河北省保定市易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）冀0633刑初140号 公诉机关河北省易县人民检察院。 被告人冀小刚,化名李楠,男,1986年8月4日出生,汉族,大专文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。2007年8月21日因犯聚众斗殴罪被河北省高级人民法院判处有期徒刑三年，2009年5月10日刑满释放。因涉嫌故意伤害罪,于2016年9月12日被易县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于易县看守所。 辩护人崔玉梅，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人王文娟,女,1986年4月23日出生,汉族,大专文化,户籍所在地河北省涿州市，经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局监视居住,2016年11月6日被易县公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。2018年6月19日本院决定逮捕，同年6月21日交易县公安局执行逮捕，6月25日上网追逃。 辩护人郑丽华，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人冀晓蕾,化名宋倩,女,1983年2月23日出生，汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2016年12月16日被易县公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。2018年6月19日本院决定逮捕，同年6月21日交易县公安局执行逮捕，6月25日上网追逃。 辩护人杨艳江，河北崔玉梅律师事务所律师。 被告人庞金塔,化名张雪,女,1987年5月23日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人赵晓辉，河北陈丽萍律师事务所律师。 被告人张慧岭,化名马丽,女,1983年8月17日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人朱建伟，河北悦群律师事务所律师。 被告人马文凤,化名马杰,女,1985年11月1日出生，汉族,高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人李俊生，河北李俊生律师事务所律师。 被告人王雪亮,化名刘帅,男,1996年5月11日出生,汉族,大专文化,户籍所在地及经常居住地河北省，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于易县看守所。 辩护人**，河北路达律师事务所律师。 辩护人刘宏昌，河北保师律师事务所律师。 被告人刘潇潇,化名刘颖、刘月,女,1993年5月29日出生,汉族,中专文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人牛凤英，河北易兴律师事务所律师。 被告人杨便立,化名杨阳,女,1983年12月29日出生,汉族,中专文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2017年11月10日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。现在家。 辩护人张磊，河北鑫硕律师事务所律师。 被告人张苗,化名张语菲、徐曼格、萧雅，女,1989年1月18日出生,汉族，高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县城区，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2017年11月10日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，2018年6月21日被本院依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人赵林，化名李嘉（佳）,女,1993年6月22日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，2018年6月21日被本院依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人徐振国,化名宋科,男,1989年5月14日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2017年8月23日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审，2018年6月21日被本院依法逮捕。现羁押于易县看守所。 被告人张鑫睿,化名张潼,女,1995年10月2日出生,汉族,高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2017年11月10日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。现在家。 辩护人桑华宾，河北李俊生律师事务所律师。 被告人杨健,化名张琦（琪），女,1992年5月11日出生,汉族,高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人王鑫，河北上广律师事务所律师。 