河南省柘城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1424刑初393号公诉机关柘城县人民检察院。被告人朱乘良，男，1992年7月10日出生，汉族，初中文化，住河南省商丘市睢阳区。因涉嫌犯盗窃罪，于2018年3月21日被柘城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盗窃罪、诈骗罪，于2018年3月29日经柘城县人民检察院批准逮捕，同日由柘城县公安局执行逮捕。辩护人胡厚锋，河南木兰律师事务所律师。柘城县人民检察院以柘检监所刑诉（2018）3号起诉书指控被告人朱乘良犯有盗窃罪、诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。柘城县人民检察院指派检察员吉留锋、任常伟出庭支持公诉，被告人朱乘良及辩护人胡厚锋到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1、2018年2月7日12时至次日5时许，被告人朱乘良在被害人袁某不知情的情况下将袁某银行卡绑定在自己微信上，利用微信盗窃被害人袁某人民币5599.88元。2、2018年3月8日至3月20日期间，被告人朱乘良编造合伙干生意的理由，骗取被害人郝某信任，先后诈骗被害人郝某人民币18万元，被告人朱乘良将骗来的钱用于赌博、还账和消费。3、2018年3月份，被告人朱乘良以帮助被害人盛某搜集其丈夫出轨证据需要盛某手机下载软件为由，获取被害人盛某的手机及支付宝账号、密码。后被告人朱乘良盗窃盛某人民币25000元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1、相关书证；2、证人李某的证言；3、被害人袁某、郝某、盛某的陈述。4、被告人朱乘良供述与辩解；5、视听资料、电子数据：微信聊天记录截图光盘一张；为此，公诉机关认为被告人朱乘良的行为构成盗窃罪、诈骗罪，请求依法惩处。被告人朱乘良辩称：对第二起事实，虽然自己自导自演的这个事，但还没等到干生意的时候，就被派出所抓住了，被抓住以前她的钱也给她付利息了。对第三起事实，转走25000元的时候，被害人是明知的。并认为自己构不成诈骗罪。辩护人胡厚锋认为：起诉书指控被告人构成盗窃罪、诈骗罪均不能成立，被告人盗窃袁某5599.88元的事实是不成立的，诈骗郝某18万元与事实不相符，盗窃盛某25000元没有法律事实依据。经审理查明，1、被告人朱乘良与被害人袁某系男女朋友关系。2018年2月初袁某患病在郑州河南省人民医院住院治疗，被告人朱乘良在照顾袁某期间，因欠别人的账，即产生从袁某银行卡里转钱的想法，并趁袁某去卫生间之机，将袁某中国邮政银行卡绑定到自己的微信号上。2018年2月7日12时至次日5时期间，被告人朱乘良采取微信转账的方法，窃取被害人袁某人民币4500元。2、2018年3月8日被告人朱乘良通过微信与被害人郝某认识后，虚构自己在网上开淘宝店稳赚不赔的事实，利用自己建的微信群冒充他人鼓动郝某进行投资，并当面对郝某进行游说，在取得郝某的信任后，自2018年3月12日至20日以投资的名义多次骗取郝某人民币共计180000元，后用部分款项进行还账、赌博和消费等。案发后经公安机关追回赃款84000元，已退还给被害人郝某。3、2018年3月初，被告人朱乘良在得知被害人盛某想搜集其丈夫出轨的证据，即表示能够提供帮助，并虚构郑州有做手机定位的朋友，同时将自己的另一微信号告知盛某是郑州朋友的微信号发给盛某。2018年3月6日，被告人朱乘良以手机定位需要下载软件为借口，将盛某的手机骗到手后，又向盛某索要了银行卡账号，微信密码及支付宝密码，3月8日通过微信转账的方法，将盛某浦发银行卡上的25000元转到自己银行卡上或支付宝及微信上。3月9日盛某将手机要回后发现自己的25000元被朱乘良转走，朱乘良仍以过几天钱都能转回来欺骗盛某，2018年3月23日盛某联系不上朱乘良后到公安机关报案。