吉林省松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）吉0702刑初221号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人李洪潇，男，1994年2月27日生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省农安县，现住吉林省松原市前郭县。因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2017年11月9日被松原市公安局宁江二分局刑事拘留；因涉嫌犯招摇撞骗罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2017年11月22日由松原市公安局宁江二分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 指定辩护人周景艳，吉林迅捷律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检公诉刑诉（2018）216号起诉书，指控被告人李洪潇犯诈骗罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁江区人民检察院指派检察员王德利出庭支持公诉，被告人李洪潇及其辩护人周景艳到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2017年5月至9月，被告人李洪潇假冒松原市站前派出所的警察，与金某处对象，取得金某的信任后，以编造经营饭店、姐夫撞车私了、替队长还信用卡欠款等各种理由，骗取被害人金某共计人民币118697元。 公诉机关认为，被告人李洪潇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民合法财物，赃款合计人民币118697元，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李洪潇庭对指控的犯罪事实中有两起与事实不符，其中一笔16000元是属于信用卡垫还，另一笔10000元还给了任某，这两笔不能认定是诈骗；除了这两起外，对其他指控的其他事实供认。 辩护人周景艳辩护认为：一、对指控被告人李洪潇犯诈骗罪没有异议，对指控的犯罪数额118697元认为有错误。其中2017年7月18日2万元是个人借款且用于买车，不能认定诈骗；向被害人借款6000元用于还车贷，不能认定诈骗；关于信用卡1万元系被害人主动交付给被告人使用的，不能认定诈骗。二、任某信用卡16000元认定诈骗事实不清。该起被害人金某仅为被告人还款1万元，指控16000元证据不足；三、被告人李洪潇无前科劣迹，并且在案发后主动交代犯罪，当庭认罪态度好，应从轻处罚。 经审理查明，本院认定的事实和指控的事实相一致。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实： 一、书证 1、抓获经过（2017.11.09，二P47），证实：在前郭县龙嘉宾馆附近的舒雅网吧附近将李洪潇抓获。 2、户籍信息与现实表现证明（二P48-49），证实：李洪潇的自然情况，无前科劣迹； 3、金某书写被骗经过（二P50-57），列表简要说明其内容如下：                            序号                       时间                       事由                       地点                       金额                       方式                               1                       2017.6.18                       李洪潇过生日                       黑岗子附近铁锅炖                       222                       红包                               2                       2017.6.22                       没带钱包                       浅水湾                       1 000                       支付宝                               3                       2017.6.24                       资金周转不开新办的信用卡给李洪潇                               4                       2017.6.24                       帮助**办铁路工作，交工装钱                       三桥附近                       200                       微信                               5                       2017.7.2                       饭店房租到期                       市公安局附近                       14 