山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁1122刑初322号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人付均幸，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月23日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。辩护人吕文新，山东方慧律师事务所律师。被告人沈学芹。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月16日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。辩护人赵慧笛，山东方慧律师事务所律师。被告人马克乾，男。因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年4月23日被取保候审，同年6月8日被逮捕。经本院决定，于2017年1月16日被取保候审，同年10月13日继续被取保候审。辩护人李刚田，山东聚祥律师事务所律师。被告人宋宜滨，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月18日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。经本院决定，于2017年1月16日被取保候审，同年10月13继续被取保候审。被告人杜加国，男。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月25日被取保候审，经本院决定，于2017年1月16日被取保候审，同年10月13日继续被取保候审。山东省莒县人民检察院以莒检公诉刑诉〔2016〕195号起诉书指控被告人付均幸、沈学芹、宋宜滨、杜加国犯诈骗罪，被告人马克乾犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,于2017年1月13日作出（2016）鲁1122刑初212号刑事判决书，被告人付均幸、沈学芹不服判决提出上诉。日照市中级人民法院于2017年8月17日作出（2017）鲁11刑终59号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院于2017年10月13日立案受理，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员杨秀凤出庭支持公诉，被告人付均幸及其辩护人吕文新、被告人沈学芹及其辩护人赵慧笛、被告人马克乾及其辩护人李刚田、被告人宋宜滨、杜加国到庭参加诉讼。审理过程中，经莒县人民检察院建议，决定延期审理二次。现已审理终结。公诉机关指控：（一）诈骗罪2016年2月，被告人付均幸趁无人之机在山东彼那尼荣安水泥有限公司（以下简称“彼那尼水泥公司”）的地磅室地磅数据线上安装了地磅干扰器，用于控制称重数量。被告人付均幸找到被告人沈学芹，让其在自己用大货车从该公司往外拉水泥熟料时通过控制地磅干扰器减少地磅显示的称重数量。2016年3月28日至2016年4月21日，被告人付均幸驾驶鲁Ｑ×××**号牌大货车、被告人宋宜滨驾驶鲁Ｑ×××**号牌大货车，每天从彼那尼水泥公司往外运输水泥熟料，每次装完货过磅时，被告人沈学芹遂站在地磅室东侧，通过控制地磅干扰器的方式减少地磅显示的称重数量。每次作案后，被告人付均幸、宋宜滨将所骗取的水泥熟料存放于库山乡驻地北一石灰窑处。被告人付均幸利用该方式骗取水泥熟料2915.94吨，价值人民币583188元；被告人宋宜滨参与骗取水泥熟料1115.94吨，价值人民币223188元。2016年4月9日至2016年4月20日，被告人付均幸伙同被告人马克乾，由被告人杜加国驾驶鲁Ｌ×××**号牌大货车，从彼那尼水泥公司往外运输水泥熟料。在过磅称重时，被告人沈学芹采用地磅干扰器遥控器让每车减少20吨重量的方式，从彼那尼水泥公司骗取水泥熟料220吨，价值人民币44000元。