内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0724刑初38号公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。被告人通古拉嘎，女，1974年1月31日出生于内蒙古自治区，鄂温克族，初中文化，户籍所在地及现住址：内蒙古自治区。2015年12月3日因犯诈骗罪被内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月17日被内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局监视居住。经本院决定于2018年1月18日被内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局执行监视居住。鄂温克族自治旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2017）164号起诉书指控被告人通古拉嘎犯诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员道日娜担任审判长，审判员萨础拉、人民陪审员娜拉参加的合议庭，于2018年1月23日公开开庭进行了审理。鄂温克旗人民检察院指派检察员瑰瑛出庭支持公诉，被告人通古拉嘎到庭参加诉讼。现已审理终结。鄂温克族自治旗人民检察院指控，1、2015年11月9日，被告人通古拉嘎伙同索某（另案处理）、南某（另案处理）在巴彦托海镇平安楼附近碰碰凉店内，通古拉嘎、索某、南某对被害人陈某谎称通古拉嘎在鄂温克旗锡尼河东苏木河东畜牧兽医站工作，并且通古拉嘎等人利用虚假的单位介绍信、工资卡银行流水、工资卡等手续，骗取陈某27,000元借款。案发前返还5000元，实际诈骗数额为22,000元2、2016年3月11日，被告人通古拉嘎伙同吉某（另案处理）、阿某（另案处理）在海拉尔区名豪酒店房间内，通古拉嘎、吉某、阿某对被害人朱某谎称通古拉嘎在鄂温克旗蒙医医院工作，并且通古拉嘎利用虚假的单位介绍信、工资卡银行流水、工资卡等手续，骗取朱某45,000元。案发前返还28,000元，实际诈骗数额为17,000元（其中11,000元为通古拉嘎案发后于2017年8月7日返还给朱某）。3、2016年7月16日，被告人通古拉嘎伙同吉某，用假的工资证明、工资账单流水等手续，骗取周某30,000元，案发前归还13,000元，实际诈骗数额为17,000元。公诉机关认为，被告人通古拉嘎以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额巨大的公私财物的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且具有《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请将被告人依法判处，并提供相应证据。被告人通古拉嘎对起诉书指控及罪名没有异议。经审理查明，1、2016年3月11日，被告人通古拉嘎伙同吉某（另案处理）、阿某（另案处理）在海拉尔区名豪酒店房间内，谎称通古拉嘎系鄂温克旗蒙医医院职工，并提供通古拉嘎虚假单位介绍信、工资卡银行流水、工资卡等手续，骗取朱某45,000元。案发前归还34,000元，案发后归还11,000元，实际诈骗数额为11,000元。2、2016年7月16日，被告人通古拉嘎伙同吉某经预谋，谎称通古拉嘎系鄂温克旗民族宗教事务局职工，并提供虚假工作及收入证明、个人征信报告、工资账单流水等，骗取被害人周某30,000元，之后二人平分，此款案发前归还13,000元，实际诈骗数额为17,000元。另查明，被告人通古拉嘎于2017年5月11日到内蒙古自治区鄂温克族自治旗公安局投案自首。上述事实，有公诉机关当庭举证、质证，确认有效的如下证据予以证明：（一）、书证1、受案登记表、立案决定书，证实：被害人朱某、陈某分别于2017年5月11日15时、2017年6月2日9时，报案至鄂温克旗公安局，鄂温克族自治旗公安局分别于2017年5月12日、2017年6月2日立案侦查。2、案情况说明，证实：接到朱某报警后经调查查找，通古拉嘎于2017年5月11日主到公安机关动投案自首。3、户籍证明，证实：被告人通古拉嘎身份信息及犯罪时已达刑事责任年龄。4、接受证据材料清单、内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院（2016）内0702民初2124号民事调解书一份、证明一份，证实：2017年1月10日，陈某与通古拉嘎民间借贷纠纷一案经内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院调解，双方自愿达成协议：2017年1月25日之前通古拉嘎一次性给付陈某欠款30,000元。