河北省辛集市人民法院刑 事 判 决 书（2017）冀0181刑初107号公诉机关河北省辛集市人民检察院。被告人金玉铭，又名金玉明，男，1966年12月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：辽宁省灯塔市，捕前住陕西省西安市雁塔区。2007年11月26日，其因涉嫌合同诈骗罪被上网追逃，2011年10月17日其到辽宁省灯塔市公安局佟二堡派出所投案，同日被取保候审，后在逃。2014年4月10日再次被上网追逃，2016年8月8日被抓获，同日羁押于西安市灞桥区看守所，2016年8月13日被执行拘留，2016年9月14日被执行逮捕，现羁押于辛集市看守所。河北省辛集市人民检察院以辛检公诉刑诉（2017）99号起诉书指控被告人金玉铭犯合同诈骗罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。辛集市人民检察院指派检察员孟娜出庭支持公诉，被告人金玉铭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。辛集市人民检察院起诉书指控：2007年5月份，被告人金玉铭租用辛集市杨方碑新区王某1厂房加工尼克服，租期一年。被告人金玉铭在经营过程中，向供货方采用先收货后支付部分货款的经营方式，至2007年11月14日在欠下杨某兔皮胆和兔皮褥子110115元、刘某1兔皮胆91746元、冯某毛某272210元、刘某2兔皮筒255082元、赵某毛某181433元、谢某礼辅料21082元、李某辅料11919元、刘某3辅料4440元、石某狐狸帽条33590元、盛华伟辅料12000元情况下，被告人金玉铭事先将孩子接走离开辛集。2007年11月15日早上，其制衣厂工人发现金玉铭在未支付25名工人工资124000元情况下，离开辛集于是报案。案发后，杨某将金玉铭厂房的机器设备卖掉用于折抵货款二万元。公诉机关就上述指控提供了如下证据：1、受理案件登记表、立案决定书、个体工商户信息查询、学校证明、租房协议、供货单、欠条、收据、账本、民事判决书、合同协议书、在逃信息表、抓获经过、临时羁押证明、户籍证明；2、被告人金玉铭的供述与辩解；3、被害人杨某、刘某1、冯某、刘某2、赵某、杜某、李某、刘某3、刘某4、石某的陈述；4、证人王某1、王某2的证言。公诉机关认为，被告人金玉铭明知其没有履行能力，在履行合同中收受对方当事人给付的货物或先履行部分合同，事后逃跑。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人金玉铭庭审辩解称，2007年他在辛集市经营制衣厂，他妻子也收货。他收的制衣材料有些做了衣服，钱收不回来。2007年11月份他离开辛集去要账，知道被上网追逃哪也不敢去，账也没有要回来，现在也没有账目和凭证了。欠人们的材料款，具体数额记不清楚了。厂里的机器设备被杨某拉走的事情，他不知道。离开辛集的这十年没有和辛集的人联系。对起诉书指控欠材料款数额，大多没有异议，但对杨某出库单上的数额，只有12300元和280元的欠条上的他认可，这是一回事，其他的都还了。杨某用他的设备顶账的事情，未经他同意。他不欠盛华伟12000元。他认为这是经济纠纷，不构成犯罪。经审理查明：2007年5月份，被告人金玉铭租用辛集市杨方碑新区王某1厂房加工尼克服，其在经营过程中，以支付部分货款的方式，取得被害人杨某等人毛筒、毛某、布某，分别是杨某毛筒、褥子102382元、刘某1兔皮胆91746元、冯某毛某272210元、刘某2兔皮筒子255060元、赵某毛某181425元、盛美辅料21082元、李某辅料11919元、刘某3辅料4440元，合计940264元。2007年11月14日，被告人金玉铭未通知上述被害人，离开辛集失去联系。2007年11月26日，辛集市公安局对其网上追逃，2011年10月17日，被告人金玉铭到辽宁省灯塔市公安局佟二堡派出所投案，于当日被取保候审。被告人金玉铭在取保候审期间失去联系，2014年4月10日，辛集市公安局再次对其网上追逃，2016年8月8日被抓获。