被告人梁思瑶,化名梁梦,女,1996年4月18日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 被告人赵垚,化名赵龙,男,1987年3月23日出生,汉族,大专文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于易县看守所。 被告人邢红莉,化名张一,女,1994年6月11日出生,汉族,中专文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人李晓静，河北悦群律师事务所律师。 被告人王娜娜,化名刘可,女,1990年9月17日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。现在家。 辩护人任志永，河北侯美清律师事务所律师。 被告人李爱英,化名王月,女,1982年2月12日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省定兴县。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕，2018年6月1日被本院取保候审。现在家。 被告人王占龙,化名王飞,男,1991年3月12日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省定州市，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕，2018年6月1日被本院取保候审。现在家。 被告人田萌萌,化名孙月（悦），女,1991年12月27日出生,汉族,大专文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕，2018年6月1日被本院取保候审。现在家。 辩护人刘铁，河北悦群律师事务所律师。 被告人臧佳伟,化名王超,男,1996年7月28日出生,汉族,高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2017年9月7日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。现在家。 辩护人冯鑫玉，河北鑫硕律师事务所律师。 被告人卢娜，化名张娜,女,1988年10月11日出生,汉族,高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被易县公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。 被告人丁玲,化名苏琳,女,1995年12月22日出生,汉族,初中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被依法逮捕,2017年8月23日被易县人民检察院取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。现在家。 被告人薛朋智,化名张丽,女,1987年5月23日出生,汉族,高中文化,户籍所在地及经常居住地河北省易县，农民。因涉嫌诈骗罪,于2016年11月3日被易县公安局刑事拘留,2016年12月9日被易县公安局取保候审，2017年11月14日被本院取保候审。现在家。 河北省易县人民检察院以易检刑诉[2017]12号起诉书指控被告人冀小刚犯诈骗罪、故意伤害罪,以被告人王文娟、冀晓蕾、庞金塔、张慧岭、马文凤、王雪亮、刘潇潇、杨便立、张苗、赵林、徐振国、张鑫睿、杨健、梁思瑶、赵垚、邢红莉、王娜娜、李爱英、王占龙、田萌萌、臧佳伟、卢娜、丁玲、薛朋智犯诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月20日召开了庭前会议，2018年3月28日、29日公开开庭进行了审理。河北省易县人民检察院指派副检察长韩柱，检察员林艳琦、孙士程、邢宝菲出庭支持公诉，被告人冀小刚及其辩护人崔玉梅、被告人王文娟及其辩护人郑丽华、被告人冀晓蕾及其辩护人杨艳江、被告人庞金塔及其辩护人赵晓辉、被告人张慧岭及其辩护人朱建伟、被告人马文凤及其辩护人李俊生、被告人王雪亮及其辩护人**、刘宏昌、被告人刘潇潇及其辩护人牛凤英、被告人杨便立及其辩护人张磊、被告人张苗、被告人赵林、被告人徐振国、被告人张鑫睿及其辩护人桑华宾、被告人杨健及其辩护人王鑫、被告人梁思瑶、被告人赵垚、被告人邢红莉及其辩护人李晓静、被告人王娜娜及其辩护人任志永、被告人李爱英、被告人王占龙、被告人田萌萌及其辩护人刘铁、被告人臧佳伟及其辩护人冯鑫玉、被告人卢娜、被告人丁玲、被告人薛朋智到庭参加诉讼。本案于2018年7月27日报请审判委员会研究决定。现已审理终结。 河北省易县人民检察院指控： 1、自2015年5月至2016年11月间,被告人冀小刚、王文娟经预谋后,组织被告人冀晓蕾、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、马文凤、庞金塔、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林等人先后在易县关村的出租房内用化名使用网络电话、假冒中视购物工作人员,谎称推销的收藏品发行量小、具有收藏价值、有升值空间等,骗取张某1、董某1、刘某1等人8174202元。 2、2015年9月3日下午被告人冀小刚在易县村民高某1发生争执,冀小刚将高某1的肋骨打伤。经法医鉴定高某1的损伤属轻伤二级。 