广东省东莞市中级人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤19刑初192号公诉机关广东省东莞市人民检察院。被告人欧阳枚（自报），女，1982年1月5日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地为江西省。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月22日被羁押，次日被拘留，8月21日被取保候审。2016年10月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现押于东莞市看守所。广东省东莞市人民检察院以东检刑二刑诉〔2017〕48号起诉书指控被告人欧阳枚犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月20日公开开庭进行了审理。广东省东莞市人民检察院指派检察员张宝宝出庭支持公诉。被告人欧阳枚到庭参加诉讼。在审理本案的过程中，东莞市人民检察院于2018年1月15日、2018年5月14日提出需要补充侦查，并向本院申请延期审理。本院决定延期审理，于2018年2月15日、2018年6月14日恢复审理，并重新计算审理期限。本院还向广东省高级人民法院申请延长审理期限三个月。现已审理终结。广东省东莞市人民检察院指控：（一）2014年5月12日，被告人欧阳枚谎称自己是茂森金属冲压公司总裁助理，在东莞市塘厦镇莲湖社区富豪花园附近与被害人黄某签订一份虚假的茂森金属冲压公司茂森金属（汽配）协议书，约定由黄某投资100万用于茂森金属冲压公司生产，投资期限11个月，到期后返还黄某共计165万元。黄某于同日通过个人中国农业银行账户将100万元转账至欧阳枚银行账户，欧阳枚向黄某出具伪造的茂森金属冲压公司收据。后欧阳枚未能按期返还资金。截至案发，欧阳枚仅归还黄某64万元。（二）2012年，被告人欧阳枚伙同谢某2、许某（身份不详，另案处理）谎称是茂森金属冲压公司领导及领导亲属，以让被害人钟某收取茂森金属冲压公司废料为由骗取钟某的投资款，并与钟某签订了一份虚假的废料协议书。钟某将800万元投资款分批转至谢某2及许某银行账户，后谢某2及许某将收受的大部分投资款转至欧阳枚账户，或按照欧阳枚的要求将钱转至欧阳枚债权人的账户。2016年初起，钟某无法联系到欧阳枚，截至案发，其未归还任何款项给钟某。（三）2015年12月，被告人欧阳枚虚构合作投资深圳欧胜科技有限公司的事实，以此为由骗取肖某1投资款。2015年12月25日，肖某1在东莞市塘厦镇中心幼儿园旁一茶庄门口将3万元现金交付欧阳枚，欧阳枚于同日出具收款收据给肖某1。2016年3月起，肖某1无法联系到欧阳枚。公诉机关向法庭提供了勘验、检查笔录，协议书等书证，李某1等证人证言，被害人黄某等的陈述及辨认笔录，被告人欧阳枚的供述及辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人欧阳枚的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。法庭上，被告人欧阳枚对起诉书描述的事实没有异议，但认为细节上需要进行辩解，其提出：钟某一宗没有800万，只有600万。被告人欧阳枚没有向法庭提供任何证据。经审理查明：（一）2014年5月12日，被告人欧阳枚谎称自己是茂森金属冲压公司总裁助理，在东莞市塘厦镇莲湖社区富豪花园附近与被害人黄某签订一份虚假的茂森金属冲压公司茂森金属（汽配）协议书，约定由黄某投资100万用于茂森金属冲压公司生产，投资期限11个月，到期后返还黄某共计165万元。