山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0823刑初151号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人李亚琴，女，1980年7月20日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，农民。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年8月21日经闻喜县公安局决定被取保候审，2018年8月20日经本院决定并由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于盐湖区看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2018]123号起诉书指控被告人李亚琴犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员张卫东出庭支持公诉，被告人李亚琴到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控：2015年11月至2016年3月，被告人李亚琴在担任“百家乐”赌博网站代理期间，从上级代理李某某1（已判决）、王某某（已判决）处购买赌博筹码约7.5万元，并将7.5万元赌博筹码交给其丈夫李晓清（已判决），由李晓清将约7.5万元赌博筹码分别放给冯某、李某某2等人，供其在电脑上进行“百家乐”网络赌博，被告人李亚琴累计获利1万余元。针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书，证人李某某1、冯某、李某某2等人的证言，现场勘验笔录，辨认笔录，户籍证明，被告人李亚琴的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李亚琴为赌博网站担任代理，接受投注，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李亚琴对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并表示自愿认罪，但辩解是李晓清提供给冯某4.5万元百家乐筹码，自己不知情，也没有实际获利，从王某某处出的分都给了李晓清，大部分由李晓清自己赌博了，现在还欠王某某两万多元。经审理查明，2015年11月至2016年3月，被告人李亚琴在与丈夫李晓清（已判决）共同担任“百家乐”赌博网站代理期间，从上级代理李某某1（已判决）、王某某（已判决）处取得约7.5万元的赌博筹码，提供给冯某、李某某2等人，供其在电脑上进行“百家乐”网络赌博，从中赚取洗码费。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书，主要内容为：2016年5月31日，闻喜县公安局决定对李晓清开设赌场一案立案侦查。同案犯李晓清的供述，主要内容为：2015年12月，冯某找到我说想出分一起玩赚点钱，并说他有一辆黑色桑塔纳志俊轿车，可以把他的车抵押出去，我就联系了李某某1，李某某1和冯某直接说的价格，说好后，在我家冯某写了一张抵押借款条，车由我先替李某某1保管，手续由李亚琴保管，并告诉李亚琴是有人把车押到李某某1那里借点钱，李某某1让把手续放在她跟前，李亚琴给李某某1打电话确认后把押车手续放好，我就拿着李亚琴的手机离开了。我用李亚琴的手机给李某某1发短信出了4.5万分，和冯某一起在我家电脑上赌了一晚上，都输完了，冯某就离开了。后来冯某给不了钱，李某某1就把黑色桑塔纳志俊轿车过户到自己名下。给冯某的4.5万分是我出的，用李亚琴的手机联系的，但她只知道押车的事情，不知道出分的事情。证人李某某1的证言，主要内容为：2015年10月份左右，王某某联系我说他可以放码（百家乐筹码），如果有人想要玩的话就让我联系他，过了几天，我去我姐家里，告诉我姐和姐夫，我朋友可以出百家乐的分，如果有人玩百家乐，就到他那里玩。