福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0521刑初345号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告人苏忠全，男，1967年10月11日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务工，家住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月28日被刑事拘留，同日被取保候审，2018年1月19日再次被取保候审。经本院决定，于2018年5月19日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人苏清杰，福建三瑞律师事务所律师。（开庭后委托） 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2018〕339号起诉书指控被告人苏忠全犯诈骗罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。惠安县人民检察院指派检察员经雅玲出庭支持公诉，被告人苏忠全到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2016年5月份至9月15日期间，被告人苏忠全在苏金枝（另案处理）召集下，在泉州市泉港区山腰街道锦祥社区某某商住区伙同苏金枝（已判刑）、在惠安县螺城镇某某小区6#302室伙同苏金枝、苏建木冒充六合彩公司工作人员提供六合彩特码，引诱被害人潘某、陈某1等人向其指定的作案银行卡缴纳会员费、特码更新费等，让潘某、陈某1等人向其指定的作案银行卡、微信号汇款，共骗取款项人民币134083元。 2017年2月28日，被告人苏忠全主动到安溪县公安局湖上派出所投案。被告人苏忠全退出赃款10000元。 公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、有关书证、辨认笔录、被告人供述和辩解等。公诉机关认为，被告人苏忠全的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。 被告人苏忠全表示自愿认罪。辩称：对犯罪基本过程无异议，对指控的骗取款项数额有异议，其只赚到3000元。公诉人讯问时供称：其负责煮饭和一线加会员，从事打电话给被害人，宣读编好的诈骗内容，一线成功骗取被害人入会员后，二线由同案人苏金枝负责，另外其还取过一次诈骗款，数额9000元。其分成是100元抽取15元。其有发展一名广东的女被害人，骗了她200元。审判长讯问时供称：其只诈骗了一个被害人即潘小姐，一线的部分其有参与分成，是针对会员费分成，后面的诈骗其没有分成。其分得3100至3200元。当被问及这些分成要发展多少会员，其供称要发展很多会员。被问及为何之前供称只发展一个会员，其沉默，无法辩解。后改口供称其不记得发展几个会员，大概十几个。 经审理查明：2016年5月份至9月15日期间，被告人苏忠全在苏金枝（另案处理）纠集下，在泉州市泉港区山腰街道锦祥社区某某商住区伙同苏金枝、在惠安县螺城镇某某小区6#302室伙同苏金枝、苏建木（已判刑）冒充六合彩公司工作人员提供六合彩特码，引诱被害人潘某、陈某1等人向其指定的作案银行卡缴纳会员费、特码更新费等，让潘某、陈某1等人向其指定的作案银行卡、微信号汇款，共骗取款项人民币134083元。 2017年2月28日，被告人苏忠全主动到安溪县公安局湖上派出所投案，并退出赃款10000元，暂扣于惠安县公安局。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证实： 1.被害人潘某的陈述，证实2016年6月的一天晚上，其通过手机上网时点击进入了一个有提供六合彩联系电话（130××××7037）的网页。次日中午，其拨打该号码，对方说他是六合彩公司的“勤务员”，可以提供六合彩的特码给其，叫其先交1900元的包月费后，就可以在该月内提供一个特码给其，并提供了一个账号（62×××00户名陈艳妮）给其，叫其转钱或存钱到该账号。其就存了1900元到该账号，后其打电话给对方，对方叫其等他们电话，到时会提供特码给其。此后，对方又多次打电话给其，让其再交10000元的押金、16000元的特码费、49000元的公证费，并提供了一些账号给其让其交钱，其记得有三个，分别是陈艳妮的账号、庞正武的账号（62×××79）、叶志启的账号（62×××61）。其向他们提供的银行账号一共存了54000元。其只记得分别在2016年7月7日、8月3日向陈艳妮、叶志启的账号存了8000元、5000元。此后，对方先后打电话给其说钱可以通过微信转账给他们，并叫其提供一个微信号给他们。其就提供了其一个叫阿梅的朋友的手机号给对方，叫他们加了阿梅的微信。后来，其通过该微信号自2016年7月29日至9月5日共转了28000元给对方提供的微信。