山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1122刑初105号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人盛生志，男，1982年2月2日出生于山东省莒县，汉族，初中文化，农民，住莒县。因涉嫌犯骗取出境证件罪于2015年12月24日被莒县公安局刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。辩护人李刚田，山东聚祥律师事务所律师。被告人曹建刚，男，1977年4月17日出生于江苏省常熟市，汉族，大学文化，无业，住广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯骗取出境证件罪于2015年11月25日被莒县公安局刑事拘留，同年12月2日被莒县公安局取保候审，因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2016年12月2日被莒县人民检察院取保候审。被告人邓维维，女，1988年7月21日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，深圳市哈博教育有限公司职工，户籍地湖北省安陆市，住广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯骗取出境证件罪于2015年12月17日被莒县公安局刑事拘留，2016年1月15日被莒县公安局取保候审，因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪于2017年1月15日被莒县人民检察院取保候审。被告人李红香，女，1979年1月7日出生于山东省莒县，汉族，小学文化，农民，住莒县。因涉嫌犯骗取出境证件罪于2015年12月23日被莒县公安局刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。辩护人张乃娟，山东聚祥律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉[2017]98号起诉书指控被告人盛生志、曹建刚、邓维维、李红香犯组织他人偷越国（边）境罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人盛生志及其辩护人李刚田、被告人曹建刚、被告人邓维维、被告人李红香及其辩护人张乃娟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人盛生志、李红香夫妇在莒县县城经营莒县宏远商务信息咨询服务部，从事劳务中介工作。自2014年底，被告人盛生志、曹建刚、邓维维、李红香伙同北京“小白”（身份不详）为谋取非法利益，在莒县招揽欲出国务工人员，通过编造虚假的出境事由、隐瞒真实身份的方式为出国人员办理赴英国旅游签证，并组织出国人员从深圳出境至英国打工。上述过程中，被告人盛生志负责招揽人员并将其签证所需材料邮寄给被告人曹建刚、邓维维；被告人曹建刚负责将材料交给北京“小白”，再由北京“小白”为出国人员伪造身份、编造虚假出境事由办理旅游签证。办理签证后，被告人李红香根据被告人盛生志的安排带领出国人员到深圳联系被告人曹建刚、邓维维拿取护照，由曹、邓二人向出国人员讲解出境注意事项，并将出国人员送上飞机。待出国人员到达英国之后，被告人李红香将相关费用交给被告人邓维维。通过上述方式，被告人盛生志、曹建刚、邓维维先后分多次为吴某甲、陈某甲、林某甲、王某甲、王某乙、王某1、刘某甲、张某甲、王某乙、盛某、薛某甲、朱某甲共十二人办理了赴英国旅游签证，其中朱某甲因个人原因签证办理后放弃出境，盛某出境至俄罗斯转机时被遣返，王某1在英国被遣返，其余九人均在英国打工未回。组织上述人员赴英国打工，被告人盛生志、李红香共计获利人民币27000元；被告人曹建刚、邓维维各获利人民币22500元。2015年春天，被告人盛生志联系威海凯兴商务信息咨询公司张某（正在侦查中）为想出国打工的林某、荆某甲、陈某乙办理赴英国旅游签证。张某通过杨某2（正在侦查中）、“娟姐”（身份不详）、“阿汉”（身份不详）为林某、荆某甲、陈某乙三人伪造身份办理了赴英国旅游签证。同年9月份，从泰安杨某2处拿到护照后，被告人李红香送林某、荆某甲、陈某乙到上海乘飞机出境，三人到英国后，被告人李红香将相关费用交给杨某2。后林某被遣返，荆某甲、陈某乙在英国打工未回。组织上述三人赴英国打工，被告人盛生志、李红香共获利人民币6000元。莒县公安局民警于2015年5月13日找被告人盛生志了解情况，被告人盛生志如实交代了其犯罪事实，莒县公安局于当日立案侦查，后被告人盛生志经传唤自动到案；被告人曹建刚于2015年11月25日自动到莒县公安局投案；被告人邓维维于2015年12月17日自动到莒县公安局投案；被告人李红香于2015年12月23日被莒县公安局抓获。四被告人到案后对其犯罪事实均供认不讳。另查明，案发后，被告人盛生志向莒县公安局缴纳涉案资金人民币5万元；被告人曹建刚缴纳人民币7万元；被告人邓维维缴纳人民币4万元；被告人李红香缴纳人民币5万元。