金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书〔2015〕金婺刑初字第1175号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人吴某某，无业。2013年5月12日因赌博被金华市公安局江南分局行政拘留十日并处罚款三千元，收缴赌资一万元。2014年9月2日因涉嫌开设赌场罪被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年9月26日被取保候审。2014年11月18日因本案被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年12月23日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人姚建，金华市法律援助中心指派的浙江迎鸽律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2015〕1152号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员张玲出庭支持公诉，被告人吴某某、辩护人姚建到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：2012年至2014年期间，被告人吴某某在其债台高筑的情况下，隐瞒其因赌博欠下高额债务已无力偿还的事实真相，以家里造房子要用钱、房屋装修等名义从被害人王某甲、章某、王某乙等人处骗取借款共计人民币286.82万元，已归还本金以及支付利息共计23余万元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴某某的行为已构成诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人吴某某对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名没有异议。辩护人姚建的辩护意见：1、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见；2、被告人吴某某所骗得的钱主要用于归还债务，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2012年至2014年期间，被告人吴某某在其债台高筑的情况下，隐瞒其因赌博欠下高额债务已无力偿还的事实真相，以家里造房子要用钱、房屋装修、××、读书要用钱、开店资金周转、做生意、归还银行贷款、投标、急用、资金周转、还账等名义从被害人王某甲、章某、陈某甲、周某甲、古某、倪某、周某乙、王某乙、邱某、冯某、刘某、李某甲、姜某、徐某、查某、叶某、朱某甲、陈某乙、张某、李某乙、黄某、丁某、许某、赵某、金某乙、傅某、郭某、吴某、王某丙等人处骗取借款共计人民币258.22万元，归还本金以及支付利息共计20余万元。另外，被告人吴某某为了从被害人王某乙、陈某甲、刘某、郭某、楼某乙、程某、朱某乙等人处骗取借款，向王某乙等人虚构王艳美需要借款的事实，并让王艳美以其妹妹做生意要用钱、归还贷款、资金周转等理由，由王艳美出面借款，从王某乙等人处骗取借款共计人民币28.6万元，支付利息3万元。被告人吴某某将骗取的借款用于赌博、归还赌博账、支付前期借款利息等等，现已无力偿还。具体事实分述如下：1、2012年以来，被告人吴某某在其债台高筑的情况下，隐瞒其因赌博欠下高额债务已无力偿还的事实真相，夸大自己的偿还能力，以急用为由，分四次从被害人傅某处骗取借款12.12万元。2、2012年以来，被告人吴某某以还账、归还信用卡等理由，分多次从被害人吴某处骗取借款29万元，后支付利息3万元左右。3、2012年1月份，被告人吴某某以回家过年没钱为由，从被害人李某乙处骗取借款2万元。4、2012年2月至2013年6月，被告人吴某某以还账为由，分三次从被害人陈某乙处骗取借款共计人民币27.5万元，后归还本金5万元，支付利息3万元左右。5、2012年4月，被告人吴某某以家里造房子要用钱的理由，从被害人王某甲处骗取借款2万元。后其再次虚构家里造房子要用钱的理由，以高息为诱饵，从被害人章某处骗取借款2万元，后支付利息1000元。6、2012年6月份以来，被告人吴某某以还账为由，分三次从被害人王某丙处骗取借款共计5.1万元。7、2012年9月至2013年12月期间，被告人吴某某以其××、读书要用钱、急用等理由，高息为诱饵，分6次从被害人陈某甲处骗取借款共计16万元，后支付利息3万元左右。2013年12月份，被告人吴某某为了从陈某甲处再次骗取借款，向陈某甲虚构王艳美需要借款的事实，并让王艳美以资金周转的理由，以高息为诱饵，由王艳美出面借款，从陈某甲处骗取借款5万元，后支付利息1万元左右。8、2012年10月至2014年3月份期间，被告人吴某某以资金周转为由，分三次从被害人徐某处骗取借款共计10万元，后支付利息1万余元。9、2012年11月至2013年4月份期间，被告人吴某某以家里有急用为由，分四次从被害人张某处骗取借款共计6万元。10、2012年12月份，被告人吴某某以归还银行贷款、投标等理由，从被害人周某甲、古某处骗取借款20万元。