浙江省温岭市人民法院刑 事 判 决 书（2014）台温刑初字第2072号公诉机关温岭市人民检察院。被告人郭力成，居民。因本案于2014年3月24日被温岭市公安局刑事拘留，同年5月1日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。辩护人王都尉，浙江欣泰律师事务所律师。温岭市人民检察院以温检公诉刑诉（2014）2833号起诉书指控被告人郭力成犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年12月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员陈巧林出庭支持公诉，被告人郭力成及其辩护人王都尉到庭参加诉讼。期间，2015年3月10日、2015年7月7日，公诉机关两次以需补充侦查为由，建议本院延期审理，本院经审查分别于当日决定延期审理。现已审理终结。经审理查明：一、合同诈骗被告人郭力成自2004年开始经营一家鲜虾加工厂，后该加工厂因经营不善严重亏损。2012年9月至同年12月，被告人郭力成明知自己无付款能力，隐瞒该事实，以签订欠货单、约定延期付款等方式，在温岭市石塘镇苍岙水产市场、箬山水产市场等向被害人陈某甲、林某、潘某甲等106人收购毛虾、红虾等渔货，后无力支付货款，最终造成各被害人经济损失共计人民币1658970元（以下均为人民币）。具体欠款事实如下：1、2012年9月，被告人郭力成向被害人陈某甲收购渔货，至今尚欠被害人陈某甲货款205800元。2、2012年10月至12月，被告人郭力成向被害人林某收购渔货，至今尚欠被害人林某货款90000元。3、2012年10月2日至11月9日，被告人郭力成向被害人江彩云收购渔货价值共计7895元，货款至今无法归还。4、2012年10月10日至12月21日，被告人郭力成向被害人陈某乙收购渔货价值共计27711元，货款至今无法归还。5、2012年10月14日至11月27日，被告人郭力成向被害人郭某收购渔货价值共计47857元，货款至今无法归还。6、2012年10月15日，被告人郭力成向被害人张某乙收购渔货价值21694元，货款至今无法归还。7、2012年10月16日，被告人郭力成向被害人徐悠婷收购渔货价值12215元，货款至今无法归还。8、2012年10月16日至11月9日，被告人郭力成向被害人毛小燕收购渔货价值共计16839元，货款至今无法归还。9、2012年10月16日至11月9日，被告人郭力成向被害人杨招花收购渔货价值共计9221元，货款至今无法归还。10、2012年10月18日，被告人郭力成向被害人潘某乙清收购渔货价值19365元，货款至今无法归还。11、2012年10月18日，被告人郭力成向被害人罗春云收购渔货价值7397元，货款至今无法归还。12、2012年10月18日至12月17日，被告人郭力成向被害人陈某丙收购渔货价值共计29505元，货款至今无法归还。13、2012年10月22日至11月6日，被告人郭力成向被害人黄金梅收购渔货价值共计7816元，货款至今无法归还。14、2012年10月22日至11月26日，被告人郭力成向被害人潘某丙收购渔货价值共计27765元，货款至今无法归还。15、2012年10月23日，被告人郭力成向被害人潘金珠收购渔货价值3525元，货款至今无法归还。16、2012年10月23日至11月6日，被告人郭力成向被害人陈惠君收购渔货价值共计19380元，货款至今无法归还。17、2012年10月23日至11月10日，被告人郭力成向被害人黄莉收购渔货价值共计16989元，货款至今无法归还。18、2012年10月23日至11月26日，被告人郭力成向被害人陈琴琴收购渔货价值共计17099元，货款至今无法归还。19、2012年10月24日至10月31日，被告人郭力成向被害人朱某收购渔货价值共计39402元，货款至今无法归还。20、2012年10月24日至10月31日，被告人郭力成向被害人李某收购渔货价值共计44679元，货款至今无法归还。21、2012年10月24日至12月21日，被告人郭力成向被害人潘某甲收购渔货价值共计58112元，货款至今无法归还。22、2012年10月25日至11月17日，被告人郭力成向被害人陈某丁收购渔货价值共计20555元，货款至今无法归还。23、2012年10月26日，被告人郭力成向被害人陈瑟琴收购渔货价值4372元，货款至今无法归还。24、2012年10月26日至11月6日，被告人郭力成向被害人张雪芽收购渔货价值共计12678元，货款至今无法归还。25、2012年10月26日至11月17日，被告人郭力成向被害人陈银兰收购渔货价值共计14062元，货款至今无法归还。26、2012年10月27日至11月5日，被告人郭力成向被害人邱彩君收购渔货价值共计8233元，货款至今无法归还。27、2012年10月27日至11月11日，被告人郭力成向被害人陈彩云收购渔货价值共计7154元，货款至今无法归还。