广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0114刑初95号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人刘向前，男，1986年6月3日出生于湖北省孝昌县，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人朱昌盛，广东卓明律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2016]1808号起诉书指控被告人刘向前犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员朱梅出庭支持公诉，被告人刘向前、辩护人朱昌盛到庭参加诉讼。公诉机关补充侦查，本案延期一次，现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2015年3月22日至2015年12月底期间，被告人刘向前以帮助被害人黄某1出售位于贵州省织金县三塘镇猴场村岔水组的一块土地需收取路某、食宿费、税费、律师费、违约金等为名，先后多次骗取被害人黄某1人民币共计173402.5元。2016年3月19日，公安民警在广州市花都区新华街新华路7天连锁酒店抓获被告人刘向前。为证明上述所指控的事实，公诉机关提供相应的证据，据此认为被告人刘向前无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。结合被告人刘向前的涉案金额、认罪态度等情节，建议本院判处被告人刘向前有期徒刑三年以上六年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘向前对公诉机关指控的罪名没有异议，对涉案金额有异议，辩解称其只是通过现金、微信、银行转帐拿了被害人9.1万元左右，主要是律师费和违约金，其中冒充“严律师”要了2万元，冒充买家“王某文”，冒充“贵州省中盛会计事务所”的女工作人员要了1.5万元，要了建房许可费6044.4元，要了司法税11736元，收到的现金是几千元，请求对其从轻处罚。辩护人朱昌盛对公诉机关指控被告人刘向前犯诈骗罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1、被告人刘向前的涉案金额为9万元以下，因被告人诈骗被害人的金钱主要是以帮被害人卖地为借口，与被告人每次去贵州的时间能够吻合，应以被告人、严律师、刘某2等账户转帐为准；2、被告人刘向前在侦查机关所作的笔录所供述的金额，是其由于紧张所以记录前后不一致；3、被告人刘向前与被害人是男女朋友关系，且在被害人报案以后两人还是正常来往，二人在交往中有使用了金钱，但不能把他们之间交往的所有开支都作为犯罪数额，应当以确实有效的证据来认定，不能以被告人前后不一的供述来认定，也不能以被害人的供述来认定；4、被告人刘向前当庭自愿认罪，有较好的悔罪表现，也表示在解除羁押后来弥补被害人的损失；5、被告人刘向前没有违法犯罪的前科，是与被害人交往的过程中发现被害人有巨额财产而见财起意的。综上，建议对被告人刘向前从轻处罚，判处两年以下有期徒刑。经审理查明：2015年3月份至2015年12月底期间，被告人刘向前以帮助被害人黄某1出售位于贵州省织金县三塘镇猴场村岔水组的一块土地需收取路某、食宿费、税费、律师费、违约金等为名，先后多次骗取被害人黄某1人民币共计191325.5元。2016年3月19日，公安民警在广州市花都区新华街新华路7天连锁酒店抓获被告人刘向前。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人黄某1的报案陈述，主要内容：在2015年2月18日，我在老家（贵州省织金县三塘镇猴场村岔水组）买了一块地，我不打算用来建房子，只想卖掉，正好我在微信认识的朋友刘向前说可以帮我卖掉，我就相信他了，大概在2015年7月份，刘向前向我要了购地合同，还给了几份资料我签名，当时我没有看内容就签了名，并按了指印。刘向前人在花都区，他说要帮我办这件事要跑到贵州省贵阳市需要路某，期间7月份至12月份，他开口问我要了现金约14次，每次都是2000元或3000元，一共给了现金约9万元（具体日期不记得，只记得在新华街公园前路银座清吧路边给过，在新华街梅园新村给过，在云山路华润万家门口给过，其中在2015年6月份，在贵州省贵阳市小食一条街一连锁酒店一次性给了违约金5万元）；在微信上，有一个名叫“故人相遇”的严律师加了我，说是帮我办卖地办手续的，在2015年11月11日20时22分，在微信上转账了4266元给对方；在2015年11月16日21时29分，在微信上转账了5000元，21时40分转账了8000元，22时02分转账了5000元；在2015年12月13日16时37分，在微信上转账了1888元；12月14日15时57分，在微信上转账了5200元；12月20日14时20分，在微信上转账了4900元；期间刘向前说要帮我变卖地基需要我汇钱给他，我就在花都区新华街云山路华润万家超市一楼的工商银行柜员机转账，在花都区新华街花城路和新花街交界的工商银行柜员机转账给他，在2015年7月21日21时09分转账了2700元，对方账号是62×××68；在2015年9月11日20时09分转账了11025元，对方账号是62×××95；在2015年9月12日20时34分转账了2000元，对方账号不清楚；在2015年9月16日19时56分转账了1500元，对方账号62×××72；在2015年9月23日16时21分转账了2257元，对方账号不清楚；在2015年9月23日20时转账了435.5元，对方账号是62×××95；在2015年10月20日14时14分转账了11530元，对方账号是62×××95；在2015年11月5日13时18分转账了2293元，对方账号是62×××95；在2015年11月10日21时21分转账了2000元，对方账号是62×××95，（具体分不清楚是具体哪一柜员机转账的）。