对于指控的上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了证人郭某14的证言;被害人高某1、张某1、刘某1等人的陈述;被告人冀小刚、王文娟、冀晓蕾、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、马文凤、庞金塔、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林等人的供述与辩解;易县发展改革局价格认证中心价格认定结论书、易县公安局现场勘验检查笔录及照片等证据，据此指控被告人冀小刚的行为构成诈骗罪和故意伤害罪；其他二十四名被告人的行为均构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人冀小刚等25名被告人及其辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见。 被告人冀小刚对指控的诈骗罪、故意伤害罪均认可，认罪，并称诈骗数额没有这么多，其中有虚构的事实，不应当计入犯罪数额中。 被告人冀小刚的辩护人辩称：对于指控的诈骗罪被告人冀小刚愿意退赃，积极退赔，冀小刚实施的行为较一般电信诈骗社会危害较小；本案存在部分证据不足、事实不清，犯罪数额8174202元事实不清，证据不足，用于购买货物成本的相关费用及经鉴定和田玉九龙至尊玉玺、和田玉AIIB（亚投行）和玺是真品的价值应当从销售价格中扣除，没有司法会计鉴定意见；被告人冀小刚有重大立功表现，属于法定从轻、减轻情节，当庭如实陈述犯罪事实、积极认罪，主观恶性小；请合议庭结合全案证据依法判决退赔数额，对个人合法财产应当及时予以解冻返还。 被告人王文娟对指控的诈骗罪认可，无异议。但辩称其没有参与实际销售，且对冀小刚成立公司事宜不知情。 被告人王文娟的辩护人辩称：对指控被告人王文娟犯诈骗罪没有异议，但不认可王文娟参与预谋成立公司。王文娟系从犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，属于从轻、减轻情节；被告人王文娟如实供述自己的罪行，检举揭发他人犯罪，认罪态度较好，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。 被告人冀晓蕾对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人冀晓蕾的辩护人辩称：对指控被告人冀晓蕾犯诈骗罪没有异议，但对指控认定的犯罪数额有异议。和田玉九龙至尊玉玺、和田玉AIIB（亚投行）和玺的鉴定结论中鉴定玉石为真，具有成本价，应在被告人的犯罪数额中减去该成本；不应该查封冀晓蕾的银行账户；被告人冀晓蕾系初犯、偶犯，如实供述，愿意退赔，犯罪情节轻微；被告人冀晓蕾系从犯，具有重大立功表现。 被告人庞金塔对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人庞金塔的辩护人辩称：对指控被告人庞金塔犯诈骗罪没有异议，但相关的证据存在瑕疵，没有形成完整的证据链条，涉案数额不能确定；被告人庞金塔认罪态度较好，愿意积极赔偿，系初犯偶犯；被告人系从犯，主观恶性较小，应当从轻减轻情节，建议三年以下判处或适用缓刑。 被告人张慧岭对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人张慧岭的辩护人辩称：对定罪无异议，本案存在部分事实不清、证据不足，被告人当庭自愿认罪，愿意退赔缴纳罚金，系初犯、偶犯，被告人主观恶性不大，起相对较小的作用系从犯，建议三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人马文凤对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人马文凤的辩护人辩称：对指控的罪名无异议。被告人马文凤主观恶性较小，起相对较小的作用，系从犯；当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，建议对其适用缓刑。 被告人王雪亮对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人王雪亮的辩护人辩称：对定罪无异议。对销售的和田玉九龙至尊玉玺、和田玉AIIB（亚投行）和玺，经鉴定材质是真实的，具有较大的价值，相对应的成本数额应予以扣除。被告人主观恶性较小，起相对较小的作用，系从犯；当庭自愿认罪、悔罪，系初犯、偶犯，请法庭依法从轻判处。 被告人刘潇潇对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人刘潇潇的辩护人辩称：对定罪无异议，对数额认定坚持庭审质证意见；被告人系初犯偶犯，建议对其适用缓刑。 被告人杨便立对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人杨便立的辩护人辩称：对定罪无异议，被告人犯罪数额部分存疑。被告人没有参与诈骗赃款分配，系从犯；被告人杨便立当庭自愿认罪，主观恶性小，系初犯，愿意积极退赔，建议适用缓刑。 被告人张苗对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人赵林对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人徐振国对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人张鑫睿对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人张鑫睿的辩护人的辩护意见是：对定罪无异议，被告人起相对较小的作用，系从犯；被告人自愿认罪，主观恶性小，系初犯、偶犯，是怀孕妇女，应对其适用缓刑。 