河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0326刑初177号公诉机关汝阳县人民检察院。被告人吴刚，男，1973年5月28日出生于江西省南昌市，汉族，初中毕业，无业，住河南省汝阳县。曾因犯盗窃罪于2004年3月6日被郑州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金20000元；2012年7月17日刑满释放。因涉嫌合同诈骗犯罪于2017年1月26日被汝阳县公安局刑事拘留，于2017年2月24日被汝阳县公安局逮捕。汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉[2017]65号起诉书指控被告人吴刚犯合同诈骗罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月4日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员靳洁云出庭支持公诉，被告人吴刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。汝阳县人民检察院指控，2015年11月至12月份，被告人吴刚假冒某某公司常务副总经理身份，先后与浙江省丽某工程有限公司、浙江省凯某有限公司签订建设施工合同，骗取正某有限公司工程保证金49600元、浙江凯某有限公司工程保证金50000元。对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、建设工程施工合同、刑事判决书、文检鉴定书、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人吴刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已经触犯我国刑法第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人吴刚系累犯，提请我院依法惩处。被告人吴刚对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。经审理查明，2015年11月至12月份，被告人吴刚假冒某某公司常务副总经理身份，私刻某某公司印章，先后以某某公司的名义与浙江省丽某工程有限公司、浙江省凯某有限公司签订建设工程施工合同，骗取正某有限公司工程保证金49600元、浙江凯某有限公司工程保证金50000元。上述事实，有以下经过当庭质证的证据予以证实。1.被告人吴刚的供述。供述称2015年3月，我通过汝阳县柏树人李某（某某公司副总）介绍认识了某某公司的老板郭某，后李某叫我到某某公司上班，担任某某公司副总，当时没有办理正式的聘用手续，只是口头说的，我到公司后没有发过工资。当时李某说某某公司在三屯乡耿沟村有建设牛棚的工程，让我去找建筑队伍，找到承包商缴纳工程质量保证金，我的工资从缴纳的工程保证金里提成。2015年11月份，我通过朋友陈某介绍认识了正某有限公司（以下简称正某公司）的何某。我和何某说汝阳某某公司有建设牛棚施工项目，工程造价6000多万，何某通过实地考察后，表示愿意承建这个工程，后我以某某公司的名义在某某公司我的办公室和丽某工程有限公司业务经理何某签订了施工地点在汝阳县三屯乡的某某公��6994万元的牛棚施工工程合同，我让何某交工程保证金，何某分3次按我的要求打到了我尾号为xxx的中国邮政储蓄银行卡上，共计5万元。2015年12月份，还是通过陈某介绍认识了浙江凯某有限公司（以下简称凯某公司）的委托人张某某，我以同样的方法给张某某介绍某某公司在三屯建设牛棚施工的项目，我以某某公司常务副总经理的身份和浙江凯某有限公司在某某公司我的办公室签订了施工地点在汝阳县三屯乡的某某公司6994万元的育肥牛养殖车间的施工工程，分两三次收取了张某某的工程保证金5万元。我收到这共计10万元的工程质量保证金后没有交给某某公司，而是自己陆续赌博输了。某某公司的建设牛棚项目据李某和郭某，包括李总都说存在，只是资金不到位。我和何某、张某某签订的合同某某公司不知道，我给公司的姓李的总经理提过，但李总没有同意，我也没��和其他人说，我是私自打印了合同，私自刻了公司法人赵某的私章，公司的公章，同何某、张某某所属的公司签订了工程施工合同，并收取了他们的工程保证金，同何某合同上法人代表赵某的签字是我签的。而且收取他们工程保证金的事情也没有和某某公司的任何人说过。骗取的工程保证金一部分还账了，一部分赌博输了，其他用于花销了。私刻的章是在墙上看到刻章的广告就打电话联系，人家叫我到洛阳关林拿，当时给了100元。给何某、张某某提供的牛棚建设施工工程的批文资料和签订的合同样本，是我在李某办公室拿的招标文件和资料，合同我在大街的复印店里打的。张某某和何某一共给我打了99600元，打到我自己邮政银行卡上，尾数是769。2015年我在饭场上认识姬某某，我去浙江嘉兴市考察，打电话叫她去玩，并和浙江张某某公司的人说她是我们某某公司的财物总监。2.证人何某的陈述。证实我在丽某工程有限公司嘉兴分公司是业务员。