湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）湘0302刑初76号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人谭金祥，男，1962年1月3日出生于湖南省湘潭市，汉族，高中文化，湖南野泉潭餐饮管理有限公司、湘潭鼎好传媒文化传播有限公司法人代表，户籍所在地湘潭市雨湖区，现住湘潭市雨湖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月30日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，湘潭市雨湖区人民检察院批准，同年9月30日被逮捕。现押湘潭市看守所。 辩护人陈文国、吴蕊萍，湖南谛议律师事务所律师。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2018）83号起诉书指控被告人谭金祥犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年6月6日公开开庭审理本案。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员杜五爱出庭支持公诉。被告人谭金祥及其辩护人陈文国、吴蕊萍均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控：被告人谭金祥从2017年4月至7月期间，通过本人、聘请业务员、会员口口相传及向外悬挂宣传海报的形式，吸收不特定人员280余人参加湖南野泉潭餐饮管理有限公司组织的“充值返现”、“爱心购车”、“聚丰楼项目”投资活动，非法吸收投资者资金合计4688669元。具体犯罪事实如下： 1、2017年4月底，被告人谭金祥以湖南野泉潭餐饮管理有限公司的名义举办充值返现的活动，具体为充值一万元办理一张湖南野泉潭餐饮管理有限公司的VIP消费卡，可以从次日起的工作日内领取125元至300元不等的返利（又称分红），可以在400天内总计领取5万元的返利，同时可以在湖南野泉潭餐饮管理有限公司旗下的罗源广场“花某”店、“三国煮鱼”店、“七里香”店消费，犯罪嫌疑人通过此方式吸收公众存款人数达280人次，金额共计3866669元； 2、2017年6月份以来，被告人谭金祥以新开办“聚丰楼”项目需要筹集资金为由，吸收公众资金31.5万元； 3、2017年5月份以来，被告人谭金祥以湘潭鼎好传媒文化传播有限公司的名义，提出交纳3万元可以购买15万元以内的任意车型，交纳6万元可以购买30万元以内的任意车型，将该项目命名为“爱心购车”项目，此项目吸收公众资金达50.7万元。 经湖南省中皓司法鉴定，2017年4月至7月其有280名投资人投入湖南野泉潭餐饮管理有限公司充值返利，累计投资金额3866669元；“聚丰楼”项目股权筹资吸收公众存款23.5万元；“聚丰楼”充值会员8万元，合计31.50万元；“爱心购车”项目吸收公众存款50.7万元。 为证实上述事实，公诉机关向本庭出示了相关证据予以证实，并据此认为，被告人谭金祥的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额较大，提请本院依法惩处。 被告人谭金祥对起诉书指控的事实无异议。但认为，其行为系经营失误，所造成的损失不构成非法吸收公众存款罪。其辩护人陈文国、吴蕊萍认为：1、“花芝林”项目中280名受害人，有58名受害人的资金不但收回，而且还从中获利，故该部分投资人不能算做受害人；爱心购车项目有7名收害人领走了小车，这部分也不能算做受害人。2、被告人有坦白的情节。3、其主观恶意小。 经审理查明：被告人谭金祥从2017年4月至7月期间，通过本人、聘请业务员、会员口口相传及向外悬挂宣传海报的形式，吸收不特定人员280余人参加湖南野泉潭餐饮管理有限公司组织的“充值返现”项目，吸收金额3866669元，吸收22人参与“聚丰楼项目”吸收金额315000元，吸收15人参与“爱心购车”项目，吸收金额507000元，合计非法吸收投资者资金合计4688669元。具体犯罪事实如下： 1、2017年4月底，被告人谭金祥以湖南野泉潭餐饮管理有限公司的名义举办充值返现的活动，具体为充值一万元办理一张湖南野泉潭餐饮管理有限公司的VIP消费卡，可以从次日起的工作日内领取125元至300元不等的返利（又称分红），可以在400天内总计领取5万元的返利，同时可以在湖南野泉潭餐饮管理有限公司旗下的罗源广场“花某”店、“三国煮鱼”店、“七里香”店消费，犯罪嫌疑人通过此方式吸收公众存款人数达280人次，金额共计3866669元；其中58人已超额消费，222人未消费完毕，损失金额1692331元。 2、2017年6月份以来，被告人谭金祥以新开办“聚丰楼”项目需要筹集资金为由，吸收22人公众资金31.5万元； 3、2017年5月份以来，被告人谭金祥以湘潭鼎好传媒文化传播有限公司的名义，提出交纳3万元可以购买15万元以内的任意车型，交纳6万元可以购买30万元以内的任意车型，将该项目命名为“爱心购车”项目，此项目吸收公众资金达50.7万元。其中已购车8人，金额280000元，未购车7人，金额227000元。 经湖南省中皓司法鉴定，2017年4月至7月其有280名投资人投入湖南野泉潭餐饮管理有限公司充值返利，累计投资金额3866669元；其中58人已超额消费，222人未消费完毕，损失金额1444131元。“聚丰楼”项目股权筹资吸收公众存款23.5万元；“聚丰楼”充值会员8万元，合计31.50万元；“爱心购车”项目吸收公众存款50.7万元。其中已购车8人，金额280000元，未购车7人，金额227000元。 公安机关案发后冻结谭金祥在中国农业银行账号为62×××19账户9833.51元；冻结中国农业银行账号为62×××71账户1043.93元；扣押蒋艳群退款18000元、扣押罗婷退款18580元（此项退款均系“爱心购车”购车退款）。 上述事实，被告人谭金祥在庭审中不持异议，并有被害人肖某1、徐某1、徐某2等64人的陈述，证人吴某、罗某、王某、刘某1、邝某、程某、胡某、杨某1、常某、卢某、陈某、杨某2、刘某2、杨某3、杨某4、谢某、肖某2的证言，湖南省中皓司法所出具的司法鉴定意见书，扣押决定书、扣押清单，湖南非税收入一般缴款书，常口信息，抓获经过，中国银行业监督管理委员会湘潭监管分局对湘潭市公安局雨湖分局复函，湖南野泉潭餐饮管理有限公司、湘潭市鼎好传媒文化传播有限公司工商注册、营业执照等资料，湖南野泉潭餐饮有限公司充值返现领取表，会员返利表，谭金祥与被害人之间签订的湘潭鼎好传媒文化传播有限公司“鼎好好爱心车团购车居间协议书”及其它购车凭证、“爱心车队参与人员名单”，谭金祥与熊歆，朱某等人双方签订的湘潭鼎好传媒文化传播有限公司众筹经营湘潭罗源广场《花某》人文茶酒楼协议书，谭金祥与蔡某2等人签订的“承诺书”复印件，谭金祥与肖某1等80余名被害人签订的“承诺书”复印件、充值卡、身份证、收据复印件，会议记要，广告室宣传照片，杨某5等人交纳股金收据，“聚丰楼”项目充值会员名单，方某先提供的谭金祥承诺、门面转让收款协议、民事判决书、民事调解书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭金祥身为湖南野泉潭餐饮管理有限公司、湘潭鼎好传媒文化传播有限公司的主要负责人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定公众吸收存款，数额较大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。对被告人谭金祥提出的其系经营失误，不构成非法吸收公众存款罪的辩解意见，本院认为，被告人谭金祥作为湖南野泉潭餐饮管理有限公司、湘潭鼎好传媒文化传播有限公司的主要负责人超出其经营范围，未经银监部门批准，未获得经营许可证的情况下，向社会公众吸收大量资金，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，对其辩解意见本院不予支持。案发后，被告人谭金祥认罪态度好，依法可以从轻处罚。据此，本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭金祥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人谭金祥的刑期自2017年8月30日至2020年6月29日止） （罚金限在判决生效后三日内缴纳） 二、公安机关扣押和冻结的资金47457.44元予以追缴，依法返还给被害人。 三、责令被告人谭金祥向被害人蔡某1等251人退赔经济损失。（清单见判决书后附件） 四、对湖南野泉潭餐饮管理有限公司、湘潭鼎好传媒文化传播有限公司资产及其收益所得予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  田 阳 审 判 员  曹劲武 人民陪审员  陈金军 二〇一八年八月三日 代理书记员  朱 帅 附表一 湖南野泉潭餐饮有限公司受害人名单及金额统计表                            序号                       姓名                       投资金额                       返利金额                       消费金额                       损失金额                               1                       蔡奋强                       10,000.00                       3,640.00                       3,802.00                       2,558.00                               2                       蔡伟新                       13,600.00                       1,350.00                       6,643.00                       5,607.00                               3                       曹觉明                       10,000.00                       -                       -                       10,000.00                               4                       曹利亚                       30,338.00                       12,690.00                       6,480.00                       11,168.00                               5                       曾小平                       10,000.00                       2,250.00                       1,174.00                       6,576.00                               6                       曾新飞                       10,000.00                       4,680.00                       2,451.00                       2,869.00                               7                       曾跃湘                       10,000.00                                             1,452.00                       8,548.00                               8                       昌利清                       10,000.00                       3,000.00                       1,620.00                       5,380.00                               9                       陈春梅                       16,528.00                       2,990.00                       2,996.00                       10,542.00                               10                       陈革新                       30,000.00                       17,200.00                       10,349.00                       2,451.00                               11                       陈桂华                       10,000.00                       3,380.00                       6,004.00                       616.00                               12                       陈桂林                       5,000.00                       1,820.00                       2,795.00                       385.00                               13                       陈桂香                       10,000.00                       5,460.00                       4,262.00                       278.00                               14                       陈剑峰                       10,000.00                       3,000.00                       662.00                       6,338.00                               15                       陈杰                       10,136.00                       2,100.00                       7,855.00                       181.00                               16                       陈攀                       10,000.00                       2,600.00                       -                       