河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2017)豫1702刑初417号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人李艳玲，女，1981年10月15日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省宝丰县，捕前租住驻马店市驿城区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月31日被驻马店市公安局东高分局抓获，当日被该局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。辩护人熊浩，河南平胜律师事务所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉(2017)222号起诉书指控被告人李艳玲犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈岩出庭支持公诉，被告人李艳玲及其辩护人熊浩到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：诈骗罪1.2015年12月份，被告人李艳玲谎称驻马店市公安局某领导表妹，以能帮助涉嫌犯罪的吕某某办理取保候审为由，骗取被害人赵某某29700元。2.2016年7月份，被告人李艳玲在没有偿还能力的情况下，以购买手机送礼为由，从被害人杨某甲处赊购两部价值9800元的“三星”牌手机，后李艳玲将手机卖出，得款用于个人消费。招摇撞骗罪1.2016年6月份，被告人李艳玲谎称自己是驻马店市公安局某领导表妹、派出所副所长，在被害人王某某的美容店消费4679元和借款2460元。2.2016年7月份，被告人李艳玲谎称自己是驻马店市公安局某领导表妹、派出所民警，将调任县公安局局长，以购买手机向领导送礼为由，骗取张某甲10000元。3.2016年4月至6月份期间，被告人李艳玲谎称自己是驻马店市公安局某领导表妹、派出所副所长，两次让某母婴店店长张某乙垫资购买店内价值4094.3元的商品和骗取张某乙款5500元用于个人消费。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、抓获经过、户籍证明等证据，认为被告人李艳玲的行为已构成诈骗罪和招摇撞骗罪，提请本院依法惩处。被告人李艳玲对公诉机关指控其犯诈骗罪和招摇撞骗罪的罪名无异议。当庭辩解：1.指控的第一起诈骗不属实，被害人赵某某给她的29700元，后其交给祝某某，未实际得到该款；2.指控的第一起招摇撞骗，其在王某某的美容店仅消费5次，不应按全部消费金额计算，加之借款，骗钱数额应为5000元；3.指控的第三起招摇撞骗，案发前已归还张某乙的2000元，应予扣除。辩护人提出：1.指控的第一起诈骗，李艳玲起居中介绍帮忙，无非法占有的主观故意；指控的第二起诈骗，李艳玲出具有借据；故上述两起均不构成诈骗罪，应属民事纠纷；2.指控的三起招摇撞骗罪因与诈骗罪竞合，应按诈骗罪处罚，并应按李艳玲辩解的犯罪数额认定；3.李艳玲真诚悔罪，且系儿子的唯一抚养人。建议对某判处缓刑。经审理查明：诈骗事实一、2015年12月份，被告人李艳玲冒充驻马店市公安局某领导表妹，以能帮助涉嫌犯罪的吕某某办理取保候审为由，分两次骗取被害人赵某某29700元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人李艳玲供述：2015年12月份，殷某某打电话称朋友赵某某的哥哥吕某某因贩毒被公安机关刑事拘留，让她帮忙找人把吕某某取保出来。后赵某某分二次共给她29700元。后吕某某的妻子问她事办的咋样，她称自己是市公安局某领导的表妹，能给吕某某办成取保候审。2.被害人赵某某陈述：2015年12月8日，她哥吕某某因贩毒公安局机关刑事拘留后，她找到殷某某帮忙找人为吕某某办取保候审，殷某某同意，还称市公安局某领导的表妹李艳玲能办成事，不让她向外人说，并让她筹20000元钱给李艳玲。她和李艳玲联系后在“夏威夷”洗浴中心见到李艳玲，李艳玲称认识公安局的人，承诺三天后释放吕某某，她将两沓元钱交给李艳玲。第二天，殷某某开车带她在解放路与骏马路交叉口处又给李艳玲10000元，李艳玲承诺最迟七天后释放。七天后，她打电话追问李艳玲，李艳玲再次保证十天后释放。后她哥吕某某被逮捕，她要求李艳玲退钱，李艳玲一直推拖不退钱，之后联系不上李艳玲。3.