浙江省湖州市南浔区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0503刑初389号 公诉机关湖州市南浔区人民检察院。 被告人宋超，男，1994年5月13日出生，汉族，初中文化，住浙江省湖州市南浔区。2015年9月17日因犯容留他人吸毒罪被本院判处有期徒刑六个月，2015年10月31日刑满释放。因本案于2017年6月13日被刑事拘留，同年7月13日被取保候审，同年10月19日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人朱国方，浙江万新律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人姚斌（曾用名姚银柱），男，1989年7月6日出生，汉族，初中文化，住浙江省湖州市南浔区。因本案于2017年10月19日被刑事拘留，同年11月14日被取保候审，2018年8月23日被本院决定逮捕。现羁押于湖州市看守所。 辩护人陈美美，浙江水乡人律师事务所律师，湖州市南浔区。 被告人陈悦明（曾用名陈一明），男，1990年8月19日出生，汉族，初中文化，住浙江省桐乡市。因本案于2017年10月19日被刑事拘留，同年11月14日被取保候审。 辩护人王碧群，浙江欧硕律师事务所律师。 被告人陆伟奇，男，1995年4月21日出生，汉族，初中文化，住浙江省湖州市南浔区。2012年7月10日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑二年三个月，缓刑四年；2015年12月8日因犯容留他人吸毒罪被本院判处拘役三个月，与前罪并罚被判处有期徒刑二年三个月，2017年7月8日刑满释放。因本案于2017年11月5日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。 被告人沈伟，男，1988年6月3日出生，汉族，初中文化，住浙江省桐乡市。2007年12月因犯寻衅滋事罪被桐乡市人民法院判处有期徒刑九个月；2011年11月因犯赌博罪被桐乡市人民法院判处拘役六个月；2012年12月7日因吸毒被桐乡市公安局处以行政拘留三日；2013年11月25日因吸毒被桐乡市公安局处以行政拘留十二日，同日被责令接受社区戒毒三年；2014年4月22日因犯容留他人吸毒罪被桐乡市人民法院判处拘役六个月。因本案于2017年11月11日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审，2018年8月23日被本院决定逮捕。现羁押于湖州市看守所。 湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉[2018]318号起诉书指控被告人宋超犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人姚斌、陈悦明、陆伟奇、沈伟犯诈骗罪，于2018年7月31日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员张建蓉出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、敲诈勒索犯罪事实 周某（另案处理）与钟某（已被判刑）在本市南浔区练市镇合伙经营拓道金服担保公司。2017年6月11日19时许，被害人陆某1为打游戏充值，至拓道金服担保公司，向周某借款1万元，允诺两小时后当场偿还。周某当即要求陆某1写下一张金额为5万元的借条并预先扣除1200元利息，后通过支付宝转账给陆某18800元。 当日21时许，陆某1到约定时间未偿还欠款。周某伙同钟某及李某1、姚某、李某2（均已被判刑）等人以陆某1未能履约为由，采用打巴掌、电击棍电击、树枝抽打等方式对陆某1实施殴打，还以老虎钳拔指甲等方式相威胁，向陆某1索要5万元。后陆某1父母赶到拓道金服担保公司，上述人员采用电击棍电击陆某1、语言威胁等手段，逼迫陆某1父母偿还2000元并为5万元“欠款”签字担保。陆某1父母欲带走陆某1未果。事后，周某指使被告人宋超及李某2、杨某（另案处理）在该担保公司内对陆某1以看管的方式限制人身自由。直至次日9时许，陆某1被公安机关解救。 二、诈骗犯罪事实 2017年8月3日，被告人宋超、姚斌、沈伟等人采用设计让被害人在预先准备的空白借条上签名借款并声称不用还款且给予好处费、事后再向被害人讨债等诈骗方式，由被告人沈伟约出被害人吴某1，至本市南浔区练市镇新天地宾馆楼下被告人姚斌的车内，让吴某1在空白借条上签名“借款”2万元，被告人姚斌将10000元现金交付吴某1并拍照留证，被告人宋超随即拿走所有钱款，当场给予吴某11500元“好处费”。之后，由被告人姚斌等人多次向吴某1及家人讨要2万元欠款，吴某1的祖母吴新宝“还款”12000元。上述被告人实际骗得被害人吴某110500元。 2017年8月17日18时许，被告人宋超、姚斌采用上述相同诈骗方式，由被告人宋超约出被害人朱某，至本市南浔区练市镇新天地宾馆门口被告人姚斌的车内，让朱某在空白借条上签名“借款”1万元，被告人姚斌将扣除利息后的8000元现金交朱某拍视频留证，被告人宋超随即拿走所有钱款，给予朱某“好处费”1000元和软壳中华香烟1条。之后，被告人姚斌以“找不到宋超”为由，多次让朱某还钱。8月26日晚，朱某通过支付宝转账给被告人姚斌10000元。被告人宋超、姚斌实际骗得被害人朱某9000元。 2017年8月28日15时许，被告人宋超、姚斌采用上述相同诈骗方式，在本市南浔区练市镇严家圩村双港里10号张某1家中，以“陆某2借钱需要担保人”为借口，设计让被害人张某1在空白借条的担保人一栏签名。之后，被告人姚斌等人以“找不到宋超”为由，多次向张某1讨要自行填写的借条上的3万元。被告人陆伟奇假意帮助张某1，实际共同参与讨要借条上的“借款”，共骗得被害人张某116000元。 