四川省阆中市人民法院刑 事 判 决 书(2017)川1381刑初148号公诉机关四川省阆中市人民检察院。被告人杨杰，男，生于1971年8月20日，四川省南充市人，住四川省南充市顺庆区。因本案于2016年11月18日被阆中市公安局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕，同年12月16日被取保候审。辩护人张小云，四川源正律师事务所律师。阆中市人民检察院以南阆检公诉刑诉（2017）90号起诉书指控被告人杨杰犯诈骗罪一案，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月4日公开开庭审理了本案。阆中市人民检察院指派代理检察员龚宇出庭支持公诉，被告人杨杰及其辩护人张小云到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。阆中市人民检察院指控：2013年年初，被告人杨杰得知被害人杨某想找关系为其子办理读军校提干的事情后，便谎称能办理此事。之后以办理杨某之子读军校提干需要花钱跑关系、给领导送礼为由先后三次通过银行转账、拿现金的方式骗得杨某人民币共计20万元。2015年8月，因事情未能办成，杨某要求杨杰退款，杨杰在向杨某的银行帐户转款人民币3000元后失去联系，直至2016年11月16日被抓获归案。公诉机关认为，对被告人杨杰应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关为支持其指控，提供了相关证据证明。被告人杨杰对指控的事实及罪名无辩解。被告人的辩护人的辩护意见是，被告人系初犯，无前科；且积极退赔了被害人的损失并已取得被害人的谅解，应对其减轻处罚。经审理查明，2013年年初，被告人杨杰得知被害人杨某想找关系为其子办理读军校提干的事情，便谎称自己在北京有关系，能办理此事。之后被告人杨杰以“办事需要花钱跑关系、给领导送礼”等为由先后三次骗得杨某人民币共计20万元。因事情一直未办成，2015年8月在杨某要求被告人退款的情况下，被告人向杨某的银行帐户转款人民币3，000元后便失去联系，直至2016年11月16日在重庆渝北区被抓获归案。认定上述事实，有公诉机关当庭出示并经法庭质证的下列证据证实：1、阆中市公安局受案登记表、立案决定书。证明2015年11月10日接到杨某报案并于当日立案。2、被告人杨杰的《常住人口基本信息》。证明被告人杨杰的身份信息。3、重庆市公安局渝北区分局古路派出所出具的《到案经过》。证实2016年11月16日13时许将上网逃犯杨杰抓获归案的情况。4、被害人杨某的《控告书》及陈述。证实，2013年初，朋友刘某告知他，其亲家杨杰和北京什么领导关系好，可以帮助其儿子在部队直接提为干部或者送往军校深造，但需要一些跑关系的费用。他就主动喊刘某帮他约杨杰见面。过了一个月后，杨杰来了阆中。杨杰说认识国务院一个姓杨的常委，他提出想让儿子去上军校学习几年。杨杰直接就说儿子的事情要花30万元才能办好。最后他和杨杰商量好先拿20万元出来办事情，等儿子顺利上军校后才补余下的10万元。2013年4月14日，杨杰打电话说“人已经联系上了，现在你先拿10万元钱，因为你儿子的事情必须经过总参谋部和总政治部，我要给他们里面的人分别拿5万元钱”。他就按照杨杰的要求给杨杰农行卡里面存了现金96，700元。第二天，杨杰到阆中来耍的时候，他又专门将余下的3，300元现金给了杨杰。过后杨杰经常到阆中来耍，每次都说之前的事情已经办好了，催他将余下的10万元钱给他才好办余下的事。到了2013年6月22日那天，他才将余下的10万元钱现金存入了杨杰的农行卡中。到了2013年8月份的时候，他问杨杰儿子的情况，杨杰说要等到9月份开学的时候才定的了。等到9月份过了，杨杰说这段时间风声紧，喊他不要急，还说杨常委和西藏第一副司令员已经联系好了的。2014年7月份，杨杰说儿子的事情已经安排好了，就分在山东蚌埠汽车管理学院，到了2014年底时，杨杰又说上面是在18个士官中选6个，现在事情还不好办，喊继续等消息。到了今年（2015年）杨杰又说西藏第一副司令员已经表了态的，没有问题。到了上月（10月）中旬，杨杰的电话就关机了，到现在就停机找不到人了。今年8月份的时候，他给杨杰说如果事情办不了就退钱，当时杨杰说办事的领导已经用了。