河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0183刑初319号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人叶兵，男，1985年12月21日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯湖北省房县，现住河南省。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月22日被新密市公安局刑事拘留，于2016年6月1日被新密市公安局取保候审，于2017年1月22日被新密市公安局刑事拘留，于2017年1月25日经新密市人民检察院批准逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。被告人李冰帅（曾用名“苏龙”），男，1990年2月14日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省封丘县。因涉嫌犯诈骗罪，被上网追逃后于2016年12月23日向河南省封丘县公安局投案，于2016年12月23日至2016年12月24日被封丘县看守所临时羁押，于2016年12月24日被新密市公安局刑事拘留，于2017年1月20日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年1月21日由新密市公安局执行逮捕。辩护人尚冠军，河南长胜源律师事务所律师。被告人郭根生（绰号“龙子”），男，1987年11月5日出生，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省霍邱县经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月16日被新密市公安局刑事拘留，于2017年1月20日经新密市人民检察院批准逮捕，于2017年1月21日由新密市公安局执行逮捕。辩护人陈爱芳，河南长胜源律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2017〕155号起诉书指控被告人叶兵、李冰帅、郭根生犯诈骗罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派代理检察员张远远出庭支持公诉，被告人叶兵、被告人李冰帅及其辩护人尚冠军、被告人郭根生及其辩护人陈爱芳到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2015年12月至2016年1月期间，被告人叶兵、李冰帅、郭根生为了获取高额利益，预谋后由郭根生负责通过互联网购买地磅干扰器并安装，三名被告人来到新密市大隗镇康华纸业有限公司（以下简称康华），向康华以销售废纸的名义实地对地磅进行踩点，后郭根生到康华趁中午磅房无人之际在地磅上安装干扰器。三被告人采取分工合作方式由叶、李在新乡、洛阳等地废品收购站购买废纸，后雇豫Ｈ×××××号货车、豫Ｈ×××××号货车、豫Ｃ×××××货车，以及豫Ｇ×××××、豫Ｇ×××××、豫Ｇ×××××共六辆货车运送至新密，由被告人郑某（已判决）、郭根生接货后带至康华，在货车过磅时由郭、郑使用干扰器遥控，人为控制地磅显示器，使车辆过磅时数量变大，从2015年12月31日至2016年1月11日期间，共增加货物重量306.08吨，价值321384元，2016年1月12日再次作案并虚报吨数40.59吨（价值42619.5元）时，被康华工作人员发现并报案。案发后，被告人叶兵家属退还被害方赃款三万元，被告人郭根生家属退还被害方赃款一万五千元，被告人李冰帅家属退还被害方赃款三万元，并取得被害人谅解。被告人叶兵于2016年5月21日被新密市公安局传唤到案；被告人郭根生、李冰帅分别于2016年12月16日、12月23日到新密市公安局投案。