重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2016）渝0233刑初251号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人吴春，男，1987年6月25日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月4日到公安机关投案并被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。被告人王邦辉（别名“王逢”），男，1988年11月5日出生于贵州省罗甸县，布依族，初中文化，无业，住贵州省罗甸县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月22日到公安机关投案并被取保候审。经本院决定，2017年7月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。被告人朱印（绰号“小三”），男，1996年1月20日出生于云南省镇雄县，汉族，初中文化，无业，住云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月2日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人刘邦勇，重庆冠凯律师事务所律师。被告人王邦钦（别名“王志”），男，1977年5月4日出生于贵州省罗甸县，布依族，初中文化，无业，住贵州省罗甸县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月13日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。被告人ＸＸ益（曾用名朱得徐，绰号“小鱼”），男，1994年6月14日出生于贵州省长顺县，汉族，初中文化，无业，住贵州省长顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月8日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。被告人吕小刚（曾用名吕正飞，绰号“小刚”），男，1989年11月30日出生于贵州省长顺县，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省长顺县，现住贵州省安顺市西秀区。因犯抢劫罪于2009年8月被广西壮族自治区柳江县人民法院判处有期徒刑五年六个月，刑期从2009年8月9日起至2015年2月18日止。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月28日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。经本院决定，2017年3月27日被取保候审。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2016〕251号起诉书指控被告人吴春、王邦辉、朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察员李灵通、代理检察员闫春燕出庭支持公诉，被告人吴春、王邦辉、朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚，辩护人刘邦勇到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。期间，本院于2017年2月9日依法裁定对本案中止审理，同年7月17日裁定恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2016年3月初至2016年6月初，被告人吴春与朱某1（另案处理）组织招募被告人朱印、ＸＸ益、王邦钦、王邦辉、吕小刚以及另案处理的朱某2（绰号“红星”）、王某（绰号“王贵”）、吴某甲（绰号“小吴”）、朱某3（绰号“老朱”）等人，在云南省昭通市镇雄县乌峰镇乌峰路，利用网络电话170号段十余部，冒充重庆、贵州、云南等地工商局工作人员给个体工商户打电话，以要求个体工商户订阅每年498元的工商法制报刊和办理微企等证件需要费用3680元为由，骗取被害人向其团伙持有的吴某、陈某5、朱印名下的九张银行卡汇款共计人民币210007.84元。其中，被告人王邦辉于2016年3月初至2016年6月初参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙，涉案金额32868元；被告人朱印于2016年4月初至2016年5月中下旬参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙，涉案金额3486元；被告人王邦钦于2016年3月中下旬至2016年6月初参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙，涉案金额19920元；被告人ＸＸ益于2016年3月中旬至2016年5月中旬参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙，涉案金额15936元；被告人吕小刚于2016年3月初至2016年4月中下旬参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙，涉案金额8466元。此外，2016年3月中旬的一天，被告人王邦辉明知谭某（另案处理）在实施电信诈骗而将户名为其本人姓名的中国建设银行卡、中国农业银行卡，户名为王邦钦的中国邮政储蓄银行卡，以1500元贩卖给谭某用于诈骗，致使谭某将中国建设银行卡作为诈骗工具诈骗48058.99元，将中国农业银行卡作为诈骗工具诈骗219228元，将中国邮政储蓄银行卡作为诈骗工具诈骗177490元。被告人朱印于2014年将户名为其本人姓名的中国工商银行卡提供给朱某1使用，朱某1于2016年3月至6月期间将该卡用于诈骗。2016年4月6、7日，朱印明知朱某1将该卡作为诈骗工具而默许，致使朱某1将该卡作为诈骗工具诈骗24889.05元。案发后，被告人吴春、王邦辉主动到公安机关投案，其余被告人被公安机关抓获到案后，均如实供述了前述事实，被告人王邦辉规劝同案人王某投案。