河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0311刑初18号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人李公仆（曾用名:李永枝），男，1992年10月26日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地：河南省洛宁县，住洛阳市涧**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月16日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年9月22日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月8日经本院决定，次日由洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。辩护人李金环，河南博同律师事务所律师。被告人贾南南，男，1992年1月3日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地：河南省洛宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月16日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年9月22日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月8日经本院决定，次日由洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。辩护人杨宗治，河南大进律师事务所律师。被告人李高歌（曾用名：李飞，绰号：大飞），女，1992年6月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：洛阳市老城区，住洛阳市老城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年8月15日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年9月22日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月8日经本院决定，次日由洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2017〕501号起诉书指控被告人李公仆、贾南南、李高歌犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员陈西远出庭支持公诉，被告人李公仆及其辩护人李金环，被告人贾南南及其辩护人杨宗治，被告人李高歌到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2017年3月，被告人李公仆成立星云网络科技公司（未经工商注册）。自2017年4月起，被告人李公仆以星云网络科技公司为依托，和被告人贾南南一起对公司的员工进行“身份包装、职业定位、兴趣爱好、添加好友、聊天技巧”等方面的培训。并给公司员工发放提前准备好的微信号和QQ号，要求公司员工利用微信、QQ等网络交友平台添加好友，使用虛构的身份同客户聊天，并虚构“ASR奥斯控股”平台获利丰厚等事实吸引被害人们在该平台投资，进而骗取被害人们的钱财。2017年6月，被告人贾南南使用上述方式骗取被害人王某人民币9254元。2017年7月，被告人李高歌和被告人贾南南使用上述方式骗取被害人张某人民币1132元。2017年7月，被告人李公仆及被告人贾南南使用上述方式骗取被害人程某人民币24500元。其中人民币20000元于案发后返还至程某帐户。2017年7月，被告人李高歌虚构身份，通过手机QQ与被害人朱某聊天谈朋友，骗取朱某人民币1000元用于办理KTV会员卡，虚构自己欲购买宠物蛇的事实，骗取朱某人民币4800元用于自己日常消费。公诉机关认为，被告人李公仆、贾南南、李高歌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李公仆对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，表示认罪、愿意退钱交罚金，希望对其判处缓刑。其辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控部分事实不清、证据不足，被告人李公仆实际参与诈骗金额应是12632元。2、被告人李公仆系初犯、认罪态度较好，积极表示愿意退赔，建议对其从轻、减轻处罚。被告人贾南南对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，表示认罪。辩称：其系初犯、希望宽大处理判处缓刑，给其改过自新的机会。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人贾南南起次要、帮助作用，系从犯，应当比照主犯从轻、减轻、免除处罚。2、被告人贾南南主观恶性小，愿意积极退赔弥补受害人损失，且系初犯、偶犯，建议对其判处缓刑。被告人李高歌对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，表示认罪。辩称：其具有坦白情节，希望从宽处理，对其判处缓刑。经审理查明：自2017年3月起，被告人李公仆在洛阳市西工区置隆花园10号楼4单元1503室以“星云网络科技公司”名义，与被告人贾南南对公司员工进行“身份包装、职业定位、兴趣爱好、添加好友、聊天技巧”等方面的培训，并给员工发放微信号和QQ号，要求员工利用微信、QQ等网络交友平台添加好友，使用虛构的身份同客户聊天，虚构该公司代理的“ASR奥斯控股”平台获利丰厚等事实，诱骗他人到该平台投资骗取钱财。2017年6月至7月间，被告人贾南南使用上述手段骗取被害人王某人民币8100元。2017年7月至8月间，被告人李高歌与被告人贾南南使用上述手段骗取被害人张某人民币1132元。2017年7月，被告人李公仆与被告人贾南南使用上述手段骗取被害人程某人民币24500元，其中20000元于案发后返还至程某帐户。2017年7月，被告人李高歌虚构身份，通过手机QQ与被害人朱某聊天谈朋友，骗取朱某人民币1000元用于办理KTV会员卡，并谎称欲购买宠物蛇骗取朱某人民币4800元，后用于个人日常消费。本案在审理过程中，被告人李公仆亲属分别向被害人王某、张某、程某退赔7000元、1000元、4650元，被害人王某、张某、程某均对被告人李公仆予以谅解；被告人李高歌亲属向被害人朱某退赔4800元，被害人朱某对李高歌予以谅解，不再追究李高歌任何责任。上述事实，被告人李公仆、贾南南、李高歌在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人朱某、程某、张某、王某的陈述，证人牛某、刘某等人的证言，报案材料、微信聊天记录、截图、业绩统计表、公司培训材料、辨认笔录、情况说明、户籍证明及被告人李公仆等人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李公仆、贾南南以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗财物，数额巨大；被告人李高歌以非法占有为目的，单独或伙同他人诈骗财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李公仆起主要作用，系主犯，被告人贾南南、李高歌起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人李公仆、贾南南、李高歌归案后均如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；且被告人李公仆、李高歌向被害人积极退赔并取得了谅解，量刑时予以酌情从轻考虑。关于被告人李公仆的辩护人提出李公仆实际参与诈骗金额应为12632元的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人李公仆系初犯、认罪态度较好、愿意退赔，建议对李公仆从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。关于被告人贾南南的辩护人提出贾南南具有从犯、初犯等从轻情节的辩护意见，本院予以采纳，但建议对贾南南判处缓刑的辩护意见，因被告人贾南南不符合适用缓刑的条件，故不予采纳。综上，根据被告人李公仆、贾南南、李高歌犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定，判决如下：一、被告人李公仆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2020年12月1日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人贾南南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2019年12月1日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人李高歌犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月9日起至2018年8月30日止。）四、公安机关扣押但未随案移送的作案工具，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 琴审 判 员  张 静人民陪审员  牛志圆二〇一八年八月三日书 记 员  邢瑶瑶