.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}林西县人民法院刑事判决书（2018）内0424刑初15号公诉机关内蒙古自治区林西县人民法院。被告人曹利军，男，1986年05月31日出生，锡林郭勒盟锡林浩特市人，汉族，初中文化，无业，捕前住锡林浩特市。二○○八年因犯交通肇事罪被锡林浩特市人民法院判处有期徒刑一年，缓期两年执行。2017年5月12日因涉嫌贩卖毒品罪被林西县公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于林西县看守所。辩护人哈斯，内蒙古志合律师事务所律师。被告人董利辉，女，1972年10月29日出生，锡林郭勒盟锡林浩特市人，汉族，初中文化，无业，捕前住锡林郭勒盟锡林浩特市。二0一七年一月十九日因贩卖毒品罪被林西县人民法院判处有期徒刑一年六个月。服刑于内蒙古第一女子监狱。2017年5月23日被林西县公安局依法提出解回。2018年3月13日被逮捕。现羁押于林西县看守所。辩护人王飞，内蒙古志合律师事务所律师。林西县人民检察院以林检公诉刑诉（2018）15号起诉书，指控被告人曹利军、董利辉犯贩卖毒品罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2018年4月20日公开开庭审理了此案。林西县人民检察院检察员韩广臣、魏巍出庭支持公诉，被告人曹利军、董利辉及辩护人哈斯、王飞均到庭参加了诉讼。期间林西县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。林西县人民检察院指控：2016年4月份，被告人曹利军和董利辉密谋出售冰毒。为躲避公安机关处理，曹利军指使董利辉找其亲戚毛某在锡林浩特市工商银行办理一张银行卡，卡号为×××，户名为毛某，此卡作为毒品交易使用，同时曹利军还办理了两张不记名的电信SIM卡作为出售冰毒的联系号码。1、2016年6月29日，李某使用手机联系董利辉购买冰毒5克，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币2000元，收钱后曹利军将冰毒藏匿于一小区电表箱下后通知李某取冰毒。2、2016年7月1日，李某使用手机联系董利辉购买冰毒1克，李某通过支付宝中转账方式给董利辉提供的毛某账户转账500元，收钱后曹利军将冰毒藏匿于一小区电表箱下后通知李某取冰毒。3、2016年8月18日，李某使用手机联系董利辉购买3克冰毒，李某通过支付宝中转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币1300元，收钱后曹利军将冰毒包装好在锡林浩特市找出租车将冰毒运到西乌旗李某的手里。4、2016年8月27日，李某使用手机联系董利辉购买1克冰毒，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币800元，收钱后曹利军将冰毒包装好在锡林浩特市找出租车将冰毒运到西乌旗李某的手里。5、2016年8月29日，李某使用手机联系董利辉购买5克冰毒，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账2500元，收钱后曹利军驾驶其白色两箱骐达牌轿车与董利辉一起去往西乌旗的路上与李某汇合，董利辉拿上冰毒下车与李某当面交易，把冰毒交给李某。6、2016年8月末，李某使用手机联系董利辉购买冰毒1克，李某通过手机银行转账方式给董利辉提供的毛某账户转账500元，收钱后曹利军将冰毒藏匿于一小区电表箱下后通知李某取冰毒。7、2016年9月初，李某使用手机联系董利辉购买1克冰毒，李某通过手机银行转账方式给董利辉提供的毛某账户转账400元，收钱后曹利军将冰毒藏匿于一小区电表箱下后通知李某取冰毒。8、2016年9月12日，李某使用手机联系董利辉购买5克冰毒，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账2300元，曹利军驾驶其白色两箱骐达牌轿车载着董利辉去锡林浩特市汽车站附近，曹利军让董利辉携带冰毒下车与李某交易，董利辉与李某交易时被抓，曹利军驾车逃跑，现场缴获冰毒4.658克。9、2016年4月25日，丁某联系曹利军、董利辉购买冰毒，随后通过尾号为"4468"的工商银行卡向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款500元，曹利军、董利辉二人将冰毒约0.7克藏匿于锡林浩特市原消防大队附近临街楼1单元电表箱内，丁某取回冰毒后吸食。