四川省青川县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0822刑初144号公诉机关青川县人民检察院。被告人朱丽，男，1979年10月23日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民。2016年4月1日因涉嫌诈骗罪由青川县公安局刑事拘留，同年5月6日被青川县公安局依法执行逮捕。现羁押于青川县看守所。辩护人杨万冬，四川广府律师事务所律师。被告人朱鹏辉，男，1995年8月10日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民。2016年4月1日因涉嫌诈骗罪由青川县公安局刑事拘留，同年5月6日被青川县公安局依法执行逮捕。现羁押于青川县看守所。被告人秦健雄，男，1994年9月9日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民。2016年4月8日因涉嫌诈骗罪由青川县公安局刑事拘留，同年5月6日被青川县公安局依法执行逮捕。现羁押于青川县看守所。青川县人民检察院以青检公刑诉[2016]129号起诉书指控被告人朱丽、朱鹏辉、秦健雄犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年12月22日公开开庭审理了本案。青川县人民检察院检察员蔡伟灵出庭支持公诉，三被告人及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。庭审后，依法退回补充侦查，现本案全部审理终结青川县人民检察院指控，2015年10月，被告人朱丽、朱鹏辉、秦健雄通过互联网“58同城”网站，公开发布虚假二手车买卖信息。当二手车买主打电话咨询时，被告人朱丽即安排朱鹏辉、秦健雄冒充业务员骗取对方的信任，在取得对方的信任后，便要求对方将购车款汇入其提供的银行账号内。待对方汇款后，被告人朱丽便安排朱鹏辉从银行将钱取出。从2015年10月至2016年1月，被告人朱丽、朱鹏辉、秦健雄利用上述方式骗取赵某某等4人的人民币共计272800.00元。三被告人的行为应以诈骗罪追究刑事责任，在共同犯罪中，被告人朱丽系主犯，朱鹏辉、秦健雄系从犯，归案后被告人朱鹏辉、秦健雄如实供述犯罪事实，有坦白，量刑建议为对被告人在法律规定的幅度内，并处罚金。被告人朱丽辩解称，通过网站发布虚假信息是实，但未获取钱财，朱鹏辉、秦健雄并非系自己雇佣人员，也未安排从事诈骗业务，自己根本不认识秦健雄，对自己的犯罪行为认罪。辩护人辩护称，对指控罪名不持异议，��对诈骗金额272800元有异议，串并侦查的李某某、于某某、贵桑某某被骗案与被告人朱丽无关，仅为犯罪线索。受害人赵某某被骗48000元的证据还应补强后方能为被告人朱丽诈骗金额，扣押的车辆系被告人妻子所有，请求予以发还。被告人朱鹏辉辩解称，通过网站发布虚假信息是实，但未获取钱财，期间受老板安排有去银行取钱的行为，对指控诈骗金额272800有异议，对自己的犯罪行为认罪。被告人秦健雄辩解称，自己与朱丽并不认识，所发布的虚假信息也未成功发送，也未获取钱财，对指控诈骗金额272800元有异议，对自己的犯罪行为认罪。经审理查明，被告人朱丽于2015年10月至2016年1月中旬期间，伙同他人租用云南省昆明市官渡区世纪城望春苑2幢9E一出租房从事诈骗，并负责该组织的日常管��和为其他成员提供作案场所、作案工具、传授诈骗方法。被告人朱鹏辉、秦健雄先后经人介绍也来到此处挣钱，由被告人朱丽统一提供食宿，二被告人在此处学会了如何通过互联网“58同城”网站发布虚假二手车买卖的信息，车辆标价为5至10万元，在购车人有需求时，则让其交付500元定金，后就扮演业务员与购车人进行交流并取得信任，随后便要求购车人将购车款汇入指定账户，最后在老板即被告人朱丽安排下将购车款提现，即终止与购车人的一切联系，从而成功诈骗购车人的钱财，老板按被诈骗金额的5%分赃给被安排到银行取款的人员。被告人朱鹏辉、秦健雄学会该犯罪方法后便各自通过互联网“58同城”网站，公开发布虚假二手车买卖信息，被告人朱鹏辉还去银行取过被诈骗的款项，被告人秦健雄负责犯罪团伙的饮食。2015年12月份，受害人赵某某在58同城网��看见发布的二手车购买信息后，便按所留电话号码与一自称“王小姐“的女性取得联系，即被告知其公司所出售的车辆系海关扣押的车，价格很便宜，并承诺车辆购买及过户手续由其公司办理，后受害人赵某某便决定购买一辆大众途观车。同年12月23日，按照要求给户名为李某的农业银行账号622848021XXXXXXXXXX汇入了500元定金，后该王小姐多次联系受害人，让其放心所需车辆购买手续正在办理。当月27日王小姐又电话告知受害人车辆手续已经全部办理完毕，将车款汇入后就可将车送来，期间一男子还自称为驾驶员“陈德彪”用王小姐使用的电话告知正在帮忙试车。尔后受害人赵某某于同天分五次将47500元转入了户名为李某的银行账户内，转款后就联系不上对方，方知受骗而报案。