湖北省郧西县人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0322刑初15号公诉机关湖北省郧西县人民检察院。被告人卫思宇，男，1969年1月15日出生，汉族，大专文化，湖北郧西天河新区投资发展有限公司经理。户籍所在地陕西省渭南市临渭区。住北京市海淀区。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月18日被郧西县公安局刑事拘留，同年5月31日经郧西县人民检察院批准逮捕，郧西县公安局次日执行逮捕。现羁押于郧西县看守所。辩护人王健康，湖北正星律师事务所律师。辩护人朱占平，陕西丰瑞律师事务所律师。湖北省郧西县人民检察院以西检公诉刑诉[2017]12号起诉书指控被告人卫思宇犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院于2017年7月18日作出（2017）鄂0322刑初12号刑事判决，被告人卫思宇不服提出上诉，湖北省十堰市中级人民法院于2017年12月22日作出（2017）鄂03刑终240号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院2018年2月6日立案。2018年4月9日，湖北省郧西县人民检察院向本院建议延期审理一个月，2018年5月9日建议恢复审理。本院依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案。湖北省郧西县人民检察院指派检察员曹可春出庭支持公诉，被告人卫思宇及其辩护人王健康、朱占平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖北省郧西县人民检察院指控：2010年底，湖北卓越集团建设有限公司董事长刘某1受郧西县人民政府委托，在陕西省西安市联系郧西县世界婚俗博览园项目招商事宜。2011年初，刘某1经他人介绍认识了被告人卫思宇，并向其推介了郧西县世界婚俗博览园项目，被告人卫思宇到郧西县实地考察后决定投资该项目建设。2011年6月17日，被告人卫思宇在郧西县工商局注册成立了“湖北郧西天河新区投资发展有限公司”，用于投资郧西县世界婚俗博览园项目建设。2010年12月1日，被告人卫思宇与高某,4、王某1、白某,4签订协议，约定被告人卫思宇不出资只分红利，负责对外协调关系，高某,4、王某1、白某,4三人每人出资6000万元，共同承包经营陕西省府谷县赵五家湾乡四道峁村水利工程建设项目。2011年2月15日，被告人卫思宇等人获得陕西省府谷县水务局关于陕西省府谷县赵五家湾乡四道峁小流域综合治理实施方案的批复，并于2011年3月1日与陕西省府谷县赵五家湾乡四道峁村签订了土地租赁合同，租赁该村土地802亩。而后被告人卫思宇与高某,4、王某1、白某,4合伙在陕西省府谷县赵五家湾乡四道峁村以“小流域综合治理项目”的名义从事非法采煤行为。2011年4月13日，陕西省府谷县人民政府出台了《关于开展集中整治非法炒买炒卖土地盗采煤炭资源专项行动》，明令禁止全县所有企业和个人借项目之名囤积土地，擅自改变土地用途，非法盗采煤炭资源和破坏土地的行为。2011年8月，被告人卫思宇明知其与高某,4、王某1、白某,4合伙在陕西省府谷县赵五家湾乡四道峁村以“小流域综合治理项目”的名义，从事非法采煤行为被陕西省府谷县人民政府责令停止的情况下，找到刘某1谎称其在陕西省府谷县赵五家湾乡崔家峁村经营的露天煤矿项目，手续齐全，经济效益好，邀约刘某1投资入股。刘某1没有实地考察，经征求公司股东意见后，决定以湖北卓越集团建设有限公司的名义投资。2011年8月31日，刘某1安排其公司财务人员分两笔将1300万元人民币汇入被告人卫思宇提供的个人账户，被告人卫思宇收到此1300万元投资款后，用于偿还个人债务及购买高档客车等支出，并未实际用于煤矿项目建设。被害人刘某1发觉被骗后多次找被告人卫思宇索要1300万元投资款，被告人卫思宇以种种理由推托。2015年4月8日，被害人湖北卓越集团建设有限公司董事长刘某1向湖北省郧西县公安局报案，此案即发。公诉机关认为被告人卫思宇的行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关随案移送如下证据：1、出资证明书、银行交易凭证等书证；2、被害人刘某1的陈述；3、证人高某,4、郭某,4、张某1等人的证言；4、电子数据；5、被告人卫思宇的供述与辩解。被告人卫思宇辩称：对起诉书指控的事实及罪名不认可。