福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)闽0206刑初293号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人苏起森，男，1989年1月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省大田县。2016年8月29日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人李子清，北京营天律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉[2017]298号起诉书指控被告人苏起森犯诈骗罪，于2017年4月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员洪祖仁出庭支持公诉，被告人苏起森及辩护人李子清到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2014年10月份以来，被告人苏起森谎称承包大田县吴山乡梓溪村茶园道路硬化工程项目，伪造承包协议书、工程款发放通知、收条、发票等工程承包、工程款结算凭证，以合伙投资名义骗取被害人张某人民币112800元（币种下同）。 2016年8月27日，被告人苏起森被公安机关抓获。 为支持指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人苏起森的供述与辩解，被害人张某的陈述，证人林某对等人的证言，接受证据材料清单、合伙协议、收条、工程承包协议书等书证，辨认笔录，户籍证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人苏起森以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币112800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人苏起森当庭辩称：其在知道涉案工程被他人中标之前没有诈骗的意图，所收取被害人的47000元不应认定为诈骗的金额，应在公诉机关认定的诈骗总额中予以扣除。 辩护人提出如下辩护意见：1、被告人苏起森系通过与张某合伙承建工程项目实施诈骗，应认定为合同诈骗。2、被告人苏起森在知道涉案工程被他人中标之前没有诈骗的意图，所收取被害人的47000元不应认定为合同诈骗的金额，应予以扣除。 经审理查明： 2014年10月份以来，被告人苏起森谎称承包大田县吴山乡梓溪村茶园道路硬化工程项目，伪造承包协议书及工程款发放通知、收条、发票等工程承包、工程款结算凭证，以合伙投资名义骗取被害人张某112800元。 2016年8月27日，被告人苏起森在泉州市丰泽区被民警抓获，并被寄押于泉州市看守所，同月29日由厦门警方押解回厦并羁押于厦门市第一看守所。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 1.合伙协议，证实：被告人苏起森与被害人张某签订合伙协议，落款时间为“2014年10月1日”，约定合伙经营大田县吴山乡梓溪村茶园道路硬化工程，各出资15万元，合伙期限一年。 2.伪造的协议书、大田县茶叶局工程款发放通知、收条、发票、大田县茶业局出具的说明，证实：被告人苏起森伪造承包协议书及工程款发放通知、收条、发票等工程承包、工程款结算凭证。 3.收条，证实：被告人苏起森向张某收取用于投资茶园道路硬化工程的款项115000元，落款日期为“2014年12月20日”。 4.林某对提供的大田县吴山乡鑫怡茶叶专业合作社社员集体会议记录、工程承包协议书、工程预算表、工程结算单、竣工验收单、发票、大田县茶叶局提供的生产发展资金项目申报文本，证实：2014年12月15日，涉案茶园道路硬化工程由苏某承包。 5.银行卡交易明细、对账单，证实：被告人苏起森的建设银行卡（卡号：62×××12）于2015年1月1日收到罗某转账10000元；于2014年12月13日、12月19日、12月28日、2015年2月10日、2015年12月18日分别收到张某转账15000元、4500元、1500元、1000元、4300元；于2015年2月13日收到叶某转账49000元。被告人苏起森的建设银行卡（卡号：62×××67）于2014年11月13日、12月5日、12月6日收到张某转账5000元、2500元、20000元。 6.常住人口基本信息、到案经过、临时寄押证明，证实被告人苏起森的自然情况、归案过程。 7.证人林某对的证言，其系大田县吴山乡鑫怡茶叶专业合作社的法定代表人，证称：涉案茶园道路硬化工程项目由茶叶合作社经集体讨论，以总承包管理的方式承包给苏某。其在2014年12月15日和苏某签订了工程承包协议书。该工程由苏某负责，没有分包、转包，已全部完工。苏起森和这个工程没有任何关系，其与苏起森没有经济往来或经济纠纷。 8.证人苏某的证言，证称：其于2014年12月15日和林某对签订了梓溪村茶园道路硬化工程的承包协议书，该工程已于2015年6月30日前完成。其第一次和林某对见面时，苏起森也在场，但其感觉林某对和苏起森应该不认识。之后其和林某对谈工程，苏起森就不在场了。其承包了工程后，第二天就告诉了苏起森。 9.证人陈某1的证言，其系大田县茶业局的副局长，证称：其不认识苏起森，也不认识张某。吴山乡梓溪村茶园硬化道路项目是中央惠农项目，该工程是由鑫怡茶业专业合作社自行负责实施，茶业局只负责组织专家验收。 10.证人罗某的证言，证称：2015年1月初，张某让其转账15000元给苏起森，后其通过支付宝转账给苏起森1万元，通过兴业银行卡转账给苏起森5000元。 11.证人叶某的证言，证称：2015年2月13日，张某让其转账49000元到苏起森建设银行卡上（卡号：62×××12）。 12.被害人张某的陈述，述称：（1）2007年其认识了苏起森。2014年苏起森说，他从同村的林某队手中转包了大田县吴山乡梓溪村茶园道路硬化工程，并拿了一些设计图纸给其看，让其和他合作。