2016年9月6日，对方又打电话给其，叫其再交98000元的特码费。其发现受骗后就打电话骂对方，对方就都不接听其的电话了。 2.被害人陈某1的陈述，证实2016年9月初的一天，一男子用号码为131××××8327的手机给其打电话，自称是香港六合彩公司派驻上海的员工，能向其提供当期的六合彩特码生肖三只，包中奖，叫其汇200元到他指定的银行账号（建行62×××03户名谢家旺）。同月8日，其就到银行存了200元到上述账户，对方就告诉其特码生肖三只，并说如果要特码单粒需再交1200元，还发了一个特码部主任的号码130××××4949给其，其说没有钱。结果当期六合彩并没有开出对方给其报的生肖，其才知道受骗。 3.证人姜某的证言、辨认笔录及照片，证实2016年7月25日，其将其购买的惠安县螺城镇世纪大道奥林水岸小区6#302室商品房出租给一名男子（他在租赁合同上署名是康江辉，经辨认是苏金枝），他说租房是用来做办事处的。8月的一天，其和师傅去租房修理门时，看到苏金枝和另外几名男子住在里面，其中一个年纪比较大、穿着比较老旧（经辨认，系苏忠全），其他没有明显特征。9月15日，公安机关在租房抓获一名涉嫌犯罪的男子，当时其就配合公安机关工作，一直没有动租房里的东西，并将门锁住。直到9月26日，其才进到租房，发现房间里面床上的枕头下有两部手机和一本记录本，其就原封不动的给放好。次日其就向公安机关反映该情况。对方支付房租都是用现金存款给其，其没有对方的银行账号。 4.证人陈某2证言、辨认笔录及照片，证实其位于泉港区山腰街道锦祥社区某某商住区房屋要出租，其将该信息挂在58同城网上。2016年2月底3月初的时候，一名自称叫康江辉的男子（经辨认，系同案人苏金枝）电话联系其要向其租这套房子，后双方商定以2000元/月的租金租给他，水电费他自理，并签了书面合同，租期一年，押金2000元，按月付房租。一开始康江辉按月支付房租，大约是7月底8月初的时候，康江辉突然消失了搬走了，其也联系不上了，房子也空了。由于联系不上，其也没去管他了，直接把房子清理一下锁好，没有再租给其他人。康江辉说他在泉港开店，租房用于住宿，其有时去看房子时发现还有其他人，但具体住了多少人，其不清楚，那些人其也不认识。康江辉出示的身份证显示是厦门同安马巷人，出生日期不记得了，证件真假不清楚，康江辉手机号码17081489311。 5.受立案材料，证实本案受立案的具体情况。警方在工作中发现有人在惠安县螺城镇世纪大道某某小区从事提供六合彩特码诈骗活动，后经布控抓获嫌疑人，缴获相关物证，侦破案件。 6.抓获经过、到案经过，证实被告人苏忠全于2017年2月27日上午9时许主动到安溪县公安局湖上派出所投案，并如实交代其于2016年间帮忙苏金枝领取诈骗款八九千元，后将钱交给苏金枝的违法犯罪事实。苏忠全到案时未发现身上有伤。2016年9月15日上午，同案人苏建木在惠安县螺城镇世纪大道某某小区被警方抓获归案，警方当场缴获手机、银行卡等作案工具。 7.银行ATM机取款情况记录、监控视频截图，证实被告人苏忠全、同案人苏建木等人到银行ATM机取诈骗款被监控记录下来的情况。 8.银行账户交易明细、微信钱包汇入记录，证实被害人将款项汇入被告人苏忠全、同案人苏建木等人指定的银行账户或微信钱包的情况。经核算，微信入账数额合计人民币50000元；涉案用于接受诈骗款项的银行卡入账数额合计人民币84083元（若考虑谢家旺账户小数点后尾数，则为134084.02元），其中叶志启账户7500元、肖俊廷账户合计7200元、谢家旺账户3793元（考虑小数点后尾数，则为3794.02元）、刘小敏账户7194元、陈艳妮账户48500元、庞正武账户1098元、周威账户合计8798元。 9.辨认笔录，证实经被告人苏忠全辨认，对指控的两个作案地点进行辨认确认。被告人苏忠全和同案人苏建木互相辨认，指认对方，并对同案人苏金枝进行辨认指认。 10.提取笔录及照片，证实公安机关先后从被告人苏忠全的租处提取到作案工具手机9部、联想牌笔记本电脑2台、笔记本3本、银行卡4张。 11.房屋租赁合同书，证实姜某将涉案租房出租给苏金枝等人的情况。 12.笔记本、手机短信记录，证实被告人苏忠全与同案人苏忠全等实施诈骗过程中的手机短信情况、诈骗过程中记录的特码情况等。 13.手机通话清单，证实被告人苏忠全等人作案使用的手机通话清单情况。 14.刑事判决书，证实同案人苏建木被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；追缴同案人苏建木违法所得人民币59194.44元（包括本案被告人苏忠全已退出的人民币10000元），予以没收上缴国库；扣押在案的作案工具手机9部、笔记本电脑2台、笔记本3本、银行卡4张，均予以没收。 15.扣押物品、文件清单，证实被告人苏忠全侦查阶段退出赃款人民币10000元，被侦查机关扣押在案。 16.另案处理人员审批表，证实同案人苏金枝被另案处理的情况。 17.户籍证明，证实被告人苏忠全的基本身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 18.