海南省澄迈县人民法院刑 事 判 决 书（2015）澄刑初字第91号公诉机关澄迈县人民检察院。被告人王业秋，男，1992年10月20日出生，汉族，无业，。因本案于2014年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕，现押于澄迈县看守所。辩护人张涛，男，海南威盾律师事务所律师。澄迈县人民检察院以澄检公诉刑诉（2015）61号起诉书指控被告人王业秋犯诈骗罪，于2015年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月19日公开开庭审理了本案。澄迈县人民检察院指派检察员曾燕玉出庭支持公诉。被告人王业秋及其辩护人张涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年12月至2011年3月，被告人王业秋在网上购买了一个含有淫秽色情内容的聊天网站，并利用聊天工具QQ中的查找好友功能添加徐某均为QQ好友，后将该聊天网站发给徐某均。接着王业秋以观看含有淫秽色情内容的视频为由，要求徐某均在该聊天网站上注册为会员，并称会员级别越高，观看的视频内容越精彩。随后，王业秋陆续以办理会员、激活会员账号、解冻会员账号、金额确认等为由，相继在澄迈县福山镇、金江镇等地上网，要求徐某均向其指定的支付宝账户和银行账户汇款：2010年12月25日至2011年1月1日，徐某均通过其支付宝账户（X）多次向王业秋的支付宝账户（X）汇款。其中，2010年12月25日，徐某均两次分别汇款388元、638元；2010年12月30日，徐某均分四次分别汇款638元、1914元、3578元、1661元；2010年12月31日，徐某均汇款9067元；2011年1月1日，徐某均汇款3828元。2011年1月1日至2011年1月18日，徐某均通过其中国银行网银账户（账号X）多次向王业秋的中国银行账户（账号X）汇款。其中，2011年1月1日，徐某均汇款21962元；2011年1月3日，徐某均汇款3633元；2011年1月9日，徐某均汇款3633元；2011年1月9日，徐某均分三次分别汇款10238元、1221元、10989元；2011年1月18日，徐某均汇款7363.8元。2011年3月12日，徐某均通过其中国银行网银账户（账号X）向王业秋指定的周某飞的中国银行账户（账号X）汇款6766元。2011年3月22日，徐某均用其中国建设银行账户（账号X）向王业秋指定的周某飞的中国建设银行账户（账号X）分别汇款20000元、4563元；2011年3月23日，徐某均又向上述周某飞账户汇款5383元。被告人王业秋诈骗徐某均人民币共计117463.8元，所得账款已被其挥霍一空。对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、书证：接受刑事案件登记表、抓获经过、支付记录截图、报案材料、查询存款、汇款通知单（回执）、银行账户交易明细、支付记录、常住人口信息表；2、证人蒙某山、周某飞、叶某财的陈述；4、被告人王业秋的供述和辩解；5、被害人徐某均的陈述；6、辨认笔录。据此，公诉机关认定被告人王业秋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，数额巨大，提请本院以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人王业秋对起诉书指控的犯罪事实与定性均无异议。辩护人提出的被告人王也秋当庭认罪，可从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2010年12月至2011年3月，被告人王业秋在网上购买了一个含有淫秽色情内容的聊天网站，并利用聊天工具QQ中的查找好友功能添加徐某均为QQ好友，后将该聊天网站发给徐某均。接着王业秋以观看含有淫秽色情内容的视频为由，要求徐某均在该聊天网站上注册为会员，并称会员级别越高，观看的视频内容越精彩。随后，王业秋陆续以办理会员、激活会员账号、解冻会员账号、金额确认等为由，相继在澄迈县福山镇、金江镇等地上网，要求徐某均向其指定的支付宝账户和银行账户汇款：2010年12月25日至2011年1月1日，徐某均通过其支付宝账户（X）多次向王业秋的支付宝账户（X）汇款。其中，2010年12月25日，徐某均两次分别汇款388元、638元；2010年12月30日，徐某均分四次分别汇款638元、1914元、3578元、1661元；2010年12月31日，徐某均汇款9067元；2011年1月1日，徐某均汇款3828元。2011年1月1日至2011年1月18日，徐某均通过其中国银行网银账户（账号X）多次向王业秋的中国银行账户（账号X）汇款。