广东省韶关市曲江区人民法院刑 事 判 决 书（2015）韶曲法刑初字第115号公诉机关韶关市曲江区人民检察院。被告人ＸＸＸ，绰号“矮毛”，男，汉族，中专文化，户籍及住所地广东省韶关市曲江区。因本案于2014年4月16日被传唤；同月17日被刑事拘留；同年5月23日被韶关市公安局松山分局取保候审；2015年7月9日经本院决定被逮捕。现羁押在韶关市看守所。韶关市曲江区人民检察院以韶曲检公刑诉（2015）100号起诉书，指控被告人ＸＸＸ犯赌博罪、开设赌场罪，于2015年7月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。韶关市曲江区人民检察院指派代理检察员黄煜出庭支持公诉。被告人ＸＸＸ到庭参加诉讼。经补充侦查公诉机关建议延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人ＸＸＸ赌博2012年8月至2014年3月期间，被告人ＸＸＸ作为庄家长期接受何伟军、杨衍华、钟明、张姓男子、陈姓男子、王姓女子等人的“六合彩”赌博投注，共计接受“六合彩”投注约200期，并通过现金或银行汇款的方式与参赌人员进行结算，接受投注金额累计达57989元人民币。二、被告人ＸＸＸ开设赌场被告人ＸＸＸ于2013年4月至2014年4月期间，通过网络申请成为赌博网站的代理后，使用该代理的账号创设会员账号，并将会员账号发放给叶娟萍、杨衍华、何伟军、朱志伟、孔卫文、刘付管胜、ＸＸ（均另处理）等人，供他人在网络上进行“六合彩”赌博投注，其本人从赌博网站上收取赌资的千分之五返点作为利润。公诉机关向法庭出示了受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明及违法犯罪记录查询、到案经过、检查笔录、证据保全决定书及清单、扣押笔录、扣押决定书、行政处罚决定书、投注单据、情况说明、银行账户流水清单等书证；证人证言；被告人的供述与辩解；现场勘验检查记录、辨认笔录等证据。认为被告人ＸＸＸ以营利为目的，组织多人赌博，应当以赌博罪追究其刑事责任；ＸＸＸ为赌博网站担任代理并接受投注，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。ＸＸＸ在判决宣告以前一人犯数罪，应数罪并罚。提请本院判处。被告人ＸＸＸ对指控其犯开设赌场罪认罪，但不认赌博罪，认为其行为只构成开设赌场罪。经审理查明，2012年8月，被告人ＸＸＸ开始接受何伟军、杨衍华的“六合彩”赌博投注，2013年4月至2014年4月期间，被告人ＸＸＸ通过网络申请成为赌博网站的代理后，使用该代理的账号创设会员账号，并将会员账号发放给叶娟萍、杨衍华、何伟军、朱志伟、孔卫文、刘付管胜、ＸＸ（均已行政处罚）等人，供他人在网络上进行“六合彩”赌博投注，其本人从赌博网站上收取赌资的千分之五作为利润。上述事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书。证实ＸＸＸ于2014年4月16日被松山分局发现其在韶钢红旗厂413栋205号利用香港“六合彩”赌博，韶关市公安局松山分局于2014年4月17日对ＸＸＸ涉嫌赌博立案侦查。（2）被告人的户籍证明及违法犯罪记录查询。证实ＸＸＸ的年龄、住址等个人基本情况及无违法犯罪记录的情况。（3）到案经过。证实被告人于2014年4月16日在中国银行韶钢支行外被公安机关抓获。（4）检查证、检查笔录、证据保全决定书及清单。证实公安机关对ＸＸＸ的住宅及相关场所进行检查及对相关证据进行了保全。（5）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公安机关对ＸＸＸ的银行卡、现金进行扣押。（6）行政处罚决定书。证实公安机关对参与赌博的人员作出行政处罚。（7）证明。证实钟明已提起解除劳动合同，公安机关无法找到钟明。（8）投注单据82张。证实ＸＸＸ对公安机关在其家中扣押的投注单据进行指认。（9）情况说明。证实公安机关对涉案扣押的电脑主机进行扣押，但未能从涉案电脑中检测出参赌人员的证据；未能查找其他涉案人员。（10）银行账户流水清单。证实ＸＸＸ、何伟军对银行账单进行指认。（11）情况说明三份。证实因钟明去向不明，公安机关无法核实钟明的涉案情况；公安机关无法核实ＸＸＸ接受的投注额及盈利情况等情况。2、证人证言（1）叶某萍的证言。证实她是从2013年9月份退休后开始去买“六合彩”赌博的，多的时候每期下注2000-3000元，少的时候买5-20元不等，她都是向居住在韶钢红旗区的家属区的外号叫“矮毛”的人投注“六合彩”的。“矮毛”给了她一个互联网的网址，平时她想好要买的号码就通过该网址进行填单确认，发送给“矮毛”接收，输赢在开奖后一周内进行现金交付。