太原铁路运输法院	刑 事 判 决 书	（2016）晋7102刑初8号	公诉机关太原铁路运输检察院。	被告人贺剑宇，男，1964年8月5日出生于山西省临汾市，汉族，大学本科，中共党员，曾任太原铁路局社保处社保科长，捕前任太原铁路局社保处年金办副主任。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月4日被羁押，次日被刑事拘留,2014年5月10日被逮捕。因原一审判处无罪于2015年11月6日取保候审。	辩护人亢献东，山西明晟律师事务所律师。	被告人李奇楷，男，1972年12月13日出生于山西省介休市，汉族，大学本科，中共党员，曾任太原铁路局社保科科员，捕前任太原铁路局劳卫处工人科科长。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月4日被羁押，次日被刑事拘留,2014年5月10日被逮捕。现羁押于太原铁路公安处看守所。	辩护人付旭，山西佳镜律师事务所律师。	辩护人王丽娜，山西佳镜律师事务所律师。	被告人贺润国，男，1960年7月29日出生于山西省繁峙县，汉族，大学本科，中共党员，曾任太原铁路局太原电务段劳人科科长，捕前任太原铁路局太原电务段工会主席。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月4日被羁押，次日被刑事拘留,2014年5月10日被逮捕。现羁押于太原铁路公安处看守所。	辩护人刘立军，山西府东律师事务所律师。	被告人范屹彬，女，1962年8月30日出生于山西省晋中市，汉族，高中文化，捕前系太原铁路局太原电务段退休职工。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月18日被取保候审，同年12月25日被逮捕。因原一审判处缓刑于2015年11月6日取保候审。	被告人高玉保，男，1964年3月5日出生于河北省新乐市，汉族，初中文化，捕前无业。因盗窃于1982年3月6日被劳动教养劳三年。现因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月3日被刑事拘留,2014年5月10日被逮捕。因原一审判处缓刑于2015年11月6日取保候审。	被告人原增琴，女，1967年1月25日出生于山西省晋中市，汉族，初中文化，捕前无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。因原一审判处缓刑于2015年11月6日取保候审。	被告人张改仙，女，1970年8月9日出生于山西省晋中市，汉族，高中文化，捕前无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月22日被刑事拘留,同年5月10日被逮捕。因原一审判处缓刑于2015年11月6日取保候审。	被告人杜秀风，女，1969年11月1日出生于山西省晋中市，汉族，初中文化，捕前无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月22日被刑事拘留,同年5月10日被逮捕。因原一审判处缓刑于2015年11月6日取保候审。	被告人宁花香，女，1961年10月29日出生于山西省榆社县，汉族，初中文化，捕前无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月22日被刑事拘留,同年5月10日被逮捕。因原一审判处缓刑于2015年11月6日取保候审。	被告人梁翠莲，女，1958年8月8日出生于山西省朔州市，汉族，文盲，捕前无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月15日被取保候审，同年12月25日被逮捕。因原一审判处缓刑于2015年11月6日取保候审。	太原铁路运输检察院以太铁检刑诉（2015）9号起诉书指控被告人贺剑宇、李奇楷、贺润国、范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲涉嫌犯诈骗罪一案，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院2015年11月6日作出（2015）太铁刑初字第9号刑事一审判决，太原铁路运输中级法院于2016年5月24日作出（2015）太铁中刑终字第9号刑事裁定书，裁定撤销原审判决发回本院重新审理。