被告人杨健对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人杨健的辩护人辩称：对其销售的和田玉AIIB（亚投行）和玺，经鉴定材质为和田玉，应从诈骗数额中扣除。被告人认罪态度好，主观恶性小，系初犯偶犯；在本案中不是主要领导者、组织者，系从犯；恳请法院关注杨健特殊的家庭情况，酌情认定。 被告人梁思瑶对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人赵垚对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人邢红莉对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人邢红莉的辩护人辩称：对指控的罪名无异议，对销售的和田玉九龙至尊玉玺、和田玉AIIB（亚投行）和玺经鉴定是货真价实的东西，应当将合理存在的价格数额和顾客主动购买的数额从中扣除。被告人邢红莉存在从轻或减轻情节，被告人邢红莉不是犯意提起者和组织者，属于从属地位，系从犯；被告人当庭自愿认罪，主观恶性小，系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。 被告人王娜娜对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人王娜娜的辩护人辩称：被告人系从属地位，系从犯；被告人当庭自愿认罪，愿意退赃缴纳罚金，主观恶性小，无前科劣迹，系初犯，其孩子正在哺乳期，建议对王娜娜从轻处罚。 被告人李爱英对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人王占龙对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人田萌萌对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人田萌萌的辩护人的辩称：对指控的罪名无异议。被告人主观恶性较小，涉案数额及违法所得较小，本案中起的作用较小，系从犯；被告人当庭自愿认罪，系初犯偶犯，建议对其适用缓刑。 被告人臧佳伟对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人臧佳伟的辩护人辩称：对指控的罪名无异议，被告人应依法从轻并适用缓刑，公司经营所得由公司掌控，公司如果全部退赔，希望对全部被告人从轻判处，建议本案适用旧的司法解释。被告人臧佳伟从事犯罪行为时间较短，没有获利，庭审中自愿认罪，主观恶性较小，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚；被告人处于从犯的犯罪地位，依法可从轻或减轻处罚，愿意退赔和缴纳罚金，建议适用缓刑。 被告人卢娜对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人丁玲对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 被告人薛朋智对指控的罪名认可，无异议。但辩称犯罪数额没有那么多。 经审理查明： 1、诈骗罪的犯罪事实 被告人冀小刚、王文娟经预谋后,成立易县浩瀚文化礼品公司，自2015年5月至2016年11月期间组织人员实施诈骗，先后在易县关村的出租房内用化名使用网络电话、假冒中视购物工作人员,谎称推销的物品具有收藏价值、发行量小、有升值空间等，产品有多达40多种（36种是销售品，6种是赠品）。骗取张某1、董某1、刘某1等651人共计8174202元。所骗款项汇入冀小刚和王文娟指定账户，被告人冀小刚、王文娟组织他人诈骗犯罪，诈骗1861次，诈骗金额8174202元；被告人冀晓蕾诈骗213次，诈骗金额1530006元；被告人庞金塔诈骗113次，诈骗金额991820元；被告人张慧岭诈骗140次，诈骗金额812390元；被告人马文凤诈骗119次，诈骗金额708056元；被告人王雪亮诈骗65次，诈骗金额650066元；被告人刘潇潇诈骗69次，诈骗金额391026元；被告人杨便立诈骗53次，诈骗金额242718元；被告人张苗诈骗107次，诈骗金额233164元；被告人赵林诈骗59次，诈骗金额179210元；被告人徐振国诈骗49次，诈骗金额171596元；被告人张鑫睿诈骗26次，诈骗金额165994元；被告人杨健诈骗40次，诈骗金额131454元；被告人梁思瑶诈骗47次，诈骗金额114654元；被告人赵垚诈骗20次，诈骗金额98160元；被告人邢红莉诈骗28次，诈骗金额96174元；被告人王娜娜诈骗46次，诈骗金额93800元；被告人李爱英诈骗30次，诈骗金额57610元；被告人王占龙诈骗19次，诈骗金额52220元；被告人田萌萌诈骗22次，诈骗金额44250元；被告人臧佳伟诈骗6次，诈骗金额27196元；被告人卢娜诈骗8次，诈骗金额21732元；被告人丁玲诈骗12次，诈骗金额21392元；薛朋智诈骗16次，诈骗金额16090元。李子健、张岩等人诈骗1323424元。（检察院对李子健、张岩已作不起诉处理，二人将诈骗金额已全部退赔被害人） 另查明，被告人冀小刚于2016年12月6日检举他人犯罪，经查证属实，案件已侦破，属于一般立功；被告人冀晓蕾于2017年6月27日检举他人犯罪，经查证属实，案件正在办理中，属于重大立功；被告人王文娟举报他人犯罪，属一般线索。 公安机关冻结被告人冀小刚、王文娟等人账户存款共计4337375.02元。 被告人冀小刚、王文娟非法所得6834527.94元，已冻结4337375.02元用于退赔被害人。