甘肃省敦煌市人民法院刑 事 判 决 书（2015）敦刑初字第52号公诉机关敦煌市人民检察院。被告人王辉。辩护人ＸＸ展，甘肃飞天律师事务所律师。被告人钟某甲。被告人钟某乙。被告人付某某，因涉嫌诈骗罪于2014年10月21日被敦煌市公安局刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕。现羁押于敦煌市看守所。敦煌市人民检察院以敦检刑诉（2015）53号起诉书，指控被告人王辉、钟某甲、钟某乙、付某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了���理。敦煌市人民检察院指派代检察员叶春花出庭支持公诉；被告人王辉及辩护人ＸＸ展、钟某甲、钟某乙、付某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。敦煌市人民检察院指控，1.被告人王辉同强哥（身份不明）结伙从事网上购车诈骗活动，由王辉负责发送虚假购车信息和接电话收取购车定金。2014年2月份至10月份间，被告人王辉纠集被告人钟某甲、钟某乙、付某某组成团伙，钟某甲、钟某乙、付某某利用王辉提供的3G无线上网笔记本电脑、专用手机、手机卡等作案工具，在株洲市荷塘区租房实施诈骗活动，诈骗得手后王辉按诈骗获利的50％分成。2014年4月中旬，被害人杨某某在58同城二手车交易网站上浏览到虚假销售二手车信息后，与负责接听电话，并冒充为二手车销售人员的付某某联系购买一辆丰田越野车，后与付某某商量好以72000元的价格购买一辆白色丰田越野车，并按约定于2014年4月15日在敦煌向王辉提供给付某某的中国工商银行卡内汇入定金1000元。收到定金后，付某某将杨某某的购车信息交给王辉，王辉转交给负责后续诈骗环节的人员。在4月20日骗称车已送到敦煌，以收取购车款、提车保证金名义诱骗杨某某向王辉提供的中国工商银行卡内共汇入车款70950元和提车风险保证金15000元，杨某某未见到车辆及送车人员，并与对方失去电话联系。杨某某先后共被骗取现金86950元，所汇款项进入对方帐号后被采用网上银行转帐方式转入下一级帐户，分别在包头市和株洲市的银行自动取款机上取走全部款项。诈骗得手后，王辉给钟某甲、钟某乙各分赃款13000元，给付某某分得赃款8000元。2.2013年3月份开始，被告人王辉陆续召集艾某某（已判决）、彭某（已判决）、贾某某（已判决）、朱某某（已判决）、谢某某（已判决）等人组��诈骗团伙实施诈骗，王辉负责管理、安排、支付工资和生活费用，艾某某、彭某、贾某某、朱某某、谢某某等人利用王辉分配的手机、电脑等作案工具在百姓网、58同城、赶集网上发布出售二手车的虚假信息诱骗网民上当。2013年5月，长沙市的被害人范某某看到网上的二手车帖子后，联系彭某所持有的号码为1870748****的手机欲购买二手大众车，彭某在5月9日骗得范某某定金100元，后由王辉利用号码为1501484****、1354858****的手机于同年5月10日以运费、购车款等名义继续骗得范某某往其提供的户名谢某的建行卡上共计汇入31800元。3.2013年7月，辽宁省本溪市的被害人富某某看到网上的二手车帖子后，联系艾某某所持有的号码为1355583****的手机欲购买二手丰田车，艾某某骗得富某某在同年7月6日往其提供的户名为李某某的农行卡上汇入定金300元，后由王辉使用号码为1834458****的���机于同年7月10日以购车款的名义继续骗得富某某往户名李某某的农行卡共计汇入57000元。本院认为，被告人王辉、钟某甲、钟某乙、付某某具有刑事责任能力，以非法占有为目的，采取在网络上发布虚假二手车买卖信息的方式，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王辉对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议。辩护人辩称王辉并非本案的组织者，其为本案其他三被告人钟某甲、钟某乙、付某某提供的房屋租房款、生活费、进行犯罪活动的电脑、手机、银行卡、网卡等作案工具均来自强哥；王辉只是参与了诈骗环节中的一部分行为，并未参与整个犯罪行为，未参与后续的送车、取钱环节；王辉对犯罪所得的诈骗款的分成并不是起诉书中所指控的50%，而是15%，其余的35%被强哥分得。被告人钟某甲、钟某乙、付某���对指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭认罪。经审理查明，1.被告人王辉与他人结伙进行网上购车诈骗活动，由王辉负责发送虚假购车信息和接电话收取购车定金。2014年2月份至10月份间，被告人王辉为被告人钟某甲、钟某乙、付某某提供3G无线上网笔记本电脑、专用手机、手机卡，被告人钟某甲、钟某乙、付某某利用王辉提供的作案工具在湖南省株洲市荷塘区租房实施诈骗活动，诈骗得手后王辉给三被告人分成。王辉安排钟某甲、钟某乙每天在58同城、赶集网上发布出售二手车的虚假信息，付某某专门负责接听通过浏览钟某甲、钟某乙发布的信息、欲购车人员的电话，以车价便宜、送车上门，见车付款骗取被害人相信，当有人联系购车，付某某取得对方信任后，便要求对方往王辉提供的银行卡卡号内汇入500至1000元不等的定金，汇入定金后付某某将与被害人所联系的手机及购车信息交给王辉，由王辉转交给下一诈骗环节，完成后续冒充司机送车收取购车款、提车保证金，转帐取款所有环节。