陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书 （2017）陕0802刑初46号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人王琪，男，1968年8月20日出生于陕西省榆林市横山县，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地横山县，系陕西万民实业集团，陕西万民股权投资管理有限公司法定代表人，董事长，股东，2016年1月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2016年2月26日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人武广韬、杨保飞，陕西富能律师事务所律师。被告人孙飞飞，男，1969年5月18日出生于陕西省榆林市府谷县，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地榆林市府谷县，系陕西万民股权投资管理有限公司监事，股东，2016年1月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，2016年2月27日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。被告人张慧，男，1983年4月19日出生于陕西省榆林市府谷县，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，户籍所在地榆林市府谷县，系陕西万民股权投资管理有限公司监事兼总经理，股东，2016年2月26日经报榆林市榆阳区人民检察院批准逮捕后一直在逃，2016年10月10日被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。被告人王刚，男，1981年4月15日出生于陕西省榆林市府谷县，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地榆林市府谷县，系陕西万民股权投资管理有限公司股东，2016年2月26日经报榆林市榆阳区人民检察院批准逮捕后一直在逃，2016年7月11日被榆林市公安局榆阳分局依法执行逮捕，2016年7月12日被榆林市榆阳区人民检察院重新取保候审，2017年1月12日经本院决定被依法收监，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人边社平，陕西金镂律师事务所律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2017）16号起诉书指控被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷、慕利峰出庭支持公诉，被告人王琪及其辩护人武广韬、杨保飞、孙飞飞、张慧、王刚及其辩护人边社平到庭参加诉讼。现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院指控：2010年10月份，陕西万民实业集团法定代表人王琪与被告人孙飞飞、张慧、王刚商量合作，为陕西万民实业集团筹集资金开发榆林市二毛土地项目成立陕西万民股权投资管理有限公司，借助该公司向社会公众公开吸收存款。2010年11月5日陕西万民股权投资管理有限公司在陕西省工商局注册成立，法定代表人为王琪，注册资金3000万元，被告人王琪出资1530万元，持有51%的股份；被告人孙飞飞出资600万元，持有20%的股份；被告人张慧出资570万元，持有19%的股份；被告人王刚出资300万元，持有10%的股份。2012年4月20日王刚退出股份，退股后王琪出资1710万元，持有57%的股份；孙飞飞出资660万元，持有22%的股份；张慧出资630万元，持有21%的股份。陕西万民股权投资管理有限公司于2010年11月23日在府谷县成立分公司，营业场所为府谷县XX镇XX路XX号；于2010年12月8日在榆阳区成立榆林分公司，营业场所为榆林市榆阳区XX路XX号（榆星大酒店一楼）；于2011年6月22日在横山县成立分公司，营业场所为横山县花炮有限责任公司门面房；于2012年1月12日在榆阳区镇川镇成立镇川分公司，营业场所为榆阳区XX镇XX镇路。陕西万民股权投资管理有限公司各分公司在营业场所雇佣经理、财务会计、出纳等工作人员，通过口头宣传，以各分公司的名义开具统一制式的借款收据向社会公众公开吸收存款。被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚利用陕西万民股权投资管理有限公司及府谷县分公司、榆林分公司、横山县分公司、镇川分公司，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准公开在营业场所以开发榆林市二毛土地项目、启动万民纺织园项目为名，承诺以1%至3%不等的月利率向社会公众吸收存款，将所吸收存款一部分用于支付利息及员工工资和开销，其余均用于投资陕西万民实业集团名下的榆林市二毛土地项目。1、经审计，被告人王琪、孙飞飞、张慧及陕西万民股权投资管理有限公司的吸收存款数额为：（1）、陕西万民股权投资管理有限公司榆林分公司2011年4月份至2014年12月31日，累计吸收存款53153.2251万元，累计退付存款31783.0889万元，累计支付利息10020.858124万元，累计未退还本金21370.1362万元，涉及集资参与人642人。（2）、陕西万民股权投资管理有限公司镇川分公司2012年5月份至2014年12月31日，累计吸收存款6906.916万元，累计退付存款4444.279万元，累计支付利息833.3133万元，累计未退还本金2462.637万元，涉及集资参与人149人。（3）、陕西万民股权投资管理有限公司横山分公司2011年6月30日至2016年7月5日，累计吸收存款22201.8912万元，累计退付存款13295.6347万元，累计支付利息3293.5119万元，累计未退还本金8906.2565万元，涉及集资参与人857人。（4）、陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司2010年1月份至2015年5月，累计吸收存款80362.0929万元，累计退付存款57487.9535万元，累计支付利息20045.152267万元，累计未退还本金22874.1394万元，涉及集资参与人587人。2、经审计，被告人王刚吸收存款数额为：（1）、陕西万民股权投资管理有限公司榆林分公司2011年4月10日至2012年4月20日，累计吸收309名集资参与人存款13482、4613万元，累计退付存款4924.84万元，累计支付利息838.0283万元，累计未退还本金8557.6213元。（2）、陕西万民股权投资管理有限公司横山分公司2010年6月30日至2012年4月20日，累计吸收存款5880.36万元，累计退付存款608.84万元，累计支付利息228.4866万元，累计未退还本金5271.52万元，涉及集资参与人366人。（3）、陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司2010年1月份至2012年4月20日，累计吸收存款59170.9313万元，累计退付存款36156.4313万元，累计支付利息7094.020567万元，累计未退还本金23014.5万元，涉及集资参与人512人。综上，陕西万民股权投资管理有限公司及被告人王琪、孙飞飞、张慧累计吸收存款共计162624.1252万元，累计退付存款共计107010.9561万元，累计支付利息34192.835591万元，累计未退付本金共计55613.1691万元，涉及集资参与人2235人。被告人王刚累计吸收存款共计78533.7526万元，累计退付存款共计41690.1113万元，累计支付利息8160.535467万元，累计未退付本金共计36843.6413万元，涉及集资参与人1187人。以上犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时被告人王琪、王刚系自首，依法应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请依法判处。被告人王琪对指控的向社会公众民间借贷的事实没有异议，但辩解是正常的融资，且将融资回来的钱没有挥霍，并非是非法吸收其认为其行为不构成非法吸收公众存款罪。被告人王琪的辩护人武广韬、杨保飞认为公诉机关起诉被告人王琪犯非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，且王琪的融资行为并未扰乱国家的金融秩序，其融资的目的是用于榆林市第二毛纺厂的项目开发建设，其不能退付本金的原因系政府没有根本解决榆林二毛的资产转让的交接手续，导致二毛开发项目、二毛破产项目的万民纺织园的手续不全未能启动，故在判决时，应综合注重法律效果与社会效果的统一性；另外，被告人王琪具有自首情节，其对行为性质的辩解不影响对其自首情节的认定；被告人王琪取得了部分集资参与人的谅解，被告人王琪愿意以自己的资产及二毛项目开发启动以后的利润偿还集资参与人的未偿还本金。综上，建议对被告人王琪作出公正的判决。被告人孙飞飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，也无辩解，但认为其主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，请求对其从轻处罚。被告人张慧对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解其不懂法，没有意识到其作为公司的股东，向社会公众吸收存款的行为是犯罪行为，其愿意将其个人的资产、财产拿出来积极向集资参与人兑付，请求对其从轻处罚。被告人王刚对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，但辩解其作为陕西万民股权投资管理有限公司的股东，没有参与过公司的管理和经营，建议从轻处罚。被告人王刚的辩护人边社平认为，本案是单位犯罪；被告人王刚未参与陕西万民股权投资管理有限公司的日常经营管理，未享受吸收存款的经济利益，并非单位犯罪的“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”，被告人王刚并非主管人员和其他直接责任人员，在王刚退出股份后，王刚无权、无力控制陕西万民股权投资管理有限公司的融资和退付行为；起诉书起诉的被告人王刚吸收公众存款的数额来源不明，对王某丙非法吸收公众存款无事实依据，且非法吸收公众存款是结果犯，并非行为犯和危险犯；根据《中华人民共和国刑罚》第十三条的规定，被告人王刚的行为显著轻微危害不大，被告人王刚对其他三被告人吸收资金的过程未参与不知情，并未直接或间接向社会公众宣传吸收资金事宜，故建议对被告人王刚宣告无罪。经审理查明：2010年10月份，陕西万民实业集团法定代表人王琪与被告人孙飞飞、张慧、王刚商量合作，为陕西万民实业集团筹集资金开发榆林市二毛土地项目成立陕西万民股权投资管理有限公司，借助该公司向社会公众公开吸收存款。2010年11月5日陕西万民股权投资管理有限公司在陕西省工商局注册成立，法定代表人为王琪，注册资金3000万元，被告人王琪出资1530万元，持有51%的股份；被告人孙飞飞出资600万元，持有20%的股份；被告人张慧出资570万元，持有19%的股份；被告人王刚出资300万元，持有10%的股份。2012年4月20日王刚退出股份，退股后王琪出资1710万元，持有57%的股份；孙飞飞出资660万元，持有22%的股份；张慧出资630万元，持有21%的股份。陕西万民股权投资管理有限公司于2010年11月23日在府谷县成立分公司，营业场所为府谷县XX镇XX路XX号；于2010年12月8日在榆阳区成立榆林分公司，营业场所为榆林市榆阳区XX路XX号（榆星大酒店一楼）；于2011年6月22日在横山县成立分公司，营业场所为横山县花炮有限责任公司门面房；于2012年1月12日在榆阳区镇川镇成立镇川分公司，营业场所为榆阳区XX镇XX路。