广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤1971刑初1517号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人冯群，男，1989年6月30日出生，汉族，无业，中专文化，户籍所在地为湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年7月21日被羁押，同日被拘留，同年8月25日被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。辩护人周乃文、唐烟梅，广东南天星律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2018〕1261号起诉书指控被告人冯群犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年7月10日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周泰成出庭支持公诉，被告人冯群及其辩护人周乃文到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控称：2016年5月起，张某4（另案处理）等人利用深圳市善心汇文化传播有限公司及其遍布全国的200多家关联公司，以“扶贫济困，均富共生”名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断层层发展会员，吸纳资金。成为会员需在该平台登记信息进行注册，并缴纳300元购买一颗“善种子”激活账号。该平台划分为“贫困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”等虚拟区域提供给会员以捐赠（布施）、受助的形式进行投资获利（静态收益），会员在布施前需购买100元一个的“善心币”进行排单。会员层层发展下线会员（将会员划分为普通会员、B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心六个类别），并按层级从下线会员的布施金额中提取6%、4%、2%作为个人管理奖（动态收益）。至2017年7月，整个“善心汇”会员系统共发展会员层级75层，会员人数合计5981003人。2016年7月份左右，被告人冯群通过微信朋友张某1（另案处理）的介绍，注册成为“善心汇”公司会员，后在“善心汇众扶互生大系统”平台以捐赠（布施）、受助形式进行投资活动。冯群在平台“贫困区”、“小康区”布施，以布施金额30%、20%、15%、5%的收益率，共获利约6万多元。另外，冯群通过微信群进行大量宣传，层层发展位于本市石碣镇的吴某1等下线会员，发展直接下线约20人，并从下线会员的布施金额中获取提成（个人管理奖）共约26万元。经对“善心汇”会员系统进行司法鉴定，冯群的会员类别属于B轮服务中心，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有22层，31783个会员账号。公诉机关当庭宣读并出示了证人张某1、胡某1、吴某1、杨某1、苏某、赖某、吴某2、姚某、刘某、何某1、张某2、朱某、吕某、黄某1、黄某2、熊某1、熊某2、贺某、张某3、何某2、李某、邵某、吴某3、罗某1、叶某1、洪某1、洪某2、聂某1、雷某、卢某、晏某、胡某2、杨某2、叶某2、何某3、罗某2、肖某1、黄某3、叶某3、聂某2、冉某、代某、肖某2、高某1、邹某、黄某4的证言、辨认笔录、提供材料、指认银行流水，现场勘查笔录、现场图、现场照片，物证手机一台、银行卡两张的照片及说明，司法鉴定意见书，银行流水及开户名，转办单，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，扣押照片，到案经过，违法记录信息查询，常住人口基本信息，户籍证明，被告人冯群的供述、辨认笔录等证据，据此，公诉机关认为，被告人冯群无视国法，组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人冯群当庭对起诉书指控的事实和罪名不持异议。被告人冯群的辩护人当庭提出以下辩护意见：1、被告人冯群系从犯；2、被告人冯群组织、领导传销活动的下线人数和投入资金难以统计，无法认定其情节严重；3、被告人冯群系初犯；4、被告人冯群能如实供述犯罪事实、认罪态度好；5、被告人冯群的主观恶性较小。同时辩护人当庭提交被告人冯群的户籍证明及湖南省永州市冷水滩区高溪市王家冲村委会的证明，证实被告人冯群的身份以及其无犯罪记录。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关指控被告人冯群组织、领导传销活动的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人冯群无视国法，组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人冯群犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人冯群经人介绍进入“善心汇”，其并非“善心汇”组织的发起、策划、操纵者，而是该组织的会员，绝大多数下线会员并非其直接发展和操控，应认定其在推进“善心汇”组织经营过程中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人冯群归案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人冯群的辩护人当庭提出的第二点辩护意见，经查与事实不符，司法鉴定意见书等证据足以证明被告人冯群的下线达31783人，属于情节严重，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人当庭提出的其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。随案移送的手机一部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库。视被告人冯群的犯罪情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人冯群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2021年1月20日止；罚金自判决生效后7日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的手机一部，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李树松人民陪审员  许 腾人民陪审员  姚爱宜二〇一八年八月二十一日书 记 员  陈佳煊(附页)本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。