江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0902刑初741号公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。被告人蒋玉仙，男，1974年11月8日出生，户籍所在地云南省曲靖市马龙县，住云南省曲靖市马龙县。被告人蒋玉仙因涉嫌诈骗罪，于2016年8月15日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月19日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。被告人周瑞麒，曾用名周岁麒，男，1984年7月27日出生，户籍所在地四川省芦山县，住四川省芦山县。被告人周瑞麒因涉嫌诈骗罪，于2016年8月13日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年9月19日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉（2016）671号起诉书指控被告人蒋玉仙、周瑞麒犯诈骗罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄祥坤出庭支持公诉，被告人蒋玉仙、周瑞麒到庭参加诉讼。现已审理终结。盐城市亭湖区人民检察院指控，2015年6月至2016年7月间，被告人蒋玉仙、周瑞麒冒用云南宣威爱心相伴食品有限公司、云南宏林食品有限公司、云南马大泡清真食品有限公司、云南华宁康古食品有限公司、云南互兴食品有限公司及虚构云南御香坊集团有限公司名义，在云南省景洪市、楚雄市、陕西省西安市、湖北省武汉市、江苏省盐城市亭湖区、连云港、南通市、常州市、山东省济南市、滕州市、北京市、天津市等地，提供“小米辣”样品、伪造的营业执照、生产许可证、税务登记证给被害人以获取被害人信任，以订货为名让被害人支付订金以骗取被害人财物，为进一步获取被害人信任，还虚构可以让被害人成为上述公司地区总代理的事实，与部分被害人签订《代理合同》，先后诈骗作案32起，骗取被害人财物合计价值人民币334886元，其中，被告人蒋玉仙参与作案32起，骗取被害人财物合计334886元；被告人周瑞麒参与作案10起，骗取被害人财物合计138990元。被告人蒋玉仙、周瑞麒被抓获归案后如实供述了上述事实。为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了证人证言、被害人陈述、发破案经过、辨认笔录、营业执照、代理合同、银行卡明细、订货单、收条、监控截图、微信聊天截图等证据。公诉机关据此认为，被告人蒋玉仙、周瑞麒以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蒋玉仙、周瑞麒共同实施部分诈骗犯罪，系共同犯罪。被告人蒋玉仙虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人蒋玉仙对起诉指控的事实及罪名均无异议。被告人周瑞麒提出其对参与过10次作案没有异议，具体多少金额不清楚，且其不知道蒋玉仙没有货，蒋玉仙跟其讲销售的是以次充好的产品，其在公安机关的供述是在遭受到刑讯逼供的情况下做出的。公安人员虽没有对其殴打，但给其带手铐脚镣，不让其睡觉。2015年6月至2016年7月间，被告人蒋玉仙、周瑞麒冒用云南宣威爱心相伴食品有限公司、云南宏林食品有限公司、云南马大泡清真食品有限公司、云南华宁康古食品有限公司、云南互兴食品有限公司及虚构云南御香坊集团有限公司名义，在云南省景洪市、楚雄市、陕西省西安市、湖北省武汉市、江苏省盐城市亭湖区、连云港、南通市、常州市、山东省济南市、滕州市、北京市、天津市等地，提供“小米辣”样品、伪造的营业执照、生产许可证、税务登记证给被害人以获取被害人信任，以订货为名让被害人支付订金以骗取被害人财物，为进一步获取被害人信任，还虚构可以让被害人成为上述公司地区总代理的事实，与部分被害人签订《代理合同》，先后诈骗作案32起，骗取被害人财物合计价值人民币334886元，其中，被告人蒋玉仙参与作案32起，骗取被害人财物合计334886元；被告人周瑞麒参与作案10起，骗取被害人财物合计138990元。具体事实如下：1.2015年6月底的一天，被告人蒋玉仙冒用云南宣威爱心相伴有限公司名义，虚构可以让经营云南省景洪市勐腊县麦丰商贸有限公司的被害人蒋某成为地区代理的事实，获取被害人蒋某信任后，以订货为名骗取被害人蒋某订金人民币3600元。2.2015年8月18日，被告人蒋玉仙虚构其代理辣椒面品牌，可以让在云南省楚雄德云西区经营批发门市的被害人陆某成为地区代理的事实，获得被害人陆某的信任，以订货为名骗取被害人陆某订金人民币3000元。3.2015年12月23日，被告人蒋玉仙冒用云南宏林食品有限公司名义，提供“小米辣”样品给在陕西省西安市大兴西路X号的被害人雷某，获取被害人雷某信任后，以订货为名骗取被害人雷某订金人民币14500元。4.2015年12月24日，被告人蒋玉仙冒用云南宏林食品有限公司名义，提供“小米辣”样品给在山西省太原市河西农副产品批发市场经营的被害人黎某，虚构可以让被害人黎某成为地区代理的事实，获取被害人黎某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人黎某订金人民币6290元。