杭州市上城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0102刑初152号 公诉机关杭州市上城区人民检察院。 被告人陈建宇，男，1982年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省文成县。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人刘烽，浙江京衡律师事务所律师。 被告人胡文钦，男，1983年12月15日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省文成县。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人贺娇花，上城区法律援助中心指派的浙江高名律师事务所律师。 被告人朱勤，女，1977年12月16日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省建德市。2000年10月18日因犯诈骗罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑十个月。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。 辩护人翁建红，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人朱涛，男，1979年6月26日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省建德市。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人丁敬成、柯聪聪，浙江政法联律师事务所律师。 被告人虞瞻勇，男，1968年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，住浙江省杭州市上城区。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月11日被取保候审，同年8月10日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人卢朝辉，浙江康城律师事务所律师。 被告人张艳军，男，1985年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省渠县。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。 辩护人刘勇军，上城区法律援助中心指派的浙江睦润律师事务所律师。 被告人周小惠，男，1990年7月21日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省永城县。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。 辩护人范晓，上城区法律援助中心指派的浙江吴山律师事务所律师。 被告人肖晓文，男，1985年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，住吉林省舒兰市。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。 辩护人屠敏锋，上城区法律援助中心指派的浙江泽鼎律师事务所律师。 被告人秦荣根，男，1963年10月19日出生，汉族，初中文化，系个体经营户，户籍地杭州市拱墅区。2017年6月13日因涉嫌犯开设赌场罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年7月11日被取保候审，2018年8月8日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。 辩护人邓璐璐，上城区法律援助中心指派的浙江观照律师事务所律师。 杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2018）142号起诉书指控被告人陈建宇、胡文钦、朱勤、朱涛、虞瞻勇、张艳军、周小惠、肖晓文、秦荣根犯开设赌场罪，于2018年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员蒋文星、代理检察员戴丽出庭支持公诉，被告人陈建宇及其辩护人刘烽、被告人胡文钦及其辩护人贺娇花、被告人朱勤及其辩护人翁建红、被告人朱涛及其辩护人丁敬成、柯聪聪、被告人虞瞻勇及其辩护人卢朝辉、被告人张艳军及其辩护人刘勇军、被告人周小惠及其辩护人范晓、被告人肖晓文及其辩护人屠敏锋、被告人秦荣根及其辩护人邓璐璐到庭参加了诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。 杭州市上城区人民检察院指控，2016年9月至2017年6月期间，被告人陈建宇通过他人从境外赌博网站拿到网络百家乐管理账号，并安排被告人胡文钦具体负责杭州地区百家乐网络赌盘的运作，通过提成方式从中获取非法利益。根据被告人陈建宇的指示，被告人胡文钦雇佣被告人张艳军、周小惠、肖晓文先后在被告人朱勤、朱涛、秦荣根及唐某、蒋某、孙某等人开设的多个赌博场所内利用陈建宇给予的账号登录赌博网站接受现场投注并结算赌资。被告人胡文钦、张艳军、周小惠、肖晓文因此获得300元／日的好处费以及待工期间每周千余元的补贴。被告人朱涛、朱勤、秦荣根等赌博场所经营者获得总流水1-1.1%的返码费作为抽头。同时，被告人陈建宇还通过被告人胡文钦向他人提供赌盘会员盘账号，下家获得账号后可单独投注赌博或提供给他人投注以获取返码费分成。期间，被告人陈建宇通过被告人胡文钦、张艳军等人收取赌资至少人民币173.56万元。被告人胡文钦协助陈建宇从张艳军、周小惠等人以及单独拿盘人员处收取赌资至少人民币79.3万元，并获得好处费至少人民币4万元。被告人张艳军协助收取赌资人民币92.94万元，并获得好处费人民币1万余元。被告人周小惠协助收取赌资人民币21.4万元，并获得好处费人民币1万余元。肖晓文协助收取赌资人民币6.92万元，并获得好处费人民币8000余元。被告人朱涛、虞瞻勇及周某（该人另案处理）三人获得返码费共计人民币30000余元，并予以平分。同时被告人朱涛还单独从被告人胡文钦处获取网络赌盘分盘给下家进行投注。被告人朱勤还单独从胡文钦处获取十余个网络赌盘分盘提供给下家陈某1进行投注，并从中获得返码费共计人民币20万余元。被告人秦荣根获得返码费人民币9000元。 公诉机关认为上述事实有证人证言、扣押清单、银行交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信截图、记账单照片、归案经过、刑事判决书、户籍证明、常住人口基本信息、人员档案、电子物证检验报告、辨认笔录及照片、扣押笔录、搜查笔录、被告人供述和辩解等证据证明，对被告人陈建宇、胡文钦、朱勤、朱涛、虞瞻勇、张艳军、周小惠、肖晓文、秦荣根应以开设赌场罪追究刑事责任，其中陈建宇、胡文钦、朱勤、朱涛、虞瞻勇、张艳军属于情节严重；系共同犯罪，其中被告人陈建宇为主犯，其余被告人为从犯。建议对被告人陈建宇判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币40000元；对被告人胡文钦判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币5000元；对被告人朱勤判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元；对被告人朱涛判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币4000元；对被告人虞瞻勇在有期徒刑一年十个月至二年十个月间量刑；对被告人张艳军判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币3000元；对被告人周小惠判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3000元；对被告人肖晓文判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元；对被告人秦荣根判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 被告人陈建宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：认定被告人陈建宇在赌博网站上的账号设置有下级账号的事实不清、证据不足；陈建宇归案后如实供述，自愿认罪，全部退赃，系初犯、偶犯，希望对其适用缓刑。 