山西省太原市小店区人民法院   刑事判决书   （2015）小店刑初字第00200号   公诉机关太原市小店区人民检察院。   被告人刘维山，男，1975年6月18日出生于山西省平遥县，汉族，初中文化，平遥县村民。2014年11月17日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年12月1日经太原市小店区人民检察院决定不批准逮捕，同日被太原市公安局小店分局决定监视居住，2015年2月10日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，2月12日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。   太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉[2015]74号起诉书指控被告人刘维山犯诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派检察员闫锦萍出庭支持公诉，被告人刘维山到庭参加了诉讼。现已审理终结。   太原市小店区人民检察院指控：1、2014年6月，被告人刘维山以缺少经营资金为由，骗取了被害人赵某的信任。其后，刘维山先后虚构向平遥煤矿发货、购买配件、支付货运费用等事实，分次从赵某处骗取现金共计26000元。后在赵某的多次催要下，刘维山谎称配件生意已经做成，陆续给赵某退款共计4000元。现赃款已挥霍。   2、2014年10月10日上午，被告人刘维山为达到骗取货款的目的，先通过康某联系好需要购买轮胎内胎的汾阳商户，在明知汾阳商户无法及时付款的情况下，隐瞒真实情况，以委托货运公司代收货款的方式骗取被害人魏某的信任。后双方在本市小店区狄村北街货运公司发货时，刘维山又以防止商户了解货物价格为由，将发货单上的发货人电话预留成自己的手机号码，以便取得该批货物的处置权。在货运公司将内胎送至汾阳后，刘维山在未告知魏某的情况下，通知货运公司取消代收款业务。隔日，其将汾阳商户支付的货款7200元占为己有。现赃款已挥霍。   3、2014年10月19日，刘维山采取上述手段，取得了被害人乔某的信任，在本市小店区狄村北街货运公司向清徐商户发运了价值6575元的轮胎内胎。隔日，其将清徐商户支付的货款6575元占为己有。现赃款已挥霍。   公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了抓获经过、被害人的报案材料及陈述笔录、证人证言、辨认笔录、欠条、托运凭单、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、被告人的供述及其身份证明等证据材料。公诉机关认为，被告人刘维山以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物价值人民币35775元，数额较大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。   被告人刘维山辩称其主观上不是想诈骗钱财。   经审理查明：1、2014年6月份，被告人刘维山以缺少经营资金为由，骗取了被害人赵某的信任。后刘维山虚构向平遥煤矿发货、购买配件、支付货运费用等事实，从赵某处骗取现金共计26000元。案发前刘维山归还了赵某4000元。现赃款已挥霍。   2、2014年10月10日上午，被告人刘维山为达到骗取货款的目的，先通过康某联系好需要购买轮胎内胎的汾阳商户，在明知汾阳商户无法及时付款的情况下，隐瞒真实情况，以委托货运公司代收货款的方式骗取被害人魏某的信任。后双方在本市小店区狄村北街货运公司发货时，刘维山又以防止商户了解货物价格为由，将发货单上的发货人电话预留成自己的手机号码。在货运公司将内胎送至汾阳后，刘维山在未告知魏某的情况下，通知货运公司取消代收款业务。后刘维山将汾阳商户支付的货款7200元占为己有。现赃款已挥霍。   3、2014年10月19日，刘维山采取上述手段，取得了被害人乔某的信任，在本市小店区狄村北街货运公司向清徐商户发运了价值6575元的轮胎内胎。后刘维山将清徐商户支付的货款6575元占为己有。现赃款已挥霍。   认定上述事实的证据有：   1、抓获经过证实，2014年11月16日16时许，太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队接到被害人乔某报案，称其在本市小店区狄村北街建南汽配城内控制住被告人刘维山，后该队民警前往现场将被告人刘维山带回该队接受调查。   2、被害人乔某的报案材料及陈述笔录证实，2014年10月19日上午，刘维山来到我的商店要“应友”牌轮胎内胎，我问他是不是付现金，他说把货通过货运部发到清徐，买家结款，货运部代收款，款收回来他想挣点儿提成，我和他商量好价格，下午就进了货，然后给刘维山打电话说货回来了。第二天11时左右，我领上刘维山去了库房，拉了125条内胎送到狄村北街三晋源清徐车（路边货运部），总货款为6575元。