安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2015）迎刑初字第00029号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人汪雪原，男，1977年1月28日出生于安徽省安庆市，汉族，大学文化，无业，住安庆市大观区。2012年2月3日因赌博被安庆市公安局宜秀分局罚款五百元。因涉嫌诈骗罪，于2014年6月30日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，同年8月6日经安庆市迎江区人民检察院批准逮捕，当日被该局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人汪宁，安徽中皖律师事务所律师。安庆市迎江区人民检察院以庆迎检公诉刑诉（2015）10号起诉书指控被告人汪雪原犯诈骗罪，于2015年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月12日公开开庭审理了本案。迎江区人民检察院指派检察员高巧燕出庭支持公诉，被告人汪雪原及其辩护人汪宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市迎江区人民检察院指控：2014年3月至5月，被告人汪雪原在明知自己无偿还能力的情况下，以做药品生意或购买门面房需要资金周转为由，让程某某为其担保，先后分别从被害人邹某某、胡某某、江某某处借款10万元、25万元和15万元，另从余某某处借款5万元，共计55万元，借款均用于偿还赌债及赌博。2014年6月30日，程某某得知汪雪原将所借钱款用于赌博，遂至公安机关报案，汪雪原明知程某某报案而没有逃跑、拒捕行为，被带至公安机关后其如实供述犯罪事实。公诉机关认为，被告人汪雪原以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人人民币共计55万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人汪雪原对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，但认为其向胡某某的借款系合法的民间借贷关系，不是诈骗行为，另其向江某某借款时当场支付利息1.5万元。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本事实无异议，其提出如下辩护意见，1、公诉机关指控被告人汪雪原骗取胡某某25万元的事实不能成立，该起事实没有被害人报案，且胡某某已对担保人提起民事诉讼；2、被告人向江某某借款的15万元，已支付利息4500元，该笔诈骗数额应为14.55万元；3、被告人有自首、自愿认罪等从轻、减轻情节，请法庭对被告人减轻处罚。经审理查明：一、2014年4月16日，被告人汪雪原在明知自己无偿还能力的情况下，以做药品生意需要资金周转为由，让程某某为其担保，从被害人胡某某处借款25万元，后将该款用于偿还赌债及赌博。二、2014年5月9日，被告人汪雪原在明知自己无偿还能力的情况下，编造上述相同理由，让程某某为其担保，从被害人江某某处借款15万元，借款时其当场支付利息4500元，后将借款用于偿还赌债及赌博。三、2014年3月1日、4月6日，被告人汪雪原在明知自己无偿还能力的情况下，以资金周转为由，让程某某为其担保，先后两次从被害人邹某某处借款共10万元，后将该款用于偿还赌债及赌博。四、2014年5月21日，被告人汪雪原在明知自己无偿还能力的情况下，以购买门面房需要资金周转为由，从被害人余某某处借款5万元，后将该款用于偿还赌债及赌博。综上，被告人汪雪原明知无力偿还，虚构事实，隐瞒真相，向他人借款54.55万元，用于偿还赌债及赌博。2014年6月30日，担保人程某某得知汪雪原将所借钱款用于赌博，遂至公安机关报案，汪雪原明知程某某报案而没有逃跑、拒捕行为，被带至公安机关后其如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证明：一、户籍证明，证明被告人汪雪原的自然身份情况。二、行政处罚决定书，证明被告人汪雪原因赌博于2012年2月3日被安庆市公安局宜秀分局罚款五百元。三、安庆市公安局出入境管理科出具的被告人汪雪原出入境记录查询结果，证明被告人汪雪原于2012年8月至2014年6月多次前往澳门。四、被告人汪雪原、证人陈某的银行交易明细，证明被告人汪雪原借款时银行卡的资金往来情况。五、宜秀区人民法院受理案件通知书、传票、民事裁定书、民事判决书，证明被害人胡某某因借款一事向法院起诉担保人程某某，宜秀区人民法院作出程某某偿还借款并有权向汪雪原、陈某追偿的一审民事判决。六、借条及借款合同，证明2014年4月16日，汪雪原及其妻子以资金周转为由向胡某某借款25万元，由程某某担保；2014年5月9月，汪雪原及其妻子以药品经营为由向江某某借款15万元，由程某某担保；2014年3月1日、4月6日，汪雪原及其妻子分别向邹某某借款6万元、4万元，由程某某担保；2014年5月21日，汪雪原及其妻子向余某某借款5万元，用于购买门面房。