湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂潜江刑初字第00187号公诉机关潜江市人民检察院。被告人叶贞新。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月18日被抓获，2014年7月22日被刑事拘留，2014年8月26日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。辩护人江峰，湖北江汉律师事务所律师。潜江市人民检察院以潜检公诉刑诉（2015）109号起诉书指控被告人叶贞新犯诈骗罪，于2015年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员吕敏出庭支持公诉，被告人叶贞新及其辩护人江峰到庭参加诉讼。在审理过程中，潜江市人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理一个月，本院予以同意。现已审理终结。潜江市人民检察院指控，2011年5月至2013年6月，被告人叶贞新在经营潜江市华立门业有限公司（以下简称华立门业）和与他人合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间期间，在亏欠巨额债务的情况下，谎称华立门业需要资金周转，以高息方式借款或邀约他人入股分红等手段，分别骗得熊某某、何某、李某某、陈甲、邓某某、罗某某、韩某、黄某某、陈某甲、陈乙、杨某甲、吴某某、叶某甲、邹某等人共计人民币1475000元。公诉机关针对指控的上述事实向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶贞新的行为构成诈骗罪。公诉机关要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人叶贞新予以判处。被告人叶贞新及辩护人江峰在法庭上提出，（1）叶贞新与熊某某、何某、李某某、陈甲、邓某某、罗某某、陈乙、杨某甲、邹某等人都打了借条，系民间借贷关系，其行为不属诈骗；（2）叶贞新归案后，如实供述了公安机关已经掌握的诈骗罪行和公安机关尚未掌握同种较轻的罪行，依法可以从轻处罚。被告人叶贞新及辩护人江峰均未向法庭提交证据。经审理查明：1、2012年4月的一天，被告人叶贞新在无法及时还清个人欠款的情况下，谎称其经营的华立门业需要资金周转，以借款为名，许诺按月利率150‰支付利息，先后骗得李某某人民币169000元，后经李某某多次催促还款，叶贞新以支付利息为名，先后返还李某某共计人民币135000元后，编造各种理由推拖余款，至今未还。2、2012年5月2日，被告人叶贞新在无法及时还清个人欠款的情况下，谎称其经营的华立门业需要资金周转，以借款为名，许诺按月利率100‰支付利息，骗得陈甲人民币50000元，之后，叶贞新以支付利息为名，先后返还陈甲共计人民币60000元；2013年3月初的一天，叶贞新又采取上述同样方式，骗得陈甲人民币30000元，经陈甲多次催讨，叶贞新编造各种理由推拖，至今未还。3、2012年7月20日，被告人叶贞新谎称其子结婚需要资金急用，骗得邓某某人民币20000元。4、2012年8月的一天，被告人叶贞新在无法及时还清个人欠款的情况下，谎称其到潜江投资办厂需要资金周转，以借款为名，许诺按月利率20‰至30‰支付利息，骗得罗某某人民币50000元，之后，叶贞新返还罗某某人民币4000元；2012年下半年的一天，叶贞新谎称承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间购设备缺资金，再次骗得罗某某人民币50000元。5、2012年11月10日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金40%的分红利润，骗得韩某人民币100000元。6、2012年12月8日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金40%的分红利润，骗得黄某某人民币100000元。7、2012年12月24日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金40%的分红利润，骗得陈某甲人民币200000元。