四川省南部县人民法院刑 事 判 决 书（2017）川1321刑初238号公诉机关南部县人民检察院。被告人蔡某某，男，生于1991年8月12日，汉族，初中文化，住四川省蓬安县。2016年10月18日因涉嫌犯诈骗罪被寄押在成都市看守所，同年10月21日被南部县公安局刑事拘留，同年11月25日被执行逮捕。现羁押于南部县看守所。辩护人李钢，四川展宇律师事务所律师。被告人曹某，男，生于1992年5月10日，汉族，初中文化，住四川省蓬安县。2011年7月26日，因犯寻衅滋事罪被四川省蓬安县人民法院判处有期徒刑6个月，缓刑1年。2016年11月28日因涉嫌犯诈骗罪被南部县公安局刑事拘留，2017年1月3日被执行逮捕。现羁押于阆中市看守所。。辩护人唐治民，四川匀天律师事务所律师。南部县人民检察院以南南检未检刑诉[2017]36号起诉书指控被告人蔡某某、曹某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员雍琳、助理检察院程海波出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人李钢，被告人曹某及其辩护人唐治民到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人蔡某某在2014年11月至2015年1月期间，伙同他人以刘某甲（另案处理）为“老板”结成犯罪团伙，虚构事实，冒充被害人亲戚获取信任，通过屈某某的银行卡骗取他人财物；2015年10月至2015年12月底，其又加入何某（另案处理）犯罪团伙，通过屈某某的银行卡参与诈骗。被告人曹某在2013年11月至2014年1月，伙同他人以田某（另案处理）为“老板”结成犯罪团伙；2014年4月至2014年6月、2014年11月至2014年12月加入以刘某甲（另案处理）为“老板”的犯罪团伙进行电信诈骗；2015年10月至2015年12月底又加入以何某（另案处理）为“老板”的犯罪团伙进行电信诈骗。1、2013年11月7日，阆中市江南镇居民王某甲被田某、曹某团伙通过罗辉账户骗走4000元（人民币，下同）。2、2013年11月14日，阆中市兰木乡居民严某某被田某、曹某团伙通过罗辉的账户骗走6000元。3、2013年11月20日，南充市嘉陵区居民贾某某被田某、曹某团伙通过罗辉的账户骗走7000元。4、2014年4月15日，南充市顺庆区居民刘某乙被刘某甲、曹某团伙通过屈某某的账户骗走3000元。5、2014年4月15日，南充市高坪区居民陈某某被刘某甲、曹某团伙通过屈某某的账户骗走5000元。6、2014年5月14日，仪陇县秋垭乡居民苏某某被刘某甲、曹某团伙通过屈某某的账户骗走3000元。7、2014年11月17日，营山县法堂乡居民冯某被刘某甲、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走5000元。8、2014年11月24日，西充县晋城镇居民李某某被刘某甲、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走5000元。9、2014年11月21日，仪陇县金城镇居民齐某某被刘某甲、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走3000元。10、2015年12月15日，南充市顺庆区居民粟某某被何某、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户诈骗15000元。11、2015年12月9日，南充市嘉陵区居民李某被何某、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走8000元。公诉机关认为，被告人蔡某某、曹某以非法占有为目的、虚构事实诈骗公私财物分别为较大、巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹某系累犯，依法应当从重处罚；被告人曹某犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。特提起公诉，请依法判处。被告人蔡某某辩称，对7、8、9、10涉案金额有异议，没有参与也没有分赃。只有2015年骗取了8000元钱那一笔。被告人蔡某某的辩护人的意见是，对罪名没有异议，金额上，要从被害人打款的银行记录入手，要有明确的被害人，有明确的转款依据，在金额不明确的情况下应当作出有利于被告人的综合认定。同时被告人认罪，没有犯罪前科，所起作用比较小，请从轻处罚。被告人曹某辩称，我2013年加入田某团伙，我根本不认识这个人，2015年我也没有加入何某的团伙，前面跟田某的3笔和加入何某的那几笔我也没有。被告人曹某的辩护人提出的辩护意见是，对我们提出的第1、2、3、5笔的数额不应采纳，应当予以扣减18000元。第5笔与公安对应的材料中没有曹某的名字。整个过程中曹某所起作用小，应当是从犯，同时曹某有投案自首，且认罪并积极悔罪，积极退赃的情节，其父亲到处找钱，积极筹钱将钱退给了公安机关，请从轻处罚。经审理查明，被告人蔡某某在2014年11月2015年1月期间，伙同他人以刘某甲（另案处理）为“老板”结成犯罪团伙，虚构事实，冒充被害人亲戚获取信任，通过屈某某的银行卡骗取他人财物；2015年10月至2015年12月底，其又加入何某（另案处理）犯罪团伙，通过屈某某的银行卡参与诈骗。被告人曹某在2013年11月至2014年1月，伙同他人以田某（另案处理）为“老板”结成犯罪团伙；2014年4月至2014年6月、2014年11月至2014年12月加入以刘某甲（另案处理）为“老板”的犯罪团伙进行电信诈骗；2015年10月至2015年12月底又加入以何某（另案处理）为“老板”的犯罪团伙进行电信诈骗。1、2014年4月15日，南充市顺庆区居民刘某乙被刘某甲、曹某团伙通过屈某某的账户骗走3000元。2、2014年5月14日，仪陇县秋垭乡居民苏某某被刘某甲、曹某团伙通过屈某某的账户骗走3000元。3、2014年11月17日，营山县法堂乡居民冯某被刘某甲、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走5000元。4、2014年11月24日，西充县晋城镇居民李某某被刘某甲、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走5000元。5、2014年11月21日，仪陇县金城镇居民齐某某被刘某甲、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走3000元。6、2015年12月15日，南充市顺庆区居民粟某某被何某、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户诈骗15000元。7、2015年12月9日，南充市嘉陵区居民李某被何某、曹某、蔡某某团伙通过屈某某的账户骗走8000元。综上，被告人蔡某某诈骗36000元、曹某42000元。另查明，被告人曹某于2016年11月28日向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2016年12月7日被告人曹某父亲向公安机关退赔赃款2万元，上述事实，有受案登记表、立案决定书、强制措施文书、户籍信息、抓获经过、银行转账明细、另案处理被告人付某某、王某乙、林某、何某、阿某的供述与辩解、辨认笔录、被害人陈述、被告人蔡某某、曹某的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡某某、曹某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人数额较大的财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人蔡某某、曹某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人蔡某某的辩护人提出应当根据被告人的犯罪情节，从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人曹某的辩护人提出所指控的第1、2、3、5笔诈骗金额，没有确实、充分的证据证实，应当扣减的辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。被告人蔡某某、曹某在共同犯罪中起次要作用，依法应当从轻或减轻处罚。被告人曹某系累犯，依法应当从重处罚。被告人曹某犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人曹某退赔了部分赃款，可酌定对其从轻处罚。二被告人认罪、悔罪，可酌定从轻处罚。为严肃国家法律，惩治犯罪，保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护社会秩序，根据被告人蔡某某、曹某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害后果以及悔罪表现，本着教育、挽救的目的，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人蔡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2017年8月17日止。）二、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月28日起至2017年9月27日止。）三、对未退赔的赃款继续追缴并退赔受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判员  谢健二〇一七年七月二十日书记员  李丽