广东省博罗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1322刑初413号公诉机关博罗县人民检察院。被告人曾桦滨，男，1991年12月18日出生，汉族，专科文化，户籍所在地：福建省翔安区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月30日被博罗县公安局抓获，同年12月1日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，2018年1月6日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人张丽清，广东旭利律师事务所律师。被告人陈永江，男，1989年4月16日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：福建省永春县。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月29日被厦门铁路公安处抓获，同年12月1日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，2018年1月6日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人薛小辉，广东商达律师事务所律师。被告人袁文隆，男，1999年3月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：福建省集美区。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月30日被博罗县公安局抓获，同年12月1日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，2018年1月6日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人邓志聪、周佩玲，广东旭利律师事务所律师。被告人何杰仔，男，1996年12月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：福建省云霄县。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月30日被博罗县公安局抓获，同年12月1日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，2018年1月6日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。委托辩护人董彦君，广东惠宏律师事务所律师。被告人肖强，男，1990年8月31日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月30日被博罗县公安局抓获，同年12月1日被博罗县公安局刑事拘留，经博罗县人民检察院批准，2018年1月6日由博罗县公安局执行逮捕。现羁押于博罗县看守所。指定辩护人郭泽波，广东标远律师事务所律师。博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕360号起诉书指控被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔、肖强犯诈骗罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员梁海娟出庭支持公诉，被告人曾桦滨及其辩护人张丽清、被告人陈永江及其辩护人薛小辉、被告人袁文隆及其辩护人邓志聪、周佩玲、被告人何杰仔及其辩护人董彦君、被告人肖强及其辩护人郭泽波到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年7月开始，被告人曾桦滨在福建省厦门市经营越鼎通商贸易有限公司，并先后雇请被告人陈永江为经理，被告人袁文隆、肖强、何某（另案处理）、何杰仔等人为业务员，利用微信等社交软件，冒充女性添加陌生男子为好友，之后诱使这些男子使用“醉江山”APP购物或进行其他消费活动。同年9月底开始，曾桦滨与厦门蜂窝网络科技有限公司（以下简称蜂窝科技公司）的陈某1、杨某（均另案处理）合股经营“海联国际”APP平台业务，并安排陈永江带领袁文隆、何苏岩、何杰仔、肖强到蜂窝科技公司位于厦门市思明区望海路9号的办公地点开展“海联国际”APP平台业务，其间，陈永江、袁文隆、何某、何杰仔、肖强利用微信等社交软件，冒充女性添加陌生男子为好友，逐步诱使被害人下载“海联国际”进行注册、充值、买涨买跌，尔后故意将错误的涨跌信息告诉被害人，使得被害人进行反向“投资”，从而骗取被害人的钱财。2017年10月7日开始，被告人袁文隆采用上述手段诱使被害人张某1（位于陕西省韩城市）先后在“海联国际”充值了61616元，其间，张某1提现了400元，有61215.86元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空,余额0.14元不能取现。同年10月9日，袁文隆还私自以买衣服为由向张某1索要了5000元。同年10月13日开始，被告人袁文隆以平台出现故障为由，让被害人张某1重新在“海联国际”注册一个名为“张某5”的账户（实际上是陈永江瞒着曾桦滨私自与他人合作的账户），之后又采用上述手段诱使张某1在新账户充值了10918元，其间，张某1提现500元，有10417.16元被陈永江、袁文隆等人通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额0.84元不能取现。同年10月18日开始，被告人何杰仔采用上述手段诱使被害人郎某（位于四川省宜宾市）在“海联国际”充值了14500元，其间，郎某提现4600元，有9889.12元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额10.88元不能取现。同年10月31日开始，何某采用上述手段诱使被害人宁某1（位于广东省佛山市）先后在“海联国际”充值了4000元，有3788元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额312元没有提现。同年11月6日开始，何某采用上述手段诱使被害人龚某1（位于广东省阳西县先后在“海联国际”充值了3700元，其间，龚某1在平台提现2300元，有1304元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额96元不能提现。同年11月23日开始，何某采用上述手段诱使被害人张某2（位于山东省济南市）先后在“海联国际”充值了20000元，有19941.6元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，有58.4元不能提现。