浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙1102刑初381号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人付力，男，1993年10月5日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，户籍地湖北省大悟县，现住湖北省大悟县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人邱银玲，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人李智满，男，1992年5月3日出生于湖北省大悟县，汉族，中专文化，住湖北省大悟县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人杜伟红，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人黄文强，男，1995年7月4日出生于湖北省大悟县，汉族，中专文化，住湖北省大悟县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人黄凤云，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人张瑞，男，1994年1月19日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，住湖北省大悟县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人陈利莉，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人张勇，男，1992年12月22日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，户籍地湖北省大悟县，现住湖北省大悟县。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人罗勇，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人李智亮，男，1989年11月8日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，住湖北省大悟县。曾因犯贩卖毒品罪，于2016年7月被深圳市龙岗区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因本案，于2017年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人殷乃瑶，丽水市莲都区法律援助中心律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2018）379号起诉书指控被告人付力、李智满、黄文强、张瑞、张勇、李智亮犯非法经营罪，被告人付力、李智满犯诈骗罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员朱乐出庭支持公诉，被告人付力及其辩护人邱银玲、被告人李智满及其辩护人杜伟红、被告人黄文强及其辩护人黄凤云、被告人张瑞及其辩护人陈利莉、被告人张勇及其辩护人罗勇、被告人李智亮及其指定辩护人殷乃瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年2月，被告人付力、李智满共同出资，未经审批私自通过网络设立金都娱乐彩票平台，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西时时彩”等彩票的玩法和开奖结果，并自行设立“分分彩”、“五分彩”等彩种，设定网银支付、支付宝支付、微信支付、QQ钱包支付等充值方式，接受玩家充值并投注，从中非法牟利。被告人付力联系柏某（另案处理），向其购买彩票平台网站、租赁后台服务器、购买QQ资源等，被告人李智满负责租赁办公地点、员工的招聘、管理以及工资发放等；先后招聘被告人黄文强、张瑞、张勇成立三个工作室并任组长，招聘被告人李智亮及付某1、陈某1、张某3、陈某2、陈某3（另案处理）等人为业务员。业务员通过QQ添加好友，使用聊天话术，以中奖率高、赔率高为诱饵，拉拢玩家进入金都娱乐平台注册并充值，业务员还冒充彩票玩家，用虚假的“中奖截图”、“彩票走势计划”等手段，诱导玩家在平台多充值、高额投注购买彩票，并按照业务员发展玩家的人数和在平台充值数额、平台盈利数额的一定比例计算提成。 