浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0784刑初785号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人陈超海，男，1965年9月13日出生于浙江省永康市，汉族，高中文化，农民，家住浙江省永康市。2018年3月27日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月2日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人刘华英、倪亚莹，浙江泽大（金华）律师事务所律师。 被告人陈宝珍，女，1951年7月30日出生于浙江省永康市，汉族，初中文化，农民，家住浙江省永康市。2018年4月3日因本案被永康市公安局取保候审。 辩护人吕菱萍，浙江丽州律师事务所律师。 永康市人民检察院以永检公诉刑诉[2018]682号起诉书，指控被告人陈超海、陈宝珍犯挪用资金罪，于2018年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员王笑珍出庭支持公诉。被告人陈超海及其辩护人刘华英、倪亚莹、被告人陈宝珍及其辩护人吕菱萍均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 经审理查明： 2013年4月19日，为了进行农房改造以及开展新农村建设，永康市龙山镇梅陇村以村经济合作社名义出资成立了永康市梅陇新村建设有限公司，注册资本300万元，由被告人陈超海担任法定代表人，被告人陈宝珍担任出纳。该公司成立后向参与农房改造的村民收取了一千多万元土地使用费（地基款）用于公共配套工程建设。 2013年12月24日，被告人陈超海担任永康市龙山镇梅陇村村民委员会主任、经济合作社副社长，陈金虎担任梅陇村村党支部书记。2014年2月左右，陈金虎因涉及民间借贷外出躲避，后由被告人陈超海主持梅陇村以及永康市梅陇新村建设有限公司的工作。2014年4月份以来，被告人陈超海利用其主持永康市龙山镇梅陇村村工作、担任永康市梅陇新村建设有限公司法定代表人的职务便利，多次挪用永康市梅陇新村建设有限公司的资金用于其控制经营的公司经营周转或者借给他人偿还贷款。具体事实如下： 1、2014年4月21日，吕某因筹集归还永康市康桥工贸有限公司银行贷款的资金向被告人陈超海借款，被告人陈超海未经村集体同意，以农行要求梅某开设监管帐户存保证金为由，让被告人陈宝珍从永康市梅陇新村建设有限公司账户转出500万元至陈某7（被告人陈超海妻子）的农行账户，被告人陈宝珍以为陈某7账户系保证金账户遂转账500万元。同日陈某7将500万元转至吕某个人账户，吕某将该笔500万元转至永康市康桥工贸有限公司账户用于偿还贷款。2014年4月25日，吕某将500万元归还陈某7，同日，陈某7将500万元转回永康市梅陇新村建设有限公司账户。 2、2014年5月14日，被告人陈超海未经村集体同意让被告人陈宝珍从永康市梅陇新村建设有限公司账户转出资金500万元至陈某7农行账户，被告人陈宝珍明知未经集体讨论同意仍将资金转出。同日陈某7将500万元转至陈超海的农行账户用于其控制的昆山市超群金属制品有限公司的经营周转。2014年5月23日，陈某7将500万元转回永康市梅陇新村建设有限公司账户。 3、2014年6月3日，因吕某、吴某、朱某3筹集归还银行贷款的资金向被告人陈超海借款，被告人陈超海未经村集体同意让出纳陈宝珍从永康市梅陇新村建设有限公司账户转出资金500万元至陈某7农行账户，被告人陈宝珍明知未经集体讨论同意仍将资金转出。同日陈某7向吕某个人账户转账200万元，向吴某个人账户转账200万元，后吕某和吴某分别将钱用于偿还银行贷款。同年6月5日，陈某7向朱某3个人账户转账100万元，后朱某3将100万元用于偿还银行贷款。同年6月19日，陈某7将500万元转回永康市梅陇新村建设有限公司账户。 4、2014年7月15日，被告人陈超海向永康市梅陇新村建设有限公司提出借款，经村集体同意借给其500万元并由被告人出具了借款500万元的借条。后因贷款需要被告人陈超海将借条私自改写成600万元并让被告人陈宝珍从永康市梅陇新村建设有限公司账户转出资金600万元至陈某7农行账户，被告人陈宝珍明知被告人陈超海私自改写借条仍将资金转出。