浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0382刑初823号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人陈碧猛，男，1993年4月10日出生于云南省泸西县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人余培枭，浙江甄博律师事务所律师。被告人方蓉，女，1995年4月25日出生于云南省泸西县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人何玉倍，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人刘义连，女，1991年1月15日出生于云南省镇雄县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人史小园，浙江驰明律师事务所律师。被告人魏吉云，曾用名魏学林，男，1994年11月18日出生于云南省泸西县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月4日被刑事拘留，同年12月9日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人童胜娜，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人熊海祥，男，1997年3月1日出生于云南省蒙自县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月9日被刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。指定辩护人盛珍双，浙江嘉瑞成（乐清）律师事务所律师。乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2018）742号起诉书指控被告人陈碧猛、方蓉、刘义连、魏吉云、熊海祥犯诈骗罪，于2018年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员周朝章、卢敏出庭支持公诉，被告人陈碧猛、方蓉、刘义连、魏吉云、熊海祥及指定辩护人余培枭、何玉倍、史小园、童胜娜、盛珍双到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年-2017年期间，被告人陈碧猛、方蓉、刘义连、魏吉云、熊海祥等人先后加入“广东姬珮诗化妆品有限公司”。该公司成员集团式统一管理、集中吃住、分工明确，公司并无工商注册和生产、销售化妆品等，实质上通过拉人缴纳人民币2900元会费的模式及通过QQ等聊天交友诈骗方式运作。该公司有很多窝点，每个窝点大概20来个员工。员工加入公司后，公司对员工进行上课培训（开上线会），传授诈骗方法，安排员工分组，组内员工以传帮教的方式相互研究、学习诈骗手段。公司规定员工必须使用QQ号等网络通讯软件，与网友通过聊天交友的方式骗取信任，接着以索要话费、路费、生活费等各种理由骗取网友钱财，之后再主动约网友见面，再次以索要车费、伙食费向网友骗钱，接着通过制图软件制作假的火车票骗网友自己已经出发，继续以毁坏乘客物品、生病等各种剧本，骗取网友财物，后将骗来的钱财统一交给固定的主任领导，诈骗所得用于维持公司的正常运作。被告人陈碧猛为天门市东湖路北7号附81号3楼的寝室主任，负责管理该窝点业务员的生活起居，其手下业务员方蓉、刘义连、魏吉云、熊海祥等人将诈骗所得统一转到陈碧猛处。具体诈骗事实如下：1.2017年10月下旬，被告人方蓉、魏吉云伙同艾玉凤（另案处理）等人相互配合，通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取被害人岑某的信任，以路费、住宿费、伙食费、弄坏别人东西需要赔偿等理由骗取岑某共计人民币4720元。2.2017年10月下旬，被告人熊海祥、方蓉伙同白某、陈某（另案处理）等人相互配合，通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取被害人周某的信任，以路费、坐摩的被撞需要医药费等理由骗取周某共计人民币3482元。案发后，同案犯白某已赔偿被害人周某2550元。3.2017年10月份，被告人方蓉、熊海祥伙同陈某、白某等人相互配合，通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取微信号为×××48的被害人的信任，以在火车上将小孩烫伤需要赔偿等理由骗取被害人共计人民币1995元。4.2017年7-9月份期间，被告人熊海祥、刘义连相互配合，通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取被害人陆某的信任，以在火车上弄坏别人手机需要赔偿等理由骗取陆某ＱＱ红包、微信红包共计4679.59余元以及一部华为荣耀8手机（购买价1349元）。案发后，涉案手机已被公安机关扣押，并发还被害人陆某。5.2017年7、8月份，被告人刘义连伙同他人相互配合，通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取被害人赵某的信任，以路费、手术费等理由骗取赵某共计人民币1700元。6.2017年4-8月份期间，被告人魏吉云通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取被害人范某的信任，以路费、伙食费、充值等理由骗取范某共计人民币862元；2017年6、7月份，被告人魏吉云通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取被害人刘某的信任，以路费、伙食费等理由骗取刘某共计人民币950元；2017年7-10月份，被告人魏吉云通过ＱＱ、微信以假装谈男女感情的方式骗取被害人李某的信任，以路费、伙食费等理由骗取李某共计人民币722.15元。另查明,同案犯陈某已退缴赃款2000.2元。上述事实，被告人陈碧猛、方蓉、刘义连、魏吉云、熊海祥在开庭审理过程中均无异议，且有接受证据材料清单、聊天记录、照片、转账记录、扣押物品清单、发还清单、手机图片截图、被害人陆某、赵某、范某、刘某、李某的自述材料、发票、谅解书、缴款单、前科情况核实证明、户籍信息、情况说明、抓获经过、被害人岑某、周某的陈述、同案犯艾玉凤、陈某、白某的供述与便捷、辨认笔录、检查笔录、搜查笔录、电子账单、光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈碧猛、方蓉、刘义连、魏吉云、熊海祥以非法占有为目的，通过移动通讯工具，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人陈碧猛的辩护人提出应以微信转账的16400.5元计算陈碧猛诈骗所得的意见。经查，结合本案被告人及同案犯的供述，可以证实被告人陈碧猛系其余被告人的固定主任，同时在团伙中担任寝室主任，不仅对手下业务员的生活进行管理，还对业务员的诈骗活动进行管理，且业务员将诈骗所得统一上交给陈碧猛，因此陈碧猛应对其业务员实施的全部诈骗行为承担责任。故辩护人提出的该意见，本院不予采纳。被告人陈碧猛、方蓉、刘义连、魏吉云、熊海祥均系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人提出的相关意见，本院予以采纳。被告人刘义连的辩护人还提出被告人刘义连系从犯的意见。经查，被告人刘义连在共同犯罪中作用积极，不宜认定为从犯，辩护人的该意见，本院不予采纳。公诉机关提出判处被告人陈碧猛一年六个月以上二年以下有期徒刑并处罚金；判处被告人方蓉九个月以上一年二个月以下有期徒刑并处罚金；判处被告人刘义连八个月以上一年以下有期徒刑并处罚金；判处被告人魏吉云八个月以上一年以下有期徒刑并处罚金；判处被告人熊海祥九个月以上一年二个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综合本案犯罪事实、情节、危害后果及被告人认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈碧猛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月4日起至2019年9月3日止）。二、被告人方蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2018年11月8日止）。三、被告人刘义连犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月4日起至2018年9月3日止）。四、被告人魏吉云犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月4日起至2018年9月3日止）。五、被告人熊海祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2018年11月8日止）。六、责令被告人退赔赃款，返还各被害人。七、扣押于乐清市公安局的作案工具（详见清单），予以没收。上述罚金、退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈晓娇人民陪审员  李丽萍人民陪审员  廖焕志二〇一八年八月三十一日此件与原本核对无异代书 记员  董 利代书 记员  陈 竞?作案工具清单被告人物品数量特征陈碧猛手机1魅族牌、金色方蓉手机1魅族牌、黑色刘义连手机1OPPO牌、红色魏吉云手机1华为牌、白色