公诉机关提供了户籍证明、前科材料、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、退赃证明、谅解书、新密市轩辕丘收费站过路信息系统照片、郑州市康华福利造纸厂验收单复印件、情况说明、刑事判决书、羁押证明、中国农业银行银行卡交易明细清单、结案报告、到案经过、证人郑某、杨某、宁某、刘某、姜某、郭某、王某1、张某、王某2、赵某、李某证言、被告人叶兵、李冰帅、郭根生供述、辨认笔录、检查笔录、侦查实验笔录等证据，并提请以诈骗罪追究被告人叶兵、李冰帅、郭根生的刑事责任。被告人叶兵辩称，对从洛阳、焦作购买废纸运到新密增加过磅数量的事情其没有参与。被告人李冰帅、郭根生对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。被告人李冰帅的辩护人辩称，1、公诉机关对诈骗数额的计算过高；2、李冰帅系自首、积极退赔并取得被害人谅解、部分犯罪系未遂，要求从轻处罚。被告人郭根生的辩护人辩称，1、对公诉机关指控的诈骗数额有异议，计算的太高；2、郭根生系自首、退赃15000元并取得被害人谅解、部分犯罪系未遂，要求从轻处罚。经审理查明，2015年12月初，被告人李冰帅、叶兵、郭根生预谋使用地磅干扰器进行诈骗。经过三被告人共同实地查看、踩点，确定将位于新密市大隗镇的郑州康华纸业有限公司（以下简称“康华公司”）作为诈骗对象，并商定李冰帅、叶兵负责组织货源向康华公司供应废纸，郭根生负责安装地磅干扰器和接货、结算，并约定了获利分配。之后，被告人郭根生购买了地磅干扰器并潜入康华公司磅房，将干扰器安装到电子磅显示器内。准备就绪后，自2015年12月31日至2016年1月12日，被告人叶兵、李冰帅从焦作、新乡组织废纸货源、被告人李冰帅从洛阳组织废纸货源后，先后雇佣豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｃ×××××、豫Ｇ×××××、豫Ｇ×××××、豫Ｇ×××××共六辆货车运送至康华公司，在2015年12月31日由被告人郭根生亲自接货并使用地磅干扰器遥控器增加过磅重量，在2016年1月1日起至2016年1月12日被告人郭根生并雇佣同案犯郑某（已判决）负责接货并使用地磅干扰器遥控器增加过磅重量、结算货款。经对照高速下站计重与康华公司过磅计重，自2015年12月31日至2016年1月11日，虚增货物重量246.3吨，价值262293.6元。2016年1月12日，在郭根生、郑某再次使用地磅干扰器作案虚增货物重量40.59吨（折合价值为42619.5元）时，被康华公司工作人员当场发现并报警。当天送货的六辆货车上价值66150元的货物卸货后未予结算，已由被害人康华公司在生产中使用。综上，被告人李冰帅、郭根生均应对本案全部诈骗事实承担责任；被告人叶兵对其参与的从焦作、新乡组织废纸货源实施诈骗的事实应当承担责任，从焦作、新乡组织共计22车，其中20车既遂，共124.53吨价值132430元；2车未遂，共18.82吨价值19761元。案发后，被告人叶兵、李冰帅、郭根生分别向侦查机关退赔3万元、3万元、1.5万元，均已发还被害人并取得被害人谅解。被告人叶兵于2016年5月21日被新密市公安局传唤到案，被告人郭根生于2016年12月16日到新密市公安局投案，被告人李冰帅于2016年12月23日到河南省封丘县公安局投案。以上事实，有经庭审查明属实的下列证据予以证实：1、检查笔录，证实侦查人员对豫Ｈ×××××货车进行检查，发现该车驾驶室后卧褥子下面藏有一个白色长方形遥控器，上边有红色数字1、2按钮和黑色数字4、6、7、8按钮，对郑州康华纸业有限公司新厂区磅房内进行检查，发现在磅房电子磅室内显示器内检查出一个长方形黑色干扰器。2、扣押物品、文件清单，证实侦查机关扣押作案工具干扰器、遥控器的情况。3、侦查实验笔录，证实在新密市康华纸厂地磅房处，在过磅时操作遥控器上的按键，可以增加相应过磅重量，该遥控器在天线伸开状态时能控制范围为100米左右，天线不伸开状态时控制距离为50米左右，该套电子设备就是涉案被告人人为控制地磅称重器，加大车辆过磅重量的电子设备。