广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初189号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人刘甲，男，1990年6月11日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西宾阳县，现住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月15日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦璐，广西中龙律师事务所律师。 被告人刘乙，男，1980年4月4日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年9月9日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月15日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2017]138号起诉书指控被告人刘甲、刘乙犯诈骗罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人刘甲、刘乙，辩护人韦璐到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年8月31日，被告人刘甲、刘乙和刘某2家（另案处理）商量一起实施网络电信诈骗活动，通过利用手机短信息冒充领导诈骗下属的方式来诈骗钱财。指控的犯罪事实如下： （一）2016年9月1日14时许，刘甲、刘乙、刘某2家利用发送手机短信息冒充被害人杨某原领导刘某3的方式，以借钱为由，诈骗杨某20000元人民币。被害人杨某当日用卡号62×××88（户名杨某）的青岛银行卡向卡号62×××70（户名吴某成）转账20000元人民币。后刘甲、刘乙、刘某2家将所骗得钱款平分。 （二）2016年9月1日13时许，刘甲、刘乙、刘某2家利用发送手机短信息冒充被害人贺某的大学老师李某的方式，以转账为名，诈骗贺某26000元人民币。被害人贺某于当日通过卡号51×××65（户名贺某）的招商银行卡向卡号62×××77（户名黄某）的农行卡转账26000元人民币。后刘甲、刘乙、刘某2家将所骗得钱款平分。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、银行卡账户交易流水账单、搜查笔录、扣押清单、被害人杨某、贺某的陈述、被告人刘甲、刘乙的供述、电子检查报告、指认作案工具照片等证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘甲、刘乙以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人刘甲、刘乙均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。无证据向法庭提交。 被告人刘甲的辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，无证据向法庭提交。提出的辩护意见是：1.被告人刘甲认罪态度好，当庭自愿认罪，对自己的行为感到非常后悔，悔罪态度好；2.被告人刘甲文化程度不高，法律观念薄弱，但其一贯表现较好，没有前科，是初犯、偶犯；3.被告人刘甲主观恶性小，犯罪情节较轻，没有造成严重社会后果，获得的经济利益小。综上，请求法庭对被告人刘甲减轻、从轻处罚，判处有期徒刑二年六个月。 经审理查明：2016年8月31日，被告人刘甲、刘乙和刘某2家（另案处理）商量一起实施网络电信诈骗活动，通过利用手机短信息冒充领导诈骗下属的方式来诈骗钱财。查明的犯罪事实如下： （一）被害人杨某案 2016年9月1日14时许，刘甲、刘乙、刘某2家利用发送手机短信息冒充被害人杨某原领导刘某3的方式，以借钱为由，诈骗杨某20000元人民币。被害人杨某当日用卡号62×××88（户名杨某）的青岛银行卡向卡号62×××70（户名吴某成）转账20000元人民币。后刘甲、刘乙、刘某2家将所骗得钱款平分。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年9月1日17时许，被害人杨某到青岛市公安局市北分局报案称，其于当日14时许在家中收到一条短信称是其领导，需要向其借用一笔钱，让其把钱打入账号62×××70。后该用自己的青岛银行卡（卡号为62×××88）向对方账号转入20000元，后其向该领导打电话确认发现受骗。青岛市公安局市北分局于2016年9月7日决定立案侦查。 2.青岛银行转账凭证复印件，证实：被害人杨某于2016年9月1日通过卡号为62×××88（户名杨某）的青岛银行卡向账号62×××70（户名吴某成）的农业银行账户转账20000元人民币。 3.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：（1）户名为吴某成，卡号为62×××70的银行账户的流水信息情况，该账户曾于2016年8月3日、2016年8月6日与62×××70（户名吴某成）账号产生交易；于2016年9月1日由62×××88（户名杨某）账号转入20000元人民币；于2016年9月2日在宾阳县宾州镇三联社区的农村信用社ATM机取现19900元人民币。 （2）户名为刘甲，卡号为62×××14的银行账户的流水信息情况，其中2016年8月3日、2016年8月6日与62×××70（户名吴某成）账号产生交易。