江西省余江县人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0622刑初49号公诉机关江西省余江县人民检察院。被告人石登雄，男，1988年8月17日出生，汉族，贵州省榕江县人，初中文化,农民，家住贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人黄先旗，男，1979年5月19日出生，汉族，云南省镇雄县人，初中文化，农民，家住云南省昭通市镇雄县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人张国富，男，1988年10月3日出生，汉族，云南省广南县人，初中文化，农民，家住云南省文山壮族苗族自治州广南县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人刘立坚，男，1992年6月27日出生，汉族，湖南省洞口县人，初中文化，农民，家住湖南省邵阳市洞口县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人倪家华，男，1981年8月30日出生，汉族，云南省姚安县人，初中文化，农民，家住云南省楚雄彝族自治州姚安县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人吴光维，男，1985年1月13日出生，汉族，云南省砚山县人，初中文化，农民，家住云南省文山壮族苗族自治州砚山县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人王佳兴，男，1991年7月12日出生，布依族，贵州省麻江县人，初中文化，农民，家住贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人杨明，男，1988年9月18日出生，汉族，贵州省松姚苗族自治县人，初中文化，农民，家住贵州省松姚苗族自治县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。被告人李跃峰，男，1979年2月12日出生，汉族，河南省许昌县人，初中文化，农民，家住河南省许昌市许昌县。2017年1月1日因涉嫌非法拘禁罪被余江县公安局决定刑事拘留，同年1月24日经余江县人民检察院批准逮捕，同日由余江县公安局执行逮捕。现羁押在余江县看守所。江西省余江县人民检察院以余江检察诉刑诉[2017]46号起诉书指控被告人石登雄犯信用卡诈骗罪、非法拘禁罪，被告人王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰犯非法拘禁罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。余江县人民检察院指派检察员宋文生出庭支持公诉，被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰到庭参加诉讼。现已审理终结。余江县人民检察院指控，（一）非法拘禁罪2016年底，被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人租住在余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅内从事“天津天狮”非法传销活动。石登雄、吴光维系主任，负责领导该传销组织的一切活动以及联系其他传销网络；王陆永、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人系该传销组织成员。该传销组织通过网络聊天方式诱骗他人进入传销窝点后，采取非法拘禁的手段强制他人加入传销组织。2016年11月初，被害人王某1被传销组织成员“陈某”通过QQ网络聊天骗至余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅房内，石登雄等人强制搜走王某1身上的手机、银行卡等物品后将王某1控制在房间内，并划定界限威胁其不准越过界限，否则将其手脚砍断。后石登雄、吴光维、黄先旗、倪家华、王佳兴、王陆永、张国富、刘立坚、李跃峰等人根据安排，通过对王某1进行威胁恐吓、监视一举一动、看守上厕所、看守放风等手段对王某1实施拘禁。2016年12月25日，被害人沈某被传销组织成员王某2（另案处理）通过QQ网络聊天骗至余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅房内，石登雄等人强行架住沈某进行搜身，将其身上的手机、银行卡、身份证等物品搜走后威胁其不准越过房间内划定的界限，否则将其手脚砍断。后石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人通过威胁恐吓、夹住沈某睡觉、监视一举一动、看守其上厕所等方式对沈某实施拘禁。