山东省济南市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）鲁0103刑初217号 公诉机关济南市市中区人民检察院。 被告人王斌，男，1957年2月1日出生于黑龙江省双城市，汉族，初中文化，黑龙江省双松食品有限公司法定代表人、黑龙江省双松食品有限公司济南分公司负责人，住黑龙江省哈尔滨市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。 被告人赵小燕，别名赵琪，女，1982年6月15日出生于黑龙江省五常市，满族，中专文化，无业，住黑龙江省五常市，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月21日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。 辩护人尚志浩，广东普罗米修斯律师事务所律师。 济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉［2017］194号起诉书指控被告人王斌犯集资诈骗罪、赵小燕犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月19日向本院提起公诉。本院于当日立案。在案件审理过程中，因公诉机关发现案件事实与起诉书指控的事实不符，于2017年9月7日以鲁济市中检公诉刑变诉［2017］2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院指派检察员孙学梅、李强出庭支持公诉，被告人王斌、赵小燕及辩护人尚志浩到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2017年9月18日、2018年1月18日建议本案延期审理。2017年10月18日、2018年2月18日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。经山东省济南市中级人民法院批准，本案依法延长审理期限三个月。现已审理终结。 济南市市中区人民检察院指控：2014年9月，被告人王斌为非法集资，在济南市顺河东街66号晶银座都国际广场XXX室成立黑龙江双松食品有限公司济南分公司（以下简称“双松济南公司”），并担任法人代表。被告人赵小燕明知该公司不具备吸收存款资格，仍负责该公司日常运营，全面负责人员管理、组织会议、开展业务等工作。在双松济南公司经营期间，王斌虚构向黑龙江双松食品有限公司投资的事实，通过散发宣传单等方式，采用高息返利为吸引手段，共向王某乙等73人吸收资金，累计吸收资金959.8925万元。其中，向杨某某等22人吸收的资金本金己还清，王某乙等51人至案发尚有本金707.9625万元未归还。2016年9月5日，公安人员在上海市浦东机场将上网追逃的王斌抓获。同年12月21日，公安人员在黑龙江省哈尔滨市松北区凯利广场将上网追逃的赵小燕抓获。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人王斌以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。被告人赵小燕违反国家金融法律法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，均构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法惩处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人王斌辩解称其没有组织和安排集资诈骗，其没有拿到钱，本案与其无关，其只是名义法人。王斌未就上述辩解意见向法庭提交新的证据。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人赵小燕辩解称其具有自首情节；本案系黑龙江省双松食品有限公司实施的单位犯罪。