成都市锦江区人民法院刑 事 判 决 书（2015）锦江刑初字第629号公诉机关成都市锦江区人民检察院。被告人何某某，男，1991年8月10日出生于四川省简阳市，，汉族，小学文化，原成都市嘉裕晟合企业管理有限公司法定代表人，户籍所在地：四川省简阳市。2015年1月10日因涉嫌合同诈骗被成都市公安局锦江区分局刑事拘留，同年2月16日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人李军，四川明炬律师事务所律师。辩护人ＸＸ，四川明炬律师事务所律师。公诉机关以成锦检刑诉（2015）494号起诉书指控被告人何某某犯合同诈骗罪，于2015年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员周玉珠出庭支持公诉，被告人何某某及辩护人李军、ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，从2012年始，被告人何某某在与他人交往过程中，谎称自己是成都晟茂集团董事长的侄儿并在该公司担任高管，刻意包装自己，塑造有身份、有能力的形象，以此骗取他人信任。在此期间，被告人何某某向周围朋友及认识的人，虚构有低价销售的万科公司在本市开发的“钻石广场”、“金色乐府”两处楼盘内部房源的事实，并伪造万科公司合同书及印章等，先后与被害人蒋某某等9人签订了虚假的购房合同，骗取被害人蒋某某等9人共计人民币2182980元。具体犯罪活动如下：1、2011年底，被告人何某某对被害人蒋某某谎称自己是晟茂集团董事长的侄儿，该集团正与万科合作开发“钻石广场”项目，可以通过他以内部价购买该处房产，骗取被害人的信任。2012年11月6日、2013年3月11日、2014年1月10日，被告人何某某用伪造的万科公司合同书及公章，与被害人签订了“商品房买卖合同”、“业主临时公约”及“合同补充协议”等，骗取被害人蒋某某共计人民币306300元。2、2012年6月，被告人何某某向被害人王某某谎称自己是晟茂集团董事长的侄儿，和公司高管，可以通过他购买万科“钻石广场”的房子，取得了被害人信任。随后被告人伪造了万科的合同书及印章，于2012年11月6日、2013年3月11日、2014年3月10日、2014年5月25日等日，和被害人王某某的丈夫及儿子签订了“商品房买卖合同”、“施工合同”等，骗取被害人王某某人民币共计598250元。3、2012年5月，被告人何某某向被害人李某某谎称自己是晟茂集团老总的侄儿，并说该公司正与万科合作开发“钻石广场”、“金色乐府”两处房产，可以通过其低价购买内部房源，以此骗取被害人信任。后伪造了万科公司的合同书，加盖虚假的合同章，于2014年1月27日和被害人签订了“商品房买卖合同”及补充协议，骗取了被害人李某某共计人民币266950元。4、2012年12月左右，被害人鲜某某经人介绍认识了自称是晟茂集团董事长侄儿的被告人何某某，双方保持交往关系。2014年5月，被告人何某某谎称自己有万科“金色乐府”内部便宜房源，吸引被害人兴趣。随后，被告人何某某用伪造的万科公司合同书，以嘉裕公司的名义与被害人签订了“商品房买卖内部协议”等，骗取了被害人鲜某某人民币共计170000元。5、2013年左右，被告人何某某通过“奔驰车”车友群认识被害人胡某某，谎称自己是晟茂集团董事长的侄儿，又是公司高管，和被害人保持联系。2014年10月，被告人又谎称，该公司正和万科合建“金色乐府”，可以低价出售内部房源。在吸引被害人的兴趣后，伪造了万科公司的合同书，随后双方在本市锦江区“龙舟路”一茶楼协商了购房事宜，并于同年10月24日，签订了“商品房买卖内部协议”，加盖了嘉裕公司的公章，陆续从被害人胡某某处骗取了人民币共计125000元。6、2013年7月，被害人曾某某经人介绍认识了自称是晟茂集团董事长侄儿的被告人何某某。2014年10月，被害人从鲜某某处得知被告人有万科“金色乐府”的内部房源，便与被告人面谈。同年10月13日，被告人便使用伪造的万科公司合同书，以嘉裕公司的名义，与被害人签订了“商品房买卖内部协议”等，从被害人曾某某处共计骗取了人民币100000元。7、2014年10月6日，被害人曹某某认识被告人何某某，被告人谎称是晟茂集团董事长的侄儿，自己手上有万科“金色乐府”的内部房源，骗取了被害人的信任。