同年11月25日，被告人何杰仔采用上述手段诱使被害人李某1（位于广东省博罗县在“海联国际”充值了10000元人民币，因被告人一伙尚未发布错误信息，李某1在“海联国际”盈利2478元后提现12400元离场。同年11月28日，何某冒充女性添加被害人黄某1（位于福建省漳州市为好友，之后私自以生日为由向黄某1索要1500元，当日，黄某1通过微信转账了1500元给何某。同年11月29日、30日，公安机关在福建省厦门市将被告人曾桦滨、陈永江、肖强、何杰仔、袁文隆抓获归案。破案后，赃款均无法缴回。公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔、肖强的行为已构成诈骗罪。其中被告人曾桦滨是诈骗犯罪集团的组织者及首要分子，被告人陈永江是骨干分子，建议对被告人曾桦滨、陈永江判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人袁文隆、何杰仔判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；被告人肖强属从犯，建议对被告人肖强判处两年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔积极退赔了被害人全部被骗款项，得到谅解，可从轻处罚。被告人曾桦滨对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，对提出的量刑建议有异议，希望法庭判处其缓刑。辩护人张丽清提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人曾桦滨犯诈骗罪无异议。二、本案的诈骗行为有分两部分，一是作为曾桦滨的公司经理陈永江听从公司的安排之后为公司诈骗了受害人张某1的61215元，并交到曾桦滨手里；二是起诉书中列举的其他受害人的财物是陈永江其个人独立带着本案的其他同案人背着曾桦滨私下开设账户进行诈骗，应由其自己个人承担，与曾桦滨无关。因此，本案曾桦滨只实施了诈骗张某1的61215元。三、被告人曾桦滨在公安机关还没掌握其犯罪事实的情况下主动交代自己的犯罪行为，属于投案自首，依法可从轻或减轻处罚。四、被告人曾桦滨指认其伙同陈某1、杨某2人合股利用海联国际平台诈骗他人财物及该平台的上家黄某5，并向公安机关提供了三人的具体线索，同时对三人进行了指认及辨认，使公安机关有了明确的具体追捕对象进行对三人网上追逃，目前公安机关已将三人抓获归案，被告人曾桦滨具有立功情节，依法可从轻或减轻处罚。五、被告人主动放弃犯罪行为，主观恶性相对较小，且在案发后如实供述自己的犯罪行为，当庭认罪，有悔改表现，可酌情从轻处罚。六、被告人曾桦滨是初犯、没有前科，请合议庭量刑时从轻处罚。被告人陈永江对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议。辩护人薛小辉提出的辩护意见是：一、对本案的基本犯罪事实和法律定性没有异议。二、被告人陈永江具有如下从轻减轻处罚的情节：1、陈永江可以认定为从犯，其所谓的经理职位，并没有实质的内容，工作方式和其他的员工并没有区别，也没有其他权利。2、被告人陈永江归案后，检举揭发了陈某1、杨某系海联国际平台的股东，而黄某5系海联国际平台的操盘者，警方通过陈永江提供的线索将陈某1、杨某、黄某5等人抓获归案，这三人虽然没有在本案一起处理，但可以认定陈永江具有立功表现。3、陈永江没有前科犯罪，人身危险性低，认罪态度较好，具有坦白情节。被告人袁文隆对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，对提出的量刑建议有异议，希望法庭判处其三年六个月以下有期徒刑，并处缓刑。辩护人邓志聪、周佩玲提出的辩护意见是：一、被告人袁文隆在此诈骗案中起辅助作用，属于从犯。二、被告人袁文隆的犯罪情节较轻，且为初犯，社会危害性不大。三、被告人袁文隆归案后主动交代自己的犯罪过程及详细的内部分工合作方式，具有坦白情节。四、被告人袁文隆在庭审中自愿认罪，具有很好的悔罪表现。综上所述，恳请法庭本着教育为主、处罚为辅、积极挽救的原则，对被告人酌情从轻或减轻处罚。被告人何杰仔对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，对提出的量刑建议有异议，希望法庭判处其二年以下有期徒刑，并处缓刑。辩护人董彦君提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人何杰仔构成诈骗罪无异议。二、被告人何杰仔具有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人有协助公安机关抓捕同案犯的行为，归案后能如实供述自己的犯罪行为，具有悔罪表现。3、被告人何杰仔的犯罪起因是由于家庭贫困，文化程度较低，法律意识观念淡薄。4、虽然被告人何杰仔一共接触过两位被害人，但被害人李某1没有实际损失甚至稍有盈利，而另一被害人郎某一共损失了9900元，因此应以诈骗金额9900元对被告人进行量刑。且被告人及其家属均表示愿意赔偿对被害人造成的损失。被告人肖强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，对提出的量刑建议有异议，辩称量刑偏重，希望法庭对其从轻处罚。辩护人郭泽波提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议。二、被告人具有如下从轻、减轻处罚情节：1、被告人到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；2、被告人在本案中属从犯；3、被告人主观恶性小，犯罪所得少。4、被告人所起作用小，仅起辅助作用，社会危害性小；5、被告人属于初犯、偶犯，且到案后主动配合公安机关执法。综上所述，辩护人建议对被告人肖强判处八个月有期徒刑，并处罚金。经审理查明，2017年7月开始，被告人曾桦滨在福建省厦门市经营越鼎通商贸易有限公司，并先后雇请被告人陈永江为经理，被告人袁文隆、肖强、何某（另案处理）、何杰仔等人为业务员，利用微信等社交软件，冒充女性添加陌生男子为好友，之后诱使这些男子使用“醉江山”APP购物或进行其他消费活动。同年9月底开始，曾桦滨与厦门蜂窝网络科技有限公司（以下简称蜂窝科技公司）的陈某1、杨某（均另案处理）合股经营“海联国际”APP平台业务，并安排陈永江带领袁文隆、何苏岩、何杰仔、肖强到蜂窝科技公司位于厦门市思明区望海路9号的办公地点开展“海联国际”APP平台业务，其间，陈永江、袁文隆、何某、何杰仔、肖强利用微信等社交软件，冒充女性添加陌生男子为好友，逐步诱使被害人下载“海联国际”进行注册、充值、买涨买跌，尔后故意将错误的涨跌信息告诉被害人，使得被害人进行反向“投资”，从而骗取被害人的钱财。