文书内容江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0681刑初684号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人崔某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月5日被取保候审。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2017〕668号起诉书指控被告人崔某、朱丹丹犯诈骗罪，于2017年12月25日向本院提起公诉。审理期间，启东市人民检察院于2018年3月21日申请延期审理，本院于同日决定延期审理，后恢复审理。2018年5月29日，启东市人民检察院以启检诉刑变诉（2018）8号变更起诉决定书，向本院提出变更起诉。2018年7月12日，因被告人朱丹丹脱逃，本院裁定对朱丹丹中止审理。后本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员崔达华、倪泉出庭支持公诉。被告人崔某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，赫朝方、蒲小改（均另案处理）于2016年2月底3月初，共谋招募人员实施电话行骗。赫朝方租用其亲戚位于河北省石家庄市无极县七汲镇小吕村一民宅作为专职打电话场所，赫朝方、蒲小改两人购买用于作案的公民个人信息数据、手机电话卡、诈骗术语、纪念金条、玉碗等收藏品，并先后招募被告人崔某、朱丹丹及张伟婧、王云霞、张玉兰、郭丽美、戈彩霞（均另案处理）、陈志欣、戈红、王玉玲（均刑拘在逃）等人员专职拨打行骗电话，自2016年3月至12月、2017年2月14日至3月28日期间，先后骗取钱款人民币863130元（以下币种均为人民币）。其中，崔某于2016年3月15日至同年12月23日参与作案，涉案金额652330元。公诉机关认为，被告人崔某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，涉案数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人崔某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议。经审理查明，2016年2月底3月初，赫朝方、蒲小改共谋招募人员实施电话行骗。赫朝方租用其亲戚位于河北省石家庄市无极县七汲镇小吕村一民宅作为专职打电话场所，赫朝方、蒲小改购买用于作案的公民个人信息数据、手机电话卡、诈骗术语、纪念金条、玉碗等物品，并先后招募被告人崔某及朱丹丹、张伟婧、王云霞、张玉兰、郭丽美、戈彩霞、陈志欣、戈红、王玉玲等人员专职拨打行骗电话。崔某等人按照赫朝方、蒲小改分发的写有公民个人信息的数据及诈骗术语，挑选老年人作为行骗对象，拨打被害人电话，先冒充中宣部工作人员推销纪念金条等收藏品，并称发放养老金需要支付建档费、公证费等费用，后冒充公安人员，谎称抓获出售假收藏品的犯罪分子，以退还赃款需交纳案件调查费、转账费、密码激活费、保证金等费用，让被害人快递货到付款或银行汇款，骗取钱款。自2016年3月至12月、2017年2月14日至3月28日期间，先后采取上述手段骗取全国300余名被害人的钱款，共计862630元。其中，崔某于2016年3月15日至同年12月23日参与作案，涉案金额652330元。2017年8月5日，被告人崔某至公安机关投案，并如实供述自己的罪行。2018年8月10日，被告人崔某向本院退缴赃款65000元。另查明，另案处理共同犯罪人张伟婧、王云霞、郭丽美、张玉兰分别向本院退缴赃款40000元、10000元、50000元、70000元，合计170000元。上述事实，被告人崔某在开庭审理中无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，被害人李某、连某等人的陈述笔录，未到庭证人陆某、胡某等人的陈述笔录，另案处理共同犯罪人张伟婧、王云霞等人的供述笔录，启东市公安局出具的发破案及抓获经过、扣押清单、搜查笔录（附照片）、辨认笔录、违法犯罪记录查询证明，启东市公安局扣押的银行卡、手机、账本、笔记本、公民个人信息资料等物证、书证，启东市公安局调取的涉案银行卡的交易明细、手机的通话记录单、快递数据光盘，被害人李某等人提供的银行入账汇款业务凭证、转账凭证、手机截图、公证书、养老金补助申请表、李明等人身份证复印件、收据，被告人崔某的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人崔某伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人崔某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人崔某自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人崔某退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。本院根据被告人崔某的犯罪情节、认罪悔罪表现，决定对其减轻处罚并适用缓刑。为保护公民私有财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人崔某退缴在案的赃款人民币65000元发还被害人，继续追缴被告人崔某未退赃款发还被害人（详见附表）。（上述赃款限于本判决生效之日起十日内履行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史 峥人民陪审员  顾建平人民陪审员  成剑彬二〇一八年八月二十八日书 记 员  陆媛媛附表：1.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、崔某（2016年3月15日至3月18日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  沈士斌              680              82              598               华彬              300              36              264                   吕延勋              380              46              334               彭启义              500              60              440                   毛守义              380              46              334               魏兴家              480              58              422                   王清华              380              46              334               合计              3100              372              2728      2.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张伟婧、崔某（2016年3月19日至6月29日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  石晓民              362               43              318               申玉法              1428              171              1257                   白铁钟              4438               533              3905               沈绍屏              362              43              318                   陈福泉              476               57              419               石晓民              286              34              251                   陈福泉              838               101              737               石秀敏              22360              2683              19677                   陈根芳              190               23              168               舒金来              4438              533              3905                   陈广超              1409               169              1240               王欢龙              933              112              821                   陈玉环              4742               569              4173               王来军              2266              272              1994                   崔店中              190               23              168               王立多              362              43              318                   崔富东              190               23              168               王亮光              933              112              821                   董保元              7028               843              6185               王录菊              1486              178              1307                   杜宗兴              2438               293              2145               王清华              2286              274              2011                   方和秀              2933               352              2581               王孝印              48              6              42                   冯丽军              2095               251              1844               王艳              1790              215              1575                   高运招              286               34              251               魏兴家              2914              350              2564                   宫应麟              8837               1060              7777               谢寿容              190              23              168                   郭水旺              6533               784              5749               徐桂文              362              43              318                   郭万斌              933               112              821               徐恒辉              362              43              318                   韩贵清              762               91              670               徐有国              571              69              503                   韩桃元              362               43              318               许福禄              476              57              419                   洪尚铮              95               11              84               杨林华              1124              135              989                   胡斌              952               114              838               叶盛华              505              61              444                   华彬              3219               386              2833               余云翔              362              43              318                   蒋建淼              2000               240              1760               张成              190              23              168                   李桂芝              6552               786              5766               张绍钦              2095              251              1844                   李学忠              3962               475              3486               张万福              362              43              318                   梁龙云              929               112              818               张学荣              933              112              821                   梁润钊              362               43              318               张学山              381              46              335                   刘建立              2190               263              1927               张艳              3124              375              2749                   刘美荣              362               43              318               张永安              1238              149              1089                   刘少群              2933               352              2581               张仲道              5028              603              4425                   刘永乐              933               112              821               赵克章              362              43              318                   吕延勋              362               43              318               赵明通              1981              238              1743                   毛守义              362               43              318               赵万仓              762              91              670                   孟庆荣              362               43              318               郑克前              286              34              251                   彭启义              648               78              570               朱朝献              362              43              318                   乔常洪              1505               181              1324               左桂兴              2324              279              2045                   任守贵              648               78              570               合计              138689              16643              122046      3.