安徽省霍山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖1525刑初117号 公诉机关霍山县人民检察院。 被告人伍某1，男，汉族，1981年9月15日出生于安徽省霍山县，初中文化，农民，住霍山县，户籍地霍山县。被告人伍某1因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年2月6日被霍山县公安局刑事拘留；同年3月13日经霍山县人民检察院批准逮捕，次日由霍山县公安局执行逮捕。现羁押于霍山县看守所。 辩护人张鹏、金锐（实习），安徽高速律师事务所律师。 霍山县人民检察院以霍山检刑诉[2018]111号起诉书指控被告人伍某1犯敲诈勒索罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍山县人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人伍某1及其辩护人张鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 霍山县人民检察院指控：2017年5至6月，被告人伍某1为获取非法利益，在湖北省英山县石头咀镇英山县至霍山县所经公路路边租下一民房，安排伍某2和尹某两人向过往拉石料货车开票收费。2017年5月初，被告人伍某1为迫使货车司机在湖北英山、罗田等地购买石料必须经过其开票收费，遂通过胡某邀约社会闲散人员十余人到场，伍某1在路边多次强行拦停项某、彭某（卢某车队合伙人员）等人拉石料货车，要求货车驾驶员必须通过其到湖北英山、罗田石料厂购买石料，每吨石料多交几元钱给其，后伍某1又找到被害人卢某，要求卢某车队车辆必须通过其到罗田匡河尾矿拉石料，每吨石子多支付几元费用给其，否则在路上找卢某车队麻烦，卢某被迫无奈同意每吨石子支付2元费用给伍某1。2017年5至6月，卢某在霍山使用微信和手机银行通过杨某共额外支付给伍某13万余元。 公诉机关以相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解证明指控，认为被告人伍某1以非法占有为目的，采取威胁方式，强行索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人伍某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，自愿认罪。辩护人对指控亦无异议，提出伍某1具有自首、主动退缴违法所得等情节，且系初犯，犯罪情节较轻，建议对其判处拘役以下刑罚。 经审理查明：2017年5至6月，被告人伍某1为获取非法利益，在湖北省英山县石头咀镇英山县至霍山县所经公路路边租下一民房，安排伍某2和尹某两人向过往拉石料货车开票收费。2017年5月初，被告人伍某1为迫使货车司机在湖北英山、罗田等地购买石料必须经过其开票收费，遂通过胡某邀约社会闲散人员十余人到场，伍某1在路边多次强行拦停项某、彭某（卢某车队合伙人员）等人拉石料货车，要求货车驾驶员必须通过其到湖北英山、罗田石料厂购买石料，每吨石子多支付几元费用给其，后伍某1又找到被害人卢某，要求卢某车队车辆必须通过其到罗田匡河尾矿拉石料，每吨石子多支付几元费用给其，否则在路上找卢某车队麻烦，卢某被迫无奈同意每吨石子支付2元费用给伍某1。2017年5至6月，卢某在霍山使用微信和手机银行通过杨某共额外支付给伍某13万余元。 2018年2月5日，被告人伍某1被公安机关抓获。案发后，被告人伍某1退出违法所得。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.六安市常住人口信息管理系统下载件，证明被告人的身份事项。 2.石子产品代理合同、收条，证明2017年5月4日，被告人伍某1与周平签订霍山、金寨区域石子代理销售合同，支付石子预付款50000元。 