综上，被告人付均幸、沈学芹参与诈骗水泥熟料3135.94吨，价值人民币627188元；被告人宋宜滨参与诈骗水泥熟料1115.94吨，价值人民币223188元；被告人马克乾、杜加国参与诈骗水泥熟料220吨，价值人民币44000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2016年3月28日至2016年4月21日，被告人马克乾明知存放于库山乡石灰窑处的水泥熟料是付均幸犯罪所得，仍予以收购并转卖，涉案水泥熟料价值人民币583188元。针对以上指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、抓获经过、办案说明、扣押清单等书证，证人孟某、王某等人的证言，被告人付均幸等人的供述与辩解，涉案物品价格鉴定结论书等证据。公诉机关认为被告人付均幸、沈学芹、马克乾、宋宜滨、杜加国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人付均幸、沈学芹的犯罪数额特别巨大，被告人宋宜滨的犯罪数额巨大，被告人马克乾、杜加国的犯罪数额较大，已构成诈骗罪，均应追究五被告人刑事责任。被告人马克乾明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其刑事责任。被告人付均幸对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，辩解称：1.公诉机关指控其诈骗水泥熟料的吨数过高。其有两辆货车，每辆货车每次最多诈骗水泥熟料20吨，总重量达不到2000吨。2.公诉机关指控其诈骗水泥熟料的单价为200元/吨，明显高于市场价，应按150元/吨计算较为合理；3.其到案后如实供述了公安机关掌握的犯罪事实，系自首。辩护人吕文新对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，提出的辩护意见是：1.五被告人的供述能够证实被告人付均幸诈骗水泥熟料的重量为1980吨，按照155元/吨计算，价值共计人民币306900元。2.被告人马克乾倒卖水泥熟料后所记录的台账数额不能作为定案的依据；3.被害单位水泥公司“损失了大约3000吨水泥熟料”的报案数值不能作为定案依据。4.被告人付均幸存在坦白、退赔损失、认罪、悔罪等从轻处罚情节。被告人沈学芹对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，辩解称其从2016年4月6日或4月7日才开始参与控制遥控器诈骗水泥熟料，公诉机关指控的前期犯罪事实其未参与。对于诈骗水泥熟料重量和价值的意见，同被告人付均幸的意见。辩护人赵慧笛对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人沈学芹等人诈骗水泥熟料按200元/吨计算，明显过高，应按155元/吨计算。2.被告人沈学芹在共同犯罪中起次要或辅助作用，且未参与全部作案过程，造成的危害较轻。3.被告人沈学芹存在自首、初犯、退赔损失、认罪、悔罪等从轻、减轻处罚情节。被告人马克乾对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人李刚田对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：被告人马克乾有自首、主动退赃、取得被害人谅解、有悔罪表现等从轻或减轻处罚情节。被告人宋宜滨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人杜加国对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，辩解称被告人马克乾等人诈骗第一车水泥熟料时其并不知情，其犯罪数额应扣减20吨水泥熟料的价值。经审理查明：一、诈骗事实自2016年2月开始，被告人付均幸雇佣货车司机从彼那尼水泥公司运送水泥熟料至山东莒州浮来水泥有限公司、山东莒州水泥有限公司，赚取运输费用。2016年春节期间，被告人付均幸趁无人之机在彼那尼水泥公司地磅数据线上安装了地磅干扰器，用于控制地磅的称重数额，后其找到被告人沈学芹（付均幸妻子的堂兄），并将地磅干扰摇控器交给沈学芹，让沈学芹负责控制地磅干扰器，以减少其所运输水泥熟料的称重数量。