深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）深罗法刑二重字第5号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人李某某因本案，于2012年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人洪文生，广东中矩律师事务所律师。辩护人李春莺，广东中矩律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检公诉刑诉（2013）1267号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2013年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宣判后，原审被告人李某某不服，向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于2015年2月3日以一审判决认定事实不清，证据不足为由撤销一审判决，将本案发回重审。我院于2015年3月18日立案，另行组成合议庭公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员常建中出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人洪文生、李春莺，被害人姜某某、蔡某某及其诉讼代理人王才明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：2003年2月份，被害人蔡某某与被告人李某某结识，被告人李某某对被害人蔡某某谎称其有很多社会资源、关系，有很多土地及厂房出租，并其后向蔡某某提供一份伪造的由中国银行哈尔滨分行出具可以为李某某提供6.9232241亿元人民币的担保书。2007年9月16日，李某某以合作购买大望村的土地为名，骗取蔡某某现金50万元人民币；2007年12月2日，李某某以帮蔡某某的妻子投资股票为名，骗取蔡某某现金10万元人民币；2007年12月至2008年10月，李某某以与蔡某某合作建设冷冻厂为名，先后骗取蔡某某170万元人民币；2008年7月至同年9月，李某某以与蔡某某共同开发龙岗某地块合作建房为名，先后骗取蔡某某168万元人民币（合计李某某骗取被害人蔡某某398万元人民币，其中蔡某某通过银行转账交付328万元人民币，现金交付70万元人民币）。2010年11月，被害人姜某某与被告人李某某结识，被告人李某某对被害人姜某某谎称其认识高层领导，并能办理香港定居移民手续，被害人姜某某信以为真。2010年11月至12月期间，被告人李某某以帮助被害人姜某某办理香港移民，以及摆平朋友官司为由，先后骗取被害人姜某某人民币330万元和价值人民币60万元的财物。公安机关于2012年8月30日将被告人李某某抓获归案。针对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭上提交了下列证据：1.物证：担保书；2.书证：转账记录、户籍资料、情况说明等；3、证人证言：证人关某某等人的证言；4、被害人陈述：被害人蔡某某、姜某某、陈某华的陈述；5、被告人供述和辩解：被告人李某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人李某某无视国家法律，以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。据此，公诉机关诉请本院依法判处。被告人李某某否认控罪。