广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2015)穗中法刑二终字第638号原公诉机关广州市越秀区人民检察院。上诉人(原审被告人)KALALAMASHINEKABATSHAMALA（中文译名：卡巴）,男性,1976年9月27日出生,南非共和国人,护照号码M00091983。文化程度大学，住KMKTSHAMALAB16VILLAWALTODOURDBERGSTREETJEPPESTOWN（2094）JOHANNESBURGR.S.A，现住广州市越秀区天秀大厦*栋****房。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同月29日被逮捕。现被羁押于广州市越秀区看守所。广州市越秀区人民法院审理广州市越秀区人民检察院指控原审被告人卡巴犯合同诈骗罪一案，于2015年6月9日作出(2014)穗越法刑初字第1106号刑事判决。原审被告人KALALAMASHINEKABATSHAMALA（下称卡巴）不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定：2012年8月22日，被告人卡巴到广东省广州市环市中路300号天秀大厦服装批发市场二楼82号铺，向被害人杨某订购了EBONY牌假发4100条、NINA牌假发6400条、LILY牌假发1500条、10寸规格假发950条、12寸规格假发700条、AFROTEX牌假发960条（经鉴定，上述货物总价值人民币226540元）。截止2013年1月28日，在收到杨某交付的全部货物后，卡巴通过转账方式仅支付了2000美元（折合人民币12560.8元）给杨某后逃匿。2014年5月15日，被告人卡巴在广州市广园西路被被害人杨某及其亲属抓获，当场偿还货款1400元人民币和800美元（折合人民币4932.24元），之后被扭送公安机关。另查明，被害人杨某于2014年9月21日收到被告人卡巴的朋友代其偿还欠杨某货款3000美元（折合人民币18436.5元），2015年1月7日收到卡巴的朋友代其偿还欠杨某货款3000美元（折合人民币18380.7元）。原审认定的上述事实,由在原庭审时经过质证的下列证据证实:1.被告人卡巴向被害人杨某购买的假发的样品照片（经被告人卡巴签认），证明涉案货物的外观情况。2.货运单、商业发票、提单的复印件（经被告人卡巴及被害人杨某签认），证明杨某在2012年11月将涉案货物通过货运公司运抵南非。3.被告人卡巴的出入境记录，证明被告人卡巴从2012年8月19日至2014年5月11日期间持护照号码为A01697131、M00091983的两本护照出入中国国境29次。4.银行账户存款历史交易明细清单，证明户名为郑某乙的账号为62×××53的账户于2013年1月28日该银行账户收到转账2000美元。5.被害人杨某书写的情况说明，证明被告人卡巴向其支付的2000美元是第一次提货的货款，被告人卡巴被抓当天将身上的800美元和人民币1400元作为货款向其支付。6.被害人杨某提供的收据复印件2份及刑事谅解书1份，证明杨某于2014年9月21日、2015年1月7日收到被告人卡巴的朋友代其偿还杨某分别为3000美元和3000美元，请求本院在量刑时从宽处理。7.汇价证明，证明2013年1月8日外币兑换人民币的汇率为100美元=人民币628.04元，2014年5月14日外币兑换人民币的汇率为100美元=人民币616.53元，2014年9月21日外币兑换人民币的汇率为100美元=人民币614.55元，2015年1月7日外币兑换人民币的汇率为100美元=人民币612.69元。8.广州市公安局越秀区分局出具的情况说明，证明被告人卡巴于2014年5月15日被扭送到公安机关处理，在清点其身上物品时未发现其身上有钥匙。9.公安机关出具的附案说明，证明公安人员前往广州市越秀区天秀大厦C栋2503室调查，发现被告人卡巴自报住处房门紧锁，无人应答。10.到案经过，证明2014年5月15日凌晨2时左右被害人杨某等人向公安机关扭送被告人卡巴归案。11.被害人杨丽娜的陈述：其在广州市越秀区环市中路300号天秀大厦服装批发市场二楼82号铺广州市越秀区丽莱发制品商行做假发生意。2012年8月22日，以前与其有过生意往来的南非人卡巴来到其档口，向其订购了一批假发。当天卡巴先提走一批假发，提货时没有付定金和货款，离开广州回南非去了。2012年11月9日，卡巴用电话002××××4562打其手机158××××4929、186××××7119，让其将剩下的假发发货给他，其向卡巴表示第一次的货款都还没收到，卡巴称其来广州取提货单时把第一次的货款还给其，其就将剩下的货物从货运站发到南非给卡巴。大约过了一个星期，卡巴到其档口向其取提货单，仍然表示没有货款还给其，其见卡巴没有付货款就不给他提货单，卡巴就求其给他提货单，拿到提货单后向其发誓过了圣诞节后一定支付货款。