云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）文中刑初字第105号公诉机关云南省文山壮族苗族自治州人民检察院。被告人王尊，男，1980年11月17日出生，回族，云南省砚山县人，初中文化，农民，住砚山县。因本案于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于马关县看守所。辩护人王林波、陈晗，云南君山律师事务所律师。被告人王文兴，男，1953年11月10日出生，回族，云南省砚山县人，小学文化，农民，住砚山县。因本案于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，10月14日被取保候审。2015年3月16日被逮捕。现羁押于马关县看守所。指定辩护人张坤祥，云南大道律师事务所律师。被告人纳继，男，1980年12月29日出生，回族，云南省开远市人，小学文化，农民，住开远市。因本案于2013年7月10日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于马关县看守所。辩护人韦元坤，云南圆合圆律师事务所律师。被告人王飞，女，1974年6月30日出生，回族，云南省砚山县人，初中文化，农民，户籍所在地砚山县。因本案于2013年8月2日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审。指定辩护人苏文品，云南大道律师事务所律师。被告人李丽芳，女，1982年2月10日出生，回族，云南省砚山县人，初中文化，农民，住砚山县。因本案于2013年8月2日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审。指定辩护人付连帅，云南商维律师事务所律师。云南省文山壮族苗族自治州人民检察院以文州检公诉刑诉（2014）88号起诉书指控被告人王尊、纳继、王某2犯盗窃罪，被告人王尊、王飞、李丽芳犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云南省文山壮族苗族自治州人民检察院指派检察员林高荣、书记员刘芳舟出庭支持公诉，被告人王尊及其辩护人王林波、陈晗，被告人纳继及其辩护人韦元坤，被告人王某2及其指定辩护人张坤祥，被告人王飞及其指定辩护人苏文品，被告人李丽芳及其指定辩护人付连帅等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年以来，被告人王尊、纳继在承运云南华联锌铟公司锡精矿时，多次盗窃车上的锡精矿藏匿于货车的工具箱内或转移到被告人王某2驾驶的车上，拉回砚山县平远镇家中藏匿，后转卖给他人，得款4252185元。其中，被告人纳继参与盗窃金额为246619元；被告人王某2参与盗窃金额为122945元。2013年7月9日，被告人王尊、纳继在文山市米处，从云Ｈ×××××货车上盗得0.44吨锡精矿到王某2驾驶的车上，后被公安民警查获。经鉴定，0.44吨锡精矿价格为19660元。被告人王尊还以18.37万元和51万元向马某和郑某（二人另案）收购锡精矿后转卖。2013年7月10日，被告人王飞、李丽芳商量由王飞将王尊工商银行账户上的75万元中的70万元转到王飞的工商银行账户上，再转到王飞的农村信用社卡上，后取出40万元现金，连同王尊、王飞的工商银行卡一起交给了李丽芳。为证明指控事实，公诉机关当庭列举了受案登记表、抓获经过、查获笔录及照片、鉴定意见、证人证言以及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王尊、纳继、王某2秘密窃取他人财物的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定；被告人王尊明知是他人盗窃的锡精矿而收购后转卖，被告人王飞、李丽芳明知王尊银行卡上的资金是犯罪所得而以转移方式掩饰隐瞒，三人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定；五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究王尊的刑事责任；以盗窃罪追究纳继、王某2的刑事责任；以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究王飞、李丽芳的刑事责任。被告人王尊对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出望从宽处罚的请求。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出以下辩护意见，1、指控被告人王尊盗窃的数额为人民币4252185元，事实不清，证据不足。