江西省丰城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0981刑初200号公诉机关江西省丰城市人民检察院。被告人洪贵荣，男，1979年10月5日出生于江西省鹰潭市余江县，汉族，小学文化，无业，家住余江县。2002年5月20日因犯故意伤害罪被余江县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2005年9月27日因犯盗窃罪被鹰潭市月湖区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元，同年10月19日鹰潭市中级人民法院裁定维持原判；2015年8月4日因犯盗窃罪被弋阳县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。2016年10月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被上海市公安局城市轨道和公交分局虹桥派出所抓获归案，并于同年10月24日被丰城市公安局刑事拘留，经丰城市人民检察院批准，于同年11月24日被依法逮捕。现羁押于丰城市看守所。辩护人邹永正，丰城市法律援助中心律师。江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2017）123号起诉书指控被告人洪贵荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院依法指派检察员晏苏婷出庭支持公诉，被告人洪贵荣及其辩护人邹永正均到庭参加诉讼。现已审理终结。丰城市人民检察院指控：2016年7月29日下午，袁某报警称其停放在丰城市新城区蜂鸟网咖楼下的女式五羊本田摩托车被盗，车牌号为赣Ｃ×××××,，通过车辆安装的GPS定位系统，发现该摩托车在南昌市龙河物流园3S平民物流公司。丰城市公安局民警随后到该物流公司，次日将正在托运涉案车辆的李某（己判刑）控制住，被告人洪贵荣逃脱。经查，自2016年起，洪贵荣长期收购被盗摩托车，再通过南昌市西湖区龙河物流3S平民物流有限公司将赃车运到广州出售，牟取利益。洪贵荣销赃的摩托车有：1、车牌号为赣Ｃ×××××的女式黑色五羊本田摩托车（该车为龚某被盗车辆）。2、车牌号为赣Ｃ×××××的女式灰色五羊本田摩托车（该车为宋某1被盗车辆）。3、车牌号为赣Ｃ×××××的女式灰色五羊本田摩托车（该车为丰某被盗车辆）。4、车架号、发动机号都已磨掉的型号为CBF190R男式红色五羊本田摩托车。5、车牌号为赣Ｃ×××××的五羊本田灰色踏板摩托车（该车为张某被盗车辆）。6、车牌号为赣Ｃ×××××的五羊本田橘红色踏板摩托车（该车为袁某被盗摩托车）。7、发动机号已磨损的五羊本田银灰色摩托车（经调取车架号该车车牌为赣Ｈ×××××，车主为方芳）。经鉴定：上述摩托车价值人民币50916元。针对上述指控，公诉机关提供了证人邹某、王某、涂某、武某的证言，被害人袁某、龚某、丰某、宋某1、张某的陈述，同案犯李某的供述，被告人洪贵荣的供述与辩解，辨认笔录，价格鉴定意见书，丰城市公安局扣押物品清单、托运单据，托运单及丰城市公安局出具的办案说明，机动车信息、驾驶证、收据等材料，公安机关出具的抓获经过，江西省弋阳县人民法院刑事判决书、江西省余江县人民法院刑事判决书，鹰潭市中级人民法院刑事裁定书，受案登记表及被告人的常住人口信息表等证据证实，认为被告人洪贵荣明知是赃车而收购并转运，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定追究其刑事责任。本案属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。综上，提请法院依法判处。被告人洪贵荣当庭自愿认罪，对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名没有异议。