其中，2011年1月1日，徐某均汇款21962元；2011年1月3日，徐某均汇款3633元；2011年1月9日，徐某均汇款3633元；2011年1月9日，徐某均分三次分别汇款10238元、1221元、10989元；2011年1月18日，徐某均汇款7363.8元。2011年3月12日，徐某均通过其中国银行网银账户（账号X）向王业秋指定的周某飞的中国银行账户（账号X）汇款6766元。2011年3月22日，徐某均用其中国建设银行账户（账号X）向王业秋指定的周某飞的中国建设银行账户（账号X）分别汇款20000元、4563元；2011年3月23日，徐某均又向上述周某飞账户汇款5383元。被告人王业秋诈骗徐某均人民币共计117463.8元，所得账款已被其挥霍一空。认定上述事实的证据有：一、书证1、接受刑事案件登记表，载明2011年7月25日，民警接到徐某均报案称其于2010年12月25日至2011年3月23日期间被诈骗共计12万余元。2、支付记录截图，载明2010年12月25日至2011年3月23日，徐某均共向被告人王业秋、周某飞的账户汇款人民币117463.8元。3、报案材料，载明被害人徐某均向武汉市公安局报案称其在网上被骗人民币47557元。武汉市公安局于2011年1月4日立案侦查。4、查询存款、汇款通知单(回执)、银行账户交易明细、支付记录，载明被告人王业秋的中国银行账户（账号X）及周某飞的中国银行账户（账号X）、中国建设银行账户（账号X）的账户交易记录与被害人徐某均的支付宝与银行网银支付记录能相互印证。6、关于王业秋的抓获经过，载明2014年8月25日，澄迈县公安局民警在澄迈县福山镇红光农场场部附近将被告人王业秋抓获。7、常住人口查询信息：载明被告人王业秋出生于1992年10月20日，具有完全刑事责任年龄。二、证人证言1、证人蒙某山的证言，证实其从2010年7月份开始在网络上以“裸聊”的方式诈骗他人现金。其同王业秋、蒙钟伟、吴科、黄小政、蔡奕斌等人互相认识，但他们之间各自诈骗，并非同伙，谁运气好就诈骗的多点钱。证人周某飞的证言，证实2011年2月份某天，叶某财让其和王广军到各个银行办理银行卡存钱用，并给他们每人200元。其分别在福山镇农业银行、邮政储蓄银行、金江镇工商银行、中国银行、建设银行办理银行卡，并将这5张卡交给叶某财（密码均为X）。其记得一张中国银行卡的尾号为X，一张建设银行卡尾号为X，户名都是周某飞。3、证人叶某财的证言，证实2010年，其朋友王业秋让其帮忙办1套银行卡给他使用。其就找周某飞用自己的身份证办理中国银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行的4张银行卡，后在福山镇将这套银行卡交予王业秋。王业秋付给其人民币500元，其支付给周某飞人民币150元，还买烟、水等。四、辨认笔录，载明证人叶某财从10张不同男性免冠相片中辨认出被告人王业秋。六、被害人徐某均的陈述，证实2010年12月25日，其登陆QQ后，名为“X”（QQ号为X）的人询问其是否要看表演，周会员（白银会员）200元，月会员（黄金会员）400元，当天13时04分，其用支付宝账号（X）向支付宝账号（X）付款人民币50元。其获得一小段视频的观看后添加聊天室主管为好友（QQ号码为X），并于当天13时38分，用支付宝账户向支付宝账号（X）付款人民币200元开通白银会员。主管给其一个会员号码X，密码为123456。其以为可以观看表演时，主管说需要先激活会员，激活费用全部返还，且必须在规定时间也完成，否则要再次激活，且激活金额是前面所有金额总和。其按照提示进入网址为http://beiaiok110.host86.dns3.com/168的网站,其依照提示于同日16时17分，用其支付宝账户向支付宝账户为（X）支付人民币388元激活账号。同日16时55分，其再次支付给支付宝账户为（X）人民币638元进行会员确认。同日19时许，主管说由于其支付存在问题导致全公司账号被冻结，要求重新激活。2010年12月30日14时19分，其用支付宝向支付宝账户为（X）支付人民币638元解冻会员账号。同日14时31分，其向支付宝账户为（X）支付人民币1914元进行消费金额确定。同日14时41分其向支付宝账户为（X）支付人民币3578元进行返还金额确定。同日14时55分其向支付宝账户为（X）支付人民币1661元进行启动纠正程序。2010年12月31日14时39分，其依照输入返还金额程序向支付宝账户为（X）支付人民币9067元。2011年1月1日，主管联系其称之前输入存在错误。其于当日12时58分向支付宝账户为（X）支付人民币3828元。之后确认总金额程序激活，其用其中国银行账号（户主徐某均，账号为X），当日13时22分向中国银行海南支行王业秋的账号（账号为X）支付人民币21962元。