河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1426刑初517号自诉人孟凡轩，男，1974年10月13日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省夏邑县。诉讼代理人王思林、王文龙，河南宇言律师事务所律师。被告人何某某，男，1982年10月3日出生，汉族，大专文化，夏邑县财政局职工，住河南省夏邑县。辩护人王玉印，河南梁园律师事务所律师。自诉人孟凡轩以被告人何某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年8月17日向本院提起控诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月10日、12月8日公开开庭审理了本案。自诉人孟凡轩及其诉讼代理人王思林、王文龙、被告人何某某及其辩护人王玉印到庭参加诉讼。现已审理终结。自诉人孟凡轩诉称，其与商丘鸿江再生资源有限公司（以下简称鸿江公司）、赵靖、何某某民间借贷纠纷一案，夏邑县人民法院于2014年11月3日作出（2014）夏民初字第1831号民事判决书，判决鸿江公司于判决生效之日起十日内偿还其借款812000元，赵靖、何某某对上述款项承担连带清偿责任。判决生效后，其向夏邑县人民法院申请强制执行。2014年12月5日，夏邑县人民法院立案执行，并向何某某送达了执行通知书，何某某未如实申报财产，也未在指定的期限内履行还款义务，法院将其纳入失信被执行人。2015年10月15日，何某某擅自将自己的一套房屋转让给他人。2016年1月份，夏邑县人民法院对何某某依法拘留。何某某拒不履行还款义务，致使人民法院判决无法执行。2016年7月15日，夏邑县人民法院以何某某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪移送至夏邑县公安局。夏邑县公安局于2016年7月19日作出夏（公）不予受字【2016】02号不予受理通知书，对何某某作出不予受理决定。综上，请求依法追究被告人何某某拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。其诉讼代理人的代理意见与自诉人的观点一致。被告人何某某及其辩护人的辩护意见是，被告人何某某的行为不构成拒不执行判决、裁定罪，理由如下：1、孟凡轩向鸿江公司出借的款项系非法吸收公众存款的违法财物，是赃款，该借贷关系不是合法的借贷关系。若孟凡轩非法吸收公众存款构成犯罪，（2014）夏民初字第1831号民事判决将被推翻，执行将没有执行依据，本案应中止审理，待孟凡轩非法吸收公众存款一案判决后再决定是否恢复审理。2、（1）何某某出卖的房屋是家庭生活必须居住的房屋，不属于可供执行的财产；（2）该房屋已设定抵押权，自诉人无优先受偿权；（3）出卖家庭生活必须的房屋是何某某对自己权利的处分；（4）出卖房款偿还担保债权后，将剩余房款偿还其他债权人（债权平等），是其诚信守约的表现；（5）何某某是担保人之一，2015年12月份之前，曾多次主动向法院交纳执行标的款，法院每月扣留其工资1200元。另外还有其他被执行人，没有证据证明其他被执行人没有履行能力，更不能证明民事判决无法执行；（6）自诉人及法院不对另外两个具有履行义务的被执行人予以执行，仅要求何某某履行判决义务，显然是选择性执行，是不合理的；（7）自诉人孟凡轩出借的款系非法集资款，其所谓的出借行为并非合法，原民事判决错误。同时提供了财产抵押贷款合同一份和结算票据及账户交易明细；（8）夏邑县人民检察院对孟凡轩的讯问笔录一份，证实孟凡轩吸收公众存款，其中贷给鸿江公司（丁武举）100万元；（9）夏邑县人民法院（2016）豫1426刑初708号刑事判决书、商丘市中级人民法院（2017）豫14刑终215号刑事判决书，证实孟凡轩吸收公众存款的性质已被判决确认为犯罪行为，其所吸收的款项属于赃款，其与鸿江公司的借贷关系不是合法的民间借贷关系，何某某的担保行为是无效民事行为。（2014）夏民初字第1831号民事判决认定该借贷行为合法是错误的。经审理查明，自诉人孟凡轩与鸿江公司、赵靖及被告人何某某民间借贷纠纷一案，本院于2014年11月3日作出（2014）夏民初字第1831号民事判决书，判决鸿江公司于判决生效之日起十日内偿还孟凡轩借款812000元，赵靖、何某某对上述款项承担连带清偿责任。判决生效后，孟凡轩向本院申请强制执行。2014年12月5日，本院立案执行，何某某未如实申报财产，也未在指定的期限内履行还款义务。2015年12月份之前，何某某曾向本院交纳部分执行标的款，本院于2015年12月24日每月扣留何某某工资收入1200元。何某某2007年2月9日在夏邑县曹集乡信用社贷款70000元，并用其位于夏邑县步行街中段东侧的房产一套作抵押。2015年10月13日，何某某归还信用社本息76000元。同年10月15日，何某某将该房产以140000元的价格转让给他人，出售的房款未履行判决确定的义务。2016年1月15日，本院决定对何某某拘留十五日，罚款10000元，何某某仍未履行判决确定的义务。2016年7月15日，本院以何某某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪移送至夏邑县公安局。