陕西万民股权投资管理有限公司各分公司在营业场所雇佣经理、财务会计、出纳等工作人员。通过口头宣传，以各分公司的名义开具统一制式的借款收据向社会公众公开吸收存款。被告人孙飞飞具体负责陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司的一切事务，负责管理吸收、退还本金、支付利息及府谷分公司的日常事务；被告人张慧具体负责陕西万民股权投资管理有限公司及分公司的手续办理，在公司任职总经理；被告人王刚不参与公司的事务管理，也不负责各分公司的经营管理。被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚利用陕西万民股权投资管理有限公司及府谷县分公司、榆林分公司、横山县分公司、镇川分公司，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准公开在营业场所以开发榆林市二毛土地项目、启动万民纺织园项目为名，承诺以1%至3%不等的月利率向社会公众吸收存款，将所吸收存款一部分用于支付利息及员工工资和开销，其余均用于投资陕西万民实业集团名下的榆林市二毛土地项目。1、经审计，被告人王琪、孙飞飞、张慧及陕西万民股权投资管理有限公司的吸收存款数额为：（1）、陕西万民股权投资管理有限公司榆林分公司2011年4月份至2014年12月31日，累计吸收642名集资参与人存款53153.2251万元（详见西安超越会计事务所有限公司关于陕西万民股权投资管理有限公司榆林分公司吸收贷款、累计退付贷款、未退付贷款一览表2第1-22页），累计退付存款31783.0889万元，累计支付利息10020.858124万元，累计未退还本金21370.1362万元（含退还本金和支付利息超过吸收存款本金的部分）；实际未退还完的有362名集资参与人共计128814026.28元。榆林分公司具体未兑付的集资参与人名字及数额如下：武宏琦548421.9元、王婷婷645278元、张新华39833元、魏闻鸣785678元、冯淑英925181元、朱彦霖64800元、尚登珍74200元、王世山52305元、吴锦丽27017元、魏兴兰565077元、梁某丁73594元、王成68321元、雷永泽18400元、王秀兰62960元、黄军302087元、米晓慧205007元、白杨24931元、雷祥宝191616元、卜静135400元、屈振芳148801元、牛彩霞1048420元、杨亚莉77956元、雷相娥107387元、白万宏牛晓霞2466167元、王子文10974元、赵庆隆28120元、杨海芳103674元、乔生亮289334元、高子付914767元、杨海荣77101元、常庆荣19101元、张景明819560元、安廷忠6072元、刘国安573694元、马文平31653元、邵思祥66167元、聂兰芳117034元、高子杰17851元、吕东26000元、乔生斌29027元、王小龙1498180元、曹秀山62209元、王世忠438600元、郑国成5403元、王洲56424元、赵海艳739543元、吕应东401973元、马和平392905元、梁春梅83527元、朱俊817593元、韩占明27481元、牛光耀566169元、何桂绒320306.28元、马秀霞刘忠林607952元、王景31912元、周进飞56609、何锦平33337元、谢克诗550377元、王东1万元、高锦元13935元、薛少芳499560元、杨培荣153600元、张伟42400元、赵子爱394260元、张瑞63395元、王世壁125120元、赵江艳151752元、赵子彪564399元、连淑云55434元、张子贵1465803元、樊二青511720元、尉治荣5851331元、梁琴99585元、张亚亚1600元、关晓莉426104元、赵生芳刘军1669253元、薛平262309元、冯振兰82200元、张步苍18000元、雷祥福1144108元、胡月峰258383元、白春梅120534元、魏宏霞144680元、杨浩1205204元、王海琴38400元、马利兵32000元、边小平50456元、曹海燕39440元、郭艳176000元、李菲176000元、贺美芸87696元、康明峰346000元、张宏忠501180元、宋彩平46517元、李兴华442400元、雷鸣乾1502661元、乔雅婕34286元、王俊莲97893元、代世旭93020元、候杉杉15107元、高建青23490元、韦晓飞王秀琴1294200元、王月清王月娥59600元、乔玉林194368元、王茂兴211800元、杨开平29827元、韩春燕施养信1230300元、乔苗苗461029元、杨宏霞8万元、高瑞129500元、王磊荣54567元、王琳翔52917元、李阳春32万元、韩具珠38000元、高银2400元、思作平151081元、赵绥生1203800元、栾永洲136400元、思广飞331147元、李敏52万元、王亮20824元、高斌宋力梅528203元、张忠山164000元、李秀英152000元、马万英2940116元、王峰399002元、白雪844980元、刘雨乐114600元、王波108114元、张彩凤105712元、赵海鹰231600元、张应珍28120元、赵振华937720元、刘国英7600元、乔明华336800元、宋子元4880元、白雪林125440元、薛世蕊152000元、蔡德军550336元、韩成华215104元、雷博44534元、李蓉13634元、李宏青252000元、张卫玲220780元、黄飞燕143160元、朱春霞3175450元、刘少波176457元、郝文梧197169元、拓俊双288800元、雷祥前304000元、汪晓玲58300元、刘明轩228万元、张永先358000元、朱晓玲1352134元、王怀义66448元、刘列梅4696元、雷祥聚4万元、贺昊1059760元、何某某52267元、肖菊芳110720元、马惠珍1453146元、侯明君156000元、杨玉香56811元、刘秉胜132800元、肖汉丽352000元、李夏隆523733元、田建东152000元、张燕15万元、王子昌152000元、付有芳1243753元、张仲忠39334元、梁文清孙利平2187667元、谢文亭38000元、薛琴40806元、刘宏胜70567元、刘鹏张慧香234959元、张宝令444000元、叶丽梅74187元、拓振莲32863元、马耀武40220元、张同业25500元、李长巨193800元、冯兰英25733元、王玉莲74405元、高生平123200元、王玉强51400元、杜治国175390元、关秀华90533元、马润青87574元、姬小娜12800元、王秀宏王鑫900001、冯斌191000元、马晶21434元、惠兴文202000元、张娜89600元、孙平53200元、单存林338730元、王世存50400元、刘新儿38440元、刘韵儿29060元、贺军峰1140870元、王丽芳2604086元、孟利萍1234021元、苗绥安218400元、马青梅288757元、延瑞676800元、庞华119999元、刘世军8340元、闫世兰6810元、马生斌86560元、李梅79040元、王子元165200元、叶应强152000元、王志斌364800元、思希艳40400元、牛春霞1561873元、关玉海219584元、赵晓梅67054元、王玉梅95998元、李清1300040元、胡学丽15200元、刘晓荣44万元、王二堂294987元、王生俊140720元、张建雄38万元、侯斌1518640元、髙咏梅王治斌258400元、袁则鱼89000元、张艳霞394900元、思淑荣232013元、胡月林74000元、王彩云224000元、高菲38万元、王艳宁138000元、李桂兰76000元、高强114000元、琚永忠276000元、郭学荣176000元、魏深明7600元、周士贵32000元、刘小波12万元、侯苗苗18800元、袁广耀37015元、张某癸511370元、张鹏翔1992053元、王玉霞7479元、李爱玲281358元、杜宏兵29467元、魏永华7万元、白锋庆55200元、王娜536945元、李建秀904000元、雷升安44万元、孙宏斌264000元、高冬美李佳展144952元、乔文明9267元、黄培章202400元、刘锦莲602400元、高路80500元、魏小东76000元、马万梅88000元、薛海安5万元、雷祥亚1805850元、任秀权12万元、刘泳利88000元、王金娥88000元、刘晓宇44000元、李焕堂228400元、贺德世44000元、黄瑞662950元、雷震20万元、王霞12147元、李丽华86057元、王彩艳169600元、李红霞179315元、王晶91200元、王万军91200元、关婷婷152000元、刘某壬芬20万元、雷某甲5万元、王明亮2022506元、李海英597662元、候励峰23396元、杨爱华79200元、张继明673840元、郑国礼127858元、刘芸17600元、贺生富6万元、宋春英164万元、韩树军44000元、王凤霞287640元、贺秀芳88000元、张婷婷92800元、赵学义75730元、马建成76000元、李广霞107502元、张平520215元、高慧娟132000元、苏文114400元、高晓东411200元、陈小华35200元、王小云3万元、思成明136000元、王永平62765元、王海滨83840元、李海芹78118元、申锐79432元、李强58000元、王瑛17600元、王利飞432800元、王艳丽1万元、杨子文76000元、曹应选4万元、雷利533048元、李艳艳3万元、张继飞61600元、王春花141万元、王俊荣17600元、白殿军16万元、蔺培玲246400元、杜福忠5万元、王男4万元、曾建富21万元、鱼功超196000元、张应乾12309元、钱连珠10万元、牛永兰10万元、刘某壬37050元、常晓梅144662元、白梅13万元、雷祥祖20万元、冯生田10万元、刘某戍秀24036元、李巧玲44000元、马珍云44000元、陈宏飞118418元、罗宕芳20万元、叶秀英12万元、袁香莲14352元、王志敏5万元、郭良权30万元、刘治田111120元、贾瑞君191万、常江261936元、李萍20万元、雷炜27806元、雷祥林10万元、马丽176000元、宋锦洲134万元、黄某某107万元、魏忠明42万元、魏孝民536499元、贾瑞红160万元、李国勇614000元、高秀梅184300元、李娟9687元、韩占山226896元、黄爱莲56000元、张治华73920元、李某甲33878元、盛晓东963438元、尚凤娥186624元。（2）、陕西万民股权投资管理有限公司镇川分公司2012年5月份至2014年12月31日，累计吸收涉及149名集资参与人存款6906.916万元（详见西安超越会计事务所有限公司关于陕西万民股权投资管理有限公司镇川分公司吸收贷款、累计退付贷款、未退付贷款一览表6第1-5页），累计退付存款4444.279万元，累计支付利息833.3133万元，累计未退还本金2462.637万元（含退还本金和支付利息超过吸收存款本金的部分）；实际未退还完的有76名共计19088804元。镇川分公司具体未兑付的集资参与人名字及数额如下：王某甲638057元、边万莲319600元、高世芳35520元、刘某壬6840元、刘东48万元、韩某乙6677481元、叶雷346140元、常子飞392320元、张忠玲396000元、刘某壬芳387940元、白英才78000元、樊仲飞83600元、张登发19万元、王红梅39200元、张改林30290元、刘海燕88000元、李宏恩142800元、高春生12800元、朱鹏忠138600元、陈明18200元、张爱兰6400元、高玉基41880元、王艳芳76000元、边万银88000元、李世飞137940元、王应成44000元、李宏金46750元、艾东阳76万元、王克林514000元、孙建虎458800元、魏向荣202550元、李金利94170元、高建成52800元、崔正虎52000元、李菲152000元、康善斌38000元、吴艳梅353440元、李彩花192167元、姜涛111920元、高利1599900元、王卫华48880元、张秀英3880元、薛廷47200元、张焕梅1万元、郭候新26400元、田生喜62000元、张国珠51467元、苏某某129600元、张秀云3万元、葛润玲152000元、李宏才22800元、王培福33340元、吴成林10万元、王振彦30万元、李宏富50400元、孙世来74800元、葛承润152000元、朱绪清38000元、李巧琴22800元、韩愿76000元、姜凤斌73600元、吴士梅10万元、常思荣172000元、李根社22万元、韩应峰3万元、陈岗59600元、杨涛38000元、王长军176000元、白文彩10772元、苏治富67600元、冯辽宁26400元、冯宇静17600元、樊虎521560元、薛志东2万元、姜富龙10万元、韩勇50万元。