四川省广元市利州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0802刑初284号公诉机关广元市利州区人民检察院。被告人杨波，男，1971年4月8日出生于四川省苍溪县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地四川省苍溪县。2013年5月2日因犯诈骗罪被剑阁县人民法院判处有期徒刑一年零八个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元，2015年5月16日缓刑考验期限届满。2016年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人王荣，四川同方正律师事务所广元分所律师。被告人杨道举，男，1966年2月8日出生于四川省苍溪县，汉族，小学文化，农民。1989年3月30日因犯放火罪被苍溪县人民法院判处有期徒刑六年，1995年刑满释放；2013年5月2日因犯诈骗罪被剑阁县人民法院判处有期徒刑一年零五个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币10000元，2015年5月16日缓刑考验期限届满。2016年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。被告人杨道文，男，1948年8月28日出生于四川省苍溪县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地四川省苍溪县高坡镇。2016年11月16日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局取保候审。现在家候审。广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉﹝2017﹞226号起诉书指控被告人杨波、杨道举、杨道文犯诈骗罪,于2017年6月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员高剑虹出庭支持公诉，被告人杨波及其委托辩护人王荣,被告人杨道举、杨道文均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2015年8月至2016年10月，被告人杨波、杨道举、杨道文采取虚构事实的手段，在四川省广元市利州区对被害人郑某、吴某实施诈骗活动，骗取被害人郑某钱物计人民币10746元，骗取被害人吴某钱物计人民币189030元。其中，被告人杨波、杨道举参与作案金额均为人民币199776元；被告人杨道文参与作案金额为人民币188030元。具体犯罪事实如下：1、2015年8月，被害人郑某（外号：小和平）在广元市上西火车站旁通过一李姓男子介绍认识了被告人杨波、杨道举，郑某称其要寻找一名“李某”的老人获取解冻民族资产的“功能章”，杨波、杨道举听后谎称能够帮其找到“李某”，并伪造“李某”的信件获取郑某的信任，骗取郑某3条硬盒天子香烟（经价格认证价值人民币810元）后，二被告人又告知郑某要获取解冻民族资产的“功能章”，必须凑36900元的红包才能办理。2016年8月11日由郑某将其准备好的人民币9936元红包交给被告人杨波，二被告人以钱未凑齐为由要求郑某回家继续凑钱，后郑某离开广元市。二被告人将所骗香烟用于吸食，所骗现金共同挥霍。2、2015年11月，被害人吴某在广元市利州区老城凤凰大酒店通过郑某介绍认识了被告人杨波、杨道举，二被告人了解到被害人吴某到广元的目的是找寻其妈妈“杨某”获取“功能章”解冻民族资产，便对被害人吴某谎称其妈妈“杨某”在旺苍县与苍溪县交界的九华山上，并谎称其是在“杨某”身边跑腿送信的人。被害人吴某写信给其妈妈“杨某”让二被告人将信件带回九华山上，后二被告人伪造了“杨某”的回信交给吴某，获得了被害人吴某的信任，二被告人从被害人吴某处骗取现金人民币1000元，后被害人吴某因故离开广元。所骗现金被二被告人挥霍。3、2016年9月被害人吴某再次到广元找寻其妈妈“杨某”获取“功能章”解冻民族资产，请求被告人杨波、杨道举带其上山见“杨某”，二被告人继续以伪造的信件来获取被害人吴某的信任，并承诺2016年9月15日带其上山。当天二被告人安排被害人吴某及其随行人员陈某1、叶某、苏某等人先到旺苍县“南凤寺”烧香，之后二被告人谎称九华山封山不能上山，只能继续等。回到广元之后，二被告人见被害人吴某生疑，便找到被告人杨道文，让其冒充吴某妈妈“杨某”妹妹的儿子“陈大哥”，被告人杨道文与吴某见面之后因其长相和吴某相似，获得了吴某的信任，三被告人便以孝敬山上老人的名义从吴某处分两次骗得现金人民币21500元，中华硬盒香烟5条（经价格认证价值人民币2000元）、铁观音茶叶3袋（经价格认证价值人民币450元）、国树源酒6盒（经价格认证价值人民币3600元）、国A酒6瓶（经价格认证价值人民币480元）。