江西省乐平市人民法院.刑 事 判 决 书（2017）赣0281刑初255号公诉机关乐平市人民检察院。被告人吴某某，男，1970年11月1日出生，汉族，初中文化，无业，家住江西省乐平市。2016年9月29日因涉嫌诈骗罪被乐平市公安局刑事拘留，同年11月3日被执行逮捕。现羁押于乐平市看守所。乐平市人民检察院以乐检公诉刑诉［2017］223号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2017年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐平市人民检察院指派检察员陈玉红出庭支持公诉，被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。乐平市人民检察院指控：1、2014年至2015年期间，被告人吴某某以投资水晶加工厂、大同工程和绿化工程的名义分别诈骗高某1、朱某1夫妇人民币6万元、20万元和4万元，共计30万元，案发前返还高某1红利11.3万元；2014年7月吴某某还以投资为由诈骗高某1人民币10万元；2015年9月份以给领导送礼结帐为由诈骗高某11.4万元。2、2014年至2015年被告人吴某某以投资绿化工程的名义诈骗张某1（收条以张某2名义出具）人民币2.5万元，案发前返还红利3000元、利息600元。3、2014年至2015年被告人吴某某以虚构投资大同工程、绿化工程的名义诈骗高某4、张某2夫妇人民币3.5万元，案发前返还5000元红利。4、2014年至2015年被告人吴某某以投资绿化工程的名义诈骗高某2人民币2万元，案发前返还5000元红利。5、2014年至2015年被告人吴某某以投资大同工程、绿化工程的名义诈骗高某5、汪某夫妇人民币4万元，案发前返还1万元红利。6、2014年至2015年被告人吴某某以虚构投资大同工程、绿化工程的名义诈骗高细水、贺某夫妇人民币11万元，案发前返还红利或本金10.4万元，2015年9月份以给领导送礼结帐为由诈骗贺某1.8万元。吴某某诈骗上述被害人共计人民币42.14万元，诈骗得来的钱财均被吴某某借给他人或者赌博输掉。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人的行为构成了诈骗罪，数额巨大，提请本院依法判处。被告人吴某某对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，但认为指控的犯罪金额不实，辩称已归还部分诈骗款项，实际诈骗金额应为二十余万元。经审理查明，被告人吴某某编造虚假事由，于2013年至2015年间，先后骗取被害人高某1等人投资款及借款共计39.64万元。具体事实如下：1、2013年至2015年间，被告人吴某某以投资水晶加工厂、大同工程和绿化工程的名义分别骗取高某1、朱某1夫妇6万元、20万元和4万元，共计30万元，案发前以给付红利的方式返还高某111.3万元；2014年7月吴某某以投资需要资金周转为由骗取高某110万元借款，案发前归还1.4万元利息；2015年9月份以给领导送礼方便工程结帐为由骗取高某11.4万元，未归还。2、2014年至2015年间，被告人吴某某以投资绿化工程的名义骗取张某1（收条以张某2名义出具）人民币2.5万元，案发前以给付红利的方式返还3600元。3、2014年至2015年被告人吴某某以虚构投资大同工程、绿化工程的名义骗取高某4、张某2夫妇人民币3.5万元，案发前以给付红利的方式返还1.6万元。4、2014年至2015年被告人吴某某以投资绿化工程的名义骗取高某2人民币2万元，案发前以给付红利的方式返还5000元。5、2014年至2015年被告人吴某某以投资大同工程、绿化工程的名义骗取高某5、汪某夫妇人民币4万元，案发前以给付红利的方式返还1万元。6、2014年至2015年被告人吴某某以虚构投资大同工程、绿化工程的名义诈骗高细水、贺某夫妇人民币11万元，案发前以给付红利的方式、偿还部分本金合计10.4万元，2015年9月份以给领导送礼方便结帐为由骗取贺某1.8万元，未归还。2016年9月27日，被害人高某1向公安机关报案称吴某某虚构工程诈骗其财物，经办案民警电话联系吴某某，吴某某于2016年9月29日到公安机关说明情况，公安机关于当日立案侦查。