10、2016年9月11日，丁某再次通过尾号为"4468"的工商银行卡先后两次，向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款500元、400元，共计900晕，购买冰毒约1克，购买冰毒自己吸食。11、2016年4月28日，张某联系董利辉购买冰毒，并通过尾号为"0638"的工商银行卡向董利辉提供的户名为毛某的工商银行卡汇款900元，购买冰毒约1克，购买后用于自己吸食。12、2016年4月27日，安某联系董利辉购买冰毒，并通过尾号为"7528"的工行卡向董利辉提供的毛某的工行卡汇款200元，购买约0.2克冰毒，购买后用于自己吸食。13、2016年4月29日，安某联系董利辉购买冰毒，再次通过尾号为"7528"的工行卡向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款2次共计700元，购买冰毒约0.7克，购买后用于自己吸食。14、2016年6月28日，白某联系董利辉购买冰毒，并通过支付宝向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款400元，购买冰毒约0.5克，购买后用于自己吸食。15、2016年6月28日，冯某联系曹利军、董利辉购买冰毒，并通过支付宝向董利辉提供的户名为毛某的银行卡汇款200元，购买冰毒约0.2克，购买后用于自己吸食。公诉机关为证实上述事实，当庭出示了书证、宣读了证人李某、丁某等人的证言、被告人的供述、鉴定意见等证据证实。公诉机关认为，被告人曹利军、董利辉非法出售毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以贩卖毒品罪追究二被告人的刑事责任。被告人董利辉在判决宣告以后刑罚执行完毕前发现漏罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当对新发现的罪作出判决，将前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚。提请依法判处。被告人曹利军提出的辩解意见：1、起诉书指控的十五起犯罪事实，他只实施了二起，一起是起诉书指控的第五起犯罪事实，即2016年8月29日，他向李某出售了5个冰毒，李某通过转账的方式给他转账2500元钱；另一起是起诉书指控的第八起犯罪事实，即2016年9月13日，他向李某出售5个冰毒，他让董利辉去送货，董利辉被抓了。这个过程他让董利辉装王某媳妇其其格接电话，然后他教董利辉怎么说。2、他虽然帮助丁某买过两次毒品，但与起诉书指控的事实不符；3、他因吸食毒品，主要是以贩养吸，他从王建手里拿货然后再出货；4、以毛某办理的工商银行卡是2016年4月王某让他办理的，因为怕公安机关处理，他和董利辉商量找董利辉的亲戚毛某办理的，他用这张卡是玩游戏用，后来王某用这张卡说是玩游戏用，但是他知道王某是要贩卖毒品的时候让别人打钱用，他就把这张卡给王某了，有时候他也把卡要回来，有时在王某手里，但卡里的钱都是王某支取。他拿卡的目的就是为了王某找他取钱时他能跟王建要点毒品吸食。这张银行卡在董利辉被抓时，王建打电话告诉他让他把卡扔了，他就将这张卡扔了。董利辉没有使用过这张银行卡；5、毒品交易都是以个为单位，但每个都不足量，都达不到1克。他贩卖的毒品都是从王建那购买的，有时候见面交易，有时候指定地点交易。他得到钱后找王某联系货，王某把货放指定点，他去取货。他用他自已的153的手机号还有王某给的18、17的手机号联系过，王某给他们手机卡是因为王某让他找人装其其格，这时候他就让董利辉接电话。曹利军的辩护人提出的辩护意见：1、起诉书指控的犯罪事实中，被告人曹利军只参与两起，即第五起和第八起。起诉书指控的其他犯罪事实均属事实不清、证据不足，因而不能认定被告人曹利军犯罪。起诉书指控被告人曹利军贩卖毒品罪，既没有查清毒品来源，也没有查清毒品去向，甚至除了同案犯的口供外也不能提供从被告人处购买过准确克数毒品的客观证据。另外本案中没有买卖毒品的通讯联络的准确号码，也没有通话清单，买卖毒品甚至没有确切的时间与数量，证据之间难以形成严密的证据链，因此不能认定曹利军实施了犯罪行为。2、起诉书指控认定的犯罪事实中，几乎依赃款打入"毛某"卡上面推定为曹利军和董利辉所为，但曹利军供述该卡是董利辉办完交给曹利军后，曹利军就给了王某，如果王建不归案澄清事实或者有足够的证据佐证，事实无法认定。况且起诉书指控将毒品藏匿于某某小区，而某某小区是何地何方不明确。另外曹利军买卖毒品是以从中加价牟利为目的还是为他人代购以及是否分赃、分赃的数额等均不详，所以起诉书指控的事实不清。3、根据毒品犯罪的相关规定，处理毒品案件，在毒品、毒资不存在时，仅凭被告人的口供依法不能定案。只有当被告人的口供与同案其他被告人供述吻合，并且完全排除诱供、逼供、串供等情形，被告人的口供与同案被告人的供述才可以作为定案的证据。