江苏省常州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏04刑终61号原公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。上诉人(原审被告人)段志勇，男，1979年7月3日生，汉族，高中文化，原系江苏圣宝德拍卖有限公司（以下简称圣宝德公司）副总经理，现住常州市钟楼区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。原审被告人王才星，男，1988年7月15日生，汉族，高中文化，原系圣宝德公司一部总监，现住常州市钟楼区西新桥旁一私房，户籍地安徽省安庆市潜山县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人韩俊阳，男，1985年6月24日生，汉族，中专文化，原系圣宝德公司二部总监，现住常州市天宁区，户籍所在地江苏省金湖县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人张锐，男，1994年10月9日生，汉族，高中文化，原系圣宝德公司三部总监，现住常州市钟楼区，户籍所在地陕西省安康市汉滨区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人刘晓华，男，1992年5月3日生，汉族，高中文化，原系圣宝德公司四部总监，现住常州市天宁区，户籍所在地江西省鄱阳县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕,同年12月29日被取保候审。原审被告人徐燕，女，1988年12月15日生，汉族，高中文化，原系圣宝德公司五部总监，现住常州市钟楼区，户籍所在地安徽省铜陵市铜官区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人宋字辉，曾用名宋志辉，男，1997年2月20日生，汉族，初中文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地四川省岳池县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人宋小红，曾用名宋长津，男，1975年12月27日生，汉族，初中文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地四川省广安市前锋区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人汪鹏飞，男，1989年11月21日生，汉族，高中文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地安徽省潜山县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人雷珍菊，曾用名雷华、雷六华，女，1986年6月27日生，汉族，初中文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地四川省广安市广安区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年12月29日被取保候审。原审被告人徐明星，曾用名徐风，男，1984年12月09日生，汉族，初中文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住江苏省常州市钟楼区，户籍所在地江苏省滨海县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年12月29日被取保候审。原审被告人谭年丰，男，1987年09月17日生，汉族，大专文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地重庆市万州区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年12月29日被取保候审。原审被告人丁刘勇，男，1990年6月20日生，汉族，高中肄业，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地安徽省安庆市潜山县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人纪景才，曾用名纪飞，男，1989年10月19日生，汉族，初中文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地江苏省盐城市盐都区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年9月29日被取保候审。原审被告人卿林春，女，1986年02月11日生，汉族，中专文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地重庆市万州区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年9月29日被取保候审。原审被告人向造，男，1992年8月29日生，土家族，初中文化，原系圣宝德公司一部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地湖南省溆浦县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人沈程，男，1991年8月31日生，汉族，大专文化，原系圣宝德公司二部业务员，现住江苏省金湖县，户籍所在地江苏省金湖县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年9月29日被取保候审。原审被告人胡洪峰，男，1991年5月3日生，汉族，大专文化，原系圣宝德公司二部业务员，现住江苏省淮安市开发区，户籍所在地江苏省淮安市辖区。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年9月29日被取保候审。原审被告人伍广明，男，1985年10月4日生，汉族，高中文化，原系圣宝德公司二部业务员，现住常州市天宁区，户籍所在地江苏省淮安市金湖县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。2017年3月25日被取保候审。