江西省南昌市湾里区人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0105刑初19号公诉机关湾里区人民检察院。被告人陈春芳，女，1981年4月1日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无业，住南昌市湾里区，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区。2018年3月22日，因本案被传唤到案。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月23日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同年4月26日经南昌市湾里区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人任志华，男，1978年6月9日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，初中文化程度，无业，住南昌市湾里区，户籍所在地湖北省嘉鱼县。2018年3月22日，因本案被传唤到案。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月23日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同年4月26日经南昌市湾里区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。被告人陈自萍，女，1978年7月18日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无业，住南昌市湾里区。2018年3月22日，因本案被传唤到案。户籍所在地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年3月23日被南昌市公安局湾里分局刑事拘留，同年4月26日经南昌市湾里区人民检察院批准逮捕，次日由南昌市公安局湾里分局执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人王尚金，男，湖北得伟君尚律师事务所律师。南昌市湾里区人民检察院以湾检刑诉[2018］19号起诉书指控被告人陈春芳、任志华、陈自萍犯敲诈勒索罪，于2018年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湾里区人民检察院指派检察员谢珮出庭支持公诉。被告人陈春芳、任志华、陈自萍及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌市湾里区人民检察院指控：2018年3月16日，被告人陈春芳以谈恋爱为名将被害人刘某发从武汉骗至南昌，居住在南昌市湾里区翠峰阁****传销窝点。后被告人陈春芳、任志华、陈自萍商量如何让被害人刘某发加入传销组织，期间被害人刘某发多次向陈春芳、陈自萍提出要回武汉。3月21日6时许，被害人刘某发起床后准备离开湾里区翠峰阁1单元501室回武汉，因门被反锁无法离开。被告人陈春芳与被告人陈自萍遂商量可以让被害人刘某发走，但要从他那里要些钱。同时被告人陈自萍将被害人刘某发要离开的信息和想要些钱的想法告诉被告人任志华，任志华叫陈自萍拖延时间等他过去。被告人任志华赶到后，刘某发怕任志华打他，遂发微信让其同事张志咏报警，后任志华使用刘某发手机骗走警察，并发微信欺骗张志咏说警察已经来了，刘某发已经走了。期间，被告人陈自萍、陈春芳、任志华三人配合采取言语威胁、恐吓的方式要刘某发给被告人陈春芳一个交代，否则不能离开。在多番威胁、恐吓之下，被害人刘某发产生恐惧心理，知道被告人陈春芳、任志华、陈自萍的目的是要钱，遂主动提出把手机微信里面的钱全部转给陈春芳。后被告人任志华拿被告人陈春芳和被害人刘某发的手机加为微信好友，被害人刘某发微信转账一笔5000元、一笔4000元至陈春芳微信账户内，当被害人刘某发因害怕致不能操作手机继续进行微信转帐时，陈春芳拿过刘某发的手机，利用刘某发告诉的支付密码，通过微信分别转账800元、3000元、1000元、300元至自己微信账户内。将被害人刘某发微信账户内的钱全部转光后，被告人陈春芳、任志华、陈自萍才让被害人刘某发离开。转帐完成后，被告人陈春芳表示陈自萍欠其的债务500元钱不用还了，并承诺给任志华买香烟以表示感谢。2018年3月22日，被告人陈春芳、任志华、陈自萍在湾里区翠峰阁1单元501室被公安机关传唤到案。另，涉案赃款14100元已发还被害人刘某发。