河北省广宗县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0531刑初38号公诉机关河北省广宗县人民检察院。被告人李彦军，男，1975年9月10日出生，汉族，农民，初中文化，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，捕前住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，现羁押于广宗县看守所。辩护人史爱辉，河北民盾律师事务所律师。被告人高振飞，男，1990年9月7日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年2月12日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人高书云，女，1979年6月27日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年1月18日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人高利娥，女，1990年7月29日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年2月12日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。辩护人张东来，河北晓阳合众律师事务所律师。被告人龚发雄，男，1982年5月30日出生，汉族，小学文化，务农，出生地重庆市巫山县，户籍所在地重庆市巫山县，捕前住重庆市巫山县。2015年10月22日因犯诈骗罪，被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年三个月并处罚金人民币五千元，2015年11月26日被释放。因涉嫌诈骗罪，2017年8月16日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕。现羁押于广宗县看守所。被告人陈慧慧，女，1987年5月6日出生，汉族，高中文化，务农，出生地重庆市巫山县，户籍所在地重庆市巫山县，捕前住重庆市巫山县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月16日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年5月24日被广宗县人民法院取保候审。被告人杜素霞，女，1983年5月1日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年2月12日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人张香花，女，1964年6月26日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年1月18日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人高素云，女，1981年6月8日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年1月18日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人杨振凡，男，1991年11月29日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年2月12日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人刘子秀，女，1989年10月11日出生，汉族，小学文化，务农，出生地重庆市梁平区，户籍所在地重庆市梁平区，捕前住重庆市梁平区。因犯诈骗罪，于2015年4月17日被江苏省宜兴市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，2015年4月27日被释放。因涉嫌诈骗罪，2017年8月19日被重庆市铁路公安局重庆公安处梁平南车站派出所抓获，2017年8月24日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年5月24日被广宗县人民法院取保候审。辩护人张国强，河北佳信时代律师事务所律师。被告人马宏斌，曾用名马红兵，男，1990年2月15日出生，汉族，初中文化，务农，出生地甘肃省临洮县，户籍所在地甘肃省定西市临洮县，捕前住河北省石家庄裕华区。因涉嫌诈骗罪，2017年9月2日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年5月25日被广宗县人民法院取保候审。辩护人张慧新，河北洋溢律师事务所律师。被告人许建文，男，1993年5月27日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河北省张家口市康保县，户籍所在地河北省张家口市康保县，住张家口市康保县。因涉嫌诈骗罪，2017年9月1日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年4月20日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。辩护人左春敏，河北晓阳合众律师事务所律师。