四川省达州市通川区人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)川1702刑初184号 公诉机关四川省达州市通川区人民检察院。 被告人殷某某，男，1963年5月14日出生，汉族，出生地四川省达州市达川区，小学文化，无业，户籍所在地四川省达州市达川区，家住四川省达州市达川区。2015年2月23日，被成都铁路公安局重庆公安处达州车站派出所民警抓获，被临时寄押于达州市看守所。2015年2月26日因涉嫌合同诈骗罪被达州市公安局通川区分局刑事拘留，2015年3月28日被执行逮捕。2017年12月22日，经本院决定取保候审。 辩护人胡光灿，四川弘旺律师事务所律师。 四川省达州市通川区人民检察院以通川检公诉刑诉(2015)322号起诉书指控被告人殷某某犯合同诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，于2016年10月20日作出（2015）通川刑初字第351号刑事判决，被告人殷某某不服，向达州市中级人民法院提起上诉，达州市中级人民法院以原判认定事实不清，证据不足，发回本院重新审理。本院另行组成合议庭，适用普通程序审理了本案。四川省达州市通川区人民检察院指派检察员徐亮出庭支持公诉，被告人殷某某及其辩护人胡光灿出庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理二次，经达州市中级人法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 四川省达州市通川区人民检察院指控，2014年5月23日，被告人殷某某虚构其在重庆市长寿区有电子城土石方工程，并与被害人黄某在达州市通川区份《土石方施工承包合同》，约定将该工程发包给被害人黄某，被害人黄某于当日向被告人殷某某交纳了15万元合同保证金。2014年9月，被害人黄某发现长寿区根本没有王某3，发觉被骗，于是就找被告人殷某某退钱。2014年10月，被告人殷某某向黄某出具《声明》一份，承认工程是虚假的。为证实上述指控事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、土石方承包合同、收条、声明、民事调解书、查获经过、证明、户籍信息、证人蒲某1、艾某1、汤某等人的证言、被害人黄某的陈述、被告人殷某某的供述与辩解、看工地的视频等证据。据此认为，被告人殷某某的行为构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人殷某某对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，并当庭辩称2013年9月，蒲某1因为工程需要借钱，他、陈某2、蒲某1、黄某四人一起商量向黄某借钱，黄某要求用房屋产权证作抵押，因蒲某1没有房屋，于是他就用自己的房产证作抵押向黄某借款10万元，口头约定月息1角，借款期限是2个月，借条当时写的借款金额为20万元。黄某实际给付借款金额是7.8万元，黄某先扣除了两个月的利息2万元和跑路费2000元。他借的7.8万元是蒲某1拿去用了的，当时说好由蒲某1每月给付黄某利息1万元。2013年腊月27日和正月，他、黄某、蒲某1在凤凰头的一个茶楼，蒲某1两次分别给了黄某利息1万元。后蒲某1给付利息至2014年的4月30日就给不出利息。黄某与蒲某1为利息闹矛盾，黄某要求他以5000元一天的高利息打借条，10天打5万元的借条，因蒲某1答应给他打借条，于是他同意了黄某的要求,他分别于2014年5月3日、5月12日、5月23日给黄某各打了5万元的利息借条，共计15万。后来黄某将写有20万元借款的借条向达州市达川区人民法院提起诉讼，2015年8月达川区人民法院进行了调解。后黄某在达川区南外镇的一个茶楼找到他，黄某称要去骗借钱给黄某的人，要求他把三张5万元的利息借条换成预约保证金，于是他给黄某打了收条，黄某把三张借条给撕了，起诉书上的15万元保证金是高利息转过来的，他没有收取黄某的钱。2014年9月17日，黄某到通川区公安分局经侦大队报案，他到经侦大队说明情况后，黄某称钱是在别人那借的要他出个合同，黄某要给别人一个交代把时间拖长点，黄某向蒲某1问了土石方工程的地址后将合同拟好，他在合同上签字盖章后黄某才让他走。保证金收条和合同不是同一天写的，收条先写，合同后写。2013年9月份，因家里做事情他想把土地证从黄某那里要回来，黄某让他写了声明才给土地证。看工程是黄某提出的，是汤某开的车，他和黄某一起问路去的，当地的村民都说没有合同上的那个地方，黄某非要去看。2014年5月，蒲某1也给他打了两张金额为20万元借条。达川区人民法院调解后，他要求蒲某1又给他打了金额为20万元的借条。被告人殷某某的辩护人的辩护意见是：1、被告人殷某某2013年9月30日在黄某处的借款20万元尚未归还，约定的半年利息也没有结清，被害人黄某不可能在2014年5月23日再给被告人殷某某交付15万元工程保证金；2、2014年6月5日，被告人殷某某要求拿回土地使用权证，被害人黄某要求被告人殷某某出具承诺书，说明被害人黄某对被告人殷某某信任度极低，不可能再给被告人殷某某15万元保证金；3、被告人殷某某没有实力与中铁二局签订合同，被害人黄某不可能看到中铁二局与被告人殷某某签订的工程合同，黄某也没有在2014年9月份之前看过合同上的工地，被害人黄某自己提供的视频录音以及证人汤某的证言均能证实；4、被害人黄某在公安机关陈述其在银行没有存款，也没有住房，被害人黄某的现状决定了不可能有15万元现金交给被告人殷某某；5、2014年5月被告人殷某某取消在达县江阳信用社的低息（月息8.79‰）贷款10万元，转而用房产在四川省某公司用高息（月息1分5）抵押贷款方式借款25万元，说明被告人殷某某当时经济困难受被害人黄某所迫用高利偿还债务，被害人黄某不可能还给被告人殷某某给付工程保证金15万元。6、土石方施工承包合同约定被害人黄某2014年6月15日进场施工。2014年6月16日，被害人黄某就向达川区人民法院提起民事诉讼要求归还借款。被害人黄某、被告人殷某某夫妇及担保人蒲某1在诉讼中均未提及土石方施工承包合同和保证金收条之事，同时，被害人黄某2014年5月23日才和被告人殷某某签订土石方施工承包合同，才给付被害人黄某保证金15万元，2014年6月16日被害人黄某就提起民事诉讼要求偿还借款，均不合常理，说明在2014年9月前土石方施工承包合同尚未产生。