河河南省郑州市二七区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫0103刑初69号公诉机关河南省郑州市二七区人民检察院。被告人赵在周，男，1981年10月5日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化程度，无业，住河南省上蔡县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年10月25日被郑州高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓��二年，并处罚金人民币20000元。因涉嫌合同诈骗罪于2016年7月25日被陕西省咸阳市公安局秦都分局抓获并羁押于咸阳市秦都区看守所，2016年7月29日移交给郑州市公安局嵩山路分局，2016年7月30日被郑州市公安局嵩山路分局刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年8月12日经郑州市二七区人民检察院批准，次日被郑州市公安局嵩山路分局执行逮捕。郑州市二七区人民检察院以郑二检公诉刑诉〔2016〕499号起诉书指控被告人赵在周犯合同诈骗罪、伪造身份证件罪一案，于2017年1月3日向本院提起公诉,本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中，郑州市二七区人民检察院以补充侦查为由，于2017年3月31日向本院提出延期审理申请，本院予以准许。郑州市二七区人民检察院助理检察员朱凡,被告人赵在周到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市二七区人民检察院指控，一、合同诈骗罪。2011年11月19日，被告人赵在周在郑州市二七区南四环润滑油市场，以两张虚假货运凭证单做抵押，与被害人李某2签订借款协议，骗取李某2人民币9万元，后李某2便与其失去联系，借款至今未归还。2011年12月22日，被告人赵在周以扩大经营，急需资金为由，在郑州市紫荆山路金成国贸找到张某，写出借条一张，欺骗张某以其帝湖花园的房产做抵押，向河南名都投资担保公司借款，并用虚假的郑州永发润滑油批发有限公司虚假的物流公司货运单和虚假的润滑油为担保，先后共骗取张某人民币18万元后逃匿。现赃款未追回。二、伪造身份证件罪。2015年的一天，被告人赵在周在陕西省西安市通过电话联系办理假证，其提供个人照片，伪造了一张刘长庚的居身身份证（身份证号码为）、一张赵在鹏的��动车驾驶证。民警将被告人赵在周抓获时，从其身上提取该伪造证件。经鉴定，刘长庚的居身份证系伪造。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人赵在周的供述，被害人李某2、张某的陈述，证人李某1的证言，被告人户籍资料，受案及到案经过，抓获经过，羁押证明，提取经过等证据。认为被告人赵在周的行为已构成合同诈骗罪、伪造身份证件罪。提请本院依法惩处。被告人赵在周对公诉机关指控其合同诈骗罪有异议，其没有使用虚假的票据做抵押向被害人借款，且其已偿还了被害人部分借款；对指控其犯伪造身份证件罪无异议。经审理查明，一、合同诈骗罪。2011年11月19日，被告人赵在周在郑州市二七区南四环与郑尧高速入口处，以两张河南顺鑫物流有限公司货运凭证为抵押，与被害人李某2签订借款协议并取得9万元借款。被害人李某2凭上述货运凭证到河南顺鑫物流有限公司提款时，得知该两张货运凭证为假票，此时便联系不上被告人赵在周。赃款未追回。2011年2月21日，被告人赵在周以生意周转为由，向被害人张某出具了借款30万元的借条，从被害人张某处借得13.5万元。被害人张某向其催要该借款时，被告人赵在周向被害人出具了盖有“郑州永发润滑油批发有限公司专用章”的书面担保和河南省豫锋物流有限公司等六家物流公司的13张托运单，并把其声称存放有润滑油仓库的钥匙交给了被害人。之后被害人便联系不上被告人赵在周。被害人张某打开上述仓库后发现并没有润滑油。另经查询被告人赵在周在郑州市管城区并未设立郑州永发润滑油批发销售有限公司；河南省豫锋物流有限公司等六家物流公司的13张托运单为假票。赃款未追回。伪造身份证件罪。2015年的��天，被告人赵在周在陕西省西安市通过电话联系以其本人的照片办理了一张名为刘长庚身份证号为的中华人民共和国居民身份证和一张名为赵在鹏证号为412825198805043758的中华人民共和国机动车驾驶证。公安民警在被告人赵在周身上提取了上述居民身份证和机动车驾驶证。经核对，名为赵在鹏证号为412825198805043758的中华人民共和国机动车驾驶证系伪造。经查，名为刘长庚身份证号为的中华人民共和国居民身份证是假证。2016年7月25日，被告人赵在周在陕西省咸阳市被公安民警抓获。上述事实，有下列经当庭查证属实的证据予以证明：被害人李某2的陈述，证明2011年10月份，其在报纸上发布了做民间借贷的广告，当月赵在周就给其打电话联系借钱。双方在郑州市南四环润滑油市场赵在周的店铺内签订了借款3万元借期一个月的合同，赵在周给其提供了价值3万元的货票，其核实货票上有钱后，扣除1000元后将29000元交给了赵在周，2011年11月17日借款到期后，其就到物流公司将3万元取了出来。