本案中基本没有客观证据只有口供，而且二被告人的口供与其他人的口供不能吻合，是不能作为定案的证据。4、根据最高院、最高检、公安部联合发布的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，"对涉案毒品可能大量掺假或系成分复杂的新类型毒品的，亦应当作出毒品含量的鉴定"，才能体现罪责相适应的刑法基本原则和精神，而起诉书指控二被告人犯罪的毒品只是根据各嫌疑人的口供推定冰毒重量，对于克数也是根据各嫌疑人自认为的大概克数推算出来，既没有实物，更没有实际鉴定的克数，所以该案事实不清，证据不足。5、根据相关会议精神，有证据证明行为人不是以营利为目的，为他人代买仅用于吸食的毒品，毒品数量超过刑法第三百四十八条之规定数量最低标准，对托购者、代购者均应以非法持有毒品罪定罪，本案中二被告人的行为没有以营利为目的，应当以非法持有毒品罪定罪。6、被告人曹利军在案发后如实供述犯罪事实，系坦白，依法应予以从轻处罚。基于以上辩护意见，辩护人认为，除了被告人曹利军认可的两起犯罪之外，其他各起仅有互不关联的口供，缺乏客观其他直接与间接证据予以支持。因此请求人民法作出公正、合理的判决。被告人董利辉提出的辩解意见：她只向李某出售过两次毒品，即起诉书指控的第五起和第八起犯罪事实，起诉书指控的其他犯罪事实与她无关。被告人董利辉的辩护人提出的辩护意见：1、对公诉机关指控被告人董利辉构成贩卖毒品罪的定性予以认可；2、对起诉书指控的第5起、第8起犯罪事实认可，对于起诉书指控的其他事实存在矛盾，难以吻合，没有形成证据链，无法指向本案的二名被告人；3、针对起诉书指定的第5起的犯罪事实，被告人董利辉已交代，被告人曹利军也如实供述了自已的犯罪事实，毒品数量上，实际交易过程中不足1克，但是实际应该在0.5克以上，辩护人请求对数量进行一个综合认定；4、起诉书指定的第8起犯罪，毒品没有进入社会，社会危害性小，情节较轻；5、被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科，可以酌情从轻处罚；6、被告人董利辉主观恶性不深，董利辉因为与曹利军系男女朋友关系之后才犯罪，之前没有接触毒品、也没有通过毒品进行犯罪获利，与其真正贩卖毒品的被告人存在不同，且其犯罪目的、动机简单，主观上没有起到主导作用。经审理查明，2015年秋，被告人曹利军、董利辉二人相识，并发展为恋爱关系。2016年4月份，被告人曹利军和董利辉商议出售冰毒，由董利辉负责接打电话与买家联系，曹利军负责联系毒品。二被告人为躲避公安机关处理，曹利军指使董利辉找其亲戚毛某在锡林浩特市工商银行办理一张银行卡，卡号为×××，户名为毛某，此卡作为毒品交易使用，同时曹利军还办理了两张不记名的电信SIM卡作为出售冰毒的联系号码。二被告人共实施以下犯罪事实：1、2016年6月29日，李某使用手机联系董利辉购买冰毒5克，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币2500元，收钱后李某按照董利辉发送的地址将冰毒取走。2、2016年7月1日，李某使用手机联系董利辉购买冰毒1克，李某通过支付宝中转账方式给董利辉提供的毛某账户转账500元，收钱后李某按照董利辉发送的地址将冰毒取走。3、2016年8月18日，李某使用手机联系董利辉购买3克冰毒，李某通过支付宝中转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币1300元，收钱后将冰毒包装好在锡林浩特市找出租车将冰毒运到西乌旗李某的手里。4、2016年8月27日，李某使用手机联系董利辉购买1克冰毒，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币800元，收钱后将冰毒包装好在锡林浩特市找出租车将冰毒运到西乌旗李某的手里。5、2016年8月29日，李某使用手机联系董利辉购买5克冰毒，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币2500元，收钱后曹利军驾驶其白色两箱骐达牌轿车与董利辉一起去往西乌旗的路上与李某汇合，董利辉拿上冰毒下车与李某当面交易，把冰毒交给李某。6、2016年8月末，李某使用手机联系董利辉购买冰毒1克，李某通过手机银行转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币500元，收钱后李某按照董利辉发送的地址将冰毒取走。7、2016年9月初，李某使用手机联系董利辉购买冰毒1克，李某通过手机银行转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币400元，收钱后李某按照董利辉发送的地址将冰毒取走。