江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0803刑初20号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人罗平，男，1991年3月22日出生，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月23日被指定居所监视居住，同月28日被刑事拘留，同年5月2日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人蔡智、钱文祥，江苏诺凡律师事务所律师。 被告人王珍，女，1994年5月4日出生，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月29日被刑事拘留，同月30日转取保候审。现居住在家。 辩护人李新中，江苏山阳律师事务所律师。 被告人张倩，女，1994年2月11日出生，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月11日被刑事拘留，同月12日转取保候审。现居住在家。 辩护人刘超，江苏誉淮律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2018]7号起诉书指控被告人罗平、王珍、张倩犯诈骗罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员成宸、代理检察员王文梦出庭支持公诉，被告人罗平及其辩护人蔡智、被告人王珍及其辩护人李新中、被告人张倩及其辩护人刘超到庭参加了诉讼。在本案审理过程中，公诉机关以案件需要补充侦查为由，于2018年4月15日建议延期审理，本院依法予以延期审理，并于5月15日决定恢复审理。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2016年8月份以来，被告人罗平通过网络获知可以通过欺骗他人办理一级建造师证书的方法骗钱牟利，后其从上线彭名林（另案处理）处获得工程类公司的信息，购买虚假的银行卡、手机卡、注册公司等用于作案，并在江西省奉新县租赁房屋用于诈骗，其雇佣安排被告人王珍、张倩拨打此类公司的电话实施具体诈骗。自2016年8月起，被告人王珍以“梁西莉、刘丽”的虚假身份实施作案，被告人张倩以“韩欣欣”的虚假身份实施作案，三被告人相互配合。被告人王珍、张倩二人谎称是中国文化建设中心或该中心下属单位晟世思源公司的员工，能够办理一级建造师证件，保证通过。后二人让被害人提供详细的个人资料，包括学历、业绩、工作年限等，进行所谓的“审核”来骗取被害人信任；“审核”后让被害人交报名费3000元到罗平指定的上述公司的账户。后罗平将被害人信息发给其上线，通过上线的“技术人员”将被害人的一级建造师成绩“挂网”。之后，王珍、张倩二人谎称一级建造师的成绩能在“江西省建设厅官网”等处查某，告知被害人首先进入“江西省建设厅官网”，并要求按照步骤点击固定页面、固定链接，查某到所谓的“成绩”。待被害人查某到其“成绩”后，王珍、张倩便要求被害人汇全款的70%。收到钱款后，罗平又会联系上线将被害人虚假的注册信息、执业印章号等“挂网”。后王珍、张倩谎称注册信息、执业印章号等已出，并要求被害人进入罗平从上线处得来的上述“网站”，查某注册等信息。王珍、张倩二人还另将假的“一级建造师执业资格证书”扫描件发给被害人，并要求被害人继续支付余款。从2016年9月14日至2017年2月9日，晟世思源公司的账户共汇入197.69万元。经查实，被告人罗平、王珍、张倩等人共作案24起，诈骗数额171.8万元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人罗平、张倩、王珍诈骗数额特别巨大，三人的行为触犯了我国《刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，且系共同犯罪；被告人罗平与他人为共同实施电信诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，其中被告人罗平是首要分子，被告人王珍、张倩均是主犯，并提出被告人罗平、张倩具有自首情节，被告人王珍具有坦白情节，依法可从轻处罚。庭审中，公诉人建议对三被告人均在有期徒刑十年以上量刑，并处罚金。 被告人罗平、王珍、张倩当庭对公诉机关指控的犯罪事实都不持异议，均表示自愿认罪。 被告人罗平的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人罗平系初犯，具有退赃表现，认罪态度较好，且归案后积极劝说他人投案，可以对其减轻处罚；2、被告人王珍、张倩在共同犯罪中所起作用与罗平不同，本案应该区分主从犯。 被告人王珍的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王珍在本案中起次要作用，应认定为从犯，建议对其减轻处罚；2、被告人王珍系初犯、偶犯，具有坦白情节，且其目前处于哺乳期，建议适用缓刑。 被告人张倩的辩护人提出被告人张倩系初犯，具有从犯、自首、认罪态度好，建议依法减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2016年8月，被告人罗平通过网络获知可以通过谎称能够为他人办理一级建造师证书的方法骗取钱财，后其通过网络从上线彭名林（另案处理，下同）处获得工程类公司的信息。为准备实施诈骗，其还网购买已注册的晟世思源公司(以下简称晟世思源公司)、银行卡、手机卡作为工具，在江西省奉新县租赁房屋作为诈骗窝点，并发布广告招聘员工拨打诈骗电话。2016年9月至12月期间，被告人王珍、张倩在罗平处“打工”，罗平向二人发放固定工资，按约定给付奖金和提成，并提供人员名单安排二人拨打电话实施具体诈骗。