广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1027刑初32号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人张昌喜，男，1980年12月9日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被凌云县公安局刑事拘留，同年10月16日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人冯慧林，女，1981年5月20日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被凌云县公安局监视居住，同年10月16日被凌云县人民检察院批准逮捕，同年12月14日被凌云县公安局取保候审；2018年5月28日，凌云县人民检察院重新对其取保候审，同年6月19日，本院决定逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 被告人吴长飞，曾用名吴长发，男，1988年10月23日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被凌云县公安局刑事拘留，同年10月16日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人黄春功，凌云县法律援助中心律师。 被告人冯文壮，男，1994年10月15日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月10日被凌云县公安局刑事拘留，同年10月16日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人吴先兴，男，1987年7月18日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，大专文化，农民，户籍地凌云县，现住百色市右江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月28日被凌云县公安局取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年11月29日被凌云县人民检察院批准逮捕，同年12月4日被凌云县公安局取保候审；2018年5月28日，凌云县人民检察院重新对其取保候审，同年6月22日，本院继续对其取保候审。 被告人陈新友，女，1980年7月14日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，农民，户籍地凌云县，现住凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月16日被凌云县人民检察院批准逮捕，同年12月14日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人蒙荣凯，广西中名（平果）律师事务所律师。 被告人韦德愿，男，1990年1月20日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，壮族，初中文化，农民，户籍地凌云县，现住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月14日被凌云县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月29日被凌云县人民检察院批准逮捕，同日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人林占升，曾用名林战升，男，1986年2月10日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，壮族，大专文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月23日被凌云县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月29日被凌云县人民检察院批准逮捕，同日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 