广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0406刑初27号 公诉机关梧州市龙圩区人民检察院。 被告人吉红梅，女，1970年10月27日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：吉林省长春市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月7日被刑事拘留，同月24日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人朱继斌，国浩律师（南宁）事务所律师。 辩护人傅泽锋，国浩律师（南宁）事务所实习律师。 被告人苗青，女，1979年2月8日出生于广东省深圳市，汉族，初中文化，公司财务，户籍所在地：广东省深圳市宝安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月22日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人潘浩渊，广西天狮律师事务所律师。 辩护人陈鑫，广西正立律师事务所律师。 被告人朱伟董，男，1979年9月28日出生于广东省怀集县，汉族，大专文化，销售经理，户籍所在地：广东省怀集县，住广东省深圳市南山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人潘冠生，广西荣御律师事务所律师。 被告人甘珍云，女，1976年12月7日出生于广东省怀集县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省怀集县，住广东省深圳市南山区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月15日被刑事拘留，同年7月21日被执行逮捕，同年9月1日由梧州市公安局龙圩区分局取保候审。 辩护人张石，广西皓元律师事务所律师。 被告人彭灶城，男，1970年10月16日出生于江西省于都县，汉族，初中文化，经商，户籍所在地：江西省于都县，住江西省于都县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人纪来坤，广西同望(梧州)律师事务所律师。 辩护人张朝茂，广西同望(梧州)律师事务所实习律师。 被告人王九生，曾用名王地长，男，1968年9月17日出生于江西省于都县，汉族，大专文化，江西省于都县水利局职工，户籍所在地：江西省于都县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年10月13日被刑事拘留，同月27日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 被告人钟惠英，女，1977年9月17日出生于江西省于都县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：江西省于都县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人李见国，广西桂新律师事务所律师。 被告人彭波，女，1980年3月9日出生于湖南省双峰县，汉族，本科文化，个体户，户籍所在地：湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月10日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人黄建军，广西同望律师事务所律师。 辩护人林旭东，广西同望（梧州）律师事务所实习律师。 被告人郭昌鑫，男，1986年10月18日出生于内蒙古自治区固阳县，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地:广东省深圳市罗湖区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月15日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人梁雄元，广西建梧律师事务所律师。 被告人周星聪，男，1969年8月26日出生于浙江省永嘉县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地:浙江省温州市永嘉县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月13日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人温海波，广西皓元律师事务所律师。 被告人杨全强，男，1972年1月27日出生于广西壮族自治区北流市，汉族，初中文化，商人，户籍所在地:广西壮族自治区北流市，住梧州市长洲区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月11日被刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于梧州市看守所。 辩护人周智韬，广西益远律师事务所律师。 梧州市龙圩区人民检察院以龙检刑诉[2018]19号起诉书指控被告人吉红梅、苗青、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪、杨全强等人犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月30日向本院提起公诉。本院经梧州市中级人民法院指定管辖，于2018年2月5日立案受理。因公诉机关提出延期审理建议进行补充侦查，本院决定对本案延期审理，现已恢复了本案审理,并依法组成合议庭公开开庭审理了本案。梧州市龙圩区人民检察院指派检察员陈伟雄出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年至2015年间，被告人吉红梅、苗青、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪、杨全强等人先后加入名为马来西亚MBI集团资产管理集团的传销组织（以下简称MBI集团）。MBI集团通过网上发行虚拟注册币，并通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的MFC理财平台购买虚拟注册币进行投资，投资数额由100美元至35000美元共8个层级。MBI集团向下线人员提供MAUKOKBOH(中文译名：毛科博)、LIMKOKAUN(中文译名：林某1)、OOICHINKEE(中文译名：艾秦基)、TANCHEECHAI(中文译名：谭某2)、TANSENGCHONG(中文译名：谭新重)、LIMSHIYAN(中文译名：林某2)、CHUAHTEONGHUEI(中文译名：卓某)、GOHJINGCHUAN(中文译名：高金某1)等八个马来西亚人的账户作为购买注册币的收款账号。MBI集团成员发展下线人员有利润提成，发展数量越多提成越多。 2013年初，被告人吉红梅经徐某1兵（另案处理）介绍加入MBI集团，成为徐某1兵的下线，并负收取下线向徐某1兵购买的注册币款，汇入徐某1兵上线MBI集团的银行账户。半年后徐某1兵发展了被告人黄某2天（另案处理）、苗青作为下线。黄某2天账户设置为被告人吉红梅下线，被告人苗青的账户设置为“威哥”（另案处理，其为被告人吉红梅下线人员）的下线。黄光天主要通过其在深圳罗湖区某工作室不断发展下线，被告人苗青负责收取下线购买的注册币款并向被告人吉红梅等MBI集团上线的银行账户汇款购买注册币。MBI集团收款后逐级分配注册币转到下线会员的MBI集团账号上，为下线投资人员成功注册MBI集团账户。 2014年初，被告人朱伟董经黄某2天发展参加了MBI集团，被设置为被告人苗青下线。2014年11月，被告人朱伟董在深圳市开设工作室，作为其进行MBI集团传销活动场所，不断发展下线，其中包括被告人甘珍云。被告人甘珍云负责帮助被告人朱伟董收取下线购买的注册币款并向被告人苗青等MBI集团上线的银行账户汇款购买注册币。MBI集团收款后逐级分配注册币转到下线会员的MBI集团账号上，为下线投资人员成功注册MBI集团账户。 2014年11月,被告人朱伟董发展被告人彭灶城加入MBI集团，设置彭灶城的账户为其下线账户，并多次到江西省于都县集团课程，帮助被告人彭灶城在江西省于都县集团下线会员。被告人彭灶城投资MBI集团平台达1000000元多，并收取下线购买的注册币款后向被告人朱伟董、甘珍云某2MBI集团上线的银行账户汇款购买注册币。MBI集团收款后逐级分配注册币转到下线会员的MBI集团账号上，为下线投资人员成功注册MBI集团账户。 2015年1月，被告人彭灶城发展被告人王九生加入MBI集团并设置为其下线。其后被告人王九生推荐了被告人钟惠英加入了MBI集团设置为其下线。2015年1月，被告人钟惠英到广州发展被告人彭波加入MBI集团并设置为其下线。 2015年6月，被告人彭波发展被告人周星聪加入MBI集团并设置为其下线。2016年年初，被告人周星聪从网上认识了被告人杨全强并向杨全强介绍了关于MBI集团投资理财收益、返利及MFC理财平台操作等内容。被告人杨全强到广东省马来西亚进行考察后，于2016年7月，注册加入MBI集团，成为被告人周星聪下线。 被告人杨全强在梧州市长洲区西堤三路19号国龙财富中心21楼开设工作室，作为其进行MBI集团活动的场所。杨全强于2016年两次在其工作室举办关于MBI集团活动的讲座，吸引了数十人参加，并邀请了被告人彭波、周星聪、郭昌鑫等人来工作室讲解授课，介绍关于MBI集团投资理财收益、返利及MFC理财平台操作等内容。被告人朱伟董也曾来到梧州市向投资人员潘某1、吴某1、区敏敏等人讲授MBI集团的有关内容，吸引其他人参与MBI集团投资。被告人杨全强在参加MBI集团组织期间，不断通过在其工作室开展讲课活动，建立微信群发布投资信息，拉拢身边朋友参加投资等方式，直接或间接发展了莫某1等30余人加入MBI集团成为其下线，并且层级达三级以上。 公诉机关依据物证、书证、证人证言、辨认笔录、检查、勘验笔录、电子数据、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人吉红梅、苗青、朱伟董、彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、周星聪、杨全强为谋取非法利益，组织、领导30人以上进行传销活动，且层级在三级以上，严重扰乱经济社会秩序；被告人甘珍云在传销活动中承担管理、协调等职责；被告人郭昌鑫在传销活动中承担宣传、培训等职责，上述11名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人朱伟董、甘珍云自动投案并如实供述自己的犯罪行为，属自首，可从轻或减轻处罚。 被告人吉红梅、苗青、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪、杨全强等人及其辩护人对公诉机关指控上述被告人犯组织、领导传销活动罪及犯罪事实均没有异议。 