江苏省常州市新北区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0411刑初48号公诉机关常州市新北区人民检察院。被告人殷亚平，女，1957年7月10日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，住上海市闵行区。2010年10月因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。现因本案于2016年9月14日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。辩护人郑婷，江苏常立律师事务所律师。被告人翟其东，男，1968年12月17日出生于江苏省常州市，汉族，小学文化，无业，住江苏省盐城市亭湖区。因本案于2016年10月31日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。辩护人翁国忠、高健，江苏金陶都律师事务所律师。被告人钱照省，男，1971年10月13日出生于江苏省宿迁市，汉族，高中文化，无业，住江苏省宿迁市宿城区。因本案于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。辩护人李晓开，北京市仁人德赛（盐城）律师事务所。辩护人王晓锋，江苏誉天律师事务所律师。常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2016]978号起诉书指控被告人殷亚平、翟其东、钱照省犯集资诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派代理检察员单成林出庭支持公诉。被告人殷亚平及其辩护人郑婷、被告人翟其东及其辩护人翁国忠、高健、被告人钱照省及其辩护人李晓开、王晓锋到庭参加诉讼。2017年3月24日常州市新北区人民检察院以新检诉延[2017]17号延期审理建议书建议本院对本案延期审理，同日本院同意延期审理，2017年4月21日提请本院对本案恢复法庭审理。本院再次公开开庭审理了本案，常州市新北区人民检察院指派检察员陈晨出庭支持公诉。被告人殷亚平及其辩护人郑婷、被告人翟其东及其辩护人翁国忠、被告人钱照省及其辩护人王晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市新北区人民检察院起诉指控，2016年5月至7月间，被告人殷亚平、翟其东、钱照省与胡爱德（另案处理）等人经事先预谋，以虚假的金盛腾（香港）有限公司常州分公司名义，虚构与江苏省兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司等企业存在投资关系，通过在酒店举行投资会等方式向社会宣传，并采用高额利息诱惑他人，在本市及兴化市向社会公众非法集资共计人民币1138650元，后被告人殷亚平、翟其东、钱照省等人将骗得的款项进行分赃。2016年9月13日，被告人殷亚平主动到上海市公安局徐汇分局投案，并如实供述上述事实。公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人殷亚平、翟其东、钱照省的行为均构成集资诈骗罪。数额特别巨大。属共同犯罪。被告人殷亚平属累犯。有自首情节。应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款的规定予以判处。被告人殷亚平、翟其东对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性未提出异议。被告人钱照省对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性辩称，未参与事先预谋，不知道公司是虚假的。被告人殷亚平的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人殷亚平仅参与公司在常州的诈骗行为，犯罪数额应以其在常州实际骗取的数额计算，且仅包含被告人殷亚平直接或间接联系的被害人翟某、章某1等人被骗取的数额。2、被告人殷亚平系从犯。3、被告人殷亚平属自首，不构成累犯。4、被告人殷亚平案发前、后退赔部分被害人钱款。被告人翟其东的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人翟其东未参与事先预谋。2、本案犯罪数额计算有误。3、被告人翟其东归案后如实供述自己的罪行。4、被告人翟其东在共同犯罪中系从犯。5、被告人翟其东无前科劣迹、认罪态度较好。被告人钱照省的辩护人提出的辩护意见是，1、本案犯罪数额计算有误。2、被告人钱照省归案后如实供述自己的罪行。3、被告人钱照省在共同犯罪中系从犯。4、被告人钱照省无前科劣迹。经审理查明，2016年5月至7月间，被告人殷亚平、翟其东、钱照省与胡爱德等人经事先预谋成立金盛腾（香港）有限公司常州分公司(以下简称金盛腾公司常州分公司)。以虚假的金盛腾公司常州分公司名义，采用高额利息诱惑他人，并虚构与江苏省兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司等企业存在投资关系等事实，通过在酒店举行投资会等方式向社会宣传。先后在本市及兴化市向社会公众非法集资共计人民币1122500元，后被告人殷亚平、翟其东、钱照省等人将骗得的款项进行分赃。2016年9月13日，被告人殷亚平主动至上海市公安局徐汇分局投案，并如实供述上述事实。被告人殷亚平在案发后赔偿被害人章某2人民币50000元，取得谅解。被告人翟其东于2016年10月30日被盐城市警方抓获，并于当日羁押于当地看守所。