河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1122刑初12号公诉机关临颍县人民检察院。被告人文某，男，汉族。2016年4月22日因犯诈骗罪被临颍县公安局刑事拘留，2016年5月27日经临颍县人民检察院批准逮捕，同日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人滕志宏，河南顺意律师事务所律师。被告人谭某，男，汉族。2016年4月22日因犯诈骗罪被临颍县公安局刑事拘留，2016年5月27日经临颍县人民检察院批准逮捕，同日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人张晓隆，河南平允律师事务所律师。被告人冉某，男，汉族。2016年4月22日因犯诈骗罪被临颍县公安局刑事拘留，2016年5月27日经临颍县人民检察院批准逮捕，同日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人宋鹏飞，河南帝豪律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉（2017）300号、漯临检公诉刑追诉（2017）1号起诉书指控被告人文某、谭某、冉某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月12日、2017年7月12日公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员付梦琳出庭支持公诉，被告人文某及其辩护人滕志宏、被告人谭某及其辩护人张晓隆、被告人冉某及其辩护人宋鹏飞到庭参加诉讼，现已审理终结。临颍县人民检察院漯临检公诉刑诉（2017）300号起诉书指控：1、2016年3月7日，被告人谭某使用QQ号33×××86添加被害人宋某的QQ号31×××96，谎称让宋某帮淘宝卖家刷单挣取佣金，随后谭某介绍宋某添加被告人文某的QQ号31×××51为好友。文某通过远程控制的方式利用宋某的支付宝购买大众点评网华山饭店的代金券，共计48000元。2、2016年4月10日，被告人冉某通过IS号277068127添加被害人张某的朋友周某的IS号278346196为好友后，谎称让周某帮淘宝卖家刷单挣取佣金，周某用张某的支付宝及QQ号14×××05进行了操作。后冉某让周某添加文某的QQ号12×××33为好友，文某通过远程控制的方式利用张某的支付宝购买红馆清吧商品，共计4000元。又利用张某支付宝在淘宝网购买了苹果6Splus手机一部，计4998元，周某后将该笔订单取消。3、2016年4月21日，被告人冉某通过IS号277068127添加马某的IS号276993815为好友后，谎称让马某帮淘宝卖家刷单挣取佣金。后冉某让马某（QQ号33×××89）添加文某的QQ号12×××33为好友，文某通过远程控制的方式利用马某的支付宝购买红馆清吧商品，共计5000元。4、2016年3月11日，被告人文峰使用QQ号23×××33添加欲正常进行淘宝刷单的被害人施某的QQ号47×××23为好友，通过远程控制的方式利用施某的支付宝购买大众点评网华山饭店的代金券，共计26000元。临颍县人民检察院漯临检公诉刑追诉（2017）1号起诉书指控：2016年3月11日，被告人文某使用QQ号31×××51添加欲正常进行淘宝刷单的被害人刘某2的QQ为好友，通过远程控制的方式利用刘某2的支付宝购买大众点评网华山饭店的代金券，共计2600元。公诉机关认为：被告人文某、谭某、冉某以非法占有为目的，谎称让被害人刷单挣取佣金，骗取被害人财物，其中文某与谭某共同骗取宋某48000元，文峰与冉某共同骗取马某5000元、骗取张某8998元（其中4998元未遂），文某骗取施某26000元、刘某22600元。被告人文某的诈骗金额为90598元（其中4998元为未遂），数额巨大；被告人谭某的犯罪数额为48000元，数额巨大；被告人冉某的犯罪数额为13998元（其中4998元为未遂），数额较大，三名被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人文某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。