7、土石方施工承包合同和保证金收条不是指控犯罪的直接证据，而是间接证据。根据民事诉讼关于《民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条第二款“被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明，人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生”，被害人黄某承认无存款无住房，且没有提供资金来源以及交付方式的证据，介于刑事证据比民事证据更严的证明标准，应当推定被害人黄某举证未完成。证人蒲某1、汤某等人的证言足以让人对是否有犯罪行为发生产生怀疑，被告人殷某某与黄某对事实的描述差异较大，所以公诉机关指控被告人殷某某犯合同诈骗罪，事实不清，证据不足，定罪的主要证据不具有排他性，请求法院依法作出证据不足，指控被告人殷某某犯罪不能成立的无罪判决。 经审理查明，2013年9月，被告人殷某某经他人介绍与被害人黄某相识。2014年5月23日，被告人殷某某与被害人黄某签订土石方施工承包合同，合同约定位于重庆市长寿区电子城土石方工程前期认定数量200万立方，以单价每立方15.5元的价格承包给乙方黄某，乙方向甲方交保证金30万元，双方签订合同之日乙方向甲方交纳履约保证金15万元，进场时间6月15日，以书面通知为准，就付清下剩的15万元整…。签约地点：达州市西外新区…。当日，被害人黄某给付被告人殷某某人民币15万元，被告人殷某某给被害人黄某出具“今收到黄某交来现金150000元（大写壹拾伍万元）”的收条，并在收条上注明“重庆市长寿区电子城土石方工程定金”。2014年9月的一天，被告人殷某某、被害人黄某乘坐汤某驾驶的轿车去查看了一个的工地。2014年10月1日，被告人殷某某给被害人黄某出具声明一份，声明“我在2014年5月23日与黄某签订重庆市长寿区三组电子城工程（土石方）是虚假的，当时我差资金，没办法，我承诺在2014年10月15日之前付清，约定的合同款若到时不归还，一切责任由我全权自负。特此声明，殷某某，2014年10月1日”。2014年11月3日，被害人黄某到达州市公安局通川区分局报案，声称与被告人殷某某签订土石方施工承包合同交了15万元保证金后，被告人殷某某找种种理由拖延进场施工，经其考察重庆长寿区根本没有此项工程，现无法联系上被告人殷某某。同时，被害人黄某将声明、土石方施工承包合同、收条、刻录的光盘等作为证据提交公安机关。后经公安机关立案侦查，重庆市长寿区辖区无王某3，重庆市渝北区王某3暂无电子城项目立项和备案。2015年2月23日，被告人殷某某在达州开往重庆的列车上被成都铁路公安局重庆公安处达州车站派出所民警抓获，当日被临时寄押于达州市看守所。2015年9月25日，民警依法对被告人殷某某位于达州市达川区新南街32号2楼的住所进行了搜查，未发现与案件相关的证据。 同时查明，殷某某与高某1系夫妻关系。2013年9月30日，殷某某与高某1夫妇向被害人黄某借款20万元，借款时向被害人黄某出具书面借条，并约定借款月利息为2.5%，还款时连本带息付清，蒲某1为殷某某和高某1夫妇的借款担保人。后被害人黄某多次催收无果，向达州市达川区人民法院提起诉讼。2014年6月26日，达州市达川区人民法院立案受理黄某与殷某某、高某1、蒲某1之间的民间借贷纠纷一案，2014年8月8日经达州市达川区人民法院调解，殷某某、高某1、蒲某1与黄某达成调解协议，由殷某某与高某1在2014年8月18日前偿还被害人黄某借款20万元及资金利息（利息按双方借款时约定的月息2.5%计算，从2013年9月30日起至付清之日止），蒲某1对上述债务承担连带保证责任。 公诉机关举证了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书，证明2014年11月3日，被害人黄某到达州市公安局通川区分局报警称，2014年5月23日，其在达州市通川区被告人殷某某签订土石方施工承包合同，并交了15万元保证金，后被告人殷某某以种种理由拖延时间未让其进场施工。其到重庆长寿区考察发现根本没有此项工程，被告人殷某某也称是为骗取其保证金。达州市公安局通川区分局经核实，长寿区没有王某3，达州市公安局通川区分局决定立案侦查。 2.证人蒲某1的证言，证明2013年9月，因他去跑重庆渝北区龙兴镇、王某3两江新区的土石方工程差钱，找殷某某借钱，殷某某当时也没得钱，于是2013年9月30日，殷某某找黄某借钱，说的是借10万，但黄某实际上只给殷某某拿了7.8万元，黄某先从10万元中扣除了2.2万元的利息，当时殷某某给黄某打了20万元的借条，借条上约定的利息是2分5，他当时在场。第二天殷某某就将这7.8万元借给了他，他也给殷某某打了20万元的借条。借钱后他按照本金10万元月息1角每月支付黄某利息1万元，黄某没有给他出具收取利息的依据，他共计给黄某支付利息6.2万元（包括借款当天扣除的2.2万元）。第1、2月的利息是先扣除了的，第3个月利息是2013年12月底，在高望都酒店对面的工商银行付了1万元现金给黄某，当时只有他和黄某在场。第4次是2014年2月2日，他在朋友艾某1那借了4000元，朋友***那借了3000元，在凤凰头一米高茶楼给了黄某1万元现金，当时有他、黄某、艾某1、***在场。第5次是在2014年2月28日，在南外城市坐标茶楼8楼给黄某1万元现金，当时有他、殷某某、黄某在场。第6次是2014年3月底，在南外城市坐标茶楼8楼给黄某1万元现金，当时有他、殷某某、黄某在场。第7个月他支付不出利息，因借条上他作为担保人签了字，黄某就找他。2014年5月4日，他还不出利息，但黄某追着要，他、殷某某、黄某在巴山宾馆底楼的茶楼谈还款的事情，他和殷某某口头承诺给黄某200万方土石工程做，最后黄某提出到期还不出，利息按照5000元一天计算。2014年5月12日，殷某某给他打电话说给黄某打了5万元的借条，2014年5月28日，殷某某打电话给他说给黄某打了一张10万元的借条。他和殷某某约定合伙搞工程，他跑下来的工程挣到钱后他和殷某某平分，殷某某就帮他借钱跑工程。2014年9月，殷某某给他打电话说黄某逼着殷某某写了东西，然后到公安机关报案。