福建省石狮市人民法院 执 行 裁 定 书 （2018）闽0581执异52号 案外人：郑小芬，女，1978年3月14日出生，汉族，住浙江省温州市龙湾区。 委托诉讼代理人：龚延禄、伍曼琳，福建博广律师事务所执业律师。 被执行人：邱选治，女，1968年8月1日出生，汉族，住石狮市。 被执行人：邱建和，男，1969年12月19日出生，汉族，住石狮市。 本院在执行被执行人邱选治、邱建和罚金一案中，冻结了第三人郑小芬（案外人）银行存款80万元。案外人郑小芬于2018年7月18日向本院提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 案外人郑小芬称，石狮法院于2017年4月17日立案执行第三人邱选治、邱建和罚金一案中，错将案外人名下所有的农业银行里80万元存款采取续行冻结措施。案外人于2017年6月7日向石狮市人民法院提起执行异议，石狮市人民法院于2017年7月25日向案外人送达《执行裁定书》，裁定驳回案外人的执行异议。随后，案外人向石狮市人民法院提起案外人执行异议之诉，石狮市人民法院以裁定续行冻结案涉存款是原刑事强制执行措施的延续为由裁定驳回案外人的起诉。案外人不服石狮市人民法院裁定，向泉州市中级人民法院提起上诉，泉州市中级人民法院认为本案应依据《最高人民法院关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第14条规定处理，认为一审法院认定事实正确，但适用法律错误，并予以纠正，最终裁定驳回上诉、维持原裁定。本案中法院执行存在错误，具体理由如下：法院作出的《执行裁定书》[案号：（2017）闽0581执1675号]中所续行冻结的银行账户里的存款是案外人郑小芬及其丈夫的存款，其80万元存款与邱选治、邱建和完全无关。石狮市人民法院作出的民事裁定书中主张其采取续行冻结是对公安侦查阶段的延续，但邱建和、邱选治已在2017年3月17日被石狮市人民法院判处刑罚，且根据《最高人民法院关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第六条的规定，在邱建和、邱选治的刑事判决书中并未将该笔80万元作出任何的定性，故80万元的存款不是赃款，也不是邱建和、邱选治所有。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第十条规定，法院在执行时并不是主张赃款赃物追缴，而是在执行邱建和、邱选治罚金一案中采取的冻结措施。本案中80万元的存款在刑事案件中对其定性并不被认定为赃款或者是邱建和、邱选治所有的财产，相反的在公安的调查及法院的庭审均可以明确涉案的80万元存款系案外人及其丈夫季钢所有，因此法院冻结的案外人银行账户内80万元存款是案外人所有，与法院正在执行的罚金一案不存在任何联系，法院不应对案外人名下农业银行存款80万元予以续行冻结。综上所述，案外人认为根据《民事诉讼法》第225条规定，本案执行的80万元存款是属于案外人所有，与第三人邱选治、邱建和没有任何关系，法院在执行第三人邱建和、邱选治罚金案件过程中，却执行他人财产，其执行行为违法，应立即解除对案外人账户的续行冻结措施。 本院审查查明，被告人邱选治、邱建和非法吸收公众存款一案，本院于2017年3月17日作出（2016）闽0581刑初81号刑事判决书，判决：一、被告人邱选治犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2024年12月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人邱建和犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月2日起至2023年12月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人邱选治、邱建和违法所得人民币一亿五千二百四十四万六千一百七十五元发还各被害人（详见判决书附表）。该判决生效后，法院于2017年4月17日立案执行邱选治、邱建和罚金一案，案号为（2017）闽0581执1675号。2017年5月5日本院作出（2017）闽0581执1675号执行裁定书，将郑小芬作为被执行第三人，并根据查明的情况［即曹登木名下的农业银行帐户于2015年4月29日收到被执行人邱选治名下银行帐户转账80万元，同日该80万元转帐到被执行第三人郑小芬名下的农业银行帐户。2016年11月9日石狮市公安局以石公（经侦）冻财字（2016）00037号协助冻结财产通知书冻结郑小芬名下农业银行帐户存款80万元（账户为62×××74）。］，裁定：续行冻结郑小芬名下农业银行存款80万元（账户为62×××74）。2017年5月5日本院网络冻结了郑小芬农业银行账号（开户账号62×××74），现已实际冻结郑小芬该银行账号存款80万元。