新疆维吾尔自治区精河县人民法院刑 事 判 决 书(2017)新2722刑初71号公诉机关新疆维吾尔自治区精河县人民检察院。被告人薛建敏，男，1970年5月16日出生，汉族，初中文化程度，籍贯四川省资阳市，户籍所在地新疆博乐市，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月2日被精河县公安局刑事拘留，于2016年10月9日经精河县人民检察院批准逮捕，于2016年11月9日被精河县公安局取保候审，于2016年12月5日被精河县人民检察院继续取保候审，于2017年5月4日被我院决定逮捕。现羁押于精河县看守所。辩护人吴文友，新疆振博律师事务所律师。被告人覃恩燕，男，1973年11月28日出生，身份证号码，汉族，初中肄业，籍贯四川省南充市，户籍所在地新疆博乐市，农民，住新疆博乐市。因犯故意伤害罪，于1998年10月5日被博乐市人民法院判处有期徒刑八个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被精河县公安局刑事拘留，于2016年10月9日经精河县人民检察院批准逮捕。现羁押于精河县看守所。辩护人秦文艺，新疆亚桥律师事务所律师。被告人姜云，男，1976年10月13日出生，汉族，高中文化程度，籍贯甘肃省武威市，户籍所在地新疆博乐市，农民，住新疆精河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月31日被精河县公安局刑事拘留，于2016年9月3日被精河县公安局取保候审，于2016年被精河县人民检察院继续取保候审，于2017年5月4日被我院决定逮捕。现羁押于精河县看守所。辩护人李新刚，新疆丰盛律师事务所律师。精河县人民检察院以精检刑诉[2017]75号起诉书指控被告人薛建敏、覃恩燕、姜云犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。精河县人民检察院指派检察员刘海龙出庭支持公诉，被告人薛建敏及其辩护人吴文友、被告人覃恩燕及其辩护人秦文艺，被告人姜云及其辩护人李新刚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2015年10月，被告人薛建敏找到在精河县八家户农场种植棉花的被告人覃恩燕，提出由其提供假发票，以覃恩燕名义申领国家棉花补贴款，覃恩燕同意并提供身份证复印件。被告人薛建敏购买以覃恩燕名义虚开的4张40890公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，由覃恩燕将该发票提交到精河县八家户农场政府，申请国家棉花财政补贴款，骗取81371.1元棉花补贴款，案发后已追回赃款80000元。2.2015年9月，被告人薛建敏找到在精河县大河沿子镇种植棉花的被告人姜云，提出由其提供虚假发票，以姜云名义申领国家棉花财政补贴款，姜云同意并提供身份证复印件。被告人薛建敏购买以姜云名义虚开的2张20540公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，由姜云将该发票提交到精河县大河沿子镇政府，申请国家棉花财政补贴款，骗取40874.6元棉花补贴款。案发后赃款已全部追回。3.被告人薛建敏通过购买以徐某名义虚开的1张14620公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，提交到博乐市贝林哈日莫顿乡政府申请棉花补贴款，骗取29039.8元棉花补贴款。4.被告人薛建敏通过购买虚开的以龚某名义2张20010公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，提交到博乐市贝林哈日莫顿乡政府申请棉花补贴款，骗取39819.9元棉花补贴款。5.被告人薛建敏通过购买以翟某名义虚开的2张20830公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，提交到博乐市贝林哈日莫顿乡政府申请棉花补贴款，骗取41457.7元棉花补贴款。公诉机关认为，被告人薛建敏、覃恩燕、姜云以非法占有为目的，虚构事实，利用虚开的增值税发票，骗取国家棉花补贴款，数额巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人薛建敏对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。辩护人吴文友的辩护意见是：对起诉书指控被告人薛建敏犯诈骗罪无异议，但认为被告人薛建敏有从轻、减轻处罚的情节。1.新疆福日公司和李长宏均有错误；2.被告人薛建敏是初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好；3.被告人薛建敏主观恶性小，主动退赔，全案未给国家造成损失。