河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0823刑初306号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人王凯涛，男，1995年12月28日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，无业，住武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月14日被武陟县公安局刑事拘留，9月21日被执行逮捕。被告人马淼，男，1995年1月20日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，无业，住武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月14日被抓获，8月15日被武陟县公安局刑事拘留，9月21日被执行逮捕。辩护人李向荣，武陟县法律援助中心律师。被告人原猛，又名原旦，男，1995年5月3日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，无业，住武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月14日被抓获，8月15日被武陟县公安局刑事拘留，9月21日被执行逮捕。辩护人周放，河南大正律师事务所律师。武陟县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕183号起诉书指控被告人王凯涛、马淼、原猛犯诈骗罪，于2017年4月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武陟县人民检察院指派检察员王利平出庭支持公诉，被告人王凯涛，被告人马淼及其辩护人李向荣，被告人原猛及其辩护人周放等到庭参加诉讼。现已审理终结。武陟县人民检察院指控，1、2015年5月份至2015年8月份，被告人王凯涛在担任焦作市辉露电子商务有限公司的主管、经理期间，马淼、原猛担任员工、主管期间，冒充女性，以加盟公司经营网店为由先后骗取被害人宋某等人加盟费、装修费等费用共计人民币18520元。2、2015年9月份至2015年10月份，被告人王凯涛在担任焦作市凯晟电子商务有限公司负责人期间，招收多名员工，安排马淼、原猛为主管，以加盟公司经营网店为由先后骗取被害人邓某等人加盟费、装修费等费用共计人民币14700元。3、2015年9月份至2015年10月份，被告人王凯涛在担任焦作市凯晟电子商务有限公司负责人期间，以加盟公司经营网店为由先后骗取被害人孙某2、李某2加盟费、装修费等费用共计人民币2630元。4、2015年10月份至2016年3月份，被告人马淼在担任焦作市凯晟电子商务有限公司负责人期间，招收多名员工，以加盟公司经营网店为由先后骗取被害人顾某等人加盟费、装修费等费用共计人民币70826元。5、2015年10月份至2016年6月份，被告人原猛在担任焦作市凯晟电子商务有限公司负责人期间，招收多名员工，以加盟公司经营网店为由先后骗取被害人王某3等人加盟费、装修费等费用共计人民币84120元。综上，被告人王凯涛共计诈骗金额35850元，马淼共计诈骗金额104046元，被告人原猛共计诈骗金额117340元。公诉机关在庭审中出示了被告人王凯涛、马淼、原猛的供述、证人的任某、李某1等人证言、被害人宋某、王某2等人的陈述、户籍证明、转账凭证等证据。公诉机关认为，被告人王凯涛、马淼、原猛以非法占有为目的，利用虚假信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条款之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王凯涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人马淼对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人马淼犯诈骗罪无异议。其具有从轻情节，一是自动投案，如实供述犯罪行为，应认定自首,并且没有前科。二是公诉机关举证不能证明马淼的涉案金额为104046元，实际金额不足9万元。三是马淼在共同犯罪中起次要作用，系从犯。四是退赔被害人并取得谅解。被告人原猛对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人原猛犯诈骗罪无异议，但其在王凯涛负责凯晟公司期间是从犯，如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，且其亲属愿意庭后为其退赃，应在三年以下量刑。经审理查明，一、2015年5月份至2015年8月份，被告人王凯涛在担任焦作市辉露电子商务有限公司的主管、经理期间，马淼、原猛担任员工、主管期间，以冒充女性与男性网友聊天，在网上炫富等手段,骗取被害人信任，以交纳加盟费等费用经营网店为名，先后骗取被害人徐某1480元、宋某1880元、谢某1880元、倪金炳3380元、王某21880元、徐朋举1080元、戴聪伟700元、韩乾坤1880元、陈亚东600元、林锦东1880元、张凯歌1580元、赵超300元，共计18520元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人王凯涛的供述。证实王凯涛在焦作市辉露电子商务有限公司先后担任主管、经理，并和马淼、原猛等在网上冒充女性，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实。2、被告人马淼的供述。