该卡已被公安机关依法搜查并扣押。 4.被害人杨某的陈述，证实：2016年9月1日14时14分许，其收到一条短信（发自132××××0743）自称是刘某3，手机号换了，刘某3是其原单位洛阳街道办的领导。该短信称想托他人办事，需要转账，但以他名义转账不方便，让其把其银行卡发给他。其将一张华夏银行卡号发过去后，对方称已经给其转账20000元，但跨行转账需要四个小时才能到账，现情况紧急，让其转20000元到一个农行卡62×××70（户名吴某成）中。当日15时许，其使用青岛银行卡62×××88（户名杨某）向对方账户转账20000元。后其打电话给刘某3确认，才发现被骗。 （二）被害人贺某案 2016年9月1日13时许，刘甲、刘乙、刘某2家利用发送手机短信息冒充被害人贺某的大学老师李某的方式，以转账为名，诈骗贺某26000元人民币。被害人贺某于当日通过卡号51×××65（户名贺某）的招商银行卡向卡号62×××77（户名黄某）的农行卡转账26000元人民币。后刘甲、刘乙、刘某2家将所骗得钱款平分。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年10月11日，被害人贺某到青岛市公安局市南分局报案称，2016年9月1日下午13时许，其在单位收到一条大学老师李某发来的短信称“需转26000元，记一下卡号62×××77黄某”，其便按要求通过招商银行卡51×××65给对方转账26000元人民币，后其打电话给李某确认发现受骗。青岛市公安局市南分局于2016年10月11日决定立案侦查。 2.招商银行活期历史明细清单，证实：公安机关查询户名为贺某，账号为51×××65的银行账户的流水信息情况，该账户于2016年9月1日向62×××77（户名黄某）账户转出26000元人民币。 3.中国农业银行银行卡交易明细清单，证实：（1）户名为黄某，卡号为62×××77的银行账户的流水信息情况，该账户于2016年9月1日由51×××65（户名贺某）账号转入26000元人民币；于2016年9月2日由62×××70（户名吴某成）账号转入20000元人民币；于2016年9月2日在工行南宁宾阳城北支行ATM机取款共计20000元。 （2）户名为黄某，卡号为62×××76的银行账户的流水信息情况，该账户于2016年9月2日由62×××70（户名吴某成）账号转入20000元人民币；于2016年9月2日在宾阳县宾州镇仁爱社区的农村信用社ATM机取款共计20000元。 4.被害人贺某的陈述，证实：2016年9月1日13时许，其收到一条短信（发自139××××5895）自称是李某，李某是其大学老师。短信内容是“需转26000，你记一下卡号62×××77黄某”，其当时比较忙，没多想就按对方要求转账了。其使用其招商银行卡51×××65（户名贺某）向对方账户转账26000元。后其打电话给李某确认，才发现被骗。 认定本案犯罪事实的综合证据： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2016年9月9日11时许，宾阳县公安局在宾阳县原勒马收费站附近对进出县城的车辆设卡检查时，一辆车牌号为桂Ａ×××××的红色科鲁兹小轿车在公安设卡点停车接受检查时，车上一名嫌疑人突然下车逃跑。公安民警将车上其余四名可疑人员控制，并从该嫌疑车辆上搜查出笔记本电脑、智能手机、银行卡等疑似电信诈骗工具一批。宾阳县公安局于当日立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人刘甲、刘乙的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2016年9月11日11时许，宾阳县公安局在宾州镇仁爱街宾柳路原勒马收费站附近设卡检查时将被告人刘甲、刘乙抓获。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：宾阳县公安局于2016年9月9日依法对被告人刘甲、刘乙及刘某1、刘某2鑫所乘坐的桂Ａ×××××红色科鲁兹牌小轿车进行搜查。经搜查，从该车扣押得黑色联想牌笔记本电脑一台（lenovoG400，S/N：LB01570367），联想牌笔记本一台（lenovoB470，S/N:WB02455753），联想牌笔记本一台（lenovoB4400，S/N:WB15320481），小辣椒牌手机一台（IMEI：869144026457321），手机一台（名称：LA2-SN，前面黑色背面金色，背面有辣椒图案），中国工商银行卡一张（卡号62×××76），中国农业银行卡一张（卡号62×××14）。 5.指认作案工具照片，证实：被告人刘甲、刘乙对其被扣押的涉案电脑、手机等作案工具的指认。 6.电子证据检查工作记录及光盘，证实：南宁市公安局电子证据鉴定所从刘甲、刘乙处扣押的两台联想牌笔记本电脑中拆出1号检材（硬盘品牌：Tigo,颜色：黑色，容量：32GB），2号检材（硬盘品牌：HITACHI,颜色：银色，容量：500GB）。从1号检材中位置CUsersAdministratorDesktopAT7M.txt文档中发现有“62×××70农行吴某成深圳锦湖支行取款567567网银ff567567”信息。从2号检材中位置CDocumentsandSettingsAdministrator桌面AT7M.txt文档中发现有“62×××70农行吴某成深圳锦湖支行取款567567网银ff567567”、“62×××77黄某123321”信息；位置CDocumentsandSettingsAdministrator桌面完文件夹文档内发现被害人杨某及被冒用身份的洛阳路街道办刘某3的个人信息，以及被冒用身份的青岛科技大学李某的个人信息。 