江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书(2017)赣0322刑初101号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人李运波，男，1975年8月1日出生，汉族，小学文化，个体，上栗县人,住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年6月7日被上栗县公安局刑事拘留，同年6月30日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人黄俊，男，1986年9月15日出生，汉族，高中文化，个体，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年7月6日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人张名春，男，1954年10月6日出生，汉族，高中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年7月21日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人周德发，男，1966年4月24日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年9月19日被上栗县公安局刑事拘留，同年10月9日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。被告人周清香，女，1980年8月12日出生，汉族，初中文化，务农，上栗县人，住上栗县。因涉嫌犯赌博罪，于2016年6月22日被上栗县公安局取保候审，现在家候审。上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2017]91号起诉书指控被告人李运波、黄俊、张名春、周德发、周清香犯赌博罪，于2017年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派代理检察员谢翠良出庭支持公诉，被告人李运波、黄俊、张名春、周德发、周清香到庭参加诉讼，现已审理终结。上栗县人民检察院指控，2015年2月，被告人李运波、黄俊合伙从事地下六合彩赌博活动，两被告人各拿10000元用于六合彩赌博资金流转，并给予下线写单金额的12%作为报酬。期间，两被告人发展被告人周清香、周德发、张名春等下线在鸡冠山乡豆田村写单，并接受张某、陈某等人的投注。截至2016年6月，被告人李运波、黄俊共参与地下六合彩170余期，参赌金额130余万元，非法获利19万余元。2015年2月，被告人张名春开始从事地下六合彩赌博活动，给被告人李运波、黄俊提供码单。期间，接受钟某、黄某、柳某1等彩民的投注，并汇总将码单报给被告人李运波、黄俊。截至2016年6月，被告人张名春共参与地下六合彩150余期，参赌金额20余万元，非法获利15000余元。2015年4月，被告人周清香开始从事地下六合彩赌博活动，给被告人李运波、黄俊提供码单。期间，接受周某2、帅某、曾某等彩民的投注并汇总将码单报给被告人李运波、黄俊。截至2016年6月，被告人周清香共参与地下六合彩170余期，参赌金额20余万元，非法获利25000余元。2015年7月，被告人周德发开始从事地下六合彩赌博活动，给被告人李运波提供码单。期间，接受崔某、周某1、周某4等彩民的投注，并汇总将码单报给被告人李运波。截至2016年6月，被告人周德发共参与地下六合彩100余期，参赌金额20余万元，非法获利20000余元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李运波、黄俊、张名春、周德发、周清香以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李运波、黄俊、张名春、周德发、周清香在法庭上对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议，并自愿认罪。经审理查明，2015年2月，被告人李运波、黄俊开始合伙从事地下六合彩赌博活动，各出资10000元用于六合彩赌博资金流转，给下线以写单金额的12%作为报酬。二人发展被告人周清香、周德发、张名春在鸡冠山乡豆田村写单，并接受张某、陈某等人的投注。截至2016年6月，被告人李运波、黄俊共参与地下六合彩170余期，参赌金额130余万元。其中，2015年2月至2016年6月，被告人张名春接受钟某、黄某、柳某1等彩民的投注，给被告人李运波、黄俊提供码单，共参与地下六合彩150余期，参赌金额20余万元；2015年4月至2016年6月，被告人周清香接受周某2、帅某、曾某等彩民的投注，给被告人李运波、黄俊提供码单。共参与地下六合彩170余期，参赌金额20余万元；2015年7月至2016年6月，被告人周德发接受崔某、周某1、周某4等彩民的投注，给被告人李运波提供码单，共参与地下六合彩100余期，参赌金额20余万元。案发后，被告人李运波向上栗县公安局退缴违法所得10万元，被告人黄俊退缴赌资12万元，被告人张名春退缴违法所得1.5万元，被告人周德发退缴赌资0.5万元，被告人周清香退缴违法所得2.2万元，以上合计26.2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、搜查证、扣押清单，证明侦查人员依法对被告人李运波的住所进行搜查，搜查到记录写单金额的材料纸三张并依法予以扣押。2、抓获经过，证明被告人李运波、张名春、周德发系被传唤到案，被告人周清香、黄俊系主动投案。3、扣押决定书、扣押清单、缴款票据，证明被告人李运波向上栗县公安局退缴违法所得10万元，被告人黄俊退缴赌资12万元，被告人张名春退缴违法所得1.5万元，被告人周德发退缴赌资0.5万元，被告人周清香退缴违法所得2.2万元，以上合计26.2万元。4、人口信息查询，证明被告人李运波、周清香、黄俊、张名春、周德发的基本身份情况，作案时均已达到刑事责任年龄。5、证人张某的证言及辨认笔录，证明他一共在被告人李运波、黄俊处买码100余期，参赌金额60000余元。