同案人苏建木在侦查阶段的供述（附辨认笔录及照片），供认2016年7月，其应微信朋友“其啊”（经辨认，系苏金枝）的召集到惠安县某某小区冒充六合彩公司员工提供六合彩特码诈骗，当时苏金枝已租好房，里面还有“中啊”（经辨认，系苏忠全）。其和苏金枝是合作关系，手机是苏金枝提供给其的，手机里有银行卡、特码部主任和马科长的电话、财务部微信号等信息记录，那些是其用来发给被害人，让被害人汇款的。其是负责一线的，给被害人报号码加会员的，苏金枝是负责二线的，管银行卡、微信及二线电话的，二线电话跟被害人说特码更新费的。其和苏忠全业务上是分开的，苏金枝和苏忠全之间如何结算其不清楚。苏金枝说是通过网站和“马报”推广业务的，上面有他们一线的手机号码，二线的号码其是根据苏金枝提供发给被害人。被害人的钱到账后，谁骗得就由谁去银行ATM取款，扣除房租、伙食费、手机费等后，其和苏金枝平分。其共发展了十几个会员，去银行ATM取了6300元。其记得有骗两个被害人通过手机微信号转钱，具体金额其不记得了。他们手机里的银行卡号和微信号是专门用于六合彩诈骗的。 19.被告人苏忠全的供述（附扣押物品清单），供认2016年年中时，苏金枝打电话叫其过去惠安找他。到惠安后，苏金枝就把其带到他在惠安县大润发超市旁的租房内，当时苏建木也在那里。经了解，其发现他们在合作做六合彩报码诈骗的事情，当时其没事做就跟他们呆在一起。苏金枝给了其一部手机，让其做一线，就是根据苏金枝提供的手机号码，打电话给对方说他们是六合彩公司的人员，可以报特码，让对方加会员，会员198元／个，对方如果交会员费后，其就告诉苏金枝，让他继续跟踪二线，骗更多的钱。其按15%抽成，总共抽成3500元。苏建木也是做一线。期间苏金枝有拿作案的银行卡叫其去帮他们取钱，其总共去取了两三次，取了八九千元，钱都交给苏金枝了。其在那里呆到快中秋节时，就先回家了。租房是苏金枝、苏建木租的，房租、伙食开销和电话费都是他们对半出的，其算是他们共同雇佣的。其自愿退出赃款10000元用于赔偿被害人。 以上证据，由侦查机关依法定程序调取，具有合法性、真实性、关联性，各证据间可以互相印证，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 关于被告人苏忠全的犯罪数额应如何认定的问题。经查，被告人苏忠全等人骗取被害人潘某等人钱款共计134083的事实，有被害人潘某、陈某1的证言和被告人苏忠全、同案人苏建木等人在银行ATM取款时所使用的银行卡及苏忠全等人用手机短信发送给被害人的银行卡账号、微信钱包的交易明细、涉案各银行卡银行账户交易明细等证据互相印证，苏忠全也供认他们手机里的银行卡号和微信号是专门用于六合彩诈骗的，足以认定。被告人苏忠全伙同他人共同实施电信网络诈骗，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人苏忠全提出应以其实际领取的款项认定其犯罪数额的辩解意见，于法无据，不予采纳。 本院认为，被告人苏忠全伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱款共计134083元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏忠全多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。在本案作案过程看，被告人苏忠全系被纠集参与犯罪，在整个诈骗过程中作用较小，可以酌情从轻处罚。被告人苏忠全归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。同案人苏忠全已退出全案的部分赃款，可以酌情对被告人苏忠全从轻处罚。本案被害人被骗金额系用于六合彩非法活动，依法应予追缴。鉴于被告人苏忠全退出的赃款一万元已在同案人苏建木诈骗案判决中作出处理，本案不宜再次作出处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下： 一、被告人苏忠全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月19日起至2022年6月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、追缴被告人苏忠全与同案人的共同违法所得134083元（包括被告人苏忠全已退出且同案人苏建木判决已作出处理的人民币10000元），予以没收，上缴国库。 （上述余款限于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  柳龙超 人民陪审员  王建勇 人民陪审员  王耐蘅 二〇一八年八月二十八日 书 记 员  张振达 速 录 员  郑培珍 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 -8-