安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）皖0503刑初96号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 辩护人何俊生，安徽鉴知律师事务所律师。 辩护人田家森，安徽铭心律师事务所律师。 被告人吕亮亮，男，1997年8月16日出生于安徽省怀远县，汉族，初中文化程度，无业，出生地安徽省怀远县，户籍所在地安徽省蚌埠市怀远县淝河乡邵楼村邵楼组107号，经常居住地马鞍山市花山区丰收佳苑8栋1407室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月7日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年6月30日被该局取保候审。 2018年3月1日被本院取保候审。 辩护人许进，安徽鉴知律师事务所律师。 被告人魏兆林，男，1996年8月20日出生于安徽省马鞍山市，汉族，中专文化，个体经营，户籍所在地同居住地安徽省马鞍山市花山区和平村２栋206号。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月8日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月28日被本院取保候审。 被告人徐思玉，绰号长毛，男，1974年1月21日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化，无业，居住地安徽省马鞍山市雨山区向山镇南庄村伏西队78号。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月7日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年7月14日经马鞍山市花山区人民检察院批准，当日被该局逮捕。现羁押于马鞍山市看守所。 辩护人崔俊，安徽夏商周律师事务所律师。 被告人谢冬，男，1997年12月8日出生于安徽省马鞍山市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区霍里街道前进村前西队29号，经常居住地马鞍山市花山区丰收佳苑4栋702室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月13日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 被告人张超，男，1993年1月22日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，无固定职业，同居住地安徽省马鞍山市花山区花果山村21栋504室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月8日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 辩护人盛娟，安徽长城律师事务所律师。 被告人李军红，女，1977年12月5日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区向山镇西山村45号，经常居住地马鞍山市花山区润泽家园20栋106室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月6日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 被告人徐立友，绰号大兵子，男，1966年12月23日出生于安徽省马鞍山市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区交通村4栋4室，经常居住地马鞍山市花山区万嘉颐园四村2栋203室。曾因犯盗窃罪，于2006年11月被马鞍山市原金家庄区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月1日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 被告人冯冬冬，男，1981年6月13日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地安徽省凤阳县武店镇后庄村北队29号，经常居住地马鞍山市花山区金玉兰花园26栋606室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月7日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年7月2日被该局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 被告人苗伟冬，男，1998年1月16日出生于安徽省无为县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区霍里街道机关1357号，经常居住地马鞍山市花山区丰收佳苑19栋905室。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月9日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 辩护人张伏莹，安徽长城律师事务所律师。 被告人张俊涛，男，1996年8月12日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地所在地安徽省阜阳市颍州区马寨乡马寨村张寨90户，经常居住地马鞍山市花山区杨前村一出租私房。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月29日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年3月1日被本院取保候审。 辩护人聂芳，安徽长城律师事务所律师。 被告人沈超，男，1997年12月4日出生于安徽省马鞍山市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地同居住地安徽省马鞍山市花山区霍里街道石塘村233号。因涉嫌犯诈骗罪，于被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 被告人尹仁明，男，1963年6月29日出生于安徽省马鞍山市汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区鸳鸯二村９栋１０８号，经常居住地马鞍山市花山区站北村42栋606室。