湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1321刑初444号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人陈武林，男，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯非法经营罪，于2015年5月27日被双峰县公安局刑事拘留，同年7月2日经双峰县公安局决定取保候审。2016年10月9日经双峰县人民检察院决定取保候审。2016年10月23日由本院决定取保候审。双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]431号起诉书指控被告人陈武林犯非法经营罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，双峰县人民检察院又于2017年6月20日对被告人陈武林追加起诉。本院依法由审判员孙立新担任审判长，与人民陪审员胡中和、赵某成合议庭，于2017年7月10日公开开庭进行了审理，代理书记员卿艳美担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员颜霂出庭支持公诉，被告人陈武林到庭参加了诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人陈武林自2013年开始在双峰县洪山殿镇太平寺开发区自己经营的太阳岛酒楼，从事为他人(身份待查)接收“六合彩”码单的经营活动。2014年，为扩大业务，陈武林除自己接收“六合彩”码单外，还请“富强足浴店”老板黄某1帮其接收码单，并约定以码单10%的回扣为酬金，至2014年6月，黄某1为陈武林接收码单共计30000余元。至2015年5月26日被双峰县公安局民警查获，其共接收他人购买地下六合彩80495余元。其中2015年5月26日，其接受贺某1、王德蜡、朱某等人购买地下六合彩共22645元；2015年5月26日之前，其分别接受王德蜡、易某、彭某1购买地下六合彩5100元、620元、22130元。陈武林于2015年5月26日被双峰县公安局民警抓获归案。为支持其指控，双峰县人民检察院向本院递交了如下证据：1．户籍证明、到案经过、扣押物品清单、图片等书证；2．证人黄某1、彭某1、王德蜡等人的证言；3．摘抄、辨认笔录；4．被告人陈武林的供述和辩解。双峰县人民检察院认为，被告人陈武林伙同他人非法经营“六合彩”，数额共8万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。在非法经营共同犯罪中，被告人陈武林系主犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈武林对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并请求本院从轻判处。经审理查明：被告人陈武林自2013年开始在双峰县洪山殿镇太平寺从事为他人(身份待查)接收“六合彩”码单的经营活动。2014年，为扩大业务，陈武林除自己接收“六合彩”码单外，还请“富强足浴店”老板黄某1帮其接收码单，并约定以码单10%的回扣为酬金。至2015年5月26日被双峰县公安局民警查获，其共接收他人购买地下六合彩80495余元。其中2015年5月26日，其接受贺某1、王德蜡、朱某等人购买地下六合彩共22645元；2015年5月26日之前，其分别接受王德蜡、易某、彭某1购买地下六合彩5100元、620元、22130元；此外黄某1为其接单30000余元。上述事实有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、户籍资料，证明陈武林年龄、住址等基本身份情况，其具有刑事责任能力。2、到案经过，证明2015年5月26日，双峰县公安局洪山殿派出所在对洪山殿镇太平寺开发区进行治安清查时，发现太平寺太阳岛酒楼有人非法经营地下六合彩，公安机关当场将涉嫌非法经营地下六合彩的太阳岛酒楼老板陈武林抓获，并在其随身口袋中搜出用于记录六合彩账目的两本账本。3、扣押清单，证明2015年5月26日，公安机关在彭某1处扣押“COOLPAI”4G智能手机一台（号码137××××3080）、封面写有“LOOPOWERUP”彩色小笔记本一个、封面写有“NOTEBOK”棕色笔记本一个；在陈武林处扣押黑色NOKIA手机一台（号码155××××5708）、黑色ETON大屏手机一台（号码130××××6817）、收款收据二本。4、图片，证明彭某12014年、2015年在陈武林处购买地下六合彩的情况及陈武林卖地下六合彩的手机和收据，由公安机关拍照固定。5、摘抄笔录，证明2015年5月26日晚，公安民警对彭某1（号码137××××3080）手机购买地下六合彩的信息进行了摘抄。