（3）、陕西万民股权投资管理有限公司横山分公司2011年6月30日至2016年7月5日，累计吸收857名集资参与人存款22201.8912万元，涉及集资参与人857人，累计退付存款13295.6347万元（含有80名集资参与人超过实际存款本金的累计3098.2729万元），累计支付利息3293.5119万元，实际本金未退还完的共487名集资参与人累计10197.3618万元。具体未兑付的集资参与人名字及数额如下：刘应春23177元、白玲玲119753元、刘某酉5190元、冯某某294073元、陈振荣127340元、曹振明24000元、李和平91546元、杨某甲32633元、王凤莲1075862元、崔海莲1万元、任丽娜55688元、刘发元259802元、吴某某148000元、杨某已170800元、王某辰14127元、李巧玲29550元、吴霞34739元、李某卯4.4万元、杨某壬23200元、高培君3921000元、张斌254660元、张喜平7.6万元、高善银58万元、梁某丁36773元、冯生春330016元、梁怀恩153886元、梁广余126680元、康宏业18413元、石俊玉51317元、朱文国31000元、张宏义128720元、康宏斌94417元、候业花3200元、曹兵10611元、白成民104000元、罗成1532649元、赵某乙3800元、韩丁杰800元、王琪3615595元、王振强66062元、崔某某81107元、李养清34171元、陈秀萍177440元、孙树霞9067元、陈加会32000元、王子君1481230元、梁广政16383元、王毅96107元、赵具祥16000元、胡三银72800元、吕文报9340元、胡某丙68498元、沈某甲193595元、王某癸82733元、邵学仁79860元、王某丁66848元、白应民7933元、刘培玉81200元、尹相俊71325元、姚某丙50353元、孔祥薄38452元、白锦山3万元、刘某寅14194元、侯国良44826元、雷某壬64000元、张某戊370507、李子平3万元、高爱芳32000元、思培祥32800元、邵某某549690元、张某丁112400元、陈江仁15147元、王利107107元、李万军8367元、郭子鹏23357元、陈红65061元、刘某辛67827元、张某壬6800元、张治梅3520元、郭某乙289360元、常志海33627元、王二栓97499元、王某戊20142元、肖汉山65800元、曹某丙36333元、陈振宏136800元、李某戊60800元、乔某丙2万元、白卫清62061元、边菊萍632180元、刘某午30613元、曹文信31507元、梁广东9200元、李炳军7400元、姚某甲81400元、姚某乙92700元、康某甲503283元、李万英71803元、刘某子185600元、李某子47132元、李某辛238400元、高振兵35693元、周子军78072元、侯苗苗36440元、张某已222200元、曹振国64000元、曹培艾24940元、周某甲112284元、白殿明10084元、屈山虎74036元、刘某申174346元、刘丹丹510265元、冯占亮18478元、白玉国86473元、康二存15234元、常梅327600元、刘某戍84800元、肖汉功76000元、陈某丙11600元、陈某乙28000元、张某辛36000元、边广成727253元、杨某乙122000元、张某乙49200元、刘桂玲7487元、王振禄3257200元、陈卫芳89080元、雷某庚20040元、梁元才9600元、李培兰70800元、阿青卫48180元、张某丙13200元、刘峰13200元、王国秀13200元、刘某庚88333元、潘锁余8560元、贾奋东20825元、钟明亮128400元、周万礼66327元、周子强32200元、刘爱娃22000元、王某子192800元、马登珍34800元、李发亮36914元、白彩林6253元、潘均17240元、王振翠9873元、杨建旗20800元、闫占斌3803元、边步平23200元、贺奋同38600元、李某壬1250540元、石永明72808元、赵某甲815600元、梁峰93394元、刘某癸293569元、闫海强31880元、徐新珍152000元、杨志岐23800元、柳某甲52800元、李月兴45200元、候封植90987元、李娟261495元、曹文德67293元、李生发15200元、张治国76000元、王世斌157146元、曹又鹏11263元、雷明秀39933元、尉某某126910元、周某乙23047元、康某丙114800元、牛永生188010元、郭占芳150800元、李刚1058元、韩光蕊721267元、鲁小宁81573元、杨院斌15600元、郝某丙14950元、常某甲971333元、杨某丁38000元、韩青芽43153元、刘克玲48万元、闫海忠104203元、梁长宏25200元、薛春莲105867元、李某已151367元、吴玉林13200元、陈子生15万元、郝志和135827元、陈子莲5200元、张虎兰3453元、钟凤琴18200元、牛立花15905元、梁德忠188973元、峁志英148082元、刘永忠28530元、冯虎飞16690元、曹继金29040元、白继霞2300元、许小军40400元、郭小玲49400元、聂某某21600元、崔小东26980元、吴玉福33086元、董某某47733元、刘海升48480元、刘忠明90180元、王世荣47200元、白万珍2045111元、张改霞105600元、白某丁4600元、赵英19423元、曹海毕77683元、刘某丁117200元、周小燕88310元、薛荣17250元、高景39200元、薛万成86800元、雷鸣西19000元、乔某甲57290元、孟昭龙37198元、薛莲164759元、梁德珍70600元、左艳利37600元、王海亮568400元、张娅10226元、何振杰217200元、张德义15200元、曹生平252800元、沈某乙117400元、王鼎成36000元、吴玉明20800元、雷某已349742元、王志16180元、柳某乙17147元、曹桂连187200元、乔某乙35600元、张小艳78000元、刘某戊37万元、李某寅86000元、冯振东44000元、张某庚110400元、高生珍78050元、张鹏彪202204元、刘某未26400元、刘树仁111568元、曹有明85933元、苏卫保60327元、安廷忠6537元、康某乙135200元、王艳霞8800元、刘某庚琴66633元、曹宏东9050元、陈彩梅54000元、李波28000元、康某戊36033元、史宝成30400元、袁来生2504元、王殿富46400元、边利萍216400元、合春芳144000元、蔡永丽10992元、陈甫山126010元、张红卫26000元、陈子谦25097元、陈艳2754元、鲁利玲77414元、边小平114400元、何怀亮26800元、梁长萍43787元、吕文军15600元、合亚钧468800元、柳艾芳37600元、王某辛233200元、梁怀明24400元、刘培国17600元、白小林93200元、安光军3422元、雷殿成31147元、曹国忠36000元、刘某已65242元、曹树有266000元、师发仲28200元、李某丁69600元、柳彦存18188元、薛世蕊450703元、杨冬荣62575元、雷志亮35667元、钱兴明115200元、王怀兰15600元、陈文强57840元、李树应20979元、王某壬33200元、白永琴25600元、张有兰68533元、边彩云10800元、陈某丁43000元、白成利14540元、陈长军74500元、梁长娥82万元、何某某88000元、张某子76400元、鲁利芳17600元、邵思瑞1369600元、张某癸87836元、郭晓荣52800元、雷鸣怀37600元、张忠88000元、高生平6万元、刘继成17600元、吴士周44800元、杨某辛5600元、曹文峰44000元、魏德旺27600元、刘万学31977元、陈军17600元、高录耀13880元、王某卯22800元、王晓美27600元、白某戊89541元、沈玉琴47450元、陈永强4万元、张文周33200元、李常莲1万元、雷某癸3万元、雷志伟20万元、李万伟4800元、吕文莲4167元、常某乙88000元、孟某乙4000元、叶爱珍15800元、徐平礼10725元、姬忠祖1万元、李某丙132500元、冯玲18000元、候梅成2万元、罗兴娥3万元、贺某某124293元、刘海100400元、王渊329000元、郭占秀18000元、郭子云35500元、张万芳1万元、刘宁6.2万元、施道富20万元、李兴平9万元、王仲林68467元、姬世斌42300元、潘永肥1万元、樊某乙7万元、陈文庭15万元、陈巨彦115600元、廖某乙285000元、孟某甲10万元、付明义87793元、高治龙8.8万元、郭某丙40520元、常兴礼7万元、韩波343200元、胡某乙3万元、安红莲5万元、王爱军59210元、李养宏36万元、胡振旺4万元、雷某乙12.8万元、肖钧1万元、刘生秀26400元、廖某甲99400元、高彩霞884800元、马明龙33200元、白某甲6800元、吴士录2万元、郭应儒105600元、李莉4.2万元、尹生龙17600元、白永风11400元、白进益8.8万元、薛继德24400元、罗启贤136930元、张绣平44万元、闫瑞26400元、艾玉玉17600元、雷志明20800元、王秀义17730元、薛占军35200元、樊某丙114400元、魏艳霞8800元、管生芳24400元、田奋强227933元、李元3万元、刘瑞6440元、刘士花157784元、冯怀岗3万元、彭某甲30万元、郝某乙3万元、吴玉强0.8万元、雷佃业38000元、曹化军1万元、王某庚5万元、何艳如1万元、曹相英57640元、刘补祥8000元、王秀珍7万元、常占梅87970元、王子富2.8万元、李植兴8000元 、余某甲19900元、贺世茹20万元、高崇斌2.8万元、许艳平1万元、李某辰5.8万元、思文萍10万元、彭新智30万元、曹继萍10178元、郭政3万元、安明娥38973元、刘启秀1万元、郭子楼40924元、曹某甲20万元、袁某某8.8万元、陈鹏2.8万元、雷某丁25万元、雷某辛8万元、梁国东1万元、马某某2.1万元、武正府9万元、薛键娜1.8万元、范崇强9.8万元、李夏玲4.8万元、屈升虎7万元、胡星伊50万元、高兴艾4.8万元、候志兰1万元、王力波3万元、候生业1万元、白永祥4.8万元、李永文1.8万元、毛兴艳5.3万元、杨银山0.8万元、代菲1.8万元、周粉娥0.8万元、邢某某1.8万元、李龙5.8万元、冯林0.8万元、肖甫国3万元、高宏德10万元、姜生胜1万元、曹国瑞7.8万元、刘某卯5万元、焦某某4万元、杨开光4.8万元、曹彩云3万元、姜某某3万元、高二飞10万元、杨某丙4万元、武彩梅2万元、赵国来14万元、周喜清2万元、王继朋2万元、陈占英2万元、白某丙0.8万元、牛四芳2万元、李某丑5万元、高某乙23万元、王刚177027元、黄某某10万元、高某甲3万元、高壮20万元、陈振爱73.6万元、刘巧霞34202元、杨满梅5万元、孟丽娟7万元、杨兴梅6万元、魏青8万元、冯爱萍50925元、李荣44383元、杨巧玲41112元、段秀艳44383元、李飞琴139001元、刘某丙20万元、王子元4万元、胡某甲68494元、王子斌4.7万元、王玉宝10万元、韩金蕊10万元。（4）、陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司2010年1月份至2015年5月份，累计吸收587名集资参与人存款80362.0929万元，累计退付存款57487.9535万元，累计支付利息20045.152267万元，累计未退还本金228741394元（含退还本金和支付利息超过吸收存款本金的部分）；实际未退还完的有125名共计109497069元。