8、2016年9月13日，李某使用手机联系董利辉购买5克冰毒，李某通过支付宝转账方式给董利辉提供的毛某账户转账人民币2300元，曹利军驾驶其白色两箱骐达牌轿车载着董利辉去锡林浩特市汽车站附近，曹利军让董利辉携带冰毒下车与李某交易，董利辉与李某交易时被抓（后被判刑），曹利军驾车逃跑，现场缴获冰毒4.658克。9、2016年4月25日，丁某通过曹利军得知董利辉电话号码，丁某联系董利辉购买冰毒，随后通过尾号为"4468"的工商银行卡向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款人民币500元，收钱后将冰毒约0.7克藏匿于锡林浩特市原消防大队附近临街楼1单元电表箱内，丁某取回冰毒后吸食。10、2016年9月11日，丁某再次通过尾号为"4468"的工商银行卡先后两次，向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款500元、400元，共计人民币900元，购买冰毒约1克，购买冰毒自己吸食。11、2016年4月28日，张某联系董利辉购买冰毒，并通过尾号为"0638"的工商银行卡向董利辉提供的户名为毛某的工商银行卡汇款人民币900元，购买冰毒约1克，购买后用于自己吸食。12、2016年4月27日，安某联系董利辉购买冰毒，并通过尾号为"7528"的工行卡向董利辉提供的毛某的工行卡汇款人民币200元，购买约0.2克冰毒，购买后用于自己吸食。13、2016年4月29日，安某联系董利辉购买冰毒，再次通过尾号为"7528"的工行卡向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款2次共计人民币700元，购买冰毒约0.7克，购买后用于自己吸食。14、2016年6月28日，白某联系董利辉购买冰毒，并通过支付宝向董利辉提供的户名为毛某的工行卡汇款人民币400元，购买冰毒约0.5克，购买后用于自己吸食。15、2016年9月10日，冯某联系曹利军、董利辉购买冰毒，并通过支付宝向董利辉提供的户名为毛某的银行卡汇款人民币200元，购买冰毒约0.2克，购买后用于自己吸食。综上，被告人曹利军贩卖毒品15次，合计25.958克；被告人董利辉贩卖毒品14次，合计21.3克。上述事实，有公诉机关当庭举证、被告人及其辩护人质证、法庭认证的下列证据予以证明。（一）书证1、受案登记表、立案决定书及犯罪嫌疑人抓捕经过证实，2016年9月13日下午，林西县公安局禁毒大队侦查人员在锡林浩特市汽车站附近将贩卖毒品的犯罪嫌疑人董利辉抓获归案。据董利辉供述其受曹军（身份未核实）指使在锡林浩特市汽车站附近向李某出售冰毒。经林西县公安局侦查，2017年2月15日，对曹军身份进行核实，曹军真实姓名为曹利军。犯罪嫌疑人曹利军于2017年5月11日在锡林浩特市光明街附近的小区被林西县公安局侦查人员抓获归案。2、吸毒现场检测报告书证实，被告人曹利军归案后，经对其采用甲基安非他明试剂板尿样检测，曹利军检测结果呈阴性。3、调取证据通知书及银行流水证实，工商银行×××持卡人为毛某。2016年4月24日至2016年9月21日、2016年4月24日至2017年5月22日银行流水证实:（1）李某于2016年6月29日、7月1日、8月18日、8月27日、8月29日、8月30日、9月6日、9月13日分别向毛某账户转款2500元、500元、1300元、800元、2500元、500元、400元、2300元；（2）丁某于2016年4月25日、9月11日通过尾号4468的工商银行卡向毛某的工行卡汇款500元、900元；（3）张某于2016年4月28日通过尾号0638的工商银行卡向毛某工商银行卡汇款900元；（4）安某于2016年4月27日、4月29日通过尾号为7528的工商银行卡向毛某的工商银行卡分别汇款200元、700元；（5）白某于2016年6月28日通过支付宝向毛某的工商银行卡汇款400元。（6）冯某于2016年9月10日通过支付宝向毛某的工商银行卡汇款200元。4、李某与董利辉的聊天记录证实，李某给董利辉提供的毛某的账户内汇款的事实。5、接受证据材料清单证实，李某使用支付宝给董利辉提供的毛某账号的转账记录。6、冯某手机内向毛某转账记录证实，冯某于2016年9月10日向毛某账号转账人民币200元。6、赤峰市公安局文件赤公发[2017]55号关于解回罪犯董利辉重申的涵证实，被告人董利辉于2017年5月22日被林西县公安局侦查人员从内蒙古女子监狱重新押解回林西县看守所。7、刑事判决书证实，董利辉因犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。8、扣押决定书及扣押清单证实，林西县公安局依法扣押曹利军贩毒时开的车牌号为×××白色尼桑达牌两厢轿车。