被告人冀晓蕾非法所得70000元，已退赔100000元；被告人庞金塔非法所得200000元，已退赔10000元；被告人张慧岭非法所得170000元，已退赔10000元；被告人马文凤非法所得100000元，已退赔10000元；被告人王雪亮非法所得20000元，已退赔5000元；被告人刘潇潇非法所得100000元，已退赔3000元；被告人杨便立非法所得40000元，已退赔10000元；被告人张苗非法所得70000元，已退赔5000元；被告人赵林非法所得40000元，已退赔5000元；被告人徐振国非法所得40000元，已退赔4000元；被告人张鑫睿非法所得13350元，已退赔10000元；被告人杨健非法所得30000元，已退赔3000元；被告人梁思瑶非法所得50000元，已退赔10000元；被告人赵垚非法所得10000元，已退赔9500元；被告人邢红莉非法所得30000元，已退赔8000元；被告人王娜娜非法所得7000元，已退赔5000元；被告人李爱英非法所得30000元，未退赔；被告人王占龙非法所得40000元，未退赔；被告人田萌萌非法所得6790元，未退赔；被告人臧佳伟非法所得1700元，已退赔10000元；被告人卢娜非法所得3000元，已退赔16732元；被告人丁玲非法所得19000元，未退赔；被告人薛朋智非法所得400元，已退赔11090元。 2、故意伤害罪的犯罪事实 2015年9月3日下午被告人冀小刚在易县村民高某1发生争执,冀小刚将高某1的肋骨打伤。经法医鉴定高某1的损伤属轻伤二级。被告人冀小刚投案自首并赔偿了被害人高某1医疗费等各项损失21万元，取得了被害人的谅解。 另查明，案发后，被告人冀小刚主动到公安机关投案自首。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。 认定诈骗罪的证据：被告人冀小刚、王文娟、冀晓蕾、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、马文凤、庞金塔、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林的供述，同案犯李子建、张岩的供述。现场勘查、检查笔录。试听资料、电子数据，王文娟Ｕ盘记载的内容、冀小刚Ｕ盘记载的内容（通过庭审播放器播放）。易县公安局扣押的快递单、进货单，价格鉴定结论书，中视购物公司的证明。被害人张某1等人的陈述、购买物品图片。被害人高某2、董某1、刘某1、李某1、张某2、周某1、张某3、陈某1、黄某1、李某2发、张某4、姚某1、郑某1、刘某2、赵某1、何某1、徐某1、张某5、吴某1、张某6、郭某1、李某3、张某7、李某4、张某8、于某1、梁某1、娄某、侯某1、刘某3、牛某1、刘某4、李某5、蔡某1、刘某5、刘某6、刘某7、赵某2、赵某3、孙某1、曹某1、王某1、蒋某1、邱某1、戴某1、张某9、何某2、何某3、张某10、廖某、冯某1、何某4、高某3、郑某2、张某11、张某12、张某13、徐某2、唐某1、卢某1、封某、朱某1、代某1、德某某、李某6、唐某2、曹某2、邓某1、何某5、白某1、李某7、赵某4、石某1、冯某2、禹某、卢某2、张某14、黎某、王某2、赵某5、侯某2、黄某2、王某3、蒙某、杨某1、何某6、杨某2、何某7、刘某8、赵某6、郭某2、魏某1、谢某1、张某15、李某8、代某2、张某16、唐某3、李某9、周某2、陈某2、郑某3、布某某、李某10、王某4、陶某1、黄某3、董某2、杨某3、袁某1、靖某、周某3、赵某7、王某5、李某11、胡某1、熊某1、曹某3、杨某4、吴某2、邓某2、周某4、冯某3、刘某9、刘某10、徐某3、代某3、蒋某2、黄某4、孔某1、刘某11、赵某8、胡某2、汪某1、高某4、王某6、胡某3、古某、江某1、邓某3、余某1、邓某4、冉某、洪某、王某7、唐某4、王某8、王某9、曾某1、陈某3、卢某3、闫某1、王某10、夏某、施某1、马某1、王某11、汪某2、邓某5、钟某1、曾某2、尹某、李某12、李某13、刘某12、潘某1、陈某4、李某14、魏某2、肖某1、何某8、熊某2、吴某3、赵某9、张某17、张某18、孙某2、吴某4、刘某13、王某12、朱某2、陆某1、史某1、桑某、李某15、高某5、杨某5、史某2、毛某1、肖某2、宗某、孔某2、束某、张某19、吴某5、王某13、陈某5、刘某14、黄某5、李某16、张某20、鄂某、张某21、李某17、王某14、荣某、刘某15、吴某6、朱某3、陈某6、向某1、吴某7、萨某某、叶某1、来某、柯某、王某15、宴某某、徐某4、胡某4、蔡某2、余某2、张某22、李某18、周某5、翟某、张某23、王某16、邓某6、魏某3、严某、王某17、马某2、赵某10、王某18、苏某1、程某、李某2、沈某1、刘某16、高某6、潘某2、刘某17、彭某1、吴某8、张某24、李某19、孟某1、邸某1、乔某、王某19、于某2、王某20、毕某1、董某3、王某21、刘某18、史某3、齐某1、王某22、黄某6、周某6、聂某、董某4、赵某11、侯某3、郭某3、文某、王某23、张某25、吉某、张某26、王某24、张某27、邸某2、杜某1、包某、毛某2、薛某、安某1、杨某6、刘某19、李某20、伏某、彭某2、潘某3、孙某3、孔某3、姜某1、赵某12、贾某1、王某25、陆某2、贾某2、王某26、陶某2、秦某1、王某27、韩某1、邱某2、高某7、李某21、王某28、仪某某、席某1、王某29、付某1、郭某4、李某22、台某某、马某3、张某28、徐某5、杨某7、颜某、田某1、李某23、唐某5、李某24、刘某20、胡某5、杨某8、刘某21、单某1、毕某2、宋某1、李某25、徐某6、刘某22、田某2、朱某4、李某26、韩某2、