云南省彝良县人民法院刑 事 判 决 书（2015）彝刑初字第3号公诉机关云南省彝良县人民检察院。被告人郑某福，男，汉族，小学文化，农民，云南省彝良县人，住彝良县。因本案于2013年8月1日被彝良县公安局刑事拘留，同年8月17日被依法逮捕,2014年4月8日被彝良县公安局取保候审。辩护人苟占东,云南尚同律师事务所律师。公诉机关云南省彝良县人民检察院以彝检公诉刑诉（2014）182号起诉书指控被告人郑某福犯非法经营罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月30日公开开庭审理了本案，彝良县人民检察院指派代理检察员普照贤、何希出庭支持公诉，被告人郑某福及其辩护人苟占东到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2013年3月7日,被告人郑某福为谋取非法利益,在明知周某（已判刑）购买工业盐进行翻包冒充食盐销售的情况下,仍与周某商议好后,由其雇佣的驾驶员李某驾驶云Ｃ×××**号四桥车从云南省盐化股份有限公司装运39吨工业盐至彝良县洛旺村文明路,以每吨1040元的价格销售给周某,同时被告人郑某福还连同工业盐向周某销售了不同规格的“白象牌”加碘食盐包装袋,周某、杨某1（已判刑）夫妇将工业盐翻装后充当食盐进行销售。据此,公诉机关认为,被告人郑某福以工业盐冒充食盐进行销售,扰乱市场秩序,情节严重的行为已构成非法经营罪,依法应当追究其刑事责任。鉴于被告人郑某福具有自首情节和立功表现,建议对其判处一至二年有期徒刑,并处罚金。提请本院依法判处。针对起诉书的指控，公诉机关提供了由公安机关在侦查期间收集的下列证据，分别拟证明相应事实成立：1、受案登记表、立案决定书，证明了本案的来源和立案依据；2、户籍证明,证明了被告人郑某福已达刑事责任年龄、具备刑事责任能力及被告人的户籍所在地和居所地等情况；3、抓获经过、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、彝良县公安局经济犯罪侦查大队的说明，证明了被告人郑某福的归案经过及被依法采取强制措施及郑某福系主动供述公安机关未掌握的犯罪事实，并与其雇请的货车司机李某带领公安民警将周某加工假盐的制假窝点查获的情况；4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、移交物品清单,证明了侦查人员分别依法对被告人周某、杨某1夫妇的住房及其租用的杨某3、龙某、刘某的房屋进行搜查后,对查获的涉案物品疑似盐产品、大锑盆、电子计价台秤、手推车、红色塑料瓢、剪刀、打码机、塑料包装袋（规格分别为25公斤、10公斤、0.5公斤）、编织袋、封口机、包装机、线团、手机及手机卡等物品进行扣押后,已将疑似盐产品（0.5公斤装的1347包计673.5公斤、10公斤装450包计4500公斤、50公斤装735包计36750公斤）2532包共41.9235吨移送彝良县盐业有限责任公司,手机3部及手机卡3张作为涉案物证已随案移送,其他物品暂存放于彝良县盐业有限责任公司；5、物证:三星手机一部、SOJY（S588）手机一部、YLT（S618）手机一部及手机卡3张。物证照片:大锑盆1个、起子（螺丝刀）3把、电子计价台秤称1台、手推车1台、红色塑料瓢2个、剪刀2把、打码机1个、包装袋（10公斤“白象牌加碘精制食盐”）5300个、包装袋（25公斤“白象牌加碘精制食盐”）142个、绿色塑料编织袋119个、酱红色废旧塑料编织袋130个、封口机1台、包装机1台、线团1个。（以上物证暂存于盐业公司仓库,在罪犯周某等人非法经营案中已被本院依法判决没收）经三被告人当庭辨认属实,分别证明了上述被公安机关依法扣押的物证是被告人周某、虎某存及郑某福在进行工业盐交易、支付货款时使用的通讯工具及被告人杨某1将工业盐翻装后冒充食盐销售的作案工具;6、辩认笔录及照片:（1）证明了经周某、杨某1分别对侦查员出示被告人郑某福人体头部照片混杂于多人的头部照片之中进行辩认后,确认照片中的郑某福就是第一次运送37吨工业盐给周某的驾驶员;（2）被告人郑某福对混合后的多名女性头部照片进行辩认后,确认照片中的周某就是彝良县给其购买工业盐的女老板;（3）证明了周某对侦查员依法扣押的白色“亚力通”手机内储存的内容进行辩认后,确认号码为“159××××****”的是销售工业盐的昭通“毛老板”即虎某存的电话号码,号码为“159××××****”的是“睦乡郑师”即给其运送工业盐的被告人郑某福的电话号码。