.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民法院刑事判决书（2017）内0403刑初48号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人宋荣富，男，1968年8月13日出生于内蒙古自治区，蒙古族，大学专科文化，赤峰市喀喇沁旗人民法院执行局副局长，捕前住赤峰市喀喇沁旗锦山镇如意花园小区3号楼2单元302室，2016年11月6日因涉嫌犯赌博罪被赤峰市喀喇沁旗公安局刑事拘留，同年12月7日经赤峰市喀喇沁旗人民检察院批准并于同日被赤峰市喀喇沁旗公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市喀喇沁旗看守所。辩护人杨明德，内蒙古义德律师事务所律师。辩护人麻广军，北京市惠诚律师事务所律师。被告人席延波，男，1978年1月16日出生于内蒙古自治区，蒙古族，大学专科文化，赤峰市喀喇沁旗人民法院法警，捕前住赤峰市红山区都市家园小区3号楼1单元3楼东户，2016年11月3日因涉嫌犯赌博罪被赤峰市喀喇沁旗公安局刑事拘留，同年12月7日经赤峰市喀喇沁旗人民检察院批准并于同日被赤峰市喀喇沁旗公安局执行逮捕。现羁押于赤峰市喀喇沁旗看守所。辩护人丁春泽，内蒙古沛泽律师事务所律师。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2017）46号起诉书指控被告人宋荣富、席延波犯赌博罪向本院提起公诉，本院于2017年4月5日以简易程序受理后，于同年4月25日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员单九祥、成微微出庭支持公诉。被告人宋荣富及其辩护人杨明德、麻广军、被告人席延波及其辩护人丁春泽到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控：1、2014年5月至2014年12月期间，被告人宋荣富组织于某、胡某1、唐某1、李某1在赤峰市××旗多次以打麻将的方式进行赌博，每局场上赌资从8万元人民币（以下币种均为人民币）至80万元不等。参赌资金用现金或银行卡转账方式进行，被告人宋荣富从中抽头渔利，每局抽头5000元，总计抽头1.5万元。2、2015年春节后，被告人宋荣富组织于某、胡某1、李某1、陈某1等人在赤峰市新城区金海湾酒店多次以打麻将的方式进行赌博，每局场上赌资200万元。被告人宋荣富从中抽头渔利，每局抽头3万元，总计抽头15万元。3、2014年11月至2015年6月期间，被告人宋荣富同于某、胡某1、唐某1、李某1、齐某、郑某等人，在赤峰市××旗宋荣富家中、赤峰市新城区金海湾酒店、赤峰大红袍茶楼、赤峰御茶园多次以打麻将的方式进行赌博，每局场上赌资为40万元或200万元。被告人席延波以架底的方式为参赌人员提供赌资，记账结算，并从中抽头渔利，每局抽头3万元或4万元，期间被告人席延波总计抽头近100万元。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、检查、辨认笔录、视听资料及被告人供述等证据，认为被告人宋荣富身为国家工作人员，以营利为目的，聚众赌博，被告人席延波身为国家工作人员，明知他人实施赌博，而为其提供资金并结算，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，应以赌博罪共同犯罪中的主犯追究二被告人的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人宋荣富辩称其未组织他人赌博，未从中抽头渔利。被告人宋荣富的第一辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人宋荣富犯赌博罪事实不清，证据不足，指控不能成立。被告人宋荣富的第二辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人宋荣富以营利为目的，组织他人赌博，从中抽头渔利，证据不足，本案所有参赌人员在赌博时都未使用现金，输赢以记账的方式结算，由此产生的债权债务不受法律保护，实际玩的就是数字游戏，被告人宋荣富不能从中获利。被告人席延波及其辩护人对公诉机关指控被告人席延波犯赌博罪均无异议，被告人席延波辩称其实际获利与指控不符，其辩护人提出的辩护意见是公诉机关指控被告人席延波获利近100万元事实不清，证据不足，被告人席延波具有坦白情节，在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，应对其从轻处罚。经审理查明：1、2014年5月至2014年12月期间，被告人宋荣富组织于某、胡某1、唐某1、李某1在赤峰市××旗多次以打麻将的方式进行赌博，每局场上赌资从8万元至80万元不等。参赌资金用现金或银行卡转账方式进行，被告人宋荣富从中抽头渔利，每局抽头5000元，总计抽头1.5万元。2、2015年春节后，被告人宋荣富组织于某、胡某1、李某1、陈某1等人在赤峰市新城区金海湾酒店多次以打麻将的方式进行赌博，每局场上赌资200万元。被告人宋荣富从中抽头渔利，每局抽头3万元，总计抽头15万元。3、2014年11月至2015年6月期间，被告人宋荣富同于某、胡某1、唐某1、李某1、齐某、郑某等人，在赤峰市新城区金海湾酒店、赤峰大红袍茶楼、赤峰御茶园以打麻将的方式进行赌博十余次，每局场上赌资为40万元或200万元，每次至少一局。被告人席延波以架底的方式为参赌人员提供赌资，记账结算，并从中抽头渔利，每局抽头3至4万元，期间被告人席延波总计抽头40余万元。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、赤峰市中级人民法院指定管辖决定书证实，赤峰市中级人民法院于2017年3月2日以（2017）内04刑辖7号指定管辖决定书指定本案由赤峰市元宝山区人民法院审理。2、证人于某的证言证实，他认识宋荣富，2014年5月份左右，他开始到宋荣富家赌博，赌博的麻将、牛子等工具都是宋荣富提供。宋荣富家小区叫啥名他不知道，他们赌博是在楼上的西户，宋荣富住在楼下的东户。后来有几次在锦山宋荣富家用麻将机赌博，每次都是宋荣富打电话联系他，他从赤峰到锦山宋荣富家赌博的。打麻将的人输赢都向宋荣富算账，而且每次打麻将都由宋荣富记账，宋荣富有时候在本上记账，有时候在纸上记账。从宋荣富开始给打麻将的人架底之后，他们就开始打最少十万元、最大二十万元一局的麻将了。他记得从宋荣富开始给打麻将的人架底之后，他一共在宋荣富家中打过五、六次左右的麻将，每次都有唐某1、宋荣富，另外的那个打麻将的人不固定，有时候是胡某1，有时候是李某1，还有时候是一个姓闫的男的。从宋荣富给他们打麻将的人架底之后，最少一天宋荣富抽水五千元，有时候一天抽一万元，由宋荣富架底打麻将这种方式一直持续了三、四个月左右。他参与这五、六次宋荣富架底打的麻将宋荣富抽水最少三万元钱。从2015年1、2月份开始，他们就不去锦山宋荣富家里打麻将了，他在赤峰的大红袍茶楼、御茶园茶楼参与过席延波给打麻将人架底的麻将局，有宋荣富、唐某1、李某1、胡某1、宁城姓齐的一个男的、姓郑的一个男的、宁城的郭志军他们这些人。有时候打每个人三十万元一局的，有时候打每个人五十万元一局。打三十万元的席延波每局麻将抽水抽三万元，打五十万元的每局抽水四万贰仟元。