湖南省双牌县人民法院执 行 裁 定 书（2016）湘1123执异14号异议人：刘赟，女，1976年4月3日出生，汉族，居民，湖南省祁阳县人。委托代理人：郁康明，湖南杰联律师事务所律师。被执行人郭怀安，男，1975年3月12日出生，汉族，无业，湖南省祁阳县人。现服刑中。系异议人刘赟丈夫。本院在执行被执行人郭怀安财产刑一案中，异议人刘赟提出执行异议。本院依法举行了听证，并就法律适用问题向上级法院进行了请示。本案现已审理终结。异议人刘赟称，双牌县人民法院在执行罪犯郭怀安财产刑一案中，其中查封、扣押、冻结郭怀安的财产有异议人刘赟个人的财产和与郭怀安的夫妻共同财产。分别为：一、属于刘赟个人的财产：祁阳黎阳路和盘龙中路交叉处钱柜宾馆、民生北路230号房产、浯溪航运沙场200平方米土地、湘A08H**宝马车一台、金银玉器首饰等。二、属于异议人刘赟与郭怀安共有的财产：公安机关扣押的现金共计人民币676100元、美元7200元、港币20750元；银行存款人民币841100元；桂林市七星区穿山东路29号东晖国际公寓公馆8栋4102室；郭怀安名下的其他财产，包括永州市冷水滩区零陵中路864号2栋B1-11号的两个门面和刘佳鑫银行卡中的存款。我国法律规定没收犯罪分子的财产只能没收其个人财产，不应该针对案外人财产及犯罪分子与他人共有的财产采取没收、拍卖等执行措施，以免对合法财产所有人造成不必要的损失。根据我国《婚姻法》第十七条、第十八条、第十九条的规定，要求返还属于刘赟本人财产的请求有事实和法律依据，符合我国宪法关于保护公民合法财产权和以人为本的基本原则，请求贵院予以支持。为支持其主张，异议人刘赟向法庭提供了如下证据：1、祁阳黎阳路和盘龙中路交叉处钱柜宾馆的土地登记资料、建设规划许可资料、土地使用权证，拟证明该处房地产系异议人刘赟个人所有。2、民生北路230号的土地登记资料、建设规划许可资料、房产、土地使用证，拟证明拟证明该处房地产系异议人刘赟个人所有。3、异议人刘赟的湘MA08H**行驶证，拟证明湘A08H**宝马车登记在异议人刘赟名下，属其系个人所有。4、桂林市房权证七星区字第302947**号房产证，拟证明该房产登记在异议人刘赟名下，属其系个人所有。5、祁国用（2006）第0177号土地使用证、祁房权证浯溪镇字第2008018**号房产证、祁房权证浯溪镇字第7110006**号房产证，拟证明该3处土地和房产登记在郭怀安名下，属于与异议人刘赟的夫妻共同财产。6、（2008）永中法民一初字第6号民事判决书、其委托代理人郁康明对易继勇的调查笔录，拟证明郭怀安对永州市冷水滩区零陵中路864号2栋B1-09、10号的两个门面享有所有权，属于与异议人刘赟的夫妻共同财产。7、异议人刘赟的身份证信息，拟证明异议人的自然身份情况。本院查明，2016年3月18日，永州市中级人民法院二审作出（2015）永中刑一终字第231号刑事判决，判处被执行人郭怀安犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，并处没收个人全部财产；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月；并处罚金一百万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；犯行贿罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，罚金二百三十五万元。本案移送执行后，我院对公安机关在侦查阶段所查封、冻结、扣押并随案移送的郭怀安财产进行了续查封、冻结、扣押，并依法移送财政部门处置。后因财政部门不便处置，委托我院处置变现。我院依法接受委托后，对相关财产作出评估、拍卖裁定，并依法送达罪犯。同时就此情况通知了相关案外人。案外人刘赟据此提出执行异议。本院查明，2001年至2014年期间，被执行人郭怀安先后在永州市冷水滩区南华大酒店、长沙富利华大酒店、祁阳县陆桂香家、百花宾馆、华信宾馆、钱柜宾馆、家园宾馆、鑫利酒店、锦江宾馆、华洋宾馆、刮风寨酒楼、浪涛宾馆和本人住所等处多次开设赌场并安排案外人ＸＸＸ、易继勇、刘红光、伍志敏、邓爱民等人在赌场抽头渔利、放高利贷，非法牟利1000余万元。其中，2001年一年，郭怀安通过开设赌场非法获利300余万元。被执行人郭怀安没有正当职业，所获取的收入及财产均系其从事违法犯罪活动的违法所得及孳息。本院查明，2003年1月30日，异议人刘赟与郭怀安登记结婚，共生育三个女儿。至2006年，刘赟除了其在祁阳县物资局上班的工资外，没有其他收入。