湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鄂1202刑初479号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人曹见文，男，汉族，1990年6月23日出生于安徽省宿州市，初中文化，无固定职业，住宿州市萧县。因本案于2016年5月21日被咸宁市公安局温泉分局行政拘留十五日，同年6月2日被刑事拘留，7月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人马金标，男，汉族，1990年7月20日出生于安徽省宿州市，大专文化，无固定职业，住宿州市萧县。因本案于2016年5月21日被咸宁市公安局温泉分局行政拘留十五日，同年6月2日被刑事拘留，7月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人谭清华，男，汉族，1990年12月9日出生于湖南省郴州市，大专文化，无固定职业，住郴州市永兴县。因本案于2016年5月21日被咸宁市公安局温泉分局行政拘留十五日，同年6月2日被刑事拘留，7月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人徐维佳，湖北佳强律师事务所律师。辩护人吴谦，湖北佳强律师事务所律师。被告人谢续贤，男，汉族，1995年3月22日出生于河南省开封市，初中文化，无固定职业，住开封市通许县。因本案于2016年5月21日被咸宁市公安局温泉分局行政拘留十五日，同年6月2日被刑事拘留，7月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人赵洪涛，河南子建律师事务所律师。被告人关小松，男，苗族，1992年9月8日出生于贵州省锦屏县，大专文化，无固定职业，住锦屏县。因本案于2016年5月21日被咸宁市公安局温泉分局行政拘留十五日，同年6月2日被刑事拘留，7月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人胡大祥，男，汉族，1992年3月20日出生于贵州省遵义市，大专文化，无固定职业，住遵义市纳雍县。因本案于2016年5月21日被咸宁市公安局温泉分局行政拘留十五日，同年6月2日被刑事拘留，7月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人陈侠飞，男，汉族，1990年3月3日出生于安徽省阜阳市，初中文化，无固定职业，住阜阳市颍泉区。因本案于2016年5月21日被咸宁市公安局温泉分局行政拘留十五日，同年6月2日被刑事拘留，7月6日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉(2016)458号起诉书指控被告人曹见文、马金标、谭清华、胡大祥、谢续贤、关小松、陈侠飞犯非法拘禁罪，于2016年12月7日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月7日公开开庭审理了本案。咸安区人民检察院指派检察员佘娟出庭支持公诉。七被告人及被告人谢续贤、谭清华的辩护人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议,现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人马金标、曹见文、胡大祥、谢续贤、关小松、谭清华、陈侠飞先后在咸宁市温泉、咸某两地参加了以“天津天狮生物发展有限公司”的名义从事推销虚拟“黛姿诗贝”化妆品的传销活动，先后以找工作、交友的方式将被害人王某1、董某1、罗某1骗至咸宁的传销窝点内，先扣留手机、有效证件等随身物品以控制人身和通讯自由，再以威逼、恐吓等方式让被害人加入传销组织并购买其虚拟的传销产品。具体事实如下：1.2016年4月份，被害人王某1被人以招工名义骗至咸宁的传销窝点。同年5月上旬，王某1被转移到曹见文负责的位于咸某区渔水路的传销窝点内，曹见文安排谢续贤收走王某1的手机，并安排谢续贤、关小松、谭清华采取保管窝点钥匙反锁房门、跟随外出、监听电话等方式将关小松看管，不准其自由外出和随意与外界联系，逼其参加传销组织，直至2016年5月21日被公安机解救。2.2015年5月13日，陈侠飞以交友名义将被害人董某1骗至马金标负责的位于咸宁市温泉刘铁山巷一出租房的传销窝点内，被陈侠飞收走其手机后，马金标安排胡大祥、陈侠飞、谭清华以及丁某、莫美囡（另作处理）等人采取保管窝点钥匙反锁房门、跟随外出、监听电话等方式将董某1看管，不准其自由外出和随意与外界联系，逼其参加传销组织，直至2016年5月20日被公安机关解救。