证人证言（1）殷某某证言：2015年11月份，李艳玲对他自称是市公安局领导的姑表亲，在派出所上班。同年12月份，赵某某称其哥吕某某因贩毒被抓了，让他帮忙找人办理取保。他打电话问李艳玲，李艳玲答应可以帮忙，并让拿20000元钱。他让赵某某到“夏威夷”洗浴中心给李艳玲送20000元，后李艳玲打电话称给办案人员送钱时发现少几百元，让再送10000元。第二天，他开车带着赵某某又送给李艳玲10000元，李艳玲承诺七天放人，后吕某某被逮捕。他找李艳玲要钱，李艳玲一直推拖，并把他的手机号拉黑。（2）张某丙证言：2015年12月份的一天，赵某某以给其哥跑事需要用钱为由借他借20000元钱，后他开车带赵某某到“夏威夷”洗浴中心把20000元钱送给帮忙跑事的人。（3）祝某某证言：他在驾校当教练时认识李艳玲，平时与李艳玲联系较少。李艳玲没有托他帮忙把人从公安局放出来，他也没收过李艳玲为人跑事的钱。2016年3月份，他在外地承包挖鱼塘的活时曾向李艳玲借过17000元，当时没打借条。十天后，他将17000元借款还给李艳玲。（4）景某某证言：2015年12月份，她丈夫吕某某因贩毒被公安机关抓了，她让赵某某问情况，后赵某某称通过一朋友认识市公安局领导的表妹李艳玲，李艳玲称花30000元钱能在三天内把吕某某弄出来。后她给赵某某30000元钱，但之后吕某某没有被放出来，她给李艳玲打电话退钱，李艳玲以钱给跑事的人为由一直推拖，之后联系不上李艳玲。4.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，证人祝某某辨认出李艳玲。5.视听资料，即光碟一张及说明，证明证人赵某某向李艳玲要求退钱的通话情况。6.短信记录，证明证人赵某某给李艳玲发短信要求其退钱的情况。上述证据，有被告人李艳玲供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料及短信记录，能够相互印证，证明李艳玲以能帮涉嫌犯罪的吕某某办理取保候审为由，骗取被害人赵某某人民币共29700元的事实，本院予以采信。二、2016年7月15日，被告人李艳玲在没有偿还能力的情况下，以办事需要购买手机送礼为由，从被害人杨某甲处骗取两部价值9800元的“三星”牌手机，后李艳玲将手机卖出，所得款项被个人占有。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1．被告人李艳玲供述：她认识在驻马店市经营手机的杨某甲。2016年7月份的一天，她到杨某甲的手机店称需要两部手机，后杨某甲向她推荐两部共价值9800元的“三星”牌S7型手机，当时没付钱，后她将该两部手机卖给一流动摊位的人，得款8600元用于个人消费。当庭李艳玲以采取欺骗手段从被害人杨某甲处赊购两部价值共9800元的“三星”牌手机的事实供认不讳。2.被害人杨某甲陈述：他在驻马店市区经营一手机店。2015年秋，他朋友和李艳玲曾一起来店购买手机，之后李艳玲单独来买过手机而熟悉。2016年7月15日上午，李艳玲来店称医院欠其三千万元医药款，需要赊购两部手机给医院领导送礼，待三天后要回医药款就付款，还自称是他朋友的亲戚。他以为李艳玲做的生意大、有身份，不会赖账，经李艳玲出具欠条后将两部价值共9800元的“三星”牌S7型手机拿走。后他多次向李艳玲催要手机款，李艳玲多次哄骗他转款。自同年8月16日后联系不上李艳玲。另陈述，经核实，他朋友与李艳玲是普通朋友，并无亲戚关系。3.书证，即欠款凭条一份，证明2016年7月15日李艳玲从被害人杨某甲处赊购两部“三星”牌手机，共价值9800元。上述证据，本院予以采信。招摇撞骗罪一、2016年6月份，被告人李艳玲谎称自己是驻马店市公安局某领导的表妹、任某派出所副所长，将调任县公安局局长，到被害人王某某经营的美容店消费4679元，后又以购买衣服及请客吃饭为由骗取王某某共2460元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人李艳玲供述：2016年6月份，她到王某某经营的美容店闲聊时，王某某问她在哪上班，她自称是市公安局某领导的表妹、在某派出所负责户籍的副所长，即将于7月1日到县公安局当局长，还在驻马店市某医院投资几千万元。王某某的美容店她做的是12次套盒经络减肥项目，费用4000多元。后她又以买衣服让王某某垫付400多元及以请朋友吃饭借王某某2000元，借款被其个人消费。2.被害人王某某陈述：她在驻马店市经营一家美容院。经客户李某某介绍她认识李艳玲。2016年6月份，李艳玲对她称是市公安局某领导的表妹、任某派出所的副所长，准备于2016年7月1日就任县公安局局长，还称在驻马店市某医院投资几千万元。