证实马淼在焦作市辉露电子商务有限公司先后担任员工、主管，在网上冒充女性，发布炫富图片等，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实，同时证实王凯涛是经理，原猛是主管。3、被告人原猛的供述。证实原猛在焦作市辉露电子商务有限公司先后担任员工、主管，在网上冒充女性，和男网友聊天，在空间里炫富，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实，同时证实王凯涛是经理，马淼是主管。4、同案人王亚辉、王亚涛的供述。证实二人经营焦作市辉露电子商务有限公司，雇用王凯涛、马淼、原猛利用网络从事诈骗活动的事实。5、证人王某1、孙某1、李某1、任某的证言。证实该四人受雇于焦作市辉露电子商务有限公司，在该公司利用网络诈骗的事实。孙某1证实马淼是主管，李某1证实原猛是主管，任某证实原猛是经理。6、被害人徐某、宋某、谢某等人的陈述。证实被害人在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗的事实。7、手机截图、转账记录。证实被害人与被告人以及被告人之间的转款情况。8、焦作市辉露电子商务有限公司营业执照。二、2015年9月份至2015年10月份，被告人王凯涛在担任焦作市凯晟电子商务有限公司负责人期间，招收多名员工，安排马淼、原猛为经理，以冒充女性与男性网友聊天，在网上炫富等手段,骗取被害人信任，以交纳加盟费等费用经营网店为名，先后骗取被害人黄某4760元、孙某21000元、乔某880元、邓某1000元、唐渊1100元、辛向阳2580元、赵宝林3380元，共计14700元。上述事实，有下列证据予以证实。1、被告人王凯涛的供述。证实王凯涛2015年9月自己注册成立焦作市凯晟电子商务有限公司，领着马淼、原猛继续在网上冒充女性，以开网店为名，诈骗被害人财物，马淼、原猛是经理。干了一个月便与马淼、原猛分开了。2、被告人马淼的供述。证实2015年9月与原猛到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司担任经理，在网上冒充女性，发布炫富图片等，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实，干了一个月后与王凯涛分开了。3、被告人原猛的供述。证实2015年9月到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司工作，在网上冒充女性，发布炫富图片等，以开网店为名，诈骗被害人财物的事实，干了一个月后与王凯涛分开了。4、被害人黄某、乔某、邓某等人的陈述。证实被害人在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗的事实。5、手机截图、转账记录、支付宝交易明细表。证实被害人与被告人以及被告人之间的转款情况。6、焦作市凯晟电子商务有限公司营业执照。三、2015年9月份至2015年10月份，被告人王凯涛以焦作市凯晟电子商务有限公司名义，以加盟公司经营网店收取加盟费、装修费等为由，骗取被害人孙某2950元、李某21680元，共计2630元。上述事实，被告人王凯涛在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、被害人孙某2、李某2的陈述、手机截图、支付宝交易明细表、焦作市凯晟电子商务有限公司营业执照等证据证实，足以认定。四、2015年10月份至2016年3月份，被告人马淼以焦作市凯晟电子商务有限公司名义招收多名员工，以冒充女性与男性网友聊天，在网上炫富等手段，骗取被害人信任，以交纳加盟费等费用经营网店为名，先后骗取被害人高某3360元、顾某3880元、李某32480元、李培星1880元、李玉坤4760元、刘瑞峰680元、龙智荣4760元、吕延伟1480元、马永保1880元、宁煜鹏3880元、申明威3960元、宋强2880元、孙体波536元、王飞4760元、王刘强4680元、王容芳1880元、王士玉2700元、肖仕兴1080元、熊春晖2570元、许力公3760元、闫龙起3760元、姚天航1500元、张飞洋1080元、张世强5760元、张亚兵880元，共计人民币70826元。上述事实，有下列证据予以证实。1、被告人王凯涛的供述。证实王凯涛2015年8月下旬成立凯晟公司，9月领着马淼、原猛离开辉露公司，9月底自己离开凯晟公司。马淼、原猛各自领着一班人继续用凯晟公司的名义骗人。2、被告人马淼的供述。证实2015年9月与原猛到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司担任经理，干了一个月王凯涛不干了，其就接收了部分电脑、房租，带着自己的团队继续在网上实施诈骗，原猛、陈建伟他们自己干，与他们俩是分开的，对外面声称都是凯晟公司。3、被告人原猛的供述。证实2015年9月到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司工作，干了一个月感觉跟着别人干挣钱太慢，就和马淼商量自己干，二人便商量接王凯涛的房和东西，王凯涛没办法只好同意。和马淼接了房和东西后各自带人以凯晟公司的名义继续诈骗。4、被害人高某、顾某、李某3等人的陈述。证实被害人在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗的事实。5、手机截图、支付宝交易明细表。证实被害人与被告人之间的转款情况。6、焦作市凯晟电子商务有限公司营业执照。