山西省阳泉市矿区人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0303刑初74号公诉机关阳泉市矿区人民检察院。被告人张建军，男，1969年7月17日生，汉族，初中文化，无业。2017年1月20日因涉嫌犯诈骗罪被上网追逃，2017年1月26日被太原公安处车站派出所抓获。2017年2月3日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，2017年2月10日经矿区人民检察院批准，同日被阳泉市公安局矿区分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2017）58号起诉书指控被告人张建军涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人张建军到庭参加了诉讼。现已审理终结。阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：1、2016年3月12日至6月8日，被告人张建军以能为被害人张某某办理某集团的住房以及过户为由，先后三次在矿区某地张建军家中、某地房产二层骗取张某某现金共计1.5万元。2、2016年5月期间，被告人张建军以能为被害人张某某一办理某集团住房为由，先后两次在某地建设银行内、某地工商银行内骗取张某某一现金共计2万元。3、2016年6月3日、6月16日，被告人张建军以能够为被害人李某某办理某地七分会住房指标和房屋过户为由，先后两次在矿区某地张建军家中骗取李某某现金共计8000元。4、2016年8月至9月期间，被告人张建军以能为被害人毕某某办理某集团住房拆迁指标为由，先后四次在矿区某地张建军家中、某地邮政储蓄银行内骗取毕某某现金共计5.2万元。5、2016年11月1日，被告人张建军以能够为被害人王某某办理房屋过户为由，在某地房产处骗取被害人王某某现金5500元。综上，被告人张建军诈骗作案5起，诈骗金额共计10.05万元。对以上指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解及辨认笔录等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人张建军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人张建军对公诉机关的指控不持异议。经审理查明：1、2016年3月12日至6月8日，被告人张建军以能为被害人张某某办理某集团的住房以及过户为由，先后三次在矿区某地张建军家中、某地房产二层骗取张某某现金共计1.5万元。2、2016年5月期间，被告人张建军以能为被害人张某某一办理某集团住房为由，先后两次在某地建设银行内、某地工商银行内骗取张某某一现金共计2万元。3、2016年6月3日、6月16日，被告人张建军以能够为被害人李某某办理某地七分会住房指标和房屋过户为由，先后两次在矿区某地张建军家中骗取李某某现金共计8000元。4、2016年8月至9月期间，被告人张建军以能为被害人毕某某办理某集团住房拆迁指标为由，先后四次在矿区某地张建军家中、某地邮政储蓄银行内骗取毕某某现金共计5.2万元。5、2016年11月1日，被告人张建军以能够为被害人王某某办理房屋过户为由，在某地房产处骗取被害人王某某现金5500元。综上，被告人张建军诈骗作案5起，诈骗金额共计10.05万元。上述事实有下列证据证实：1、书证：(1)常住人口基本信息，证实：被告人张建军，男，出生于1969年7月17日，已达刑事责任年龄；(2)归案情况说明，证实：2017年1月26日，太原车站派出所民警通过网监信息在太原火车站7号站台查获一名网上逃犯，经查该男子叫张建军，身份证X。(3)收条、房屋订金、协议、定金、邮政储蓄银行一本通交易明细，证实：2016年9月24日，张建军收到翟某某（毕某某丈夫）5.2万元；2016年8月16日，张建军与翟某某签订了购房合同。