广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0183刑初1307号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被害人姜某1，男，1971年6月3日出生，住广州市越秀区。诉讼代理人费宁、罗威，广东保典律师事务所律师、实习律师。被告人黄绍强，男，1968年9月25日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省佛山市禅城区。因本案于2017年3月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人周伟，广东但行律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2017]1323号起诉书指控被告人黄绍强犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员李睿出庭支持公诉，被害人姜某1及其委托代理人费宁、罗威，被告人黄绍强及其辩护人周伟到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控，2015年，被告人黄绍强经朋友介绍认识被害人姜某2，黄绍强谎称增城区旧游泳池是其名下的商住用地，可以合作开发，为骗取被害人的信任，提供假的“国有土地使用证”等资料，并于2015年的7月13日和8月13日在广州市先后与姜某2签订《广州市增城区（旧泳池）用地合作开发意向书》和《广州市增城区旧泳池商住用地合作开发协议》。被告人黄绍强以办理地块相关证件需要费用为由，要求姜某2先支付保证金才完善地块相关资料，从2015年10月16日至2016年3月4日，共骗取被害人姜某2人民币200万元。庭审中，公诉机关向法庭出示了银行流水清单、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，据此指控被告人黄绍强以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法对被告人黄绍强判处刑罚。被害人姜某1庭审中陈述其不认识邓某英，一直以来是和黄绍强进行交易的。被害人姜某1的辩护人提出：被告人黄绍强的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，被告人认罪态度差且未向被害人退赔被骗款项，请求法庭从重处罚。被告人黄绍强否认控罪，辩解其是受邓某英的口头委托负责与姜某1合作开发增江街旧游泳池地块项目，后因其公司的股权转让及法定代表人变更事项，姜某1才支付200万元。其辩护人提出：本案事实不清、证据不足，定性错误，应判决被告人黄绍强无罪。经审理查明，2015年，被告人黄绍强经朋友介绍认识被害人姜某1，黄绍强谎称增城区旧游泳池是其公司名下的商住用地，可以合作开发，为骗取被害人的信任，提供假的“国有土地使用证”等资料，并于2015年的7月13日和8月13日在广州市先后与姜某1签订《广州市增城区（旧泳池）用地合作开发意向书》和《广州市增城区旧泳池商住用地合作开发协议》。被告人黄绍强以办理地块相关证件需要费用为由，要求姜某1先支付保证金才完善地块相关手续，从2015年10月16日至2016年3月4日，共骗取被害人姜某1人民币200万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实被害人姜某1于2017年2月9日报警。2、抓获经过，证实被告人黄绍强于2017年3月24日经传唤到案。3、户籍材料，证实被告人黄绍强的身份情况。4、现场勘验笔录、现场图及现场照片，证实现场位于增城区旧泳池。