同日陈某7将钱转至永康市富源发展小额贷款有限公司用于归还贷款。2014年8月29日，陈某7转回永康市梅陇新村建设有限公司账户300万元。2014年9月5日，陈某7转回永康市梅陇新村建设有限公司账户250万元。2015年7月24日，陈某7归还剩余的50万元。 5、2014年12月初，永康市农业银行龙山分行为年底降低存款额以及完成理财产品销售任务，联系被告人陈超海请求永康市梅陇新村建设有限公司利用存款帮助购买部分理财产品。后经村集体同意，决定购买700万元农行发放的理财产品。2014年12月22日，农行龙山分行将购买理财产品的钱款700万元及收益打回永康市梅陇新村建设有限公司账户。当日被告人陈超海以龙山农行需要去存款为由召集村党支部委员、村监委主任陈某2、支部委员朱某1、支部委员陈某1商议，讨论将公司账户上的700万元转出借给其个人使用的问题，陈某2等人不表态。2014年12月23日，被告人陈超海未经村集体同意，让被告人陈宝珍将该700万元钱款转至陈某7农行账户，被告人陈宝珍明知未经集体讨论同意仍将资金转出。后陈某7将其中600万元转至永康市富源发展小额贷款有限公司用于归还逾期贷款，另100万元转至昆山超群有色金属有限公司账户用于经营周转。2015年2月12日，被告人陈超海通过昆山超群有色金属有限公司账户向永康市梅陇新村建设有限公司账户转回700万元。 2015年4月份，被告人陈超海与永康市龙山镇梅陇村就上述借款利息进行结算确定，并与被告人陈超海之前为梅某的垫付款进行折抵。 上述事实，被告人陈超海在开庭过程中亦无异议，并有被告人陈超海、陈宝珍的供述、证人陈某1、陈某2、陈某3、夏某、陈某4、陈某5、朱某1、陈某6、朱某2、李某、吕某、陈某7、吴某的证言、任某、永康市梅陇新村建设有限公司登记基本情况、农房改造战略合作协议、担保协议、会议纪要、记账凭证、借条、银行电子交易回单、富源小额贷款有限公司的借款审批书、借款凭证、人口基本信息、到案经过、谅解书等证据证实，足以认定。 关于二辩护人提出的辩护意见。经查：一、关于被告人陈超海是否构成挪用资金罪的问题，被告人陈超海在担任永康市梅陇新村建设有限公司法人代表期间，利用职务便利，挪用公司资金归其个人使用或借贷给他人，符合挪用资金罪的构成要件。二、关于被告人陈超海是否构成自首的问题，被告人陈超海归案后并没有如实供述自己的罪行，不符合自首的构成要件。三、关于被告人陈宝珍是否构成胁从犯的问题，被告人陈宝珍未受到任何人身自由的限制，亦未受到精神恐吓，其犯挪用资金罪系出于自身的意志。综上，对辩护人提出的上述辩护意见，本院均不予采纳。 本院认为，被告人陈超海利用其担任永康市梅陇新村建设有限公司法定代表人的职务便利，挪用公司资金归个人使用或借贷他人，数额巨大；被告人陈宝珍作为公司出纳，明知被告人陈超海挪用公司资金归个人使用仍帮助将公司资金转出。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处二被告人的意见，予以支持。被告人陈超海能当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人陈宝珍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人陈宝珍归案后能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。鉴于本案被挪用的资金均已归还，对二被告人均酌情从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳；但提出被告人陈超海系自首，被告人陈宝珍系胁从犯的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会秩序，保障企业的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人陈超海犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人陈宝珍犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢文伟 人民陪审员  傅英豪 人民陪审员  叶春明 二〇一八年八月一日 书 记 员  陈凌洲