有时候席延波不在他们打麻将的现场，宋荣富就替席延波把水钱给抽出去了。席延波没给他们架底之前，赌局是宋荣富组织，自从席延波给他们架底之后，攒局是宋荣富攒局，攒好局之后，再给席延波打电话，告诉席延波都谁要玩麻将，席延波同意他们玩之后，他们才能玩，玩的时候如果席延波不来现场的话，就是宋荣富记账，如果席延波来的话，就是席延波自己记账。席延波给他们架底的意思就是不用他们拿钱，输赢都是朝席延波算账。席延波没有参与到他们的赌局之前，在宋荣富家赌博的时候，都是由宋荣富记输赢的账，赌博结束后，如果赌博的人身上带着现金，就拿现金直接结账，如果没带，就下次玩的时候，先把之前的账结了。大红袍茶楼在赤峰博物馆东侧，御茶园茶楼在赤峰大漠绿都西侧。赌博场所就在茶楼的包间里，包间里有麻将机和牛子、扑克牌等。他一共在大红袍茶楼打了十次左右的麻将，在御茶园茶楼打了两次麻将。好像是2015年三、四月份的时候，具体时间他记不清了，胡某1找到他，说用自己的铸造厂作抵押从他的信贷公司借400万左右，做厂子的流动资金使用，但他的信贷公司没钱，他就帮着胡某1联系银行。这个过程中，胡某1就找到席延波，席延波答应借给胡某1100万或者120万，胡某1还告诉他，如果自己媳妇问，就说这钱是从他公司借的，后来胡某1媳妇真的问了，他就说是从他公司借的。后来胡军妻子王某往他卡上打了30万元钱，这个钱是2014年5、6月份的时候，他在呼市出差，胡某1给他打电话说自己要把厂子的股东都清出去，缺几十万，向他借的钱。其实王某转的这30万元，就是还他的这个钱，但是还他这30万元的事胡某1和自己妻子王某撒谎，没如实说。3、证人胡某1的证言证实，2014年6月中旬的一天，他第一次到宋荣富家玩，当时是宋荣富给他打电话说玩，宋荣富、于某、李某1他们四个人打的是2万元一局的麻将，玩之前每个人要先拿出2万元的现金，把钱都押给宋荣富。自2014年6月中旬以后至席延波参与到这个赌局之前，他在宋荣富家一共玩七、八次，其中有两次是押现金的，一次是他刚说的2万元那次，另一次是每个人押5万元还是8万元他记不清楚了。后来有人拿不出钱了，就由宋荣富记账，算账的时候都朝宋荣富算账。参与赌博的主要是唐某1、宋荣富、于某、李某1、郑某、士强（好像姓尹）、闫利他们几个中的四个人，每场都有他，剩下就是李某1、宋荣富参与的比较多，其他人互相之间总换，一局有5万元的、有8万元的、有10万元的，逐渐增加的。记账玩的时候，宋荣富一局抽水钱不低于5千元，有时候一局抽1万元，玩一次最少2局，先后玩了七、八次。2014年12月或者2015年1月份，他在赤峰市新城金海湾酒店玩了两次，一次玩了3局，一次玩了2局，参与赌博的分别是宋荣富、于某、唐某1、唐某1的侄子、陈某1、李某1他们几个人。这几次是席延波组织的赌局，席延波没参加赌博，但席延波从中抽头20多万元。在金海湾最后一场的情况是2014年12月份或者2015年1月份的一个白天，席延波在赤峰新城金海湾酒店组织了一个赌局，于某、宋荣富、唐某1、李某1、唐某1的侄子他们六个人在赤峰新城金海湾酒店的2楼的一个房间里打麻将来，主要是于某、宋荣富、唐某1他们四个玩，一共玩了3局，每局6个小时，席延波每局抽4.4万元的水钱，这次席延波最少抽了13.2万元水钱。这场赌局所用的资金是席延波提供的，赌博时用的麻将是酒店的，客房钱是席延波出。2014年11月末至2015年1月份，他在赤峰大红袍茶楼赌过七、八次，一共有十多局，这几次赌博也是席延波组织的，这几次赌博中，他能想起其中一次，这次是2014年腊月初十左右，席延波组织齐某、郑某、于某、唐某1、宋荣富他们六个人在大红袍茶楼二楼的1号屋和4号屋打麻将，当时一共玩了5局，每局席延波抽4.4万元，一共抽了22万元。后来宋荣富就把席延波找来了，席延波开始组织赌局，赌博的人都是要经过席延波认可之后才能上场，赌博的地点还是在宋荣富家里，参与赌博的人主要是宋荣富、于某、李某1他们四个人，也有其他人参与，但具体是谁他也记不清了。这时赌局也变成10万、20万、30万一局的了，最后都是朝席延波算账，他们赌博人之间互相不算账。他自2014年7月份至2015年2月份参与赌博以来，这期间他一共输了500多万元钱，这些钱都让郑某、唐某1、齐某赢去了，席延波已经把他输出去的钱都给人家结了，现在就是他欠席延波的了。宋荣富在赤峰金海湾自己也架底挑局来，2015年春天的一天，他去找于某有事，当时于某、宋荣富、陈某1和一个叫王立波的人一起在那打麻将呢，当时宋荣富有事，他还替宋荣富玩了一会，当时的玩法和席延波架底的赌局是一样的，抽水啥的也都一样，也是记账，宋荣富组织这样的赌局大约持续了一个多月。他都是通过ATM机或者银行柜台转账的方式结算他们之间的输赢账的。2014年12月他向席延波借过100万元建设厂房，席延波分两次往他农行卡上转了97.5万元，一次是47.5万元，一次是50万元，这些钱他都还了。他曾经还向席延波借过一次15万元，席延波把钱转到他农行卡上了，后来在赌博过程中，他赢钱了，直接顶账了，席延波再也没向他要过这个钱。4、证人唐某1的证言证实，2014年的一天，具体时间他记不清了，宋荣富给他打电话找他，他去的宋荣富家，这次是宋荣富帮席延波组织的赌局，当时是宋荣富、李某1、钱志他们四个人打麻将来，由宋荣富帮着席延波记账，五十万元一底的一局水钱4万左右，一共玩了几局他记不清了。席延波抽水钱，赌资由席延波提供。2014年的一天，具体时间他记不清了，于某给他打电话找的他，他去的赤峰大红袍茶楼，这次赌局是于某帮着席延波组织的，实际组织者是席延波，席延波抽水钱。当时席延波到场之后，看看他们这几个人，席延波同意让他们玩，之后委托于某帮着记账，宋荣富、胡军、于某他们四个人打麻将来，场上赌资、赌注、水钱都是和他刚才讲述的在宋荣富家赌博的那次一样，这次玩了几局他记不清了，这次输赢情况他都记不清了。2014年的一天，具体时间记不清了，于某给他打电话找的他，他去的赤峰大红袍茶楼，这次赌博是席延波组织的，委托于某给记账，这样于某、宋荣富、李某1他们四个人打麻将来，玩了一会停电了，他们又去的金海湾宾馆，在金海湾宾馆又玩了半宿，赌博时的赌注、赌资、水钱都是和他刚讲述的那两次赌博是一样的，这次一共玩了两局，席延波抽了八、九万的水钱。在赤峰大红袍茶楼他们玩了有四、五次，但是具体情况他记不清了。席延波组织赌博目的是抽水钱。席延波负责他们吃喝等费用，一局大概花费1千到3千，一局能获利4万左右。于某就是帮席延波召集赌博的人，帮席延波记账。宋荣富自己组织过赌局，从中抽头，提供场所和赌具，也为席延波攒过局，宋荣富自己也参与打麻将和帮席延波记账。席延波没架底之前，他在宋荣富家使用现金一共玩过三次左右，但是具体每一局的详细情况他记不清了。有时候玩的是二万元的或者五万元一局的，都是使用的现金。二万一局的宋荣富一局抽二千元钱，五万元一局的宋荣富一局抽五千元钱。这几次宋荣富合计抽了大约1.5万元的水钱。而且有时候一局玩的时间长了，散局的时候宋荣富除了抽水钱以外，还会向赢钱的人说，点灯熬油的玩了这么长时间，再给闹点，之后赢钱的人就会再给宋荣富扔个两、三千元钱。使用现金赌博的有胡某1、钱志、李某1、宋荣富、于某他们几个人玩来。他赢钱的时候，席延波没给他现金，都是通过银行卡给他转账，累计给他转过100多万，转账的是他名下的中国农业银行×××的银行卡。5、证人李某1的证言证实，从2014年12月份起，他一共参与过三次左右席延波组织的赌局，不管输赢都跟席延波算账。