2016年5月10日，张建军收到张某某一房屋定金1.5万元;2016年5月29日，张建军收到张某某一5000元。2016年6月3日，张建军收到李某某2000元办理拆迁证转让，收李某某1000元用于过户；2016年6月16日，张建军收到李某某房产过户手续费5000元。2016年11月4日因房屋买卖交易过户未成功，张建军欠张某某一.5万元。2016年11月1日，张建军收到王某某房屋买卖定金5000元，资料费500元。2016年8月26日，史某某收到张建军定金2000元，办理房屋拆迁证。(4)证明材料，证实：馨康家园44-03-04-009户主是史某某。2、证人证言：史某某的询问笔录,证实：2016年夏天，邻居二某介绍张建军给我，说张建军在房产有熟人。我让张建军帮我卖拆迁指标，张建军说是给我3万元。我在大同时，张建军给我打电话说是事情快办好了让我赶紧回来，他给我出2000元的打车费用让我赶紧回来，我回来后就在我家打了一张2000元的条，张建军说是怕我以后不承认了。后来我又回了趟老家，张建军给我打电话说是快呀，对方正筹集钱款了，让我回去了给他打电话，后来我回去了也没有给他打电话。我一直没见过买我拆迁证的人，张建军也没有给过我3万元的拆迁指标。刘某某的询问笔录，证实：2016年4月，张建军第一次来我单位和我说他是某地二期的拆迁户，还有一套房子需要安置，我和他说要是手续全就来正常办理。后来，张建军和别人一起来过还是问关于安置房的事，张建军什么相关材料都没带，也没办理任何业务。张建军没有和我说过要办理哪套房子。某集团的房子在购买后会给购房人住房合同，叫某集团成本价集资住房合同。公安机关出示的购房合同（毕某某向公安机关提供的张建军与其签订的合同）不是我们单位的住房合同。（3）邢某某的询问笔录，证实：我小名叫“二某”，我和张建军是朋友，史某某是我的邻居。我向史某某介绍的张建军，说张建军有房产的朋友可以办理拆迁证的事情，史某某想通过张建军把手中的拆迁证卖出去，说好的价钱是3万元。我不知道张建军找谁向史某某购买的拆迁证，张建军说他和某公司的刘某某经理很熟悉，都说好的事情。张建军没有办成该事。张建军在史某某家中打了张2000元的条,写条时张建军和史某某说好的就是给2000元，包括把史某某从大同叫回来所花销的费用和拆迁证的定金，意思就是这张条就证明了史某某的这张条不能再卖给别人。3.被害人陈述：(1)毕某某的询问笔录，证实：2016年7月，我通过某同城认识了张建军，于2016年8月至9月先后分四次给了张建军共52000元让其帮我购买某地二期的拆迁指标。张建军曾给我提供一份购买合同，当时张建军说让我和卖房屋指标的人签份合同，我看见购房合同上写的是张建军的名字，我还问张建军为什么是他的名字不是卖指标的人名字，张建军说是他的名字也行，其实就是个字据，证据是他拿了我的钱。2016年8月左右，我第一次给了张建军2000元的定金；8月16日，给了张建军3万元购买指标；之后张建军说看好的44号楼的房子没有了，49号楼的房子也可以，2016年8月底我给了张建军1万元用于调房；2016年9月16日我又给了张建军1万元，张建军说这钱也是给房产走关系了。（2）张某某一的询问笔录，证实：2016年5月，我通过张建军让其帮我买某地二期的房子，我分两次共给了张建军2万元。过了一个月左右，我问张建军办理的怎么样，张建军一直推脱。至10月左右，我就联系不上张建军了，钱也没有退，房子也没办成。（3）李某某的询问笔录，证实：2016年5月，我通过网上认识了张建军，之后我分两次共给了张建军8000元让其帮我办理购买房屋和过户手续。我于2016年6月3日给了张建军3000元，其中2000元是购买某地七分会房屋指标的定金，1000元是张建军用来打点领导买烟酒的；2016年6月16日，给了张建军5000元是把我买下的某地七分会的房子过户手续落到我父亲名下。至今房子没买成，钱也没退。房屋指标是拆迁户的拆迁指标，张建军当时说有一个人有拆迁指标，可以选某地古城的，也可以选赛鱼的，我就选了某地七分会的指标。张建军所说的那个拥有拆迁指标的人，有一次在某矿房地产的时候我见过一个人，张建军从这个人的手里面拿过来的拆迁协议让我看的，但我对这个人的情况一点也不了解，好像是戴眼镜，年龄30多岁，我们见面时这个人一句话也没有说。