4、证人杨某证言，证实其系郑州康华纸业有限公司经理。其公司通过王某2收过一个叫苏龙的人供应的废纸，是从2015年12月31日至2016年1月12日，期间感觉这个人送的货要比实际重量要重，最后在2016年1月12日16时许，苏龙有六辆车到厂里送货，过磅后厂里对其中两辆车用其他磅进行了复磅，发现两辆车各重了8吨，就报警了。厂里2016年1月份左右收购的废纸每吨大概1050元，其没见过苏龙本人，是通过向厂里供应废纸的王某2认识的，苏龙和苏龙安排在厂里接货的人都是跟王某2接头，厂里结算时也是跟王某2结算。5、证人宁某证言，证实其系豫Ｈ×××××货车的司机，其从2015年12月31日到2016年1月12日给人拉废纸向新密市康华纸业公司供货，除了第一天是焦作老板安排在修武拉的货，剩余都是在新乡或新乡附近拉的货。除了其自己的车，还有刘某开的车也参与了从新乡拉货到新密的事情。其根据焦作老板的要求到新乡去装货，到了新乡以后是一个叫做“小叶”的外地人负责找地方装货，装完货后送到新密，新密有一个开安徽牌照白色本田轿车的外地人负责接货，过磅卸货后这个接货的人还负责把账结出来，从厂里拿到全部货款后接货的人会抽出一部分，剩下的给其，包括货款还有其的运费，其把这些钱带到新乡后，把运费扣除，剩下的钱交给负责装货的人。其在送这些货时感觉过磅不正常，但接货的人不让其管，其是按趟数结运费，不管其他的事。案发后民警在其货车上发现了一个能使汽车吨数变大的遥控器。6、证人刘某证言，证实其系豫Ｈ×××××货车的司机，其在2016年1月2日至2016年1月12日跟着宁某向新密市康华纸厂送过货，一共送了11趟，中间有一次在焦作修武装的，别的都是在新乡、原阳附近装的，新乡负责装货的人是一个男的，小低个，说话有外地口音，开着一辆浅蓝色的比亚迪F0，除了中间有一次在焦作修武装货的时候没有见到这个人，别的在新乡、原阳周边装的时候，都是这个人带着去装的。装货之前需要给空车过磅，装货之后需要再次过磅，在过磅的时候这个新乡装货的人都不让其下车。车上装货货主是谁其不知道，一直都是宁某联系的，其听宁某说货的老板是焦作的。其和宁某把货拉到新密康华纸厂后，新密这边有个专门领着过磅的人，过完磅卸完货后其就等着这个领着过磅的人出来结算货款。结算的货款一般都是给宁某，宁某随后就把其的运费给其。结算过货款之后，宁某就打个电话问下一趟去哪装。其和宁某一起就去下一个地方，到了下一个地方装货的时候一般都是那个新乡负责装货的人在，宁某就把上一趟的钱扣除运费之后剩余的钱都交给他。7、证人姜某证言，证实其系豫Ｃ×××××货车的司机，车主是郭某，2016年1月1日至1月12日期间先后向新密市康华纸业公司送过3次废纸，都是从洛阳送到新密，具体过程是车主和发货人联系好，然后其去装货，运到新密后，其就打发货人给其收货人的电话，收货人领着其过磅、卸货，卸完货其给发货人打电话，发货人把运费打给其老板郭某。2016年1月12日其卸货后厂里不让其走，后来警察来了，还在一辆焦作的货车上搜出了一个遥控器。在其拉货过程中，发货人不让其下车看过磅的重量，在洛阳都是同一个发货人，男性，40多岁，身高一米七左右，洛阳口音，第二次去装货的时候是这个发货人的儿子去的，当时他儿子骑了一辆踏板摩托车，年龄有20岁左右。在新密市收货的人其不认识，是发货人给其提供的有联系电话，男性，30多岁，身高一米七多，体态偏瘦，讲不太标准的普通话，电话号码：152××××6012。8、证人郭某证言，证实其系豫Ｃ×××××货车车主，其通过网络接到了一个自称姓李的人向新密送货的活，一共拉过3次货，都是拉到新密康华纸厂，拉到康华纸厂后，对方就会通过转账将运费打到其本人名下的农行卡上，跟其联系的那个姓李的人都是通过电话联系的，电话号码是155××××8878。9、证人王某1证言，证实其系豫Ｇ×××××货车司机，2016年1月份左右其从洛阳拉废纸送到新密康华纸厂，一共送了大概不超过10次，具体几次记不清了，全部都是从洛阳市下沟村附近的废纸打包站装的。