5、银行流水清单，证实户名黄绍强的工商银行账号62×××85收到尹某账号转入的款项，其中2015年10月16日转入50万元、2015年11月20日转入50万元、2016年1月30日转入20万元、2016年2月3日转入10万元、2016年2月6日转入5万元、2016年3月4日转入60万元；陈翠华（黄绍强朋友）工商银行账户（62×××47）于2016年2月3日收到尹某账号转入的2万元，何嘉诺工商银行账户（62×××05）收到尹某账号转入的3万元。黄绍强工商银行账户分别于2017年1月14日退回5万元、2017年1月24日退回2万元至尹某账号内。6、（增）国土（88）用地字027号广州市建设用地许可证、增国土征转复[1988]04号关于原增城游泳场旧址土地使用权属转移的批复、增城市土地房产交易所的收据，证实荔城镇园林处位于新东桥东端（原旧游泳场用地）的土地使用权，由县体委转让给荔城镇房地产开发公司做兴建商品房的用地，面积17.72亩折合11813.333平方米，该建设用地许可证于1988年9月5日颁发，原件于2007年10月31日由增城市土地房产交易所收回存档；租赁合同，证实增城市荔城镇经济发展总公司于2006年12月23日将河东市场2500平方米建筑出租给黎金玉经营。7、增国土征复字[1992]第67号“关于出让土地给汕头市金海建筑公司的批复”，证实原增城市国土局于1993年4月27日作出批复，将原划拨给荔城镇房地产开发公司位于旧游泳场的国有土地收回并出让给汕头市金海建筑公司，面积14.191亩折合9460.84平方米；增国土监字[1994]第01号关于撤销汕头市金海建筑公司对增城旧游泳池土地使用权的决定，证实原增城市国土局于1994年2月23日作出如下决定：①撤销1993年4月27日增国土征复字（93）第67号文及汕头市金海建筑公司对旧游泳场的土地使用权，维持荔城房地产开发公司对增城旧游泳场的土地开发使用权；②原已办理给汕头市金海建筑公司的“建设用地许可证”收回作废，汕头市金海建筑公司向增城市国土局交付的出让金、管理费等予以退回，并限于1994年3月15日来该局办理退款手续，异期后果自负；③增城旧游泳场的用地由荔城房地产开发公司到该局办理转让手续；④以前转让已办理土地使用证的单位及个人，须经荔城房地产开发公司重新核实，更换新的转让协议，核换土地使用证。8、广州江畔建筑工程有限公司工商登记材料、股东转让股权合同书、营业执照，证实广州江畔建筑工程有限公司于2015年3月16日成立，原登记股东为黄绍强、何某，2015年12月31日黄绍强名下的部分股权和何某名下的股权转让给姜某1，2016年2月4日原法人代表黄绍强变更为姜某1。9、广州市增城区（旧泳池）用地合作开发意向书、广州市增城区旧泳池商住用地合作开发协议、付款转账依据、收条，证实甲方广州江畔建筑工程有限公司黄绍强与乙方姜某1于2015年7月13日签订意向书，甲方将其控股的已取得增国用（2015）第0Y00004B号《国有土地使用权证》，拟开发建设广州市增城区（旧泳池）项目，现达成意向将9400平方米用地出让给姜某1进行开发建设；2015年8月13日双方签订合作开发协议，将上述9460.84平方米土地转让给姜某1进行开发建设。后尹某通过银行转账200万元给黄绍强，2016年3月27日黄绍强出具了共收取200万元的收条。10、广州市增城区人民政府荔城街道办事处的回复，证实增国合字93第47号《广州市增城县土地使用权出让合同书》在荔城街道办事处并无相关档案。11、广州市增城区国土资源和规划局出具的证明，证实权属人广州江畔建筑工程有限公司，座落增城市（旧游泳场）的证号为增国用（2015）第OY00004B号《中华人民共和国国有土地使用证》并非该局核发的证件，是假证。12、公安机关调取电子证据说明，证实公安人员根据杨某提供的邮箱号码和密码打开互联网QQ邮箱搜索吴某邮箱，显示吴某发了三封邮件给杨某，公安人员将内容下载拷贝光碟附卷。