广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0304刑初1628号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人曾建强，男，1983年5月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省梅州市兴宁市，暂住广东省东莞市，无固定职业。因本案于2017年1月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人李子龙，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人王忠，男，1990年3月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省梅州市兴宁市，暂住广东省东莞市，无固定职业。因本案于2017年1月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人赖聿铭，广东其衡律师事务所律师。被告人曾光新，男，1982年7月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省梅州市兴宁市，暂住广东省东莞市，无固定职业。因本案于2017年1月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人郑福平，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人曾裕明，男，1990年1月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省梅州市兴宁市，暂住广东省东莞市东城区，无固定职业。因本案于2017年1月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人王晓宇，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人刘远彬，男，1989年11月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省梅州市兴宁市，暂住广东省东莞市，无固定职业。因本案于2017年1月16日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人曾环球，广东耀恒律师事务所律师。被告人曾伟，男，1986年8月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：广东省梅州市兴宁市，无固定职业。因本案于2017年7月31日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人黄简，广东深信律师事务所律师。被告人赖林波，男，1990年3月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：广东省梅州市兴宁市，无固定职业。因本案于2017年8月2日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人汤嘉祺、饶瑾荔，广东中深律师事务所律师、实习律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉(2017)2302号起诉书、深福检刑追诉(2017)7号追加起诉决定书指控被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬、曾伟、赖林波犯诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年4日27日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员苏佩钦出庭支持公诉，被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬、曾伟、赖林波及其辩护人李子龙、赖聿铭、郑福平、王晓宇、曾环球、汤嘉祺、饶瑾荔、黄简均到庭参加诉讼。现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：自2014年开始，被告人曾伟、曾建强、王忠等人在广东省东莞市鸿福东路XXXXXX房等处，以交友、征婚为名对“珍爱网”等征婚网站的单身女子实施诈骗。后被告人曾光新、曾裕明、赖林波、刘远彬与刘某2（另案处理）先后陆续加入该诈骗犯罪集团。被告人曾建强、王忠等人在征婚网站上使用假的身份信息注册会员，然后结交单身女性，曾伟、曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬、赖林波等人分别扮演在东莞开厂的香港人“张某7”、“张某7”的父亲、“张某7”的孩子、花店的员工等各种角色，与被害人通过QQ、电话联系，取得被害人信任后，谎称自己开的服装店要开业，需对方送花篮和牌匾，让被害人将买花篮和牌匾的钱打入指定的银行账号，骗取被害人财物。为实施诈骗，被告人曾伟、曾建强、王忠等人还购买了18张他人的居民身份证（已被缴获），用于开通银行账户和手机号码。具体犯罪事实如下：一、2016年8月1日，曾建强等人通过征婚网站认识被害人李某1后以上述方式行骗。2016年12月26日至12月29日，被害人李某1在深圳福田深航国际酒店等处先后五次共计转账132769元到曾建强、赖林波等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账号62×××99。二、2015年10月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人龙某1后以上述方式行骗。