本院于2016年5月25日重新立案，并依法重新组成合议庭。公诉机关于2016年8月15日、2016年12月14日两次以补充侦查为由建议延期审理，本院决定本案延期审理。2017年1月13日本案恢复法庭审理。期间，公诉机关于2016年11月3日，向本院提交了追加起诉决定书，决定追加起诉被告人贺润国涉嫌犯介绍贿赂罪。2017年6月27日，向本院提交了变更起诉决定书，将被告人贺剑宇所涉嫌的罪名从诈骗罪变更为玩忽职守罪。本院于2016年12月8日、2017年7月10日公开开庭审理了本案。太原铁路运输检察院指派检察员高波、代理检察员马琳出庭支持公诉，被告人贺剑宇及其辩护人亢献东；被告人李奇楷及其辩护人付旭、王丽娜；被告人贺润国及其辩护人刘立军；被告人范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲到庭参加诉讼。经太原铁路运输中级法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。	太原铁路运输检察院指控，2009年左右，被告人李奇楷、贺润国一起商议给非铁路职工办理铁路企业职工退休事宜，被告人范屹彬从自己的丈夫贺润国处得知此信息后，遂将信息告诉亲友被告人高玉保、原增琴、张改仙三人，让其每人交人民币5万元（以下币种均为人民币）的方式以铁路职工的名义办理退休事宜。其后被告人李奇楷又将上述办理铁路企业职工退休的信息告诉被告人杜秀风、宁花香、梁翠莲，其中杜秀风交10万元、宁花香交5万元、梁翠莲交10万元不等的方式办理铁路职工退休事宜。在通过山西省某甲单位和山西省某乙单位为这六人办理铁路企业职工退休待遇核算和发放等事宜后，被告人李奇楷、贺润国又为他们上述六人补办了相关职工退休档案，完善了应有事项。被告人李奇楷共计骗领基本养老金936788.3元、共计骗领医疗保险金36427.46元；被告人贺润国、范屹彬共计骗领基本养老金476633.8元，共计骗领医疗保险金18486.86元。被告人高玉保共计骗领基本养老金172875.3元、骗领医疗保险金6710.99元；被告人原增琴骗领基本养老金152454.3元、骗领医疗保险金5865.81元；张改仙骗领基本养老金151304.2元、骗领医疗保险金5910.06；杜秀风骗领基本养老金154145.8元、骗领医疗保险金5968.53元；宁花香骗领基本养老金153708元、骗领医疗保险金5903.93元；梁翠莲骗领基本养老金152300.7元、骗领医疗保险金6068.14元。	太原铁路运输检察院又指控被告人贺润国在2008年至2012年期间，为解决请托人张某某1、原某1、符某某1、郭某1、王某1五名复转军人进入铁路工作的问题，主动找到时任原平工务段劳动人事科科长黄某某（另案处理）沟通关系。在被告人贺润国的撮合下，黄某某先后收取好处费共计人民币47万元，在黄某某的操作下，上述张某某1等五人陆续去原平工务段上班。	太原铁路运输检察院还指控被告人贺剑宇属受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，其在办理铁路职工退休手续过程中不认真履行自己的职责，致使金额总计973215.76元的基本养老金、医疗保险金被高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲等六人骗领。	公诉机关针对上述指控的事实向本院移送了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据材料。另随案移送工商银行存折六个、社会保障卡三张、太原铁路职工医疗保险卡两张、诊疗手册一本、人事档案六套、光盘两张以及543144.7元。	公诉机关认为被告人李奇楷、贺润国、范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗领企业退休养老金，其中被告人李奇楷骗取数额特别巨大；被告人贺润国、范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲骗取数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。同时提出，被告人李奇楷、范屹彬、张改仙、梁翠莲具有自首情节。公诉机关同时认为被告人贺润国为国家工作人员介绍贿赂5次，金额47万元，属情节严重，已构成介绍贿赂罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第三百九十二条之规定，予以惩处。