王珍以“梁西莉”或“刘丽”的虚假身份实施作案，张倩以“韩欣欣”的虚假身份实施作案。在作案过程中，被告人王珍、张倩二人实施的诈骗流程是：先拨打电话谎称自己是中国文化建设中心或该中心下属单位晟世思源公司的员工，能够为他人办理一级建造师证件，并保证通过，让各被害人提供详细的个人资料先进行所谓的“审核”以骗取被害人的信任，并在“审核”后让每名被害人向罗平指定的晟世思源公司银行账户交报名费人民币3000元（以下币种均为人民币）；然后，罗平将各被害人信息发给其上线，通过上线的“技术人员”将编造的各被害人的“一级建造师成绩”挂网供查某；此后，王珍、张倩告知被害人进入的“江西省建设厅官网”，按照步骤点击固定页面、固定链接，查某所谓的“成绩”；各被害人查某到其“成绩”后，王珍、张倩便要求被害人汇全款的70%，罗平在收款后遂联系上线将虚假的证书注册信息、执业印章号等挂网；挂网后，王珍、张倩遂告知被害人可进入网站查某，并将虚假的“一级建造师执业资格证书”扫描件发给部分被害人，要求相关被害人继续支付余款。 自2016年9月14日至2017年2月9日止，被告人罗平、王珍、张倩等人指定的晟世思源公司的银行账户，共计被他人汇入197.69万元。在上述期间，被告人罗平组织的诈骗团伙共计实施作案24起，诈骗数额171.89万元。其中，被告人王珍、张倩参与期间，该团伙实施21起，团伙诈骗数额计人民币143.19万元，王珍直接实施8起（直接诈骗数额为32.5万元），张倩直接实施3起（直接诈骗数额为45.89万元）。具体事实如下： 1、2016年8月，被告人罗平安排“白燕”（身份不明）以上述诈骗手段，对被害人钟某实施诈骗，骗得钟某以银行转账的方式先后三次向晟世思源公司账户汇款合计6万元。 2、2016年8月，被告人罗平安排“白琴”（身份不明）以上述诈骗手段，对被害人宋某实施诈骗，骗得宋某以银行转账方式先后三次向晟世思源公司账户汇款合计3.8万元。 3、2016年8月，被害人接晓东收到中国建筑文化中心“关于开展注册一级建造师考核认证的通知”的电子邮件，即电话联系“刘丽”（身份不明）咨询相关事宜，并按照对方要求以银行转账方式先后三次向晟世思源公司账户汇款合计18.9万元。 4、2016年9月，被告人张倩冒充“韩欣欣”身份，以上述诈骗手段，对被害人陈某甲实施诈骗，骗得陈某甲以银行转账方式先后三次向晟世思源公司账户汇款合计6万元。 5、2016年9月，被告人张倩冒充“韩欣欣”身份，以上述诈骗手段，对被害人章某实施诈骗，骗得章某以银行转账方式先后向晟世思源公司账户汇款合计34.89万元。 6、2016年9月，被告人罗平安排同伙（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人费某实施诈骗，骗得费某以银行转账方式先后三次向晟世思源公司账户汇款合计6万元。 7、2016年9月，被告人罗平安排“郭天瑀”（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人易某实施诈骗，骗得易某以银行转账方式先后三次向晟世思源公司账户汇款合计6万元。 8、2016年10月，被告人张倩冒充“韩欣欣”身份，以上述诈骗手段，对被害人项某实施诈骗，骗得项某以银行转账方式先后三次向晟世思源公司账户汇款合计5万元。 9、2016年10月，被告人王珍冒用“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对被害人施展实施诈骗，骗得施展以其妻子洪某名义向晟世思源公司账户汇款3000元。 10、2016年10月，被告人王珍冒用“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对被害人毛某实施诈骗，骗得毛某以其妻子张某乙名义向晟世思源公司账户汇款3.9万元。 11、2016年10月，被告人罗平安排同伙(身份不明)，以上述诈骗手段，对被害人李某甲实施诈骗，骗得李某甲以银行转账方式先后向晟世思源公司账户汇款合计34.1万元。 12、2016年10月，被告人罗平安排“何芳”（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人李某乙实施诈骗，骗得李某乙以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款1.3万元。 13、2016年10、11月间，被告人王珍冒充“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对被害人胡某实施诈骗，骗得胡某以银行转账方式先后向晟世思源公司账户汇款合计6万元。 14、2016年11月，被告人罗平安排同伙（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人袁某甲实施诈骗，骗得袁某甲以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款人民币3000元。 15、2016年11月，被告人罗平安排“郭天瑀”（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人王某实施诈骗，骗得被害人王某以银行转账方式向晟世思源公司汇款1.8万元。 16、2016年11月，被告人罗平安排“何芳”（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人田某甲实施诈骗，骗得田某甲以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款人民币3000元。 17、2016年11月，被告人罗平安排人员（身份未明），以上述诈骗手段，对被害人袁某乙实施诈骗，骗得袁某乙以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款人民币5.3万元。 