2006年，刘赟与单位买断工作，一次性获得补偿7万元；2006年、2007年，刘赟经营新华宾馆2年获利5、6万元；郭怀安以刘赟的名义与物资局其他职工购买物资局的一块地皮转手获利约50万元；2008年至2014年郭怀安以刘赟的名义与他人合伙经营钱柜KTV和宾馆及收取租金和盈利320万元。在此期间，刘赟无其他收入。一、关于异议人刘赟提出本院执行没收郭怀安个人财产中有属于其个人财产的意见，本院分别查明如下：1、关于查封的祁阳黎阳路和盘龙中路交叉处钱柜宾馆。该房产土地使用权系被执行人郭怀安在与异议人刘赟婚前通过使用赌博、开设赌博所获取的犯罪违法所得和向他人借款的形式获取，然后通过转让土地使用权的方式嫌取利润偿还债务后再修建了该宾馆房屋。该房产登记在异议人刘赟名下。2008年和2010年，刘赟与李玉莲、陈中明、张峦秀合伙在该房产上经营钱柜KTV和钱柜宾馆至今。其中刘赟名义占股40%。刘赟所投入资金系该房产租金和经营所得。2、关于民生北路230号房产。该房产土地使用权系郭怀安2002年以5.5万元获取，登记在刘赟名下。2008年，郭怀安与刘赟出资20余万元在该处土地上修建了一栋自建房。2012年，郭怀安出资200余万元由刘赟负责具体管理对该房屋进行了装修。郭怀安与刘赟及家人均居住该处。3、关于浯溪航运沙场200平方米土地使用权。该处土地使用权系邓四军于2006年在郭怀安开设的赌场赌博赌输后，分别将在其名下和秦毛生名下的浯溪航运沙场的两块200平方米的土地使用权转让给郭怀安以抵偿高利贷借款而过户的。其中在邓四军名下的土地使用权过户至郭怀安名下，秦毛生名下的土地使用权过户至刘赟名下。刘赟对该土地使用权的由来不知情。4、关于湘A08H**宝马车。该车系郭怀安个人于2011年花110万元所买，车牌落户在刘赟名下。5、关于金银玉器首饰等物品。公安机关在郭怀安家中所扣押的金银玉器首饰等物品，除其中所扣押的四块男式手表（分别为一块帝舵表、一块欧米加表、一块怀表、一块高仿劳力仕表）和5块云南玉器外，其余均系刘赟个人所有或刘赟母亲所有。二、关于异议人刘赟提出本院执行没收郭怀安个人财产中有属于其与郭怀安的共有财产的意见，本院分别查明如下：1、关于扣押的人民币、美元、港币。其中所扣押的人民币系郭怀安打牌赌博和开设赌场的犯罪违法所得。港币系郭怀安在澳门赌博时剩下的，美元系郭怀安送其女郭诗艺到美国读书特意兑换没用完而剩下的。2、关于冻结在刘赟银行账户和刘佳鑫银行账户的存款。该银行存款虽存放于刘赟和刘佳鑫名下的账户，但均为刘赟开户存取，其中扣押的存款系郭怀安拿回的犯罪违法所得及孳息。3、关于桂林市七星区穿山东路29号东晖国际公寓公馆8栋4102室房产。该房产系郭怀安2008年至2009年期间，开设赌场非法获利100余万元，郭怀安用该犯罪违法所得购买了该处房产，并将该房产登记在刘赟名下。4、关于永州市冷水滩区零陵中路864号2栋B1-09、10、11号的三个门面。该三个门面系陶春生2005年购买唐东元的宝马车，欠其50万元。后陶春生向郭怀安借款80万元搞工程。陶春生向郭怀安小弟易继勇出具了一张欠130万元的借条，其中包含借唐东元的50万元，并以其在在冷水滩区河西的三个铺面作抵押。后陶春生无力偿还，郭怀安通过易继勇向法院起诉，法院最终将该三个铺面判给了易继勇。该房产没有办理过户手续，仍登记在易继勇名下。其中郭怀安占61.54%,唐东元占38.46%。5、祁阳县浯溪镇金盆路1栋B座房产。该处房产系唐拥军2008年欠郭怀安的赌债抵偿给郭怀安的。房产证登记在郭怀安名下。6、祁阳县浯溪中路第6栋401室房产。该处房产系邓爱民欠郭怀安赌债抵偿给郭怀安的。房产证登记在郭怀安名下。证明上述事实的证据有：1、被执行人郭怀安的供述与辩解，证明从2000年到2014年这十三年来我陆陆续续参与赌博和开赌场，赚了不少钱，这些钱我没有具体统计过，但我知道起码有上千万元。这期间，我拿其中赚到的钱参与很多的投资，也想在外面捞一些资金，这么做也是为了自己包括家庭日子过的更好一些。我和刘赟在2003年年后才结的婚。2001年左右，我和我老婆刘赟在祁阳县民生北路盘龙路和黎阳大道交界处购买了一块地皮，花了100万元从祁阳中国银行购买来的，这地皮总共有3亩多地，我出了30万元，其余的钱是父亲郭腊生、岳父刘志国处借的。之前刘国雄（公安局刘中华表弟）想买这块地皮交了三、四十万元定金，没能力修建12层高层建筑，刘国雄找到让我出钱买下该地皮，我同意刘国雄退出本金，并在买下后送给他钱柜后面三、四百平方米的地皮。接下来整块地皮闲置了两年，两年以后政府不再强制要求建造12层的楼房了，我便卖了15壕左右的门面出去，每壕门面地皮卖10多万元，还剩下460多平方米地皮，这些门面直到2004年我才办理土地使用证，办在我老婆刘赟的名下。