浙江省嘉兴市秀洲区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0411刑初253号公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。被告人毛樟华，男，1990年4月2日出生，汉族，高中文化，户籍地浙江省江山市。因犯盗窃罪，于2013年5月被浙江省衢州市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金25000元。因本案，于2016年12月29日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，于2017年1月25日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。辩护人金宏伟，浙江南湖律师事务所律师。嘉兴市秀洲区人民检察院以秀检公诉刑诉〔2017〕241号起诉书指控被告人毛樟华犯诈骗罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉兴市秀洲区人民检察院指派检察员沈某、代理检察员张某出庭支持公诉，被告人毛樟华及辩护人金宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月至12月期间，被告人毛樟华通过嘉兴19楼网站，以交友为名先后结识曹某、陈某、潘某、童某后，向上述四人及顾某以支付货款、还钱等多种理由“借款”，得款后用于赌博、挥霍。公诉机关认为，被告人毛樟华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。据此，提请本院依法判处。被告人毛樟华对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解称，向曹某“借款”中的最后1笔1000元的理由真实；向陈某“借款”中的27400元是以没钱为由；向潘某“借款”500元的理由真实，潘某后称不用归还；向顾某“借款”10000元系真实借款；向童某“借款”系因欠别人款需要归还，且明确告知了童某。辩护人提出：1、被告人毛樟华主观恶性较小，没有否认过欠款事实，没有营造出有钱的假象，并主动出具了借条；2、被告人毛樟华愿意归还欠款，并已归还被害人曹某10000元，归还被害人陈某16495元。；3、被告人毛樟华能如实供述；4、起诉指控金额有误，应为212905元。综上，建议对被告人毛樟华从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2016年10月下旬，被告人毛樟华通过嘉兴19楼网站以交友为名结识被害人曹某，后虚构急需用钱、做消防器材生意等理由，先后从被害人曹某处合计骗得55400元，得款后予以挥霍，期间归还10000元。2、2016年11月初，被告人毛樟华通过嘉兴19楼网站以交友为名结识被害人陈某，后虚构做消防器材生意、急需用钱、朋友住院等理由，先后从被害人陈某处合计骗得206530元，得款后予以挥霍，期间归还16495元。3、2016年12月初，被告人毛樟华通过嘉兴19楼网站以交友为名结识被害人童某，后虚构急需用钱、还债等理由，从被害人童某处骗得97177元，得款后予以挥霍。上述事实，有经当庭质证的下列主要证据予以证实：1、被害人曹某陈述、微信聊天记录、借条、支付宝交易记录照片证明：其与毛樟华通过嘉兴19楼论坛相亲版块于2016年10月结识，双方见面后当晚，毛樟华以帮姐姐还贷款且支付宝有限额为由向其借款20000元，后其通过支付宝转给毛樟华24000元。第二天，毛樟华以“过账”为由再向其借20000元，其通过支付宝账号转给毛樟华10000元。2016年10月24日中午，毛樟华以到金华做消防器材生意交纳定金为由向其借款12000元，其通过支付宝转给了毛樟华。后毛樟华给其出具2张借条，2016年10月28日还款日期已到，毛樟华称没有钱，让其转账8400元给“俞某”开发票，拿到货款后归还其，其把8400元付给了“俞某”，但之后毛樟华并没有还款。2016年11月3日，毛樟华又以回家借钱为由向其借款，其通过支付宝转账给毛樟华1000元。后其多次向毛樟华催讨，2016年11月5日中午，毛樟华通过支付宝归还其10000元。后其多次催讨，毛樟华一开始称没钱，后不再接电话。2、被害人陈某陈述、支付宝账单详情截图、招商银行电子回单截图、借据、微信聊天记录截图、证人周某证言、淘宝订单详情照片、聊天记录照片证明：2016年11月2日，其通过嘉兴19楼网站淘男淘女版块认识了毛樟华，毛樟华自称做消防器材生意。11月4日中午，其与毛樟华见了面，后毛樟华以欠别人货款、银行卡在家未开通网银为由向其借钱，并通过微信发了其身份证照片和收款方为“俞某”的二维码图片，后其通过支付宝支付了27500元给“俞某”。11月6日晚，毛樟华称要到金华进消防器材向其借款，其通过支付宝付款给“俞某”10000元，7日下午，毛樟华以还差60000元货款为由向其借钱，其又通过支付宝转给毛樟华55000元。后其多次催毛樟华还钱，毛樟华以各种理由推脱，仅于11月8日归还其10000元。11月15日，毛樟华又以朋友周某生病住院为由向其借款100000元，其通过支付宝转给毛樟华15000元并交给毛樟华现金5000元，于11月16日转账给毛樟华47000元。后其亦多次催讨，毛樟华承诺筹钱，但一直未还。11月25日，毛樟华又以消防器材有回款需要交税等为由向其借款，其又转账给毛樟华30000元（招商银行）、14000元（支付宝）。3、被害人童某陈述、微信聊天记录、支付宝交易记录截图、借条证明：2016年12月3日，其通过嘉兴19楼网站淘男淘女版块认识了毛樟华，在聊天过程中毛樟华自称做消防器材生意，在嘉兴有房有车。第二天双方见面后，毛樟华称需要汇款给他人但银行转账要24小时到账，问其能否用支付宝先转账，因其对毛樟华印象较好，认为毛樟华有稳定的工作能够还得起钱，遂通过支付宝转账给毛樟华10000元、5000元、11400元。