河北省孟村回族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2017)冀0930刑初21号公诉机关孟村回族自治县人民检察院。被告人顾金鹏，男，1978年12月17日出生，，汉族，初中文化，个体经营，天津市东丽区人，现住天津市东丽区。2016年4月7日因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被孟村回族自治县公安局刑事拘留，4月20日经孟村回族自治县人民检察院批准，4月21日被孟村回族自治县公安局执行逮捕，2016年10月31日被孟村回族自治县公安局取保候审。辩护人崔亚明，女，河北东方伟业律师事务所律师。被告人霍建宏，男，1971年4月29日出生，，汉族，初中文化，个体经营，天津市西青区人，现住。2016年12月23日被天津市公安局西青区分局杨柳青镇东派出所民警抓获，临时羁押于天津市西青看守所，2016年12月29日因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被孟村回族自治县公安局刑事拘留，2017年1月13日被孟村回族自治县公安局取保候审。被告人段培红，女，1980年1月3日出生，，汉族，初中文化，原大成食品（河北）有限公司检斤员。山东省济宁市泗水县人，现住山东省济宁市泗水县。2016年8月18日因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被孟村回族自治县公安局取保候审。辩护人刘明，男，河北言公律师事务所律师。被告人高倩，女，1985年06月08日出生，，汉族，初中文化，原大成食品（河北）有限公司检斤员,河北省沧州市孟村回族自治县人，现住孟村回族自治县。2015年7月28日因涉嫌职务侵占罪被孟村回族自治县公安局刑事拘留，后经孟村回族自治县人民检察院以涉嫌非国家工作人员受贿罪批准逮捕，于2015年9月3日被孟村回族自治县公安局执行逮捕，2016年1月29日被孟村回族自治县公安局取保候审。被告人单海龙，女，1981年11月16日出生，，汉族，大专文化，原大成食品（河北）有限公司检斤员,河北省沧州市孟村回族自治县人，现住孟村回族自治县。2016年5月5日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被孟村回族自治县公安局取保候审。被告人侯淑艳，女，1973年04月25日出生，，汉族，高中文化，原大成食品（河北）有限公司生产厂长，辽宁省新宾满族自治县人，现住天津市西青区，2015年8月12日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被孟村回族自治县公安局刑事拘留，后经孟村回族自治县人民检察院批准于9月17日被孟村回族自治县公安局执行逮捕，2015年10月14日被孟村回族自治县公安局取保候审。辩护人赵瑞祥，男，天津行通律师事务所律师。被告人由海涛，男，1970年07月16日出生，，汉族，本科文化，原大成食品（河北）有限公司放养部科长，天津市滨海新区人，现住天津市滨海新区。2016年5月14日被锦州市公安局古塔分局锦华派出所抓获，临时羁押于锦州市看守所，2016年5月17日因涉嫌非国家工作人员受贿罪被孟村回族自治县公安局刑事拘留，6月22日经孟村回族自治县人民检察院批准，6月23日被孟村回族自治县公安局执行逮捕，2016年7月4日被孟村回族自治县公安局取保候审。辩护人ＸＸＸ，男，河北言公律师事务所律师。孟村回族自治县人民检察院以孟检公诉刑诉（2017）18号起诉书指控被告人顾金鹏、霍建宏、段培红、高倩、单海龙犯职务侵占罪，被告人侯淑艳、由海涛犯非国家工作人员受贿罪，于2017年4月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。孟村回族自治县人民检察院指派检察员冯德芳出庭支持公诉，被告人顾金鹏、霍建宏、段培红、高倩、单海龙、侯淑艳、由海涛及辩护人崔亚明、刘明、赵瑞祥、ＸＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。