2015年11月份，我通过朋友陈某认识了汝阳县城关镇古严社区的刘某某，刘某某说他认识某某公司的副总经理吴刚，吴刚手中有个预建牛棚工程。刘某某引我们到汝阳县城南三屯乡耿沟村某某公司的坡上看工地的现场，当时看到有正在建筑的工地，还有几处正在施工，刘某某说这块地要建60个牛棚，并说建一个牛棚是1100平方左右，一个牛棚造价110多万，是钢结构，我当时提出要见建牛棚工程的负责人。到晚上六点左右，刘某某引着自称是某某公司的副总吴刚的人和我见了面，吴刚称“我是某某公司的常务副总经理，我公司预建牛棚工程，60个牛棚，每个牛棚造价1149015元，这个工程需要议标，议标需交5万元议标费”，我当时问议标的钱交到那里，吴刚说直接交给他，他再交给公司��可以了，说完吴刚就走了。我回嘉兴后，打听了一下某某公司，朋友说某某公司确实存在，这个工程也确实有。11月23日我过来找到吴刚，拿投标文件，吴刚还说定时间要到嘉兴分公司考察我们的公司。11月27日吴刚打电话说要和朋友陈某一起到嘉兴去，让我先把5万元议标费打过来。我当时在徐州通过邮政银行给吴刚尾号xxx的邮政卡上打了9900元，11月28日吴刚和陈某一起到了嘉兴，他们在嘉兴考察了3天。11月30日，吴刚和我们嘉兴分公司总经理吴某1已经谈好合同的内容、款项和施工期限，通过电子邮件发到我邮箱里，并说好我和吴刚一起到汝阳签订合同。11月31日下午2点左右，我把空白合同出了6份，吴刚说他去公司盖章，不让我们去。过了大概1个小时，吴刚把合同给我们送过来，某某公司的公章和法人赵某1的签字和私章全部已盖好，并按合同约定12月25日开工。我把合同通过顺风快递邮寄到公司，公司将盖好章的合同于12月5日邮寄给我。12月中旬，吴刚多次打电话让我把剩余的4万元钱打到他的邮政卡上，12月25日，我在徐州通过邮政银行自动汇款机上用现金给他打了2万元，但有3张100元现金机器无法识别，所以就给吴刚打了19700元。12月27日吴刚打电话说要和财务总监姬某某到嘉兴考察。29日吴刚和姬某某到了浙江嘉兴，他们先到公司转了一圈，在嘉兴玩了2天。吴刚和姬某某说，让我1月3日必须到汝阳，把剩下2万元钱交了，公司就将给我公司打1800万的工程预付款。嘉兴分公司于1月7日上午，将2万元钱汇到了吴刚的邮政卡上。到现在预付款也没有给我们打，吴刚也不着面。我没有去过吴刚在某某公司的办公室。因为吴刚说的议标费，现在在我们的行业上，实际上就是给几个议标人的好处费。所以就把49600打到吴刚的卡上。2016年1月8���左右，我到某某公司办公室找到李总和法人赵某1，他们都不承认承建牛棚这个合同，说合同的章不是他们公司的，某某公司现在也没有吴刚这个人。3.证人陈某的证言。证实2015年11月份，我将朋友何某介绍给汝阳县古严社区的刘某某，刘某某对何某说，他认识某某公司的副总经理吴刚，吴刚手中有个预建牛棚工程。刘某某引我们到汝阳县城南三屯乡耿沟村某某公司的坡上看工地的现场，当时看到有正在建筑的工地，还有几处正在施工，刘某某指着一块空地说，这块地要建60个牛棚，并说建一个牛棚是1100平方左右，一个牛棚造价110多万。当天晚上六点左右，刘某某引着自称是某某公司的副总吴刚的人和我们见了面，吴刚称是某某公司的常务副总经理，公司预建牛棚工程，60个牛棚，每个牛棚造价1149015元，这个工程需要议标，议标需交5万元议标费。何某问��标的钱交到哪里，吴刚说直接交给他。11月27日我和吴刚一起到嘉兴去考察嘉兴分公司的情况，在嘉兴考察了3天。吴刚和嘉兴分公司总经理吴某1见了面谈好合同事，具体情况我不清楚。12月1日下午2点左右，何某把空白合同交给吴刚，我和吴刚一起到某某公司吴刚的办公室，吴刚不让我进办公室，吴刚一个人进去了，过了大概20分钟，吴刚把合同拿出来，我和吴刚一起把合同交给了何某。1月9日，我和何某、吴某1、刘某某一起到某某公司找到法人赵某、李总、郭总谈起这个事，并拿出合同给他们看，李总说承建牛棚这个项目确实有，但合同还没有对外签订，吴刚以前在公司干过，现在不在某某公司了，他也不负责牛棚建设这个项目。我听何某说，给吴刚打了49600元。2015年12月10日，吴刚和我说，某某公司和他们公司的合同终止了，让我再给他找一家施工单位。我就把��工程的朋友张某某的微信号给了吴刚，吴刚直接和张某某电话联系了。2015年12月12日，张某某和黄某某一起过来考察某某公司的牛棚施工项目，吴刚将投标所有文件和资料全部交给张某某。12月13日，我和吴刚、张某某、黄某某一起开车到浙江省上虞市浙江凯某有限公司进行考察。12月15日，在浙江凯某公司吴刚和张某某签订了60个牛棚的施工合同，造价6994万的施工合同，吴刚当时用某某公司的财务专用章给张某某打了5万元钱保证金收据。12月20日张某某通过手机银行给吴刚转帐了5万元。吴刚和嘉兴分公司、凯某公司签订的协议是同一个项目。4.证人赵某的证言。证实某某公司是2015年5月18日在汝阳县工商局注册的，法人原来是赵某2，2015年7月1日，法人变更为我赵某，公司注册资金6000万，经营范围是农业观广、旅游、种植、养殖、花卉、采摘，公司地址在汝���县三屯乡耿沟村，占地460亩。