新疆维吾尔自治区高级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）新刑一终字第29号原公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘泽，男，1990年2月7日出生于乌鲁木齐市，汉族，大专文化，乌鲁木齐市某公司厨师，住乌鲁木齐市。2014年3月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月25日被逮捕，现羁押于乌鲁木齐市第四看守所。辩护人戴莉华，新疆德洋律师事务所律师。辩护人张伟民，新疆力和力律师事务所律师。原审被告人方文，男，1989年1月27日出生于乌鲁木齐市，汉族，高中文化，无固定职业，住乌鲁木齐市。2014年8月20日因涉嫌犯窝藏罪被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。2014年12月19日被乌鲁木齐市中级人民法院取保候审。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院审理乌鲁木齐市人民检察院指控原审被告人刘泽犯诈骗罪、方文犯窝藏罪一案，于二○一四年十二月十二日作出（2014）乌中刑二初字第36号刑事判决。宣判后，原审被告人刘泽不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2013年4月11日至2013年8月期间，被告人刘泽以办租赁公司、开服装店及有低价车出售为名，分三次共骗取被害人马某现金210万元。被告人方文明知刘泽系犯罪的人而为其提供资金帮助其逃匿。据此，原判认定被告人刘泽犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金100万元；被告人方文犯窝藏罪，免于刑事处罚；尚未被追回的犯罪所得继续予以追缴，责令被告人退赔。宣判后，被告人刘泽上诉称，其没有实施诈骗行为，原审认定事实不清，证据不足，不构成诈骗罪。其辩护人提出，因上诉人刘泽和被害人马某之间存在大量经济往来，原审只认定2013年8月1日马兵给刘泽打款165万元为诈骗有误，原审认定事实不清。刘泽的主观恶性和人身危险性小，应从轻处罚。经审理查明，上诉人刘泽以办租赁公司、开服装店以及出售低价车为名，分三次共骗取被害人马某现金210万元。原审被告人方文明知刘泽系犯罪的人而为其提供资金帮助其逃匿的事实清楚。有以下证据证实：1、被害人马某的报案材料及陈述证实，2013年4月初，刘泽谎称其父亲开租赁公司需资金，从马某处借款60万元，后刘泽归还15万元，现尚有45万元未还。同年4月底，刘泽谎称其与朋友合开服装店需周转资金，从马某处借款30万元。2013年6月底，刘泽谎称可以给马某低价卖美元，马某支付人民币50万元后并没有收到刘泽的美元，刘泽也没出具收条。同年7月，刘泽骗马某到海南三亚，让马某看了5辆高档车，称可以卖给马某，随后即可以发到乌鲁木齐市，马某给刘泽的银行卡内汇款171万元，后马某没有收到任何车。2、证人李某甲的证言证实，2013年7月底，刘泽与其一起到乌鲁木齐市以刘泽的名义购买了1辆轿车，其交付了5000元定金。车到后刘泽和其又各付了6万元车款，没有书面证据。刘泽因骗取马某现金后逃跑，该车由其开着，其找“代办”将该车转到自己名下，其愿意将该车交给马某。2013年8月，马某、潘某分别到其店里找其询问刘泽的下落，马某和潘某都被刘泽骗过钱。3、证人李某乙的证言证实，2013年11月左右，其与严子浩（系刘泽化名）认识后以男女朋友相处，后严子浩陆续从海南租车行租了10余辆车，其中1辆车是以其名义租的。4、证人夏某的证言证实，2013年8月25日，刘泽称他急用钱，将他名下的捷豹车和奥迪A4车各1辆分别以41万元和26万元的价格卖给其，其不知道该车的来源。5、证人吴某的证言及汽车租赁登记表证实，2013年7月18日、19日，刘泽称要接待朋友，陆续从“酷车地带”租赁有限公司租了保时捷等5辆车，用了两三天后将车归还。6、证人刘某（被告人刘泽的父亲）的证言证实，刘某从未让刘泽因开汽车租赁公司的事从马某处借款，其也从未准备开汽车租赁公司。7、证人严某（被告人刘泽的母亲）的证言证实，严某从未让刘泽从马兵处借钱，刘泽的父亲也没有开过汽车租赁公司，刘泽本人也没有开过汽车租赁公司和服装店。8、证人张某的证言证实，2013年夏天，其要去西安探望家人，方文提出要搭乘，其驾车带方文和他的刘姓朋友途径甘肃酒泉，方文和他朋友以20余万元购买了一辆奔驰小商务车。后其在兰州和西安提前给方文和他朋友在酒店预订了房间。9、借据证实，2013年4月11日，刘泽从马某处借款60万元，同年5月7日归还15万元，同时该借据上马某还标注“还差十五万元”。2013年4月27日，刘泽从马某处借款30万元。