18、2016年11月至2017年1月期间，被告人王珍冒用“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对被害人马某实施诈骗，骗得马某以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款3.6万元。 19、2016年12月，被告人王珍冒用“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对被害人林某实施诈骗，骗取林某安排人员以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款6.5万元。 20、2016年12月至2017年2月期间，被告人王珍冒用“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对江苏鹏达建设工程有限公司（以下简称鹏达公司）负责人邵国飞实施诈骗，骗取邵国飞安排公司员工徐明以该公司名义通过银行转账方式三次向晟世思源公司账户汇款合计10.2万元。 21、2016年12月初，被告人王珍冒用“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对被害人余某实施诈骗，骗取余某以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款2000元。 22、2016年12月，被告人王珍冒用“梁西莉”身份，以上述诈骗手段，对被害人张某甲实施诈骗，骗取张某甲以银行转账方式两次向晟世思源公司账户汇款合计1.8万元。 23、2016年12月，被告人罗平安排同伙（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人韦某实施诈骗，骗取韦某以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款合计5.4万元。 24、2016年12月，被告人罗平安排同伙（身份不明），以上述诈骗手段，对被害人郭某实施诈骗，骗取郭某以银行转账方式向晟世思源公司账户汇款合计4.3万元。 另查明：2017年3月1日,被害单位鹏达公司员工徐明向本区公安机关报案，公安机关经立案侦查,发现罗平有重大作案嫌疑,将其列为网上逃犯。同年3月22日，罗平到公安机关投案，其归案后如实供述其伙同王珍、张倩等人共同实施诈骗的事实。同年5月11日，被告人张倩向公安机关投案，其归案后如实供述其参与实施的诈骗事实。同年5月28日，被告人王珍被公安机关抓获归案，其归案后亦如实供述其参与实施的诈骗事实。 还查明：案发后，本区公安机关依法对被告人罗平名下的银行账户存款33万元予以冻结；被告人罗平在其亲属帮助下，已向被害单位鹏达公司退赔损失10.2万元；被告人王珍、张倩归案后，分别向本区公安机关退出各自的违法所得1万元。 上述事实，被告人罗平、王珍、张倩在开庭审理过程中均无异议，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实： （一）被告人供述与辩解 1、被告人罗平归案后的多次供述与辩解证明：2016年8月，其在网上购买晟世思源公司，准备通过办理一级建造师资质赚钱，一个月左右其收了四五个要办理资质的公司的约十万钱元后，发现上家答应其可以办理资质的情况是假的，但是其客户没有发现其没有办理证件的能力，其就继续吸收客户实施诈骗；其购买了QQ号、手机卡、银行卡、电脑，还在奉新县租住了一间办公地点用于诈骗，还招收了两名业务员；诈骗的具体步骤是先让上家通过QQ将客户资料（姓名、手机号码、工作单位等信息）发送给其，然后其将这些客户资料通过QQ或者打印出来给业务员，让她们打电话联系，打电话时谎称说是中国建筑文化中心的下属单位，能补办一级建造师证书，问对方需不需要，对方如果相信的话就让对方发详细的个人资料，并说要审核两三天，两三天之后再打电话给对方，要求对方先交3000元定金，并谎称帮忙考试，在10到15个工作日可以在江西建设厅的官网查某到成绩，查到成绩后支付全款的70%，再过15个工作日查某注册一级建造师的证书及印章，再支付10%，最后再过10个工作日左右支付剩余款项，发送证书扫描件；在交定金的时候有会要求看公司的营业执照，其就把晟世思源公司的营业执照扫描件发给对方，如果对方要求签协议，其就会以公司或者是中国建筑文化中心的名义和对方签，中国建筑文化中心的信息是上家发给其的，应该是真实的培训机构，所签协议的模板也是上家发的；假如有客户不相信，其会骗他们说已经帮在办理了，退出是不退款的，如果客户要一级建造师证书的时候，就推脱说正在办理，需要三到六个月的时间；其一共骗了110万元左右，具体骗的是哪些公司的钱其不记得，只记得骗了鹏达公司10.2万元，其每次骗到的钱都是打到晟世思源公司账户上，然后通过网上银行转账等方式将钱转到其自己的工行卡上，共给了上线大约40%左右，大约四十万左右，给业务员月薪1600元的工资以及每骗到一笔钱的1%的提成，通过现金给付，剩下的都是自己的；和其一起实施诈骗的有王珍和张倩，她们负责打电话联系客户，其从网上找了一些假身份给她们用，记得有“梁西莉”、“刘丽”、“韩欣欣”等，之前打广告招人的时候也有人过来干了1到5天，用的也是假身份，有没有骗到钱其不知道，王珍、张倩跟被害人联系怎么说话都是其教的，就是为了达到目的骗钱；案发后，其于2017年3月14日让其姐夫将102000元汇给江苏鹏达建设工程有限公司。 