鄂尔多斯市东胜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0602刑初663号 公诉机关鄂尔多斯市东胜区人民检察院。 被告人廖XX，男，1968年9月18日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地及捕前住址湖北省仙桃市。因犯合同诈骗罪，于2004年3月9日被河北省石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二万元，于2009年9月1日刑满释放；因本案于2017年12月8日被鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于东胜区看守所。 辩护人高丁，内蒙古易非律师事务所律师。 辩护人常存兰，湖北共合律师事务所律师。 东胜区人民检察院以东检一诉刑诉〔2018〕597-1号起诉书指控被告人廖XX犯诈骗罪，于2018年9月26日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。东胜区人民检察院指派检察员陈思思、代理检察员赵小慧出庭支持公诉，被告人廖XX及其辩护人高丁、常存兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 东胜区人民检察院指控，2017年10月份，被告人廖XX受一名叫“陈了”的男子雇佣并按照其指示，找到身患尿毒症的陈小超（另案处理），共同帮助该男子支取诈骗所得款项，并约定二人以取款金额的10%作为报酬，该男子先后给二人提供银行卡二十多张。2017年11月5日至12月8日期间，廖中清根据上线的指示，让陈小超先后在湖北省仙桃市、天门市、潜江市通过银行ATM机、柜台取现和商场消费的方式取款共计630986元，二人从中分别获利25599.3元。 2017年12月8日，民警在湖北省仙桃市何李路首家宾馆附近将被告人廖XX抓获，在其车上发现作案手机、账本等物品。当天，民警在仙桃市区武商购物中心附近将正在取款回城的陈小超抓获，在其随身携带的黑色包内查获诈骗所得赃款190450元、银行卡17张、手机一部，上述款项已发还被害人方某、于某1、杜某。 针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人廖XX以非法占有为目的，伙同上线诈骗人员诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖XX、陈XX（另案处理）帮助上线诈骗人员实施犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属共同犯罪，被告人廖XX在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当依法从轻处罚。 被告人廖XX对公诉机关指控的金额有异议，认为只取了两笔27000元，还有陈XX被抓获时查获的19余万元，共计24余万元，其实际获利2700元。 被告人廖XX的辩护人对公诉机关指控犯罪事实和罪名均有异议，认为对被告人廖XX应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任；指控被告人廖XX指示陈XX取款630986元的缺乏证据证实，廖XX的实际犯罪金额应当为246600元，实际获利2700元。辩护人就量刑方面提出：被告人廖XX具有坦白情节；被告人廖XX主动退赃、退赔并获得被害人谅解。 经审理查明，2017年10月间，被告人廖XX与他人密谋，由其专司支取诈骗所得款项并获取非法利益，后廖XX找到患有尿毒症的陈XX（另案处理），并让陈XX支取诈骗所得款项，廖XX、陈XX二人以取款金额的10%（每人5%）作为报酬。2017年11月5日至12月8日期间，廖XX根据上线指示，让陈XX先后在湖北省仙桃市、天门市、潜江市通过银行ATM机、柜台取现和商场消费的方式取款共计689588元，二人从中分别获利24929.4元。具体犯罪事实如下： 1.2017年11月15日，被害人李某1在鄂尔多斯市东胜区铁西地税小区鹤源烟酒店被自称为武警部队“钱部长”的人以订购“凯丰牌”便民饭为由骗取27000元（案发后廖XX已退赔）。被害人李某1将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈XX将该钱款取现，后陈XX从该银行账户取现19900元、消费7200元，廖、陈二人分别从中获利1350元。 2.2017年11月15日，被害人乔某在鄂尔多斯市东胜区皇室国际酒店一楼大厅蒙达超市被自称为武警部队“采购主任”的人以订购军用便民饭为由骗取27000元（案发后廖XX已退赔）。