我一共被骗了人民币约159994元。我转账的银行卡是中国工商银行，卡号是62×××62。我微信号是×××，名称叫美美。对方的账号是62×××95,62×××72，22×××68。对方的微信号是×××，昵称是故人相遇。刘向前还以帮我儿子办助学金诈骗我的钱，在2015年9月27日14时46分，我在微信上转账了6700元，对方的微信号是×××，昵称是市委；还有我38万的购地合同被刘向前骗走了。我认识了他差不多三年了。在2015年初跟他开始尝试交往发展男女朋友关系，但我们的男女朋友关系只维持了2个月左右。贵州省织金县的地皮是我在2015年2月18日在贵州省织金县现场买的，当时购买的地皮总价是396000元人民币。刘向前当时跟我说该地皮可以卖170多万元人民币。刘向前没有提过卖出后要收取提成，他当时只是说该地皮卖出后，就要跟我结婚。我大概给了刘向前10万元人民币左右路某（包含饮食住宿的费用）及违约金，是以现金方式给他的，一共给了他路某大概14次(（每次大约2000至3000元）。还有一次在贵州省贵阳市小食一条街一连锁酒店一次性给了他买卖土地的违约金5万元人民币。我们因为在贵州省贵阳市小食一条街一连锁酒店里面准备跟买方（王某文）交接卖地时，当时刘向前称其中一张关于建房许可的收据不见了，需要缴纳5万元的违约金才能补回该收据，因为缴纳了违约金还需一段时间才能补回该收据，所以我和刘向前没有交易成功就回花都区了。刘向前总共跟我要了33040的手续费，是以银行转账的方式给他。对方的银行账号62×××68，户主刘向前；62×××72，户主刘向前；62×××95，户主刘某2。我不认识刘某2。刘向前是委托了律师帮我处理卖地的事情。律师有叫我办理过手续，律师叫我回户籍所在地办理一张新的中国建设银行卡。律师有收过我手续费用，他一共收取了我大概34254元的费用，其中包括了手续费、卖地的税费、律师费。我是微信转账给律师的。其中微信转账共7次（34254元人民币）。当时一名自称是律师主动加我微信，我问刘向前后他也说这名男子是律师，刘向前称是他委托这名律师来帮我处理买卖地皮的事情的，我一直都没有见过这个律师，没有他的任何资料，只是刘向前当时跟我说过这名律师姓严，手机号码为182××××8597、155××××1323，微信号为：×××，微信呢称：故人相遇。我只知道他姓严，刘向前说他是贵阳市的律师。我没跟贵阳市胜非律师司某所内的律师或工作人员接触过，但微信有一个自称是贵阳市胜非律师司务所的公共账号的人加过我，对方的微信号是：×××。我没有听说过贵阳市中胜会计事务所，但刘向前有说过需要缴纳117316元的卖地税费。我一直都没有听说过和接触过贵阳市中胜会计事务所，只是刘向前说需要缴纳我就以现金的方式给他了，后他给了我一张贵阳市中胜会计司某所的117316元的收据。我没有接触过贵州省中胜会计司某所内的工作人员。因为刘向前知道我有一个儿子。他跟我说我的情况可以办理助学金，然后他把我的微信号给了一位自称是贵阳市委的工作人员，过来没多久就有一名自称是贵阳市委的工作人员加我的微信。这名自称是贵阳市委的工作人员跟我说以我现在的情况可以帮我儿子办理270043元助学金，但需要先给他11633元的保险税。然后我当时因为没钱，所以只在微信转给了这名自称是贵阳市的工作人员6700元，当时微信转账的日期是2015年9月27日。我儿子的助学金没有办成，我微信转完钱给这名自称是贵阳市委的工作人员后，这名自称是贵阳市委的工作人员的在微信拉了我黑名单，我联系不上这名自称是贵阳市委的工作人员了。这名自称是贵阳市委的工作人员的微信号是×××，其他资料一概不知道。我一共被刘向前骗了291310元，其中包括律师费、手续费、路某、税费、助学金的保险金。我今天带来了我与刘向前的录音过来补充。是我2016年3月18日约刘向前出来吃饭时偷偷用手机录下来的。录音里提到承认拿了我的宅基地使用权转让协议书（贵州省织金县），他还说他在我这里总共拿了22万去办这单买卖土地的事宜并承诺会找刘某2退还6万元的违约金给我。我一共给了他22万委托他帮我卖地。他还说过如果他办不成这件事的话就退还给我这22万的百分之四十。刘向前说刘某2是贵阳市胜非律师事务所的工作人员，刘某2也认识严律师的。至于录音提到的刘向前说4月19日找刘某2拿回6万元违约金的事情我不太清楚。我没有去过贵阳市胜非律师司某所、贵州省中胜会计司某所，因为我连这两间律师所及会计所的具体位置在哪里都不知道，每次我想去这两间所核实卖地事宜的时候刘向前就以各种理由阻挠我过去，加上我本人也上网查过并没有贵阳市胜非律师司某所、贵州省中胜会计司某所。我从来没听刘向前说过在织金县粘贴了我出售地皮的广告。我没有叫他张贴过出售地皮的广告，也没听他说过任何关于广告的事情。从来没有买家联系过我，我也没有介绍过买家给刘向前。我大概是2015年与刘向前签了一份撤销委托书，签完之后因为买家及律师什么的刘向前说只有他认识，所以私底下还在继续帮我办理卖地的事情。我已经找过贵州省织金县三塘镇南环大街村委的工作人员核实了，村委的工作人员说并没有人有意想购买我的地也从来没有人拿着我的购地合同来看过地皮。刘向前自己跟我说已经和买主确认卖了，但是中间还有很多手续要办，所以买主公司还不能出那个买地款给我。他说买主是移动公司买来做办公室用途的，与他协调卖地事宜的也是移动公司的工作人员。我不认识王某文、代金国、李某，我从来没跟他们见过面，只有李某加过我微信，当时李某自称自己是贵州那边的会计，我跟刘向前确认过她身份后我才加她的。