为让玩家多充值、多输钱，保证平台获利，被告人付力对部份彩票采取更改开奖号码的方式控制开奖结果，导致玩家输钱，非法占有玩家资金；在玩家申请提现时经被告人付力审核，对大额提现玩家以不在提现时间、银行系统维护等理由阻碍或延迟提现，导致玩家继续购彩输钱；对于坚持提现的部份客户，被告人付力直接将其帐户予以删除，并让业务员将其QQ拉黑。 玩家在金都娱乐平台充值的钱通过第三方支付平台转入被告人付力控制并使用的付义晖、付力银行卡。经查，2017年2月至8月期间，金都娱乐平台非法获利人民币2171976.13元,其中，2017年5月31日至7月9日、2017年8月1日至8月22日期间，被告人付力用手动开奖方式控制开奖结果、导致玩家输钱总计人民币420765.35元，非法占有上述资金。被告人黄文强在平台工作期间非法获利人民币159774元，被告人张瑞非法获利人民币120296元，被告人张勇非法获利人民币83769元，被告人李智亮非法获利人民币14611元。 上述事实有常住人口基本信息、被告人供述、证人证言及书证等予以证实。被告人付力、李智满、黄文强、张瑞、张勇、李智亮的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。被告人付力、李智满的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人付力、李智满一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人付力、李智满是主犯，被告人黄文强、张瑞、张勇、李智亮是从犯。提请依法判处。 被告人付力在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。 辩护人邱银玲提出的辩护意见：1、被告人付力归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，并当庭自愿认罪；2、被告人付力系初犯，没有犯罪前科；3、被告人付力非法获利的部分金额已被公安机关冻结，属于已追回赃款。建议对被告人付力从轻处罚。 被告人李智满在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。 辩护人杜伟红提出的辩护意见：1、被告人李智满归案后如实供述自己的罪行；2、被告人李智满是初犯、偶犯；3、被告人李智满的犯罪时间非常短，主观恶性小，未造成严重的社会危害性；4、大部分非法所得已被追回，减轻了社会危害性。建议对被告人李智满从轻处罚。 被告人黄文强在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。 辩护人黄凤云提出的辩护意见：1、被告人黄文强是从犯；2、被告人黄文强认罪态度好，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯；3、被告人黄文强的犯罪行为社会危害性较小，获利不大；4、被告人黄文强父母体弱多病。建议对被告人黄文强减轻处罚并适用缓刑。 被告人张瑞在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。 辩护人陈利莉提出的辩护意见：1、被告人张瑞是从犯；2、被告人张瑞自愿认罪，有悔罪表现，系初犯、偶犯；3、被告人张瑞主观恶性相对较小。建议对被告人张瑞减轻处罚并适用缓刑。 被告人张勇在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。 辩护人罗勇提出的辩护意见：1、被告人张勇是从犯；2、被告人张勇的涉案金额不大，社会危害性较小；3、被告人张勇归案后如实供述，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯。建议对被告人张勇从轻处罚并适用缓刑。 被告人李智亮在开庭审理过程中对起诉指控的犯罪事实、情节及罪名无异议。 指定辩护人殷乃瑶提出的辩护意见：1、被告人李智亮是从犯；2、被告人李智亮归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。建议对被告人李智亮从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年2月，被告人付力、李智满共同出资，未经审批私自通过网络设立金都娱乐彩票平台，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西时时彩”等彩票的玩法和开奖结果，并自行设立“分分彩”、“五分彩”等彩种，设定网银支付、支付宝支付、微信支付、QQ钱包支付等充值方式，接受玩家充值并投注，从中非法牟利，并约定获利各半分成。被告人付力向柏某（另案处理）购买彩票平台网站、租赁后台服务器、购买QQ资源等，并负责网站的运营维护、资金管理，被告人李智满负责租赁办公地点、员工的招聘、管理、培训以及工资发放等。