孟村回族自治县人民检察院起诉指控，2014年5月至2015年7月份期间，被告人顾金鹏在向河北大成食品有限公司交鸡过程中，串通大成公司检斤员高倩、段培红、单海龙，利用三人检斤员的职务便利，采取称少计多、虚报检斤的手段，先后多次侵占大成公司货款人民币140余万元。其中伙同高倩共同侵占人民币71.6万元，高倩分得人民币7.16万元；伙同段培红共同侵占人民币39.3万元、段培红分得人民币13.1万元；伙同单海龙共同侵占人民币32.6万元，单海龙分得人民币3.26万元；顾金鹏侵占大成公司款人民币78万余元。2014年3月至2015年2月份期间，被告人霍建宏在向河北大成食品有限公司交鸡过程中，串通大成公司检斤员段培红，采取称少计多、虚报检斤的手段，先后多次侵占大成公司货款人民币40万余元，单海龙先后8次分得人民币10.1万元。2014年10月至2015年5月份期间，为保证高倩的岗位不被轮岗、换岗，顾金鹏利用其下属屈某找到时任大成公司分管检斤的生产厂长被告人侯淑艳，让其不要把高倩调动岗位，大成公司生产科长徐某1发现高倩在检斤上做手脚后将高倩调离，又被侯淑艳调回原岗位，期间，候淑艳先后7次收受顾金鹏给予人民币5.8万元；2014年9月，石某承包河北大成公司的工程竣工后，需要侯淑艳签字，侯淑艳以工程不合格为由不给签字，经多次整改仍不签字，2015年7月石某给其人民币4000元后才签字。2014年5月至2015年7月份期间，被告人顾某为保证其有足够的货源，勾结大成公司放养部科长由海涛，利用其职务便利，为顾金鹏提供大成公司外购采购计划及货源分配，由海涛先后多次收受顾金鹏人民币20.3万元。被告人顾金鹏于2016年4月7日，被告人单海龙于2016年5月5日、被告人段培红于2016年8月18日到孟村县公安局投案，被告人由海涛于2016年5月14日被锦州市公安局古塔分局锦华派出所民警抓获，被告人霍建宏于2016年12月23日被天津市公安局西青分局杨柳青镇东派出所民警抓获，被告人高倩于2015年7月28日、被告人侯淑艳于2015年8月12日被传唤至孟村县公安局。公诉机关认为，被告人段培红、高倩、单海龙身为河北大成食品有限公司工作人员，与被告人顾金鹏、霍建宏内外勾结，共同侵占大成公司货款，被告人顾金鹏、高倩、段培红、单海龙，数额巨大，被告人霍建宏数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人由海涛、侯淑艳身为河北大成食品有限公司工作人员，非法收受他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人顾金鹏、段培红主动投案，系自首，可以从轻、减轻处罚；被告人高倩、霍建宏如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；大成公司已对被告人顾金鹏、霍建宏表示谅解，可以从轻处罚。被告人顾金鹏、霍建宏、高倩、单海龙、侯淑艳对起诉指控的犯罪事实没有异议，并当庭自愿认罪，表示已认识到错误，请求法院从轻处罚。被告人段培红对起诉指控的其收受顾金鹏的钱款为13.1万元有异议，提出起诉指控的13.1万元中有5万元是其丈夫宫瑞来因为做生意向顾金鹏借的，而且已经归还过顾金鹏2万元，其收受顾金鹏钱款数额应为8.1万元。对其余起诉指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，表示已认识到错误，请求法院从轻处罚。被告人由海涛对起诉指控其收受顾金鹏的钱款为20.3万元有异议，表示起诉指控的20.3万元中包含顾金鹏委托其炒股给他的2万元，以及顾金鹏委托他给徐某2打点的1万元，案发前其退还顾金鹏10万元，以上数额均不应该计算入受贿数额，故其受贿数额应为7.3万元，对其余起诉指控的犯罪事实无异议，并当庭自愿认罪，表示已认识到错误，请求法院从轻处罚。被告人顾金鹏的辩护人对起诉指控顾金鹏的犯罪事实没有异议，提出被告人顾金鹏表现一贯良好，系初犯、偶犯；被告人如实供述犯罪事实，认罪态度好，并已悔罪，已退脏，赔偿大成公司损失，得到了谅解，建议对其减轻处罚。