安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖1321刑初151号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人谭某某，男，汉族，1965年11月28日出生于安徽省砀山县，初中文化，无职业。被告人谭某某因犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月24日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元。因涉嫌犯行贿罪于2016年12月6日被砀山县人民检察院决定取保候审，同日被砀山县公安局执行取保候审。2017年6月28日被本院决定逮捕，同日被砀山县公安局执行逮捕。辩护人冯高荣，安徽梨都律师事务所律师。被告人王某某，男，汉族，1971年8月8日出生于安徽省砀山县，小学文化，无职业。被告人王某某因犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月24日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。2017年2月24日，因涉嫌犯行贿罪由安徽省青山监狱被押解至砀山县看守所。辩护人王宜利，安徽梨都律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2017）147号起诉书指控被告人谭某某、王某某犯行贿罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵红丽、代理检察员訾晚芳出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人冯高荣、被告人王某某及其辩护人王宜利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2014年3月31日，砀山县公安局以非法吸收公众存款罪对“砀山县金信投资理财公司”立案侦查，并对被告人谭某某、王某某采取了刑事拘留强制措施，2014年4月25日，砀山县公安局对谭某某、王某某变更为取保候审。后谭某某、王某某为了感谢办案人员陈某（已判刑），每人拿出4万元交给李某某（另案处理）送给陈某。2016年12月6日，被告人谭某某到砀山县人民检察院主动投案。2017年2月24日，被告人王某某由安徽省青山监狱被押解至砀山县看守所。为证明指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人的供述和辩解、证人证言、书证等相关证据，认为二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条之规定，构成行贿罪，提请本院依法判处。被告人谭某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，未作辩解。辩护人提出被告人谭某某因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益，不构成行贿罪。如法庭认为被告人构成犯罪，被告人有如下减轻、从轻处罚的情节：主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首；在被追诉前主动交代行贿行为；2015年2月11日被告人谭某某主动到埇桥区人民检察院反映向陈某行贿的线索，对侦破陈某受贿案起到了积极作用，应认定为立功；主观恶性不大、社会危害性较小、认罪态度较好，可免除处罚。数罪并罚后可以对被告人适用缓刑。被告人王某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议，未作辩解。辩护人提出被告人的行为应属单位行贿但未达到立案标准，不构成行贿犯罪；如果法庭认定本案属自然人犯罪，被告人因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益，不构成行贿罪。如果法庭认定被告人构成行贿罪，在被追诉前主动交代行贿行为，可免除处罚。经审理查明：2014年3月31日，砀山县公安局以非法吸收公众存款罪对“砀山县金信投资理财公司”立案侦查，并对被告人谭某某、王某某采取了刑事拘留强制措施，2014年4月25日，砀山县公安局对谭某某、王某某变更为取保候审强制措施。取保候审后，二被告人一方面为感谢办案人员陈某（已判刑），另一方面为谋取逃避法律责任的不正当利益，每人拿出4万元交给中间人李某某（另案处理）送给陈某。在宿州市埇桥区人民检察院办理陈某受贿案件时，被告人谭某某、王某某于2015年2月11日到该院陈述向陈某行贿的事实；同年2月15日陈某供述了收受谭某某、王某某行贿款的事实。2016年12月6日，被告人谭某某又主动到砀山县人民检察院供述向陈某行贿的犯罪事实。另查明：被告人谭某某因犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月24日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15万元。缓刑考验期自2016年9月12日至2020年9月11日。被告人王某某因犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月24日被宿州市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元。2017年2月24日，被告人王某某由安徽省青山监狱被押解至砀山县看守所，现羁押于砀山县看守所。上述事实，有下列证据证实：一、书证（一）户籍证明证实二被告人的基本身份信息。（二）到案经过证明：被告人谭某某于2016年12月6日主动到砀山县人民检察院投案，同日被采取取保候审；王某某于2017年2月24日由安徽省青山监狱被押解至砀山县看守所。（三）宿州市埇桥区人民法院（2015）埇刑初字第00573号、宿州市中级人民法院（2016）皖13刑终336号《刑事判决书》载明被告人谭某某、王某某为了感谢陈某向陈某行贿的事实。