福建省福州市中级人民法院 民 事 裁 定 书 (2017)闽01民初1392号 原告：福建华贸进出口有限责任公司，住所地福建省福州市鼓楼区五四路71号国贸广场32层A室，统一社会信用代码913500007051025762。 法定代表人：高少波，董事长兼总经理。 委托诉讼代理人：于宁杰、林庚，国浩律师（福州）事务所律师。 被告：厦门百城商贸有限公司，住所地中国（福建)自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼03单元D0001，统一社会信用代码91350200798050014E。 法定代表人：陈朝亮，执行董事。 被告：厦门百城建设投资有限公司，住所地厦门市思明区莲前西路281号14楼，统一社会信用代码91350200751602758A。 法定代表人：李清华，董事长。 前述两被告共同委托诉讼代理人：吴业泉、叶健鹏，福建天衡联合律师事务所律师。 被告：厦门市泉塑贸易有限责任公司，住所地中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景路86号B幢201单元之三，统一社会信用代码91350200MA2XQAL03X。 法定代表人：苏文金，董事长。 原告福建华贸进出口有限责任公司（以下简称“华贸进出口公司”）诉被告厦门百城商贸有限公司（以下简称“百城商贸公司”）、厦门百城建设投资有限公司（以下简称“百城建投公司”）、厦门市泉塑贸易有限责任公司（以下简称“泉塑公司”）合同纠纷一案，本院于2017年12月26日立案后，依法进行了审理。 华贸进出口公司向本院提出诉讼请求：1.判令百城商贸公司向华贸进出口公司退还担保金76759140元，并支付逾期退还利息（计至2017年12月6日为200575.72元，此后以76759140元为基数，按银行同期贷款基准利率计至实际清偿之日）；2.判令百城建投公司就百城商贸公司上述债务向华贸进出口公司承担连带偿还责任；3.判令泉塑公司就百城商贸公司上述债务在76759140元范围内向华贸进出口公司承担连带偿还责任，并向华贸进出口公司支付违约金（计至2017年12月6日为1276808.44元，此后以76759140元为基数，按月2%计至实际清偿之日）；4.判令泉塑公司向华贸进出口公司支付代理费3876589.12元及违约金（计至2017年12月6日为63721.81元，此后以3876589.12元为基数，按月2%计至实际清偿之日）；5.本案诉讼费由三被告承担。 事实和理由：2017年4月11日，华贸进出口公司与泉塑公司签订《代理采购协议书》（编号：HMA201704），约定：泉塑公司委托华贸进出口公司以后者名义向其指定的供货商百城商贸公司采购沥青7650吨，单价暂定4087.2元/吨，交货周期6个月；泉塑公司支付保证金450万元，华贸进出口公司收到保证金后开出29835000元以百城商贸公司为收款人的银行承兑汇票作为付款担保；泉塑公司按银行承兑汇票总金额的4.8%支付代理费1432080元，并在合同结束后从保证金中扣除；在银行承兑汇票到期前5日，泉塑公司必须以现汇提完31267080元的货物，若未完成提货且供应商未退还剩余保证金，泉塑公司必须先以现汇垫付除保证金和已付货款外的全部款项；若百城商贸公司逾期交货或逾期退还余款，泉塑公司应以现金垫付该款并配合华贸进出口公司进行追索；若泉塑公司逾期支付相应款项，应以逾期付款金额为标准按月利率2%向华贸进出口公司支付逾期付款违约金，且华贸进出口公司有权依据担保函向泉塑公司指定的连带担保公司索赔。同日，华贸进出口公司与百城商贸公司、华塑公司分别签订了合同号为BC-HM-201704、HM-QC-201704的《沥青购销合同》。根据两份购销合同的约定，华贸进出口公司向百城商贸公司购买沥青7650吨，总价29835000元，泉塑公司向华贸进出口公司购买沥青7650吨，总价31267080元，交货期均在2017年10月11日前，若百城商贸公司在交货期内未按华贸进出口公司的指令发完29835000元货物，应在交货期结束后5日内在扣除已发货物货款后退还剩余担保金；泉塑公司在交货期内必须以现汇提完31267080元的货物，若没有完成提货量且百城商贸公司还未退还剩余保证金（除去已发货物剩余部分款项），泉塑公司必须先以现汇垫付全部款项（除保证金和已付货款外的余额）。2017年4月13日，华贸进出口公司收到泉塑公司支付的保证金450万元。2017年4月14日，华贸进出口公司向百城商贸公司开具票面额为29835000元的银行承兑汇票。但至交货期结束，百城商贸公司仅发货4290000元，依约应退还剩余担保金25545000元。 