河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2014）上刑初字第298号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人康某某，男，1981年10月2日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月8日被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，于2014年5月9日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所。辩护人王云龙，河南豫上律师事务所律师。被告人康某甲，男，1987年3月7日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2014年4月8日被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，于2014年5月9日被上蔡县公安局执行逮捕。现羁押于上蔡县看守所���被告人孙某某，男，1990年10月22日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2014年4月8日被上蔡县公安局抓获，次日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，于2014年5月9日被上蔡县公安局逮捕。现羁押于上蔡县看守所。辩护人邱志鸿，河南豫上律师事务所律师。上蔡县人民检察院以上检刑诉（2014）373号起诉书指控被告人康某某、康某甲、孙某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员付四全出庭支持公诉，被告人康某某及其辩护人王云龙、被告人康某甲、被告人孙某某及其辩护人邱志鸿到庭参加了诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，2014年3月份的一天，被告人康某某、康某甲、孙某某共同预谋，帮助他人取诈骗而来的钱财，并按取出钱的比例返给三���告人。2014年4月4日，康某某、康某甲、孙某某在漯河市取出147900元，康某某分得7500元，康某甲分得5000元，孙某某分得2500元。被告人康某某把132900元给了他人。2014年4月8日，三被告人准备再次取款时被抓获。1、2014年4月4日康某某、康某甲、孙某某在中国工商银行漯河市交通南路支行柜台帮助他人取走诈骗被害人赵某某的49400元钱，随后又在中国工商银行漯河市解放中路支行取走诈骗被害人赵某某的49300元钱。2、2014年4月4日，被告人康某某、康某甲、孙某某在中国建设银行漯河市铁东支行帮助他人取走诈骗被害人何某某的49200元钱。3、2014年4月8日，被告人康某某、康某甲、孙某某在遂平县工商银行准备帮助他人取出诈骗被害人许某某的43200元时被抓获。针对上述指控，公诉机关提供了被告人康某某、康某甲、孙某某供述，被害人何某某、赵某某、许某某的陈述���书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人康某某、康某甲、孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人康某某辩称，他没有参与诈骗，不知道诈骗的钱是从哪里来的。他帮助别人转移赃款是事实，但其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人康某某主观上没有共同诈骗的故意，客观上没有实施具体的诈骗行为。直接实施诈骗行为的康建伟、康松伟没有到案，仅凭三被告人取款的行为认定其犯诈骗罪是不客观的。公诉机关指控被告人康某某犯诈骗罪的罪名不能成立，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪处罚。2、被告人康某某没有犯罪前科，属初犯、偶犯。被告人康某甲辩称，其没有参与诈骗，其行为不构成诈骗罪。被告人孙某某辩称，他跟着康某甲取钱，不知道所取的钱是别人诈骗的钱。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人孙某某没有共同诈骗的行为，其明知他人犯罪而得的钱财而予转移的行为，属掩饰、隐瞒犯罪所得。2、被告人孙某某在其参与犯罪中起次要作用，系从犯。3、在第三起犯罪中，被告人孙某某的行为系中止，不应认定为犯罪。经审理查明，2014年3月，被告人康某某、康某甲预谋将他人诈骗所得赃款从银行取出，并按比例提取酬金。后被告人康某甲让被告人孙某某共同参与支取他人诈骗所得赃款，并承诺给其一定的报酬，被告人孙某某表示同意。