福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0503刑初286号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人林启彬，男，1988年2月13日出生于福建省惠安县，汉族，大学文化，原系厦门国际银行股份有限公司泉州分行市场二部零售客户经理，住福建省惠安县，因涉嫌犯挪用资金罪于2018年3月20日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，同年6月22日被取保候审。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检金某刑诉［2018］1号起诉书指控被告人林启彬犯挪用资金罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人林启彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人林启彬原系厦门国际银行股份有限公司泉州分行（以下简称厦门国际银行）市场二部零售客户经理。2018年1月份，客户林某1向厦门国际银行申请抵押贷款人民币140万元（以下币种均指人民币），后根据被告人林启彬要求，提交了相关贷款申请材料，并在空白的《个人经营性贷款受托支付汇款申请书》上签署姓名。被告人林启彬收到材料后于2018年2月8日，擅自在上述空白申请书收款方信息栏中填入其本人实际控制的银行账户（用户名：卢某，卡号62×××78），厦门国际银行于2月9日将140万元贷款转账至上述银行账户。2月9日至10日期间，被告人林启彬将上述140万元用于还债及到澳门赌博，27日，被告人林启彬向林某1承认其挪用贷款一事，并签写事实经过及还款计划。2018年2月28日、3月18日被告人林启彬分两次转账给林某1共计20万元。另被告人林启彬分别于2018年2月21日、3月18日先后转账5000元、8000元用于支付上述贷款利息，3月20日被告人林启彬主动到泉秀派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实，其家属代其赔偿林某1138.82万元，目前林某1已向厦门国际银行清偿上述140万元贷款。 上述事实，被告人林启彬在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某1、林某2、卢某、董某、黄某、林某3、甘某、蒋某、李某的证言、涉案银行卡、个人贷款受托支付汇款申请书、借款用途声明书、非唯一住房声明函、借款借据、还款计划、交易明细、公证书、银行贷款申请材料、劳动合同、贷记通知书、微信聊天记录、被告人辨认作案地点的辨认笔录及照片、银行转账明细、出入境记录查询、营业执照、检查笔录、谅解书、公安机关出具的到案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林启彬作为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林启彬案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，对其给予从轻处罚；被告人林启彬的家属代其退出全部赃款并取得谅解，相对减轻其犯罪的社会危害性，对其给予酌情从轻处罚，综上，对其给予从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第一款的规定，判决如下： 被告人林启彬犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林 劼 人民陪审员  洪朝钦 人民陪审员  彭和平 二〇一八年八月二十八日 法官助理范冰冷 书记员王竹君 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； （三）没有在再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第六十七条(?javascript:SLC(17010,67)?)第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的应当认定为自首。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百八十四条(?javascript:SLC(17010,384)?)的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百八十四条(?javascript:SLC(17010,384)?)第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百八十四条(?javascript:SLC(17010,384)?)第一款规定的“情节严重”： （一）挪用公款数额在一百万元以上的； （二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的； （三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的； （四）其他严重的情节。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。 -2-