内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑 事 裁 定 书赤刑二终字第80号原公诉机关内蒙古自治区赤峰市松山区人民检察院。上诉人（原审被告人）杨广东（曾用名杨建华），男，1975年9月17日出生于赤峰市松山区，汉族，初中文化，农民，捕前住赤峰市松山区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月18日由赤峰市松山区人民检察院批准逮捕，同年7月26日由赤峰市公安局松山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。辩护人吕世伟、张莹，内蒙古昭乌达律师事务所律师。原审被告人徐某某，男，1968年8月25日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，汉族，初中文化，农民，现住喀喇沁旗。涉嫌犯诈骗罪于2014年3月14日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年4月18日被取保候审。赤峰市松山区人民法院审理赤峰市松山区人民检察院指控的原审被告人杨广东、徐某某犯诈骗罪一案，于二0一五年六月十八日作出（2015）松刑初字第89号刑事判决。宣判后，原审被告人杨广东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人杨广东，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定,一、杨广东诈骗事实：2013年5月，被告人杨广东与其同居女友宋某某预谋，由宋某某假冒银行工作人员的身份，以给别人办理信用卡收取费用的方式骗取钱财。在行骗过程中，杨广东负责收款和提供工资证明，宋某某负责填单。（一）2013年5月，被告人杨广东伙同宋某某(己判决)冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取徐某甲人民币4000元。（二）2013年5月，被告人杨广东伙同宋某某(己判决)冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取王某乙人民币6000元（三）2013年5月，被告人杨广东伙同宋某某(己判决)冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取周某某人民币4000元，骗取李某甲人民币2000元。（四）2013年5月，被告人杨广东伙同宋某某冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取马某某人民币2000元；通过马某某介绍和联系，骗取王某、薛瑞等21人人民币27300元，骗取李恩华人民币30000元、郭某某人民币20000元。案发前，杨广东退赃人民币53000元，案发后，杨广东退赃人民币2000元。（五）2013年6月，被告人杨广东伙同宋某某假冒银行工作人员，以能够办理信用卡为名，骗取刘某人民币16000元。综上，被告人杨广东诈骗作案涉案金额人民币111300元，实际诈骗金额人民币58300元。二、徐某某诈骗事实:2013年5月，被告人徐某某应宋某某（已判决）的要求，为宋某某联系办理信用卡的人员。2013年7月，徐某某在知晓宋某某办不出信用卡后，为牟取利益，伙同宋某某冒用银行工作人员的身份，以能够办理信用卡为名，诈骗作案3起，涉案价值人民币10500元。其中骗取孙彩铃人民币1000元，骗取朱某人民币2500元，骗取李某、杨甲、池咏澎人民币7000元。2013年9月30日，徐某某协助公安机关将同案犯宋某某抓获。上述事实有被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、银行存款凭条、银行业务回单、户籍信息、被告人供述等证据予以证实。原审法院认为，被告人杨广东、徐某某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，其中杨广东犯罪数额巨大，徐某某犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且与已判处刑罚的宋某某系共同犯罪。