赵小燕的辩护人除坚持赵小燕的上述意见外，还提出起诉指控的总数额过高，部分集资参与人的集资款已经还清；赵小燕在共同犯罪中系从犯；赵小燕归案后如实供述罪行；赵小燕系初犯、偶犯；辩护人向办案机关提供的黑龙江省双松食品有限公司的涉案人员、财产线索，系根据赵小燕的供述所得，赵小燕构成立功;建议对赵小燕判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。赵小燕的辩护人向法庭提交黑龙江双松食品有限公司及土地照片、手表购买凭证及翻译件。 经法庭审理查明，2014年9月，被告人王斌为非法集资，在济南市市中区顺河东街66号银座晶都国际广场XXX室成立黑龙江省双松食品有限公司济南分公司（以下简称“双松济南分公司”），任负责人。公司成立后，王斌虚构黑龙江省双松食品有限公司需要资金扩建厂房等事实，以承诺给予高息汇报为诱饵，采取由业务员发放宣传单等方式向社会公开宣传，向社会不特定公众王某甲、杨某某等73人非法集资9386525元，至案发尚有7067825元未归还。被告人赵小燕在明知双松济南分公司不具备吸收存款资格的情况下，仍积极参与非法吸收公众存款活动，负责该分公司日常运营、组织开展业务、管理公司人员等全面工作。综上，王斌集资诈骗数额共计7067825元；赵小燕非法吸收公众存款数额共计9386525元，给集资参与人造成经济损失数额共计7067825元（详见附表）。 公安人员接集资参与人报警后，于2016年9月5日在上海市浦东机场内将被告人王斌抓获，同年12月21日在哈尔滨市松北区凯利广场肯德基附近将被告人赵小燕抓获。经讯问，王斌在归案之初对非法集资的主要过程供认不讳，但辩解称所吸收的资金用于生产经营，当庭又对上述全部犯罪事实予以否认；赵小燕在归案后能够如实供述主要犯罪事实。 另查明，被告人王斌系黑龙江省双松食品有限公司法定代表人，该公司于2013年租赁黑龙江省哈尔滨市双城区武装部弹药库，在双松济南分公司成立以前自建彩钢房数间，之后无正常生产经营活动。双松济南分公司成立后，王斌将其控制的济南分公司所集资的款项110余万元用于偿还黑龙江省双松食品有限公司设立的其他分公司的集资款。案发后，公安机关冻结黑龙江省双松食品有限公司工商银行账户XXX内余额243047.03元；从被告人赵小燕处扣押黑AX**号轿车1辆、手表2块、三星S7手机1部、现金1万元，现已移交至本院。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.双松济南分公司营业执照、企业信息、企业名称预先核准申请书、分公司登记申请书、指定代表或共同委托代理人授权委托书、住所（营业场所）租赁合同、黑龙江省双松食品有限公司营业执照、有限责任公司变更登记申请书、股权转让协议、股东会议纪要、变更登记审核表证明：双松济南分公司、黑龙江省双松食品有限公司的工商登记情况。双松济南分公司营业场所为山东省济南市市中区顺河东街66号银座晶都XXX室，负责人王斌，成立日期为2014年9月10日，经营范围为批发兼零售预包装食品。黑龙江省双松食品有限公司于2013年5月29日变更法定代表人为王斌，股东为王斌、何某甲，住所为哈尔滨市，2015年12月何某甲向王斌出让其全部股权，王斌为该公司唯一股东。 2.集资参与人王某甲、杨某某、陈某甲、范某甲、程某某、李某甲、王某乙、王某癸、关某某、杨某甲、孙某甲、蒋某某、张某甲、张某乙、张某丙、孟某甲、崔某甲、李某乙（谢某某之女）、董某甲、王某丙、张某丁、金某甲、王某丁、尹某某、叶某某、张某戊、李某丙、陈某乙、张某己、张某庚、周某甲、刘某甲、王某戊、王某己、朱某甲、赵某甲、杨某丁、严某某、薛某甲、张某辛、胥某某、董某丙、李某丁、李某戊、樊某某、范某乙、陈某丙、王某庚、张某壬、郭某某、王某辛、汤某某、朱某乙、景某某、胡某某、张某癸、董某乙、关某某、杨某乙、李某己、金某某、房某某、马某某、张某某、孟某乙、赵某乙、刘某