（二）证人证言1、证人李某的证言证实，他是通过朋友哈斯认识的其其格，当时是哈斯给他的其其格的手机号，哈斯给他说以后要买冰毒就打这个电话，之后他就打这个电话购买冰毒。后来他才知道其其格的真名叫董利辉。他在董利辉手里共购买了大约10多次22个冰毒，花了10800元，大部分都是用支付宝转账方式给董利辉支付的，还有他用手机银行通过他的工行卡给董利辉转了两次钱。他是将钱转到董利辉提供的一个户名为毛某的工行账户，卡号的尾数是2021。2016年6月29日，他通过手机联系的董利辉买5个冰毒，500元一个，一共2500元，他用支付宝给董利辉提供的账户转账，账户的名字是毛某，他一共转两次，第一次是2000元，第二次是500元。过了一会董利辉打电话告诉他地址让他去取货，具体在锡林浩特市哪个小区记不清楚了，冰毒是用双面胶粘在一个楼道1楼的电表箱下面，他拿上冰毒打电话通知了董利辉，后来他将冰毒吸食了。2016年7月1日，他通过手机联系的董利辉，用支付宝给董利辉转账500元购买了1个冰毒，冰毒是藏匿在一个小区楼道电表箱子下边，取上冰毒后他自己将冰毒吸食了。2016年8月18日，他在西乌旗镇里，他通过手机联系的董利辉订购了3个冰毒，他用支付宝分两次给董利辉转账1300元钱，董利辉找了一辆跑黑车的出租车给他捎了过来，冰毒是用大纸壳箱包装的。他取上冰毒就自己吸食了。2016年8月27日，他通过手机联系的董利辉订购了1个冰毒，他用支付宝给董利辉转了800元，这800元有500元的冰毒钱，200元是上次欠董利辉的冰毒钱，还有100元是车费。这次也是董利辉用黑出租车捎过来的，冰毒是用大纸壳箱包装的，取上冰毒他在家自己吸食了。2016年8月29日，他打电话联系的董利辉订购了5个冰毒并让送过来，他用支付宝给董利辉转了2500元，他找朋友曹程成开着墨绿色途锐越野车到了锡林浩特市吉林高勒苏木附近，董利辉坐着一辆白色尼桑两箱轿车跟他汇合，当时是董利辉自己下的车，董利辉穿着一身运动服，戴着口罩，这是他跟董利辉第一次见面，然后董利辉将冰毒给了他，冰毒是用塑封袋包装的，拿上冰毒后他也没和董利辉说什么，他和曹程成开车走了，冰毒让他和曹程成吸食了。过了一两天，他到锡林浩特市玩，他打电话联系的董利辉订购了一个冰毒，冰毒价格是500元，他通过手机银行给董利辉转了500元，然后董利辉让他到一个小区取上冰毒，冰毒是放在一个楼道电表箱下面，拿上冰毒后他在宾馆将冰毒吸食了。2016年9月初，具体时间记不清楚了，他打电话联系的董利辉订购了一个冰毒，当时他没钱了，他通过手机银行给董利辉转了400元，然后董利辉让他去一个小区取上冰毒，冰毒也是放在一个楼道的电表箱下面，拿上冰毒后，他在宾馆将冰毒吸食了。2016年9月12日，他因贩卖毒品被林西县公安局抓获，因为他和董利辉还有毒品交易，他就向公安局举报了董利辉。2016年9月13日，他给董利辉打的电话，但是董利辉手机关机，他就用支付宝给董利辉转了五毛钱让回电话。过了两三个小时董利辉给他打电话说"我在牧区刚回市里。"他说："我在西乌旗，来了几个朋友，你给送一趟货呗。"董利辉说："你要几个。"他说："5个。"董利辉说："你能来市里最好，你给我2300就行，留200元你加油。"他说："我这还有朋友，我走不开。"但是过了一会董利辉也没什么动静，他就给董利辉打了电话，董利辉说找出租车把毒品捎过来，但是他没同意，说不安全，还是他找的出租车给捎过来，董利辉同意后他用支付宝给董利辉转了2300元钱，董利辉收到钱后，定在锡林浩特市汽车站交易，董利辉过来交易的时候被公安局的民警抓获了。2、证人毛某的证言证实，他和董占元是连襟。2016年春天的时候，具体时间他忘记了，董占元的三姑娘到家找他，跟他说董占元的老伴有病，要拿他身份证到银行给董占元的老伴办理个银行卡，说有指标如果能办上就能给董占元的老伴分些钱。他同意后就和董占元的三姑娘乘坐一辆小白车去的工行，当时开车的是一个小年轻的男子。他们去的是锡林浩特市大街的一个工行，开车的男子没有下车，他和董占元的三姑娘下的车，到了银行他拿出身份证给了董占元的三姑娘，董占元的三姑娘就办理了银行卡。3、证人安某的证言证实，2016年3、4月份，具体时间记不清了，他的朋友桑四给了他一个出货（出售冰毒的）电话。他给出货的打电话，接电话的是一个女子，他说是桑四介绍的，这名女子同意出售给他1个冰毒，价格是600元。他在锡林浩特市一家工行给这名女子现金汇款，对方户名是毛某。然后他开着桑四的K5轿车去的锡林浩特市南市场西口胡同内靠北的一个小区内，在一个楼道的电信箱子下方取上冰毒，自己在桑四的车上吸食了一部分，剩下的6分冰毒他交给了桑四。之后他就把这名女子的电话号码私留了下来。后来他多次在这名女子手里购买冰毒，大部分都是通过现金汇款的方式给这名女子向他提供的工行卡号内汇款，也使用过支付宝、银行转账方式给这名女子汇款，具体汇款数目记不清了。