2017年10月7日开始，被告人袁文隆采用上述手段诱使被害人张某1（位于陕西省韩城市）先后在“海联国际”充值了61616元，其间，张某1提现了400元，有61215.86元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空,余额0.14元不能取现。同年10月9日，袁文隆还私自以买衣服为由向张某1索要了5000元。同年10月13日开始，被告人袁文隆以平台出现故障为由，让被害人张某1重新在“海联国际”注册一个名为“张某5”的账户（实际上是陈永江瞒着曾桦滨私自与他人合作的账户），之后又采用上述手段诱使张某1在新账户充值了10918元，其间，张某1提现500元，有10417.16元被陈永江、袁文隆等人通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额0.84元不能取现。同年10月18日开始，被告人何杰仔采用上述手段诱使被害人郎某（位于四川省宜宾市）在“海联国际”充值了14500元，其间，郎某提现4600元，有9889.12元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额10.88元不能取现。同年10月31日开始，何某采用上述手段诱使被害人宁某1（位于广东省佛山市）先后在“海联国际”充值了4000元，有3788元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额312元没有提现。同年11月6日开始，何某采用上述手段诱使被害人龚某1（位于广东省阳西县先后在“海联国际”充值了3700元，其间，龚某1在平台提现2300元，有1304元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，余额96元不能提现。同年11月23日开始，何某采用上述手段诱使被害人张某2（位于山东省济南市）先后在“海联国际”充值了20000元，有19941.6元被被告人一伙通过发布错误涨跌信息的方式亏空，有58.4元不能提现。同年11月25日，被告人何杰仔采用上述手段诱使被害人李某1（位于广东省博罗县在“海联国际”充值了10000元人民币，因被告人一伙尚未发布错误信息，李某1在“海联国际”盈利2478元后提现12400元离场。同年11月28日，何某冒充女性添加被害人黄某1（位于福建省漳州市为好友，之后私自以生日为由向黄某1索要1500元，当日，黄某1通过微信转账了1500元给何某。同年11月29日、30日，公安机关在福建省厦门市将被告人曾桦滨、陈永江、肖强、何杰仔、袁文隆抓获归案。并从曾桦滨处扣押coolpad白色手机65台、小米手机1台、黑色红米手机1台、手机1台、白色iPhone手机2台、粉红色底壳iPhone手机1台、黑色电脑主机11台、黑色华硕笔记本电脑1台、笔记本子3本、Brother机1台、手机电话卡121张、纸质资料若干，从陈永江处扣押白色华为手机1台、白色iPhone手机1台，从袁文隆处扣押粉红色oppo手机1台，从何杰仔处扣押白色oppo手机1台、白色iPhone手机1台，从肖强处扣押黑色魅族手机3台。破案后，赃款均无法缴回。另查明，被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔家属及同案人陈某1、杨某家属已将上述诈骗款项全部退赔给相应被害人，并取得书面谅解，被害人一致请求司法机关对被告五人从宽处罚。上述事实，被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔、肖强在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案。2、到案经过，证实公安机关于2017年11月29日在福建省厦门市湖里区将被告人陈永江抓获，于2017年11月30日在上述地点将被告人曾桦滨、袁文隆、何杰仔、肖强抓获。3、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、发还清单、物证相片、书证复印件，证实：（1）公安机关依法从王某1处扣押黑色iPhone手机1台；从黄某2处扣押黑色三星手机1台、小米手机1台（背标有A04）；从黄某3处扣押粉红色iPhone手机1台、白色iPhone手机1台；从曹某处扣押手机（ivvi）1台、白色小米手机1台（背标有A02）；从袁某处扣押白色iPhone手机1台、黑色小米手机1台；后公安机关将上述扣押财物发还相应的原持有人。（2）公安机关依法从曾桦滨处扣押coolpad白色手机65台、小米手机（标A01.A03字样）1台、黑色红米手机1台、手机（背有辣椒图案）1台、白色iPhone手机2台、粉红色底壳iPhone手机1台、黑色电脑主机11台、黑色华硕笔记本电脑1台、笔记本子3本、Brother机1台、手机电话卡121张、纸质资料若干（培训资料、考勤表、工资单等）；从陈永江处扣押白色华为手机1台、白色iPhone手机1台；从袁文隆处扣押粉红色oppo手机1台；从肖强处扣押黑色魅族手机3台；从何杰仔处扣押白色oppo手机1台、白色iPhone手机1台；从何某处扣押黑色vivo手机1台。4、代理平台记录截图，证实：（1）袁文隆的海联国际平台账号的记录显示张某1总充值额为61616元，提现额为400元，总盈亏为61215.86元。（2）被告人陈永江向黄某5申请的海联国际平台账号的相关记录，其中显示李某1总充值额为10000元，提现额为12400元，总盈亏为-2478元；张某2总充值额为20000元，总盈亏为19941.6元；（2）曾桦滨提供的陈永江团队在海联国际代理账号记录，总充值额为72669元，总提现5900元，总盈亏为-65102.04元。5、微信、支付宝转账记录截图、微信号、QQ、手机号签名确认表，证实：（1）陈某2分别在2017年9月16日转账4000元、9月16日转账4000元、10月7日转账5000元、10月14日转账3000元给曾桦滨。（2）曾桦滨分别于2017年8月11日转账200元、8月30日转账3283元、9月21日转账3000元、11月15日分两次转账8942元给陈永江。（3）曾桦滨、陈永江、何某、王某1、曹某、何杰仔、肖强、袁文隆、袁某、黄某2、黄某3分别对其所使用的手机号、QQ号、微信号进行指认。6、微信截图、照片、银行流水、转账记录、支付账户查询信息，证实：（1）由被害人李某1提供的微信号为×××的相关截图、资金明细及农业银行交易短信。（2）由被害人张某2提供的其本人的微信账号截图、微信昵称为“Aomr”、“微笑感染唇角的无奈”的账号截图、其海联国际平台账号的相关截图。（3）由被害人宁某1提供的微信账号截图及海联国际平台账号的相关截图。（4）由被害人张某1提供的转账5000元给微信昵称为“aiy”的交易截图、中国工商银行流水、微信、花呗、QQ转账记录。（5）由被害人郎某提供的借记卡账户交易明细表。（6）由被害人张某2提供银行卡交易明细表。（7）被告人曾桦滨尾号为4257及尾号为5983的中国建设银行卡2017年9月1日至12月1日的交易明细清单，户名为黄某5的账户于2017年10月17日、10月23日分别汇入曾桦滨尾号为4257的建设银行账户51528元、2851元人民币。