2004年的下半年，我卖地共卖了一百七十多万元，除买地的本钱一百万元，剩下的七十多万元在这460多平方米地皮上修建了一栋7层的房子，面积有3000多平方米，房产写在刘赟的名下。2005年建成后，刘赟、廖武生夫妇、“眼睛”夫妇、张峦秀四人装修后搞了一家钱柜KTV，我家里基本上没投资一分钱进钱柜，那时候钱柜建好后，接着钱柜由张峦秀等四人搞装修，我老婆刘赟占40%股份，开钱柜KTV赚了钱后又接着把钱投进钱柜宾馆，因每年的房租另外计算，所以刘赟基本是不用拿钱出来投资的。这么多年经营钱柜，大家是赢了利的，刘赟也没从家里拿一分钱进来。其中宾馆409房是专门留给我住的，没有开出去经营，我经常在409房跟老弟们打牌赌博、吸食麻古、喝茶处理事情，住了两年多时间。这块地皮加上自建房目前市场价值大概值1000多万元。2003年我用了5.5万元的价格在祁阳县民生北路230号购买了二壕门面共160平方米地皮，2008年我和我老婆花了20多万元在上面建了一栋5层楼的自建房，有800多平方米，房产写在刘赟名下。现在供我和我老婆以及三个女儿、岳母王玉英居住，这块地皮加房子目前市场价大概值300多万元。2012年该房子装修费用我花了200多万元，其中买家具花了30万元，具体管理是刘赟负责的，装修的详单刘赟都放在家里。2005年还是2006年的时候，邓四军到我开在锦江大酒店的“放水”场子打牌，当时他和唐高峰、阳伍生三人合股的，阳伍生喊邓四军先到我的场子来“探路”，打牌的人有我、李保生、李佳民、邓四军等人，我安排ＸＸＸ在场子里抽水管事。邓四军他进来打了一场牌输了19万元，事后，邓四军告诉我输了钱唐高峰、阳伍生不认账，他一个人挑起，打完牌后邓四军答应三天还钱，几天我要他还钱，邓四军拿不出钱来，还向我借钱，并提出来用他的航运沙场二块地作价抵给我，我知道换地皮肯定会增值，就同意了。邓四军这两块地不是一次去办理手续的，这个事旭洪清楚。2006年3月分左右，冷水滩老板陶春生找到我讲要搞永州百富商城向我借130万元，把其中50万元还给唐东元，答应几个月归还，几个月不还就以商城的铺面抵债，我同意借，陶春生和我具体还签了协议，协议我安排易继勇写在他的名下，我给了80万元现金给陶春生，还给唐东元的50万元算他入股。后来陶春生出事了，我也坐牢去了，到了2009年的时候，我见陶春生不还钱，就喊易继勇拿协议到永州市中级人民法院去打官司，过了五、六个月后判决下来，陶春生按协议执行，把冷水滩百富城的临街三个铺面判给易继勇，这这样我和唐冬元共同拥有了这三个铺面。后面唐冬元还拿了一个铺面到信用社抵押贷款。记不清楚2008年还是2009年的时候，我花了100多万元在桂林市七星区买了一套电梯房，当时是6000多元每平方米的房价，面积有170多平方米，地址在桂林市七星区穿山东路29号东晖国际公寓8栋1002室，我把房产写在刘赟的名下，这100多万元是我在祁阳开赌场赚来的，目前这房产升值价值200多万元了。2012年，我以二十八万元的价格把奔驰C200卖给了祁阳县检察院的唐军旗。接着我就买了一辆红色的宝马640给刘赟，包上牌和各种手续总共花费了一百三十万元，车牌号码是湘A**852，刘赟一直开这辆宝马至今。专案组扣押的20750元港币和7200元美元是我去洗澳门赌博赢到后剩下的。那是2005年那次我和郭怀石一起到澳门玩，我到葡京赌场去赌大小赢了20多万元港币，我花四万多港币买了两只都澎打火机，我花六万多元港币买了只劳力仕手表送给我老婆刘赟，还花钱买了两个LV包上万港币和价值六千港币酷奇男式包一个。7200元美金是2014年上半年，我女儿郭诗艺到美国去读书，学费要几万元人民币，这些美金是我为了送她去美国特意兑换的，大概花了我5万元人民币，本来是给她带去的，后来老师不准带这么多美金，我就给了她1500元美金，剩下的7200元美金放在家里。2014年6月10日专案组发警扣押我家中的人民币和我身上的人民币13万元都是在外面打牌赌博和开设赌场赚来的，我没把现金存入银行，就放在家中保管和随身带着。专案组扣押我家中的四块手表全是男式手表，一块表是我逢三十岁生日我情妇杨春凤花一万多元从香港带回来送给我的，表是帝舵标志；一块表是欧米佳牌子，我自己2005年花17万多元人民币在长沙友谊商场买的，一块怀表是我2005年在云南昆明玩花9999元人民币购买的；一块表是高仿劳力仕，是2005年我从香港回来花3000多元购买的。专案组扣押我家中5块玉器是我2005年在云南陆续买回来的，价格在3000元左右，我一直没带就放在家里。2、同案犯ＸＸＸ的供述与辩解，证明在2001年之前，郭怀安的经济状况很差，他主要是靠打架斗狠才在祁阳有点名气。2001年年初的时候，郭怀安带着我到永州市冷水滩区南华大酒店组织人员聚众赌博，搞了有4、5个月的时间，郭怀安赚了有三百多万元，这是他的第一桶金。