江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0281刑初2496号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人章超，男，1990年3月29日生，汉族，大专文化，屹楼制冷科技上海有限公司工作，户籍所在地江阴市，住江阴市。2016年5月30日因涉嫌犯挪用资金罪被江阴市公安局取保候审。辩护人黄斐、朱莹丹，江苏振强律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2306号起诉书指控被告人章超犯挪用资金罪，于2016年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序公开开庭进行了审理。因案情疑难复杂，于12月26日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员张庆苗、代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人章超及其辩护人黄斐、朱莹丹到庭参加诉讼。江阴市人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理。本案经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控被告人章超于2013年9、10月间，利用担任江苏宝得换热设备有限公司销售人员的职务之便，在收取新疆圣雄能源股份有限公司1张人民币20万元的承兑汇票后，将承兑汇票贴现后用于个人使用。案发后，上述挪用款项已归还被害单位。被告人章超于2014年3、4月份，利用担任江苏宝得换热设备有限公司销售人员的职务之便，伪造江苏宝得热换设备有限公司出具的收据，并提供给南通友创航海机械有限公司、南通共创航海机械有限公司，先后收取承兑汇票3万元、6万元各1张。后将上述承兑汇票贴现后用于个人使用。2015年年底，上述挪用款项已归还被害单位。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人章超的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。建议判处拘役四至五个月，可以适用缓刑。被告人章超对被指控的犯罪事实未提出异议。被告人章超的辩护人提出：被告人章超已退出赃款，无前科劣迹，系初犯，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2013年9月至2014年4月间，被告人章超利用担任江苏宝得换热设备有限公司销售人员的职务之便，采用收取货款不上交等方式，挪用公司资金29万元归个人使用，在案发前后均已归还被害单位。具体犯罪事实如下：一、被告人章超于2013年9、10月间，利用担任江苏宝得换热设备有限公司销售人员的职务之便，在收取新疆圣雄能源股份有限公司1张人民币20万元的承兑汇票后，将承兑汇票贴现后用于个人使用。二、被告人章超于2014年3、4月份，利用担任江苏宝得换热设备有限公司销售人员的职务之便，伪造江苏宝得热换设备有限公司出具的收据，并提供给南通友创航海机械有限公司、南通共创航海机械有限公司，先后收取承兑汇票3万元、6万元各1张。后将上述承兑汇票贴现后用于个人使用。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、银行卡交易明细清单、大额汇款清单、收条，证明资金往来情况。2、企业营业执照、劳动合同书、工资单，证明章超系江苏宝得换热设备有限公司员工。3、对帐单、收据、采购合同、增值税发票、记帐凭证等，证明业务往来及伪造对帐单印章等情况。4、江苏宝得换热设备有限公司情况说明，证明章超归还挪用款的情况。5、物证鉴定书，证明印章系伪造的情况。6、未到庭证人奚某1的证言笔录，证明章超在江苏宝得换热设备有限公司工作及收取货款不上交的经过情况。7、未到庭证人邓某的证言笔录，证明章超系公司销售人员以及收取货款的流程情况。8、未到庭证人奚某2的证言笔录，证明公司收取货款流程以及章超收取货款的情况。9、未到庭证人金某、卢某的证言笔录，证明章超通过卢某让其将1张20万元承兑汇票兑换现金的经过情况。10、未到庭证人陈某的证言笔录，证明章超曾到其处贴现过几次承兑汇票的经过情况。11、未到庭证人于某的证言笔录，证明南通友创航海机械有限公司、南通共创航海机械有限公司与江苏宝得换热设备有限公司发生业务往来及章超作为宝得公司业务员收取货款的经过情况。12、公安机关制作的辨认笔录，证明涉案人员的情况。13、刑事案件侦破经过，证明被告人章超的归案情况。14、人口信息，证明被告人章超的身份情况。15、被告人章超的供述。本院认为，被告人章超系公司企业工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为确已构成挪用资金罪。被告人章超归案后如实供述犯罪事实，已退出全部违法所得，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人章超犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人章超的犯罪情节、悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。关于被告人章超的辩护人提出的建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，符合案情与法律规定，予以采纳。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第六条、第十一条第二款之规定，判决如下：被告人章超犯挪用资金罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  曹惠芬人民陪审员  姚耀芬二〇一七年七月三日书 记 员  严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条第二款刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。