李艳玲选的是14次套盒经络减肥产品，价值4679元，未付钱。后李艳玲以请人吃饭向她借2000元，买裙子借她460元。2016年6月15日，她当着李艳玲的面列一欠款清单，李艳玲在清单上签名。后怀疑李艳玲骗她，她向李艳玲催要欠款，李艳玲以在开会等借口推拖。后联系不上李艳玲。3.证人李某乙证言:2016年6月份初一天，她带李艳玲到王某某的美容店做面膜时，李艳玲对王某某说其是市公安局某局长的表妹、任某派出所副所长，即将到县当公安局局长。4.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，被害人王某某辨认出李艳玲。5.书证，即欠费清单一份，证明王某某于2016年6月15日所列的李艳玲欠费清单，李艳玲在清单上有签名，清单载明产品1179元、经络3500元、裙子460元、借款2000元，共计7139元。上述证据，有被告人李艳玲供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及书证，并能相互印证，足以证明李艳玲冒充公安干警，骗取被害人王某某钱财共7139元的事实，本院予以采信。2.2016年7月份，被告人李艳玲谎称自己是驻马店市公安局某领导的表妹，某派出所民警，将调任县公安局局长，以办事需要购买手机向领导送礼为由，骗取张某甲10000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人李艳玲供述：2016年8月份一天，她和张某甲逛街时，她以买手机送人帮忙办事钱不够为由向张某甲借10000元。后借钱用于偿还欠帐及个人消费等。当庭李艳玲对冒充市公安局某领导的表妹，某派出所民警，骗取张某甲10000元的事实供认不讳。2.被害人张某甲陈述：李艳玲自称是市公安局某领导的表妹，任市公安派出所户籍警，将调任县公安局局长，还称在给驻马店市某医院做供应药材生意，医院欠她几千万元药材款。当月27日下午，李艳玲以买手机给医院领导送礼为由向她借款10000元，承诺8月1日归还。后她多次催要欠款，李艳玲推拖未还，再后来联系不上李艳玲。3.证人杨某丙证言：2016年7月份的一天，他和张某丙等人一起吃饭时，李艳玲自称是东高派出所副所长，即将调任县公安局局长，还答应张某丙以后有事能帮忙。上述证据，本院予以采信。3.2016年4月至6月份期间，被告人李艳玲谎称自己是驻马店市公安局某领导的表妹、任出所副所长，先后两次让“童泰”母婴店店长张某乙垫资购买店内价值4094.3元的母婴用品，并两次骗取张某乙共5500元。案发前，李艳玲归还2000元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.被告人李艳玲供述：她曾告诉张某乙其是市公安局某领导的表妹。后她在某母婴店两次让张某乙垫资购买价值共4000元左右的商品，还分两次借张某乙共5500元，后归还张某乙欠款2000元。2.被害人张某乙陈述：她是某母婴店店长。自2016年3月份，李艳玲经常在她店里购物，李艳玲自称是公安派出所副所长，市公安局某领导的表妹。同年4月12日，李艳玲在她店内消费714元。付款时称银行卡丢失，她以为李艳玲是公安人员，同意欠帐，同年5月14日，李艳玲又购买两箱3380元奶粉，也未结帐。同时李艳玲还于同年4月14日和6月6日两次向她借款共5500元，后李艳玲仅还款2000元。3.书证，即某母婴店购物付款凭条，证明被告人李艳玲在该母婴店两次购物分别价值为714.3元、3380元，均由张某乙垫资。上述证据，本院予以采信。针对指控李艳玲招摇撞骗的事实，公诉机关还提供有下列证据证实：1.肖某某证言：2016年8月份，李艳玲自称是公安派出所副所长，将调县公安局局长，与市公安局某领导是表亲戚。2.董某某证言：李艳玲带领一女子找他咨询拆迁赔偿的事时，并自称与驻马店市公安局某领导是表亲戚。上述证人证言，能相互印证，足以证明李艳玲冒充公安干警，多次骗取他人钱财未偿还的事实。本院予以采信。公诉机关针对指控李艳玲诈骗和招摇撞骗的事实，还提供的下列综合证据证实：1.被告人李艳玲供述：她不是公安局干警，也不认识市公安局某领导，她冒充市公安局某领导表妹和将调任县公安局局长是便于骗取被骗人信任；她没在驻马店市中医院投资任何项目。2.视听资料，证明公安机关对被告人李艳玲在讯问时进行同步录音录像，印证侦查机关对李艳玲合法取证情形。3.抓获经过，证明被告人李艳玲于2016年8月31日被驻马店市公安局东高分局抓获归案。4.户籍证明，证明被告人李艳玲的刑事责任年龄状况。