此后，按前述交易模式，华贸进出口公司和泉塑公司又于2017年6月5日、6月26日分别签订了两份《代理采购协议书》，并于同日与百城商贸公司、泉塑公司分别签订了相应的《沥青购销合同》，约定华贸进出口公司向百城商贸公司分别购买沥青8287吨、8570吨，总价分别为29998940元、29995000元，泉塑公司分别向华贸进出口公司采购相同数量沥青，总价分别为31438889.12元、31434760元，交货期分别为2017年11月17日、12月27日，除前述沥青数量、单价、总价、代理费金额及交货期外，其他约定与2017年4月11日的合同约定一致。华贸进出口公司在收到泉辰公司支付的两笔保证金各450万元后，已分别向百城商贸公司开具票面额分别为29998940元、29995000元的银行承兑汇票，但百城商贸公司仅分别发货4488800元、4291000元，根据约定，百城商贸公司应分别退还剩余担保金25510140元和25704000元。2017年1月1日，百城建投公司出具《担保函》，承诺为百城商贸公司案涉债务提供连带保证责任担保。现经华贸进出口公司一再催促，百城商贸公司仍未退还共计76759140元的担保金，百城建投公司也拒不承担连带偿还责任，泉塑公司亦未履行垫付义务。另外，根据三份《代理采购协议书》的约定，泉塑公司还需向华贸进出口公司支付代理费共计3876589.12元。 百城商贸公司辩称，（一）案涉贸易链条为：厦门泉辰实业集团股份有限公司、厦门金利特实业有限公司、厦门钛唐辉实业有限责任公司、泉塑公司等苏文金控制的企业委托华贸进出口公司向百城商贸公司采购沥青，华贸进出口公司先向苏文金控制企业收取15%的保证金，再向百城商贸公司开具100%的银行承兑汇票，然后华贸进出口公司再指示百城商贸公司将货物交付给苏文金控制企业。百城商贸公司在收到华贸进出口公司的款项及收货确认单后，于收款当天或隔天将银行承兑汇票转背书给苏文金控制企业。也即，华贸进出口公司其实是落入了苏文金设计的骗局，其资金被苏文金控制的企业通过合同诈骗的方式骗取。（二）华贸进出口公司与苏文金控制企业形成直接的资金结算关系，讼争的款项应由华贸进出口公司向苏文金控制企业直接追讨。（三）讼争业务不存在真实的货物交付，华贸进出口公司对此知悉并认可，华贸进出口公司在每单业务中收取了4.8%的高额费用，而百城商贸公司只是作为其资金通道，并未收取任何实质利益。（四）华贸进出口公司提交的《沥青购销合同》《银行承兑汇票收据》《发货指令》上的“厦门百城商贸有限公司”印章与百城商贸公司的公章不一致，华贸进出口公司已以涉嫌合同诈骗罪对苏文金及其控制企业向公安机关提起刑事控告，其所提交的《沥青购销合同》应为无效，华贸进出口公司的资金系被苏文金及其控制企业骗取，其应通过刑事途径追缴，本案应驳回华贸进出口公司的起诉。 百城建投公司辩称，华贸进出口公司提交的《担保函》上加盖的“厦门百城建投投资有限公司”印章与百城建投公司公章不一致，《担保函》上的“江兵”字样与公司原法定代表人江兵本人的签字字迹不一致。百城建投公司对华贸进出口公司诉称的担保事项从未知悉，公司的股东会、董事会、管理层等从未此作出任何讨论或决议，故《担保函》系伪造的，对百城建投公司不具有约束力，百城建投公司不应承担担保责任。 庭审中，双方确认华贸进出口公司已就百城商贸公司、泉塑公司、厦门泉辰实业集团股份有限公司、吕一鸣（百城商贸公司原总经理）、苏文金（泉塑公司董事长）和苏志彬涉嫌合同诈骗一案向公安机关报案，该案已由厦门市公安机关立案侦查，该合同诈骗案中的合同包括本案所涉合同。质证过程中，华贸进出口公司和百城商贸公司、百城建投公司均表示对方提交的购销合同和收货确认单中所加盖的己方公司公章是虚假的，双方亦均表示相关合同系经苏志彬转交进行盖章。 本院经审查认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。华贸进出口公司和百城商贸公司、百城建投公司均称对方所提交的购销合同中己方公章是虚假的，华贸进出口公司已就百城商贸公司、泉塑公司、厦门泉辰实业集团股份有限公司、吕一鸣、苏文金和苏志彬涉嫌合同诈骗进行报案，公安机关已立案受理，所报案件亦包括案涉购销合同，故本案符合前述规定中的不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第一款第四项、第一百四十四条、第一百五十四条第一款（三）项及前引司法解释的规定，裁定如下： 驳回原告福建华贸进出口有限责任公司的起诉。 案件受理费452684元，退还原告福建华贸进出口有限责任公司。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省高级人民法院。 审 判 长  吴 华 审 判 员  林星星 人民陪审员  余文华 二〇一八年八月三十一日 书 记 员  陈金垚