湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鄂9004刑初360号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人陈某某，男，1958年11月24日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2014年8月7日被仙桃市公安局刑事拘留，同年9月12日被取保候审，2016年11月23日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 辩护人郑爱兵，仙桃市法律援助中心律师。 被告人曹某某，男，1958年7月17日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2014年9月26日被仙桃市公安局刑事拘留，同年10月31日被监视居住，2017年2月17日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。 辩护人黄永昌，湖北瑞通天元（仙桃）律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】330号起诉书指控张某某（已死亡）、被告人陈某某、曹某某犯诈骗罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院于2017年11月15日作出（2017）鄂9004刑初399号刑事判决：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金二万元。二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元。三、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金二万元。四、责令被告人张某某、陈某某、曹某某退赔赃款146000元。张某某、被告人陈某某、曹某某不服判决，向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。湖北省汉江中级人民法院于2018年4月2日作出（2018）鄂96刑终38号裁定：一、撤销仙桃市人民法院（2017）鄂9004刑初399号刑事判决；二、发回仙桃市人民法院重新审判。本院于2018年6月19日立案，因张某某于2017年11月22日死亡，本院于2018年7月27日作出（2018）鄂9004刑初360号刑事裁定，对被告人张某某终止审理。本院依法组成合议庭，于2018年8月1日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人郑爱兵、被告人曹某某及其辩护人黄永昌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年11月份，张某某谎称认识位于武汉市雄楚大街的金地·雄楚一号工地老板，可以给被害人肖某某、肖某某1、肖某某2介绍建筑工程。之后，张某某邀约被告人陈某某、曹某某等人冒充中国建筑第七工程局有限公司员工，在2012年12月至2013年12月间，先后伪造武汉市雄楚一号项目K8地块承包合同、建设工程施工合同、进场令、委托书、工程移交合同、活动板房转让合同、机械设备情况说明书、模板技术、钢筋技术交底书、临时准入证、施工许可证、工程转让协议书等，以与肖某某、肖某某1、肖某某2签订工程合同的方式骗取三人信任，多次骗吃骗喝并索要现金、烟酒共计人民币158700元。 公诉机关向本院移送了指控被告人张某某、陈某某、曹某某犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张某某、陈某某、曹某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人张某某、陈某某、曹某某的刑事责任。 被告人陈某某及其辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，被告人陈某某辩称：是受张某某指使，系从犯。其辩护人郑爱兵提出的辩护意见是：一、被告人陈某某系从犯；二、被告人陈某某自愿认罪；三、被告人陈某某主动退赃；四、被告人陈某某无犯罪前科。 被告人曹某某及其辩护人对起诉指控的事实和罪名无异议，被告人曹某某辩称：是受张某某指使，系从犯。其辩护人黄永昌提出的辩护意见是：一、被告人曹某某系从犯；二、被告人曹某某自愿认罪；三、被告人曹某某无犯罪前科。 经审理查明：2012年11月，张某某（已死亡）谎称与武汉市雄楚大街的金地·雄楚一号工地老板相识，可以为肖某某、肖某某1、肖某某2介绍建筑工程。后张某某邀约被告人陈某某、曹某某等人，由张某某为陈某某、曹某某伪造中建七局的资格证书，谎称陈某某、曹某某系中建七局员工，骗取肖某某、肖某某1、肖某某2的信任。同年12月至2013年12月期间，张某某先后伪造武汉市雄楚一号项目K8地块承包合同、建设工程施工合同、进场令、委托书、工程移交合同、活动板房转让合同、机械设备情况说明书、模板技术、钢筋技术交底书、临时准入证、施工许可证、工程转让协议书等，参与并安排陈某某、曹某某等人以签订合同、送礼、送资料为由，骗取肖某某、肖某某1、肖某某2现金共计156000元及香烟等物。 经审理另查明：2014年9月12日，被告人陈某某的亲属为其退出赃款10000元，所退赃款公安机关于同月19日发还给被害人肖某某、肖某某1。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1、被害人肖某某的陈述：2012年11月，张某某介绍说武昌雄楚金地一号有一个大工程，问肖某某愿不愿意做，肖某某表示同意。后张某某带肖某某等人去看了工地现场，肖某某等人提出要见工地的老板，张某某谎称工地老板在派出所处理打人事件，所以肖某某等人没有见到工地老板。2012年12月，张某某的朋友（陈某某）以中建七局的名义与肖某某等人签订了雄楚一号项目总承包合同，当时张某某索要了2000元现金，后每隔一段时间，都以相同的借口索要现金，每次索取的现金都是2000元、3000元、5000元左右。到2014年2月发现不对劲，去中建七局查合同的事情，结果发现合同上所说的人及盖的公章都是假冒的，才发现被人骗了。肖某某的陈述还证明，2013年10月张某某称赵某某是中建七局财会人员，不能得罪，并将赵某某的银行卡账号提供给肖，肖于2013年10月两次给赵某某银行卡转账。 