5.2016年1月4日，被告人蒋玉仙冒用云南互兴食品有限公司名义，提供“小米辣”样品给在湖北省武汉市西湖区经营锐瑜干货经营部的被害人陶某，虚构可以让被害人陶某成为地区代理的事实，获取被害人陶某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人陶某订金人民币18400元。6.2016年1月14日，被告人蒋玉仙冒用云南互兴食品有限公司名义，提供“小米辣”样品给在安徽省合肥市肥东县徽商城内经营调味品门市的被害人郭某，虚构可以让被害人郭某成为地区代理的事实，获取被害人郭某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人郭某订金人民币3000元。7.2016年3月1日，被告人蒋玉仙冒用云南云南华宁康古食品有限公司名义，提供“小米辣”样品在四川省成都市郫县海霸王批发市场的被害人文某，虚构可以让被害人文某成为地区代理的事实，获取被害人文某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人文某订金人民币23600元。8.2016年3月10日，被告人蒋玉仙冒用云南云南华宁康古食品有限公司名义，提供“小米辣”样品在四川省南充市顺庆区顺达街XX号的被害人何某，虚构可以让被害人何某成为地区代理的事实，获取被害人何某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人何某订金人民币11240元。9.2016年4月初的一天，被告人蒋玉仙冒用云南互兴食品有限公司名义，提供“小米辣”样品在四川省绵阳市剑南批发市场的被害人王某3，获取被害人王某3信任后，以订货为名骗取被害人王某3订金人民币12000元。10.2016年4月10日，被告人蒋玉仙冒用云南互兴食品有限公司名义，提供“小米辣”样品在四川省成都市双流县白家镇的被害人潘某，获取被害人潘某信任后，以订货为名骗取被害人潘某订金人民币8500元。11.2016年4月19日，被告人蒋玉仙冒用云南互兴食品有限公司名义，提供“小米辣”样品在福建省福州区经营好再来香料批发门市的被害人朱某，虚构可以让被害人朱某成为地区代理的事实，获取被害人朱某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人朱某订金人民币11646元。12.2016年4月20日，被告人蒋玉仙冒用云南互兴食品有限公司名义，提供“小米辣”样品在江苏省徐州市七里沟批发市场的被害人吴某1，虚构互兴公司是云南御香坊集团有限公司旗下企业的事实，获取被害人吴某1信任后，以订货为名骗取被害人吴某1订金人民币13100元。13.2016年4月22日，被告人蒋玉仙冒用云南互兴食品有限公司名义，提供“小米辣”样品在湖北省荆州市两湖干货市场的被害人向某，虚构可以让被害人向某成为地区代理的事实，获取被害人向某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人向某订金人民币22500元。14.2016年6月20日，被告人蒋玉仙、周瑞麒（化名“周昊”）虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在陕西西安市长安区郭杜镇朱雀农副产品物流中心的被害人张某2，虚构可以让被害人张某成为地区代理的事实，获取被害人张某2信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人张某2订金人民币10000元。15.2016年6月21日，被告人蒋玉仙、周瑞麒（化名“周昊”）虚构云南御香坊集团有限公司名义，由被告人周瑞麒提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在陕西西安市大兴西路X号的被害人王某4，虚构可以让被害人王某4成为地区代理的事实，获取被害人张某2信任后，以订货为名骗取被害人王某4订金人民币18700元。16.2016年6月24日，被告人蒋玉仙、周瑞麒（化名“周昊”）虚构云南御香坊集团有限公司名义，由被告人周瑞麒提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在湖北省武汉市中环商贸城的被害人李某1，获取被害人李某1信任后，以订货为名骗取被害人李某1订金人民币24000元。17.2016年6月26日，被告人蒋玉仙、周瑞麒虚构云南御香坊集团有限公司名义，由被告人周瑞麒提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在江西省南昌市洪城大市场的被害人张某3，虚构可以让被害人张某3成为地区代理的事实，获取被害人张某3信任后，以订货为名骗取被害人张某3订金人民币17900元。18.2016年6月底的一天，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在贵州省铜仁市龙田农贸市场的被害人盈金权，获取被害人盈金权信任后，以订货为名骗取被害人盈金权订金人民币2100元。