28、2012年10月27日至11月11日，被告人郭力成向被害人陈丽琴收购渔货价值共计9696元，货款至今无法归还。29、2012年10月28日，被告人郭力成向被害人林云娇收购渔货价值9129元，货款至今无法归还。30、2012年10月28日，被告人郭力成向被害人陈玉香收购渔货价值13432元，货款至今无法归还。31、2012年10月28日，被告人郭力成向被害人曾方娥收购渔货价值8075元，货款至今无法归还。32、2012年10月28日至10月31日，被告人郭力成向被害人朱君琴收购渔货价值共计9402元，货款至今无法归还。33、2012年10月28日至11月1日，被告人郭力成向被害人陈素芳收购渔货价值共计11047元，货款至今无法归还。34、2012年10月28日至11月8日，被告人郭力成向被害人潘某丁收购渔货价值共计26190元，货款至今无法归还。35、2012年10月28日至11月18日，被告人郭力成向被害人周凤花收购渔货价值共计14279元，货款至今无法归还。36、2012年10月28日至12月22日，被告人郭力成向被害人陈某己收购渔货价值共计20758元，货款至今无法归还。37、2012年10月29日至11月10日，被告人郭力成向被害人曾某收购渔货价值共计29888元，货款至今无法归还。38、2012年10月29日至11月26日，被告人郭力成向被害人庄彩娥收购渔货价值共计8964元，货款至今无法归还。39、2012年10月31日至11月23日，被告人郭力成向被害人陈某戊收购渔货价值共计30703元，货款至今无法归还。40、2012年10月31日至11月27日，被告人郭力成向被害人张某丙收购渔货价值共计28950元，货款至今无法归还。41、2012年10月31日至12月17日，被告人郭力成向被害人周卫琴收购渔货价值共计8501元，货款至今无法归还。42、2012年11月1日，被告人郭力成向被害人胡华凤收购渔货价值5545元，货款至今无法归还。43、2012年11月1日至11月16日，被告人郭力成向被害人林云琴收购渔货价值共计7422元，货款至今无法归还。44、2012年11月3日，被告人郭力成向被害人陈金莲收购渔货价值9249元，货款至今无法归还。45、2012年11月3日，被告人郭力成向被害人王雪君收购渔货价值13365元，货款至今无法归还。46、2012年11月3日至11月17日，被告人郭力成向被害人陈灵芬收购渔货价值共计13819元，货款至今无法归还。47、2012年11月3日至11月26日，被告人郭力成向被害人陈祥齐收购渔货价值共计11609元，货款至今无法归还。48、2012年11月4日，被告人郭力成向被害人林燕收购渔货价值2369元，货款至今无法归还。49、2012年11月4日至11月9日，被告人郭力成向被害人江云莲收购渔货价值共计9364元，货款至今无法归还。50、2012年11月4日至12月2日，被告人郭力成向被害人黄细珠收购渔货价值共计15121元，货款至今无法归还。51、2012年11月6日至11月10日，被告人郭力成向被害人陈素香收购渔货价值共计9008元，货款至今无法归还。52、2012年11月6日至11月10日，被告人郭力成向被害人张云花收购渔货价值共计11856元，货款至今无法归还。53、2012年11月6日至11月10日，被告人郭力成向被害人黄香琴收购渔货价值共计12073元，货款至今无法归还。54、2012年11月7日至11月11日，被告人郭力成向被害人林素莲收购渔货价值共计13439元，货款至今无法归还。55、2012年11月7日至11月20日，被告人郭力成向被害人谢香琴收购渔货价值共计8867元，货款至今无法归还。56、2012年11月9日，被告人郭力成向被害人谢文琴收购渔货价值4674元，货款至今无法归还。57、2012年11月9日，被告人郭力成向被害人王玉翠收购渔货价值2982元，货款至今无法归还。58、2012年11月10日至12月13日，被告人郭力成向被害人黄素青收购渔货价值共计13007元，货款至今无法归还。59、2012年11月13日至11月16日，被告人郭力成向被害人黄夏琴收购渔货价值共计10103元，货款至今无法归还。60、2012年11月13日至11月22日，被告人郭力成向被害人徐领招收购渔货价值共计10760元，货款至今无法归还。61、2012年11月13日至11月28日，被告人郭力成向被害人陈文霞收购渔货价值共计16844元，货款至今无法归还。62、2012年11月13日至12月18日，被告人郭力成向被害人包素兰收购渔货价值共计13954元，货款至今无法归还。63、2012年11月13日至12月18日，被告人郭力成向被害人陈某庚收购渔货价值共计21150元，货款至今无法归还。64、2012年11月13日至12月18日，被告人郭力成向被害人江文琴收购渔货价值共计16495元，货款至今无法归还。