被告人冯文雨，男，1982年2月18日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，户籍地凌云县，现住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月23日被凌云县公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同年11月29日被凌云县人民检察院批准逮捕，同日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉﹝2018﹞45号起诉书指控被告人张昌喜、冯慧林犯诈骗罪和吴长飞、冯文壮、吴先兴、陈新友、韦德愿、林占升、冯文雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月14日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2018年7月31日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员钟玉基出庭支持公诉，被告人张昌喜、冯慧林，被告人吴长飞及其辩护人黄春功，被告人陈新友及其辩护人蒙荣凯，被告人冯文壮、吴先兴、韦德愿、林占升、冯文雨到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2015年以来，被告人张昌喜见逻楼镇很多人以“民族资产解冻”方式轻松诈骗得钱，便有实施诈骗的想法。于是到百色市找人购买了一张户名为王某4，银行卡号为62×××71的中国农业银行卡，以及作案用的手机和手机卡。获得被害人徐某1的电话号码后，2017年1月初，被告人张昌喜自称是海外老人刘某2，电话联系徐某1谎称有一笔民族资产解冻回国，准备发放给跑民族大业有功人士，但需每人交纳60元手续费，为使徐某1相信，张昌喜叫被告人冯慧林冒充刘某2女儿王某4的身份，电话联系徐某1说服徐某1组织人员办理。徐某1相信后，并联系各组小组长组织组员交钱，2017年1月7日，徐某1将收到的92600元钱通过自己卡号为62×××72的银行卡转账和现存的方式，汇到张昌喜提供的户名为王某4的中国农业银行卡。同日，张昌喜、冯慧林二人到凌云县的万古流芳香纸店，找到被告人陈新友，承诺给其百分之五的手续费，让陈新友刷卡套现，陈新友通过自己办理的POS机刷卡套现出50000元，后又到刘某1所开的凌云县雷士照明卫浴店，用该店的POS机，自己操作刷卡套现出42000元。2017年12月20日，陈新友通过家属退出获得的4630元赃款。 2017年1月10日，徐某1将补收团队成员的59280元通过自己的银行卡转账到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。同日，张昌喜联系被告人冯文壮，承诺给其10%的好处费让其帮找人刷卡套现。冯文壮便联系被告人韦德愿，承诺给其4%的手续费让其帮刷卡套现，二人到达凌云县泗城镇水源洞附近的道路时，韦德愿通过被告人林占升办理的POS机刷卡套现出59000元。后林占升负责把刷卡套现的钱分流到各银行卡，取现出来交给韦德愿，韦德愿扣除获得的赃款后交给冯文壮，韦德愿和林占升平分获得的赃款。 2017年7月初，被告人张昌喜继续冒充刘某2电话联系徐某1，谎称民族资产解冻款已经解冻回国，但是需要每人缴纳40元转账费才能把钱从香港的银行转到大陆的银行。为使徐某1相信，张昌喜又叫冯慧林继续冒充王某4说服徐某1办理。徐某1相信后便联系组员交钱，如果以前没有交60元手续费的，现在可以一次性补交。7月5日，徐某1将收到的40000元存到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。得钱后，张昌喜联系被告人冯文雨帮取现，承诺给其5000元的好处费。5日晚到6日凌晨，冯文雨按照张昌喜的要求，伪装好后持户名为王某4的银行卡到凌云县旁的农村信用社自动取款机，分八次将40000元钱取出并交给了张昌喜。 2017年7月6日，徐某1将补收团队成员的40000元存到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。得钱后，张昌喜联系被告人吴先兴帮刷卡套现，承诺给其12%的的手续费，吴先兴同意。次日，二人来到百色市桥下，吴先兴通过自己办理的POS机帮张昌喜刷卡套现出40700元。 2017年8月3日，徐某1将补收团队成员的120000元通过自己银行卡转到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。得钱后，张昌喜联系吴先兴帮刷卡套现，承诺给其12%的的手续费，吴先兴同意。同日，二人来到百色市桥下，吴先兴通过POS机帮张昌喜刷卡套现出120000元。 2017年8月3-4日，徐某1将补收团队成员的10000元通过自己银行卡转到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。8月4日，张昌喜联系被告人冯文雨帮取现，承诺给其1000元的好处费，冯文雨按照张昌喜的要求，伪装好后持银行卡到凌云县行政广场旁的原农村信用社自动取款机，分六次将9900元钱取出并交给了张昌喜。 2017年8月26日，徐某1将补收团队成员的8000元存到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。