公诉机关还认为被告人贺剑宇身为受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员，玩忽职守，致使国家利益遭受重大损失，已构成玩忽职守罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款之规定，予以惩处。	庭审中，各被告人及其辩护人提出辩解、辩护意见如下：	第一被告人贺剑宇及其辩护人均提出贺剑宇并非国家机关工作人员，且其仅对社保的审核、报送工作负全局性责任，并非其具体职责，故不构成玩忽职守罪。	第二被告人李奇楷及其辩护人对起诉指控的罪名无异议，但提出被告人李奇楷的诈骗数额应为被告人杜秀风、宁花香、梁翠莲三人诈骗的金额。关于量刑部分，辩护人还提出李奇楷主动到案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，当庭亦自愿认罪，请求法院对其减轻处罚。	第三被告人贺润国及其辩护人对起诉指控的诈骗罪、介绍贿赂罪罪名及事实没有异议，但贺润国提出不应当对诈骗数额负责。其辩护人提出贺润国没有诈骗的主观故意，亦无证据证实其参与诈骗的客观行为。	第四至第十被告人及其辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议。	公诉人综合答辩称，第二至第十被告人身份不同，分工不同，但各被告人积极参与，相互配合的行为共同导致了本案的诈骗结果。当庭出示的书证、证人证言、同案犯的供述共同证实被告人贺润国参与诈骗的犯罪事实。被告人李奇楷在为六被告人办理虚假铁路职工退休过程中，积极商议、收取钱款、制作假档案，其诈骗数额应是六被告人的诈骗总额。被告贺剑宇属于受省某甲单位、某乙单位委托代表国家机关从事退休人员社保业务工作的人员，符合玩忽职守罪主体要求；本案中虚假退休档案上加盖了路局社保科的公章，属于被告人贺剑宇没有认真履行社保科科长的工作职责。	本案经审理查明，2009年左右，被告人李奇楷、贺润国商议给非铁路职工办理铁路企业职工退休事宜。被告人贺润国安排其妻子范屹彬寻找合适人选。被告人范屹彬联系了被告人高玉保、原增琴、张改仙三人，让每人交5万元以铁路职工的名义办理退休事宜。范屹彬按照贺润国的安排将收齐的15万元及三人的相关材料交给李奇楷。被告人李奇楷将办理铁路企业职工退休的信息告诉被告人杜秀风、宁花香、梁翠莲，让杜秀风交10万元、宁花香交5万元、梁翠莲交10万元办理铁路职工退休事宜。第五至第十被告人将钱、个人信息、不同时期个人照片、个人工商银行存折账号等全部交给被告人李奇楷。2009年5月21日，山西省某乙单位基本养老保险系统内出现上述六人系不正常录入的社保账户。2009年1月及9月，第五至第十被告人开始持续领取养老保险金和医疗保险金。被告人李奇楷、贺润国在六人开始领取基本养老金后又为他们补办了相关职工退休档案。截至案发之日，企业退休养老金、医疗保险金被骗领金额总计973215.76元。案发后被告人高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲诈骗社保金和医保金所使用的社保卡和医保卡账户被依法予以冻结，截止被冻结之日，上述账户内余额共计103105.88元。	综上，被告人李奇楷共计诈骗973215.76元；被告人贺润国、范屹彬共计诈骗495120.66元；被告人高玉保共计诈骗179586.29元；被告人原增琴共计诈骗158320.11元；被告人张改仙共计诈骗157214.26元；被告人杜秀风共计诈骗160114.33元；被告人宁花香共计诈骗159611.93元；被告人梁翠莲共计诈骗158368.84元。	2014年4月4日被告人李奇楷经传唤后自动到太原铁路公安处刑警支队，被告人梁翠莲、范屹彬、张改仙分别于2014年4月11日、17日、22日主动到太原铁路公安处刑警支队投案。到案后，上述四人均如实供述了主要犯罪事实。	被告人贺剑宇身为国家工作人员，在对企业养老金的审核、发放过程中没有尽到应有的职责，对属于其职责范围的有关社保档案疏于审查，在养老金、医疗保险金的审核、发放过程中未尽到自己的工作职责，致使企业退休养老金、医疗保险金973215.76元被骗领。	另查明，2008年至2012年期间，被告人贺润国为张某某1、原某1、符某某1、郭某1、王某1等五人解决工作问题而联系黄某某，后黄某某利用身为劳动人事科科长的国家工作人员身份便利，为上述五人安排了工作。