其辩解：1、其没有与蔡某某有所谓的合作项目，蔡某某打给其的钱是蔡某某归还之前向其借的欠款，其于2004年至2006年间分几次借钱给蔡某某330万元，该款用于处理周某鹏在贵州被刑事拘留案件。2、其没有诈骗姜某某，姜某某支付给其的款项系用于兑换港币，其已将港币现金给了姜某某。辩护人为被告人李某某作无罪辩护。其理由是：本案虽有转款事实，但转款不等于诈骗，本案公诉机关指控李某某诈骗罪缺乏事实依据。1、李某某与蔡某某所谓合作建房、建冷冻厂，蔡某某所有的笔录和口供都是一面之词，没有证据支持。蔡某某提供的几个证人都是他的司机或公司员工，与蔡某某有很大的利害关系。2、姜某某的事情也只有转账凭证及证人证言，没有任何证据证明李某某以办户籍为名来诈骗姜某某几百万的事实。辩护人并提交深圳市通球化工有限公司的登记资料。被害人蔡某某、陈某华、姜某某及证人陈某某、关某某、叶某某、周某某、王某、武某某当庭作了陈述。经审理查明：2003年2月份，被害人蔡某某与被告人李某某结识，被告人李某某对被害人蔡某某谎称其有很多社会资源、关系，有很多土地及厂房出租，并向蔡某某提供伪造的落款为中国银行哈尔滨分行出具可以为李某某提供6.9232241亿元人民币的担保书及通知书。2007年12月至2008年10月，李某某以与蔡某某合作建设冷冻厂为名，先后骗取蔡某某170万元人民币；2008年7月至同年9月，李某某以与蔡某某共同开发龙岗某地块合作建房为名，先后骗取蔡某某158万元人民币。综上，李某某合计骗取被害人蔡某某328万元人民币。2010年11月，被害人姜某某与被告人李某某因参加北京华商协会活动而结识。被告人李某某对被害人姜某某谎称其认识高层领导，并能办理香港定居移民手续，被害人姜某某信以为真。2010年11月至12月期间，被告人李某某以帮助被害人姜某某办理香港移民，以及摆平朋友官司为由，先后骗取被害人姜某某人民币320万元。认定上述事实有经当庭质证的下列证据予以证实：1、被害人陈述：1、蔡某某陈述：我老家是电白人，李某某也是电白人，我与她是老乡。2003年2月份的样子，电白县的一个镇政府的镇长带李某某参加我们村里的一个年例活动，在吃饭时认识的，之后大家保持联系，是老乡朋友关系。2003年5月李某某在深圳生病，我就送她到医院急救并为她支付了医药费，好了之后她很感谢，2005年她就认我做哥，以后两家保持礼仪往来。从2004年9月份开始至2008年9月份之间，她虚构各种理由先后诈骗我的钱，2009年6月至今我找她想问问她我给她的钱哪里去了，但是打她电话她不接，到处找她也找不到她，到2011年11月份我这才发觉到她是在诈骗我的钱，所以来报案。她是以老乡加朋友的身份与我交往。她自称有很多资源、关系，有很多的土地及200多万平方米的厂房出租。2011年年初她给了我一个名片，说是在香港和内地成立了美玲集团有限公司，她是公司主席。公司是不是真的我不知道，跟她太熟了，没有去问过她。2007年9月16日，李某某以和我合作购买大望村土地为名在深圳市罗湖区太白路松泉山庄20栋103我家中诈骗我现金50万元人民币。50万元人民币是在我家中给的，她没有写收据给我。2007年10月2日，李某某以帮我老婆陈某华投资股票为名诈骗我老婆10万元人民币，当时也是在家里给的现金，没有收据。2007年12月20日李某某以她出100亩土地和我合作建设深圳最大冷冻厂为名，诈骗我100万元人民币，当时是在工商银行国贸支行通过转账的方式给她的钱，这100万元人民币是李某某要我出的办证的前期费用。2008年10月20日李某某以同一理由交地价费为名诈骗我70万元人民币，这70万元人民币是在工商银行国贸支行通过转账的方式给她的。2008年7月4日李某某以和我合作在龙岗桥头一块1100平方米的土地上建房需报建费为名，诈骗我人民币60万元，当时是在工商银行国贸运行通过转账的方式给她的。