另查明，被告人朱乘良犯盗窃罪于2017年9月13日被商丘市公安局白云分局刑事拘留，同月16日被取保候审，被羁押4天；于2017年12月27日被河南省商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）；本院在审理期间，辩护人提交被害人袁某、郝某谅解书各一份，经核实，被害人袁某于2018年5月30日出具谅解书，对被告人朱乘良表示谅解，被害人郝某对谅解书不予认可，对被告人朱乘良不予谅解。上述事实，有下列证据予以证实1、被告人朱乘良的供述：2018年2月份我和我女朋友袁某一起到郑州河南省人民医院看病，我跟着去照顾她。在医院里的第三天，因为我急着还别人的钱，而我当时没有钱，我就想着把袁某银行卡里的钱先转给我，我先还账。我用手机登陆上用184××××****注册的昵称为“阳光百货[干货]”的微信号，然后把袁某的银行卡绑定到我昵称为“阳光百货[干货]”微信号上了。当时袁某去洗手间了，手机没有带，就在病床上放着，微信号绑定银行卡的时候发送到袁某手机上的有一个验证码，我当时就拿着袁某的手机把那个验证码看了，然后我就把袁某的银行卡绑定到我的微信号上了。因为当时我和袁某在一起，我没有立即转她银行卡上的钱，等我们从郑州回来后，我们没在一起时，我就把袁某银行卡上的钱用微信充值功能转到我微信上面了，当时分几次转的，每次具体转多少我记不清了，应该有5000多元。当时把钱转到我微信上后，我看了看还别人的账用不了那么多，我又往袁某那个银行卡上转回去1000多元还是2000元我记不清了。这样前后算起来，实际上我一共从袁某手机上转走了4000多元。因为是凌晨转的钱，我把钱转走的第二天早上，袁某给我打电话问我是不是把她的钱转走了，当时我没有敢承认。袁某说她要去胡襄派出所报案，我仍然没有承认是我转走她的钱。中间隔了有两三天，袁某又问我的时候，我看瞒不住了，我就承认了，我承认后袁某就跟我要这个钱，我就把这个钱又通过微信转账的方式转到袁某微信上了，当时我往袁某微信上转了4000元。我跟郝某说让她投资做生意，第一次是郝某通过她的支付宝转账给我支付宝上的，一共是80000元，第二次郝某还是在支付宝上转给我40000元，这算是我借她的。后来我又在支付宝上转给了郝某20000元。第三次是郝某转到我中信银行银行卡上的，转了80000元。前面那80000元我跟郝某说的是我们投资做淘宝店，后面那40000元，我还给郝某20000元后，剩下的那20000元和后面郝某打到我银行卡上的那80000元，加起来一共是100000元，这100000元我跟郝某说的是在京东平台上做生意，但是淘宝店和京东店我还没有开。郝某刚开始打给我的80000元，我在支付宝上转给了我微信上的一个好友杨正国支付宝上，他是安阳的，我转给了他67000元用于还账了，是以前我欠他的钱我的车抵押给他了，我为了赎回我的车。剩下的13000元，我还给了我欠袁某的5200元，还有2800也是还给袁某，我之前用袁某支付宝贷的钱，还给了李某2000元，给了我妈2000元，剩下的那1000元我零花了。中间郝某在支付宝上转给我的那40000元，我在支付宝又转给了郝某20000元，剩下的20000元在赢彩应用上我赔了14600元，还我的车贷还了2000多元，还有2000元左右在我的中信银行卡，我又花了一部分。最后郝某打给我的那80000元，一部分在我中信银行银行卡里有40000元左右，还有一部分在我玫瑰谷账号上有35000元左右。郝某的事情我不认为我是诈骗她，我没有逼着她投资，是她自愿投资的，另外我们签订的有协议。郝某还问投资能赚多少钱，我说我们每卖一件100元的衣服能赚10元，也就是投资的回报率在百分之十左右，她提出她投资要和她签订协议书，于是我就在网上搜集了相关的文书拟定了那份协议书，让她看过之后，我们签订协议书郝某才把钱转给我。另外从2018年3月15日开始，第一天我先在微信上给郝某转账了300元左右，从第二天开始后边我每天都在支付宝上给郝某转账，每天大概都是300元左右，说是我们做生意的分红。另外我还给她转过一个400元，说是她刷卡的手续费，我把郝某拉入的那个微信群里的另外几个人说是我们合伙做淘宝生意的人实际上那几个人都是我自己的微信号，我实际上没有做淘宝生意。我和盛某是今年年初的时候认识的，今年3月份的时候，我在睢阳区华夏路她表姐的烩面馆吃烩面的时候，碰见盛某听她说老公出轨的事，她说她老公在外边和别的女人生个小孩，她想找老公出轨的证据，我和她老公赵洪亮以前都认识，我给她说只要知道手机号就能给机主定位，我可以帮她找她老公出轨的证据。