江苏省盐城市盐都区人民法院刑 事 判 决 书（2015）都刑二初字第68号公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。被告人孙茂军，无业。曾因赌博于2011年7月13日被盐城市公安局亭湖分局罚款四百元。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月19日被刑事拘留，3月27日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人李云峰，江苏新苑律师事务所律师。盐城市盐都区人民检察院以都检诉刑诉（2015）158号起诉书指控被告人孙茂军犯诈骗罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市盐都区人民检察院指派检察员丁贞慧出庭支持公诉，被告人孙茂军及辩护人李云峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人孙茂军于2013年10月至2015年2月期间，在盐城市盐都区、亭湖区以其工地需要租赁钢板的名义，从被害人蔡某、吴某甲、余某处共计骗得钢板418块，并支付租金人民币100000元给被害人蔡某、支付租金人民币26000元给被害人吴某甲，后将钢板低价出售给杨某甲，赃物价值人民币987255元。被告人孙茂军归案后如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人孙茂军的供述，证人刘某、杨某甲、臧某等人的证言，被害人蔡某、吴某甲、余某的陈述，发破案情况说明、行政处罚决定书、情况说明、价格鉴定意见书等证据。据此认为，被告人孙茂军的行为构成诈骗罪，要求依法惩处。被告人孙茂军对起诉书指控的事实无异议，提出有自首情节。辩护人提出：1.本案系合同诈骗；2.因赃物已被处理，价格鉴定意见不够准确；3.有坦白情节，赔偿了被害人部分经济损失。经审理查明，被告人孙茂军于2013年10月至2015年2月期间，在盐城市盐都区、亭湖区以其工地需要租赁钢板的名义，从被害人蔡某、吴某甲、余某处共计骗得钢板418块，并支付租金人民币100000元给被害人蔡某、支付租金人民币26000元给被害人吴某甲，后将钢板低价出售给杨某甲，赃物价值人民币987255元。具体事实如下：1.被告人孙茂军于2014年2月15日，在盐城市盐都新区蔡某的钢板仓库骗得钢板20块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币49997元。2.被告人孙茂军于2014年3月8日，在盐城市盐都新区蔡某的钢板仓库骗得钢板20块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币49056元。3.被告人孙茂军于2014年4月9日，在盐城市盐都新区蔡某的钢板仓库骗得钢板22块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币55144元。4.被告人孙茂军于2014年6月30日，在盐城市亭湖区余某的钢板仓库骗得钢板24块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币59190元。5.被告人孙茂军于2014年7月6日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库骗得钢板40块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币98650元。6.被告人孙茂军于2014年7月27日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库骗得钢板26块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币64122元。7.被告人孙茂军于2014年8月15日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库骗得钢板30块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币71971元。8.被告人孙茂军于2014年10月13日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库骗得钢板38块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币86056元。9.被告人孙茂军于2014年10月19日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库骗得钢板32块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币72468元。