被告人高彦双，曾用名高燕双，女，1985年10月2日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年2月12日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。辩护人王庆虎，河北民盾律师事务所律师。被告人杨志玉，女，1972年11月8日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年1月18日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人刘颖，女，1988年1月29日出生，彝族，中专文化程度，无业，出生地河北省高碑店市，户籍所在地河北省高碑店市，住河北省高碑店市。因涉嫌诈骗罪，2018年5月24日被广宗县公安局刑事拘留，2018年5月29日被广宗县公安局取保候审，2018年6月15日被广宗县人民检察院取保候审，2018年6月15日被广宗县人民法院取保候审。被告人郑秀巧，女，1984年11月3日出生，汉族，初中文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月16日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年2月12日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。被告人张久路，女，1993年2月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，出生地安徽省颍上县，户籍所在地安徽省颍上县，住安徽省颍上县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月19日被广宗县公安局取保候审，2018年5月23日被广宗县人民法院取保候审。被告人王爱芳，女，1989年11月3日出生，汉族，小学文化，务农，出生地河北省广宗县，户籍所在地河北省广宗县，住广宗县。因涉嫌诈骗罪，2017年8月15日被广宗县公安局刑事拘留，2017年9月20日经广宗县人民检察院批准逮捕，2018年1月18日被广宗县人民检察院取保候审，2018年4月27日被广宗县人民法院取保候审。河北省广宗县人民检察院以广检公刑诉［2018］38号起诉书，指控被告人李彦军、高振飞、高书云、高利娥、龚发雄、陈慧慧、杜素霞、张香花、高素云、杨振凡、马宏斌、许建文、高彦双、杨志玉、刘子秀、郑秀巧、王爱芳犯诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。审理期间，河北省广宗县人民检察院于2018年5月18日以广检公诉刑追诉［2018］3号追加起诉决定书指控被告人张久路犯诈骗罪，于2018年6月15日以广检公诉刑追诉［2018］5号追加起诉决定书指控被告人刘颖犯诈骗罪追加起诉。本院于2018年6月28日公开开庭进行了审理。广宗县人民检察院指派检察员杨勃书记员张新松出庭支持公诉。被告人李彦军、高振飞、高书云、高利娥、龚发雄、陈慧慧、杜素霞、张香花、高素云、杨振凡、刘子秀、马宏斌、许建文、高彦双、杨志玉、刘颖、郑秀巧、张久路、王爱芳及被告人李彦军的辩护人史爱辉、被告人高利娥辩护人张东来、被告人马宏斌的辩护人张慧新、被告人许建文的辩护人左春敏、被告人高彦双的辩护人王庆虎、被告人刘子秀的辩护人张国强到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省广宗县人民检察院指控：2016年初，被告人李彦军（传号手）利用腾讯QQ及微信聊天软件，成立聊天群，纠集被告人高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥（键盘手），等，利用虚构女子身份在李彦军指定的地点，以交朋友等理由与男网友聊天，获取被害人相关信息，约定见面，然后将获取的被害人信息发送给李彦军，由李彦军将该信息发送给当地提前联系好的下线（托头），由下线安排相关女子（酒托女）与男网友见面，将被害人骗至提前联系好的酒吧、饭店等消费场所消费，获取高额非法所得，然后酒吧、饭店老板、下线（托头）、相关女子（酒托女）、李彦军（传号手）、虚构身份聊天人员（键盘手）按不同比例分掉。到案发时李彦军分取赃款78，483.56元，高振飞得款69，712.75元，杨振凡得款19，450元，高书云得款43，708.63元，张香花得款23，053.21元，高素云得款21，315元，杨志玉得款10，393元，王爱芳得款8，026元，高彦双得款11，881元，高利娥得款38,768.51元，杜素霞得款27,907.72元，郑秀巧得款8,611元。案发后，高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥赃款已退回。被告人龚发雄、陈慧慧在浙江省桐乡市收到李彦军传过来的被害人信息后，安排被告人刘子秀、张久路、陈慧慧分别与被害人见面，骗至木桃咖啡厅或loveisland内消费，刘子秀共骗取被害人消费10，060元，张久路共骗取被害人消费8，130元，被告人龚发雄、陈慧慧用微信转账分给被告人李彦军30，317.64元。被告人马宏斌在河北省石家庄市接到李彦军传来的被害人信息后，安排被告人刘颖与被害人见面，骗至被告人许建文在万达广场开的时尚餐厅消费，共骗取被害人消费12,390元，被告人马宏斌用微信转账分给被告人李彦军1,313元，案发后被告人许建文将赃款12,390元已退回。