被告人胡文钦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对事实及定性均无异议，提出：被告人胡文钦属于从犯，无前科，如实供述并自愿认罪认罚，已退赃，希望从轻处罚。 被告人朱勤对指控的罪名及基本事实不持异议，针对陈某1一节事实，提出20万余元的返码费中有10万元在陈某1输钱时替陈付给了上家。其辩护人提出：被告人朱勤属于从犯，归案后如实供述并自愿认罪认罚，希望适用缓刑。 被告人朱涛及其辩护人对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出：被告人朱涛属于从犯，系初犯，如实供述并自愿认罪认罚，希望适用缓刑。 被告人虞瞻勇对指控事实、罪名均无异议。其辩护人提出：陈建宇利用自己获取的网站账号和密码，组织多人与其对赌的行为应认定为聚众赌博；如果认定陈建宇系赌博网站代理，被告人虞瞻勇为赌博网站所提供的是互联网接入及赌博场所服务，通过返码费形式获得的3万元款项实为服务费，尚未达到10万元情节严重的标准；虞瞻勇系从犯，到案后如实供述，自愿认罪并退出赃款，希望从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人张艳军、周小惠、肖晓文、秦荣根对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。相应辩护人对事实及定性也均无异议，均提出：被告人属于从犯，系初犯，如实供述并自愿认罪认罚，已退赃，希望从轻处罚。 经审理查明，2016年9月至2017年6月期间，被告人陈建宇通过他人从境外赌博网站拿到网络百家乐管理账号，并安排被告人胡文钦具体负责杭州地区百家乐网络赌盘的运作，通过提成方式从中获取非法利益。根据被告人陈建宇的指示，被告人胡文钦雇佣被告人张艳军、周小惠、肖晓文先后在被告人朱勤、朱涛、秦荣根等人开设的多个赌博场所内利用陈建宇给予的账号登录赌博网站接受现场投注并结算赌资。被告人胡文钦、张艳军、周小惠、肖晓文因此获得300元/日的好处费以及待工期间每周千余元的补贴。被告人朱涛、朱勤、秦荣根等赌博场所经营者获得总流水1-1.1%的返码费作为抽头。同时，被告人陈建宇还通过被告人胡文钦向他人提供赌盘会员盘账号，下家获得账号后可单独投注赌博或提供给他人投注以获取返码费分成。期间，被告人陈建宇通过被告人胡文钦、张艳军等人收取赌资至少人民币173.56万元。被告人胡文钦协助陈建宇从张艳军、周小惠等人以及单独拿盘人员处收取赌资至少人民币79.3万元，并获得好处费至少人民币4万元。被告人张艳军协助收取赌资人民币92.94万元，并获得好处费人民币1万余元。被告人周小惠协助收取赌资人民币21.4万元，并获得好处费人民币1万余元。肖晓文协助收取赌资人民币6.92万元，并获得好处费人民币8000余元。具体事实分述如下： 2017年4月起，被告人胡文钦在被告人朱涛、虞瞻勇、周某（该人另案处理）合伙经营的位于本市上城区涌金广场四楼的博澳棋牌室ＶＩＰ包厢内开设百家乐网络现场赌盘。被告人朱涛、虞瞻勇、周某提供场所并纠集赌客前来投注，以返码费的方式抽头获利，抽头款由三人平分。被告人胡文钦安排被告人张艳军、周小惠、肖晓文在现场接受赌客投注并协助结算赌资。期间有赌客詹某1、王某2、王某3等人参与投注。被告人朱涛、虞瞻勇、周某三人获得返码费共计人民币30000余元。同时被告人朱涛还单独从被告人胡文钦处获取网络赌盘分盘给下家周某3、应某等人进行投注。 2016年9月至2017年1月期间，被告人胡文钦在被告人朱勤位于本市西湖区××路××座××室的赌博场地内开设百家乐网络现场赌盘，并安排被告人张艳军、周小惠在现场接受赌客投注并协助结算赌资。