具体未兑付的集资参与人名字及数额如下：高兰萍45万元、刘二亮206800元、白埃厚243元、白海涛94667元、白花女38817元、白清河26537元、班来福51474元、柴忠如42193元、陈金武205000元、陈其涵262.3万、崔海明28232880元、崔海艳200500元、郭满良11280元、郭先开731460元、郭彦平106680元、何生荣271549元、贾买莲117399元、靳慧彪92333元、李刚25960元、李喜田96231元、李永清49468元、李占平360586元、李占平36万、蔺计荣39180元、蔺儒斌1392913元、刘波167253元、刘东厚8987元、刘根1168854元、刘关小519871元、刘光134600元、刘憨小49840元、刘慧40407元、刘金兰102160元、刘军823600元、刘军旗142013元、刘平43633元、刘伟86447元、刘祥庭29000元、刘秀红29208元、刘某庚霞39127元、刘某庚珍30280元、刘振厚123067元、马根元93574元、庞冬宁46000元、裴文华60600元、石和平36413元、石振国359200元、苏慧珍37020元、苏清孩195248元、苏永霞86867元、苏治国68287元、孙钢成405615元、孙建伟282605元、孙来兵420692元、孙莲花16033元、孙琴琴103773元、孙仁杰64341元、孙瑞君14000元、孙文慧126067元、孙雪飞467763元、孙应林212190元、孙治奴567691元、王埃蛆17720元、王爱桃60113元、王翠珍557891元、王殿英120798元、王二丑38684838元、王凤桐139268元、王贵金28634元、王混兰89370元、王锦霞37400元、王军海87673元、王林263200元、王乃林111260元、王秋艳268733元、王瑞丽96433元、王润梅76747元、王外8000元、王喜明48513元、王小梅496327元、王小平28475元、王徐晓131827元、王艳波210333元、王长锁186598元、王仲伟859409元、温培荣994666元、邬妤71114元、武嬲小1439元、武玉英21421元、徐孝明56467元、闫子荣159134元、杨宽晓348746元、杨美14880元、杨美丽27620元、杨培明9825001元、杨心爱319323元、杨彦军89000元、杨彦平461493元、杨银凤69107元、尤永清935233元、于培正50万元、尤贵清1171428元、岳娥娥75801元、张贵林1881574元、张桂喜403566元、张国强139607元、张浩东6007元、张候棉195101元、张花眼48720元、张慧良81200元、张今强35655元、张俊瑞82533元、张凯丽6754元、张利升86400元、张鹏94667元、张荣田1527778元、张润清4653元、张秀清80420元、张彦彪3115646元、赵憨乐14800元、赵随15761元、赵映勋112719元、赵智慧157747元、郅清香529759元、朱根兰35607元、庄守永67186元。2、经审计，被告人王刚吸收存款数额为：（1）、陕西万民股权投资管理有限公司榆林分公司2011年4月10日至2012年4月20日，累计吸收309名集资参与人存款13482、4613万元（详见陕西华睿智普联合会计事务所（2016）401号关于陕西万民股权投资管理有限公司榆林分公司吸收贷款、累计退付贷款、未退付贷款一览表第1-7页）；累计退付存款4924.84万元，累计支付利息838.0283万元；累计未退还本金8557.6213万元；实际未退还完的有271名共计811803226.51元。具体未兑付的集资参与人名字及数额如下：安廷忠220660元、白成和3万元、白春梅15万元、白万宏146万元、白文奎25万元、白雪25万元、白一利10万元、边小平5万元、卜静229600元、蔡德军100万元、曹东艳10万元、曹秀山350400元、曹志燕201866元、曹志新238000元、常春15万元、褚黛88000元、戴世耀14万元、党雪平18万元、樊二春60万元、樊奋涛20万元、冯胜建21万元、冯淑英628000元、冯振兰10万元、高斌20万元、高浩有98000元、高建青7万元、高锦元79600元、高丽5万元、高亮喜132000元、高梅17600元、高瑞5万元、高艳林10万元、高银6万元、高子付32600元、高子杰276000元、谷雨40万元、关晓莉80万元、管泰荣307171.46元、郭庆15万元、郭秀芳90400元、韩彩花552000元、韩凤林1494000元、韩占明302400元、韩英119520元、郝文梧6万元、何桂绒372000元、何锦平27600元、贺波5万元、贺飞飞10万元、贺凤东2万元、侯杉杉1万元、侯雄花10万元、侯凌云5万元、胡月峰40万元、黄博6万元、黄崇琴25000元、黄飞燕7万元、黄军234400元、霍生亮74000元、贾满荣10万元、康春燕18万元、雷博10万元、雷鸣乾140万元、雷相娥158400元、雷祥宝264000元、雷祥成12600、雷祥福135万元、雷祥聚4万元、雷相兰10万元、雷祥鹏511000元、雷祥前40万元、雷永泽36400元、雷瑜1万元、李常伟8万元、李冬梅9万元、李海宏10万元、李红13万元、李宏梅8万元、李宏萍466400元、李宏青10万元、李慧126400元、李姣姣3万元、李开红10万元、李敏40万元、李琴6万元、李蓉5万元、李尚春22万元、李树梅5万元、李树鑫352000元、李晓锐3万元、李兴华18万元、李秀英10万元、李燕25万元、李阳春50万元、连淑云20万元、梁春梅71200元、梁琴15万元、梁某丁169600元、刘光旭100万元、刘国安43万元、刘国英1万元、刘军50213元、刘列梅12000元、刘明轩200万元、刘少波6万元、刘增旺5万元、栾永洲7万元、吕东44000元、吕应东411600元、马和平463200元、马健清52800元、马利兵5万元、马琴20万元、马帅5万元、马万英4302000元、马文华22万元、马文平188000元、马秀霞532000元、马竹林72800元、米晓慧189267元、苗凤梅71600元、聂兰芳46400元、牛彩霞1068180元、牛光耀409200元、乔苗苗36000元、乔明华20万元、乔生斌45200元、乔生亮147333元、乔雅婕2万元、乔玉林29万元、屈文婷144000元、屈振芳3588000元、任永明505500元、闫圣堂202000元、尚国民10万元、邵思祥176000元、施养信488050元、思广飞35万元、思列平48600元、思作娥98000元、思作平27万元、思作利17万元、思作艳42754.75元、宋彩平42000元、宋怀英6万元、苏楠125800元、田向阳20万元、拓俊双22万元、拓圆梅17600元、汪晓玲5万元、王波15万元、王成52701.3元、王东1万元、王奋桐17600元、王奋旺70400元、王峰28万元、王贵荣484000元、王国85290元、王国华9万元、王海琴6万元、王怀义17300元、王景2万元、王静118000元、王俊莲35万元、王俊淇1万元、王磊荣6万元、王亮6万元、王琳翔2万元、王茂兴22万元、王明卫80400元、王世壁20万元、王世山36400元、王世忠48万元、王婷婷53656元、王祥荣5万元、王晓军7万元、王秀兰167800元、王艳52800元、王月清1万元、王振华10万元、王镇96800元、王治宽80400元、王洲76400元、王子江8800元、王子勤1万元、王子文8800元、韦晓飞52万元、尉治荣144万元、魏宏霞46万元、魏启明96983元、魏闻鸣1039691元、魏兴兰284000元、吴锦丽18万元、武宏琦534400元、席磊13万元、谢克诗385600元、谢新10万元、薛平16万元、薛少芳50万元、薛世蕊20万元、薛秀凤3351540元、杨海芳148000元、杨海荣218400元、杨浩30万元、杨宏霞20万元、杨开平98960元、杨培荣196800元、杨亚莉108000元、杨艳芳59万元、姚成林124000元、叶艳利1万元、袁亚丽35200元、张步苍2万元、张彩凤9万元、张飞娥447707元、张光军100万元、张汉增10万元、张宏忠55万元、张建勇138000元、张景明1038000元、张菊梅2万元、张露丹20万元、张明贵1万元、张庆莲3万元、张瑞234400元、张帅55200元、张伟79200元、张新华42800元、张秀梅15万元、张亚亚1万元、张莹10万元、张应珍16万元、张永先10万元、张忠山10万元、张子贵20万元、赵国艳403200元、赵海艳334000元、赵绥生9万元、赵江艳145200、赵庆隆88000元、赵生珍2万元、赵彦林10万元、赵振华100万元、赵子爱464000元、赵子彪1192000元、郑国成240200元、郑振丽8万元、周进飞36193元、周子龙10万元、朱春霞200万元、朱俊1946000元、朱小军26万元、朱晓玲380万元、朱彦霖164000元、韩春燕65万元、韩具珠1万元、宋子元2万元、牛晓霞772000元、赵生芳66790元、柳彦丽1692000元、王海波5万元、宋力梅13万元、刘雨乐（冯淑英）10万元、张彩凤王成成5万元、王月娥4万元、赵海鹰10万元、韩成华55万元、张卫玲3万元、尚凤娥22万元、刘嘉豪10万元、陈燕100万元。（2）、陕西万民股权投资管理有限公司横山分公司2010年6月30日至2012年4月20日，累计吸收382名集资参与人存款5880.36万元（详见陕西华睿智普联合会计事务所（2016）403号关于陕西万民股权投资管理有限公司横山分公司吸收贷款、累计退付贷款、未退付贷款一览表第1-7页），累计退付存款608.84万元，累计支付利息228.4866万元，累计未退还本金5271.52万元；（含退还本金和支付利息超过吸收存款本金的部分）；实际未退还完的有365名共计50655950元。在横山县非法吸收未兑付完的集资参与人名单和数额如下：张艳丽54600元、刘应春43800元、白玲玲132800元、陈培英212647元、白永旺372000元、王国仁57690元、卜亚宝132000元、刘某酉51447元、冯某某167800元、王彦军85192.5元、陈振荣19540元、曹振明44000、罗怀生839366元、李和平163831元、高锦壮654361元、孟兆芳220800元、杨某甲45200、雷二平20400元、李生举136800元、王凤莲706000元、崔海莲80400元、任丽娜128000元、董润海217600元、杨水泉17600元、师发元37465元、肖锁平186000元、刘发元49290元、白团民98000元、吴某某89200元、吴玉权27600元、杨某已165200元、王某辰47434元、朱保英492000元、李巧玲100400元、吴霞92800元、陈燕60000元、李某卯44000元、杨某壬17600元、高培君1542000元、张登华185600元、张斌151493元、张喜平88000元、罗慧媛64867元、高善银88万元、梁某丁131600元、冯生春370800元、梁怀恩84000元、梁广余86400元、刘英花220120元、曹海珠457738元、刘锦军48800元、康宏业596000元、石俊玉102800元、朱文国15000元、张宏义235200元、康宏斌150610元、卜换换32万元、侯业花4400元、曹兵5万元、贺加财26400元、余某乙231200元、李清华191440元、白成民176000元、罗成1373520元、杨文秀54720元、赵某乙5万元、韩丁杰88000元、安广莉3万元、李某庚250800元、唐秋红3万元、李生武8万元、高莉4万元、刘某壬36667元、高建祥37000元、王琪2711200元、张鹏忠239600元、薛生英5万元、曹锋87200元、王振强284000元、刘新民8800元、刘国存17万元、王力武67600元、崔某某194000元、李养清7万元、雷海利401200元、陈秀萍54000元、孙树霞1万元、叶耀龙44000元、陈加会5万元、杨彩根19774元、王子君70万元、梁广政25000元、王子明92800元、王毅121600元、赵具祥15000元、胡三银62600元、袁胜利264000元、吕文报12万元、胡某丙258762元、沈玉连188400元、刘加东94000元、刘俊德8433元、陈丽宏79200元、白成春165000元、王某癸10万元、刘桂英219199.5元、邵学仁24万元、牛世娥8800元、王