云南省临沧市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）临中刑初字第71号公诉机关云南省临沧市人民检察院。被告人陈栋伟，男，1987年2月6日生，云南省昆明市人，汉族，大专文化，家庭住址昆明市盘龙区，捕前暂住大理市。因本案于2014年2月24日被永德县公安局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于永德县看守所。辩护人杜亚，云南亚明律师事务所律师。云南省临沧市人民检察院以临检公诉刑诉（2015）10号起诉书指控被告人陈栋伟犯诈骗罪，于2015年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员穆云芬出庭支持公诉，被告人陈栋伟及辩护人杜亚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。临沧市人民检察院指控：2013年12月至2014年2月间，被告人陈栋伟用虚构事实或者隐瞒真相的方法，先后骗取被害人赵某、段某1、高某1、杨某1、朱某钱款，合计人民币1423311元。公诉机关当庭出示了相关证据材料证明指控的内容，认为被告人陈栋伟的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，追究其刑事责任。庭审中，被告人陈栋伟辩解，其与赵某、段某1之间发生的103万元是借贷关系，不是诈骗。辩护人杜亚辩护提出，被告人陈栋伟与赵某、段某1之间的这两笔资金，有民间高利贷的特征，赵某、段某1放高利贷本身违法，应据此减轻对陈栋伟的处罚；陈栋伟归案后退还了高某1被诈骗的资金，应据此对陈栋伟从轻处罚；陈栋伟归案后，认罪悔罪表现较好。建议对被告人陈栋伟从轻处罚。经审理查明，（一）骗取被害人赵某、段某1款项的事实。2013年12月25日至2014年1月25日，被告人陈栋伟虚构事实，分别骗取被害人赵某、段某1的资金人民币43万元和60万元。有当庭举证质证的以下证据证实：1、报案材料，证实被害人赵某、段某1将资金交付被告人陈栋伟后，未能提取约定的钢材，从陈栋伟任职的昆明华瑞隆商贸有限公司大理分公司得知货款未入公司账户。段某1、赵某遂分别向公安机关报案。2、钢材销售合同、协议，证实被告人陈栋伟以昆明华瑞隆商贸有限公司大理分公司的名义与被害人段某1签订了钢材销售合同。3、收条，证实被告人陈栋伟以昆明华瑞隆商贸有限公司大理分公司的名义向被害人赵某出具了钢材预付款的收条。4、证人王某的证言，证实王某系昆明华瑞隆商贸有限公司大理分公司经理。陈栋伟系该公司员工，负责向客户推销购买钢材，购买钢材的合同需经公司营销中心审核并到公司签订，货款需客户交入总公司指定的账户。陈栋伟没有向公司汇报段某1、赵某购买钢材的情况，公司也没有收到二人的任何款项。段某1持有的合同并非公司使用的规范合同，印章并非公司印章。5、文件检验鉴定书，证实段某1持有的钢材销售合同、协议及赵某持有收条上的昆明华瑞隆商贸有限公司大理分公司印章，与该公司真实的印章不一致。6、证人张某1证明称，2014年1月22日，段某1需向陈栋伟买钢筋建房，找张某1借款60万元。同月25日中午，段某1联系后，张某1将其借款20万元在下关“美丽酒吧”交给了陈栋伟。后张某1又在下关文昌街原茶花酒店路边将段某1的借款40万元交给陈栋伟。7、证人刘某证明称，陈栋伟找刘某借40万元，用所在公司的钢筋作抵押，最终双方没有谈成。后赵某告诉刘某，陈栋伟以卖钢筋的形式获得赵某的一笔款。8、被害人赵某陈述，2013年11月份，赵某的亲戚宇跃建设学校需购买钢筋，赵某遂同陈栋伟商谈购买钢筋的事情。同年12月25日，赵某从自己农行卡将货款转账到陈栋伟账户。9、被害人段某1陈述，2014年1月24日，陈栋伟向段某1推销钢材。次日，双方签订了销售钢材的合同，段某1向其朋友张某1分别借款20万元、40万元交给了陈栋伟。10、被告人陈栋伟供述，陈栋伟因赌博欠债。为偿还欠账，陈栋伟遂用假印章以公司销售钢材的名义向赵某和段某1借款。其中，向赵某借得43万元，当时的条子写成预付款70万元；向段某1借得60万元，当时条子写成100万元。由于公章是假的，公司不可能承担责任。11、户籍证明，证实被告人陈栋伟的年龄、家庭住址等基本情况。（二）骗取被害人高某1、杨某1、朱某款项的事实。