其是新乡的车，2016年1月份在货运部接的这个活，按趟收运费，第一次拉货时货主给其了一个电话，让到新密后给这个电话联系，到新密打电话后有一个人负责过磅、卸货、结算，每次这个人都是从一辆安徽牌照的白色本田轿车上下来接货。全部结算后这个人就出来给其结算货款，因为跟其一起跑这个运输活的还有豫Ｇ×××××、豫Ｇ×××××，都是其帮着找的，所以每次这个人都会直接跟其结算这3辆车的货款，送货的其他的大车货款跟谁结算其不清楚。其在负责拿货款、结算运费后，剩下的钱其就带回洛阳交给货主了。洛阳装货货主男性，40岁出头，身高1.7米左右，体型胖胖的，其听别人喊他“李老板”，电话多少其记不住了。10、证人张某证言，证实其在郑州康华纸业有限公司新厂区磅房上班，主要负责给送货车辆过磅，公安机关在新厂区磅房内的显示器内搜出的干扰器不是工作人员安装的，因为厂里2016年1月12日发现有两辆豫Ｈ×××××货车和豫Ｈ×××××货车送的货物比实际重量增加了16吨左右的废纸，怀疑是他们干的，他们的老板是苏龙。11、证人王某2证言，证实其是给纸厂供应废纸的中间商，2015年12月29日下午其从康华纸厂出去，碰见一个自称叫“苏龙”的人说他有原材料可以往这边送，问了问价格，说是在焦作收的货，当时来了有4个人。到了2015年12月31日的时候，其就接到了这个“苏龙”的电话往这边送了一车废纸，当时其结算过货款后就直接给豫Ｈ×××××的司机了，之后来送货的时候还有个在新密专门接货的人，其随后在厂里结算过钱后就把货款给这个专门负责接货的人。苏龙，男性，30岁左右，1.65米左右，身形偏瘦，不是新密口音，电话是186××××1465；新密这边接货人，男，40岁左右，1.78米左右，身形较瘦，电话是152××××6012。12、为被告人运输货物的车牌号为豫Ｇ×××××、豫Ｃ×××××、豫Ｇ×××××、豫Ｈ×××××、豫Ｇ×××××、豫Ｈ×××××的货车高速上下站总重量及收费信息，证实作案期间运货车辆高速下站计重情况。13、郑州市康华福利造纸厂验收单、过磅单，证实2015年12月31日至2016年1月12日涉案车辆送货时被害人厂内过磅计重情况、支付货款情况。14、侦查机关情况说明，证实货车高速上下站总重量及收费信息与纸厂过磅重量、相差重量汇总表中空格部分，高速公路下口总重数据空格是因为高速收费系统中该车辆在对应日期内无通过高速的信息以致无法提取，新密市康华纸厂过磅重量空格部分是因为康华纸厂无法提供当日过磅数据。15、同案犯郑某供述，证实其接到郭根生的电话来到新密，负责帮助郭根生在运纸的货车过磅时按地磅干扰器的遥控器增加重量，其从2016年1月1日开始一直干到1月12日，期间按照郭根生的指挥，到纸厂后联系纸厂接头人王某2，然后拿着郭根生给其的手机负责联系货车司机接货、结货款，根据货车载重量大小在收货过磅时按地磅干扰器不同的按钮增加相应不同重量。收货后，其从王某2那里拿到货款，按照每辆车200元给王某2介绍费，剩下的钱其抽出6000元交给郭根生，剩下的钱分别交给新乡和洛阳送货来的货车司机。每天郭根生会付给其1000元的报酬，其听郭根生说一个叫苏荣（音）的是操作这件事的大老板。抽多少钱是郭根生打电话跟其说的，其和郭根生一共是抽了70000元左右，其一共分得了13000元左右，剩余的57000元左右都给了郭根生。16、被告人叶兵供述，证实一个自称叫“苏龙”（即李冰帅）的人找到其，让其组织货源供货，“苏龙”负责找大车过来装货和找销路，找人在过磅时增加重量来做废纸生意，其并和“苏龙”、郭根生一起提前去新密纸厂内实地看过情况，之后“苏龙”打电话说郭根生在那边已经把干扰器安装好了，此后其就在2015年12月底给新密纸厂送了第一车货，之后直到2016年1月12日，其都负责在新乡及周边负责组织货源，每次发货后司机到新密纸厂结算后，在回来拉下一趟时把货款交给其，其把钱再交给“苏龙”，“苏龙”再给其分钱，其前后总共得了10000元左右。