山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0283刑初373号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人任秀菊，女，1977年12月16日出生，汉族，小学文化，农民，住平度市。2017年2月15日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月25被逮捕。山东省平度市人民检察院以平检公刑诉（2017）348号起诉书指控被告人任秀菊犯诈骗罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，平度市人民检察院指派检察员何倩出庭支持公诉，被害人王某2的委托代理人王某1、被告人任秀菊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控：2016年1月份左右的一天，被告人任秀菊通过手机微信添加现役军人平度市新河镇庚家村的王某2为好友，二人结识后确定为恋爱关系。期间，任秀菊谎称自己在潍坊当兵，其父是部队副政委，以能够通过关系帮助王某2调动工作、亲友过生日需要送礼物、生病住院急需用钱等为由，骗取王某2黄金项链7条，价值人民币16455元；黄金吊坠5个，价值人民币6204元；黄金戒指1枚，价值人民币1600元；黄金手镯2个，价值人民币4891元；黄金手链2条，价值人民币6575元；黄金耳钉3副，价值人民币2103元；骗取水果、衣服等物品一宗，价值人民币15018.3元，以上物品累计价值人民币52846.3元，及人民币70500元。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明等。公诉机关认为，被告人任秀菊诈骗公私财物，累计人民币123346.3元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。并建议在法定刑幅度内量刑。被告人任秀菊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求本院从轻处罚。被害人的委托代理人王某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，要求被告人赔偿被害人经济损失。经审理查明：2016年1月份的一天，平度市新河镇庚家村的王某2(现役军人)通过手机微信添加被告人任秀菊为好友，二人相识后确定恋爱关系。之后，被告人任秀菊谎称自己在潍坊当兵，其父是部队副政委，以能够通过关系帮助王某2调动工作、亲友过生日需要送礼物、生病住院急需用钱等理由，骗取王某2从福建周大生珠宝店、金瑞福珠宝店购买黄金项链、黄金手链、黄金手镯、黄金吊坠等金首饰，总价值人民币26192元；骗取王某2用手机网上购物的形式购买黄金项链、黄金手镯、黄金吊坠、黄金耳钉等金首饰，以及化妆品、衣物、食品等总计花费人民币26654.3元；通过手机微信转账、银行卡转账的形式，骗取王某2人民币70500元。以上总计人民币123346.3元。案发后追回部分黄金饰品，赃款被被告人挥霍。本案审理期间，被告人任秀菊亲属与被害人王某2达成赔偿谅解协议：1、被告人任秀菊赔偿王某2全部经济损失人民币123346.3元（一部分以从其家中扣押的27600元人民币抵顶，另95746.3元已交至法院账户）；2、追缴的赃物金首饰、手机等归任秀菊所有；3、被害人王某2对被告人任秀菊的行为表示谅解，同意法院对其从轻处罚。经平度市司法局调查评估，被告人任秀菊适宜社区矫正。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、报案记录、破案经过、抓获经过，证实了本案的发破案经过及被告人的到案情况。2、扣押决定书、扣押物品清单，证实2017年2月15日，平度市公安局从任秀菊处扣押金项链三条、纯金挂坠两个、纯金手镯一个、纯金戒指四个、耳钉两对、纯金项链挂坠两个、oppo手机三部、联想手机一部、海信手机一部、酷派手机一部、黑色老年手机一部、百元面值人民币27600张、海参（干）四盒、衣服六件、化妆品一瓶。3、涉案物品照片、扣押的首饰照片，证实了涉案物品的情况。4、接受证据材料清单，证实平度市公安局自王某2处接受王某2微信零钱交易明细截图53张、王某2京东账户交易记录截图44张，证实王某2给任秀菊微信转账总计64500元，及通过手机购物总计花费的情况。