台州市椒江区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙1002刑初203号公诉机关台州市椒江区人民检察院。被告人白东，男，1995年12月26日出生于重庆市梁平县，汉族，初中文化，务工，住重庆市梁平县。2017年5月21日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月28日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人张灵花、何成武，浙江飞呈律师事务所律师。被告人周永鑫，男，1995年3月26日出生于河北省保定市，汉族，大专文化，务农，住保定市徐水区。2017年5月24日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月29日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人林静，浙江精通律师事务所律师。被告人徐岩，男，1991年7月6日出生于安徽省固镇县，汉族，小学文化，无业，住固镇县。2008年7月11日因犯抢劫罪、寻衅滋事罪被安徽省固始县人民法院判处有期徒刑四年，2011年2月9日刑满释放。2017年5月24日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月29日经台州市椒江人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人陈灵光，浙江新台州律师事务所律师。被告人徐静，女，1994年9月29日出生于湖南省娄底市，汉族，大学本科，个体经营者，住娄底市娄星区。2017年5月24日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审,2018年8月9日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。现羁押于台州市看守所。辩护人陈家铭，浙江多联律师事务所律师。被告人李金国，男，1992年9月28日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，务工，住娄底市娄星区。2017年5月24日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月29日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人管优优，浙江海豪律师事务所律师。被告人任俊亮，男，1988年12月18日出生于河南省卫辉市，汉族，中专文化，无业，住卫辉市。2017年5月23日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月29日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。辩护人孔祥琪，河南恒辉律师事务所律师。台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2018〕90号起诉书指控被告人白东、周永鑫、徐岩、徐静、李金国、任俊亮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员林咸赏、上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2016年3月至2017年4月间，祁杰、张辉、常浩、郑海婷等人（均另案处理）及杨涛、武秋月、姚玲玲（已判）在网络上组建诈骗团伙，团伙内分设接待、培训、外宣、财务、投诉处理等角色，在ＹＹ聊天平台上假借“招聘兼职人员”之名，以入会费、软件费、培训费、马甲费等名义骗取被害人财物。从事接待、培训、外宣等人员骗得被害人现金后通过支付宝转账至团伙财务郑海婷支付宝账户内，根据不同角色人员的提成比例计算出提成金额即个人获利转账给涉案人员。被告人白东、徐岩、任俊亮在团伙中任外宣角色，在ＹＹ平台分别租赁广告位，发布招聘网络兼职广告引诱被害人即“小白”前来应聘，骗取被害人财物。其中，白东于2016年6月至2017年4月间，先后骗取了张某1、黄某1、田某（在校学生）等被害人人民币共计216913元，个人获利82603元。张某1、黄某1、田某分别被骗取1699元、？、徐岩于2016年4月4日至2017年4月20日间，先后骗取了在椒江工作的杨某及杨伦等被害人现金共计123213元，个人获利81120元。任俊亮于2017年2月4日至4月13日间，先后骗取了孟某、李某、黄某2等被害人现金共计35205元，个人获利21123元。周永鑫、李金国在团伙中分别从事培训角色，负责对受骗加入的被害人继续以软件费、升级费等名义予以骗取，其中周永鑫于2017年1月2日至4月19日先后骗取了刘某、马某、陈某1、陈某2、兰某、单某等被害人现金共计194937元，个人获利25342元；李金国于2017年1月4日至3月14日间，先后骗取了李某、黄某2、张某3等被害人现金共计53733元，个人获利8060元。徐静于2016年11月2日至2017年4月8日间，在团伙从事接待角色，负责向外宣诱骗的被害人介绍虚假的兼职岗位，并谎称等级越高的会员赚取的佣金越多诱骗被害人继续付款，从中提成非法获利，先后骗取了黄某1、阙某等被害人现金共计750876元，个人非法获利13905元。其中：1.被告人白东等人骗取张某1人民币1698元。2.被告人白东、徐静骗取黄某1人民币元。3.被告人白东等人骗取田某（在校学生）人民币1199元。7．被告人周永鑫等人骗取刘某（在校学生）人民币1899元。8.被告人周永鑫等人骗取马某人民币929元。9.被告人周永鑫等人骗取陈某1人民币1699元。10.被告人周永鑫等人骗取陈某2人民币1800元。11.被告人周永鑫等人骗取兰某人民币1099元。12.被告人周永鑫等人骗取单某人民币3000余元。13.被告人周永鑫等人骗取董某人民币元。14.被告人周永鑫等人骗取苗某人民币元。15.被告人周永鑫等人骗取汪某人民币元。16.被告人周永鑫等人骗取崔某人民币元。17.被告人周永鑫等人骗取张某2人民币元。18.被告人周永鑫等人骗取柏胜人民币元。