他叔叔张名春是他于2015年2月份介绍给黄俊给二人提供码单的，期间他共帮张名春在黄俊和李运波处结算赌资有135000余元。经辨认，他指认出李运波、黄俊、张名春。6、证人陈某的证言，证明她从2015年3月开始参与地下六合彩赌博，帮李运波写单，李运波给她写特码金额的12%和包单双金额的5%作为报酬，共计参赌金额100000元左右。7、证人帅某的证言及辨认笔录，证明他从2015年5月份开始在周清香处写码，共参与150余期，每期赌资100元左右，参赌金额15000余元。经辨认，他指认出周清香。8、证人周某2的证言及辨认笔录，证明她从2015年9月份开始在周清香处写码，此外她还带周某3的特码单给周清香，在周清香处写单100余期，写单金额三四千元。经辨认，她指认出周清香。9、证人周某3的证言，证明她大概从2015年9月份开始找到周某2将买码带给周清香。10、证人曾某的证言及辨认笔录，证明她从2015年6月份开始在周清香处购买六合彩，共参与100余期，平均每期下注100元左右，参与金额10000元左右。经辨认，她指认出周清香。11、证人崔某的证言及辨认笔录，证明她从2015年7月份开始参与六合彩赌博，在周德发处写码，每期写单的金额几块钱。经辨认，她指认出周德发。12、证人周某1的证言，证明他在周德发处写码。13、证人周某4的证言，证明他从2015年下半年开始在周德发处购买特码，一般每期是20元左右，一共参与了100余期，参赌金额有4000余元。14、证人钟某的证言及辨认笔录，证明他从2016年2月份开始在张名春处购买地下六合彩，购买了50余期，每期参赌金额约50元不等，共计在张名春处写码2500元左右。经辨认，他指认出张名春。15、证人黄某的证言及辨认笔录，证明他从2015年年初的时候开始在张名春处买码的，一般每期会下注50至100元不等，共参与150余期，参赌金额2万余元。经辨认，他指认出张名春。16、证人柳某1的证言，证明他从2015年2月份开始在张名春处购买六合彩特码，每期一般是买50元左右，一共买了150余期，共计参赌金额10000元左右。17、被告人李运波供述及辨认笔录，2015年2月份黄俊叫他一起“合庄”搞六合彩赌博，他主要负责接单和与下线进行赌资流转。开始六合彩赌博后，他找到周清香和陈某给他写单，他付赌资12%的渔利作为报酬。周德发、柳某2、张名春、张某等人都是黄俊之前的下线。2015年7月至2016年6月，他参与六合彩赌博100余期，共收取赌资100万余元。经辨认，李运波辨认出周清香、黄俊、周德发、张名春。18、被告人黄俊供述，2015年2月份，在他邀集李运波一起搞六合彩赌博，说好赢了钱就五五分成，下线可以抽取当天赌资12%的渔利，二人各自出了一万元现金给下线用于赌资的流转。2015年2月份他和李运波合庄后电话接单至7月份，李运波具体与下线进行赌资结算。2015年7月他照顾待产的妻子就把电话拿给了李运波接单至2016年6月份。他一个人坐庄的时候下线有张某、张名春、柳某2，与李运波合伙之后有几个下线周清香、陈某、周德发是李运波介绍来的。他和李运波平均每期收聚10000元左右的赌资，自2015年2月至2016年6月大概170余期，共计收聚赌资130余万元。经辨认，他指认出李运波、张名春。19、被告人张名春供述及辨认笔录，他从2015年2月份开始参与地下六合彩赌博，在家里接收彩民李某、钟某柳某1黄某等人的赌资，通过电话的形式报给上线李运波和黄俊。共参与六合彩赌博150余期，平均每期收取1500元的赌资，共收取了20余万元的赌资。经辨认，他指认出李运波、黄俊、黄某、钟某。20、被告人周德发供述及辨认笔录，他从2015年7月开始参与地下六合彩赌博，给上线李运波提供码单。崔某、周某1、周某4等人在他这里写码，他至今参与六合彩赌博100余期，平均每期收集赌资2000元左右，总共收集赌资20万元左右。经辨认，他指认出李运波、崔某、周某1。21、被告人周清香供述及辨认笔录，她从2015年4月开始从事地下六合彩写单，收取周某2、周某3等人赌资，给李运波提供码单，得写单金额的12%作为报酬。共参与六合彩170余期，平均每期收取赌资1500余元，共收取赌资20余万元。经辨认，她指认出李运波。本院认为，被告人李运波、黄俊、张名春、周德发、周清香以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人李运波、黄俊起主要作用，属主犯，应按所犯全部罪行进行处罚；被告人张名春、周德发、周清香起次要作用，属从犯，应从轻处罚。案发后，被告人黄俊、周清香主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；被告人李运波、张名春、周德发如实供述案件事实，系坦白，可从轻处罚。被告人李运波、黄俊、张名春、周德发、周清香主动退缴违法所得、赌资，可酌情从轻处罚，退缴款应全部没收上缴国库。根据被告人李运波、黄俊、张名春、周德发、周清香的犯罪情节、悔罪表现，可对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人李运波犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人黄俊犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人张名春犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）四、被告人周德发犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）五、被告人周清香犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后五日内缴纳。）六、没收被告人李运波违法所得10万元，没收被告人黄俊赌资12万元，没收被告人张名春违法所得1.5万元，没收被告人周德发赌资0.5万元，没收被告人周清香违法所得2.2万元，以上合计26.2万元，全部上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李海龙审 判 员  吴 浪人民陪审员  黄文蔚二〇一七年七月三十一日代书 记员  周 艳