被告人谭某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。被告人冉某对公诉机关指控犯罪事实和罪名无异议。辩护人滕志宏的辩护意见：1本案数额巨大的标准应当按照5万元起点进行确定，而不是3万元。2、文某当庭自愿认罪且系初犯。辩护人张晓隆的辩护意见：1、对公诉机关的定性不持异议。2、谭某系从犯。3、谭某当庭自愿认罪且系初犯。4、谭某犯罪数额48000元，属于数额较大，不属于数额巨大。辩护人宋鹏飞的辩护意见：1、冉某系从犯。2、冉某当庭自愿认罪且系初犯。经审理查明，1、2016年3月7日，被告人谭某使用QQ号33×××86添加被害人宋某的QQ号31×××96，谎称让宋某帮淘宝卖家刷单挣取佣金，随后谭某介绍宋某添加被告人文某的QQ号31×××51为好友。文某通过远程控制的方式利用宋某的支付宝购买大众点评网华山饭店的代金券，共计48000元。现该款已退还被害人宋某。2、2016年4月10日，被告人冉某通过IS号277068127添加被害人张某的朋友周某的IS号278346196为好友后，谎称让周某帮淘宝卖家刷单挣取佣金，周某用张某的支付宝及QQ号14×××05进行了操作。后冉某让周某添加文某的QQ号12×××33为好友，文某通过远程控制的方式利用张某的支付宝购买红馆清吧商品，共计4000元。又利用张某支付宝在淘宝网购买了苹果6Splus手机一部，计4998元，周某后将该笔订单取消。3、2016年4月21日，被告人冉某通过IS号277068127添加马某的IS号276993815为好友后，谎称让马某帮淘宝卖家刷单挣取佣金。后冉某让马某（QQ号33×××89）添加文某的QQ号12×××33为好友，文某通过远程控制的方式利用马某的支付宝购买红馆清吧商品，共计5000元。4、2016年3月11日，被告人文峰使用QQ号23×××33添加欲正常进行淘宝刷单的被害人施某的QQ号47×××23为好友，通过远程控制的方式利用施某的支付宝购买大众点评网华山饭店的代金券，共计26000元。现该款保险公司已赔偿被害人施某。5、2016年3月11日，被告人文某使用QQ号31×××51添加欲正常进行淘宝刷单的被害人刘某2的QQ为好友，通过远程控制的方式利用刘某2的支付宝购买大众点评网华山饭店的代金券，共计2600元。上述事实，有下列证据予以证明：1、被告人文某的供述，证明其过年后和谭某、冉某在万州区圣湖上城八栋302室租住了一套房子，谭某、冉某开始跟他一起在网上骗钱。用来诈骗的电脑是他屋里那台黑色台式电脑，用来诈骗的QQ号是31×××51，用来诈骗的手机号是185××××6391，他在大众点评注册的账号是185××××6391。谭某、冉某在网上申请QQ号，然后他们在网上添加QQ好友跟对方商量问要不要再网上“刷信誉”，如果对方同意“刷信誉”，谭某、冉某就给对方分配任务，让对方在淘宝网上随即对一件商品下单并不支付钱，一般这个商品100元左右，下完单子谭某、冉某叫他，他通过QQ远程控制对方的电脑。他通过远程控制先看一下对方支付宝里余额，根据余额向大众点评网里的华山饭店联系人要一个付款的链接地址，所付款项是根据对方支付宝里余额定的，他收到这个付款连接后转发给受害人，这个链接是在大众点评网购买华山饭店代金卷的链接，这些代金券面值100元、200元、500元、1000元。受害人收到连接后他让付款，一般对方付款后华山饭店的联系人就会通过QQ告诉他刚才的订单已付款，然后把钱通过银行卡、微信账户、支付宝账户给他，华山饭店这个人从这些钱中抽取30％或40％的好处，剩余的是他的。2016年3月7日，QQ号为31×××96（昵称戈漫）的人通过谭某的QQ号添加他的QQ号31×××51为好友，然后他通过远程控制向华山饭店负责人要了两个购买大众点评网华山饭店代金券的支付宝链接，第一笔是18000元、第二笔是30000元。对方付款后扣除手续费后把钱打到他的银行卡里，获利他和谭某基本均分。庭审过程中被告人文某对起诉书指控的另外4起犯罪事实无异议。2、被告人谭某的供述，证明其2015年后和文某、冉某在万州区圣湖上城八栋302室租住一套房子一起在网上骗钱，用来诈骗的电脑是一台苹果笔记本电脑。2016年3月前他给文峰打工，每天给文某联络愿意刷单的受害人，让受害人加文某的QQ号，然后有文某来进行远程控制，文峰每天给他开100元或200元的工资，2016年3月后才给他30％的提成。