江西省进贤县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0124刑初6号公诉机关进贤县人民检察院。被告人李想，男，1987年2月10日出生，汉族，河南省南阳市人，大专文化，住河南省南阳市西峡县。2017年7月12日因本案被进贤县公安局刑事拘留。同年8月11日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人：姜曙光，广东康顺律师事务所律师。被告人古卫民，男，1975年4月19日出生，汉族，广东省广州市人，大专文化，住广东省广州市荔湾区。2017年7月14日因本案被进贤县公安局刑事拘留。同年8月11日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。辩护人：王敏，广东华进律师事务所律师。被告人袁源源，男，1989年7月21日出生，汉族，河南省平顶山市人，高中文化，住河南省平顶山市鲁山县。2017年7月7日因涉嫌敲诈勒索罪被进贤县公安局刑事拘留。同年8月11日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于进贤县看守所。进贤县人民检察院以进检公诉刑诉[2017]345号起诉书,指控被告人李想、古卫民犯敲诈勒索罪，被告人袁源源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。期间，本院向南昌市中级人民法院申请延长审理期限三个月，南昌市中级人民法院同意延长审理期限三个月。2018年7月17日提出延期审理建议，2018年7月23日公诉机关补充侦查完毕，本案恢复审理，2018年5月17日本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。进贤县人民检察院检察员陈勇出庭支持公诉，被告人李想、古卫民、袁源源到庭参加诉讼，广东康某1律师事务所律师姜曙光出庭为被告人李想辩护，广东华进律师事务所律师王敏出庭为被告人古卫民辩护。现已审理终结。进贤县人民检察院指控:2016年底，被害人彭某通过被告人古卫民以1800000元的价格购买了上海市康某2医疗器械公司一部胃肠机，并通过招投标手续以3500000元价格中标深圳市龙岗区第二人民医院胃肠机项目。该项目营销过程中，被告人古卫民委托被告人李想在深圳龙岗区第二人民医院进行产品推销工作，承诺给李想150000元报酬。被害人彭某对此不知情，且与李想无报酬约定。项目完成后，古卫民未兑现承诺给李想150000元报酬，便告知李想是因为彭某未给其200000元费用，而李想150000元报酬在这200000元费用里。2017年4月，经古卫民、李想商议，由李想冒充彭某公司员工身份向彭某及其公司商业客户及相关医院领导发送损害彭某及其公司商业信誉的短信，达到向彭某所要200000元的目的。2017年5月，李想指使刘某1以被害人彭某公司员工身份前往深圳市第二人民医院向该院工作人员诽谤被害人彭某及其公司，让张某1向被害人彭某打威胁恐吓电话。李想借用郭某2身份证办理135××××7182的手机号码，通过该号码多次发送损害被害人彭某及其公司声誉的短信给彭某及其公司的客户、相关医院领导，多次发送威胁、恐吓信息给被害人彭某。被害人彭某为维护商业信誉，迫于无奈于2017年6月27日、2017年6月28日分别汇入100000元，共计200000元到李想指定的户名为刘某2的兴业银行账户内（卡号62×××18）。钱款全部到账后，被告人袁源源于2017年6月28日中午与刘某2一同前往银行将敲诈勒索的200000元全部取出并交给李想。袁源源得到李想5000元报酬。2017年7月7日，李想分给古卫民40500元现金，剩余赃款由李想支配。2017年7月8日，古卫民得知袁源源被公安机关抓获后，当晚让其妻子林某1用网上银行账户转40800元钱到李想工商银行账户上。2017年7月13日21时，被告人古卫民在广州市荔湾区荔湾国家城4栋2603室被公安民警抓获归案；2017年7月11日20时，被告人李想在深圳市龙岗区坂田街道美禾大厦1003室被公安民警抓获归案；2017年7月7日下午16时，被告人袁源源在深圳市龙岗区坂田街道捷旅国际旅行社公司被公安民警抓获归案。公诉机关认为，被告人古卫民、李想以非法占有为目的，以诋毁他人商业声誉方式索要钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人袁源源明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李想及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。被告人古卫民及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人袁源源对起诉书指控的犯罪事实及其罪名均有异议。庭审中，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据。