河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0185刑初46号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人郑俊伟,男，1985年12月23日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月4日被安吉县公安局刑事拘留，2014年1月10日被安吉县公安局取保候审，2015年1月10日被安吉县人民检察院继续取保候审。2015年3月10日被浙江省安吉县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月10日被登封市公安局刑事拘留，2016年5月18日被登封市公安局执行逮捕。羁押于登封市看守所。辩护人舒向阳，湖北安格律师事务所律师，被告人郑亿兵，男，1981年11月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因犯盗窃罪于2009年3月20日被湖北省孝感市中级人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，2011年1月17日刑满释放。因犯故意伤害罪于2011年12月14日被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑十一个月，2012年5月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月10日被登封市公安局刑事拘留，2016年5月18日被登封市公安局执行逮捕。羁押于登封市看守所。指定辩护人李向玲，河南群达律师事务所律师。登封市人民检察院以登检执检刑诉[2017]1号起诉书指控被告人郑俊伟、郑亿兵犯诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员侯国锋出庭支持公诉。被告人郑俊伟、郑亿兵及辩护人舒向阳、李向玲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控,2015年12月至2016年4月10日，被告人郑俊伟、郑亿兵在湖北省武汉市虎泉街湖北交通技术学院家属院内制作假信用卡并销售给他人用于诈骗犯罪，导致登封市韩某被骗取21800元，周某被骗取6300元，呼伦贝尔市迟迎新被骗取16109元，广州市易陈红被骗取19900元，遵义市刘某均被骗取10500元，西宁市宋长顺被骗取21700元，深圳市胥晓丽被骗取6300元，武汉市李成寿被骗取5000元，师宗县姚自青被骗取7600元，东莞市黄二贵被骗取1100元，洋县易羊存被骗取1300元，晋江市熊福林被骗取1500元，南安市林泽源被骗取2000元，南京市叶道爱被骗取7000元，嵊州市绿灯孟被骗取3600元，无锡市陈瑜被骗取500元，云南省昭通市刘瑞被骗取63000元，河北省保定市张锐被骗取32300元，云南省曲靖市朱明被骗取16700元，浙江省磐安县陈福琴被骗取14500元，河北省张家口市庞元文被骗取13500元，浙江省缙云县李伟忠被骗取13300元，广东省东莞市侯春庚被骗取13200元，郑州市李卫兵被骗取7200元，重庆市南川市李仕洪被骗取6800元，上海市奉贤区周其鲁被骗取6500元，云南省文山州蒋德春被骗取6000元，甘肃省礼县郑宏扬被骗取6400元，云南省易门县王丽萍被骗取5300元，开封市李凯被骗取4000元，南乐县欧高习被骗取3800元，浙江省永康市朱永敏被骗取2000元，江苏省徐州市王建被骗取1500元，福建省平谭县罗红月被骗取1300元，湖北省兴山市向元菊被骗取1300元，嘉兴市南湖区周国文被骗取900元，新密市阴志强被骗取900元，陕西省宁陕县李文被骗取45000元，山东省淄博市李振华被骗取25000元，广东省乳源县吴秋宏被骗取17800元，广西省柳州市梁宇垠被骗取7800元，福建省安溪县王剑愉被骗取7300元，重庆市黄邦勇被骗取7000元，云南省个旧市胡鹏被骗取7000元，重庆市巴南区许中文被骗取6800元，广东省博罗县杨振文被骗取6700元，江苏省无锡市陈东升被骗取6300元，甘肃省镇原县曹博被骗取5800元，湖南省株洲市李新勇被骗取5800元，山西省临汾市蒋秀秀被骗取5200元，辽宁省本溪市陈全富被骗取4600元，甘肃省平凉市何有祥被骗取4200元，重庆市江津区任雨被骗取4000元，江苏省无锡市肖正全被骗取3900元，福建省漳州市杨某