综上，请求人民法院对被告人薛建敏判处缓刑。被告人覃恩燕对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。辩护人秦文艺的辩护意见是：对起诉书指控被告人覃恩燕犯诈骗罪无异议，但认为被告人覃恩燕有从轻、减轻处罚的情节。1.被告人覃恩燕系从犯；2.被告人覃恩燕是自首，当庭自愿认罪，悔罪态度好；3.本案的涉案诈骗款已由本案被告人全部退回，全案未给国家造成损失。综上，建议人民法院对被告人覃恩燕判处缓刑。被告人姜云对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议。辩护人李新刚的辩护意见是：对起诉书指控被告人姜云犯诈骗罪无异议，但认为被告人姜云有从轻、减轻处罚的情节。1.被告人姜云有自首情节；2.被告人姜云是从犯，起辅助作用；3.被告人姜云是初犯，当庭自愿认罪，悔罪态度好；4.被告人姜云主观恶性小，主动退赔赃款，全案未给国家造成损失。综上，建议人民法院对被告人姜云判处缓刑。经审理查明：1.2015年10月，被告人薛建敏找到在精河县八家户农场种植棉花的被告人覃恩燕，提出由其提供虚开的发票，以覃恩燕名义申领国家棉花补贴款，覃恩燕同意并提供身份证复印件。被告人薛建敏购买以覃恩燕名义虚开的4张40890公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，由覃恩燕将该发票提交到精河县八家户农场政府，申请国家棉花财政补贴款，骗取81371.1元棉花补贴款，案发后已追回赃款80000元。2.2015年9月，被告人薛建敏找到在精河县大河沿子镇种植棉花的被告人姜云，提出由其提供虚开的发票，以姜云名义申领国家棉花财政补贴款，姜云同意并提供身份证复印件。被告人薛建敏购买以姜云名义虚开的2张20540公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，由姜云将该发票提交到精河县大河沿子镇政府，申请国家棉花财政补贴款，骗取40874.6元棉花补贴款。3.被告人薛建敏通过购买以徐某名义虚开的1张14620公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，提交到博乐市贝林哈日莫顿乡政府申请棉花补贴款，骗取29093.8元棉花补贴款。4.被告人薛建敏通过购买虚开的以龚某名义2张20010公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，提交到博乐市贝林哈日莫顿乡政府申请棉花补贴款，骗取39819.9元棉花补贴款。5.被告人薛建敏通过购买以翟耀明名义虚开的2张20830公斤的新疆福日公司的籽棉增值税发票，提交到博乐市贝林哈日莫顿乡政府申请棉花补贴款，骗取41457.7元棉花补贴款。另查明，案发后，本案涉案赃款，已由被告人全部退赔。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人薛建敏的供述证明：薛建敏对本案犯罪事实供认不讳；2.被告人覃恩燕的供述证明:被告人覃恩燕和薛建敏用4张40890千克籽棉增值税发票骗取共计81371.1元棉花补贴款的事实；3.被告人姜云的供述与辩解证明：被告人薛建敏和姜云用2张20540千克籽棉增值税发票骗取40874.6元补贴款，姜云从中获利6874.6元的事实；4.证人徐某证言证明：2015年没有在新疆福日棉业有限公司卖过棉花，2015年薛建敏用他的身份证卖过棉花，并给了一张福日公司的棉花票，徐某用这张票申请了棉花补贴，补助款为29039.8元，后将该款转给薛建敏，自己剩余1039.8元的事实；5.证人龚某证言证明：2015年没有在新疆福日棉业有限公司卖过棉花，2015年薛建敏用他的身份证卖过棉花，并给了两张福日公司的棉花票，龚某用这张票申请了棉花补贴，补助款为39819.9元的事实；6.证人翟某证言证明：2015年没有在新疆福日棉业有限公司卖过棉花，2015年薛建敏用他的身份证卖过棉花，并给了两张福日公司的棉花票，翟某用这张票申请了棉花补贴，补助款为41451.7元的事实；7.证人李某证言证明：2016年李某给薛建敏的妻子给过3000元的事实；8.受理刑事案件登记表、立案决定书、归案情况说明证明：案件来源，被告人薛建敏系抓获归案，被告人覃恩燕、姜云系传唤到案，到案后如实供述犯罪事实的事实；9.被告人户籍证明、无前科证明证实：被告人薛建敏、覃恩燕、姜云具备刑事责任年龄，具有刑事责任能力，薛建敏、姜云无前科的事实；10.（1998）博刑初字第82号刑事附带民事判决书证明：被告人覃恩燕1998年10月5日因犯故意伤害罪被博乐市人民法院判处有期徒刑八个月的事实；11.精河县公安局扣押决定书证明：公安机关从魏伟英（姜云妻子）处扣押涉案的6874.6元和从薛建敏处扣押涉案款52000元的事实；12.