乙、杨某丙、王某壬、侯某某、刘某丙、李某辛、聂某某、尉某某的证言、借款合同、借条、收据、收条、银行交易记录、山东山审会计师事务所出具的审计报告、公安机关制作的辨认笔录、情况说明等证明：各集资参与人通过接收双松济南分公司发放的宣传单等方式了解到该公司，后在该公司位于济南市市中区顺河东街66号银座晶都国际广场XXX室的办公室，工作人员宣称可以向黑龙江省双松食品有限公司投资，用途是扩建厂房等，并承诺支付高息，各集资参与人以现金、银行转账等方式交款，并与黑龙江省双松食品有限公司济南分公司签订合同，以及各集资参与人的投资数额与实际损失情况。其中集资参与人张某己、周某甲、陈某丙等人还证实，王斌是双松济南分公司的法人、董事长；赵琪（赵小燕）是市场总监，总负责济南分公司；赵某丙是经理，是赵小燕的下一级；会计王某子、王某丑是何某甲的儿子、儿媳妇；业务员有于某甲、田某甲等人；前台接待是王某寅。公司举办过客户大会，王斌、赵小燕、何某甲给客户介绍公司情况，鼓励客户在公司投资。双松济南分公司在银座晶都办公室就是做吸收存款的业务，几乎没有销售产品，产品一般当赠品赠送给投资的客户。部分集资参与人于2014年9月去黑龙江省双松食品有限公司的新厂址考察，院子里有面粉车间、面条生产车间，还有一些板房；2016年1月去该公司要钱，公司锁着门不让进，牌子没有挂，板房也没有增加，老厂大门口也锁着门，只挂了双松公司的牌子；2016年7月底又去了新厂和老厂，老厂没人，新厂和2014年9月第一次去没有变化，没有增加厂房和设备，也没生产。以及案发后，严某某、尹某某在公安机关辨认赵小燕（赵琪）的情况。 3.宣传单证明：双松济南分公司对外宣传的情况。 4.证人王某丑的证言证明：其丈夫是王某子，何某甲是王某子的母亲。王斌是黑龙江省双松食品有限公司的法定代表人，何某甲是总经理，二人是半路夫妻，没有登记结婚。厂房一开始在双城区南门西环路附近，后又搬到双城区武装部弹药库里，都是租用的，盖了几间厂房，主要生产玉米面条、甜酸茶等，销路一般。2014年10月左右，其与王某子到济南银座晶都的双松济南分公司工作，当时王斌、何某甲也在。双松济南分公司有赵小燕、赵某丙等人，赵小燕是总负责人，赵某丙是赵小燕的助手。双松济南分公司主要是吸收公众存款，基本没有卖过产品，主要用产品吸引客户到公司投资。赵小燕等人找人在双松济南分公司周围繁华地方散发广告，用小礼品吸引客户来公司，客户到公司后业务员介绍公司情况，承诺高息吸引客户在公司投资，客户谈成了就找其签合同交钱，基本上都是交的现金。双松济南分公司为了扩大影响、吸引客户，还开过几次大会，王斌有空就到场，还安排客户去总公司考察。赵小燕和王斌、何某甲之前约定由赵小燕拿走合同金额的45%，其将剩余部分打到王斌的个人银行账户内，王某子也帮其给王斌打过钱。其不知道打给王斌的钱干什么用了。黑龙江省双松食品有限公司在呼和浩特、天津、上海等地都开设了分公司，主要就是吸收公众存款。 证人王某子（何某甲之子）的证言印证了证人王某丑的证言。 5.证人王某寅的证言证明：其于2014年11月至2015年2月期间在双松公司济南分公司工作，负责在前台接待客户。王斌、何某甲是黑龙江双松食品有限公司的法定代表人和董事长，赵琪（赵小燕）是市场总监，赵某丙是双松济南分公司的经理，赵某丙说赵小燕管着他，双松济南分公司的业务员有于某甲等，会计是何某甲的儿子和儿媳妇王某丑。其刚到公司时听业务员说公司是销售面粉、面条、甜酸茶等产品的，后来发现他们主要做吸收公众存款，产品多是赠送给客户，很少有人买。业务员对外发宣传彩页，有老百姓拿着宣传单来公司，业务员和老百姓谈，老百姓找会计交钱签合同。双松济南分公司组织客户开大会时都是赵小燕等人安排其订会场，何某甲、赵小燕、王斌在会上介绍公司情况，说要扩大生产，希望客户在公司投资，有很高的回报。2015年1月，赵小燕等人安排其带着十来个投资客户去哈尔滨考察，到总公司位于一个部队院子里的车间参观，经其辨认参观的是新厂址。 6.