有时赌局的地点在宋荣富家，有时在赤峰的茶楼，每次席延波组织的赌局都是以打麻将的方式进行赌博，赌局上不用现金，都用筹码和扑克代替赌资，每一局结束后由席延波或宋荣富、于某记账，也就是记好每个人的输赢情况，在赌博完事之后，由席延波往赢钱人的银行卡上汇钱，输的人到时候给席延波打欠条，反正只要是参与席延波赌局的人输赢都跟席延波算账，赌博输赢使用的赌资由席延波提供。每次赌局席延波都抽水，开始的时候每局抽水三万元钱，后来每局抽水四万四千元钱，每次赌局以6-7小时算是一局。和他一起在席延波组织的赌局上一起参与赌博的人有胡某1、唐某1、于某、宋荣富、齐东强、老郑，还有一个人他不认识。2014年12月份的一天，具体时间他记不清楚了，宋荣富、胡某1、唐某1他们三个人中的其中一个人给他打电话让他去宋荣富家打麻将，他接到电话后就去了宋荣富家，他到了以后，宋荣富给席延波打了一个电话，宋荣富电话里跟席延波说他们四个人要一起打麻将，席延波同意他们四个人一起打麻将。原来宋荣富、胡某1、唐某1、于某他们四个人有一次在宋荣富家打麻将的时候他在跟前看来，他们那回打麻将没用现金做赌资，而是用筹码和扑克牌，筹码是圆形塑料的，类似于一元钱的硬币，扑克牌就是普通的扑克牌。他们四个准备打麻将之前，他们定好了是打五十万元钱一局的麻将，每个人有十六个筹码，每个筹码代表三万元钱，每个人二十张扑克牌，每张扑克代表一千元钱，每个人手里的筹码加上扑克牌共计五十万元钱的赌资。他们四个人玩之前，讲好了规矩，一局麻将席延波抽水三万元钱，谁如果自摸一把抽一张扑克牌，也就是一千元钱，共计抽三十次。那天他们就玩了一局麻将，他赢了有四十万元钱左右，因为时间太长了，其他人的输赢情况他记不清楚了，他们打完麻将后，宋荣富把他们每个人的输赢情况记好账，他说到时候他跟席延波说给赢钱的人往银行卡上转钱，一直拖到两个多月后，席延波也没给他转他打麻将赢得那四十多万元钱。其他人的输赢情况他不太清楚。2015年2、3月份的一天，具体时间他记不清楚了，他记得是他、唐某1、于某、宋荣富他们在赤峰一个叫大红袍茶楼三楼的一个包间里打的麻将，这次有没有胡某1他记不清楚了。这个包间里就有一台麻将机，这次赌局他们至少打了两局麻将，每局也是五十万元钱的赌注。这次他输了八十多万元钱，输了之后席延波就不让他再继续打麻将了，意思是怕他还不起钱。过了一段时间之后，席延波找他算他打麻将输的钱，他第一次参加席延波的赌局他赢了四十多万元钱，席延波没把这四十多万元钱给他，第二次他参加席延波的赌局他输了八十多万元钱，刨除第一次他赢的钱他给席延波打了一张三十多万元钱的欠条。这次打麻将每局麻将席延波抽水四万四千元钱，他们至少打了两局麻将，席延波这次抽水至少抽了八万八千元钱。2015年4、5月份的一天，具体时间他记不清楚了，他、老郑、齐某、于某他们四个人在赤峰御茶园的一个茶楼打麻将赌博，他们打麻将之前于某给席延波打电话来，于某电话里跟席延波说他们四个人要在赤峰御茶园的一个包间里打麻将行不行，席延波同意后他们四个人才打的麻将。他们这次打麻将和上次一样，每局赌注的大小是五十万元钱，席延波每局抽水四万四千元钱，当天席延波不在，但是他们四个人都主动地把席延波该抽的水钱给抽出来，那次他们打了一局零两个小时的麻将，第一局他们给席延波抽水抽了四万四千元钱，第二局他们只玩了两个小时的麻将，那天至少他们也给席延波抽水抽了六万元钱。这次他们打完麻将，是于某记得账。这次赌局是席延波组织的，他们四个人打麻将赌博之前于某征得席延波的同意后他们才打的麻将，席延波不同意他们也不可能打那么大赌注的麻将。因为他们不管输赢，他们冲着席延波算账。这次席延波抽水抽了至少六万元钱。他们没把这次输的钱给席延波，过后席延波找他算他这次打麻将输的钱来，这次他输了九十多万元钱，之前他给席延波打了一张三十多万元钱的欠条，席延波把他欠钱产生的利息加到一起，席延波把他之前打的三十万元钱的欠条给他，他又给席延波打了一张一百五十万元钱的欠条。2014年7、8月份到2014年10月份左右，具体时间他记不清楚了，他在宋荣富家参加过宋荣富组织的打麻将赌博和推牌九赌博。他们在宋荣富家打麻将是每人、每局十万元的麻将，四个人就是四十万元的赌资。他们使用的是扑克牌和筹码代替现金，每个人十张扑克牌、九个筹码，每个筹码代表一万元，每张扑克牌代表两千元。他们打十万元的麻将，宋荣富每局麻将抽水伍仟元。赌博用的麻将机、麻将、筹码、扑克牌都是宋荣富提供的。宋荣富在赤峰金海湾酒店组织了几场以打麻将方式赌博的赌局，他是后来参加进去的，一共参加了四次。第一次是他、宋荣富、于某、胡某1他们四个人在一起打的麻将，宋荣富给参赌的人架底，输赢都朝宋荣富算账，他们打的是五十万元一局的麻将，四个人就是二百万元的赌资。他们当时都不用带现金，每次他们打完麻将都由宋荣富记账，也就是宋荣富记录下每个人的输赢情况。这次他们打了一局麻将，宋荣富抽水抽了三万元。钱他当时欠着宋荣富来。第二次是他、宋荣富、于某、胡某1他们四个人在一起打的麻将，这次他们打了一局麻将，宋荣富抽水抽了三万元。这次他输了十多万，其他的人的输赢情况他记不清楚了。钱他当时欠着宋荣富来。这两次他输了之后，宋荣富他们就不带他打麻将了，过了二十多天左右，宋荣富他们凑不齐打麻将的人了，他们又找他去和他们打了两次麻将。第三次是他、陈某1、于某、宋荣富他们四个人在一起打的麻将，这次他们打了两局麻将，宋荣富抽水抽了六万元。这次他赢了八十多万元，其他人都输了，但他们具体输多少他记不清楚了。这次他赢了八十多万元，扣除他前两次输的三十多万元，他还赢了五十多万元左右，他朝宋荣富要他赢的这些钱来，因为刚开始打麻将的时候参赌的人问宋荣富输赢咋办，宋荣富答应的是给赢钱数的十分之一给现金。他朝宋荣富要的时候，按他赢五十万元计算，宋荣富得给他五万多元的现金，但是宋荣富也没给他。过了二十天左右，他、陈某1、于某、宋荣富他们四个人在一起打的麻将，这次他们打了一局麻将，宋荣富抽水抽了三万元，他输了五十万，其他人的输赢情况他不清楚。这次他输了五十万元，正好他和宋荣富之间的赌债就两清了。从这之后，他就没再参与过宋荣富、席延波组织的赌局。这四次宋荣富共抽水十五万元。他与席延波之间除了在赌博上有金钱往来之外，他俩之间没有其他的经济往来和债务关系；他与宋荣富之间除了在赌博上有金钱往来之外，他和宋荣富借过十万元现金，这十万元和赌博无关，还钱的时候他用他媳妇孙秀琴的农业银行卡转账还的宋荣富。他有三张农业银行的卡，卡号分别是×××、×××、×××。他媳妇孙秀琴有两张农业银行的银行卡，卡号的分别是×××、×××。交易流水详单上记录的他于2016年3月29日向署名李某2（席延波妻子）的×××账号转支10万元，这笔钱是他在席延波的赌局上输钱以后，他交给席延波的他所输的赌资，2016年5月5日向该账号转支10万元和2万元，这也是他输的赌资。他的农业银行卡号×××于2014年9月5日给署名为席延波的卡号×××的农业银行卡转存二十万元，这是他输的赌资，2014年6月23日李某×××的农业银行卡转到他的农业银行卡×××七万元是他赢的钱。2014年9月9日李某×××的农业银行卡转到他的农业银行卡×××十六万元是他赢的钱。他的农业银行卡号×××于2014年7月2日转给署名为席延波的卡号×××农业银行卡的二十万元他输的钱，他的农业银行卡号×××于2016年3月29日转给李某×××的农业银行卡的十万元是他输的钱，他的农业银行卡号×××于2016年5月5日分两次转给李某×××的农业银行卡上的十二万元是他输的钱。