自治区棉花目标价格改革信息平台查询信息和增值税普通发票及其他单据证明：以覃恩燕的名义为卖方，新疆福日棉业有限公司为买方开具的发票有共计4张发票（235117.5元）40890公斤，根据去年每公斤补贴为1.99元，共计81371.1元。以姜云的名义为卖方，新疆福日棉业有限公司为买方开具的发票有共计2张（112961元）20540公斤，根据去年每公斤补贴为1.99元，共计40874.6元。以翟耀明的名义为卖方，新疆福日棉业有限公司为买方开具的发票有共计2张发票20830公斤，根据去年每公斤补贴为1.99元，共计41451.7元。以徐某的名义为卖方，新疆福日棉业有限公司为买方开具的发票有共计1张发票14620公斤，根据去年每公斤补贴为1.99元，共计29039.8元。以龚某的名义为卖方，新疆福日棉业有限公司为买方开具的发票有共计2张发票20010公斤，根据去年每公斤补贴为1.99元，共计39819.9元的事实；13.银行存款凭证证明：2016年4月11日龚某给薛建敏转账28700元、2016年4月8日徐某给薛建敏转账23000元的事实；14.结算票据证明：2016年10月12日，薛建敏退赃款62000元的事实；15.精河县公安局现金缴款单一张、收款人为精河县人民检察院结算票据一张、收款人为精河县人民法院的现金缴款单二张证明：本案涉案款232557.1元已全部由被告人退赔的事实。上述证据经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，合议庭审查后认为上述证据形式、取证程序合法，证明的事实客观真实，证据与证明事实间具有关联性，予以采信。以上证据形成证据锁链，足以证明被告人薛建敏、覃恩燕、姜云诈骗国家棉花补贴款的犯罪事实，予以确认。本院认为，被告人薛建敏、覃恩燕、姜云以非法占有为目的，虚构事实，利用虚开的增值税发票，诈骗国家棉花补贴款，其中被告人薛建敏、覃恩燕犯罪数额巨大、被告人姜云犯罪数额较大，上述被告人的行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人薛建敏、覃恩燕、姜云犯诈骗罪，事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。对于公诉机关指控的第一起犯罪事实，被告人薛建敏、覃恩燕共谋并共同实施诈骗棉花补贴款的行为，有诈骗的共同故意，属于共同犯罪。共同犯罪中被告人薛建敏组织策划此事，被告人覃恩燕以自己名义直接申报并领取棉花补贴款，均积极实施诈骗行为，起主要作用，均是主犯。公诉人、辩护人秦文艺认为被告人覃恩燕是从犯的意见不成立，本院不予采纳。对于公诉机关指控的第二起犯罪事实，被告人被告人薛建敏、姜云共谋并共同实施诈骗棉花补贴款的行为，有诈骗的共同故意，属于共同犯罪。共同犯罪中被告人薛建敏组织策划此事，被告人姜云以自己名义直接申报并领取棉花补贴款，均积极实施诈骗行为，起主要作用，均是主犯。公诉人、辩护人李新刚认为被告人姜云是从犯的意见不成立，本院不予采纳。被告人覃恩燕、被告人姜云经精河县公安局电话传唤后归案，归案后能如实供述所犯罪行，可认定为自首，可从轻或减轻处罚。被告人薛建敏归案后如实供述，当庭自愿认罪，可从轻处罚。被告人覃恩燕曾因犯故意伤害罪被追究刑事责任，虽不构成累犯，但作为前科劣迹，应在量刑时考虑。对于被告人薛建敏、覃恩燕的犯罪情节，尤其是被告人薛建敏，除与被告人覃恩燕、姜云共同作案外，还单独作案三起，被告人薛建敏、覃恩燕犯罪数额均超出诈骗罪犯罪数额巨大标准，本不应适用缓刑。考虑被告人薛建敏归案后坦白所犯罪行，被告人覃恩燕、姜云主动投案自首，具有积极退赔损失的悔罪表现，社区矫正部门社会调查后建议对三被告人适用缓刑，故决定对三被告人适用缓刑。辩护人恳请对三被告人适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。三被告人在缓刑考验期内，应遵守国家法律、遵守社区矫正规定，不得违反，否则将依法撤销缓刑，执行刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人薛建敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人覃恩燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金30000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人姜云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金15000元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起三日内缴纳。）如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长 张  恺审 判 员 曹 瑞 峰人民陪审员 王 应 华二〇一七年七月十日书 记 员 娜仁图亚