期间，贺润国向黄某某介绍贿赂47万元。	公诉机关针对指控被告人李奇楷、贺润国、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲犯诈骗罪的事实，出示了下列证据：	1、太原铁路局纪委监察室出具的报案材料证实，太原铁路局纪委于2014年4月2日向太原铁路公安处报案称，高玉保、原增琴、梁翠莲涉嫌使用伪造的原平工务段退休职工档案骗领社保养老金。	2、被告人李奇楷（时任太原铁路局社保科科员）的供述，证实2009年上半年任太原铁路局社保处社保科科员时，其帮老领导贺润国向现在的上级贺剑宇打听能否为贺润国的朋友高玉保、原增琴、张改仙三名非铁路职工办理铁路职工退休。贺剑宇同意后，其又联系了自己的朋友宁花香、杜秀风、梁翠莲三人，并按贺剑宇的要求收齐了六人共计40万元。其中，从贺润国处收到张改仙、高玉保、原增琴每人5万元，共计15万元。向梁翠莲收了10万元，向宁花香收了5万元，向杜秀风收了10万元。之后，又通过范屹彬为高玉保、原增琴、张改仙采集指纹。在六人开始领取养老保险后，其与贺润国着手准备高玉保等六人的假档案。贺润国将旧的空白令纸交给其，其按照贺润国的指示找人填写了六人的假档案材料。	3、被告人贺润国的供述证实，2008年底2009年初，李奇楷打电话给其，称贺剑宇能为两三个非铁路职工办理假铁路职工退休，问其有无熟人要办。其安排妻子范屹彬寻找合适的人，之后又主动向范屹彬询问过办理进展。	关于高玉保等六人假档案的制作情况，其在侦查阶段供述“我提副段长时，把空白令纸、工人履历表和从85年到98年逐年调资的样本全部都交给了李奇楷。我让他慢慢去弄就是让李奇楷用我交给他的空白令纸、工资履历表、调资样本等材料确定养老金情况来建立假档案”。庭审时其确认在侦查阶段的供述属实。	4、被告人范屹彬（被告人贺润国之妻）的供述证实，2009年上半年的一天，李奇楷打电话给其丈夫贺润国，让贺润国找两、三个非铁路职工办理铁路职工退休养老保险，贺润国安排其寻找合适人选，范屹彬找到亲友高玉保、原增琴、张改仙。其通过贺润国得知李奇楷要求每人收取5万元，共15万元，以及准备相关材料。之后，“我告诉贺润国都准备好了，过了两三天，贺润国对我说已经联系好了，让我把15万元，连同三人的身份证复印件、照片等材料直接送到李奇楷家，我就照做了”。其还带领李奇楷对上述三人采集指纹。	5、被告人高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲的供述证实，被告人高玉保、原增琴、张改仙通过范屹彬得知可以为非铁路职工办理铁路企业职工退休，遂每人将5万元以及身份证复印件、银行账号等交于范屹彬，并通过范屹彬采集指纹。被告人杜秀风、宁花香、梁翠莲通过李奇楷得知此信息后，宁花香将5万元，杜秀风、梁翠莲分别将10万元，以及个人身份证复印件、一寸照片、工商银行存折等全部交给李奇楷。上述六人明知自己不是铁路职工，但均以此方式办理了铁路职工的退休手续，并领取了铁路职工退休金。	6、证人张某2（榆次站劳人科科长）的证言证实，被告人李奇楷将高玉保、原增琴、梁翠莲的人事档案交给了张某2放在榆次站。	7、证人刘某1（梁翠莲之子，刘某某2侄子）、刘某某2（原太原铁路局副局长）的证言及被告人贺剑宇、李奇楷、贺润国的供述证实，2014年3月纪委调查贺润国后，被告人贺剑宇、李奇楷、贺润国商量由李奇楷、贺润国、刘某1找到原太原铁路局副局长刘某某2，并希望刘某某2能帮忙将虚假办理铁路职工退休一事尽量不让有关部门追究。三人商议在事成后贺剑宇、李奇楷各出40万元，贺润国出20万元感谢刘某某2。之后实际并未给付。	8、当庭出示第五至第十被告人骗取社保金及医保金所使用的工商银行存折六个，社会保障卡三张，太原铁路职工医疗保险卡两张，诊疗手册一本，经质证，六被告人均予以认可。	9、山西省某乙单位出具的基本养老金发放情况、中国工商银行股份有限公司太原湖滨支行出具的个人账户明细证实，2009年1月至2014年4月，被告人高玉保领取基本养老金172875.3元；被告人原增琴领取基本养老金152454.3元；张改仙领取基本养老金151304.2元；杜秀风领取基本养老金154145.8元；宁花香领取基本养老金153708元；梁翠莲领取基本养老金152300.7元。	10、太原铁路局社会保险管理处出具的医保卡的情况说明及统计证实，2009年9月，被告人高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲办理了医疗保险卡。