王某1、沈某被拘禁期间，石登雄、吴光维、黄先旗、倪家华等人还负责讲课，强制其听课接受洗脑，以迫使其交人头费加入传销组织。2016年12月31日18时许，余江县公安局接到报案后，至余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅房内将该传销组织查获，并当场将被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰抓获归案，将被害人王某1、沈某救出来。（二）信用卡诈骗罪2016年10月3日下午15时18分，被害人左某使用工商银行借记卡到余江县十字街旁边的工商银行自动柜员机（ATM机）进行存款业务后，忘记将银行卡从ATM机中取出便离开。后被告人石登雄来到该ATM机前准备取款时发现ATM机屏幕上显示取款的页面，石登雄便先后四次，每次取款5000元从左某的银行卡中取走20000元。因该银行卡已达当日限定操作次数，石登雄见无法再进行取款操作后便离开现场。次日，石登雄将其中的16000元用于购买传销组织内“天津天狮”产品，其他余款用于日常花销。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰的供述、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及照片、现场照片、户籍资料等证据。公诉机关认为，机上使用，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定；其在从事非法传销活动中非法拘禁他人，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪、非法拘禁罪追究刑事责任。被告人王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰在从事非法传销活动中非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人石登雄对公诉机关指控的信用卡诈骗罪、非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议。被告人王陆永对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议，但提出他是误入传销组织，系初犯，请求从轻处理。被告人黄先旗对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议。被告人张国富对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议，但提出他是被骗过来的，也是受害者，要求从轻处罚。被告人刘立坚对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议。被告人倪家华对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议，但提出他是被骗过来的，要求从轻处罚。被告人吴光维对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议，但提出他不知道自己是不是主任，自己也是受害者，请求从宽处理。被告人王佳兴对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议。被告人杨明对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议，但提出他是被骗进入传销组织，王某1比他先来这个组织，请求从轻处理。被告人李跃峰对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名和主要犯罪事实均没有提出异议，但提出王某1比他先来这个组织，他没有实施对王某1的拘禁。经审理查明，（一）非法拘禁罪2016年底，被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人租住在余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅内从事“天津天狮”非法传销活动。石登雄、吴光维系主任，负责领导该传销组织的一切活动以及联系其他传销网络；王陆永、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人系该传销组织成员。该传销组织通过网络聊天方式诱骗他人进入传销窝点后，采取非法拘禁的手段强制他人加入传销组织。