吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）吉24刑终91号（×××017）吉×××4刑终×××1号原公诉机关吉林省延吉市人民检察院。上诉人（原审被告人）卢明益，吉林省龙井市人，户籍所在地：吉林省龙井市，居住地：吉林省龙井市。因涉嫌犯诈骗罪，于×××016年5月10日被刑事拘留，同年6月×××日被取保候审，×××017年4月18日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人李康和，吉林阿里郎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔林，吉林省延吉市人，户籍所在地：吉林省延吉市，居住地：吉林省延吉市。因涉嫌犯诈骗罪，于×××016年6月×××日被取保候审，×××017年4月18日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人安青松，吉林阿里郎律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔京勋，吉林省龙井市人，户籍所在地：吉林省龙井市，居住地：吉林省延吉市。因涉嫌犯诈骗罪，于×××016年4月×××6日被刑事拘留，同年6月×××日被取保候审，×××017年4月18日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。辩护人金虎山，吉林孝信律师事务所律师。吉林省延吉市人民法院审理吉林省延吉市人民检察院指控被告人卢明益、崔林、崔京勋犯盗窃罪一案，于×××017年5月10日作出（×××017）吉×××401刑初40号刑事判决。宣判后，被告人卢明益、崔林、崔京勋不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，证据确实、充分，决定不开庭审理。本案现已审理终结。吉林省延吉市人民法院认定，×××015年1月×××6日、×××7日，被告人卢明益、崔林、崔京勋在延吉市将周海燕等的银行卡为网络诈骗犯罪分子提供黑账户，将犯罪分子盗取的被害人金石*韩币586，000元、被害人姜东*韩币185，000元、被害人郑东*韩币15，4×××0，000元，共计16，65×××，000元韩币（折合人民币×××6，×××48.56元），使犯罪分子达到犯罪目的，并且取得相应的利益。被告人崔京勋于×××016年4月×××5日被公安机关抓获，被告人卢明益于×××016年5月10日向公安机关自首，被告人崔林于×××016年6月×××日向公安机关自首。案发后，被告人卢明益、崔林、崔京勋分别退赃款5万元、4万元、×××万元。吉林省延吉市人民法院认为，被告人卢明益、崔林、崔京勋以向网络犯罪分子提供银行账户的方式帮助其盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人卢明益、崔林向公安机关自首，依法可以从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，被告人卢明益、崔林系主犯，被告人崔京勋系从犯，依法可以对其减轻处罚。被告人卢明益、崔林、崔京勋全部退赃，可对其从轻处罚。据此，对被告人卢明益、崔林依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人崔京勋依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：（一）被告人卢明益犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月；（二）被告人崔林犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月；（三）被告人崔京勋犯盗窃罪，判处有期徒刑二年；（四）将扣押赃款×××6，×××48.56元人民币退还给各被害人。上诉人卢明益、崔林及其辩护人李康和、安青松的上诉理由及辩护意见是：一审判决定性错误，认定数额错误，量刑过重。