苏州市相城区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0507民初207号原告：苏州圣威金属制品有限公司，住所地江苏省苏州市相城区渭塘镇渭西村。法定代表人：钱春江，总经理。委托诉讼代理人：江雪琴，江苏王牌律师事务所律师。被告：余伟忠，男，1965年3月19日出生，汉族，住上海市静安区。第三人：上海奥银房地产开发有限公司，住所地上海市黄浦区北京东路666号B区四层416-109室。法定代表人：董建晶。第三人：苏州东方国际名品城有限公司，住所地江苏省苏州市相城区元和街道华元路906号。法定代表人：董建晶。委托诉讼代理人：尚元上，该公司员工。原告苏州圣威金属制品限公司（以下简称圣威金属公司）与被告余伟忠及第三人上海奥银房地产发有限公司（以下简称上海奥银房产公司）、苏州东方国际名品城有限公司（以下简称苏州名品城公司）案外人执行异议之诉一案，本院于2018年1月8日受理后，适用普通程序于2018年7月5日公开开庭对本案进行了审理。原告圣威金属公司的委托诉讼代理人江雪琴，第三人苏州名品城公司的委托诉讼代理人尚元上到庭参加诉讼。经本院合法传唤，被告余伟忠、第三人上海奥银房产公司无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告圣威金属公司向本院提起诉讼，请求判令：1、法院解封原告名下6个银行账号（账户内共计金额168万元），并停止对原告的执行；2、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：自2012年起，贵院受理多起以上海奥银房产公司和苏州名品城公司为被执行人的执行案件，执行过程中贵院以被执行人向原告账号大额转账但未发现可以证明付款合理性和必要性为由，于2016年7月6日作出（2015）相执字第03035-1号等执行裁定，裁定执行原告名下财产并查封了原告名下六个银行账户。原告向贵院提出执行异议申请后，贵院作出（2017）苏0507执异67号裁定书驳回了原告的异议请求。2010年12月，北京浩博基业房地产开发有限公司（以下简称北京浩博公司）向吴丹童借款人民币1600万元，因上海奥银房产公司也要向吴丹童借款，所以应吴丹童的要求，北京浩博公司将还款1600万元直接汇入上海奥银房产公司账户。2010年12月，苏州市黄桥世纪之星商务宾馆（以下简称世纪之星宾馆）吴丹童借款1900万元，后世纪之星宾馆向苏州市永昌农村小额贷款公司（以下简称苏州永昌小贷公司）借款1900万元用于归还吴丹童的借款，因上海奥银房产公司也要向吴丹童借款，所以应吴丹童要求苏州永昌小贷公司将1900万元直接汇入了上海奥银房产公司。综上，名品城公司向吴丹童借款共计3500万元。上海奥银房产公司向吴丹童还款时，上海奥银房产公司称款项不能打入个人账户，吴丹童就借用了原告的银行账户走账，名品城将还款打入原告单位后吴丹童就已经将所有款项转走了，现原告账户上并无吴丹童的任何款项。综上，原告认为贵院不应查封原告银行账户、执行原告财产。为维护自身权益，现原告诉至法院。被告余伟忠未作答辩，第三人上海奥银房产公司未作陈述。第三人苏州名品城公司述称，对原告的诉状中的事实与理由均无异议。经审理查明，自2012年起，本院依法受理以上海奥银房产公司和苏州名品城公司为被执行人的商品房买卖合同强制执行案件三百余件，其中包括余伟忠作为申请人的案件在内，强制执行标的额达上亿元，但因该两公司无财产可供执行而无法执结。在本院执行过程中，因发现该两被执行人存在众多的大额资金非正常转移，故本院会同相关部门针对上海奥银房产公司进行审计，发现其中有被执行人上海奥银房产公司向异议人圣威金属公司在建设银行苏州渭塘支行的账户（账号32×××04)转账11851200元的记录，且未发现可以证明该付款合理性和必要性的任何凭据。本院于2016年7月6日作出（2015）相执字第03035-1号等执行裁定书，裁定：“冻结、扣划被执行人上海奥银房地产开发有限公司、苏州东方国际名品城有限公司所有，现转移至苏州圣威金属制品有限公司名下的银行存款人民币11851200元，或查封、扣押相应价值的财产”。本院据此于2017年9月4日先后冻结圣威金属公司在建设银行苏州渭塘支行尾号为0131、8704的账户、中国银行苏州渭塘支行尾号为2860账户、农行苏州渭塘支行尾号为3675账户、苏州银行渭塘支行尾号为1616账户、交通银行苏州石路支行尾号为3924账户。圣威金属公司向本院提出执行异议申请，本院于2017年12月8日作出（2017）苏0507执异67号执行裁定书，驳回了圣威金属公司的异议请求。圣威金属公司对该裁定不服，现诉至本院。