河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1724刑初248号公诉机关正阳县人民检察院。被告人刘文中，曾用名刘某，男，1966年9月5日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河南省正阳县。因涉嫌诈骗于2017年10月12日被正阳县公安局决定刑事拘留(在逃)，于2018年1月30日被北京市公安局密云分局民警抓获后临时羁押于北京市密云区看守所，后于2018年2月5日被正阳县公安局执行刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月7日被正阳县人民检察院批准逮捕，于同月8日被正阳县公安局执行逮捕。指定辩护人李思远，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检刑诉〔2018〕202号起诉书指控被告人刘文中犯诈骗罪一案，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审判，并公开开庭审理了本案。正阳县人民检察院指派检察员王润林、彭楠出庭支持公诉，被告人刘文中及其指定辩护人李思远到庭参加诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2014年11月，被告人刘文中以在新蔡县韩集镇从事房地产开发工程为名，以需要跑手续为由，骗取被害人王某2100000元。2、2015年12月，被告人刘文中以帮助正阳县陡沟镇居民杨某2将其被公安机关强制戒毒的丈夫提前释放为由，骗取被害人杨某221000元。3、2016年8月，被告人刘文中以帮助受害人金某通过新蔡县招教考试安排工作为名，分两次骗取被害人金某21600元。针对上述指控，公诉机关当庭举出的证据有被告人刘文中的供述与辩解、被害人王某2、杨某2、金某的陈述、证人王某1、杨某1等人的证言、书证、视听资料等。公诉机关认为，被告人刘文中以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人刘文中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚，但辩称在第二起诈骗犯罪中只骗取了被害人杨某2现金20000元。指定辩护人李思远对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，当庭辩称被告人刘文中到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且案发前无违法犯罪前科，具有酌定从轻处罚的情节。经审理查明：1、2014年11月23日，被告人刘文中以与被害人王某2及案外人王某1合伙在新蔡县韩集镇粮所从事房地产开发为名，以需要100000元办理相关手续为由，骗取被害人王某2向其提供的银行账户存现100000元。后该款项被被告人刘文中占有挥霍。2、2015年12月份，被告人刘文中以能够帮助正阳县陡沟镇居民被害人杨某2将其被公安机关强制戒毒的丈夫提前解除强戒为由，骗取被害人杨某2现金20000元。后该款项被被告人刘文中占有挥霍。3、2016年8月22日，被告人刘文中以帮助被害人金某通过新蔡县的招数考试为名，骗取被害人金某向其提供的银行账户存现20000元。之后以借钱为由再次骗取金某向其提供的银行账户存现1600元。后该款项被被告人刘文中占有挥霍。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：1、被告人刘文中的供述：2016年8月份的时候，黄某说有个人参加新蔡县教师资格考试分数没能进面试，问我能不能帮忙找人问问。之后黄某带着这个人和我见了面。当时那个男的问我需要多少钱，我说需要20000元钱。当时我把我的工商银行的卡号给那个男的，当天下午那个男的往卡里打了20000元钱。后来我把钱用于自己的公租房装修了。后来那个男的一直催，我就让他先等等。过了一段时间，我又给那个男的打电话问他有钱不，对方说有千把块钱。后来我又让他给我打了1600元钱。之后那个男子问我事办得怎么样了，我说没有办成，让他再等等，后来我就不接对方的电话了，把对方的微信号也拉黑了。黄某也找我问这事，因为我把钱花了，我连黄某的电话也不接了，也把黄某的微信号也拉黑了。2016年快过年的时候，一个朋友因为吸毒，被陡沟派出所强戒了。因为我和陡沟所的所长王某1是亲戚，那家人就找到我让我帮忙问问，我说给我拿20000元钱，要是办成了这钱就算我的了，但我没有帮别人办理解除强制戒毒的能力。