17、被告人郭根生供述，证实2015年11月初左右的时候其和一个自称叫“郭志荣”（即李冰帅）的人通过微信认识开始聊天，并留了电话号码，中间还聊到了收购废纸的生意，到2015年12月初左右的时候，李冰帅问其是否懂操控地磅的东西并让其上网去查，其在网上查到了能操控地磅的东西。之后李冰帅就打电话让其一起弄，其在2015年12月初就到了新乡，汇合了李冰帅、叶兵，并一起赶到新密，看了好几个纸厂，最后选定了康华纸厂，并实地查看了磅房，了解了供货情况。三人商量了如何具体操作、利益如何分配。之后其根据康华厂地磅的牌子、型号在网上找可以遥控地磅的设备，找到后对方说要2000元，其就跟李冰帅、叶兵说了，李冰帅给其了2000元钱，其就购回了遥控设备，并赶到康华厂，趁磅房无人之际翻窗进入，将遥控设备安装在磅房控制器内，装好之久其就通知了李冰帅。后来其又找了其老乡郑某过来，负责在送废纸过磅时按地磅干扰器增加重量、收货、结算，每次收货时李冰帅让司机打其给李冰帅留的手机号，其负责接送郑某到康华厂，直接由郑某拿着这部手机负责收货，并按照其交待大、小车增加多少重量在过磅时按遥控器，最后由郑某把钱从厂里结出来后先把其的钱扣出来，剩下的钱交给司机带回去。其安排郑某按照小车500元、大车600-700元在结算后扣钱，每天扣掉的钱郑某拿走1000元，其余的都给其了，其一共给郑某了大概一万多元钱。最后送货的那天下午，其突然接到郑某的电话按遥控器的事情被厂里发现了，其就赶紧去康华纸厂外面接住郑某直接上高速回安徽老家了。作案过程中其除了一起从新乡来康华厂时见了李冰帅、叶兵外，没有再见面，和李冰帅一直打电话联系。18、被告人李冰帅供述，证实其与叶兵、郭根生等人一起在2015年12月底到2016年1月初，经过预谋和实地查看后，在新密市康华造纸厂地磅上安装电子干扰器，在向康华纸厂供应废纸时使用遥控器人为控制过磅重量，增加结算金额。叶兵负责组织废纸货源和发货，郭根生负责安装和使用干扰器，其负责具体组织联系，所得利益3人共同分配。19、被告人李冰帅在中国农业银行账号62×××78的交易明细，证实其与叶兵之间实施犯罪前后的银行交易情况。20、辨认笔录，证实郑某辨认出郭根生就是给其遥控器并指示其在新密市接货在康华纸厂使用遥控器的男子，郭根生辨认出李冰帅就是和其一起实施诈骗的同伙郭志荣，郭根生辨认出叶兵就是和其一起实施诈骗的叶兵，郭根生辨认出新密市大隗镇郑州康华纸业有限公司过磅计量室就是其做手脚更改地磅计量器的地方，李冰帅辨认出叶兵就是和其一起向新密市康华纸厂送货并实施诈骗的男子，李冰帅辨认出宁某就是被其和叶兵雇佣向康华纸厂送货的司机，宁某辨认出叶兵就是在新乡负责为其装车的男子，刘某辨认出叶兵就是在新乡负责为其装货并接收货款的人，叶兵辨认出李冰帅就是让其在新乡市装废纸并在新密市康华纸厂实施诈骗的人，宁某辨认出李冰帅就是让其向新密市康华纸厂送废纸并实施诈骗的人，王某1辨认出郭根生就是2016年1月份左右其向新密市康华纸厂送货时，驾驶一辆白色广州本田轿车接送向其结算货款的男子的人，王某1辨认出郑某就是2016年1月份左右其向新密市康华纸厂送货时向其结算货款的人。21、到案经过，证实被告人叶兵于2016年5月21日被新密市公安局传唤到案，被告人郭根生于2016年12月16日向新密市公安局投案，被告人李冰帅于2016年12月23日向封丘县公安局投案。22、封丘县看守所羁押证明，证实2016年12月23日至2016年12月24日被告人李冰帅因系新密市公安局网上逃犯被羁押在封丘县看守所。23、退赃证明、新密市公安局扣押物品、文件清单、扣押清单、新密市公安局发还物品、文件清单、谅解书，证实被告人叶兵家属案发后退赔30000元，被告人郭根生家属案发后退赔15000元，被告人李冰帅家属案发后退赔30000元，均已发还被害人，被害人对三名被告人均表示谅解。24、新密市公安局第四责任区刑警队情况说明、康华公司说明，证实2016年1月12日，康华公司当场发现有人利用遥控装置控制地磅诈骗公司货款，报警后将当天6车废纸卸货后自用，该6车废纸价值为66150元。