山西省吕梁市离石区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋1102刑初135号公诉机关山西省吕梁市离石区人民检察院。被告人党某某。2016年12月14日因犯诈骗罪被内蒙古达尔罕茂明安联合旗判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。2016年12月16日因涉嫌诈骗罪被离石区公安局刑事拘留；2017年1月20日经吕梁市离石区人民检察院批准逮捕。现羁押于离石区看守所。辩护人张某某，山西晋前律师事务所律师。被告人孔某某。2016年12月16日因涉嫌诈骗罪被离石区公安局刑事拘留；2017年1月20日经吕梁市离石区人民检察院批准逮捕。现羁押于离石区看守所。辩护人张某某，山西晋前律师事务所律师。被告人王某某。2016年12月16日因涉嫌诈骗罪被离石区公安局刑事拘留；2017年1月20日经吕梁市离石区人民检察院批准逮捕。现羁押于离石区看守所。辩护人徐某某，山西晋前律师事务所律师。被告人邝某某。2016年12月16日因涉嫌诈骗罪被离石区公安局刑事拘留；2017年1月20日经吕梁市离石区人民检察院批准逮捕。现羁押于吕梁市看守所。被告人戚某。2016年12月17日因涉嫌诈骗罪被离石区公安局刑事拘留；2017年1月20日经吕梁市离石区人民检察院批准逮捕。现羁押于离石区看守所。吕梁市离石区人民检察院以离检公诉刑诉（2017）120号起诉书，指控被告人党某某、孔某某、王某某、邝某某、戚某涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月15日公开开庭审理了本案。吕梁市离石区人民检察院指派检察员薛某、李某出庭支持公诉，被告人党某某及辩护人张某某、被告人孔某某及辩护人张某某、被告人王某某及辩护人徐某某、被告人邝某某、被告人戚某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吕梁市离石区人民检察院起诉书指控：2016年11月下旬的一天，被告人党某某到内蒙包头处理诈骗案件时联系被告人孔某某、王某某一同前往，同时在网上购买银行卡和手机卡等物品后三被告来到内蒙古包头市预谋实施诈骗。2016年11月28日10时许，三人在被告人戚某位于包头市的家中持事先准备好的电话分别冒充“消防队负责人”、“中间人”、“厂家”等身份“联系业务”，其中给受害人薛某某（离石区人）打电话冒充消防队负责人等谎称需要薛某某帮忙订购一批高低床，在骗取薛某某的信任后，薛某某分两次打款320900元。2016年11月29日，被告人党某某、孔某某、王某某又以同样的手段骗取浙江省杭州市舟山市何某某（浙江舟山人）人民币40000元。在诈骗得手且受害人薛某某第一笔130900元打到被告人指定的账户后，被告人党某某持刘某某（戚某儿媳）手机给被告人戚某打电话，让其叫邝某某回家，后戚某与邝某某一起回家，被告人党某某、孔某某、王某某将银行卡给被告人邝某某让其伪装后去取钱。随即，戚某驾车载着邝某某、孔某某外出，由邝某某伪装后到银行取了20000元现金，其余赃款全部购买了黄金首饰和香烟，事后邝某某分得两条项链、一条金手镯，戚某分得香烟一条。案发后，侦查人员在被告人孔某某家中扣押黄金首饰13件，芙蓉王香烟4盒，被告人戚某家属主动向侦查人员上缴黄金首饰3件。案发后受害人薛某某、何某某的经济损失均被挽回，其中薛某某出具谅解书对五被告人的行为予以谅解。公诉机关认为，五被告人的行为构成诈骗罪，并同时提供：1、书证：报案材料、银行查询记录、销售凭证及刷卡单据、扣押清单、通话记录、户籍证明、收条、谅解书等。2、证人刘某某、武某某、黄某某等人的证言。3、被害人薛某某、何某某的陈述。4、被告人党某某、孔某某、王某某、邝某某、戚某的陈述。5、视频监控资料及视频侦察报告。请对五被告人予以依法判处。被告人党某某对起诉书指控的犯罪与事实无异议，被告人党某某的辩护律师张某某认为，一是被告人党某某第一次讯问就如实供述自己的全部罪行，应当认定具备坦白情节。二是被告人党某某对受害人予以积极赔偿，应予以从轻处罚。被告人孔某某对起诉书指控的犯罪与事实无异议，被告人孔某某的辩护律师张某某认为，一是被告人孔某某在共同犯罪中不是主犯，即便认为主犯，每个人的作用也是不一样的。二是被告人孔某某是初犯。三是被告人孔某某有退赔情节并取得谅解。认为应当对其从轻处罚。被告人王某某对起诉书指控的犯罪与事实无异议，被告人辩护律师徐某某认为，一是被告人王某某在共同犯罪中作用较小。二是被告人王某某系初犯，无劣迹。三是被告人王某某积极退赔，并取得谅解。认为应对其从轻处罚。被告人邝某某对起诉书指控的犯罪与事实无异议。被告人戚某对起诉书指控的犯罪与事实无异议。