（8）被告人肖强诈骗所用的微信账号截图。（9）由黄某2、黄某3、王某1、曹某、袁某所使用的微信账号截图。（10）由被害人龚某1提供的微信聊天记录截图及其海联国际账号的相关截图。（11）被害人黄某1的微信转账记录，数额为1500元。（12）被害人宁某1的微信（财付通）、支付宝流水。（13）被害人龚某1的银行卡明细列表。7、微信辨认图，被告人袁文隆辨认出其诈骗“张某1”的微信转账记录及其所使用的微信号×××（昵称aiy）。8、情况说明，证实公安机关根据曾桦滨、陈永江提供的线索，已抓获陈某1、黄某5、杨某。9、常住人口基本信息，证实被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔、肖强案发时已达到完全刑事责任年龄。10、收据、刑事谅解书、和解协议书、身份证复印件，证实2018年7月19日，被害人张某1收到曾桦滨家属微信转账30000元及现金1216元人民币、陈某1家属微信转账15000元人民币、袁文隆家属微信转账7710元人民币、陈永江家属微信转账2500元及现金5210元人民币、杨某家属现金15000元人民币，并与曾桦滨家属等人达成和解协议，出具了书面谅解。11、刑事谅解书、网上银行电子回单、身份证复印件，证实：（1）2018年7月25日，被害人龚某1收到被告五人家属退赔金1304元人民币，并出具了书面谅解。（2）2017年7月26日，被害人张某2收到被告五人家属退赔金20000元人民币，并出具了书面谅解。（3）2017年7月26日，被害人黄某1收到被告五人家属退赔金1500元人民币，并出具了书面谅解。（4）2017年7月27日，被害人郎某收到何杰仔家属退赔金9900元人民币，并出具了书面谅解。（5）2017年7月27日，被害人宁某1收到被告五人家属退赔金4000元人民币，并出具了书面谅解。二、证人证言1、证人张某3述称，2017年8月份我在越鼎通商茶叶网销工作，位置在厦门万达写字楼。当时我是去应聘做销售员的，公司工作要求冒充女孩加别人微信，但不加厦门本地人微信，都是加外地的。一开始我使用一个QQ（性别改成女的）随便加了一个好友，然后就加了对方微信并把对方在QQ的联系人删掉。加了微信后的前十天里都和对方聊生活、感情，后来我就编造一些理由（如家里有事、父亲出事、自己需要购物等）向对方一共要了4900元人民币。一个月后，我就把对方的微信拉黑了。公司的老板我不知道叫什么名字，经理叫陈永江，主要负责培训员工的诈骗聊天技巧，普通员工有何某、袁文隆等人，还有模特“凤某”。2、证人何某述称，我在越鼎商贸公司通过微信、“探探”、QQ等社交软件添加好友，然后跟他们进行聊天，慢慢建立良好的感情，然后鼓动好友进行投资（海联国际、猜红包等方式）成为我们的“客户”，其实这些投资都是由我们公司后台操控的，我们公司会先让那些客户尝一点甜头，把客户带进我们的圈套，让客户向我们公司操控的反方向投资。公司位于福建省厦门市湖里区，老板是曾桦滨，经理是陈永江，模特是王某1，业务员有我、袁文隆、何杰仔、肖强以及几个我不知道名字的男子，其中袁文隆是我介绍进来的。曾桦滨负责公司的全面工作，陈永江负责公司对新人进行培训以及给我们计算工资，模特负责给我们提供照片及客户需要聊语音的时候，我们会把手机拿给她，让她和客户聊，我们业务员就负责怂恿客户进行所谓的投资，另外老板曾桦滨还叫我们也可以借情人节、生日、生病、见面路费等方式向好友索要钱财。我们把客户骗进我们推荐的海联国际、尚品商场等软件，怂恿客户进行“投资”，经理按照客户最终在我们公司操控的软件亏损的金额作为我们比例提成，业绩20000元以内提成10%，业绩20000元至50000元提成15%，业绩50000元以上提成20%。按公司的要求我们需要提供两个微信号，其中一个是自己生活用，另一个是作案用。我在9月份至10月份期间用其中一个微信号通过怂恿投资“海联国际”的方式分别骗了一名男子约11000元、一名昵称为洪卫的男子20000元，我使用的账号已经被腾讯公司封了；我还用另一个账号以过生日让对方给我发个红包庆祝的方式骗了一名昵称为黄某1的男子1500元。我就骗了这么多，据我所知袁文隆骗了一名男子6万多元，何杰仔骗了一名男子一两万。海联国际平台是一个类似于股票交易软件，客户需要在平台里注册并绑定银行账户，然后往里面充值才可以进行交易。因为越鼎商贸公司能掌控该平台的数据走势，我们会组建一个群，把客户拉近群里，我们会在群里展示我们短期在平台里获利的假象（都是一些涨势获利的截图），客户看到我们在平台频频获利，会跃跃欲试。刚开始的时候他们回小额投资，公司就会让他们先获利，尝到一点甜头，他们都会进行较大额的投资，到时公司就会制造暴跌的走势，让客户爆仓，以此来骗取客户的钱财。尚品商场以一些商品（茶叶、红茶之类，不过我没见过这些商品）升级（价值翻倍，但是所谓的升级都是不可能成功的），在此平台能够进行猜红包、猜奇偶为诱饵，让客户多投钱进去，然后骗取客户的钱财。公司对这些平台都是能够进行后台操控的，但是具体怎么样进行后台操控我不清楚。通过平台“投资”骗取客户的钱财是通过平台到老板账户的，然后老板根据比例给我们提成，我们通过微信骗来的钱直接绑定我自己的银行卡提现，然后又解除绑定。公安机关抓获我们的现场发现大量的手机，就是用来登录微信，把那些微信号养起来，每天更新朋友圈，等朋友圈充实了就用来添加好友，那样使客户更加相信这些微信号在公司的平台里获利的情况。3、证人袁某述称，我在福建省厦门市越鼎通商茶叶公司任主管一职，我们公司主要是负责在手机软件“醉江山商城”经营茶叶跟红酒的（实际上根本没有茶叶、红酒等商品）。公司里共有10人左右，有老板曾桦滨，经理黄锐志，主管陈永江，讲师黄某3，模特王某1，由我带一组人员，组员有黄某2和曹某，还有几个员工是陈永江带着的，我不知道他们名字。我入职的时候曾桦滨发给我一部小米牌手机（外表正面白色，背部香槟金色，手机背部贴有底色为黄色的标签纸并写有“A03”字样），公司还提供了两个微信号，微信朋友圈里上传的图片都是以王某1为原型拍摄的各类生活照。这些微信号我从入职一直使用至今，公司让我用这些社交软件添加陌生男性为好友，并和他们保持聊天，培养信任度，之后向这些陌生男性好友推荐“醉江山”的微信公众号商城及手机软件“醉江山”，诱导他们在该网上商城购物和充值，如果他们扫描我生成的微信二维码在商场内购物充值的话，我就会有相对的提成。公司的产品一开始叫“尚品商城”后来改名叫“醉江山”，都是在微信软件里的微信公众号上进入使用。公司有发给我一份培训材料《“服务”群——带群说明》，内容是让我们员工开设一个微信群用于“醉江山”商城升级竞彩，其中设定一个群主兼群助理的角色，一个引导客户下注的角色，还有三个烘托气氛的角色。具体就是让引导客户下注的人在群内制造出盈利的假象，其他三个烘托气氛的角色就在群内制造氛围，并晒出盈利图，从而让客户相信该商城可以盈利，然后在商城充值购物，进行下注。