2014年10月4日，他刚好从重庆回来，所以时间记得很清楚，他、殷某某、黄某在南外城市坐标谈还利息的事情，黄某说钱是在别人那里拿的，殷某某跟黄某签合同是为骗对方，黄某当时只认殷某某，要求殷某某写个承诺，承诺要给黄某200万平方的重庆土石方工程做，进场前不交任何费用，殷某某就写了的（2015年3月31日陈述其在场，2015年7月29日陈述殷某某写承诺书时不在场）。殷某某当时是真的要给黄某工程做，工程在两江新区原来叫两江新区项目，现在叫王家工业园区项目，黄某在给殷某某借钱的时候就提出了要做重庆的土石方工程。 3.证人艾某1的证言，证明他和蒲某1是朋友关系，2014年1月2日下午他在一个茶楼给蒲某1借了4000元钱，当时在场的有他、蒲某1、一个姓黄的人，不知道具体名字。蒲某1在他拿过钱后直接将钱交给姓黄的。他问蒲某1为什么把在他这里借的钱给姓黄的，蒲某1说是姓黄的借的，蒲某1手头紧拿不出才向他借的钱。 4.证人汤某的证言，证明2014年8、9月份，他、黄某、殷某某在一起耍的时候，黄某叫他开车去个地方，他对黄某有点反感不想去，后来殷某某也叫他去，他还是没有同意，最后黄某说给油费、过路费他才同意去的，去的地方是重庆回达州的路上叫王家乡或者镇的地方，黄某和殷某某都说去看个工地，看的那个的工地他不知道。去王家的路是他们一路问的，到了王家后边开车边停，边问怎么走，路上问过几大队怎么走，别人都说现在都不兴叫大队了，叫社区。后来车开到一个有1台挖机的工地，那里平了一亩多地，殷某某就下了车，黄某就说管他的，把像照起给别人交差。然后他看到黄某那个手机在拍，和殷某某一起往前面走，他就在停车，后面发生的事情他就不清楚了。 5.证人王某1的证言，证明他和殷某某是朋友关系，2011年6、7月份，殷某某叫他和殷某某一起做工程，殷某某说工程是张某的，张某在跑重庆两江区土石方工程，因他对张进民不熟悉不愿意做，2012年和2013年2月份，他共借给殷某某15万元跑重庆的工程。张某和殷某某口头约定了，工程下来就给殷某某做。张某给他打过电话，说重庆的工程2015年3月20日之前就下来。 6.证人王某2的出庭证言，证明2015年5月28日，殷某某和高某1到西外贷款，高某1要求贷款12万，黄某要求殷某某和高某1贷25万，殷某某不愿意，黄某就要打殷某某，她问黄某是不是殷某某欠他钱，黄某说不是。 7.证人石某的出庭证言，证明殷某某被刑事拘留后，殷某某的家属高某1让他一起去找黄某，他看到黄某拿了一张条子，内容是杨波给重庆长寿土石方工程交质保金15万元的收条，是殷某某签的字，落款时间是2014年5月31日。黄某给高某1说殷某某欠钱，如果殷某某不还黄某就起诉殷某某。 8.证人高某1的出庭证言，证明她和被告人殷某某是夫妻关系，2014年5月28日殷某某去贷款时他在场，当时贷的12万元。殷某某给黄某写声明的时候他在场，黄某说声明5月23日写的条子是无效的。她在达川区人民法院的调解笔录上签字，并领取了调解书。 9.被害人黄某的陈述，证明2013年他经过朋友介绍认识殷某某，殷某某称有土石方工程要求他合作，殷某某说以后会给他工程做，先在他这里借20万元，他就给殷某某借了20万元，殷某某给他打了借条。过了几个月殷某某说与对方已经签订了合同，挖机都进场了，如果他要与殷某某合同就要签订个承包合同，工程在重庆两江新区，就是重庆市长寿区电子城土石方工程，殷某某回达州给他谈的，殷某某称合同在办公室没有拿回来并叫他一起到重庆去看工程，他当时就相信了，2014年5月23日，在达州市通川区个茶房里，他和殷某某（当时没有其他人）就一起拟了一个土石方施工承包合同（2015年3月9日陈述“合同内容是殷某某拟的，经过商量双方同意的”），合同约定他要交30万工程保证金，其中签订合同时交15万，进场在交15万，当天他就交了10万元的保证金，是现金，殷某某给他出了条子。合同规定他应该6月15日进场，殷某某带他去考察过工地，殷某某带他到处走，根本找不到工地在什么地方，殷某某也拿不出合同，他就不相信殷某某要求殷某某还钱，（2015年3月9日陈述“2014年3月20几号，殷某某带着他到重庆渝北区王某3，他是后来打听才知道的，殷某某指了一个工地说是长寿区王某3电子城土石方工程工地，2014年4月份殷某某又给他看了一份殷某某和中铁十八局签订的合同，他才相信有这个工程，才和殷某某签的合同，但是殷某某说这个合同是商业机密就没有给他复印，要等进场给他复印，但他一直没有复印”），殷某某称没有钱，后来他找殷某某写了个声明，称合同是虚构的，根本没有这个合同，他要求退钱，殷某某答应了但是一直不退，后来殷某某电话打不通，他就来报警了。2014年9月份，他问一个朋友王某3属于哪个管，朋友说属于渝北区，他就有点怀疑，找殷某某退钱不做工程了，并要殷某某写个声明，承诺在2014年10月15日前退钱，2014年11月初殷某某电话关机了，他发现被骗，就到公安局报警”。 2015年3月16日陈述，2014年5月21、22日，殷某某给他打电话，说工程进场了叫他去签合同，他说西外好停车，就定在西外西晶茶楼见面。2014年5月23日上午，他从达州市通川区朝阳社区华泰二小区张开熊安置房1单元3楼2号的家中拿了15万元现金，用挎包装的，要么开车去要么是坐出租车去的西晶园茶楼。在西晶茶房殷某某将合同草稿给他看，他将草稿中“按工程进度的50%付工程款”改为“按工程进度的90%付工程款”，将“单价15元”改为“15.5元”。合同改好后，殷某某叫他在茶楼等，殷某某去把合同打印了，再来茶楼和他签合同。他在茶楼等了半个小时到一个小时的时间，殷某某把改了的合同打印回来了，接着他和殷某某到西外西晶园茶房楼下去吃的小吃，吃完饭他和殷某某回到西晶园茶楼签订了土石方施工承包合同，他当场交了15万元现金给殷某某，殷某某给他出了15万元的收据。 2015年3月18日陈述，殷某某至今还欠他20万元的借款，借条原件在达川区人民法院，他手里有复印件，借款时殷某某与他口头约定半年付一次息，半年内连本带利还清。殷某某一分利息都没有给他。殷某某给他看了中铁十八局的合同，他相信殷某某的工程是真实的，他认为借给殷某某的钱都已经陷进去了，他只有帮助殷某某把工程做活，才收的回来钱，所以又给他交的保证金。殷某某在公安机关说的给他支付了8个月利息，每个月利息1万元，以及2014年5月份殷某某还不出利息，后就算的每天5000元利息，一共算到2014年5月23日共计15万利息并给他写了一张15万元的借条都不是事实。 