上海市奉贤区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0120刑初954号公诉机关上海市奉贤区人民检察院。被告人杨二憨，男，1989年5月17日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人夏永清，北京市中银(上海)律师事务所律师。被告人李显，男，1993年11月15日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人肖宇，上海慕恩律师事务所律师。被告人陈文波，男，1994年11月2日生，汉族，户籍地河南省。辩护人吴榕，上海徐卫红律师事务所律师。被告人鹿敬敬，女，1994年2月26日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人翟纯君，上海森岳律师事务所律师。被告人孙莹莹，女，1990年5月21日出生，汉族，户籍地安徽省宿州市。辩护人唐晨，上海市昆仑律师事务所律师。被告人符梦，女，1994年5月13日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人成彦军，上海顺盈律师事务所律师。被告人符芳芳，女，1995年1月2日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人谢洁艳，上海贤嘉律师事务所律师。被告人董醒，男，1994年7月7日出生，汉族，户籍地江苏省徐州市。辩护人李洪刚，上海徐卫红律师事务所律师。被告人耿峰，男，1995年5月1日出生，汉族，户籍地江苏省镇江市。辩护人高桂良，上海市九鼎律师事务所律师。被告人李士静，男，1995年5月24日出生，汉族，户籍地河南省新乡市。辩护人曾庆仁，上海森岳律师事务所律师。被告人申康康，男，1989年5月10日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人盛琬刚，上海关天律师事务所律师。被告人魏良杰，男，1991年12月14日出生，汉族，户籍地江苏省连云港市。辩护人何智伟，上海理帅律师事务所律师。被告人杨兵兵，男，1990年2月15日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人吴晨纯，上海理帅律师事务所律师。被告人董笑笑，女，1988年7月3日出生，汉族，户籍地河南省周口市。辩护人谢小平，上海理帅律师事务所律师。被告人窦玉珍，女，1990年6月20日出生，汉族，户籍地河南省。辩护人杨群群，上海理帅律师事务所律师。上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2018]890号起诉书指控被告人杨二憨、李显、陈文波、鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍犯诈骗罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月30日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员顾某出庭支持公诉，被告人杨二憨、李显、陈文波、鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍及辩护人夏永清、肖宇、翟纯君、唐晨、曾庆仁、上海市奉贤区法律援助中心指派的上海徐卫红律师事务所吴榕律师、上海贤嘉律师事务所谢洁艳律师、上海顺盈律师事务所成彦军律师、上海徐卫红律师事务所李洪刚律师、上海市九鼎律师事务所高桂良律师、上海关天律师事务所盛琬刚律师、上海理帅律师事务所何智伟律师、吴晨纯律师、谢小平律师、杨群群律师到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年7月至12月期间，被告人李建民伙同贾艳涛、杨战元(均另案处理)利用其三人实际控制的上海晋杳艺术品有限公司(以下简称“晋杳公司”)，招揽总监、高级经理及业务员进行诈骗活动，以能够帮助被害人高价出售收藏品为由，通过拨打电话的方式，骗被害人至公司商谈，虚构买家需要对收藏品进行鉴定，将被害人带至无鉴定资质的上海甄沐信息科技有限公司(以下简称“甄沐公司”)进行鉴定，骗取被害人鉴定费。被告人杨二憨系晋杳公司市场二部总监，负责该部门的监督管理工作。被告人李显、陈文波系晋杳公司市场二部高级经理，负责手下业务员管理工作以及从事诈骗活动，其中被告人李显手下业务员有被告人魏良杰、杨兵兵、耿峰、董醒、符梦、董笑笑，被告人陈文波手下业务员有被告人申康康、李士静、符芳芳、鹿敬敬、窦玉珍、孙莹莹。2017年7月至12月期间，晋杳公司市场二部共骗取金额人民币59万余元(以下币种均为人民币)，其中李显及手下业务员共骗取金额30万余元，陈文波及手下业务员共骗取金额28万余元。具体分述如下：1.2017年12月期间，被告人李显以上述方法，骗取被害人许文彬鉴定费4500元，骗取被害人周亚斌鉴定费11500元，骗取被害人陈聪鉴定费8000元，骗取被害人朱宗旺鉴定费4000元。2.2017年11月至12月期间，被告人鹿敬敬以上述方法，骗取被害人朱辉鉴定费8000元，骗取被害人林爱俤鉴定费13800元，骗取被害人苏江斌鉴定费16800元，骗取被害人葛苏如鉴定费16800元，骗取被害人金苏萍鉴定费14800元。被告人鹿敬敬诈骗犯罪金额共计70200元。3.2017年9月至12月期间，被告人孙莹莹以上述方法，骗取被害人胡冬水鉴定费12500元，骗取被害人陈兆苑鉴定费9000元，骗取被害人周红珍鉴定费12000元。被告人孙莹莹诈骗犯罪金额共计33500元。4.2017年12月期间，被告人符梦以上述方法，骗取被害人于红红鉴定费9500元，骗取被害人李乐鉴定费13800元，骗取被害人李子美鉴定费14000元。被告人符梦诈骗犯罪金额共计37300元。5.2017年12月期间，被告人符芳芳以上述方法，骗取被害人李建谊鉴定费14000元，骗取被害人李伟鉴定费24000元，骗取被害人熊胜林鉴定费12500元。被告人符芳芳诈骗犯罪金额共计50500元。6.2017年12月期间，被告人董醒以上述方法，骗取被害人邵宗权鉴定费15000元，骗取被害人方炳卫鉴定费4500元，骗取被害人王长青鉴定费14800元，骗取被害人林如祥鉴定费10500元。被告人董醒诈骗犯罪金额共计44800元。