他的农业银行卡号×××于2014年1月26日转给宋荣富×××的农业银行卡上的二万元，这是他在宋荣富家赌博输了之后给宋荣富的钱，他的农业银行卡号×××于2014年3月29日转给署名为宋荣富×××的农业银行卡上的一万五千元，这是他在宋荣富家赌博输了之后给宋荣富的钱，2014年1月26日孙秀琴的×××的农业银行卡向宋荣富的×××的农业银行卡转存二万元，这是他用他媳妇的那张卡给宋荣富转的他在宋荣富家赌博输的钱。6、证人胡某2的证言证实，2014年夏天的时候，他跟着胡某1去过几次赤峰大红袍茶楼，当时胡某1、宋荣富、郑某、齐某、李某1、唐某1、于某他们这些人在大红袍茶楼打麻将，麻将局的组织者是席延波，但是席延波都不在场，赌局都是由于某负责，麻将局是每个人50万元的底钱，在场上大家都不使用现金，直接使用筹码（塑料圆形的东西）和扑克牌算账，平胡一把是三万元左右，偏庄胡和庄家胡差不了一千、两千的，这期间不管谁胡自摸，席延波都要从中抽水钱，每局席延波从中抽水三、四万元钱，水钱抽够了就不会再抽了，直到有人把底钱输没了，这局就算结束，结束后于某记账，有时记账后于某会打电话把场上输赢情况告诉席延波，看席延波是否继续给架底，席延波继续架底，大家就接着玩，席延波不架底就散局，有时于某也不给席延波打电话，于某直接就说了算的，于某同意玩，大家就接着玩，于某不同意玩大家就散局了。散局后，输钱的人要给于某打欠条。他跟着胡某1去赌博现场是因为胡某1是他本家远亲，论起来他是胡某1的叔伯哥哥，他知道胡某1赌博不计后果，怕胡某1输钱控制不住，他跟着胡某1就是不想让胡某1输大了，有时候胡某1打麻将，他在旁边照看着防止别人打伙牌。再就是胡某1赌博熬夜，之后特别困，他给胡军开开车啥的，他怕胡某1出交通事故，开的都是胡某1自己的车。还有就是胡某1有时候赢钱了，就会扔给他千头八百的。7、证人陈某1的证言证实，2014年12月份左右的一天，具体时间他记不清楚了，他打电话问胡某1干啥呢，胡某1说在赤峰新城区博物馆附近的大红袍茶楼呢，说打麻将缺个人，问他打不打麻将，他没啥事就去了。他到了大红袍茶楼后，在二楼的一个包间里找到的胡某1，当时包间里有胡某1、老于、席延波，另外的那个人是谁他记不清楚了。当时那个包间里就有麻将机，随后他、老于、胡某1、另外的那个人他们四个人就开始打麻将，他们当时没用现金，用的是筹码和扑克牌，每个人有十六个筹码、二十张扑克牌，每个筹码代表三万元钱，每张扑克牌代表一千元钱，每个人的筹码和扑克牌加起来共计五十万元，也就是相当于每个人有五十万的赌资。打麻将之前他们没讲多长时间算是一局，他们打麻将的时候席延波也在现场来，他们四个打麻将的人谁如果自摸一把，自摸的人就给席延波一张扑克牌，也就是席延波抽水抽一千元钱。那天他打了有三个小时的麻将，因为家里有事，他媳妇总给他打电话，他就没再继续打麻将，那天他算了一下帐，他输了八万元钱，席延波抽水抽了有八千元左右。过了一段时间后，也就是2015年，具体时间他记不清楚了，席延波给他打电话找他要他在大红袍茶楼打麻将输的那八万元钱来，他当时没钱，席延波就让他写了一张八万元钱的欠条。宋荣富组织他们在宋荣富家、赤峰新城区的金海湾酒店、大红袍茶楼、御茶园茶楼打麻将赌博过。2014年6、7月份的一天，具体时间他记不清楚了，他和宋荣富、于某、胡某1、李某1四个人中的三个人在宋荣富的家里打麻将赌博来。当时是宋荣富叫他去家里打的麻将。他们打的是每人、每局两万元的麻将，他们打麻将的四个人都带着现金，他们打麻将之前给大家亮底来。他们约定三个小时内谁输够两万就算一局，他们这次打麻将每把都是用现金算账，这次他们四个人打了一局麻将，他输了两千多元，其他人的输赢情况他记不清楚了。他们四个人打麻将的过程中如果谁自摸了一把，宋荣富就抽水抽二百元，这次宋荣富抽水抽了五次，也就是一千元。他在宋荣富家打完这次麻将之后的几天，时间也是2014年6、7月份的一天，具体时间记不清楚了，他给宋荣富打电话问有没有人打麻将，宋荣富当时电话里跟他说自己联系联系人，过了一会儿，宋荣富给他打电话叫他去打麻将。他到了宋荣富家之后，他和宋荣富、于某、胡某1、李某1四个人中的三个人打的麻将，他们当时打的是每人、每局两万元一局的麻将，这次宋荣富抽水抽了一千元。2015年春天的时候，具体时间他记不清楚了，宋荣富组织他、胡某1、于某他们四个人在赤峰的金海湾商务酒店、大红袍茶楼、御茶园茶楼里打麻将赌博过。他们打的是每人五十万元一局的麻将，四个人加起来就是二百万元的赌资。他们打麻将的四个人都不用带现金，打完麻将后由宋荣富记账，宋荣富给打麻将的人架底，输赢都朝宋荣富算账。他们四个人打麻将的时候使用"牛子"和扑克牌算账，每人十六个"牛子"、二十张扑克牌，每个"牛子"代表三万元，每张扑克牌代表一千元，"牛子"和扑克牌加起来一共算五十万元的赌资。宋荣富每局麻将抽水抽三万元，他们打麻将的时候谁自摸一把麻将宋荣富就抽水抽一张扑克牌，也就是抽一千元，宋荣富抽水抽够三十张扑克牌，也就是三万元后宋荣富就不再继续抽水钱了。8、证人齐某的证言证实，他在赤峰大红袍茶楼和宋荣富、胡某1、唐某1等人以打麻将的方式赌博来。他第一次参与到席延波架底的赌局是郑某找他替自己玩，他一共替郑某玩了两次。第一次是2014年秋天的一个下午，郑某给他打电话说自己输钱了，席延波摆的坡，让他去替自己打两把，输赢都是郑某的，与他没关系。之后郑某他俩一起去的赤峰大红袍茶楼三楼一个包间，当时老唐、于某、李行长他们三个人在那呢，这样郑某他们四个人就开始打麻将，他们四个互相之间算账是用牛子和扑克牌算账，郑某玩了一、两个小时之后，郑某说这是宁城小齐，让他替自己玩一会，输赢账冲自己说。这样他就开始替郑某打麻将，玩的过程中他们都是用牛子和扑克牌算账，一个牛子和一张扑克牌代表多少钱他不知道。当时他一共替郑某玩了两局，散局算账的时候，他知道玩的是50万元一局，也就是每个人手里发价值50万元钱的16个牛子和20张扑克牌，一个牛子代表3万元钱，一张扑克牌代表1千元钱。在玩的过程中，谁自摸一把就抽两张扑克牌作为水钱，一局抽够34张扑克牌作为水钱就行了。这次玩最后是输了还是赢了他记不清楚了，每局结束后会有人算账，谁记账的他也记不清楚了，最后抽水钱应该都给席延波了，因为玩的过程中是席延波架底。席延波每局抽头三万四千块钱，其中四千块钱是组织赌局的费用钱。第二次替郑某玩的详细情况他记不清楚了，当时玩的也是五十万元一局的，也是席延波架底，地点也是赤峰市新城区的大红袍茶楼，每局抽头也是三万四千块钱，那次具体的输赢情况他记不清楚了，当时参与赌的人员就是于某、老唐、李行长这几个人，具体当时都有谁他记不清楚了。他自己参与席延波组织的赌局是在2014年冬天的一天下午的四、五点钟，当时是谁给他打电话找的他记不清楚了，他和郭志军一起去的赤峰大红袍茶楼三楼的一个包间，他到茶楼的时候，胡某1、于某、老唐、郑某他们四个人在打麻将呢，等到第二天凌晨的三、四点钟，郑某赢钱了就走了，麻将局就要散了，当时他也要走，于某和胡某1就商量他让他跟他们打麻将，他同意了。打麻将之前于某给席延波打电话，他和胡某1、于某、老唐他们四个人就开始打麻将了，麻将还是每个人50万元的底钱，一局抽34张扑克牌作为水钱，以5-8小时为一局，当时他们四个在大红袍茶楼的麻将室从当天凌晨的三、四点钟，一直打到次日晚上的零点左右，后来都打不动了，他们才散局的。这次他赢了九十四万元，胡某1、于某、老唐他们具体的输赢情况他记不清楚了，肯定是有输钱的。他们这次大概打了三局的麻将，按照每局三万四千元的水钱算，三局，席延波从中抽头是十万元左右。