江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）苏0111刑初425号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人贾威威，男，1991年6月16日出生于河南省柘城县，汉族，本科文化，无业，住河南省柘城县,暂住江苏省南京市浦口区。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人王赞（曾用名：王赞赞），女，1990年3月26日出生于河南省柘城县，汉族，大学文化，无业，住河南省柘城县,暂住江苏省南京市浦口区。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王亚青，江苏法德永衡律师事务所律师。 被告人田高志（曾用名：田高飞），男，1989年6月3日出生于河南省柘城县，汉族，高中文化，无业，住河南省柘城县，暂住江苏省南京市浦口区。2016年12月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月26日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2017］452号起诉书指控被告人贾威威、王赞、田高志犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年7月19日公开开庭审理了本案。江苏省南京市浦口区人民检察院副检察长王某1，被告人贾威威、王赞及其辩护人王亚青、被告人田高志到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2015年9月至2016年3月，被告人贾威威、王赞、田高志等人经人介绍，分别加入名为“自愿连锁经营业”的组织并发展其他成某加入。该组织要求参加者通过购买份额获得加入资格，每名成某可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买份额进行计酬和返利，并采取“五级三晋制”的模式进行管理。 被告人贾威威于2016年9月开始担任贾威威经理室的大总管，管理该经理室的所有事务，各职能总管向其汇报工作，并接受其管理。该经理室与李某、马占领、孙某1等3个经理室属于一个团队的互动经理室。贾威威定期参加由团队老总主持的总管会，听取团队老总要求，与其他互动经理室大总管进行交流，并通过定期召开所在经理室的经理会、家庭会等形式传达上级老总的要求，对本经理室进行管理。 被告人王赞于2016年3、4月份担任贾威威经理室的经晨总管，并任4个互动经理室的经晨总管总监，组织4个互动经理室经晨总管共同开展工作，负责组织本经理室人员与其他3个互动经理室人员之间的“老经、老晨”学习交流。 被告人田高志于2016年9、10月份开始担任贾威威经理室的自律总管，检查和监督本经理室成某做好自律，不定期对经理室成某家中的卫生、作息时间等进行检查，并与其他3个互动经理室的自律总管确定、组织对互对经理室进行交叉自律检查。 在贾威威任大总管、王赞任经晨窗口期间，该经理室有传销人员32人以上；在田高志任自律总管期间，该经理室有传销人员30人以上；同一时期，马占领经理室有传销人员30人以上；李某经理室有传销人员50人以上。 2016年12月26日，被告人贾威威、王赞、田高志被公安机关抓获归案，后均如实供述了犯罪事实。 公诉机关认为，被告人贾威威、王赞、田高志组织、领导以“自愿连锁经营业”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人贾威威、王赞、田高志共同实施组织、领导传销活动犯罪行为，是共同犯罪；被告人贾威威、王赞、田高某系坦白，依法可以从轻处罚。提请依法判处。 上述事实，被告人贾威威、王赞、田高志在开庭审理过程中均无异议，且有证人梁某、杨某1、安某、王某2、陈某、魏某、王某6、毋某、赵某、郑某1、王某3、孙某3、孙某2、杨某2、贾某1、李某、韩某、李某、袁某、丁某1、刘某、江某、王某4、郑某2、马占领、翟某、丁某2、汪某、王某5、贾某2、丁某3等人的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、名单统计、微信聊天记录截屏、手机通讯录截屏，被告人贾威威、王赞、田高志的户籍证明等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人贾威威、王赞、田高志以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，均构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应分别依法惩处。被告人贾威威、王赞、田高志被抓获归案后均能如实供述犯罪事实，均是坦白，依法可以分别从轻处罚；被告人贾威威、王赞、田高某系初犯，无前科劣迹，被告人王赞积极预缴罚金，有认罪悔罪表现，酌情分别从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人贾威威、王赞、田高志犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人王赞的辩护人提出的“1.对于被告人王赞的行为构成组织、领导传销活动罪没有异议；2.被告人王赞系初犯、偶犯，无前科劣迹，且有坦白情节，愿意交纳罚金，有悔罪表现；3.不认可公诉机关指控被告人王赞担任4个互动经理室经晨总监的事实；4.被告人王赞只需对本经理室的相关成某负责，承担相应的法律责任；5.被告人王赞本身也是受害者，并未获利，且其担任经晨窗口的时间短，在任职期间无限制其他成某人身自由等恶劣情形，主观恶性小，社会危害性小；6.公诉机关的建议量刑过重。综上，恳请法院对被告人王赞在有期徒刑一年范围内从轻处罚，同时适用缓刑。”之辩护意见，经查，第1、2点辩护意见与事实相符，予以采纳；证人梁某、安某、陈某等人的证言能够证实被告人王赞担任贾威威经理室的经晨总管并有履职行为，证人李某、韩某的证言能够证实被告人王赞担任贾威威、李某、马占领、孙某14个互动经理室的经晨总监，并实施了组织4个互动经理室成某之间学习、交流的具体履职行为，因此王赞亦应对除本经理室之外的其他3个互动经理室的传销活动承担责任，故对第3、4点辩护意见不予采纳；组织传销人员进行学习是传销犯罪活动重要内容之一，王赞的履职行为对传销活动的实施、传销组织的扩大起到一定作用，其行为具有一定的社会危害性，并不受其任职时间长短及是否获利所影响，4个互动经理室的成某达100人以上，公诉机关对王赞的量刑建议适当，对其不宜在有期徒刑一年以下量刑及适用缓刑，故对第5、6点辩护意见与量刑意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下: 被告人贾威威犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2019年5月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 被告人王赞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2019年4月25日止。罚金预缴纳。） 被告人田高志犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2019年2月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  平元华 二〇一七年七月二十六日 书记员  刘培培