江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2017)苏12刑终152号原公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。上诉人（原审被告人）莫马珍，女，1973年6月11日生，汉族，江苏省泰州市人，小学文化，自由职业。曾因犯诈骗罪，于2011年2月被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元；曾因犯诈骗罪，于2014年11月被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，2015年7月18日刑满释放。因本案于2017年1月5日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕。上诉人（原审被告人）丁洪明，绰号“大嘴”，男，1967年5月5日生，汉族，江苏省泰州市人，初中文化，无业。曾因赌博，于2003年5月被罚款人民币二千元；曾因犯诈骗罪，于2014年11月被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；曾因犯诈骗罪，于2015年10月被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元，2016年1月2日刑满释放。因本案于2016年5月31日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2017年3月3日被逮捕。上诉人（原审被告人）顾圣荣，绰号“大个子”，男，1961年4月16日生，汉族，江苏省泰州市人，小学文化，瓦工。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年6月被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；曾因犯诈骗罪，于2011年10月被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；曾因犯诈骗罪于2013年11月被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元，2016年3月24日刑满释放。因本案于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2017年3月3日被逮捕。原审被告人王林发，绰号“水鸡”，男，1962年10月25日生，汉族，江苏省泰州市人，高中文化，空调维修工。曾因赌博，于2011年9月被罚款人民币五百元。因本案于2016年6月2日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审。原审被告人张军，男，1970年10月19日生，汉族，江苏省泰州市人，文盲，货车司机。曾因犯贩卖毒品罪，于2003年5月被判处有期徒刑三年；曾因犯赌博罪，于2009年4月被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2016年6月12日被刑事拘留，同年7月7日被取保候审，2017年3月3日被逮捕。泰州市姜堰区人民法院审理泰州市姜堰区人民检察院指控原审被告人莫马珍、丁洪明、王林发、顾圣荣、张军犯诈骗罪一案，于2017年4月20日作出（2017）苏1204刑初84号刑事判决，原审被告人莫马珍、丁洪明、顾圣荣不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判决认定：被告人莫马珍、丁洪明、王林发、顾圣荣、张军与李某3（另案处理）经预谋以诈赌方式骗取他人财物，于2016年5月20日9时许，至泰州市姜堰区溱潼镇新桥酒家某包房内事先做牌设好赌局，由被告人莫马珍以招工为名将被害人储某骗至现场，共同诱骗被害人储某参与事先设定的赌局，计骗得被害人储某人民币30000元。其中，被告人莫马珍分得赃款人民币7400元，李某3及其余被告人各分得赃款人民币4400元。案发后，被告人丁洪明、王林发分别于2016年5月31日、6月2日被公安机关抓获，被告人顾圣荣、张军分别于2016年6月2日、6月12日至公安机关投案，被告人莫马珍于2017年1月3日在河南省郑州市准备投案时被公安机关抓获，归案后均如实供述犯罪事实。被告人丁洪明、顾圣荣、张军协助公安机关抓获被告人莫马珍，被告人张军协助抓获被告人王林发。被告人顾圣荣、王林发、张军分别退出赃款人民币2700元、4400元、4430元，已发还被害人储某。被告人莫马珍于2017年1月3日至1月5日被临时羁押在郑州市第三看守所。另查明：（1）李某3、被告人莫马珍、丁洪明、王林发出面参与诈赌，被告人顾圣荣假扮招工老板，被告人张军在外望风；（2）事后被告人顾圣荣、张军陪同被害人储某至银行取款30000元；（3）分赃余款600元被被告人及李某3共同消费；（4）审理过程中，被告人丁洪明退出人民币4500元，被告人王林发退出人民币12100元，被告人顾圣荣退出人民币1800元，被告人张军退出人民币70元，计18470元，暂存于泰州市姜堰区人民法院。上述事实，被告人莫马珍、丁洪明、王林发、顾圣荣、张军在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、银行交易明细等；被害人储某的陈述；证人李某1、李某2时的证言；辨认笔录及视听资料监控录像等证据证实，足以认定。五被告人原受法律处分的事实，有书证刑事判决书、释放证明书、出所登记表、行政处罚决定书等证据证实。原审人民法院认为，被告人莫马珍、丁洪明、王林发、顾圣荣、张军以非法占有为目的，共谋后采取诈赌方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。被告人莫马珍、丁洪明、顾圣荣在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。被告人顾圣荣、张军、莫马珍自动投案或确在准备投案途中被公安机关抓获，如实供述自己的罪行，系自首；被告人丁洪明、王林发如实供述犯罪事实；被告人丁洪明、顾圣荣、张军协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法均可以从轻处罚。五被告人自愿认罪，被告人丁洪明、王林发、顾圣荣、张军积极退赃、且在共同犯罪中作用相对较小，均可酌情从轻处罚。被告人王林发是初次犯罪，案发后认罪、悔罪态度较好，所在社区同意其进入社区矫正，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，以诈骗罪分别判处被告人莫马珍有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人丁洪明有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人王林发有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人顾圣荣有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人张军有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；被告人丁洪明、王林发、顾圣荣、张军共同退出的人民币一万八千四百七十元，发还给被害人储某；被告人莫马珍的违法所得人民币七千五百元，继续予以追缴。上诉人莫马珍、丁洪明、顾圣荣的上诉理由：一审量刑过重。二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，均具有证明效力，本院予以确认。本院认为，上诉人莫马珍、丁洪明、顾圣荣、原审被告人王林发、张军以非法占有为目的，共谋后采取诈赌方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予以惩处。上诉人莫马珍、丁洪明、顾圣荣在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。上诉人顾圣荣、莫马珍、原审被告人张军自动投案或确在准备投案途中被公安机关抓获，如实供述自己的罪行，系自首；上诉人丁洪明、原审被告人王林发如实供述犯罪事实；上诉人丁洪明、顾圣荣、原审被告人张军协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法均可以从轻处罚。上诉人及原审被告人均自愿认罪，上诉人丁洪明、顾圣荣、原审被告人王林发、张军积极退赃、且在共同犯罪中作用相对较小，均可酌情从轻处罚。原审被告人王林发是初次犯罪，案发后认罪、悔罪态度较好，所在社区同意其进入社区矫正，可以宣告缓刑。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。关于上诉人莫马珍、丁洪明、顾圣荣所持“一审量刑过重”的上诉理由，经查，一审判决在量刑时已充分考虑各上诉人的相关量刑情节，对其所判刑罚适当，对该上诉理由本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴晓蓉审判员  曲 怡审判员  祝年玺二〇一七年七月五日书记员  高 慧