黑龙江省嫩江县人民法院刑 事 判 决 书（2015）嫩刑初字第105号公诉机关黑龙江省嫩江县人民检察院。被告人刘某某，男，汉族。2015年4月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被嫩江县公安局刑事拘留，4月24日被批准逮捕。现羁押于嫩江县看守所。黑龙江省嫩江县人民检察院以黑嫩检诉刑诉（2015）79号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2015年6月3日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2015年8月3日公开开庭进行了审理，嫩江县人民检察院当庭以补充侦查为由建议延期审理，8月29日补充完毕，建议本院恢复审理，2015年9月17日再次公开开庭审理了本案。嫩江县人民检察院指派检察员刘红兰出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。黑龙江省嫩江县人民检察院指控：1.2012年4月，被告人刘某某与张某某拟开发嫩江县省农机院内地皮要盖楼，但刘某某对外却谎称要开发建设嫩江县教育局家属楼，并以低于市场的价格收被害人丁某某（女，35岁）及其妹妹丁某甲预交的购楼款各人民币5万元，共计人民币10万元后，将10万元用于个人生活花销。后在地皮没有批下来楼盘不能开发的情况下，将楼不能开发一事告诉了丁某某，并于2012年8月1日重新以欠款为名给丁某某的丈夫翁某和丁某甲各出具一张金额为50000元的欠条。2012年8月底，刘某某逃匿致使丁某某等人无法找到刘某某，截至案发赃款未依法返还。2.2012年8月中旬，被告人刘某某以建设冷库、修路等名义从被害人徐某某（男，46岁）经营的成林木材经销处、潘某某（女，38岁）经营的富立机电物资经销处、于某某（女，41岁）经营的齐铁建材商店、张某某（女，29岁）经营的工具经销部、张某甲（男，37岁）经营的建材商店骗取建筑材料、工具等货物。后刘某某未按约定时间还款，并于2012年8月底逃匿。经鉴定，建筑材料总价值为人民币237941元。案发后，大部分赃物已依法扣押并返还被害人。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在履行合同过程中收取货物、钱款后逃匿，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某如实供述，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人刘某某辩称：对骗购房款100000元没有异议，但对指控骗取货物有异议，我以前总在他们商店拉货，不存在骗他们问题。当时我准备在临江乡与他人合伙盖冷库，赊了一些材料。我媳妇和我离婚，将孩子领走了，我出去找他们，大约2012年9月20多号我回来，听说有人报案了，将货都拉走了，我就走了，没敢回来。我以为货拉走了就没事了，没有想骗他们货的意思。经审理查明：1.2012年4月，被告人刘某某拟与他人合伙开发建设楼房，并将此事告诉其朋友范某某，被害人丁某某及其妹妹丁某甲通过范某某联系到被告人刘某某，刘某某告诉丁某某和丁某甲，可以卖给她们两户，每平方米1980元，每户预交购楼款5万元。丁某某和丁某甲各向刘某某交款5万元，刘某某出具了收据。后刘某某将10万元用于个人生活花销，因被告人刘某某未建设楼房，于2012年8月1日重新给丁某某的丈夫翁某和丁某甲各出具一张金额为5万元的欠据。2.2012年8月，被告人刘某某以建设冷库等工程为名，从被害人徐某某经营的成林木材经销处、潘某某经营的机电物资经销处、于某某经营的建材商店、张某某经营的工具经销部、张某甲经营的建材商店赊购建筑材料、工具等货物价值237941元，将货物存放在临江乡其姐姐刘某某家中。