后来他又和李行长、于某、唐某1、胡某1、宋荣富、郑某他们几个人在赤峰大红袍玩过几次，每次都是他和他们几个人中的三个人一起玩的，赌博的具体情况他记不清楚了。他记的其中有一次散局他赢了十多万元，但是具体赢了多少钱他记不清楚了，之后席延波在他车上给他十万元现金。还有一次散局的时候他赢了14万元钱，席延波通过银行转账，往他农村信用社的银行卡上转了14万元钱，他农村信用社的卡号是×××。再就是有一次散局的时候，他输了六十多万元，之后他也是通过他农村信用社的那张银行卡给席延波转了六十多万元。后来他又赢了一次五十多万，席延波给他通过银行卡转账往他农村信用社的卡上转了五十五万元钱。剩下的就是席延波他俩互相转过几次十万、七万的钱，具体多少他记不清楚了。他与席延波之间除了赌博产生的债务外，没有其他的经济往来，只要他俩银行卡上产生的流水都是因为赌博输赢算账产生的。9、证人郑某的证言证实，2014年5、6月份的一天，具体时间记不清楚了，于某给他打电话叫他来锦山镇宋荣富家打麻将，他电话里跟于某说他没钱，于某说宋荣富认识他，宋荣富能给他架底。他挂断电话后他就到了锦山镇宋荣富家，当时宋荣富家就有麻将机。他到了以后，他、宋荣富、于某、老李他们四个人打的麻将，他们打的是每人二十万元或者三十万元一局的麻将，四个人的赌资加一起不是八十万元就是一百二十万元。他们打麻将的时候都不使用现金，他们使用扑克牌和筹码代替现金，打完麻将后输赢都朝宋荣富算账。每个筹码不是代表一万元就是代表两万元，每张扑克牌代表一千元。他们打麻将的时候宋荣富每局麻将抽水抽两万元，这次他们四个人至少打了一局麻将，宋荣富至少抽水抽了两万元。这次打麻将他输了三万元左右，其他人的输赢情况他记不清楚了。他们打完麻将后，宋荣富把他们每个人的输赢情况记上账后他们就散了。这次赌局是宋荣富组织的。他们第一次打麻将过了两、三天左右，也是2014年5、6月份的一天，他、宋荣富、于某、姓钱的一个男的他们四个人在宋荣富家打的麻将。他们四个人打麻将之前，他把他第一次在宋荣富家打麻将输的那三万元给的宋荣富现金，但是于某和姓钱的那个男的看没看见他就不清楚了，他把现金给宋荣富之后，宋荣富没给他出具收条等任何手续。这次他们四个人打的是每人二十万元或者是三十万元一局的麻将，这次他们四个人至少打了一局麻将，宋荣富至少抽水抽了两万元。宋荣富把他们打麻将人的输赢情况记上账后他们就散了。2014年的一天，几月份他忘了，他、宋荣富、于某、另外那个人他记不清楚了，他们四个人在宋荣富家打的麻将。当时席延波也在场来，宋荣富说自己架底架不起来，席延波架底能给上钱。宋荣富给他介绍完席延波后，席延波就走了，随后他、宋荣富、于某、另外他记不清楚是谁的那个人他们四个打的麻将，他们打的是每人二十万元一局的麻将，输赢都朝席延波算账，每局麻将席延波抽水抽两万元。这次他们至少打了两局麻将，这次席延波至少抽水抽了四万元。从上次打完麻将后，他们就不在锦山宋荣富家打麻将了，他们在赤峰的大红袍茶楼开始打麻将。2014年10月份的一天，具体时间他记不清楚了，他、宋荣富、胡某1、李某1他们四个人在赤峰新城的大红袍茶楼的301包间里打的麻将。那天席延波没在场，他在大红袍茶楼外面给的宋荣富他上次打麻将输的那二十万元现金，他把现金给宋荣富后，宋荣富再把上次他们四个人打麻将记账的那张纸上把他输的那二十万元的账划掉。他们四个人这次打的是五十万元一局的麻将。他们打麻将的时候都不使用现金，他们使用扑克和筹码代替现金，打完麻将后输赢都朝席延波算账，每局麻将席延波抽水四万元。这次他们打了一局麻将，席延波抽水四万元。这次也是宋荣富替席延波抽的水并记的帐。席延波把他这次赢的钱给他了，席延波通过银行卡转账的方式把他赢的钱给他转到他的中国农业银行卡上。从这以后，他至少参与了10多次席延波在赤峰新城区的大红袍茶楼组织的麻将局，这10多次麻将局参与的人有胡某1、李某1、宋荣富、于某，还有宁城的小郭参与过两次左右，宁城的齐某参与过五、六次左右。他参与的这10多次席延波组织的麻将局都是五十万一局的麻将，他们不使用现金，用扑克和筹码代替现金，由席延波架底，输赢都朝席延波算账。每局麻将席延波抽水四万元。他参与的这10多次席延波组织的麻将局，他赢钱后席延波就往他的中国农业银行卡上给他转钱，他输钱后，有时候给席延波现金，有时候给席延波转账。但是他每一次的输赢情况他记不清楚了。宁城齐某和其他参与打麻将的人都不熟，席延波不相信齐某，他就给齐某担保，齐某打麻将的输赢席延波都朝他算账。有时候齐某赢钱了，席延波就把齐某赢的钱转到他的农业银行卡上，齐某输钱后，齐某把他输的钱存到他的农业银行卡上之后他再转到席延波的中国农业银行卡上。2014年12月24日从席延波×××的信用社的卡上往他的×××信用社银行卡转了一笔40万元，这笔钱是在赤峰大红袍他赢的钱。2014年12月11日从他×××的农业银行卡上往席延波×××的农行卡上转了一笔69.8万的钱，这笔钱是赤峰大红袍席延波的赌局上他输的钱。他与席延波媳妇没啥经济往来，假如席延波媳妇他俩的银行卡有经济往来，那也都是席延波和他之间的赌博钱。2014年12月13日从李某26364卡号往他×××的农行卡上转了一笔54.9万元，这笔钱是在赤峰大红袍席延波的赌局上他赢的钱，席延波通过他媳妇的银行卡给他转的钱。2014年9月14日从郑某×××的农业银行卡上往他×××的农业银行卡上转了一笔15.3万元的钱，这笔钱是在赤峰大红袍席延波的赌局上，他赢的钱，席延波通过郑某给他转的钱。2014年9月21日从他×××的农业银行卡往郑某×××的农业银行卡转了一笔20万元的钱，这笔钱是在赤峰大红袍席延波的赌局上他输的钱，他通过郑某给席延波转的钱。2014年9月24日从郑某卡×××的农业银行卡上往他×××的农业银行卡上转了一笔100万元的钱，这笔钱是在赤峰大红袍席延波的赌局上他赢的钱，席延波通过郑某给他转的他赌博赢的钱。2014年10月12日从郑某×××的农业银行卡上往他×××的农业银行卡上转了一笔37万元的钱，这笔钱是在赤峰大红袍席延波的赌局上他赢的钱，席延波通过郑某给他转的钱。10、证人闫某的证言证实，2014年的一天，具体时间记不清楚了，宋荣富给他打电话叫他去自己家玩去，他接到电话后就去了宋荣富家，他到宋荣富家的时候宋荣富、胡某1、李某1已经在那了，他进屋后，宋荣富说咱们推牌九，输赢朝席延波算账，他们四个人随后就开始用宋荣富家的扑克牌推牌九赌博。他们这次推牌九赌博，最后席延波也没跟他们算账，他赢的钱也没给他。11、证人郭某的证言证实，2014年的一天，具体时间记不清楚了，他和齐某一起去赤峰办事，他俩到赤峰后他俩就分开了。等到晚上他喝完酒、吃完饭，他给齐某打电话回宁城，齐某说在赤峰新城区的大红袍茶楼内打麻将呢，让他去大红袍茶楼等着一起回宁城，随后他就去了大红袍茶楼，他在茶楼一个包间里找到的齐某，那个包间里有麻将机，当时和齐某打麻将的那三个人他都不认识，齐某他们打麻将的时候桌上没有现金，他们使用筹码和扑克牌结算。齐某他们散局之后，他问是谁组织的赌局，齐某说是席延波的，并说他们打麻将时输赢都不用拿钱，到时候朝席延波算账就行了。过了三天左右的一天中午，具体时间他记不清了，当天他在赤峰办事，齐某给他打电话让他去接自己回宁城，齐某电话里跟他说自己在大红袍茶楼，随后他就去大红袍茶楼了，当时齐某和三个人在茶楼二楼的一个包间里打麻将呢，他进屋以后，他先看他们打麻将，过了一会儿，齐某出去办事，齐某让他替自己打几把麻将，齐某走之前把另外打麻将的三个人给他介绍了一下，有老于、老唐、小郑。