河南省周口市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫16刑终382号原公诉机关河南省西华县人民检察院。上诉人（原审被告人）南铁岭，曾用名南卫民，男，1969年3月7日出生，汉族，初中文化，捕前住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月30日被周口市公安局泛区分局刑事拘留；同年10月12日被执行逮捕。河南省西华县人民法院审理河南省西华县人民检察院指控被告人南铁岭犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，于二〇一七年六月二十八日作出（2017）豫1622刑初249号刑事判决。宣判后，被告人南铁岭不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。现已审理终结。原判认定：一、诈骗罪1、2015年4月期间，被告人南铁岭利用到其前妻夏某处看望小孩之机，将夏某放在住室的枕头下夏某与张学根达成的购房协议、房产证、土地证偷拿走。2015年4月29日，被告人南铁岭将房屋抵押给尹某并打了一份买卖协议，骗取尹某现金20万元。认定上述事实的证据有：被告人南铁岭的供述与辩解及在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人尹某陈述，证人夏某、方某、李某1证言，买卖协议、黄泛区农场司法分局证明、房产转让协议、收条等证据予以证实，足以认定。2、2015年11月22日被告人南铁岭再次借王某2的大额现金时，王某2提出用东西作为抵押，后南铁岭私自在西华县城伪造了一份购买泛区和美小区的一套住房协议和抵押他人的一辆奥迪豫Ｐ×××××轿车再次抵押给王某2，骗取王某2现金15万元，过几天后，南铁岭以某种理由将该轿车开走。认定上述事实的证据有：被告人南铁岭供述与辩解，被害人王某2陈述，证人方某、程某、张某证言，借条、奥迪豫Ｐ×××××轿车登记信息、房屋买卖协议、编号为GF—2000—0171商品房买卖合同等证据予以证实，足以认定。3、2016年1月15日，被告人南铁岭以被害人赵某在西华县融华小额贷款有限公司贷款30万元已快到期为由，南铁岭与赵某联系让赵某把钱打到他账户上由他去还，当时赵某就把30万元通过信用社转帐给了南铁岭，而南铁岭把这笔款项用于向外放贷款，致使赵某的30万元贷款不能偿还。认定上述事实的证据有：被告人南铁岭供述与辩解，被害人赵某陈述，河南省农村信用社客户回单，西华县融华小额贷款有限公司放款凭证、收据及其出具的情况说明等证据予以证实，足以认定。4、2016年1月20日，被告人南铁岭以帮助赵某销酒为名，将赵某购买的贵州茅渊酒厂生产的汉域、酱香品鉴两种牌子的酒，用租来的东风小康长面包车拉走汉域酒150件，每件6瓶装，南铁岭让司机王某1直接拉往淮阳焦某处，把每件700元的价格按250元折抵焦某的欠款；第二天南铁岭用同样的手段又拉走赵某的酱香品鉴酒150件拉到淮阳焦某处，把每件为500元的价格按每件160元的价格折抵焦某欠款，致使赵某损失达18万元。同时南铁岭在这期间多次到赵某家里陆续零星拉走汉域和酱香品鉴酒达50件分文未付，致使赵某损失2.5万元，共造成赵某损失20.5万元。认定上述事实的证据有：被告人南铁岭供述与辩解，被害人赵某陈述，证人焦某、吴某、柯某、李某2、王某1证言，仁怀市红缨子酱酒庄出具的证明、贵州省茅台镇茅渊酒厂有限公司出具的证明，汉域酒、酱香品鉴酒照片等证据予以证实，足以认定。二、非法吸收公众存款罪被告人南铁岭于2014年8月至2016年2月在西华县融华小额贷款有限公司打工期间，就利用其自身的身份到处向别人高息借钱私自用于放贷款，收取高额利润。2014年11月25日至2016年2月1日期间南铁岭向多人所借的款项有几万至几十万或上百万元不等，被告人南铁岭利用曾经在西华县融华小额贷款有限公司担任业务员的身份向别人借钱向外高息放贷，被告人南铁岭后来因资金链断掉使孔某46万元、南某35万元、史某15万元、马某8万元、李某13万元、郭某120万元、郭某222万元的借款无法得以偿还，其非法吸收公众存款给他人造成损失共计人民币149万元。认定上述事实的证据有：被告人南铁岭供述与辩解，被害人孔某、南某、史某、马某、李某1、郭某1、郭某2陈述，证人倪某1、倪某2证言，借条、银行转账凭证等证据予以证实，足以认定。