3.2016年5月14日，被害人罗某1被人以招工名义骗至曹见文负责的位于咸某区渔水路的传销窝点内，被强行搜走手机、驾驶证等证件后，曹见文安排谢续贤、谭清华、关小松以及孙某（另作处理）等人采取保管窝点钥匙反锁房门、跟随外出、监听电话等方式将罗某1看管，不准其自由外出和随意与外界联系，逼其参加传销组织，至2016年5月21日被公安机关解救。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证；证人王某2、刘某、孙某、丁某、周某1、褚某、莫美囡、鲁某的证言；被害人王某1、董某2、董某1的陈述；七被告人的供述和辩解；辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人马金标、曹见文、胡大祥、谢续贤、关小松、谭清华、陈侠飞非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究七被告人的刑事责任。被告人马金标、曹见文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡大祥、谢续贤、关小松、谭清华、陈侠飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人马金标、曹见文、胡大祥、关小松、陈侠飞对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人谢续贤对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其没有搜王某1的手机，没有跟踪罗某1外出，也没有监听罗某1的电话。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为：1.谢续贤是从犯，在共同犯罪的过程中，除看管传销窝点大门钥匙外，没有对被害人实施殴打和侮辱行为，犯罪情节轻微；2.谢续贤归案后，对自己的犯罪行为如实作了供述，构成坦白；3.谢续贤没有前科劣迹，系初犯，有悔罪表现。建议法庭对谢续贤从轻处罚。被告人谭清华对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其在案发前三四天才到曹见文负责的窝点去。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为：1.起诉指控的部分事实不清，谭清华不可能在同一时间参与限制身处温泉和咸某二处窝点的三个被害人的人身自由，该事实的认定，影响谭清华的定罪量刑，应当根据庭审查明的事实认定；2.谭清华是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；3.谭清华除了参与看管被害人，没有殴打、侮辱被害人的情节，犯罪情节比较轻微。建议法庭根据谭清华已经羁押的时间作出判决。经审理查明，被告人马金标、曹见文、胡大祥、谢续贤、关小松、谭清华、陈侠飞于2015年先后到咸宁市温泉、咸某城区，以推销天津天狮生物科技发展有限公司的黛姿诗贝化妆品为名，在该传销组织设立的咸宁市咸安区渔水路、温泉刘铁山巷两处传销窝点内从事传销活动。其中：2016年4月份，被害人王某1被传销组织的成员以招工名义骗至咸宁的一传销窝点，同年5月3日，王某1被转移到被告人曹见文负责的咸某区渔水路的传销窝点内。2016年5月14日，被害人罗某1被传销组织成员以招工名义骗至该传销窝点内。期间，被告人谢续贤、关小松及孙某等人在曹见文的指使下，采取搜走二被害人手机和随身物品、反锁房门、跟随外出、监听电话等方式看管王某1和罗某1，不准王某1和罗某1随意外出或者与外界联系，强迫王、罗某2交钱购买传销组织的虚拟产品，参加传销组织。2016年5月21日，二被害人被公安机关解救。2016年5月1日，被告人陈侠飞以游玩为名将其女友董某1骗至被告人马金标和李某负责的咸宁市温泉刘铁山巷的传销窝点内。陈侠飞拿走被害人董某1的手机后，马金标安排胡大祥、陈侠飞、谭清华以及丁某、莫美囡（二人另作处理）等人采取反锁房门、跟随外出、监听电话等方式看管董某1，不准董某1自由外出，禁止董某1随意与外界联系，强迫董某1交钱参加传销组织。2016年5月20日，董某1被公安机关解救。另查明，被告人谭清华在案发前三四天，从被告人马金标负责的刘铁山巷传销窝点转移至被告人曹见文负责的渔水路窝点，参与了看管被害人王某1和罗某1，且罗某1系由其接进曹见文负责的传销窝点。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.到案经过，证明七被告人均系被公安机关抓获归案。2.户籍信息表，证明七被告人均已达到刑事责任年龄。3.行政处罚决定书，证明七被告人因本案被采取强制措施的时间。4.证人孙某的证言：曹见文是渔水路传销窝点的负责人，该窝点的成员有我、谢续贤、关小松、谭清华、鲁某等人。谢续贤负责保管窝点钥匙，我和关小松、谭清华负责给新人“讲课”。王某1是从别的窝点转来的，罗某1到窝点来了一个星期左右。曹见文每天一大早就出去，晚上10时许才回窝点，出门都要交代把房间的人看好，关上窗户。5.