他听其他人说这名女子叫其其格。4、证人桑某的证言证实，他通过哈斯知道出售冰毒女子的电话。有一次他和朋朋（安某）在一起商量购买点冰毒玩玩，因为他当时有事，就把出售冰毒女子的手机号码给了朋朋，让朋朋联系，他给朋朋600元人民币，具体朋朋怎么联系的他不知道，后来朋朋取回大约6分冰毒，他和朋朋、朋朋女朋友在朋朋租住的电信小区住宅内吸食了冰毒。5、证人丁某的证言证实，2016年2、3月份，具体时间记不清了，一天中午他接到他发小曹利军的电话，他俩唠了一会，曹利军就问他现在还玩吗，他说现在买不到东西了。曹利军说认识一名出货的女子，可以联系。挂完电话20多分钟，曹利军给他打了电话让他去锡林浩特市南市场东门附近拿东西，他打车去的，曹利军告诉他的地点和曹利军碰头，见面后他把500元钱给了曹利军，曹利军给了他1小袋冰毒，他拿上冰毒就找他朋友冯某，冯某开着哈佛越野车去了锡林浩特人工湖附近，他和冯某在越野车吸食了冰毒，他把剩余的冰毒给了冯某。2016年3、4月份，他联系曹利军购买冰毒，曹利军不给他联系了，就把那个女的号码给他了，手机号码是外地的。他就给这个号码打电话，接电话的是一名女子，他跟这名女子说："曹利军让我给你打电话，我要买1个东西。"接电话的女子说："我给你发一个账号，你直接打500块钱就行。"挂完电话，他在锡林浩特市贝子庙附近的工商银行使用现金给这名女子提供的账户存了500元人民币。存完钱他就给那名女子打电话说钱已经存好了，过了一会那名女子给了他信息，告诉他冰毒存放的位置，他就去了锡林浩特市原消防队旁边的临街面的楼房，冰毒存放在1单元联通箱子下面沾着，冰毒是用卫生纸包裹的，他取上冰毒就回到住宅，他将购买的冰毒自己吸食了。2016年9月份，他通过网上银行给这名女子转账500元、400元购买了1个冰毒。他汇款的账户的户名是毛某。2016年5、6月份，具体时间他记不清了，他朋友白某给他打电话让他帮助联系购买冰毒，他就单独给这名女子电话联系购买2个冰毒，联系好了后，他和白某到锡林浩特市一家工商银行汇款的，当时他把卡号给了白某，白某使用现金存款方式付款的。他和白某去的××区的电表箱下取上冰毒，白某拿上冰毒就走了。后来他就把出售冰毒女子的电话给了白某，让白某自己联系。他和冯某是朋友关系，他帮助冯某联系过冰毒。2016年9月份，具体时间记不清楚了，冯某给他打电话订购冰毒，当时冯某说没钱就订购200块钱的，他就跟出售冰毒的女子打电话商量少卖给他点，那名女子同意后，他把这名出售冰毒的女子提供的毛某的账号给冯某发了过去，过了一会那名出售冰毒的女子给他发来了冰毒的存放地址，他开着车去的揽胜华庭小区，他在××区的联通箱子下取上的冰毒，冰毒大约有2、3分，冰毒是用一元纸币包装，他拿上冰毒去的大业金河湾小区北面的板油路附近将冰毒给了冯某。6、证人冯某的证言证实，他和丁某是朋友关系，2016年他让丁某帮他购买过冰毒。2016年9月份，一天晚上他联系丁某购买冰毒，当时因为他没钱就让丁某联系200块钱的，丁某给他提供给了一个卡号让他转账，他用支付宝给丁某提供的银行卡号转账200元人民币，他转账的户名是毛某。转完账他就告诉了丁某，丁某让他去锡林浩特市大业金河湾小区北面的板油路附近等着，他和丁某见面后丁某将冰毒给了他，冰毒是用一元纸币包着的，大约有2分多的冰毒，拿上冰毒他回到了住宅，将购买的冰毒吸食。7、证人白某的证言证实，曹利军和董利辉他不认识，但是他认识一个叫其其格的女的，他从其其格手里买过毒品，他们也通过电话，但是没见过面。他从2016年年初就开始从其其格那里购买毒品，他从其其格那拿货的时候是先微信联系其其格，其其格再给他打电话告诉他工行银行卡号，户名是毛某，钱转过去之后其其格就通过短信发给他藏毒的位置，他自己去取，拿完毒品他就自己吸食了。其其格的微信号和手机号经常换。8、证人张某的证言证实，他吸食的毒品都是通过孙晓宇帮他联系的。2016年4、5月份的时候，他让孙晓宇帮他联系点冰毒，孙晓宇给他发了一个网上银行的卡号，他用工商银行卡到ATM机去转账，他看见户名是毛某，卡号他不知道了，毒品买好后都是贩毒的放在小区的电表箱里或网线箱里，孙晓宇告诉他地址他自己去取。（三）扣押决定书及扣押清单（纸箱、玻璃瓶、疑似冰毒）、赤峰市公安司法鉴定中心赤公（司）鉴字[2016]第2277号物证检验报告证实，林西县公安局侦查员于2016年9月14日从董利辉处扣押纸箱一个、玻璃瓶一个、疑似冰毒5.3克。所检疑似冰毒净重4.658克，检出甲基苯丙胺成分。（四）被告人供述1、被告人曹利军的供述证实，他和董利辉是2015年开始的恋爱关系。他所有的毒品均来源于王建，王建是他2008年去东北时认识的。王建于2012年去的锡盟，他知道王建是作毒品生意的。他和王建再次接触上，2016年开始他从王建手里购买冰毒，他和董利辉将购买的冰毒出售出去。2015年秋天的时候，他认识的董利辉，他和董利辉处的对象。