7,400.00                               17                       陈鹏龙                       10,000.00                       1,200.00                       6,518.00                       2,282.00                               18                       陈汝瑶                       10,000.00                       2,340.00                       2,678.00                       4,982.00                               19                       陈书岳                       10,000.00                       1,200.00                       712.00                       8,088.00                               20                       陈维                       10,000.00                                             -                       10,000.00                               21                       陈夏辉                       13,748.00                       4,680.00                       5,509.00                       3,559.00                               22                       陈湘翔                       10,000.00                       1,040.00                       207.00                       8,753.00                               23                       陈秀炎                       10,000.00                       1,200.00                       3,228.00                       5,572.00                               24                       陈哲姗                       10,000.00                                             5,765.00                       4,235.00                               25                       成凤仙                       10,000.00                       3,250.00                       1,517.00                       5,233.00                               26                       成建红                       20,574.00                                             7,736.00                       12,838.00                               27                       楚岳勇                       10,000.00                                             1,696.00                       8,304.00                               28                       崔宇                       20,000.00                       2,080.00                       8,542.00                       9,378.00                               29                       戴强君                       10,000.00                       600.00                       951.00                       8,449.00                               30                       邓辉                       10,000.00                       3,120.00                       -                       6,880.00                               31                       邓建军                       49,233.00                       8,580.00                       22,297.00                       18,356.00                               32                       邓淋之                       3,000.00                                             619.00                       2,381.00                               33                       丁应龙                       10,000.00                       2,100.00                       2,192.00                       5,708.00                               34                       杜锦玲                       10,000.00                       260.00                       2,346.00                       7,394.00                               35                       段若英                       10,000.00                       1,560.00                       2,408.00                       6,032.00                               36                       方力                       10,000.00                       1,560.00                       2,534.00                       5,906.00                               37                       费炳炎                       20,000.00                       2,600.00                       -                       17,400.00                               38                       冯德                       20,000.00                       -                       -                       20,000.00                               39                       冯建湘                       10,000.00                       -                       1,649.00                       8,351.00                               40                       冯运根                       10,000.00                                             9,910.00                       90.00                               41                       谷健                       10,000.00                       520.00                       987.00                       8,493.00                               42                       郭庆霞                       10,000.00                       -                       -                       10,000.00                               43                       郭胜武                       10,000.00                       3,640.00                       3,283.00                       3,077.00                               44                       郭晓媛                       6,000.00                                             322.00                       5,678.00                               45                       郭正法                       10,000.00                       5,460.00                       1,527.00                       3,013.00                               46                       郭祖强                       30,000.00                       12,050.00                       -                       17,950.00                               47                       韩素霞                       10,588.00                       2,600.00                       1,674.00                       6,314.00                               48                       韩祥                       10,342.00                       4,200.00                       4,213.00                       1,929.00                               49                       韩莹                       10,000.00                       1,560.00                       1,096.00                       7,344.00                               50                       何彪                       10,000.00                       -                       1,240.00                       8,760.00                               51                       何进军                       10,000.00                       1,050.00                       1,312.00                       7,638.00                               52                       何伟                       10,000.00                       2,250.00                       1,494.00                       6,256.00                               53                       何旭                       10,000.00                       1,300.00                       -                       8,700.00                               54                       贺和平                       13,000.00                       4,680.00                       4,884.00                       3,436.00                               55                       贺金凤                       10,000.00                       2,860.00                       