证人秦某某的证言证明：2014年12月至2015年11月底，其在双松济南分公司位于和平路燕子山小区北区门头房的销售部销售过产品，销售部里货很少，每个月营业额一二百元，赵琪（赵小燕）过来时直接拿走。其应聘时是赵小燕接待的，赵小燕告诉其工资标准和工作内容。其还在销售部见过双松公司的法定代表人王斌。 7.证人张某子的证言证明：其于2014年开始在黑龙江双松食品有限公司任会计，公司法定代表人是王斌，何某甲是股东。其负责给该公司报税，每次其都打电话问何某甲公司有没有生产经营销售，何某甲都说公司没有生产，所以每次都是零申报。2015年其与国税、地税部门去看双松公司的经营情况，但进不去门。双松公司基本上不生产或者极少生产，几乎一直处于半停产、停产状态。其没有听说过双松公司近几年有扩大生产、购买新设备、购买土地建新厂房等情况。 8.证人何某乙的证言证明：2012年、2013年左右，黑龙江省双松食品有限公司租了哈尔滨市双城区武装部老弹药库，搬过去后兴建了厂房车间，公司法定代表人是王斌，其姐姐何某甲是董事长，其负责后勤保障工作。王斌和其姐姐何某甲是夫妻关系。2014年底至今，公司没有进行过厂房扩建。其听说过王斌和何某甲在济南集资的事。 9.证人倪某某的证言证明：2013年黑龙江省双松食品有限公司的何某甲租了其当时所在单位哈尔滨市双城区武装部弹药库的房子，没有签合同，之后自建了几间彩钢房，面积不大，其看到只有生产的面条，规模不大。2016年其单位联系何某甲让她交出厂房，但是联系不上了，当年的租金也没交。 10.证人周某乙的证言证明：其于2016年三四月份在黑龙江省双松食品有限公司工作过十来天，公司法定代表人、董事长是王斌。公司在双城区郊区，生产面条和面粉，公司临时有活时找几个人来生产，活做完了工人就结账放假，人员很不固定。 11.证人郑某甲的证言、增值税纳税申报表证明：其在黑龙江省哈尔滨市双城区国税局工作，负责黑龙江省双松食品有限公司的收税工作，该公司自2014年以来均是零申报。2014年8月，其去该公司的老厂址，大门紧闭，得知双松公司有了新厂址在弹药库附近，2014年底左右在弹药库这个地址又注册了一个新公司叫哈尔滨健鑫食品有限公司，公司内有几间板房，有点生产加工面条的设备，当时没有工人生产，之后其就进不去了，其联系张某癸和何某甲，他们都说公司没有生产经营，其多次过去想了解实际经营情况，但每次去都大门紧闭，没有来往的工人或运送货物的车辆，其感觉该公司没有生产经营。 12.哈尔滨市双城区地方税务局出具的情况说明及纳税记录证明：黑龙江省双松食品有限公司于2014年至今自行申报税金为零，未发现近年有扩大生产经营迹象。 13.黑龙江省双松食品有限公司厂房照片证明：该公司厂房的情况。 14.证人陈某丁的证言及借条、借款合同证明：黑龙江省双松食品有限公司于2014年在南京市秦淮区开立南京分公司，向老百姓公开吸收存款，并承诺给予高额利息，其投资了五六十万元，2014年11月28日，赵某丙建设银行账户分两次向其女儿吴某甲银行账户转账共计20万元，是其找王斌要回的投资款。黑龙江省双松食品有限公司的法定代表人是王斌，董事长是何某甲，赵琪（赵小燕）全面负责，南京人杨某戊既是投资人，也帮着公司经营，公司有时给杨某戊打款，再由杨某戊分发给南京的投资人。 证人倪某甲（南京集资参与人）的证言印证了证人陈某丁的证言。 15.证人梁某某的证言证明：2014年上半年，其收到黑龙江双松食品有限公司呼和浩特分公司发放的传单后参加公司组织的大会，赵琪（赵小燕）说公司要扩大生产，向老百姓集资，还承诺给高额利息，其就投资了六七万元。总公司法定代表人是王斌，2014年11月7日，王斌的银行卡给其银行账户转账4.8万元，是返还的部分投资款。经辨认公安人员出示的赵小燕的户籍照片，赵小燕就是赵琪。 16.证人王某卯的证言证明：2014年上半年，黑龙江双松食品有限公司在呼和浩特成立分公司，总公司法定代表人是王斌，何某甲是总经理，她和王斌是两口子，呼和浩特分公司由赵琪（赵小燕）负责，还有赵某丙、会计王某丑等人。赵小燕等人以公司要扩大生产为由向群众集资，承诺给高额利息，其就投资了八万元。