福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0525刑初262号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人林章兴，男，1971年9月18日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地、居住地永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月27日被永春县公安局抓获，次日被取保候审；经永春县人民检察院决定，于2017年10月27日被继续取保候审；经本院决定，分别于2017年12月11日被继续取保候审，于2018年5月8日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人陈振群（绰号“九旺”），男，1972年8月3日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，经商，户籍地、居住地永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月27日被永春县公安局抓获，次日被刑事拘留，2017年1月23日被变更为取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年10月27日被继续取保候审；经本院决定，分别于2017年12月11日被继续取保候审，于2018年8月21日被逮捕。现羁押于永春县看守所。 被告人刘晓钢，男，1973年10月25日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，经商，户籍地永春县。曾因无证经营网吧，于2015年1月27日被晋江市公安局处以警告并处罚款人民币1000元；因非法经营，于2017年1月20日被晋江市公安局处以行政拘留十日并处罚款人民币2000元、收缴赌资人民币3040元。现又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月21日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年10月27日被继续取保候审；经本院决定，又于同年12月11日被继续取保候审。现在家。 被告人***（绰号“阿胖”），男，1985年9月15日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，经商，户籍地永春县，现住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年7月17日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年10月27日被继续取保候审；经本院决定，又于同年12月11日被继续取保候审。现在家。 被告人郑铭德，男，1971年11月29日出生于福建省德化县，汉族，小学文化，务工，户籍地德化县，现住永春县。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月17日被永春县公安局取保候审；经永春县人民检察院决定，于同年10月27日被继续取保候审；经本院决定，又于同年12月11日被继续取保候审。现在家。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2017]258号起诉书指控被告人林章兴、陈振群、李某2、刘晓钢、***、郑铭德犯开设赌场罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。当日，本院依法决定适用简易程序并组成合议庭进行审理；在审理过程中，因被告人李某2意外溺水、正在住院治疗而未能到庭参加诉讼，本院于2018年1月26日依法决定转为适用普通程序并组成合议庭进行审理；永春县人民检察院于同年4月23日以需要补充侦查为由提出延期审理的建议，本院于同年4月26日决定延期审理一个月；永春县人民检察院又于同年5月25日提出恢复审理的建议，本院于同年5月28日决定恢复审理；因被告人李某2在被继续取保候审期间脱逃，本院于同年7月20日依法作出刑事裁定“对被告人李某2中止审理、对其他被告人继续审理”；本院于同年8月10日依法对本案公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 经审理查明：一、被告人林章兴开设赌场 2016年10月至11月间，被告人林章兴从“阿某”（公安机关尚未查证核实）分别获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号zn111〔zx1〕、zn222〔zx2〕以及网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号m.lam〔m1986〕、m.lam〔m1987〕后，不仅为被告人陈振群及陈某7变（男、1970年4月10日出生、汉族、户籍地永春县岵山镇铺下村201号、因涉嫌犯开设赌场罪被另案处理）、黄某3（男、1970年4月7日出生、汉族、住永春县岵山镇和塘东路53号、因涉嫌犯开设赌场罪被另案处理）等人开设了多个股东账号，而且为陈某8开设了总代理账号，再由被告人陈振群及陈某7变、黄某3等人逐层开设总代理、代理、会员账号，发展并接受下线股东即被告人陈振群及陈某7变、黄某3等人以及总代理陈某8（男、1965年9月14日出生、汉族、户籍地永春县岵山镇和林某184号、因犯开设赌场罪于2018年7月19日被本院判处刑罚）投注。