2015年11月14日，被害人龙某1将5700元转入曾建强等人指定的李境伟名下的中国农业银行账户62×××74。三、2015年12月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人牛某1后以上述方式行骗。2015年12月28日，被害人牛某1将2160元转入曾建强等人指定的黄文臣名下的中国农业银行账户62×××75。四、2016年初，曾建强等人通过征婚网站认识被害人戢某后以上述方式行骗。2016年1月17日，被害人戢某将7700元转入曾建强等人指定的雷伟名下的中国农业银行账户62×××16。五、2015年12月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人李某1霞后以上述方式行骗。2016年1月26、27日，被害人李某1霞分三次通过网银将12880元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国工商银行账户62×××88。六、2016年3月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人杨某平后以上述方式行骗。2016年3月27日，被害人杨某平分两次将6600元转入曾建强提供的李境伟名下的中国农业银行账户62×××74。七、2016年3月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人王某后以上述方式行骗。2016年4月10、11日，被害人王某分三次将40500元转入曾建强等人指定的林荣枫名下的中国农业银行账户62×××77。八、2016年4月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人陈某英后以上述方式行骗。2016年5月4日，被害人陈某英分两次将11400元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国邮政储蓄银行账户62×××30。九、2016年5月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人沈某1后以上述方式行骗。2016年5月21、22、24日，被害人沈某1分四次将67600元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国工商银行账户62×××88。十、2016年6月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人梅某1后以上述方式行骗。2016年7月11日，被害人梅某1将5700元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账户62×××99。十一、2016年5月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人杨某后以上述方式行骗。2017年7月21、22日，被害人杨某分三次通过支付宝及银行转账将15000元转入曾建强等人指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。十二、2016年7月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人但某后以上述方式行骗。2016年7月22日，被害人但某通过手机网银将27688元转入曾建强等人指定的林荣枫中国农业银行账户62×××77。十三、2016年6月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人叶某1后以上述方式行骗。2016年8月20日，被害人叶某1将5600元转入曾建强等人指定的陈文静名下中国工商银行账户62×××88。十四、2016年8月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人张某1后以上述方式行骗。2016年9月10日，被害人张某1通过手机银行转账9520元到曾建强等人指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。十五、2016年9月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人王某华后以上述方式行骗。2016年9月12日，被害人王某华通过中国建设银行转账3300元到曾建强等人指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。十六、2016年7月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人邓某1后以上述方式行骗。2016年9月21日，被害人邓某1分两次将7000元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国工商银行账户62×××88。十七、2016年9月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人李某1后以上述方式行骗。2016年10月9日，被害人李某1将27500元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账户62×××99。十八、2016年9月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人杨某后以上述方式行骗。2016年11月5日，被害人杨某将7600元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账户62×××99。