为了证明上述事实，公诉机关向法庭提供的证据有：1、物证：扣押的手机、银行卡等；2、书证：户籍证明、抓获经过、银行卡记录、消费单据等；3、被害人陈述：被害人赵某、刘某1、刘某2、尹某、徐某、沈某、肖某、叶某均、刘某3、钱某1、钱某2、石某、彭某、谷某等人的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人李彦军、高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥、马宏斌、许建文、龚发雄、陈慧慧、刘子秀、张久路、刘颖的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、手机检查笔录、手机截屏等；6、视听资料、电子数据：腾讯公司调取的微信、QQ电子数据、作案用手机的数据恢复报告及光盘等。公诉机关认为，被告人李彦军、高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥、马宏斌、许建文、龚发雄、陈慧慧、刘子秀、张久路、刘颖，虚构身份、获取他人信息、骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人龚发雄刑满释放未满五年，再次故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条。请依法判处。被告人李彦军自愿认罪，辩称，托头是我的上线，不是下线。见面指定地点，我们是按照托头给我说的安排人见面。我认为我不是主犯。石家庄市和桐乡市是托头他们自己传号不是我传的号。我是键盘手头，托头把钱给我，我给键盘手分钱，我从中提2%-8%。对起诉书指控的其它犯罪事实及数额没有异议。辩护人史爱辉的辩护意见为：1、本案被害人存在重大过错；2、被告人李彦军在共同犯罪中起的作用较小，其行为不能单独、直接引起犯罪结果，是次要辅助的实行行为，情节不严重。3、李彦军系初犯，到案后如实供述，具有认罪悔罪表现，其原意积极退赃并交纳罚金。李彦军身体患有股骨头坏死，家庭极度困难，无经济来源，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人高振飞、高书云对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人高利娥对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人张东来的辩护意见为，对罪名不持异议，但起诉书指控的高利娥犯罪所得38，768.51元证据不足，数额不准确。认为1、从卷宗材料可以认定高利娥犯罪所得数额仅14，338.51元，其账户收款总额38，768.51元有较大一部分为生意往来款和其丈夫、同学、朋友的转款，不应认定为诈骗所得。2、虽然被告人高利娥对起诉书指控的犯罪数额没有异议，但是，卷宗证据中没有直接证据证明高利娥通过网上聊天导致哪一位受害人消费了多少数额。3、高利娥系初犯，犯罪后全额退赔非法所得，真诚悔罪认罪，请求法庭对其从轻处罚。被告人龚发雄、陈慧慧、杜素霞、张香花、高素云、杨振凡对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。被告人刘子秀对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人张国强的辩护意见为，1、对公诉机关指控的罪名不持异议。坦白、认罪、悔罪；2、其没有从事诈骗罪的主观故意，只是替其嫂子陈慧慧上了两天班，没有长期从事酒托行业的主观愿望；3、主动退回赃款；4、主动停止犯罪行为，有前科但不构成累犯，不应从重处罚；请求对刘子秀从轻处罚。被告人马宏斌对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人张慧新的辩护意见为，1、坦白；2、涉案数量较少，数额较小，积极退赃；3、马宏斌未采取任何暴力行为；4、初犯、偶犯；5、认罪、悔罪态度好。请求对马宏斌从轻处罚。被告人许建文对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人左春敏的辩护意见为，1、自愿认罪、悔罪；2、主动退赃；3、初犯、偶犯；4、涉案金额较小。请求对许建文从轻、减轻处罚。被告人高彦双对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。辩护人王庆虎的辩护意见为，1、从犯；2、构成坦白，认罪态度较好，有悔罪表现，退赃；3、非暴力犯罪，造成被害人损失数额较小，社会危害性小；4、初犯；5、被害人有过错。希望法庭对高彦双减轻处罚。被告人杨志玉、刘颖、郑秀巧、张久路、王爱芳对公诉机关指控的犯罪事实、数额及罪名不持异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。经审理查明，2016年初，被告人李彦军（传号手）为了串通他人与陌生男子聊天欺骗男子高消费，利用腾讯QQ及微信聊天软件，成立聊天群。纠集被告人高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥等（键盘手）多人网上聊天。李彦军接受其他城市提前联系好的下线（托头）的信息，将该城市托头指定的酒吧、餐厅、咖啡厅等消费场所的地理位置在聊天群中公布。键盘手利用手机定位软件，将自己的位置定在该城市的指定位置，虚拟年轻女子的身份使用微信添加附近的陌生男人聊天，聊天中以交友等理由伺机获取男网友的手机号码、地址、职业等个人信息。时机成熟后，键盘手约男网友在指定酒吧、餐厅、咖啡厅见面。键盘手将获得的男网友信息转发给李彦军，李彦军再转发给指定饭店的托头。由托头安排相关女子（酒托女）扮演键盘手虚拟的年轻女子与男网友见面，将男网友带到指定酒吧、餐厅、咖啡厅进行消费。