因涉嫌犯诈骗罪，于被马鞍山市公安局花山分局取保候审。2018年2月27日被本院取保候审。 辩护人陈激扬，安徽长城律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2018〕88号起诉书指控被告人吕之学、路玉山、吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、张俊涛、沈超犯诈骗罪、尹仁明犯赌博罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员章某出庭支持公诉，被告人吕之学及其辩护人何俊生、被告人路玉山及其辩护人田家森、被告人吕亮亮及其辩护人许进、被告人魏兆林、被告人徐思玉及其辩护人崔俊、被告人谢冬、被告人张超及其辩护人盛娟、被告人李军红、被告人徐立友、被告人冯冬冬及其辩护人杨大华、被告人苗伟冬及其辩护人张伏莹、被告人张俊涛及其辩护人聂芳、被告人尹仁明及其辩护人陈激扬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：2016年下半年至2017年5月期间，被告人吕之学、路玉山多次邀集或伙同他人邀集赌博人员在马鞍山市多个场所从事赌博活动。在赌博前，被告人吕之学、路玉山事先购置了隐形眼镜、眼镜牌、遥控器、骰子、麻将桌板等“出老千”设备，并指使被告人吕亮亮安排被告人魏兆林、谢冬、张超、苗伟冬、沈超、张俊涛协助参与赌博，被告人吕之学另安排徐思玉、尹仁明在赌博现场高息放贷给被害人。赌博中，通常由被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助吕之学、路玉山出千，其他被告人配合老千，欺骗被害人，骗取钱财。具体犯罪事实如下： 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日2.2016年下半年的一天，被告人吕之学、路玉山、徐立友邀约被害人李先福到马鞍山市花山区“云中园”宾馆，参加牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人李先福人民币104000元，被告人吕之学等人实得人民币86000元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日3.2016年底，被告人路玉山邀约被害人潘兴寿到马鞍山市花山区80快捷酒店楼上的“金手指”棋牌会所，参加被告人吕之学组织的牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人潘兴寿人民币400000元，被告人路玉山、吕之学等人实得人民币107000元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日4.2016年底，被告人李军红邀约被害人史广荣到马鞍山市花山区“云中园”宾馆，参加被告人吕之学组织的牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人尹仁明在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人史广荣人民币53000元，被告人吕之学等人实得人民币53000元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日5.，被告人吕之学邀约被害人付立广到马鞍山市花山区“云中园”宾馆，参加“炸鸡”赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人尹仁明在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人付立广人民币220000元，后付立广未支付该钱款。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日6.，被告人李军红邀约被害人杨声荣到马鞍山市花山区万佳颐园“雀顺”棋牌会所，参加被告人吕之学组织的牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人尹仁明放贷。该次赌局共计诈骗被害人杨声荣人民币82000元，被告人吕之学等人实得人民币82000元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日7.，被告人冯冬冬邀约被害人孔斌到本市当涂县大陇乡双禾村邵村自然村118号，参与被告人路玉山组织的牌九赌局，赌博中被告人路玉山通过刻记号的牌九等设备出千，被告人吕之学、冯冬冬参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人孔斌人民币90000元，被告人冯冬冬实得50000元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日8.，被告人吕之学邀约被害人李荣到马鞍山市花山区金玉兰小区7栋103室，参与牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超、苗伟冬参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人李荣人民币100000元，后李荣未支付该钱款。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日9.，被告人吕之学邀约被害人程家福到马鞍山市花山区金玉兰小区7栋103室，参与牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、沈超、张俊涛、苗伟冬参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人程家福人民币50000元，被告人吕之学等人实得人民币20000元。 2017年6月5日被告人吕之学、徐思玉被抓获归案；同年6月6日被告人吕亮亮被抓获归案；同年6月6日被告人冯冬冬主动投案；同年6月8日被告人张超、魏兆林主动投案；同年6月9日被告人苗伟冬主动投案；同年6月13日被告人谢冬主动投案；同年6月29日被告人沈超、张俊涛主动投案；同年7月3日被告人路玉山被抓获归案；同年9月6日被告人李军红主动投案；同年10月26日被告人尹仁明被抓获归案；同年11月1日被告人徐立友主动投案。被告人路玉山、吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛、尹仁明归案后均如实交待了主要犯罪事实。 2017年6月7日，被告人冯冬冬家属主动退赔50000元至马鞍山市公安局花山分局，后取得被害人孔斌谅解。 