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张伟婧、王云霞、崔某（2016年6月30日至7月7日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  王增绸              182              22              160               石晓民              919              110              809                   董保元              938              113              826               舒金来              638              77              561                   董因素              375              45              330               王清华              1576              189              1387                   宫应麟              638              77              561               王香妮              89              11              78                   蒋建淼              1407              169              1238               王泽友              375              45              330                   李桂芝              5253              630              4623               吴助生              450              54              396                   李学忠              3340              401              2939               英达书              182              22              160                   梁润钊              281              34              248               余德川              750              90              660                   刘建立              750              90              660               翟荣              469              56              413                   马忠孝              89              11              78               张绍钦              1201              144              1057                   乔常洪              182              22              160               周雪英              356              43              314                   合计              20442              2453              17989       4.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张伟婧、王云霞、郭丽美、崔某（2016年7月8日至10月18日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  藏凤仙              1177              141              1036               莫裕文              171              21              151                   陈保堂              86              10              75               彭成珍              257              31              226                   陈福泉              856              103              753               邱焕球              86              10              75                   陈锦寿              667              80              587               任桂芝              2567              308              2259                   陈玉环              3081              370              2711               任守贵              599              72              527                   程惠芳              582              70              512               盛先生              2995              359              2636                   程序堂              2738              329              2410               石千              257              31              226                   程玉显              428              51              377               宋扬              428              51              377                   丁日强              171              21              151               苏梅一              257              31              226                   丁月华              171              21              151               王景富              342              41              301                   房芳俊              6503              780              5723               王泽友              342              41              301                   冯丽军              1112              133              979               魏大放              1711              205              1506                   逢作荣              924              111              813               吴秀英              1540              185              1355                   符绳国              257              31              226               吴助生              428              51              377                   高惠云              5562              667              4895               肖广平              428              51              377                   宫应麟              4946              594              4352               谢绍雄              10782              1294              9488                   郭仁旭              1694              203              1491               徐存有              1438              173              1265                   郭水旺              599              72              527               徐悟清              411              49              361                   韩尚岳              428              51              377               薛井云              171              21              151                   韩桃元              428              51              377               杨银兰              7017              842              6175                   何天华              385              46              339               姚素兰              1831              220              1611                   贺宏斌              428              51              377               叶圣栋              2019              242              1777                   胡善玉              1266              152              1114               于文孝              1626              195              1431                   胡文甫              839              101              738               余德川              3235              388              2846                   蒋建淼              13417              1610              11807               余秋莲              325              39              286                   李凤              171              21              151               余赛玉              428              51              377                   李贵朋              411              49              361               余树枝              4244              509              3735                   李桂芝              6418              770              5648               曾春芳              1883              226              1657                   李守德              171              21              151               翟荣              12288              1475              10813                   李庭明              257              31              226               张成              1883              226              1657                   李香川              1010              121              889               张贵金              428              51              377                   李学忠              2738              329              2410               张杰              257              31              226                   李岩              924              111              813               张三保              1112              133              979                   梁志兰              171              21              151               张绍钦              5134              616              4518                   刘德勤              4877              585              4292               张学山              257              31              226                   刘培兰              257              31              226               张艳              16156              1939              14217                   刘太政              257              31              226               赵明通              428              51              377                   刘天生              428              51              377               赵万仓              1284              154              1130                   刘玉珍              257              31              226               赵云臣              1112              133              979                   吕富伟              411              49              361               周炳荣              856              103              753                   吕明山              13862              1663              12199               周雪英              257              31              226                   罗小奎              839              101              738               朱长山              856              103              753                   罗章英              1609              193              1416               朱玉梅              257              31              226                   马朝臣              325              39              286               朱子彬              4775              573              4202                   马洪              1609              193              1416               左王杰              856              103              753                   合计              181756              21811              159945      5.