其辩护人辩称：1、被告人洪贵荣自愿认罪且本案所涉七辆摩托车均被公安机关追回，没有给被害人造成实际损失，对被告人洪贵荣可酌情从轻罚。2、公诉机关认定涉案七辆摩托车中的一辆红色男式摩托车和一辆车架号为赣Ｈ×××××的女式摩托车为赃车的证据不充分；涉案七辆摩托车的价格鉴定价值过高，鉴定方法相互矛盾，未考虑相关摩托车存在逾期未检验或注销的状态，建议法庭在量刑时予以考虑。3、涉案摩托车还没有被卖到广东，处于犯罪未遂状态，被告人洪贵荣只有收购行为，还没有转运出去且没有收到赃款，属犯罪未遂。经审理查明，2016年7月29日下午，袁某报警称其停放在丰城市新城区蜂鸟网咖楼下的女式五羊本田摩托车被盗，车牌号为赣Ｃ×××××,，通过车辆安装的GPS定位系统，发现该摩托车在南昌市龙河物流园3S平民物流公司。丰城市公安局民警随后到该物流公司，次日将正在托运涉案车辆的李某（己判刑）控制住，被告人洪贵荣逃脱。经查，自2016年起，洪贵荣长期收购被盗摩托车，再通过南昌市西湖区龙河物流3S平民物流有限公司将赃车运到广州出售，牟取利益。洪贵荣销赃的摩托车有：1、车牌号为赣Ｃ×××××的女式黑色五羊本田摩托车（该车为龚某被盗车辆）。2、车牌号为赣Ｃ×××××的女式灰色五羊本田摩托车（该车为宋某1被盗车辆）。3、车牌号为赣Ｃ×××××的女式灰色五羊本田摩托车（该车为丰某被盗车辆）。4、车架号、发动机号都已磨掉的型号为CBF190R男式红色五羊本田摩托车。5、车牌号为赣Ｃ×××××的五羊本田灰色踏板摩托车（该车为张某被盗车辆）。6、车牌号为赣Ｃ×××××的五羊本田橘红色踏板摩托车（该车为袁某被盗摩托车）。7、发动机号已磨损的五羊本田银灰色摩托车（经调取车架号该车车牌为赣Ｈ×××××，车主为方芳）。经鉴定：上述摩托车价值人民币50916元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：1、书证、物证(1)受案登记表及被告人的常住人口信息表，证实本案的来源为被害人袁某的报案及被告人洪贵荣的基本身份信息。(2)公安机关出具的抓获经过，证实被告人洪贵荣于2016年10月19日在上海市轨道二号线江苏站被抓获，于2016年10月19日至10月24日临时羁押于上海市第二看守所。(3)机动车信息、驾驶证、收据等材料，证实袁某摩托车于2016年7月6日以8300元购买、龚某摩托车于2012年8月以8600元购买；丰某的驾驶证信息及其摩托车信息；宋某1被盗摩托车信息情况；张某驾驶证及被盗摩托车情况。(4)丰城市公安局扣押物品清单及扣押的托运单据，分别证实公安机关已扣押3S物流公司2016年7月29日托运单2张，每张托运2辆摩托车；已扣押洪贵荣等人托运的7辆五羊本田摩托车。(5)人民检察院起诉意见书、人民法院的刑事判决书、刑事裁定书，证实被告人洪贵荣的犯罪前科情况及同案犯李某的判刑情况。(6)江西平民物流公司的托运单及丰城市公安局出具的办案说明，证实江西平民物流公司开出的12张托运单，共30辆摩托车，其中2016年5月22、23、25日、7月29日托运单显示的7辆摩托车被告人洪贵荣签字确认，2016年6月27日、6月29日、6月26日、6月4日、6月1日、5月24日、5月22日、7月29日托运单显示的共24辆摩托车被告人洪贵荣拒绝签字。(7)丰城市公安局出具的办案说明，证实公安机关对案中所涉及的两份价格鉴定意见书中的一份即2016年8月23日作出的价格鉴定意见书当时在2017年1月16日洪贵荣漏签原因所作的说明，后洪贵荣已于2017年3月13日补签。（8）丰城市公安局出具的办案说明，分别证实公安机关在物流公司扣押的三辆摩托车即是同案犯李某于2016年7月29日傍晚单独所骑的一辆后因当日货车已装满而未办托运所留在物流公司内和次日李某和被告人洪贵荣各骑一辆摩托车至物流公司的二辆摩托车，这就与丰城市公安局扣押清单中反映的车辆情况一致；另进一步证实公安机关在高速收费站所扣押的货车上是7月29日李某和被告人洪贵荣在物流公司已办理了托运的四辆摩托车及对本案所涉情况的一些说明。