河北省昌黎县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0322刑初80号 公诉机关河北省昌黎县人民检察院。 被告人曾宪海，男，1950年12月26日出生于河北省昌黎县，汉族，小学文化，农民，家住河北省昌黎县。2016年7月28日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2016年8月10日经河北省昌黎县人民检察院批准逮捕，同日由河北省昌黎县公安局执行逮捕，2016年10月9日被河北省昌黎县公安局取保候审。2017年9月30日因涉嫌拒不执行判决罪被河北省昌黎县人民检察院取保候审。 河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉［2018］65号起诉书指控被告人曾宪海犯拒不执行判决罪，于2018年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月21日、5月16日、7月24日公开开庭进行了审理。昌黎县人民检察院指派检察员孙凤梅出庭支持公诉，被告人曾宪海到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省昌黎县人民检察院指控：2014年6月10日，昌黎县人民法院对曾昭木与曾宪海买卖合同纠纷一案作出民事判决，判决曾宪海偿还曾昭木4292.5元。2014年10月8日该民事判决书发生法律效力，曾昭木于2015年4月2日向昌黎县人民法院申请强制执行。被告人曾宪海于2015年3月31日、2015年6月15日分两次在昌黎县农村信用合作社分别存款5000元。昌黎县人民法院于2016年1月3日向被告人曾宪海送达执行通知书及财产报告令。被告人曾宪海拒不向昌黎县人民法院报告财产情况，并于2016年1月13日将存款10000元取出。昌黎县人民法院遂于2016年1月11日、2016年7月16日分两次对被告人曾宪海决定拘留，并分别送达拘留决定书，被告人曾宪海仍拒不执行法院判决，昌黎县人民法院将此案移交昌黎县公安局。2016年9月14日，被告人曾宪海之子曾某1代表曾宪海与曾昭木达成执行和解协议，向曾昭木给付货款3500元。公诉机关认为，被告人对人民法院已经发生法律效力的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，应当以拒不执行判决罪追究被告人曾宪海的刑事责任。提供的证据有：昌黎县公安局协助查询财产通知书回执、昌黎县农村信用社明细账查询打印结果、昌黎县人民法院移送公安机关侦查函、民事判决书、生效文书通知、执行裁定书、执行通知书、送达回证、拘留决定书、执行笔录、执行和解协议书、收条、执行案件结案通知书等书证，证人陈某、曾某1证言，以及被告人曾宪海的供述与辩解等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款的规定，对被告人曾宪海进行处罚。 被告人曾宪海对公诉机关指控的犯罪事实不供认。其辩解称，法院的民事判决我认可，但陈某用我的身份证存钱、取钱，我都不知道，她存的钱和取的钱都不是我的钱，我不构成犯罪。 经审理查明：2014年6月10日，昌黎县人民法院作出（2013）昌民初字第1956号民事判决，判决曾宪海于本判决生效之日起十日内偿还曾昭木购买水泥及胶款共计4292.5元，该判决于2014年10月8日发生法律效力。但被告人曾宪海在自动履行期内未履行法律义务，曾昭木于2015年4月2日向昌黎县人民法院申请强制执行，该案于同日立案。被告人曾宪海先后于2015年3月31日、2015年6月15日，分两次在昌黎县信用社以曾宪海的名义各存款人民币5000元。 2015年4月18日，昌黎县人民法院作出（2016）冀0322执774号《执行通知书》，责令曾宪海向曾昭木支付货款4292.5元，并支付债务利息、负担案件受理费、执行费等。