2016年11月初，被害人王某1被传销组织成员“陈某”通过QQ网络聊天骗至余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅房内，石登雄等人强制搜走王某1身上的手机、银行卡等物品后将王某1控制在房间内，并划定界限威胁其不准越过界限，否则将其手脚砍断。后石登雄、吴光维、黄先旗、倪家华、王佳兴、王陆永、张国富、刘立坚、李跃峰等人根据安排，通过对王某1进行威胁恐吓、监视一举一动、看守上厕所、看守放风等手段对王某1实施拘禁。2016年12月25日，被害人沈某被传销组织成员王某2（另案处理）通过QQ网络聊天骗至余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅房内，石登雄等人强行架住沈某进行搜身，将其身上的手机、银行卡、身份证等物品搜走后威胁其不准越过房间内划定的界限，否则将其手脚砍断。后石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人通过威胁恐吓、夹住沈某睡觉、监视一举一动、看守其上厕所等方式对沈某实施拘禁。王某1、沈某被拘禁期间，石登雄、吴光维、黄先旗、倪家华等人还负责讲课，强制其听课接受洗脑，以迫使其交人头费加入传销组织。2016年12月31日18时许，余江县公安局接到报案后，至余江县果喜大道站东商住小区3楼住宅房内将该传销组织查获，并当场将被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰抓获归案，将被害人王某1、沈某救出来。上述事实，有经当庭质证的如下证据予以证明：1、被告人的供述和辩解：（1）被告人石登雄的供述，证明2016年7月经朋友胡松林介绍来余江从事“天津天狮”的直销，到了余江县站东小区一个3楼的房间里，他总共就交了3万2千8百元钱投资这个“天津天狮”直销，从来没见过产品。每次有人交钱，头领就会过来收钱。一开始他和3个人在一起上课。后来还有7个人陆续加盟进来。一个叫龙某、倪家华、杨明，其他人叫不出名字，总共有11个人。他们都会先拉着新来的人，给新来的人搜身，把东西拿出来没收。在之后的几天考察期内，让人盯着新来的人陪这些人聊天，不让新来的人出房间门，晚上睡觉也是挨着睡，这样持续5-7天之后，等过了考察期就让新来的人打钱过来投资。负责上课的叫“主任”“领导”，他给后来的那些人上过课，所以那些人叫他“主任”。（2）被告人王陆永的供述，证明大概一个月前，他在qq上认识一个女的李世丹，2016年12月10日，李世丹以约见其父母的名义把他骗到余江的一个小区三楼房间，交了2800元钱投资费给天津天狮直销组织里的一个“主任”。加入组织之后他就在里面做饭，打扫卫生。之前那些恐吓他的人，和他一起的人都换去别的窝点了。他后面才加入了两个人进来。一个叫王某1，一个叫沈某。因为他刚进来，想锻炼一下自己，于是王某1、沈某两个进来的时候他都会去恐吓这两人，叫这两人不准乱动，这两人进来的时候他也和别人以前吓他一样，说如果越界或者逃跑就砍断这两人的手脚，然后弄死这两人之类的话。他吓唬这两人之后就会有其他人去安抚这两人。目的是让这两人不要跑，安心接受组织考察。这两人连上厕所的时候都会有人跟着，所以这两人根本跑不掉。（3）被告人黄先旗的供述，证明他是两个月前被他的QQ上的女朋友以帮他找工作的名义骗至余江县的一处民房里。通过了五天的考察期他就交了2800元钱的投资钱，成了组织的业务员。后就一直在组织里待了两个月。没有人限制他的人身自由，也没有限制其他人的人身自由。就是在家里做饭和搞卫生。在他待的两个月期间来过七八个人，其中还有你们那天查获的两个人，他记得一个叫王某1，一个叫沈某，这两人是后面来的，当时这两人来的时候，他外出去买菜了。他和这两人都合作过上厕所（就是跟着新学员去上厕所，防止他们跑掉），还有他跟过王某1一起出去放风。2013年在浙江绍兴因盗窃被判拘役5个月。其辩解没有做搜身、看守、威胁等限制王某1和沈某人身自由的事情，在里面打扫卫生、做饭。（4）被告人张国富的供述，证明2016年10月份，一个朋友以给他介绍工作的名义将他骗到余江县一个小区三楼房间，交了2800元给了一个说是公司下来的领导手中，之后就在那个房间里学习直销知识和其他东西。他在原先那个窝点待了20多天，后面被换到那个被公安机关查处的窝点。他在那个窝点也待了7、8天，这个窝点的主任叫石登雄，他还认识杨明、王陆永、吴光维、刘立坚、倪家华、沈某、王某1、龙某、王佳兴、李跃峰，还有几个他认识但不记得名字。还有一个叫“犹家发”的那天出去了没被抓到。还有一个姓何的是当天来的，你们公安机关来查之前这人还在给他们上课，那个人也是主任。他进来之后有一个叫沈某的人进入了组织。沈某进来的时候，是由一个姓梁的和王陆永对沈某进行恐吓，他并没有吓沈某。只是在后面的考察期间负责看住沈某，在沈某上厕所的时候都会跟着去，一方面是为了看住沈某，另一方面是担心沈某会想不开自残。里面的主任有3个，一个叫石登雄、一个叫吴光维、还有一个是那天第一天来的姓何的。