浙江省绍兴市越城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0602刑初88号 公诉机关绍兴市越城区人民检察院。 被告人庞峰，男，1981年12月12日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省哈尔滨市松北区。因本案于2017年3月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人方慧忠、诸秦刚，浙江越杰律师事务所律师。 被告人杨坤，男，1991年10月20日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省海伦市。因本案于2017年7月21日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人车嫔，辽宁辰信律师事务所律师。 被告人刘伦孝，男，1987年10月5日出生于黑龙江省鸡西市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省鸡西市梨树区。因本案于2017年5月22日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人邓红武，浙江近山律师事务所律师。 被告人王明涛，男，1989年5月5日出生于黑龙江省嘉荫县，汉族，小学文化，农民，住黑龙江省嘉荫县。因本案于2017年6月12日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月29日变更为取保候审，2018年8月6日经本院决定被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人柳华，浙江学通律师事务所律师。 被告人苏小双，男，1992年12月16日出生于黑龙江省绥滨县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省绥滨县。因本案于2017年7月10日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同月21日变更为取保候审，2018年8月6日被本院决定逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人周徐耀，浙江大容律师事务所律师。 被告人杨迪，男，1995年9月6日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省海伦市。因本案于2017年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审，2018年8月6日被本院决定逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人蒋淑娜，浙江大容律师事务所律师。 被告人隋艳成，男，1993年3月28日出生于黑龙江省密山市，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省密山市。因本案于2017年5月24日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月9日变更为取保候审，2018年8月6日被本院决定逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人何烨磊，浙江宝道律师事务所律师。 被告人李喜江，曾用名李龙，男，1988年4月14日出生于黑龙江省宾县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省宾县。因本案于2017年5月26日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人石其江，浙江越杰律师事务所律师。 被告人任乐，男，1990年10月6日出生于黑龙江省密山市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省密山市。因本案于2017年3月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕，同年6月29日变更为取保候审，2018年8月6日被本院决定逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 辩护人邓鸣、王巧燕，浙江大公律师事务所律师。 被告人杨伟东，男，1993年7月30日出生于黑龙江省铁力市，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省铁力市。因本案于2017年3月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人黄良远，浙江浙杭（绍兴）律师事务所律师。 被告人马超，男，1997年6月24日出生于黑龙江省海伦市，汉族，职高文化，农民，住黑龙江省海伦市。因本案于2017年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审，2018年8月6日被本院决定逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人宋丹丹，浙江越泽律师事务所律师。 被告人李建成，男，1995年5月25日出生于黑龙江省海伦市，汉族，小学文化，无业，住黑龙江省海伦市。因本案于2017年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人俞敏慧，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。 被告人关雪亮，男，1991年4月12日出生于黑龙江省宾县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省宾县。因本案于2017年7月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审，2018年8月6日被本院决定逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人刘文虎，浙江元培律师事务所律师。 被告人刘圣贤，男，1992年12月23日出生于黑龙江省铁力市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省铁力市。因本案于2017年3月29日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年5月5日被依法逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人金明飞，浙江越泽律师事务所律师。 被告人纪文，男，1992年10月17日出生于辽宁省灯塔市，汉族，初中文化，农民，住辽宁省灯塔市。2015年8月28日因犯故意伤害罪被辽宁省灯塔市人民法院判处有期徒刑七个月，2016年1月4日刑满释放。因本案于2017年9月21日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年10月14日变更为取保候审，2018年2月5日经本院决定被逮捕。现羁押于绍兴市看守所。 指定辩护人陈敏敏，浙江泽大（绍兴）律师事务所律师。 被告人王东旭，男，1995年6月1日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，农民，户籍地黑龙江省海伦市，住黑龙江省海伦市。因本案于2017年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月25日被依法逮捕，2018年8月7日被本院取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人楼建锋，浙江元培律师事务所律师。 