湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书(2015)鄂咸安刑初字第00325号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人张鸿章，男，1979年1月4日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住福建省永春县。2008年1月29日因犯信用卡诈骗罪被武汉市中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元。2014年12月21日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人张雪琼，女，1973年11月25日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业，住福建省永春县。2014年12月21日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人林明吉，男，1975年3月10日出生于福建省安溪县，汉族，文盲，无业，住福建省安溪县。2008年11月因犯拐卖儿童罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八年，2014年4月刑满释放。2014年12月21日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。被告人柯世楠，男，1962年9月28日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住福建省安溪县。2014年12月21日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕。现羁押于咸安区看守所。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉刑诉〔2015〕292号起诉书指控被告人张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠犯诈骗罪，于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年4月27日公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员朱晚荣出庭支持公诉，被告人张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。咸宁市咸安区人民检察院指控:2014年6月份，被告人张鸿章、张雪琼窜至咸宁市温泉，由张鸿章出资租下翰林名都9栋2单元1702室及12栋3单元402室，同时购买手机、手机卡、购房人信息、电脑及打印机等工具。张鸿章通过QQ联系被告人林明吉、柯世楠，请林明吉、柯世楠提供银行卡代为取款，以取款金额的10%作为林明吉、柯世楠的酬劳。张鸿章每天打印50份从网上购买来的购房人资料，由张雪琼冒充房产局工作人员，通过拨打购房人资料上的电话，告诉购房人购房可以退税。在骗取购房人的信任后，张雪琼告知购房人可以拨打国税局工作人员电话办理退税，并将张鸿章使用的诈骗电话告诉购房人，张鸿章接到购房人的咨询电话后即冒充国税局工作人员，让购房人到银行ATM机上操作退税，按张鸿章的操作要求，实际上是购房人将本人银行卡上的现金转入林明吉、柯世楠控制的银行卡内，购房人完成转款后，张鸿章立即通知林明吉，林明吉随即通知柯世楠到银行将赃款取出。林明吉、柯世楠将取款金额的10%留下作为酬劳，再将余下的钱某入张鸿章控制的黄某邮政银行卡内。张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠采取上述方式骗取周某2、羊某、张某3、夏某等被害人的现金248682元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录及四被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张鸿章在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人张雪琼、林明吉、柯世楠在共同犯罪中起次要的辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张鸿章、林明吉系累犯，应当从重处罚。被告人张鸿章、张雪琼均辩称，起诉指控的事实大部份不属实。