福建省福州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)闽01刑终863号原公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。上诉人（原审被告人）许为周，男，1980年9月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省闽清县。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。上诉人（原审被告人）林文俊，男，1986年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区，现住福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。原审被告人李彬，男，1982年10月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市鼓楼区。因犯故意伤害罪于2003年3月5日被福州市晋安区人民法院判处拘役四个月，2003年3月14日刑满释放；因犯抢劫罪于2004年12月8日被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元，2006年12月21日刑满释放。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。原审被告人张艳玲，女，1989年8月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区，现住福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被取保候审。原审被告人江宇，男，1985年10月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区，现住福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。2017年6月16日因本案被取保候审。原审被告人叶诚，男，1987年1月24日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省福州市鼓楼区。因犯绑架罪、抢劫罪、强迫他人吸毒罪于2004年4月5日被福州市中级人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币7000元，2011年6月15日刑满释放。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。原审被告人刘城，男，1984年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。2016年6月28日因本案被刑事拘留，同年8月4日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。福州市鼓楼区人民法院审理福州市鼓楼区人民检察院指控原审被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲犯开设赌场罪一案，于2017年6月15日作出（2016）闽0102刑初934号刑事判决。宣判后，原审被告人许为周、林文俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、审阅上诉状、讯问上诉人许为周、林文俊，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年初，被告人李彬、林文俊、许为周及张某1（另案处理）在福州市洲际酒店38楼厦门福泰昌商品经营服务有限公司共谋开设网络赌球赌场，通过发展下级代理商、会员，以代理接受会员虚拟投注，后输赢情况现金兑现的形式进行网络赌博，从中牟取暴利，并通过收取现金或银行转账等方式兑现下级代理及会员的输赢。被告人李彬负责向上线代理申请赌球赌盘，发展下线代理及会员；被告人许为周负责损伤赌球盘口，发展下线代理及会员，核对赌球账目，结算并以现金或银行转账的方式交收赌资；被告人林文俊负责经营赌球盘口，发展下线代理及会员，核对赌球账目，结算并以现金或银行转账的方式交收赌资；张某1负责经营赌球盘口，发展下线代理及会员。其间，被告人李彬拉拢赵家和（另案处理）合作，并负责记账；雇请被告人江宇负责核对账目，收取赌资，将网络赌博的账号、密码通过手机短信等方式发送给下线代理及会员，于2016年4月始雇请被告人叶诚协助江宇收取赌资，记录赌球账目。2016年1月至今，被告人李彬从境外赌球网站皇冠网一级代理“小宝”（另案处理）处取得一个额度人民币500万元和一个额度人民币100万元的二级代理权限赌球赌盘。被告人李彬拉拢赵家和共同经营其中额度为人民币100万元的赌球盘口，并平分获利。后被告人李彬先后发展吴某2（另案处理）等人为下级代理及会员接受投注，从中截留0.2%返水作为获利。期间使用江宇、叶诚银行卡结算赌资流水累计约人民币405.71万元，其中2016年4月至案发赌资流水累计约人民币263.27万元。同时，被告人李彬将额度为人民币500万元、账号为K1152的赌球盘口交给被告人许为周、林文俊、张某1经营，从中截留0.2%返水作为获利。被告人许为周出资人民币40万元，占该赌盘6成股份，被告人林文俊、张某1各出资人民币10万元，各占该赌盘1成股份，并约定按占股情况分配获利及赔付。另被告人林文俊、张某1从K1152赌盘中各开设一个额度为人民币100万元的二级代理权限赌球盘口，用于自己发展下级代理及会员。2016年6月欧洲杯期间，被告人许为周两次联系被告人江宇要求提高K1152盘口额度，被告人江宇通过“小宝”将K1152盘口额度提升至人民币1500万元。2016年1月至6月期间，被告人许为周、林文俊共同发展了被告人刘城、张艳玲等人为下级代理，与下级代理商定好股份分成及返水后，通过下级代理及本人共同发展了陈某2、杨某、林某3、翁某、黄某、林某5、卢某、罗某、吴某4、吴某1（均另案处理）等人为网络赌球会员，并接受投注。期间，被告人许为周、林文俊等人共同接受下级代理及会员投注网络赌球，并使用吴某3、陈忠财银行卡与刘城、卢某、林某3、陈某2等人银行账户结算赌资流水累计约人民币3761.6565万元，其中2016年4月至案发赌资流水累计约人民币2685.22万元。