被骗取3800元，广西省岑溪市侯海清被骗取2600元，开封市李红涛被骗取2500元，山西省怀仁县陈继亮被骗取2000元，河南省唐河县牛冉被骗取1500元，西川省巴中市邬应鹏被骗取1300元，广东省广州市冯家金被骗取1200元，福建省漳州市胡春永被骗取1200元，福建省泉州市刘雅斌被骗取1100元，甘肃省武威市刘鑫被骗取1000元，宁夏平罗县曹东被骗取1000元，陕西省乾县倪凯雄被骗取500元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人郑俊伟、郑亿兵的供述；被害人韩某、周某等人陈述；证人王某1等人证言；辨认笔录；电子数据；有关书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人郑俊伟、郑亿兵结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚,证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人郑俊伟曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人郑亿兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人郑俊伟、郑亿兵及辩护人的辩解、辩护理由如下：1、被告人郑俊伟没有非法占有的目的，也没有用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的行为，被告人郑俊伟制作假信用卡的销售行为不构成犯罪；2、被告人郑亿兵只是制作假信用卡，并没有实施诈骗被害人，不应构成犯罪；3、公诉机关指控被告人诈骗数额及伪造假信用卡的数量有误，应予扣除；4、被告人郑亿兵是郑俊伟雇佣的员工，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年12月至2016年4月10日，被告人郑俊伟、郑亿兵在湖北省武汉市虎泉街湖北交通技术学院家属院内制作假信用卡并销售给他人用于诈骗犯罪，导致登封市韩某被骗取21800元，周某被骗取6300元，呼伦贝尔市迟迎新被骗取16109元，广州市易陈红被骗取19900元，遵义市刘某均被骗取10500元，西宁市宋长顺被骗取21700元，深圳市胥晓丽被骗取6300元，武汉市李成寿被骗取5000元，师宗县姚自青被骗取7600元，东莞市黄二贵被骗取1100元，洋县易羊存被骗取1300元，晋江市熊福林被骗取1500元，南安市林泽源被骗取2000元，南京市叶道爱被骗取7000元，嵊州市绿灯孟被骗取3600元，无锡市陈瑜被骗取500元，云南省昭通市刘瑞被骗取63000元，河北省保定市张锐被骗取32300元，云南省曲靖市朱明被骗取16700元，浙江省磐安县陈福琴被骗取14500元，河北省张家口市庞元文被骗取13500元，浙江省缙云县李伟忠被骗取13300元，广东省东莞市侯春庚被骗取13200元，郑州市李卫兵被骗取7200元，重庆市南川市李仕洪被骗取6800元，上海市奉贤区周其鲁被骗取6500元，云南省文山州蒋德春被骗取6000元，甘肃省礼县郑宏扬被骗取6400元，云南省易门县王丽萍被骗取5300元，开封市李凯被骗取4000元，南乐县欧高习被骗取3800元，浙江省永康市朱永敏被骗取2000元，江苏省徐州市王建被骗取1500元，福建省平谭县罗红月被骗取1300元，湖北省兴山市向元菊被骗取1300元，嘉兴市南湖区周国文被骗取900元，新密市阴志强被骗取900元，陕西省宁陕县李文被骗取45000元，山东省淄博市李振华被骗取25000元，广东省乳源县吴秋宏被骗取17800元，广西省柳州市梁宇垠被骗取7800元，福建省安溪县王剑愉被骗取7300元，重庆市黄邦勇被骗取7000元，云南省个旧市胡鹏被骗取7000元，重庆市巴南区许中文被骗取6800元，广东省博罗县杨振文被骗取6700元，江苏省无锡市陈东升被骗取6300元，甘肃省镇原县曹博被骗取5800元，湖南省株洲市李新勇被骗取5800元，山西省临汾市蒋秀秀被骗取5200元，辽宁省本溪市陈全富被骗取4600元，甘肃省平凉市何有祥被骗取4200元，重庆市江津区任雨被骗取4000元，江苏省无锡市肖正全被骗取3900元，福建省漳州市杨某被骗取3800元，广西省岑溪市侯海清被骗取2600元，开封市李红涛被骗取2500元，山西省怀仁县陈继亮被骗取2000元，河南省唐河县牛冉被骗取1500元，西川省巴中市邬应鹏被骗取1300元，广东省广州市冯家金被骗取1200元，福建省漳州市胡春永被骗取1200元，福建省泉州市刘雅斌被骗取1100元，甘肃省武威市刘鑫被骗取1000元，宁夏平罗县曹东被骗取1000元，陕西省乾县倪凯雄被骗取500元。