四川省荣县人民法院刑 事 判 决 书(2017)川0321刑初107号公诉机关四川省荣县人民检察院。被告人毛勇，男，1980年5月3日出生，汉族，湖南省澧县人，中专文化，个体户，现住广东省深圳市龙岗区，2016年7月9日因本案被刑事拘留，同年7月28日被取保候审。辩护人袁小娟，四川瀚毅律师事务所律师。被告人黄斌，男，1983年5月2日出生，汉族，福建省三明市人，大专文化，个体户，现住福建省三明市梅列区，2016年7月7日因本案被刑事拘留，同年8月8日被逮捕，2016年8月12日被荣县公安局取保候审。辩护人范明星，四川崇理律师事务所律师。被告人华冬冬，男，1989年11月20日出生，汉族，安徽省安庆市迎江区人，本科文化，无业，现住安徽省安庆市迎江区，2016年7月10日因本案被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。被告人王春辉，男，1989年3月28日出生，汉族，安徽省怀宁县人，大专文化，务工人员，现住安徽省安庆市迎江区，2016年7月10日因本案被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。荣县人民检察院以荣检公诉刑诉（2017）95号起诉书指控被告人毛勇、黄斌、华冬冬、王春辉犯开设赌场罪，于2017年6月27日向本院提起公诉。四川省自贡市中级人民法院指定本院进行审理，本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。荣县人民检察院指派检察员余金汶出庭支持公诉，被告人毛勇、黄斌、华冬冬、王春辉及其辩护人袁小娟、范明星到庭参加诉讼。现已审理终结。荣县人民检察院起诉指控，“飞龙”（网名）等人非法建立“大赢家”平台、“汇华”平台、“菲迪”平台等网络平台，以重庆“时时彩”开奖号码为赌博对象，招募平台代理、发展会员，组织会员在上述平台上充值、投注，对开奖结果进行大小、单双等有奖竞猜，输赢金钱，被告人黄斌、毛勇、华冬冬、王春辉等人为牟取非法利益，陆续成为上述平台的代理，各自通过腾讯QQ聊天工具建立QQ群，用于发展、管理会员在上述平台上进行投注赌博，输赢金钱。具体事实如下：被告人毛勇于2015年9月，通过网络认识QQ好友“飞龙”、“嬴政”，了解到“菲迪”平台借用“重庆时时彩”开展赌博业务，并参与了“菲迪”平台的前期测试工作。为牟取非法利益，被告人毛勇于2015年11月20日开始在“菲迪”网络平台担任代理，其代理账号为admin888，毛勇利用其QQ号2085925170（网名“赏金猎人”），2663574048（网名“小星星”），53136553（网名“菲迪直属招商”），66973883（网名“菲迪直属招商”），建立“猎人团队核心管理群”等重庆时时彩群，在QQ群中提供咨询及发布“时时彩”广告，发展会员并指导其在“菲迪”平台注册、充值、下注、提款等。毛勇在“菲迪”平台的利润分成为会员亏损总额除去平台开销的20%和会员投注额的返点，为接收平台的利润分成，毛勇在平台上绑定其名下卡号为X1招商银行卡，在担任代理期间，毛勇非法获利人民币63.93162万元。归案后，被告人毛勇已退缴全部赃款。被告人黄斌于2014年8-9月期间，通过网络认识了QQ好友“飞龙”和“女神”，得知他们在“大赢家”平台借用“重庆时时彩”开展赌博业务。被告人黄斌觉得有利可图，此后开始为“飞龙”的“菲迪”平台和“大赢家”平台从事代理。在“大赢家”平台的代理账户为fage008,fage888；在“菲迪”平台的代理账号为fage008，并通过其QQ号（1、1105505867，网名：龙哥；2、2305316733，网名：小清新；3、753221388，网名：润润；4、951747399，网名：酷哥；5、1125388888，网名：发爷；6、2751832463，网名：沈京斌；7、1737527103，网名：太子哥）和“飞龙”及会员联系，建立“重庆时时彩人工计划”，“火爆人工计划群”等QQ群，用于发展会员在“大赢家”、“菲迪”平台注册、充值、投注等。其在平台的利润分成为会员亏损总额除去平台利润的10%和会员投注额的返点，被告人黄斌网上购买财付通账户X2（户名王某）和X3（户名游某）后绑定在“大赢家”和“菲迪”平台，用于接收平台的提成和返点，并通过银行卡进行提现。自担任平台代理以来，黄斌非法获利人民币90万元。归案后，被告人黄斌已退缴全部赃款。被告人华冬冬通过网络认识了QQ好友“发哥”、“女神”，了解到“大赢家（赢乐）”、“汇华”平台借用“重庆时时彩”开展赌博业务，被告人华冬冬觉得有利可图，于2015年6月开始做“大赢家”，“汇华”的代理。华冬冬在“汇华”的代理账号为huihua2016,feifei666,feifei777,在“大赢家”代理账号为xiaojuan520。