2016年年初至今，被告人张艳玲从被告人许为周处取得额度为人民币30万元、账号为caag0322的三级代理盘口，并在该盘口中占2成股份，被告人许为周占5成股份。后被告人张艳玲发展吴某4、吴某1（均另案处理）等人为网络赌球会员，并将被告人许为周给其有效投注金额的2.5%水钱全部返给下线会员。同时被告人张艳玲使用其本人及户名为余某、陈某3的银行卡同被告人许为周、下线会员结算输赢情况。期间通过微信转账或银行互转赌资流水累计达约237.2155万元人民币。2016年4月至今，被告人刘城从被告人林文俊处取得三个网络赌球代理盘口，被告人林文俊给其有效投注金额的2.5%作为刘城的返水获利，被告人刘城将2.5%返水均返给参赌人员以接受投注。后刘城发展林某2、林某1（均另案处理）兄弟为网络赌球下级代理，并通过被告人林文俊为林某2、林某1先后开设了一个二级代理权限账号、两个三级代理账号，被告人林文俊、许为周、刘城在三个账号中分别占股。另被告人刘城还发展了黄某为网络赌球会员。期间，被告人刘城使用本人银行卡转账及现金结算的方式与黄某、林某6、洪某等人账户互转赌资流水累计达约人民币19.973万元。2016年6月27日，被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲被公安民警抓获。另查明，被告人江宇、叶诚至案发实际领取到工资人民币9000元、4000元，现被告人江宇、叶诚已退出上述非法所得。认定上述事实的证据有经原审庭审质证的证人张某1、林某2、林某1、卢某、林某3、吴某2、吴某3、吴某1、张某2、林某4、陈某1、李某、吴某4、杨某、黄某、陈某2、翁某、罗某、林某5、侯某1、徐某的证言及辨认笔录，被告人与上线、下线的银行查询记录单、福州市公安局出具的扣押物品清单、短信记录、微信记录、银行转账记录单等书证及被告人对上述书证的辨认，福建省公安厅物证鉴定中心出具的检验报告、福建浩隆会计师事务所有限公司出具的审核报告，被告人江宇、叶诚退赃凭证，以及被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲的供述及辨认笔录等证据。原审法院认为，被告人李彬、林文俊、许为周、刘城、张艳玲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，被告人江宇、叶诚明知他人开设赌场仍然提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人李彬、江宇接受他人投注额为人民币41673665元，被告人林文俊、许为周接受他人投注额为人民币37616565元，被告人叶诚接受他人投注额为人民币29484900元，被告人张艳玲接受他人投注额为人民币2372155元，情节严重，被告人刘城接受他人投注额为人民币199730元。被告人李彬、林文俊、许为周、江宇、叶诚、刘城、张艳玲如实供述自己的罪行，可依法予以从轻处罚。被告人李彬在与被告人江宇、叶诚的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人江宇、叶诚在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，可依法予以减轻处罚。被告人叶诚曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，作出如下判决：一、被告人李彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。二、被告人许为周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。三、被告人林文俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。四、被告人张艳玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。五、被告人江宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。六、被告人叶诚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。七、被告人刘城犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。上诉人许为周提出上诉理由：许某账户内被冻结的款项70万元系许为周向其父亲许某的还款，不应被没收。上诉人林文俊提出上诉理由：原判量刑过重。经审理，本院查明的事实和证据与原判相同。原判认定证据来源合法，均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人林文俊、许为周、原审被告人李彬、刘城、张艳玲以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，原审被告人江宇、叶诚明知他人开设赌场仍然提供帮助，其行为均已构成开设赌场罪，其中原审被告人李彬、江宇接受他人投注额为人民币41673665元，上诉人林文俊、许为周接受他人投注额为人民币37616565元，原审被告人叶诚接受他人投注额为人民币29484900元，原审被告人张艳玲接受他人投注额为人民币2372155元，情节严重，原审被告人刘城接受他人投注额为人民币199730元。上诉人林文俊、许为周、原审被告人李彬、江宇、叶诚、刘城、张艳玲如实供述自己的罪行，可依法予以从轻处罚。原审被告人李彬在与原审被告人江宇、叶诚的共同犯罪中起主要作用，系主犯；原审被告人江宇、叶诚系从犯，可依法予以减轻处罚。原审被告人叶诚曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。关于上诉人许为周父亲许某卡内被冻结款项70万元不能作为赃款予以没收的上诉理由，现已查明该70万元均来源于上诉人许为周向下家收取赌资后当天流转到许某账户，应认定为赌资予以没收，该上诉理由不予采纳。关于上诉人林文俊提出的原判量刑过重的上诉理由，经查，原判认定其如实供述自己的罪行，依法已从轻处罚。综合上诉人林文俊、许为周的犯罪事实及量刑情节，原判所作量刑适当。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张 卫 民审 判 员 林  伟审 判 员 李  舒二〇一七年七月二十四日法官助理 李  军书 记 员 欧阳晓晴