8、2013年2月7日，被告人叶贞新谎称其经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转，许诺借款三个月即支付人民币10000元利息，骗得陈乙人民币90000元，经陈乙多次催讨，叶贞新返还人民币10000元后，编造各种理由推拖余款，至今未还。9、2013年2月8日，被告人叶贞新谎称其经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转，骗得杨某甲人民币50000元。经杨某甲催讨，叶贞新通过叶某甲向杨某甲返还人民币4000元。之后，经章某某（杨某甲之夫）催讨，叶贞新返还人民币10000元后，编造各种理由推拖余款，至今未还。10、2013年2月26日，被告人叶贞新谎称入股其与彭某甲合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间可获得本金50%的分红利润，骗得吴某某人民币100000元。11、2013年3月的一天，被告人叶贞新谎称其经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转，骗得叶某甲人民币130000元。叶贞新又以先偿还银行贷款而获取更多银行贷款为由，骗得叶某甲人民币70000元。12、2013年5月19日，被告人叶贞新谎称其需要偿还银行贷款周转7天为由，骗得邹某人民币50000元。2013年6月28日，被告人叶贞新与彭某甲解除承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间的合伙协议，结清帐目后退出了合伙，并隐瞒真相更换自己的联系方式，逃离潜江市。被告人叶贞新归案后，如实供述了公安机关已经掌握的上述第1、2、5、8、9、10、11起诈骗的事实和公安机关尚未掌握的上述第3、4、6、7起诈骗的事实。上述事实，被告人叶贞新在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实：1、被害人李某某的陈述及借据一份证明，2012年3月的一天，叶贞新以经营的华立门业需要资金周转为由，许诺按月利率150‰支付利息，并当场支付当月利息，先后骗得李某某人民币169000元，后经李某某多次催促还款，叶贞新先后以支付利息为名，返还李某某共计人民币135000元，其得知叶贞新下落不明，即向公安机关报案。2、被害人陈甲的陈述及借据一份证明，2012年5月2日，由叶某甲介绍，叶贞新以经营的华立门业需要资金周转为由，许诺按月利率100‰支付利息，骗得陈甲人民币50000元，后叶贞新先后按月以支付利息为名，返还陈甲共计人民币60000元；2013年3月初，叶贞新又以经营的华立门业需要资金周转为由，许诺按月利率100‰支付利息，骗得陈甲人民币30000元，经多方催讨，叶贞新以资金困难为由未予偿还，并于2013年5月5日给陈甲立下借款人民币100000元的借据一份（其中含叶某乙的人民币20000元），不久，陈甲发现叶贞新下落不明，即向公安机关报案。3、被害人邓某某的陈述及借据一份证明，2012年7月20日，叶贞新谎称儿子结婚急用，由邓某某夫妇提供担保向陈某乙借款人民币20000元，到期后叶贞新未还款，邓某某夫妇将此款代替其还清。4、被害人罗某某的陈述证明，2012年8月的一天，叶贞新以到潜江办厂急用，许诺按月利率20‰至30‰支付利息，骗得罗某某人民币50000元。叶贞新到潜江办厂之后，以支付利息为名，返还人民币4000元后谎称购设备缺资金，许诺为罗某某提供装修房屋门，骗得罗某某人民币50000元。5、被害人韩某的陈述、协议书一份和收条一份证明，2012年11月10日，叶贞新邀约韩某入股经营湖北汉田家具有限公司，许诺不低于本金40%的分红利润，骗得韩某人民币100000元。2013年7月3日发现叶贞新转移财产后逃跑，即向公安机关报案。6、被害人黄某某的陈述、协议书和收条一份证明，2012年12月8日，叶贞新邀约黄某某入股经营湖北汉田家具有限公司，许诺每年不低于本金40%的分红利润，骗得黄某某人民币100000元，其得知叶贞新被民警抓获，即向公安机关报案。7、被害人陈某甲的陈述、银行转帐单、协议书、借据一份证明，2012年12月24日，经郑某某介绍与叶贞新相识，叶贞新邀约陈某甲入股经营湖北汉田家具有限公司，以签订协议的形式，许诺一年内不低于本金40%的分红利润，叶贞新出具借据，骗得陈某甲人民币200000元。