被告人段培红的辩护人对起诉指控被告人段培红犯职务侵占罪没有异议，但提出公诉机关指控段培红在与顾金鹏共同侵占财产中分得13.1万元，系认定事实错误，段培红丈夫宫瑞来做生意向顾金鹏的借款5万元不应计算为分得的赃款，段培红实际分得赃款应为8.1万元。段培红没有与高某2、单海龙共同参与犯罪，不属于共犯，应单独计算侵占数额。并提供泗水县华村镇西崇义村村民委员会及泗水县公安局大黄沟派出所出具的证明一份，宫雨婷的出生医学证明复印件一份。被告人侯淑艳的辩护人对起诉指控被告人侯淑艳的犯罪事实没有异议。同时提出侯淑艳已全部退赃，系初犯，可以从轻处罚。并提供侯淑艳个人活期交易明细辅助信息查询结果一份，大成食品（河北）有限公司竣工验收报告单复印件二张。被告人由海涛的辩护人对起诉指控被告人由海涛犯非国家工作人员受贿罪没有异议，但提出在公诉机关起诉指控由海涛受贿20.3万元中，应当扣除顾金鹏委托由海涛代为炒股代持的2万元、委托转交给徐某2的1万元以及案发前由海涛退还给顾金鹏的10万元，故被告人由海涛收受顾金鹏的钱应为7.3万元；被告人由海涛当庭自愿认罪，积极退赃，系初犯，可以对其从轻处罚。并提供录音关盘一张，个人活期交易明细辅助信息查询结果一份，手机购买证券信息复印件三张。经审理查明，2014年5月至2015年7月份期间，被告人顾金鹏在向大成食品（河北）有限公司(以下简称大成公司)交鸡过程中，串通大成公司检斤员高倩、段培红、单海龙，利用三人检斤员的职务便利，采取称少计多、虚报检斤的手段，先后多次侵占大成公司货款人民币128.5万元。其中伙同高倩共同侵占人民币71.6万元，高倩分得人民币7.16万元；伙同段培红共同侵占人民币24.3万元，段培红分得人民币8.1万元；伙同单海龙共同侵占人民币32.6万元，单海龙分得人民币3.26万元；顾金鹏共分得人民币109.98万元。2014年3月至2015年2月份期间，被告人霍建宏在向大成公司交鸡过程中，串通大成公司检斤员段培红，采取称少计多、虚拫检斤的手段，先后多次侵占大成公司货款人民币40万余元，段培红先后8次分得人民币10.1万元。2014年10月至2015年5月份期间，为保证高倩的岗位不被轮岗、换岗，顾金鹏利用其下属屈某找到时任大成公司分管检斤的生产厂长被告人侯淑艳，让其不要把高倩调动岗位，大成公司生产科长徐某1发现高倩在检斤上做手脚后将高倩调离，又被侯淑艳调回原岗位，期间，候淑艳先后7次收受顾金鹏给予人民币5.8万元；2014年9月石某承包大成公司的工程竣工后，需要侯淑艳签字，侯淑艳以工程不合格为由未签，石某整改后侯淑艳签字，石某于2015年7月22日给侯淑艳儿子孟凡庆的银行卡转款4000元。2014年5月至2015年7月份期间，被告人顾某为保证其有足够的货源，勾结大成公司放养部科长由海涛，利用其职务便利，为顾金鹏提供大成公司外购采购计划及货源分配，由海涛先后多次收受顾金鹏人民币20.3万元。被告人顾金鹏于2016年4月7日，被告人段培红于2016年8月18日到孟村县公安局投案，被告人由海涛于2016年5月14日被锦州市公安局古塔分局锦华派出所民警抓获，被告人霍建宏于2016年12月23日被天津市公安局西青分局杨柳青镇东派出所民警抓获，被告人高倩于2015年7月28日、被告人单海龙于2016年5月5日、被告人侯淑艳于2015年8月12日被传唤至孟村县公安局。案发后七被告人已退赔退赃，大成公司经济损失已挽回，被告人顾金鹏、霍建宏取得了大成公司的谅解。上述事实有以下证据予以证明：（1）被告人顾金鹏的供述证明，他在大成公司交鸡过程中，为获取不正当利益对大成公司的检斤员、经理、科长等人行贿。为保证充足的外购鸡源，2011年他通过大成公司放养部经理王志鹏认识的负责对外采购毛鸡分配的放养部科长由海涛。2014年5月份他到大成公司后，开始找科长由海涛，打电话约由海涛到盐山县千童大街西溪小镇西餐厅吃饭，和由海涛商定好，由海涛负责给他鸡源，他负责向大成交鸡，所赚取得利润平分。他跟由海涛要银行卡号，由海涛当时没有给他，由海涛说每月月初和月底他们在盐山西溪餐厅吃饭时把本月赚取的利润的一半以现金的方式给由海涛，从2014年5月份以后一直到2015年7月底出事。