2008年8月13日李某某以同样的理由需交付该房屋水电安装费用为由诈骗我人民币10万元，这10万元人民币是在我家里给的现金，没有收据。2008年8月14日李某某以同样的理由需多买300平米的土地建道路为由诈骗我人民币48万元，这48万元人民币是在工商银行国贸运行通过转账的方式给她的。2008年9月24日李某某以同样的理由交建房地价费为名诈骗我人民币50万元，这50万元人民币是在工商银行国贸运行通过转账的方式给她的。我与她合作以上项目没有合同或协议，都是口头上说的。口头协议是说项目前期费用由我支付，她出土地，后期购买设备、建厂房等资金全部费用都是由她负担，大家合起来做利益分成没有具体分，我跟她说的意思是我出的钱少，由她随便。以上合作项目操作流程都是她一手操作，事情到了哪个阶段需要资金她就会提前说。因为我与她太熟了，与她是姐妹一样的关系，所以没有在意签协议及写收据的事。是李某某提出合作这些项目的，叫我前期投一些钱，后期投资由她负责，也没有提及利益分成的问题，只是相信她。2011年才发现项目也没有办成，找她也找不到。她多次带我和我的司机关某某、陈某某去看过她说的土地，说地是她的，土地在龙华、坪山，现在变化大，找不出原址了。我问土地有无土地证，她说正在办理。当时没有太在意考察，轻易就相信了她，后来才知道是假的。2005年2月2日晚9时，李某某在我家里给了我一份2005年1月19日中国银行哈尔滨分行出具的通知书（上面内容大概是通知李某某账户到账6.92322411亿人民币），她对我说这份通知她不敢放在她家里，怕有税务等麻烦，说放在我这里保管，她说她银行有那么多钱，以后合作做生意我出点前期费用就可以了，后期的费用她来出，并答应给我满意的报酬。2005年7月10日晚上10时左右，她又拿来一张内容一样日期为2005年7月5日的通知书说要放在我这保管，等没事的时候再去领钱。现在想起她是通过这种方法告诉我她有多少钱在她账上，让我对她放心。2012年2月我请律师去核查这张通知书的真实和李某某的账户，结果没有查到通知上的这个银行，通知书上的银行公章是假的。我没有在2003年借过李某某230万元人民币。李某某带我去看过大望村的土地，带我和我的司机关某某去看了三次，李某某就在路边指着一片土地说是她的，并指着一个旧的铁皮厂房说是她的，说买下这片土地建房。我没有去核实李某某所说的土地和厂房。当时很相信她，完全没考虑她有预谋骗我的目的。建深圳最大冷冻厂这个项目李某某带我去过坪山的某村看过一块山坡的荒地，带我及我的司机陈某某、关某某和我老婆陈某华去过五次。她说那100亩土地是她家婆和她的香港的叔叔一起买下来的。当时讲好她出这100亩土地，我出前期办证费用一起合作建深圳最大的冷冻厂。原本我准备在珠海有200平方米的土地建房子，李某某知道后对我说，她在龙岗桥头有1100平方米的土地，给我建房子，前期费用由我出，叫包工头帮我把房子建起来，建好后房子出售后再把钱还给包工头，由她负责操作去建好为止。这个项目她不要什么好处，她说纯粹是帮我的。为此我还把珠海的那块土地便宜转让给了别人。李某某带我和我的司机陈某某、关某某和我老婆陈某华去过五、六次看这块土地。她指着一块土地说这块土地旁有个厂房在出租，厂房的旁边还剩下有1100平方米的土地，这块土地就给我。她还拿了一个建房的效果图给我看，说房子就按照这个效果图来建。李某某收取我前期费用后没有按口头协议去操作，我事后追问她事情办得怎么样了，她总是以正在办理土地使用证、土地使用证没有办好不敢开工为由推脱，一直追问她都没有结果。后来追问多了，她干脆不接我电话，信息发给她也不回，一直躲着我不见。我在她家里去找，我看见她在家敲门叫她她也不开门，也不理睬，就这样一直到现在找不到她。