广东省深圳市南山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）粤0305刑初643号 公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。 被告人方家平。因本案于2016年8月25日被抓获，次日被刑事拘留，次月9日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。 辩护人郑慧、张晓顺，上海市君悦（深圳）律师事务所律师。 深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕671号起诉书指控被告人方家平犯合同诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员马堃出庭支持公诉，被告人方家平及其辩护人郑慧、张晓顺，被害单位广东省台山市某丙运输有限公司负责人的委托代理人廖某、郑某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 深圳市南山区人民检察院指控： 2010年9月30日，被告人方家平与东莞市某甲石油化工有限公司(以下简称某甲公司)签订油品购销合同，约定从该公司购买仅用于自用的柴油，交易价格为每公升低于中石化加油站挂牌人民币0.2元。当月，方家平找到某乙公司负责人刘某，以低于市场价0.3元的价格向其供油，现金结账。截止同年10月25日，方家平共从某甲公司处购买价值人民币212201元的柴油，支付货款人民币10000元后逃匿，余款人民币202201元未支付。 2010年12月9日至2011年1月14日，方家平分10次以每公升人民币6．6元至7元的价格向广东省台山市某丙运输有限公司（以下简称某丙公司）购买价值人民币459439元的0号柴油，约定油款月结；同时，方家平以每公升人民币5.8元的价格将上述油品转卖给某乙公司，以现金方式结算，收取某乙公司油款后，未按约定支付给某丙公司并逃匿。 16年8月26日，方家平在湖北省宜昌市被民警抓获。 为证明上述指控，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书，油品购销合同，接受证据材料清单及油品配送签收单、欠条，抓获经过及羁押时间证明，被告人方家平的身份信息，证人刘某的证言，被害单位负责人赵某、肖某的陈述，被告人方家平的供述与辩解等证据。 公诉机关认为被告人方家平无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。公诉机关还提交深南检量建〔2017〕642号量刑建议书，建议对被告人方家平判处五年左右有期徒刑。 被告人方家平对指控的罪名无异议，但辩称2010年12月9日，客户名称某丁公司，署名为唐家瑞及2010年12月15日，客户名称某乙公司，签名为方家平的这两单不应算入其涉案金额，后一张单不是其签的名，对扣除该两张单金额外的其余指控无异议。其愿意归还被害人款项。 辩护人提出辩护意见称：1、本案涉案金额应当扣除唐家瑞签收的及仿照方家平签名的两单的金额，刘某的证言中提到每次都是方家平带来的，但是送油的车和司机都不一样，只有方家平签名的单据才是方家平卖给某乙公司的，不是方家平本人签字不应当计入犯罪金额，这两单无法排除合理怀疑，应当做出有利于被告人的认定；2、被告人具有坦白情节；3、被告人有明显悔罪态度，其家庭经济困难，家属愿意分期偿还被害人的款项，请求从轻处罚；4、建议对被告人适用缓刑。辩护人还提交方家平家庭户口信息、方家平妻子、次子的病历及医疗费用凭证等证据，拟证明被告人家庭情况困难。 经审理查明：2010年9月30日，被告人方家平与某甲公司签订油品购销合同，约定从该公司购买仅用于自用的柴油，交易价格为每公升低于中石化加油站挂牌人民币0.2元。当月，方家平找到某乙公司负责人刘某，以低于市场价0.3元的价格向其供油，现金结账。截止同年10月25日，方家平共从某甲公司处购买价值人民币212201元的柴油，支付货款人民币10000元后逃匿，余款人民币202201元未支付。 2010年12月9日至2011年1月14日，方家平分8次以每公升人民币6．6元至7元的价格向某丙公司购买价值人民币348166元的0号柴油，约定油款月结；同时，方家平以每公升人民币5.8元的价格将上述油品转卖给某乙公司，以现金方式结算，收取某乙公司油款后，未按约定支付给某丙公司并逃匿。 2016年8月26日，方家平在湖北省宜昌市被民警抓获。 上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定： 一、书证 1、被告人方家平的身份信息，证明被告人的出生日期、户籍等信息。 