在货运部办理发货时，刘维山说将发货人的电话写成他的电话，要不买家给我们打电话调查底价，我当时认为只要发货单在我手里，我就能跟货运部结款，至于发货人留谁的电话无所谓，所以我就同意了留他的电话。办理完发货手续后，过了三天，我拿上发货单去三晋源清徐车（路边货运部）结款，货运部说货物送到清徐的时候，发货人当下就把代收项目取消了，我问货运部为什么要取消代收款项目，货运部说发货人留的电话给他们打电话说的取消。我打电话问刘维山，刘维山说他已经拿上了6575元货款，但是要用几天。10月25日他来我的商店打了一张欠款条，答应10月26日给钱，结果没给。10月30日他又来我商店写了一张“于2014年11月1日还清货款”的条子，结果还是没给。11月2日开始就停机，接着又是关机，我就联系不上刘维山了，也找不见他。我发现刘维山是故意骗我们的，于是这几天一直在找他，今天终于在狄村街上找见他，报了警。   3、被害人魏某的报案材料及陈述笔录证实，2014年10月10日上午，刘维山来到我的商店要“穿越”牌1100型号轮胎，我问他是不是付现金，他说把货通过货运部发到汾阳，买家结款，货运部代收货款，款收回来他想挣点儿提成，我和他商量好价格，直接就去了狄村北街的文水龙宝（货运部）发了“穿越”牌1100型号6套轮胎，总货款为7500元。在货运部办理发货时，刘维山说将发货人的电话写成他的电话，我当时认为只要发货单在我手里，我就能跟货运部结款，至于发货人留谁的电话无所谓，所以我就同意了留他的电话。过了五天，我拿上发货单去文水龙宝（货运部）结款，货运部说货物送到汾阳的时候，发货人当下就把代收项目取消了，我问货运部为什么要取消代收款项目，货运部说发货人当时留的电话给他们打电话说的取消。我打电话问刘维山，刘维山说他已经拿上了7500元货款，说他现在在汾阳，过几天回来给我。到了18号的时候，他还没来还我钱，我给他打电话，他让我再等两天，他说他还没有回来。10月21日我再给他打电话时，电话就打不通了。   4、被害人赵某的报案材料及陈述笔录证实，2014年7、8月份的时候，刘维山以发货（汽车发动机）为由先后诈骗我26000元。前两次刘维山向我拿了25000元钱的时候，他给我写了一张借款条，当时写的是借我28000元，用于发汽车发动机总成3台，其实当时实际拿了我25000元，他说另外给我3000元的利润。2014年7月至9月期间，我记得刘维山给过我三次钱，每次都是1000多元，一共4000元左右。   5、证人李某的证言笔录证实，我在太原市小店区狄村北街用“三晋源”这个名称做货运，其实我就是用一辆厢货车跑清徐专线。2014年10月20日11点多，我在狄村北街等着生意，这时过来两个男子说要往清徐发一些货物，接着办理了发货手续。当天下午我将这批货送到清徐货运站，清徐货运站跟收货人要代收款6575元，收货人说他和发货人说好的不收代收款，于是他就给发货人打电话，发货人和清徐货运站两次打通电话，发货人都说是取消代收款，我和清徐货运站当时看见确实是发货单上面发货人留的电话号码打来的电话要求取消代收款，于是清徐货运站就取消了代收款项目，我也在发货单底联上标注了取消代收。   6、证人康某的证言笔录证实，我和小刘是在建南汽配城买配件时认识的，当时都互留了电话，他大名我不知道，40岁左右，平遥人，样子长得挺老实的。2014年10月中旬（具体时间记不清了），小刘第一次给我打电话，说他在建南汽配城做轮胎业务，想让我照顾他的轮胎生意，我就给他联系了一下我汾阳的朋友，我朋友从他那里定了1100型轮胎六套，一共是7200元的货款。当时我告诉小刘货到后过段时间才能结账，小刘也同意，然后用货运的方式把轮胎发到了汾阳，货运公司要收代收款，小刘打电话给取消了。之后过了七、八天，我回到狄村后给了他7200元现金结清了货款。2014年10月18日左右，我接到小刘的电话，他说他想让我帮忙给他介绍点能卖轮胎的生意，正好我清徐的一个朋友说过想要买点轮胎内胎，我就问他能不能给发点内胎，他说没问题，让我报内胎的型号，我说现在因为资金有点紧张，不能当下给你结账，等过几天结账行不行，小刘说没问题，于是我就给他报了1100型和1200型内胎一共125条，让他给我保证质量，价格也优惠点，小刘说没问题。然后我就把清徐收货地址给小刘发了过去。到了大约20日左右，我接到清徐朋友的电话，说内胎发过来了，但是货运要收代收款，我就给小刘打电话，问他是怎么回事，小刘说让我不用管了，他给货运部打电话，让取消了代收款。然后我清徐朋友当时没有付款就把内胎从货运公司提走了。到了大约28日左右，我回到狄村后给小刘打电话见了面，把清徐的内胎货款6575元全给他结清了。   7、证人康某的辨认笔录证实，2014年11月18日12时45分至2014年11月18日12时55分，证人康某在太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队经对12张不同男性正面免冠照片辨认后指出，5号照片中的男子就是向其销售轮胎的小刘。5号照片中的男子就是被告人刘维山。   