被害人乔某将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈XX将该钱款取现，后陈小超从该银行账户取现19900元、消费6560元、转出620元，廖、陈二人分别从中获利1350元。 3.2017年11月22日，被害人徐某在呼伦贝尔市海拉尔区中央街邮政储蓄银行被自称为武警部队“司务长”的人以订购“鑫园牌”自热米饭为由骗取11400元。被害人徐某将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈小超将该钱款取现，后陈XX从该银行账户取现11300元，廖、陈二人分别从中获利565元。 4.2017年11月22日，被害人刘某1在呼伦贝尔市海拉尔区东四道街工商银行综合楼河套酒业店被自称为武警部队“参谋长”的人以订购“鑫园牌”自热米饭为由骗取171000元。被害人刘某1将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈小超将该钱款取现，后陈小超从该银行账户取现64600元、消费106200元，廖、陈二人分别从中获利8540元。 5.2017年11月17日，被害人于某2在呼伦贝尔市牙克石市五道街中国农业银行被自称为武警部队“刘参谋长”的人以订购军用自热米饭为由骗取64600元。被害人于某2将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖中清根据上线的指示让陈小超将该钱款取现，后陈小超从该银行账户取现64600元，廖、陈二人分别从中获利3230元。 6.2017年11月20日，被害人王某在呼伦贝尔市海拉尔区好一佳烟酒商行被自称为武警部队“参谋”的人以订购军用自热米饭为由骗取54000元。被害人王某将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖中清根据上线的指示让陈小超将该钱款取现，后陈小超从该银行账户取现54000元，廖、陈二人分别从中获利2700元。 7.2017年11月20日，被害人祁某在鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇窑沟村被自称为武警部队“杨处长”的人以订购“万利牌”方便米饭为由骗取72000元。被害人祁某将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈XX将该钱款取现，后陈XX从该银行账户取现64000元、消费6916元、转账1000元，廖、陈二人分别从中获利3600元。 8.2017年11月5日，被害人李某2在海口市美兰区国瑞城雅士苑被自称为武警部队“高参谋长”的人以订购“京世味牌”方便米饭为由骗取72480元。被害人李某2将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈XX将该钱款取现，后陈XX从该银行账户取现44500元、消费27472元，廖、陈二人分别从中获利3598.6元。 9.2017年12月8日，被害人方某在在上海市浦东新区东高路68号9库2楼（上海杰圣酒业有限公司）被自称为武警部队的人订购“聚味鲜”方便米饭、黄桃罐头为由骗取144000元（案发后已发还被害人）。被害人方某将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈XX将该钱款取现，后陈XX将该银行账户内的钱款全部支取。 10.2017年12月8日，被害人于某1在云南省保山市腾冲腾越镇被自称为腾冲市消防大队的人以订餐买酒为由骗取21600元（案发后已发还被害人）。被害人于某1将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈小超将该钱款取现，后陈XX从该银行账户取现20000元。 11.2017年12月8日，被害人杜某在四川省南充市顺庆区大北街27号同源糖酒有限公司被自称为嘉陵区部队的人以订购“思源牌”便民米饭为由骗取27000元（案发后已发还被害人）。被害人杜某将钱款打入诈骗人员指定的银行账户后，廖XX根据上线的指示让陈XX将该钱款取现，后陈XX从该银行账户取现20000元、消费7000元。 另查明，2018年12月18日，民警在湖北省仙桃市何李路首家宾馆附近将被告人廖XX抓获，在其车上发现作案手机、账本等物品。当天，民警在仙桃市区武商购物中心附近将陈XX抓获，在其随身携带的黑色包内查获诈骗所得赃款190450元、银行卡17张、手机一部，该查获款项已发还被害人方某、于某1、杜某。 又查明，2004年3月29日，被告人廖XX因犯合同诈骗罪，被石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；2007年11月1日刑满释放。 