重庆市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）渝02刑终128号原公诉机关重庆市万州区人民检察院。上诉人（原审被告人）余彬彬，曾用名余斌斌，绰号“煤气罐”，男，1982年3月17日出生于贵州省石阡县，蒙古族，大专文化，无业，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月15日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年5月21日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人（原审被告人）王洪，绰号“湖北鬼”，男，1985年10月16日出生于湖北省神农架区，汉族，大专文化，无业，住湖北省神农架区。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年5月26日被重庆市万州区公安局刑事拘留，2014年6月25日被该局取保候审，2016年4月27日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人王文军，重庆佳施德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杜启选，绰号“选娃”，男，1979年12月15日出生于贵州省石阡县，仡佬族，小学文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人（原审被告人）王贤方，男，1970年9月27日出生于贵州省凤岗县，汉族，高中文化，无业，住贵州省凤冈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月7日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月5日被该局取保候审，2016年11月2日被重庆市万州区人民法院决定取保候审。2017年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人张陆虎，重庆高山律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯强，男，1976年12月12日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月11日被取保候审，2016年11月2日被重庆市万州区人民法院决定取保候审。2017年1月10被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。辩护人范力，重庆高山律师事务所律师。上诉人(原审被告人)张小燕，男，1979年4月3日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，务农，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人（原审被告人）杨波，男，1984年11月16日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月30日被重庆市万州区公安局取保候审，2016年11月2日被重庆市万州区人民法院决定取保候审，2017年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人（原审被告人）许宏琴，女，1982年10月5日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。上诉人（原审被告人）毛海兵，男，1989年4月5日出生于贵州省石阡县，仡佬族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被重庆市万州区公安局取保候审，2016年11月2日被重庆市万州区人民法院决定取保候审。2017年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。原审被告人陈德开，绰号“开哥”，男，1983年10月15日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，无业，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。原审被告人杨显富，别名“杨前军”，男，1974年5月8日出生于贵州省石阡县，侗族，初中文化，务农，住贵州省石阡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月29日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年7月5日被该局取保候审，2016年11月2日被重庆市万州区人民法院决定取保候审。2017年1月10日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。原审被告人张小军，男，1983年4月9日出生于贵州省绥阳县，汉族，初中文化，务农，住贵州省绥阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月28日被重庆市万州区公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕。现羁押于重庆市万州区看守所。重庆市万州区人民法院审理重庆市万州区人民检察院指控原审被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵犯诈骗罪一案，于2017年2月15日作出（2016）渝0101刑初1161号刑事判决。原审被告人余彬彬、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、许宏琴、毛海兵不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第二分院指派检察员邱蓉、代理检察员谭强出庭履行职务，上诉人余彬彬、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、许宏琴、毛海兵及上诉人王洪、王贤方、冯强的辩护人，原审被告人陈德开、杨显富、张小军等到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市万州区人民法院判决认定：2013年7月，被告人余彬彬在浙江省宁海县兴工二路租房，先后组织被告人王洪、张小燕、杜启选、陈德开、王贤方、杨显富、杨波、冯强、毛海兵等为“业务员”，在其租房内以团伙方式实施诈骗行为。余彬彬通过在网上搜集、购买重庆、四川、贵州、云南等地单位法人信息和电话等资料，向他人购买了专门用于诈骗的两张银行卡（户名均为：施娣，其中一张为农业银行卡，卡号6228480318xxx；一张为邮政银行卡，卡号6210983320xxx）和一个对公账号（用户名为：北京中其安邦信息咨询中心，账号为110010693000xxx），将其搜集和购买的单位信息资料、电话卡分发给“业务员”，安排“业务员”打电话冒充被害单位所在地的消防、安监部门等国家工作人员，要求被害单位进行消防、安监等方面的培训并购买相关书籍，以迎接相关检查之需要。“业务员”将同意购买书籍的单位信息反馈给余彬彬，余彬彬以65元/套的价格购买相关书籍后，邮寄给被害单位，要求被害单位打款至其提供的对公账户或者私人账户，骗取各被害单位钱款300元至7800元不等。余彬彬收到被害单位转账后，按照所收钱款的50%提成给“业务员”。2014年5月20日，被告人王洪因涉嫌犯诈骗罪被重庆市万州区公安局抓获，被告人余彬彬为了逃避打击，让“业务员”在浙江省宁海县自己租房，另加5%的提成作为租房补贴，并招募被告人陈德开给“业务员”送被害单位资料。期间，被告人张小军、许宏琴也加入余彬彬诈骗团伙充当“业务员”。