山西省高平市人民法院刑 事 判 决 书（2017）晋0581刑初187号公诉机关高平市人民检察院。被告人梅某某，男，1976年3月17日生，汉族，小学文化，农民，出生地福建省福鼎市，户籍所在地山西省高平市，捕前住高平市。2010年12月28日因吸食毒品被高平市公安局行政拘留十日。2017年1月7日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2017年2月13日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2017）153号起诉书指控被告人梅某某犯诈骗罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，高平市人民检察院指派检察员张前进出庭支持公诉，被告人梅某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：1、2015年3月份，被告人梅某某谎称在高平市某煤矿承包工程，煤矿欠其工程款未结算，需要用钱疏通关系要工程款为由，骗取王某甲现金2万元，赃款全部用于网络赌博及挥霍；2、2014年9月份至2016年9月份，被告人梅某某以同样理由多次骗取邵某甲现金11.85万元，赃款全部用于网络赌博及挥霍；3、2015年7月份至9月份，被告人梅某某以同样理由多次骗取王某甲现金1.5万元，赃款全部用于网络赌博及挥霍；4、2015年5月份至8月份，被告人梅某某以同样理由多次骗取任某甲现金5.5万元，赃款全部用于网络赌博及挥霍；公诉机关认为被告人梅某某骗取他人现金共计20.85万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处，并提供了书证、被害人陈述、证人严某某、任某乙、陈某某等人证言、证明材料及被告人供述与辩解等证据。被告人梅某某辩称：1、我借王某甲和王某甲的钱，每个月都给他们结利息；2、借邵某甲的钱是4.5万元，并非11.85万元，借任某甲是2.4万元，并非5.5万元。经审理查明：2014年至2016年间，被告人梅某某虚构在高平市某煤矿承包工程，煤矿欠其工程款未结算，需要用钱疏通关系要工程款等事实，先后骗取被害人王某甲、邵某甲、王某甲、任某甲人民币共计17.75万元，赃款用于赌博及个人日常挥霍。具体事实如下：（一）、2015年3月份，被告人梅某某谎称在高平市某煤矿承包有工程，煤矿欠其工程款未结算，需要用钱疏通关系要工程款为由，骗取王某甲现金2万元，赃款全部用于网络赌博及个人日常挥霍。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人王某甲陈述：其的外号叫“黑猫”。2015年3月份，当时我因开饭店赔钱了，想把自己的奥迪车出卖，梅某某说他想开我的车，我就把车给他了，说好随后他给我5万元钱。过了20天，我找梅某某要车钱，他说过几天到矿上把钱结算出来就能还我了，但是得先给领导送点礼，想跟我借2万给领导送礼，我当时没那么多钱，就带他去某KTV找老板娘王某甲借了2万元，我给王某甲写了欠条，拿上钱我就给梅某某了。我多次问梅某某，梅说想顺利把钱结算出来得先给领导送礼才好办事，后找梅，他说钱已经结算出来了，让我跟上他去家拿，到了他马村的家，他说忘了拿钥匙，让我等他，结果手机关机了，之后意识到他骗我，我就把奥迪车开走了。他一直还不了我钱，就给我补了个2万元的借条。梅某某没还过我钱，然后有很长时间找不到梅某某，找到后他承诺还，一直都不还，他就是骗我，根本没有钱还我，我跟着他，他便找借口跑掉，本金、利息都没还过，他天天躲我。2、证人王某甲证实：2015年3月份，“黑猫”领着梅某某找到我，“黑猫”说需要用钱就和我借了2万，每月给我500元利息，并打了借条。事后我才知道这2万是转借给梅某某的。3、证人李某某证实：我是某煤业主管安全生产的矿长。如果矿上需要外包工程队干工程，我们会公开招标，工程公司竞标，都是对公，不对个人。2012年8月，十四冶公司和苍南公司的工队开始包工，两队中都没有一个叫梅某某的，他也没在矿上承包过井下工程。工程款是完工后，按合同结算工程款，工程款只支付给公司，不对个人，没有听说过梅某某有工程款未结算。4、证人王某丙证实：梅某某是我老公，2014年至2016年梅某某没有工作，也没有正常的收入来源。