13、指认材料，证实经雷某1指认，下列电子邮件资料：股东决议书、汕头市金海建筑公司“关于要求办理原体委旧游泳场兴建商住楼及市场计划立项的报告”、授权委托书、增国土（93）用地字96号国有土地使用证和广州市建设用地许可证、增国合字（93）第47号广州市增城县土地使用权出让合同书、邓某英、李龙眼签名的委托证明书，是由黄绍强发给其，其再将上述资料发给吴某；指认材料，证实经雷某1、吴某、杨某、尹某指认，编号28623675的假发票是雷某1通过电子方式发给吴某，吴某发给杨某，杨某发给尹某的；指认材料，证实经姜某1、尹某、杨某、王某、吴某指认，增国用（2015）第0Y00004B号《国有土地使用权证》、广州江畔建筑工程有限公司公章、开户许可证、法人代表为黄绍强的营业执照是黄绍强在广州熺相逢酒家交给王某的；指认准予变更登记（备案）通知书、法人代表为姜某1的营业执照是王某办理工商变更后领取的新证。14、被害人姜某1的陈述：我原任广州祥能集团总裁，经杨某介绍认识了黄绍强和吴某，黄绍强表示有意向和我合作投资开发其广州江畔建筑工程有限公司名下增城旧泳池商住用地，该地块证号为增国用（2015）第0Y00004B号《国有土地使用权证》，他是公司法人代表。2015年6、7月间我和杨某、尹某、黄绍强及雷姓男子在广州一酒家吃饭，黄绍强提出与我合作开发增城增江旧游泳池地块，经过几次沟通，双方各指定一人负责对接和协商合作事宜，我方指定杨某为联系人，黄绍强方指定吴某为联系人。2015年7月13日双方签订“广州市增城区（旧泳池）用地合作开发意向书”，当时尹某、杨某、黄绍强、吴某、雷姓男子都在场，签意向书时黄绍强提供的资料不齐，他当时表态说一周内补齐并由双方对接人跟进，接着我方人员追他补齐材料，黄绍强以各种借口拖延补齐材料，后续工作由尹某、杨某、王某继续跟进。2015年8月13日双方签订了“广州市增城区旧泳池商住用地合作开发协议”，黄绍强要求我支付履约保证金300万元才移交相关证件原件及协助进行尽职调查事宜，我们提出按协议规定进行尽职调查，但黄绍强要求我们先付款，我方自2015年12月至2016年3月由尹某先后支付给黄绍强共200万元。我们要黄绍强提供完整的材料，他就提供了土地证原件及购买土地发票等材料给我方，我们收到资料后分别去主管部门核实发现土地证是假证，我与黄绍强联系要求对该事情给予解释回应，但他一直没有回应，自2016年10月起黄绍强一直不接听电话联系不上，我就报案了。经辨认，指认被告人黄绍强是以介绍土地开发为由诈骗其200万元的男子，指认土地转让的相关材料。14、证人尹某的证言：2015年6月杨某拿增城区旧游泳池开发项目推荐资料电子版给我和姜某1等人分析，我们未怀疑真实性便草拟了合作开发意向书。2015年7月13日我方与黄绍强签署了合作开发意向书，同年8月中旬签署合作开发协议时，因我在外出差无法赶回现场。2015年10月开始黄绍强要求我方支付款项，经姜某1同意由我代为支付，从2015年10月至2016年3月我共支付200万元给黄绍强账户，双方办理资料的交接，黄绍强提供200万元的收据给我。2016年7月，因要对项目开发融资调研，核实土地证信息时被增城区国土局告知黄绍强提供的国有土地使用证是假证。我们多次与黄绍强沟通，但他拒绝见面并以各种理由搪塞。我们通过发出催还款项通知、也通过微信、电话、信息沟通很多次，黄绍强仍拒绝退还。2017年春节前后黄绍强总共退还7万元，其他款项均没有退还，我们最后选择报警处理。增城区旧游泳池地块国有土地使用证等证件及广州江畔建筑工程有限公司相关资料都是由吴某代表黄绍强交给杨某、王某的。我和姜某1、王某、杨某都看过增江街旧游泳池地块现场，发现建设越来越好，黄绍强说这个市场是交由小股东打理或出租的，只要提前一个月通知，随时可以中止经营迁出，不会影响开发。我不认识邓某英、李龙眼、何某，但我听黄绍强说何某是他公司的小股东，我没有见过何某。经辨认，辨认被告人黄绍强是诈骗姜某1的男子，指认合影照片及土地转让的相关材料。