指控认为，六被告人的行为均构成诈骗罪且属电信网络诈骗，其中被告人吴春、王邦辉涉案数额巨大，被告人朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚涉案数额较大；六被告人是共同犯罪，被告人吴春是主犯；其余被告人是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吕小刚有累犯情节，应从重处罚；被告人吴春、王邦辉有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人王邦辉有立功情节，可以从轻或者减轻处罚；被告人朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚有坦白情节，可以从轻处罚。六被告人对指控事实、罪名均无异议，并认罪。被告人朱印的辩护人的辩护意见，朱印将中国工商银行卡交付给朱某1使用时，朱某1并未用于诈骗，朱某1于2016年3月至6月用于诈骗时，被告人朱印只是没有阻止，该部分金额24889.05元不应计入朱印的犯罪金额。经审理查明，2016年3月初至2016年6月初，被告人吴春与朱某1（另案处理）组织招募被告人朱印、ＸＸ益、王邦钦、王邦辉、吕小刚以及另案处理的朱某2（绰号“红星”）、王某（绰号“王贵”）、吴某1（绰号“小吴”）、朱某3（绰号“老朱”）等人，在云南省昭通市镇雄县乌峰镇乌峰路，利用网络电话170号段十余部，冒充重庆、贵州、云南等地工商局工作人员给个体工商户打电话，以要求个体工商户订阅每年498元的工商法制报刊和办理微企等证件需要费用3680元为由，骗取被害人向其团伙持有的9张银行卡汇款，共计210007.84元；其中户名为吴某的中国农业银行卡45337.98元（被害人宋某1498元、段某498元、汪某498元、曹某490元，其余被害人无法查清）；户名为吴某中国邮政储蓄银行卡32407.58元（被害人陈某1498元、宋某2498元、李某1498元、李某2498元，其余被害人无法查清）；户名为吴某的中国建设银行卡31331.5元（被害人何某498元、周某498元、胡某996元、于某498元、向某1498元、李某3498元、文某498元，其余被害人无法查清）；户名为吴某的贵州信合银行卡28390.98元（被害人无法查清）；户名为陈某5的贵州信合银行卡10172元（被害人无法查清）；户名为陈某5的中国建设银行卡13563.33元（被害人严某498元、宋某3500元、万某498元，其余被害人无法查清）；户名为陈某5的中国邮政储蓄银行卡2490.03元（被害人无法查清）；户名为陈某5的中国农业银行卡13447.39元（被害人姚某498元，其余被害人无法查清）；户名为朱印的中国工商银行卡32867.05元（被害人陈某2498元、刘某498元、彭某498元，其余被害人无法查清）。被告人王邦辉于2016年3月初至2016年6月初参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙并使用前述方式实施诈骗，涉案金额32868元；被告人朱印于2016年4月初至2016年5月中下旬参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙并使用前述方式实施诈骗，涉案金额3486元；被告人王邦钦于2016年3月中下旬至2016年6月初参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙并使用前述方式实施诈骗，涉案金额19920元。被告人ＸＸ益于2016年3月中旬至2016年5月中旬参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙并使用前述方式实施诈骗，涉案金额15936元；被告人吕小刚于2016年3月初至2016年4月中下旬参与吴春、朱某1组织的电信诈骗团伙并使用前述方式实施诈骗，涉案金额8466元。2016年3月中旬的一天，被告人王邦辉明知谭某（另案处理）在实施电信诈骗而将3张银行卡以1500元贩卖给谭某用于诈骗（分别是户名为王邦辉的中国建设银行卡、户名为王邦辉的中国农业银行卡、户名为王邦钦的中国邮政储蓄银行卡），致使谭某将户名为王邦辉的中国建设银行卡作为诈骗工具诈骗48058.99元、将户名为王邦辉的中国农业银行卡作为诈骗工具诈骗219228元、将户名为王邦钦的中国邮政储蓄银行卡作为诈骗工具诈骗177490元，共计444776.99元。被告人朱印于2014年将户名为其本人姓名的中国工商银行卡提供给朱某1使用，该卡于2016年3月至6月期间被朱某1用于诈骗。2016年4月7日左右，朱印参与到朱某1的诈骗集团中，且明知朱某1将该卡用于诈骗仍默许其使用，致使朱某1将该卡作为诈骗工具诈骗24889.05元（含朱印于2016年4月参与拨打电话进行诈骗的涉案金额3486元）。案发后，被告人吴春、王邦辉主动投案，被告人朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚被公安机关抓获归案，六被告人到案后均如实供述了前述事实；被告人王邦辉规劝同案人王某投案。上述事实，六被告人在庭审中均无异议，并有经庭审示证、质证，本院确认的电脑主机3台、打印机2台、交换机3台、手机7部、耳机10副、耳麦16副、无线电话7部、无线路由器4部、银行卡8张、家庭网关1个、电话机9部、光纤盒子1个、模拟电话机2部、键盘1个、U盘1个、银行卡U盾1个、电话卡5张、电话卡卡套12个、银行动态口令卡1个、《中国商务资讯大全》1本、《洗脑术》2本等物证（均未随案移送），收据1张、顺丰速运单2张、活期一本通复印件、公民个人信息56张、抓获经过、户籍资料、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、房屋租赁转租合同、刑事附带民事判决书、手写纸条、银行交易明细、办案说明、情况说明等书证；辨认笔录，指认笔录；取款视频；证人成某、陈某3、吴某、黄某、谭某的证言；被害人陈某1、宋某1、宋某2、何某、李某1、周某、严某、胡某、罗某、于某、李某2、陈某2、宋某3、向某1、张启辉、陈某4、万某、蔡某、江某、邓某、杨某2、杨某1、沈某、任某、徐某、李某4、向某2、刘某、姚某、段某、马某、翁某、李某3、汪某、彭某、文某、曹某的陈述；同案人王某的供述，被告人吴春、王邦辉、朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚的供述等证据证实，足以认定。