上述事实有公诉机关提供的如下证据予以证明：一、受案登记表、立案决定书、到案经过，主要内容：2007年11月16日，辛集市金玉铭制衣厂工人王某2报案，称金玉铭逃跑，辛集市公安局于2007年11月20日立案侦查。2007年11月26日网上签发拘留证，2011年10月17日金玉铭到辽宁省灯塔市公安局佟二堡派出所投案，同日被辛集市公安局取保候审，2014年4月10日辛集市公安局再次网上签发拘留证，2016年8月8日金玉铭被西安市公安局民警抓获，临时羁押于西安市灞桥区看守所。二、证人证言：1、证人王某2的证言、协议书，主要内容：金玉铭在辛集杨方碑村王某1的房子制作衣服，他在金玉铭的厂子做工。2007年11月15日早上，他发现金玉铭跑了，于是来报案。协议书的内容为金玉铭与王某2书面约定加工衣服的有关情况。2、证人王某1的证言、租赁协议书，主要内容：2007年5月10日，金玉铭租用他杨方碑村的房子做衣服，租期一年。2007年11月15日下午，厂子的工人说金玉铭跑了，他打电话没人接，就换了门锁。租赁协议内容为金玉铭与王某1于2007年5月10日订立租房协议，租期一年。三、被害人的陈述：1、被害人杨某的陈述、出库单、入库单、欠条，主要内容：2005年他与金玉铭认识，谈好价后开始给金玉铭送兔皮筒和褥子，陈某是金玉铭的妻子，王某3是金玉铭厂的人，送货时谁在谁签字。他送了20多万元的货，有出库单和欠条，收到货款114000元。出库单内容为2005年1月2006年1月，金玉铭签收毛筒、褥子32691元；王某3签收毛筒16380元；陈某签收毛筒、褥子154731元。另有金玉铭所打欠兔皮12300元，陈某所打欠褥子280元。上述合计货款216382元。2、被害人刘某1的陈述、收据，主要内容：2006年至2007年期间，他给金玉铭供兔毛胆，共计供金玉铭111746元的毛胆，有金玉铭打的收据，期间金玉铭付货款20000元，剩余91746元未结算。2007年11月的一天，他找金玉铭要款，发现金玉铭跑了，厂里只剩下一个锅炉，没有任何物品，电话也关机，此后便找不到金玉铭了。收据内容为2006年9月至2007年8月，金玉铭共收到刘某1毛胆111746元。3、被害人冯某的陈述、收据，主要内容：2006年她给金玉铭做了442210元的毛某，期间金玉铭给了货款170000元，还有272210元未结算。2007年11月10日左右，金玉铭说在15日、16日还钱，16日早上，她发现金玉铭跑了，于是报案。收据内容为2006年8月至2006年11月，金玉铭共收到冯某毛某442210元。4、被害人刘某2的陈述、收据、账页，主要内容：2006年9月至2007年11月，他给金玉铭供兔皮筒子429560元，期间还了174500元，剩255060元。2007年11月份，他看金玉铭的厂子没人了，机器设备也没有了，金玉铭电话也不接。收据内容为2006年9月至2007年11月，金玉铭收到刘某2兔皮筒子共计429560元，账页记载收到金玉铭还款174500元。5、被害人赵某的陈述、收据，主要内容：2006年他给金玉铭做毛某237425元，金玉铭付货款30000元和价值26000元毛某，剩余181425元。2007年11月份，他发现金玉铭跑了。收据内容为2006年9月至2006年11月，金玉铭收到赵某毛某237425元。6、被害人杜某的陈述、收据，主要内容：金玉铭用盛美的辅料，打有收据，2007年11月15日，他到金玉铭的厂子结账，发现金玉铭已跑了。收据内容为金玉铭于2007年11月收到盛美辅料21082元。7、被害人李某的陈述、出库单，主要内容：2007年8月开始给金玉铭供辅料，到2007年10月份，共欠货款14919元，他多次要给了3000元，剩下11919元，答应11月还，他11月份去要账，厂子已经没有人了，打电话也关机。收据内容为2007年8月至2007年10月，金玉铭收到李某辅料14919元。8、被害人刘某3的陈述、欠条，主要内容：2006年金玉铭用他的辅料8000多元，通过刘某4给了部分货款，剩下4440元。2007年11月20日，他到金玉铭的厂子发现金玉铭已经不见了。