1、2014年4月4日上午，被告人康某某、康某甲、孙某某一起到漯河市，被告人康某某将事先准备的银行卡交给被告人孙某某并告诉其密码，被告人孙某某先后在中国工商银行漯河市交通南路支行和中国工商银行漯河市解放中路支行营业柜台取出他人诈骗被害人赵某某所得赃款49400元、49300元。当日上午，被告人康某某将另外一张银行卡交给被告人孙某某并告诉其密码，被告人孙某某分别在中国建设银行漯河市铁东支行营业柜台和自动柜员机取出他人诈骗被害人何某某所得赃款49200元。被告人康某某、康某甲、孙某某分别分得酬金7500元、5000元、2500元。2、2014年4月8日上午，被告人康某某、康某甲、孙某某在遂平县城，准备将他人诈骗被害人许某某所得赃款43200元取出时被公安机关抓获。另查明，案发后，上蔡县公安局将被害人许某某被诈骗的赃款43200元追回，并发还了被害人许某某。上蔡县公安局将被告人康某某持有的丰田凯美瑞汽车一辆、手机8部、银行卡87张，被告人康某甲持有的手机一部、银行卡2张，被告人孙某某持有的手机一部、银行卡4张予以扣押。上述事实，公诉机关提供了以下证据：1、书证：、中国建设银行汇款凭证，证明被害人何某某于2014年4月4日向卡号62170000100＊＊＊＊＊＊＊＊汇款49500元。、中国工商银行个人业务凭证，证明被害人许某某于2014年4月8日委托其女儿许佳琦向卡号62220802000202＊＊＊＊＊的账户汇款43200元。、上蔡县公安局扣押物品清单，证明上蔡县公安局将被告人康某某持有的卡号分别为62170000100＊＊＊＊＊＊＊＊、621226020005＊＊＊＊＊＊＊、6212260200049＊＊＊＊＊＊＊银行卡3张及被告人孙某某持有的卡号为6222080200020＊＊＊＊＊＊银行卡一张予以扣押。、银行卡交易明细清单，证明卡号为622208020＊＊＊＊＊＊＊067、621700001002＊＊＊＊＊＊＊、621226020005＊＊＊＊＊＊＊的银行卡交易情况。、被害人许某某出具的收条，证明上蔡县公安局将被害人许某某被骗的43200元追回并发还许某某。、上蔡县公安局韩寨派出所出具的户籍证明，证明被告人康某某出���于1981年10月2日，被告人康某甲出生于1987年3月7日，被告人孙某某出生于1990年10月22日。2、证人李某某的证言，证明2014年4月3日上午11时30分，有一个自称是沙依巴克区消防总队姓王的领导给他打电话说，该消防总队厂区准备做混凝土地坪，让他找一个施工单位。然后他就给一个叫赵某某的客户打了电话，让赵某某承揽这个工程。2014年4月4日上午9时54分，那个姓王的人又打电话催促他尽快找施工单位，他打电话让赵某某跟那个姓王的人联系。当日下午16时许，赵某某给他打电话说了那个姓王的人让其买帐篷的事情。他到沙依巴克区消防总队业务接待室准备跟那个姓王的人联系，消防总队一个大队长说，该单位没有那个姓王的人。他意识到这件事可能是个骗局，就给赵某某打了电话，当时赵某某也觉得被骗了。赵某某于当日14时许，已将4万多元钱转给了那个姓王的人��其二人就一起报警了。3、被害人陈述、被害人赵某某的证言，证明2014年4月3日18时许，新疆西部建设公司的业务员李秉刚给他打电话，为他介绍沙依巴克区消防总队场地硬化工程，并给他一个电话号码1598177****，让他给对方联系。次日上午10时许，他拨打了这个电话，对方自称是沙依巴克区消防总队干事，给他谈了签订施工合同的事，然后说部队拉练需要购买15顶帐篷，让他代为购买并为其垫付预付款。2014年4月4日13时14分和14时许，他让马天成分两次往对方指定账户上汇款，每笔汇款49500元。当日15时40分，他打电话给李秉刚联系，李秉刚说消防总队没有那个人。他意思到受骗了，就报警了。、被害人何某某的陈述，证明2014年4月4日11时许，他接到朋友小蒋（1399983****）的电话，说昌吉武警支队要做混凝土地坪，让他和武警支队的张队长（1573954****）联系。因为小蒋是供应混凝土的，以前给他供过混凝土，他就相信了。当天中午1时许，他给那个自称是昌吉武警支队二中队的张队长打电话，张队长先给他谈做混凝土地坪的事情，然后说部队要进行野外演习，急需15顶帐篷，让他帮忙订购，每顶帐篷4500元，并把以前供货人的电话1870991****给了他。他打电话联系那个供货人，那个供货人说不再做帐篷生意了，让他直接和北京厂家马经理1365942****联系，平且给了我厂家的电话。他给帐篷厂家马经理打电话说了他的要求，马经理说每顶帐篷3300元，需要先付款再发货。他在昌吉市长宁路宁都酒店旁边的建设银行的柜员机通过他的银行卡转给了对方49500元。当日18时许，他再次给对方打电话就打不通了，意识到被骗了，就报了警。、被害人许某某的陈述，证明2014年4月8日三合混凝土搅拌站一个姓李的经理给他打电话说，有混凝土打地面的活���跟他一起合作，让他给一个自称是黄金武警总队姓杨的后勤干部联系，并告诉他那个姓杨的电话号码1884500****。