广西壮族自治区大化瑶族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂1229刑初14号 公诉机关大化瑶族自治县人民检察院。 被告人蓝妙锦，女，1984年8月29日出生，壮族，初中文化，个体户，住大化瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月8日被取保候审，现居住在其家中。 大化瑶族自治县人民检察院以大检刑诉〔2016〕165号起诉书，指控被告人蓝妙锦犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉。本院于2017年1月3日立案受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2017年2月23日公开开庭审理了本案。大化瑶族自治县人民检察院指派代检察员黄气刚出庭支持公诉，被告人蓝妙锦到庭参加诉讼，期间大化瑶族自治县人民检察院建议对本案延期审理一个月，本院作出延期审理决定，现已审理终结。 大化瑶族自治县（以下简称大化县）人民检察院指控，2012年，被告人蓝妙锦为其个人经营的“大化县亮洁日化配送中心”申领了微型企业资本金补助资金（以下简称微型企业补助金）2.5万元，并全部用于该企业的经营，其本人已不符合再次申领微型企业补助金条件。2013年，蓝妙锦得知退伍军人新办微型企业能申领微型企业补助金后，遂利用其兄长韦某1退役军人的身份，在大化县工商部门登记注册名为“大化县古河巴楼水产养殖”的微型企业。企业成立后，并未开展实际的生产经营。随后，蓝妙锦提供虚假的企业《从业人员花名册》、《员工工资领发单》，连同其他虚假的申请材料申报，骗取了2013年微型企业补助金3万元。补助金到企业银行账户后，蓝妙锦领取该资金用于归还个人债务。 公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述及辩解、辨认笔录等证据以证实上述指控事实。公诉机关认为，被告人蓝妙锦以非法占用为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人蓝妙锦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，2012年，被告人蓝妙锦为其个人经营的“大化县亮洁日化配送中心”申领了微型企业补助金2.5万元，并全部用于该企业的经营，其本人已不符合再次申领微型企业补助金的条件。2013年7月8日，蓝妙锦得知退伍军人新办微型企业能申领微型企业补助金后，遂利用其兄长韦某1退役军人的身份，使用韦某1的身份证、退伍军人证及银行卡，向大化县工商部门申请登记注册名为“大化县古河巴楼水产养殖”的微型企业，并提交了虚假的《从业人员花名册》；该企业成立后，并未开展实际的生产经营。2013年10月9日，蓝妙锦以“大化县古河巴楼水产养殖场”的名义向大化县微型企业办公室申请3万元（行业支持比例30%）资本金补助资金，并提交了虚假的《员工工资领发单》。2013年12月19日，大化县财政局核拨3万元微型企业补助金到“大化县古河巴楼水产养殖场”的企业账户，后蓝妙锦领取该资金用于偿还个人债务。 另查明，1、被告人蓝妙锦案发后主动向公安机关投案自首，如实供述自己的罪行；2、本院于2017年1月10日委托大化县司法局对被告人蓝妙锦实施社区矫正适用前社会调查评估，大化瑶族自治县司法局于2017年1月17日向本院提交《调查评估意见书》，评估意见为：对被告人蓝妙锦可以适用社区矫正。 上述事实，有公诉机关提供的如下证据证实： 一、书证 （一）受案登记表、立案决定书、到案经过、取保候审材料，证实本案由大化县公安局在工作中自行发现；被告人蓝妙锦经公安机关电话传唤后主动到案；被告人蓝妙锦因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月8日被公安机关取保候审； （二）户籍证明及身份情况，证实被告人蓝妙锦出生于1984年8月29日以及本案相关证人的身份情况； （三）大化县工商局提供的企业登记注册材料复印件，证实2013年7月8日，被告人蓝妙锦以韦某1的名义向大化县工商局申请注册成立个人独资企业和创办微型企业—“大化县古河巴楼水产养殖场”（注册资本10万元），并提交了《退伍军人证明书》复印件、户口簿复印件、大化县古河乡古河村民委员会出具的《河道使用证明书》及关于韦某1是退役军人的《证明》、《房地产转让协议书》及《公证书》、《从业人员花名册》及从业人员身份证复印件等材料；同日，大化县工商局核准“大化县古河巴楼水产养殖场”设立登记； （四）大化县工商局提供的微型企业补助金申请材料复印件，证实1、2013年10月9日，“大化县古河巴楼水产养殖场”向大化县微型企业办公室申请3万元（行业支持比例30%）微型企业补助金，并提交了企业营业执照、税务登记证、创业计划书、《员工工资领发单》、发票等材料；2、2013年12月19日，大化县财政局核拨3万元微型企业补助金到“大化县古河巴楼水产养殖场”的企业账户； （五）大化县财政局提供的微型企业补助金发放情况表、2012年度新办微型企业补助金评审委员会评审登记表、2013年度新办微型企业补助金评审审核表，