该平台先后招聘被告人黄文强、张瑞、张勇成立三个工作室并任组长，招聘被告人李智亮及付某1、陈某1、张某3、陈某2、陈某3（另案处理）等人为业务员。业务员通过QQ添加好友，使用聊天话术，以中奖率高、赔率高为诱饵，拉拢玩家进入金都娱乐平台注册并充值，还冒充彩票玩家，用虚假的“中奖截图”、“彩票走势计划”等手段，诱导玩家在平台多充值、高额投注购买彩票。各组长按照其本人及组员发展玩家的人数和在平台充值数额、提现金额、平台盈利金额，按一定比例计算提成。 为让玩家多充值、多输钱，保证平台获利，被告人付力对部份彩票采取更改开奖号码的方式控制开奖结果，致使平台多获利。在玩家申请提现时经被告人付力审核，对大额提现玩家以不在提现时间、银行系统维护等理由阻碍或延迟提现，导致玩家继续购彩输钱；对于坚持提现的部份客户，被告人付力直接将该帐户予以删除，并让业务员将其QQ拉黑。 玩家在金都娱乐平台充值的钱通过第三方支付平台转入被告人付力控制并使用的付义晖、付力银行帐户。经查，2017年2月至8月期间，金都娱乐平台非法获利人民币2171976.13元,其中，2017年5月31日至7月9日、2017年8月1日至8月22日期间，被告人付力采用更改开奖号码等手动开奖方式控制开奖结果，致使平台非法获利人民币420565.35元。被告人付力、李智满在金都娱乐平台经营期间各非法获利人民币50余万元，被告人黄文强在平台工作期间非法获利人民币159774元，被告人张瑞非法获利人民币120296元，被告人张勇非法获利人民币83769元，被告人李智亮非法获利人民币14611元。 另查明，2017年8月22日，被告人付力、李智满、黄文强、张瑞、张勇、李智亮在湖北省孝感市大悟县被抓获。公安机关对大悟县城关镇天顺园10栋2单元201室、高畈步行街10号楼201室、岗城文明公寓301室、悟星城小区4栋2单元1102室、二郎街永鑫苍福兴居101室进行搜查，从中扣押电脑、硬盘、银行卡等物。公安机关对付义晖尾号为4271的农行帐户、付力尾号为5068的工行帐户、李智满尾号为5389的工行帐户及尾号为9398的农商行帐户予以冻结。 上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、书证 1、常住人口基本信息，证明被告人付力、李智满、黄文强、张勇、张瑞、李智亮的身份情况； 2、调取证据通知书、调取证据清单、付义晖尾号4271农业银行卡交易流水、尾号9897工商银行卡交易流水、付力尾号8640银行卡交易流水、李智满尾号5389银行卡交易流水，证明付力、李智满通过金都娱乐平台非法获利的金额； 3、工资表，证明从李智满笔记本电脑中提取的黄文强、张勇、张瑞、李智亮等人从2017年2月至7月在金都娱乐平台领取工资的具体金额； 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书，证明侦查人员对大悟县城关镇天顺园10栋2单元201室、大悟县城关镇高畈步行街10号楼201室、大悟县城关镇鄂北物流城对面岗城文明公寓301室、大悟县悟星城小区4栋2单元1102室、大悟县城关镇二郎街永鑫巷福兴居101室进行搜查，并现场扣押相关物品的事实； 5、情况说明，证明经公安机关查询，被告人付力、李智满、黄文强、张勇、张瑞此前无犯罪记录以及侦查人员对后台数据中从2017年5月31日至2017年8月22日金都娱乐平台通过手动开奖的客户投注、中奖、撤单等情况进行统计的事实； 6、盘石司鉴[2017]计某第275号、第275号补计算机司法鉴定意见书、补充意见书，证明送检的金都娱乐网站具备删除用户、手工填入开奖信息的功能及具体的手动开奖数据的事实； 7、协助冻结财产通知书（回执）及银行终端交易平台信息，证明付力尾号为5068（卡号8640）的工行帐户、李智满尾号为5389的工行帐户和尾号9398的农商行帐户、付义晖尾号为4271的农行帐户被公安机关冻结的事实； 8、电子证据检查工作记录及光盘，证明对被告人付力、李智满、黄文强、张勇、张瑞、李智亮以及付某2、陈某3、付某1、陈某1、张某3、陈某2、陈某4的笔记本电脑、台式电脑主机硬盘进行电子证据检查的相关情况； 9、接受证据清单、微信交易记录、支付宝交易记录、QQ聊天记录、银行交易明细、手机截图，证明公安机关接受被害人在金都娱乐平台通过微信、支付宝、QQ和银行转帐等方式进行重庆时时彩、分分彩等彩票充值活动的相关证据的事实； 10、抓获经过，证明被告人付力、李智满、黄文强、张瑞、张勇、李智亮于2017年8月22日被公安机关抓获； 11、（2016）粤0307刑初2619号刑事判决书，证明李智亮于2016年7月因贩卖毒品罪被深圳市龙岗区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。 