李某是哪里人、什么情况、什么资料我都不知道不清楚，只是和她在微信上聊过天，刘向前向我介绍说她是贵州那边的会计的。刘向前其他的微信名字：烟花戏法，微信号：×××;微信名字：荣归的孩子，微信号：×××；微信名字：孤芳一世，微信号：×××；微信名字：唯爱，微信号：×××。他的手机号码：137××××8710,158××××3647,150××××7844,159××××4737、130××××7718,134××××9388。他跟我解释说他老婆经常查看他的手机，有好几次看见他联系过我，所以他就经常換微信号及手机号码。刘向前2015年开始说该地皮卖出后就要跟我结婚。2015年刘向前和我到贵阳老家时跟我说没有结婚，到2015年12月12日，他跟我说和一个江苏的年轻女子结婚了摆洒席，我在微信还发信息祝福他新婚快乐，微信信息我已经截图给民警。刘向前向我要钱的具体次数我已经忘记，就知道我前后给了他约9万元。我没有见过刘向前向我提及的代金国、王某文、李某、刘某2、严律师等人。刘向前跟我说，代金国是刚开始帮我办理卖地手续的律师，王某文是买我地的代理人，刘某2是严律师的律师所的同事，李某是帮我办卖地手续的公司的财务。我是和刘向前一起去贵阳见王某文，但没有见到，刘向前说一张建房许可的收据不见了，需要交纳5万元的违约金给他人，我于是在旅店给了刘向前5万元，而王某文则没有见到。我曾打电话给严律师（两个号码182××××8597、155××××1323），但155××××1323这个号码没有人接听，另外一个182××××8597没有拨打过。我与微信号为“故人相遇”的这个严律师通过微信联系，多次通过微信转账给这个严律师，但没有通过微信语音联系。刘向前跟我确定一个微信号为×××的名称为“法政先锋”的微信是帮我卖地的律师所的公众号，后来，微信号为×××的名称为“法政先锋”的微信号加了我的微信号“qianxia868”（名称为“美美”），在后面的时间里，我要求和严律师联系咨询相关问题，于是微信号为×××的名称为“法政先锋”的微信号发给我一个叫“×××”的微信号，我于是加了该微信号，随后就和“×××”的微信号联系并多次转账到该微信。相关微信信息我已经截图给民警。李某的微信号为“ljy1979-12-25”，昵称为“金易求经”，称呼为“会计所”，联系电话为187××××2579。我和李某没有通过电话。在整个过程中，我没有和上述其中一人通过电话，我就这样信任刘向前所说的给钱给刘向前去办事。经我辨认，除了一张收据（号码为0223726，盖章为贵阳市胜非律师司某所）中右下角的缴款人一项中的手写签名“黄某1”不是我本人签名的外，其余我提供的资料中手写签名是我本人签名。我没有去过“贵阳市胜非律师司某所”、“贵州省中胜会计司某所”、“贵州省织金县国土局”，也没有见过相关工作人员。这些盖有公章的文件都是刘向前给我的，至于刘向前是怎样来的我就不知道了。我都不知道这三个单位是否真实存在，文件中的公章是否真实我也不知道。我是通过一个工商银行我本人的账号62×××62，一个是我本人的建设银行账号62×××48，两个账号我都捆绑了我的微信号，两个账号都有转账给他们。刘向前曾经跟我说认识一个江苏的女子，生育了一个男孩，现在小孩跟随女方，但他并没有领取结婚证。2015年11月11日，刘向前问我拿我工商银行62×××62的卡号，说要帮我办理该卡网上银行“财富通”，如果有人转账给我时就比较方便，我于是在后来手机接收到的验证码也告诉了刘向前，但后来该网上银行我也没有用过，网上银行密码我也不知道。2015年，我没有在网上购买过一个叫“财*金”的产品。我不知道我的工商银行卡号从2015年5月10日开始有记录从网上银行消费一种叫“财*金”的产品是怎么回事。是严律师叫我将钱转到刘某2账户上的，我没有见过她，也没有通过电话，也没有她的微信。刘向前曾跟我说刘某2是严律师公司的员工，是严律师发刘某2的账户给我。我从来没有和严律师通过电话或微信语音聊天。我没有见过代金国、王某文，也没有他们的电话号码或者微信。我转账给刘某2的钱是帮我办理卖地一事的。我不知道刘某2收到我的钱后用于干什么了。被害人黄某1经照片辨认,指认被告人刘向前就是以帮其办理卖地手续为由诈骗其金钱的男子；对被告人刘向前使用过的微信账户（微信昵称：烟花戏法，微信号：×××;微信昵称：荣归的孩子，微信号：×××；微信昵称：孤芳一世，微信号：×××；微信昵称：唯爱，微信号：×××）、其为小孩办理助学金由刘向前办理的证明进行的签认。2、抓获经过，证实：2016年3月19日，公安民警在广州市花都区新华街新华路7天连锁酒店抓获被告人刘向前。3、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：公安人员于2016年3月20日11时许，对被告人刘向前居住的花都区新华街新中路16号301房进行搜查，现场起获委托书（黄某1与刘向前签定，委托人黄某1）、合同声明书（黄某1与代金国、王某文签定）、合同交易声明书（黄某1与王某文签定）、撤销委托书（黄某1与刘向前签定）、广州市隆德财富资产管理有限公司的客户协议书；客户协议书（封面有厦门石油交易中心、艾某石化等字样）；2016年3月19日，公安人员抓获被告人刘向前，在其身上起获三星S7手机一台、苹果6S手机一台；上述物品均依法扣押。4、被告人刘向前于2015年3月至12月的航班记录、高某记录、住宿记录，证实：被告人刘向前于2015年3月14日、2015年11月17日从贵州贵阳乘坐飞机回广州；2015年5月5日乘高某从广州到贵阳、5月27日从广州至贵阳、5月29日从贵阳至广州、8月3日从广州到贵阳、8月4日从贵阳至广州、9月1日从广州至贵阳、9月3日从贵阳至广州、11月15日从广州到贵阳、12月28日从广州到贵阳、12月29日从贵阳到广州；2015年3月11日至12日，入住贵阳市南阳区七天连锁酒店；2015年5月5日至7日，入住贵阳南明柒天酒店管理有限公司；2015年9月1日至3日，入住贵阳南明柒天酒店管理有限公司；2015年11月15日至16日，入住贵阳扬帆国际大酒店；2015年11月16日至17日，入住贵阳南明柒天酒店管理有限公司；2015年12月28日至30日，入住贵阳南明柒天酒店管理有限公司。