河北省邢台经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0591刑初66号 公诉机关邢台经济开发区人民检察院。 被告人张红强，男，1982年4月5日出生，汉族，初中文化，户籍地邢台市桥**，捕前住邢台经济开发区，系邢台市睿银房地产开发有限公司股东。因犯抽逃资金罪，于2013年12月27日被邢台市桥东区人民法院单处罚金人民币一万五千元。2017年12月22日因本案被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，2018年1月17日被逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。 邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2018）56号起诉书指控被告人张红强犯合同诈骗罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员李光出庭支持公诉，被告人张红强到庭参加诉讼。现已审理终结。 邢台经济开发区人民检察院指控，邢台市睿银房地产开发有限公司未获得“红树湾小区”（位于邢台市四方塑料有限公司内）任何开发建设许可，被告人张红强、李某（另案处理）在对赵某1隐瞒了该事实的情况下，于2014年1月23日，以睿银公司的名义与临西县建筑工程有限公司的赵某1签订了建筑工程承包合同，并收取赵某1100万元的工程保证金；次日赵某1将100万元保证金转入到李某的农村信用社卡中（卡号为62×××00）。后李某将保证金用于归还赵某3、张某1的部分欠款，其余款项被张红强、李某大肆挥霍、去向不明。同年4月18日，因睿银公司无法归还张某1的剩余欠款，张红强、李某将“红树湾小区”项目开发权转让给了张某1。8月5日，在赵某1多次要求进场施工的情况下，张红强、李某给赵某1出具了保证书，保证赵某1两个月内进场施工、否则退还收取的100万元保证金。后张红强、李某既无力偿还赵某1的保证金，又无法让其进场施工，采取潜逃、失联等方式进行逃避，致使赵某1无法追回自己的经济损失。 公诉机关对指控的事实，庭审中提供了被害人赵某1陈述、证人张某1、赵某2、张某2、吕某、母某1、母某2、赵某3等人证言、合同书、保证书、转让协议、担保合同、银行交易明细、刑事判决书、同案犯李某的供述及被告人张红强供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人张红强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张红强庭审中未做实质性辩解，当庭认罪，请求法院对其从轻处罚。 经审理查明，被告人张红强与李某系夫妻。2012年7月24日，邢台市睿银房地产开发有限公司（以下简称“睿银公司”）注册成立，该公司法定代表人为母某2，股东为母某2、张红强、李某、栗云，实际经营者为张某2。2012年7月，张某2以睿银公司名义与邢台市四方塑料有限责任公司（以下简称“四方公司”）签署协议共同开发四方公司产权所属土地，该开发项目命名为红树湾小区。2014年初，张某2因涉嫌犯罪被公安机关抓获，睿银公司无法正常开展业务，被告人张红强、李某因急需用钱，在明知红树湾小区项目未取得建筑许可无法进行的情况下，经母某1等人介绍，以睿银公司的名义与赵某1商谈该项目的工程承包事宜，并对赵某1隐瞒了张某2被抓、项目无法进行的事实。2014年1月23日，张红强以睿银公司名义与赵某1签订建筑工程承包合同，张红强指使李某收取赵某1保证金100万元。张红强、李某将保证金中40余万元用于归还赵某3、张某1的部分欠款，其余款项去向不明。2014年4月18日，张红强、李某以睿银公司无法偿还张某1欠款为由，将红树湾小区项目开发权转让给张某1。2014年8月5日张红强、李某给赵某1出具了保证赵某1两个月内进场施工否则退还保证金的保证书。后张红强、李某既无力偿还赵某1的保证金，又无法让其进场施工，采取潜逃、失联等方式进行逃避，致使赵某1无法追回自己的经济损失。