再查明，2018年12月17日，被告人廖XX在其近亲属的帮助下向被害人李某1、乔某各退赔27000元，并取得二被害人的谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证、经查证属实的下列证据证实： 一、第一起事实的证据： 1.被害人李某1的陈述及报案材料，证实2017年11月15日，其在鄂尔多斯市东胜区铁西地税小区鹤源烟酒店被自称为武警部队“钱部长”的人以订购“凯丰牌”便民饭为由骗取27000元，其通过户名为李XX的卡号尾号为7488的招商银行账户将钱款打入户名为陈XX的卡号尾号为2540的建设银行账户。 2.协助查询财产通知书、户名为陈XX的尾号为2540的建设银行账户交易明细，证实2017年11月15日，该账户收到户名为李XX的卡号尾号为7488的银行账户的一笔转账27000元，后上述款项被人在建设银行汉川支行ATM机取款四笔（前三笔每笔5000元，第四笔4900元）共计19900元，通过中百仓储孝感购物广场有限公司马口店（商户编号为XXXXX）以消费的方式支取7200元。 3.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（刑）调证字（2017）800号调取证据通知书及陈XX在建设银行汉川支行的取款视频，证实2017年11月15日，陈XX在建设银行汉川支行ATM机共计取款19900元的详细经过。 4.同案犯陈XX的供述（附同步录音录像），证实2017年11月15日，其在建设银行汉川支行通过ATM自助取款机取款19900元，后在中百仓储孝感购物广场有限公司马口店买了7200元的香烟。 二、第二起事实的证据： 1.被害人乔某的陈述及报案材料，证实2017年11月15日，其在鄂尔多斯市东胜区皇室国际酒店一楼大厅蒙达超市被自称为武警部队“采购主任”的人以订购军用便民饭为由骗取27000元，其通过户名为李星的卡号尾号为1474的农业银行账户将钱款打入户名为徐XX的卡号尾号为9081的建设银行账户。 2.协助查询财产通知书、户名为徐XX的卡号尾号为9081的建设银行账户交易明细，证实2017年11月15日，该账户收到户名为李星的卡号尾号为1474的银行账户的一笔转账27000元，后上述款项被人在建设银行汉川支行取款四笔（前三笔每笔5000元，第四笔4900元）共计19900元，通过仙桃市丰宏商贸行（商户编号为XXXXX）以消费的方式支取6560元，通过仙桃福星路自助银行向尾号为4409的银行账户转入620元。 3.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（刑）调证字（2017）800号调取证据通知书及陈XX在建设银行汉川支行的取款视频，证实2017年11月15日，陈XX在建设银行汉川支行ATM机共计取款19900元的详细经过。 4.同案犯陈XX的供述（附同步录音录像），证实2017年11月15日，其在建设银行汉川支行通过ATM自助取款机取款19900元，后在仙桃市区的一家烟酒店买了6600余元的香烟，剩余600元转到其转到另一张银行卡内，之后取现用于自己的医疗费用。 三、第三起事实的证据： 1.被害人徐某的陈述及报案材料，证实2017年11月22日，其在呼伦贝尔市海拉尔区中央街邮政储蓄银行被自称为武警部队“司务长”的人以订购“鑫园牌”自热米饭为由骗取11400元，其通过本人卡号尾号为7732的邮政储蓄银行账户将钱款打入户名为尹X的卡号尾号为3605的邮政储蓄银行账户。 2.证人刘某2的证言，证实其与徐某系同学关系，其证言与徐某的陈述一致，其接到自称为武警部队司务长的电话，电话中称要在其工作的海会馆订15个房间，并让其帮助联系卖酒的人，其将该人的电话给了袁某并让袁某帮其联系卖酒的人，后其又将该人的电话给了徐某，后得知徐某被骗。 3.证人袁某的证言，证实刘某2给其打电话让其帮忙联系卖酒的人并告诉其买酒的人电话号码，其将该电话号码给了一个河套酒业的老板，后得知河套酒业老板被骗。 5.邮政储蓄银行汇款凭证、通话记录、短信聊天截图，证实被害人徐某与自称为武警部队司务长的人打电话的事实，以及将11400元打入该人指定的账户后对方关机，发短信不回的事实。 6.协助查询财产通知书、户名为尹利的卡号尾号为3605的邮政储蓄银行账户交易明细，证实2017年11月22日，该账户收到卡号尾号为7732的银行账户的一笔转账11400元，后上述款项被人在荆门市分行取款三笔（前两笔每笔5000元，第三笔1300元）共计11300元。 7.呼伦贝尔市公安局海拉尔分局海公（刑）调证字（2017）165号、171号调取证据通知书及陈小超在湖北省天门市农业银行侯口支行的取款视频，证实2017年11月22日，陈XX在湖北省天门市农业银行侯口支行ATM机共计取款11300元。 