福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0627刑初228号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人陈丽娜，女，1977年2月28日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2017年5月27日被南靖县公安局刑事拘留，同年6月6日被南靖县公安局取保候审，2018年6月26日被南靖县人民检察院取保候审，经本院决定于2018年8月14日被逮捕。现羁押于漳州市女子看守所。 被告人陈丽娜被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2018年7月4日以靖检诉刑诉[2018]216号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年7月25日、8月23日公开开庭审理了本案。福建省南靖县人民检察院指派检察员胡某、代理检察员周某出庭支持公诉，被告人陈丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控： 2007年至2012年期间，曾某（另案处理）先后在厦门市思明区等地设置诈骗窝点，安装专门用于与中国台湾地区通话的网络电话，实现在大陆地区生成中国台湾地区的电话号码，并组建“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人陈丽娜、李某（另案处理）等人针对台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区的诈骗团伙进行电信诈骗活动。其中，陈丽娜于2007年2月至2011年9月期间在诈骗窝点内担任“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾地区酒店小姐等虚假身份与台湾地区男性被害人以聊天谈感情的方式与对方建立所谓“男女朋友”关系，待时机成熟后再以需要业绩等各种理由诱骗被害人到指定地点消费。如被害人要求与秘书见面，秘书则向主任下单，后由“控台组”安排台湾地区诈骗团伙成员冒充秘书，根据之前与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱财。具体事实如下： 一、2007年2月至2009年3月期间，陈丽娜在厦门市思明区的诈骗窝点内共参与诈骗台币249万元，非法获利人民币8.026万元； 二、2009年4月至2011年9月期间，陈丽娜在厦门市思明区的诈骗窝点内共参与诈骗台币771万元，非法获利人民币17.3865万元。 综上所述，陈丽娜参与诈骗金额共计台币1020万元，折合人民币209.916万元（以上台币与人民币中间价均按每100元台币兑换20.58元人民币计算），非法获利共计人民币25.4125万元。2017年5月27日陈丽娜主动到南靖县公安局投案。案发后，南靖县公安局向陈丽娜暂扣涉案款人民币17.3万元。 针对上述指控，公诉机关出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈丽娜以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，陈丽娜起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，系从犯，应当减轻处罚；案发后能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；能退缴违法所得，可酌情从轻处罚；协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；多次诈骗，可以酌情从重处罚。综上，建议对陈丽娜在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人陈丽娜对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议。 经审理查明，2007年至2012年间，曾某（已判刑）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，先后在厦门市思明区等地设置诈骗窝点，安装专门与中国台湾地区通话的网络电话，而后设置“行政组”、“秘书组”、“控台组”等组别，组织被告人陈丽娜、张某俞（已判刑）等人利用网络电话等电信设备针对中国台湾地区不特定男性拨打诈骗电话，配合中国台湾地区诈骗团伙进行电信诈骗活动。具体诈骗方式是：由“秘书组”成员假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打中国台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店女员工、酒促小姐、美容院女员工等虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以各种借口向被害人骗取钱款；如被害人要求与“秘书”见面，“秘书”则“下单”给“行政组”人员，由“行政组”人员联系“控台组”人员，利用之前“秘书”的身份和聊天信息配合中国台湾地区诈骗团伙进一步诱骗被害人到指定的中国台湾地区酒店“消费”或者以其他各种借口直接骗取被害人钱款，尔后中国台湾地区诈骗团伙按预先约定分赃给中国大陆地区诈骗团伙。