虎某存、郑某福分别使用各自的电话与其进行了共计6次短信联系;（4）证明了周某、杨某1分别对堆放、翻装、销售工业盐及对被依法查获的涉案物品进行辩认后确认属实,且与侦查人员依法搜查的涉案现场和查获扣押的物品相符;（5）证明了被告人郑某福、驾驶员李某分别对彝良县洛旺村横店组11号龙某家住房、54号刘某家住房进行辩认后,确认是二人分别运输工业盐给周某的交货地点;（6）证明了被告人郑某福对公安机关依法在周某家查获扣押存放于彝良县角奎镇跃进路彝良县盐业公司食盐仓库内的物证进行辨认后,确认其中印有“白象牌精制工业盐”的酱红色塑料包装袋系其出售给周某的工业盐的包装袋,印有“白象牌加碘精制食盐”的白色塑料袋系其出售给周某用于将工业盐翻装后冒充食盐的包装袋；7、彝良县农村信用合作联社洛旺信用社传票（复印件）,证明了周某支付购买工业盐及食用盐包装袋货款、运费的事实;8、检验报告,证明了公安机关将在周某的百货零售门市及其租用的杨某3、龙某、刘某的房屋内提取扣押的标明为“白象”牌加碘精制食盐,规格为500克∕袋、“白象”牌加碘精制食盐,规格为10千克∕袋、“白象”牌精制工业盐,规格为50千克∕袋的样品,依法委托了云南省盐业产品质量监督检验站检验,经检验,分别在周某的百货零售门市货架上绿色塑料菜篮内、红色塑料盆内、门市最里面房间内提取的500克∕袋装“白象”牌加碘精制食盐共1224包计612公斤符合GB5461—2000技术标准要求,属于合格的食用盐;在周某的百货零售门市左面房间内、刘天明家一楼房间内提取的0.5千克∕袋装“白象”牌加碘精制食盐、10千克∕袋装“白象”牌加碘精制食盐和50千克∕袋装“白象”牌精制工业盐共1308包计41311.5公斤不符合GB5461—2000技术标准要求,属于不合格食用盐的事实;9、价格鉴定结论书,证明了经物价部门鉴定：食盐属于国家定价,2012年的食盐批发价为2.222元∕公斤;2013年的食盐批发价为2.564元∕公斤。涉及本案的39吨工业盐以同等数量的食用盐批发价进行折算,其价格合计金额为99996.00元的情况;10、鉴定意见通知书,证明了公安机关将检验报告、价格鉴定结论书向被告人郑某福及周某、杨某1、虎某存、锁某彦等涉案当事人送达后,被告人及各涉案当事人未提出异议的情况;11、证人李某的证实,证明了其是受雇给郑某福驾驶云Ｃ×××**号重型载货汽车的驾驶员,郑某福叫其从安宁盐化厂装载39吨工业盐拉给洛旺乡的女老板周某,途经昭通时还搭载了两包装盐的口袋一起拉给周某,下货后收取了周某付给的运费8000余元的事实;12、证人杨某2证实,其是开远市达美煤焦经贸有限责任公司驻昆明办事处的负责人,达美公司与云南盐化股份有限公司签订有工业盐购销合同。2013年3月7日和5月7日,一辆牌号为云Ｃ×××**的货车通过云南劲牛钾肥有限公司玉溪分公司经理卢某与其联系后,到云南盐化股份有限公司物流部装运了两次工业盐,每次均为39吨。云Ｃ×××**号货车的驾驶员叫李某;13、证人卢某证实,其曾任云南劲牛钾肥有限公司玉溪分公司经理,通过电话与昭阳区一个叫董某1又称“董某2”的人联系过工业盐的交易。具体操作是:开远市达美煤焦经贸有限责任公司驻昆明办事处的负责人杨某2在云南盐化股份有限公司将工业盐购出后加价卖给卢某,“董某2”将需要的工业盐数量及运输车辆的牌照号用短信发给卢某,卢在杨某2处将“董某2”所需工业盐订购后,又加价卖给“董某2”（其中在2013年4月12日前以每吨500元从杨某2处购进,以每吨540元卖给“董某2”）,并将董发给其的短信转发给杨某2,由杨开出单据给货车驾驶员到云南盐化股份有限公司物流部装车运输。其中牌号为云Ｃ×××**的货车于2012年11月26日装运38吨,12月2日装运37吨,2013年5月7日装运13吨。