河北省大名县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0425刑初142号公诉机关河北省大名县人民检察院。被告人武韦涛，男，1982年12月30日出生，汉族，农民，群众，高中文化，住临漳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月8日被大名县公安局刑事拘留，同年6月29日经大名县人民检察院批准，即日被大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。辩护人商文翔、韩宗礼，北京德和衡律师事务所律师。被告人王炳炎，男，1956年10月26日出生，汉族，农民，群众，高中文化，住大名县。曾因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月13日被大名县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。又因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月8日被大名县公安局刑事拘留，2015年6月29日经大名县人民检察院批准逮捕，即日由大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。被告人王树法，别名王章法，男，1952年2月27日出生，汉族，农民，群众，高中文化，住大名县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年6月6日被大名县公安局刑事拘留，2015年6月29日经大名县人民检察院批准逮捕，即日由大名县公安局执行逮捕，2016年7月11日被大名县人民法院取保候审。2016年12月13日被大名县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。2017年6月18日被大名县公安局执行逮捕，2017年6月19日送往大名县看守所，现羁押于大名县看守所。被告人武韦涛、王炳炎、王树法非法吸收公众存款一案，由大名县公安局侦查终结，大名县人民检察院以大检刑诉（2017）138号起诉书向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，大名县人民检察院指派检察员刘洪震出庭支持公诉，被告人武韦涛、王炳炎、王树法及其辩护人商文翔、韩宗礼到庭参加诉讼，现已审理终结。大名县人民检察院指控：2013年被告人武韦涛为吸收公众存款，成立某公司。自2013年9月份至2015年5月，被告人武韦涛以高息为诱惑，以某公司投资工程项目为名，雇佣王树法、王炳炎、王某44（另案处理）等多名代办员非法吸收公众存款。被告人王树法、王炳炎和王某44向投资群众承诺高息，宣称该公司实力雄厚，随用随取，存取自由，共吸收公众存款3,118,490元，实际损失3,118,490元。其中，被告人王树法吸收公众存款940,100元，涉及群众45人；被告人王炳炎吸收公众存款1，689，300元，涉及群众60人。被告人武韦涛将吸收公众存款用于个人投资。就指控的犯罪事实，公诉机关提交的证据有被害人韩某1等人陈述、审计报告、谅解书、被告人武韦涛、王炳炎、王树法的供述及辩解，公诉机关认为被告人武韦涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人武韦涛对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人王炳炎对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人王树法对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人商文翔、韩宗礼辩护意见：1、对公诉机关指控被告人武韦涛犯非法吸收公众存款罪不持异议；2、被告人武韦涛当庭自愿认罪，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。经审理查明：2013年，被告人武韦涛为吸收公众存款，成立某公司。自2013年9月份至2015年5月，被告人武韦涛以高息为诱惑，以某公司投资工程项目为名，雇佣王树法、王炳炎、王某44（另案处理）等多名代办员非法吸收公众存款。被告人王树法、王炳炎和王某44向投资群众承诺高息，宣称该公司实力雄厚，随用随取，存取自由，共吸收公众存款3,118,490元，实际损失3,093,490元。其中，被告人王树法吸收公众存款940,100元，涉及群众45人,造成实际损失915,100元；被告人王炳炎吸收公众存款1，689，300元，涉及群众60人，造成实际损失1,689,300元。被告人武韦涛将吸收的公众存款用于个人投资。被告人王炳炎于2015年6月8日到大名县公安局投案自首；被告人王树法于2015年5月3日到大名县公安局投案自首。案发后被告人王树法赔偿了部分被害人经济损失，得到了部分被害人谅解。认定上述事实的证据有：1、被害人苗某1陈述，证明王树法向他介绍说某公司是个有规模的大公司，把钱放在该公司利息高，保险，随用随取。2014年1月份他通过王树法在大名县隆泰投资有限公司放了20000元钱，后来钱要不过来了。