通过上述方式，2013年10月至2016年4月，余彬彬诈骗团伙先后骗取重庆市万州区祥本商贸有限公司、万州区富嘉元贸易有限公司等270家单位钱款共计1126625.50元，其中户名为北京中其安邦信息咨询中心（账号为110010693000xxx）的账户内共诈骗265家被害单位，诈骗金额1106265.50元；户名为施娣的农业银行卡6228480318xxx的账户内共诈骗被害单位4家，诈骗金额15560元；户名为施娣的邮政银行卡6210983320xxx的账户内共诈骗被害单位1家，诈骗金额4800元。1、2015年4月至9月，被告人陈德开加入余彬彬的诈骗团伙，成为“联络员”，按2000元/月从余彬彬处拿工资，陈德开明知余彬彬等人从事诈骗活动，仍然按照余彬彬的要求打印被害单位信息资料，送达给各自己租房的“业务员”，从余彬彬处非法获利10000元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计163780元。2、2013年5月至2014年9月，被告人王贤方加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，根据余彬彬提供的被害单位信息，打电话冒充被害单位所在地的消防、安监等部门国家工作人员，要求被害单位购买相关书籍。王贤方将同意购买书籍的单位信息反馈给余彬彬，由余彬彬将书籍邮寄给被害单位，要求被害单位打款至余彬彬提供的对公账户或者私人账户，从余彬彬处非法获利21550元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计909870.50元。3、2013年7月至2014年5月20日，被告人王洪加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，帮余彬彬购买了账户名为北京中其安邦信息咨询中心的对公账号，后在余彬彬统一租赁的办公室内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利12500元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计747030.50元。4、2013年9月至2014年5月，被告人杨波加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在余彬彬统一租赁的办公室内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利29680元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计791190.50元。5、2013年10月至2015年6月，被告人杜启选加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的出租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利31100元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计1018290.50元。6、2013年10月至2014年5月，被告人杨显富加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利21700元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计791190.50元。7、2014年3月至2015年6月，被告人张小燕加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利32000元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计760738元。8、2014年3月至2014年6月，被告人毛海兵加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利5000元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计619258元。9、2014年3月至2015年7月，被告人冯强加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，先后在余彬彬统一租赁的办公室和自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利25900元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计787398元。10、2015年3月至2015年8月，被告人张小军加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利16900元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计152360元。11、2015年3月至2015年10月，被告人许宏琴加入余彬彬诈骗团伙成为“业务员”，在自己的租房内，采取上述方式进行诈骗活动，非法获利2800元。期间，余彬彬诈骗团伙骗取被害单位共计187615元。二、被告人许宏琴参与其他诈骗活动的事实2016年3月，被告人许宏琴明知黄河绪（另案处理）在进行诈骗活动，仍然为其提供电话卡、银行卡，并为其取款。黄河绪利用许宏琴提供的银行卡骗取李先燕等5名被害人共10800元，许宏琴分得赃款1800元。被告人余彬彬于2016年4月6日被民警抓获；王洪于2016年4月20日被民警抓获；张小燕于2016年4月25日至贵州省绥阳县青杠塘派出所投案；杜启选于2016年4月27日被民警抓获；张小军、陈德开、许宏琴于2016年4月24日被民警抓获；王贤方于2016年5月30日被民警抓获；杨显富于2016年5月21日被民警抓获；杨波于2016年5月29日至贵州省石阡县公安局刑警大队投案；冯强于2016年6月24日至贵州省石阡县公安局中坝派出所投案；毛海兵于2016年5月27日至贵州省石阡县公安局刑警大队投案。案发后，公安机关从王洪处扣押赃款4800元；从杨波处扣押赃款29680元;从王贤方处扣押赃款21550元；从杨显富处扣押赃款21700元；从冯强处扣押25900元。认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书等程序性法律文书，办案说明、抓获经过说明，证人倪某某等95人的证言，被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵的供述，户名为“北京中其安邦信息咨询中心“的110010693000xxx账户对公活期存款交易明细报表（从2013年10月8日起至2016年4月8日期间）、户名均为施娣的农业银行卡6228480318xxx账户和邮政银行卡6210983320xxx账户的历史明细查询单，扣押清单，公安机关从被害单位提取余彬彬诈骗团伙寄来的书籍照片、打款函、收款发票，银行打款凭证、户籍资料，银行交易明细单、取款监控视频截图、诈骗短信手机截图、诈骗用银行卡照片、辨认笔录等。重庆市万州区人民法院认为:被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵结伙以非法占有为目的，形成较为固定的犯罪团伙，并采取团伙分工的方式，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物数额达到刑事入罪数额标准以上，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人余彬彬、王贤方、王洪、杨波、杜启选、杨显富、张小燕、毛海兵、冯强的犯罪数额属于特别巨大；被告人陈德开、张小军、许宏琴的犯罪数额属于巨大。