2013年，梅某某和我说，他在高平的平泉煤矿和某煤矿承包有工程，当时他和“阿昌”和“阿金”一起到煤矿上跑过这个事情，但是我不知道工程是否做成了。梅某某有赌博的习惯。5、王某甲提供的借条证实：2015年3月29日，王某甲出具借条写明：今借到王某甲现金2万元整。王某甲提供的借条证实：2015年10月1日，梅某某给王某甲出具借条写明：今借到王某甲现金2万元，2015年11月1日前付清。6、辨认笔录证实：2017年4月26日，经王某甲辨认，其从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出4号（梅某某）就是梅某某。7、被告人梅某某在公安机关讯问时供述：2015年3月份，“黑猫”（王某甲）着急用钱，想把他的奥迪车3.5万元卖给我，我说我没钱，他说帮我问问高利贷，后来他带着我去某KTV找王某甲拿了2万元现金，当时扣了1千元利息，给了我1.9万元。我开了他的奥迪车20多天，因为一直没给他3.5万元的车钱，他就把车开走了。借的钱在网络上赌博输了1.5万元，剩下了自己花了。借的钱本金没还过，我每个月给“黑猫”1千元利息，一共出了6、7千的利息。（二）、2014年9月份至2016年9月份，被告人梅某某编造给高平市某煤矿领导疏通关系、给工人买东西、工程用钱等谎言，多次骗取邵某甲现金11.85万元，赃款全部用于网络赌博及个人挥霍。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、受案登记表及立案决定书证实，2017年1月5日，高平市公安局刑侦大队调查发现，梅某某曾以在某煤矿承包工程、煤矿欠其工程款为由实施诈骗。2017年1月6日高平市公安局决定立案侦查。2、被害人邵某甲陈述：1932年8月15日生人。2014年9月到2016年9月，梅某某陆陆续续骗了我11.85万元。2014年9月，梅某某跟我说他在某煤矿有工程，和我借钱用给领导疏通关系，说工程款下来还我钱，当时我借给他5000元，10月、11月、12月他以同样理由分三次分别向我借了1.5万元、2.4万元、1.6万元；2015年正月至六月，他说借钱给工人买东西、办工程手续，每个月都和我借钱，正月1万元，二月6000元，三月5000元，四月4000元，五月2万元，6月1万元；2016年7月31日，和我说去太原办手续，借了我1500元，8月14日又和我借了一回，9月说是办工程手续，又和我借了1000元。梅某某一直没还过我钱，2015年秋天，我去找他，他说去贵州包工程来，等工程款下来还我钱。梅某某每次找我借钱，基本上都是去机井跟前找我，然后拉上我去杜寨村农村信用社或野川农村信用社取钱给他，要么就是打电话让我准备好钱，我去信用社取上后，他去机井跟前找我拿钱。有几次借钱时我女婿严某某也在场，还有几次是一个湖北男子在场，这个人在马村镇唐安村。后来才知道梅某某在某煤矿、贵州根本就没有工程。3、证人严某某证实：2015年5、6月份，梅某某到我家找我岳父说他在某煤矿包工程要上礼，找我岳父借钱，具体借了多少我不清楚；第二次也是去年，梅某某说去某煤矿开税条，开了后矿上能给十几万块钱，后我们三人一起到野川信用社取了1万块给了梅某某；第三次是2016年，我岳父说梅某某又和他借了1500元钱。剩下的我就是见我岳父和我老婆说，梅某某从他那还借走十多万元钱，我岳父在野川柳树底看水泵机井，有时候梅某某就自己到机井和我岳父借钱。我知道梅某某最近五六年根本就没干过工程，他就是骗我岳父的钱。梅某某没有收入来源，都是四处借钱花，因为赌博输了十几万，和他要账的人多，从2014年开始每年春节期间，他就一个人躲起来了。4、证人任某乙证实：我给某煤矿的乔矿长当过一段时间司机。2013年夏天的一天，陈某某领着“小梅”（指梅某某）去我家找我，说“小梅”想承包矿下的工程，他们想让我去找乔矿长帮忙问问，“小梅”当时承诺，事情办成后给我买一辆30万的越野车，后来我去找乔矿长，他说矿上工人发不了工资，不可能进工队，一直没给“小梅”找上合适的工程。2014年年底的一天晚上，“小梅”和老王开着车来到我家门口，让我上了车，他俩给了我1万块钱，我问这是什么钱，“小梅”说让我自己花。过了一段时间，乔矿长让我帮他找几个技术工，但是工资只能按工人算，我把这个事告诉“小梅”和“老王”后，他们嫌工资低不干，之后就再没给他们跑工程了。5、证人陈某某证实：2014年阴历八月十五之前的一天，“小梅”去我家找我，让我在矿上给他找工程，当天我就带着“小梅”去了我朋友任某乙家，任某乙但应了帮忙问问，“小梅”承诺跑成了给我和任某乙十几万元。