山东省烟台市牟平区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0612刑初121号公诉机关烟台市牟平区人民检察院。被告人许会堂，男，1974年2月2日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，职业个体，户籍地安徽省阜阳市颍泉区，居住地安徽省阜阳市颍泉区。2013年10月25日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被安徽省合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。2014年1月28日因犯信用卡诈骗罪被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元（已交纳）。2014年1月29日被取保候审，缓刑考验期自2014年2月10日起至2019年2月9日止。2017年8月28日因涉嫌合同诈骗罪被烟台市公安局莱山分局刑事拘留，同年10月3日被依法逮捕。辩护人邹积武，山东广耀律师事务所律师。烟台市牟平区人民检察院以烟牟检执检刑诉（2018）4号起诉书指控被告人许会堂犯合同诈骗罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员孔国栋出庭支持公诉，被告人许会堂及其辩护人邹积武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。烟台市牟平区人民检察院指控：被告人许会堂伙同刘春田（已判刑）于2015年10月15日，以面额为400万元的空头商业承兑汇票作为抵押，骗取烟台鹏程机械制造有限公司与刘春田的阜阳春田商贸有限公司签订挖掘机、装载机销售买卖合同。2015年11月15日，烟台鹏程机械制造有限公司按照合同约定向刘春田交付价值人民币378万元的挖掘机三台。后刘春田将挖掘机低价抵押借款，所得款项用于偿还债务及个人消费。公诉机关认为被告人许会堂伙同他人以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物数额特别巨大的行为构成合同诈骗罪。被告人许会堂系主犯且不认罪，应从重处罚，被告人许会堂在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。案发后诈骗的三台挖掘机已追还被害单位，可酌情从轻处罚。同时向法庭提供了相关证据，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款之规定对被告人许会堂予以惩处。被告人许会堂辩称自己是烟台鹏程机械制造有限公司在安徽省阜阳市的代理商，他没有伙同刘春田进行诈骗，也没有非法占有的目的，是无罪的。辩护人提出的辩护意见是，被告人许会堂作为烟台鹏程机械制造有限公司的代理商，在刘春田合同诈骗中，事前毫不知情，事后积极配合烟台鹏程机械制造有限公司联系刘春田，追缴涉案款，被告人许会堂的行为不构成合同诈骗罪。即使认定被告人许会堂构成合同诈骗罪，许会堂在本案中的地位和作用也属于从犯，案发后涉案的三台挖掘机全部追回，具有法定从轻或减轻处罚的情节。经审理查明：被告人许会堂伙同刘春田（已判刑）于2015年10月15日，以面额为400万元的空头商业承兑汇票作为抵押，骗取烟台鹏程机械制造有限公司与刘春田的阜阳春田商贸有限公司签订挖掘机、装载机买卖合同。2015年11月15日，烟台鹏程机械制造有限公司按照合同约定向许会堂、刘春田交付价值人民币378万元的挖掘机三台。后刘春田将三台挖掘机低价抵押借款，所得款项用于偿还债务及个人消费。