截至2016年12月15日，被告人林章兴利用其所获得的4个大股东账号及所开设的2个直属会员账号接受2016年“六合彩”第113期至123期、第126期至145期投注总金额为人民币60249669元（包括大股东账号走飞及直属会员账号投注的金额681644元），其中通过所开设的2个直属会员账号自行投注金额为131941元，接受他人投注金额为60117728元，从中获利计人民币167108元〔其中从mi999”赌博网站获利55008元、“AK”赌博网站获利112100元〕。 1、2016年10月，被告人林章兴获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号zn111〔zx1〕后，即为陈某7变、黄某3等人开设了9个股东账号；其再利用股东账号za8986〔8986〕为陈某8开设了1个总代理账号zl690〔科〕，陈某7变、黄某3等人也利用各自的股东账号开设了多个总代理、代理、会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期投注金额为人民币17808457元,其中接受他人通过大股东账号zn111走飞投注金额为115871元，接受陈某7变、黄某3、陈某8等人通过所开设的股东或总代理账号投注金额为17692586元（其中陈某7变557956元、黄某3300964元、陈某8334866元）。 2、2016年10月，被告人林章兴获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号zn222〔zx2〕后，即为被告人陈振群开设了1个股东账号zac22[22]，再由陈振群利用该股东账号开设多个总代理、代理、会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期投注金额为人民币6786847元，其中通过所开设的1个直属会员账号zn2zn自行投注金额为55020元，接受他人通过大股东账号zn222走飞投注金额为31512元，接受被告人陈振群及其下线通过该股东账号投注金额为6700315元。 3、2016年11月，被告人林章兴获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号m.lam〔m1986〕后，即为陈某7变、黄某3等人开设了8个股东账号；其再利用股东账号ma500〔896〕为陈某8开设1个总代理账号mgg200〔科〕，陈某7变、黄某3等人也利用各自的股东账号开设了多个总代理、代理、会员账号，共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额为人民币24888219元，其中接受他人通过大股东账号m1986走飞投注金额为335571元，接受陈某7变、黄某3、陈某8等人通过所开设的股东或总代理账号投注金额为24552648元（其中陈某7变202002元、黄某3611829元、陈某81044121元）。 4、2016年11月，被告人林章兴获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的大股东账号m.lam〔m1987〕后，即为被告人陈振群开设了1个股东账号ma100[2]，再由陈振群利用该股东账号开设多个总代理、代理、会员账号，共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额为人民币10766146元，其中通过所开设的1个直属会员账号m1999自行投注金额为76921元，接受他人通过大股东账号m1987走飞投注金额为66749元，接受被告人陈振群及其下线通过该股东账号投注金额为10622476元。 二、被告人陈振群开设赌场 2016年10月至11月间，被告人陈振群从被告人林章兴分别获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的股东账号mac22[22]以及网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的股东账号ma100[2]后，逐层开设了总代理、代理、会员账号，发展并接受下线总代理即被告人李某2、刘晓钢、***、郑铭德和陈某1、陈某2、陈某3（男、1963年5月20日出生、汉族、户籍地永春县岵山镇铺上村389号、因犯开设赌场罪于2018年5月24日被本院判处刑罚）、叶某（女、1978年7月1日出生、汉族、户籍地安溪县蓬莱镇新美村玉井32号、因犯开设赌场罪于2018年7月19日被本院判处刑罚）、尤某、李某1等人以及会员陈某4、郑某1等人投注。截至2016年12月15日，被告人陈振群利用其所获得的2个股东账号及所开设的2个直属会员账号接受2016年“六合彩”第113期至123期、第126期至145期投注总金额为人民币17552993（包括大股东账号走飞及直属会员账号投注的金额230202元），其中通过所开设的4个会员账号自行投注金额为236004元，接受他人投注金额为17316989元，从中获利计人民币151144元〔包括被告人林章兴给付佣金50000元及抽取点水101144元〕。 