1、证人左某的证言。证实：被告人李想帮古卫民推销胃肠机项目，彭某与被告人李想可能不认识。2、证人胡某、郭某1、章某的证言。证实：2017年5月胡某、郭某1、章某均收到电话号码为135××××7182发送的损害被害人彭某及其公司声誉的短信。3、证人郭某2的证言。证实：2017年4月份左右被告人李想借郭某2身份证在深圳市福田区一个报亭办理一张中国移动手机卡，之后该卡一直由被告人李想使用。4、证人张某1的证言。证实：被告人李想让张某1打恐吓、威胁电话要求被害人彭某给其200000元。5、证人刘某1的证言。证实：被告人古卫民承诺给被告人李想的200000元报酬未兑现，便唆使古卫民向被害人彭某索要，李想让刘某1冒充被害人彭某公司员工向某医院设备科人员捏造损害被害人彭某及公司声誉的言论。6、证人林某1的证言。证实：被告人古卫民让其妻子林某1于2017年7月8日18：30向被告人李想网银转账40800元。7、证人张某2的证言。证实：被告人袁源源平时租住在被告人李想及其妻子张某2家中，双方关系密切，2017年7月袁源源将涉案的200000元拿回李想家中。2017年8月17日李想妻子张某2将涉案200000元交由公安机关扣押。8、被害人彭某的陈述。证实：被害人彭某于2017年4月至6月期间陆续收到电话号码为135××××7182声称“刘某2”的男子短信威胁，该声称“刘某2”的男子通过135××××7182的电话号码向被害人彭某客户及其公司业务相关医院领导等十余人发送损害被害人彭某及其公司声誉的短信，对被害人彭某实施威胁勒索，被害人彭某为维护自己及公司声誉，迫于无奈于2017年6月27日、6月28日从中国建设银行进贤胜利支行向声称“刘某2”的男子提供的户名为刘某2的银行账号（卡号62×××18）两次汇入共200000元。9、提取笔录、被害人手机短信、江西美格尔公司电汇凭证。证实：电话号码为135××××7182的使用者（声称小刘）自2017年5月至2017年6月向被害人彭某发威胁、恐吓短信，向被害人彭某提供户名为刘某2的兴业银行深圳龙华支行银行账号62×××18，胁迫被害人彭某转账200000元，被害人彭某迫于无奈于2017年6月27日、6月28日以江西美格尔医疗设备公司通过中国建设银行进贤胜利支行向刘某2帐号分两次转100000元，共转入200000元的事实。10、提取笔录、被害人彭某与古卫民往来邮件信息。证实：被害人彭某以1800000元价钱通过古卫民购买多功能数字化X线影像系统设备。11、提取笔录、胡某的手机短信。证实：胡某2017年5月13日、5月17日收到了电话号码为135××××7182发送的关于“彭某及其美格尔公司克扣员工工资、廉价物品高价卖给大医院”等内容的短信。12、提取笔录、章某的手机短信。证实：章某2017年5月31日收到了电话号码为135××××7182发送的关于“如果彭某要贪掉其辛苦费的200000元，就往卫生局、市委、省委甚至记者曝光”等内容的短信。13、银行卡照片与提取笔录。证实：2017年7月5日公安机关对作案使用的刘某2的兴业银行卡（卡号62×××18）进行了拍照提取，依法扣押被告人袁源源给刘某2的500元报酬。14、调取证据通知书、刘某2兴业银行信息、历史交易对账单、取现业务凭证、汇款明细清单。证实：根据兴业银行深圳龙华支行查询，卡号62×××18的兴业银行卡户主为刘某2，该卡于2017年6月27日、6月28日从江西美格尔公司分两次汇入100000元共汇入200000元，款项用途备注为“刘某2索要”，2017年6月28日该银行卡分别在兴业银行龙华支行、布吉支行被取现100000元。15、调取证据通知书、中国移动深圳分公司提供的135××××7182客户信息与通话详单。证实：被告人李想作案使用的135××××7182号码系用郭某2的身份证号办理，该号码向胡某、郭某1、章某等人群发过短信，并与被害人彭某多次发送短信。16、调取证据通知书、中国移动深圳分公司提供的李想手机号码134××××8928通信详单。证实：被告人李想使用134××××8928号码与被告人古卫民手机号码136××××9908、180××××1363在作案期间有多达60余次通话的事实。17、中国移动深圳分公司提供的袁源源手机号码159××××8449通信详单。证实：被告人袁源源自2017年4月12日至2017年7月3日（作案期间）与被告人李想手机短号560保持极度频繁通话的事实。18、调取证据通知书、180××××1363与136××××9908客户信息与通话详单。证实：136××××9908与180××××1363户主均为被告人古卫民，古卫民使用该电话号码在2017年5月6月（作案期间）与被告人李想保持较频繁联系。19、扣押决定、扣押清单、发还清单。证实：被告人李想家属将涉案200000元赃款交由公安机关扣押，公安机关依法发还给被害人彭某。20、证人刘某2的证言。证实：被告人袁源源从刘某2处借了一张户名为刘某2的兴业银行银行卡，帮助被告人李想接收涉案20万元，该卡2017年6月27日、6月28日分别收到了江西美格尔公司汇过来的200000元，刘某2将钱款到账信息发给袁源源，6月28日袁源源同刘某2将该200000元从银行取出，并将现金带到了李想家中，袁源源给刘某2500元报酬。