2、被告人王尊具有自首情节。3、案发后王尊积极退赃，具有悔罪表现。综述，建议对被告人王尊从宽处罚。被告人王某2对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出望从轻处罚的请求。指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，提出被告人王某2到案后如实供述犯罪事实，在犯罪中起次要作用，属从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人纳继对公诉机关指控的事实和罪名无异议。提出望从轻处罚的请求。辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出以下辩护意见，1、被告人纳继在犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；2、被告人纳继无前科劣迹，系初犯。综述，建议对其从宽处罚，适用缓刑。被告人王飞对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出望从宽处罚的请求。指定辩护人认为，被告人王飞不知晓李丽芳委托其到银行所取的存款是王尊盗窃所得的赃款，王飞不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。被告人李丽芳对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出望从宽处罚的请求。指定辩护人提出的辩护意见是，指控被告人李丽芳构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，事实不清、证据不足。经审理查明，2010年至2013年6月期间，被告人王尊在驾驶云Ｈ×××××号货车为云南华联锌铟公司运输锡精矿至个旧途中多次盗窃车上锡精矿，后转卖给个旧市大屯光忠矿业公司老板孙某得款共计人民币4005566元。2013年7月9日，被告人王尊、王某2、纳继在文山市米处，从云Ｈ×××××货车上盗窃0.44吨锡精矿到王某2驾驶的车上，后途经文山铝厂被公安民警查获。经鉴定，0.44吨锡精矿价值为人民币19660元。2013年7月10日，民警从被告人王尊的二姐王某1位于砚山县的家中查获王尊盗窃后存放的锡精矿4.54吨，价值为人民币226959元。2013年3月至6月期间，被告人王某2作为王尊的父亲驾驶云Ｈ×××××皮卡车参与被告人王尊实施盗窃锡金矿共计2.038吨，价值人民币103285元。被告人纳继作为王尊聘请的驾驶员，在被告人王尊实施盗窃锡精矿期间，受王尊指使，帮助王尊盗窃，涉案价值共计人民币246619元。被告人王尊在实施盗窃锡精矿期间，还分别以18.37万元和51万元跟马某和郑某收购马、郑二人盗窃的锡精矿。2013年7月10日被告人李丽芳、王飞经过商量，由王飞将被告人王尊盗窃锡精矿所得的存于工商银行账户上的赃款70万元转移至王飞工商银行账户上。上述事实，有下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证明2013年5月9日云南华联锌铟公司工作人员向马关县公安局报案称，2013年1月份以来公司锡精矿销售的交收计量磅差较为异常，怀疑运输锡精矿的驾驶员有盗窃行为。公安机关于同日受案初查。同年7月9日民警将在文都二级公路八寨实施盗窃锡精矿后驾车至文山铝厂门口的被告人王尊、纳继、王某2抓，同日公安机关对盗窃锡精矿一案立案侦查。公安机关在办理王尊盗窃案中发现被告人李丽芳、王飞将王尊存于工商银行账户赃款70万元转账后取出，同年8月1日、3日公安机关分别对被告人王飞、李丽芳犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案立案侦查并将二人传唤到案。2013年11月14日公安机关对被告人王尊犯掩饰隐瞒犯罪所得罪立案侦查。2.指认笔录及照片，证明被告人王尊对运输锡精矿的云Ｈ×××××号货车进行指认的情况，被告人王尊、王某2、纳继对实施盗窃锡精矿的地点进行指认的情况，被告人王尊、王某2对存放盗窃所得的锡精矿的地点进行指认的情况，被告人王尊对销售锡精矿的地点进行指认的情况，被告人王某2对被抓获当天实施盗窃所得的13袋锡精矿以及驾驶的云Ｈ×××××号皮卡车进行指认的情况，被告人李丽芳、王飞对存有75万元的王尊工商银行卡、王飞新办理的二张工商银行卡进行辨认的情况，被告人王飞对转款地点进行指认的情况。3.辨认笔录及照片，证明个旧市大屯光忠矿业公司孙某、冯某、官徐海从照片上辨认出销售锡精矿的王尊；并辨认出收购王尊销售的锡精矿后分别转账给王尊的转款凭证，金额共计人民币4005566元。4.