5、涉案的委托书、撤销委托书、合同声明书、合同交易声明书，主要内容：①委托书，落款日期2015年3月22日，内容为“被害人黄某1因工作和生活原因，不能亲自办理位于贵州省织金县的建房地基事项土，特委托刘向前全权代表其办理相关事项，并对被委托人在办理上述事项过程中所签署的相关文件，其均认可并愿承担相应责任，委托期限至上述事项办完为止”，②撤销委托书，落款日期2015年9月26日，内容为“黄某1自2015年9月26日，解除与刘向前之间的委托关系，撤销对刘向前的授权”；③合同声明书，落款日期2015年9月20日，内容为“2015年7月23日，黄某1与代金国、王某文双方已终止合同交易。自2015年8月13日，由王某文代替代金国、王某文工作进行合同交易事项。在此期间由于黄某1某些原因未能亲自办理合同事项，特委托刘向前先生办理，黄某1并承担一切责任。自2015年3月22日特委托刘向前全权办理。2015年9月26日黄某1与刘向前解除委托关系，并撤销对刘向前的授权。以上事项黄某1均予以认可和知晓，并承担一切责任。在此期间黄某1所付给刘向前一切费用纯属自愿并清楚知晓费用用途。”④合同交易声明书，落款日期2016年9月20日，内容为“自2015年8月13日，黄某1被委托人与王某文进行合同交易事项。在此期间都是黄某1委托刘向前办理，黄某1并承担一切责任。黄某1与王某文双方所办理一切事项都经过双方认真考虑并认真办理，任何一方损失都由自己承担。在此期间黄某1所付给被委托人刘向前的一切费用纯属自愿并清楚费用用途。自2015年3月22日至2015年9月26日，刘向前所办理一切事项黄某1均予以认可并承担一切责任。”上述文书落款均有黄某1的签名；被告人刘向前对上述文书签认为“从其住处搜查出来”。6、涉案的公证书、领用支票审批单，主要内容：其中领用支票审批单显示的领用部门为胜非律师所，领用人黄某1，预支金额为人民币1753000元，支票归属行为建行，并有领用部门领导王云合和财务部门领导李胜签章。7、涉案的赔偿协议、违约承诺书、违约计算、补偿计算、承诺书，主要内容：①赔偿协议为2015年7月11日，由甲方代表为李某加盖贵州省中胜会计司某所公章与乙黄某黄某1签署，内容为“由于甲方公司某种原因未能在2015年7月11日至14日完成房产变卖交易，按合同上规定甲方公司需承担一定责任。乙方两人来回机票费（凭机票）；两人来回生活费（凭消费发票）。合同违约金人民币（￥250000.00）。8月23日兑现，此次违约乙方无任何责任。”②补偿计算为2015年8月25日，黄某1与贵州省中胜会计司某所（盖章）签订，内容为“合同生效日至今一切费用凭发票凭据依据计算等。”③违约计算内容为“180平方×7500元/方=1350000，1350000×5%=270000元”。④承诺书为2015年8月26日贵州省中胜会计司某所盖章出具，主要内容“本公司2015年8月26日已收到黄女士同意签字协议书。本公司在三协商后制定方案，按违约计算承担经济损失，一、按补偿协议书来负责。二、当本公司交接完毕后另行通知乙方。三、本公司遵守一切合同协议内容。四、本公司已将原合同更改成功作废。五、现由王某文与黄某1进行各项交易。六、中胜会计李某作出款方。备注为合计补偿270000元+130000元，并补偿黄女士一切消费按发票计算，按一个月损失期计算”。⑤违约承诺书为2015年8月26日，黄某1与贵州省中胜会计司某所（盖章）签订，内容为“本公司因2015年8月23日未能按期如黄女士进行房产交易买卖，对黄女士造成某方面损失，经双方协商后制定以下几点承诺，一、自交易日至今对方任何费用由我公司承担（凭费用发票依据），二、违约金按合同订价的百分之五计算，三、补偿额外损失费用。此费用领取日由我公司待定。”8、涉案的交接书、合同变更替换、合同交易变更、合同终止协议书，主要内容：①交接书，落款日期为2015年8月26日，有加盖贵州省中胜会计司某所、贵州省织金县国土局收费专用章的公章，内容为“原甲方代金国未能正常工作，特有王某文接手交易事项。现甲方王某文，男，1985年1月20日出生，身份证号码。本公司授权于王先生于黄女士进行今后各项事项。”②合同变更替换，落款日期为2015年8月26日，有加盖贵州省中胜会计司某所、贵州省通信工程公司的公章，内容为“甲方王某文，乙方黄某1，原乙方代金国，交接人李某，原甲乙双方制定签订协议，由于原乙方因意外未能正常工作，本公司特制采用现乙方本人来接手乙方工作。经双方协商后替换工作已落实完成，现由乙方代替我公司于贵州省中胜会计公司委托人李某会计进行合同变更工作。自2015年8月26日正式完成。”③合同交易变更，落款日期为2015年8月26日，有加盖贵州省中胜会计司某所的公章及黄某1的签名，内容为“甲方王某文，乙方黄某1，2015年8月26日起，由于甲方未能按期完成合同交易工作，经双方协商后，双方合同协议和交易变更协议制定由黄某1女士亲自办理领款事项，因甲方某原因造成对乙方损失全由甲方承担。”④合同终止协议书，落款日期为2015年9月25日，有王某文、黄某1的签名，内容为“甲方王某文，乙方黄某1，自2015年9月25日，甲乙双方经过深思熟虑考虑最终解除合同交易事项。解除合同交易事项双方纯属自愿并承担相应责任。在此期间所办一切事项双方均予认可并知晓一切事项。经双方协商最终采取终止合同协议，此协议一式二份。”