浙江省景宁畲族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1127刑初51号 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。 被告人王春晓，男，1989年1月1日出生于江西省赣州市于都县，汉族，高中文化，户籍地址江西省赣州市于都县。因本案，于2017年9月16日被刑事拘留，于2017年10月23日被执行逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人陈延升，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人康连生，男，1988年5月12日出生于江西省赣州市于都县，汉族，高中文化，户籍地址江西省赣州市于都县。因本案，于2017年9月16日被刑事拘留，于2017年10月23日被执行逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人陈丰传，福建诺佳律师事务所律师。 被告人钟林林，男，1990年12月28日出生于江西省赣州市于都县，汉族，初中文化，户籍地址江西省赣州市于都县。因本案，于2017年9月16日被刑事拘留，于2017年10月23日被执行逮捕。现羁押于景宁畲族自治县看守所。 辩护人蔡小兵，江西至中律师事务所律师。 辩护人马平茂，江西至中律师事务所律师。 景宁畲族自治县人民检察院以景检公诉刑诉（2018）51号起诉书指控被告人王春晓、康连生、钟林林犯非法经营罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院报请丽水市中级人民法院指定管辖，并依据浙江省高级人民法院[2018]浙刑辖75号指定管辖决定书立案受理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。景宁畲族自治县人民检察院指派检察员张慧艳、代理检察员章锣锣出庭支持公诉，被告人王春晓及其辩护人陈延升、被告人康连生及其辩护人陈丰传、被告人钟林林及其辩护人蔡小兵、马平茂到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院指控，2017年5月底，被告人王春晓和被告人康连生共同出资创建了中国福利福彩赌博平台，利益五五分成，康连生负责提供网站平台、公司办公场所租赁以及网站维护，王春晓负责招人及公司管理，钟林林担任组长负责后台改号并兼任业务员拉拢客户，月工资待遇为底薪2500元+业绩20%提成；该平台招聘谭恋、邹秤发、朱某、曹某、康某1、康某2、康某3（上述人员均另案处理）为业务员，曹某负责做饭，每月工资2000元，其他业务员负责拉拢客户并提供公司收款的支付宝，微信及银行卡，月工资待遇为底薪2500元+业绩的15%提成。 以被告人王春晓、康连生为首的中福在线博彩团队租用香港服务器，架设了网站为××，名为中国福利彩票平台，王春晓通过同学、朋友等方式招聘业务员。后让业务员注册微信等社交软件，上网寻找美女包装自己，引诱客户进入其架设的中国福利彩票网站进行充某并购买彩票，该网站充某通过支付宝（182××××4767）、微信（hanlv2588）扫码等方式进行收款，客户在平台上购买福彩5分彩等彩票后，王春晓等人以更改开奖结果或控制客户提某的方式获利。现查实的事实如下： 1、2017年8月，被害人汪某通过微信认识了假扮女性的网站业务员，后者让汪某进入中国福利彩票博彩网站。汪某在该平台上注册了户名为a152××××0820的账号，并通过微信扫码的方式向该网站转账19220元用于购买彩票。 2、2017年5月，被害人刑某通过微信认识了化名为王婉的业务员邹秤发，后者让刑某进入中国福利彩票博彩网站。刑某在该平台上注册了户名为XHM19741116的账号,并通过微信、支付宝扫码等方式向该网站转账21500元用于购买福利彩票。 3、2017年6-8月之间，被害人周某在网址为××的网站上先后注册了户名为721355ee和421899mm的账号购买彩票,并通过支付宝和微信二维扫码进行充某付款。2017年7月至8月期间，被害人共向网站账户内充某共计人民币63385元。 4、2017年8—9月，被害人李某在网址为××的中国福利彩票网站上注册了用户名为188888的账号,并通过微信扫码向该网站充某共计人民币4300元，用于购买福利彩票。 上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、同案犯的供述和辩解、被告人供述及辩解、搜查笔录等证据予以证实。认为被告人王春晓、康连生、钟林林未经国家批准在网站上非法销售彩票共计人民币108405元,情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王春晓、康连生、钟林林系共同犯罪，在共同犯罪中被告人钟林林系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请依法判处。 被告人王春晓对起诉书指控的事实、确定的罪名和适用的法律均无异议。 被告人王春晓的辩护人的辩护意见是，1、本案应以诈骗罪定罪量刑；2、认定的犯罪数额应排除被害人已经提某的金额；3、王春晓到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，请求对其从轻处罚。 被告人康连生对起诉书指控的事实、确定的罪名和适用的法律均无异议。 被告人康连生的辩护人的辩护意见是，1、康连生在共同犯罪中起次要作用，应认定从犯；2、康连生到案后主动如实供述，具有坦白情节，认罪态度较好，系初犯；3、在被告人康连生住所所扣押的电脑、轿车等物品与本案无关，依法应予以返还。 被告人钟林林辩称其不是小组长，只是一般员工。 被告人钟林林的辩护人的辩护意见是，钟林林系从犯，到案后主动交待犯罪事实，系初犯，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年5月底，被告人王春晓和被告人康连生共同出资创建了中国福利福彩赌博平台，利益五五分成，康连生负责提供网站平台、公司办公场所租赁以及网站维护，王春晓负责招人及公司管理，该平台招聘谭恋、邹秤发、朱某、曹某、康某1、康某2、康某3（上述人员均另案处理）、钟林林为业务员，负责拉拢客户并提供公司收款的支付宝，微信及银行卡，月工资待遇为底薪2500元+业绩的15%提成。 以被告人王春晓、康连生为首的中福在线博彩团队租用香港服务器，架设了网站为××，名为中国福利彩票平台，王春晓通过同学、朋友等方式招聘业务员。