河南省栾川县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0324刑初185号公诉机关栾川县人民检察院。被告人宁某，男，1974年6月24日出生，汉族，初中文化，个体，住栾川县。2016年4月30日因涉嫌拒不执行判决罪被栾川县公安局刑事拘留，同年5月12日被依法逮捕，2017年7月1日转取保候审。2017年6月7日经本院决定，被栾川县公安机关逮捕。栾川县人民检察院以栾检公诉刑诉（2017）57号起诉书指控被告人宁某犯拒不执行判决罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，栾川县人民检察院检察员张瑞出庭支持公诉，被告人宁某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。检察院指控：被告人宁某与栾川县恒丰小额贷款有限公司合同纠纷一案，由栾川县人民法院于2012年8月1日作出（2012）栾民初字第254号民事判决书，判决宁某应在该判决书生效后十日内偿还栾川县恒丰小额贷款有限公司借款本金450000元，利息11800元以及逾期违约金和受理费9800元。宁某不服该判决，上诉至洛阳市中级人民法院，洛阳市中级人民法院于2012年11月10日作出（2012）洛民终字第2476号民事判决书，判决宁某应在本判决书生效后十日内偿还栾川县恒丰小额贷款有限公司借款本金450000元，受理费9800元，以及利息及逾期违约金（利息从2012年1月3日至2012年1月2日，利息违约金以及借款本金450000元，从2012年1月3日起至本判决确定给付之日止，二者按中国人民银行规定的同期同类贷款利息的四倍计算），判决生效后，宁某未履行。2013年3月21日，栾川县人民法院向宁某发出执行通知书，限宁某于2013年3月21日至2013年3月25日之内将执行款459800元，延迟履行期间的执行费交栾川县人民法院。因该宁仍未如期履行，栾川县人民法院于2013年6月20日对宁执行拘留15日，在执行拘留期间，因宁向栾川县人民法院分两次缴纳执行款6.2万元，并保证于同年7月25日前再缴纳5万元，该院故提前对其解除拘留。宁某被解除拘留后便避而不见、失去联系。直至2016年4月30日宁某因涉嫌其他犯罪到栾川县公安局城关派出所投案时，该所工作人员在询问宁某中发现其因涉嫌拒不执行判决罪被公安局上网追逃，便于当日将其刑事拘留。栾川县人民法院执行期间，于2013年6月24日作出（2013）栾执字第87—1号执行裁定书，对宁某位于栾川县城关镇老北街路西长青钨钼有限公司家属楼西单元五楼西房产一套予以查封并于同年7月3日向宁送达；2013年8月28日，栾川县人民法院从宁某在栾川县农村信用社的账户上划拨4790元。2016年7月1日，即宁某被逮捕后变更强制措施为取保候审当日，宁某向栾川县恒丰小额贷款有限公司偿还10万元。截至目前，仍欠栾川县恒丰小额贷款有限公司借款本金283210元及利息、违约金，栾川县人民法院案件受理费9800元未履行。经查，被告人宁某在2012年11月1日至2014年11月25日期间，分别在栾川县工商银行交易239373.82元，在栾川县邮政储蓄银行交易205407.63元，在栾川县建设银行交易160172.86元，在栾川县农村信用社交易199600元，累计达660554.31元。另查明，宁某本人尚有三套房产：赤土店老家一处；栾川县老北街路西长青选厂家属楼一处（面积为136.48平方米）；栾川县锦绣家园一处（面积为242平方米）一处，系该宁于2008年6月23日在栾川县工商银行按揭贷款50万元的贷款购房。为规避执行，宁某在栾川县恒丰小额贷款有限公司起诉其保证合同纠纷一案立案后判决前，将其经营的栾川县城关镇顺通大酒店转让给他人。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了书证，证人证言，银行流水，被告人的供述与辩解等证据予以资证。公诉机关认为被告人宁某有能力执行人民法院的判决而拒不执行，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决罪，应依法惩处。