15、证人王某的证言：2015年12月16日老板姜某1和尹某安排我到广州熺相逢酒家参加黄绍强移交国土证及广州江畔建筑工程有限公司工商注册资料的活动，黄绍强带来国有土地使用证原件和广州江畔建筑工程有限公司营业执照一整套材料，由我打开证件读证件编号，杨某负责记录将黄绍强带来的所有证件，我们发现国有土地使用证原件少了红某，黄绍强说正在找国土局办理，另外我们还发现缺少一份土地发票，黄绍强说他正在找，找到了交给我们，后双方持证件拍照留念。2016年1月我到增城区工商局办理股东及法人的变更，2月4日拿到新的广州江畔建筑工程有限公司营业执照。2016年3月17日我听说增城区旧游泳池即现在的河东市场将会纳入旧改范围，便拿着国有土地使用证原件到增城区国土局查询被告知查不到该证编号，我方联系黄绍强时他说红某坐标跟其他地块有重叠，现在还没有解决当然查不到，他说下次去查先告诉他免得国土局的领导难做。从2016年3月到7月我一直催黄绍强红某的事情，他说属于历史遗留问题办理比较麻烦，已报入国土局系统，7月27日我在国土局网站查询，发现所有的受理均有公示，但无法找到黄绍强所称旧游泳池地块报入信息，我和尹某于7月29日再次持国有土地使用证原件去增城国土局查询，工作人员正式告诉我是假证，我方人员给黄绍强打电话要求他给个说法或退款，但他没有回复。2016年10月8日我和姜某1、尹某、吴某、黄绍强、雷某1六人协商解决国土证及退款的事情，黄绍强表示会退款，但直到春节前他才退了7万元到尹某帐户，我和姜某1拿国有土地使用证原件到增城国土局查验是假证被没收了，国土局出具是假证的证明，后姜某1报案。经辨认，指认被告人黄绍强是诈骗姜某1200万元的男子，指认土地转让的相关材料。16、证人杨某的证言：2015年4月，吴某介绍增城区旧游泳池地块给我所在公司，我将该情况反映给公司总裁姜某1和副总裁尹某。一开始吴某通过发邮件将该地块的规划要点、建设用地规划许可证、旧的土地出让合同等材料发给我，但我疑问该地块是汕头金海建筑公司，黄绍强称该地块是广州江畔建筑工程有限公司的，不久后便拍照新的国有土地使用证发给我。2015年7月13日，黄绍强在广州市麓湖路正大方圆餐厅第一次给我们过目国有土地使用证原件和广州江畔建筑工程有限公司营业执照及公章等材料，当时国有土地使用证还欠红某。黄绍强说土地证因欠红某我们是查不到的，其是通过战友关系提前在国土局拿出来的，该地块的资料还没有在国土系统建档。当时在场人有我和吴某、尹某、姜某1、黄绍强，雷某3是否在场我忘记了。我们轮流传阅黄绍强提供的相关证件，我还用笔将国有土地使用证的编号写入意向书，然后他就收回原件，签意向书是黄绍强与姜某1当场签名的，当时有拍照留念，意向书的附件内容黄绍强答应近期提供，结果一直没有提供。后来我与吴某多次催促黄绍强完善资料，他要求我们先付款然后再完善相关手续。我方决定将款项分次支付，尹某付款100万元后，黄绍强仍未提供意向书上约定的附件资料，后双方于2015年8月13日签订了合作协议，当时在场人有我和吴某、姜某1、黄绍强、雷某3。因多次催促黄绍强提供资料未果，双方协商，黄绍强将广州江畔建筑工程有限公司70%股权转给我方，我们再支付剩下费用。而在更变法人时黄绍强是帮何某代签，黄绍强强调他可以全权代理任何事情。我方于2015年12月16日拿到国有土地使用证的原件，后王某查实黄绍强提供的土地证是假的，我方要求黄绍强提供说法，其一直拖着不解决，后来姜某1报警了。我不认识邓某英、李龙眼。经辨认，辨认被告人黄绍强是诈骗姜某1的男子，指认土地转让的相关材料。17、证人吴某的证言：2014年我通过雷某1认识黄绍强，得知黄绍强有块地皮寻求合作开发，便将该消息告知杨某及其老板姜某1。后双方于2015年上半年经我介绍认识后多次洽淡，2015年7月13日签订合作开发意向书，并写明我是黄绍强指定联系人，杨某是姜某1的指定联系人，我们负责递交和接收文件。当时黄绍强拿出《国有土地使用权证》原件，但由于历史遗留问题，资料未齐全，黄绍强说可以补齐。