山西省稷山县人民法院刑 事 判 决 书(2016)晋0824刑初161号公诉机关稷山县人民检察院。被告人薛清芳，女,1980年8月11日出生于山西省运城市稷山县，汉族，小学文化，住盐湖区，因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月13日被稷山县公安局刑事拘留；2016年5月21日被稷山县公安局逮捕。现羁押于盐湖区看守所。辩护人曹斌，山西明厚律师事务所律师。稷山县人民检察院以晋稷检公诉刑诉[2016]147号起诉书指控被告人薛清芳犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。因案件重大复杂于2017年1月19日依法申请延期审理，2017年1月23日，山西省运城市中级人民法院批准延期三个月。2017年5月11日稷山县人民检察院建议延期审理，同年6月10日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派代理检察员田立春出庭支持公诉，被告人薛清芳及其辩护人曹斌到庭参加诉讼。现已审理终结。稷山县人民检察院指控:2014年6月份左右，被告人薛清芳通过刘某某的介绍认识了王某某(在逃)，二人认识后，被告人薛清芳多方联系通过王某某为他人办理驾照包过，王某某并承诺给被告人薛清芳在稷山县办理一个驾校分校。从2014年6月份至2015年5、6月份，被告人薛清芳通过梁某某、贾某某等人介绍和自己直接办理共收取503人，共计217万元。其中，已退还57人的钱款，共计37万元。针对上述指控，公诉机关提供下列证据予以证明：1.书证:运城市中级人民法院民事调解书、薛清芳报案材料、梁某某的报案材料、贾某某的报案材料、刘某某提供的收条及账单、借条及转账明细、薛清芳给王某某的转账回执及凭单、退款名单及相关的凭单、收据、情况说明、薛清芳农行账户明细、梁某某提供的人员名单、薛清芳提供的人员名单、张某甲提供的人员名单、薛清芳的户籍证明、被害人报案材料及收据；2.证人证言:证人梁某某、贾某某、刘某某等的证言；3.被害人的陈述:被害人崔某某、邵某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解:被告人薛清芳的供述与辩解；5.鉴定意见:现场检测报告。公诉机关认为，被告人薛清芳虚构事实，骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议在有期徒刑十三年至十五年的量刑幅度内判处刑罚。被告人薛清芳辩称:其没有和王某某共同诈骗，考员都是其介绍给王某某后，考员直接跟王某某联系的；其没有主动联系王某某，都是亲朋、他人让其联系王某某办理驾照的情况下联系的王某某；其把收取的500多人办驾照的款200余万元以转账或给付现金的方式给了王某某。辩护人曹斌的提出的辩护意见是：第一，薛清芳没有主观恶意意识下实施骗人的行为。薛清芳通过他人之口了解和相信王某某具有办照能力。亲戚、同学、朋友及学员为通过非法方式获取驾照，从薛清芳嘴里了解到王某某能办理驾照包过，进而掏出高额费用，怂恿薛清芳找王某某办理驾照包过，在进一步接触和认识王某某后，也相信王某某能办理驾照包过。之后众人之口媒介相传，均相信王某某能办理驾照包过，甚至传言中夹杂说是薛清芳直接具体办理驾照包过，在亲戚的亲戚，同学的同学，朋友的朋友，找上门来，要办理驾照包过。薛清芳碍于情面，把驾照款收下，交给王某某并联系王某某办理驾照包过，没有侵吞、私占、克扣。现在王某某跑了，驾照没有办下来，把矛头指向薛清芳，认为薛清芳诈骗没有道理。第二，薛清芳仅有的是相信他人，上当受骗，找错了具体办证人。第三，本案没有证据证明薛清芳与王某某合意骗人钱财或明知王某某骗人而默示这种行为。第四，现有案列，也确定薛清芳的行为，不应受犯罪追诉。故不应确定薛清芳构成犯罪。第四，如果法庭仍坚持认为薛清芳构成犯罪，那么下面的有关事实情节应于考虑。1.犯罪的起意者是王某某，是王某某说他能为学员办理驾照包过，并用正当的利益诱使薛清芳给其介绍学员，薛清芳在王某某和学员之间起牵线搭桥作用，应做从犯处理。