被告人林明吉、柯世楠对起诉指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2014年6月份，被告人张鸿章、张雪琼和郑某到咸宁市温泉，由张鸿章出资租下翰林名都9栋2单元1702室及12栋3单元402室。9月份，张鸿章购买手机、手机卡、购房人信息、电脑及打印机等工具，通过QQ联系被告人林明吉、柯世楠，请林明吉、柯世楠提供银行卡并代为取款，以取款金额的10%作为林明吉、柯世楠的酬劳。张鸿章每天打印50份从网上购买的购房人资料，由张雪琼冒充房产局工作人员，通过拨打购房人资料上所留的电话，告诉购房人购房可以退税。在骗取购房人的信任后，张雪琼告知购房人可以拨打国税局工作人员电话办理退税，并将张鸿章使用的诈骗电话告诉购房人，张鸿章接到购房人的咨询电话后即冒充国税局工作人员，让购房人到银行ATM机上操作退税，按张鸿章的操作要求，实际上是购房人将本人银行卡上的现金转入林明吉、柯世楠控制的银行卡内，购房人完成转款后，张鸿章立即通知林明吉，林明吉随即通知柯世楠到银行将赃款取出。林明吉、柯世楠将取款金额的10%留下作为酬劳，再将余下的钱某入张鸿章控制的户名为黄某的邮政银行卡内。张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠采取上述方式骗取周某2、羊某、张某3、夏某等被害人的现金246401元。具体事实如下：1.2014年9月16日，云南省大理居民杨某1接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其建设银行62×××16账户内人民币759元转入被告人柯世楠控制的建设银行62×××95账户。2.2014年9月22日，安徽省长丰居民王某1接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其工商银行62×××18账户内人民币9980元转入被告人柯世楠控制的工商银行62×××83账户。3.2014年10月13日，四川省居民夏某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其建设银行62×××42账户内人民币2985元及儿子唐西湖建设银行62×××77账户内人民币16958元转入被告人柯世楠控制的建设银行62×××95账户。4.2014年10月17日，浙江省瑞安居民邱某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其农业银行62×××13账户内人民币2461元转入被告人张鸿章提供的62×××67账户。5.2014年10月23日，四川省蓬安居民朱某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将王春明蓬安县信用社62×××57账户内人民币8908元转入被告人张鸿章提供的62×××67账户。6.2014年11月12日，安徽省合肥居民杨某2接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，分四次被骗人民币54476元，其中杨某2工商银行62×××95账户人民币7382元、杨某3芹工商银行62×××32账户人民币4698元、40198元、2198元均转入被告人柯世楠控制的工商银行62×××96账户。7.2014年11月15日，安徽省巢湖居民姚某1接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其工商银行62×××01账户内人民币1900元汇入被告人张鸿章提供的62×××67账户。8.2014年11月19日，安徽省长丰居民张某1接到被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其邮政银行62×××92账户内人民币15537元分三次转入被告人张鸿章提供的邮政银行62×××02账户。9.2014年11月19日，广东省潮州居民韦某接被告人张鸿章等人诈骗电话后，将其工商银行62×××20账户内人民币14178元汇入被告人柯世楠控制的工商银行62×××85账户。10.2014年11月23日，安徽省宿州居民张某3接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，安排同事熊某将张某3的建设银行62×××01账户内人民币985元汇入被告人柯世楠控制的建设银行62×××95账户。