3.银行交易明细，证明2017年5月1日至6月1日，卢某通过其工商银行卡（尾号2395）转账给杨某470630元。通过其农商行卡（尾号2582）转账给杨某45000元。 4.卢某提供的账本复印件，证明2017年5月份卢某从罗田拉石料共计18186.39吨、6月份拉石料共计2028.54吨。 5.前科证明，证明截止案发前，未发现被告人有犯罪前科。 6.到案经过，证明2018年2月5日，霍山县公安局将被告人抓获。 7.安徽省政府非税收入一般缴款书，证明案发后被告人家属退缴赃款36000元。 二、证人证言 1.杨某的证言，证明2017年4月底，卢某找其合伙到湖北拉石子其负责货源，石子卖成后，给其2元/吨。其和卢某到匡河尾矿商议买石子的事情，以26元/吨达成协议。5月2日，伍某1打电话给其，让其不要再拉石子，其便打电话给卢某说有人捣乱。第二天，卢某去匡河尾矿拉石子，当晚回霍山的时候，就跟其讲湖北那边有人捣乱，要2元/吨，不如就给他们。然后其就说其跟伍某1讲。5月4号其与伍某1约好见面，伍说钱由他给料厂，拉石子的钱直接给他，每吨石子另外付给他2元。之后，他们一起去匡河尾矿见邓总，伍某1付了10万元现金给邓总。从4号当天开始，其和卢某的车队就以这种方式能在匡河尾矿拉石子，大约拉了一个多月的石子，每次拉完石子都很快把钱打给了伍某1，伍某1大概获利3、4万元。伍某1在省道318线皖鄂交界的地方拦过几次驾驶员。每吨石子给伍某12元钱，是为了花钱买平安，如果不给他钱，怕他老拦车子，怕他捣乱。 2.项某的证言，证明其和卢某合伙干车队，一起接活，2017年5月，其在开大货车拉石子的过程中，在霍山和湖北交界处中界岭段遇到有人拦车，要他们每吨石子多给他们钱，其说自己是驾驶员，要他们找老板，拦了有三四次，之后过几天，拦车的人把车队十几辆车都拦住了，不让车队走，说要多收钱，他们就联系卢某来解决，谈好一吨石子多给几块钱，给了大约有2个月。拦车人就说从那边路过要给钱，给钱才能走，每张车每吨要加钱，就和保护费一样，为了路上平安后来卢某跟对方就谈好合作了。 3.彭某的证言，证明其和卢某合伙干车队，2017年5月，卢某从霍山安园公司接了活，主要是从湖北英山、罗田运石子给安园公司。其在开大货车拉石子的过程中，在中界岭段遇到有人拦车，拦过二三次，过了几天，有几个人到英山的红山石料厂找他们，要他们每吨石子多给他们几块钱，要他们找老板去谈，过几天石子涨价了，听说涨价的部分是给他们了。涨价的事情，其是听卢某和石料厂老板讲的，涨的钱是给拦车的那些人的。从五月份开始拉，一共拉了有2个月。 4.张某2的证言，证明伍某1在石头咀镇张家嘴那边租房搭台子，当时尹某和伍某1的姑姑（伍某2）在搭台子换票，据其所知，拉石子的大货车司机先到石料厂拉石子，在石料厂凭伍某1之前交过的定金拉石子，然后司机把石料厂的吨位票拿着，到台子那里去换票。其没看见伍某1在那边拦车收费，司机为什么在那边开票，我也不清楚。2017年五月份前后开始，搞了2个月左右。 5.尹某的证言，证明2017年5月5日，伍某1安排其和伍某2在石头咀镇张家嘴水库边上一个房子搭台子，他们给过往拉石子的货车开票，根据货车大小，估算方量，开票给驾驶员，驾驶员把钱给伍某2，一方石子赚3元的差价。其陆陆续续干了半个月，总共开了两万元票。期间张某2有时待一会，去了十几次。期间其拦过两三次车。伍某1跟其说，他跟英山那边的石料厂达成协议，代理石子销售，从英山那边的石料厂购买石子要凭他开的票据。其拦过几次车，跟驾驶员讲以后要从他们这开票。 5.程某的证言，证明2017年5、6月份，其自己有大货车，给霍山天宇搅拌站提供石料，找杨某去湖北英山帮其买石子，他在湖北负责装石料，其给他2元/吨的报酬。其不认识伍某1，也没听说拉石料的车被人拦过，他们的车子从罗田上高速回霍山。 6.