辽阳市白塔区人民法院刑 事 判 决 书（2015）辽阳白刑初字第00198号公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。被告人袁冰，女，□□□□。2015年1月6日因本案被刑事拘留，2015年2月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。被告人任XX，女，□□□□。2015年1月20日因本案被刑事拘留，2015年2月3日被依法执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。辩护人马强，系辽宁玉乾律师事务所律师。辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公诉刑诉[2015]169号起诉书指控被告人袁冰、任XX犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2015年9月8日、10月26日公开开庭审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院指派检察员宋志强出庭支持公诉，被告人袁冰、任XX及辩护人马强到庭参加诉讼。期间延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年9月，被告人袁冰、任XX预谋用伪造的房证作抵押借款赌博。被告人任XX联系薛XX称要用房照抵押借款，薛XX联系杜XX，杜XX又联系其朋友被害人李X。李X同意用房照抵押借款给袁冰。2014年9月4日，袁冰用伪造的房证作抵押向李X借款10万元，任XX为担保人，并当场向李X出具了10万元的借条。后李X向袁冰索要借款，袁冰偿还利息14000元。2014年10月7日，被告人袁冰以给李X办理正式城管工作为由收取李X5万元办事款，并当场给李X出具了5万元收条，任XX为担保人，在约定时间内事情未办成，也未向李X退款。案发后，被告人袁冰、任XX被公安机关抓获归案。公诉机关为上述指控向法庭举证，即被告人袁冰、任XX供述、被害人李X陈述、证人杜XX、薛XX证言、伪造的房证一本、借条、收条、教师资格证复印件、户籍证明、案件来源、抓捕经过等证据。公诉机关认为，被告人袁冰、任XX的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁冰对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称第一次向李X借款2万元，出具10万元的借条是随意写的，实际到手16000元，月利2分，直接扣掉利息4000元，其与任XX各分得8000元；第二起事实是借款2万元，不是办工作，收条内容是李X授意的。被告人任XX对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称第一起借款是2万元，李X知道房照是假的，怕将来不还钱打官司有费用让写10万元，利息4000元直接扣掉，袁冰借给其1万元。第二起是借款2万元，袁冰按照李X的要求写的收条。但借条、收条确实是其和袁冰签字的，其认罪。辩护人的辩护意见是：对罪名无异议。但被告人任XX系从犯、初犯、如实供述自己罪行、已返还部分赃款，根据宽严相济的政策，应减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2014年9月，被告人袁冰、任XX预谋用伪造的房证作抵押借款赌博。被告人任XX联系薛XX称要用房照抵押借款，薛XX联系杜XX，杜XX又联系其朋友被害人李X。李X同意用房照抵押借款给袁冰，但要求有人担保。2014年9月4日，被告人袁冰用伪造的房证作抵押向李X借款10万元，任XX为担保人，并当场向李X出具了10万元的借条。事后，袁冰分给任XX1万元。2014年10月7日，被告人袁冰以给李X办理正式城管工作为由收取李X5万元办事款，并当场给李X出具了5万元收条，任XX为担保人。10万元的借款到期后李X向袁冰索要借款，袁冰偿还利息共计14000元，余款一直未还。2014年12月29日被害人李X持袁冰抵押给其的房屋所有权证到辽阳市房地产产权产籍管理处查询，发现该证是假证。在约定的时间内工作未办成，也未退钱。案发后，被告人袁冰、任XX被公安机关抓获归案，被告人任XX返还被害人李X人民币5万元。认定上述事实的证据如下：1、被害人李X的陈述证实,2014年9月4日袁冰用房照抵押向其借款人民币10万元，5分利，任XX说自己家有厂子袁冰还不上她还，其看见袁冰给任XX大约1万元。2014年10月7日袁冰以为其办工作为由先收取其5万元，事成之后再收5万元，并让任XX担保，其看见袁冰分给任XX2万元。到期后其多次向袁冰要钱，袁冰共还14000元，其到产籍处查询发现房照是假的。其打电话给袁冰问工作的事，袁冰承认是假的，说给退钱，直至报案也没退钱。2、证人杜XX的证言证实，李X借钱给袁冰，任XX好像是担保，袁冰用房照抵押，商量时借10万，具体借多少其不知道。3、证人薛XX的证言证实，任XX找其借钱，并说袁冰有房照抵押，其联系杜XX，杜XX又联系的李X，李X和任XX、袁冰在一起谈借钱的事，其接到电话先走了，不知道具体的事情。4、伪造的房屋所有权证及辽阳市房地产产权产籍管理处查询结果证实，被告人用于抵押的房屋所有权证是伪造的。5、借条复印件证实，2014年9月4日袁冰用房照抵押向李X借款人民币10万元，任XX担保。6、收条复印件证实，2014年10月7日袁冰收到李X办正式城管工作款5万元，保证年底上班，任XX担保。7、户籍证明证实,二被告人年龄等自然状况。8、教师资格证复印件证实，被告人袁冰的职业。9、案件来源、抓捕经过证实,本案系被害人李X报案，二被告人被抓获归案。10、被告人袁冰在公安机关的供述证实，其在公安机关前三次笔录均供认以假房照作抵押向李X借款10万元，任XX是担保人。第4、5次笔录及当庭均供述第一次向李X借款2万元，扣除利息4000元，到手16000元，给任XX8000元。第二次也是借款，不是办工作，数额是2万元，扣除利息2000元，到手18000元。11、被告人任XX的供述证实，2014年9月4日其和袁冰赌博输了，袁冰要借钱，其通过薛XX联系的李X，用假房照作抵押，借款2万元，写10万元的条，利息4000元直接扣除了，袁冰借其8000元。薛XX和李X均知道房照是假的。2014年10月7日袁冰向李X借钱是真办工作是假，借款2万元，扣除利息2000元，其给担保。12、谅解书、收条、罚金收据证实，被告人任XX家属返还被害人李X人民币5万元，得到李X谅解，缴纳罚金人民币2万元。13、审前调查报告证实，被告人任XX基本符合非监禁刑适用条件。本院认为，被告人袁冰、任XX以非法占有为目的，以假房照作抵押借款、谎称自己有能力为他人办工作等手段骗取钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪事实及罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人袁冰提供假房照借款、谎称为他人办工作收取钱款并占有大部分赃款，是犯罪行为的主要实施者，起主要作用，系主犯。被告人任XX在他人要求下提供保证且分得赃款较少，系从犯，依法减轻处罚。二被告人如实供述部分犯罪事实，可从轻处罚；为筹措赌资而诈骗，酌情从重处罚。被告人任XX返还赃款人民币5万元，得到被害人谅解，并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人袁冰、任XX关于李X明知房照是假的、办工作不是事实、借款数额共36000元的辩解，与被害人李X的陈述及二被告人出具的收条、借条矛盾，本院不予采纳。被告人任XX辩护人关于被告人任XX系从犯、初犯，返还部分赃款，可减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。经社区矫正部门评估，被告人任XX符合社区矫正条件，对其可适用缓刑。根据本案具体事实、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人袁冰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2019年4月5日止。罚金自判决生效后三十日内向本院缴纳。）被告人任XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、赃款人民币86000元依法继续追缴，返还给被害人李X。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。审判长  刘丽华审判员  高俊果审判员  罗 丹二〇一五年十月二十六日书记员  黄桂霞附件：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。