河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1423刑初119号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人杜某某，男，1971年6月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山西省和顺县，住山西省和顺县。1992年因殴打他人被和顺县公安局决定劳动教养二年；因犯流氓罪于1996年8月30日被和顺县人民法院判处有期徒刑一年；因犯非法买卖、储存爆炸物罪于2003年12月19日被和顺县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯寻衅滋事罪于2008年12月19日被和顺县人民法院判处有期徒刑一年；因犯非法拘禁罪，于2016年1月22日被和顺县人民法院判处有期徒刑八个月。因涉嫌诈骗，于2017年10月28日被宁陵县公安局刑事拘留（在逃），于2017年11月11日被山西省阳泉市公安局经济技术开发区分局抓获归案，于2017年11月15日被宁陵县公安局执行刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年12月21日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年12月22日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人权守昭，山西仁鑫律师事务所律师。辩护人康伟，山西仁鑫律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检刑诉（2018）46号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员张冰出庭支持公诉。被告人杜某某及其辩护人权守昭、康伟到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2017年3月21日，被告人杜某某虚构其有开采矿山的合法手续，以其注册的和顺县宏德牧业有限公司养牛场建设用地上可以开采铝矿石为借口，获得王某2的信任，先后骗取王某2现金共计126万元。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了如下证据：1、被告人供述与辩解；2、被害人陈述；3、书证等。公诉机关认为，被告人杜某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜某某系刑罚执行完毕五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的人，属于累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。诉请依法判处。被告人杜某某辩称，其行为不构成诈骗罪，其与王某2签订的是土石方工程承包合同。辩护人辩称，一、本案诉讼程序违法，被告人的诉讼权利没有得到切实充分的保障，检察机关未履行审查职责。二、本案不具备提起公诉的条件，公诉机关指控犯罪的证明义务未完成且对案件定性错误。三、公诉机关指控被告人犯诈骗罪不能成立。理由：1、指控被告人虚构事实的证据不足；2、指控被告人诈骗被害人126万元与客观事实不符。四、被告人的行为涉嫌犯非法采矿罪。辩护人提交了以下证据：1、和顺县宏德牧业有限公司营业执照；2、土地勘测界定技术报告书；3、用地协议；4、用地申请书；5、和顺县李阳镇泊里村村民委员会情况说明；6、设施农用地三方协议；7、被害人王某2出具的证明；8、用户受电工程施工合同；9、受电工程设备材料代购委托书；10、现金存款凭条；11、涉案土地现场照片及视频；12、证人李某、刘某1、王某1、张某1的当庭证言；13、证人芦某某、杜某、杨某1的情况说明。经审理查明：2017年3月21日，被告人杜某某在明知没有采矿许可证且没有能力办理采矿许可证的情况下，与被害人王某2签订土石方工程承包合同（实际为采矿合同），以支付承包费等名义，先后骗取被害人王某2人民币126万元。王某2在合同约定的地点挖三天矿石后，杜某某以上级检查为由要求王某2停工，王某2要求退还被骗财物未果。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：被告人杜某某的户籍证明及前科证明，证实被告人杜某某作案时的年龄、身份及有犯罪前科的事实。羁押证明一份，证实被告人杜某某于2017年11月11日至2017年11月14日被临时羁押于山西省阳泉市看守所的事实。3、土石方工程承包合同一份，证实被告人杜某某以和顺县宏德牧业有限公司的名义通过签合同骗取被害人王某2126万元时签订合同的内容。4、开工通知书、停工通知书各一份，证实被害人王某2于2017年4月23日开工，2017年4月26日被停工的事实。5、银行账户交易明细、收款条各一组，证实被害人王某2自2017年3月21日至2017年4月17日共支付被告人杜某某土石方工程开挖费用及场地使用费用等共计126万元的事实。6、和顺县国土资源局2017年10月16日出具的证明一份，证实被告人杜某某及和顺县宏德牧业有限公司未在和顺县国土资源局申请办理过任何采矿登记手续的事实。7、和顺县国土资源局出具的和国土耕备案（2016）07号和顺县设施农业项目用地备案证一份，证实和顺县宏德牧业有限公司位于李阳镇泊里村南笑嘴沟的养牛基地占地面积10.22亩，为设施农业项目用地，不得借设施农用地之名从事非法采矿等其他活动的事实。8、和顺县李阳镇人民政府文件一份，证实和顺县宏德牧业有限公司位于李阳镇泊里村的养牛基地占地面积10.22亩，报备为设施农业项目用地的事实。