张某3（金石矿业老板）的证言，证明2017年4月，方得生带伍某1到其的矿业公司去，其和伍某1达成口头协议，他打给自己十万元现金，其每方（1.5吨）58元的价格卖给他，但是后来他没有给其打过定金，也没有安排车子到其这拉石子。其还介绍他去了吴某的富余石料厂和蔡总的万昌石料厂买石子，有没有成不知情。伍某1没有跟其说买断到霍山的石料的事情。 7.吴某（富余石料厂老板）的证言，证明2017年4、5月份，伍某1到其的石料厂看石子，想从其这里买石子倒差价，但是其和他价钱没有谈拢。2017年6、7月份时候，卢某到其石料厂拉石子，拉了两三个月石子，总共拉了有1万吨石子。 8.方某的证言，证明2017年4月份，伍某1跟其说，想把英山卖石子给安徽那边的业务代理下来，其答应帮他联系人，之后我带他见了张某3、吴某和匡河尾矿的老板。伍某1的想法是支付10万、20万给对方，以后安徽到矿上拉石子，就凭伍某1的票就行了，不需要直接给现金，买石子的钱从伍某1的预付款里扣除，伍某1然后在找安徽那边拉石子的老板每方多收2元钱，而且以后没有伍某1票的人不能到这几个矿买石子，但最后有没有谈成不清楚。在匡河尾矿的时候，正好有个从六安来的老板也在矿上，伍某1就跟那个老板去谈，怎么谈的，也不清楚。有一次从中界岭路过的时候，看见胡某和伍某1在统计安徽有多少辆车来湖北这边拉石子，具体做什么不清楚。 9.邓某的证言，证明其经营匡河尾矿，2017年4月份，杨某几次来其公司想买石子，但当时公司还没正式营业。4月底的时候，杨某和一个人来其矿山，定好价格26元/吨。过了一段时间，杨某和伍某1一起过来，说是他们先付10万元现金，他们的司机来拉石子，装车过磅后直接从他们的预付款里扣除，价格26元/吨，谈好之后，当天伍某1他们就当场给了10万元现金，然后他们就开始由货车来拉石子了，就这样他们一直拉到2017年8、9月份，之后他们就开始不交预付款了，都是当天拉石子第二天结账，杨某一直拉到2017年11月份，但杨某和伍某1合作到什么时候我不知道。他们要求其不要再卖给其他安徽人，但是其不可能照他们说的做。其听过磅的人说过拉石子到安徽那边路上有人拦车。 10.胡某的证言，证明2017年4月，伍某1说想要垄断湖北销往安徽的石子业务。5月底的时候，伍某1打电话让其带人到张家咀，看一下拉石子的货车是从哪个石料厂拉的石子，其找了徐文、冯乐乐、石文武三人，他们三个又带了六个人，一行十人开车到了张家咀。他们把车拦下来后，伍某1跟货车司机谈，具体谈什么我就不知道了，以后其就没跟伍某1合作了。他们去就是在路边站着，帮伍某1撑势子。 11.伍某2的证言，证明2017年5月，伍某1要其去英山石镇帮他看房子烧饭，他说他在英山那边的石料厂放钱了，把石子再转卖给别人，每方石子多收3元，一般来说，尹某在石料厂那边看看，有空车过去，他就在那开票，其在房子里待着，货车拉过石子之后，到其这里开票交钱。其5月23日走的，收了大概一万三千元。 三、被害人卢某的陈述，陈述2017年5月份左右，霍山安园公司找其到湖北英山拉石子，因为杨某与英山石料厂比较熟，其便通过他联系英山的石料厂，并答应谈成了给他费用。杨某带其去了匡河尾矿联系到老板邓总，以26元/吨达成协议。其和杨某商量，匡河尾矿这边装料子，路上的事都由他负责，每吨石子给他2元。 在运输石子的过程中，车队驾驶员反映有人在上土市镇和英山县交界处拦车收费，但驾驶员没有搭理他。过了几天后，其去匡河尾矿拉石料的时候，之前拦车姓伍的拦住货车，让其每吨石料多交几块钱给他，他保他们平安，当时一吨石料他们要收4、5元钱，其没同意，当晚其打电话给杨某商议，答应多给2元钱，从罗田的宏伟石料厂购买石料，石子按30元/吨交给杨某，由他负责给石料厂和姓伍的。之后每吨石料找安园公司要82元钱。多交2元钱，是怕他们在路上找麻烦。其每次拉完石子就把买石子的钱以及给姓伍的和杨某的钱都打给杨某，一般都是当天支付，有微信转账，手机银行转账。其从2017年5月初交到2017年8月中旬，每次都把这个钱给了杨某，杨某有没有给姓伍的其不清楚。