山东省青州市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁0781刑初614号公诉机关青州市人民检察院。被告人梁某。辩护人张兆生，山东潍青律师事务所律师。青州市人民检察院以青检公诉刑诉[2016]600号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2017年3月10日，青州市人民检察院建议本案延期审理，同日本院决定本案延期审理。2017年4月10日，青州市人民检察院建议本案恢复法庭审理，同日本院决定本案恢复法庭审理。青州市人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人张兆生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。青州市人民检察院指控：1、2015年5月3日，被告人梁某以与何某某合作投标青州市河流管道治理工程交保证金为由，骗取何某某现金10万元，后被告人梁某将该款用于偿还个人借款及消费。同日，被告人梁某以朋友出事急用钱为由骗取何某某现金20万元，用于偿还个人借款及消费。后何某某向其索要欠款时，被告人梁某利用伪造的青州市富贵牡丹园小区28号楼西单元301室的虚假购房合同、收据等资料与何某某签订房屋转让协议，除用于抵顶何某某的30万元欠款外，另行骗取何某某支付房款20万元，后因何某某发现该合同系伪造，被告人梁某诈骗20万元未遂。案发后，被告人梁某归还何某某15万元，达成赔偿协议，取得谅解。2、2016年3月14日，被告人梁某以与吴某甲合作投标青州水利工程交保证金的名义，骗取吴某甲现金21万元，用于归还个人借款及消费。案发后，被告人梁某归还吴某甲14万元，达成赔偿协议，取得谅解。公诉人当庭讯问了被告人梁某，并当庭宣读了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人梁某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任,请依法判处。被告人梁某当庭对起诉书指控的犯罪事实予以供认，但辩解称涉案房屋系其所有，愿意处理房子退还被害人的损失。辩护人当庭提交了被告人梁某与其三姨刘某甲的银行卡交易记录，以证实涉案房屋系由被告人梁某偿还银行贷款，并作了如下辩护意见：1、梁某与何某某之间的矛盾属于民事纠纷。梁某取得何某某的10万元是基于二人合作，后未及时退还，属于一般的民事纠纷；梁某使用其三姨刘某甲的名字购买了涉案房屋，并与何某某约定以该房屋偿还所欠何某某的债务，在未诉诸民事诉讼的情况下，不能认定为刑事犯罪。2、梁某于2016年3月14日取得吴某甲的15万元属于民事纠纷。3、梁某归案后能如实供述自己所犯罪行，并积极退还了被害人的部分经济损失取得了谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：2016年3月14日，被告人梁某向被害人吴某甲提出合作投标青州市王府街道东流井流域及弥河镇薄板台流域土地整理施工项目，后共计收到吴某甲交给的投标保证金21万元。此后，被告人梁某既未投标所声称的土地整理项目，亦未征得吴某甲同意，而是将上述款项21万元用于了归还被告人的个人借款和消费。2016年4月26日，被告人梁某与吴某甲达成款项赔偿协议，被告人梁某先行归还吴某甲14万元，并取得了吴某甲的谅解。同年年7月10日，因被告人梁某未归还余款，吴某甲遂到公安机关报案要求依法追究其刑事责任。上述事实，被告人梁某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人吴某甲陈述，证人吴某乙、马某某、刘某乙、夏某某、梁某某证言，书证被告人户籍证明、受案登记表、抓获经过、办案说明、青州市公共资源交易管理办公室证明文件、山东信一项目管理有限公司证明文件、刑事谅解书、从重处罚请求书、山东省青州市人民法院（2010）青刑初字第171号刑事判决书等证据证实，足以认定。