新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)新01刑初221号公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。被告人席红炜，男，1983年4月25日出生于甘肃省庆阳市镇原县，汉族，初中文化，新疆大唐善德西部贵金属交易中心有限责任公司、新疆昌吉市天通投资咨询有限公司法定代表人，住新疆昌吉市富友奥林小区31号楼一单元201室。2010年3月16日因犯合同诈骗罪被新疆鄯善县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年12月8日因本案被刑事拘留，2016年1月13日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人李胜利，河北三兴律师事务所律师。公诉机关以乌市检刑一刑诉（2016）187号起诉书，指控被告人席红炜犯合同诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员闵军出庭支持公诉。被告人席红炜及其辩护人李胜利到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2012年7月5日，被告人席红炜注册成立了昌吉市天通投资咨询有限公司，注册资金100万元，后变更为1000万元。2014年7月22日，被告人席红炜又通过工商变更成为新疆大唐善德西部贵金属交易中心有限公司的法定代表人，注册资金3亿元。被告人席红炜利用这两家公司作掩护，骗取他人信任，伪造与新疆某某山水房地产开发有限公司房地产合作开发合同，对外谎称其有权决定工程施工单位，与其合作开发有巨额收入且投资天通公司可获高额利润为诱饵，骗取他人财物。1.2013年11月，被告人席红炜让被害人李甲投入资金到天通公司做白银交易，谎称可获取高额回报，让被害人李甲到天通公司考察，显示其豪车、豪宅，因李甲不愿意炒白银，席红炜便向李甲表示，李甲交50万元保证金就可开天通公司分公司，一年后退还保证金，也可赚钱。被害人李甲受席红炜蒙骗，于2014年2月18日向席红炜账户打款人民币50万元。2014年3月，被告人席红炜为骗取更多钱款，其告诉李甲准备开发乌市长春南路769号地，建一座商业大厦，建筑面积60000平方米，投资一亿，自己已投入4000万，资金尚差一点，希望与李甲合作，项目非常赚钱，工程动工开始办工商手续时，立刻将李甲名字办理到股东里，同时带李甲到769号地现场考察，并出示了房地产合作开发合同，李甲信以为真，同意合作。2014年3月，李甲按席红炜安排分10笔向席红炜及其妻何某甲账户打入资金3671861.5元人民币。2014年4月，被告人席红炜约李甲到甘肃镇原县考察，称警察正在查其公司，需80万元应急，周转一天即可归还。4月30日李甲给席红炜的银行卡汇入人民币60万元。次日，李甲向席红炜索要钱款时，席红炜称钱未到账，并以各种理由推脱。2014年下半年，在李甲多次向席红炜提出退款的情况下，席红炜再次欺骗李甲，其与新市区政府合作成立新疆大唐善德贵金属交易中心有限公司，该公司注册资金3亿元，现缺一点资金，让李甲投一部分资金，分给李甲百分之十的股份，只要公司一启动，优先偿还李甲款项。为讨回钱款，2014年8月16日，李甲给席红炜汇款人民币5万元。新疆大唐善德贵金属交易中心有限公司开业不久，席红炜便不知去向，经李甲了解得知所谓农场、别墅、长春南路769号的地产均不归席红炜所有，房地产开发合同亦系虚假。2.2014年5月，被告人席红炜经他人介绍认识了被害人王某某，席红炜谎称其与新疆某某山水房地产公司合作，正在寻找建筑单位开发房产，并向王某某出示了虚假的房地产合作合同。被害人王某某为承建该工程，于2014年5月18日与席红炜签订了工程施工保证金协议，约定同年6月10日开工。2014年6月27日被害人王某某给被告人席红炜支付工程保证金人民币100万元。后该工程始终未开工，被害人王某某也无法与被告人席红炜取得联系，经查新疆某某山水房地产公司从未与席红炜所在的天通公司合作。