广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0126刑初246号 公诉机关广西壮族自治区南宁市茅桥地区人民检察院。 被告人黄学富，男，1983年2月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西贵港市港北区。因犯合同诈骗罪，于2009年7月27日被广西贵港市港北区，并处罚金十万元；2009年9月17日被投入广西黎塘监狱服刑。服刑期间，又因漏罪，于2009年12月19日被广西贵港市港北区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金三万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十三万元，刑期自2009年1月19日至2025年3月18日止。2013年3月6日，南宁市中级人民法院裁定减去有期徒刑一年；2016年7月20日，南宁市中级人民法院裁定减去有期徒刑十个月，减刑后刑期至2023年3月18日止，并处罚金十三万元不变。 指定辩护人马兴华，广西安弘律师事务所律师。 指定辩护人王鹏，广西安弘律师事务所实习律师。 南宁市茅桥地区人民检察院以南市茅检刑诉（2018）2号起诉书指控被告人黄学富犯诈骗罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市茅桥地区人民检察院指派检察员韦小伟出庭支持公诉，被告人黄学富及其指定辩护人马兴华、王鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市茅桥地区人民检察院指控：2016年8月初，被告人黄学富得知同监罪犯李某1的减刑受到限制后，便对李某1谎称其认识一名农姓监区领导，可以帮助李某1办理减刑事宜，李某1因减刑心切便答应黄学富。2016年8月至2017年4月期间，被告人黄学富事先物色好取款人后，分别找到同监罪犯黄某1、罗某1，多次让该两名罪犯为其代笔，以虚构的黎塘监狱农姓领导的名义写信给李某1，称其可以帮李某1办理减刑事宜，但需要一定的费用，要李某1写信给其亲属，让亲属带现金到黎塘监狱交给信里提到的取款人，李某1信以为真，于2016年9月、2016年12月、2017年5月，先后三次让其儿子李某2、李某3将人民币共计50000元交给被告人黄学富派去取款的人。案发后，黎塘监狱已将赃款8700元予以追缴。 公诉机关认为，被告人黄学富以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任。被告人黄学富在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条、第六十九条的规定，应当数罪并罚，提请本院依法判决。 被告人黄学富及其辩护人马兴华、王鹏对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求本院依法从轻处罚。 经审理查明：2016年8月初，被告人黄学富得知同监罪犯李某1的减刑受到限制后，便对李某1谎称其认识一名农姓监区领导，可以帮助李某1办理减刑事宜，李某1因减刑心切便答应黄学富。2016年8月至2017年4月期间，被告人黄学富事先物色好取款人后，分别找到同监罪犯黄某1、罗某1，多次让该两名罪犯为其代笔，以虚构的黎塘监狱农姓领导的名义写信给李某1，称其可以帮李某1办理减刑事宜，但需要一定的费用，要李某1写信给其亲属，让亲属带现金到黎塘监狱交给信里提到的取款人，李某1信以为真，于2016年9月、2016年12月、2017年5月，先后三次让其儿子李某2、李某3将共计50000元交给被告人黄学富去取款的人。案发后，黎塘监狱已将赃款8700元予以追缴。 认定上述事实的证据有： 1.《狱内案件立案报告表》，《狱内案件结案报告表》，《立案决定书》，证实2017年7月24日，广西黎塘监狱狱内侦查科接到第四监区副监区长甘迪史报告称：第四监区接到罪犯李某1的报告称，其被同监区的黄学富诈骗五万元，请派人调查。广西黎塘监狱于2017年7月24日对该案进行立案侦查。 2.罗某1以“农字”代笔的书信及信封，证实被告人黄学富让罗某1以“农字”代笔写信给被害人李某1。 3.黎塘监狱外来人员进出监门审批表，证实郑某于2016年8月8日至2017年8月7日到黎塘监狱做维修安装工程。 