截至案发日，被告人高玉保医疗保险个人账户加钱6710.99元；原增琴医疗保险个人账户加钱5865.81元；张改仙医疗保险个人账户加钱5910.06元；杜秀风医疗保险个人账户加钱5968.53元；宁花香医疗保险个人账户加钱5903.93元；梁翠莲医疗保险个人账户加钱6068.14元。	11、山西省某乙单位出具的高玉保等六人缴费情况说明证实，被告人高玉保、原增琴、张改仙、宁花香、杜秀风、梁翠莲在该局未实际缴纳养老保险费。	12、太原铁路局劳动和卫生处出具的证明证实，太原铁路局不存在名为高玉保、原增琴、杜秀风、张改仙、宁花香、梁翠莲的职工，六人未在该处缴纳过医疗保险费。	13、大秦铁路股份有限公司原平工务段出具的证明证实，其单位不存在名为高玉保、原增琴、杜秀风、张改仙、宁花香、梁翠莲的职工，且从未给以上六人办理过退休手续和档案材料。	14、太原铁路公安处刑警支队出具的李某某、刘某某3、彭某某、邢某某、魏某某、杨某某六名铁路职工养老金计算表和铁路职工退休审批表以及被告人高玉保、原增琴、杜秀风、张改仙、宁花香、梁翠莲的铁路职工退休档案及职工退休审批表证实，被告人高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲的社保信息和养老金计算等方面是比照以上六名铁路职工的信息填写完成的。	15、太原铁路公安局公安司法鉴定中心出具的（太铁）公（刑）鉴（笔迹）字（2014）1-11号印文检验意见书，被告人高玉保、原增琴、杜秀风、张改仙、宁花香、梁翠莲的铁路职工退休档案及职工退休审批表，经鉴定，六被告人的铁路职工退休档案及职工退休审批表中“太原铁路分局原平工务段”、“太原铁路局原平工务段”印章为假印章，能够证实六被告人铁路职工退休档案及职工退休审批表系伪造的。	16、太原铁路公安局公安司法鉴定中心出具的电子证据检验报告证实，被告人高玉保、原增琴、杜秀风、张改仙、宁花香、梁翠莲的信息是于2009年5月21日插入到省某乙单位数据库中，系不正常录入。	17、太原铁路公安处出具的协助冻结财产手续，中国工商银行股份有限公司晋中中都支行、道北支行、经纬支行出具的账户明细及太原铁路局社会保障管理处出具的关于高玉保等六人医保卡的情况统计和证明材料证实，案发后，被告人高玉保、原增琴、张改仙、宁花香、杜秀风、梁翠莲六人的社保卡和医保卡账户均予以冻结，截至冻结之日，六人社保卡账户内余额95553.57元，医保卡账户内余额7552.31元，上述余额共计103105.88元。	18、太原铁路局刑警支队出具的犯罪嫌疑人归案情况说明，被告人李奇楷、范屹彬、张改仙、梁翠莲的自首情况说明以及四被告人在侦查阶段的供述证实，侦查人员于2014年4月2日将被告人高玉保、原增琴抓获；于2014年4月22日将被告人宁花香、杜秀风抓获；于2014年4月4日对贺剑宇、李奇楷、贺润国进行传唤。被告人梁翠莲、范屹彬、张改仙分别于2014年4月11日、17日、22日主动到太原铁路公安处刑警支队投案。到案后，被告人李奇楷、范屹彬、张改仙、梁翠莲均如实供述了主要犯罪事实。	此外，还有被告人的户籍证明、人事命令等证据材料，在案佐证。	以上证据均由公诉机关提供，并经当庭举证、质证，证据间无矛盾，形成完整的证据链条，故本院予以确认。	公诉机关针对指控被告人贺润国犯介绍贿赂罪的事实，出示了下列证据：	1、原平工务段出具的任免文件证实，经原平工务段党政联席会议决定，2007年至2015年期间，黄某某任原平工务段人事科科长。	2、证人黄某某、张某某1、张某某3、王某1、王某某2、郭某1、郭某某2、原某1、原某某2、符某某1、符某某2证人证言及被告人贺润国的供述证实，被告人贺润国为张某某1、原某1、符某某1、郭某1、王某1等五人解决工作问题，联系黄某某，并最终在其撮合下收取好处费47万元的事实。	3、张某某1、原某1、符某某1、郭某1、王某1等五人的工人履历表证实，上述五人已进入原平工务段工作。	以上证据均由公诉机关提供，并经当庭举证、质证，证据间无矛盾，形成完整的证据链条，故本院予以确认。	公诉机关针对起诉指控被告人贺剑宇犯玩忽职守罪的事实，出示了下列证据：	1、太原铁路局社保处出具的证明材料证实，被告人贺剑宇作为太原铁路局社保科科长，其职责范围包括“负责职工退休审批、待遇核算、指纹采集和局离退休人员养老金社会化发放的组织发放工作”。	