但我和曹某、黄某2至今都没有拉到客户参与充值，只是在微信群名为“【大富翁】国际VIP”内和其他同事模拟过这种诱导客户一直参与游戏的聊天。陈永江组的工作内容和我们一样，但他们还会推广一个海联国际平台。我听曾桦滨对陈永江说过，陈永江团队的员工使用其他软件诈骗过他人财物，而且附近有些公司因为使用那个软件被查了，曾桦滨警告陈永江管好自己的手下，不要再使用那个软件进行诈骗了。4、证人王某1述称，越鼎通商公司一开始主要是打着茶叶的名号销售茶叶，后来没有订单了，就让员工使用女性角色的微信跟客户聊天，博取他们的信任，然后骗他们的钱财。公司的老板是曾桦滨，负责统筹公司的运作以及监督员工；股东陈某2偶尔会来公司转转，有时也会用公司手机和客户聊天；经理陈永江负责培训新员工，教他们怎么跟陌生人聊天；业务员经常换，我认识的有何某、袁文隆、张某3，主要负责使用微信跟客户聊天，骗取他们的信任；我负责提供相片给他们作微信头像，用于跟客户聊天；前台是春春，负责接待和考勤。我知道的业务员诈骗方法有：一种是装成女性的角色加对方微信，然后发一个链接给客户注册，让他投钱进去玩奇偶，但具体怎么玩我不清楚；一种是装成女性角色加对方微信，然后跟对方聊天说自己老家有卖台湾的茶叶，然后诱骗对方购买茶叶之类的。越鼎通商公司里有20多台电脑和100多台手机，业务员使用这些手机，用大量的电话卡注册微信，然后把微信设置称女性，并用我的相片做头像，通过漂流瓶、附近的人等功能添加陌生男子。我平时都是在前台做些行政工作，业务员要求我进去帮他们语音对话，我就进去语音骗一下客户，再有时公司会安排我出去拍个人生活照片以用于诈骗。5、证人曹某述称，越鼎通商有限公司的销售方式是首先拉人加入朋友圈闲聊，熟悉以后向客户推荐该公司一个叫“醉江山茶叶”的公众号，要客户在公众号购买产品（有红酒、茶叶、手机、电脑），而且第一次购买产品至少要200元以上。客户购买产品后公众号会给你三个选择，第一是直接发货给客户，第二是选择猜“奇偶”，第三是选择拆红包，如果选择猜“奇偶”或者拆红包并中了的话，产品升级为价格更高的产品或者按照更高价格产品的价钱返现给客户，如果没中就按原货发货。越鼎通商有限公司主要负责人是“曾总”，员工共有9人，我知道名字的有袁某、黄某2、陈永江、肖强。入职以来我只加了约九十个微信号，但是没有销售过一次产品。6、证人黄某2述称，越鼎商贸公司的老板叫曾桦滨，下层就是经理王某2，其次就到两位主管，他们是陈永江和袁某，最后就是我和曹某这些员工了，公司还搭配了另外一小组人员，至于该小组的人员我不是很熟悉。我在公司做网络销售员，主要做的是通过公司配发给我的两个微信号，用女性头像、昵称冒充女性去跟客户聊天，熟悉以后就开始推荐一个被公司配备号的“醉江山商城”的二维码给他们，并引导他们进入商城的页面。然后就让他们按照公司规定最低充值200元购买我们公司提供的促销指定货源（茶叶之类）进行猜红包和猜奇偶等活动（具有一定的操作空间，可以人为地去操控结果），再通过后台的利益货润分配，这样我们就可以从中获取利益，在客户购买商品的资金中，我可以收取8%的个人提成。7、证人黄某3述称，我在拓牛（厦门）电子商务有限公司招商部门负责推广“尚品闪购商城”（现已更名为“醉江山商城”），“尚品闪购商城”是一个电子商务购物平台，客户可以在微信公众号或APP软件进行充值，主要卖茶叶和红酒。曾桦滨是越鼎商贸有限公司的法定代表人，他需要代理我公司的尚品闪购商城，我就会过去和他对接。尚品商城的网销工作流程大致如下：首先让公司员工每人配备3-5个微信号，然后员工自行“养号”防止微信号被封。微信号一般设置为24-30岁的女性，微信头像一般是本公司旗下的女员工照片，因为有些客户需要视频聊天。随后员工可以通过附近的人、摇一摇等方式添加好友并与之闲聊，等关系亲近后再推销商城，比如发送一些事先准备盈利图给客户看，引诱其前往商城充值下注“奇偶”玩法。这种玩法需要客户先在商场充值一定数额的金钱，然后客户可以升级商品，如果升级成功客户就能拿到本金及本金60%提成的金额，如果升级失败客户的钱就会全赔掉，但是我们也会发一盒茶叶给客户。三、被害人陈述1、被害人张某1述称，2017年9月份，我在微信上通过摇一摇加上了一个微信名称为“aiy”的好友，之后就开始与对方聊天，对方当时就给我介绍了一个“海联国际投资平台”APP软件，称通过这个软件投资理财可以让我获得盈利。我下载好后就通过微信问对方怎么操作，对方就让我在支付宝上给一个叫“来鸿国际商城”的账户充值，完了就可以盈利。因为是第一次干这个，我就比较谨慎先充了1000元，当时操作后盈利了800元。随后我就感觉这个平台还比较好，来钱容易还快就有点上瘾的感觉。然后我就先后在支付宝上这个“来鸿国际商城”的账户连续充值了几十笔钱，具体每笔充值了多少我记不清了，就这样一直到了2017年的10月19日，我一共在里面充值了有61616元，期间盈利了3万余元。在10月9日的时候我对这个叫“aiy”的微信好友说我盈利了应该给他送个红包吧，就在微信上转账了5000元当作感谢。随后在10月17日我将盈利的3万余元一次性投了进去，结果当时没有盈利一分钱还将这3万余元输了进去，我输了之后就停止了这项操作了。2、被害人郎某述称，2017年6、7月份，我在微信上认识了一个微信名叫小蜻蜓的人，然后我们两个人就在微信上聊天。到了2017年10月份，对方就跟我说，现在海联国际平台做期货很赚钱，问我愿不愿意跟她一起赚钱，还说她会操作和分析。我就相信了对方，分别于2017年10月18日通过海联国际平台的信息给对方转账2000元、10月20日分四次转了9000元、10月22日转了2000元、10月24日转了600元，10月25日转了300元，11月1日转了600元，一共14500元。直到惠州市博罗县的警察给我打电话说我被骗了，叫我到当地公安机关报案时，我才醒悟过来被骗了，于是我就到当地公安机关报案了。3、被害人宁某1述称，2017年10月，我用微信加了一个陌生人（微信号：×××），之后她就发了一个链接过来让我进去下载一个叫海联国际的软件炒股票赚钱。我下载好后就进去注册了账号，她就叫我在APP里面挑一个来买，我就挑了一个叫天然气的股票来买。2017年10月31日我第一次转了1000元进去，她就跟我说转钱太少玩不了，11月1日我就再转了3000元进去，然后当天我转进去的钱就全部亏完了，我就没有再转钱进去玩了，我一共被骗了4000元。4、被害人龚某1述称，2016年12月份上旬的一天晚上9时许，我通过微信摇一摇的方式添加了一位昵称为“微笑感染唇角的无奈”的好友（地域名是福建），随后我就跟对方聊了起来。在聊天的过程中，对方向我介绍“期货”是一种金融理财产品，问我有没有兴趣参加，需要我投资五六万元，当时我就回绝了他。约到12月底，我没有和这个人联系，于是我就将其微信删除了。2017年10月30日下午14时许，对方又主动添加我为好友，我们就又聊了一会天。之后到了11月2日，对方又给我推荐介绍一项名为“新能源投资”类的交易平台，紧接着他给我发了一张二维码图片，让我用微信扫描上面的二维码下载一个名为“海联国际”的客户端软件，当时我就实名制注册了。对方告诉我他在这个平台里面赚到了钱，让我跟他一起投钱赚钱。