广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0307刑初4101号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人郭某，男，汉族，初中文化，户籍地址广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪。现羁押于深圳市龙岗区看守所。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2016]3997号起诉书指控被告人郭某犯诈骗罪，于2016年10月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员庞莉霞出庭支持公诉，被告人郭某到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理二次。现已审理终结。深圳市龙岗区人民检察院指控，2015年12月，嫌疑人李某1（在逃）找到被告人郭某，商议合伙在网络实施诈骗，具体做法是由李某1先用虚假资料在**社交网、**网等网站注册会员，然后从互联网购买来用于作案的电话卡、手机电话、银行卡，再在互联网上向一些男会员发布交友消息，如网上有男会员联系上，李某1便会安排女子与被害人聊天，在取得被害人的信任后便假称自己经营的服装店要开张，要求被害人以男友身份向指定的花店订购花篮为由实施诈骗，在诈骗得手后由郭某负责持银行卡到银行柜员机取款。被告人郭某在掌握到该种诈骗技巧后，伙同其妻子张某（另案处理）、亲戚谢某（另案处理）、赖某2（另案处理）、赖某1（另案处理）利用上述方法实施诈骗，由郭某传授诈骗方法并冒充花店老板，谢某等人则冒充交友的女会员用电话与被害人联系。其犯罪事实有：1、2014年11月9日，在广州市的被害人曾某1在**网上认识一名自称为黄某2的网友，经电话联系一段时间，2014年11月15日，该名自称黄某2的男子便假称自己在去广州见面的路上撞车为由诈骗被害人曾某12500元。被害人将2500元转账至陈振涛的工商银行账户和胡某的农业银行账户上。2、2015年3月17日，在深圳市的被害人杨某1在****网上认识一名自称为李某5的女网友，经电话联系一段时间，2015年3月24日，该名自称李某5的女子便假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮为由诈骗杨某15552元。2015年3月27日18时许，这名自称李某5的人又以到深圳双方见面在高速撞车要赔偿5000元为由诈骗被害人杨某15000元。被害人将款项5000元转账至符媚的建设银行账户和陈振涛的工商银行账户。3、2015年3月24日，在深圳市宝安区的被害人郑某1在百合网上认识一名自称为刘某2的女网友，经电话联系一段时间，2015年3月31日，该名自称刘某2的女子便假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮于当日诈骗郑某13300元。被害人郑某1将3300元转账至陈振涛的工商银行账户。4、2015年7月7日，在广州市的被害人陈某1在**网上认识一名自称为廖某的女网友，经电话联系一段时间后，2015年7月13日，该名自称廖某的女子便假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮为由诈骗陈某11600元。被害人陈某1将1600元转账至高飞的平安银行账户。5、2015年9月，在广州市黄埔区的被害人阳某在**网上认识一名自称为刘某3的女网友，双方经电话联系一段时间后，2015年10月19日，该名自称刘某3的女子便假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮诈骗阳某3688元，当日20时许，这名自称刘某3的嫌疑人以要接被害人见面撞车要赔偿和修车为由诈骗被害人阳某5500元。被害人将款项转账至符媚的建设银行账户和胡某的农业银行账户上。6、2015年11月8日，被害人戴某1在**网上认识一名自称为吴某的女网友发来的信息后与其联系，经电话联系一段时间，2015年11月13日，该名自称吴某的女子便假称自己位于广州花都的服装店要开张要求被害人送花篮于当日诈骗戴某15600元，当日15时许，这名自称吴某的嫌疑人又以撞车要赔偿5000元为由诈骗被害人戴某12500元。被害人将2500元转账至黄某的工商银行账户上。7、2015年11月28日，在广州市南沙区的被害人田某1在百合网上认识一名自称为邹某的女网友，双方一直电话联系。