认定上述事实的证据如下：1.受案登记表等书证；2.被害人刘某发的陈述；3.被告人陈春芳、任志华、陈自萍的供述与辩解；4.辨认笔录。公诉机关认为，被告人陈春芳、任志华、陈自萍以非法占有为目的，以威胁方法迫使被害人刘某发转帐人民币14100元，数额较大，其行为巳触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。故提请本院依法惩处。在庭审过程中，被告人陈春芳认为其与被害人刘某发是情侣关系，转钱给其是刘某发对其的补偿。被告人任志华辩称起诉书指控的部分事实不符。被告人陈自萍的辩护人辩称被告人陈自萍在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，属于从犯。经审理查明：2018年3月初，被告人陈春芳和被害人刘某发通过微信认识，并发展为恋爱关系。同月16日，被告人陈春芳以在湾里幼儿园工作为由将被害人刘某发从武汉骗至湾里区翠峰阁1单元501室的传销窝点。期间，被告人陈春芳、陈自萍带被害人刘某发逛街、吃饭，并带至其他小区听传销课程。被告人陈自萍则每天将三人的动态告诉被告人任志华，被告人任志华会指示被告人陈自萍怎么留住刘某发等。被害人刘某发来到湾里后多次提出想离开，都被被告人陈春芳等人以种种理由拒绝。同月21日6时许，被害人刘某发起床后准备离开传销窝点，但门被反锁无法离开。8时许，被告人陈自萍、陈春芳起床后，被害人刘某发坚持要离开，被告人陈自萍将此事微信告知被告人任志华，被告人任志华交待被告人陈自萍等他过来。后被告人陈自萍、陈春芳经商量后同意让被害人刘某发离开，但要其出点钱。被告人任志华赶到501室后，被害人刘某发怕被打，遂发信息给同事张志勇帮忙报警。被告人任志华见被害人手机信息较多，怀疑被害人已经报警，要求查看其手机，后看见一南昌号码呼叫被害人的手机，被告人任志华遂接通电话，得知是派出所民警后，随即冒充被害人刘某发欺骗民警其已上车离开，并将被害人刘某发的身份证号码告诉了民警。同时，被告人任志华通过被害人刘某发的微信欺骗张志勇警察已经来了，刘某发已经走了。随后，被告人陈春芳、任志华、陈自萍三人配合，言语恐吓、威胁被害人刘某发，要刘某发给被告人陈春芳一个交代，否则不能离开。被害人刘某发因为害怕，知道他们的目的是要钱，遂主动提出把手机微信里面的钱转给陈春芳。因当天被告人陈春芳与被害人刘某发吵架后删除了微信好友，后被告人任志华拿被告人陈春芳和被害人刘某发的手机加为微信好友，被害人刘某发微信转账一笔5000元、一笔4000元至陈春芳微信账户内，当被害人刘某发因手颤抖不能继续操作手机转账时，被告人陈春芳从被害人刘某发处问得支付密码后，分别向自己微信账户转账800元、3000元、1000元、300元。转钱时，被害人刘某发跟被告人陈春芳说留点路费给他，被告人陈春芳仍将被害人刘某发微信账户内的钱全部转光。被告人陈春芳给被害人刘某发买了一张南昌至武汉的高铁票，被告人陈自萍给了被害人刘某发4元钱坐公交车，三被告人将被害人刘某发送至公交站台后离开。被害人刘某发中途下车返回湾里，并在领秀湖湾里大道十字路口拨打了110报警。之后，被告人陈自萍微信告知被告人任志华，陈春芳会送任志华两条香烟以表感谢。同月22日，被告人陈春芳、任志华、陈自萍在湾里区翠峰阁1单元501室被公安机关传唤到案。同年4月4日，公安机关从被告人陈春芳处扣押人民币14100元，于同年5月16日发还至被害人刘某发。上述事实，有以下经庭审举证、质证并经法庭确认的证据予以证实：1、受案登记表，证实2018年3月21日上午8时到10时之间，刘某发在湾里区翠峰阁小区一栋楼501室被两女一男（女的为陈春芳和一陈姓女子，男子其不认识）采取威胁的手段从手机微信里分六次转走14100元。2、被害人刘某发的陈述，证实2018年3月十几日，我在武汉通过微信添加了一个网名叫梦醒了的甲女子，之后我们就在微信上聊天，甲女子就说她在江西南昌湾里幼儿园教学生，离过婚，想找个实在可靠的男的。聊了几天她要我到南昌来看她，要我把身份证号码报给她，她就给我买了张3月16日下午2点多从汉口到南昌西的火车票。当天我就坐火车到了南昌西站，她到火车站接我到湾里来，把我带到湾里区翠峰阁一栋楼的501室。3月17日甲乙带我到红谷滩万达广场逛街，花1998元给甲买了个手机，当天回到翠峰阁住的地方，甲乙用钥匙把大门反锁了。3月18日、19日、20日还是去听课了，晚上休息甲乙又把门反锁了。3月21日早上6点多钟起来，我把东西收拾好准备走，但门被反锁了，我打了门打不开，然后我就叫他们起来，说我今天要回家。她们直到8点才起来，甲乙就很凶，叫她们开门，她们不开，乙可能发了信息叫了人来，过了一下子高个男子就来到房间了，因为害怕他打我，我就发信息给武汉的同事张志勇帮我报警，并通过微信发了定位给他。