黄某于同日通过个人中国农业银行账户将100万元转账至欧阳枚银行账户，欧阳枚向黄某出具伪造的茂森金属冲压公司收据。后欧阳枚未能按期返还资金。截至案发，欧阳枚仅归还黄某64万元。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.现场勘查记录、现场图、现场照片、扣押物品清单、扣押笔录：证实2015年7月22日，侦查人员对东莞市塘厦镇莲湖社区富豪花园附近的小店进行现场勘查，2016年10月6日扣押相关物品的情况。2.茂森金属冲压公司茂森金属（汽配）协议书：证实2014年5月12日黄某与茂森金属冲压公司签订的投资100万元的协议，投资用途为生产利润，投资期限11个月，到期后返还黄某共计165万元。该协议盖有椭圆的，刻有“茂森金属冲压有限公司001公司专用章”的公章及东莞独创计算机科技有限公司的公章，担保人栏签有欧阳枚的签名。经过黄某、欧阳枚确认。3.担保书：证实欧阳枚与黄某于2014年5月12日签订的担保书，内容为欧阳枚为黄某投资茂森金属冲压公司的100万元提供担保，若出现违约，欧阳枚自愿赔偿黄某全部损失。该担保书有黄某及欧阳枚的签名及指模，李某1以见证人身份签名。4.银行转账凭证：证实2014年5月12日，黄某农业银行账户转账100万元给欧阳枚尾号为1571的农业银行账户。经过黄某确认。5.收据：证实黄某投资CUP项目100万元的收据，该收据盖有椭圆的，刻有“茂森金属冲压有限公司001公司专用章”的公章。经茂森精密金属公司孟某确认，称上述收据中的公章非茂森精密金属公司公章。6.欧阳枚农业银行账户流水：证实欧阳枚农业银行62×××71账户于2014年5月12日收到100万元。7.茂森精密金属公司情况说明：公安机关向该公司出示的“茂森金属冲压公司茂森金属（汽配）协议书”及收据，经核实均不是茂森精密金属公司出具的文本，非该公司所有。8.黄某与欧阳枚手机短信记录：证实黄某与欧阳枚2014年5月至12月期间，通过手机短信商议借款合作事宜及黄某向欧阳枚催款的情况。分别经过黄某及欧阳枚确认。9.黄某与肖敏儿手机短信记录：证实黄某与自称是茂森集团财务的肖敏儿商议转账收取事宜的情况。经过黄某确认。10.收条：证实黄某于2016年7月5日收到欧阳枚归还的4万元。11.黄某身份证:证实黄某的身份情况。12.常住人口信息：证实李某1、孟某基本身份情况。13.东莞市公安局塘厦分局说明：证实本宗事实案发经过。14.和解申请书、刑事谅解书：证实黄某对欧阳枚的行为予以谅解，双方申请对于相关民事事项进行和解。15.证人李某1的证言：李和欧阳是邻居，认识很多年了，欧阳自称是茂森集团的董事长秘书或助理，茂森集团的具体情况欧阳没有说过。2013年底左右，李介绍自己的表弟黄某和欧阳认识。2014年5月，黄找李说有无生意介绍，后李问了欧阳看有什么好项目，并与欧阳及黄夫妇一起见面聊此事，后来黄和李说打算投一笔钱去茂森集团，利润可观。后来在6月时，黄和欧阳在塘厦莲湖社区签了合同，当时就是黄和欧阳签的，李以见证人的身份也签了字。后来黄和李一起去银行转账100万元给欧阳。9月时，黄打电话给李说欧阳没有给钱，让李帮忙问下欧阳。11月时黄和欧阳还遇见过一次，黄也向欧阳催款，说还有40万没给。自己没有帮欧阳枚冒充过林某。不过的确是有和别人提过这个话题，是很久之前吴某，还有其他朋友在李某1家吃饭的时候，他们说欧阳枚找人冒充林某，他们开玩笑问李有没有帮欧阳枚冒充过林某，李说不可能找其，其的样子都不像董事长。辨认笔录:经辨认，李某1辨认出6号照片的女子就是欧阳枚。