2015年8月7日，经昌黎县人民法院执行部门对被告人曾宪海财产状况进行查询，发现被告人曾宪海在昌黎县信用社的账户42×××15、42×××02分别有存款人民币5000元。2016年1月3日，昌黎县人民法院向曾宪海送达《执行通知书》和财产报告令，责令其向曾昭木支付货款4292.5元，并负担相关费用，但被告人曾宪海未在送达回证上签字，工作人员对该情节予以备注，但被告人曾宪海未向昌黎县人民法院履行判决确定的义务，也没有报告其财产情况。2016年1月11日，昌黎县人民法院以未履行判决确定的义务，未向本院报告财产状况为由，决定对曾宪海拘留十五日（2016年1月12日至2016年1月27日）。在被告人曾宪海被拘留期间，陈某于2016年1月13日持客户名为曾宪海的两张存单，从昌黎县信用社将两笔存款共计10000元取出。 2016年3月1日，昌黎县人民法院裁定划拨曾宪海在昌黎县农村信用合作联社存款4367.5元，但因该钱已被全部取出而没有送达。2016年7月16日，昌黎县人民法院以曾宪海有履行能力而拒不履行已发生法律效力的判决为由，决定对曾宪海拘留十五日，并向曾宪海送达了《拘留决定书》。2016年7月19日，昌黎县人民法院以被告人曾宪海未按规定报告财产，又将10000元存款转移，涉嫌构成犯罪，遂于将该案有关材料移送昌黎县公安局进行侦查，昌黎县公安局于2016年7月25日对本案立案侦查。 2016年9月14日，被告人曾宪海之子曾某1代表曾宪海与曾昭木达成执行和解协议，向曾昭木给付货款人民币3500元，其余部分曾昭木自愿放弃。 上述事实，公诉机关提供下列证据予以证实： 1、被告人曾宪海2016年7月27日供述，法院判决我给付曾昭木4200多元钱，法院通知我给曾昭木钱，我认为从曾昭木那购买的水泥质量不过关，所以没有执行法院判决，法院在2016年春节前后拘留我15日。我在靖安镇侯庄子村找了一个老伴陈某，我们没起结婚证。当时我和她一起种白菜挣钱存的5000元钱，存在闫庄信用社我的名下。后来我们两个人打架了，陈某就不给我钱了，她把钱要回去。另外一笔5000元的存款我不清楚。 被告人曾宪海2018年4月18日补充供述，我在第一次笔录中称和陈某一起种白菜挣的5000元钱，白菜没有卖，喂羊了。第一次笔录我没说，都是他们自己写的。 2、证人陈某2016年7月29日证言称，从2014年5月至今，我和靖安镇曾各庄村的曾宪海搭伙过日子，在侯庄子村我家生活，在钱上我们分开，他花他的，我花我的。在我们一起过日子至今没有共同收入，我们种了一亩地白菜，但是白菜心都烂了，没挣着钱倒是赔上了。我知道以前他在信用社存了10000元钱，存在曾宪海自己的户头上，他自己存的。去年曾宪海把这钱取出来给他二儿子曾某1了，有没有其他的钱我就不知道了。 证人陈某2017年11月23日证言称，具体时间记不清了，反正我以曾宪海的名字存了两次钱，每次5000元，一共10000元。当时我们俩个人在一起过日子，曾宪海帮着我干了不少活。我想他老了能有钱养老，就背着他给他存的钱。这些钱是我的，只不过是以曾宪海的名义存的。后来我们俩人经常吵架，我又把钱取出来了。存单上曾宪海的名字都是我签的，当时存款时我是偷着从曾宪海那拿的身份证，他不知道。我在公安机关第一次调查时没说过是曾宪海把钱取出来的，当时我有把钱给他养老的想法，但钱不是曾宪海取出来的。 证人陈某2017年12月26日证言称，公安机关两次对我进行询问，两次笔录不一样，以第二次为准。当时我是背着曾宪海给他存的，偷着把他的身份证从我家拿出来，存款后又放回原处。因为他脾气不好，也不好好干活，我就想把钱取出来不给他了，所以两笔存款都没到期我在同一天将钱全部取出来。曾宪海不知道我取钱，四五个月之后我跟他说了。取出来的钱我花了一部分，剩下的我存在我自己名下了。 证人陈某2018年1月9日证言称，那10000元钱是我的，曾宪海的身份证在我家，我背着他把身份证取出来的。当时我主要是想偷着给他存点钱，留着他老了给他买药啥的。我不知道法院对曾宪海司法拘留的事。因为曾宪海不好好干活，我们两个人经常打架，所以我偷着把钱取出来了。 3、证人曾某1证言称，陈某是靖安镇侯庄子村人，和我父亲曾宪海搭伙过日子，没有起结婚证。