过了几天，我姐给我打电话说有人想玩百家乐，我就给王某某打电话，过了大概十分钟，他就给我姐打电话，说了账号和密码，我姐把账号和密码告诉玩百家乐的人。之后，我姐就直接跟王某某联系。总共从中抽千分之八的水，给我姐和姐夫二人千分之六，我跟王某某各抽千分之一的水，我另外还占百分之十五的成，从2015年10月开始到2016年3月份结束，共开线五个月，盈利四五千元，我姐和姐夫大约能获利两三万元。我姐和姐夫认识的人比较多，能接触到一些玩百家乐的人，这些人知道我姐和姐夫可以放码，就给他俩钱让他俩出码，我姐跟姐夫拿到钱以后联系王某某，王某某给他们赌博的账户和密码。我姐和王某某联系的多，我姐夫有没有联系我不清楚。每周一，我姐会把上周的钱给我，我再给王某某。2015年12月份的一天，我姐夫给我打电话说有人急用钱，有一辆黑色志俊轿车可以抵押，我同意将这车抵押45000元，并打了借条。过了没多长时间，这人还不了钱，就把车和手续给我了，我将车过户到自己名下。后来以48000元将车卖了，并过户了。这钱我要了3分钱的利息，是赌博用的钱，后来我姐要上分才跟我说这45000元是用于赌博的钱。当晚我姐给我打电话说要上45000元的分，我直接给王某某打电话，把这45000元钱都上成分给我姐了。王某某是后来知道这辆车的事。借钱的人叫“丑”，姚村的，不到40岁。不清楚有什么人在我姐和姐夫那里玩百家乐，他们就是在家里开线出分，在他们家的电脑上玩，共开线五个月，我姐夫不只在我这一个地方出分，也在别的地方出分。我姐负责找王某某出分放分，我姐夫负责找要玩百家乐赌博的人。证人王某某的证言及辨认笔录，主要内容为：我是从2015年10月份开始放线，刚开始没有人在我这里上分，就找到李某某1，他说能找下玩百家乐的人。我说找下玩百家乐的人在这里出分，给他一点好处费。过了几天，李某某1在我这里出了1800元的分，后来又断断续续出了10次左右的分。之后，他打电话让我以后跟他一个朋友联系，不用再经过他，之后我就和他朋友电话联系出分了。后来去李某某1家里，发现他说的朋友就是他姐（经辨认确认），大约40岁左右，自己没有从中获利，他姐还欠我20000多元。我给了李某某13000元，我给他姐千分之六的水钱，我占千分之二，李某某1不从中抽钱。在放码过程中，他姐说在她那里玩百家乐赌博的人不能给她钱，就一直欠钱，不清楚她是否挣钱。刚开始我一直给他姐出会员的分，就是八位数字的账号，账号只能赌博，输完账号就不能用了，熟了就给她六位数的账号，这个账号就可以做代理了，也能分出八位数字的账号。她总共从我这里出了六七万分，能获利20000多元。李某某1发展的下线自己只知道他姐，推测是他姐通过李某某1在我这里分一根线，他姐负责出分，姐夫负责找人玩百家乐。2016年3、4月份，李某某1打电话让出4****左右的分，我出完分后，给他姐打电话，出的还是八位数的账号，过了两三个小时，那人就输完了，我就给李某某1打电话，过了三天，他就把40000元左右的钱给了我，后来因为志俊轿车的手续不全，那人没有把钱还他，他就告诉我这辆车是抵押给他的，抵押的钱用来在他姐那里赌博输完了。证人冯某的证言，主要内容为：2015年9月份，自己和李晓清一起吃饭，李晓清提出他那里有百家乐筹码，带我去他家赌博，我说没钱，他说有车就行，拿车抵押45000元，他给我45000分，如果输了车给他，如果赢了，赢多少钱给我多少钱，说好就带我去了他家里，让我打了欠条。他媳妇李亚琴在手机上操作，给我申请了一个账号，申请好之后，我就在他电脑上登录了他给我的网址，拿他给我的账号登录进去，里面就有45000分，在李晓清的指导下，我就开始进行百家乐赌博，赌了大约三个小时，45000分就没有了，他让我把车留下，把欠条还给我，我就走了。李晓清也是一个代理，因为不是代理就申请不到能买积分的账号，李晓清的代理权实际上在他妻子李亚琴的手里。当时自己在李晓清家赌博时，就是李亚琴操作上分的，账号也是李亚琴申请的，欠条写的也是李亚琴的名字，抵押的桑塔纳志俊轿车也是李亚琴的弟弟开着。该车以前登记在妻子马刘某名下，后将登记证书和身份证复印件给了李晓清，不知道过户给谁了。听李晓清夫妻俩说，他们的上级代理是李晓清的小舅子，叫李某某1，小名叫“蛋”。