2016年3月28日至同年4月21日，被告人付均幸及其雇佣的司机被告人宋宜滨分别驾驶鲁Ｑ×××**号牌大货车、鲁Ｑ×××**号牌大货车，从彼那尼水泥公司往外运输水泥熟料，期间两车各出库44次。每次装货完毕过磅时，被告人沈学芹都站在彼那尼水泥公司地磅室东侧，采用控制地磅干扰遥控器的方式减少地磅显示的称重数额，每车多运出20至40吨不等的水泥熟料，后将所诈骗的水泥熟料存放于库山乡驻地北一石灰窑处，并转卖给被告人马克乾。被告人付均幸、沈学芹诈骗水泥熟料共计2915.94吨，按照市场价155元/吨计算，价值人民币451970.7元；被告人宋宜滨参与诈骗水泥熟料共计1115.94吨，按照市场价155元/吨计算，价值人民币172970.7元。2016年4月份，被告人马克乾开始从彼那尼水泥公司运输水泥熟料，赚取运输费用。同年4月9日至4月20日，被告人付均幸、沈学芹伙同被告人马克乾，由马克乾安排司机被告人杜加国驾驶鲁Ｌ×××**号牌大货车，从彼那尼水泥公司向外运输水泥熟料。在过磅称重时，被告人沈学芹采用控制地磅干扰遥控器，使每车称重比实际减少20吨的方式，从彼那尼水泥公司诈骗水泥熟料，共计出库11次，诈骗水泥熟料220吨，按155元/吨计算，价值人民币34100元；被告人杜加国参与诈骗水泥熟料200吨，按155元/吨计算，价值人民币31000元。综上，被告人付均幸、沈学芹的参与诈骗水泥熟料的价值为人民币486070.7元；被告人宋宜滨参与诈骗水泥熟料的价值为人民币172970.7元；被告人马克乾参与诈骗水泥熟料的价值为人民币34100元；被告人杜加国参与诈骗水泥熟料的价值为人民币31000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2016年3月28日至同年4月21日，被告人马克乾明知存放于库山乡石灰窑处的水泥熟料是被告人付均幸诈骗所得的情况下，仍予以收购并转卖，共收购并转卖水泥熟料2915.94吨，按市场价155元/吨计算，价值人民币451970.7元。上述事实，有下列证据证实：一、被告人的供述与辩解1.被告人付均幸的供述，证实其从彼那尼水泥公司往山东莒州浮来水泥有限公司和山东莒州水泥有限公司拉水泥熟料，赚取运输费。后来听说彼那尼水泥公司要重新开业，其于2015年腊月从网上购买了地磅干扰器，2016年正月十四晚上进入彼那尼水泥公司地磅室，在地磅线上安上了干扰器。干扰器上有一个遥控开关，能控制干扰器工作，使地磅显示的数值比实际吨数少，其中3键是轻10吨左右，4键是轻20吨左右，5键是轻30吨左右，6键是轻40吨左右，调试好干扰器后，其找沈学芹商量一起骗水泥熟料，并将干扰器交给沈学芹。其和司机宋宜滨分别驾驶鲁Ｑ×××**和鲁Ｑ×××**号牌大货车运输水泥熟料，期间还让司机孟某开了一段时间的车。沈学芹平时在彼那尼水泥公司拉沙，其嘱咐沈学芹，接到其或宋宜滨的电话就过去按摇控器。后来其又叫上马克乾一块骗水泥熟料，马克乾让司机杜加国驾驶鲁Ｌ×××**号牌大货车去拉水泥熟料时，其打电话通知沈学芹去操作干扰器。除马克乾自己运走的水泥熟料外，其诈骗的水泥熟料都存放在库山乡路西边的一个石灰窑里，最后都买给了马克乾，具体重量以马克乾的记录为准。2．被告人沈学芹的供述，证实2016年3月份的一天，付均幸说在彼那尼水泥公司装了个东西，让其在付均幸去彼那尼水泥公司拉水泥熟料时，拿着摇控器控制地磅，刚开始其不太情愿，付均幸说不会亏待其，就同意了。付均幸有两辆大货车，一辆鲁Ｑ×××**号牌货车自己开，另一辆鲁Ｑ×××**号牌货车司机宋宜滨开。他们去拉水泥熟料时会给其打电话，让其出来使用摇控器干扰地磅，在鲁Ｑ×××**号牌货车上每次割30吨或40吨；在鲁Ｑ×××**号牌货车上每次割20吨或30吨，具体每次割多少记不清了，反正能多割点就多割点。骗出来的水泥熟料都让付均幸藏在库山一个石灰窑里，说是都卖给了马克乾。2016年4月份的时候，付均幸说给马克乾运水泥熟料的货车每车割20吨，一共割了11次，开始是付均幸和其联系，最后两次是杜加国联系。3.被告人马克乾供述，证实2016年4月8日左右，付均幸说在彼那尼水泥公司地磅上安了个控制地磅的东西，让其去该水泥公司拉水泥熟料时联系他，每车帮其割出20吨，按2500元/车卖给其。