河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫0105刑初304号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人刘伟，男，1987年2月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月12日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。辩护人康顺杰，河南天欣律师事务所律师。辩护人袁金波，河南天欣律师事务所律师。被告人何龙军，男，1988年2月16日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月12日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。辩护人��红军，北京德恒（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉(2016)215号起诉书指控被告人刘伟、何龙军犯诈骗罪于2016年4月15日向本院提起公诉。2016年12月6日以郑金检公诉刑追诉(2016)6号追加起诉决定书追加起诉，后又以郑金检公诉刑变诉(2017)3号变更起诉决定书变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河南省郑州市金水区人民检察院指派代理检察员郑萌出庭支持公诉，被告人刘伟及其辩护人康顺杰、被告人何龙军及其辩护人董红军到庭参加诉讼。经依法延长审限，现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年至2015年12月份，被告人刘伟、何龙军伙同田园、王娴、武文双、高小燕、ＸＸ（均另案处理）等人，在郑州市金水区中州大道××小区××号楼××号室，以河南昊远科技有限公司的名义，通过QQ聊天工具添加被害人为好友，后以转发虚构的客户获利信息等方式骗取被害人的信任，以提供内幕消息、专业的股票分析为名，骗取被害人缴纳的“服务费”，共计173360元。其中被告人何龙军自2015年7月份至案发期间负责以该公司销售员的名义，伙同田园等人对被害人实施诈骗，其参与期间该公司的犯罪数额为人民币115160元。被告人刘伟自2014年到该公司以来，明知上述被告人实施诈骗行为，仍冒充该公司的分析师向被害人提供虚假的内幕信息，从该公司所有业务中提取1%作为提成。自2015年4月至2015年12月间，共骗取被害人陈万民等人共计人民币173360元。其中2015年7月至12月，共骗取被害人人民币115160元。公诉机关就起诉书指控的上述事实，当庭出示和宣读了被告人的供述、同案犯的供述、被害人的陈述及相关书证等证据，认为被告人刘伟、何��军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人刘伟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人的意见为：刘伟系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人何龙军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但辩称其只应对自己诈骗的犯罪行为承担责任。其辩护人的辩护意见为：何龙军不应当对公司的犯罪数额承担责任，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，应当在三年以下有期徒刑量刑。经审理查明：田园(同案被告人，已判刑)纠集王娴、武文双、高小燕（同案被告人，均已判刑）、ＸＸ（另案处理）及被告人刘伟、何���军等人，通过QQ聊天工具添加被害人为好友，后以转发虚构的客户获利信息等方式骗取被害人的信任，以提供内幕消息、专业的股票分析为名骗取被害人缴纳“服务费”。自2015年以来，刘伟以股票分析师的名义向被害人提供虚假的内幕信息，从田园等人骗取的被害人缴纳的“服务费”中提取1%。何龙军自2015年7月至12月，伙同他人采用上述方法对被害人实施诈骗。自2015年4月至2015年12月间，田园等人共骗取被害人陈万民等人共计人民币173360元。其中2015年7月至12月，共骗取被害人人民币共计115160元。具体犯罪事实如下：1.田园、王娴于2015年4月24日、5月25日，通过上述方式骗取被害人陈万民的人民币11800元。2.田园、王娴于2015年5月5日、5月25日，通过上述方式骗取被害人王倩的人民币26800元。