5、中国农业银行王某1交易明细清单，证实王某1的农业银行账户62×××75在2016年1月24日到2017年1月24日的资金往来情况。6、调取证据通知书、调取证据清单，证实平度市公安局自任秀菊处调取任秀菊手机微信接收转账交易记录截图53张、任秀菊手机微信对刘某转账交易记录截图13张。证实任秀菊微信零钱收入的情况，总计56920元；以及任秀菊通过手机微信支付给雅琪洗化的转账情况。7、接受证据清单，证实平度市公安局自刘某处接受刘某微信零钱收入任秀菊转账的明细截图13张，总计12600元。8、接受证据清单，证实平度市公安局从任某处接受任某农业银行卡（卡号为62×××63）2016年3月份至2016年5月份交易明细一张（转账5次，总计6000元）。9、接受证据清单，证实平度市公安局从王某2处接受王某2在福建周大生、金瑞福购买黄金首饰发票复印件8张（总计26926元）、收件人为陈晓莉的顺丰快递单复印件7张。证实王某2给陈晓莉购买金首饰通过顺丰快递邮寄的情况。10、王某2提供的中国建设银行自动柜员机客户凭条复印件，证实2016年3月29日转入卡号为62×××63的银行卡（任某的）1000元钱。11、户籍证明书，证实被告人任秀菊的身份情况。12、办案说明，证实通过查询王某2手机购物全部交易明细，从2016年5月至2017年2月，王某2通过手机软件“京东商城”先后给收件地址为山东省平度市新河镇灰埠的陈晓莉（任秀菊）购买干果（三只松鼠）96包、进口水果（榴莲、火龙果等）25个、黄金首饰13个、暖手宝2个、化妆品（护发素、眼霜）4瓶、海参（干）8盒、衣服（短袖t恤、牛仔裤等）10件共计花费人民币26110.3元。13、办案说明，证实通过查询王某2手机微信零钱交易明细查明王某2通过手机微信给其微信好友（备注名：chen老婆）的微信账户从2016年7月至2017年2月共转账53笔，共计56920元人民币；给其微信好友（幸福快乐的女孩）的微信账户从2016年7月至2017年2月共转账10笔，共计7580元人民币。王某2通过自己手机微信共计转出64500元人民币。14、办案说明，证实通过查询任秀菊微信零钱交易明细，从2016年7月至2017年2月任秀菊收到王某2给其微信现金转账53笔，共计人民币56920元。15、办案说明，证实通过查询任秀菊微信零钱交易明细、刘某微信零钱交易明细，从2016年8月至2016年12月任秀菊用手机微信给雅琪洗化老板刘某转过13笔现金转账，共计人民币12600元。16、办案说明，证实因王某2是中国人民武装警察8710部队现役军人，无法完成笔录，特通过电话联系王某2（177813052545）查明，王某2在2016年3月份，曾用过中国建设银行银行卡（卡号：62×××81）通过建设银行ATM机给任某卡号为62×××63的中国农业银行转过钱。17、查询证明，证实被告人任秀菊无违法犯罪前科，不是网上逃犯。（二）证人证言1、证人刘某的证言，证实了任秀菊自2016年6月份开始，因其手机没有绑定银行卡，手机微信里的钱无法提现，她用微信给我转账，我提出钱来给她，任秀菊先后给我用微信转账转过2次3000的，转过2次800的、2次1000的，我分别付给任秀菊现金。期间一共在我店里购买的化妆品大约花费了8000余元。2、证人王某1（被害人王某2之母）的证言，证实了任秀菊冒充陈晓莉诈骗其儿子王某2的事实过程。该证实：我担心被骗，2017年2月2日我和我儿子王某2来到潍坊的空军部队，然后部队称没有陈晓莉这个人。我们回家后我就拿着手机跟街坊邻居说被骗的这件事情，有一名街坊在看我手机上陈晓莉的微信信息后，他说他手机上也有这个人的微信，名字和朋友圈的信息都是一样的，说这个陈晓莉是灰埠村的人，名字叫任秀菊。3、证人苗某（从事金货加工）的证言，证实了任秀菊到其店里兑换金首饰的过程。该证实：第一次是2017年过年之前的腊月25日下午，任秀菊到新河镇驻地东兴街的特新金店里，用一条金项链和一条金手链换了我店里的一条金项链和一个黄金菩萨吊坠，我跟她要了300元的加工费，手链和项链都是足金的，大约一共30来克；第二次是2017年2月13日中午，任秀菊又来到我东兴街的店里，用一个黄金的菩萨吊坠，一对黄金耳钉，还有断了的金手镯，要重新在我店里换个金手镯。我称了称这三样金货一共35.6克，就给她找了个分量差不多的金手镯换给她了，还收了她加工费360元。