酒吧、餐厅、咖啡厅将低档酒水勾兑冒充高档酒水卖给男网友从中获取高额非法所得。事后，酒吧、餐厅、咖啡厅老板、下线（托头）、相关女子（酒托女）、李彦军（传号手）、虚构身份聊天人员（键盘手）按不同比例瓜分赃款。到案发时李彦军分取赃款78，483.56元，高振飞得款69，712.75元，杨振凡得款19，450元，高书云得款43，708.63元，张香花得款23，053.21元，高素云得款21，315元，杨志玉得款10，393元，王爱芳得款8，026元，高彦双得款11，881元，高利娥得款38,768.51元，杜素霞得款27,907.72元，郑秀巧得款8,611元。案发后，高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥赃款已退回（赃款暂扣广宗县人民检察院）。被告人龚发雄、陈慧慧在浙江省桐乡市收到李彦军传过来的被害人信息后，安排被告人刘子秀、张久路、陈慧慧作为酒托女分别与被害人见面，骗至木桃咖啡厅或loveisland内，将低档酒水勾兑冒充高档酒水诈骗被害人。刘子秀骗取被害人刘某3消费3,450元、钱某1消费2,400元、石某消费1,390元、谷某消费1,500元，共计8,740元；张久路骗取被害人叶某均消费1,620元、钱某21,320元、彭某消费5,190元，共计8，130元。被告人龚发雄、陈慧慧用微信转账分给被告人李彦军30,317.64元。案发后，龚发雄、陈慧慧、刘子秀、张久路将赃款已退回。（张久路在广宗县公安局退赃20，000元，其中张久路退赃8，130元，余款11，870元经张久路同意代替龚发雄、陈慧慧退赃；刘子秀在本院退赃15，000元，其中刘子秀退赃8，740元，余款6，260元经刘子秀同意代替龚发雄、陈慧慧退赃；陈慧慧与其丈夫龚发雄退赃12，187.64元）被告人马宏斌在河北省石家庄市接到李彦军传来的被害人信息后，安排被告人刘颖与被害人见面，骗至被告人许建文在万达广场开的时尚餐厅消费，以上述同样的方式，骗取被害人赵某消费1,000元、刘某1消费2,080元、刘某2消费550元、尹某消费5,910元、徐某消费750元、沈某消费2,100元，共计12，390元。被告人马宏斌用微信转账分给被告人李彦军1，313元，案发后被告人许建文、马宏斌、刘颖将赃款12，390元退回。被告人刘颖于2018年5月24日在广宗县公安局投案。另查明，被告人龚发雄，因犯诈骗罪于2015年10月22日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年三个月并处罚金人民币五千元，2015年11月26日被释放。被告人张久路因犯诈骗罪，于2015年4月17日被江苏省宜兴市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元，2015年4月27日被释放。上述事实，由公诉机关、被告人、辩护人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、办案说明、到案经过：2017年2月8日广宗县公安局接到匿名举报，立案侦查后，2017年8月15日将李彦军、高振飞、杨振凡、高书云、高素云、杨志玉、王爱芳、杜素霞、张香花、郑秀巧、高利娥、高彦双抓获。2017年9月1日将许建文抓获，2017年9月2日将马宏斌抓获。2018年8月16日将龚发雄、陈慧慧抓获。2017年8月19日将刘子秀抓获。2018年8月15日将张久路抓获并取保候审。2018年5月24日刘颖来广宗县公安局投案。2、随案移送物品清单：证实公安机关扣押李彦军、陈慧慧、龚发雄、高振飞、高彦双、杨振凡、高素云、杜素霞、杨志玉、张香花、王爱芳、郑秀巧、高利娥、高书云、马宏斌等人手机共计33部（扣押在广宗县公安局）。3、李彦军农行卡6228481252525926511转账记录、王爱英农行卡6228271251246182473转账记录、李彦军建行卡6236680120001215489转账记录、张宝文卡明细、裴某民卡明细、手机记录聊天、转账记录，微信群、手机截屏6张，微信转账截屏36张：上述证据显示分别转给郑秀巧用的裴某民卡6212260406009570762共计8，611元；转给高彦双卡6212260406005766174共计11，881元；李彦军消费支出61，585.72元，该卡余额16，897.84元。该卡李彦军个人总收入78，483.56元。霍秀荣（李彦军的母亲）农行卡6228481259183266171转账记录主要是微信支付宝；杨志玉银行卡62×××29共收到李彦军建行卡尾号5489转来6，849元，微信转账3，544元，共计10，393元；王爱芳银行卡62×××26共收到李彦军工行卡6222020406018472497转来8，026元；杜素霞6212260402009178680微信转账记录27，907.72元；高振飞6212260406001631497微信支付宝提现27，892.75元，高振飞持有的张宝文的卡6212260405006220256共收到李彦军转来41，820元，高振飞共得款69，712.75元；杨振凡6212260406013666309工行微信支付宝提现19，450元。高利娥6212260406005547772工行微信支付宝提现38，768.51元；高书云微信转账数额43，708.63元。高素云用其弟弟高兆斌卡收21，315元。李彦军转给张香花用的武廷月卡6228451256042477961共计6，930元，张香花微信提现9，193.21元，共计23,053.21元。4、勘验、检查、辨认等笔录：检查笔录检查李彦军手机发现石家庄小马某1给力上家，qq号是65×××92；雄霸天下QQ号是12×××35。