她问我这事得多少钱，我说得3、4千元，当时盛某就先给我转2000元，于是我在微信账号上把我的另一个微信账号名片发送给了盛某，我当时跟盛某说那是我郑州做定位的朋友的号。2018年3月6日的时候，我和盛某又见面了。当时我跟盛某说她的手机得下软件，盛某就把她的手机给我了。后我又在微信上问了盛某的银行卡账号微信密码和支付宝密码。2018年3月8日我就通过微信转账把盛某浦发银行卡上的25000元转到盛某中国农业银行卡上，然后先转到我中信银行银行卡上5000元，又转到盛某支付宝上10000元，又通过财付通转到盛某微信上10000元。后我又把转到盛某支付宝上的那10000元转到我支付宝上，把盛某微信上10000元转到我微信账号上了。这样前后加起来我一共从盛某那里拿到了27000元。我从她银行卡转钱，她拿到她的手机后收到信息了，她问我怎么回事，我跟她说她的钱转到她银行卡上，钱被冻结了，需要十天才能解冻。事实上盛某的钱被我转到我的银行卡上、微信上还有支付宝上，我自己用了。2、被害人袁某陈述：今天早上5点多我在家里睡觉的时候，被手机信息声吵醒了，我就看了一下信息。信息是邮政储蓄银行发送的信息，信息显示2018年2月8日5点7分我尾号641账户微信零钱金额1011.00元，余额4017.32元，我的银行卡余额本来有8517.32元，我一看信息余额就剩4017.32元了，我就查看手机信息。发现邮政储蓄银行从昨天上午12点33分就给我发送有信息提示我，我这张银行卡被快捷金额转走88.88元。我又继续查看手机信息，在02点53分收到三条信息，上面显示我尾号641账号通过快捷金额方式分别被转走2222.00元、2278.00元、1011.00元，到了早上05点07分又收到信息尾号641账号通过微信零钱转入金额88.88元，05点18分通过同样的方式转入金额1011.00元。当时我看到这些信息我都给我现在交往的男朋友朱乘良打电话，我怀疑这些钱是被他转走的。因为我想着如果是外边我不认识的人，第一，对方不知道我银行卡支付密码和微信支付密码，第二，对方肯定会把我银行卡里的钱全部转走。但是现在是我银行卡支付密码和微信支付密码只有我和朱乘良知道，另外我之前看到过一份法院的判决书，是关于朱乘良的，上面大概意思是朱乘良说是以替别人办业务的名义偷转别人银行卡上的钱，被法院判刑，缓期执行了。当时我给朱乘良打电话，没有人接听，到了早上7点左右，朱乘良给我回过电话来了，我就问他是不是他转走的我的钱，他说不是他，还让我把我收到的信息截图发给他。我就把信息截图发给他了，他看过后还是不承认，我一直追问他，他也不承认，我就到派出所报警来了。3、被害人郝某陈述：2018年3月8日我微信上一个好友朱乘良在跟我在微信上聊天的时候，跟我说他和别人在淘宝上开店囤货非常赚钱，他都干了两年多了，很成熟了。然后跟我说了很多，鼓动我加入进去，说我投钱进去就可以赚钱，稳赚不赔。2018年3月10日的时候朱乘良又把我拉进了一个群名称为“淘宝京东，赤胆忠心，雄起。”的微信群，当时微信群加上我一共有六个人，聊了几天后，我又跟朱乘良在商丘市新城国际附近的路上见了面，我们又聊了很多，就相信朱乘凉说的往他开的淘宝店投钱就能赚钱，稳赚不赔。然后在2018年3月12日的时候我把支付宝账号上的钱转账给朱乘良提供给我的他的支付宝账户50000元，因为当天限制只能转50000元，所以第二天的时候我又给他转了30000元，这样我一共转给朱乘良这个支付宝账户80000元。到了2018年3月15日的时候，微信群里的“努力，赚”说他没有那么多钱，他准备退出。然后朱乘良就在群里说群里剩下的五个人每人再追加20000元，凑齐100000元，把这100000元退给“努力，赚”，当时群里的“阳光百货[干货]”没有说话，不准备增加这两万。朱乘良又单独给我发微信说，让我先拿40000元，剩下的那三个人每个人拿20000元，这样凑齐100000元，先让“努力，赚”退出，我多拿的那20000元先还给我。我就在我的支付宝上转给朱乘良支付宝上40000元，2018年3月15日，朱乘良在微信上给我转了300元，说是我投淘宝店的钱的分红，当时我跟他说我微信上不存钱，让他再分红的时候直接转我支付宝上。