16.证人孟某的证言：孟目前担任茂森精密金属公司法务总监，该公司只有一个圆形的公章，由孟保管，该公司没有一枚椭圆的，刻有“茂森金属冲压有限公司001公司专用章”的公章。经与公司人事部门核实，该公司没有名为欧阳枚的员工。杨某2是该公司原董事长，后于2014年初退休，杨在该公司任职期间没有专门的秘书。该公司从来不向中国国内的企业、公司及个人拉取资金，也没有收取过任何资金。公司没有和东莞独创计算机科技有限公司签订过任何合同，该公司在中国农业任何开过任何账户，尾号为1571的农业银行账户不属于该公司。17.被害人黄某的陈述：2014年上半年，黄通过其表姐李某1认识了自称是茂森金属冲压公司总裁杨某2秘书的欧阳枚。5月时，欧阳说由于公司资金周转困难，想借款100万用于公司资金周转，说11月后还清，并给黄利息65万元。黄同意了，后黄在塘厦莲花社区富豪花园以东莞市独创计算机科技有限公司名义与茂森金属冲压公司签订一个借款合同，内容为茂森金属冲压公司由于资金周转困难，向黄借款100万元，11月后支付利润65万元，借款及利润每月支付黄15万元，合同上借贷双方均是盖的公司印章，欧阳枚作为担保人签名，说如果茂森金属冲压公司不履行合同可以找欧阳负责。其实黄是个人给欧阳借款，与其公司无关。当时欧阳枚拿来合同时其公司的章已经盖好了。后黄从自己农业银行账户将钱转账至欧阳枚账户。欧阳枚2014年6月至9月共4个月，每月通过银行转账归还黄15万元，共计60万元，后来到了2016年7月5日，黄起诉欧阳枚之后，欧阳枚通过欧阳健洪又归还了4万元。由于时间太长，黄无法提供银行转账记录。整个过程黄只是和欧阳接触，不清楚茂森金属冲压公司的总裁是谁，没有见过林某或杨某2。其表示要起诉欧阳枚时，欧阳枚自己说签的合同所盖的公章可能是假的，所以黄就报警了。辨认笔录：经过辨认，黄某辨认出4号照片的女子是欧阳枚。控告书：内容与黄某陈述内容一致。18.被告人欧阳枚的供述：（1）2012年底时，林某让欧阳拿点资金给林，林挪用公司的设备做单，后来欧阳给了林150万元，之后林每个月给欧阳17万元，一年后欧阳收回了投资还赚了80万元。2014年时，黄某说自己也想做这个生意，欧阳和林说了之后林就同意由欧阳全权负责和黄谈这件事。与黄某在塘厦镇莲湖社区富豪花园楼下签署过一份关于合作生产CPU电脑芯片的合同，内容为黄出资100万元给杨国云和林名下，由茂森金属冲压公司生产CPU芯片，11个月后黄获得65万元利润，借款及利润逐月支付。签订后黄将100万元现金转账至欧阳个人农业银行尾号为1571的账户中，后欧阳将该100万元转账给林香港汇丰银行的账户中（后期笔录中称不是给林，是按照林的指示给材料商等人）。该合同甲方为杨，不过杨没有签字，只是盖了一个茂森金属冲压公司001公司章，欧阳以担保人身份签了字。由于和黄的合作是杨和林私下与黄商谈的，所以欧阳等人是以私人名义以黄签订的合同，没有通过茂森金属冲压公司，但CPU芯片是茂森金属冲压公司生产的。（2）与黄的合作是林全权授权欧阳去和黄商谈的，签合同的事杨和林都知道，与黄某签订的合同是林某拿来的，给欧阳的时候已经盖好章了，欧阳之前没有接触过不知道这个章是真是假。该份合同上欧阳枚的签名是其亲笔签名。第一个月林给了欧阳10万元，欧阳还了15万给黄，后来林没有再给钱，欧阳自己还了一些钱给黄，目前为止欧阳枚一共归还了黄某64万元，有银行转账也有现金，时间太长，无法提供转账凭证。当时林答应给欧阳5万元奖金，后来林2013年12月因贪污被香港限制出境，这件事就没有下文了，欧阳也再也联系不上林了，去香港也找不到她。欧阳枚不知道肖敏儿是谁。