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人赵某1陈述，2013年下半年，吕某称在邢台有个非常好的房地产开发建设项目，开发公司经济实力比较强，问他是否有意愿承揽。他和吕某商量一起合营，将来平分利润。吕某介绍他认识母某1、孙某等人，就工程项目进行商谈。母某1称睿银房公司是其外甥张某2经营的，其可以做主，孙某是项目介绍人，张红强是睿银公司股东，自称可以代表公司行使权力。母某1、孙某等人介绍称，工程项目是四方公司拆迁改造项目，新厂已在沙河市建好，原址进行建筑开发，工程项目名称是红树湾小区，计划建设五六栋商品楼，建筑面积在五万平方米左右，签订协议后两个月就可以进场施工。经多次商谈，双方达成初步意向，2014年1月23日，在睿银公司位于邢台市的办公室内，他以临西县建筑有限责任公司委托代理人的身份与睿银公司的张红强签订了建筑工程承包合同书。当时在场的有他、他的朋友邓岳敏、张红强，张某2不在场，吕某称张某2到外地给母亲看病去了。合同签订次日他按张红强的要求，将合同履约金100万元通过银行转账至李某在农村信用社的账户（账户号为62×××00），该合同履约金是他履行承包合同的保证金，在他进场施工后7日内予以退还。随后吕某、母某1、孙某又以红树湾项目需要跑关系、送礼等理由向他索要40万元，2014年1月28日，他用自己的工商银行账户向农行账户号为62×××11的账户上转款40万元。他两次转账的账户都是吕某提供的，一个户名是李某，另一个不知道户名。母某1、张红强等人没有给他看过项目图纸，只给他提供了有关项目所在地企业设计搬迁改造的一部分规划意见及政府的批复，他曾提出到现场查看，吕某称不用看，保证能够按时进场，他碍于情面就没有去。缴纳保证金后，他一直关注并催促进场施工，对方一直以各种理由推脱。2014年6、7月份，因一直未能入场施工，他就让对方带他到现场查看，当时吕某、孙某、张红强、李某一同到现场，他发现四方公司还在施工，该项目根本没有达到进场施工的条件，于是他要求张红强等人退款，张红强等人搪塞说手续马上就能办好。2014年8月5日，张红强、李某以睿银公司名义向他出具保证书，保证红树湾工程两个月内可以入场施工，如到期不能入场施工，则退还他100万元保证金及利息。四方公司至今仍在正常生产，根本不能入场施工，睿银公司也不知搬到哪里，他也联系不上张红强、李某等人。他报案后，母某1曾联系他称可以先退还给他三五十万元，但是必须让他撤案，他没有同意。临西建筑工程有限责任公司是他经营的，他是总经理，公司的一切事务都是由他处理，法定代表人是谢庆荣，不参与公司的经营。到2014年7月份的时候为了便于管理，他将公司的名称变更为临西县博远建筑有限公司，他是博远公司的法定代表人、总经理。交给睿银公司的100万元保证金张红强等人至今没有退还给他，2015年8、9月份吕某把40万元跑关系的钱退给了他。 2、吕某证言证实，2013年底、2014年初，他在与母某1联系的过程中得知其外甥张某2在邢台经营睿银公司，母某1称自己可以做主，睿银公司有一个非常好的开发项目，是邢台市治污拆迁企业的一个地块，地点在四方公司的原厂址，他把该项目介绍给了赵某1。赵某1与母某1等人商谈过几次，参加商谈的人有他、母某1、孙某、张红强、李某。他对睿银公司不了解，都是母某1负责联系的，有关该公司项目的事都是母某1与李某联系，他对项目的具体情况不太了解，只是听母某1、李某说项目很好，母某1曾提供过一些政府文件，他没有仔细看过其中的内容，也没有见过红树湾项目的工程图纸等资料。他与张某2曾见过一次面，张红强、李某称张某2到上海给母亲看病去了。2014年1月赵某1与睿银公司签订了工程承包合同，当时他、母某1、张红强、李某、孙某都在场，合同约定保证金100万元，当年5月份左右进场施工。合同签订的次日赵某1交了100万元保证金，他听赵某1说是交到了李某的账户，不知道是谁把李某的账户提供给赵某1的。合同签订后，赵某1还交了40万元的项目联系费用，这笔费用不是合同约定的，是赵某1给的辛苦费和活动经费，赵某1按照他提供的账号将这40万元打入他妻妹李奇志的银行账户，他将其中10万元给了母某1，剩下的30万元暂时由他自己保管，因睿银公司没有按约履行合同，他将40万元退还给了赵某1。