案发后，涉案的三台挖掘机已追还烟台鹏程机械制造有限公司。上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人陈述。烟台鹏程机械制造有限公司法定代表人孔某证实：我是烟台鹏程机械制造有限公司的法定代表人。彭某是我单位聘用的业务人员。刘春田和许会堂到我公司来骗机械设备是彭某介绍来的。许会堂和刘春田到我公司谈买机械设备的事情，他们称阜阳市正在修高铁和飞机场，急需一批挖掘机、装载机等工程机械设备。许会堂和刘春田都说春田商贸公司就是负责采购的，现在他们想从我们公司购买大约上千万元的挖掘机设备，他们出具一张400万元的商业承兑汇票，说现在只有400万元的承兑汇票，先作为抵押从我们公司购买一些设备，当时我们公司就先与春田商贸签订了一份购销合同，合同签订后，我们把设备发给了他们，在商业承兑汇票到期前，许会堂以设备不够为名陆续从我公司又要了一些设备。说购买设备的合同和保证金以后补给我们公司。一直到这张400万元的商业承兑汇票到期，许会堂、刘春田都没有按照合同约定来换原来抵押的商业承兑汇票，也没有再给我们公司其他的保证金，我们公司拿这张商业承兑汇票到银行兑换现金，银行拒付，汇票是空头票，里面没有任何资金。许会堂和刘春田到我们公司介绍时说，他们是一起干工程的，刘春田是公司法人，许会堂是公司负责人，他们一起在阜阳弄的高铁和机场项目，我们发现被骗后去阜阳落实过他们说的高铁和机场项目是编造的。当时主要和我们商谈采购设备的事是许会堂，刘春田当时就是在现场听着，刘春田说公司用他的名做法人，购买机械设备的事情由许会堂和我们公司商谈。许会堂和刘春田没有告诉我们公司这张商业承兑汇票是空头汇票不能兑出现金，合同中他们和我们公司约定，这张承兑到期前，他们如果不能用同金额的承兑来置换，我们可以拿这张抵押的商业承兑汇票到银行兑换现金。他们明显就是拿这张商业承兑汇票诈骗我们公司。我们前后一共发了十一台设备给许会堂、刘春田。其中两台3**挖掘机、一台2**挖掘机被刘春田低价抵押了，一分钱也没给我们公司，抵押手续中的证明，很多是虚假的，许会堂替他出具了虚假的全额付款证明。其中一台5**装载机，许会堂和我们公司说大连的客户购买，让我们发货，后来听说这台设备根本不是卖给客户，而是许会堂欠大连客户的钱，抵顶他个人的欠款了。还有二台5**装载机，一台60挖掘机共三台设备，许会堂给了阜阳苗庄的苗某，设备我们没有要回来，设备款也没有要回来。还有一台2**挖掘机和一台5**装载机，这两台设备开发票的时候许会堂让开在他妻子名下，他一直不说这两台设备的去向，钱也不给我们公司。还有一台6**两头忙、一台3**装载机经过查找，让许会堂抵押了。被骗之后我们到处找刘春田和许会堂，刘春田一分钱没有给我们公司，人也躲起来了，这之间许会堂没有主动找过我们退赔，都是我们到处找他，他一直以各种理由推脱，并且不告诉我们机器设备的所在地，我们找不到被骗的机器，也要不回货款，后来公安机关将刘春田抓到，许会堂知道公安也会抓他，我们也让他赶紧将骗我们的机器退还，因为机器都被他抵押出去了拿不回来，许会堂害怕就陆续退赔给我们公司81.9万元。公安机关帮我们追缴回被骗的五台设备，还有六台没有追回来。2、证人证言。（1）同案犯刘春田的供述证实：我高中毕业后自己干屠宰场生意，后来干货运，从2007年干养牛场到现在一直赔钱。2015年我成立了安徽阜阳春田商贸有限公司，我是公司的法人代表，公司没有实际经营。我和许会堂认识，一次许会堂找我说他有个亲戚叫赵某，在阜阳临沂商城做生意，手中有张商业承兑汇票要处理，许会堂和我商量把这张商业承兑汇票买到手，然后我俩拿出去用，许会堂说这张商业承兑汇票必须背书给一个企业，当时许会堂还在保释期无法出面，和我商量用我公司的名义把商业承兑汇票买下来我们一起用。