安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1302刑初461号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人陈丽华，女，1989年5月9日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，无业，住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月21日到淮北市濉溪县四铺派出所投案，被临时羁押于淮北市第二看守所，9月25日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张鹏，安徽皖太律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）493号起诉书指控被告人陈丽华犯诈骗罪，于2018年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人陈丽华及其辩护人张鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年9月，被告人陈丽华与其男友黄磊（在逃）一起从安徽省淮北市渠沟花鸟市场附近一租赁公司承租FC8265丰田轿车一辆。2014年9月11日两人将该车以9万元抵押给宿州市俊鹏商贸有限公司的张某，抵押协议是以陈丽华名义签订，借款期限为1个月。去除5000元利息后，张某将85000元汇入黄磊的账户。后张某发现抵押车辆的机动车行车证有伪造的可能，遂找别人陈丽华要求归还欠款。案发前，被告人陈丽华归还了19700元。 2017年9月21日，被告人陈丽华主动到安徽省淮北市濉溪县四铺派出所投案。 2018年1月24日，被告人陈丽华家人退给被害人人民币20000元，双方达成谅解协议。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，被害人陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人陈丽华的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人陈丽华在有期徒刑三至四年的幅度内予以量刑，并处罚金。 被告人陈丽华表示认罪，辩解认为写有其名字的机动车行驶证是租车凭证，没有非法占有被害人钱款的故意。辩护人的辩护意见是：被告人陈丽华的行为应当构成合同诈骗罪，具有自首情节，并与家人积极退款，取得被害人的谅解建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2014年9月，被告人陈丽华与其男友黄磊（在逃）一起从安徽省淮北市渠沟花鸟市场附近一租赁公司承租了车牌号为皖Ｆ×××××的丰田轿车一辆。2014年9月11日，两人将该车开到宿州市，持伪造的被告人陈丽华系该车所有人的机动车行驶证与被害人张某签订了汽车抵押借款合同，合同约定由陈丽华以皖Ｆ×××××牌号丰田轿车做抵押向张某借款9万元，抵押期限为1个月。被告人陈丽华在合同上签名，并给张某出具了借条。扣除5000元利息，被害人张某于当月11日和18日先后将85000元汇入黄磊的账户。后被害人张某发现抵押车辆的机动车行车证有伪造的可能，遂找被告人陈丽华要求归还欠款，皖Ｆ×××××牌号丰田轿车亦被相关人员开走。案发前，被告人陈丽华归还了被害人张某14700元。 2017年9月21日，被告人陈丽华主动到安徽省淮北市濉溪县四铺派出所投案。 2018年1月24日，被告人陈丽华家人退给被害人张某人民币20000元，取得被害人张某的谅解。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证 （一）伪造的机动车行驶证两套，均载明皖Ｆ×××××牌号小型轿车的所有人是陈丽华。 （二）汽车抵押借款合同，证明被告人陈丽华与张某签订用皖Ｆ×××××牌号丰田车抵押借款9万元合同的相关情况。 （三）借条一张，载明“借到张某90000元，借期为2014年9月11日至2014年10月11日”。借款人陈丽华签名。时间2014年9月11日。 （四）中国农业银行转账凭条及个人账户明细信息，证明刘强账户于2014年9月11日和9月18日分别转入黄磊账户40000元和45000元。 （五）微信转账记录及农业银行卡个人中明细信息，证明被告人陈丽华微信转账还款6900元及其农业银行卡交易信息的相关情况。 （六）收条及谅解书，证明被告人陈丽华母亲汪素英替其退还20000元及取得被害人张某谅解的相关情况。 （七）案发及到案经过，证明本案系被害人于2017年9月7日报案，同年9月21日被告人陈丽华主动到濉溪县四铺派出所投案。 二、被害人张某的陈述，称2014年9月11号，陈丽华和黄磊通过朋友黄干来找她借钱，在她的俊鹏商贸有限公司谈的用皖Ｆ×××××牌号丰田车抵押借款9万元，当时给了她一个行驶证，借条上陈丽华签的字借期为2014年9月11日至2014年10月11日。