次日，张昌喜联系被告人冯文雨帮取现，承诺给其1000元的好处费，冯文雨按照张昌喜的要求，伪装好后持银行卡分别到凌云县邮政局楼下、前进街邮政储蓄银行自动取款机，分三次将8000元钱取出并交给了张昌喜。 2017年9月初，被告人张昌喜继续冒充刘某2电话联系徐某1，谎称准备将解冻款发放到每个会员的银行账户，需要每人缴纳30元跨行转账费。为使徐某1相信，张昌喜又叫冯慧林继续冒充王某4电话说服徐某1办理。徐某1相信后便联系组员交钱。9月9日，徐某1将收到的103300元通过自己的银行卡转到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。同日，张昌喜、冯慧林联系冯文壮找人刷卡套现，冯文壮便联系被告人吴长飞，吴长飞与黄某2（另案处理）商量后决定收取13%的手续费（黄某27%、吴长飞6%）。张昌喜和冯慧林同意后在百色市右江区拉域桥桥底将户名为王某4的中国农业银行卡交给冯文壮，吴长飞和冯文壮便驾驶吴长飞的大众迈腾无牌汽车来到与黄某2约定的百色市右江区火车站附近福源大酒店后面的道路上刷卡套现，正准备刷卡套现时被侦查人员当场抓获，并依法扣押户名为王某4的作案银行卡。冯文壮到案后主动配合侦查机关，带领侦查人员到百色市坪花鸟市场将在此等候的张昌喜和冯慧林抓获归案。 2017年4月11-12日，杨秀创和杨秀耀（两人另案处理）以“民族资产解冻”的方式轮流电话联系被害人吴某1、胡某、徐某1、王某1等人，以缴纳开会所穿的服装费的名义，骗取了各被害人共计607556元。得钱后，杨秀耀联系吴长飞找人刷卡套现，吴长飞将有赃款套现的事情告诉苏某1（另案处理），苏某1便联系姚某（另案处理）找POS机进行套现，姚某将套现事情告知苏某2（另案处理），承诺给其5%的手续费，苏某2与张某兴（另案处理）商量后决定帮忙套现。张某兴跟朋友陈某借得POS机后与苏某2一起来到百色市，姚某将两人带到东坪水库附近与吴长飞、苏某1等人见面，通过POS机共刷卡套现出559900元，吴长飞获得1300元赃款。 为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为被告人张昌喜和冯慧林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，犯罪数额达473180元，情节特别严重，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，张昌喜起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚；冯慧林起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人吴长飞、冯文壮、吴先兴、陈新友、韦德愿、林占升、冯文雨明知是赃款仍通过POS机帮助套现或取现，吴长飞犯罪数额达663200元（既遂559900，未遂103300元），冯文壮犯罪数额达162300元（既遂59000，未遂103300元），吴先兴犯罪数额达160700元，陈新友犯罪数额达92000元，韦德愿、林占升犯罪数额达59000元，冯文雨犯罪数额达57900元，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，吴长飞、冯文壮所起作用相当，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。在共同犯罪中，冯文壮、韦德愿、林占升所起作用相当，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人吴长飞、冯文壮有部分犯罪事实未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人冯文壮有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。 被告人张昌喜对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，要求从轻处罚。但其妻子冯慧林起次要作用，不是主犯，希望对她适用缓刑。 被告人冯慧林对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，要求对其适用缓刑。 被告人吴长飞辩称，其不认识杨秀耀，其没有参与起诉书指控杨秀耀、苏某1等人的那部分犯罪事实。对其他指控无异议，自愿认罪，要求从轻处罚。 辩护人黄春功辩称，关于指控吴长飞帮杨秀创、杨秀耀诈骗所得套现559900元的犯罪事实，因该起没有移送侦查机关立案侦查，根据《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第三百八十四条的规定，属程序违法，且认定该起犯罪事实证据不足，不能认定。关于吴长飞帮忙张昌喜诈骗所得套现103300元的犯罪事实，因其在共同犯罪中其辅助作用，应是从犯，又属犯罪未遂，情节轻微，到案后坦白交代，认罪悔罪，应判决免予刑事处罚。