(4)张某某的询问笔录，证实：2015年12月我在某同城上发布了求购一套某地的成本房的信息并留下了我的电话，2016年3月张建军打来电话说他有一套房在某地二期问我是否想要，后来我就去看了两次房，他也拿出他的身份证和房产证给我看，我感觉不错就开始商量价钱。最后定下25万元房钱和5000元过户费。2016年3月12日我在张建军家里给了他5000元定金，他说一个月就能过户，剩下的钱过户后一次性付清。4月份张建军给我打电话说过户需要5000元，之后我就在他家给了他5000元。一直到2016年6月8日房屋一直没有办理好过户，然后他给我打电话说他有关系可以在7月底给我办理过户，但是需要5000元，等房屋过户后这5000元抵到房钱25万元中，然后我在某房产二楼大厅给了他5000元。到了8月初张建军给我打电话说房屋无法过户，交易取消，说过几天给我退钱。一直拖到11月4日我找到他后，他要求去矿区法院，之后经过法院调解，约定他在2016年11月14日归还1.5万元。但是之后一直联系不上他，等到了2016年11月14日我在矿区法院起诉了张建军，但是因为我找不到张建军就起诉失败了。(5)王某某的询问笔录，证实：2016年10月份，我通过某同城认识了卖某地七分会房子的张建华，后来通过张建华认识了张建军。2016年10月18日我和张建华在一家复印店内见了面，然后张建华就叫来了张建军，我们一起去某矿看了拆迁证，我觉得行就和张建华签了一份房屋买卖协议，之后张建华就走了，让我把钱给了他的亲戚，我就给了张建华的女儿5000元定金。到了2016年11月1日张建军给我打电话问我要5000元过户费和500元资料费，我给了他后他给我打了一张5500元的收条。之后张建军又问我要过户费，我打电话问张建华，张建华说不要过户费了。房屋买卖没有办成，张建华给我退了5000元，张建军没有退，联系不上他了。4.被告人的供述和辩解：被告人张建军的讯问笔录，证实：我收了毕某某5.2万元为其购买某地二期的拆迁指标，其中2000元给了史某某是作为买其某地二期房子拆迁指标的定金，1.7万元是用来为毕某某调换房的，剩下的3万元我都挪用在自己机电维修的工作上。我收了张某某一2万元为其购某地二期的房屋指标,其中3000元给了我朋友作为买其房子指标的定金，剩下的1.7万我工地上有人受伤了我就拿着用了。过了一两个月我朋友那边一直定不下来，就没有办成。我分三次一共收了李某某8000元为其购买某地七分会的拆迁指标，第一次1000元是拆迁证的定金，第二次2000元是不能反悔的拆迁指标的定金，第三次5000元是过户费。张某某是想买我现在住的某地二期X号的房子。我分三次一共收了张某某一.5万元，第一次是过户费5000元，第二次是房子的押金2500元和过户费2500元，第三次是跑关系5000元。这1.5万元有三四千元花销了，剩下的钱我承揽的工程有人摔伤了，我都花在那上面了。王某某是张建华介绍过来的，王某某想要买张建华的拆迁证，但是无法过户，我说我能办理过户，我分几次一共收了王某某5500元，我能办理过户，通过房产办理，我没有办成，钱也没有退，一部分办事请客了，我自己还花了一部分。5.辨认笔录：刘某某、张某某一、史某某、邢某某、毕某某、李某某从十二张不同的男性正面免冠照片中辨认出被告人张建军。上述证据经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人张建军以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年1月26日起至2020年9月25日止。所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。）二、对被告人张建军的违法所得10.05万元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  葛宜华审 判 员  张 艳人民陪审员  董彦伟二〇一七年七月十二日书 记 员  牧美娇