广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0105刑初142号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人严琨（绰号：明少），男，1979年10月28日出生于广西柳州，汉族，高中文化，无业，住柳州市城中区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月23日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人黄海林，北京市尚衡律师事务所广西分所律师。 辩护人迟祖光，北京市汉鼎联合律师事务所律师。 被告人贝为予（绰号：小贝），男，1986年7月25日出生于广西柳州，汉族，中专文化，无业，住柳州市柳北区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月23日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2017年5月12日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人许辉（曾用名：许二弟，绰号：阿辉），男，1990年1月5日出生于广西北流，汉族，高中文化，无业，住北流市。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月23日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2017年5月12日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人邹伟龙（绰号：阿龙），男，1988年11月20日出生于广西，壮族，中专文化，无业，住南宁市青秀区。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年6月21日被抓获，同年6月23日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2017年5月12日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉[2017]78号起诉书指控被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙犯非法经营罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。南宁市江南区人民检察院指派检察员蓝刚出庭支持公诉，被告人严琨及其辩护人黄海林及迟祖光，被告人贝为予、许辉、邹伟龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市江南区人民检察院指控，2016年初，“香港佬”（另案处理）与被告人严琨商量一起经营非法雪茄。2016年3月29日，被告人严琨于南宁市江南区五一西路往东南路200米路边附近，以半年1万元的价格租赁了一间仓库，用于存放非法雪茄烟。2016年4月至6月间，被告人严琨以每月3000元的工资雇用被告人贝为予、许辉、邹伟龙一起非法经营雪茄烟。四被告人在明知是未取得烟草专卖许可证及货物是非法雪茄烟的情况下，由被告人严琨统一指挥，被告人许辉和被告人邹伟龙分拣、打包雪茄烟，被告人贝为予将包装好的雪茄烟运至南宁市良庆区大沙田锦绣路圆通快递、长湖路邮政快递，用假发货人、货物名称发给上海的王某（已立案）、广州的刘某（已立案）以及深圳等地。 2016年6月21日，公安机关在上述仓库当场抓获被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙，查获各类非法雪茄烟合计84269支（经鉴定价值人民币2662042元）。 对指控的事实，公诉机关向法庭宣读和出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、情况说明等书证；证人黄某、王某、刘某等人的证言；现场辨认笔录及照片、辨认笔录；被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙的供述；涉案烟草专卖品价值证明等证据。 公诉机关认为，被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙违反国家规定，非法经营卷烟，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究四被告人刑事责任。提请本院依法判处。 