2、抓获经过及羁押时间证明，证明2016年8月25日，方家平在湖北省宜昌市夷陵区被民警抓获，于同年9月2日移交给深圳市公安局南山分局。 3、油品购销合同，证明赵某提供给公安机关，证明东莞市某甲石油化工有限公司与方家平于2010年9月30日签订油品购销合同，价格为中石化加油站挂牌价格每公升低两角钱，合同注明只供乙方生产自用数量； 4、接受证据材料清单及油品配送签收单、欠条，由肖某提供，证实肖某向公安机关提供配送签收单8张，共计413439元，经方家平确认为6张，确认配送金额共计302166元。另方家平分别于2010年12月27日、2011年元月向张某出具欠条，欠条金额分别为26000元及2万元。 5、受案登记表、立案决定书，证明案件的来源，公安机关于2011年4月20日对该案立案侦查。 二、证人证言 刘某（某乙公司工程负责人）的证言：方家平当时承包的是BC块的铺沙，我是向工地运沙的。当时我有几十辆车在工地运作，用油量大。2010年9月方家平找我说可以给我供油，每次都会比市价便宜三毛钱，需要现金结账，我答应了。每次我需要就会打电话给张家平，等上几天他才会送来。2010年9月开始一直到12月左右，大概有十几次，总共大概十万升柴油，总共结算50多万元，都是现金结算，一般当天或者过两天结算。到了2010年12月，我就联系不上张家平了。 三、被害人陈述 1、被害单位某丙公司负责人肖某的陈述：我与方家平于2009年认识，我经营柴油销售，与他合作了大概有两年时间。2010年12月张家平找我说他承包了前海填海区AB块一块工地，现在需要大量用油，希望我能给他送油，由于之前合作过，我答应了。两人是口头约定，结款方式是月结，油价跟着市场行情来定。从2010年12月9日一直到2011年1月14日，我总共送油十次，油价总计459441.4元，每次都有送货单，我这里有8张送货单，另外两张是方家平给的欠条，送货单上客户名称有某乙公司和某丁公司，每次送油都是我公司司机张某送的，方家平都在场并在送货单上签字，数量为8510和8104的两张单据是当时在工地上帮助方家平干活的唐家瑞签的。2011年1月21日前后我联系方家平结款，方家平让我等两天，当晚我再打电话，就发现他的手机关机了，于是我去前海工地AB块找他，那里的工人说他跑了。我之前送货的公司不是方家平承包的，他让我送货的工地在他承包的工地边上。之后我按照我送油的地点找到某乙公司负责油的一个叫“黑仔”（刘某）的男子，当时我与“黑仔”是在电话里沟通的，“黑仔”说之前方家平去公司找到他说有一批便宜的油，只要5块多钱，“黑仔”用了他的油并已经将油钱结给他了。 2、赵某（某甲公司的工作人员）的陈述：2010年9月29日，我接到深圳市南山区前海填海B区软基工程工作人员方家平电话称要我公司的柴油。2010年9月30日11时我们两人见面并签订“油品购销合同”。2010年9月30日至2010年10月25日，我公司分别给方家平工地送了4车柴油，价值212207元，方家平以各种理由拖欠货款至今未付。方家平好像在2010年时还过我一万元。 四、被告人供述和辩解 方家平的供述和辩解：2010年12月，我在某丙公司购买了8次，价值约46万元的柴油，当时进价是每公升6.6元到7元之间，约定是一月一结账，其中25万元的柴油其用到了其承包的工地上，另外20万元的柴油其以每公升5.8元到6元的价格卖给某乙公司，这笔钱用于还债，后来其发现没有钱付给某丙公司，于是潜逃了。另在某甲公司购买4车价值212201元的柴油，给了3万元后就跑掉了。 上述证据均经过庭审示证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为，被告人方家平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于由唐某等签收的两张价值共计111273元的配送单不应计入涉案金额的意见，被告人到案后虽然多次供述从某丙公司购买价值46万元的柴油，但其供述不稳定，当庭否认收到该两张配送单金额的柴油，且本案欠缺签收人唐某及送货司机的证言，故本院对辩护人该辩护意见予以采纳。被告人归案后，认罪态度较好，本院依法对被告人予以从轻处罚。对公诉人的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人方家平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起执行至2020年8月24日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘付斌 人民陪审员  辛倩平 人民陪审员  赖秀芳 二〇一七年七月十一日 书 记 员  苏淦德 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。