上述事实，被告人盛生志、曹建刚、邓维维、李红香在开庭审理过程中亦无异议，且有立案登记表、莒县公安局相关办案说明、抓获经过、出入境记录查询及公民出国（境）申请信息、中国工商银行信息查询、中国银行泰安支行新线存款历史交易明细清单、莒县宏远商务信息咨询服务部营业执照副本、工商服务业统一收款收据、机票存根、拒予入境通知书、入境通关的拒绝、英国边境管理局登陆卡、房间预订信息、赴英国旅游签证材料及翻译材料、工作证明、酒店预定及行程信息、火车票、汽车票、皇岗口岸至香港国际机场乘通快线车票、山东省非税收入通用票据、本地常住人口详细查询结果，证人盛某、王某1、魏某、杨某1、接莉莉、宓某、王某2、林某、何某、庄某、张某、杨某2、王某3的证言，辨认笔录，电子证据检查笔录及提取电子证据清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人盛生志、曹建刚、邓维维、李红香伙同“小白”等人违反中华人民共和国出入境管理法律、法规，组织他人偷越国（边）境，且组织人数众多，其行为侵犯了国家对国（边）境的正常管理秩序，均已构成组织他人偷越国（边）境罪，应当追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。四被告人基于共同的犯罪故意，实施共同的犯罪行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人盛生志、曹建刚、邓维维起主要作用，是主犯,应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李红香起次要作用，是从犯，应对其减轻处罚。被告人盛生志参与组织十五人偷越国（边）境，其中未遂一人；被告人曹建刚、邓维维参与组织十二人偷越国（边）境，其中未遂一人；被告人李红香参与组织十四人偷越国（边）境。对被告人盛生志、曹建刚、邓维维未遂部分可比照既遂犯从轻处罚。被告人盛生志、曹建刚、邓维维均自动到案，到案后如实供述其犯罪事实，是自首，可对三被告人减轻处罚；被告人李红香到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，可对其从轻处罚。四被告人在庭审中均认罪悔罪，且主动退赃，可对四被告人酌情从轻处罚。综合考量四被告人犯罪的主观恶性、社会危害性以及到案后认罪悔罪态度，对四被告人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对四被告人分别宣告缓刑，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。被告人盛生志、李红香违法所得共计人民币33000元，被告人曹建刚、邓维维违法所得人民币各22500元，依法予以追缴。四被告人及两辩护人关于被告人构成骗取出境证件罪不构成组织他人偷越国（边）境罪的辩解及辩护意见，经查，四被告人伙同他人以收取费用为目的介绍他人出国务工，通过编造虚假的出境事由、隐瞒真实身份的方式为出国务工人员骗取旅游签证，并策划安排其出境，四被告人的行为同时构成骗取出境证件罪和组织他人偷越国（边）境罪，应依照处罚较重的组织他人偷越国（边）境罪定罪处罚，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人曹建刚关于其向公安机关提供了其他骗取签证人员微信账号，构成立功的辩解，本院认为，揭发他人犯罪的线索应当指明具体犯罪事实，被告人曹建刚依据他人在微信朋友圈发布的办理签证广告信息怀疑他人犯罪，但未能指明他人犯罪事实，且其揭发犯罪经公安机关查证未能查实，其行为不能认定为立功，该辩解不成立，本院不予采纳。辩护人李刚田关于被告人盛生志是自首，主动退赃，认罪悔罪的辩护意见成立，本院予以采纳；辩护人张乃娟关于被告人李红香是初犯，在犯罪过程中起次要作用，系从犯，且到案后认罪悔罪，主动退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。据此：一、依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：1、被告人盛生志犯组织他人偷越国(边)境罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）2、被告人曹建刚犯组织他人偷越国(边)境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）3、被告人邓维维犯组织他人偷越国(边)境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人李红香犯组织他人偷越国(边)境罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：被告人盛生志、李红香违法所得共计人民币三万三千元，被告人曹建刚、邓维维违法所得人民币各二万二千五百元，依法予以追缴。（上述款项已缴纳至莒县公安局，由莒县公安局上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许传伟代理审判员  张国强人民陪审员  来永学二〇一七年七月六日书 记 员  刘廷伟《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款组织他人偷越国(边)境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子;(二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的;(三)造成被组织人重伤、死亡的;(四)剥夺或者限制被组织人人身自由的;(五)以暴力、威胁方法抗拒检查的;(六)违法所得数额巨大的;(七)有其他特别严重情节的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。