2、被害人高某1、高某2、高某3、巩某、李某1、刘某1、刘某2、刘某3、刘某4、刘某5、柳某、司某、谭某、田某、王某1、王某2、王某3、王某4、王某5、王某6、王某7、王某8、王某9、王某10、王某11、王某12、王某13、王某14、王某15、王某16、王某17、王某18、王某19、王某20、王某21、王某22、王某23、王某24、王某25、武某、邢某1、邢某2、许某1、许某2、闫某1、闫某2、闫某3、闫某4、闫某5、闫某6、闫某7、闫某8、闫某9、闫某10、闫某11、岳某1、岳某2、岳某3、岳某4、张某1、赵某1、周某、安某1、安某2、安某3、王某26、王某27、王某28、王某29、王某30、王某31、王某32、王某33、王某34、邢某3、张某2、程某、韩某1、韩某2、韩某3、韩某4、韩某5、韩某6、韩某7、康某、李某2、李某3、李某4、刘某6、刘某7、苗某2、苗某3、苗某4、苗某5、苗某6、苗某7、苗某8、苗某9、苗某10、苗某11、苗某12、苗某13、唐某、王某35、王某36、王某37、王某38、王某39、王某40、王某41、王某42、王某43、夏某、张某3、张某4、张某5、赵某2、赵某3、赵某4等陈述所证其在武韦涛处存款的事实与被害人苗某1陈述基本一致。3、武韦涛借条在卷佐证。4、邯郸市华泰会计师事务所专项审计报告，证明共吸收公众存款3,118,490元，造成实际损失3,118,490元。其中，被告人王树法吸收公众存款940,100元，涉及群众45人；被告人王炳炎吸收公众存款1，689，300元，涉及群众60人。5、调解协议书、谅解书，证明王树法与刘某9（5000元）、王某43（10000元）、李某4（10000元）全部经济损失，得到了其谅解。6、投案自首证明，证明被告人王炳炎于2015年6月8日到大名县公安局投案自首；被告人王树法于2015年6月8日到大名县公安局投案自首。7、被告人武韦涛的供述，证明2013年5、6月份，他成立了某公司，该公司主要是吸收公众存款，他雇佣了王树法、王炳炎、王某44等人作为代办员为其吸收存款，每吸收存款一万元存款一年，他给代办员600多元的提成。他给存款户承诺年利率1.2分，存取自由，代办员吸收完存款，公司给存款户出具手续，上面有公司的公章。他共吸收了多少钱，记不清了。他吸收的存款用于投资房地产和汽车租赁公司了。8、被告人王树法供述，证明2013年10月份，武韦涛找到他说要他作某公司的代办员，说该公司是个有实力的大规模公司，公司下面有个碳素厂和南水北调项目，把钱投在该公司利息高，随用随取，他去参观了碳素厂，回来后他就向群众宣传该公司，经过其介绍存款户把钱给他，他再把钱给武韦涛，武韦涛给存款户出具手续。他共吸收了50多人，大概有90多万元。9、被告人王炳炎供述，证明2013年12月份，武韦涛找到他说要他作某公司的代办员，说该公司是个有实力的大规模公司，公司下面有个碳素厂和南水北调项目，把钱投在该公司利息高，随用随取，他去参观了碳素厂，回来后他就向群众宣传该公司，经过其介绍存款户把钱给他，他再把钱给武韦涛，武韦涛给存款户出具手续。他共吸收了60多人，大概有190多万元。以上证据均经法庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据内容能够相互印证上述事实，本院予以确认。本院认为，被告人武韦涛、王炳炎、王树法违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管机关批准，以支付高额利息的手段，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额较大，被告人武韦涛、王炳炎、王树法的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控其罪名成立。鉴于被告人王树法能够投案自首，取得部分集资参与人的谅解，依法可从轻处罚。被告人王炳炎具有投案自首情节，依法可予以减轻处罚。被告人武韦涛、王炳炎、王树法当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。为打击犯罪，保护国家金融信贷秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人武韦涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月8日起至2019年9月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人王炳炎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；与大名县人民法院（2016）冀0425刑初57号刑事判决书判决的有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2019年6月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人王树法犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与大名县人民法院（2016）冀0425刑初57号刑事判决书判决的有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月18日起至2019年10月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）四、责令被告人武韦涛、王树法退赔集资参与人915,100元。责令被告人武韦涛、王炳炎退赔集资参与人1，689，300元。责令被告人武韦涛退赔集资参与人489,090元。（判决生效后十日内履行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张克大人民陪审员  刘彦花人民陪审员  晋海龙二〇一七年七月十九日书 记 员  许 静相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。