2016年陈某和曾宪海没有给过我钱，我也不知道曾宪海有10000元存款的事。 4、证人于某证言称，我家西邻居是曾宪海家，他家一共是六间房子。原来是曾宪海一家子都在这里住，曾宪海在五六年前就到曾某1那里住，现在不知道归谁了。 5、证人曾某2证言称，我家东邻居是曾宪海家，一共是六间房子。以前曾宪海一家子都在这住着，现在曾宪海不在这里住了。 6、《调取证据清单》、送达回证证实，2014年9月15日，昌黎县人民法院向曾宪海送达了（2013）昌民初字第1956号民事判决书，曾宪海领取判决书，但拒不签字。 7、《调取证据清单》、河北省农村信用社储蓄存款凭条证实，2015年3月31日，曾宪海在昌黎县信用社存款5000元，存期3年（42×××15）；2015年6月15日，曾宪海在昌黎县信用社存款5000元，存期1年（42×××02）。客户签名均为曾宪海。 8、《调取证据清单》、河北省农村信用社定期储蓄存单、储蓄存款利息凭证证实，2016年1月13日，曾宪海在昌黎县信用社存款5000元（42×××15）被取出；同日，曾宪海在昌黎县信用社存款5000元（42×××02）被取出。客户签名均为陈某（代理人）。 9、昌黎县农村信用合作联社《明细账查询打印结果》、《客户账户信息查询》证实，客户曾宪海于2015年3月31日存入5000元，2016年1月13日取出；2015年6月13日存入5000元，2016年1月13日取出。至2016年7月26日，客户曾宪海名下425220121003628095、42×××15、42×××02、425410121009259515四个账户当前余额均为0。 10、《拘留决定书》、执行笔录、送达回证、昌黎县拘留所回执证实，2016年1月11日，昌黎县人民法院以未履行判决确定的义务，未向本院报告财产状况为由，决定对曾宪海拘留十五日（起止日期为2016年1月12日至2016年1月27日）；2016年7月16日，昌黎县人民法院以曾宪海有履行能力而拒不履行已发生法律效力的判决为由，决定对曾宪海拘留十五日（起止日期为2016年7月15日至2016年1月30日，其中2016年1月28日出所转刑拘），曾宪海均拒不签字。 11、执行裁定书、《说明》证实，2016年3月1日，昌黎县人民法院裁定划拨曾宪海在昌黎县农村信用合作联社存款4367.5元。但因作出裁定时不知道曾宪海已经将钱全部取出，因此该裁定没有送达。 12、《移送公安机关侦查函》证实，昌黎县人民法院在执行曾昭木与曾宪海买卖合同纠纷一案中，被执行人曾宪海未按规定报告财产，遂对其司法拘留，又查明在执行过程中被执行人曾宪海有10000元现金被转移。2016年7月19日，昌黎县人民法院将该案有关材料移送昌黎县公安局进行侦查。 （1）执行案件立案审批表、申请执行书、民事判决书、生效文书通知、曾昭木身份证复印件、送达回证等证实，2014年6月10日，昌黎县人民法院作出（2013）昌民初字第1956号民事判决书，判决曾宪海于本判决生效之日起十日内偿还曾昭木购买水泥及胶款共计4292.5元，判决于2014年10月8日发生法律效力。2015年4月2日，曾昭木向昌黎县人民法院申请执行，该案于同日立案。 （2）执行通知书、送达回证证实，2015年4月18日，昌黎县人民法院作出《执行通知书》，责令曾宪海向曾昭木支付货款4292.5元，并支付债务利息、负担案件受理费、执行费等。2016年1月3日，昌黎县人民法院向曾宪海送达《执行通知书》，责令其向曾昭木支付货款4292.5元，并负担相关费用，但曾宪海拒不签字。 （3）财产查询反馈信息表证实，河北省联社于2015年8月3日反馈信息，曾宪海在闫庄信用社账号42×××15余额为5000元，账号42×××02余额为5000元。 13、《抓获经过》证实，2016年7月28日，昌黎县公安局侦查员从昌黎县拘留所，将正在被执行司法拘留的曾宪海抓获，同日将其刑事拘留。 14、昌黎县信用社《证明》材料2份证实，按规定该单位录像保留期限为三个月，曾宪海取款时间为2016年1月，超出录像保存期限，无法调阅。 