西安市灞桥区人民法院刑 事 判 决 书(2017)陕0111刑初139号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人张兴虎，男，1985年9月14日出生于江苏省徐州市沛县，汉族，大专文化程度，无业，住徐州市沛县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2016年10月17日被抓获，同月19日被刑事拘留，2016年10月28日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2017]111号起诉书指控被告人张兴虎犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员丁旖出庭支持公诉。被告人张兴虎到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控，2015年9月3日，被害人罗某某被传销组织成员以谈恋爱为名，骗至西安市灞桥区红旗街道湾子村5组268号的传销组织窝点，为迫使罗某某加入传销组织，被告人张兴虎伙同王某某、刘某、谷某某（三人均已判刑）强行限制罗某某人身自由，四人采用威胁手段抢走罗某某600余元现金及多张银行卡，并索要银行卡密码。9月8日，王某某、刘某暴力迫使罗某某电话联系家人骗取钱款，罗某某家人及朋友给其银行卡转入4009元，被害人罗某某财物均被王某某拿走。期间，被害人罗某某的中信银行信用卡、招商银行卡及信用卡、建设银行卡被透支、取款共计23000余元。9月10日，被告人张兴虎离开，张兴海（已判刑）替换张兴虎继续对罗某某实施非法拘禁，直至9月20日罗某某被放走离开。为证明指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人张兴虎的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十三条之规定，构成非法拘禁罪、抢劫罪，两罪并罚建议判处被告人张兴虎四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称其行为仅构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪。经审理查明，2015年9月3日，被害人罗某某被骗至西安市灞桥区红旗街道湾子村5组268号传销组织窝点，被告人张兴虎与同伙王某某、刘某、谷某某（三人均已被判刑）为迫使罗某某加入传销组织，采用胁迫手段抢走罗某某随身的600余元现金及多张银行卡，逼迫罗某某说出银行卡密码、骗取亲友钱财。后王某某将罗某某财物拿走，并安排张兴虎、刘某、谷某某限制罗某某人身自由。2015年9月中旬，张兴虎被调离该传销组织窝点，张兴海（已判刑）接替张兴虎继续限制罗某某人身自由，直至9月20日罗某某被放走离开。罗某某被拘禁期间其建设银行储蓄卡、中信银行信用卡、招商银行信用卡被提现、消费共计23000余元。上述事实，有公诉机关提交、并经庭审质证的下列证据予以证明：1、被害人罗某某报案材料及陈述：2015年9月3日9时许，他被自称“刘某某”的女子骗到西安市灞桥区红旗街道湾子村一民房2楼房间。一个姓王的领导安排刘某、张兴虎、谷某某、张某某（2）等人控制他，拿走他的手机、620多元现金和银行卡，并威胁他说出银行卡密码。领导用他的手机查询了所有的银行卡余额，并让谷某某登记。领导离开后，刘某、谷某某、张兴虎给他讲规矩，谷某某划定他只能在房间内约2m2的区域内活动，不能离开房间，不能到窗户和门跟前，大小便在塑料桶里解决。2015年9月7日，领导让他向家里要钱，家人和朋友一共给他打了4000元钱。直到2015年9月20日，因为对方把他银行卡上的钱取光了，没有价值了，领导才把他送到火车站让他离开。在被拘禁的17天里，他被打过六次，银行卡共计损失25000元左右。2、证人罗某某（2）证言：2015年9月8日，他弟罗某某打电话称其去山西太原看女朋友父母，需要五六千元。他感觉罗某某说话语气有些不正常，可能出事了。他通过支付宝给罗某某转款2010元，之后罗某某就关机了。3、证人杨某的证言：2015年9月8日上午，他朋友罗某某打电话称其去看女朋友父母时钱不够，向他借钱。他通过支付宝给罗某某转款1000元。次日罗某某家人打电话问他情况，他才知道罗某某出事了，罗某某的电话一直关机。4、证人岳某某证言：2015年9月8日，他朋友罗某某打电话称其去山西太原女朋友家钱没带够，向他借钱，他感觉罗某某比较着急，就用建设银行卡在ATM机上给罗某某转款1000元。5、证人张某某（2）证言：2015年7月26日他到灞桥区湾子村一民房从事传销活动，该传销组织是“天津天狮集团”。他们传销点的领导姓王，刘某是传销点的管家。2015年9月初的一天，罗某某被一个女孩带到传销点，刘某、谷某某、张兴海、张兴虎负责看护罗某某，防止逃跑，罗某某被指定在房间里的特定区域活动，不能到窗户和门跟前，吃饭、睡觉、上厕所都不能外出。罗某某被控制期间，一共被领导和刘某打了五六次。罗某某到传销点后，领导收走了罗某某的手机和银行卡，并威胁罗某某说出银行卡密码，领导又用罗某某的手机确定银行卡密码是否正确、查询并记录了银行账户余额。6、同案犯王某某供述：传销组织有新人被骗进来，他们就将新人的钱财搜刮干净，将新人控制起来进行授课。2015年9月份的一天，罗某某被骗到传销点，刘某翻看罗某某的物品，张兴虎搜身，谷某某记录罗某某的随身物品，他威胁罗某某说出银行卡密码，他用罗某某的手机查询银行卡余额。之后他把收来的银行卡及记录银行卡密码、余额的纸条一并交给直接上级孙国晨。他安排刘某、谷某某、张兴虎负责看管罗某某，不让罗某某离开房间，吃饭、睡觉、上厕所只能在房间解决，如果罗某某不按要求做就会挨打。张兴虎看管罗某某一周后被调到其他传销点，张兴海过来接替张兴虎。