福建省泉州市泉港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0505刑初397号 公诉机关泉州市泉港区人民检察院。 被告人吴主祥，男，1965年10月15日出生，福建省泉州市泉港区人，汉族，小学文化，建筑业，家住福建省泉州市泉港区。因殴打他人，于2010年3月16日被泉州市公安局泉港分局处行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月17日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年9月2日变更为取保候审，2017年8月2日、10月30日分别被泉州市泉港区人民检察院及本院取保候审。2017年12月18日经本院决定，同日由泉州市公安局泉港分局执行逮捕，次日变更为取保候审。现在家。 泉州市泉港区人民检察院以泉港检公刑诉（2017）380号起诉书指控被告人吴主祥犯诈骗罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。本院于同月30日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案经泉州市泉港区人民检察院建议延期审理二次。泉州市泉港区人民检察院指派检察员杜镇金、代理检察员齐小风出庭支持公诉，被告人吴主祥到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市泉港区人民检察院指控，2016年年初，被告人吴主祥向陈某1谎称其中化有预制桩项目需找施工班组，后陈某1介绍江苏省某港口工程有限公司的封某给被告人吴主祥。被告人吴主祥通过向封某出示过期的中化泉州项目员工正式通行证的证件，冒充北京某石化工程股份有限公司负责桩务项目的总监，谎称其公司在本区中化片区的4万根预制方桩项目，其可以代表公司将该项目分包给封某所在的公司施工，并且通过带封某等人前往中化惠安东桥工地及本区南山石化片区实地查看施工工地，骗取封某等人的信任。2016年5月4日，被告人吴主祥以要与中化领导沟通送礼为由，骗取封某现金人民币42000元。后以施工来不及为由拒绝与封某所在公司签合同被察觉而案发。 另查明，被告人吴主祥经泉州市公安局泉港分局民警电话通知，于2016年8月17日自行到泉州市公安局泉港分局接受调查。 公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：到案经过、户籍证明及前科材料、银行交易单、通话清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人吴主祥以非法占有为目的，虚构工程施工项目，骗取对方当事人财物价值人民币42000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人吴主祥辩解其并未实施诈骗行为。 经审理查明，2016年年初，被告人吴主祥向陈某1谎称其在中化有预制桩项目需找施工班组，后陈某1将江苏某港口工程有限公司项目经理封某介绍给被告人吴主祥。被告人吴主祥通过向封某出示过期的中化泉州项目人员正式通行证证件，冒充其系北京某石化工程股份有限公司负责桩务项目的总监，并谎称该公司在本区中化片区有4万根预制方桩项目，其可以代表公司将该项目分包给封某所在的公司施工，并且通过带封某等人前往中化惠安东桥工地及本区南山石化片区实地查看施工工地等方式，骗取封某等人的信任。2016年5月4日，被告人吴主祥以要与中化领导沟通送礼为由，骗取封某现金人民币42000元，后被告人吴主祥以各种理由推脱，拒绝与封某所在公司签订合同。 另查明，2016年8月17日，被告人吴主祥经公安机关电话通知后主动到泉州市公安局泉港分局接受调查。 上述事实，有公诉机关向法庭提供的如下证据予以证实： 1、被害人封某（江苏某港口工程有限公司项目经理）的陈述及营业执照、机构信用代码证、合同文本、票据、凭证、中餐账单、银行账户交易明细清单证实，2016年4月24日，其接到公司总经理陶某电话，称陈某1打电话说泉港中化片区有一预制桩工程项目，让其找对方洽谈。其找到陈某1，陈某1带其去见吴主祥，吴主祥称自己系北京某石化工程股份有限公司负责桩务项目的总监，并出示中化泉州项目人员正式通行证，职务写的是预制场场长。吴主祥称他所在公司在中化片区中标预制4万根方桩的工程项目，他可以代表公司将该项目分包给其所在公司施工，且带其等人到中化惠安东桥一块工地及泉港南山石化片区一块工地去查看，吴主祥还称南山片区需要大量预制桩。