19.被告人周永鑫等人骗取陈胜人民币元。20.被告人周永鑫等人骗取王新鹏人民币元。21.被告人周永鑫等人骗取宫毫州人民币元。4.被告人徐岩等人骗取杨某人民币2388元。24.被告人徐静等人骗取孟宽人民币22.被告人李金国等人骗取黄邵旗人民币元。23.被告人李金国等人骗取张某3人民币元。5.被告人任俊亮等人骗取孟某人民币1999元。6.被告人任俊亮、李金国骗取李家凝人民币元。2017年5月20日，被告人白东被抓获；同月25日，被告人周永鑫被抓获；同月24日，被告人徐岩被抓获；同月24日，被告人徐静、李金国被抓获；同月23日，被告人任俊亮被抓获。到案后，被告人徐静已退出赃款10000元，暂扣在台州市公安局椒江分局。在审理期间，被告人白东、周永鑫、徐岩、徐静、李金国分别退赃82603元、25342、10000元、3905元、8060元。上述事实，被告人白东、周永鑫、徐岩、徐静、李金国、任俊亮在开庭审理过程中亦无异议，且有1.起诉意见书、刑事判决书、释放证明书、受案登记表、接受案件回单、立案决定书、移送案件通知书、支付宝账单详情、聊天记录、转账记录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查照片、检查笔录及光盘、检查照片、扣押物品照片、电脑桌面文件打印件、情况说明、缴款书、暂扣款票据、户籍证明等书证；7.证人任某的证言抓获经过；8.被害人张某1、黄某1、阙某、田某、马某、陈某1、陈某2、兰某、刘某、单某、杨某、李某、孟某、黄某2、董某、苗某、汪某、崔某、张某2、张某3等人的陈述；9.被告人白东、徐岩、任俊亮、周永鑫、李金国、徐静同案犯冉茂令、闻娜、武秋月等人的供述。10.辨认笔录及照片；11.电子证物检查工作记录及光盘3张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人白东、周永鑫、徐岩、徐静、李金国、任俊亮以非法占有为目的，通过网络虚构事实结伙骗取他人钱财，其中被告人白东诈骗216913元，被告人周永鑫诈骗194937元，徐岩诈骗123213元，徐静诈骗75087元，李金国金额53733元、任俊亮诈骗35203元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人犯罪数额均在30000元以上500000万元以下，量刑在有期徒刑三年以上十年以下。关于各被告人在共同犯罪中所应负的罪责、地位、作用问题，经查，被告人白东、徐岩、任俊亮均是外宣人员，发布虚假信息、诱骗被害人至语音聊天室，使其被骗；被告人徐静是接待人员，谎称做兼职需缴纳不同级别的入会费实施诈骗，诱骗被害人上当；被告人周永鑫、李金均是培训人员，谎称兼职还需缴纳软件费等名义继续诈骗被害人，均是共同犯罪的实行犯，是直接导致犯罪实现的各个环节，均应当认定是共同犯罪中的主犯，且公诉机关未按照各被告人参与期间整个犯罪集团的犯罪数额而就低以各被告人直接参与诈骗数额予以指控，亦不宜再区分主从犯。结合各被告人在共同犯罪中所处的地位、作用、实际参与程度、分赃等，量刑时予以综合考虑。各被告人到案后均能如实地供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人白东、周永鑫、徐岩、徐静、李金国有退赃情节，酌情予以从轻处罚。被告人白东、周永鑫诈骗在校学生，酌情予以从重处罚，被告人徐岩有犯罪前科，酌情予以从重处罚。为了保护公民的财产权利不收侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人白东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十一日起至二〇二二年十一月二十日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。二、被告人周永鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十四日起至二〇二二年五月二十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。三、被告人徐岩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万，责令退赔账款计人民币七万一千一百二十元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十四日起至二〇二一年五月二十三日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。四、被告人徐静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年八月九日起至二〇二一年八月八日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。五、被告人李金国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十四日起至二〇二〇年五月二十三日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。六、被告人任俊亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，责令退赔赃款计人民币二万一千一百二十三元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年五月二十三日起至二〇二〇年五月二十二日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。七、已退出的赃款计人民币十三万九千九百一十元返还被害人；扣押在案的作案工具由扣押单位予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  徐 剑人民陪审员  蔡仙花人民陪审员  孙良明二〇一八年八月九日书 记 员  徐 燕?附件：本案判决所依据的法律条文中华人民共和国刑法第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。