2015年5月3日，被告人梁某声称要与何某某合作投标青州市新城引弥干渠改线工程，何某某将10万元的投标保证金交予被告人梁某，同日，梁某以朋友出事急需用钱为名向何某某借款20万元,并出具了借条。后被告人梁某借用章丘市黄河水利水电工程有限公司的资质投标工程，但未中标。梁某遂将以上30万元用于了归还个人借款和消费。何某某多次向梁某索要欠款，梁某利用伪造的购房合同、收据等资料与何某某签订房屋转让协议，将自己所有的青州市富贵牡丹园小区28号楼西单元301室转让给何某某，约定除抵顶何某某的30万元欠款外，何某某另行支付房款20万元。后何某某发现该合同系伪造，未支付20万元的房款，并向公安机关报案。2016年7月21日，被告人梁某先行归还何某某15万元，并承诺尽快归还余款，但一直未归还余款。2016年10月9日，何某某以梁某欠款为由将其起诉至本院，并申请查封了上述房产。上述事实，有下列证据予以证实：1、证人证言（1）何某某证言，其和梁某的舅舅在一个单位上班，后通过一个工程认识了梁某。2015年5月1日左右，梁某说青州市政府要进行北阳河治理工程和弥河管道输水工程建设，询问其要不要投标，其表示同意。因没有资质，梁某说可借用她公司名义投标，但需要给她一部分提成，其同意了。5月3日，其通过建设银行向梁某转款10万元，作为投标保证金。同日，梁某说某个副市长出事了，急需20万元，向其借20万元。其联系了女婿黄某某，让黄某某给梁某提供的一个名叫王某某的农行账户转了20万元。梁某向其出具了一张10万元和20万元的欠条。几天后，其和梁某到青州市招投标中心投标，梁某投标了弥河管道输水工程，但未中标。后其催促梁某还钱，梁某又出具了欠款30万元的欠条，但一直未还钱。2015年8月份，梁某说愿意用青州市富贵牡丹园小区28号楼西单元301室抵顶欠款，并与其签订了房屋买卖协议，约定除抵顶欠款30万元，其再支付20万元的房款。梁某向其提供了收款收据、维修基金及商品房买卖合同等。其不放心，携带收款收据和商品房买卖合同找开发商询问，开发商说买房人不是梁某，而是刘某甲，并说收款收据和盖章都是虚假的。其询问梁某，梁某说因买房时未结婚，遂借用三姨刘某甲的名字购买了房子。（2）刘某甲证言，其系梁某的三姨，2012年11月份，因梁某没有结婚不能贷款，遂借用其名字购买了青州市富贵牡丹园28号楼西单元301的房子，该套房产价值60余万元，其没有支付首付款，梁某用其名字办理了银行卡，用于归还房贷，现该套房子一直由梁某居住。（3）刘某乙证言，2015年5月3日，梁某向其账户转款15万元是用来归还借款的，2016年3月14日，梁某向其账户转款14.5万元也是用来归还借款的。（4）夏某某证言，王某某系其姐夫，尾号45060的农行卡由其实际持有使用。2015年5月3日，梁某账户向该账户转款15万元，是梁某通过该账户归还刘某乙的借款。2015年5月4日、11日，梁某账户向该账户转款3.85万元和3万元，都是梁某归还的借款。2、书证（1）欠条一份，证实被告人梁某分两次向何某某借款共计30万元，约定月利息2分。（2）银行交易记录二份，证实被告人梁某分两次收到何某某借款30万元。（3）证明一份，证实青州市公共资源交易管理办公室已将章丘市黄河水利水电工程有限公司用于投标的10万元归还该公司。（4）协议书一份，证实被告人梁某自愿将位于青州市富贵牡丹园小区28号楼西单元301室以50万元的价格转让给何某某，除抵顶30万元借款，何某某另行支付20万元的房款。（5）商品房买卖合同一份、收款收据二份，证实被告人梁某在签订房屋买卖协议时，为让何某某相信该房屋系自己所有，提供了虚假的购房合同和收款收据。（6）银行转账记录一宗，证实被告人梁某将房贷从自己银行账户转入刘某甲银行账户，再通过刘某甲银行账户归还房屋贷款的事实。（7）收到条、谅解书各一份，证实何某某于2016年7月21日收到被告人梁某的退赃款15万元，对其表示谅解。（8）民事诉状、受理案件通知书、民事裁定书及查封扣押清单各一份，证实何某某于2016年10月9日向青州市人民法院提起民事诉讼，要求梁某归还30万元欠款，并要求查封位于青州市富贵牡丹园小区28号楼西单元301室。