刘某1投资1300万元是合法投资、两情两愿，我给他出具的有股权证明，我没有非法占有的目的，也没有非法占有。被告人卫思宇辩护人王健康的辩护意见是：一、被告人卫思宇不构成诈骗罪，其没有非法占有的主观目的，其在陕西府谷与他人合伙开采煤矿，将其个人的25%的股份转让给刘某110%，属于转让股份行为，其不可能置在郧西婚博园有2000万元的投资而不顾，去骗取卓越集团刘某1的1300万元。客观上没有实施诈骗犯罪行为。二、本案属于股权转让纠纷。并提交了如下证据：1.湖北郧西七夕文化投资发展有限公司章程，拟证明被告人卫思宇与刘某1是合伙关系；2.世界（郧西）婚俗文化博览园相关照片复印件，拟证明被告人卫思宇和刘某1是共同投资合作伙伴；3.《出资证明书》，拟证明被告人卫思宇主观上没有非法占有的目的；4.《协议书》，拟证明此案属民事案件；5.《民事起诉状》、《民事答辩状》，拟证明本案属民事纠纷，被告人卫思宇主观上没有非法占有的目的；6.《民事裁定书》，拟证明郧西县人民法院已受理湖北卓越集团建设有限公司与卫思宇合伙协议纠纷一案。被告人卫思宇辩护人朱占平的辩护意见是：本案经过原审后，侦查部门补充了部分材料，从补充的情况看，能够证明卫思宇所说的煤炭资源是真实存在的，不是骗人的，而且崔家沟小流域治理项目的残煤直到2016年6月才挖完。卫思宇同时拥有两个项目，一个是府谷煤矿，另一个是郧西婚博园项目。煤矿是原天宇公司的项目，卫思宇离开天宇公司后，将该项目又带到郧西天河新区投资公司，在刘某1购买煤矿股份后，卫思宇向其出具了加盖有天河新区公司印章的《出资证明书》。此后，刘某1也通过民事诉讼，起诉了天河新区公司和卫思宇，本案应当是一个企业中的两个投资者的投资纠纷。经审理查明：2010年底，湖北卓越集团建设有限公司（以下简称湖北卓越公司）董事长刘某1受郧西县人民政府委托，在外联系郧西县世界婚俗博览园（以下简称郧西婚博园）项目招商事宜。2011年初，刘某1在陕西西安经他人介绍认识了时任西部大开发杂志社执行副社长的被告人卫思宇，并向其推介了郧西县世界婚俗博览园招商项目情况。被告人卫思宇到郧西县实地考察后决定投资该项目建设。2011年4月8日，被告人卫思宇以陕西天宇旅游文化发展有限公司法定代表人的身份与郧西县人民政府签订了郧西县世界婚俗博览园招投协议。2011年4月8日，被告人卫思宇与高某,4（陕西榆林人）、刘某1拟定一份《湖北省郧西七夕文化投资发展公司章程》，拟注册成立湖北省郧西七夕文化投资发展公司共同投资经营。因注册资金不能到位，该公司未能注册成立。为便于郧西婚博园项目建设，被告人卫思宇于2011年6月17日以挂名方式将其下属员工黄某,4作为股东，其二人在郧西县工商行政管理局注册登记成立了湖北郧西天河新区投资发展有限公司（以下简称郧西天河新区公司），被告人卫思宇担任该公司法定代表人。2010年12月1日，被告人卫思宇与陕西榆林的高某,4、王某1、白某,4四人共同签订协议，开发陕西省府谷县赵五家湾乡四道峁村水利工程建设项目。协议约定总投资1.8亿元，高某,4、王某1、白某,4三人每人出资6000万元，各占一股，卫思宇不出资只分红利占一股，负责对外协调关系。2011年2月15日，府谷县赵五家湾乡四道峁村小流域综合治理项目获得陕西省府谷县水务局的批复。该批复中还要求“在施工中若发现煤炭资源，请及时报告矿产资源部门，并严格按照相关规定处置煤炭资源”。2011年3月1日，共同合伙人王某1作为乙方（承租方）代表与四道峁村委会签订了土地租赁合同，承租土地802亩。而后被告人卫思宇与高某,4、王某1、白某,4便在陕西省府谷县赵五家湾乡四道峁村以“小流域综合治理项目”的名义从事非法采煤行为。并在2011年4月7日将其中的557亩又转租给陕西榆林的王某2经营。2011年4月13日，陕西省府谷县人民政府为治理擅自改变土地用途，非法盗采煤炭资源和破坏土地的行为，由府谷县委办公室、县政府办公室联合出台了《关于开展集中整治非法炒买炒卖土地盗采煤炭资源专项行动的通知》，明令禁止全县所有企业和个人借项目之名擅自改变土地用途，非法盗采煤炭资源和破坏土地的行为，并相继进行了清理整治。被告人卫思宇等人所涉的赵五家湾乡四道峁村以小流域综合治理之名的非法采煤行为，也被清理整治而关停。在此情况下，被告人卫思宇仍找到湖北卓越公司董事长刘某1，谎称其在陕西府谷县赵五家湾乡崔家峁经营的有露天煤矿项目手续齐全、效益好，每股投资1300万元等事实，邀约刘某1投资入股1300万元。刘某1在没有实地考察的情况下，经征求湖北卓越公司股东意见后，决定以湖北卓越公司的名义投资。2011年8月31日，刘某1安排其公司财务人员按照被告人卫思宇的要求，分两笔将入股资金1300万元人民币汇入被告人卫思宇提供的其个人账户上。