000                       现金                               6                       2017.7.4                       姐夫撞车私了                                             5 000                       微信                               7                       2017.7.17                       还信用卡                       恒大影城门口                       10 075                                                     8                       2017.7.18                       买车                       市公安局                       20 000                       现金                               9                       2017.7.20                       新车装饰                                             1 300                       微信                               10                       2017.7.25                       新车装饰                                             900                       微信                               11                       2017.7.25                       修车                       蒙幼对面修配厂                       100                       现金                               12                       2017.7.26                       还任某信用卡                                             16 000                       支付宝                               13                       2017.7.27                       帮队长还信用卡                                             11 000                       微信                               14                       2017.7.31                                                                   100                       微信                               15                       2017.8.1                                                                   1 300                       微信                               16                       2017.8.5                                                                   500                       微信                               17                       2017.8.6                       卖工作手续费                                             10 000                       微信                               18                       2017.8.9                       还任某信用卡                                             10 000                       微信                               19                       2017.8.15                                                                   100                       微信                               20                       2017.8.16                       卖车                                             1 000                       邮政卡                               21                       2017.8.18                       转编请领导吃饭                                             7 000                       邮政卡                               22                       2017.9.9                       卖车需还清贷款                                             7 600                       微信                               23                       2017.9.11                       还车贷＋解籍费                                             800                       微信                               24                       2017.9.14                       卖车手续费                                             500                       微信                               合计                                                                                         118 697                                      4、办案说明（二P66），证实：本卷中借款收据复印件、机动车买卖协议复印件由陈某提供； 5、办案说明（二P67），证实：本案中金某与李洪潇聊天记录、转账记录截图、流水明细、李洪潇的饭店经营合同，微信语音聊天均由金某提供。 6、金某与李洪潇微信聊天记录、红包和转账记录（二P68-78），证实：内容与金某陈述内容一致。 7、饭店合伙经营协议书（二P79-80），证实：合伙人魏某、李某1、李洪潇，合伙期限2017年3月18日至2018年3月18日。李洪潇现金出资人民币20万元。 8、借据（二P81），证实：2017年8月29日，李洪潇借陈某现金3万。 9、机动车交易合同（二P82），证实：陈某于2017年11月1日以人民币7.2万元的价格购买董某名下起亚车一辆。 10、金某邮政银行卡流水明细、建设银行流水明细，证实：金某银行账户流水情况，与其陈述一致。 11、情况说明，证实：任某经工作未找到。 12、任某信用卡流水明细，证实：2017年7月26日通过支付宝分三笔还款，9000元、4000元、3000元。之后ATM取现5000元，3000元，自动存款3000元，吉林省国家税务局（松原财税库银）消费5250，自动柜员机取现3000元。2017年7月27日前郭县慧之眼眼镜有限公司消费168元、大商集团大庆百货公司松原新玛特休闲购物消费298元，前郭商贸城人仁汉邦精品男装消费598元，前郭县诚信铭烟名酒消费1500元，2017年8月27日还款16000元。 13.辨认笔录（2017.10.21，二P58-61），证实：金某辨认出6号李洪潇就是骗钱的人。 辨认笔录（2017.10.21，二P62-65），证实：刁某辨认出9号李洪潇是在聚会上自称是站前派出所民警的人。 二、证人证言 1、证人董某的证言（2017.11.09，二P29-32）,证实 ：和李洪潇是2017年5月份通过陌陌认识的，那时候我就听别人说他是警察。自从那以后，我俩处的就挺好的，他总给我打电话唠嗑，我俩聊天的时候他也说过自己是站前派出所的警察，有的时候打电话就说自己在值夜班，或者说刚刚下班。2017年7月末8月初左右，他给我打电话说他要买车，但是因为李洪潇有工作，而且他还有低保，不能贷款买车，就想用我的名贷款买车，我也没多想，就答应了。李洪潇买的是一辆白色起亚车，车牌号码我记不清了，买车和落牌是李洪潇拿着我身份证去的。当时和他处的挺好的，而且他说自己是警察还有低保，我非常信任他，才答应帮他了。李洪潇没有给我什么好处，现在车还在我名下，车本是我的名字。现在不知道车在哪，前几天李洪潇说要把车卖了，现在还没过户。 2、证人任某的证言（2017.11.9，二P34-35），证实：和李洪潇是陌陌群认识的朋友，他说自己是警察。2017年夏天李洪潇说要买车，差点钱向我借过钱，我在手机一条街的工商银行取了5000元现金和我的一张透支额度为16000元的浦发银行的信用卡也一起给他的。李洪潇把钱还给我了，金某8月9日通过微信转账转给了我10000元，分两次转的，一次转账了5000元，8月中旬的时候，李洪潇给了我11000元现金。7月26日左右，金某没有通过微信给我转账16000元，当时信用卡在李洪潇那。李洪潇是8月中旬之后把卡给我的，之前一直在李洪潇那。 