河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1303刑初443号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人万杭，曾用名万力，男，1972年12月17日出生，汉族，初中毕业，务工，住河南省南阳市宛城区。因涉嫌诈骗，于2016年11月16日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留，于2016年11月30日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，2017年3月7日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。辩护人邢国敏，河南国敏律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2017）287号起诉书，指控被告人万杭犯诈骗罪，于2017年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员赵路露、刘雅兴出庭支持公诉。被告人万杭及其辩护人邢国敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2013年年底，被告人万杭声称其可以帮助樊某在南阳市宛城区民主街和解放路交叉口西100米宛城区印刷厂购得一套集资房，从而骗得了樊某的信任。2013年12月13日，樊某向万杭提供的卡号为62×××45（户名为马某）的账户汇款人民币50000元，万杭向樊某出具了一张盖有“金邦房地产开发有限公司”印章的收据及一张万杭手写的收条，承诺于2014年年底集资房可以盖好。经查，位于南阳市宛城区民主街和解放路交叉口西100米宛城区印刷厂并未盖集资房。“金邦房地产开发有限公司”系万杭虚构。案发后，万杭于2016年10月将50000元集资款归还樊某。2013年年底，被告人万杭声称其可以帮助程某在南阳市宛城区民主街和解放路交叉口西100米宛城区印刷厂购得一套集资房，从而骗得了程某的信任。2013年12月16日，程某向万杭卡号为62×××14（户名为闫国华）的账户汇款人民币40000元。万杭向程某出具了一张盖有“金邦房地产开发有限公司”印章的收据，承诺于2014年年底集资房可以盖好。之后程某发现被骗索款，万杭无奈归还程某40000元。公诉机关认为，被告人万杭诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万杭已退还赃款，犯罪后能如实供述自己所犯的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。并向法庭提供了相应的证据，提请依法判处。在审理过程中，被告人万杭对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出：1、对公诉机关指控被告人万杭犯诈骗罪不持异议；2、被告人归案后的认罪悔罪态度较好，已积极退还全部赃款，取得被害人的谅解；3、被告人无犯罪违法前科，系初犯，愿意积极交纳罚金争取宽大处理；综上，建议对其从轻处罚判处缓刑。经审理查明：2013年年底，被告人万杭声称其可以帮助樊某在南阳市宛城区民主街和解放路交叉口西100米宛城区印刷厂购得一套集资房，从而骗得了樊某的信任。2013年12月13日，樊某向万杭提供的卡号为62×××45（户名为马某）的账户汇款人民币50000元，万杭向樊某出具了一张盖有“金邦房地产开发有限公司”印章的收据及一张万杭手写的收条，承诺于2014年年底集资房可以盖好。经查，位于南阳市宛城区民主街和解放路交叉口西100米宛城区印刷厂并未盖集资房。“金邦房地产开发有限公司”系万杭虚构。案发后，万杭于2016年10月将50000元集资款归还樊某，被害人樊某出具谅解书。2013年年底，被告人万杭声称其可以帮助程某在南阳市宛城区民主街和解放路交叉口西100米宛城区印刷厂购得一套集资房，从而骗得了程某的信任。2013年12月16日，程某向万杭卡号为62×××14（户名为闫国华）的账户汇款人民币40000元。万杭向程某出具了一张盖有“金邦房地产开发有限公司”印章的收据，承诺于2014年年底集资房可以盖好。