过了圣诞节后其见卡巴没有联系其还货款，于是电话联系卡巴，到2013年1月8日，卡巴从南非转账2000美元到其使用的在中国银行小北路支行的账号62×××53上。之后其打电话联卡巴，他一直不接，有时偶尔接了就说两声“HELLO”就把电话挂断，在广州也找不到卡巴。2014年5月14日晚上7时左右，其丈夫郑某乙和其姐姐在广园西路公交车站看到卡巴，立即上前把卡巴抓住，并电话通知其，其让丈夫郑某丙把卡巴带回档口商量还货款的事。其在档口要求卡巴归还货款，他说身上只有少量现金，其表示不能接受。卡巴写了保证书，保证以后每月还其500美元，其要求卡巴马上联系朋友或家人帮忙先还一部分货款，他坐在档口电话也不打，没有诚意，其见此情形就马上打报警电话110。警察来到档口向其了解情况后，其准备了相关资料后把卡巴扭送到公安机关。12.证人郑某乙的证言：2012年8月份，卡巴在其妻子杨某经营的档口订购了一批假发，总价值人民币22万多元。卡巴只是在2013年1月份通过转账方式支付给杨某2000美元货款，然后人就不见了，杨某打电话向卡巴追讨货款，卡巴一直不予理会，也不偿还货款。2014年5月14日，其与姐姐在美博城负一楼大厅发现并拦住了卡巴，要求卡巴与其一起去见杨某商谈偿还货款的事情。2014年5月14日22时许，其送完货回到档口，杨某对其说卡巴不肯还钱，也不愿意打电话给家人，随后杨某就打110电话报警，后来就到越秀区分局经侦大队报案。13.被告人卡巴的供述：2012年8月份，其在广州市越秀区环市中路300号天秀大厦服装批发市场二楼82号铺广州市越秀区丽莱发制品商行向杨某订购一批假发，订货的当天其提走了一部分假发。2012年11月9日，其在南非用电话联系杨某，让她将剩余的假发发货给其，杨某按照其要求发货。2013年1月8日，其从南非转账2000美元到杨某的银行账户62×××53上。后来由于没有钱，其没有支付剩余的货款给杨某。2012年8月1日至今，其先后使用号码为A01697131、M00091983两本护照出入中国国境29次，其中2013年至今入境中国12次。在这期间，其没有主动联系过杨某，也没有当面与她商谈支付欠款的事情。因为其没有足够的资金向杨某还款，所以不敢去见她。2014年5月14日其在一个购物中心遇见了杨某的丈夫，杨某的丈夫要求与其一起找杨某商谈支付货款的事情。到杨某的商铺之后，杨某要求其偿还货款，在杨某的强烈要求下，其当场偿还了800美元和人民币1400元。随后杨某要求其每月向她偿还货款1500美元，其没有同意，其提出每月偿还500美元，杨某也表示拒绝。14.广州市越秀区价格认证中心出具的穗越价鉴[2014]1598号价格鉴定结论书，证明涉案货物价值人民币226540元。15.被告人卡巴的护照及全身照、指纹卡，证明被告人卡巴的主体身份情况。原判认为，被告人卡巴以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人卡巴在归案后如实供述主要犯罪事实，且退还了部分赃款，减少了被害人的损失，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告卡巴作案的具体事实、认罪态度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百二十四条第（四）项、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人卡巴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人卡巴退赔被害人杨某人民币170829.76元。宣判后，卡巴上诉提出：其主观上无诈骗的故意,一审判决量刑过重，请求二审法院依法改判。经审理查明，原判决认定上诉人卡巴犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分.在本案二审期间,卡巴未提出新的证据。本院对原判决中所列举的证据予以确认和采信。关于上诉人卡巴提出其无诈骗的犯罪故意的意见，经查，卡巴在收取了被害人杨某的货物后，仅支付了少部分的货款，在杨某向其追索的过程中，敷衍、躲避最后与被害人失去联系，时间长达一年多，故卡巴收取被害人货物后逃匿的行为，依法可以认定其主观上具有非法占用的故意，其行为构成合同诈骗罪。本院认为，上诉人卡巴以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。卡巴在归案后如实供述主要犯罪事实，且退还了部分赃款，挽回了被害人的部分损失，可以酌情从轻处罚。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。原判综合考虑卡巴的具体犯罪事实、情节、悔罪表现、社会危害性等因素对其的作出的量刑适当，卡巴提出原判量刑过重的意见，据理不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  何春竹审 判 员  马健中代理审判员  许媛媛二〇一五年十月二十日书 记 员  郑紫晖刘玮廖盛良