原审被告人彭志豪，男，1990年11月1日生，汉族，高中文化，原系圣宝德公司五部业务员，现住常州市钟楼区，户籍所在地四川省华蓥市。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。原审被告人黄思纯，女，1993年7月5日生，汉族，初中文化，原系圣宝德公司五部业务员，现住常州市天宁区，户籍所在地安徽省阜南县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年12月29日被取保候审。原审被告人赵海婷，女，1994年12月7日生，汉族，初中文化，原系圣宝德公司五部业务员，现住常州市天宁区，户籍所在地安徽省阜南县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年9月23日被取保候审。江苏省常州市天宁区人民法院审理江苏省常州市天宁区人民检察院指控原审被告人段志勇等22人犯诈骗罪一案，于2016年12月29日作出（2016）苏0402刑初553号刑事判决。原审被告人段志勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年4月24日公开开庭审理了本案，江苏省常州市人民检察院指派检察员项至陵出庭履行职务，上诉人段志勇到庭参加诉讼。2017年5月10日江苏省常州市人民检察院申请延期审理，本院当日决定延期审理，2017年6月8日江苏省常州市人民检察院申请恢复审理，本院当日决定恢复审理，现已审理终结。原审人民法院判决认定，2011年3月17日以来，顾春付先后出资成立常州市钱信投资咨询有限公司（以下简称钱信咨询）及钱信检测。2016年3月初，由段海勇经营顾春付出资成立的圣宝德公司，并担任该公司总经理。被告人段志勇根据段海勇安排任圣宝德公司副总经理，现场管理公司事务。圣宝德公司下辖五个部，每部设总监一名，业务员若干名。其中一部总监为被告人王才星，被告人宋字辉、宋小红、汪鹏飞、雷珍菊、徐明星、谭年丰、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造等人为业务员；二部总监为被告人韩俊阳，被告人沈程、胡洪峰、伍广明等人为业务员；三部总监为被告人张锐，张文涛等人为业务员；四部总监为被告人刘晓华，李小东、周华等人为业务员；五部总监为被告人徐燕，被告人彭志豪、黄思纯、赵海婷及胡强盛、缪丽娟、温普呈、黄煌进等人为业务员。2016年4月至5月，圣宝德公司的工作人员通过网上发帖、QQ、微信等方式寻找欲出售收藏品的被害人，在将被害人约到公司后，谎称被害人持有的收藏品价值很高并许诺高价收购，但必须对收藏品进行检测，并且要达到公司设定的标准，诱骗被害人到事先已与圣宝德公司串通的钱信咨询或者钱信检测做鉴定，由钱信咨询以龙城艺术品鉴定中心名义，或者钱信检测以自身名义出具一份不符合收购条件的检测报告（对其中小部分检测结果进行修改），以骗取被害人支付的检测费。每检测一件收藏品，被害人支付0.5万元至2万元不等的检测费，检测单位从中扣除1000元后，将其余部分返还给圣宝德公司。圣宝德公司的工作人员采用上述方式，先后骗取毛某等70名被害人检测费共计115.55万元，其中一部涉案金额共计69.35万元，被告人王才星涉案金额共计69.35万元，被告人宋字辉涉案金额共计13.8万元，被告人宋小红涉案金额共计6.5万元，被告人汪鹏飞涉案金额共计9.45万元，被告人雷珍菊涉案金额共计5.7万元，被告人徐明星涉案金额共计7万元，被告人谭年丰涉案金额共计6万元，被告人丁刘勇涉案金额共计5.6万元，被告人纪景才涉案金额共计5.5万元，被告人卿林春涉案金额共计5.1万元,被告人向造涉案金额共计4.5万元；二部涉案金额共计11.8万元，被告人韩俊阳涉案金额共计11.8万元，被告人沈程涉案金额共计5.8万元，被告人胡洪峰涉案金额共计5.3万元，被告人伍广明涉案金额共计3.2万元；三部涉案金额共计5万元，被告人张锐涉案金额共计5万元；四部涉案金额共计3.3万元，被告人刘晓华涉案金额共计3.3万元；五部涉案金额共计26.1万元，被告人徐燕涉案金额共计26.1万元，被告人彭志豪涉案金额共计8.5万元，被告人黄思纯涉案金额共计5.5万元，被告人赵海婷涉案金额共计4.8万元。具体诈骗事实分述如下：一、一部诈骗事实1.2016年4月2日，被告人卿林春以收购玉手镯为名，将被害人吴某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取吴某检测费2万元。2.2016年4月6日，被告人宋字辉以收购宣和通宝钱币为名，将被害人郑某骗至圣宝德公司，由顾春付与郑某商谈收购、鉴定等事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取郑某检测费2万元。3.2016年4月6日，被告人王才星以收购光绪元宝银币为名，将被害人毛某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取毛某检测费1万元。4.2016年4月7日，被告人王才星以收购光绪元宝铜币为名，并以收购前需鉴定为由，骗取毛某检测费2万元。5.2016年4月7日，被告人徐明星以收购百元面值的错版币为名，将被害人王某1骗至圣宝德公司，并以收购前需要鉴定为由，骗取王某1检测费2万元。6.2016年4月7日，被告人卿林春以收购瓷器为名，将被害人袁某1骗至圣宝德公司，后被告人宋字辉与袁某1商谈收购、鉴定等事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取袁某1检测费1.1万元。7.2016年4月19日，被告人宋字辉以收购鸡宝为名，将被害人李某1骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取李某1检测费2万元。8.2016年4月20日，被告人宋字辉以收购陨石为名，将被害人杨某1骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取杨某1检测费2万元。9.2016年4月20日，被告人丁刘勇以收购飞虎玛瑙配饰为名，将被害人杨某2骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取杨某2检测费1万元。10.2016年4月21日，被告人丁刘勇以收购元代珐华彩小缸为名，将被害人张某1骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取张某1检测费2万元。