3.田园、武文双、王娴于2015年6月24日，通过上述方式骗取被害人骆桥明的人民币9800元。4.田园、武文双、王娴于2015年6月30日，通过上述方式骗取被害人陈志华的人民币9800元。5.田园、武文双、王娴于2015年7月3日，通过上述方式骗取被害人黎耀文的人民币9800元。6.田园、武文双、王娴于2015年8月12日，通过上述方式骗取被害人李刚人民币5000元。7.田园、被告人何龙军于2015年9月16日、9月21日、11月11日，通过上述方式骗取被害人白圣忠的人民币17900元。8.田园、李乾阔(另案处理)于2015年9月24日、10月19日，通过上述方式骗取被害人刘巧英人民币22040元。9.田园、王娴于2015年10月14日，通过上述方式骗取被害人张某的人民币1000元。10.田园伙同他人于2015年10月14日，通过上述方式骗取被害人屈某人民币7000元。11.田园、武文双、王娴、高小燕��2015年10月27日、10月28日，通过上述方式骗取被害人付某人民币26800元。12.田园、武文双、王娴、高小燕于2015年11月11日，通过上述方式骗取被害人缪某的人民币13800元。13.田园、高小燕、被告人何龙军于2015年11月12日、11月26日，通过上述方式骗取被害人康某的人民币8820元。14.田园、武文双、王娴于2015年12月2日，通过上述方式骗取被害人张某1人民币3000元。案发后，公安机关依法扣押田园人民币33000元，武文双人民币13800元，田园退出赃款计人民币52200元，王娴退出赃款计人民币32180元，高小燕退出赃款计人民币10000元。在本院审理期间，被告人何龙军退出赃款计人民币3000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.同案犯田园供述：2014年6月，其认识了王某，王某介绍说在郑州开��售假的股票内幕消息骗股民钱来钱快，其即与他人成立了一个公司，股东是其与王某1、周某。ＸＸ是办公室主任，下面有三个部门，两个销售部，一个售后部，王娴负责一个销售部，成员有杨某、王某2、王某3、杨某、杨某1等人。毛某负责一个销售部，成员有李乾阔、邵某、韩某、梁某、何龙军等人。售后是刘伟和高小燕两个人，刘伟是分析师，高小燕是刘伟的助理。实施诈骗的具体方式是：销售员先建立包含股民的QQ群，在网上发关于股票的广告，自称有股票的内幕消息，骗取股民的信任，让股民把钱打到指定账户，收到钱后，再把顾客的情况交给做售后的刘伟，刘伟负责跟顾客谈关于股票的情况。刘伟给交了“服务费”的股民提供的股票信息是刘伟自己研究的，其公司所有人都没有内幕消息，都是虚构的为骗股民的“服务费”。刘伟拿骗取股民总“服务费”的1%，加底薪3000元。其拿固定工资5000元，另外拿净利润的13%。王娴和毛某两个销售队长拿3000元基本工资加所带销售队骗取的“服务费”的8%。销售员基本工资1800元到2300元不等，另加直接骗取的股民“服务费”的25%到30%的提成。其在公司主要负责团队建设，电脑维护，为员工提供发诈骗帖的工具，为两个诈骗团队制定目标。2.同案犯王娴供述：其于2014年5月到田园的公司上班。其刚到公司时是业务员。公司分给其一台电脑，其用电脑申请或者购买QQ小号。其用QQ小号搜索30多岁的人的QQ号码加好友，然后把好友拉到自己建的群里面，每天在QQ群里面发一些从同行群里复制的推荐的股票信息，说自己公司有内幕消息，如果其QQ群里推荐的股票涨的话，就将股票涨的截图发到QQ群，告诉客户，公司有实力、有内幕。客户上当之后，其就让客户交款。���户打款之后，其就将客户资料发给经理ＸＸ，ＸＸ再把客户分给高小燕、刘伟，由高小燕、刘伟用QQ加客户为好友，负责给客户推荐股票。高小燕、刘伟加客户为好友之后，其就会把客户从其QQ群里踢掉，防止客户发现被骗之后在QQ群里说。刘伟是公司的分析师，他的工资是所有客户打款总额的1%。公司里没有人懂股票，也没有股票的内幕消息。另供述其QQ号名为“张婷”，QQ小号名为“李娟”。3.同案犯武文双的供述：2015年5月，其到田园的公司上班。其到公司后，公司分给其一台电脑，电脑里拷贝有话术，其用队长王娴分配的QQ号建立了一个QQ群，并用自己的QQ小号加入各种各样的群，在群里打广告，称有股票的内幕消息，骗取对方缴纳一定的费用之后，将他们交给公司的分析师。刘伟是公司的老师，刘伟会发一些股票的消息给高小燕，然后让高小燕以股票分析师的名义转发给客户。何龙军是毛某组的推销员。刘伟除了拿固定工资，另外还拿骗取的所有款项的1%。公司没有内幕消息，称有内幕消息就是想吸引客户，骗客户，让客户相信，骗取客户缴纳费用。4.