2014年11月4日，被告人何某某使用伪造的万科公司合同书，以嘉裕公司的名义和被害人签订了“商品房买卖合同”等协议，骗取了被害人曹某某购房款302000元，好处费20000元，共计人民币共计322000元。8、2014年11月，被害人谢某某通过女儿认识了自称是晟茂集团董事长侄儿的被告人何某某，获知被告人有万科“金色乐府”内部房源后，产生了购房意愿。同年11月17日，被告人以伪造的万科公司合同书，加盖嘉裕公司的公章，与被害人签订了“商品房买卖合同”等协议，骗取了被害人谢某某共计人民币206000元。9、2013年3月，被害人蒋某通过李某某、蒋某某认识了被告人何某某，得知二人均在被告人处购买了万科“金色乐府”的房子，产生了购房意愿。随后，被告人用伪造的合同书，与被害人签订了购房合同，从被害人处骗取共计人民币88480元。2015年1月8日，被告人何某某被公安机关挡获。所骗赃款大部分已被其挪着它用或被其挥霍。在此期间，被告人何某某已退还被害人胡某某125000元（其中案发前退还95000元，案发后退还50000元）；案发前退还被害人李某某140000元；案发前退还被害人蒋某88480元。被告人何某某已共计退还353480元，尚欠1829500元赃款未追回。被告人何某某的行为，取得被害人胡某某、曾某某、鲜某某等人的谅解。另查明，2014年4月，被告人何某某注册成立了成都市嘉裕晟合企业管理有限公司（简称：嘉裕公司）从事房地产经纪代理等业务。上述事实，被告人何某某在开庭审理过程中亦无异议并当庭认罪，且有公安机关出具的“受案登记表”，“到案经过”，“情况说明”，扣押物品、文件清单，被告人何某某的户籍材料及辨认说明，银行卡流水细目，指认照片，交款收据、收条、收据、转账凭条、商品房买卖合同，商品房买卖合同补充协议，商品房买卖内部协议，施工合同，内部认购协议书，前期物业服务协议及业主临时公约，谅解书，被害人胡某某、李某某、蒋某某、王某某、曹某某、鲜某某、曾某某、谢某某、蒋某的陈述及辨认笔录，证人的证言，被告人何某某的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人何某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出，被告人何某某骗取被害人曹某某20000元“好处费”证据不足的辩护意见，本院认为，对于该笔款项，有被害人曹某某的陈述以及被害人鲜某某的证言相互印证。庭审中被告人对此指控并未否认，仅以收取的金额及次数太多难以记清为由做出辩解，故此辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出，被告人认罪态度较好，已退还多名被害人款项，取得部分谅解，希望法庭从宽判处的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人何某某在案发前退还的部分款项，在最终确认诈骗数额时，应当按照实际骗取的数额计算。案发后退还的款项，应当以退赃认定。被告人何某某系初犯，归案后如实供述，有悔罪表现，但尚有大部份赃款未追回。上述情节，本院在量刑时将综合予以考虑。据此，为了保护经济合同管理秩序和公私财物的所有权不受侵犯，维护社会治安秩序及经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条（条文全文附后）之规定，判决如下：一、被告人何某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元。此罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月10日起至2026年1月9日止。）二、责令被告人何某某退赔被害人蒋某某306300元；退赔被害人王某某598250元；退赔被害人李某某126950元；退赔被害人鲜某某170000元；退赔被害人曾某某100000元；退赔被害人曹某某322000元；退赔被害人谢某某206000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金智远人民陪审员  胡士戎人民陪审员  郭克强二〇一五年十月十六日书 记 员  谌 娇附：本判决所适用法律条文全文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。