由某某、张某29、吴某9、孙某4、罗某、邵某1、孙某5、方某1、孙某6、陆某3、陆某4、费某、吴某10、梁某2、刘某23、傅某、吴某11、沈某2、姜某2、朱某5、顾某、陈某7、钟某2、潘某4、崔某1、田某3、祁某1、吕某1、张某30、刘某24、董某5、寇某1、王某某、李某27、刘某25、孙某7、杨某9、杨某10、王某30、李某28、张某31、郭某5、毋某、李某29、张某32、贾某3、郭某6、戴某2、张某33、朱某6、肖某3、李某30、苏某2、李某31、徐某7、姚某2、王某31、杜某2、张某34、韩某3、郝某1、张某35、卢某4、王某32、王某33、李某32、朱某7、王某34、王某35、齐某2、刘某26、吕某2、刘某27、闫某2、李某33、霍某、周某7、柴某1、周某8、张某36、祁某2、张某37、谢某2、邢某、董某6、郝某2、范某1、杨某11、解某、原某、范某2、董某7、周某9、徐某8、叶某2、杨某12、史某4、郭某7、王某36、李某34、王某37、曹某4、郭某8、唐某6、杜某3、段某、崔某2、郭某9、沈某3、高某8、张某38、卢某5、张某39、吕某3、李某35、刘某28、方某2、杨某13、张某40、王某38、袁某2、李某36、付某2、刘某29、秦某2、岳某、徐某9、部某某、刘某30、张某41、王某39、邹某、汤某、高某9、王某40、刘某31、白某2、吴某12、张某42、郭某10、王某41、石某2、闫某3、张某43、陈某8、许某1、林某1、吕某4、张某44、宋某2、李某37、张某45、李某38、梁某3、单某2、崔某3、刘某32、景某、仝某某、李某39、李某40、张某46、刁某、杨某14、陈某9、魏某4、马某4、郭某11、刘某33、杨某15、赵某13、高某10、王某42、周某10、葛某1、安某2、郭某12、杨某16、祁某3、蒋某3、贾某4、王某14、王某43、孟某2、李某41、张某47、李某42、刘某34、王某44、王某45、李某43、杨某17、李某44、赵某14、张某48、耿某、仝某某、米某、缴某某、詹某、翁某、胡某6、何某3亮、葛某2、梁某4、邵某2、高某11、周某11、徐某10、周某12、赵某15、金某、陆某5、陈某10、杨某18、陈某11、周某13、陈某12、张某49、许某2、王某46、施某2、江某2、陆某6、周某7才、田某4、徐某11、刘某35、潘某5、吴某13、谭某、李某45、林某2、周某14、安某3、尤某、雷某、张某50、徐某12、梅某、肖某4、杨某19、李某46、张某51、许某3、刘某36、柴某2、张某52、易某、郭某13、李某47、阳某、王某47、向某2、刘某37、李某48、牛某2、陈某13、何某9、朱某8、王某48、黄某7、阿某、李某49、潘某6、阮某、王某49、黄某8、方某3、张某53、刘某38、卞某、万某、仁治国、寇某2、张某54、姜某3、卢某6、卢某7、席某2、周某15、吴某14、王某50、马某5、姜某4、姚某3、陆某7、季某、龚某1、龚某2、陈某14、于某3、王某51、王某52、常某、黄某9、姚某4、白某3、李某50、杨某20、钱某、张某55、王某53、马某6、王某54、王某44成、穆某、邵某3、李某51、赵某16、吴某15、杨某21、邬某、魏某5、蔺某、李某52、叶某2等人的陈述。易县发展改革局价格认证中心价格认定结论书、易县公安局现场勘验检查笔录及照片。易县公安局协助冻结财产通知书、破案经过、随案移送物品文件清单、犯罪嫌疑人的话术单、中视购物企业法人营业执照复印件、销售货物登记清单、被告人的户籍证明及政历表现；河北省高级人民法院（2007）冀刑三终字第117号刑事附带民事判决书及释放证明书，易县公安局情况说明、塘湖刑警队证明、保定市公安局高新区分局刑侦大队证明等。 认定故意伤害罪的证据：被害人高某1的陈述，证人高某12、李某53、王文娟、庞金塔的证言，辨认笔录及照片，易县公安局物证鉴定室法医学人体鉴定意见书，被告人冀小刚的供述，调解书、谅解书、收到条等。 本院认为，被告人冀小刚、王文娟、冀晓蕾、庞金塔、张慧岭、马文凤、王雪亮、刘潇潇、杨便立、张苗、赵林、徐振国、张鑫睿、杨健、梁思瑶、赵垚、邢红莉、王娜娜、李爱英、王占龙、田萌萌、臧佳伟、卢娜、丁玲、薛朋智以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，假冒中视购物人员，用电话销售的方式欺骗他人，犯罪数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人冀小刚故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，罪名成立。冀小刚等二十五名被告人当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人冀小刚与王文娟经预谋开设公司，冀小刚系本案主犯，被告人王文娟系作用相对较小的主犯。冀小刚检举他人犯罪已查证属实，属于一般立功；当庭自愿认罪，案发后积极退赔并缴纳罚金，依法可从轻、减轻处罚。被告王文娟揭发他人犯罪，依法可从轻、减轻处罚；被告人冀晓蕾有重大立功表现，依法可减轻处罚；被告人冀小刚、王文娟、冀晓蕾、庞金塔、张慧岭、马文凤、王雪亮、杨便立、张苗、赵林、张鑫睿、梁思瑶、赵垚、邢红莉、王娜娜、臧佳伟、卢娜、薛朋智在案发后积极退赃并缴纳罚金；被告人刘潇潇、徐振国、杨健案发后积极退赃；被告人李爱英、田萌萌、丁玲积极缴纳罚金，分别可从轻处罚。被告人冀晓蕾、王占龙、臧佳伟、徐振国、赵垚、王雪亮、杨便立、刘潇潇、邢红莉、杨健、张慧岭、张苗、李爱英、梁思瑶、丁玲、马文凤、庞金塔、薛朋智、田萌萌、卢娜、张鑫睿、王娜娜、赵林犯罪中处于从属地位，系从犯，依法可减轻处罚。被告人冀小刚有犯罪前科，量刑时依法应予以考虑。