2015年12月3日，该名自称邹某的女子便假称自己位于广州花都的服装店要开张要求被害人送花篮为由诈骗田某1元5400元，被害人田某1将5400元转账至胡某的农业银行账户上。8、2016年1月3日，在深圳市福田区的被害人刘某1在珍爱网上认识一名自称为覃某菊的女网友，双方经电话联系后便互称对方为男女朋友，2016年1月8日，该名自称覃某菊的女子便假称自己位于广州花都的服装店开张要求被害人送花篮于当日诈骗被害人刘某113800元。9、2016年1月10日，在广州增城区的被害人蔡某1在**网上认识一名自称为连某的女网友，双方经电话联系后便互称对方为男女朋友，2016年1月13日，该名自称连某的女子便假称自己位于广州花都的服装店开张要求被害人送花篮于当日诈骗被害人蔡某12360元。被害人通过支付宝将2360元转账至冯长征的中国银行账户上。10、2016年1月20日，在广州白云区的被害人李某2在网上认识一名自称为杨某3的女网友，双方经电话联系后便互称对方为男女朋友。2016年1月31日，该名自称杨某3的女子便假称自己位于广州花都的服装店开张要求被害人送花篮诈骗被害人李某28180元。被害人通过微信将8180元转账嫌疑人提供的微信账户。11、2016年2月15日，在深圳市坪山区的被害人李某3在百合网上遇见一名自称为沈某的女网友发来的信息后与其联系，经电话联系一段时间，2016年2月22日，该名自称沈某的女子便假称自己位于广州花都的服装店要开张要求被害人送花篮等物为由，分多次诈骗李某3共计17900元人民币。郭某随后持银行卡取得赃款17800元（其中6000元由朋友“千千”代取）。2016年5月13日，民警在广东省英德市东华镇将被告人郭某抓获归案。公诉机关认为被告人郭某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，诉请本院依法判处。公诉机关并以深龙检量建[2016]3906号量刑建议书建议对被告人郭某判处五年至七有期徒刑，并处罚金。被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其总共帮李某1去银行取过7、8次钱，起诉书中指控的第9起、第11起是其去银行取的钱，其他各起其并未参与。经审理查明，嫌疑人李某1（在逃）找到被告人郭某，商议合伙在网络实施诈骗，具体做法是由李某1先用虚假资料在**网、**网等网站注册会员，然后从互联网购买来用于作案的电话卡、手机电话、银行卡，再在互联网上向一些男会员发布交友消息，如网上有男会员联系上，李某1便安排女子与被害人聊天，在取得被害人的信任后假称自己经营的服装店要开张，要求被害人以男友身份向指定的花店订购花篮为由实施诈骗，在诈骗得手后由郭某负责持银行卡到银行柜员机取款。被告人郭某在掌握到该种诈骗技巧后，伙同其妻子张某（另案处理）、亲戚谢某、赖某2、赖某1（均另案处理）利用上述方法实施诈骗，由郭某传授诈骗方法并冒充花店老板，谢某等人则冒充交友的女会员用电话与被害人联系。其具体犯罪事实有：1、2014年11月9日，在广州市的被害人曾某1在**网上认识一名自称为黄某2的网友，电话联系一段时间后，该名自称黄某2的男子于2014年11月15日假称自己在去广州见面的路上撞车为由诈骗被害人曾某12500元。被害人将人民币2500元转账至陈*涛的工商银行账户和胡某的农业银行账户上。2、2015年3月17日，在深圳市的被害人杨某1在***上认识一名自称为李某5的女网友，电话联系一段时间后，该名自称李某5的女子于2015年3月24日假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮为由诈骗杨某15552元。2015年3月27日18时许，这名自称李某5的人又以到深圳见面时在高速撞车要赔偿5000元为由诈骗被害人杨某15000元。被害人将人民币5000元转账至符媚的建设银行账户和陈振涛的工商银行账户。3、2015年3月24日，在深圳市宝安区的被害人郑某1在百合网上认识一名自称为刘某2的女网友，电话联系一段时间后，该名自称刘某2的女子于2015年3月31日假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮，以此诈骗郑某13300元。被害人郑某1将人民币3300元转账至陈振涛的工商银行账户。4、2015年7月7日，在广州市的被害人陈某1在**网上认识一名自称为廖某的女网友，电话联系一段时间后，该名自称廖某的女子于2015年7月13日假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮，以此诈骗陈某11600元。