云南省勐海县人民法院刑 事 判 决 书(2017)云2822刑初248号公诉机关勐海县人民检察院。被告人李超，男，1986年6月4日出生，彝族，中专文化，务工，景洪市新华检车站员工，户籍所在地景洪市，捕前住景洪市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月24日被勐海县公安局刑事拘留，2017年2月23日被依法逮捕，现羁押于勐海县看守所。辩护人丁传红，云南泰华律师事务所律师。勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）275号起诉书指控被告人李超犯诈骗罪，于2017年5月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年6月16日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘锐出庭支持公诉。被告人李超及其辩护人丁传红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年6月至2015年10月，被告人李超以自己系景洪顺达驾校教练的身份，以收取费用，能搞定驾照相关科目考试的虚假承诺，前后分别收取被害人岩的南、岩光完、岩叫应、岩温总等10名布朗山乡老曼峨村村民的人民币8,000元至35,000元不等的费用，为上述被害村民办理机动车驾驶证；被告人李超利用其在景洪顺达驾校、景洪新华检车站工作的便利，前后分别带领上述被害村民在相关科目考场虚假“考试”，再通过办理假证件的广告信息，联系并提供上述被害村民的身份证号、照片等信息，跟一个昆明男子（另案处理）购买10本虚假的机动车驾驶证，再向上述被害村民交付，从中谋利。非法所得人民币256,900元被其在日常赌博的挥霍。上述被害村民发现被告人李超所交付的驾驶证是虚假的，要求其返还相关费用，其采取收回驾驶证重新录入档案信息的虚假承诺，拒绝退还费用，以不接听电话的方式逃避责任。被告人李超于2017年1月23日在景洪市日月康城小区的住所内被勐海县民警抓获归案。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，李超以非法占有为目的，以收取费用能安排搞定相关科目考试的虚假承诺，前后收取10名被害村民培训机动车驾驶证的报名费等费用，其通过办理假证件的广告，联系并购买10本虚假的驾驶证向上述被害村民交付，从中谋利人民币256,900元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当?以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在六年至八年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人李超对公诉机关起诉书指控的罪名及基本事实无异议，但提出其诈骗金额是180,000元，并非256,900元的辩护意见。被告人李超的辩护人对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，但提出以下辩护意见：一是被告人李超诈骗的金额不是公诉机关指控的256,900元，是180,000元，因为证实本案犯罪金额的证据只有被害人陈述，均是言词证据，不能排除相互串供的嫌疑，应当按照被告人供述的金额认定；二是被告人李超认罪态度较好，具有悔罪表现。经审理查明，2014年6月至2015年10月，被告人李超利用自己是景洪顺达驾校的教练身份，编造不用参加驾驶科目考试、可以办理机动车驾驶证的虚假承诺，诈骗布朗山乡老曼峨村村民岩章完35,000元，岩温总29,800元，岩光完35,000元，岩叫应35,000元，岩叫约26,000元，岩的南8,000元，岩忠相29,800元，岩坎总8,000元，岩香约29,800元，岩干温20,500元，共计256,900元。虚假办理驾驶证期间，被告人李超分别带领上述被害人在相关科目考场以绕场等方式虚假考试，后向一名办理假证件昆明男子购买10本虚假的机动车驾驶证，交付给被害人，从中谋利。被害人发现该驾驶证系虚假证件，要求被告人李超返还相关费用，其作出收回驾驶证重新录入档案信息的虚假承诺，拒绝退还费用，后又拒绝接听被害人电话。2017年1月23日，勐海县公安局民警在景洪市日月康城小区将被告人李超抓获归案。被告人李超诈骗的256,900元，被其用于日常开销、赌博，挥霍一空。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人报案。2、户口证明、前科查某情况，证实被告人李超身份信息，及未发现其有违法犯罪前科。