19.2016年7月11日，被告人蒋玉仙、周瑞麒虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在河北省石家庄市栗源农贸批发市场的被害人齐某，获取被害人齐某信任后，以订货为名骗取被害人齐某订金人民币11200元。20.2016年7月14日，被告人蒋玉仙、周瑞麒虚构云南御香坊集团有限公司名义，由被告人周瑞麒提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在北京市海淀区锦绣大地物流港经营的被害人刘某1，获取被害人刘某1信任后，以订货为名骗取被害人刘某1订金人民币6300元。21.2016年7月16日，被告人蒋玉仙、周瑞麒虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在天津市兴耀粮油副食品批发市场的被害人罗某，获取被害人罗某信任后，以订货为名骗取被害人罗某订金人民币10000元。22.2016年7月16日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在山东省济南省槐荫区张庄路XXX号的被害人张某4，获取被害人张某4信任后，以订货为名骗取被害人张某4订金人民币5650元。23.2016年7月17日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在山东省滕州大同路嘉誉市场的被害人李某2，获取被害人李某2信任后，以订货为名骗取被害人李某2订金人民币3690元。24.2016年7月17日，被告人蒋玉仙、周瑞麒（化名“杜进平”）虚构云南御香坊集团有限公司名义，由被告人周瑞麒提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在山东省滕州大同路嘉誉市场的被害人黄某，获取被害人黄某信任后，以订货为名骗取被害人黄某订金人民币10850元。25.2016年7月17日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在山东省滕州大同路嘉誉市场的被害人周某，获取被害人周某信任后，以订货为名骗取被害人周某订金人民币5700元。26.2016年7月20日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在江苏省连云港海州区洪门四季农贸市场的被害人杨某，虚构可以让被害人杨某成为地区代理的事实，获取被害人杨某信任后，以订货为名骗取被害人杨某订金人民币7200元。27.2016年7月21日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在江苏省盐城市亭湖区沿河中路的被害人孟某，虚构可以让被害人孟某成为地区代理的事实，获取被害人孟某信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人孟某订金人民币4000元。案发后已追回赃款发还给被害人。28.2016年7月21日，被告人蒋玉仙、周瑞麒（化名“杜进平”）虚构云南御香坊集团有限公司名义，由被告人周瑞麒提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在江苏省盐城市亭湖区沿河路的被害人王某5，获取被害人王某5信任后，以订货为名骗取被害人王某5订金人民币11200元。案发后已追回赃款发还给被害人。29.2016年7月22日，被告人蒋玉仙、周瑞麒（化名杜进平）虚构云南御香坊集团有限公司名义，由被告人周瑞麒提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在江苏省南通市崇川区外环北路XX号的被害人刘某2，虚构可以让被害人刘某2成为地区代理的事实，获取被害人刘某2信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人刘某2订金人民币18840元。30.2016年7月22日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在江苏省常州市钟楼区的被害人李某3，虚构可以让被害人李某3成为地区代理的事实，获取被害人李某3信任后签订《代理合同》，以订货为名骗取被害人李某3订金人民币11630元。31。2016年7月26日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在湖北省黄石市上窑商贸区的被害人吴某2，获取被害人吴某2信任后，以订货为名骗取被害人吴某2订金人民币2350元。32.2016年7月31日，被告人蒋玉仙虚构云南御香坊集团有限公司名义，提供“小米辣”样品及伪造的相关证明文件给在重庆市丰县滨江路的被害人杜某，获取被害人杜某的信任后，以订货为名骗取被害人杜某订金人民币2200元。被告人蒋玉仙、周瑞麒被抓获归案后如实供述了上述事实。关于被告人周瑞麒提出其供述系在公安机关对其进行刑讯逼供的情况下作出的辩解。经查，被告人周瑞麒在庭审中陈述，公安人员对其使用了手铐、脚镣，但未对其进行殴打。