某丁130400元、张鹏斌10万元、白应民102800元、刘培玉8万元、尹相俊28125元、陈龙5万元、雷明聪6万元、高启智9600元、姚某丙17600元、孔祥薄4万元、刘某壬芳402000元、白锦山27600元、杨某戊12360元、杨有清27600元、王锦连37600元、侯国良348800元、雷某壬5万元、杜萍15万元、李子平46400元、高爱芳2万元、郝某甲3万元、思培祥13200元、邵某某58万元、张某丁144000元、胡永爱2万元、高军2万元、王喜飞3万元、安柯静55375元、陈江仁2万元、王利4万元、李万军4400元、郭子鹏24万元、陈红39600元、雷某丙17600元、刘某辛47600元、李孔亮1万元、侯玉平1万元、侯雄花6万元、张某壬36400元、京艳丽3万元、侯春娥23412元、贾培功18800元、张治梅44000元、姚殿明11万元、郭某乙4000元、常志海35200元、刘海民45200元、王二栓98000元、王某戊29809元、雷鸣升19434元、肖汉山23800元、曹某丙27600元、李瑞华8万元、魏永爱52800元、陈振宏109200元、李某戊46400元、乔某丙5万元、白卫清12万元、刘兆娃76400元、刘巨仁69984元、周子忠5万元、陈晓华6万元、边菊萍98000元、刘某午17600元、白洁105600元、曹文信8800元、张怀文118800元、梁广东71600元、李炳军8800元、潘岗4400元、赵金录13800元、邵子杰9574元、安得宁4万元、安建华119236元、姚某甲7万元、姚某乙6万元、康某甲14万元、李万英75000元、刘某子6万元、袁秀丽10万元、李某辛18万元、高振兵17600元、周子军2万元、张某已6万元、吕文党3万元、苏志军140万元、曹振国10万元、曹培艾1万元、周某甲65000元、王世英20万元、王怀清5万元、王世山1万元、白殿明25000元、屈山虎8万元、许旺全15000元、肖汉武10万元、王保孝32万元、宋晓花8万元、王宏钧16万元、刘某申8万元、刘丹丹1128000元、冯占亮5万元、刘世荣12万元、白玉国11万元、康二存2万、常梅27万元、刘某戍10万元、肖汉功5万元、陈某丙2万元、陈某乙3万元、张某辛3万元、边广成38万元、薛娇4万元、康宏基40万元、赵兴军11万元、王立勋10万元、杨某乙4万元、张某乙10万元、刘子兵8万元、刘德清4万元、陈霄云7万元、刘桂玲2万元、刘国芳48976元、刘应培1万元、王振禄300万元、陈卫芳7万元、张志新45万元、李发翠2万元、雷某庚5万元、梁元才2万元、李培兰8万元、阿青卫1万元、周爱国175000元、尚玉玺2万元、魏长秀1万元、张某丙2万元、刘峰2万元、张新平1万元、王国秀2万元、刘某庚99100元、潘锁余8万元、苏志强12万元、贾奋东15万元、常小艳10万元、王某已89万元、高林7万元、王艳7万元、黄培生15000元、钟明亮5万元、周万礼55000元、周子强45000元、吴玉珍10万元、武花妮10万元、刘爱娃2万元、高生忠30万元、王某子5万元、杨思强4万元、薛继伟5万元、张喜堂5万元、马登珍2万元、李发亮45000元、安莉3万元、白彩林15000元、王清98567元、周喜亮5万元、潘均1万元、王振翠3万元、杨建旗3万元、闫占斌40万元、雷志付12万元、乔小飞3万元、边步平1万元、贺奋同35000元、尚成发1万元、雷志升6万元、李某壬224万元、曹又富45000元、石永明15万元、赵某甲5万元、梁峰5万元、刘某癸100万元、安明和12万元、安广慧3万元、闫海强20万元、徐新珍20万元、杨志岐4万元、柳某甲2万元、李月兴2万元、李某甲3万元、张琴2万元、侯封植2万元、朱绪芳50万元、安广壮2万元、李娟1万元、王国礼2万元、曹文德2万元、王世金13万元、杨文庆5万元、梁树平2万元、李生发2万元、梁长俊1万元、张治国5万元、柳小玲10万元、陈丽平5万元、高怀玉30万元、王兴如3万元、刘武东3万元、尉某某55000元、姚文博1万元、折保财3万元、杨某丁5万元、韩青芽7万元、彭振琴9万元、张学礼6万元、刘克玲20万元、闫海忠30万元、杨文梅1万元、梁长宏2万元、郝伟9万元、柳占清13万元、周喜招1万元、薛春莲35万元、马世珍4万元、郝利峰20万元、李某已5万元、郝利文20万元、吴玉林2万元、陈子生3万元、贺世平3万元、郝志玉17万元、郝志和20万元、陈子连2万元、张虎兰2万元、钟凤琴15000元、牛立花2万元、梁某甲6万元、梁德忠2万元、峁志英47699元、宋晓红12万元、刘永忠2万元、冯虎飞55000元、曹继金10万元、许旺山1万元、胡仁萍15万元、白继霞4万元、许小军3万元、吴青萍8万元、白万珍30万元、曹艳琴15万元、刘某丁7万元、王彩琴1万元、曹汉英2万元、闫奕卓1万元、朱敬贵3万元、陈艳61600元、冯志芳3万元、陈长军44000元。（3）、陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司2010年1月份至2012年4月20日，累计吸收512名集资参与人存款59170.9313万元（详见陕西华泰司法会计鉴定所关于陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司吸收贷款、累计退付贷款、未退付贷款一览表第1-23页），累计退付存款36156.4313万元，累计支付利息8160.535467万元，累计未退还本金36843.6413万元（含退还本金和支付利息超过吸收存款本金的部分）；实际未退还完的有246名共计181413425元。被告人王刚在府谷分公司吸收本金未退还集资参与人具体名单及数额如下：白埃厚18683元；白摧明58640元；白海涛154667元；白花女19672元；白清河80967元；白玉柱472333元；白重庆113433元；班来福559440元；班英17万元；边慧平990813元；柴俊花68190元；曹建云3万元；柴忠如307173元；陈彩霞119880元；陈社平374.9万元；陈万雄22.36万元；陈永胜89205元；陈有华151887元；崔海明30188240元；崔海艳33.55万元；淡玉林17.58万元；淡长树187333元；党憨695349元；党亮如 30.52万元；段保林38.08万元；段海燕4.76万元；段欢虎2.886万元；段建林60.8万元；段美林16226元；付军飞1.42万元；付秀芳540元；高翻转141508元；高洁349260元；高兰萍10万元；高亮庭7.195万元；高美花213653元；高美霞38万元；高彦彪51.02万元；郭先开48.26万元；韩霞1万元；郝候乃72227元；郝文治328933元；郝艳芳72.69万元；郝玉英9万元；何海荣165870元；何建平19293元；何生荣16.1072万元；贺利东14.25万元；贺向东46.7733元；贾利平4.2136万元；贾买莲3万元；贾晓强23.73万元；靳发晓22366元；李富山3万元；李海师149007元、李乐萍13.2874万元；李利军2.7258万元；李清平5.1万元；李喜田2.8368万元；李霞63408元；李占平245940元；蔺儒斌510.6326万元；刘殿华3万元；刘东厚227227元；刘根90467元；刘关小63693元；刘光145700元；刘果林230104元；刘憨18093元；刘憨小47067元；刘混林5万元；刘金兰12万元；刘静48322元；刘军144747元；刘军旗790146元；刘君霞53080元；刘六毛68800元；刘茂华303193元；刘平68833元；刘枰2210.335万元；刘帅38200元；刘文明28280元；刘文强2.7755万元；刘霞1万元；刘祥庭4.7万元；刘秀红0.9937万元；刘彦林40.8万元；刘有喜13.488万元；刘某庚珍2.85万元；刘跃飞6.328万元；刘振厚19.5067万元；刘振平101127元；罗晓慧103100元；麻云飞193.5万元；马根元5.04万元；苗平小3.5707元；庞冬宁7.6万元；裴文华2582.6万元；齐瑞娟23.12万元；屈磊83940元；屈玉先217307元；任候存543520元；尚爱女93487元；尚琴小4507元；尚喜儿40913元；石明雄149780元；石文慧323367元；石文莉4万元；石振国539200元；史锦荣5万元；苏桂林2万元；苏换女7万元；苏慧珍2万元；苏清孩84033元；苏社林319627元；苏文秀6290元；苏治国268800元；孙兵兵358927元；孙贵霞134062元；孙建飞90333元；孙来兵4303385元；孙莲花23533元；孙平成254633元；孙琴琴55000元；孙仁杰554674元；孙文慧187267元；孙小花1096万元；孙雪飞364083元；孙应林16040元；孙志清35240元；孙治奴132813元；王爱荣364267元；王爱桃20533元；王秉林998201元；王翠珍127512元；王殿英92720元；王二命53847元；王光荣40080元；王红385333元；王欢273200元；王慧117280元；王建芳2万元；王军海87673元；王兰18387元；王丽9267元；王敏91733元；王青春18667元；王瑞丽143933元；王润梅168747元；王锁儿543266元；王外128787元；王外英5万元；王喜明34718元；王霞珍42000元；王鑫152000元；王徐晓167155元；王艳波360333元；王泽民11694元；王长锁543395元；王仲伟216161元；魏林109835元；魏越33900元；魏治来175367元；温翠如228000元；温乃华311万元；温茹茹152000元；邬广英304000元；邬妤85614元；武嬲小156633元；武祥小216333元；武小霞9120元；武玉英223167元；徐存海32867元；徐孝明128467元；薛彩花109187元；闫浩31337元；闫子荣249134元；闫子胜222100元；杨帆428694元；杨凤琴26540元；杨桂拉115100元；杨焓栖15070元；杨惠明185880元；杨慧66507元；杨建勋503743元；杨宽树20万元；杨林20773元；杨美花98000元；杨培明21141667元；杨培珍481996元；杨巧娥90666元；杨琴87400元；杨帅150800元；杨晓林851333元；杨心爱426000元；杨银凤61240元；杨占华231599元；杨志忠253854元；杨忠东154667元；杨子荣100880元；尤贵清529600元；于小勤727733元；余反小65874元；岳娥娥33626元；岳恩柱90093元；岳琴35279元；岳小琴136260元；张斌46013元；张桂喜509499元；张国强91867元；张海英1万元；张浩东9607元；张惠林10万元；张慧香24643元；张今强67685元；张举60724元；张利升494000元；张鹏166667元；张荣田1983973元；张润清13元；张山河30万元；张淑珍241867元；张文清26200元；张秀清80420元；张彦彪777万元；张银宽154533元；张玉娥8433元；张玉娟153560元；赵憨乐22800元；赵慧婷48300元；赵赖双95726元；赵柳树63506元；赵美裕263934元；赵瑞霞78933元；赵随5万元；赵文哲12920元；赵彦飞1968000元，赵映勋65540元；赵智慧344347元；赵仲祥33054元；郅巧香78347元；郅清香400866元；钟乃儿139947元；朱根兰60807元；庄守永108703元。其中支付利息超过剩余本金的有14名集资参与人计20470.5403万元。具体有高彦东1440万元；高元利17404.7463万元；郝振兴34万元；何招霞16.5万元；李峰35.5万元；刘某甲543万元；王凤桐59.8万元；王根马68万元；王玫瑰84万元；王生700万元；武乃花21.1万元；杨福喜55.9万元；王艳芳28万元；邬淑芳21万元。另有车贷375万、支付本金175万元、支付利息35.47万元，未付本金200万元。综上，被告人王琪、孙飞飞、张慧累计吸收2235名集资参与人存款共计162624.1252万元，累计退付存款共计107010.9561万元，累计支付利息34192.835591万元，累计未退付本金共计55613.1691万元（含退还本金和支付利息超过吸收存款本金的部分）；实际未退还完的有1050名共计359373517.28元。