内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）内0502刑初195号 公诉机关通辽市科尔沁区人民检察院。 被告人魏立彬，男，1986年11月10日出生，蒙古族，初中文化，农民，公民身份号码：×××，户籍所在地：通辽市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年6月22日被通辽市公安局科尔沁区公安分局刑事拘留，2017年7月5日被逮捕，现羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。 辩护人杨树奎，内蒙古擎正律师事务所律师。 通辽市科尔沁区人民检察院以科检公诉刑诉（2018）147号起诉书指控被告人魏立彬犯诈骗罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月7日、2018年3月30日、2018年6月20日公开开庭审理了本案。通辽市科尔沁区人民检察院指派检察员吴丹丹、白静出庭支持公诉，被告人魏立彬及其辩护人杨树奎到庭参加诉讼。现已审理终结。 通辽市科尔沁区人民检察院指控，1.2012年9月5日，被告人魏立彬谎称向葛某出售通辽经济技术开发区永茂水岸国际小区二期的房屋，取得葛某信任后，骗取葛某首付款人民币17万元（本案涉及钱款均为人民币），后拒不退还。 2.2014年7月2日，被告人魏立彬以工程急需要资金借款为由，使用伪造的“房屋预告登记证明”和“商品房买卖合同”作抵押，取得齐某信任后，骗取齐某借款120万元。案发前，魏立彬偿还齐某共计25.2万元，拒不偿还剩余欠款94.8万元。 3.2014年12月2日至2015年5月16日期间，被告人魏立彬以工程急需要资金借款为由，取得李某111信任后，分四次骗取李某111借款共计105万元。案发前，魏立彬偿还李某11130万元，拒不偿还剩余欠款75万元。 4.2015年2月3日，被告人魏立彬为偿还李某111的借款，取得白某信任后，骗取白某借款30万元。案发前，魏立彬偿还白某15万元，拒不偿还剩余15万元。 2017年6月21日，被告人魏立彬被公安机关民警抓获归案。 为证明上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、证人证言、收条、银行转账凭证、商品房买卖合同、户籍证明、抓获经过、被告人魏立彬的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人魏立彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，作案四起，侵犯财产201.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 被告人魏立彬对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的数额有异议，认为还款的数额不对，且其中包含民事纠纷。 辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的数额有异议。对指控的第一起的数额无异议；对指控的第二起的数额有异议，认为犯罪数额应为42.82万元；对指控的第三起认为是民间借贷且认为第四起的数额包含在第三起之内。 经审理查明：一、2012年9月至2014年7月期间，被告人魏立彬在通辽市境内采用伪造的房屋证件等理由骗取被害人葛某、齐某钱款共计111.8万元，事实如下： 1.2012年9月5日，魏立彬谎称向葛某出售通辽经济技术开发区永茂水岸国际小区的房屋，取得葛某信任后，骗取葛某首付款17万元，后拒不退还。 