11.2014年11月23日，安徽省宿州居民冯某1接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其妻子张爱华邮政银行62×××86账户内人民币6897元转入被告人张鸿章提供的62×××02账户。12.2014年11月29日，安徽省宿州居民王某2接被告人张鸿章等人诈骗电话后，将其丈夫梅海军工商银行62×××68账户内人民币879元转入被告人柯世楠控制的工商银行62×××85账户。13.2014年12月3日，安徽省宿州居民张某2接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其邮政银行62×××71账户内人民币1641元转入被告人柯世楠控制的62×××92账户。14.2014年12月3日，安徽省固城居民周某1接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其邮政银行62×××02账户内人民币11789元、周某1妻子郭圆圆邮政银行62×××37账户内人民币1018元、26789元均转入被告人张鸿章提供的62×××02账户。15.2014年12月15日，江苏省盱眙居民季某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其农业银行62×××70账户内人民币3627元转入被告人柯世楠控制的农业银行62×××77账户。16.2014年12月17日，江苏省涟水居民嵇某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其邮政银行62×××20账户内人民币20586元转入被告人柯世楠控制的邮政银行62×××92账户，将其农业银行62×××15账户内人民币7200元转入被告人柯世楠控制的农业银行62×××78账户。17.2014年12月17日，江苏省涟水居民羊某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其建设银行62×××76账户内人民币2738元转入被告人柯世楠控制的建设银行62×××95账户，将其中国银行62×××63账户内人民币7158元转入被告人柯世楠控制的中国银行62×××43账户，将其信用社62×××03账户内人民币3568元转入被告人柯世楠控制的农业银行62×××78账户。18.2014年12月18日，江苏省涟水居民白某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其建设银行62×××14账户内人民币2979元转入被告人柯世楠控制的建设银行62×××95账户。19.2014年12月18日，江苏省涟水居民周某2接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其建设银行62×××17账户内人民币5680元和2617元转入被告人柯世楠控制的建设银行62×××95账户，将其农业银行62×××74账户内人民币4869元转入被告人柯世楠控制的农业银行62×××78账户。20.2014年12月19日，江苏省涟水居民陈某接被告人张鸿章、张雪琼诈骗电话后，将其工商银行62×××52账户内人民币4839元和现金2400元汇入被告人柯世楠控制的工商银行62×××85账户。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户籍信息，证明被告人张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠的自然身份情况。2.到案经过，证明四被告人系被公安机关抓获归案。3.房屋租赁合同，证明郑某应被告人张鸿章的要求于2014年6月11日、6月12日在咸宁市温泉租赁房屋的情况。4.扣押物品清单，证明公安机关从四被告人手中扣押了银行卡、手机、手机卡、笔记本电脑、打印机及现金的情况。5.银行交易明细清单，证明本案被害人银行交易情况。6.黄某邮政银行交易明细，证明2014年9月19日至2014年12月19日，从广西汇入该银行卡现金达29万余元。7.刑事判决书，证明被告人张鸿章因犯信用卡诈骗罪被武汉市中级人民法院判处有期徒刑九年。8.释放证明书，证明被告人林明吉因犯拐卖儿童罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑八年，2014年4月刑满释放。9.证人郑某的证言：2014年6月份，我、张雪琼和张雪琼的弟弟张鸿章一起到咸宁准备开茶叶店，并在温泉翰林名都小区租了两套房子，张鸿章出的钱，以我的名义租的房。