2、山西省某甲单位养老保险处于2015年7月17日、山西省某乙单位于2015年7月21日、太原铁路局社会保险管理处于2015年7月30日出具的三份证明材料以及证人王某某3（省某甲单位负责审批太原铁路局职工退休的工作人员）、顾某（省某乙单位负责核算太原铁路局退休职工待遇的工作人员）的证言证实，2008至2009年期间，太原铁路局社保处社保科科长贺剑宇具体负责该局申报铁路职工退休审批手续，代表该局与省某甲单位养老处和省某乙单位的相关工作人员负责对接办理审批事宜及核算退休职工待遇。	3、证人李奇楷证言证实，在案发期间，铁路局职工社保材料审核、报批工作由贺剑宇负责。	以上证据均由公诉机关提供，并经当庭举证、质证，证据间无矛盾，形成完整的证据链条，故本院予以确认。	在本案原审期间，被告人李奇楷、贺润国、范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲分别委托家属向本院缴纳100000元、25000元、25000元、3000元、3000元、41759.94元、161348.33元、3000元、2856.83元，连同随案移送的被告人高玉保、原增琴、梁翠莲退缴的543144.7元及本案后六被告人被冻结的社保卡和医保卡账户内的余额103105.88元，表示愿意退缴违法所得并接受财产刑处罚。	对于被告人贺剑宇及其辩护人提出的贺剑宇不是国家机关工作人员，也没有审核、发放企业退休养老金的具体职责，不构成犯罪的辩解、辩护意见。经查，被告人贺剑宇在太原铁路局从事企业退休养老金的审核、发放工作，属于在国有企业中从事公务的人员，可以国家工作人员论。太原铁路局社保科出具的证明材料亦证实，该贺身为太原铁路局社保科科长，企业退休养老金的审核、发放工作系其职责所在。被告人贺剑宇及其辩护人所提辩解、辩护意见无法律和事实依据，故不予采信。	对于被告人李奇楷及其辩护人所提被告人李奇楷的诈骗数额应为杜秀风、宁花香、梁翠莲三人的诈骗总额以及辩护人所提其系从犯的辩解、辩护意见，经查，被告人李奇楷事前进行积极的意思联络，事中向六被告人收取钱款、采集指纹，事后制作假档案完善假退休手续，应当对六被告人的诈骗总额承担责任。故对上述意见不予采纳。对被告人李奇楷及其辩护人所提李奇楷具有自首情节的意见，经查属实，予以采信。	对于被告人贺润国及其辩护人提出的没有证据证明贺润国实施诈骗行为的辩解、辩护意见，经查，被告人李奇楷、范屹彬以及贺润国在侦查阶段的供述能够证实被告人贺润国在共同诈骗中上勾下连，起沟通、协调的作用，是联系李奇楷和范屹彬的重要环节。被告人李奇楷、贺润国在侦查阶段的供述还证实贺润国让李奇楷利用其曾交给李奇楷的制作假档案所需的不同时期人事令纸建立假档案。上述事实均有相应证据予以证明。故对该辩解、辩护意见不予采信。	本院认为，被告人李奇楷、贺润国、范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同骗领企业退休养老金，其中被告人李奇楷诈骗数额特别巨大；被告人贺润国、范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人贺润国多次向国家工作人员介绍贿赂，介绍贿赂的数额达47万元，属于情节严重，其行为已构成介绍贿赂罪。被告人贺剑宇身为国家工作人员不认真履行职责，导致企业退休养老金被骗领，其行为已经构成玩忽职守罪。被告人李奇楷、范屹彬、张改仙、梁翠莲具有自首情节，可依法减轻处罚；被告人高玉保、原增琴、杜秀风、宁花香到案后始终如实供述，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；本案犯诈骗罪的各被告人均主动退缴违法所得并自愿接受财产刑处罚，可酌情从轻处罚。上述情节在量刑时予以综合考虑。根据被告人范屹彬、高玉保、原增琴、张改仙、杜秀风、宁花香、梁翠莲的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会，可宣告缓刑。根据被告人贺剑宇的犯罪事实和情节，可以认定其犯罪情节轻微。公诉机关起诉书指控本案第二至第十被告人犯诈骗罪、被告人贺润国犯介绍贿赂罪、被告人贺剑宇犯玩忽职守罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持和肯定。