2.2014年7月2日，魏立彬以工程急需要资金借款为由，使用伪造的“房屋预告登记证明”和“商品房买卖合同”作抵押，取得齐某信任后，骗取齐某借款120万元。案发前，魏立彬偿还齐某共计25.2万元，剩余94.8万元未退还。 2017年6月21日，魏立彬被公安机关抓获归案，并于次日羁押于通辽市公安局科尔沁区公安分局看守所。 二、2014年12月至2015年2月，魏立彬以工程需要资金等理由向李某111、白某借款，事实如下： 1.2014年12月2日至2015年5月16日期间，魏立彬以工程急需要资金借款为由，分多次向李某111借款共计105万元。案发前，魏立彬偿还李某11130万元，剩余75万元未偿还。 2.2015年2月3日，魏立彬为偿还李某111的借款，向白某借款30万元。案发前，魏立彬偿还白某15万元，剩余15万元未偿还。 上述事实，有以下证据证实： （一）公诉机关庭审中出示的证据（庭审出示顺序）： 1.户籍证明，证明魏立彬的自然情况。 2.证明材料，证明魏立彬无前科劣迹情况。 3.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等，证明案件程序性事实及对被告人采取强制措施情况。 4.抓获经过，证明魏立彬被动归案。 5.在逃人员信息表，证明魏立彬被上网追逃。 6.房屋买卖合同、内蒙古农村信用社（回单）、收据、房屋预告登记证明、商品房买卖合同，证明魏立彬以伪造的商品房买卖合同、房屋预告登记证明为抵押向齐某借款120万。 7.房屋预告登记证明、商品房买卖合同，证明2014年10月22日董某购买通辽经济技术开发区永茂水岸国际小区商品房，并进行了房屋预告登记。 8.调取证据通知书、商品房买卖合同、房屋预告登记，证明通辽经济技术开发区永茂水岸国际小区二期商品房由赵某12在2013年8月14日购买并对此房进行预告登记，2014年10月22日变更为董某的事实。 9.调取证据通知书、取款凭证、账号明细表，证明马某的农村信用社账号中180万元取款情况。 10.调取证据通知书、证明材料，证明魏立彬用以抵押的房屋预告登记证明是虚假的。 11.收条、建行转账凭证、葛某身份证复印件及银行卡明细查询、赵某12银行卡明细，证明魏立彬收到葛某17万元房屋预付款的情况。 12.调取证据通知书、证明材料、更名申请、交款凭证及记账联，证明2013年9月至2014年10月，施工人魏立彬通过第三方结算工程兑结内蒙古万通房地产开发有限责任公司房屋，房源如下：A区11#181室、A区3#105室、A区8#362室。通过兑结方式内蒙古万通房地产开发有限责任公司已全部付清其施工工程款（还欠部分房款）。其中一户经赵某1申请已更名至董某名下，一户已出售给孙某1，另一户兑结给朱某。 13.证明材料、快递信封，证明葛某出具的材料否认魏立彬在收到17万元购房款后至2017年6月25日给其出具过借据和退还3万元。 14.赵某12、魏立彬的往来港澳通行证，证明2014年至2017年魏立彬曾多次前往澳门。 15.商品房认购协议两份、情况说明、收据、信用社回单，证明魏立彬将通辽五金建筑装饰城二期一商品房转卖给单某。 16.调取证据通知书、证明材料、商品房买卖合同、办理商品房预登记申请、情况说明，证明内蒙古万通房地产开发有限责任公司于2013年7月20日与买受人孙某1签订购买二期一住宅合同及预登记申请等情况。 17.调取证据通知书、魏立彬出入境记录查询，证明魏立彬自2014年1月13日起多次进出澳门。 18.协助查询财产通知书及查询记录，证明魏立彬持有中国银行卡的使用情况。 19.调取证据通知书、银行卡查询情况，证明魏立彬、赵某12持有的中国建设银行卡的使用情况。 20.借条、宾馆转让协议书，证明李某111自2014年12月2日起借给魏立彬116万元，并于2015年3月2日魏立彬与李健签订通利宾馆转让协议，转让价格为46万元。 21.通利商务宾馆转让合同，证明魏立彬于2014年7月20日将通利宾馆转让给孙某2。 