江西省金溪县人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣1027刑初58号公诉机关金溪县人民检察院。被告人许惠民，男，1955年2月5日出生于江西省金溪县，汉族，初中文化，无业，家住金溪县。2017年3月29日因涉嫌诈骗罪被金溪县公安局刑事拘留，2017年4月7日因涉嫌诈骗罪经金溪县人民检察院批准逮捕，同日由金溪县公安局执行逮捕。现羁押于金溪县看守所。金溪县人民检察院以金检刑诉（2017）58号起诉书，指控被告人许惠民犯诈骗罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2017年7月17日公开开庭审理了本案。金溪县人民检察院指派检察员周帆出庭支持公诉，被告人许惠民到庭参加诉讼。现已审理终结。金溪县人民检察院指控：2009年，被告人许惠民在金溪县城发生交通事故，左脚安装了钢板并于2012年3月份在广州正骨医院拆钢板花了6000元左右，后许惠民在广州街上看到代开发票的广告，遂联系代开发票的人多次伪造医疗发票、住院小结等资料到金溪县医保局以其本人及其妻子郑某住院治疗产生医药费的名义骗取社会保险费及中国人民健康保险股份有限公司江西分公司保险理赔款，具体情况如下：1、2012年2月份，被告人许惠民以其本人于2012年2月1日至2012年3月16日在广州市正骨医院住院治疗左胫排骨折术后及左小腿软组织感染花了24523.49元为由，在广州花1500元钱购买报销药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金9291.25元，骗取的医保基金于2012年6月7日转入许惠民的中国建设银行账户中（账号为20×××87）。2、2012年11月份，被告人许惠民以郑某于2012年10月5日至2012年11月25日在广州市正骨医院住院治疗左胫排骨骨折花了54323.59元为由，在广州花1500元钱购买报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金23906.90元，骗取的医保基金于2013年6月6日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。3、2013年10月份，被告人许惠民以郑某于2013年10月5日至2013年10月30日在广州市正骨医院住院治疗椎间盘突出症花了15055.49元为由，在广州花1500元钱购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金8994.64元，骗取的医保基金于2013年12月12日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。4、2014年3月份，被告人许惠民以郑某于2014年3月6日至2014年4月5日在广州市正骨医院住院治疗左胫排骨下段骨折术后及左小腿软组织感染花了22192.34元及于2014年2月9日至2014年2月28日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症和颈椎病花了18330.69元为由，在广州花3000元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金21535.37元，骗取的医保基金于2014年7月31日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。5、2014年8月份，被告人许惠民以郑某于2014年8月29日至2014年9月27日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症花了22933.61元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金12882.81元，骗取的医保基金于2014年10月16日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。6、2015年4月份，被告人许惠民以郑某于2015年4月12日至2015年5月17日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症花了26493.48元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金15054.10元，骗取的医保基金于2015年8月6日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。7、2015年9月份，被告人许惠民以其本人于2015年8月20日至2015年9月18日在广州市正骨医院住院治疗左小腿软组织感染花了27916.10元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金13438.60元，骗取的医保基金于2015年12月24日转入许惠民的中国建设银行账户中（账号为20×××87）。8、2015年11月份，被告人许惠民以郑某于2015年11月02日至2015年11月29日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症花了20194.14元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金11470.84元，骗取的医保基金于2015年12月24日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。9、2016年5月份，被告人许惠民以其妻子郑某于2016年5月6日至2016年6月3日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症及髋关节痛花了27349.51元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金14538.11元，骗取的医保基金于2016年6月23日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。10、2016年3月份，被告人许惠民以其本人于2016年3月23日至2016年4月20日在广州市正骨医院住院治疗椎间盘突出症花了26052.06元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金8267.54元，骗取的医保基金于2016年7月1日转入许惠民的中国建设银行账户中（账号为20×××87）。11、2015年2月6日，被告人许惠民以郑某虚假的住院资料得到中国人民健康保险股份有限公司大病补贴款6191.25元。2016年7月11日，其以郑某虚假的住院资料得到中国人民健康保险股份有限公司大病补贴款238.2元。两次的大病补贴均转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。被告人许惠民在金溪县医保局以其本人及郑某住院治疗产生医药费的名义共骗取医保基金139380.16元，以郑某的名义在中国人民健康保险股份有限公司骗取大病补贴款共计6429.45元。案发后，被告人许惠民已退还骗取医保基金139380.16元及大病补贴款6429.45元，并主动到金溪县公安局浒湾派出所投案自首。认定上述事实的证据如下：1、证人付宝珊、彭某等人的证言；2被告人许惠民的供述与辩解；3、相关书证及其他证据。公诉机关认为，被告人许惠民的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，构成诈骗罪，同时被告人许惠民具有自首情节，提请依法判处。被告人许惠民对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。