526.00                       6,614.00                               56                       贺希莲                       10,000.00                       3,750.00                       1,589.00                       4,661.00                               57                       贺小红                       10,000.00                       -                       1,104.00                       8,896.00                               58                       胡亮                       10,000.00                       2,080.00                       5,993.00                       1,927.00                               59                       胡秋连                       10,000.00                                             -                       10,000.00                               60                       胡秋莲                       10,000.00                       4,940.00                       2,018.00                       3,042.00                               61                       胡舜华                       10,000.00                                             668.00                       9,332.00                               62                       胡炎定                       10,272.00                       3,640.00                       4,417.00                       2,215.00                               63                       胡泽其                       10,000.00                       2,340.00                       1,186.00                       6,474.00                               64                       胡正利                       10,000.00                       300.00                       -                       9,700.00                               65                       黄爱华                       60,000.00                       37,570.00                       12,837.00                       9,593.00                               66                       黄桂香                       10,000.00                       750.00                       1,803.00                       7,447.00                               67                       黄金桂                       10,000.00                       5,720.00                       3,457.00                       823.00                               68                       黄静                       20,000.00                                             158.00                       19,842.00                               69                       黄菱华                       10,000.00                       3,120.00                       1,955.00                       4,925.00                               70                       黄卫国                       10,000.00                       7,150.00                       2,352.00                       498.00                               71                       黄珍碧                       10,000.00                       1,200.00                       1,260.00                       7,540.00                               72                       江西林                       10,000.00                       2,080.00                       622.00                       7,298.00                               73                       姜福鸣                       13,000.00                       4,940.00                       3,765.00                       4,295.00                               74                       姜鹤                       30,000.00                       13,000.00                       688.00                       16,312.00                               75                       姜梦辉                       10,000.00                       1,625.00                       2,832.00                       5,543.00                               76                       姜小玲                       20,000.00                       -                       796.00                       19,204.00                               77                       姜艳红                       60,000.00                       21,060.00                       13,673.00                       25,267.00                               78                       康跃升                       10,000.00                       3,640.00                       6,228.00                       132.00                               79                       赖海林                       30,000.00                       7,890.00                       5,638.00                       16,472.00                               80                       雷仁召                       80,000.00                       8,630.00                       30,068.00                       41,302.00                               81                       黎晓红                       10,000.00                       2,600.00                       -                       7,400.00                               82                       黎一龙                       10,000.00                       2,600.00                       -                       7,400.00                               83                       李爱云                       20,000.00                       7,800.00                       6,830.00                       5,370.00                               84                       李芳                       20,000.00                       6,760.00                       863.00                       12,377.00                               85                       李芳英                       13,000.00                       1,300.00                       2,864.00                       8,836.00                               86                       李桂明                       10,000.00                       5,460.00                       1,631.00                       2,909.00                               87                       李海根                       10,000.00                       8,105.00                       573.00                       1,322.00                               88                       李军                       31,104.00                       3,640.00                       3,130.00                       24,334.00                               89                       李令雨                       30,000.00                       12,375.00                       3,986.00                       13,639.00                               90                       李擎                       10,000.00                       1,200.00                       -                       8,800.00                               91                       李铁梅                       10,000.00                       1,200.00                       312.00                       8,488.00                               92                       李卫春                       10,330.00                       260.00                       971.00                       9,099.00                               93                       李延风                       10,000.00                       2,600.00                       3,044.00                       4,356.00                               