四川省合江县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0522刑初84号公诉机关合江县人民检察院。被告人杨宁（曾用名杨长银），男，1972年10月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，四川省合江县人，现住四川省合江县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月3日被合江县公安局监视居住。辩护人杨光荣，四川万盛行律师事务所律师。被告人梁铭君（曾用名梁丽平），女，1983年2月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，四川省合江县人，现住四川省合江县。因涉嫌诈骗罪，于2017年1月3日被合江县公安局监视居住。合江县人民检察院以泸合检公诉刑诉〔2017〕78号起诉书指控被告人杨宁、梁铭君犯诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院于2017年3月20日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2017年4月21日公开开庭审理了本案，合江县人民检察院指派检察员胡元泽出庭支持公诉，被告人杨宁、梁铭君到庭参加了诉讼；根据被告人杨宁的申请，合江县法律援助中心于2017年5月9日为其指派了辩护人，本院于2017年5月17日再次公开开庭审理了本案，合江县人民检察院指派检察员胡元泽出庭支持公诉，被告人杨宁及其辩护人、被告人梁铭君到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。合江县人民检察院指控：2012年1月，被告人杨宁与梁铭君以共同承包经营原泸合加油站为由，两次骗取被害人曾某1人民币20万元。2017年1月3日，被告人杨宁、梁铭君主动到侦查机关投案，并如实供述了上述事实。赃款2万元已起获并发还被害人。公诉机关认为：被告人杨宁、梁铭君以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人梁铭君犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。被告人杨宁对公诉机关指控的事实无异议，同时认为自己与被害人之间是借贷关系，自己家中有三个小孩需要抚养，希望得到依法从轻处罚。被告人杨宁的辩护人认为：1.被告人杨宁收受被害人20万元系二人合伙经营加油站投资款，投资失败后转为借款，属民间借贷，公诉机关指控被告人犯诈骗罪的证据不足。2.被告人杨宁具有自首情节，目前尚无稳定的工作和收入，有三个子女需要抚养，且妻子患有高血压，建议对被告人杨宁减轻处罚并适用缓刑。被告人梁铭君对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，希望得到从轻处罚。经审理查明：被告人杨宁、梁铭君系夫妻关系，被害人曾某1系被告人杨宁的表姐夫。2011年2月22日，被告人杨宁、梁铭君连同张某1、裴某等亲戚一起在合江县邮政储蓄银行贷款20万元，归被告人杨宁、梁铭君使用。之后，被告人杨宁、梁铭君以共同承包经营合江县烈士林园处的加油站为由，分别于2012年1月12日和2012年1月21日骗取被害人曾某1人民币10万元，共计20万元。2012年1月22日，二被告人将骗取的20万元用于归还合江县合江镇邮政储蓄银行贷款。2012年9月29日，二被告人向被害人曾某1及其妻子张某2出具借条，载明“由于此款另作他用，后将此款转为借款共计贰拾万元，力争在十天内归还十万元，此后陆续还清（约半年内）”。此后不久，二被告人便离开住所、更换电话，至案发前没有向被害人退还过钱款。2013年8月19日，被害人曾某1向合江县公安局报案，合江县公安局于当日立案。另查明，被害人曾某1于2016年8月15日死亡。2017年1月3日，被告人杨宁和梁铭君自动到合江县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在侦查阶段，二被告人向被害人亲属退还了人民币2万元，在本案审理阶段，二被告人向被害人亲属退还了人民币9万元，双方就剩余应退赔部分钱款达成了协议，被害人曾某1的亲属对二被告人表示谅解。上述事实，有经当庭举证、质证并由本院依法确认的合江县公安局受案登记表、受案回执、立案决定书、监视居住决定书、被告人杨宁和梁铭君的户籍证明、前科查证说明、归案情况说明；被害人曾某1的陈述、被告人杨宁和梁铭君的供述和辩解、证人张某2、曾某2、姚某、张某1、郑某、蒲某、田某、雍某、黎某的证言；被告人杨宁、梁铭君、被害人曾某1、证人张某2的辨认笔录；合江县公安局扣押决定书、笔录、清单、发还清单、照片；被害人曾某1的刑事控告书、二被告人向被害人曾某1出具的收条二张、借条一张、中国石油四川泸州销售分公司低量低效加油站内部承包经营管理合同、被害人曾某1的取款凭证、户口注销证明、被告人杨宁的邮政银行账户交易明细、裴某和胡某在合江县邮政储蓄银行的贷款明细、赔偿协议、赔偿款收条等证据在案，以上证据来源合法、客观真实、能相互印证，足以证明。辩护人另提交了被告人杨宁、梁铭君的三个子女的出生医学证明和被告人梁铭君的住院病历，拟证明二被告人尚有三个未成年子女需抚养，被告人梁铭君身患疾病等情况，由于该两份证据与本案不具有关联性，不予采纳。本案争议焦点在于如何对二被告人的行为进行定性，根据本案的事实和证据，评判如下：诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷于错误认识并处分财产，从而骗取数额较大以上公私财物的行为。民间借贷指自然人之间、自然人与法人或者其他组织之间，以及法人或其他组织之间，以货币或者其他有价证券进行资金融通的行为。本案中，二被告人以合伙经营加油站的名义获取被害人财物后，并未用于竞标加油站，而是随即归还了自己的银行贷款，向被害人出具“借条”后不久便离开住所、更换电话躲避，在投案前也没有向被害人或者亲属履行过偿还行为。二被告人的行为虽然有“收条”、“借条”、“合同”等外在表现形式，但实质上是为了达到自己非法占有目的，采取虚构投资或营利性活动的方式，隐瞒真相，使被害人陷入错误认识的诈骗行为，因此对被告人杨宁及其辩护人的辩解意见不予采纳。本院认为，被告人杨宁、梁铭君以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大的行为，已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，予以支持。被告人杨宁、梁铭君在共同犯罪中相互配合、共同参与，起主要作用，均系主犯，按全案罪行定罪处罚。被告人梁铭君案发后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，被告人杨宁案发后自动投案，如实供述了自己的犯罪事实，在审理中对自己行为的性质进行了辩解，同时表示认错认罚，不影响其自首的成立，对二被告人应当依法从轻或者减轻处罚；被告人杨宁、梁铭君主动向被害人亲属退还了部分赃款，取得谅解，可以酌定从轻处罚。综上，决定对被告人杨宁、梁铭君减轻处罚。本案发生在亲戚之间，被告人杨宁、梁铭君系初犯，且认罪、悔罪态度较好，根据二人的现实表现，不关押也不致再危害社会，决定对其适用缓刑。对辩护人所持从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨宁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳）二、被告人梁铭君诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限于判决生效后十日内缴纳）三、责令被告人杨宁、梁铭君继续退赔违法犯罪所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  胡 智代理审判员  唐晓容人民陪审员  王德全二〇一七年七月十四日书 记 员  赵 健判决适用相关法律条文附后：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。