2014年2月12日至15日，被告人陈栋伟采用虚假销售钢材的手段，骗取被害人高某1资金114790元，骗取被害人杨某1资金人民币127821元，骗取被害人朱某资金人民币150700元。案发后，被害人高某1被骗的资金已由公安机关追回。有当庭举证、质证的以下证据证实：1、报案材料，证实被害人高某1、杨某1、朱某分别通过电话向被告人陈栋伟商谈购买钢材，并按陈栋伟提供的银行账户打款，前往提货期间陈栋伟关机失联。后三人发觉被骗，分别向公安机关报案。2、存款回单、银行卡交易明细，证实被告人陈栋伟持有的农村信用社银行卡于2014年2月12日进账114790元、同月15日进账150700元。2014年2月15日，杨某1转入被告人陈栋伟指定的张某2账户127821元。3、证人张某2证明称，2014年2月15日，陈栋伟电话告知张某2，要通过张某2的建设银行卡接收客户的钱，张某2遂将银行卡号发给陈栋伟。当天对方就转来了款，张某2也将该款转到了陈栋伟指定的账户上。4、证人杨某2证明称，2014年2月15日，杨某2的父亲杨某1订购钢材，杨某2用其父亲的建行支付宝往对方提供的张某2账户转款127821元，并联系对方送货。但最终没有收到订购的钢材。5、证人彭某证明称，彭某捡到石某的身份证，后陈栋伟说有客户打款，安排彭某用石某的身份证为陈栋伟办理了农村信用社和农行卡，让彭某多次假冒驾驶员搪塞客户，彭某还为陈栋伟从上述银行卡内取款17万多元。6、证人石某证明称，石某的身份证2009年遗失，2011年又进行了补办。其不知道自己的身份证被他人用于办理银行卡。7、证人李某证明称，2014年2月，李某驾车到昆明为高某1拉钢材。装车后，因货款没有到账，没有拉成。高某1也联系不上卖家，后高某1告诉李某其被骗了11万多元。8、发还清单、领条，证实被害人高某1被骗114790元，已由公安机关追回。9、被害人高某1陈述，2014年1月9日，高某1向一自称李海银（陈栋伟）的男子联系购买钢筋，后让李某到昆明提货。同月12日，高某1根据该男子安排将货款114790元打入石某的银行账户。后李某告诉高某1卖家没有收到货款，不放行。高某1电话联系该男子，但该男子关机，高某1知道被骗，遂报案。10、被害人杨某1陈述，2014年2月15日，杨某1电话与一自称小张的男子（陈栋伟）谈好购买钢材的事宜后，该男子让杨某1将货款打入张某2的账户，杨某1让其儿子杨某2打了127821元。因未收到购买的钢材，杨某1电话联系该男子，该男子关机。后杨某1安排其儿子报案。11、被害人朱某陈述，2014年2月15日，朱某电话与一男子（陈栋伟）订购钢材，朱某根据该男子的安排将货款150700元打入了石某的账户。因未收到钢材，朱某电话联系该男子，但对方关机。朱某发觉上当而报案。12、被告人陈栋伟供述，以虚假销售钢材为由，先后骗取高某1、杨某1、朱某钱款，在作案时间、骗取金额等细节上与被害人的陈述相互吻合。上述证据取证程序合法，内容客观真实，能相互印证，足以认定被告人陈栋伟骗取被害人赵某、段某1、高某1、杨某1、朱某钱款的事实，本院予以采信。本院认为，被告人陈栋伟以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈栋伟的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈栋伟辩解与赵某、段某1之间发生款项系民间借贷关系，不是诈骗的意见，与本案事实和法律规定不符，本院不予采纳。本案数额特别巨大，论罪当对被告人陈栋伟予以严惩，鉴于陈栋伟归案后能坦白犯罪事实，且其诈骗的赃款已部分返还被害人，本院依法对其从轻处罚。辩护人杜亚关于被告人陈栋伟认罪态度好、归还部分赃款的意见，本院予以采纳。被告人陈栋伟骗取的资金，尚未归还被害人的部分，依法应当退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈栋伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2014年2月24日起至2029年2月23日止），并处罚金人民币三万元（限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人陈栋伟退赔被害人赵某、段某1、杨某1、朱某被骗的资金共计人民币1308521元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邵立伟审判员  师滇生审判员  傅永光二〇一五年三月十九日书记员  谢珊珊