94                       李耀军                       10,000.00                                             3,455.00                       6,545.00                               95                       李智杰                       10,000.00                       1,350.00                       2,632.00                       6,018.00                               96                       梁舟                       9,200.00                       780.00                       3,500.00                       4,920.00                               97                       廖忠新                       60,000.00                                             14,310.00                       45,690.00                               98                       林久春                       15,000.00                       1,005.00                       2,086.00                       11,909.00                               99                       刘波                       12,999.00                       8,580.00                       3,500.00                       919.00                               100                       刘畅                       20,000.00                       8,060.00                       2,067.00                       9,873.00                               101                       刘东华                       10,000.00                       3,640.00                       584.00                       5,776.00                               102                       刘健元                       10,000.00                       5,200.00                       432.00                       4,368.00                               103                       刘洁                       10,000.00                       3,380.00                       2,809.00                       3,811.00                               104                       刘金兰                       10,366.00                       150.00                       1,216.00                       9,000.00                               105                       刘娟                       10,000.00                       3,300.00                       4,047.00                       2,653.00                               106                       刘美兰                       10,000.00                       1,820.00                       1,740.00                       6,440.00                               107                       刘平                       10,000.00                       6,500.00                       2,307.00                       1,193.00                               108                       刘铁辉                       10,000.00                       260.00                       -                       9,740.00                               109                       刘新爱                       10,000.00                       -                       228.00                       9,772.00                               110                       刘樱                       10,000.00                       1,040.00                       -                       8,960.00                               111                       刘玉兰                       10,000.00                       5,720.00                       1,898.00                       2,382.00                               112                       刘正文                       10,000.00                       2,080.00                       1,832.00                       6,088.00                               113                       刘姿兰                       10,000.00                       -                       -                       10,000.00                               114                       龙金花                       20,000.00                       2,860.00                       3,934.00                       13,206.00                               115                       龙劲松                       10,000.00                       1,200.00                       282.00                       8,518.00                               116                       龙雅宾                       10,000.00                       1,820.00                       2,240.00                       5,940.00                               117                       罗伏秋                       10,798.00                       -                       1,646.00                       9,152.00                               118                       罗敏                       10,000.00                       4,050.00                       3,964.00                       1,986.00                               119                       罗婷                       10,000.00                       3,750.00                       188.00                       6,062.00                               120                       罗文斌                       10,572.00                       3,750.00                       4,656.00                       2,166.00                               121                       马冬春                       10,000.00                       1,200.00                       1,734.00                       7,066.00                               122                       梅力方                       25,385.00                       9,230.00                       4,463.00                       11,692.00                               123                       糜湘峰                       20,000.00                       5,500.00                       -                       14,500.00                               124                       繆超明                       10,400.00                                             1,008.00                       9,392.00                               125                       缪辉明                       10,000.00                                             -                       10,000.00                               126                       莫伟清                       20,000.00                       2,600.00                       13,577.00                       3,823.00                               127                       倪元满                       10,000.00                       2,100.00                       2,903.00                       4,997.00                               128                       聂辉                       10,000.00                                             -                       10,000.00                               129                       彭春香                       17,700.00                       3,640.00                       9,120.00                       4,940.00                               130                       彭庆华                       10,000.00                       450.00                       316.00                       9,234.00                               131                       彭喜珍                       10,000.00                       -                       218.00                       9,782.00                               132                       阮学海                       10,204.00                       