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张伟婧、王云霞、郭丽美、张玉兰、崔某（2016年10月19日至12月3日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  鲍玉峰              71              8              62               任守贵              4310              517              3793                   边守明              707              85              622               任文华              1131              136              995                   陈玉环              1413              170              1244               申国珍              424              51              373                   崔占山              141              17              124               盛先生              707              85              622                   丁景明              565              68              497               石发祥              71              15              56                   丁日强              283              34              249               石王志              71              15              56                   丁月华              283              34              249               宋扬              212              25              187                   董保元              1413              170              1244               孙德荣              212              25              187                   董木平              141              17              124               覃爱英              1696              204              1492                   杜元胜              212              25              187               唐彩根              848              102              746                   房芳俊              12436              1492              10944               唐储荣              283              34              249                   冯丽军              283              34              249               田应平              2897              348              2549                   高志强              353              42              311               万南方              212              25              187                   宫应麟              2402              288              2114               汪丽平              353              42              311                   顾才用              71              8              62               王宝珠              212              25              187                   顾林英              353              42              311               王健生              283              34              249                   郭水旺              1823              219              1604               王克明              2049              246              1803                   韩贵清              212              25              187               王清华              1060              127              933                   韩桃元              2120              254              1865               王荣泽              353              42              311                   何先生              848              102              746               王素明              141              17              124                   何永端              6713              806              5907               王文光              3604              432              3171                   何勇奇              2473              297              2176               王泽友              777              93              684                   胡宏斌              4593              551              4042               魏春华              424              51              373                   胡胜富              353              42              311               魏大放              565              68              497                   黄文云              71              8              62               吴春晖              71              15              56                   黄秀芳              71              8              62               吴光忍              71              12              59                   黄亚秀              283              34              249               伍行强              141              17              124                   黄趾富              353              42              311               武子球              459              55              404                   贾乃成              106              13              93               席朝见              848              102              746                   贾岩              71              8              62               肖广平              565              68              497                   姜元吉              1201              144              1057               谢克清              707              85              622                   蒋仁桂              71              8              62               熊胜勤              212              25              187                   金和锦              353              42              311               徐友国              919              110              808                   李朝海              212              25              187               许吉福              1555              187              1368                   李传新              579              70              510               薛怀勤              141              17              124                   李春军              141              17              124               颜昌斌              212              25              187                   李桂芝              1060              127              933               杨春雄              353              42              311                   李华义              141              17              124               杨春元              212              25              187                   李洁华              71              16              55               杨慧兰              5370              644              4726                   李良贵              212              25              187               杨士丰              353              42              311                   李素兰              2473              297              2176               杨银兰              2826              339              2487                   李庭明              141              17              124               杨泽忠              353              42              311                   李岩              1272              153              1119               叶绍武              283              34              249                   李作东              424              51              373               殷元早              1131              136              995                   梁福希              141              17              124               尹端九              495              59              435                   梁润钊              777              93              684               应和平              18230              2188              16043                   廖继全              2897              348              2549               英贵卿              141              17              