4.黎塘监狱外来人员进出监门审批表，证实欧某1于2016年10月17日至2017年10月16日到黎塘监狱四监区进行生产指导和质量检查。 5.黎塘监狱的证明、干部任免审批表、干部人事档案专项审核认定表，证实覃某是黎塘监狱的在职在编干警，该监狱无农姓的黎塘监狱狱政管理科科长或副科长。 6.收据、情况说明，证实被告人黄学富在2016年11月至2017年4月期间以帮助李某1办理提前减刑为由，分三次共收到被害人李某150000元人民币 7.（2009）港北刑初字第123号、第365号刑事判决书（2010）贵刑终字第16号刑事裁定书、（2013）南市刑执减字第636号刑事裁定书、（2016）桂01刑更2466号刑事裁定书、（2009）港北刑执字第380号执行通知书、（2010）港北刑执字第170号执行通知书，证实被告人黄学富曾因犯合同诈骗罪，于2009年7月27日被广西贵港市港北区人法院判处有期徒刑十二年，并处罚金十万元；2009年9月17日被投入广西黎塘监狱服刑。服刑期间，又因漏罪，于2009年12月19日被广西贵港市港北区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金三万元，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金十三万元，刑期自2009年1月19日至2025年3月18日止。2013年3月6日，南宁市中级人民法院裁定减去有期徒刑一年；2016年7月20日，南宁市中级人民法院裁定减去有期徒刑十个月，减刑后刑期至2023年3月18日止，并处罚金十三万元不变。 8.关于黄学富诈骗案部分钱款去向的情况说明，证实2017年7月23日，覃某将代黄学富保管的5200元、2017年9月1日钟学军将从黄学富处获得了3500元交到黎塘监狱纪检监察室。 9.证人黄某1的证言，证实2016年8月底到12月底，其在黎塘监狱第四监区服刑时，与黄学富同住在505号。黄学富看到其写字好，就让其帮忙代写信。信以“华”为提款，以“农教”或“农字”为落款，内容是“农”帮“华”托关系帮办理减刑，需要2.5万元，还写了一个手机号码，让“华”准备好钱联系这个手机号码。还有说之前给的2.5万元请客吃饭买东西都用完了，让“华”再准备一些钱。 10.证人罗某1的证言，证实2017年1月份，其和黄学富同住在黎塘监狱四监区的501号宿舍时，黄学富让其帮他写信，是写给“华”的，信的内容大约是准备春节了，“华”准备可以出去了，让“华”耐心等一段时间。到了2017年5月份时，黄学富又让其帮写信给“华”，信的内容也是关于减刑的问题，还向“华”借一万元，让“华”交待家里人将1万元现金和鱿鱼干等物品带到黎塘监狱交给一个人，信中还写了一个电话号码，让家里人到黎塘监狱后联系这个电话号码的人。还有一个封信的内容是说一万元现金和物品已收到，让“华”继续耐心等，还说如果减刑的事办不下来，收了“华”的钱和物品会全部退还给“华”的。刚开始黄学富没有告诉其“华”是谁，后来其通过其他途径得知“华”是其同监区的李某1，信都是其写好后，黄学富再拿去给李某1。 11.证人李某2、李某3的证言，证实2016年6月份时，其父亲李某1从黎塘监狱打电话回来说同监有个叫“阿富”的同监犯能帮他办理减刑的事，让家里人准备好钱。到2016年7月份，其父亲再次打电话回来说尽快带钱到监狱。李某2、李某3到黎塘监狱会见父亲时，父亲给了李某2、李某3一个号码为136××××6028的手机号，让准备好钱后联系这个号码的的机主，然后将25000元现金和一些龙眼干、黄瓜皮香烟等物品给这个号码的机主。到了2016年9月20日，李某2、李某3就在黎塘监狱会见其父亲后，就打电话联系136××××6028的机主，对方让在监狱大门前喷泉旁边的武警部队宿舍栏栅旁的路边等。过了十几分钟后，就有一个50岁左右的男子开车来到车子的旁边，其和哥哥李某3就将一个内装有25000元现金和鱿鱼干、龙眼干、茶叶、香烟的黄色纸箱交给那名男子。当时那名男子还问李某2钱在哪里，李某2用手指了一下那个黄色纸箱，示意钱就在里面。到了2016年11月初，其父亲又打电话来说减刑的事情还要再拿15000元，让尽快去办这件事。2016年12月6日，李某3和妹妹李喜桃到黎塘监狱会见其父亲后，其父亲又提供了一个号码为135××××3189的姓郑的黎塘监狱外协师傅的手机号给李某3。