被害人陈某1将人民币1600元转账至高飞的平安银行账户。5、2015年9月，在广州市黄埔区的被害人阳某在**网上认识一名自称为刘某3的女网友，双方电话联系一段时间后，该名自称刘某3的女子于2015年10月19日假称自己的服装店要开张要求被害人送花篮，以此诈骗阳某3688元。当天20时许，这名自称刘某3的人称与被害人见面时遇撞车，以要赔偿和修车为由诈骗被害人阳某5500元。被害人将款项转账至符媚的建设银行账户和胡某的农业银行账户上。6、2015年11月8日，被害人戴某1在***网上认识一名自称为吴某的女网友发来的信息后与其联系，电话联系一段时间后，该名自称吴某的女子于2015年11月13日假称自己位于广州花都的服装店要开张要求被害人送花篮，以此诈骗戴某15600元。当日15时许，这名自称吴某的人又以撞车要赔偿5000元为由诈骗被害人戴某12500元。被害人将人民币2500元转账至黄**的工商银行账户上。7、2015年11月28日，在广州市南沙区的被害人田某1在**网上认识一名自称为邹某的女网友，双方一直电话联系。2015年12月3日，该名自称邹某的女子假称自己位于广州花都的服装店要开张要求被害人送花篮，以此诈骗田某1元5400元。被害人田某1将人民币5400元转账至胡某的农业银行账户上。8、2016年1月3日，在深圳市福田区的被害人刘某1在**网上认识一名自称为覃*菊的女网友，双方电话联系一段时间后便互称对方为男女朋友。2016年1月8日，该名自称覃*菊的女子假称自己位于广州花都的服装店开张要求被害人送花篮，以此诈骗被害人刘某1人民币13800元。9、2016年1月10日，在广州市增城区的被害人蔡某1在**网上认识一名自称为连某的女网友，双方经电话联系一段赶时间后便互称对方为男女朋友。2016年1月13日，该名自称连某的女子便假称自己位于广州花都的服装店开张要求被害人送花篮，以此诈骗被害人蔡某12360元。被害人通过支付宝将人民币2360元转账至冯*征的中国银行账户上。10、2016年1月20日，在广州市白云区的被害人李某2在网上认识一名自称为杨某3的女网友，双方经电话联系一段时间后便互称对方为男女朋友。2016年1月31日，该名自称杨某3的女子假称自己位于广州花都的服装店开张要求被害人送花篮，以此诈骗被害人李某28180元。被害人通过微信将人民币8180元转账嫌疑人提供的微信账户内。11、2016年2月15日，在深圳市坪山区的被害人李某3在**网上遇见一名自称为沈某的女网友发来的信息后与其联系，电话联系一段时间后，该名自称沈某的女子于2016年2月22日假称自己位于广州花都的服装店要开张要求被害人送花篮等物，分多次诈骗李某3共计人民币17900元。郭某随后持银行卡取得赃款17800元（其中6000元由其朋友“千千”代取）。2016年5月13日，民警在广东省英德市东华镇将被告人郭某抓获归案。上述事实，有公诉机关提供的扣押的雨伞、手机盒、银行卡、手机等物证，证人邵某某、黄某1等人的证言、被害人李某4、戴某2等人的陈述、受案登记表、立案决定书、银行交易记录、通话记录、抓获经过、情况说明、身份证明材料、现场勘查笔录及照片、鉴定意见、同案犯张某、谢某、赖某1、郭某等人及被告人郭某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭某无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭某只承认参与了起诉书指控的第9、11单诈骗，对其他事实予以否认。经查，起诉书指控的各起诈骗犯罪中，与被害人联系的手机号或是要求被害人将款项转入的指定银行账号均与李某1及被告人郭某在实施诈骗犯罪过程中所使用的手机号或银行账号相关联，且被告人郭某本人亦当庭供述去银行取款的次数有7、8次，故足以认定。被告人郭某的上述辩解无理，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2018年7月12日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）二、随案移送的雨伞一把、手机盒一个、银行卡两张、手机三部，依法予以没收。三、责令被告人郭某退赔各被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雄才人民陪审员  郭大元人民陪审员  林耿星二〇一七年七月十八日书 记 员  罗晶晶