二、证人证言 1、证人付某2的证言，证明其于2017年6月1日到天顺园的工作室上班，组长是张瑞，公司QQ群里有话术，内容是如何接近客户、获取客户的信任，引诱客户到金都娱乐网站充值下注买彩票。网站上的重庆时时彩、北京赛车、新疆时时彩这三种彩票是官方发行的，五分彩、分分彩、幸运赛车是网站自己的，可以控制开奖信息，业务员会忽修客户玩五分彩、分分彩、幸运赛车，客户下注后，老板通过后台查看下注情况，控制开奖情况，让客户输钱。2017年7月，付力和李智满曾交代员工不让客户提现，还改过五分彩的数据的事实； 2、证人陈某3的证言，证明其于2017年5月到天顺园的工作室上班，管理员是张瑞，组员有李智亮、付某2、付某1，其工作主要是用张瑞分配给其的QQ号和QQ资源使用话术，引导玩家到金都娱乐网站充值买彩票，客户充值的钱其实就到了老板的帐户里，客户输掉的钱就被老板付力赚去了。客户中奖要提现而帐户内钱又多的，老板就会谎称银行系统维护这些借口不让客户提现，这样拖几天客户又输钱了，对于执意要提现的客户，老板就会在工作QQ群发出来把对方帐户拉黑，让相应业务员把客户的QQ也拉黑。业务员会忽悠客户玩五分彩、分分彩，老板通过后台能够知道客户的下注情况，就控制开奖情况让客户输钱的事实； 3、证人付某1的证言，证明其于2017年2月左右到金都娱乐平台上班，其共有7个工作QQ，其中一个主号是用来发计划的，其他六个号用来加客户，自称是平台玩家在平台赚钱了，引导客户到平台注册后拉进计划群里，同时用几个工作QQ计划群里发中奖截图、倍投中奖截图，让客户跟着群里发的重庆时时彩的计划玩。对于一些大额提现的客户，网站会以银行系统维护等理由不让提现，客户继续玩直到输钱，对于执意要提现的，老板会将他们帐户删除，让相应的员工把客户的QQ拉黑。网站有幸运赛车、五分彩、分分彩三种彩票是平台自己的，客户大额投注的，付力根据客户的投注情况在后台控制开奖情况让客户输钱的事实； 4、证人陈某1的证言，证明其于2017年2月到文明公寓的工作室上班，黄文强是主管，正式上班前其学习如何跟客户聊天，如何把客户吸引到平台进行充值买彩票等话术。平台有重庆时时彩、北京赛车、五分彩、分分彩、幸运赛车等，其工作就是吸引客户，通过QQ加好友，跟客户聊天获取信任，拉到群里，发一些买彩票的计划，让客户在金都娱乐平台充值跟着计划去买彩票，客户如果赢钱要求提现的，就说平台维护不让提现，业务员的业绩就是靠客户在平台输的钱来拿提成的事实； 5、证人张某3的证言，证明其于2017年正月开始在黄文强的工作室上班，到7月3日开始到张勇的工作室上班。其在工作室做平台代理，通过QQ加客户，吸引他们到平台上玩，平台上的帐户分四种，有客户帐户、代理帐户、管理帐户、老板帐户，老板帐户可以看到所有帐户的情况。老板是付力和李智满，后台操作是付力，李智满发工资。业务员可以通过代理帐户看到客户的后台信息，如果客户赢了很多钱就会向老板反映，老板付力通过后台操作让客户提现失败，客户输掉的钱减去提现的钱就是业务员的业绩，业务员按月业绩提成的事实； 6、证人陈某2的证言，证明其于2017年3月到金都娱乐平台上班。老板是付力和李智满，付力负责平台的技术操作，改中奖号、删客户号。张勇、黄文强、张瑞分别管理三个工作室。对于重庆时时彩、新疆时时彩、北京赛车三种不能修改中奖号码的，就故意推荐客户买中奖率低的号码，对于分分彩、五分彩、幸运赛车、新3D这些私彩，付力可以通过后台修改中奖号码的事实； 7、证人陈某4的证言，证明2017年7月4日到张勇的工作室上班，张勇负责培训，让其通过QQ加人，和他们聊天，引导他们到金都娱乐平台玩彩票的事实； 8、证人柏某的证言，证明其于2014年开始做彩票网站生意，其通过QQ昵称万某、盛某联、迅美科技、老马与客户联系，其制作的彩票网站具有赌博性质或更改中奖号码的功能，客户买去基本都是作为赌博使用的，其收取网站出售、服务器转租差价、域名转售差价、网站装饰、第三方接口转售差价、第三方入金某等费用的事实； 9、证人张某4的证言，证明其于2017年8月21日到黄文强的工作室上班，黄文强分配给其7个QQ号，一两百个QQ号码，其用7个QQ号加客户，加上以后通过工作群里群文件的聊天记录模板和客户聊天，诱导客户进平台注册充值的事实。 三、被害人的陈述 被害人张某1、张某2、朱某、汪某、冯某、王某1、吴某、张勇信、徐某、梁某、严某、郭某、王某2、李某、唐某的陈述，证明上述人员到金都娱乐平台注册充值，该平台有重庆时时彩、五分彩、分分彩、北京赛车、幸运赛车、新3D等彩种，各自在该平台通过QQ、微信支付、支付宝支付等方式充值后进行上述彩种的投注，期间不能正常提现，各自输钱的事实。 四、被告人的供述和辩解 1、被告人付力的供述和辩解，证明其与李智满从2016年开始设立火狼网络平台做彩票，其负责网站的运营、后台管理维护及对外联系，李智满负责对内管理。