9、被告人杜某某的申请书及承诺书各一份，证实被告人杜某某的和顺县宏德牧业有限公司申请在李阳镇泊里村南笑嘴沟建设养牛基地，占地10余亩。杜某某承诺为确保农地农用，不借建设农用地之名从事非法采矿等其他活动。10、和顺县人民法院刑事判决书一份，证实被告人杜某某于1992年因殴打他人被和顺县公安局决定劳动教养二年；因犯流氓罪于1996年8月30日被和顺县人民法院判处有期徒刑一年；因犯非法买卖、储存爆炸物罪于2003年12月19日被和顺县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯寻衅滋事罪于2008年12月19日被和顺县人民法院判处有期徒刑一年；因犯非法拘禁罪，于2016年1月22日被和顺县人民法院判处有期徒刑八个月。11、证人张某2的证言笔录，证实被告人杜某某通过签订合同的方式骗取被害人王某2126万元的事实。12、证人白某的证言笔录，证实2017年5、6月份，王某2称他承包杜某某一座山的开采工程，付给了杜某某126万元后来没有开采成，请其帮忙找杜某某把钱退回来。杜某某以手里没钱为由拒不退还。杜某某就是以养牛场的名义占地，然后在不具有开采资格的情况下承包给别人开采骗钱。13、证人刘某2证言笔录，证实2017年4月份，王某2在山西省和顺县李阳镇承包了姓杜的矿山，当时其在王某2工地带班，开工采矿三天后，杜某某说上边领导检查让停工，又等了十多天后，王某2说手续不全，开采不成。14、证人李某证言笔录，证实2017年4月份，其在山西省和顺县李阳镇跟着王某2干采矿的活，王某2当时承包杜某某的矿山，干了三天后，杜某某说上级领导检查而停工。15、证人张某3的证言笔录，证实2017年4月份，其在山西省和顺县李阳镇一座山里帮王某2拉铝矿石，开工三天后即停工，等了半个月后，王某2对其说杜某某没有开矿手续，采矿干不成了。16、证人杨某2的证言笔录，证实2017年3月份，在山西省和顺县王朝大酒店一个房间，王某2与杜某某谈的开矿工程，杜某某编写的工程承包合同，并承诺由他提供一切有效合法的手续。签订合同后，王某2付给杜某某开采费用。2017年4月份，王某2组织人员开采矿石两天后，杜某某以上级领导检查为名让停工。17、证人闫某的证言笔录，证实2017年9月份，其跟着杜某某干活，杜某某办理的手续是在他承包的山上建养牛场，但没有开山采矿的手续，杜某某也没有在承包的山上建养牛场，只是以建养牛场为名承包矿山，以开山采矿为名骗取人投资，听说王某2就是这样被骗的事实。·18、证人刘某3的证言笔录，证实杜某某在山西省和顺县注册了宏德牧业有限公司，其没有见过杜某某开采矿山的手续。19、证人刘某4（泊里村村委会计）的证言笔录，证实山西省和顺县李阳镇泊里村洗煤厂后边的那片地是归本村杜兴荣所有，杜某某在本村建养牛场用地与本村村委签订的有土地租赁合同，但不可以在租赁的土地上开山采矿。20、被害人王某2的陈述，证实其通过张某2认识杜某某，杜某某称他在山西省和顺县李阳镇泊里村承包了一座矿山，将矿山租给王某26个月，租赁费每月40万元，开采矿石的手续由杜某某办理，王某2可以开采并出售矿山中的矿石。而后其与杜某某签订了一份土石方工程合同，并于2017年3月21起先后通过银行转账及现金形式支付给杜某某126万元，而王某2仅仅开采了三天就被杜某某以上级检查为由停工，王某2发现被骗后向杜某某索要126万元未果。21、被告人杜某某的供述与辩解，证实2017年3月份，其在没有办理开采矿山许可证也没有能力办理开采矿山许可证的情况下，与王某2签订了土石方工程承包合同，并约定由杜某某负责提供合法有效的施工手续，杜某某先后收到王某2126万元钱款。上述证据，经庭审举证、质证，内容客观真实，来源合法，与本案有关联，可以作为本案定案的依据。对于上述证据1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、18无异议。被告人杜某某及辩护人提出以下质证意见：证据11、12、13、14、15、16、20内容不真实，与客观事实不符；证据17、19与本案没有关联性；对于证据21，被告人杜某某没有异议，辩护人认为属于疲劳审讯。对于上述证据，经审查认为，上述证据与其他证据能够相互印证，内容客观真实，与本案有关联，证据来源合法，依法予以认定，被告人及辩护人的质证意见不予认可。对于辩护人提交的其他证据不能否定本案认定的事实，与本案没有关联性，依法不予认定。本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，在以和顺县宏德牧业有限公司的名义签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。关于辩护人辩称杜某某的行为不构成诈骗罪而构成非法采矿罪的辩护意见不予支持；关于辩护人辩称本案程序违法，不具备提起公诉的条件的辩护意见因未提交相关的证据而不予认定。被告人杜某某系刑罚执行完毕五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的人，属于累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十五条第一款，第五十二条，五十三条，第六十四条之规定，判决如下：被告人杜某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币15万元。（刑期自判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月11起至2030年11月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、对被告人杜某某的犯罪所得126万元予以追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田玉青审 判 员  吕本升人民陪审员  董一玮二〇一八年八月二十一日书 记 员  殷鑫荣