2014年11月16日，赵某丙的银行卡给其银行账户转账10万元，是双松公司返还给其和其他投资人的投资款。崔某乙、郎某某、梁某某、艾某某的父亲、王某辰的父亲都是呼和浩特分公司的投资人。经辨认公安人员出示的赵小燕的户籍照片，赵小燕就是赵琪。 17.上海市公安局静安分局受案登记表、立案决定书、呼和浩特市公安局回民区分局受案登记表、立案决定书、营业执照等证明：公安机关对黑龙江省双松食品有限公司上海分公司、呼和浩特市回民区王斌双松食品经销部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的情况。 18.赵某丙名下银行账户交易记录及公安机关出具的工作记录证明：赵某丙名下建设银行账户接收双松公司济南分公司集资参与人陈某乙、刘某甲、郭某某、王某巳等人打款，后向王斌名下银行账户转账82万元，向王某卯（呼和浩特集资参与人）转账10万元、吴某甲（南京集资参与人）转账20万元。 19.王斌名下银行账户交易记录证明：王斌名下银行账户接收双松济南分公司集资款项的情况，以及其名下账户向艾某某（呼和浩特集资参与人）转账10.6万元、梁某某（呼和浩特集资参与人）转账4.8万元、王某辰（呼和浩特集资参与人）转账5万元、崔某乙（呼和浩特集资参与人）转账10万元、向杨某戊（南京集资参与人）转账50万元的情况。 20.赵小燕名下银行账户交易记录及发票证明：赵小燕名下银行账户交易情况，以及赵小燕于2016年6月购买车辆的情况。 21.黑龙江省双松食品有限公司工商银行账户（XXX）交易记录、协助查询财产通知书、公安机关出具的办案说明证明：案发后，公安人员冻结该银行账户余额243047.03元。 22.公安机关制作的扣押清单及照片证明：案发后，公安人员从赵小燕处扣押黑AX**号轿车1辆、手表2块、三星S7手机1部、现金1万元等财物一宗。 23.公安机关制作的电子证据检查记录证明：公安人员从赵小燕使用的三星手机中提取数据的情况。 24.公安机关出具的办案说明、在逃人员登记表证明：何某甲等人被上网追逃的情况。 25.公安机关出具的户籍证明信、现实表现情况证明：王斌、赵小燕的身份情况及无犯罪前科的情况。 26.公安机关制作的受案登记表、抓获经过、工作记录、情况说明证明：2015年12月8日，张某癸、汤某某等人向济南市公安局市中区分局泺源派出所报案称，2014年至2015年期间，其在济南市市中区银座晶都国际XXX房间的黑龙江双松食品有限公司济南分公司投资，怀疑该公司非法吸收公众存款。同年9月5日，王斌在上海市浦东机场内被公安人员抓获。同年12月21日，公安人员用个人手机与赵小燕联系，称有一份EMS快递需要赵小燕本人签收，赵小燕称可以将快递送至哈尔滨市松北区凯利广场当面签收，民警于当日在哈尔滨市松北区凯利广场肯德基附近将赵小燕抓获。 27.被告人王斌在侦查阶段的供述证明：2012年其接手黑龙江省双松食品有限公司，任法定代表人，何某甲是总经理，其与何某甲是事实夫妻关系。2014年七八月份，赵琪（赵小燕）在哈尔滨提出在济南开设分公司，一方面销售公司产品，一方面为了扩大公司经营向老百姓吸收存款，其与何某甲、赵小燕一起商议后认为可行，其出钱在济南市市中区银座晶都XXX室设立了双松济南分公司，其承担租房、办理工商注册等费用，赵小燕从客户的投资款里提成25%至45%用于分公司的经营，赵小燕根据对公司的贡献得提成。双松济南分公司成立后由赵小燕负责，她向其和何某甲汇报工作。赵小燕等人招聘了业务人员在济南市市区广场、小区等人员聚集的地方散发传单、宣传公司业务，用小礼物和比较高的利息吸引老百姓向公司投资，赵小燕还组织开过几次客户推介会，其在会上给客户讲公司的理财和销售情况，目的是让客户在公司投资放心，如果有投资人去黑龙江省双松食品有限公司考察，其接赵小燕通知后在该公司接待这些客户。双松济南分公司吸收的钱除赵小燕留下的部分以外，剩余部分由赵某丙、王某子、王某丑给其汇款，其到济南来时带着现金走，赵小燕或者其他业务员回哈尔滨时也给其带过去。