江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0324刑初914号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人顾健，男，1981年3月4日出生，汉族，高中文化，农民，住江苏省睢宁县。被告人顾健曾因犯盗窃罪，于2000年11月10日被睢宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元；曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于2003年2月13日被睢宁县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币7000元；又因犯抢劫罪（漏罪），于2004年5月20日被睢宁县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000元，与睢宁县人民法院2003年2月13日所判刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币10000元，2010年4月14日刑满释放。又因犯盗窃罪，于2011年12月8日被兴化市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元，2015年11月10日刑满释放。被告人顾健因涉嫌诈骗罪，于2016年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。辩护人冯建伟，江苏楚地律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2016〕736号起诉书指控被告人顾健犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，睢宁县人民检察院建议本院延期审理，本院依法予以准许。睢宁县人民检察院指派检察员顾敏出庭支持公诉，被告人顾健及其辩护人冯建伟到庭参加诉讼。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：2010年7月初，被告人顾健在同学聚会时，隐瞒其多次违法犯罪被处理的事实，并虚构自己在山东青岛做海员以及在青岛、睢宁拥有多处房产等虚假事实，骗取其同学陈某的信任后，于2010年7月15日，以帮助陈某低价购买二手奥迪轿车为由，骗取陈某现金80000元；2010年7月18日，被告人顾健又以自己在青岛的房产过户需要还清贷款为由，骗得陈某现金115000元。次日，被告人顾健即携款逃匿，之后在江苏省兴化市又因实施盗窃犯罪被判处刑罚，刑满释放后于2016年2月26日被抓获归案。为支持上述指控，公诉机关提供了证人证言；被害人陈述；被告人顾健的供述；收条、刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人顾健以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放五年内故意再犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。请法院依法判处。被告人顾健当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人的辩护意见为:1.公诉机关指控被告人顾健诈骗被害人陈某115000元现金的犯罪事实，事实不清、证据不足，该起事实应认定为一般的民间借贷纠纷；2.被告人顾健当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2010年7月初，被告人顾健在同学聚会时，隐瞒其因违法犯罪被多次刑事处罚的事实，并故意虚构自己在山东青岛做海员以及在青岛、睢宁拥有多处房产等虚假事实，骗取其同学陈某的信任后，分别以自己在青岛的房产过户需要还清贷款及帮助陈某低价购买二手奥迪轿车等为由，先后骗取陈某现金115000元和现金80000元，共计195000元。被告人顾健得款后即携款逃匿，之后在江苏省兴化市又因实施盗窃犯罪被判处刑罚，刑满释放后于2016年2月26日被抓获归案。另查明，被告人顾健曾于案发前给予被害人陈某15000元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据证实：（一）被害人陈述1.被害人陈某的陈述证实：陈某与顾健是初中同学，初中毕业后二人多年没有联系，直到2010年6月份，顾健突然通过其弟弟联系到其，提出想找几个同学聚一聚。