山东省滕州市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0481刑初35号公诉机关山东省滕州市人民检察院。被告人韩效龙，男，1968年3月26日出生于山东省滕州市，汉族，小学文化，农民，住滕州市，2016年3月9日被北京市公安局大兴分局抓获，次日临时寄押于北京市大兴区看守所，同月11日被押解回滕州市看守所，同年4月15日被逮捕。辩护人李虎，山东舜翔（枣庄）律师事务所律师。滕州市人民检察院以滕检公二刑诉[2017]1号起诉书指控被告人韩效龙犯诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉，以滕检公二刑追诉[2017]2号追加起诉决定书于2017年3月29日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员张瑜、王利娟出庭支持公诉，被告人韩效龙及其辩护人李虎到庭参加诉讼。现已审理终结。滕州市人民检察院指控：2013年5月至2015年3月，被告人韩效龙以非法占有为目的，以做生意、还贷款等理由为名，骗取被害人马某1、贾某、马某2、邵某、孙某2、续某某、赵某、段某、张某、韩某、孙某3、秦某财物共计91.7万元。公诉机关认为，被告人韩效龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院判处，并提供相应证据。被告人韩效龙辩解称：（1）其骗取马某2的数额是1万元、孙某2的数额是12万元、续某某的数额约是1800元；（2）其向马某1、赵某、张某、韩某、孙某3、秦某借款是正常的民间借贷，不属于诈骗；（3）其没有安排他人到段某经营的超市拿过衣物等物品。对其他指控无异议。辩护人提出以下辩护意见：（1）指控的被告人韩效龙诈骗邵某5万元，邵某已通过法律手段追回，不应认定为诈骗（2）指控被告人韩效龙诈骗赵某、段某、张某、韩某、孙某3、秦某财物，事实不清，证据不足；（2）被告人韩效龙自愿认罪，可从轻处罚。经法庭审理查明：2015年2月至3月，被告人韩效龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以借款为名，先后骗取被害人马某1、贾某、马某2、邵某、孙某2、续某某财物共计31.8万元。具体事实如下：一、2015年2月3日，被告人韩效龙以急需资金还贷款为由，骗取马某13.6万元。二、2015年2月7日，被告人韩效龙以急需资金为由，骗取贾某9万元。三、2015年2月8日，被告人韩效龙骗取马某21万元。四、2015年3月2日，被告人韩效龙骗取邵某5万元。五、2015年3月，被告人韩效龙以急需资金还贷款为由，二次骗取孙某2共计13万元。六、2015年3月29日，被告人韩效龙以买烟、酒送礼为由，骗取续某某财物共计2000元。另查明，2015年3月底，被告人韩效龙逃至北京市并更换了手机号码。同年10月21日，被害人孙某2等人报案至滕州市公安局。上述事实，有经庭审出示、辨认、质证的下列证据证实：（一）被害人陈述1、被害人马某1（滕州市滨湖镇三山村村民）陈述：2015年2月3日，韩效龙说急用钱还贷款向其借款4万元，并许诺到期支付利息。其觉得与韩效龙关系不错，况且还给利息，就给了他3.6万元，他向其出具了借条。过了一个月左右，韩效龙就带着家人跑了，手机号码也不用了，根本找不到他。之后，其听说韩效龙向其借钱前后，还借了很多人的钱约二三百万元，并且把房屋、田地都变卖了。2、被害人贾某（滕州市滨湖镇三山村村民）陈述：2015年2月7日，孙某1、冯某带着韩效龙来到其家中对其说“韩效龙急用钱，借二个月，给你高息”，其觉得孙某1、冯某这二个介绍人系其同村村民，经济条件也不错，再加上他二人还说：“你先借给他，错了我负责”，其碍于情面就答应了。其借给韩效龙10万元，在给他钱的时候扣了1万元的利息，实际给了他9万元，韩效龙向其出具了一张10万元的借条。过了一个月左右，韩效龙就带着家人跑了。之后，其听说韩效龙向其借钱前后，还借了很多人的钱约二三百万元，并且把房屋、田地都变卖了。