2、被害人姜某某陈述：我在2010年11月5日，在北京参加世界华商500强企业论坛会议的时候认识李某某的，她自称是“美玲集团（中国）有限公司”董事长，是“华籍香港人”企业大老板。后来她说她可以给别人办理香港居民身份。我当时对此有兴趣，她也说会议后要回深圳，叫我去深圳找她详细谈谈。后来在2010年11月中旬我来深圳找李某某。当时我和李某某在深圳粤海之星酒店见了面，我也在该酒店入住。接下来我们在酒店就是谈这个办理香港居民身份的事情，我说我要给我、我太太和我女儿三个人办理香港居民身份。李某某说这个好办，总费用大约300万元人民币。那时候我就先给了李某某10万元现金作活动经费。李某某提出的方案是她在香港给我们找人办理假结婚、假离婚。但是我当时没有同意，后来李某某又来诱骗我，先说不用300万元这么多钱，然后借口可以利用其他办法。李某某说她是茂名电白人，茂名电白那边的事情她都搞得定。李某某说她想办法给我们把户口迁到茂名电白，然后再通过其他办法帮我找广东公安厅的人拿到香港护照，后来她还带了我去电白。李某某说这样操作一共要人民币150万元，要先给30万元人民币用于打点关系。那时候我在茂名电白的建设银行给李某某的建设银行卡转账30万元人民币，后来应她要求还另外给了她10万元人民币活动费用，这是2010年11月16日。在2010年11月17日的时候，李某某说她已经让她弟弟去拿了150万元人民币办理我的事情，要我这就给她150万元人民币。后来在李某某的欺骗下，我就通过建行汇款了150万元人民币给李某某。11月18日在深圳，李某某说我这个事情还要再花费70万元人民币才可以，后来在李某某的花言巧语下，我没办法就在深圳又汇款了70万元给李某某。这样一来，为了办理香港居民的事情，我一共给了李某某270万元人民币。后来这件事还没有结果的情况下，2010年11月28日在北京还继续开世界华商会议。我当时是和李某某约好了一起去参加，但是当时我有个朋友因为犯了错误被黑龙江纪委调查我就没有去参加这个会议。李某某知道了这个情况，说她可以帮我这个朋友摆平这个事情搭救我朋友。李某某说她找了中央领导又找了黑龙江省纪委领导，说给黑龙江纪委领导在深圳买套100平方米以上的房子就可以了。我说这个事情我只能出50万元人民币，多了我不干。李某某说领导不要现金，最好是给领导买贵重礼物。我有一套收藏的宋代“飞天”（玉），当时这个市场价是价值人民币160万元人民币，但是我是很早以前以60万元人民币买的，我就当这套“飞天”作价60万元在哈尔滨给了李某某。那时候是2010年12月20多号。后来李某某说东西给了领导，领导很高兴，让我再拿些钱送领导，赶紧把事情办了给北京领导送去。后来在2010年12月30日我给李某某汇款了50万元人民币，但是李某某还管我要一些活动费用，最后我没办法只好又给了李某某10万元现金。这次事情我给了李某某人民币60万元和价值60万元人民币的宋代“飞天”，一共价值人民币120万元。当时李某某是答应在2011年元旦就给我办理好香港居民身份，还把我朋友给捞出来。但是到了时候这两件事情一件都没有兑现，李某某总是找各种理由和借口推脱，我一直问她要钱都没有要到。3、被害人陈某华陈述：2007年，具体时间记不清楚了，李某某问我有没有炒股，我说不会。她就骗我说，只要有钱就可以，她帮我操作。我当时刚好有10万元人民币，我就拿现金10万元人民币给她。后来到了第二年，我就问她股票的事怎样，她就说没有怎么升。我就让她把钱拿出来，她就说钱现在股票上暂时拿不出来，我当时也没有想到她是骗我。当时我是在我家里将钱交给她的。2、证人证言：1、证人陈某某陈述：我是蔡某某的司机，我从1998年初至今在蔡某某的公司工作，为深圳市通球化工有限公司司机。我与李某某没有什么关系，我们都是老乡，她也是电白的。大概2004年的时候，李某某和老板蔡某某在一起。