四川省成都市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)川01刑终761号原公诉机关成都市温江区人民检察院。上诉人（原审被告人）代守志，男，1977年7月20日出生于四川省成都市，汉族，小学文化，系四川省成都市联达融资担保有限公司法定代表人、四川金信得投资理财信息咨询有限公司实际控制人，户籍所在地成都市温江区。2016年11月7日因犯挪用资金罪被四川省眉山市中级人民法院判处有期徒刑二年二个月，于2016年12月21日刑满释放，同日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被成都市公安局温江区分局执行逮捕。2017年1月6日经成都市温江区人民法院决定取保候审。2017年5月27日被成都市公安局温江区分局执行逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。原审被告单位四川金信得投资理财信息咨询有限公司，组织机构代码07766231-X，单位地址成都市温江区柳城文府苑路17号，法定代表人谢禄韬。诉讼代表人朱晓，女，1985年6月9日出生，四川金信得投资理财信息咨询有限公司员工，联系方式。原审被告人肖宏英，女，1978年8月2日出生于四川省资阳市，汉族，初中文化，系四川联达纸业有限责任公司总经理，户籍所在地成都市温江区。2014年11月12日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年11月21日经该局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人王蛟，男，1981年1月3日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，系四川省成都市联达融资担保有限公司员工，户籍所在地成都市温江区。2014年11月20日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2014年12月26日被执行逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。原审被告人郭科，男，1984年11月29日出生于四川省成都市，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司董事长，户籍所在地成都市金牛区。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2014年12月26日被执行逮捕。2016年8月19日经温江区人民法院决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人张香林，男，1986年8月12日出生于四川省什邡市，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司风控部经理，户籍所在地四川省什邡市。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2014年12月26日被执行逮捕。2016年8月5日经温江区人民法院决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人何万岁，男，1982年8月8日出生于四川省绵阳市涪城区，汉族，大学文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司总经理，户籍所在地四川省绵阳市高新技术产业开发区。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2014年12月26日被执行逮捕。2016年8月19日经温江区人民法院决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人刘焱，男，1971年6月24日出生于四川省成都市成华区，汉族，大学文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司常务副总经理，户籍所在地成都市成华区。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2014年12月26日被执行逮捕。2016年8月5日经温江区人民法院决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人傅博，男，1984年11月30日出生于四川省西昌市，汉族，大学文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司市场部经理，户籍所在地成都市武侯区。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人覃翼，男，1987年12月23日出生于四川省成都市，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司理财一部经理，户籍所在地成都市青羊区。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人杜晓红，女，1973年3月9日出生于四川省广汉市，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司大客户部经理，户籍所在地成都市锦江区。2014年12月3日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人郑佳佳，女，1990年8月20日出生于新疆维吾尔自治区吐鲁番市，汉族，大学文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司理财五部经理，户籍所在地新疆维吾尔自治区吐鲁番市。2014年12月7日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人陈建，男，1983年5月17日出生于四川省成都市锦江区，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司温江公司经理，户籍所在地成都市锦江区。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人杨洋，男，1987年10月4日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司成都公司理财四部经理，户籍所在地成都市温江区。2014年12月3日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人周俊良，男，1962年7月25日出生于四川省大邑县，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司崇州公司经理，户籍所在地四川省大邑县。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。原审被告人邓时清，男，1966年10月7日出生于四川省彭州市，汉族，大专文化，系四川金信得投资理财信息咨询有限公司彭州公司经理，户籍所在地四川省彭州市。2014年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款被成都市公安局温江区分局决定取保候审。2017年6月9日经温江区人民法院决定予以监视居住。成都市温江区人民法院审理成都市温江区人民检察院指控原审被告单位四川金信得得投资理财信息咨询有限公司，被告人代守志、肖宏英、王蛟、郭科、张香林、何万岁、刘焱、傅博、覃翼、杜晓红、郑佳佳、陈建、杨洋、周俊良、邓时清犯非法吸收公众存款罪一案，于二Ｏ一七年五月二十七日作出（2015）温江刑初字第367号刑事判决，判处：一、四川金信得得投资理财信息咨询有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币40万元；二、被告人代守志犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币35万元。与原犯挪用资金罪所判有期徒刑二年二个月实行并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币35万元；三、被告人王蛟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；四、被告人肖宏英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元；五、被告人郭科犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币8万元；六、被告人刘焱犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币6万元；七、被告人何万岁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元；八、被告人张香林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元；九、被告人傅博犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元；十、被告人覃翼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币2.5万元；十一、被告人杜晓红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；十二、被告人郑佳佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；十三、被告人陈建犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；十四、被告人周俊良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；十五、被告人邓时清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元；十六、被告人杨洋犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币2万元；十七、将公安机关扣押在案的被告单位及被告人违法所得人民币7269034.2元、部分被告人所退违法所得人民币419279元返还给集资参与人；继续追缴被告单位、被告人的违法所得返还给集资参与人；不足部分，责令被告单位、被告人继续退赔；公安机关查封、登记保管在案的财产作为责令被告单位、被告人返还集资参与人的可供执行的财产。被告人代守志不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告人）代守志申请撤回上诉。本院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：准许上诉人代守志撤回上诉。成都市温江区人民法院（2015）温江刑初字第367号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。审判长 邓     夏审判员 徐飏审判员傅超二〇一七年七月十七日书记员 李  秋  樾