许会堂还说他认识一个叫彭某的，是烟台鹏程机械有限公司的销售经理，我俩把承兑汇票弄到手后，让彭某介绍去他们公司买设备，用这张空头商业承兑汇票作抵押，机器到手后卖掉或抵押掉就可以换到钱。经许会堂介绍，我们去临沂商城见到了赵某，当时赵某有两张商业承兑汇票，一张面额400万元，一张面额100万元，赵某告诉我和许会堂说这两张商业承兑汇票都是空头汇票，汇票是真的，就是到期后银行不会兑换出现金。我对商业承兑汇票不了解，是许会堂和赵某谈的，他俩谈好后，赵某让刘某把两张承兑汇票送过来，赵某和刘某说这两张汇票是刘某公司买的，现在他们不用了，这两张汇票可以用，但不能到银行兑换出钱，我和许会堂听完就明白怎么回事，这两张汇票是真的，但里面一分钱也没有，说白了就是废票。他们把这两张承兑汇票背书给了我的春田商贸有限公司，我在汇票上盖了我的法人章和公司印章。当时赵某和刘某还打印了一份“商票移交合同书”，让我在合同书上盖章。那张100万的汇票，后来让许会堂给大连北车集团顶账了，这两张汇票的出票方都是广州北方机床总公司。我和许会堂手头都没有钱，才想弄来汇票去烟台鹏程骗设备出来卖掉，这样能弄点钱，所以明知是废票还要买。我当时外债有300多万，我没有能力偿还，许会堂更没有能力偿还，承兑汇票到手后，许会堂具体怎么和彭某联系的我不清楚。大约过了二十天左右，许会堂让我拿着那张400万元的商业承兑汇票和他一起去烟台鹏程机械制造有限公司，事前许会堂说，让我到了就跟厂家说我们拿到了阜阳的高铁和飞机场工程，需要大量挖掘机设备，我们前期先买一部分，后期继续订购，用这张400万元的商业承兑汇票作抵押，到期后我们拿钱来换这张承兑，如果不来，这张承兑就给鹏程机械了，鹏程机械可以拿着汇票到银行取钱。但事实上我们并没有承揽阜阳高铁和飞机场的项目，也根本没有这两个项目。到了烟台鹏程机械制造有限公司我就是这么和他们谈的，他们相信了我，也没有对这张商业承兑汇票产生怀疑，和我签订了买卖协议，协议约定我从厂家购买580多万元的挖掘机设备，用这张400万元的商业承兑汇票作抵押，商业承兑汇票到期时，我拿同等金额的现金支票将这张商业承兑汇票换回去，否则烟台鹏程机械制造有限公司就可以拿这张承兑汇票去银行办理委托收款。合同签订后，烟台鹏程机械制造有限公司按照合同给我们发货，合同约定的是五台，但我就收到三台，许会堂拿到多少他不告诉我，我拿到的三台还是从许会堂手中要出来的，挖掘机有两台型号为pccm345-7，另一台型号为pccm235-6。这三台设备当时出厂价是370多万元，机器骗到手之后，许会堂让我找人把机械设备抵押出去弄钱花，我就拿着三台设备抵押出去了，很多担保手续都是许会堂给我出具的。我们抵押的汇票快到期时，烟台鹏程机械制造有限公司一直催我赶紧拿钱把承兑汇票换回去，当时厂家还不知道这张汇票是空头汇票，为了应付厂家，许会堂和我通过刘某的朋友介绍，找到武汉的湖北朝龙银瑞投资有限公司，想让这家公司给我们开具500万元的银行承兑汇票，这家公司让我们先给他们40万元，我通过转账给郭某账户打了35万元，现金支付了5万元，后来我们再去要钱时，这公司被查封了，我们的钱也没有要回来。余下的50多万元基本上让我偿还个人债务及个人消费了。我把设备抵押时出具给受抵押方的材料，有些是假的，我签字盖章的承诺书是假的，我在承诺书上称我抵押的设备已经全额支付了货款，这些都是虚假的，否则对方不会接受抵押物，即使接受只会给我更低的价格，受抵押方还要公司出具承诺书，我找许会堂，许会堂找他亲戚骆庆君给我出具了一份承诺书，盖有安徽鑫昌工程机械有限公司印章，这份承诺书也不真实，这个公司是许会堂用骆庆君的名义注册的，我把设备抵押后，没有能力赎回，我也没打算赎回。