过磅笔录及照片，证明被告人王尊、王某2、纳继于2013年7月9日从云Ｈ×××××货车上盗窃放在王某2驾驶的云Ｈ×××××皮卡车上的13袋锡精矿净重0.44吨，存放于王某1家的锡精矿4.54吨。同时，云南华联锌铟公司从过磅记录中核实出王尊2013年3月11日运输的锡精矿磅差为0.265吨、3月20日磅差0.224吨、4月8日磅差0.215吨、4月20日磅差0.185吨、5月14日磅差0.527吨、6月3日磅差0.416吨、6月14日磅差0.206吨。5.鉴定意见，证明2013年7月9日被告人王尊、王某2、纳继盗窃的锡精矿0.44吨、价值19660元；被告人王尊、纳继盗窃存放于王某1家里的4.54吨锡精矿、价值226959元；2013年3月11日至2013年6月14日被告人王某2参与被告人王尊盗窃锡精矿共计2.038吨、价值103285元。6.扣押清单、发还清单，证明公安机关扣押了被告人王尊的云Ｈ×××××号东风牌货车、被告人王某2驾驶的云Ｈ×××××号江铃皮卡车以及车上0.44吨锡精矿、存放于王某1家的4.54吨锡精矿、王尊工商银行卡及卡上现金50900元、王飞转移的赃款现金70万元。被扣押的锡精矿、赃款已发还云南华联锌铟公司。7.银行账户交易查询，证明2010年6月25日至2013年1月22日期间，个旧市大屯光忠矿业公司孙某、冯某、官徐海收购被告人王尊销售的锡精矿后分别转款到王尊、李丽芳的银行账户的情况，转账金额共计人民币4005566元。2012年1月19日、2月13日王尊的工商银行账户分别转款73700元、110000元到马某的工商银行账户。2013年7月10日王尊工商银行账户转款70万元到王飞工商银行账户的情况。8.证人证言：（1）白家源的证言，证实对公司选矿产品销售交收计量过磅数据进行统计过程中，2013年1月份以来锡精矿销售的交收计量磅差比较异常，怀疑为公司运输锡金矿的驾驶员有盗窃行为，后其向公安机关报案的情况。（2）甘某、刘某的证言，证实2013年7月9日早上，其押运拉矿的车队到个旧，途经文山铝厂，见警察将其他拉矿的驾驶员带走，才知道这些驾驶员在路上偷矿。（3）马建梅的证言，证实为云南华联锌铟公司运输锡精矿的车辆有七辆，其中有王尊驾驶的云Ｈ×××××号货车。（4）孙某的证言，证实其在个旧市开办光忠锡矿公司，跟文山的一个男子收收购过锡精矿，具体时间和次数已记不清楚，每次交易金额都在20-30万左右，10万以上的一般都是转账方式付款，收矿时没有记账。（5）冯某的证言，证实帮助丈夫孙某转账到王尊的银行账户上，2012年2月9日转着975840元给王尊，2013年1月22日转着977660元给王尊，其他记不清楚，收矿时的过磅登记在账结清后就没有保存。（6）官徐海的证言，证实跟王尊收购锡精矿后转账到王尊的银行账户上，其中，10万元一笔、65万元一笔。（7）孙孝云的证言，证实其在光忠矿业公司具体负责收矿，收购过王尊的锡金矿，收矿时没有进行登记，矿过磅、验度数后老板孙某就跟卖矿的人讲价付款。（8）马儒升的证言，证实王尊被抓的第二天，李丽芳找到其妻子王飞，叫将王尊存在工行账户里的75万元钱取出来，后王飞到银行将王尊的70万元转到她自己的账户上后又将钱取出来交给李丽芳。（9）马某的证言，证实其承运云南华联锌铟公司的锡精矿时多次盗窃车上的锡精矿并让其姐马应芬拉到家中藏匿，积累的锡精矿有一部分卖给王尊，通过转账得款18万元左右。（10）郑某的证言，证实其为云南华联锌铟公司承运锡精矿期间，多次盗窃锡精矿，将盗窃的矿卖给王尊二次，一次卖得25万元，一次卖得26万元。9.被告人的供述：（1）被告人王尊的供述，2010年以来，其驾驶云Ｈ×××××号货车为云南华联锌铟公司运输锡精矿到个旧云锡公司，在运输过程中多次盗窃车上锡精矿，后来其叫父亲王某2从平远街开皮卡车到文山至八寨接应，一起从车上盗窃袋装的锡精矿到皮卡车上，盗窃的锡精矿存放在平远街其二姐王某1家，后运到个旧卖给孙老板，具体卖了多少锡精矿记不清楚，也没有记录。每次卖矿，孙老板和他妻子冯某、还有一个叫官徐海的合伙人都将矿钱转账到其农业银行账户和工商银行账户上，其放在家里的工商银行卡上的75万元是卖矿所得的。纳继是其聘请的驾驶员，每月工资2500元，纳继没有跟其商量一起偷矿，只是偷矿时其会叫纳继帮解车篷布和矿，卖矿的钱没有分给他。其收购着马某、郑某偷来的锌铟公司的矿卖给孙老板，跟马某收购18万左右的矿，跟郑某收过51万元的矿，具体多少矿已记不清楚。（2）被告人纳继的供述，其是王尊请来驾车的，从2012年下半年开始，王尊叫其帮他一起下矿或者是解篷布。从2013年开始，王尊打电话叫他父亲王某2开皮卡车到文山岔八寨的路口接应。其帮王尊打工，王尊叫帮忙时其不好拒绝。王尊只给其每月工资2500元，没有分得偷矿卖得的钱。2013年7月9日其帮助王尊偷了13袋锡精矿到王某2驾驶的皮卡车上，到了文山铝厂就被抓获。