同案犯高小燕供述：其到田园的公司后没多久就知道是以推荐股票作为幌子来骗客户“服务费”。ＸＸ安排其做客服。其把客户的问题复制发给ＸＸ和公司的分析师刘伟，ＸＸ和刘伟把回答的客户问题发给其，其在发给客户。公司下面有两个队，一个由王娴带领，一个由毛某带领，何龙军是毛某队的队员。另供述ＸＸQQ号昵称为王经理，刘伟的昵称是Coffee，其昵称带有“老师”、“分析师”、“操盘”字眼。其带的客户是由ＸＸ或刘伟安排的。5.被害人陈某陈述：其于2015年4月16日添加了自称是“张婷”的QQ，“张婷”让其加入股票交流��，其缴纳炒股消息费1000元后，跟在“张婷”提供的“老师”后面炒股;“张婷”提出让其缴纳一年的炒股消息费，其于2015年5月25日将人民币10800元按要求转到指定账户，又跟在“张婷”提供的“田老师”后炒股，其感觉“田老师”炒股不好，不搭理其，就要求“张婷”退款，“张婷”多次推脱，其才发觉被骗。6.被害人王某4陈述：2014年，其加入一个关于股票内部消息的QQ群，昵称是“张婷”的人告诉其几只股票，涨势较好，其赚了一些钱，于是在2015年5月5日交了人民币5800元的半年信息“服务费”到指定账户。后来“张婷”说资金量达到100000元可以升级，其在5月25日又转了人民币21000元到指定账户，“张婷”让其加了“分析一王”和“昊远操盘王老师”的QQ号，他们教其买卖股票。7.被害人骆某陈述：2015年6月，其被QQ号昵称是“杨智”的拉进一个���票交流群，对方声称购买他们公司的股票信息服务套餐，可以每10提供四只涨停板的股票获得股票15%的收益。其于2015年6月24日将人民币9800元通过支付宝转到了对方提供的银行账户，但对方未按要求提供股票信息。8.被害人陈某1陈述：其加了一个关于股票服务的QQ群，有个叫“杨智”的QQ加了其，其按“杨智”要求于2015年6月30日将人民币9800元的股票咨询费转到“杨智”指定的账户。9.被害人黎某陈述：其于2015年6月底加了“股票投资交流群”的QQ群，并加群友“杨智”为好友，“杨智”告诉其想加入他们内部就要购买服务套餐，一年人民币9800元。其于2015年7月3日通过网银汇款人民币9800元至指定账户，昵称“昊远操盘王老师”加其好友，向其推荐过股票。10.被害人李某陈述：其被河南昊远科技有限公司骗取人民币5000元的入会费，对方是用QQ联系，一个QQ号码390637675（昵称群主“杨智”)，另一个QQ号码524080135(昵称是“昊远研究杨老师”)。11.被害人白某陈述：其于2015年7月被拉到一个“常升信息交流群”的QQ群，群主昵称叫“常升”。“常升”说他们机构有内幕消息，有专门的分析师带其操作，还把公司的营业执照发给其，公司名称“河南昊远科技有限公司”。其于2015年9月16日、9月21日，11月11日分别转账人民币5000元、4800元、8100元作为“服务费”到对方指定账户。然后就被踢出群。之后，又有一个操作老师加其QQ，并向其推荐股票。12.被害人刘某陈述：其于2015年5月加入一个提供股票内幕信息的QQ群，群主每天在群里发布一些股票涨停截图、会员盈利截图以及相关的能激发人去购买他们提供的股票的言论。其联系群主“李鑫”要求加入会员，并按照“李鑫”要求交纳人民币15040元的会员费到指定账户，之后被踢出群。“李鑫”让两个分析师带其炒股。期间“李鑫”让其加人民币7000元升级到钻石版会员，收益会更高，可以达到10%。其于2015年10月19日通过网银转账人民币7000元至指定账户。13.被害人张某陈述：2015年上半年，昵称“张婷”的QQ加其为好友，每天发送一些股票信息和股票上涨、其他股民营利的截图给其。2015年10月，其问“张婷”如何合作，“张婷”让其交人民币9800元一年的“服务费”，其表示先交1000元试试。其于2015年10月14日通过支付宝向对方提供的指定账户转账人民币1000元后，昵称“分析一王”的QQ加其好友，向其推荐股票。14.被害人屈某陈述：其于2015年7月加入一个QQ群，昵称“小郭”的QQ加其为好友，并劝其跟着他们分析师炒股;其于2015年10月14日向“小郭”指定的账户转账人民币7000元的入会费。��小郭”让其加了昵称“昊远分析牛老师”的QQ，给其推荐股票。15.被害人付某陈述：其于2015年10月被拉进一个股票的QQ群，群里发一些股票走势情况，并称如果按照他们的计划去买股票就会赚钱，群主昵称“杨智”主动加其，说想投资就向指定的账户转账。其通过网银分别于2015年10月27日转入人民币10000元，10月28日转入人民币16800元。后“杨智”将其从群里拉出，“杨智”让其和“刘老师”联系，后来又换了“王老师”(昵称“昊远操盘王老师”)。16.