之后程某发现被骗索款，万杭无奈归还程某40000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证：（1）在逃人员登记信息表，证实被告人万杭的年龄等基本信息，系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人，因涉嫌诈骗被刑拘在逃。（2）南阳市公安局梅溪派出所民警出具的抓获经过，证实2016年11月16日中午12时30分许，被告人万杭在郑州市金水区被抓获。（3）受案登记表及南阳市公安局梅溪分局立案决定书，证实2016年4月29日，南阳市公安局梅溪分局对2016年4月22日南阳市卧龙区樊某被诈骗案立案侦查。（4）交通银行零售客户交易清单、开户信息及个人回单，证实,账号为62×××45的交通银行借记卡的开卡人为马某，身份证号码。2013年12月13日，在交通银行南阳分行营业部，该账号被存入现金人民币50000元；2013年12月16日，在交通银行南阳分行营业部，该账号被存入现金人民币34000元。（5）收条及收据，证实2013年12月13日，樊某向金邦房地产开发有限公司支付宛印房预付款人民币50000元，由万力（即被告人万杭）代收。（6）南阳市住房和城乡建设委员会住房建设综合开发管理科出具的情况说明，证实南阳市公安局梅溪派出所民警到南阳市住房和城乡建设委员会进行查询，截止2016年4月28日没有名字为金邦房地产公司的单位在南阳市住房和城乡建设委员会登记备案。证实金邦房地产开发有限公司系万杭虚构，南阳市宛城区印刷厂从未与金邦房地产开发有限公司合作开发商品房。（7）被害人樊某出具的谅解书，证实2016年10月初，万杭归还樊某人民币50000元，被害人樊某表示谅解。（8）被害人程某提交的中国农业银行银行卡存款业务回单，证实其于2013年12月16日，向户名为闫国华的卡号为62×××14的银行卡存入人民币40000元的事实。2、证人证言：（1）证人周某的证言：我叫周某，今年59岁，现在在南阳市宛城区印刷厂任厂长。我们厂属于国有企业。我从1996年开始任厂长，2001年开始停产。2015年申报的僵尸企业。现在厂里我是厂长，还有一个工会负责人李庆生，一个出纳李继娟。现在长区整体出租出去了。我们厂在民主街和解放路交叉口路西100米左右路南有一块八分地，现在属于市级文物，无人居住；还有一个家属院在新夹道2号。民主街和解放路交叉口宛城区印刷厂家属院以前没有开发盖房子。2007年左右我们厂在联合街四中西边有一亩多地卖给世星房地产公司盖房子，开发商给厂里60万用于印刷厂职工的拖欠工资和养老保险。我们没有和一个叫金邦房地产开发有限公司合作开发盖房子。证人周某的证言，证实宛城区印刷厂未在民主街和解放路交叉口路西100米左右路南盖集资房，未与金邦房地产开发有限公司合作盖房。（2）证人马某的证言：我不认识万杭。我的身份证没有交给过别人。我以前把我的身份证交给我父亲办保险（人寿保险公司），我已经问过我父亲，我父亲从来没有把我的身份证交给过别人。2013年办理过一张交通银行的储蓄卡，2017年2月的时候办理交通银行的信用卡，别的没有办理过银行卡。以前2006年夏天和2016年的秋天办理过建设银行的两张储蓄卡。2012年2月的时候在建设银行办理一张信用卡，别的没有了。我不知道有人用我名下的银行卡办理银行业务。证人马某的证言，证实马某对于万杭使用其交通银行银行卡进行诈骗一事并不知情。3、被害人陈述：（1）被害人樊某的陈述：2013年一个叫万力的人，给我说在宛城区民主街和解放路交叉口往西100米路南是宛城区印刷厂建集资房。他能帮我在此集资一套（2室1厅68平方米）房子。后来他给我说由于名额有限，让我先交50000元首付款。2013年12月13日我和万力在中州路交通银行内，万力给我一个马某账号62×××45，我现金汇款给马某的账户50000元。万力本人给我有一张收条，还给我一张金邦房地产开发有限公司的收据。他给我说第二年就能见到房子，到2014年年底，我到民主街和解放路交叉口打听，没有盖房子这个事。我还通过熟人问宛城区印刷厂，宛城区印刷厂已经破产，并没有集资房这个事。我后来找到他问房子的事，他也说不上来，我跟他说就没有这个事，他也默认了。从2014年年底我就开始问他要钱，他就一直拖。他每次给我指个时间给我钱，到时间他就是不给我。到现在他偶尔接一下我的电话，也见不到他的人，他总是说在外地。他给我一个朋友杨晓军是朋友关系，他们两个比较好，我认为他不会骗我。后来他给我说房子名额少，要先交预付款才能占个名额。万力后来改名叫万杭。