6月底，其与同学鲍某、仝炎等一起与顾健同学聚会，当时顾健开了一辆白色锐志轿车带着一个女孩，并向其谎称该女孩是自己的妹妹，自己在青岛做海员，车子是自己买给弟弟的，而且在青岛和睢宁均有房产，并让陈某帮忙介绍对象，后陈某先后将同学邱某和堂妹陈某介绍给顾健认识。同年7月14日左右，顾健得知陈某打算买车后，虚构青岛那边有人因急需用钱要以十五万元的低价转让一辆红色奥迪车给自己的事实，提出让陈某先出八万元把车买下来，期间顾健还让其弟弟送给陈某1.5万元，让陈某将已经预定的福克斯轿车转让给顾健的朋友，后陈某与其丈夫刘某商议后从银行取了部分现金凑齐八万元交给了顾健，并由顾健于7月15日打了收条。7月17日左右，顾健再次以自己欲将青岛房子转让回睢宁发展，但在转让前需要还清贷款为由，再次骗得陈某现金11.5万元，并由顾健于7月18日打了收条。次日陈某因联系不上顾健，到顾健家中寻找，从其家人处得知顾健根本没有在青岛做过海员，也根本没有车辆和房产，知道自己被骗后被害人陈某遂到公安机关报案。（二）证人证言1.证人刘某的证言证实：2010年六七月份，刘某通过妻子陈某认识了顾健，从妻子处得知顾健在青岛干海员，在青岛有房子，有钱，顾健想让陈某帮忙给介绍对象。当时陈某准备买一辆福克斯轿车，已经付了定金，顾健知道后，提出自己在青岛有一辆红色奥迪A4车要转手，建议其和陈某买下来，并提出让陈某把已经预定的车转让给顾健的朋友，之后顾健还让人给陈某送了订车的钱。当时顾健说那辆奥迪车还挺新，如果其和陈某要买的话，可以十五万元的低价转让，其和陈某觉得挺划算，就答应购买了，因为担心有风险，二人商量先给一部分，等车到了再付余款，后来其和陈某凑了七八万给了顾健，顾健给打了张收条，当时说好几天后一起去青岛提车，可是到了去青岛的时候，顾健就联系不上了，其和陈某到顾健家里也没找到，从顾健家人处知道顾健当时刚出狱没多久，根本没做过海员，知道受骗后，就报警了。其知情的就这七八万元，陈某总共被骗了多少其不知道，报警后陈某说被骗了十八万左右。2.证人鲍某的证言证实：顾健是其初中同学，以前叫顾开泉，初中毕业后就没有与其联系过。2010年六月份，顾健约其和陈某、仝炎一起吃饭，席间顾健说他在青岛做海员，在青岛有房子，给他舅放贷款放了几十万，这次回睢宁就是为了要钱，当时顾健开了一辆白色丰田锐志轿车，说是自己买给弟弟的，还说在南苑小区也有一套房子，留给他妈住的，没提到过自己被公安机关处理过的事情。事后其听说顾健以要把自己在青岛的房子卖掉，需要把房贷还清，以及要给陈某买奥迪A4轿车等为名义，从陈某手上骗了两次钱，其实顾健根本就没有房，也没有车。3.证人仝炎的证言证实：顾健与其是初中同学，2010年6月份，顾健从外地回来，约其和陈某、鲍某几人同学一起聚聚，当时顾健说他在青岛干海员，没有对象，其就想把同学邱某介绍给他，顾健还说他有一辆丰田轿车是他出钱买给他弟弟的。4证人戴晓婷的证言证实：其与顾健是2009年冬天认识并开始交往的，2010年其和顾健与陈某等人在一起吃过饭，当时顾健向同桌的人介绍其时说其是他妹妹，其说自己在菁华上学，家在梁集，实际上其在职教中心上学，家在姚集。5.证人吴某证言证实：2009年，顾某1经常在其手中租车用，当时租车很频繁，后来又带他哥顾健来租车，其就把车号为苏Ｃ×××**的白色锐志轿车租给他了，后来听说顾健因为诈骗跑了，2010年7月20日左右，有个叫“小时”的开着锐志轿车来还给其，说是顾健让把车送回来的，因为顾健还欠其两三千元的租车款，其就一直打顾健电话，但一直也没联系到。6.证人顾某1的证言证实：顾健开过一辆锐志轿车，是顾健租的，顾健前后共从陈某手中拿了十九万五千元，2010年七八月份，其和朋友一起去还了陈某一万五千元。7.证人朱某的证言证实：2010年五六月份，陈某在其店内订了一辆橙色的福特福克斯，交了2000元的定金，后来一直没提车，其就打电话催她，之后陈某做贷款提的车。8.证人王某的证言证实：（1）顾健是其儿子，之前上学时叫顾开泉，顾健没有做过海员、没有买过车，青岛是去过一次，但没有在青岛买过房子，他一直也没有结婚，和戴晓婷有一个小孩，当时陈某借钱给顾健的时候，戴晓婷就和顾健在一起。大概在2010年，陈某到其家中找顾健，说顾健借了她十八万元，联系不上顾健，因为家里人也联系不上顾健，陈某就离开了，后得知陈某报警，公安局已经立案，之后没多久顾健就因为盗窃香烟被抓了。（2）顾健借了陈某十九万五千元，后来还了一万五千元，还欠十八万。9.证人顾某2的证言证实：顾健没有当过海员，也没在青岛买过房子，顾健跟戴晓婷有一个小孩，两人没有领结婚证。2010年，陈某曾因为借钱的事情到其家中找过其哥哥顾健。10.证人赵某的证言证实：2011年4月份到6月份，顾健找其和张某借了两次钱，第一次是借两万元，第二次借八万元，同年六月底还了四万元，还欠六万元没有归还。11.证人张某的证言证实：2011年6月份，顾健向其借了六万元，说陈某报案了，这钱是要还给陈某的，一直到现在顾健也没有还钱给其。（三）被告人的供述与辩解1.