之后，郭怀安就一直在祁阳组织人员聚众赌博，赚了很多钱，具体有多少我不清楚。他把非法赚取的钱又开沙场、参与旧城改造、承建鑫利8号楼盘、是钱柜宾馆、KTV的大股东、买地等生意。他现在的总资产有多少我不清楚。郭怀安在祁阳县金龙小区有一套房子，在鑫利政中央小区有一套房子，在钱柜有一栋楼盘，在民生北路有一栋楼盘，有两个门面大小，郭怀安在长沙沿江风光带附近有一套房子，郭怀安手里有一辆福特猛禽皮卡车，这辆车是他自己开的，还有一辆宝马640汽车，这辆车的给他老婆刘赟驾驶的，有一辆宝马X1汽车是他情妇邓良君驾驶的，一辆丰田卡罗拉汽车是情妇杨春凤驾驶的，还有一辆广本飞度汽车是他情妇陈湘枝驾驶的。2012年时，祁阳县浯溪工业园有一块土地要出售，大概有三、四十亩宽，祁阳县国土局有几个职工想合伙购买那块土地，国土局的会计是出纳，外号叫“红妹子”的人人找到郭怀安，邀他合伙买下了那块地。郭怀安出资100万元，与国土局的那几个人合伙买下了那块地。当时，他们约定了按出资比例来分配最后的利益。买下土地后，国土局的那几个人就将土地的门面地全部售出了。郭怀安知道这件事后，就很生气，找到国土局的那几个人问他们如何处理，说是卖地也不告诉他，他连地在什么地方都不知道，要国土局的人给他一个说法，意思就是要合伙人给他一些补偿，国土局的那几个人都知道郭怀安在祁阳县的地位和手段，他们害怕郭怀安会报复他们，就给了郭怀安两壕门面地和200万元现金，来平息郭怀安的怒火。2006年的时候，一个外号叫“差脑壳”的姓唐的人在郭怀安开的赌场里赌博，当时那个赌场就开在我岳母娘家。他赌输了，欠了郭怀安的高利贷，具体欠了多少我不清楚。“差脑壳”就把他自己位于祁阳县浯溪镇金龙小区的一套房子抵给了郭怀安。2008年，郭怀安陆续给了我十几万元钱把房子装修好了并购买了家电，我就搬到那套房子里住去了。那套房子在祁阳县金龙小区是二单元五楼左边。我知道的还有“眼屎”他打牌输了，欠了郭怀安的钱，后来把他自己在祁阳运输公司的一套房子抵押给了郭怀安；“何胖子”抵了两块地给郭怀安；邓爱民抵了祁阳皇府花园的一套房子给郭怀安。王贻华（外号叫“王鲫鱼”）抵了两套房子给郭怀安。“眼屎”的房子在运输公司修理厂附近，是在二楼，郭怀安还在那套房子里住了一段时间的。“何胖子”那两块过年了位于祁阳县浯溪镇浯溪工业园边上，从浯溪河桥头过去，就在桥头的左边，附近还有一座天主教教堂。郭怀安的主要经济来源是开设赌场抽水，放高利贷，开赌场“杀猪”，还有就是在赌场和钱柜卖麻古，帮别人了难来赚钱。后来他出面入干股搞渣土，搞煤矸石和电子游戏厅赚钱。钱柜宾馆和KTV有正常收入外，其他基本都是做违法犯罪的事来赚钱。郭怀安的资产有钱柜宾馆及土地，房产都是他的，他还做了物资局房地产开发，鑫利8号楼的承建，他有四个老婆，刘赟、陈湘枝、邓良君、杨春凤，钱柜宾馆及KTV是他老婆刘赟搞的。郭怀安的十多套房：钱柜宾馆、民生北路又铺面房，工商银行内商品房，鑫利政中央一套商品房，椒山小学附近一套商品房，听说王贻华因为赌博抵押两套商品房给他，长沙沿江风光带一套商品房，听说在长沙郭怀安给陈湘枝、杨春凤、邓良君每人买了一套商品房。郭怀安2013年初买了一台福特猛禽大型皮卡车，另外给刘赟开始买了台本田飞度小车，2012年又给他买了台宝马640轿车，价值100多万元，郭怀安给其情妇邓良君买了台宝马X1，给其情妇杨春凤买了台丰田卡罗拉，给其情妇陈湘枝买了台本田飞度小轿车。3、同案犯邓爱民的供述与辩解，证明我知道的郭怀安的经济来源有2个方面，一方面是通过违法犯罪的事：开设赌场从中抽水，放高利贷赚钱；非法做煤矸石生意；帮人了难，从中收取好处费；其他一些人通过做违法事情赚了钱，要分红给郭怀安。另外一个方面，郭怀安也通过一些正当生意赚钱，比如：搞一些工程建设，开设钱柜宾馆、KTV。4、同案犯邓勤学的供述与辩解，证明我知道郭怀安通过赌博、开设赌场来赚钱的，他让潘小明管理煤矸石生意、钱柜宾馆KTV也有他的股份，他也帮别人了难，从中收钱，郭怀安还承包了一些建筑工程，像芦家甸市场旁边一些建筑都是郭怀安承包的。郭怀安资产很多，他也没有在我面前说过，我听他说，他自己也不知道自己的资产是多少。我知道钱柜宾馆那一栋都是他的，在祁阳天宇小区里有一套房子，在祁阳椒山北路有一栋两个门面五层楼房，在祁阳椒山路给他的情妇杨春凤买了一套房子；在祁阳工商银行附近给情妇陈湘枝买了一套房子；郭怀安自己有一辆福特猛禽皮卡车，他老婆有一辆宝马敞篷跑车，他给邓良君买了一辆宝马X1汽车，给陈湘枝买了一辆车，具体是什么车我不知道，给杨春凤买了一辆丰田卡罗拉汽车。5、同案犯桂小勇的供述与辩解，证明郭怀安其实也没做过什么正事，他到几十元都想贪，但实际上没做什么大事，我听说他发家主要是2003年在冷水滩赌博的时候，那一两年他打牌赚够了身家。