河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1702刑初395号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人邵亚池，男，1970年9月15日出生，汉族，小学肄业，无业，住广东省茂名市电白县。因犯诈骗罪于2013年11月26日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币六千元，2014年6月25日刑满释放；因犯诈骗罪于2015年7月8日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，2016年4月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月29日被驻马店市公安局老街分局抓获，同年10月1日被该局刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。被告人张某，男，1996年5月20日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省阳西县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月29日被驻马店市公安局老街分局抓获，同年10月1日被刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。辩护人赵留柱、吕亚丽，河南北纬律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2017）127号起诉书指控被告人邵亚池、张某犯诈骗罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员潘启民出庭支持公诉，被告人邵亚池、张某及其辩护人吕亚丽到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2016年8月至10月，被告人邵亚池伙同被告人张某等人实施诈骗，待被害人将钱存入指定银行账户后由邵亚池、张某将钱款取出。其中，邵亚池取款54000元，张某取款30000元。针对指控，公诉机关提供了二被告人供述、被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细、物证照片、视听资料、相关书证、抓获经过、户籍证明等证据，认为被告人邵亚池、张某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人邵亚池当庭对指控予以否认，辩解其未参与诈骗；被告人张某对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经依法审理查明，2016年8月至同年10月，行骗人通过拨打电话冒充熟人取得被害人信任，后以急用钱、给领导送钱等为由骗取被害人向其提供的银行账号汇款，待被害人将钱存入银行账户后行骗人与被告人邵亚池联系，邵亚池单独或指使被告人张某将钱款取出。其中，邵亚池单独取款3次计24000元，邵亚池指使张某取款2次计30000元，邵亚池涉案金额54000元，张某涉案金额30000元。具体事实如下：一、2016年8月3日9时22分许，被害人蒋某被骗将10000元现金存入行骗人指定的户名为梁某，账号62×××35的中国邮政储蓄卡，到账后被告人邵亚池到广东省茂名市电白县农村信用合作联社新区分行ATM机使用该银行卡取出9800元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被害人蒋某陈述：2016年8月2日15时许，她接到一陌生电话让她次日去办公室，听对方的声音像老街乡政府的“刘哥”。次日8时30分许，她到“刘哥”办公室途中对方以急用钱为由向她借款，后她到驻马店市驿城区中华路与白桥路交叉口的邮政储蓄银行向对方提供的梁某62×××35的中国邮政储蓄账户存入10000元，后对方又让她继续存钱，她让其哥与“刘哥”联系后发现被骗。2.存款凭证及银行交易明细，证明2016年8月3日9时22分34秒，被害人蒋某在中国邮政储蓄银行驻马店市白桥路营业所自助银行向梁某62×××35的中国邮政储蓄账户存入10000元，当日9时36分25秒和37分4秒，该款在茂名市分行分两次共计取出9800元。3.取款视频截图，证明2016年8月3日9时36分许，被告人邵亚池到广东省茂名市电白县农村信用合作联社新区分行ATM机使用62×××35邮政储蓄银行卡取款。4.接处警登记表、受案登记表及立案决定书，证明2016年8月3日10时8分许，被害人蒋某报警称被人诈骗10000元，公安机关于当日立案侦查。上述证据，印证被告人邵亚池持涉案银行卡取款事实，对相关证据予以采信。二、2016年9月20日9时许，被害人谢应花被骗将10000元通过其62×××70农行账户分两次转至行骗人提供的户名杨金华，账号为62×××77农行卡，到账后被告人邵亚池到农行茂名市电白县电城支行使用该农行卡在ATM机取款10000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被害人谢应花陈述：2016年9月19日15时许，她接到自称教育局人的陌生男子电话，让她次日到教育局办事。