后来杜加国开着鲁Ｌ×××**号牌货车从彼那尼水泥公司往外拉水泥熟料，从第二天开始由杜加国给付均幸打电话，让付均幸找人过去控制地磅干扰器，其一共拉了11车，都卖给了五莲天诚和莲山水泥厂，其付给了付均幸37500元。付均幸自己骗的水泥熟料也卖给了其，一共有3000来吨，其和付均幸以五莲水泥厂的过磅数量为准，具体账目其都作了记录。4.被告人宋宜滨的供述，证实其是付均幸雇佣的驾驶员，其开车去彼那尼水泥公司拉水泥熟料，沈学芹站在地磅室旁边在货物的称重上做手脚，所拉的水泥熟料比称重量要多。这些水泥熟料都先运到了库山乡的一个石灰窑，再按照过磅单上的重量重新装车，送到莒州浮来水泥有限公司。马克乾的司机也开货车从彼那尼水泥公司拉过水泥熟料。他们从2016年3月28日开始，一直干到4月21日，每天拉两趟。付均幸说给其好处费，但一直没有兑现。5.被告人杜加国的供述，证实2016年3月底的一天，老板马克乾让其驾驶鲁Ｌ×××**号牌大货车库山乡的石灰窑拉水泥熟料，再送到五莲天诚水泥厂。刚开始在石灰窑过磅，后来由于石灰窑的过磅吨数与天诚水泥厂的过磅吨数相差较大，马克乾说以天诚水泥厂的过磅吨数为准，其一共去石灰窑拉了大约3000吨左右水泥熟料，大多都运到了五莲天诚水泥厂，还有两三车运到了五莲莲山水泥厂。2016年4月9日，马克乾让其去彼那尼水泥公司拉水泥熟料，并让其在过磅前联系付均幸，付均幸安排人到地磅室附近利用摇控器干扰地磅，能使过磅重量比实际重量少20吨。二、证人证言1．证人孟某（别名孟凡楠）的证言，证实2016年4月份，付均幸雇佣其开鲁Ｑ×××**号牌的大货车，从东莞往莒县运输水泥熟料。付均幸领着其去彼那尼水泥公司装水泥熟料，每次都装的满满的，每次上磅前沈学芹都在前面领着，其站在地磅室东边，发现称重数量有异常。过完磅后付均幸让其开车去库山乡的一个石灰窑。付均幸让其把水泥熟料全部卸在院子里，看看宋宜滨怎么弄的就怎么弄。其问付均幸为什么要把水泥熟料卸在那里，付均幸说不该问的不要问，出去后也不能告诉别人。付均幸还打电话叫来铲车重新装货，沈学芹根据彼那尼水泥厂的过磅单给过磅。装好货后，其和宋宜滨驾驶两辆大货车去相应的水泥厂把货送下。2.证人王某的证言，证实其系彼那尼荣安水泥公司的IT业务部经理，负责公司的计算机网络、地磅及配件仓库等方面的工作。2016年4月21日早晨，地磅室值班员说地磅仪出现负数，仪表重启了好几次才恢复正常，其觉得事情有些蹊跷。通过监控发现拉料大车过磅时，有一个人站在东墙根，大车过磅后这个人就离开了。其通过出库记录查出公司自2016年3月28日以后的出库数量明显低于之前将近一年的出库数量，鲁Ｑ×××**、鲁Ｑ×××**、鲁Ｌ×××**号牌大货车有嫌疑。3.证人季某的证言，证实其系彼那尼水泥公司的销售副总，该公司从2016年3月23日开始销售水泥熟料。根据其统计，公司损失了约3000吨水泥熟料，价格200元/吨左右，损失约60万元。4.证人卢某的证言，证实其自2015年1月份开始在库山荣兴建材公司看大门。2016年3月底，付均幸说是利用场地存放水泥熟料并将好水泥熟料和孬水泥熟料搅拌后拉出去卖。付均幸和司机们进入石灰窑后将水泥熟料全部卸下，再用铲车装车，装车后利用地磅称重，前几天是其称重的，后来其嫌熬夜灰尘多，就谁开车谁自己过磅。付均幸只在院子里堆放水泥熟料，没有见其他车辆进来运东西，也没有看见他们往水泥熟料里掺东西。付均幸前后在石灰窑里存了20天水泥熟料，到2016年4月20日左右就不去了。5.证人鞠某的证言，证实其按照付均幸和沈学芹的要求开着铲车给两辆大货车装水泥熟料，磅数都是沈学芹过磅称好，装好水泥熟料后付给其钱。石灰窑院子里除了水泥熟料没有堆放石子、石灰、煤粉等物品，也只有其一台铲车在装卸水泥熟料，没有别的机器在干活。有时还有一辆大车去装剩下的水泥熟料。其没有看见付均幸往水泥熟料里掺其他东西。2016年3月至4月底，付均幸也没有到其老板的石子厂里买过石子。6.证人刘某的证言，证实其系五莲天诚水泥公司的副厂长，负责生产和技术方面的工作。马克乾为水泥厂送水泥熟料好多年了，一直没有质量问题，包括2016年3月份至2016年4月底送的水泥熟料，水泥厂都检验了，不存在掺杂或掺假的现象。7.证人殷某的证言，证实其系彼那尼水泥公司的销售经理，关于2016年三四月份莒州浮来水泥有限公司、莒州水泥有限公司与彼那尼水泥公司购销水泥熟料价格，通过查询电脑数据确定承兑价均为170元/吨。