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人朱某1、孔某、潘某1、何某、王某1、周某1、阳某、杨某、殷某、陆某、焦某、张某2、陈某、周某2、孙某、朱某2、翟某、朱某3、庞某、章某1、薛某、袁某、王某2、潘某2、李某、翁某、郑某、米某、韩某、尹某、张某3、肖某、冯某、王某3、王某4、顾某、高某、曹某1、盛某、林某、曹某2等人的陈述笔录，证实于上述的时间，因金盛腾公司常州分公司宣传投资人民币10000元，十个工作日内连本带利返还人民币18000元等原因，向该公司进行投资，后发现被骗。其中被害人翟某等人同时证实在案发前，被告人殷亚平等人归还部分款项的情况。2、同案犯张胜的供述笔录及辨认笔录，证实经人介绍认识被告人殷亚平等人，经商议成立公司，先后在常州市、兴化市等地进行投资，后分得人民币140000余元。3、证人张某1的证言笔录，证实2016年6月20左右，杨永景以金盛腾公司常州分公司名义与其联系，租用东坡大酒店场地开会，从6月26日至7月3日左右。4、证人马某的证言笔录，证实2016年7月8日、9日，金盛腾公司常州分公司曾在泰州市兴化市贵宾楼订餐。5、辨认笔录及照片，证实被告人相互辨认及被害人辨认部分被告人情况。6、收据、打款记录、合同、金盛腾公司常州分公司相关材料、公司股东照片等，与上述查明的事实相印证。7、常州市工商企业咨询服务中心查询结果，证实企业数据库中无“香港金盛腾有限公司常州分公司”相关信息存在。8、兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司通告，证实金盛腾公司常州分公司的所有往来活动与该公司无关。9、情况说明、收条等，证实被告人殷亚平等人在案发前后赔偿部分被害人经济损失，并取被害人章某1谅解。10、刑事判决书，证实被告人殷亚平的前科情况。11、常住人口基本信息，证实三名被告人的身份情况。12、被告人殷亚平、翟其东、钱照省的证言笔录，与上述查明的事实相印证。本院认为，被告人殷亚平、翟其东、钱照省以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关起诉指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控的犯罪数额，经查，对于本案案发前被告人主动归还的数额应从犯罪数额中扣除，而被告人为实施集资诈骗活动而支付的手续费、回扣等均不予扣除，故本院依已查证核实的证据认定犯罪数额为人民币1122500元，对于公诉机关起诉指控的犯罪数额依法予以纠正。基于以上相同理由，对于被告人殷亚平、翟其东、钱照省的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。对于公诉机关关于被告人殷亚平属累犯的指控，事实及法律依据不足，本院不予支持。基于以上相同理由，对于被告人殷亚平的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。对于被告人殷亚平的辩护人所提第1点辩护意见，经查，被告人殷亚平与胡爱德等人经事先商议成立公司，先后至常州、兴化等地骗取他人投资款，其中被告人殷亚平主要负责拉人投资，并分得赃款，被告人殷亚平作为共同集资诈骗犯罪参与人，应对起诉指控的共同犯罪数额承担刑事责任，故对该点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人钱照省的辩解意见以及被告人翟其东的辩护人所提未参加预谋的辩护意见，经查，被告人钱照省、翟其东经他人联系，与被告人殷亚平等人共同商议成立金盛腾公司常州分公司，后以投资返利等宣传方式进行诈骗活动，被告人钱照省、翟其东作为公司股东均分得赃款，可以认定两名被告人参与事先预谋等事实，故对该点辩解及辩护意见，本院不予采纳。对于被告人殷亚平、翟其东、钱照省的辩护人分别所提三名被告人系从犯的意见，经查，被告人殷亚平、翟其东、钱照省与同案犯张胜等人在共同犯罪中，各有分工，作用相当，不宜区分主从犯，故对该点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人殷亚平的辩护人所提被告人殷亚平属自首、案发前后退还部分钱款以及被告人翟其东、钱照省的辩护人所提两名被告人均如实供述自己的罪行、无前科劣迹等辩护意见，本院予以采纳。被告人殷亚平犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法予以减轻处罚。被告人翟其东、钱照省归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人殷亚平赔偿部分被害人经济损失、取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人殷亚平有前科，酌情予以从重处罚。被告人翟其东因本案被先行羁押的日期，依法予以折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定,判决如下:一、被告人殷亚平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2016年9月14日起至2025年9月13日止。）被告人翟其东犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2016年10月30日起至2026年10月29日止。）被告人钱照省犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期自2016年10月14日起至2026年10月13日止。）上列三被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金均限在本判决生效之日起三十日内缴纳。二、继续追缴被告人殷亚平、翟其东、钱照省的犯罪所得，依法发还被害人。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  张 洁人民陪审员  王仕初人民陪审员  陈奕大二〇一七年七月十三日书 记 员  柳 珊