25、新密市人民法院（2016）豫0183刑初578号刑事判决书，证实同案犯郑某因参与本案犯罪事实被判处刑罚情况。26、监控视频及说明，证实康华公司磅房内2015年12月30日0时30分至0时35分前后的监控视频内容。27、户籍证明、无前科证明，证实被告人叶兵、李冰帅、郭根生的个人基本情况，三人之前均无犯罪前科。本院认为，被告人李冰帅、郭根生伙同他人，在共同预谋后，以非法占有为目的，采取通过遥控装置增加货物重量的方式，虚构事实骗取被害人支付货款262293.6元，另有42619.5元未遂，数额巨大，被告人李冰帅、郭根生的行为均已构成诈骗罪；被告人叶兵伙同他人，在共同预谋后，以非法占有为目的，采取通过遥控装置增加货物重量的方式，虚构事实骗取被害人支付货款132430元，另有19761元未遂，数额巨大，被告人叶兵的行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人叶兵、李冰帅、郭根生犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人叶兵参加了本案指控的全部犯罪，被告人叶兵辩称对从洛阳、焦作购买废纸运到新密增加过磅数量的事情其没有参与，经查证，在案证据中证人证言、收货单据能够证实洛阳、新乡在同时装货、供货；同案犯郑某供述证实每次收货验收后对新乡、洛阳的货款分别交给不同的货车司机带回；证人宁某、王某1证言证实发货过磅时均有发货的老板负责，宁某负责把新乡发货的货款带回去交给叶兵，王某1负责把洛阳发货的货款带回去交给洛阳发货的老板；证人宁某证言并证实2015年12月31日其从焦作装货后运至康华公司，结算货款后扣除运费将剩余货款全部交给了叶兵。综上，认定被告人叶兵同时在洛阳、新乡发货证据不足且有违常理，但在共同预谋、踩点后接收宁某交回的焦作发货货款，应当认定叶兵参与了从焦作发货的诈骗事实。故对被告人叶兵，认定其参与了从焦作、新乡发货后参与诈骗的事实，对指控其参与了从洛阳发货诈骗的事实不予认定。公诉机关指控被告人叶兵、李冰帅、郭根生诈骗既遂306.08吨价值321384元，诈骗未遂40.59吨价值42619.5元，被告人李冰帅、郭根生的辩护人辩称公诉机关对诈骗数额计算过高，经查证，在案证据中的高速下站计重磅单、康华公司收货磅单、验收单能够证实，涉案运输车辆作案期间共计向康华供应废纸62车，其中可以比对重量差异的有44车；康华公司收货后从货物净重中再扣除一定重量的杂质后才支付货款，该部分扣除的杂质重量被害人未实际损失，不应计入诈骗数额内；每辆车在验收单上都有相应的单价，应按照当天收货单价予以计算总额；对2016年1月12日的未遂部分，因未结算未出具验收单，对未遂数额按作案期间收购的最低价每吨1050元予以计算。综上，对可比对重量差异的44车经计算，自2015年12月31日至2016年1月11日虚增货物重量246.3吨，价值262293.6元；2016年1月12日虚增货物重量40.59吨，价值42619.5元但被当场发现未予结算。故对被告人李冰帅、郭根生诈骗数量、数额的认定，均以该计算方法所得的数据为准；被告人叶兵诈骗数量、数额的认定亦按照该计算方法计算，自2015年12月31日至2016年1月11日虚增货物重量124.53吨价值132430元，2016年1月12日虚增货物重量18.82吨价值19761元；对其他无法比对重量差异但综合全案证据能够证实实际发生交易并使用了地磅干扰器的18车过磅货物，在量刑时予以注意。关于被告人李冰帅的辩护人辩称李冰帅系自首的辩护意见，经查证，李冰帅在侦查机关和当庭的供述中，对于其在共同诈骗活动中所起的作用、所参加的具体事实、犯罪所得数额及去向未作出全面、如实的供述，其虽于2016年12月23日向河南省封丘县公安局城关镇派出所主动投案，但从侦查阶段到审理阶段不能全面如实供述本人犯罪事实，不符合自首的认定条件。