公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭宣读并出示了相关证据，认为被告人吕之学、路玉山、吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛以非法占有为目的，以欺骗手段聚众赌博，骗取他人财物，其中被告人吕之学实施9起，诈骗人民币126.1万元（其中既遂56万元,数额特别巨大）；被告人路玉山实施4起，诈骗人民币75.6万元（其中既遂40.5万元，数额巨大）；被告人吕亮亮实施8起，诈骗人民币117.1万元（其中既遂51万元，数额特别巨大）；被告人魏兆林实施7起，诈骗人民币112.1万元（其中既遂49万元，数额巨大）；被告人徐思玉实施6起，诈骗人民币90.6万元（其中既遂42.5万元，数额巨大）；被告人谢冬实施7起，诈骗人民币100.9万元（其中既遂34.8万元，数额巨大）；被告人张超实施6起，诈骗人民币95.9万元（其中既遂32.8万元，数额巨大）；被告人李军红实施2起，诈骗人民币13.5万元，数额巨大；被告人徐立友实施1起，诈骗价值人民币10.4万元（既遂8.6万元，数额巨大）；被告人冯冬冬实施1起，诈骗人民币9万元（其中既遂人民币5万元，数额巨大）；被告人苗伟冬实施2起，诈骗人民币15万元（其中既遂2万元，数额较大）；被告人沈超实施1起，诈骗人民币5万元（其中既遂2万元，数额较大）；被告人张俊涛实施1起，诈骗人民币5万元（其中既遂2万元，数额较大）。上列被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹仁明协助他人聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人吕之学、路玉山、吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛、尹仁明系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人吕之学、路玉山在共同犯罪中起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，系主犯，被告人吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛、尹仁明在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，系从犯。被告人路玉山、吕亮亮、尹仁明到案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人吕之学的辩解意见为：一、对起诉书指控的第一起、第三起、第四起、第六起都没有用出千，是正常赌钱。第五起其没有参与赌钱。二、对于数额第一起数额应为16万元，第二起数额为6.5万元，第三起数额为10万元，第四起数额为5万元，第六起数额为8万元。 被告人吕之学辩护人的辩护意见为：一、本案应定性为赌博罪。二、对第一起、第三起没有使用出千手段；第四起、第五起、第六起没有证据证明吕之学参与组织了这三场赌局。三、对于数额第一起数额应为16万元，第二起数额为6.5万元，第三起数额为10万元，第四起数额为5万元，第六起数额为8万元。 被告人路玉山的辩解意见为：一、第一起犯罪事实是其主动交代的。二、不应认定其为主犯。 被告人路玉山辩护人的辩护意见为：一、被告人路玉山不构成主犯。二、被告人路玉山主动交代了公安机关没有掌握的第一起犯罪事实，对该起应认定为自首。三、第二起数额应认定为6.5万元。第四、被告人路玉山的犯罪数额不应认定为40多万元，应认定为20多万元。 被告人吕亮亮的辩解意见为：一、第三起没有出千，控板没电。二、其不是被抓获归案，应是自首。 被告人吕亮亮辩护人的意见为：一、本案应定性为赌博罪。二、对第一起因桌板使用一段时间后出现故障而无法使用，第三起因桌板无法摇控，所以对该两起犯罪数额应当区别其他的犯罪行为。三、被告人吕亮亮是主动到案，有自首情节。四、吕亮亮自愿认罪，无前科，酌定从轻处罚。 被告人张超的辩解意见为：其没有参与第三起犯罪。 被告人魏兆林、徐思玉、谢冬、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、张俊涛、沈超、尹仁明对起诉书指控的犯罪事实和这性均无异议，并自愿认罪。 经审理查明：2016年下半年至2017年5月期间，被告人吕之学、路玉山多次邀集或伙同他人邀集赌博人员在马鞍山市多个场所从事赌博活动。在赌博前，被告人吕之学、路玉山事先购置了隐形眼镜、眼镜牌、遥控器、骰子、麻将桌板等“出老千”设备，并指使被告人吕亮亮安排被告人魏兆林、谢冬、张超、苗伟冬、沈超、张俊涛协助参与赌博，被告人吕之学另安排徐思玉、尹仁明在赌博现场高息放贷给被害人。赌博中，通常由被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助吕之学、路玉山出千，其他被告人配合老千，欺骗被害人，骗取钱财。具体犯罪事实如下： 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日1.，被告人吕之学邀约被害人刘张杰至马鞍山市花山区马钢医院铁道口附近一麻将馆，参加“二八杠”赌博活动，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人路玉山、徐思玉、魏兆林参与赌博配合出千，被告人徐思玉又另行放贷。该次赌局共计诈骗被害人刘张杰人民币16万元，被告人吕之学等人实得人民币16万元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日2.2016年下半年的一天，被告人吕之学、路玉山、徐立友邀约被害人李先福到马鞍山市花山区“云中园”宾馆，参加牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人李先福人民币10万元，被告人吕之学等人实得人民币6.5万元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日3.2016年底，被告人路玉山邀约被害人潘兴寿到马鞍山市花山区80快捷酒店楼上的“金手指”棋牌会所，参加被告人吕之学组织的牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人潘兴寿人民币40万元，被告人路玉山、吕之学等人实得人民币10万元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日4.2016年底，被告人李军红邀约被害人史广荣到马鞍山市花山区“云中园”宾馆，参加被告人吕之学组织的牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人尹仁明在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人史广荣人民币5万元，被告人吕之学等人实得人民币5万元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日5.