2016年3月7日他通过QT平台找到QQ号为31×××96（昵称戈漫）的人，用自己的QQ号33×××86添加对方为好友，他给对方发送了淘宝商品的截图和关键字（当时对方找的商品名称想不起来了），对方按照他发送的图片和关键字信息搜索到那件淘宝商品后，他让对方拍下这件商品但是不付款，然后他让对方添加文某的QQ号31×××51，让文峰远程控制对方，后来这个人通过QQ询问他为什么支付宝账户里少了48000元，他知道文峰诈骗成功了。当时文某给他转账8000元。另证明手机号131××××6608一直有文某使用。3、被告人冉某的供述，证明其2015年后和谭某、文某在万州区圣湖上城八栋302室租住一套房子一起在网上骗钱。用来诈骗的电脑一台黑色台式和文某的一台苹果笔记本电脑。2016年4月21日通过IS号277068127（账号15×××56）添加IS号276993815(QQ号33×××90)为好友，在确定对方想“刷信誉”之后通过IS给对方发截图，还有关键字“茵曼2016春装新款、发截图、浏览三分钟、货比三家、假聊三局、拍”，让对方通过关键字在淘宝网找到这件商品，对方找到后他让对方拍下订单但不付款。然后他让对方添加文某的QQ12×××33为好友，文某通过QQ的远程控制功能来骗对方的钱，根据他的聊天记录，他看到对方被文某骗了5000元。他与文某、谭某当天晚上被公安民警抓获，文某还没有给他分钱。还有一次是2016年4月10日，他还是以同样方式通过自己的IS添加对方添加IS号278346196(QQ号14×××05)为好友后让对方添加文某为好友，通过聊天记录，他看到对方被文某骗了8000元。这次文峰给他分了多少钱记不清了。他每次都和文某合作，文某在诈骗成功后给他30％。4、被害人宋某的陈述，证明2016年3月7日中午其上QQ，通过QT语音搜索到一个QQ号并加对方为好友，对方让她在QQ上帮忙刷单（买衣服），通过远程遥控用她的支付宝，一共划走她48000元，她的手机接到银行的消费信息后她就报了警。5、被害人马某的陈述，证明其2016年4月21日通过IS语音聊天软件加入一个账号为277068127的为好友，对方让她到淘宝网上拍一件衣服，还告诉她让她联系QQ号12×××33，并说这个人会付款。她在淘宝网上拍好衣服后联系QQ号12×××33，这个人让她把远程控制打开说在电脑上操作付款，她打开远程控制后她的支付宝账号打开了，显示输入验证码的页面，她问对方怎么登陆她的支付宝，对方让她赶紧输入验证码，她说不对，拍的是150元的衣服，为什么是5000元的交易。对方说不会并让她发截图，她把截图发给对方，忘记截图上有验证码，然后她就看着对方在电脑页面上输入验证码，她的信用卡里被划走了5000元，她就报警了。6、被害人施某的陈述，证明2016年3月11日一个QQ为45×××50与他加入好友后给他发了一个淘宝网链接，他在上面挑好东西后，对方又发给他一个支付链接他通过这个链接输入支付密码后支付199元购物款，短息提示他在中国建设银行消费4000元。随后一个QQ号23×××33给他联系说多扣他钱了，要返还给他，对方发送了一个QQ远程控制协议，通过远程控制对方分别扣他5笔钱，共计26000元。7、被害人张某的陈述，证明其朋友周某借用他的支付宝在网上被骗了两笔钱，第一笔4000元、第二笔4998元，第二笔骗子没有诈骗成功。第一笔款消费内容为“红馆清吧”。第二笔是苹果手机蚂蚁花呗消费4998元，周某说她当时感觉受骗申请了退款。8、被害人刘某2的陈述，证明其在家上网刷单挣钱，2016年3月7日晚上她在网上刷单时有个“34团高级主持”，他们相互加为好友，对方说要刷单但是对方说的方法她不会，对方叫她打开远程控制教她刷单操作，她的支付宝里1600元被对方划走，并在她个人淘宝网里开通蚂蚁花呗消费1000元购买衣服。她问对方要钱，对方直接把她QQ拉黑，她就报警了。9、证人李某的证言及调取李某的开店铺信息，证明其在大众点评网虚开“银连超市”、“华山饭店”、“皇朝旺府酒家”、“可c可d果蔬养吧”“youshow奶茶”、“江南大酒店”、“安民批发超市”、“百里挑一”、“野人餐馆”、“加多宝凉茶”、“口味王潮汕砂锅粥夜市”、“桥头饭店”、“鲜蛋类批发零售”、“爱唯一”、“正宗吉首烧烤”店铺。10、证人刘某1的证言及身份信息，证明2001年开华山饭店，2003年更名为顺华饭店，2013年不干。他没有在大众点评网上注册过华山饭店。