12月11日，毛樟华称欠别人二三十万元，必须先还100000元，并向其借100000元，后其通过支付宝、微信分别转给毛樟华14000元、1000元。12月13日，毛樟华又向其借60000元，后其于12月15日通过支付宝转账给毛樟华1500元，于12月23日通过支付宝转账5997元，扣除手续费后实际到账5277元，于12月25日通过支付宝转账给毛樟华10000元、20000元、9000元、通过微信转账给毛樟华5000元、5000元。4、证人潘某证言证明：2016年11月初，其通过嘉兴19楼的淘男淘女版块认识了毛樟华。毛樟华自称做消防器材生意，双方见面后，同年11月24日前后，毛樟华向其借款2、3万元，其以没钱为由予以拒绝。同月27日晚，毛樟华向其借1000元，因毛樟华此前曾给其买过一双499元的鞋，故借给毛樟华500元。5、证人顾某证言、支付宝付款二维码截图、账单详情证明：毛樟华是其健身客户，2016年11月20日左右，毛樟华从其处购买了价值15000元的健身私教课程。2016年11月29日晚，毛樟华以欠别人钱为由向其借钱，并发给其名为“俞某”的二维码，其向“俞某”支付了10000元。因毛樟华在其处有课程，如果不还钱，其把课程转让掉，也不会亏钱。6、被告人毛樟华供述证明：2016年9月初，其通过嘉兴19楼网站淘男淘女版块结识曹某，后其以急需用钱、做消防器材生意等为由向曹某“借款”55000元，后被其挥霍、赌博等，11月份曹某向其催讨，其还了10000元。2016年10月，其与陈某在嘉兴19楼网站淘男淘女板块相识，互加微信聊天并见了面，其自称做消防器材生意，先后以没钱、进消防器材、朋友周某住院等为由向陈某“借款”合计200000余元，得款后进行网上赌博、挥霍等。周某是其朋友，实际上周某并没有住院动手术，其用自己的2个微信账号相互聊天，把微信聊天内容的截图发给陈某看，以达到“借钱”的目的。2016年11月底，其通过在嘉兴19楼网站淘男淘女板块结识童某，因陈某催其还款，其以急需用钱为由向童某“借”了26400元，此后又以没钱、急需还款等为由向童某“借款”10000余元、49000元，合计110000余元，得款后将其中5000元归还陈某，其余款项进行网上赌博、挥霍等。俞某是其朋友，其用俞某的支付宝进行套现，俞某将套现款再转给其。其还通过嘉兴19楼网站淘男淘女版块认识了潘某，但没有借钱。7、检查笔录、提取笔录、扣押清单、照片证明：2016年12月28日，嘉兴市公安局秀洲区分局对被告人毛樟华进行人身检查，查获并扣押银色iPhone6手机1部。公安机关对该手机内信息进行了提取，其中备忘录内记录有曹某45000、陈某200000、童某100000等信息，支付宝交易记录显示其支付宝账户名为“木立早”，于2016年10月21日收到“贤青”、“cxq”转入的24000元（2500+15000+6500），于22日收到“cxq”转入的10000元（5000+5000），于24日收到“cxq”转入的12000元，于11月3日收到“cxq”转入的1000元，于11月5日转出给“cxq”10000元；于2016年11月7日、15日收到“婷”（陈某）转入的55000元、15000元，于12月14日收到“婷”（陈某）转入的3030元，于11月8日、12月11日、25日转出10000元、5000元、1495元给“婷”（陈某）；于2016年12月4日、11日、15日、23日、25日收到“Tracy”转入的26400元（11400+5000+10000）、14000元（11000+3000）、1500元、5277元、39000元（20000+10000+9000）；于2016年10月28日、11月4日、11月29日收到“俞某”转入的8315元、27225元（10000+10000+7225）、9900元。8、不动产登记信息查询证明证明：被告人毛樟华在嘉兴市区没有住房。9、出入境记录查询结果证明：被告人毛樟华于2016年12月6日至13日期间曾出境。10、到案经过、归案情况说明证明：被告人毛樟华系被动到案，无自首情节。关于诈骗人数。经查：被告人毛樟华虽向潘某、顾某借款，但现有证据不足以证明被告人毛樟华有诈骗故意，故不予认定，对被告人及辩护人就此所提予以采纳。其余起诉指控诈骗事实有被害人陈述、微信聊天记录、支付宝交易记录、证人证言等证据予以证实，被告人亦有一致供述在卷，足以认定，对被告人及辩护人就此所提不予采纳。关于诈骗金额。经查：被告人毛樟华以交友为名结识各被害人，明知无偿还能力，在与各被害人交往过程中虚构事实向被害人“借款”，在得款后参与赌博、挥霍等，并无归还意图，其行为显属诈骗。被告人毛樟华的诈骗过程系持续、整体、连贯的犯罪行为，各被害人支付钱款的行为与被告人虚构身份等存在直接关系，单笔“借款”理由是否真实不影响对其行为的性质认定，故均应计入犯罪数额之中，对被告人及辩护人就此所提不予采纳。关于被告人毛樟华的认罪态度。经查：被告人毛樟华在归案后没有如实供述自己的犯罪事实，在庭审过程中仍对部分犯罪事实予以否认，依法不应认定为如实供述，对辩护人就此所提不予采纳。本院认为，被告人毛樟华以非法占有为目的，采用虚构事实等方式，骗取他人财物合计330000余元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人毛樟华有刑事处罚前科，应酌情从重处罚；其能自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛樟华犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十五万元（罚金限判决生效后三日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月29日起至2023年12月28日止。）二、作案工具手机1部，由扣押机关予以没收；责令被告人毛樟华退赔本案尚未追缴的赃款，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王业剑人民陪审员  俞家乐人民陪审员  沈永根二〇一七年七月十二日书 记 员  卢 晶?*ArabicDash?-2-??*ArabicDash?-5-?