他有哪些固定资产我知道的有长沙有房产，还知道他在祁阳有钱柜宾馆，还有农业银行旁边，以及民生路中有房产，其他房产我不清楚。6、同案犯蒋伟的供述与辩解，证明郭怀安有二台车，一台是奔驰车，一台是皮卡车，驰车去年卖掉了，皮卡车的车牌是湘M2VP**或者湘M2PV**，我记不得了，他的车是原装进口的福特猛禽F150，价值57万多元，因为他这台车是进口车，牌照挂不起，所以一直没有挂牌照。这台车的户主在郭腊生的名下，实际上是郭怀安的车子。落户手续是郭怀安叫我去办的。7、同案犯王卫卫的供述与辩解，证明我听说郭怀安花几百万在祁阳县白水镇买了一段河段开采河沙，具体位置不清楚，还知道他在祁阳开了一家钱柜宾馆和钱柜KTV。他的房产有钱柜KTV那栋房子和祁阳白水镇的一栋房子，他的车子有一台奔驰商务车，挂湘A车牌，他的钱柜宾馆门口经常停着一台蓝色的福特皮卡车，没有挂车牌，我不清楚这台车是不是郭怀安的。8、同案犯刘盛林的供述与辩解，证明我知道郭怀安的车有一台蓝色福特猛禽皮卡车和一台黑色奔驰商务车，他老婆开一台宝马的跑车，我知道他的房子就是盘龙路新浯溪镇政府对面的一栋5层或6层的楼房，以及钱柜KTV和钱柜宾馆的房子，另外他是否有其他的房产我不清楚，祁阳社会上传起他有上亿的家产，另外还有哪些我不清楚，因为我接触不到他的这个层面。9、同案犯赵华平的供述与辩解，证明郭怀安开了钱柜宾馆、KTV，在白水投资同米洲项目，在茶山村和沙四井开采煤矸石，还听说他开了赌场，以赌博赢了很多钱。郭怀安以前买了一台价值一百多万元的奔驰商务车，后面买了一台价值六、七十万元的福特皮卡车。10证人游卫华的证言，证明2017年7月份，我和王奇峰等人合股买了祁阳县浯溪南路S3-2-5地块，通常叫B地块。我们五个人分为五个小组，分别担任小组长去找一些有购地意向的人出资，最后我们大家一共筹集了3000万元买这地，另外出资的那些人，我们也算同样的股东，出资的人名字及出的资金情况，你们可以到国土局调档案，档案中有《联合出资明细表》。有一个出资的人叫刘赟，她是郭怀安的老婆，事后我们才知道，刘赟的那小股实际出资人是郭怀安，如果我们知道刘赟是郭怀安的老婆我们就不会让她入股。大家都知道郭怀安是祁阳黑社会的老大，大家都怕他，他入股的目的主要是搞鬼，使我们买地后不能如期开发、分配土地，事后果真如此，因郭怀安不同意我们开发、分配土地的方案，提一些无理的要求，我们被迫同意按郭怀安提的要求给了20万元钱给他，也就是说他入股的钱，按大家分配的方案一起分，另外敲诈我们20万元钱。11、证人王奇峰的证言，证明我们发现郭怀安的老婆刘赟也在出资人当中，因为我们都知道郭怀安是祁阳社会上有“影响”人人物，他掺和这事后可能会比较麻烦。郭怀安以他老婆刘赟的名义出资共60.5万元购买了这些地，他为得到更大的利益，对我们的分配方案表示过异议，期间他为这个事打过电话给柏田民，柏田民很害怕，就要我出面跟郭怀安谈这个事。当郭怀安找我时，我才知道刘赟的实际投资人是郭怀安，假如我们知道是郭怀安投资了60.5万元，我们是不会接受的。我和郭怀安一共见面谈了三次，最后，在他的逼迫下，给了他20万元。12、证人柏田民的证言，证明郭怀安通过陈春虹以他老婆刘赟在我们投资小组中投入了60万元，大约2013年过年前后，我正从着祁阳到长沙的汽车上，郭怀安打电话给我问我是不是柏东（我的曾用名），我说是的，他就说他是郭怀安，问我们的土地出让的事搞清楚没有，我说我们搞清楚了，他说他的事没搞清楚，我们的地就搞不清楚，我说让他以后直接找王奇峰。郭怀安的事后来处理清楚了，我听说是多分了红利给郭怀安，具体多分多少钱我就不清楚了。13、证人邓四军的证言，证明90年代，我在祁阳县浯溪镇浯溪桥头航运沙场取得了一块四亩土地（2000多平方）的使用权，并在国土资源局注册，有200平方米作为建别墅用地，当时市场价值至少值56万元。2006年正月初一至十五期间，我在郭怀安的场子赌博，我欠下郭怀安高利贷。三天后，郭怀安打电话给我，叫我还钱，如果不还钱，按每月两角的利计息偿还。也就是说欠郭怀安43万元高利贷，每月得支付8.6万元和利息。我偿还不起，就跟郭怀安商量，能不能缓一下，等我把地卖了之后再偿还。郭怀安不同意，对我说：他只要钱，如果还不起，就叫我把地转让给他还钱。我被逼得没办法，只好把浯溪桥头航运沙场的地转让了给郭怀安。当时我说按56万元价格搜抵押给他，郭怀安故意压我的价，我没有办法，不抵押的话利息太高了，只好将这价值56万元的地作37万元转让给他。我当天一边签转让协议，一边流眼泪。郭怀安拿到我的转让手续后当天立即就到国土局把手续办好了，这块地现在至少值200万元。14、证人张峦秀的证言，证明钱柜宾馆2008年8月1日开业，一直经营到现在，2008年开始经营KTV，2010年10月份开始增加了宾馆业务，钱柜宾馆有37间客房，KTV包厢25间。