65、2012年11月15日，被告人郭力成向被害人杜雪芬收购渔货价值5960元，货款至今无法归还。66、2012年11月15日至11月19日，被告人郭力成向被害人谢某收购渔货价值21642元，货款至今无法归还。67、2012年11月16日，被告人郭力成向被害人陈春花收购渔货价值8195元，货款至今无法归还。68、2012年11月16日至11月19日，被告人郭力成向被害人吴玉芬收购渔货价值共计14667元，货款至今无法归还。69、2012年11月16日至11月20日，被告人郭力成向被害人赵云琴收购渔货价值共计11158元，货款至今无法归还。70、2012年11月16日至11月20日，被告人郭力成向被害人郑宝彩收购渔货价值共计10297元，货款至今无法归还。71、2012年11月16日至11月27日，被告人郭力成向被害人陈美琴收购渔货价值共计11686元，货款至今无法归还。72、2012年11月17日，被告人郭力成向被害人朱恩彩收购渔货价值3121元，货款至今无法归还。73、2012年11月17日至11月20日，被告人郭力成向被害人江雪琴收购渔货价值共计16245元，货款至今无法归还。74、2012年11月17日至11月23日，被告人郭力成向被害人陈某辛收购渔货价值共计22287元，货款至今无法归还。75、2012年11月17日至11月27日，被告人郭力成向被害人夏海燕收购渔货价值共计9973元，货款至今无法归还。76、2012年11月17日至11月27日，被告人郭力成向被害人梁玉英收购渔货价值共计12283元，货款至今无法归还。77、2012年11月17日至12月9日，被告人郭力成向被害人黄彩芬收购渔货价值共计17786元，货款至今无法归还。78、2012年11月18日，被告人郭力成向被害人ＸＸ芽收购渔货价值6593元，货款至今无法归还。79、2012年11月18日，被告人郭力成向被害人李小琴收购渔货价值4250元，货款至今无法归还。80、2012年11月18日，被告人郭力成向被害人陈素兰收购渔货价值1576元，货款至今无法归还。81、2012年11月20日，被告人郭力成向被害人江云娇收购渔货价值2196元，货款至今无法归还。82、2012年11月20日，被告人郭力成向被害人姜灵芬收购渔货价值6193元，货款至今无法归还。83、2012年11月20日至11月27日，被告人郭力成向被害人杨文云收购渔货价值共计18211元，货款至今无法归还。84、2012年11月23日，被告人郭力成向被害人房霞娇收购渔货价值3512元，货款至今无法归还。85、2012年11月23日，被告人郭力成向被害人毛金兰收购渔货价值3007元，货款至今无法归还。86、2012年11月23日，被告人郭力成向被害人杨文娥收购渔货价值5271元，货款至今无法归还。87、2012年11月23日，被告人郭力成向被害人颜小芬收购渔货价值3177元，货款至今无法归还。88、2012年11月23日至11月27日，被告人郭力成向被害人黄美琴收购渔货价值共计4446元，货款至今无法归还。89、2012年11月23日至12月12日，被告人郭力成向被害人潘荷芬收购渔货价值共计15791元，货款至今无法归还。90、2012年11月23日至12月18日，被告人郭力成向被害人黄青玉收购渔货价值共计5472元，货款至今无法归还。91、2012年11月24日，被告人郭力成向被害人庄玉蓝收购渔货价值5807元，货款至今无法归还。92、2012年11月24日至12月12日，被告人郭力成向被害人尚彩花收购渔货价值共计11066元，货款至今无法归还。93、2012年11月24日至12月17日，被告人郭力成向被害人杨素娥收购渔货价值共计4086元，货款至今无法归还。94、2012年11月24日至12月18日，被告人郭力成向被害人陈秀兰收购渔货价值共计3916元，货款至今无法归还。95、2012年11月27日，被告人郭力成向被害人王爱玉收购渔货价值3095元，货款至今无法归还。96、2012年11月28日，被告人郭力成向被害人陈冬花收购渔货价值9857元，货款至今无法归还。97、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人ＸＸ花收购渔货价值10703元，货款至今无法归还。98、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人江素兰收购渔货价值10490元，货款至今无法归还。99、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人刘喜收购渔货价值10517元，货款至今无法归还。100、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人林招琴收购渔货价值13894元，货款至今无法归还。