3、被害人马某2（滕州市滨湖镇三山村村民）陈述：２０１１年，韩效龙向其借了4万元，共支付3年利息3万元（每年1万元）。2015年2月8日，韩效龙又向其借款，其到银行取了1万块钱，加上没支付的利息，他重新向其出具了一张5万元的借条。过了一个月左右，韩效龙就带着家人跑了。其听说韩效龙跑之前把房屋、田地都变卖了。4、被害人邵某（滕州市滨湖镇东古村村民）陈述：2012年8月17日，韩效龙以做生意为由向其借了15万元，已支付利息5万元。2015年3月2日，韩效龙以归还买大船的贷款为由向其借款5万元，同月19日，他以同样的理由向其借款35万元并用他的一套房屋作抵押。2015年3月30日晚上，韩效龙带他家人跑了，手机也打不通了。之后，其通过法律途径把韩效龙抵押的这套房屋以40万元的价格变卖了。5、被害人孙某2（滕州市滨湖镇东古村村民）陈述：2015年3月10日、16日，韩效龙以归还买大船的贷款为由分别向其借了5万元、8万元，并出具了借条。2015年3月30日晚上，韩效龙带他家人跑了，手机也打不通了。韩效龙跑之前借了不少钱，把家里的房屋也变卖了。6、被害人续某某（滕州市滨湖镇东古村村民）陈述：2015年3月20日左右，韩效龙对其说要从其经营的店里拿些烟、酒送礼，过一段时间结账，其答应了。3月29日晚上，韩效龙在其店里拿了价值1490元的茶叶、1480元的今缘春酒、1900元的玉溪烟。过了二三天，其听村里人说韩效龙跑了，其给他打电话，他说在外面要账，后来再打电话就打不通了。（二）证人证言1、证人孙某1（滕州市滨湖镇三山村村民）证言：2013年，韩效龙向马某2借了5万元，其作担保人。过了一年，韩效龙没有归还，重新给马某2出具了欠条。2015年2月7日，韩效龙以装修房子急需用钱为由向贾某借款10万元，其和冯某作担保人，贾某当场扣了1万元的利息，实际给了韩效龙9万元，韩效龙向贾某出具了一张10万元的借条。2015年3月，韩效龙带着家人跑了，跑之前把房屋、田地变卖了。2、证人冯某（滕州市滨湖镇三山村村民）证言：2015年2月7日，韩效龙向贾某借款10万元，其和孙某1作担保人，贾某当场扣了1万元的利息，实际给了韩效龙9万元，韩效龙向贾某出具了一张10万元的借条。（三）书证1、欠条复印件，内容为韩效龙于2015年2月3日向马某1借款4万元；2015年2月7日向贾某借款10万元，担保人孙某1、冯某；2015年2月8日向马某2借款5万元，担保人孙某1;2012年8月17日、2015年3月2日、2015年3月19日分别向邵某借款15万元、5万元、35万元，其中35万元的一笔借款以韩效龙一套房屋作抵押；2015年3月10日、16日向孙某2借款5万元、8万元。2、辩护人针对公诉机关指控被告人韩效龙于2015年3月2日骗取邵某5万元提供了以下证据：民事起诉状、受理案件通知书、撤诉申请书及民事裁定书等，证明2015年3月31日，邵某向本院提起民事诉讼：请求判令韩效龙、武某某（韩效龙之妻）偿还本金共计50万元（2012年8月17日借款15万元，已偿还5万元；2015年3月2日借款5万元；2015年3月19日借款35万元）,同年4月23日提出撤诉申请，同日本院裁定准许邵某撤回起诉。3、批发超市销货清单复印件，内容为2015年3月29日，茶叶4斤、360元、金额1440元；今缘春48、4箱、370元、金额1480元；玉溪，10条、金额1900元。4、公安机关受案登记表、抓获经过说明等，证明2015年10月21日，被害人孙某2等人报案至滕州市公安局。被告人韩效龙于2016年3月9日被北京市公安局大兴分局抓获归案。5、被告人韩效龙的户籍证明，证明其作案时已达完全刑事责任年龄。（四）被告人韩效龙供述和辩解：2010年，其开始用自己的钱向外放高利贷，后来借钱向外放贷（放贷给王某某、施某某、刘某某等人），从中赚钱。2015年2月3日，其向马某1借款4万元。2015年2月7日，由孙某1、冯某作担保人，其向贾某借款10万元（当场扣除利息1万元，实际给其9万元），其向他出具了一张10万元的借条。2011年左右，其向马某2借了4万元，共支付3年利息3万元。