十九、2016年10月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人施某1后以上述方式行骗。2016年11月23日，被害人施某1分两次将12000元转入曾建强等人指定的林荣枫名下的银行账户62×××77。二十、2016年4月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人郑某1后以上述方式行骗。2016年12月26、28日，被害人郑某1分两次将33400元转入曾建强等人指定林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。二十一、2016年底，曾建强等人通过征婚网站认识被害人关某,之后以上述方式行骗。2017年1月10日，被害人关某将21800元转入曾建强等人指定的黄金林名下的中国邮政储蓄账户62×××87。二十二、2016年11月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人陈某后以上述方式行骗。2016年11月16日，被害人陈某将13700元转入曾建强等人虚构指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。二十三、2016年7月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人刘某1后以上述方式行骗。2016年7月25日，被害人刘某1将49500元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的银行账户62×××99。另经司法会计审计，查明被告人曾建强等人还以上述方式实施了以下诈骗行为：二十四、2015年10月20日，诈骗被害人朱某15500元。二十五、2015年12月12日，诈骗被害人陈某莉2100元。二十六、2016年1月5日、6日，诈骗被害人朱某铃54000元。二十七、2016年3月13日，诈骗被害人江某111520元。二十八、2016年3月20日、4月18日，诈骗被害人魏某115500元。二十九、2016年3月23日，诈骗被害人王某芝7700元。三十、2016年3月26日，诈骗被害人赵某3360元。三十一、2016年5月15日，诈骗被害人王某梅5000元。三十二、2016年5月22日，诈骗被害人程某115500元。三十三、2016年6月25日，诈骗被害人周某110700元。三十四、2016年7月2日，诈骗被害人冯某13700元。三十五、2016年7月9日，诈骗被害人陈某27500元。三十六、2016年7月13日，诈骗被害人张某24700元。三十七、2016年7月22日，诈骗被害人江某23500元。：三十八、2016年8月8日，诈骗被害人陈某7700元。三十九、2016年8月21日，诈骗被害人卢某115520元。四十、2016年8月21日、22日，诈骗被害人谯某43300元。四十一、2016年8月23日，诈骗被害人陈某5700元。四十二、2016年8月26日，诈骗被害人李某1惠5700元。四十三、2016年8月26日，诈骗被害人张某35700元。四十四、2016年9月6日，诈骗被害人颜某17200元。四十五、2016年9月28日，诈骗被害人潘某11280元。四十六、2016年9月29日，诈骗被害人张某41200元。四十七、2016年10月2日，诈骗被害人戴某13700元。四十八、2016年10月8日，诈骗被害人张某527500元。四十九、2016年10月21日，诈骗被害人吴某115500元。五十、2016年11月2日，诈骗被害人李某1平30000元。五十一、2016年11月3日，诈骗被害人王某梅3760元。五十二、2016年11月5日，诈骗被害人王某芳26700元。五十三、2016年11月7日，诈骗被害人郁某110080元。五十四、2016年11月7日，诈骗被害人王某琪2380元。五十五、2016年11月7日，诈骗被害人唐某115400元。五十六、2016年11月9日，诈骗被害人钱某115800元。五十七、2016年11月10日、12日，诈骗被害人王某平12500元。五十八、2016年11月12日，诈骗被害人王某3300元。五十九、2016年11月24日，诈骗被害人白某15000元。六十、2016年11月24日，诈骗被害人徐某13360元。六十一、2016年11月26日，诈骗被害人陈某明38800元。六十二、2016年12月3日，诈骗被害人王某芳26800元。六十三、2016年12月8日，诈骗被害人汪某11760元。六十四、2016年12月12日，诈骗被害人易某5760元。六十五、2016年12月23日，诈骗被害人邹某12600元。六十六、2016年12月24日，诈骗被害人姜某110700元。六十七、2016年12月27日，诈骗被害人刘某1蕊3360元。六十八、2017年1月8日，诈骗被害人张某615520元。六十九、2017年1月16日，诈骗被害人夏某14360元。七十、2014年7月15日，诈骗被害人丁某15760元。七十一、2015年11月29日，诈骗被害人钟某14760元。七十二、2015年12月15日，诈骗被害人阿某提5700元。七十三、2016年1月16日，诈骗被害人苟某4300元。七十四、2016年3月27日，诈骗被害人某英10000元。七十五、2016年7月1日，诈骗被害人陈某梅10000元。七十六、2016年8月23日，诈骗被害人刘某11700元。七十七、2016年10月21日，诈骗被害人某霞10000元。七十八、2016年11月5日，诈骗被害人李某1菊3700元。七十九、2016年12月1日，诈骗被害人牛某211500元。除上述犯罪事实外，司法审计报告还显示有多起诈骗金额暂无法查明具体被害人，金额共计981889.36元。