后来一直没有找到合适的地方，2014年9月份，张鸿章提出搞电信诈骗，张鸿章让我给别人打电话，我以普通话不标准为由拒绝了，张鸿章便安排我开车、做饭、洗衣服等，每月3000元工资，张鸿章安排张雪琼打电话冒充房产局的工作人员，张鸿章打电话冒充国税局的工作人员。张鸿章购买了多部黑色诺基亚手机、联通手机卡、笔记本电脑、打印机，并从网上购买购房人的资料。10.证人潘某的证言：2014年10月份，我和张雪琼、老郑一起到咸宁，住在温泉翰林名都17栋1702室。张雪琼说到咸宁来开茶叶店，要我来帮忙，但没有开，我无聊的时候就到处逛逛。11.证人林某1的证言：2014年7月、10月、11月和12月，我和网友张鸿章在咸宁见面，每次都住在咸宁翰林名都小区。12月13日，张鸿章让我到咸宁来给他做饭，每月给我3000元，等我来后，张鸿章让我冒充房管局工作人员，给他人打电话，称其目前在某地买了一套房子，现在国家有政策有钱补贴，要想获得补贴，请拨打另外一个电话，然后就把号码报给对方，张鸿章就冒充税务局的工作人员，跟对方通话。由于我联系不好，张鸿章就让我做饭。张鸿章的姐姐也在咸宁，应该是他姐帮忙联系，张鸿章再接电话冒充税务局工作人员。12.证人黄某的证言：2014年6月，我将侄女位于翰林名都12栋3单元402室出租给福建泉州的一男一女，租期一年，每月租金1500元，租房的人一次性给了半年房租9000元及押金1000元，我并将自己的一张邮政银行卡给租户交水电费。辨认笔录证明：黄某经混杂辨认，确认张鸿章就是2014年6月中旬租住翰林名都12栋3单元402室的租客。13.证人吕某的证言：2014年6月，我妻子徐某将温泉翰林名都9栋2单元1702室出租给福建人郑某和张姓女子住，房租每月1800元，房租、水电费都是通过徐某建设银行的账户转账。14.证人熊某的证言：2014年11月23日，我同事张某3接到一个自称房管局的人打来的电话，因为房税退款，要求汇款验证，张某3不在家，便委托我用张某3的银行卡按照自称房产局的人电话指示操作，结果转给对方985元，转账后张某3就跟他们联系不上。对方账号是建行62×××10—6395阿迪力江·热合曼。15.被害人杨某1的陈述：2014年9月16日下午，我接到一个陌生女人的来电，声称是国税局工作人员，她告诉我说购买房子可以退税，可以退5000元人民币，今天是最后一天，她还告诉我一个电话号码让我打过去说是专门办理退税的工作人员，那个办理退税的人告诉我一个银行卡号，让我输那个卡，我一点确认，卡上的钱就被转了700多元。对方卡号为62×××95。16.被害人王某1的陈述：2014年9月22日下午，我接一个电话，对方称买房子可以退税，结果我被对方冒充国税局工作人员的人骗了9980元。对方电号码为186××××2176、186××××5328，对方账号为62×××83。17.被害人夏某的陈述：2014年10月13日下午大概2点多钟，我接到一个女人的电话（185××××3057），她自称是武胜鼎佳城卖房子的，说给我一个武胜房管所的电话，说是要退我买了房的税钱，然后按对方给的卡号在柜机上操作，结果自已卡上3000元、儿子唐西湖卡上17000多元被转走。对方电话为130××××0863、185××××3057。18.被害人邱某的陈述：2014年10月17日，我接到一个房管局的电话说购房要退税5680元，结果被骗了2461元。对方电话为131××××9038和131××××7978。对方账号为62×××67。19.被害人朱某的陈述：2014年10月23日10时30分左右，我接到一个女人打的电话，她说是房管局的，让我找国税局退税，我按对方的要求在自动取款机操作，结果被骗了8900元。对方电话为131××××9038和131××××7978。20.被害人杨某2的陈述：2014年11月12日15时40分左右，我接到一个女人打的电话，对方问我是不是叫杨某2，是不是在北城世纪城买了房子，我说是的，接着她问我之前有没有收到地税局退款的单子，我说没有，她就给了我一串数字51621，说是返还现金的验证码，并给我长丰县地税局的电话，电话号码为186××××6870。随后我就打了电话过去，接电话的是个男人，自称是地税局的员工，并说是有返还地税费用这回事，共是5680元。他叫我找一个工商银行取款机，他会告诉我具体的操作流程。我就到了长江东路与东二环交口西南边的工商银行取款机旁边，他叫我把银行卡插进ATM机，叫我打开转账业务，他跟我说了一个账号，我输入账号后，出现一个输入栏，叫我输入一串验证码，随后，我就按对方说的数字分别输入几次，对方跟我说钱没有转过来，叫我重新找一张卡再试一遍，后我又拿了一张工行银行卡，按照对方跟我说的操作流程又输入了对方的银行账号和一串验证码，后来我的手机短信提示我的两张银行卡分别被转出了现金7382元和47314元。