四、第四起事实的证据： 1.接处警登记表、被害人刘某1的陈述及报案材料、手机通话录音，证实2017年11月22日，其在呼伦贝尔市海拉尔区东四道街工商银行综合楼河套酒业店被自称为武警部队“参谋长”的人以订购“鑫园牌”自热米饭为由骗取171000元，其让女儿何XX将钱款打入户名为汪XX的卡号尾号为7779的农业银行账户，并于当日报案的事实。 2.聊天及汇款记录、尾号为7068的工商银行账户交易明细，证实被害人刘某1与自称为武警部队参谋长的人通过短信聊天的事实，以及通过户名为何XX的卡号尾号为7068的工商银行账户分将171000元打入该人指定的账户的事实。 3.协助查询财产通知书、户名为汪艳红的卡号尾号为7779的农业银行账户交易明细，证实2017年11月22日，该账户收到卡号尾号为7068的银行账户的转账171000元，后上述款项被人在湖北省天门市农业银行侯口支行ATM取款四笔共计19000元，在该银行柜台取款45600元，在天门市龙凤珠宝分店消费106200元，共计170800元。 4.证人郑某的证言销售单、质量保证单、快钱POS签购单，系湖北省天门市龙凤珠宝分店负责人，证实2017年11月22日，一名男子在该珠宝分店购买了四条足金项链，一枚钻石戒指，共消费100800元，还刷卡套现了5400元，该男子使用卡号尾号为7779的农业银行账户共刷卡106200元。 5.呼伦贝尔市公安局海拉尔分局海公（刑）调证字（2017）165号、171号调取证据通知书及陈XX在湖北省天门市农业银行侯口支行的取款视频、取款凭证，证实2017年11月22日，陈XX在湖北省天门市农业银行侯口支行ATM机共计取款19000元及在该银行柜台取款45600元的详细经过。 五、第五起事实的证据： 1.被害人于某2的陈述及报案材料、汇款凭证，证实2017年11月17日，其在呼伦贝尔市牙克石市五道街中国农业银行被自称为武警部队“刘参谋长”的人以订购军用自热米饭为由骗取人民币64600元，其将钱款存入户名为周卢湘的卡号尾号为6079的农业银行账户。 2.证人孟某的证言，证实于某2是其工作的牙克石市龙华宾馆的烟酒供应商，其证言与被害人于某2的陈述一致，于某2被自称为武警部队“刘参谋长”骗取钱款。 2.协助查询财产通知书、户名为周XX的借记卡账户查询及卡号尾号为6079的农业银行账户交易明细，证实2017年11月17日，该账户收到两笔汇款共计64600元，后上述款项被人在天门市侯口支行ATM机取款四笔（前三笔每笔5000元，第四笔4000元）共计19000元，在农业银行柜台取现45600元。 3.牙克石市公安局牙公（刑）调证字（2017）576号调取证据通知书及陈XX在农业银行的取款视频，证实2017年11月17日，陈XX在农业银行城中支行、侯口支行ATM机取款19000元及在柜台取现45600元的详细经过。 六、第六起事实的证据： 1.被害人王某的陈述及报案材料，证实2017年11月20日，其在呼伦贝尔市海拉尔区好一佳烟酒商行被自称为武警部队“参谋”的人以订购军用自热米饭为由骗取人民币54000元，其通过卡号尾号为5862的建设银行账户及卡号为0004的工商银行账户将钱款打入户名为刘XX的卡号尾号为0874的邮政储蓄银行账户。 2.协助查询财产通知书、户名为刘XX卡号尾号为0874的邮政储蓄银行交易明细，证实2017年11月20日，该账户收到卡号尾号为5862的建设银行账户及卡号为0004的工商银行账户的两笔转账共计54000元，后上述款项被人在ATM机及柜台全部取现。 3.陈XX的取款视频，证实2017年11月20日，被告人陈XX通过ATM机及柜台取现的方式将上述被骗款项全部支取的详细经过。 七、第七起事实的证据： 1.被害人祁某的陈述及报案材料，证实2017年11月20日，其在鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇窑沟村被自称为武警部队“杨处长”的人以订购“万利牌”方便米饭为由骗取72000元，其通过其卡号尾号为2136的建设银行银行账户将钱款打入户名为廖雪炎的卡号尾号为3778的邮政储蓄银行账户。 2.协助查询财产通知书、户名为祁某的卡号尾号为2136的建设银行银行账户交易明细、户名为廖XX的卡号尾号为3778的邮政储蓄银行账户交易明细、个人业务凭证，证实2017年11月15日，户名为廖XX的卡号尾号为3778的邮政储蓄银行账户收到户名为祁某的卡号尾号为2136的建设银行银行账户的三笔转账共计72000元，后上述款项被人在ATM机取款七笔共计20000元，另支付手续费114元，柜台取现44000元，消费的方式支取6636元、280元，转账1000元。 