他俩的关系很好，李某某经常到蔡某某家里去，我是司机，也经常在蔡某某家里，他们在一起时我就认识并对李某某有一定的了解。李某某有与蔡某某合作购买土地、建冷冻厂、建房屋等项目，但是具体合作事宜我不清楚。我开车送老板蔡某某和李某某多次去考察项目过。李某某与蔡某某合作开发这些项目没有书面协议，只是口头协议。不太清楚具体内容，只是知道李某某与蔡某某陆续在合作项目。2007年8月左右我开车送过二、三次李某某和蔡某某及老板娘陈某华去大望村看过李某某所说的土地。当时李某某指着一片大望村的土地在说什么，我在车上没有下去，具体说什么不清楚。看了土地后过了不久，在蔡某某的家里，蔡某某给了李某某50万元现金人民币，当时有关某某、陈某华在场，蔡某某当时说这是购买大望村土地的钱。李某某当时没有写收条，拿了钱就走了。在给了50万元人民币李某某购买大望村土地后不久的一天晚上，在蔡某某家里，李某某说她现在在炒股票，炒得很好，说她知道内幕消息，炒股包挣不赔，怂恿陈某华出钱，由她帮老板娘炒股票，挣了钱给老板娘，还叫我也投资炒股。我说我没钱，老板娘陈某华当时就给了10万元现金人民币给李某某去炒股。当时关某某和老板蔡某某在场。2007年李某某与蔡某某合作在深圳建最大冷冻厂的事我知道。我几次开车送老板蔡某某和李某某去深圳坪山某个地方看建冷冻厂的地方。关某某也一起去看过。不知道他们具体合作是怎么协议的，我只知道他们俩在合作建冷冻厂。在看土地时我听李某某说她提供100亩土地建冷冻厂，这块土地在坪山一个村的山坡旁边。现在那里变化很大，已经找不到这块地的位置了，每次去都是李某某带我们去的。考察了土地后，我听老板说汇了100万元人民币给李某某建冷冻厂用，之后老板是否再给过李某某钱建冷冻厂我不清楚。2008年李某某与蔡某某合作在龙岗桥头一块1100平方米土地造房屋一事我知道。2008年7月份左右我开车送李某某和老板、老板娘去考察过二、三次，李某某带我们考察的那块土地在龙岗桥头边上。详细情况我不清楚，但是我知道有这回事，当时为了开发这个项目，老板把珠海的一块土地卖掉了。龙岗桥头一块1100平方米的土地李某某说是她的，建房屋由她出。我就知道在蔡某某家里蔡某某给了李某某安装房屋水电的费用现金10万元人民币，当时我在场。老板为建房屋是否再出资了多少钱我不清楚。李某某说是她家婆留下来的很多土地和厂房，现在做的生意很大，她说家族很有钱。在2005年年初和7月份的时候在蔡某某家里，李某某分两次拿了一张中国银行哈尔滨分行的通知书给蔡某某，来证明她有6个多亿的资金在银行里。2005年年初的一天晚上，我在蔡某某家里，李某某进来和蔡某某聊天，我当时在旁边，李某某神神秘秘地拿出一张中国银行哈尔滨分行的通知书，把老板叫到一边，把通知书交给老板蔡某某，并跟老板蔡某某在说一些什么东西。我没有听清楚说什么，之后李某某走了，蔡某某把这张通知书拿给我们（关某某和老板娘陈某华也在）看，我看过还说：“哦真的有钱呢”，后来这张通知书老板就收起来了。2005年7月份的一天晚上，我和叶某某和老板蔡某某在蔡某某家里聊天时，李某某来看把老板叫到一边，再一次把一张内容相同日期不同的中国银行哈尔滨分行的通知书交给蔡某某。他们俩一边聊天，我们就没有参与，不知道聊的什么东西。后李某某走后，我在老板手上看见一张是和上次内容一样的通知书，通知书上说李某某有6个多亿人民币到她账上。2、证人关某某陈述：我从1997年至今在深圳市通球化工有限公司工作，开始的时候为司机，后来除司机外还兼当老板蔡某某助理。2012年5月因父亲生病请假回老家照看父亲。我认识李某某，大概2004年的时候，那时我给蔡某某开车，李某某与蔡某某交往，我也就认识了她。2007年（具体时间不记得）应该是中旬的时候，李某某带蔡某某去看深圳大望村的一块土地，说是李某某与蔡某某合作购买李某某所说的这块大望村的土地。