被告人吉红梅提出，公安机关从其身上搜出并扣押的户名为郑某的工商银行卡，卡内的1038849.54元为其亲戚的看病钱，不是本案的传销款。其辩护人认为被告人吉红梅认罪态度好、主观恶性较小、社会危害性不大，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人苗青及其辩护人认为MBI集团存在时间较长，其违法性隐蔽性较强、难以认识，苗青在本案犯罪活动中是起管理、协调作用，作用较小，建议对被告人苗青从轻处罚。苗青名下被查封、冻结的财产均为其个人财产，应予解除查封、冻结。 被告人朱伟董的辩护人认为朱伟董具有自首情节，应予以从轻或减轻处罚，且朱伟董主观恶性较小、社会危害性不大，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人甘珍云认为其名下被冻结的财产中有800000元为其个人贷款，不属于传销款项，应予解除冻结。其辩护人认为甘珍云具有自首情节，应予以从轻或减轻处罚；且甘珍云在本案中仅起次要作用、其主观恶性较小、社会危害性不大，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人彭灶城、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪的辩护人均认为上述被告人在本案中作用较小且认罪态度好、主观恶性较小、社会危害性不大，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨全强的辩护人认为杨全强属从犯且认罪态度好、主观恶性较小、社会危害性不大，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2012年至2015年间，被告人吉红梅、苗青、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪、杨全强等人先后加入名为马来西亚MBI集团资产管理的组织（以下简称MBI集团）。MBI集团通过网上发行注册币，并通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的MFC理财平台购买注册币进行投资，投资数额由100美元至35000美元共8个层级。MBI集团向下线人员提供MAUKOKBOH(中文译名：毛科博)、LIMKOKAUN(中文译名：林某1)、OOICHINKEE(中文译名：艾秦基)、TANCHEECHAI(中文译名：谭某2)、TANSENGCHONG(中文译名：谭新重)、LIMSHIYAN(中文译名：林某2)、CHUAHTEONGHUEI(中文译名：卓某)、GOHJINGCHUAN(中文译名：高金某1)等八个马来西亚人的账户作为购买注册币的收款账号。MBI集团成员发展下线人员有利润提成，发展数量越多提成越多。MBI集团收款后为下线投资人员成功注册MBI集团账户，逐级分配注册币转到下线会员的MBI集团账号上。 2013年初，被告人吉红梅经徐某1兵（另案处理）介绍加入MBI集团，成为徐某1兵的下线。吉红梅负责收取下线向徐某1兵购买的注册币款，然后汇入徐某1兵上线MBI集团的银行账户。半年后，徐某1兵发展了被告人黄某2天（另案处理）、苗青作为下线，黄某2天账户设置为被告人吉红梅下线，被告人苗青的账户设置为“威哥”（另案处理，其为被告人吉红梅下线人员）的下线。黄光天主要通过其在深圳罗湖区某工作室不断发展下线，被告人苗青负责收取下线购买的注册币款并向被告人吉红梅等MBI集团上线的银行账户汇款购买注册币。 2014年初，被告人朱伟董经黄某2天发展参加了MBI集团，被设置为被告人苗青下线。2014年11月份，被告人朱伟董在深圳市开设工作室，作为其进行MBI集团活动的场所，不断发展下线，其中包括被告人甘珍云。被告人甘珍云负责帮助被告人朱伟董收取下线购买的注册币款并向被告人苗青等MBI集团上线的银行账户汇款购买注册币。2014年11月，被告人朱伟董发展了被告人彭灶城加入MBI集团，并设置彭灶城的账号为其下线账号。此后，被告人朱伟董多次到江西省于都县集团课程，帮助被告人彭灶城在江西省于都县集团下线会员。被告人彭灶城投资了MBI集团平台，收取下线购买的注册币款并向被告人朱伟董、甘珍云某2MBI集团上线的银行账户汇款购买注册币。 2015年1月，被告人彭灶城在江西省于都县发展被告人王九生加入MBI集团并设置为其下线。其后被告人王九生发展了被告人钟惠英加入MBI集团并设置为其下线。2015年1月，被告人钟惠英发展被告人彭波加入MBI集团并设置为其下线。 2015年6月，被告人彭波发展被告人周星聪加入MBI集团并设置为其下线。2016年年初，被告人周星聪从网上认识了被告人杨全强并向杨全强介绍了关于MBI集团投资理财收益、返利及MFC理财平台操作等内容。其后被告人杨全强到广东省马来西亚进行考察后，于2016年7月注册加入MBI集团，成为被告人周星聪下线。 被告人杨全强在梧州市长洲区西堤三路19号国龙财富中心21楼开设工作室，作为其进行MBI集团活动的场所。杨全强于2016年两次在其工作室举办关于MBI集团活动的讲座，吸引了数十人参加，并邀请了被告人彭波、周星聪、郭昌鑫等人来工作室讲解授课，介绍关于MBI集团投资理财收益、返利及MFC理财平台操作等内容。被告人朱伟董也曾来到梧州市向投资人员潘某1、吴某1、区敏敏等人讲授MBI集团的有关内容，吸引其他人参与MBI集团投资。被告人杨全强在参加MBI集团组织期间，不断通过在其工作室开展讲课活动，建立微信群发布投资信息，拉拢身边朋友参加投资等方式，直接或间接发展了莫某1等30余人加入到MFC平台进行投资，加入MBI集团成为其下线，并且层级达三级以上。 案发后，公安机关采取了相关扣押、冻结、查封措施，具体情况如下： ㈠扣押方面： 梧州市公安局在本案被告人及证人莫某1处扣押了身份证、护照、现金、外币、电脑、手机、银行卡及存折等物品（详见附表1），上述物品均存放于梧州市公安局，并未随案移送。 ㈡冻结方面： 1．梧州市公安局冻结了涉嫌用于本案MBI集团活动的银行账户（详见附表2），截至冻结日止，上述涉及MBI集团活动的银行账户存款合计人民币73683170.63元。 2．梧州市公安局冻结了MAUKOKBOH、LIMKOKAUN、OOICHINKEE、TANCHEECHAI、TANSENGCHONG、LIMSHIYAN、CHUAHTEONGHUEI、GOHJINGCHUAN等八名马来西亚人的银行账户（详见附表3），截至冻结日止，上述银行账户存款合计人民币276701003.13元。 3．梧州市公安局冻结了被告人苗青的保险单（详见附表4），苗青在上述保险单中交纳保险费共7000000元。另外，苗青通过其名下招商银行62×××11账户转账2000000元到华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司购买商业保险的保险单，公安机关因故未予冻结。 ㈢查封不动产方面： 1．梧州市公安局依法查封了被告人苗青名下7套房产（详见附表5）。 2．梧州市公安局查封了黄某2天名下5套房产（详见附表6） 上述被扣押、冻结、查封的财产，经核查： 梧州市公安局冻结了涉嫌用于本案MBI集团活动的银行账户（详见附表2）。其中：①苗青尾数为1203的工行账户、周星聪尾数为7778的农行账户、郭昌鑫尾数为5016的工行账户、证人莫某1的2个银行账户（尾数为0894的工行账户及尾数为2466的农行账户）、房某纯尾数为2575的农行账户、郑某尾数为5412的工行账户，经查在案证据未能证实与本案传销活动有关。②其余账户的用途为：被告人利用上述被冻结的账户，收取下线人员传销款购买注册币并通过上线人员转款或直接转款给涉案MBI集团的马来西亚人购买注册币。 梧州市公安局冻结了MAUKOKBOH、LIMKOKAUN、OOICHINKEE、TANCHEECHAI、TANSENGCHONG、LIMSHIYAN、CHUAHTEONGHUEI、GOHJINGCHUAN等八名马来西亚人的银行账户（详见附表3），上述银行账户均用于收取本案被告人及其他涉及MBI集团活动人员购买注册币的传销款。 梧州市公安局查封了被告人苗青通过其名下用于MBI集团活动的银行账户资金以其本人或黄某2天名义购买南宁市、山东省青岛市的房产。⑴查封被告人苗青名下7套房产（详见附表5）。其中：①第1套（南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十八层2808号）、第2套（南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十四层2405号）、第4套（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十五层3501号）房产的购房款均由苗青通过用于传销活动的银行账户转款；②第3套房产（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十八层3801号）中的部分购房款50000元由苗青其他银行账户转款、第5套房产（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋2单元四十层4002号）中的部分购房款50000元由苗青其他银行账户转款、第6套房产（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元九层901号）中的部分购房款50000元由苗青其他银行账户转款；③第7套房产（青岛市黄岛区胶州湾湾东路999号310栋1单元101号房）的购房款全部由苗青其他银行账户转款。⑵查封黄某2天名下5套房产（详见附表6）中，部分购房款共4531136元由苗青其他银行账户转款，其余的购房款均由苗青用于MBI集团活动的银行账户转款。 梧州市公安局冻结了被告人苗青的保险单（详见附表4），苗青在上述保险单中交纳保险费共7000000元，该款均由苗青用于传销活动的银行账户转款支付。另外，苗青转账2000000元到华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司购买商业保险的招商银行62×××11账户，如前所述，是属于从事MBI集团活动的银行账户。 2017年6月14日、8月18日，被告人甘珍云某1朱伟董分别主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实。 在本案审理过程中，被告人吉红梅、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、郭昌鑫、周星聪、杨全强通过亲属或直接主动向本院交纳罚金。其中，吉红梅450000元、朱伟董350000元、甘珍云3000**元、彭灶城200000元、王九生150000元、钟惠英150000元、彭波100000元、郭昌鑫100000元、周星聪100000元、杨全强100000元。被告人苗青表示愿意从其个人财产中扣减其应交纳的罚金。 上述事实，有下列证据予以证明： ㈠书证 1.受案登记表、立案决定书，证实本案立案情况。 2.抓获经过证实:本案11名被告人被抓获的情况。其中，2017年6月14日被告人甘珍云自动到梧州市公安局投案并如实供述自己的犯罪行为。2017年8月18日，被告人朱伟董自动到梧州市公安局投案并如实供述自己的犯罪行为。 