江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0281刑初1149号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人孔胜杰，男，1987年6月7日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省确山县，住北京市朝阳区。2017年3月2日因涉嫌诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人方莉娜，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）961号起诉书指控被告人孔胜杰犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序审理。因案情疑难复杂，于2017年6月9日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年6月28日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人孔胜杰及辩护人方莉娜到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控被告人孔胜杰于2014年至2016年期间，在北京市朝阳区等地，采用虚构“自己是北京市朝阳区国土局工作人员，自己父亲是开俱乐部的有工地，父亲工地需要资金周转”、“自己是北京市朝阳区国土局员工，需要在北京买房投资”等理由7次骗取被害人的信任，骗取现金及iPhone手机1部，合计价值人民币12万余元。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人孔胜杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人孔胜杰对指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人提出：被告人孔胜杰除如实供述了公安机关已掌握的诈骗郭某的事实外，还如实供述了其他公安机关尚未掌握的犯罪事实；当庭自愿认罪，系初犯，建议从轻处罚。经审理查明：2014年至2016年期间，被告人孔胜杰谎称其本人系“北京市朝阳区国土局工作人员”、“北京房地产开发商”、“父亲开俱乐部有工地”等取得被害人信任，又虚构“工地需要资金”、“合作开修车店”“手机转帐需要钱”等事由骗取被害人朱某1等人的人民币12万余元及iPhone手机1部。具体犯罪事实如下:1、2014年被告人孔胜杰在北京市朝阳区酒仙桥鑫玉林洗浴中心与被害人朱某1结识，谎称“在中铁十二局工作、父亲搞房地产、母亲开美容院、在北京有房产”取得了被害人信任，二人以男女朋友相处。2014年9月，被告人孔胜杰虚构“挪用单位的钱需要补上”的事由，骗得被害人朱某1人民币4万元，用于个人生活开销。2、2016年9月份，被告人孔胜杰通过微信与被害人郭某搭识后，谎称“在北京做房地产生意”取得被害人信任，后虚构“需要资金周转”的事由，骗得被害人郭某人民币2万元，用于个人生活开销。案发前归还人民币1000元。3、2016年9月份，被告人孔胜杰在北京市朝阳区被害人霍某工作的修车店与霍某结识后，虚构“叔叔的房子可以免房租，可与霍某一人出资一半合开汽车修理店，并且自己有门路”等事由，骗得被害人霍某人民币3万元，用于个人生活开销。4、2016年9月，被告人孔胜杰在北京市朝阳区碧海湾spa会所与被害人袁某1结识后，谎称“在北京市朝阳区国土局工作、父亲开马球俱乐部、母亲开美容院、自己有房”骗取被害人信任，二人以男女朋友相处。后虚构“父亲工地需要资金周转”的事由，骗得被害人袁某1人民币6000元，用于个人生活开销。2017年1月份，被告人孔胜杰又虚构“需要给国土局领导送礼”的事由，骗得被害人袁某2（系被害人袁某1妹妹）人民币1万元。数日后，被告人孔胜杰又虚构“帮助卖iPhone7手机给国土局同事”的事由，骗得袁某2粉色iPhone7手机1部并销赃。上述款项用于个人生活开销。5、2016年11月份，被告人孔胜杰在北京市朝阳区与房地产中介朱某2结识后，谎称“在北京市朝阳区国土局工作、父母在部队工作”等取得被害人信任。2017年2月3日，被告人孔胜杰虚构“在三亚旅游微信转账没有钱”的事由，骗得被害人朱某2人民币368.88元。2017年2月7日，被告人孔胜杰又虚构“手机微信转账需要钱需借3000元”的事由，骗得被害人朱某2人民币3000元，用于个人生活开销。6、2016年10月至2017年2月底期间，被告人孔胜杰听说其同事张某有办理驾驶证、购买摩托车等需求，遂陆续虚构“可以帮助张某代办机动车驾驶证、居住证、摩托车驾驶证”、“可低价购买本田125摩托车”“需要还钱才能拿到驾驶证”等理由，共计骗得张某人民币15500元，用于个人生活开销及挥霍。被告人孔胜杰归案后，如实供述了公安机关尚未掌握的上述第1、3、5、6笔诈骗事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关调取的银行账户交易明细，证明涉案款项的往来情况。2、公安机关制作的接受证据清单及微信聊天解图、支付宝微信转帐记录、法院调解书，证明聊天及转款等情况以及法院民事起诉处理情况。3、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明参与诈骗的犯罪嫌疑人及被害人的身份情况。4、江阴市公安局制作的检查笔录及提取手机资料照片，证明对被告人孔胜杰的手机检查及对内容固定情况。5、未到庭被害人郭某、朱某1、霍某、袁某1、袁某2、朱某2、张某的陈述，证明被骗的时间、地点、金额等经过情况。6、未到庭证人李某的证言笔录，证明被告人孔胜杰的家庭情况和经济情况。7、未到庭证人杨某的证言笔录，证明其与被告人孔胜杰结识及共同生活的情况。8、公安机关出具的刑事案件侦破经过、到案经过，证明被告人孔胜杰的归案情况。9、人口信息及户口簿，证明被告人孔胜杰的身份情况。10、被告人孔胜杰的供述。本院认为，被告人孔胜杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人孔胜杰归案后如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人孔胜杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于其辩护人提出的从轻处罚的辩护意见，经查，被告人孔胜杰归案后如实供述了诈骗犯罪事实，其中公安机关已掌握诈骗郭某、袁某1、袁某2的犯罪事实，其他辩护意见与本案案情相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人孔胜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月2日起至2021年3月1日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人孔胜杰继续退赔违法所得，分别发还被害人朱晓翠40000元、郭巧云190**元、霍世杰30000元、袁芳6000元、朱燕京33**.88元、张垚15500元、袁蔓10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一七年七月七日书 记 员  严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。