定提供赌资116400元，已考虑到被告人潘建平在提供赌资时已予先扣除利息的情况。因此被告人潘建平就数额提出的辩解意见与事实不符，不予采信。对被告人夏文斌提出，对在泗塘菜场东彩钢棚内开赌场的情况不知情的意见，经查，被告人余昌佐、丁荣龙、许某的证言，证明被告人夏文斌对其管理的泗塘菜场东彩钢棚用于开赌场的事是清楚的，被告人夏文斌的辩解不合情理，不予采信。本院认为，被告人余昌佐、李海荣、丁荣龙、丁天军开设赌场，被告人夏文斌为其提供场所，被告人余昌佐、李海荣、丁荣龙、丁天军、夏文斌的行为均构成开设赌场罪，情节严重；被告人潘建平向参赌人员提供赌资，其行为构成开设赌场罪，均应当被追究刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人余昌佐、李海荣在共同犯罪中均起主要作用，系主犯；被告人丁荣龙、丁天军、潘建平、夏文斌在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚，其中被告人潘建平、夏文斌的作用又要小于被告人丁荣龙、丁天军；被告人李海荣曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人余昌佐、丁荣龙、丁天军如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人夏文斌虽自动投案，但只如实供述了自己的部分犯罪事实，不予认定自首，但可以酌情从轻处罚。据此，对被告人余昌佐依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人李海荣依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十四条之规定；对被告人丁荣龙、丁天军依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人潘建平、夏文斌依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余昌佐犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起，至2019年8月7日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。二、被告人李海荣犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起，先前羁押的19日予以折抵，至2021年7月1日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。三、被告人丁荣龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起，至2018年8月7日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。四、被告人丁天军犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起，扣除之前羁押的28日，至2019年6月22日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。五、被告人潘建平犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起，扣除之前羁押的1个月6日，至2018年5月14日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）。六、被告人夏文斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月18日起，至2017年8月17日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）七、继续追缴上述各被告人的犯罪所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘福龙人民陪审员  冯建林人民陪审员  徐秀英二〇一七年七月二十一日书 记 员  施 颖