7.2017年12月期间，被告人耿峰以上述方法，骗取被害人张永明鉴定费12800元，骗取被害人白建海鉴定费9800元，骗取被害人刘青鉴定费11800元，骗取被害人钱晶晶鉴定费14800元。被告人耿峰诈骗犯罪金额共计49200元。8.2017年9月至12月期间，被告人李士静以上述方法，骗取被害人马存俊鉴定费12800元，骗取被害人周超鉴定费14300元，骗取被害人赵海红鉴定费24000元。被告人李士静诈骗犯罪金额共计51100元。9.2017年10月至11月期间，被告人申康康以上述方法，骗取被害人沈华良鉴定费15500元，骗取被害人王晓鹏鉴定费12800元，骗取被害人李英鉴定费12800元，骗取被害人颜雪康鉴定费10000元。被告人申康康诈骗犯罪金额共计51100元。10.2017年9月至12月期间，被告人魏良杰以上述方法，骗取被害人项杰鉴定费12800元，骗取被害人吴成其鉴定费10000元，骗取被害人肖群鉴定费8400元，骗取被害人王军鉴定费10000元，骗取被害人艾力江阿扎提鉴定费33600元。被告人魏良杰诈骗犯罪金额共计74800元。11.2017年12月期间，被告人杨兵兵以上述方法，骗取被害人廖清寿鉴定费11800元，骗取被害人刘中良鉴定费16800元，骗取被害人张建军鉴定费4000元。被告人杨兵兵诈骗犯罪金额共计32600元。12.2017年9月至12月期间，被告人窦玉珍以上述方法，骗取被害人赵花宁鉴定费3200元，骗取被害人邓培才鉴定费12800元，骗取被害人刘家桂鉴定费8000元，骗取被害人李前亚鉴定费9000元。被告人窦玉珍诈骗犯罪金额共计33000元。13.2017年12月期间，被告人董笑笑以上述方法，骗取被害人李舟鉴定费6000元，骗取申绍兵鉴定费12000元，骗取王利和鉴定费12000元，骗取徐东升鉴定费12500元。被告人董笑笑诈骗犯罪金额共计42500元。上述事实，各名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有陈聪、苏江斌等被害人的陈述，辨认笔录，涉案鉴定证书、银行转账记录、微信、支付宝转账截图、收据、公安机关制作并出具的扣押决定书、扣押清单、工作情况、案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨二憨、李显、陈文波、鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取公民财物，其中被告人杨二憨诈骗金额特别巨大，被告人李显、陈文波、鹿敬敬、符芳芳、李士静、申康康、魏良杰诈骗金额巨大，被告人董醒、耿峰、董笑笑有其他严重情节，被告人孙莹莹、符梦、杨兵兵、窦玉珍诈骗金额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑适当，予以采纳。在共同犯罪中，上述各名被告人起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。各名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，又能认罪认罚，依法可以从轻处罚。案发后，被告人鹿敬敬、孙莹莹、符梦、符芳芳、董醒、耿峰、李士静、申康康、魏良杰、杨兵兵、董笑笑、窦玉珍退出全部赃款。审理期间，被告人李显在家属的帮助下退出赃款人民币28000元。综上，本院在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，维护社会秩序，确保公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨二憨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币二十四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)二、被告人李显犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)三、被告人陈文波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)四、被告人鹿敬敬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)五、被告人孙莹莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)六、被告人符梦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)七、被告人符芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)八、被告人董醒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)九、被告人耿峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十、被告人李士静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十一、被告人申康康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十二、被告人魏良杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十三、被告人杨兵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十四、被告人董笑笑犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十五、被告人窦玉珍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千五百元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)十六、在案款人民币五十九万八千六百元发还各相关被害人。十七、违法所得继续予以追缴。各名被告人回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十六份。审 判 长  华社光人民陪审员  曹国华人民陪审员  张山丽二〇一八年八月三十日书 记 员  盛俊杰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。