我抵押后获得120万元，当时许会堂让我把钱都给他，他说机器是他想办法弄出来的，他只是让我代签个合同和用我公司的名义，他把钱要还给厂子，我当时不相信他会拿钱还给企业，所以我就没有把抵押得到的款全给他，我陆续给他20万元。其中5万元直接转给骆庆君了，说是让彭某交给厂家，厂家才给出具发票。（2）证人赵某的证言证实：2015年5月份左右，阜阳市国辉置业有限公司想要开发阜阳的老年养老公寓，但是没有启动资金，经人介绍说可以到广州购买一张商业承兑汇票，拿着这张承兑到银行做抵押贷款，弄出钱来后再搞项目。于是我和刘某就通过朋友介绍到中国机床总公司广州分公司购买了一张400万的商业承兑汇票，还有一张100万的商业承兑汇票，这两张票的开票日期都是2015年5月29日，到期日是2015年11月28日，我们也知道这两张承兑汇票不可能从银行贴现出现金。当时中国机床总公司广州分公司给我们票据的是李俊。票据买回来之后，刘某拿着这两张汇票找阜阳的银行想办理抵押贷款，但银行说这是商业承兑汇票，里面没有资金，是空额汇票，银行无法抵押贷款，我们又找担保公司想做抵押贷款，没有担保公司要。这两张商业承兑汇票如果到期背书不出去，那承兑汇票就作废了，我花的钱就白花了。2015年7月份，具体时间我记不清楚，我们一直想把这两张承兑汇票背书出去给别人，因为我们是花钱买的，作废的话我们就损失了。后来我朋友许会堂听说了，他就找到我说想要这两张商业承兑汇票，他有用，他去和我谈的时候刘春田都陪着一起去。许会堂和刘春田答应我，把这两张商业承兑汇票背书给他们，他们把汇票处理之后有钱了就把我开票花的钱都给我，我就同意了。然后我就叫刘某拿着阜阳市国辉置业有限公司的公章和法人章到我办公室，当着刘某的面，将这两张商业承兑汇票背书给了刘春田和许会堂。当时他们两人在汇票上背书的章是阜阳春田商贸有限公司，法人章盖的是刘春田，他们两人把票拿走后就再没有消息了。许会堂、刘春田从我这拿到商业承兑汇票的时候已经知道没法到银行贴现。许会堂说他把票处理之后把我开票花的钱给我，但到现在一直没有给我，这两张票早就过期了，已经作废了。我们把汇票背书给阜阳春田商贸有限公司之后，阜阳国辉置业有限公司和刘春田代表阜阳春田商贸有限公司签订了商票移交合同书，就是我们担心许会堂和刘春田拿着这两张商业承兑汇票出去做违法犯罪的事情。（3）证人刘某的证言证实：我认识票号为0010006322276208的商业承兑汇票，出票人为中国机床总公司广州分公司，收款人为阜阳市国辉置业有限公司的商业承兑汇票。这张商业承兑汇票是我和赵某一起去广州花6万元购买的。2015年5月份左右，阜阳市国辉置业有限公司想要开发阜阳老年养老公寓，没有启动资金，经人介绍说可以到广州购买一张商业承兑汇票，然后到银行贴现，弄出钱来后搞项目。赵某也想弄点钱干买卖，我俩商量一起买张商业承兑汇票弄出钱来后我俩分了用。于是我和赵某通过一个朋友介绍到中国机床总公司广州分公司购买了一张面额400万元的商业承兑汇票，当时中国机床总公司广州分公司给我们票据的是李俊。票据买回来之后，我拿着到阜阳的银行办理贴现，但银行说这张汇票里面没有资金，是空额汇票，无法兑现资金。我们回去找李俊，人家也不管。因为这张商业承兑汇票购买是赵某和他朋友柯伟出的钱，票兑现不出钱后就由赵某一直拿着。2015年7月份，赵某电话告诉我说有人要买这张商业承兑汇票背书给对方，我就拿着阜阳市国辉置业有限公司的公章和法人章到了赵某办公室。当时许会堂说他要这张商业承兑汇票，他能处理掉。赵某就让我在这张承兑汇票上盖上阜阳市国辉置业有限公司的公章和法人章，背书给许会堂。当时许会堂拿的是阜阳春田商贸有限公司的公章和法人章，法人名字叫刘春田。