9、艾某石化客户协议书，证实：协议内容为甲方刘向前与乙方王某文（有详细身份信息）的投资约定；协议由被告人刘向前书写，其中乙方王某文的信息就是其供述中的王某文，经照片辨认，照片中姓名为“王某文”的男子不是其供述中提及的王某文。10、被害人黄某1提供的其与“严律师”、“法政先锋”、“YY”、“凤凰”、“KK猫”、刘向前的微信聊天记录，主要内容：①被害人黄某1与微信昵称为“法政先锋”的聊天记录显示，对方要求被害人办理新卡，并在卡内存款人民币162550，用于激活账户高额存取款和网银支票取存激活；要收取被害人服务费人民币2293元，给了被害人一个账号62×××95；要求收取被害人公某3375元。②被害人黄某1与微信昵称为“凤凰”的聊天记录显示，对方称律师那已经收到5000元；支票审批单已经生效，但是要求被害人打入175300元才能领取，后被害人转账完毕，先转律师5000元，13：19分转账1000元，14：15分转账11530元。③被害人黄某1与微信昵称为“KK猫”的聊天记录显示，对方自称律师事务所律师，因调查王某文继续履行合同的事宜要求黄某1支付调查费3317元，后黄某1向其支付3100元。④被害人黄某1与微信昵称为“严律师”的聊天记录显示，被害人分别于2015年11月16日21时29分，在微信上转账了5000元，21时40分转账了8000元，22时02分转账了5000元，在2015年12月13日16时37分，在微信上转账了1888元，12月14日15时57分，在微信上转账了5200元，12月20日14时20分，在微信上转账了4900元给对方。⑤被害人黄某1与微信昵称为“YY”的聊天记录显示，被害人黄某1于2015年9月27日向对方转账人民币6700元。11、工商银行开户资料、交易明细，证实：工商银行帐号62×××68、62×××72的客户名为刘向前；62×××62帐号的客户名为黄某1；2015年5月28日至2015年7月21日62×××68收到62×××62的转账共计18108元；2015年7月16日62×××72收到62×××62转账1500元；62×××62于2015年11月5日向62×××95（法政先锋）转帐2293元、于2015年11月11日向3602891801035859828（严律师）转帐4266元。12、刘某2的工商银行账户62×××95的交易明细，证实：该账户于2015年9月21日至2015年11月10日收到被害人黄某1的工商银行账户62×××62转账人民币29540.5元。13、“财*金”账户信息资料，证实：被告人刘向前账户62×××68、黄某1账户62×××62、刘某2账户62×××95中显示的账户40×××15为财付通支付科技有限公司客户备付金。14、被害人黄某1提供的收据1张，主要内容：收据显示加盖公章为“贵州省织金县国土局收费专用章”的单位于2015年5月5日“收到黄某1女士建房许可费6044.4元人民币已收齐全款”。（被告人刘向前签字确认该收据为其帮黄某1交建房费给代金国后，代金国开给他的收据）。15、被害人黄某1提供的收据1张，主要内容：收据显示加盖公章为“贵阳市胜非律师事务所”的单位于2015年9月23日收到黄某1女士司法税人民币11736元（被告人刘向前签字确认交款人黄某1是其本人所写）。16、三塘镇南环大街项目部收据、中国银行汇款凭证、中国工商银行进账单，证实：被害人黄某1于2015年2月18日支付438840元购买涉案土地的缴费情况。17、侦查机关出具的情况说明及织金县国土资源局的收费专用章，证实：被告人刘向前交给被害人黄某1盖有织金县国土资源局印章的收据不是该局出具，收据中的印章为虚假印章。18、全国企业信用信息公示系统（贵州）、贵州司法行政网、身份信息查询结果，证实：未能查询到贵州省中胜会计事务所、贵阳市胜非律师事务所信息；未能查询到“KK猫”聊天记录中提到的522425197010127123身份证信息。19、公安机关出具的情况说明，证实：侦查人员拨打事主黄某1提供的涉案的电话号码：严律师，手机号码为：182××××8597（空号）、155××××1323（空号）；李某的电话187××××2579（停机）；刘向前曾使用的手机号码：137××××8710（已经过期）、158××××3647（已经过期）、150××××7844（已经过期）、159××××4737（无法接通）、130××××7718（关机）、134××××9388（空号）；涉案的上述号码因无法联系实际使用人，所以相关情况无法核实；从被告人刘向前处起获的三星手机因硬件原因无法勘验；未能联系到刘某2；未能调取到涉案微信的具体信息。20、证人魏某的证言，主要内容：我是刘向前的妻子，我和刘向前于2011年5月在花都区民政局登记结婚。我们生育了一个男孩叫刘子强，现在4岁。我不认识黄某1，我不知道刘向前和黄某1是什么关系。刘向前最近一年去了三次贵州（两次坐高某，一次坐飞机），每次去都说办事，每次都只是去两三天。我不知道刘向前去贵州干什么，他没有说。刘向前平时每个月大约给我3000元家用，最近一年听他说在石油公司干了几个月，还在超市干了半年。他平时用189××××9788的号码和另外一个电话（忘记了）。我只知道他用一个189××××9788的微信号。我生了小孩后就和刘向前分开房间休息。21、证人刘某1的证言，主要内容：我有负责过广州市隆德财富资产管理有限公司有关艾某石化投资的项目，开展一个月就没做了。当时有聘请刘向前参与该项目，我当时有带空白项目协议书回公司，后丢失，与刘向前处起获的协议书一致，只是未书写内容和加盖公章。证人刘某1对艾某石化的客户协议书进行了签认。22、证人黄某2的证言，主要内容：我是贵州省织金县三塘镇街上村的村支书。“南环大街项目工程”是三塘镇牵头搞的一个项目工程，我们村只负责勘察和拆迁工作。