宝鸡市金台区人民法院刑 事 判 决 书（2017）陕0303刑初号128号公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。被告人廖运周，又名廖坤，男，1973年8月17日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，农民，租住本市金台区，户籍地四川省万源市。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，同年8月26日被取保候审。辩护人辛宁叶，陕西华维律师事务所律师。辩护人张垚，陕西华维律师事务所实习律师。被告人肖方霞，女，1991年6月10日出生于四川省富顺县，汉族，中专文化，农民，租住本市金台区，户籍地四川省富顺县。2016年7月15日被抓获，同年7月17日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局取保候审。被告人赵艳鸽，曾用名赵延鸽，女，1990年5月27日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化，农民，租住本市渭滨区，户籍地河南省禹州市。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕。先羁押于宝鸡市第二看守所。被告人赖明强，男，1987年5月15日出生于四川省内江市，汉族，初中文化，农民，租住本市金台区，户籍地四川省内江市东兴区。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。被告人卢林，男，1987年6月18日出生于湖北省红安县，汉族，高中文化，农民，租住本市金台区，户籍地湖北省红安县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。被告人江志强，男，1992年4月20日出生于江西省东乡县，汉族，高中文化，农民，租住本市金台区，户籍地江西省东乡县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。被告人李光亮，男，1988年10月21日出生于河北省高碑店市，汉族，中专文化，无业，租住本市金台区，户籍地河北省高碑店市。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。被告人郑红生，男，1988年5月10日出生于湖北省红安县，汉族，小学文化，农民，租住本市金台区，户籍地湖北省红安县。2016年7月15日被抓获，同年7月16日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年8月23日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。宝鸡市金台区人民检察院以金检公诉刑诉（2017）85号起诉书指控廖运周等八名被告人犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。宝鸡市金台区人民检察院指派检察员李子瑾、代旭东出庭支持公诉，被告人廖运周、肖方霞、赵艳鸽、赖明强、卢林、江志强、李光亮、郑红生，辩护人辛宁叶到庭参加了诉讼，现已审理终结。宝鸡市金台区人民检察院指控，被告人廖运周、肖方霞、赵艳鸽、赖明强、卢林、江志强、李光亮、郑红生于2008年至2014年6月期间，先后来到宝鸡市加入以销售上海富乐商贸有限公司“美莲曼”、“KY”化妆品为名的传销组织，租赁本市金台区东南城巷56号楼一房间、金台区红旗路北段博雅画廊楼上一间房等地作为传销寝室，从事传销活动。该组织采用五级管理模式（业务员、主管、主任、经理、老总），每人以2900元购买一套产品即成为该组织的业务员，后经过“拉人头”、“卖产品”，根据数量晋升级别。廖运周系老总级别，肖方霞系经理级别，赵艳鸽、赖明强、卢林、江志强、李光亮、郑红生系主任级别，其中赵艳鸽、赖明强、卢林系大主任级别。案发时共抓获传销组织的人员46人。公诉机关请求以组织、领导传销活动罪追究廖运周等八名被告人的刑事责任。并提供了户籍证明、抓获经过等书证，证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片等证据。提起公诉，请求依法判处。廖运周等八名被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。被告人廖运周的辩护人辩称，廖运周也是被别人叫来宝鸡引诱进入传销组织，他也是受害者，他对下线和客户没有违法手段，且其属于初犯，有坦白情节，认罪态度较好，有悔罪表现，希望从轻处罚。经审理查明，被告人廖运周、肖方霞、赵艳鸽、赖明强、卢林、江志强、李光亮、郑红生分别于2008年至2014年6月期间，先后来到宝鸡市，加入以销售上海富乐商贸有限公司“美莲曼”、“KY”化妆品为名的传销组织，租赁本市金台区东南城巷56号楼的房间、金台区红旗路北段博雅画廊楼上的间房等地作为传销寝室，从事传销活动。该组织采用五级管理模式（业务员、主管、主任、经理、老总），每人以2900元购买一套产品即成为该组织的业务员，后经过“拉人头”、“卖产品”，根据数量晋升级别。至案发时，廖运周系老总级别，肖方霞系经理级别，赵艳鸽、赖明强、卢林系大主任级别，江志强、李光亮、郑红生系主任级别，案发时公安机关共抓获传销组织的人员46人。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦未提出异议，且有受案登记表、抓获经过、户籍信息、扣押清单、扣押的手机、身份证复印件、证人肖某、唐某、郭某的证言、被告人廖运周、肖方霞、赵艳鸽、赖明强、卢林、江志强、李光亮、郑红生的供述与辩解，辨认笔录及照片，上述证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足以定案。本院认为，被告人廖运周、肖方霞、赵艳鸽、赖明强、卢林、江志强、李光亮、郑红生以推销化妆品为名，要求参加者缴纳费用、购买化妆品的方式获得加入资格，并按照一定的层级、发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名均成立，依法应予以惩处。各被告人在被抓获后，能自愿认罪，如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。在共同犯罪中，被告人廖运周、肖方霞分别担任传销组织老总、经理职务，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训等职责，起主要作用，系主犯，被告人赵艳鸽、赖明强、卢林、江志强、李光亮、郑红生受被告人廖运周、肖方霞领导，起次要和辅助作用，系从犯，应从轻处罚。对于被告人廖运周的辩护人提出的廖运周也是被别人引诱进入传销组织，也是受害者，且其属于初犯，他对下线和客户没有违法手段的辩护意见，因被告人加入传销组织时间较长，从底层做到了老总，长期从事违法犯罪活动，发展吸收了众多下线，已非法律意义上的初犯，故对此意见不予采纳。其他辩护意见符合事实，予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人廖运周犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。本院另行裁定。）二、被告人肖方霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金三千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。本院另行裁定。）三、被告人赵艳鸽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）四、被告人赖明强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）五、被告人卢林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年十月十四日止。）六、被告人江志强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年九月十四日止。）七、被告人李光亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年九月十四日止。）八、被告人郑红生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元（所处罚金于判决生效后三十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二零一六年七月十五日起至二零一七年九月十四日止。）九、缴案手机一部，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  魏新安人民陪审员  ＸＸ霞人民陪审员  华国强二〇一七年七月十二日书 记 员  宋旭东