2.关于薛清芳报案是否应认定自首问题。薛清芳是第一时间报案，并在司法机关接受询问时如实交代案件事实及自己的行为，也没有在报案之后，逃离他乡，不接受司法机关调查和控制。3.薛清芳从学员及中间介绍人人手中收到驾照款，以现金及银行转账方式交给办证人王某某，即没有多收，也没有克扣，甚至在相信王某某能办理驾照的情况下垫付给王某某驾照款，没有受有利益，根据规定应于从轻。5.在学员驾照迟迟办不下来的情况下，薛清芳积极追寻王某某，索要驾照款，王某某仍就现在管得紧，等领导签字等各种理由搪塞不给还款，在王某某逃逸后，薛清芳及其家属拿出自有资金积极退赔。退还57人，共37万元左右。故该情节也应予以从轻考虑。经审理查明，2014年6月份左右，被告人薛清芳为其弟媳妇吴某某办理驾照包过时，认识了刘某某，被告人薛清芳和刘某某在车管所找王某某(在逃)给其弟媳妇吴某某等人办理驾照时认识了王某某，王某某让被告人薛清芳直接联系其办理包过驾照，并承诺给被告人薛清芳在稷山县办理一个驾校分校。从2014年6月份至2015年5、6月份，被告人薛清芳通过梁某某、贾某某、张某甲、吴某某等人介绍和自己直接办理驾照包过，共收取503人，共计217万元，其中:梁某某向薛清芳介绍123人报考驾照，共交给薛清芳76万元左右；贾某某向薛清芳介绍12人报考驾照，共计5.88万元；张某甲向薛清芳介绍了30余人，共计15万元；张某乙向薛清芳介绍了7人左右，共计2万元左右；吴某某向薛清芳介绍了20人左右；宁某某向薛清芳介绍了3人，共计2.5万元；吴某甲向薛清芳介绍了35余人；李某某在梁某某跟前报了20人左右，共计10万元。被告人薛清芳将钱款全部通过农行转款的方式或直接面交给王某某(交给王某某现金100万元)。案发后，被告人薛清芳家人已主动退还57人的钱款，共计37万元。上述事实，有公诉机关提供并当庭出示，经法庭质证、认证、查实的下列证据予以证实：(一)书证受理案件登记表，证实2017年7月2日下午17时28分，薛清芳到稷山县公安局报案，称其被王某某以办驾照为由，骗取现金200万左右。报案材料，证实(1)闫某某、郑某某、鲍某某等的报案材料证明，他们花钱办理C照包过被骗；（2）刘某、张某等报案材料证明，他们花钱办理B照包过被骗；(3)鲍某甲、薛某某、袁某某(上述办理B升A照包过）；(4)程某某(办理A2升A1）等人通过被告人薛清芳及梁某某、吴某甲、宁某某、吴某某、文某某、张某乙、张某甲花钱办理驾照办理驾照包过被骗；3.借条，证实王某某给薛清芳所出具现金借条一张，金额为一百万元。转账明细单及转账银行赁条，证实薛清芳给王某某农行卡转账赁条48张，1张个人所列赁条明细单；5.退款名单，证实被告人薛清芳在案发后退还57人办理驾照款37万元。6.退款银行转账凭条及收条（共计60张），证实薛清芳、吴某某的退款凭证。（二)证人证言1.证人梁某某的证言、报案材料，证实其向薛清芳介绍123人报考驾照，共交给薛清芳76万元左右；主要事实是:2014年7月份，薛清芳找我说她代办驾照，让我如果有人报驾照就都报到她跟前，我说可以，之后我就给我朋友亲戚们说报驾照都找我，刚开始报的人不多，过了段时间，亲戚朋友们就都知道了，人就越多了，我就都把报到薛清芳那了，她当时说6个月就回本了，可是到了时间本子一直回不来，薛清芳一直推，直到现在都没有回本，总共向薛清芳介绍了123人，每次钱数都不等，还有升本的，总共给了70万左右，有一次是通过农业银行给她转账的，剩下的都是给的薛清芳现钱，还有一部分的钱还没有交全，我说等本回来再给她交全，薛清芳给我说她找车管所里面一个叫王某某的办理，我也见过两三次。2.贾某某的证言、报案材料，证实其向薛清芳介绍12人报考驾照，其中一个钱已经退了，另一个没有交钱，共交5.88万元。