江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏1003刑初304号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人胡雨，女，1989年8月9日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住江苏省金湖县。2012年8月8日因吸毒被罚款人民币500元；2014年9月27日因吸毒、容留吸毒被行政拘留二十日，10月16日被社区戒毒三年；2016年9月18日因吸毒被行政拘留十五日（未执行），10月23日被强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2016年7月12日被宝应县公安局取保候审；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2016年8月24日被扬州市公安局蜀冈－瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。辩护人李东仁，江苏金胜来律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2017)304号起诉书指控被告人胡雨犯信用卡诈骗罪、容留他人吸毒罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年6月28日、7月13日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员邹扬出庭支持公诉，被告人胡雨及其辩护人李东仁到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、信用卡诈骗2012年至2014年期间，被告人胡雨多次冒用他人信用卡或者恶意透支信用卡，合计骗得人民币129214.7元。其中恶意透支本金合计人民币22347.6元；冒用他人信用卡本金合计人民币106867.1元。具体事实分述如下：1、被告人胡雨以自己身份证件在中国银行扬州市分行申领到卡号为51×××28的信用卡后，从2012年9月15日使用并产生逾期，透支本金合计人民币1279.6元，经银行多次催收后仍不归还。2、被告人胡雨以自己身份证件在中国银行扬州市分行申领到卡号为62×××32的信用卡后，从2013年3月29日使用并产生逾期，透支本金合计人民币8706元，经银行多次催收后仍不归还。3、2013年3月29日，被告人胡雨以自己身份证件在中国工商银行扬州市分行申领卡号为62×××22信用卡后使用并产生逾期，透支本金合计人民币1869.8元，经银行多次催收仍不归还。4、被告人胡雨以自己身份证件在中国交通银行扬州市分行申领到卡号为62×××08的信用卡后，从2012年12月20日使用并产生逾期，透支本金合计人民币10492.2元，经银行多次催收仍不归还。5、2013年下半年，被告人胡雨以可以帮卞某办理大额信用卡为名，获取其妻即被害人王某身份证件后，于2014年2月25日冒用被害人王某的身份，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国银行扬州市分行御河苑支行申领到卡号为62×××03的信用卡。2014年3月16日冒用被害人王某的身份通过所持有的陈晓盟名下的钱盒支付卡套现、消费。冒用本金合计人民币9987.7元。6、2014年2月，被告人胡雨以可以帮助被害人卞某提升信用卡额度为名，获取被害人卞某中国建设银行卡号为43×××23信用卡及交易密码后，于2014年2月11日至3月19日期间，利用天地缘酒店pos机分四次将上述卡内的人民币7750元转入自己的卡号为62×××16的中国银行卡上进行套现、消费。7、2014年4月，被告人胡雨以可以帮助被害人薛某办理信用卡为名，获取被害人薛某身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国银行扬州市分行申领到卡号为62×××73的信用卡。2014年5月3日，被告人胡雨冒用被害人薛某的身份证激活该卡后套现、消费，冒用本金合计人民币4971.3元。8、2013年8月，被告人胡雨以可以帮助被害人申某办理信用卡为名，获取被害人申某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国银行扬州市分行申领到卡号为62×××92的信用卡。2013年10月16日被告人胡雨冒用被害人申某的身份激活该卡后套现、消费。冒用本金合计人民币4765.5元。9、2013年12月，被告人胡雨以可以帮助被害人赵某办理信用卡为名，获取被害人赵某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国银行扬州市分行申领到卡号为62×××45的信用卡。2014年1月25日，被告人胡雨冒用被害人赵某的身份，通过所持有自己名下的钱盒支付卡，转到自己的卡号为62×××16的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币39144.1元。10、2013年12月，被告人胡雨以可以帮助被害人赵某办理信用卡为名，获取被害人赵某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从招商银行扬州市分行申领到卡号为43×××97的信用卡。2014年2月14日，冒用被害人赵某的身份，通过自己名下的钱盒支付卡，转到自己的卡号为62×××16的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币4577.90元。11、2013年12月，被告人胡雨以可以帮助被害人张某办理信用卡为名，通过他人获取被害人张某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国银行扬州市分行申领到卡号为62×××09的信用卡。