被告人严琨对对起诉书指控其犯罪的事实及罪名无异议，但辩称自己系受人雇用，应属从犯。其辩护人对严琨行为的定罪没有异议，其提出的量刑辩护意见是：1.本案涉案雪茄并非严琨所有，严琨也没有实际获利，其仅是帮助“香港佬”经营，其应认定为从犯；2.被告人严琨自愿认罪，综上，请求法院对被告人严琨减轻处罚，判处三年以下有期徒刑。 被告人贝为予对起诉书指控其犯罪的事实及罪名无异议，其辩称自己仅负责送货，请求法院对其从轻处罚。 被告人许辉对起诉书指控其犯罪的事实及罪名无异议，其辩称自己仅是帮助打包雪茄的打工者，请求法院对其从轻处罚。 被告人邹伟龙对起诉书指控其犯罪的事实及罪名无异议，其辩称其不知情，且受雇佣，请求法院对其从轻处罚。 被告人严琨及其辩护人、贝为予、许辉、邹伟龙均没有证据向法庭提交。 经审理查明，2016年初，“香港佬”（另案处理）雇请被告人严琨帮助经营非法雪茄烟。2016年3月29日，被告人严琨于南宁市江南区五一西路往东南路200米路边附近，以半年1万元的价格租赁了一间仓库，用于存放非法雪茄烟。2016年4月至6月间，被告人严琨又以每月3000元的工资雇请被告人贝为予、许辉、邹伟龙一起帮助非法经营雪茄烟。四被告人在明知是未取得烟草专卖许可证雪茄烟的情况下，由被告人严琨统一指挥，被告人许辉和被告人邹伟龙分拣、打包雪茄烟后，由被告人贝为予将包装好的雪茄烟运至圆通等快递公司发送快递，并用假发货人及填写假货物名称发往上海的王某（已立案）、广州的刘某（已立案）以及深圳等地。 2016年6月21日，公安机关在上述仓库当场抓获被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙，查获各类非法雪茄烟合计84269支（经鉴定价值人民币2662042元）。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经控辩双方庭审举证、质证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2016年6月21日15时许，南宁市江南区烟草专卖局员工黄某报案称，在南宁市江南区五一西路往东南路方向200米处一仓库内有人非法经营雪茄烟。接报后，公安机关当日对案件立案侦查。 2.抓获经过，证实2016年6月21日，公安机关接到黄某报警后，立即派员与黄某赶赴现场，在五一西路往东南路方向200米一仓库内当场抓获被告人严琨等人，并查获了雪茄8万余支。 3.户籍证明，证实被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙的基本身份情况，案发时已达负完全刑事责任的年龄。 4.现场辨认笔录、现场图及指认照片，证实经被告人严琨辨认，本案用于存放涉案雪茄的地点位于南宁市江南区五一西路往东南路方向200米处的一个仓库内。公安机关对此制作了现场平面方位示意图，同时被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙均分别对现场及存放或打包待运的涉案雪茄进行了指认。 5.搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录及清单，证实2016年6月21日，公安人员依法对南宁市江南区五一西路往东南路方向200米处的一仓库进行搜查，发现了各种品牌及规格的一批雪茄，公安人员对该涉案雪茄共84269支予以扣押，同时对发现的发货清单、银行卡、手机等相关物证也一并扣押。 6.物流回执单及手机照片，证实雪茄烟是通过圆通快递寄往外地，被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙当庭对此进行了指认。 7.涉案烟草委托处理函及抽样检验清单、涉案烟草专卖品价值证明，证实公安机关依法将扣押的涉案雪茄移交烟草专卖部门处理，烟草部门明确了本案涉案雪茄烟的价格共为2662042元。该雪茄价值证明已依法告知本案各被告人。 8.证人黄某的证言，证实2016年6月初，其所在南宁市江南区烟草专卖局接到群众举报称在五一西路附近仓库有人非法经营雪茄烟，接报后其所在部门就派员进行暗访，发现在被举报的仓库内确实有人在经营雪茄烟。从2016年6月初，有人就从该仓库将雪茄烟运至良庆区大沙田附近通过圆通快递发往北京广州等地。2016年6月21日，其单位工作人员又发现该仓库内有人在活动，并且发现仓库内存放有大量的雪茄烟，于是就向公安机关报警了。该涉案雪茄是没有烟草专卖许可证的。 9.证人罗某的证言及辨认笔录，证实2016年3月中旬，有个自称“阿某1”的男子想租其仓库，并要求不能与其他人混租，还说要把窗户封起来，不让外面看到里面的情况。于是其就按“阿某1”的要求把已经租给别人的另一半仓库用铁皮隔开，并把仓库的窗户封起来。