2、被告人王珍归案后的供述与辩解证明：2016年10月左右罗平让其去罗平处上班，说是做销售培训的，工资1600/月外加1%的提成，其就同意去的，从2016年12月工作至2017年1月初，工作地点是罗平在奉新县上海商城小区租的两室一厅，罗平还提供台式电脑、只能打电话发短信的手机、手机卡、打印机等物品；刚开始工作的时候其不知道罗平所做的事情是诈骗，是其在工作中自己发现的，其发现是骗钱之后还是继续做的，一起诈骗的有罗平、张倩，还有3、4个罗平招聘来的，但这些人工作了几天就离开了；其和张倩按照罗平的要求给客户打电话，罗平给其一个QQ号，并让其打电话时用“梁西莉”这个名字，称自己是中国建筑文化中心的员工，有渠道补办一级建造师证书，要求有兴趣的人会留邮箱给其，其就把之前罗平给的中国建筑文化中心关于补办一级建造师的文件、价格（每证6万元）以及其联系方式（QQ、电话、邮箱、“梁西莉”）发给对方，两三天之后其再打电话给那些感兴趣的客户，跟对方确认办理流程，确认完之后让对方将资料发到其昵称为梁西莉的QQ邮箱，然后其就将资料给罗平，罗平说能办其就通知客户交3000元钱到晟世思源公司的账户上,半个月到二十天左右罗平通知其成绩出来，其就告诉客户查某，罗平教其上百度搜索“**建设厅官网”，点击某个窗口，要点击好几个链接，最后点进去一个界面，输入身份证、姓名、成绩档案号，可以查某到客户成绩，之后其就一个一个通知客户查某，并让客户交全款的70%，再过了约半个月左右，能够查某查注册编号，罗平会将客户的假的一级建造师资格证的扫描件发给其，其就发给客户让客户交尾款；在这期间，如果客户不相信，其就发“梁西莉”的身份证扫描件，并和客户签订协议；其还冒用过“刘丽”的身份信息，并谎称“刘丽”是中国建筑文化中心的主任；其于2016年10月到2016年12月底在罗平处工作，工资、每月全勤奖200元、奖金、再加提成，罗平一共给其7000左右现金。 3、被告人张倩的供述与辩解证明：其于2016年10月到罗平处上班，其在罗平处工作时，所从事的工作内容均是罗平教的；其和张倩与被害人联系办理一级建造师证书，使用虚假身份，并发送虚假文件，以此为手段，欺骗被害人向晟世思源公司账户汇款；其在工作了几天之后，就发现所从事的工作实际是诈骗活动，但是因有钱可赚，就继续从事；其在从事诈骗活动的过程中，有时会与王珍互相配合，共同欺骗被害人；其在诈骗中使用的是“韩欣欣”的虚假身份，有无使用其他身份记不得了，王珍使用的是“梁西莉、刘丽”的虚假身份，其使用的微信号、手机号、QQ号等均是专属的；其在罗平处从事诈骗，拿固定工资，并参与提成，罗平一共给了其约七八千元钱；罗平总共骗了多少钱其不清楚，但是通过其打电话，罗平骗到的钱大约有三四十万元。 （二）被害人陈述 1、被害人钟某（男，1969年4月1日出生，浙江省绍兴市籍）陈述证明：2016年8月中旬有个叫白燕的女子联系其称可以办理一级建造师证书，应对方要求其先交了3000元资料审核费，审核通过后其应对方要求又交了3.9万元，过段时间其在江西建设厅网站查到自己成绩，2016年11月11日，其又交了1.8万元，后其要求将证书转到浙江，但联系不上对方了，对方的QQ号码是96×××04。 2、被害人宋某（女，1974年12月26日出生，贵州省关岭县籍）陈述证明：2016年8月底，其朋友接到一个自称白琴的女子的电话称可以办理建筑方面的证件，之后朋友告知其，其就和对方联系的，对方QQ号码是96×××04，其先交了3000元报名费，后又分两次转了2.5万元和1万元，一共转账到晟世思源公司账户3.8万元，对方说等证办好了再转余款，之后对方一直联系不上。 3、被害人接晓东（男，1963年5月12日出生，黑龙江省哈尔滨市籍）陈述证明：其是黑龙江新桥机房工程有限公司的经理，2016年8月其邮箱收到中国建筑文化中心的一封“关于办理一级建造师的通知”的邮件，其就向对方的联系人刘丽（电话号码134××××7632）咨询情况的，之后其给公司员工王富、姬利容、韩明义三人报名，并通过公司账户先后分别于2016年9月18日汇款9000元、2016年10月31日汇款12.6万元、2016年11月10日汇款5.4万元，共计向晟世思源公司的账户汇款18.9万元。 4、被害人陈某甲（男，1981年7月11日出生，浙江省湖州市籍）陈述证明：其是华煜建设集团有限公司副总经理，2016年8月其收到晟世思源公司的邮件，称该公司可以办理一级建造师证书，其就按照邮件内容与对方联系人韩欣欣联系（对方电话号码183××××8717，QQ号99×××03），并为公司员工沈晓燕报名，之后其分三次分别于2016年9月27日、9月31日、11月14日用公司账号向对方公司账户先后转账人民币3000元、3.9万元、1.8万元，到2017年1月，其突然联系不上对方了。 5、被害人章某（男，1968年11月6日出生，浙江省武义县籍）陈述证明：2016年8月31日，其收到晟世思源公司的邮件，称可以办理一级建造师证书，并附一份中国建筑文化中心的文件，其就跟对方的韩欣欣（电话号码183××××8717，QQ号99×××03）联系的，对方说其公司与中国建筑文化中心合作，有几个内部名额，可以给其办理证书，其上网查了真有这个单位就相信了，之后应对方要求用手机银行转了3000元给对方，之后其在江西省建设厅查到了成绩；其朋友听说之后，也委托其通过这种方式办证书，包括其在内共19个人通过其办理的，其一共给对方转了34.9万元，后来就联系不上对方了。 6、被害人费某（男，1974年5月2日出生，浙江省湖州市籍）陈述证明：2016年9月其接到电话（号码135××××6702），自称是中国建筑文化中心的下属单位，可以办理一级建造师证书，需要交6万元，应对方要求其先交了3000元报名费，之后对方告诉其报名成功后又交了3.9万元，11月其在对方给的江西建设厅网站上查某到自己的成绩，应对方要求又转了1.8万元，转账都是以其公司湖州美亿建设有限公司名义转到晟世思源公司账户的。 7、被害人易某（男，1969年1月3日出生，江苏省阜宁县籍）陈述证明：2016年9月中旬，其接到中国建筑文化中心自称“郭天瑀”的电话，称可以办理一级建造师证书，其就把资料发到对方QQ（号码914××××7607）邮箱,过了一个星期对方告诉其审核通过，其就交了3000元报名费到对方晟世思源公司的账户，一个月后，其在江西省建设厅网站查到其成绩还有档案号，应对方要求又交了3.9万元，半个月后对方把证书扫描件发给其，其又转了1.8万元。