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示的证据有被害人的报案陈述、被告人的供述、证人证言及相关书证等。公诉机关认为，被告人席红炜以非法占有为目的，谎称通过其公司进行白银交易或合作工程项目可获取巨额回报，骗取他人人民币共计5700703.7元，属数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人席红炜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩解因李甲要投资开办天通分公司而交纳了50万元保证金，其余款项系借款和主要用于其与李甲合伙投资炒白银了，其并没有诈骗李甲钱款；其虽以让王某某在乌市长春南路769号地施工为名签订了施工合同，但其收取王某某的100万元与施工合同无关，系其从王某某处借的款，该款并不是以诈骗为名而骗取的。综上，其行为并不构成合同诈骗罪。被告人席红炜的辩护人认为被告人的行为不构成犯罪，对公诉机关指控的第一起事实提出的辩护意见为：1.被告人席红炜收取李甲4700703.7元的款项中，其中2014年2月18日支付的50万元系李甲合作开分公司的保证金；李甲给被告人席红炜汇款3671861.7元的时间为2014年3月期间，而《房地产合作开发合同》的签订日期为2014年4月15日，无法证实该款是以合作房产为名所骗取的，而该款中的部分款项用于了白银交易；2014年4月20日支付的60万元系被告人席红炜应急所借，属民事纠纷，不构成诈骗；2014年8月16日所支付的5万元用于给公司员工发放工资了，亦不能认定为诈骗。2.韩某甲收到被告人席红炜559万元，说明被告人席红炜确有被韩某甲设圈套要挟的情节。3.被害人李甲将被告人席红炜的新ADH0**保时捷轿车、奔驰轿车、新B5E0**桑塔纳轿车据为已有，且2014年3月22日被告人席红炜将其价值50万元的办公用品转让给李甲，该款均应从犯罪数额中予以扣除。对公诉机关指控的第二起事实提出的辩护意见为：1.某某山水公司与天通公司签订的《房地产合作开发合同》并不是被告人席红炜所伪造，该合同是韩某甲提供的，被告人并不知道真伪，其主观上没有诈骗的故意；2.被害人王某某给被告人席红炜汇款100万元，该款系借款，三个月后该款被法院扣划，被告人并没有钱款到账即转移财产的行为，说明其没有非法占有该款的意图，其行为不构成诈骗罪。另外，辩护人还提出，因天通公司存在一定正常的白银交易，涉案赃款用于公司日常开支，本案应属于单位犯罪。经审理查明，一、2014年3月，被告人席红炜谎称其有能力为李甲炒白银赚取高额回报，李甲信以为真，自2014年3月3日至3月25日分10笔共向席红炜及其妻子何某甲账户打入资金3671861.7元人民币，后该款归被告人席红炜个人使用。上述事实，有下列证据证实：（一）被害人的报案陈述被害人李甲的报案陈述证实，2013年底，李甲通过王某甲认识席红炜，席红炜称其是天通公司的董事长，其公司有专业软件和人员，通过炒白银已赚取了高额收益，并让李甲在吉木萨尔开分公司，2014年2月10日李甲支付了50万元的定金。后席红炜又提出其在乌鲁木齐市长春南路769号与某某山水公司合作开发了一座综合楼，让李甲投资入股成为该楼盘的股东。席红炜给李甲出示了土地使用手续及天通公司与某某山水公司的房地产合作开发合同。2014年3月3日至3月25日，李甲分多次给席红炜汇款共计368.1万元。2014年4月，席红炜称昌吉市公安局正在查其，其急需90万元，过两天就可归还，李甲使用生意伙伴马某的农行卡给席红炜的农行卡转入60万元，该款始终未还。后李甲发现长春南路769号的工程根本不存在，遂报案。（二）证人证言1.证人王某甲的证言证实，王某甲在天通公司担任办公室主任，后任副总经理，公司主要经营现货白银生意。其公司的交易流程是：客户首先在天通公司的交易平台上以个人名字开设交易账户，然后将资金存入客户名下的账户，客户根据天通公司提供的信息决定买入和卖出。天通公司使用的交易平台是江苏大元银泰白银交易所，交易所在收取的交易费中抽取一定数额的回扣返还给天通公司。天通公司的客户有100多人，有些客户将钱直接打给席红炜，由公司给他们交易，王某甲不知道李甲给席红炜的银行卡上汇款的事情，也不知道钱的去向。