3、证人刁某的证言（2017.10.21，二P36-38），证实：和金某是朋友关系，李洪潇也是我们通过陌陌认识的，他说他是站前派出所的民警，当时李洪潇没有穿警察制服。7.04市医院爆炸的时候，当时李洪潇在陌陌上发过直播，但是看不到他的人，只能听到他在说话，在维持现场秩序。 4、证人陈某的证言（2017.11.10，二P39-42），证实：自己是干二手手机的，认识李洪潇，是朋友关系。李洪潇以前在饭店干过厨师。李洪潇有一辆车卖给我了，车牌照号是吉JMA521。2017年8月29日，李洪潇向我借了3万元钱，一直到10月初，李洪潇分四次左右还给了我12000元钱，有现金，有微信转账，还欠我18000元钱，大概10月中旬左右，我让李洪潇就把车放我这了，之后我俩约定我把剩余的车尾款还上，这个车就卖给我，顶欠1.8万元。现在车过户到我名下了，李洪潇也不欠我钱了。 5、证人张某1的证言（2017.11.11，二P44-46），证实：自己在松原大为汽车销售服务有限公司做金融。李洪潇2017年6、7月份以董某的名义贷款买一台起亚K2。首付23000元，贷款52000元，车险5000元左右。2017年11月6日车的贷款已还完。 三、被害人陈述 被害人金某的陈述（2017.10.13，二P17-21），证实：我来报案，我被一个叫李洪潇的人（给骗了）。我俩处了三四个月的对象，现在分手了。 我就是在和他处对象的这三四个月内被他陆续骗的，我已经整理在一张纸上了，写清骗我的时间和钱数。我俩是在今年5月份在陌陌群聚会认识的。聚会后，认识一个月左右我俩就处对象了。他说自己是松原市公安局站前派出所的正式警察，他和身边的朋友也说他是警察，我和李洪潇处对象的时候，我见过李洪潇穿警服出来找我。 他说自己经营了一家饭店，开饭店的时候借了不少钱，现在需要还，他手里没钱，让我帮着还，还给我看过经营饭店和别人签的合同；还说过他姐夫出车祸了，需要钱治病；说过自己的饭店房费到期了，需要交房费；说过自己要卖车，车是贷款的，卖车前得把贷款还清了，需要钱；还说自己的队长向他借钱，让他帮还信用卡；还说他卖自己工作，给别人好处费，需要钱，具体每次借钱的原因我都写在那张纸上了。我也没法核实这些事是真是假，当时他说自己是警察，我非常信任他。给钱时多数是微信转账；也给他现金；我把自己信用卡也给过他，他也划过我信用卡；有支付宝转账；我还帮他还过别人的信用卡；我自己的银行卡也给过他。不清楚李洪潇是否经营饭店，他给我看过合同，说撤资了，但是撤资的时候没拿回钱来，合同的复印件我拍过照片。 我有一次去站前派出所找他，发现派出所墙上的照片没有他，我就怀疑过，后来我发现他和别的女生有联系，我去他家让他还钱，他说现在没有钱，等饭店9月19日撤资再还我钱，到9月19日他也没还我，我让他出欠条，他一直不给我出。当时我录视频了。 （2017.10.25，二P22-26）陈述笔录，证实：我问李洪潇是不是正式的民警，他说是正式的，一个月工资4000多元，从这之后我俩才确定的对象关系。如果知道不是警察的话，我是不会和他处对象的，也不会借钱给他。李洪潇的微信号是as18804478881。李洪潇和我说过还钱的事，但到目前为止一分钱也没还给我过。2017年7月2日，他以开饭店房租到期从我这借了14000元钱，在松原市公安局门口附近；7月14日他说他姐夫给别人车撞了，私了需要5000元钱，我在恒大御景湾给他微信转账了5000元钱；7月11日他把我当初给他的信用卡还给我，里面欠了10075元，我于7月13日通过邮政银行卡绑定的支付宝还了10000元钱，用建行的卡还了75元；7月18日他以买车差20000元钱为借口借钱，我在松原市公安局门口给了他20000元现金；7月20日，他说车买回来了，但是买车内装饰还需要1300元，我又微信转账给了他1300；7月25日他又说车内装饰还需要900元，我又给他转账了900元，当天我去找他的时候他又说修车差100元，在蒙幼对面的一个修配厂，我又给了他100元现金；7月26日，他之前和我说过任某的信用卡他给花了，让我帮着还，一共是16000元，在恒大影城我又往任某的信用卡里通过支付宝转账了16000元；7月27日，他打电话和我说要帮他们单位的队长还信用卡需要11000元钱，我在恒大影城微信转账给他转了11000元钱；8月6日凌晨左右，他打电话和我说要卖工作还我钱，需要10000元的手续费，我又通过微信两次转给他10000元钱，8月9日我去找任某，问任某李洪潇向她借信用卡的事，任某说信用卡还欠她16000元钱没还，我说不对啊，我替他还了16000元，任某给我看了一下手机短信，我把信用卡给李洪潇20多分钟左右，李洪潇又把钱提出去了，之后李洪潇又给我打电话让我帮他先还给任某10000元钱，我又通过微信给任某的信用卡转账了10000元钱；8月16日，我去找李洪潇问他卖工作的事，他说卖工作不合适，他说他想卖车，但是需要手续费，他就朝我要了我的邮政卡，当天他自己取了1000元；8月18日，在我家楼下的时候他说要转编，想从前郭县的正式干警转到松原市，要请领导去查干湖吃饭，他就又从我的邮政卡里划走了7000元；9月9日，他和我说之前卖车的事需要把贷款还完，还差36000元，他把车抵押给一个小额贷，小额贷给他3000元钱，还差6000元，我就又微信转账给了他6000元。以上一共大概112375元。在处对象期间还以各种理由从我这借了6000元左右，一共是118000元左右。李洪潇说和别人合伙在奥林匹克广场对面开了一个叫醉牛烤肉的饭店，我没去过，不知道是不是他开的。他说他姐夫开车把车撞了需要私了借钱时，不知道他姐夫叫什么名字，也没见过。