为了发展会员，华冬冬购买了大量的QQ号（1557999999，网名“飞飞”；1919223339，网名“未来的猴王”和“精壮少年”；199997177，网名“小幸运”；630334735，网名“佛山开群手”；599587556，网名“曹操”；455408148，网名“455408148”；200579691，网名“200579691”），并建立了“重庆时时彩计划群”、“时时彩盈利计划群”等QQ群，发展、管理会员在“大赢家（赢乐）”、“汇华”平台注册、充值投注，平台按其所发展会员投注金额的一定比例给予其提成返点。被告人华冬冬在网络上购买了多个他人名下的财付通号（X4，户名为丁某；X5，户名为刘某；X6，户名为陈某），用于绑定平台接收提成返点。绑定平台的银行卡为华冬冬母亲胡某账户为X7的中行卡和华冬冬名下账号为X8的工商银行卡。自2015年6月至2016年7月5日，华冬冬非法获利人民币127万元。归案后，被告人华冬冬已退缴全部赃款。被告人王春辉于2014年7月，通过网络平台结识了QQ好友“小溪”，得知“汇华”平台在借助重庆时时彩开展赌博业务。在“小溪”的劝说下，被告人王春辉开始为“汇华”平台作代理。被告人王春辉在“汇华”平台注册账户gya888用于经营重庆时时彩业务，并通过其QQ号（1、402010441，网名：top；2、936661139，网名：四爷；3、2112862623，网名：风云；4、1738463903，网名：大东；5、X9，网名：执迷不悔）和其会员联系，建立“重庆时时彩精准计划群”等QQ群，发展会员在“汇华”平台注册、充值、下注，平台按其所发展会员投注金额的一定比例给予其提成返点。被告人王春辉使用自己的财付通账户X9，绑定在“汇华”平台，用于接收平台的提成返点。财付通收到返点后，通过王春辉名下中国工商银行卡（X10）进行提现。自2014年6、7月份至2016年7月5日，被告人王春辉非法获利人民币67万元。归案后，被告人王春辉已退缴全部赃款。辩护人袁小娟对被告人毛勇构成开设赌场罪不持异议，并以被告人毛勇系初犯、作用相对较小、认罪态度好为由，建议对其从轻处罚并判处缓刑。辩护人范明星对被告人黄斌构成开设赌场罪不持异议，并以被告人黄斌系初犯、积极退赃、犯罪情节相对较轻为由，建议对其从轻处罚并判处缓刑。上述事实，被告人毛勇、黄斌、华冬冬、王春辉在审理过程中亦无异议，并有接处警登记表、立案决定书、指定管辖决定书、户籍信息等书证；证人郑某1、吴某、聂某、刘某、郑某2、陈某等人的证言；被告人毛勇、黄斌、华冬冬、王春辉供述；以及远程勘验工作记录、电子证据检查记录、电子数据截图、银行交易记录、财付通交易记录、扣押清单，情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛勇、黄斌、华冬冬、王春辉在赌博网站担任代理接受投注，参与网站利润分成，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。荣县人民检察院指控的事实与罪名成立，予以支持。被告人毛勇、黄斌、华冬冬、王春辉在归案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。鉴于被告人毛勇、黄斌、华冬冬、王春辉均系初犯，且能自愿认罪、悔罪，积极退缴赃款，对其适用缓刑不致再危害社会，均可依法适用缓刑。为维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）二、被告人黄斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金8万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）三、被告人华冬冬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金6万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、被告人王春辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金5万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）五、没收被告人毛勇违法所得63.93162万元、被告人黄斌违法所得90万元、被告人华冬冬违法所得127万元、被告人王春辉违法所得67万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  但崇军人民陪审员  曹丽英人民陪审员  谢召弟二〇一七年七月十三日书 记 员  李 伶