陈慧慧手机检查笔录：共获取传号手信息40余条。5、腾讯总部调取微信、QQ材料及光盘，包括转账记录和聊天记录；李彦军、张香花、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、杜素霞、高彦双、高振飞、高书云聊天记录及部分微信转账表格，收集数据光盘整理内容书面记录，对账单。手机恢复数据报告及程序。证实被告人李彦军等人的聊天、转账事实。6、被告人李彦军的供述与辩解：我串通别人利用女性身份通过微信和陌生男网友聊天，并约男网友去我们指定的酒吧或者咖啡厅内进行高消费，就是不值钱的东西，让键盘手约出来的男网友高价购买。我们的分工很简单，专门负责聊天的就是键盘手，男女不定，他们统一用女性身份用微信定位服务，定位到我们指定的城市，然后他们就一直加他们定位的位置附近的男网友，然后键盘手就一直和男网友聊天，一直聊到要见面的时候，键盘手就把这个男的手机号、什么地方人、职业等基本情况，和键盘手自己用虚拟身份的基本情况发给我，然后我就把这些基本情况发给托头，我在中间回传一下，之后托头就把这些基本情况再转发给酒托女，让酒托女用键盘手聊天时候虚拟的身份去和男网友见面，约到我们指定的咖啡店或者酒吧内进行高消费。我们从男网友消费的金额给我们返钱，最高托头能按照网友消费的金额返给我百分之四十，最低返百分之三十五，之后我给键盘手最高返回百分之三十五，最低返回百分之三十二，我从中挣百分之二到百分之八的利益。2016年初的时候，我开始自己建立qq群，招募键盘手和托头。一共加了60多个键盘手7个托头。我建立了以城市为名的交流群，然后把我的键盘手都拉进群里。如果键盘手在某个城市约到男网友后，他们就会把这个男网友的姓名、职业、手机号等消息在群里发给我，我再转发给当地托头的qq上，托头就会安排酒托女给男网友打电话，带男网友去我们指定的酒吧或咖啡厅去高消费。我有3个微信号和6个qq号。分别用来联系键盘手、聊男网友、接受托头返钱、给键盘手返钱、在键盘手和托头之间传号、搜托头和键盘手、在交流群里当群主。我微信绑定的农行卡户名为霍秀荣。还有一张建行卡是专门用来返键盘手钱的。在石家庄、浙江省桐乡等地，分钱时用微信或支付宝直接转到键盘手给我说的银行卡里，后来大部分用微信转账。石家庄托头昵称为绝对给力，桐乡市托头昵称为雄霸天下。7、被告人高振飞、高书云、高利娥、龚发雄、陈慧慧、杜素霞、张香花、高素云、杨振凡、刘子秀、马宏斌、许建文、高彦双、杨志玉、刘颖、郑秀巧、张久路、王爱芳的供述与审理查明的事实一致。8、情况说明：证明许建文时尚餐厅没有办理营业手续。9、手机检查笔录、扣押物品清单、饭店餐饮单、点菜单、银行卡、房屋租赁合同、房屋租赁解除合同：证实被告人马宏斌、许建文、刘颖诈骗的租房、消费等情况。10、马宏斌微信转账给李彦军记录；收据检查笔录、马宏斌发给李彦军的对账单、聊天记录；检查马宏斌手机qq聊天截图：证实马宏斌与李彦军沟通联系、分钱的事实，马宏斌转给李彦军1，313元。11、马宏斌辨认刘颖、许建文辨认刘颖辨认笔录：证实同案犯能够互相辨认。12、马某2春证言：证实石家庄案的犯罪事实，与本案查明事实一致。13、被害人赵某、刘某1、刘某2、尹某、徐某、沈某陈述及被害人辨认刘颖的辨认笔录：证实上述被害人被骗过程、数额，被害人能够辨认被告人刘颖。14、苏州市吴中区人民法院判决书、江苏省宜兴市人民法院刑事判决书、刘子秀到案说明：证实被告人龚发雄因犯盗窃罪于2015年10月22日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年三个月并处罚金人民币五千元。被告人张久路因犯诈骗罪，于2015年4月17日被江苏省宜兴市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。刘子秀2017年8月19日被重庆市万州区看守所羁押。15、检查龚发雄手机笔录及截图：证实龚发雄手机中发现李彦军为其好友，备注为李子。16、龚发雄、陈慧慧微信转账给李彦军记录、部分聊天记录、陈慧慧、刘子秀、张久路收到被害人信息：证实龚发雄、陈慧慧给李彦军分钱，上述被告人互通受害人信息。17、证人（同案犯）杨某、王某、齐某证言：证实杨某是木桃咖啡店老板，王某、齐某在木桃咖啡厅干酒托女。露露（张久路）、彤彤（陈慧慧）是酒托女。18、被害人肖某、叶某均、刘某3、钱某1、钱某2、石某、彭某、谷某陈述、辨认笔录及银行卡消费记录：证实上述被害人被骗过程及金额，与本案查明事实一致。被害人能够辨认张久路、刘子秀及受骗地点。19、马宏斌、刘颖、陈慧慧、刘子秀、张久路提交凭证，证明该五名被告人将赃款退回本院。20、辩护人提交李彦军的残疾证、最低生活保障证、影像报告、门诊病历、北京儿童医院住院证明、诊断证明，拟证明李彦军的家庭极度贫困，李彦军和女儿长年吃药，所得赃款没有挥霍，用于治疗自己和女儿疾病。上述证据经法庭质证予以确认。本院认为，李彦军、高振飞、高书云、高利娥、龚发雄、陈慧慧、杜素霞、张香花、高素云、杨振凡、马宏斌、许建文、刘颖、高彦双、杨志玉、刘子秀、郑秀巧、张久路、王爱芳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法多次骗取他人财物，其中李彦军诈骗数额巨大，其他被告人诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。共同犯罪中，各被告人分别充当传号手、键盘手、托头、酒店老板、托头、酒托女的角色，分工明确，形成完整的诈骗链条，作用相当，不分主从犯。被告人李彦军建立聊天群、招募键盘手并分赃，应对其参与的全部犯罪负责。其他被告人分别对其参与的犯罪负责。各被告人均多次实施诈骗活动，酌情从重处罚。