150.00                       2,968.00                       7,086.00                               133                       谭动                       12,999.00                       2,600.00                       -                       10,399.00                               134                       谭建清                       10,000.00                       2,600.00                       62.00                       7,338.00                               135                       谭军                       10,000.00                       1,250.00                       1,132.00                       7,618.00                               136                       谭雪辉                       20,000.00                       3,690.00                       5,041.00                       11,269.00                               137                       谭运辉                       10,000.00                       3,120.00                       5,128.00                       1,752.00                               138                       谭忠                       13,000.00                       1,040.00                       2,948.00                       9,012.00                               139                       汤菊先                       20,000.00                       5,000.00                       11,138.00                       3,862.00                               140                       唐耀坤                       9,000.00                       260.00                       368.00                       8,372.00                               141                       唐自坚                       10,222.00                       6,605.00                       1,138.00                       2,479.00                               142                       万金华                       10,000.00                       5,980.00                       2,682.00                       1,338.00                               143                       王彪                       10,000.00                       3,750.00                       5,424.00                       826.00                               144                       王栋梁                       35,398.00                       -                       20,358.00                       15,040.00                               145                       王发强                       30,385.00                                             2,745.00                       27,640.00                               146                       王辉华                       10,000.00                       1,040.00                       1,710.00                       7,250.00                               147                       王建勇                       9,000.00                       1,300.00                       968.00                       6,732.00                               148                       王金平                       10,000.00                       -                       -                       10,000.00                               149                       王俊                       10,000.00                       5,980.00                       3,374.00                       646.00                               150                       王利群                       10,000.00                       3,380.00                       3,420.00                       3,200.00                               151                       王旭红                       10,000.00                       1,300.00                       3,051.00                       5,649.00                               152                       王英姿                       10,000.00                       260.00                       1,244.00                       8,496.00                               153                       王运南                       20,000.00                       11,425.00                       -                       8,575.00                               154                       魏斌                       10,000.00                       1,200.00                       -                       8,800.00                               155                       文红                       10,504.00                       150.00                       9,799.00                       555.00                               156                       吴波涌                       20,000.00                                             16,263.00                       3,737.00                               157                       伍洪波                       10,000.00                       1,040.00                       1,386.00                       7,574.00                               158                       伍素娥                       10,000.00                       6,240.00                       3,444.00                       316.00                               159                       伍艳军                       13,000.00                       2,860.00                       6,790.00                       3,350.00                               160                       夏嫦娥                       10,000.00                       3,640.00                       3,918.00                       2,442.00                               161                       夏文玲                       10,000.00                       -                       -                       10,000.00                               162                       肖斌                       30,000.00                       1,040.00                       1,302.00                       27,658.00                               163                       肖凤祥                       10,000.00                       1,500.00                       -                       8,500.00                               164                       肖应葵                       16,636.00                       780.00                       1,503.00                       14,353.00                               165                       肖远和                       10,000.00                       2,080.00                       1,689.00                       6,231.00                               166                       肖忠莲                       20,000.00                       8,060.00                       8,730.00                       3,210.00                               167                       谢美金                       20,000.00                       600.00                       14,484.00                       4,916.00                               168                       谢念辉                       10,000.00                       3,640.00                       2,047.00                       4,313.00                               169                       谢述根                       10,000.00                       -                       -                       10,000.00                               170                       熊宗秀                       40,000.00                       5,625.00                       