2013年9月，其发现叶贞新转移财产后逃跑，即向公安机关报案。8、被害人陈乙的陈述证明，2013年2月7日，叶贞新通过叶某丙介绍认识陈乙，以经营的湖北汉田家具有限公司需要资金周转为由，许诺为期三个月支付利息人民币10000元，骗得陈乙人民币90000元。经陈乙多次催促还款，叶贞新以支付利息为名返还人民币10000元，其发现叶贞新下落不明后，即向公安机关报案。9、被害人杨某甲的陈述及借据一份证明，2013年2月8日，叶贞新通过叶某丙介绍认识杨某甲，以经营的门厂需要资金周转为由，骗得其人民币50000元，之后叶贞新共计返还人民币14000元，当其发现叶贞新转移财产后逃跑，即向公安机关报案。10、被害人吴某某的陈述及入股协议书一份证明，2013年2月26日，叶贞新称与他人承包湖北汉田家具有限公司经营门厂，要与对方投资均等，邀约吴某某出资投入叶贞新股份内，许诺不低于本金50%的分红利润，骗得吴某某人民币100000元。2013年7月，其发现叶贞新转移财产后逃跑，即向公安机关报案。11、被害人叶某甲的陈述及借据一份证明，2013年3月14日，叶贞新以经营的湖北汉田家具有限公司门厂需要资金周转为由，骗得其人民币130000元，后叶贞新又以向银行偿还贷款获得更多银行贷款为由，又骗得其人民币70000元，在催讨还款过程中，发现叶贞新转移财产后逃跑，即向公安机关报案。12、被害人邹某（王某某之妻）的陈述证明，叶贞新系邹某之姨父。2013年5月19日，叶贞新以偿还银行贷款为由，骗得其人民币50000元，在催讨还款过程中，发现叶贞新逃跑，才知道被骗。13、证人熊某甲（熊某乙）、刘某某（系叶贞新侄女）的陈述及入股协议书一份，证明2011年11月22日叶贞新以其经营的华立门业需要资金周转为由，邀约熊某甲合伙入股，并签订了一份入股协议书，熊某甲向叶贞新投资了人民币100000元，尔后，叶贞新支付利润人民币11000元。14、证人何某的陈述及据借一份证明，（1）、2012年1月至9月，叶贞新邀约何某合伙共同经营华立门业，约定盈利平分，何某委托杨某乙任出纳会计，参与经营华立门业的管理；（2）、何某2次投入资金共计人民币400000元入股，其中，人民币150000元交给叶贞新使用、250000元交给杨某乙入华立门业的帐户；（3）、2012年9月，叶贞新单方搬迁设备至潜江市经营，叶贞新与何某终止合伙协议，双方未进行结算；（4）、2013年春节期间，何某向叶贞新要求退还投资款时，叶贞新付款人民币50000元；（5）、2013年5月29日，何某多次向叶贞新要求退还投资款，叶贞新向何某立据借款人民币500000元。随后其发现叶贞新逃跑，下落不明，即向公安机关报案。15、证人杨某乙的证言，证明杨某乙任华立门业出纳会计期间，华立门业经营正常，没有亏损。16、证人万某某的证言证明，证人万某某系叶贞新雇请的木工，并负责生产，在叶贞新经营华立门业期间效益较好，2012年10月，叶贞新将华立门业资产入股经营湖北汉田家具有限公司1号车间，叶贞新主要负责门的加工生产管理，2013年3、4月间，叶贞新很少到车间工作，7、8月间很多债主到湖北汉田家具有限公司找叶贞新讨钱，发现叶贞新逃跑。17、证人吴某某的证言，其证言佐证了邓某某的陈述。18、证人叶某乙的证言，证明叶某乙二次介绍担保，叶贞新许诺支付高额利息，骗得陈甲人民币100000元的事实（其中含叶贞新向叶某乙借款人民币20000元）。19、证人郑某某的证言，其证言佐证了陈某甲的陈述。20、证人叶某丙的证言，其证言佐证了陈乙、杨某甲的陈述。21、证人彭某甲的证言证明，2012年10月，彭某甲与叶贞新合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间，叶贞新出资人民币150000元和部分设备。2013年3月，李某某出资人民币500000元入股与彭某甲、叶贞新合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车，在经营间期发现叶贞新欠债很多。2013年6月，叶贞新退出合伙，叶贞新结清退股金后下落不明。22、证人李某某的证言，其证言证明的内容与证人彭某甲证言证明的内容甚本一致。23、证人彭某乙的证言及合作协议一份、叶贞新股金收支明细表、退股协议书、记帐凭证证明，2012年10月，叶贞新合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间股金人民币150000元，设备及材料折款人民币118634元，股金共计人民币268634元，2013年6月28日止结清帐目。