4月29日上午，其购买了软中华香烟、飞天茅台酒及营养品等到吴主祥家，将上述财物送给吴主祥。同日下午，吴主祥找其拿走报价单，后吴主祥在电话中称已经将报价单传真给北京某石化工程股份有限公司，该公司认可该报价并同意将项目交给其所在公司负责。吴主祥还按其要求提供了一份合同样本（样本的第一页最上面有关甲方乙方的内容被吴主祥撕掉了，合同最后一页被吴主祥拿走，吴主祥称该合同系北京某石化工程股份有限公司与其他施工队签订的合同复印件）。后吴主祥又提出要找预制桩的场地，并帮忙找到邱厝村一块空地，且称要租到该块场地，他可以帮忙去找中化领导沟通，但要送一些钱，等中化方面同意了，再请邱厝村村干部吃饭，便可以将地租下来。5月4日，吴主祥以要与中化领导沟通租地事宜需要送礼为由，让其准备3条软中华香烟，每条香烟里面拿掉2盒各放入1.2万元，陶某遂转账4万元给其。其去取款期间，吴主祥又要求有一条要放1.8万元，其与颜某按照吴主祥的要求将钱放在香烟里面，有2条各放1.2万元，还有1条放1.8万元，合计4.2万元，后将香烟及钱放到吴主祥所驾驶的闽Ｃ×××××号宝马小轿车后备厢内。送完钱后，吴主祥称中化领导同意暂时将地供其所在公司使用，但需要仑头村同意。送的钱中有2000元系其先行垫付的，后陶某又将钱给其。5月6日，吴主祥以要跟村里租地需要搞好关系为由，邀约邱厝村村干部吃饭、唱歌，费用由其支付。吴主祥还带其到仑头村，仑头村称租地可以，但要有中化的介绍信，吴主祥又答应去中化帮忙开介绍信，但一直没有开出来。5月7日，吴主祥又以开工需要用装载机为由要求购买一部装载机，为了能做吴主祥的项目，陶某便于次日汇款4.5万元到王某的账户上用于购买装载机。之后，吴主祥便以各种理由推脱，拒绝签订合同。后经了解，泉港中化片区根本就没有吴主祥所称的4万根预制方桩项目，吴主祥也不是北京某石化工程有限公司负责桩务项目的总监，其等人发现被骗。 2、被害人陶某的陈述及手机银行转账截图证实，2016年4月14日，陈某1在电话中称，泉港石化园区有一预制桩工程项目，其便让封某到泉港去看。其从封某处得知，吴主祥自称系北京某石化工程股份有限公司负责预制桩项目的总监，且称该公司在泉港中化片区中标预制4万根方桩的工程项目，吴主祥可以代表该公司将项目分包给其所在公司施工。期间，封某曾说要买香烟和酒送给吴主祥，其让封某先行垫付。5月4日，封某汇报称，吴主祥需要给领导送礼才可以签订合同，其遂通过手机银行转账汇款4万元给封某。后来封某汇报称已通过烟里夹钱的方式交给吴主祥现金4.2万元。5月7日，吴主祥又以开工需要装载机为由，要求向他购买一台装载机，为了将合同签下来，其又通过手机银行转账汇款4.5万元到王某的账户上，用于购买装载机。之后，吴主祥以各种理由推脱，拒绝签订合同。后经了解，泉港中化片区根本就没有吴主祥所称的4万根预制方桩项目，其等人发现被骗。封某所花费的钱款都是其支付。 3、证人颜某、黄某（江苏某港口工程有限公司员工）的证言证实，2016年5月3日，二人与封某到泉港协助封某处理公司与北京某石化工程股份有限公司有关泉港中化片区4万根方桩项目工程合同签订事宜。5月4日下午，封某称吴主祥以要给领导送礼为由，要求准备3条软中华香烟，有2条需要拿掉2盒香烟各放1.2万元，还有1条放1.8万元，合计4.2万元。颜某和封某按要求将钱放入香烟内，后将钱和香烟交给吴主祥，吴主祥将钱和香烟放在其所驾驶的宝马车后备厢内。5月8日，二人听封某说为了不得罪吴主祥，能顺利拿到项目，公司又花了4.5万元向吴主祥购买一台旧装载机。之后，吴主祥以各种理由推脱，拒绝签订合同。后经了解，泉港中化片区根本就没有吴主祥所称的4万根预制方桩项目，吴主祥也不是北京某石化工程有限公司负责桩务项目的总监。 4、证人陈某1的证言证实，2016年4月份，吴主祥称有一个中化三期180万米预制方桩工程项目，让其帮忙介绍施工队。其便联系陶总，陶总遂派封总来泉港了解情况。其带封总去见吴主祥，吴主祥称其系北京某石化工程股份有限公司负责桩务项目的负责人，并且还有一个工作证，且称该公司在中化片区中标预制4万根方桩的项目，他可以代表该公司将项目分包给封总公司施工。吴主祥还带其与封总去惠安东桥中化一工地和泉港南山石化片区一工地去查看。一段时间后，封总在电话中称，吴主祥根本没有预制桩项目，吴主祥还以要给领导送礼为由，让封总准备中华香烟，并在香烟内塞4.2万元。 5、证人王某的证言证实，2016年5月份，其等人以4万元的价格将一台装载机卖给吴主祥。吴主祥让其报一个银行账号，他要让人转4.5万元过来，多转的5000元要给他。 