7.证人刘某1的证言，证实：其于2016年9月9日10时许与同村的刘甲、刘启家、刘启鑫及刘乙等5人在本村球场旁聊天时，有人提出一起去鱼塘附近的民房内实施诈骗，因为其想跟着去一起学习诈骗，便同意一起去。5人各自回家拿电脑、手机、手机卡等物品回球场集合，然后其驾驶自己的红色科鲁兹牌小车（车牌号桂Ａ×××××）搭载他们经过原勒马收费站时被查获，放在车后尾箱的涉案物品也被扣押，当时刘某2家趁机逃跑了。其电脑是之前自己使用的，手机是向刘某2家购买的。 8.证人刘某2鑫的证言，证实：其因赌博输钱，想向刘某2家、刘甲、刘乙学习如何利用电脑进行网络诈骗。其在被抓获前两三天曾在邹某的一个池塘边和刘某1一起向刘某2家、刘甲、刘乙学习了一次，主要学习如何利用电脑以群发短信的形式进行诈骗。2016年9月9日其想再去邹某向刘某2家、刘甲、刘乙学习诈骗，在搭车一起去的路上被公安机关查获了。 9.被告人刘甲的供述，证实：2016年8月中旬的时候其向刘某2家学习如何通过手机短信进行诈骗的方法，由刘某2家提供银行账号、公民个人信息等给其，并要求其诈骗成功后刘某2家按诈骗得款的30%作为提成。同年9月1日，其花400元从刘某2家处购买了一部手机，并拿回了原先放在刘某2家处用于拷贝个人信息的电脑。其回家后打开电脑文档发现多了“AT7M”、“专用卡”、“割”、“完”等多个文件夹和文本文档，里面保存有个人信息、银行卡信息和诈骗话题剧本等资料。其使用上述工具，用手机连接电脑保存他人通讯录进手机后，用手机编辑短信发送诈骗信息，到被抓获为止，其共发送了70多条诈骗短信。2016年9月9日10时许，其与刘某2家、刘乙、刘某1、刘某2鑫闲聊时，刘某2家提议到邹某一起实施诈骗。其和刘乙、刘某1、刘某2鑫各自回家拿电脑和手机等作案工具后，由刘某1驾车到邹某去实施电信网络诈骗途中被查获。其当庭供述自己伙同刘乙、刘某2家诈骗成功两次，诈骗得款分别为20000元、26000元，其分得约10000元。 10.被告人刘乙的供述，证实：2016年8月底的时候，刘某2家对其和刘甲说想三个人合伙做短信诈骗，其和刘甲都同意。8月31日，刘某2家给一个保存有用户信息和手机号码的U盘给其和刘甲，其和刘甲将信息拷到电脑后就通过应用宝软件群发信息。其伙同刘甲、刘某2家实施诈骗的手段是冒充某单位领导发诈骗短信，让收短信的人帮忙转账到别人的银行卡上，其让被害人发自己的卡号给其，又用制图软件做了假的转账成功图片给被害人，并称是跨行转账钱不能及时到账。被害人上当后，就会将钱转入其指定账户中。同年9月1日下午，其一伙人诈骗成功26000元，刘某2家安排人取钱给那人5200元，其和刘某2家、刘甲每人分得6000元；9月2日早上诈骗成功20000元，分给取钱人3000元，三个人每人分得5000多元。9月6日时，刘某1和刘某2鑫看到他们赚钱了也想学做，他们跟做了一下午，但没有诈骗成功。9月9日，其一伙人想到继续实施诈骗，在途中被公安机关查获了。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人刘甲、刘乙伙同他人，以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘甲、刘乙系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人刘甲、刘乙起同等积极作用，均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院依法从轻处罚。 针对辩护人提出的辩护意见综合评判如下：1.关于被告人刘甲认罪态度好，当庭自愿认罪，悔罪态度好，没有前科，是初犯、偶犯的意见。经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以从轻处罚。2.关于被告人刘甲主观恶性小，犯罪情节较轻，没有造成严重社会后果，获得的经济利益小的意见。经查，被告人刘甲伙同他人，通过电信网络向不特定多数人发送诈骗短信，骗取他人财物，数额巨大，其行为已严重侵害他人财产权利，对该意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络违法犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2021年3月8日止。罚金限于判决书生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人刘乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月9日起至2021年3月8日止。罚金限于判决书生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、责令被告人刘甲、刘乙共同退赔被害人杨某的经济损失人民币二万元，共同退赔被害人贺某的经济损失人民币二万六千元。 四、扣押在案的作案工具，联想牌笔记本电脑三台，小辣椒牌手机一台，LA2-SN手机一台，中国工商银行卡一张，中国农业银行卡一张，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一七年七月十八日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。