认罪认罚山东省胶州市人民法院刑 事 判 决 书（普通程序）（2018）鲁0281刑初134号公诉机关山东省胶州市人民检察院。被告人李震，男，1993年3月29日出生于山东省胶州市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省胶州市。2017年2月24日因殴打他人被高密市公安局行政拘留七日并处罚款二百元。2017年10月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于山东省胶州市看守所。辩护人刘继民，山东万绥律师事务所律师。辩护人王利利，山东万绥律师事务所律师。被告人孟令伟，曾用名孟旋，男，1989年3月3日出生于山东省高密市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省高密市。2017年2月24日因殴打他人被高密市公安局行政拘留七日并处罚款二百元。2017年10月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于山东省胶州市看守所。辩护人张焕华，山东银河星律师事务所律师。山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉〔2018〕19号起诉书指控被告人李震犯诈骗罪、合同诈骗罪,被告人孟令伟犯合同诈骗罪，于2018年3月5日向本院提起公诉，同年5月17日以胶检公刑变诉〔2018〕13号变更起诉书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员李宝功出庭支持公诉，被告人李震及其辩护人刘继民、王利利，被告人孟令伟及其辩护人张焕华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年7月1日，被告人李震从徐某处租赁国际重工牌挖掘机一台，价值人民币400000元（以下币种同）。几天后，李震与被告人孟令伟合谋将该挖掘机抵押借款，7月10日，孟令伟将该挖掘机抵押给高密市辉煌车行借款100000元。期间李震以该挖掘机被高密市政府扣押需要处理关系为由骗取徐某15700元。案发后，孟令伟、李震的近亲属将该挖掘机赎回并返还给徐某。2、2017年2月，被告人李震从张某处租赁福田牌挖掘机一台，价值50000元。后李震将该挖掘机放在徐某处维修。李震骗取徐某15700元的事情败露后，李震意欲将该挖掘机抵账给徐某，徐某未应允。案发后，该挖掘机仍放置在徐某处。3、2015年，被告人李震从田某处租赁山东临工牌挖掘机一台，价值420000元。2016年，李震通过徐某将该挖掘机以160000的价格出售给一临沂人。4、2017年2月15日，被告人李震从高某处租赁福田牌重型自卸货车一辆，价值90000元。2017年6月，李震将该福田牌重型自卸货车抵押给高密市辉煌车行借款40000元。5、2017年7月13日，被告人李震购买车牌号为鲁Ｂ×××**二手奥迪牌A6L轿车一辆，为筹措资金，李震在胶州市备胎融资租赁（深圳）有限公司签订《融资租赁售后回租合同》，约定以车辆售后回租的方式进行融资，备胎融资租赁（深圳）有限公司享有该车辆的所有权和最终处置权。李震每月向该公司还款1765元，共还款36个月。8月15日，李震以40000元的价格私自将该车出售刘某，并停止向备胎融资租赁（深圳）有限公司还款。经鉴定，奥迪牌A6L轿车价值60000元。综上，被告人李震、孟令伟共同利用合同骗取他人财物400000元，被告人李震单独利用合同骗取他人财物既遂数额570000元，未遂数额50000元。李震虚构事实骗取他人财物15700元。被告人到案后如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、案件来源、抓获经过、发破案经过、户籍证明、前科查询、行政处罚决定书、谅解书、抵押合同、扣押决定书、辨认笔录、鉴定意见、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李震以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，利用租赁车辆后抵押、出售的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定；被告人李震虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟令伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，利用租赁车辆后抵押、出售的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人李震有期徒刑十至十二年，并处罚金；判处被告人孟令伟有期徒刑三至四年，并处罚金。被告人李震对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：一、第一笔事实，因被告人的近亲属已将被害人徐某的挖掘机赎回并返还给徐某，骗取徐某15700元已经退赃退赔，获得被害人的谅解。二、第二笔事实系犯罪未遂。三、第三、四笔事实，被告人李震如实供述犯罪事实。四、第五笔事实，被告人李震的父亲一直代为履行合同义务。五、被告人系初犯、偶犯，以前没有犯罪行为。六、认罪认罚，有明显悔罪表现。被告人孟令伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人的亲属已经返还被害人的挖掘机并获得谅解。2、被告人文化水平较低，主观恶性不大，犯罪情节较轻。3、系初犯。4、被告人及其家属愿意缴纳罚金。5、被告人认罪态度较好，悔罪深刻。6.被告人自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。经审理查明：（一）被告人李震、孟令伟合同诈骗事实2017年7月1日，被告人李震向徐某口头协议租赁国机重工牌挖掘机一台，被告人李震与孟令伟合谋将该挖掘机抵押借款。同年7月10日，被告人孟令伟将该挖掘机抵押给高密市辉煌车行借款10万元，被告人李震、孟令伟用于购买解放牌新大威车头、二手奥迪A6首付款、赎回孟令伟抵押的轻型卡车等。经胶州市价格认证中心鉴定，徐某被诈骗的国机重工牌挖掘机价值人民币40万元。