1、2016年10月，被告人陈振群获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的股东账号zac22[22]后，即开设了16个总代理账号，再由其及下线总代理即被告人李某2、刘晓钢、***、郑铭德及陈某1、陈某2、陈某3、叶某、尤某、李某1等人开设多个代理、会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期投注金额为人民币6786847元，其中通过所开设的2个总代理账号za8〔坤〕、zf8〔121〕所属的代理账号zaa8〔0〕、zfa〔121〕中的2个会员账号即zaa0[坤]、zfa987〔己〕自行投注金额为81911元，接受他人通过大股东账号zn222走飞及直属会员账号zn2zn投注金额为86532元，接受被告人李某2、刘晓钢及陈某1、陈某2等人通过所开设的另14个总代理账号以及他人通过其所开设的总代理账号za8（坤）所属的另9个会员账号投注金额为6618404元（其中李某2899593元、刘晓钢663878元、***616354元、郑铭德395759元、陈某138636元、陈某2136905元、陈某3222648元、叶某976294元、尤某91036元、李某197690元、陈某455500元、郑某16649元）。 2、2016年11月，被告人陈振群获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的股东账号ma100[2]后，即开设了15个总代理账号，再由其及下线总代理即被告人李某2、刘晓钢、***、郑铭德及陈某1、陈某2、陈某3、叶某、尤某、李某1等人开设多个代理、会员账号，共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额为人民币10766146元，其中通过所开设的2个总代理账号mah〔坤〕、mpk〔121〕所属的代理账号maaa[0]、mpa〔己〕中的3个会员账号即maa88〔坤〕、mpa012、mpa015自行投注金额为154093元，接受他人通过大股东账号m1987走飞及直属会员账号m1999投注金额为143670元，接受被告人李某2、刘晓钢及陈某1、陈某2等人通过所开设的另13个总代理账号以及他人通过其所开设的总代理账号mah〔坤〕所属的另10个会员账号投注金额为10468383元（其中李某21199091元、刘晓钢456292元、***584721元、郑铭德493684元、陈某1172977元、陈某2359112元、陈某3501734元、叶某2095193元、尤某268250元、李某1119175元、陈某468620元、郑某111274元）。 三、被告人刘晓钢开设赌场 2016年10月至11月间，被告人刘晓钢从被告人陈振群分别获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站总代理账号z19〔弟〕以及网址为s4.7pe8cmo的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号mhe〔弟〕后，逐层开设了代理、会员账号，发展并接受下线代理刘某2及会员黄某1、郑某2、刘某1等人投注；同年11月，被告人刘晓钢又从黄国情（男、1970年2月8日出生、汉族、户籍地永春县因犯开设赌场罪于2017年12月20日被本院判处刑罚）获得网址为××中的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的代理账号meba663〔弟〕，并发展下线会员接受他人投注。截至同年12月25日，被告人刘晓钢利用所获得的2个总代理账号及1个代理账号接受2016年“六合彩”第113期至123期、第126期至149期投注总金额为人民币1244110元，其中通过所开设的6个会员账号自行投注金额为189791元，接受他人投注金额为1054319元，从中获利人民币68799元〔其中抽取点水33976元、通过会员账号自行投注盈得34823元〕。 1、2016年10月间，被告人刘晓钢从被告人陈振群获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号z19〔弟〕后，即开设2个代理账号zla782、zlb807，再利用代理账号zlb807开设14个会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期的投注金额为人民币663878元，其中通过所开设的2个会员账号即zlb6888、zlb788自行投注金额为72504元，接受下线代理刘某2通过代理账号zla782及会员黄某1、郑某2、刘某1等人投注金额为591374元（其中刘某2256607元、黄某129720元、郑某240645元、刘某12730元）。 2、2016年11月，被告人刘晓钢从被告人陈振群获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号mhe〔弟〕后，即开设1个代理账号mha087，再开设12个会员账号，共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额为人民币456292元，其中通过所开设的2个会员账号即mha666、mha688自行投注金额为38482元，接受下线会员黄某1、郑某2、刘某1等人投注金额为417810元（其中黄某110195元、郑某273350元、刘某116872元）。 3、2016年11月，被告人刘晓钢从黄国情获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的代理账号meba663〔弟〕后，即开设4个会员账号，共接受2016年“六合彩”第135期至149期的投注金额为人民币123940元，其中通过所开设的2个会员账号即meb087、mebzc668自行投注金额为78805元，发展下线会员接受他人投注金额为45135元。 