甘肃省皋兰县人民法院刑 事 判 决 书(2017)甘0122刑初71号公诉机关皋兰县人民检察院。被告人高进才，男，汉族，生于1988年10月20日，河南省上蔡县人，住上蔡县，小学文化，农民。因本案于2016年7月24日被皋兰县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人邓有军，甘肃邓有军律师事务所律师。被告人党某某，男，汉族，生于1987年3月16日，河南省上蔡县人，住上蔡县，初中文化，农民。因本案于2016年7月24日被皋兰县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。被告人刘某某，男，汉族，生于1989年9月21日，身份证号，河南省商水县人，住商水县，高中文化，农民。因本案于2016年7月24日被皋兰县公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。皋兰县人民检察院以皋检公诉刑诉（2016）141号起诉书指控被告人高进才、党某某、刘某某犯诈骗罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院2017年3月7日退回补充侦查，皋兰县人民检察院2017年4月7日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。皋兰县人民检察院指派检察员陈永忠出庭支持公诉，被告人高进才、党某某、刘某某及辩护人邓有军到庭参加诉讼。现已审理终结。皋兰县人民检察院指控，2016年6月28日、7月18日，被告人高进才、党某某、刘某某经事前预谋，通过电话冒充消防队领导以消防队��建水池、打地坪工程为由骗取被害人信任，而后又以给消防队代购太阳能发电机为由分别诈骗皋兰县居民魏振永、福建厦门市居民何泽洪现金60000元、5000元。公诉机关认为，被告人高进才、党某某、刘某某的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人高进才对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、适用法律没有异议。辩护人邓有军认为，尽管被告人高进才对基本犯罪事实认可，但本案证据存在问题：1、被告人高进才的几次供述中对诈骗金额说法不一致。2、受害人将钱打到诈骗人提供的卡上，但该卡是否由被告人高进才等人持有、钱是否由被告人高进才等人提现无证据支持，存在他人作案的可能性。被告人党某某对对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、适用法律没有异议。被告人刘某某对公诉机关指控的罪名、基本犯罪事实、适用法律没有异议。经审理查明：2016年6月28日、7月18日，被告人高进才、党某某、刘某某经事前预谋，通过电话冒充消防队领导以消防队修建水池、打地坪工程为由骗取被害人信任，而后有以给消防队代购太阳能发电机为由分别诈骗皋兰县居民魏振永、福建厦门市居民何泽洪现金60000元、5000元。2016年7月20日，公安民警在河南省商水县胡吉镇蔡庄村村西的乡间路上将正在实施电信诈骗的被告人高进才、党某某、刘某某抓获，现场缴获作案手机5部，电话卡28张，银行卡8张，中国电信黄页1本等作案工具。案发后，被告人高进才家属向公安机关退赔了上述诈骗赃款，并已发还二被害人。认定上述犯罪事实的证据有：1、公安机关��案登记表、被害人魏振永、何泽洪报案笔录证实，二人分别于2016年6月28日、7月18日被人冒充消防队领导以消防队修建水池、打地坪工程为由骗取现金60000元、5000元。魏振永案涉及1510126****、1363931****、1580271****三个诈骗号码，何泽洪案涉及1835023****、1588021****、1562908****三个诈骗号码。2、被告人高进才、党某某、刘某某在公安机关的供述证实，三人经事前预谋，预先购置用以诈骗的手机、电话卡、银行卡等，分饰不同角色，冒充消防队领导以消防队修建水池、打地坪工程等为由实施电信诈骗。2016年6月28日，以1510126****、1363931****、1580271****三个诈骗号码诈骗皋兰县居民魏振永现金60000元，2016年7月18日以1835023****、1588021****、1562908****三个诈骗号码诈骗福建厦门市居民何泽洪现金5000元。3、通话清单证实，2016年6月28日10时20分至13时26分，被害人魏振永的139****0328手机号与151****3550、136****8432、158****6483三个诈骗号码均有通话记录。4、银行卡交易信息记录证实，2016年6月28日12时52分27秒，被害人魏振永在农行皋兰县支行分理处向户名邓敖的6228270051243879977银行卡中存入现金60000元，同日13时01分13秒、13时05分51秒该卡通过户名为郑州德美建材批发的POS机分两次提现42000元、18000元。5、厦门市公安局提取笔录证实，从被害人何泽洪的1360090****手机中提取4条短信，显示1835023****、1588021****、1562908****三个诈骗号码及内容，印证何泽洪报案内容的真实性。6、被害人何泽洪之子何志峰手机支付宝转账记录证实，其于2016年7月18日12时59分通过尾号为6906的交通银行银行卡向曾子诚尾号为3839的建设银行银行卡转账5000元。7、皋兰县公安局工作说明证实，被害人魏振永报案后，公安机关即将三个涉案电话号码1510126****、1363931****、1580271****上报省公安厅请求技术支持，公安部门采取技术侦查措施锁定三名被告人，抓获后查扣的手机与公安机关锁定的手机一致，证实本起案件系三被告人所为。以上证据，来源合法，客观真实，本院予以认定，作为定案的依据。本院认为，被告人高进才、党某某、刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财65000元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应对三被告人处以相应刑罚。在共同犯罪中，被告人高进才起组织、策划作用，系主犯。被告人党某某、刘某某起帮助作用，系从犯，依法减轻处罚。鉴于三被告人能够如实供述犯���事实，依法从轻处罚，被告人高进才案发后主动退还赃款65000元发还二受害人并取得谅解，酌情从轻处罚。关于被告人高进才的几次供述中对诈骗金额说法不一致的问题，根据在案证据，被害人魏振永2016年6月28日12时52分27秒向户名邓敖的银行卡中存入现金60000元，同日13时01分13秒、13时05分51秒该卡通过POS机分两次提现42000元、18000元，二者金额一致，故本院确定该起案件诈骗数额为60000元。关于银行卡是否由被告人高进才等人持有、钱是否由被告人高进才等人提现无证据支持，存在他人作案的可能性问题，因公安机关通过技术侦查措施确定151****3550、136****8432、158****6483号码为三被告人诈骗使用，该三个号码在案发日与被害人魏振永的手机均有通话记录，且被害人魏振永汇款账户为三被告人所提供，故可以确定该起案件为三被告人实施，银行卡是否由三被告人持有、钱是否由三被告人提现不影响本案的定罪量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人高进才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月24日起至2019年7月23日止）二、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月24日起至2018年1月23日止）二、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000���；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月24日起至2017年11月23日止）以上罚金于判决生效后立即缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张席成审 判 员  王 丽人民陪审员  王军民二〇一七年七月三日书 记 员  姚 娟