11、2013年年初，被告人吴某某以家里造房需要用钱的理由，以高息为诱饵，从被害人倪某处骗取借款5万元。12、2013年1月至9月期间，被告人吴某某以还账为由，分六次从被害人金某乙处骗取借款28万元，后支付利息5000元。13、2013年3月份，被告人吴某某以手头紧张为由，从被害人查某处骗取借款3万元，后支付利息3000元。14、2013年3月至2014年4月期间，被告人吴某某以家里开店需要资金周转、××要用钱等理由，分五次从被害人周某乙处骗取借款4.5万元。15、2013年4月以来，被告人吴某某以还账为由，分三次从被害人赵某处骗取借款11万元。16、2013年5月，被告人吴某某以资金周转为由，从被害人丁某处骗取借款3万元，后支付利息几千元。17、2013年6月份，被告人吴某某以建房购买材料费要用钱的理由，从被害人王某乙处骗取借款1.5万元。2013年11月份，被告人吴某某为了从王某乙处再次骗取借款，向王某乙虚构王艳美需要借款的事实，让王艳美以其妹妹种苗木需要资金周转的理由，以高息为诱饵，由王艳美出面借款，从王某乙处骗取借款5万元。18、2013年8月，被告人吴某某向楼某乙虚构王艳美需要借款的事实，并指使王艳美，让王艳美以归还贷款的理由，由王艳美出面借款，从楼某乙处骗取借款5万元，后支付利息1.4万元。19、2013年8月至2014年4月期间，被告人吴某某以其××要用钱、家里有急用、做生意等理由，以高息为诱饵，分四次从被害人邱某处骗取借款共计6万元，后支付利息5500元。20、2013年10月，被告人吴某某向程某虚构王艳美需要借款的事实，并指使王艳美，让王艳美以资金周转的理由，由王艳美出面借款，从程某处骗取借款2万元。21、2013年11月，被告人吴某某向朱某乙虚构王艳美需要借款的事实，并指使王艳美，让王艳美虚构其妹妹需要资金周转的理由，由王艳美出面借款，从被害人朱某乙处骗取借款4.6万元，后支付利息6000元。22、2013年11月份，被告人吴某某以还账为由，从被害人朱某甲处骗取借款共计5万元，后支付利息4000元。23、2014年1月至2月期间，被告人吴某某以其××要用钱、急用等理由，分三次从被害人刘某处骗取借款3.5万元，后支付利息18800元。2014年1月份，被告人吴某某为了从刘某处再次骗取借款，向刘某虚构王艳美需要借款的事实，并指使王艳美，让王艳美以其妹妹需要用钱的理由，由王艳美出面借款，从刘某处骗取借款2万元。24、2013年12月份，被告人吴某某让王艳美出面借款，从被害人郭某处骗取借款5万元。2014年1月至5月期间，其又以开店需要资金周转为由，分7次从被害人郭某处骗取借款23万元，后支付利息4万元左右。25、2014年4月份，被告人吴某某以高息为诱饵，分两次从被害人李某甲处骗取借款共计4万元。26、2014年5月，被告人吴某某以高息为诱饵，从被害人冯某处骗取借款4万元，后支付利息2000元。27、2014年5月份，被告人吴某某以急用为由，分两次从被害人黄某处骗取借款5万元，后支付利息3000元。28、2014年5月，被告人吴某某以还账、归还信用卡为由，分两次从被害人许某处骗取借款共计10万元，后归还本金3万元。29、2014年5月至6月期间，被告人吴某某以资金周转为由，分三次从被害人叶某处骗取借款共计5万元，后支付利息3000元。30、2014年6月，被告人吴某某以高额利息为诱饵，从被害人姜某处骗取借款5万元。另查明，被告人吴某某于2015年4月14日因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑一年二个月（未执行），并处罚金一万八千元（未缴纳）。证明上述事实的证据有：被害人李某甲、王某乙、徐某等31人的陈述，证人楼某甲、杨某、金某甲等11人的证言，辨认笔录及照片，接受证据材料清单，收条复印件，借条照片打印件，借款合同复印件，银行交易明细，银行卡交易明细，取款凭证，汇款凭证，归案经过，公安行政处罚决定书，民事判决书，刑事判决书，人口信息,被告人吴某某的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吴某某在判决宣告后，刑罚执行完毕前，还有其他罪没有判决，应把前后两罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人吴某某自愿认罪，酌情从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元；连同前罪有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万八千元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币九万八千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月18日至2026年4月23日止。）二、责令被告人吴某某将违法所得退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖樟洪人民陪审员  陈丽雅人民陪审员  沈小如二〇一五年十月二十三日代书 记员  张 毅