期间有赌客李某、周某2、张某2等人参与投注。2017年3月至5月期间，被告人朱勤单独从胡文钦处获取十余个网络赌盘分盘提供给下家陈某1进行投注，并从中获得返码费共计人民币20万余元。 2016年10月至2017年2月期间，被告人胡文钦在唐某、蒋某（该二人另案处理）所经营的位于本市下城区天安假日公寓22楼的棋牌房内开设百家乐网络现场赌盘，并安排张艳军、周小惠在现场接受赌客投注并协助结算赌资。期间有章某、马某1、余某3等人参与投注。 2017年5月至6月期间，被告人胡文钦先后在孙某（该人另案处理）位于本市下城区绿洲花园****及本市上城区中山苑****负责的场地内开设百家乐网络现场赌盘，并安排张艳军、周小惠、肖晓文在现场接受赌客投注并协助结算赌资。期间有赌客邵某等参与投注。 2017年6月初，被告人胡文钦在被告人秦荣根所经营的位于本市上城区水岸城市花园荣根棋牌室内开设百家乐网络现场赌盘，并安排张艳军在现场接受赌客投注并协助结算赌资。该次有赌客赵某参与投注，秦荣根获得返码费人民币9000元。 同年6月12日，公安机关在温州市文成县××镇××巷××号抓获被告人陈建宇，在本市余杭区风雅乐府16幢4单元1502室抓获被告人胡文钦，在本市江干区笕东佳苑23幢3单元1301室抓获被告人张艳军、周小惠、肖晓文,在本市西湖区古荡湾新村35幢3单元305室抓获被告人朱涛,在本市西湖区沁雅花园3幢1单元102室抓获被告人朱勤,在本市上城区涌金广场瑞曼汀酒店内抓获被告人虞瞻勇,在本市下城区金都苑25幢2单元605室内抓获被告人秦荣根。 在审理期间，被告人陈建宇、胡文钦、虞瞻勇、张艳军、周小惠、肖晓文、秦荣根分别向本院退缴违法所得人民币200000元、40000元、10000元、10000元、10000元、8000元、9000元。 上述事实经庭审质证，有下列证据证明： 1、第一组证据证实陈建宇团伙的组织架构、分工及赌资流转等情况。（1）证人周某1、张某1、王某1的证言，共同证实胡文钦曾向他们提供网络赌盘会员账号，他们利用上述账号进行了多次不同金额的投注赌博。（2）辨认笔录及照片，证实陈建宇、胡文钦、张艳军、周小惠、肖晓文相互间的辨认情况；周某1、张某1、王某1对胡文钦的辨认情况。（3）搜查、扣押笔录，证实从胡文钦住处、张艳军等人合住处进行搜查并扣押手机、银行卡、笔记本电脑等物，从陈建宇处扣押手机的事实。（4）电子物证检验报告，证实从移送的涉案手机中提取涉案信息并加以固定的情况。（5）银行交易明细，证实①陈建宇工行账户（卡号尾号1409）在2016年10月至2017年5月期间转给“陆＊红”582400元，“陆＊红”转入57900元；农行账户（尾号0874）于2016年10月3日至2017年3月27日期间收到张艳军账户（尾号9678）转账91.56万元。②胡文钦农行账户（尾号9071）2017年2月19日至2月25日期间收到张艳军账户（尾号9678）转账2.18万；于2016年11月29日至6月2日收到周小惠银行账户（尾号0079）转账8.6万元。③周小惠农信银行账户（尾号1674）2016年11月8日至2017年4月29日向陈建宇账户（卡号尾号1409）转入4.9万；于2016年11月至12月向胡文钦账户（尾号9071）转账6000元。周小惠银行账户（尾号0079）于2017年4月9日至6月2日向胡文钦账户（尾号9071）转账8万元；另证实2017年4月17日、5月17日、6月3日共计转给胡文钦以及“木卵”101000元。④张艳军账户（尾号9678）向陈建宇转账91.56万元。⑤肖晓文农行账户（尾号9579）收取陈建宇转账12.3万元。⑥虞瞻勇招行账户（尾号6762）、农行账户（尾号1519）以及虞某工行账户（尾号6010）上的资金往来情况。（6）手机照片，证实肖晓文手机内存有记账单，上面记录有结算情况以及码点情况；另证实申博网站赌博界面情况；周小惠的支付宝账单情况，2017年5月17日转给胡文钦20000元。（7）扣押清单，证实从陈建宇处扣押2部手机；从胡文钦处扣押涉案银行卡、账本、记账单等物；从肖晓文、张艳军、周小惠处扣押手机、银行卡等物；从张艳军等5人处扣押ＰＯＳ机、笔记本电脑、记账本、记账单等物。