21、被告人古卫民的供述及辩解。供认：李想与被告人彭某没有直接关系，李想只是和其与彭某一起就胃肠机项目在放射科左主任那见过一面，其答应给被告人李想150000的报酬以及50000的税款，后彭某以各种理由没有把钱给其，其就叫李想向彭某要钱，其之所以要李想向彭某要钱，是因为彭某口头答应给报酬，后李想通过向被害人彭某及其公司的客户、相关医院领导发送损害被害人彭某及其公司声誉的短信，敲诈勒索被害人彭某200000元人民币，获取赃款后李想给古卫民40500元，其余赃款由李想非法占有。22、被告人李想的供述及辩解。供认：2017年4月至5月，其在被告人古卫民唆使下，通过找刘某1到医院损害被害人彭某及其公司声誉，找张某1打电话威胁被害人彭某，利用郭某2身份证办理的135××××7182号码给被害人彭某公司客户和相关医院领导（手机号码由犯罪嫌疑人古卫民提供）群发被害人彭某克扣员工工资、成本低产品卖高价等污蔑短信，多次利用该号码威胁被害人彭某，损害被害人彭某及其公司商业信誉，迫使被害人彭某于2017年6月27日、28日分别汇款100000元共200000元至其指定的由被告人袁源源提供的兴业银行账户（户主：刘某2，帐号：62×××18）内。该笔赃款由其占有150000元，古卫民分得40500元，袁源源得到5000元。23、被告人袁源源的供述及辩解。供认：其在明知钱款来源不明的情况下，仍按被告人李想的要求将刘某2兴业银行银行账号提供给李想，2017年6月月27日、28日刘某2银行账号分别收到了江西美格尔公司汇来的各100000元，共200000元，其明知对方汇款用途为“刘某2索要”，且答应李想将刘某2银行账号注销，明知该款系赃款的情况下，仍帮助李想将该200000元取出并将现金交给李想，袁源源给刘某2500元报酬。24、辨认笔录。证实：经刘某2辨认出被告人袁源源，经袁源源辨认出被告人李想，经李想辨认出被告人古卫民。25、提取笔录、李想的短信记录。证实：（1）2017年4月至6月被告人古卫民向被告人李想提供被害人彭某的商业客户及相关医院领导电话信息，伙同李想编造损害被害人彭某及其公司信誉的信息，与李想共同实施敲诈勒索；（2）2017年4月至6月李想通过短信、微信方式威胁被害人彭某，迫使被害人彭某汇款200000元至被告人袁源源提供的刘某2兴业银行帐号（帐号62×××18）；（3）2017年6月27日江西美格尔公司向刘某2帐号汇入100000元，用途为刘某2索要。26、常住人口信息表。证实：三名被告人案发时系成年人，具有完全刑事责任能力，以前无违法犯罪前科记录。27、归案经过。证实：被告人古卫民于2017年7月13日在广州市荔湾区荔湾国家城4栋2603室被民警抓获归案，并于2017年7月14日临时羁押于深圳市龙岗区看守所；被告人李想于2017年7月11日在深圳市龙岗区坂田街道美禾大厦1003室被民警抓获归案，并于2017年7月12日临时羁押于深圳市龙岗区看守所；被告人袁源源于2017年7月7日在深圳市龙岗区坂田街道捷旅国际旅行社公司被民警抓获归案，并临时羁押于深圳市龙岗区看守所。28、转账记录、谅解书。证实：被告人古卫民向被害人彭某赔偿了人民币300000元，取得了被害人的谅解。上述证据，经庭审质证，被告人古卫民及其辩护人均无异议；被告人李想辩称其不存在敲诈勒索行为，该200000元报酬系其应得的，同时被害人彭某有串通招投标的行为；被告人李想的辩护人辩称从短信的内容上来看，李想确实是敲诈勒索，但是我们应当回到案件本来面貌来看，彭某答应给李想200000元是事实，李想只是想要回彭某答应给他的200000元，李想索债的手段可能很不光明，但即使再不光明，也不能定罪。被告人袁源源辩称其不清楚该款项的来源性质，不构成掩饰、隐藏犯罪所得罪。被告人李想的辩护人在庭审中宣读并出示了下列证据。1、康某2国际医疗机房准备确认表。证明：李想在彭某医院中标后还连续为彭某工作了四个月，这是因为彭某答应过给李想200000元，说等项目做完支付。2、录音光盘。证明：李想索要200000元并不是无理的勒索，而是有根据的索债，因为彭某口头答应了支付200000元给李想。给古卫民的钱是李想这200000元报酬需要缴的25%的税。3、深圳市龙岗区人民政府采购中标公告、企业信用信息报告，证明：彭某挂靠广东中科进出口贸易公司投标，同时，彭某的江西美格尔实业有限公司也在投同一个标，彭某涉嫌串通招投标。被告人李某多次向警方、检方反映这个情况，但公安机关、检察院并没有去调查。上述证据，经庭审质证，公诉机关对辩护人提出的证据的真实性存在异议，认为：深圳市龙岗区人民政府采购中标公告无盖章，真实性无法确定；同时办案机关已出具了一份办案说明，在说明中已明确被告人李想并未向警方反映彭某涉嫌串通招投标的情况。针对被告人及其辩护人的提出的辩解（辩护），认为，结合其所举证据并不能证明本案涉案款项系合法、合理报酬，且被告人的行为已构成敲诈勒索的构成要件，上述证据本院不予采信；被告人袁源源虽事先未通谋但在明知涉案款项性质来源存在问题时，仍将款项转移且收取相应报酬，应认定该行为系明知犯罪所得而加以掩饰、隐藏。