上诉人崔京勋及其辩护人金虎山的上诉理由及辩护意见是：一审判决定性错误，认定数额错误，请求二审法院依法改判并适用缓刑。经审理查明，×××015年1月×××6日、×××7日，被告人卢明益、崔林、崔京勋在延吉市将周海燕等的银行卡为网络犯罪分子提供黑账户，将犯罪分子盗取的被害人金石*韩币586，000元、被害人姜东*韩币185，000元、被害人张民*韩币××××××1，000元、被害人郑东*韩币15，4×××0，000元，共计16，65×××，000元韩币（折合人民币×××6，×××48.56元），使犯罪分子达到犯罪目的，并且取得相应的利益。被告人崔京勋于×××016年4月×××5日被公安机关抓获，被告人卢明益于×××016年5月10日向公安机关投案自首，被告人崔林于×××016年6月×××日向公安机关投案自首。案发后，被告人卢明益、崔林、崔京勋分别退赃款5万元、4万元、×××万元。上述事实，有在一审时举证、质证的下列证据予以证明：1.身份证明，证实被告人卢明益、崔林、崔京勋作案时，均系完全负刑事责任能力的自然人。×××.破案经过，证明三被告人到案经过。×××.辨认笔录及照片，证明被告人崔京勋辨认出卢明益为其进行网络诈骗的老板。4.扣押清单，证明延吉市公安局朝阳川派出所在扣押两台笔记本电脑及一部手机。5.QQ聊天记录，证明被告人崔京勋与张凡聊天内容。6.电子数据勘察检查工作记录，证明延边州公安局网络安全保卫支队对崔京勋处扣押的两台电脑及一部手机进行检查，检出（1）腾讯QQ账户×××个（15161568××××××、18×××6×××680×××4），解析QQ聊天内容×××份；（×××）腾讯QQ账户×××个（×××、××××××××××××117511），解析QQ聊天内容1份。检出图片文字1×××516份，提取图片文件×××份；（×××）手机通讯录6×××条、短信××××××6条、通话记录46×××8条、QQ账户×××个（339XXXXXXXX、×××545×××0×××1×××、17×××6×××××××××8××××××），检出电子数据16×××7条、微信账户×××个，电子数据56×××06条。7.中国工商银行股份有限公司延吉朝阳川支行银行账户流水明细，证明朱海燕卡号×××号（卡内账号×××）、卢明益账号×××及×××、崔京勋账号×××及×××的流水情况。8.中国银行股份有限公司延边支行外汇牌价，证明×××015年1月×××6日-×××7日期间，韩币与人民币的兑换比率。×××.违法犯罪信息查询情况说明，证明被告人卢明益、崔林、崔京勋均无其他违法犯罪情况。10.被害人金石*陈述，×××015年1月×××6日，我打开网页发现金融监督院要求其输入身份证号、银行卡号、密码等信息。当日，我去银行提款机提款时发现卡内没有余额就去银行询问，银行工作人员说可能被骗了，我就报警了。我农协银行卡里的586，000元韩币转入到安银顺的国民银行卡内。11.被害人姜东*陈述，我打开网页发现金融监督院以加强安全为由让其输入农协银行卡及密码，我就按要求输入了相关内容。×××015年1月×××7日1时××××××分，我农协银行卡内的185，000元韩币转入到安银顺的国民银行卡内。1×××.被害人张民*陈述，×××015年1月×××6日，我打开电脑上网弹出加强使用者的安全系数，让我填写银行账号、密码、身份证号码等信息。1月×××7日7时许，我发现其农协银行账户内的××××××1，000元转入到安银顺的国民银行账户内。1×××.被害人郑东*陈述，我经营的店内的电脑内弹出一个窗口，让我填入银行卡账户、密码等信息。×××015年1月×××7日×××0时××××××分，我两个账户内的15，4×××0，000元韩币7次被转入到李昌龙、裴晶玉、郑贤熙的账户内。14.被告人卢明益供述，×××014年5月至×××015年8月期间，我与×××015月8月期间，我与崔林、崔京勋给网上诈骗的人提供韩国公民的银行卡及银行卡的其他信息。×××014年5月至×××015年8月期间，我与崔林从别人处购买黑账号，崔京勋将我购买来的黑账户提供给网络诈骗的人，后提供给我们黑账户的人帮助将该韩币换成人民币，崔京勋就将该人民币给诈骗的人。