他给那个姓杨先给他谈做混凝土地坪的事情，然后说部队要去拉练，急需9顶帐篷，让他帮忙订购，并告诉他以前做帐篷生意的一个姓赵的人的电话号码1390465****，让他给那个姓赵的人联系。他给姓赵的人打过电话，姓赵的说他现在不做帐篷生意了，让他给北京姓朱的销售科长联系（1521019****）。他给姓朱的人谈了订购帐篷的事情，然后姓杨的人打电话让他先垫付订购帐篷的钱。他让他女儿许佳琦于当天13时52分把43200元钱汇了过去，对方卡号622208020＊＊＊＊＊＊＊067。下午16时，他再打电话时，姓杨的、姓赵的、姓朱的手机就全部关机了。4、被告人的供述和辩解：、被告人康某某的供述，证明他同村村民康松伟和康建伟是搞诈骗的，通过给商户打电话诈骗商户的钱财。2014年3月份的一天，康松伟让他帮其取钱，按10%提成，他表示同意。后来他就跟着康伟松取钱。2014年3月份的一天，他在村里遇见同村的康某甲，让康某甲跟着他取钱，按5%提成，康某甲表示同意。后来康某甲又找到孙某某，其二人怎么分钱他不知道。康建伟和康松伟诈骗成功后给他联系，他把银行卡交给康某甲和孙某某，让其二人去取钱。取款用的银行卡是康松伟给他的，他不知道康松伟从哪里弄来的那些银行卡，也不知道康建伟和康松伟诈骗的客户是哪里人。2014年4月4日上午8点多，他开车带着康某甲，康某甲联系了孙某某，他们在上蔡县邵店路口接着孙某某就去了漯河市等候康松伟的电话。当天中午，康松伟给他打电话说，其中一张工商银行的卡有钱到账了，他就把卡交给孙某某，并告诉其密码，让孙某某取钱。过了一会儿，孙某某取出了49400元钱���接着，康松伟打电话说那张工商银行的卡又有钱到账了。他交给孙某某两张工商银行的卡，并告诉其密码，让孙某某把钱从一张卡上转到另一张卡上，然后再把钱取出来。因为同一张银行卡不用身份证一天只能取款50000元，那张工商银行的卡已经取出了49400元，又有一笔钱转到那张卡上，只能把钱转到另一张卡上才能取出来。孙某某第二次取出来49300元钱，把钱交给了他。又过了一会儿，康松伟给他打电话说，一张建设银行的卡有钱到账了。他把卡拿出来给孙某某，告诉其密码，让孙某某取钱。孙某某取了49200元钱，把钱交给了他。后来，他们就回上蔡县了。那天他们取的钱他本人分得7500元，分给康某甲、孙某某7500元钱，不知道康某甲和孙某某是怎么分的。其余的钱他在上蔡县城交给康松伟了。2014年4月8日，康建伟给他打电话让他取钱，我们在遂平县等着取钱。他���卡交给康某甲和孙某某后在车上等着，后来就被警察抓住了。、被告人康某甲的供述，证明他听说康某某是搞诈骗的，至于和谁一起诈骗的、怎么诈骗的，他不知道。2014年3月份的一天，康某某在其本村跟他商量，如果愿意跟随其取钱，可以按取出款数的5%给他提成。他问康某某取什么钱，康某某说是别人诈骗的钱，他表示同意。2014年3月份的一天，他给孙某某打电话，让孙某某从外地回来跟着他为别人取诈骗的钱，按取出款数的5%提成。孙某某同意后就从外地回来，他们就一起跟着康某某取钱。2014年4月4日，康某某给他打电话说去取款，他联系了孙某某。他们三人一起到了漯河市，康某某接了一个电话，然后给孙某某一卡银行卡，让孙某某去取钱，孙某某取出钱后交给了康某某。当天，孙某某共取了三次钱，具体取多少钱他不知道。回来的时候康某某给他7500元钱，说这是他和孙某某的钱。一般情况下，他们每取出10000元钱，他和孙某某提成500元。当天康某某给他们7500元，取款数额大概是150000元。他把那7500元分给孙某某2500元钱，自己分得5000元。2014年4月8日，他和康某某、孙某某到遂平县去取钱，孙某某拿着卡去取钱，他拿着卡去查卡，康某某在车上等着，之后就被警察抓着了。、被告人孙某某的供述，证明当时他在外边打工，康某甲给打电话让他回来跟其一起挣钱。他回来后问康某甲让他回来干什么，康某甲说跟着人家取钱，按取钱数额的5%提成，然后他们二人分成。后来他就跟着康某某、康某甲取钱。2014年4月4日上午9时许，康某甲给他打电话让他一起去取款，然后康某某开着车带着他和康某甲到了漯河市。吃过午饭，他们三人在车上等着。康某某接了一个电话，给他一张工商银行的卡，告诉他密码让他去取钱。他到��个工商银行在柜台上取了49400元钱，把钱交给了康某某。过了一会儿，康某某又给他两张工商银行的卡，让他把一张卡上的钱转到另一张银行卡上，然后把钱取出来。他到一个工商银行，在自助取款机上转账后，在柜台取了49300元钱，把钱交给了康某某。又过一会儿，康某某再次给他一张建设银行的卡，并告诉他密码。他到一个建设银行，在柜台和自助取款机分别取出了30000元和19000多元，把钱交给了康某某。那天他共取了三次钱，康某某给了他2500元钱。2014年4月8日，他和康某某、康某甲在遂平县准备取钱时，被警察抓着了。他知道康某甲让他取的钱是别人诈骗的钱，但不知道是谁诈骗的，诈骗的谁的钱，也没有打听。