福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0524刑初751号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人张平平，男，1990年7月8日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为辽宁省辽阳市太子河区，住辽阳市太子河区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2017年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。 被告人刘岳周，男，1987年4月5日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。曾因犯合同诈骗罪，于2008年5月30日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑八年，2014年2月12日刑满释放；现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2017年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人陈元宝，男，1992年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2017年11月4日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年2月12日被安溪县人民检察院办理取保候审，2018年8月3日由本院决定取保候审，2018年8月17日由本院决定逮捕，同年8月21日由安溪县公安局执行逮捕，现羁押于安溪县看守所。 被告人胡杏财，男，1994年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2017年11月16日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年2月12日被安溪县人民检察院办理取保候审，2018年8月3日由本院决定取保候审，2018年8月17日由本院决定逮捕，同年8月21日由安溪县公安局执行逮捕，现羁押于安溪县看守所。 被告人苏燕青，男，1989年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2017年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年2月12日被安溪县人民检察院办理取保候审，2018年8月3日由本院决定取保候审，2018年8月17日由本院决定逮捕，同年8月21日由安溪县公安局执行逮捕，现羁押于安溪县看守所。 被告人林清池，男，1994年5月9日出生，汉族，高中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2017年11月5日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年2月12日被安溪县人民检察院办理取保候审，2018年8月3日由本院决定取保候审，2018年8月17日由本院决定逮捕，同年8月21日由安溪县公安局执行逮捕，现羁押于安溪县看守所。 被告人林小龙，男，1989年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，出生地、户籍地均为福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2017年11月17日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2018年2月12日被安溪县人民检察院办理取保候审，2018年8月3日由本院决定取保候审，2018年8月17日由本院决定逮捕，同年8月21日由安溪县公安局执行逮捕，现羁押于安溪县看守所。 福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2018）676号起诉书指控被告人张平平犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪和被告人刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙犯买卖身份证件罪，于2018年8月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人张平平及其辩护人李柏家、被告人刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1.被告人刘岳周在2017年11月2日以每套1,500元的价格向被告人张平平购买户名为吴某、卡号62×××27及户名为达一龙、卡号62×××39的工行卡各1套（均内含身份证）。2017年11月4日，在被告人刘岳周与被告人张平平在厦门市被公安机关查获时，被当场查获上述二套银行卡，公安机关同时扣押到被告人张平平持有的他人户名的银行卡3张。经鉴定，被查获的姓名为吴某、身份证号码、姓名为达一龙、身份证号码610326199510241256的身份证均为真实证件。 2.被告人刘岳周伙同被告人陈元宝于2017年11月份，以1,000元的价格向被告人张平平购买户名为汪某的工行银行卡62×××66（内含身份证），后以1,600元转卖给被告人胡杏财，被告人胡杏财又以2,300元的价格转卖给被告人苏燕青，并由被告人陈元宝将银行卡通过快递邮寄至重庆市。2017年11月4日，被告人苏燕青在重庆市领取该快递时被公安机关当场查获，公安机关同时扣押到被告人苏燕青持有的他人户名的银行卡1张。经查，户名为汪某的银行卡为卡主汪某本人办理，姓名汪某、身份证号码130422197211120610的身份证为伪造证件。 3.被告人陈元宝于2017年10月份，将一套户名为郭某的工行银行卡62×××15（内含姓名为郭某的身份证）等物品以2,300元的价格出售给被告人林清池，被告人林清池又以2,500元的价格转卖给被告人林小龙，并由被告人陈元宝将该套银行卡带至安溪县城厢镇砖文村村口交付给被告人林小龙。后因该卡被冻结又退回给被告人陈元宝。经鉴定，该姓名郭某、身份证号码410185198808126573的身份证为伪造证件。被告人林小龙在安溪县被抓获时被扣押他人户名的银行卡3张。 2017年11月3日，公安机关在安溪县官桥镇幸福路16号查获被告人陈元宝，并扣押到手机1部、银行卡1套等物品。 2017年11月4日，公安机关在厦门市湖里区江头街道福隆国际嘉禾路312号416室抓获被告人张平平、刘岳周，并扣押到被告人张平平手机3部、银行卡3张、U盾5个、居民身份证复印件3张、笔记本1本等物品，扣押到被告人刘岳周手机3部、银行卡2套。 2017年11月4日，公安机关在重庆市南岸区查获被告人苏燕青，并扣押到手机1部、银行卡1张、居民身份证1张、U盾1个、联通号码卡1张、无线终端3个、流量卡11张、wife发射器7个、U盘10个等物品。 2017年11月4日，公安机关在安溪县龙门镇桂林村阳山24号查获被告人林清池，并扣押到手机1部。 2017年11月15日，公安机关在晋江市服装加工厂内查获被告人胡杏财，并扣押到手机1部。 2017年11月16日，公安机关通过书面传唤被告人林小龙到厦门市湖里分局进行调查，并扣押到手机2部、银行卡3张等物品。 被告人刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙归案后，均能够如实供述自己的罪行。 审理中，被告人张平平的家属代为向本院退缴非法所得款4,000元，并预缴罚金12,000元。 庭审中被告人张平平自愿认罪。 上述事实，被告人张平平、刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，安溪县公安局鉴别居民身份证证明书，微信转账记录、聊天记录截图，照片，涉案银行卡交易明细、开户资料、开户笔迹、开户身份证，手机勘验光盘，证人张某、赖某、汪某、郭某等证言，辨认笔录，到案经过，户籍证明，厦门市思明区人民法院（2008）思刑初字第195号刑事判决书，被告人张平平、刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙等的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张平平违反信用卡管理制度，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人张平平又买卖居民身份证，其行为已构成买卖身份证件罪。公诉机关指控被告人张平平犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪的罪名成立。被告人刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙买卖居民身份证，其行为均已构成买卖身份证件罪，其中被告人刘岳周、陈元宝部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙犯买卖身份证件罪的罪名成立。被告人张平平在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘岳周曾因被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙归案后均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚。庭审中被告人张平平自愿认罪，其家属代为退清非法所得款并预缴罚金，视为被告人张平平的行为，酌定从轻处罚。辩护人李柏家关于被告人张平平认罪态度好，退清非法所得款缴纳罚金，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护国家信用卡和居民身份证管理制度，根据被告人张平平、刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条第三款、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人张平平犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金一万二千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2017年11月4日起至2018年11月3日止。） 二、被告人刘岳周犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自2017年11月4日起至2018年10月3日止。） 三、被告人陈元宝犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。 （折抵刑期1个月又6日，刑期自2018年8月21日起至2019年1月14日止。） 四、被告人胡杏财犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。 （折抵刑期24日，刑期自2018年8月21日起至2018年10月27日止。） 五、被告人苏燕青犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。 （折抵刑期1个月又5日，刑期自2018年8月21日起至2018年10月15日止。） 六、被告人林清池犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。 （折抵刑期1个月又5日，刑期自2018年8月21日起至2018年10月15日止。） 七、被告人林小龙犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。 （折抵刑期23日，刑期自2018年8月21日起至2018年10月28日止。） 上述罚金均应在判决生效后十日内缴纳。 八、没收被告人张平平、刘岳周、陈元宝、胡杏财、苏燕青、林清池、林小龙被扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡锦锋 人民陪审员  叶春婷 人民陪审员  何庆红 二〇一八年八月二十八日 书 记 员  王兰英 本案适用的法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第㈠项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 -10- 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