101、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人陈彩琴收购渔货价值9599元，货款至今无法归还。102、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人孙彩英收购渔货价值12359元，货款至今无法归还。103、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人郭金娣收购渔货价值3414元，货款至今无法归还。104、2012年12月2日，被告人郭力成向被害人陈红琴收购渔货价值6981元，货款至今无法归还。105、2012年12月18日，被告人郭力成向被害人张文岳收购渔货价值15903元，货款至今无法归还。106、2012年12月18日，被告人郭力成向被害人陈小芽收购渔货价值2879元，货款至今无法归还。在本案审理过程中，因计算有误，公诉机关温岭市人民检察院当庭变更被告人郭力成的犯罪金额为人民币1658970元，被告人郭力成及其辩护人当庭表示无异议。上述事实，被告人郭力成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某甲、林某、陈某乙、郭某、张某乙、陈某丙、潘某丙、朱某、李某、潘某甲、陈某丁、潘某丁、曾某、陈某戊、张某丙、陈某己、陈某庚、谢某、陈某辛等的陈述，交易清单复印件，证人张某某、高某、张某甲的证言，银行交易清单明细，出入境记录查询，航空信息、情况说明，民泰商业银行卡的借贷情况说明等证据证实，足以认定。二、诈骗2013年2月份，被告人郭力成在明知自己没有还款能力，其所经营的鲜虾加工厂也已经停止生产的情况下，虚构其鲜虾加工厂的门需要维修的事实，向被害人王某借款10000元，并承诺2013年春节后用虾壳款抵该笔借款。至今该款无法归还。2014年3月24日下午，被告人郭力成主动到温岭市公安局石塘镇边防派出所投案，并如实供述合同诈骗一节涉案事实，但并未即如实供述诈骗一节涉案事实。上述事实，被告人郭力成在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人王某的陈述，证人张某某、张某甲、郑某的证言，自首情况说明，被告人的户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郭力成以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；又以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郭力成一人犯二罪，依法应数罪并罚。鉴于被告人郭力成案发后自动投案，并如实供述其合同诈骗犯罪事实，对其合同诈骗罪应认定系自首，归案后如实供述其诈骗犯罪事实，对其诈骗罪应认定系坦白，当庭均自愿认罪，决定依法对合同诈骗罪予以减轻处罚，对诈骗罪予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。至于被告人郭力成辩护人提出的诈骗罪也应认定为自首的辩护意见，因被告人郭力成没有在主动投案后当即如实供述相关诈骗事实，依法不应认定为自首，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭力成犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币八万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2020年5月23日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、追缴被告人郭力成犯罪所得人民币1668970元发还各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  阮蓓蓓人民陪审员  张妙花人民陪审员  叶彩香二〇一五年十月十九日代书 记员  杨 慧附表：单位：元序号被害人姓名返还金额序号被害人姓名返还金额陈国华205800陈青娥林大兴陈瑟琴江彩云张雪芽陈小琴陈银兰郭云娥邱彩君张彩琴陈彩云徐悠婷陈丽琴毛小燕林云娇杨招花陈玉香潘君清曾方娥罗春云朱君琴陈细彩陈素芳黄金梅潘招娥潘香娇周凤花潘金珠陈珠凤陈惠君曾招红黄莉庄彩娥陈琴琴陈彩霞朱彩琴张菜芬李阿素周卫琴潘香娟胡华凤序号被害人姓名返还金额序号被害人姓名返还金额林云琴杜雪芬陈金莲谢玉香王雪君陈春花陈灵芬吴玉芬陈祥齐赵云琴林燕郑宝彩江云莲陈美琴黄细珠朱恩彩陈素香江雪琴张云花陈雪芬黄香琴夏海燕林素莲梁玉英谢香琴黄彩芬谢文琴ＸＸ芽王玉翠李小琴黄素青陈素兰黄夏琴江云娇徐领招姜灵芬陈文霞杨文云包素兰房霞娇陈招英毛金兰江文琴杨文娥序号被害人姓名返还金额序号被害人姓名返还金额颜小芬江素兰黄美琴刘喜潘荷芬林招琴黄青玉陈彩琴庄玉蓝孙彩英尚彩花郭金娣杨素娥陈红琴陈秀兰张文岳王爱玉陈小芽陈冬花王奎法ＸＸ芬