当日下午她让朋友刘强向黄磊卡上转了4万元；9月18日下午，她让刘强向黄磊卡上转4.5万元，扣了五千元的利息。2017年7月，她放在两淮小区停车场的陈丽华和黄磊抵押的丰田车被人开走了，联系陈丽华，陈丽华说被租赁公司开走了。她也发现车里面还有一个行驶证，车辆识别号和发动机号不一样，后来查了，都是假的。现在陈丽华零零散散共还了她一万元左右。陈丽华向饶某的银行卡两次转账大概4000元，微信转账大概3000元，其他没有转账还钱了。 三、证人证言 （一）证人尹某的证言，证明陈丽华和黄磊抵押车辆时一人开一辆车，陈丽华开的是白色的丰田车，车号是皖Ｆ×××××，抵押给张某借款9万元，陈丽华在抵押合同上签了字。 （二）证人陈某的证言，证明其是陈丽华的妹妹，陈丽华曾从她和陈丽华共用的6228483179206214875号农行卡取钱转到一个账户，听陈丽华说还给张某的，卡里的钱是陈丽华的。时间记不清了，具体多少钱她不知道。 （三）证人饶某的证言，证明其有一张农行卡办下来就是他朋友张某用的。 四、被告人陈丽华的供述，称她和黄磊是男女朋友关系，2014年9月11日她和黄磊在宿州市俊鹏商务信息咨询有限公司张某处抵押过一辆丰田牌轿车，抵押借款时黄磊给她一个行驶证，上面有她的名字，她在汽车抵押合同上签的名，借了9万元，扣掉利息5千元，只转了8万5千元，钱打给黄磊了。抵押的车辆是黄磊带她到淮北市渠沟花鸟市场加油站北边的一个租赁公司以她的名字的租的。 2015年8月17日,她给张某微信还款200元，后来额度超了转不了，往一个人的银行卡转1800元，借了10000元现金还款。2015年8月底，忘了是从她的农行卡还是她妹妹陈某的农行卡取了5000元还款。2015年9月至2016年11月每个月还2000元，不是用微信给张某转账，就是给饶某的卡里转账。她的622848269141239574账户明细中有四笔共7800元是还张某钱的。 五、本案其他相关证据： （一）常住人口基本信息，证明被告人陈丽华1989年5月9日出生，身份证号码34060219890509222X等基本情况。 （二）濉溪县公安局四铺派出所出具情况说明，证明被告人陈丽华于2017年9月21日被送往淮北市第二看守所临时羁押，9月25移交宿州市公安局经济技术开发区分局。 （三）宿州市公安局经济技术开发区分局拘留证，证明犯罪嫌疑人黄磊已被该局决定刑事拘留，在逃。 本院认为，被告人陈丽华伙同他人以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人钱款85000元，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈丽华案发前退款数额的问题，经查，被告人陈丽华给被害人微信转账的数额为6900元，其辨认其农行账户共还款四次计7800元，共计还款14700元，与被害人张某所称已还款一万元左右的陈述较为接近，故应认定被告人陈丽华案发前还款14700元，被告人陈丽华所称的其他已还款额因无证据印证，本院不予采信。对被告人陈丽华提出其认为写有其名字的机动车行驶证是租车凭证，没有非法占有被害人钱款的故意的辩解，经查，被告人陈丽华系完全刑事责任能力人，对写有其姓名的机动车行驶证具有正常的辨认能力，其应该明知使用该机动车行驶证是向被害人隐瞒车辆的真实所有人这一真相，并冒充车辆所有人骗取被害人的信任，采取用车辆抵押借款的手段实施诈骗，非法占有他人钱款的主观故意存在，故对被告人陈丽华以上的辩解意见，本院不予采纳。对辩护人提出被告人陈丽华的行为应当构成合同诈骗罪和具有自首情节的辩护意见，经查，被告人陈丽华等人持伪造的机动车行驶证隐瞒所抵押车辆非其所有的真相，虽然与被害人签订汽车抵押借款合同，但签订合同只是其实施诈骗犯罪的手段，不符合合同诈骗的犯罪特征；另被告人陈丽华虽能主动到公安机关投案，但不能如实供述自己的罪行，自首不成立，故对辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。被告人陈丽华在案发前退还部分赃款，案发后其亲属替其退还20000元，取得被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。对辩护人提出的被告人陈丽华与家人积极退款，取得被害人谅解的辩护意见，本院予以采纳；但被告人陈丽华诈骗犯罪情节并非较轻，不符合缓刑适用条件，对辩护人建议对其判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2020年9月20日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈丽华退赔被害人张某人民币五万零三百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡长虹 审 判 员  刘小强 人民陪审员  庄志勇 二〇一八年八月二日 书 记 员  黄 娟 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照处理。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。