后让业务员注册微信等社交软件，上网寻找美女包装自己，引诱客户进入其架设的中国福利彩票网站进行充某并购买彩票，该网站充某通过支付宝（182××××4767）、微信（hanlv2588）扫码等方式进行收款，客户在平台上购买福彩5分彩等彩票后，王春晓等人以更改开奖结果或控制客户提某的方式获利。现查实的事实如下： 1、2017年8月，被害人汪某通过微信认识了假扮女性的网站业务员，后者让汪某进入中国福利彩票博彩网站。汪某在该平台上注册了户名为a152××××0820的账号，并通过微信扫码的方式向该网站转账19220元用于购买5分彩。 2、2017年5月，被害人刑某通过微信认识了化名为王婉的业务员邹秤发，后者让刑某进入中国福利彩票博彩网站。刑某在该平台上注册了户名为XHM19741116的账号,并通过微信、支付宝扫码等方式向该网站转账21500元用于购买5分彩。 3、2017年6-8月之间，被害人周某在网址为××的网站上先后注册了户名为721355ee和421899mm的账号购买5分彩,并通过支付宝和微信二维扫码进行充某付款。2017年6月至8月期间，被害人共向网站账户内充某共计人民币63385元。 4、2017年8—9月，被害人李某在网址为××的中国福利彩票网站上注册了用户名为188888的账号,并通过微信扫码向该网站充某共计人民币4300元，用于购买5分彩。 另查明，本案中被告人王春晓等人所在公司共获利100000元，被告人康连生分得2000元，被告人钟林林分得15000元。 上述事实，有以下经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、户籍信息，证实各诉讼参与人的身份情况； 2、到案经过，证实本案各被告人的到案情况； 3、扣押清单、发还清单、搜查笔录，证实涉案物品的扣押、发还情况； 4、银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、微信聊天记录，证实各被害人的转账情况以及充某资金无法提某的事实； 5、被害人周某、李某、刑某、汪某的陈述，证实各被害人充某购买彩票的金额以及充某资金无法提某的事实； 6、同案犯谭恋、邹秤发、朱某、曹某、康某1、康某2、康某3的供述和辩解，证实本案各被告人负责的事项和各自实施诈骗的过程，以及各自的获利情况； 7、被告人王春晓的供述和辩解，证实公司人员的分工、获利情况，在业务员负责招揽客户后，通过后台改号和控制提某的方式让客户输钱以此获利的事实，公司支付宝和微信先后绑定了曹某和谭恋的银行卡账户，谭恋的银行卡一直系其保管； 8、被告人康连生的供述和辩解，证实其和王春晓一起做彩票赌博，其到万科那里租了服务器，再花钱做了一个网站给王春晓的工作室，其负责网站的维护，王春晓曾转了2000元给其作为网站运营维护的费用； 9、被告人钟林林的供述和辩解，证实公司成员的分工，以及通过通过后台改号和控制提某的方式获利的过程，其一共获利一万五的事实； 关于被告人王春晓的辩护人提出本案犯罪数额应排除被害人已经提某的金额的辩护意见。经查，本案网站平台的支付宝和微信所绑定的是谭恋的银行卡（尾号0790的上海浦发银行卡），被害人在网上充某的资金均转至谭恋的银行账户。被害人需提出申请且经公司顶层管理者审核后方能提某。作为顶层管理者的被告人对被害人的提某具有绝对控制权。因此，一旦被害人的资金充某到平台，其资金控制权实际上已经转移到被告人。故犯罪数额应以被害人充某的数额进行认定。对已查明被害人提某的数额，在量刑时予以考虑，但不在犯罪数额中予以扣减。据此，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人康连生的辩护人提出康连生系从犯的辩护意见。经查，被告人康连生系公司顶层管理者之一，其负责的提供网站平台、网站维护，是整个犯罪行为不可或缺的部分，并知晓整个犯罪获利过程，且约定与王春晓平均分红，在整个犯罪过程中起到重要、不可替代的作用，应认定主犯，而非从犯。故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王春晓、康连生、钟林林以非法占有为目的，利用私自开设的网络彩种，采用虚拟身份、虚假的彩票中奖信息诱骗他人充某、投注，通过控制中奖号码及资金提某的方式骗取他人钱财108405元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名不当，本院予以变更。被告人王春晓、康连生、钟林林系共同犯罪，在共同犯罪中被告人钟林林起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人王春晓、康连生、钟林林到案后能如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。对各辩护人从轻处罚的辩护意见依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人王春晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2020年9月15日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人康连生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2020年9月15日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人钟林林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月16日起至2018年12月15日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、对被告人王春晓、康连生、钟林林的违法所得十万元依法予以追缴（其中向被告人钟林林追缴违法所得一万五千元），上缴国库。 五、随案移送的银行卡十九张、手机十六只、电子密码器二个、U盾二个、U盘一个、笔记本一本依法予以没收，其中卡号尾号0790上海浦发银行卡卡内金额依法予以没收，其余银行卡内金额折抵各被告人罚金及违法所得，身份证一张、驾驶证一本依法返还被告人钟林林。扣押在案未随案移送的手机、电脑依法予以没收，现金6904元依法折抵被告人钟林林的罚金及违法所得，路虎越野车一辆依法返还案外人康定盛，由原扣押机关景宁畲族自治县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  周 斐 审 判 员  吴昱婧 人民陪审员  潘德成 本件与原件核对一致 二〇一八年八月三十一日 法官助理陈秋韵 代书 记员  毛璐莎