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、被害人高某1的陈述，2013年6月份，吴某某找她投资，说他有朋友在金山工业园开了水晶加工厂，让她给他钱以吴某某的名义投资到水晶加工厂里，并说好半年分红一次。她就在2013年6月26日给了吴某某6万元让他投资水晶加工厂，半年后吴某某第一次分红给了她1万多块钱，总共分了三次共计3万多块钱，到2015年就开始不分红了。后她问了水晶加工厂的老板，老板说吴某某根本没有在水晶加工厂里投资。2014年3月底吴某某又找到她说山西大同有个土建工程，有百分之四十的利润，四个月之后就可连本带利将钱返还，她因为金山工业园水晶加工厂的项目吴某某能按时分红给她，就相信了他，于2014年4月4日将20万元给吴某某投资他在山西大同的土建工程项目，一个月后吴某某按时分红了8000元，后陆续分红了6万元左右，到2015年吴某某就开始不分红，也不偿还投资的本金。2014年7月2日吴某某说他要投标需要资金找她借10万元，她于2014年7月2日、7月4日分两次每次5万元共计10万元给了吴某某，到现在吴某某都没有偿还，她就此借款已向乐平市人民法院起诉了。2014年9月份，吴某某又找她说乐平有个绿化工程项目，要她给他钱并以他的名义投资，她又相信了他，于2014年9月29日再次给了吴某某4万元投资这个绿化工程，分了两次红共8000元左右。后经她调查发现乐平根本没有吴某某所讲的绿化工程。直到2015年年初吴某某开始不接电话，所有项目都不分红，也不返还本金。2015年9月吴某某还说要去给领导送礼好结帐还她的钱，她再次借了14000元给吴某某，但没有写借条或字据，后她就找不到吴某某了。2、被害人高某1提供五份收条或借据，分别为2013年6月26日吴某某出具的收条，载明收到高某1人民币6万元，用于投资金山工业园区水晶加工厂事宜；2014年9月19日吴某某出具的收条，载明收到朱某1人民币4万元，用于投资绿化工程；2014年4月4日吴某某出具的借条，借到高某1人民币20万元；2014年7月2日吴某某出具的收条，收到朱某1人民币5万元，用于合伙投资，二十天为限；2014年7月4日吴某某出具收条，收到朱某2（发）根人民币5万元用于投资，二十天为限。上述收、借据证实被害人高某1给付钱款情况及被告人收、借款的各种事由。3、被害人高某2的陈述，2014年9月25日吴某某找到他说自己在乐平有个绿化项目，叫他投资这个项目，每月给他百分之二十至三十的利润分红，后他就于2014年9月28日拿了2万元给吴某某投资乐平绿化工程，吴某某写了收据，三个月后吴某某给了他分红5000元，分过这次红后，他就找不到了吴某某这个人，打电话也不接，他就来报案了。4、被害人高某2提供吴某某于2014年9月28日出具的收条一份，载明收到高某2人民币5万元，用于投资绿化工程。该证据证实被害人高某2给付钱款情况及被告人收款的事由。5、被害人汪某的陈述，2014年4月初吴某某找到她说他在山西大同有个土建工程，投资后按百分之五十的利润分红给她，工程完工后本金就可返还。她就于2014年4月4号拿了2万元现金给吴某某投资大同的土建工程，后吴某某分了三次红给她，共计6000元。2014年9月份，吴某某又找到她说他在乐平市政府有个绿化工程，叫她再投资，她就于2014年9月28日再次拿了2万元给吴某某投资绿化工程，过了两三天吴某某就给了她分红4000元，后吴某某就再也没给过分红，也不还本金，最后找不到了人。6、被害人汪某提供吴某某于2014年9月28日出具的收条，载明收到高某6人民币2万元，用于投资绿化工程。该证据证实被害人汪某给付钱款情况及被告人收款的事由。7、被害人高某3的陈述，2014年上半年，他经他妹妹高某1介绍认识了吴某某，得知吴某某是做工程项目的老板，且在山西等地有不少项目，经过吴某某等人的宣传鼓动，他也有意投资吴某某所说的工程项目。2014年10月12日，他爱人贺某从银行取了8万元钱给吴某某，吴某某当场写了一张收条，注明了投资山西省大同工地项目的。后吴某某给过二、三次分红，大概是本金的30%左右。在投资这个项目之后过了约半年时间，吴某某又来找他说在乐平珠海路有一个绿化工程，叫他投资，他觉得前期投资收益不错，就又取了3万元现金给吴某某，吴某某出具一张3万元的收条，注明是用于绿化工程项目，吴某某也给过两次分红，大概5、6千元。