10.被告人孙茂军于2014年11月2日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库骗得钢板36块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币81527元。11.被告人孙茂军于2014年12月9日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库骗得钢板30块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币67939元。12.被告人孙茂军于2015年2月2日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库以租赁名义骗得钢板50块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币95760元。13.被告人孙茂军于2015年2月12日，在盐城市亭湖区吴某甲的钢板仓库以租赁名义骗得钢板50块，后低价出售至杨某甲的门市，钢板价值人民币135375元。被告人孙茂军归案后如实供述自己的罪行。被告人孙茂军的亲属代其退还给被害人蔡某经济损失人民币450000元。上述事实，有以下经过庭审质证的证据予以证实，本院予以确认。1.书证常住人口基本信息、盐城市公安局亭湖分局公安行政处罚决定书，证实被告人孙茂军作案时具有完全刑事责任年龄及曾因赌博被治安处罚的事实。2.书证案件来源及查破经过说明，证实本案系被害人报警，侦查人员在调解纠纷时发现被告人孙茂军有诈骗行为，后被告人孙茂军如实交代其从蔡某处租赁钢板，以明显低于市场的价格出售给他人违法犯罪事实。3.书证被害人蔡某提供的租赁结算单、欠条、协议书及被害人吴某乙提供的收条，证实被告人孙茂军从蔡某、吴某乙处租赁钢板的情况。4.书证特种行业名录管理证、个体工商户营业执照、东台旧货交易登记、转账记录明细、被告人孙茂军手写证明等，证实臧某、杨某甲从事废旧金属材料收购，曾多次收购被告人孙茂军出售的旧钢板。5.书证盐城市盐都区公安局出具的情况说明，证实被告人孙茂军称自己的工地是东台琼港的一个酒店项目，但其不能描述具体位置，侦查人员到东台琼港查找，未能发现明显符合孙描述的工地。6.盐城市盐都区物价局价格认证中心出具的钢板价格鉴证意见书，证实涉案钢板价值情况。7.被告人孙茂军的辨认笔录，证实被告人孙茂军辨认出收购钢板的杨老板的情况。8.证人刘某的证言，证实被告人孙茂军曾在刘某处租过12次钢板，共140张，后孙将大宇花园的房子卖给刘，并还了80张钢板。9.证人杨某甲、杨某乙（系杨某甲之子）的证言，证实杨某甲经营废铁回收生意，从2013年8月到2015年2月，被告人孙茂军多次到杨某甲的门市上卖钢板，孙说是工地上淘汰的或者用剩下的钢板，杨某甲将所收来的钢板都割掉，然后按照废品进行打包，发货到沙钢附近的小钢厂。10.证人臧某的证言，证实臧某回收废旧金属，2014年7月27日，被告人孙茂军到门市上卖钢板，这些钢板都是能使用的，孙说是南通工地上面用剩下的报废的，臧按照废铁的价格回收，后钢板被门市工人在场地剪掉了，和平时收购的废铁一起处理到沙钢厂。11.证人袁某的证言，证实袁某于2014年7月份到杨某甲门市上班，下半年门市上经常把钢板切割运到钢厂。12.证人吕某的证言，证实2014年腊月前后，吕某给杨某甲送过二、三十趟废钢到张家港沙钢厂。13.证人丁某的证言，证实杨某甲通过汽车送钢到丁某的门市上的，送货的师傅姓吕，正常一车有四五吨货。14.证人陈某甲、张某的证言，证实陈、张系驾驶员，2014年曾经帮人从开创路和盐渎路交界的一个废旧厂房运过钢板到东台老204国道边上一个收废品的场地上。15.证人陈某乙的证言，证实2015年2月12日，吴某甲找陈某乙送50张钢板装到苏J×××××的红色解放车上。16.证人徐某的证言，证实从2013年7、8月份至2014年5月底，被告人孙茂军经常向徐借钱，数额从2000元至100000元不等，月息3分。钱已经都还了，大部分是分批以现金的形式给的，还有一部分是通过银行转账的方式还的。开始徐不知道孙借钱干什么，但有两次孙茂军借钱时让徐某把钱直接送到棋牌室，徐打听后知道孙爱赌钱，徐就不再借钱给孙。17.被害人蔡某的陈述，证实2013年10月份，蔡某经人介绍认识被告人孙茂军，孙以自己工地上要用钢板的名义到蔡处租钢板。从2013年10月份一直到2014年4月28日多次租赁钢板，每次孙都说是工地上要用钢板并写一张结算单。2014年4月28日双方签订租赁合同。2015年2月份，蔡怀疑孙，就让孙带着蔡找钢板，结果没有找到。蔡租给孙钢板规格是6.5＊1.5＊1.175的，有7、8成新，其中36张钢板被孙抵押给刘道斌，60张钢板被孙抵押给刘长宏，132张钢板被孙卖了。