他还介绍给杨晓军在这个地方买集资房，后来杨晓军急着用钱他把钱给杨晓军了。给马某汇款是万力带我到交通银行办的，当时就我和万力两个人，后来杨晓军也知道这个事。收据上的马某我不认识。万力说他是房地产的财物人员。万力说这个房地产公司是外地的，不知道是许昌的还是漯河的，我记不清了。被害人樊某的陈述，证实2013年年底，其向被告人万杭（曾用名万力）支付50000元首付款，用于购买万杭虚构的位于宛城区民主街和解放路交叉口往西100米路南集资房的事实。（2）被害人程某的陈述：我叫程某，上学的时候叫杨晓军。我认识万力（现在叫万杭）和樊某。他俩是在我家玩时认识的。万力知道我叫程某也叫杨晓军，樊某知道我叫杨晓军。2013年的时候，万力先介绍我买宛城区印刷厂的集资房，当时他让我交50000元的预付款，我当时只有40000元，万力说他先给我垫10000元。我给他说他给我垫的10000元近期还不了。我给万力40000元后万力给我一张收据，收据上写的是万春平的名字。收据上有印章，印章跟樊某手中收据上的印章是一样的。隔了一个星期他开始问我要另外的10000元。我感觉不对我说房子不要了，他分了好几次才把我的钱还清。后来樊某给我说他给万力50000元，购买宛城区印刷厂的房子。我给他说不牢靠，让他赶紧把钱要回来。樊某给我说他收据上的印章，我看跟我手中收据上的印章一样。万力还我钱后收据他收回去了。万力给我一个账户我给他汇的钱。我当时在新华路金汉丰楼下的农行汇的钱。账户的户名不是万力，我问他是谁，他说是他姐夫哥。万力家是宛城区印刷厂的，我们俩玩的时间长了，他给我说的建房地址就在民主街和解放路交叉口西边，我就相信他。被害人程某的陈述，证实2013年年底，被告人万杭声称其可以帮助程某在南阳市宛城区民主街和解放路交叉口西100米宛城区印刷厂购得集资房，2013年12月16日，程某向万杭卡号为62×××14（户名为闫国华）的账户汇款人民币40000元。之后程某发现被骗，万杭遂归还程某40000元的事实。4、被告人万杭的供述与辩解：大概在2013年底的时候（具体日期我也记不清楚了），当时我手头资金比较紧张，我就对樊某说我在南阳市宛城区民主街和解放路交叉口往西100米路南的印刷厂集资房有朋友，能帮他弄来一套六、七十平方的房子，比较合适，我能帮他弄一套房子，他当时就同意了，于是樊某就以银行汇款的形式打给了我5万元钱，实际上这个集资房项目并不存在，我给樊某开具的哪张盖有“万邦房地产开发有限公司财务专用章”的收据也是假的。我所说的这个印刷厂集资房的项目不存在。我给樊某所开具的盖有“万邦房地产开发有限公司财务专用章”的5万元收据是我伪造的。“万邦房地产开发有限公司”不存在。我把这些钱取出来后都花了，具体花到哪里我也说不清楚了，已经花完了。我诈骗程某、樊某所得的钱都花了，用于日常开支。我进行诈骗时使用的印章原件我当时扔到我当时租房子的垃圾堆里了，找不到了。马某到上海去了好几年联系不上了。闫国华一直好几年没有联系，他好像出去打工了。我的手机丢失过，现在联系不上了。杨晓军就是程某，程某是他身份证上的名字，我们平时喊他杨晓军喊顺了。大概二十年都是喊他杨晓军。被告人万杭的供述，证实2013年年底，其以虚构的能办理南阳市宛城区民主街和解放路交叉口往西100米路南的印刷厂集资房为名，向被害人樊某、程某诈骗钱财的事实。以上证据，来源合法，内容客观真实，且能相互印证，并经法庭出示、质证，被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人万杭以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人万杭犯罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人万杭归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，且已退还被害人的全部损失，可以酌定予以从轻处罚。其辩护人提出的相关辩护理由与本院查明的事实相符，本院予以采纳。本院为惩罚犯罪，保护公民合法的财产权益不受侵犯，结合本案被告人犯罪的事实、情节及认罪悔改态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：被告人万杭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 慧审 判 员 刘 丽人民陪审员 刘 锐二〇一七年七月二十一日书 记 员 周咪宏