各被告人均自愿认罪，如实供述所犯罪行；本案被害人存有不健康心理，具有一定过错，对各被告人酌情从轻处罚。在被告人高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥的犯罪活动中，由于缺乏具体被害人的相关证据，以各被告人实际得到的非法所得为量刑依据。庭审前，被告人高振飞、杨振凡、高彦双、杨志玉、郑秀巧、王爱芳、张香花、高素云、高书云、杜素霞、高利娥、马宏斌、许建文、陈慧慧、刘子秀、张久路、刘颖全部退还赃款，并自愿接受罚金处罚，可以酌情从轻处罚。被告人龚发雄的妻子陈慧慧代替其退出赃款，酌情从轻处罚。被告人李彦军因治病、生活急需实施诈骗，酌情从轻处罚。被告人龚发雄在有期徒刑刑罚执行完毕以后，不满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人刘子秀有前科，酌情从重处罚。被告人刘颖自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人高利娥的辩护人张东来认为高利娥犯罪所得数额仅14，338.51元，缺乏相关证据证明，本院不予支持。其他辩护人认为被害人有过错，被告人自愿认罪、如实供述案件事实，主动退赃，系初犯的辩护意见，经审查与本院查明事实一致，本院予以采纳。根据本案犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，及各被告人住所地社区矫正意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十五条、第六十一条、第二十五条、第三十三条、第三十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第二款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李彦军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2023年11月14日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）二、被告人高振飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)缴纳将强制缴纳。）四、被告人高利娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月。宣告缓刑二年，(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)四、被告人高利娥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月。宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)五、被告人龚发雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2019年1月15日止，罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。）六、被告人陈慧慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)七、被告人杜素霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)八、被告人张香花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)九、被告人高素云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十、被告人杨振凡犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十一、被告人刘子秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十二、被告人马宏斌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十三、被告人许建文犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十四、被告人高彦双犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十五、被告人杨志玉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十六、被告人刘颖犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十七、被告人郑秀巧犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十八、被告人张久路犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)十九、被告人王爱芳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳将强制缴纳。)二十、对作案工具手机由扣押机关予以没收（详见广宗县公安局扣押物品清单）。二十一、涉案赃款继续追缴，由扣押机关发还各被害人（详见清单），其余赃款由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王明伟审 判 员  周金虎人民陪审员  张云青二〇一八年八月二十二日书 记 员  夏红涛