山东省成武县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1723刑初123号公诉机关成武县人民检察院。被告人陈志猛，男，1990年7月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省安溪县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年9月2日被安溪县公安局民警抓获，于2016年9月6日被成武县公安局刑事拘留，同年9月30日被成武县人民检察院批准逮捕，同日由成武县公安局逮捕。成武县人民检察院以成检公诉刑诉[2017]118号起诉书指控被告人陈志猛犯妨害信用卡管理罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2017年6月22日公开开庭审理了本案。成武县人民检察院指派检察员吴頔出庭支持公诉，被告人陈志猛到庭参加了诉讼。现已审理终结。成武县人民检察院指控：1、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用欧志平号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行商城分理处办理卡号为62×××46的银行卡一张。2、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用余攀号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行新城分理处，办理卡号为62×××61的银行卡一张。3、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用李荣伟号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行银兴分理处，办理卡号为62×××35的银行卡一张。4、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用李红松号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行解放支行，办理卡号为62×××43的银行卡一张。5、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用庄海山号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行农贸市场分理处，办理卡号为62×××93的银行卡一张。6、2015年11月28日，被告人陈志猛冒用高凯强号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行金发分理处，办理卡号为62×××25的银行卡一张。7、2016年3月17日，被告人陈志猛冒用陈武号码为×××的身份证，在中国建设银行抚州市分行紫竹支行办理卡号为62×××57的银行卡一张。8、2016年3月18日，被告人陈志猛冒用陈武号码为×××的身份证，在中国工商银行抚州市分行办理卡号为62×××35的银行卡一张。9、2016年3月18日，被告人陈志猛冒用林晨阳的身份，在江西省抚州农村商业银行股份有限公司办理卡号为62×××08的银行卡一张。10、2016年3月18日，被告人陈志猛冒用傅少阳的身份，在江西省抚州农村商业银行股份有限公司办理卡号为66×××78的银行卡一张。公诉机关认为，被告人陈志猛使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。被告人陈志猛对起诉书指控的事实无异议。经审理查明：1、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为欧志平的身份信息，在湖北省仙桃市农村商业银行商城分理处办理卡号为62×××46的银行卡一张。2、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为余攀的身份信息，在湖北省仙桃市农村商业银行新城分理处，办理卡号为62×××61的银行卡一张。3、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为李荣伟的身份信息，在湖北省仙桃市农村商业银行银兴分理处，办理卡号为62×××35的银行卡一张。4、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为李红松的身份信息，在湖北省仙桃市农村商业银行解放支行，办理卡号为62×××43的银行卡一张。5、2015年11月24日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为庄海山的身份信息，在湖北省仙桃市农村商业银行农贸市场分理处，办理卡号为62×××93的银行卡一张。6、2015年11月28日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为高凯强的身份信息，在湖北省仙桃市农村商业银行金发分理处，办理卡号为62×××25的银行卡一张。7、2016年3月17日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为陈武的身份信息，在中国建设银行抚州市分行紫竹支行办理卡号为62×××57的银行卡一张。8、2016年3月18日，被告人陈志猛冒用身份证号码为×××，姓名为陈武的身份信息，在中国工商银行抚州市分行办理卡号为62×××35的银行卡一张。9、2016年3月18日，被告人陈志猛冒用林晨阳的身份信息，在江西省抚州农村商业银行股份有限公司办理卡号为62×××08的银行卡一张。10、2016年3月18日，被告人陈志猛冒用傅少阳的身份信息，在江西省抚州农村商业银行股份有限公司办理卡号为66×××78的银行卡一张。上述事实有下列经当庭举证质证的证据予以证实：1、书证（1）户籍证明，证实被告人陈志猛出生于1990年7月25日，犯罪时达到完全刑事责任年龄。（2）抓获经过，证实被告人陈志猛于2016年9月2日被安溪县公安局民警抓获归案，无自首、立功情节。（3）临时寄押收押证明，证实被告人陈志猛被抓获后临时寄押于安溪县看守所，自2016年9月2日至2016年9月6日。（4）银行卡开户资料，证实2016年3月17日，陈志猛冒用陈武号码为×××的身份证，在中国建设银行抚州市分行紫竹支行办理卡号为62×××57的银行卡一张。2016年3月18日，陈志猛冒用陈武号码为×××的身份证，在中国工商银行抚州市分行办理卡号为62×××35的银行卡一张。2016年3月18日，陈志猛冒用林晨阳的身份，在江西省抚州农村商业银行股份有限公司办理卡号为62×××08的银行卡一张。2016年3月18日，陈志猛冒用傅少阳的身份，在江西省抚州农村商业银行股份有限公司办理卡号为66×××78的银行卡一张。开卡资料均由陈志猛本人予以辨认。（5）银行卡开户资料，证实2015年11月24日，被告人陈志猛冒用欧志平号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行商城分理处办理卡号为62×××46的银行卡一张；冒用余攀号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行新城分理处，办理卡号为62×××61的银行卡一张；冒用李荣伟号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行银兴分理处，办理卡号为62×××35的银行卡一张；冒用李红松号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行解放支行，办理卡号为62×××43的银行卡一张；冒用庄海山号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行农贸市场分理处，办理卡号为62×××93的银行卡一张；2015年11月28日，冒用高凯强号码为×××的身份证，在湖北省仙桃市农村商业银行金发分理处，办理卡号为62×××25的银行卡一张。开户资料均由陈志猛本人予以辨认，开户时银行预留照片均是其本人。2、辨认笔录（1）曾某辨认笔录，证实曾某辨认出2号男子就是跟自己一起购买身份证的陈志猛。（2）陈志猛辨认笔录，证实陈志猛辨认出第二组照片中的8号男子就是和自己一起骗开银行卡的曾某，曾某是自己的二姐夫。3、证人曾某证言，证实2015年10月份的时候，其和陈志猛一起去东莞“胖姐”手中购买了身份证后，在湖北省赤壁市、仙桃市骗开了银行卡，都是办的湖北省农村信用社的带U盾的银行卡，可能是卖给苏火旺了。2016年3月份，其和陈志猛在“胖姐”手中购买了身份证后，在江西省抚州市骗开了银行卡，之后卖给苏金再了。4、被告人陈志猛的供述与辩解，证实其使用陈武的身份证在江西省抚州市的中国建设银行办理过一张银行卡，在中国工商银行办理过一张银行卡，使用林晨阳、傅少阳的身份证在江西抚州农村信用社各办理一张银行卡，使用庄海山、李红松、欧志平、余攀、李荣伟、高凯强六人的身份证在湖北省仙桃市农商银行的多个网点各办理一张银行卡，上述银行卡开户信息其均予以辨认，是其本人冒用他人身份证办理的银行卡。本院认为，被告人陈志猛使用虚假的身份证明骗领信用卡，数量巨大，事实清楚，证据确实、充分，其行为构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈志猛归案后，如实供述了犯罪事实，当庭认罪、悔罪，应认定坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(三)项、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人陈志猛犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年9月2日起计算至2019年9月1日止。罚金于判决生效后一月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  吕超玉人民陪审员  曹彦超人民陪审员  刘守存二〇一七年七月十八日书 记 员  许珊珊