2017年春节，对方电话打不通了。 8、被害人项某（男，1955年9月16日出生，安徽省巢湖市籍）陈述证明：2016年10月，其收到北京晟世思源公司的电话称可以办理一级建造师证书，其就替儿子项立海报名，对方当时发了公司的营业执照复印件和承诺书，跟其联系的人姓韩（电话号码183××××8717），对方要求一次性付款其没同意，后来其应对方要求分三次通过安徽腾飞园林建设工程有限公司账户三次向对方公司分别转账付款3000元、4.2万元、5000元，之后对方一直没有将证书邮寄给其，只有一张一级建造师证书的扫描件，后来其去北京没有找到这个公司，遂发现被骗。 9、被害人洪某（女，1962年7月21日出生，天津市和平区籍）陈述证明：2016年10月，其丈夫施展接到自称是中国建筑文化中心的梁西莉的电话（号码156××××0628），称可以办理一级建造师证书，还发过来一份中国建筑文化中心的文件、营业执照和一份协议，其丈夫就想试试看的，后来梁西莉告诉施展审核通过，其就通过网银转账帮施展交了3000元报名费到北京晟世思源公司的账户，一个月后，施展在江西省建设厅网站查到了成绩，但是别人参加考试的却查不到成绩，施展遂怀疑网站被做了手脚，就没有按照对方要求再交钱。 10、被害人张某乙（女，1980年10月20日出生，内蒙古籍）陈述证明：2016年10月，其丈夫毛某接到自称是中国建筑文化中心的梁西莉的电话（号码184××××8734），称可以办理一级建造师证书，后对方把一份中国建筑文化中心的文件发到毛某邮箱，其认为文件可信就办理的，后来梁西莉说审核通过，毛某就交了3000元报名费到对方公司账户，一个月后毛某在江西省建设厅网站查到成绩，又应对方要求转账支付3.9万元，半个月后对方把证书扫描件发过来，其由应对方要求转账1.8万元，后来就一直等对方把证书转过来，但一直没有消息。 11、被害人胡某（男，1963年4月21日出生，北京市丰台区籍）陈述证明：其是北京科宇利方装饰公司的法人代表，2016年10月、11月，其接到自称是中国建筑文化中心下属单位职工的梁西莉电话称能够补办一级建造师证书，其跟对方谈好价格后，对方把资料发给其，其把自己资料发到对方邮箱，两三天后对方告诉其可以办理，后来其在江西省建设厅网站查某到了个人成绩，就让自己公司员工给对方提供的晟世思源公司转账1万元，后又于2016年12月29日，再次让员工转给对方2.9万元，2017年1月中旬，梁西莉告诉其证书已经办好，应对方要求又汇款1.8万元，结果其一直没有等到证书，对方电话也关机了。 12、被害人李某甲（男，1968年3月24日出生，四川省邻水县籍）陈述证明：2016年10月，一个新疆朋友想办一级建造师证书，刚好同学告诉其说一个中国建筑文化中心的下属单位正在办理，并把联系方式及相关资料给其，新疆朋友就委托其办理，其就和晟世思源公司的一个何姓女子（手机号码135××××6702）联系的，跟其联系的还有一个刘姓男子，承诺说5万元可以办理，在江西省建筑厅公布成绩，其一共办理了8人左右的证书，对方在官网上公布了成绩与证书编号，还通过微信发了证书照片，其先后向对方转账支付30余万元。 13、被害人李某乙（男，1987年8月19日出生，贵州省毕节市籍）陈述证明：2016年10月，其经公司领导介绍联系了一个自称国家建设部、叫何芳的人，称可以办理一级建造师证书，需要交6万元，其于2016年12月30日转账到晟世思源公司账户3000元，10天后其在宁夏建设厅网上查到成绩，应对方要求其又通过手机银行转账支付1万元，后来一直没有联系上对方。 14、被害人袁某甲（男，1979年10月9日出生，陕西省汉中市籍）陈述证明：其在汉中从事建筑行业工作，2016年11月，其接到电话说可以办理一级建造师的证书，2017年1月4日，对方告诉其说已经上网公示了，其就通过农行转账3000元给对方，之后对方给其一个宁夏建筑网的链接，其在上面看到了自己的信息，之后对方让其交余款，其就让对方把证书转到陕西，之后没有联系不上对方了；对方跟其联系的人姓韩，对方账户是晟世思源公司。 15、被害人王某（男，1969年6月1日出生，山东省临朐县籍）陈述证明：2016年11月，其接到中国建筑文化中心下属单位的自称郭天瑀的电话（号码136××××6917），称可以办理一级建造师证书，让其把资料发过去，并向其介绍了办证流程，其就通过公司账户临朐大兴建设集团公司向对方转账支付了1.8万元的报名费，对方户名为晟世思源公司，后来因其发觉不对劲，就没有继续打钱。 16、被害人田某乙（男，1972年9月21日出生，山西省临汾市籍）陈述证明：其是山西顺淼鑫房地产开发有限公司的法人代表，2016年11月其接到晟世思源公司的电话称可以办理一级建造师证书，对方把相关文件发给其。其觉得可信就交了3000元报名费，过了20天，其在江西建设厅网上查到了成绩，这时对方又让其支付余款，因其朋友觉得对方是骗子，其就没有再付款。对方电话号码是155××××7059，自称叫何芳。 17、被害人袁某乙（男，1971年7月26日出生，上海市长宁区籍）陈述证明：2016年11月1日其接到一个电话（号码156××××8076、155××××2130），对方自称可以办理一级建造师证书，其于2016年12月9日应对方要求通过银行转账给对方公司汇款3000元定金，又于2017年1月6日支付5万元培训费，之后再也联系不上对方，对方账户是晟世思源公司。 18、被害人马某（男，1978年1月1日出生，南通市崇川区籍）陈述证明：2016年11月中旬，自称中国建筑文化中心的梁老师电话（号码134××××9163）联系其说可以提供一级建造师证书，让其把资料发到她QQ邮箱，其就将其公司的顾冬等12人材料发给对方，12月20日与对方签订了协议，对方是以中国建筑文化中心名义签的协议，2017年1月，梁老师让其交12人的定金3.6万元，其就通过公司南通八建的账户把钱汇到对方晟世思源公司账户，之后梁老师用QQ发给其一个链接说省里通过审核，其打开链接显示的是江西省建设厅网站，其输入身份证号码，能够查到成绩，后来对方说需要再交40万，其通过了解发现对方发的链接不对，就没有继续汇钱，要求退钱但对方联系不上了。 