2012年8月末被告人刘某某出走，失去联络。2012年9月21日公安机关将存放在刘某某家赃物扣押并返还被害人。尚有建材商店93张模板（价值6510元）、木材经销处147张模板（价值10584元）没有返还。2015年4月8日嫩江县公安局在吉林省扶余县将被告人刘某某抓获，刘某某如实供述了犯罪事实。在诉讼过程中，被告人刘某某近亲属将欠丁某某和丁某甲10万元、建材商店6510元、木材经销处10584元提存至本院。认定上述事实，有公诉机关依法收集，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人刘某某供述，2012年4、5月份，一个姓丁的女人给我打电话，说范某某叫她找我买楼，因为当时范某某知道我要给嫩江县教育局盖楼，教育局长刘某甲答应我的，教育内部价每平方米1980元也是我和刘某甲商定的，后来我和姓丁的女的见了面，她说要买两栋楼，我告诉她教育局内部价是每平方米1980元，到时候给你整两栋，并让她先交钱，她问我先交多少，我告诉她每栋先交5万元，就这样她交给了我10万元钱，我给她打了两个5万元收据。后来教育局没批下来地方，楼不盖了，但这10万元让我花的也差不多了，没有钱给她退楼款，就又给她们分别打了两个欠条，把以前的条撕了，这10万元楼款我一直没退给他们。这期间家中有事，我出门到河北去，在河北把手机和身份证等东西都丢了，后来与家里联系知道对方报案了，我手里始终没有钱，就没有和姓丁的女的取得联系，也不敢回嫩江。2012年8月份，我要在嫩江县临江乡多金村江边建冷藏库，在嫩江县城南木材经销处、机电物资经销处、建材商店、工具经销部、建材商店赊了不少建筑材料，赊的材料我都先放我姐刘某某家了，告诉我姐先放她家，等我用时再取走。当时我想在临江乡多金村江边建冷库，后来他们报案了，我听说东西已经被公安机关起赃起走了，我就害怕没有回来建，材料钱也没给这几家。我和开发商张某某一起要开发省农机那院盖楼，张某某联系开发地块，我负责联系销售。先摸底开发这里是否有团购房的，因为我认识教育局局长刘某甲，我就和张某某一起去教育局找刘某甲，刘某甲说如果能把地方弄下来就同意团购。2.证人徐某某2012年9月18日证言，我经营城南成林木材经销处，2012年8月10日，刘某某给我打电话，说要在大西江农场建冷藏库，要用木材，说拉完木材先付一半货款，剩余的9月中旬全部结清，我同意了。当天刘某某到我经营的成林木材经销处看的货，谈的价格及付款方式，然后他就走了。8月12日刘某某派一辆蓝色农用车和一辆西北王货车到我的木材经销处，拉走400张模板和20立方米5×8木方，装完车我就给刘某某打电话，让他给我打欠条，他说正在工地忙着，等全部拉完一起给我打欠条。8月14日刘某某又派那辆西北王货车到经销处拉走20立方米5×8木方，装完车我又给刘某某打电话，让他打欠条，他仍说在工地忙，等拉完一起打欠条。8月15日刘某某又派那辆西北王货车到木材经销处拉走12立方米5×8木方、模板220张、3×4小木方40捆，装完车我又给刘某某打电话，刘某某说第二天来给我一半货款，其余货款给我打欠条。16日我给刘某某打电话，手机关机了，后来一直关机，9月份就停机了，找不到刘某某了。我经多方打听，也到大西江农场去了，并没有盖冷库的项目，刘某某在大西江没有承揽任何工程项目。9月18日中午有人到我的木材经销处联系要卖给我木材、模板及小方，我详细询问了规格和数量，一听要卖的东西与刘某某从我这拉走的货物规格、数量都一致，我才起了疑心，我问要卖木材的人，木材在什么地方，对方说在临江乡直，我就开车到临江乡去找，在十字街西侧一院内，发现了被刘某某骗走的木材、模板及小方。我知道被骗了，来公安机关报案。3.