后来事没办成，我把钱用于在新蔡的土地平整工程上了。我当时问派出所的人了，但是我没有给别人拿过钱。后来对方找到我要钱，我还给对方打了个借条。我是通过王某1认识王某2的。王某2和王某1给我打了100000元钱。因为我给王某1说在新蔡县韩集镇粮所开发街道，需要找人办手续，后来我们三个人商量拿出100000元钱给我,我去办手续。当时约定手续如果办好的话,这笔钱由我们三个人平摊,如果办不下来钱由我个人承担。我当时拿着一部分钱找人办事花了，后来开发的事情办不成了，剩下的钱我自己花了。我找的是一个朋友办手续，名字记不住了。后来我也没有退钱给王某2和王某1，只是在2016年给他们写了一张100000元的借条。2、被害人金某的陈述：2016年8月份，我参加了新蔡县招教考试成绩没有进线，我让黄某问问有没有人能帮忙。后来我和黄某一起到正阳找的刘文中，当时刘文中说“拿20000元钱，把事给你办成，办不成了钱还给你”，我就同意了。吃过饭后，黄某通过彩信把刘文中的身份证和银行卡发到我手机上,我到在工商银行柜台通过现金存款20000元到对方账户（62×××18）。第二天黄某说要我的毕业证、身份证、准考证的信息，之后就让我在家等消息。过了十几天，刘文中打电话让我给他找30000元钱有急事用，我说只有1600元钱，刘文中让我先给他打过去。之后我往刘文中的账户上存了1600元。我提前还和黄某联系说刘文中要钱，黄某让我别着急打钱，但是我没有听他的。等到十月份的时候，我给刘文中打电话问事办得怎么样了，刘文中说还得等等。到了十一月份时间，我给刘文中和黄某打电话说不办这个事了，刘文中在电话里说把钱给我，之后再给刘文中打电话就打不通了。黄某说联系不上刘文中了，刘文中还把黄某的微信也拉黑了。3、被害人杨某2的陈述：2015年11月底，我丈夫王某3因为吸毒的事被正阳县公安局陡沟派出所强制戒毒两年，我想找人让丈夫提前出来。当年12月份时我叔杨某1说刘文中是陡沟派出所所长的堂姐夫，能帮忙把人提前放出来。刘文中说需要20000块钱，还有1000块钱的加油费，我记得有一天下午2点左右，我拿着21000块钱到杨某1家把钱交给杨某1，杨某1又把钱交给了刘文中。当时刘文中说最多过两天我丈夫就出来了。后来我打电话催刘文中，刘文中一直在推脱，我让他把钱退给我，刘文中也说退钱，但是直到现在也没退钱。后来也联系不上刘文中了。4、被害人王某2的陈述：2014年11月份，王某1打电话给我说新蔡县有一个工程可以搞，我就和他一起去新蔡看工地。当时还有王某1的亲戚刘文中。到新蔡后我确实见到有十几间房子，也同意与王某1一起搞，刘文中说得先投资100000元去办理地的手续。第二天下午，我和王某1在正阳县城招待所旁边的农行取了100000元，我把钱交给王某1，然后我们一起到尼罗河酒店楼下的农村信用社，王某1进去给刘文中打的100000元钱。当时我不知道刘文中是干什么的。后来刘文中没有把那块地的手续办下来，钱也没有还给我。后来刘文中说不认识我，让我找王某1要，我也联系不上他了。5、证人黄某的证言：证实的内容和被害人金某陈述的内容基本一致，即2016年8月份，金某通过我介绍到正阳找刘文中办他参加的新蔡县招教考试录取的事。当时刘文中让金某先拿20000元钱。当天金某给我打电话说钱已经给刘文中转账过去了。后来我听说刘文中又给金某打电话说让给他转账1600元钱。但刘文中也没有办成事，也没有退钱给金某。后来我也联系不上刘文中了，刘文中还把我的微信号拉黑了。6、证人王某1的证言：2014年11月份的时候，刘文中和我联系说新蔡有个工程可以搞。当时我联系了王某2一起到新蔡看了那个粮所确实有十几间房子，我们就同意和刘文中一起搞工程。之后刘文中给我俩说需要投资100000元去办理那块地的手续，我和王某2同意了。我和王某2一起到正阳县城尼罗河酒店楼下的农村信用社往刘文中给的银行卡账号上存入100000元。之后刘文中一直说在找人手续办。等到2015年5月份的时候，刘文中还是说正在办手续。我们让他把钱退了，刘文中说钱花了，就给我打了一个金额100000元的欠条，实际这笔钱是王某2出的，欠条上的刘某和刘文中是一个人。之后就找不到刘文中了。另外陡沟派出所在办理王某3强制戒毒案件过程中，刘文中在2016年1月曾找我问能否让王某3提前出来，我答复说不能，需要依法办理。刘文中没有因为这事给我拿钱或东西。7、证人杨某1证言：2015年11月底的一天，我侄女婿因为吸毒被正阳县公安局陡沟派出所强戒了，我给刘文中打电话问能帮忙把人弄出来不。第二天下午刘文中开着车到我家了，我打电话让杨某2过来了。当时刘文中说：“你拿20000元钱，一个星期时间我就把人弄出来。”