2011年11月19日，赵在周给其打电话称手里有8.196万元的货票需要用9万元钱一个月，由于与赵在周有过一次交易，就和赵在周在郑州市南四环与郑尧高速入口交汇处签订了9万元借期一个月的借款合同，并把9万元钱交给了赵在周，赵在周向其提供了顺鑫物流有限公司货款单据两张（价值8.196万元），其当场与顺鑫物流公司联系核对单据的真假，顺鑫物流公司工作人员称由于是当天的发货单，信息库无资料，无法查证，其想着与赵在周有过一次交易，其当时就相信了。一个月后其到顺鑫物流公司提款，被告知该两张货票是假票。其就与赵在周联系，但直至案发都联系不上，遂到公安机关报警的事实。被害人张某的陈���，证明其与赵在周系男女朋友，2011年12月22日上午，赵在周对其说他的公司经营遇到了资金问题，并给其写下了借款30万元的借条，其便用自己的房子做抵押和赵在周一起到河南名都投资担保公司借了20万元,扣除2万元利息后将8万元交给了赵在周，2011年12月23日，担保公司往其账户内转入了10万元，当天其在帝湖小区楼下的建设银行取出了49900元交给了赵在周。2011年12月28日，在湖北省十堰市其向赵在周提供的王广旭（音）的帐户内转账4万元。借款到期后，赵在周没有还钱，担保公司一直在催要，其到赵在周的润滑油店要他还钱，赵在周说油没有卖出去，没有钱，给了其13张物流货运单（1张河南省东健物流有限公司运单、1张中州物流托运单、2张河南顺鑫物流有限公司运货凭证、3张河南豫德隆物流有限公司托运单、2张河南省豫锋物流有限公司托运单、4张河南金辉物流有限公司托运协议单），说这些钱还没到，过几天其就可以去取。还说把他公司和仓库里价值60多万元的货都给其，其问如何把公司给其，赵在周说可以盖公司的章担保。其就在赵在周写的借条背面，写了担保两个字，赵在周从他办公室抽屉里拿出“郑州永发润滑油批发有限公司专用章”的印章，盖在担保两字后面，印章的名称与赵在周的名片一样。赵在周带其到南四环与107国道交叉口附近自称是他的仓库看了看，有很多箱子，其踢了踢最外边的箱子，里边有东西，但其没有打开箱子看，不知道里边是什么。后来其联系不上赵在周，就拿着货运单到物流公司要钱，物流公司告诉其没有这批货。其拿着赵在周给的仓库钥匙去仓库却打不开门。其到工商局查询得知郑州永发润滑油批发有限公司根本就没有注册的事实。被告人赵在周的供述，证明其确实借到李某29万元钱，借到张某13.5万元，其中包括其让张某通过银行转账给王广旭（音）的3.5万元。几年前，其知道其被公安机关网上通缉后，其在陕西省西安市根据小广告联系了做假证的人，其提供了自己的照片，让对方做了一张假身份证，这张假身份证上人的名字就叫刘长庚，身份证号和地址都是制证人做的。名叫赵在鹏的假驾驶证也是其在陕西省西安市找人做的，其给做证的人提供了其弟赵在鹏的名字和其自己的照片做出来的，其中驾驶证上的身份证号和住址都是做假证的人做的事实。受案经过、提取经过、前科材料、物流公司托运单、证明、情况说明、银行交易明细，刑事判决书等证据，证明了本案的相关事实，与上述证据相互印证。本院认为，被告人赵在周以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人22.5万元万，已属数额巨��，其行为已构成合同诈骗罪；被告人赵在周伪造居民身份证、驾驶证，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人赵在周犯合同诈骗罪、伪造身份证件罪，一人犯数罪，应当数罪并罚的意见成立，本院予以支持。被告人赵在周对公诉机关指控其犯合同诈骗罪有异议，其没有使用虚假的票据做抵押向被害人借款，且其已偿还了被害人部分借款的辩解意见，经当庭查证在卷证据能够证明，被告人赵在周在与两名被害人签订、履行借款过程中，使用虚假的票据和公司保证及实物，骗取对方当事人钱财，并未归还被害人钱财的事实，故该辩护意见不能成立，本院不予采信。我国刑法规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，骗取对方当事人财物，数额巨大的，处三年以上��年以下有期徒刑，并处罚金；伪造居民身份证、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。被告人赵在周的行为，依法应当在上述量刑幅度内量刑。在量刑时，本院同时又考虑了如下量刑情节：1、被告人赵在周对其犯伪造身份证件的犯罪行为供认不讳，可从轻处罚；2、被告人赵在周有犯罪前科，可酌定从重处罚；3、被告人赵在周一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：被告人赵在周犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金7000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月25日起至2020年1月24日止。罚金自判决生效之日起十日内一次缴纳。）二、责令被告人赵在周于本判决生效后十日内分别退赔被害人李超9万元、被害人张雪梅13.5万元。三、本案中伪造的居民身份证、机动车驾驶证依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵东雅人民陪审员  王泽清人民陪审员  张庆玲二〇一七年七月十四日书 记 员  王 悦