（二）2012年，被告人欧阳枚伙同谢某2、许某（身份不详，另案处理）谎称是茂森金属冲压公司领导及领导亲属，以让被害人钟某收取茂森金属冲压公司废料为由骗取钟某的投资款，并与钟某签订了一份虚假的废料协议书。钟某将800万元投资款分批转至谢某2及许某银行账户，后谢某2及许某将收受的大部分投资款转至欧阳枚账户，或按照欧阳枚的要求将钱转至欧阳枚债权人的账户。2016年初起，钟某无法联系到欧阳枚，截至案发，其未归还任何款项给钟某。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.废料协议书：证实钟某与林某及茂森金属冲压公司签署的两份废料协议。2.茂森精密金属公司情况说明：经核实，公安机关向该公司出示的“茂森金属废料协议书”不是茂森精密金属公司出具的文本，非该公司所有。3.银行转账凭证：证实钟某转账给许某、谢某2及欧阳枚的情况。经钟某确认。4.东莞、招商、工商银行账户流水：证实许某银行账户2011年5月至2016年1月期间交易流水；欧阳枚银行账户2008年2月至2016年1月期间银行流水；谢某2银行账户2012年5月至今交易流水情况；钟某银行账户2012年5月至8月期间交易流水。5.证明：茂森精密金属公司废品2012年来一直由塘厦废品回收公司第二十三回收站收购的情况。6.常住人口信息：证实谢某1、钟某、赵某身份情况。7.证人赵某的证言：证实2012年时，有次赵和欧阳枚等人一起在钟某家吃饭，当时欧阳枚自称在林村新太阳城茂森集团担任采购员，称和该集团总裁林某关系很好，说可以将该集团的废品回收业务分一点给钟做，叫钟投资800万元，说一年后会返还1800万。当时钟同意了。后来欧阳先后带过自称是茂森集团老板儿子的许某和集团总裁儿媳的谢某2给钟认识。欧阳跟钟说到时候把投资的800万元汇到许某的银行卡账号上就可以，因为是上市公司，废品的收入不能入公司的账户。欧阳还拿来合同给钟某看，后来赵听钟某说自己已经将800万元分批汇完了。2014年时，很多人去欧阳枚家追债，赵等人去茂森集团核实发现根本没有许和谢这两个人。欧阳枚是钟某的哥哥钟胜开的妻子，已经育有3个小孩，但是没有领结婚证。经过辨认，赵某辨认出谢某2及许某。8.被害人钟某的陈述:（1）欧阳枚是钟的大嫂，是钟哥哥的妻子。欧阳枚一直在家带孩子，没有工作，直到2012年时，欧阳枚给钟等人说自己在茂森金属冲压公司工作，还说该公司的总经理林某对自己很好，很照顾自己。钟等人没有去核实过欧阳枚是否真的去茂森金属冲压公司工作，不过欧阳枚经常不在家，好像是去工作的样子，所以钟及家人一直以为欧阳枚真的在茂森金属冲压公司上班。（2）2012年时，欧阳枚介绍许某和谢某2给钟认识，介绍说许某是茂森金属冲压公司太子爷，谢某2是林某的儿媳，在此之前钟不认识许和谢。当时欧阳枚说可以将茂森金属冲压公司废品回收的业务给钟来做，但需要投资800万元，钟同意了。后来钟分开多次通过银行转账给许、谢汇款800万元。过了两天，欧阳拿了废料协议书给钟，但由于上面没有该茂森金属冲压公司的公章，欧阳说重新做一份。8月时，欧阳又给了钟一份废料协议，是复印件，钟在上面签了字，但后来觉得这份协议条款写的不好，欧阳说会再做一份。过了几天，欧阳又拿了一份新的协议给钟，上面有茂森金属冲压公司的公章，钟就在这份新的协议上签了字。2013年8月左右，有次欧阳从钟处要来第三份协议说看一下，后来这份协议书就不见了，所以钟手上只有第一、二份协议。（3）钟投资茂森金属冲压公司废料生意一共800万元，全部通过转账的形式给了许和谢，没有转账给欧阳枚。钟不知道为什么协议是写1000万元，协议是欧阳枚拿过来给钟签字的，钟实际上就只投资了800万。