当时我还开车送他们去看过几次。土地就在进去大望村的路边。李某某说是她的，具体是不是不知道。2007年的一天晚上，在蔡某某家中，蔡某某给了李某某50万元人民币的现金。当时是用塑料袋包起来给李某某的，当时有陈某某、蔡某某及其老婆在场。这笔钱当时是说给李某某购买大望村土地用的。2007年的一天晚上，李某某来到蔡某某家里，老板娘给了10万元人民币给李某某去炒股票，说是帮老板娘炒的。2007年李某某与蔡某某合作在坪山一块地建深圳最大的冷冻厂，当时我开车送老板和李某某去坪山考察建冷冻厂的地址。我知道2008年李某某与蔡某某合作在龙岗桥头一块1100平方米土地上建造房屋的事，我也送李某某和蔡某某在该土地上考察过，是李某某带着我们去的。考察的时候我还看过李某某拿出一张建房屋的图纸讲解给大家听。3、证人叶某某陈述：我从2003年8月至今在深圳市通球化工有限公司工作，是司机，蔡某某是我的老板。2005年7、8月份的一天晚上8点钟左右，吃完饭，我和陈某某、蔡某某三人在蔡某某家里客厅聊天。这时李某某来了，拿出一张纸就把老板拉到一边去。他们在聊什么我就不清楚，过后李某某走了，老板拿给我们一张纸给我们看，说是李某某给的，叫我和陈某某看看上面有多少钱，是真的还是假的，数数上面的数字有多少位。我看了，是一张中国银行哈尔滨分行的通知书，上面说通知李某某来办理什么手续，有6点几个亿人民币到李某某账户上。我看完把通知书给回蔡某某说不知道真假。陈某某也看了，他说这么有钱，要是他的钱就好了。之后老板就把这张通知书收起来了。4、证人周某某陈述：我与蔡某某系一般亲属关系，我弟弟的老婆叫蔡某某为姐夫。我在2004年因帮一个贵州的老板运输烟叶被毕节县公安局以扰乱经济秩序被刑事拘留了两个月左右。我老板出钱罚款处理，拘留两个月之后我就被释放了。李某某就这个案件没有给过我一分钱，我的罚款是我老板出的。我2004年时不是蔡某某公司的员工，2005年才正式成为蔡某某公司的员工。我与李某某之前不认识，就是我释放出来之后才认识的，李某某说我释放出来她帮过忙，但是罚款是我们自己出的，她没有垫过什么钱。5、证人何某陈述：我和姜某某是在华商协会认识的，没有什么关系，我当时给华商协会提供酒水。我和李某某、姜某某都是2010年10月份的华商协会认识。当时华商协会在北京的会议中心召开，李某某当时的身份是一家香港公司的集团董事长。李某某有没有诈骗姜某某我不清楚，但我知道姜某某找李某某帮他女儿和媳妇办理香港户口。具体多少钱我不知道，反正我没亲眼看到，我只是听一个华商协会的会员王某某说的，说要花好几百万。我听了感到吃惊。不可能吧，李某某一直拖欠我厂里的酒钱，我感觉她不像有钱人，我心里就起疑心。为这我还打电话给姜某某，让他们小心，别让李某某骗了。当时姜某某还在电话里说“不会骗他”。过了一段时间，姜某某打电话给我，说李某某人找不着了，电话也打不通。后来我还打过李某某的手机，电话是通的，但是她一直不接。6、证人王某陈述：我以前在姜某某在当保姆，帮姜某某带小孩，与李某某有过多次接触。当时我还和姜某某家人一起去茂名。在2010年底，具体时间记不清了。因为李某某要帮姜某某家人办香港户口，说是先让姜某某把家人户口先迁到茂名。这样，我就跟着姜某某一家人去了一趟茂名。我当时不知道李某某是骗我们的，我只听姜某某的老婆武某某说李某某给她办香港户口，说是给了200多万，后来我还听姜某某在家和她老婆说起他一个朋友出事想找李某某帮忙，但具体说是给了多少钱，我不记得了。姜某某家里有两套一样的“飞天”玉器。当时我和武某某去海南度假回来到家时发现少了一套“飞天”玉器，我当时还问了一下，才知道送给李某某了。7、证人武某某陈述：我是姜某某的妻子，我认识李某某，因为我老公被她骗了，我当时也在场。李某某骗了我们两次。第一次骗我们说给我们家三口人上香港户口。