124                   林贵忠              2049              246              1803               于文孝              707              85              622                   林信钊              1625              195              1430               余德川              1413              170              1244                   刘长林              283              34              249               余赛玉              495              59              435                   刘兰瑞              71              15              56               苑朋荣              141              17              124                   刘培兰              212              25              187               曾春芳              2897              348              2549                   刘清在              71              15              56               詹秉伊              212              25              187                   刘太政              141              17              124               张成              141              17              124                   刘兴良              1767              212              1555               张宏国              212              25              187                   刘学舜              71              8              62               张秋荣              283              34              249                   卢志斌              3180              382              2798               张三保              1908              229              1679                   路新成              2332              280              2052               张新民              212              25              187                   吕富伟              707              85              622               张秀荣              353              42              311                   罗永奎              212              25              187               赵万仓              622              75              547                   罗章英              707              85              622               钟宗富              565              68              497                   欧阳发（贵）北              565              68              497               邹年章              141              17              124                   合计              136219              16390              119829      6.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张伟婧、王云霞、张玉兰、崔某（2016年12月4日至12月20日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  程惠芳              237              28              208               唐彩根              316              38              278                   崔龙新              1973              237              1736               田应平              552              66              486                   丁景明              158              19              139               汪丽平              868              104              764                   董保元              789              95              694               王宝珠              1065              128              937                   冯丽军              552              66              486               王丛平              710              85              625                   郭水旺              395              47              347               王存平              118              14              104                   何永端              1262              151              1111               王健生              237              28              208                   何勇奇              2367              284              2083               王骆兴              395              47              347                   胡宏斌              395              47              347               王清华              2367              284              2083                   华金豆              237              28              208               王淑兰              1381              166              1215                   贾乃成              158              19              139               王文光              158              19              139                   贾岩              710              85              625               魏春华              473              57              417                   金和锦              3235              388              2847               吴春晖              1105              133              972                   李华义              789              95              694               武子球              79              15              64                   李孔中              118              14              104               席朝见              631              76              555                   李瑞贞              79              15              64               谢宗鼎              395              47              347                   李素兰              1184              142              1041               徐春生              237              28              208                   李志能              237              28              208               徐友国              237              28              208                   连荣山              710              85              625               颜昌斌              473              57              417                   林贵忠              1657              199              1458               杨慧兰              2367              284              2083                   刘兰瑞              237              28              208               杨士丰              1578              189              1389                   刘太政              158              19              139               姚敏培              2367              284              2083                   刘学舜              237              28              208               伊满喜              395              47              347                   卢志斌              395              47              347               应和平              6707              805              5902                   路新成              316              38              278               余赛玉              552              66              486                   孟庆山              237              28              208               曾春芳              79              15              64                   彭春丰              158              19              139               张敦勇              158              19              139                   任守贵              2367              284              2083               张绍钦              1184              142              1041                   任文华              1657              199              1458               张新荣              631              76              555                   宋扬              395              47              347               张中型              79              15              64                   合计              51285              6176              45109      7.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、王云霞、张玉兰、崔某（2016年12月21日至12月23日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  连荣山              84              11              73               李素兰              418              50              368                   陈才德              418              50              368               任守贵              837              100              736                   崔龙新              167              20              147               唐彩根              335              40              295                   董保元              837              100              736               杨士丰              1673              201              1473                   郭水旺              418              50              368               杨尊白              335              40              295                   金和锦              418              50              368               姚敏培              502              60              442                   李更谭              1924              231              1693               应和平              837              100              736                   曾春芳              418              50              368               合计              9622              1156              8466