他记得第一次是2014年5月29日他通过由海涛联系向大成交鸡，之后他用网银给由海涛转过去10000元，再以后，由海涛每月都将外购鸡给他，而且量特别大，除他给由海涛打过两三次银行卡（天津农行，具体卡号记不清了）外，都是每月在盐山西溪餐厅吃饭时给由海涛现金，每月平均2万。2015年6月30日他给由海涛转账2万元，让由海涛炒股，后来听由海涛说已经给他分账户了，赔了6000元了。在他印象里，他大概总共给过由海涛27-28万元（包括现金），具体数目他记不清了。每次交鸡前由海涛把收鸡计划让其内勤路某发给他的毛鸡司机李某1，李某1再发给他，他再发给宫瑞来，宫瑞来再发给段培红，段培红在他交鸡的时候就采取多记斤称的方式照顾他了。因为当时段培红在大成公司第二生产线上当检斤员，他想着从段培红的丈夫宫瑞来入手给段培红好处费，段培红不会不帮他的。他给过宫瑞来两三次现金，每次不少于5000元，其他都是给宫瑞来打的卡，2014年10月份，宫瑞来在家开了个卖电动三轮车的买卖，跟他借了5万元钱。宫瑞来夫妻后来还给他2万元。他印象中给宫瑞来夫妻共计15万元左右（包括宫瑞来做生意借的5万元），大体上占他们通过段培红“照顾”所获利的三分之一左右。后来他又通过李某1联系的检斤员单海龙丈夫赵某，他和李某1开车找到单海龙家孙留舍的路口，李某1把单海龙两口子叫到他车上，商定了单海龙在检斤时给他帮忙的事，他当时就给单海龙两口子5000元现金，后来李某1把赵某农行卡号给他，他给赵某农行卡上打过共计27000多元钱。再后来他通过他的员工屈某联系上了侯淑艳经理，要求换掉检斤员段培红，大成公司生产线由原来两条线并为一条线了，段培红就不在检斤了，一线检斤员单海龙换成了高倩，李某1又帮他通过赵某联系了高倩的丈夫刘某，他和刘某说让高倩帮助他一下，每多称出一摞（一摞八筐约100公斤左右）就给高倩提100元。具体做法是他们在装鸡时故意多放几个空筐，高倩称鸡时遇到空筐多时不按计数按钮，遇到都是实筐时，多按一次，这样所称的称数不少，就达到多记斤称的效果了。直到2015年7月28日出事，他给高倩一共7万多元。他都是通过网银转账转给刘某的农行卡上，没有给过现金。大成公司的生产经理侯淑艳原来是屈某的老部下，2014年7月份他安排屈某去找侯淑艳，当时让屈某给了侯淑艳5000元现金，为了让侯淑艳在检斤位置上安排自己的人，但并没有怎么帮忙。后来屈某又联系侯淑艳的丈夫孟某1，他们这么说的不清楚，屈某回来把侯淑艳丈夫和孩子的银行卡号告诉了他，此后他就定期每月给孟某1银行卡上打钱，到2015年7月底他一共给孟某1、侯淑艳的孩子卡上打过58000元，算上屈某给的现金共计7、8万元。他行贿侯淑艳目的有两个：一是侯淑艳是生产厂子，可以给他们帮忙；其二是当时徐某1要换掉高倩，求侯淑艳保住高倩的检斤员位置。2015年6月份时，徐某1要换掉高倩，把高倩调离检斤车间了，他给侯淑艳发了一个信息让侯淑艳帮忙，过了一段时间高倩九被调回检斤了。他行贿的钱都是大成交鸡获利的钱，行贿打钱用的两张卡一张是他自己名字的沧州农行卡，一张是他舅子张某1名下的天津的农行卡。自2014年5月向大成公司交鸡以来，利润加起来共计120-130万元。出事后他找由海涛要钱，由海涛给了他19.7万元，有王志鹏的5万元，由海涛5万元，成某4.7万元，徐某15万元。（2）被告人霍建宏的供述证明，从2014年春节前他负责从天津收合同鸡往大成公司交，2014年4月份后段培红在孟村大成公司第二生产线当检斤员，他和段培红是情人关系，他让段培红帮他想办法在磅上做好一点，挣了钱他给段培红打了个比方说如果除去各种费用挣一万的话他就给段培红6000元，当时段培红就答应了。自2014年3月至2015年2月他算了算不到一年的时间，除去他正常的收入，他共非法获利40余万元。他给段培红转钱都是转卡，他共给过段培红十多万元。（3）被告人段培红的供述证明，2017年8月18日她到孟村县公安局投案自首，因为她利用大成公司检斤员的位置收取顾金鹏和霍建宏的贿赂了。她通过她丈夫宫瑞来收了十来万左右，每次都是打到宫瑞来农行卡上。顾金鹏交鸡的时候她在检斤上给他做手脚多记斤称，是顾金鹏告诉她的，每车都有一至两摞空筐，称空摞时不计，称实摞时多称一次。另外她丈夫以做生意为名向顾金鹏要了5万元，后来她们又还给顾金鹏2万元。