被告人王刚截止其退股时累计吸收1186名集资参与人存款共计78158.7526万元，累计退付存款共计41690.1113万元，累计支付利息8160.535467万元，累计未退付本金共计36643.6413万元，（含退还本金和支付利息超过吸收存款本金的部分）；实际未退还完的有882名集资参与人共计313249501.51元。经过庭审举证；质证，以上犯罪事实有公诉机关出示的以下证据证实：1、立案决定书，证明2016年1月19日，榆林市公安局榆阳分局对陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收公众存款一案立案侦查、2016年1月21日府谷县公安局对陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司非法吸收公众存款案立案侦查的事实。2、被告人王琪的供述，证明2010年10月份，其作为陕西万民实业集团法定代表人与被告人孙飞飞、张慧、王刚商量合作，为陕西万民实业集团筹集资金开发榆林市二毛土地项目成立陕西万民股权投资管理有限公司，借助该公司向社会公众公开吸收存款。2010年11月5日陕西万民股权投资管理有限公司在陕西省工商局注册成立，其为法定代表人，注册资金3000万元，其中其出资1530万元，持有51%的股份；被告人孙飞飞出资600万元，持有20%的股份；被告人张慧出资570万元，持有19%的股份；被告人王刚出资300万元，持有10%的股份。2012年王刚退出股份，退股后其出资1710万元，持有57%的股份；孙飞飞出资660万元，持有22%的股份；张慧出资630万元，持有21%的股份。后相继成立府谷县成立分公司，由被告人孙飞飞负责；成立榆林分公司，由其姐夫雷某甲负责；成立横山县分公司，由刘某丙负责，后期由王某乙负责；成立镇川分公司，由李某乙负责。公司及分公司的手续均由张慧负责办理。陕西万民股权投资管理有限公司各分公司在营业场所雇佣经理、财务会计、出纳等工作人员，以开发榆林市二毛土地项目、启动万民纺织园项目为名，承诺以1%至3%不等的月利率向社会公众吸收存款，将所吸收存款一部分用于支付利息及员工工资和开销，其余均用于投资陕西万民实业集团名下的榆林市二毛土地项目。以及无法决定公司的诉讼代表人的事实。3、被告人孙飞飞的供述，证明其与陕西万民实业集团法定代表人王琪及被告人孙飞飞、张慧、王刚商量合作，为陕西万民实业集团筹集资金开发榆林市二毛土地项目成立陕西万民股权投资管理有限公司，并在府谷县成立分公司的时间、各自的股份，其具体负责府谷分公司的运营，租赁了营业场所，并雇佣刘富负责财物，刘殿华担任财务会计、孙建伟担任出纳，并以其个人名义在工商银行、农业银行等开户，以开发榆林市二毛土地项目、启动万民纺织园项目为名，承诺以1%至3%不等的月利率向社会公众吸收存款，其将银行卡交由刘富管理，来客户将钱打入其个人账户，拿着银行回单来公司，公司开具公司统一制定的一式三联收款收据，收据上盖有陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司的公章及刘富与其的私章，将所吸收存款一部分用于支付利息及员工工资和开销，其余均用于投资陕西万民实业集团名下的榆林市二毛土地项目的事实。4、被告人张慧的供述，证明其与被告人王琪、孙飞飞、王刚注册成立陕西万民股权投资管理有限公司及注册成立府谷、镇川、横山、榆林分公司的时间、股份，被告人王琪任法定分代表人，其担任公司总经理，公司及分公司的手续，被告人王琪均委托由其办理（除府谷分公司的手续由被告人孙飞飞办理外），公司向存款人开具的收款收据是其与被告人王琪、孙飞飞及王琪姐夫雷某甲商量设计的，由王琪的秘书在广告公司打印出来分发给各分公司，5、被告人王刚的供述，证明2010年10月份左右，其经过张慧介绍认识了王琪、孙飞飞，他们三人向其说明要成立公司，其认为榆林二毛的土地开发项目有前景，如开发，其可以优先承揽装潢工程，就同意和他们三人成立陕西万民股权投资管理有限公司，当天其将170万元股金转账到成立公司需验资的账户上，其占股份10%，在省工商局注册成立后，因开发榆林市二毛土地急需用钱，其与王琪、张慧、孙飞飞协商在府谷县登记成立分公司，具体手续是由张慧、孙飞飞办理的，因其不参与公司的经营管理，所以对公司的事务不知道。2011年5、6月份时，孙飞飞给其打电话说公司给每个股东买一辆车，其因股份小，就同意按照入股钱的范围内买一辆，过了一段时间，孙飞飞通知其在府谷县金鼎汽贸公司取奔驰350，孙飞飞和张慧的车是奔驰500。过了好长时间，其问孙飞飞、张慧二毛土地项目的启动情况，回答说快启动了。2011年后半年，其因贷款利息的原因，提出退股。2012年3月31日其与王琪、张慧、孙飞飞协商退股，经结算，其投资170万元，以3%的月利率计算利息为936700元，扣除其购车款及购车费用，余款于2012年5月7日由府谷分公司付清。因其没有参与公司的管理、经营，故公司向社会公众非法吸收存款的数额及人数，其一概不知。6、集资参与人乔生亮、周进飞、张子贵、马青梅、周士贵、张景明、张步苍、薛琴、王万军、樊虎、张阳、乔生斌、王海滨、王世壁、牛光耀、袁则鱼、乔文明、袁香莲、高清、葛润莲、艾东阳、葛红军、孙钢成、任生荣、高兰萍、刘平、刘祥庭、杨志忠、张贵喜、张国强、郅清香、李刚、李永清、王小梅、刘二亮、张金强、王凤桐、尤永清、石和平、柴忠和、张朋、王勤、刘某庚珍、赵映勋、王林、淡长树、班来福、王乃林、蔺计荣、张荣田、白清河、张贵林、刘军旗、刘某庚霞、孙文慧、王混兰、高丽娥、何海荣、王小平、白埃厚、杨心爱、王埃蛆、郭彦平、郭满良、白花女、王徐晓、张俊秀、杨彦平、王秋艳、孙仁杰、李喜田、刘金兰、张花眼、杨宽晓、王喜明、王树林、贾买莲、陈金武、邬妤、孙治奴、刘某甲（王二丑、刘某甲、薛艳梅、薛道银、王玉会、魏林、刘志强、张今强、孙宽）、刘东厚（刘伟、刘慧、张候棉、刘东厚）、张跃则、庄守永、王长锁、杨培明、张俊瑞、孙来兵、徐孝明、张银宽、付玉明、陈其涵、张慧良、郭先开、蔺儒斌、刘关小（孙来兵）、李占平、尚喜儿、温培荣、崔海明（乔治）、赵憨乐（石花女）、刘秀红（刘文彦）、杨美丽、刘关小、王爱桃、王锦霞、王外、杨惠明、贺向东、刘振厚、王贵金、高洁、靳慧彪、张利升、李占平、刘军军、刘根根、刘志刚、边慧平、苏治国、淡永飞、朱根兰、张彦彪、孙雪飞、孙应林、裴文华、尤贵清、王润梅、单存林、张宏忠、郭勤奋、侯斌、李巧玲、王二堂、王生俊、韩春燕、马和平、王金娥、杨爱华、刘晓宇、吕东、刘小波、李蓉、关婷婷、卜静、吕应东、杨海芳、贺秀芳、关玉梅、杜宏兵、张同业、王秀琴、高子付、牛永兰、李秀英、朱彦霖、刘东、薛廷、王霞、雷祥福、张建雄、刘明轩、王艳、孙宏斌、郭学荣、刘忠林、雷祥宝、尚凤娥、郝文悟、王凤霞、赵海燕、杜鹃、马清梅、思广飞、施养信、王彩艳、王晶、乔明华、栾永州、高冬梅、李长巨、赵晓梅、侯双臣、米晓慧、高银、高秀梅、王斌、贺美芸、杨海荣、朱晓玲、贺军峰、李宏青、刘治田、叶秀英、张继飞、高斌、杨培荣、冯淑英(刘雨乐)、王应成、杨宏霞、邵思祥、吴士梅、高世芳、曹秀山、刘某壬芳、张忠玲、张登发、吴成林、武宏琪、刘海艳、边万连、申锐、杜福忠、李治国、刘某壬梅、盛晓东、赵子爱、尚登珍、赵海燕、王男、常庆荣、白春梅、王艳宁、王明亮、刘鹏、张应珍、魏向荣、赵子彪、宋子元、尉治荣、曹海燕、郑国成、韩凤林、刘军、王克林、梁琴、袁广耀、郑国礼、刘某壬芳、魏宏霞、李红霞、蔺培玲、任秀权、关晓莉、王丽芬、黄军、李菲、李焕堂、高丽、李夏隆、樊旭、梁文清、陈宏飞、李金利、刘宏胜、朱绪清、王玉梅、田建东、汪晓玲、张卫玲、贺德世、刘某戍秀、王玉霞、王玉莲、冯兰英、冯振兰、梁春梅、康善斌、冯生田、王玉强、边万银、马利兵、王世忠、白雪林、李海忠、赵绥生、樊仲飞、王应珍、刘少波、张瑞、韦晓飞、魏兴兰、高菲、刘晓荣、牛晓霞、李敏、孙利平、李阳春、白万宏、魏闻鸣、李国勇、高崇、高瑞、王亮、郭良权、刘泳利、韩应丰、周子龙、赵海鹰、王振彦、候励峰、雷相娥、李清、白雪、吴艳梅、赵庆隆、谢克诗、马润青、高玉基、王茂兴、李强、连淑云、李爱玲、谢云云、谢文亭、钱连淑、葛润玲、崔正虎、张燕、薛海安、常子飞、常江、高咏梅、王亚芬、马建成、付有芳、张永先、马文平、韩成华、司作平、王峰、王俊莲、高建青、吴锦丽、牛春霞、杜治国、王永平、张艳霞、聂兰芳、李海芹、李广霞、赵学义、刘国安、高晓东、李海英、姜凤斌、高建成、王怀义、郭候兴、马珍云、肖菊芳、姜雄雄、杨开平、杨玉香、李梅、高路、刘国英、苗绥安、思希艳、思成明、拓振莲、孙平、张婷婷、黄飞燕、韩树军、王成成、马惠珍、张彩凤、韩占明、冯辽宁、张仲忠（胡学丽）、韩具珠、曹应选、吕润莲、康明峰、强换梅、李宏付、李娟、王红梅、李丽华、张治华、王怀义、张爱兰、叶雷、张国珠、刘某壬、王艳芳、李桂兰、常晓梅、孙建虎、李宏恩、李世飞、曹秀山、李宏材、张改林、张秀云、张秀英、王艳丽、何锦平、王成、边小平、王洲、何某某、雷震、常思荣、雷祥前、陈明、马万梅、安廷忠、陈岗、苏治付、王俊荣、李巧琴、刘世军、李树梅、杨涛、孙世来、韩占山、白殿军、王世存、张卫、高强、马丽、张亚亚、高慧娟、肖汉丽、李兴华、王世山、梁某丁、宋彩平、田向阳、王月娥（邵司臣）、王波、马生斌、郭艳、杨亚莉、胡月峰、刘光旭、白英才、高春生、刘锦莲、孟利平、王鑫、白梅、候苗苗、雷永泽、李某甲、屈振芳、王瑛、陈小华、叶应强、马万英、王志敏、黄某某、薛卫兵、张萍、薛亚忠、候炳钟、胡月林、雷某甲、雷祥聚、雷瑜、刘家汝、刘星廷、王子昌、魏课明、李萍、魏孝明、田生喜、蔡德军、赵生芳、梁文清、李艳艳、王东、雷祥鹏、王子文、王月青、闫圣堂、黄瑞、赵江艳、王利飞、贺生富、姜富龙、薛世蕊、雷鸣乾、雷祥亚、王春花、李某乙、王某甲、罗启芳、雷搏、王鹏卫、黄崇琴、张新华、琚永忠、杨浩、黄培章、王磊荣、王琳翔、赵振华、刘秉胜、思淑荣、王婷婷、牛彩霞、张某癸、马耀武、王培福、薛平、雷利、刘某壬、朱俊、朱春霞、何桂绒、韩志东、王海琴、韩愿、冯宇靖、韩勇、雷鸣廷、王培前、吕文莲、曹宏东、王振禄、闫瑞、王振翠、李常莲、李万伟、李刚、王世斌、张秀平、刘树仁、白殿明、李永文、峁志英、陈卫芳、吴玉林、高生珍、韩波、陈文强、高锦壮、陈子连、高录旭、徐平礼、曹又鹏、尹生龙、白继霞、李兴平、吕文军、白万珍、陈秀萍、刘瑞、曹文信、曹锋、常某乙、牛世娥、田奋强、叶艾珍、雷殿成、冯占亮、李锦厚、蔡永丽、张治梅、刘培国、柳彦存、刘继成、张文周、陈军、张树霞、王春燕、李元、李万军、曹又富、张虎兰、李直兴、张小艳、杨院斌、李巧林、高宏德、李夏玲、白应民、梁德珍、陈子生、合亚玲、高生忠、陈长军、王毅、王玉宝、温玉梅、郭子鹏、周万礼、高莉、高二飞、冯生春、边菊萍、郭小玲、曹相英、常兴礼、曹文德、王仲林、刘某庚琴、曹国瑞、高治龙、刘培兰、刘丹丹、常占梅、王海亮、候生业、张忠、王利、何振杰、闫占斌、刘海、薛鸿、思文萍、周子军、刘忠明、白玉国、闫海强、刘林霞、白卫清、康红星、刘培玉、薛生英、罗启贤、王世荣、曹振国、李养清、郝志和、谢文博、梁德忠、张鹏彪、袁胜利、白应民、付明义、曹海珠、沈玉琴、石永明、曹生平、王振强、蔺怀国、李子平、梁广余、武正府、贺翠英、邵学仁、李养清、胡振旺、曹继金、张斌、薛莲、刘宁、王渊、邵思瑞、高彩霞、范崇强、钱兴明、张治国、李树应、肖汉功、冯生春、马登珍、薛艳、王子斌、李发翠、贾培功、张登华、贾培艾、王晓美、武花妮、吴玉明、贾奋东、潘均、武彩梅、王秀珍、边步平、曹海毕、李月兴、郭晓荣、高景、潘锁余、吴玉福、王爱军、王顶成、杨开光、雷明秀、陈彩梅、候封明、思成俊、思培祥、任秀权、韩丁杰、杨银山、陈艳、高爱芳、刘国周、候志兰、郭占秀、李炳军、徐平礼、郭占芳、刘士花、张万芳、陈甫山、罗兴娥、冯虎飞、曹振明、曹彩云、白永琴、王力波、吴士录、王子富、白成利、肖甫国、牛立花、冯怀刚、薛继伟、吴玉强、梁长宏、刘生秀、刘桂玲、刘补祥、高军、梁怀明、曹有明、白梅、陈鹏、陈巨彦、赵国来、周喜清、周子强、吕小华、马明龙、陈永强、白锦山、李莉、李某已、薛荣、崔海莲、崔小东、任丽娜、侯玉明、雷鸣怀、范崇艳、王秀珍、柳艾芳、安廷忠、刘万学、赵具祥、吕小华（李万英）、肖锁平、曹桂连、陈占英、张丽、牛永生、梁怀恩、苏志军、候封植、师发凯、徐新珍、王国秀、陈江仁、白彩林、薛建娜、张治梅、钟凤琴、刘永忠、姬忠祖、王秀义、薛占军、张琴、刘峰、管生芳、雷志明、师发仲、陈子谦、王宏钧、曹继萍、安光军、刘海升、雷志亮、杨志岐、贺奋同、李波、曹国忠、许小军、李发亮、冯振东、姬世斌、安红莲、高振兵、代菲、李锦琴（曹化军）、高兴艾、胡玉明、毛建新、鲁小宁、吴霞、王喜飞、白小林