有牛棚建设计划，规划的也有地方，但截止今天为止，没有对外公开招标，也没有开展任何牛棚建设的任何事项。公安机关提供的某某公司和正某有限公司的牛棚建设工程施工合同，上面的公章不是我公司的，法人签名也不是我签的，并且上面签的名字也是错误的，我的名字是“赵某”。我公司没有授权委托过任何人开展育肥牛养殖车间工程相关手续。我认识吴刚，吴刚是李某某的干亲家，吴刚的情况我不清楚，只见过吴刚经常去我公司找李某某玩。我公司没有委托过吴刚开展过牛棚建设施工工程。我公司根本就没有姬某某这个人。2015年12月15日某某公司与浙江凯某有限公司签订的育肥牛养殖车间建设工程施工合同，上面的公章不是我某某公司的，法人授权委托书的法人印章也不是我公司盖的，法人授权委托书也不是我公司出具的。5.证人郭某的证言。证实我现任某某公司办公室主任。2015年11月30日某某公司和正某有限公司的牛棚建设工程施工合同，上面的公章不是我公司的，法人签名也不是赵某本人的。我公司没有授权委托过任何人开展过育肥牛养殖车间工程相关手续。根本就没有给吴刚安排过任何职务和房间。我公司没有委托过吴刚开展过牛棚建设施工工程。某某公司与浙江凯某有限公司签订的育肥牛养殖车间建设工程施工合同，上面的公章不是我某某公司的，法人授权委托书的法人印章也不是法人赵某的，法人授权委托书也不是我公司出具的。6.证人李某的证言。证实2015年3、4月份，郭某安排我到某某公司担任副总，主要负责公司的招商引资和公司贷款的一些事情，在某某公司的园区内给我安排了一间办公室。从2015年9月4日以后我没有再到某某公司上过班。我不负责建设施工项目工作，但我听说公司有牛棚建设、办公楼建设、蔬菜大棚等一些施工建设项目，我在某某公司期间，公司的办公楼建设和蔬菜大棚建设项目正在建设中，别的项目都没有启动。我认识吴刚，我们是干亲关系。我没有让吴刚到某某公司上班，也没有让吴刚担任过什么公司副总，他经常到公司找我聊天喝茶。吴刚没有我在某某公司办公室的钥匙，我没有给过吴刚办公室钥匙，吴刚的钥匙在那里弄的，我不知道。我没有给吴刚提供过某某公司建设施工项目的投标文件、资料及批文。7.营业执照及何某身份证复印件。证明丽某工程有限公司工商登记情况及何某的身份信息。8.何某出具的证明一份、汇款凭证。证明向吴刚汇款具体情况。9.何某提供的法人授权委托书复印件一份。证明吴刚向其提供的洛阳某某公司委托吴刚办理相关工程���权书情况。10.建设工程施工合同。证明丽某工程有限公司与某某公司签订的建设工程施工合同，显示某某公司法定代表人签名为“赵某1”。11.陈某提供的手机截图。证明尾号xxx的银行账户向吴刚尾号xxx的银行账户转入5万元，附言：“张某某保证金”。12.委托书一份。证明浙江凯某有限公司委托陈某负责催讨工程预付款项情况。13.营业执照。证明浙江凯某有限公司注册登记情况。14.陈某提供的建设工程施工合同及施工补充协议。证明吴刚与浙江凯某有限公司签订的建设工程施工合同，显示有吴刚的签名及赵某、公司印章，浙江凯某有限公司委托代表有张某某签名。15.营业执照及身份证复印件。证明某某公司注册登记情况及法人赵某的身份复印件。16.赵某提供的某某公司印章样本。证明该公司印章情况。17.洛阳市公安局物证鉴定所文检鉴定书。检验意见为检材第四页、二十四页“发包人”部位盖印的“某某公司”印文与样本上盖印的“某某公司”印文不是同一枚印章盖印。18.扣押决定书及扣押材料及银行卡情况。证明侦查机关从吴刚处扣押涉案物品情况，其中有洛阳某某公司公章一枚。19.协查通知书及相关材料。证明吴刚账户交易情况。20.抓获证明。证明被告人吴刚于2017年1月26日被抓获。21.刑事判决书、新郑监狱罪犯档案资料。证明吴刚曾因犯盗窃罪于2004年3月6日被郑州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金20000元；于2012年7月17刑满释放。22.人口基本信息。证明被告人吴刚案发时具备完全刑事责任能力。上述证据能够形成证据链条，足以认定。本院认为，被告人吴刚以非法占有为目的，冒用他人名义在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人当庭自愿认罪，依法可酌情对被告人从轻处罚。被告人吴刚曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再次故意犯罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人吴刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币八千元。二、责令被告人吴刚将违法所得退赔被害人丽水市正某有限公��、浙江凯某有限公司。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月26日起至2018年7月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长 张  乐  乐审 判 员 解  晓  生人民陪审员 郑  梦  迪二〇一七年七月二十八日书 记 员 王文杰(兼)