河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）冀0183刑初171号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人张某，男，1948年8月7日出生，汉族，群众，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市晋州市，住河北省晋州市，2015年12月31日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留，2016年1月14日被晋州市公安局执行逮捕，现羁押于晋州市看守所。 辩护人位召，河北中石律师事务所律师。 晋州市人民检察院以晋检公诉刑诉（2016）123号起诉书指控被告人张某犯贪污、诈骗罪，于2016年10月8日向本院提起公诉。在本院审理过程中，晋州市人民检察院发现了新证据，以晋检公诉变诉（2017）2号变更起诉决定书指控被告人张某犯贪污罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员谷进喜出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人位召到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 晋州市人民检察院指控：自1995年10月1日起被告人张某受晋州市邮政局储蓄银行委托，在自己家中成立了中国邮政储蓄银行代办点并开展业务。张某在办理业务期间，利用职务之便侵吞、截留储户存款3972634.02元人民币。张某系受国有公司委托管理国有财产的人员。 并提供以下证据证实：被告人张某的供述；受害人牛某、张某2等人的陈述、证人张某1、彭某等人的证言；中国邮政集团河北省晋州分公司聘用说明；被害人登记表，辨认笔录及人事证明等证据，认为被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款之规定；犯罪事实清楚、证据确实充分，应当贪污罪追究其刑事责任。 被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示认罪。对罪名有异议，辩称我没有贪污。 被告人辩护人认为被告人的行为应定性为挪用资金。 经审理查明：自1995年10月1日起被告人张某受晋州市邮政局（2015年5月份更名为中国邮政集团公司河北省晋州市分公司）的委托，在自己家中成立了中国邮政储蓄银行代办点并开展业务。张某在办理业务期间，利用职务之便侵吞、截留储户存款3972634.02元人民币。 上述事实，有以下经过庭审质证、认证的证据证实： 1、报案登记表、立案决定书，证明2015年12月1日晋州市槐树镇北赵家庄村人张某3报警称在张某邮政储蓄代办点的存款支不出来，共有70余户合计300多万在张某处的存款不知去向。2015年12月23日晋州市公安局以诈骗罪立案侦查。 2、搜查笔录及张某门口的照片证实晋州市公安局干警根据晋公(刑樵)搜[2015]00553号搜查证对张某住处进行搜查。查获：有线POS终端一套：型号为K501新国都牌邮政简易通、印章(张某)一枚；空白中国邮政储蓄银行“利息清单”二本；空白中国邮政储蓄银行“存款凭证”一本。证明被告人张某系中国邮政储蓄银行代办员。 3、辨认笔录，被害人牛某辨认出被告人张某就是槐树镇北赵家庄村的中国邮政储蓄银行代办点的张某。 4、晋州市公安局协助查询财产查出张某在邮政储蓄晋州市营业厅开户28个，证明张某在中国邮政储蓄银行有多个帐号。 5、到案经过证明被告人张某系传唤到案。 6、前科证明、户籍证明证明被告人张某无犯罪前科及被告人身份情况。 7、被害人统计表、登记表以及96户被害人的存款条（张某书写并盖有张某手章），证明被害人共有96户、共计损失存款3972634.02元及被害人的电话号码。 8、张某妻子何某的证言，张某干代办员20年了，一般都是我村和村周围的厂子及村民在那存钱，张某给他们办理存取款业务，平时我也没有工作，有时张某不在家，我就帮着储户开个收据或凭证，都是以张某的名义开的，最后都盖一个张某的印章，等张某回家后我再把这些东西给他，我也不清楚他怎么记的账，他曾干过邮政、民生、张家口银行的代办员，最近几年是在邮政和张家口银行干。 9、证人张某2的证言，我没有听说过我家人曾参与过张某的银行代办工作，有时候我爹出门，有办业务的储户来，我娘就先以我爹的名义开一些中国邮政储蓄银行的存取款凭证，之后我爹回来后就交给他，我娘不参与，我爹也不让她过问。 2015年11月11日左右至12月5日，我父亲张某在石家庄市住院，出院后12月6日，我在我爹家听他说：“有窟窿”（指有储户的存款给不了了），我和我家人问他去哪了，他说好多人借了他的钱还不上，还有一部分钱买彩票了，具体有多少钱干什么了他也记不清了。后来我问过他还几次他都这么说。我没有参与过张某的中国邮政储蓄银行代办工作，2015年年底我爹住院期间，我帮他在晋州市张家口银行柜台支钱后转存过两次。2015年12月1日，我爹让我从他家中我娘手中拿了张英山41000元、张保玉18500元的两张定期存单，去晋州张家口银行取出来，当场连本带利总计：61464.89元，转存到我爹名下的邮政储蓄银行卡中，卡号是：62×××67.当时我爹没有给我卡，告诉我的卡号，第二次是2015年12月3日，我爹再次让我在我娘手中拿了11张定期存单，包括张某某5000元、张某礼2060元、张某军5000元、关某6000元、薛某1034元、张某端2000元、关某甲4800元共计49994元，去晋州市张家口银行取出来，当场连本带利总计：51307.97元转存到我爹名下的中国邮政储蓄银行卡中，中国邮政储蓄卡号是：62×××67. 