过后他问齐某他们打麻将的时候有没有人抽头，齐某说抽三万，但到底是一局抽三万元还是打一次麻将抽三万元他不清楚。12、证人唐某2的证言证实，2014年左右的一天，宋荣富给他叔叔唐某1打电话让唐某1去自己家玩麻将，后来他开车拉着唐某1去锦山镇宋荣富家里。到了之后，宋荣富家里客厅有几个沙发、有电视机，北面的屋里有两张床，在靠近厨房的位置有台电动麻将机，当时李某1、胡某1和另一人他们三个人中的两个人加上唐某1和宋荣富，他们四个人就打麻将，他们玩的时候不用现金，都是用塑料圆形的筹码和扑克牌算账进行赌博。在赌博的过程中，谁先自摸胡了，谁就拿出来一个筹码或者扑克牌给宋荣富，这就是宋荣富抽的水钱，具体自摸一把抽多少钱他不知道，但他知道最后散局的时候宋荣富一共抽取三、四千元钱的水钱。2014年左右的一天，他开车拉着唐某1去的大红袍茶楼，到了之后宋荣富、李某1、胡某1还有一个人他们四个人中的三个人加上唐某1，他们四个人用电动麻将机打麻将来，具体咋玩的他不知道，他到了茶楼喝了点茶就走了。宋荣富的×××银行卡于2015年12月15日往他的6228451896016378560银行卡上转存15万元，这钱他记得是2015年12月份的一天，他和他叔叔唐某1开车到锦山镇宋荣富家，他叔叔唐某1到宋荣富家去赌博，他是陪着去的，到宋荣富家以后，发现宋荣富家人挺多的，那帮人正在说话呢，看到人太多，他和他叔叔唐某1就要走，这时候宋荣富对唐某1说让唐某1给宋荣富留下15万元现金，说是他们要是打麻将或推牌九的时候好有现金用，然后唐某1就给宋荣富留下15万元现金，留下钱以后，他和唐某1就走了。后来宋荣富还钱的时候就把唐某1这15万元转到他的银行卡上了。13、证人陈某2的证言证实，2016年11月9日下午她到看守所会见于某,于某说在她们家的抽屉里有宋荣富给打的收条,在她家电视柜抽屉里放着呢,让她找出来给公安局送过来。她到家后,在她家电视柜东侧的抽屉里找到三张宋荣富给于某打的收条,三张条一共是62.3万元，找到条子以后,她就送到喀喇沁旗公安局了。14、证人李某2的证言证实，她是席延波的妻子，她家的银行卡平时由席延波管理。唐某1、于某、郑某、陈某1、齐某她都不认识。她名下的农业银行账户与上述人员资金往来的记录，这些钱都是做什么用的她不知道。15、证人张某的证言证实，她自2011年1月份至今一直在赤峰新城区御茶园从事服务员工作。她不知道2014年、2015年这两年是否有客人在棋牌室内以打麻将的方式进行赌博。16、证人陈某3的证言证实，2015年的一天，具体日期他记不清楚了，于某给他打电话说要跟他借六万块钱，需要打给于某的朋友，他在电话里就答应于某了。后来于某通过手机短信给他发过来一个户名为宋荣富的中国农业银行的银行卡的卡号，他接到短信后，就往这个银行卡内转账了六万元，后来于某把借他这六万块钱还给他了。他用他尾号9867的中国农业银行卡给席延波通过银行卡转账的方式汇过款，是于某对他说跟他借点钱，他同意之后于某把席延波的卡号户名发给他的。17、证人马某的证言证实，李某2是她女儿，她在中国银行就一张银行卡，户名是她的名字，卡号她没记住，那张卡在席延波手里。2015年8月5日，有一个叫胡某1的人往她的卡上汇款五万元，这事她不知道，这五万元是干啥的她也不知道。2015年2月12日，一个叫王某的人往她的卡汇款四十万元，这事她不知道，这四十万元是干啥的她也不知道。18、证人王某的证言证实，她举报她对象胡某1和于某、席延波、宋荣富、胡某2等人参与赌博。她家在锦山镇有个"和盛铸业有限责任公司"，2014年12月份左右的时候，她们公司资金周转不开了，她想着把公司的土地证和房权证抵押出去借点钱，本来想在信用社借钱，但是那会正好是年底，信用社最多能借出100万元，当时胡某1说100万太少了，胡某1说有个校友叫于某，说把公司的证押给于某，从于某那能多借点钱，具体也没说能借出多少钱，等信用社能多借钱的时候，再从于某那把公司的证拿回来押到信用社去，她当时同意了。后来她发现公司证件押出去了，但是于某一点钱都没给她们，她问过胡某1，胡某1说于某没钱，具体也不告诉是咋回事。又过了一段时间，她听胡某1说已经往她银行卡上打了97.5万元钱，实际是借了100万元，人家扣利息之后剩97.5万元。后来是胡某1和于某联系的还钱赎证的，开始时她给于某打了30万元，于某也没还证，后来胡某1又让她往席延波提供的一个银行账号上分两次转了90万元，再后来她还往席延波的银行卡上打了一个20万元，转完钱她就要证，但是于某也不给证，说证在席延波手里呢，她也不知道这中间到底咋回事，她又找席延波要证，席延波还让她打欠条，她觉得还钱赎证的事不对劲，她就想知道胡某1到底是咋回事欠下这么多钱。大约2015年2月份的时候，她开始找宋荣富、席延波、于某等人，有一天晚上下班之后，胡某1她们在宋荣富办公室，她才话里话外的知道胡某1欠的这些钱都是胡某1她们赌博欠的钱。19、搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押决定书、扣押清单、随案移送物品清单及相关物证证实，2016年11月9日侦查人员搜查宋荣富位于××镇的住宅楼时扣押记账纸7张，筹码62个，内蒙古农村信用社回单2张，工行个人业务凭证2张，农行卡转账单1张，农行取款业务回单4张，筹码62个，骰子5个。王某提供及办案人员提取的光盘3张；搜查宋荣富家过程光盘1张；提取王某手机录音光盘1张；参赌人员指认参赌地点光盘5张；讯问、询问光盘48张。20、调取证据通知书及扣押笔录、扣押清单、提取笔录、照片证实，2016年12月8日赤峰市喀喇沁旗公安局扣押王某黑色三星手机GT-S5660一部，并在见证人的见证下，侦查人员对王某的黑色三星手机GT-S5660内存储的01号-51号音频资料依法提取，并刻录成光盘。21、喀喇沁旗公安局接受证据清单及借据、借条、银行卡明细、手机短信照片复印件证实，2016年11月24日喀喇沁旗公安局接受齐某提交的于某2015年2月16日为其打的借据一张（今借人民币108万元，于某）。2016年11月9日喀喇沁旗公安局接受陈某2提交的宋荣富给于某打的收到条三张（2015年3月29日于某还款6万元，收款人宋荣富；2015年5月3日于某还款16.3万元，收款人宋荣富；2015年9月27日于某还款40万元，收款人宋荣富）。（陈某2与于某系夫妻）2017年1月12日喀喇沁旗公安局接受张国良提交的胡某1向其写的借条一张（今借人民币200万元，借款人胡某1、王某，2015年3月20日）。于某×××农行卡明细及于某与宋荣富、席延波之间短信照片。22、调取证据通知书及银行卡交易明细清单证实，①李某×××农行卡明细证实，2016年3月29日向李某×××卡转款10万元；2016年5月5日分2次向李某×××卡转款10万元、2万元。李某×××农行卡明细证实，2016年3月29日李某×××卡收到李某1转款10万元；2016年5月5日分2次李某×××卡收到李某1转款10万元、2万元。②于某×××农行卡明细证实，席延波2014年6月13日通过网银转账向于某×××农行卡转款28.9万元；2015年10月13日于某×××农行卡向席延波×××卡转款10万元；2015年11月21日于某×××农行卡向席延波×××卡转款10万元；2016年1月25日于某×××农行卡向席延波×××卡转款5万元；2016年2月5日于某×××农行卡向席延波×××卡转款5万元；2016年7月12日于某×××农行卡向席延波×××卡转款5万元。