2015年8月13日双方签订了合作开发协议，黄绍强说办理地块手续需要钱，姜某1给黄绍强100万元时，我说服黄绍强将广州江畔建筑工程有限公司70%股份转到姜某1名下，法人代表也转为姜某1，后姜某1再转了100万元给黄绍强，并要求黄绍强完成土地相关手续，但迟迟未能完成，姜某1方派人去查询地块状况，发现证件材料是有问题的。后来黄绍强同意退钱给姜某1，但直至2017年春节前才退了部分钱。后姜某1便报警。黄绍强有讲过广州江畔建筑工程有限公司还有一个小股东叫何某，他说何某只是名誉上的股东，实际整个公司由黄绍强控制，所以由头到尾我都没见过何某。我也不认识邓某英、李龙眼，我听黄绍强讲过有一个老太婆是他的拍档，黄绍强说旧游泳池的地块他占大份，老太婆占细份，后期将该地手续和文件转给他，他说的老太婆是否邓姨我就不清楚了。我有亲眼看到黄绍强拿出增城区旧游泳池地块的“国有土地使用证”原件，我第一次见到该证是签意向书时，黄绍强拿出相关文件给姜某1查看，因为之前大家都没见过原件，证件号码是看到原件后才手写到意向书上的。我不清楚黄绍强的增城区旧游泳池地块的“国有土地使用证”原件是怎样来的，我一直都以为该证是黄绍强通过正常途径办理的。经辨认，指认被告人黄绍强是诈骗姜某1200万的男子，指认雷某1通过电子方式发给其的相关土地转让材料。18、证人雷某1的证言：2015年我经朋友介绍认识了黄绍强，得知他有块地在增城区东山市场旧游泳池，该地块来源是汕头金海建筑有限公司帮增城县搞增城体育馆工程，将旧游泳池地块折抵工程款给汕头金海建筑有限公司。后该公司成立江畔建筑工程有限公司开发该地块，但迟迟未开发。现黄绍强想找人重新开发该地块让我帮他找合伙人，并承诺项目开发后给我一些报酬，我经吴某介绍得知姜某1有兴趣，便约了双方见面洽淡并签订了合作开发意向书，当时黄绍强从文件袋拿一本国土证以及汕头金海建筑公司的授权书。后他们双方签订协议书后，黄绍强便移交证件。双方约定姜某1要支付黄绍强500万元，后姜某1分几次给黄绍强200万元，黄绍强把其公司的70%股权转给他，但姜某1融资不成功，无法再给钱黄绍强，并要求黄绍强办理各项手续。黄绍强说没钱就办不到手续，双方就开始产生纠纷。黄绍强给了我一些该块土地旧的土地使用权证的相关材料电子扫描件，我通过电子邮箱发给吴某，我只是帮黄绍强介绍合伙人，没有参与其中，也没有在他们的合同上签字。经辨认，指认黄绍强以邮件形式发给其、其再发给吴某的相关材料。19、证人廖某的证言：增城区增江街东山路（旧游泳池）的土地属于增城区荔城街道办事处所有，原来所属单位是增城市荔城镇房地产开发公司（该公司属于增城市荔城镇经济发展总公司下属单位），现在荔城镇房地产开发公司已经没有再经营房地产业务，该公司所属的土地已经归增城区荔城街道办事处经济服务办公室所有。该土地原来的总面积有11813.333平方米，包括河东市场及周边的一些民屋、厂房。河东市场己于2006年由原增城市荔城镇经济发展总公司租赁给一名叫黎金玉的男子，租期为20年。该地段在九十年代出售过一些土地给他人用于建设房子，剩下河东市场及附近的一些土地没有出售，现没有出售的土地还是属于增城区荔城街道办经济服务办公室所有，未出售过给他人，总面积约有3300平方米。增城区荔城街道办经济服务办公室没有与他人签订合同，开发增城区（旧游泳池）土地。经辩认，指认其提供的营业执照、建设用地许可证、关于原增城游泳池旧址土地使用权转移的批复、收据、租赁合同等。20、证人刘某的证言：我母亲邓某英于2015年6月3日去世，她在世时和我居住在一起，她在去世前几年身体状况就不是很好，因为中过风，双腿走路不方便，很少出来外面走动，记忆力也不行。我没有听我母亲说过她有与人合伙做过生意，我也不认识黄绍强，但我认识从事建筑行业的何某。我不清楚广州江畔建筑工程有限公司，也不知道是谁成立的。我没有听说过我母亲与黄绍强合作开发增城区旧游泳场地段，并提交了邓某英的病历及死亡证明材料。