，被告人吕之学邀约被害人付立广到马鞍山市花山区“云中园”宾馆，参加“炸鸡”赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人尹仁明在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人付立广人民币22万元，后付立广未支付该钱款。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日6.，被告人李军红邀约被害人杨声荣到马鞍山市花山区万佳颐园“雀顺”棋牌会所，参加被告人吕之学组织的牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超参与赌博配合出千，被告人尹仁明放贷。该次赌局共计诈骗被害人杨声荣人民币8万元，被告人吕之学等人实得人民币80000元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日7.，被告人冯冬冬邀约被害人孔斌到本市当涂县大陇乡双禾村邵村自然村118号，参与被告人路玉山组织的牌九赌局，赌博中被告人路玉山通过刻记号的牌九等设备出千，被告人吕之学、冯冬冬参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人孔斌人民币9万元，被告人冯冬冬实得5万元。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日8.，被告人吕之学邀约被害人李荣到马鞍山市花山区金玉兰小区7栋103室，参与牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、魏兆林、张超、苗伟冬参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人李荣人民币10万元，后李荣未支付该钱款。 2016年11月21日2017年2月7日2017年2月15日2017年3月11日2017年5月16日2017年5月18日9.，被告人吕之学邀约被害人程家福到马鞍山市花山区金玉兰小区7栋103室，参与牌九赌局，赌博中被告人吕亮亮操控“出老千”设备帮助出千，被告人谢冬、沈超、张俊涛、苗伟冬参与赌博配合出千，被告人徐思玉在旁放贷。该次赌局共计诈骗被害人程家福人民币5万元，被告人吕之学等人实得人民币2万元。 2017年6月5日被告人吕之学、徐思玉被抓获归案；同年6月6日被告人吕亮亮被抓获归案；同年6月6日被告人冯冬冬主动投案；同年6月8日被告人张超、魏兆林主动投案；同年6月9日被告人苗伟冬主动投案；同年6月13日被告人谢冬主动投案；同年6月29日被告人沈超、张俊涛主动投案；同年7月3日被告人路玉山被抓获归案；同年9月6日被告人李军红主动投案；同年10月26日被告人尹仁明被抓获归案；同年11月1日被告人徐立友主动投案。被告人路玉山、吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛、尹仁明归案后均如实交待了主要犯罪事实。 2017年6月7日，被告人冯冬冬主动退出违法所得5万元。被告人徐思玉退出违法所得1.21万元。 在本案审理过程中，被告人吕亮亮退出违法所得5000元，被告人徐思玉退出违法所得4.07万元，被告人魏兆林退出违法所3300元，被告人谢冬退出违法所得3500元，被告人张超退出违法所得1500元，被告人李军红退出违法所得4.5万元，被告人徐立友退出违法所得6000元，被告人苗伟冬、张俊涛、沈超各退出违法所得500元，被告人尹仁明退出违法所得4000元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过、转账凭证等书证，遥控器、牌九、色子等物证、证人汪全安、余崇梅等人的证言，被害人李先福、李荣、程家福、孔斌、付立广、潘兴寿、史广荣、刘张杰、杨声荣的陈述，搜查、辩认、侦查实验笔录，被告人吕之学、路玉山、吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛、尹仁明的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人吕之学、路玉山、吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛以非法占有为目的，以欺骗手段聚众赌博，骗取他人财物，其中被告人吕之学实施诈骗人民币52.5万元,数额特别巨大；被告人路玉山实施诈骗人民币37.5万元，数额巨大；被告人吕亮亮实施诈骗人民币47.5万元，数额巨大；被告人魏兆林实施诈骗人民币40.5万元，数额巨大；被告人徐思玉实施诈骗人民币39.5万元，数额巨大；被告人谢冬实施诈骗人民币31.5万元，数额巨大；被告人张超实施诈骗人民币21.5万元，数额巨大；被告人李军红实施诈骗人民币13万元，数额巨大；被告人徐立友实施诈骗人民币6.5万元，数额巨大；被告人冯冬冬实施诈骗人民币5万元，数额巨大；被告人苗伟冬实施诈骗人民币2万元，数额较大；被告人沈超实施诈骗人民币2万元，数额较大；被告人张俊涛实施诈骗人民币2万元，数额较大。上述被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人尹仁明协助他人聚众赌博，其行为已触犯刑律，构成赌博罪，公诉机关指控被告人尹仁明构成赌博罪的罪名成立。被告人吕之学、路玉山在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。被告人路玉山、吕亮亮、徐思玉、尹仁明到案后均如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人魏兆林、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、沈超、张俊涛案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人徐立友有前科，酌情予以从重处罚。对于被告人吕之学提出的对起诉书指控的第一起、第三起、第四起、第六起都没有用出千，是正常赌钱；第五起其没有参与赌钱的辩解意见，经查，从第一起至第六起设赌局出千行骗行为有被告人吕亮亮、路玉山、徐思玉、李军红、徐立友供述及被害人刘某、李某1、潘某、史某、付某、杨某的证言可以证实，被告人吕之学在上述几起赌博中组织人员或参与配合实行了出千行为，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人吕之学及其辩护人提出的第一起数额应为16万元，第二起数额为6.5万元，第三起数额为10万元，第四起数额为5万元，第六起数额为8万元的辩解、辩护意见，与查证的事实相符，故对该辩解、辩护意见，本院予以采纳。