2014年年底，“小梅”说给过任某乙几万元钱，现在没办成事情，想让我帮忙把钱要回来，我说给钱的时候没通过我，我不参与这件事。事后任某乙说过，“小梅”给了他1万元钱。任某乙给“小梅”跑过工程，但因为煤炭形势不好，没跑成。6、证人任某甲证实：刚开始借钱，并不知道梅某某吸毒、赌博，断断续续借给他几万元之后，他迟迟不还，我找他要钱，发现他在宾馆吸毒和赌博，当时后悔了,也没办法。梅某某还一直和我说，借了“阿金”（严某某）他岳父11万多，等煤矿还了钱就一起还给我们了。因我不相信梅某某，我问“阿金”，“阿金”也说梅某某向他岳父借了十几万。我当时想他在煤矿有工程。7、证人邵某乙笔录及其提供的录音音频证实：其向梅某某索要父亲邵某甲的11万余元借款时，梅某某找借口推脱，不还钱的事实。8、证人王某丁证实：梅某某在其开设的赌场注册过“新金沙”网络赌博账号的事实。9、辨认笔录证实：①2016年12月9日，经梅某某辨认，其从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出3号（任某乙）就是“任某丙”。②2016年12月29日，经任某乙辨认，其从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出11号（梅某某）就是曾找过其，让其帮忙跑某煤矿工程的“梅”姓男子。③2017年1月3日，经陈某某辨认，其从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出6号（梅某某）就是曾找过其的“小梅”。④2017年5月17日，经邵某甲辨认，其从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出4号（梅某某）就是梅某某。10、邵某甲储蓄存单及存取款信息复印件证实：2014年9月至2016年9月，邵某甲在杜寨农村信用社和野川农村信用社的存取款记录。11、被告人梅某某在公安机关讯问时供述：我从2014年10月到2016年，一共向邵某甲（七十多岁）借过8、9次钱，借了4.5万元左右。每次借钱的时候都说是去某煤矿办事用钱，还钱的时候能多给他点利息。其中2万元用于了跑某煤矿的工程给“任某丙”（任某乙）送礼，1.5万元用于了网络赌博，剩下的我自己花了。（三）、2015年7月份至9月份，被告人梅某某以其在煤矿有工程，并且谎称能为王某甲儿子找上工作，多次骗取王某甲现金1.5万元，赃款全部用于网络赌博及日常挥霍。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人王某甲陈述：从2015年8月份至9月底，梅某某共和我借过5次钱，第一次他找到我说煤矿压着他的工程款，需要给领导送礼，我还说让我儿子跟着他干，梅某某说可以，当时就借给他5000元。第二次他说我儿子的工作有着落了，要工程款的时候顺便安排我儿子的工作，当时还复印了我儿子的相关证件，给了他3000元。后来梅某某又以相同的理由分三次向我借了7000元现金。后来家人怕我被骗，让我找到梅某某补了借条。借钱的时候没有问他要过利息，梅某某没还过我钱，他说过我想用钱的时候就还，但是我去要过好几次，他一开始说某煤矿没有给他结算，后来直接说他没钱。2、王某甲提供的借条证实：2013年10月8日，梅某某向其补借条，证实梅借其1.5万元的事实。3、证人崔某某证实：2015年8、9月份的一天上午，我开车拉梅某某去了某煤矿，梅某某带我去了一个二层办公楼的办公室，梅和这个人在里间说话，让我在外面等，几分钟后他们出来了,在回马村的路上梅某某和我说找工作的事情让我放心，他再帮我问问。4、辨认笔录证实：2017年5月17日，经王某甲辨认，其从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出8号（梅某某）就是梅某某。5、被告人梅某某供述：2015年7月份，我开始到王某甲经营的某KTV向她借钱，每次都说是去某煤矿找领导办事用钱，前后一个月借过5、6次钱，每次借2000元到3000元不等的现金。借的钱我在网络上赌博输了一部分，剩下的自己花了。2015年10月份，给她写了一张1.5万元的借条，1.3万元本金，2千元利息。刚开始王某甲没向我要利息，借到1.3万元后，我还不上钱了，写借条的时候，我说给她补上2千元利息。