到了2015年下半年，吴某某不支付利润分红，也以各种理由推脱还钱，到了2015年8月份，吴某某还向他爱人借走了1.8万元说要请客送礼拉关系，这个钱连收条都没有打。8、被害人高某3提供吴某某于2014年10月12日出具的收条，载明收到高某38万元人民币用于大同工地，另3万元用于绿化工程。该证据证实被害人高某3给付钱款情况及被告人收款的事由。9、被害人高某4的陈述，2013年下半年，他妹妹高某1介绍认识了吴某某，在接触过程中听说吴某某有很多项目工程。2013年12月3日，他取了2万元交给了吴某某，4号他又取了1万元给了吴某某，吴某某均出具了借条给他，虽然写的是借条，但吴某某明确是讲投资山西大同工程项目的。吴某某共分了三次红，共计9000元。到2014年上半年，吴某某讲他又有个绿化工程可以投钱，他就将分得的利润5000元又给了吴某某作增加投资，因为信任就没有打条子。转做绿化项目后，吴某某分了7000元的红利给他。到2015年，吴某某就不怎么露面了，不给利润也不退还本金。10、被害人高某4提供的吴某某分别于2013年12月3日、4日出具的两万元借条、一万元借条，证实被害人给付钱款情况。11、被害人张某1的陈述，2014年7月30日他妹妹张某2说吴某某在山西大同包工程，叫他把钱投资到这里去，他经过考虑就拿了一万元给张某2，后张某2就把这笔钱给了吴某某投资到山西大同的工程里，吴某某写了个借条，借条上名字写的是张某2，分过一次红利600元。2014年9月28日张某2又跟他说吴某某在乐平有个绿化工程叫他投资，他又拿了一万五千元给他妹妹张某2，张某2也将这笔钱投资给了吴某某，后吴某某给他分红3000元。之后吴某某就开始推脱不分红也不返还本金。12、被害人张某1提供的吴某某于2014年7月30日出具的借条一张，载明借到张某2人民币1万元（保三分息），2014年9月28日出具收条，载明收到张某2人民币1.5万元，用于投资绿化工程，证实被害人给付钱款情况以及被告人收款事由。13、户籍信息，证实被告人吴某某户籍情况等信息。14、前科证明，证实被告人吴某某无犯罪前科。15、到案情况说明，证实被告人吴某某经公安电话联系后自行到公安机关的事实。16、被告人吴某某供述，以投资水晶加工厂、大同工程和绿化工程的名义分别骗取了高某16万元，20万元，4万元，合计30万元，总共分给了13.8万元给高某1。2014年7月以资金周转为由借了高某110万，两月之后就偿还了，是拿现金的，没有其他凭证。2014年10月，以投资土方工程的名义收了高某14.5万，几个月后就还了4.5万，还分红了6000元，都是现金往来，没有凭证。2014年9、10月以给领导送礼结帐的名义借了高某11.4万元，这个钱没有还。以绿化工程的名义骗取张某21.5万元，分红了3000元，借了1万元，支付了600元利息，本金没有偿还。以大同工程和绿化工程的名义骗了高某43.5万元，分红了5000元，本金没有偿还。以绿化工程的名义骗了高某22万元，分红了4000元，偿还了5000元本金给高某2，都是现金往来的。以大同工程及绿化工程名义骗取高某6、汪某夫妇4万元，分红了1.2万元，本金没有偿还。以大同工程、绿化工程名义骗取高某3、贺某夫妇合计11万元，共分红3.8万元，另外还偿还了9万余元的本金给他们，都是现金往来没有凭证。2014年9、10月份，以给领导送礼结帐名义借了贺某1.8万元，这个钱已偿还了。本院认为，被告人吴某某编造虚假事实骗取他人钱财数额巨大，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人吴某某称已归还被害人高某1、高某3的借款，故指控诈骗总金额不实的辩解意见，本院认为，吴某某对骗取各被害人的钱款总额并无异议，仅对还款的事实及部分分红的数目有异议，但其未提供相关证据印证，故而辩解理由不能成立。被告人吴某某主动投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年九月二十九日起至二0二三年九月二十八日止，罚金限判决生效后三个月内履行）。二、继续追缴被告人吴某某的违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汪 慧人民陪审员  石红琴人民陪审员  江文淑二〇一七年七月二十七日书 记 员  薛 超