欠条内容为2007年10月15日，金玉铭欠辅料款4440元。四、被告人金玉铭的供述，主要内容：2004年他在辛集开厂做服装生意，后期大概有70万元材料款未给付，他就躲了。2011年10月他到佟二堡公安派出所投案，在取保候审期间，他更换了手机号码，后到西安卖茶叶为生，一直没有还钱。冯某、刘某2、赵某、谢某礼、李某、刘某3手中的欠条是他打的，具体还款数额记不清楚了。五、个体工商户信息查询，主要内容：2005年9月7日，被告人金玉铭经辛集市工商行政管理局核准，注册为个体工商户，在辛集市杨方碑村加工尼克服，经营期限至2007年12月31日。被告人户籍证明，主要内容：金玉铭出生于1966年12月29日，户籍所在地：辽宁省灯塔市佟二堡镇金沙沟村8号。上述证据均经当庭质证，查明来源合法，内容客观真实，能够作为定案的事实依据，本院予以确认。公诉机关指控金玉铭合同诈骗石某33590元，因石某提起民事诉讼，本院于2007年12月10日作出民事判决，因此，就同一事实公诉机关提出合同诈骗指控不当。公诉机关指控被告人金玉铭合同诈骗盛华伟辅料12000元，没有被害人陈述等相关证据证实，本院不予认定。被告人金玉铭对杨某提供的出库单、入库单、欠条（合计216382元）的真实性无异议，辩解其是在清偿出库单、入库单货款后形成的12580元欠条，因欠条记载收货时间、货物名称与出库单、入库单记载内容均不一致，被告人金玉铭辩解已偿还货款并无证据证实，且出库单、入库单仍在杨某手中持有，因此，被告人金玉铭关于已清偿出库单、入库单货款的辩解意见，本院不予采纳。对杨某称被告人金玉铭自愿以其厂内机器设备折抵货款二万元，金玉铭称不知情，杨某对此未提供证据予以证实，因此，杨某有关以金玉铭机器设备折抵货款二万元的主张，本院不予采纳。本院认为：被告人金玉铭以非法占有为目的，在合同履行中，收受对方当事人给付的货物940264元后逃匿，数额巨大，至今未能归还被害人款物，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人金玉铭犯合同诈骗罪，罪名成立。被告人金玉铭有关其没有诈骗被害人属经济纠纷的辩解意见，因其在取得被害人货物后不能交代货物的去向，且长期外逃至案发后也没有归还上述款项的行为，因此，被告人金玉铭非法占有的目的明显，其辩解理由本院不予支持。被告人金玉铭犯合同诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人金玉铭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月8日起至2024年8月7日止。罚金于本判决生效后十日内一次缴纳。）二、依法追缴被告人金玉铭违法所得940264元退还受害人（其中杨培宽102382元、刘延峰91746元、冯畅272210元、刘添卜255060元、赵跃存181425元、盛美辅料21082元、李明11919元、刘全志4440元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  郭春英审判员  王华勇审判员  张丽梅二〇一七年七月七日书记员  路冬松附：法律释明一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；二、《中华人民共和国刑法》第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。三、《中华人民共和国刑法》第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。四、《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。五、《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金的数额。六、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。