公诉机关当庭提交了书证、物证、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见、勘验笔录和视听资料等证据，据此认为被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬、曾伟、赖林波的行为已构成诈骗罪、非法获取公民个人信息罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人曾建强当庭认罪，称其不是主犯；很多被害人不明确，没显示被害人的部分其都没有参与，第一单13余万元是赖林波实施的；每人分别诈骗，所得亦归实行者；请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、指控的诈骗行为大多未经核实，不应作为曾建强诈骗犯罪数额。二、被害人陈述与被骗等事实毫无关联，且没有证据确认涉案账户专门用于接收诈骗赃款。三、曾建强并非主犯。1.曾建强非诈骗行为的发起人、组织者。2.赖林波、刘远彬、刘某2等由王忠等人介绍加入并由其自己效仿学习诈骗，曾建强未主动拉他人从事诈骗，也未做任何有关团伙扩大、人员引进及培训的工作，对损害后果的加剧没有主观恶意和客观行为。3.曾建强参与时已有十几张银行卡、几十张身份证在使用，所有作案工具均是各被告人根据自己的需求采购、办理，其在此过程中无组织采购、办理行为。4.曾建强在本案中无权也无能力组织、分工作给其他被告人，并未起主要作用。四、曾建强具有法定、酌定从轻、减轻情节。1.在案发后其主动、坦白交代了自己的犯罪事实，且有悔改表现。2.犯罪情节较轻，且当庭表示认罪。3.平时表现良好，无犯罪前科。4.承担赡养年迈父母及年幼子女的责任。五、现有证据不足以认定曾建强的行为属《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》规定的“情节严重”，不应认定构成侵犯公民个人信息罪。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚。被告人王忠当庭认罪，并请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、认定诈骗犯罪数额的证据不足。《补充说明》部分统计错误或统计分类不明确，不能直接用于统计诈骗金额，能够查证属实的犯罪金额应为526617元。二、王忠不应认定为主犯。1.其既不是最早参与诈骗的人，诈骗方法也不是由其设计、指导。2.其没有对其他被告人起支配、领导作用，诈骗所得也不是最多。三、具有酌定从轻情节。1.王忠系初犯，社会危害性小。2.如实供述了所犯罪行，配合调查，认罪态度良好，具有深刻的悔罪表现。四、王忠不构成非法获取公民个人信息罪。1.曾建强、曾伟虽实施了非法获取公民个人信息的行为，但尚未达到“情节严重”的标准，不构成该罪。2.王忠没有与曾建强、曾伟共谋购买身份证、银行卡，亦未向二人提供帮助。3.使用他人购买的身份证、银行卡不属非法获取公民个人信息罪的范围。综上，请求法庭对王忠的诈骗罪从轻或减轻处罚，对其涉嫌侵犯公民个人信息罪作出无罪判决。被告人曾光新当庭表示认罪，称其从2016年11月中旬开始参与犯罪，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、曾光新参与犯罪活动时间短，获利少，仅应对其参与期间的犯罪承担责任。二、被害人李某1被骗的13万余元，曾光新没有参与也没有提供帮助，只是成功后参与取款，不应认定为共同犯罪。三、曾光新加入前已有相关的身份证和银行卡信息，其未参与购买；根据司法解释，非法获取、出售公民个人信息的定罪要达到50条以上，本案只有18张身份证，不构成非法获取公民个人信息罪。四、曾光新是从犯，归案后如实供述，具有坦白情节，且主观恶性低、系初犯、偶犯，应当从轻处罚。综上，请求法庭对被告人曾光新从宽处罚，并判决其不构成非法获取公民个人信息罪。被告人曾裕明当庭表示认罪，称其是从犯，负责生活杂事，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、在被害人没有准确陈述诈骗的情况下，应认定曾裕明参与诈骗的数额为21000元。二、曾伟对曾裕明在2014年参与诈骗的庭审供述前后不一致，说明曾裕明在2014年没有参与诈骗。三、没有证据可以证明曾裕明参与诈骗被害人李某1。四、没有被害人报案的部分不应认定为诈骗事实。五、曾裕明系从犯，其归案后如实供述罪行，自愿认罪，犯罪数额小，主观恶性小，系初犯。六、涉案身份证和银行卡早已存在，指控曾裕明获取公民个人信息的证据不足，不应认定构成非法获取公民个人信息罪。综上，请求法庭从宽处理。被告人刘远彬当庭表示认罪，称其是2017年1月8日才开始参与的，仅打过两、三个电话，但没有成功；1月10日曾建强骗得21800元，其在该单中有打电话假扮花店老板，后分得500元，一周后就被抓，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、刘远彬在犯罪中起次要作用，是从犯，只对自己的犯罪行为负责。二、刘远彬打电话诈骗没有成功，属犯罪未遂。三、刘远彬无犯罪记录，系初犯、偶犯，且主观恶性不大，犯罪后如实交代了自己的犯罪事实，具有从轻处罚的情节。四、刘远彬参与犯罪时间短，即使获取了公民个人信息，获取的数量小且信息不完整。综上，请求法庭对其从宽处罚。被告人曾伟当庭认罪，称其从2014年3月做到7月就去工厂上班了，2017年1月回来玩了几天，后来刘远彬加入；其和曾建强买过身份证和银行卡，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、曾伟的行为不符合非法获取公民个人信息罪“情节严重”的规定，不构成非法获取公民个人信息罪。二、曾伟系从犯，参与诈骗时间较短，其供述诈骗金额是4万元，不应对其没有参与的金额承担责任。