我和赵某以前就认识刘春田，我就问他们两人阜阳春田商贸有限公司是刘春田的吗？刘春田不是养殖的吗？许会堂说这个公司是刘春田的，好像还说这个公司现在由他许会堂负责。许会堂说他能给这张票处理了，我把这张承兑汇票办好背书后我就走了，剩下的事情都是赵某和许会堂谈的，事后我就不清楚了。当时许会堂和刘春田是一起来找我和赵某购买这两张商业承兑汇票的，并且我觉得他们两人是许会堂为主。许会堂从我和赵某处拿到这张商业承兑汇票的时候知道这张商业承兑汇票无法兑现，我和赵某都跟他说了，许会堂说他有路子能处理。是许会堂和赵某谈的，我没有得到钱，具体许会堂是否给赵某钱，给了多少我记不清楚了。（4）证人彭某的证言证实：我刚到烟台鹏程机械制造有限公司工作没多久，有一次许会堂给我打电话，说他有朋友要买挖掘机、装载机设备，问我公司现在有没有，我说有。许会堂就给我发了一张商业承兑汇票的照片，金额为400万，许会堂电话问我说买家想用这张承兑汇票作抵押，到期后买家拿现金或者别的票据来换，让我问问公司行不行，我和公司总经理孔某说了，孔总说行。几天之后，许会堂就带着他媳妇、刘春田、还有一个叫老骆的到我们公司考察。许会堂还和孔总沟通要做烟台鹏程机械制造有限公司在阜阳的代理销售商，孔总同意。刘春田要购买一批设备，用400万元的商业承兑汇票作抵押，到期他拿其他支票来换，如果到期不换，我们可以拿这张商业承兑汇票到银行收款。刘春田还对我们说这张承兑汇票是真的，没有问题，我们可以到银行查看真伪。孔总安排公司会计到银行落实这张承兑汇票确实是真的，但无法落实这张承兑汇票是否有资金保证。经过刘春田和孔总协商，刘春田的阜阳春田商贸有限公司和烟台鹏程机械制造有限公司签订了购货合同，刘春田拿这张400万的商业承兑汇票作为抵押，从烟台鹏程机械制造有限公司购买五台挖掘机设备。合同签订后，我公司就按照合同约定给刘春田发货。在承兑快到期的时候，我们找到刘春田，刘春田说他没有钱给我们，让我们公司拿着抵押的这张承兑汇票到银行办理收款就行了。因为签合同抵押给我们公司时刘春田并没有将该承兑汇票背书给我们公司，因此我们就让刘春田将这张承兑汇票背书给了我们公司。我们的工作人员到银行办理收款时，银行工作人员查明这张承兑汇票根本就是废纸，出票单位没有一分钱的保证在里面。我们拿着这张承兑汇票一分钱也取不出来。之后公司让我们找刘春田，开始刘春田还接电话，但一直找理由推脱，后期根本不接电话，人也找不到了。许会堂和刘春田去烟台的那次，许会堂和孔总商量，要当烟台鹏程机械制造有限公司在阜阳的代理销售商，孔总同意，后许会堂以代理商的名义从我们公司拉走六台设备，他拉走的设备一分钱也没有给公司，有一台许会堂说卖给大连的客户了，对方没有给货款，还有三台卖给阜阳一个砖厂，货款对方没有支付。还有两台被许会堂抵押出去了。（5）证人陈某的证言证实：中国机床总公司广州分公司给阜阳市国辉置业有限公司出具过一张面额400万元的商业承兑汇票，还出具了一张面值100万元的商业承兑汇票，对方没有按照合同约定供货，这两张商业承兑汇票是没有资金保证的，是空头汇票。（6）证人郭某的证言证实：2016年1月15日，从刘春田的个人账户往我在中国银行的个人账户转账35万，这笔钱我记得一个姓米的老板找过我，他们一起三个人，想让我们公司给他们开具银行承兑汇票，开始说要办800万的银行承兑，后期姓米的说要开1000万的承兑，还说有个养殖场。我们公司和姓米的男子签订了开票合同，合同约定，我们给他们开具1000万元的承兑汇票，他们先给我们公司50万的开票费，因他们说没有那么多钱，就先给我们公司35万元的开票费，合同约定一家国企给他们这笔承兑作担保。米姓男子给了35万元作为开票费。第二天我们公司就在中国银行江汉支行开具了1000万元的承兑，出票单位是武汉市兆瑞投资有限公司，收票人是朋友的公司。