江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0211刑初308号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人张猛，男，1998年4月27日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，户籍在安徽省淮北市相山区，租住安徽省淮北市濉溪县。2017年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月7日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人蒋萍，江苏英特东华律师事务所律师。辩护人胡铭，江苏焯燃律师事务所律师。被告人叶亮，男，1996年6月15日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省淮北市相山区，住安徽省淮北市相山区。2017年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月7日被取保候审，同年7月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人吕钦梅，江苏摩天律师事务所律师。被告人李根，男，1996年5月4日出生于安徽省淮北市，汉族，高中文化，无业，户籍在安徽省淮北市相山区，住安徽省淮北市相山区。2014年12月6日因吸毒被行政拘留十日。2017年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月7日被取保候审，同年7月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人孙小东，上海市中茂（无锡）律师事务所律师。被告人张浩东，男，1999年1月26日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，住安徽省淮北市相山区。2017年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月7日被取保候审，同年7月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人杨蓉，甘肃昶泰律师事务所律师。被告人徐汉文，男，1996年8月7日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，户籍在安徽省淮北市相山区，住安徽省淮北市相山区。2015年6月1日因犯诈骗罪被安徽省黄山市黄山区人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。2017年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月7日被取保候审，同年7月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人周吉文，甘肃昶泰律师事务所律师。被告人朱梦宇，男，1996年2月10日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，住安徽省淮北市相山区。2017年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月7日被取保候审，同年7月11日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人谢兰玉，江苏湖滨律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检诉刑诉（2017）207号起诉书指控被告人张猛、叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2017年5月27日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于同年7月7日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员袁俭根出庭支持公诉，被告人张猛及其辩护人蒋萍、被告人叶亮及其吕钦梅、被告人李根及其孙小东、被告人张浩东及其辩护人杨蓉、被告人徐汉文及其辩护人周吉文、被告人朱梦宇及其辩护人谢兰玉到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年8月起，被告人张猛先后纠集被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇，在其租赁的安徽省淮北市濉溪县恒大名都3幢1单元3201室实施电信网络诈骗活动。被告人张猛将从他人处取得或合伙购买的含有众多好友的人气QQ号（号码分别为90×××01、31×××70、36×××59、86×××06、37×××08、66×××13、51×××66）提供给被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇，上述人气QQ号发布有虚假低价销售手机的信息，以吸引被害人通过QQ联系购买手机。随后，被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇以支付购机费、激活安装费、安检费、退款手续费为由，骗取被害人将钱款汇至被告人张猛提供的微信、QQ、支付宝等收赃账户，待被害人发现被骗后，即将被害人从QQ好友中拉黑。被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇有时还会发送虚假的快递单号给被害人，以骗取被害人信任。被告人张猛还提供诈骗“话术”，由被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇在诈骗活动中使用。期间，被告人朱梦宇还使用从他人处取得的人气QQ号86×××55实施诈骗活动，被告人张猛对此知情并同意。经公安机关核实确认，2017年1月至2月间，被告人张猛伙同被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇采用上述手法，先后16次骗取晏某、沈某等16名被害人共计人民币（下同）30345元。其中，被告人张猛涉案金额30345元；被告人叶亮参与诈骗3次，涉案金额6818元；被告人李根参与诈骗4次，涉案金额9716元；被告人张浩东参与诈骗3次，涉案金额4152元；被告人徐汉文参与诈骗3次，涉案金额4614元；被告人朱梦宇参与诈骗3次，涉案金额5045元。具体事实分述如下：1.2017年1月7日，被告人叶亮使用被告人张猛提供的人气QQ90×××01发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人晏某与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费为由骗得晏某1696元。2.2017年1月10日，被告人李根使用被告人张猛提供的人气QQ31×××70发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人胡某1与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费、退款手续费为由骗得胡某13076元。3.2017年2月5日，被告人李根使用被告人张猛提供的人气QQ36×××59发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人沈某与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费、退款手续费为由骗得沈某2576元。4.2017年2月13日，被告人朱梦宇使用他人提供的人气QQ86×××55发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人张某1与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费为由骗得张某11569元。5.2017年2月14日，被告人徐汉文使用被告人张猛提供的人气QQ86×××06发布虚假的低价销售手机的信息，吸引裴某弟弟裴某某与其联系，后以支付购机费、激活安装费为由骗得裴某某1588元。6.2017年2月15日，被告人张浩东使用被告人张猛提供的人气QQ37×××08发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人李某与其联系，后以支付购机费、激活安装费为由骗得李某788元。7.2017年2月19日，被告人叶亮使用被告人张猛提供的人气QQ90×××01发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人胡某2与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费、退款手续费为由骗得胡某22196元。8.2017年2月20日，被告人李根使用被告人张猛提供的人气QQ31×××70发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人张某2与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费为由骗得张某22076元。9.2017年2月22日，被告人徐汉文使用被告人张猛提供的人气QQ86×××06发布虚假的低价销售手机的信息，吸引孟某1女儿孟某2与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费、退款手续费为由骗得孟某22426元。