并证实孙2013年租蔡某的钢板租金已付清，2014年的租金已付100000元，还欠180000元，另外在孙茂军被公安机关刑事拘留后，其舅舅王栋写了担保协议，并在2015年4月份给了蔡450000元。18.被害人吴某甲的陈述，证实2014年7月初，经余某介绍，吴某甲认识被告人孙茂军，孙说自己作工程，工地上需要钢板，想在吴那里租钢板，吴同意。从2014年7月7日到2015年2月14日，孙先后租走352张钢板。吴有两个放钢板的场地，一个在大洋村部的北边，一个在开发区新都路路南平安停车场内。孙只给了26000元的租金，还差100000元左右的租金没有给。钢板大约有6、7成新，只有2015年2月12日那次的钢板是新的，规格是6.5＊1.5＊1.2，是开平板，型号是Q235B。每张上都有四个直径5厘米的圆孔，两个圆孔之间有个三角形。19.被害人余某的陈述，证实2015年5月底，被告人孙茂军打电话给余某说过段时间要来租钢板到东台琼港的工地上，用到2015年的1月份。6月底的时候，孙茂军联系余说要20张钢板，余某说有24张钢板，都拿去用。2014年6月30日傍晚，孙开自己的半挂车子到余的仓库拖走24张钢板，当时没有打条子，7月2日的时候，孙补打一张条子给余。孙当时提出来还要租钢板，余就介绍孙到吴某甲的门市租钢板，孙大概租了吴某甲300多张钢板。20.被告人孙茂军的供述，证实孙于2013年10月底至2014年2月初，在蔡某处共租了146张钢板用于东台琼港工地，这些钢板用在工地上铺设路面。2014年2月初，由于自己赌钱输了很多，没有钱用，就想到把租到工地上的钢板卖了套现金用。有了这个想法后，孙就在东台寻找收钢板的门市，老板姓杨。老板按照每块钢板1100至1300元的价格收购，当时市场上每张钢板大概3000元出头。后孙称自己工地要用钢板，到蔡某处多次租赁钢板，直接雇车送到杨老板的门市，杨老板按废钢收购并付款给孙，另外还抵押给刘长宏60张钢板，抵押给刘道兵36张钢板，向刘道兵借了55000元。到案发时，孙给蔡某租金100000元，还差180000元左右的租金没有给。每次去骗钢板之前，孙都先在物流网站通过“龙城物流网”联系货车，然后安排直接送钢板到杨老板门市。2014年5、6月份的时候，孙又没有钱，就想到租钢板卖，孙找到余某，和余说东台琼港工地上要用钢板，6月30日，孙联系一辆货车到余某位于大洋村北侧的仓库，以租钢板的名义拉走24张钢板，这些钢板被直接卖到杨老板的门市，7月2日孙给余某补打了收条。2014年7月，通过余某的介绍，孙认识吴某甲，之后孙以工地需要钢板为由，向吴某甲多次租赁钢板，都卖给杨老板，只有一次卖给杨老板旁边一个收废铁的门市上。卖钢板的钱部分是付了工程款，还有的付了钢板租金，付了刘道斌利息，部分是还了蔡学文、徐某等人二、三万元，付了部分运钢板的运费，孙也用了部分钱。本院认为，被告人孙茂军以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，究其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人孙茂军在租赁钢板时，就标的物、数量、价格均与被害人通过书面形式（租赁结算单）或口头形式达成协议，能够推定双方有订立合同意愿，可以认定是以“其他形式”订立的合同。被告人孙茂军在履行合同过程中，骗取对方财物，符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人就此提出的辩护意见予以采纳。另辩护人提出本案因涉案钢板均已被处理，依据当事人口述的规格对钢板进行鉴定，鉴定价格不够准确的意见，经参照最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的意见》第五条第（五）项，涉案赃物最初形态被破坏的，应当根据被害人的陈述、证人的证言及被告人的供述，由物价部门核定，故该辩解意见不予采纳。被告人孙茂军提出其有自首情节，经查，被告人孙茂军因从被害人蔡某处骗取钢板，后被蔡某扭送至派出所，故被告人孙茂军无主动投案的情节，归案后，被告人孙茂军对自己的犯罪事实供认不讳，有坦白情节。被告人孙茂军退出部分赃款，量刑时酌情考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙茂军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2015年2月19日起至2027年2月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人孙茂军退出赃款人民币八十万七千零五十八元，依法发还给被害人余后国、吴春艳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王星月代理审判员  吴 南代理审判员  袁文婷二〇一五年十月二十日代书 记员  吉明月附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。