2、辨认笔录，分别证实洪贵荣指认李某（叫花子）为将摩托车偷来并和他一起到物流公司托运的人；李某指认洪贵荣为和他一起骑摩托车到物流公司的“老板”；邹某指认李根荣为2016年7月29日和李某一起骑摩托车到其公司的人；邹某指认李某为2016年7月29日骑摩托车到其公司准备托运的人；邹某指认洪贵荣为2016年7月29日、30日和李某一起骑摩托车到其公司准备托运且以前也多次托运摩托车到广州的人。3、证人证言(1)证人邹某（3S物流公司业务经理）的证言，证实他是2016年4月中旬负责广州线2部开具物流单，他经手帮这两名男子开具的物流单大概有10余次，每次大概是3辆摩托车。2016年7月29日上午10点左右，有二个人分别骑摩托车来他工作的物流公司3S平民物流公司寄这二个人所骑来的2辆摩托车，其中一人就是被公安机关在30日当场抓获的李某，他就给这二人开具了托运单。大概到下午15时，李某和另一名男子（洪贵荣）分别又各骑一辆摩托车来他物流公司寄骑来的摩托车，他还是像往常一样开了托运单，开完托运单后其中一个人对他说还有一辆摩托车需拖运。差不多快到17时的时候，李某又开了一辆摩托车来，但是因为货车装不下，他就没开托运单。也就是说当日，李某等人就是托运了四辆摩托车，其中一辆是红色的男式摩托车，其他三辆都是女式踏板摩托车。7月30日中午，李某和洪贵荣又各骑了一辆摩托车来公司。总的这两天，李某和洪贵荣共骑了七辆摩托车来公司办理托运。这些人来了很多次，他统计了下，大概一共寄了44辆摩托车，第一次寄好像是2016年5月22日，那次寄了8辆。(2)证人王某（物流公司人员）的证言，证实2016年7月29日他负责给车牌号赣Ｆ×××××车装货的，车上放了四辆摩托车（三辆女式，一辆男式），都是小邹开的单子。(3)证人涂某（半挂车司机）的证言，证实2016年7月30日他驾驶的皖Ｃ×××××半挂车被公安人员查获，车上有被盗的摩托车，车是从南昌龙河物流公司开出来的，装货是3S平民物流公司负责的。(4)证人武某的证言，证实2016年7月29日晚上九点半左右，他和同事涂某开车从南昌西湖区灌婴路的龙河物流园出发，准备去广州。走到南昌高速路口的时候，被警察拦住了，说要检查一下车上的物品。他停下车之后，几个民警在车上查看了物品，说车上有赃物，有几辆被盗的摩托车，要他们配合调查，然后就让他们开车到丰城市公安局来了。他们是帮3S平民物流公司送货。4、被害人陈述(1)被害人袁某的陈述，证实他于2016年7月29日在丰城市河州街道府前路被盗一辆红橙色五羊本田女式摩托车，车牌号为赣Ｃ×××××，发动机号为WH150QMG-2，当时购买价为8300元。(2)被害人龚某的陈述，证实他于2016年7月29日在丰城市三千套B区被盗一辆黑色五羊本田女式摩托车，车牌号为赣Ｃ-×××××，车架号为LWBTCGIG9C10324724，发动机号为WH150QMG-2，当时购买价为8600元。(3)被害人丰某的陈述，证实他于2016年7月30日在丰城市盛世皇廷小区被盗一辆灰色五羊本田女式摩托车，车牌号为赣Ｃ×××××，车架号为LWBTCGIG7BIA26058，发动机号为11H07310。当时购买价为7000余元。(4)被害人宋某1的陈述，证实宋某1于2016年7月29日在丰城市中医院被盗一辆灰色五羊本田摩托车，车牌号为赣Ｃ×××××，车架号为LWBTCGIG6CIA37702，发动机号为12K08740。当时购买价为9000元。(5)被害人张某的陈述，证实他于2016年7月30日在曲江镇菜市场被盗一辆银灰色五羊本田女式踏板摩托车，车牌号为赣Ｃ×××××，车架号为LWBTCGLG381076890，发动机号为11E03279。当时是2011年11月9日以8500元在曲江镇明亮车行买的。5、被告人及同案犯的供述（1）被告人洪贵荣的供述，证实他是从2016年开始销赃摩托车的，具体时间不记得。是“叫花子”（李某）和“矮子”将摩托车拿过来给他，然后他将摩托车骑到南昌市西湖区龙河3S平民物流公司。