10、证人彭某于2016年1月28日所作证言，2015年下半年张某在石家庄住院，他妻子何某给我打电话说有储户要支钱，让我帮支一下，我就同意了，我一共帮过两次，一次是在槐树的邮政储蓄银行支取了张某一张中国邮政银行卡上的20000元，另一次也是在槐树邮政储蓄支取张某一张银行卡上的10000元，除了这两次在张某出院后，我还按着何某说的，帮张某的储户转存过几次银行存款，具体情况我说不清了。 11、受害人张某2于陈述。我来报案，我在我们村张某处存款支不出来了。在张某处邮政储蓄银行总共存了33笔，2008年以前存了62900元，2008年以后存了一些，共计170900元左右。我和我丈夫张丙建在2015年一共在张某处中国邮政储蓄银行存款56000元，其中以我的名义存款15000元，以我丈夫的名义存款41000元， 12、受害人张某林的证言，大概在三，四年前我在张某处办了一张邮政储蓄银行的存折，存折一直放在张某处没有拿，密码是张某设的，我存取款都是让张某办理，两、三年前，我到公安局附近的邮政银银行办银行卡时遇到了张某，张某就帮我办了一张邮政储蓄银行卡，和我以前的存折账户是绑定的，后来我存取款都是用银行卡自己到银行办理，没有再通过张某，存折一直在张某处放着，2015年11月21日别人往我银行卡上转了34950元，当时卡上一共共有35388元，2015年11月27日16时20份左右，我手机收到发来的短信称存折账户支取现金30000元，我就给张某打电话问他是不是支我钱了，他说是，我以为他临时用一下，当时他住院等他出院后我给他要钱，他说第二天让他儿子给我支回来，第二天我在去张某家，他家插着门：我给张某2、张某1打电话问他们有没有给我支钱，他们都说没有，不知道这回事，后来我又找了张某几次，张某都说没钱，我填了窟窿，我问存折上的钱谁支了，后来我给他大儿子张某1打电话，张某1承认是他支了，他说把钱给张某了。 13、被告人张某的在中国邮政储蓄银行股份有限公司晋州市支行的工资折、被告人张某的聘书，证实被告人在中国邮政储蓄银行支取工资情况及被聘用情况。 14、2016年7月26日中国邮政集团公司河北省晋州市分公司说明证实2015年5月份前单位名称为晋州市邮政局；单位性质为国有企业。 2017年5月4日晋州市邮政储蓄银行股份有限公司晋州市支行的说明证实中国邮政储蓄银行股份有限公司晋州市支行变更前为中国邮政储蓄银行有限公司晋州市支行。单位性质为国有企业。 15、被告人张某供述，第一次在1995年至2008年和邮政储蓄银行签过一次合同，之后过了几年又开始签了一份聘用合同，这份合同具体什时间签的我记不清了。2014年10月份邮政的人员通知我不给我发工资了，但我还继续为邮政银行存钱，我是按储户的要求做的，我私自花了储户380万元存在我这的存款，但我没告诉储户们，我对所有储户说都存在邮政储蓄银行了。我没对存款的老百姓说取消的事，我继续吸收老百姓的存款，最后我一共欠下了老百姓的380万元存款，而这些存款已经在储户不知情的情况下，我私自弄没了。没有帐一直乱着，平时群众来我这存钱，我都给他们储户开具一张“中国邮政储蓄银行存款凭单”单上都有我的签字和印章，凭单是我从邮局里柜台上拿的都是邮政储蓄银行的正规凭条，我就都对储户说存到银行了。（何某、陈某等90多户人的存款凭条)都是我开的凭条，其它的只要是盖着我印章的凭条，都是我开的，属实，我认可。 中国邮政储蓄银行帐号交易明细其中服务网点名称为晋州市北赵家庄网点网点编号为01083，操作编号01083632，日期分别是2014年8月10日等四个2017.07.03的交易明细是我操作的，使用的都是中国邮政储蓄银行晋州支行的工作人员发的机子打印的，网点名称就是我家，都是中国邮政储蓄银行授权我才能办理，他们要是后台一掐断，我就办不了业务了。我在2014年之前一直为中国邮政储蓄银行工作，但他们现在不承认了，他们如果真取消我的网点，就应该停止一些我办的业务的权力，但一直没有停止。帐号60×××46的中国邮政储蓄银行存折是我的工资折，是有晋州市市府路上的那个邮政储蓄银行发的，老百姓来我家办理一笔助农存取款业务，中国邮政储蓄银行就是以工资的形式返利形式给我的存折打钱，每笔返还我3毛或4毛，老百姓通过我到中国邮政储蓄银行存款，邮政银行也会以工资的名义给我钱，每笔一万元，每月给我5毛钱。这些都是邮政的工作人员对我说的政策，没有纸上写。我办理业务并不是马上给我钱，都是按月发，我家中的终端机都是邮政储蓄给配备的，有存款功能，存到外地都能存。我有权利办理存取款业务，邮政储蓄银行给我的权利。 本院认为，被告人张某系受国有公司委托管理国有财产的人员。被告人张某在被聘为晋州市邮政储蓄银行代办员期间，其利用职务之便，侵吞、截留储户存款3972634.02元，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某犯贪污罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立,本院予以支持。被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人辩护人辩称的被告人系挪用资金，不是贪污，与查明的事实不符，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第九十三条、《最高人民法院、最高人民检察院》第三条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯贪污罪，判处有期徒刑11年，并处罚金50万元; （罚金自判决生效后十日内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月31日至2026年12月30日止） 二、被告人张某违法所得，退赔后返还被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。 书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  高军彩 审判员  牛彦惠 审判员  刘造田 二〇一七年七月四日 书记员  崔晓琳