2015年2月8日，其又向马某2借款，他给了1万元，加上没支付的利息，其向他出具了一张5万元的借条。2015年3月，其放贷的钱收不回来，借给其钱的人催着还款，其打算骗一部分钱外出躲债。3月2日，其向邵某借了5万元（之前，其于2012年8月17日向邵某借款15万元，利息已支付至2014年底）。3月10日、16日，其以借款为名骗了孙某25万元、8万元。3月19日，因急需用钱还账，其用一套房屋作为抵押又向邵某借了35万元，并把房屋相关手续交给了邵某（后邵某通过法律途径把抵押的这套房屋卖了40万元，折抵借款40万元）。3月29日，其到续某某店里骗了价值2000余元的香烟、茶叶。2015年3月30日晚上，其就带着家人外出躲债了，为了不让人找到其，其更换了电话号码。公诉机关指控被告人韩效龙于2015年2月17日骗取赵某2万元、2015年3月26日骗取段某财物1000余元，提供了以下证据：（一）被害人陈述1、被害人赵某陈述：2015年2月17日，韩效龙说急用钱还房贷向其借款2万元，并许诺到期支付利息，其没答应。后来，韩效龙找韩兴坤作担保，其才借给韩效龙2万元，他向其出具了借条。之后，其听说韩效龙带着家人跑了，手机也打不通了，找不到他。2、被害人段某（滕州市滨湖镇人民庄村村民）陈述：2015年3月26日，韩效龙给其打电话说要从其经营的超市拿几件衣服、鞋子等，其答应了。当天晚上，韩效龙的对象在其超市拿了价值600元的衣服、180元的鞋子、300元的行李箱。过了二三天，其听村里人说韩效龙跑了，打电话也联系不上了。韩效龙跑之前把家里的房屋等值钱的东西变卖了。（二）书证1、借条复印件，内容为韩效龙于2015年2月17日向赵某借款2万元，证明人韩兴坤。2、记账明细单复印件，内容为“韩五欠600+箱子150×2”。（三）被告人韩效龙供述和辩解：其在集市上卖牛羊肉，因临近春节需要用钱进货，就于2014年12月27日向赵某借了2万元。后赵某嫌借款长时间没还，让其找了韩兴坤作证明人，于2015年2月17日重新向他出具了2万元的借条。经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，公诉机关指控被告人韩效龙诈骗赵某2万元、段某1000余元，除提供了被害人陈述予以证明，没有其他证据印证，故证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人韩效龙于2015年3月15日骗取张某4万元，提供了以下证据：（一）被害人张某陈述：2015年3月15日，韩效龙在其经营的店里说要给儿子装修房子急需用钱，向其借款4万元，因其没钱就向他介绍了李某，后李某借给他4万元，其为担保人。过了约一个星期，其听说韩效龙带着家人跑了。（二）借条复印件，内容为韩效龙于2015年3月15日向李某借款4万元，担保人张某。（三）被告人韩效龙供述和辩解：2013年，其向张某提出借款4万元，他称没钱向其介绍了李某,后李某借给其4万元（当场扣除利息1万元，实际给其3万元），张某为保证人，其向李某出具了一张4万元的借条。其按年支付李某利息并重新向他出具借条，但不还本金，最后一次出具借条的时间是2015年3月15日。其共支付3年利息（每年1万元）3万元，尚欠本金3万元。经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，公诉机关指控被告人韩效龙诈骗张某4万元，被害人陈述及被告人供述和辩解相互矛盾，指控事实缺乏其他证据印证，不能排除合理怀疑，故证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人韩效龙于2014年1月1日骗取韩某4万元、2013年5月二次骗取孙某3共计18万元、2014年2月二次骗取秦某共计28万元，提供了以下证据：（一）被害人陈述1、被害人韩某陈述：2014年1月1日，韩效龙说他亲戚在西宁做生意要扩大规模，急需用钱向其借款4万元，其相信了，借给他4万元。年底，其向韩效龙催要借款，他推拖，后来，韩效龙让其2015年4月初去拿钱，没想到他3月底就带着家人跑了，手机也打不通了，找不到他。