常州市金坛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0482刑初316号 公诉机关常州市金坛区人民检察院。 被告人周某，曾用名周元，冒名周甸才，男，1981年5月30日生，汉族，黑龙江省安达市人，小学文化，无业，住黑龙江省安达市。曾因犯诈骗罪于2007年被判处有期徒刑二年六个月；又因犯盗窃罪于2014年1月被黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑六个月，2014年1月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月23日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 被告人潘某，女，1985年11月1日生，汉族，陕西省咸阳市人，大学文化，无业，住陕西省咸阳市秦都区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月23日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人吴苏江，江苏剑群律师事务所律师。 被告人刘某，小名海洋，男，1985年12月30日生，汉族，黑龙江省嫩江县人，初中文化，无业，户籍地黑龙江省嫩江县，住天津市滨海新区。曾因犯抢劫罪于2014年5月被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑三年二个月，2016年6月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月27日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。 被告人孙某，又名孙涛，男，1985年3月24日生，汉族，黑龙江省海伦市人，初中文化，无业，户籍地黑龙江省海伦市，住天津市东丽区。曾因犯盗窃罪于2005年被判处有期徒刑一年六个月；又因犯抢劫罪、寻衅滋事罪于2008年3月被天津市塘沽区人民法院判处有期徒刑十三年，2016年3月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月23日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于常州市金坛区看守所。 常州市金坛区人民检察院以坛检诉刑诉[2017]317号起诉书指控被告人周某、潘某、刘某、孙某犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院于6月26日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。常州市金坛区人民检察院指派检察员朱彬出庭支持公诉，被告人周某、潘某、刘某、孙某以及被告人潘某的辩护人吴苏江到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控：2017年1月至2月间，被告人周某、潘某、刘某、孙某时分时合，经事先预谋，由被告人潘某在手机地图上选择诈骗城市及地点、确定长途汽车时刻；被告人周某到水果店虚构在附近饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟的过程中，以稍后一并结账的方式，骗得被害人香烟后乘坐刘某、孙某在诈骗地点附近安排好的出租车逃离。四被告人在江苏省镇江市、扬州市、常州市金坛区等范围内，采用上述方式，诈骗作案9起，骗得黄金叶天叶香烟、软中华香烟等物，合计价值人民币35460元。其中，被告人周某、潘某、刘某参与诈骗作案9起，合计价值人民币35460元；被告人孙某参与诈骗作案5起，合计价值人民币20280元。 为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人周某、潘某、刘某、孙某的行为均已构成诈骗罪，数额较大，属共同犯罪，被告人周某、刘某、孙某是累犯，被告人周某有立功表现，四被告人均能如实供述，应依法判处。庭审中，公诉人补充认定被告人周某是主犯，被告人潘某、刘某、孙某是从犯，对从犯依法应当从轻处罚。 被告人周某、潘某、刘某、孙某对起诉书指控的犯罪事实和罪名未提出异议。 被告人潘某的辩护人对本案事实和定性未提出异议，认为潘某在共同犯罪中作用小，是从犯，能如实供述，自愿认罪，预缴罚金，平时表现良好，无前科，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2017年1月至2月间，被告人周某、潘某、刘某、孙某时分时合，经事先预谋，由被告人潘某在手机地图上选择诈骗城市及地点、确定长途汽车时刻；被告人周某到水果店虚构在附近饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟的过程中，以稍后一并结账的方式，骗得被害人香烟后乘坐被告人刘某、孙某在诈骗地点附近安排好的出租车逃离。四被告人在江苏省镇江市、扬州市、常州市、南京市、安徽省滁州市、湖北省武汉市等范围内，采用上述方式，先后诈骗作案9起，骗得黄金叶天叶香烟、软中华香烟等物，合计价值人民币35460元。其中被告人周某、潘某、刘某参与诈骗作案9起，合计价值人民币35460元；被告人孙某参与诈骗作案5起，合计价值人民币20280元。具体事实分述如下： 1、2017年1月18日中午，被告人周某、潘某、刘某采用上述方式，到安徽省滁州市琅琊区茗园烟酒店，虚构在附近江源酒店办酒席的事实，在购买水果、香烟的过程中，骗得被害人钟某1软中华香烟64包，合计价值人民币3920元。 2、2017年1月19日中午，被告人周某、潘某、刘某采用上述方式，到镇江市京口区烟酒大众果园店，虚构在附近财富人家私房菜饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟过程中，骗得被害人孙某黄金叶天叶香烟4条、黄鹤楼硬宽漫天游香烟2条、软中华香烟1条，合计价值人民币5990元。 3、2017年1月20日上午，被告人周某、潘某、刘某采用上述方式，到仪征市工农商南路国英烟酒水果店，虚构在附近秦妈饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟过程中，骗得被害人张某1荣软中华香烟46包，合计价值人民币2830元。 