江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0412刑初644号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人沈寿蕾（曾用名“沈雷”），男，1989年12月27日生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地江苏省淮安市楚州区。被告人沈寿蕾曾因打架，于2013年5月被常州市武进区公安局行政拘留十三日并处罚款八百元；曾因无证驾驶，被常州市公安局武进分局行政拘留十五日，罚款一千元。因本案于2017年1月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。辩护人王强，江苏中吴律师事务所律师。被告人刘成顺，男，1994年9月7日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省常州市武进区。因本案于2016年12月9日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。被告人王建，男，1994年9月6日生，汉族，职高文化，个体，户籍所在地江苏省淮安市楚州区。因本案于2017年1月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。辩护人陈霁寒，江苏常弘律师事务所律师。被告人刘永磊，男，1993年10月29日生，汉族，高中文化，无业，户籍所江苏省盐城市大丰市。因本案于2017年1月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月21日被逮捕。被告人刘一帆，男，1992年10月4日生，汉族，大专文化，工人，户籍所在地江苏省徐州市铜山区。被告人刘一帆曾因打架，于2013年5月被常州市武进区公安局行政拘留十日并处罚款伍佰元。因本案于2016年12月31日被徐州市铜山区公安局郑集派出所抓获，并羁押在当地看守所，2017年1月3日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年1月5日被该局取保候审。2017年7月18日，经本院决定被执行逮捕。辩护人彭程，江苏名友律师事务所律师。被告人张超，男，1994年2月21日生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地江苏省连云港市赣榆区。因本案于2017年1月26日被赣榆区公安局柘汪边防派出所抓获，并羁押在当地看守所，2017年2月7日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月28日被该局取保候审。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2017]656号起诉书指控被告人沈寿蕾、刘成顺、王建、刘永磊、刘一帆、张超犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2017年6月13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员凤立成出庭支持公诉，被告人沈寿蕾及其辩护人王强、刘成顺及其辩护人徐天轴、王建及其辩护人陈霁寒、刘永磊、刘一帆及其辩护人彭程、张超到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年5月至7月间，被告人沈寿蕾、刘成顺、刘一帆、王建、刘永磊、张超、钱春阳（另案处理）、“高梦俊”、“张铭河”、“张剑”等人，合谋利用社会上的高息借款手续简单、信息审核不严的特点，虚构需要借款的事实，提供虚假的身份或联系方式，逃避还款、骗取所借款项。后上述人员多次从被害人耿某处骗得高息借款，前期被告人沈寿蕾、刘成顺、刘一帆利用李明、又伙同刘永磊使用该二人真实身份证件，但提供虚假的家庭联系方式，以“借款”为名骗取被害人耿某钱款2次；后期，被告人沈寿蕾、刘成顺、刘一帆、王建、刘永磊又伙同“高梦俊”、“张铭河”、“张剑”、被告人张超、钱春阳（另案处理）等人伪造身份证件，使用虚构的姓名、地址，并修改手机内通讯录、提前演练等方式，以“借款”为名实施诈骗5次，所骗得钱款被上述人员瓜分后用于日常消费，7次共计骗得被害人耿某人民币56500元。其中被告人沈寿蕾参与作案6起，涉案金额49000元；被告人刘成顺参与作案7起，涉案金额56500元；被告人王建参与作案4起，涉案金额31000元；被告人刘永磊参与作案3起，涉案金额24000元；被告人刘一帆参与作案4起，涉案金额33000元；被告人张超参与作案1起，涉案金额8000元。案发后，被告人沈寿蕾、王建、刘一帆各退出赃款10000元、被告人刘永磊退出赃款2800元、被告人张超退出赃款8000元。现分述如下：1、2015年5月29日，被告人沈寿蕾、刘成顺、刘一帆利用李明，以“借款”为名骗得被害人耿某9000元。2、2015年5-6月的一天，被告人沈寿蕾、刘成顺、刘一帆伙同刘永磊，以“借款”为名骗得被害人耿某9000元。3、2015年6月23日，被告人沈寿蕾、刘成顺、刘一帆、王建、刘永磊伙同“张剑”，并帮助“张剑”伪造身份证、提供虚假信息、修改手机通讯录等方式，以“借款”为名骗取被害人耿某9000元。4、2015年6月24日，被告人沈寿蕾、刘成顺、王建伙同“高梦俊”，并帮助“高梦俊”伪造身份证，提供虚假信息、修改手机通讯录等方式，以“借款”为名骗取被害人耿某8000元。5、2015年6月28日，被告人沈寿蕾、刘成顺、王建伙同张超，先帮助张超伪造身份证件，因证件制作粗糙，后张超又用其真实身份证，以“借款”为名骗取被害人耿某8000元。6、2015年7月3日，被告人沈寿蕾、刘成顺、刘一帆、王建、刘永磊伙同“张铭河”，并帮助“张铭河”伪造身份证件，提供虚假信息、修改手机通讯录等方式，以“借款”为名骗取被害人耿某6000元。7、2015年7月4日，被告人刘成顺伙同钱春阳，由钱春阳使用伪造的身份证件化名“李春扬”，以“借款”为名骗取被害人耿某7500元。另查明，2017年1月18日，被告人沈寿蕾、王建至常州市公安局武进分局鸣凰派出所投案。上述事实，被告人沈寿蕾、刘成顺、王建、刘永磊、刘一帆、张超在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人耿某的陈述笔录，证人许某的证言笔录，借据、借款协议、收条、个人资料、借款合同、身份证复印件、调解申请书、调解协议书等书证，公安机关出具的案发抓获经过、辨认笔录、相关法律文书等证据证实，足以认定。本案审理期间，被告人刘成顺家属协助退出赃款人民币15700元。本院认为，被告人沈寿蕾、刘成顺、王建、刘永磊、刘一帆、张超，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。六名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；能积极退赃，均可酌情从轻处罚；被告人刘一帆能取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人沈寿蕾、刘一帆有劣迹，应酌情从重处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控六被告人犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人沈寿蕾属自首，被告人王建系从犯，被害人有过错的辩护意见，经查，被告人沈寿蕾到案后，未能在第一时间交代本案的犯罪事实，不符自首的构成要件，被告人王建在共同犯罪中属分工不同，不宜区分主从犯，认定被害人有过错无法律依据，故上述辩护意见本院不予采纳；辩护人关于被告人刘成顺、王建、刘一帆属坦白，能积极退赃，建议从轻处罚的辩护意见符合本案实际，本院予以采纳；关于被告人王建没参与指控的第1、2起诈骗的辨护意见，经审理后认为，指控被告人王建参与第1、2起诈骗的证据不足，该辩护意见本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条一、三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人沈寿蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期自2017年1月18日起至2018年10月17日止）被告人刘成顺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期自2016年12月9日起至2018年9月8日止）被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴）。（刑期自2017年1月18日起至2018年1月17日止）被告人刘永磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自2017年1月21日起至2018年1月20日止）被告人刘一帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（扣除先行羁押的6日，刑期自2017年7月18日起至2018年7月11日止）上列五被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；尚未缴纳的罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕被告人张超犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币八千元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  方学才人民陪审员  周勤奋二〇一七年七月十八日书 记 员  吴艳玲