李洪潇买了一辆白色的起亚K2，但是产权落在了董某名下，我问他为什么没落在自己名下，他说他是人民警察，名下不能有太多东西。当时他和我借钱的时候说是全款买的，后来我才知道他是贷款买的车。任某是邮局旁边的中国联通上班的，他的信用卡尾号是1620，一个浦发银行的信用卡，户名是任某。我借给李洪潇的邮政银行卡卡号是6221882400106406714,户名是金某。这张银行卡现在还在李洪潇那里，但是里面已经没有钱了。李洪潇说他在吉粮康郡有套房子，户名是他自己的，具体是哪栋楼没和我说。 （2017.12.11，二P27-28）陈述笔录，证实：自己被骗118000元，与李洪潇说的98800元相差19200元，其中有一万元是我替李洪潇还任某的钱，还有9200元是李洪潇平时以各种借口让我给他打的钱，都是300、500元转账给他的，能有9000元左右。 （2018.3.7，补充卷1-2）陈述笔录，证实：李洪潇每次借钱的时候只有我们两个人，要不就是微信聊天的时候说的，微信的聊天截图已经提供给公安机关了。2017年7月25日下午，李洪潇把任某的浦发银行信用卡给我，说这张卡欠钱了，如果需要我帮他还的话他再给我打电话，然后他就走了。第二天上午李洪潇给我打电话说昨天给你的那张信用卡欠了大概16000元钱，让我帮他还一下，我就用支付宝帮他把信用卡欠的钱还了，我支付宝绑定了两张银行卡，一张建行的，一张是邮政的，我先用绑定的建行卡还了13000元，然后用邮政银行卡还了3000元，一共还了16000元，都是直接打到任某的信用卡里。我还完信用卡后给李洪潇打电话，不大一会儿李洪潇就把卡取走了。 （2018.4.20，补充侦查卷14-16）陈述笔录，证实：（出示任某浦发银行信用卡的流行），2017年7月26日四次支付宝还款，一次1元，一次9000元，一次4000元，一次3000元，这四次是我通过支付宝还款的，第一次还一元钱是想试试我支付宝还款是否可以操作，我看好使才继续还的。还有流水上显示的扶余市大林子镇鑫宇家具有限公司刷出来的100元钱是我操作的，之后的都不是我操作的了。当时我把任某的信用卡还完之后我要把卡给李洪潇，李洪潇开车过来，我就上了他的车，在车上我用ＰＯＳＳ机刷的这100元钱，当时我身上有一个新办的ＰＯＳＳ机，我试试这个ＰＯＳＳ机好不好使，当时李洪潇也在旁边。 2017年7月26日中午，我用支付宝给任某的信用卡还完1.6万元，我就给李洪潇打电话告诉他信用卡还完了。不大一会儿李洪潇就开车过来了，我上车李洪潇说这卡欠了15900元，我还了16000元，多还了100元，正好我身上有一个新买的ＰＯＳＳ机，就在车上刷了100元，试试ＰＯＳＳ机好不好使，刷完我就把卡给李洪潇了。我不知道李洪潇什么时间把卡还给任某的。 四、被告人的供述与辩解 被告人李洪潇的供述笔录（2017.11.09，二Ｐ1-8），证实：今天中午12点左右的时候，我在世纪新城广场附近舒雅网吧内被警察带来派出所的。我冒充警察，骗金某的钱了。我和金某是在今年5月份陌陌群聚会认识的，聚会时我说我在站前派出所上班的，完了大家就认为我是警察。之后我和金某发展成男女朋友关系，处了2个月左右对象，现在分手了。今年7月份，我编造借口说我要合伙和别人开饭店，现在手里钱不够，从金某手拿了13800元钱现金，在王爷府附近给我的钱，我说我用这钱租房子，其实这钱让我自己花了；经营饭店的合同是假的，是我在复印社做的，上面合伙人是我让复印社的人随便填的，给金某的目的就是取得金某的信任，让她以为我真经营饭店呢，其实这些都是我编造的假话。2017年7月中旬，我给金某打电话说我朋友开车把别人撞了，私了向她借的5000块钱，我不记得这5000元钱是怎么给的我了，这5000块钱也让我自己花了；金某有一张一万元钱额度的信用卡放在我手里，7月下旬，我用金某的这张信用卡套现10000元钱，把这10000块钱花了。有一次我向任某借了一张16000元额度的信用卡，这张卡的钱我套现出来后金某帮我还的，套现的16000元让我花了。2017年7月份，我说我要买车，手里没钱，我向她借了2万块钱，这钱我真用来买车了。因为我征信不好，贷款办不下来，就用董某名字买的。现在车让我卖给陈某了，还没过户。买车时我和董某说我是警察，有低保，不能用自己的名字买车，用他的名字贷款买车，我还贷款。在这之后的一天，我骗金某说我要帮我们队长还信用卡，需要11000块钱，金某分两次将钱给我用微信转过来的，一次10000元钱，一次1000元钱，其实这钱我还自己的信用卡了，我把自己信用卡的10000元钱花了。今年8月份，金某父亲生病，需要钱，她向我要钱，我说没有钱，我说把工作卖了，能卖10万块钱，但是需要1万元钱手续费，金某给我转了10000块钱，这10000块钱让我花了。8月份中旬的时候，我骗金某说我去查干湖请领导吃饭，给自己办转编的事，以前是临时编制，转成正式编制挣得多一点，现在需要7000块钱，金某给我一张邮政储蓄卡，我把卡里的7000元钱都取出来花了。在9月初的时候，金某向我要钱，我说我卖车把钱还她，但是卖车之前需要把车贷还清，现在还差车贷钱6000块钱，金某那天用微信给我转过来6000块钱，这些钱让我还自己的车贷款了。骗金某的过程中所有的钱数为：13800（开饭店）+5000（撞车）+10000（花她信用卡）+16000（替任某还信用卡）+20000（买车）+11000（替队长还信用卡）+10000（买工作手续费）+7000（转编制）+6000（卖车前还车贷），一共是98800元。我和金某说我是警察，是想让金某认为我有稳定工作，有能力偿还这些钱，让她信任我，好能借我钱。如果不和金某说我自己是警察，金某肯定不能借我这么多钱，现在钱越借越多现在没能力还了。