因当时公司管理不规范，未能查找到相关以现金价款结算的合同，但现金价格与承兑价格有一定差距，承兑汇票需要贴现才能变现。按当时的贴现情况，承兑价格170元对应现金价格155元，是比较合理的。三、书证1．彼那尼水泥公司出库单，证实2016年3月28日-2016年4月21日，鲁Ｑ×××**、鲁Ｑ×××**号牌大货车各出库拉水泥熟料44次，且出库重量明显低于之前的出库重量。2．五莲天诚水泥有限公司收料单、莲山水泥有限公司收料单，证实2016年3月29日至2016年4月21日，马克乾的大货车送水泥熟料共计3135.94吨。3．被告人马克乾的记账单，证实马克乾从库山石灰窑收购被告人付均幸水泥熟料2915.94吨，马克乾从彼那尼水泥公司诈骗水泥熟料共计220吨。4．山东莒州浮来水泥有限公司过磅单，证实2016年3月28日至2016年4月21日，付均幸使用鲁Ｑ×××**、鲁Ｑ×××**号牌大货车向该公司运输水泥熟料的时间、吨数，并证实水泥熟料的含税单价为170元/吨（未显示系承兑价或现金价）。5.被告人马克乾的通话记录，证实涉案时间段内马克乾与付均幸等人为实施犯罪行为频繁联系的事实。四、现场勘验检查笔录及现场方位示意图，证实被告人付均幸等人作案现场情况。上述事实，经当庭质证，能够相互印证，足以认定。另查明，2016年4月22日15时许，被害单位彼那尼水泥公司员工到莒县公安局报案，莒县公安局于当日决定立案侦查。当日19时，办案民警在被告人马克乾的住处将被告人付均幸抓获，并将马克乾带至莒县公安局东莞派出所配合调查，付均幸、马克乾到案后如实供述了其犯罪事实。2016年4月23日，被告人杜加国主动到公安机关投案。2016年5月16日，被告人沈学芹主动到公安机关投案。2016年5月18日，被告人宋宜滨在家中被办案民警抓获归案。被告人杜加国、沈学芹、宋宜滨到案后均如实供述了其犯罪事实。案发后，被告人付均幸、沈学芹分别退赔被害单位彼那尼水泥公司经济损失人民币46万元、4万元，彼那尼水泥公司对付均幸的犯罪行为表示谅解，建议从轻处罚。被告人马克乾实施犯罪行为共计获利人民币9万元，其已主动向公安机关交纳涉案款项人民币10万元。对于五被告人作案所用大货车，公安机关未予扣押，其中鲁Ｑ×××**和鲁Ｑ×××**号牌大货车系分期付款购买，因贷款未还清，已被担保公司（登记车主）控制；鲁Ｌ×××**号牌大货车由被告人马克乾变卖。涉案干扰器已于案发前被付均幸扔掉，公安机关未能查找到。上述事实，被告人付均幸、沈学芹、马克乾、宋宜滨、杜加国在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明、交款凭证、扣押清单、发还清单、谅解书等证据证实，且经庭审质证，足以认定。针对控辩双方的意见，综合本案事实、证据，根据相关法律规定，本院分析、辩驳如下：一、关于涉案水泥熟料的重量认定。被告人付均幸、沈学芹及辩护人吕文新辩称诈骗重量为每车20吨，99车共计1980吨，被告人杜加国辩称其参与诈骗重量为200吨。经查，付均幸在侦查阶段供述称“后来我摸索着把摇控器上的各个键都设置好了，其中3键是轻10吨左右，4键是轻20吨左右，5键是轻30吨左右，6键是轻40吨左右”“我从彼那尼割出来的熟料，我都没记，但是马克乾那边都记了，以马克乾记的数为准”；沈学芹在侦查阶段供述称“有时往外割20吨，有时割30吨，有时割40吨”“我们从水泥厂往外割的熟料全部都卖给了马克乾，因为库山石灰窑的地磅不准，马克乾说以他去送货的底子为准”，付均幸、沈学芹的供述与马克乾等被告人的供述能够相互印证，鉴于现有证据不足以证实付均幸、沈学芹实施诈骗行为后又在涉案水泥熟料中掺加杂质及杂质的具体重量，故应结合马克乾所作的记录等相关证据予以认定。关于杜加国参与诈骗水泥熟料的重量，现有证据不足以证实其在马克乾第一次实施诈骗行为时即知情，应根据有利于被告人的原则，将第一车水泥熟料的重量20吨予以扣减。二、关于涉案水泥熟料的价格认定。公诉机关依据山东省涉案物品价格鉴定结论书认为应按200元/吨计算；辩护人李刚田提供彼那尼水泥公司与山东莒州水泥有限公司、山东莒州浮来水泥有限公司签订的购销合同复印件四份，证实涉案时间段内相关公司购销水泥熟料的承兑价格为170元/吨。