而公安机关扣押吴长飞的9张银行卡、5部手机、现金7.5万元及一辆车辆不属犯罪工具，应予退还。 被告人冯文壮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其帮套现得好处费5000元，其自愿认罪，要求从轻处罚。 被告人吴先兴对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其帮套现得好处费14000元，但因其有尿毒症，其也自愿认罪，要求从轻处罚。 被告人陈新友辩称，其是公安机关打电话给其，其就主动到公安机关配合调查，其帮刷卡套现得的好处费4630元已退出。对其他指控没有异议，自愿认罪，要求对其适用缓刑。 辩护人蒙荣凯辩称，陈新友是公安机关电话传唤主动到公安机关交代犯罪事实，认罪态度好，应认定其是自首；陈新友主观恶性较小，没有犯罪前科，积极退赃，且体弱多病，希望量刑时给予从轻处罚。 被告人韦德愿对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其得的好处费2360元，分几次给林占升一部分，其自愿认罪，要求从轻处罚 被告人林占升对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，而韦德愿只给其好处费600元，其自愿认罪，要求对其适用缓刑。 被告人冯文雨对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其帮套现得好处费7000元，其自愿认罪，要求从轻处罚。 经审理查明，2015年以来，被告人张昌喜见逻楼镇很多人以“民族资产解冻”方式轻松诈骗得钱，便有实施诈骗的想法。于是到百色市找人购买了一张户名为王某4，银行卡号为62×××71的中国农业银行卡等作案工具。获得被害人徐某1的电话号码后，2017年1月初，被告人张昌喜自称是海外老人刘某2，电话联系徐某1（时年63岁）谎称有一笔民族资产解冻回国，准备发放给跑民族大业有功人士，但需每人交纳60元手续费，为使徐某1相信，张昌喜叫被告人冯慧林冒充刘某2女儿王某4的身份，电话联系徐某1说服徐某1组织人员办理。徐某1相信后，便联系金某等各组小组长组织组员交钱，2017年1月7日，徐某1将收到的92600元钱通过自己卡号为62×××72的银行卡转账和现存的方式，汇到张昌喜提供的户名为王某4的中国农业银行卡。同日，张昌喜、冯慧林二人到凌云县的万古流芳香纸店，找到被告人陈新友，承诺给其百分之五的手续费，让陈新友刷卡套现，陈新友通过自己办理的POS机刷卡套现出50000元，后又到刘某1所开的凌云县雷士照明卫浴店，用该店的POS机，自己操作刷卡套现出42000元。2017年12月20日，陈新友通过家属将其违法所得4630元代为退至凌云县公安局。 2017年1月10日，徐某1将补收团队成员的59280元通过自己的银行卡转账到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。同日，张昌喜联系被告人冯文壮，承诺给其10%的好处费让其帮找人刷卡套现。冯文壮便联系被告人韦德愿，承诺给其4%的手续费让其帮刷卡套现，二人到达凌云县泗城镇水源洞附近的道路时，韦德愿通过被告人林占升办理的POS机刷卡套现出59000元。后林占升负责把刷卡套现的钱分流到各银行卡，取现出来交给韦德愿，韦德愿扣除获得的赃款后交给冯文壮，韦德愿和林占升平分获得的赃款。 2017年7月初，被告人张昌喜继续冒充刘某2电话联系徐某1，谎称民族资产解冻款已经解冻回国，但是需要每人缴纳40元转账费才能把钱从香港的银行转到大陆的银行。为使徐某1相信，张昌喜又叫冯慧林继续冒充王某4说服徐某1办理。徐某1相信后便联系组员交钱，如果以前没有交60元手续费的，现在可以一次性补交。7月5日，徐某1将收到的40000元存到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。得钱后，张昌喜联系被告人冯文雨帮取现，承诺给其5000元的好处费。5日晚到6日凌晨，冯文雨按照张昌喜的要求，伪装好后持户名为王某4的银行卡到凌云县旁的农村信用社自动取款机，分八次将40000元钱取出并交给了张昌喜。 2017年7月6日，徐某1将补收团队成员的40000元存到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。得钱后，张昌喜联系被告人吴先兴帮刷卡套现，承诺给其12%的的手续费，吴先兴同意。次日，二人来到百色市桥下，吴先兴通过自己办理的POS机帮张昌喜刷卡套现出40700元。 2017年8月3日，徐某1将补收团队成员的120000元通过自己银行卡转到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。得钱后，张昌喜联系吴先兴帮刷卡套现，承诺给其12%的的手续费，吴先兴同意。同日，二人来到百色市桥下，吴先兴通过POS机帮张昌喜刷卡套现出120000元。 