到了2018年3月16日的时候，朱乘良在支付宝上转给我了290元，2018年3月17日朱乘良又在他在支付宝转给我了5000元，说是我之前多拿的那20000元，先返给我5000元。另外还给我转了400元，说算是给我刷卡的手续费。2018年3月18日的时候又给我转了301元，2018年3月19日的时候，又转给了我278元，说是当天的分红。另外在2018年3月19日的时候，朱乘良又在微信群里说他要建一个京东的平台，这样的话每天又可以多赚几百元。然后还说让我和群里另外两个微信名称是“A非诚勿扰”“阳光百货[干货]”的我们三个女生投钱干这个事情，他和另外一个人没有钱了。当时我有点不敢相信，他都不干了，我怕被骗了，心里没有底，我也说我没有钱了。这时微信群里昵称“人生苦短三万天”的朱乘良和微信群里“A非诚勿扰”“阳光百货[干货]”“寸心”的其他几个人又都在微信群里鼓动我投钱，又说他们都想办法找钱，到最后他们都说贷款找到钱了，还鼓动我贷款筹钱，我又被他们说的稳赚不赔这个生意鼓动了，这样我就从浦发银行里办理了“万用金”，贷了83000元，然后我把其中80000元通过我的手机银行转到了朱乘良的中信银行卡上。2018年3月20日的时候朱乘良又在支付宝上又转给了我310元。后边还转给了我15000元，是我多拿的那20000元，他给我5000元后还剩下那15000元。到了2018年3月21日的时候，该分红了，但是我一直没有收到分红，我就给朱乘良打电话没有人接，我在微信上给他发信息，也没有回。我又在微信群里问，但是微信群里的人都不说话。我就开始怀疑朱乘良是不是骗子，因为微信群里的人我都不认识，也都没有见过，都是朱乘良说这些人是他的合作伙伴。我又想群里这么多人不会是他自己一个人注册这么多账号，特意骗我的吧，我越想我越觉得可能，我都赶紧打听这个人，后来我打听到这个人被你们抓了，我就到你们这反映情况来了。我一共被朱乘良骗走180000元。4、被害人盛某陈述：2017年年底的时候，我在商丘市睢阳区华夏路同乐源烩面馆认识一个叫朱彪的人，当时朱彪一直是在我姐店里吃饭，见面打招呼，今年3月份的时候，我给我姐说“离婚的事怎么办，没有证据”，后来朱彪说，这事你找我，我给你办成，我说这得多少钱，朱彪说得3000多元钱，我现在就2000元，然后朱彪给我一个微信名片，我加上他之后转给他2000元钱，3月6日的时候，我和朱彪见面之后，朱彪说手机得下载软件，当时我把手机了给朱彪，之后朱彪就拿手机走了，后把支付宝密码、身份证号码都给了朱彪。3月8日的时候，我又见朱彪了，我问朱彪下载好了吗，朱彪说：“快啦”，3月9日早上的时候朱彪把手机给我了，中午的时候，我接到浦发银行的电话，说该还款了，我说“多少钱”，浦发银行说该还5000元钱，我说卡里还剩下多少钱，银行工作人员说还剩下1000多元钱，余额里的25000元钱没了，之后我就给朱彪打电话说：“银行卡的钱是咋回事”朱彪说：“过几天钱都回来了，在说这钱都转到你的农业银行卡里了，你怕啥”，当时我就相信了，过几天我又问朱彪啥样了，他说系统出毛病了直到3月20日的时候，我给朱彪打电话就一直联系不上，朱彪找的那个人我也联系不上，2018年3月23日11时许，我去商丘市梁园区文化路与神火大道交叉口农业银行取钱，当时发现卡里的25000元现金没有了，然后我就把明细打出来一看，2018年3月8日，通过银行转账转给6217711110097514（朱乘良）5000元，3月8日又通过支付宝分两次，转走20000元，我就来报警了。5、证人李某证言：最近一次朱乘良让我跟他一起去安阳帮他把他的汽车从安阳开回商丘，当时我们是坐火车去的，到安阳下车后，朱乘良跟别人联系的，然后我们打的到对方说的地方我在外面等着，朱乘良跟对方进办公室谈了有半个小时左右，谈的什么我也不知道。朱乘良出来后，我就开着他的车回商丘了。朱乘良被柘城县公安局拘留以后，在2018年3月22日下午五点半左右，我接到了一个号码归属地是郑州的电话135××******打给我的电话，当时电话里对方自称是朱乘良的狱友，刚从里面出来，朱乘良委托他跟我说让我把朱乘良“玫瑰谷”应用的里面的钱提出来，给他花钱跑关系。