辩护人吕文新提出承兑汇票不能立即转化为现金使用，需要采用贴现方式才能换取现金，承兑价格应高于现金价格，申请法庭调取证实涉案水泥熟料现金价格的证据，并提供了证实相关公司购销水泥熟料现金价格为155元/吨的证据材料。因证据材料未加盖单位公章，而涉案水泥熟料的价格认定直接影响到对五被告人的量刑，为进一步查明案件事实，本院会同公诉机关到彼那尼水泥公司调查核实情况，调取了该公司销售经理殷某的证言，其证实“当时公司管理不规范，只能从电脑中找出几份承兑价格为170元/吨的合同，但现金价格和承兑价格存在差距，根据当时的情况，承兑价格170元/吨对应现金价格155元/吨，应该是比较合理的”。鉴于涉案价格鉴定的基准日期为2016年4月21日，此时被告人付均幸等人的犯罪行为基本实施完毕，而付均幸、马克乾均证实在其实施犯罪行为的过程中，水泥熟料的价格有逐步上涨的趋势，故涉案价格鉴定意见存在不合理性，本院不予采纳；辩护人李刚田提供的购销合同复印件与本院调查核实的情况基本一致，本院予以采纳，但合同中约定的170元/吨的承兑价格系付款人承诺在汇票到期后付款的价格，并非现金结算价格，以承兑价格认定被告人付均幸等人的犯罪数额，亦不合理；辩护人吕文新提供的证据材料虽未加盖单位公章，但结合彼那尼水泥公司销售部经理的证言，该证据材料证明的内容可予以认定。综上，涉案水泥熟料的价格以按155元/吨计算为宜。三、关于被告人付均幸是否构成自首。本案尽管被告人付均幸与马克乾共同到案，但公诉机关指控付均幸不构成自首，马克乾构成自首，付均幸提出异议。经查，被害单位彼那尼水泥公司发现其地磅室被安装干扰器后，发现涉案三辆大货车出库重量明显异常，遂报案至莒县公安局。人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案”的情形，且付均幸在庭审中供述称“在接到办案民警电话时，我认为办案民警仅是想了解我运输货物的情况，还没有确定我是犯罪嫌疑人”，其行为也不符合“明知他人报警，而在现场等候”的自首认定情形。故，付均幸不构成自首。本院认为，被告人付均幸、沈学芹伙同被告人宋宜滨以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过在地磅线上安装干扰器控制水泥熟料称重的方式，诈骗被害单位彼那尼水泥公司水泥熟料，其行为侵犯了该公司的财产所有权，已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。在付均幸等人后期诈骗水泥熟料220吨期间，被告人马克乾、杜加国与付均幸、沈学芹、宋宜滨事前通谋，事后对诈骗所得予以收购，应按诈骗罪追究其刑事责任。其中，付均幸、沈学芹、宋宜滨犯罪数额巨大，马克乾、杜加国犯罪数额较大。在被告人付均幸前期诈骗水泥熟料2915.94吨期间，被告人马克乾事前未与付均幸等人通谋，但事后明知付均幸向其出售的水泥熟料系诈骗所得仍予以收购，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名和大部分犯罪事实成立，予以支持。但指控的犯罪数额不准确，予以纠正。马克乾一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗犯罪中，被告人付均幸、沈学芹、宋宜滨、马克乾、杜加国基于共同的犯罪故意，实施同一犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，付均幸、马克乾均积极作为，起主要作用，且系主要利益获得者，系主犯，均应对其按所参与或组织的全部犯罪处罚；沈学芹所起作用与付均幸、马克乾相当，亦应认定为主犯，但根据其实际受益情况，在量刑时可酌情予以考虑；宋宜滨、杜加国起帮助作用，系从犯，根据具体情节，应对宋宜滨减轻处罚，对杜加国从轻处罚。付均幸、宋宜滨被公安机关抓获后如实供述其犯罪事实，均可对其从轻处罚；马克乾在配合公安机关调查期间如实供述了公安机关未掌握的犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚；沈学芹、杜加国主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，均可对其从轻处罚。