河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2015）卫滨刑初字第181号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人方某某，男，1967年出生，汉族，初中肄业，无业，出生地、户籍地浙江省淳安县，暂住于浙江省杭州市余杭区。因犯招摇撞骗罪，于2002年1月28日被浙江省杭州市淳安县人民法院判处有期徒刑二年，2003年10月6日刑满释放；因诈骗，于2004年11月26日被杭州市拱墅区公安局劳动教养一年零三个月，于2005年12月18日解除劳动教养。因涉嫌诈骗，于2015年5月7日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，2015年5月21日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2015）第152号起诉书指控被告人方某某犯诈骗罪，于2015年10月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察员梁丽云、王荔杰出庭支持公诉，被告人方某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：2012年6、7月份至2015年2月份期间，被告人方某某化名章某某，隐瞒已婚身份，自称单身，是一家食品公司的老板，以谈对象为由，取得被害人信任后，骗取二名被害人现金共计46600元。分述如下：1、2012年6、7月份，被告人方某某通过QQ认识了在深圳打工的被害人韦某2，取得韦某2信任后，方某某两次到深圳以“南方人结婚的风俗习惯，女方需要给男方买礼物”为由骗取韦某28000元现金；后又以“医院住院需要给出院红包、公司偷税漏税被税务局查封急用钱、给女儿交学费”等理由，骗取韦某2通过银行自动柜员机向方某某银行账户多次存款达20600余元。综上共计骗取韦某2现金28600余元。2、2015年2月份,被告人方某某通过微信认识了被害人柴某，博得柴某的好感后，方某某于2015年4月12日来到新乡市，入住柴某事先给他开好的新乡市卫滨区阳光假日酒店6019房间，后方某某以南方人结婚的风俗习惯，需要女方给男方彩礼为由，骗取柴某现金18000元后逃匿，案发后赃款已被方某某全部挥霍。2015年5月7日11时许，被告人方某某在浙江省淳安县威坪派出所被民警抓获归案。公诉机关指控认为，被告人方某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人方某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明：2012年6、7月份至2015年2月份期间，被告人方某某化名章某某，隐瞒已婚身份，自称单身，是一家食品公司的老板，以谈对象为由，取得被害人信任后，骗取二名被害人现金共计46600元。分述如下：1、2012年6、7月份，被告人方某某通过QQ认识了在深圳打工的被害人韦某2，取得韦某2信任后，方某某两次到深圳以“南方人结婚的风俗习惯，女方需要给男方买礼物”为由骗取韦某28000元现金；后又以“医院住院需要给出院红包、公司偷税漏税被税务局查封急用钱、给女儿交学费”等理由，骗取韦某2通过银行自动柜员机向方某某银行账户多次存款达20600余元。综上共计骗取韦某2现金28600余元。2、2015年2月份,被告人方某某通过微信认识了被害人柴某，博得柴某的好感后，方某某于2015年4月12日来到新乡市，入住柴某事先给他开好的新乡市卫滨区阳光假日酒店6019房间，后方某某以南方人结婚的风俗习惯，需要女方给男方彩礼为由，骗取柴某现金18000元后逃匿，案发后赃款已被方某某全部挥霍。2015年5月7日11时许，被告人方某某在浙江省淳安县威坪派出所被民警抓获归案。认定上述事实的证据有：1.书证（1）被告人的照片、户籍证明、刑事判决书、执行通知书、释放证明、解除劳动教养人员通知书证明：被告人方某某的基本情况，犯罪时已成年；2002年1月28日被告人方某某因犯招摇撞骗罪，被浙江省杭州市淳安县人民法院判处有期徒刑二年，2003年10月6日刑满释放；2004年11月26日因诈骗被杭州市拱墅公安局劳教一年三个月，于2005年12月18日解除劳动教养。（2）报案材料1份证明：2012年6、7月份左右，韦某2通过QQ认识了被告人方某某，方某某自称叫章某某，系单身，是一家食品公司的老板，取得韦某2好感之后，方某某分别以“男方的风俗习惯，女方需要给男方买礼物；医院住院需要给出院红包；公司偷税漏税被税务局查封急用钱；给女儿交学费”等各种理由，骗取韦某2现金25300余元。（3）手机还款信息照片两张证明：方某某在2015年4月13日往其妻张某的交通银行卡上还款2100元；2015年5月18日往其妻张某的建行卡上还款600元。（4）阳光假日酒店开房记录证明：方某某于2015年4月12日入住新乡市阳光假日酒店，4月15日离店。（3）中国农业银行卡交易明细，金穗借记卡明细对账单证明：在2013年5月16日至2014年9月28日期间，有人在深圳分行光明支行分多次陆续存入账号为62×××14，户名为方某某的银行卡24900元钱；韦某2所能回忆起来的有“20130516，2000元；20130902,2000元；20131215,1100元；20140127,600元；20140215,5000元；20140415,1000元”共六笔，11700元钱。（3）借条复印件1份证明柴某萍于2015年4月15日借邻李某红6000元整。（7）结婚证复印件一份证明：方某某张某琴于2013年9月29日结为夫妻。