被告人关雪城，男，1986年6月7日出生于黑龙江省宾县，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省宾县。因本案于2017年7月20日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人李湾湾，浙江越泽律师事务所律师。 被告人杨楠，男，1998年1月25日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省海伦市。因本案于2017年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人陈依宁，浙江元培律师事务所律师。 被告人闵伟旭，男，1996年8月25日出生于黑龙江省海伦市，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省海伦市。因本案于2017年7月19日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年8月17日变更为取保候审。现取保候审于居住地。 指定辩护人李一飞，浙江越泽律师事务所律师。 绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2017〕1096号起诉书指控被告人庞峰、杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成、关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。经绍兴市越城区人民检察院建议，本院分别于2018年4月9日决定对本案延期审理，同年5月9日恢复审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员施晟出庭支持公诉，被告人任乐及其辩护人邓鸣、其余十八被告人及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市越城区人民检察院指控：2016年8月至2017年3月，被告人庞峰分别在黑龙江省哈尔滨市松北区，先后招揽被告人杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成、关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭以及由成龙（另案处理）等人到工作室，将从上家李某（另案处理）等人处购得的QQ号账号密码分发给被告人杨坤等人，由被告人杨坤等人登陆上述QQ与QQ好友聊天，谎称需要抢购物品，在国某、G买卖等网站上购买盛大点券并生成付款二维码，骗QQ好友使用支付宝等支付软件扫码付款，后由被告人庞峰将盛大点券变现并按照20%-50%的提成比例将诈骗所得通过支付宝等转账给被告人杨坤等人。被告人庞峰通过上述方式，骗得被害人叶某、张某、刘某等人至少人民币3492362元；被告人杨坤参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1988035元；被告人刘伦孝参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1727355元；被告人王明涛参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1674915元；被告人苏小双参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1573815元；被告人杨迪参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1489925元；被告人隋艳成参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1085303元；被告人李喜江参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币982993元；被告人任乐参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币975737元；被告人杨伟东参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币973437元；被告人马超、李建成参与期间所在工作室诈骗金额至少人民币740465元；被告人关雪亮参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币386719元；被告人刘圣贤参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币336430元；被告人纪文参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币334980元；被告人王东旭参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币252880元；被告人关雪城参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币188535元；被告人杨楠参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币155650元；被告人闵伟旭参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币143075元。 被告人庞峰、杨伟东、任乐、刘圣贤、刘伦孝、杨楠、闵伟旭、王东旭先后被公安机关抓获；被告人隋艳成、李喜江主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；被告人王明涛、李建成、杨迪、马超、关雪亮、关雪城、杨坤先后主动到公安机关投案；被告人苏小双经被告人王明涛、任乐规劝，主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；被告人纪文经被告人杨坤规劝，主动到公安机关投案。案发后，赃款均未清退。 为证明上述事实，公诉人当庭宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人庞峰、杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成、关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且系共同犯罪，其中被告人庞峰、杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成数额特别巨大，被告人关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人庞峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成、关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭在共同犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人杨坤、王明涛、杨迪、马超、李建成、关雪亮、纪文、关雪城犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，均属自首。被告人杨坤、王明涛、任乐协助公安机关抓捕其他被告人，均属立功。被告人纪文在被判处有期徒刑以上刑罚之罪执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。案发后各被告人未清退赃款，可酌情从重处罚。各被告人庭审中对犯罪事实无异议，但对数额有辩解，量刑时由法庭酌情考虑。