签订合同前赵某1知道四方公司还在生产，但是母某1等人称拆迁工作马上开始，交纳保证金后能够按期进场施工。合同签订后因迟迟不能进场，他和赵某1一直找母某1等人，2014年8月5日，张红强、李某给赵某1出具了一份保证书，保证两个月内可以进场施工，否则退还保证金及利息，但是赵某1至今未能进场施工。 3、母某1证言证实，他外甥张某2在邢台经营房地产开发公司，张某2曾向他提起过四方公司的开发项目，他与吕某联系时介绍了该开发项目。2013年底、2014年初，吕某介绍他认识赵某1，他向赵某1介绍了该开发项目，后经他介绍，赵某1与张红强签订了一份施工合同，他不清楚双方具体是怎么商谈的，也没见过项目的图纸材料，只是听吕某说合同已经签了。合同签订后吕某给了他5万元说是好处费，之后他又给吕某退了回去。后来因张红强一方未能履行合同，赵某1曾让吕某找他说过这件事，但是最终也未能解决。张某2的公司是九方房地产开发公司，是张某2、张红强、李某一起经营的，办公地点在邢台经济开发区，张某2因犯罪被判刑了，四方公司的项目就没有继续进行。 4、张某2证言证实，2010年他在石家庄注册了河北九方房地产开发有限公司，2012年在邢台市注册了睿银公司。睿银公司的法定代表人为母某2，股东有母某2、张红强、李某、栗云，办公地点在邢台经济开发区，实际经营者是他本人，李某在公司负责财务。2012年初按照市政府的规划要求，他曾与四方公司签订合作开发该公司地块项目的协议，计划总投资1100万元用于四方公司搬迁，他实际投给四方公司300万元用于征地，四方公司负责提供土地出让的相关手续，睿银公司负责土地开发工作，四方公司不参与，风险由睿银公司承担。当时四方公司已经向邢台市土地储备中心提出了土地出让申请并提交了相关材料，由睿银公司与企业进行置换取得地块的开发经营权。2012年11月，市委、市政府暂停了驻市企业退市搬迁的工作，造成了合作开发项目的搁置。他曾与赵某1谈过签订工程承包合同的事情，最终没有谈妥，也没有签合同，没有收取过保证金，他不知道张红强与赵某1签合同的事情。2014年1月10日他因犯罪被公安机关抓获，至今没有人跟他说过签合同的事情。他曾向张某1借款500万元，但是不知道四方公司的开发项目转让给了张某1。 5、母某2证言证实，睿银公司是她的儿子张某2等人用她的身份证登记注册的，她是公司法定代表人，张某2、张红强、儿媳李某一起经营，她不清楚公司的详细经营情况。2014年初张某2因犯罪被公安机关抓获，睿银公司就没有继续经营。她曾听李某说过睿银公司与临西县建筑工程有限责任公司的赵某1签订合同的事，合同的项目地点在邢台市桥东区个塑料厂地块，具体的项目名称她不清楚。她的弟弟母某1、吕某、李某曾在她家商谈过项目的事，她没有参与签订合同，事后知道赵某1交了100万元的保证金。因为手续没有办好，该项目没有进场施工。她不清楚是睿银公司与张某1之间借款的事，李某曾让她签过字说是要还账，具体的事情记不清了。 6、赵某2（四方公司法定代表人）证言证实，四方公司被市政府列为搬迁退市企业，正在办理搬迁手续，新厂地址在沙河市开发区。2012年7、8月份，四方公司与睿银公司签订过一份合作开发协议，由睿银公司负责地块的开发经营，风险由睿银公司承担，四方公司不参与具体的建设项目。协议还约定由睿银公司支付四方公司1100万元的拆迁费用，但睿银公司实际支付了300万元，因睿银公司违约，导致四方公司的搬迁工作无法进行，因此四方公司仍在原厂进行生产，搬迁项目处于搁置状态。四方公司的土地证已经交给了土地管理局，正在办理土地出让手续。睿银公司将合作开发的项目转让给了张某1，李某曾与张某1一起到过四方公司。 7、张某1证言证实，睿银公司的法定代表人是母某2，张某2、李某负责公司实际经营。2012年7月，张某2曾向他借款500万元用作睿银公司周转资金，并以睿银公司作了担保。2014年1月张某2因犯罪被公安机关抓获，他就催促李某等人还款。