3.户籍材料，证实本案11名被告人的身份情况，作案时均已达到刑事责任年龄。 4.扣押清单，证实公梧州市公安局在本案被告人及证人莫某1处扣押了身份证、护照、现金、外币、电脑、手机、银行卡及存折等物品（详见附表1），上述物品均存放于梧州市公安局，均未随案移送。 5.查封决定书、协助查封通知书（回执）证实：梧州市公安局查封了被告人苗青名下7套房产、黄某2天名下5套房产。（详见附表5）。 6.冻结银行账户清单证实：梧州市公安局冻结了涉嫌用于本案MBI集团活动的银行账户（详见附表2），经核查，截至冻结日为止，上述银行账户存款合计人民币73683170.63元，其中用于本案MBI集团活动的银行账户存款合计人民币72304522.36元。梧州市公安局还冻结了MAUKOKBOH等马来西亚人的银行账户（详见附表3），截至冻结日止，上述银行账户存款合计人民币276701003.13元。 7．协助冻结财产通知书（回执）、情况说明证实：梧州市公安局冻结了被告人苗青的保险单（详见附表4），苗青在上述保险单中交纳保险费共7000000元，另外苗青通过其名下招商银行62×××11账户转账到华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司购买商业保险的2000000元，由于苗青没有在保险单上亲笔签名而未能冻结。 8.传销网络图证实，被告人吉红梅、苗青、朱伟董、彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、周星聪、杨全强等人为谋取非法利益，发展MBI集团下线达30人以上，且层级在三级以上。 9.银行流水清单，证实MBI集团活动资金在各被告人及涉案相关人员的银行账户中的流转情况。 10．被告人苗青的购房及购买商业保险的相关资料证实：苗青使用其名下MBI集团活动资金的银行账户以其本人或黄某2天名义购买南宁市、山东省青岛市的房产以及苗青用其名下银行账户的MBI集团活动资金转账9000000元用于购买商业保险。 11．罚没款收据，证实被告人吉红梅、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、郭昌鑫、彭波、周星聪、杨全强在本案审理过程中，通过亲属或直接主动向本院交纳罚金的情况。 ㈡证人证言 1.潘某1证实：2016年6月，周某1向其推荐MBI集团理财平台。2016年7月，其叫其丈夫杨全强加入MBI集团理财平台，推荐人是周某1,注册的账号是YQQ6600。周某1的上线是彭波，下线有何某2等人。他们之间的关系是：周某1→杨全强→何某2→潘某2→苏某2→黄某5→胡绮婕→刘某1→莫某1→苏某1。周某1、彭波、郭某、“龙某2”、和“吴某4”到梧州给我们上课，传授怎样操作MBI集团投资理财以及进行平台后台进行操作、注册、卖出、收益返利等内容。2016年8月，周某1、彭波、郭某、“龙某2”、和“吴某4”五个人来到梧州市，在国龙财富中心21楼其老公的公司里宣传MBI集团投资理财等内容，主要负责讲课的是彭波。杨全强下线的投资款交到杨全强的个人账户，再由杨全强将款转给周某1，由周某1负责帮下线注册投资。 2.潘某2证实：潘某1介绍其加入了MBI集团。其去广州参加过一次MBI集团的培训。其推荐了宋某和何某1两个人加入了MBI集团，每人各给其700元，其将这1400元人民币通过银行转账的方式转给培训课的老师周星聪。 3.吴某1证实：其经潘某1介绍交了1400元给彭波，加入MBI集团并到深圳市、广州市等地听课。梧州市举办过两次类似的课程，是彭波带人过来讲课的。当时上课的有彭波、郭某（郭昌鑫）、周某2（即周星聪）、朱伟董、肖某1、李某1。其于深圳市听完课后彭波叫其注册该投资平台。潘某2是其发展人，潘某2的发展人是杨全强。其投资的钱交给了彭波。其为了升级账户等级，先后几次将35000元转给周星聪。其根据杨全强的安排负责梧州地区新加入会员的注册工作。杨全强新发展的下线苏某2、黄某1、覃某、区敏敏、贝某、李某2、唐某等人基本都是其代为操作注册MBI集团。 4.钟翠葵证实：2016年下半年，其女儿吴某1为其注册了一个MBI集团理财平台的账户。其知道吴某1还为钟某1、钟某2、罗翠燕注册过账户。 5.钟某2证实：2016年11月，其外甥女吴某1使用其身份证用于发展业务。其估计是吴某1使用其身份证去投资MBI集团理财平台。 6.钟某1证实：2016年下半年，吴某1让其把身份证给她完成任务。其回想起来应该参加了MBI集团理财平台。其不知道吴某1是否帮其注册了账户，只知道吴某1为了多提成，而多发展客户。 7.罗翠燕证实：2016年11月，其妹钟翠葵的女儿吴某1向其表示，由于公司有发展下线的任务，发展下线越多提成越多，其将身份证借给吴某1用于开账户，以便完成任务。 8.莫某3证实：2016年5、6月，其妹莫某1与其提及关于MBI集团投资的事。后莫某1以其身份证、电话及银行卡号为其开了一个账户，但其没有登录过该账户。 9.薛某证实：2016年7月，莫某1向其介绍了一个马来西亚MBI集团项目的MFC理财平台，并在收到其转账的2100元人民币后，为其在网上开设两个挂在区敏敏名下的账户，账户名分别是xrq6601、xrq6600。其于2017年1月用支付宝、微信共转了35000元购买六星级套餐。后来，莫某1一直叫其去梧州国龙酒店学习，其一直没去。莫某1介绍吴某1给其认识，是吴某1为其操作购买MFC平台理财产品。 10.覃某证实：2016年7月前，杨全强向其夫妻介绍了一个马来西亚MBI集团资产管理集团理财投资平台。其夫妻投资了35000元人民币并由杨全强为其开设了一个账号为QHQ6600的账户。2016年7月，其夫妻二人和陈某1、卢某1四人应杨全强邀请，到梧州国龙财富中心听课，当时在场听课的还有十几个人。讲课的叫彭波、“龙某2”。讲课内容就是介绍MBI集团投资平台的奖励收益模式，收益分静态和动态两种。奖励有推荐奖、对碰奖、领导奖。每个会员必须交700元入门费，具体投资金额分为700元至35000元不等。每个投资金额对应不同的推荐奖，投得少推荐奖比例就少，推荐的人再拉人头进来，还可以隔着一层再拿提成，一层一层拿提成。拉来的人越多，得到的提成就越多。其上线是杨全强，下线是卢某1。其认识彭波，在国龙财富中心21楼见过周某1、“龙某2”、“吴某4”，上述人员都是这个MBI集团投资平台的上层老总。 11.陈某1证实：2016年7月，唐某说有一个马来西亚MBI集团理财公司在国龙财富中心21楼上课并在梧州发展会员，其和妹夫卢某1、唐某两夫妻曾去听课。其将身份证和2100元现金交给唐某的朋友为其注册了一个账户。 12.黄雅贤证实：2016年底，其母亲（李琼连）拿其身份证，说要为其“占两个位置”，但没说明具体用途。后其知道是表姐潘某1介绍李琼连投资这个MBI集团。其表姐夫叫杨全强。 13.苏某2证实：2016年8、9月，其妻贝某说她投资了一个潘某1介绍理财产品。10月初，其交纳5000元后，潘某1在MBI集团网站为其注册了一个账户。2016年11月，其在潘某1的推荐下，在梧州市国龙大酒店21楼一间叫某某名称的电子公司里听课。当时听课的有其、潘某2、杨全强等有十多人，授课人是潘某1。到了12月，潘某1又叫其去听课，讲课人是杨全强。其级别属于三星级，共得了两次收益，分别是300多元、200多元人民币。 14.苏某1证实：2016年7月底，其经杨全强介绍转了35700元给杨全强，投资一个马来西亚MBI集团公司MFC理财平台。杨全强为其注册了账户（SNING6600）。其投资的钱一直在那个平台里面，不清楚是亏损还是盈利。 15.杨穗敏证实：潘某1介绍其加入一个MBI集团理财平台。其给了潘某11000多元由她为其注册两个账户。 16.李某4萍证实：2016年下半年，其将身份证给其妈并在“萍姨”介绍下在网上注册账户投资一个叫马来西亚MBI集团资金管理公司的理财平台，注册了两个账户。后其被拉入一个介绍平台的好处、理财方法、操作流程的微信群。 17.麦某证实：2016年10月，其经杨全强介绍，转账35700元给杨全强，由杨全强为其注册账户，投资马来西亚MBI集团投资管理公司的理财平台。其还通过转账105000元人民币给杨全强继续投资该平台。杨全强把其拉入了一个叫“M商创富交流（梧州）群”的微信群，通过微信群发这个平台的理财方法，介绍这个平台的好处及操作流程。群主是杨全强。 18.冀素华证实：其经潘某1介绍通过转账1400元到潘某1丈夫杨全强账户，投资MBI集团投资理财平台，并由潘某1帮其开了账户。潘某1把其拉入一个关于MBI集团投资的微信群。 19.何某2证实：2016年8月底，其经潘某1介绍，投资35700元，由潘某1为其开设两个账户，投资MBI集团投资理财平台，其后续各投资了700元。后其以其女儿李某4萍名义开了两个账户，开户款1400元；为儿子李某2开两个账户，共35700元。其开户的钱通过银行存款存给杨全强，账户开始是潘某1管理。潘某1还把其拉入一个关于MBI集团投资的微信群。 20.刘某1证实：2016年9月，潘某1介绍其投资MBI集团投资理财平台并为其开设账号。其名下共有三个账号，共投资了42700元。潘某1还把其拉入一个关于MBI集团投资的微信群。 21.党某证实：2016年7月，其经杨全强介绍投资1400元加入了MBI集团，并注册了两个账户。其应杨全强邀请到国龙财富中心21楼饮茶时，看见有二三十人在里面听课，讲师主要是讲解MBI集团的平台操作，讲解如何盈利，如何拆分。杨全强还组织过一次关于MBI集团平台知识的培训讲课，听课的人也有二、三十人。杨全强还拉其进入一个关于MBI集团的M商梧州交流群。 22.李某3证实：2016年9月，其经李某1（绰号“龙某2”）介绍加入了MBI集团平台，并由他为其开了一个账户。其在国龙财富中心听课之后，李某1的妻子吴某2把其拉入一个名字为“M商创富交流（梧州）群”、群主是杨全强微信群。群里面都是说一些关于MBI集团投资的内容。李某1向其介绍说杨全强是MBI集团的梧州地区负责人。 23.李某2证实：2016年10月，其母亲何连参与了MBI集团平台的投资，并开设了一个账户。2016年12月，杨全强和潘某1组织其和苏某3、刘某1三个人去深圳听课。其三人到深圳市联系上彭波，并来到朱伟董的办公室听关于MBI集团投资的课程。听课的有十多人，讲课是朱伟董和彭波二人，当时在场的还有周星聪、郭昌鑫。讲课的内容是关于在MBI集团投资平台里面如何进行操作，如何获得易物点以及易物点如何进行交易才能赚钱等内容。后来，其参加了在国龙财富中心杨全强的办公室那里举办的关于MBI集团投资的听课。听课的有苏某3夫、杨全强、潘某1、潘某2、刘某1、吴某1等十三人，讲课的是李某1。 24.卢某1证实：2016年8、9月，陈某1叫其到梧州市国龙财富中心听彭波等三人关于在MBI集团投资平台里面如何进行操作，如何获得易物点以及易物点如何交易赚钱等内容的讲课。2017年2月，其通过微信转账1400元给“唐总”的妻子（微信昵称是“清悦”），叫她在MBI集团投资平台为其注册开户。其加入的关于MBI集团微信群有两个，分别是“财富学习群”和“M商创富交流（梧州）群”。 25.宋某证实：2016年12月的一天，其经潘某2介绍到国龙财富中心21楼“强某”的办公室听课，听课的人有“强某”、潘某1、潘某2、“龙某2”、“吴某4”、吴某1等十多人。“龙某2”介绍了很多关于MBI集团的内容。