证人李某某2的证言及辨认笔录，主要内容为：自己绰号叫“丑娃”，与李晓清是同村，听村里人说过李晓清赌博的事，自己没有在李晓清处玩过百家乐，在他妻子李亚琴（经辨认确认）跟前玩过。李晓清和李亚琴是分开放码开线的，李晓清的筹码是从李亚琴手里取得的，听说李晓清让李亚琴出分，李亚琴就出分了，他家有一台电脑可以进行赌博。2015年农历腊月，自己听说李晓清能出百家乐筹码，就给他打电话，他让我联系他妻子李亚琴，我联系李亚琴，过了二十分钟，李亚琴将账号和密码发短信给我，我拿着账号和密码登上www.ks6899.com进行赌博，因为之前她欠我5000元，一元一分，她前后给我出了10000元左右的分，全输了，自己没有给过他钱，全都是赊账。我只知道李亚琴通过手机或者电脑买分，见过她家里有好多人，但自己都不认识，她从中挣取洗筹码费，打百家乐的人都知道李某某1是李亚琴的上级代理，李某某1是闻喜县桐城镇常家房人，33岁左右。有一次自己去李亚琴家说要出2000分，就见李亚琴给他弟弟打电话说上2000分，一会儿李亚琴就把账号跟密码发过来了。证人马刘某的证言，主要内容为：与冯某系夫妻关系。冯某平时不赌博，就在2015年12月份的时候赌过一段时间，不清楚他在谁跟前赌博。2015年12月9日下午3点多，我弟弟将我的大众牌志俊轿车送回来，晚上6点多，冯某将这辆车开出去，在外面呆了一个多星期才回家，回家后就跟我说志俊车没有了，他赌博输了45000元，将这辆车输了。这辆车是2012年12月6日在运城韩韩集团以91700元购买的，车牌号为晋M86***，是以我的名字登记的，没有问过是否过户，也不清楚车现在什么地方。机动车销售统一发票、机动车档案资料，主要内容为：2012年12月6日，马刘某支付77000元购买上海大众桑塔纳轿车一辆，并缴纳7700元的车辆购置税。2016年2月2日转移给李某某1，同年6月15日转移给文强。闻喜县公安局扣押决定书、扣押笔录，主要内容为：2016年5月30日，闻喜县公安局侦查人员从闻喜县桐城镇北垣路新村**号李晓清出租的房屋内将联想电脑主机一个进行扣押。现场勘验笔录及情况说明，主要内容为：：2016年6月1日10时25分至11时25分，闻喜县公安局侦查人员对位于闻喜县桐城镇城东北路新村东三巷11号的赌博案现场进行勘查，经勘查，该户南侧为一东西走向的小巷，小巷向西通向闻喜县至畖底的公路，西侧为高平家。现场大门为黑色木门，大门上可见祥云字样，大门呈打开状，进入院内，院内可见北房一排，进入西侧房间客厅，客厅靠西墙为灶台，靠东墙可见衣架，北侧靠墙可见白色桌子及绿色凳子，客厅西侧为卧室，卧室靠北墙及西墙皆可见一单人床，床上被褥未叠好。西侧单人床东侧可见一电脑桌，桌上可见联想牌液晶显示器、黑色鼠标垫及鼠标、小型音响、水杯等，桌下电脑连接线，桌下木板上可见新鲜灰尘痕迹，现场已变动，其他未见异常。见证人与本案无利害关系。闻喜县人民法院刑事判决书，主要内容为：2017年3月3日，李晓清因犯开设赌场罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。2017年3月22日，李某某1因犯开设赌场罪被闻喜县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。在逃人员信息登记表、到案经过，主要内容为：被告人李亚琴涉嫌开设赌场一案由闻喜县公安局在办理李晓清涉嫌开设赌场案中发现，经审查于2016年5月31日立案侦查，2016年6月27日对李亚琴进行上网追逃，2017年8月21日李亚琴主动到闻喜县公安局投案。闻喜县公安局桐城派出所证明，主要内容为：被告人李亚琴未发现其他违法犯罪记录。户籍证明，主要内容为：被告人李亚琴的基本信息。被告人李亚琴的供述，主要内容为：自己到闻喜县公安局投案。2015年11月左右，因丈夫李晓清一直在进行网络赌博，弟弟李某某1为减轻经济压力，说他朋友王某某能出分，还能返点，从那时开始，我丈夫自己玩或找他朋友玩都找我要分，因为欠王某某出分钱一直没给，到2016年2、3月份，王某某就不再给我出分了。