山东省蓬莱市人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0684刑初324号公诉机关蓬莱市人民检察院被告人白玉秋，女，汉族，1968年9月17日出生于吉林省洮南市，高中文化，个体，住蓬莱市。2015年8月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被蓬莱市公安局取保候审。2017年7月21日经本院决定被逮捕。辩护人陈泰来，山东宸来律师事务所律师。蓬莱市人民检察院以蓬检未检刑诉（2016）30号起诉书指控被告人白玉秋犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，本案曾延期审理。蓬莱市人民检察院指派检察员陈志雁出庭支持公诉，被告人白玉秋及其辩护人陈泰来均到庭参加诉讼。现已审理终结。蓬莱市人民检察院指控，被告人白玉秋于2013年3月份左右，经他人介绍，出资5000美元购买“某”套餐成为会员。随后以在“某”平台上点击广告领取佣金、终身返利的形式吸引他人购买“某”套餐，发展下线会员。按照下线会员发展下线会员，下线会员再发展会员形成层级。按下线会员的层级、人员多少决定会员的等级，取得相应从“顾问”到“黑钻三世”级别，级别越高、层级数越多，获取的提成越多。被告人白玉秋在“某”级别中达到黑钻三世大使的最高级别，系蓬莱地区“某”销售的主要负责人和发起人，其组织层级达到下线六层、下线人员75人，非法获利50万元左右。针对指控的事实，公诉机关提供了证人证言、搜查笔录、远程勘验工作笔录、被告人供述等证据证实，认为被告人白玉秋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人白玉秋对指控的罪名没有异议，辩解其获利数额不足五十万元,只有八九万元。辩护人提出以下辩护意见：被告人白玉秋不是传销活动的组织者和领导者，系从犯，主观恶性小，犯罪情节轻，并具有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明，2013年3月，被告人白玉秋经人介绍出资5000美元购买“某”公司套餐后取得该公司会员资格，并加入该公司套餐传销活动。该传销组织以销售套餐发展会员获取提成为主要经营模式，分直接销售奖和间接销售奖，会员按层级发展，根据下线会员数量和层级的多少决定会员的等级，分为从“顾问”到“黑钻三世”不同等级，级别越高、层级数越多，销售提成比例越大。被告人白玉秋在“某”级别层级中达到黑钻三世大使的最高级别，系蓬莱地区“某”销售的主要负责人和发起人，其下线会员52人，下线层级达六层，以此骗取钱财，非法获取利益。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、证人证言。（1）证人白某1、李某、魏某证言，证实2013年五六月份各投资5000美元成为某公司会员。要成为某公司会员，必须购买某套餐，2000美元以上的套餐才能享受公司待遇，可以购买公司原始股权，但公司并没有股权手续，也没有店铺和产品实物，只发放一个账号代表会员身份，主要通过点击广告、发展下线赚取佣金和提成。点击广告的佣金很少，只能通过拉人头赚取提成。某会员从低到高分为顾问、金级、白金、钻石、蓝钻、黑钻一、二、三级八个等级，他们共同上线是白玉秋，在蓬莱级别最高，是黑钻三级，所有蓬莱某会员都是白玉秋的直接或间接下线。销售套餐的提成分为直接推荐销售奖和间接推荐销售奖。根据层数和级别不同，获得的奖励比例不同。3人还分别证实了自己发展的下线会员和收益情况。（2）证人张某1证言，证实2014年3月其妻子张某经张某2介绍投资5000美元加入某平台，通过点击广告和发展下线赚取佣金和提成，该平台没有店铺和产品实物，主要靠拉人头赚取提成，其怀疑该平台是网络传销，遂报案。（3）证人王某、白某2、纪某、董某、刘某、邵某、姜某1、于某、邹某、高某、张某2、姜某2证言，证实他们均是某公司会员，要获取会员资格，必须出资购买公司的套餐，2000美元以上的套餐才能享受公司待遇，可以购买公司原始股权，但公司并没给股权手续，公司收款后给会员发放账号。