王某甲从没听说过席红炜被韩某丙绑架。天通公司的印章平时由王某甲保管，后公司做不下去就交给了席红炜的妹妹席某甲了。王某甲尾号为0238、1718的农行卡由席红炜使用，其不知道李甲曾于2013年12月23日给尾号为0238的卡内转入30万元。2.证人何某乙（天通公司出纳）的证言证实，2013年9月起，何亚琼在天通公司担任出纳。公司主要经营白银现货生意，客户首先在天通公司的交易平台上以个人名字开设交易账户，然后将资金存入客户名下的账户，客户根据天通公司提供的信息决定买入和卖出。天通公司下载的交易软件平台会收取交易费，交易平台在收取的交易费中抽取一定数额的回扣返还给天通公司。天通公司的客户有100多人，有些客户因不会操作，将钱直接打给席红炜，但何某乙不知道这些钱是怎么使用的，其也不知道李甲将资金打入席红炜的银行卡的事情。何某乙没有听说过席红炜被韩某丙绑架，也没有听说过天通公司与新源公司合作开发房产项目。天通公司的账目起初由会计马某保管，后转给大唐善德的会计了。2014年1月至3月期间，席红炜给何某乙尾号为9076农行卡内的汇款，整钱都用于公司备用金、工资或给席红炜倒账了，零钱用于公司购买物品。席红炜用何某乙的名字按揭贷款购买的宝马X6，席红炜接上车后就直接给其债主何某某了。3.证人席某甲（被告人席红炜的妹妹）的证言证实，席某甲在天通公司做白银交易业务，任业务经理，公司主要是使用江苏大元银泰贵金属交易有限公司开发的软件做白银交易，客户在交易平台上开设账户，存钱和交易都由客户自己操作，公司赚取交易手续费。韩某丙在天通公司开立过炒白银的账户，与席红炜也有债务上的关系。天通公司的公章起初在王某甲处保管，后在席某甲处保管，席某甲将印章放在车内，2015年元月份，有一次韩某甲将该部车拿走，印章也不见了。4.证人席某的证言证实，席某在昌吉天通公司和大唐善德公司主要从事电脑维护工作。昌吉天通公司是在网上交易现货白银生意，客户在江苏大元银泰公司的平台上开设账户炒白银，不需要再交其他费用了。5.证人杨乙的证言证实，杨乙在天通公司任席红炜的助理。韩某丙曾在天通公司投资一千多万元，公司经营期间，杨乙没有见过有人绑架过席红炜。杨乙在天通公司给席红炜开车期间，多次拉席红炜去本市新市区奥龙广场旁边的工地，席红炜告诉别人这个工地是他的，席红炜也曾带李甲去过该工地，还让李甲投资，成为该项目的股东。2014年，杨乙与席红炜、刘甲一起去过甘肃，后来李甲与其生意伙伴马某也来了准备合作投资养殖场，李甲没有绑架席红炜。6.证人刘甲的证言证实，刘甲在天通公司任席红炜的助理。2014年，刘甲与席红炜、杨乙三人一起去了甘肃，后李甲与其生意伙伴马某也来到甘肃平凉准备合作投资养殖场。7.证人徐某某的证言证实，徐某某在天通公司担任技术专员，后在大唐善德公司任分析师。席红炜欠韩某丙一千多万元，徐某某从未听说过韩某丙绑架席红炜。8.证人岳某的证言证实，岳某在天通公司担任分析师，后在大唐善德公司任风控专员。岳某在公司工作期间，从未发现有人绑架过席红炜。9．证人韩某乙的证言证实，韩某乙通过东福宾馆的老板韩某甲认识了席红炜，后给席红炜开了七、八个月的车。韩某乙知道韩某甲曾给席红炜银行汇款及支付现金共计450余万元。韩某乙和韩某甲没有绑架过席红炜。10.证人韩某甲（又名：韩某丙）的证言及出具的《情况说明》证实，席红炜成立了天通公司，自称炒白银可以赚钱，韩某丙陆续给席红炜投资了550万元，该款未收回。2014年1月，韩某丙听人讲本市苏州路附近的山水房产公司想找单位合作开发房产，韩某丙将此信息告诉席红炜，并带席红炜去看了开发的地。席红炜称其有办法筹集资金，共同开发，至于席红炜是如何骗人的，韩某丙并不清楚。韩某丙从未胁迫席红炜以开发综合大厦的名义与王某某签订工程施工协议书。2014年，席红炜不知去向，韩某丙见到席某甲开车到东福宾馆去接员工，就拦住席某甲，警察出警后，因韩某丙拿出了席红炜打的欠条，警察让韩某丙将席某甲的车留下，席某甲将车内的物品清理干净后，将车交给了韩某丙。另外，席红炜还给了韩某丙一套镀金生肖币用于抵账，其自称值6万多元。2014年3月1日至3月19日期间，席红炜给韩某甲银行卡内的汇款系归还的借款。11.证人马某的证言证实，2014年4月，席红炜称其被新疆昌吉公安局调查，急需钱。