湖北省监利县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂1023刑初92号公诉机关湖北省监利县人民检察院。被害人聂某，男，1963年3月21日出生于监利县，汉族，初中文化，住监利县。被害人刘某，男，1964年6月17日出生于监利县，汉族，初中文化，住监利县。被害人杨某，女，1970年12月15日出生于监利县，汉族，初中文化，现住湖北省武汉市武昌区。被告人李庆国，男，1964年8月1日出生于监利县，汉族，高中文化，住监利县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被武汉市公安局武昌区梅苑派出所羁押，同年7月8日被监利县公安局刑事拘留，同年8月15日被监利县公安局执行逮捕，现羁押于监利看守所。辩护人胡体彪，湖北睿军律师事务所律师。监利县人民检察院以监检公诉刑诉〔2017〕72号起诉书指控被告人李庆国犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院于2017年5月8日立案，并依法组成合议庭，于2017年6月7日公开开庭进行了审理。监利县人民检察院指派检察员刘铁军出庭支持公诉，被害人聂某、刘某、杨某，被告人李庆国及其辩护人胡体彪均到庭参加诉讼。现已审理终结。监利县人民检察院指控：被告人李庆国在2011年3月至2012年1月间，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，以借款为多次骗取他人财物；在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，并在骗取他人最后一笔财物后逃匿，共骗得他人财物合计人民币48万元。具体分述如下：一、诈骗1.2011年3月29日，被告人李庆国找到监利县容城镇付家湾居民穆某，并开来一辆现代牌小汽车，李某3对穆某谎称该车车主急需2万元现金周转一个星期，用车抵押借款，还钱时拿车。穆某听信后遂付给李庆国2万元。经查，该现代牌小汽车系李庆国找柳某、李某2夫妇租借的，柳某夫妇并不知情。2.2011年9月和2011年10月25日，被告人李庆国找到监利县汪桥镇莲台街居民张仙桃，以做挖机生意缺资金为借口，分二次找张仙桃借款2万元和3万元。张仙桃因不信任李庆国，李某3找到莲台街的同学聂某作担保，才借款成功。2012年1月12日李庆国逃匿后，聂某赔付了5万元给张仙桃。3.2011年10月20日，被告人李庆国找到监利县容城镇国庆社区居民邹某处，以购买挖机后需要周转资金为借口向邹某借款10万元，并承诺到当年年底结算工程款后还清，邹某听信后给李庆国10万元。同年11月9日，被告人李某3再次向邹某借款8万元，对邹某谎称因承接了毛市镇的几十个村级小泵房工程，需要支付工人工钱，并承诺年底结算工程款后还钱。为骗得邹某的相信，被告人李庆国带着邹某和朋友罗某开出租车到毛市镇双碾村，现场查看了泵房施工工地。邹某遂信以为真，于次日给付李庆国8万元。4.2011年10月25日，被告人李庆国以要接手转让的星球网吧差部分钱为借口，找到监利县文化局干部李某1借款5万元。同年12月15日，李庆国以星球网吧开张还差点钱为由，再次找李某1借款5万元，共计10万元。5.2011年11月30日，被告人李庆国以投资星球网吧缺少资金为借口，骗得监利县容城镇个体工商户柳某现金2万元。6.2011年12月20日，被告人李庆国通过柳某找到监利县容城镇个体工商户刘某，以投资星球网吧缺少资金为借口，骗得刘某现金3万元。二、合同诈骗2011年12月27日，被告人李庆国以在监利县容城镇交通路接手开星球网吧，需要更换电脑为借口，与武汉市新圣港电脑经营部老板杨某谈好以11.39万元价格购买35套全新电脑，并约定货到监利县后先付款3万元。余款在半年内付清。2012年1月7日，杨某按照双方的约定将35台全新电脑从武汉市送到监利县容城镇星球网吧交付给李庆国，李庆国当日支付货款2.5万元，次日又支付货款8900元，另写了一张欠杨某电脑款8万元并在半年内还清的欠条。几天后，被告人李庆国分两次将该35台全新电脑运至沙市电脑城低价销售，获款6.3万元。并于2012年1月12日将星球网吧关门后逃匿，并采取不使用手机，不与家人联系，不使用身份证的方式藏匿在武汉市一副食批发部内打工，直至2016年7月5日被武汉市警方抓获。被告人李庆国将上述所获赃款除用于个人开支、偿还其他债务外，多数花用在博彩游戏上而输掉。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人李庆国以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大；在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(四)项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李庆国在开庭审理过程中对起诉书指控的部分事实有异议，并表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控的第一起不构成诈骗罪；2.