福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0802刑初522号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人郑浪，男，1980年12月14日出生于龙岩市永定区，汉族，小学文化，无业，住龙岩市永定区。2001年5月21日因犯故意伤害罪被福建省高级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，2008年11月20日刑满释放。因涉嫌侵犯公民个人信息犯罪、妨害信用卡管理犯罪于2016年10月14日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现押于龙岩市看守所。辩护人廖凤昌，福建挺秀律师事务所律师。辩护人袁建斌，福建挺秀律师事务所实习律师。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2017]489号起诉书指控被告人郑浪犯侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员王小平出庭支持公诉，被告人郑浪及其辩护人廖凤昌、袁建斌到庭参加诉讼。现已审理终结。龙岩市新罗区人民检察院指控：2016年9月以来，被告人郑浪多次百度论坛下载含有公民信息的文档，且网上向他人购买内含有大量公民信息的U盘、二代身份证及银行卡。2016年10月14日，公安机关在龙岩市新罗区中城龙州时代广场大唐城市客栈2027室被告人郑浪租住处查获存有大量公民信息的电脑、U盘及14张银行卡并现场抓获被告人郑浪。经统计被告人郑浪电脑及U盘中含有公民个人信息219558条。公安机关在龙岩市新罗区中城龙州时代广场大唐城市客栈2027室被告人郑浪租住处查获的14张银行卡中有6张为他人的信用卡。上述事实，有扣押清单、扣押照片等物证，户籍证明、到案经过、前科材料等相关书证，证人曹某1、沈某1、曾某等人的证言，被告人郑浪的供述等证据为证。公诉机关认为，被告人郑浪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第一百七十七条之一第一款第（二）项，应以侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人郑浪辩称：U盘是别人的，不是其的；其所持有他人的银行卡只有一张是可透支的信用卡。其辩护人的意见是：1、公安机关只对抽取其中的18条信息进行核实，就推定219558条信息都是真实，违背客观事实。2、电脑及U盘中提取的文档信息中有重复的信息，公诉机关完全按文档中的所有信息累加起来进行认定数量是错误的。3、被告人持有他人银行卡6张，只有一张是信用卡，未达到司法解释规定的非法持有他人信用卡5张的入刑起点。4、被告人郑浪犯罪社会危害程度较小，认罪态度好，有悔罪表现，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年9月以来，被告人郑浪通过百度论坛下载含有公民个人信息的文档，非法获取公民个人信息218958条，储存在其个人笔记本电脑中。2016年10月14日，公安机关在龙岩市新罗区中城龙州时代广场大唐城市客栈2027室被告人郑浪租住处查获存有大量公民信息的电脑及15张银行卡，并现场抓获被告人郑浪。公安机关在龙岩市新罗区中城龙州时代广场大唐城市客栈2027室被告人郑浪租住处查获的15张银行卡中有6张为他人的信用卡。上述事实，有下列证据予以证实：1、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、照片，证实公安机关向郑浪扣押手机3部、笔记本电脑1台、U盘及他人第二代居民身份证4张、银行卡15张等物品。2、抓获经过证明，证实2016年10月14日10时30许，新罗公安分局刑侦大队民警根据前期掌握的线索，在龙岩市新罗区中城街道龙州时代广场大唐城市客栈2027室抓获涉嫌诈骗的被告人郑浪，现场查获作案工具笔记本电脑、手机等物品。民警现场对被告人郑浪进行传唤，被告人郑浪于2016年10月14日12时10分到达龙岩市公安局新罗分局办案中心接受调查。3、户籍证明、前科证明、刑事判决书，证实被告人郑浪的年龄、身份等基本情况，以及被告人郑浪因盗窃被永定县公安局劳动教养两年，2001年5月21日因犯故意伤害罪被福建省高级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，2008年11月20日刑满释放。4、电子光盘及公安机关出具的情况说明，证实公安机关在被告人郑浪的笔记本电脑中查获的大量公民个人信息，其中新建文本文档（15）.txt含公民个人信息218958条。公安机关随机抽取3条公民个人信息，通过公安信息网查询，这些公民个人信息与公安信息网查询的信息一致，并附有查询的信息。5、银行交易明细，证实公安机关向相关银行调取有关扣押的银行卡的开户情况。6、证人阮某的证言，证实兴业银行45×××08银行卡是其借给郑浪使用的。7、证人曹某1的证言，证实招商银行的银行卡卡号为35×××97，开户地为河北衡水，这张银行卡并非其本人开通。其身份证于2015年4月份丢失过，未报案。8、证人沈某1的证言，证实农业银行的银行卡卡号为62×××13，是其本人办理，但在三四年前就因家里装修，卡内没钱就被其扔掉了。居民身份证未丢失过，但有换证，新证一直在其身上。