因李某等人无力还款，母某2、李某跟他联系办理了四方公司地块开发项目的转让事宜，将睿银公司前期投入的300万元用作偿还借款，剩余200万元另行偿还。为了让转让协议确实有效，他曾在2015年到监狱探望张某2，取得了张某2的认可。 8、赵某3证言证实，她通过网上应聘到睿银公司工作，2012年至2014年期间在睿银公司做财务会计，张某2、李某称经营资金紧张以公司名义向她借用了127.2万元。2014年1月27日李某向她的工商银行账户转账22万余元，这些钱是李某给她的部分利息。睿银公司的总经理是张某2，李某是副总经理，公司的所有事情都是这两个人办理，张某2若是不在公司，其公司的一切事务都是由李某处理，张红强是李某的丈夫，在公司基本上不管任何事情，就是听从张某2、李某两个人的安排做一些具体事情。公司所有账务实际都是李某管理，她只是外账会计，主要就是联系税务部门的报表。 9、建筑工程承包合同书、保证书、证明证实，2014年1月23日，睿银公司与临西县建筑工程有限责任公司签订承包合同，由临西县建筑工程有限责任公司承包红树湾小区（四方公司改造）工程，合同约定进场施工时间为2014年4月，保证金为100万元。合同签订时睿银公司的委托代理人为张红强，临西县建筑工程有限责任公司的委托代理人为赵某1。2014年8月5日，睿银公司向赵某1出具保证书，保证两个月内进场施工，逾期则退还100万元保证金及利息，保证书上有张红强、李某的签字。 10、银行交易明细证实，2014年1月24日，赵某1的银行账户转账支出100万元；2014年1月24日，李某的银行账户收到转账100万元；2014年1月27日，李某的银行账户向赵某3的银行账户转账229400元；2014年1月28日，赵某1的银行账户向李奇志的银行账户转账40万元； 11、邢台市政府批复、邢台市委市政府意见及通知、邢台市城乡规划局规划意见、规划条件、说明、邢台市土地储备中心情况说明证实，2012年四方公司被纳入邢台市搬迁退市企业范围，由市国土部门负责企业占用土地收储和挂牌处置工作，2012年6月四方公司向邢台市土地储备中心提出土地收储申请，2012年11月市政府暂停企业退市搬迁，四方公司土地收储搁置。 12、合作开发协议、收款凭单证实，2012年7月，睿银公司与四方公司签署协议共同开发四方公司产权所属土地，双方合作办理有关土地开发手续，睿银公司负责项目管理并承担相应风险，四方公司不参与项目开发，睿银公司保证四方公司净得收益1100万元。协议签署时，四方公司的代表人为赵某2，睿银公司的代表人为母某2。协议签署后，睿银公司共向四方公司支付300万元。 13、接受证据清单、借条、借款承诺书、担保合同、转让协议证实，2014年4月18日，睿银公司与邢台润新房地产开发有限公司签订转让协议，以张某2从张某1处借款500万元到期无法偿还为由，将睿银公司在四方公司的项目转让给邢台润新房地产开发有限公司，协议上有睿银公司法定代表人母某2及邢台润新房地产开发有限公司的法定代表人张某1的签字。 14、接受证据材料清单、借条复印件证实，2013年12月11日，河北九方房地产开发有限公司向赵某3借款122.72万元，借条显示该公司代理人为张某2，经办人为李某。 15、四方公司现状照片证实，四方公司尚未搬迁。 16、企业登记基本情况表、股东出资情况证实，睿银公司注册登记情况，该公司法定代表人为母某2，股东为张红强、李某、母某2、栗云。 17、服务合同、情况说明、申请、邢台仲裁委员会裁决书证实，睿银公司位于邢台经济开发区的办公场所，系张红强为法定代表人的河北九方房地产开发有限公司于2012年6月租用，2012年7月该公司将租用的场所提供给母某2、张红强、李某、栗云注册公司使用，2014年该公司因拖欠租赁费搬离创智园，尚拖欠租赁费14余万元。 18、刑事判决书证实，被告人张红强因犯抽逃出资罪于2013年12月17日被判处罚金人民币一万五千元。 19、在逃人员登记撤销表、抓获证明证实，被告人张红强于2017年12月22日被侦查机关抓获归案。 20、户籍证明信证实，被告人张红强的身份信息。 21、同案犯李某供述，她是睿银公司的股东，主要负责睿银公司的财务。