霍建宏是给大成收合同鸡的，他们在天津大城时关系很好，2014年3月她从天津大成调到河北大成公司来的，她在二线当见金源，霍建宏打电话让她在检斤上帮帮他，之后霍建宏来交鸡她检斤时也是和顾金鹏一样每车都有空筐，空筐不记，重筐多称一次，这样多记斤称。霍建宏都是以转账的方式给她钱，共计给了她10.1万元。她记得收顾金鹏和霍建宏共计是23万元。（4）被告人高倩的供述证明，2014年10月17日开始她在大成公司检1口任检斤员，2014年10或11月份一天，李某1介绍她认识了顾金鹏，说他们一起往大成交鸡，让她在检斤时帮帮他们，顾金鹏也表示，不会亏待她，她当时没有表态。没几天顾金鹏给她打电话要我农行卡号，她就把她丈夫刘某的农行银行卡号发短信给顾金鹏了。李某1和她说让她在检斤时轻的不记，重的多记一次，每多记一摞按100元给她提成。她每次都是发信息给顾金鹏告诉顾金鹏她多记了多少摞。她共计收到顾金鹏给的贿赂71600元，每次都是顾金鹏把钱打到刘某农行卡上。她还听顾金鹏说他们以前就给单海龙打钱，打到单海龙丈夫赵某卡上。顾金鹏还给段培红打过钱。后来徐某1把她调到检2，侯淑艳把她调回检1。（5）被告人单海龙的供述证明，2013年11月份至2015年3月份她在大成公司上班，2014年6月份的一天下午，李某1和顾金鹏找到她，当时她刚调到一线检斤，李某1说让她以后在顾金鹏交鸡时帮帮忙，随后李某1就递给她5000元钱，李某1所得帮忙就是在检斤时，一摞是八只筐，他们装鸡时就已装好，一车里有这么一摞或两摞每筐里只有两三只鸡，碰到这样的一摞就不记了，碰到都装满鸡的一摞就多记一次。只有几只鸡的一摞和装满鸡的一摞相差大约100公斤左右。多记一摞给她100元。除了5000元现金，顾金鹏打到她丈夫赵某的农行卡上共计27600元，赵某的卡一直由她保管。（6）被告人侯淑艳的供述证明，她是2014年2月份到孟村大成公司任生产厂长，2014年7、8月份屈某找到她告诉她屈某现在给大成交鸡，需要她给他帮助，提供给他有关生产的信息，还说赚钱了回分给她。之后屈某又找到她丈夫孟某1要了银行卡号，并于2014年10月12日开始，每月往卡上打钱，打到她丈夫农行卡43000元打到她儿子银行卡上共15000元，共打了58000元。她丈夫孟某1将屈某打钱的事告诉了她，并让她在交鸡的时候给照顾一下，后来知道屈某和顾金鹏是一伙的，钱是顾金鹏给她打的。屈某曾给她打过电话要她不要换掉检斤员高倩，她就答应了，没有换掉高倩，在高倩被调到检斤二后，她又把高倩调回了检斤一。石某给大成干工程，工程竣工后，因有破损、坡度不够，她让石某又整改了，合格后才签的字。石某多次请她吃饭她没去，石某说给她打过点钱来，和她说了好几次，过了几天她才把她儿子的卡号给石某发过去的，石某给往卡上打了4000元。（7）被告人由海涛的供述证明，2014年5月份他担任大成公司放养部科长后，顾金鹏找到他，跟他说要做收购外购鸡的活，让他多给顾金鹏分配点外购鸡的鸡源，没有给他点零花钱，他就同意了。需要外购鸡时，他就通知顾金鹏。随后顾金鹏多次约他到盐山利用吃饭的机会给他送钱，刚开始的时候有转账，因为他感觉转账不安全，就告诉顾金鹏以后给他现金。他总共收了顾金鹏20.3万元，其中现金17.8万元，网银转账2次，一次5000元，一次20000元。17.8万元中包括了顾金鹏让他给徐某2经理的1万元，和让他帮忙炒股的2万元。2015年8月份，顾金鹏给他打电话说出事了找他要钱，他给了顾金鹏19.7万元，其中他拿了10万元，成某拿来9.7万元。（8）证人吴某的证言笔录证明，他是大成河北公司的行政主管，他们公司总部接到员工举报，告知他们公司过磅的检斤员高倩利用自己职务便利为交鸡农户做假称，一车鸡多记200公斤左右，公司接到举报后查核了两户共8车，共计作弊1193.8千克。如果按照目前市场价每千克8.5元计算，公司损失10138元。这仅是查了8车的情况，根据公司目前掌握的资料，作弊的情况还有很多，公司正在核对中，他们怀疑检斤员高倩利用职务便利收取交鸡农户钱财而给农户多记斤数，使公司财产收到损失。他们根据检斤的监控录像及检斤员出具的检鸡验收单和地磅小票，通过查看监控录像显示的实际过磅数与检鸡验收单对比差异查出作弊来的。通过大成公司统计计算霍建宏侵占公司40多万元。