主要事实是:2014年6月份左右，薛清芳找我说她办理驾照，有报驾照的在她跟前报名，这样我知道她办理驾照，我跟前有一些朋友同学考驾照或者升驾照的，我都把介绍到薛清芳跟前，2014年12月份，我发现网上有一起网上诈骗案，我就问薛清芳她这里靠谱不靠谱，她嫌我问上，我们就发生争执，好多天不接我电话，后来联系上我说把我同学朋友报驾照的钱全部退还回来，她说要退也得好多天，我当时就给她回信息，要不马上退钱，要不我就报警，她说你想报就报，之后薛清芳就直接跟我同学朋友们联系了，我也就不怎么管了，她向我每次要的钱数都不一样，我总共给了5.88万元，有二次在农行打的钱，剩下的都是在稷山县我当面给的她钱，有三个学员的钱都已交完，剩下的都只给了一部分，薛清芳说2015年元月6日本就回来了，又推到4月20日，又推到6月20日，我就给我的同学朋友们说把钱退回来，我朋友们说再等等，但是直到现在都还没有回来。3.张某甲的证言，证实其向薛清芳介绍了30余人，共交15万元左右。主要事实是:2014年6月份，我听说薛清芳能包过驾照，我就去她跟前报驾照，我的朋友们也知道了，就叫我给他们在薛清芳跟前报驾照，之后我给他们全部报到了薛清芳跟前，我们去运城报名按指纹的时候薛清芳把王某某介绍给我了，就这样我也认识了王某某，之后过了一年驾照一直回不来，我就联系薛清芳跟王某某，他们就一直推，一直推到现在，驾照还是没有回来，薛清芳每次要的钱数都不一样，我的钱全部都是直接给的薛清芳，她也没有给我写条子，我自己也在王某某跟前报了有38人，当时是王某某把我身份证和驾照拿着说叫我直接在他跟前报名，完了他给我弄一个报驾照的分点，就这样我就不在薛清芳跟前报了，我就直接都报了王某某跟前，我大部分钱都是在运城车管所里给的王某某现金，王某某也没有给我写条子，给了王某某20多万元。4.张某乙的证言，证实其向薛清芳介绍了7人左右，共交了2万元左右。主要事实是:2014年6月份，我跟薛清芳吃饭的时候，听说她能包过驾照，后来我的几个朋友说考驾照过不去，我就给他们说我同学能包过驾照，后来我朋友们就都知道了，我就陆陆续续介绍了7到8个人给薛清芳，但是考了一年了驾照还是回不来，我就问薛清芳，薛清芳说她找上面的人，但薛清芳就一直推，一直推到现在驾照还是没有出来，每个人收的钱都不一样，有的只是包过科目，有的是全包，有几个钱是我给的薛清芳，有一个直接给的王某某，是薛清芳叫我去运城给王某某5000元，还有的是直接给的薛清芳，经过我手给薛清芳的有2万元左右。5.吴某某的证言，证实其向薛清芳介绍了20人左右，其是薛清芳弟媳妇，其在薛清芳跟前办理包过驾照，也包括其自己和其弟弟吴某丙都在其中，人家把钱和手续给了其，其都转交给薛清芳了，一开始是其弟弟吴某丙当时在万荣驾校报的名，他报的是B升A，科目一考过去了，科目二在万荣驾校没有训练场地，一直没有去考，放的都快过期了，他就给我打电话，问我有没有什么关系可以办理，后来薛清芳经常到家里来，我就跟她提起这个事，她说她认识一个叫二刚的，二刚应该能办了，我就让她联系一下，后来她就给我说人家能办了，办理这个事要交6500元，我弟弟就把钱直接转到薛清芳卡上了，后来也不知道我亲戚朋友都怎么知道的，都给我打电话，让我给他们介绍的办理一下，就这样我陆陆续续介绍他们通过我姐薛清芳办理驾照包过，总共有20人左右，除了我同学媳妇赵某给的我现金以外，其他都是打到我的农行卡上，然后我又通过我的农行卡转账到我姐薛清芳的农行卡上，有时她到家来，我也给过她现金，我记得还有一次是我姐联系好的，我在运城荟萃小区附近的马路上给的王某某，就这样我知道王某某这个人，我每次给钱的时候都没打过条子，除了赵某是运城人以外其余都是垣曲县人，我本人也报了，我报的是C照包过，交了6500元，不过我当时去运城车管所录了指纹，但是没有参加考试，去年王某某跑了以后，我自己考试过了拿到本了，我弟弟吴某丙是B升A，科目一已经过了，他交了6500元，去运城有两三次，见过王某某，但是没有考过，在我跟前办的这20几个人都没有办成功，我跟前的这些人我都拿我和我老公的钱都退了不少，当时我公公提供的退款名单里有退款的详细情况。6.宁某某的证言，证实其向薛清芳介绍了3人，共交了2.5万元左右，其中我给一个司机李某某退了2500元自己垫付的。