杨广东多次诈骗，其案发前主动退赃的数额虽不计入犯罪金额，但应作为量刑情节予以考虑。徐某某犯罪后能够如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓捕同案犯，系有立功表现，依法可从轻处罚；在共同犯罪中所起作用相对较小，可作为量刑情节予以考虑。对杨广东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，对被告人徐某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决：一、被告人杨广东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；二、被告人徐某某犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一万元；三、继续追缴被告人杨广东、徐某某违法所得，发还被害人。宣判后，原审被告人杨广东不服，提出上诉，其上诉理由为：判决认定诈骗数额与事实不符，请求二审公正判决。其辩护人提出认定上诉人杨广东与宋某某事先预谋共同诈骗被害人钱财事实不清、证据不足，杨广东没有非法占有骗取他人财物的故意，诈骗罪名不成立。经二审审理查明：一、杨广东诈骗的事实：2013年5月，上诉人杨广东与宋某某（已判刑）预谋，由宋某某冒充银行工作人员，以给别人办理信用卡收取费用的方式骗取钱财。在行骗过程中，杨广东负责收款和提供虚假工资证明，宋某某负责填单。具体犯罪事实如下：（一）、2013年5月，上诉人杨广东伙同宋某某冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取徐某甲人民币4000元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：受案登记表、立案决定书证实，2013年9月10日16时50分，徐某甲报案称其在2013年6月份，被他人以办信用卡为由诈骗4000元。2013年9月30日，赤峰市公安局松山区分局决定立案侦查。犯罪嫌疑人归案情况说明，证实上诉人杨广东于2014年7月26日被抓获执行逮捕。原审被告人徐某某于2014年3月14日被扭送到公安机关。被害人徐某甲的陈述证实，2013年5月上旬，徐某某说要帮他办两张信用卡，并让他找一个公务员做担保，他让薛某某担保，过了3、4天，徐某某带着一个自称在赤峰市红山区四门市附近农行工作的女人和一个司机约上他，在车上办手续，他分两次给了办卡的那个农行工作人员4000元。后来他联系不到徐某某、那个工作人员和司机，就报案了。证人王某某的证言证实，他是农行新城支行工作人员。宋某某是保险公司派驻银行的业务员，不是农行工作人员。2013年三四月份，宋某某已经不在他所在的银行驻点，宋某某给了他十份左右的办卡资料，资料不像是本人签名，他和宋某某说谁要办卡让本人来签名，但没人来签名。办信用卡不需要费用。证人时某某的证言证实，他是农行长青支行工作人员。2013年6月末到8月初，宋某某给他送来几份办理贷记卡的资料，他看资料不真实，就告诉宋某某办信用卡资料审不过，必须本人来签名。结果也没有人来签名。办信用卡不需要费用。证人薛某某的证言证实，2013年，他给徐某甲担保办银行信用卡，在一辆车上签的字，车上有徐某甲、徐某某还有一个男司机和一个女的，那个女的胸前挂着农业银行的小牌，徐某甲给了徐某某4000元钱。原审被告人徐某某的供述证实，2012年5月，他认识了宋某某，宋某某说在银行上班，后来听说宋某某和杨广东同居，以前只知道杨广东叫杨建华，杨广东当时说他开了一个房地产评估公司。2013年4月的一天，他和宋某某、杨广东等人一起吃饭，宋某某说能办信用卡，让他帮助联系，并说少收点费用，杨广东也说错不了，后来杨广东和宋某某让他联系菜市场的人，并说不让他白联系。2013年5月，他联系了徐某甲，宋某某、杨广东让徐某甲再找个公务员担保，这样能增加额度，徐某甲找了一个姓薛的教师。宋某某在车上给徐某甲填写了信用卡申请单，并收了徐某甲4000元钱。