辽宁省盖州市人民法院刑 事 判 决 书(2015)盖刑初字第232号公诉机关盖州市人民检察院。被告人吕洪田，男，1955年5月22日出生，汉族，初中文化，无业，辽宁省盖州市人，现住营口市。因本案于2014年12月6日被盖州市公安局刑事拘留，2015年1月12日经盖州市人民检察院批准被盖州市公安局逮捕，现押于盖州市看守所。辩护人王崇，系辽宁辰州律师事务所律师。盖州市人民检察院以盖检公刑诉[2015]193号起诉书指控被告人吕洪田犯合同诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盖州市人民检察院检察员卫晓丹、侯逾慧出庭支持公诉。被告人吕洪田及辩护人王崇到庭参加诉讼，现已审理终结。盖州市人民检察院指控，2014年6月18日至2014年10月23日，被告人吕洪田以某某机械化建设工程有限公司名义发包“500千伏程王线及徐王线送电线路基础工程”为由，分别与刘某甲、王某甲、王某乙、李某甲、钱某某、金某某、贺某某签建设工程施工合同，骗取7人工程保证金共计人民币75万元后隐匿。被告人吕洪田的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕洪田辩称：我没有诈骗，我有公司，且我与某某电力公司有合同，钱都用在工程上了。我去哪住宿都用自己的身份证登记，不存在隐匿。辩护人王崇认为：一、对公诉机关指控被告人吕洪田犯有合同诈骗罪有异议。二、公诉机关指控被告人吕洪田犯有合同诈骗罪认定的事实不清，证据不足。1、被告人吕洪田与刘某乙所签订的承包合同是合法有效的，受法律保护。2、被告人吕洪田与刘某乙签订第一份合同后，又陆续与被害人钱某某、李某乙、李某甲等人签订了转包合同也是合法的，受法律保护。3、刘某乙代表本溪某某电力公司与吕洪田签订合同后，为吕洪田提供电力公司安全帽，就足以使吕洪田相信刘某乙等人是电力部门的工作人员。4、某某电力公司没有提供大图纸，并不足以证明被告人吕洪田与被害人等人签订的转包合同就是虚假的，是诈骗行为。5、被告人吕洪田带领施工人员上班所使用的指纹器系某某电力公司安装，就足以证明被告人吕洪田当年正施工，有与他人签订转包合同的能力。6、某某电力公司向被告人吕洪田提供原材料，为防止原材料丢失，被告人吕洪田还向彭某某交纳过50000元保证金。7、被告人吕洪田收取钱某某、李某乙、李某甲等人保证金，交给彭某某，至于彭某某如何使用，被告人吕洪田无权过问。8、被告人吕洪田与钱某某、刘某乙、李某甲等人签订合同后，没有明确二期，暂时没有工程是正常的。9、彭某某陈述被告人吕洪田交给刘某乙的280000元系借款证据不足。10、被告人吕洪田否认与刘某乙有借款关系。11、彭某某将被告人吕洪田交给其的280000元保证金卷走，已构成诈骗罪，应立案侦查。通过上述情况表明：被告人吕洪田在签订第二份合同前，双方达成初步意向，因被告人吕洪田的施工人员干不了这么大的工程，必须对外转包，收取一定数量的保证金，也是彭某某和齐经理同意的，并让被告人吕洪田成立一个专干本溪电力工程的公司，把所有省电网公司下给本溪电力公司的工程全部给被告人吕洪田公司干，工程期限2-3年，工程总造价5000万元左右。这种情况下，在彭某某授意和承诺下，被告人吕洪田同意与彭某某等人签了第二份转包合同，同时彭某某说收取的保证金马上寄给某某电力公司使用，所以才有了被告人吕洪田同钱某某、李某乙等人签订合同后收取了保证金给彭某某汇去的经过，而被告人吕洪田所收取的保证金也没有挥霍，除给彭某某拿去28万元外，还给吴某甲拿去4万元，剩余款项都用于公司日常开销。