19、被害人陈某乙（男，1964年3月17日出生，广东省深圳市籍）陈述证明:其是深圳高科利建筑公司的副总经理,2016年12月6日，其公司老板林某收到短消息称可以补办“一建”证书，让其跟对方联系的，对方叫梁西莉（电话号码是156××××0628），自称是中国建筑文化中心下属单位北京晟世思源的员工，称能办理正规一级建造师证件，办下来需要6万元，需先交报名费3000元，其公司就报了5个人，并于2016年12月21日通过公司账户给对方汇款1.5万元，12月23日又应对方要求汇款后续费用5万元，之后对方要求继续付款，其感觉不对就没有继续付款，也没有收到证件。 20、被害单位鹏达公司员工徐明（男，1964年3月17日出生，淮安市淮安区籍）陈述证明：2016年11月左右，其公司老板邵国飞接到电话，对方自称是中国建筑文化中心的梁西莉，问公司要不要办理一级建造师证，可以拿到名额，不需要考试，谈好6万元一个人；之后是其跟梁西莉用联系的，对方将资料发到其邮箱内，其将邵国飞、高明名字报上去的，过了一两天梁西莉说审核通过了，要先付款才能走下一步流程，3000元一人；之后梁西莉发了一份协议给其，上面盖的是中国建筑文化中心的章，谈好成绩出来支付6万元；期间梁西莉发了她的身份证给其看的，之后成绩出来，对方让其登录江西建设厅网站，其查某到成绩是考试合格；之后按对方要求将6万元汇款到晟世思源公司账户，后来对方将高明、邵国飞的证书扫描件发给其，要求其按协议再支付2.4万元，其付款2.4万元之后，梁西莉要求其再付款1.8万元才能将证书从江西转到江苏来，其就又汇了1.8万元，2017年2月，其一直联系不到对方就报警的。 21、被害人余某（女，1992年6月5日出生，青海省格尔木市籍）陈述证明：其在青海省昆源建筑公司工作，2016年12月初，其在格尔木市住建局开会时有人跟其聊了关于晟世思源公司的事情，之后就有自称北京培训公司的跟其联系，2016年12月9日一个微信名为梁西莉的跟其联系说报考一级建造师资格证的事情，其就向对方公司晟世思源账户汇款支付2000元，但那之后两次联系对方都没有回话。 22、被害人张某甲(男，1988年9月28日出生，四川省大竹县籍)陈述证明:2016年12月中旬一天，其接到自称梁西莉的人的电话，称可以办理一级建造师证书，其就告诉朋友孙汉平，后孙汉平就委托朋友转账3000元到对方北京晟世思源公司的账户，2017年1月11日，梁西莉让其再支付2万元，沟通之后，其汇款1.5万元给对方，是帮孙汉平垫付。后来其在梁西莉告诉其的宁夏建设厅网站上查到了孙汉平审核通过的信息，之后其问什么时候考试，对方说2017年8、9月份，再后来对方就一直联系不上了。 23、被害人韦某（男，1990年12月1日出生，山西省太原市籍）陈述证明：2016年12月其在网上看到自称可以办理一级建造师证书的人，其跟对方联系后，交了1.5万元定金，对方户名为晟世思源公司，2017年1月4日，其应对方要求再次转账支付了余款3.9万元。 24、被害人郭某（男，1973年2月18日出生，河南省潢川县籍）陈述证明：2016年12月中旬一天，一个陌生人加其微信，对方自称中国建筑文化中心下属单位晟世思源公司，称可以办理一级建造师证书，对方向其介绍了办证费用和流程，其应对方要求转账报名费3000元到晟世思源公司账户，12月29日其又汇款4万元，之后其就联系不上对方了。 （三）证人证言 1、证人刘某甲（被告人王珍丈夫）证言证明：罗平是其表哥，做销售工作，2016年9、10月份，其老婆王珍到罗平处上班，说是负责做培训，工作地就是奉新县城的上海商城小区的住宅，其去过一次，当时只有罗平、王珍以及一个20多岁的女孩。 2、证人邹某（被告人罗平的妻子）证言证明：其家以前有一部银白色的苹果电脑被罗平拿去用了，2016年12月底，其家在南昌万达买了套房子，首付80万。 3、证人刘某乙（被告人罗平的姐夫）证言证明：2017年3月，罗平让其帮忙汇款10.2完元到江苏的一个建筑公司账户，具体什么原因其不清楚。 4、证人罗某（被告人罗平的姐姐）证言证明：2017年3月，罗平让其和丈夫刘某乙帮罗平汇款给客户，总共10万元多一点，汇款之后其接到母亲的电话说有警察找罗平，才知道罗平犯案。 （四）书证 1、公安机关调取的工商营业执照复印件：证明罗平诈骗所用公司名称为晟世思源公司，该公司住所在北京，法定代表人为杨凤，成立时间为2015年7月23日。 2、公安机关调取的“中国建筑文化中心《关于开展注册一级建造师考核认证的通知》的文件”、承诺书以及协议书证明：为获取被害人信任，被告人会发送中国建筑文化中心的文件（虚假）、承诺书、并与被害人签订书面协议，告知付款金额、收款方式以及办证的流程。 3、公安机关调取的名为“梁西莉”的身份证复印件证明：被告人罗平从网络上下载该身份证，提供给王珍使用，王珍打电话的时候就以“梁西莉”的虚假身份实施诈骗。 4、部分被害人向公安机关提供的付款（转账）凭证、聊天记录等证据证明：王珍、张倩使用冒用身份与被害人聊天，告知被害人相关报名审核、办理流程、收费方式等信息，后被害人向晟世思源公司账户转账汇款的情况。 5、公安机关调取的晟世思源公司、邹伟、康建平、巫文君、罗平的银行账户交易明细单等证据证明：2016年8月至2017年2月，晟世思源公司账户共汇入款项人民币197.69万元，经罗平确认全部为诈骗所得，后罗平利用其购买的用户名为邹伟、康建平、巫文君的银行卡，通过网上银行转账等方式部分转入其自己的账户。 