（8）被告人陈建宇的供述，证实其从2016年起从上家“陆俊红”处低价获取境外网站管理账号和赌盘，担任赌博网站代理。后安排手下胡文钦等人至赌博场地开设现场盘，或向朱勤等人直接提供会员盘接受投注。胡文钦等人按参与放盘场次获利，不参与赌盘分成，各约获利4万元；胡文钦、张艳军等人所收取赌资通过个人银行卡向其转账。（9）被告人胡文钦的供述，证实其从2016年开始协助陈建宇在博奥棋牌室等处放申博网站的百家乐赌盘，并和张艳军等人一起做鼠标手。开盘每日获300元工资，不开盘时每周获1000元左右的生活费，总计获利4-5万元。赌场老板负责提供场所以及纠集赌客，并获总流水的1.1-1.2%返码费。（10）被告人张艳军的供述，证实陈建宇系团队老板，负责向上家网站拿盘。杭州地区放盘由胡文钦统一管理，其和周小惠、肖晓文等人负责在现场做鼠标手，并领取300元一天的工资以及日常生活补贴。其曾在中山苑、绿洲花园、天安假日公寓、水岸城市花园做过鼠标手。工资主要由胡文钦通过现金形式发放，其共获利约1万元。（11）被告人周小惠的供述，证实2016年7、8月起，其受聘于陈建宇、胡文钦在涌金广场、天安假日公寓、中山苑等处作百家乐现场盘的鼠标手，接受现场投注，并通过银行卡将赌资转账给陈建宇、胡文钦。工资由胡文钦以现金方式发放，放盘每日工资300元，其共获利约1万余元。（12）被告人肖晓文的供述，证实其受雇于胡文钦做百家乐现场盘的鼠标手。2017年6月4日至8日曾在中山苑和绿洲花园做鼠标手，期间获工资2000元。胡文钦听命于陈建宇。 2、第二组证据证实朱勤协助开设现场盘和向他人放盘情况。（1）证人陈某1的证言，证实其通过朱勤从胡文钦处拿百家乐会员账号赌博，流水产生的返码费分给朱勤总计29.6万余元，除抹掉零头约8000元左右，其余均已与朱勤结清。（2）证人陈某2的证言，证实其曾替陈某1向朱涛转账8、9次，每次3-5万元。（3）证人李某的证言，证实其曾到筑品金座朱勤开设的百家乐现场盘进行赌博十余次，赌盘由胡文钦提供，并会派马仔到现场操作。（4）证人周某2的证言，证实2016年3月起，朱勤在筑品金座407室开百家乐赌盘。同年6月至11月23日期间其曾前往该处参赌约20次，总计输40万元。该处现场盘系胡文钦提供，他还常在现场协助操作及记账。码费归朱勤所有。参赌人员还包括李某、张某2、“金老师”等人。（5）证人张某2的证言，证实胡文钦在筑品金座朱勤处放百家乐现场盘，并带鼠标手来现场操作。其参赌4、5次，另有参赌人员李某、周某2。（6）证人金某的证言，证实2016年8月至2017年1月14日期间，其多次至朱勤位于筑品金座407室赌百家乐，该处由胡文钦放盘，鼠标手为一名胖子。其共计输了10余万元，并通过尾号3938的工行卡（进账）以及支付宝、微信（出账）与朱勤、胡文钦结算。（7）证人施某的证言，证实2016年6、7月，其曾到朱勤筑品金座4楼处参赌百家乐，赌盘由胡文钦提供，朱勤赚取码费。其共输4-5万元。（8）微信截图，证实朱勤通过微信告知陈某1赌盘账号、登录密码，账号及密码随时间不断变化。朱勤通过微信发送赌资、码费结算图片给陈某1核对。根据图片信息，朱勤累计码费295968元，陈某1累计码费518220元。（9）银行账户明细，证实2017年4月3日至5月22日间（除5月1日），朱勤结算返码费的工行账户（尾号2057）均收到胡文钦转入的赌资和返码费，同日朱勤将陈某1的赢钱和返码费转至来水姑账户，中间陈某1截留共计146600元。（10）扣押清单，证实从朱勤处扣押苹果5、诺基亚、电信手机各一部。（11）辨认笔录及照片，证实李某、周某2、张某2对胡文钦、朱勤的辨认情况；以及赌客相互间的辨认情况。（12）搜查笔录、搜查录像光盘，证实公安机关对朱勤住处进行搜查，查获3部手机的情况。（13）被告人朱勤的供述，证实胡文钦曾在其所经营的筑品金座407室赌博场地内放百家乐现场盘，胡文钦提供赌盘，码费由其与玩家共分，赌客有周某2等人；此外其从胡文钦处获取会员账号提供给赌客陈某1投注，与陈某1按4:7比例拿取返码费，其提供10次左右，应收码费231268元，实收18万左右。有一笔3万余元的码费没有拿，另外抹掉了8000余元的零头。（14）被告人周小惠的供述，证实2016年10月左右，胡文钦在朱勤处开现场盘。