5、上蔡县公安局出具的被告人康某某的辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明被告人康某某对公安机关提供的12张不同男性的���冠照片进行辨认，分别辨认出康建伟系2014年4月8日打电话让他到银行取诈骗款的人；康松伟系多次给他打电话让他到银行取诈骗款的人。6、银行监控视听资料，证明被告人孙某某取款的情况。7、上蔡县公安局刑事警察大队出具抓获经过，证明2014年4月8日下午，该局将正在取款的被告人康某某、康某甲、孙某某抓获。8、上蔡县公安局韩寨乡派出所、蔡沟派出所出具的户籍证明，证明被告人康某某出生于1981年10月2日，被告人康某甲出生于1987年3月7日，被告人孙某某出生于1990年10月22日等身份状况。以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法。关于被告人康某某、康某甲、孙某某帮他人支取诈骗所得赃款等事实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人康某某、康某甲、孙某某明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，数额191100元���其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控被告人康某某、康某甲、孙某某帮助他人支取诈骗所得赃款的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。公诉机关指控被告人康某某、康某甲、孙某某伙同他人虚构事实，骗取被害人钱财191100元，其行为构成诈骗罪。经查，根据公诉机关提供的被告人康某某、康某甲、孙某某的供述等在案证据，仅能够证明其明知系他人实施诈骗所得赃款而予以转移的事实，而不能证明三被告人伙同他人共同实施了诈骗被害人赵某某、何某某、许某某钱财的行为，亦不能证明三被告人事前与实施诈骗者进行通谋的事实。故公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控罪名不能成立，本院不予支持。被告人康某某、孙某某的辩护人关于被告人康某某、孙某某等人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩��意见，理由充分，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人康某某、康某甲、孙某某均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孙某某的辩护人关于被告人孙某某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人康某某、康某甲、孙某某在着手将他人诈骗被害人许某某所得赃款43200元取出时被公安机关抓获，该起犯罪未能得逞，属犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻处罚。被告人孙某某的辩护人关于被告人孙某某等人实施该取款行为属犯罪中止的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。案发后，涉案的部分赃款已被公安机关追回并发还被害人，可对三被告人酌情从轻处罚。被告人康某某、康某甲、孙某某分得的酬金系违法所得，应予以没收。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照���中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人康某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2015年10月7日止。）二、被告人康某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2015年10月7日止。）三、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期���刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2015年10月7日止。）四、被告人康某某违法所得7500元、被告人康某甲违法所得5000元、被告人孙某某违法所得2500元予以追缴，发还被害人；供犯罪所用的卡号为621700001002＊＊＊＊＊＊＊、621226020005＊＊＊＊＊＊＊、6212260200049710953、6222080200020288067的银行卡4张予以没收，由扣押机关负责处理。五、涉案的丰田凯美瑞汽车一辆、手机9部及与本案无关联的银行卡89张，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 田��华人民陪审员 武 雪 峰人民陪审员 景 卫 民二〇一五年三月二十日书 记 员 熊 翠 丽