（四）、2015年5月份至8月份，被告人梅某某编造在高平市某煤矿有工程，因结算工程款需向领导送礼等理由，多次骗取任某甲现金2.4万元，赃款全部用于网络赌博及日常挥霍。认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害人任某甲陈述：大家也叫我“小红”。2015年5月至8月，梅某某分多次骗了我5.5万元，每次都是说他在某煤矿搞工程，煤矿欠他工程款没有结算，需要走关系请矿长吃饭，矿上给他结算了工程款就给我钱。5月1日，梅某某说矿上办事要用钱，来我住的地方借了3000元现金；过了一星期，他说借钱疏通关系结算工程款，我在工商银行门口又借给他1.5万元现金；6、7月份，又断断续续以去某煤矿办事为由，从我这拿了3.7万元，其中有7000元是他让严某某来我家拿的。从我这借钱期间，我见梅某某经常在宾馆吸毒和网络赌博，没见他有什么收入来源。2015年8月的一天，他又和我借2000元钱，我借给他之后就没音信了，给他打电话也不接，我去某煤矿打听，那里已经放假好长时间了，根本不可能有工程，我去他家，看他家的条件不像是搞工程的样子，我就彻底明白上当受骗了。2、辨认笔录证实：2017年4月9日，经任某甲辨认，其从12张不同男性的正面免冠照片中辨认出6号（梅某某）就是梅某某。3、被告人梅某某在公安机关供述：2015年其以去某煤矿办事需要用钱为由，向东北的“小红”、“小胖”借了5万元用于赌博的事实。被告人梅某某当庭供述：仅向“小红”（任某甲）借款2.4万元。质证中，被告人梅某某称：其向“小红”借的钱仅为2.4万元，公诉机关出示的被害人任某甲陈述的借钱经过过于笼统，陈述被骗经过不详细，且任某甲称其中有7000元是严某某取的，而严某某的多次证言不能印证代梅某某到任某甲处取钱的事实。被告人梅某某在公安机关讯问时供述曾向“小红”、“小胖”共借了5万元，故梅某某的质证意见本院予以支持。此外，公诉机关还出示了梅某某的归案情况说明、户籍证明、入所健康检查登记表、检查笔录、讯问视频。本院认为：被告人梅某某以非法占有为目的，虚构在某煤矿承包工程，急需资金周转、给领导送礼、给工人发工资用钱的事实，多次骗取多人钱财17.75万元，用于赌博及个人挥霍，数额巨大，其行为构成了诈骗罪，应当依法追究其刑事责任，对其非法所得应当予以追缴。高平市人民检察院起诉指控被告人梅某某的罪名成立，指控梅某某诈骗王某甲、邵某甲、王某甲的犯罪事实清楚、证据确实充分，但指控被告人梅某某诈骗任某甲现金5.5万元的证据不充分，依据庭审质证的证据，仅能证明梅某某骗取任某甲现金2.4万元，故对公诉机关指控该起的犯罪数额应纠正为2.4万元。关于被告人梅某某辩解：王某甲和王某甲每个月都给他们结利息，庭审质证中，公诉方出示的被害人王某甲和王某甲均陈述，被告人梅某某借钱后，长时间分文未还（包括本金和利息），被告人梅某某以非法占有为目的，虚构事实，以借钱名义将被害人现金骗出，用于赌博及个人消费，属诈骗犯罪，梅某某辩解给他们结过利息的理由无证据佐证，不能成立，本院不予采纳；被害人邵某甲陈述、证人严某某、邵某乙的证言均证实梅某某诈骗邵某甲11.85万元，且与证人任某甲证实：梅某某和其说过借了邵某甲11万多，严某某也说梅某某向他岳父借了十几万相互印证，还有2014年9月至2016年9月，邵某甲在杜寨农村信用社和野川农村信用社的存取款记录佐证。能够证实梅某某诈骗邵某甲11.85万元的事实，梅某某辩解骗取邵某甲仅4.5万元的理由不能成立，本院不予采纳。梅某某当庭辩解诈骗任某甲2.4万元的理由成立，本院予以采纳。审理中，被告人梅某某尚能如实供述主要犯罪事实，量刑时可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（四）项之规定，判决如下：一、被告人梅某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月7日起至2023年1月6日止。罚金款在判决生效后一个月内缴纳。）二、对被告人梅某某犯罪所得17.75万元予以追缴，分别返还被害人王某甲2万元、邵某甲11.85万元、王某甲1.5万元、任某甲2.4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  明振国人民陪审员  刘建荣人民陪审员  张 路二〇一七年七月二十四日法官 助理  崔洁倩书 记 员  闫裴荣