2017年9月3日，被告人宋超、姚斌采用上述相同诈骗方式，由被告人陆伟奇叫来茹煜林、施某（均另行处理）做托，在被告人姚斌车内，设计让被害人宋某在空白借条上签名“借款”8万元，当场付给宋某“好处费”500元。之后，由被告人宋超、姚斌、陈悦明多次向被害人宋某及其家人讨要借条上的“借款”，实际骗得被害人宋某25400元。 2017年9月18日，被告人宋超、姚斌、陈悦明等人经事先商谋，先采用劝酒、诈赌等方式，使被害人顾某醉酒并输钱，后让顾某在借条上签名“借款”8万元。后被告人姚斌等人讨要借条上的“借款”，骗得被害人顾某59000元。 综上，被告人宋超参与诈骗作案5起，诈骗数额119900元；被告人姚斌参与诈骗作案5起，诈骗数额119900元；被告人陈悦明参与诈骗作案2起，诈骗数额84400元；被告人陆伟奇参与诈骗作案2起，诈骗数额41400元；被告人沈伟参与诈骗作案1起，诈骗数额10500元。 案发后，被告人陆伟奇主动向公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。被告人宋超亲属代其退还赃款45000元，被告人姚斌退还赃款60000元，被告人陈悦明退还、退缴赃款7700元，被告人陆伟奇亲属代其退还赃款3600元，被告人沈伟退还赃款2000元。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有人口信息，刑事判决书，刑满释放证明书，借条，转账记录，收条，情况说明，同案犯周某、钟某、李某2、李某1的供述，证人尹某、钱某、吴某2、刘某等人的证言，抓获经过，到案经过，被害人陆某1、吴某1、朱某、张某1、宋某、顾某的陈述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 对公诉机关指控被告人陈悦明参与诈骗张某1的意见，本院认为，虽然被告人陈悦明曾参与向张某1讨要钱款，但根据现有证据，尚不足以证明被告人陈悦明在向张某1讨要到钱款之前即已知晓存在诈骗事实，故对该部分指控，本院不予支持。 本院认为，被告人宋超结伙敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；又以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为亦构成诈骗罪；被告人姚斌、陈悦明、陆伟奇、沈伟以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其中被告人姚斌诈骗数额巨大，被告人陈悦明、陆伟奇、沈伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应分别予以惩处。被告人宋超犯有数罪，应数罪并罚。被告人宋超、姚斌、陈悦明、沈伟到案后能如实供述自己的全部或主要罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人陆伟奇具有自首情节，依法从轻处罚。被告人宋超系敲诈勒索未遂，依法就其所犯敲诈勒索罪对其从轻处罚。被告人宋超在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，依法就其所犯敲诈勒索罪对其从轻处罚。被告人宋超、姚斌、沈伟在诈骗共同犯罪中起主要作用，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈悦明、陆伟奇在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别从轻处罚。被告人宋超、陆伟奇系累犯，依法从重处罚。被告人沈伟有前科劣迹，酌情从重处罚。各被告人均已退还一定数额赃款，酌情分别从轻处罚。根据被告人宋超、姚斌、陈悦明、陆伟奇、沈伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人宋超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万五千元[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月19日起至2022年6月17日止（已扣除先行被刑事拘留的31日）。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳]。 二、被告人姚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2022年1月26日止（已扣除先行被刑事拘留的27日）。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳]。 三、被告人陈悦明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 四、被告人陆伟奇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月5日起至2018年11月4日止。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。 五、被告人沈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元[刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2019年2月22日止（已扣除先行被刑事拘留的28日）。罚金限判决生效之日起十五日内缴纳]。 六、被告人陈悦明退缴在本院的人民币3900元发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 金 辉 人民陪审员 俞 峥 人民陪审员 谈桂群 二〇一八年八月二十三日 书 记 员 陆方方