调解书中写明通古拉嘎无固定职业。《证明》内容证实通古拉嘎名下陈某借款30,000元，分别由南某和索某各使用15,000元。5、接受证据材料清单、朱某与通古拉嘎的借款合同、收条、工资流水、通古拉嘎身份证复印件、吉某身份证复印件、阿某身份证复印件、吉木斯个人信用报告、介绍信，证实：被告人通古拉嘎伙同阿某、吉某向被害人朱某借款时提供的身份证复印件及虚假工资流水、单位介绍信、个人信用报告等。6、通古拉嘎身份证复印件、单位介绍信、工资流水、建行卡复印件、单立花身份证复印件、个人借款合同，证实：2016年1月17日被告人通古拉嘎伙同南某骗取30,000元时提供的虚假工资卡流水及单位介绍信。7、扣押清单、自动提款机客户通知书、收条两份，证实：于2017年3月9日通古拉嘎归还被害人陈某5000元；2017年8月7日归还被害人朱某11,000元,2017年4月10日归还朱某3500元。8、调取证据通知书、调取证据清单、内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院（2015）海刑初字4号刑事判决书，证实：被告人通古拉嘎于2015年12月3日因犯诈骗罪，被内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。9、接受证据材料清单、分期付款协议书、借据、工作及收入证明、身份证复印件、担保人附言、银行卡复印件、个人信用报告、银行卡交易查询单，证实：被告人通古拉嘎伙同吉某向周某借款时出具的借条及提供的虚假材料。（二）证人证言1、战某的证言，证实2017年3月11日，战某和朱某在海拉尔名豪酒店房间内与被告人通古拉嘎、阿某、吉某谈好后，被告人通古拉嘎向朱某提供鄂旗蒙医医院的介绍信，以及工资卡流水、工资卡、身份证复印件等材料借款，借款本金为45,000元，借款期限16个月，连本带息共计61,200元。通古拉嘎为借款人，阿某、吉某为担保人。之后因不还钱，朱某和战某到鄂旗蒙医医院查找，后发现没有叫通古拉嘎这个人，经核实吉木斯提供的介绍信也不是鄂温克旗宗教事务局所出具的。2、吉某(另案处理)的证言，（1）证实：2016年2月份，阿某打电话让吉某去给通古拉嘎作担保，吉某到海拉尔东大街名豪宾馆房间时，战某和朱某、阿某和通古拉嘎在场，吉某向朱某提供之前在海拉尔苏炳文广场对面小付复印社伪造的介绍信、征信报告，以及其本人身份证复印件，后在担保书上签完字，朱某就交给她们三人45,000元，当时合同上写明借款数额为61,000多元，这笔钱款吉某使用7000元，并已归还1000元。（2）证实：经吉某介绍通古拉嘎向周某提供之前准备的虚假单位证明及假的银行流水、工资收入证明等手续借款30,000元，借款人是通古拉嘎，吉某为担保人，该笔借款中吉木斯使用15,000元，已偿还10,000元，3、索某（另案处理）的证言，证实：以通古拉嘎的身份向陈某借款30,000元，后实际到手27,000元。索某与南某各使用12,000元，给通古拉嘎3000元。4、南某（另案处理）的证言，证实：2015年与索某、通古拉嘎三人，提供假的工资卡、单位介绍信、工资卡流水等材料，以通古拉嘎为借款人向陈某借款30,000元，扣除3000利息，实际到手27,000元，南某使用10,000元。5、阿某（另案处理）的证言，证实：2016年3月初，通古拉嘎问阿某能否借到钱，阿某联系朱某后，在海拉尔名豪酒店房间内，通古拉嘎提供身份证复印件、假的单位介绍信和银行流水向朱某借款到手45,000元，一年的利息16,200元，借款合同写明借款61,200元，担保人是吉某和阿某。这笔钱阿某使用13,000元，吉某使用7000元，剩余的由通古拉嘎使用。（三）被害人陈述1、被害人朱某的陈述，证实：2016年3月11日，在海拉尔名豪酒店房间内朱某和战某见到了阿某和通古拉嘎、吉某三人，当时通古拉嘎给提供了鄂旗蒙医医院的介绍信，以及工资卡流水、工资卡、身份证复印件等材料，通古拉嘎为借款人，阿某、吉某为担保人，向其借款本金45,000元，借款期限16个月，连本带息共计61,200元。之后好长时间不还钱，就和战某去她们的单位核实，发现鄂旗蒙医医院根本没有通古拉嘎这个人，吉某提供的介绍信也不是鄂温克旗宗教事务局出具的，所以就报案了。这笔钱利息未还，本金还差11,000元未还。2、被害人陈某的陈述，证实：2015年11月9日，经南某联系陈某来到南屯民贸附近，在陈某的车内借款人通古拉嘎和担保人单立花提供单位介绍信，工资卡，工资卡半年流水、身份证复印件四样手续。通古拉嘎向其借款30,000元，扣除一个月利息，实际给付通古拉嘎27,000元，因一直不还钱就报案了。