（四）本院（2016）皖1321刑初28号、宿州市中级人民法院（2016）皖13刑终143号《刑事判决书》载明：被告人谭某某因犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元；被告人王某某因犯非法吸收公众存款罪于2016年3月2日被本院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元；后因被告人王某某上诉，宿州市中级人民法院于2016年8月24日以非法吸收公众存款罪判处谭某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元；判处王某某有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（五）立案报告书、立案决定书、拘留证证明：二被告人因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年3月31日被砀山县公安局立案侦查，并被该局刑事拘留，案件承办人为陈某。（六）呈请取保候审报告书、砀公经释字（2014）73、74号释放通知书证明：案件承办人陈某于2014年4月23日向砀山县公安局呈请对二被告人取保候审的请示，次日被批准。2014年4月25日为二被告人办理取保候审并予以释放。二、证人证言（一）证人陈某证明：2014年4月，他在办理谭某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款案时，谭某某、王某某的亲属和朋友李某某两次送钱给他要求对二人取保候审，其都谢绝未收。后说情人李某某再次找他要求对二人取保候审，他呈请了对二人的取保候审请示并得到了批准。取保候审过后没几天，为表示感谢李某某到他家送其8万元人民币，他收下了。（二）证人李某某证明：2014年4月份，王某某和谭某某因非法吸收公众存款被砀山县公安局刑事拘留，办案人员是陈某。他和陈某是朋友关系，谭某某的家属查某某找其帮忙给陈某送1万元，让陈某对王某某和谭某某予以照顾，后陈某把钱退回来了。十几天后，谭某某和王某某被取保出来了。几天后王某某和谭某某找到他，让他帮忙给陈某送钱，感谢陈某为他俩办理取保候审。当时具体多少钱他不知道，事后才知道是8万元。他到陈某家把钱送给陈某，陈某收下了。三、被告人供述与辩解（一）被告人谭某某供述：2014年4月份，他和王某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被砀山县公安局立案侦查，后被刑事拘留。拘留后二十八天，他和王某某被取保候审，取保时陈某对他们说能放他们出去，也能把他们再关进去。他们取保出来后，担心再被关进看守所，同时为了感谢陈某为他们办理取保候审，他们每人拿4万元让李某某代他们送给陈某。后李某某打电话给他说陈某已收下8万元钱。（二）被告人王某某供述的事实和谭某某供述的内容一致。本院认为：被告人谭某某、王某某为谋取逃避法律责任的不正当利益，通过中间人向国家工作人员行贿8万元现金，其行为均构成行贿罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立。被告人谭某某在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，并把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。被告人王某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，并把前罪和后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。二辩护人提出二被告人的行为不构成行贿罪，与查明的事实不符，本院不予采纳。谭某某的辩护人提出：被告人谭某某于2015年2月11日主动到埇桥区人民检察院反映向陈某行贿的线索，应认定为立功。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条：因行贿人在被追诉前主动交待行贿行为而破获相关受贿案件的，对行贿人不适用刑法第六十八条关于立功的规定，故辩护人的此节辩护意见不成立，本院不予采纳。王某某的辩护人提出王某某的行为应属单位行贿，但数额较小未达到立案标准。经查：二被告人非法吸收公众存款罪是以个人犯罪立案的，且二被告人是为个人逃避法律追究向国家工作人员行贿，不是为公司利益行贿，故辩护人的此节辩护意见不成立，本院不予采纳。在宿州市埇桥区人民检察院办理陈某受贿案件时，被告人谭某某、王某某于2015年2月11日到该院陈述向陈某行贿的事实；2016年12月6日，被告人谭某某又主动到砀山县人民检察院陈述向陈某行贿的犯罪事实，二被告人均构成自首，依法可从轻或减轻处罚，对二辩护人的此节辩护意见，本院予以采纳。二被告人在被追诉前主动交待行贿行为，辩护人以此为由提出对被告人免除处罚的意见，本院予以采纳。对被告人谭某某依照1997年《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第二款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人王某某依照1997年《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第二款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第一款、第七十条、第六十九条第一款之规定，判决如下：一、撤销宿州市中级人民法院于2016年8月24日作出的（2016）皖13刑终143号刑事判决书中对谭某某宣告缓刑的部分。二、被告人谭某某犯行贿罪，免予刑事处罚；前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）；合并决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人王某某犯行贿罪，免予刑事处罚；前犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；合并决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月22日起至2018年9月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王友海审 判 员  张俊体人民陪审员  顾凤云二〇一七年七月二十七日书 记 员  胡贝贝附本案适用的相关法律条款：1997年《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。