综上，控方出示的证据，充分且能相互印证，足以证实所指控事实，本院予以确认。综合上述认证意见，本院查明并确认以下事实：2016年底，被害人彭某通过被告人古卫民以1800000元的价格购买了上海市康某2医疗器械公司一部胃肠机，并通过招投标手续以3500000元价格中标深圳市龙岗区第二人民医院胃肠机项目。该项目营销过程中，被告人古卫民委托被告人李想在深圳龙岗区第二人民医院进行产品推销工作，承诺给李想150000元报酬。被害人彭某对此不知情，且与李想无报酬约定。项目完成后，古卫民未兑现承诺给李想150000元报酬，便告知李想是因为彭某未给其200000元费用，而李想150000元报酬在这200000元费用里。2017年4月，经古卫民、李想商议，由李想冒充彭某公司员工身份向彭某及其公司商业客户及相关医院领导发送损害彭某及其公司商业信誉的短信，达到向彭某所要200000元的目的。2017年5月，李想指使刘某1以被害人彭某公司员工身份前往深圳市第二人民医院向该院工作人员诽谤被害人彭某及其公司，让张某1向被害人彭某打威胁恐吓电话。李想借用郭某2身份证办理135××××7182的手机号码，通过该号码多次发送损害被害人彭某及其公司声誉的短信给彭某及其公司的客户、相关医院领导，多次发送威胁、恐吓信息给被害人彭某。被害人彭某为维护商业信誉，迫于无奈于2017年6月27日、2017年6月28日通过中国建设银行进贤胜利支行分别向李想指定的户名为刘某2的兴业银行账户内（卡号62×××18）汇入100000元，共计200000元。钱款全部到账后，被告人袁源源于2017年6月28日中午与刘某2一同前往银行将敲诈勒索的200000元全部取出并交给李想。袁源源得到李想5000元报酬。2017年7月7日，李想分给古卫民40500元现金，剩余赃款由李想支配。2017年7月8日，古卫民得知袁源源被公安机关抓获后，当晚让其妻子林某1用网上银行账户转40800元钱到李想工商银行账户上。被告人李想家属将涉案200000元赃款交由公安机关扣押，公安机关依法发还给被害人彭某。2017年7月13日，被告人古卫民在广州市荔湾区荔湾国家城4栋2603室被公安民警抓获归案，并于2017年7月14日临时羁押于深圳市龙岗区看守所；2017年7月11日，被告人李想在深圳市龙岗区坂田街道美禾大厦1003室被公安民警抓获归案，并于2017年7月12日临时羁押于深圳市龙岗区看守所；2017年7月7日，被告人袁源源在深圳市龙岗区坂田街道捷旅国际旅行社公司被公安民警抓获归案，并于当日临时羁押于深圳市龙岗区看守所。另查明，被告人古卫民的家属向被害人彭某进行了赔偿并取得了被害人的谅解。本院认为：被告人古卫民、李想以非法占有为目的，以诋毁他人商业声誉方式索要钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人袁源源明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。因本案中敲诈勒索财物已退还被害人，可对被告人李想、古卫民酌情从轻处罚。被告人古卫民归案后能如实供述全部犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。被告人古卫民的家属对被害人进行了赔偿且取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。经广东省广州市荔湾区司法局社区矫正工作领导小组调查，认为被告人古卫民的家庭关系、犯罪行为对其居住社区未有不良影响，同意进行社区矫正。被告人李想及其辩护人、袁源源的辩解与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。本案系共同犯罪。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，经合议庭评议，院审委会决定，判决如下：一、被告人李想犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日起至2022年9月11日止，罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人古卫民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十万元（缓刑考验期，自本判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人袁源源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月7日起至2020年9月6日止，罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李广兴人民陪审员  余新福人民陪审员  胡远龙二〇一八年八月六日书 记 员  吴昱晗