经审理查明：2016年11月下旬的一天，被告人党某某去内蒙古包头市处理原诈骗案件相关事宜时，相邀被告人孔某某、王某某驾车一同前往，同时在网上购买银行卡、手机卡等物品，预谋在包头市实施诈骗。2016年11月28日10时许，被告人党某某、孔某某、王某某在包头市戚某家中开始实施诈骗，用事先准备好的电话分别冒充“消防队负责人”、“中间人”、“厂家”等身份联系业务，诈骗受害人薛某某（山西省离石区人）时冒充消防队负责人等谎称需要订购一批高低床，在三人共同合作演戏下，骗取了受害人薛某某的信任，薛某某分两次打款320900元。2016年11月29日，三被告人党某某、孔某某、王某某用同样的手段与方法骗取受害人何某某（浙江省舟山市人）人民币40000元。在诈骗得逞且受害人薛某某第一笔款130900元打到被告人指定的账户后，被告人党某某持刘某某（戚某儿媳）手机给被告人戚某打电话，让其叫邝某某回家，后戚某与邝某某一起回家，被告人党某某、孔某某、王某某将银行卡给被告人邝某某让其伪装后去取钱。随即，戚某驾车载着邝某某、孔某某外出，由邝某某伪装后到银行取了20000元现金，其余赃款全部购买了黄金首饰和香烟，事后邝某某分得两条项链、一条金手镯，戚某分得香烟一条。案发后，侦查人员在被告人孔某某家中扣押黄金首饰13件，芙蓉王烟4盒。被告人戚某家属主动向侦查人员上缴黄金首饰3件。案发后受害人薛某某、何某某的经济损失均被挽回，其中薛某某出具谅解书对五被告人的行为予以谅解。认定上述犯罪的证据是：一、书证1、薛某某的报案材料证实：2016年11月28日11时许，对方让其订购一批高低床，后其根据提供的电话，通过网上银行给工商卡户内分两次打款320900元。2、何某某的报案材料证实：2016年11月29日13时许，其接到一个自称舟山市消防支队张队长的电话，对方需要采购一批不锈钢床，其联系对方提供的生产厂家的电话并通过手机网上银行将40000元定金打入对方账户。3、银行查询记录证实：中国工商银行电子银行回单证实2016年11月29日10时、2016年11月29日12时薛某某分两次分别给账户为62×××89打款130900元与190000元。4、销售凭证及刷卡单据证实：（1）2016年11月29日，在内蒙古包头市东河区帝福珠宝店刷卡消费两笔，分别是39877元与101703元。（2）2016年11月29日，在内蒙古包头市东河区信德珠宝销售行保证单四张，分别金额是57584元、21376元、55182元、56319元。（3）2016年11月29日，在内蒙古包头市东河区黄记同心烟酒店购买烟款8500元。5、扣押清单证实：证明扣押黄金项链12条、黄金手镯4只、工行卡、农行卡等物品。6、户籍证明证实：党某某、孔某某、王某某、邝某某、戚某五被告人均系完全行为能力人。7、领条证实：2017年4月19日，薛某某领取被骗款320000元。8、谅解书证实：2017年4月19日，薛某某鉴于款被退回，对五被告人的行为予以谅解。9、刑事判决书证实：2016年12月14日被告人党某某因诈骗罪被内蒙古达尔罕安联合旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20000元。二、证人证言1、刘某某的证言证实：2016年11月20几号，党某某、孔某某、王某某他们三人来到我家，因他们三人是我公公的表妹夫，白天照着单子打电话，晚上打牌。2、武某某的证言证实：2016年11月29日中午12时，店里来了一名女顾客，戴帽子、口罩、深色长款羽绒服，她先挑了4条男式项链，后来她又挑了一条项链，共计消费101703元。2016年12月29日下午13时，我们店还有一笔消费39877元，签名和上午的单子一样。3、黄某某的证人证言证实：2016年11月29日，来了一个女的，买了十条软中华、十条芙蓉王、一共是8500元。4、张某某的证人证言证实：2016年11月29日当天，有一位女顾客戴帽子、口罩，中等身材、年龄大概40来岁，她要了7条黄金项链、4个黄金手镯，开了四张小票。三、被告人供述1、被告人党某某供述证实：2016年11月下旬的一天，因包头茂明取保候审的事要处理，我叫上孔某某、王某某一起来到包头，住在我妻子表哥戚某家中，有一天早上，王某某按照网上买来的电话号码打电话，让对方帮忙定一批高低床，然后将供货商的电话（被告人孔某某的电话）给了对方，接着对方给孔某某打电话，孔某某说不做了，可以介绍同行，然后就把我的电话发给对方，对方给我打电话，要在我这里订50张高低床，我说一张是2380元，对方第一次给卡上打了13万元左右，第一笔款到后，我让孔某某带上邝某某去取钱，我和王某某继续和吕梁人和杭州人联系，陆续19万与4万到账。他们回来的时候取到2万元现金、十几条项链、三个手镯、十条中华烟、十条芙蓉王烟。我给了邝某某两条项链、一只手镯，后我安排孔某某、王某某将黄金首饰拿回老家存起来。