天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104刑初474号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人麻立忠，曾用名麻力忠，男，1968年11月14日出生于辽宁省本溪市，汉族，专科文化，户籍地：辽宁省本溪市明山区，居住地：辽宁省本溪市明山区。2015年6月1日犯诈骗罪和伪造企业、事业单位印章罪，被辽宁省本溪市明山区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5万元；2015年6月12日因病被暂予监外执行一年。2016年3月18日被湖南省衡阳市石鼓区人民法院以犯集资诈骗罪，与前罪合并执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金25万元。2016年8月15日因病被暂予监外执行。2016年3月10日涉嫌犯集资诈骗罪被天津市公安局南开分局取保候审。2017年3月8日经本院决定取保候审，当日由公安机关执行。现在居住地被公安机关管控中。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉﹝2016﹞496号起诉书指控被告人麻立忠犯集资诈骗罪，于2016年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员李红震、付鹏飞出庭支持公诉，被告人麻立忠到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控称，2014年3月始，被告人麻立忠伙同陈某2以非法占有为目的，以虚构的投资项目，向社会公众进行虚假宣传，骗取涉案投资人86名，合同金额198.4万元，造成实际损失166.078万元，属数额特别巨大，涉案款俵分。就上述事实，公诉人当庭对被告人麻立忠进行了讯问，并向法庭提供了书证物证、涉案投资人陈述、证人证言等相关证据；并认为被告人麻立忠之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人麻立忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2014年3月初，被告人麻立忠伙同陈某2（另行处理）预谋在天津市进行非法集资活动，二人约定按比例分成非法集资款。同年3月27日注册成立了盘锦华山投资有限公司天津分公司，注册地点为天津市南开区卫津路与万德庄大街交口处的新都大厦某号。麻立忠授权陈某2在本市全权负责吸揽资金，并以虚构的与辽宁省盘锦华山家园老年聚乐中心达成二期改扩建项目为由，以年利率24%的高息为诱饵，以1万元为投资起点，设计制作为期10个月的“盘锦华山投资合同书”，并采用向社会公众散发融资宣传单的方法，吸揽孟某等86名集资参与人（以到天津市公安局南开分局报案的人数计算）的资金，合同金额共计198.4万元。截止目前造成了上述集资参与人本金共计166.078万元的经济损失。被告人麻立忠与同伙陈某2将涉案资金俵分后，用于其经营的盘锦华山投资有限责任公司日常经营费用及个人使用。经涉案的集资参与人报警，公安警员于2016年3月9日将麻立忠抓获归案。并查扣了麻立忠涉案款共计19.9万元，该款现已被划扣至本院。另查，经本溪市中心医院法医司法鉴定所司法鉴定、辽宁新康法医司法鉴定所司法鉴定、湖南省司法医学鉴定，被告人麻立忠患有冠心病（扩张型心肌病，心功能3级），高血压病3级（高危）、高血脂症、高尿酸血症。上述事实，被告人麻立忠在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证、认证的下列证据予以证明。1、书证物证。（1）被告人麻立忠的户籍身份证明。（2）前科材料：辽宁省本溪市明山区人民法院（2015）明刑初字第68号刑事判决书、（2015）明刑执字第11号暂予监外执行决定书，湖南省衡阳市石鼓区人民法院（2016）湘0407刑初21号刑事判决书、湖南省衡阳市中级人民法院（2016）湘04刑终135号刑事裁定书。（3）天津市公安局南开分局的案件来源、抓获被告人麻立忠的经过、情况说明。（4）公安机关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押涉案公司材料等清单。（5）公安机关协助查询通知书、公司员工韩某的收取本金的记账薄、其名下银行账户内转汇涉案款的明细单及存款凭单和转账给麻立忠的单据。（6）盘锦华山投资有限责任公司天津分公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、注册的基本资料。（7）从涉案公司查扣的涉案投资人身份明细、公司收取涉案款的收据单。（8）公安机关协助冻结财产通知书、麻立忠名下银行账户涉案款往来单据。（9）盘锦市民政局出具的盘锦华山家园老年聚乐中心的社会福利机构设置批准证书及其他相关资料。（10）到南开分局报案的涉案集资参与人及其投资涉案款的明细单。2、证人韩某、陈某1、刘某、杨某、朱某1、麻某的证言。3、孟某等86名集资参与人的陈述及身份证复印件、各自与被告人公司签订的借款协议即“盘锦华山投资合同书”、交纳涉案款的收据。4、被告人麻立忠供述和辩解。5、鉴定意见。（1）湖南省司法医学鉴定书。（2）本溪市中心医院法医司法鉴定所司法鉴定意见书。（3）辽宁新康法医司法鉴定所司法鉴定意见书。综上，公诉人当庭出示的上述证据，具有客观性、合法性和关联性，应作为认定本案事实的依据。本院认为，被告人麻立忠伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取涉案集资参与人共计166.078万元，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人麻立忠的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议依法酌情采纳。本院综合考虑被告人麻立忠归案后能供述基本犯罪事实，当庭自愿认罪之依法从轻处罚的量刑情节，及其造成涉案集资参与人的经济损失至今无法弥补之酌情从重处罚的量刑情节，对其依法判处。鉴于被告人麻立忠被湖南省衡阳市石鼓区人民法院以（2016）湘0407刑初21号刑事判决书宣判其犯有集资诈骗罪以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本次犯罪没有判决，依法应当实行数罪并罚。公安机关冻结、我院划扣的涉案款应按投资额的比例发还涉案的集资参与人。本院为维护国家金融管理制度，打击扰乱金融秩序的犯罪行为，保护公民财产所有权，严厉打击非法集资的刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款和第二款的规定，判决如下：一、被告人麻立忠犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；与前犯集资诈骗罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利一年，并处罚金二十五万元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利一年，并处罚金三十五万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳)。二、本判决生效后，案缴涉案款19.9万元发还涉案集资参与人孟某等86人。三、本判决生效之日起十日内，责令被告人麻立忠退赔孟某等涉案86名集资参与人共计146.178万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 颖审 判 员  刘建伟人民陪审员  轩淑敏二〇一七年七月十二日书 记 员  王宇辰附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款和第二款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。……