2014年1月25日，被告人胡雨冒用被害人张某的身份，通过自己名下的钱盒支付卡，转到自己的卡号为62×××16的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币8467.5元。12、2013年12月，被告人胡雨以可以帮助被害人华某办理信用卡为名，获取被害人华某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从招商银行扬州市分行申领到卡号为43×××54的信用卡。2014年4月25日，被告人胡雨冒用被害人华某的身份，通过持有的陈晓盟名下的钱盒支付卡，转到其持有的卡号为62×××50的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币11296.8元。13、2014年3月3日，被告人胡雨以可以帮助被害人刘某办理信用卡为名，获取被害人刘某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国农业银行扬州市分行申领到卡号为62×××30的信用卡。2014年5月22日，被告人胡雨冒用被害人刘某的身份，通过持有的陈晓盟名下的钱盒支付卡，转到其持有的卡号为62×××50的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币3000元。14、2013年12月24日，被告人胡雨以可以帮助被害人陈某办理信用卡为名，获取被害人陈某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国农业银行扬州市分行申领到卡号为62×××24的信用卡。2014年3月16日，被告人胡雨冒用被害人陈某的身份，通过持有的陈晓盟名下的钱盒支付卡，转到其持有的卡号为62×××50的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币5996.3元。15、2013年11月12日，被告人胡雨以可以帮助被害人周某办理信用卡为名，获取被害人周某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国农业银行扬州市分行申领到卡号为62×××06的信用卡。2014年3月16日，被告人胡雨冒用被害人周某的身份，通过持有的陈晓盟名下的钱盒支付卡，转到其持有的卡号为62×××50的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币4981.6元。16、2013年12月2日，被告人胡雨以可以帮助被害人倪某办理信用卡为名，获取被害人倪某的身份证件后，采用自填联系方式、收卡地址等方式从中国农业银行扬州市分行申领到卡号为62×××54的信用卡。2014年3月5日，被告人胡雨冒用被害人倪某的身份，通过持有的陈晓盟名下的钱盒支付卡，转到其持有的卡号为62×××50的中国银行卡上进行套现、消费。冒用本金合计人民币1928.4元。案发后，被告人胡雨如实供述了上述犯罪事实。二、容留他人吸毒2015年6月至11月间，被告人胡雨先后在宝应县假日之星宾馆418室、宝应县四通路公安局宿舍1幢303室容留黄某、季某、许某、李某吸食冰毒。具体实施分述如下：1、2015年6月26日，被告人胡雨在宝应县假日之星宾馆418房间内，容留黄某、季某吸食冰毒。2、2015年6月29日，被告人胡雨在宝应县假日之星宾馆418房间内，容留许某、李某吸食冰毒。3、2015年11月一天下午，被告人胡雨在宝应县四通路公安局宿舍楼1幢303室的暂住地内，容留许某吸食冰毒。2015年10月9日，被告人胡雨在作为其他案件的证人接受调查时主动供述了2015年6月26日、29日容留他人吸毒的犯罪事实。上述事实，被告人胡雨在开庭审理过程中无异议，且有被害人王某、卞某、薛某、申某、赵某、张某、华某、刘某、陈某、周某、倪某的陈述，证人吕某、冯某、潘某、许某、高某、黄某、李某、季某的证言，江苏省宝应县公安局出具的辨认笔录、到案经过，扬州市公安局蜀冈－瘦西湖风景名胜区分局制作和所出具的搜查笔录、辨认笔录、扣押物品清单及照片、查获经过以及银行卡报案书、银行卡交易明细、钱盒交易明细、天地缘烟酒经营部pos机交易明细、宾馆住宿证明、行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡雨以非法占有为目的，恶意透支，数额较大；冒用他人信用卡，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人胡雨容留他人吸食毒品，其行为亦构成容留他人吸毒罪。被告人胡雨在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪处罚。被告人胡雨主动供述公安机关尚未掌握的容留他人吸毒的犯罪事实，是自首，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。被告人胡雨归案后，如实供述信用卡诈骗的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人胡雨犯信用卡诈骗罪、容留他人吸毒罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，所提量刑建议适当。被告人的辩护人提出被告人胡雨有自首、如实供述等量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）、（四）项、第二款、第三百五十四条、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡雨犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2021年11月23日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、违法所得依法予以追缴，发还被害单位及被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱爱军人民陪审员  薛小华人民陪审员  施一青二〇一七年七月十三日书 记 员  丁 婧