21、证人何某的证言：我认识邓某英、黄绍强，我是做泥水工的，平常和邓某英没有什么来往，黄绍强是邓某英介绍我认识但很少接触。邓某英向我拿过身份证复印件，并且让我到增城工商局后面一间帮领牌照的档口签过名。因为邓某英介绍我去做增城体育馆游泳池，体育馆欠我18万元，邓某英说能帮我搞回这些钱给我，我才去签名的。我不知道邓某英和他人合作开发土地事情，黄绍强将广州江畔建筑工程有限公司股权转给姜某1一事我毫不知情。22、被告人黄绍强的供述：2009年我认识了邓某英，我们以姐弟相称。邓某英和李龙眼在增城区河东市场旧游泳池有一块9400平方的地块，2014年底邓某英想开发游泳池，因为不可以私人开发和买卖，2015年她让我成立广州江畔建筑工程有限公司让我做法人，我出资60万元给她做办证手续等开支，我和邓某英讲好我占公司51%股份，邓某英有无筹到公司注册资金1000万元及如何在2015年春节后办到营业执照的我不清楚。2015年3月邓某英打电话通知我去广州市找姜某1谈这个项目，我通过吴某认识姜某1，后去广州一酒店与姜某1会面，当时我、姜某1、杨某、尹某、吴某在场，姜某1讲已经和邓某英谈过这块地了，他说过几天出份合作意向书给我和邓某英看看，过了一个星期姜某1就出了意向书，我看过了再给邓某英看，她说没什么问题叫我约姜某1定下来。后我与姜某1在广州市白云区麓湖路一间酒店签了意向书，在场人有我和姜某1、吴某、杨某、尹某共五人，意向书是我和姜某1签名的。我当时交了增城旧游泳池的红某、买地合同、这块地规划书三证的复印件给姜某1，这三证原件在邓某英手中，我还将公司的营业执照全套资件给了姜某1。2015年7月底我和姜某1、吴某、杨某、尹某共五人在广州市白云区麓湖路签合作开发协议，按照这份协议要求，姜某1要在5天内给我300万元，我就转公司70%股权给他，他给齐钱后我要在120天内办完土地的买地合同、红某、规划书、国土证等一切证件原件给他。签了协议后姜某1叫尹某陆续转款195万元到我工商银行帐户，后姜某1叫我去广州市芳村区顺德渔港吃饭，尹某叫我写张我借尹某200万的借条给他。因为协议写明签协议5天内姜某1要给齐我300万元，半年他才给195万元，我认为他违约要取消合同，姜某1叫我将广州江畔建筑工程有限公司的法人转给他，他才能融资，后将公司法人变更为姜某1。变更后他没有给钱我，我打电话叫他转回法人给我取消合同，他叫我给回他195万元，我说钱被我花完了他就报警了。我有提供过该地块的土地使用权出让合同书、红某、规划书的复印件给姜某1，这些资料复印件是邓某英提供给我，至于原件邓某英有无给姜某1我就不清楚了。我不清楚合作开发意向书中所写的增国用(2015)第OY00004B号《国有土地使用权证》是何时取得的，因我知道邓某英还没有把该块地款付清给李龙眼，所以没办好国有土地使用权证。我不清楚姜某1手中的国有土地使用权证是谁提供的，我想应该是邓某英提供的。雷某1是邓某英、我以及姜某1之间的介绍人，他基本清楚这个项目的事情。吴某也是中间人，他是雷某1介绍给我认识的。（2017年3月30日供述）据我了解增城区河东市场旧游泳池地块产权是属李龙眼的汕头金海建筑公司，因为我看过李龙眼买这块地的买地合同，后来该地有无转卖给其他人或变更产权业主我不清楚，我不清楚现在增江街旧游泳池地块产权属，广州江畔建筑工程有限公司是邓某英去办营业执照的，法人是我,我提供身份证给邓某英就行了。我给邓某英60万元，没其他人知道。成立广州江畔建筑工程有限公司的目的是做平台，想开发增江街旧游泳池地块，是邓某英与姜某1先谈该地合作开发后再叫我找姜某1谈该地合作开发事宜的，广州江畔建筑工程有限公司开始时股东只有我和何某。何某是2013年邓某英介绍我认识的，见过他二三次，办营业执照时我与何某一齐去签名，因邓某英超龄做不到法人，另外她说做成生意赚到的钱给我2个点，她叫我出60万元才让我做法人的，公司没有具体的办公地点，只在在增江街河边挂了一个门牌，是邓某英去租并拿租赁合同给我签名的。