票开好后我让他们付余款并让提供担保的这家国企作担保，然后我们才能将票据给他们。姓米男子说他朋友的国企又不同意作担保，要等等，这一等就没有信了。姓米的男子给我们公司的35万作为开票贴现付费用了。（7）证人张某1的证言证实：刘春田以型号为PC345-7的挖掘机为抵押，向岳某借款66.5万元，到期后刘春田没有赎回挖掘机。（8）证人岳某的证言证实：刘春田于2016年1月19日将型号为PC345-7的挖掘机抵押，向其借款66.5万元的事实。（9）证人张某2的证言证实：刘春田于2016年年初将型号为PC345-7和PC235-6的两台挖掘机作为抵押向我借款70万元，到期后他没有赎回。刘春田在和我办理抵押手续的时候，当时许会堂说了刘春田是从他那买的挖掘机，并且说钱都付清了，我就让许会堂也给我出份承诺书，许会堂说可以，但是因为他本人银行信用不良不能办理工商注册登记，公司用他堂哥骆庆君的名字办理的，公司的名字是安徽鑫昌工程机械有限公司，许会堂说他让骆庆君代表他拿着公司的印章来给我写一份承诺书，骆庆君拿着安徽鑫昌工程机械的印章到我这给我打印了一份承诺书，骆庆君本人签字盖章。刘春田跑了之后我从网上工商登记查询过，根本没有安徽鑫昌工程机械有限公司这个单位。（10）证人苗某的证言证实：我和许会堂以前就认识，许会堂给过我两台铲车、一台挖掘机，这三台机器都在我砖厂干活。这三台机器不是卖给我的，当时是先给我用着，如果合适我就买，不合适就不要。到现在许会堂也没有给我这三台机器的合格证和发票，我们没有签订买卖协议。这期间，许会堂以手头需要资金和支付送车运费为由共向我借了11万多人民币，其中借运费2万。之前许会堂欠我10万元，给我这三台机器时又以各种名义从我这拿走11万多，我也没有和许会堂说用欠我的债顶机器款。后期，机器厂家找到我，说许会堂骗他们公司，之后我一直找许会堂要欠我的钱，许会堂一直找理由说没有钱还我。我是通过这次许会堂给我三台设备认识的刘春田，许会堂介绍说刘春田是他的司机，许会堂每次给我送车的时候刘春田都一起来我这儿。这三台机器许会堂给我之后，刘春田说过这三台机器设备是他的，我让他拉走，后来刘春田就找不到了。3、书证。（1）公安机关出具的指定管辖决定书、案件登记表及立案决定书，证实该案由烟台市公安局2016年5月16日指定烟台市公安局莱山分局管辖，被害单位烟台鹏程机械制造有限公司法定代表人孔某2016年5月17日报案至烟台市公安局莱山分局，烟台市公安局莱山分局于2016年5月17日立案侦查。（2）公安机关出具的人口信息，证实被告人许会堂出生时间，作案时已达到刑事责任年龄。（3）安徽省合肥市瑶海区人民法院（2014）瑶刑初字第00181号刑事判决书、取保候审决定书、释放通知书、执行通知书，证实被告人许会堂因犯信用卡诈骗罪于2014年1月28日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金十二万元（已交纳）。缓刑考验期自2014年2月10日起至2019年2月9日止。（4）公安机关出具的抓获经过，证实被告人许会堂于2017年8月28日被安徽省阜阳市公安局颍州公安分局抓获归案。（5）被害单位烟台鹏程机械制造有限公司法定代表人孔某报案材料，证实被骗经过。（6）商票移交合同书，证实2015年7月20日，阜阳市国辉置业有限公司将面值400万元的商业承兑汇票背书给阜阳春田商贸有限公司。（7）私营企业基本注册信息查询单一份、公司登记申请书一份、法定代表人信息一份、《阜阳春田商贸有限公司股东决定》一份、《阜阳春田商贸有限公司公司章程》一份、阜阳市房屋租赁登记备案证明、租赁合同、房产证明各一份，证实阜阳春田商贸有限公司为刘春田私营有限责任公司，该公司成立于2015年1月14日，注册资本500万元，股东为刘春田，占公司全部股份的100%。