6、辨认笔录，证明2015年5月27日，易某在一组照片中辨认出7号（陈武林）就是贩卖六合彩的陈老板；2015年7月1日，陈武林在一组照片中辨认出8号（王某）就是在他手中购买地下六合彩的双扶农机的王老板。7、收据本，证明从陈武林处扣押的收据本汇载了陈武林2015年5月26日出卖六合彩的金额为23025元。8、证人彭某1证言，证明他去年下半年租住到洪山殿镇太平寺太阳岛酒楼陈老板家。今年年初，他就看到每逢周二、四、六三天的晚上陈老板家一楼总是有很多人在其那里买地下六合彩，他才知道陈老板开了一个地下六合彩的庄，于是他也开始在其那里买地下六合彩（俗称买码）。2015年5月23日，他买了共计680元的地下六合彩。他是大约公历2015年年初的时候开始在陈老板那里买码的。到目前为止总共买了大约三四十期左右，目前为止花费了大约一万多元钱。他已经记不清楚每一期买码的过程了，但是他把每次买码的记录都记在了他的一本写有“NOTEBOOK”的棕色封面的笔记本上面，上面有他每次买码的期数、金额以及中奖情况。都是他今年以来在太平寺开发区陈老板处的买码记录、买码金额及中奖额度。根据写有“NOTEBOOK”的棕色封面的笔记本他总共购买六合彩花费金额14510元，中奖10795元，他会拿着自己记的这个账本和陈老板的底单进行一次对账。他和陈老板上次结账是买完第44期的时候把账结清了，45期至60期的账还没有和陈老板结算。太阳岛酒楼的地下六合彩据他所知只有陈老板一个，他也只有在陈老板一个人手里买过六合彩，平时他也是和陈老板结账。而且他把去年的一些购买地下六合彩的记录都记在另外一本封面写有“100powerup!”字样而且是彩色封面的一个小本子上面。昨天晚上公安机关抓获他时在他房间的书桌抽屉里面搜出来的这个小本子，这本子上的数据都是2014年他在太阳岛酒楼陈老板处购买的地下六合彩的记录，前面的数字是地下六合彩的期数，后面的数据是他购买的金额及中奖情况。2014年他总共在陈老板处购买地下六合彩合计花费9310元。9、证人易某证言，证明她男朋友彭某1是中铁二十五局司机，两人在太平寺太阳岛酒楼的三楼租了一个房间居住。卖马就是搞地下六合彩赌博，是每周二、四、六晚上9点半开马，从1至49这些数字里开出一个数字出来。她总共在陈老板那里买过十多次马，每次最少买100元，多的时候3、400元。她最近一次买马是上周六，她从自己租房走到二楼酒楼的一间房子，陈老板专门在那里等别人买马，帮人写马单。她说买300元的牛，并数了300元给其后，其写了一张300元的马单给她。还有一次是上周四，她花了320元在陈老板那里买了个龙。陈老板具体从什么时候开始卖马的她不清楚，但应该有蛮久了，因为她男朋友专门在那里买马。其将自己买马的输赢情况都记在一个本子上面，但具体情况她不是很了解。10、证人王某证言，证明他在太平寺开发区开了一家“双扶农机”的农用机械店子。20l5年3月份的时候，他知道太阳岛酒楼老板陈武林经营地下六合彩，他就尝试着在其那里买点地下六合彩，一开始每次金额都是几百元的样子。6月26日又是地下六合彩的开奖日，晚上20时40分许，他就用自己的手机号码l3397383728打电话到太阳岛酒楼陈武林的手机155××××5708上面，用电话报单的形式购买了以下地下六合彩：特码猪600元、虎6O0元、蛇6O0元、猴400元、龙4O0元、鸡400元、特码数字10/150元，15／lO0元，29／50元，28／100元，48／50元，33／100元，06／2O0元，39／2O0元，36／1O0元，40／1O0元，35／1O0元。另外特码15、5、21、l6、40、06、l8、30、28、41、19各50元。四友复式：马鸡狗猪蛇兔/100元，共计购买了49O0元。5月26日他没有支付赌资给陈武林，就是电话跟其报的单，无论中奖与否第三天再跟其当面结清。他从三月份开始陆陆续续在陈武林处购买了十多期地下六合彩，每次都是买几百元钱，加上5月26日购买的4900元，总共在陈武林手里买了将近l0000元地下六合彩。11、证人贺某1证言，证明2015年5月26日晚20时许，她在自己家中用186××××0558手机号码打电话给太阳岛酒楼前台座机0738-627****，当时是太阳岛酒楼的陈武林接的电话，她就用电话报单的方式向陈武林购买了以下特码：18、20、25、36、37、39、40、41，每个数字购买了20元，共计160元，当时并没有支付现金。她只从陈武林买过这一次，不清楚其贩卖地下六合彩多久了，今年春节开始她常去其家玩，其就一直在贩卖地下六合彩。12、证人朱某证言，证明她和丈夫朱胜达平时租住在太平寺开发区街上，旁边就是太阳岛酒楼，和酒楼老板陈武林也比较熟悉。5月26日晚上大约20时许，她在陈武林手中口头向其购买了2600元的地下六合彩，陈武林因为不知道她的大名，就在单子上写了朱胜达的名字，她当晚买了野兽2000元，另外买了以下特码：虎100元、蛇80元、猴80元，另外36、30、42、18、15、39、28、05、48、20十个数字各20元。