听课后，其通过微信转账1400元给潘某2，由潘某2为其开设了账号。潘某2还把其拉入到一个传授如何投资，如何操作MBI集团投资账户和一些易物点拆分信息的名叫“M商创富交流（梧州）群”。 26.谭某1证实：其没有在MBI集团平台开户，也没有进行投资。其和杨全强、苏某1、罗某1一起合股注册过一个梧州市智就艺电子科技有限公司。2016年7月左右，该公司租在国龙财富中心21楼办公。2017年1月，其与苏某1、杨全强分开了。2016年9月，其到国龙财富中心21楼的办公室，见有很多人，说一些关于MBI集团投资的内容，还播放投影、PPT等。杨全强安排MBI集团课程的事情其见过两次，其认识的有五个人，其中一个叫彭波。 27.唐某证实：2016年7月，其应杨全强邀请，与其妻覃某、陈某1、卢某1到梧州市国龙财富中心21楼听介绍MBI集团的课。听课的有十多个人，讲课的有彭波及其丈夫（姓郭），还有一个叫“龙某2”。讲课的内容就是介绍MBI集团投资平台的奖励收益模式。 28.胡绮婕证实：2016年12月22日，其经潘某1的介绍转账1400元给潘某1，并通过潘某1为其购买MBI集团的MFC平台的套餐。 29.黄某5证实：2016年中旬，其妻李琼连通过潘某1介绍加入了MBI集团公司的MFC理财平台。 30.黄某1证实：2016年7月，其经潘某1的介绍投资了35000元，加入了一个马来西亚MBI集团公司项目MFC理财平台，并由潘某1为其在MFC理财平台注册账号。其实这个平台是不断找下线拉人头向上线投钱，然后MBI集团再根据发展拉下线的数额等来进行奖励。 31.苏琼莲证实：2017年1月5日，其经潘某1的介绍投资36400元，加入了一个马来西亚MBI集团公司项目MFC理财平台，并由潘某1在网上为其注册了3个账号。 32.区敏敏证实：2016年7月，其五姨莫某1向其推介一叫MBI集团的理财产品。后来，莫某1出钱使用其身份证号码为其开了一个投资账户。2017年2月初，其去到国龙财富中心21楼的一个办公室，由潘某1（绰号“华某”）教其如何登录MBI集团投资平台，如何进行操作。其在那个办公室还见到“华某”的老公杨全强、潘某2。潘某1将莫某1的五个账户交给其管理。其母亲莫某2的注册账户是莫某1用区敏健的名字开的。 33.何某1证实：2017年7月，其经潘某2介绍，通过转账1400元给潘某2，加入了一个叫MBI集团的网络投资平台并开了两个MBI集团的账户。 34.欧肖琼证实：2016年9月左右，其经潘某2介绍转账1400元给潘某2，并由潘某2为其开设了两个MBI集团的账户，加入了一个叫MBI集团的网络投资平台，潘某2将其拉进一个“创富M商梧州群”的微信群。 35．李琼连证实：2016年4月，潘某1向其介绍了一个MBI集团公司并帮其在MBI集团注册开户。潘某1叫吴某1为其操作管理账户。后来，其以丈夫黄某5名义开了一个7000元的账户，以其女儿黄雅贤的名义开了1400元的账户，并介绍弟弟李秩武投资了1400元。 36.莫某1证实：2016年6、7月，经杨全强宣传及推荐，其以儿子黄浩宇的名义在MFC平台上注册开设了一个账户。后来，其推荐了覃某、区敏健、区敏敏、卢某2、薛某五人投资MFC平台。其用本人工商银行卡及农业银行卡转款两笔共70000元到杨全强的银行卡账户，用来购买注册币、升级账户。其通过名下的工商银行卡为潘某1、薛某、区敏敏、唐某、覃某、莫某3、杨某1转款到杨全强、彭波、周星聪名下的银行卡，用于其购买注册币。 37.吴某3证实：2017年7月，其经杨全强宣传及推荐加入到MBI集团理财平台。杨全强为其开设了两个账户。 ㈢被告人供述和辩解 1.被告人吉红梅的供述：2012年底至2013年初，其认识了徐某1兵。徐某1兵向其介绍了MBI集团平台并提出二人共同投资一个MBI集团账号。其只对“黄河”（即黄某2天）印象深刻。“黄河”平时负责讲课，说服其他人接受互联网投资，推广MBI集团投资理财平台。“黄河”就是用徐某1兵与其合伙投资的MBI集团账号分享推荐进入MBI集团平台的，所以“黄河”是其与徐某1兵的MBI集团下线会员。其平时都是使用电脑进行MBI集团款项的转账。其按徐某1兵要求将MBI集团的款项汇入指定的银行账户后，由徐某1兵和“黄河”等人对接。“黄河”是用自己以及他妻子“苗某”（即被告人苗青）的银行账户将钱某给其的。徐某1兵也向其提供了徐某2、王某1等人及两个外国人（名为YEOHENGHOO、SOOKLNKLANG）的银行账户，并要求其将“黄河”汇给其的MBI集团款项转到这些人的银行账户上。从其名下的卡号尾数为9922、5740的两份农业银行卡的流水反映，黄某2天、苗青夫妇从2013年5月2日至2014年7月30日向其汇的款都是黄某2天、苗青夫妇发展MBI集团下线会员收来的钱，其收到款后再汇给徐某1兵。其通过其名下尾数为1574的账户，多次汇款共1385000.50元人民币到YEOHENGHOO的卡号尾数为6876的账户。通过其名下尾数为9922的账户，多次汇款共101000元人民币到SOOKLNKLANG的卡号尾数为6818的账户。通过其名下尾数为9922的账户，多次汇款共401878元人民币到王某1的卡号尾数为8817的账户。其通其名下尾数为9922的账户，多次汇款共460071元人民币到徐某2的卡号尾数为8341的账户。通过查阅银行流水，其认可“黄河”团队的朱伟董和张朝雄也曾向其汇MBI集团的款项，但是其都汇给徐某1兵了。 2.被告人苗青的供述:2013年的时候，徐某1兵邀请其加入MBI集团投资理财平台并介绍其认识吉红梅。在受邀去考察MBI集团位于马来西亚的总部和徐某1兵、吉红梅的劝说下，其同意参加MBI集团平台为徐某1兵做财务工作。徐某1兵可以直接打电话与MBI集团的总裁张誉发沟通，得到张誉发的授权。徐某1兵向张誉发申请，在中国设置一些MBI集团公司培训机构，并聘请黄某2天等人作为讲师去宣传、发展MBI集团投资理财平台。吉红梅的位置仅次于徐某1兵，徐某1兵都是通过吉红梅向其支付报酬的。其当时注册了账号作为参加MBI集团的主要会员账号，直推人是吉红梅，但其会员位置被放置在“威哥”下面。其主要是做徐某1兵、吉红梅、“威哥”这个团队的财务工作，下线将钱某给其去购买注册点，其再将钱通过银行汇款的方式汇给吉红梅、徐某1兵。其也可以将下线会员购买注册点的钱某到吉红梅、徐某1兵指定的名叫王某1、徐某2的银行账户。2015年，其下线会员又发展了很多人参加MBI集团。因找其汇款购买注册点的人非常多，吉红梅出于安全的考虑，介绍其认识了一个名字叫Sally的马来西亚的华人的MBI集团公司的财务。Sally向其提供了若干个MBI集团公司的银行账户，让其将需要购买注册点的钱某到公司的银行账户。经核对后，Sally将相对应的注册点转到其miaoqing668的会员账号上。其得到公司转来的注册点后，再将注册点转到其下线会员的MBI集团账号上，其和Sally进行对账有专门的对账本。2017年3月10日，其用了一本新的对账本，该对账本在其被抓获时被搜出并扣押了，这些对账本都是其亲自书写记录的。其下线会员朱伟董听了其团队的讲课后，决定参加并投资MBI集团平台。为了鼓励朱伟董发展下线会员，其可以从中获得注册点的奖励，其让利给朱伟董作为朱伟董的市场扶持资金。朱伟董也对部分下线会员让利，曾介绍几个比较能干的下线给其认识，其中有彭波，郝某、陈某2、殷某等，这些会员可以直接找其购买注册点，其同样会让利给他们。整个会员层级往下结构是：徐某1兵、吉红梅、“威哥”、苗青、丁某之、朱伟董。朱伟董下面又发展了彭波、郝某、陈某3、殷某等人。实际上，徐某1兵下来到其位置间还相隔了10多个层级的。另外，其和朱伟董也相隔了10多个层级。 在庭审过程中被告人苗青辩称其被查封房产的资金来源及被冻结的银行账户、保险单等资金均是其私人财产，与涉案资金无关。 3.被告人朱伟董的供述：其于2014年初参加了MBI集团。其MBI集团主要账户是zwd600，推荐人是丁某之，但真正介绍其进入MBI集团平台的是苗青、“黄河”团队。其主要是通过上网进行MBI集团方面的操作。2014年11月，其发展江西于都的彭灶城为下线并作为其主线。为了更好的发展下线，以及提供平台给下线讲解MBI集团知识、分享心得，其于2014年11月在深圳市福田区深南东路新闻大厦2901室开设了一个叫恒旺达电子商务有限公司的工作室。其最原始的账户是ZWD600，之后其加单复投账户约有30个，这30个账户基本是做静态的，是放在其妻子甘珍云账户GZY600下面。这样其两个账户都有收益。在公安民警查获的团队中，其层级处于苗青之下，其他所有人之上。从2014年开始，其所有下线都要通过银行转账汇款的方式汇款给其才可以买得注册币。其用于收取下线购买注册币的款项以及向上线汇款购买注册币的四个银行账户分别是：尾数为9225的建设银行卡、尾数为8775的农业银行卡、尾数为8412的工商银行卡、尾数为3642的招商银行卡。2015年初，其听说苗青能够直接和MBI集团公司的财务联系后，其在消化自身注册币的前提下将所有下线汇给其的钱都汇给苗青，以及苗青指定的MBI集团公司账户去购买注册币。其下线有时直接汇款到MBI集团公司账户，但要截图给其，由其发给苗青，苗青再和MBI集团公司财务对数转币。后来，其下线了解到甘珍云是其妻子，就会直接联系甘珍云。甘珍云在其授意下会帮助其上传下达，包括转账收款业务。2015年1月至2016年11月期间，其多次向苗青卡号尾数为8252、4843、2606、6810、6897、8260的账户转款共计人民币25695700元，这些钱都是其向苗青购买注册币的。其还曾经直接转账到MBI集团公司的账户购买注册币。2015年1月至2017年3月，其通过建行、农行、工行等账户多次向苗青银行的账户共汇款合计4525725元人民币。上述4525725元加上之前统计的向苗青汇款的部分汇款25695700元，总数是30221425元人民币。其向MBI集团公司账户汇款账目都可以在银行流水反映印证。其曾经将苗青告知其的8个MBI集团公司英文账户发送给下线成员彭灶城和钟惠英，二人曾经直接汇款给这些账户购买注册币。 4.被告人甘珍云供述：2013年12月28日，其丈夫朱伟董注册加入MBI集团公司成为会员，并在两、三个月后开始进行MBI集团投资。其经朱伟董介绍开始投资MBI集团，其开户投资的账户名是“gzy600”。朱伟董一开始注册的账户是“ZWL600”，还有“ZWD602”。朱伟董后来把一些回购复盘的资金用来注册新的账号，多达约50个，账户名从“ZWD6000”一直排到“ZWD6050”。其知道朱伟董的上家有“黄河”、苗青这两个人，朱伟董的下家有朱某1、吴某5、彭波、周星聪、王九生、彭灶城、钟惠英等人。朱伟董在MBI集团主要是动态投资，即以拉人头的方式发展下线投资者，下线比较多。朱伟董将其银行卡号提供给下线。下线需要购买注册币向朱伟董转账时，会将购买注册币的款转账到其银行卡内，再由其向苗青或者MBI集团公司转账。其大概是从2015年年底开始收取下线购买注册币的汇款并向苗青或MBI集团公司转款。在其完成向苗青或MBI集团公司转账后，苗青将对应金额的注册币转到朱伟董在MFC平台的账户内，再由朱伟董按照对应的数量分配给下线。其用于收取下线购买注册币以及向苗青和MBI集团公司购买注册币所使用过的银行卡，分别是尾数为6142的建设银行卡，尾数为8414、2976的农业银行卡，卡号尾数为6750的平安银行卡，卡号尾数为1248的招商银行卡，卡号尾数为8644的工商银行卡。