证人丁某的证言：我在温泉刘铁山巷由马金标和李某负责的窝点搞传销。董某1是陈侠飞于2016年5月1日叫过来玩的，被陈侠飞带进窝点后，就不能自由出入房间，每次出门也是由李某安排的人陪同。窝点大门每天都是反锁的，李某告诉我要将董某1看好，不能让她跑了。6.证人周某1的证言：我被朋友李某骗入传销组织之后，住在马金标负责的窝点，该组织卖的是化妆品“戴姿诗贝”，但是我没有见过产品。我刚到窝点的时候，随身物品和手机都被窝点的人拿走了，银行卡里面的钱也被取走，因为没有钱回家，就一直呆在窝点。7.证人褚某的证言：我被朋友孙楠骗入传销组织之后，住在温泉岔路口“李导”的传销窝点内，该传销组织卖的是天津天狮公司的黛姿诗贝化妆品，3900元一套。8.莫美囡的证言：我所在的传销窝点位于温泉刘铁山巷一出租屋内，住在里面的人员有我、马金标、李某、丁某、陈侠飞、褚某、胡大祥（化名胡浩）、董某1等人。负责人是马金标和李某，董某1是2016年5月1日被她的男朋友陈侠飞骗来的。董某1进了窝点后，陈侠飞就将她的手机拿走了。董某1每次外出，都由李某、胡大祥、陈侠飞和我陪同。董某1晚上睡觉都是由我陪同。9.鲁某的证言：我是2016年2月份被人骗入传销组织的，住在曹见文负责的传销窝点，见过的组织领导除曹见文外，还有马金标。王某1到曹见文的窝点后，我看见王某1将很多钱交给了其他窝点的传销人员。10.证人刘某的证言：我是马金标和李某所在窝点的传销组织成员。2016年5月1日左右,窝点来了一个叫董某1的人，我们不让她出门，上厕所都是莫婷婷（莫美囡的化名）跟着，每天派人陪她打牌，接受组织成员“洗脑”。11.被害人王某1的陈述：我2016年4月13日被网上一则招聘启事的联系人“刘经理”骗入咸宁顾赛赛负责的一个传销窝点，他们逼迫我加入一个叫“天津天狮生物科技发展有限公司”的组织，要我花钱购买该公司的所谓“产品”，每套3900元。2016年5月3日，我被传销组织转移至曹见文负责的窝点，仍然没有人身自由。我被迫找家里要了50000元钱汇到我的银行卡上，其中47000元被曹见文等人取走，买了12份“产品”。该窝点的房门每天都是反锁的，钥匙由谢续贤保管，曹见文偶尔也会将钥匙给谭清华和关小松保管。2016年5月21日晚上被民警带到派出所的人，我认识马金标、王某2、关小松、谭清华、谢续贤、罗某1、孙某、鲁某、刘某。12.被害人董某1的陈述：2016年5月1日，邻居给我介绍的男友陈侠飞约我到咸宁来玩。我到咸宁后，被陈侠飞和一姓胡的男子接进了马金标和李某负责的传销窝点。一进窝点，我的手机就被陈侠飞他们拿走了。此后，我基本上没有人身自由，窝点的房门被反锁，钥匙由专人保管，出门要经过马金标和李某允许，即使被允许出门，也有三四个人跟着，想跑也不敢跑。他们的目的是要我购买3900元钱一份的“产品”，加入传销组织。13.被害人罗某1的陈述：我2016年5月14日被谭清华接到曹见文负责的传销窝点后，手机被谭清华拿走了，随身物品也被传销组织的成员搜走。该窝点的钥匙由谢续贤和谭清华保管，曹见文、谢续贤、谭清华、关小松有时给我“讲课”。期间，我仅被曹见文、关小松、孙某带出去转了十几分钟，其他时间不能离开房间，都有人看管。14.被告人马金标的供述：我与李某所负责的传销窝点设在温泉的刘铁山巷，成员有胡大祥、丁某、刘某、陈侠飞、周某1、褚某、莫美囡等人。董某1是2016年5月1日左右被陈侠飞骗进窝点的，她的手机一进窝点就被陈侠飞找借口拿走了。我安排胡大祥、丁某、陈侠飞三人负责看管董某1。董某1出窝点房门必须经过我或者李某允许，并由我们安排的传销人员陪同，打电话也有陈侠飞在旁边监听，一般只能给家里报个平安。窝点的房门钥匙由胡大祥和丁某保管，为了防止“新人”逃跑，平常窝点房门的钥匙都是反锁的。大门钥匙是我安排胡大祥和丁某保管，他们二人出去时，大门钥匙才会由谭清华保管。我见过王某1几次，但是没有殴打过他，他交钱买产品的事我也知道，但是没有经手拿钱。董某1后来交了3900元购买了一份“产品”。15.被告人曹见文的供述：王某1是从别的传销窝点转到我的窝点来的，他交47000元钱购买了12份“产品”。他交的钱是我到咸某区南山农业银行柜台去取的，然后将钱直接交给了马金标。罗某1是2016年5月17日左右到我窝点来的，他没有交钱购买“产品”。16.被告人胡大祥的供述：我在马金标负责的温泉刘铁山巷从事传销活动，董某1被陈侠飞骗进窝点后，手机就被陈侠飞拿走了。董某1要打电话，都要经过马金标的允许，还有人在旁边看着。董某1外出，马金标和李某也要派人跟随，防止她逃跑。我和丁某主要按照马金标和李某的安排保管窝点的大门钥匙，将门反锁，防止窝点的人随意外出。17.被告人谢续贤的供述：我在曹见文的窝点从事传销活动，主要负责买菜、管钥匙，参与看管了王某1和罗某1。该窝点的钥匙，关小松和谭清华也保管过。谭清华还负责给新人讲课。王某1是从顾赛赛的窝点转移过来的，他交了47000元钱的事情我知道，但是谁取的钱我不清楚。18.被告人关小松的供述:我参加传销组织后,在温泉刘铁山巷的传销窝点住过几天，见过董某1，该窝点的领导是马金标和李某。