江苏省南京市玄武区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0102刑初242号 公诉机关南京市玄武区人民检察院。 被告人胡某，男，1986年10月1日出生，无业，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人陈育峰，江苏佳民律师事务所律师。 被告人顾某，女，1975年1月30日出生，无业，住湖北省黄冈市黄州区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2018年1月31日被南京市公安局玄武分局取保候审,2018年2月22日经南京市玄武区人民检察院决定取保候审。 指定辩护人蒋进，江苏泽栖律师事务所律师。 被告人周某甲,女，1987年8月30日出生，无业，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 指定辩护人庄文，江苏天莹律师事务所律师。 被告人周某乙，男，1983年6月18日出生，无业，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人周慧霞，江苏永衡昭辉律师事务所律师。 被告人肖某，男,1993年4月4日出生，无业，住江苏省南京市江宁区。因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人李建英，江苏君伴行律师事务所律师。 被告人魏某，女，1990年10月17日出生，无业，住湖北省汉川市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人蒋培，江苏通雅律师事务所律师。 被告人邹某,男，1973年12月18日出生，无业，住江苏省南京市栖霞区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人亢伟，江苏科腾律师事务所律师。 被告人邱某甲，男，1990年12月13日出生，无业，住江苏省南京市栖霞区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人庄宇，北京市隆安(南京)律师事务所律师。 被告人苏某，男，1985年11月20日出生，无业，住湖北省南漳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月5日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞看守所。 指定辩护人王卫宏，江苏兴玄武律师事务所律师。 被告人张某甲，男，1989年12月6日出生，无业，住湖北省大悟县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年12月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2018年1月9日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞看守所。 指定辩护人李宏志，江苏利德丰律师事务所律师。 被告人张某乙，男，1987年9月4日出生，无业，住江苏省南京市玄武区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人杨天、徐培，江苏苏商律师事务所律师。 被告人邱某乙，男，1967年9月25日出生，无业，住江苏省南京市玄武区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人刘维淋，江苏融悦律师事务所律师。 被告人袁某，男，1969年4月5日出生，无业，住江苏省南京市玄武区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月17日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2017年12月22日经南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 指定辩护人丁剑英，江苏志仁律师事务所律师。 南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉﹝2018﹞207号起诉书指控被告人胡某、顾某、周某甲、周某乙、肖某、魏某、邹某、邱某甲、苏某、张某甲、张某乙、邱某乙、袁某犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员陈丽芳出庭支持公诉，被告人胡某、顾某、周某甲、周某乙、肖某、魏某、邹某、邱某甲、苏某、张某甲、张某乙、邱某乙、袁某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现巳审理终结。 南京市玄武区人民检察院指控，2013年至2017年期间，被告人胡某、顾某、周某甲、周某乙、肖某、魏某、邹某、邱某甲、苏某、张某甲、张某乙、邱某乙、袁某在南京市玄武区、栖霞区等地，以“连锁经营”、“1040工程”的名义开展组织、领导传销活动。截止至2017年11，该组织内部参与人数超过30人，且层级在三级以上。案发前，被告人胡某在该组织内为总监级别，管理六个团队的直总;被告人顾某、周某甲、周某乙、肖某为老总级别，在该组织内担任直总;被告人魏某先后担任自律总管、大总管;被告人邹某先后担任大总管、申购总管、自律总管;被告人邱某甲先后担任能力窗口、自律总管;被告人苏某担任家庭窗口;被告人张某甲先后担任家庭窗口、经晨窗口、自配窗口、能力窗口等职位;被告人张某乙先后担任自律配合窗口、家庭窗口;被告人邱某乙担任自律总管;被告人袁某担任经晨窗口。公诉机关认为，被告人胡某等人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪，提请法院依法惩处。 被告人胡某、顾某、周某甲、周某乙、肖某、魏某、邹某、邱某甲、苏某、张某甲、张某乙、邱某乙、袁某均对公诉机关指控的事实及定性不持异议，承认控罪。 被告人胡某的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人胡某系初犯，认罪悔罪，归案后如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。 被告人顾某的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人顾某无前科劣迹，具有自首情节，归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度良好，虽名为老总但在团队中作用有限，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人周某甲的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人周某甲没有前科劣迹，主观恶性较小，仅起次要、辅助作用，属从犯，社会危害性较小，归案后如实供述了犯罪事实，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人周某乙的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人系初犯，归案后认罪态度好，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。 被告人肖某的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人肖某没有主观故意，仅起到从犯作用，没有前科劣迹，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，请求对其从轻、减轻处罚或免予处罚。 被告人魏某的辩护人对事实和罪名不持异议,提出被告人魏某归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪悔罪，其管理作用极其有限，请求对其从轻处罚。 