其中我占20%的股份，陈中明占10%的股份，李玉莲占30%的股份，刘赟占40%的股份。开始投资170多万元，我们四个股东按股份构成出钱，分红也是按股份构成分钱，我们每月结算分红。我拿了大概35万元，刘赟出资大概70万元左右，钱应该是她和郭怀安一起出的。刘赟没管具体事务，就是每个月1号到钱柜宾馆盘点和分红。这5年来一年我能赚20多万元，整个钱柜宾馆一年能赚100多万元。钱柜宾馆一年的房租30万元，是刘赟收的。郭怀安没有参与经营，2011年开始，郭怀安在钱柜宾馆长期开了一间房，他经常来钱柜开房。15、证人罗平生的证言，证明物资局大楼房地产开发项目共有四个股东，分别是邓美丽、周盛华、刘赟和我四个人，我们四个人平均投资，各占25%股份。我们四人买的是县物资局改制的老办公房及土地，当时，这块地是县物资局的，由县物资局职工共22户买的。在2012年初，这22户当中的刘赟和邓美丽就邀我和周盛华一起买到来搞房地产开发。我们就同意。当时这22户约定的卖价为1000万元人民币，所以我四人就各出资250万元将县物资局处置的这块地及地面建筑买了下来。当时购地款是1000万元，我们四人各筹好250万元之后开设了一个银行帐户（在县工商银行），然后，按那22户名册，在其本人夫妻到场后分别转账到他们账户，每户40多万元。我们四个股东2012年1月1日共同签订了《合伙购房合同》，并于2012年6月份开始动工兴建。我们一共建了一栋电梯房，包括地下室共计十四层，基本上完工了，但房屋不好卖，到现在为止，只售了23套房，一共有84套房。我们股东商量以刘赟的名义申报兴建商品房开发的，办理了规划许可证、施工许可证等手续，当时审批为8层建筑，我们多建了5层。我们是承包出去给别人垫资承建的，所以我们股东就没有再出资了，我们四个股东到现在为止，只拿回50万元，我们尚欠承建方300来万元。我们四个股东购地和承建时，郭怀安自始自终没有来，现在这个项目主要是我和吴安康（邓美丽的内部股东）在日常管理，其他股东很少来工地，每年年底结算时，股东都到场。16、证人周盛华的证言，证明祁阳县物资大楼所在的房地产开发项目我占25%的股份，其他三个股东分别是刘赟、邓美丽、罗平生。总投资为1000万元人民币，我们四人每人出资250万元整。其他证明内容与罗平生基本一致。17、证人易继勇的证言，证明我是郭怀安的司机，大概2005年底，恒利公司陶春生需要资金周转，发农民工工资，向郭怀安借款。当时唐东元卖了一台宝马X3作价50万元给陶春生，但没有付款。郭怀安共借陶春生74万元，其中50万元我在场，24万元我听郭怀安讲的。我借了30万元，总共169万元购买了冷水滩区零陵中864号三个门面。购买合同都是我签的，三个门面都是以我的名义办理了房产证。关于唐东元所占份额我们只有口头约定，没有书面协议。18、证人唐东元的证言，证明三个门面其中房产证第709004126、709004127号归郭怀安持有，房产证第7090041**号房产证由我持有。由我持有的房产证借给文军民担保贷款60万元，在祁阳县农商行三口塘分行，我持有的房产证抵押在农商行。19、异议人刘赟的证言，证明我初中毕业后在祁阳县物资局上班，2006年买断工作后，我在祁阳开了一个新华宾馆，开了2年后就在祁阳县开钱柜KTV至今。我跟郭怀安是2002年结婚的，感情不好。郭怀安每次送钱回来，我不也问过他这些钱是怎么来的，他一直不跟我讲钱的来路。在我名下除了放了几十万元在家里外，还有在祁阳中国银行存了60多万元，其次在祁阳工商、农业、建行等银行也开了户，但里面没多少钱，在省内、省外其他地方我没有开卡。家里的名烟、名酒是郭怀安从外面买回来的，放在家里，他要了就从家里拿。家里搜到的金银首饰除了我母亲有几件外，其他的都是我的，其中有些是我自己买的，有些是郭怀安买起送给我的。2002年我怀上了我的大女儿，我们就结婚了。2003年我大女儿出生，郭怀安每个月都拿钱回来给我养家，如果钱没用完，我就存着。当年，郭怀安听说盘龙路与黎阳大道交汇处有块地要卖，他把家里的我存的二、三十万元钱，加上他在外面借的钱用来买地，当时买地的价格是一百二十万元。买到地后，将地卖出去一部分，剩下现在钱柜的那块地，将卖地的钱用于修建钱柜的房子，建房子大概花了五十多万元，到了2004年、2005年就把那房子建好了，买地建房这些事情都是郭怀安去搞的，具体情况我不清楚，这房子搞好后就用于出租，出租了一年，当时租金是九万元，别人租了一年说生意不好，就没有继续租了。2006年我一次性买断了物资局工作，补偿了我七万元，另外我和别人合伙购买物资局房子然后转手后分得40多万元，之后，我就和陈中明承包了新华宾馆，经营了将近二年，分了五、六万元左右。