福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0103刑初45号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人林霖，男，1990年7月20日出生于福建省福州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人熊标、崔路阳，福建航嘉律师事务所律师。 被告人俞培河，男，1987年12月4日出生于福建省福州市，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福清市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人潘向阳，福建航嘉律师事务所律师。 被告人何三弟，男，1988年2月13日出生于福建省福州市，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福清市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人严孙伟、连以文，福建八闽律师事务所。 被告人刘振明，男，1987年3月2日出生于福建省福州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省长乐市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄晓东、朱晓燕，国浩律师（福州）事务所律师。 被告人林文艳，女，1988年9月10日出生于福建省福州市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省福州市台江区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审；2019年3月11日本院决定逮捕，3月12日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人念丹丹，福建科衡律师事务所律师。 被告人李泽嵩，男，1987年8月16日出生于福建省福州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省长乐市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人叶永琴，福建奥通律师事务所律师。 被告人林大龙，男，1988年6月5日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地福建省闽侯县。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年10月14日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陈奇，福建吴浩沛律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉（2019）12号起诉书指控被告人林霖、俞培河、何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩犯开设赌场罪，以台检公诉刑诉（2019）58号起诉书指控被告人林大龙犯开设赌场罪，分别于2019年1月16日、2月1日向本院提起公诉。本院依法将（2019）闽0103刑初90号被告人林大龙犯开设赌场罪一案并入本案，进行合并审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员邓世钦出庭支持公诉。被告人林霖及其辩护人熊标，被告人俞培河及其辩护人潘向阳，被告人何三弟及其辩护人严孙伟、连以文，被告人刘振明及其辩护人黄晓东、朱晓燕，被告人林文艳及其辩护人念丹丹，被告人李泽嵩及其辩护人叶永琴，被告人林大龙及其辩护人陈奇到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2017年3月至2018年4月17日期间，被告人林霖、俞培河以福州市台江区某小区401单元为据点，并先后雇佣被告人何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙以及同案人林恒、翁滨（另案处理）等人，运用智能手机、电脑等设备建立微信群拉拢赌客进行网络赌博。2017年11月开始，被告人林霖、俞培河分给被告人何三弟、刘振明每人5%的股份。被告人林霖、俞培河作为出资人，负责幕后管理整个犯罪团伙；被告人何三弟、刘振明主要负责在群里当托，烘托气氛，还负责介绍赌客加入微信群进行赌博；被告人林文艳、李泽嵩、林大龙主要负责为微信群赌客上分回分，并与赌客确认资金往来情况。 参赌人员加入微信群，通过支付宝或银行卡将赌资转至同案人林恒、翁滨等人名下的支付宝或者银行账户，被告人林文艳、李泽嵩确认收到赌客的赌资后，通过某软件为赌客上分，一元人民币（币种，下同）兑换一分，获得积分后，赌客就以押大小、单双等方式在微信群内投注赌博，最后，庄家和赌客根据某软件读取的竞猜游戏的开奖结果确定输赢。经查，赌客陈某、林某加入该赌博群参与赌博期间，共计转账16992898元给被告人指定的账户用于赌博。截至案发时，该团伙共计接受赌资累计达188458678.44元；其中，被告人何三弟参与期间，赌资累计达172721569.77元，被告人刘振明参与期间，赌资累计达146198558.77元，被告人林文艳参与期间，赌资累计达30908271.07元，被告人李泽嵩参与期间，赌资累计达19609437.03元，被告人林大龙参与期间，赌资累计达21147993.04元。 案发后，公安机关对被告人名下的18张银行卡予以冻结，冻结金额共计103258.69元。 就以上指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读了相关证据材料，同时认为被告人林霖、俞培河、何三弟、刘振明、林文艳、林大龙的行为均已构成开设赌场罪，提请本院依法追究各被告人的刑事责任。 被告人林霖、俞培河、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙对公诉机关指控的事实与罪名均不持异议。