另外，在给了投资款一个多月后，欧阳枚以资金周转应急为由向钟某借款50万元，钟某通过银行转账给了欧阳枚50万元，这50万元三个月自后欧阳枚通过银行转账归还了钟。投资废料生意的800万元目前一分都没有归还。（4）2014年7月开始，许就联系不到了，2015年5月钟找到谢，谢说10月就还钱，当时钟还见过一次欧阳，欧阳说等林回来会解决的，但后来大约在2016年初欧阳就不接电话了，去家里也找不到人。后来钟听人说欧阳因为诈骗被抓了，所以就报案了。钟没有回收过茂森金属冲压公司的废料，这件事都是欧阳和钟联系的，钟没有见过杨国云和林某。钟某经营的废品税收站为塘厦废品回收公司第十三公司，2014年8月更名为管亿湖废品站。（5）据钟所知，欧阳枚名下没有什么资产，不过钟见过欧阳枚开过一辆保时某、一辆宝马X6、一辆路虎，欧阳枚说这三辆车都是林某卖给自己的，还说林某给自己买了松山湖的别墅还有一套房子，不过应该都是骗人的。钟及家人事前不知道欧阳枚在外面欠了这么多人钱，直到债主上门追债才知道，现在也不知道欧阳枚把钱用去哪里了，钟之前有听欧阳枚丈夫说欧阳枚有和别人一起买六合彩，不过也不会很多，也就几百块钱。辨认笔录：经过辨认，钟某辨认出谢某2、许某、欧阳枚。9.被告人欧阳枚的供述：（1）钟某是欧阳丈夫钟胜开的妹妹。林某介绍说谢某2是自己的儿媳，许某是茂森冲压公司老板的儿子（2012年3月，林某让欧阳去找茂森金属冲压有限公司老板的儿子，但是见到的是许某，所以欧阳相信许某是茂森金属冲压有限公司老板的儿子），上述二人的真实身份欧阳不清楚，都是林介绍的，目前与他们都无法联系了。（2）2012年时，钟某的丈夫吴胜荣找欧阳说想做茂森冲压金属公司的废品回收业务，想找欧阳帮忙。后欧阳将该情况告诉林某，林说可以但要500万元。后吴陆续转了共计600万元给谢、许、欧阳自己的账户。合作具体情况欧阳不清楚，都是钟和许联系的。一开始双方没有写合同，后来欧阳枚怕钟、吴吃亏，还专门叫林某写了一个协议自己拿给钟、吴签署。（3）钟某转给许的投资款中，有约180万左右用来帮欧阳还债，是从许某的账户中分批转给何某、彭某、李某1、李某3俭、刘某1等欧阳枚自己的债主，还有一笔40万元是许转给欧阳，欧阳再转给债主贝某的,贝某的账号不记得了，户主名姓黄。许某之所以帮欧阳枚还债是因为欧阳枚介绍六合彩投注单给许，欧阳枚差庄家钱的时候就让许帮自己还钱。2013年时，钟某夫妇没有拿到茂森冲压金属公司的废品回收业务，林又没有钱，后欧阳自己拿了20万元转给钟某。林、许及谢2013年时就开始联系不上了，欧阳没有从中获利。欧阳枚所知钟某就投资了600万元，不知道为什么转账850万，也不知道为什么协议上是1000万。当时是林某说投资款不用转到公帐，所以钟投资的钱主要是转账给谢某2及许培金，之后该二人又将收到的部分钱转给了欧阳枚，后欧阳枚按照林某的要求将钱转给他人了。不过欧阳枚也有使用其中的170万给自己丈夫用来买地和房子。与钟某签的合同是林某拿来给欧阳的，拿来时已经盖好章了。除了投资废料生意之外，欧阳枚还有向钟某借款50万元，该50万元目前已经归还了。钟某与谢某2和许培金之前不认识，就是2012年5月时要做废料生意才通过欧阳枚认识的。邱某、李某3俭均是欧阳枚的债主。辨认笔录：经辨认，欧阳枚辨认出许某，但无法辨认出谢某2。（三）2015年12月，被告人欧阳枚虚构合作投资深圳欧胜科技有限公司的事实，以此为由骗取肖某1投资款。2015年12月25日，肖某1在东莞市塘厦镇中心幼儿园旁一茶庄门口将3万元现金交付欧阳枚，欧阳枚于同日出具收款收据给肖某1。2016年3月起，肖某1无法联系到欧阳枚。