会见结束后，李某3联系那位姓郑的师傅后，郑师傅就让李某3到监狱喷泉前二十米左右的一家米粉店等。过了几分钟后一个身高1.75米的偏瘦的男子来到，李某3将装有15000元和几包龙眼干的黑色塑料袋交给那位姓郑的师傅，并说是李某1的家属。到了2017年4月份，其父亲又打电话回来说要借10000元给帮办理减刑的农科长。2017年5月16日，其在黎塘监狱会见其父亲后，其父亲告诉其一个137××××7849号码。其会见后，就打电话联系该号码的机主，对方让其在黎塘监狱菜市场路口等他。过了几分钟后，其看到一个中年男子边打电话边走到菜市场路口，其跟他确认后就将装有10000元现金和物品的纸箱交给那名男子。 李某2的辨认笔录，证实经李某2从一组12张不同的男子照片中辨认出6号照片的男子为2016年9月20日与其交接收钱的人，即覃某。 李某2的辨认笔录，证实经李某2从一组12张不同的男子照片中辨认出10号照片的男子为2017年5月16日与其交接收钱的人，即欧某1。 李某3的辨认笔录，证实经李某3从一组12张不同的男子照片中辨认出10号照片的男子为2016年9月20日与其交接收钱的人，即覃某。 李某3的辨认笔录，证实经李某3从一组12张不同的男子照片中辨认出12号照片的男子为2016年12月26日与其交接收钱的人，即郑某。 12.证人覃某的证言，证实2016年7月底8月初时，黄学富说他想叫家里人拿点钱过来，让其帮他存，并让其将手机号码136××××6028给其。到了9月份的一天中午，就有一个四川的电话打给其，说有东西交给其，其就约他们在监狱大门口喷泉旁边的部队营房栏栅前见面。过了一会，就有一老一少男子来跟其见面，那小个子的男子就将一个淡黄色的纸箱放到车子上，说是黄学富叫给的东西，放好东西后他们就走了。回家后，其打开纸箱发现里面有25000元现金和几包脆黄瓜皮。之后，其利用上班时间将这件事告诉了黄学富，黄学富就让其存2000元到他的零花钱帐上给他，存2000元到一个姓刘的犯人的零花钱帐上。其就按黄学富的意思，将2000元存到他的零花钱帐上，将1800元到姓刘的罪犯帐上后，就让黄学富尽快处理在其手上的钱。后来黄学富让他弟黄某2来找其拿走了16000元。余下的5000元，其在2017年1月份交给了四监区的周志强替黄学富保管，2017年7月23日周志强将这5000元退回给其，其在当天晚上将这5000元上交给组织了。 13.证人郑某的证言，证实2016年11月上旬的一天，其到第四监区焊东西时，黄学富找到其说过几天会有个人将15000元交给其，让其将这15000元交给另外一个人。到了2016年12月初，就有一个陌生男子打电话给其说黄学富让他带点东西了15000元给其。其就让那名男子到监门附近的阳晨粉店等其。其回到阳晨粉店其家二楼与那位男子见面后，那名男子交给其一个黄色纸箱，里面有15000元和一些香烟、龙眼干、牛肉干等。过了3天，又有一名男子来到阳晨粉店找其，说他是黄学富的亲戚，黄学富让他来拿将那15000元拿走，其就将那个黄色纸箱拿出来，那名男子将纸箱里装有现金的塑料袋拿出来也没有数有多少钱就将钱拿走了。过了一个星期，其再到四监区干活时，就告诉黄学富说已经收到15000元，并且已有人将那15000元拿走了。 14.证人欧某1的证言，证实其是黎塘监狱四监区的协外师傅。2017年5月中下旬时，有一个陌生电话打电话给其说他是黄学富的朋友，要放10000元现金在其这里。其就让那人在监狱生活区五区对面的菜市场附近等其。其去到五区菜市场时，看到一名身高约1.65米的男子从车上下来，手里拿着一个纸箱。那名男子把手里的纸箱递给其后就上车离开了。其回家后发现纸箱里有10000元现金和几包鱿鱼干、中华牌香烟、龙眼干等。第二天其去四监区干活时，将收到10000元现金的事告诉了黄学富。之后，其分几次将这10000元中的部分现金带到监狱内给黄学富了，部分现金按黄学富的意思用来买书包、章某101牌生发水等等，还有1000元通过微信转到黄学富的弟弟黄学源的微信上。 15.证人黄某2的证言，证实2016年国庆节过后，黄学富的母亲打电话给其说让其到黎塘监狱找覃警官拿一笔钱。2016年10月25日，其到黎塘监狱找覃警官拿了大约14000元。其将其中的10000元汇给了黄学富的父亲黄育强，3000元汇给了黄学富的二姐黄幼连，668元帮黄学富在监狱买了一些物品。 16.被害人李某1的陈述，证实2016年8月，其在黎塘监狱第四监区服刑做彩灯工作时，黄学富先是来问其要不要换轻松点的工作，被其拒绝了。