（8）抓获经过1份，羁押证明1份证明：被告人方某某于2015年5月7日11时许，在威坪派出所被民警抓获归案；被告人方某某于2015年5月7日至2015年5月12日被羁押在浙江省淳安县看守所。（3）银行卡交易明细对账单证明：2013年3月2日韦某1千曾韦某2莉农行卡账户汇去6000元钱。（3）公安信息资源服务查询信息证明：方某某于2013年3月1日乘坐G620次列车从深圳北到光明城，于同日入住深圳市京都宾馆8303号房间，次日离开；方某某于2013年9月25日从杭州东乘坐T211次列车，26日到深圳，入住新乡市光明新区宝悦宾馆316号房间，次日离开。（3）情况说明证明：东阳市公安局江北派出所证明，经该所于2015年9月18日9时33分电话联系当时人徐璐，询问其在2012年至2013年年末之间是否生病的情况，徐璐表示这期间无生病情况，称有事不愿做笔录。2.证人证言（1）证李某红的证人证言1份证明：2015年4月15日上午柴某萍向邻李某红借了6000元钱柴某萍曾告诉邻李某红借钱是为了与一个在微信上认识的男子处对象，作为彩礼钱。（2）证于某兰的证人证言1份证明：2015年4月份柴某萍向同于某兰借了10000元钱。（3）证解某丽的证人证言1份证明：2015年4月12日，一个女子到阳光假日酒店为一个姓章的男子订了一个房间（房间号6019），但当该男子自己来登记时身份证上叫方某某；4月15日中午时，订房的女子解某丽在方某某退房的时候给她打电话；方某某在订房女子走了之后六七分钟就下楼了。她让方某某给订房女子打电话，但是看到方某某只是装作打电话的样子，于是等方某某出了宾馆之后解某丽就给订房女子打了电话。（4）证张某琴的证人证言1份证明：方某某张某琴是夫妻关系；方某某在2015年4月份还了户名张某琴的建行卡600元，交通银行卡2100元；2015年5月1日，方某某给张某琴2000元钱。（3）证韦某1千的自书证人证言1份证明：2013年3月2日韦某1千通过农行转账方式韦某2莉汇款6000元。（3）证姚某娟的证人证言1份证明：2013年10月份至2015年5月20号左右被告人方某某和其妻子租住姚某娟位于余杭区西塘河村的房屋内。后来是其妻子退的房，付了5000元租金。3.被害人陈述（1）被害柴某萍的陈述两份证明柴某萍在2015年2月份前后在微信上认识了一杭州男子，自称章某某，是一家食品添加剂厂的老板。该男子在2015年4月12日来到新乡，柴某萍给其预订房间柴某萍在阳光假日酒店预订了6019房间。后来该男子以南方风俗习惯，女方要给女方18000元钱彩礼钱为由，骗柴某萍18000元钱。（3）被害韦某2莉的陈述3份第一次陈述证明：2012年6、7月份左右韦某2莉通过QQ认识了被告人方某某，方某某自称叫章某某，系单身，是一家食品公司的老板，取韦某2莉好感之后，方某某分别以“男方的风俗习惯，女方需要给男方买礼物；医院住院需要给出院红包；公司偷税漏税被税务局查封急用钱；给女儿交学费”等各种理由，骗韦某2莉至少25300余元，其中现金8000元，银行汇款17300余元。通过看银行交易明细，能够想起来的汇款有11700元。第三次陈述证明：方某某第二次韦某2莉见面的时间是2013年8、9月份韦某2莉想起于2013年8月3日、2013年9月22日、2013年10月28日、2014年5月19日分四次共给方某某的农行卡汇入7300元韦某2莉与方某某的通话记录与聊天记录已全部删除；方某某在2013年3月2日入住的是“好光明酒楼”里面的内设的京都宾馆，第二次见面时入住的是宝悦宾馆。4.被告人的供述与辩解被告人方某某的六次供述与辩解第一次供述与辩解，证明：2015年2月下旬的时候方某某通过微信认识了一个河南新乡市柴某萍。由于很聊的来，方某某在4月10来号的时候到了新乡，入住阳光假日酒店6019房间。房间柴某萍开的，当时方某某柴某萍一起在前台登记的信息。后柴某萍给了方某某18000元钱买礼物，让方某某借给她20万元钱，并给了方某某一个建行卡号。4月15日下午1点钟左右，方某某就回杭州了。第六次供述与辩解证明：方某某去过两次深圳，认韦某2莉，辩解称韦某2莉之间没有经济往来。其因为女儿徐璐生病，曾向一名牛总借了几千元钱，牛总是分好几次把钱打到了他的农业银行卡上。辩解称牛总说钱不用还了，他就没有还牛总钱。但是他不知道牛总的名字。称在深圳只有牛总给他汇过钱。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录2份证明柴某萍韦某2莉均准确辨认出方某某就是诈骗她们钱的人。6.视听资料、电子数据（1）阳光假日酒店视频监控证明柴某萍与2015年4月15日上午10时42分离开阳光假日酒店，方某某于同日上午10时50分退房离开阳光假日酒店。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人方某某以非法占有为目的，虚构事实进行诈骗，共计46600元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人方某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人方某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人方某某有前科，本院在量刑时酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2017年11月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得46600元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判长  晋书彬审判员  贾喜庆审判员  张子超二〇一五年十月二十八日书记员  方 园