3、抓获经过，证实2017年1月23日，勐海县公安局民警前往景洪市日月康城小区12栋2单元402室的住宅内将被告人李超抓获的事实与经过。4、物证照片、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、搜查证、搜查笔录，证实民警到被告人李超住所搜查，查获五本假驾驶证，并制作照片固定，依法将上述物证扣押于勐海县公安局的情况。5、五本驾驶证的复印件、驾驶人信息查某结果单，证实通过公安交通管理综合应用平台查某均未查某到五本驾驶证相关信息、其他五名被害人驾驶信息。6、收条，证实李超收到岩干温、岩的南13,500元作为报名费的事实。7、辨认笔录及照片，证实十名被害人对诈骗自己报名费的人进行辨认，经辨认，十名被害人均能完整的辨认出诈骗自己的人就是被告人李超的事实。8、被害人岩的南的陈述，证实岩的南在正规驾考中，未能通过科目二后找到被告人李超帮忙，被告人李超收取岩的南8,000元费用，办理假驾驶证交给岩的南，又将假驾驶证收回的事实与经过。9、被害人岩干温的陈述，证实岩干温想取得驾驶证找李超帮忙，分四次交给李超20,500元，取得驾驶证后发现该驾驶证系伪造的事实及经过。10、被害人岩光完的陈述，证实岩光完通过岩勐甩介绍，认识并交给李超35,000取得驾照，后到交通管理部门查某发现驾照系伪造的事实与经过。11、被害人岩叫应的陈述，证实李超收取被害人岩叫应35,000元办理驾驶证，事后被害人发现驾驶证系伪造，收据凭证已被李超收回的事实与经过。12、被害人岩叫约的陈述，证实被告人李超承诺岩叫约消除酒驾档案办理新驾照并收取了26,000元，后发现新驾照系伪造的事实与经过。13、被害人岩坎总的陈述，证实岩坎总在正规驾考中未通过科目二，分两次交给李超共8,000元请托其帮忙通过考试取得驾照，岩坎总拿到驾照后查某发现该驾照系伪造的事实与经过。13、被害人岩温总的陈述，证实李超收取岩温总29,800元，带其参加驾驶证考试拿到驾照，后岩温总发现该驾照系伪造的事实与经过。14、被害人岩香约的陈述，证实被告人李超收取岩香约29,800元办理驾驶证，被害人岩香约经交警检查发现该驾驶证系伪造的事实与经过。15、被害人岩章完的陈述，证实被告人李超收取35,000元为其办理驾驶证，因本村其他被害人查某发现驾驶证系伪造后，让其弟弟去查某后自己的驾驶证也是伪造的事实与经过。16、被害人岩忠相的陈述，证实被告人李超以骗取被害人29,800元为目的，虚设驾驶证考试，被害人拿到假驾照购买机动车回家途中经交警查某后发现该驾照系伪造的事实与经过。17、被告人李超的供述与辩解，证实被告人李超利用驾校教练身份，以编造虚假考试等方法骗取十名被害人报名费180,000元，后购买假驾照交给十名被害人的事实及经过。本院认为，被告人李超以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，分别骗取十名被害人共计256,900元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，对被告人李超及其辩护人提出的被告人诈骗金额不是256,900元，而是180,000元的辩护意见，本院认为，本案有相关书证、被害人陈述等证据证实被告人李超的犯罪事实，被害人陈述之间能够相互印证被告人李超诈骗的金额为256,900元，证据来源合法，内容真实，证据之间形成完整的证据锁链，故对该辩护意见，本院不予采纳，对辩护人提出的被告人李超认罪态度较好，具有悔罪表现的辩护意见，与本院查明的一致，本院予以采纳。鉴于被告人李超归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。为保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会秩序，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人李超犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月24日起至2023年1月23日止），并处罚金50,000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李超诈骗的被害人256,900元，继续追缴，退赔勐海县布朗山乡老曼峨村的被害人岩章完35,000元、岩温总29800元、岩光完35,000元、岩叫应35,000元、岩叫约26,000元、岩的南8,000元、岩忠相29,800、岩坎总8,000元、岩香约29,800元、岩干温20,500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  庄文兵人民陪审员  蒋有荣人民陪审员  孙立瑞二〇一七年七月三十一日书 记 员  柏麟静