河北省邯郸市峰峰矿区人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0406刑初29号公诉机关邯郸市峰峰矿区人民检察院。被告人刘健，男，1963年3月25日出生，，汉族，初中文化,捕前住邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月25日被邯郸市公安局峰峰矿区分局刑事拘留，同年12月9日被该局执行逮捕，同年12月13日被该局取保候审，2015年1月15日以诈骗罪被邯郸市峰峰矿区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月26日被邯郸市公安局峰峰矿区分局刑事拘留，同年7月22日被该局执行逮捕。现羁押于峰峰矿区看守所。辩护人付崇义，河北精强律师事务所律师。邯郸市峰峰矿区人民检察院以峰检公诉刑诉（2016）219号起诉书指控被告人刘健犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邯郸市峰峰矿区人民检察院指派检察员周亮出庭支持公诉，被告人刘健及其辩护人付崇义，受害人李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。邯郸市峰峰矿区人民检察院指控：1、2011年4月10日期间，被告人刘健虚构和某领导有关系可以从邯郸市维多利亚港湾小区、峰峰矿区滏河湾小区购买便宜门面房、商品房为诱饵，骗取李某1的信任，先后与李某1签订4份购房合同，以先交纳购房预付款为手段，共骗取李某1购房预付款163万元。2、2011年期间，被告人刘健以能在邯郸市龙旺名城小区购买便宜房屋为诱饵，骗取李某2、张某等六人的房屋预付款共计104万元。3、2009年期间，被告人刘健以能在峰峰矿区文化大厦购买便宜房屋为诱饵，骗取杨某1、王某1等四人的房屋预付款共计28万元。检察机关提交了相应的证据指控被告人刘健犯诈骗罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人刘健定罪处罚，并建议在有期徒刑十年至十二年内量刑。被告人刘健指出对公诉机关提出的第2起中其当时没有起要骗的心、第3起案件中2名的受害人其没有见过，认为该2起案件不构成犯罪。辩护人认为第2起以及第3起不构成犯罪，因为证据上只是证人的证言，就是委托刘健买房，在没有买到房子的情况下将钱退还，并给付了违约金，没有骗取预付款的主观故意，客观上也没有给被害人造成经济损失，也没有向公安机关报案进行控告。经审理查明，1、2011年4月10日期间，被告人刘健虚构和某领导有关系可以从邯郸市维多利亚港湾小区、峰峰矿区滏河湾小区购买便宜门面房、商品房为诱饵，骗取李某1的信任，先后与李某1签订4份购房合同，以先交纳购房预付款为手段，共骗取李某1购房预付款163万元。2、2011年期间，被告人刘健以能在邯郸市龙旺名城小区购买便宜房屋为诱饵，骗取李某2、张某等六人的房屋预付款共计104万元。3、2009年期间，被告人刘健以能在峰峰矿区文化大厦购买便宜房屋为诱饵，骗取杨某1、王某1等四人的房屋预付款共计28万元。案发后被告人刘健及其家属陆续向受害人李某1返还损失共计512000元，剩余1118000元未返还。2011年9月5日被告人刘健通过刘某1返还了受害人李某2、张某等六人共计104万元。2011年7月27日被告人刘健通过刘某1返还受害人杨某1、王某1等四人包括违约金在内共计36万元。在侦查阶段，公安机关查封了刘健位于邯郸县华山西街66号宏达圣水湖畔4号楼2单元904号房产。查封期限为2016年9月12日至2018年9月12日。在本案审理过程中，受害人李某1以被告人刘健主动退还其一部分款项为由对被告人刘健的行为表示谅解。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、被告人供述，2011年的时候其答应给李某1购买便宜的门面房和商品房，以虚构出其认识邯郸市邯山区的区长张海忠，能通过他购买便宜的门面房和商品房的理由和李某1签订了购房认购合同，共收取李某1预付订金163万元。其骗取李某1钱的目的是为了把钱还给李某2、张某等人，拆东墙补西墙。2014年前后，其爱人董莉陆续还了李某1大约四五十万元。其从杨某1、王某1等人处以购买房屋为由骗取了28万元。从李某2、张某等六人处以买房为由骗取共计104万元。二、被害人陈述1、李某1的陈述，其和被告人刘健是多年的朋友，2011年的时候，刘健以能通过领导购买到邯郸市维多利亚港湾和峰峰矿区滏河湾便宜的门面房和商品房为由，分四次骗取其共计163万元。2、李某2陈述，2010年过完年的时候，刘文亮说他有朋友能买到邯郸龙旺名都小区的便宜房，每平方3000多元，其的亲戚朋友韩某、高某1、栗慧萍、李某4都有意买，就一同去刘健的办公室找刘健买房，当时刘健和其一同去的几人都签了协议，注明是邯郸龙旺名都小区的房号，规定一年交房，并约定了违约后的赔偿情况，之后每人支付了刘健定金13万元，栗慧萍买了2套，支付了26万元、一年到期后，刘健没有按规定交房，其几人找刘健问情况，刘健说龙旺名都小区还没有交房，其几人去龙旺小区看房时发现，刘健协议上的房号，已经有人在装修了，其几人找刘健问时，刘健才说没有房子了，说要退钱。之后其多次找刘健要钱，刘健同意将本金和2万元的违约金退还。该钱其已经实际收到。3、高某1陈述，2010年其听李某2说能找人在邯郸龙旺名都小区买到便宜的房子，就和李某2一起去跃峰渠管理处见刘健，和刘健签了买房协议，并交了13万元的定金，约定一年交房。到2011年的时候，刘健没有交房，其就一直找他，刘健一直拖，大约过了半年李某2通知其说刘健要退钱，因其当时没在峰峰就委托李某2把13万元的定金和2万元的违约金给领了。