由重庆潼南建筑公司负责出钱将土地征收过来，然后负责好基本的地基，最后销售地基。我不认识黄某1，也不认识叫刘向前的男子，应该都不是我们村的人。没有一个叫刘向前的男子去我们村商量过买卖南环大街附近的地皮，而且南环大街的地皮都是由开发商销售的，我们根本没有权利去做，也从没有其他人来过我们村子说买卖南环大街地皮的事。我也没有在我村附近看到过有张贴卖南环大街关于名叫黄某1的地皮的广告，有广告也是开发商做的，广告都是宣传整个项目的。23、证人郭某的证言，主要内容：我是织金县三塘镇街上村村委会的驻村村官，我不认识黄某1，街上村有一个“南环大街项目工程”，是重庆一个开发商投资南大街，然后再将土地转让给村民建造开发。土地转让出去后由购买方自行建造，村委会不对该土地进行管理。2015年以来没有一个叫刘向前的男子来我村委或者带人来我村委咨询买地，2015年以来也没有人来我村委或者带人来我村委咨询买地，购买土地都是通过开发商的，不是经过我村委。2015年以来我没有见过在街上村或者三塘镇附近有张贴名叫黄某1的土地买卖宣传广告。24、证人黄某3的证言，主要内容：我是黄某1的姐姐，我是在黄某1买地之后才知道黄某1在“南大街项目工程部”买地的事，是以30多万买的，这块地现就是打个地基，我听黄某1说找人卖掉，但后来又说被人骗了，没有拿到钱。我听我弟弟说黄某1带了个男子回来看地，但我没有看到，我也没见过黄某1卖地的单据。没有其他人来看过这地，也没有见过有人来贴小广告。25、证人徐某的证言，主要内容：我认识黄某1，我是当时开发商下属的一个销售员，她在2015年2月份左右时在“南环大街项目部”以39万元购买了一块地，该地起了地基后就停工了，我没有见过有人来看过黄某1的那块地，也没有见到有人过来说要卖地。因为黄某1的地处于临街，离我工作的项目部不远，比较留意，所以确认没有人来过。26、被告人刘向前的供述和辩解，主要内容：我和黄某1是通过微信摇一摇认识的，是她主动加我为好友，我们认识了三年，是比较好普通男女朋友。2015年3月份黄某1委托我帮她出售一块地皮。那块地是位于黄某1的老家贵州省织金县三塘镇猴场村，是黄某1在2014年初在老家以40多万的价格买的，到了2015年初她打算在那里建房子，但是发现那块地的底下有溶洞，不适合建房，后来她跟我谈起这个事情并想出售了那块地，就在2015年3月委托我帮她出售。那块地只有购地发票，上面写有购买人黄某1的名字，是村里宅基地。黄某1委托我出售那块地皮的价格是50万人民币。我帮黄某1出售那块地是有提成，如果能成功出售我可以获得15万元，即黄某1只获得35万，她得亏损。因为那块地皮地底有溶洞，不适合建房，如果不亏本出售是卖不出的。2015年3月，黄某1在一次跟我聊天时谈起她在贵州老家有一块地，但是因为地基问题无法建房，那时候刚好我没有工作，就和黄某1坐高某去了她老家看了那块地，她让我如何处理那块地，我就跟她说在当地找中介或者自己打广告出售，黄某1就说自己没有时间，让我帮她卖，在3月份黄某1和我签了一份委托书，内容大致是“甲方黄某1现委托乙方刘向前办理卖地事项，甲方黄某1承担办理出售地皮的相应责任，支付给乙方刘向前办理出售地皮的一切费用均清楚其用途，全属自愿”。接着我就用A4纸写了一份出售地皮的广告，复印了200多份在织金县内的大街小巷粘贴，在2015年3月至9月期间，每次有买家有购买意向都联系了黄某1，然后黄某1就让我从广州坐飞机到当地跟买家约谈，期间我一共去了7、8次左右（具体多少次我记不清楚），期间有几次我有叫黄某1一起过去贵州和买家谈，但是她每次都说要照顾小孩和工作没有时间，叫我自己一个人去负责就好，期间我从广州至贵州往返两地的机票和在贵州的路某、食宿费用都是由黄某1负责，一般我在贵州当地逗留时间是3至5天，每次黄某1大约付给我1万元（有转账和付现金），直到2015年9月我那块地还是没有成功卖出，我为了不影响自己的工作，就和黄某1说不能再帮她处理地皮的事情，所以在2015年9月我和黄某1就签署了一份撤销委托书，终止黄某1委托我出售黄某1在贵州织金县的地皮。我打广告的内容上面是留了黄某1的电话，然后她再叫我过去跟买家谈。我一共收取了大约黄某19万元人民币的费用，都是我来往广州至贵州的飞机票和在贵州当地的食宿、路某。除了和黄某1第一次过去以外我自己一个人去了7、8次左右（具体多少次我已经不记得）。我每次花费都有发票，我回来后都有给黄某1看，她看了以后叫我自己保管发票，现在发票我都找不到了。每次广州至贵州往返的机票大约是2100元，在当地是住在贵州市—区内的四星级酒店杨帆国际大酒店，住宿费每晚500多元，还有因为我对当地不熟悉，每次都是从酒店坐出租车到织金县和买家谈，一趟费用700多元，往返就是1500元，还有餐饮费。我记得第一个买家和我已经谈好了购买，在2015年4、5月左右，我和黄某1就过去和这个买家签了一份购买协议，但是后来买家过去看地时发现地皮有问题就不买了，对方要求终止购买，所以在2015年8月时，我在广州这边让黄某1签署了一份终止购买协议，然后把协议带到贵州找到买家签了名就带回广州给黄某1。我只记得那买家姓代，具体名字忘记了，年约40多岁，身高约1.7米，身材中等，听口音是贵州本地人。和买家签署的《购买协议》和《终止购买协议》都是黄某1和姓代的买家签的，我没有在上面签名，当时一式两份，他们当事人保管。黄某1给了一张购买发票的复印件给我，原件她自己保管。我没有帮她小孩办理助学金。民警在我家里搜查出一份广州市隆德财富资产管理有限公司的《客户协议书》，关于买卖黄某1在贵州老家的一块地皮的《合同交易声明书》一份和《合同声明书》一份，还有我和黄某1签署的关于委托我办理她的地皮买卖的《委托书》一份和《撤销委托书》一份。因为在黄某1和买家代金国办理交易地皮期间，我听黄某1说有一个代金国的朋友打电话给她，说代金国发生意外不能继续履行办理交易地皮事项，所以改为王某文全权负责，所以就签署了《合同交易声明书》和《合同声明书》的内容。