22.调取证据通知书、证明材料，证明通辽市科尔沁区红星街道大刘屯社区居委会提供证明村和新居商网2#为大刘屯社区集体资产，于2014年7月20日以前租给魏立彬使用经营通利商务宾馆，后于2014年7月20日以后此房转租给孙某2使用。 23.借条，证明2015年2月3日由李某111担保、魏立彬用福特黑色6.2L排量皮卡车抵押向白某借款31.5万元。 24.李某111提供的个人活期账户明细查询、汤某个人活期明细查询，证明李某111于2014年12月2日、2014年12月9日、2015年1月1日、2015年2月14日分别向汤某转账28.5万元、28.5万元、27万元、1万元。 25.协助查询财产通知书、个人明细查询，证明通过汤某账户向高兴福账户转款11.25万元，向刘某账户转款10万元。 26.魏立彬诈骗李某111、白某款项说明，证明魏立彬向李某111借款105万元，利息12万元，余款75万元未偿还，向白某借款30万元，偿还15万元。 27.民事起诉状，证明单某就北京华诚伟业置业有限公司五金建村城一商品房（建设面积123.76平方米）作价为人民币637800元抵债给魏立彬一事已向科区法院提起民事诉讼。 28.魏立彬工程结算明细及证明，证明内蒙古万通房地产开发有限公司已不欠魏立彬工程的事实。 29.赵某12住院病历，证明赵某12于2014年7月1日至7月6日在科尔沁区妇幼保健院生产住院的情况。 30.情况说明及短信，证明证人不配合公安机关调查万城大厦拖欠魏立彬工程款的事实。 31.情况说明，证明魏立彬拖欠王春芳款项，后王春芳将车辆过户的经过。 32.证人侯某证言，证明侯某居中介绍被害人与魏立彬抵押借款，未取得任何好处，不知道房屋预告登记证等相关文件是虚假的；证明魏立彬向齐某等人借款及偿还部分借款和利息的事实，并且魏立彬用五金建材城的营业房与单某置换宝马车，并将宝马车抵押给王某的事实。 33.证人董某证言，证明董某购买魏立彬、赵某12的永茂水岸国际小区二期商品房系魏立彬将抵押的房产进行出售的事实。 34.证人马某证言，证明马某作为担保人参与魏立彬抵押借款180万元的事实。 35.证人单某证言，证明单某与齐某是夫妻关系。魏立彬借180万元，还有120万元未归还的事实，魏立彬、赵某12抵押的商品房买卖合同书、房屋预告登记证都是虚假的。 36.证人赵某12证言，证明赵某12与魏立彬系夫妻关系，将永茂水岸国际小区二期商品房在2014年10月份过户给董某，魏立彬向葛某收取17万元房款的事实及赵某12在魏立彬向李某111、齐某借款的借据上签字的情况。 37.证人孙某2证言，证明魏立彬向孙某2转让通利宾馆且通过汤某账户予以转账；孙某2与魏立彬还有其他的经济往来。 38.证人汤某证言，证明魏立彬是在众志鑫汽贸购买汽车时与汤某相识。魏立彬通过汤某银行卡收款及向外转账的情况；收到的钱款用于2013年至2015年汤某与魏立彬同居期间的生活开销、魏立彬在澳门赌博输掉50-60万元，银行卡里剩余的钱被魏立彬取走了。 39.证人安某1证言，证明安某1通过赵某12与魏立彬相识。安某1用自家房产抵押替魏立彬向齐某借款60万元及魏立彬以兑结房的名义收取葛某的17万元的事实。 40.证人孙某1证言，证明孙某1想购买永茂小区的房子，通过朋友认识的魏立彬后购买永茂小区商品房的事实。 41.证人李某112李某12证言，证明魏立彬花70万元从李某112李某12手中购买宾馆的事实。 42.证人刘某证言，证明魏立彬通过朋友认识的刘某并向刘某借款及还款的事实。 43.证人安某2证言，证明魏立彬向孙某2出兑宾馆的事实。 44.被害人齐某报案及陈述，证明齐某通过侯某，以赵某12的房产抵押借款给魏立彬180万元，已偿还60万元，后来才发现商品房买卖合同、预告登记证是虚假的，且房产已出售给他人。 45.