三、曾伟系初犯，且承担家庭主要经济责任，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人赖林波当庭承认诈骗犯罪，称2016年9月才加入，成功两单，否认非法获取公民个人信息，请求法庭从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、没有被害人报案的部分不应计入犯罪数额，赖林波自2016年9月中旬参与，2017年元旦后就离开了，其他时间的犯罪与赖林波无关。二、赖林波在本案中起次要作用，应认定为从犯。三、赖林波系初犯，且能够如实供述罪行，配合公安机关调查，当庭自愿认罪，认罪态度良好，有深刻的悔罪表现。四、赖林波从未实施窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的行为，指控赖林波构成非法获取公民个人信息罪事实不清、证据不足。综上，请求法庭对被告人赖林波构成诈骗罪从宽处罚，并判决其不构成侵犯公民个人信息罪。经审理查明：自2014年开始，被告人曾建强、王忠、曾伟、曾光新等人在广东省东莞市鸿福东路黄旗印象五栋一单元906号房等处，以交友、征婚为名对“珍爱网”等征婚网站的单身女子实施诈骗，被告人曾裕明、赖林波、刘远彬与刘某2（另案处理）先后陆续加入该诈骗犯罪集团，其中曾裕明、赖林波自2016年3、4月加入；刘远彬自2017年1月8日参与电信诈骗；曾光新于2014年10月离开后又于2016年10月再次加入；曾伟于2014年7月离开后又于2017年1月再次加入。被告人曾建强、王忠等人在征婚网站上使用假冒的身份信息注册会员，并结交单身女性，曾伟、曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬、赖林波等人分别扮演在东莞开厂的香港人“张某7”及其父亲、孩子、花店员工等角色，与被害人通过QQ、电话联系并取得信任后，谎称自己的服装店开业需对方送花篮和牌匾，让被害人将买花篮和牌匾的款项转入指定的银行账号，以骗取被害人财物。为实施诈骗，被告人曾伟、曾建强、王忠等人还购买了18张他人的居民身份证（已被缴获，均符合居民身份证证件标准和防伪特征）用于开通相关银行账户和手机号码。具体事实如下：一、2016年8月1日，曾建强等人通过征婚网站认识被害人李某1后以上述方式行骗。2016年12月26日至12月29日，被害人李某1在深圳福田深航国际酒店等处先后五次共计转账132769元到曾建强、赖林波等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账号62×××99。二、2015年10月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人龙某1后以上述方式行骗。2015年11月14日，被害人龙某1将5700元转入曾建强等人指定的李境伟名下的中国农业银行账户62×××74。三、2015年12月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人牛某1后以上述方式行骗。2015年12月28日，被害人牛某1将2160元转入曾建强等人指定的黄文臣名下的中国农业银行账户62×××75。四、2016年初，曾建强等人通过征婚网站认识被害人戢某后以上述方式行骗。2016年1月17日，被害人戢某将7700元转入曾建强等人指定的雷伟名下的中国农业银行账户62×××16。五、2015年12月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人李某1霞后以上述方式行骗。2016年1月26、27日，被害人李某1霞分三次通过网银将12880元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国工商银行账户62×××88。六、2016年3月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人杨某平后以上述方式行骗。2016年3月27日，被害人杨某平分两次将6600元转入曾建强提供的李境伟名下的中国农业银行账户62×××74。七、2016年3月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人王某后以上述方式行骗。2016年4月10、11日，被害人王某分三次将40500元转入曾建强等人指定的林荣枫名下的中国农业银行账户62×××77。八、2016年4月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人陈某英后以上述方式行骗。2016年5月4日，被害人陈某英分两次将11400元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国邮政储蓄银行账户62×××30。九、2016年5月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人沈某1后以上述方式行骗。2016年5月21、22、24日，被害人沈某1分四次将67600元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国工商银行账户62×××88。十、2016年6月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人梅某1后以上述方式行骗。2016年7月11日，被害人梅某1将5700元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账户62×××99。十一、2016年5月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人杨某后以上述方式行骗。2017年7月21、22日，被害人杨某分三次通过支付宝及银行转账将15000元转入曾建强等人指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。