我记得买车的那20000元钱我真用来买车了，任某信用卡有6000块钱让我用来划车辆的购置税了，还有1万块钱我记得还给金某了，剩下的钱我都零花了，用于平时生活花费，具体干什么我现在也说不清楚了。 我的微信号码:as18804478881，微信名字：余生请多指教。金某手机微信里和微信名字：余生请多指教的聊天记录，是我和她的聊天记录。 被告人李洪潇的供述笔录（2017.11.10，二Ｐ9-13），证实：一共从金某那骗了98800元钱。买车首付花了42000多元，这里面有2万元是金某的，其余的钱是我从陈某那借的，贷款了47000元左右，还有1万多元我还我的建行信用卡了，卡号是6253624029067863，额度是10000元的，户名是李洪潇。其余的钱都让我平时花销了，吃吃喝喝了。还信用卡的时候大概是7月份左右的一天，分三次还了10000元，分别是5000元，3000元，2000元。金某给我的现金除了买车的20000元，其余都让我平时花销了，我也没存卡里。金某没有帮我还给任某10000元钱，这个钱是我从任某的信用卡里刷出来的，刷出来之后我把这10000元钱给金某了，让金某帮我还给任某了，这个钱不是金某还的。金某给我的额度为10000元的信用卡卡号是黑色的中国建设银行信用卡，卡号为6221682205559748，户名是金某。我微信绑定的银行卡是邮政卡，卡号621799240002749057，户名是李洪潇。我伪造的饭店合同是在一个打字复印社，在哪记不住了。我用董某的名义买车给了董某5000多元好处费。我在江南东风起亚4S店买的车，当时就我自己在场。办理贷款的人我就管他叫海哥。海哥在东风本田4S店上班。 被告人李洪潇供述笔录（2018.3.14，补充卷3-4），证实：冒充警察以处对象的名义诈骗金某的事没有其他人知道，2017年7月26日金某替我还了任某信用卡16000元，当时我以为还款期到了，我让金某找人垫还的，金某还完以后说还有一个月才到还款期，我对金某说拉倒吧，那不用还了，金某又把钱套现出去了，过了十几天后我把卡在金某那里取回来的时候，卡里还是欠了16000元，欠任某的16000元是我自己还的，我记得还给任某11000元现金，在微信上转账5000元。 被告人李洪潇的供述笔录（2018.4.3，补充卷5-6），证实：供述是2017年7月26日将任某的信用卡给了金某，金某是当天还的款。这之后的流水不是我操作的，应该是金某还钱取钱产生的。 被告人李洪潇的供述笔录（2018.4.27，补充卷9-13），证实：对骗取金某89900元的事实没有异议，这些钱没有还给金某。我在任某那里借了5000元现金，一张16000元的信用卡，之后任某让我还钱，我记得我还任某11000元现金，我让金某转账给任某10000元钱，后来金某帮我还任某的钱，我还给金某的10000元现金。 上次和公安机关说，我还任某钱是还1.1万现金，微信转账5000元钱，这两次说的不一样，时间过的太长了，我上次说糊涂了，记错了，这次我想起来了，以这次说的为准。 任某信用卡透支的1.6万元，不是金某还的，是我自己还的。金某帮我垫还后，她随后就刷出去了，金某把任某的卡还我的时候，卡里还是欠款1.6万元。 任某信用卡2017年7月26日和27日产生的流水，不是我操作的。 审查起诉阶段供述与辩解：供述金某是垫还任某的信用卡，只还了一次，还完就把钱取出来了。没有和金某说过自己是警察。 五、视听资料 金某与李洪潇的微信语音聊天记录：李洪潇说自己出趟警。 上述证据，证据来源合法，内容真实，本院予以确认。 本院认为，被告人李洪潇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李洪潇对被害人多次诈骗，量刑时酌情从重处罚。关于被告人李洪潇辩解称被害人金某为其向任某信用卡还款人民币16000元事实不存在以及其辩护人周景艳辩护称该起事实不清的意见，经查该起事实有被害人金某明确陈述以及金某与被告人李洪潇微信聊天记录及任某信用卡流水记录等证据相互印证予以证实，足以认定；被告人李洪潇辩解称该款被金某事后支取，与该款从信用卡立即支取的事实以及任某证实该卡一直有被告人李洪潇持有的事实不符，因而不予采信。关于被告人李洪潇辩解称金某为其向任某还款1万元不能认定诈骗以及辩护人周景艳辩护称买车2万元、借款6000元、信用卡1万元不能认定诈骗的意见，经查被告人李洪潇向被害人金某假冒其是警察，从而骗取被害人的信任与其谈恋爱，期间被告人李洪潇以各种理由欺骗被害人向其提供借款和欺骗被害人向其提供其他款项后，均被被告人李洪潇以非法占有为目的进行挥霍和不当使用，故应认定被告人李洪潇的上述行为构成诈骗罪，辩护人的辩护意见和被告人的辩解意见不能支持。辩护人的其他意见也与事实不符，不能认定。根据被告人李洪潇的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李洪潇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币70000元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年11月9日始至2022年11月8日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 二、涉案赃款118697元予以追缴，并返还给被害人金某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 员  王庆德 人民陪审员  刘淑华 人民陪审员  吴亚文 二〇一八年八月七日 书 记 员  马文博