2个月内至少开盘10余次。 3、第三组证据证实朱涛、虞瞻勇协助开设现场盘情况。（1）周某的证言，证实其和虞瞻勇、詹某1合伙经营涌金广场4楼博澳棋牌室包厢。2017年4月，朱涛联系胡文钦至包厢内开设百家乐现场盘，所给返码费由三人均分。其参与分得一次6500元，另一次应得返码费被朱涛用于抵偿其朋友的赌债。（2）证人詹某1、王某2、应某、王某3、戴某、周某3、杜某、詹某2、余某1、吕某、余某2的证言，共同证实涌金广场4楼博澳棋牌室由朱涛、虞瞻勇和周某合伙经营，2017年4月之后该处由胡文钦提供现场百家乐赌盘，并有张艳军、周小惠等人担任鼠标手接受投注；詹某1、王某2、应某、戴某、周某3、杜某均曾向朱涛拿过百家乐赌博网站会员账号进行投注。（3）证人虞某的证言，证实2014年左右，虞瞻勇以虞某的身份办理了银行卡，并不定期通过微信或短信让虞某帮其操作Ｕ盾转账。（4）银行账户明细，证实朱涛农行账户（尾号9973）与陈建宇、胡文钦等人账户存在频繁资金往来的情况。（5）微信截图，证实王某2、周某3、应某、戴某等人与朱涛通过微信相互转账的情况。朱涛曾向戴淑瑛提供赌盘账号和密码。（6）扣押清单,证实从朱涛处扣押华为手机一部、联想笔记本电脑一台；从虞瞻勇处扣押苹果6Ｓ手机以及银行卡、158200元人民币的情况。（7）辨认笔录及照片，证实朱涛、虞瞻勇、和胡文钦、张艳军、肖晓文等同案犯之间的辨认情况；詹某1、王某2、王某3、应某、周某3等人对被告人的辨认情况。（8）搜查笔录，证实对朱涛、虞瞻勇住处进行搜查并扣押手机、电脑等相关物品的情况。（9）被告人朱涛的供述，证实2017年4月起，其和虞瞻勇协助胡文钦在二人合伙经营的赌博场地内开设百家乐现场盘，并获取总流水的1.5%作为好处费。鼠标手有张艳军和周小惠。其和虞瞻勇分别抽头1万余元。陈建宇系胡文钦的老板，赌盘由陈提供。其还曾从胡文钦处拿盘提供给周某3、戴某、杨春燕和应某，码点返给上述人员。（10）被告人虞瞻勇的供述，证实虞瞻勇和朱涛、周某合伙经营涌金广场4楼博澳棋牌室ＶＩＰ包厢。2017年4月底起，三人共谋让胡文钦至该棋牌室开设百家乐现场盘，并获取总流水的1%作为抽头。抽头款由三人平分，虞瞻勇个人获利1万余元现金。鼠标手有张艳军等3-4人，参赌人员詹某1、杨春燕、王某3等人。（11）被告人胡文钦的供述，证实2017年4月起，其在朱涛的博澳棋牌室放百家乐现场盘十余次。朱涛负责纠联系赌客和提供场地、设备，其支付朱涛总流水的1-1.1%作为抽头款。总共非法牟利3-4万元。其和朱涛通过现金、银行卡（农行）和支付宝结算。鼠标手有周小惠等人。（12）被告人张艳军的供述，证实涌金广场博澳棋牌室ＶＩＰ包厢由朱涛和虞瞻勇合伙承包，并伙同胡文钦开设百家乐现场赌盘。其曾于2017年5月底在该处担任鼠标手。（13）被告人肖晓文的供述，证实朱涛处的场子由胡文钦负责谈，其曾在该处当过一次鼠标手。 4、第四组证据证实秦荣根协助开设现场盘情况。（1）证人詹某1的证言，证实胡文钦经其介绍至秦荣根位于檀香园的棋牌室开设百家乐现场盘，有赌客在现场投注参赌。（2）证人何某、赵某、龚某的证言，证实胡文钦和张艳军曾到秦荣根的棋牌室处放百家乐现场盘，上述人员均曾参赌。（3）扣押清单，证实从秦荣根处扣押手机以及招行、工行等5张银行卡的情况。（4）转账记录,证实赵某向张艳军、胡文钦转账的情况。（5）辨认笔录及照片，证实秦荣根和胡文钦、张艳军相互间的辨认情况；以及和赌客赵某、龚某相互间的辨认情况。（6）现场笔录及照片，证实从赵某手机支付宝中发现其给胡文钦、张艳军等人的转账记录。（7）被告人秦荣根的供述，证实经詹某1介绍，胡文钦带领马仔张艳军在其水岸城市花园2幢1单元202室棋牌室放现场盘，参赌人员一名，其收取码费八九千元。 5、第五组证据证实天安假日公寓处现场盘情况。（1）证人唐某的证言，证实其在与蒋某合伙经营的天安假日公寓22楼协助胡文钦处开设百家乐现场盘，收取总流水1.1%作为码费，二人分别获利10余万。（2）蒋某的证言，证实2016年2月起，其与唐某合伙在天安假日公寓2幢2202室开棋牌室。4、5月至12月，唐某联系他人至棋牌室内放百家乐现场盘，以获取总流水1%的返码费。现场鼠标手有张艳军。赌客有芦志明、余某3等人。