另外其也未能提供涉嫌非法取证的相关线索或者材料。根据相关规定，使用肉刑或者变相肉刑，或者采取其他使被告人在肉体上或者精神上遭受剧烈疼痛或者痛苦的方式，迫使被告人违背意愿供述的，应当认定为刑讯逼供。综合被告人周瑞麒在庭审中的陈述，经本院审查认为侦查人员在侦查过程中未对被告人周瑞麒实施殴打等暴力行为，对其使用手铐、脚镣属于合法使用械具，综合讯问笔录上的讯问时间，也不存在疲劳审讯的情况。其在看守所羁押期间曾做过2次有罪供述，每次侦查人员在笔录做好后均将笔录拿给其阅看签名并按手印，综上，应当认定被告人周瑞麒的庭前供述均系合法取得，依法不启动非法证据排除程序。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人蒋玉仙的供述，供述了被告人蒋玉仙因生活拮据，通过虚构自己是某公司的法人，向他人推销调味品，收取他人定金不发货的方式诈骗他人钱财。2016年6月，被告人周瑞麒联与被告人蒋玉仙联系上后，被告人蒋玉仙将通过上述方式诈骗他人钱财的方式告知周瑞麒并谈好分成后，共同作案的事实。2、被告人周瑞麒的供述，供述了被告人周瑞麒与被告人蒋玉仙联系后，被告人蒋玉仙将通过上门推销调味品，收取他人定金不发货的方式诈骗他人钱款的方法告诉被告人周瑞麒。其后，被告人周瑞麒与被告人蒋玉仙共同作案的事实。3、证人王某1、张某1、王某2等人证言，证实了案涉相关食品公司并没有被告人蒋玉仙、周瑞麒这两名业务员。4、被害人蒋某、陆某等人陈述，陈述了被告人蒋玉仙单独或伙同被告人周瑞麒上门推销调味品，支付定金后，联系不上的事实经过。5、昆明市公安局五华分局虹山派出所出具抓获经过，证实被告人蒋玉仙于2016年8月15日经网上通缉被昆明市五华公安分局虹山派出所在昆明市五华区创意英国开关厂茶室内被抓获的事实。6、芦山县芦阳派出所出具的到案经过，证实被告人周瑞麒于2016年8月13日经网上通缉，被芦山县公安局芦阳派出所在家中抓获的事实。7、被告人蒋玉仙、周瑞麒的户籍证明，证实被告人蒋玉仙、周瑞麒身份信息。8、盐城市公安局亭湖分局出具的辨认笔录，证实被害人辨认出本案的被告人蒋玉仙、周瑞麒是实施诈骗的行为人。9、伪造的营业执照、生产许可证、税务登记证和银行卡明细、盐城市公安局亭湖分局收集的监控截图、微信聊天截图等电子数据，证实被告人蒋玉仙、周瑞麒实施诈骗的情况。10、订货单、汇款凭证、证实被害人被骗后订货汇款的事实。11、收条，证实了被害人王某5、高某收到所退赃款的事实。以上证据来源合法，均经庭审质证，证据间相互印证，足以认定被告人蒋玉仙、周瑞麒犯诈骗罪的犯罪事实，本院对上述证据予以确认。本院认为，被告人蒋玉仙、周瑞麒以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人蒋玉仙、周瑞麒共同实施部分诈骗犯罪，系共同犯罪。盐城市亭湖区人民检察院指控被告人蒋玉仙、周瑞麒犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人周瑞麒提出其系帮助被告人蒋玉仙推销过期商品，主观上不明知被告人蒋玉仙实施诈骗的辩解，经查，被告人周瑞麒对在实施诈骗的过程中，使用假身份证、假名字和伪造的营业执照、生产许可证、税务登记证以及其他公司的样品向被害人推销商品，推销成功后改变联系方式的事实均供认不讳，被告人周瑞麒亦供述其从未发过货，亦没有见过被告人蒋玉仙的存货。同案犯蒋玉仙亦多次稳定的供述了被告人周瑞麒主观上对诈骗的故意是明知的。因此，被告人周瑞麒客观上实施了隐瞒事实真相和虚构事实的行为，在多名被害人汇款后联系其要求发货的情况下，既不去了解货源情况，又擅自改变联系方式，反映出其非法占有财物的主观故意，故本院对此辩解意见不予采纳。被告人蒋玉仙虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。为保护公私财物所有权不受侵犯，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒋玉仙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币十五万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月15日(羁押之日)起至2023年11月14日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。二、被告人周瑞麒犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月13日(羁押之日)起至2021年8月12日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。三、责令被告人蒋玉仙、周瑞麒共同退出赃款人民币十二万七千七百九十元；被告人蒋玉仙退出赃款人民币十九万一千八百九十六元，依法返还相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何露露审 判 员  罗 真人民陪审员  施玉志二〇一七年七月六日书 记 员  储茂林附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。