11、证人李某提供的书证（李某与“汤里银”的聊天记录及消费信息），证明手机号码131××××6608和185××××6391的点评情况。文某1852065391手机号（聊天记录显示“汤里银”），2016年3月7日在华山饭店购买48000元的券套现；2016年3月11日通过李某套现26000元，聊天记录中有代金券的截图及“汤里银”支付宝的消费记录。“汤里银”在李某店铺总共消费团购379600元，闪惠75201元。131××××6608手机号在李某店铺总共消费团购9500元，无闪惠。12、临颍县公安局调取证据通知书及银行卡交易明细、被害人宋某、马某、施某、张某提供的书证（聊天记录、短信截图、下单记录、支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、通话记录），证明被害人被骗的事实与经过。13、鉴定意见、视听资料及电子数具光盘，证明从黑色电脑主机所检出的文件保存在编号为DVD201637光盘中。并从中检测出文某QQ号33×××86及12×××33与被害人的聊天记录。14、临颍县公安局扣押物品清单。15、案件来源及抓获经过，证明三名被告人均是被抓获。16、被告人文某、谭某、冉某的户籍证明及违法犯罪记录查询情况说明，证明被告人文某、谭某、冉某无违法犯罪记录。17、临颍县公安局情况说明、聊天记录、退款及冻结华山饭店账户的图片、汉海信息技术（上海）有限公司出具的情况说明及公安机关与被害人通话的语音光盘，证明被害人宋某的4800元由大众点评公司垫付已返还给宋某。被害人施某的26000元大众点评网没有给其退款，但是26000元由保险公司已经退给施某了。18、本院扣押清单，证明收到被告人文某、冉某赔偿刘某22600元、马某5000元、张某4000元，共计11600元。上述证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人文某、谭某、冉某以非法占有为目的，谎称让被害人刷单挣取佣金，骗取被害人财物，被告人文某的诈骗金额为90598元（其中4998元为未遂），数额巨大；被告人谭某的诈骗金额为48000元，数额巨大；被告人冉某的犯罪数额为13998元（其中4998元为未遂），数额较大，三名被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人文某、谭某、冉某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人文某、谭某、冉某利用网络渗透秘密技术手段实施诈骗，对其应从重处罚。被告人文某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，对其应从重处罚。被告人谭某、冉某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其比照主犯可从轻或减轻处罚。被告人文某、冉某已赔偿被害人刘某22600元、马某5000元、张某4000元经济损失，对其可从轻处罚。被告人文某、谭某、冉某当庭认罪、悔罪，且系初犯，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条之规定，判决如下：一、被告人文某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。二、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。三、被告人冉某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。文某的刑期即自2016年4月22日起至2020年4月21日止；谭某的刑期即自2016年4月22日起至2018年10月21日止。冉某的刑期即自2016年4月22日起至2017年7月21日止。所处罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。四、被告人文某、冉某作案工具黑色电脑主机二台、被告人谭某、文某作案工具苹果牌手提电脑二台依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  郭丽君代理审判员  鲁远卓人民陪审员  唐玉龙二〇一七年七月十九日书 记 员  刘保雷