上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0109刑初591号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人颜锋，男，1972年10月5日出生，汉族，户籍所在地江西省九江市。辩护人陈黎华，上海智众律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉〔2018〕470号起诉书指控被告人颜锋犯诈骗罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人颜锋及上海市虹口区法律援助中心为其指定的辩护人陈黎华均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控被告人颜锋于2011年8月间，向被害人雷某某谎称其是上海森繁工程建筑材料有限公司(以下简称“森繁公司”)股东，可以介绍雷某某参股森繁公司并获得分红，后颜锋通过伪造森繁公司《股权重组及分红调整协议书》及公章并冒充该公司法人签名，以森繁公司名义与雷某某签订一年期参股投资协议，骗得雷某某参股金人民币25万元。2012年8月，被告人颜锋以将投资本金和分红继续投资名义，再次利用上述手段与雷某某签订一年期参股投资协议。2013年8月，颜锋又以上述理由，与雷某某签订一年期参股投资协议并骗得雷某某追加参股金人民币1.56万元。2014年8月投资协议到期后，雷某某要求颜锋归还上述投资款本金及利息，颜锋为逃避还款，编造资金被港珠澳大桥项目占用的理由继续欺骗雷某某。经审查，被告人颜锋于2011年3月至2015年11月间，以投资森繁公司名义骗取雷某某投资款共计人民币26.56万元，并另以个人名义多次向雷某某借款，得款被颜锋用于个人经营、炒期货等，后颜锋因无法还款逃逸。2017年12月16日，被告人颜锋在湖北省黄梅县黄梅南收费站被公安人员抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害人雷某某的陈述及其提供的《营业执照》《股权重组及分红协议书》《股权重组分配协议书》《收据》及转账凭证、《聚丙烯纤维采购合同》《借条》及银行流水凭证等书证，上海市公安局虹口分局调取的颜锋、雷某某的银行流水，上海市金山区人民法院《民事判决书》及上海锦曼法律咨询有限公司司法鉴定所文检鉴定意见书，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《到案经过》、湖北省黄梅县公安局分路派出所出具的《抓获经过》，被告人颜锋的供述等证据，并据此认为被告人颜锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为应以诈骗罪判处，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人颜锋定罪处罚。法庭审理中，被告人颜锋承认其虚构身份、伪造协议从被害人处获取了钱款，但提出在案发前已归还被害人20余万元，其辩护人对指控事实无异议。经审理查明，被告人颜锋于2011年8月间，向被害人雷某某谎称其是森繁公司股东，可以介绍雷某某参股森繁公司并获得分红，通过伪造森繁公司《股权重组及分红调整协议书》及公章并冒充该公司法人签名，以森繁公司名义与雷某某签订一年期参股投资协议，骗得雷某某参股金人民币25万元，到期后以将投资本金和分红继续投资名义拖延退还并与雷某某继续签订一年期参股投资协议。2013年8月，颜锋又以上述理由，与雷某某签订一年期参股投资协议并骗得雷某某追加参股金人民币1.56万元。2014年8月投资协议到期后，雷某某要求颜锋归还上述投资款本金及利息，颜锋为逃避还款，编造资金被港珠澳大桥项目占用，等款项结清后即可兑付的理由继续欺骗雷某某，后被告人颜锋于2017年逃逸。综上，被告人颜锋以投资参股名义骗取雷某某共计人民币26.56万元。另查明，被告人颜锋自2011年3月起至2015年11月以个人名义先后多次向雷某某借款并出具借条，得款后被颜锋用于个人经营、炒期货等，颜锋仅归还部分钱款。2017年12月16日，被告人颜锋在湖北省黄梅县黄梅南收费站被公安人员抓获。以上事实，有下列证据证实：1、被害人雷某某的陈述及其提供的《营业执照》《股权重组及分红协议书》《股权重组分配协议书》《收据》及转账凭证等，证实被告人颜锋以参股森繁公司名义，骗取雷某某投资款共计人民币26.56万元的事实。2、被害人雷某某提供的《聚丙烯纤维采购合同》《借条》及银行流水凭证等书证，证实颜锋以个人名义多次向雷某某借款及其为逃避还款，谎称资金被港珠澳大桥项目占用的事实。3、上海市公安局虹口分局调取的颜锋、雷某某的银行流水，证实被告人颜锋与被害人雷某某之间资金往来的情况，被告人颜锋自2011年3月起多次从被害人雷某某处获得钱款，仅有部分钱款返还给雷某某账户的事实。4、上海市金山区人民法院《民事判决书》及上海锦曼法律咨询有限公司司法鉴定所文检鉴定意见书，证实森繁公司与被害人雷某某间不存在参股关系，相关参股协议、收据、合同上的公章和法人签名不是森繁公司的印章和其法人冯梅的签名。5、上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《到案经过》、湖北省黄梅县公安局分路派出所出具的《抓获经过》等，证实本案的案发及被告人颜锋的到案经过。6、被告人颜锋的供述，证实其对被害人雷某某声称自己系森繁公司股东，后冒用森繁公司名义，伪造相关材料，骗取雷某某参股投资款人民币26.56万元，同时其多次以个人名义向雷某某借款，至案发仅归还部分钱款的事实。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人颜锋提出的案发前已归还被害人20余万元的辩解，经查，现在案证据可以证实被告人颜锋以参股名义伪造协议书骗取被害人钱款，该协议于2011年8月签订，期限一年，到期后颜锋又骗被害人继续续签两次直至2014年8月又到期，其便伪造采购合同谎称资金被占用，被害人因此深信不疑地以为该笔资金要等采购合同所涉项目结清后方能兑付，且从资金往来上看，2011年8月至2015年11月期间被告人颜锋另有多次向被害人借款的行为，所涉金额数倍于该金额，而鉴于被告人颜锋就本案所涉的26.56万元钱款已伪造合同让被害人相信延迟还款系正常的，反而2014年8月已到期的其他借款，被告人无借口或理由不予归还，故被告人所称返还被害人的钱款无论是从数额上还是时间上均应是被告人返还被害人的借款而非本案的诈骗款项，故被告人颜锋的该辩解，与事实不符，本院不予采信。本院认为，被告人颜锋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人颜锋犯诈骗罪罪名成立。为维护社会秩序，保护公民合法财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人颜锋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月16日起至2023年6月15日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳审 判 员  陈春丹人民陪审员  张建国二〇一八年八月二十一日书 记 员  葛立刚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。