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条以及第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条之规定判处。 被告人庞峰对起诉指控的事实不持异议，但认为金额过高。诈骗所得分成基本上通过支付宝，极少部分是现金。通过支付宝转账的钱并非全是犯罪所得，也包括游戏代练的利润和借贷的钱，具体金额其忘记了。游戏利润很少，苏小双曾在2016年11月向其借过1万元。 被告人杨坤对起诉指控的罪名及事实不持异议。其在2016年9月到工作室后只做诈骗的事。庞峰通过支付宝转给其的钱基本都是诈骗分成。 被告人刘伦孝对起诉指控的金额提出异议，辩称其没有赚172万这么多。其和庞峰之间的提成比例一开始是20%，后期是50%。其一开始做游戏代练，每天100元以内的收入，做了不到一星期，后一直做游戏点券诈骗的事，没有做游戏代练了。 被告人王明涛对起诉指控的罪名及事实不持异议。工作室里其和其他人只做诈骗的事。庞峰通过支付宝转给其的钱部分是诈骗分成，部分是借款，分次借了四五万元，通过其诈骗所得归还，但还没有还清。 被告人苏小双对起诉指控的金额提出异议。其在2016年8月到工作室后，其和其他人只做诈骗的事。庞峰通过支付宝转给其的钱，除了1万元借款外，其余是诈骗提成，诈骗所得四五万元，分成比例是20%。 被告人杨迪对起诉指控的金额提出异议，辩称其自2016年8月中旬到工作室后有半个多月没有参与诈骗。其工作之后就实施诈骗，没有做过其他事情。庞峰给其的钱全部是诈骗分成，通过支付宝支付。其个人所得系2万多元，提成比例是20%。 被告人隋艳成对起诉指控的罪名及事实不持异议。其在2016年8月到工作室后，其和其他人只做诈骗的事。庞峰通过支付宝转给其的钱都是诈骗分成，提成比例是20%。 被告人李喜江对起诉指控的金额提出异议，辩称工作室的总收入其不清楚，其系投案自首。其年前参与诈骗，庞峰给其的诈骗分成通过支付宝支付，其也向庞峰借过钱。之前笔录中其承认年后转账的钱都是诈骗所得。诈骗的个人所得2万不到，提成比例20%。其刚到工作室时是打游戏，中间也参与QQ聊天诈骗，后来就没打游戏了，打游戏的收入没多少。 被告人任乐对起诉指控的罪名及事实不持异议。其在2016年8月到工作室后，其和其他人只做诈骗的事。老板通过支付宝转给其的钱大部分是诈骗所得，少部分是借款，借款大概1万元。年后诈骗所得不到2万元，借款也是年后借的，还没还。 被告人杨伟东对起诉指控的金额提出异议，辩称共同犯罪中其他人的诈骗金额不应算作其的诈骗金额。其在2016年七八月到工作室后就是进行诈骗，没有做其他工作。庞峰通过支付宝转给其的钱基本都是诈骗分成，大概四五万元，提成比例是25%，也包括伙食和借款。 被告人马超对起诉指控的金额提出异议，辩称其所得金额和起诉指控的不符。其在2017年2月中旬到工作室后就只做了诈骗的事，没有做过游戏代练。个人所得不到6000元，提成比例是20%。庞峰通过支付宝转给其的钱都是诈骗提成，没有借贷。 被告人李建成对起诉指控的金额提出异议，辩称金额过高。工作室都做诈骗，没有做别的事。庞峰通过支付宝转给其的钱包括诈骗分成和借款，其骗了10万不到，分了四五千，向庞峰借了1万以内的钱，用其赚的钱或者向亲友借的钱归还。王东旭没有打电话劝其自首。 被告人关雪亮对起诉指控的金额提出异议。其在工作室只做诈骗的事。庞峰通过支付宝转给其的钱全部是诈骗分成，提成比例为20%。 被告人刘圣贤对起诉指控的金额提出异议，辩称其个人所得系5000元，诈骗金额系25000元，提成比例是20%。其在2017年3月初到工作室后只做诈骗的事，3月29日离开不做了。庞峰通过支付宝转给其的钱除了500元是其现金给他，他再转给其之外，其余是诈骗所得。 被告人纪文对起诉指控的罪名及事实均不表异议。 被告人王东旭对起诉指控的金额提出异议，辩称其没有参与其他人的诈骗活动。其在2017年3月初到工作室后只做诈骗的事，3月末离开。庞峰通过支付宝转给其的钱除了1000元系借款之外，其余都是诈骗所得。 被告人关雪城对起诉指控的罪名及事实均不持异议。其在工作室只做诈骗的事，实际上班10几天。老板通过支付宝转给其的钱都是诈骗提成，其个人分成1300元，提成比例20%。 被告人杨楠对起诉指控的金额提出异议。其在2017年3月到工作室后就只做诈骗的事，3月底就离开了。老板通过支付宝转给其的钱都是诈骗提成，不到2000元，提成比例是20%。 被告人闵伟旭对起诉指控指控的金额提出异议。其在2017年3月到工作室后只做诈骗的事。庞峰通过微信转给其的钱都是诈骗提成，总共1000多元，提成比例是20%。 被告人庞峰的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.公诉人提供的G买卖订单、支付宝记录等证据与被害人陈述不一致，电子数据生成过程中存在误差，收集过程中存在被篡改可能，仅凭电子证据无法认定犯罪金额。2.支付宝记录及G买卖订单等证据没有经过被告人确认，也未经提供数据的相关机构确认。3.被告人庞峰虽开始时起到了组织的作用，但后期运作中系以工作室的形式实施诈骗，私下有没有干私活，无法分清。 被告人杨坤的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.各被告人之间没有共同犯罪的故意，各自骗取财物、获得分成，不参与其他被告人诈骗所得的分配，不应以工作室的诈骗数额进行认定。2.被告人杨坤系自首，可依法减轻处罚；有立功情节，又系初犯，均应从轻处罚；能自愿认罪，可从轻处罚。 被告人刘伦孝的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.本案诈骗数额应为“数额巨大”，而非“数额特别巨大”。各被告人之间没有明确分工和犯意联络，行为具有独立性，社会危害性取决于个人的行为，不应以工作室的诈骗金额进行认定，根据相关证据，被告人刘伦孝的诈骗金额为43677.23元。2.被告人刘伦孝系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。3.被告人刘伦孝系初犯，具有坦白情节，能自愿认罪。综上，请求对被告人刘伦孝减轻处罚。 被告人王明涛的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.公诉机关指控数额特别巨大，未达到证据确实充分的证明标准。被告人庞峰于2017年2月17日转给被告人王明涛25200元，结合本案查明的诈骗手段及方式，不可能为当天诈骗所得的分成，根据被告人辩解，应认定为借款。2.公诉机关未按照相关规定提供证实被害人身份信息的证据。3.被告人王明涛系从犯；系自首，有立功表现；系初犯，积极退赃，自愿认罪。综上，请求对被告人王明涛减轻处罚。 被告人苏小双的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人苏小双仅与被告人庞峰构成共同犯罪，只对与庞峰共同完成的诈骗金额负责。2.根据相关证据，2016年11月，被告人苏小双向被告人庞峰借款人民币1万元，应从犯罪金额中扣除。3.被告人苏小双具有自首情节，系初犯，自愿认罪、坦白，系初犯。综上，请求对被告人苏小双减轻处罚。 被告人杨迪的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨迪曾中途离开过工作室，该期间工作室的犯罪金额不应计入其犯罪金额。2.被告人杨迪的诈骗行为不需要其他工作人员的参与、配合，未与其他人共同犯罪。3.被告人杨迪能自愿认罪、坦白，系初犯，可酌情从轻处罚；系从犯，应从轻、减轻处罚；具有自首情节，可从轻、减轻处罚。 被告人隋艳成的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人隋艳成的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额认定。2.被告人隋艳成具有自首情节，系从犯、初犯，请求从轻、减轻处罚。 被告人李喜江的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.