他说要支付一些定金给对方，其就先拿了2万元给他。其与苏起森签订了一份《两人合伙协议》，约定双方各出资15万元合作该项目。其和苏起森是2014年8月左右开始谈这个工程的，协议的实际签订日期大约是2014年11或12月，苏起森说工程是2014年10月1日开工的，因此签订日期也要倒签为“2014年10月1日”。2014年年底，苏起森告诉其路已经开始修了，其就到大田县吴山乡现场查看，发现路确实开始修建了。后来苏起森又以工程需要支付款项为名要其付钱，于是其又陆续付了一些钱给苏起森。2014年12月20日，苏起森写了一份收到其115000元工程投资款的收条给其，后来苏起森拿了一份他与林某队在2015年1月12日签订的承包大田县吴山乡梓溪村茶园道路硬化工程的“协议书”给其。2016年1月，其向苏起森追问工程进展情况，并且提出要见分包人林某队，苏起森一直推诿。到了2016年3月20日，其通过电话联系林某队，林某对说这个工程是他自己在做，没有承包给苏起森。其又将苏起森给的承包协议书给他看，林某队说他没有和苏起森签过该协议书，上面他的签名都是伪造的。其还找了大田县茶叶局，发现加盖大田茶叶局公章的“工程款发放通知”是伪造的，苏起森介绍其认识的大田县茶叶局局长也是假的。2016年3月份，苏起森发现骗局已被其识破，于是关掉电话藏匿。（2）其给苏起森的钱，有些是其名下的银行卡转账给苏起森，有些是通过其朋友的银行卡转账给苏起森，具体付款情况如下：2014年11月13日转账5000元；12月5日转账2500元；12月6日转账20000元；12月13日转账15000元；12月19日转账4500元；12月28日转账1500元；2015年2月10日转账1000元；2015年12月18日转账4300元。另外其通过朋友罗某于2015年1月转账15000元，通过朋友叶某于2015年2月13日转账49000元，以上合计转账117800元人民币给苏起森。这些都是支付道路硬化的工程款，苏起森说的理由有水泥款、人工费、开发票、劳务保证金等。苏起森称他请客吃饭花了3000元，因此其和苏起森算账时，苏起森称其支持的款项算115000元，其没有太计较。收条日期写2014年12月27日是倒签的，是在2016年2月左右其让苏起森把具体收钱的数目写清楚，苏起森就写了收条。（3）其除支付工程投资款外，还多次借款给苏起森：2015年春节前后，其借款现金4000元；2015年3月借款现金1000元；2015年12月借款现金6000元；其还转账19000元借给苏起森。 13.被告人苏起森的供述与辩解，供称：（1）2008年左右其在福清做工地认识张某，2014年其告诉张某，其要从林某队的手中转包大田县吴山乡梓溪村茶园硬化工程项目，问张某要不要合作。张某说要合作，其就和张某签订了一份《两人合伙协议》，约定其为合伙负责人，经营大田县吴山乡梓溪村茶园硬化工程项目，双方各出资人民币15万元。协议书落款的日期倒签为“2014年10月1日”，具体签订日期要比落款日期推迟两个月左右。大约2015年1月初，张某让其来厦门签订协议。其告诉他工程拿到了，张某陆续转账到其名下的银行卡内。张某一直追问其工程进展，其就伪造了一份协议书，甲方为林某队，乙方为苏起森，协议书内容为其向林某队承包了大田县吴山乡梓溪村茶园硬化工程项目，工程款为人民币83.6万元。其还伪造了林某队收到其人民币2万元的收条，又伪造了三明市大田县茶叶局的公章，还伪造了工程款发放通知和陈某2收到其的工程款人民币8万元的收条，又伪造了田某收到其的工程款人民币6万元的收条，还伪造了大田县茶叶局的发票。其记不清张某共支付给其多少钱款了。（2）金额为“115000元”的这张收条是在2015年7、8月份左右，张某称转账115000元到其名下，要求其写一张收条，日期倒签为2014年12月27日，其就签了这张收条，其记不清楚是否收到张某11.5万元，要查询银行记录，张某给其的钱都是银行转账的。（3）经辨认，其名下的建设银行卡的转账记录有张某转账的记录，其中有一些是张某转账给其，用于与其合作大田县茶园硬化工程项目的工程款，一部分是其向张某个人借款。张某向其支付的款项中，2014年12月6日20000元、12月13日的15000元、12月19日的4500元，2015年2月13日的49000元共人民币88500元为其向张某收取的大田县茶园硬化工程项目的工程款。（4）一开始其以为能拿到大田县吴山乡梓溪村茶园硬化工程项目，其有和林某队谈，但后来林某队把工程给了苏某。其大约在苏某拿到工程的第二天就知道其拿不到该工程了。2014年12月底其知道拿不到工程后，还向张某收了49000元。 关于被告人苏起森及其辩护人的辩解及辩护意见。经查，证人林某对、苏某等人的证言与被害人张某的陈述、被告人苏起森的供述能相互印证，证实被告人苏起森自始自终并无承包涉案工程的真实意愿和具体行为，显示主观上一以贯之的诈骗故意；其次，关于公诉机关认定的诈骗112800元的金额，有银行交易明细、投资款收条、被害人张某的陈述等予以印证。因此，该项辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人苏起森以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款共计人民币112800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏起森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月29日起至2020年2月26日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人苏起森应于本判决发生法律效力后退赔被害人张某人民币112800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 ：陈国树 人民陪审员 ：陈青丽 人民陪审员 ： 刘 芳 二〇一七年七月三日 法官助理：庄剑斌 书 记 员 ：陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。