湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2015）鄂江岸刑初字第00721号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人晏运生，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月1日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2015）718号起诉书指控被告人晏运生犯诈骗罪，于2015年4月27日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员陈亮出庭支持公诉，被告人晏运生到庭参加诉讼。审理中，武汉市江岸区人民检察院于2015年7月27日申请本院延期审理，同年8月27日提请本院恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月14日，被告人晏运生在本市江岸区永清小路特一号黄埔东盛投资管理有限公司内，使用伪造的对账单、合同等，骗取被害人刘某的信任，骗取刘某借款140万元（人民币，下同）。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、证明函、运输合同、年度利润清单、账户明细表、运费清单、营业执照、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人晏运生以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人晏运生辩称只是借钱没有及时归还，没有诈骗的故意。经审理查明，2014年10月中旬，被告人晏运生为骗取款项用于清偿其到期债务，伪造了其实际经营的武汉南北通畅物流有限公司（以下简称南北通畅公司）与武汉天天好生物制品有限公司（以下简称天天好公司）的货运合同、运费清单等，虚构南北通畅公司对天天好公司享有债权，并找人冒充天天好公司的财务人员应付考察，骗取了被害人刘某的信任，刘某替晏运生向熊宜翔、王石磊、李景伦、李桂荣、罗东海、李明龙共计还款137万元，另借款3万元。2015年2月1日凌晨，被告人晏运生被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：1、武汉市公安局江岸区分局劳动街派出所出具的抓获经过，证实被告人晏运生的到案经过。2、被害人刘某的陈述。2014年10月初的一天，晏运生找我借钱，他说高息借了150万先行垫付了给司机的运费，现在借钱的人催他还钱，但是他的公司流动资金紧张，他想找我借钱还给别人，然后把做生意赚的钱还给我。我问他有什么资本可以担保，他说天天好公司差他200万的运费，以及位于武汉市江岸区同案家园一期的一套房子，和武汉南北通畅物流有限公司的全部股份作为借款的担保。2014年10月14日，我委托我的生意伙伴罗冬超和孔某与晏运生一起到位于汉南南北通畅公司的经营点和天天好公司进行考察，据罗冬超和孔某说，到了经营点以后，晏运生给他们看了南北通畅物流公司和武汉天天好生物制品公司签订的货物运输合同，他存了80万的保证金在武汉天天好生物制品公司里面，同时还提供了利润清单，天天好公司还差南北通畅公司150万的运费没有付清。然后还提供了2013年5月至2014年8月运费清单、往来账目明细单及利润清单。然后晏运生带他们见了天天好公司的张经理，他正在指挥晏运生的儿子发货，晏运生还带他们参观了天天好公司的仓库，他们提出要见天天好公司的财务人员，核对账款，晏运生说天天好刚搬家，财务室混乱，不让上去，提出把财务人员叫下来见面。随后，晏运生叫了一个男子，该男子穿工作服，佩戴工作牌，自称是天天好的财务人员。他自带了U盘，到南北通畅公司打印出对账单，与晏运生提供的相符。他们考察完后跟我详细讲述了过程。然后晏运生以南北通畅公司的名义与我签订了借款合同。孙玉莲、晏运生、晏谊分别为这个借款进行了担保，我分十次银行汇款的方式，付出了140万元，借款合同签的是150万。3、企业法人营业执照、借款合同、担保函，内容为南北通畅公司向刘某借款150万元，期限自2014年10月14日至2016年10月13日。借款以南北通畅公司法定代表人孙玉莲名下的一套房产为担保，以南北通畅公司应收天天好公司货运费及风险金、南北通畅公司100%股权为借款提供质押担保。刘某出具担保函，为该笔借款担保。4、运输合同、年度利润清单、对公账户明细表、货物运输合同、运费清单、天天好公司出具的证明函，证明上述南北通畅公司与天天好公司签订的合同、公章、代表人签名、对公账户明细表、年度利润清单及财务公章、运费清单都是虚假的。5、银行凭证、收条、借条、银行流水，证实被害人刘某在与晏运生签订合同后，代晏运生向多人还款共计支出金额140万元，其中有3万是借款。6、证人孔某的证言。我在刘某的公司帮忙，因为晏运生要找刘某借钱，我略懂财务，刘某委托我和罗冬超一起到晏运生的公司考察。2014年10月14日早上，我们到了晏运生老婆开的南北通畅公司，看到物流公司正在营业。晏运生提供了与天天好公司签订的合同及对账单据，把一个自称是天天好公司的财务人员介绍给我们认识，财务人员拿出U盘，去南北通畅公司打印了对账单，经核对与晏运生提供的对账单资金一致。这样我们就相信了晏运生，后来把情况汇报给了刘某。7、证人张某（系天天好公司物流部经理）的证言。2013年4月南北通畅物流公司和天天好公司签订的货物运输合同是假的，我们公司没有与他签订这个合同，这个合同上我的签名是假的。对公账户明细表和年度利润清单是假的，我们公司给他的发货量没有这么大。我们公司只欠南北通畅物流公司2个月的运费，合计22万余元。2014年12月底的时候，硚口区法院要求我们冻结应支付给他的运费。我公司没有财务人员证实天天好公司欠南北通畅公司150万运费的事。8、被告人晏运生的供述。2014年10月12日，我去找刘某借钱，因为我欠外面公司的高利贷，想骗刘某借钱给我还给别人。我带了伪造好的单据，包括我公司的货运清单和一家叫天天好公司的货物运输合同，我公司和天天好公司的年度利润清单、账户明细表等。他愿意借钱，月息“3分”他看了我的财务单据，我还承诺将公司抵押给他，要是还不了钱，天天好公司还差我150多万的运费，这样他认为我有能力还钱，就派人去我公司考察。刘某的合伙人罗冬超和一个女人去了我公司，他们看见我公司正在装天天好的货物，他们提出要到天天好公司去对账，看天天好是否差我公司150万。我事先想到这点，就先安排了人冒充天天好公司的财务人员接待了他们。他们核对了假账后，就信了我，随后，我随罗冬超他们去了刘某的公司，我考虑到我的债务10月14日到期，我联系刘某，他让我去签合同。我和我儿子签了担保人，签了合同之后，我就把债主叫过来，刘某见了欠条就帮我还了钱。后来我就躲了起来，还换了手机号。南北通畅有限公司的法定代表人是我的前妻孙玉莲，但她不管事，都是我在负责。我前妻和儿子不知情。那个冒充财务人员的人是我在街边随便找的人，我给他1，000元的好处，把资料做好了放在U盘里给他，并告诉他怎么做。我伪造的单据已经丢了。伪造的公章是在黄埔路转盘处的路边随便找人做的。因为公司运营钱不够，我在外借了高利贷，为了还别人的钱，我就骗了刘某，因为金额太多，我顾不过来，就躲了起来。本院认为，被告人晏运生以非法占有为目的，虚构其有还款能力事实，从而骗取被害人信任出借款项，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人晏运生所做的“没有诈骗故意”的辩解意见，与本院查证的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人晏运生犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币50，000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月1日起至2027年7月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  叶云兰人民陪审员  董向荣人民陪审员  朱 惠二〇一五年十月二十八日书 记 员  刘 力