11.2016年4月21日，被告人卿林春以收购孙中山开国纪念币为名，将被害人陈某1骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，由被告人谭年丰将陈某1带至钱信检测鉴定，骗取陈某1检测费2万元。12.2016年4月30日，被告人汪鹏飞以收购“袁大头”银元为名，将被害人石某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取石某检测费4万元。13.2016年5月2日，周海军（另案处理）以收购光绪元宝铜币为名将被害人汪某骗至圣宝德公司，后被告人汪鹏飞与汪某商谈收购事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取汪某检测费2万元。14.2016年5月4日，被告人宋字辉以收购道光通宝为名，将被害人王某2骗至圣宝德公司，并以收购前做鉴定为名，由被告人向造将王某2带至钱信检测鉴定，骗取王某2检测费1万元。15.2016年5月5日，陈二军（另案处理）以收购咸丰元宝铜币为名，将被害人李某2骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取李某2检测费2万元。16.2016年5月5日，被告人纪景才以收购董其昌画作为名，将被害人张某2骗至圣宝德公司，后被告人徐明星与张某2商谈收购、鉴定事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取张某2检测费3.5万元。17.2016年5月9日，被告人宋小红以收购光绪元宝为名，将被害人江某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取江某检测费2万元。18.2016年5月9日，被告人雷珍菊以收购猪宝为名，将被害人李某3骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取李某3检测费2万元。19.2016年5月9日，被告人纪景才以收购刘雨岑瓷板画为名，将被害人张某3骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取张某3检测费2万元。20.2016年5月10日，被告人汪鹏飞以收购光绪元宝铜币为名，将被害人缪某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取缪某检测费2万元,后缪某案发前追回1.55万元。21.2016年5月10日，被告人谭年丰以收购青铜香炉为名，将被害人严某骗至圣宝德公司，后被告人汪鹏飞与严某商谈收购、鉴定事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取严某检测费1万元。22.2016年5月12日，王翠（另案处理）以收购明窑青花小盘为名，将被害人谭某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取谭某检测费2万元。23.2016年5月12日，被告人向造以收购顺治通宝钱币为名，将被害人熊某骗至圣宝德公司，后由被告人宋小红与熊某商谈收购、鉴定事宜，并以收购前需做鉴定为由，骗取熊某检测费1.5万元。24.2016年5月12日，周海军以收购错版硬币为名，将被害人史某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取史某检测费2万元。25.2016年5月13日，陈阳（另案处理）以收购四川铜币为名，将被害人范某骗至圣宝德公司，后被告人徐明星与范某商谈收购、鉴定事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取范某检测费1.5万元。26.2016年5月13日，被告人向造以收购大清铜古钱币为名将被害人王某3骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取王某3检测费2万元。27.2016年5月14日，葛俊（另案处理）以收购光绪元宝钱币为名，将被害人刘某1骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取刘某1检测费2万元。28.2016年5月17日，被告人雷珍菊以收购两枚银元为名，将被害人肖某骗至圣宝德公司，被告人宋小红与肖某商谈收购事宜，并以收购前需做鉴定为由，骗取肖某的检测费4万元,后肖某案发前将4万元全部追回。29.2016年5月17日，被告人谭年丰以收购鸡宝为名，将被害人冯某骗至圣宝德公司，后被告人宋字辉与冯某商谈收购、鉴定等事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取冯某检测费2万元。30.2016年5月17日，王翠以收购大清铜币为名，将被害人方某骗至圣宝德公司，由束婷（另案处理）接待，由王才星与方某商谈收购、鉴定等事宜，并以收购前需鉴定为名，由汪慧慧（另案处理）将方某带至钱信检测鉴定，骗取方某检测费2万元。31.2016年5月17日，被告人丁刘勇以收购鸡宝为名，将被害人潘某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取潘某检测费1.6万元。32.2016年5月18日，被告人宋字辉以收购清朝通宝钱币为名，将被害人杜某骗至圣宝德公司，后由被告人宋小红与杜某商谈收购、鉴定事宜，并以收购前需做鉴定为由，由被告人雷珍菊将杜某带至钱信检测做鉴定，骗取杜某的检测费2万元。33.2016年5月18日，贺晓（另案处理）以收购“孙小头”银币为名，将被害人王某4骗至圣宝德公司，后被告人汪鹏飞与王某4商谈收购、鉴定事宜，并以收购前需鉴定为由，骗取王某4检测费2万元。34.2016年5月19日，被告人宋小红以收购鸡宝为名，将被害人袁某2骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取袁某2检测费1万元。35.2016年5月19日，王伦明（另案处理）以收购百元面值的错版币为名，将被害人李某4骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取李某4的检测费2万元。36.2016年5月20日，束婷以收购大清银币为名，将被害人杨某3骗至圣宝德公司，王伦明与杨某3商谈收购、鉴定事宜，并以收购前需要鉴定为由，由汪慧慧将杨某3带至钱信检测做鉴定，骗取杨某3检测费1万元。