主要事实是:2014年农历4月份左右，我跟薛清芳坐在一起聊天的时候，薛清芳给我说她跟前能够包过驾照，叫我给她介绍一些人，要是过不了可以退钱，我说可以，到了农历5月份左右，我姨姨家孩子黄某某要考驾照，我就把介绍到薛清芳跟前，当时薛清芳说交6500元全部科目包过，之后黄某某在西关口给了薛清芳6500元，到了阳历7月9日左右的一天，我跑大车的一个朋友的亲戚叫张某，他问说临汾人能在这考驾照吗，我说我问下，之后我就问薛清芳，薛清芳说可以，之后我就联系我朋友说可以，我朋友说叫我给他报一下，之后我就把报到薛清芳跟前，当时是我朋友把钱给我，我通过农业银行给薛清芳打了8000元，到了2015年4月份，李某某找我说听说我有朋友包过驾照，他就来找我了，问我能包过B升A吗，我说我问下，我问了一下薛清芳，薛清芳说可以，我就给李某某打电话说可以，叫他把钱送过来，之后他就把钱送到我家，我就联系薛清芳，薛清芳来到我家把钱拿走当时拿了10500元，薛清芳还说如果驾照办不回来，钱如数归还，过了半年左右，我联系薛清芳问她驾照办的怎么样了，薛清芳说马上就好了，没有问题的，如果办理不出来，就把钱退了，期间还给薛清芳打了好几个电话，每次薛清芳都说没问题，很快就办理好了，就是一直推，一直到了6月底，我给薛清芳打电话，薛清芳就一直不接电话，直到今天，我才听别人说是被骗了，黄某某去过运城车管所三次，每次都是薛清芳打电话通知他，但是每次去了都没有进考场，张某我不知道去没去过，李某某肯定没去过。7.吴某甲的证言，证实其向薛清芳介绍了30余人办理驾照，给薛清芳的驾照钱记不清了，其中有一个叫陶某的5月20日驾照已经到手。主要事实是:2014年6月份，我跟薛清芳吃饭的时候，聊天说起了考驾照，薛清芳说王某某给她办理驾照代办点，听说王某某能办包过，然后我就把我的朋友亲戚都介绍给了薛清芳，叫她给办理驾照包过，刚开始有办理成功的，但是到了后面不知道怎么了，驾照一直办理不下来，我就联系薛清芳，她就一直推，当时我也就认识王某某，我也时不时给王某某打电话，他们就一直推，一直到现在都办理不下来每次她向我们收的钱都不一样，有的只是包过一个科目，有的包过全部。8.李某某的证言，证实其在梁某某跟前报了20人左右，共计十来万元，具体记不清，把钱都给了梁某某，梁某某把钱给薛清芳了。主要事实是:大概2014年前后，当时之前通过驾校进行包过处理还好处理，之后驾校就要求录指纹，这样就困难了，不好处理了，因为当时我经营春天驾校的稷山分点，在我跟前报名的也很多，有的是科目一过了，科目二过不了，就找我让我处理，给他包过，当时也不好处理，我就没答应，直到2014年7、8月份的时候，有一天我听在我跟前报驾照的学员，说是梁某某跟前能够包过，然后我就问学员要下了梁某某的电话，跟梁某某联系了一下，她在稷山高中坡下面开了个古玩店，我去她店里见到她，见面后，我就问她说能不能包过，她说可以，她说她有关系能处理，当时我还问她有没有处理成功的,她说有哩，这样我就相信她了，然后有人找我包过，我就和梁某某先谈好价钱，完了我和学员说的时候也适当多收一点，中间的差价就算我挣的钱，交了钱以后，梁某某给我说什么时候考试去了以后联系谁，我就联系在我跟前报的学员，并把梁某某给我的教官的联系电话号码给了学员，让学员和教官直接联系，我自己没有去过，中间梁某某联系过我让我通知科目二科目三，但是没有去，她又通知说不用去了，说是完了直接考科目四，考科目四的时候人都去了，但是网上显示科目二科目三都没过，所以科目四也没有考试，这样学员就开始找我，我就找梁某某退钱，梁某某才告诉我她把钱都给了薛清芳。9.刘某某的证言，证实2014年热天的时候，我坐车回稷山的时候，薛清芳跟我在一个车上坐着，我刚好和王某某打电话在说驾照的事情，薛清芳就知道了，我们聊了几句，就这样认识了，当时开车的司机“四”跟我关系也不错，薛清芳也认识司机，之后，薛清芳问“四”她跟前有几个报驾照的要包过，问他有认识的人吗，“四”就把薛清芳的电话给了我，说跟前有几个人要报驾照，我就给薛清芳打电话问她你想包过驾照，她就问我靠不靠谱，我说靠谱着哩，以前给我处理过科目，你不信你直接到运城车管所，咱们见面说，过了几天薛清芳带着四个人到运城车管所找我了，到了后我把他们带上找到了王某某，完了我就把人带上报了名，之后薛清芳断断续续还在我跟前报了14人左右，总共薛清芳在我跟前报了18到19人，之后我就给薛清芳说，我这边事太多，你要报驾照就直接找王某某，之后薛清芳就直接找王某某，我也就在没管他们的事了，当时王某某说包过一个驾照收5500元，我给薛清芳说你问学员要6000元，完了咱俩一人分250元，我从中获利1万元左右。