次日8时40分许，男子称拿钱让领导帮助处理其与教育局之间合同违约问题，后她到云县爱华镇农行ATM机通过自己62×××70农行卡分两次先后向对方提供账号为62×××77农行账户转款共计10000元，后到教育局门口等到下班也未见到对方，后电话也联系不上，遂报警。2.存款凭证及银行交易明细，证明2016年9月20日，被害人谢应花通过其账号为62×××70农行账户分两次转至杨金华62×××77农行卡共计10000元，当日，该款在广东省农行电白县电城支行分三次被取出。3.接处警登记表、受案登记表及立案决定书，证明2016年9月20日13时14分许，被害人谢应花报警称被人诈骗10000元，公安机关于当日立案侦查。上述证据，本院予以采信。三、2016年9月21日9时38分许，被害人刘某1被骗后通过朋友班某62×××54邮政储蓄卡将4000元转至行骗人提供的户名为梁某，账号为62×××35的邮政储蓄卡，到账后被告人邵亚池到广东省东莞市第3离行自助服务中心使用该卡取款4000元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被害人刘某1陈述：2016年9月20日17时许，一本地口音男子打电话自称是邵店派出所“李警官”，手机换号让她留存，还让次日上午到派出所谈事。次日8时许，对方打电话称派出所来两位领导，以给领导送礼为由，让她向指定账户汇款，后她到上蔡县邵店乡邮政储蓄银行ATM机通过朋友班某邮政储蓄卡将4000元转至对方提供的梁某62×××35的邮政储蓄卡，后对方以领导嫌少让她继续转款，她到邵店派出所询问后得知被骗。2.证人班某证言：2017年9月21日9时许，她和刘某1在上蔡县邵店乡邮政储蓄银行ATM机使用她62×××54邮政储蓄银行卡向行骗人提供的梁某62×××35邮政储蓄银行卡转账4000元。后对方又打电话让刘某1继续转款，她们到邵店派出所询问后得知被骗。3.书证（1）银行交易明细，证明2016年9月21日9时38分51秒，被害人刘某1在中国邮政储蓄银行上蔡县邵店乡营业所ATM机通过账号为62×××54邮政储蓄银行卡向梁某62×××35邮政储蓄银行卡转账4000元，该卡于当日9时44分31秒和45分10秒在东莞市邮政储蓄银行第3离行ATM机分两次共计取款4000元。（2）驻马店市公安局老街分局2017年3月8日出具情况说明，证明东莞市邮政储蓄银行第3离行ATM机监控中心显示时间比北京时间慢。（3）银行卡复印件，证明班某62×××54邮政储蓄银行卡账号。4.视频截图，证明2016年9月21日9时24分许，被告人邵亚池到东莞市邮政储蓄银行高步鑫鹏离行ATM机使用账号为62×××35邮政储蓄银行卡取款。上述证据，印证被告人邵亚池持涉案银行卡取款事实，对相关证据予以采信。四、2016年9月22日10时21分许，被害人张某被骗将10000元通过其60×××47邮政储蓄存折本转至行骗人提供的梁某62×××35的邮政储蓄卡，到账后被告人邵亚池指使被告人张某到广东省东莞市邮政储蓄银行万江支行ATM机使用该卡分四次共计取款9900元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人张某供述：2016年9月22日9时许，邵亚池驾驶银色“别克”牌轿车到东莞市万江区“嘉荣”商场附近给他一张邮政储蓄卡让他取款，他到附近邮政储蓄银行ATM机分四次共计取款9900元，后将现金交给邵亚池，邵亚池给他300元好处费。2.被害人张某陈述：2016年9月21日19时许，一男子打电话自称教育组“王主任”，手机换号让她留存，还让她次日到教育组。次日8时20分许，“王主任”打电话让她购买两个信封或红包，她到王集乡邮政所购买两个信封后联系“王主任”，对方让她给领导送10000元礼金，她凑够10000元存入对方指定户名为梁某62×××35邮政储蓄银行账户。后对方称让她继续存款，她到教育组询问后得知被骗，遂报警。3.受案登记表及立案决定书，证明2016年9月22日16时10分许，被害人张某报警称被人诈骗10000元，公安机关于当日立案侦查。4.视频截图，证明2016年9月22日10时26分许，被告人张某到东莞市邮政储蓄银行万江支行ATM机使用62×××35邮政储蓄银行卡取款。5.银行交易明细，证明2016年9月22日10时21分48秒，被害人张某在中国邮政储蓄银行太康县王集营业所柜台通过账号为60×××47邮政储蓄银行账户向梁某62×××35邮政储蓄银行卡汇入10000元，该卡于当日10时38分14秒、10时38分57秒、10时39分32秒和10时40分32秒在东莞市邮政储蓄银行万江支行ATM机分四次共计取款9900元。上述证据，本院予以采信。五、2016年9月22日9时59分许，被害人刘某2被骗分三次将20000元通过其6228****4072农行账户和支付宝转至行骗人提供的杨金华62×××77农行账户，到账后被告人邵亚池指使张某使用该卡到广东省东莞市东莞银行东莞分行万江支行ATM机分多次取款共计19800元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人张某当庭对该起指控予以供认。2.被害人刘某2陈述：2016年9月21日下午，他接到一南方口音的陌生男子电话，他误认男子是“潘局长”，对方让他次日去办公室谈事。次日8时许，对方打电话称急需用钱，后他通过其6228****4072农行账户和支付宝向对方提供的杨金华62×××77农行账户分三次汇入20000元。后对方称钱不够让他继续转款，下午与对方联系不上，后联系潘局长得知被骗。3.