四、被告人***开设赌场 2016年10月至11月间，被告人***从被告人陈振群分别获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站总代理账号zb5〔胖〕以及网址为s4.7pe8cmo的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号mek〔胖〕后，逐层开设了代理、会员账号，发展并接受下线余某1、陈某6等人投注。截至同年12月15日，被告人***利用所获得的2个总代理账号接受2016年“六合彩”第113期至123期、第126期至145期投注总金额为人民币1201075元（包括总代理账号走飞投注的金额79331元），其中通过所开设的6个会员账号自行投注金额为200188元，接受他人投注金额为1000887元，从中获利人民币25812元〔即抽取点水34031元、扣除3个代理账号占成（即参股、下同）亏损8219元〕。 1、2016年10月，被告人***获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号zb5〔胖〕后，即开设2个代理账号zba4〔jh〕（占成70%）、zbb8〔zm〕，再开设6个会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期的投注金额为人民币616354元，其中通过所开设的3个会员账号即zbaa10〔sm〕、zbaa6〔jh〕、zbbb888〔ydz〕自行投注金额为人民币102779元，接受他人通过总代理账号走飞投注金额为38046元，接受下线会员余某1、陈某6等人投注金额为475529元（其中余某127129元、陈某628516元）。 2、2016年11月，被告人***获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号mek〔胖〕，即开设2个代理账号mea4〔jh〕(占成70%)、meb8〔zm〕(占成10%)，再开设6个会员账号，共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额为人民币584721元，其中通过所开设的3个会员账号即mea10〔sm〕、meaa10〔sm〕、meb888〔czm〕自行投注金额为97409元，接受她人通过总代理账号走飞投注金额为41285元，接受下线会员余某1、陈某6等人投注金额为446027元（其中余某122290元、陈某614750元）。 五、被告人郑铭德开设赌场 2016年10月至11月间，被告人郑铭德从被告人陈振群分别获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站总代理账号zm08〔德〕以及网址为s4.7pe8cmo的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号mfz〔德〕后，逐层开设了代理、会员账号，发展并接受下线郑某3、卢某等人投注。截至同年12月15日，被告人郑铭德利用所获得的2个总代理账号接受2016年“六合彩”第113期至123期、第126期至145期投注总金额为人民币889443元，其中通过所开设的11个会员账号自行投注金额为282013元，接受他人投注为607430元，从中获利人民币82944元〔其中抽取点水37257元、通过会员账号自行投注盈得45687元〕。 1、2016年10月，被告人郑铭德获得网址为××的“mi999”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号zm08〔德〕后，即开设2个代理账号zma001〔01〕、zmb002〔02〕，再开设13个会员账号，共接受2016年“六合彩”第113期至123期的投注金额为人民币395759元，其中通过所开设的6个会员账号即zma71、zma72、zma76、zma79、zmb91、zmb92自行投注金额为114943元，接受下线会员郑某3、卢某等人投注金额为280816元（其中郑某35060元、卢某17292元）。 2、2016年11月，被告人郑铭德获得网址为××的“AK”国际线上“六合彩”赌博网站的总代理账号mfz〔德〕后，即开设2个代理账号mfa01〔01〕、mfb02〔02〕，再开设12个会员账号，共接受2016年“六合彩”第126期至145期的投注金额为人民币493684元，其中通过所开设的5个会员账号即mfa071、mfa076、mfa079、mfb01、mfb002自行投注金额为167070元，接受下线会员郑某3、卢某等人投注金额为326614元（其中郑某312280元、卢某24190元）。 2016年12月27日6时许，永春县公安局的民警在永春县抓获被告人陈振群，并对其住宅进行搜查，当场向其扣押了其华硕笔记本电脑1台、VIVO手机（玫瑰色）1部及中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡、农村信用合作社银行卡各1张。当日8时许，永春县公安局的民警在永春县抓获被告人林章兴，并对其住宅进行搜查，当场向其扣押了多彩牌台式电脑主机1台、苹果6S手机（金色）1部、OPPOA33手机（白色）1部、中国工商银行卡1张、中国农业银行卡2张及U盾3个、农村信用合作社银行卡3张、中国建设银行卡4张及U盾2个、笔记本1本以及款项人民币380000元。当日，永春县公安局决定分别对被告人林章兴、陈振群涉嫌开设赌场案立案侦查。被告人林章兴被抓获后，即被留置在永春县公安局蓬壶派出所接受讯问，于次日被永春县公安局取保候审，并再被扣押款项人民币520000元；被告人陈振群被抓获后，即被留置在永春县公安局接受讯问，于次日被刑事拘留。2017年3月23日，永春县公安局向被告人林章兴发还了所扣押的多彩牌台式电脑主机1台、中国农业银行卡2张及U盾3个、中国建设银行卡4张及U盾2个、中国工商银行卡1张、农村合作信用社银行卡3张、笔记本1本。