同日，青州市人民法院受理该案，并于2016年10月18日查封了以上房产。3、被告人供述2015年5月份，其和何某某一起投标青州市的一项管道治理工程，何某某汇给了其10万元的投标保证金。其借用章丘市黄河水利水电工程有限公司的资质进行投标，因未中标，青州市招投标中心又将钱退给了章丘市黄河水利水电工程有限公司，其将该10万元用于了归还个人借款和花销。在何某某向其汇款10万元保证金的同一天，其以朋友需要钱为由向何某某借款20万元，何某某让他女婿将20万元汇给了其提供的一个名叫王某某的农行账户。其将该20万元用于了归还个人借款和花销。后何某某一直要求还钱。2015年8月份，何某某提出让其将房屋抵押给他，其告诉何某某该房屋不在其名下，是以其三姨名义购买的。何某某让其自己想办法。其找了做假证的人制作了虚假的购房合同和收款收据，并当着何某某的面把虚假合同填好了，后签订了房屋转让协议书。上述事实，经本院开庭时质证，予以确认。本院认为，被告人梁某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁某到案后能如实供述自己所犯罪行，可从轻处罚。公诉机关该部分的指控成立，本院依法予以支持。关于起诉书指控的第一起犯罪事实，本院认为，被告人梁某基于合作关系取得了何某某的10万元，后将该10万元用于了其他用途，并给何某某出具了借条，该行为属于民事借贷法律关系。被告人梁某编造了“朋友急需用钱”的理由取得何某某的20万元，出具了借条，该行为属于民事欺诈的法律行为。虽被告人梁某在与何某某签订房屋转让协议时，提供了虚假的购房买卖合同和首付款收据，但被告人梁某和该房屋购房合同签订人刘某甲均供证该房屋系梁某借用刘某甲的名字购买，且该房屋一直由梁某实际居住使用，银行还贷记录亦证实该房屋的房贷由梁某负责偿还，以上证据足以证实该房屋的实际所有人系被告人梁某，故其有权利处分该房屋，二人签订的房屋转让协议在法律上是有效的。综上，梁某以自己实际所有的房屋抵顶所借何某某欠款，该行为属于民事法律行为。在梁某不履行协议时，何某某可通过民事诉讼手段维护自己的权益，且何某某已实际通过向本院提起诉讼、查封涉案房产的方式维护自己的权益，故双方之间的纠纷属于民事纠纷，梁某的行为不构成诈骗罪。公诉机关该部分的指控不能成立，本院不予支持。辩护人所作“梁某与何某某之间的矛盾属于民事纠纷，不构成犯罪”的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人所作“梁某到案后能如实供述自己所犯罪行、退赔了被害人部分经济损失”的辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳，并依法对其从轻处罚；其所作“梁某与吴某甲之间的纠纷属于民事纠纷”的辩护意见，本院认为，被告人梁某谎称与吴某甲合作投资，在取得被害人信任后，将骗得资金用于了个人消费和偿还个人债务，数额较大，符合“以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人财物”的罪状，构成诈骗罪。辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴予被告人梁某当庭认罪态度较好，退赔了被害人的部分经济损失，可酌予对其从轻处罚；其有前科，可酌予对其从重处罚。为保障公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月18日起至2019年7月17日止；罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳）二、责令被告人梁某退赔被害人吴某甲的经济损失共计21万元，扣除已退赔的14万元，余款7万元于本判决生效之日起十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑学军人民陪审员  袁加民人民陪审员  赵 帅二〇一七年七月六日书 记 员  李 慧