被告人宁某辩称：法院执行期间本人没有避而不见，只是当时经济困难无能力。另外，2012年顺通饭店需要装修，当时本人是饭店的法人代表。因为本人没钱，大部分钱都是合伙人张某某出资，所以本人就把饭店法人代表转给他。关于本人银行卡累计流水，是顺通饭店消费，本人将法人过户给别人时，银行卡也给他使用，他并未重新办理银行卡，银行卡是饭店的公卡。其中工商银行卡上的流水有20万元是本人借的，邮政银行流水中本人贷款10万元用于饭店装修，这些钱都不是本人的钱，老家房子是本人父亲盖的瓦房，锦绣家园的房子是毛坯房，还未装修，本人也没拿钥匙和房产证。本人曾给担保公司提出过拿一批酒和一辆车抵债，对方不同意。经依法审理查明：被告人宁某与栾川县恒丰小额贷款有限公司保证合同纠纷一案，本院于2012年8月1日作出（2012）栾民二初字第254号民事判决书，判决宁某应在该判决书生效后十日内偿还栾川县恒丰小额贷款有限公司借款本金450000元，利息118800元及逾期违约金（以借款本金450000元，从2012年1月3日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率的四倍计算至本判决确定的给付之日止）、受理费9800元。宁某不服该判决，上诉至洛阳市中级人民法院，洛阳市中级人民法院于2012年11月10日作出（2012）洛民终字第2476号民事判决书，判决宁某应在本判决书生效后十日内偿还栾川县恒丰小额贷款有限公司借款本金450000元、受理费9800元，以及利息及逾期违约金（利息从2011年1月3日至2012年1月2日，逾期违约金以及借款本金450000元，从2012年1月3日起至本判决确定给付之日止，二者按中国人民银行规定的同期同类贷款利息的四倍计算）。判决生效后，宁某未主动履行义务。栾川县恒丰小额贷款有限公司于2013年2月1日向本院申请执行，本院经审查后于2013年3月5日立案执行，并于2013年3月21日向宁某送达执行通知书，要求宁某于2013年3月21日至2013年3月25日日之内将执行款459800元，延迟履行期间的利息、执行费交本院执行局。但宁某一直拒不履行。本院于2013年6月20日对宁某司法拘留15日促其还款，并于2013年6月24日作出作出（2013）栾执字第87—1号执行裁定书，对宁某位于栾川县城关镇老北街路西长青钨钼有限公司家属楼西单元五楼西房产一套予以查封，同年7月3日向宁送达。在执行拘留期间，宁某向本院分两次缴纳执行款6.2万元，并保证于同年7月25日前再缴纳5万元，我院提前对其解除拘留。宁某被解除拘留后一直未按保证还款，并避而不见。2013年8月28日，本院从宁某在栾川县农村信用社的账户上划拨4790元。2016年4月30日宁某因涉嫌其他犯罪到栾川县公安局城关派出所投案时，该所工作人员在询问宁某时发现其因涉嫌拒不执行判决罪被公安局上网追逃，并于当日将其刑事拘留。2016年7月1日，宁某给付栾川县恒丰小额贷款有限公司10万元后被取保候审。另查明，被告人宁某从2012年11月1日至2014年11月25日期间，分别在栾川县工商银行交易239373.82元，在栾川县邮政储蓄银行交易205407.63元，在栾川县建设银行交易160172.86元，在栾川县农村信用社交易199600元，累计达804554.31元。被告人宁某本人有三套房产，分别是赤土店老家一处，栾川县老北街路西长青选厂家属楼一处（面积为136.48平方米），栾川县锦绣家园一处（面积为242平方米）一处，该房系宁某于2007年购买，在工商银行按揭贷款。在栾川县恒丰小额贷款有限公司起诉其保证合同纠纷一案立案后判决前，宁某将其经营的栾川县城关镇顺通大酒店法定代表人变更为张某某。本院审理期间，被告人宁某与栾川县恒丰小额贷款有限公司达成执行和解协议，并按协议履行，栾川县恒丰小额贷款有限公司出具了谅解书，对被告人宁某的行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，予以确认：1、被告人宁某的户籍证明，证实被告人宁某已达到完全刑事责任年龄。