其间，陈丽娜于2007年2月至2011年9月间先后在上述两个窝点参与实施诈骗，均担任“秘书组”成员，负责拨打诈骗电话，参与诈骗金额共计新台币1020万元，按每100元新台币兑换人民币20.58元计算，折合人民币209.916万元，非法获利人民币25.4125万元。具体事实如下： 一、2007年2月至2009年3月期间，陈丽娜在厦门市思明区实施诈骗，诈骗金额合计新台币249万元，非法获利人民币8.026万元。具体如下： 1、2007年2月，陈丽娜参与诈骗，非法获利人民币1070元； 2、2007年3月，陈丽娜参与诈骗，非法获利人民币1100元； 3、2007年4月，陈丽娜参与诈骗，非法获利人民币1300元； 4、2007年5月，陈丽娜参与诈骗新台币2万元，非法获利人民币1400元； 5、2007年6月，陈丽娜参与诈骗，非法获利人民币1200元； 6、2007年7月，陈丽娜参与诈骗，非法获利人民币830元； 7、2007年8月，陈丽娜参与诈骗新台币15万元，非法获利人民币3300元； 8、2007年9月，陈丽娜参与诈骗新台币7万元，非法获利人民币1840元； 9、2007年10月，陈丽娜参与诈骗新台币7万元，非法获利人民币1900元； 10、2007年11月，陈丽娜参与诈骗新台币7万元，非法获利人民币3100元； 11、2007年12月，陈丽娜参与诈骗新台币8万元，非法获利人民币3200元； 12、2008年1月，陈丽娜参与诈骗新台币11万元，非法获利人民币3440元； 13、2008年2月，陈丽娜参与诈骗新台币11万元，非法获利人民币3500元； 14、2008年3月，陈丽娜参与诈骗，非法获利人民币2280元； 15、2008年4月，陈丽娜参与诈骗新台币12万元，非法获利人民币3890元； 16、2008年5月，陈丽娜参与诈骗新台币12万元，非法获利人民币3700元； 17、2008年6月，陈丽娜参与诈骗新台币11万元，非法获利人民币3600元； 18、2008年7月，陈丽娜参与诈骗新台币16万元，非法获利人民币4450元； 19、2008年8月，陈丽娜参与诈骗新台币11万元，非法获利人民币3600元； 20、2008年9月，陈丽娜参与诈骗新台币11万元，非法获利人民币3600元； 21、2008年10月，陈丽娜参与诈骗新台币19万元，非法获利人民币4860元； 22、2008年11月，陈丽娜参与诈骗新台币11万元，非法获利人民币3500元； 23、2008年12月，陈丽娜参与诈骗新台币12万元，非法获利人民币3900元； 24、2009年1月，陈丽娜参与诈骗新台币17万元，非法获利人民币4700元； 25、2009年2月，陈丽娜参与诈骗新台币24万元，非法获利人民币5400元； 26、2009年3月，陈丽娜参与诈骗新台币25万元，非法获利人民币5600元。 二、2009年4月至2011年9月期间，陈丽娜在厦门市思明区的窝点内参与实施诈骗，诈骗金额新台币771万元，非法获利人民币17.3865万元。具体如下： 1、2009年4月，陈丽娜参与诈骗新台币28万台币，非法获利人民币6200元； 2、2009年5月，陈丽娜参与诈骗新台币11万元，非法获利人民币3540元； 3、2009年6月，陈丽娜参与诈骗新台币16万元，非法获利人民币4300元； 4、2009年7月，陈丽娜参与诈骗新台币22万元，非法获利人民币5200元； 5、2009年8月，陈丽娜参与诈骗新台币17万元，非法获利人民币4700元； 6、2009年9月，陈丽娜参与诈骗新台币35万元，非法获利人民币7300元； 7、2009年10月，陈丽娜参与诈骗新台币35万元，非法获利人民币7200元； 8、2009年11月，陈丽娜参与诈骗新台币25万元，非法获利人民币5650元； 9、2009年12月，陈丽娜参与诈骗新台币26万元，非法获利人民币5820元； 10、2010年1月，陈丽娜参与诈骗新台币35万元，非法获利人民币6840元； 11、2010年2月，陈丽娜参与诈骗新台币1万元，非法获利人民币2500元； 12、2010年3月，陈丽娜参与诈骗新台币19万元，非法获利人民币4900元； 13、2010年4月，陈丽娜参与诈骗新台币30万元，非法获利人民币6400元； 14、2010年5月，陈丽娜参与诈骗新台币28万元，非法获利人民币6200元； 15、2010年6月，陈丽娜参与诈骗新台币27万元，非法获利人民币6100元； 16、2010年7月，陈丽娜参与诈骗新台币23万元，非法获利人民币5300元； 17、2010年8月，陈丽娜参与诈骗新台币25万元，非法获利人民币5800元； 18、2010年9月，陈丽娜参与诈骗新台币35万元，非法获利人民币6825元； 19、2010年10月，陈丽娜参与诈骗新台币26万元，非法获利人民币6000元； 20、2010年11月，陈丽娜参与诈骗新台币27万元，非法获利人民币6100元； 21、2010年12月，陈丽娜参与诈骗新台币26万元，非法获利人民币6000元； 22、2011年1月，陈丽娜参与诈骗新台币59万元，非法获利人民币10300元； 23、2011年2月，陈丽娜参与诈骗新台币34万元，非法获利人民币6800元； 24、2011年3月，陈丽娜参与诈骗新台币17万元，非法获利人民币4500元； 25、2011年4月，陈丽娜参与诈骗新台币23万元，非法获利人民币5290元； 26、2011年5月，陈丽娜参与诈骗新台币21万元，非法获利人民币5100元； 27、2011年6月，陈丽娜参与诈骗新台币20万元，非法获利人民币5000元； 28、2011年7月，陈丽娜参与诈骗新台币24万元，非法获利人民币5400元； 29、2011年8月，陈丽娜参与诈骗新台币35万元，非法获利人民币7500元； 30、2011年9月，陈丽娜参与诈骗新台币21万元，非法获利人民币5100元。 