湖南省湘潭县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017）湘0321刑初334号 公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。 被告人周运龙，男，1968年6月17日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，经商，住湖南省湘潭县。2016年11月19日因涉嫌诈骗罪由湘潭县公安局刑事拘留，经湘潭县人民检察院批准于2016年12月5日被依法逮捕，同年12月13日湘潭县公安局决定变更强制措施为监视居住。2017年8月1日经本院决定取保候审。 湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2017]326号起诉书指控被告人周运龙犯诈骗罪，于2017年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员罗明利担任审判长，审判员罗雪姣、人民陪审员彭建国参加的合议庭，采用普通程序审理的方式公开开庭审理了本案，代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员陈果出庭支持公诉，被告人周运龙到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 湘潭县人民检察院指控：2011年，被告人周运龙得知国家针对林业贷款有中央财政贴息政策。为了获取林业贷款贴息，被告人周运龙伪造相关文件，骗取中央财政林业贷款贴息资金60万元。公诉机关认为：被告人周运龙以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公共财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人周运龙的刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。并提交了书证；证人胡某3、李某、胡某1等人的证言；被告人周运龙的供述与辩解；鉴定意见等证据。 被告人周运龙对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪事实均无异议。愿意退缴全部的违法所得。 经审理查明：2009年10月1日起，国家财政部、国家林业局开始执行《林业贷款中央财政贴息资金管理办法》，其中，各类经济实体营造的工业原料林、木本油料经济林以及有利于改善沙区、石漠化地区生态环境的种植业贷款项目系中央财政对林业贷款予以贴息的条件之一。2011年，被告人周运龙获知该信息后，认为自己经营的湘潭仙凤生态农业有限公司符合该政策要求，为了获取大量的林业贷款贴息资金，夸大该公司建设20000亩良种油茶林基地建设项目，虚构湘潭仙凤生态农业有限公司向湘潭县农村信用合作联社射埠信用社贷款2000万元的贷款合同、借款借据、计息清单等贷款资料，同时伪造与湘潭县射埠镇桂花村、团山村的油茶基地合作经营协议书等资料，伪造了湘潭县农村信用合作联社射埠信用社的公章，并利用上述虚假的申报资料，加盖其伪造的湘潭县农村信用合作联社射埠信用社的公章套取2012年度国家林业贷款贴息资金60万元，用于公司正常的生产经营活动。套取资料上加盖的公章经湘潭市公安局刑事科学技术研究所鉴定为伪造。 立案前，被告人周运龙向湘潭县林业局退缴了骗取的林业贷款贴息资金20000元。2016年12月13日周运龙向湘潭县公安局、2017年6月15日和2017年7月11日向湘潭县人民检察院，被告人周运龙分别退缴了骗取的林业贷款贴息资金100000元、200000元和45000元。2018年8月周运龙向本院退缴了20.5万元林业贷款贴息资金。 证明本案事实的证据有： 1、被告人周运龙的供述，证实我于2010年注册成立了湘潭仙凤农业发展有限公司，我是法人。公司主要种植经济类苗木等。2011年11月份的时候，我看到我们村上的有人弄到了100多万元的贷款贴息资金，就去了解，后来我到了湘潭市农业局详细询问了如何申报林业货款贴息的流程和要求。当时林业局还提供一个具体的申报流程样本给我，指导我如何申报。2012年6月份，我在郴州市看到路边小广告制作假票据合同的广告，并和这个造假的人见面，一个30多岁的男子。我把从林业局拿来的样本给制假的人，详细谈了制假的内容，包括假合同的签名、盖章等内容。谈妥价格3000元是整个一套假合同、假票据。过了15天的样子，这个商贩就将东西交给我，包括假合同、湖南省农村信用合作社借据等。贷款合同和借据上“胡某3”签字和“信用社”的公章是是我在郴州找人做的假的。后来我就拿着这些向湘潭市林业局申报了贷款贴息。2013年，我的申报审核通过，并且通过县财政局将60万元贴息资金拨付到湘潭仙凤农业发展有限公司的帐户上，这60万元我用于自己种植的茶油基地和生产上面了。2014年我向湘潭县林业局退了2万元。