天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2017)津0104刑初302号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人许某某，男，1994年3月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无职业，居住地天津市南开区，户籍地福建省厦门市湖里区。2016年11月6日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，2016年11月18日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人孙炳晨，天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉〔2017〕299号起诉书指控被告人许某某犯诈骗罪，于2017年4月28日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员施怡、代理检察员刘占勇出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人许某某与被害人崔某系同事关系。2016年8月间，被告人许某某对被害人崔某谎称其厦门有朋友从事二手汽车生意，其能够通过朋友只交定金就能提取车辆来天津倒卖，从中赚取差价。被害人崔某信以为真，同意与被告人许某某一起合伙从事倒卖二手汽车生意。被害人崔某于2016年9月11日至23日先后三次通过支付宝或银行转帐形式转给被告人许某某人民币共计7万元作为提车定金，后因被害人崔某因事急用钱，被告人许某某还给被害人崔某人民币11000元。2016年10月间，被告人许某某通过崔某介绍与被害人孙某相识。被告人许某某用同样的手段，骗取被害人孙某信任并同意与其一起从事倒卖二手汽车生意。被害人孙某于同年10月30日通过银行转账形式转给被告人许某某人民币5万元作为提车定金。被告人许某某将上述109000元提车定金占为己有，并挥霍。后被告人许某某带被害人崔某、孙某到厦门提车过程中逃逸。被害人崔某、孙某发现被骗后报警。公诉机关认为，被告人许某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许某某当庭能如实供述自己犯罪行为，依法可从轻处罚。被告人许某某的家属已赔偿给被害人造成的全部经济损失，可酌情从轻处罚。建议判处被告人许某某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人许某某能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚；被告人许某某自愿认罪、认罚，依法可以从宽处罚；三、被告人许某某的家属已经赔偿了被害人的全部经济损失，获得了被害人的谅解，符合《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第23条规定，依法可以从宽处罚；四、被告人许某某实施诈骗犯罪行为是由于生活所迫，可以从宽处罚；五、被告人许某某系主观恶性较小的初犯，可以作为对其从宽处罚的量刑情节。经审理查明，2016年8月，被告人许某某由原籍来津在天津市南开区善林金融南开花园分店打工。被告人许某某与被害人崔某系同事关系，被告人许某某通过崔某与被害人孙某相识。2016年9月间，被告人许某某对被害人崔某谎称其在厦门的朋友从事二手汽车生意，可通过朋友关系只交定金提取汽车可在天津进行二手汽车销售，从中赚取差价。被害人崔某信以为真，遂与被告人许某某商定共同在天津做二手汽车的销售。被告人许某某谎称从厦门朋友处可提取汽车二辆，让被害人崔某交定金7万元。2016年9月11日至23日间，被害人崔某在天津市南开区善林金融南开花园分店内通过支付宝转存钱款及在天津市南开区鼓楼西街的中国银行汇款共计7万元给被告人徐东良。后因被害人崔某急需用钱,被告人许某某返还给被害人崔某11000元。2016年10月间，经被害人崔某介绍，被告人许某某与被害人孙某相识，被告人许某某以上述相同谎言骗得被害人孙某信任。被害人孙某轻信并同意合伙干二手汽车销售。被告人许某某编造合伙须交入股费，交了合伙入股费就可提取二手汽车，以去厦门提车交定金的名义，向被害人孙某骗取钱款。2016年10月30日，被害人孙某在天津市南开区中国银行黄河道支行通过银行卡转账方式向被告人许某某提供的银行卡号转存钱款5万元。为进一步骗取被害人崔某、孙某的信任，被告人许某某于2016年10月31日带被害人崔某、孙某乘坐飞机至福建省厦门市。被告人许某某带被害人崔某、孙某到其朋友李某经营的二手车交易店看二手车，后被告人许某某对被害人崔某、孙某谎称已交完提取二手汽车的定金。2016年11月2日，被告人许某某对其朋友李某谎称要买汽车且等证件办齐了办提车手续。次日，其朋友李某发短信告诉被告人许某某可以办理提车手续，但无被告人许某某音信。当日下午，被害人崔某、孙某与被告人许某某失去联系，即找到李某问明情况，方知被告人许某某所讲只交定金就可提取二手汽车，剩余车款卖完汽车后补交的事实是虚假编造的。经被害人崔某查询得知被告人许某某已在2016年11月3日晚在其所住宾馆退房后逃回天津。被告人许某某骗取被害人崔某钱款59000元、骗取被害人孙某钱款50000元。后被告人许某某将诈骗所得赃款挪作他用及个人挥霍。2016年11月5日，被害人崔某向公安机关报案。当日，公安民警在天津市南开区西南角天佑城物美超市门前将被告人许某某依法传唤后归案。2017年4月15日，被告人许某某的亲属及其女友徐某赔偿给被害人崔某、孙某造成的全部经济损失，双方达成和解协议，被害人崔某、孙某对被告人许某某表示谅解。上述事实被告人许某某在法庭审理中亦无异议,并有公安机关出具的案件来源、抓获经过、情况说明；书证被告人许某某持有的中国银行银行卡交易明细清单、被害人崔某持有的中国银行银行卡交易明细、被害人孙某给被告人许某某汇款凭证；被害人崔某、孙某陈述；证人徐某、李某、曹某、吴某证言；辨认笔录；被害人提供的谅解书；被告人许某某的供述及其身份户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相之手段，诈骗他人钱款共计109000元，数额巨大，其行为依法构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人许某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，并对公诉机关所提量刑建议酌情予以采纳。被告人许某某能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。案发后，被告人许某某的亲属及其女友共同退赔了给被害人崔某、孙某造成的全部经济损失，且得到了二被害人的谅解，可酌情从轻处罚。本院综合考虑上述量刑情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月5日起至2019年11月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚鲁闽审 判 员  沈慧玲人民陪审员  刘文凤二〇一七年七月十三日书 记 员  曹紫剑附：本案所引用相关法律条款内容摘录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重结果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。