2017年8月3-4日，徐某1将补收团队成员的10000元通过自己银行卡转到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。8月4日，张昌喜联系被告人冯文雨帮取现，承诺给其1000元的好处费，冯文雨按照张昌喜的要求，伪装好后持银行卡到凌云县行政广场旁的原农村信用社自动取款机，分六次将9900元钱取出并交给了张昌喜。 2017年8月26日，徐某1将补收团队成员的8000元存到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。次日，张昌喜联系被告人冯文雨帮取现，承诺给其1000元的好处费，冯文雨按照张昌喜的要求，伪装好后持银行卡分别到凌云县邮政局楼下、前进街邮政储蓄银行自动取款机，分三次将8000元钱取出并交给了张昌喜。 2017年9月初，被告人张昌喜继续冒充刘某2电话联系徐某1，谎称准备将解冻款发放到每个会员的银行账户，需要每人缴纳30元跨行转账费。为使徐某1相信，张昌喜又叫冯慧林继续冒充王某4电话说服徐某1办理。徐某1相信后便联系组员交钱。9月9日，徐某1将收到的103300元通过自己的银行卡转到张昌喜持有使用的户名为王某4的中国农业银行卡。同日，张昌喜、冯慧林联系冯文壮找人刷卡套现，冯文壮便联系被告人吴长飞，吴长飞与黄某2（另案处理）商量后决定收取13%的手续费（黄某27%、吴长飞6%）。张昌喜和冯慧林同意后在百色市右江区拉域桥桥底将户名为王某4的中国农业银行卡交给冯文壮，吴长飞和冯文壮便驾驶吴长飞的大众迈腾无牌汽车来到与黄某2约定的百色市右江区火车站附近福源大酒店后面的道路上刷卡套现，正准备刷卡套现时被侦查人员当场抓获，并依法扣押吴长飞所持户名为王某4的作案银行卡。当日，冯文壮主动配合侦查机关，带领侦查人员到百色市坪花鸟市场将在此等候的张昌喜和冯慧林抓获归案。 2017年4月11-12日，杨秀创和杨秀耀以“民族资产解冻”的方式轮流电话联系被害人吴某1、胡某、徐某1、王某1等人，以缴纳开会所穿的服装费的名义，骗取了各被害人共计607556元。得钱后，杨秀耀联系吴长飞找人刷卡套现，吴长飞将有赃款套现的事情告诉苏某1（另案处理），苏某1便联系姚某（另案处理）找POS机进行套现，姚某将套现事情告知苏某2（另案处理），承诺给其5%的手续费，苏某2与张某兴商量后决定帮忙套现。张某兴跟朋友陈某借得POS机后与苏某2一起来到百色市，姚某将两人带到东坪水库附近与吴长飞、苏某1等人见面，通过POS机共刷卡套现出559900元，吴长飞获得1300元赃款。 2017年9月9日，公安机关依法扣押吴长飞持有的八张银行卡、五部手机、7.5万元现金及一辆黑色大众迈腾牌轿车（机动车所有人登记为吴长飞）；扣押冯文壮手机一部；扣押张昌喜信用社银行卡一张、手机三部、手机充值卡一张、白色雪佛兰迈锐宝牌轿车一辆（机动车所有人登记为冯慧林）及其车钥匙一把。同年9月18日，依法扣押刘某1的POS机一台及其银行卡一张；次日扣押陈新友涉案的POS机一台及其银行卡一张。同年10月27日，依法扣押吴先兴持有的银行卡十张、K包一个、闪付器一个、U盾一个、电子银行一个、快刷器一个、手机一部、白色长安越野车一辆（机动车所有人登记为吴某2）及其车钥匙一把、现金10万元。同年12月4日，在张昌喜的协助下，公安机关从银行取出诈骗所得汇入王某4名下的现金103300元，并依法扣押。 2017年9月18日，陈新友被传唤到案；同年10月23日，冯文雨被抓获归案，同日，林占升被抓获归案；同年10月27日，吴先兴被抓获归案；同年11月14日，韦德愿被传唤到案。因实施掩饰、隐瞒犯罪所得，吴先兴的违法所得为14000元，冯文壮的违法所得为5000元，韦德愿的违法所得为1760元，林占升的违法所得为600元，冯文雨的违法所得为7000元。 本案在审理过程中，冯慧林的家属代为退赔6万元至本院；冯文壮的家属将其违法所得5000元、韦德愿的家属将其违法所得1760元、冯文雨的家属将其违法所得7000元均退至本院。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及人员基本信息，到案经过，关于冯文壮立功的情况说明，传唤证，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书及批准逮捕决定书，逮捕证及逮捕通知书，监视居住决定书、取保候审决定书； 2、被害人高某、金某、徐某1的陈述； 3、证人黄某1、罗某、蔡某、刘某1、王某2、王某3、韦某1、韦某2、韦某3、冉某、李某、王某1、胡某、吴某1、陈某的证言； 4、接受证据材料清单、调取证据材料通知书及其“善款发放项目”、被害人名单、银行开户信息、银行交易明细、POS机开户信息、POS机刷卡记录、通话清单，检查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，扣押情况说明，机动车查询结果单，现金缴款单，涉案资金流向； 5、吴长飞、苏某2、张某兴、黄某2、陈新友、蔡某、冯文壮、韦德愿的辨认笔录和被辨认人照片及其身份情况，张昌喜、吴长飞、吴先兴、冯文壮、韦德愿、杨秀耀、苏某2、张某兴辨认现场的辨认笔录及指认套现地点照片，冯文雨辨认取现地点的辨认笔录及辨认照片，冯文壮、冯文雨辨认户名为王某4的银行卡的辨认笔录及辨认照片； 6、被告人张昌喜、冯慧林、吴长飞、冯文壮、吴先兴、陈新友、韦德愿、林占升、冯文雨及同案人黄某2、苏某1、姚某、苏某2、张某兴、杨秀创、杨秀耀的供述。 