24、证人朱某甲（系叶贞新之妻）、叶某（系叶贞新之子）的证言证明，2013年6月，叶贞新欠债人民币200多万元，无法及时还清个人欠款，退出合伙承包经营湖北汉田家具有限公司1号车间后，带领全家到福建省躲债。25、证人徐某某、易某甲、叶某丁、朱某乙、柴某某、易某乙的证言，证明了上述部分事实。26、关于叶贞新诈骗一案的报案材料，证明李某某、韩某、陈乙、杨某甲、吴某某、叶某甲等10人联名控告叶贞新诈骗的事实。27、公安机关依法制作的受案登记表、案件来源、抓获经过，证明公安机关依法对本案进行侦查及被告人叶贞新的归案情况。28、公安机关出具的说明，证明上述部分事实。29、户籍证明，证明叶贞新系完全刑事责任能力人。30、被告人叶贞新的供述，证明叶贞新如实供述了其诈骗的上述事实。关于公诉机关指控被告人叶贞新诈骗熊某甲人民币100000元（含叶贞新已支付利润人民币11000元）一节。经查，公诉机关针对此节指控向法庭提交了如下证据：1、证人熊某甲、刘某某（系叶贞新侄女）的陈述及入股协议书；2、被告人叶贞新的供述。上述证据证明，熊某甲在叶贞新独资经营华立门业期间，以入股的方式向叶贞新投资了人民币100000元，且叶贞新已支付利润人民币11000元，是平等主体之间自愿真实的意思表示，叶贞新对此款不具有非法占有的目的。公诉机关就此再未提交其他证据支持其对此节的指控。故公诉机关指控被告人叶贞新诈骗熊某甲人民币100000元事实不能成立。关于公诉机关指控被告人叶贞新诈骗何某人民币400000元（含叶贞新已返还的人民币50000元）一节。经查，公诉机关针对此节指控向法庭提交了如下证据：1、证人何某的陈述及借据一份；2、证人杨某乙、万某某的证言；3、被告人叶贞新的供述。上述证据证明，叶贞新与何某合伙共同经营华立门业，华立门业的设备搬迁至潜江市经营时终止合伙。结算后叶贞新向何某立据借款人民币500000元。叶贞新与何某之间系因终止合伙协议所形成的债务，属民事法律关系调整的范围，叶贞新对此款不具有非法占有的目的。公诉机关就此再未提交其他证据支持其对此节的指控。故公诉机关指控被告人叶贞新诈骗何某人民币400000元的事实不能成立。被告人叶贞新及辩护人江峰在法庭上提出“叶贞新与李某某、陈甲、邓某某、罗某某、陈乙、杨某甲、邹某等人都打了借条，系民间借贷关系，其行为不属诈骗”的辩解理由与法庭查明的事实不符，不能成立。本院认为，被告人叶贞新以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，先后多次骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。潜江市人民检察院指控的罪名成立。被告人叶贞新虽不具有自首情节，但归案后如实供述了公安机关已经掌握的诈骗罪行和公安机关尚未掌握同种较轻的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人江峰发表的相关辩护意见成立。虽然被告人叶贞新在法庭上提出了其与熊某甲、何某、李某某、陈甲、邓某某、罗某某、陈乙、杨某甲、邹某等人都打了借条，系民间借贷关系，其行为不属诈骗的辩解意见，但此系被告人叶贞新对其行为性质的辩解，不影响其对犯罪行为如实供述的成立。被告人叶贞新诈骗犯罪所得财物，依法应当返还被害人。根据被告人叶贞新犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人叶贞新犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2027年10月17日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；二、被告人叶贞新返还被害人李某某人民币34000元、陈甲人民币20000元、邓某某人民币20000元、罗某某人民币96000元、韩某人民币100000元、黄某某人民币100000元、陈某甲人民币200000元、陈乙人民币80000元、杨某甲人民币36000元、吴某某人民币100000元、叶某甲人民币200000元、邹某人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马启礼人民陪审员  伍昌高人民陪审员  田东升二〇一五年十月十日书 记 员  张 晓