董利辉认识他之后，知道他吸食冰毒，他就跟董利辉商量也卖点赚点吸的，也能弄点零花钱，后来董利辉就同意了。他主要负责联系王建放货，他从王建手里拿货然后再出货，董利辉主要负责联系买家。2016年4月份，他和董利辉商量完怎么出售冰毒后，王建让他办理一张银行卡，因为怕公安机关处理，他跟董利辉商量还是找别人办银行卡，后来董利辉找毛某在工行办理的银行卡。这张卡就是贩卖毒品用的，大多数都是毒品往来。有的时候也有他和朋友之间的借钱往来，这些人当中他只记得有王建，其他的他记不住名字了。他和董利辉于2016年4月份开始出售的冰毒，到2016年9月13日董利辉被抓后，他才收手，他和董利辉向他人出售的冰毒次数太多，他记不清了。他出售冰毒的价格有时400元一个，有时500元一个，有时300元半个，但都是不足量的。王建使用的手机号他记不清楚了。他使用的手机号码一个是170的、一个是176的，但全号他记不住了。董利辉出售冰毒使用的手机号是170的手机号，全号他记不清了。他使用的手机号全是不记名的手机卡，手机卡都扔在锡林浩特市城关外环的马路的路下面了。他和董利辉向李某、丁某、白某出售过毒品，但是还有很多人没有见过面，他和董利辉向这些人也出售过毒品。他向李某共出售过7、8次冰毒。他和李某的交易有两次是他送货的，第一次，2016年7、8月份，具体时间忘记了，他开车拉着董利辉去往西乌旗的路上，在吉林高勒镇苏木附近的一个移动塔下面交易的，当时是董利辉和李某见面交易的，他没有下车，这次向李某出售了5个冰毒，李某通过转账的方式给他转了2500元。第二次，2016年9月13日下午，董利辉接到李某的短信要订购5个冰毒，董利辉跟李某商量完订购这5个冰毒是2300元，他向王建订购了5个冰毒，订购5个冰毒是一共是2400元，王建让他把钱放在××区电表箱子空内，他将钱存放好后，接到了王建的电话，王建让他去2号楼1单元的电表箱子上拿冰毒，他拿上冰毒后，将冰毒分出来一部分，他在住宅的西卧室将分出的冰毒吸食了，当时董利辉没有吸食。李某自己找出租车来取。并把2300元给他们转账过来，租车手机号码也发了过来，他将冰毒用卫生纸包好，然后装在一个玻璃瓶内，将玻璃瓶装在纸箱内，用透明胶带把纸箱包好。开着他的尼桑骐达牌两箱轿车去了汽车站附近，到汽车站附近他让董利辉下车交易，他去锡林浩特一家狗粮店买狗粮，买完狗粮董利辉也没有给他打电话，他就给董利辉打了电话，董利辉说："对方要尝尝冰。"他说："那也要把人放了。"后来他又打电话给买冰毒的李某，李某让他去出城口接董利辉。但是他没有去，后来他知道董利辉可能被抓了。还有两三次向李某出售冰毒是王建用出租车给李某捎过去的，其余的是他将冰毒放在锡林盛世、揽胜华庭小区的楼道内的电表箱的下面，他是用透明胶带将冰毒粘到电表箱下的，可能还有几次是王建放的，但是转钱都是给他转的，他向李某出售冰毒都是500元1个，400元1个不等。2016年，具体时间记不清楚了，大多数都是丁某通过电话联系的他和董利辉，他再联系王建购买的冰毒，购买冰毒后，都是王建告诉他冰毒存放的地方，他和董利辉再告诉丁某冰毒的存放位置，王建存放的冰毒位置都是小区楼道的电表箱子下。丁某是通过银行给他汇款的，丁某购买冰毒的价格一般都是500元1个，他和丁某交易成功后，他再将钱给王建，他从王建手里购买的冰毒价格是1个300元，这样他出售1个冰毒可以赚200元。他向白某大约出售过4、5次冰毒，2016年白某通过电话联系他和董利辉购买冰毒，他再打电话联系王建购买冰毒，购买冰毒后王建通过电话告诉他存放冰毒的位置，他和董利辉再告诉白某。王建存放冰毒的位置都是放在小区的电表箱子下。白某通过银行给他汇款，白某购买冰毒的价格一般都是400元1个、500元1个，他和白某交易成功后，他再将钱给王建，他从王建手里购买冰毒是300元1个，这样他出售1个冰毒可以赚100元或200元。2、被告人董利辉的供述证实，她和曹利军是恋爱关系。2016年2月份，曹利军联系她说一起赚钱，因为赚钱她就同意了，过了不长时间，曹利军让她负责接电话，电话对面问有东西没，她就说有，然后对方把钱打到卡上，这张卡也是2016年办理的，曹利军说让她找她家亲戚办理张卡，她就同意了，然后她找她姨夫毛某办理了一张工商银行卡，这张卡一直在曹利军手里，后期她知道这张卡是贩毒用的。2016年，有一个叫李某的男子给她打了电话，李某说拿个东西，她就说拿吧，李某给转了500元，在第一次卖东西时候，曹利军告诉她要是有人问她名字，她就说叫其其格，后来李某又给她打电话，要买几个东西玩，李某让她将东西送到去西乌旗的路上，这样曹利军开着白色骐达驾车拉着她去给李某送货，到了约定地方，她下车给李某送的货，然后就返回锡盟了，曹利军夸她做的挺好。