关于吴长飞及其辩护人提出吴长飞未参与套现杨秀创、杨秀耀诈骗所得559900元的辩解。经查，吴长飞与苏某1、苏某2、张某兴等人明知是赃款，仍在百色市帮杨秀创、杨秀耀通过POS机刷卡套现了559900元，该事实有吴长飞、苏某1、姚某、苏某2、张某兴、杨秀创、杨秀耀的供述与吴长飞辨认出苏某1、张某兴的辨认笔录及照片和苏某2、张某兴辨认出吴长飞的辨认笔录及照片，以及吴长飞、苏某2、张某兴、杨秀耀辨认出刷卡套现地点的辨认笔录及照片等证据相互印证，且在本院送达起诉书副本时吴长飞对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其参与该起犯罪事实足以认定，故对吴长飞及其辩护人的该辩解不予采信，对辩护人提出该起犯罪事实证据不足的辩护意见亦不采纳。关于吴长飞的辩护人提出该起程序违法的辩护意见，经本院向公诉机关核实，公诉机关提供了两次的补充侦查决定书，证实本案补充侦查两次，而在第二次补充侦查时已提出将吴长飞的该起犯罪补充移送审查起诉，公安机关也依法进行了补充移送，而不是在两次补充侦查结束之后发现新的犯罪事实，故公诉机关对该起的指控符合相关法律规定，程序合法。辩护人依据《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第三百八十四条而提出程序违法的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人张昌喜和冯慧林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次拨打电话骗取他人人民币共计473180元，属特别严重情节，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，张昌喜起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚；冯慧林起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人吴长飞、冯文壮、吴先兴、陈新友、韦德愿、林占升、冯文雨明知是赃款仍通过POS机帮助套现或取现，其中，吴长飞犯罪数额达663200元（既遂559900，未遂103300元），冯文壮犯罪数额达162300元（既遂59000，未遂103300元），吴先兴犯罪数额达160700元，陈新友犯罪数额达92000元，韦德愿、林占升犯罪数额达59000元，冯文雨犯罪数额达57900元，七被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。吴长飞、冯文壮、吴先兴犯罪数额达10万元以上，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，属情节严重。吴长飞、冯文壮在共同犯罪中所起作用相当，均是主犯；冯文壮、韦德愿、林占升在共同犯罪中所起作用相当，均是主犯；根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人冯文壮协助司法机关抓捕张昌喜、冯慧林，具有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人张昌喜归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，本院决定对其从轻处罚。冯慧林、吴先兴归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度好，具有悔罪表现，且冯慧林是从犯，其家属也代为部分退赔，本院决定依法对冯慧林减轻处罚并适用缓刑，对吴先兴从轻处罚并适用缓刑。吴长飞对涉及559900元的犯罪事实当庭翻供，但又不能合理说明翻供原因，依法应予惩处，而其另一起犯罪未遂，可从轻处罚。关于吴长飞的辩护人提出其是从犯的辩护意见，因吴长飞负责联系刷卡套现，在共同犯罪中与其他同案人作用相当，均是主犯，故对该辩护意见不予采纳。而吴长飞的犯罪行为属情节严重，不属情节轻微，故对辩护人提出对其免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。根据冯文壮的认罪态度、退赃、部分未遂及立功等情节，本院决定依法对其减轻处罚。陈新友、韦德愿、林占升、冯文雨归案后均能如实供述自己的罪行，结合其认罪态度等情节，决定依法对其从轻处罚。