2015年5月4日陈述，他和殷某某是经过蒲某1介绍认识的，他和蒲某1都是复兴人，蒲某1给他介绍说殷某某开的酒店，蒲某1和殷某某在重庆一起搞工程差钱，需要周转资金，蒲某1叫他给借点钱，保证拿工程给他做。后来殷某某说家里做事需要钱向他借钱，因为蒲某1给殷某某担保，他就给殷某某借了钱，借钱的时候有他、蒲某1、陈某2、殷某某在场。借钱的时候，殷某某说拿土石方工程给他做，过了一两个月大约是2013年10月份或者11月份，他不放心，在西外西晶苑茶楼里，他叫殷某某写的承诺，殷某某承诺拿500万方的土石工程给他做，现在他找不到这份承诺书了。土石方施工承包合同就是根据这份承诺书写的。殷某某写承诺时蒲某1没在场，但2014年10月份殷某某写声明的时候在场。2014年9月21日，殷某某说工地在长寿区并带他去看工地，是殷某某租的车，驾驶员叫“波儿”，他录了看工地的视频将视频资料提供给了公安机关。 2015年7月21日陈述，2013年他老乡蒲某1介绍他和殷某某认识。2013年8、9月份，他和蒲某1在南外一个茶楼里喝茶，蒲某1给他说殷某某想向他借点钱，殷某某用房产证做抵押，如果他帮了忙，重庆两江新区土石方工程出来了，还可以给他做。2013年9月30日，蒲某1带着殷某某、陈某2到南外老镇政府对面的茶楼介绍他们认识，殷某某把房产证给他看，并给他说南外有个钢结构厂的工程蒲起的，家里需要钱想借20万元，利息月息2分5，把房产证抵押给他，重庆的土石方工程出来也给他做，蒲某1做担保，他就同意了，他交了20万元现金给殷某某，殷某某给他出具了一张借条。后殷某某没有支付过利息，他找过殷某某还利息，殷某某说借条上写的清楚是还本时一起付利息，就没有给他付利息。2014年1月份，他和殷某某在南外茶楼喝茶的时候，他担心殷某某拿到工程不菲他做要求殷某某写个书面东西，殷某某就给他书写了一份书面承诺。殷某某承诺将重庆两江新区的土石方工程拿500万方给他做，单价15.5元每平方，按工程进度的80%到90%付工程款，承诺在他家里，过几天叫过来。2014年3月份，殷某某给他说要交点钱叫他去看工地，殷某某租了个野出租车带他去重庆的王某3工地去看了，他看到有的地方是在拆迁。2014年4、5月份，他就问殷某某好久签合同，殷某某说要签合同也可以，要交保证金60万元，后来谈了下，殷某某同意交30万元的保证金，先交15万元，进场后再交15万元，谈好后他和殷某某于2014年5月23日签订了一份土石方施工承包合同。签合同时只有他和殷某某，在西外西晶苑茶楼里签订的，签了合同他就交了保证金15万元，交保证金的地点在西外西晶苑茶楼或者西晶苑茶楼楼下菜市场他的车里交的，交的现金，殷某某给他出了一张15万元收条，注明是工程定金。借给殷某某的20万和交的保证金15万元是他2005年-2007年修魏复路工程挣的100万元，后来他开车、开矿挣的钱都放在家里的，为了方便为了周转才把现金放家里，家里保持20到30万元的现金。2012年或者2013年他把南外蜀东花园南外镇医院旁的门市买了20多万元。他现在在银行没有存款，但他前妻李玉有银行存款几万元，他可以用。他没有其他资产，房子也没有买。 2015年10月9日陈述，2013年9月30日，在南外老政府对面的一个茶楼里，他、蒲某1、陈某2、殷某某在场，他以给付现金的方式借给殷某某20万元，约定借款月息2.5分，每月利息5000元，到期还本付息，当时口头约定的还款期限，殷某某说可能一个月就还，蒲某1担保，他就相信了，殷某某给他出具了借条，蒲某1是担保人也签字。蒲某1和殷某某都没有支付借款利息，2013年12月份他找过殷某某还钱，殷某某说可能一个月就能还钱，到时项目出来再给他补。2014年3月份，他和殷某某从南外坐野出租车到重庆去看的工地，殷某某还给他看了和中铁签订的合同。2014年9月份他和殷某某去看工地时问殷某某是不是这个地方，是想确定殷某某是不是在骗他，如果是骗他就把钱还给他就算了。土石方施工承包合同是2014年5月23日签订的，在西外西晶苑茶楼签订的，当时只有殷某某和他在，他在西外西晶苑茶楼交的15万元土石方工程保证金，他从家里拿的15万元现金。因为殷某某一直不还钱，他到达川区人民法院起诉殷某某，2015年6月达川区人民法院受理了他和殷某某的借贷纠纷。 黄某当庭陈述，2013年8月他通过陈某2、蒲某1相识，当时陈某2说殷某某是做大项目的，借20万没有问题，后来蒲某1又在说，他才答应借钱给殷某某。2013年9月份借给殷某某20万元，约定利息2分，在半年之内至一年连本带息一起还清，殷某某答应给他5000万土石方工程，陈某2、蒲某1在场都在借条上签了字，当时殷某某打的条子，他从家里拿的现金。陈某2最先给他说殷某某有土石方工程，当时他和陈某2在搭伙，平时就是陈某2回来后给他说情况，公安机关立案侦查前去过几次，2014年3月下旬他和殷某某坐野出租车去的。大概9月份的样子殷某某叫他交下一笔15万的款，他去重庆找殷某某提出要去看工地，殷某某、殷某某的朋友波儿、他一起去的工地，波儿开的车，波儿直接将车开去了王某3，这时去看时挖机在挖工地确实在开工。2014年5月之前他看到了殷某某和中铁二局签订的承包合同，5月份在西外西景园茶楼签的合同，合同是殷殷某某准备的，合同约定签订地点在达州市西外，后来协商改了合同，修改后一起去凤凰头文印店打印，当时殷某某说有事就走了，第二天接近中午的时候他们就去西外茶楼签字，签字落得时间是当天，签完字他就把钱给殷某某了，钱是他的流动资金，没有在银行取钱，钱是装在包里拿过去的。 10.被告人殷某某的供述，证明2015年2月23日8点40左右，他持票进入达州市火车站候车室，后坐上开往重庆的K1153次列车14车厢93号座位，刚坐下警察就到座位前问他叫什么，然后被带到派出所。2013年9月蒲某1在河市镇做工程差钱，他就找黄某借10万元，黄某给的现金，他拿的房产证作抵押并承诺支付利息，当时在场的有他、蒲某3、陈某2、黄某，然后他转手把这10万元钱给蒲某1做资金周转，蒲某1也承诺给他支付利息，后蒲某1在河市做工程做亏了，无法支付他这10万元钱的本金和利息，但是黄某找他还钱，他就垫付这10万元8个月的利息给黄某，后因支付不起本金及利息，他就想给黄某找个工程，把之前的15万元欠款转为重庆市长寿区电子城土石方工程的质保金，他就不用支付黄某利息。