浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0327刑初514号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人蔡金芬，女，1978年8月5日出生于浙江省苍南县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地苍南县，现住苍南县。因本案于2017年10月29日被苍南县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月29日被取保候审。经本院决定于2018年8月15日被依法逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人吴世文，浙江玉山律师事务所律师。被告人蔡黄芬，女，1976年7月11日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地苍南县。因本案于2017年10月28日被苍南县公安局抓获，同年10月30日被刑事拘留，同年12月7日被依法逮捕。现羁押于苍南县看守所。辩护人林培，浙江玉山律师事务所律师。被告人陈加友，男，1967年4月5日出生于浙江省苍南县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地苍南县。因本案于2017年10月30日被苍南县公安局刑事拘留，同年11月28日被取保候审。辩护人陈亦才，浙江豪江律师事务所律师（受苍南县法律援助中心指派）。苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2018〕433号起诉书指控被告人蔡金芬、蔡黄芬、陈加友犯非法经营罪，于2018年5月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员李以恒出庭支持公诉，被告人蔡金芬、蔡黄芬、陈加友及其辩护人吴世文、林培、陈亦才到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求退回补充侦查一次。现已审理终结。苍南县人民检察院指控：1.2016年下半年至2017年10月份，被告人蔡金芬为非法牟利，在苍南县合彩投注点，接受赖某等人赌博押注后转押至陈某（另案处理）、“香蕉”（身份无法查清）二人处，累计接受他人六合彩投注额人民币25万余元。被告人蔡金芬现已退出非法所得人民币10000元。2.2016年下半年至2017年10月份，被告人蔡黄芬为非法牟利，在苍南县合彩投注点，接受陈加友等人赌博押注后转押至陈某处，累计接受他人六合彩投注额人民币10万余元。被告人蔡黄芬现已退出非法所得人民币3000元。3.2017年8月份至2017年10月份，被告人陈加友伙同甘某（另案处理）为非法牟利，在苍南县合彩投注点，接受他人赌博押注后转押至被告人蔡黄芬处，累计接受他人六合彩投注额人民币7万余元。被告人陈加友现已退出非法所得人民币5000元。为了证明指控之事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并据此认为被告人蔡金芬、蔡黄芬、陈加友的行为构成非法经营罪。被告人蔡金芬、蔡黄芬、陈加归案后均能如实供述罪行，且均已全部退出违法所得，均可从轻处罚，建议对被告人蔡金芬在有期徒刑一年至二年之间判处，建议对被告人蔡黄芬在有期徒刑七个月至一年七个月之间判处，建议对被告人陈加友在拘役五个月至六个月之间判处。被告人蔡金芬对起诉书指控的事实无异议。其辩护人辩称：对本案定性没有异议。被告人蔡金芬有坦白情节，且当庭认罪态度较好，有悔罪表现，被告人收取六合彩投注后转押给上家，相对于上家作用较小，系初犯、偶犯，且违法所得仅为一万元；被告人和前夫离婚后独自抚养三个子女，是家中唯一的经济支柱，因生活所迫及法律意识淡薄走上犯罪道路，现已全部退出违法所得。综上，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人蔡黄芬对起诉书指控的事实无异议。其辩护人辩称：对本案定性没有异议。被告人蔡黄芬系初犯、偶犯，有坦白情节，当庭认罪，因法律意识淡薄而走上犯罪道路，其本人和丈夫均有疾病；被告人收取六合彩投注后转押给上家，非法获利仅为三千元，相对于上家作用较小，现已退出全部赃款。综上，恳请法庭对其从轻处罚。被告人陈加友对起诉书指控的事实无异议。其辩护人辩称：对本案定性没有异议。被告人陈加友系初犯、偶犯，有坦白情节，因法律意识淡薄走上犯罪道路，当庭认罪，悔罪态度较好。综上，恳请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1.2016年下半年至2017年10月份，被告人蔡金芬为非法牟利，在苍南县合彩投注点，接受赖某等人赌博押注后转押至他人处，累计接受他人六合彩投注额人民币25万余元。被告人蔡金芬现已退出非法所得人民币10000元。2.2016年下半年至2017年10月份，被告人蔡黄芬为非法牟利，在苍南县合彩投注点，接受陈加友等人赌博押注后转押至他人处，累计接受他人六合彩投注额人民币10万余元。被告人蔡黄芬现已退出非法所得人民币3000元。3.2017年8月份至2017年10月份，被告人陈加友伙同甘某（另案处理）为非法牟利，在苍南县合彩投注点，接受他人赌博押注后转押至被告人蔡黄芬处，累计接受他人六合彩投注额人民币7万余元。被告人陈加友现已退出非法所得人民币5000元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有账本4本，账单3张，银行卡，交易明细，扣押清单，证人赖某、黄某的证言，归案经过，同案犯甘某、陈某的供述与辩解，辨认笔录，检查笔录，搜查笔录，户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡金芬、蔡黄芬、陈加友违反国家规定，以营利为目的，非法销售“六合彩”，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人蔡金芬、蔡黄芬、陈加友归案后均能如实供述犯罪事实，且均已退出全部违法所得，综合各被告人的犯罪情节和悔罪表现，本院决定对被告人蔡金芬、蔡黄芬、陈加友从轻处罚，并对被告人陈加友适用缓刑。被告人陈加友在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。各辩护人相关从轻处罚及对被告人陈加友适用缓刑的辩护意见，予以采纳；关于对被告人蔡金芬适用缓刑的理由不足，不予采纳。公诉机关建议判处被告人蔡金芬有期徒刑一年至二年，判处被告人蔡黄芬有期徒刑七个月至一年七个月，判处被告人陈加友拘役五个月至六个月的量刑意见，符合法律规定和本案案情，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡金芬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵30日，即自2018年8月15日起至2020年3月15日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人蔡黄芬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月28日起至2018年10月27日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人陈加友犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。四、暂扣于苍南县公安局的被告人蔡黄芬、蔡金芬、陈加友违法所得人民币18000元，予以没收。五、随案移送的作案工具账本4本、账单3张、手机3部、银行卡1张，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王玲栗人民陪审员  苏婷婷人民陪审员  廖海燕二〇一八年八月十五日代书 记员  江永鹏?法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：……（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。……缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。