4、证人尹某的证言，证实给任秀菊送快递的过程。该证实：大约从2016年4月份开始，我一直派送发件人为王某2的顺丰快件，收货地址：山东省平度市新河镇灰埠村，陈晓莉收。在2016年到2017年时，陈晓莉的快递比较多，平均2-3天都会有快递派送。陈晓莉的快递大多数是一名自称是陈晓莉的姐姐叫陈晓娜的大约40多岁的女的去拿，其次是一名70多岁的老头去拿的，少数是一名40多岁的男子。一般贵重物品都是那名陈晓莉的姐姐的女人亲自去拿的。并称自己的妹妹陈晓莉在潍坊当兵，她帮她妹妹陈晓莉接收快递，这名女子走路一瘸一瘸的，好像是右腿瘸。那名七十多的老头身材偏瘦，不高，自称是陈晓莉的邻居，手里拿着一张纸条，上面写着陈晓莉和陈晓莉的电话。那名四十多的男子去拿快递的时候也是自称陈晓莉的邻居。一般比较贵重的物品，都在快递上有提示，陈晓莉一般收到一些水果和干果、还有黄金饰品一类。辨认笔录：2017年2月13日尹某辨认指出任秀菊就是一直接收陈晓莉快递的人。5、证人任某的证言，证实了用银行卡帮助任秀菊转账的情况。我和任秀菊是街坊邻居，平常走的比较近。2017年3月份的时候，任秀菊说有人通过银行卡给她转钱，她没有银行卡，能不能转到我卡上，帮她取出钱来，我问任秀菊是谁给她打钱，任秀菊说自己在网上卖衣服，有买衣服的人给她转钱，我就答应了。任秀菊通过我一共收到5笔转账，第一次是1000元，第二次是1000元，第三次也是1000元，第四次是1000元，第五次是2000元。我的农业银行银行卡号：62×××63。任秀菊说自己身份证掉了，没法办理银行卡，就先把钱打在我的卡内。6、证人徐某1的证言（被告人任秀菊的丈夫），证实我只记得五六年前我给我妻子任秀菊购买过一根黄金项链，没有发票。我只记得是条黄金项链，具体什么样式、花了多少钱我记不清了。你们在我家保险柜搜出的27600元人民币是我去年在村里干建筑发的工资和卖玉米的钱。7、证人徐某2证实：任秀菊是我弟媳妇，2016年春天的时候，我将一条带花形挂坠的黄金项链装在一个盒子里，盒子外面缠着塑料包装，将这个首饰放在任秀菊家的保险柜中。黄金项链的克数好像是16克左右，花形吊坠是10克左右，这些黄金首饰是我在新河镇大庄子村购买的，已经好多年了。当时购买时没有发票，具体价格我也忘记了。（三）被害人王某2的陈述，证实被任秀菊在网上以谈恋爱的名义诈骗钱财的事实。（四）被告人任秀菊的供述与辩解，证实了其在网上虚构了在潍坊当兵的身份等个人信息与王某2谈恋爱，并多次骗王某2金项链等金首饰、购买化妆品、食品以及通过银行卡转账、手机微信转账骗取王某2钱财的事实。（五）鉴定意见1、平度市价格认证中心价格认定结论书：证实王某2在实体店购买的黄金首饰等物品的价格为26736元。2、搜查笔录：证实2017年2月15日，平度市公安局灰埠派出所在任秀菊东卧室西北侧保险柜内搜查处黄金首饰一宗、现金27600元、干海参4盒，在东卧室南侧炕上搜出手机7部，在东卧室西侧衣柜内搜查衣服6件，在衣柜顶上搜出化妆品一瓶（已打开），在天井南侧棚子里搜出零食包装袋、快递盒子一宗。并对以上物品进行扣押。本院认为，被告人任秀菊以虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚处罚。该到案后及庭审中，均如实供述犯罪事实，自愿认罪，可酌情从轻处罚；其亲属积极赔偿被害人的经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，适用法律得当，本院予以支持。综合被告人的犯罪情节、悔罪表现、赔偿情况、被害人谅解情况等量刑因素，认为被告人任秀菊符合缓刑条件，可依法宣告其缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：一、被告人任秀菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、赔偿款人民币123346.3元，发还给被害人王朋朋。三、公安机关扣押的黄金首饰、手机等物品，由公安机关依法发还给被告人任秀菊。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  栾经梅人民陪审员  马永学人民陪审员  杨乐园二〇一七年七月三十一日书 记 员  王 娟附：有关法律规定及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。