因李甲没有带银行UD，马某代李甲给席红炜的农行卡上转款60万元，后李甲将该款还给了马某。12.证人何某甲（被告人席红炜的妻子）的证言证实，席红炜曾用何某甲的身份证办理过一张农行卡，该卡一直由席红炜使用。（三）被告人的供述及辩解被告人席红炜供述证实，2012年被告人席红炜成立了昌吉市天通投资咨询有限公司，主要业务是通过加盟江苏南京大元银泰白银交易的网站，从网站下载炒白银软件，客户在天通公司的交易平台上开设交易账户，公司给客户提供有价值的交易信息，由客户决定买卖，公司收取一定数额的交易费。2013年，席红炜又成立了大唐善德西部贵金属交易中心有限公司，与天通公司的业务一致。被告人席红炜收到过李甲300多万元，用于炒白银的，与长春南路769号地上的工程无关。被告人席红炜名下共有七、八辆车，其中有两辆桑塔纳轿车、两辆路虎车、一辆宝马车被韩某丙强行拿走，其余三辆车不知去向。（四）书证1.席红炜尾号为7972中行卡交易明细、李甲尾号为1691的银行卡、尾号为4088的中国银行卡交易明细、马某尾号为6070农行卡交易明细、何某乙尾号为9076的农行卡的交易明细、何某甲尾号为9672的农行卡交易明细、康某某尾号为2877农行卡交易明细、电子渠道来往账信息查询证实，2014年2月18日，李甲给席红炜尾号为8972的农行卡内汇款50万元，2月20日，席红炜从此卡内转账512000元汇入何某甲的银行卡内，其中现支3万元、汇入席某乙、席某甲、何某乙等多人银行卡内。2014年3月3日，李甲给席红炜的妻子何某甲尾号9672的农行卡内汇款100万元，其中该款被现支7万元、其余款项汇入韩某丙、张某甲、席红炜、高某、姚某、叶某、张某乙的银行卡内；2014年3月12日、3月14日，李甲给席红炜8972卡汇款29397.40元、20488元，其中分别汇入何某乙、陈某某银行卡内1万元、11489.50元，其余款项现支及消费；3月18日李甲给席红炜8972卡汇款20909.50元、25088元，该款分别汇入何某乙、何某甲的银行卡内1万元、3万元；3月19日李甲给席红炜8972卡分两笔汇款199178.80元、100万元，该款汇入何某甲尾号9672的农行卡内，该款又被分别汇给师某某、席红炜、韩某丙、高某某、王某丙银行卡50万元、5万元、299980元、289984.5元、12万元；3月21日李甲给席红炜8972卡汇款33万元，该款被现支5万元，其余分别汇入何某甲、王某甲银行卡内为19万元、9309元，还汇入张某丙等多人名下；3月21日李甲给席红炜8972卡汇款46800元，该款汇入何某甲银行卡内；3月25日李甲给席红炜8972卡汇款100万元，其中现支30万元、汇入李甲、席某乙、何某乙、何某甲、席红炜、席某乙银行卡内分别为72668元、4000元、255450元、25000元、7500元、4000元，其余款项汇入李培忠等多人名下；2014年4月30日，李甲使用其朋友马某尾号为6070的农行卡给何某乙尾号为9076的银行卡汇款60万元，当日该款转账存入康某某尾号为2877的银行卡内，当日又从康某某的卡上转给何某乙农行卡90930元、转给韩某丙农行卡499980元。2014年8月16日，李甲尾号为4088的中国银行卡向席红炜尾号为1568的商业银行卡内转款5万元。何某甲尾号为9672的农行卡的交易记录证实，2014年3月19日席红炜分两笔汇给何某甲的199178.80元、100万元，于当日又分别汇入师某某农行卡内50万元、汇入席红炜农行卡内5万元、汇入韩某丙农行卡内299980元、汇入高某某农行卡内289984.5元、汇给王某丙农行卡内12万元。2014年3月21日席红炜分两笔汇给何某甲的10万元、8万元，于3月21日、3月24日分41笔汇给杨乙、王某甲等38人。2014年3月1日至3月19日，被告人席红炜所使用的何某甲尾号为9672的农行卡向韩某丙尾号为0319的银行卡内汇款共计5599860元；2014年1月14日至4月3日，被告人席红炜所使用的何某甲尾号为9672的农行卡向何某乙尾号为9076的银行卡内汇款共计650324元。2.借款合同及借条证实，2015年1月5日，席红炜向韩某甲出具借条，内容为席红炜从韩某甲处借款1355万元。