经审理查明：2009年，被告人许惠民在金溪县城发生交通事故，左脚安装了钢板并于2012年3月份在广州正骨医院拆钢板花了6000元左右，后许惠民在广州街上看到代开发票的广告，遂联系代开发票的人多次伪造医疗发票、住院小结等资料到金溪县医保局以其本人及其妻子郑某住院治疗产生医药费的名义骗取社会保险费及中国人民健康保险股份有限公司江西分公司保险理赔款，具体情况如下：1、2012年2月份，被告人许惠民以其本人于2012年2月1日至2012年3月16日在广州市正骨医院住院治疗左胫排骨折术后及左小腿软组织感染花了24523.49元为由，在广州花1500元钱购买报销药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金9291.25元，骗取的医保基金于2012年6月7日转入许惠民的中国建设银行账户中（账号为20×××87）。2、2012年11月份，被告人许惠民以郑某于2012年10月5日至2012年11月25日在广州市正骨医院住院治疗左胫排骨骨折花了54323.59元为由，在广州花1500元钱购买报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金23906.90元，骗取的医保基金于2013年6月6日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。3、2013年10月份，被告人许惠民以郑某于2013年10月5日至2013年10月30日在广州市正骨医院住院治疗椎间盘突出症花了15055.49元为由，在广州花1500元钱购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金8994.64元，骗取的医保基金于2013年12月12日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。4、2014年3月份，被告人许惠民以郑某于2014年3月6日至2014年4月5日在广州市正骨医院住院治疗左胫排骨下段骨折术后及左小腿软组织感染花了22192.34元及于2014年2月9日至2014年2月28日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症和颈椎病花了18330.69元为由，在广州花3000元购买用于报销医院药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金21535.37元，骗取的医保基金于2014年7月31日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。5、2014年8月份，被告人许惠民以郑某于2014年8月29日至2014年9月27日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症花了22933.61元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金12882.81元，骗取的医保基金于2014年10月16日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。6、2015年4月份，被告人许惠民以郑某于2015年4月12日至2015年5月17日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症花了26493.48元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金15054.10元，骗取的医保基金于2015年8月6日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。7、2015年9月份，被告人许惠民以其本人于2015年8月20日至2015年9月18日在广州市正骨医院住院治疗左小腿软组织感染花了27916.10元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金13438.60元，骗取的医保基金于2015年12月24日转入许惠民的中国建设银行账户中（账号为20×××87）。8、2015年11月份，被告人许惠民以郑某于2015年11月02日至2015年11月29日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症花了20194.14元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金11470.84元，骗取的医保基金于2015年12月24日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。9、2016年5月份，被告人许惠民以其妻子郑某于2016年5月6日至2016年6月3日在广州市黄埔区中医院住院治疗椎间盘突出症及髋关节痛花了27349.51元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金14538.11元，骗取的医保基金于2016年6月23日转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。10、2016年3月份，被告人许惠民以其本人于2016年3月23日至2016年4月20日在广州市正骨医院住院治疗椎间盘突出症花了26052.06元为由，在广州花1500元购买用于报销医药费的住院小结、疾病证明书、病程记录等虚假资料，之后拿这些资料到金溪县医保局骗取医保基金8267.54元，骗取的医保基金于2016年7月1日转入许惠民的中国建设银行账户中（账号为20×××87）。11、2015年2月6日，被告人许惠民以郑某虚假的住院资料得到中国人民健康保险股份有限公司大病补贴款6191.25元。2016年7月11日，其以郑某虚假的住院资料得到中国人民健康保险股份有限公司大病补贴款238.2元。两次的大病补贴均转入郑某的中国建设银行账户中（账号为20×××93）。被告人许惠民在金溪县医保局以其本人及郑某住院治疗产生医药费的名义共骗取医保基金139380.16元，以郑某的名义在中国人民健康保险股份有限公司骗取大病补贴款共计6429.45元。案发后，被告人许惠民已退还骗取医保基金139380.16元及大病补贴款6429.45元，并主动到金溪县公安局浒湾派出所投案自首。上述事实被告人许惠民在审理过程中均无异议，并有被告人的供述，证人付宝珊、彭某等人的证言，被告人基本情况，犯罪案件移送书，受案登记表，归案情况说明，调查报告，虚假报销资料及许惠民、郑某的银行转账凭证，银行代扣代发流水，许惠民、郑某的现金交款单，许惠民、郑某的个人活期明细，给付凭证，情况说明，证明等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人许惠民以非法占有为目的，购买虚假发票，多次骗取医保基金及大病补贴，共计145809.61元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪，金溪县人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立。被告人许惠民主动投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可依法从轻或减轻处罚。案发后，被告人许惠民已退还所骗取医保基金139380.16元及大病补贴款6429.45元，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条之规定，判决如下：被告人许惠民犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月29日起至2019年9月28日止。罚金人民币20000元，限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  汪筱初审 判 员  左禄山人民陪审员  周小琴二〇一七年七月二十四日书 记 员  黄建兴