我侄女就回家拿了20000元钱给刘文中了，又给了他1000元钱的加油钱，然后刘文中就走了。后来过了一个月，我给刘文中打电话，刘文中就推脱。之后我们在正阳县城找到刘文中要钱，刘文中说没有钱，我们就让刘文中写了个20000元钱的借条。后来就联系不上刘文中了。8、证人熊某（新蔡县韩集镇粮管所负责人）、证人马某（韩集粮所开发项目工程的负责人）的证言：证言证实其韩集镇粮管所门面房是2016年8月份通过对外招标进行公开拍卖，中标者的是赵某2和马某，该项目于2016年11月动工的。其不认识刘文中，也不知道所谓的刘文中办手续的事。9、户籍及前科证明：证实被告人刘文中作案时具有完全刑事责任能力，案发前无违法犯罪前科。10、到案证明：2018年1月30日，北京市公安局密云分局民警在工作中发现因涉嫌诈骗被正阳县公安局上网抓逃的刘文中暂住在北京市朝阳区东枫国际体育园附近。后该所民警于2018年1月30日15时30分许，在东枫国际体育园南门外将其抓获。11、临时羁押证明：证实被告人刘文中被抓获后于2018年1月30日至2月5日临时羁押在北京市密云区看守所。12、身份证复印件、银行卡照片及银行转账凭据：证实2016年8月22日，被害人金某向被告人刘文中提供的工商银行账号（收款人刘文中、账号尾号0218）转账20000元及金某保存的刘文中身份证复印件和银行卡复印件的情况。13、情况说明：证实2015年12月12日，正阳县公安局陡沟派出所将其辖区拒绝接受社区戒毒的人员王某3呈请正阳县公安局批准对其做出了强制隔离戒毒二年的行政处罚，在办理该案过程中，系按照正规程序进行办理。14、银行账户历史明细清单：证实被告人刘文中的农村信用社账户（尾号为9251）于2014年11月20日收到现金存款100000元，工商账户（尾号为0218）于2016年8月22日收到汇款20000元。15、强制戒毒决定书、撤销强制戒毒决定书：证实被害人赵某1的丈夫王某3被正阳县公安局决定强制戒毒和解除强制戒毒的情况。16、招投标文件：证实新蔡县韩集镇粮所门面房公开招标拍卖的情况。17、新蔡县教体局招教文件、成绩单、面试及录取名单：证实被害人金某参加的新蔡县招教考试的相关方案文件、录取名单及考试成绩等情况。18、借条复印件：证实被告人刘文中（以又名刘某的名义）于2016年2月21日向杨某1出具一张金额为20000元的借条，于2015年9月4日向王某1出具一张金额为100000元的欠条。19、视听资料：记录内容为侦查机关对被告人刘文中进行讯问的过程，证实讯问过程无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人刘文中以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘文中到案后能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可酌定对其从轻处罚。指定辩护人辩称被告人刘文中到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且案发前无刑事犯罪前科，具有酌定从轻处罚的情节。经查，该辩解意见与事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。被告人刘文中辩称在第二起诈骗犯罪中只骗取了被害人杨某220000元。经查，虽然被害人杨某2及证人杨某1陈述被骗取了21000元，但事后被告人刘文中在被害人向其追要款项的情况下所出具的欠条金额显示为20000元，结合被告人刘文中到案后的供述，本着“有利于被告人的原则”，该笔诈骗款项数额应认定为20000元。故对该辩称意见，本院予以采纳。被告人刘文中所诈骗的赃款已被其挥霍未能退赃，可作为从重处罚的情节在量刑时予以考虑。根据依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘文中犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月30日起至2022年7月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳，强制缴纳。）二、被告人刘文中骗取的被害人王某2的100000元、被害人杨某2的20000元、被害人金某的21600元，责令其予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李向东审判员  武 磊审判员  徐 佳二〇一八年八月二十二日书记员  张孟霁