我第一张工商银行卡的卡号为62×××95。第二张银行卡的卡号为62×××32。对方电话为186××××3176、186××××6870。21.被害人姚某1的陈述：2014年11月15日15时，我接到一个年轻女子的电话，她称现在国家政策放宽，买房可退5680元。后我按对方的提示操作被骗1900元。对方电话为186××××4309、186××××4161。22.被害人张某1的陈述：2014年11月19日下午2点多钟，我接一个电话，对方称买房子可以退税，我被骗15500余元，对方电话为186××××4309、186××××4161。23.被害人韦某的陈述：2014年11月19日下午，我接到一个男子的电话，他自称是房产公司的工作人员，说买房可以退税，并给我一个号码，可供咨询，还发了一个验证码，提供了一个工商银行的账号。他让我把钱直接打过去，我到工商银行一边接对方的电话，一边插卡在柜机上操作，等到收到手机扣费短信，我才知道被骗，我总共被骗了14178元。24.被害人冯某1的陈述：2014年11月23日14时，我接到买房退税的电话后被对方骗了6897元，对方电话为187××××4391。25.被害人王某2的陈述：2014年11月29日，我接一个电话（131××××1935），对方自称是房产局的人，说买房可以退税，我按对方账号62×××85进行操作转账，结束后，我卡内990元只剩下45元了。26.被害人张某2的陈述：2014年12月3日，我接到自称是房产局工作人员的电话，说可以退税，我按对方给的账号进行操作，分二次汇了1641元到对方给的账号上，结果我的钱被转走。对方电话号码为131××××1935，对方账号为62×××92。27.被害人周某1的陈述：2014年12月3日3点左右，我接到一个女的打电话（131××××1935），问我是不是在宿州买了一套房子，现在国税局有政策降税，叫我打131××××5595问清楚。我就打了131××××5595电话，是一个男的接的电话，并说是有5680元的降税，叫我拿银行卡去转钱。我便拿我的邮政银行储蓄卡到连城街道邮政局，那个男的告诉我一个卡号，让我操作转账，我说那不是将钱转过去了，对方说那是把钱转一下还要打过来的，我总共操作两次转账，都是转到对方一个卡上，一次11789元是从我自己的卡上汇去的，另外一次27807元是我老婆郭圆圆的卡转的。对方账号为62×××02。28.被害人季某的陈述：2014年12月15日下午2点多钟，我接到一个说买房子可以拿补贴的电话，然后按对方给的账号62×××77输入验证码后，发现自己卡内3627元不见了，我就报警了。对方电话为186××××3505、186××××1326。29.被害人嵇某的陈述：2014年12月17日上午，我被人以房产退税名义分二次骗走27786元，转给对方提供的62×××92邮政账户20586元、62×××78农行账户7200元，对方手机号码为186××××3532、186××××7339。30.被害人羊某的陈述:2014年12月17日下午,我被人以房产退税名义分三次骗走13595元，其中自己的中行卡62×××63里被骗走7304元，信用卡62×××03里被骗走3568元，建行卡62×××76里被骗走2743元，对方手机号码为186××××3505、186××××1326。31.被害人白某的陈述：2014年12月18日，我被人以打电话买房子可以退税的方式被骗3000元，对方电话号码为186××××3501、186××××3507。32.被害人周某2的陈述：2014年12月18日下午，我被人以房产退税名义分三次骗走13166元，其中往对方农行账户62×××78汇款4869元，建行账户62×××95分别汇款5680元、2617元，对方手机号码为186××××3501、186××××3507。33.被害人陈某的陈述：2014年12月19日上午，我被人以房产退税名义分四次骗走9300元，是转给对方提供的工行账户62×××85，经查询该账户的户主是林某2，对方手机号码为186××××3532、186××××1326。34.被告人张鸿章的供述：2014年6月份，我到咸宁后，发现茶叶生意不好做，在咸宁呆了一个月左右就回去了。9月份，我和我姐等人又来到咸宁，准备还是跑一下茶叶的事，但还是没有什么效果。到了11月初，我看这边生意不好做，在网上看到电信诈骗的方式比较来钱，于是我就在网上学习相关以房产退税方式诈骗的相关知识。安排我姐专门以房产局的名义打电话，并从网上卖房产资料的那些人口中将以房产局以及国税局名义打电话的说的话记录下来，将以房产局名义打电话的相关内容写在一张纸上告诉我姐，并让她熟练运用。