上述证据，本院予以采信。本院认为，被告人李艳玲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，取得他人信任后，骗取他人财物，价值人民币共39500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。李艳玲还冒充人民警察招摇撞骗，骗取他人钱财24733.3元，其行为又构成招摇撞骗罪。公诉机关对李艳玲的犯诈骗罪和招摇撞骗罪的指控,罪名成立，予以支持。对李艳玲冒充人民警察骗取他人钱财26733.3元，因李艳玲在案发前已归还被害人的2000元，应从中扣减，公诉机关指控李艳玲招摇撞骗他人钱财数额有误，应予更正。李艳玲一人犯数罪，依法应数罪并罚。李艳玲多次冒充人民警察招摇撞骗，依法应从重处罚。当庭李艳玲对主要犯罪事实予以供认，在对其量刑时可予酌情考虑。对被告人李艳玲提出第一起诈骗其未实际得到29700元的辩解意见，经查，在案有其在侦查阶段多次供述、被害人陈述、证人证言、视听资料及短信记录，上述证据，相互印证，足以证明李艳玲采取虚构其真实身份，隐瞒真相方式骗取他人钱财29700元的事实，诈骗行为已完成，至于李艳玲将骗取他人钱财如何处分与否，均不影响本罪名的成立。故对其此项辩解意见，不予采纳。对被告人李艳玲提出第一起招摇撞骗，其在王某某的美容店仅消费5次，不应按全部消费金额计算的辩解意见，本院认为，被害人王某某经营的美容店对客户消费是按套盒产品计算消费金额，李艳玲购买套盒经络减肥产品进行消费后，经李艳玲手在被害人所列的欠费清单上签名认可。故对其此项辩解意见，不予采纳。对辩护人提出指控的第一起诈骗，李艳玲起居中介绍帮忙，无非法占有的主观故意；指控的第二起诈骗，李艳玲出具有借据；该两起均不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，针对李艳玲采取虚构事实，隐瞒真相方式骗取他人财物后故意藏匿，拒不退赔被害人经济损失，具有非法占有他人钱财的主观故意，客观上实施了以虚构事实或以出具“欠款凭条”的方式骗取他人财物的行为，侵害了他人财产所有权，李艳玲的行为符合诈骗罪的构成要件。故对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。对辩护人提出指控的三起招摇撞骗应按诈骗罪处罚的辩护意见，本院认为，李艳玲冒充国家机关工作人员分别骗取被害人王某某、张某甲和张某乙钱财，同时构成了诈骗罪和招摇撞骗罪，属竞合犯，依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，应依照处罚较重的招摇撞骗罪的规定定罪处罚。故对辩护人的此项辩护意见，不予采纳。对辩护人提出对李艳玲建议判处缓刑的辩护意见，本院认为，李艳玲采取虚构事实，隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，还冒充人民警察多次骗取他人钱财，一人犯数罪，案发后未退赔被害人经济损失，主观恶性明显，社会危害性大，不适合适用缓刑。故对辩护人的此项辩护意见，亦不予采纳。对被告人及其辩护人均提出案发前已归还被害人张某乙的2000元应从犯罪数额中扣除的辩解和辩护意见，与本院查明的事实一致，予以采纳。根据被告人李艳玲犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第一、二款、第六十九条第一、三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：一、被告人李艳玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币六千元；犯招摇撞骗罪判处有期徒刑一年零十个月。决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币六千元（罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年8月31日起至2020年4月30日止。)二、责令被告人李艳玲向被害人赵珍珠退赔违法所得29700元、向杨威退赔违法所得9800元、向王密退赔违法所得7139元、高张红丽退赔违法所得10000元、向张娜退赔违法所得7594.3元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王红宇审 判 员  王 鹏人民陪审员  王 英二〇一七年七月二十五日书 记 员  郭 峰