二、公诉机关指控被告人席红炜谎称与某某山水公司合作，对外承包建筑工程，从而骗取被害人王某某工程保证金100万元的事实属实，本院予以确认。上述事实有下列证据证实：1.被害人王某某的报案陈述证实，2014年5月初，王某某通过他人介绍认识了席红炜，席红炜称其开办了昌吉市天通投资咨询有限公司，通过关系与新疆某某山水房地产开发有限公司合作，拿到了本市长春南路769号地，准备投资建商业大厦，现正在寻找建筑单位。因王某某是做建筑工程的，其提出想与席红炜合作。席红炜给王某某出示了天通公司与某某山水公司的《房地产合作开发合同》、土地使用手续。2014年5月18日，席红炜与王某某签订了《工程施工保证金协议》，在席红炜的要求下，王某某给席红炜的银行卡内汇入100万元的工程保证金。后席红炜又让王某某增加工程保证金，王某某联系其朋友胡某某，胡某某给王某某支付了120万元的工程保证金。王某某等了半年多，该工程也未开工，且无法联系到席红炜。2.证人袁某某的证言证实，席红炜称其注册成立了大唐善德公司，并称通过开发区政府的协调，与某某山水公司达成了合作协议，准备投资一座商业大厦，让袁某某帮忙找一家资质好的建筑单位施工。袁某某将王某某介绍给席红炜，其间席红炜多次带袁某某、王某某去本市长春南路769号地看现场，还出示了天通公司与某某山水公司房地产合作开发合同及土地手续。2014年5月18日，席红炜与王某某签订了工程施工协议，后据王某某讲其给席红炜银行卡内汇款100万元。3.被告人席红炜的供述证实，被告人席红炜从未与新疆某某山水房地产开发有限公司合作过，韩某丙将天通公司与某某山水房产公司的《房地产合作开发合同》及工程施工图纸交给席红炜，在韩某丙的强迫下，席红炜在合同上签字，并将合同及工程图纸提供给王某某，王某某给席红炜的银行卡内汇入100万元，该款是其向王某某借的钱，该银行卡由韩某丙持有，款尚未取出即被昌吉市法院扣划了。4.《房地产合作开发合同》、土地使用权证及证人庞某某（新疆某某山水房地产开发有限公司工作人员）的证言证实，被告人席红炜向被害人王某某出示伪造的《房地产合作开发合同》，其内容为2014年4月15日，某某山水公司与昌吉天通公司签订合同共同合作开发位于本市长春南路769号的房产。证人庞某某证实该合同上盖有的新疆某某山水房地产开发有限公司的公章与其单位样章不一致。5.《工程施工保证金协议》证实，2014年5月18日，昌吉天通公司与王某某签订协议，由天通公司从王某某处借款100万元作为工程保证金，并定于同年6月10日开工。6.中国建设银行转账凭条、收条及新疆昌吉市人民法院《协助扣划存款通知书》、执行裁定书证实，2014年6月27日，王某某给席红炜尾号为0316的建行卡内汇款100万元。同日，席红炜给王某某出具了收款收条。同年9月1日，被告人席红炜因与骆某某之间存在民事纠纷，上述100万元被昌吉市人民法院司法扣划。本案在审理过程中，公诉机关还向本院提供了以下证据：1.证人何某丙的证言证实，何某丙是席红炜的岳父。席红炜将昌吉天通公司的法定代表人变更为何某丙，只让何某丙去工商局签了个名。何某丙并没有参与公司的实际经营，也没有真实受让公司的股权。2.企业法人营业执照、工商登记资料及《房屋租赁合同》证实，昌吉市天通投资咨询有限公司于2012年7月9日成立，法定代表人为席红炜，2013年6月18日注册资金增加为1000万元，法定代表人变更为何某丙，500万元股权转让给何某丙。2012年10月1日、2013年12月9日，天通公司租赁昌吉盐业公司三、四楼、新疆佳弘环境物业有限公司四楼用于办公。新疆大唐善德公司于2014年7月22日法定代表人变更为席红炜，注册资本变更为3亿元。2014年6月25日，大唐善德公司租赁新疆大成国际七楼用于办公。3.新疆某某山水房地产公司出具的《证明》证实，新源公司与天通公司无经济合作，且也不认识席红炜。4.新疆维吾尔自治区金融工作办公室出具的《证明》证实，金融办未收到过大唐善德公司任何材料及文件，该企业未在金融办办理过任何审批及备案手续。5.