苗青的银行卡卡号尾数为2606、6897、6726、6810。经计算，其通过建行、平安银行、农行、工行等账户，自2016年起至今共向苗青汇款11375100元人民币，这些款都是其收取下线向朱伟董购买注册币的汇款，其收到后再向苗青转账汇款。苗青提供给其向MBI集团公司汇款的6个外国人账户分别是：①户名为LAUCHONGKUO，账号为62×××25；②户名为HOAHSENG，账号为62×××29；③户名为WONGCHOONSONG，账号为62×××64；④户名为TANCUNLENG，账号为62×××65；⑤户名为MAUKOKBOH，账号为62×××66；⑥户名为KHOOYONGHENG，账号为62×××00。其通过建行等银行卡共向MBI集团公司的账户汇款合计20300100元人民币。彭波、周星聪、彭灶城、钟惠英等人用他们的银行卡多次与其转账。彭波、周星聪或者二人发展的下线需要用钱，就通过转让MBI集团注册币给朱伟董进行套现，把注册币卖掉换成现金。王九生转入的钱，是向朱伟董购买MBI集团注册币的钱，其在收到汇款后会告诉朱伟董，然后其再把王九生购买对应注册币数量的钱转给苗青或苗青指定的MBI集团公司账户。其在转账成功后就会截图通过微信发给苗青，苗青确认其汇款后，就会将对应数量的注册币转给朱伟董，再由朱伟董把对应的注册币分配给王九生。其通过尾号为8644的工商银行卡、尾号为6750的平安银行卡、尾号为1248的招商银行卡、尾号为2976的农业银行卡收取要向朱伟董购买注册币的人的款项，这些人包括陈某2、陈某4、邓某、邓伶俐、郝某、何某3、黄牡丹、姜某、金某2、康某、雷某、李某4、林某3、卢某3、罗某2、罗某3、孙某、罩少燕、唐代英、吴某6、吴某7、向某、肖某2、严某、殷某、曾某、赵某、钟某3文、朱某2、朱某1、庄某、黄某3等人。另外，其也有向以上部分的人转账，这些转账是他们向朱伟董卖出MBI集团注册币套现的款项。这些转账在银行流水都可以体现出来。 5.被告人彭灶城供述：其于2014年11月1日注册参加了MBI集团，注册账号是pzc600。这个账号是朱伟董直推的。其直推了王九生、肖某3、杨某2、朱某3等人参加MBI集团。王九生直推了钟惠英，钟惠英直推了肖某2、彭波等人参加MBI集团。2015年5月，其通过微信给朱伟董转了3500元人民币，朱伟董帮其开了一个PZC6000的账户挂在其PZC600的账户下面。到了8月，其用转让家具城的钱追加到三个MBI集团的子账户，分别是PZC601、PZC602、PZC603。直至2016年10月13日，其共投入了3个白金单，金额共约1000000元，都是其直接转给MBI集团马来西亚籍的人员账户购买注册币。其名下有4个银行账户，分别是：尾号为0881的建行账户、尾号为4011的农行账户、尾号为9329的邮政银行账户、尾号为1387的工行账户。其中，有一部分是其汇款给MBI集团公司即其投资MBI集团的钱，共3700000多元人民币，汇款的对象是三个马来西亚籍人员。其与朱伟董之间的银行流水都是其向朱伟董购买注册币的款，从2014年11月1日至2017年1月11日，其共汇给朱伟董约7630000元人民币。此外，其汇给朱伟董妻子甘珍云的钱，也是其向朱伟董购买注册币的款。从2016年3月27日至2016年12月22日，其向甘珍云的3个银行卡共汇款2020000元人民币给甘珍云。上述其共向朱伟董、甘珍云夫妇汇款9650000元人民币。即其一共向MBI集团公司以及朱伟董购买了13450000元人民币的注册币。向其购买注册币的下线会员有王九生、钟惠英、杨某2、李某5、王某2、刘某2、谢某、庄某、王江志等。 6.被告人王九生的供述：2015年3月，彭灶城向其介绍了一个叫MBI集团的网络投资理财平台。其在彭灶城为其注册了一个账户正式加入了MBI集团。半个月后，其推荐钟慧英加入MBI集团。钟惠英成为了其wjs600账户两个分支下面的其中一支，也是其第一个下线。钟惠英后来发展了彭波，再下去是谁其就不知道了。另外一支是其个人复投的五个账户。其在子账户下还发展了凌某、朱某4、陈某5、管某4个自己的亲戚。其用三个银行账户运作MBI集团，主要是用于注册币的交易，交易流水都能够反映清楚。在这三个银行账号的流水账目中，凡是显示由其账户转给朱伟董账户或者甘珍云账户的资金，都是其向朱伟董购买MBI集团注册币的资金。经核对其用建行卡汇款共223950元人民币到朱伟董尾数为6142的账户购买注册币。 7.被告人钟惠英的供述：2014年年底，王九生为其注册了一个会员账号并介绍其加入了MBI集团平台。2015年1月，彭波也注册了一个会员账号。朱伟董把彭波的会员账号设置在其的下面，彭波成了其直接下线。其知道彭波多次在梧州、深圳、广州给别人上课，讲解MBI集团这个平台，发展了一批下线会员。彭波的丈夫参加MBI集团比其与彭波早，但不在同一条线。如果朱伟董算笫一层的话，王九生算第四层，其算第五层，其下面的第一层的两人分别是彭波，彭波下面的第一层是彭亦农和周星聪。 8.被告人郭昌鑫的供述：2016年底，其在网上了解过一个叫MBI集团的投资理财平台。其于2016年年底来过一次梧州，是独自来梧州看病的。对于公安机关向其出示扣押的笔记本及笔记本中“我是268号郭昌鑫，来自深圳，我是2014年6月10日加入MFC的，目**织人数20人，现在有代币50万……希望成为国际助教”以及“MPC奖金制度、入场、奖金、管理奖、M币转换注册账号、配套编号名称职级价格、演讲的三种力量”等记录，其辩称是从网上抄的。 在庭审过程中，被告人郭昌鑫对公诉指控其受被告人杨全强邀请来梧州进行MBI集团的投资理财平台的宣传、培训事实予以认可。 9.被告人彭波的供述：2015年1月，其通过钟惠英接触到MFC、mmall、mface平台及朱伟董。其向朱伟董交了700元人民币注册账号，成为平台的会员，因为其是钟惠英介绍加入的，所以朱伟董将其账号放在了钟惠英下面，属七星级。与其同一个商圈的有朱伟董、钟惠英、周星聪、杨全强以及杨全强在梧州介绍的所有M粉丝。周星聪第一次购买广告点是找朱伟董购买的，但因周星聪是其介绍的，所以朱伟董把周星聪的账号设置在其下面。其会给下面的讲解，内容包括平台的概念、赚钱的方式等。讲解方式一般有两个，一是面对面的讲解，二是通过社交软件。周星聪介绍了梧州的杨全强、潘某1夫妇成为M粉丝。梧州的M粉丝其知道名字的还有莫某1、吴某1、潘某2。杨全强介绍的梧州M粉丝有几十人。其两次来梧州讲解平台，负责讲解的有其、郭昌鑫和“龙某2”，讲解的内容是周星聪、杨全强圈定的。周星聪以及他下面的M粉丝经常把钱转给郭昌鑫，由郭昌鑫把钱某给其，再让其把广告点转给周星聪或周星聪下面的M粉丝。其参与MBI集团交易注册币，可以用其他银行卡，其使用其名下的工商银行卡、建设银行卡、招商银行卡居多。其开始购买注册币时，都是汇款给朱伟董的，但后来朱伟董说他的银行流水太大，就提供妻子甘珍云的银行卡账号给其，并让其购买注册币时，直接汇款到甘珍云的银行卡。其通过其卡号尾数为8900的工商银行卡共汇款55笔给朱伟董、甘珍云夫妇，其中有54笔是其向朱伟董购买注册币的款，总金额1753695元，另外有一笔是其向朱伟董购买10张业绩承诺卡的，共7000元。朱伟董、甘珍云夫妇向其汇款5笔，共计348297元，这是其下面的会员通过其向朱伟董卖注册币套现的钱。其实际向朱伟董购买注册币不止1750000元，开始其向朱伟董购买注册币时是汇款给朱伟董夫妇，后来朱伟董觉得他们夫妇的银行流水太大，就向其提供了五个马来西亚人在重庆开设的银行账户，让其直接汇款到该五个账户。2017年2月底，朱伟董介绍苗青给其认识，让其直接向苗青购买注册币，其向苗青购买注册币也是直接汇款到马来西亚那五个账户的。其通过工行、招商银行卡向马来西亚账户汇款3757650元人民币。其中，2017年2月25日之前，其汇款给马来西亚那五个银行账户的钱都是其向朱伟董购买注册币的。2017年2月26日以后，都是其向苗青购买注册币的。 10.被告人周星聪供述：2015年初，其通过网友彭波认识并了解了MFC投资理财平台。半年后，彭波推荐其加入这个平台。2016年4、5月的时候，其推介杨全强加入了这个平台给并由其作为推荐人在平台上注册了两个账号。几个月后，杨全强为了升级账号向其工商银行的账户汇了70000元，其又将这70000元汇给彭波购买注册币。因为杨全强升级会员账号，其获得了6%的推荐奖，这个奖励是反映在易物点上的，不是直接反映在现金提成上。2016年12月，其和彭波、郭昌鑫一起从广州到梧州，在国龙财富中心21楼杨全强的办公室里见面、吃饭、培训。 11.被告人杨全强供述：2016年5、6月左右，周星聪向其推荐MBI集团名下的理财产品MFC。其亲自到马来西亚考察后，申请了一个账户，属白金会员级别。MFC会员有7个等级，其达到了7级。其共有三个主账号与三个子账号，经其发展的直属会员有陈某6、廖某、“黄某4”。此外，经其介绍的“徐某3”、“陈某7”都投资了MFC平台，加入了MBI集团。其朋友莫某1听说其投资MFC后，也投资了70000元与其合伙。此外，莫某1以她的儿子“黄浩宇”名义申请了一个账号设置为其直属粉丝。2016年9月，其公司搬新址到国龙财富中心21楼内，周星聪带了很多人从深圳来梧州。其公司搬迁的第二天上午，周星聪、彭波、郭某（郭昌鑫）等人再次来到其国龙财富中心21楼的公司内，彭波现场讲解MBI集团的整个模式并解答疑问。在2016年12月，周星聪第二次来梧州，在其国龙财富中心21楼的公司里组织过一次MFC理财产品的课堂讲座，当时有23个人左右参加，主讲是彭波。其认识的人有吴某1、莫某1、潘某1、覃某、“阿某”（莫某1的朋友，不清楚真实姓名）、彭波、周星聪、“肖老师”（周星聪带来的，听口音像是湖南人）等。其用卡号尾数分别为0894、2466的银行账户多次将莫某1购买注册币的钱转入其尾数为5306的工行卡内。其他人也直接转款入其尾数为5306的工行卡购买MBI集团注册币。再用尾数为5306的工行卡向周星聪、彭波、郭昌鑫购买MBI集团注册币。 %1辨认笔录及照片 1.被告人杨全强辨认出被告人周星聪及证人莫某1； 2.被告人苗青辨认出被告人朱伟董； 3.证人莫某1辨认出被告人周星聪、彭波、郭昌鑫、杨全强、朱伟董； 4.证人区敏敏辨认出被告人杨全强，证人莫某1、潘某1； 5.证人苏某1辨认出被告人杨全强； 6.证人苏某2辨认出被告人杨全强、证人潘某1，并辨认MBI集团公司理财平台手机界面截图； 7.证人贝某辨认出被告人杨全强、证人潘某1； 8.证人潘某2辨认出被告人杨全强、周星聪、彭波及证人潘某1、莫某1、吴某1、黄某1、宋某、何某1、吴某2、郭某、李某1、朱伟董、肖某1； 9.证人卢某1辨认出被告人彭波、郭昌鑫及证人陈某1、李某1； 10.证人潘某1辨认出被告人彭波、周星聪及证人莫某1、农某、郭某； 11.证人覃某辨认出被告人彭波、杨全强及证人李某1、莫某1、潘某1； 12.证人刘某1辨认出被告人杨全强及证人潘某1、莫某1； 13.证人黄某1辨认出证人潘某1，并辨认手机转账给被告人杨全强的转账记录截图； 14.证人薛某辨认出证人莫某1、区敏敏； 15.证人莫某2辨认出证人莫某1、潘某1； 16.证人唐某辨认出被告人彭波、杨全强、周星聪、朱伟董、郭昌鑫及证人李某1、莫某1、潘某1； 17.证人李某2辨认出被告人彭波、周星聪、郭昌鑫、朱伟董及证人吴某2、肖某1、李某1； 18.