江苏省淮安市清江浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0812刑初324号 公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。 被告人朱晓勉，男，1987年2月20日出生于江苏省常熟市，汉族，住江苏省常熟市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月24日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。 指定辩护人马旭、朱一珠，江苏君萃律师事务所律师。 被告人周海兵，男，1987年8月11日出生于江苏省昆山市，汉族，住江苏省昆山市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月23日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。 指定辩护人曹俊羽，江苏浦佳律师事务所律师。 被告人缪飞，男，1987年12月31日出生于江苏省昆山市，汉族，住江苏省昆山市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年2月22日被淮安市公安局清江浦分局取保候审。 指定辩护人宗爱娟，江苏律师事务所律师。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2018〕295号起诉书，指控被告朱晓勉、周海兵、缪飞犯合同诈骗罪，于2018年6月20日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省淮安市清江浦区人民检察院指派检察员韩璐、张韬出庭支持公诉，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞及其各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控，2016年5月，被告人朱晓勉与陈伟（已判决）商定，由被告人朱晓勉提供店铺、陈伟实施刷单，共同非法获取百北京百度网讯科技有限公司（以下简称百度公司）财物后，双方按比例分成。后被告人朱晓勉安排被告人周海兵、缪飞为其提供店铺，被告人缪飞利用其百度公司苏州分公司工作人员的身份，借用他人银行卡、身份证照片冒充店铺信息与百度公司签订服务合同，并将虚假店铺的登录账号和密码告诉朱晓勉，再由被告人朱晓勉告知陈伟，由陈伟等人采用虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司共计人民币217705.2元。2016年6月，被告人朱晓勉与丁鹏飞（已判决）商议，用上述同样的手段和周海兵、缪飞等人向丁鹏飞提供店铺账号、密码等信息，由丁鹏飞等人采用虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币240345元。上述钱款到达相关店铺账户后，被告人缪飞按被告人朱晓勉要求进行打款、分配后，再由被告人周海兵具体进行三名被告人之间的二次打款、分成。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了被告人供述、证人证言、电子交易平台数据等证据。认为被告人朱晓勉、周海兵、缪飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪；三被告人与他人共同故意犯罪，被告人周海兵、缪飞在共同犯罪中其次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；三被告人均能主动归案，归案后如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。提请本院依法判决。 被告人朱晓勉、周海兵、缪飞对指控事实均不表异议。其辩护人分别提出，被告人具有自首情节，系初犯、偶犯，案发后均能主动退赃，建议对被告人适用缓刑。 经审理查明： （一）2016年5月份，被告人朱晓勉与陈伟（已被本院判决）商定，由被告人朱晓勉提供店铺、陈伟实施刷单，共同非法获取百度公司财物后，双方按比例分成。后被告人朱晓勉安排被告人周海兵、缪飞为其提供店铺，被告人缪飞利用其百度公司苏州分公司工作人员的身份，借用他人银行卡、身份证照片冒充店铺信息与百度公司签订服务合同，并将虚假店铺的登录账号和密码告诉朱晓勉，再由被告人朱晓勉告知陈伟，由陈伟等人采用虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司共计人民币217705.2元。上述钱款到达相关店铺账户后，被告人缪飞按被告人朱晓勉要求进行打款、分配后，再由被告人周海兵具体进行三名被告人之间的二次打款、分成。具体分数如下： 1、2016年5月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与陈伟等人利用虚构的百度糯米店铺“天赐鱼庄”以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币22638元。 2、2016年5月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与陈伟等人利用虚构的百度糯米店铺“阿六舫”以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币48608元。 3、2016年5月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与陈伟等人利用虚构的百度糯米店铺“老计蟹舫”以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币49000元。 4、2016年5月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与陈伟等人利用虚构的百度糯米店铺“蟹宴舫”以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币48459.2元。 5、2016年5月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与陈伟等人利用虚构的百度糯米店铺“来顺酒家”以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币49000元。 （二）2016年6月份，被告人与朱晓勉与丁鹏飞（已被本院判决）商定，由被告人朱晓勉提供店铺、丁鹏飞实施刷单，共同非法获取百度公司财物后，双方按比例分成。被告人朱晓勉、周海兵、缪飞三人仍按上述分工实施具体行为，被告人朱晓勉向丁鹏提供店铺账号、密码等信息后，由丁鹏飞等人采用虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币240345元。具体分述如下： 1、2016年6月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与丁鹏飞等人虚构“渔家舫”的百度糯米店铺以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币49000元。 2、2016年6月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与丁鹏飞等人虚构“毛男舫”的百度糯米店铺以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币47775元。 3、2016年6月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与丁鹏飞等人虚构“建忠舫”的百度糯米店铺以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币47775元。 4、2016年6月份，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与丁鹏飞等人虚构“蟹神轩”的百度糯米店铺以虚假交易、恶意退款的方式骗取百度公司人民币共计95795元。 另查明，被告人朱晓勉从中获利8万元、周海兵从中获利5.5万元、缪飞从中获利4万元，案发后，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞已向被害单位百度公司全部退出上述款项。 证明上述事实的证据有被告人朱晓勉、周海兵、缪飞等人供述，共同犯罪人陈伟、丁鹏飞供述，证人蒋某、徐某、伍某、侯某、赵某、施某等人证言，被害单位报案材料及情况说明，被告人劳动合同，支付宝及手机交易明细等转账记录，公安机关出具的发破案及抓获经过等证据，上述证据均经当庭举证、质证，且被告人当庭不表异议，本院予以认可。 本院认为，被告人朱晓勉、周海兵、缪飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人朱晓勉、周海兵、缪飞与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人朱晓勉在犯罪中其主要作用，系主犯。被告人周海兵、缪飞在犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人朱晓勉、周海兵、缪飞主动投案，并能够如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人朱晓勉、周海兵、缪飞案发后退出违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人朱晓勉、周海兵、缪飞认罪、悔罪态度较好，结合社区调查意见，决定对上述被告人适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人朱晓勉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人周海兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人缪飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张祖超 审 判 员  左文洁 人民陪审员  郑蓉华 二〇一八年八月八日 书 记 员  郭 璇 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。