湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1023刑初81号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人李某某，男，1988年11月6日出生于甘肃省通渭县，汉族，中专文化，无业，户籍地：甘肃省通渭县，现住长沙市；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月17日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人尹保才，湖南问由律师事务所律师。被告人曾某某（曾用名：曾白霞），女，1989年8月8日出生于湖南省永兴县，汉族，中专文化，无业，户籍地：永兴县，现住永兴县；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月17日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月21日被永兴县公安局取保候审，同年12月14日被永兴县人民检察院取保候审。2017年6月20日经本院决定取保候审。辩护人王星力，湖南星河律师事务所律师。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2017〕85号起诉书指控被告人李某某、曾某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2017年6月28日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员许雪出庭支持公诉，被告人李某某、曾某某及辩护人尹保才、王星力到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2009年，被告人李某某经陆葵菲（另案处理）介绍，并作为陆葵菲的直接下线加入贵州市一名为“连锁经营”的传销组织。该组织以西部大开发、国家发展重点项目为由，开展所谓的“纯资本运作连锁经营”，通过鼓吹“从参加到出局，靠发展不同层级新人加入所收取的费用从中返利，可最终获利1040万元”等，让参加者认缴份额（首份3800元，其中包括500元的所谓精品服装费，其余每份3300元，最高可认购21份），获得参与以及直接发展3名下线加入的资格，然后按此方式，以几何倍增的原理进行发展，大肄进行传销活动。该传销组织采用“五级三晋级”的组织结构，即设置业务员、业务部长、业务主任、业务经理、高级业务员（又称老总）五个层级，并以积累的份额和设置的要求作为晋升到下一个层级的条件。传销人员加入该传销组织后，所缴纳的份额，除少量返还给认缴人员外，按照一定比例和分配模式，由直接上线、业务经理、高级业务员予以瓜分。被告人李某某加入该传销组织后，直接发展了被告人曾某某，曾某某加入该组织后，直接或间接发展了吴某、邓某、曾某1（均另案处理）、李某1（已判刑）等人。2012年底至2013年5月份，李某某、曾某某均晋升为高级业务员（老总级别），在传销组织中承担宣传、培训职责，到案发时止，两被告人直接或间接发展下线70余人，李某某非法获利100000元，曾某某非法获利40000元。另查明，2016年9月16日，被告人李某某、曾某某主动到公安机关投案，并如实供述其犯罪事实。曾某某在公安机关退缴非法所得人民币40000元。本案在审理过程中，李某某退缴非法所得人民币100000元。上述事实，被告人李某某、曾某某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人李某1、刘某1、刘某2、白某、刘某3、刘某4、廖某、李某2、房某、许某、唐某、雷某1、雷某2、黄镇、罗某1、罗某2、朱某、曾某2、杨某、何某、李某3、曹某、李某4、李某5、李某6、李某7、李某8、李某9、李某10、荣某、李某11、黄某1、黄某2等人的证言；立案决定书；扣押决定书及扣押文件、物品清单；追缴物品清单；上下线结构图；民事上诉状；刑事判决书及裁定书；辨认笔录及照片；湖南省非税收入一般缴款书以及被告人的户籍证明和到案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、曾某某组织、领导以西部大开发、国家发展重点项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控李某某、曾某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某某、曾某某自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可予从轻处罚，鉴于被告人曾某某、李某某主动退缴非法所得并预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对被告人李某某、曾某某及其辩护人提出请求从轻处罚的辩解及辩护意见，本院予以采纳。根据被告人曾某某的犯罪事实、情节、悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托湖南省永兴县司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院提出书面调查评估意见，同意对被告人曾某某实行社区矫正，本院予以采纳，依法对曾某某宣告缓刑。综上，对被告人李某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定；对被告人曾某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月17日起至2017年8月16日止.罚金已缴纳。）二、被告人曾某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、追缴被告人李某某犯罪所得人民币100000元、被告人曾某某犯罪所得人民币40000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾永军审 判 员  黎晓静人民陪审员  宋永辉二〇一七年七月十二日书 记 员  李 晖附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。