10、调取证据（车辆）清单及发还物品、文件清单证实，侦查人员从李某处调取轿车一辆，现已发还被害人马某。11、调取证据（银行客户回单）清单及银行客户回单、昆仑银行乌鲁木齐市石化支行刘泽银行卡历史交易明细表、中国银行乌鲁木齐市石化支行被告人刘泽、马某银行卡历史交易明细表、中国银行客户回单、昆仑银行客户留存联证实，刘泽和马某的银行卡之间存在多笔交易。其中，2013年8月1日马某通过其中国银行卡给刘泽的中国银行卡内汇款165万元。12、到案经过证实，2014年3月25日，侦查人员在海南省海口市将刘泽抓获归案。13、情况说明证实，原审被告人方文协助侦查人员将刘泽抓获到案，方文接到侦查人员告知后，能主动到侦查机关且如实供述自己的犯罪事实。14、原审被告人方文供述，2013年8月，刘泽说他骗取马某现金165万元还不上，让其一起离开乌鲁木齐。刘泽让其找辆车开到西安，其找到张某，张某开车将二人送到甘肃酒泉。刘泽和其买了一辆车开到广东，方文让其微信好友在“广州四季大酒店”开了房间。2013年7月，刘泽和李某、马某在三亚玩过几次。2013年8月，其给刘泽现金14万元用于共同做生意赚钱。2013年12月至2014年1月，其分三次给刘泽现金17万元，主要用于刘泽生活开支和租车赚钱。2013年12月初，其从广州返回乌鲁木齐，听说刘泽被公安机关通缉。2014年1月初，其到海口市找到刘泽，告诉刘泽已被公安机关通缉，为防止刘泽被抓获，其替刘泽保管身份证。15、上诉人刘泽供述，2013年4月初，刘泽从马某处借款30万元，后其于4月中旬予以归还。2013年6月，刘泽以其父母急用钱为名骗取马某现金60万元，后归还15万元，现尚有45万元未归还。2013年6、7月份，刘泽在海南三亚市车行租赁了三辆高档车，谎称可以将该车低价卖给被害人马某，马某信以为真，从而骗取马某购车款165万元，后为躲避马某索款，刘泽将其名下的车辆低价变卖后离开乌鲁木齐市，赃款予以挥霍。2013年8月底，其告知方文骗取马某现金，让方文与其一起逃跑躲避马某的索款，并让方文找辆车。方文找他朋友开车将方文和其拉到甘肃酒泉，后又到广东，方文让他的微信上好友在酒店开了房间。2013年12月，方文通过微信告诉其被通缉。2014年1月初，方文到海口市找到其，再次告诉其已被通缉，且将其身份证保管。2014年1月初和1月底，方文分二次给其7万元用于平时生活开支。16、身份材料证实，上诉人刘泽于1990年2月7日出生，原审被告人方文于1989年1月27日出生，实施犯罪时，二人均已达负刑事责任年龄。本院认为，上诉人刘泽以办租赁公司、开服装店以及出售低价车为名，分三次共骗取被害人马某现金210万元，用于个人消费或挥霍，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大；原审被告人方文明知刘泽系犯罪的人而为其提供资金帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪；均应依法惩处。关于上诉人刘泽及其辩护人提出“其没有实施诈骗行为，原审认定事实不清，证据不足，不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，刘泽以办租赁公司、开服装店以及出售低价车为名，骗取被害人马某现金210万元后，所得款项用于购买车辆或个人消费，主观上存在以非法占有为目的的故意，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，其诈骗行为有其本人供述、被害人陈述、证人证言、银行清单等证据予以证实，故对此上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人刘泽的辩护人提出“因上诉人刘泽和被害人马某之间存在大量经济往来，原审只认定2013年8月1日马某给刘泽打款165万元为诈骗有误”的辩护意见，经查，上诉人刘泽与被害人马某确有经济往来，但本案认定的三起诈骗事实与二人之间的经济往来无关，刘泽诈骗的事实有其供述、被害人陈述等予以证实，足以认定，故对此辩护意见不予采纳。关于上诉人刘泽的辩护人提出“刘泽的主观恶性和人身危险性小，应从轻处罚”的辩护意见，经查，刘泽三次实施诈骗行为，诈骗数额特别巨大，骗取的财物用于个人消费，造成巨额赃款无法追回，证实其主观恶性较深；刘泽在侦查阶段对其犯罪予以供认，在一、二审阶段均翻供，本案证据可证实刘泽的诈骗行为属实，刘泽不具有悔罪表现，原判依据刘泽的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依法裁量，决定刑罚，并无不当，故其对此辩护意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  姚永祥代理审判员  谭亚琴代理审判员  贾 刚二〇一五年三月二十六日书 记 员  蔡 婷