到了3月底，其通知“阿某1”过来交接出租事宜，当时“阿某1”过来后就支付了半年租金1万元，其也把仓库钥匙交给“阿某1”。 罗某的辨认笔录，证实其在见证人的见证下，从公安机关提供的12张不同男性免冠照片中辨认出其证言所称的“阿某1”就是被告人严琨。 10.证人王某的证言，证实其是上海人，2015年6月左右，其开始接触雪茄后，就开始浏览一些相关网站和论坛，其在某个论坛上认识了一个叫“阿某1”的卖家，“阿某1”先寄了几盒雪茄到上海给其试货，由于觉得“阿某1”的雪茄性价比高就与“阿某1”联系进货了。其大概一个月进一次货，每次都是通过快递从“阿某1”那里进货，然后通过银行支付雪茄钱。 11.证人刘某的证言，证实其在广州市海珠区经营一间烟具店，平时也卖雪茄。其在网上认识卖雪茄的朋友，其就跟他们进货，一般都是通过物流快递过来。给其供货的人中有一名叫做JOE的香港人，其是在深圳认识他的，在雪茄烟的圈子里面比较有名。其都是通过银行将雪茄烟货款转账给香港人的。 12.被告人严琨的供述及辨认笔录，证实2014年的时候，其在南宁某酒吧认识了一名三十多岁自称是香港人的男子，其平时称该男子为“香港佬”。2015年底，“香港佬”叫其帮忙做些事情，并承诺给其好处费，其便答应了。2016年刚过完春节，其按照“香港佬”的要求，先在南宁市物色租仓库，后来其就到江南区五一西路往东南路方向200米处的路边租了一个约200多平米的仓库，并将仓库钥匙度配了一把给“香港佬”。后其叫上朋友“小贝”、“阿某2”、“阿某3”三人来帮忙。2016年4月份的时候，“香港佬”打电话给其，说货物已经到仓库了，需要发货的账单也到仓库了，让其过去按照账单上的地址找物流快递出去。于是其与“小贝”等四人就到仓库，看见里面都是英文的纸箱，打开纸箱发现里面装着都是雪茄烟。于是其就按照账单将各种品牌的雪茄分好，叫“阿某2”和“阿某3”用新的纸箱包装好后，让“小贝”拉到物流公司去发货。“香港佬”事先给了其15万，分别两次转账到其银行卡上的。这些钱是用来租仓库、发工资和支付物流费用的。其租仓库花了1万元，其工资是每月8000，其他三人都是每月3000元，其还用了5万买了一辆二手飞度本田车，主要用来让“小贝”拉雪茄去物流公司。这些雪茄烟主要是发往广东、上海、北京等地。物流公司是位于南宁市良庆区锦绣路50号的圆通快递。其认识里面的一个叫“涛”的员工，其让“涛”不要开箱验货，并答应其的货物都从“涛”这里发货，“涛”为了业务量就答应其了。其就带“小贝”去过一次物流公司认路，并介绍给“涛”认识方便日后发货。发货时，其按照“香港佬”的指示，告诉“小贝”在填写物流单据时对于发货人信息不要填写真实信息，随便写就可以了。“小贝”发货后，会把物流底单交还给其，其就将这些底单拍照后通过手机发给“香港佬”。2016年6月21日下午16时许，其等几人在仓库包装雪茄时，就被警察当场抓获了。 严琨的辨认笔录，证实其辨认出其供述所称的“小贝”是被告人贝为予，“阿某3”是被告人许辉，“阿某2”是被告人邹伟龙。 13.被告人贝为予的供述及辨认笔录，证实2016年2月份，其在一次聚会中碰到严琨，严琨当时说要介绍其到南宁做帮忙发雪茄烟到外地的工作，一个月就工作几天，每个月3000元，其当时就答应了。后来其接到严琨的电话后就从柳州来到南宁住在普罗旺斯小区里，一起住的还有一个北流男子叫许辉，他也是严琨雇来帮忙的，另外一个叫邹伟龙的帮工也是严琨找来的，但没有和他们住一起。其来南宁的当天，严琨就到其到良庆区锦绣路50号圆通快递去熟悉路线，并叫其认识该网点的负责人，说以后就来这里发货。平时其就是负责用严琨的飞度本田车将打包后的雪茄拉到圆通快递发往外地，发货人其也是按照严琨指示随便填写。其拉雪茄到圆通时，那个负责人也不问他发的是什么货，就让员工帮其填单办好手续。平时只有是仓库里面有雪茄要发货了，严琨才打电话给其过来。在仓库里其主要工作就是发货，一般都是严琨、许辉、邹伟龙他们打包好雪茄后才叫其去送快递的。2016年6月21日16时许，其到仓库将打包好的雪茄准备拉去快递发货时，就被公安人员抓获了。 贝为予的辨认笔录，证实其辨认出雇佣其将雪茄烟拉去发快递的人是被告人严琨。 14.被告人许辉的供述及辨认笔录，证实2015年其在酒吧喝酒时认识了一个叫“明少”（严琨）的男子，叫其帮助打包雪茄烟，并承诺给其一个月3000元工资，还包吃包住，其觉得工作不错就答应了。包住的地方在江南区普罗旺斯小区里。当时一起住的还有一个叫“小贝”的人，也是一起帮严琨干活的。大概是2016年3月初的时候，严琨就带着其和“小贝”到的一个仓库，进到仓库其看到里面堆满许多纸箱，纸箱里面放的都是各种各样的盒子，盒子里面装着都是雪茄，当时在仓库里还有一个叫“阿某2”的男子也是来帮严琨干活的。