3.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（刑）调证字（2017）903号调取证据通知书及陈小超的取款视频，证实2017年11月5日，陈小超在天门市邮政储蓄银行ATM机共计取款20000元的详细经过。 4.鄂尔多斯市公安局东胜区分局东公（刑）调证字（2017）972号调取证据通知书及陈小超在六六福珠宝店的取款视频、消费凭证，证实2017年11月5日，陈XX在六六福珠宝店消费6636元的详细经过。 5.同案犯陈XX的供述（附同步录音录像），证实2017年11月5日，其用一张邮政储蓄卡在湖北省天门市邮政储蓄银行ATM机取款20000元，在天门市大润发傍边农业银行的柜台上取款44000元，当时其还在取款单上签了廖雪炎的名字，之后又在大润发商场里一家卖珠宝的地方通过刷POS机消费6000多元（两条黄金手链），之后还在天门市的一家烟酒商行通过刷POS机消费280元买了黄鹤楼香烟，之后其将这张邮政储蓄卡里剩余的1000余元转到另外一张不是自己户名的银行卡里，该1000余元全部用于自己看病的费用。 八、第八起事实的证据： 1.被害人李某2的陈述及报案材料、平安银行账户交易明细，证实2017年11月5日，其在海口市美兰区国瑞城雅士苑被自称为武警部队“高参谋长”的人以订购“京世味牌”方便米饭为由骗取72480元，其通过其卡号尾号为9039的平安银行账户将钱款打入户名为李正党的卡号尾号为4409的工商银行账户。 2.协助查询财产通知书、户名为李正党的卡号尾号为4409的工商银行账户交易明细，证实2017年11月5日，该账户收到户名为李某2的卡号尾号为9039的平安银行账户的三笔转账共计72480元，后上述款项被人在ATM机取款四笔（前三笔每笔5000元，第四笔4900元）共计19900元，柜台取现24600元，通过POS机消费的方式支取27472元。 3.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、尾号为4409的工商银行一张，证实案发当日公安民警从陈小超处查获该银行卡并予以扣押。 九、第九起事实的证据： 1.被害人方某的陈述及报案材料，证实2017年12月8日，其在上海市浦东新区东高路68号9库2楼（上海杰圣酒业有限公司）被自称为武警部队的人订购“聚味鲜”方便米饭、黄桃罐头为由骗取144000元，其通过其卡号尾号为3733的工商银行账户向户名为王全国的卡号尾号为3733的工商银行账户打入32000元，向户名为张XX的卡号尾号为5290的工商银行账户打入24000元、48000元；通过卡号尾号为7258的浦发银行账户向户名为王全国的卡号尾号为3733的工商银行账户打入40000元。 2.协助查询财产通知书、户名为方某的卡号尾号为3733的工商银行汇款单及户名为方某的卡号尾号为7258的浦发银行汇款单、户名为王全国的尾号为3733及户名为张XX的卡号尾号为5290的工商银行账户交易明细，证实2017年12月8日，户名为方某的卡号尾号为3733的工商银行账户向户名为王XX的卡号尾号为3733的工商银行账户打入32000元，向户名为张润山的卡号尾号为5290的工商银行账户打入24000元、48000元；户名为方某的卡号尾号为7258的浦发银行账户向户名为王XX的卡号尾号为3733的工商银行账户打入40000元；户名为王XX的尾号为3733及户名为张润山的卡号尾号为5290的工商银行账户收到转账共计144000元，后上述款项被人通过ATM机取款、取现、消费的方式全部支取。 3.同案犯陈XX的供述（附同步录音录像），证实其在湖北省潜江市章华路附近的银行用一张尾号为5290的工商银行卡取现71700元，用一张尾号为3733的工商银行卡取现71850元，在潜江市一家烟酒店套现花了350元的手续费，在银行跨行取款花了200元的手续费。 4.发还清单，证实案发后该144000元的被骗款项已发还被害人方某。 十、第十起事实的证据： 1.被害人于某1的陈述及报案材料，证实2017年12月8日，其在云南省保山市腾冲腾越镇被自称为腾冲市消防大队的人以订餐买酒为由骗取21600元，其其卡号尾号为9903的工商银行账户将钱款打入户名为沈XX的卡号尾号为1109的工商银行账户。 2.协助查询财产通知书、户名为于某1及沈凯杰的银行账户交易明细，证实2017年12月8日，户名为沈凯杰的卡号尾号为1109的工商银行账户收到户名为于某1的卡号尾号为9903的工商银行账户的一笔转账21600元，后上述款项被人ATM机取款四笔（每笔5000元）共计20000元。 3.同案犯陈XX的供述（附同步录音录像），证实2017年12月8日，其在湖北省潜江市章华路附近的银行用一张尾号为1109的工商银行卡和一张尾号为1474的农业银行卡共计取现46900元，其中尾号为1109的卡里还有1700元没有取现。 