云Ｃ×××**号货车于2013年3月7日装运39吨,5月7日装运39吨;14、证人董某1证实,其妻名叫马某芬,其子名叫董某波,自己是因为联系盐巴（工业盐）的事被公安机关传唤。2013年5月7日,有人用号码为159××××****的手机发短信,内容是“云Ｃ×××**这个车装39吨,云Ｃ×××**这个车装13吨”。收到短信后就打电话和昆明一个女的联系,由她安排装车,至于驾驶员将工业盐拉到哪里就不清楚了;15、证人杨某3证实,其住房的一楼是租给其子杨某1家堆放货物的,但里面盐是怎样来的,数量是多少自己不知道。证人杨某4证实杨某1、周某是其哥嫂,其父杨某3将其住房的一楼租给杨某1家作仓库,每年租金4800.00元。证人黄某证实其家对面的房子是刘某家的,刘某家外出打工后就将房子给杨某1家作仓库用,但不知里面堆放的什么,在白天没有看见有人拉货来放在里面。证人龙某（龙某之子）证实其家的房子曾拿给周某家堆放过货物,但不知放些什么东西。上述四名证人的证实均证明了周某、杨某1夫妇租房堆放货物的情况;16、证人赵某1证实,其于2013年农历5月28日到周某家打工,杨某1喊其与杨在横店老公路边上的房子里将一种红色口袋里的盐倒在大盆里,用瓢将盐翻装在一种20斤的口袋里,用秤称好后又用机器装袋口封起。其与杨某1将盐翻装成20斤装的有2吨多,1斤装的有1吨多,尔后又将翻装好的盐拉到门市上卖。其在去周某家打工前,其兄赵某3先在周家打工;17、证人周某、杨某1、虎某存的证言,分别证实了被告人郑某福得知给周某运输的工业盐用于翻装后冒充食盐出售能牟取较大利润的情况后,便自己联系购进工业盐39吨及食用盐包装袋出售给周某的部分事实。其中周某供称,其于2012年冬月间用电话和虎某存联系后,以每吨1150元（含运费）的价格给虎某存购买了工业盐37吨,由郑某福将盐拉到洛旺下在其给刘某家租用房屋内,次日虎某存与其妻带着一名小工开着一个面包车拉着翻装的口袋和封口机来其家,对其拉来的工业盐用10公斤和0.5公斤装的食盐包装袋分别进行翻装,虎某存夫妇等人在其家住了4天,此次拉来的37吨工业盐中,有10吨被虎某存卖到哪里去了不知道。第二次是2013年的4月左右拉的一车共39吨,这一次拉来的工业盐是其丈夫杨某1带着人去翻装的。杨某1供称,其家里的工业盐是其妻周某同一个昭通的回族联系后拉来的,卖工业盐的老板来过其家,但不知道姓什么。工业盐拉来后请了名叫赵某2、赵某3的两个小工与其一起在租用的刘某家房屋内,将工业盐翻包装成10公斤和0.5公斤的食用盐后拿到其家的门市上出售。总的其家拉过两车工业盐,但具体多少吨、如何联系要周某才知道。虎某存供称,其与马武本两个合伙做工业盐生意,共同销售过工业盐给周某,是周某叫车来拉的,拉的次数多,最后一次是一车,总的是一（辆）四桥车装的。自己不认识周某,也没有到过周某家;18、个体工商户登记基本信息、证明,分别证明了周某系从事百货零售的个体工商户,其经营范围内没有食盐零售项目,也未到盐务管理部门申报办理食用盐零售经营许可证;被告人郑某福未进行过工商登记的事实。19、被告人郑某福的供述,证明了其通过昭通的马某芬联系后,驾驶自己的云Ｃ×××**号载重货车,于2012年12月2日从安宁云南盐化有限公司给周某运送过一次共37吨工业盐到彝良县,后又由其雇用的驾驶员李某驾驶云Ｃ×××**号载重货车给周某运送一次,是39吨工业盐。同时供认李某拉给周某的39吨工业盐是郑某福自己第一次给周某运送工业盐后,向周打听得知工业盐的购销差价较大而有利可图,便叫周以后需要时单独与其联系。2013年3月7日当周某与郑某福联系需要工业盐后,郑某福便自己以每吨700元的价格将工业盐从盐化公司开出,又以每吨1040元的价格卖给周某,并通过与马某芬联系为周某购进共计6000元的0.5公斤和10公斤两种标有“白象”牌加碘食盐的口袋,由马送到昭通高速公路上交给李某给周某拉去的的事实。以上证据经当庭质证，被告人郑某福对证据不持异议。其辩护人对证据的合法性、客观性不持异议,但认为上述证据不能证明起诉书认定被告人郑某福实施了以工业盐冒充食盐进行销售的行为,也不能证明被告人郑某福与已受到刑事处罚的周某、杨某1等人是共犯,被告人郑某福的行为不构成非法经营罪。合议庭评议认为，上列证据系公安机兴在侦查过程中依法获取，证据内容客观真实,证据之间相互联系，相互印证，与本案事实具有关联性，已经形成证据锁链,能够证明指控的事实成立。