证人党某辨认出被告人杨全强、周星聪、郭昌鑫、彭波； 19.证人李某3辨认出被告人杨全强、周星聪及证人吴某2、肖某1、李某1； 20.证人谭某1辨认出被告人彭波、周星聪、郭昌鑫及证人吴某2、李某1、莫某1； 21.证人吴某1辨认出被告人周星聪、郭昌鑫、彭波、朱伟董及证人李某1； 22.证人宋某辨认被告人杨全强及证人潘某1、李某1、吴某2； 22.证人麦某辨认出被告人杨全强； 23.证人吴某3辨认出被告人杨全强。 ㈤电子数据 梧公（网安）远勘[2017]4号检查工作记录证实：从杨全强YQQ6600的MFC俱乐部网站全粉丝用户、直属会员处提收固定的会员发展情况为杨全强YQQ6600账户下共发展了潘某2-吴某1-莫某1-黄某5-区敏健-莫某3-覃某-黄某1；党某-区敏敏-薛某-陈某1-苏某2；钟翠葵-钟某2-钟某1-陈某6-廖佳伟-吴某3；何某1-欧肖琼-黄胜文-宋某-李某4萍；李秩武-黄雅贤-苏琼莲-罗翠燕-冀素华；苏某1-梁丽-刘某1-何某2-李某2-麦某-周丽华-胡绮捷-曾翠雯共38名下属会员。 上述所列证据来源合法，并经法庭示证、质证，且证据间均能相互印证，足以证明本案的事实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人吉红梅、苗青、朱伟董、彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、周星聪、杨全强为谋取非法利益，组织、领导30人以上先后加入MBI集团，在MBI集团购买注册币，并通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的MFC理财平台购买注册币进行投资，发展下线人员，其行为属进行传销活动，且层级在三级以上，严重扰乱社会经济秩序；被告人甘珍云在上述活动中承担管理、协调等职责；被告人郭昌鑫在上述活动中承担宣传、培训等职责，上述11名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控11名被告人所犯罪名成立，依法应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的幅度内量刑。 针对本案控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下： 1关于共同犯罪及主从犯问题 对被告人甘珍云的辩护人认为甘珍云起次要作用，被告人杨全强辩护人提出杨全强是从犯，被告人钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪的辩护人提出钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪在本案中作用较小的辩护意见，本院认为，本案的传销活动各成员之间只对其上下线负责，不同层级的其他成员之间互不认识，故本案中各被告人之间不宜认定为共同犯罪。本院根据查明的事实及各被告人的实际作用大小在量刑时予以充分考虑。对上述辩护人的辩解意见，依法不予采纳。 ㈡关于本案涉案被扣押、冻结、查封财产的处理 1．冻结方面 ⑴梧州市公安局冻结本案被告人及其他人员的银行账户（详见附表2），其中：①苗青尾数为1203的工行账户、周星聪尾数为7778的农行账户、郭昌鑫尾数为5016的工行账户、证人莫某1的2个银行账户（尾数为0894的工行账户及尾数为2466的农行账户）、房某纯尾数为2575的农行账户、郑某尾数为5412的工行账户，经查在案证据未能证实与本案传销活动有关，故不属本案的涉案财物，本院不作处理，由冻结机关依法处理。对被告人吉红梅提出在案冻结户名为郑某的工商银行账户内的钱不是本案传销款的辩解意见，本院依法予以采纳。②其余被冻结的账户（截至冻结日止，上述银行账户存款合计人民币72304522.36元），被本案被告人用来收取下线人员传销款购买注册币并通过上线人员转款或直接转款给马来西亚人购买注册币，或该账户用于接收其他传销款的转账、从事传销活动等。故这些账户内被冻结的款项，属于涉案传销款。对该款项及其孳息，本院予以没收，上缴国库。 ⑵梧州市公安局冻结MAUKOKBOH、LIMKOKAUN、OOICHINKEE、TANCHEECHAI、TANSENGCHONG、LIMSHIYAN、CHUAHTEONGHUEI、GOHJINGCHUAN等马来西亚人的银行账户（详见附表3）。截至冻结日止，上述银行账户存款合计人民币276701003.13元，均用于收取本案被告人及其他涉及传销活动的人员购买注册币的传销款。故这些账户内被冻结的款项，属于涉案传销款。对该款项及其孳息，本院予以没收，上缴国库。 ⑶梧州市公安局冻结了被告人苗青的保险单（详见附表4），苗青在上述保险单中交纳保险费共7000000元。另外，苗青通过其名下招商银行62×××11账户转账2000000元到华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司购买商业保险。上述款项共9000000元均由苗青用于传销活动的银行账户转款支付。对这些保险费，属于涉案传销款，依法应予以追缴，上缴国库。 2．查封方面 ⑴梧州市公安局查封了被告人苗青名下7套房产（详见附表5）。经核查：①第1套（南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十八层2808号）、第2套（南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十四层2405号）、第4套（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十五层3501号）房产的购房款均由苗青用于传销活动的银行账户转款，对这3套房产，应予没收，上缴国库。②第3套房产（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十八层3801号）中的购房款50000元、第5套房产（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋2单元四十层4002号）中的购房款50000元、第6套房产（南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元九层901号）中的购房款50000元由苗青其他银行账户转款，其余购房款均由苗青用于传销活动的银行账户转款。故对这3套房产，本院予以没收。待执行阶段对3套房产拍卖变现后，从中扣除150000元依法返还给被告人苗青，余款上缴国库。③第7套房产（青岛市黄岛区胶州湾湾东路999号310栋1单元101号房）的购房款全部由苗青其他银行账户转款。经查，现有证据未能证实该账户款项与本案传销活动有关。故对第7套房产，因不属本案的涉案财物，本院不作处理，由查封机关依法处理。 ⑵公安机关依法查封了黄某2天名下5套房产（详见附表6），其中，除购房款共4531136元由苗青其他银行账户转款外，其余购房款均由苗青用于传销活动的银行账户转款。故对这5套房产，本院予以没收。待执行阶段对这5套房产拍卖变现后，从中扣除4531136元依法返还给被告人苗青，余款上缴国库。 对被告人苗青及其辩护人提出苗青名下被查封、冻结的银行存款均为其个人财产的意见，本院根据上述分析，合理部分予以采纳，其余意见予以驳回。 对被告人甘珍云认为其名下被冻结的财产中有800000元为其个人贷款，不属于传销款项，应予解除冻结的辩解意见，因被告人甘珍云没有提供证据证明其上述主张，且在案证据银行流水证实该账户用于传销活动，故对其辩解意见，本院不予采纳。 3．扣押方面 梧州市公安局在本案被告人及证人莫某1处扣押了身份证、护照、现金、外币、电脑、手机、银行卡及存折等物品（详见附表1），上述物品均未随案移送，应由扣押机关梧州市公安局依法处理。 被告人朱伟董、甘珍云主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法予以从轻处罚。被告人吉红梅、苗青、彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪、杨全强归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，予以从轻处罚。被告人吉红梅、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪、杨全强在认罪的基础上，通过亲属或直接主动向本院交纳罚金；被告人苗青愿意在执行其个人财产中予以扣除罚金；上述被告人认罪认罚，有一定的悔罪表现，本院在量刑时予以充分考虑从轻处罚。根据本案的实际，结合各被告人认罪、悔罪的态度，对上述被告人吉红梅、苗青、朱伟董、甘珍云某1彭灶城、王九生、钟惠英、彭波、郭昌鑫、周星聪、杨全强宣告缓刑。 综上，根据本案各被告人的犯罪事实、情节及社会危害性程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人苗青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在执行苗青个人财产所得款中予以缴纳）。 二、被告人吉红梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人朱伟董犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、被告人甘珍云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人彭灶城犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 六、被告人王九生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、被告人钟惠英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 八、被告人彭波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳十万元，未缴纳的罚金五万元限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）。 九、被告人郭昌鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十、被告人周星聪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十一、被告人杨全强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 十二、在案冻结本案被告人用于进行传销活动的银行账户存款合计人民币七千二百三十万零四千五百二十二元三角六分（截至冻结日止，详见第63页的附表7）及其孳息予以没收，上缴国库。 十三、在案冻结MAUKOKBOH、LIMKOKAUN、OOICHINKEE、TANCHEECHAI、TANSENGCHONG、LIMSHIYAN、CHUAHTEONGHUEI、GOHJINGCHUAN的银行账户存款合计人民币二亿七千六百七十万零一千零三元一角（截至冻结日止，详见第59页的附表3）及其孳息，予以没收，上缴国库。 