被告人朱丽得知李某账户有钱进入后，随即安排被告人朱鹏辉持卡到ATM取款机上取款，因ATM机同张卡的当日最高取款限额是20000元，被告人朱鹏辉就将其中的20000元转入另一张户名为阮某某的银行卡上，将40000元取出，后老板即被告人朱丽电话告知还有8000元，被告人朱鹏辉即返回，将8000元转存后取出。被告人朱鹏辉完成取款48000元后将所取钱款悉数交给被告人朱丽。在此期间，新疆维吾尔自治区北屯市118团新城花园居民李某某、山东省东营市居民于某某、西藏自治区拉萨市尼木县居民贵桑某某均是在58同城网站以购买二手车为名分别被诈骗87900元、71900元、65000元，总计224800元。上述事实，由公诉机关提出，并经质证的以下证据证实在案，可作为定案证据，足以认定：1、受案登记表、案件移送函、立案决定书、户籍证明、刑事拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证，证实了案件来源合法，被告人系完全刑事责任能���及采取强制措施的情况。2、银行交易记录，证实了赵某某的农行卡于2015年12月23日给李某的账号内转款500元，于2015年12月27日分5次转款47500元，共计6次转款48000元。李某的银行账户于2015年12月23日现存500元，赵某某的账号于2015年12月27日5次转款共计47500元。3、物证，扣押清单，证实了青川县公安局侦查员张某某、党某某、陈某于2016年4月1日在见证人杨某某的见证下，在朱丽处扣押了手机、笔记本、无限数据终端、银行卡、身份证、汽车、现金、笔记本电脑等物品。在朱鹏辉处扣押了电脑、手机、银行卡、K宝、U盾等物品。4、归案说明，证实了三被告人归案时间、地点及被抓获经过。5、被害人赵某某的证言，证实了2015年12月中旬，自己在58同城网上看见一个卖车的消息，便按所留电话号码（系成都区域）联系上自称王小姐的人，王小姐告知如需要车就先打500元定金，同年12月23日就按指定的账户即中国农业银行的卡号，户名叫李某账户汇入500元订金，王小姐说要办车辆购买手续让等四天，期间王小姐天天都有联系，当月27日那位王小姐电话说要先转车款30000元，自己就分两次转了14500元、15000元到李某的账户内，对方说车的钱款够了，还有这个车的牌照和保险还要18000，后就又分三次把这18000元打过去，王小姐说马上就可以看到车了，自己觉得有点不对劲，就提出不要车而要求将钱退回来，王小姐答复公司退钱得等一个星期之后才能通过财务退回来，让自己等几天，后又给她打电话，接电话是个男的，他听我说要退钱，就把电话挂了。之后再打就没人接了。6、被害人李某某、于某某、贵桑某某的证言，均证实了2015年12月10至2016年1月期间，在58同城网站看见买卖二手车的信息后，便按所留电话号码进行联系，李某某联系的是一自称周先生的，并按要求汇入定金2000元，对方说过几天送车，要汇入车款，自己就按对方指定的账户，户名沈某的银行卡分三次汇入85900元，总计汇款87900元；于某某联系的是一自称陈先生的，告知手续办完后让司机从青岛把车送过来，2016年1月6日8点30分，陈姓男子打电话让备好车款，后就将52000元转至指定账户农行卡号内，户名郭某，对方说钱不够，还要20000元的套牌费，于某某又分两次给另一指定工商银行账户，户名伍某某汇入了19000元，总计3次给对方共汇了71900元。贵桑某某联系的业务员要求支付2500元定金，付完定金后，过了几天被告知车已经到了拉萨，让与司机取得联系，司机答复公司有规定，付清全额车款方可提车，便就往他们指定的���行卡卡号，持卡人叫李某某的汇入了57500元，司机又让汇过户费5000元，总计三次汇款65000元。三人汇款完毕后就再也联系不上对方。7、被告人朱丽的供述，证实了2015年10月至12月期间，租住云南昆明市官渡区世纪城望春苑2幢9E一出租房，自己通过在58同城网站发布虚假的二手车买卖信息进行诈骗活动：如果有人要车的话，我们就说有车，让客户先打500元左右的定金过来，过几天就给客户说车到位了，给他送过去，要交钱才能见到车，并让客户按指定账户汇款，汇款成功后，当客户再打电话过来，我们就关机了。诈骗成功后，自己就打电话给朱鹏辉，让他将骗来的钱取出来，朱鹏辉分5%的钱，剩下的钱接单子的人和具体打电话联系客户的人一人一半，自己未成功诈骗到钱财。银行卡系自己出资购买的，发布虚假信息是他教朱鹏辉的，并让��负责到银行取钱。8、被告人朱鹏辉的供述，证实了2015年10月自己在老板朱丽手中学会在网上发布虚假二手车买卖信息后，由老板提供了手机、电脑、银行卡，便在网上发布消息，当客户联系我们时，便要求预交500元定金，如成功骗取3万元，“老板”会将1000—1500元分给去银行取款的人，剩下的钱由“老板”和接电话的员工平分。自己未成功诈骗到钱财，没有收入。2015年12月份左右受老板安排持卡到ATM取款机上取款，因ATM机上同张卡当日最高取款限额为20000元，自己就将其中的20000元转入另一张户名为阮某某的银行卡上后，最后将40000元取出，后老板告知还有8000元，再返回将8000元转存后取出。