公司章程记载股东实缴出资额为0元，股东实缴期限至2025年1月8日前。公司经营场所为阜阳市颍州区清河办事处贾庄村教门庄**，即刘春田的住宅。公司经营范围为食品销售、农副产品购销。（8）票号0010006322276208的商业承兑汇票复印件一张，证实涉案的400万元商业承兑汇票的票面情况。（9）甲方为烟台鹏程机械制造有限公司、乙方为阜阳春田商贸有限公司的《销售买卖合同》复印件一张，证实被告人许会堂、刘春田以一张400万元的商业承兑汇票为抵押，与烟台鹏程机械制造有限公司签订买卖挖掘机合同的情况。（10）阜阳春田商贸有限公司收条复印件一张及挖掘机签收凭证一张、山东增值税专用发票五张，证实合同签订后，双方对具体购买产品的型号进行变更，后经业务员彭某之手，烟台鹏程机械制造有限公司于2015年11月5日将价值378万元的三台挖掘机（型号PCCM345-7挖掘机两台，单价145万元；型号PCCM235-6挖掘机一台，单价88万元）发给被告人许会堂（接货人）和刘春田（签收人）。（11）发货清单明细及产品明细各一份，证实经彭某之手，烟台鹏程机械制造有限公司将价值308万元的挖掘机、装载机共计九台（PC235-6挖掘机一台，单价88万元/台；PC530L-6装载机四台，单价28万元/台；PC320L-2装载机两台，单机18万元/台；PC60-1挖掘机一台，单价36万元/台；PC680铲挖两头忙一台，单价36万元/台）发给被告人许会堂。（12）托收凭证一份及托收承付委托收款结算全部拒绝付款理由书一份，证实烟台鹏程机械制造有限公司于2015年12月10日委托光大银行烟台莱山支行进行收款。2015年12月16日，中国建设银行广州白云支行向烟台鹏程机械制造有限公司出具《委托收款结算拒绝付款理由书》，拒付理由为阜阳市国辉置业有限公司没有供货。（13）证人张某1提供材料（包括抵押合同一份、刘春田身份证复印件一份、承诺书一份、销售买卖合同一份、产品合格证一份、山东增值税专用发票二份、证明一份、借条一份），证实2015年11月，刘春田以型号PC345-7挖掘机一台为抵押，从证人岳某处借款人民币70万元。（14）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62270017320********个人活期明细信息一份，证实2015年11月19日，从岳某账户转入刘春田账户人民币60万元。2015年11月24日，从李存利账户转入刘春田账户人民币6.5万元。（15）证人张某2提供材料（包括借条一份、张军身份证复印件一份、刘春雷身份证复印件一份、刘春田身份证复印件一份、证明一份、营业执照一份、挖掘机产品合格证两份、承诺书两份、销售买卖合同一份、产品合格证一份、山东增值税专用发票三份），证实2016年1月，刘春田以型号PC345-7、PC235-6挖掘机两台为抵押，从张某2处借款人民币70万元。（16）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62270017320********个人活期明细信息一份，证实2016年1月13日，从张某2账户转入刘春田账户人民币40万元；2016年1月16日，从张某2账户转入刘春田账户人民币15万元；2016年1月17日，从张某2账户转入刘春田账户人民币15万元。以上共计70万元。（17）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62270017320********个人活期明细信息一份，证实2016年1月15日，从刘春田账户转入郭某账户人民币35万元。