我听黄某1说王某文是代金国的公司的一个同事，因为代金国发生意外，不能继续履行交易，所以就由代金国的朋友王某文代替代金国继续履行。我听黄某1说是代金国个人购买。我没有和代金国、王某文见过面，当时我也有他们联系方式，但是因为去年10月我手机遗失了，现在不记得他们的联系方式，我不知道代金国和王某文的公司名称。我不记得我遗失的手机当时所使用的号码。我不清楚为何《合同交易声明书》和《合同声明书》上面黄某1的签名，这个是由黄某1自己签订了然后她自己快递过去贵州给代金国和王某文，我没有参与。因为当时黄某1对我说《合同交易声明书》和《合同声明书》一式三份，她留一份，对方一份，给我一份，我不清楚她为何要给我。我去年2015年6月至8月在广州市隆德财富资产管理有限公司做兼职业务员，公司地址在花都区，主要负责石油期货买卖，民警在我家搜出的《客户协议书》是一份范本，里面的内容是我本人填上去的，提供给客户看的一份范本。《客户协议书》范某的内容都是我写的，范某叫王某文的客户资料就是在2015年7月黄某1委托我一个人去贵州帮她跟买家谈卖地事项时，买家王某文的身份信息，当时我怕被对方诈骗，所以用手机把王某文身份信息拍下来了，后来就被我用作广州市隆德财富资产管理有限公司的《客户协议书》范本的客户资料。《客户协议书》范本的客户资料里那个王某文的手机号码不是王某文的，是我本人以前使用过的，因为是范本我随意写上去。我一共只接触过两个买家，就是代金国和王某文。我在贵州没有再委托其他人帮我处理。在我和黄某1签署撤销委托以后，我听黄某1说有一个律师帮她处理地皮买卖一事。我不清楚那名律师的名字，但是黄某1给了他的联系电话给我，说是在贵州的一名律师，让我跟那名律师通过一次电话，说了一下黄某1的个人情况以及黄某1在贵州那块地皮的情况，然后我就没有通过其他方式和那名律师联系了，我现在也没有那律师的联系方式了。我有四个手机号码，分别是134××××9599，189××××9788，17196409259，137××××3088在半年前停机保号。我的微信账号有三个，分别是134××××9599（账号昵称：错乱人生），189××××9788（账号昵称：烟花戏法），17196409259（账号昵称：大爱）。我听黄某1提过李某，是在贵州省毕节市家会计公司的会计，我没有见过其本人，是什么人要问黄某1才知道。我没有见过《公证书》、《交接书》、《违约承诺书》、《合同交易变更》。2015年9月23日一张盖有贵阳市胜非律师司某所公章的117316元人民币的收据，我记得是一名律师在贵州快递来广州给黄某1的，黄某1提供给我看过。一张6044.4元人民币的盖有贵州省织金县国土局的公章的收据，这是在2015年4月底我和黄某1坐飞机第二次去贵州，黄某1给了7000元现金给我，我帮黄某1去办理建房许可费开的收据，收据还刻意把时间往后填为2015年5月5日。一张写有“违约计算、补偿计算”内容的是王某文在贵州快递过来广州给黄某1，黄某1给我看过。《赔偿协议》、《承诺书》、《合同变更替换》这三份是王某文从贵州快递过来广州给我，我再转交给黄某1的。我忘记是哪家快递公司了。我没有印象认识一名叫刘某2的人。我和黄某1是比普通朋友关系还要好的朋友关系，但不是男女朋友关系，我们发生过性关系。我一共收取了黄某117万多的人民币，我的食宿费、差旅费等共计9万多元。黄某1另外转出卖地的费用大概有6万多元，其中有大约一万元是我向她要来办理卖地的事，也就是说，我共收取了黄某110万多人民币。黄某1的土地是42万元买来的，在广告上打出的卖出价格为50万元，她当时没有考虑到卖地要花这么多钱。我没有跟黄某1提过她的地能卖170万元。我没有提过要跟黄某1结婚，黄某1知道我已经结婚了。我没有说过帮黄某1的儿子办助学金，那6700元是我向她借来买手机的，等我有钱就会还给她。当时没有写借条，黄某1直接转账6700元到我的银行卡。我记不清楚跟黄某1说过卖地要缴纳117316元的卖地税费。我跟黄某1说过要缴纳5万元土地买卖违约金，因为缺少购地发票，无法完成土地买卖交易，所以要缴纳5万元违约金，但当时黄某1没带这么多钱，就转账了大约2万多元到我的银行卡里帮她缴纳。我曾在贵阳见过代金国一次，王某文见过两次（王某文是贵州本地人），李某没有见过，黄某1告诉我说她是会计所的工作人员，刘某2不认识。代金国是原先想买黄某1土地的买主，后来出了事故就委托王某文办理买卖一事。我没有去过贵阳市胜非律师司某所、贵州省中胜会计司某所、贵州省织金县国土局、广州市隆德财富资产管理有限公司。王某文是代金国的委托人，王某文曾说李某是会计所的工作人员。号码为0935125的收据是代金国收了黄某1交给我的钱后交给我的。当时我还在受黄某1委托，故在贵阳当着王某文的面在号码为0223726的收据右下角交款人处签了黄某1的名字。我不认识叫严律师的，我于2011年在湖北登记结婚。我没有介绍一个姓严的律师给黄某1。我不清楚黄某1是否见到代金国、王某文、李某、刘某2等人。我曾在2015年4月前后在织金县印刷了一千五百张A4纸的宣传纸在附近张帖，我自己张贴了几天时间，回花都后，我跟黄某1说我为她办了此事。宣传纸上是印着黄某1的联系电话。黄某1是2015年3月全权委托我卖地的。我没有留下宣传纸。我平时用尾号为9572、6768的工商银行卡，一个是储蓄卡，一个是信用卡，具体卡号忘记了。黄某1平时都将钱转到我的这个账户上，两个账户约转了两万元左右。我忘记了转到我6768卡上的4908元是干什么用的，也不记起6月20日至7月21日连续收到的一万多元是用来干什么的。我不认识微信名为“法政先锋”的人以及微信名为×××的严律师。因为我有时用了自己的钱帮黄某1办卖地的事，所以叫她转回来给我，因此短时间内多次要黄某1转账。