所以，辩护人认为：通过本案相关证据材料表明，某某电力公司有合法的营业执照就足以证明当年被告人吕洪田有理由相信刘某乙、彭某某等人具有与被告人吕洪田签订电力合同的能力，被告人吕洪田也正常施工履行合同，故被告人吕洪田与被害人等人签订的转包合同所收取的保证金行为是合法的，并不存在诈骗行为，其主观上也不具有合同诈骗的故意，故公诉机关指控的事实不清，证据不足。三、假如被告人吕洪田构成犯罪，那么公诉机关指控被告人吕洪田诈骗75万元，也是事实不清，证据不足。1、通过彭某某笔录表明，当时被告人吕洪田交给其28万元，而被告人吕洪田供述除交给彭某某28万元外，还给吴某甲、刘某拿去4万元有条在彭某某手中，上述两笔计32万元，应从75万元中予以扣去。2、被告人吕洪田已交给彭某某这两笔钱，并没有非法占为已有，也就不存在诈骗的问题，也不符合诈骗罪的犯罪构成要件。所以，公诉机关指控被告人吕洪田诈骗数额75万元证据不足。综上所述，辩护人认为，公诉机关指控被告人吕洪田犯有合同诈骗罪，认定事实不清，证据不足，不符合合同诈骗罪犯罪特证。经审理查明：2014年6月18日至2014年10月23日，被告人吕洪田以某某机械化建设工程有限公司名义发包“500千伏程王线及徐王线送电线路基础工程”为由，分别与刘某甲、王某甲、王某乙、李某甲、钱某某、金某某、贺某某签建设工程施工合同，骗取被害人刘某甲工程保证金20万元、骗取被害人王某甲工程保证金5万元、骗取被害人王某乙工程保证金10万元、骗取被害人李某甲工程保证金10万元，骗取被害人钱某某工程保证金15万元、骗取被害人贺某某工程保证金5万元、骗取被害人金某某工程保证金10万元，共计人民币75万元后隐匿。认定上述事实有下列经庭审质证、认证的证据：1、被告人吕洪田的供述：我是某某（营口）机械化工建设工程有限公司下属分公司的负责人。我有某某公司的委托函及该公司的营业执照。某某公司的法人代表是陈某某，我负责的分公司办公地点在盖州市团山镇张漠洛村。2014年我公司从事的经营业务是“本溪某某电力公司”转包给我的电力施工项目。第一个工程项目是“徐王线及程王线”电力施工项目，2014年4、5月份我个人与“本溪某某电力公司”的委托法人刘某乙签订的合同，合同签订的地点在辽阳的祁家村。第二个项目是“本溪某某电力公司”在鞍山境内辽阳境内的电力主塔基础及架线工程，我是以“某某公司”名义与“本溪某某电力公司”的法人代表李某丙签订的，签订地点在辽阳祁家村，由彭某某看的合同，由李某丙手下一个姓齐的经理盖的该公司的章。我签订的两个合同，与“某某公司”的利润分配是这样的，如果开工施工，“某某公司”收取0.5%的管理费。李某丙此人我没有见过，上述三人，我是通过鲅鱼圈的“小梁”认识的，小梁说他有个朋友是本溪电力部门的，能联系本溪电力在辽阳境内的徐王线、程王线的电力工程，想给我联系，这样我和“小梁”、“小梁”朋友就到了辽阳的祁家村和刘某乙、彭某某、齐姓经理见的面。“小梁”朋友介绍刘某乙、彭某某、齐姓经理是本溪某某电力公司的三个经理，总负责人是刘某乙。签第一个合同时，刘某乙拿一个委托书，是由李某丙委托的负责人，这时我才知道李某丙是本溪某某电力公司的法人。我签订的两项工程项目合同没有与对方约定签定条件，但是口头上说要交部分保证金，但是没有履行。因为让我交保证金，但我没有钱交不了。我个人对实地进行了考察，考察了隆昌镇祁家村至摩云山三个工地，吉洞镇一个工地，当时工地都在施工。签订第二个合同时，我没有去考察。我将签订的两项工程项目转包给了刘某甲、王某甲、王某乙、李某甲、钱某某、贺某某、金某某，共收取工程保证金75万元。