（3）被告人王某2的供述，从2013年3月份到6月份，其七次驾驶安瑞洗矿厂老板的云Ｈ×××××皮卡车到八寨帮助王尊盗窃锡精矿，后拉到平远街存放在其女儿王某1家。同年7月9日早上，其驾车到八寨，帮助王尊从他的大货车上偷了13袋锡精矿，后回平远街途经文山铝厂时被抓获。（4）被告人王飞的供述，2013年7月10日民警带其兄弟王尊到家里，扣押王尊盗窃的矿，就知道王尊和父亲王某2被抓。当天下午，王尊妻子李丽芳叫其去她家，拿了一张王尊的工商银行卡给其，叫帮她取70万元出来，其到工商银行将王尊银行卡上的钱转到其新办的银行卡上，后又将新办的银行卡和取出的钱交给李丽芳。（5）被告人李丽芳的供述，其丈夫王尊的工商银行卡上有75万元。2013年7月10日，民警押着王尊到家，叫王尊退款，其怕民警将王尊卡上的钱扣了，就和王飞商量把钱取出来。第二天，王飞拿了45万元现金和两张工商银行卡给其。王尊被抓后才知道他偷矿放在二姐王某1家。上述证据由公安机关依法收集，证据客观真实，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人王尊无视国法，以非法占有为目的，在承运云南华联锌铟公司锡精矿的过程中，多次盗窃运输车辆上的锡精矿转卖后获取赃款共计人民币4005566元，盗窃后存放于王某1家里的锡精矿4.54吨价值人民币226959元以及案发当日盗窃0.44吨锡精矿价值人民币19660元，以上共计人民币4252185元，属数额特别巨大；被告人王某2受王尊安排驾驶他人的云Ｈ×××××号皮卡车参与实施盗窃行为，涉案数额共计人民币122945元，属数额巨大；被告人纳继作为王尊雇请的驾驶员，受王尊指使，在王尊盗窃过程中实施帮助行为，涉案数额共计人民币246619元，属数额巨大。三被告人的行为已构成盗窃罪，应依法惩处。被告人王尊、王飞、李丽芳违反法律的规定，妨害司法机关的正常管理活动，其中，王尊明知是他人盗窃的锡精矿而以人民币共计69.37万元予以收购，王飞、李丽芳明知是王尊实施盗窃所得的赃款而予以转移70万元，三被告人的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。并对被告人王尊以盗窃罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚。被告人纳继、王某2在各自盗窃的数额内与被告人王尊构成共同犯罪，并属从犯，二被告人的辩护人对此提出的意见属实，予以采纳，并对二被告人从宽处罚。被告人王尊的辩护人提出指控王尊盗窃的数额4252185元，事实不清，证据不足以及王尊具有自首情节的意见，与查明的事实不符，不予采纳，但王尊到案后能如实供述罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人王飞、李丽芳的辩护人提出二被告人不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。综述，鉴于被告人纳继、王飞、李丽芳犯罪情节较轻，判处缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。据此，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王尊犯盗窃罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币200000元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元；总和刑期十八年，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币250000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2013年7月10日起至2029年7月9日止）。二、被告人王某2犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年3月16日起至2017年12月12日止）。三、被告人纳继犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、被告人王飞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）五、被告人李丽芳犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。六、继续追缴被告人王尊的违法所得人民币3501285元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  王义奇审判员  杨 宏审判员  刘建鹏二〇一五年三月十九日书记员  李向秀