诈骗金额应当以被告人李喜江直接实施诈骗行为所骗取的金额认定。2.被告人李喜江具有自首情节，系从犯、初犯，应减轻处罚。 被告人任乐的辩护人对起诉指控的罪名及事实不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人任乐认罪态度好，可从轻处罚。2.其系从犯，应依法从轻或减轻处罚。3.其规劝被告人苏小双投案，具有立功情节；在羁押期间，又通过家属规劝王明涛、隋艳成投案。4.积极要求退赃。综上，请求对被告人任乐减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨伟东的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨伟东的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定。2.被告人杨伟东系从犯；能自愿认罪，系初犯，个人获利数额小，请求对其减轻处罚。 被告人马超的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人马超的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定，被告人马超个人获利5000余元。2.被告人马超系自首、从犯，认罪态度好，系初犯，请求对其减轻处罚。 被告人李建成的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人李建成的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定。2.被告人李建成系从犯，有自首情节，应依法从轻、减轻处罚。 被告人关雪亮的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人关雪亮的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定，其犯罪金额为34632元左右。2.被告人关雪亮系从犯，有自首情节，初犯，认罪坦白。请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘圣贤的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人刘圣贤的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定。2.被告人刘圣贤参与诈骗时间不到一个月，系从犯，认罪坦白，系初犯。请求对其减轻处罚。 被告人纪文的辩护人对起诉指控的罪名及事实均不表异议，提出以下辩护意见：1.被告人纪文能自愿认罪，涉案期间短，违法所得少，主观恶性不大。2.被告人纪文系自首。3.被告人纪文系从犯。综上，请求对被告人纪文从轻或减轻处罚。 被告人王东旭的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人王东旭的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定，其犯罪金额应为17000余元。2.被告人王东旭系从犯，自愿认罪。请求对其减轻处罚。 被告人关雪城的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人关雪城的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定，其犯罪金额为6500元。2.被告人关雪城系自首、从犯，初犯，自愿认罪。请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人杨楠的辩护人对起诉指控的金额有异议，提出以下辩护意见：1.被告人杨楠的犯罪金额不应以工作室的诈骗金额进行认定，其犯罪金额为16050元。2.被告人杨楠系从犯，初犯。请求对其从轻、减轻处罚。 被告人闵伟旭的辩护人对起诉指控的罪名及事实不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人闵伟旭系从犯，应从轻、减轻处罚。2.其系初犯，参与时间很短，认罪坦白，可从轻处罚。 经审理查明：2016年8月至2017年3月，被告人庞峰分别在黑龙江省哈尔滨市松北区，先后招揽被告人杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成、关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭以及由成龙（另案处理）等人到工作室，将从上家李某（另案处理）等人处购得的QQ号账号密码分发给被告人杨坤等人，由被告人杨坤等人登陆上述QQ与QQ好友聊天，谎称需要抢购物品，在国某、G买卖等网站上购买盛大点券并生成付款二维码，骗QQ好友使用支付宝等支付软件扫码付款，后由被告人庞峰将盛大点券变现并按照20%-50%的提成比例将诈骗所得通过支付宝等转账给被告人杨坤等人。被告人庞峰通过上述方式，骗得被害人叶某、张某、刘某等人至少人民币3492362元；其中被告人杨坤参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1988035元，个人诈骗金额460000余元，个人实际获利人民币92000余元；被告人刘伦孝参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1727355元，个人诈骗金额至少170000余元，个人实际获利人民币85000余元；被告人王明涛参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1674915元，个人诈骗金额至少334000余元，个人实际获利人民币167000余元；被告人苏小双参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1573815元，个人诈骗金额270000余元，个人实际获利人民币54000余元；被告人杨迪参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1489925元，个人诈骗金额175000余元，个人实际获利人民币35000余元；被告人隋艳成参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币1085303元，个人诈骗金额至少216000余元，个人实际获利人民币65000余元；被告人李喜江参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币982993元，个人诈骗金额245000余元，个人实际获利人民币49000余元；被告人任乐参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币975737元，个人诈骗金额310000余元，个人实际获利人民币62000余元；被告人杨伟东参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币973437元，个人诈骗金额184000余元，个人实际获利人民币46000余元；被告人马超、李建成参与期间所在工作室诈骗金额至少人民币740465元，个人诈骗金额分别为95000余元、105000余元，个人实际获利人民币分别为19000余元、21000余元；被告人关雪亮参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币386719元，个人诈骗金额32500余元，个人实际获利人民币6500余元；被告人刘圣贤参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币336430元，个人诈骗金额38000元，个人实际获利人民币7600元；被告人纪文参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币334980元，个人诈骗金额50000余元，个人实际获利人民币10000余元；被告人王东旭参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币252880元，个人诈骗金额15500余元，个人实际获利人民币3100余元；被告人关雪城参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币188535元，个人诈骗金额9500元，个人实际获利人民币1900元；被告人杨楠参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币155650元，个人诈骗金额16000余元，个人实际获利人民币3200余元；被告人闵伟旭参与期间其所在工作室诈骗金额至少人民币143075元，个人诈骗金额7500余元，个人实际获利人民币1500余元。 