我没有去过贵阳的律师所。我不能肯定代金国、王某文现在是否能联系到。我曾为黄某1送了一份协议给会计所的工作人员，但那人我已经没有印象了。我就给了李某一份协议，当天下雨、天黑，我没有仔细看她，我不肯定能辨认出她。只有代金国、王某文两人能证明我为黄某1卖地一事，我记不起来跟代金国、王某文接触一共花了多少钱。我印刷的A4宣传纸一张0.5元，一共1500张，一共750元。我一共向黄某1要了9万元，有时和黄某1出去消费用了，还为她儿子买书，还送了一个价值3000元的纯黄金手链给黄某1过生日。我真正和黄某1接触谈恋爱约有三个月。我和代金国接触过两次，和王某文接触过一次，其他的一些是买主，但他们的情况及联系方式都记不得。我开始印了一些宣传单张，在织金县内张贴，4月份左右黄某1叫我去找代金国，去核实他的身份，5月份去送了一份卖地合同给代金国，8月中旬黄某1叫我去找王某文拿收据（或发票），其他几次是黄某1叫我去见买家。我共带过两个买家去看地，都在2015年7月到8月份。黄某1为卖地一事共给了我23000元左右。黄某1没有让我帮她交纳费用而给我钱。我没有去过织金县国土局等部门为黄某1办理各类证照。我没有介绍过律师或会计师给黄某1代办卖地事宜。2015年8月左右，黄某1让我去贵阳找一个姓李的会计师所的工作人员拿一张协议或合同。黄某1没有和我商量报酬。我代黄某1签过一张收据（或发票），其他没有了，我记不得该收据的内容了。9月26日以后，我就没有继续帮黄某1处理卖地的事情了。我有诈骗行为。我主要是帮黄某1去办卖地时多报了费用的形式诈骗了黄某1。比如说我帮她卖地用了3000元，我就说用了5000元，从中获利2000元。从2014年3月至9月大概多报了7万多一点左右的钱，但这些钱有些都是和黄某1一齐用掉的。黄某1提交的录音的确是我们俩的对话，当时我讲了什么记不得了，里面有些内容是我安慰她的。27、电子物证勘验检查工作记录，证实：依法对在被告人刘向前处起获的苹果手机进行电子物证勘查，手机持有人刘向前，手机号为17196409259，在手机里提wechat文件夹中取到CCTV《诚信档案》栏目组信息采集卡1张，上面书写被告人刘向前及其手机号为134××××9599，并于2016年3月18日参加选题会。该手机使用过的号码有134××××9599、17196409259。微信号：×××，昵称：错乱$_$人生。微信好友有微信号：×××，昵称：烟花戏法。28、被害人黄某1提供的其与被告人刘向前2016年3月18日谈话录音，主要内容：刘向前在该谈话录音中承认其收到黄某1的钱大约有22万元；其承认拿了黄某1的购地合同，4月10日将合同把黄某1拿回来；其见过严律师两次；见过“中胜会计”的李某很多次；并称刘某2是律师事务所的员工；其承认其向被害人黄某1说过刘某2的转账账号是公款账号；其称可以找李某要回40%的违约金，黄某1的剩余损失由其与黄某1各承担一半；黄某1说自己没有跟这些人见过面，刘向前默许；“法政先锋”是严律师律所的公众账号。29、户籍资料，证实：被告人刘向前的身份情况，其出生于1986年6月3日，犯罪时系成年人，具有完全的刑事责任能力。关于本案中被告人刘向前涉案金额的问题，经查，被告人刘向前是以帮被害人卖地为由，通过虚构买家，冒充律师、会计所职员等身份，使用语言、微信、虚假文书等方式要求被害人支付各种费用的手段来诈骗被害人，而被害人主要通过微信转帐、银行转帐、现金的方式进行支付，从微信号“严律师”、“法政先锋”、“凤凰”、“KK猫”与被害人的聊天记录可知均与本案有直接的关联，应予认定，其中“严律师”共收取了被害人34254元，“法政先锋”通过刘某2的账号62×××95共收取了被害人31833.5元，“凤凰”共收取了被害人12530元，“KK猫”共收取了被害人3100元，被告人刘向前通过银行转帐收取了被害人19608元，另被害人称支付现金9万元给被告人刘向前，被告人刘向前也称收到被害人9万多元的路某、食宿费，可以相互印证，足以认定，上述各项金额共为191325.5元，故该191325.5元应认定为被告人刘向前的涉案诈骗金额，对被告人及辩护人提出涉案金额为9万元左右的辩解、辩护意见，不予采纳。本院认为：被告人刘向前无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，唯指控的涉案金额有误，本院予以纠正。依法应当对被告人刘向前适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人刘向前自愿认罪，如实供述部分罪行，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，予以采纳。为此，结合本案具体事实、危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘向前犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月19日起至2019年9月18日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、扣押在案的相关涉案文书、手机二部予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。三、责令被告人刘向前退赔违法犯罪所得191325.5元被害人黄某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何金渭人民陪审员  陈伟霞人民陪审员  徐艺华二〇一七年七月十八日书 记 员  阳秋林蔡剑慈附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。