合议庭确认证据有效并采信,作为本案的定案证据，因而认定下列事实：被告人郑某福在为周某（已判刑）等人运输工业盐的过程中,得知周某等人购进工业盐用食盐包装袋翻装后冒充食盐销售牟利,且在工业盐购货环节中的购、销差价悬殊,能够获取较大利润。为了谋取非法利益,被告人郑某福与周某联系后,从云南省盐化股份有限公司以每吨700.00元的价格购买了工业盐39吨,于2013年3月7日由其雇请的驾驶员李某驾驶云Ｃ×××**号四桥载重汽车运送至彝良县洛旺苗族乡洛旺村文明路,转手以每吨1040.00元的价格将39吨工业盐连同途经昭通时购进的不同规格的“白象牌加碘精制食盐”包装袋一起全部卖给了周某。周某、杨某1（已判刑）夫妇将工业盐用食盐包装袋翻装后,冒充食盐在市场上进行销售。案发后,被告人郑某福在公安机关依法对其讯问时,主动供述了公安机关尚未掌握的主要涉案事实,并与其雇请的驾驶员李某一起带领公安民警将周某藏匿工业盐的窝点查获。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：“违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;……”。中华人民共和国国务院《食盐专营办法》第二条规定,国家对食盐实行专营管理。第十六条第（二）项规定,严禁将工业用盐、农业用盐作为食盐销售。最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》（二）第七十九条规定:[非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违反国家有关盐业管理规定，非法生储某储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的:1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。被告人郑某福在明知他人购进工业盐用于翻装之后冒充食盐出售牟利,且自身也不具有合法经营盐产品资质的情况下,为谋取非法利益,将低价购进的39吨工业盐连同用于翻装冒充食盐的食盐包装袋一起高价出售给他人,其行为扰乱了国家的市场秩序,情节严重,已构成非法经营罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关的指控事实清楚,证据确实充分,罪名成立,量刑建议适当,本院予以支持。最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条第3项规定：在司法机关未确定犯罪嫌疑人，尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行的,应当视为自动投案。被告人郑某福在案发后,主动供述了公安机关尚未掌握其主要的犯罪事实,并积极协助公安机关查获他人的犯罪窝点,审理中坦白认罪,自首成立,且有立功表现,依法可以给予从轻处罚。根据被告人郑某福在本案中的犯罪事实、情节、社会危害程度及其在案发后的认罪、悔罪表现,对其宣告缓刑没有再犯罪的危险,决定依法对其宣告缓刑。被告人郑某福的辩护人认为公诉机关的指控事实不清,证据不足,请求对被告人郑某福宣告无罪的辩护意见与庭审查明的事实和法律规定不符,辩护理由不能成立,本院不予采纳。为了维护社会主义市场经济秩序的有序和稳定,保证社会主义市场经济的健康发展,惩治犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条、第五十二条、第五十三条之规定,经本院审判委员会讨论决定,判决如下：被告人郑某福犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币15000.00元。罚金限于判决发生法律效力后十日内缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐代琼审 判 员  刘高云人民陪审员  陈明碧二〇一五年三月十九日书 记 员  王 坚