北京市通州区人民法院刑 事 判 决 书(2016)京0112刑初994号公诉机关北京市通州区人民检察院。被告人秦大晋，男，24岁（1993年2月24日出生），出生地广西壮族自治区南宁市宾阳县，高中二年级文化，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于北京市通州区看守所。辩护人吴将，北京强力律师事务所律师。北京市通州区人民检察院以京通检公诉刑诉（2016）第1034号起诉书指控被告人秦大晋犯诈骗罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。北京市通州区人民检察院指派副检察长甘露、代理检察员窦立博出庭支持公诉，被告人秦大晋及其辩护人吴将到庭参加诉讼。本案在审理期间因补充侦查延期审理1次。现已审理终结。北京市通州区人民检察院指控：2014年3月起，被告人秦大晋明知他人实施诈骗而安排邱某1负责提取被骗赃款；2014年6月16日9时许，北京某公司账户内的人民币160万元因法人代表李某的QQ号被人冒用且虚构转账事由而汇入刘某账户内，其中151.96万元再次转入邱某2账户，当日12时许，被告人秦大晋电话通知邱某1利用POS机从事前提供的冒用邱某2身份办理的银行卡内提取150万元，后在邱某1等人收取相应提成后取走120万余元；2016年6月23日，被告人秦大晋到宾阳县公安局城南派出所投案，后被告人秦大晋亲属等人退缴21.96万元。公诉机关提供了证人证言、被告人供述、辨认笔录、视听资料和书证等证据，认为被告人秦大晋以非法占有为目的，明知他人骗取钱款而提供帮助，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人秦大晋在开庭审理过程中辩称其在取款时不知所取款项为诈骗款，其行为应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人吴将的辩护意见为：现无证据证明被告人秦大晋参与实施了利用QQ号与被害人联系诈骗钱款的行为，认定被告人秦大晋明知诈骗款而取款的证据不足，本案应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人秦大晋具有自首情节，请求法院综合全案情节进行判决。经审理查明：自2014年3月起，被告人秦大晋明知他人实施诈骗而安排邱某1负责提取诈骗赃款；2014年6月16日9时许，北京某公司账户内的人民币160万元因法人代表李某的QQ号被人冒用且虚构转账事由而汇入刘某账户内，其中151.96万元再次转入邱某2账户，另外8万余元分别转入刘某、马某、王某、陈某账户；当日12时许，被告人秦大晋打电话通知邱某1利用POS机从事前提供的冒用邱某2身份办理的银行卡内提取上述钱款，后在邱某1等人收取相应提成后取走120万余元；2016年6月23日，被告人秦大晋到宾阳县公安局城南派出所投案，后被告人秦大晋亲属等人退缴21.96万元，公安机关已将上述款项发还李某。上述事实，有下列证据证实：1、证人李某的证言证明：2014年6月16日12时许，其手机收到交通银行转账短信提示其公司交通银行账户一次性转账支出150万元，随后其与公司会计孙某联系核实此事，孙某称是其在QQ上让孙某给他人转账的，其意识到肯定是其QQ号被盗了，便立刻让孙某报警；后经会计孙某核实发现其公司共损失160万元；其不认识刘某，也不认识刘某、马某、王某、陈某。2、证人孙某的证言证明：其是北京某公司的会计；2014年6月16日其到公司上班，登录其QQ账户发现老板李某的QQ号对其说让其给一个农业银行账户汇款10万元，户名刘某，账号：×××，其与出纳张某一起用网银给这个账户汇款10万元，后李某又让其给这个账户汇款150万元；之后李某给其打电话问钱怎么汇出去了，其说是李某让其汇款的，李某称可能QQ号被盗了，其就去派出所报警了。3、证人邱某1的证言、辨认笔录及证人汤某、周某的证言证明：邱某1、汤某、周某等人受人指使取款的具体经过和三人从中抽取好处费的金额等情况；邱某1经分别对不同男性照片进行辨认，指认出秦大晋就是让其取钱的男子。4、证人刘某、邱某2的证言证明：刘某曾遗失过内有身份证、银行卡的钱包的情况以及邱某2一辆放有身份证的三轮摩托车被盗的情况。5、被告人秦大晋的供述证明：其受“阿武”指使为其提取诈骗款的具体经过。6、QQ聊天记录、刘某账户复印件、网银交易记录查询、照片证明：2014年6月16日，北京某公司的中国农业银行账户和交通银行账户分别向刘某中国农业银行账户（账号：×××）转账10万元和150万元；李某的QQ账号被冒用的情况。7、借记卡转账交易回单、中国银联交易记录证明：2014年6月16日，刘某农业银行账户（账号：×××）向叶某账户分三次转账159.98万元；叶某账户向刘某账户转账2万元，分别向王某、马某、陈某账户转账20020元，分四次向邱某2账户共计转账151.96万元；邱某2银行账户分两笔刷卡消费151.96万元。8、POS机装机信息及交易明细、平安银行银行卡明细清单、中国民生银行对账单、交通银行交易信息及凭条、广发银行取款凭证、建设银行取款凭条、视听资料证明：张某和汤某所有的POS机装机情况；邱某2账户在这两台P**机上分别刷卡9600元和151万元的情况以及汤某、周某取款的情况。9、身份户籍证明材料及工作说明证明：刘某、叶某、王某等人的身份情况。10、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、照片、发还清单和协助冻结通知书证明：公安机关扣押涉案POS机、银行卡的情况以及从罗某（秦大晋之母）、邱某1、汤某、周某处扣押人民币共计21.96万元并发还李某的情况；刘某、王某、马某、陈某的账户已冻结的情况。11、接报案经过、抓获经过、到案经过证明：本案的案发经过和秦大晋到案的具体经过。12、常住人口基本信息证明：秦大晋的自然情况及其无犯罪记录的情况。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人秦大晋以非法占有为目的，明知他人实施诈骗行为，而积极为诈骗犯罪分子提取诈骗款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人秦大晋无犯罪记录，自动投案，涉案部分违法所得已扣押发还被害人，依法可以酌情从轻处罚。被告人秦大晋在共同犯罪中的具体行为和作用，本院在量刑时予以考虑。对于被告人秦大晋的辩解意见和辩护人吴将关于本案罪名认定的辩护意见，经查，在案证据相互印证，足以证明被告人秦大晋明知他人实施电信网络诈骗犯罪而积极参与共同犯罪活动，负责转取赃款，具有共同诈骗的犯罪故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应承担相应的刑事责任，故上述辩解、辩护意见本院不予采纳。对于辩护人吴将提出的“被告人秦大晋具有自首情节”的辩护意见，经查，虽然被告人秦大晋自动投案，但未如实供述所犯罪行，不符合自首的条件，故上述辩护意见本院不予采纳。综上，本院根据被告人秦大晋犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦大晋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2027年6月22日止；罚金于判决生效之日起七日内缴纳）。二、扣押在案POS机和银行卡，予以没收。三、冻结在案的刘某、马某、王某、陈某账户内的存款，发还北京某公司；继续追缴其余违法所得，发还北京某公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李中华代理审判员  赵智一人民陪审员  范德明二〇一七年七月十四日书 记 员  徐 莉