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.收款收据：证实欧阳枚于2015年12月25日出具收据给肖某1，称收到肖某1将3万元。分别经过肖某1及欧阳枚确认。2.肖某1与欧阳枚短信及微信聊天记录：证实肖某1通过手机短信及微信与欧阳枚商议投资及借款的事宜。其中欧阳枚于2015年12月26日发送短信给肖称合作投资的公司是欧胜电子科技公司，位于深圳宝安南山区。另外，在二人微信记录中，欧阳枚以急用为由向肖借款500元（转入吟珠账户），另向肖借款3000元（转入欧阳枚账户），未说明借款原因。分别经肖某2、欧阳枚确认。3.欧阳枚港澳通行证及驾驶证复印件：证实欧阳枚出示给肖某1的港澳通行证及驾驶证情况。4.情况说明、深圳市市场监督管理局公告、企业注册登记档案网上查询和真伪核验：经侦查机关向深圳市市场监督管理局（深圳工商登记部门）查询，深圳市没有名为“欧胜科技有限公司”的登记资料，但由于目前深圳市市场监督管理局实行企业登记资料网上自助查询程序，自2011年7月1日起该局不再对企业登记信息出具书面证明资料。5.被害人肖某1的陈述：肖是开小车拉客的，肖的小孩和欧阳枚小孩是同学，欧阳每天都会坐肖的车送小孩上学，二人就这样认识了。2015年12月时，欧阳枚发信息告诉肖有个投资项目，其已经投了50万元，让肖投资3万元，承诺每个人有分红。后肖向他人借了3万元于同年12月25日在塘厦中心幼儿园旁边的一个茶庄门口以现金方式给了欧阳枚，当时欧阳写了一张3万元的收据给肖。之后欧阳枚还通过短信方式叫肖将身份证复印件给欧阳办理登记，并且说投资的公司为欧胜科技有限公司，位于深圳宝安。之后欧阳还陆续以各种理由向肖借款，一共四次，两次6000元肖是现金给欧阳的，另外一次3000元是转账至欧阳枚农业银行62×××71账户，另外500肖以现金存入的方式存入吟珠农业银行62×××11账户。2016年3月14日，欧阳不接肖电话了。欧阳手机号为150××××****。辨认笔录：经辨认，肖某1能够辨认出10号照片的女子就是欧阳枚。6.被告人欧阳枚的供述：欧阳枚去学校接小孩时认识肖某1，当时欧阳给肖说自己投资了50万元给一个深圳宝安的欧胜公司的项目，让肖也投资3万元，并说每月会有点回报，后来欧阳为了不让肖担心，还让肖发了身份信息给自己说是投资登记。给肖出具的3万元收据上是欧阳的亲笔签名。后来欧又编了别的理由向肖借了1.55万元。其实全部4.55万元全部用于归还自己的借款了，欧阳枚没有投资欧胜利公司，也没有进行过预登记名称等与成立公司有关的行为。与肖是通过号码为150××××****的号码及该号码注册的微信联系的。2016年3月之后，欧阳开始不接肖的电话，并换了住处。2016年7、8月时还了1.6万元左右给肖（后期笔录中称转账还3万了）大部分通过银行转账，也有少部分现金。具体还钱的日期欧阳不记得了。2016年上半年时，由于欧阳枚的电话丢了，开始不与肖某2联系。综合证据1.茂森精密金属公司证明：茂森精密金属公司出具证明，称该公司没有名为欧阳枚、谢某2、许某及林某的员工。杨某2曾任该公司董事长，2014年5月16日离职。2.茂森精密金属公司职工登记表、宿舍守则等：证实刘某22011年4月25日至2013年1月17日期间在茂森精密金属公司任职生产部女工，其姐姐欧阳枚（电话186××******）为刘某2紧急联系人。3.茂森金属冲压公司工商登记资料：证实东莞茂森金属冲压公司成立于2003年10月21日，法定代表人为杨某2，投资方铃木金属模具（香港）有限公司。该公司被东莞太阳茂森精密金属有限公司吸收合并。