4、2017年1月22日中午，被告人周某、潘某、刘某到扬州市广陵区江都路中贵酒业店，虚构在附近汇丰园祖烧鸡公饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟过程中，骗取被害人李明软中华香烟4条，合计价值人民币2440元。 5、2017年1月23日中午，被告人周某、潘某、刘某、孙某采用上述方式，到丹阳市全福路风华果业店，虚构在附近湘味满园饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟过程中，骗得被害人张某2龙软中华香烟7条，合计价值人民币4270元。 6、2017年2月1日上午，被告人周某、潘某、刘某、孙某采用上述方式，到常州市天宁区中山路赵山水果店，虚构在附近阿婆菜饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟过程中，骗得被害人赵瑞软中华香烟8条，合计价值人民币4880元。 7、2017年2月2日中午，被告人周某、潘某、刘某、孙某采用上述方式，到常州市金坛区西门大街果之汇水果速递店，虚构在附近鲜虾美蟹饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟过程中，骗得被害人谢某软中华香烟10条，合计价值人民币6100元。 8、2017年2月6日中午，被告人周某、潘某、刘某、孙某采用上述方式，到南京市鼓楼区扬州路来英水果店，虚构在附近蔡氏私房菜饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟过程中，骗得被害人杨某华欺中华香烟1条、硬中华香烟2条，合计价值人民币1430元。 9、2017年2月9日中午，被告人周某、潘某、刘某、孙某采用上述方式，到武汉市新洲区东宝水果行，虚构在附近凤凰小院饭店办酒席的事实，在购买水果、香烟的过程中，骗得被害人梅某软珍品黄鹤楼香烟6条，合计价值人民币3600元。 2017年2月21日，被告人周某、潘某、孙某在湖北省咸宁市被公安人员抓获，于2月23日凌晨被押解回金坛刑事拘留。2017年2月23日，被告人刘某在天津市被公安人员抓获，并于当日起被临时羁押于天津市滨海新区第一看守所直至2月27日被带回金坛刑事拘留。四被告人归案后均能如实供述自己参与诈骗作案的事实。 被告人周某归案后能协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人。 上述事实，被告人周某、潘某、刘某、孙某在庭审过程中供认不讳，并有被害人钟某1、孙某、谢某等人的陈述笔录，辨认笔录，常州市金坛区价格认证中心出具的价格认定结论书，常州市公安局金坛分局西城派出所、咸宁市公安局温泉分局岔路口派出所、天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事侦查支队民警出具的抓获经过、情况说明、天津市滨海新区第一看守所的羁押证明等证据予以证实。关于被告人周某、刘某、孙某的前科情况，有刑事判决书、释放证明书在卷佐证。 本院认为，被告人周某、潘某、刘某、孙某合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关起诉指控四被告人犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。 在共同犯罪中，被告人周某系诈骗行为的具体实施者，起主要作用，是主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘某、刘某、孙某起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周某、刘某、孙某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人周某在归案后能协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人周某、潘某、刘某、孙某在归案后均能如实供述所犯罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。四被告人属多次、结伙、流窜诈骗作案，应酌情从重处罚。庭审中，四被告人自愿认罪，均可酌情从轻处罚。在本案审理期间，被告人潘某能预缴罚金，有悔罪表现，亦可酌情从轻处罚。被告人潘某的辩护人提出的建议对潘某从轻处罚的辩护意见和理由成立，本院予以采纳。 被告人周某、潘某、刘某、孙某被抓获后被临时羁押及被带回金坛的路途时间应当折抵刑期。 为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，对被告人周某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定进行处罚；对被告人潘某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定进行处罚；对被告人刘某、孙某应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定进行处罚。据此，判决如下： 一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自2017年2月23日起至2018年8月20日止，另折抵刑期二日）。 二、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2017年2月23日起至2017年12月20日止。另折抵刑期二日。罚金已缴纳）。 三、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（刑期自2017年2月27日起至2018年5月22日止。先行羁押的四日折抵刑期）。 四、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（刑期自2017年2月23日起至2017年10月20日止。另折抵刑期二日）。 五、四被告人的违法所得应当退赔。 （四被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人周某、刘某、孙某的罚金均应于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  刘丽疆 二〇一七年七月十二日 书记员  徐向兰 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条：根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。