江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0382刑初293号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人李坤年，男，1969年7月18日生，汉族，初中文化，无业，住邳州市。2015年12月25日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局拘留，2016年1月23日转取保候审，2017年2月19日转刑事拘留，同年3月3日经邳州市人民检察院批准逮捕，同日由邳州市公安局执行逮捕。邳州市人民检察院以邳检刑诉〔2017〕190号起诉书指控被告人李坤年犯诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人李坤年到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年8月份至2014年间，被告人李坤年谎称能够疏通关系，以帮助在部队转为士官、专业分配、调动工作为由分别骗取韩某2和韩某1人民币62000元、骗取孟某28000元及苏烟四条。同时向法庭提供被告人供述、被害人陈述、书证和证人证言等证据，认为，被告人李坤年诈骗他人财物数额巨大，应以诈骗罪追究其责任。被告人李坤年对于指控关于孟某的28000元数额不予否认，但认为其中15000元是借款，有借条，第一次在派出所时已经归还了12000元；对于指控韩某2的数额认可52000元，并有部分款项系借款。经审理查明，1、2013年7月，被告人李坤年通过魏某的介绍认识了孟某。此后至2014年，被告人李坤年谎称能够通过在省里工作的亲戚疏通关系，帮助孟某的外孙调动工作，多次索取孟某人民币28000元及软苏烟四条。其间的2013年9月6日，在获取15000元款项后，在孟某的催促下，补写了借条一张。2014年11月29日，孟某向公安机关控告李坤年诈骗。2015年12月23日被告人李坤年被抓获，2016年1月23日转取保候审。2016年1月31日，李坤年家人给付孟某12000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证后确认的证据予以证实：证人魏某证言，证实2013年7月份，其把李坤年介绍给孟某，李坤年承诺帮忙孟某的外孙沙某调动工作，并让孟某准备3000元和四条苏烟用于第二天去南京疏通关系。其听孟某说，在南京李坤年一个人去见到刘某给了刘某3000元，刘某承诺帮忙，四条苏烟被李坤年吸了。后李坤年因为疏通工作的关系多次向孟某要钱，其知道的有7000元。后孟某电话告诉其，李坤年向孟某借钱，孟某碍于李坤年正在为沙某调动工作帮忙借给孟某15000元。其多次督促李坤年给孟某打借条，其是见证人。证人刘某1证言，证实其系刘某的姐姐、李坤年前妻的堂姑，其和刘某多年不与李坤年联系。2014年，其弟刘某收到孟某的来信，信中称李坤年收了孟某的钱让刘某帮忙办事。其弟弟就让其跟孟某联系，告诉孟某李坤年是个骗子并让孟某报警。被害人孟某陈述，证实2013年通过魏某认识李坤年，李坤年吹嘘他亲戚刘某在省委办公厅可以帮助其外孙沙某调动工作。其先和李坤年去了一次南京，给了李坤年3000元和四条苏烟用于疏通关系。后李坤年以疏通关系、调动档案为由，先后三次问其要了10000元。2013年9月6日，李坤年电话告诉其工作调动的事情正在走程序、让其放心，并向其借钱。其碍于李坤年正在帮忙调动工作的关系，借给李坤年15000元，后在魏某多次催促下李坤年给打了借条。2014年五六月份，因为调动工作的事情没有着落，其给刘某写信询问情况，后刘某的姐姐刘某1联系到其，告知其李坤年是个骗子，并让其报警。李坤年被抓后，李坤年儿子李斌还给其12000元。银行业务回单，证实2013年至2014年间，孟某多次自取现金共计31000元。借条一张，见证人魏某。被告人李坤年供述，证实2013年魏某介绍孟某给其认识，让其帮忙调动工作，其答应到南京找刘某疏通关系。第二天，其和孟某到了南京，让孟某准备3000元和四条苏烟送给刘某，其并未见到刘某，后钱和烟都被其使用了。后其以调动工作需要三次向孟某要了10000元，钱都被其花了。