十四、在案冻结被告人苗青在泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司、阳光人寿保险责任有限公司深圳分公司购买商业保险(交纳的保险费合计人民币七百万元)以及苗青在华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司购买商业保险(交纳的保险费合计人民币二百万元)，依法追缴后上缴国库(上述购买商业保险交纳的保险费详情见第60页的附表4)。 十五、在案查封被告人苗青名下的七套房产（详见第61页的附表5），其中：1．南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十八层2808号、南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十四层2405号、南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十五层3501号等三套房产，均予以没收，上缴国库；2．南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十八层3801号、南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋2单元四十层4002号、南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元九层901号等三套房产，均予以没收，待执行阶段对上述三套房产拍卖变现后，从中扣除人民币十五万元依法返还给被告人苗青，余款上缴国库。 十六、在案查封黄光天名下的五套房产（详见第62页的附表6），均予以没收，待执行阶段对这五套房产拍卖变现后，从中扣除人民币四百五十三万一千一百三十六元依法返还给被告人苗青，余款上缴国库。 十七、在案冻结的被告人苗青卡号为62×××03的工行账户、被告人周星聪卡号为62×××78的农行账户、被告人郭昌鑫卡号为62×××16的工行账户、证人莫枚英的2个银行账户（卡号为62×××94的工行账户及卡号为62×××66的农行账户）、房秀纯卡号为62×××75的农行账户、郑钧卡号为62×××12的工行账户及在案查封的被告人苗青名下的山东省青岛市黄岛区胶州湾湾东路999号310栋1单元101号房均由冻结机关梧州市公安局依法处理。 十八、在案扣押十一名被告人及证人莫枚英的身份证、护照、现金、外币、电脑、手机、银行卡及存折等物品（详见第53页至详见第55页的的附表1），由扣押机关梧州市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 文 审 判 员  张家宇 人民陪审员  童 奎 二〇一八年八月八日 书 记 员  孔庆军 附表1： 序号 持有人 扣押物品 吉红梅 苹果电脑一台、红色苹果手机二台、黑色苹果手机一台、工商银行卡一张（卡号：62×××12）、招商银行卡三张（卡号：①62×××20、②4392250810384726、③6214867869660309）。 苗青 手提电脑一台、手机二台、在职证明二张、护照一本、港澳通行证一本、记事本二个。 朱伟董 身份证一张、护照一本、建设银行卡一张（卡号：62×××25）、工商银行卡一张（卡号：62×××12）、农业银行卡一张（卡号：62×××75)、交通银行卡一张（卡号：52×××92）、招商银行卡一张（卡号：51×××42）、怀集农信社银行卡一张（卡号：62×××52）、1070元港币、1300泰铢、1599马来西亚货币、白色OPPO手机一台。 甘珍云 身份证一张、笔记本一本、农业银行卡二张（卡号：①62×××84、②62×××84）、浦发银行卡一张（卡号：62×××65）、招商银行卡三张（卡号:①62×××42、②6226097800571482、③51×××42）、工商银行卡一张（卡号：62×××65）、建设银行卡五张（卡号：①62×××57、②6210817200016716142、③6259653511512353、④6227007200030629036、⑤62×××67）、平安银行卡一张（卡号：52×××08）、交通银行卡一张（卡号：52×××92）、农银K令一个、E路通网银盾二个、朱伟董的国际助教通行证一本。 彭灶城 身份证一张、港澳通行证一张、魅族手机一台，工商银行卡五张（卡号：①95×××82、②6222300011294702、③6222300211095669、④6222081510000701387、⑤6215581510005751212）、江西赣州银座村镇银行卡一张（卡号：62×××35）、民生银行卡一张（卡号：62×××96）、农业银行卡一张（卡号：62×××11）、建设银行卡四张（卡号：①43×××40、②6236692120000503741、③6259654131584855、④6236682120001160881）、江西农信社卡一张（卡号：62×××06）、邮政储蓄卡一张（卡号：62×××73）、中国银行卡一张（卡号：62×××89）、招商银行卡一张（卡号：46×××88）。 王九生 OPPO手机一台、建设银行卡一张（尾数：7716）、农业银行卡一张（尾数：8111）、工商银行卡一张（尾数：9153）。 钟惠英 Iphone手机一台。 彭波 建设银行卡二张（卡号：①62×××13、②62×××46）、招商银行卡二张（卡号：①43×××75、②62×××72）、工商银行卡二张（卡号：①62×××81、②62×××00）、中信银行卡二张（卡号：①52×××55、②62×××95）、广发银行卡一张（卡号：52×××42）、农业银行卡一张（卡号：62×××78）、湖南农信社卡一张（卡号：62×××93）、平安银行卡一张（卡号：62×××72）、浦发银行卡一张（卡号：62×××67）、VISA卡一张（卡号：46×××06）、粉色IPhone手机一台。 周星聪 身份证一张、驾驶执照一本、港澳通行证一张、农业银行卡一张（卡号：62×××78）、工商银行卡一张（卡号：62×××85）、建设银行卡三张（卡号：①53×××94、②5324582017953444、③62×××77）、中信银行卡一张（卡号：62×××83）、平安银行卡一张（卡号：62×××90）、华夏银行卡一张（卡号:62×××76）、招商银行卡一张（卡号：43×××79）、浙江农信社卡一张（卡号:62×××11）、金色华为手机一台、人民币5012元、黑色汽车钥匙一把、银行客户回单五张。 杨全强 电脑主机三台、电脑硬盘一个、笔记本电脑一台、桂林银行卡二张（卡号：①62×××74、②62×××21）、柳州银行卡二张（卡号：①62×××09、②62×××54）、交通银行卡七张[卡号：①62×××62、②5218993727886288、③62225237232807、④6222523723280731、⑤6222533720000891（6/21）、⑥6222523723280731（6/21）、⑦6222533720000891（6/13）]、工商银行卡七张（卡号：①62×××06、②4270200021070686、③6222300057442769、④6222032104000230082、⑤6212262104001986064、⑥4632310013320834、⑦6258590016527414）、广西农信社卡一张（卡号：62×××88）、中国银行卡十张（卡号：①62×××42、②5183779911588363、③62590759074567628631、④6217862600001273430、⑤6217862600000585008、⑥6216612600009746929、⑦6216612600009746929、⑧9556612600000026、772、⑨6013822600004040317、⑩45×××31）、农业银行卡五张（卡号：①62×××16、②6228481531424191214、③9559980839750911415、④1038057111900485596、⑤5359108204757006）、邮政储蓄卡三张（卡号：①62×××76、②6217996100054979289、③62×××80）、光大银行卡一张（卡号：48×××21）、建设银行卡五张（卡号：①43×××39、②6236683400000253997、③4367480038240027、④4367423423090005846、⑤62×××53）、兴业银行卡一张（卡号：62×××05）、浦发银行卡一张（卡号：62×××92）、刷卡机一个、白色华为手机一台、黑色三星手机一台、iPhone手机二台、平板电脑一台、手机内存卡一张（2GB）、U盘二个、工商银行U盾二个、农业银行U盾一个、建设银行U盾一个、笔记本二个、手抄本二个、手抄纸十张。 莫枚英 iPhone手机一台、VIVO手机一台、戴尔笔记本电脑一台、黑色台式电脑主机一台、建设银行存折四本（尾数分别为：3520、3108、4080、7323）、农业银行存折三本（尾数分别为：1117、7420、4439）、广西农信社存折二本（尾数分别为：0552、3933）、广东农信社存折一本（尾数：4588）、中国邮政储蓄存折一本（尾数：7344）、中国银行存折一本（尾数：0737）、日记本一个、中国邮政储蓄卡二张（尾数分别为：6385、4693）、广西农信社卡一张（尾数：4180）、农业银行卡一张（尾数：2466）、工商银行卡四张（尾数分别为：0894、4744、1118、4732）、建设银行卡三张（尾数分别为：4982、4646、8911）、莫枚英的广西社保卡一张、绿皮笔记本一个、黑色笔记本一个、银行U盾三个、电子密码器二枚、人民币17450元、港币100元、60马来西亚币货币、旧版人民币72.4元、莫枚英签字纸条二张。 附表2： 序号 户名 卡号 归属行 冻结时金额（人民币：元） 备注 苗青 工行 1342.85 在案证据未能证实该卡用于传销活动。 苗青 工行 15477174.11 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 农行 497.31 该账户由其名下收取传销款的农行卡转入。 苗青 农行 5596930.97 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 建行 4103635.85 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 建行 1070489.34 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 中行 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 交行 1128619.16 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 平安 9316374.8 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 招行 20104235.72 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 苗青 招行 50577.03 该账户款项由其名下收取传销款的招行卡转入。 