四川省金堂县人民法院刑 事 判 决 书（2014）金堂刑初字第316号公诉机关四川省金堂县人民检察院。被告人张华珍，女，1954年1月22日出生，身份证号：四川省金堂县人，汉族，小学文化，户籍所在地：金堂县，住金堂县。2014年8月12日因涉嫌非法经营被金堂县公安局取保候审，2015年3月19日被逮捕，现羁押于金堂县看守所。辩护人孙乾勇，四川原则律师事务所律师。金堂县人民检察院以金检公诉刑诉（2014）282号起诉书指控被告人张华珍犯非法经营罪，于2014年11月24日向本院提起公诉，本院经审查于次日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2014年12月5日公开开庭审理了本案，休庭后，本院经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于2015年1月5日依法将本案转为普通程序，并于2015年3月2日、20日公开开庭审理了本案。金堂县人民检察院检察员田伟出庭支持公诉，被告人张华珍、辩护人孙乾勇到庭参加诉讼，本案现已审理终结。金堂县人民检察院指控：2014年7月初至7月28日期间，被告人张华珍在未取得国家烟草专卖零售许可证的情况下，从广东省烟草零售商赖某祥处多次购买“玉溪”、“中华”等香烟，经营金额累计达65万余元，所购香烟除现场查获的77条香烟外均用于销售。经鉴定，被告人张华珍所购香烟均系真品。公诉机关认为，被告人张华珍违反国家烟草专卖管理法规，未经许可经营烟草专卖，扰乱市场秩序，情节特别严重，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定予以处罚。被告人张华珍对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实无异议，当庭自愿认罪。辩护人以被告人张华珍具有自首情节，庭审中自愿认罪，具有悔罪表现等为由，请求人民法院对其减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2014年7月初至7月28日期间，被告人张华珍为牟取非法利益，在无烟草专卖零售许可证等许可证明的情况下，多次从广东省东莞市烟草零售商赖某祥处购买价值共计人民币65余万元的“玉溪”、“中华”等品牌香烟，委托长途客运司机罗某彬、张某军等人利用长途客运车运抵金堂县辖区交付予自己后，予以在金堂县赵镇、成都市黄家桥等地销售。2013年7月28日，金堂县烟草专卖局接举报，在被告人张华珍位于金堂县赵镇三横道中医院宿舍2单元2楼2号的家中查获“中华”、“云烟”等品牌香烟共计77条。经四川省烟草质量监督监测站抽样检验，涉案香烟系真品。另查明，1.经调查，金堂县烟草专卖局基本掌握张华珍非法经营卷烟的金额达人民币60余万元的事实后，于2014年8月6日将本案移送金堂县公安局调查处理，2014年8月12日9时许，金堂县公安局办案民警通过电话联系被告人张华珍的女儿陈某蓉，要求陈某蓉通知张华珍前往金堂县公安局经济犯罪侦查大队协助调查，10时许，被告人张华珍主动前往金堂县公安局经济犯罪侦查大队。2.庭审中，被告人张华珍自述非法经营卷烟盈利人民币10000余元。上述事实有公诉机关举证，并经当庭质证的下列证据证实：一、书证、物证。1.金堂县烟草专卖局举报记录表、立案报告表、案件移送函，金堂县烟草专卖局出具的情况说明，金堂县公安局受案登记表，证实2014年7月28日，金堂县烟草专卖局根据举报，在金堂县淮口镇成南高速淮口收费站查获被告人张华珍运输的烟草制品，并在其位于金堂县赵镇宿舍X单元X楼X号的家中查获“中华”、“云烟”等品牌香烟共计77条，经进一步调查，金堂县烟草专卖局基本掌握张华珍非法经营的烟草制品金额达人民币60余万元后，依照《中华人民共和国行政处罚法》第二十二条之规定，于2014年8月6日将案件移送金堂县公安局调查处理，同日，金堂县公安局决定立案侦查。2.公安机关关于被告人张华珍到案经过的情况说明，证实2014年8月12日9时许，金堂县公安局办案民警通过电话联系被告人张华珍的女儿陈某蓉，要求陈某蓉通知张华珍前往金堂县公安局经济犯罪侦查大队协助调查，10时许，被告人张华珍主动前往金堂县公安局经济犯罪侦查大队。3.常住人口详细信息登记表，证实被告人张华珍的身份信息。4.金堂县烟草专卖局证据复制（提取）单、先行登记保存物品清单，证实金堂县烟草专卖局于2014年7月28日先行登记保存“中华”、“云烟”等品牌香烟共计77条；张华珍随身携带的比酷（coobe）、TCL牌手机两部。5.被告人张华珍签字确认的手机短信通讯记录、对账情况单，证实①2014年7月，被告人张华珍多次通过手机短信从“小赖”处订购“玉溪”、“中华”等品牌香烟；②香烟通过“罗师傅”、“蒋师傅”、“张师”等人运送；③“小赖”已收取香烟货款人民币37万元。6.