广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0607刑初542号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人柯良阔，男，1982年1月8日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2018年2月3日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。佛山市三水区法律援助处指派的辩护人余敏莹，广东禅都（三水）律师事务所律师。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2018〕285号起诉书指控被告人柯良阔犯诈骗罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员包琳琳出庭支持公诉，被告人柯良阔及辩护人余敏莹到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年2月至3月期间，柯某1先后与多个通讯网络诈骗团伙取得联系，约定帮助该团伙取款后，分别组织柯某2、柯某3（均已判决）及李某甲（另案处理）等人到云南省昆明市成立的取款组以从中牟利。期后，柯某1购买大量以他人名义开设的银行卡，将银行卡号提供给诈骗团伙以引诱被害人转款，或由诈骗团伙话务组将银行卡交给柯某1保管。当柯某1接到某诈骗团伙骗得被害人转款的消息，随即指令在市内守候的柯某2、柯某3和李某甲等人，用带备的银行卡迅速取款，或以刷卡形式套现，在扣除5％作为报酬后，其余赃款转账该诈骗团伙，或由柯某1安排被告人柯良阔将现金交给诈骗团伙话务组。具体如下：1.2017年2月13日至20日期间，被害人何某在江西省吉安市吉州区被他人（手机号码156××××4330）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币39000元转账给指定的两个银行账户。柯某1接到自己手机编号07号（手机号码156××××4330）的诈骗团伙骗款得手消息后，即指令李某甲等人从其中一个账户（账号62×××08）取款人民币34200元。2.2017年2月17日至19日期间，被害人康某在内蒙自治区包头市昆都仑区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币39700元转账给指定的两个银行账户，后其中一个账户（账号62×××45）被柯某1、李某甲等人取款人民币19000元。3.2017年2月19日至3月1日期间，被害人黄某在四川省广元市苍溪县被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币99000元转账给指定的四个银行账户（账号62×××74、62×××39、62×××36、62×××11），柯某1先行安排李某甲等人从账户（尾号85236）取款人民币4900元，后又与柯某2、柯某3等人以取现、刷ＰＯＳ机套现的形式，从上述四账户取款人民币93590元。4.2017年2月21日，被害人胡某在河南省济源市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××35），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币3000元。5.2017年2月21日至22日期间，被害人姚某在江苏省苏州市虎丘区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××83），后该账户被柯某1、李某甲等人取款人民币2900元。6.2017年2月22日，被害人刘某1在湖南省永州市冷水滩区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币4000元转账给指定的银行账户（账号62×××59），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币4000元。7.2017年2月22日至3月1日期间，被害人牛某在河南省济源市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币15000元转账给指定的三个银行账户，后其中一个账户（账号62×××43）被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币3000元。8.2017年2月22日至3月3日期间，被害人欧某在广东省连州市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币27700元转账给指定的银行账户（账号62×××33），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币27500元。9.2017年2月23日至25日期间，被害人班某在山西省朔州市朔城区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币7000元转账给指定的银行账户（账号62×××83），后该账户被柯某1、李某甲等人取款人民币6900元。10.2017年2月24日，被害人李某在湖南省长沙某心区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币5000元转账给指定的银行账户（账号62×××96），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币5000元。11.2017年2月24日，被害人杜某在天津市宁河区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币4000元转账给指定的银行账户（账号62×××39），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币3900元。12.2017年2月26日至27日期间，被害人赵某1在重庆市涪陵区被他人（电话号码186××××5547）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币36000元转账给指定的两个银行账户（账号62×××33、62×××61）。柯某1接到自己手机编号39号（电话号码186××××5547）的诈骗人员骗款得手消息后，即指令李某甲等人从这两个账户取款人民币35800元。13.2017年2月27日，被害人王某在福建省厦门市湖里区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币5000元转账给指定的银行账户（账号62×××74），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币5000元。14.2017年2月26日至3月10日期间，被害人杨某在广东省东莞市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币8000元转账给指定的两个银行账户，后其中一个账户（账号62×××19转入人民币2000元）被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币1990元。15.2017年2月27日，被害人孙某在安徽省六安市寿县被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××74），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币3000元。