（三)被害人的陈述1.被害人陈某某的陈述，证实他听别人说薛清芳能办包过驾照，要下了薛清芳的电话号码，在薛清芳车上给薛清芳8000元驾照款，车在育英街高中西边的古玩店门口，办理的是B照包过二、三、四科目；2.被害人薛某某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，通过稷山县农业银行转账给了薛清芳11500元驾照款，办理B2升A2驾照；3.被害人卫某某、费某某的的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，然后朋友联系的薛清芳，在稷峰镇下费村口当面给了薛清芳7600元驾照款，包过C照；4.被害人薛某甲的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，通过稷山县农业银行给薛清芳打了10000元驾照款，包过B照；5.被害人朱某某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，让朋友联系薛清芳，并把7500元驾照款打到朋友卡上，朋友用网上银行转给了薛清芳，办理B2升A2的驾照；6.被害人刘某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给薛清芳18000元俩个人驾照款，刘某办理B升A照，刘某老婆办理包过C照；7.被害人薛某乙的陈述，证实她老公刘某听朋友说认识薛清芳能包过驾照，她老公给了薛清芳18000元俩个人的驾照款，薛某乙包过C照8000元，薛某乙老公B2升A2驾照10000元；8.被害人吴某丁的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳11100元俩个人的驾照款，吴某丁办理包过C照，她老公包过C照科目二科目三；9.被害人卫某乙的陈述，证实他通过杨某某认识薛清芳的，给了薛清芳8000元驾照款，包过B照；10.被害人卫某丙的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳9500元办理包过C照；11.被害人杨某某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳8000元办理B照科目二、三、四；12.被害人杨某甲的陈述，证实他和朋友卫某乙闲聊时听到薛清芳能包过驾照，于是要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳10000元驾照款，包过C照；13.被害人丁某某的陈述，证实他通过司机知道薛清芳能办驾照包过，给了薛清芳11000元驾照款，包过B照全部科目；14.被害人吴某戊的陈述，证实她通过左霞认识薛清芳的，包过C照二、三、四科目，科目二包过3000元给了左霞，科目三包过1000元给了薛清芳，科目四包过1800元给了吴某甲；15.被害人李某丁的陈述，证实他听门口一个叔叔说薛清芳能办驾照包过，于是把钱给了门口一个叔叔转交给了薛清芳7500元驾照款，包过C照；16.被害人马某的陈述，证实他听门口一个叔叔说薛清芳能办驾照包过，于是把钱给了门口一个叔叔转交给了薛清芳7500元驾照款，包过C照；17.被害人杨某某的陈述，证实他在网上查询驾照包过，找到薛清芳电话号码，正好门口邻居的侄女和薛清芳在一个单位上班，于是把钱给了邻居的侄女转交给了薛清芳8000元驾照款，包过B照科目二、三、四；18.被害人赵某某、卫某的陈述，证实她们给了薛清芳7200元驾照款，都是包过C照；19.被害人薛某的陈述，证实他通过马克中认识的薛清芳，给了薛清芳7500元驾照款，包过B照；20.被害人裴某某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳8000元驾照款，包过B照二、三、四科目；21.