新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院（2010）鄯刑初字第59号刑事判决书、送达回证及执行通知书证实，2009年9月16日被告人席红炜因犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年10月23日被取保候审，同年11月3日被逮捕，2010年3月16日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三千元，3月17日宣判，3月27日释放，缓刑考验期限从2010年3月28日起至2014年3月27日止。6.在逃人员登记信息表、拘留证证实，（1）席红炜因涉嫌虚构合作开发乌鲁木齐市长春南路769号地而骗取他人工程保证金220万元被乌鲁木齐市经侦支队列为在逃人员；（2）2015年12月8日，被告人席红炜因本案被刑事拘留。7.抓获经过及临时羁押证明书证实，2015年12月8日，被告人席红炜因本案被抓获归案，2015年12月8日至12月18日，被告人席红炜被临时羁押于昌吉市看守所。8.身份证明证实，被告人席红炜出生于1983年4月25日，作案时已达到完全刑事责任年龄。上列证据，经当庭举证、质证，证据来源合法、真实有效，本院予以确认。本案在审理过程中，被告人席红炜的辩护人向本院的提交了下列证据：1.《昌吉市天通投资咨询有限公司分公司合作协议》证实，2014年1月1日，李甲与天通公司签订开办分公司的合作协议，由李甲作为天通公司在吉木萨尔县地区的代理商代理推广现货白银业务，李甲给天通公司交纳风险保证金50万元。2.《办公用品转让协议书》证实，2014年3月10日是天通公司与李甲签订转让协议书，约定天通公司将其位于昌吉市长宁南路121号佳弘大厦四楼内的所有办公用品转让给李甲，李甲需向天通公司支付办公用品转让金50万元。针对辩护人提交的上述证据，公诉机关又向本院提供了被害人李甲的陈述，其证实虽与席红炜签订了办公设备的转让的合同，但实际并未收到任何办公设备；其在民事诉讼过程中保全了被告人席红炜及其妻子何某甲名下的帕拉美拉、奔驰轿车的手续并达成的调解协议，但在法院实际执行过程，车辆下落不明，其至今未收到任何车辆。本院认为，被告人席红炜以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人工程保证金4587193.7元，属数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以采纳，但认定犯罪数额有误，本院予以纠正。对于公诉机关指控被告人席红炜以合作开办分公司的名义骗取李甲人民币50万元的事实，本院认为，被告人席红炜为炒现货白银而开办天通公司，其后又与李甲签订了开办天通公司分公司的合作协议而收取李甲保证金50万元，但根据现有证据无法排除天通公司根本没有从事现货白银的交易业务，故不能认定被告人席红炜实施了虚构事实骗取他人保证金的行为，对公诉机关的该项指控本院不予支持。关于公诉机关指控被告人席红炜以急需用钱为名骗取被害人李甲人民币60万元的事实，经查，被害人李甲及证人马某均证实席红炜称被警方调查急需用钱，李甲给席红炜汇款60万元，而被告人席红炜并不认可是被警方调查而骗取该款，而是因急需用钱向李甲借款，对于李甲而言其自愿出借该款，应当明知借款存在不能及时收回的风险，二人之间系民事借贷关系，不能认定为诈骗，对公诉机关的该项指控本院亦不予支持。关于公诉机关指控被告人席红炜以开办大唐善德公司缺乏资金为名骗取李甲5万元的事实，对此，本院认为，被告人席红炜在工商部门登记注册成立了大唐善德公司，该公司虽未在金融办办理过任何审批及备案手续属于违规经营，但其在开办过程中因缺乏资金而让被害人李甲投资5万元，其主观上并没有骗取李甲财物的故意，属于民事法律关系，对公诉机关的该项指控本院不予支持。关于被告人席红炜的辩护人所持“被告人于2014年3月12日至3月25日期间收取李甲的3671861.7元用于为李甲炒白银，不能认定为诈骗”的意见，对此，经查，被害人李甲证实被告人席红炜谎称让李甲投资合作开发长春南路769号商业大厦而骗取其上述款项，被告人席红炜对此不认可，称该款用于为李甲炒白银了。根据在案调取的银行交易记录可知，被害人李甲汇给被告人席红炜及其妻子何某甲银行卡内的3671861.7元，除其中84668元返还给李甲外，其余款项均用于归还其个人债务、现支、消费及汇入杨叶、李培忠等多人名下的银行卡内，故被告人席红炜及其辩护人提出该款用于给李甲炒白银了，与事实不符，本院不予采信。