11月6日我通过微信支付了600元到“海联国际”的账户里，对方让我用这个账户里的钱去买了500元“天然气”，当时我就赚了不到400元，对方就让我继续投钱进去，说是投的多就赚的多。在之后两天，我陆续利用这个账户的1000余元去买了几手“天然气”，又赚了一笔钱，这时账户里的金额累计有3500余元。11月9日上午我通过在“海联国际”客户端软件绑定了一张我的个人建设银行卡并提现了2000元，然后我利用账户里余下的1500元去买“天然气”，都输光了。11月27日我一次性投了2900元都输光了，现在账户余额96元，也无法提现（余额低于100元就提不了现）。我一共投了3700元，都是通过我的微信支付到“海联国际”的账户里，通过银行卡提现了获利所得的2000元。5、被害人张某2述称，2017年8月15日，我用手机微信里的摇一摇，摇到了昵称为“微笑感染唇角的无奈”的微信号，就添加了她好友。我都是通过文字与她聊天，只有一次她给我语音留言说手机出故障了，是女人的声音。到了11月份对方通过这个微信号说她那个微信不用了，让我加另一个号码，昵称是Aomr（微信号：×××），当时说起赚钱来，她让我下载了一个名为海联国际的APP，说是可以赚钱，让我充值。一开始我充了5000元，第二天她说数额太少了又让我充了10000元。我按照她说的操作两次，平台上显示赚了4000多元，但是我没有提现，继续按她说的操作，结果赔掉了，账户里只剩下700元左右。然后她又让我充了5000元，我就再次按照她说的去操作，结果全赔掉了，现在账户里的余额只剩下58.4元。11月29日开始，我给她发信息，她一直不回。我没有在海联国际APP上提过现，总共被骗了20000元整。6、被害人李某1述称，2017年7月份我在玩手机杀毒软件时，手机自动推送安装了一个交友软件，然后就有一个女孩的微信（看样子20来岁，福建省厦门市人，微信号是：×××）加我，我们就开始互相聊天，谈男女朋友。聊久了双方比较“熟”了，对方就开始讲她是做理财投资的，对房产、股票等非常专业，她自己已经赚了很多钱，也可以帮我赚钱。到了11月份她就开始威迫利诱我投资，我不投资就讲我不好，不信她，这样做朋友没意思，所以我就答应她投资。对方就发给我一个链接让我注册，我就注册了“海联国际平台”并从手机绑定的农业银行卡投了10000元进去，平台里面好像是受控制的，投钱时也只有一个银联A可以投钱，其他端口是不可以操作的。我的微信号是×××，因为投钱的时间不长，对方还没跟我讲投的钱是否赚和亏损，我也没有在平台上操作过。7、被害人黄某1述称，2017年11月28日15时许，一名陌生女子（微信号×××）请求添加我，我就接受对方为好友并开始聊天。对方就开始介绍我炒股，发了一个海联国际平台给我。我就上平台登录上网，看了一下平台信息，就继续那名陌生女子聊天。陌生女子以当天过生日为由，要求我给她买衣服，随后我就用手机微信一次性转账1500元给她。之后我用微信发几次信息给对方，但对方一直没有回我信息。当时一气之下就把对方微信删除了。四、被告人供述及辩解1、被告人曾桦滨供述称，我是厦门市越鼎商贸有限公司的法人代表，也是该公司的老板。公司包括我在内有十名员工在岗，姚某是公司前台，陈永江和袁某是公司主管，他们各带一组销售员，陈永江那组的员工是袁文隆、何某、肖强、何杰仔，袁某那组的员工分别是曹某和一名新来的男子。我公司的销售人员平时负责通过社交软件（微信、QQ）添加全国各地的人员，并通过网络推销公司的产品。公司正在使用一个叫“尚品商城”的电商手机APP，现在改名为“醉江山”，这是一款类似于手机淘宝的购物软件，主要是售卖茶叶、红酒和工艺品等，客户可在软件内注册，之后挑选好自己要购买的茶叶并付款，可对购买的茶叶进行升级，升级的话可选择红包升级（直接点击，直接显示成功或失败）或猜奇偶数（猜对相应数字即升级成功，反之失败），升级成功后可将原本购买的茶叶升级高一档次的茶叶，升级失败的话还是原本购买的那款茶叶，但可以讲茶叶退货或者兑换成相应积分，客户也可以将升级成功的茶叶退款并以此类推的娱乐，软件平台就会从客户每次升级当中抽取14元的手续费。厦门蜂窝网络科技有限公司是陈某1负责管理的，主要负责经营“海联国际”APP平台，陈某1、杨某和我共同占该公司80%的干股（三人平分），剩下的20%由陈永江和一个我不认识的陌生主管平分。“海联国际”的上家是黄某5，是我一年前在朋友酒局中认识的。越鼎商贸公司之前有个模特叫王某1，我为塑造公司的形象，拍了很多组王某1的照片用作很多微信号的头像，还有发到那些微信号的朋友圈，然后再让销售员用这些微信去添加客户推销茶叶。陈永江的团队用王某1的照片用作“海联国际”网络营销使用，这是一款类似于期货交易的手机软件APP，一直以来陈永江的团队都负责这一类业务。该项目是由销售员通过微信等社交软件去添加一些微信好友，然后发二维码宣传此软件，让别人在软件处注册并投钱进去。当客户下载了“海联国际”这个软件并注册后，客户在里面充钱买卖期货然后看期货的涨跌，类似于买股票，当客户在软件内盈利并提现的话，“海联国际”和我公司就分比例承担亏损，当客户在软件内亏损的情况下，算入客户的盈亏相抵扣后，剩余的客户亏损就是我和“海联国际”的盈利，“海联国际”会抽取20%的费用，剩余的部分再抽取其中的30%作为陈永江的业绩，其余的就是公司的流转费用。我从2017年9月底就开始经营“海联国际”这个项目，至今从此项目中抽取了大约64000元人民币。这64000元人民币由“海联国际”抽了约15000元作为手续费，剩下的约49000元人民币就由“海联国际”打到我银行卡上，之后我从中分了13000元人民币给陈永江，剩下的36000元人民币我就自己分得了12000元人民币，其余的24000元我就分别转账给陈某1和杨某了。2、被告人陈永江供述称，我在越鼎通商公司任主管一职，公司老板叫曾桦滨，我的团队成员有何某、袁文隆和肖强，何杰仔属于自己单干。该公司主要是做手机软件（醉江山商城，又叫“尚品闪购”商城），主要经营茶叶、红酒、佛珠，其兑换区还有数码产品，如手机、相机等。我们经营的主要方向是让客户在商城里面购买东西，“猜奇偶”、“猜红包”，或者直接下单提货。猜奇偶是以时时彩结果的尾数为准，有输有赢，猜错的话就可以直接提货或者兑换成金币，金币可以用来兑换数码产品；如果是猜对的话可以提取更贵的产品或者直接提现。据我了解，老板要求每个员工要提供5个手机号码来申请微信号，通过微信添加陌生人好友，经过一系列的聊天等渠道，最终实施诈骗。诈骗成功之后的收入直接返到老板曾桦滨的账户里，然后由曾桦滨按分层打入我们的银行卡里面。我私人还向“海联”要了一个账号（13×××88），这是我这一组人的私人后台，曾桦滨不知道。我们私开后台后一直没有业绩交给公司，也不怕被曾桦滨发现，因为曾桦滨都准备解雇其他组员了，我们也意识到这是犯罪行为，准备辞职不干了。曾桦滨和陈某1、杨某还一起开了一家“蜂窝科技公司”，我在2017年9月20日左右过去蜂窝科技上班时，该公司已经在做“微盘”和“外汇”的业务。