4.发还清单，证实案发后该21600元的被骗款项已发还被害人于某1。 十一、第十一起事实的证据： 1.被害人杜某的陈述、中国农业银行凭条及交易明细，证实2017年12月8日，其在四川省南充市顺庆区大北街27号同源糖酒有限公司被自称为嘉陵区部队的人以订购“思源牌”便民米饭为由骗取27000元，其通过其卡号尾号为0312的农业银行账户将钱款打入户名为陈开阳的卡号尾号为1474的农业银行账户。 2.协助查询财产通知书、户名为杜某及陈开阳的借记卡账户查询、银行账户交易明细，证实2017年12月8日，该账户收到户名为杜某的卡号尾号为0312的农业银行账户的一笔转账27000元，后上述款项被人在ATM机取款四笔（每笔5000元）共计20000元，通过POS机消费的方式支取7000元。 3.同案犯陈小超的供述（附同步录音录像），证实2017年12月8日，其在湖北省潜江市章华路附近的银行用一张尾号为1109的工商银行卡和一张尾号为1474的农业银行卡共计取现46900元，其中尾号为1109的卡里还有1700元没有取现。 4.发还清单，证实案发后该27000元被骗款项已发还被害人杜某。 十二、其他有关定罪量刑的证据： 1.搜查证、搜查笔录、鄂东公（刑）扣字（2017）1023号、1024号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案物品及照片，证实公安机关依法对被告人廖XX的身体及其驾驶的×××车辆进行搜查，在其身上查获作案手机3部，实施诈骗所用记录单据8张，在廖中清驾驶的×××车辆上查获作案手机1部，记账本1本，在对廖中清驾驶的×××车辆第二次搜查时，查获诈骗使用的记录单据4张，公安机关将上述物品依法予以扣押。 2.鄂东公（刑）扣字（2018）34号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关依法将在被告人廖XX处查获的现金2150元（廖XX随身携带的450元及尾号为1109的工商银行卡内的1700元）予以扣押。 3.鄂东公（刑）扣字（2017）1021号、1022号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、涉案物品及照片，证实公安机关依法在同案犯陈小超处查获现金190450元及银行卡17张（其中5张银行卡系案发当日陈小超取款所用银行卡，与从廖XX查获的记录单据上记载的银行卡户名一致；尾号为9316、0977、6758、7674、2740、9472、4585、9464的银行卡与从廖XX查获的记录单据上记载的银行卡户名一致）、随身携带的190450元诈骗所得赃款、一部手机等予以扣押。 5.发还清单，证实从被告人廖XX处扣押的其驾驶的×××车辆已发还廖XX；从陈XX处查获的190450元现金及从廖XX处查获的2150元现金，其中144000元现金已发还被害人方某、21600元现金已发还被害人余某，27000元现金已发还被害人杜某。 6.建设银行回单、谅解书、被害人的身份证复印件，证实2018年12月17日，被告人廖XX在其近亲属的帮助下向被害人李某1、乔某各退赔27000元，并取得二被害人的谅解。 7.被告人廖XX的供述（附同步录音录像），证实2017年10月左右，其认识一个叫“陈了”的人，“陈了”让其帮忙取钱并让其去仙桃市长埫口镇五行村找患有尿毒症的陈XX，让陈XX取钱，同时答应给其二人每人所取钱款5%的报酬，其表示同意。2017年10月底，其找到陈XX后并告诉陈小超是“陈了”让其找他取钱，给5%的抽成，陈XX表示同意。2017年11月初，“陈了”与其见面后给了其两部诺基亚手机和两个电话卡，让其一部与“陈了”联系，一部与陈XX联系，后其将一张电话卡给了陈XX并让陈XX与其单线联系，之后“陈了”以及其他上线诈骗人员骗来钱后就会给其打电话约其见面并给其几张银行卡，然后其就联系陈XX并让陈XX去银行取款，陈XX取款后扣除自己的抽成5%后，将剩余的钱以及取款用的银行卡给其，其再扣除自己的抽成5%之后，然后联系让其取钱的人见面，见面后将取出来的钱以及取钱用的银行卡交给上线人员。另，其与陈XX联系的第一个号码是159XXXX****，第二个号码是159XXXX****；陈小超的第一个号码为186XXXX****，第二个号码是132XXXX****。 8.同案犯陈XX的供述（附同步录音录像）、辨认笔录及照片，证实2017年11月初，一名男子让其取诈骗来的钱款并答应给其5%的报酬，其表示同意，当时这名男子还给其一张手机卡号码为186********，其自己买了手机将这张手机卡插上，之后开始只给这名男子取钱。