15、昌黎县委会《证明》材料证实，曾宪海在该村有六间老房，曾登记过台账，2004年宅基地是谁建筑村委会不掌握。 16、昌黎县公安局靖安派出所《说明》材料、农村宅基地台账证实，经该所向昌黎县靖安镇国土资源所查证，查询到曾宪海在昌黎县有宅基地一处，并调取台账复印件一份；经核查全国机动车资源信息库，没有在曾宪海名下查找到车辆。 17、河北省农村信用社《储蓄存款凭证》证实，2016年1月17日，陈某在昌黎县信用社分别存款10000元和6000元，均为整存整取，存期3年。 18、《执行和解协议》、收条、《执行案件结案通知书》证实，2016年9月14日，曾宪海之子曾某1代表曾宪海与曾昭木达成执行和解协议，给付曾昭木货款3500元，并负担执行费50元。 19、《行政处罚决定书》证实：2013年10月29日，曾宪海因扰乱公共场所秩序被昌黎县公安局行政拘留十日；2014年1月24日，曾宪海因扰乱公共场所秩序被昌黎县公安局行政拘留十日；2015年9月17日，曾宪海因扰乱公共场所秩序被昌黎县公安局行政拘留十日；2015年12月23日，曾宪海因扰乱公共场所秩序被昌黎县公安局行政拘留十日；2016年5月11日，曾宪海因扰乱公共场所秩序被昌黎县公安局行政拘留十日。 20、《调取证据通知书》、《调取证据清单》、《说明》证实，2018年7月2日，昌黎县公安局靖安派出所从昌黎县农村信用社合作联社闫庄信用社调取了曾宪海于2015年3月3日至2016年1月13日存款时的存单原件，用于进行笔迹鉴定。经该局与秦皇岛市公安局物证鉴定中心联系，因提供检材不足，不予受理。上述调取的存单原件已归还。 被告人曾宪海当庭出示《昌黎县人民法院、昌黎县人民检察院、县公安局关于敦促被执行人履行义务及打击拒不执行判决、裁定刑事犯罪的通告》复印件、昌黎县人民法院（2017）冀0322民初1286号《民事判决书》复印件，证明法院判决闫庄村委会偿还曾宪海料款36240元钱没执行，没有追究刑事责任，为什么曾宪海欠曾昭木钱，就能追究曾宪海的刑事责任。 以上证据经当庭质证，被告人曾宪海对证人陈某证言等部分证据提出异议，认为自己没有存过钱，陈某存、取钱跟他没有关系。公诉人对被告人曾宪海提供的证据提出异议，曾宪海未说明《通知》的证据来源，复印件不符合证据形式要求，判决书是曾宪海作为原告与闫庄村委会的判决书，与本案没有关联性。上述证据中，证人陈某关于用自己的钱以被告人曾宪海名义存款的证言，无其他证据相佐证，且与存款实名制相关规定不符，故对该部分证言不予采信。对于公诉机关提供的其他证据，因来源合法，与本案联系紧密，各证据之间能够相互印证，形成了完整的证据链条，因此予以采信。对于被告人曾宪海提供的证据，因不符合证据的形式要求，与本案无关联性，在本案中不予采信。 本院认为，被告人曾宪海与陈某在同居期间以曾宪海的名义在闫庄信用社存的钱，根据存款实名制的相关规定，应认定系被告人曾宪海的个人财产。被告人曾宪海在有财产的情况下没有履行生效判决，也没有向人民法院报告财产情况，被人民法院司法拘留后仍拒不执行，属情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控被告人曾宪海犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人曾宪海的辩解，理据不足，不予采纳。但被告人曾宪海亲属与申请执行人曾昭木已达成和解协议并已履行完毕，可酌情对其从宽处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第六条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人曾宪海犯拒不执行判决罪，判处罚金人民币五千元，于本判决生效之日起执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张秋生 人民陪审员  孙佳珊 人民陪审员  陈广奇 二〇一八年八月二十二日 书 记 员  何记超