在2015年11月至2016年2、3月，我从王某某那里出了六七万分，赚取千分之四的水钱，共赢利1万多元，其中有4.5万分是冯某将车抵押了4.5万元出的，其他出分的钱都是从王某某那里赊的，欠王某某3万多元出分钱，王某某扣了赢利的1万多元，还欠他2万多元，但具体数额记不清了。一般是自己给李某某1打电话，李某某1给王某某打电话，王某某通过手机短信方式将账号和密码发给自己。给冯某放4.5万分是在2015年12月10日左右，李晓清给李某某1打电话说拿一辆车以4.5万元抵押出4.5万分，李某某1给我打电话让我保管好车，等一会有人出分，让我收账号给李晓清，到当晚10点左右，我收到王某某给我发的账号和密码，把账号和密码给了冯某，冯某和李晓清一起在我家玩到深夜，后来冯某就走了。李某某2从自己跟前出了2000分，李某某2还替自己在东镇的1万元借款担保过。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。关于被告人李亚琴所提李晓清提供给冯某4.5万元百家乐筹码，自己不知情的辩解意见，经查，证人李某某1证实李亚琴与李某某1开线五个月，李亚琴负责找王某某出分放分，李晓清负责找玩家，2015年12月份的一天，李亚琴给自己打电话说要上45000元的分，自己给王某某打电话，把45000元钱都上成分给李亚琴了。证人王某某证实李某某1打电话让出4****左右的分，自己出完分后给李亚琴打电话，出的还是八位数的账号，后那人输完了，李某某1把40000元左右的钱给自己，后因为那人没钱归还，他就说志俊轿车是抵押给他的，钱用来在他姐那里赌博输完了。证人冯某证实是李亚琴在手机上操作，给自己申请了一个账号。证人李某某1、王某某和冯某的证言可以相互印证，能够证实被告人李亚琴明知他人参与赌博，为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注的事实，并有被告人李亚琴在侦查机关的供述予以印证，而其庭审中翻供，且不能作出合理解释，应采信其庭前供述，故对其所提此节辩解意见本院不予采纳。关于被告人李亚琴所提自己没有实际获利的辩解意见，经查，证人李某某1证实总共从中抽千分之八的水，给李亚琴和李晓清千分之六，自己跟王某某各抽千分之一，另外自己还占百分之十五的成，从2015年10月开始到2016年3月份结束，共开线五个月，盈利四五千元，李亚琴和李晓清大约能获利两三万元。证人王某某证实自己没有从中获利，李亚琴还欠自己20000多元，给了李某某13000元，给李亚琴千分之六的水钱，自己占千分之二，李某某1不从中抽钱，放码过程中，李亚琴说在她那里玩百家乐赌博的人不给钱，就一直欠钱，不清楚她是否挣钱。被告人李亚琴供述自己从王某某那里出了六七万分，赚取千分之四的水钱，共赢利1万多元，其中有4.5万分是冯某将车抵押了4.5万元出的，其他出分的钱都是从王某某那里赊的，欠王某某3万多元出分钱，王某某扣了赢利的1万多元，还欠他2万多元，但具体数额记不清了。因证人李某某1、王某某、李亚琴关于获利情况供述不一致，公诉机关未能提供电子证据等其他证据予以印证，故无法认定被告人李亚琴的获利数额。关于公诉机关所提被告人李亚琴具有自首情节的公诉意见，经查，被告人李亚琴于2017年8月21日主动到公安机关投案，并如实供述其从李某某1、王某某处取得百家乐网络赌博代理权，并从中获取洗码费的事实，与证人李某某1、王某某、冯某的证言可以相互印证，但庭审中被告人李亚琴翻供，否认自己给冯某提供4.5万元百家乐网络赌博账号和密码的事实，且未作出合理解释，故对其自首情节不能认定。本院认为，被告人李亚琴为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人李亚琴能够主动投案，庭审中表示自愿认罪，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条之规定，判决如下：被告人李亚琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月20日起至2019年3月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  刘新龙人民陪审员  柴正海二〇一八年八月二十一日书 记 员  乔蓓蓓