我将这75万元给彭某某28万元，给吴某甲、刘某4万元，余下的40多万元用于给工人开工资、买设备等公司日常花销了。2、被害人刘某甲的陈述：吕洪田以有高压电塔基础活为由，与我签的承包活的合同，但是我与吕洪田签完合同后，一直未能施工，经我多次与吕洪田通话，吕洪田再三推脱，以至最后吕洪田不接我电话，我感觉被骗了，就多方打听，才知道吕洪田根本没有高压电塔的活，我确定自己被骗了。2014年6月26日，我与吕洪田签订合同是通过任某某介绍的知道吕洪田有高压电塔基础活，吕洪田说如果我们想干得先交押金，怕我们把钢筋和水泥卖了，我就说看完现场以后我们再具体商量。吕洪田说的工地现场在辽阳吉洞镇一个山上，吕洪田把我们带到工地的山根底下，当时天气下雨，车无法上山，我们就下车了，吕洪田就给我们介绍工地的位置在这个山上，工程量有一万多立方米，距离大约三十公里，而且吕洪田说想干就快点交钱，交完钱6月25日就让我们进工地干活开工。6月26日下午，我开车领着我朋友刘某丙等人来到盖州吕洪田的办公室，和吕洪田签订合同，并交了押金。我通过银行将押金钱汇到吕洪田的银行帐户上，银行汇款15万元，另外5万元是和吕洪田商量好的，进工地之前就交给吕洪田，我于7月2日将5万元现金交给了吕洪田，最终确定的押金是20万元，我先交钱后签订的合同。我从签完合同后一直没能施工，而且签完合同第二天，我跟吕洪田联系，问他什么时候能进工地干活，吕洪田说忙没时间，就给我一个叫彭某某的电话，让我跟彭某某联系，我与彭某某联系后见的面，彭某某告诉我，这个工地现在还不能开工干活，让我等等再说。我就给吕洪田打电话，问吕洪田怎么干不了活，吕洪田说他跟彭某某联系，吕洪田联系过后给我打电话，让我明天去，说给联系完了。十多天后彭某某才让我过去，我就领了两个工人去了，到了之后，彭某某和测量人员领我们往工地走，到了工地山下，彭某某和测量人员就不往山上走了，彭某某用手给我们指着山上，说山上那几个点就是干活的地方，你们自己上去吧，我就领着两个工人上山上去找，找了大约两个小时也没有找到，我就领着工人下山了。等了半个月，我给吕洪田打电话问怎么回事，吕洪田说工地山上有果树，等老百姓收完果再进工地施工，我一直等着，等到现在。我跟吕洪田说不干这个活了，吕洪田多次跟我说让我等，后来让我去取钱，我到了吕洪田不接电话，也找不到他，一直到现在，吕洪田也不接我电话，也不见我，所以我就报案了。3、被害人王某甲的陈述：2014年6月，我朋友任某某找到我，称通过朋友可以在辽阳县和鞍山市境内承包到一项工程活，是500千伏程王线及徐王线的送电线路基础工程，若要承包这项工程，需要向发包方交纳10万元保证金。经过商谈后，我与吕洪田签订了一份建设工程施工合同，并交给任某某12万元，合同签订后，我要求到工地看一下工程，吕洪田和任某某以种种理由推诿，一直没有领我们看过工地，大概过了一个星期，也没有看过现场，我们要求吕洪田返款，吕洪田和任某某同意返款后，一直称没有钱返还。直到2014年9月，吕洪田给我返还了5万元，并告诉我，当时他只收了10万元的工程保证金，余下5万元至今没有返还。4、被害人王某乙的陈述：2014年6月20日，盖州市人吕洪田以有工程活为由跟我签订一份建设工程施工合同，合同中工程名称为“500千伏程王线及徐王线送电线路基础工程”，和吕洪田签完合同以后，吕洪田还收了我工程保证金10万元，但是我至今未能进入工地干活，我就要求吕洪田返还我的工程保证金10万元，吕洪田以工程活还没有下来为由让我继续等，并且拒绝返还我交给他的工程保证金10万元，我就继续等，多次跟吕洪田联系什么时候能干活，吕洪田最后电话关机，不接我电话。