大连经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2015）开刑初字第473号公诉机关大连经济技术开发区人民检察院。被告人杨惠，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月8日被大连市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，于同年8月14日被该局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人张金光，辽宁宏展律师事务所律师。大连经济技术开发区人民检察院以大开检诉刑诉（2015）410号起诉书指控被告人杨惠犯诈骗罪，于2015年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连经济技术开发区人民检察院检察员马琳娜、被告人杨惠及辩护人张金光到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2011年某月，被告人杨惠以“杨洋”的名字在网上通过QQ聊天与被害人庞某甲结识，二人相识后不久即发展成恋人关系。在二人交往期间，被告人杨惠编造买房、做生意、家人及自己生病等理由，向被害人庞某甲借钱，2011年至2015年4月间，被害人庞某甲共被被告人杨惠骗走人民币96.03万元，其中现金人民币47.4万元、汇款人民币41.23万元、网银转账人民币7.4万元，所得钱款被被告人杨惠挥霍。2015年4月以后，被害人庞某甲感觉被骗，曾多次联系被告人扬惠索要钱款，被告人杨惠均以不在本地为由推脱，使被害人庞某甲不能找到其本人。2、2012年6月，被告人杨惠以“杨洋”的身份与孙某甲结识，同年12月份，被告人杨惠与孙某甲在辽宁省普兰店市同益乡举办婚礼但未登记。婚后，被告人杨惠以自己有工厂能办理养老保险每月有固定的工资收入为由，先为其公婆办理了养老保险，同益乡村民得知此消息后，纷纷找被告人杨惠办理养老保险，收钱之后，被告人杨惠定期以发工资的名义向部分办理养老保险人员的账户内按月存入2010元，以保证其诈骗行为不败露。2013年年初至2015年4月间，被告人杨惠以此方法共诈骗14起，诈骗金额共计人民币126.5840万元，其中被告人杨惠以开工资名义返还部分被害人人民币共计19.3650万元。（1）2015年6月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人其公公孙某乙人民币20000元，以开工资的名义返还被害人现金人民币3000元。（2）2013年6月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人程某人民币41800元，以发工资的名义返还被害人人民币8040元。（3）2013年9月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人高某乙人民币71000元，以发工资的名义返还被害人人民币2010元。（4）2013年8月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人高某丙人民币192000元，以发工资的名义返还被害人人民币10050元。（5）2015年7月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人吴某人民币24000元，以发工资的名义返还被害人人民币8040元。（6）2013年10月至2014年5月，不能不杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人梁某人民币217900元，以发工资的名义返还被害人人民币10050元。（7）2013年6月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人王某人民币51800元，未以任何方式返还钱财。（8）2013年9月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人庞某乙人民币131200元，未以任何方式返还钱财。（9）2013年6月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人张某甲人民币97300元，以发工资的名义返还被害人人民币22110元。（10）2013年6月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人于某人民币51800元，未以任何方式返还钱财。（11）2013年6月许，不能不杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人李某人民币79840元及以发工资的名义返还被害人人民币44220元。（12）2013年6月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人张某乙人民币87300元，以发工资的名义返还被害人人民币22110元。（13）2013年9月许，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人尹某人民币70900元，后因被害人尹某多次索要，被告人杨惠返还被害人人民币60000元。（14）2013年11月，被告人杨惠以办理养老保险的名义诈骗被害人刘某人民币129000元，以发工资的名义返还被害人人民币4020元。公诉机关认为，被告人杨惠的行为已构成诈骗罪，应依法判处。被告人杨惠对起诉书指控的罪名无异议，对庞某甲一节的犯罪数额有异议，起诉书认定诈骗数额为90余万元，其认为自己只诈骗了庞某甲80余万元。对其他的犯罪事实无异议。被告人杨惠的辩护人主要辩护意见：对罪名无异议，但对诈骗数额有异议，对起诉书指控的第一节犯罪事实，通过卷宗材料及被告人本人所陈述的，给付现金的金额是45.5万元；第二节诈骗数额部分，其中以工资名义返还被害人的部分19.3650万元，应在诈骗数额中予以扣除。被告人系初犯，没有前科劣迹，被告人到案后如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，被告人有××及并发症，在羁押期间多次晕倒，被告人在与孙某甲结婚前独自抚养一个五岁的孩子，至今这个孩子仍然寄养在孙某甲父母家中；在办理养老保险诈骗这一情节，都是被害人主动找到被告人办理养老保险，被害人是为了获取非法利益，本身有相应的过错，因此被告人的主观过错不大，社会危害性相对较小，综合以上意见，恳请法庭对被告人的量刑予以充分考虑。本院经审理查明的事实与起诉书指控的一致。上述事实，有公诉机关提供的大连银行银行卡、常住人口基本信息、案件来源、抓捕经过、银行帐单明细、账本复印件、汇款单据、欠条、证人孙某甲、连某、高某甲证言、被害人庞某甲、孙某乙、程某、高某乙、高某丙、吴某、梁某、王某、庞某乙、张某甲、于某、李某、张某乙、尹某、刘某陈述、被告人杨惠供述及辩解（附讯问录像光盘一张）、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨惠以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产权利，扰乱了社会治安秩序，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨慧在案发前返还给被害人的款项应在被告人的犯罪数额中扣除。被告人杨惠到案后，能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人及辩护人关于起诉书指控的第一节犯罪事实中诈骗被害人庞某甲现金为45.5万元的辩解及辩护意见，与被告人在侦查机关供认不符且未说明正当理由，亦未提供相关证据，本院不应采纳。辩护人关于被害人有相应过错的辩解意见，无据认定，本院不应采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨惠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月8日起至2027年9月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人杨慧退赔被害人庞某甲人民币960300元、孙某乙人民币17000元、程某人民币33760元、高某乙人民币68990元、高某丙人民币181950元、吴某人民币15960元、梁某人民币207850元、王某人民币51800元、庞某乙人民币131200元、张某甲人民币75190元、于某人民币51800元、李某人民币35620元、张某乙人民币65910元、尹某人民币10900元、刘某人民币124980元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 前人民陪审员  王者安人民陪审员  刘盛一二〇一五年十月二十三日书 记 员  沈 忱附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。