杭州市下城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0103刑初178号公诉机关杭州市下城区人民检察院。被告人林崇福，男，1988年2月22日出生，汉族，初中文化程度，户籍地广东省茂名市电白县。因本案于2016年9月13日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕，现押于杭州市下城区看守所。杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2017]209号起诉书指控被告人林崇福犯诈骗罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院于2017年3月29日立案后，依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，2017年4月17日、7月14日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派代理检察员金某1出庭支持公诉。被告人林崇福到庭参加诉讼，现已审理终结。杭州市下城区人民检察院指控,2015年至2016年间，被告人林崇福伙同他人持用虚假身份办理的POS机及银行卡在广东省电白县境内实施诈骗活动，帮助电信诈骗的犯罪人员转移赃款共计人民币8万元。为证明上述指控事实，公诉机关提供了相关证据材料。据此，认为被告人林崇福的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并当庭指出被告人行为具有其他严重情节，被告人在共同犯罪中属于从犯。提请本院依法判处。被告人林崇福对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2015年至2016年间，被告人林崇福伙同他人持用虚假身份办理的POS机及银行卡在广东省电白县境内实施诈骗活动，帮助电信诈骗的犯罪人员转移赃款。具体犯罪事实如下：2016年4月12日，电信诈骗犯罪人员通过电话虚构帮助孩子入学的事实，诈骗被害人金某2人民币4万元，被告人林崇福使用POS机将赃款转移；当日，电信诈骗犯罪人员通过电话冒充单位领导，诈骗被害人张某人民币4万元，被告人林崇福使用POS机将赃款转移。上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：1.被告人林崇福的供述与辩解及辨认笔录，林某1曾多次要求其从事pos机刷卡套现，并许诺千分之五的好处费，但其一直没有答应。4月12日上午其从林某1家里拿了一台pos机和两张银行卡，帮林某1刷过两笔钱，一笔15000元一笔12000元。期间pos机一直在林崇福本人手上。当晚6、7时许，林某1告诉其取钱的人被抓，其将pos机放回林某1家中，并将与林某1联系的188手机号码丢弃。2.同案人员黄某的供述与辩解，2015年11月份，林某1打电话给其，说他有叫“飞机”的朋友想办理两台pos机，让其找两个人拍下照片。其找了绰号“泰国”、“阿弟”的两人。当时“泰国”的假身份证上用的名字是郑子繁，“阿弟”的假身份证上叫黄某。3.同案人员林某1的供述与辩解及辨认笔录，名为“黄某”的POS机系其在使用，名为“郑某”的POS机是林振团在使用，林崇福一直帮林振团刷钱，林振团负责指挥林崇福，系其老板。2016年3月初，其因往返广州和茂名不便携带POS机，其将“黄某”名义的POS机交给了林崇福，让林崇福帮忙刷钱，给其千分之五的好处费。2016年4月12日，林崇福电话称自己的POS机刷爆了，要用其POS机刷卡（“黄某”名义的POS机），并要求其将刷出的4万元转到郑子繁的账户内。4.同案人员芦某的供述与辩解及辨认笔录，其负责帮助他人取款。“那个儿子”电话告诉其到指定地点，林某到现场将卡送交于其，取款后其将钱款交给林登权。其从中提成3%。4月12日，其同样方式去取款9万余元被警察抓获。5.被害人金某2的陈述，2016年4月11号下午大概15时许的时候，有一个电话为130××××9501的男性打电话给我老婆郑芬萍，说是我们领导找的人，因为最近刚好我们在找关系给小孩读书，所以我老婆就问这个人是不是姓郑，对方说是的，对方让我到办公室去找他，我问对方是不是在笕桥，对方就说是的。第二天早上8点30分的时候，这个男的又打电话给我老婆，说今天早上有两个老板要来，让我们准备一个红包，每个人包两万元，后来他又打电话给我老婆说不用准备红包了，直接将钱转到一个银行账号上，之后在8点40分的时候对方就发了一个银行账号给我，账号是62×××34，账号名是陈某1阳，然后我就到建设银行ATM机上转了四万元钱到这个账号里，转好之后我老婆打电话给这个男的，他说钱不够领导说还要16万，我就察觉到是被骗了报警了。6.被害人张某的陈述，证明2016年4月11日19时30分许，其在家中接到一陌生男子打来电话，对方自称戚书记并让其第二天早上9点去一趟办公室。4月12日早上8点半，其又接到该男子电话称，在接见领导不方便见其。十多分钟后，该男子又打电话给其，让其回拨电话。其打电话过去后该男子称要包两个红包给市里领导，需要4万元，每包2万元送到办公室。其到银行取钱，对方又称给现金不方便，让其把钱存进银行里。其收到对方发送的银行卡号后，请办公室同事小余打款4万元到对方指定账户。当日中午12时许，对方又打电话要求其打款10万元。其担心自己被骗找到公司总经理，经联系当地政法委书记后发现被骗。后其到派出所报警。4万元系同事小余于当日11时16分许在中华中路龙港百盛工商银行柜台存入的，对方账户为赵竟宏名下工商银行账户，6212262114002934310。7.证人姚某1的证言，证明其系乐某支付公司浙江省分公司员工。乐某支付的结算方式有秒结、日结、阶段性结算几类。两台pos机是绑定其公司名下，商户名称是深圳高盛房地产有限公司和深圳市先科企业集团。8.云南乐某公司pos机信息资料，证实诈骗人员使用黄某（身份证号为）办理62×××73银行卡后，申请了两台pos机，其中一台pos机绑定深圳市某企业集团，另一台pos机绑定的是深圳某房地产有限公司。9.关于被害人金某2被骗取4万元的相关书证：（1）陈某1阳、金某2的银行交易明细，证明4月12日从金某2建设银行账户转账4万元到户名陈某1阳尾号1534的银行卡。（该账户为一级账户）（2）4月12日，陈某1阳的该张银行卡被诈骗人员通过郑子繁名下绑定的pos机，分两次刷卡19998元，该两笔19888元进入郑子繁的招商银行账户，后通过陈某2、韦运雄银行账户转账。10.关于被害人张某被骗取4万元的相关书证：（1）工商银行交易明细，证明2016年4月12日11时30分许，从余双双工商银行账户打款4万元到诈骗人员的尾号4310的银行卡内。（2）云南乐某公司pos机刷卡记录，证明4月12日11时30分许，该赵竟宏工商银行卡在黄某名下某集团pos机上分两笔刷卡19998元。该台pos机在4月12日上午9时15分许至10时7分许，还有五笔刷卡记录。通过pos机刷卡后，相关款项进入黄某名下农行卡。（3）查询黄某名下农业银行62×××73银行卡，银行交易明细显示：该卡在4月12日9时30分许至11时31分许有7笔进账，分别为10923.13元、12909.16元、989.97元、10867.3元、5958.07元、4965.06元、15094.58元，并于当日13时36分转出49800元。11.深圳铁路公安处刑警支队出具的归案情况说明，证明该支队民警王某、林某2在深圳北站东广场巡逻时发现可疑人员，经核实身份，系被告人林崇福。另有户籍证明等证据予以佐证。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人林崇福以非法占有为目的，以虚构事实的方法，伙同他人诈骗财物，情节严重，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林崇福归案后能够如实供述其主要犯罪事实，可对被告人从轻处罚。被告人林崇福在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款之规定，判决如下：一、被告人林崇福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日至2019年5月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人林崇福向被害人退赔违法所得人民币8万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 焕 煜人民陪审员 王 义 杰人民陪审员 王 土 根二〇一七年七月十八日书 记 员 李芳（代）