案发后，被告人李震、孟令伟的近亲属筹集钱款将该挖掘机赎回并返还给被害人徐某。被告人孟令伟取得了被害人徐某的谅解。（二）被告人李震合同诈骗事实1、2017年2月，被告人李震与张某签订《车辆租赁协议》，被告人李震租赁张某的福田牌（60）挖掘机一台，双方约定租期一年，租金按月支付、月租金12000元，被告人李震将该挖掘机放在徐某处维修，其骗取徐某15700元的事情败露后，被告人李震意欲将该挖掘机抵账给徐某，徐某未予应允。经胶州市价格认证中心鉴定，该福田牌挖掘机价值人民币5万元。2、2015年，被告人李震与田某口头约定，被告人李震从田某处租赁山东临工牌挖掘机一台，年租金10万元。2016年，被告人李震通过徐某将该挖掘机以16万元的价格出售给他人，所得款项用于购买挖掘机、半挂车托盘和吃喝挥霍。期间，被害人田某多次向被告人李震催要挖掘机租赁费，被告人李震以各种理由拖延推诿。经胶州市价格认证中心鉴定，该挖掘机价值人民币42万元。3、2017年2月15日，被告人李震与高某签订《车辆租赁协议》，被告人李震租赁高某福田牌重型自卸货车（车牌号冀Ｂ×××**）一辆，双方约定租期一年，租金按月支付、月租金7300元。2017年6月，李震将该福田牌重型自卸货车抵押给高密市辉煌车行借款4万元，用于吃喝挥霍等。经胶州市价格认证中心鉴定，该挖掘机价值人民币9万元。4、2017年7月13日，被告人李震购买车牌号为鲁Ｂ×××**二手奥迪牌A6L轿车一辆，为筹措资金，被告人李震在胶州市备胎融资租赁（深圳）有限公司签订《融资租赁售后回租合同》，约定以车辆售后回租的方式进行融资，备胎融资租赁（深圳）有限公司享有该车辆的所有权和最终处置权。被告人李震每月向该公司还款1765元，共还款36个月。同年8月15日，被告人李震以4万元的价格私自将该车出售刘某，并停止向备胎融资租赁（深圳）有限公司还款。经鉴定，奥迪牌A6L轿车价值6万元。案发后，被告人李震在其亲属帮助下，与备胎融资租赁（深圳）有限公司达成赔偿协议，由李震亲属每月偿还胶州市备胎融资租赁（深圳）有限公司1765元，被告人李震取得被害单位的书面谅解。（三）被告人李震诈骗事实2017年7月期间李震以租赁徐某挖掘机被高密市政府扣押需要处理关系为由，骗取徐某15700元，用于偿还其个人欠款和消费。综上，被告人李震单独合同诈骗他人财物数额57万元、未遂数额5万元，骗取他人财物1.57万元；伙同被告人孟令伟合同诈骗他人财物40万元，合同诈骗他人财物共计97万元。被告人孟令伟伙同被告人李震合同诈骗财物40万元。另查明，案发后，被害人徐某、高某、田某报案。2017年10月11日，山东省胶州市公安局杜村派出所民警将被告人李震、孟令伟抓获。二被告人到案后如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过、被告人李震供述、被告人孟令伟供述、被害人徐某陈述、被害人张某陈述、被害人田某陈述、被害人高某陈述、证人证言、辨认笔录、辨认现场笔录、扣押决定书、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单、情况说明、刘某提供材料、收到条、谅解书、终止合同协议、田某提供材料、高某提供材料、赵某提供材料、抵押合同、电话查询、行政处罚决定书、户籍证明、价格认定结论书、价格认定明细表、鉴定意见通知书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李震单独或伙同他人以非法占有为目的，以签订、履行合同骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李震以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为还构成诈骗罪，被告人李震一人犯二罪，应予并罚。被告人孟令伟伙同他人以非法占有为目的，以签订、履行合同骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人李震、孟令伟具有违法劣迹，可以酌情从重处罚。被告人李震、孟令伟到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李震在其亲属帮助下退赔退还部分涉案款物，并取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人孟令伟在共同犯罪中作用较轻，属罪责较轻的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人孟令伟在其亲属帮助下退还涉案赃物并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李震辩护人所提“骗取徐某15700元已经退赃退赔，获得被害人的谅解”，经查，被害人徐某不认可15700元已经退赔的事实，其对李震并未谅解，该辩护意见不能成立，本院不予采纳；其他辩护意见基本成立，本院予以采纳。被告人孟令伟辩护人的辩护意见基本成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人李震犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2028年10月11日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）被告人孟令伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2020年10月11日止。罚金已缴纳一万元，未缴部分罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人李震分别退赔被害人张某、田某、高某涉案的福田牌挖掘机一台、山东临工牌挖掘机一台、福田牌重型自卸货车一辆或相应经济损失人民币五万元、四十二万元、九万元；退赔被害人徐某经济损失人民币一万五千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李松光审 判 员  陈 敏人民陪审员  徐香宝二〇一八年八月一日书 记 员  徐佳馨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。