、张娅、刘爱娃、肖汉武、魏德旺、肖汉山、鲁利玲、陈红、李万兵、胡三银、刘家录、何艳如、冯林、刘家东、孔祥薄、梁峰、石俊玉、吴士周、毛兴艳、张宏义、屈升虎、杨冬荣、李和平、刘某丁、吴某某、张某甲、李某丁、乔某甲、雷某乙、刘某戊、周某甲、董某某、刘某已、张某乙、乔某乙、袁某某、李某戊、郭某甲、刘某庚、刘某辛、刘某壬、高某甲、郝某乙、李某已、雷某丙、康某乙、姚某甲、余某甲、思培祥、杨某甲、李某庚、刘某癸、白某甲、雷某丁、邵某某、张某丙、王某丁、陈某甲、郝某丙、陈某乙、陈某丙、边利萍、张某丁、孟某甲、胡某甲、乔某丙、聂某某、康某丙、刘某子、沈某甲、彭某甲、李某辛、马某某、王某戊、廖某甲、雷某戊、刘某丑、雷某已、张某戊、李某壬、常某甲、曹某甲、王子君、合亚钧、梁某甲、候某甲、刘某寅、候某乙、王某已、张某已、康某丁、梁某乙、尉某某、姚某乙、李某癸、胡某乙、孙某乙、雷某庚、王某庚、白某乙、冯某某、张某庚、雷某辛、刘某卯、陈某丁、郭某乙、沈某乙、刘某辰、杨某乙、刘某已、韩某乙、边广成、柳某甲、李某子、赵某甲、彭某乙、梁某丙、邵某某、贺某某、王某辛、尹某某、周某乙、郭某丙、郭某丁、王某壬、刘某午、尚某某、杨某丙、杨某丁、王某癸、李某丑、姜某某、白某丙、孟某乙、李某寅、张某辛、高某乙、刘某未、杨某甲、张某壬、杨某戊、何某某、樊某甲、边彩云、崔某某、刘某申、张某癸、白某丁、黄某某、左某某、王某子、白某戊、张某子、李某卯、刘某酉、杨某已、李某辰、姚某丙、赵某乙、余某乙、杨某庚、鲁某某、曹某乙、梅某某、白某已、刘某戍、王某丑、边小平、李某丙、焦某某、刘某亥、雷某壬、梁某丁、杨某辛、王某寅、杨某壬、廖某乙、杜某某、邢某某、王琪、雷某癸、柳某乙、樊某乙、边兆军、王某卯、王某辰、陈某戊、曹某丙、樊某丙、常某乙、李某已、康某戊、胡某丙、姚文博等集资参与人的陈述、报案材料及欠条，证明陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司、榆林分公司、横山分公司、镇川分公司成立的时间、办公营业场所以及违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准公开在营业场所以开发榆林市二毛土地项目、启动万民纺织园项目为名，承诺以1%至3%不等的月利率，通过口头宣传，以各分公司的名义开具统一制式的借款收据向社会公众公开吸收存款，及分别向各自吸收存款的数额、退还本金的数额、支付利息及未退还数额的事实。7、证人刘某甲的证言，证明2011年11月，其到陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司任职会计，2012年被孙飞飞任命副经理，工资每月4300至4500元。2011年开始，公司共向150多名集资参与人吸收存款2.6亿多元，起初公司的人给各自的亲戚、朋友说成立了投资公司，利息挺高的，加之公司员工自己投资钱，所以人传人，社会上的人看见公司的牌子，就开始来存款。公司吸收回来的一部分钱用于偿还前面的借款本金和利息。8、证人雷某甲的证言，证明2011年4月，陕西万民股权管理有限公司成立榆林分公司，办公地点设在XX路XX酒店XX楼，公司的法定代表人是王琪，其负责榆林分公司的日常工作，张慧是陕西万民股权管理有限公司榆林分公司、横山分公司的业务指导，榆林分公司成立时会计师刘某乙，出纳是雷鸣厅，公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入其银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有其章子及公司的公章。吸收回来的存款打入其个人账户，统一由出纳转给王琪。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的。9、证人刘某乙的证言，证明2011年4月，陕西万民股权管理有限公司成立榆林分公司，办公地点设在XX路XX酒店XX楼，公司的法定代表人是王琪，股东有王刚、张慧、孙飞飞。雷某甲负责榆林分公司的日常工作，其在榆林分公司成立时被雇佣为会计，出纳是雷鸣厅，公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入其银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有雷某甲章子及公司的公章。吸收回来的存款打入雷某甲个人账户，统一由出纳转给王琪。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的。2013年6月给群众退不了本金，从2013年8月份开始利息也给不上了。10、证人孙某甲的证言，证明其从2013年3月份开始担任陕西万民股权管理有限公司成立榆林分公司的出纳，公司的法定代表人是王琪，雷某甲负责榆林分公司的日常工作，公司还有股东张慧、孙飞飞，公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入雷某甲银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有雷某甲章子及公司的公章。吸收回来的存款打入雷某甲个人账户，统一由出纳转给王琪。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的。11、证人李某甲的证言，其从2013年3月份开始担任陕西万民股权管理有限公司成立榆林分公司的出纳，公司的法定代表人是王琪，雷某甲负责榆林分公司的日常工作，公司还有股东张慧、孙飞飞，公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入雷某甲银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有雷某甲章子及公司的公章。吸收回来的存款打入雷某甲个人账户，统一由出纳转给王琪。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的。12、证人李某乙的证言，证明其从2012年5月份陕西万民股权管理有限公司成立镇川分公司，由张慧负责镇川分公司的日常工作，但因张慧一直不在公司，故由其负责公司里的事务。公司的法定代表人是王琪，公司还有股东张慧、孙飞飞，公司地点在XX路XX楼XX号，公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入其银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有张慧与其私章及公司的公章。吸收回来的存款满50万元，统一由其转给雷某甲。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的。13、证人王某甲的证言，证明其于2012年4月份至2014年12月份，在陕西万民股权管理有限公司成立镇川分公司，任职会计。镇川分公司地点在XX路XX楼XX号，公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入李某乙的银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有张慧与李某乙私章及公司的公章。吸收回来的存款满50万元，统一由李某乙转给雷某甲。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的。从2013年6月份开始，公司就给集资参与人不能退还存款本金，2013年9月份开始连利息也不能支付。14、证人韩某甲的证言，证明其于2012年5月份至2013年年初，在陕西万民股权管理有限公司成立镇川分公司，任职出纳。镇川分公司负责人是李某乙，公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入李某乙的银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有张慧与李某乙私章及公司的公章。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的，因为镇川分公司在门外面挂有牌匾，门市内的墙上挂有营业执照等证件，以及公司的简介、资产等，所以群众们看到广告牌匾后口口相传，了解情况后就将钱存进镇川分公司的事实。15、证人苏某某的证言，证明其于2013年3月份至2014年，在陕西万民股权管理有限公司成立镇川分公司，任职出纳。镇川分公司地点在XX路XX楼XX号，李某乙是公司的业务负责人，王某甲是会计。公司的具体经营项目就是吸收存款，存款流程就是存款人了解公司的存款用途和利息后，将钱打入李某乙银行卡账户，拿着凭条到公司找会计更换票据或以现金到公司交给出纳，由出纳开具票据，票据上均盖有张慧与李某乙私章及公司的公章。向存款人开具的凭证是由公司统一制定的一式三联收款收据，一联存根、一联交给存款人、一联入账，存款利息是由公司的股东制定，分公司负责执行。集资参与人都是由各自的亲戚、朋友介绍过来存款的。16、证人郝某甲的供述，证明2012年3月经其姨夫雷某甲介绍，其到陕西万民股权投资管理有限公司横山县分公司上班，任职出纳兼统计，2013年3月份被调至陕西万民股权投资管理有限公司总公司上班，集资参与人来存款时，将钱交给其，由会计康某甲开票，其在出纳位置签字，再由业务主管刘某丙签字。集资参与人来取款和兑付利息时，由其兑付，由会计在存款条据上备注，月底将其受伤的票据交给康某甲作帐的事实。17、证人刘某丙的证言，证明2011年6月，陕西万民股权管理有限公司横山分公司成立，法定代表人是王琪，其负责横山分公司的业务，会计康某甲，出纳郝某甲，办公地址是横山花炮厂外的门市。横山分公司从成立到2014年5月17日资金链断裂，5月25日停止吸收存款，8月份停止付息。分公司使用的存款凭单都是陕西万民股权管理有限公司提供的，由陕西万民股权管理有限公司副经理张慧指导其如何办理具体存款时的利息，其在几家银行办理了银行卡，所有业务均通过其个人账户转给王琪本人及王琪指定的雷某甲。因为横山人都知道王琪开发榆林二毛，王琪名气大，好多集资参与人听说王琪成立陕西万民股权管理有限公司横山分公司，就来存款，2014年5月份开始，陆续给集资存款人付不上利息的事实。19、证人康某甲、李某丙、王某乙、刘某乙的证言，证明陕西万民股权管理有限公司横山分公司成立的时间、办公地点以及向社会公众吸收公众存款的数额、时间、退本付息情况。20、孙飞飞长安银行账号为XXXXXXXXXXXXXXX5197银行卡流水、建设银行账号为XXXXXXXXXXXXXXX3407银行卡流水、陕西府谷农村商业银行股份有限公司账号为2710120501109000680095、2710120601109000247866银行卡流水，证明被告人孙飞飞在陕西万民股权管理有限公司府谷分公司负责期间，存取款银行流水的事实。21、陕西万民股权投资管理有限公司与被告人王琪之间经济往来账务明细、以及陕西万民股权投资管理有限公司与各分公司、各分公司与被告人王琪之间的经济往来明细，证明陕西万民股权投资管理有限公司各分公司吸收回款后，与被告人王琪间往来的事实。22、扣押物品、文件清单及借款凭条存根，证明从被告人王琪处扣押未付清本金及已还请本金的存根、贷款条及榆阳区XX镇亿丰名烟名酒公章的事实。23、陕西华泰司法会计鉴定所（2016）第003号、005号司法鉴定意见书；陕西华睿智普联合会计事务所（2016）264号、403号、401号专项审计报告；西安超越会计事务所有限公司（2016）040号专项审计报告，证明陕西华泰司法会计鉴定所、陕西华睿智普联合会计事务所、西安超越会计事务所有限公司对被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚非法吸收集资参与人的存款数额、退还本金、支付利息以及未退付本金数额予以审计的事实。24、查封决定书，证明榆林市公安局榆阳分局对陕西万民实业集团有限公司在榆林西沙（榆林市二毛）（2011）35443号、35442号土地查封；对被告人王琪在榆林市XX区XX苑XX房XX号为0071761、0093542、0061972及北京X京房权证朝字第1010035、1010059、1011893、1010243查封；对王琪北京商场8号院2号楼02-2001、2002、2003、2005轮候查封；对京NXXXXX凯宴牌汽车以及冻结王琪在陕西榆林榆阳农村商业银行股份有限公司柳营路支行XXXXXXXXXXXXXXX1027（冻结款为5279.84元）、开发区2710014101109003000026银行账户（冻结款为52364.31元）的事实。