七、归案经过证明，证明2014年6月30日，程某某得知汪雪原将所借钱款用于赌博，遂至公安机关报案，汪雪原明知程某某报案而没有逃跑，公安机关将其带回审查时，其亦没有拒捕行为，且到案后如实供述了自己虚构事实，骗取程某某信任为其担保向他人借款的事实。八、证人程某某（被告人汪雪原的同学）的证言，证明其与汪雪原是同学，2014年4月，汪雪原说自己在做药品生意急需资金周转，请其帮忙担保向邹某某借款10万元，其答应并在合同上签字。同年4月、5月，汪雪原以相同理由，请其帮忙担保分别向瑞丰投资公司胡某某借款25万元、向川佰公司的江某某借款15万元，其均在借条上签字担保。其以为汪雪原是真的做药品生意，到2014年5月底其才知道汪雪原的钱全部用于澳门赌博。九、证人陈某（被告人汪雪原的前妻）的证言，证明因汪雪原老是赌博，其二人于2014年6月离婚。2012年汪雪原的父亲为了替他还赌债找亲戚借了钱，听说汪雪原输了有一百万左右。2014年4月至6月，汪雪原向瑞丰公司借了25万元，向姓江的人借了15万元，向姓邹的人两次借了10万元，向姓余的人借了5万元，上述借款都是其和汪雪原与对方签订了贷款协议，汪雪原的同学程某某做了担保，其中一笔25万元系转到其银行卡中。汪雪原说借款都是为了做药品生意，好赚钱还父亲替他还的债，后来听汪雪原父亲说汪雪原因为诈骗被拘留，骗来的钱被他赌掉了。十、证人吴某某、黄某（百家乐赌场工作人员）的证言及辨认笔录，证明被告人汪雪原曾在其工作的赌场参与赌博，并分别对汪雪原进行了辨认。十一、被害人江某某的陈述，证明2014年5月初，汪雪原以做药品生意需要资金周转为由，向其借款15万元，其向他提出找公务员做担保，汪雪原于5月9日找程某某为其担保签字，其便将15万元打到汪雪原银行卡中，其与汪雪原约定了百分之三的月息，当时汪雪原付了4500元的利息，借款到期后其就找不到汪雪原了。十二、被害人邹某某的陈述，证明2014年3月1日、4月6日，被告人汪雪原均以资金周转为由，让程某某为其担保，分别向其借款6万元、4万元，共10万元。十三、被害人余某某的陈述，证明2014年5月中旬，汪雪原以购买门面房为由向其借款5万元，一再承诺五天后归还，其同意了。之后其找不到汪雪原，听说汪雪原因赌博将钱输完了。十四、被告人汪雪原的供述及辨认笔录，证明其于2011年9月份起在社会上参与赌博，2012年起其开始到澳门赌博，因为赌博其输了不少钱，欠债八、九十万，父亲将家中房子卖掉，向亲戚借款为其还债。2014年其以做药品生意为由，找程某某为其担保向他人借款，分别是2014年3月、4月，其向邹某某借款10万元，4月14日左右，其向瑞丰投资公司胡某某借款25万元，5月9日，其向川佰投资公司的江某某借款15万元。另其还向余某某借款5万元。上述借款其一部分用于还赌债，一部分用于赌博输掉了。经汪雪原辨认，吴某某、黄某系其曾去赌博的香樟里百家乐赌博场的工作人员。上述证据，经庭审举证、质证，形式、来源合法，本院作为定案依据予以认定。关于被告人及其辩护人提出公诉机关指控汪雪原诈骗胡某某的事实不能成立的辩解理由及辩护意见。经查，被告人汪雪原的多次供述及相关证人证言均证实，其长年赌博，家中已欠巨额赌债，其明知无偿还能力，仍然虚构事实，隐瞒真相向他人借款，且借款均被其用于还赌债或再次赌博，其诈骗的主观故意明显。另证人程某某、陈某的证言与相关书证能相互印证，被害人胡某某系因汪雪原做生意“需资金周转”而予以借款，汪雪原的行为符合诈骗罪的构成要件。被害人胡某某未报案且已向法院起诉担保人，不影响对汪雪原诈骗行为的认定。故对被告人及其辩护人提出的前述辩解理由及辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人汪雪原诈骗江某某的数额应认定为14.55万元的辩护意见。经查，被害人江某某陈述证明，借款当时汪雪原支付其4500元利息，与借条证明双方约定了百分之三的月息相互印证。汪雪原提出其支付江某某1.5万元的利息无证据证明，但与江某某陈述相印证的部分4500元应在诈骗数额中予以扣除。故对辩护人提出的前述辩护意见本院予以采纳。本院认为：被告人汪雪原以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物54.55万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人汪雪原为赌博而多次诈骗，本院酌情对其从重处罚，鉴于其明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，并如实供述自己的罪行，是自首，庭审中其自愿认罪，本院采纳其辩护人与此相关的辩护意见，依法对其减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪雪原犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月30日起至2023年6月29日止）。二、责令被告人汪雪原退赔诈骗所得款人民币五十四万五千五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 祁   隽审 判 员 朱 振 平人民陪审员 张   丽二〇一五年三月十七日书 记 员 潘晶（代）附：本判决书适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。