（3）证人章某、马某1、余某3、芦志明、周某4、鲁某、马某2的证言，共同证实陈建宇、胡文钦在唐某和蒋某合伙经营的位于天安假日公寓22楼的棋牌房放百家乐现场盘，并安排张艳军、周小惠作为键盘手，以总流水1-1.1%的码费系作为抽头给唐、蒋二人。他们均参赌投注。（4）涉案物品照片及扣押清单,证实唐某所持有的银行卡、手机以及赌博场地上扣押到的三星笔记本电脑、苹果平板电脑、联想笔记本电脑的外观特征。（5）银行账户明细，证实2016年7月至9月，蒋某的农行卡（尾号5811）上的资金往来情况。（6）辨认笔录及照片，证实唐某和胡文钦、张艳军、周小惠、虞瞻勇之间相互辨认的情况。（7）搜查笔录及照片，证实公安机关对凤起都市花园××幢××房××进行搜查的情况，并扣押相关物品的情况。（8）被告人周小惠的供述，证实胡文钦曾在凤起路天安假日公寓22楼放过现场盘，其曾担任鼠标手。（9）被告人张艳军的供述，证实胡文钦在唐某天安假日公寓22楼的棋牌室放百家乐现场盘，其曾担任鼠标手，赌客有芦志明、“小胖子”、“马儿”。（10）被告人虞瞻勇的供述，证实胡文钦曾在唐某位于天安假日公寓22楼的棋牌室放现场盘，鼠标手有张艳军。 6、第六组证据证实绿洲花园及中山苑处现场盘情况。（1）证人孙某的证言，证实其曾协助胡文钦在中山苑开设百家乐现场盘，另胡文钦还在绿洲花园放过现场盘，返还的1%码费是其和赌客一起平分的。（2）证人邵某、乐某的证言，证实胡文钦曾在绿洲花园和中山苑开设百家乐现场盘，鼠标手有张艳军、周小惠。（3）辨认笔录及照片，证实孙某和胡文钦、周小惠、张艳军、肖晓文相互间的辨认情况。邵某、乐某对张艳军、周小惠、孙某的辨认情况。（4）被告人张艳军的供述，证实2017年5月底至6月初，其先后至绿洲花园（2次）及中山苑（3次）做鼠标手。其他鼠标手还有肖晓文、周小惠。（5）被告人周小惠的供述，证实绿洲花园和中山苑的老板是孙某，其在绿洲花园做鼠标手1次，在中山苑做3次。（6）被告人肖晓文的供述，证实绿洲花园系孙某的场子，其曾和张艳军担任鼠标手一次，上交胡文钦赌资24200元；去中山苑担任鼠标手4次，并与张艳军、周小惠交班。根据记账，6月9日赌客输13.9万。 7、第七组证据证实各被告人归案、身份及退赃等情况。（1）行政处罚决定书，证实：孙某、陈某1等参赌人员因本案已受到行政处罚的情况。（2）刑事判决书，证实2000年10月18日，被告人朱勤因犯诈骗罪被杭州市下城区人民法院判处有期徒刑十个月。（3）户籍证明、常住人口基本信息、人员档案，证实9名被告人的自然人身份情况。（4）归案经过，证实9名被告人均系被动到案。（5）票据，证实在审理期间，被告人陈建宇、胡文钦、虞瞻勇、张艳军、周小惠、肖晓文、秦荣根分别向本院退缴违法所得人民币200000元、40000元、10000元、10000元、10000元、8000元、9000元。 被告人陈建宇的辩护人提出认定陈建宇在赌博网站上的账号设置有下级账号的事实不清、证据不足；被告人虞瞻勇的辩护人提出陈建宇利用自己获取的网站账号和密码，组织多人与其对赌的行为应认定为聚众赌博，若认定陈建宇系赌博网站代理，虞瞻勇为赌博网站所提供的是互联网接入及赌博场所服务，通过返码费形式获得的3万元款项实为服务费。经审理认为：被告人陈建宇供述其从上家“陆俊红”处拿到的是管理盘，与上家按照9:1进行分成，并设置下级账号作为现场盘或提供给下家；胡文钦、朱勤、朱涛等多人的供述以及证人证言、微信截图、手机照片等共同印证了现场盘以及下家所拿赌盘系账户名、密码不断变换的下级账号；显然，被告人陈建宇在赌博网站上的账号设置有下级账号，属于为赌博网站担任代理并接受投注、参与赌博网站利润分成的开设赌场行为。被告人虞瞻勇明知陈建宇为赌博网站代理，仍在自己经营的棋牌室内开设百家乐网络现场赌盘接受投注，并从中获得按照投注流水一定比例计算的返码费，该返码费并非辩护人所提互联网接入服务费，而是抽头渔利款或参与赌博网站利润分成的违法所得。故对上述辩护意见不予支持。 被告人朱勤提出20万余元的返码费中有10万元在陈某1输钱时替陈付给了上家。经审理认为：朱勤所说的其帮陈某1垫付10万元赌资的情况，一方面未得到陈某1说法印证，另一方面，即便存在，亦属于其获得返码费后的自我财产处置行为，不应予以减扣。