（2017年4月18日供述）广州江畔建筑工程有限公司是2015年春节后邓某英去办理成立的，我只是在相关证件上签名，当时公司有我和何某二个股东，邓某英讲何某是她老表，何某也有份在相关文件上签名，公司法人代表是我，我占51%股权，何某占49%股权。成立公司我出资约60万元，我给了邓某英40多万元，另外吃饭、办证等开支总共花了约60万元。何某不知道我将公司转给姜某1的。我转股权给姜某1，何某的名字是我签的，因为邓某英讲过我做法人，公司的事我有权代何某签名。我同何某讲过将公司转给其他人，他同意我才转给姜某1的，我没有给钱何某，他也没有向我要钱。我一共收了姜某1195万元被我花完了，我拿来做石头生意亏了约80万元，雷某1借了我12万，吴某借了我28万元，他们俩人开始都说是借的，后来又说介绍姜某1给我做成一单生意就当介绍费给了他们的。我去澳门赌博输了约70万元，另外退了7万元给尹建锋，还有就是吃饭、洗脚、唱卡拉OK等开支用了10多万元。邓某英在2015年3、4月生病时交代我与姜某1做下去，赚到的钱她没有说怎样分的，我后来卖股权给姜某1收到的195万元我是有权支配的。经辨认，指认了照片及土地转让的相关材料。关于被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见。经查:证人雷某1、吴某证实黄绍强将涉案地块的权属及委托材料等通过邮件发送给雷某1之后，雷某1将材料发给吴某，再由吴某转发给杨某，并介绍黄绍强认识了姜某1，后签订了涉案地块转让意向书和合作协议书，黄绍强从中收取姜某1银行转款200万元；被害人姜某1证实经吴某、雷某1介绍认识黄绍强后，黄绍强自称增江街旧游泳池地块是其公司名下地方，黄绍强以虚假权属材料骗取其信任签订了开发意向书和合作开发协议从中收取其款项200万元；证人尹某、王某、杨某均证实并指认黄绍强以增国用（2015）第0Y00004B号《国有土地使用权证》、假发票等材料骗取姜某1信任后收取200万元的事实；证人刘某、何某证实邓某英未对他们说过与黄绍强合作开发涉案地块事情，对广州江畔建筑工程有限公司成立及股权转让毫不知情；增城区荔城街道办事处的回复证实黄绍强交给雷某1、吴某涉案地块原始权属材料在荔城街道办事处并无相关档案；增城区国土局证实涉案地块权属为荔城镇房地产开发公司，增国用（2015）第OY00004B号《中华人民共和国国有土地使用证》是假证。上述证据间能相互印证，证实被告人黄绍强以非法占有为目的，使用虚假的涉案地块权属材料骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪。被告人黄绍强及其辩护人的辩解、辩护意见均与事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人黄绍强无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄绍强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄绍强经公安机关传唤后主动到案接受调查，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人黄绍强犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2028年3月23日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人黄绍强退赔违法所得1930000元发还给被害人姜某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔小梅人民陪审员  姚俊宇人民陪审员  赖远明二〇一八年八月二十三日书 记 员  韩伯娣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。