我则学习以国税局名义如何来接电话并最后让受害人受骗到银行去给我们转帐。我在网上联系购买了四川成都和江苏淮安的房产资料（1000条左右，每条1.5元），接着购买了9部诺基亚手机，4张四川成都的手机卡（联通），在温泉的电脑店花600多元买了一台联想的二手笔记本电脑，通过福建朋友购买了一台二手打印机，花了200元。成都的资料打完了，我又在网上购买了大理的房产资料（大概1000条信息）及四张大理的手机卡。大理的房产资料打完后，我又在网上购买了1000条左右合肥的房产资料及四张手机卡（联通）。12月初，合肥的信息也打完了，我就又在网上购买了江苏淮安的300多条信息，到现在为止只打了100多条，还有200多条没有打完。因为我姐打电话和我接电话的时候有点冲突（怕打电话时引起别人的怀疑），所以我在翰林名都小区租了两套房子，我住12栋3单元402室，我姐住9栋2单元1702室。我在网上购买房产资料，每条1.5元，共购买了3000多条。我姐张雪琼负责以房产局的名义打电话，比如说我交给她四川成都的资料，她就以成都的手机卡给房产资料上面的人打电话，说自己是成都房产局的，购买房屋的现在国家有政策可以退税4680元，如果对方有点信任的话，就告诉对方我的电话（以国税局名义），让对方再找我咨询。我每天给她50条相关的房产资料，并交待她当天打完之后将我给她的房产资料全部烧掉，当天晚上再给她50条，让她第二天打，同时再给一张手机卡，让她第二天换这张手机卡再打，第三天让她再换上一次的手机打，以此类推。我的工作就是：如果我姐在前面打电话，对方相信了，就会打我的电话（以国税局名义），我接听后就以“国税局”名义与对方交谈，让对方相信我并把对方骗到银行柜员机上去操作转帐。第一步我告诉对方，以对帐的方式让对方把他的银行卡插入银行的柜员机（让对方不要到银行柜台）查一下他帐上的余额，对方信任我就会告诉我余额多少；第二步我告诉对方输入我提供的“国税局”账号，然后提示对方输入4680元（这时对方有所疑惑的话，我就会说要对方输入验证码4680），接着说我提供的“国税局”账号上会为对方转帐过来，最后让对方按确认键，这样就“成功”的完成了我的行骗过程。我将手机分别用标签贴上“后”、取钱就贴了一张空白标签，同时插入两张手机卡。“后”对应“国税局”的这个电话，而“取钱”的这个电话则专用于与取钱人通话使用。我前期与取款人联系时，约定好取款人获得每笔收益的10%，取款人提供给我5个账号，分别是建行62×××95（查询密码518518，用于电话银行查询到账金额）、邮政银行6221888200089808462（查询密码362400，用户名奉国某）、工行62×××85（查询密码198198，用户名林某2）、农行62×××78（查询密码362400，用户名田洪敏）、中行62×××43（查询密码168168，用户名张倩），同时，我在取款人的手上花100元钱买了一张专用于取款人付款给我的卡，是一张农行卡，附带密码，用户名我不记得了，之前我把我自己的专用取款的手机号告诉取款人，认号不认人。如果我手机号有变动的话，我就提前通知取款人进行变更。通过我前面的联系，我知道有受骗人将钱打入了上面5个账号中的一个，我就用手机银行查这个账号的余额，如果行骗的钱到账了，我就打电话通知取款人，告诉哪个账号到了多少钱，通知取款人取款，取款人取钱之后扣除10%的手续费再把钱打到我指定的卡。我诈骗成功过，几次我记不清楚了。11月份，我根据四川成都的房产资料骗了一个男的4680元，最后取款人打到我收款的账上4000元左右。我把钱取出来之后，就把这张卡丢了。2014年12月17日，我骗取对方给我给的账号转过一万零几百元钱；2014年12月18日，我骗取江苏省的一个人给我转过七千多元钱。我们一共有三个人，我、我姐张雪琼和张雪琼的朋友郑某，张雪琼负责冒充房管局的，我负责冒充国税局工作人员接电话，郑某负责做饭、打扫卫生、郑某每个月是3000元工资。35.被告人张雪琼的供述：受害人的电话号码及身份资料是我弟弟张鸿章在网上购买。张鸿章每天给我50个左右电话号码，上面写有机主姓名、电话号码和机主所住的小区名称及户籍地址，我们联系完以后就把我弟弟提供的资料销毁，然后再由我弟弟提供新的联系资料。每天晚上过去拿第二天要打的电话名单资料，我弟弟用的国税局的号也会写在这个纸上。我负责以房产局名义给客户打电话，告诉客户现在国家政策变了，税点降低了，可以退还一部分税款，客户相信之后就告诉客户往国税局打电话，我就把张鸿章电话报给对方，我打电话的时候潘某就在一旁学习，跟我住一起的还有我男朋友郑某（翰林名都9栋2单元1702室），张鸿章和林某1住翰林名都12栋3单元402室，张鸿章负责以国税局的名义接电话。