网站有重庆时时彩、新疆时时彩、北京PK10等彩种，客户通过支付宝、微信、网银充值。2017年2月，其与李智满关闭火狼平台，设立金都娱乐平台，除延用火狼的彩种外，又新添分分彩、五分彩、幸运赛车等彩种，充值方式有支付宝、微信、QQ钱包、网银四种，付款码有“景澜酒店”、“鲜花店”等，网银充值通过汇付宝，商户充值的钱会于次日自动转入其绑定的银行卡。7月21日前是付义晖的尾号为9897的工行卡，7月21日至出事前，是付义晖的尾号为4271的农行卡，其将获利的钱转入自己的尾号为8640的工行卡，除去各项开支后，其与李智满平分。其平台由李智满负责发工资，共设立三个工作室，分别由黄文强、张瑞、张勇管理。其通过该平台结合“拖、删、改”方式非法获利约70万元的事实； 2、被告人李智满的供述和辩解，证明其与付力在网上设立购买彩票平台，2017年2月更名为金都娱乐，付力负责购买网络购彩平台，租赁网络服务器、购买潜在客户QQ号、平台的资金往来、平台提现、客户投诉，其负责招聘员工、租赁工作地点以及员工培训和日常管理、员工工资发放等。平台有三个工作室，张瑞、黄文强、张勇各负责一个，发展客户由三个工作室的业务员去做。平台上有重庆时时彩、五分彩、分分彩、北京赛车、幸运赛车、新3D等彩种，除了重庆时时彩，其他彩种都是平台自己控制开奖结果的。对于购买重庆时时彩没怎么输钱的，平台会引导客户去购买分分彩、北京赛车、幸运赛车等彩种，这些彩票的开奖号码通过后台系统可以控制，就可以让客户亏钱。购彩平台的前台系统帐户有两种，一种是客户注册后使用的会员帐户，还有一种是工作室管理人员和客服人员的帐户，可以看到客户在平台的充值情况、投注情况、下注情况等，其和付力可以登录到平台的后台系统，可以更改后台数据，但更改数据是由付力操作的。平台的充值方式有微信、支付宝、网银、QQ钱包等四种。客户充值的钱通过第三方支付平台进入平台购买的上海保酷贸易有限公司帐户，第三方支付平台扣除手续费后转到付义晖的银行卡，再用付义晖卡里的钱去购买传奇游戏里的元宝，通过元宝交易转换成人民币后再到付力的个人银行卡。平台的管理层张瑞、黄文强、张勇三人的分红分为两部分，一部分是工作室业绩提成，另一部分是管理人员自己拉客户的提成，平台普通客服员工的工资分为考勤、转正、底薪、业绩、提成、开单数、开单奖、破万奖、罚款等，其在每个月的15号将工资转给管理人员和客服人员。其电脑里有客户跟踪表和平台所有人员工资单。平台运用三种手段达到获利，一种是直接从平台的后台更改客户的下注数据，第二种是有些客户在平台充值的钱不多但赢钱多，这些客户要从平台提现，平台就会以银行系统维护等原因不让客户提现，客户无法提现就会一直玩下去直到输光为止，第三种是直接把客户的平台帐户给删除、QQ拉黑。其在经营金都娱乐购彩平台期间，个人获利50万余元的事实； 3、被告人黄文强的供述和辩解，证明其从2016年3月开始在付力、李智满的平台上班，当时平台名称叫火狼，2017年3月改名为金都娱乐。金都娱乐平台是通过工作室的业务员用QQ聊天的方式发展客户，用培训过的手段骗取客户的信任，吸引他们到平台上玩彩票，平台上有重庆时时彩、五分彩、分分彩、幸运赛车、新3D等彩种，除了重庆时时彩、北京赛车，其他彩种都是平台自己控制开奖结果的。客户在平台输的钱就是平台赚的钱，客户如果赢钱了，尤其是充值很少但赢得很多的会让他们继续在平台买彩票直到将其帐户的钱输光，针对那些下注很大的客户，后台就会更改开奖数据使客户无法买中，还有就是可以直接将客户的平台帐户删除，将对应的QQ号码拉黑。每个员工都是经过上网前培训。其所负责的工作室在岗城文明公寓。其和张瑞、张勇作为平台的管理层，分红有两部份，一部份是组员业绩提成，另一部份是自己拉客户按利润的3%进行提成。工资每个月15日老板李智满到工作室现金发放，工资考勤表会在当天发到QQ群，每个人都能看到。其在平台工作期间工资获利有14万余元的事实； 4、被告人张勇的供述和辩解，证明其于2016年正月后到李智满的金都娱乐平台工作，中间曾离职过一段时间，先做业务员后做管理，负责监督员工工作和日常上下班，员工负责拉客户。业务员是底薪加业绩提成，管理人员是工作室总业绩的提成，业绩就是充值金额与提现金额的差。由李智满和付力操控，业务员负责把客户吸引到平台里来，并对他们的充值、提现、下注情况进行监控，付力和李智满进行后台操控，通过不给客户提现、封帐号、更改开奖结果来套住客户的钱。其在工作期间共获利165000余元的事实； 5、被告人张瑞的供述和辩解，证明其于2017年正月16日到李智满、付力的金都娱乐平台上班，当时组长是张勇，因其业绩好，于2017年5月到天顺园工作室当组长，其除了自己做业绩还负责组员的上班考勤、日常工作。平台上的重庆时时彩、北京赛车、新疆时时彩这三种彩票是官方发行的，五分彩、分分彩、幸运赛车是平台自己的。老板李智满、付力在后台根据投注情况操作开奖号码。