五、2015年10月份至2016年6月份，被告人原猛以焦作市凯晟电子商务有限公司名义招收多名员工，以冒充女性与男性网友聊天，在网上炫富等手段,骗取被害人信任，以交纳加盟费等费用经营网店为名，先后骗取被害人王某31000元、王某43360元、路某2380元、王翔5980元、杨振宇2880元、刘巍峰2880元、郑翔丰1880元、刘影1880元、马帅6240元、刘帅2880元、张伟晨2880元、刘国栋1280元、杨马振3760元、高帅1180元、程鑫鑫1880元、孙守红5760元、赵项余4880元、张杰4760元、巫建林1480元、林雅1800元、徐涛2880元、梁伟强3160元、陈庆华2880元、吕建铭1080元、徐贵林3460元、魏全亮1880元、齐国庆3000元、曹洪1880元、周小清500元、陈德光4360元，共计人民币86100元。上述事实，有下列证据予以证实。1、被告人王凯涛的供述。证实王凯涛2015年8月下旬成立凯晟公司，9月领着马淼、原猛离开辉露公司，9月底自己离开公司。马淼、原猛各自领着一班人继续用凯晟公司的名义骗人。2、被告人马淼的供述。证实2015年9月与原猛到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司担任经理，干了一个月王凯涛不干了，其接收了部分电脑、房租，带着自己的团队继续在网上实施诈骗，原猛、陈建伟他们自己干，双方都是分开的，对外面声称都是凯晟公司。3、被告人原猛的供述。证实2015年9月到王凯涛的焦作市凯晟电子商务有限公司工作，干了一个月感觉跟着别人干挣钱太慢，就和马淼商量自己干，二人便商量接王凯涛的房和东西，王凯涛没办法只好同意。和马淼接了房和东西后各自带人以凯晟公司的名义继续骗人。4、被害人王某3、王某4、路某等人的陈述。证实被害人在网上聊天时，被以开网店的名义诈骗的事实。5、手机截图、支付宝交易明细表。证实被害人与被告人之间的转款情况。6、焦作市凯晟电子商务有限公司营业执照。综上，被告人王凯涛诈骗金额共计35850元，马淼诈骗金额共计104046元，原猛诈骗金额共计119320元。另查明，案发后三被告人于2016年8月14人被抓获。被告人马淼亲属退赔张世强、辛向阳、顾某、高某、戴聪伟、徐朋举、宁煜鹏、张凯歌、张飞洋、韩乾坤、王刘强、申明威、刘瑞峰、肖仕兴、陈亚东、王飞、龙智荣、孙体波、马永保、闫龙起、许力公、林锦东、宋强、王士玉、熊春晖、吕延伟的全部损失，上述被害人对马淼表示谅解。有抓获证明、发破案经过、被害人身份证复印件、谅解书等证据证实。本院认为，被告人王凯涛、马淼、原猛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关对被告人王凯涛、马淼、原猛犯诈骗罪的指控成立。本案第一、二起犯罪为共同犯罪，被告人王凯涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人马淼、原猛在第二起犯罪中起主要作用，系主犯；被告人马淼、原猛在第一起犯罪中起次要作用系从犯，应从轻处罚。被告人王凯涛到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人马淼到案后如实供述自己的犯罪事实，且能够赔偿被害人损失，取得部分被害人谅解，可从轻处罚。被告人原猛到案后如实供述自己的犯罪事实，且其亲属能够代其积极退赃，可从轻处罚。在案证据证明被告人马淼系被抓获归案，其辩护人辩称马淼系自首的意见，本院不予采纳。被告人马淼参与诈骗的金额有被害人陈述、支付宝交易明细相互印证，足以认定，其辩护人对其诈骗金额提出的异议，缺乏证据支持，本院不予采纳。被告人马淼、原猛在被告人王凯涛担任焦作市凯晟电子商务有限公司负责人期间，积极参与，担任经理职务，负责招收人员及人员分工，应认定二被告人在该起犯罪中起主要作用，系主犯，二被告人的辩护人主张被告人马淼、原猛是从犯的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人王凯涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币10000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2019年9月13日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。)二、被告人马淼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币25000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2019年10月13日止。)三、被告人原猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月14日起至2020年2月13日止。)四、责令被告人王凯涛、马淼、原猛退赔被害人王伟1880元、赵超300元、黄剑锋4760元、孙海峰1000元、乔海天880元、邓亚飞1000元、唐渊1100元、赵宝林3380元。五、责令被告人王凯涛退赔被害人孙海峰950元、李惠明1680元。六、责令被告人马淼退赔被害人李镭2480元、李培星1880元、李玉坤4760元、王容芳1880元、姚天航1500元、张亚兵880元。七、责令被告人原猛退赔被害人王志永1000元、王洪洪3360元、路来旗2380元、王翔5980元、杨振宇2880元、刘巍峰2880元、郑翔丰1880元、刘影1880元、马帅6240元、刘帅2880元、张伟晨2880元、刘国栋1280元、杨马振3760元、高帅1180元、程鑫鑫1880元、孙守红5760元、赵项余4880元、张杰4760元、巫建林1480元、林雅1800元、徐涛2880元、梁伟强3160元、陈庆华2880元、吕建铭1080元、徐贵林3460元、魏全亮1880元、齐国庆3000元、曹洪1880元、周小清500元、陈德光4360元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  原继东审 判 员  李 娟人民陪审员  史金平二〇一七年七月十八日书 记 员  宋淑平