证实经大化县新办微型企业补助金评审委员会评审通过并向“大化县古河巴楼水产养殖场”发放了3万元微型企业补助金； （六）中国农业银行大化支行账户明细，证实1、户名为“大化县古河巴楼水产养殖场”，账号为20×××87的账户于2013年12月19日收到大化县财政局拨付资金3万元；2014年2月17日，该账户转出3.008974万元； （七）大化县公安局刑侦大队出具的情况说明，证实被告人蓝妙锦曾以自己的名义注册成立“大化县亮洁日化配送中心”的微型企业，该企业已获得微型企业补助金2.5万元，所申领的资金按照有关文件规定用途使用； （八）现金缴款单，证实被告人蓝妙锦于2017年2月23日将本案3万元赃款退还至大化县人民法院赃款专户； （九）桂工商发[2011]53号文《广西壮族自治区微型企业登记监管暂行办法》、桂政发[2011]21号文《广西壮族自治区人民政府关于大力发展微型企业的若干意见》、桂财企[202]63号文《关于加强微型企业财政资金管理工作的通知》、桂微企办发[2011]8号文《关于加强微型企业资本金补助资金管理的通知》、河政办发[2011]167号文《河池市微型企业扶持管理办法》、河政办发[2011]166号文《河池市大力发展微型企业工作方案》、大政办发[2011]170号文《大化县微型企业创业扶持管理实施细则》、大政办发[2011]171号文《大化县大力发展微型企业工作方案》，证实1、依照相关文件的规定，微型企业创办人应当如实向登记机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责；2、被告人蓝妙锦不符合上述文件规定的微型企业投资者扶持条件。 二、证人证言 （一）证人韦某1（蓝妙锦的哥哥）的证言，证实1、2013年间，蓝妙锦使用韦某1的身份证、退伍军人证和银行卡，创办了“大化县古河巴楼水产养殖场”，其对该企业的创办过程不知情；2、韦某1没有进行水产养殖的经营活动；3、经韦某1辨认，“大化县古河巴楼水产养殖场”企业登记注册材料和微型企业补助金申请材料中，除了《公证书》中的“韦某1”是其本人的亲笔签名，其他签名均不是其本人签署；4、韦某1不认识《从业人员花名册》中所列员工黄某1、韦某4、黄某3、韦某2、黄某2；5、韦某1未分得“大化县古河巴楼水产养殖场”微型企业补助金； （二）证人花某、黄某1、韦某2、黄某2的证言及辨认笔录，证实花某、黄某1、韦某2、黄某2均不是“大化县古河巴楼水产养殖场”的从业人员；且经四人辨认，四人均未在《从业人员花名册》及《员工工资领发单》中签字，未领到过“大化县古河巴楼水产养殖场”发放的工资； （三）证人唐某1、唐某2、韦某3的证言，证实韦某1、蓝妙锦并未实际进行“大化县古河巴楼水产养殖场”的经营活动。 三、被告人蓝妙锦的供述及辩解，证实1、蓝妙锦曾于2012年以自己的名义注册成立“大化县亮洁日化配送中心”的微型企业，该企业已获得微型企业补助金2.5万元；2、2013年间，蓝妙锦使用韦某1的身份证、退伍军人证等证件材料，虚构了《从业人员花名册》、《员工工资领发单》等材料，向工商部门申办创办微型企业“大化县古河巴楼水产养殖场”，并申报获得微型企业补助金3万元；3、“大化县古河巴楼水产养殖场”设立登记后，并未开展水产养殖活动，所得3万元微型企业补助金被蓝妙锦用于偿还个人债务。 上述证据均经法庭举证、质证，被告人无异议，且证据来源合法，所证内容客观真实，各证据之间相互印证，可作为本案的定案依据，本院予以确认。 本案的事实，还有本院出具的委托调查函以及大化县司法局出具的（2017）大调评字第004号调查评估意见书等证据证实，且经质证控辩双方无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人蓝妙锦以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取国家微型企业补助金人民币3万元，犯罪数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蓝妙锦犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人蓝妙锦主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，依法可以从轻或减轻处罚；被告人蓝妙锦案发后主动退回全部赃款，可酌情从轻处罚；综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，本院决定对被告人蓝妙锦减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人蓝妙锦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人蓝妙锦退还的赃款人民币三万元依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本6份。 审 判 长  梁建聪 代理审判员  韦群玲 人民陪审员  韦芳芳 二〇一七年七月十七日 书 记 员  梁宏杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。