“微盘”全称叫“海联国际平台”，我们用女性的虚拟身份去添加好友，并对潜在的客户进行刷选，主要是面对三十岁以上有固定工作和收人的男性，然后进行聊天，逐步获取客户信任，提高客户的理财投资欲望，发一些通过模拟账号获取盈利的截图引诱、诱导客户在该平台上购买。提供海联国际平台的人是曾桦滨的朋友，我和曾桦滨都可以提前知道平台的涨跌信息。因为我们有自己的微盘的模拟盘，可以在模拟盘同时买涨买跌，所以我们会引导客户反向操作，让客户亏损、微盘平台盈利。盈亏相抵扣，拿出总数80%作为蜂窝科技公司的盈利，拿出总数80%作为蜂窝科技公司的盈利，我们的收益都是从这80%里面抽取的。每一周黄某5会将资金扣除他的佣金后，通过微信转账给我总资金的80%。我在公司的公用账号发展了一两个客户，金额也是几千元。何杰仔的客户有：龚某1，被骗了3700元；李某1，充值了10000元，现在赚了2000元；郎某，被骗了14500元。何某的客户：张某2，被骗了20000元；宁某1，被骗了4100元。我登录海联的后台都可以看到客户的信息，还有袁文隆用公司的账户骗了一个叫“张某1”的人。3、被告人袁文隆供述称，我是越鼎通商公司的客服，负责在尚品闪购商城帮公司卖茶叶和红酒，公司的老板叫曾桦滨。公司的销售分两个小组，经理陈永江带一个小组，成员有我、肖强、何某、何杰仔；另外一组是王某2、袁某、还有两个我不知道名字的员工。王某1是公司的模特，负责拍素材提供给客户看。越鼎通商贸易有限公司现在有两种经营模式，第一种卖茶叶推二维码下载“醉江山茶叶”购买茶叶后玩升级，然后猜奇偶、拆红包，这是王某2、袁某他们小组负责的；还有一种是聊客户后推送二维码下载“海联国际”然后在里面购买理财产品，通过控制结果的方式来骗取受害者的钱财。我在2017年10月国庆节前几天利用“海联国际”平台发布反向的“买涨买跌”的信息，成功骗取了一个叫“张某1”的客户6万余元，提成约6千元，在国庆节后几天，又通过该平台赚取了张某1约1万元，提成约3千元，当时使用的是昵称为“aiy”的微信，两次共拿了提成9000元。陈永江觉得使用公司的代理号提成太低了，于是就在2017年10月中旬重新注册了一个该平台的代理号（账号为13×××88），这个号可以提成30%至35%不等，这个号供我们组五人使用。然后我就骗“张某1”说平台升级，我重新推送这个代理号的二维码让他重新注册过一个“海联国际”的账号，这次他注册的名字是张某5。我在海联国际平台赚到的钱都会在陈永江的账户里，我赚了多少钱陈永江就会通过微信转账给我，然后我自己再提现到银行卡里。公司有提供酷派手机给我使用，但我嫌这些手机太卡，就用自己的OPPO手机，公司帮我购买微信多开软件，即可以同时登陆多个微信号，价格是100元人民币，公司出钱。我记得何某骗了一个叫张某2的客户约2万元，何杰仔骗了一个叫郎某的客户约1万元，其他人的情况我不清楚。公司没有组织过培训，平时有什么不懂的就口头简单问一下经理陈永江，加上这个平台的操作也是比较简单。4、被告人何杰仔供述称，福建省厦门市越鼎通商茶叶公司共有10多人组成，公司老板曾总负责公司的整个运营；女模特王某1负责拍各种照片，用于微信头像、朋友圈生活照；业务员分成两组由各自组长带领，我们组长是陈永江，组员有我、何某、肖强和袁文隆，另一组的人员情况我不清楚。我们业务员是负责在网上添加微信及探探上的陌生人为好友，使用公司女模特照片跟网上找来的美女图片伪装成女孩子，跟陌生人熟悉后业务员就让他们去海联国际平台上购买股票和茶叶、红酒、赌博奇偶。我诈骗了一名叫郎某的好友9600元人民币，提成了3000元，因为这个诈骗平台是陈永江私人开的，所以我的利润比较高。我还骗了一个叫李某1的人10000元，但因为钱刚投入还在平台上操作，所以没分到提成。我身上有两台手机，一台是土豪金苹果6，是用于诈骗使用的，另一台是OPPO牌R9型号手机，是用于正常跟家人朋友联系使用的。我们组的五个人中除了肖强，其他人都有业绩，都骗到人了。5、被告人肖强供述称，越鼎通商公司的老板是曾桦滨，陈永江、王某2和袁某是公司的经理，陈永江带我、何某、袁文隆、何杰仔一个组，袁某带着曹某、黄某2，他们三人一组。公司让我们员工通过微信、QQ、陌陌、探探等软件以女性的身份专门交男性朋友，然后就开始向那些男子提出公司茶叶产品，或者介绍他们玩涨跌类金融产品及一些猜奇偶产品，我们主动让这些人在平台注册后玩这些产品，就可以从中骗取客户的钱。公司提供的产品平台有两个：醉江山商城（之前也叫尚品闪购）微信公众号，主要是让客户购买茶叶和玩拆红包、猜奇偶，另一个是海联国际微信公众号，主要是购买国际天然气产品的涨跌，这两个平台都不是我们公司开发的。袁文隆说过他骗了别人约6万元，何杰仔说过他骗过别人约1万元，我没有骗取过客户的钱。当时在公司上班，我又没有诈骗别人的钱为公司获利，曾桦滨就不想发工资给我，但我为了拿到基本工资，只能每天都到公司上班，然后微信添加好友聊天，我的目的就是为了完成公司的加友拉人的工作要求，但我没有叫他们去购买产品。因为我没有业绩，公司只给我发过2772元工资。公司没有组织过培训，平时上班有什么不懂的就问陈永江。五、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证实公安机关依法对抓获现场福建省厦门市湖里万达广场写字楼C区C2栋506室越鼎通商公司进行现场勘验并拍照固定。2、辨认笔录，证实：（1）被告人曾桦滨辨认出陈永江、肖强、袁某、袁文隆、何某、何杰仔、曹某、黄某2、黄某3、王某1。（2）被告人陈永江辨认出曾桦滨就是越鼎通商公司以及蜂窝科技公司的股东，何杰仔、何某、袁文隆、肖强就是越鼎通商公司以及蜂窝科技公司的员工，王某1、姚某就是越鼎通商公司的员工。（3）被告人袁文隆辨认出曾桦滨就是其老板，陈永江、袁某就是其经理，何某、肖强、何杰仔就是其同事，王某1就是模特，姚某就是公司前台。（4）被告人何杰仔辨认出曾桦滨就是曾总，辨认出陈永江、何某、袁某、模特王某1，辨认出姚某就是负责公司人事和财务的“春春”。（5）被告人肖强辨认出何杰仔、黄某2、何某、袁文隆、袁某、王某1就是越鼎通商公司的员工，辨认出陈永江就是越鼎通商公司的经理，曾桦滨就是越鼎通商公司的老板，姚某就是越鼎通商公司负责人事的人。（6）证人张某3辨认出王某1就是与其一起诈骗的同伙“凤某”，陈永江就是与其一起诈骗的同伙。（7）证人黄某2辨认出曾桦滨就是越鼎通商公司的老板曾总，陈永江就是越鼎通商公司的主管，袁某就是越鼎通商公司的员工，辨认出王某1。（8）证人黄某3辨认出曾桦滨。（9）被告人何某辨认出曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔、肖强、陈某2、姚某、王某1。（10）证人袁某辨认出曾桦滨就是越鼎通商公司老板，辨认出越鼎通商公司陈永江，辨认出曹某、黄某2、姚某就是越鼎通商公司员工，辨认出王某1就是越鼎通商公司模特，黄某3就是培训老师。（11）证人曹某辨认出曾桦滨就是越鼎通商公司的曾总，辨认出陈永江、肖强、袁某、黄某2，辨认出姚某就是越鼎通商公司员工。（12）证人王某1辨认出曾桦滨就是越鼎通商公司老板，陈永江就是越鼎通商公司经理，何某、袁文隆就是越鼎通商公司员工。