2014年5月23日，他和黄某在达州市通川区翠屏路的茶楼签订了一份《土石方施工承包合同》，合同的内容记不清楚了，以合同原件为准，工程地点在重庆市长寿区，项目名字是电子城土石方工程，他打了一张十五万元的收条，现工程地点在重庆长寿、巴南、江津三地准备开工，黄某等不及开工就把我告了，然后他于2015年2月23日晚上准备坐火车到重庆去就被达州火车站派出所民警抓获了。2013年9月至2014年5月他欠黄某本金加利息共15万元。他和黄某签合同的时候工程没有拿下来，他之前乱说的个地方，县他在重庆长寿、巴南、江津三地的工程马上拿下来，他的上家与开发商签订了总承包合同，拿上要与他签订分包合同，所以他具体位置还不知道。 11.接受证据材料清单、声明、土石方施工承包合同、收条、民事调解书、光盘、借条，证明2014年11月3日，被害人黄某将声明一份、土石方施工承包合同一份、收条一份、民事调解书一份、刻录的光盘一个作为证据提交达州市公安局通川区分局。 12.土石方施工承包合同，证明2014年5月23日，被告人殷某某与被害人黄某签订土石方施工承包合同，合同约定位于重庆市长寿区电子城土石方工程前期认定数量200万立方，以单价每立方15.5的价格承包给乙方黄某，乙方向甲方交保证金30万元，双方签订合同之日乙方向甲方交纳履约保证金壹拾伍万元，进场时间6月15日书面通知为准，就付清下剩的15万元整…。签约地点：达州市西外新区。” 13.收条，证明被告人殷某某出具收条一张，收条载明“今收到黄某交来现金150000元（大写壹拾伍万元），注（重庆市长寿区电子城土石方工程定金），收款人：殷某某，2014年5月23日。” 14.声明，证明被告人殷某某书写声明一份，声明载明“我在2014年5月23日与黄某签订重庆市长寿区三组电子成工程（土石方）是虚假的，当时我差资金，没有办法，我承诺在2014年10月15之前付清约定的合同款，若到时不归还，一切责任由我全权自负，特此声明：殷某某，2014年10月1日”。 15.视频光盘，证明被告人殷某某和黄某一起到过一个不知名的工地，黄某在公路边进行拍摄。 16.重庆市长寿区民政局的证明，证明重庆市长寿区辖区无王某3。 17.重庆市渝北区发展和改革委员会的说明，证明经重庆市渝北区发展和改革委员会查询，重庆市渝北区王某3暂无电子城项目立项和备案。 18.搜查证、搜查笔录，证明2015年9月25日，民警依法对被告人殷某某位于达州市达川区新南街32号2楼的住所进行了搜查，未发现与案件相关的证据。 19.调解笔录、民事调解书，证明2014年6月26日，被害人黄某与被告人殷某某及高某1、证人蒲某1民间借贷纠纷一案达州市达川区人民法院立案受理，2014年8月8日，经达州市达川区人民法院审理查明：“被告殷某某、高某1系夫妻关系。2013年9月30日，被告殷某某、高某1向原告黄某借款20万元，借款时向原告出具了书面借条，并约定借款月利息为2.5%，还款时连本带息一同结清。被告蒲某1为被告殷某某、高某1借款担保。现原告多次向殷某某与高某1催收无果，且被告蒲某1也不履行担保责任，故诉讼来院”，经调解，双方当事人达成协议如下：“一、由被告殷某某、高某1在2014年8月18日前偿还原告黄某借款20万元及资金利息（利息按双方借款时约定的月息2.5%计算，从2013年9月30日起至付清之日止）；二、被告蒲某1对上述债务承担连带保证责任”。 20.查获经过、被告人殷某某的身份证复印件、车票、临时寄押凭证，证明2015年2月23日，被告人殷某某在达州开往重庆的列车上被成都铁路公安局重庆公安处达州车站派出所民警抓获，当日被临时寄押于达州市看守所。 21.户籍资料，证明被告人殷某某出生年月日、户籍地址等身份信息。 22.调解笔录、民事调解书，证明2014年6月26日，被害人黄某与被告人殷某某及高某1、证人蒲某1民间借贷纠纷一案由达州市达川区人民法院立案受理，经达州市达川区人民法院审理查明：“被告殷某某、高某1系夫妻关系。2013年9月30日，被告殷某某、高某1向原告黄某借款20万元，借款时向原告出具了书面借条，并约定借款月利息为2.5%，还款时连本带息一同结清。被告蒲某1为被告殷某某、高某1借款担保。现原告多次向殷某某与高某1催收无果，且被告蒲某1也不履行担保责任，故诉讼来院”，2014年8月8日经调解双方当事人达成协议如下：“一、由被告殷某某、高某1在2014年8月18日前偿还原告黄某借款20万元及资金利息（利息按双方借款时约定的月息2.5%计算，从2013年9月30日起至付清之日止）；二、被告蒲某1对上述债务承担连带保证责任”。 23.户籍资料，证明被告人殷某某出生年月日、户籍地址等身份信息。 24.民事起诉状，证明被害人黄某2014年6月16日书写了民事诉状，以殷某某、高某1、蒲某1作为被告向达州市达川区人民法院提起民事诉讼。 25.开庭笔录，2014年7月21日上午，被害人黄某与被告人殷某某及高某1、蒲某1民间借贷纠纷一案在达州市达川区人民法院开庭审理及庭审情况，庭审中被告人殷某某及高某1对在被害人黄某处借款20万元予以认可。 26.高某1与陈某1的录音、高某1与伍某的录音、高某1与担保公司工作人员的录音资料。 27.张某出具的借条复印件和承诺书复印件，证明2014年3月1日，张某在被告人殷某某处借款11万元。2012年10月24日，张某给被告人殷某某出具承诺书，承诺其在重庆长寿的土石方工程进场后退还殷某某11万元，限2012年10月26日到位，合同在2012年11月底签订。 28.达县江阳乡信用社的贷款凭证（2009年12月21日）、还款凭证（2014年5月18日），证明2009年12月21日被告人殷某某在达县农村信用合作联社江阳信用社抵押方式借款10万元，月息8.79‰，按季结息，2014年5月18日被告人殷某某偿还了贷款。 29.达州市达川区房屋管理局档案室计算机信息查询结果单，证明2009年12月25日，被告人殷某某将所有权证号029424的住房（面积113.91平方米）抵押给达县农村信用合作联社江阳信用社，2014年5月28日注销抵押登记。 30.信用咨询及管理服务协议、房屋抵押借款合同、公证书、房屋抵押借款合同补充协议，证明2014年5月29日，被告人殷某某及高某1与伍某签订房屋抵押借款合同，合同约定被告人殷某某及高某1在伍某处借款20万元，借款期限6个月，月利率15‰，当日，双方将房屋抵押借款合同在四川省达州市佳诚公证处进行了公证。