2017年3月29日11时许，被告人庞峰在黑龙江省哈尔滨市松北区被警察抓获归案；被告人杨伟东、任乐、刘圣贤在8栋5单元1802室被警察抓获归案；同年5月22日，被告人刘伦孝在黑龙江省哈尔滨市南岗区被警察抓获归案；同月24日，被告人隋艳成主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；同月26日，被告人李喜江主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；同年6月13日14时20分许，被告人王明涛主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实。同年7月10日10时许，被告人苏小双经被告人王明涛、任乐规劝，主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；同月18日18时许，被告人李建成主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；同日23时30分许，被告人杨楠、闵伟旭在黑龙江省大庆市让湖路区肆伍玖网吧被警察抓获归案；同月19日10时许，被告人王东旭在黑龙江省海伦市东方名苑被警察抓获归案；同日12时许，被告人杨迪主动到公安机关投案；同日17时30分许，被告人马超主动到公安机关投案，但未如实供述犯罪事实；同月20日20时许，被告人关雪亮、关雪城主动到公安机关投案，但被告人关雪亮未如实供述犯罪事实。同月21日14时30分许，被告人杨坤主动到公安机关投案；同年9月20日，被告人纪文经被告人杨坤规劝，主动到公安机关投案。 本院审理期间，被告人苏小双向本院退赃人民币1500元，被告人任乐退赃人民币20000元，被告人关雪亮退赃人民币6511元，被告人杨迪退赃人民币20000元，被告人王东旭退赃人民币15550元，被告人闵伟旭退赃人民币7700元，被告人杨楠退赃人民币16050元，被告人马超退赃人民币5700元，被告人关雪城退赃人民币9500元，被告人隋艳成退赃人民币5000元。 上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被告人庞峰的供述：（1）我负责提供场所、电脑，买来QQ账号和密码，后招聘员工，让他们用QQ冒充主人跟列表中的好友聊天，他们会登陆国某或者G买卖网站，购买盛大点券，生成二维码后，发给对方。对方用支付宝扫了之后，就骗到钱了，点券就充到事先注册的盛大账号里去。后我基本通过G买卖网以93、94折卖这些点券，钱转到我的支付宝或者银行卡里。王明涛和刘伦孝我分50%，杨伟东分25%，其他人分不到30%，其他用来开销。我收到的诈骗金额是二十五六万元，钱都花完了。（2）（出示电脑截图）截图上的盛大账号都是我注册的，其中zxc0dsa0对应的小成就是隋艳成，zxc2dsa2对应的小涛就是王明涛，zxc3dsa3对应的伟旭就是闵伟旭，zxc6dsa6对应的小双就是苏小双，zxc7dsa7对应的小迪就是杨迪，zxc8dsa8对应的李龙就是李喜江，zxc9dsa9对应的是杨坤，zxc10dsa10对应的小乐就是任乐，zxc11dsa11对应的圣贤就是刘圣贤，zxc12dsa12对应的雪城就是关雪城，zxc13dsa13对应的小东就是杨伟东，zxc14dsa14对应的是关雪亮，其他是我乱写的。我按照这个分发给下面的员工，他们的提成就是按照这些盛大账号里的点券来分配。我手机上的极管家APP就是我用来查看下面员工每天骗的点券的。我电脑上还有改IP软件的账号和密码。（3）（出示QQ账号信息截图、QQ聊天记录截图）我向支付宝名为“路某”和“淑莲”的上家买QQ号，我的QQ昵称是“浩天”，支付宝叫“天哥”；“路某”的QQ昵称是“珍惜爱我的人”，支付宝账号是13×××23；“淑莲”的QQ昵称是“天道”，支付宝账号是338×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。（出示QQ聊天记录截图、支付宝转账记录截图）我是从2016年11月3日至2017年3月24日向“路某”买QQ号，价格是1.2元至1.9元；从2017年2月18日到3月18日向“淑莲”买QQ号，价格基本都是1.2元。（4）我是2016年六七月开始诈骗，到同年12月休息，2017年2月继续直到被抓。我一共有两个工作室，一个在哈尔滨市观江国际Ａ区，还有一个是在B区一栋楼的18楼。（5）我和杨伟东他们全部是支付宝结算的，没有微信，也没有现金支付，闵伟旭好像是微信结算的，我通过微信转给他的钱就是给他的提成。我曾向他们借过现金，后通过支付宝转给他们，好像向苏小双、杨坤、杨迪、刘伦孝借过，最多一个人那里借了2000元，基本都是几百、一千这样借，向杨迪借过5000多元买苹果手机。他们也有向我借过钱的，几百几千之类的，没有借过金额上万的钱，王东旭、李建成都没有向我借钱的。除了上述情况之外，都是我给他们的诈骗分成，但有部分人还包含了打游戏赚的钱。 被告人庞峰在庭审中供述，其在侦查阶段和审查起诉阶段隐瞒了另一个工作室的人员，且供述的他们借我钱也不是事实，实际上是我借钱给他们。 2.被告人杨伟东的供述：（1）我是从2016年7月开始诈骗的，一开始在观江国际Ａ区，2个月后更换至B区8号楼5单元1802室。我作案最常用的QQ昵称叫“旺财”。作案使用的国某账号中的游戏订单，就是诈骗的游戏点券充值订单，游戏点券的充值账号就是盛大账号，我最常用的是zxc13dsa13，我电脑桌面上有个叫“工作”的文档，里面有每个人常用的账号。每个人都用过其他人的账号，往谁的盛大账号里充过钱，结账的时候和我说一声，要我告诉老板或者他们自己和老板说。盛大账号里的充值订单就是受害人往账号充游戏点券的记录。G买卖账号我们好像都是用同一个的，即17×××61。（2）每天庞峰一般发给我们员工100个左右的被盗QQ号，我登陆QQ，在好友列表上找人聊天，发送“在吗”、“你的支付宝能用吗”、“能帮我买点东西吗”，如果对方答应了，我就在浏览器上打开国某网站、G买卖、盛大这些网站，我一般第一次在国某网站上下单购买游戏点券，输入自己的盛大账号，然后选择金额和支付宝支付，这时会出现一个付款二维码，我把二维码截图发送给对方，对方付款以后我页面上就显示付款成功了。接下来我就继续让对方买，这次会选择在G买卖或者盛大网站，还是同样的操作，直到对方不肯付钱为止。有时我还用电脑上的软件制作假的转账截图发给对方。（3）庞峰是我们的老板，他负责买QQ账号和密码分给我们，我们诈骗来的点券由他负责卖掉，并把钱按比例给我们。他有三个工作室，1802、2402，还有一个在6楼。（4）我主要还是聊天诈骗，有时也分国某账号或QQ号给别人。我一共赚到五六万，骗了20多万，提成是25%。钱应该都是支付宝到账的，我支付宝账号是18×××73。 3.被告人刘圣贤的供述：（1）我大概是2017年3月初开始诈骗直到被抓，是杨伟东叫我去的。老板庞峰提供电脑、各类账号和密码及吃住开销。我知道有两个工作室，一个是我所在的1802室，另一个是A区的2402室。（2）庞峰把QQ号发给杨伟东，杨伟东再发给我们，平均每人每天100-200个QQ账号。