本院认为，被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔、肖强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额共123055.74元，其中有10000元因意志以外原因未能得逞，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告五人所犯的罪名成立，本院予以支持。关于被告人曾桦滨、何杰仔的辩护人提出曾桦滨只实施了诈骗张人杰的61215元、何杰仔只诈骗了9900元，应以此诈骗数额进行量刑的辩护意见。经查，自2017年7月开始，被告人曾桦滨为福建省厦门市越鼎通商贸易有限公司老板，并先后雇请被告人陈永江为经理，被告人袁文隆、肖强、何杰仔等人为业务员，利用“海联国际”等APP平台实施网络诈骗，并成功骗取数名被害人人民币共计113055.74元。被告五人为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。虽然被告人曾桦滨只收取了61215元人民币，何杰仔只骗得9900元人民币，但其二人作为该诈骗团伙的主要成员，应当对本案全部诈骗数额承担刑事责任。综上，辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曾桦滨的辩护人提出曾桦滨属于投案自首的辩护意见。经查，公安机关于2017年11月20日将越鼎商贸公司的员工张某3抓获，后张某3即如实供述其实施诈骗的过程及其诈骗团伙所在的大致位置，同年11月30日，公安机关于厦门市湖里区金钟路5号万达C2座506将曾桦滨一伙抓获归案。综上，被告人曾桦滨诈骗的犯罪事实在其供述之前侦查机关已经掌握，不应认定为自首，故被告人及其辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人曾桦滨、陈永江的辩护人提出其当事人具有立功情节的辩护意见。经查，被告人曾桦滨、陈永江归案后，如实供述同案人陈某1、杨某、黄某5的办公地点及联系方式，公安机关据此线索成功抓获了上述三人，根据《最高人民法院》，“犯罪分子提供同案犯姓名、住址、体貌特征等基本情况，或者提供犯罪前、犯罪中掌握、使用的同案犯联络方式、藏匿地址，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。”故辩护人的上述辩护意见无法律依据，本院不予采纳。关于被告人陈永江、袁文隆、何杰仔各自的辩护人提出是属于从犯的辩护意见。经查，陈永江、袁文隆、何杰仔为同一诈骗团伙成员，陈永江任主管，负责管理其他成员，并提供“海联国际”账户用于分赃；袁文隆、何杰仔等人负责实施诈骗，并成功骗取被害人财物。上述被告人在共同犯罪过程中，分工负责，相互配合，所起的作用大致相当，不宜区分主从犯，故对辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且已将全部赃款退赔给相应被害人并取得书面谅解，依法可从轻处罚。被告人肖强归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，且在共同犯罪中，起辅助作用，属从犯，依法应减轻处罚。各辩护人提出对被告五人从轻或减轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。综上所述，公诉机关提出对被告人曾桦滨、陈永江判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，对被告人袁文隆、何杰仔判处三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以适当调整；提出对被告人肖强判处两年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合相关法律规定，本院予以采纳，并根据被告五人各自的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度、社会危害后果等进行量刑处罚。公安机关扣押被告人曾桦滨coolpad白色手机65台、小米手机1台、黑色红米手机1台、手机1台、白色iPhone手机2台、粉红色底壳iPhone手机1台、黑色电脑主机11台、黑色华硕笔记本电脑1台、笔记本子3本、Brother机1台、手机电话卡121张、纸质资料若干，被告人陈永江白色华为手机1台、白色iPhone手机1台，被告人袁文隆粉红色oppo手机1台，被告人何杰仔白色oppo手机1台、白色iPhone手机1台，被告人肖强黑色魅族手机3台，属供犯罪所用的作案工具，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。对被告人曾桦滨、陈永江、袁文隆、何杰仔依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，对被告人肖强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人曾桦滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。二、被告人陈永江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币18000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。三、被告人袁文隆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。四、被告人何杰仔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。五、被告人肖强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库）。六、公安机关扣押被告人曾桦滨coolpad白色手机65台、小米手机1台、黑色红米手机1台、手机1台、白色iPhone手机2台、粉红色底壳iPhone手机1台、黑色电脑主机11台、黑色华硕笔记本电脑1台、笔记本子3本、Brother机1台、手机电话卡121张、纸质资料若干，被告人陈永江白色华为手机1台、白色iPhone手机1台，被告人袁文隆粉红色oppo手机1台，被告人何杰仔白色oppo手机1台、白色iPhone手机1台，被告人肖强黑色魅族手机3台，属供犯罪所有的作案工具，依法予以没收，由扣押机关在本判决发生法律效力后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张剑文审 判 员  邓建新人民陪审员  胡汉强二〇一八年八月二十九日法官助理陈思令书记员曾文珍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。