故对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人郭根生的辩护人辩称郭根生系自首的辩护意见，经查证，在案证据中到案经过、郭根生在侦查机关的供述，能够证实其主动投案并如实供述本人及同案犯所犯罪行，且当庭认罪悔罪，符合自首的认定条件。故对该辩护意见，本院予以采信。关于被告人李冰帅、郭根生的辩护人辩称被告人李冰帅、郭根生积极退赔并取得被害人谅解、部分犯罪系未遂，要求从轻处罚的辩护意见，经查证，在案证据中扣押、发还清单、谅解书等证据，能够证实被告人叶兵、李冰帅、郭根生分别向侦查机关退赃3万元、3万元、1.5万元，均已发还被害人并取得被害人谅解；2016年1月12日6辆送货车辆在过磅时被当场发现虚增重量，犯罪未得逞。故对该辩护意见，本院予以采信。对2016年1月12日价值66150元的货物，卸货后未予结算且已被被害人康华公司在生产中使用，在退赔被害人损失时应当予以扣除。被告人李冰帅所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人李冰帅与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李冰帅起组织、领导作用，应系主犯。对2016年1月12日实施的诈骗行为，因被害人当场发现而未得逞，系犯罪未遂，对该起犯罪依法可从轻处罚。被告人李冰帅退赔赃款3万元并取得被害人谅解，能够当庭认罪，可酌情对其从轻处罚。被告人郭根生所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人郭根生与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人郭根生购买、安装并使用地磅干扰设备，行为积极，态度主动，应系主犯。对2016年1月12日实施的诈骗行为，因被害人当场发现而未得逞，系犯罪未遂，对该起犯罪依法可从轻处罚。被告人郭根生退赔赃款1.5万元并取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人郭根生系自首，依法可从轻处罚。被告人叶兵所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人叶兵与他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人叶兵积极参与预谋并组织货源，行为积极，态度主动，应系主犯。对2016年1月12日实施的诈骗行为，因被害人当场发现而未得逞，系犯罪未遂，对该起犯罪依法可从轻处罚。被告人叶兵退赔赃款3万元并取得被害人谅解，能够当庭如实供述并自愿认罪，依法可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人李冰帅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月24日起至2021年12月22日止。所判罚金，限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人郭根生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2021年6月15日止。所判罚金，限判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人叶兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月22日起至2020年7月10日止。所判罚金，限判决生效后十日内缴纳完毕。）四、责令被告人李冰帅、郭根生、叶兵与同案犯郑彦军共同对被害人郑州康华纸业有限公司损失121143.6元予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张海涛代理审判员  张 静人民陪审员  李 财二〇一七年七月十日书 记 员  赵 娣