关于被告人朱印是否明知他人将其本人帐户的银行卡用于诈骗的问题。经查，现有证据能够证实，被告人朱印于2016年4月初已加入被告人吴春与朱某1组织的诈骗犯罪团伙，已明知其交给朱某1使用的银行卡被用于诈骗仍参与诈骗行为中，根据相关法律规定，明知他人实施诈骗犯罪而向他人提供银行卡等帮助行为，应认定为诈骗罪的共同犯罪，故被告人朱印参与吴春、朱某1等人的诈骗犯罪团伙期间，即从2016年4月6、7日被告人朱印参与吴春等人的诈骗犯罪团伙至案发时止，其提供给朱某1的银行卡被吴春、朱某1组织的诈骗犯罪团伙用于诈骗，涉案金额24889.05元应计入被告人朱印的犯罪金额，对于被告人朱印的辩护人提出朱印对其提供给朱某1的银行卡被用于诈骗并不明知的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人吴春、王邦辉、朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚虚构系工商局工作人员而要求个体工商户订阅工商法制报刊等杂志的事实，骗取他人财物，数额较大或巨大，其行为均构成诈骗罪，且均属电信网络诈骗犯罪；被告人王邦辉、朱印明知他人从事诈骗犯罪而为其提供银行卡，数额较大或巨大，其行为亦构成诈骗犯罪的共同犯罪；其中被告人吴春涉案金额210007.87元、王邦辉涉案金额477644.99元，数额巨大，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚；被告人朱印涉案金额24889.05元、王邦钦涉案金额19920元、ＸＸ益涉案金额15936元、吕小刚涉案金额8466元，数额较大，依法均应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”刑档内裁量刑罚；被告人吴春、王邦辉、朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚共同故意犯罪，是共同犯罪，其中被告人吴春起主要作用，是主犯；被告人王邦辉、朱印、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吕小刚曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯诈骗罪并应当被判处有期徒刑，是累犯，应当从重处罚。被告人吴春、王邦辉主动投案并如实供述罪行，是自首，均可以从轻处罚。被告人王邦辉规劝他人投案，是立功，可以从轻处罚。其余被告人被动到案后，均如实供述罪行，均可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人吴春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月4日起至2021年4月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王邦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年7月17日起至2021年9月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人朱印犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月2日起至2017年11月1日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王邦钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月13日起至2017年9月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人ＸＸ益犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年6月8日起至2017年8月7日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人吕小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2016年7月28日起至2017年3月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、责令六被告人退赔被害人经济损失。（详见清单一）八、作案工具，予以没收。（详见清单二）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁 剑人民陪审员  罗文武人民陪审员  吴兴发二〇一七年七月二十八日书 记 员  李宛亭附：清单一1．责令被告人吴春、王邦辉、王邦钦、朱印、ＸＸ益、吕小刚共同退赔被害人宋某1四百九十八元、陈某2四百九十八元、向某1四百九十八元、彭某四百九十八元人民币。2．责令被告人吴春、王邦辉、朱印、王邦钦、ＸＸ益共同退赔被害人陈某1四百九十八元、李某1四百九十八元、胡某九百九十六元、于某四百九十八元、李某2四百九十八元、周某四百九十八元、汪某四百九十八元人民币。3．责令被告人吴春、王邦辉、王邦钦、ＸＸ益共同退赔被害人宋某2四百九十八元人民币。4．责令被告人吴春、王邦辉、吕小刚共同退赔被害人何某四百九十八元、宋某3五百元、万某四百九十八元、姚某四百九十八元人民币。5．责令被告人吴春、王邦辉、王邦钦、ＸＸ益、吕小刚共同退赔被害人严某四百九十八元、李某3四百九十八元、文某四百九十八元、曹某四百九十元人民币。6．责令被告人吴春、王邦辉、王邦钦、朱印共同退赔被害人刘某四百九十八元人民币。7．责令被告人吴春、王邦辉、王邦钦共同退赔被害人段某四百九十八元人民币。二、清单二电脑主机3台、打印机2台、交换机3台、手机7部、耳机10副、耳麦16副、无线电话7部、无线路由器4部、银行卡8张、家庭网关1个、电话机9部、光纤盒子1个、模拟电话机2部、键盘1个、U盘1个、银行卡U盾1个、电话卡5张、电话卡卡套12个、银行动态口令卡1个、《中国商务资讯大全》1本、《洗脑术》2本。