2011年1月3日，主管通知须于当日17时前处理。其返回家时已超17时，其于17时49分向中国银行海南支行王业秋的账号支付人民币3633元。之后，对方就以各种理由欺骗其支付费用，其于2011年1月9日14时57分，其向中国银行海南支行王业秋的账号支付人民币10238元；当日15时20分，其其向中国银行海南支行王业秋的账号支付人民币1221元；当日17时51分，其其向中国银行海南支行王业秋的账号支付人民币10989元。2011年1月18日3时3分，其向中国银行海南支行王业秋的账号支付人民币7363.8元。2011年2月19日23时05分、28分、41分，其分别向中国银行海南支行梁善付的账号（账号为X）分别支付人民币1667、1667、3334元；2011年3月12日17时27分，其向中国银行海南分行周某飞的账号（号码为X）支付人民币6766元；2011年3月22日17时55分，其用建行账号（徐某均，账号为X）向建设银行海南分行周某飞的账号（账号为X）支付人民币4563元；同月23日18时42分，其向建设银行海南分行周某飞的账号（账号为X）支付人民币5383元。7、被告人王业秋的供述和辩解，载明2010年其先在淘宝网上购买1个激情聊天的网站，网址为http://beiaiok110.host86.com/168,然后又注册一个QQ号，昵称为“X”，并添加100多名30岁以上男性为好友。其同网络好友联系询问是否观看真人视频，然后其就把预先下载好的视频录像发给他，然后逐步引诱其向诈骗网路注册会员。其只诈骗到1人，该人注册会员后，向其使用的支付宝充值。再欺骗受害人升级会员为由，让其充钱进个人支付宝，接着，以各种理由让其汇款到其指定的银行卡内。半个月内被害人陆续汇给其不少钱，约9万余元。具体如下：2010年12月25日，其让受害人分别向其个人支付宝账户（X）汇款人民币388元、638元；同月30日，其让受害人分别向其个人支付宝账户汇款人民币638元、1914元、3578元、1661元；同月31日，其让受害人向其支付宝账户汇款人民币9067元；2011年1月1日，其让受害人分别向其个人支付宝账户汇款人民币3828元、向其中国银行卡（卡号为X，户主王业秋）汇款人民币21962元；同月3日，其让受害人向其个人中国银行卡汇款人民币3633元；同月9日，其让受害人分别向其个人中国银行卡汇款人民币3633元、10238元、1221元、10989元；同月18日，其让受害人向其个人中国银行卡汇款人民币7363.8元；2011年3月12日，其让受害人向周某飞的中国银行卡（卡号为X）汇款人民币6766元；同月22日，其让受害人分别向周某飞的建设银行卡（卡号为X）汇款人民币20000元、4563元；同月23日，其让受害人向周某飞的建设银行卡汇款人民币5383元。其实施上述诈骗多数在澄迈县金江镇、福山镇的网吧内，偶尔在海口地区。其在金江镇、福山镇通过银行ATM机将多诈骗的钱款取出用于日常开销，已花完。其用于网络诈骗的户名为周某飞的银行卡都是叶某财帮其办理，其支付叶某财人民币500元。以上证据均经庭审举证、质证，其证据来源合法、客观、真实，证据之间能相互印证，足以证明本案认定的事实，应予采信。本院认为，被告人王业秋无视国家法律，以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，诈骗人民币117463.8元，被告人王业秋的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚、证据确凿充分，罪名成立，应予支持。被告人王业秋当庭认罪，应减轻处罚；被告人王业秋是从犯，且当庭认罪，可从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条的规定，判决如下：被告人王业秋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5000元。罚金限于判决生效后十日内向本院交纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月10日起至2019年10月9日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜慧娇审 判 员  蔡汝英代理审判员  林 瑜二〇一五年三月二十五日书 记 员  李惠霞附：相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。审核：姜慧娇撰稿：姜慧娇校对：李惠霞印刷：李妹海南省澄迈县人民法院2015年3月25日印制（共印18份）