被告人邹某的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人邹某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，其所任职务系由上级安排，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人邱某甲的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人邱某甲仅起到辅助、次要作用，应参照从犯量刑，其没有前科劣迹，主观恶性较小，参加传销活动的时间较短，社会危害性较小，具有悔罪表现，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人苏某的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人苏某没有前科劣迹，归案后如实供述全部罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，在共同犯罪中起辅助、次要作用，属从犯，应当从轻处罚。 被告人张某甲的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人张某甲没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人张某乙的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人张某乙没有前科劣迹，归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，社会危害性较小，仅起次要、辅助作用，系从犯，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人邱某乙的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人邱某乙没有前科劣迹，没有主观故意，主观恶性较小，参加传销组织时间较短，归案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人袁某的辩护人对事实和罪名不持异议，提出被告人袁某主观恶性小，社会危害性较小，归案后如实供述犯罪事实，当庭表示认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 经审理查明: 2013年至2017年期间，被告人胡某、顾某、周某甲、周某乙、肖某、魏某、邹某、邱某甲、苏某、张某甲、张某乙、邱某乙、袁某在南京市玄武区、栖霞区等地，以"连锁经营"、"1040工程"的名义开展组织、领导传销活动。该组织要求参加者以缴纳费用的方式购买份额获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，其内部实行“五级三晋制”，按照累计份额分为见习业务员、组长、主任、经理、老总，直接或间接以发展人员数量作为返利依据。该组织将成员分散到团队进行管理，团队由老总领导，团队内设立大总管、申购总管、自律总管、能力窗口、家庭窗口、自配窗口等职务，负责团队的运转。截止至2017年11月，该组织内部参与人数超过30人，且层级在三级以上。 被告人胡某于2013年加入该组织，总监级别，管理六个团队的直总，组织各团队在本地区的发展。被告人顾某于2013年加入该组织，2015年10月晋升老总级别，在该组织内任直总(曾任大总管)，组织团队在本地区的发展。 被告人周某甲于2015年5月左右加入该组织，2016年10月晋升老总级别，在该组织内任直总(曾任大总管)，组织团队在本地区的发展。被告人周某乙于2015年5月左右加入该组织，2017年11月晋升老总级别，在该组织内任直总(曾任大总管)，组织团队在本地区的发展。被告人肖某于2015年8月左右加入该组织，2017年10月晋升老总级别，在该组织内任直总(曾任能力窗口)，负责提升团队能力，组织团队在本地区的发展。被告人魏某于2016年3月左右加入该组织，先后任自律总管、大总管，管理团队纪律，组织团队在本地区的发展。被告人邹某于2014年11月左右加入该组织，先后任大总管、申购总管、自律总管，管理团队纪律，组织团队在本地区的发展。被告人邱某甲于2015年10月左右加入该组织，先后任能力窗口、自律总管，负责提升团队能力、管理团队的纪律。被告人苏某于2015年3月左右加入该组织，任家庭窗口，负责管理团队卫生、收支团队"公积金"、购买日常用品等工作。被告人张某甲于2016年3月左右加入该组织，先后任家庭窗口、经晨窗口、自配窗口、能力窗口等职位，负责管理团队卫生、组织人员学习，帮助管理团队纪律、安排培训、提高能力等工作。被告人张某乙于2016年3月左右加入该组织，先后任自律配合窗口、家庭窗口，帮助管理团队纪律、负责管理团队卫生、记录团队"公积金"收支等工作。被告人邱某乙于2016年4月左右加入该组织，案发前任自律总管，负责管理团队纪律、维护团队生活作风。被告人袁某于2016年10月左右加入该组织，案发前任经晨窗口，负责组织成员学习。 2017年1月16日，被告人魏某、邹某、邱某甲、邱某乙、袁某、张某乙被公安机关抓获归案;同年11月17日，被告人胡某、周某甲、周某乙、肖某被公安机关抓获归案;同年12月5日，被告人苏某被公安机关抓获归案；同年12月7日，被告人张某甲被公安机关抓获归案；2018年1月30日，被告人顾某主动向公安机关投案。 上述事实，被告人胡某、顾某、周某甲、周某乙、肖某、魏某、邹某、邱某甲、苏某、张某甲、张某乙、邱某乙、袁某在庭审中均不持异议。本案事实另有户籍资料、抓获经过、请销假制度通知、各窗口职责、经理职责、自律范围补充等书证，证人祁某、彭某、田某等人的证言，检查笔录、证人祁某、被告人胡某、邱某乙等人的辨认笔录，电子数据手机微信记录等证据证实。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。 本院认为，被告人胡某、顾某、周某甲、周某乙、肖某、魏某、邹某、邱某甲、苏某、张某甲、张某乙、邱某乙、袁某组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。南京市玄武区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人胡某等人共同实施组织、领导传销活动犯罪行为，系共同犯罪。被告人顾某主动向公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，认罪悔罪态度良好，依法予以从轻处罚;其他各被告人归案后自愿如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚;其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人周某甲、肖某、邱某甲、苏某、张某乙在犯罪过程中与其他被告人作用相当，本案不宜区分主从犯，其辩护人的相关意见不予采纳。综上，结合各被告人的具体情况、在传销组织中任职、加入传销组织时长等因素，本院为维护社会经济秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条之规定，判决如下: 被告人胡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人顾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年5月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人周某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年2月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2019年2月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人邹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)• 被告人邱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人苏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月5日起至2018年12月4日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2018年12月6日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人邱某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2018年11月16日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  安洪强 人民陪审员  唐晓妹 人民陪审员  周琪宝 二〇一八年八月三十一日 书 记 员  吴双香