后三被告人见被害人吴某急于获取解冻民族资产的“功能章”，便提出获取“功能章”需要36万元的手续费，被害人吴某听后犹豫不决，被告人杨道文便谎称帮其付垫10万元，并从银行取了人民币10万元给吴某看，吴某信以为真，便从崔某处借现金人民币28万元。2016年10月底，吴某在广元市美力凯莱807房间内分两次将人民币16万元交给被告人杨波、杨道举、杨道文。所骗香烟被吸食，赃款被三被告人挥霍。破案后追回被骗现金18万元（三被告人均退赔赃款人民币6万元），被骗茶叶7盒（61小袋）、国树源酒9瓶、国A酒5瓶。其中发还被害人吴某人民币2万元，所余16万元人民币由公安机关扣押。在诉讼过程中，被告人杨波、杨道举共同退赔骗取被害人郑某的赃款及赃物折款人民币10746元；被告人杨道文退赔骗取被害人吴某所余赃款及赃物折款人民币5720元。上述事实，被告人杨波、杨道举、杨道文在庭审中亦无异议，且有经庭审举证并经质证的涉案物品照相、伪造信件、收条等物证；立案决定书，受案登记表、到案经过、扣押决定书及清单、发还物品清单、承办说明、刑事判决书、执行通知书、住宿发票、取款凭证等书证；证人崔某、苏某、叶某、孙某、陈某2的证言；被害人郑某、吴某的陈述；被告人杨波、杨道举、杨道文的供述与辩解；搜查证、搜查笔录、辨认笔录、价格认证等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨波、杨道举、杨道文以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨波辩护人本案受害人吴某、郑某才是骗子，被害人对随意拿的照片均认可是其寻找的人，其真实目的不清楚，公安机关选择性执法，本案基本无社会危害性，请求量刑时从轻考虑的辩护意见，由于被害人郑某、吴某是否涉嫌诈骗处于核实阶段，属于另案处理的范畴，而本案三被告人借以帮助被害人寻找“李某”、“杨某”以获取“功能章”解冻民族资产的名义，虚构事实，使被害人郑某、吴某陷入错误的认识，自愿向其交付钱财，侵犯了被害人的财产权利，具有现实的社会危害性，符合诈骗罪的犯罪构成特征，故此意见不成立，本院不予采纳。被告人杨波、杨道举在庭审中起初辩解没有骗被害人的意图，2016年11月6日、8日收被害人钱时说过若事情办不好就将钱还给被害人，其行为不构成诈骗罪，后撤回了该辩解，并表示自愿认罪。被告人杨波、杨道举归案后如实供述了自己的犯罪事实，尽管在庭审中起初有辩解，但在法庭事实调查举证、质证，法庭辩论及最后陈述中，撤回了辩解并自愿认罪，仍可认定二被告人具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人杨道文归案后直至庭审均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人杨波、杨道举曾因犯诈骗罪被刑事处罚，再次犯罪，可酌定从重处罚。三被告人共同退还了全部赃款，可酌定从轻处罚。鉴于被告人杨道文自愿预缴罚金，悔罪表现较好，无再犯罪危险，适用缓刑对其所在的社区不会产生重大不良影响，可对其适用缓刑。本案公安机关扣押赃款、赃物以及三被告人向本院退赔的赃款及赃物折款，由于本案被告人所骗取的钱物均直接来源于郑某、吴某，而被害人郑某、吴某是否涉嫌犯罪尚处于核实阶段，该款项来源属于另案处理的范畴，故均应发还于郑某、吴某。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月,并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2021年1月15日止；罚金限在判决生效之日起一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人杨道举犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月16日起至2021年1月15日止；罚金限在判决生效之日起一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人杨道文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,宣告缓刑五年，并处罚金人民币50000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、随案移送的赃物铁观音茶叶61袋、国树源酒9瓶、国A酒5瓶均发还于被害人吴某；本案扣押的赃款人民币16万元由公安机关发还于被害人吴某；被告人杨波、杨道举退赔的赃款及赃物折款人民币10746元，发还于被害人郑某；被告人杨道文退赔的赃款及赃物折款人民币5720元，发还于被害人吴某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 敏人民陪审员  卢学晖人民陪审员  张明华二〇一七年七月二十一日书 记 员  信 阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。