被害人葛某报案及陈述，证明葛某在魏立彬处购买永茂国际的一套兑结商品房，在预付17万元房款后发现该房屋已经出售给他人。 46.被害人李某111报案及陈述，证明魏立彬以亲属或自己搞工程等急用钱的名义向李某111借款并约定利息以及偿还部分款的事实，后魏立彬无钱还款提出用通利宾馆抵账的情况，接手宾馆后发现宾馆已转让给他人。 47.被害人白某报案及陈述，证明白某通过李某111认识的魏立彬。魏立彬向白某借款并约定利息以及偿还借款的事实。 48.被告人供述与辩解，证明被告人认可起诉书指控的第一起；部分认可第二起；对第三起认为是民事纠纷，认为第四起的钱包含在第三起之内。 49.通辽市公安局科尔沁区公安分局鉴定书，证明魏立彬用以抵押的房屋预告登记证明系伪造。 50.北京华诚伟业置业有限责任公司说明一份，证明该公司为魏立彬开具的原始房屋认购协议是五金建材城二期某栋10号，原因是我公司通过别人介绍认识魏立彬，他从来没有在我公司施工，我公司也不欠魏立彬钱，当时因为我公司缺资金，魏立彬说让我公司给他一套房，并通过抵押的方式有偿借给我公司一部分资金。结果我公司把认购协议给魏立彬开完了以后我公司并没有收到魏立彬转来的借款。另外，我公司从未给魏立彬开具过五金建材城二期27栋二户房屋的认购协议。 51.公安机关办案说明，证明由于王某将魏立彬认购协议及收据丢失，今日补办一份手续，原手续作废。 52.商品房认购协议一份，证明2013年6月4日机打的甲方是北京华诚置业有限责任公司与乙方魏立彬的商品房认购协议，其中认购协议中有手写的“作废”二字。 53.证人侯某证言，证明魏立彬偿还过单某7.1万元，不是8万元，魏立彬是用赵某12、赵某13福农卡的钱偿还的；房号不一致的原因是魏立彬卖给单某的房号已经卖给了别人了，所以就重新调了一个房号，还增加了面积，补交部分差价，但协议没重新写，其实这两套房子全部没有。 54.证人赵某13、赵某12证言，证明赵某13、赵某12是魏立彬亲属。赵某13、赵某12没在银行贷过款，在魏立彬介绍下办过福农卡，没得到过卡，也未得到过钱，但现在银行催还信用卡逾期款。 55.证人赵某12证言，证明赵某12与赵某13、赵某12系亲属关系。赵某12知道魏立彬用赵某12、赵某13名义贷款的事情，但没有办下来，后来听赵某12说银行催还款的事。不清楚魏立彬用赵某12、赵某13办理的贷款偿还单某钱的事。 以上证据由公诉机关当庭出示和宣读，经被告人及辩护人当庭质证，有异议的证据为：1.对商品房认购协议有异议，认为是抵账款而非是购房款；2.对宾馆转让协议的真实性无异议，但认为是在受威胁下签订的，且在签订时，李某111知道宾馆已经转让给孙某2；3.对于民事起诉状有异议，认为不能证明单鹏洋所诉房产与魏立彬涉案房产是同一房产；4.对证人侯某证言有异议，认为贷的款是180万元，是因为魏立彬欠侯某的钱，后来侯某从中拿走60万元，后期换房子变更房号的事情魏立彬不清楚，对于用赵某12等人名义贷款偿还7.1万元，侯某的证言相互矛盾，在魏立彬未提出用赵某12名义贷款偿还借款时，侯某没有说明偿还7.1万元的事实；5.对证人单某证言部分有异议，魏立彬不清楚从自己处买房子的事情；6.对李某111报案及陈述有异议，认为与李某111之间属民间借贷；7.对白某报案及陈述有异议，认为当时只做了借款的手续，但没有收到钱，用皮卡车抵押也只是口头的，车没有交给白某，向白某借的30万元包含在向李某111借款之内；8.对北京华诚伟业置业有限责任公司说明有异议，认为只是说明魏立彬未亲自在该处购买房子，而不能否认魏立彬与李刚用保时捷置换商品房的事实。被告人及辩护人对公诉机关出示的其他证据没有异议。 本院审查认为，被害人葛某、齐某陈述材料、证人马某等人证言均能证明魏立彬持有虚假的证件骗取被害人钱款的事实，且证人汤某证言、港澳通行证能证明魏立彬在取得钱款后多次去往澳门赌博的事实，对于公诉机关出示的指控魏立彬诈骗葛某、齐某钱款的证据，予以确认。