宋某某说一个半月后办出卡后就给徐某甲打电话，杨广东给了他500元钱。两个月后徐某甲问信用卡怎么还没办下来，他多次催宋某某，宋某某都说等着，但始终没办下来。同案犯宋某某的供述证实，2012年8月，她通过徐某某与杨广东相识，杨广东开始自称叫杨建华。2013年正月初三，她和杨广东同居，当时她在保险公司上班，主要就是在红山区农业支行推销保险理财产品。2013年5月，她在包行给朋友办出过信用卡，杨广东知道此事后，让她利用在银行的工作身份，给别人办理信用卡，从中收取费用。杨广东还说原来开过公司，可以用原来公司的印章提供工资证明。2013年5月的一天，她和杨广东在徐某某的朋友家吃饭，杨广东介绍说她是银行的，能办信用卡，谁要办信用卡就找她。在约好的地方，杨广东负责收钱，她负责填单子，杨广东用原来公司的公章加盖在工资证明上。2013年五、六月的一天，徐某某介绍徐某甲办卡，徐某甲找了一个姓薛的担保人，办两张信用卡每张卡收2000元钱，一共收了4000元。徐某甲要办的信用卡一直没办下来。辨认笔录证实，侦查人员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，在见证人丁青的见证下，让徐某甲辨认。徐某甲仔细辨认后，确认6号（杨广东）即是和宋某某一同对其实施诈骗之人。上诉人杨广东的供述证实，他为了挣好处费，所以和宋某某给他人办理信用卡。最初办一张卡收取200到500元的好处费，后来办信用卡按额度收钱，他负责收钱，宋某某负责填银行的单子。办卡时他向办卡人介绍说宋某某是在银行上班的，实际上宋某某是在保险公司上班的。徐某某介绍过一个办卡的人是在市场卖菜的，当时办卡的人交了4000元钱。（二）2013年5月，上诉人杨广东伙同宋某某冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取王某乙人民币6000元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：被害人王某乙的陈述证实，他通过吴海英认识了宋某某，宋某某说能办信用卡，2013年5月中旬，在红山区火车站，一个男的开车拉着宋某某，在车上填的单子，宋某某说办额度十万的卡手续费三千元一张，他说办两张，他给了宋某某6000元钱。过了一个月左右卡没办下来，后来听说宋某某被抓了他就报案了。宋某某没让他去银行签字，填表时那个男的什么都没说。同案犯宋某某的供述证实，2013年5月，王某乙找她办信用卡，在红山区火车站杨广东拉着她去的，是在车上填的单子，王某乙让她给办十万额度的，给了她6000元钱，她把钱交给杨广东了。上诉人杨广东的供述证实，他为了挣好处费，所以和宋某某给他人办理信用卡。最初办一张卡收取200到500元的好处费，后来办信用卡按额度收钱，他负责收钱，宋某某负责填银行的单子。办卡时他向办卡人介绍说宋某某是在银行上班的，实际上宋某某是在保险公司上班的。（三）2013年5月，上诉人杨广东伙同宋某某冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取周某某人民币4000元，骗取李某甲人民币2000元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：被害人周某某的陈述证实，2013年5月，她同事丁某某让她办理信用卡，她当时同意了。丁某某说办卡需要交费，她就让丁某某给垫上。丁某某和一个女的还有一个小个的男子，到她单位新慧路农村信用社，在她单位的大厅里，她填的单子，填完单子后丁某某和那个男的填单子的女的就走了。丁某某说办卡费4000元，过了几天，她就给了丁风琴4000元。两个月后卡没办出来，丁风琴把钱退给她了。被害人李某甲的陈述证实，2013年6月，她通过丁风华的朋友在春城家园小区附近的一家面馆办信用卡，那个办卡人叫宋某某，当时还有一个姓杨的男子，丁凤华给了宋某某6000元钱。证人丁某某的证言证实，她曾用名丁凤华，她通过吴海英认识的宋某某，宋某某说能办信用卡，2013年5月中旬，她联系宋某某在赤峰市松山区新城的一个饭店给李某甲填了一张农行的和一张工商行的表，当天又在新慧路一个信用社大厅给周某某填办理信用卡的表，她给了宋某某6000元钱，其中周某某是4000元，李某甲是2000元。