四川省某公司达州分公司提供信用咨询及管理服务。 31.被告人殷某某出具给伍某的借条复印件，证明2014年5月31日被告人殷某某给伍某出具借条，借条内容“今借到伍某现金10000元，大写壹万正，注公司放款时还清，借款人殷某某，2014年5月31日”。 32.被告人殷某某2014年6月2日出具的承诺书复印件，证明2014年6月2日被告人殷某某给被害人黄某出具承诺书，承诺书内容“我在2013年9月30日借到黄某现金贰拾万元，我将土地证和房产证抵押给黄某，当时我老婆高某1在广州打工，我代签抵押，现我老婆回家了。叫我取回土地证书看一下，现我承诺在2014年6月5日还给黄某，若不守承诺，一切责任后果我全权负责。承诺人殷某某，2014年6月2日”。 33.被告人殷某某书写的关于民间借贷的情况，证明2014年4月19日，被告人殷某某自己书写了与被害人黄某之间民间借贷的有关情况。 34.接报警登记表，证明2014年7月22日，高某1向达州市公安局达川区分局南外派出所报案，称2013年9月她丈夫殷某某作担保给蒲某1贷款8万元，加利息2万元，合计借款10万元。因蒲某1现无法联系，黄某将她告到达州市达川区法院民庭，由于黄某到处找她丈夫，她担心安全，故到派出所备案。 35.证人蒲某1出具的三张借条复印件和承诺书复印件，证明2014年5月28日蒲某1给被告人殷某某出具借条，借条内容“今借到殷某某现金20万元，大写贰拾万元整，限2014年6月20日付清，借款人蒲某1，2014年5月28日”。2014年5月31日蒲某1给被告人殷某某出具借条，借条内容“今借到殷某某现金20万元，大写贰拾万元整，限2014年6月8日付清，借款人蒲某1，2014年5月31日”。2014年7月21日蒲某1给高某1出具借条，借条内容“今借到高某1现金20万元，大写贰拾万元整，限2014年8月10日之内付清，如果不付以蒲某1房屋抵押，借款人：蒲某1，2014年7月21日”。2014年8月8日蒲某1书写承诺，内容“蒲某1承诺2014年8月18日之前付清25万元，大写贰拾伍万元，如不还将县财政局1单元8楼2号房子作抵押，不能转卖，承诺人蒲某1，2014年8月8日”。 辩护人胡光灿为证实其辩护事实，提交的证据如下： 1.证人陈某1与高某1（被告人殷某某妻子）对话录音，欲证明2013年9月30日，被告人殷某某在被害人黄某处是高额利息借款，实际借款金额8万元，打的借条是20万元，能够佐证被告人殷某某的供述、证人蒲某1的证言是真实的。 2.证人蒲某1的证言，欲证明被告人殷某某在黄某处实际借款8万元，打的20万元的借条，约定利息1角及还利息的情况，因没有在期限内还款，利息变成5000元一天等事实。 3.证人艾某1的证言，欲证明艾某1曾借给蒲某14000元偿还黄某利息的事实。 4.借条和承诺书，2014年3月1日，张某在被告人殷某某处借款11万元。2012年10月24日，张某给被告人殷某某出具承诺书，承诺其在重庆长寿的土石方工程进场后退还殷某某11万元，限2012年10月26日到位，合同在2012年11月底签订；辩护人胡光灿欲证明被告人殷某某可能承包到工程，被告人不是蓄意诈骗。 5.达县江阳乡信用社的贷款凭证（2009年12月21日）、还款凭证（2014年5月18日），证明达县江阳乡信用社的贷款凭证，证明2009年12月21日被告人殷某某在达县农村信用合作联社江阳信用社抵押方式借款10万元，月息8.79‰，按季结息，2014年5月18日被告人殷某某偿还了贷款。 6.达州市达川区房屋管理局档案室计算机信息查询结果单，证明2009年12月25日，被告人殷某某将所有权证号029424的住房（面积113.91平方米）抵押给达县农村信用合作联社江阳信用社，2014年5月28日注销抵押登记；辩护人欲证明被告人殷某某向信用社贷款10万元，月利率8.79‰，信用社利息较低及被告人殷某某2014年5月28日偿还了信用社贷款并撤销了房屋抵押的事实。 7.信用咨询及管理服务协议、房屋抵押借款合同、房屋抵押借款合同补充协议，证明、信用咨询及管理服务协议、房屋抵押借款合同、公正书、房屋抵押借款合同补充协议证明2014年5月29日，被告人殷某某及高某1与伍某签订房屋抵押借款合同，合同约定被告人殷某某及高某1在伍某处借款20万元，借款期限6个月，月利率15‰，当日，双方将房屋抵押合同在四川省达州市佳诚公证处进行了公证。四川省某公司达州分公司提供信用咨询及管理服务。 8.高某1与伍某、担保公司工作人员的通话录音，证实被告人殷某某给伍某出具的借条，2014年5月31日被告人殷某某在吴某处借现金1万元，并注明公司放款时还清。 辩护人胡光灿欲证明担保公司借款利率为15‰，比信用社利息高。2014年5月28日，被告人殷某某将利息低的信用社借款还了将抵押的住房拿回，而去担保公司贷利息更高的借款不合常理，因为黄某是担保公司的雇员，一切都是黄某要求被告人殷某某这样做的，在担保公司贷款要经历一系列的程序，还要到公证机关办理公证，不是短短几天就可以办成的，说明黄某当时了解被告人殷某某的经济状况的，黄某不可能在2014年5月23日向被告人殷某某支付工程保证金；录音证明担保公司之前不认识被告人殷某某，黄某是担保公司的雇员，是黄某介绍被告人殷某某到担保公司借款的，黄某是全程参与了。 9.承诺书，欲证明2014年5、6月份，被害人黄某已经对被告人殷某某极度不信任，不可能还交保证金给被告人殷某某。 10.民事诉状，证明被害人黄某2014年6月16日书写了民事诉状，以殷某某、高某1、蒲某1作为被告向达州市达川区人民法院提起民事诉讼。 辩护人胡光灿欲证明2014年6月16日被害人黄某向达州市达川区人民法院提起民事诉，黄某不可能在十几天前还向被告人殷某某支付15万的保证金。合同施工进场是2014年6月15日，被告人2014年6月16日选择提起民事诉讼而不选择报警，说明土石方施工承包合同此时尚未产生。民事诉讼中被害人黄某没将担保人之一的陈某1一起提起诉讼，说明被害人黄某与陈某1关系很好，间接证明陈某1录音内容是真实的。 11.达川区人民法院的开庭笔录，欲明被告人殷某某的供述、证人蒲某1、艾某1证言是真实的。 12.接报警登记表，2014年7月22日，高某1向达州市公安局达川区分局南外派出所报案，称2013年9月她丈夫殷某某作担保给蒲某1贷款8万元，加利息2万元，合计借款10万元。