2016年9月29日于某×××农行卡向宋荣富×××卡转款14万元。席延波×××卡明细证实收到于某×××农行卡上述转款。③胡某1给席延波×××农行卡存款的小票和往马某×××卡存款的小票证实，2014年8月16日胡某1往席延波×××卡现金存款15万元；2014年10月19日胡某1往席延波×××卡现金存款12万元。2015年8月5日胡某1往马某×××卡存款5万元。席延波×××农行卡明细证实收到胡某115万元、12万元。马某×××中行卡明细证实收到胡某12015年8月5日款5万元。④唐某1取款凭条及×××农行卡明细证实，2014年9月14日卡卡转账款97万元给席延波×××卡。席延波×××农行卡明细证实2014年9月14日收到唐某197万元。⑤宋荣富×××农行卡明细证实2014年1月18日至4月27日与唐某1、李某1、孙秀琴、闫某、田海峰相互转款情况。⑥宋荣富×××农行卡明细证实2014年6月17日至2015年12月12日与唐某1、陈某2、陈某3、郑某相互转款情况。⑦席延波×××农行卡明细证实2014年1月23日至2015年1月17日与田海峰、闫某、唐某1、郑某、李某1、胡某1相互转款情况。⑧席延波×××农行卡明细证实2014年4月27日至2016年7月12日与陈某1、田海峰、于某、胡某1、郑某、李某1、唐某1、齐某、陈某3、王雅丽相互转款情况。⑨田海峰×××农行卡明细证实2014年1月16日至2014年10月4日与席延波、李某1、宋荣富相互转款的情况。田海峰×××农行卡明细证实2014年3月2日至2014年12月2日通过网银转款给与席延波、宋荣富的情况。⑩唐某×××农行卡明细证实2014年1月18日至2015年12月12日与席延波、李某1、宋荣富相互转款的情况。?李某×××农行卡明细证实2014年6月23日至2014年9月25日与席延波、李某2相互转款的情况。李某×××农行卡明细证实2016年3月29日至2016年5月5日转款给李某2的情况。?于某×××农行卡明细证实2014年6月13日至2016年9月9日与席延波、李某2、唐某1、宋荣富相互转款的情况。?李某×××农行卡明细证实2014年1月16日至2016年5月5日与田海峰、陈某1、唐某1、李某1、胡某1、郑某、闫某、齐某相互转款的情况。李某×××农行卡明细证实2014年2月13日至2014年7月2日与陈某1、于某相互转款的情况。23、查询席延波、李某2、宋荣富、陈某1、田海峰、于某、胡某1、唐某1、胡某2、李某1、闫某、郑某、孙秀琴等人名下的银行卡交易详单证实席延波×××农行卡；席延波×××农行卡；李某×××农行卡；李某×××农行卡；宋荣富×××农行卡；宋荣富×××农行卡；陈某×××农行卡；田海峰×××农行卡；田海峰×××农行卡；于某×××农行卡;胡某×××农行卡;胡某×××农行卡;唐某×××农行卡；唐某×××农行卡；胡某×××农行卡；李某×××农行卡；李某×××农行卡；闫某×××农行卡；郑某×××农行卡；孙秀琴×××农行卡的详细交易记录情况。24、现场指认笔录及照片证实，2016年11月8日12时在侦查人员的带领下，参赌人员胡某1指认在赤峰市新城区博物馆东侧的大红袍茶楼、金海湾商务酒店二楼8219左右的房间参与席延波赌局的情况。2016年11月9日9时在侦查人员的带领下，参赌人员李某1指认在赤峰大红袍茶楼、御茶园茶楼、宋荣富家楼房（锦山镇如意花园小区3号楼2单元401室）参与席延波赌局的情况。25、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年11月12日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人李某1辨认后确认5号照片上的人就是在宋荣富家中的参赌人员闫利。26、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年11月30日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人郭某辨认后确认3号照片上的人就是在赤峰大红袍茶楼参赌人员齐某。27、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月10日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人胡某1辨认后确认7号照片上的人就是参赌人员陈某1。28、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月10日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人胡某1辨认后确认4号照片上的人就是参赌人员李某1。29、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月10日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人胡某1辨认后确认5号照片上的人就是胡某2。30、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月10日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人胡某1辨认后确认2号照片上的人就是参赌人员唐某1。31、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月10日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人胡某1辨认后确认3号照片上的人就是被告人宋荣富。32、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月10日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人胡某1辨认后确认6号照片上的人就是被告人席延波。33、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月15日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人李某1辨认后确认7号照片上的人就是参赌人员齐某。34、赤峰市喀喇沁旗公安局辨认笔录及照片证实，2016年8月15日，侦查人员将12张不同男性照片分别编为1-12号，在见证人的见证下，辨认人李某1辨认后确认3号照片上的人就是参赌人员郑某。35、喀喇沁旗公安局出具的办案说明证实，办案人员对金海湾商务酒店、赤峰大红袍茶楼的工作人员做笔录，两处工作人员拒绝做笔录；执法记录仪的时间与实际北京时间有差异，对比发现执法记录仪的时间2014年9月3日23时30分35秒，而其对应的北京时间为2016年11月10日8时45分21秒；从王某使用的手机上提取的1-51号录音开始的北京时间与实时录像所使用的执法记录仪的时间有差异，执法记录仪显示的时间2016年12月8日14时40分，而实际的北京时间为2016年12月8日14时49分。36、喀喇沁旗公安局出具的办案说明、立案决定书证实胡某1、于某于2017年2月15日被喀喇沁旗公安局立案侦查。