宋某某说不超过一个月就能办出来，后来一直没办出来。填表时宋某某和一个男子一起来的。同案犯宋某某的供述证实，丁某某找她给两个女人办卡，其中丁某某和一个女的在新区的信用社填的单子，另一个女的是在一个饭店填的单子，丁某某给了她6000元钱，她回家给了杨广东3000元。辨认笔录证实，侦查人员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，在见证人宋海涛的见证下，让丁某某辨认，丁某某仔细辨认后，确认6号（杨广东）即是和宋某某一同到新城办理信用卡的杨姓男子；侦查人员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，在见证人隋玉环的见证下，让李某甲辨认，李某甲仔细辨认后，确认5号（杨广东）即是骗其钱的杨姓男子。上诉人杨广东的供述证实，他为了挣好处费，所以和宋某某给他人办理信用卡。最初办一张卡收取200到500元的好处费，后来办信用卡按额度收钱，他负责收钱，宋某某负责填银行的单子。办卡时他向办卡人介绍说宋某某是在银行上班的，实际上宋某某是在保险公司上班的。（四）2013年5月，上诉人杨广东伙同宋某某冒用银行工作人员的名义，谎称能够办理信用卡，骗取马某某人民币2000元；通过马某某介绍和联系，骗取王某、薛瑞等21人人民币27300元，骗取李恩华人民币30000元、郭某某人民币20000元。案发前，杨广东退赃人民币53000元，案发后，杨广东退赃人民币2000元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：被害人马某某的陈述及证言证实，2013年5月，一个姓杨的男子和宋某某到铁路俱乐部办信用卡，她和女儿填了两张单子，她给了姓杨的男子2000元。第二天他和姓杨的男子和宋某某到了步行街农行，姓杨的男子告诉她在银行里别说话，宋某某把单子给了大堂经理，他们就走了。填完单子后，她问其他人还能办吗，姓杨的说能办，其他人再办收1500元钱一张单子，给她返200元。当月，她通过王志兰联系了王某等21人办信用卡，这些人都是赤峰市元宝山区平庄镇的，是姓杨的和宋某某在她位于赤峰市红山区白马附近地下室二手手机市场的摊位上填的单子。这21人每人交了1300元钱，王志兰把钱给她，她直接把钱给了姓杨的。又过了几天，大约在2013年五月份的一天，陈凤喜又介绍了五、六个林西的办卡人，在赤峰长青公园附近的谷柏威租的住宅楼里，也是姓杨的男子和宋某某来的，宋某某填的单子，这些人填完单子后给了陈凤喜钱，陈凤喜当时就给她了，她直接给了姓杨的男子。姓杨的男子向来办卡的人介绍宋某某是在银行上班的，每次来填单子宋某某都穿着银行的衣服。后来王某等21人后来说不办信用卡了，她找姓杨的要钱，姓杨的实在没办法退给她30000元，其他退回的钱都是她垫的，她把钱全退给了办卡的人。被害人王某的陈述证实，2013年6月，他和薛瑞通过王志兰联系马某某后，到赤峰市红山区白马附近农行旁一个卖手机的地下室办信用卡。在马某某的摊位上，一个三十多岁的女人填单子，一个三十多岁的男子在手续上盖章。后来，刘志会、周微、成瑞荣、程瑞超等人也通过他找王志兰办卡，一共是21人，通过他办理的信用卡21张，每张1300元，共交给马某某27300元，马某某出具了27300元的欠条，后来马某某把钱退还给他了。被害人程瑞荣的陈述证实，2013年四五月份的一天，她儿子刘志辉听说王某能够找人办信用卡，她就和程艳超、孙晓丽、周巍到赤峰市一个卖手机的摊位上办信用卡，摊位上有一个三十五六岁的女人，还有一个男的。一个姓王的50多岁的女人介绍说，那个三十五六岁的女人是银行的。她和程艳超、孙晓丽、周巍填单子办了四张信用卡，周巍给了那个五十多岁的王姓女子5200元钱。过了两个月，还没办出信用卡，周巍就给中间人打电话，后来听周巍说钱退回来了。被害人陈某甲的陈述证实，2013年6月，她丈夫王某的朋友说认识马某某，马某某能办信用卡。她联系杨杰、楚丽红、王立军、孙晓丽到赤峰市红山区，在昆仑宾馆对面胡同的一个地下室的手机摊位上找到了马某某，当时还有两个女人给她们填单子，其中一个三十多岁。填完单子后，每张单子给马某某1300元钱，她办了两张卡是2600元。