（9）证人李某1的证言笔录证明，他是顾金鹏雇佣的毛鸡车司机，2014年的一天他帮助顾金鹏联系上了单海龙，他和顾金鹏找到单海龙，他向单海龙介绍说顾金鹏是收外购鸡的，顾金鹏说让单海龙以后有事多帮忙，他将顾金鹏递给他的5000元现金给了单海龙，后来顾金鹏让他向单海龙要了银行卡号（是单海龙丈夫赵某的）。2014年10月份的一天傍晚时分，顾金鹏开车到他家找他，让他跟顾金鹏去找找高倩去认识一下。电话联系好以后，他、顾金鹏、高倩在塔上为民饭店吃的饭，期间顾金鹏跟高倩说：“以后都熟悉了，交鸡时多照顾吧。”他们装车时，为了少死鸡通风，装车时中间一摞8筺中，有时下4筺装鸡，上面4筺空的，通常装几只空筺。这是装车的通常做法。（10）证人屈某的证言笔录证明，他是给顾金鹏打工的。侯淑艳以前在天津是他的同事，2014年10月份，顾金鹏让他联系一下侯淑艳，10月份的一天，他和顾金鹏开车到大成公司接上侯淑艳，到盐山吃饭，当时他说往大成交鸡挣点钱希望侯淑艳能照顾，侯淑艳没同意。10月中旬他联系侯淑艳的丈夫孟某1，他和孟某1说起他们在大城交鸡的事，并说挣的钱分给孟某1，当时他跟孟某1要银行卡，过了几天孟某1发信息把农行银行卡号发给了他，他接到后就给顾金鹏了。听说给打了好几次钱，每月一万，具体打了多少他不清楚。他曾经打电话问过侯淑艳钱收到了吗，侯淑艳说收到了。后来孟某1说银行卡丢了，让他把钱打到孟某1儿子的账户中，并给他提供了孟某1儿子的银行账号。（11）证人徐某1的证言笔录证明，他自2014年3月份开始在大成公司任前处理车间主任，2015年4月份他们公司在检斤做账的高某1告诉他说高倩在称重上可能做手脚，给送鸡户提高重量，他听说后就在检斤的房间盯了几天，并把这情况告诉侯厂长了，侯厂长也没管。他告诉班长孟某2把高倩从检斤1调到检斤2，当时被侯厂长骂了，高倩又被调回检斤1了。（12）证人孟某2的证言笔录证明，他是2015年6月23日到大成公司外挂当班长的，2015年7月14日上午10点左右徐某1让他通知外挂车间中检1的高倩倒班到检2，高倩只在检2干了两个多小时就回检1了。(13)证人孔某、高某1的证言笔录证明，他们在大成公司车间工作，在工作中他们发现高倩在检斤的时候做手脚，就是称轻的不计数，称重的时候多记次数。（14）证人孟某1的证言笔录证明，他是侯淑艳的丈夫，2014年6月份的一天，屈某找到他说往大成公司交鸡赚了不少钱，分给他点，并和他要银行卡给他打钱，第一次是2014年10月份收到屈某打来的5000元，第二次收到8000元，他把这事告诉他妻子侯淑艳了，并让侯淑艳照顾照顾屈某。后来他的银行卡丢了，他就把儿子的卡号给了屈某，屈某就往他儿子卡上打钱了。两张卡共收到屈某打来的5.8万元钱。（15）证人刘某的证言笔录证明，他是高倩的丈夫，他每月存进他尾号6856邮政银行卡上的钱都是高倩让他从他尾号为6076的农行卡上取出来交给她，过几天她再让他存入邮政银行卡上的。他问过高倩，高倩没有和他说过是什么钱。2015年7月29日高倩出事后他在邮政银行卡上取了4万元，后来他听说他爸爸刘春青把12000元退到公安局了。（16）证人石某的证言笔录证明，2014年4-5月份他公司给大成公司干的工程，2014年9月份竣工的，最后验收时侯淑艳厂长以各种理由不给签字，他一看侯厂长不签字大成公司不给结账，他就找到了侯淑艳的丈夫孟某1，和孟某1说侯淑艳给他在孟村大成公司接的活帮忙不小，请吃饭候厂长也不去，就给打她点钱吧，向孟某1要了几次卡号，孟某1才给，后来给卡上存了4000元钱。侯厂长给签了字。（17）证人张某1的证言笔录证明，顾金鹏是他妹夫，他尾号5671的农行卡是顾金鹏让他开的，一直由顾金鹏使用。（18）证人成某的证言笔录证明，他在大成公司放养部工作，负责对合同鸡客户服务。2015年的一天顾金鹏找到他，托他认识一下徐经理，并给了他5000元钱，他约了几次徐经理也没出来，后来还有几次顾金鹏托他给徐经理送钱，徐经理也没收。期间他共收了顾金鹏5万元钱。顾金鹏出事后他通过由海涛退给顾金鹏9.7万元。（19）证人徐某2的证言笔录证明，他自2015年1月16日起任大成河北公司放养部的经理，成某、由海涛是他的下属。顾金鹏通过成某约过他吃饭，但他没有去，顾金鹏还通过成某给他送过钱，他也没有收过。顾金鹏出事后不久，成某向他借过10万元钱。