被告人张华珍尾号为2＊＊1的工商银行账户与尾号为9＊＊8的工商银行账户的转账明细，证实2014年7月1日至2014年7月27日期间，尾号为2＊＊1的工商银行账户多次向尾号为9＊＊8的工商银行账户转账，金额共计人民币659505元。7.中国工商银行个人客户挂失业务申请书、挂失销户凭证，证实尾号为9＊＊8的工商银行账户户名系赖某祥，赖某祥于2014年7月29日申请挂失销户该账户。8.金堂县烟草专卖局随案移送清单、金堂县公安局关于涉案物品委托保管函，证实涉案“中华”、“云烟”等品牌香烟共计77条由金堂县烟草专卖局代为保管，作案工具比酷（coobe）、TCL牌手机两部由金堂县公安局扣押在案。9.金堂县烟草专卖局出具的证明，证实金堂县烟草专卖局通过烟草专卖系统查询，张华珍未在金堂县烟草专卖局办理烟草专卖零售许可证。10.烟草专卖零售许可证、东莞市烟草专卖局第七分局许可证基本信息查询结果，证实赖某祥系广东省东莞市烟草专卖零售许可个体户。二、证人证言。1.证人罗某彬的证言及辨认笔录，证实其系成都长运集团运输公司金堂分公司客运司机，2014年7月初，其受“张老太婆”的委托，四次从广东省东莞赖某祥处带运约16件香烟至金堂，交予“张老太婆”，而其向“张老太婆”收取的带运费系150元／件。2.证人张某军的证言及辨认笔录，证实其系金堂车站57队长途车驾驶员，2014年7月中旬，其受张华珍的委托，四次从广东省东莞赖某祥处带运约15件香烟至金堂，交予张华珍。另证实，其系按照150元／件的价格标准向张华珍收取的带运费。3.证人蒋某的证言及辨认笔录，证实其系成都灰狗运业有限公司驾驶员，2014年中旬，其多次受广东省东莞市一名年龄约30岁小伙子的委托，以50元／件的价格，从广东省东莞带运香烟至金堂县淮口汽车站、遂宁服务区等地，交付于张华珍。4.证人袁某斌的证言及辨认笔录，证实其两次帮助张华珍从广东省东莞市赖某祥处带运香烟至金堂县竹篙镇的事实。5.证人虞某英、沈某英、唐某林、李某兰的证言，均证实曾多次在张华珍处购买香烟。三、被告人的供述。被告人张华珍的供述及辨认笔录，证实的内容与上述证据证实的内容一致，另证实，①手机短信中“小赖”即是赖某祥；②长途客运司机罗某彬、张某军等人利用长途客运车将卷烟运抵金堂县辖区交付予自己后，其在金堂县赵镇、成都市黄家桥等地予以了销售。四、鉴定意见。四川省烟草质量监督监测站检验报告，证实经四川省烟草质量监督监测站抽样检验，金堂县烟草专卖局送检的“中华”、“云烟”等品牌香烟系真品。五、勘验、检查笔录。金堂县烟草专卖局检查（勘验）笔录。本院认为，上述证据来源合法、客观真实、与案件事实相关联，证据之间能够相互印证，具有证据的合法性、客观性、关联性，本院予以采信，依法确认其所证明的事实。本院认为，被告人张华珍违反国家烟草专卖管理法律法规，为获取非法利益，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品数额达人民币65余万元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已经构成非法经营罪。公诉机关指控被告人张华珍犯非法经营罪事实、罪名成立，本院予以确认。本院认为，金堂县烟草专卖局在被告人张华珍的家中查获香烟77条，并基本掌握张华珍非法经营卷烟的犯罪事实后，于2014年8月6日将案件移送公安机关，同月12日，被告人张华珍按照公安机关的要求，主动前往公安机关接受调查讯问的行为，不能认定为自首，本院对辩护人关于被告人张华珍具有自首情节的辩护意见不予采纳；被告人张华珍归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。本院综合被告人张华珍的主观恶性、社会危险性，决定对被告人张华珍从轻处罚，但因其不具有减轻处罚的量刑情节，故本院对辩护人关于对被告人张华珍减轻处罚并适用缓刑的辩论意见不予采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张华珍犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元（已缴纳人民币10000元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月19日起至2020年3月18日止。剩余罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、扣押在案的“中华”、“云烟”等品牌香烟77条；作案工具比酷（coobe）、TCL牌手机两部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘晓梅人民陪审员  孔祥云人民陪审员  陈春莲二〇一五年三月二十日书 记 员  何泓屿附：本案适用的法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。