上述事实，有以下证据予以证实：被告人郑俊伟的供述证实了，2015年11月份中旬，其和郑亿兵在湖北省武汉市虎泉街湖北交通技术学院家属院租住屋内帮客户制作假信用卡，再按照网名为“小小鱼”和“从新来过”的客户提供的信息将信用卡邮寄出去，其有两个QQ号码，一个是自己用，号码为30805×××4，网名叫诺言；另外一个主要是和客户联系使用，号码为22××××8,网名叫大黄蜂，这俩个QQ号码除了其和郑亿兵使用外没有其他人使用，QQ号码里面所有的信息都是客户提供给其办卡人的信息，其根据办卡人的信息安排郑亿兵使用之前购买好的制卡机、空白信用卡、金纸等工具制作假信用卡，假卡制作后并打印上二维码的彩页和信用卡包装好，打印上客户提供给其的收件人信息，郑亿兵将这些虚假信用卡包裹后送到顺丰网点邮寄给收件人，其根据客户的需要在后台随时修改信用卡的额度，以达到让办卡人相信这些信用卡是真卡，客户不定期给其结账，其按月给郑亿兵发工资，其主要负责在QQ上接受客户的订单和在快递单上打印收件人信息，以及日常采购空白信用卡、彩页、二维码、修改额度、网站维护等；郑亿兵主要负责制作虚假信用卡和邮寄包裹，其不在时郑亿兵和客户沟通，帮助客户修改额度，这些网站的使用周期大概在一个月左右，时间快到时，其就会在网上再购买新的二维码和信用卡网站的事实。被告人郑亿兵的供述证实了，2016年正月十五过后，同村的老乡郑俊伟打电话称让其到武汉发快递，每月给其发工资4000元，到武汉之后郑俊伟通过快递购买的制卡机、各大银行空白信用卡、手提电脑、专门打印快递单的打印机，郑俊伟在网上申请QQ号码（网名叫大黄蜂）专门用于接受订单信息，根据客户提供的信息，用制卡机在空白的银行卡上打上名字的全拼、银行卡号和有效期等，再把这些拼音、数字打上颜色，在网上制作好的二维码套打上银行卡的彩页，配上银行的信封装进顺丰快递的专用文件袋里，其套打空白快递单后到武汉市区临江大道江滩的边上顺丰快递网点寄给收件人，其打印的快递单寄件人上面显示的是王、王经理、张、刘小姐、刘小等，寄件人地址显示空白，只要是快递单上显示这两个特征就是其与郑俊伟邮寄的快递单，郑俊伟负责对外发布制作假银行卡的信息，其主要负责制作假信用卡、套打快递单、发送快递等业务。周某、黄二贵等被害人的陈述证实了，2015年12月至2016年4月期间在网上搜索办理信用卡的网站，并按照网上要求填写的项目将自己的姓名、手机号码，身份证号码等相关信息填写后提交，之后会接到自称代办公司业务员的电话确认个人信息和申请额度，几天后会收到顺丰快递寄来的银行信用卡，收到卡后对方打电话以收取包装费、激活费、验资费等理由骗取被害人现金的事实。证人王某1的证言证实了，其从2014年10月底至2015年10月15日至今，一直在武汉市武昌区临江大道江滩203号新生路江边顺丰速运营业点工作，其在公司工号为73×××5，只要是经其手收发快递的快递单上面都会显示该工号。2015年11月底的时候，其当时正在营业点有一个人往营业点打电话称有几个文件要寄，地点是在地铁积玉桥D出口那里，其到之后那名男子将几个包裹好的快递给其，并称快递里面是文件，其回到营业点需要查验货物，打开后里面是一个银行的信封，好像是一张银行卡，其就按照上面的地址发件，之后除了节假日和春节，那名男子基本上一两天给其打电话发货，每次见面的地点都是在地铁积玉桥，每次都是同一个人，发货的数量也不一定，最后一次发货是在2016年4月3日下午，这些快递单上面的收件地址都不一样，全国各地都有，具体寄件地址快递单据上面没显示，寄件人上面写有王、王经理或者刘小姐等，这些快递单每次都是用打印机打印好的单据，那个男的大概寄有1000多件快递单的事实。证人张某的证言证实了，其在武汉市洪山区卓刀泉东二路顺丰点部做快递员时，2016年4月9日晚上19时许其正在营业点忙，有个男子拿了一箱东西要寄，后来又来一个男子将东西放下就走了，另外一个男子留下填写快递单，那个男子因给另外一个男子打不通电话就先回去，之后公安民警就来称那两个男子寄的东西是涉案物品，其将箱子打开后发现里面装有打印机、制卡机、另外一箱全部是银行卡，快递单上显示的名字是郑俊伟，收件地址是深圳等事实。辨认笔录证实了，证人张某能辨认出2016年4月9日到其工作的武汉市洪山区卓刀泉东二路顺丰点部寄打印机、银行卡等快递包裹的男子就是被告人郑俊伟、郑亿兵；证人王某1能辨认出经常与其联系寄送银行卡的男子就是郑亿兵。