双松济南分公司成立后，其名下建设银行账户接收过王某巳、赵某丙、王某子、王某丑的多笔转账和汇款，都是济南投资人的钱。后来因为没有如期还钱，投资人就报警了。 28.被告人赵小燕的供述证明：2014年三四月份，其到黑龙江省双松食品有限公司工作，王斌是该公司法定代表人。其听说王斌和何某甲是两口子。七八月份何某甲说要开设分公司，其到济南考察发现公司生产的产品适合北方城市，济南也有比较多投资公司，其给何某甲汇报后她同意在济南开设分公司，其就在济南市市中区银座晶都2号楼租了房子，垫付了先期费用，后来何某甲、王斌将其垫付的钱都给其了。2014年9月，王斌、何某甲到济南注册双松济南分公司，王斌是经理，其负责分公司所有业务，所有的事情需要向何某甲、王斌请示，赵某丙负责接见客户，其与赵某丙等人在网上招聘了业务员，拿着王斌、何某甲给其的宣传彩页在万达广场向老百姓发放，还组织老百姓开大会，王斌、何某甲都参加过，向老百姓介绍公司，并承诺高息，让老百姓来公司投资。后来何某甲把她的儿子王某子和儿媳王某丑派来任会计。双松济南分公司吸收的钱由分公司留下25%至45%，用于分公司的开销、员工工资等，每吸收一万元存款其自己大约剩下200元，其他的都给了王斌，刚开始让赵某丙给王斌转账，后来王某丑、王某子来了以后就由他们负责钱的事。公司没有向公众吸收存款的资质。王斌、何某甲叫其赵琪。 针对本案二被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于起诉指控被告人王斌、赵小燕犯罪数额的问题。经查，根据在案证据，部分集资参与人在报案时所称向双松济南分公司投资的情况未提供相关借款合同、借条、交款凭证等证据予以印证，不应予以采信，在认定二被告人犯罪数额时应当予以扣除。集资参与人胡某某在本案审理期间表示除报案时其所称收到本金14750元以外，还于2016年11月23日收到双松济南分公司还款1万元，在认定犯罪数额时应当予以扣除。结合集资参与人证言及相关借款合同、借条、银行交易记录等，应当认定王斌集资诈骗数额共计7067825元；赵小燕非法吸收公众存款数额共计9386525元，给集资参与人造成经济损失数额共计7067825元。 2.关于被告人赵小燕的辩护人所提起诉指控的总数额过高，部分集资参与人的集资款已经还清的辩护意见。经查，辩护人对部分集资参与人投资金额及剩余还款金额所提异议，除上述根据在案证据应予扣除的部分以外，其他部分未提供证据予以证实，并与在案证据相矛盾，不应予以采信。对辩护人的该项辩护意见部分予以采纳。 3.关于被告人王斌所提其没有组织和安排集资诈骗，其没有拿到钱，本案与其无关，其只是名义法人的辩解意见。经查，同案犯赵小燕证实的王斌出资成立双松济南分公司、听取其汇报济南分公司的工作、向济南分公司提供宣传单、在济南分公司召开的介绍会上宣传公司情况以吸收社会公众投资、济南分公司吸收的款项除用于分公司开销以外都给了王斌等内容，能够与工商登记材料、证人王某丑、王某子、王某寅、集资参与人张某己等人的证言、银行交易记录等证据相印证，并与王斌在侦查阶段所作供述基本一致。王斌当庭翻供，但未就其翻供的原因作出合理解释，不应予以采信。王斌的上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。 4.关于被告人赵小燕及其辩护人所提赵小燕具有自首情节的辩解及辩护意见。经查，根据在案证据，公安人员假借快递员身份以需要向赵小燕送快递为由在约定地点将赵小燕抓获，赵小燕在被动到案以前无任何自动投案行为，赵小燕当庭提出其在接到电话时怀疑对方是公安人员，但该辩解无证据予以证实，不能据此认定其接电话到约定地点时有主动、自愿投案的意愿。赵小燕及辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 5.关于被告人赵小燕及其辩护人所提本案系黑龙江省双松食品有限公司实施的单位犯罪的辩解及辩护意见。