安徽省亳州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）皖16刑终328号原公诉机关亳州市谯城区人民检察院。上诉人（原审被告人）木立坤，男，汉族，1977年5月10日出生于安徽省亳州市，高中文化，无业，住亳州市谯城区。2016年5月17日因犯危险驾驶罪被亳州市谯城区人民法院判处拘役一个月，并处罚金二千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月12日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人杜志国，安徽智立律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李凯，男，汉族，1979年2月4日出生于安徽省亳州市，高中文化，农民，住亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月15日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于亳州市看守所。亳州市谯城区人民法院审理亳州市谯城区人民检察院指控原审被告人木立坤、李凯犯诈骗罪一案，于2017年5月23日作出（2017）皖1602刑初206号刑事判决。木立坤、李凯均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问各原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。一审法院判决认定：2012年，被告人木立坤、李凯与李某5(在逃)负责亳州市谯城区龙扬镇李苇村委会李苇坑自然村土地复垦时，向龙扬镇政府上报拆迁补偿款共计71万元，其中24.302万元系木立坤、李凯和李某5虚报的拆迁补偿款，该款被木立坤支付给曾协助领取补偿款的李某8(另案处理)7万元和其在拆迁工作中开支4.8万元后，其余款项被木立坤非法占有。李凯、李某5因与木立坤发生矛盾，未分到钱。一审法院另查明：在对龙扬镇大王村李苇自然村相关问题的纪律审查时，木立坤向龙扬镇党委、龙扬镇大王村共退款8万元，发放房屋拆迁补偿款3.2万元；李某8退款7万元。2016年5月17日，木立坤犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，并处罚金二千元。一审法院认定上述事实的证据有：1、案件线索移交函、初核报告载明：亳州市谯城区纪委在调查其他案件时，发现木立坤、李垒等人在协助大王村处理李苇自然村房屋拆迁等工作中，虚报套取房屋拆迁补偿款等23万元。在调查期间，木立坤退还大王村8万元，发放群众房屋拆迁补偿款3.2万元；李某8退出占有的7万元；木立坤利用套取的房屋补偿款4.8万元用于拆迁工作期间的开支。2、银行交易记录载明公安机关调取木立坤、木某在药都银行账号银行流水情况。3、支取款项申请书、借条载明：2013年6月18日和2015年2月13日，龙扬镇政府两次共拨付给李苇村土地置换房屋拆迁补偿款71万元。4、亳州市公安局谯城分局双沟刑警中队情况说明及统计表载明李苇坑自然村拆迁人员共领取补贴款46.698万元。5、辨认笔录及照片载明木立坤、李凯辨认出同案犯李某5。6、情况说明、书证、暂扣物品登记表证明木立坤向龙扬镇退款五万元、李某8退款七万元。7、户籍信息载明木立坤、李凯的基本情况。8、亳州市谯城区人民法院（2016）皖1602刑初116号刑事判决书载明：2016年5月17日，木立坤因犯危险驾驶罪被判处刑罚的情况。9、证人王某1、李某1、杨某1证言：其几人没有因房屋拆迁领取过补偿款。10、证人丁某证言：其家的房子拆后最近刚领取了3百元。11、证人王某2证言：其家没有拆迁过房屋。其是村民选出的代表，将拆迁的房屋面积丈量后，由李某6青记录登记后将材料交给木立坤、李凯、李某5三人负责造表。12、证人李某2证言：木立坤、李凯、李某5三人负责制作、保管其村拆迁补偿款的报表，其负责记账。13、证人李某3证言：其是村民代表，木立坤、李凯、李某5三人主要负责拆迁，其他人只负责量房子。其儿子李某5、李某7的房子没有拆迁，但报表上有他的名字，他们也没有领到钱。其房屋被拆迁后，领了两次款共8800元。14、证人李某4证言：其是村民选出的代表，参与丈量了被拆房屋。其不知道造表和拆迁剩余款的事。拆迁结束后其领了1000元工钱。15、证人高某证言：其家的房子在被拆迁后领取了8000多元拆迁款。其曾承包的河塘，木立坤收回后于2016年4月份给其9000元补偿款。16、证人木某证言：木立坤、李凯、李某5三人负责李苇村土地复垦的所有事宜，并上报拆迁补偿款数。第一次从镇政府领了20万元都发给了拆迁户。第二次领款的51万元钱打到刘某的银行卡上，刘某把钱给木立坤和李某8，二人将钱下发村民。后其知道钱没发完，木立坤、李某5和李凯虚报了不少拆迁补偿款。17、证人刘某证言：李苇村的拆迁补偿款共71万多元，其任村书记后还有51万没有发下来。2014年8月份，龙扬镇财政所会计朱某把51万元打入其账户后，木立坤取走了21万元，余下的打到木立坤的账户。这笔钱是木立坤和李某8、李某2负责发给拆迁户的。18、证人朱某证言：木某以村委会的名义暂借20万元，该款于2013年6月18日转到木某药都银行的账户上。2015年2月份，时任村书记的刘某以借的名义领走51万元。19、证人王某3证言：木立坤于2016年3月份退给村委会3万元，同年5、6月份退给村委会5万元，又以李某8的名义退给村委会2万元。20、同案犯李某8供述：2013年7月份，木立坤说群众的土地置换款已领回20万元发给群众，还有51万没有要回来，让其帮忙，并承诺给其几万元辛苦费。