关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）国某、G买卖、盛大商城账号里充值的点券都是骗来的，庞峰给了每个人一个盛大账号，账号都是自己固定在用的。G买卖账号是17×××61。庞峰根据我骗到的金额给我20%的提成，钱通过支付宝转账给我的，每天结算一次。我的支付宝账号是249×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我一共骗了25000元左右，分了5000元。 4.被告人李喜江的供述：（1）2017年2月初，经朋友刘伦孝介绍，我到哈尔滨市观江国际Ｂ区开始实施诈骗。杨伟东是我们的小负责人，庞峰给他被盗QQ号，他再发给我们。他们叫我以前的名字李龙。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）我诈骗个人所得15000元左右，按照20%的提成计算，骗了7万多元。老板基本上都是通过支付宝把工资转给我，我的支付宝账号是18×××25。我是3月底左右离开的，刘伦孝在2402室工作，他比我早干10几天，晚走几天。 5.被告人刘伦孝的供述：（1）我从2017年2月至3月下旬在2402工作室实施诈骗活动。我在58同城上看到招聘游戏代练，我就去了，去了之后我知道其实是做QQ聊天骗钱的事。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）盛大账号是每个人都有一个号，都是我们各自用自己的。G买卖账号每个人都是用170开头的手机号码。（4）老板庞峰根据我骗到的钱给我20%的提成，我赚的钱不到1万元，一般都是现金给我，一天一结。 6.被告人任乐的供述：（1）我大概从2016年8月开始到12月，2017年2月16日开始到被抓，先后在2402工作室（工作2个月）、1802工作室实施诈骗。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）G买卖账号是17×××61，账号里购买的点券都是骗来的。年后我使用的盛大账号是zxc10dsa10，充到该账号里的，都是我骗来的，年前使用的账号我不记得了。盛大账号一般每个人是固定的，很少有充错的情况。（4）我骗来的钱，能拿20%的提成，我一共骗了25万元左右，提成大概5万元。钱基本都是庞峰支付宝转账给我，每天一结，我的支付宝账号是13×××96，庞峰的支付宝昵称叫“天哥”。我支付宝收到的钱部分是向老板借的，借的都是整数。 7.被告人王明涛的供述：（1）我大概从2016年4月至12月，2017年2月至3月，在2402室实施诈骗。我开始是在网上看到游戏代练的招聘，到了之后才知道是搞诈骗。老板是庞峰，一共有三个工作室，即2402室、1802室及6楼的一个工作室。六楼的工作室是在今年过完年开始的。三个工作室总共20个人左右。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）我们的盛大账号是每个人发一个，都是自己在用的，很少会有充错的情况，我年后的盛大账号是z字开头，中间是数字2，年前的盛大账号我不记得了。G买卖账号我只记得一个170开头的手机号，账号里充值的点券就是我们诈骗的点券。（4）每天晚上庞峰会根据每个人骗到的点券数额，给我们提成，我的提成是20%。我一共骗了20万左右，获利差不多4万元。钱一般是通过支付宝转账给我，有时候也会给现金或者转账到银行卡，但是很少。我的支付宝账号是17×××09。老板转给我的钱有部分是借我的，借了多少说不上来。（5）我是去投案自首的，当时任乐的父亲联系我，让我去投案自首，所以我就去投案了。 8.被告人隋艳成的供述：（1）2017年2月，任乐叫我去他那里干活，说打打字能赚很多钱，后我去了2402工作室，之前也在18楼的工作室待过一两天，是任乐教我。在2402室，王明涛也教了我一些。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）我们员工每人都有对应的一个盛大账号，骗别人充值的点券全部充入这个账号。老板庞峰每天晚上根据我们账号的点券数给我们提成。钱都是通过支付宝转账给我，我的提成是20%-30%。我骗了快1万了，获利差不多2000元。老板支付宝打给我的钱就是诈骗分成。 9.被告人杨坤的供述：（1）庞峰是我远房亲戚，聊天时提到有个打字的工作，我和堂弟杨迪就去了。我是2016年9月到1802室实施诈骗，年后先在2402室干了一个月左右，又去了6楼的工作室。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）G买卖账号每个人都用同一个的。点券是充到我们每个人对应的盛大账号中，很少有混用的情况。（4）老板是根据我们每个人盛大账号里骗来的点券数，也就是诈骗来的钱给我们提成，我的提成是20%。我赚了七八万左右，年前赚了4万左右，年后赚3-4万元。工资是老板通过支付宝发给我的，基本上每天一结。老板的支付宝头像是汽车，好像叫“天哥”。老板打给我的钱都是我的诈骗分成。 10.被告人王东旭的供述：（1）我是2017年3月开始在哈尔滨观江国际Ａ区实施诈骗，做了半个月左右，是杨楠的哥哥杨坤叫我们去的，我就和杨楠、闵伟旭一起去了。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）我共骗了1万元左右，提成是20%，赚了2000元左右。钱是老板用支付宝发我的，一天一结。老板的支付宝好像叫“天哥”，我的支付宝账号是13×××20。（4）我向老板分两三次共借过五六百元，都是支付宝给我的整数。钱我是现金还给老板的，还钱的来源是我赚的诈骗分成。老板打给我的钱，除了借的几百元，其余都是老板给我的诈骗分成。 11.被告人李建成的供述：（1）我过完年就去搞诈骗了，应该是2017年农历正月十五那天去的，到公历3月底为止，在6楼工作室进行诈骗。我是和杨坤、马超一起去的，是杨坤和我说的。老板是庞峰。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）国某的账号经常在换的，G买卖账号我们每个人用的都是同一个，个人骗来的点券都充值到自己的盛大账户中，老板根据骗来的金额给我们提成。盛大账号每个人都用自己的，很少会换，换了会和老板说。（4）我一共赚了四五千元，拿20%的提成，骗来的钱有2-3万元。工资基本上是一天一结，老板通过支付宝发给我，我的支付宝账号是15×××21。（5）老板转给我的钱加起来有1万多是我向老板借的，给我有的是整数，有的有零头。借的钱我是现金还给老板的，有部分是亲友给我的，有部分是我打牌赚的。我在工作室工作期间，除了诈骗分成没有其他收入。 12.被告人马超的供述：（1）我大概是2017年2月11日到3月底在6楼工作室实施诈骗。我是杨楠的哥哥杨坤叫去的，他还叫了李建成、杨迪一起去。老板是庞峰，杨坤叫他小叔。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）盛大账号是每人一个，极少有混用的情况，有的话会说的。我的回报是老板根据我盛大账号里充值的点券数量，给我20%的提成，我记得拿了5000多元。工资是通过支付宝转给我，基本上一天一结。庞峰打给我的钱都是我诈骗的分成。我的支付宝账号是18×××30。 13.被告人纪文的供述：（1）我是2017年3月开始直到老板庞峰被抓，在6楼工作室实施诈骗。这个工作是杨坤和我说的，我就去了。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）盛大游戏的点券是充到老板提供给我们员工每人一个的盛大账号中，账号有时大家还在混用的。我拿20%的提成，工资是通过支付宝发给我，我的支付宝账号是18×××92，每天一结，老板的支付宝叫“天哥”。我一共赚了5000左右，骗了大概2-3万元。老板打给我的钱就是我诈骗的分成。（4）杨坤劝我去投案，我就去公安机关投案了。 14.被告人杨楠的供述：（1）我从2017年3月开始在6楼工作室实施诈骗，做了半个月左右，是通过我堂哥杨坤去的。