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人陈建宇以营利为目的，伙同被告人胡文钦、张艳军、周小惠、肖晓文、朱勤、朱涛、虞瞻勇、秦荣根担任赌博网站代理并接受投注，均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。其中陈建宇、胡文钦、朱勤、朱涛、虞瞻勇、张艳军属于情节严重。在共同犯罪中，陈建宇系犯意的提起者、犯罪活动的组织者和利益的归属者，其在整体犯罪活动中地位较高、作用较大，系主犯；胡文钦、张艳军、周小惠、肖晓文系鼠标手，帮助陈建宇在现场接受投注并协助结算赌资，起次要、辅助作用，属于从犯，基于胡文钦在管理方面的作用大于其他鼠标手，应在量刑时予以体现；朱勤、朱涛、虞瞻勇、秦荣根在开设赌场过程中主要负责提供赌博场所和联络赌客以获取返码费，赌博活动的开展和赌博的收益主要归于陈建宇等人，故亦可认定为从犯。对上述从犯依法予以从轻或减轻处罚。被告人到案后均能如实供述犯罪事实，自愿认罪，均可从轻处罚。陈建宇、胡文钦、虞瞻勇、张艳军、周小惠、肖晓文、秦荣根退出违法所得，均可酌情从轻处罚。对各辩护人的相应意见予以支持，公诉机关对被告人陈建宇、胡文钦、周小惠、肖晓文的量刑建议适当，应予采纳。因被告人朱勤、朱涛未能按具结书退出违法所得，被告人秦荣根未通过社区矫正调查评估，故公诉机关对朱勤、朱涛的原量刑建议及对秦荣根的原缓刑建议不再采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈建宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2020年9月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 二、被告人朱勤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年11月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 三、被告人胡文钦犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年9月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 四、被告人朱涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年7月12日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 五、被告人虞瞻勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年5月11日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 六、被告人张艳军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 七、被告人周小惠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 八、被告人肖晓文犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 九、被告人秦荣根犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月13日起至2019年1月8日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳） 十、各被告人退缴在本院的违法所得人民币二十八万七千元及扣押在公安机关的犯罪工具联想牌笔记本电脑二台、手机十八部予以没收；被告人胡文钦、虞瞻勇分别被扣押在公安机关的人民币五千元、四千元折抵罚金；对被告人朱勤、朱涛的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 枫 人民陪审员  骆仕君 人民陪审员  叶曼琳 二〇一八年八月十日 书 记 员  周雨楠 （以下为空白页）