丁某某2012年9月20日的证言，我妹妹丁某甲认识一个叫范某某的，有一天范某某来我妹妹家买东西，对我妹妹说，嫩江县教育局要盖楼，每平方米1980元，挺便宜的，然后我妹妹就给我打电话说了这个事情，我当时也觉得挺便宜的，我就和范某某联系，范某某就把刘某某的手机号给我了，当时范某某和我说刘某某是开发商，我就和刘某某联系，刘某某对我说每平方米1980元，剩下的由国家补贴，我也同意了。我和我妹妹丁某甲在国税家属楼大门旁边的一个铁皮板房里交给刘某某10万元钱首付款，刘某某给我打了两个收据，内容是：“教育家园购楼首付款5万元整。”上面写了李某某的名字，刘某某对我说李某某是他会计，并且是第三小学教师。当时刘某某还和我说，让我别声张，因为现在有三千多老师报名买楼，现在没有那么多楼。交完钱后，盖楼始终没有动静，我就向刘某某要钱，他总是以各种理由推托不还钱，我才知道被骗了，所以我来报案。4.潘某某2012年9月20日证言：2012年8月9日刘某某到我经营富立机电物资经销处，说要修路，用一些机电设备，先把货拉走，8月末付款，我同意了，他要的设备当天拉好清单，同时他给我打了欠条。8月10日他和拉机电设备的车一起去的，拉走一部分设备，没拉完，差点东西不多，8月11日他又派一个车去的，把机电设备拉走了。8月20日我给刘某某打电话，手机就关机了，直到现在也找不到刘某某，我就来报案了，我有刘某某打的欠条和设备清单。5.证人于某某证言，2012年8月11日那天，刘某某到我家建材商店，说在临江乡搞工程，正在建冷库，需要点建材，问我能不能赊点，用不了几天，月末就给你钱，我觉得都认识，也就同意了。当天他就来车拉走4吨左右钢筋，8月15日刘某某又来我家建材商店，当时我在外地，刘某某给我打电话说建材不够还得赊点，月末一起结账，我同意了，他就拉走140根钢筋和290张清水模板，两次都给我打条了，两次一共拉走42127元货。后来我一直联系不上他，也去临江乡找过刘某某，没有找到，打听刘某某在临江乡根本没有工程。6.证人张某某2012年9月24日证言：2012年8月20日上午，刘某某来我经营的工具经销部，和我说上山干点活，要拿些货月末给钱，因以前他总在我家买东西，信誉挺好的，我就答应了，刘某某拿了个单子念都要什么货，我记的明细、划的价，刘某某在上面签的欠款人，并标明月末还款。刘某某说下午来取货之后就走，我就开始备货，下午刘某某叫一台货车把货物拉走了，他本人没来。我给他打电话也关机了，一直到现在也没有给付我这笔货款，我就来报案了。7.证人张某甲2012年9月27日的证言：2012年8月9日上午，刘某某来我开的建材商店，和我妻子吕某某说要买点螺纹过几天给钱，我妻子同意了，讲好数量、规格、价格，刘某某打了个欠条，当天下午就把螺纹拉走了，共计价值10201元货物。过了七、八天我给刘某某打电话，刘某某关机，一直到前几天我听说刘某某骗了不少家的建材，我就来报案了。8.证人杨贵彬证言：我是个体运输户，自己有台蓝色西北王平头车。2012年8月12日早上7点左右，刘某某给我打电话说雇我车拉木头，从嫩江到临江，550元一车。刘某某给我张提货单，叫我先拿提货单去嫩江县胖子面粉厂里头一个仓库提钢筋、角铁，装完再去成林木材经销处装木材，到临江卸在他大姐刘某某家，并让我和成立木材经销处的人说往大西江拉，我就去了，先装的钢筋、角铁大约3吨左右，又去城南成林木材经销处装了20立方米木方，拉到临江刘某某大姐家，刘某某父亲找人卸的车，我打电话给刘某某要车费，刘某某说明天继续拉，拉完一起算，14日早晨刘某某给我打电话，让我去成林木材经销处装木头，我就去成林木材经销处装了20立方米木方，拉到刘某某大姐家，也是刘某某父亲找人卸的车，卸完车我给刘某某打电话要车费，他说明天还拉，拉完一起算。第二天我又去成林木材经销处装了200多张黑色复合板和14立方米左右木方，在装车过程中刘某某叫人送来一台电焊机、六箱焊条，让我一起拉到他大姐家，我把东西拉到刘某某大姐家，他父亲找人卸的车，我打电话找刘某某要车费，刘某某说20号给我，我就回家了。