2016年9月13日下午，曹利军告诉她有人买冰毒，然后她使用电话和李某联系的，李某通过银行转账方式给她转账人民币2300元，银行卡在曹利军手里，然后和李某约定在锡林浩特市汽车站附近交易冰毒，李某将毒品包装好驾驶白色尼桑骐达轿车去汽车站附近与李某交易，她下车去与李某进行交易，曹利军在车上，她向李某出售了5克冰毒，交易的时候被民警抓获了。（七）户籍证明证实，被告人曹利军、董利辉的身份。本院认为，被告人曹利军、董利辉非法出售毒品，其行为已构成贩卖毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人曹利军、董利辉及二被告人的辩护人除对起诉书指控的第五起、第八起犯罪事实无异议外，对其他犯罪事实的指控均不认可以及曹利军的辩护人提出的其他犯罪事实均属事实不清、证据不足的辩护意见及辩护理由，本院认为，通过庭审查明的事实和确认的证据能够证实，二被告人共同办理了进行毒品交易的银行卡、被告人董利辉负责与买主联系，曹利军负责联系毒品，二被告人共同实施了贩卖毒品的犯罪事实清楚。其次公诉机关指控二被告人犯有贩卖毒品罪，除有进行毒品交易的毛某的银行卡外，还有李某等人的证人证言、转账记录、被告人供述等证据，足能证实二被告人共同实施了贩卖毒品的犯罪事实。辩护人的该辩护意见和辩护理由不能成立，本院不予采信。曹利军的辩护人提出的本案中二被告人的行为没有以营利为目的，应当以非法持有毒品罪定罪的辩护意见，本院认为，通过庭审查明的事实和确认的证据能够证实二被告人共同实施了贩卖毒品的犯罪事实，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人曹利军提出的因其吸食毒品，主要是以贩养吸，而从王建手里拿货然后再出货及以毛某办理的工商银行卡是2016年4月王建让其办理的，因为怕公安机关处理，才和董利辉商量找董利辉的亲戚毛某办理的，当时只是用这张卡玩游戏用，后来王建用这张卡说是玩游戏用，但其知道王建是要贩卖毒品的时候让别人打钱用，而将这张卡给的王建，有时候为了向王建要毒品吸食自已也持有过这张银行卡。这张银行卡在董利辉被抓时，是王建打电话让其把卡扔了，然后就将这张卡扔了的辩解意见，本院认为，被告人曹利军所辩解的上述意见，即没有相应的证据予以证实，又不能提供相应的证据线索予以查证，除本人供述外，没有其他证据予以相互印证，该辩解意见不能成立，本院不予采信。二被告人及曹利军的辩护人提出的证人证言中的其其格向证人出售冰毒，听声音其其格像是蒙古族，而董利辉是汉族，因而不能认定是董利辉出售冰毒的辩解和辩护意见，本院认为，通过二被告人的供述证实，曹利军曾让董利辉用过其其格的名字接、打电话，董利辉也供述其用过其其格的名字向他人出售过冰毒，而证人李某证实自已多次从其其格手中购买冰毒，直至被抓时才知其其格的真名叫董利辉，且李某曾两次见过董利辉。其他购毒人虽未见过其其格本人，但通过赃款汇入毛某的账户，结合证人证言及被告人的供述可以认定董利辉向李某等人出售毒品的犯罪事实。因此该辩解、辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人曹利军、董利辉的辩护人提出的二被告人对第五起、第八起犯罪事实，能够如实供述，认罪态度较好，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。董利辉的辩护人提出的起诉书指定的第八起犯罪，毒品没有进入社会，社会危害性小，情节较轻且被告人董利辉因为与曹利军系男女朋友关系之后才犯罪，之前没有接触毒品、也没有通过毒品进行犯罪获利，主观恶性不深，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采信。被告人及其辩护人提出的其他辩解、辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人董利辉在判决宣告之前所判处的刑罚已执行完毕，不需数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人曹利军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2026年5月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、被告人董利辉犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月13日起至2025年3月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、作案工具--×××号白色尼桑骐达牌轿车一辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王洪芹审 判 员 邓秀娟人民陪审员 王 华 二○一八年八月二十日书 记 员 王雪飞