老板名字我不知道，支付宝好像叫“天哥”。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）骗来的钱充到我的盛大账号里，我一共骗了1万多，提成20%，赚了2000多元。提成的钱是通过支付宝给我的，一天一结，我的支付宝账号是15×××73。老板转给我的钱都是我诈骗所得的分成。 15.被告人闵伟旭的供述：（1）我从2017年3月下旬开始在2402室实施诈骗。老板是庞峰，王明涛是工作室负责人，辅助管理我们。我是杨楠的哥哥杨坤让我和杨楠一起去的。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）庞峰会根据我们每个人骗来的钱发提成给我们，我的提成是20%，基本每天结算，我骗的钱应该是5000元以上1万元不到。我是用微信结算的，微信绑定的手机号码是151××××1959。老板转给我的钱都是诈骗所得的分成。 截图，证实：被告人庞峰通过微信转账给被告人闵伟旭分成的情况，共计为人民币1540元。 16.被告人苏小双的供述：（1）我在2017年2月初在58同城网上看到招聘游戏代练的信息，就到观江国际见了老板庞峰，他告诉我没有固定工资，骗来的钱20%作为提成。后我在2402室实施诈骗。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）老板会根据我的盛大账号骗到的钱的20%作为工资和提成，基本每天结算，通过微信和支付宝转账给我，我一共获利3000元左右，骗取受害人的钱应该不到2万元。我的支付宝账号是182××××9595，微信号是×××。老板通过微信、支付宝打给我的钱，除了一笔1万元是借款，其他都是我诈骗的分成。（4）我是王明涛和任乐来劝我投案自首的。 17.被告人关雪亮的供述：（1）我在2017年正月十五在58同城网上看到招聘键盘手的信息，就到了观江国际24楼见了老板，老板说没有固定工资，骗来的钱的20%作为提成。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）老板会根据我们骗来的钱发工资提成给我们，提成是20%，我共获利1500元，骗了大概7500元。获利是老板转到我支付宝，一天一结。老板支付宝转给我的钱都是我诈骗所得的分成。 18.被告人关雪城的供述：（1）我从2017年3月开始在18楼工作室实施诈骗，做了半个多月。我是通过关雪亮介绍的。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）骗来的钱充到我的盛大账号里了，我的账号，我工作的时候都是我自己在用。我一共赚了1300元左右，提成是20%，骗了大概6500元。提成的钱是老板通过支付宝给我，每天一结。老板的支付宝名应该叫“天哥”。老板支付宝转给我的钱都是我的诈骗分成。 19.被告人杨迪的供述：（1）2016年8月中旬，我听说一个远房亲戚在招“打字员”，于是我和哥哥杨坤就到了哈尔滨观江国际B区一个工作室见了庞峰。他说没有固定工资，骗来的钱的20%作为提成。我先在18楼干了一个星期，后被调到A区24楼工作室，一直到2017年1月底前放假为止。2017年2月过年之后，我一直在24楼工作室诈骗，杨坤被分到6楼工作室。因为身体不好，干了没几天就生病了，就先回家休息调整，等再次过来的时候，就是和闵伟旭一起过来了。直到老板庞峰被抓，我们就解散了。（2）关于诈骗过程的供述与被告人杨伟东的供述基本一致。（3）庞峰会根据我们每个人骗来的钱发工资提成给我们，提成是骗来的钱的20%。我一共获利2万元左右，基本是每天结算，我骗的钱应该是10万元以上。提成通过支付宝转账给我，我的支付宝账号是150××××8670，老板的支付宝叫“天哥”。老板打给我的钱就是我诈骗所得的分成。 20.被害人叶某、陈某等30余人的陈述：2016年8月27日至2017年3月22日，有人冒用其好友的QQ，谎称让其帮忙拍国某商品等，骗其用支付宝扫描付款二维码，骗取其钱款。 订单列表，证实：上述被害人支付的订单中显示的购买帐号与本案被告人的盛大帐号等一致。 21.证人毛某、邓某等的证言：2017年二三月，其QQ被盗，后得知各自QQ好友即上述被害人叶某、陈某等被人骗了钱。 22.支付宝交易记录，证实：被告人庞峰与其他被告人之间的分成情况及部分被害人被骗金额的情况。 23.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单，证实：2017年3月29日，侦查人员对黑龙江省哈尔滨市观江国际63栋1单元2402室、B区8号楼5单元1802室进行搜查，并对相关电脑、手机等物品予以扣押。 24.辨认笔录，证实：被告人庞峰对被告人李喜江、王明涛、苏小双、杨迪、杨坤进行了准确辨认；被告人杨伟东对被告人李喜江、王明涛、刘伦孝、关雪城、关雪亮、杨坤、杨迪、苏小双进行了准确辨认；被告人任乐对被告人关雪城、关雪亮进行了准确辨认；被告人杨坤、李建成、马超、闵伟旭对被告人庞峰进行了准确辨认。 25.情况说明，证实：被告人任乐家属积极规劝被告人隋艳成、王明涛投案自首；被告人苏小双系被告人任乐、王明涛规劝后投案自首。 26.刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书，证实：被告人纪文的前科情况及被告人李建成因打架、破坏财物等行为被行政处罚的情况。 27.到案经过说明，证实：各被告人的到案情况。 28.户籍证明，证实：各被告人的身份情况。 关于诈骗数额的问题。第一，公诉机关将被告人参与期间所在工作室的诈骗总额作为被告人的犯罪金额，符合法律规定。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案中，被告人庞峰招聘人员、分发各类帐号、将诈骗所得变现并按提成进行分配，其他被告人接受被告人庞峰的管理，在各自工作室内实施诈骗行为，构成诈骗团伙。公诉机关基于联系密切程度等因素的考虑，按照工作室的诈骗总额进行认定并无不当，本院予以支持。被告人及辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。第二，支付宝交易记录系侦查人员向第三方支付结算平台调取的电子数据，并由两名侦查人员签字确认，对该证据的真实性本院予以认定。被告人庞峰的辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。第三，被告人庞峰提出支付宝转账的金额中包括游戏代练的利润和借款。关于游戏代练的问题，2017年年前即开始诈骗的被告人杨坤、杨迪、杨伟东均表示其在工作室只进行诈骗，没有做过其他事，被告人王明涛、苏小双、隋艳成、任乐均表示其和工作室的其他人均只做诈骗的事，虽然被告人刘伦孝、李喜江表示一开始做过游戏代练，但被告人刘伦孝称游戏代练的收入不到700元，被告人李喜江称收入没多少。综上，被告人庞峰提出游戏代练的问题与大部分被告人的供述不符，即使存在游戏代练的收入，数额也极小，不影响本案犯罪金额的认定。关于借款的问题，被告人隋艳成、马超、纪文、杨楠、闵伟旭、关雪亮、关雪城、杨迪、杨坤均供述庞峰通过支付宝转给其的钱都是诈骗分成；被告人苏小双称向被告人庞峰借过一笔10000元，被告人王东旭、李建成称向被告人庞峰借过钱，但被告人庞峰称他们向其借钱都是几百几千之类的，没有借过金额上万的钱，王东旭、李建成都没有向其借钱，可见双方的供述相矛盾，不足为信；被告人任乐、王明涛等提出向被告人庞峰借过钱的辩解意见，亦未能得到被告人庞峰的印证，不予采信。再者，公诉机关在认定诈骗金额时已根据有利于被告人的原则进行了就低认定，故被告人庞峰等提出的上述辩解意见，不影响数额的认定，本院不予采纳。第四，被告人杨迪辩称其有一段时间离开工作室未进行诈骗，经查，被告人杨迪于2017年2月11日至同年3月1日未有诈骗记录，该时间段内被告人杨迪所在工作室的诈骗金额未计入其诈骗金额。 