对被告人冀小刚的辩护人提出的被告人冀小刚当庭自愿认罪、悔罪，案发后积极退赔，并愿意缴纳罚金，依法可从轻处罚的辩护意见予以采纳；对提出的有重大立功表现的辩护意见，经调查核实，冀小刚属于一般立功，对其辩护意见部分采纳。被告人冀小刚辩称诈骗数额没有那么多，有虚构的数额，不应当计入犯罪数额中的辩解意见因没有相关证据证实，不予采纳。对被告人冀小刚的辩护人提出的指控的诈骗罪的犯罪数额8174202元事实不清，证据不足、用于购买货物成本的相关费用应当从销售价格中扣除的辩护意见因缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。对被告人王文娟的辩护人提出的被告人当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，依法可从轻处罚的辩护意见予以采纳。对于被告人王文娟的辩护人提出的被告人王文娟没有参与预谋，不是犯意提起者，且系从犯，建议适用缓刑的辩护意见，因没有证据证实公司的创立、经营与其无关，故不予采纳。对于被告人冀晓蕾、庞金塔、张慧岭、马文凤、张鑫睿、王雪亮、刘潇潇、杨便立、杨健、邢红莉、王娜娜、田萌萌的辩护人提出的被告人当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，起相对较小的作用，系从犯，主观恶性较小，对社会危害性较小，依法可从轻处罚的辩护意见予以采纳。对被告人臧佳伟的辩护人提出的对被告人臧佳伟处于从犯地位，依法可从轻减轻处罚，愿意退赔和缴纳罚金，建议适用缓刑；建议本案适用旧的司法解释的辩护意见予以采纳。对25名被告人及相关辩护人辩称的犯罪数额没有那么多，因没有证据证实自己的所述犯罪数额，故不予采纳。对多名辩护人提到的“销售的和田玉九龙至尊玉玺、和田玉AIIB（亚投行）和玺，经鉴定，其材质为和田玉，均有一定价值，有的销售价格低于鉴定价格，属于正常销售，应从诈骗数额中扣除”的辩护意见理据不足，虽然和田玉九龙至尊玉玺、和田玉AIIB（亚投行）和玺的材质都是和田玉，都有一定价值，但“玉玺”、“和玺”同“和田玉”不属于同一物品，更有本质上的区别，故对各辩护人的辩护意见不予采纳。被告人冀小刚犯故意伤害罪，被告人冀小刚当庭自愿认罪，案发后主动投案，系自首，依法应从轻处罚；积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人的充分谅解，依法可从轻处罚；被告人冀小刚犯诈骗罪、故意伤害罪应数罪并罚。综合考量全案犯罪事实、犯罪情节、主观恶性以及对社会的危害程度，对被告人臧佳伟、卢娜、丁玲、薛朋智依法适用缓刑不致再危害社会，依法可对宣告缓刑，并实行社区矫正。对二十五名被告人的违法所得依法责令退还被害人。对公安机关扣押的违法犯罪物品予以没收，上交国库（附扣押清单）。本案经本院审判委员会研究讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人冀小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金1600000元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币1600000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2029年11月2日止。） 被告人王文娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币900000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2025年8月1日止。） 责令被告人冀小刚、王文娟退赔被害人2497154.92元。 被告人冀晓蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币300000元（已缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2023年8月1日止。） 被告人庞金塔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币190000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2021年5月2日止。） 责令退赔被害人190000元。 被告人张慧岭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币160000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2021年3月2日止。） 责令退赔被害人160000元。 被告人马文凤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币140000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2021年2月2日止。） 责令退赔被害人90000元。 被告人王雪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币130000元（已缴纳5000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2020年11月2日止。） 责令退赔被害人15000元。 被告人刘潇潇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币70000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2020年5月2日止。） 