银行交易明细、支付宝回单，证明2016年9月22日9时59分许，被害人刘某2通过其6228****4072农行账户和支付宝分三次向杨金华62×××77农行账户汇入20000元，该卡于当日多次共计取款19800元。上述证据，本院予以采信。针对指控，公诉机关还提供以下综合证据：1.被告人张某供述：他通过同学邵广义认识其父邵亚池，邵亚池赚钱很快。2016年9月20日，他到茂名市邵亚池老家，后邵亚池连夜驾驶一辆银色“别克”牌轿车带他至东莞市，途中邵亚池让他帮忙取款，许诺给其好处费。取款时邵亚池给他打电话，约定见面地点，安排他到哪里取款，邵亚池接到行骗人电话后将银行卡和密码给他，告诉他取款数额，取款后将银行卡和所取钱款给邵亚池，邵亚池给他好处费，他所取款项都是诈骗所得。2.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，被告人张某准确辨认出被告人邵亚池。3.视频截图，证明2016年9月21日凌晨15分许，被告人邵亚池、张某驾驶粤Ｓ×××××银色“别克”牌轿车通过卡口。4.视听资料，即二被告人取款视频及讯问时同步录音录像，证明邵亚池于2016年8月3日和9月21日，张某于2016年9月22日取款情况及侦查机关依法讯问二被告人，无违法取证行为。5.书证（1）扣押物品清单及照片，证明公安机关抓获被告人邵亚池、张某时当场查获多张银行卡、二人身份证、手机、作案工具眼睛、帽子等物品，并依法予以拍照、扣押。（2）前科判决及释放证明，证明被告人邵亚池因犯诈骗罪于2013年11月26日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币六千元，2014年6月25日刑满释放；因犯诈骗罪于2015年7月8日被广东省佛山市禅城区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元，2016年4月16日刑满释放。6.抓获经过，证明2016年9月29日10时许，驻马店市公安局老街分局民警在广东省东莞市高埗镇兴隆街附近将被告人邵亚池、张某抓获归案。7.户籍证明，证明被告人邵亚池、张某的刑事责任年龄等情况。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人邵亚池、张某以非法占有为目的，邵亚池单独或者指使张某帮助行骗人取款，其中邵亚池取款5次共计54000元，张某取款2次共计30000元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对二被告人犯罪指控罪名成立，予以支持。被告人邵亚池与行骗人联系取款事宜，得到行骗人指示后单独或者指使张某取款，二被告人在受行骗人指示帮助行骗人取款共同犯罪中起次要作用，均系从犯，其中张某相比邵亚池作用较小，对邵亚池依法应从轻处罚，对张某依法应减轻处罚；邵亚池曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，此次在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；二被告人所取款项为行骗人冒充国家工作人员实施电信诈骗所得，邵亚池曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，多次帮助行骗人取款，张某当庭自愿认罪，以上情节在量刑时均应酌情予以考虑。对辩护人所提对张某从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。对被告人邵亚池当庭提出的无罪辩解意见，本院认为，根据被告人张某在侦查阶段及当庭供述、被害人陈述、银行交易明细、取款监控视频等证据，能够证实邵亚池单独或者指使张某帮助行骗人取款的事实，第二起、第五起指控虽无取款监控视频，但张某对第五起指控予以供认，第五起使用的62×××77农行卡亦为第二起作案所用银行卡，二起犯罪相隔时间近，具有关联性，且根据卡口视频截图可知邵亚池所称不认识张某的辩解亦为虚假，故邵亚池无罪辩解，于法无据，不予采纳。根据被告人邵亚池、张某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十五条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第八条、最高人民法院、最高人民检察院和公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》和最高人民法院《关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人邵亚池犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2020年3月28日止)。二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2018年9月28日止)。上述罚金，均限判决生效后十日内一次性缴纳。三、责令被告人邵亚池退还被害人蒋馨瑶赃款10000元；退还被害人谢应花赃款10000元；退还被害人刘秋会赃款4000元；责令邵亚池和被告人张某共同退还被害人张雪华赃款10000元；共同退还被害人刘金波赃款20000元。四、扣押在案的作案工具帽子、眼睛等物品，依法予以没收；扣押在案的身份证等物品，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王纪锋审 判 员  王 鹏人民陪审员  赵宏图二〇一七年七月二十八日书 记 员  王 曼