过了两个月卡没有办出来，王某就和马某某要钱，又过了两三个月马某某才把王某联系的办卡人的钱退回来。被害人楚丽红的陈述证实，2013年6月，她通过王某在赤峰市医院北面的地下一层的一个卖手机的摊位上办信用卡，在手机摊位上有一个三十七八岁的女子给她填的银行单子，她给了那个女子1300元钱。几个月后信用卡没有办出来，王某把1300元钱退给她了。被害人李某的陈述证实，2013年四五月份，他通过陈凤喜找了一个三四十岁的女人办信用卡，在赤峰市红山区长青公园附近的一个住宅楼填的单子，他给了陈凤喜30000元办卡费，但过了四五个月也没办下卡来。2013年9月，陈风喜把钱退给他了。被害人郭某某的陈述证实，2013年四五月份，他通过陈凤喜找了一个三四十岁的女人办信用卡，在赤峰市红山区长青公园附近的一个住宅楼填的单子，他给了陈凤喜20000元办卡费，但过了四五个月也没办下卡来，2013年9月，陈风喜把钱退给他了。证人鞠某某的证言证实，2013年四五月份，他老乡李恩华办信用卡，他和庄福存给担保，在赤峰市红山区长青公园附近的一个住宅楼填的单子，李恩华花了30000元，郭某某花了20000元。证人古某某的证言证实，2013年5月，陈凤喜带来四、五个人办卡，姓宋的女子在他位于赤峰市红山区长青公园附近租住的楼房内填的单子，当时马某某在场填完单子后，办卡人把钱给了陈凤喜。陈凤喜就介绍这几个人办卡。同案犯宋某某的供述证实，2013年5月的一天，她和杨广东在徐某某的朋友家吃饭，杨广东介绍她是银行的，能办信用卡，每张卡500元。这样徐某某的朋友就联系了七八个人办卡，她给其中两个人即马某某及其女儿每人办两张信用卡，收了2000元钱。她通过马某某、王志兰等人联系办信用卡，具体哪些人记不清了。2013年5月，经马某某介绍，她在赤峰市红山区长青公园附近一个住宅楼填过单子。辨认笔录证实，侦查人员将12张不同男性正面免冠照片无规则排列打印在一张A4纸上，在见证人宋海涛的见证下，让马某某辨认。马某某仔细辨认后，确认6号（杨广东）即是和宋某某一同骗钱的杨姓男子。中国建设银行存款凭条、中国农业银行银行卡存款业务回单证实，2013年8月12日，杨广东给马某某退款人民币30000元；2013年8月16日，杨广东给马某某退款人民币10000元；2013年9月6日，杨广东给古某某退款人民币5000元；2013年9月30日，杨广东给古某某退款人民币8000元；2013年10月1日，杨广东给古某某退款人民币2000元。上诉人杨广东的供述证实，他为了挣好处费，所以和宋某某给他人办理信用卡。最初办一张卡收取200到500元的好处费，后来办信用卡按额度收钱，他负责收钱，宋某某负责填银行的单子。办卡时他向办卡人介绍说宋某某是在银行上班的，实际上宋某某是在保险公司上班的。他和宋某某在红山区铁路俱乐部认识了马某某，给马某某及其女儿办理信用卡是宋某某和他一起办理的，他给加盖了印章。认识马某某后，马某某就介绍办卡的人，因为介绍马某某认识宋某某办卡的事，马某某答应给他点好处。王某等21人的钱他已经退了。他都是通过马某某介绍办卡的,在长青公园附近的居民楼里填过办卡的单子。办卡人先把钱给马某某，马某某再把钱给他或者给宋某某。（五）2013年6月，上诉人杨广东伙同宋某某假冒银行工作人员，以能够办理信用卡为名，骗取刘某人民币16000元。上述事实，有经原审法院庭审举证、质证，并经本院确认的下列证据证明：被害人刘某的陈述证实，2013年6月，她和孟某、刘甲、何某等十二个人每人都想办一张信用卡，她给了李某甲16000元，这笔钱是八个人的钱，有四个她没给李某甲钱。李某甲说办额度为5至10万的卡，按2000元一张卡交钱，这16000元钱都是她自己出的，李某甲和她要了八个人的身份证复印件。证人孟某的证言证实，刘某是他妻子，2013年6月，刘某给他和刘甲、何某、刘乙、于贺松、陈建国、赵某甲包括刘某本人一共八个人办理信用卡，共计花了16000元，到现在卡没有办下来。证人何某的证言证实，刘某是他妻子刘甲的姐姐。2013年6月，刘某说能办信用卡，他就让刘某给他办了一张，办卡钱先让刘某垫上了。刘某还要了两张身份证复印件。证人刘甲的证言证实，刘某是她姐姐，2013年6月，刘某说能办信用卡，她就让刘某给她办一张，办卡钱先让刘某垫上了，刘某还要了两张身份证复印件。