2016年10月26日到海拉尔区法院起诉通古拉嘎时作为证据向法庭提供了借款合同和身份证复印件，法院判决时发现通古拉嘎无职业。当时判决偿还30,000元，通古拉嘎被强制执行偿还了5000元。2017年3月18日刑警队核实情况时才知道通古拉嘎提供的是虚假材料。3、被害人周某的陈述，证实：2016年7月16日，被告人通古拉嘎经吉木斯介绍谎称其系鄂温克旗民族宗教事务局职工，并提供假的工作证明、工资证明和工资卡流水向被害人周某借款30,000元，由吉木斯为通古拉嘎提供担保，这笔钱已偿还了13,000元。（四）被告人的供述证实：因为骗取他人钱款，被告人通古拉嘎主动到公安机关投案自首。1、2016年2月份，阿某与通古拉嘎商量谎称通古拉嘎有工作，并向朱某提供阿某做的虚假工资卡流水和单位介绍信，以通古拉嘎的名义借款61,200元，阿某和吉某提供担保。之后阿某分给通古拉嘎11,000元，吉某使用7000元，阿某使用43,000元。2、2016年1月，索某、南某商量让通古拉嘎谎称有工作并提供索某和南某之前准备的虚假手续，以其名义向陈某借款30,000元，当时南某给了通古拉嘎3000元好处费。剩余的钱款南某和索某每人分得15,000元，二人都给通古拉嘎写了证明，证实通古拉嘎从陈某处借的钱由南某和索某使用，他们负责偿还。当时南某给了通古拉嘎3000元好处费。陈某打电话向通古拉嘎要钱才知道南某和索某根本没还钱，通古拉嘎还了陈某利息3000元，后来用草场本抵押在陈某处借款10,000元，陈某直接扣除一个月的利息1000元，只给9000元，让其签了10,000元的欠条，这样共给陈某2个月的利息2000元，之后再没有偿还。借来的钱用在家里吃喝及还账了，2013年开始在外面欠40多万元的账，到现在还欠20多万元。通古拉嘎不知道阿某在哪里做的假流水和假介绍信。3、2016年7月，被告人通古拉嘎伙同吉木斯向周某提供普通储蓄卡、身份证复印件，以通古拉嘎为借款人，吉某为担保人骗取周某30,000元，每人分得15,000元，通古拉嘎一共偿还了3000元。本院认为，被告人通古拉嘎以非法占有为目的，伙同他人以提供虚假工资卡流水和单位介绍信的手段，虚构事实骗取被害人财物28,000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人通古拉嘎骗取被害人陈某27,000元的事实，经查，被害人陈某的陈述及内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院（2016）内0702民初2124号民事调解书认定，陈某与通古拉嘎民间借贷纠纷一案经法院调解解决，该笔借款以民事纠纷予以处理，不应认定为诈骗罪，故本院不予支持。被告人通古拉嘎犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行属自首，可依法从轻处罚。被告人通古拉嘎案发前已归还部分钱款，案发后积极退还部分赃款，应酌情从轻处罚。被告人通古拉嘎在缓刑考验期限内再犯新罪，依法应撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关关于被告人通古拉具有自首情节，判处有期徒刑三年至四年的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九第一款、第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人通古拉嘎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。撤销内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人民法院（2015）海刑初字4号刑事判决书对被告人通古拉嘎所宣告的缓刑；原判有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月13日起至2022年8月12日止。罚金自本判决生效后十日内一次性交纳。）二、责令被告人通古拉嘎退还赃款17,000元给被害人周某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 道 日 娜审 判 员 萨 础 拉人民陪审员 娜   拉二〇一八年八月十日书 记 员 乌云萨茹拉附：本审理报告所依据的相关法律：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财务，应当予以没收。魔兽的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。