高个男子看到我手机一直在响，他就问我跟谁发信息、我就说跟同事发信息，男子要看我手机，我不给他，就从我手上抢我手机看发的信息，他说你还报警。这时，我的手机响了，高个男子就拿我手机接电话，我听他在电话中说：没这回事，并报了我的身份证号码过去，我估计是我同事报警了，他说假话骗警察走的。然后，高个男子拿我手机发微信给我同事张志勇，骗他说：已经来了（指的是警察），我已经走了。然后，高个男子把我的手机拿给了甲。甲乙和高个男子说以前一个男的把我惹毛了，我叫了三个人把那个男的打的吐血，你还报警，信不信我要你永远见不到你父母等言语威胁，我想走又走不了，主动提出把手机微信里面的钱全部转给甲，然后她把我手机微信里的钱全部转到她微信里去了，分六次，分别是5000、4000、800、3000、1000、300，然后给我买了11点多钟的火车票，他们三个人打了一辆三轮摩托车把我送到领秀湖站牌那里，给了我四元硬币叫我坐车，之后他们就走了，后来我下车又坐往湾里来的车，在一个十字路口打了110报警。3、被害人刘某发的辨认笔录，证实经刘某发辨认，6号就是其在笔录中所讲的甲女子，即被告人陈春芳；辨认照片中的8号，是其笔录中所讲的高个男子，即被告人任志华；辨认照片中的10号，是其在笔录中所讲的乙女子，即被告人陈自萍。4、被害人刘某发的手机截图，证实2018年3月16日，被害人刘某发乘坐火车前往南昌；2018年3月21日10时09分至14分，刘某发分六次向微信名称为梦醒了即陈春芳转账共计14100元。5、被告人任志华的手机截图，证实被告人任志华与被告人陈自萍商量如何稳住被害人刘某发不让其离开，陈春芳从刘某发处“搞钱”，之后陈春芳不让陈自萍还欠她的钱，并欲给任志华买香烟的具体情况。6、接处警登记表二份，证实2018年3月21日8时46分，张智勇报警称：在湾里区翠春阁2单元501室，朋友（刘某发）被人骗到传销。同日11时08分，刘某发报警称：其现在湾里区领秀湖湾里大道十字路口，被传销组织骗了两万。7、扣押清单、发还清单，证实2018年4月4日，公安机关自陈春芳处扣押了人民币14100元，并于2018年5月16日发还至刘某发。8、抓获经过，证实2018年3月22日上午8时许，侦查人员在南昌市湾里区翠峰阁A单元501室传唤陈春芳、任志华、陈自萍。9、被告人陈春芳的供述，证实2018年3月4日，刘某发通过微信搜索附近人加我为好友，3月5日，我和他就在武汉市见了面。3月6日，张克贵叫我到南昌来考察投资3800元的生意。3月8、9号的样子，我骗刘某发说我在南昌市湾里区幼儿园教书，叫他来看我，我就通过手机给他买了3月16日从武汉到南昌的火车票。我到火车站接了他到湾里我住的翠峰阁一栋楼的501室，我和陈自萍睡一个房间，刘某发睡一个房间。3月17日，我、陈自萍、刘某发一起吃了早餐，然后带着刘某发到了红谷滩万达广场逛街，刘某发帮我买了手机、衣服，我也给他买了衣服。18日，我和刘某发到红谷滩万达广场看了电影、逛街。3月19日，我和陈自萍就带刘某发到湾里菜市场那里去听课要，任志华叫我看紧刘某发，不要让刘某发跑了，要外松内紧，我当时说刘某发逃不出我的五指山。3月20日还是带他去听课。2018年3月21日早上6点多钟，刘某发就在客厅喊我起床，直到7点50左右我和陈自萍先后起来了，看到刘某发拿着他的背包说他要回去上班。我叫他一起去吃个早餐，刘某发说算了。跟刘某发吵架摔包之后，我跟陈自萍在自己住的房间，陈自萍问我怎么搞，我就让他走，陈自萍说让他给点生活费，要我去说，到了客厅叫任志华上来，刘某发说要回去上班。之后发现刘某发叫人报警，任志华就发了脾气。再后来刘某发问到底要怎么样，我说要把你杀了，我要100万元，陈自萍说他有100万吗？后来刘某发提出来把卡上的钱都给我，之后刘某发转了5000元给我，又转了4000元给我，转的时候刘某发手发拦，我就拿了刘某发的手机，刘某发把密码告诉我，我就用他的手机转了几笔。拿到钱后我给刘某发买了火车票，并送刘某发上了522公交车。当天下午，我就把微信里面的14000多元钱转到银行卡里去了。事后我想买两条170元的烟给任志华表示感谢，但是还没有买。陈自萍欠我500元钱，她要转给我，我没让她转，我也想表示感谢她帮忙的。10、被告人任志华的供述，证实我是2013年来湾里区做传销，一直租住在湾里区翠峰阁小区一单元501室，2018年初，张克贵发展了陈春芳一起做传销。2018年3月16日，陈春芳帮刘某发买了从武汉到南昌的火车票，当天晚上，陈春芳把刘某发从南昌西火车站接到湾里区翠峰阁的住处，陈春芳、刘某发他们基本上要么是在外头逛街，要么是在朋友家听传销课，要么是在家做饭。3月21日刘某发准备离开翠峰阁，二人因此发生矛盾。