之后，我被调到咸某区渔水路曹见文负责的窝点去，参与了看管王某1和罗某1，给罗某1讲过课，陪罗某1和王某1外出过，管理过窝点的钥匙。19.被告人谭清华的供述:我参加传销组织后，在温泉刘铁山巷马金标和李某负责的窝点及咸某渔水路曹见文负责的窝点都住过。马金标和曹见文每天早上都出去，到晚上10时以后才会回窝点，出门时都要交代将人看好。刘铁山巷窝点的房门钥匙只有胡大祥、丁某和我三个人保管过，其他人都不能随意进出。陈侠飞将董某1骗进窝点后，借故将董某1的手机拿走了。之后，董某1接听或者打电话都要经过允许，找陈侠飞拿手机，电话的内容马金标也会派人监听，只能向家人报平安。罗某1是我接到曹见文所在窝点去的，我一直在马金标的窝点，直到案发前的三四天，我才被调到曹见文负责的窝点去，与王某1和罗某1在一起的时间只有这几天。20.被告人陈侠飞的供述：我是2015年12月份到咸宁温泉参加传销组织的，所在窝点的负责人是马金标和李某，地点是温泉刘铁山巷。董某1是我的女朋友，2016年5月1日，我约董某1到温泉来玩，将董某1骗进了所在的传销窝点，目的是让她交钱购买产品，加入传销组织。我将董某1的手机拿在手上，她接或者打电话的时候，我就将手机给她，还交代她不能说让家里人担心的事。窝点的房门白天、晚上都是反锁的。我看见丁某拿过房门钥匙。董某1被允许出门的话，也是由李某、胡大祥、我和另外一个人跟着。本院认为，被告人曹见文、马金标、谭清华、谢续贤、关小松、胡大祥、陈侠飞为了发展传销组织成员，强迫他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其中：被告人马金标、胡大祥、陈侠飞共同非法限制了被害人董某1的人身自由，被告人曹见文、谢续贤、关小松共同非法限制了被害人王某1、罗某1的人身自由，被告人谭清华先后参与了限制被害人董某1、王某1和罗某1的人身自由，七被告人的行为均构成了非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，但公诉机关指控被害人董某1被限制人身自由的时间为2015年5月13日至2016年5月20日，与本院审理查明的2016年5月1日至5月20日不符，另指控被告人谭清华参与限制本案三被害人人身自由的时间亦与本院审理查明的时间不符，均应予以变更。谭清华的辩护人针对该事实认定提出的辩护意见，应予以采纳。被告人马金标、曹见文均为传销窝点负责人，在共同犯罪的过程中起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡大祥、谢续贤、陈侠飞、谭清华、关小松在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法予以从轻处罚。七被告人自愿认罪，均可以酌情予以从轻处罚。被告人谢续贤的辩护人和被告人谭清华的辩护人针对上述量刑情节提出的辩护意见，有事实和法律依据，应予以采纳。被告人谢续贤和谭清华针对本案事实提出的辩护意见，不影响二被告人的定罪和量刑，不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人曹见文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；二、被告人马金标犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十一个月；三、被告人谭清华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；四、被告人谢续贤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；五、被告人关小松犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；六、被告人胡大祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；七、被告人陈侠飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人曹见文的刑期自2016年5月21日起至2018年5月20日止；被告人马金标的刑期自2016年5月21日起至2018年4月20日止；被告人谭清华的刑期自2016年5月21日起至2017年9月20日止；被告人谢续贤、关小松的刑期均自2016年5月21日起至2017年8月20日止；被告人胡大祥、陈侠飞的刑期均自2016年5月21日起至2017年7月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李拥军人民陪审员  张元海人民陪审员  朱方启二〇一七年七月十七日书 记 员  庄玫瑰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。