公诉机关出示的证据中有魏立彬工程结算明细、内蒙古万通房地产开发有限公司出具的给魏立彬结算工程的说明等证据均可以证明魏立彬在2013年有工程进行施工的事实，而魏立彬向李某111、白某借款时间均在工程施工之后，并非编造以工程急需资金为由而骗取钱款；魏立彬向李某111借款的时间是2014年12月而签订宾馆转让协议的时间是2015年3月，从时间上看，借款与签订协议相隔数月，充分证明借款时以工程急需等为由，而非用以转让给他人的宾馆再次转让给李健（李某111弟）为条件的借款，故魏立彬及辩护人对于指控第三起、第四起认为是民事纠纷的辩解及辩护意见，应予采纳，综上，公诉机关出示指控魏立彬诈骗李某111、白某钱款的证据，不予确认。 （二）辩护人当庭出示的证据： 1.二手车买卖合同一份，证明2013年6月14日，魏立彬与李某签订的购买保时捷二手车买卖合同，交易价为90万元。 2.收据一枚，证明2013年6月14日，魏立彬收到李某购车款40万元，收据中写明“另加一套五金建材城二期营业房一户（120平方米到130平方米之间）”。 3.复举房屋买卖合同一份，证明魏立彬向单某抵债的房屋不是公诉机关所提的104号，而是10号。 以上证据经当庭质证，公诉人对二手车买卖合同、收据的真实有异议，认为与本案无关联性；通过合同书的房号以及证人证言可以证明确实是当时的房屋买卖合同，楼号也是相一致的，审查认为，辩护人出示的证据与本案没有关联性且与公诉机关出示的证据相矛盾，不予采纳。 本院认为，公诉机关指控被告人魏立彬犯诈骗罪的罪名成立，但认定犯罪数额与查明不符合，应予纠正。被告人魏立彬以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，作案二起，侵犯财产价值111.8万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。对公诉机关指控第3、4起事实，被告人魏立彬与李某111有多次的经济往来，且在借款时魏立彬有工程进行施工，借款理由并非虚构，而且魏立彬与白某相识是通过李某111介绍的，虽然魏立彬向李、白二人借款时存在民事欺诈行为，隐瞒了部分借款理由，但借款人的借款行为不会必然导致构成诈骗罪。魏立彬向李、白多次借款的同时偿还二人借款，并非恶意占有，而是承担着约定的民事义务和履行约定的民事法律行为的诚意，这是民事欺诈行为和诈骗罪的核心区别。再者，刑法的适用具有歉抑原则，司法机关在追究嫌疑人、被告人刑事责任时要注意克制，防止定罪量刑过度或过分，但也不是一味地有罪不究或重刑轻判，而是对犯罪行为不要反应过度，不得超过公正报应、有效预防和必要矫正所需的限度配置和适用刑罚，结合本案魏立彬借款时与出借人的关系、借款理由及偿还情况，认定魏立彬非法占有目的的证据不足，故被告人及其辩护人提出的起诉书指控的后二起犯罪系民事纠纷案件的辩解及辩护意见应予采纳。根据被告人魏立彬犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏立彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年6月22日起至2027年12月21日止，所处罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、对被告人违法所得责令退赔被害人葛某17万元、退赔被害人齐某94.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱丽丽 代理审判员  刘 蒙 人民陪审员  何俊华 二〇一八年八月二十七日 书 记 员  伊 亮 附本判决所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。