被告人余彬彬是组织、领导犯罪集团的首要分子，是主犯，应当对犯罪集团的全部罪行承担刑事责任；被告人陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许宏琴在参与黄河绪诈骗犯罪中，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算等帮助，亦与黄河绪构成共同犯罪，属于数额较大，应以诈骗罪追究许宏琴的刑事责任，同时，被告人许宏琴在该共同犯罪中是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、张小军、许宏琴、王贤方、杨显富到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人冯强、杨波、张小燕、毛海兵犯罪以后，自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人毛海兵协助公安机关规劝同案犯投案，是立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王洪、杨波、杨显富、王贤方、冯强主动退赃，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条、第八条、第九条的规定，判决：一、被告人余彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人陈德开犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。三、被告人王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。四、被告人杜启选犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人王贤方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。六、被告人冯强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。七、被告人张小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。九、被告人杨显富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。十、被告人许宏琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。十一、被告人张小军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。十二、被告人毛海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。十三、继续追缴各被告人违法所得，并与扣押在案的违法所得103630元，发还各被害人（后附表）。上诉人余彬彬提出：原判认定的罪名错误，应定性为合同诈骗罪；用于犯罪的银行帐号中有部分资金系正当收入。请求依法改判。上诉人王洪提出：不应认定与其他“业务员”之间是共同犯罪，原判认定的犯罪金额有误，自己只帮助销售了一套4800元的书籍，在取保候审期间遵守相关规定，如实供述犯罪事实，对本案的全面侦破起了一定作用，请求依法改判。辩护人提出：一审判决将王洪参与犯罪期间与其他作为“业务人员”的被告人之间认定为共同犯罪，并将此期间余彬彬所得收入总额认定为犯罪金额错误，应认定王洪的犯罪金额为4800元，尚未达成数额较大的起点，即使认定为犯罪，也应考虑王洪系从犯，认罪态度好，积极退赃，有重大立功表现等情节，依法予以改判。上诉人杜启选提出：获得的赃款只有31100元，参与的犯罪数额只有57000元左右，原判认定的犯罪数额有误，家庭困难，请求从轻处罚。上诉人王贤方提出：自己当时认为是电话营销，没有意识到是犯罪，如果定罪应定性为合同诈骗；在犯罪过程中，只对自己参与的43100元承担责任，不能把其他人的涉案金额计入自己的犯罪数额；到案后，如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，原判量刑不合理，请求依法改判。辩护人提出原判认定王贤方的犯罪时间、犯罪数额错误，王贤方系初犯，误认为这是一份工作才参与犯罪，后主动退出，到案后认罪态度好，积极退赃，请求依法改判并适用缓刑。上诉人冯强提出：自己系初犯，有自首情节，积极退赃，认罪态度好，家庭困难，请求依法改判。辩护人提出原判认定的犯罪数额有误，应认定冯强的犯罪金额为51800元，系初犯、从犯，有自首情节，请求依法改判并适用缓刑。上诉人张小燕提出：原判认定的犯罪时间和犯罪数额错误，自己参与了6个月，骗取的金额只有7万余元，系从犯，有自首情节，认罪态度好，家有二子女年幼，请求依法改判。上诉人杨波提出：原判认定的犯罪时间、犯罪数额有误，应按照参与的29680元作为其犯罪数额，有自首情节，立功表现，系从犯，积极退赃，认罪态度好，请求依法改判。上诉人许宏琴提出：在与余彬彬的共同犯罪中，认为是为他人打工，职务是话务员，不知道是犯罪，参与的时间只有一个月，参与的金额只有4600元，获利只有2800元，原判认定的犯罪金额有误，量刑过重，请求依法改判。上诉人毛海兵提出：自己不知道是诈骗，只参与了3个月，分得5000元工资，未与除余彬彬外的其他被告人有任何的联系，有自首情节，协助公安机关抓获同案犯，认罪态度好，请求依法改判。原审被告人陈德开提出原判量刑过重，原审被告人杨显富、张小军提出原判认定的犯罪数额有误，量刑过重，请求依法判决。经审理查明的事实和证据与一审相同。根据一审判决认定的事实，本院确认余彬彬参与犯罪数额1126625.50，王洪参与犯罪数额25000元，杜启选参与犯罪数额62200元，王贤方参与犯罪数额43100元，冯强参与犯罪数额51800元，张小燕参与犯罪数额64000元，杨波参与犯罪数额59360元，杨显富参与犯罪数额43400元，张小军参与犯罪数额33800元，毛海兵参与犯罪数额10000元，许宏琴参与犯罪数额16400元，陈德开参与犯罪数额163780元。另查明，在二审期间，公安机关提交了证实余彬彬协助公安机关抓获犯罪嫌疑人的立功材料，经控辩双方质证，本院予以确认。本院认为，上诉人余彬彬组织指挥原上诉人或原审被告人陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵等人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物数额达到刑事入罪数额标准以上，许宏琴还参与黄河绪诈骗犯罪，参与犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，余彬彬在犯罪中起组织、指挥作用，是犯罪集团的首要分子，应对该集团所犯的全部罪行处罚，其余各被告人分别按照余彬彬的安排实施犯罪，应分别对其参与实施的具体罪行负责，除陈德开外的其余各上诉人、原审被告人直接实施犯罪，对犯罪所得与余彬彬平均分赃，在各自直接实施的犯罪中的作用与余彬彬相当。陈德开在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。许宏琴在与黄河绪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。余彬彬的犯罪数额特别巨大，王贤方、杨波、杜启选、杨显富、张小燕、冯强、张小军、陈德开的犯罪数额巨大，王洪、毛海兵、许宏琴的犯罪数额较大。余彬彬协助公安机关抓获犯罪嫌疑人，是立功，可从轻或减轻处罚，余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、张小军、许宏琴、王贤方、杨显富到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。