期间，其向孟某借了15000元，并打了借条。2、2010年8月至2012年，被告人李坤年谎称能够通过亲戚疏通关系，能够帮助韩某2的儿子韩某1在部队转为士官以及转业分配工作为由，获得韩某2、韩某1的信任。韩某2、韩某1采取向李坤年账户存款、支付现金等方式，先后给付被告人李坤年人民币62000元。2016年1月28日，邳州市公安局接到韩某2报警后立案侦查。2017年2月13日，四川省成都市公安局温江区分局民警将被告人李坤年抓获归案。上述事实，有以下经庭审举证、质证后确认的证据予以证实：证人刘某2证言，证实其系李坤年前妻的表姑，从未接受帮他人转士官、进入武装部工作的请托，也未因以上请托收取李坤年20000元。被害人韩某1陈述，证实2010年9月其父亲韩某2给李坤年20000元用于帮助其转士官，后其并未转士官。2010年12月份其退伍后，李坤年谎称能让其进入徐州武装部工作、需要高学历毕业证、需要到南京疏通关系，先后骗取其及其父42000元。其直接给李坤年银行转账49000元，自取现金13000元交给李坤年，后其未进入徐州武装部工作，也未获得毕业证。被害人韩某2陈述，证实2010年八九月份，其在遵义煤炭工作认识了李坤年，其告诉李坤年其子韩某1需要转士官。李坤年主动告诉其，李坤年认识熟人可以帮忙并向其要20000元用于疏通关系。后其子并未转士官。李坤年告诉其因为送钱送晚了没有办成，但是可以帮助其子转入徐州武装部工作，并以到南京疏通关系、办理其子毕业证为由多次索要钱款，共计49000元。后其子并未转入武装部工作，也未办理毕业证，其和李坤年间没有借贷关系。书证。被害人提供的银行业务回单等。分别是，2010年1月26日存入李坤年账户20000元、2011年1月5日存入李坤年账户10000元、2011年1月19日存入李坤年账户10000元、2012年1月27日存入李坤年账户5000元、2012年2月21日存入李坤年账户4000元和中国邮政储蓄银行存取款凭单，以证实，韩某2、韩某1向李坤年账户存入现金49000元，由韩某1自取付现13000元。被告人李坤年供述，证实2010年前后，韩某2问其有没有关系能帮韩某2之子韩某1留在部队，其联系其四姑刘某2并表示可以帮忙。后其向韩某2要了20000元用于给刘某2疏通关系，但是刘某2并未收钱，钱就一直放在其处。后来转士官的事情没有办成，其就问刘某2能不能转入武装部工作，刘某2说小孩的学历太低，其就带着韩某1到南京办理毕业证，并向韩某2要了5000元。后其多次向韩某2及韩某1借款27000元，并未打借条。以上，并有邳州市公安局出具的发破案经过及到案经过，被告人李坤年刑事责任年龄证明等证据经庭审质证予以证实，足以认定。关于被告人李坤年提出的辩解意见，结合本案事实及证据，综合评判如下：关于数额。韩某2、韩某1向被告人李坤年支付的数额，被害人的陈述与银行存款业务回单、存取款凭单以及被告人相应供述能够相互佐证，形成证据锁链，可以证实韩某2、韩某1付给李坤年62000元的事实。关于款物性质。根据被告人供述以及相应证人证言，被告人所谎称能够帮助被害人“办事”的人，没有接受被告人的请托。所谓“帮忙办事”系被告人李坤年自说自话、子虚乌有。在此情境下，被告人提出向被害人借款，虽然存在补写部分借条的情况，但直至被害人报案之时也未有还款表示，其客观上使用欺诈的方法，主观上具有非法占有他人财物的直接故意，符合诈骗的行为特征。被告人的辩解意见不予采纳。本院认为，被告人李坤年以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人李坤年案发后退赔部分赃款，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李坤年犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月13日至2020年9月10日止，原羁押32日已折抵刑期。罚金于判决书生效后三十日内交纳。）二、责令被告人李坤年退赔韩召来、韩红森人民币62000元；退赔孟现业人民币16000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 博代理审判员 曹 瑞人民陪审员 张俊超二〇一七年七月十日书 记 员 曹艺莲