后来我们觉得收费贵了，李某某又说给我们增多一个指标。第二次是说给我们“捞人”，又把我们给骗了。2010年11月份，具体时间不记得了，我老公回家跟我说他在华商协会认识一个叫李某某的生意人，说她家是做地产的，还说她是ＸＸ的干女儿，是多重身份的商人。她的老公还入选奥巴马团队。我老公跟她说了之后，就回家和我商量，想办香港户口，以后为了小孩能到国外受教育。开始我听老公说办理香港户口需要500万元，我听了觉得太多了，就不同意。后来我们和李某某谈，降到150万元。后来，我们就上广东电白，我们还在一个公安局的门口照相，准备办户口迁到广东电白。后来，李某某打电话过来说要加钱，后来加到260万元，说给钱加一人，我就同意了。就把多加的指标给了王某，以后方便照顾小孩。这了没多久，我老公的朋友因为受贿被抓，我老公没有去参加华商第二次会议。李某某就打电话来问我老公为什么没去，我就告诉她，因为他朋友受贿被纪委带走了。李某某就说她认识纪委的人，可以帮我们把人“捞”出来，我们就相信了。李某某说要多少钱我不清楚，我是听我老公讲，说李某某要家里一套“飞天”，说送给领导。我才知道我老公给了60万元好处费给李某某。3、被告人李某某供述：我确认蔡某某分别于2008年7月4日转了60万元、2008年10月21日转了70万元到我中国银行账户。我确认蔡某某分别于2008年8月14日转了48万元、2008年9月24日转了50万元到我中国银行账户上。我确认蔡某某于2007年12月20日转了100万元到我银行账户。四、书证：1、银行开户资料及交易明细、存取款凭证等。2、中国银行股份有限公司黑龙江省分行出具证明，证实其辖属机构没有“中国银行哈尔滨分行营业部”此单位。3、工商登记资料等。4、落款为中国银行哈尔滨分行的通知书、担保书等。5、被害人蔡某某提供的银行进账单等付款凭证、短信照片等。5、南湖派出所出具的情况说明。6、抓获经过。7、公安人口信息资料。8、被害人姜某某给李某某汇款的转账凭条。9、被害人姜某某、被告人李某某的航空离港信息。10、接警经过。11、深圳市通球化工有限公司的登记资料。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关指控的涉案犯罪数额中，对有被害人陈述、证人证言和转账记录等一系列证据证明的犯罪数额予以支持，即被害人蔡某某、姜某某被骗数额分别为328万、320万；对公诉机关指控被害人交付给被告人的现金80万元（其中蔡某某交付现金70万，姜某某交付现金10万）与价值60万的实物，因只有被害人陈述和有利害关系的证人证言证明，无相关书证予以佐证，没有形成完整的证据体系，属证据不足，不予支持；公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的其他事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人李某某及辩护人的无罪辩护意见，经查：被告人李某某以合作项目等事由诈骗被害人蔡某某的事实，有被害人蔡某某的供述予以证实，并有证人关某某、叶某某、陈某某等人的证言、相关的银行流水、伪造的担保书等书证予以佐证，足以认定。被告人李某某以办理香港户口、“捞人”等事由诈骗被害人姜某某的事实，有被害人姜某某的供述予以证实，并有汇款凭证、证人王某、武某某的证言等证据予以佐证，足以认定。故该辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月30日起至2025年8月29日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李少平代理审判员  苏 宏人民陪审员  李晓兰二〇一五年十月十九日书 记 员  徐博思