4.茂森精密金属公司工商登记资料：证实东莞太阳茂森精密金属有限公司成立于2009年9月16日，投资方为铃木金属模具（香港）有限公司，位于东莞市塘厦镇林村新太阳工业城，其前身是东莞塘厦林村太阳茂森金属制造厂。该公司董事长原为陶伟洪，后于2012年10月13日变更为杨某2，另于2014年5月15日变更为陈文兴。5.申请报告、董事会决议，合并协议，东莞市外贸易经济合作局关于茂森精密金属公司吸收合并茂森金属冲压公司的批复（东外经贸资[2013]1061号）、证明：证实2013年3月19日，茂森精密金属公司与茂森金属冲压公司签署协议，同意由茂森精密金属公司吸收合并茂森金属冲压公司，并向有关部门提交了申请。后东莞市外贸易经济合作局于同年7月3日发文，同意茂森精密金属公司吸收合并茂森金属冲压公司的事项。经茂森精密金属公司确认。6.欧阳枚身份证复印件、常住人口信息：证实被告人欧阳枚的身份情况，无犯罪记录。7.到案经过:证实欧阳枚被动归案的情况。8.拘留证、取保候审决定书等诉讼文书：证实欧阳枚因黄某被诈骗案于2015年7月22日被据传，次日被拘留，8月21日被取保候审的情况。（2p138-147）9.房产登记信息查询结果：经侦查机关向东莞市房产管理局查询，欧阳枚名下没有任何房产。10.证人杨某1的证言:杨在塘厦镇经营了一个租车公司，2015年4月杨的朋友介绍欧阳枚来租了一辆凯美瑞汽车。6月时，欧阳分三四次向杨借了35万元，目前还没有还，当时没有写借条。欧阳自称是林某的助理，有一次杨携家人在外吃饭时还碰到欧阳和林某。11.证人李某2的证言：李某2主要负责茂森精密金属公司所有员工的信息资料保存等人事方面工作，经查询，该公司有名为刘某2的员工，该人于2011年4月入职公司生产部，是该公司基层员工，后于2013年1月17日离职。刘某2在该公司没有在其他职位工作过，刘不属于公司高管，没有能力也不可能接触公司的财务工作。该公司董事长为杨某2，2014年初已经退休，杨是新加坡总公司派过来的，一个月才来一次，杨与公司总裁共用一个秘书，是个香港人，除此之外杨没有其他秘书或助理。杨私下应该没有与他人合作过生意。该公司没有名为林某的人，没有见过刘某2私下和杨某2接触过。12.证人谢某1的证言：谢某1与欧阳枚是邻居，2015年中时，欧阳用谢的电话打电话给一个男的，并让谢自称是茂森集团采购部的负责人，告诉对方成功注入购买汽车的资料，之后欧阳还用谢的手机号发了两条短信给他人，内容也是关于购买汽车的相关资料。其开始不同意冒充，欧阳说不关其一点事，全部由她自己负责，所以其才同意冒充。13.证人吴某的证言:2015年2月，吴通过朋友认识自称是茂森集团总裁林某助理的欧阳枚，2015年5月时，欧阳称茂森集团购车有补贴，让吴以供应商身份去报名，然后送车给吴，吴就按照欧阳的安排做了。后来吴收到一个自称是茂森集团人事部采购发来的说购车资料入住成功的短信，但吴发现这个发短信的号码是自己的朋友“阿莲”，后吴得知是欧阳让阿莲冒充茂森集团人员给自己发信息，后来吴还问过李某1，李说都是欧阳的骗局，没有林某这个人，李也帮欧阳冒充过林某。谢某1就是吴所说“阿莲”。14．被告人欧阳枚的供述：茂森金属冲压公司及茂森精密金属公司不是同一个公司，不过后来合并了。自己其实没有在茂森集团工作过，只是按照林某的安排帮忙，帮林送东西或见客户。欧阳枚以前一直在家带小孩，没有工作，主要收入来源是其老公钟胜开每月通过现金或转账方式给其的2万元左右生活费，后来在2012年3月时，欧阳枚应聘茂森金属冲压公司工作时认识林的，当时林自称是该公司CEO，叫欧阳去该公司跑单，林表示会照顾欧阳，所以欧阳对外自称是茂森金属冲压公司总裁助理。