被害人鲍某某的陈述，证实他给了文淑婷6800元驾照款，在万通汽贸给的现金，包过C照二、三、四科目；22.被害人刘某某的陈述，证实他通过孙红斌哥哥认识薛清芳的，给了薛清芳10000元驾照款，包过B2升A2驾照；23.被害人孙某某的陈述，证实他通过他哥哥认识薛清芳的，给了薛清芳10000元驾照款，包过B2升A2驾照；24.被害人赵某的陈述，证实他给他儿子赵朝霞办理驾照，把8000元驾照款给了薛清芳的一个朋友不知道叫什么，包过C照；25.被害人费某某的陈述，证实他通过费顺红认识薛清芳的，把8000元驾照款给了薛清芳的一个朋友，不知道叫什么，包过C照；26.被害人马某某笔录陈述，证实她通过微信圈认识了薛清芳，给了薛清芳2800元，在稷山县和泰超市门口薛清芳车上给的，包过C照科目二；27.被害人秦某的陈述，证实她通过薛清芳姐姐认识了薛清芳，并通过网银给薛清芳转了5000元驾照款，包过C照二、三、四科目；28.被害人李某的陈述，证实他通过亲戚认识薛清芳的，给了薛清芳8000元驾照款，包过B照；29.被害人高某某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，从翟店的农行给薛清芳转了8000元驾照款，包过B2升A2驾照；30.被害人孙某甲的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳8000元驾照款，包过C照；31.被害人史某某的陈述，证实她听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给她儿子杨某和儿子战友在薛清芳跟前报驾照，给了薛清芳12500元驾照款，都是通过邮政银行给薛清芳打的钱，包过B照；32.被害人杨某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳8000元驾照款，包过B2升A2驾照；33.被害人牛某某的陈述，证实他通过杨某知道的薛清芳，给了薛清芳8000元驾照款，办理B1升A2包过科目二、三、四；34.被害人苏某某的陈述，证实他通过他老板认识的薛清芳，给了薛清芳10000元驾照款，包过B2升A2驾照；35.被害人王某、赵某的陈述，证实他们通过张某认识的薛清芳，给了薛清芳10000元驾照款，包过B照科目二、三、四；36.被害人薛某的陈述，证实她通过亲戚认识薛清芳，给了薛清芳5500元驾照款，办理C照科目二、三、四；37.被害人任某某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳5500元驾照款，包过C照科目二、三、四；38.被害人杨某的陈述，证实她通过微信朋友圈知道的薛清芳，给了薛清芳7800元驾照款，包过C照；39.被害人王某的陈述，证实她通过张某乙认识的薛清芳，给了薛清芳6500元驾照款，包过C照科目二、三、四；40.被害人原某某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，通过河津铝厂农业银行给薛清芳打了9500元驾照款，办理的B2升A2包过科目二、三、四；41.被害人王某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，通过河津铝厂农业银行给薛清芳打了22000元驾照款，俩个人都是包过B2升A2驾照；42.被害人张某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳8000元分俩次给的，一次在稷山高中旁边古董店给的5000元，另一次通过河津农业银行打的3000元，包过B2升A2驾照；43.被害人郎某某的陈述，证实他通过赖某认识薛清芳的，给了薛清芳10000元驾照款，包过B2升A2驾照；44.被害人张某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，和朋友潘某某给了薛清芳17000元驾照款，包过C照；45.被害人薛某的陈述，证实她通过一个顾客认识薛清芳的，给了薛清芳3000元驾照款，包过C照；46.