福建省三明市三元区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0403刑初60号公诉机关三明市三元区人民检察院。被告人李某甲，男，1982年9月18日出生。2010年5月6日因犯盗窃罪被南京市白下区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年6月15日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2016年7月22日经三明市三元区人民检察院批准逮捕，当日由三明市公安局三元分局执行逮捕。现羁押于三明市看守所。辩护人修斯锦、张保华，福建若海律师事务所律师。三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2016]161号起诉书指控被告人李某甲犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院于当月31日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员陈迪出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人修斯锦、张保华到庭参加了诉讼，现已审理终结。经审理查明：一、挪用资金事实2013年9月至2016年5月期间，被告人李某甲先后担任福建省三明市麦尔食品集团有限公司（以下简称麦尔公司）销售经理、华东大区经理、销售总监助理，负责安徽、山东、江苏、江西、湖北等地区的麦尔公司培根产品的销售。在此期间，被告人李某甲利用担任麦尔公司华东大区经理、销售总监助理职务上的便利，违反麦尔公司的相关规定，擅自以麦尔公司的名义通过公司的一级经销商调货给二级客户，并将收取的货款部分截留，用于其个人开支。具体事实如下：1.2015年5月30日，被告人李某甲通过麦尔公司江苏南京一级经销商冯某调货培根产品给江苏无锡客户余某某，并要求余某某将货款转入其指定的杜某某等人银行账户。被告人李某甲收到余某某支付的货款人民币89,000元后未将货款上交公司，并用于其个人开支。2.2015年到2016年4月，被告人李某甲通过麦尔公司江苏南京一级经销商冯某调货培根产品给山东诸城客户赵某某，并要求赵某某将其中部分货款转入其指定的杜某某等人银行账户。被告人李某甲收到赵某某支付的货款人民币100,000余元后未将货款上交公司，并用于其个人开支。3.2016年2月22日，被告人李某甲通过麦尔公司上海一级经销商许某某调货400件、200件培根产品分别发给山东诸城客户赵某某、江苏苏州客户严某某。同年3月2日，被告人李某甲又再次从许某某处调货400件培根产品发给江苏苏州客户严某某。随后，被告人李某甲要求赵某某、严某某将上述货款转入其指定的杜某某等人银行账户。被告人李某甲先后收到赵某某、严某某支付的货款共计人民币152,000元后未将货款上交公司，并用于其个人开支。二、合同诈骗事实2016年5月13日，被告人李某甲谎称可以从江西区域客户李某乙（实为麦尔公司江西省区经理，并非麦尔公司客户）处低价购买麦尔公司培根产品给麦尔公司安徽合肥一级经销商被害人李某，并PS虚假的调货通知单给被害人李某，取得被害人李某的信任，后被害人李某同意以人民币155元的价格购买190件烧烤培根产品，并于当日将货款人民币29,450元汇入李某乙账户。随后，被告人李某甲通知李某乙将该款转至其个人微信账户，并用于个人消费。2016年6月15日，被告人李某甲在麦尔公司被三明市公安局三元分局民警传唤到案。在本院审理期间，被告人李某甲的家属帮助其退出诈骗款项29,450元。上述事实，被告人李某甲及其辩护人在开庭审理过程中不持异议，并有被告人李某甲的人口信息表、违法犯罪经历情况表、销售发货单、对账单、调货确认书、货运协议、银行账户交易明细、手机微信截图、麦尔公司提供的公司营业执照、李某甲应聘表、劳动合同、薪资调整、职务任免通知、被告人李某甲与公司签订的大区经理补充协议和承诺书、麦尔公司规范销售货款回收的说明事宜等书证；证人张某某、许某某、曹某某、杨某某、韩某某、冯某、任某某、赵某某、马某某、管某某、李某乙、杜某某的证言；被害人李某的陈述；被告人李某甲的供述和辩解；辨认笔录；被告人李某甲的到案经过等证据证实，足以认定。被告人李某甲的辩护人提出以下辩护意见：1.本案被告人李某甲接公司通知至公司核对账目，到达公司后得知公司人员报警，后回到办公室坐等，公安人员来后其主动配合调查，如实供述自己的犯罪事实，应认定被告人李某甲具有自首情节，可以从轻处罚。2.被告人李某甲当庭自愿认罪，认罪态度良好。3.被告人李某甲自愿退还被害人诈骗款项人民币29,450元。建议法庭对其从轻处罚。本院认为，被告人李某甲利用担任麦尔公司华东区经理、销售总监助理的职务便利，挪用公司资金共计人民币341,000余元，且超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。被告人李某甲以非法占有为目的，以帮助低价购买公司产品为由骗取他人款项，共计人民币29,450元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。关于辩护人提出被告人李某甲具有自首情节的辩护意见，经查，2016年5月底，麦尔公司发现被告人李某甲挪用货款，被告人李某甲向公司承认自己挪用资金的事情，并配合公司对账。2016年6月15日麦尔公司以对账名义通知被告人李某甲到公司，被告人李某甲到公司对账后，被公安机关传唤至办案中心接受调查。被告人李某甲供述2016年6月15日其明知公司已报警，公安机关已立案，公司通知其对账，其在办公室等待,后被便衣民警传唤至办案中心。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”，及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定：“犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的，应当视为自动投案”。本案被告人李某甲向单位如实交代其挪用资金的事实，在明知单位报警的情况下，配合单位对账，并留在单位现场等候且无拒捕行为，其具有归案的自动性和主动性，故认定被告人李某甲具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李某甲具有前科劣迹，酌情从重处罚。鉴于被告人李某甲犯罪后退出诈骗款项，且认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。被告人李某甲一人犯数罪，应予以数罪并罚。公诉机关针对被告人李某甲提出的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人李某甲的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。二、继续追缴被告人李某甲的违法所得，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  包华斌审 判 员  郑成珺人民陪审员  张晓艳二〇一七年七月三日书 记 员  盖 歆附主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。