被告人顾健的供述证实：2010年4月份，其从监狱出来后，通过电话联系到陈某，6月底其与陈某等同学聚会，期间虚构自己在青岛做海员，购买了房子、车子等虚假事实，并又让陈某帮忙介绍女友，陈某将其堂妹介绍给其。期间，其以要转让其在青岛的房子需要还清贷款等为理由，陆续从陈某手中骗得借款11.5万元，后因为陈某订车向其索要欠款，其让弟弟顾某1还给陈某15000元，后其又以朋友欲将奥迪车抵押给自己为由，骗得陈某夫妇8万元，并以顾开泉的名义写下两张收条，得款后便将手机关机，之后其将骗得的钱款用于自己花销和赌博使用。（四）综合证据1.户籍证明及前科劣迹证明证实：被告人顾健出生于1981年3月4日，案发时达到完全刑事责任年龄。曾因犯盗窃罪，于2000年11月10日被睢宁县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元；曾因犯盗窃罪、诈骗罪，于2003年2月13日被睢宁县人民法院判处有期徒刑六年六个月；因发现漏罪，于2004年5月20日被睢宁县人民法院以抢劫罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3000元，与睢宁县人民法院2003年2月13日所判刑罚数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币10000元，于2010年4月14日刑满释放。又因犯盗窃罪，于2011年12月8日被兴化市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。2.受案登记表及立案决定书证实：睢宁县公安局于2010年7月22日接到被害人陈某报警，并于当日立案侦查。3.发破案及到案经过证实：本案系因被害人陈某报案而案发，2016年2月26日，被告人顾健被抓获归案。4.收条等书证证实：被告人顾健以顾开泉的名义，向陈某出具了两张收条，内容分别为“今收到陈某捌万圆整”和“今收到陈某拾壹万伍仟圆整”，日期分别为2010年7月15日和2010年7月18日。5.银行交易明细等证实：被害人陈某于2010年7月15日从其农业银行卡中支取20500元。上述被害人陈某的陈述，证人刘某、鲍某、仝炎等人的证言及刑事判决书、收条、银行交易明细等书证，与被告人顾健原在侦查机关及当庭所做的供述能够相互印证，足以证实，被告人顾健曾于2003年、2004年因犯盗窃罪、诈骗罪、抢劫罪，数罪并罚，判处有期徒刑十一年，2010年4月14日刑满释放后，其利用和初中同学聚会的机会，与被害人陈某取得联系，并向被害人陈某虚构自己在青岛做海员，在青岛和睢宁均有房产以及将租赁的汽车谎称为自己所购买等事实，在取得被害人陈某的信任后，又先后编造欲转让自己在青岛的房产需要偿还剩余贷款以及要帮助被害人低价购买二手奥迪轿车等理由，先后骗取被害人陈某现金11.5万元和现金8万元，并在得款后即将手机关机，携款逃匿，其诈骗所得被其用于日常花销、赌博的犯罪事实，故被告人顾健在主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故辩护人关于公诉机关指控被告人顾健诈骗被害人陈某11.5万元的犯罪事实，事实不清、证据不足，该起事实应认定为一般的民间借贷纠纷的辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人顾健以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人顾健曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内故意再犯当处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人顾健当庭认罪态度较好，可以对其从轻处罚。故辩护人关于被告人顾健当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾健犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决实际执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人顾健的刑期自2016年2月26日起至2021年8月25日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人顾健的违法所得18万元，责令予以退赔，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 震审 判 员  陈 庆人民陪审员  王献明二〇一七年七月九日书 记 员  宋子雄附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。