我与吕洪田签订建设施工合同后，介绍过本溪人钱某某与吕洪田签订建设施工合同，钱某某和吕洪田谈完拿15万元保证金，当场谈好后，又回到吕洪田的公司签订的合同。我与吕洪田签订合同后一直未开工，与吕洪田交涉过工程活的事情。这个情况我跟王某丙、钱某某说过，我自己的工程还没下来。吕洪田跟我签订的合同，施工地点是鞍山市平山区唐家房镇摩云山村二组，公路南侧的山上。我工程量是3000立方米，签合同时吕洪田告诉我是架电塔位67基。我签完合同以后一直未开工。5、被害人李某甲的陈述：2014年7月10日左右，我通过朋友知道王某乙有500千伏程王线及徐王线送电线路基础工程活，找到王某乙，王某乙给我们介绍吕洪田是送电线路基础工程的总承包人，并称呼吕洪田为吕总，介绍完我们双方后，吕洪田就拿出一份他承包500千伏程王线及徐王线送电线路基础工程的大合同（总承包量合同）给我们看，我就和吕洪田在工程施工合同上签了字，合同上的某某公司的合同专用章和吕洪田的名章印是早就盖好的，我和吕洪田就在合同上签了双方的名字。我领王某乙去银行取了20万现金交给了王某乙，过了4天，王某乙给我拿了一张10万元工程保证金收据，我就等着进工地施工了。我因一直未能施工给王某乙和吕洪田打过很多次电话，王某乙给我的回答大部分都是以工程验收、验塔，定施工点和老百姓果树赔偿问题没有到位暂时不能施工为由答复我。吕洪田也是以同样的理由答复我。我多次要求吕洪田退还我的10万元保证金，吕洪田开始的时候说给我退，但是后来就说没有钱给我退，并说这个工程能干上，让我别退了。就一直这么拖着不给我退工程保证金。6、被害人钱某某的陈述：我朋友王某丁通过王某乙联系的高压电塔的活，王某乙通过吕洪田联系到高压电塔的活。我在鞍山把15万元押金通过中国银行汇到了王某乙的银行卡中。签订合同的时候，我跟吕洪田要施工图纸，吕洪田说电力施工图纸保密，一个星期之后进工地施工后就给我，我就信了。到了一个星期之后，我就给吕洪田打电话要图纸，并要求施工干活。但一直没能施工，我怀疑被骗了，我到营口鲅鱼圈的工商部门调取吕洪田的公司即某某机械化建设工程有限公司，这个公司存在，但法人不是吕洪田，我发现被骗了，所以报的案，我被骗15万元。签订的合同是在隆昌镇祁家村施工，我签完合同交完钱后，一直未开工，找吕洪田等人，最后由彭某某带去过吉洞镇现场，但也一直未开工。7、被害人贺某某的陈述：2014年10月23日，我和我同学张某甲从盖州市的吕洪田手中承包工程，工程名称500千伏程王线及徐王线送电线路基础工程，并且双方签订了建设工程施工合同。张某甲和我跟吕洪田签完工程合同后，一直未能施工。我问吕洪田什么时间能进施工地点施工，吕洪田说合同签完后得拿回公司备案，大约10天左右能进施工工地干活，之后王某戊提议让吕洪田把主合同拿出来给我们看，吕洪田就给我们看了一份某某（营口）机械化建设工程有限公司跟本溪某某电力安装有限公司签的合同，我问吕洪田与某某公司是什么关系，吕洪田说这个工程是他联系到手的，他没有资质干，所以就挂在某某公司的名下，我还问吕洪田为什么某某公司和本溪某某电力安装公司签的合同页数这么少，吕洪田说这个工程没有走招标程序，是内定的工程。签完合同以后，我就到鲅鱼圈农业银行取了5万元交给吕洪田。2014年10月22日晚上交给的吕洪田。合同签完后一直未能施工，我给吕洪田打了两次电话，问什么时候能施工，吕洪田两次都是以出差在外忙答复称，并说回来以后再说。我准备到施工现场看看，王某戊告诉我吕洪田出事了。