十二、2016年7月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人但某后以上述方式行骗。2016年7月22日，被害人但某通过手机网银将27688元转入曾建强等人指定的林荣枫中国农业银行账户62×××77。十三、2016年6月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人叶某1后以上述方式行骗。2016年8月20日，被害人叶某1将5600元转入曾建强等人指定的陈文静名下中国工商银行账户62×××88。十四、2016年8月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人张某1后以上述方式行骗。2016年9月10日，被害人张某1通过手机银行转账9520元到曾建强等人指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。十五、2016年9月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人王某华后以上述方式行骗。2016年9月12日，被害人王某华通过中国建设银行转账3300元到曾建强等人指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。十六、2016年7月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人邓某1后以上述方式行骗。2016年9月21日，被害人邓某1分两次将7000元转入曾建强等人指定的陈文静名下的中国工商银行账户62×××88。十七、2016年9月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人李某1后以上述方式行骗。2016年10月9日，被害人李某1将27500元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账户62×××99。十八、2016年9月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人杨某后以上述方式行骗。2016年11月5日，被害人杨某将7600元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的中国建设银行账户62×××99。十九、2016年10月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人施某1后以上述方式行骗。2016年11月23日，被害人施某1分两次将12000元转入曾建强等人指定的林荣枫名下的银行账户62×××77。二十、2016年4月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人郑某1后以上述方式行骗。2016年12月26、28日，被害人郑某1分两次将33400元转入曾建强等人指定林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。二十一、2016年底，曾建强等人通过征婚网站认识被害人关某后以上述方式行骗。2017年1月10日，被害人关某将21800元转入曾建强等人指定的黄金林名下的中国邮政储蓄账户62×××87。二十二、2016年11月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人陈某后以上述方式行骗。2016年11月16日，被害人陈某将13700元转入曾建强等人虚构指定的林荣枫名下的中国建设银行账户62×××65。二十三、2016年7月，曾建强等人通过征婚网站认识被害人刘某1后以上述方式行骗。2016年7月25日，被害人刘某1将49500元转入曾建强等人指定的赵洪江名下的银行账户62×××99。另经司法审计，被告人曾建强等人实施了以下诈骗行为：二十四、2015年10月20日，诈骗被害人朱某15500元。二十五、2015年12月12日，诈骗被害人陈某莉2100元。二十六、2016年1月5日、6日，诈骗被害人朱某铃54000元。二十七、2016年3月13日，诈骗被害人江某111520元。二十八、2016年3月20日、4月18日，诈骗被害人魏某115500元。二十九、2016年3月23日，诈骗被害人王某芝7700元。三十、2016年3月26日，诈骗被害人赵某3360元。三十一、2016年5月15日，诈骗被害人王某梅5000元。三十二、2016年5月22日，诈骗被害人程某115500元。三十三、2016年6月25日，诈骗被害人周某110700元。三十四、2016年7月2日，诈骗被害人冯某13700元。三十五、2016年7月9日，诈骗被害人陈某27500元。三十六、2016年7月13日，诈骗被害人张某24700元。三十七、2016年7月22日，诈骗被害人江某23500元。三十八、2016年8月8日，诈骗被害人陈某7700元。三十九、2016年8月21日，诈骗被害人卢某115520元。四十、2016年8月21日、22日，诈骗被害人谯某43300元。四十一、2016年8月23日，诈骗被害人陈某5700元。四十二、2016年8月26日，诈骗被害人李某1惠5700元。四十三、2016年8月26日，诈骗被害人张某35700元。四十四、2016年9月6日，诈骗被害人颜某17200元。四十五、2016年9月28日，诈骗被害人潘某11280元。四十六、2016年9月29日，诈骗被害人张某41200元。四十七、2016年10月2日，诈骗被害人戴某13700元。四十八、2016年10月8日，诈骗被害人张某527500元。四十九、2016年10月21日，诈骗被害人吴某115500元。五十、2016年11月2日，诈骗被害人李某1平30000元。五十一、2016年11月3日，诈骗被害人王某梅3760元。