（2）杨某华的证言。证实他是从2014年3月开始参与“六合彩”赌博的，向一个叫“矮毛”的男子投注。从2014年3月至4月10日止，大约投注了19期。“矮毛”曾经给过他“六合彩”的赌博网站，因为他对电脑操作不熟悉，所以并没有进行过网上下注，都是以电话投注的方式进行下注。他每次投注少的大约3000元左右，最多的有10000元左右。（3）刘某胜的证言。证实他是通过赌博网站进行网上投注的方式参与“六合彩”赌博的。是从一个叫“矮毛”的年轻男子处获得“六合彩”赌博网站。他的信用额度是3万元。他每期的投注情况不定，少的时候投注700元左右，多的时候投注2000元左右，有输有赢。（4）何某军的证言。证实他是2013年12月份开始参与“六合彩”赌博的。用电话投注“六合彩”给一个外号叫“矮毛”的男子，都是输的多，每期下注金额是300元至1000元之间。2014年1月“矮毛”曾经给过他一个赌博的网站，因为上班时间不方便，就没用了，之后就是通过电话向“矮毛”投注。他曾经给了一个中国邮政储蓄银行账号存折给矮毛，期间除了现金结算，也有银行转账。（5）朱某伟的证言。证实他是2013年12月通过朋友介绍认识了“矮毛”，“矮毛”给了他一个“六合彩”网站就开始玩。下注大约300元至2000元不等，输赢多数是现金交收。（6）李某鹏的证言。证实他是2013年10月份左右开始通过网络参与“六合彩”赌博的，投注给“矮毛”（ＸＸＸ），“矮毛”一共给过他两个会员号，每期向投注金额都是在50元至600元之间，每个月都是投注5至6期。（7）孔某文的证言。证实2014年3月初“矮毛”给了他一个“六合彩”网站，他就开始投注。下注最多的时候30到40元，最少的只有5元到10元，共输了一万元左右。（8）邱某杰的证言。证实他和ＸＸＸ（花名矮毛）是朋友关系。ＸＸＸ曾经以做生意为由向他要过银行储蓄卡，他给过ＸＸＸ的卡有建设银行、中国银行、工商银行、邮政储蓄银行、农业银行的，具体有几张卡就记不清楚了。（9）廖某文的证言。证实ＸＸＸ是他姐夫，他给过工商银行、邮政银行、农业银行的储蓄卡给ＸＸＸ，是ＸＸＸ叫他去开的，他不知道用途。3、被告人ＸＸＸ的供述与辩解。证实他是从2012年8月开始接受“六合彩”投注的，投注人多数是住红旗厂的退休工人。从2013年4月份左右开始代理一个叫“CC”的网站，可以对下面的会员进行管理。如果有人想进行网络下注，他就给一个有交易金额限制的会员号给对方，事先让对方将钱打入他的账号，开通会员权限后，对方就可以进行网站下注，中奖的话，就通过转账付钱给对方，不中的话，金额就会自动在会员的账号内扣除，直至金额被扣完。网站给他千分之八的返点，他再给下家千分之五或六的返点，自己从中赚取千分之一到二的返点。他所使用的银行卡有一部分是自己的，有一些是叫别人帮他开的，主要是用来与客户进行交易。4、现场勘验检查、辨认笔录（1）现场勘验检查记录证实韶关市公安局松山分局刑侦大队于2014年4月16日对韶关市曲江区韶钢红旗区413栋205号进行现场勘验，并于现场制图1张，照相7张。（2）辨认笔录证实叶娟萍、杨衍华、刘付管胜、何伟军、朱志伟、ＸＸ、孔卫文等人辨认出ＸＸＸ。上述证据均经法庭质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人ＸＸＸ以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受“六合彩”赌博形式的投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人ＸＸＸ犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院应予支持。但指控被告人ＸＸＸ犯赌博罪的证据不足，本院不予支持。被告人ＸＸＸ辩称不构成赌博罪的理由成立，本院予以支持。被告人到案后认罪、悔罪，如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。视被告人的犯罪情节、社会危害性及犯罪后的表现等情况，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条之规定，判决如下：被告人ＸＸＸ犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年七月九日起至二○一六年一月三十日止。已减除之前羁押的三十八天。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  黄文勇审判员  黎斯惠审判员  丘结林二○一五十月二十八日书记员  罗华娟