2014年，其和木立坤要回了51万元，按照木立坤提供的单子发给群众30万左右，剩余20万元左右木立坤说是造表时多造平方的钱，并给了其7万元。2015年，李某5、李凯因为造表没有拿到钱向上申诉，其将钱退出。21、被告人木立坤供述：2012年，龙杨镇大王行政村李苇自然村进行土地复垦。其和李某5、李凯三人作为村民代表负责李苇庄的拆迁事宜。其和李凯商量，在上报拆迁补偿款时以没有拆迁的作为拆迁户和对拆迁户多报面积的方式，多报20万左右作为其三人的开支和辛苦费，后在上报时多报了23万元。上报的表是李凯和木晓东制的。2013年镇政府将20万元的拆迁补偿款拨付到其父亲木某账户上，其三人将这20万元取出后发给拆迁户。2015年其从镇政府将剩余的51万元领回。其和李某8负责发的钱，并将剩余的23万元分掉，李某8分的7万元，其分的16万元，其在拆迁中花费4.8万元，实际得到11.2万元。22、被告人李凯供述：2012年的时候，龙杨镇政府有土地复垦的政策，鼓励各个村庄拆迁盖新房。其村的木立坤和他父亲木某牵头进行土地复垦，其和木立坤、李某5三人负责其村里40户左右的拆迁。在向镇政府报补偿款时，木某、木立坤向其和李某5说，在拆迁补偿款上虚报点数，作为拆迁的好处费，其和李某5同意。木某提供信息，其和木立坤等负责做表，木立坤把71万元的拆迁补偿表交到政府，虚报了20多万。后分钱时因木立坤给李某87万元的事和木立坤闹翻。一审法院认为，被告人木立坤、李凯以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取拆迁补偿款，数额巨大，二人的行为均已构成诈骗罪。木立坤曾因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月，在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现在判决宣告前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。木立坤、李凯当庭自愿认罪，木立坤已退出部分赃款，李凯在共同犯罪过程中罪责相对较轻，依法可对二人从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第六十四条的规定，以诈骗罪判处被告人木立坤有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元，与原犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金二千元并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金十万零二千元。以诈骗罪判处被告人李凯有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。对二人的违法所得，予以追缴。木立坤上诉提出：其没有虚报23万元，只是用来冲抵前期花费的开支，不应认定为诈骗；案发前其主动退赃并积极配合调查，应具有自首情节。其辩护人提出：辩护人提出了基本相同的辩护意见，认为木立坤诈骗数额仅有4.8万元。李凯上诉提出：其系从犯；其拒绝分赃，并主动交代犯罪事实，具有犯罪中止情节和自首情节。经审理查明，认定上诉人木立坤、李凯犯诈骗罪的事实，一审法院判决已列举业经庭审举证、质证的相关证据予以证明。本院审理期间，二上诉人及辩护人均未提出影响本案事实认定的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列的证据和认定的事实予以确认。对木立坤所提其没有虚报23万元，只是用来冲抵前期花费的开支，不应认定为诈骗的上诉理由，经查，木立坤虚报事实骗取补偿款，其行为符合诈骗罪的构成要件，其公务开支应当通过合法途径解决，不应成为阻却犯罪的抗辩事由，故对其此节上诉理由及辩护人相关辩护意见均不予采纳。对木立坤所提其于案发前主动退赃并积极配合调查，具有自首情节的上诉理由，经查，木立坤、李凯到案前，其相关犯罪事实已被办案机关掌握，木立坤等人主动配合和退赃的行为不符合自首的构成要件，故对其此节上诉理由及辩护人相关辩护意见均不予采纳，对李凯所提其具有自首情节的上诉理由，依照同理，亦不予采纳。对木立坤辩护人所提木立坤诈骗数额应为4.8万元的辩护意见，经查，木立坤诈骗24.302万元，除去案发前本人及李某8退出的15万元和发放村民的补偿款3.2万元，仍有余款6.102万元被其非法占有，故对此节辩护意见不予采纳。对李凯所提其系从犯的上诉理由，经查，李凯伙同木立坤等人预谋并积极参与犯罪，不应认定为从犯，故对其此节上诉理由不予采纳。对李凯所提其拒绝分赃并主动交代犯罪事实，系犯罪中止的上诉理由，经查，李凯没有分得赃款的原因系上诉人之间分赃不均，且分赃前已犯罪既遂，故对其此节上诉理由不予采纳。本院认为，上诉人木立坤伙同李凯以非法占有为目的，采取增报和多报的方式骗取房屋拆迁补偿款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。二上诉人认罪态度较好，且木立坤退出部分赃款，依法可从轻处罚。木立坤曾因犯危险驾驶罪被判处相应刑罚，刑罚尚未执行，依法应与本罪数罪并罚。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 唐 峰审判员 杨国明审判员 宁少美二〇一七年七月三十一日书记员 武梦迪附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。