（20）证人路某、李某2的证言笔录证明，路某是大成河北公司放养部的职员，李某2是大成养殖合作社法人。2014年底顾金鹏拉鸡的毛鸡车翻车了，李某2给调解的，当时的造成翻车事故的司机赔了13000元钱，司机把钱拿来后，他给由海涛打电话，由海涛说放他那就行了，由海涛再交给顾金鹏。（21）证人赵某的证言笔录证明，他是单海龙的丈夫，他的尾号为6761的银行卡一直在他妻子单海龙那放着，家里的钱都是她管，绑定的也是她的手机号。没有人找过他让他妻子帮忙。（22）顾金鹏与高倩的短信记录两张证明，顾金鹏与高倩以短信方式互通交鸡情况。（23）徐某1和高某1的短信记录两张证明，高某1发现顾金鹏交鸡的车重量差距很大，告知徐某1。（24）侯淑艳与屈某的短信记录一张证明，屈某因为高倩的事找过侯淑艳。（25）侯淑艳与孟某1的短信记录一张证明，孟某1将孟庆凡的银行卡号发给侯淑艳。（26）大成公司提供的情况说明及检斤记录单及电脑小票、段培红任公司检斤时间表、霍建宏交鸡涨秤评判表、毛鸡回收价格说明一份、营业执照复印件一份证明，顾金鹏、霍建宏向大成公司交鸡情况，高倩、段培红检斤情况，霍建宏于与段培红共同侵占大成公司411141.1元。（27）刘某银行卡资金往来信息结果表证明，由顾金鹏、张某1银行卡共计转入刘某银行卡7.16万元。（28）顾金鹏尾号为9915、张某1尾号为5671银行卡明细单证明，由该两张卡向被告人侯淑艳转款7笔，共计5.8万元。（29）霍建宏尾号为9819、3414的两张银行卡交易明细查询结果证明，该两张银行卡向段培红尾号为1707的银行卡转款8笔，共计10.1万元。（30）宫瑞来尾号为6163的银行卡交易明细查询结果证明，该卡收到顾金鹏、张某1银行卡转款共7笔，合计13.1万元。（31）由海涛尾号为4710的银行卡交易明细查询结果证明，该卡收到张某1银行卡转款共2笔，合计2.5万元。（32）赵某尾号为6761的银行卡资金往来信息结果表证明，该卡收到顾金鹏、张某1银行卡转款共4笔，合计2.76万元。（33）大成公司出具的高倩、侯淑艳、段培红、由海涛的身份证明及高倩、侯淑艳、由海涛劳动合同书三份证明，高倩、侯淑艳、由海涛系大成公司员工。（34）孟村县公安局出具的扣押清单9张，经被告人质证无异议。（35）河北省非税收入一般缴款书三份、河北省行政单位资金往来结算票据六份、中国工商银行业务单一份证明，被告人高倩、由海涛、单海龙、段培红、侯淑艳涉案款已全部退赃。（36）大成公司出具的对霍建宏刑事谅解书一份、顾金鹏刑事谅解书一份、大成公司出具的收据二份、中国农业银行转账支票一张证明，大成公司经济损失已挽回，并对被告人顾金鹏、霍建宏表示谅解。（37）天津市杨柳青镇东派出所出具的抓获经过一份及呈请临时羁押报告书复印件一份、呈请解除临时羁押报告书复印件一份证明，被告人霍建宏于2016年12月23日被天津市杨柳青镇东派出所抓获，临时羁押于天津西青看守所，2016年12月29日移交孟村回族自治县公安局羁押。（38）锦州市公安局古塔分局锦华派出所出具的抓捕经过一份及羁押证明一份证明，被告人由海涛于2016年5月14日被锦州市公安局古塔分局锦华派出所抓获，临时羁押于锦州市看守所，2016年5月17日被孟村县公安局解回。（39）孟村回族自治县公安局经侦大队出具的到案经过六份及被告人顾金鹏、段培红的投案笔录两份、被告人单海龙、高倩、侯淑艳的询问笔录三份证明，被告人顾金鹏、段培红系主动投案，被告人单海龙、高倩、侯淑艳系被公安机关传唤后到案。（40）常住人口基本信息七份证明，被告人顾金鹏1978年12月17日出生，身份证号码，霍建宏1971年4月29日出生，身份证号码，段培红1980年1月3日出生，身份证号码，高倩1985年06月08日出生，身份证号码，单海龙1981年11月16日出生，身份证号码，侯淑艳1973年04月25日出生，身份证号码，由海涛1970年07月16日出生，身份证号码。上列证据，经庭审质证，相互关联，相互印证，予以确认。