江苏省南京市江宁区人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏0115刑初570号公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。被告人张春，曾用名张新华，男，1976年3月7日出生，企业经营人。2014年8月因赌博被罚款人民币五百元。因本案于2017年9月6日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人梁刚、章家康，江苏宁通律师事务所律师。江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2018]555号起诉书指控被告人张春犯诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员李弋出庭支持公诉，被告人张春及其辩护人梁刚、章家康到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2017年4月至8月间，被告人张春虚构认识南京市环保局副局长、六合区副区长等领导可以协调处理环保事宜的事实，骗取被害人潘某的信任，多次骗得被害人潘某共计人民币143万元。2017年8月22日，被告人张春被公安机关抓获。公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人张春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人张春的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定予以判处。被告人张春当庭辩称，其没有虚构事实骗取钱款，从潘某处取得款项均为约定的报酬。辩护人提出以下辩护意见：被告人张春系按照约定从潘某处取得142万元报酬，不构成诈骗罪；虽虚构包局长母亲去世事实，但并无证据证明因此从潘某处实际骗得钱款。经审理查明：2017年4月至8月间，被告人张春虚构认识南京市环保局副局长、六合区副区长等领导的事实，以找关系处理环保事宜等理由，多次骗得南京奥杰金属表面处理有限公司（以下简称“奥杰公司”）实际控制人潘某共计人民币143万元。具体事实分述如下：1.2017年4、5月间，被告人张春以找关系处理奥杰公司污泥掩埋环保违法事项为由，骗得潘某人民币55万元。2.2017年7月某日，被告人张春虚构南京市环保局副局长包洪新母亲去世要给份子钱的事由，骗得被害人潘某人民币1万元。3.2017年8月21日，被告人张春虚构找关系办理环评报告的事实，以南京市环保局副局长包洪新的名义要求潘某支付相关费用，骗得潘某人民币87万元。2017年8月22日，被告人张春被公安机关抓获。另查明，被告人张春家属已代其退赔人民币30万元，另有查封人民币57万元转账给付被害人潘某。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的主要证据证实：1.被害人潘某的陈述及辨认笔录证明：2017年4月，其经营的奥杰公司因污泥掩埋被南京市六合区环保局查处，公司负责人钱某找张春协助处理这件事情，张春称可以找到市环保局包洪新局长处理，后张春让其向市环保局缴纳保证金，其将现金35万元给了张春交给市环保局，张春称自己贴了20万元用于缴纳保证金，其又转账20万元补给张春。后检测，污泥掩埋对土壤没有危害，公司没有被处罚。4月底，其委托张春在奥杰公司主持工作，负责与市、区环保局的协调、联系。后有人举报公司部分产品含有六价铬，与环评报告不符，张春提出在环评报告中补上六价铬的生产许可，并由张春负责和市环保局联系，市环保局让六合区副区长孟凡友帮助解决。7月中旬，张春称要付给环评公司87万元。8月18日，其告诉张春自己一直没有见过包洪新、孟凡友等人，有些担心。当晚，有人以包洪新的名义使用152××××2523手机号码与其联系，称以后很难办理环评报告。其于8月21日将87万元转账至张春指定的吴某银行账户。另于7月19日，张春称与孟凡友参加包洪新母亲的葬礼，其让张春代出1万元，后在办公室还给张春1万元。奥杰公司的相关问题都是由六合区环保局查处的，没有市环保局参与，张春却称是市环保局进行查处。2.证人钱某的证言证明：2017年4月，奥杰公司因为污泥掩埋被六合区环保局查处，其将张春介绍给潘某，张春称可以试试找关系处理。后潘某在办公室给了张春35万元现金用于找关系，张春让其带话给潘某称他又垫付了20万元，潘某说给了张春。到了6月，经检测，污泥掩埋没有造成土壤污染。其作为奥杰公司负责人年薪约10万元；奥杰公司近几年都是亏损状态，年产值300余万元。3.证人吴某的证言证明：其自2017年4月底为张春开车，从来没有载张春去过环保局和六合区政府。7月，张春去上海参加姑妈的葬礼。7、8月份，张春以其名义办理中国银行银行卡1张，该卡一直是张春在使用。4.证人陶某的证言证明：2017年，南京市六合区环保局分别因为污泥掩埋、大气污染处理设施运转不到位对奥杰公司进行查处。南京市环保局近期没有对奥杰公司进行查处，市环保局包局长也没有过问上述事情。5.搜查笔录及扣押清单、刑事摄影照片证明：公安机关于2017年9月5日对南京市江宁区莱茵小镇6幢401室张春住处搜查，扣押串号为357406069993606、357406070099609的手机1部、授权委托书4张。6.授权委托书证明：奥杰公司委托张春为奥杰公司总经理，负责日常工作及环保事宜。7.银行账户信息证明：吴某中国银行账户于2017年8月21日转入87万元，次日取现30万元。8.微信聊天记录照片证明：张春多次对潘某称与六合区孟副区长、南京市环保局包局长就环保问题进行沟通。其中7月19日，称在参加包局长母亲葬礼，代潘某出1万元；7月24日称在市环保局。9.话单分析情况说明证明：张春于2017年7月19日称参加包局长母亲葬礼期间，其手机在江苏省启东市使用；7月24日称在南京市环保局期间，其手机在江宁区使用。以包洪新局长名义与潘某联系的手机号码152××××2523所使用手机串号与从张春住处搜查到的手机串号一致。10.撤销案件申请、收条证明：张春家属已向潘某退赔30万元，另潘某收到吴某处转账57万元。11.被告人张春的供述：2017年4月起，其受潘某委托，处理奥杰公司的环保事务和外围事务。曾有工人交给其关于六价铬的举报信，其没有寄出，而是给了潘某看。其不认识市环保局的包局长。其参与处理了污泥掩埋、六价铬环评等事宜。6月至7月，潘某通过转账、现金等向其给付约60万元，8月通过转账吴某中国银行账户向其给付87万元。其曾经谎称参加包洪新母亲的葬礼。潘某曾经在办公室给过其1万元现金。12.常住人口基本信息证明了张春的自然身份情况。13.发破案经过、抓获经过证明了本案的案发情况及张春被公安机关抓获归案的事实。针对被告人及辩护人提出的被告人张春不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：经查，在案的被告人供述、被害人陈述、证人证言、微信聊天记录、话单分析情况说明等证据证明：（1）张春虚构认识市环保局领导、六合区副区长的事实，以找关系处理污泥掩埋违法事项为由从潘某处取得钱款55万元，冒充市环保局领导名义以六价铬产品环评报告相关费用为由从潘某处取得钱款87万元；（2）张春虚构参加市环保局领导母亲葬礼的事实，谎称代潘某出份子钱1万元，且认可从潘某处取得相应数额现金。综上，公诉机关指控的诈骗事实及数额证据充分，均可认定。被告人张春的辩解与其微信聊天内容及证人证言等证据明显矛盾，不足采信。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人张春以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人张春部分退赔，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张春犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人张春有期徒刑十年至十二年的量刑建议适当，本院予以采纳。为了保护他人财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张春犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2028年9月5日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人张春退赔被害人潘宗南人民币56万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘耀东人民陪审员  岳兴荣人民陪审员  骆存霞二〇一八年八月三十一日书 记 员  陶婷婷