被害人孙某、史某的陈述，证实孙某通过史某认识的薛清芳的，给了薛清芳8000元驾照款，史石金通过朋友认识薛清芳的，给了薛清芳8000元驾照款，包过B2升A2驾照；47.被害人李某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳9200元驾照款，包过B2升A2驾照；48.被害人杨某的陈述，证实他听朋友说薛清芳能办驾照包过，要下了薛清芳的电话号码，给了薛清芳8000元驾照款，包过B2升A2驾照；49.被害人李某的陈述，证实他通过李红亮认识的李某某，给了李某某14500元驾照款，包过B照；50.被害人宁某、孙某、吴某的陈述，证实他们通过春天驾校考驾照认识李某某的，分别给了李某某7700元驾照款，包过科目二、三、四；51.被害人贾某某的陈述，证实他给了李某某11400元驾照款，包过B照；52.被害人史某某的陈述，证实他给了李某某9500元驾照款，包过B照；53.被害人闫某某的陈述，证实他通过闫某认识的吴某甲，给了吴某甲9000元驾照款，包过B照；54.被害人张某的陈述，证实他通过薛清芳父亲认识薛清芳的，并通过翟店农行给薛清芳打了7000元驾照款，包过C照；55.被害人沈某某的陈述，证实他通过朋友李某认识的薛清芳，给了薛清芳10000元，办理恢复驾照。（四）被告人的供述与辩解被告人薛清芳的供述与辩解：我是通过柴村搞装潢的二某认识的王某某，当时找王某某办理我弟弟媳妇二弟的驾照包过，过了大概一个星期，王某某给我打电话说以后有办理包过驾照的就直接联系他，当时承诺我如果办的人多了，在稷山县给我办一个驾校分点，于是我在2014年6月份左右开始给别人办理驾照，在我跟前办理驾照的有400人左右，共计收的钱数记不清了，给了王某某100万元现金，有一张收条后来补的，有的面对面给的，有的农行转账，都是通过我的农行卡号转给王某某的，王某某给我打电话说什么时间考科目几，让我联系谁，我就联系谁，每次都是10个人左右，我去过俩次新东方驾校，一次去找王某某，一次是王某某打电话让我领着学员去驾校，往电脑上传成绩，当时梁某某也在，等了一天也没办成；在我跟前介绍学员的有梁某某，她介绍了120多人，贾某某她介绍了12个学员，冲某介绍了20多个人，还有我二哥给我介绍了20多人，吴某甲给我介绍60多学员，黄某给我介绍10人左右，剩下的就是考员跟朋友介绍的，我没有给任何一个人说我能办驾照包过，我都是说我认识能办理驾照包过的人，都是王某某问我要多少钱，我问别人要多少钱，我不抽取别人的钱，因为王某某承诺给我办驾校。本院认为，被告人薛清芳明知办理驾照需要经过考试程序，王某某办不下包过驾照而隐瞒此事实真相，骗取他人巨额钱财，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪。辩护人提出的被告人薛清芳没有非法占有为目的，没有与王某某共同犯罪的合意，被告人的行为不够成犯罪的意见不予采纳；辩护人提出的被告人薛清芳主动到公安机关报案，且如实供述，系自首的辩护意见，经查，被告人薛清芳是在他人向其索要驾照款，并且没有意识到其行为构成犯罪的情况下，到公安机关报案，不符合自首的特征，被告人的行为不构成自首，辩护人的意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人薛清芳起次要或辅助作用，系从犯，依法应予以从轻或者减轻处罚；被告人薛清芳家人积极退赔了部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人系从犯、积极退赃，应予以从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人薛清芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2020年10月12日止；罚金自本判决生效之第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  薛春萍审 判 员  薛云鹏人民陪审员  焦丽洁二〇一七年七月二十六日书 记 员  李翠娟