20号以后我和刘某某通话，他说在外地呢，等回来给我打电话，之后就和刘某某联系不上了，打电话关机。9.证人高某某证言：我原来是个体养车户，有台蓝色农用车，2012年8月10号左右，一个姓刘的雇我车到成林木材经销处装模板拉到临江乡，卸完车姓刘的给我350元车费。10.刘某某证言：刘某某是我弟弟，我家院里的木材和屋内电机、机器都是我弟弟刘某某8月14号左右拉来暂放我家的，从接完货我弟弟的三个手机就全打不通了，媳妇也离婚走了。11.刘某乙证言：我是刘某某父亲，刘某某往刘某某家拉货是我接的，有模板、木方、钢筋、角铁、机器、工具等，我也没数，这些货都在刘某某家，有一部分我拉到零公里刘某某以前的木材加工厂了。12.刘某甲证言：我从2006年4月份任教育局局长，2012年刘某某领一开发商去我单位找我，说要开发省农机公司那块地方盖楼，问教育局是否有意团购，给我局团购价是每平方米1980元。我说团购可以，但这块地方你们不一定能整下来，之后这事就放下了，他们也没再找我。13.张某某证言：我在嫩江县搞开发盖楼，2012年3-4月份，具体时间记不清了，我和刘某某一起运作开发省农机这块地方盖楼，我负责运作地块，刘某某负责找嫩江县教育局联系团购和销售，我还和刘某某一起去过嫩江县教育局联系过，后来省农机这块地方没有整下来，这楼就没盖成。14.范某某证言，刘某某那年跑项目，说要盖教育局家属楼，我就和丁某某说了，丁某某姐妹每家订一个，交了10万元钱，到最后楼也没建。15.证人石某的证言：我任过临江乡多金村村长及书记。2007年左右刘某某跟我说要跟我合伙在多金村建个冷库，打鱼冷藏用，让我找地方。刘某某去我村考察两三次，最后位置选择在尼尔基水库边上我们村界内的东山上，考察完好几年没有动静，没有申请立项手续。2012年时刘某某将建房材料拉到临江乡里了，拉完给我打电话，后来跟刘某某联系不上了。16.刘某某户籍证明，证明被告人刘某某已成年。17．黑龙江省大西江农场证明，证明2012年其境内没有建设冷藏库项目。18.赊购商品明细表，证明被告人在各商店拉货情况。19.嫩江县公安局委托鉴定书、嫩江县价格认证中心鉴定结论书，证明被告人骗取货物价值237941元。20.嫩江县公安局扣押物品清单、发还物品清单、被骗货物拍照，证明货物扣押和返还情况。21.被骗商店负责人出具的证言，证实刘某某拉走的货物大部分已返还。22.嫩江县人民法院调查徐某某笔录，证实被告人拉走的木方已经返还，尚有价值10584元模板没有返还成林木材经销处。23.嫩江县人民法院调查于某某笔录，证实被告人拉走的货物大部分已经返还，尚有价值6510元模板没有返还建材商店。24.嫩江县人民法院调查宋景奇笔录，证实被告人拉走工具经销部的货物已经全部返还。25.嫩江县机电物资经销处出具的证明，证实被告人刘某某赊欠的货物已全部返还。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人现金人民币10万元及价值20余万元货物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法对其从轻处罚。被告人刘某某的亲属代为退赔被害人的全部损失，酌情对其从轻处罚。被告人刘某某辩解欠商店的货物是正常的经济往来，不构成犯罪的意见与事实不符，不予采纳。根据被告人犯罪的事实、情节、社会危害程度及悔罪表现，结合嫩江县司法局社区矫正办公室的评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条之规定，判决如下：被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  牛树华审 判 员  魏明石人民陪审员  潘宝俊二〇一五年十月十二日书 记 员  朱 红