10.2017年2月22日，被告人张浩东使用被告人张猛提供的人气QQ37×××08发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人陈某1与其联系，后以支付购机费、激活安装费为由骗得陈某11876元。11.2017年2月22日，被告人李根使用被告人张猛提供的人气QQ66×××13发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人陈某2与其联系，后以支付购机费、激活安装费为由骗得陈某21988元。12.2017年2月23日，被告人徐汉文使用被告人张猛提供的人气QQ86×××06发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人王某1与其联系，后以支付购机费为由骗得王某1600元。13.2017年2月25日，被告人朱梦宇使用他人提供的人气QQ86×××55发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人王某2与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费为由骗得王某21988元。14.2017年2月26日，被告人叶亮使用被告人张猛提供的人气QQ51×××66发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人王某3与其联系，后以支付购机费、激活安装费、安检费、退款手续费为由骗得王某32926元。15.2017年2月26日，被告人朱梦宇使用他人提供的人气QQ86×××55发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人王某4与其联系，后以支付购机费为由骗得王某41488元。16.2017年2月28日，被告人张浩东使用被告人张猛提供的人气QQ37×××08发布虚假的低价销售手机的信息，吸引被害人常某与其联系，后以支付购机费为由骗得常某1488元。被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇归案后均如实供述了上述事实，现已退出全部赃款。公安机关已将退赃款全部发还给被害人。上述事实，被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇，在庭审中均无异议，被告人张猛归案后至审查起诉阶段亦供认不讳，并有被害人晏某、胡某1、沈某、张某1、李某、胡某2、张某2、陈某1、陈某2、王某1、王某2、王某3、王某4、常某的陈述，证人裴某、孟某1的证言，公安机关制作、调取的发破案经过、QQ聊天记录、银行交易记录、微信红包截图、QQ红包转账记录、支付宝转账记录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、作案工具照片、扣押及发还清单、退赃汇款凭证等证据证实，足以认定。被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇对公诉机关的指控无异议，当庭认罪。被告人张猛对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其明确反对被告人朱梦宇使用从他人处取得的QQ号进行诈骗，故其对朱梦宇实施的3笔诈骗金额不应承担责任。被告人张猛的辩护人提出如下辩护意见：1.张猛对朱梦宇实施的3笔诈骗不知情、未参与、未分赃，该3笔诈骗金额不应计入张猛的犯罪次数、金额中，扣除该3笔犯罪数额，张猛的犯罪数额不属于巨大，而是数额较大；2.张猛个人实际分得的赃款的比例很小，案发后已积极退赃；3.张猛系初犯，归案后如实供述其罪行，认罪、悔罪。综上，请求对被告人张猛判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人叶亮的辩护人提出如下辩护意见：1.叶亮在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.叶亮具有坦白情节；3.叶亮已退赔被害人损失，认罪、悔罪。综上，请求对被告人叶亮从轻处罚并适用缓刑。被告人李根的辩护人提出如下辩护意见：1.李根在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；2.李根具有坦白情节；3.李根已退赔被害人损失，认罪、悔罪。综上，请求对被告人李根从轻处罚并适用缓刑。被告人张浩东的辩护人提出如下辩护意见：1.张浩东根据他人指示实施诈骗犯罪，分赃数额极小；2.张浩东具有坦白情节，并已退赃，具有悔罪表现；3.张浩东系初犯、偶犯。综上，请求对被告人张浩东单处罚金刑。被告人徐汉文的辩护人提出如下辩护意见：1.徐汉文具有坦白情节；2.徐汉文参与犯罪时间较短，涉案金额相对较小，并已退出赃款。请求对被告人徐汉文从轻处罚并适用缓刑。被告人朱梦宇的辩护人提出如下辩护意见：1.朱梦宇受他人纠集参与犯罪，且参与时间较短，涉案数额较小；2.朱梦宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；3.朱梦宇具有坦白情节，认罪、悔罪；4.朱梦宇归案后已退出赃款。综上，请求对朱梦宇从轻处罚并适用缓刑。本院认为：被告人张猛、叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇结伙以非法占有为目的，利用网络技术手段实施诈骗，其中被告人张猛诈骗数额巨大，被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人张猛、叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇归案后能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人张猛、叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇归案后已退出全部赃款，酌情予以从轻处罚。对于被告人张猛及其辩护人提出张猛对朱梦宇实施的3笔诈骗金额不应承担责任及其具有坦白情节的辩护意见，经查，张猛对朱梦宇使用从他人处取得的人气QQ号进行诈骗是明知且认可同意，并客观上提供给朱梦宇诈骗场所、网络、收赃账号用于诈骗，故张猛虽然未从中分得赃款，但应对朱梦宇的诈骗行为承担责任，张猛的犯罪金额超过3万元，依法属数额巨大；张猛在审查起诉阶段如实供述，但在庭审中辩称其向朱梦宇明确表示反对朱使用从他人处取得的QQ号进行诈骗，且该部分事实影响对张猛犯罪金额是否属于巨大的认定，故依法不予认定其具有坦白情节。对于被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇的辩护人提出上述被告人属于从犯并请求对其从宽处罚、适用缓刑的意见，经查，被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇在共同犯罪中的地位、作用虽然低于被告人张猛，但其具体实施诈骗活动，在电信网络诈骗活动中也起到主要作用，不属于从犯，酌情予以从轻处罚；且公安机关核实确认到被告人叶亮、李根、张浩东、徐汉文、朱梦宇参与电信网络诈骗次数均已达3次以上，本院对其均不予适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2020年3月1日止，罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人叶亮犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月6天，即自2017年7月11日起至2017年11月4日止，罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）三、被告人李根犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月6天，即自2017年7月11日起至2017年12月4日止，罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）四、被告人张浩东犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月6天，即自2017年7月11日起至2017年10月4日止，罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）五、被告人徐汉文犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月6天，即自2017年7月11日起至2017年11月4日止，罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。六、被告人朱梦宇犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的1个月6天，即自2017年7月11日起至2017年11月4日止，罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）七、扣押在案的作案工具平板电脑、硬盘、手机予以没收。服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐克兵人民陪审员  沈 玮人民陪审员  张素琴二〇一七年七月十一日书 记 员  王 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。