2016年7月29日中午的时候“叫花子”同他一起将摩托车骑至南昌市西湖区3S平民物流公司。什么颜色的摩托车他不记得了，他只知道摩托车是女士五羊本田摩托车。他一共销赃过30辆摩托车左右。他只销赃五羊本田的摩托车，其他的摩托车他不收。因为广东那边收摩托车的不要其他种类的摩托车。他销赃的摩托车是都是“叫花子”、”矮子”给他的。他不管那些摩托车是怎样来的，只要是五羊本田摩托车他就收，并且他会将这些摩托车都通过南昌市西湖区3S平民物流公司发货至广州。2016年7月29日（实际时间应为7月30日中午）中午的时候“叫花子”打电话联系他，说有东西要拿给他，让他到南昌市迎宾大道等，然后中午的时候他就在南昌迎宾大道一家医院医院附近，看到“叫花子”骑了一辆五羊本田女式踏板车过来，然后将车辆五羊本田女式踏板车交到他手里面，然后他就在前面一点的地方等，大概等了10多分钟的时候，“叫花子”又骑了一辆五羊本田女式踏板车过来，然后他们就一起到南昌市西湖区3S平民物流公司，在他们走的时候，那家物流公司有一名员工过来跟他说话，因为以前一般将摩托车送到物流公司后，公司的员工都不会搭埋他，这次他就感觉情况不对，他就叫“叫花子”跑，跑了一段路的时候他和“叫花子”跑散了。之后他就回家去了。因为当时他感觉情况不对，他知道这些车子来路不明，他认为要么是走私来的，要么就是偷来的，怕公安机关来抓他，所以他就跑。一辆车子他大概能赚1到2千元的利润。他都是当面给钱给“叫花子“，车子差的给2000元，车子好的给3000元。他一共销赃过三十几辆摩托车，每辆车子价格不一样，有的挣五六千元，也有挣几百元的，具体挣了多少钱他不清楚，大部分车是五羊本田，有少部分是铃木的二轮摩托车。因为这二款车好卖，车子都是李某（即“叫花子”）和一个叫“矮子”的人骑到南昌迎宾大道，他们碰头后就一起骑到南昌3S平民物流公司，由物流公司托运到广东。广东那边有人负责将车卖掉，然后以银行汇款的方式给他钱。公安人员扣掉了的七辆摩托车都是他销赃后放到物流公司准备托运的。公安机关扣押的摩托车中有一辆（不知是哪一辆）是李某托运的。他当庭承认在2016年7月29日至30日期间伙同李某一共骑了七辆摩托车到南昌3S平民物流公司，并在29日办理了四辆摩托车的托运。（2）同案犯李某的供述，证实2016年7月29日早晨7时许有一个朋友（即老板）打电话到他母亲的手机上面，要找他，他接到电话后那人叫他去龙虎山高速路口帮忙骑一辆摩托车到南昌去，并且说那边有人在等他，大概8时许他到鹰潭市高速路口处，到了那里的时候就看到一名男子站在一辆红色本田男式的摩托车旁边，他就走过去，那男子就问他“是叫你过来骑摩托车的吗？”他说“是”，那名男子就叫他在这等下，那名男子再骑了一辆摩托车过来，并且将一串钥匙交给了他，然后他就往旁边的树林里面走去，大概2-3分钟那名男子骑着一辆银灰色的本田女式摩托车出来，然后那名男子就叫他骑车跟着，从鹰潭至南昌的国道直接骑到了南昌市西湖区龙河物流大市场3S平民物流公司里面去了。那名男子让他下午13时许在物流公司不远的地方等，并且说“老板会过来”然后他就和那名男子分开了。下午13时许他就在那边等老板，老板到了之后就跟他说“跟我去丰城市一趟，那边还有一辆摩托车需要我帮忙骑到南昌来”。大概下午14时许他和老板坐大巴到了一个河堤上面，然后让他在这边下车等，大概30分钟左右后老板骑了一辆银白色的五羊本田女式摩托车过来，然后说“你在这等下，我还有一辆摩托车要骑过来”大概等了10多分钟老板又骑了一辆黑色的五羊本田女式摩托车过来，然后他就跟着老板从河堤上经丰城市的国道往南昌市骑去，大概15时许到了南昌市西湖区龙河物流大市场3S平民物流公司。大概18时许老板打了一辆出租载着他们到了南昌市一所住宅小区中，然后他就在小区门口等，大概等了2分钟左右老板就骑了一辆好像红色的五羊本田女式摩托车出来，然后用那辆摩托车载着他到了南昌市西湖区龙河物流大市场3S平民物流公司，然后老板将摩托车放下后就和他打了一辆摩的在南昌市的地方就分开了，并且走的时候让他明天12时许在上午碰面的地方等，然后他们就分开了，那晚他在南昌住的。