另外还买了二种，分别是“08-17”20元，“20-27”20元，另外还买了三种“虎、蛇、鼠”100元，共计2600元。13、证人黄某1证言，证明他代陈武林接收地下六合彩码单共计30000余元。14、被告人陈武林供述，证明他是2005年到太平寺开始办酒楼并通过广东的朋友购地下六合彩，结果亏了。为了弥补亏损，在2013年他就自己开始做庄收地下六合彩，根据自己的判断，觉得不会中的就自己直接吃掉，自己拿不准的就发给广东的朋友代为购买，将风险转移出去。他要当时富强足浴的老板黄某1帮他写单，他给其百分之十的回扣，但黄某1讲没有现金结算，要赊账，并讲其以足浴店作抵押，他当时同意了。没想到2014年3月黄某1越赊越多，欠了他三万多元，欠他的三万元赊账至今未结付。他平时卖地下六合彩有两种方式，一种是现场购买，基本是现金购买，另一种是采取电话报单，他直接帮其记录，事后进行结算。平时每期现金买六合彩的交易金额在3000元到4000元不等，而赊账的购买金额在10000元左右。今天晚上8时30分许派出所将他现场抓获，当场从他身上搜查两台地下六合彩的手机以及从他口袋中发现卖地下六合彩写的两本收款收据，根据收款收据上的记录，他在这一期的地下六合彩中总计交易金额是23515元。这个地下六合彩是由十二生肖和49个数字组成，平时他们开奖是开一个特码和六个平码。这个地下六合彩购买方式太多了，而且不同的购买方式有不同的赔率，网上都可以查到，但平时他们私人坐庄的有不同的赔率、会和网上有一定区别，像有些特码赔率是48倍、42倍，但他规定是41倍。特码的赔率是41倍，平码的赔率是7倍，另外就是包生肖，买野兽或买家禽，赔率是1.8倍，二拖二就是买两个生肖，如果两个生肖中出了平码，赔率是60倍，三拖三是100倍的赔率，而如果是单纯的买三个数字的平码，俗称三中三，赔率是300倍，有的地方是600倍。2015年5月26日开奖的这一期地下六合彩是61期，他会在他的收款收据上注明61—1。他有两个号码与别人联系购买地下六合彩，分别是130××××6817、155××××5708，有时也有人打店子座机0738-627****下单。和他一起被抓来的一男一女住在他家楼上，男的彭某1，女的易某，彭某1自今年以来在他手上购买地下六合彩也有几十次，每次都是买500元左右，前几期期期都买了，但5月26日没买，有时也通过手机发信息买。至于易某也在他手上购买过几次地下六合彩。一年大概是可以开140期至15O期左右，2015年到昨天为止是开了61期，所以他目前经营的地下六合彩基数大概350期左右。彭某12014年在他这里大概购买了20多期地下六合彩，购买金额9000余元。2015年至今在他这里大概购买了20多期地下六合彩，购买金额一万余元。彭某1一般都是和他按记账的方式，每过一阵子就过来和他清算一次，他一般就是用手里的底单和其结算，就是昨天公安机关在其身上搜出来的收据本。公安机关将他抓获的时候，他是和一个叫林某的涟源人合作，林某自己也没有坐庄，她也是把这些单子包给广东一个姓康的老板。另外娄底有一个叫“肖老板”的女老板，他平时电话报单给“肖老板”，钱直接打给她。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人陈武林以营利为目的，伙同他人非法经营“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，业已构成非法经营罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在非法经营共同犯罪中，被告人陈武林行为积极、主动，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈武林到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人陈武林犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，对其宣告缓刑对所居住社区亦没有重大不良影响，故本院对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：被告人陈武林犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人陈武林应于本判决生效后十日内持本判决书到双峰县司法局社区矫正机构报到，接受社区矫正。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙立新人民陪审员  胡中和人民陪审员  赵冬莲二〇一七年七月十日代理书记员  卿艳美附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。