本院认为，被告人庞峰、杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成、关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭合伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人庞峰、杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成数额特别巨大，被告人关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人庞峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应依法惩处；被告人杨坤、刘伦孝、王明涛、苏小双、杨迪、隋艳成、李喜江、任乐、杨伟东、马超、李建成、关雪亮、刘圣贤、纪文、王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应分别依法从轻或减轻处罚。被告人杨坤、杨迪、纪文、关雪城犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，均属自首，可分别依法从轻处罚；被告人苏小双、任乐、杨伟东、刘圣贤、王东旭、杨楠、闵伟旭到案后能如实供述诈骗事实及个人犯罪所得，系坦白，可分别依法从轻处罚；其余被告人虽对共同犯罪的金额提出异议，但均能自愿认罪，可分别酌情从轻处罚。被告人杨坤、王明涛、任乐协助公安机关抓捕其他被告人，均属立功，可分别从轻处罚。被告人苏小双、任乐、关雪亮、杨迪、王东旭、闵伟旭、杨楠、马超、关雪城、隋艳成有退赃情节，根据其诈骗金额及退赃情况分别酌情从轻处罚。被告人纪文在被判处有期徒刑以上刑罚之罪执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应依法从重处罚。被告人李建成有行政处罚劣迹，可酌情从重处罚。各被告人系通过网络向不特定人实施诈骗，可分别酌情从重处罚。 被告人王明涛、马超、李建成、关雪亮虽自动投案，但未能如实供述自己的个人犯罪所得，不应认定为自首。被告人李喜江、隋艳成、苏小双虽能自动投案，但到案后亦未如实供述自己的罪行，不应认定为自首，辩护人据此提出的辩护意见，本院不予采纳。 根据被告人王东旭、关雪城、杨楠、闵伟旭的犯罪情节及悔罪表现，可依法适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人庞峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十九日起至二○三○年九月二十八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人杨坤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月二十一日起至二○二四年七月二十日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人刘伦孝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月二十二日起至二○二四年五月二十一日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人王明涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月十二日起至二○二六年一月十七日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人苏小双犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月十日起至二○二五年一月二十三日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人杨迪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月十九日起至二○二三年七月六日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人隋艳成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月二十四日起至二○二五年七月十九日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人李喜江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月二十六日起至二○二三年五月二十五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 九、被告人任乐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十九日起至二○二四年三月五日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 十、被告人杨伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十九日起至二○二二年九月二十八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 十一、被告人马超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月十九日起至二○二二年七月六日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 十二、被告人李建成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月十九日起至二○二一年九月十八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 十三、被告人关雪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月二十日起至二○二一年五月七日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 十四、被告人刘圣贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年三月二十九日起至二○一九年九月二十八日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 十五、被告人纪文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年九月二十一日起至二○二一年七月十一日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳）； 十六、被告人王东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 十七、被告人关雪城犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 十八、被告人杨楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 十九、被告人闵伟旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后即时缴纳）； 二十、公诉机关移送本院扣押的手机6只、电脑机箱16台、路由器5只、笔记本电脑1台（均暂存于绍兴市公安局越城区分局蕺山派出所），均予以没收；未追回的赃款责令各被告人按诈骗金额共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  车佳妮 人民陪审员  章定安 人民陪审员  钟海炎 二〇一八年八月七日 书 记 员  卢雅娟 附页：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。