另查明，陈丽娜于2017年5月27日主动到南靖县公安局投案。案发后，南靖县公安局向陈丽娜暂扣涉案款人民币17.3万元。2018年8月6日，陈丽娜动员并带领涉嫌诈骗被安溪县公安局上网追逃的犯罪嫌疑人林某宽投案，林某宽现因涉嫌诈骗被取保候审。在本案审理期间，陈丽娜向本院退缴违法所得人民币8.1125万元，并预缴案件相关款项人民币1.8875万元。 上述事实，被告人陈丽娜在审理过程中均无异议，并有经查证属实的漳州市公安局指定管辖决定书、漳州市人民检察院指定管辖函、漳州市中级人民法院指定管辖回复函、户籍证明、无违法犯罪记录查询证明、南靖县公安局刑事侦查大队出具的到案经过、南靖县公安局出具的投案证明书、调取证据通知书、牌价码表、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明、涉案银行账户交易明细、南靖县公安局出具的扣押清单、本院（2016）闽0627刑初133号、（2016）闽0627刑初107号、（2017）闽0627刑初317号刑事判决书、安溪县公安局出具的受案登记表、立案决定书、林某宽的到案经过、取保候审决定书、立功证明审核表、林某宽的供述与辩解、陈丽娜的询问笔录、本院代保管标的款专用票据、现场照片、辨认笔录以及被告人陈丽娜在侦查阶段的供述与辩解、同案犯曾某的供述与辩解、同案涉案人员李某的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈丽娜以非法占有为目的，伙同窝点人员共同配合中国台湾地区诈骗团伙，参与通过网络电话针对中国台湾地区不特定男性实施诈骗活动，参与诈骗金额人民币209.916万元，属于数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，陈丽娜受雇参与实施电信诈骗，起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。案发后能自动投案并如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以从轻处罚；能退清违法所得并预缴案件部分款项，可酌情从轻处罚；多次诈骗，应酌情从重处罚。 根据被告人陈丽娜犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《最高人民法院关于处理自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_2?)和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条的规定，判决如下： 一、被告人陈丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共可折抵刑期11日，即自2018年8月14日起至2021年12月2日止；罚金已缴纳人民币一万八千八百七十五元，余款十一万一千一百二十五元限本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人陈丽娜的违法所得为人民币二十五万四千一百二十五元予以追缴，由暂扣单位上缴国库（均已缴清，其中已由南靖县公安局暂扣人民币十七万三千元，余款人民币八万一千一百二十五元已向本院缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨淑艺 人民陪审员  黄少丽 人民陪审员  戴俊祥 二〇一八年八月二十三日 书 记 员  孔德南 附相关法律法规规定： 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《最高人民法院关于处理自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_2?)和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_5?)。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_6?)。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_7?)。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_8?)。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_9?)，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首(?http:?/??/?205.6.0.1?/?claw?/?ApiSearch.dll?ShowRecordText?Db=chl&Id=19&Gid=19721&ShowLink=false&PreSelectId=127195168&Page=0&PageSize=20"l"m_font_10?)。 第五条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十八条(?javascript:SLC(17010,68)?)第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 -1-