其中吴光维是在他以前的那个窝点给他上课的主任，他在刚刚被骗进来的时候，吴光维经常恐吓他，骂他，吴光维说如果他要强制性离开的话是肯定出不去的，并且要他交2800元投资钱。（5）被告人刘立坚的供述，证明他就交了2800元钱投资钱，并且加入这个组织，在这个组织呆了一个星期左右，就被上面的老板调到今天带他离开的地方，在这边呆了20多天。他后面还有两个被骗进来的，一个叫王某1、一个叫沈某。进来之后他们也是像之前对他一样，首先上去把人架住，然后搜身，拿掉王某1等人身上的银行卡和手机，然后责令王某1坐在那里不能动，后面就开始对王某1等人进行考察，在考察期间他们还是和以前一样24小时会派人跟着王某1等人，不管吃饭睡觉、上厕所都会有人跟着。一般他们考察时间为6天。他们一般都会让那些新人打电话骗家里人说在这边很好，对那些新人说如果打错电话对家里人不好的语言进行威胁，还有就是那些新人上厕所他们都是进行至少两人包夹，目的是让那些新人在考察期不离开组织。他也对被考察对象也说过，目的是为了让那些新人安心在这里接受考察。其中沈某上厕所的时候他也跟着去过，目的是盯住沈某。这个组织的主任叫石登雄，石登雄是负责管他们这些人所有的事情，主任每天都会来，而且只要有新朋友石登雄等人就会过来和新朋友聊天，给新朋友做思想工作，而且他们这里不止一个主任，经常会有别的主任过来给他们上课，因为石登雄在他们这里时间长一点，所以对石登雄印象比较深。（6）被告人倪家华的供述，证明大概20多天前，他被朋友李茂骗到余江一个出租房里，交了2800元加入了这个组织。后来组织的人就没有为难他，他就是正常吃饭、上课、睡觉，但是不准随意出去。他来这个窝点之后王某1加入了这个组织传销。王某1来的时候他在外面买药。他回来的时候就看见王某1已经在这个窝点了，因为都是云南人，他们就聊了一下家常。最后是沈某被骗入了该组织。沈某来了之后，他们大家将沈某控制住，将沈某身上的手机、身份证、银行卡全部搜出来，并口头恐吓沈某不准离开。（7）被告人吴光维的供述，证明他是2016年11月中旬被一个QQ好友骗到余江一处租住房内，他们上课的时候就以天津天狮发展有限公司的名义，要求学员投资，并让他们发展自己的下线，一套产品价格是2800元。他投资了两套产品。到这里待了一个半月的时间。他之后有两个新人来过，是王某1和沈某，这两人来之后，他们都骂过这两人，而且不让这两人走，上厕所的时候他们都会跟着这两人，防止这两人逃跑。学员中有一些新来的学员不顺从，他们就不让这些人走，并威胁这些人要是走的话就砍这些人的脚。他上过课，让学员投资这个产品，实际上他知道没有这个产品，新来的沈某和王某1他都在出租房内跟过这两人。他没有殴打这两人，就是恐吓这两人，并且跟着这两人，这样这两人就会害怕不敢跑了。这些被你们口头传唤来的人都威胁过，而且他们还会轮流跟着这两人上厕所，晚上睡觉的时候有人在门口看着不让这两人出去。后辩解称，没有对沈某和王某1做任何事，没说恐吓这两人的话。（8）被告人王佳兴的供述，证明他在传销组织里待了一个多星期，交了2800元钱投资费。他交钱进了组织之后，没有限制其他人的人身自由。就是每天吃饭睡觉、听别人讲课。一个叫沈某的男子进入时，当时他在旁边看到房间里的男子全部搜了沈某的身，他当时站在门旁边守着，防止沈某跑，之后的两天，他被安排一起合作着上厕所，不允许一个人单独上厕所。因为厕所旁边是厨房，那里放了刀。一来是防止新人拿刀。第二是防止新人跑掉。（9）被告人杨明的供述，证明2016年10月份一天，被老乡戴应远骗来余江一个出租房里，当时负责他们窝点的主任叫杨振华。经过被控制、洗脑后，他按规定交了2800元钱买了一套天津天狮的保健品，但是不准随意出去。几天前，他被杨振华和戴应远送到了今天被抓的窝点。在这个窝点，在他之后只有沈某进入了他们窝点，王某1已经在这个窝点。沈某来了之后，他们大家将沈某控制住，将沈某身上的手机、身份证、银行卡全部搜出了，并在口头上恐吓沈某不准沈某离开。他和主任（辨认是石登雄）就对沈某说要对沈某进行考察，考察就让沈某自己决定是留是走。这个组织的目的是给新人灌输通过传销所谓的天津天狮产品的发财方法和门路，不断的通过欺骗的方式招揽新人成为下线。有人发展了新人之后，他们就要先控制住新人，让新人接受他们的考察，给新人灌输传销赚钱的方式，逼迫新人加入他们组织。（10）被告人李跃峰的供述，大概一个月前，自己被QQ上一个昵称花香的女的骗到余江一个出租房里（抓他的地方），交了11200元计4套产品的钱。在他之后沈某进入了他们窝点。沈某来了之后，他们大家将沈某控制住，将沈某身上的手机、身份证、银行卡全部搜出来，不准沈某离开。他手受伤了，就在一边看着，不要他动手。张国富跟过沈某上厕所，王陆永骂过沈某，刘立坚跟过沈某上厕所，倪家华在里面管很多事情教育别人，石登雄管这个家所有事情，黄先旗跟过王某1出去放风，杨明、刘立坚跟过放风。