对于被告人吕之学的辩护人及被告人吕亮亮的辩护人提出的本案应定性为赌博罪的辩护意见，经查，被告人吕之学等人设赌局出千，其目的是为了骗取他人财物，并非单纯设赌局进行赌博，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人路玉山提出的第一起犯罪事实是其主动交代的辩解意见及辩护人提出的被告人路玉山主动交代了公安机关没有掌握的第一起犯罪事实，对该起应认定为自首的辩护意见，经查，被告人路玉山是主动交代了公安机关没有掌握的第一起犯罪事实，但其交代的是其同种罪行，故不能认定为自首，可以认定为坦白，在量刑时可以从轻处罚。故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人路玉山及其辩护人提出的不应认定其为主犯的辩解、辩护意见，经查，被告人路玉山在共同犯罪中起到了参与、策划、组织的作用，应认定为主犯，故对该辩解意见，本院不予采纳。对于被告人路玉山辩护人提出的第二起数额应认定为6.5万元的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人路玉山的辩护人提出的被告人路玉山的犯罪数额不应认定为40多万元，应认定为20多万元的辩护意见，从查明的事实来看，被告人路玉山共实施了4起诈骗，第一起、第二起、第三起、第七起，该四起犯罪数额的认定有被告人吕之学、徐思玉的供述及相关被害人的陈述可以证实，其数额应认定为37.5万元。故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人吕亮亮提出的第三起没有出千，控板没电的辩解意见，经查，被告人吕之学、路玉山、吕亮亮在公安机关的供述中可以证实，第三起进行了出千，证据间可以相互印证，故对该辩解意见，本院不予采纳。对于被告人吕亮亮及其辩护人提出的其不是被抓获归案，应是自首的辩解、辩护意见，经查，被告人吕亮亮是因吕之学之事接受询问时到案，其在公安机关没有如实供述大部分犯罪事实，吕亮亮的行为不符合自首的条件，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人吕亮亮辩护人提出的对第一起因桌板使用一段时间后出现故障而无法使用，第三起因桌板无法摇控，所以对该两起犯罪数额应当区别其他的犯罪行为的辩护意见，因没有确实充分的证据证明第一起和第三起因桌板有故障或无法使用，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人张超的辩解称其没有参与第三起犯罪的辩解意见，与庭审查明的事实相符，对该辩解意见，本院予以采纳。在本案审理过程中，本院委托马鞍山市花山区、雨山区司法局对被告人吕亮亮、魏兆林、徐思玉、谢冬、张超、李军红、徐立友、冯冬冬、苗伟冬、张俊涛、沈超、尹仁明的犯罪行为背景因素、是否有再犯的危险性、对其适用缓刑对所居住的社区有无重大不良影响等非涉案情况进行调查。鉴于上述各被告人的犯罪情节、悔罪表现，可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条第一款、第六十七第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人吕之学犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2027年6月6日止） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 二、被告人路玉山犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月5日起至2023年7月4日止） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 三、被告人吕亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 四、被告人魏兆林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 五、被告人徐思玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 六、被告人谢冬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 七、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，宣告缓刑二年七个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 八、被告人李军红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 九、被告人徐立友犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 十、被告人冯冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 十一、被告人苗伟冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 十二、被告人张俊涛犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 十三、被告人沈超犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 十四、被告人尹仁明犯赌博罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） （罚金于本判决生效后五日内缴纳） 十五、扣押于公安机关的遥控器三串、牌九三副、隐形眼镜四副、骰子八个、扑克牌四副、边框眼镜一副及各被告人退出的违法所得17.26万元，予以追缴。继续追缴被告人吕之学违法所得29.01万元、追缴被告人路玉山违法所得6.23万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 明 人民陪审员 蔡 云 人民陪审员 周建军 二〇一八年八月十六日 书 记 员 唐新苓 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条款 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。