2016年7月19日，夏邑县公安局作出夏（公）不予受字〔2016〕02号不予受理通知书，对何某某作出不予受理决定。2016年8月17日，自诉人孟凡轩向本院提起自诉，要求依法追究被告人何某某拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。2016年9月12日，何某某不服（2014）夏民初字第01831号民事判决，向本院提出再审，本院于2016年12月17日作出（2016）豫1426民申14号民事裁定，驳回何某某的申诉请求。2017年12月11日，何某某再次向本院申请再审，本院于2018年3月28日作出（2017）豫1426民监16号民事裁定，对何某某的再审申请，本院不予受理。另查明，2017年5月31日，自诉人孟凡轩因犯非法吸收公众存款罪被本院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30万元。孟凡轩不服，提出上诉，商丘市中级人民法院于2017年11月30日作出（2017）豫14刑终215号刑事判决，以非法吸收公众存款罪判处孟凡轩有期徒刑六年，并处罚金人民币30万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、本院（2014）夏民初字第1831号民事判决书，证实本院于2014年11月3日判决鸿江公司偿还孟凡轩借款812000元，被告人何某某和赵靖对上述款项承担连带清偿责任。2、强制执行申请书、立案流程管理信息表、本院（2014）夏执字第00680—2号执行裁定书，证实被告人何某某和鸿江公司、赵靖在判决生效后没有自动履行判决所确定的义务，自诉人孟凡轩向本院申请强制执行，本院于2014年12月5日立案执行，扣留何某某每月工资1200元。3、房屋抵押合同、房屋买卖协议、房管局地产交接档案，证实2015年10月15日，被告人何某某在执行期间，其位于夏邑县步行街中段东侧的一套房屋以140000元的价格转让给李晓秋，并约定房屋产权无争议、无抵押。4、本院（2016）夏法罚字第11号罚款决定书、（2016）夏法拘字第16号拘留决定书及相关执行笔录，证实被告人何某某在执行期间将自己所有的房屋一套出售给他人，有能力履行判决确定的义务而拒不履行，被本院决定拘留十五日，罚款10000元。6、夏邑县公安局夏（公）不予受字〔2016〕02号不予受理通知书，证实本院以被告人何某某的行为涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪移送至夏邑县公安局，2016年7月19日，夏邑县公安局以“不符合受案条件”为由不予受理。7、自诉人（申请执行人）孟凡轩的陈述。我与鸿江公司、赵靖、何某某民间借贷纠纷一案，夏邑县人民法院于2014年11月3日判决鸿江公司偿还我借款812000元，赵靖、何某某对上述款项承担连带清偿责任。我向夏邑县人民法院申请强制执行，何某某未向法院如实申报财产，也未在指定的期限内履行还款义务。2015年10月15日，何某某将其一套房产转让给他人。2016年1月份，夏邑县人民法院对何某某依法实施拘留，何某某仍未履行义务。2016年7月15日，夏邑县人民法院以何某某涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪移送至夏邑县公安局，夏邑县公安局不予受理。为此，我向夏邑县人民法院提起自诉，请求依法追究被告人何某某拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。8、被告人何某某的供述。我出卖的房屋是家庭生活必须居住的房屋，不属于可供执行的财产。该房屋已设定抵押，孟凡轩无优先受偿权。出卖的房款偿还担保债权后，将剩余房款偿还了其他债权人（债权平等）。我是担保人之一，2015年12月份之前，我曾主动向法院交纳执行标的款，法院每月扣留我工资1200元。另外本案还有其他被执行人可供执行，没有证据证明他们没有履行能力。孟凡轩及法院不对另外两个被执行人予以执行，仅要求我履行判决义务，显然是选择性执行，是不合理的。孟凡轩出借的钱是非法集资款，其与鸿江公司的借贷关系不合法，原民事判决错误，我不构成拒不执行判决、裁定罪。上述证据，经当庭示证、质证，来源清楚，收集程序合法，能证明案件事实，本院予以采信。本院认为，被告人何某某在执行期间将其所有的房屋变卖，变卖款拒不履行还款义务。其被拘留后仍不履行生效法律文书确定的义务，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。被告人何某某曾主动交纳部分标的款，且每月扣留其工资1200元，可酌情从轻处罚。自诉人孟凡轩虽因非法吸收公众存款被判刑，但其民事权利应得到保护。何某某作为被执行人之一，应当履行生效判决所确定的义务，被告人何某某及其辩护人的辩护观点不符合法律规定，不予支持。经审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人何某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处拘役六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 冉 伟审判员 穆全宏审判员 贾 璐二〇一八年八月六日书记员 陈 梅