2、被害人陈述：（1）被害人王某1的陈述，证明2016年11月中旬被QQ上的一个女子骗到余江县一处民用租住房的三楼房间里，他进去之后里面的人就把门关上，这时候他心里十分恐惧，他就提出要上厕所，这时候就有两个男的不让他出去，叫他坐在凳子上。有两个男的将他架起来，不让他动，其余在房间的男子就上来搜他的身，并将他身上的所有东西都拿走了。晚上八点了，那些人说要睡觉了，接着就把他安排在那个的房间里面打地铺，并且在房间门口，有一个人在门口玩手机守着他们。到了第二天上午7时许，就开始上课，上课的内容就是做天津天狮生物发展有限公司的产品推广。就这样过了九天，每天就是上课，上课的人都是不同的主任，其中只有一个是负责他们这个出租房的主任。就这样过了十多天，主任说可以带他出去走一下，他出去的话就由四个人跟着，他想过跑，但是那些人带他去的地方都是没有人的地方，没有机会跑。到了马路上，就有人扶他的肩，不让他跑。他们出来一个小时后就要回去。他总共就出来过三次。到了7天前，有一个云南文山的沈某来了，然后像他一样，被搜光了身上的东西，他被那些人叫他站在房间里，看着那些人搜东西，并且不让沈某走，这样沈某也不敢跑了。接下去的这些天沈某就像他一样接受传销组织的洗脑。直到被解救出来。沈某刚来的时候，那些人叫他站在沈某旁边，这样人就多一点，可以吓唬吓唬沈某，他当时也没有办法，只能按照那些人说的做，这之后的日子都是张国富负责盯着沈某，防止沈某逃跑。被你们带过来的人就知道刘立坚、王陆永、倪家华、杨明、王佳兴、张国富、龙某、李跃峰、还有一个就是这个给他们上课的主任。这八个人都威胁过他，让他接电话不能让家里人知道他在哪里，并按照这些人说的说。主任石登雄在他被骗进来的时候就拿了他的银行卡，并取走了他的2000元钱，石登雄在房间里待的时间最久，石登雄可以在房间里指挥其他人不让他走，并且在出去放风的时候叫几个人跟着他。吴光维也是主任之一，吴光维来过他这个租住房内上过课，上课的内容就是要他们在这里好好干，不要想着回家，并谩骂过他们。何某是公安机关那天查获的这个传销窝点当天过来上课的，应该是别的地方传销窝点的主任。黄先旗、龙某、倪家华、王佳兴、张国富、刘立坚、李跃峰、杨明在出租房内给他上过课，还跟他上厕所，防止他逃跑。王陆永是在出租房内守着睡觉的门口防止他夜晚逃跑的人。（2）被害人沈某的陈述，证明2016年12月25日，他被QQ一个女的骗到余江一栋居民房三楼房间里，进去之后发现有很多人，这些人全部在那里上课，其中10多个人全部冲上来控制住他，把他架住，他被弄的动不了，控制住他之后就有几个人搜他的身，把他身上的手机、身份证、银行卡全部拿走，其中一个叫王陆永的人就对他说：你不要动，信不信我们全部把你全家弄死。他就被吓得不敢动，其中一个叫杨明的和一个主任叫石登雄的就和他说等把他考察清楚，考察明白之后就征询他的意见。在这期间这些人也不准他出去，睡觉的时候有几个人就把他夹在中间，然后过道上一直到门口都有人守，他只要一走动就有人知道，根本跑不了，那些被你们公安机关带来的人全部都参与过。上厕所都有人看着，这些人还要求他主动和家人打电话，叫他和家人说他现在过得很好，叫家人不用担心。他身边24小时都有人跟着，靠近窗户的机会都没有。其中一个人叫杨明，平时负责给他上课，并且教他们怎样对付警察的问话，并且对他进行语言威胁，不让他离开住房，限制他的人身自由。杨明经常说如果他们不听话就弄死他，还说会报复他家人。李跃峰在里面也给他上课，并且会看住他们。不让他们离开出租房，他上厕所李跃峰也跟着他。刘立坚在里面也给他上过课，对他进行语言威胁，让他不能在里面撒谎，否则永远走不出去。张国富在里面就是负责看住他，平时上课都跟着他，睡觉都睡在他旁边，不让他有任何机会离开。王佳兴平时给他们上课，他上厕所也会跟着他，不让他有机会离开。石登雄是这里的主任，负责管理里面的事情，他刚来的时候求石登雄放他走，石登雄不肯让他走，要他呆在这里，要他通过了组织考察才能走。王陆永主要负责管理他们，经常用语言威胁他，不让他离开，并且会跟在他身边不让他有逃跑的机会。倪家华负责在他上厕所的时候跟在他身边，不让他离开。其中还有一个年级比较大的人是昨天早上到他们这里的，是一个主任，也是负责这里面的大小事务，给他们上课要加入这个组织。3、辨认笔录：（1）被害人王某1的辨认笔录，证明其辨认出传销组织的“主任”石登雄。石登雄在他进来的时候就拿了他的银行卡，取了他的钱，将他的钱给了另外两个石登雄上线的老板，他石登雄在房间内待的时间最多，而且只有石登雄可以同意他出去放风。然后叫几个人跟着他，而且石登雄在房间内教课的时间最多。辨认出吴光维，是到过出租房上课的主任，在出租房内给他上过几次课。辨认出给他上课的黄先旗。黄先旗在房间内跟过王某1一起上厕所，而且教了课，教课的内容就是要他们留在出租屋内上课，并威胁他们不要乱动。辨认出倪家华，在租住房内对其进行威胁，上厕所时跟着王某1不让王某1乱走，给王某1上过课，并逼迫买产品。辨认出王佳兴，对其进行谩骂，上厕所时跟着王某1，不让乱走，在外面放风的时候跟着王某1，防止他逃跑。