后湖北卓越公司向被告人卫思宇索要入股手续时，被告人卫思宇于2011年9月28日，以郧西天河新区公司的名义向湖北卓越公司出具了《出资证明书》，编号为手写体20110807，项目名称为陕西府谷赵五家湾乡崔家峁露天煤矿，股东名称为湖北卓越集团刘某1，出资金额为1300万元。被告人卫思宇在收到湖北卓越公司1300万元资金后，当日将此款从其在湖北郧西的个人银行账户转移至其个人在陕西西安的银行账户上。此后将该款用于偿还个人债务及购买高档客车等支出，并未实际用于所谓的露天煤矿开采活动。被告人卫思宇对于吸收湖北卓越公司投资入股1300万元的事实也未向高某,4等合伙人告知和商量。高某,4等合伙人也未收到湖北卓越公司的投资款项。2011年底和2012年底，湖北卓越公司多次向被告人卫思宇提出要求核算该公司入股利润时，被告人卫思宇仍然告知湖北卓越公司投资的煤矿效益好，等候结算，继续对湖北卓越公司进行蒙骗。湖北卓越公司董事长刘某1发觉被骗后，多次找被告人卫思宇索要1300万元投资款，被告人卫思宇以种种理由推托未还。2015年4月8日，湖北卓越公司董事长刘某1向湖北省郧西县公安局报案，同年4月9日，公安机关受理调查。2015年10月28日，湖北卓越公司向湖北省郧西县人民法院提起民事诉讼，要求卫思宇及其郧西天河新区公司返还湖北卓越公司1300万元投资款并赔偿损失。2016年4月16日，湖北省郧西县人民法院在审理中认为此案不属经济纠纷案件，依法驳回了湖北卓越公司的起诉，将本案移送至湖北省郧西县公安局。认定上述事实的证据有：1、郧西县公安局受、立案材料，证实案件侦查情况；2、湖北卓越公司董事长刘某1的报案材料及陈述；3、证人高某,4、王某1、白某,4、王某2、黄某,郭某,4、张某1、薛某,4、杜某,孙某,4、张某2、王某3、麻某,4、王某4的证言；4、书证：郧西天河新区公司工商登记材料，陕西省府谷县委办公室、政府办公室文件，陕西省府谷县水务局文件，被告人卫思宇与高某,4、白某,4、王某1四人共同签订的《合伙协议》及高某,4与王某2签订的转租土地协议和解除等协议，卫思宇与高某,4签订的转让协议，执行协议，卫思宇与王某5、谷某签订小流域综合治理项目收购协议，卫思宇向刘某1出具的《出资证明书》，银行交易凭证，郧西县人民法院民事裁定书等；5、电子数据；6、被告人卫思宇的供述与辩解。上述证据来源合法，均经庭审质证，本院予以确认。本院认为：被告人卫思宇以非法占有为目的，用隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立；被告人卫思宇及其辩护人辩称的被告人卫思宇主观上无非法占有的目的，也没有非法占有的动机，被告人卫思宇向湖北卓越公司董事长刘某1介绍所称的煤矿是真实存在的，湖北卓越公司投资1300万元是被告人卫思宇将其个人股份转让给湖北卓越公司系两情两愿的转让股权行为，被告人卫思宇不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人卫思宇在邀约湖北卓越公司董事长刘某1投资时，隐瞒事实真相，其明知自己与高某,4等人合伙经营的以“小流域综合治理项目”的名义从事的非法采煤行为，已被当地政府部门明令禁止，并已经被清理整治关停。在此情况下，被告人卫思宇仍然谎称其在陕西府谷有露天煤矿开采项目，而且手续齐全，效益好。在获取湖北卓越公司1300万元款项后，既没有向高某,4等合伙人言明湖北卓越公司投资1300万元的情况，也没有将该款投资到所谓的煤矿开采项目，而是将此款全部用于个人还债、购买高档客车等支出。在刘某1多次追要该款时，被告人卫思宇以各种理由推拖未能偿还。从而使湖北卓越公司的财产遭受重大损害。故被告人卫思宇及其辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人的违法所得，依法应责令退赔，返还给被害人湖北卓越公司。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人卫思宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2029年5月17日止。所判罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）二、责令被告人卫思宇退赔被害人湖北卓越集团建设有限公司1300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  张正军审判员  董 斌审判员  袁真阔二〇一八年八月六日书记员  张飞飞