2008年，我和李玉莲、陈中明、张峦秀开了钱柜KTV，我出了五六十万元，占百分之四十的股份，开钱柜我总共分了差不多二百万元，另外加上租金120多万元。2012年，我与国土局的陈红等人在祁阳县工业园合伙购买土地，当时我投资了60万元，后来分了30多万元，之后郭怀安经手了，后来的情况我就不清楚了，只知道他在外面提篮子赚钱，具体赚了多少我不清楚。郭怀安会不定期拿钱回来给我用，有时拿几千，有时几万，有时拿十多万，我记得最大的一笔钱是60多万元，但我从来没有统计过，所心也说不出具体的数。我和郭怀安的房产主要是在长沙欧陆经典有套房产，购买时花了60多万，在民生北路是自己买地自建的，包装修花了200万左右，钱柜KTV建的时候花了五、六十万，桂林东晖购买的套房花了90多万，另外在新城名都花了60多万买了二套房子，还有就是郭怀安给我和我弟弟刘佳鑫在王书生那里买了二套房子，花了120万，实际支付了30万，除房产外还有我们购买的车辆，目前我和郭怀安经营的实业就是钱柜KTV。2011年下半年，郭怀安给我买了台红色宝马敞篷跑车，价格大概一百多万元，号牌是湘A08H**，郭怀安使用的有台蓝色福特皮卡车。郭怀安买车没和我商量，他觉得喜欢就买回来，买车的钱也是他出的，其实我并不喜欢那台宝马跑车。2003年我与郭怀安结婚之后至2006年，我个人的经济收入就是我在祁阳县物资局上班的工资，2006年，我与单位买断工作，一次性补偿了我七万元，我与单位的其他职工购买物资局的一块老房子地皮转手卖了，我分得大约五十万元；2006年开始，我和陈中明承包新华宾馆，经营近二年，分了五、六万元左右；2008年，我和李玉莲、陈中明、张峦秀开了钱柜KTV，2010年又开了钱柜宾馆。2008年至2014年，开钱柜KTV和宾馆我总共分了将近二百万元，另外，2007年至2014年，钱柜这套房子的租金总共大约有一百二十多万元。我与郭怀安结婚后，郭怀安拿了多少钱回来具体数目我没有统计过，我和郭怀安的家庭资产中，除了我的经济收入之外，其他的就是郭怀安拿回来的钱。我的家庭资产有现金、首饰、银行存款、房产和地产、投资和车辆。我家里房产有：钱柜宾馆；祁阳县浯溪镇民生北路230号住房一栋；祁阳县浯溪镇复兴路新城名都二间套房；祁阳县浯溪镇中兴路二间套房；长沙市开福区欧陆经典一间套房；桂林市七星区东晖国际公寓8栋一间套房；祁阳县浯溪中路皇兴花园一间套房；祁阳县邮政局旁边一间套房。我和郭怀安在祁阳县航运沙场有两宗土地，我听讲是规划为别墅用地的。这两宗土地的面积都是两百平方米左右，而且都已经办理了国土使用证，一宗土地所有权是我，另一宗是郭怀安。这两宗土地是郭怀安去搞的，他通过什么方式获得的我不知道。我名下的那宗土地，大概是二、三年前的一天，郭怀安将一本所有人为陈（秦）毛生的土地使用证交给我，让我拿着自己的身份证去祁阳县国土局找一个外号叫红妹仔的人，将陈（秦）毛生的土地使用证过户到我的名字。我不认识陈（秦）毛生。我的商业投资项目是：2008年，我和陈玉莲、陈中明、张峦秀投资经营钱柜KTV；2006年左右的时候，祁阳物资局改制后有一栋老办公室的房子及地皮要出售，我和物资局的一些职工合伙买下了这块土地，2009年的时候，我和物资局的这些职工将这块地皮以一千万的价格卖掉了。当时是罗平生、周盛华、邓美丽三人买到了这块地皮，后来他们三人在这块地皮搞房地产开发时叫我参股，我就投资了二百五十万元，占其中25%的股份；2010年左右的时候，红妹仔告诉我，他们国土局的职工准备合伙在祁阳工业园投资买地，问我要不要投资参股。我把这事告诉我郭怀安，郭怀安说可以投资。我就叫我弟弟刘佳鑫将六十万元转到了一个户名叫柏东的人名下，因为当时我刚生下我三女儿，活动不方便，后来分地的事情也都是郭怀安去办的，具体情况我不清楚。这些钱是我和郭怀安的共同财产，一部分是我的经济收入，剩下的一部分是郭怀安从外面拿回来交给我保管的。我曾经让刘佳鑫到祁阳的中国银行、建设银行、农业银行及村镇银行、农村信用社开了一些银行账户给我使用。这些银行卡内的存款余额都是我家里的钱拿去存的，一部分是郭怀安拿回来交给我的，剩下的一部分就是我的经济收入。