本院认为，被告人段培红、高倩、单海龙身为大成公司工作人员，利用职务上的便利，与被告人顾金鹏、霍建宏内外勾结，共同侵占大成公司货款，被告人顾金鹏数额巨大，被告人霍建宏、段培红、高倩、单海龙，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人段培红及其辩护人提出的公诉机关指控段培红在与顾金鹏共同侵占大成公司财产中分得13.1万元，系认定事实错误，其中借款5万元不应计算为分得赃款的辩解，经查，被告人顾金鹏认可段培红丈夫因做生意向其借款5万元，并已经归还2万元的借款事实，且公诉机关起诉指控的顾金鹏给段培红共转账7次累计转款13.1万元中包含了此笔5万元借款，公诉机关将此笔借款认定为涉案赃款欠妥，故对此辩解本院予以支持。关于被告人段培红及其辩护人提出的段培红未与高倩、单海龙共同参与犯罪，不属于共同犯罪的观点，经查，被告人段培红在犯罪过程中没有与被告人高倩、单海龙共同谋划侵占大成公司财产的行为，三人不构成共同犯罪，故对此辩解应予支持。被告人由海涛、侯淑艳身为大成公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人由海涛及其辩护人提出的被告人顾金鹏通过由海涛打点徐某2的1万元，顾金鹏交给由海涛帮助其炒股的2万元，由海涛在案发前退还顾金鹏的10万元，均应在由海涛受贿数额中扣除，被告人由海涛受贿数额应为7.3万元的辩解，经查，被告人由海涛认可顾金鹏委托其向徐某2送现金1万元的指控事实，但徐某2予以否认，现由海涛所提供证据亦无法充分证明其主张；顾金鹏通过由海涛炒股的2万元，由海涛一直以个人名义持有，始终未给顾金鹏分红或者返还；由海涛退还顾金鹏的赃款，系在大成公司向公安机关报案后，即案发后顾金鹏向由海涛索要后退还，并非案发前退还。综上，被告人由海涛及其辩护人所辩均不能成立，不予支持。被告人顾金鹏、段培红主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人霍建宏、高倩、单海龙、侯淑艳、由海涛如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人顾金鹏、霍建宏已赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人段培红、高倩、单海龙、侯淑艳、由海涛已退赃，可以酌情从轻处罚；被告人顾金鹏、霍建宏、段培红、高倩、单海龙、侯淑艳、由海涛已认罪、悔罪，处以缓刑后不致再危害社会，可处以缓刑。综合本案事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条、第二十五条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人顾金鹏犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年缓刑四年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）二、被告人霍建宏犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）三、被告人段培红犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）四、被告人高倩犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）五、被告人单海龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）六、被告人侯淑艳犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）七、被告人由海涛犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年缓刑二年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）如不服本判决，自接到判决书次日起十日内通过本院或直接上诉于沧州市中级人民法院，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马慧卿人民陪审员  任浩新人民陪审员  杨建辉二〇一七年七月五日书 记 员  张 萌