37.2016年5月21日，贺晓以收购大明宣德炉为名，将被害人马某1骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取马某1检测费2万元。38.2016年5月22日，汪亮明（另案处理）以收购“袁大头”银元为名，将被害人尚某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，骗取尚某检测费1万元。39.2016年5月24日，被告人雷珍菊以收购咸丰重宝钱币为名，将被害人董某骗至圣宝德公司，后被告人宋字辉与董某商谈收购、鉴定等事宜，并以收购前需鉴定为由，由被告人雷珍菊将董某带至钱信检测做鉴定，骗取董某检测费1.7万元。40.2016年5月24日，被告人丁刘勇以收购大清铜币为名，将被害人韦某骗至圣宝德公司，并以收购前需鉴定为由，由被告人谭年丰将韦某带至钱信检测，骗取韦某检测费1万元。二、二部至五部诈骗事实1.2016年4月6日，被告人胡洪峰以收购光绪元宝为名，将被害人孙某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取孙某检测费0.8万元。2.2016年4月8日，被告人张锐以收购“犀牛角杯子”为名，将被害人梅某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取梅某检测费2万元。3.2016年4月19日，被告人沈程以收购“秦半两”古币、汉白玉为名，将被害人陈某2骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取陈某2检测费2万元。4.2016年4月23日，被告人韩俊阳以收购光绪元宝为名，将被害人刘某2骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，由被告人胡洪峰将刘某2带至钱信检测做鉴定，骗取刘某2检测费1万元。5.2016年4月25日，被告人黄思纯以收购错版币为名，将被害人陈某3骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取陈某3检测费2万元。6.2016年4月26日，被告人张锐以收购“犀牛角”为名，将被害人杨某4骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取杨某4检测费2万元。7.2016年4月27日，被告人沈程以收购光绪元宝为名，将被害人宋某1骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，由被告人伍广明将宋某1带至钱信检测做鉴定，骗取宋某1检测费1万元。8.2016年4月27日，被告人彭志豪以收购中国航母玉玺为名，将被害人王某5骗至圣宝德公司商谈，并以收购前需做鉴定为由，骗取王某5检测费0.5万元。9.2016年4月27日，被告人彭志豪以收购猪砂为名，将被害人刘某3骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取刘某3检测费2万元。10.2016年5月7日，被告人彭志豪以收购长白山人参为名，将被害人王某6骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取王某6检测费2万元。11.2016年5月8日，被告人刘晓华以收购光绪元宝为名，将被害人李某5骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取李某5检测费0.8万元。12.2016年5月8日，缪丽娟（另案处理）以收购光绪元宝为名，将被害人赵某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取赵某检测费0.5万元。13.2016年5月9日，被告人彭志豪以收购猪砂为名，将被害人王某7骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取王某7检测费1.2万元。14.2016年5月10日，被告人沈程以收购上海一两银币为名，将被害人张某4骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，由被告人胡洪峰将张某4带至钱信检测做鉴定，骗取张某4检测费1.5万元。15.2016年5月11日，被告人韩俊阳以收购错版币为名，将被害人章某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，由被告人沈程将章某带至钱信检测做鉴定，骗取章某检测费1.3万元。16.2016年5月11日，被告人韩俊阳以收购袁大头为名，将被害人朱某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，由被告人伍广明将朱某带至钱信检测做鉴定，骗取朱某检测费1万元。17.2016年5月12日，被告人黄思纯以收购郑板桥字画为名，将被害人郭某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取郭某检测费3.5万元。18.2016年5月12日，缪丽娟以收购道光通宝为名，将被害人刘某4骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取刘某4检测费0.8万元。19.2016年5月13日，被告人彭志豪以收购元丰通宝为名，将被害人陈某4骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取陈某4检测费1.1万元。20.2016年5月15日，黄煌进（另案处理）以收购铜镜为名，将被害人高某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取高某检测费2万元。21.2016年5月18日，李小东（另案处理）以收购光绪元宝为名，将被害人张某5骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取张某5检测费1.5万元。22.2016年5月18日，温普呈（另案处理）以收购光绪元宝为名，将被害人倪某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取倪某检测费1万元。23.2016年5月19日，被告人彭志豪以收购马尔代夫铜币为名，将被害人卞某骗至圣宝德公司，并伙同温普呈一起与卞某商谈，由被告人彭志豪将卞某带至钱信检测做鉴定，骗取卞某检测费1.7万元。