证人刘乙的证言证实，刘某是她表嫂。2013年6月，刘某说能办信用卡，她就让刘某给她办了一张，办卡钱先让刘某垫上了，刘某还要了两张身份证复印件。证人赵某甲的证言证实，刘某是她表姐。2013年6月，刘某说能办信用卡，她就让刘某给她办了一张，办卡钱先让刘某垫上了，刘某还要了两张身份证复印件。证人赵某乙的证言证实，李某甲答应给刘某办信用卡，收了刘某16000元钱。证人李某甲的证言证实，2013年6月，她经人介绍找宋某某办信用卡，当时还有一个姓杨的男子。过了一段时间，信用卡也没办下来。宋某某说想快点办卡就多找几个人来办卡，卡都是一批一批办的，一批至少得20个。于是她给宋某某又联系了12个人办卡，这些人一共给了16000元钱，宋某某让那个姓杨的男子来她居住的新华小区楼下的健身房找她，她给了那个男子16000元钱和12个人的身份证复印件。她联系的12个办卡人有刘某、孟某、于贺松、刘乙、赵某甲、孙立、刘甲、何某、刘军敬、王海明、刘雨来、张德庆。她把钱和身份证给那个姓杨的男子时，她一个姓邢的朋友也在场。证人邢某某的证言证实，2013年六、七月份的一天，他在赤峰市红山区新华小区李某甲家，李某甲说认识银行的人能办信用卡，后来李某甲说银行的人在楼下来拿手续了，他就和李某甲下楼，看见一个男的打出租车来的，李某甲给了那个男的一沓钱和一些材料，那个男的就走了。同案犯宋某某的供述证实，她通过丁风琴介绍给李某甲办过信用卡，李某甲说还要联系几个办卡的人，2013年6月中旬的一天，李某甲让她去拿办卡的手续和钱，她当时上班走不开，就和李某甲说让杨广东去拿。杨广东到赤峰市红山区新华小区李某甲家拿的钱和手续，杨广东说拿回来一万多元钱和一些身份证复印件。杨广东知道这是办信用卡的手续和钱，因为之前她和杨广东就收钱给别人办理信用卡。上诉人杨广东的供述证实，他为了挣好处费，所以和宋某某给他人办理信用卡。最初办一张卡收取200到500元的好处费，后来办信用卡按额度收钱，他负责收钱，宋某某负责填银行的单子。办卡时他向办卡人介绍说宋某某是在银行上班的，实际上宋某某是在保险公司上班的。综上，上诉人杨广东诈骗作案涉案金额人民币111300元，实际诈骗金额人民币58300元。二、徐某某诈骗的事实：2013年5月，原审被告人徐某某应宋某某（已判刑）的要求，为宋某某联系办理信用卡的人员。2013年7月，徐某某在明知宋某某办不出信用卡后，为牟取利益，伙同宋某某冒用银行工作人员的身份，以能够办理信用卡为名，诈骗作案3起，涉案价值人民币10500元。其中骗取孙彩铃人民币1000元，骗取朱某人民币2500元，骗取李某、杨甲、池咏澎人民币7000元。2013年9月30日，徐某某协助公安机关将同案犯宋某某抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人孙甲的陈述证实，2013年六七月份，她和宋甲到赤峰市红山区的一个饭店，找一个男的还有一个女的办信用卡，那个女的说自己是银行的信贷员。她给了宋甲1000元钱，宋甲给了那个男的。到现在信用卡一直没办出来。2、被害人朱某的陈述证实，2013年7月初，孙彩铃填完银行的信用卡单子后十天左右，宋甲和我到金达金店楼上一间办公室，找一个叫徐某某的男的还有一个女的办卡，那个女的自己说是银行的，填完单子我给了宋甲2500元钱，宋甲直接给了徐某某，填完单子，那女的说一个月左右卡能办出来，但到现在一直没办出来。3、被害人李某的陈述证实，2013年6、7月份，姚某某和宋甲带领他和另外两个男子到赤峰市松山区水上公园对面金达金店，找一个徐姓男子和一个女人办信用卡，他给了姚某某2500元钱。徐姓男子说那个女的是农业银行的。信用卡一直没办出来。4、被害人池某某的陈述证实，2013年六七月份，姚某某和宋甲带领他和李某、杨甲到赤峰市松山区水上公园对面金达金店，找一个男子和一个女人办信用卡，他给了姚某某2500元钱。信用卡一直没办出来。5、被害人杨甲的陈述证实，2013年六七月份，姚某某和宋甲带领他和李某、池某某到赤峰市松山区水上公园对面金达金店，找一个男子和一个女人办信用卡，他给了姚某某2500元钱。信用卡一直没办出来。