同年4月17日9时许，被告人郑铭德主动到永春县公安局投案，并被扣押款项人民币70000元；当日，永春县公安局决定对被告人郑铭德涉嫌开设赌场案立案侦查。同年4月21日9时许，被告人刘晓钢主动到永春县公安局投案，并被扣押款项人民币50000元；当日，永春县公安局决定对被告人刘晓钢涉嫌开设赌场案立案侦查。同年6月6日，永春县公安局向被告人陈振群扣押款项人民币55000元，并向其发还了所扣押的中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡、农村信用合作社银行卡各1张。同年7月17日12时许，被告人***主动到永春县公安局投案，并被扣押款项人民币80000元；当日，永春县公安局决定对被告人***涉嫌开设赌场案立案侦查。归案后，被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德均如实交代了各自参与开设赌场的犯罪事实。 被告人刘晓钢曾因2014年11月以来在晋江市其所经营的“晓钢便利店”内无证经营网吧，于2015年1月26日晚上被晋江市公安局陈埭派出所查获，于次日被晋江市公安局处以警告并处罚款人民币1000元；因2017年1月19日晚上在晋江市其所经营的“晓钢便利店”内非法经营（即销售“六合彩”）被晋江市公安局陈埭派出所查获，于次日被晋江市公安局处以行政拘留十日并处罚款人民币2000元、收缴赌资人民币3040元。 2018年1月9日9时许，被告人林章兴动员并带领涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人黄某3到永春县公安局治安大队投案。当日，永春县公安局对黄某3涉嫌开设赌博案立案侦查，并决定对其取保候审。 在审理过程中，本院于2017年12月12日分别委托永春县司法局、晋江市司法局对被告人刘晓钢、郑铭德、***进行审前社会调查。永春县司法局于同年12月19日分别出具2份调查评估意见：认为被告人刘晓钢平时表现一般，经向公安机关查询，其除本案外，曾分别于2015年1月26日无证经营网吧、2017年1月19日非法销售“六合彩”而被晋江市公安机关行政处罚，其妻虽愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，户籍所在地湖洋镇湖城村委会也同意协助对其进行矫正监管，但相关基层组织认为其近年来有多次被行政处罚记录、有再犯可能性、监管难度较大；被告人郑铭德平时表现一般，经向公安机关查询，其除本案外无其他违法犯罪记录，其妻愿意签订监督保证书并对其进行帮教和监督，经常居住地湖洋镇湖城村委会也同意协助对其进行矫正监督；为此建议对被告人郑铭德适用社区矫正、对被告人刘晓钢慎用社区矫正。晋江市司法局于同年12月26日出具调查评估意见：认为被告人***户籍地在永春县，目前在晋江市经营便利店，平时在社区表现较好，能认识到自己开设赌场是违法犯罪行为、具有悔罪表现，其亲属及居住地社区居委会均表示愿意配合司法所对其实施监督管理、矫正条件较为成熟，综合评估意见为适宜社区矫正。2018年8月13日,被告人***向本院预缴罚金人民币100000元。同年8月15日，被告人刘晓钢再向本院退缴违法所得人民币18799元，并预缴罚金人民币104000元；被告人郑铭德再向本院退缴违法所得人民币12944元，并预缴罚金人民币61000元。 被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德在庭审中对公诉机关所指控的犯罪事实均无异议。上述事实，还有被告人林章兴、陈振群、李某2、刘晓钢、***、郑铭德的供述和辩解，同案犯陈某8、叶某、陈某3、黄国情的供述和辩解，同案人陈某7变的供述和辩解，被告人林章兴辨认其下线即被告人陈振群及陈某8、陈某7变、黄某3、陈某9、颜某1买、陈某10、陈某11、洪某耀、黄金钟的辨认笔录和照片，被告人陈振群辨认其上线即被告人林章兴以及下线即被告人李某2、刘晓钢、***、郑铭德和陈某1、陈某2、尤某、李某1、陈某3、陈振展、李某3、李某4、陈某4、郑某1的辨认笔录和照片，被告人刘晓钢辨认其上线即被告人陈振群和黄国情以及下线刘某2、黄某1、郑某2、刘某1、黄某4、颜某2、许某的辨认笔录和照片，被告人***辨认其下线即陈某6、余某1的辨认笔录和照片，被告人郑铭德辨认其上线即被告人陈振群以及下线卢某、郑某3、黄某5、黄某6、黄丽辉的辨认笔录和照片，同案犯陈某3辨认其上线即被告人陈振群的辨认笔录和照片，同案犯黄国情辨认其下线即被告人刘晓钢的辨认笔录和照片，同案人陈某7变辨认其上线即被告人林章兴及下线陈君辉、郑某6的辨认笔录和照片；证人陈某5、陈某1、陈某2、尤某、李某1、陈某3、陈某4、郑某1、刘某2、黄某1、郑某2、刘某1、陈某6、余某1、郑某4、黄某2、黄金良、卢某、郑某3的证言，证人陈某5辨认被告人林章兴及陈某7变的辨认笔录和照片，证人陈某1、陈某2、尤某、李某1、陈某3、陈某4、郑某1辨认其上线即被告人陈振群的辨认笔录和照片，证人黄某1、郑某2、刘某1辨认其上线即被告人刘晓钢的辨认笔录和照片，证人陈某6、余某1辨认其上线即被告人***的辨认笔录和照片，证人卢某、郑某3辨认其上线即被告人郑铭德的辨认笔录和照片；晋江市公安局出具的行政处罚决定书；永春县公安局出具的受案登记表、立案决定书，传唤证、搜查证、搜查笔录，所调取的赌博网站的网页报表截图，到案经过、破案过程说明、工作说明，扣押（即电脑、手机、银行卡、U盾、款项等）决定书、扣押清单、发还（电脑、银行卡、U盾）清单，被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