24.2016年5月20日，周华（另案处理）以收购中华民国开国纪念币为名，将被害人王某8骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取王某8检测费1万元。25.2016年5月22日，被告人韩俊阳以收购双旗币为名，将被害人但某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，由被告人胡洪峰将但某带至钱信检测做鉴定，骗取但某检测费2万元。26.2016年5月22日，被告人伍广明以收购宣统元宝为名，将被害人张某6骗至圣宝德公司，以收购前需做鉴定为由，骗取张某6检测费1.2万元。27.2016年5月22日，被告人赵海婷以收购鸡宝为名，将被害人李某6骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取李某6检测费2万元。28.2016年5月22日，被告人赵海婷以收购鸡宝为名，将被害人胡某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取胡某检测费2万元。29.2016年5月24日，被告人赵海婷以收购鸡宝为名，将被害人马某2骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取马某2检测费0.8万元。30.2016年5月24日，张文涛（另案处理）以收购“唐卡”为名，将被害人宋某2骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取宋某2检测费1万元。31.2016年5月24日，胡强盛（另案处理）以收购光绪元宝为名，将被害人王某9骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，骗取王某9检测费1万元。32.2016年5月25日，胡强盛以收购羊宝为名，将被害人庞某骗至圣宝德公司，并以收购前需做鉴定为由，由黄煌进将庞某带至钱信检测做鉴定，骗取庞某检测费2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的涉案单位的工商登记资料，被害人吴某、郑某、毛某等人的陈述笔录、辨认笔录及照片，提供的收购协议、送检单、鉴定证书、收藏品物证照片等书证，同案人员段海勇、顾春付、黄煌进等人的供述笔录，公安机关出具的搜查笔录、扣押物品、文件清单、扣押笔录及照片，常州市天宁区人民检察院出具的扣押决定书、扣押财物、文件清单、江苏省暂扣款（物）收据、常州市政府非税收入一般缴款书、抓获经过等证据证实，22名被告人在侦查阶段所作的供述笔录、辨认笔录及照片、当庭供述与上述证据相互印证。原审人民法院认为，被告人段志勇、王才星、韩俊阳、张锐、刘晓华、徐燕、宋字辉、宋小红、汪鹏飞、雷珍菊、徐明星、谭年丰、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、伍广明、彭志豪、黄思纯、赵海婷以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。被告人段志勇、王才星诈骗数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人韩俊阳、徐燕、宋字辉、宋小红、汪鹏飞、徐明星、谭年丰、彭志豪诈骗数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张锐、刘晓华、雷珍菊、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、伍广明、黄思纯、赵海婷诈骗数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人段志勇、王才星、韩俊阳、张锐、刘晓华、徐燕在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人宋字辉、宋小红、汪鹏飞、雷珍菊、徐明星、谭年丰、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、伍广明、彭志豪、黄思纯、赵海婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当丛轻或者减轻处罚。被告人段志勇、王才星、韩俊阳、张锐、刘晓华、徐燕、宋字辉、雷珍菊、徐明星、谭年丰、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、赵海婷、彭志豪归案后能如实供述其罪行，依法均可以从轻处罚。被告人汪鹏飞归案后能如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘晓华、宋小红、伍广明、黄思纯当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人王才星、韩俊阳、刘晓华、徐燕、雷珍菊、徐明星、谭年丰、纪景才、卿林春、沈程、胡洪峰、彭志豪、黄思纯、赵海婷具有退赃情节，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第九条之规定，判决:一、以被告人段志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元；被告人王才星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元；被告人韩俊阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十二万元；被告人张锐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六万元；被告人刘晓华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金四万元；被告人徐燕犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金十六万元；被告人宋字辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十万元；被告人宋小红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金七万元；被告人汪鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