江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏10刑终210号原公诉机关江苏省宝应县人民检察院。上诉人（原审被告人）王攀，男，1988年6月22日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市江岸区（户籍所在地为湖北省孝昌县）。2017年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，次日被取保候审，同年6月15日经宝应法院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人吴伟，江苏盟君律师事务所律师。原审被告人湛梦霞，女，1984年10月17日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市洪山区（户籍所在地为湖北省孝昌县）。2017年1月25日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。原审被告人孙翠萍，女，1990年5月11日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市江岸区。2017年2月18日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。原审被告人王亮，男，1992年9月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市江岸区（户籍所在地为湖北省孝昌县）。2014年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2015年8月2日被解除取保候审，2017年2月9日被刑拘网上追逃，同年2月18日被刑事拘留，同年3月9日被释放，同年4月10日被取保候审。原审被告人王树民，男，1962年9月29日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，个体经营者，住湖北省武汉市江岸区（户籍所在地为湖北省孝昌县）。2017年3月2日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。江苏省宝应县人民法院审理江苏省宝应县人民检察院指控原审被告人王攀、湛梦霞、孙翠萍、王亮犯诈骗罪，原审被告人王树民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年6月15日作出(2017)苏1023刑初225号刑事判决。原审被告人王攀不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院认定，2014年5月间，被告人王攀、湛梦霞与黄进红（另案处理）经事先共同计议，约定三人各占一股，后伙同被告人孙翠萍、王亮，使用虚假身份通过电话与被害人郑某联系，以提前预知双色球开奖号码的方式实施诈骗，先后多次共骗得被害人郑某人民币160100元。为实施诈骗，被告人王攀负责联系他人制作广告、复印书籍、刻制光盘及购买手机、电话卡和银行卡，向同案人提供被害人身份信息、手机号码等；被告人湛梦霞、孙翠萍负责与被害人电话联系；被告人王亮帮助复印诈骗用的书籍、刻制光盘以及购买诈骗用的电话卡等。被告人王树民明知上述款项系被告人王攀等人诈骗所得的情况下，仍代为保管。被告人王攀、湛梦霞及黄进红从中各分得人民币约30000元。本案系被害人郑某报案而案发。被告人王攀、孙翠萍、王树民主动投案并如实供述了犯罪事实。被告人湛梦霞归案后如实供述了犯罪事实，被告人王亮在取保候审期间脱逃，后主动投案，并如实供述了犯罪事实。被告人王攀、孙翠萍共同退出赃款人民币90100元，被告人湛梦霞退出赃款人民币30000元，被告人王亮退出赃款人民币40000元，上述赃款合计人民币160100元已由公安机关依法扣押后发还被害人郑某。被告人王攀归案后，规劝被告人王树民投案自首。上述事实，被告人王攀、湛梦霞、孙翠萍、王亮、王树民在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人王攀、湛梦霞、孙翠萍、王亮、王树民供述，同案人黄进红供述，被害人郑某陈述，证人黄某、周某证言，银行转账明细及银行卡交易记录，银行ATM监控截图，扣押及发还清单，病历资料，情况说明，受案登记表，发破案经过、抓获经过及归案情况说明，在逃人员登记撤销表，户籍资料等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人王攀、湛梦霞、孙翠萍、王亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王树民明知是犯罪所得而予以窝藏，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王攀、湛梦霞、孙翠萍、王亮系共同故意犯罪，其中，被告人王攀、湛梦霞在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人孙翠萍、王亮在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚。被告人王攀、孙翠萍、王树民主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，对被告人王攀、孙翠萍依法予以从轻处罚，对被告人王树民依法予以减轻处罚。被告人湛梦霞、王亮归案后如实供述犯罪事实，依法均予以从轻处罚。被告人王攀规劝被告人王树民投案自首，系立功表现，依法予以从轻处罚。被告人王攀、湛梦霞、孙翠萍、王亮共同退出全部涉案赃款，均可酌情从轻处罚。鉴于被告人湛梦霞、孙翠萍、王亮、王树民具有上述法定从宽处罚情节，依法均可给予其一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院》第一条、第三条、第五条之规定，以诈骗罪判处被告人王攀有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判处被告人湛梦霞有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万五千元；以诈骗罪判处被告人孙翠萍有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元；以诈骗罪判处被告人王亮有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王树民有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。上诉人王攀上诉提出，其系自首，具有立功表现，积极退赃，且身患严重疾病，家有年幼子女和年迈父母需要照顾，请求法院从轻处罚并适用缓刑。其辩护人提出上诉人王攀在共同犯罪所起作用较小，其他辩护意见与上诉人王攀的上诉意见一致。本院经审理查明的事实与江苏省宝应县人民法院认定的事实相同，据以认定本案事实的证据，业经原审法院开庭审理时当庭宣读、出示并质证，具有证明效力，本院予以确认。在本院审理期间上诉人王攀及其辩护人、各原审被告人均未提出新的事实和证据。本院认为，上诉人王攀、原审被告人湛梦霞、孙翠萍、王亮以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人王树民明知是犯罪所得而予以窝藏，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上诉人王攀、原审被告人湛梦霞、孙翠萍、王亮系共同故意犯罪，其中，上诉人王攀、原审被告人湛梦霞在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；原审被告人孙翠萍、王亮在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法均予以减轻处罚。上诉人王攀、原审被告人孙翠萍、王树民主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，对上诉人王攀、原审被告人孙翠萍依法予以从轻处罚，对原审被告人王树民依法予以减轻处罚。原审被告人湛梦霞、王亮归案后如实供述犯罪事实，依法均予以从轻处罚。上诉人王攀规劝原审被告人王树民投案自首，系立功表现，依法予以从轻处罚。上诉人王攀、原审被告人湛梦霞、孙翠萍、王亮共同退出全部涉案赃款，均可酌情从轻处罚。鉴于原审被告人湛梦霞、孙翠萍、王亮、王树民具有上述法定从宽处罚情节，依法均可给予其一定的缓刑考验期限。对于辩护人提出上诉人王攀在共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，经查，上诉人王攀与他人共同计议犯罪，积极实施联系他人制作广告、复印书籍、刻制光盘、购买手机、电话卡、银行卡等犯罪行为并平分赃款，其在共同犯罪中所起作用是主要的，系主犯，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于上诉人王攀及其辩护人提出王攀系自首，具有立功表现，积极退赃等情节，请求二审法院从轻处罚并适用缓刑的上诉意见和辩护意见，本院认为，一审法院已综合考虑上诉人王攀的犯罪数额、犯罪情节、在共同犯罪中的地位作用以及其具有自首、立功、退赃等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，所作刑罚符合法律规定，该上诉意见和辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉、维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王继荣审判员  汤咏梅审判员  陈圣勇二〇一七年七月七日书记员  孙 雯