孙国晨曾带他到建设银行，将罗某某银行卡里的8000元现金取出交给孙国晨；孙国晨让他刷中信银行信用卡购买食用油等生活用品，共花费1020元；孙国晨带他用招商银行信用卡在陕西苏宁云商销售有限公司刷卡1599元购买了2部手机。7、同案犯刘某供述：他所在的传销组织名叫“天津天狮集团”，位于灞桥区湾子村的一家民房2楼，他主要负责做饭，领导不在时由他负责传销组织的人员管理。2015年9月初，罗某某被骗到传销点，他和姓王的领导让罗某某把身上的东西拿出来，张兴虎负责搜身、谷某某负责记录搜出来的物品，当天搜出罗某某的几百元现金和银行卡，领导用罗某某的手机查询银行卡余额，并让谷某某记录下来，领导将银行卡拿走了。领导安排他和谷某某、张兴虎负责看管罗某某，过了十天左右，张兴海接替张兴虎看管罗某某，他们给罗某某划定房间内专门的活动区域，不能到窗户和房门跟前，大小便在房间内解决。他曾经殴打过罗某某两次，一次是因为罗某某抢张兴海的手机准备开窗逃跑，他在罗某某身上打了几下、踢了两脚；一次是因为罗某某打电话时故意长时间不说话，想让对方知道自己有危险，他生气就动手打了罗某某。8、同案犯谷某某供述：他在湾子村传销点负责讲课。罗某某到传销点后被搜出600余元现金及银行卡，都被姓王的领导拿走了。领导安排他和刘某、张兴虎、张某某（2）看管罗某某，七八天后，张兴虎被调到其他地方，换来了张兴海。晚上他们让罗某某靠墙睡，离窗户最远，领导靠门睡，防止罗某某从门、窗逃跑；罗某某的电话刘某拿着，拨打、接听电话要开到“免提”，不能说自己被骗进传销组织。因为罗某某不老实、不听话，被领导打过四五次，被刘某打过1次。2015年9月20日领导将罗某某送走。谷某某的其余供述与刘某供述基本一致。9、同案犯张某某供述：他在传销组织中负责给新成员讲课、站在王姓领导的旁边恐吓新成员。2015年9月份，王姓领导把他调到罗某某所在的传俏点，当时罗某某已经被关了十几天，他到该传销点约一个星期后，王姓领导就把罗某某带到火车站让其回家了。他在该传销点期间，罗某某一直被关在房间，吃饭、上厕所都不能离开房间，他和谷某某、刘某负责看守罗某某。因为罗某某想逃跑，被王姓领导打过4次，被刘某打过1次。10、辨认笔录：证明经罗某某、刘某、谷某某、张某某分别辨认，确定王某某是罗某某所在传销点的王姓领导；张兴虎是参与拘禁罗某某的男子。11、指认现场笔录：证明案发现场位于西安市灞桥区红旗街道湾子村5组268号民房2楼西边房间。指认现场照片能够与此相互印证。12、银行卡交易查询单：证明2015年9月8日罗某某的建设银行储蓄卡在ATM机取款3次，共计8000元；2015年9月8日、10日罗某某的中信银行信用卡刷卡消费9次，共计8884.39元；2015年9月12日、13日罗某某的招商银行信用卡刷卡提现、消费4次，共计6659元。13、视频资料：证明2015年9月8日16:30-16:34期间，王某某在西安市灞桥区灞桥正街建设银行ATM机取款。视频截图及指认笔录能够与此相互印证。14、抓获经过：证明2016年10月17日，公安人员将在西安市火车站东广场将网上通缉的被告人王某某抓获。15、被告人张兴虎供述：2015年9月份的一天，罗某某被带到他所在的传销点，传销点领导王某某让罗某某财物拿出来，并和刘某检查罗某某的包，王某某让他搜身。王某某把罗某某的手机、钱包、银行卡等放在桌子上，由谷某某登记罗某某的身份信息和随身物品。王某某威胁罗某某说出银行卡密码，又用罗某某的手机查询银行卡密码和余额，王某某离开时将罗某某的所有东西都拿走了。他和刘某、谷某某按领导的要求给罗某某划定活动范围，不靠近门窗，上厕所、吃饭都在房间解决。罗某某打电话时，手机由刘某拿着，开着免提，不能说自己被骗进传销组织。罗某某被王某某打过二三次，都是因为罗某某不老实、不听话。他在传销点看管罗某某一周左右，之后就被安排到其他传销点。16、户籍信息：证明张兴虎犯罪时已达到法定的刑事责任年龄。上述证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人张兴虎与同伙为强迫被害人加入传销组织，采用暴力、胁迫手段抢走被害人随身携带的现金、银行卡，逼迫被害人说出银行卡密码、向亲友骗取钱财，非法剥夺被害人人身自由，并用被害人的银行卡提现、消费，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条规定的抢劫罪、非法拘禁罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，依法应数罪并罚。被告人张兴虎以非法占有为目的，协助同伙强行索要被害人财物，其行为符合抢劫罪的构成要件，故张兴虎关于其不构成抢劫罪的辩护意见，不予采纳。惟被告人张兴虎在抢劫犯罪中仅起辅助作用，属从犯，依法应当减轻处罚；被告人张兴虎在非法拘禁犯罪中仅起次要作用，属从犯，依法应从轻处罚；被告人张兴虎归案后能够如实供述案件事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：被告人张兴虎犯抢劫罪判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币3000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年又二个月；决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2018年10月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 玲人民陪审员 杨 滨人民陪审员 翟跟彦二〇一七年七月四日书 记 员 张 彦附：本案涉及的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。