按照严琨的分工，其负责把严琨根据发货单捡出来的雪茄重新分装，并做记号，“阿某2”则负责将这些纸箱用绿色蛇皮袋再包一次，其和“阿某2”包装好的货就由“小贝”负责拿去快递公司发，发货单由严琨交给“小贝”填写。平时有货来时其几人才开工，没事的时候都是在休息。 许辉的辨认笔录，证实其辨认出其供述所称的“明少”是被告人严琨，“小贝”是被告人贝为予。 15.被告人邹伟龙的供述及辨认笔录，证实2016年春节后，其在酒吧喝酒时认识一名叫“明少”的男子，其说介绍一份工作给其，其答应了。2016年劳动节过后，“明少”带其到江南区仓库内，当时他示范给其看，就是用蛇皮袋把许多包装好的纸箱打包。其负责打包的货物是雪茄烟。平时有活干的时候“明少”就打电话给其，去一次领一次工钱。在仓库里干活的还有“小贝”和许辉。“明少”负责根据货单分拣雪茄烟，许辉负责将分拣出来的雪茄装箱，其负责将许辉包装好的纸箱用蛇皮袋套好并用透明胶封好，“小贝”负责将打包好的雪茄送去快递公司发货。其在“明少”那里就领了两次工资，其待遇是每月工资3000左右，不包吃住。其工作的仓库地处偏僻，旁边是民房和荒地。仓库的钥匙是“明少”保管的，仓库的锁是从里面锁的，每次其几人在仓库里干活时都是把门关好才开工，因为做得是违法的事情，所以要关门。 邹伟龙的辨认笔录，证实其辨认出供述中所称的“明少”是被告人严琨，“小贝”是被告人贝为予。 本院认为，被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙违反国家规定，帮助他人非法经营雪茄烟，涉案雪茄烟价值数百万元，其四人行为扰乱了市场秩序，均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。归案后，被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙均能如实供述主要犯罪事实，认罪态度良好，可以依法从轻处罚。在共同非法经营的犯罪中，被告人严琨应“香港佬”的邀请，答应并首先在偏僻之处租赁了存放雪茄烟的仓库，后又找来贝为予、许辉、邹伟龙等人帮助分包、发运等，还为能顺利发送大批量雪茄而积极联系快递公司，其行为在本案当中起积极主要作用，是主犯，应当按照主犯处理，但鉴于严琨不是涉案雪茄烟的货主，亦未参与实际经营或利益分成，其仅是帮助发货的被雇者，与涉案雪茄烟实际货主的非法经营行为确有区别，可以认定是作用较小的主犯，在量刑时应有所考虑。被告人贝为予负责将打包好的雪茄烟送至快递公司，被告人许辉、邹伟龙则负责帮助严琨分拣、包装待运雪茄烟，其三人的行为均起次要的帮助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚，鉴于其三人归案后认罪及悔罪态度较好，且犯罪情节轻微，决定给予减轻处罚，并且根据相关社区调查反馈，贝为予、许辉、邹伟龙对各自所居住社区没有不良影响，没有再犯危险，同时对其三人适用缓刑。 对于被告人严琨的辩解及其辩护人所提辩护意见，经查，虽然在本案中不能证实被告人严琨是涉案雪茄烟的货主，也没有充分证据反映其参与实际经营并获取非法利润，但是其积极寻找适合存放大量雪茄烟的仓库，又找来帮工，甚至还称自己积极协调快递公司给予方便，足以反映其在本案中的行为所起的作用是主要的，应认定为主犯，因此被告人严琨辩解自己是从犯，及辩护人所提相同辩护意见理由不充分，本院不予采纳，但鉴于被告人严琨的行为与实际货主的非法经营行为确有区别，可认为其属作用较小的主犯，在量刑时有所考虑。 综上，根据被告人严琨、贝为予、许辉、邹伟龙的犯罪事实、具体情节及对社会的危害程度，并结合其归案后各自表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第五十九条之规定，判决如下： 一、被告人严琨犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处没收个人财产人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2022年6月20日止） 二、被告人贝为予犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人许辉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人邹伟龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 审 判 长  李升云 人民陪审员  陈伟生 人民陪审员  滕美琼 二〇一七年七月十九日 书 记 员  王 荣 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。