据此，对被告人贺剑宇依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第九十三条第二款、第三十七条；对被告人李奇楷依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项；对被告人贺润国依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百九十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；对被告人高玉保、原增琴、杜秀风、宁花香依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条；对被告人范屹彬、张改仙、梁翠莲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：	一、被告人贺剑宇犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。	二、被告人李奇楷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日至2019年4月3日止。罚金已缴纳）。	三、被告人贺润国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币四千元；犯介绍贿赂罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币五千元。	（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月4日至2020年6月3日止。罚金已缴纳）。	四、被告人范屹彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。	（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。	五、被告人高玉保犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。	（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。	六、被告人原增琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。	（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。	七、被告人张改仙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。	（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。	八、被告人杜秀风犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。	（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。	九、被告人宁花香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。	（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。	十、被告人梁翠莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。	（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。	十一、被告人李奇楷、贺润国、范屹彬、张改仙、杜秀风分别退缴的违法所得人民币九万元、二万元、二万元、三万八千七百五十九元九角四分、十六万零一百一十四元三角三分，随案移送人民币五十四万三千一百四十四元七角，随案移送六被告人的工商银行存折余额九万五千五百五十三元五角七分，六被告人的太原铁路职工医疗保险卡及社会保障卡余额七千五百五十二元三角一分，上述款项共计九十七万五千一百二十四元八角五分，其中九十三万六千七百八十八元三角发还山西省某乙单位，三万六千四百二十七元四角六分发还某丙单位，余款一千九百零九元九分充抵罚金。	十二、随案移送的书证人事档案六套，归档留存。	十三、随案移送的工商银行存折六个，社会保障卡三张，太原铁路职工医疗保险卡两张，诊疗手册一本，予以没收。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。	审判长 何 翀	审判员 杨永生	审判员 孙 强	二〇一七年七月十日	书记员 李 莎