6、公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过说明、在逃人员登记/撤销表、抓获经过说明、归案情况说明等证据证明：2017年3月2日，鹏达公司向本区公安机关报案称被骗10.2万元，本区公安机关经侦查发现罗平有重大作案嫌疑，将其列为网上逃犯，2017年3月22，罗平至本区公安机关投案，并供出同案犯王珍、张倩；本区公安机关遂对王珍、张倩进行网上追逃，王珍于2017年5月28日被长沙市公安机关抓获；2017年5月11日，在民警前往江西抓捕张倩时，张倩经电话联系，主动当地公安机关投案。 7、被告人罗平、王珍、张倩的户籍信息表证明三被告人的身份情况。 6、协助冻结财产通知书（回执）、缴款票据证明：本区公安机关依法冻结被告人罗平的银行存款33万元，被告人王珍、张倩在本区公安机关各退出违法所得1万元。 （五）勘验、检查、辨认笔录及电子数据等证据 1、公安机关制作的辨认笔录证明：被告人罗平辨认出同案人王珍、张倩；被告人张倩辨认出同案人王珍、罗平；此外，被告人张倩辨认其曾经向被害人发送过中国建筑文化中心的文件、公司的营业执照和承诺书。 2、公安机关出具的远程勘验工作记录（附电子数据光盘）证明：经公安机关对涉案的两个网页进行远程勘验，查某页面的两个域名分别为www.jxjsxx.com（链接栏显示为江西省住房和城乡建设厅）、www.zccxhd.com（链接网页提示“存在未经证实信息的网站”），IP分属江西南昌、香港特区。 3、公安机关制作的电子数据光盘及说明证明：公安机关将被害人提供的其与犯罪嫌疑人QQ、微信聊天记录截图等刻录成光盘。 4、公安机关调取的中国工商银行江西奉新冯川支行的取钞口、柜台处的监控录像及截图证明：2017年1月6日、19日、22日，罗平曾在上述银行取款。 5、公安机关调取的罗平与其上线彭名林的QQ聊天记录证明：双方合作在网上办理证书、查某成绩以及讨论收付款的情况。 上述各组证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容互为印证，与本案事实相关联，均具有证明效力，本院予以确认。 本案审理期间，被告人罗平的亲属代为退出违法所得128.6万元。 本院认为：被告人罗平、王珍、张倩伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，利用电信网络技术方法，先后多次骗取被害人财物，数额特别巨大，三人的行为均已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人罗平、王珍、张倩共同实施上述第4起至第24起诈骗犯罪，构成共同犯罪。本案三名被告人及其同伙为共同实施电信网络诈骗活动而组成较为固定的犯罪组织，可认定为犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人罗平领导、组织该犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，对其应当按该集团所犯全部罪行处罚；被告人王珍、张倩参加该犯罪集团后，不仅直接实施了诈骗犯罪行为，还从罗平处获得固定底薪及其犯罪所得提成，二人均应当对其参与期间该集团实施的全部诈骗行为承担责任；鉴于被告人王珍、张倩系受雇加入该犯罪集团，二人受被告人罗平的指使和安排参与实施具体诈骗行为，且实际获利较少，客观上处于从属地位，起次要作用，可认定二人为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人罗平、张倩在案发后能自动投案，并如实供述罪行，均系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人王珍被抓获归案后能如实供述罪行，系坦白，依法可以从处罚；被告人罗平已退赔本案被害人的绝大部分经济损失，被告人王珍、张倩均有退赃表现，均可酌情给予相应的从轻处罚；但被告人罗平系犯罪集团的首要分子，可酌情对其从重处罚；被告人罗平、王珍、张倩均具有多次诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗的情节，可作为酌定从重量刑因素予以考量。综合全案的事实、情节及后果，且考虑被告人罗平、王珍、张倩的认罪、悔罪表现，本院决定依法对三名被告人分别予以相应的减轻处罚。 对于各被告人的辩护人均提出对本案被告人应区分主从犯，被告人王珍、张倩二人系从犯的辩护意见，如前所述，该辩护意见成立，本院予以采纳；对于相关辩护人提出建议对被告人王珍、张倩宣告缓刑的辩护意见，本院经审理认为，被告人王珍、张倩参与诈骗犯罪的数额特别巨大，虽可依法对二人减轻处罚，但二人不具备宣告缓刑的法定条件，故相关辩护人的该点辩护意见不成立，本院不予采纳；对于各辩护人分别提出被告人罗平具有自首、积极退赃的从轻情节，被告人王珍具有从犯、坦白的情节，被告人张倩具有从犯、自首的从轻情节，并建议对三人均给予减轻处罚的辩护意见，经查具有事实根据和法律依据，本院依法予以采纳。 综上，公诉机关指控被告人罗平、王珍、张倩犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第九十七条、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第一、三款和第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前被指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2024年3月24日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王珍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人张倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人罗平、王珍、张倩已退出的违法所得人民币130.6万元，发还本案相关被害人（详见附表）。 五、责令被告人继续退赔本案相关被害人（详见附表）其余经济损失人民币31.09万元，于本判决生效后十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马晓明 代理审判员  朱晴文 人民陪审员  万艾兵 二〇一八年八月十一日 书 记 员  管其杰 附页一 被告人退赔被害人经济损失明细表                            序号                       姓名                       损失金额（元）                       序号                       姓名                       损失金额（元）                               1                       钟乐平                       60000                       13                       李玲珑                       13000                               2                       宋保菊                       38000                       14                       袁江涛                       3000                               3                       接晓东                       189000                       15                       王玉建                       18000                               4                       陈晓晓                       60000                       16                       田中峰                       3000                               5                       章锯庆                       348900                       17                       袁玉平                       53000                               6                       费敏                       60000                       18                       马锋                       36000                               7                       易良成                       60000                       19                       林坚仁             （陈锡武）                       65000                               8                       项本玉                       50000                       20                       余萍                       2000                               9                       施展             （洪伏兰）                       3000                       21                       张瀚                       18000                               10                       毛国奇             （张志华）                       39000                       22                       韦然                       54000                               11                       胡元新                       60000                       23                       郭正全                       43000                               12                       李福清                       341000                                                                                                 合计：161.69万元                附页二 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。