为此，案外人郑小芬于2017年6月7日向本院提出书面异议，本院经审查于2017年6月20日作出（2017）闽0581执异68号执行裁定书，裁定驳回案外人郑小芬提出的执行异议。2017年8月1日，案外人不服（2017）闽0581执异68号执行裁定向本院提起案外人执行异议之诉，本院以续行冻结案涉存款是原刑事强制措施的延续为由裁定驳回郑小芬的起诉。案外人不服（2017）闽0581民初4124号民事裁定向向福建省泉州市中级人民法院提起上诉，福建省泉州市中级人民法院认为本案应依据《最高人民法院关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第14条规定处理，认为一审法院认定事实正确，但适用法律错误，并予以纠正，最终裁定驳回上诉、维持原裁定。综上所述，案外人郑小芬于2018年7月18日再次向本院提出书面异议，请求解除对郑小芬名下农业银行帐户62×××74存款80万元的续行冻结。 本院认为：曹登木名下的农业银行帐户于2015年4月29日收到被执行人邱选治名下银行帐户转账80万元，同日该80万元转帐到案外人郑小芬名下的农业银行帐户。2016年11月9日石狮市公安局以石公（经侦）冻财字（2016）00037号协助冻结财产通知书冻结郑小芬名下农业银行帐户存款80万元（账户为62×××74）。因侦查机关采取的冻结期限即将届满，本院于2017年5月5日作出（2017）闽0581执1675号执行裁定书，裁定续行冻结上述案涉存款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条第一款规定：“当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；（二）应当退还取保候审保证金不退还的；（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的”，郑小芬主张解除对案涉存款的续行冻结，其有权向原作出强制措施的有关机关申诉或控告。据此，案外人郑小芬主张解除对其名下农业银行帐户62×××74存款80万元续行冻结的执行异议请求不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第十四条和《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条第一款、第十七条、第二十四条之规定，裁定如下： 驳回案外人郑小芬提出的执行异议。 如对本裁定不服，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 审判长  蔡明志 审判员  蔡芳桅 审判员  林木扬 二〇一八年八月一日 书记员  苏鸿喜 附：本案引用的主要法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》 第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第十六条人民法院依照民事诉讼法第二百二十五条规定作出裁定时，应当告知相关权利人申请复议的权利和期限。 人民法院依照民事诉讼法第二百二十七条规定作出裁定时，应当告知相关权利人提起执行异议之诉的权利和期限。 人民法院作出其他裁定和决定时，法律、司法解释规定了相关权利人申请复议的权利和期限的，应当进行告知。 第十七条人民法院对执行行为异议，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议不成立的，裁定驳回异议； （二）异议成立的，裁定撤销相关执行行为； （三）异议部分成立的，裁定变更相关执行行为； （四）异议成立或者部分成立，但执行行为无撤销、变更内容的，裁定异议成立或者相应部分异议成立。 第二十四条对案外人提出的排除执行异议，人民法院应当审查下列内容： （一）案外人是否系权利人； （二）该权利的合法性与真实性； （三）该权利能否排除执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百一十五条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告： （一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的； （二）应当退还取保候审保证金不退还的； （三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的； （四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的； （五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。 受理申诉或者控告的机关应当及时处理。对处理不服的，可以向同级人民检察院申诉；人民检察院直接受理的案件，可以向上一级人民检察院申诉。人民检察院对申诉应当及时进行审查，情况属实的，通知有关机关予以纠正。