当天晚上，杨杰给他的建行卡上打了3，000元钱。5、银行卡存款业务回单。证实，杨某于2013年4月14日和6月22日向户名为杨杰的农行卡上分别存入96，700元和100，000元。6、杨杰的农行卡在2013年4月1日至2013年6月30日的交易明细清单及开户信息。证实，2013年4月14日和6月22日户名为杨杰的农行卡上分别存入96，700元和100，000元。7、被告人杨杰的供述。证实，2013年年初，杨某通过刘某介绍找他帮忙，说其儿子在西藏当兵，想提干，让他帮忙读军校。他说“我在北京有一些部队上面的关系，可以先去问一下”，他后来告诉杨某“办事大概要35万元，具体要花多少钱我也不知道，你要先给我拿一部分”。经过商量之后，杨某先给他拿20万，事情办好之后再交余下的10万元。过了几天，他叫杨某先汇10万元，杨某汇了9.67万元，第二天又去找杨某拿了3，300元现金。到北京找朋友打听时，都不愿意办理这个事情。便向杨某谎称“正在办理中”。到了六月份，杨某又催办此事，当时因为自己没有钱用了，便谎称办事需要再汇10万元过来。过了几天，杨某便汇了款。后来杨某催办时，便找各种理由回复。到了2015年8月份，杨某找他退钱，他明确回复“事情已经不能办了，那些钱在办事的时候已经用了一部分”。为了安抚杨某，便给他汇了3，000元。后来杨某一直催促还钱，他就把手机关机跑路了，也一直没有联系过杨某。当时自己知道没有那个能力把事情办好，但希望通过这个事情能挣一些钱。要价30万元是他自己估的价，没有依据。8、证人刘某的证言。证实2013年认识了杨杰，当时杨杰自称是搞建筑的，在部队方面还有一些关系。不久他介绍杨某与杨杰认识。过了一段时间，杨某告诉他为了他儿子能够在部队里读军校、提干，想通过杨杰的关系帮忙，于是给杨杰汇去了20万元钱。直到最近一段时间，杨某才告诉他杨杰一直没有帮他把事情办成，钱也没有退给他。9、辨认笔录。杨某和刘某通过照片，辨认出杨杰其人。10、杨杰在2013年度的住宿登记资料。证明被告人2013年并未到北京住宿过。11、杨某的《谅解书》。证实，被告人杨杰与被害人杨某达成了退还诈骗款项协议，被害人对被告人予以谅解。对控方出示的以上证据，被告人杨杰及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议。本院认为，上列证据取证程序合法，证据客观真实，证据之间能相互印证，其证明效力依法予以确认。本院认为，被告人杨杰以非法占有为目的,虚构自己有能力帮杨某之子读军校的事实，骗取杨某人民币19.70万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人杨杰应当依法追究刑事责任。鉴于被告人杨杰到案后能坦白认罪，具有一定的悔罪表现；其亲属事后与被害人就退赔诈骗款项达成了协议，并取得了杨某的谅解,可酌情考虑从轻处罚。辩护人提出对被告人应予减轻处罚的意见，于法无据，本院不予采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第七十三条第二款以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应当法律若干问题的解释》第一条的规定,判决如下:被告人杨杰犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，缓刑四年;并处罚金人民币2万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算)如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于四川省南充市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张利萍人民陪审员  李大泉人民陪审员  任大勇二〇一七年七月六日书 记 员  王艺陶附相关法律条文：1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条第一款:对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应当法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。