8、被害人金某某的陈述：2014年8月8日，我与吕洪田在他的办公室签订了辽阳到鞍山段的电业铁塔肌醇建设工程施工合同，我当时付吕洪田10万元现金，吕洪田和任某某跟我签完合同后，说十天左右就能进工地施工，让我回去等信，过了十天左右我看还没信，我就给吕洪田打电话问他什么时候开工，吕洪田在电话中跟我讲施工现场正在征地，让我继续听他的通知。后来我一直给吕洪田打电话，吕洪田始终以施工现场的征地没有征下来推脱。10、证人刘某丙的证言：我与刘某甲是朋友关系，刘某甲与吕洪田签订建设施工合同的时候我在现场，在吕洪田的办公室签订的合同。我与刘某甲到辽阳吉洞看过工地，当时吕洪田用手给我们指了工地位置在一个山上，长度大约三十公里。后来刘某甲跟我说他被吕洪田骗了。11、证人杨某甲的证言：我是辽阳县吉洞镇杨家村村委会主任，镇里与电力部门涉及张家沟建四个塔位，一直未施工，是电力部门的原因，具体我不清楚。我知道电力部门有一个姓范的负责，他和我联系施工的事，这四个电力塔位，一直没有人进场地施工。12、证人杨某乙的证言：钱某某是我舅舅的朋友，我帮钱某某联系的与吕洪田签订的施工合同。2014年8月5日，我朋友王某丁给我打电话称他有个朋友能联系到电力工程活，问我能不能干，如果要干工程，准备15万元保证金及每立100元好处费提成。我找到钱某某，把这个情况跟他介绍了。8月7日，钱某某、韩某某、王某丁、王某乙和我一起到盖州要签合同，当时王某乙说他与吕洪田合作三、四年了，吕洪田不差事，也不差钱，钱某某同意签合同，王某乙说得交保证金15万元、30万元好处费，钱某某给王某乙转款四十五万元，王某乙拿两个纸袋装的钱，装多少不知道，将钱交给了吕洪田的儿子，随后吕洪田儿子给的收据。签完合同后，我们要进场地再联系王某戌问开工情况，王某乙就推到吕洪田身上，他俩都称，老百姓不让开工，果树补偿没有到位。后来我和钱某某多次找吕洪田、王某乙，他们躲我们，直到后期报案。12、证人张某甲、丁某某的证言：贺某某和吕洪田签订“送电线路工程”合同时我们在场，签完合同后，贺某某交给吕洪田五万元保证金。合同签订后，一直没有开工。13、证人彭某某的证言：我在刘某乙工地打工，给刘某乙开车，刘某乙工地缺少施工队，让我找施工队，我就通过一个姓沈的认识的吕洪田，我把吕洪田介绍给了刘某乙，后期他们达成一致了，吕洪田的施工队就进祁家村的工地施工。因欠农民工工资问题，刘某乙分四次跟吕洪田借款，吕洪田将款打在我的银行卡上，总计28万元。14、证人吴某乙的证言：我是沈阳市某某建筑有限公司的法人代表，吉林省送变电公司在辽阳境内的电力工程项目是我公司承建的。本溪市某某电力安装有限公司与我公司没有业务往来，李某丙我不认识，刘某乙我认识。2004年雇过刘某乙干过电力活，当时在本溪境内干的，后期刘某乙给我打电话想跟我要活，但我没给他。辽阳境内的电力工程名称是500KV渤程线输电线路工程，该工程是由吉林送变电总公司负责承建，该工程的基础施工项目是由我公司承建的，辽阳县隆昌镇祁家村该段电力工程也是由我公司承包的，但实际负责施工的是潘某某个人组织人员干的，刘某乙在隆昌镇没有承包的工程项目。辽阳境内再没有其他的电力工程项目目，除了程渤线电力工程，在隆昌镇祁家村没有其他电力项目。15、证人田某的证言：我在吕洪田的公司后勤管点小帐，2014年10月份具体哪天记不住了，王某戊领了七八个人到吕洪田办公室谈的什么事，第二天王某戊又来了，领了三个人，吕洪田没在单位，我领他们去找的吕洪田。16、证人吕某的证言：吕洪田是我父亲，我不知道我父亲挂靠在某某营口机械化建设工程公司的事，我父亲让我去过鞍山找一个姓王的取了二十万元，取完钱我把钱给我父亲了，是什么钱我父亲没有告诉我。