（18）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62270017320********个人活期明细信息一份，证实岳某2015年11月19日向刘春田转账60万元时，刘春田堂账户余额1259.72元，转账后刘春田提现或向张军、赵广斌、刘广等多人转账。（19）阜阳市工商行政管理局出具证明一份，证实安徽鑫昌工程机械有限公司无注册信息，以安徽鑫昌工程机械有限公司名义出具的承诺书是虚假的。（20）扣押清单两份，发还清单一份，证实烟台市公安局莱山分局扣押涉案三台挖掘机已发还烟台鹏程机械制造有限公司。4、被告人供述与辩解。庭审中，被告人许会堂供述称他是烟台鹏程机械制造有限公司在安徽阜阳的代理商，刘春田找他说要使用一张400万元的商业承兑汇票购买挖掘机时，他将情况告知了烟台鹏程机械制造有限公司，公司同意并到银行验过这张商业承兑汇票的真实性，他没有伙同刘春田进行诈骗，也没有非法占有的目的，是无罪的。本院认为，被告人许会堂伙同他人以非法占有为目的，虚构虚假事实，在签订、履行合同过程中，以空头商业承兑汇票骗取他人财物数额特别巨大的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。证人赵某、刘某证实，被告人许会堂从两人处拿到400万元商业承兑汇票时，就知道该商业承兑汇票是空头汇票，没有资金保障，到期银行无法兑现，许会堂提出他有办法处理掉。证人彭某、孔某证实，许会堂与刘春田称拿到了阜阳高铁、机场项目工程，需要购买设备，以400万元空头商业承兑汇票为抵押，与该公司签订了买卖合同，骗走挖掘机的事实，与同案犯刘春田证实的情况及其他证人证言、相关书证相互印证，足以认定被告人许会堂主观上具有非法占有的目的，客观上实施了采取欺骗手段，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物数额特别巨大的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。被告人许会堂及其辩护人提出许会堂不构成合同诈骗罪的辩护意见理由不当，不予采纳。本案中，被告人许会堂与刘春田互相配合、作用相当，不宜区分主、从犯，因此辩护人提出被告人许会堂在共同犯罪中系从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节的辩护意见，证据不足，不予采纳。被告人许会堂系缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人许会堂在共同犯罪中未参与分赃，可酌情从轻处罚。案发后，涉案的三台挖掘机已追回被害单位，可对其从轻处罚。辩护人关于涉案赃物已追回，可对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条第一款之规定，判决如下：撤销安徽省合肥市瑶海区人民法院（2014）瑶刑初字第00181号刑事判决书中对被告人许会堂宣告的缓刑；被告人许会堂犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；与前罪所判处的有期徒刑三年实行并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月28日起至2029年5月22日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 蕾人民陪审员  高承模人民陪审员  孙艺业二〇一八年八月三日书 记 员  于 笑