因蒲某1现无法联系，黄某将她告到达州市达川区法院民庭，由于黄某到处找她丈夫，她担心安全，故到派出所备案。 13.被告人殷某某书写的关于民间借贷的情况反映，证明2014年4月19日，被告人殷某某书写的关于民间借贷的情况反映。 辩护人胡光灿欲证明2014年7月22日，高某1向达县南外派出所报警，向民警陈述了借款经过，高某1向警察叙述了被黄某敲诈的情况。答辩意见陈述了借款实际金额为10万元及还息经过，以及被害人黄某强迫被告人殷某某给付5000元利息的情况。 14.被害人黄某的陈述，欲证明被害人黄某在公安机关陈述的保证金数额及土石方施工承包合同是如实签订的前后不一，其陈述的签订合同前到过工地是假话，其陈述的经济状况证实不可能拿出15万元现金。 15.蒲某1出具的三张借条和承诺书，证明2014年5月28日，蒲某1给被告人殷某某出具借条，借条载明“今借到殷某某现金20万元，大写贰拾万元整，限2014年6月20日付清，借款人蒲某1，2014年5月28日”。2014年5月31日，蒲某1给被告人殷某某出具借条，借条载明“今借到殷某某现金20万元，大写贰拾万元整，限2014年6月8日付清，借款人蒲某1，2014年5月31日”。2014年7月21日，蒲某1给高某1出具借条，借条载明“今借到高某1现金20万元，大写贰拾万元整，限2014年8月10日之内付清，如果不付以蒲某1房屋抵押。2014年8月8日，蒲某1书写承诺，内容“蒲某1承诺2014年8月18日之前付清25万元，大写贰拾伍万元，如不还将县财政局1单元8楼2号房子作抵押，不能转卖，承诺人蒲某1，2014年8月8日。 辩护人胡光灿欲证明蒲某1在被告人殷某某夫妇处共计借款60万元。这些证据主要产生在2014年5月下旬，在相同时间段产生的证据都有关联性，被告人殷某某说的是事实。 16.汤某证言，欲证明黄某和被告人殷某某以前都没有到过工地。 17.受案登记表，欲证明黄某是2014年10月去重庆考察才发现工程是假的，证明黄某此前没有去过工地现场。 18.声明，欲证明被告人殷某某当时受到胁迫，在2014年10月1日写下声明。 19.证人蒲某1的证言，证明他通过陈某2认识黄某，2013年9月30日，殷某某找黄某借钱，实际上是他借，在南大街夏河茶楼谈借款的事情，下午4点黄某去市内拿的钱，当时说的1角的利息借款10万元，时间两个月，黄某怕殷某某到时候不还，就叫殷某某打的20万的条子，实际上殷某某只得了7.8万元，黄某收了2万的利息并扣除了2000元跑路费，殷某某用房产证抵押。后他替殷某某给了4个月利息，每个月1万元，殷某某自己还了一个月利息，到2014年4月份他给不出来了，黄某要求殷某某每天给5000元的利息。第一次打5万的条子他在场，后两次殷某某打借条他没有在场，都是殷某某打电话给他说的，殷某某共打了15万元的借条。后来这15万元的借条就转成保证金。工程的地名王某3是殷某某给黄某说的，他是如实给黄某说的王某3的工程没有动工。2014年9月份殷某某给他打电话说跟黄某签了合同。 20.证人王某2的当庭证言，证明2015年5月28日，殷某某和高某1到西外贷款，高某1要求贷款12万，黄某要求殷某某和高某1贷25万，殷某某不愿意，黄某就要打殷某某，她问黄某是不是殷某某欠他钱，黄某说不是。 21.证人石某的当庭证言，证明殷某某被刑事拘留后，殷某某的家属让他一起去找黄某，他看到了黄某拿了一张条子，内容是杨波给重庆长寿土石方工程交质保金15万元的收条，是殷某某签的字，落款时间是2014年5月31日。黄某给高某1说殷某某欠钱，如果殷某某不还黄某就起诉殷某某。 22.证人高某1的当庭证言，她和被告人殷某某是夫妻，证明2014年5月28日，殷某某去贷款是他在场，当时贷的12万元。殷某某给黄某写声明的时候他在场，黄某说声明5月23日写的条子是无效的。她在达川区人民法院的调解笔录上签字，并领取了调解书。 23.证人黄某的当庭证言，证明他在与殷某某签订施工合同和收取保证金之前去过长寿区王某3，2014年9月21日向公安机关提供的视频是真实的，他在2014年5月23日前看到过殷某某与中铁二局签订的承包合同。2014年3月20几号去过工地，借钱的时候工地都没有出来，2014年9月份他和殷某某去看工地是开车去的。他和殷某某在西外和殷某某的家里都谈过合同，合同是殷某某准备的，殷某某修改后给他看的，他不知道合同是在哪里打印的（辩护人提问你陈述的一起修改合同和一起去打印是否属实，回答属实）。殷某某让他第二次交钱的时候，他听别人说很多人被骗了，后来才知道不是长寿区，去现场看他还问殷某某市那一段，殷某某说全路段都是，结果一直没有动工。他在茶楼给殷某某叫的保证金是15万元，（回答在报案之前是否和殷某某一起去过公安机关，回答记不清楚了）（回答签合同时是否约定了地点，黄某回答时西外，殷某某回答没有约定，合同是黄某打好了的。合同显示签合同地点约定在西外。黄某在回答是什么时候给的15万元现金，回答具体时间记不到，黄某回答，没有收取现金，一分钱没拿）。 上述证据，受案登记表、立案决定书、声明、土石方施工承包合同、收条、重庆市长寿区民政局的证明、重庆市渝北区发展和改革委员会的说明、搜查证、搜查笔录、接受证据清单、民事起诉状、开庭笔录、调解笔录、民事调解书、查获经过、被告人殷某某的身份证复印件、车票、临时寄押凭证、户籍资料，经当庭举证、质证，证据具有客观真实性、合法性、关联性，且证据之间相互印证，本院予以确认。被害人黄某的陈述与声明、土石方施工承包合同、收条、重庆市长寿区民政局的证明、重庆市渝北区发展和改革委员会的说明、民事调解书等证据证明的事实能够相互印证，本院予以采信。被告人殷某某关于土石方施工承包合同签订时间是2014年5月23日的供述，与书证土石方施工承包合同载明的时间一致，本院予以采信。被告人殷某某供述的其在签合同时不知道土石方工程的具体地点，其还没有拿到土石方工程的事实，与声明、重庆市长寿区民政局的证明、重庆市渝北区发展和改革委员会的说明证明的事实一致，本院予以采信。被告人殷某某承认与被害人黄某签订了土石方施工承包合同并出具了收条，与被害人黄某的陈述、土石方施工合同、收条证明的事实一致，本院予以采信。被告人殷某某庭审中承认与被害人黄某一起去看过地址不明的工地，与被害人黄某的相关陈述、证人汤某的相关证言证明的事实一致，被告人殷某某的相关供述、被害人黄某的相关陈述、证人汤某的证言，本院予以采信。