当天早上八点钟左右，我收到陈春芳和陈自萍的微信，说刘某发要回武汉并且刘某发和陈春芳吵起来了，让我回去劝一下，劝架的同时劝刘某发留下来。我八点半左右超到翠峰阁，我们劝说刘某发留下，刘某发的手机一直在响，是微信收到消息的声音，我对刘某发说把手机给陈春芳看一下，陈春芳都是你老婆了，刘某发有点不情愿，还手机给了陈春芳看。陈春芳看了刘某发的手机后，看到别人给他发信息说已经报了警，我就怀疑刘某发报了警，我就对刘某发说你是怀疑我们做传销的吗？接着我对刘某发说，你还报警啊，你不要以为报了警你就可以走，我不让你走，你报了警也走不了。当时来了一个电话，是南昌号码，我就拿起刘某发的手机接了，对方说是派出所民警，你在哪里？我就我已经上车了没事了。对方就说把你的身份证号码报一下，于是我让陈春芳把刘某发的身份证号码用笔纸抄下来，把身份证号码报给派出所民警。民警听到身份证号码后问我是不是刘某发，我说我是刘某发。刘某发对我说老板求求你放过我吧。刘某发说卡里有一万块钱，就当我给你的精神损失费。因为之前二人争吵，陈春芳把刘某发的微信删掉了，我拿着陈春芳的手机，陈春芳拿着刘某发的手机，用陈春芳的微信扫刘某发的微信加好友，刘某发接过手机后就开始给陈春芳的微信转账，刘某发就说我把钱转给你就当买个平安，刘某发给陈春芳转账了一万多块钱之后，给刘某发订了一张回武汉的车票，并送刘某发到领秀湖公交车站坐522公交车去南昌西火车站。11、被告人陈自萍的供述，证实2018年3月16日下午5点半左右，刘某发坐火车到了南昌，陈春芳到火车站接了刘某发带到湾里，期间带刘某发到幸福景苑听课，讲商务连锁的事。21日早上刘某发要走，小刘就说把大门打开，陈春芳没有理小刘。过了会任志华进了房间，陈春芳把小刘的事情跟任志华说了，小刘的手机就响了，我叫小刘把手机给我看一下，小刘说不行。陈春芳拿到手机看了下，然后把手机给了任志华，任志华看了就问小刘是不是报警了。没一会南昌的一个号码打过来了，是任志华接的电话，我听见任志华说到身份证，陈春芳就把身份证号码写给了任志华，任志华报给了对方，并在电话里说小刘已经走了。这时任志华就说你还报警啊，我让你回去你就可以回去，不让你回去就回不去。小刘就说我卡上还有一万多元钱我转给你们。任志华就帮他们加了微信，然后小刘拿着自己的手机转账，小刘转了第一笔5000元，第二笔没转成，陈春芳就拿了上刘的手机转了4000元，然后又转了几笔，总共是转了一万四五千元到陈春芳手机，转钱的时候，小刘说留点路费钱给他，但最后还是没有留路费钱。转完钱后我、陈春芳、任志华和小刘一起出门到车站去，下楼的时候我问小刘有没有零钱，我拿了四个硬币给小刘，然后我们打了一辆摩的去领秀湖，把小刘送到领秀湖，叫小刘坐522路到火车站去。关于被告人陈自萍的辩护人辩称被告人陈自萍在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，属于从犯。在本案中，三被告人的地位、作用相当，不宜区分主从犯。故辩护人的此辩护意见，本院不予以采纳。关于被告人陈春芳及任志华的辩解意见，经查与事实不符，本院不予以采纳。本院认为，被告人陈春芳、任志华、陈自萍以非法占有为目的，对他人实行威胁、恐吓，索取人民币14100元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控事实和罪名成立。被告人陈自萍具有坦白情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈春芳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（限在本判决生效后三日内缴清；羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年3月22日起至2019年8月21日。）二、被告人任志华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（限在本判决生效后三日内缴清；羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年3月22日起至2019年8月21日。）三、被告人陈自萍犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（限在本判决生效后三日内缴清；羁押一日折抵刑期一日，刑期自2018年3月22日起至2019年7月21日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏丽丽人民陪审员  刘道国人民陪审员  李家学二〇一八年八月八日书 记 员  杨玉洁