客户赢钱提现要老板同意，对于小额提现会让提，对于大额提现，业务员会以银行系统维护为由不给提现，或怂恿客户买彩输钱，对执意要提现的，老板通过后台把客户的会员号冻结再把QQ拉黑。其上班期间共获利12万元左右，由李智满现金发放的事实； 6、被告人李智亮的供述和辩解，证明其于2017年2月中旬开始在金都娱乐网站张勇的工作室上班，2017年5月公司在天顺园成立新工作室，张瑞任组长，其也就跟过去了。其做业务员，用老板分配的工作QQ使用话术与客户聊天，吸引客户到金都娱乐网站来玩，引诱客户多充值多下注，客户注册成会员后，可以通过支付宝、微信钱包、QQ钱包进行充值并下注，网站有重庆时时彩、北京赛车、新疆时时彩这三种官方发行的彩票和五分彩、分分彩、幸运赛车等自己开发的彩票，对于玩重庆时时彩的客户，会通过计划软件选择一些不容易中的号码，忽悠客户按照计划买，对于玩五分彩、分分彩、幸运赛车的客户，老板可以在后台直接改号，控制中奖情况，有客户中奖要求提现的，老板和业务员会通过各种借口拖延，让他们继续玩、加大倍数投注，直到输光钱，对于执意要提现的客户就直接删除客户会员以及QQ拉黑。其上班期间共获利10000余元的事实。 本院认为：被告人付力、李智满伙同黄文强、张瑞、张勇、李智亮，违反国家法律规定，未经特许在网络上销售彩票，扰乱市场秩序，其中付力、李智满、黄文强、张瑞情节特别严重，张勇、李智亮情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人付力、李智满以非法占有为目的，采用手动开奖、控制开奖结果的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人付力、李智满在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人付力、李智满在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人黄文强、张瑞、张勇、李智亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人李智亮有犯罪前科。被告人付力、李智满、黄文强、张瑞、张勇、李智亮归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。被告人付力、李智满的部分违法所得被查扣。综上，对被告人付力、李智满、张勇、李智亮从轻处罚，对被告人黄文强、张瑞减轻处罚。对各辩护人提出各自被告人有法定、酌定从轻或减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；但对被告人黄文强、张瑞、张勇、李智亮的辩护人提出对各自被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二百六十六条、第六十九条、第七十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人付力犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币九十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2027年4月22日止）； 二、被告人李智满犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币七十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币九十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2027年2月22日止）； 三、被告人黄文强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2019年8月22日止）； 四、被告人张瑞犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2019年6月22日止）； 五、被告人张勇犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2019年1月22日止）； 六、被告人李智亮犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2018年9月22日止）； 七、六被告人的违法所得，予以追缴；被扣押的电脑、硬盘、银行卡，予以没收，由公安机关上缴国库。 上述款项限本判决生效后三日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林旭红 人民陪审员  金 烨 人民陪审员  陈 亮 二〇一八年八月十四日 书 记 员  何一芳