9、证人黄某1的证言，证实郑浪是其老公，电话号码138××××3688是郑浪使用，不知道在干什么。10、证人沈某2的证言，证实其在新罗区中城华美达酒店楼下开“坎市饭店”，手机号码138××××3688、131××××5372、131××××3456是让其提供送餐服务，不认识机主。11、证人黄某2的证言，证实郑浪是其朋友，138××××3688是郑浪的电话号码，郑浪还有一个号码，但记不住，只记得不是福建号码。最后一次与郑浪联系是在2016年10月份，郑浪向其借2000元。12、证人曹某2的证言，证实2015年11月份，其被原来闽西监狱的狱友龙东山以介绍女朋友为由叫去湖北武汉。一个月后，龙东山带其到武汉市区的一家建设银行办理了一张银行卡。其开完户后，过几天其就回家了。其一直没有收到该银行卡，银行卡号为62×××92。13、被告人郑浪的供述，证实其笔记本电脑的公民个人信息是其在看百度论坛，如果看到公民个人信息的文档时就会下载下来，从9月份购买电脑开始一共下载了大约三四次。戴尔笔记本电脑中文件名为新建文本文档（15）.txt和网址.txt是其帮百度论坛网友充话费，对方发给其的文件，福建.txt和新建文本文档（2）.txt是其朋友“小伟”用里面的电脑来推销茶叶用的数据。其被扣押的一张姓名叫朱某的身份证和姓名为分别为朱某、周某、吕某的三张银行卡是其向百度论坛的网友以充话费的方式购买的，其他三张身份证是捡来的。户名为阮某的兴业银行卡是其向朋友阮某借的。户名为曾某的建设银行卡是其朋友曾某放在其这里养卡的。户名为曹某1的招商银行卡是其帮曹某1养卡的。户名为裴东峰的工商银行卡是其表兄郑庆盛放在其这里的。户名为沈培书的农业银行卡是其帮朋友沈培书还贷款时放在这里的。14、鉴定意见，证实姓名为周某、张某、刘某的居民身份证为真实有效的身份证。姓名为朱某，身份证号码为372922198603081743的第二代居民身份证系伪造的身份证。上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人郑浪违反国家有关规定，非法获取公民个人信息218958条，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪；被告人郑浪还违反国家信用卡管理法规，非法持有他人信用卡6张，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。公安机关在被告人郑浪的笔记本电脑中查获的文档[文件名为新建文本文档（15）.txt，内有公民个人信息218958条]检查和提取程序合法，被告人郑浪供述稳定，本院予以认定。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，对批量公民个人信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。本案认定的218958条公民个人信息目前没有证据证明信息不真实或重复，可以根据公安机关查获的数量直接认定。根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》的规定，刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)规定的“信用卡”，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡，辩护人提出被告人郑浪非法持有他人的6张银行卡只有一张是信用卡的意见不能成立。被告人郑浪犯侵犯公民个人信息罪情节特别严重，且判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚，辩护人提出缓刑的意见不予采纳。被告人郑浪有犯罪前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百五十三条之一、第六十九条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：一、被告人郑浪犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月14日起至2021年4月13日止）。二、扣押的戴尔笔记本电脑一台，系作案工具，予以没收，上缴国库。扣押的手机、刷卡器、U盘、居民身份证、银行卡，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 郑  丹  玫人民陪审员 林    源人民陪审员 郭  笑  萍二〇一七年七月十四日书 记 员 邱丽艳(代)速 录 员 林  茜  茜附：一、刑法相关条文第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第四十二条【拘役的期限】拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条【拘役刑期的计算和折抵】拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的；（三）非法持有他人信用卡50张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第一百七十七条(?javascript:SLC(17010,177)?)之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。