512.00                       33,863.00                               171                       徐凤婷                       10,000.00                       1,250.00                       312.00                       8,438.00                               172                       徐锦                       10,000.00                       875.00                       1,748.00                       7,377.00                               173                       徐宽丽                       10,000.00                       520.00                       1,921.00                       7,559.00                               174                       徐毅                       10,000.00                       8,320.00                       757.00                       923.00                               175                       徐云耀                       10,000.00                       3,250.00                       3,105.00                       3,645.00                               176                       许玲玲                       15,000.00                       5,460.00                       5,216.00                       4,324.00                               177                       严红英                       9,200.00                       780.00                       918.00                       7,502.00                               178                       杨建明                       7,000.00                       520.00                       776.00                       5,704.00                               179                       杨娟                       10,000.00                       5,980.00                       1,260.00                       2,760.00                               180                       杨利                       20,000.00                       3,640.00                       4,510.00                       11,850.00                               181                       杨柳                       30,000.00                       8,070.00                       8,887.00                       13,043.00                               182                       杨艳辉                       10,000.00                       -                       310.00                       9,690.00                               183                       易淑兰                       10,000.00                       1,040.00                       1,833.00                       7,127.00                               184                       俞水清                       10,000.00                       -                       398.00                       9,602.00                               185                       虞仲林                       20,000.00                       6,240.00                       3,316.00                       10,444.00                               186                       袁安定                       10,000.00                       2,080.00                       1,290.00                       6,630.00                               187                       袁世雄                       10,000.00                       3,900.00                       1,073.00                       5,027.00                               188                       张炳坤                       20,000.00                       3,690.00                       1,846.00                       14,464.00                               189                       张金芳                       10,000.00                                             3,118.00                       6,882.00                               190                       张进香                       10,000.00                       3,380.00                       1,950.00                       4,670.00                               191                       张克俭                       10,000.00                       2,080.00                       -                       7,920.00                               192                       张利红                       5,000.00                       2,550.00                       96.00                       2,354.00                               193                       张莉                       10,000.00                       5,200.00                       2,756.00                       2,044.00                               194                       张美华                       18,000.00                       1,560.00                       3,142.00                       13,298.00                               195                       张敏                       10,000.00                       1,820.00                       209.00                       7,971.00                               196                       张铁必                       10,000.00                       1,560.00                       6,260.00                       2,180.00                               197                       张万能                       10,000.00                       1,300.00                       8,617.00                       83.00                               198                       张维                       15,000.00                       8,060.00                       2,484.00                       4,456.00                               199                       张文                       10,000.00                       1,820.00                       1,630.00                       6,550.00                               200                       张杏云                       10,000.00                       1,500.00                       1,230.00                       7,270.00                               201                       张正明                       30,450.00                       10,800.00                       7,114.00                       12,536.00                               202                       张芝兰                       10,000.00                       260.00                       2,025.00                       7,715.00                               203                       章斌                       20,000.00                       1,750.00                       4,552.00                       13,698.00                               204                       赵峰                       20,000.00                       15,725.00                       3,021.00                       1,254.00                               205                       赵光国                       10,542.00                       3,750.00                       5,855.00                       937.00                               206                       赵瑞兰                       10,472.00                       3,640.00                       3,875.00                       2,957.00                               207                       赵社杰                       10,000.00                       3,640.00                       4,984.00                       1,376.00                               208                       赵向阳                       10,000.00                       1,750.00                       