被告人何三弟认为其是帮忙的，犯罪金额没有指控的那么多，其应是从犯。 被告人林霖的辩护人提出：1、对赌资数额的认定有异议；2、量刑方面，被告人林霖没有前科，系初犯。归案后，认罪态度好，有悔罪表现，建议在量刑时对被告人林霖予以从轻处罚。 被告人俞培河的辩护人提出：1、对赌资数额的认定有异议；2、本案被告人俞培河作为本案的组织者，涉案赌资较大，但并无获利；俞培河犯罪时间较短，其社会危害性较小；被告人俞培河系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议在量刑时对被告人俞培河予以从轻、减轻、从宽处罚。 被告人何三弟的辩护人提出：1、被告人何三弟当庭认罪，具有坦白情节，依法可以从轻、从宽处罚；2、被告人何三弟系从犯；3、涉案赌资金额计算不正确；4、何三弟系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议在量刑时对被告人从轻减轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘振明的辩护人提出：1、对赌资数额的认定有异议，赌资数额计算方法有误且存在重复累积计算的问题；2、被告人的行为不符合“开设赌场罪”的规定，依法应当以赌博罪定罪处罚。3、被告人刘振明在共同犯罪中起到的作用较小，且系初犯、偶犯，应当认定为从犯，从轻处罚。 被告人林文艳的辩护人提出：对指控被告人林文艳犯开设赌场罪定性不持异议。但认为林文艳系从犯；无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪态度好，可以从轻、减轻处罚。 被告人李泽嵩的辩护人提出：李泽嵩系从犯、犯罪时间短、犯罪所得最少；无犯罪前科，系初犯、偶犯，认罪态度好，可以从轻、减轻处罚。 被告人林大龙的辩护人提出：林大龙系从犯、认罪认罚，无犯罪前科，建议从宽处理。 经审理查明，2017年3月至2018年4月17日期间，被告人林霖、俞培河以本市台江区某小区401单元为据点，先后雇佣被告人何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙及林恒、翁滨（另案处理）等人，运用智能手机、电脑等设备每日建立微信群拉拢赌客进行网络赌博，微信群以竞猜游戏的开奖结果确定赌博输赢。被告人林霖、俞培河从各赌徒参赌金额中抽水2.4%-2.7%获利。2017年11月开始，被告人林霖、俞培河分给被告人何三弟、刘振明每人5%的股份。被告人林霖、俞培河作为出资人，负责幕后管理整个犯罪团伙；被告人何三弟、刘振明主要负责在群里当托，烘托气氛，还负责介绍赌客加入微信群进行赌博以及被告人林文艳等人不在时进行顶班；被告人林文艳、李泽嵩、林大龙主要负责通过软件为微信群赌客上分回分，并与赌客确认资金往来情况。被告人何三弟于2017年6月30日收到第一笔1437元工资，参与期间可统计的非法获利金额为34374.36元；被告人刘振明于2017年9月9日收到第一笔138.9元工资，参与期间可统计的非法获利金额为11023.6元；被告人林文艳于2018年3月7日收到第一笔日工资288.88元，共计获利11844.08元；被告人李泽嵩于2018年3月21日收到第一笔日工资288.88元，共计获利7799.76元；被告人林大龙于2018年3月19日收到第一笔日工资288.88元，共计获利8377.52元。 参赌人员加入微信群，通过支付宝或银行卡将赌资转至同案人林恒、翁滨等人名下的支付宝或者银行账户购买积分，被告人林文艳、李泽嵩、林大龙确认收到赌客的赌资后，通过某软件为赌客上分，一元人民币可兑换一分，获得积分后，赌客就以押大小、单双等方式在微信群内投注赌博，最后，庄家和赌客根据某软件读取的竞猜游戏的开奖结果确定输赢。经查，赌客陈某、林某加入该赌博群参与赌博期间，共计转账16992898元给被告人指定的账户用于赌博。经审计，截至案发时，该团伙共计接受赌资累计达188458678.44元；其中，被告人何三弟参与期间，赌资累计达172721569.77元；被告人刘振明参与期间，赌资累计达146198558.77元；被告人林文艳参与期间，赌资累计达30908271.07元；被告人李泽嵩参与期间，赌资累计达19609437.03元；被告人林大龙参与期间，赌资累计达21147993.04元。 案发后，被告人林霖银行账户被冻结82695.09元；被告人俞培河银行账户被冻结2825.09元；被告人何三弟银行账户被冻结18049.48元。审理期间，被告人何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙分别向本院退出非法获利16324.88元（扣除已冻结的款项）、11023.6元、11844.08元、7799.76元、8377.52元。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭审理当庭举证、质证的到案经过、户籍证明、照片、支付宝交易明细、银行流水、协助冻结财产通知书、福建海峡会计师事务所有限责任公司出具的闽海财审字（2018）第803号专项审计报告、证人陈某、林某的证言、被告人林霖、俞培河、何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙的供述、辨认笔录等证据予以证实，且证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，予以确认。 关于本案各被告人涉案赌资金额问题，经查，参赌的人员均需通过扫描“翁滨”、“林恒”的支付宝账户兑换积分后方可参赌，即使通过银行卡转账支付给被告人林霖、俞培河等人的，被告人也应将之扫描兑换成积分给参赌的人员，因此，以“翁滨”、“林恒”四个支付宝账户来审计涉案赌资数额，符合客观事实。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中的规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。各被告人对指定的交易对方信息之外的交易，均不能说明合法来源。综上，各辩护人的相关辩护意见，没有相应的事实与法律依据，本院不予采纳。 