17、证人陈某某的证言：我是某某营口机械化建设工程公司的董事长，法人代表。我认识吕洪田，吕洪田自称在辽阳电力工程有项目，他挂靠我公司承包工程往我公司交管理费用，我同意了，但吕洪田没有交过管理费。最初我也想干工程，就和吕洪田签订了一份建设工程施工合同，但没有施工。在2014年6、7月份，吕洪田给我打电话，说他在鞍山准备与鞍山电业部门签工程合同，让我带公章去，我到鞍山将合同专用章“B”交给了吕洪田，该公章在吕洪田手中，中间我要过此公章，但吕洪田就称去鞍山、本溪、辽阳回不来的理由推脱，过了有一个多月，我才要回来。在吕洪田推脱期间，我把合同章就变更为现在使用的合同章，编号01、02、03。18、证人孙某某的证言：2014年4月份刘某乙雇我干活，干了能有4个多月。19、证人任某某的证言：2014年6月初，王某巳找到我说在鞍山和辽阳有个铁塔基础活问我干不干，我给王某甲打电话跟他说有这么一个活，我想让他投资，我干活，王某甲同意了。我和王某甲、王某巳一起找到吕洪田，与吕洪田就工程谈的价格，谈完后签订的合同，我从王某甲手中接过10万元交给了吕洪田。当时约定十多天进工地干活，但始终没进工地，我就找吕洪田，吕洪田说你留在我边，给我跑跑腿，挣到钱给我提成，我就留在吕洪田那了。在此期间，刘某甲打电话，问我有没有活，我说有，我给你们联系，你们自己谈，当时刘某甲说他也是帮别人介绍活，帮一个姓王的介绍，我给他们联系的吕洪田，他们签订合同过了能有四五天，刘某甲又问我有没有活，我就帮助联系的吕洪田，吕洪田说有活，刘某甲就领了一伙人，刘某甲与吕洪田签了合同，刘某甲领的那伙人跟吕洪田也签了合同。给刘某甲介绍活，刘某甲给了我10万元。过了能有一个多月，王某甲给我打电话，说还没进工地施工，不想干了想要钱，当时吕洪田答应给返钱，后吕洪田给王某甲5万元，还欠王某甲5万元。我再给吕洪田打电话，吕洪田不接电话。我还介绍金某某给吕洪田，金某某与吕洪田签订合同后，给了吕洪田10万元，约定半个月之后进工地施工，但一直没有进工地。20、证人潘某某的证言：我雇刘某乙在辽阳县隆昌镇和吉洞乡干电力工程活。我和刘某乙没有约定干几个塔基础，刘某乙干一个塔基础，我就给他一个，刘某乙要是干不了，我再找别人干，刘某乙干了大约十四五个塔基础，7月末、8月初，我就不用刘某乙了。我和刘某乙只是雇佣关系，我没有授意刘某乙可以对外承包工程的权利。21、证人祁某某的证言：我是通过刘某乙认识的吕洪田，2014年我给刘某乙打工，打工的具体工程是5万伏电力塔基础工程，工程没干完，因为刘某乙欠工资被清场了。22、证人张某乙的证言：我在隆昌镇祁家村和吉洞乡刚家村的电力工程处干了一段时间，后来因为家里有事不干了，潘某某就找了一个叫刘某乙的在工程现场干了三个多月，我家里事儿忙完了就又回到了工程现场继续干，潘某某就把刘某乙辞退了。23、证人侯某某的证言：我在辽阳县吉洞乡刚家村干过电力工程施工的活，是刘某乙雇佣的我，但欠我们工资一直没给，后电力公司潘某某还有张某乙给的我们工资钱。24、书证：送变电工程施工合同书、基础工程分包协议书、李某甲提供的建设工程施工合同及收款收据、王某甲提供的收款收据、证明及建设工程施工合同复印件、王某乙提供的建设工程施工合同及银行汇款单、刘某甲提供的建设工程施工合同及收款收据、钱某某提供的建设工程施工合同及收款收据、银行汇款单、张某甲提供的贺某某的建设工程施工合同、法人授权委托书及收据、金某某提供的建筑工程施工合同和专用专款收据、500KV程渤甲乙送电线路新建工程第二标段基础工程劳务分包合同、合作协议、本溪市某某电力安装有限公司的公司设立登记申请书、法定代表人登记表、租房协议、企业法人营业执照、变更登记申请书、法定代表人信息、股东决定、户籍证明。