福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0524刑初535号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈亚全，男，1977年4月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。现涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月10日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）503号起诉书指控被告人陈亚全犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员吴某出庭支持公诉，被告人陈亚全到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈亚全自2016年7月份以来，在莆田市城厢区霞林街道坂头村富邦学苑小区2期5号楼3栋1708室，在互联网上发布虚假小额贷款信息并留下QQ号码30×××72，冒充贷款公司工作人员，诱骗被害人向其掌控的户名为陈某2的账户汇入钱款，截止被查获时，已非法获利35,282.58元。指控的证据有：1、手机等物证；2、户籍证明、到案经过等书证；3、证人陈某2等人陈述；4、被害人陆某1等陈述；5、被告人陈亚全的供述和辩解；6、文件检验鉴定意见书；7、搜查笔录等。公诉机关认为，被告人陈亚全以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈亚全的辩称其没有参与诈骗，被扣押的涉案物品是之前租房的人留下的，其只是在莆田卖茶。经审理查明，被告人陈亚全自2016年9月份以来，在莆田市城厢区霞林街道坂头村富邦学苑小区2期5号楼3栋1708室，在互联网上发布虚假小额贷款信息并留下QQ号码等联系方式，冒充贷款公司工作人员，诱骗被害人陆某2等人将所谓的贷款押金等汇入户名为“陈某2”的银行账户内。截止被查获时，共非法获利17,500元。被告人陈亚全于2016年11月9日被抓获，同时被扣押银行卡9张、手机5部、笔记本电脑2台、U盘1个、无线路由器1个、手机卡2张、刷卡器1个、稿纸1张等作案工具。上述事实，有经庭审质证的如下证据证明：1、受案登记表、立案决定书、到案经过、搜查笔录、扣押清单及照片。证实本案的受、立案情况，被告人陈亚全于2016年11月9日被抓获，同时被扣押银行卡9张、手机5部、笔记本电脑2台、U盘1个、无线路由器2个、手机卡2张、刷卡器1个、稿纸1张等作案工具。2、提取笔录及被扣押手机内存信息照片。证实从被扣押的NOKIA1280型手机（号码135××××5356）的发件箱提取到中国农业银行账号62×××72；从被扣押的苹果牌手机（号码186××××4888）提取到：2016年10月14日从其他手机拍摄的中国农业银行账号62×××72照片、“房东田”于2016年9月19日、10月19日发送的“城厢区霞林街道坂头村富邦学苑小区2期5号楼3栋1708室”的电费催收短信、该手机自动登录的微信昵称“咫尺天涯”与他人的聊天记录中有大量他人贷款信息资料。3、手机通话清单及基站使用情况。证实被扣押的苹果牌手机（号码186××××4888）自2016年8月1日开始在莆田市城厢区有通话记录。4、证人陈某1、卓某证言、辨认笔录及照片、房屋租赁合同复印件。证实：陈某1、卓某系夫妻关系，是莆田市城厢区霞林街道坂头村富邦学苑小区2期5号楼3栋1708室的房东；2016年4月份一男一女找其租房，签订合同的是一个叫李建红的女子；2016年7月份陈某1到该租房安装空调，看到租房内有二男一女，除了李建红和当时一起签订合同的男子外，还有一个比较胖的男子，比较胖的男子经陈某1辨认就是3号照片上的男子（陈亚全）；2016年9月份时，与李建红一起签订合同的那名男子打电话给卓某，让其之后与手机号码186××××4888（陈亚全的手机号码）联系交房租；2016年4月份将房子出租之前，租房内只有一些大型家具，并没有留下笔记本电脑和手机之类的物品。5、证人陈某2证言。证实其余陈亚全是同乡，其有办理一张卡号为62×××41的银行卡，后面丢了，其没有授权陈亚全使用该张银行卡。6、证人陈某3、王某证言。证实陈某3于2015年认识陈亚全，2016年11月份陈某3、王某到湄州岛玩时，就顺便到莆田找陈亚全，其去的时候租房内只有陈亚全一个人，其不清楚陈亚全是否有从事诈骗活动。7、银行账户交易明细。证实户名为“陈某2”的中国建设银行账户（账号62×××41），于2016年7月14日至2016年9月18日汇入35282.58元（其中，被害人陆某2汇入3,000元、黄某1汇入1,000元、罗某汇入13,500元）。8、被害人陈述。⑴被害人陆某2陈述及QQ聊天记录截图。证实其于2016年9月16日收到手机号码130××××8528的短信，短信称其可以申请办理信用卡，并让其联系QQ号码30×××72（从被扣押电脑提取），其被以缴纳贷款押金为由骗走3,000元，汇入对方提供的户名为“陈某2”的中国建设银行账户（账号62×××41）。