欧阳没有核实过林的真实身份，但林对欧阳很好，给了很多钱欧阳用，所以欧阳很信任林。欧阳枚不记得其与林某一起见过的客户，但具体见过哪些客户欧阳枚不记得了。欧阳没有去过林在茂森金属冲压公司的办公室，但见过其出入该公司，只知道林是香港人。林每月通过现金或转账方式给欧阳枚1万元左右的工资，欧阳枚不知道林某是通过什么账户给自己转账。除此之外，林某还叫欧阳枚一起投资生意，另外还给欧阳枚买了一辆宝马X6轿车（价值约100万，车牌粤Ｓ×××**）、保时某911（价值约100万，车牌粤Ｓ×××**），后来这两辆车在2014年时为了还债均抵押给叶建成，分别抵了100万元，一共获得了200万元，钱是转账至欧阳枚农业银行账户。林某有说过给欧阳枚买一个银湖的别墅，还带欧阳去看过，不过后来没有买。林之所以对欧阳枚这么好就只是觉得很投缘，欧阳枚只知道林是个香港人，60多岁，不知道具体住址等信息。欧阳枚名下没有房产，银行账户目前没有钱，之前最多时有200万左右，都是其老公钟胜开或林某给的钱。欧阳一开始的电话是186××******,2014年底换了号码为131××××****。与黄签订合同时，欧阳枚目前还是茂森冲压金属公司的员工。欧阳枚一开始被侦查机关吓到所以谎称自己以孙芳的名义在该公司工作。欧没有叫李某1冒充过林某。目前为止，除了黄某、钟某、肖某1、陈某、李某4之外，欧阳枚还欠他人700万元债务，大部分都是其丈夫钟胜开在世时以欧阳枚的名义借的，另外还有林某需要钱时让欧阳枚向他人借钱某，欧阳枚觉得林某之前对自己很好，所以就自己出面向贝某等人借钱某朦，欧阳枚不知道林某用钱去干什么，不过知道林某有赌博的嗜好。这些钱都是按照林某的安排转账给他人，每次都是不同人的账户。林某有以现金的方式还钱，但2014年开始就没有还了。欧阳枚没有参与赌博，没有买过相关外围六合彩。被告人欧阳枚对拿到被害人钱财的事情承认，但辩解其也是属于被骗的一方。经查，第三宗犯罪事实，除欧阳枚自己供述虚构欧胜公司外，还有查到欧胜公司不存在的客观证据，被害人的陈述，微信聊天记录上，因此足以认定欧阳枚有诈骗的犯罪事实，第一宗、第二宗犯罪事实，欧阳枚的供述前后矛盾，并不可信，被害人的大部分钱财，欧阳枚承认被其用于还债或置业，证人证实其帮助欧阳枚冒充茂森公司的员工或林某，不少证据还证实欧阳枚另有向他人大量借钱的情形，因此，现有证据也已足以认定被告人欧阳枚实施第一宗、第二宗犯罪。被告人欧阳枚所提该点意见，经查不属实，本院不予采纳。本院认为，被告人欧阳枚无视国法，虚构事实，隐瞒真相，以欺骗手段骗取他人资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人欧阳枚犯诈骗罪，罪名成立，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人欧阳枚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月6日起，执行至2027年9月4日止），并处罚金人民币100万（限于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的作案工具被告人欧阳枚的金立手机1部，予以没收，上缴国库。三、责令被告人欧阳枚退赔被害人黄明辉人民币36万元、被害人钟丽芳人民币800万元、被害人肖贵祖人民币3万元。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶 颖审 判 员  陈婉筠人民陪审员  万德培二〇一八年八月二十日书 记 员  周国良