被害人缪某陈述：2015年10月，QQ昵称“杨智”通过其炒股的群和其私聊，主动加其好友，并将其拉到一个群名为“股票投资交流群”，“杨智”每天公布前一天带顾客建仓今日股票上涨、带领群友赚钱的好消息以及群友打钱给他的截图。其于2015年11月11日，通过QQ问“杨智”怎么跟他做，“杨智”告诉其���交一年人民币18800元的“服务费”，每10天提供4—5支牛股，并提供了公司的一些资料。其与“杨智”商定先交人民币13800元，通过支付宝转到“杨智”提供的指定账户;“杨智”让其加“昊远策略李老师”的QQ号，“李老师”向其推荐股票。17.被害人康某陈述：其于2015年11月加了股票QQ讨论群，群主“常升”天天发信息，让其跟着一块操作股票，并说他们是郑州市昊远投资有限公司，让其加入成为公司会员。其先后两次分别交了人民币5000元、人民币3820元至“常升”指定的账户。“常升”给其“昊远策略李老师”的QQ号。之后“常升”将其退群。18.被害人张某1陈述：其于2015年11月加了个群，群主昵称“杨智”每天在群里发公司有内幕消息的广告，也会发布一些他们公司推荐过后来大涨的股票信息。“杨智”讲要想有内幕消息就必须成为他们公司的���员，要交会员费。其于2015年12月2日将人民币3000元交到“杨智”指定的账户，成为了他们公司的会员。昵称“分析一王”的人加其QQ，指导其进行股市操作。19.刑事判决书及追缴、退赃凭证，证实同案犯判决及退赃的情况。20.QQ聊天记录截图、转款凭证，证实被告人通过QQ聊天以提供内幕消息、专业的股票分析为名骗取被害人缴纳“服务费”的事实。21.到案经过，证实被告人刘伟、何龙军系被抓获到案的事实。22.户籍证明，证实被告人刘伟、何龙军的身份情况。23.被告人刘伟、何龙军对上述事实供认不讳。其供述与上述证据相互印证。另刘伟供述其QQ号为××，名字是分析师刘老师。何龙军供述其QQ登记的是常升，群的名字叫“常升实战交流家园”。本院认为：被告人刘伟、何龙军以非法占有为目的，采用���构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控刘伟、何龙军犯诈骗罪成立。关于被告人何龙军及其辩护人提出何龙军不应当对公司的犯罪数额承担责任的辩护意见，经查，田园纠集刘伟、何龙军等多人实施网络诈骗，何龙军应对其参与期间田园等人的全部诈骗行为承担责任。即何龙军应对2015年7月至12月田园等人实施的全部诈骗行为承担责任。故对何龙军辩解及辩护人的此项辩护意见，不予采纳。关于被告人刘伟的辩护人提出刘伟在共同犯罪中作用较小，系从犯，且当庭自愿认罪，请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，经查，刘伟在本案中作用积极，虽作用小于同案犯田园等人，但不属从犯地位；刘伟诈骗数额巨大，且是主犯，根据刘伟在本案中的犯罪的事实、情节、犯罪的性质，对刘伟不适用缓刑。故对刘伟的辩护人提出的上述辩护意见，不予采纳。关于被告人何龙军的辩护人提出何龙军系从犯，请求在三年以下有期徒刑予以量刑的辩护意见，经查，何龙军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法减轻处罚。对何龙军的辩护人的上述辩护意见，予以采纳。被告人刘伟、何龙军到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。与之对应，对辩护人的辩护意见，予以采纳。被告人何龙军在本院审理阶段已退出赃款人民币3000元，另部分赃款已从同案犯处追缴或退赔，弥补了被害人的部分损失，在对刘伟、何龙军量刑时均酌情予以考虑。根据被告人刘伟、何龙军的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二���七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月12日起至2019年2月11日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）二、被告人何龙军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月12日起至2017年9月11日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院一次缴纳。）三、已追回的赃款依法发还被害人；尚未追回的赃款继续追缴并依法发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马 丽人民陪审员 乔 治人民陪审员 芦 玲二〇一七年七月十三日书 记 员 刘银辉