其中持农行卡取的最多，其他卡建行、工行总计只有5万多，秦健雄还负责给租房内所有人员煮饭。9、被告人秦健雄的供述，��实了2015年10月自己与朱鹏辉等人从湖南老家来到云南昆明市官渡区一租房内，老板是一个叫六哥的人，自己在此处学会了在网上发布二手车买卖信息的诈骗方法后，便在网上发布虚假二手车购买信息，当各户有需要时，便要求汇入200至500元定金，自己与老板是按诈骗金额15%至20%提成，但并未成功骗得钱财，期间还负责给租房内所有人员煮饭。10、搜查证、搜查笔录、辨认笔录，证实了青川县公安局侦查员于2016年4月1日在被告人朱丽、朱鹏辉处进行搜查并对搜查出的手机、笔记本电脑、银行卡、手机充值卡、其他人员的身份证、记事本、无线数据终端等物品依法予以扣押。辨认笔录中朱丽对秦健雄、秦某某、尹某、李某等人不认识，对其姐夫秦辉鹏、姐朱某某认识；朱鹏辉、秦健雄辨认了秦辉鹏、朱某某、秦某某、尹某、李某均为在��起从事诈骗的人员。11、视听资料银行视频监控光碟4张，证实了被告人朱鹏辉取款的情况。本院认为，被告人朱丽、朱鹏辉、秦健雄以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱财48000元，数额达到较大，其行为均已构成诈骗罪。三被告人通过发送虚假信息对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。公诉机关指控的罪名、量刑情节经庭审确认成立，其对被告人的量刑建议符合法律规定，本院予以支持。在共同犯罪中被告人朱丽提出犯意、提供实施诈骗场所和作案的电脑、手机、安排人员取款、分配诈骗钱财，起了主要作用，应为本案主犯；被告人朱鹏辉发布虚假信息、到银行取款起了配合作用，应为本案从犯；被告人秦健雄发布虚假信息，负责成员饮食，亦应为从犯；在与被告人朱鹏辉同属从犯地位中��被告人朱鹏辉所起作用较大。公诉机关指控三被告人诈骗新疆维吾尔自治区北屯市居民李某某、山东省东营市居民于某某、西藏自治区拉萨市尼木县居民贵桑某某的钱财，总计224800元的犯罪金额，三受害人虽均是在58同城网站以购买二手车为名被诈骗钱财属实，但证实三受害人的损失系本案被告人所为的现有证据达不到确实充分，未能形成证据锁链，也不能排除是同一时间段被其他犯罪嫌疑人诈骗的可能性，故三受害人被诈骗金额与三被告人行为之间的因果关系无法得到充分证实，本院不予支持。三被告人及辩护人对诈骗金额224800元的辩解理由，本院予以采信；而对三被告人辩解仅发布了虚假信息，但未实际获得诈骗钱财的说词，与本案查证事实不符，本院不予采纳；而对辩护人提出赵某某被骗金额48000元还需补强才能认定的理由与查证事实亦不符，赵某某被骗钱��虽最初是自称王小姐的人员在联系，但在受害人将钱财打入指定银行账户后，被告人朱丽获悉有钱财到账后，便第一时间授意被告人朱鹏辉将该款取出，该犯罪行为有同案犯朱鹏辉稳定的供述印证，有取款的银行卡和银行交易明细佐证，证据已达到确实充分，故其辩护意见本院不予采纳。另提出扣押在案的车辆系彭某所有，请求发还的辩护意见，经核实扣押在案的车辆所有人确系被告人朱丽之妻彭某所有，并于2013年10月21日在湖南省娄底市公安局交通警察支队办理了登记手续，系其合法财产，非被告人朱丽犯罪时的违法收入购置，应当予以发还彭某。被告人朱丽辩解称未雇佣和安排人员从事诈骗的说词与本案查证事实不符，本院不予采信。归案后被告人朱鹏辉、秦健雄均能如实供述所犯罪行，应为坦白。鉴于三被告人均具有当庭认罪的酌定从轻情节，被告人朱鹏辉���秦健雄在共同犯罪中并具有从犯的法定从轻情节及三被告人积极退赔全部赃款的酌定从轻情节可予以从轻处罚。为从严惩治犯罪，保护他人合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月1日起至2017年11月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）二、被告人朱鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月1日起至2017年9月30日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）三、被告人秦健雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2017年8月7日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。）四、退赔的赃款35250.00元予以发还受害人。扣押的吉普车（牌照湘KXXX**）一辆予以发还彭某。五、作案工具笔记本电脑4部、银行卡11张、手机48部、电话充值卡119张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应���提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王建萍人民陪审员  刘培琼人民陪审员  雷玉春二〇一七年七月二十一日书 记 员  徐萌桧