25、公司登记基本情况表、分公司登记基本情况表、组织机构代码证、税务登记证、营业执照，证明陕西万民股权投资管理有限公司及分公司的注册登记情况及董事长、股东情况，以及2012年4月20日，陕西万民股权投资管理有限公司的股东由王刚、张慧、孙飞飞、王琪变更为张慧、孙飞飞、王琪的事实。26、扣押物品、文件清单，证明扣押陕西万民股权投资管理有限公司榆林、镇川、府谷、横山分公司往来票据、银行日记账、收款收据、现金收入、付出凭证、利息支出清单、明细账、公章、私章的事实。27、退股协议、退股结账清单、陕西万民股权投资管理有限公司第三次股东会决议及章程修正案，证明2012年3月31日被告人王刚与王琪、孙飞飞、张慧协议退出陕西万民股权投资管理有限公司的10%的股份，以及退还从其入股至退股的实际时间按照股本金及其3%的月利率计算的利息。28、陕西万民纺织有限公司与陕西万民股权投资管理有限公司的转让协议，证明陕西万民纺织有限公司将20%的股份转让给陕西万民股权投资管理有限公司的事实。29、陕西万民股权投资管理有限公司第三次股东会决议，证明2014年4月16日经股东王琪、张慧、孙飞飞讨论，同意免去王刚在陕西万民股权投资管理有限公司的监事职务，选举孙飞飞为公司监事，同时决定又查明，被告人王刚于2016年2月26日主动到榆林市公安局榆阳分局投案，并如实供述了自己的犯罪罪行，同日被依法执行逮捕，2016年2月27日被依法取保候审，共羁押1日。上述事实有榆林市公安局榆阳分局的情况说明及对被告人王琪、王刚的讯问笔录、逮捕证、释放证明在卷佐证，足以认定。还查明，被告人王刚于2012年4月20日王刚退出陕西万民股权投资管理有限公司股份，并按照其入股的股金月利率3%的利息分得936700元，在公安侦查阶段被告人王刚退还了其在退出公司股东时分得的利息。上述事实有被告人王刚的供述、现金缴款单及收据在卷佐证，足以认定。本院认为：被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚未经中国人民银行批准，公开向社会不特定公众吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的行为，数额巨大，其行为扰乱了社会金融秩序，侵犯了国家金融管理制度，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚犯非法吸收公众存款罪的事实及罪名成立。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律问题的解释》第二条“个人为进行犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”，本案中，被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚成立陕西万民股权投资管理有限公司的目的与主要活动就是实施吸收公众存款，将吸收回来的款投资于陕西万民实业集团的榆林二毛项目建设，四被告人实施犯罪的行为主观上是明知的，且在起诉阶段，陕西万民股权投资管理有限公司未能推选诉讼代表人，故本案应以四被告人个人犯罪追究刑事责任。被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚非法吸收公众存款罪，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚向集资参与人所支付的利息，本金尚未归还完的，可予折抵本金，被告人王琪、孙飞飞、张慧非法吸收公众存款实际未退还数额，由榆阳区化解民间融资和打击处置非法集资专项工作领导小组办公室对依法可处置的被告人王琪的财产进行处置后，退还集资参与人，不足部分继续退赔；被告人王刚对其未退股份前现本金未退还完毕的承担连带退还责任；退还的数额应以本院查明的数额为准，其中公诉机关指控被告人王刚吸收的公众存款中有车贷375万，因该款并非是吸收的存款，依法不应计入被告人王刚吸收的存款数额中，不院予以剔除。扣押被告人王琪的财产虽未经评估价格，但因扣押财产数量多，且被告人王琪将吸收回来的大部分款用于榆林西沙（榆林市二毛）（2011）35443号、35442号土地的手续办理及榆林市二毛的职工安置，故本院综合考虑上述情节，对被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚量刑。被告人王琪系陕西万民实业集团、陕西万民股权投资管理有限公司法定代表人、董事长，在万民股权投资管理有限公司成立时持有51%的股份，2012年4月20日，被告人王刚退出股份时持有57%的股份，在公司中起决策、指挥的地位，系主犯；被告人孙飞飞在陕西万民股权投资管理有限公司成立时持有20%的股份，2012年4月20日，被告人王刚退出股份时持有22%的股份，具体负责陕西万民股权投资管理有限公司府谷分公司的一切事务，负责管理吸收、退还本金、支付利息及府谷分公司的日常事务，也系主犯，但作用相对被告人王琪较小，本院在量刑时予以体现；被告人张慧在陕西万民股权投资管理有限公司成立时持有19%的股份，2012年4月20日，被告人王刚退出股份时持有21%的股份，具体负责陕西万民股权投资管理有限公司及分公司的手续办理，也系主犯，但作用相对被告人王琪较小，与被告人孙飞飞作用相当，本院在量刑时予以体现；被告人王刚在共同犯罪中不参与公司的事务管理，也不负责各分公司的经营管理，系从犯，且在公安侦查阶段退还其在退出公司股东时分得的利息，又在犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，本院根据被告人王琪，王刚犯罪的情节及在共同犯罪中的作用，被告人王刚具有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，故本院依法对其减轻处罚，并适用缓刑。被告人王琪及其辩护人武广韬、杨保飞关于公诉机关起诉被告人王琪犯非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足，王琪的融资行为并未扰乱国家的金融秩序的观点，与本院查明的事实不符，经查被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚未经中国人民银行批准，公开向社会不特定公众吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，其行为符合非法吸收公众存款罪的四个构成要件，且吸收的数额经本院核算，已予确定，故被告人王琪的行为构成非法吸收公众存款罪，被告人王琪关于其无罪的辩护意见及辩护人武广韬、杨保飞关于公诉机关起诉被告人王琪犯非法吸收公众存款罪的事实不清，证据不足的观点，本院不予采纳；辩护人武广韬、杨保飞关于被告人王琪对吸收存款行为性质的辩解不影响对其自首情节的认定的观点，经查，被告人王琪于2016年1月20日主动到榆林市公安局榆阳分局投案，并如实供述了自己犯罪的主要罪行，但其在后面的几次询问中，否认犯罪事实，且在讯问结束后，在询问笔录上拒绝签字，二次庭审中，拒不认罪，庭审结束后在庭审笔录中拒绝签字，说明其交代犯罪事实具有不稳定性，无悔改之意，故不能认定被告人在一审判决前，如实供述自己的罪行，辩护人武广韬、杨保飞的该辩护观点，本院不予采纳；关于辩护人武广韬、杨保飞关于被告人王琪取得了部分集资参与人的谅解的意见，审理中被告人王琪及其辩护人并未提供集资参与人谅解被告人王琪行为的证据，故本院不予采纳；关于被告人王琪愿意以自己的资产及二毛项目开发启动以后的利润偿还集资参与人的未偿还本金，建议对被告人王琪作出公正的判决的观点，因被告人王琪并未挥霍吸收回来的资金，本院在量刑时予以考虑。关于被告人王刚认为其作为陕西万民股权投资管理有限公司的股东，没有参与过公司的管理和经营，建议从轻、减轻处罚的观点，与本院查明的事实相符合，被告人王刚在共同犯罪中系从犯，被告人王刚建议对其从轻、减轻处罚，符合法律规定，本院予以采纳。被告人王刚的辩护人边社平认为，本案是单位犯罪的辩护观点，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律问题的解释》第二条“个人为进行犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”，本案中，被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚成立陕西万民股权投资管理有限公司的目的就是实施吸收公众存款犯罪行为，且在起诉阶段，陕西万民股权投资管理有限公司未能推选诉讼代表人，故本案应以四被告人个人犯罪追究刑事责任，辩护人边社平的该辩护观点，本院不予采纳；辩护人边社平认为被告人王刚未参与陕西万民股权投资管理有限公司的日常经营管理，未享受吸收存款的经济利益，并非单位犯罪的“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”，在王刚退出股份后，王刚无权、无力控制陕西万民股权投资管理有限公司的融资和退付行为的辩解，经查，被告人王刚在共同犯组织起次要或辅助作用，系从犯，但被告人王刚作为陕西万民股权投资管理有限公司的股东，对成立公司的目的是明知的，其对公司的重大事项有表决权，其纵容陕西万民股权投资管理有限公司非法吸收存款，故系该公司的直接负责的主管人员，故该辩护观点，本院不予采纳；起诉书起诉的被告人王刚吸收公众存款的数额来源不明，对王某丙非法吸收公众存款无事实依据及未形成危害后果的观点，与本院查明的事实不符，经查，被告人王琪、孙飞飞、张慧、王刚非法吸收公众存款数额巨大，涉及集资参与人较多，严重影响了社会稳定，其行为严重扰乱了社会金融管理秩序，造成严重危害后果，且与集资参与人的报案、陈述及审计报告相互印证，足以证明吸收数额及未退还数额，故该辩护观点，本院不予采纳；辩护人边社平认为被告人王刚的行为显著轻微危害不大，被告人王刚对其他三被告人吸收资金的过程未参与不知情，并未直接或间接向社会公众宣传吸收资金事宜，故建议对被告人王刚宣告无罪的观点，因被告人王刚与其他三被告人王琪、孙飞飞、张慧属于共同犯罪，不能分离开来评价，而是一个整体，故该观点没有事实依据，本院亦不予采纳。本院为了保护国家的金融管理制度不受侵犯，维护社会金融管理秩序，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第四十七条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2020年1月19日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。      二、被告人孙飞飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2019年1月21日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。三、被告人张慧犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2019年10月9日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。四、被告人王刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。五、责令被告人王琪、孙飞飞、张慧退赔未退付的1050名集资参与人存款共计359373517.28元，被告人王刚对其未退股份前现本金未退还完毕的承担连带退付责任（由榆阳区化解民间融资和打击处置非法集资专项工作领导小组办公室对依法可处置的被告人王琪的财产进行处置后，退还集资参与人，不足部分继续退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审  判  长      王富强审  判  员      刘文慧人民陪审员      刘红艳   二0一七年七月五日 书  记  员      王  静 1