苗青 汇丰 该账户由其名下收取下线传销款的建行卡转入传销款后用于购买理财产品，其余金额是购买理财产品所得的利息。 苗青 浦发 3962005.55 该账户款项由其名下收取下线传销款的平安银行卡转入。 朱伟董 工行 496728.56 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 朱伟董 农行 1483644.78 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 朱伟董 建行 659687.85 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 朱伟董 招行 273579.42 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 甘珍云 工行 103300.74 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 甘珍云 农行 426716.66 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 甘珍云 建行 581245.15 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 甘珍云 平安 568697.78 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 甘珍云 招行 641777.41 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 彭灶城 工行 217947.42 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 彭灶城 农行 256295.09 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 彭波 工行 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 郭昌鑫 招行 133564.22 该账户款项由彭波、周星聪名下收取下线传销款的银行账户转入。 郭昌鑫 工行 在案证据未能证实该账户资金是传销款。 周星聪 农行 11849.61 在案证据未能证实该卡用于传销活动。 周星聪 中信 25439.82 主要用于收取下线加入MBI集团申购注册币的传销款。 周星聪 招行 10951.62 该账户由其名下收取下线传销款的银行账户转入传销款。 莫枚英 工行 在案证据未能证实该卡用于传销活动。 莫枚英 农行 30409.89 在案证据未能证实该卡用于传销活动。 郑均 工行 1038849.54 在吉红梅处扣押，在案证据未能证实该卡用于传销活动。 房秀纯 农行 21626.38 在案证据未能证实该卡用于传销活动。 注：以上34个银行账户存款合计人民币73683170.63元。 附表3： 序号 户名 卡号 归属行 冻结时金额（人民币：元） 备注 LIMSHIYAN 农行 MBI集团公司专门用于收取传销款。 MAUKOKBOH 建行 该账户款项由LIMBOONTEIK名下收取下线传销款的建行卡转入。 CHUAHTEONGHUEI 工行 该账户由MAUKOKBOH名下收取传销款的工行卡（尾数5166）转入3166000元。 GOHJINGCHUAN 工行 该账户由MAUKOKBOH名下收取传销款的工行卡（尾数5166）转入616675元。 MAUKOKBOH 工行 73919149.69 MBI集团公司专门用于收取传销款。 LIMKOKAUN 工行 21281.31 该账户由MAUKOKBOH名下收取传销款的工行卡（尾数5166）转入3500000元。 LIMKOKAUN 建行 76415856.61 MBI集团公司专门用于收取传销款。 OOICHINKEE 农行 43700739.82 MBI集团公司专门用于收取传销款。 TANCHEECHAI 工行 1995835.34 该账户由MAUKOKBOH名下收取传销款的工行卡（尾数5166）转入3850000元。 TANSENGCHONG 工行 4904888.36 该账户由MAUKOKBOH名下收取传销款的工行卡（尾数5166）转入3500000元。 注：以上10个银行账户存款合计人民币276701003.13元。 附表4： 序号 保险公司 单号/投保单号 保险费（人民币：元） 保险费来源 泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司 单号：211601445105（投保单号：810099683） 招行（卡号：62×××11） 泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司 单号：211601448499（投保单号：810082405） 招行（卡号：62×××11） 阳光人寿保险责任有限公司深圳分公司 单号：8026000076154428 招行（卡号：62×××11） 华夏人寿保险股份有限公司 单号：2017140048554088、 招行（卡号：62×××11）未冻结 华夏人寿保险股份有限公司 单号：2017140048883088 招行（卡号：62×××11）未冻结 注：以上保险费合计人民币9000000元。 附表5： 序号 查封房产所有权人 查封房产坐落 购房款来源 苗青 南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十八层2808号 通过其建行卡6236687200001782606分别转账35000元、1965927元，共2000927元购买 苗青 南宁市青秀区长虹路7号万科城南区14号楼二十四层2405号 通过其建行卡6236687200001782606转账35000元、其招行卡6225887804804843转账1897531元，共1932531元购买 苗青 南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十八层3801号 通过其工行卡9558804000142246897转账1252587元、其工行卡4270300026097518转账10000元、其建行卡4367480041538599转账20000元、其浦发银行卡（尾号为0343）转账20000元，共1302587元购买 苗青 南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元三十五层3501号 通过其工行卡9558804000142246897转账1245094元、招行卡6225887804804843转账50000元，共1295094元购买 苗青 南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋2单元四十层4002号 通过其招行卡6225887804804843转账1257583元、其浦发银行卡（尾号为0343）转账50000元，共1307583元购买 苗青 南宁市邕宁区良堤路6号南宁万达茂E1栋1单元九层901号 通过其建行卡6236687200001782606转账1153531元、其浦发银行卡（尾号为0343）转账50000元，共1203531元购买 苗青 青岛市黄岛区胶州湾湾东路999号310栋1单元101号 通过其光大银行卡62×××53转账3653198元、其浦发银行卡（尾号为2258）转账50000元，共3703198元购买 附表6： 序号 查封房产所有权人 查封房产坐落 购房款来源 黄光天 南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场1号楼二十五层2501号 该四套房产是通过苗青名下建行卡、工行卡、民生银行卡、中行卡刷卡购买，总金额为8999183.81元。具体如下：苗青建行卡6236687200001782606转账四笔分别50000元、50000元、1152030元、1005809元，工行卡9558804000142246897转账二笔分别为50000元、1005808元，民生银行卡62×××11转账二笔分别为2312224元、1152030元，中国银行卡60×××87账户转账七笔分别为50000元、1671500元、8245.16元、17518.27元、12986.82元、11032.56元、450000元。综上，苗青名下未被冻结的银行卡汇入购房款共3464254元。 黄光天 南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场8号楼二十三层2301号 黄光天 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场15号楼二十二层2202号 黄光天 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场15号楼十七层1701号 黄光天 青岛市黄岛区胶州湾湾东路777号292栋1单元101号 通过苗青建行卡6236687200001782606转账4000000元、苗青民生银行卡62×××11转账1000000元、苗青工行卡9558804000142246897转账500000元、通过、、苗青上海浦东发展银行（尾号为2258）转账66882元购买。综上，苗青名下未被冻结的银行卡汇入购房款共1066882元。 附表7： 序号 户名 卡号 归属行 冻结时金额（人民币：元） 苗青 工行 15477174.11 苗青 农行 497.31 苗青 农行 5596930.97 苗青 建行 4103635.85 苗青 建行 1070489.34 苗青 中行 苗青 交行 1128619.16 苗青 平安 9316374.8 苗青 招行 20104235.72 苗青 招行 50577.03 苗青 汇丰 苗青 浦发 3962005.55 朱伟董 工行 496728.56 朱伟董 农行 1483644.78 朱伟董 建行 659687.85 朱伟董 招行 273579.42 甘珍云 工行 103300.74 甘珍云 农行 426716.66 甘珍云 建行 581245.15 甘珍云 平安 568697.78 甘珍云 招行 641777.41 彭灶城 工行 217947.42 彭灶城 农行 256295.09 彭波 工行 郭昌鑫 招行 133564.22 周星聪 中信 25439.82 周星聪 招行 10951.62 注：以上27个银行账户存款合计人民币72304522.36元。 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： ㈠犯罪情节较轻； ㈡有悔罪表现； ㈢没有再犯罪的危险； ㈣宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。