关于被告人席红炜的辩护人所持“被害人李甲将被告人席红炜名下的新ADH0**保时捷轿车、奔驰轿车、新B5E0**桑塔纳轿车据为已有及被告人将其价值50万元的办公用品转让给李甲”的意见，对此，经查，被告人席红炜虽与被害人李甲达成协议，将其名下的车辆新ADH0**保时捷轿车、奔驰轿车抵偿给李甲，但后因车辆下落不明，李甲并未实际取得该车。另外，对于办公用品转让事宜，经查，被害人李甲证实其虽与天通公司签订了办公用品转让合同，但该用品并没有实施转让给其，且被告人席红炜也没有证据证实办公用品移交转让的相关证据，故辩护人提出的该项意见，本院不予采纳。关于被告人席红炜的辩护人所持“天通公司与新源公司签订的房地产合作开发合同是韩某甲所提供，被告人并不知道合同真伪，其没有骗取被害人王某某的主观故意”的意见，对此，经查，被告人席红炜在侦查期间供述“天通公司与新源公司没有任何合作开发的项目，其也不认识新源公司的法定代表人陈友金，合作开发合同是韩某丙（韩某乙）提供的，其没有来得及看清楚就在合同上签字了，并将合同提供给王某某”，而被害人王某某和证人袁某某证实，席红炜称其已拿到长春南路769号地，并与新源公司合作，多次带被害人去看项目现场。基于以上事实，本院认为，被告人席红炜明知合作开发项目并不存在，而在合作开发合同上签字，并将该合作合同提供给被害人王某某，骗取被害人的信任，收取王某某工程保证金100万元，后该款被司法扣划，给被害人造成巨大经济损失，故其明知该工程根本不可能开工，而骗取被害人王某某工程保证金，其主观上具有诈骗的故意，该行为构成合同诈骗罪。至于辩护人提出被告人席红炜系被韩某甲设圈套要挟的意见，对此，本院认为，现并无证据证实被告人席红炜被韩某甲要挟，同时被告人席红炜作为合同一方当事人及天通公司的法定代表人，其是否与新源公司合作，合作项目是否存在，其应当是确定无疑，而不是仅仅听信他人即与被害人李甲签订合同而收取工程保证金，其主观上应当是明知该工程并不存在而实施了骗取他人财物的行为，辩护人的该项意见，理由不成立，本院不予采纳。对于被告人席红炜提出该保证金是借款的意见，本院认为，席红炜虽以“借款100万元作为工程保证金”的名义收取被害人王某某工程保证金，但该款是被害人王某某基于相信被告人席红炜谎称有工程可以发包而支付的费用，并不是被害人王某某明知没有任何工程的情况下而自愿出借该款，该款系被告人席红炜虚构事实骗取所得，不属于借款，其提出的该项意见不成立，本院不予采纳。关于被告人席红炜的辩护人提出本案属单位犯罪的意见，对此，经查，被告人席红炜以天通公司的名义骗取被害人李甲3587193.7元、骗取被害人王某某的100万元，均归个人使用，并不是为本单位谋取非法利益或以单位名义为本单位全体成员或多数成员谋取非法利益，故不能认定为单位犯罪，辩护人提出的该项辩解意见不成立，本院不予采纳。根据本院已查明被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害性以及被告人的认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人席红炜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金五十万元；撤销被告人席红炜前罪所判处的有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三千元的缓刑部分，决定执行有期徒刑十二年零六个月，并处罚金五十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月8日起至2027年12月4日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人席红炜的犯罪所得责令其退赔，发还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  包旭霞审 判 员  陈 卫人民陪审员  侯莹霞二〇一七年七月二十一日书 记 员  杨德力