2、被害人肖某某1的陈述：2012年11月，张某某称给肖某某1介绍武昌雄楚金地一号工程，并带肖某某1等人去工地看了现场。肖某某1等人提出要见甲方，张某某谎称甲方在当地派出所处理打人事件，所以没见到甲方的人。后张某某找肖某某1，给肖某某1等人一份合同看，并带陈某某以中建七局的名义与肖某某1等人签订了雄楚一号项目总承包合同。肖某某1问陈某某在七局具体做什么，张某某说陈某某长期在七局上班，跟七局的领导关系非常好。后张某某、陈某某、曹某某等人多次送施工单位进场令、“进入前说明书”、授权委托书、施工进场说明等，至2013年10月20日，在张某某的要求下，肖某某1分批次给张某某、陈某某、曹某某现金47000元及香烟等物。 3、被害人肖某某2的陈述：2012年10月，张某某给肖某某2介绍武昌雄楚地段工程。后张某某将陈某某介绍给肖某某2，称陈是中建七局员工，可以代表中建七局签合同，至2013年12月15日，张某某、陈某某、曹某某以签合同、协议、办证等为由，诈骗肖某某2现金104500元及香烟等物。 4、证人柳某某的证言：2013年1月，陈某某、曹某某送图纸到汉江酒店，肖某某2给曹一笔钱。2013年2月张某某、陈某某、曹某某送图纸到花源酒店，张某某称陈某某是中建七局的员工，肖某某2给张、陈拜年钱。2013年4月张某某、陈某某、曹某某送进入前说明书到纽芬兰酒店，肖某某2给张现金和香烟。2013年5月，曹某某送施工进场说明到花源酒店，肖某某2给曹现金和香烟。2013年6月曹某某送活动板房转让合同到红叶酒店，肖某某2给曹现金、香烟。2013年7月，张某某、曹某某送进场施工许可证到花源酒店，肖某某2给曹现金。2013年11月，张某某、曹某某送施工图纸到红叶酒店，肖某某2给曹现金。 5、证人吴某某的证言：吴某某是武汉市金地房地产开发有限公司驻“金地雄楚壹号”工地现场总代表，其证言证实“雄楚壹号”工地由天龙投资有限公司王开湖董事长投资，承建及投资无中建七局、金沙集团中国有限公司华澳房地产开发有限公司等单位参与。金地房地产开发有限公司不存在雄楚基建办，也不存在金地集团武汉房地产开发有限公司及该公司印章。公司从来不开具施工队进场证，也不收取保证金等费用。 6、证人成某的证言：成某是中国建筑第七工程有限公司保卫处副处长，其证言证实中建七局在湖北武昌雄楚大道无“雄楚壹号”项目部，没有委托张某某、陈某某以中建七局的名义与肖某某1、肖某某2签订项目承包合同。经人力资源部核实，没有曹某某等人。 7、证人赵某某的证言：赵某某2010年办有一张邮政储蓄银行卡，尾数7383。张某某可以接触银行卡，可能知道密码。 8、辨认笔录四份证明，被害人肖某某、肖某某2、肖某某1辨认张某某、陈某某、曹某某及陈某某辨认张某某、曹某某的事实。 9、邮政储蓄开户登记簿查询证明，赵某某银行卡号为62218852001********。 10、账户交易明细（司法）、邮政储蓄或其明细（司法）证明，肖某某于2013年10月11日、2013年10月30日、2013年12月16日给赵某某银行卡转现金共计4500元。 11、伪造的各类合同、协议、证书、进场令等。 12、张某某的供述：2012年11月至2013年12月期间，张某某谎称可以给肖某某、肖某某2、肖某某1介绍工程，由陈某某、曹某某冒充中建七局员工，以签订工程合同、送礼为由，由张某某索取，分别骗取肖某某、肖某某1及肖某某2现金共计156000元及香烟等物。 13、被告人陈某某的供述：2012年12月至2013年12月期间，受张某某指使，由张某某伪造施工合同、协议、委托书等，陈某某、曹某某冒充中建七局的员工，骗取肖某某2、肖某某1等人的财物，所骗的钱给了张某某。陈某某的供述还证实，其没有工程师资格，不是中建七局的员工，从来没有搞过建筑，其身份是张某某伪造，并让其冒充的。 14、被告人曹某某的供述：张某某联系曹某某，并为曹某某伪造中建七局的资格证书、相关合同及文书。2012年12月至2013年11月期间，张某某、陈某某、曹某某多次以送资料为名，骗取肖某某2、肖某某1、肖某某财物，所骗的钱都给了张某某。 15、扣押物品清单、发还清单：证明2014年9月12日，陈某某的亲属为其退出赃款10000元，所退赃款已于同月19日发还被害人肖某某、肖某某1。 16、仙桃市公安局干河水陆派出所抓获经过、到案情况说明：证明张某某、被告人陈某某、曹某某归案情况。 17、仙桃市公安局干河水陆派出所办案说明、仙桃市看守所在押人员健康检查表：证明办案民警未对张某某、被告人陈某某、曹某某打骂、体罚，被告人无伤情，无刑讯逼供现象。 18、仙桃市公安局仙公（干）刑监字[2014]38号监视居住决定书：证明被告人曹某某的监视居住在其住处执行。 19、本院（2018）鄂9004刑初360号刑事裁定书、仙桃市公安局张沟派出所死亡户口注销证明：证明张某某于2017年11月22日死亡，本院于2018年7月27日裁定对被告人张某某终止审理。 20、被告人陈某某、曹某某的户籍信息。 本院认为：被告人陈某某、曹某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物156000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，均应负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陈某某、曹某某在共同犯罪中系受张某某邀约，起次要和辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人陈某某、曹某某多次实施诈骗，依法酌定从重处罚。被告人陈某某、曹某某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈某某亲属为其退出部分赃款，可酌定从轻处罚。对被告人陈某某、曹某某及二被告人辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期37日。即自2016年11月23日起至2019年6月15日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期36日。即自2017年2月17日起至2019年11月10日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 三、责令被告人陈某某、曹某某退赔赃款146000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄文彬 人民陪审员  余铁海 人民陪审员  陶治平 二〇一八年八月七日 书 记 员  潘倩雯