被告人殷某某供述在2013年9月30日给被害人黄某出具了20万元的借条，与被害人黄某的相关陈述、证人蒲某1的相关证言、民事调解书确定的事实一致，被告人殷某某的相关供述、被害人黄某的相关陈述、证人蒲某1的相关证言，本院予以采信。被告人殷某某关于被抓获情况的供述与查获经过、车票等证据证明的事实一致，本院予以采信。被告人殷某某、证人蒲某1关于在被害人黄某处实际借款7.8万元，约定利息1角，已经给付部分利息的供述、陈述，与开庭笔录、调解笔录、民事调解书证明的事实不一致，且证人蒲某1关于其已偿还被害人黄某借款利息的相关证言与被告殷某某称其已偿还被害人黄某借款利息的相关供述矛盾，被告人殷某某、证人蒲某1的相关供述、陈述，本院不予采信。被告人殷某某关于15万元保证金是15万元欠款转变而来的供述及庭审中关于15万元保证金是借款高额利息转变而来的辩称，与被害人黄某陈述的给付现金15万元及收条证明的事实不一致，被告人殷某某的相关供述和辩称，本院不予采信。证人蒲某1关于15万元保证金是被告人殷某某欠被害人黄某欠款的高额利息转变而来的证言，经查，证人蒲某1在被告人殷某某与被害人黄某签订土石方施工承包合同及出具收条时均不在场，且证人蒲某1的证言亦证实其陈述的相关事实是听被告人殷某某电话中所说，证人蒲某1证言证实的相关事实系传来证据，且与收条证明的事实不一致，证人蒲某1的相关证言，本院不予采信。视频光盘经当庭播放，被告人殷某某对公诉机关出示的视频光盘记录内容的完整性提出异议，公诉机关未提供证据证明该视频光盘制作程序合法，本院不予采信。辩护人胡光灿出示的高某1与陈某1的录音、高某1与伍某的录音、高某1与担保公司工作人员的录音资料，经当庭举证、质证，公诉机关对录音资料的客观真实性、合法性提出异议，上述录音资料，本院不予采信。证人艾某1和王某1的证言、张进明出具给被告人殷某某的借条复印件和承诺书复印件、达县江阳乡信用社的贷款凭证、还款凭证、达州市达川区房屋管理局档案室计算机信息查询结果单证明、被告人殷某某书写的关于民间借贷的情况、证人蒲某1出具的三张借条复印件和承诺书复印件证明的事实，均与本案无关联性，本院不予采信。证人王某2、石某、高某1的出庭证言、信用咨询及管理服务协议、房屋抵押借款合同、公证书、房屋抵押借款合同补充协议、被告人殷某某出具给伍某的借条复印件、被告人殷某某2014年6月2日出具的承诺书、接报警登记表证明的事实，均发生在2014年5月23日之后，被告人殷某某的犯罪行为已经实施完成，证据均与本案无关联性，本院不予采信。辩护人胡光灿提交的证人蒲某1、汤某的证言、被害人黄某的陈述、承诺书、声明、受案登记表，公诉机关已经作为证据出示，本院不再对其证明的内容予以累述。辩护人胡光灿提交的被告人殷某某在公安机关的其他供述，与当庭辩称内容基本一致。 本院认为，被告人殷某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币15万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人殷某某的辩护人提出公诉机关指控被告人殷某某犯合同诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人殷某某及辩护人胡光灿关于实际借款7.8万元及已经偿还了部分利息的辩称，与达州市达川区人民法院生效民事调解书确定的事实不一致，本院不予采纳。被告人殷某某及其辩护人胡光灿提出15万元土石方工程保证金是高额利息转变而来，被告人殷某某未收取被害人黄某人民币15万元的辩称理由，经查，被告人殷某某当庭认可土石方工程保证金的收条是其书写，收条载明2014年5月23日被告人殷某某收到被害人黄某现金15万元，且达州市达川区人民法院2014年6月26日受理的民间借贷纠纷一案的审理和调解中，被告人殷某某均未提及在2014年5月3日、5月12日、5月23日与被害人黄某之间因20万元的借款产生了3张5万元共计15万元的高额利息的事实，同时，生效的民事调解书确认的被告人殷某某夫妇应当支付被害人黄某借款利息的起止时间是借款2013年9月30日，未认定被告人殷某某已经偿还过部分借款利息，故被告人殷某某及其辩护人胡光灿的辩称理由与已生效的民事调解书证明的事实不符，本院不予采纳。被告人殷某某及其辩护人胡光灿提出收条产生时间是2014年8月，土石方施工承包合同产生时间是2014年9月，收条与土石方施工承包合同不是同一天所形成的辩称理由，经查，土石方施工承包合同和收条上记载的时间均是2014年5月23日，且被告人殷某某在公安机关侦查后的初次供述承认土石方施工合同签订时间是2014年5月23日，并有被告人殷某某于2014年10月1日声明再次予以确认，被告人殷某某及其辩护人的相关辩称理由及辩护意见，本院不予采纳。被告人殷某某及其辩护人胡光灿提出2014年9月下旬被害人黄某已到公安机关报案，被告人殷某某被通知到公安局调查的辩解理由，经查，受案登记表证明公安机关接到被害人黄某报案的时间是2014年11月3日，被告人殷某某及其辩护人未提供证据证明其辩称事实成立，对其相关辩称理由，本院不予采纳。被告人殷某某的辩护人胡光灿关于被害人黄某不可能支付殷某某15万元保证金及被告人殷某某受被害人黄某强迫签订土石方施工承包合同等辩护意见，因无证据予以证实，对其相关辩护意见，本院不予采纳。根据被告人殷某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十三条、第六十四条的规定，经本院审判委员会决定，判决如下： 一、被告人殷某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币1万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人殷某某退赔被害人黄某人民币15万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，并享有委托辩护人及获得法律援助律师提供法律帮助的权利。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杨贵云 审 判 员  莫洪芹 人民陪审员  曲绍菊 二〇一八年八月二十日 书 记 员  楚 淞 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。