元；被告人雷珍菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金六万元；被告人徐明星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金七万元；被告人谭年丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金六万元；被告人丁刘勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金六万元；被告人纪景才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元；被告人卿林春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元；被告人向造犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元；被告人沈程犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金五万元；被告人胡洪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金五万元；被告人伍广明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万五千元；被告人彭志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金七万元；被告人黄思纯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元；被告人赵海婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金四万元；二、被告人已退出的赃款发还相应被害人，责令尚未退清赃款的被告人继续退赔相关被害人未追回的损失。段志勇提出如下上诉理由：1、自己未组织人员来公司、未参与利益分配、未参与具体诈骗、未参与出具鉴定报告，故不应认定为公司的负责人或管理者，不应承担公司所有的诈骗金额；2、自己在案件中未起到主导作用，是从犯；3、一审判决量刑过重。江苏省常州市人民检察院出庭检察员的出庭意见为，原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉、维持原判。经审理查明的事实与原审人民法院判决认定的事实一致，上述事实有经原审人民法院庭审举证、质证的证据予以证实。二审期间，上诉人及其辩护人均未提交新的证据，本院对原审人民法院审理查明的事实及证据予以确认。本院认为，上诉人段志勇、原审被告人王才星、韩俊阳、张锐、刘晓华、徐燕、宋字辉、宋小红、汪鹏飞、雷珍菊、徐明星、谭年丰、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、伍广明、彭志豪、黄思纯、赵海婷以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。上诉人段志勇、原审被告人王才星诈骗数额特别巨大；原审被告人韩俊阳、徐燕、宋字辉、宋小红、汪鹏飞、徐明星、谭年丰、彭志豪诈骗数额巨大；原审被告人张锐、刘晓华、雷珍菊、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、伍广明、黄思纯、赵海婷诈骗数额较大。上诉人段志勇、原审被告人王才星、韩俊阳、张锐、刘晓华、徐燕在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人宋字辉、宋小红、汪鹏飞、雷珍菊、徐明星、谭年丰、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、伍广明、彭志豪、黄思纯、赵海婷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。上诉人段志勇、原审被告人王才星、韩俊阳、张锐、刘晓华、徐燕、宋字辉、雷珍菊、徐明星、谭年丰、丁刘勇、纪景才、卿林春、向造、沈程、胡洪峰、赵海婷、彭志豪归案后能如实供述其罪行，依法均可以从轻处罚。原审被告人汪鹏飞归案后能如实供述主要罪行，依法可以从轻处罚。原审被告人刘晓华、宋小红、伍广明、黄思纯当庭认罪，可酌情从轻处罚。原审被告人王才星、韩俊阳、刘晓华、徐燕、雷珍菊、徐明星、谭年丰、纪景才、卿林春、沈程、胡洪峰、彭志豪、黄思纯、赵海婷具有退赃情节，可酌情从轻处罚。关于上诉人段志勇所提“自己未组织人员来公司、未参与利益分配、未参与具体诈骗、未参与出具鉴定报告，故不应认定为公司的负责人或管理者，不应承担公司所有的诈骗金额”的上诉理由，经审查，上诉人段志勇的供述,原审被告人韩俊阳、张锐、刘晓华、王才星、徐燕的供述以及共同作案人段海勇的供述能相互印证，证明圣宝德公司的实际控制人是段海勇，段海勇让其弟段志勇在圣宝德公司负责日常管理。段志勇之前在无锡利宝拍卖公司工作，知晓如何利用拍卖骗取客户鉴定费，其介绍了韩俊阳、张锐、刘晓华到圣宝德公司上班，并任命他们为总监。段志勇还负责日常招聘、解决公司疑难事务以及对整个公司的业绩记账、核对，而且按月拿取固定工资。因此，原审法院认定段志勇在圣宝德公司负责现场管理，应对公司所有诈骗金额承担责任，并无不当，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人段志勇所提“其应认定为从犯”的上诉理由，经审查，上诉人段志勇在圣宝德公司现场负责公司的管理工作，包括招聘、审核业绩等，根据其在共同犯罪中所起的作用，原审法院认定其为主犯并无不当，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人段志勇所提“量刑过重”的上诉理由，经审查，上诉人段志勇骗取被害人共计115.55万元，诈骗数额特别巨大。原审人民法院根据上诉人的诈骗金额以及主犯、如实供述等量刑情节，在法律规定的量刑幅度内作出判决，量刑并无不当，故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。江苏省常州市人民检察院出庭检察员的出庭意见成立，本院予以支持。原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  蒋继业审 判 员  陆一君代理审判员  张 磊二〇一七年七月三十一日书 记 员  谈 燕