福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0503刑初267号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人彭鹏辉，曾用名彭生，男，1993年9月22日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，务工，住洛江区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人郑文峰、张建华，福建泉中律师事务所律师。 被告人戴晓山，曾用名戴晓珊，男，1978年9月13日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，住永春县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月13日被羁押，次日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人戴永生、傅青梅，福建求达律师事务所律师。 被告人苏昭坤，男，1994年11月18日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，务工，住永春县，2016年10月9日因殴打他人被永春县公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人林金婷，福建君伟律师事务所律师。 被告人叶凯滨，男，1990年9月25日出生于福建省德化县，汉族，中专文化，务工，住德化县，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人黄永松、朱一虹，福建安凯律师事务所律师。 被告人刘培杰，男，1994年11月5日出生于福建省泉州市洛江区，汉族，初中文化，务工，住泉州市洛江区，因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人张倩雯，福建泉中律师事务所律师。 泉州市丰某区人民检察院以泉丰检公诉刑诉［2018］215号起诉书指控被告人彭鹏辉、戴晓山、苏昭坤、叶凯滨、刘培杰犯诈骗罪于2018年7月19日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰某区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人彭鹏辉及其辩护人郑文峰、张建华、被告人戴晓山及其辩护人戴永生、被告人苏昭坤及辩护人林金婷、叶凯滨及其辩护人黄永松、被告人刘培杰及其辩护人张倩雯到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年2月至11月，被告人彭鹏辉、戴晓山等人在福建省泉州市丰某区领袖天地E座503室开设了泉州市巨亚科技智能有限公司，通过代理商以及招聘的员工，利用虚拟的微信身份及虚假盈利信息，吸引客户参与该公司名为IBF的虚假外汇投资平台，并由彭鹏辉在软件后台控制客户投资的外汇涨跌，从而骗取客户的投资款。被告人苏昭坤、叶凯滨系彭鹏辉的代理商，该二人带领“战狼队”通过上述手段，骗得被害人黄某1投资款人民币143491元（币种下同）。被告人刘培杰系彭鹏辉所招聘的经理，其带领“王者队”通过上述手段骗得被害人尹某投资款87485元。此外，彭鹏辉、戴晓山等人还在永春县开设的福建省雷拓投资管理有限公司，采用同样手段，骗得被害人黄某5投资款25411元。 2017年11月17日，被告人彭鹏辉在丰某区汀州新村被抓获，被告人苏昭坤、叶凯滨、刘培杰等人在丰某区领秀天地E座503室被抓获归案，公安机关当场查扣作案工具台式电脑20台、笔记本电脑1台、黑色苹果5及粉金色苹果6手机各1部、硬盘20块、U盘一个、笔记本35本。同年12月13日，被告人戴晓山在永春县桃城镇新华小区被抓获。上述被告人归后，均如实供述了上述犯罪事实。2018年1月30日、7月24日，被害人黄某1分别领回苏昭坤、叶凯滨的家属退出37000元、25000元，并表示对二被告人予以谅解。 在本案审理过程中，被告人彭鹏辉、戴晓山、刘培杰分别退赃30000元、5000元、12000元。 上述事实，被告人彭鹏辉、戴晓山、苏昭坤、叶凯滨、刘培杰在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某2、尹某的陈述、证人孙某、张某1、李某2、黄某3、苏某、涂某、张某2、庄某、郑某、康某、郭某1、郭某2、黄某4、林某、冉某、陈某1、郭某1、叶某、童某、陈某2达的证言、相关辨认笔录、微信转账记录、银行交易明细、外汇交易平台I**出入金经过、转账记录、微信聊天截图、搜查笔录、扣押决定书、电子证物检查工作记录、泉州巨亚智能科技有限公司收支明细、工资核算、场地使用合同、发还物品、文件清单、退赃清单、谅解书、行政处罚决定书、受案登记表、抓获经过、户籍证明、基本信息等证据证实，足以认定。 被告人彭鹏辉的辩护人提出彭鹏辉归案后如实供述，具有坦白情节，庭审自愿认罪，积极退赃，建议对彭鹏辉大幅度从轻处罚。 被告人戴晓山的辩护人提出戴晓山的犯罪情节较轻、作用较小，如实供述，积极退赃，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯，建议对戴晓山大幅度从轻处罚。 被告人苏昭坤的辩护人提出苏昭坤在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，归案后如实供述，认罪态度好，系初犯，积极退赃并取得被害人的谅解，建议对苏昭坤从轻、减轻处罚。 被告人叶凯滨的辩护人提出苏昭坤在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，作用相对苏昭坤明显较小，归案后如实供述，自愿认罪，认罪态度好，又系初犯、偶犯，主观恶性较轻，积极退赃并取得被害人的谅解，建议对叶凯滨从轻、减轻处罚并宣告缓刑。 被告人刘培杰的辩护人提出刘培杰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪，认罪态度好，又系初犯，积极退赃，建议对刘培杰从轻处罚。 本院认为，被告人彭鹏辉、戴晓山、苏昭坤、叶凯滨、刘培杰以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，合伙骗取他人财物，其中彭鹏辉、戴晓山的涉案数额为256387元，苏昭坤、叶凯滨的涉案数额为143491元，刘培杰的涉案数额为230976元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。彭鹏辉、戴晓山、苏昭坤、叶凯滨在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；刘培杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；5名被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚；苏昭坤具有劣迹，酌情从重处罚；5名被告人积极退出赃款，苏昭坤、叶凯滨并取得被害人的谅解，相应减轻其犯罪的社会危害性，对5名被告人相应酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳，辩护人提出苏昭坤、叶凯滨系从犯，请求对叶凯滨宣告缓刑的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人彭鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月17日起至2022年11月16日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人戴晓山犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月13日起至2022年12月12日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人苏昭坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月17日起至2021年5月16日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人叶凯滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月17日起至2021年5月16日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人刘培杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月17日起至2021年5月16日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、责令被告人彭鹏辉、戴晓山、刘培杰、苏昭坤、叶凯滨于本判决之日起十日内分别赔偿各被害人的经济损失，其中被告人彭鹏辉、戴晓山、苏昭坤、叶凯滨、刘培杰赔偿被害人黄某1的经济损失人民币81491元；被告人彭鹏辉、戴晓山、刘培杰赔偿被害人尹某的经济损失人民币87485元；被告人彭鹏辉、戴晓山赔偿被害人黄同声的经济损失人民币25411元。将被告人彭鹏辉、戴晓山、刘培杰分别退出的30000元、5000元、12000元按比例退赔相应被害人。 七、没收扣押在公安机关的作案工具台式电脑20台、笔记本电脑1台、黑色苹果5及粉金色苹果6手机各1部、硬盘20块、U盘一个、笔记本35本。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴静华 人民陪审员  毛晓玲 人民陪审员  邱佩华 二〇一八年八月三十日 法官助理邓志文 书记员魏铭尊 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 -2-