***的户籍证明及本案五被告人的违法犯罪记录查询基本信息，黄某3涉嫌开设赌场案的受案登记表、线索侦查审批表、黄某3的供述及其身份证明、被告人林章兴带领黄某3到公安机关投案的照片、立案决定书、取保候审决定书、立功说明集体研究审核表；德化县公安局出具的被告人郑铭德的户籍证明；永春县司法局、晋江市司法局出具的调查评估意见书；本院（2017）闽0525刑初235号、（2017）闽0525刑初250号、（2018）闽0525刑初62号、（2018）闽0525刑初128号刑事判决书和（2017）闽0525刑初262号刑事裁定书，案款缴款凭证等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德以营利为目的，利用互联网所开设的赌博网站招募下线代理或担任代理并接受投注，其中被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德分别接受他人投注计人民币60117728元、17316989元、1054319元、1000887元、607430元，均属于情节严重，各被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处；被告人陈振群的涉案数额应依经庭审所核实的数额认定，公诉机关的起诉书中对其所指控的涉案数额有误，应予纠正。被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德在共同开设赌场犯罪中均行为积极，应按各被告人在共同犯罪中所处的地位（层级）及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人刘晓钢、***、郑铭德在案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法分别对三被告人予以减轻处罚；被告人林章兴、陈振群归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人林章兴到案后动员并带领涉嫌犯开设赌场罪的犯罪嫌疑人黄某3到公安机关投案，系有一般立功表现，依法予以从轻处罚。被告人刘晓钢曾因非法经营被公安机关行政处罚，酌情予以从重处罚。被告人林章兴、刘晓钢、***、郑铭德在案发后及本案审理期间积极退缴了全部违法所得，被告人陈振群在案发后也退缴了部分违法所得，对各被告人酌情予以从轻处罚。被告人林章兴、陈振群、刘晓钢、***、郑铭德的违法所得分别为人民币167108元、151144元、68799元、25812元、82944元，依法应予追缴；公安机关所扣押的被告人林章兴的手机2部及被告人陈振群的笔记本电脑1台、手机1部等均系其开设赌场的作案工具，依法应予没收。综合本案的性质、情节及被告人刘晓钢、***、郑铭德的悔罪表现，且三被告人又具备社区矫正条件，依法可对三被告人宣告缓刑，实行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人林章兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币679000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月8日起至2021年11月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈振群犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币356000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年8月21日起至2021年7月23日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘晓钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币104000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 四、被告人***犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 五、被告人郑铭德犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币61000元。 （缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 六、被告人林章兴、***的违法所得分别为人民币167108元、25812元，予以追缴，上缴国库（由公安机关于本判决生效后五日内从二被告人各自被扣押的款项中予以上缴）。 七、被告人陈振群、刘晓钢、郑铭德的违法所得分别为人民币151144元、68799元、82944元，予以追缴，上缴国库（由公安机关于本判决生效后五日内从三被告人各自被扣押的款项予以上缴后，被告人陈振群应于本判决生效后十日内再缴纳96144元，被告人刘晓钢、郑铭德应于本判决生效后五日内分别再缴纳18799元、12944元）。 八、公安机关所扣押的被告人林章兴的苹果6S手机（金色）1部及OPPOA33（白色）手机1部以及被告人陈振群的华硕笔记本电脑1台、VIVO手机（玫瑰色）1部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑建强 二〇一八年八月二十七日 书 记 员  林晓言 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 -22- -21-