登封市公安局提取被告人郑俊伟QQ号码通讯录证实了，被告人郑俊伟所使用的联想笔记本电脑显示被告人郑俊伟的QQ号为22××××8（网名为大黄蜂）与QQ号为27××××3（网名为小小鱼）的聊天记录内容及办卡人的姓名、地址、身份证号码、办理信用卡额度等情况。赃物照片及扣押决定书证实了，登封市公安局扣押被告人的汤箔机、手机、电脑、空白银行卡等物品。河南省顺丰速运有限公司出具的快递信息及顺丰快递单证实了，寄件人为李、王小姐、张小姐、王、刘、张经理等，无寄件人地址；收件人为被害人姓名、地址、手机号码、托某。中国农业银行、中国工商银行股份有限公司磐安支行、中国工商银行股份有限公司张家口钻石支行、中国工商银行股份有限公司郑州登封支行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行股份有限公司登封市卢店镇营业所、中国农业银行河南省分行、安溪县农村信用合作联社西坪信用社等银行交易明细单证实了，各名被害人被骗的时间及数额等情况。银行卡证实了，各名被害人收到被告人邮寄的兴业、中兴、浦发、光大、平安等各大银行的信用银行卡的事实。刑事判决书证实了，被告人郑俊伟因犯诈骗罪被浙江省安吉县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；被告人郑亿兵因犯盗窃罪被湖北省孝感市中级人民法院判处三年零六个月，2011年1月17日刑满释放；因犯故意伤害罪被湖北省孝昌县人民法院判处有期徒刑十一个月，2012年5月21日刑满释放。抓获经过证实了，被告人郑俊伟、郑亿兵于2016年4月9日在湖北省武汉市虎泉街附近被抓获的事实。以上证据，由公诉机关提供，并经庭审示证、质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人郑亿兵、郑俊伟结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。登封市人民检察院指控被告人郑俊伟、郑亿兵犯诈骗罪的罪名及理由成立，本院予以支持。关于被告人郑俊伟、郑亿兵不构成犯罪的辩解、辩护意见，经查，被告人郑俊伟、郑亿兵为实施诈骗购买电脑、空白银行卡、打印机等作案工具，并为他人实施诈骗伪造假信用卡，修改信用卡额度，以取得被害人的信任，从而骗取被害人财物，其行为均符合诈骗罪的构成要件，故辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人诈骗数额及伪造假信用卡数量有误，应予扣除的辩解、辩护意见，经查，有被告人郑俊伟、郑亿兵的供述、被害人陈述、银行交易明细及顺丰快递单信息等证据能相互印证起诉书指控的犯罪数额，被告人郑俊伟、郑亿兵明知他人犯罪而提供帮助，应对全部犯罪数额承担责任，故该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人郑亿兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人郑俊伟、郑亿兵预谋后，郑亿兵在犯罪中负责制作假信用卡、套打快递单、发送快递等业务，且郑亿兵与客户沟通联系，帮助客户修改额度，虽郑亿兵没有直接对被害人实施诈骗行为，但其明知他人实施诈骗，并为犯罪提供帮助，在共同犯罪中只是分工不同，并非起次要作用，不宜认定为从犯，故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。犯诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人郑亿兵、郑俊伟应在此幅度内分别予以量刑。被告人郑俊伟曾因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人郑亿兵原因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。综合被告人郑俊伟、郑亿兵认罪态度、数额、社会影响及在共同犯罪中所起的作用，对被告人处以相应的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人郑俊伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金人民币50000元；撤销缓刑，与原诈骗罪被判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元合并，决定执行有期徒刑十年零五个月，并处罚金人民币58000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2026年8月2日止。