以上事实，有原告举证的原、被告工商查询信息，本院调取的执行裁定书、协助冻结通知书等为证，本院予以确认。审理中，圣威金属公司为证明自己的主张，举证：证据1、苏州名品城公司出具的情况说明一份，证明汇入原告账户的1281.12万元系归还吴丹童的借款。证据2、世纪之星宾馆出具的情况说明一份，证明世纪之星宾馆向苏州永昌小贷公司借款用于归还吴丹童借款，应吴丹童要求直接向苏州名品城公司付款。证据3、银行回单拍照打印件2份，北京浩博公司于2010年12月10日向苏州名品城公司汇款1600万，苏州永昌小贷公司于2010年12月9日向苏州名品城公司汇款1900万，证明上海奥银房产公司向吴丹童借款3500万事实。证据4、世纪之星宾馆与苏州永昌小贷公司签订的借款担保合同及借款借据的复印件各一份，证明世纪之星宾馆借款1900万元的事实。圣威金属公司另申请证人王某出庭作证，王某陈述：“我是苏州永昌小贷公司的员工，苏州名品城公司在我公司处有一些借款。2010年12月，苏州名品城公司和上海奥银房产公司共同出面要求借款，我就介绍了吴丹童出资。吴丹童是我手上的资源，她与圣威金属公司、苏州名品城公司、上海奥银房产公司本来都不认识。吴丹童分两笔出借款项，分别从世纪之星宾馆和北京浩博公司汇到苏州名品城公司。这两家公司之前都欠了吴丹童的钱，要向吴丹童还款，为了资金转移方便就直接汇入了苏州名品城公司账户。之后，苏州名品城公司让上海奥银房产公司还款，但是不能汇入个人账户。我就找到圣威金属公司，帮忙将上海奥银房产公司的还款汇入圣威金属公司账上，之后一部分转入吴丹童指定的账户中，一部分由吴丹童自己取走了。（问：整个借款和还款过程中有无形成过书面的协议？）当时是有的，上海奥银房产公司、苏州名品城公司都带了公章，签订过类似借款合同，原先应该是有的，但是现在找不到了。（问：世纪之星宾馆和北京浩博公司与吴丹童的之间的借款有无书面合同？）没有了，因为都是短期的借款。（问：为何无法直接向吴丹童个人账户还款？通过原告公司账户汇款是否需要签订书面材料？）不需要，公司间走账很方便的。上海奥银房产公司的账户是上海的，上海的银行规定是不能从公司账户汇入个人账户，特别是大额的转账，而公司之间汇款没有这种规定，可能各个地方的银行规定不同。第三人苏州名品城公司质证后认为，对于证据1-3及证人证言均无异议，证据4与我方无关。苏州名品城公司另解释称，因为上海奥银房产公司向吴丹童借款的目的是用于我公司项目运营，为了方便起见，相关借款就直接汇入我公司了。上海奥银房产公司与吴丹童之间没有签订过书面合同。通过圣威金属公司账户走账的还款，均由上海奥银房产公司操作，故苏州名品城公司不清楚归还的是本金还是利息。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本院在对涉及上海奥银房产公司等被执行人进行强制执行的过程中，通过审计发现上海奥银房产公司在经营过程中向包括圣威金属公司在内的多家经营实体有大额资金流出，且从上海奥银房产公司处未能查实该资金流出的目的和用途，而上述大额资金流出导致上海奥银房产公司无财产可供偿债及执行。本案中，虽然圣威金属公司主张其接受上海奥银房产公司转账的1281.12万元系上海奥银房产公司的债权人吴丹童利用其账户收取上海奥银房产公司的还款，但现有证据既不足以证实上海奥银房产公司与吴丹童之间存在真实、有效的借贷关系，也无法证明及合理解释圣威金属公司接收该1281.12万元的具体性质及用途。因此，为依法防止和制裁规避执行行为，切实保护申请执行人的合法权益，在圣威金属公司未能举证充分证据证明其接收上海奥银房产公司上述大额资金的性质和合理用途的情况下，对于圣威金属公司提出的要求解除对其账户冻结及停止执行的请求，本院均不支持。综上，本院依照最高人民法院《关于适用的解释》第三百零四条、第三百一十一条、第三百一十二条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，最高人民法院《关于依法制裁规避执行行为的若干意见》，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：驳回原告苏州圣威金属制品有限公司的全部诉讼请求。本案案件受理费收取为人民币9960元，由原告苏州圣威金属制品有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时向该院（户名：苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76）预交上诉案件受理费。审 判 长  苏林泉代理审判员  候佳芸人民陪审员  张文杰二〇一八年八月二十八日书 记 员  陆锦枫