6、证人邱某的证言证实，2016年4、5月份，吴主祥称要租其所在的邱厝村与仑头村交界的一块地，其称该地块属于仑头村的，要租地得去找仑头村。 7、证人陈某2、陈某3的证言证实，2016年4、5月份，吴主祥称要做预制桩项目，欲租赁仑头村与邱厝村交界一块已被征用的地，后因无法出具租地证明，未能成功租赁。 8、证人张某的证言证实，其系吴主祥妻子，吴主祥平时驾驶的车辆为一辆闽Ｃ×××××号宝马牌小轿车。 9、中化泉州石化有限公司出具的函证实，该公司于2011年7月21日与北京某石化工程服务有限公司签订《中化泉州石化1200万吨/年炼油项目桩基工程施工合同》，该合同已于2014年年底前履行完毕。该公司乙烯项目目前还没有启动，截至2016年7月25日止，该公司并未有与北京某石化工程服务有限公司签订新的施工合同。 10、北京某石化工程股份有限公司出具的声明证实，该公司与吴主祥于2011年7月签订的关于“中化泉州石化有限公司1200万吨/年炼油项目桩基工程”分包合同，已于2012年8月结算完毕，按合同规定，该合同已终止。吴主祥并非该公司聘用的工作人员，无任何劳动关系。2017年4月至7月，该公司并未接收到吴主祥关于预制桩工程造价单的任何传真。 11、机动车登记信息查询单证实，被告人吴主祥所驾驶的闽Ｃ×××××号宝马牌小轿车的具体情况。 12、手机通话清单证实，被告人吴主祥的手机通话情况。 13、辨认笔录及照片证实，经封某、颜某、陶某、黄某辨认确认被告人吴主祥及陈某1，经陈某1辨认确认被告人吴主祥。 14、扣押决定书、扣押清单及相关照片证实，公安机关依法扣押被告人吴主祥所使用的中化泉州项目人员正式通行证一本。 15、公安机关出具的到案经过说明证实，2016年8月17日，被告人吴主祥经公安机关电话通知后主动到泉州市公安局泉港分局刑事侦查大队接受调查。 16、户籍证明证实，被告人吴主祥身份的基本情况。 17、泉州市公安局泉港分局泉公港决字[2010]第01073号公安行政处罚决定书证实，2010年3月16日，被告人吴主祥因殴打他人被泉州市公安局泉港分局处行政拘留五日。 18、被告人吴主祥原在侦查机关的供述证实，2016年年初，其向陈某1称，其受安徽工程队委托帮助寻找打桩项目的施工班组，项目在莆田，并让陈某1帮其寻找班组。后陈某1介绍其认识封总，其有拿出一个过期的中化泉州项目人员正式通行证证件给对方看，并称其有在里面做方桩，且称手头上有一个安徽工程队委托其寻找莆田打桩项目、惠安东桥中化附近及本区南山石化片区预制桩项目。为取得封总信任，其还带封总和陈某1到惠安东桥中化附近一工地及南山石化片区一工地实地查看欲打桩的预制桩样子。其在现场对封总称，目前先要总的预制桩工程量为五、六十万米，并称预制桩本来是要自己做的，目前暂时只有莆田预制桩项目，接下来其还有中化惠安东桥及本区南山石化片区项目，估计有100万米以上预制桩项目，如果价格合适，其可以一起承包给封总的公司做。之后，双方协商确定合作，其还拿出一份合同样稿给封总等人看，并称双方欲签订的合同与该合同内容大约一致。此外，其还帮封总找预制桩的场地，并介绍封总找王某购买一台装载机。 公诉机关提供的上列证据经庭审举证、质证属实，均可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人吴主祥以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财计人民币42000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、扣押决定书、扣押清单和相关照片以及相关物证、书证等证据相互印证，足以证实被告人吴主祥采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财的犯罪事实，故被告人吴主祥的相关辩解意见不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴主祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人吴主祥退赔被害人陶某经济损失人民币42000元。款项限于本判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  连青竹 审 判 员  陈碧梧 人民陪审员  庄银忠 二〇一八年八月十三日 书 记 员  许煌燃 附：本判决所适用的主要法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 -12-