冯强、杨波、张小燕、毛海兵犯罪以后，自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。毛海兵协助公安机关规劝同案犯投案，是立功，可以从轻或者减轻处罚。王洪、杨波、杨显富、王贤方、冯强主动退赃，可以酌情从轻处罚。上诉人余彬彬提出自己有立功表现，请求从轻处罚的理由经查成立，本院根据该立功的具体情节，对其从轻处罚；提出应定性为合同诈骗罪，用于犯罪的银行帐号中有部分资金系正当收入的上诉理由，原判决对此进行了针对性的评判意见，经本院审查是正确的。该上诉理由不成立，本院不予采纳。上诉人王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、许宏琴、毛海兵及王洪、王贤方、冯强的辩护人，原审被告人杨显富、张小军等均提出应按照个人实际骗取的数额来认定犯罪数额的理由，本院认为，上诉人王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、许宏琴、毛海兵及原审被告人杨显富、张显军分别受余彬彬指使，针对不同的对象实施网络诈骗，相互之间没有配合、交叉等相互帮助行为，除各自骗取的财物与余彬彬按50%的比例分赃外，不参与其他人犯罪所得的分赃，按照共同犯罪的法律规定，余彬彬是犯罪集团的首要分子，应对该集团所犯的全部罪行处罚，其余各被告人分别按照余彬彬的安排实施犯罪，应分别对其参与实施的具体罪行负责，故该上诉理由及辩解辩护意见成立，本院予以采纳。王洪提出只参与销售一套4800元的书籍的理由与查明的事实不符，其辩护人提出王洪有协助公安机关抓获余彬彬的立功表现的理由没有相应的证据证实，本院不予采纳。张小军参与犯罪数额巨大，无法定减轻处罚情节，根据上诉不加刑原则，本院维持对张小军的量刑。原判认定的基本事实正确，审判程序合法，鉴于二审中出现的新证据，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第七条、第八条、第九条的规定，判决：一、维持重庆市万州区人民法院（2016）渝0101刑初1161号刑事判决中对被告人的定罪部分，即被告人余彬彬、陈德开、王洪、杜启选、王贤方、冯强、张小燕、杨波、杨显富、许宏琴、张小军、毛海兵犯诈骗罪。二、维持重庆市万州区人民法院（2016）渝0101刑初1161号刑事判决第十一、十三项；即:十一、被告人张小军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。十三、继续追缴各被告人违法所得，并与扣押在案的违法所得103630元，发还各被害人。三、撤销重庆市万州区人民法院（2016）渝0101刑初1161号刑事判决第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十二项；即一、被告人余彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。二、被告人陈德开犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。三、被告人王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。四、被告人杜启选犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元。五、被告人王贤方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。六、被告人冯强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。七、被告人张小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。八、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。九、被告人杨显富犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。十、被告人许宏琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。十二、被告人毛海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。四、上诉人(原审被告人)余彬彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2026年10月5日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）五、上诉人(原审被告人)王洪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2018年9月19日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）六、上诉人(原审被告人)杜启选犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万伍千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月27日起至2020年4月26日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）七、上诉人(原审被告人)王贤方犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2020年6月3日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）八、上诉人(原审被告人)冯强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2019年12月22日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）九、上诉人(原审被告人)张小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月25日起至2019年7月24日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）十、上诉人(原审被告人)杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2020年1月9日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）十一、上诉人(原审被告人)许宏琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2017年8月23日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）十二、上诉人(原审被告人)毛海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2017年8月9日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）十三、原审被告人陈德开犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月24日起至2017年8月23日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）十四、原审被告人杨显富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月10日起至2020年5月24日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长  李青春审判员  翟 羽审判员  刘 梅二〇一七年七月六日书记员  周 怡书记员  牟其凤