8、被害人魏某的辨认笔录证实，2014年12月2日11时5分至2014年12月2日11时15分，被害人魏某在太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队经对12张不同男性正面免冠照片辨认后指出，7号照片中的男子就是骗其货款的刘维山。7号照片中的男子就是被告人刘维山。   9、被害人赵某的辨认笔录证实，2015年1月9日10时38分至2015年1月9日11时00分，被害人赵某在太原市公安局小店分局营盘责任区刑警队经对12张不同男性正面免冠照片辨认后指出，11号照片中的男子就是骗其钱的刘维山。11号照片中的男子就是被告人刘维山。   10、欠款单、托运单等证实了被告人刘维山骗取被害人钱财数额的情况。   11、被告人刘维山在侦查阶段的供述笔录证实，因为我一直没有正经的工作，没有生活来源，所以我想到个主意去骗点钱花。2014年10月18日左右，我给一个叫“明明”的人打电话，告诉他我现在在建南汽配城做轮胎内胎的业务，想让他进货找我，照顾照顾我的生意，“明明”说可以。“明明”给我报了1120型号的65条、1110型号的60条，并且告诉我说他现在资金有点紧张，问我能不能先发货，货到后过几天结账，我说可以。然后我就在建南汽配城里找合适的卖轮胎的商店。10月19日上午，我到了乔某的商店里，我和他商量卖轮胎的事情，最后我们商量好内胎的价格以及我要的300元好处费一共6575元。乔某问我怎么结账，我说让货运部代收款，对谁都安全，乔某也同意。10月20日上午，我和乔某一起到狄村北街的货运部去发货，在填写货运代收款单时，我告诉乔某发货人写上我的电话，我不想让买家知道我挣好处费的事情，打听到真实货架，我让乔某保管好提款单，到时候他自己来提款就行，乔某说可以。到了下午4点多，“明明”给我打电话问货运为什么要代收货款了，我说我马上告诉货运取消代收款，挂了电话后我就接到货运部电话，问我货款怎么办，我说取消代收款，让对方直接提货就行。10月28日下午6点多，“明明”给我打电话让我到建南狄村口等他，见了他之后他把6575元货款全部给我用现金结清了。2014年10月初，“明明”帮我联系了一个汾阳的买家，10月10日上午我去了建南汽配城魏某的店，和他说有人要买轮胎，让他发6套1100型号的大胎给汾阳的买家，我们商量好轮胎价格是6900元，我要600元的好处费，让魏某报7500元钱给买家，魏某问我怎么结账，我说让货运公司代收款，安全放心，魏某同意了，但是让我先付200元定金，我就给了他200元定金。之后我和魏某一起去了龙宝快运货运部发货。当时给货运部留联系方式时，我告诉魏某说留下我的电话，万一买家问价对我不好，魏某也相信了，让我留下了我的电话号码。之后我给货运部打电话让买家直接取走了货。过了几天，“明明”打电话叫我到建设路狄村那里，他把汾阳买家结的货款7200元给了我。因为“明明”说我卖的轮胎有点贵，我就又给他便宜了300元钱。2014年6月26日，我给赵某打了电话，说我现在联系了一个客户，是给平遥的一个矿上发一批电机，需要20000元钱，想让赵某出点钱，并承诺做成生意后会给他提成，赵某从他银行卡内取了20000元给了我。到了7月底的时候，我给赵某打电话说有个客户需要配件，还需要5000元，赵某在他家里给了我5000元现金。之后赵某让我把货拿回来，我说要拿货的话需要给货运公司结算运费才行，需要5000元，赵某问我有多少钱，我说我有3000元，于是他就给了我2000元。当天下午，赵某从我家拿走1000元钱。我曾经陆续还给赵某4000元钱。   12、被告人刘维山的户籍证明证实了其身份情况。   上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。   本院认为，被告人刘维山以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人钱财35775元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘维山提出的关于其主观上没有诈骗故意的辩解意见，经查，侦查阶段被告人的供述笔录与被害人的陈述笔录相互印证，共同证实了刘维山为了骗取他人钱财而实施诈骗行为的犯罪事实，故该辩解意见，本院不予采纳。被告人刘维山诈骗老年人钱财，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：   一、被告人刘维山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2016年12月27日止，2014年11月17日至2014年12月1日的羁押日期已折抵）。   罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。   二、继续追缴被告人刘维山的违法所得，返还被害人。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 茆世伟   人民陪审员 田瑞仙   人民陪审员 张拉拉     二〇一五年三月十三日   书 记 员 段晓丽