16.2017年2月27日至3月2日期间，被害人饶某在云南省昆明市西山区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币22000元转账给指定的两个银行账户（其中账号62×××51转入人民币14000元），柯某1、柯某2、柯某3等人从账户（账号62×××51）取款人民币13900元。17.2017年2月28日，被害人万某在湖南省浏阳市经开区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币9000元转账给指定的银行账户（账号62×××74），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币9000元。18.2017年2月28日至3月3日期间，被害人刘某2在广东省佛山市三水区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币8000元转账给指定的银行账户（账号62×××51），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币7900元。19.2017年2月28日至3月5日期间，被害人刘某3在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县被他人（手机号码130××××3912）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币11880元转账给指定的三个银行账户。柯某1接到自己手机编号09号（手机号码130××××3912）的诈骗团伙骗款得手消息，即指令李某甲等人从其中一个账户（账号62×××73）取款人民币2000元。20.2017年3月1日至6日期间，被害人吴某在广东省东莞市被他人（手机号码150××××1724）以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币13000元转账给指定的银行账户（账号62×××50）。柯某1接到自己手机编号21号（手机号码150××××1724）的诈骗团伙骗款得手消息后，即指令柯某2、柯某3等人从该账户取款人民币12900元。21.2017年3月2日至5日期间，被害人周某1在河北省唐山市古冶区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币14000元转账给指定的三个银行账户（其中账号62×××86转入人民币10000元），后柯某1、柯某2、柯某3等人从账户（账号62×××86）取款人民币9900元。22.2017年3月3日，被害人陈某在广东省中山市被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币1000元转账给指定的银行账户（账号62×××78），后上述账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币1000元。23.2017年3月3日，被害人赵某2在广东省深圳市福田区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××79），后该账户被柯某1、李某甲等人取款人民币3000元。24.2017年3月3日至4日期间，被害人彭某在重庆市永川区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币17000元转账给指定的两个银行账户（其中账号62×××90转入人民币10000元），后柯某1、柯某2、柯某3等人从该账户（账号62×××90）取款人民币9900元。25.2017年3月4日，被害人姜某在天津市西青区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币3000元转账给指定的银行账户（账号62×××03），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币3000元。26.2017年3月5日，被害人丁某在浙江省台州市天台县被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币30000元转账给指定的两个银行账户（账号62×××01、62×××33），后该两账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币29750元。27.2017年3月5日，被害人张某在河北省秦皇岛市开发区被他人以网上办理贷款名义实施诈骗，将人民币5000元转账给指定的银行账户（账号62×××12），后该账户被柯某1、柯某2、柯某3等人取款人民币5000元。以上事实，被告人柯良阔在开庭审理过程中不持异议，且有公诉机关提供的被害人刘某2、彭某、欧某、李某、赵某1、康某、丁某、陈某、张某、刘某1、饶某、万某、王某、孙某、何某、胡某、周某1、杜某、杨某、刘某3、吴某、赵某2、牛某、姚某、班某、黄某、姜某的陈述及银行流水、转账凭证等材料，被告人柯良阔的供述和辩解，证人柯某1、柯某2、柯某3、周某2的证言，辨认笔录及照片，现场勘验笔录，电子数据，刑事判决书，说明，户名为陈某乙、柯良阔、柯某4的银行卡流水记录，柯良阔对其与柯某1的微信聊天记录进行指认的材料，常住人口信息表及前科查询表，抓获经过等证据证实，足以认定，本院予以确认。另查明，被告人柯良阔的家属在审理过程中向本院退赃人民币4000元。本院认为，被告人柯良阔无视国家法律，以非法占有为目的，伙同通讯网络诈骗团伙上线人员，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其参与诈骗的金额达人民币252230元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法承担相应的刑事责任。公诉机关所控罪名成立，本院予以采纳。被告人柯良阔在法庭上所提其受柯某1指示实施的取款并转交现金给他人的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护人余敏莹所提被告人柯良阔的取款行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经审查，被告人柯良阔作为同案人柯某1的兄长，在明知柯某1因诈骗被通缉并作为网络诈骗团伙取款组组织者的情况下，仍在柯某1的指示下实施了一系列提供本人及亲属银行卡号码、约定将骗款转入其提供的账户、收到已骗款项入账的通知后及时取款并按特定编号转交给上线诈骗人员等行为，足以认定被告人柯良阔与同案人柯某1构成诈骗罪的共犯。上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人柯良阔在共同诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，且归案后能如实供述其罪行，在法庭上对其罪行有悔罪表现，同时其家属代为退赃，故本院依法对被告人柯良阔减轻处罚。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人柯良阔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2019年2月2日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人柯良阔所退赃款人民币4000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 韬人民陪审员  韦源江人民陪审员  林培英二〇一八年八月一日书 记 员  杨碧珊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。