安徽省休宁县人民法院刑 事 判 决 书(2017)皖1022刑初54号公诉机关安徽省休宁县人民检察院。被告人王树华，男，1963年10月6日出生，汉族，初中文化，务工，安徽省枞阳县人，住安徽省铜陵市枞阳县。被告人王树华因涉嫌犯诈骗罪，2013年6月9日被休宁县公安局刑事拘留，2013年7月5日变更为监视居住，2013年10月11日被解除监视居住。2014年7月4日经休宁县人民检察院批准决定对王树华逮捕，2017年4月8日被休宁县公安局执行逮捕；同年6月8日被休宁县检察院决定取保候审。辩护人徐迎春，安徽齐峰律师事务所律师。休宁县人民检察院以休检刑诉（2017）53号起诉书指控被告人王树华犯诈骗罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，适用简易程序于2017年7月14日、2017年7月18日二次公开开庭审理了本案。休宁县人民检察院指派代理检察员黎丽出庭支持公诉，被告人王树华及其辩护人徐迎春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。休宁县人民检察院指控：2012年11月份，被告人王树华与张某、洪某1、洪某2、蔡某（均已判决）等人以股份制合伙谋划以废旧矿石粉冒充铅精矿出售进行诈骗。后从安庆市怀宁县购买约60吨废旧矿石，并用货车运至祁门县一临时租来的仓库。2013年1月份，因怕事情败露，张某、王树华又将该废旧矿石粉从祁门运至休宁县新塘村路口一仓库内。2013年5月份，因蔡某、王树华在外有事，张某便和洪某1、洪某2来休宁实施诈骗。2013年5月13日，被害人杨某、马某到休宁后，张某自称是公司销售经理“夏光华”，洪某1自称是公司老总“华勇略”，在被害人验货抽样时，洪某2将事先准备的合格铅精矿样品与被害人抽取的样品进行调包让被害人检验，骗取被害人信任，后被害人与张某等人交易，并于5月19日通过网上银行转账的方式支付给张某等人698000元，被害人杨某购买的50余吨货物经有关部门鉴定均未达到铅精矿的品位。案发后，张某和洪某1用虚假身份在休宁、屯溪等地银行取出赃款并予以分赃。洪某1及张某从赃款中拿出4万元交给蔡某，作为蔡某、王树华前期出资的相关费用及利润。公诉机关认为，被告人王树华以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王树华系从犯且具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王树华对起诉书的指控没有异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：1、被告人王树华2013年3月明确向同案犯表示退出犯罪活动，此后未再参与诈骗活动，未分的赃款，应当认定为犯罪中止：2、被告人在本案中是从犯。王树华的从犯地位要明显低于蔡某的从犯地位；3、王树华投案自首、自愿认罪，认罪态度悔罪表现明显；4、王树华没有前科，没有参与分赃。请法庭对其从轻减轻处罚，建议在三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：2012年10月至11月间，被告人王树华与张某、洪某1、洪某2、蔡某（均已判决）等人商议，谋划以废旧矿石粉冒充铅精矿出售进行诈骗，张某、洪某2、蔡某、王树华均拿出数千元至一万多元不等的钱，由张某保管，用于购买废旧矿石、租仓库、运输等费用。11月初，张某、洪某2、蔡某、王树华、洪某1到安庆市怀宁县购买约60吨废旧矿石，并用货车运至祁门县一临时租来的仓库。2013年1月份，因怕事情败露，张某、王树华又将该批废旧矿石粉从祁门转运至休宁县海阳镇新塘村路口一仓库内。2013年3月份，张某打电话给被告人蔡某、王树华，告诉他们有一东北客户来看货，让蔡某、王树华到黄山来。蔡某从苏州赶到黄山，与张某一起与对方洽谈，后因对方看货后不满意而未得逞。王树华向蔡某等人表示退出，但未取回本金。2013年5月份，张某在网上联系到杨某，杨某有购买矿石的意向且急于到休宁看货，张某当即打电话给被告人蔡某，蔡某因在苏州做工程无法马上到休宁，对张某等人再次行骗事宜未置可否，也未加阻止。后被告人张某便打电话给洪某1来休宁帮忙，并电话通知被告人洪某2从家里把真的铅精矿样品带到休宁来。2013年5月13日，被害人杨某到休宁后，张某自称是公司销售经理“夏光华”，洪某1自称是黄山市有色矿产回收公司老总“华勇略”，被害人杨某在仓库看货取样，并将样品装入张某提供的袋内，趁被害人洗手之际，洪某2将事先准备好的装有合格铅精矿样品的同种包装袋交给张某，与被害人抽取的样品袋进行对调，被害人杨某将已被调包的样品带回检验，符合铅精矿的品位标准，随即决定购买该批矿石。2013年5月19日，杨某等人来到休宁，与张某、洪某1商讨好价格、付款方式后，联系车辆装车运输，杨某通过网上银行转账的方式向张某持有的户名为夏光华的工行卡汇款总价款的65%即698000元作为预付款，余款在矿石运输到江西后再支付。2013年5月19日及次日，张某和洪某1通过银行柜台、ATM机取款等方式在休宁、屯溪等地银行取出赃款共计695000元，并将涉案银行卡丢弃。5月19日当晚，洪某2得到赃款14万元，次日返回庐江。洪某1及张某、洪某3一同携款到苏州，张某、洪某1二人商议：告诉蔡某，这笔货处理后只得10万元，给蔡某4万元，作为蔡某、王树华二人前期出资的相关费用及利润。到蔡某公司的办公室后，洪某1从赃款中拿出4万元交给蔡某。2013年5月20日，被害人杨某将购买的50余吨货物运回江西后对该货物抽样进行快速检测，发现与原样品检验结果不同。经安徽省地质矿产勘查局332队测试中心检测，铅精矿国家要求四级最低铅品味大于45（10-2），涉案矿土所含6种元素未达到边界品位，远未达到工业品位。被告人王树华于2017年4月8日主动到休宁县公安局投案，如实供述了全部犯罪事实。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.休宁县公安局提供的人口信息、到案经过，被害人提供的收款收据，刑事判决书及裁定书，枞阳县司法局出具的社区影响评估意见书等书证；2.证人张某、蔡某、洪某2、洪某1的证言；3.被害人杨某的陈述；4.被告人王树华的供述与辩解；5.安徽省地质矿产勘查局332队测试中心出具的检测报告;6.休宁县公安局制作的辨认笔录。本院认为，被告人王树华以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王树华参与了犯罪的预谋、犯罪工具的准备，虽在实施对被害人杨某诈骗之前，其已向同伙明确表示退出，但既未劝说其他同伙停止作案，亦未有效阻止犯罪结果的发生，以致诈骗作案继续进行并骗取了杨某的钱财，王树华的行为不具备犯罪中止的及时性、有效性，辩护人提出被告人属于犯罪中止的辩护观点，本院不予采纳。但辩护人提出王树华没有直接参与对被害人杨某的诈骗，之前就明确表示退出，事后也没有分得赃款，在整个共同犯罪中起辅助作用及被告人投案自首等法定及酌定从轻减轻处罚情节的辩护观点与查明的事实相符，予以采信，并依法决定对被告人减轻处罚。本院综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人王树华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章蕴璐审 判 员  陈丽秀人民陪审员  黄正清二〇一七年七月十八日书 记 员  余志强附《中华人民共和国刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不可抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。