五十二、2016年11月5日，诈骗被害人王某芳26700元。五十三、2016年11月7日，诈骗被害人郁某110080元。五十四、2016年11月7日，诈骗被害人王某琪2380元。五十五、2016年11月7日，诈骗被害人唐某115400元。五十六、2016年11月9日，诈骗被害人钱某115800元。五十七、2016年11月10日、12日，诈骗被害人王某平12500元。五十八、2016年11月12日，诈骗被害人王某3300元。五十九、2016年11月24日，诈骗被害人白某15000元。六十、2016年11月24日，诈骗被害人徐某13360元。六十一、2016年11月26日，诈骗被害人陈某明38800元。六十二、2016年12月3日，诈骗被害人王某芳26800元。六十三、2016年12月8日，诈骗被害人汪某11760元。六十四、2016年12月12日，诈骗被害人易某5760元。六十五、2016年12月23日，诈骗被害人邹某22600元。六十六、2016年12月24日，诈骗被害人姜某110700元。六十七、2016年12月27日，诈骗被害人刘某1蕊3360元。六十八、2017年1月8日，诈骗被害人张某615520元。六十九、2017年1月16日，诈骗被害人夏某14360元。七十、2014年7月15日，诈骗被害人丁某15760元。七十一、2015年11月29日，诈骗被害人钟某14760元。七十二、2015年12月15日，诈骗被害人阿某提5700元。七十三、2016年1月16日，诈骗被害人苟某4300元。七十四、2016年3月27日，诈骗被害人某英10000元。七十五、2016年7月1日，诈骗被害人陈某梅10000元。七十六、2016年8月23日，诈骗被害人刘某11700元。七十七、2016年10月21日，诈骗被害人某霞10000元。七十八、2016年11月5日，诈骗被害人李某1菊3700元。七十九、2016年12月1日，诈骗被害人牛某211500元。除上述犯罪事实外，司法审计报告还显示有多起诈骗金额暂无法查明具体被害人，金额共计981889.36元。另查明：被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬于2017年1月15日在东莞市被抓获。2017年7月31日，被告人曾伟在东莞市被抓获，2017年8月2日，被告人赖林波在梅州市被抓获。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.各被告人身份材料、聊天记录照片、作案用身份证、银行卡、诈骗目标信息笔记本、扣押清单、在逃人员登记信息表、银行账户开户信息及交易记录、珍爱网会员基本信息等物证、书证；2.被害人李某2的陈述；3.被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬、曾伟、赖林波的供述与辩解;4.司法审计报告、居民身份证件鉴别证明；5.现场勘查笔录及照片，辨认笔录；6.取款录像及截图等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。本院认为，被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、刘远彬、曾伟、赖林波无视国家法律，以非法占有目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，实施电信诈骗活动，骗取被害人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、赖林波的犯罪数额特别巨大，被告人曾伟犯罪数额巨大，被告人刘远彬犯罪数额较大；被告人曾建强、王忠、曾伟非法买卖身份证件，其行为还构成买卖身份证件罪，应依法数罪并罚。针对控辩庭审争议焦点，本院综合评判如下：第一、关于指控的非法获取公民个人信息罪。经查，被告人曾建强供述查获的身份证是王忠购买，其与曾光新也购买过5、6张身份证；被告人王忠供称查获的身份证是曾建强购买；被告人曾伟自认曾与曾建强一起购买过身份证。结合相关被告人参与作案的时间长短等情节，可认定曾建强、王忠、曾伟实施了购买身份证件行为，应依法承担刑事责任。指控其他被告人实施本罪的事实不清、证据不足，本院不予认定。关于该部分犯罪事实的定性。本院认为，三被告人的行为系购买身份证件，主要侵害的是社会管理秩序，故宜以买卖身份证件罪对其定罪处罚，并与诈骗罪数罪并罚。公诉机关指控的该罪名不当，应依法变更。第二、关于各被告人的犯罪数额认定，应根据各被告人在共同犯罪中的地位、实际参与电信网络诈骗的时间并结合司法审计报告进行认定。1.各被告人归案后对于各人参与作案的方式以及参与时间均做了相关供述，应以在案证据可以印证的部分进行相应认定。经查，①被告人刘远彬归案后称2017年1月8日和刘某2一起到东莞找王忠，曾打电话联系过两名女性被害人，1月10日左右曾建强骗到了21000元，其在该单中假扮花店老板后分得500元，且有同案被告人证实其参与时间，故被告人刘远彬应对该部分诈骗犯罪承担责任。②被告人曾裕明供称其于2016年3月来到东莞与曾建强、王忠一起参与诈骗，其会在曾建强房间拿银行卡。赖林波于2016年4月加入，且在2016年12月做成一单最大的（被害人李某1），骗到两笔款项共13万元。曾光新于2016年10月加入，刘远彬、刘某2、曾伟于2017年1月才加入，二人都被曾建强安排打电话，好像都没有成功过，只是有帮诈骗成功的人取款而已。2017年1月，其取款了一笔21000元，不清楚刘远彬有无参与该单。③被告人曾光新供称2016年11月来到东莞与曾建强、王忠、曾裕明、赖林波一起诈骗。赖林波在2017年元旦前后诈骗得手数万元，其帮取现转款34000元。刘远彬是2017年1月8日才加入的，负责与客户电话聊天，还没有成功过。④被告人王忠供称2014年，曾伟带其与曾光新、曾建强开始在石竹新华园一起电话诈骗，曾光新于2014年10月离开，直到2016年10月又回来一起诈骗。