付均幸、沈学芹积极退赔被害单位经济损失，马克乾积极退缴违法所得，且付均幸已取得彼那尼水泥公司谅解，均可对其酌情从轻处罚。马克乾、宋宜滨、杜加国在庭审中自愿认罪，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，均可对酌情从轻处罚并宣告缓刑。在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。马克乾违法所得人民币9万元，予以没收，上交国库。被告人付均幸及辩护人吕文新关于涉案水泥熟料的重量应按1980吨计算及付均幸关于其构成自首的辩解及辩护意见不成立，不予采纳；关于付均幸系坦白、积极退赔损失、取得谅解、认罪、悔罪、涉案水泥熟料的价格应按155元/吨计算的辩护意见成立，予以采纳。被告人沈学芹关于其前期未参与实施诈骗行为，其诈骗水泥熟料达不到2000吨的辩解不成立，不予采纳；辩护人赵慧笛关于沈学芹系从犯，未参与全部犯罪过程的辩护意见不成立，不予采纳；关于沈学芹系自首、初犯、积极退赔损失、认罪、悔罪、涉案水泥熟料的价格应按155元/吨计算的辩护意见成立，予以采纳。辩护人李刚田关于马克乾系自首、主动退缴违法所得、有悔罪表现的辩护意见成立，予以采纳。被告人杜加国关于其犯罪数额应扣减20吨水泥熟料价值的辩解成立，予以采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定：一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人付均幸犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月23日起至2023年4月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人沈学芹犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月16日起至2021年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条和《最高人民法院》第三条第（一）项、第五条之规定，判决如下：被告人马克乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳）。四、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人宋宜滨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）五、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条之规定，判决如下：被告人杜加国犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币五万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。罚金已缴纳。)六、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：被告人马克乾违法所得人民币九万元，予以没收，上缴国库。（违法所得已退缴，暂存莒县公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  虢德茜审 判 员  戚建义人民陪审员  王婷婷二〇一八年八月三十一日法官助理郑爽书记员刘廷伟附：一、《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十八条贪污贿赂犯罪分子违法所得的一切财物，应当依照刑法第六十四条的规定予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产应当及时返还。对尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，应当继续追缴或者责令退赔。第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。