辨认出王陆永，对其进行谩骂，上厕所时跟着王某1，晚上睡觉的时候在门口把守卧室的门，且在外出放风的时候防止王某1逃跑一路跟着王某1。同时王陆永还威胁过另一个被害人沈某。说要是公安机关抓到把王陆永说出来就要伤害沈某家人，辨认出张国富，在租住房内上厕所的时候跟着他，在外出放风的时候防止他逃跑跟过他，辨认出刘立坚，刘立坚在出租房内控制过自己，上厕所的时候跟着，外出放风的时候跟着。同时刘立坚还在租住房内控制过沈某，不让沈某在出租房内走动。辨认出李跃峰，在租住房内控制过自己，上厕所的时候跟着，外出放风的时候跟着他。辨认出杨明，杨明在租住房内对其非法拘禁，杨明还对沈某进行过威胁，让沈某老实，否则砍沈某手脚。（2）被害人沈某的辨认笔录，证明其辨认出杨明，杨明平时负责给他上课，并且教他们怎样对付警察的问话，还对他进行语言威胁，不让他离开住房，限制他的自由。辨认出李跃峰，平时负责给他上课，并且看住他们。不让他们离开出租房。辨认出刘立坚，平时负责给他上课，并且对他进行语言威胁，让他不能在里面撒谎，否则永远走不出去。辨认出张国富，平常负责在他上厕所的时候跟着他，并且睡觉都睡在他旁边，不让他有任何机会离开。辨认出王佳兴，平时给他们上课，他上厕所王佳兴也会跟着他，不让他有机会离开。辨认出吴光维，是另外一家的主任，平常也负责来他们这里给他们上课，然后在语言上威胁他们，不让他离开。辨认出石登雄，是这里的主任。辨认出王陆永，主要是负责管理他们，经常用语言威胁他，不让他离开，并且会跟在他的身边不让他有离开的机会。辨认出倪家华，负责在他上厕所的时候跟在他的身边，不让他有机会离开。（3）被告人杨明的辨认笔录，证明杨明辨认出倪家华，是负责跟沈某上厕所，看住沈某。辨认不出黄先旗。辨认出石登雄，是这个家的主任，石登雄恐吓过沈某，叫沈某在里面不准乱来，听从安排。辨认不出吴光维。（4）被告人王陆永的辨认笔录，证明其辨认出石登雄，是负责里面所有的事情，经常给他们上课，石登雄在家里很自由，想进就进想出就出。辨认不出吴光维。（5）被告人张国富的辨认笔录，证明其辨认出倪家华，是负责跟住沈某，沈某每次上厕所的时候倪家华都在的。辨认出黄先旗，他在考察期间黄先旗给他上过课，让他安心留在这里。辨认出石登雄，是这个家的主任，恐吓过自己，沈某进来的时候，石登雄恐吓沈某。辨认出吴光维，也是这个家的主任，刚进来的时候也遭到吴光维的恐吓。（6）被告人王佳兴的辨认笔录，证明其辨认出倪家华，主要是跟着他们上厕所，看住他们，倪家华跟过他、沈某一起上厕所。辨认不出黄先旗。辨认出石登雄，在这个家什么都是石登雄说的算。管这个家所有的事情。辨认不出吴光维。（7）被告人刘立坚的辨认笔录，证明其辨认出石登雄，这个家的主任，管所有的事情。沈某来的时候石登雄把沈某拉进房间教育了一顿。辨认不出吴光维。辨认出倪家华，倪家华跟着他、沈某上厕所。辨认出黄先旗，做什么他不清楚。4、证人何某的证言，证明他是2016年12月25日从浙江台州被一个QQ上的女子骗到一处民用的出租房内。在公安机关抓到他的那天下午，因为他和这些人说他当过主管，有一个人就带他到你们查获的那个窝点上课，因为他听说有一个叫沈某的新人来，他上课的时候也是按照他自己待的那个窝点的内容说给那些人听。他来余江县做粉墙的。没有做犯罪的事情。在出租房内待了一个星期，在里面就是吃饭、睡觉，没做什么。5、书证：（1）现场照片，证明传销窝点内现场情况。（2）被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人的常住人口基本信息，证明被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰等人的身份情况，犯罪的时候均为成年人，应对其行为负完全刑事责任。（二）信用卡诈骗罪2016年10月3日下午15时18分，被害人左某使用工商银行借记卡到余江县十字街旁边的工商银行自动柜员机（ATM机）进行存款业务后，忘记将银行卡从ATM机中取出便离开。后被告人石登雄来到该ATM机前准备取款时发现ATM机屏幕上显示取款的页面，石登雄便先后四次，每次取款5000元从左某的银行卡中取走20000元。因该银行卡已达当日限定操作次数，石登雄见无法再进行取款操作后便离开现场。次日，石登雄将其中的16000元用于购买传销组织内“天津天狮”产品，其他余款用于日常花销。上述事实，有经当庭质证的如下证据予以证明：1、被告人石登雄的供述和辩解，证明大概2016年10月初的一天。下午三点多，他从同乐园走路到十字街的工商银行取钱。到了工商银行ATM机前面，他就看到ATM机里面插了银行卡，画面显示的还是取款的页面，并且不用输入密码就能取款，看到以后，为了占有这笔钱，他就直接点击操作取款5000元，操作成功过之后ATM机就出了5000元钱，拿到钱之后，他又重新操作了三次，总共取了20000元钱。等他再准备取款的时候ATM机就显示当天已经操作了六次无法再进行操作。