2014年1月，张红强以睿银公司的名义与赵某1签订合同，签合同时她不在场，也不清楚详细情况。签订合同的当天下午张红强或吕某向她要了银行卡号，张红强告诉她说签了一份施工合同，没有跟她说合同的具体内容，只是让她收取保证金。第二天赵某1把100万元打到了她名下一张农村商业银行的卡上。她收到100万元保证金后，还账给了张某120万元，给赵某322万元，发工资用了近10万元，给了张红强40多万元。2014年8月5日，因赵某1一直找着要退钱，她和张红强、吕某、赵某1一起到四方公司查看了项目地点，她和张红强给赵某1写了份保证书，用两个月的时间筹钱，后来一直没有筹到，没能还给赵某1钱。她没见过与赵某1签订的合同，但是知道合同的内容是关于四方公司那块地，该项目是张某2办理的，她不清楚。张某2不在，四方公司地块的开发项目根本无法进行，当时只是想临时用收取的保证金救急，等张某2出来了再想办法处理合同的事，但是后来张某2没有被释放，钱也凑不到，就没办法退保证金。 22、被告人张红强供述，睿银公司是他的哥哥张某2在2012年7月注册成立的，法定代表人为他母亲母某2，股东有他和母某2、李某、栗云。母某2不负责公司事务，公司实际由张某2经营，他妻子李某主管公司财务，他在公司上班。睿银公司成立后没有已经开工的开发项目。2013年下半年，张某2准备开发四方公司地块，后来其因为涉嫌犯罪被公安机关抓获。张某2被抓之前与赵某1谈过四方公司的项目。2014年初，因张某2被抓，睿银公司一切业务无法正常开展，张某2的案子需要用钱，他凑不到钱，就找到舅舅母某1，让母某1帮忙联系建筑商。母某1将赵某1领到睿银公司，赵某1不知道张某2被抓的事，睿银公司以开发四方公司地块项目（红树湾项目）为由与赵某1签订了工程承包合同，收了赵某1100万元保证金。签订合同时在场的有他、赵某1、母某1和吕某，签完合同他把此事告诉了李某。100万元保证金是他和赵某1经协商确定的，赵某1通过银行转账把钱转到了李某的账户上。他和李某收到保证金后，偿还了张某1借款20万元，偿还赵某3借款20多万元，发放拖欠的工人工资近20万元，其余40万元用来处理张某2的案子。四方公司的项目一直是张某2在谈，他和李某并不清楚也没有能力履行，他收取保证金是为了用钱处理张某2的案子，张某2和睿银公司没有给他授权让他签订合同。他没有告知赵某1关于张某2被抓的事，赵某1一直找他要求进场施工，当时工程没办法进行，他也没钱还给赵某1，他想缓一缓，就给赵某1写了一份保证书，赵某1知道李某是睿银公司的主要管理人员，就要求李某也在保证书上签了字。2014年春节后，因拖欠房租，睿银公司在创智园的办公室关了。2014年4月，因张某2曾向张某1借款现无力归还，经张某2的同意，将四方公司的项目转让给了张某1，他听李某说已经让母某2在转让协议上签了字。 本院认为，被告人张红强伙同李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知自己没有履行合同的能力，收取对方当事人给付的保证金后逃匿，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张红强犯合同诈骗罪，罪名成立。被告人张红强与李某系共同犯罪，应根据其在共同犯罪中的地位、作用及犯罪的性质及对社会危害程度等情节定罪处罚。张红强自愿认罪，可酌情从轻处罚。张红强有犯罪前科，酌情从重处罚。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第二十五条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张红强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月22日起至2023年12月21日止。） 二、责令被告人张红强与李某共同退赔被害人赵某1人民币一百万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  石书行 人民陪审员  陈淑宁 人民陪审员  赵一成 二〇一八年八月二十四日 书 记 员  李一硕