这名男子与其联系的电话号码有两个，一个是从2017年11月3日开始至2017年11月29日的号码159XXXX****，其号码为186XXXX****；另一个是从2017年11月30日左右开始至今的号码159XXXX****，其号码为132XXXX****。另，被告人陈小超还供述了从2017年11月初至案发当日取款的时间、地点、取款金额等详细经过。经辨认，被告人陈XX从一组12张不同男性正面免冠照片中辨认出10号照片中的男子就是让其取钱的男子，即廖XX。 9.电话通话记录，证实被告人廖XX使用159XXXX****的号码自2017年11月30日至2017年12月8日之间每隔一日与同案犯陈小超使用的132XXXXXXXX号码频繁联系。 10.（2004）裕刑初字第68号刑事判决书、释放证明，证实2004年3月29日，被告人廖XX因犯合同诈骗罪，被石家庄市裕华区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；2009年11月1日刑满释放。 11.侦破报告，证实2017年12月8日，公安民警在湖北省仙桃市何李路首家宾馆附近将被告人廖XX抓获归案；当日，公安民警在湖北省仙桃市武商购物中心附近将陈XX抓获归案。 12.常住人口基本信息、户籍证明，证实被告人廖XX的基本身份信息情况，作案时已成年人，符合本罪主体构成要件。 13.视听资料（包括讯问、搜查、扣押、抓获、取款视屏），证实公安机关取证的合法性。 关于被告人廖XX的辩护人所提“重庆市第二中级人民法院刑事裁定书”，经查，认为与本案不具有关联性，故本院不予采信。 本院认为，被告人廖XX以非法占有为目的，伙同他人在诈骗过程中专司将诈骗所得赃款进行转移，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。被告人廖XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人廖XX依法减轻处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实成立，指控意见正确，本院予以支持。虽指控的犯罪金额与本院查明事实有一定出入，但根据有利于被告人的原则，在量刑时以公诉机关指控犯罪金额为准。被告人廖XX对本案大部分犯罪事实未能如实供述，其表现不构成坦白，对辩护人所提廖XX具有坦白情节的辩护意见不予支持。被告人廖中清曾因犯罪被刑事处罚，对其酌情从重处罚。案发后，被告人廖XX在其近亲属的帮助下主动退赔了被害人李某1、乔某的全部经济损失，对其酌情从轻处罚，对辩护人的该项辩护意见予以采纳。关于被告人廖中清及其辩护人所提“廖XX的实际犯罪金额应当为246600元，实际获利2700元”的辩解、辩护意见与庭审查明事实相悖，不予采纳。关于辩护人所提“对被告人廖中清应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任”的辩护意见，经查，在案被告人廖XX供述、同案犯陈XX供述及辨认笔录、廖XX与陈XX的通话记录、视听资料等证据相印证足以证实被告人廖XX与他人预谋，在诈骗过程中专司将诈骗所得赃款进行转移，从而牟取非法利益，其行为属诈骗共犯，故对辩护人的该点辩护意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人廖XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即从2017年12月8日起至2024年6月7日止；罚金待本判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、扣押在案的作案工具--手机4部，予以没收，上缴国库。 三、扣押在案的单据12张、记账本1本，予以没收，随案保存；扣押在案的现金192600元（包括从陈XX处扣押190450元及从廖XX处扣押的2150元）依法发还被害人（其中144000元现金已发还被害人方某、21600元现金已发还被害人余某，27000元现金已发还被害人杜某）；扣押在案的×××车辆发还廖生荣（已由公安机关发还）。 四、追缴被告人廖XX犯罪所得（包括违法所得24929.4元），按比例发还各被害人（被害人李某1、乔某、方某、于某1、杜某除外）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院，或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴晓春 代理审判员  王小忠 人民陪审员  孙玉霞 二〇一九年八月十六日 书 记 员  齐美玲 法条链接 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。