我每月固定工资3000元，并抽取提成，郑某拿固定工资，每个月3000元，负责做饭和出行。36.被告人林明吉的供述：2014年8月份，我在南宁通过小高认识大个子柯世楠，小高分工让我负责接电话和存钱，柯世楠负责取钱，小高给了柯世楠很多银行卡，柯世楠取钱后，除去提成10%后把剩下的钱交给我，我将钱某给要我们取款的人。小高让我把一个号码存起来，让我编为“刘”姓，前后共有十多笔以上，有时候是“刘”姓号码直接给我打电话让我去取钱，有时是小高给我打电话让我通知柯世楠去帮“刘”取钱。我给“刘”姓号码存钱前后十多次以上，我直接存过四五次钱，最多一笔是18000元，存入一个叫美芳的邮政账户，还有一次三千多元，其他数百元，通过小高给“刘”姓的钱记不清了。我知道取的钱是别人用诈骗方式骗来的，怕危险让我们去取的。我和柯世楠只在南宁存取过钱。辨认笔录证明：林明吉经混杂辨认，确认柯世楠就是与其一起在广西南宁协助诈骗取款的犯罪嫌疑人“大个子”。37.被告人柯世楠的供述：2014年8月底，在南宁时，有个朋友问我愿不愿意帮人家取钱转款，可以帮我们介绍客户，当时林明吉也在场。我和林明吉在网上购买了银行卡，然后又购买了手机，办理了手机卡。我负责帮客户取钱，林明吉负责将我取的钱再给客户存进去。小高介绍客户与我们联系后，林明吉就将客户的电话以一个编号存在手机里，我们将客户的这个编号与银行卡进行对应。客户要我们取钱，就会打电话林明吉，林明吉接到电话后就打电话告诉我多少号客户的哪一张银行卡上有钱，需要取，我就把银行卡找出来去取钱。我从取的钱中拿出10%作为报酬留下，再将钱交给林明吉，由林明吉将钱存入客户指定账户。这个写有“刘”字的红包里的银行卡是我用来取钱的，里面一共有五张卡，分别是中国农业银行62×××78，中国银行62×××43，中国工商银行62×××85，中国建设银行62×××95，中国邮政储蓄银行6221888200089808462。这个“刘”字是林明吉与客户谈好后，让我写在红包上做为区别的。本院认为，被告人张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张鸿章在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张雪琼、林明吉、柯世楠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张鸿章、林明吉在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本案四被告人共同实施诈骗行为的事实有被害人的陈述、银行转账凭证、扣押被告等人的银行卡、电话卡等证据予以证实，故被告人张鸿章、张雪琼辩称起诉指控的事实大部份不属实的辩护意见，本院不予采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人张鸿章犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币五万元；二、被告人林明吉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；三、被告人张雪琼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；四、被告人柯世楠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张鸿章的刑期自2014年12月21日起至2022年5月20日止；被告人林明吉的刑期自2014年12月21日起至2019年12月20日止；被告人张雪琼、柯世楠的刑期均自2014年12月21日起至2018年12月20日止。所处的罚金限四被告人在判决发生法律效力之日一次性向本院缴纳。）五、责令被告人张鸿章、张雪琼、林明吉、柯世楠退赔本案被害人经济损失人民币246401元，其中杨某1759元、王某9980元、夏某19943元、邱某2461元、朱某8908元、杨某2254476元、姚某1900元、张某115537元、韦某14178元、张某2985元、冯某6897元、王某879元、张某31641元、周某139596元、季某3627元、嵇某27786元、羊某13464元、白某2979元、周某213166元、陈某7239元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 英人民陪审员  张元海人民陪审员  胡 敏二〇一七年七月十四日书 记 员  李 俊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。