今天（30日）中午12时许他就在昨天见面的地方等那名男子（老板），当时老板骑着一辆银白色的五羊本田女式摩托车，然后将钥匙交给他，让他在这等，过了2-3分钟老板骑了一辆红色的五羊本田女式摩托车过来，然后他就跟着那名男子就一起到了西湖区龙河物流大市场3S平民物流公司，等交完摩托车后，他看到那名男子突然就开始跑，他也就开始跑，但还是被追上来了，然后就被口头传唤至丰城市公安局。那名男子（老板）说是收摩托车的，但是他看这些摩托车都没车牌，并且有些摩托车的钥匙锁芯还是坏的，所以他心里知道这些摩托车基本都是偷来的摩托车。2016年7月29日他一共骑了三辆摩托车到物流公司，7月30日骑了一辆银白色五羊本田摩托车。7月29日上午从鹰潭高速路口骑了一辆红色男式五羊本田摩托车；中午15时许从丰城一河堤处骑了一辆银白色女式五羊本田摩托车；18时许老板和他打的到南昌一居民小区内，老板骑了一辆黑色的女式五羊本田摩托车，在快到物流公司时，老板在中途下车，让他一个人将这车骑到物流公司；7月30日从南昌骑了一辆银白色五羊本田女式摩托车。6、价格鉴定意见书，证实经鉴定：此四辆摩托车（赣Ｃ×××××、C336W8、C9W358、型号CBF190R五羊本田）价值人民币30818元；此三辆摩托车（赣Ｈ×××××、C02W85、C8BC76）价值人民币20098元。7、视听资料：讯问同步录音录像光盘二张。以上证据，能相互印证，证实起诉书所指控的被告人洪贵荣销赃七辆摩托车的犯罪事实，本院予以确认。庭审中，被告人洪贵荣的辩护人向法庭出示了涉案五辆摩托车的登记信息，欲证实只有其中一辆摩托车经过了年审，其他的摩托车都处在逾期未检验或注销状态，由此证实两份价格鉴定中对相关车辆的鉴定价值过高，认为对涉案五辆摩托车的总鉴定价值应当降低50%，经法庭质证，公诉人认为虽然有的摩托车处于逾期未检验或注销状态但不能否认这些涉案摩托车本身存在的价值，且鉴定机构作出的价格鉴定结论是依法作出的，本院经审查认为，辩护人提供的上述证据形式上不符合证据的三性要求，对其举证目的则同意公诉人的质证意见，故对辩护人的上述证据及其举证目的均不予采纳。本院认为，被告人洪贵荣明知是赃车而收购并转运，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪贵荣的辩护人辩称的被告人洪贵荣自愿认罪且本案所涉七辆摩托车均被公安机关追回，没有给被害人造成实际损失，对被告人洪贵荣可酌情从轻处罚的相关辩护意见与本案事实、证据及被告人洪贵荣的当庭表现相符，本院予以采纳；被告人洪贵荣的辩护人辩称的公诉机关认定涉案七辆摩托车中的一辆红色男式摩托车和一辆车架号为赣Ｈ×××××的女式摩托车为赃车的证据不充分及涉案七辆摩托车的价格鉴定价值过高，鉴定方法相互矛盾的相关辩护意见与本案事实、证据及法律规定不符，本院不予采纳；被告人洪贵荣的辩护人辩称的涉案摩托车还没有被卖到广东，被告人洪贵荣只有收购行为，还没有转运出去且没有收到赃款，属犯罪未遂的相关辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。本案属共同犯罪。被告人洪贵荣具有犯罪前科，可酌情从重处罚。为了维护社会秩序，维护司法机关正常查明犯罪、追缴犯罪所得的活动，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，判决如下：被告人洪贵荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月19日起至2019年12月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊芳琴人民陪审员  徐德辉人民陪审员  丁国平二〇一七年七月十三日书 记 员  涂苏西附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。