25、关于“500千伏程王线及徐王线送电线路基础工程”情况说明：证实该项目系由辽宁省送变电工程公司输电施工第四分公司承建工程项目，某某（营口）机械化建设工程有限公司与辽宁省送变电工程公司输电施工第四分公司无承建工程项目、无承建业务往来。26、情况说明：证实程王、徐王线石侧改入长岭变500KV线路工程位于辽阳县隆昌镇祁家村、鞍山市千山区唐家房镇摩云山村二组境内外内基础已于2014年8月1日竣工。该工程与某某（营口）机械化建设工程有限公司、本溪某某电力安装有限公司无任关系。27、吉林省送变电工程公司施工项目部证明：证实500KV程渤甲乙送电线路新建工程第II标段C40#-C48#共9基铁塔基础，位于辽阳县吉洞峪乡杨家村，此9基基础的分包单位为沈阳市山城建筑工程有限公司。目前已完成5基基础。28、提取笔录、扣押决定书及扣押清单。本院认为，被告人吕洪田以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。盖州市人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对于被告人吕洪田辩解与他人有承包合同，不是诈骗以及辩护人以被告人吕洪田与刘某乙及某某电力公司签有合同，吕洪田以此合同为基础与他人签订转包合同是合法的为由，认为被告人吕洪田不具有诈骗犯罪的故意，不构成合同诈骗罪的意见。经查，被告人吕洪田虽与刘某乙及本溪某某电力公司签有送变电工程合作施工合同，但被告人吕洪田对签约方是否有建设承包权不进行实质审查，就盲目与多名被害人签订转包合同，收取被害人的合同保证金，在明知该工程无法施工的情况下，拒不返还各被害人的合同保证金，将合同保证金挪做他用或挥霍，导致被害人的合同保证金无法返还，应认定其具有非法占有为目的，构成合同诈骗犯罪。对于辩护人提出被告人吕洪田将合同保证金32万元交给彭某某等人应从诈骗款项中扣除的意见，因被害人被骗款项已全部交付给被告人吕洪田，被害人与彭某某等人无任何关系，且被骗赃款的去向与各被害人无关。因此，被告人吕洪田应承担所骗款项的全部责任。综上，对于被告人吕洪田的辩解及辩护人的辩护意见不符合本案的客观事实及相关法律规定，不予采纳。对于被告人吕洪田骗取被害人的款项，应予追缴返还各被害人。综合本案的事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕洪田犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币200000元，罚金于判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自刑期从2014年12月6日至2026年3月5日止。）二、依法追缴合同诈骗赃款75万元，返还被害人刘某甲20万元、返还被害人王某甲5万元、返还被害人王某乙10万元、返还被害人李某甲10万元，返还被害人钱某某15万元、返还被害人贺某某5万元、返还被害人金某某10万元。如不服本判决，可在判决书送达的第二天起十日内，通过本院或者直接向营口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈 伟审 判 员  兰天华人民陪审员  张纳新二〇一五年十月十九日书 记 员  尚媛媛