4、杨某1陈述，大约在2009年的时候，其通过亲戚李文进认识了在跃峰渠管理处工作的刘健，刘健说峰峰矿区文化大厦正在建设中，他手里有几套文化大厦的便宜房，这些房是开发商送给某位领导的，让他代买，能办房产证，要先交7万元的定金，其就取了7万元现金给了刘健，刘健给其写了协议书，称如果给不了房除了退定金还支付赔偿，在这个过程中王某2、王某3、吝自勇三人也给刘健各交了7万元定金买文化大厦的房子。三、证人证言1、证人常某的证言，其是河北京钰房地产开发集团峰峰矿区滏河湾项目员工，于2011年6、7月份的时候到滏河湾项目上班，负责滏河湾项目1-3号楼外围的协调工作，没有领导在2011年期间先期占下滏河湾项目的任何门面房，经其询问滏河湾项目部的领导，均不认识邯郸市邯山区区长张海忠，张海忠也没有先期占下滏河湾项目的任何门面房。经其让公司财务查询自2011年至今没有叫刘健的业主购买或预购滏河湾项目的任何门面房。2、证人姬某证言，其是在河北京钰房地产开发集团峰峰矿区滏河湾小区5-21号楼项目部工作，负责商品房销售、贷款等业务，5-21号楼中没有叫刘健的购买过该处的房产，刘健也没有交过预付款，没有有关领导让销售部对上述商品房便宜销售。3、证人刘某1证言，大概是在2010年的时候刘健给其说他有关系能买到邯郸市龙旺名都小区的便宜房，其当时没有钱就推荐了自己的亲戚李某2买房，刘健当时说的价格比市场价每平方便宜几百块钱，李某2给刘健交了13万元的预付款，刘健说一年后交房时把余款付清，其当时知道有7、8个人找刘健买房，到2011年的时候刘健不能按时交房，那些人就叫刘健退款，李某2也一直找其让刘健要钱。大约在2011年9月下旬的时候，刘健不知道从哪里往其的建行卡转账100多万元钱，还通知了买邯郸龙旺名都小区大概8个人，因之前该银行卡被刘健借去，所以刘健通知其一起给该8人转账，每人13万元。当时其在回执单上签的字，一共是104万元，后其将自己的银行卡拿回。四、书证1、（2014）邯峰刑初字第192号刑事判决书，刘健因犯诈骗罪于2015年1月15日被峰峰矿区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元。2、房屋认购合同：刘健与李某1签的认购合同，约定2013年5月30日前交李某1使用，总付款210万元，预付30万元，时间2011年5月9日。刘健与李某1签的认购合同，约定2013年5月31日前交李某1使用，总付款745200元，预付29万元，时间2011年10月31日。刘健与李某1签的认购合同，约定2013年6月30日前交李某1使用，总付款2140200元，预付54万元，时间2011年10月31日。刘健与李某1签的认购合同，约定2013年6月31日前交李某1使用，总付款3200000元，预付50万元，时间2011年10月31日。3、银行转帐凭条，李某1分三次给刘健的农业银行卡转共计163万元。4、被告人刘健与李某1、杨某1、王某1签订的房屋转让合同在案。5、李某1出具的收款收条14张，刘健向李某1退款共计512000元。6、邯郸市房地产交易登记中心于2016年9月12日给邯郸市公安局峰峰矿区分局的协助查封回执。7、到案证明，2016年6月25日15时30分许，刘健被石家庄市公安局桥西分局中山派出所抓获。8、谅解书一份，受害人李某1对被告人刘健出具谅解书一份，对刘健的行为表示谅解。上述证据来源合法，相互印证，能作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人刘健以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以售房为由骗取受害人共计295万元，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人刘健对第1起案件自愿认罪，且得到受害人的谅解，酌定从轻处罚。对被告人及辩护人提出的第2起、第3起案件中被告人没有骗取受害人的主观故意的意见，有受害人陈述，其几人到达刘健承诺的购买的商品房的小区后，发现协议约定的房号正在装修，该事实证实被告人刘健为达到诈骗的目的向受害人虚构买房的事实；对辩护人提出的本案第2、3起案件中没有受害人控诉，不构成犯罪的意见，刑事案件的来源有很多种，该2起案件是办案人员在办案中直接发现的，故该辩护人意见不予采纳。被告人刘健在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又发现漏罪，应当数罪并罚。根据被告人刘健的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘健犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元；与原判刑罚有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴纳），数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币30000元。二、责令被告人刘健将违法所得1118000元退赔给受害人李宋兵。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月26日起至2027年6月7日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）三、被公安机关查封的财物，由查封机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  常善明人民陪审员  蔺瑞华人民陪审员  黄 卫二〇一七年七月二十七日书 记 员  张晶晶附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。