我们共提供给网络诈骗的人×××0个左右的黑账户他们所实施的网络诈骗方式包括：自称是韩国检方，现有银行卡内的钱存在风险，建议将钱转到自己的其他卡内；将木马设在网站内，让被害人填写银行卡信息，然后从卡内转走钱。还有将延吉女生的照片上传到韩国聊天工具上，如果要见面就让对方先交钱，然后不返还的诈骗方式。我在家工作，然后通过电话和微信与崔京勋联系。我从别人处以80万韩币的价格购买黑账户，我从他人处以8%的价格购买黑账户，以1×××%价格卖给卖给网络诈骗的人。我从他人处以10%价格购买黑账户，以1×××%、1×××%价格卖给网络诈骗的人。如我从卖黑账户人处以每1万韩币55元的价格收取的话，就给网络诈骗的人以每1万韩币5×××元的价格。如果以每1万韩币54元的价格收取的话，就给网络诈骗的人以每1万韩币5×××元的价格。我和崔林赚取了4、5万元，崔京勋赚取了1万元。我与崔林、崔京勋共同使用qq×××账号，提供给实施网络诈骗的人。15.被告人崔林供述，×××01×××年10月至×××015年8月期间，我与卢明益、崔京勋给网上诈骗的人提供韩国公民的银行卡及银行卡的其他信息。×××01×××年，卢明益跟我说其在韩国监狱的时候认识的朋友整黑账户，问我是否一起弄黑账户，后来卢明益带来崔京勋一起弄。我负责提供给诈骗人员黑账户、有时负责去外汇兑换处要钱。卢明益负责提供黑账户和外汇兑换。崔京勋负责在电脑的具体操作，给实施诈骗的人提供黑账户。我听卢明益说是提供给“条件见面”诈骗的人黑账户。我和卢明益平分违法所得，崔京勋的工资是卢明益看着给。我赚取了5万元。16.被告人崔京勋供述，×××015年1月至×××015年5月期间，我与崔林、卢明益给网上诈骗的人提供韩国公民的银行卡及银行卡的其他信息。我将黑账户提供给“条件见面”、敲诈勒索、网络黑客。网络黑客包括：自称是韩国检方，在虚假网站上让韩国人输入个人银行卡信息，根据该信息将卡内的钱盗走；将木马设在手机内，了解到韩国人的银行卡信息后，从卡内提取钱。我提供黑账户所使用的QQ是×××，名字叫“appie”。网络黑客先联系我的社长（卢明益），然后通过他加QQ。他们要用黑账户的话，都是通过社长来取黑账户。我们共提供×××0个黑账户。一般一个黑账户为80万元韩币，给网络黑客的价格为100万元韩币，赚取×××0万元差价。赚取汇率差0.×××、0.4。我共向QQ号码为×××提供了6个黑账户。本案认为，上诉人卢明益以非法占有为目的，伙同上诉人崔林、崔京勋以向网络犯罪分子提供银行账户的相关信息的方式帮助网络犯罪分子窃取数额巨大的他人财物，从中收取利益之行为，已构成盗窃罪。在共同犯罪中，上诉人卢明益、崔林起主要作用，系主犯，上诉人崔京勋起次要作用，系从犯，可对其减轻处罚。作案后，上诉人卢明益、崔林主动投案，并如实如实供述自己的罪行，系自首，且积极退赃，可减轻处罚，上诉人崔林、崔京勋如实供述自己的罪行，并积极退赃，可从轻处罚。关于上诉人卢明益、崔林及其辩护人李康和、安青松提出的一审判决定性错误，认定数额错误，量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人卢明益以非法占有为目的，收购他人的银行黑账户的相关信息，并提供给网络盗窃犯罪分子使用，共同窃取数额巨大的他人财物，且原审法院根据上诉人的犯罪性质、犯罪事实、在共同犯罪中所起的作用及作案后，投案自首、积极退赃等情节作出判决，故其上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。关于上诉人崔京勋及其辩护人金虎山提出的一审判决定性错误，认定数额错误，请求二审法院依法改判并适用缓刑的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人崔京勋明知上诉人卢明益、崔林从事网络犯罪行为，且帮助他们完成盗窃犯罪行为，从中收取利益，原审法院根据上诉人崔京勋在共同盗窃犯罪中，所起的作用及积极退赃等情节作出判决，故其上诉理由及辩护意见不成立，不予采纳。原审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张贤男审判员  金尚杰审判员  朴龙俊二〇一七年七月十三日书记员  李今兰