我和郭怀安结婚以来，经我手拿出的大额资金有：修建民生北路230号房子花了二十多万元，装修花了近二百万元，这两笔钱都是从我保管的钱里拿出来的，由我支付的；修建祁阳钱柜房子花了六十多万元，这笔钱是郭怀安和我卖地皮赚的差价，交我保管，后来我把这笔钱用于支付建房款；投资祁阳钱柜KTV，我陆续花了六十万元左右，这笔钱也经过我的手支付的；帮我女儿郭诗艺、郭悦洁在祁阳新城名都每人买了一套房子，一共花了六十余万元，这笔钱是从我保管的钱里拿的，是我支付的；我投资物资局老办公楼地皮开发总二百五十万元，其中五十万元是先前我卖地皮的分红，剩下的二百万元是从我保管的钱里拿出的，我叫我弟弟刘佳鑫去帮我办理的；我和红妹仔在祁阳工业园投资买地一共花了六十万元，这笔钱是郭怀安从外面拿回来交给我的，是专门用来买地的；我帮郭诗艺、郭悦洁购买商业保险总共花了三十万元左右，其中有二十多万元是郭怀安从外面拿回来给我的，剩下的钱是从我保管的钱里拿出来的；购买王书生的两套房子花了一百二十万元，我实际支付了三十多万元，这些钱是从我保管的钱里拿出来的，但这笔钱是之前郭怀安拿回来交给我的；我入股祁阳信用社改制花了三十万元，是从我保管的钱里拿出来的；我按照郭怀安的安排通过银行转账支付给张昌富五十万元，这五十万元是郭怀安拿回来交给我的。郭怀安从自己身上拿钱购置的资产有：我家里所有购置的车辆所花的钱都是郭怀安支付的；购置长沙欧陆经典的房子一部分是郭怀安从他自己身上拿的钱，一部分是从我这拿的钱；桂林东晖国际的房子是郭怀安从他自己身上拿的钱；祁阳皇兴花园和祁阳邮政局旁边的房子是怎么来的，我不清楚；郭阳航运沙场的两块地皮是郭怀安搞来的，具体情况我不清楚；公安机关扣押的烟、酒、茶叶都是郭怀安从外面拿回家的，他怎么弄来的我不知道。20、书证-分配协议、分配地示意图、联合购买协议书签章、联合购买协议补充协议，证明祁阳经济开发区浯溪南路的S2-3-5国有出让土地宗地分配协议，郭怀安通过刘赟签订协议书，及分配土地的位置为分配地A-25。21、房屋权属登记信息查询结果证明书2份，证明公安机关查询登记在郭怀安和刘赟名下的房产面积、办理产权登记时间及权证号情况。22、评估报告，证明祁阳县公安局对涉案资产包括房屋17处；土地7处其中空地3处；车辆4台；股票400股；股份30万元，祁阳县海连洋贸易有限公司资产委托评估机构进行评估的情况。23、航运沙场土地转让资料，证明郭怀安将在秦毛生名下的航运沙场土地转让至刘赟名下的相关手续资料情况以及王四军被迫将航运沙场土地转让给郭怀安并办理相关转让手续的资料情况。24、浯溪中路与盘龙中路交叉处土地登记资料，证明郭怀安以其岳母名义受让该土地并以虚假方式赠予刘赟在国土地部门办理登记手续资料情况。25、联合购买确认书、县物资局办公大楼量化到职工人员名册、合伙购房合同，证明郭怀安以刘赟名义投资物资大楼，占股25%的事实。26、（2008）永中法民一初字第6号民事判决书，证明永州市中级人民法院判决永州市恒利房地产开发有限公司将在百富城第二幢一层三个门面交付给易继勇的事实。27、永州市中级人民法院（2015）永中法刑一终字第231号刑事判决书、双牌县人民法院（2015）双刑初字第8号刑事判决书，证明被执行人郭怀安从事违法犯罪行为违法所得及定罪量刑事实。本院认为：被执行人郭怀安从2001年至2014年期间，通过开设赌场犯罪违法所得1000余万元。被执行人郭怀安没有正当职业，其所获取的收入及财产均系其从事违法犯罪活动的违法所得及孳息。异议人刘赟自与被执行人郭怀安结婚后，其合法收入仅有其在祁阳县物资局的工资收入和买断工作后的7万元补偿以及2006年、2007年其个人经营新华宾馆的5、6万元收入。至于其在公安机关陈述其收入还包括其投资物资局老办公楼转让土地获得50万元及经营祁阳钱柜KTV及宾馆所获取的房租及盈利320万元，因该收入均系被执行人郭怀安犯罪违法所得及孳息，依法均不应认定为异议人刘赟个人财产或与郭怀安的共同财产。异议人刘赟称公安机关所查封、冻结、扣押在其名下的被执行人郭怀安的财产属于其个人财产或属于共同财产的意见，经查，被执行人郭怀安将其违法所得及孳息存放于家中或用于购买房产、土地、车辆等，虽然财产登记或存放在异议人或他人名下，但根据异议人刘赟自己的陈述，被执行人郭怀安、同案犯ＸＸＸ等的供述与辩解以及相关证人证言，可充分证明异议人刘赟的以上异议除大部分金银玉器首饰可认定为属于其个人财产外，其余异议，均与事实不符，异议人刘赟不是权利人，其异议内容不具有合法性和真实性，不能排除案件的执行。据此，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条、第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条的规定，裁定如下：一、解除对属于刘赟所有的金银玉器等首饰的扣押，但不包括属于被执行人郭怀安所有的四块男式手表（分别为一块帝舵标志、一块欧米加表、一块怀表、一块高仿劳力仕表）和5块云南玉器。二、驳回异议人刘赟的其他执行异议。如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内向湖南省永州市中级人民法院申请复议。审 判 长  唐 浩审 判 员  陈顺林代理审判员  徐 昊二〇一七年七月十八日书 记 员  聂逢智