6、证人宋甲的证言证实，2013年六七月份，徐某某说认识银行的人，能办信用卡，要收好处费。孙甲通过她找徐某某办信用卡，在红山区一个饭店，徐某某领着一个女的让孙甲填单子，说一个月左右就能办出卡，孙甲给了徐某某1000元钱。过几天朱某也通过她找徐某某办卡，在水上公园附近的一个办公室，徐某某领着上次的那个女的给朱某填的单子，朱某给了徐某某2500元钱。填单子的女的叫宋某某说自己是银行的。半个月后姚某某找她要办卡，她联系了徐某某，姚某某领着三个男的，在上次的办公室里，宋某某给他们填的单子，姚某某给了徐某某7000元钱。这些填单子的没人办出信用卡。我给徐某某打电话他让我等，后来就不接电话了。钱都是办卡人直接给了徐某某。7、证人姚某某的证言证实，2013年六七月份，他找宋甲帮忙办信用卡，宋甲领着他和李某、杨甲、池某某到赤峰市松山区水上公园附近金达金店的一个办公室，找徐某某和一个女人办卡，徐某某说那个女人叫宋某某，是长青街农行的，宋某某给李某、杨甲、池某某填了单子，向三人要7500元钱。后来宋甲讲价，徐某某收了李某、杨甲、池某某7000元。两个月后，卡还没办下来，他开始催徐某某，直到现在卡也没办出来。徐某某找他盖过两次十多份工资证明说办卡用。8、证人王某某的证言证实，他是农行新城支行工作人员。宋某某是保险公司派驻银行的业务员，不是农行工作人员。2013年三四月份，宋某某已经不在他所在的银行驻点，宋某某给了他十份左右的办卡资料，资料不像是本人签名，他和宋某某说谁要办卡让本人来签名，但没人来签名。办信用卡不需要费用。9、证人时某某的证言证实，他是农行长青支行工作人员。2013年6月末到8月初，宋某某给他送来几份办理贷记卡的资料，他看资料不真实，就告诉宋某某办信用卡资料审不过，必须本人来签名。结果也没有人来签名。办信用卡不需要费用。10、同案犯宋某某的供述证实，徐某甲填完单子后，徐某某打电话问办卡的事情，她说办不出来了。从这以后，徐某某就知道她办不出卡。后来，徐某某又给她介绍两个女人和三个男子办卡。2013年7月，经徐某某和宋甲联系在松山区水上公园金达金店楼上填过两次单子，一次是一个女的，填完单子徐某某给了她1500元钱，一次是三个男的，徐某某给了她4000元钱，徐某某和宋甲还联系了一个女的在红山区的一个饭店填的单子，徐某某给了她500元钱。11、办案说明证实，2013年9月30日，原审被告人徐某某按照公安机关的安排，将同案犯宋某某电话约至赤峰市红山区步行街，赤峰市公安局松山区分局松洲派出所民警在步行街将宋某某抓获。12、户籍信息证实，原审被告人徐某某的自然身份。13、原审被告人徐某某的供述证实，2013年5月，他给宋某某介绍徐某甲办理信用卡，知道宋某某办不下来信用卡后，为从中赚钱，又给宋某某联系办卡人。2013年7月，他朋友宋甲通过姓姚的找了三个办卡人，其中一个姓杨，宋某某在水上公园金达金店给填的手续。后来，宋甲又找两个女的办卡，一个是在金达金店附近交的钱，另一个是在红山区三食品附近一个饭店交的钱。他曾经找姓姚的在空白收支证明单子上盖过两次章，一共给了姓姚的900元钱。本院认为，上诉人杨广东、原审被告人徐某某以非法占有为目的，虚构能为他人办理信用卡的事实，以收取手续费为由，骗取他人钱款，其二人行为均已构成诈骗罪，且与宋某某（已判刑）系共同犯罪。其中杨广东犯罪数额巨大，徐某某犯罪数额较大。徐某某如实供述自己的罪行，并协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可从轻处罚。上诉人杨广东提出“判决认定诈骗数额与事实不符”的上诉理由，其辩护人提出“认定上诉人杨广东与宋某某事先预谋共同诈骗被害人钱财事实不清、证据不足，杨广东没有非法占有骗取他人财物的故意，诈骗罪名不成立”的辩护意见，本院认为，根据被害人陈述、证人证言、辨认笔录、同案犯宋某某的供述、上诉人杨广东的供述等证据，足以证实上诉人杨广东伙同宋某某，经事先预谋，由宋某某冒充银行工作人员，以办理信用卡收取费用的方式骗取他人钱财的事实，上诉人的上诉理由及其辩护人的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  阿 占审 判 员  王 伟代理审判员  韩珊珊二〇一五年十月二十八日书 记 员  杨梦溪