⑵被害人黄某1报案短信及QQ聊天记录截图。证实其于2016年9月10日被在互联网上人以办理小额贷款的方式骗走1,000元，汇入户名为“陈某2”的中国建设银行账户（账号62×××41），对方的QQ号码30×××72（从被扣押电脑提取）。⑶被害人罗某陈述及QQ聊天记录截图。证实其于2016年9月18日在互联网上被人以办理小额贷款的方式骗走13,500元，汇入户名为“陈某2”的中国建设银行账户（账号62×××41），对方的手机号码130××××8528、QQ号码30×××72（从被扣押电脑提取）。9、鉴别居民身份证证明书。证实被告人陈亚全被扣押的居民身份证一张为真实证件。10、电子证物检查工作记录。证实被扣押的电脑硬盘、U盘中存有疑似登陆QQ软件（包含QQ号码30×××72）记录、个人贷款申请表、个人信息、对话套路等。11、文件检验鉴定意见书。证实被扣押写有疑似QQ号码（部分在被扣押电脑上有登录记录）的纸张上的字迹为被告人陈亚全所写。12、户籍证明。证实被告人陈亚全的基本身份信息情况。13、被告人陈亚全的供述和辩解。证实其辩解没有实施诈骗，只是到莆田做茶叶生意。2016年11月1日其在房屋中介遇到一男子，其向该男子转租了莆田市城厢区霞林街道坂头村富邦学苑小区2期5号楼3栋1708室，其到该房屋后发现里面有家具等物品，该男子说那些东西要给其使用。其被公安机关扣押的银行卡（卡号62×××72）1张、诺基亚手机3部、Bleeto手机1部、手撕作业纸张1张、笔记本电脑2台、U盘1个、无线路由器2个、手机卡2张、刷卡器1个都不是其本人的，其本人所有的是被扣押的其余8张银行卡及土豪金苹果手机1部。客厅桌子上白色笔记本电脑其有浏览过网站，但是没有登录过QQ，也没有在电脑存过文件。其从来没有和房东联系过，也不知道房东是谁。上述证据除被告人陈亚全的辩解外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。对控辩双方主要争议焦点作如下分析和判定：1、关于本案被扣押作案工具是否为被告人陈亚全所有的问题。被告人陈亚全归案后辩称除8张银行卡及1部苹果牌手机外，其他物品均不是其本人所有。经查：首先，房东陈某1证实在2016年7月份就在租房见过被告人陈亚全，从被告人陈亚全被扣押苹果牌手机提取到2016年10月14日从其他手机拍摄的中国农业银行账号62×××72照片、“房东田”于2016年9月19日、10月19日发送的催收电费、房租短信，该手机自2016年8月1日开始就在莆田市城厢区通话等证据分析，足以认定被告人陈亚全辩解2016年11月1日才开始租住在莆田市城厢区霞林街道坂头村富邦学苑小区2期5号楼3栋1708室的理由不能成立。其次，被告人陈亚全扣押的笔记本电脑于2016年9月登陆QQ号码30×××72，且该QQ号码有骗取到被害人陆某2、黄某1、罗某的款项。再次，被扣押写有疑似QQ号码（部分在被扣押电脑上有登录记录）的纸张上的字迹为被告人陈亚全所写。第四，房东陈某1、卓某证实2016年4月份将房子出租之前，租房内没有留下笔记本电脑和手机之类的物品。综上，可以认定本案被扣押的全部涉案物品均为被告人陈亚全或与其同案人（2016年4月份租房的一男一女）共同掌控。2、关于本案的涉案金额问题公诉机关以有被害人汇入的户名为“陈某2”的中国建设银行账户（账号62×××41）全部汇入款35,282.58元，认定被告人陈亚全的诈骗金额。经查，户名为“陈某2”的中国建设银行账户没有被实际扣押，也未调取到相关的取款录像等证据，该账户的户主陈某2证实该银行卡是其自己办理，但后来遗失，没有授权被告人陈亚全使用。现有证据不能证实被告人陈亚全有掌控该银行卡，只能以被害人陆某2、黄某1、罗某汇入该账户的17,500元，认定被告人陈亚全的诈骗金额。本院认为，被告人陈亚全以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈亚全犯诈骗罪的罪名成立。被告人陈亚全辩解被扣押的涉案物品不是其所有，其没有实施诈骗的辩解意见与事实、证据不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人陈亚全的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈亚全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年11月9日起至2018年8月8日止。）二、追缴被告人陈亚全的违法所得款人民币17,500元，发还给被害人陆某23,000元、黄某110,00元、罗某13,500元。以上罚金、违法所得款均应于判决生效后十日内缴纳。三、没收被告人陈亚全被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良审 判 员  王铁军人民陪审员  杨华燕二〇一七年七月十四日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。