我自己的公司有600多亩的林地，也确实向射埠信用社贷款了600万元，我虚报了19400亩的林地，我贷款的利息大约是60万元，我申报2000万元的贷款规模正好获得60万元贷款贴息，刚好能够填补我的实际贷款利息，所以我才虚报了。 2、证人李某、胡某2的证言，证实周运龙向湘潭县林业局申报贷款贴息资金时提交的与团山村、桂花村签订的协议是假的。 3、证人胡某3的证言，证实湘潭仙凤农业发展有限公司在射埠信用社没有贷款，只有周运龙个人在该社有200万元的贷款。申报资料里的借款合同和借据均是假的。 4、证人文某的证言，证实周运龙、胡某4、周运龙、冯某等人申报的资料是湘潭县农业局审核，市林业局只审核资料是否齐全，但真实性没有审核。周运龙等向市林业局交了管理费，后来在检查中都退了上缴国库。申报户问我要准备哪些资料，我提供了一套别人申请资料的复印件给他们作参考。我们有失职、渎职行为，当时想给他们做好事，国家的钱，多拨付给他们，帮他们企业发展。 5、证人伍某的证言，证实周运龙等人申报2012年林业贷款贴息资金60万元，2012年的项目由湘潭市林业局负责，2013年由他们县林业局负责。直到国家审计署来审计，他们才知道周运龙等人的是虚构的。 被告人周运龙在开庭审理过程中对证据均无异议，本案的书证有：湘潭县公安局立案决定书；湘潭县人民代表大会常务委员会关于对县人大代表周运龙采取刑事强制措施的决定；周运龙的供述；证人阳某的证言；湘潭县公安局扣押物品、文件清单；湘潭县公安局调取证据清单；湘潭县农村信用合作联社计划信贷部有关被告人的贷款数额明细；个人贷款合同、银行借款借据；湘潭仙凤生态农业发展有限公司企业注册登记资料；湘潭县射埠镇经济发展办公室提供的射埠镇团山村、桂花村2010年财务收情况及报表；湘潭仙凤生态农业发展有限公司2012年度林业贷款中央财政贴息资金申报材料及贷款合同；湘潭县林业局关于湘潭仙凤生态农业发展有限公司林业贷款贴息违规资金的情况说明；财政直接支付入账通知书；湘潭市地方税务局往来结算统一凭据；湖南省财政厅、湖南省林业厅关于印发《湖南省实施〈林业贷款中央财政贴息资金管理办法〉细则的通知》及细则；存款凭条；湘潭市公安局刑事科学技术研究所谭公物鉴（文检）字【2016】622号物证鉴定书；湘潭仙凤生态农业发展有限公司银行账户余额情况；被告人的户籍信息；抓获经过说明等。 上述证据经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人周运龙为了套取林业贷款中央财政贴息资金，非法伪造湘潭县农村信用合作联社射埠信用社的印章，并伪造在该社有2000万元林业贷款手续等林业贷款中央财政贴息资金的申报材料，为所经营的企业湘潭仙凤生态农业发展有限公司向国家申报2012年度林业贷款中央财政贴息资金60万元，侵犯了湘潭县农村信用合作联社的信誉和正常经营活动，其行为已经构成伪造企业印章罪，依法应予惩罚。被告人周运龙采用虚构林业贷款事实、隐瞒真相的非法手段套取林业贷款中央财政贴息资金60万元，鉴于本案被告人周运龙长期以来经营实体经济林业企业，其申报项目符合国家惠农政策专项资金的投入指向，仅在申报过程中夸大了实际情况，所套取的资金亦用于林业生产经营活动，并未用于个人消费或挥霍，其非法占有的主观恶性不大，其行为不符合诈骗罪的构成要件，根据罪刑相适用的原则，不应以诈骗罪处罚，故公诉机关指控被告人周运龙犯诈骗罪的定性不当。被告人周运龙在案发后退缴了违法所得资金57万元，可酌情从轻处罚。对于退缴的违法所得，应予以没收，上缴国库。根据被告人周运龙的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，亦不致再危害社会，可以对被告人周运龙宣告缓刑。为了维护国家机关、公司、企业的正常管理活动和信誉，依照1997年修行的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款，《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条的规定，判决如下： 一、被告人周运龙犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算) 二、对于被告人周运龙上缴的违法所得57万元予以没收，上缴国库；对于未退缴的违法所得款3万元限在本判决生效后的十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗明利 审 判 员  罗雪姣 人民陪审员  彭建国 二〇一八年八月二十九日 代理书记员  彭思钰 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》(1997年修行) 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 《中华人民共和国刑法》 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于适用的解释》 第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。