1,681.00                       6,569.00                               209                       赵再元                       10,000.00                       1,375.00                       5,583.00                       3,042.00                               210                       郑建珍                       10,000.00                       5,980.00                       -                       4,020.00                               211                       周灿艳                       10,000.00                       4,420.00                       4,453.00                       1,127.00                               212                       周芳辉                       5,000.00                       1,820.00                       -                       3,180.00                               213                       周建国                       10,000.00                       1,560.00                       -                       8,440.00                               214                       周宁超                       10,000.00                                             454.00                       9,546.00                               215                       周琼英                       10,000.00                       1,250.00                       2,212.00                       6,538.00                               216                       周晓春                       10,000.00                                             1,128.00                       8,872.00                               217                       周学才                       10,000.00                       750.00                       2,385.00                       6,865.00                               218                       朱静                       10,000.00                       750.00                       7,626.00                       1,624.00                               219                       朱荣华                       9,200.00                       1,560.00                       -                       7,640.00                               220                       朱元香                       10,000.00                       875.00                       648.00                       8,477.00                               221                       邹建忠                       10,000.00                       1,350.00                       769.00                       7,881.00                               222                       左建军                       10,000.00                                             -                       10,000.00                               合计                       3,047,425.00                       680,675.00                       674,419.00                       1,692,331.00                附表二                            聚丰楼项目受害人名单及金额统计表                               序号                       姓名                       投资金额（元）                       参与项目名称                       备注                               1                       黄桂香                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               2                       刘玉兰                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               3                       王兰                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               4                       成凤仙                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               5                       张维                       40,000.00                       聚丰楼                       4万元股本金                               6                       朱元香                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               7                       杨国强                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               8                       杨利                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               9                       左曙光                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               10                       万金华                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               11                       李延风                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               12                       周灿艳                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               13                       赵峰                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               14                       王爱国                       15,000.00                       聚丰楼                       1.5万元股本金                               15                       李延风                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               16                       章斌                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               17                       彭庆华                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               18                       胡正利                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               19                       罗伏秋                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               20                       唐自坚                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               21                       冯建湘                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               22                       谢述根                       10,000.00                       聚丰楼                       充值会员                               合计                       315,000.00                                                            附表三                            爱心车队项目受害人名单及金额统计表                               序号                       姓名                       投资金额                       参与项目名称                       备注                               1                       王涛                       30,000.00                       爱心购车                       未购车                               2                       林久春                       60,000.00                       爱心购车                       未购车                               3                       黄敏                       30,000.00                       爱心购车                       未购车                               4                       李建                       30,000.00                       爱心购车                       未购车                               5                       文龙                       30,000.00                       爱心购车                       未购车                               6                       姜艳红                       30,000.00                       爱心购车                       未购车                               7                       李之军                       17,000.00                       爱心购车                       未购车                               合计                       227,000.00                                                            附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。