原被羁押的38日已予折抵。6000元罚金已缴纳。剩余的52000元罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人郑亿兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月10日起至2027年4月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）被告人郑俊伟、郑亿兵于本判决生效之日起一个月内退赔被害人韩哓梦涉案款项人民币21800元；退赔被害人周晓隆涉案款项人民币6300元；退赔被害人迟迎新涉案款项人民币16109元；退赔被害人易陈红涉案款项人民币19900元；退赔被害人刘富均涉案款项人民币10500元；退赔被害人宋长顺涉案款项人民币21700元；退赔被害人胥晓丽涉案款项人民币6300元；退赔被害人李成寿涉案款项人民币5000元；退赔被害人姚自青涉案款项人民币7600元；退赔被害人黄二贵涉案款项人民币1100元；退赔被害人易羊存涉案款项人民币1300元；退赔被害人熊福林涉案款项人民币1500元；退赔被害人林泽源涉案款项人民币2000元；退赔被害人叶道爱涉案款项人民币7000元；退赔被害人绿灯孟涉案款项人民币3600元；退赔被害人陈瑜涉案款项人民币500元；退赔被害人刘瑞涉案款项人民币63000元；退赔被害人张锐涉案款项人民币32300元；退赔被害人朱明涉案款项人民币16700元；退赔被害人陈福琴涉案款项人民币14500元;退赔被害人庞元文涉案款项人民币13500元；退赔被害人李伟忠涉案款项人民币13300元；退赔被害人侯春庚涉案款项人民币13200元；退赔被害人李卫兵涉案款项人民币7200元；退赔被害人李仕洪涉案款项人民币6800元；退赔被害人周其鲁涉案款项人民币6500元；退赔被害人蒋德春涉案款项人民币6000元；退赔被害人郑宏扬涉案款项人民币6400元；退赔被害人王丽萍涉案款项人民币5300元；退赔被害人李凯涉案款项人民币4000元；退赔被害人欧高习涉案款项人民币3800元；退赔被害人朱永敏涉案款项人民币2000元；退赔被害人王建涉案款项人民币1500元；退赔被害人罗红月涉案款项人民币1300元；退赔被害人向元菊涉案款项人民币1300元；退赔被害人周国文涉案款项人民币900元；退赔被害人阴志强涉案款项人民币900元；退赔被害人李文涉案款项人民币45000元；退赔被害人李振华涉案款项人民币25000元；退赔被害人吴秋宏涉案款项人民币17800元；退赔被害人梁宇垠涉案款项人民币7800元；退赔被害人王剑愉涉案款项人民币7300元；退赔被害人黄邦勇涉案款项人民币7000元；退赔被害人胡鹏涉案款项人民币7000元；退赔被害人许中文涉案款项人民币6800元；退赔被害人杨振文涉案款项人民币6700元；退赔被害人陈东升涉案款项人民币6300元；退赔被害人曹博涉案款项人民币5800元；退赔被害人李新勇涉案款项人民币5800元；退赔被害人蒋秀秀涉案款项人民币5200元；退赔被害人陈全富涉案款项人民币4600元；退赔被害人何有祥涉案款项人民币4200元；退赔被害人任雨涉案款项人民币4000元；退赔被害人肖正全涉案款项人民币3900元；退赔被害人杨德龙被涉案款项人民币3800元；退赔被害人侯海清涉案款项人民币2600元；退赔被害人李红涛涉案款项人民币2500元；退赔被害人陈继亮涉案款项人民币2000元；退赔被害人牛冉涉案款项人民币1500元；退赔被害人邬应鹏涉案款项人民币1300元；退赔被害人冯家金涉案款项人民币1200元；退赔被害人胡春永涉案款项人民币1200元；退赔被害人刘雅斌涉案款项人民币1100元；退赔被害人刘鑫涉案款项人民币1000元；退赔被害人曹东涉案款项人民币1000元；退赔被害人倪凯雄涉案款项人民币500元。登封市公安局扣押的美卡牌烫箔机一台，黑色惠普牌、灰色航税牌打印机各一台，美卡牌制卡机一台，小米黑色手机一部，金色Lordor手机一部,黑色苹果4S手机一部,白色万事通手机一部,黑色联想牌笔记本电脑一台,银色苹果6手机一部,黑色金立手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  孙素平人民陪审员  乔中土人民陪审员  刘新宽二〇一七年七月六日书 记 员  田艳芳