江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1322刑初567号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人胡道昌，男，1954年5月9日出生于江苏省沭阳县，汉族，农民，住江苏省沭阳县。被告人胡道昌现因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2017年9月8日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辨护人葛京霞，江苏通达声远律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2018]540号起诉书指控被告人胡道昌犯非法吸收公众存款罪、拒不执行判决、裁定罪，于2018年6月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员刘新娟出庭支持公诉，被告人胡道昌及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：一、非法吸收公众存款2013年以来，被告人胡道昌以2分到5分利息利诱，向不特定公众吸收资金45万元，现分述如下：1.2013年2月，经李某乙从中介绍，被告人胡道昌以高额利息为引诱，向李某甲借款6万元，已支付利息2万元。2.2015年4月，经李某乙从中介绍，被告人胡道昌以高额利息为引诱，向李某丁借款10万元。3.2015年6月，经陈某介绍，被告人胡道昌以高额利息为引诱向沃某、徐某借款15万元，已归还本金4万元。4.2015年5月，经刘某介绍，被告人胡道昌以高额利息为引诱向周某借款5万元。5.2015年5月，经穆某甲介绍，被告人胡道昌以高额利息为引诱向张某、穆某乙借款5万元，已支付利息1万元。6.2015年3月份，经李某庚介绍，被告人胡道昌以高额利息为引诱，向李某戊借款4万元，已归还本金2万元。针对上述指控的事实，公诉机关出示了被告人胡道昌的供述和辩解、证人证言、借条等证据予以证实。二、拒不执行判决、裁定2009年3月25日，被告人胡道昌购买严某建于沭阳县陇集镇陇庭小区的一套房屋，欠款10万元一直未归还。2014年1月23日，经宿迁市中级人民法院判决（2013）宿中民终字第1444号判决书认定，被告人胡道昌应当给付严某欠款10万元。因被告人胡道昌一直未履行上述义务，2014年3月17日，严某申请沭阳县人民法院强制执行。2015年5月7日，被告人胡道昌出售自家一套房屋得款40万元，有偿还能力履行而拒不履行法院判决所规定的义务,拒不给付严某欠款。针对上述指控的事实，公诉机关出示了被告人胡道昌的供述和辩解、证人证言、民事判决书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人胡道昌非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百三十一条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪、拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人胡道昌归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人胡道昌对起诉书指控的主要事实及罪名均无异议。辩称，向李某甲、李某丁借款本金都是5万元，已归还李某甲利息6万元、李某丁利息2万元。被告人胡道昌的辩护人提出，对起诉书指控的事实及罪名均无异议；被告人胡道昌没有前科劣迹，借款是用于正常经营活动的，建议对其从轻处罚。经审理查明：非法吸收公众存款2013年以来，被告人胡道昌因从事经营活动缺乏资金，以月息2%到5%不等利息为诱，向不特定社会公众吸收资金共计人民币44.2万元，现分述如下：1.2013年2月，被告人胡道昌经李某乙从中介绍，以高额利息为引诱，向李某甲借款人民币6万元，后以支付利息方式给付李某甲人民币4万元。2.2015年4月，被告人胡道昌经李某乙从中介绍，以高额利息为引诱，向李某丁借款人民币10万元。3.2015年6月，被告人胡道昌经陈某介绍，以高额利息为引诱向沃某借款人民币9.5万元、向徐某借款人民币4.7万元。4.2015年5月，被告人胡道昌经刘某介绍，以高额利息为引诱向周某借款人民币5万元。5.2015年5月，被告人胡道昌经穆某甲介绍，以高额利息为引诱向张某借款人民币3万元、向穆某乙借款人民币2万元，后以支付利息形式给付张某人民币0.3万元、穆某乙人民币0.2万元。6.2014年3月份，被告人胡道昌经李某庚介绍，以高额利息为引诱，向李某戊借款人民币4万元。后被告人胡道昌已归还李某戊人民币2万元。针对上述指控的事实，被告人胡道昌均无异议，且有公诉机关出示的被告人胡道昌的供述和辩解、证人李某甲、李某乙、马某、李某丙、李某丁、陈某、沃某、徐某、刘某、周某、穆某甲、穆某乙、张某、李某戊、李某己、李某庚的证言、借据等证据予以证实。被告人胡道昌辩称，向李某甲、李某丁借款本金都是5万元，已归还李某甲利息6万元、李某丁利息2万元。经查，证人李某甲、李某乙、马某、李某丙均证明被告人胡道昌向李某甲借款6万元，证人李某甲还证明已归还4万元；证人李某丁、李某乙的证言一致证明被告人胡道昌向李某丁借款数额为10万元，证人李某丁否认收到2万元还款；被告人胡道昌也未能提供证据证明自己的上述辩解；综合上述证据后，对被告人胡道昌的辩解本院不予采信。拒不执行判决、裁定2009年3月25日，被告人胡道昌购买严某建于沭阳县陇集镇陇庭小区的一套房屋，欠购房款10万元一直未归还。2014年1月23日，经宿迁市中级人民法院判决（2013）宿中民终字第1444号判决书判决被告人胡道昌给付严某欠款10万元。判决生效后，被告人胡道昌一直未履行上述义务。2014年3月17日，严某申请本院强制执行。2015年5月7日，被告人胡道昌将自家位于沭阳县陇集镇陇集街的一套房屋出售给姜镇虎，得款人民币40万元，有偿还能力履行而拒不履行法院判决所规定的义务，未偿还严某。被告人胡道昌被抓获归案后，如实供述了自己非法吸收公众存款、拒不执行判决、裁定的罪行。上述事实，被告人胡道昌均无异议，且有公诉机关提交的，经过庭审质证的，均具有证明效力的下列证据予以证明：被告人胡道昌供述了其在判决生效后，在执行过程中出售自家房屋得款40万元，却未偿还严某的时间、地点以及经过等事实，该事实得到证人严某、姜某、王某的证言、房某、收据等证据予以证明，足以认定。沭阳县公安局出具的“发破案经过”、“到案经过”，证实了本案的案发经过及被告人胡道昌的归案情况；沭阳县公安局出具的“有/无前科劣迹证明”，证明了被告人胡道昌无前科劣迹；常住人口基本信息，证明了被告人胡道昌的刑事责任年龄。本院认为，被告人胡道昌非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，妨害了司法秩序。被告人胡道昌的行为已构成非法吸收公众存款罪、拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人胡道昌犯非法吸收公众存款罪、拒不执行判决、裁定罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院依法予以支持。被告人胡道昌在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人胡道昌归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人胡道昌在案发前能归还部分集资参与人部分借款，酌情予以从轻处罚。对控、辩双方提出的与上述观点相一致的意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百一十三条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡道昌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万五千元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年四个月。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年九月八日起至二〇一九年六月七日止。所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人胡道昌退赔集资参与人李某甲人民币二万元、李某丁人民币十万元、沃某人民币九万五千元、徐某人民币四万七千元、周某人民币五万元、张某人民币二万七千元、穆某乙人民币一万八千元、李某戊人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李长超人民陪审员  仲 林人民陪审员  汪立超二〇一八年八月六日书 记 员  徐 益附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。