至案发前，被告人钟某甲、钟某乙发布的虚假信息量已超过500条，浏览量均已超过10000次。2014年4月中旬，被害人杨某某在58同城二手车交易网站上浏览到钟某乙、钟某甲发布的联系人为李先生、联系电话为18293****XX的虚假销售二手车信息后，与负责接听电话，并冒充为二手车销售人员的付某某联系购买一辆丰田越野车，后与付某某商量好以72000元的价格购买一辆白色丰田越野车，并按约定于2014年4月15日在敦煌向王辉提供给付某某的中国工商银行卡内汇入定金1000元。收到定金后，付某某将杨某某的购车信息交给王辉，王辉转交给负责后续诈骗环节的人员。在4月20日骗称车已送到敦煌，以收取购车款、提车保证金名义诱骗杨某某向王辉提��的中国工商银行卡内共汇入车款70950元和提车风险保证金15000元后，杨某某未见到车辆及送车人员，并与对方失去电话联系。杨某某先后共被骗取现金86950元，所汇款项进入对方帐号后被采用网上银行转帐方式转入下一级帐户，分别在包头市和株洲市的银行自动取款机上取走全部款项。诈骗得手后，王辉给钟某甲、钟某乙各分赃款13000元，给付某某分得赃款8000元。2.2013年3月份开始，被告人王辉陆续召集艾某某（已判决）、彭某（已判决）、贾某某（已判决）、朱某某（已判决）、谢某某（已判决）等人组成诈骗团伙实施诈骗，王辉负责管理、安排、支付工资和生活费用，艾某某、彭某、贾某某、朱某某、谢某某等人利用王辉分配的手机、电脑等作案工具在百姓网、58同城、赶集网上发布出售二手车的虚假信息诱骗网民上当。2013年5月，长沙市的被害人范某某看到网��的二手车帖子后，联系彭罗所持有的号码为1870748****的手机欲购买二手大众车，彭罗在5月9日骗得范某某定金100元，后由王辉利用号码为1501484****、1354858****的手机于同年5月10日以运费、购车款等名义继续骗得范某某往其提供的户名谢某的建行卡上共计汇入31800元。3.2013年7月，辽宁省本溪市的被害人富某某看到网上的二手车帖子后，联系艾某某所持有的号码为1355583****的手机欲购买二手丰田车，艾某某骗得富某某在同年7月6日往其提供的户名李某某的农行卡上汇入定金300元，后由王辉使用号码为1834458****的手机于同年7月10日以购车款的名义继续骗得富某某往户名李某某的农行卡共计汇入57000元。认定上述事实的证据有：1.受案登记表、受害人报案记录证实受害人被他人诈骗的事实；2.被害人范某某、富某某、杨某某的陈述证实被骗的过程和事实；3．被告人王辉、��某甲、钟某乙、付某某供述证实了诈骗的事实；4.搜查笔录及扣押清单、照片、网页截图、银行卡客户交易明细、存款凭证证实王辉、钟某甲、钟某乙、付某某在百姓网、58同城、赶集网上发布虚假二手车销售信息诈骗的事实；5．调取证据清单、58同城出具的信息统计、电子数据检查工作记录证明证实王辉、钟某甲、钟某乙、付某某在网上发布虚假出售二手车信息的事实；6.刑事判决书证实王辉与艾某某、彭某、贾某某、朱某某、谢某某诈骗的事实；7.观看笔录、提取笔录证实王辉、钟某甲、钟某乙、付某某利用手机、电脑等作案工具在百姓网、58同城、赶集网上发布虚假二手车销售信息的事实。以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。本院认为，被告人王辉、钟某甲、钟某乙、付某某以非法占有为目的，利用网络发布虚��二手车出售信息，骗取他人现金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，据以定案的证据确实充分，指控成立。在共同犯罪中，被告人王辉起主要作用，系主犯；被告人钟某甲、钟某乙、付某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后，被告人王辉、钟某甲、钟某乙、付某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人王辉家属退赔被害人部分损失并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人王辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月23日起至2019年10月22日止；罚金限本判决生效后缴纳。）二、被告���钟某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2017年4月20日止；罚金限本判决生效后缴纳。）三、被告人钟某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2017年4月20日止；罚金限本判决生效后缴纳。）四、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月21日起至2017年4月20日止；罚金限本判决生效后缴纳。）五、作案工具手机26个、银行卡27张、笔记本电脑3台、光盘一张、U盘3个、无线网卡2个，予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  褚生虎代理审判员  马新忠人民陪审员  张志成二〇一五年三月十六日书 记 员  贺晓芬