两人另案处理；经赤峰市喀喇沁旗公安局刑警大队调查，因李某1、陈某1、齐某、郑某、于某、闫某、郭某、窦长泉、田海峰、胡某1、唐某1等人参与赌博的时间至公安机关发现时已经超过六个月，故依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第22条之规定，没有对上述参赌人员进行治安处罚；因在通讯公司调取手机通话记录只能调取从现在起至以前六个月以内的数据，无法调取从2014年4月至2015年7月之间的数据，且电信号码在赤峰市无法调取，故调取宋荣富、李某1、胡某1、唐某1、于某手机自2014年4月至2015年7月之间的通话记录无法办理。37、喀喇沁旗人民法院民事审判卷宗复印件证实，2016年2月1日李某2在喀喇沁旗人民法院起诉了胡某1、王某、张国良，要求三被告偿还原告借款200万元（附有胡某1、王某2015年3月20日出具的200万元借据一枚，担保人张国良）。2016年1月18日李某2在喀喇沁旗人民法院起诉了胡某1、王某，要求二被告偿还原告借款448.2万元（附有胡某12014年7月12日出具的借款65万元借据一张、胡某12014年7月12日出具的借款93万元借据一张、胡某12014年7月4日出具的借款90.2万元借据一张、2015年1月20日胡某1和王某出具的200万元借据一枚，上有锌业有限责任公司公章）。以上两起民事案件由喀喇沁旗人民法院申请赤峰市中级人民法院指定管辖，赤峰市中级人民法院指定两起民事案件由松山区人民法院管辖。38、办案说明及情况说明证实席延波被抓获归案，宋荣富于2016年11月6日到喀喇沁旗公安局主动投案，二人无违法犯罪记录。39、喀喇沁旗人民法院出具的证明证实，席延波系喀喇沁旗人民法院工作人员，法警身份。宋荣富系喀喇沁旗人民法院工作人员，法官身份。40、户籍证明证实二被告人的自然身份情况。41、被告人宋荣富的供述证实,他在××镇有麻将机，经常有人在那打麻将，他们在那打麻将有时候用现金，有时候不用现金，用扑克牌、塑料筹码记数，记数就是记输赢。扑克牌和筹码代表的是数字，数字代表的就是钱。他参与过赌博，五六年前有人在他家打小麻将，一个人一千元底钱，后来也玩每个人两万元底钱的，但是参与赌博的人他记不清楚都有谁了。2014年至2015年期间他参与过赌博，赌博的方式就是打麻将，这期间他在锦山的小区、宾馆玩过，赌博的具体地点他记不清了，参与赌博的人有于某、胡某1、唐某1等人，开始他们玩的是每个人2万元一底的，最大的每个人4万元底钱。42、被告人席延波的供述证实，有一次他到宋荣富有麻将机的这间房子去了，具体时间他记不清楚了，当时他看到胡某1、宋荣富、于某、唐某1他们四个人用麻将机在打麻将，具体咋玩的他没看清楚，在屋里待了一会他就走了。2014年夏天的一天，具体时间记不清了，他到宋荣富家的时候，胡某1、于某、宋荣富已经在那了，随后他们四个开始打麻将。他们四个打麻将之前，宋荣富跟他们讲的规矩是二十万一局的麻将，打麻将中的任意一人输够二十万就算一局结束，每局宋荣富抽三万元。他们打麻将的时候没使用现金，是用扑克牌和筹码代替现金，每局麻将结束后输赢都朝宋荣富算账。那天他们四人打了一局，宋荣富抽水抽了三万，他赢了五、六万，其他人输赢他记不清了。他们那天打完麻将，宋荣富找的笔和纸当着他们打麻将人的面把每个人的输赢情况记在纸上，宋荣富跟他说过几天把他赢的钱给他。过了三、四天，宋荣富给他打电话叫他去家里拿他打麻将赢的钱，当时宋荣富家里没人，就他俩。他俩说了一会话，胡某1和胡某2也去宋荣富家了，他跟胡某1、胡某2说了一会话，就拿着宋荣富给他的钱走了。他说的这次赌博是宋荣富组织的，场所是宋荣富提供的，麻将机也是宋荣富家的。这次赌博输赢朝宋荣富说，他们参赌人都没带现金。于某、胡某1、宋荣富和李某1在大红袍茶楼的麻将室里进行赌博来，当时不是宋荣富就是于某让他去大红袍茶楼拿欠条或者借条来。宋荣富、胡某1、唐某1、李某1、于某等人参与麻将机赌博的时候，用筹码和扑克牌计算输赢，每次都是由宋荣富电话通知他，宋荣富让他给谁转钱、转多少，他就按宋荣富说的转给谁。他按局抽头。本院认为，被告人宋荣富身为国家工作人员，以营利为目的，聚众赌博并抽头渔利，被告人席延波身为国家工作人员，为他人赌博提供资金并抽头渔利，其行为均已构成赌博罪，系共同犯罪，且均系主犯。二被告人均系国家工作人员，均应对其从重处罚。关于公诉机关指控被告人宋荣富、席延波犯赌博罪，均系共同犯罪中的主犯的公诉意见本院予以采纳。关于公诉机关指控被告人席延波获利近100万元的公诉意见，本院认为，通过参赌人员的证言证实，被告人席延波以"架底"的方式为他人提供赌资十余次，每次局数不等，每局抽头渔利三至四万元，据此，以认定被告人席延波获利四十万元为宜，认定获利近100万元证据不足，故对公诉机关指控被告人席延波获利近100万元的公诉意见予以调整。关于被告人宋荣富及其辩护人提出的被告人宋荣富未组织他人赌博，未从中抽头渔利，公诉机关指控被告人宋荣富犯赌博罪事实不清，证据不足，指控不能成立的辩解、辩护意见，本院认为，通过证人证言、书证、参赌人员对赌博场所的指认笔录及照片、搜查宋荣富位于××镇的笔录及照片，及搜查现场扣押的关于赌博的记账纸和赌博工具、银行卡交易明细及同案犯供述等证据足能证实被告人宋荣富以营利为目的，组织他人赌博，并从中抽头渔利的犯罪事实，其行为已构成赌博罪，故对上述辩解、辩护意见本院均不予采纳。关于被告人席延波及其辩护人提出的公诉机关指控被告人席延波获利近100万元事实不清，证据不足的辩解、辩护意见予以采纳，本院已对被告人席延波获利数额予以调整。关于辩护人提出的被告人席延波在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，应对其从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人席延波为他人赌博提供资金，并从中抽头渔利，其在共同犯罪中起到主要左右，不宜认定为从犯，故对上述辩护意见本院不予采纳。被告人席延波的亲属代为上缴违法所得，可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人席延波犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区亦无重大不良影响，经赤峰市松山区司法局社会调查，可对其适用缓刑。继续向被告人宋荣富追缴违法所得十六万五千元并上缴国库。扣押在案的赌博工具筹码62个，骰子5个予以没收。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第四条、第五条第(一)项、第八条第二款之规定，判决如下：一、被告人宋荣富犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月6日起至2018年5月5日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳。）二、被告人席延波犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、扣押在案的赌博工具筹码62个，骰子5个予以没收；三、继续向被告人宋荣富追缴违法所得人民币十六万五千元并上缴国库，对被告人席延波缴纳的违法所得人民币四十万元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 董立贺人民陪审员 王洪艳人民陪审员 李彩丽二0一七年七月十二日书记员 刘佳敏