公司的发展模式是获得会员资格后可以在平台上点击广告、发展下线赚取佣金和提成，佣金收入很低，主要收入来源于发展下线赚取提成，与原始股权没有关系，实际是通过攒取人头费和发展下线人员获得收益。根据业绩形成会员组织架构，下线越多，等级越高，赚取的提成越多。同时证明他们在该组织体系中的上下线关系。2、搜查笔录、远程勘验笔录。（1）蓬莱市公安局经侦大队出具的搜查笔录，证实2015年8月18日，民警分别对白玉秋、白某1、魏某的住处进行了搜查，发现与传销活动有关的电脑、手机、传销会员名单、宣传资料等物品。（2）蓬莱市公安局网监大队出具的远程勘验笔录及勘验检查截图，证实通过对已获取的被告人白玉秋等某会员的账号进行远程勘验检查，固定传销人员在某网站注册的账户信息及推荐人员（上线）信息，确认白玉秋的下线成员层级达到六层、成员人数52人。3、书证（1）蓬莱市公安局蓬莱市公安局网监大队出具的受案登记表，证实本案系公安机关在工作中发现。（2）蓬莱市公安局出具的接处警登记表，证实张某1于2014年4月3日报案，举报某网站系传销组织。（3）蓬莱市公安局经侦大队出具的网上民声交办单，证实2014年5月12日网民举报某公司从事网络传销活动。（4）白玉秋、白某1、魏某某网络平台ID帐户转账记录，证实白玉秋等人在平台上收付款转账的情况。（5）中国建设银行存取款凭条、外汇兑换水单，证实李某于2015年1月27日在中国建设银行存入4980美元，并进行兑换。（6）魏某、白玉秋记录的某人员名单，证实其经手的部分某会员的账户及相关信息。（7）蓬莱市公安局查询存款通知书、协助查询财产通知书及白玉秋、白某2、王某等人的银行卡明细，证实白玉秋、李某、白某2等人的银行收支往来情况。曾有多名某会员向白玉秋的银行卡内打款。（8）白玉秋的常住人口信息，证实其出生于1968年9月17日，符合犯罪主体要件。（9）海门市人民法院刑事判决书，证实江苏省海门市人民法院以组织、领导传销活动罪对参与“某”传销组织活动的丁某1等人判处刑罚的情况。（10）国家工商总局全国企业信用信息公示系统平台查询结果及商务部直销行业管理信息，证明某公司在中国工商部门没有进行注册登记，不在商务部提供的直销企业名单之列。（11）扣押、发还清单，证实公安机关于2015年8月18日扣押白玉秋、魏某、白某1涉案电脑、手机、某传销成员名单及宣传资料等物品，并于同日发还。（12）蓬莱市公安局出具的白玉秋下线树形结构图及成员名单，证实白玉秋下线人员结构，其下线层级达到六级。4、视听资料。某远程勘验视频光盘一张，内含远程勘验截图和录像。5、被告人供述。被告人白玉秋供述，证实2013年3月其经唐某1介绍加入某组织，公司没有实体店铺和产品，通过点击广告和销售套餐发展会员赚取佣金和提成，但通过点击广告赚取的佣金很少，只能通过攒取人头费和发展下线人员才能获得高收入，销售套餐根据层级不同获取直接销售奖和间接销售奖，级别越高、获取的提成就越多，实际上就是传销活动。根据业绩，形成会员组织架构，分为顾问、金级、白金、钻石、蓝钻、黑钻一、二、三级，其在蓬莱级别最高，是黑钻三世，其直接发展的下线有李某、白某1、魏某、周某1。被告人白玉秋提交的“某”公司相关法务材料，无法证明其在我国已取得合法经营资格，本院不予采信。本院认为，被告人白玉秋以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人白玉秋自愿认罪，如实供述主要犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人白玉秋关于其获利数额仅有八九万元的辩解无证据支持，本院不予采纳。辩护人关于被告人白玉秋不是传销组织的组织者和领导者，系从犯，主观恶性小、犯罪情节轻的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人白玉秋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2019年1月20日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘晶功人民陪审员  张成美人民陪审员  赵灿盛二〇一七年七月二十日书 记 员  李 地