2、被告人宁某的供述与辩解，证明自己的经济状况及其履行判决的情况。3、证人证言，证明宁某在老家一处房产的情况及其平时履行情况。4、栾川县人民法院于2012年8月1日作出（2012）栾民二初字第254号民事判决书，证明判决宁某应在该判决书生效后十日内偿还栾川县恒丰小额贷款有限公司借款本金450000元，利息118800元及逾期违约金（以借款本金450000元，从2012年1月3日起按中国人民银行规定的同期同类贷款利率的四倍计算至本判决确定的给付之日止）、受理费9800元。5、洛阳市中级人民法院于2012年11月10日作出（2012）洛民终字第2476号民事判决书，证明判决宁某应在本判决书生效后十日内偿还栾川县恒丰小额贷款有限公司借款本金450000元、受理费9800元，以及利息及逾期违约金（利息从2011年1月3日至2012年1月2日，逾期违约金以及借款本金450000元，从2012年1月3日起至本判决确定给付之日止，二者按中国人民银行规定的同期同类贷款利息的四倍计算）。6、2013年6月24日作出作出（2013）栾执字第87—1号执行裁定书，对宁某位于栾川县城关镇老北街路西长青钨钼有限公司家属楼西单元五楼西房产一套予以查封，并于同年7月3日向宁某送达。申请执行书、执行通知书及送达回证。证明栾川县恒丰小额贷款有限公司于2013年2月1日向栾川县人民法院申请执行，我院经审查于2013年3月5日立案执行，并于2013年3月21日向宁某送达人民法院执行通知书，要求宁某于2013年3月21日至2013年3月25日日之内将执行款459800元，延迟履行期间的利息、执行费交栾川县人民法院执行局。房屋所有权存根复印件、情况说明，证明宁某名下在栾川县老北街路西长青选厂家属楼一处（面积为136.48平方米）；栾川县锦绣家园一处（面积为242平方米）一处。银行流水，证明宁某在2012年11月1日至2014年11月25日期间，分别在栾川县工商银行交易239373.82元，在栾川县邮政储蓄银行交易205407.63元，在栾川县建设银行交易160172.86元，在栾川县农村信用社交易199600元，累计达804554.31元。个体工商户营业执照，证明栾川县恒丰小额贷款有限公司起诉宁某保证合同纠纷一案立案后判决前，宁某将其经营的栾川县城关镇顺通大酒店法定代表人转为张某某。拘留决定书，证明因被告人宁某一直拒不履行，我院执行局于2013年6月20日对宁执行拘留15日促其还款。被告人宁某于2013年7月10号书写的保证书，保证于2013年7月25日前交到法院执行局五万元执行款。协助扣划存款通知书，证明2013年8月28日，栾川县人民法院从宁某在栾川县农村信用社的账户上划拨4790元。栾川县人民法院案件款收据，证明被告人宁某的履行情况。执行和解协议，证明被告人宁某家属与栾川县恒丰小额贷款有限公司达成执行和解协议。栾川县恒丰小额贷款有限公司出具的谅解书，证明其对被告人宁某的行为表示谅解。本院认为：被告人宁某有能力执行人民法院的判决而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，栾川县人民检察院指控的罪名及犯罪事实成立，应依法追究其刑事责任。关于被告人宁某辩称自己没有避而不见，饭店法定代表人转让是因为合伙人出资将饭店装修，自己没钱支付才转让，不是为了规避执行，以及银行卡累计流水是顺通饭店消费，不是个人的钱的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人宁某与申请执行人栾川县恒丰小额贷款有限公司达成执行和解协议，并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人宁某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接上诉于河南省洛阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郝 斐审 判 员  王戈鹏人民陪审员  常双双二〇一七年七月十四日书记 员代  银 鹏