我接到电话后，就登陆上朱乘良的“玫瑰谷”应用，把他玫瑰谷里面的钱提现到朱乘良中国农业银行银行卡上了，当时是分好几次提的，每次具体提多少我记不清了，加起来一共是40200元，扣除了100元的手续费后是40100元。另外这中间有我的一部分，朱乘良的是36500元，剩下的3000多是我的。提现后我拿着朱乘良的中国农业银行银行卡在胡襄镇上中国农业银行的ATM取款机上把剩下的钱取出来了。取完钱后，我又把取出来的钱存到我中国邮政储蓄银行的银行卡上了。因为银行ATM取款每天有限额，这些钱当天没能取出来，2018年3月24日的时候，我又用朱乘良的农业银行卡取了一次，取出来的钱存到我的邮政储蓄银行卡上了。6、相关书证，印证了本案查明的事实。上述证据，经庭审质证，客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人朱乘良以非法占有为目的，采取秘密手段盗窃被害人袁某人民币4500元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，其又以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取被害人郝某、盛某人民币205000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱乘良犯盗窃罪、诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人朱乘良盗窃被害人盛某25000元构成盗窃罪的观点，经查，被告人朱乘良虚构自己能通过手机定位来获取盛某丈夫出轨证据的事实，在骗取盛某的信任后，又以下载软件为借口要走盛某的手机，并向盛某索要了银行卡，支付宝等密码，在此情况下，被告人朱乘良即已控制了涉案财务，能够通过第三方支付平台达到非法占有的目的，被告人朱乘良的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪量刑，公诉机关指控被告人朱乘良该行为构成盗窃罪的观点，本院不予支持。被告人朱乘良及辩护人认为不构成盗窃罪及诈骗罪的观点，与本案查明的事实不符，其观点不能成立，本院不予支持。被告人朱乘良犯有盗窃罪、诈骗罪，且又在缓刑期间犯罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被害人袁某在案发后追回了被盗财物，主动谅解被告人朱乘良，可对被告人朱乘良在该起盗窃罪上酌情从轻处罚，结合本案的具体情况，考虑追回部分赃款的情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十九条，第七十七条第一款之规定，判决如下：一、撤销河南省商丘市梁园区人民法院（2017）豫1402刑初1273号刑事判决被告人朱乘良犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）中的缓刑部分。二、被告人朱乘良犯盗窃罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币20000元；与原河南省商丘市梁园区人民法院（2017）豫1402刑初1273号刑事判决中被告人朱乘良犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳），数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币23000元（本案罚金人民币21000元于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2023年9月16日止，已扣除原羁押4日）三、在案扣押的被告人朱乘良手机2部、银行卡2张，予以收缴上缴国库，扣押的身份证1张，戒指1个，钥匙2个，退还被告人朱乘良。四、继续追缴被告人朱乘良的犯罪所得，发还被害人郝丽、盛宇。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李清坤审 判 员  马献科人民陪审员  李方运二〇一八年八月十日书 记 员  李 昊