责令退赔被害人97000元。 被告人杨便立犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1年零8天，即自2018年8月2日起至2020年5月23日止。） 责令退赔被害人30000元。 被告人张苗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1年零8天，即自2018年6月21日起至2020年3月13日止。） 责令退赔被害人65000元。 被告人徐振国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币30000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期9个月21天，即自2018年6月21日起至2020年1月29日止。） 责令退赔被害人36000元。 被告人赵林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳5000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2020年10月20日止。） 责令退赔被害人35000元。 被告人张鑫睿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30000元（已缴纳3000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）； （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期1年零8天，即自2018年8月2日起至2019年11月23日止。） 责令退赔被害人3350元。 被告人杨健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币20000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年12月2日止。） 责令退赔被害人27000元。 被告人梁思瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年11月2日止。） 责令退赔被害人40000元。 被告人邢红莉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳2000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年9月2日止。） 责令退赔被害人22000元。 被告人王娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳4000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳） （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月2日起至2020年6月1日止。） 责令退赔被害人2000元。 被告人赵垚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，剩余部分限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年8月2日止。） 责令被退赔被害人500元。 被告人李爱英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年6月2日止。） 责令退赔被害人30000元。 被告人王占龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元（限判决生效后十五日内缴纳）。 （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年6月2日止。） 责令退赔被害人40000元。 被告人田萌萌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元（已缴纳）； （刑期从本判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年6月2日止。） 责令退赔被害人6790元。 被告人丁玲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）； 责令退赔被害人19000元。 被告人臧佳伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 被告人卢娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 被告人薛朋智犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算）。 二、将随案移送的25名被告人的作案工具笔记本电脑、台式电脑、液晶显示屏、打印机等物品予以没收。 三、将随案移送的赃物龙子印章、中国共产党成立95周年纪念币、金鸡报晓纪念币、中国航天60周年纪念币、环球财富黄盒、博览全球蓝盒、小木盒铜色纪念币、字画、开国系列纪念币、梅兰竹菊画、水墨丹青纪念册等物品予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  梁正青 审判员  黄秀娜 审判员  梁爱东 二〇一八年八月二日 书记员  许运韬 闫鑫博