曾伟于2014年10月离开，直到2017年1月又回来一起诈骗。2016年3月开始在黄旗印象花园继续诈骗。电话卡是曾建强购买的，部分身份证是曾建强从外面购入用来注册电话卡和办理银行卡，其共诈骗20余万元，赖林波、曾裕明均于2016年3月加入，同年12月赖林波骗得了13万元。曾光新于2016年10月加入，曾伟、刘某2、刘远彬于2017年元旦节后才加入。刘远彬于2017年1月8日才加入，几天后就被抓获了。⑤被告人曾建强供称2014年3月与王忠、曾伟、曾光新等人开始电话诈骗，后曾伟因老婆生小孩回家直到2017年1月才回来和其等一起诈骗。在住处查获的身份证是王忠买来用于注册电话卡和办理银行卡的，其和曾光新也买过5、6张身份证用于办理银行卡，其共骗得15万余元。2016年12月，赖林波骗得一单13万元。曾裕明于2016年3-4月加入，曾光新2016年10月加入，刘远彬于2017年元旦之后才加入，还没有诈骗成功过。其于2017年1月10日骗得21000元，刘远彬在这单中假扮花店人员。⑥被告人曾伟供称2014年3月曾与曾建强、王忠在石竹新华园电话诈骗，2014年4月介绍曾裕明加入，其等曾通过路边小广告购买他人身份证用于办理银行卡，其于2014年7月离开，2017年1月又回来几天。属数额巨大。⑦被告人赖林波供称2014年底离开后又于2016年3月回来与曾建强等人住在一起，2016年9月才知道曾建强等人实施电话诈骗并加入。综上，可以认定被告人曾建强、王忠自2014年参与电信诈骗；被告人曾裕明、赖林波自2016年3、4月参与电信诈骗；被告人曾光新于2014年3-10月、2016年10月至案发期间参与电信诈骗；被告人曾伟于2014年3-7月、2017年1月至案发期间参与电信诈骗；被告人刘远彬自2017年1月8日参与电信诈骗。上述被告人对各自参与期间的诈骗犯罪数额承担刑事责任。2.关于各被告人的地位作用。被告人曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、赖林波、曾伟均曾较长时间参与电信诈骗，形成较为长期稳定的诈骗团伙并有相对固定的实行行为，应认定对电信诈骗起到较主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪定罪处罚；被告人刘远彬参与犯罪时间短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3.本院认为，在电信网络诈骗案件中，由于被害人具有不特定性和广泛分散性，被告人在作案中并不直接接触被害人，被告人曾建强、王忠等人对接收赃款的账户做过交代且有审计报告证实相关款项数额，足以认定查扣账户内的款项系被告人等电信诈骗之犯罪所得，故即使部分被害人未能查清，但该部分款项应认定为诈骗犯罪数额。据此作出的审计报告可资认定本案犯罪数额。4.综上事实、情节并结合审计报告的具体内容，曾建强、王忠、曾光新、曾裕明、赖林波的犯罪数额均超50万元，曾伟犯罪数额12万余元，刘远彬犯罪数额2万余元。第三、各被告人归案后能基本供述所犯罪行，可依法从轻处罚。被告人及辩护人请求从轻处罚的意见，酌情采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和第六十九条之规定，判决如下：一、被告人曾建强犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2029年4月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、被告人王忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币五万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2029年4月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）三、被告人曾裕明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2027年7月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）四、被告人曾光新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2027年1月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）五、被告人赖林波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月2日起至2027年8月1日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）六、被告人曾伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2020年9月30日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）七、被告人刘远彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月15日起至2018年9月14日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）八、缴获的手机、电脑、现金20000元，予以没收；缴获的身份证、银行卡等物品交公安机关依法处理；责令各被告人退赔被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 超人民陪审员  欧献根人民陪审员  韦开丽二〇一八年八月三十日书 记 员  杨华鹏附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。