之后，他拿着20000元钱直接回了站东小区的住处，第二天，他就用这笔钱购买了16400元“天津天狮”的产品，剩余的钱被他用于日常的开销。2、被害人左某的陈述，证明2016年10月3日下午15:18时，他到余江县十字街旁边的工商银行ATM机存钱，存完钱忘记取卡。16时他回家发现卡忘记取走，立即返回银行到银行查询，发现被人取走二万元现金。今天到银行看监控，他在监控中看见一中年男子于15时19分分四次将钱取走的。男子上身穿红白相间的衬衫，黑色西裤，30岁左右。3、视频监控截图，调取的银行监控中有一中年男子在取款，被告人石登雄确认是自己在取款。4、取款记录，证明显示2016年10月3日15时19分至15时21分，编号为15063043的ATM机上共有连续四次取款记录，每次取款金额为5000元。5、石登雄的常住人口基本信息，证明其作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人石登雄拾得他人信用卡并在ATM机上使用，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪；其在从事非法传销活动中非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰在从事非法传销活动中非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰所犯的罪名及犯罪情节成立，本院予以采纳。被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰归案后，均如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王陆永提出他是误入传销组织，系初犯，要求从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人张国富、倪家华提出其是被骗过来的，也是受害者，要求从轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人杨明提出其是被骗进入传销组织，王某1比他先来这个组织，请求从轻处罚，与事实、法律相符，本院予以采纳。被告人李跃峰提出王某1比他先来这个组织的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳。被告人吴光维提出其不知道自己是不是主任、以及被告人李跃峰提出他没有实施对王某1的拘禁的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人石登雄判决宣告前犯有数罪，应数罪并罚。综上，根据被告人石登雄、王陆永、黄先旗、张国富、刘立坚、倪家华、吴光维、王佳兴、杨明、李跃峰的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人石登雄犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2019年10月31日止。罚金限本判决生效后三十日内交纳）二、被告人王陆永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年2月28日止）三、被告人黄先旗犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年2月28日止）四、被告人张国富犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至至2018年2月28日止）五、被告人刘立坚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年2月28日止）六、被告人倪家华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年2月28日止）七、被告人吴光维犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年6月30日止）八、被告人王佳兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年2月28日止）九、被告人杨明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年1月31日止）十、被告人李跃峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月1日起至2018年2月28日止）十一、追缴被告人石登雄犯信用卡诈骗罪违法所得二万元，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴河贤人民陪审员  王爱美人民陪审员  倪仙菊二〇一七年七月三十一日书 记 员  于小英