一审另查明：案发后，被告人南铁岭的个人财产手机两部、现金600元被西华县公安局扣押。本案另有综合证据如下：周口市公安局泛区分局案件侦办大队的情况说明及扣押物品清单，在逃人员张银信息表，被告人南铁岭银行交易明细，西华县融华小额贷款公司出具的证明及被告人南铁岭户籍证明及无前科证明等书证。西华县人民法院依据上述事实和证据，以被告人南铁岭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金5万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金5万元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。责令被告人南铁岭的违法所得退赔被害人。被告人南铁岭的手机两部、现金600元退赔被害人。上诉人南铁岭上诉称：1、一审法院认定上诉人诈骗赵某人民币30万元和价值20.5万元的白酒不属实，其中零星的50件白酒系虚构的，该两起行为均不构成诈骗罪；2、一审量刑过重，请求二审法院依法改判。二审审理查明的证据与一审相同，且上述证据均经一审法院当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）南铁岭以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；其又非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人南铁岭上诉称“一审法院认定上诉人诈骗赵某人民币30万元和价值20.5万元的白酒不属实，其中零星的50件白酒系虚构的，该两起行为均不构成诈骗罪”的理由，经查:在第一起涉及赵某人民币30万元的行为中，被告人南铁岭作为西华县融华小额贷款有限公司员工，在被害人赵某向该公司贷款的30万元即将到期之时，其以替赵某还贷款为由，骗取对方信任，让对方将上述钱款汇至其账户上，而后用于个人放贷事宜，致使钱款无法归还，在被害人多次催要下失去联系，其非法占有的目的明显，上述事实有被告人南铁岭供述与辩解，被害人赵某陈述，河南省农村信用社客户回单，西华县融华小额贷款有限公司放款凭证、收据及其出具的情况说明等证据予以证实，该行为已构成诈骗罪。在第二起涉及赵某价值20.5万元白酒的行为中，被告人南铁岭以帮助赵某销酒为名，骗取对方信任后，租车拉走被害人赵某的汉域、酱香品鉴两种品牌的白酒，而后将上述白酒用于抵销个人外债，在被害人多次催要下失去联系，其非法占有的目的明显，该行为已构成诈骗罪。但关于本案诈骗白酒数量的问题，被害人赵某的陈述与被告人南铁岭的供述，证人焦某、王某1证言不一致，认定其非法占有350件白酒（包括零星的50件）的证据不足，通过本案全部卷宗材料及证据，按照有利于被告人的原则，本院依法认定诈骗白酒数量为300件，价值为人民币18万元。故该上诉理由部分成立，本院予以部分支持。关于上诉人南铁岭上诉称“一审量刑过重，请求二审法院依法改判”的理由，经查，被告人南铁岭诈骗他人财物共计人民币83万元，属数额特别巨大，其又非法吸收公众存款共计人民币149万元，属数额巨大。原审法院数罪并罚，同时综合考虑其量刑情节依法、合理量刑，并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予支持。综上，原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持西华县人民法院(2017)豫1622刑初249号刑事判决第一项即对被告人南铁岭的定罪量刑部分；二、撤销西华县人民法院(2017)豫1622刑初249号刑事判决第二项即对被告人南铁岭的责令退赔部分；三、责令上诉人（原审被告人）南铁岭退赔被害人尹燕伟人民币20万元、王晖人民币15万元、赵俊恒人民币48万元、孔阳人民币46万元、南亚平人民币35万元、史广华人民币15万元、马红伟人民币8万元、李迎春人民币3万元、郭晓东人民币20万元、郭新广人民币22万元。上诉人南铁岭的手机两部、现金600元退赔被害人。本判决为终审判决。审 判 长  刘中根代理审判员  闫华伟代理审判员  魏尚伟二〇一七年七月三十一日书 记 员  马清源