上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2015）浦刑初字第3741号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人桂某。辩护人张晓霞，上海昌申律师事务所律师。被告人刘乙。辩护人黄宗辉，河南春屹律师事务所律师。辩护人叶培林，江苏天之权律师事务所郑州分所律师。被告人吕某某。辩护人杨东，上海市欣隆律师事事务所律师。被告人郭某某。辩护人周雄，上海市嘉诚律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。辩护人陈雁华，上海市嘉诚律师事务所律师，由上海市浦东新区法律援助中心指派。被告人张某某。被告人韩某。辩护人刘炳武，江苏巨楷律师事务所律师。被告人杜某。辩护人王志权，上海国定律师事务所律师。被告人周某某。被告人汪某某。被告人王乙。被告人贾某。被告人文某某。被告人赵某某。被告人陈某。被告人李甲。被告人黄某某。被告人李乙。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2015）2932号起诉书指控被告人桂某、刘乙、郭某某、吕某某、张某某、韩某、杜某、周某某、汪某某、王乙、贾某、文某某、赵某某、陈某、李甲、黄某某、李乙犯诈骗罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陆某某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2014年11月至12月间，被告人桂某以“南京分分秒秒饰品贸易有限公司”的名义租用安徽省合肥市经济开发区繁华大道137号三楼，先后聘用被告人刘乙、吕某某、郭某某分任话务部主管（其中被告人郭某某初为话务员后被聘为话务部主管），聘用被告人张某某、韩某、杜某、周某某、汪某某、王乙、贾某、文某某、赵某某、陈某、李甲、黄某某、李乙等人为话务员，利用网络电话平台及非法获取的公民个人信息向不特定多数人拨打电话，并冒充银行信用卡客服中心工作人员，以赠送“苹果TV无线网卡”、3D眼镜及消费卡等为名，先后骗得张强、李孟安等200余人共计人民币73，389元。2014年12月17日，十七名被告人被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述罪行。本院审理期间，被告人桂某在家属的帮助下向本院退缴了全部犯罪所得。上述事实，有公诉机关提供且均经庭审质证属实的各名被告人的供述笔录，被害人200余人的陈述笔录，证人龙某、刘甲、郑某某、孙某某、王甲、蒋某某的证言笔录，有关工商登记材料、写字楼出租合同、话术单、银行卡账户明细、销售记录、照片、价格鉴定意见书等，公安机关的接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、情况说明及案发抓获经过记录等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人桂某、刘乙、郭某某、吕某某、张某某、韩某、杜某、周某某、汪某某、王乙、贾某、文某某、赵某某、陈某、李甲、黄某某、李乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均已构成诈骗罪，分别应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控各名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人桂某在共同犯罪中起主要作用，依照《刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照全部犯罪处罚；其余十六名被告人在共同犯罪中起次要作用，依照《刑法》第二十七条的规定，是从犯，分别应当减轻处罚。各名被告人到案后能如实供述罪行，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人桂某在家属的帮助下能够积极退赃，对各名被告人均可以分别酌情从轻处罚。依照《刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款的规定，对被告人王乙、贾某、文某某、赵某某、陈某、李甲、黄某某、李乙可以适用缓刑。各名被告人的辩护人提出的相关意见，本院予以采纳。依照《刑法》第六十四条的规定，退缴在案的犯罪所得，应当分别发还被害人。各名被告人应当依照《刑法》第五十三条的规定向本院缴纳罚金。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，判决如下：一、被告人桂某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2018年6月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人刘乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2016年2月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2016年2月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）四、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年12月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年10月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）六、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年10月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）七、被告人杜某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年10月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）八、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年10月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）九、被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千五百元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年10月16日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十、被告人王乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十一、被告人贾某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十二、被告人文某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十三、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十五、被告人李甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十六、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十七、被告人李乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一千五百元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）十八、退缴在案的犯罪所得，分别发还被害人。王乙、贾某、文某某、赵某某、陈某、李甲、黄某某、李乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王卫民人民陪审员  王 燕人民陪审员  梅天红二〇一五年十月十日书 记 员  严培红附：相关法律条文附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。