经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》之规定，公司设立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案的非法集资行为是以双松济南分公司的名义实施，该分公司以非法集资为主要活动，依法不构成单位犯罪。赵小燕及其辩护人的该项辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 6.关于被告人赵小燕在的辩护人所提赵小燕在共同犯罪中系从犯的辩护意见。经查，根据在案证据，赵小燕身为双松济南分公司的实际负责人，承担着公司的日常运营、组织开展业务、管理公司人员等全面工作，对该公司最终完成非法集资行为起到了不可或缺的主要作用，不符合认定从犯的条件。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 7.关于被告人赵小燕的辩护人所提辩护人向办案机关提供的黑龙江省双松食品有限公司的涉案人员、财产线索，系根据赵小燕的供述所得，赵小燕构成立功的辩护意见。经查，赵小燕供述黑龙江省双松食品有限公司的情况，属于其供述自己所参与犯罪事实的一部分，依法不构成立功。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 8.关于被告人赵小燕的辩护人所提建议对赵小燕判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑的辩护意见。赵小燕非法吸收公众存款，数额巨大，给集资参与人造成巨大经济损失，不属于犯罪情节较轻，不符合适用缓刑条件，且其不具备减轻处罚的量刑情节。辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人王斌以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，公诉机关指控其犯集资诈骗罪成立。被告人赵小燕违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪成立。赵小燕在归案后能够如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。赵小燕在归案后积极退赃退赔，可以酌情从轻处罚。对被告人赵小燕的辩护人的上述辩护意见予以采纳。对被告人王斌依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第三款、第五条第一、三款之规定；对被告人赵小燕依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）、（三）项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王斌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月5日起至2028年9月4日止），并处罚金人民币十万元（罚金从判决生效之日起十五日内缴纳）。 被告人赵小燕犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2020年6月20日止），并处罚金人民币五万元（罚金从判决生效之日起十五日内缴纳）。 二、随案移交被告人赵小燕的黑AX**号轿车1辆、手表2块、三星S7手机1部予以拍卖，得款与冻结在案的黑龙江省双松食品有限公司工商银行账户XXX内的余额243047.03元、随案移交赵小燕的现金1万元按照未返还比例发还各集资参与人（详见附表）。责令被告人王斌赔偿集资参与人的剩余经济损失（以执行时的实际剩余损失计算退赔数额）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  郭安琪 人民陪审员  江淑媛 人民陪审员  李 宁 二〇一八年八月十六日 代理书记员  申秋君