2、被害人孙某3（滕州市滨湖镇东古村村民）陈述：2013年5月10日，韩效龙说急需用钱向其借款8万元，其觉得与他关系不错，就借给他8万元。同月16日，韩效龙又以同样的理由向其借了10万元。2014年3月，韩效龙支付其利息2.7万元。后来，其向韩效龙催要借款，他一直推拖。2015年3月底，韩效龙带着家人跑了，手机号码也不用了，找不到他。3、被害人秦某（滕州市滨湖镇东古村村民）陈述：2014年2月8日，韩效龙说买大船急需用钱，向其借款18万元，其相信了，借给他18万元，他向其出具了借条，借条上写明借款用途买大船。同月28日，韩效龙称买大船还差10万元，又向其借了10万元。2015年3月底，其发现韩效龙家里没人了，韩效龙的电话也无人接听，找不到他了。（二）借条复印件，内容为韩效龙于2014年1月1日向韩某借款4万元，2013年5月10日、16日向孙某3借款8万元、10万元，2014年2月8日、28日向秦某借款18万元、10万元，用途买大船。（三）被告人韩效龙供述和辩解：2011年1月，其提出向韩某借款4万元，韩某当场扣除利息1万元，实际给其3万元，其向他出具了4万元的借条。其按年支付韩某利息并重新向他出具借条，但不还本金，最后一次出具借条的时间是2014年1月。其共支付3年利息（每年1万元）3万元，尚欠本金3万元。其于2013年5月10日、16日，分别向孙某3借款8万元、10万元，利息支付至2014年底；2014年2月8日、28日，分别向秦某借款18万元、10万元，利息支付至2014年底。经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，被告人韩效龙于2013年5月、2014年1月、2月向韩某、孙某3、秦某借款，至2015年2月前，其一直进行正常经营，公诉机关未提供充分证据证明其取得上述财物具有非法占有的目的，故该部分指控证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人韩效龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物31.8万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；其他指控证据不足，不予支持，被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，本院予以采纳。被告人韩效龙如实供述自己的主要罪行，依法可从轻处罚。被告人韩效龙提出的其骗取孙某2的数额是12万元、续某某的数额约是1800元的辩解意见，经查，上述事实其在侦查过程中曾供述，并有被害人陈述、书证等证据相互印证，足以认定，其庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，故该辩解意见，本院不予采纳；提出的向马某1借款是正常的民间借贷，不属于诈骗的辩解意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的指控的被告人韩效龙诈骗邵某5万元，邵某已通过法律手段追回，不应认定为诈骗的辩护意见，于法无据，本院不予采纳；提出的被告人韩效龙自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩效龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月9日起至2021年3月8日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人韩效龙退赔违法所得31.8万元，返还被害人马某13.6万元、贾某9万元、马某21万元、邵某5万元、孙某213万元、续某某2000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  狄瑞亚审判员  杜以标审判员  付仰刚二〇一七年七月二十八日书记员  奚传梅