起诉书指控的第二起、第四起、第五起、第六起和第三起第一次借款属于民间借贷关系，不构成诈骗罪；3.起诉书指控李庆国犯合同诈骗罪不成立。经审理查明：一、诈骗2011年3月29日，被告人李庆国找到监利县容城镇付家湾居民穆某，并开来一辆现代牌小汽车，李某3对穆某谎称该车车主急需2万元(含利息1500元)现金周转一个星期，用车抵押借款，还钱时拿车。穆某听信后遂付给李庆国1.85万元。经查，该现代牌小汽车系李庆国找柳某、李某2夫妇租借的，柳某夫妇并不知情。2011年11月9日，被告人李庆国第二次向邹某借款8万元(含利息2万元)，对邹某谎称因承接了毛市镇的几十个村级小泵房工程，需要支付工人工钱，并承诺年底结算工程款后还钱。为骗得邹某的相信，被告人李庆国带着邹某和朋友罗某开出租车到毛市镇双碾村，现场查看了泵房施工工地。邹某遂信以为真，于次日给付李庆国6万元。被告人李庆国将上述所获赃款除用于个人开支、偿还其他债务外，多数花用在博彩游戏上而输掉。上述事实，由公诉机关提交并经过庭审举证、质证的被害人穆某、邹某的陈述；证人李某2、罗某等人的证言；相关书证及物证；被告人李庆国的到案经过及户籍；被告人李庆国的供述及辩解等证据证实，足以认定。二、合同诈骗2011年12月27日，被告人李庆国以在监利县容城镇交通路接手开星球网吧，需要更换电脑为借口，与武汉市新圣港电脑经营部老板杨某谈好以10.7975万元价格购买35套全新电脑，并约定货到监利县后先付款3万元。余款在半年内付清。2012年1月7日，杨某按照双方的约定将35台全新电脑从武汉市送到监利县容城镇星球网吧交付给李庆国，李庆国当日支付货款2.5万元，次日又支付货款8900元，另写了一张欠杨某电脑款含利息8万元(实际欠款7.4075万元)，并在半年内还清的欠条。几天后，被告人李庆国分两次将该35台全新电脑运至沙市电脑城低价销售，获款6.3万元。并于2012年1月12日将星球网吧关门后逃匿，并采取不使用手机，不与家人联系，不使用身份证的方式藏匿在武汉市一副食批发部内打工，直至2016年7月5日被武汉市警方抓获。被告人李庆国将上述所获赃款除用于个人开支、偿还其他债务外，多数花用在博彩游戏上而输掉。上述事实，由公诉机关提交并经过庭审举证、质证的被害人杨某的陈述；证人熊某、肖某等人的证言；相关书证及物证；被告人李庆国的到案经过及户籍；被告人李庆国的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李庆国以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大；在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪、合同诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人李庆国认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的第2起、第4起、第5起、第6起和第3起第一次的部分指控，经查，起诉书指控的第2起、第4起、第5起、第6起和第3起第一次指控的部分事实，没有证据证明被告人李庆国是以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段骗取被害人聂某、李某1、柳某、刘某和邹某的第一次的财物，仅有被害人聂某、李某1、柳某、刘某、邹某的陈述，没有相应的证据印证第2起、第4起、第5起、第6起和第3起第一次指控的部分事实，对起诉书指控的第2起、第4起、第5起、第6起和第3起第一次的部分的事实，本院不予支持。被告人李庆国的辩解及其辩护人的第2点辩护意见与事实、证据、法律规定相符，本院予以采纳。其辩护人的第1点、第3点辩护意见与事实、证据、法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(四)项、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人李庆国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金2000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金4000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2020年4月4日止。罚金已缴纳。）二、责令被告人李庆国在本判决发生法律效力后次日起三十日内退赔被害人穆小红人民币1.85万元。三、责令被告人李庆国在本判决发生法律效力后次日起三十日内退赔被害人邹长信人民币6万元。四、责令被告人李庆国在本判决发生法律效力后次日起三十日内退赔被害人杨某人民币7.4075万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  郭邦林人民陪审员  赵锦胜人民陪审员  蔡明珍二〇一七年七月七日书 记 员  张 娟