关于被告人何三弟、刘振明的涉案时间问题，经查，本案中俞培河用于发放工资的支付宝，第一次给被告人何三弟转账的时间为2017年6月30日，给刘振明的转账的时间为2017年9月9日，且被告人何三弟、刘振明均无法说明转账的款项性质，结合被告人林霖、俞培河等人的供述，将上面的转账时间作为被告人俞培河、刘振明参与本案开设赌场的时间有相应的依据，综上，被告人何三弟、刘振明辩护人的相关辩护意见无据，本院不予采纳。 关于被告人林霖、俞培河的非法所得的问题，经查，林霖、俞培河在侦查阶段前期的稳定供述中均称其利润来源主要靠抽水2.4%-2.7%，本着有利于被告人的原则，本院以2.4%来认定林霖、俞培河的非法获利金额，即总计4523008.28元。 关于被告人何三弟、刘振明是否构成从犯问题，经查，林霖、俞培河的供述均有称答应分给何三弟、刘振明等5%的股份，且两人在共同犯罪中的作用系在群里当托，烘托气氛，还负责介绍赌客加入微信群，所起作用较大，不宜认定为从犯，辩护人的相关辩护意见，于法无据，本院不予采纳。 本院认为，被告人林霖、俞培河伙同被告人何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙，以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，以竞猜游戏的开奖结果进行赌博，其中被告人林霖、俞培河涉案赌资金额达188458678.44元，非法获利4523008.28元；被告人何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙参与期间赌资金额分别达172721569.77元、146198558.77元、30908271.07元、19609437.03元、21147993.04元，其中，何三弟非法获利34374.36元，刘振明非法获利11023.6元，林文艳非法获利11844.08元，李泽嵩非法获利7799.76元，林大龙非法获利8377.52元。各被告人的行为均已构成开设赌场罪且系情节严重。公诉机关指控各被告人犯开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人林霖、俞培河、何三弟、刘振明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、组织、指挥的全部犯罪进行处罚；被告人何三弟、刘振明虽系主犯，但所起作用较林霖、俞培河来说相对较轻，本院酌予从轻处罚。被告人林文艳、李泽嵩、林大龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人林文艳、林大龙归案后在侦查阶段即能如实供述主要犯罪事实，庭审中亦认罪、悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李泽嵩在庭审中认罪，可酌予从轻处罚。综合全案，本院对被告人林文艳、李泽嵩、林大龙予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见中的合理部分予以采纳。另，被告人刘振明的辩护人提出各被告人的行为应定性为赌博罪，于法无据，本院不予采纳。现根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下： 一、被告人林霖犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2023年10月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人俞培河犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2023年10月17日止。罚金已缴纳。） 三、被告人何三弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2021年10月17日止。罚金已缴纳。） 四、被告人刘振明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2021年4月17日止。罚金已缴纳。） 五、被告人林文艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月12日起至2021年8月22日止。罚金已缴纳。） 六、被告人李泽嵩犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2020年10月17日止。罚金已缴纳。） 七、被告人林大龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月14日起至2021年4月13日止。罚金已缴纳。） 八、责令被告人林霖、俞培河退出非法所得人民币4523008.28元及被告人何三弟、刘振明、林文艳、李泽嵩、林大龙已分别退缴在案的非法所得人民币16324.88元、人民币11023.6元、人民币11844.08元、人民币7799.76元、人民币8377.52元；各被告人退出的非法所得，均予以没收，上缴国库。被告人林霖被扣押在案的人民币82695.09元、被告人俞培河被扣押在案的人民币2825.09元、被告人何三弟被扣押在案的人民币18049.48元，予以抵扣非法所得，不足部分，继续追缴。被告人林霖被扣押在案的手机六部、账单簿一本、黑色电脑主机一台、银行卡十二张；被告人俞培河被扣押在案手机二部、电脑主机三台；被告人何三弟被扣押在案手机一部、银行卡四张；被告人刘振明被扣押在案手机一部、银行卡一张；被告人林文艳被扣押在案手机十二部、黑色电脑主机二台；被告人李泽嵩被扣押在案手机二十一部、黑色电脑主机一台、银行卡八张、电话卡七张均予以没收，由暂扣机关福州市公安局台江分局负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  陈情福 人民陪审员  曾依铨 人民陪审员  杨 榕 二〇一八年八月十四日 书 记 员  吴倩雯 本案所引用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子非法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博非法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 1 11