过了几天，黄学富又对其说他认识第三监区的“农教”可以帮其办理减刑的事，到2017年元旦就可以回家了。其就答应了黄学富。又过了几天，黄学富说“农教”答应帮其办理减刑的事情了。之后，黄学富每过几天就将一封信交给其，说是“农教”给其的信，都是与其减刑有关的内容。其中有一封信的内容是帮其办理减刑需要25000元，让其家属带现金到监狱交给他，信里还给了一个136的电话号码。黄学富就交待其，让其交待家属用纸箱装钱，纸箱里再放两条玉溪牌香烟、鱿鱼干、黄瓜皮等，这样交给“农教”时就没那么显眼，还特别交待其家属给人家东西时不要问那么多，也不要跟人家说办减刑的事。其趁打亲情电话时，就交待其儿子李某2用纸箱装25000元现金来看望其。过了几天，其儿子带25000元现金来看望其时，就告诉其儿子一个电话号码，让其儿子联系该电话号码的人，将25000元交给该人。第二天，黄学富又把一封“农教”写给其的信交给其，信里说钱已收到，减刑的事也绝对帮其办好。之后，黄学富又交给其几封信，内容也是跟其减刑有关的。到了2016年12月底，其减刑的事也还没有着落，其就问黄学富事情办得怎么样。黄学富说政策有变，可能要过完年才能办好。2017年元旦后，黄学富又交给其一封信，说是“农副”写给其的，其就问“农副”是谁，黄学富说“农副”就是原来的“农教”。“农副”这次在信里说之前的25000元因为请领导吃饭和送礼不够了，再需要15000元，信里提供了139××××7849的电话号码。其看信后，又打电话给其儿子李某2，让他带15000元来监狱看其。过了几天，其大儿子李某3和其女儿来看望其时，其给其大儿子一个电话号码，让他联系电话号码的人，把15000元交给这个人。过一、二天，黄学富又交给其一封“农科”写给其的信，说原来的“农副”已做了狱政科科长。信里说钱已收到，让其放心，减刑的事一定能办下来。之后，黄学富又交给其几封“农科”的信，内容都是减刑一定能办下来，让其安心。到了2017年4月份时，黄学富又给其一封“农科”的信，内容是因为帮其减刑的事都亏本了，他已经亏本了10000元，如果好心就帮他还了这10000元。信里还说让其相信他，如果减不了刑，会把钱全部退还，信里还留了一个137××××7849的电话号码。其看完信后，黄学富就说让其多给一些钱给“农科”，但其说其拿不出那么多钱，最多只能再拿来10000元。之后，其打电话给大儿子李某3让他带10000元来看其，过了几天，其小儿子带了10000元现金来看其，其就将“农科”的电话给小儿子，让小儿子联系该电话的人，将10000元交给其儿子。到了2017年7月19日，其拿到按正常程序的减刑裁定书后，才知道被黄学富诈骗了，就让黄学富将钱退还给其，黄学富就给其写了一张收到其50000元的收条。 17.被告人黄学富的供述，证实2016年8月，其和李某1在黎塘监狱第四监区服刑时，就告诉李某1，其认识监狱的领导，可以帮他办理减刑的事，但需要花一些钱。过了二三天，其就让同监犯黄某1以“农教”的名义代写了一封信给李某1说可以帮办理减刑的事，但要花25000元。李某1相信其的话后，就打电话叫其家人准备钱。其就以家人和朋友不能经常来探望其为由，找到覃某警官，让覃德德新警官在其家人和朋友来探望其时，帮其收保管一些钱，然后再存到其的零花帐上。覃某警官同意后，其又找到黄某1代笔写一封信给李某1说可以帮李某1办理减刑的事，但是需要花钱，并写了覃某136××××6028的电话号码，到时候拿钱来的时候就联系这个电话号码。其将信交给李某1后，交待李某1叫他家里人让顺便带两条玉溪牌香烟、一些龙眼干和黄瓜皮等，用纸箱装好，交钱和物品时什么都不要问。2016年9月份的某一天，李某1会见家里人后就告诉其，他已交待他儿子联系号码为136××××6028的人来拿钱了，让其方便时问“农教”是否收到钱。过了几天，覃某警官说已收到一个纸箱，里面装有25000元和两条玉溪牌香烟、一些龙眼干和黄瓜皮，并交待其尽快处理这些钱。2016年9月下旬，其让覃某分别存2000元到其和刘富峰的零花钱帐上。2016年10月初，其打电话给其母亲李秀英，让其母亲叫其弟弟黄某2打电话联系覃某后，到覃某处拿16000元。其弟黄某2在覃某处拿走16000元后，覃某又问其余下的5000元怎么处理。2016年11月初，其让覃某将余下的5000元交给当时四监区的副区长周志强，后来周志强又将5000元退还给覃某。其收到25000元，又叫黄某1以“农教”的名义代笔写了几封信给李某1说材料已经上交了，过年之前就可以减刑回家了。