2、被告人孔某某供述证实：2016年11月下旬的时候，我和我的两个连襟党某某、王某某驾车来包头，帮忙处理党某某电信诈骗取保一事，来之前我购买了银行卡、手机卡等物品。我们三人互相配合，成功诈骗山西吕梁的和浙江杭州的，当天晚上，我和王某某将剩余物品带回老家。3、被告人王某某供述证实：2016年11月份的一天，我连襟党某某让我同他一起去包头处理原诈骗案一事，后来，我们就趁着戚某他们上班的时候打电话，最后一个成功了。第一次打了12万元，第二次打了19万元左右，我们这面收到钱后就把用的电话关机了。后来邝某某拿着银行卡出去了，回来的时候拿着两万元现金和十余件黄金饰品，后来我和孔某某将东西放在孔某某家中。4、被告人邝某某供述证实：那天中午的时候，他们打电话让我回家，我与丈夫回家后，见三人在沙发上坐着，孔某某将我叫到门口让我帮忙去取钱，我在东行那块的银行取了2万元，又在附近的店里刷卡买了黄金首饰，中途他们又给我打电话，让我买一些香烟，将卡上的钱全花了，回来后我将香烟和黄金放在茶几上，现金给了他们其中一个人。5、被告人戚某供述证实：2016年11月29日上午11点多，我儿媳妇的电话给我打过来说钱到账了，让邝某某刷卡买黄金，过了一会儿我儿媳妇的电话打过来又让邝某某买香烟，我又给老婆打电话让她刷卡买香烟，到晚上我回家，发现桌上放着一条芙蓉王，党某某说让我把这条烟抽了。事后我才意识到党某某他们在我家搞诈骗。四、视频监控资料证实：被告人邝某某头戴帽子、口罩去自动取款机取钱。上述证据，经庭审举证、质证，均能相互印证，形成证据链，依法应予确认。本院认为，被告人党某某、孔某某、王某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物数额巨大，被告人邝某某、戚某明知他人实施诈骗而为其提供帮助，应当认定其为诈骗罪的共犯，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中被告人党某某、孔某某、王某某起了主要作用系主犯，被告人邝某某、戚某起了次要和辅助作用系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人党某某在原判宣告以后，刑罚执行完毕前发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。五被告人归案后能如实供述自己罪行，积极退赔受害人损失，并取得其中一名受害人（薛某某）的谅解，可从轻减轻处罚。三辩护人要求对党某某、孔某某、王某某从轻减轻处罚，其辩护意见成立，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十条、第七十七条之规定，判决如下：一、撤销内蒙古达尔罕茂明安联合旗人民法院（2016）内0223刑初76号刑事判决书主文中被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已交）。被告人党某某犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金10000元，与前罪有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金30000元。二、被告人孔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元（未交）。三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元（未交）。四、被告人邝某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元（未交）。五、被告人戚某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（未交）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵顶刑期一日。即被告人党某某的刑期自2016年12月16日起至2022年12月15日止；被告人孔某某的刑期自2016年12月16日起至2020年12月15日止；被告人王某某的刑期自2016年12月16日起至2020年12月15日止；被告人邝某某的刑期自2016年12月16日起至2019年12月15日止；被告人戚某的刑期自2016年12月17日起至2018年12月16日止。罚金在本判决生效后一月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王维新审 判 员  杨明霞人民陪审员  秦利芝二〇一七年七月八日书 记 员  焦春华霍丽娟