关于陈新友提出其是电话传唤到案及其辩护人提出陈新友是自首的辩护意见，经本院向公安机关核实，该局出具了陈新友到案经过情况说明，证实公安机关在询问刘某1得知是陈新友用其POS机刷卡后，公安民警随即到县城“马站”陈新友经营的香纸店将陈新友传唤到泗城派出所接受调查，该事实也有陈新友的第一次讯问笔录、传唤证及刘某1的询问笔录予以佐证，陈新友并非电话传唤而主动到案，故对陈新友及其辩护人的该辩护意见，本院不予采信。关于陈新友、林占升提出对其适用缓刑的辩护意见，因其不符合缓刑的法定条件，对该辩护意见不予采纳。关于冯慧林、吴长飞的辩护人及陈新友的辩护人提供的村委证明、疾病证明、刑事判决书等证据，因本院已根据被告人的犯罪情节、认罪态度等予以了从轻处罚，而提供的该证据不是法定从轻证据，该证据不作为对被告人从轻的依据予以认定。 为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯和维护司法机关的职能活动，根据被告人在本案中的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人张昌喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币1.5万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2027年9月9日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。） 二、被告人冯慧林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币1万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。） 三、被告人吴长飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2022年3月9日止；罚金由扣押机关从其被扣押的现金中代为上缴国库。） 四、被告人吴先兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金由扣押机关从其被扣押的现金中代为上缴国库。） 五、被告人林占升犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2019年3月22日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库。） 六、被告人陈新友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币4000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2019年1月13日止；罚金已缴纳，上缴国库。） 七、被告人冯文壮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月10日起至2018年9月9日止；罚金已缴纳，上缴国库。） 八、被告人韦德愿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月14日起至2018年10月13日止；罚金已缴纳，上缴国库。） 九、被告人冯文雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币3000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月23日起至2018年9月22日止；罚金已缴纳，上缴国库。） 十、公安机关依法扣押被告人张昌喜诈骗所得10.33万元，由扣押机关代为退赔给被害人高某、金某、徐某1等人；冯慧林退赔的6万元由本院代为退赔给被害人；责令张昌喜、冯慧林共同退赔给被害人30.988万元； 十一、被告人吴长飞的违法所得1300元、罚金1万元由扣押机关从其被扣押的现金中代为上缴国库，剩余现金6.37万元由扣押机关依法处理； 十二、被告人吴先兴的违法所得1.4万元、罚金0.5万元由扣押机关从其被扣押的现金中代为上缴国库，剩余现金8.1万元由扣押机关依法处理； 十三、公安机关依法扣押被告人陈新友的违法所得4630元，予以没收，由扣押机关上缴国库； 十四、被告人冯文壮退出的违法所得5000元、韦德愿退出的违法所得1760元及冯文雨退出的违法所得7000元均予以没收，上缴国库； 十五、继续追缴被告人林占升的违法所得600元，上缴国库； 十六、公安机关依法扣押卡号为62×××71的银行卡，依法予以没收，由扣押机关依法处理； 十七、公安机关依法扣押陈新友的POS机及银行卡予以没收，由扣押机关依法处理； 十八、被扣押的车辆、银行卡、手机等其余财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  滕树敏 审 判 员  杨秀丛 人民陪审员  黄文业 二〇一八年八月二十二日 法官助理杨金玉 书记员韦蔚蓉