到了2016年11月份，其看到一个外号叫“马山仔”的外协师傅来四监区做装潢工程，就想让该外协师傅帮其收钱。该师傅提出要收一点好处费，其也同意后，该师傅给其他的135××××3189的手机号码。当时刚好有新的减刑政策出台，其就让同犯代笔写信给李某1，大概的意思是新的减刑政策出台后，对减刑审核更严了，之前的25000元已经用完了，再需要一些钱才能把减刑的事办下来。李某1看完信后就问其要多少钱，其就说大概需要10000多元，给多少就看李某1自己了，李某1就说再给“农科”15000元。李某1打电话安排他儿子带钱来会见他后，其就跟“马山仔”说周二会见日，李某1的亲属会拿15000元给他，让他帮收着。到了2016年12月初的一个星期二，李某1会见其儿子后，就告诉其，他儿子已经联系信里电话号码的人，并把15000元和两条烟、茶叶、板蓝根冲剂交给“农科”，让其问“农科”是否收到钱。当天中午，“马山仔”在四监区劳动车间找到其说他已收到了李某1亲属给的钱和物品，过段时间再把钱和物品带进来给其，但“马山仔”除了带给其一些猪头皮、烟和牛肉外，没有将那15000元带给其。第二次诈骗李某1成功后，其又让同监犯代笔写信给李某1说钱已收到了，让他放心等待。到了2017年4月初，其还想继续诈骗李某1要钱，因为其在四监区从事机修工种，经常可以接触取四监区做箱包的外协师傅欧某1，其就找到欧某1说过段时间会有人拿点钱给其，让他帮收钱。之后，其又让罗某1代笔写信给李某1说，之前帮他办理减刑的事已经亏本了，还跟别人借了一万元，想问李某1借钱，并在信里留了一个137××××7849的电话号码。李某1看信后就说他最后能拿出10000元了。到了2017年4月底，李某1打电话安排他家人带10000元现金来会见他。过了几天，李某1会见其家人后，就告诉其说他已经交待他儿子拿10000元现金和龙眼干、鱿鱼干等物品联系137××××7849电话号码的人了。第二天欧某1在四监区跟其说他已收到10000元现金和龙眼干、鱿鱼干等物品了，后来欧某1用收到了10000元现金帮其买了书包、生发水等物品，然后将剩下的钱分几次带到监区给其了，其将3000元交给四监区的黄启文教导员，将3500元交给四监区的钟学军副区长。 上述证据经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄学富以非法占有为目的，虚构其认识黎塘监狱的领导，能帮被害人李某1办理减刑的事实，骗取被害人李某150000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人黄学富在归案后，能如实供述自己所犯的罪行，应依法对其从轻处罚。被告人黄学富犯合同诈骗罪、诈骗罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，经两次裁定减刑后又犯诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条及《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律规定》第三十三条的规定，被告人黄学富经两次裁定减去的刑期不计入已经执行的刑期，即余刑的七年五个月二十四日，并处罚金13万元，与新犯的诈骗罪，进行数罪并罚。为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄学富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；原犯合同诈骗罪、诈骗罪尚未执行的七年五个月二十四日，并处罚金人民币十三万元；决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2028年1月23日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄学富退赔41300元给被害人李某1，扣押在案的8700元，依法发还给被害人李某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 审 判 员  周华静 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年八月二十一日 书 记 员  庞 露