福建省宁德市蕉城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0902刑初125号公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。被告人陈祖华，男，1981年9月7日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年6月22日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于宁德市看守所。辩护人石福宁，福建石在律师事务所律师。宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉(2017)218号起诉书指控被告人陈祖华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员郑羽嘉出庭支持公诉，被告人陈祖华及其辩护人石福宁到庭参加诉讼。现已审理终结。宁德市蕉城区人民检察院指控：2015年10月开始，陈某1（另案处理）伙同王某1（另案处理）以福建沃客生活信息科技有限公司为平台，以网络购买虚拟币等经营活动为名，设置静态奖励和动态奖励模式，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，组织、领导传销活动，共同获利。2016年2月，被告人陈祖华投资“沃客理财”并介绍亲友加入。同年4月开始，被告人陈祖华在明知陈某1从事上述经营活动的情况下，提供自己支付宝账户给陈某1，为陈某1转移经营沃客理财违法所得共计人民币（币种，下同）860万元。被告人陈祖华将其中785万元提现至其建设银行账户，用于购买理财产品获利。2016年3月，被告人陈祖华明知陈某2（另案处理）经营沃客理财，仍办理了一张尾号为8328的建行银行卡提供给陈某2使用，陈某2将陈某1转账给其的经营沃客理财的违法所得200万元存入该银行卡。案发后，被告人陈祖华名下银行卡已被公安机关依法扣押，共计10220378.88元。2016年6月20日，被告人陈祖华在宁德市南站附近被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。针对上述指控的事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人陈祖华明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人陈祖华对起诉指控事实及罪名均无异议。辩护人石福宁辩称，被告人陈祖华主观恶性较小，犯罪情节较轻，其具有坦白情节，积极退赃，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年10月开始，陈某1（另案处理）伙同王某1（另案处理）以福建沃客生活信息科技有限公司为平台，以通过网络购买虚拟币等经营活动为名，设置静态奖励和动态奖励模式，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，组织、领导传销活动，共同获利。2016年2月，被告人陈祖华投资“沃客理财”并介绍亲友加入。同年4月开始，被告人陈祖华在明知陈某1从事上述经营活动的情况下，提供自己的支付宝账户给陈某1，为陈某1转移经营沃客理财违法所得共计860万元。被告人陈祖华将其中785万元提现至其建设银行账户，用于购买理财产品获利。2016年3月，被告人陈祖华明知陈某2（另案处理）经营沃客理财，仍办理了一张尾号为8328的建行银行卡提供给陈某2使用，陈某2将陈某1转账给其的经营沃客理财的违法所得200万元存入该银行卡。案发后，被告人陈祖华名下银行卡内赃款已被公安机关依法扣押，共计10220378.88元。2016年6月20日，被告人陈祖华在宁德市南站附近被宁德市公安局蕉城分局民警抓获。在本院审理过程中，被告人陈祖华退出赃款379621.12元。上述事实，被告人陈祖华在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某1、陈某1、陈某2、陈某3、马某、陈某4、陈某5、陈某6、陈某8的证言及辨认笔录、调取证据通知书、调取证据清单、视听光盘、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行交易明细、福建中证司法鉴定中心电子数据检验报告、福建德润会计师事务所有限责任公司司法鉴证专项报告、现金交款单、查询违法犯罪记录情况说明、抓获经过、户籍证明、被告人陈祖华的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈祖华明知是他人犯罪所得而予以转移，价值1060万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。起诉指控罪名成立。案发后，被告人陈祖华能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚；其为近亲属隐瞒犯罪所得，案发后积极退赃，赃款已被全部追回，亦可予以酌情从轻处罚。鉴于被告人陈祖华具有悔罪表现，实施社区矫正条件基本具备，依法予以从轻处罚并适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人陈祖华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、公安机关扣押的赃款人民币10220378.88元，被告人陈祖华退出的赃款379621.12元，合计10600000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张小连人民陪审员  林 雯人民陪审员  林宏斌二〇一七年七月二十一日书 记 员  阮梦洁附录相关法律条文:《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。