其每吨给杨某2元是自愿的，给姓伍的2元不是自愿的，是没办法，怕他捣乱，花钱买平安。 四、被告人伍某1的供述与辩解，供述2017年4月份的时候，霍山这边对砂石管理的比较严，其就想把湖北英山石料厂在安徽这边的砂石业务代理下来。之后，就找了方某让他帮联系人，他联系了张某3、吴某、蔡老板和匡河尾矿的邓老板，跟他们约好，先把石子以比市场价便宜的价格卖给其，再由其卖给安徽这边的人，除了吴某外，其他人都同意了。其和张某3、蔡老板签订了协议，和邓老板是口头协议。其给蔡老板五万元定金，后来自己拉了一万多的石子搞工程用掉了，还退了三万八千多元给其。其给匡河尾矿15万元的定金，以每吨3、4元的返利给其，钱是通过杨某给的，干了一个多月，一共获利3万多元。2017年4月底、5月初的时候，其担心有车不经过其直接到砂场拉石子，就找胡某想办法，之后胡某就找了几个人在湖北英山县石头咀拦过往的拉石子的车，胡某跟他们讲，以后除了到吴某那拉石子，在其他石料厂都必须经过我们，否则他们拉不到石子。5月后其就在那设了一个台子，目的是到湖北其代理的几家石料厂拉石子到安徽的车，只有在其的台子开了票才能拉到石子。当时请了伍某2和尹某看台子。2017年5月，其和方某及其驾驶员、张某2、方得生在匡河尾矿（又称宏伟石料厂）跟邓总谈好代理的事情出来以后，看到有两三辆大货车装好石子准备走了。其就上前找车队老板卢总谈，说以后石子就从他们手里购买，价格不变，卢总当时不同意，后来卢总有没有从其手里购买石子不清楚，这边的事情由杨某负责。杨某是搞车队的，他主要负责跟车队谈，让车队从其代理的石料厂购买石料，所有跟车队老板的往来都是他搞的；他还负责计数算账，把从湖北料场购买石子的磅单交给其，其他的他不管。其总共获利三万多。当庭对起诉书指控的事实供认不讳。 本院认为：被告人伍某1以非法占有为目的，采取威胁方式，强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后伍某1退出违法所得，当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出的被告人具有自首、认罪的辩护意见，经查，在案到案经过、证人证言等证据证实被告人系被公安机关抓获归案，且到案后未如实供述自己敲诈勒索的主观故意及事实，应认定其未如实供述自己主要的犯罪事实，故被告人伍某1不构成自首，相关辩护意见不予采纳。辩护人相关被告人主动退赃、当庭认罪的辩护意见，经查属实，本院酌予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人伍某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人伍某1的刑期自2018年2月6日起至2019年7月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人违法所得予以没收，由扣押机关上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王英海 审 判 员  张金敏 人民陪审员  刘正祥 二〇一八年八月十日                                                                      法官助理    詹辉荣                                                                      书记员      俞晓其 附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，或者多次敲诈勒索、入户敲诈勒索、携带凶器敲诈勒索、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。