河北省保定市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）冀06刑终602号原公诉机关河北省安新县人民检察院。上诉人（原审被告人）臧运红，男,1982年4月6日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省保定市安新县，住该村。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年8月10日被安新县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现押于安新县看守所。上诉人（原审被告人）臧迎宾，曾用名闫迎宾，男,1988年11月8日出生于河北省安新县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省保定市安新县，住该村。因涉嫌犯窝藏罪于2017年8月24日被安新县公安局刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现押于安新县看守所。河北省安新县人民法院审理安新县人民检察院指控原审被告人臧运红犯合同诈骗罪、被告人臧迎宾犯窝藏罪一案,于2018年7月30日作出（2018）冀0632刑初21号刑事判决。原审被告人臧运红、臧迎宾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判决认定：2016年3月5日至3月10日，被告人臧运红隐瞒其实际资金状况，以承诺在约定期限内付清货款的方式收购被害人刘某1、陈某、臧某1、穆某、李某1五、魏某1、杨某1、李某2与鲁某1价值共计3107435元的亮铜，期间支付部分被害人货款55万元，尚有2557435元货款未支付。臧运红将收购的亮铜销售到天津静海刘某2经营的恒辉铜厂及周某联系的宇升铜厂，刘某2、周某于2016年3月8日-3月12日给付臧运红292万余元货款，臧运红将部分货款偿还个人债务，后与臧迎宾将银行卡内现金100余万元取现或转移（20万元转移到臧艳楠账号），臧运红扔掉手机卡逃匿石家庄，所取现金交臧迎宾保管，臧迎宾在臧运红逃匿期间为臧运红提供手机、手机卡及日常花销。案发后，臧运红家属与部分被害人达成调解协议，由臧迎宾保管的现金退赔李某1五、刘某1、穆某、臧某1、李某2（鲁某1）部分货款（共计440660元）。2017年8月10日被告人臧运红主动到公安机关投案，臧运红家属上缴余款30万元。公安机关将刘某2尚未支付的货款270172元予以查扣。另查明，2017年8月24日被告人臧迎宾经电话传唤到案。2018年7月26日，臧迎宾家属代臧迎宾退赔3万元。具体分述如下：（一）2016年3月10日，被告人臧运红到被害人陈某位于角的货场拉走总价值为566995元的亮铜（杂铜），并承诺当晚付清货款，次日臧运红关机。上述货款未支付。（二）2016年3月8日、3月9日，被告人臧运红到被害人杨某2与杨某1位于西喇喇地加油站附近合伙经营的安新县永胜有色金属回收公司拉走总价值为466010元的亮铜，并承诺一两天付货款，11号臧运红关机。上述货款未支付。（三）2016年3月9日、3月10日，臧运红到被害人魏某1位于南喇喇地村边的货场拉走价值493300元的亮铜，3月10日转账支付货款7万元，剩余货款423300元承诺3月11日付清，3月11日下午臧运红关机。上述货款未支付。（四）2016年3月10日，被告人臧运红到被害人李某1五家拉走价值46810元的“合股儿”亮铜，并承诺次日付款，次日晚上被害人催要货款，臧运红关机。2016年5月12日，臧运红妻子杨某3与李某1五达成调解协议，杨某3先给付李某1五现金16000元，剩余欠款待臧运红回家后协商解决。李某1五当庭表示继续追要剩余货款30810元。（五）2016年3月5日、3月8日，被告人臧运红通过被害人刘某1拉走价值309810元的铜，承诺当天付款，期间臧运红共支付货款15万元，尚有159810元货款未支付，3月11日臧运红关机。2017年2月8日，臧运红妻子杨某3与刘某1达成协议，杨某3一次性给付刘某1现金64000元。刘某1当庭表示继续追要剩余货款95810元。（六）2016年3月9日，被告人臧运红到被害人穆某货场拉走价值351087元的亮铜（杂铜），并承诺次日付款，次日臧运红拖延付款，3月11日臧运红关机。2016年6月2日臧运红妻子杨某3与穆某达成协议，杨某3一次性给付穆某现金16万元。穆某庭前表示继续追要剩余货款191087元。（七）2016年3月9日，被告人臧运红到被害人臧某1位于电子磅对面的货场拉走价值共计220160元的亮铜，当天转账支付货款13万元，剩余90160元货款承诺两天内付清，后发现臧运红关机。2016年4月26日臧运红妻子杨某3与臧某1达成协议，杨某3将自家剩余的铜底一堆折抵给臧某1（臧某1陈述变卖后得款11000元），再支付臧某12万元现金。臧某1庭前表示继续追要剩余货款59160元。（八）2016年3月7日-10日，被告人臧运红通过被害人李某2、鲁某1拉走价值共计653263元的亮铜（铜线），期间支付货款20万元，尚有453263元货款未支付。3月11日臧运红关机。2017年2月28日，臧运红妻子杨某3与李某2、鲁某1达成协议，杨某3一次性给付李某2、鲁某1现金180660元。鲁某1当庭表示放弃追要其个人剩余货款。上述事实，被告人臧运红、臧迎宾在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某1、陈某、臧某1、穆某、李某1五、魏某1、杨某1、李某2与鲁某1的陈述，证人刘某2、周某、杨某3、季某、臧某2、杨某4、杨某5、杨某6、张某、臧某3、臧某4、李某3、高某、臧某5、胡某、李某4证言、辨认笔录及照片，安新县公安局经侦大队接受证据材料清单、货物称重单，被害人提供手写记账单，周某提供客户领款单，中国农业银行卡交易明细，安新县公安局调取证据通知书、刘某2付款凭证、送货单，借记卡开户信息，中国农业银行股份有限公司保定分行资金往来（全渠道）信息结果表，中国农业银行个人业务凭证，贷款明细，臧迎宾提交借条复印件，安新县公安局经侦大队到案经过、情况说明，安新县公安局扣押决定书、扣押物品清单，天津市恒辉铜业有限公司情况说明，调解协议书，安新县公安局老河头派出所无违法犯罪记录证明，安新县人民法院案款收据复印件等证据证实。原审法院认为，被告人臧运红以非法占有为目的，在履行合同过程中，隐瞒自己资不抵债的经济状况，多次骗取多名被害人给付的货物变卖后逃匿，数额达2557435元，特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人臧迎宾明知臧运红有犯罪行为而为臧运红提供通讯工具及日常花销，帮助臧运红逃匿，其行为构成窝藏罪。公诉机关指控被告人臧运红犯合同诈骗罪、被告人臧迎宾犯窝藏罪罪名成立。案发后臧运红主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚。关于辩护人辩称的被告人臧运红某2成立功的辩护意见，经查，被告人臧运红在其交代自身犯罪事实的同时，揭发了相关联的被告人臧迎宾的犯罪行为，该供述属于臧运红应如实供述的范围，不成立立功。该辩护意见不予采纳。鉴于被告人臧运红家属代臧运红退赔部分货款并上缴部分货款，可酌情从轻处罚。关于臧运红辩护人辩称臧运红用于偿还合法债务和支付货款（调解退还被害人的款项）的行为不属于非法占有的辩护意见，经查，被告人臧运红在明知其资不抵债的情况下，仍将货款偿还个人其他债务，导致无力支付被害人货款，造成被害人实际经济损失，具有非法占有的主观故意与客观事实，且臧运红退还部分货款的行为系其犯罪既遂后的退赔行为。该辩护意见不予采纳。关于臧运红辩护人辩称臧运红家属上缴的货款、刘某2拖欠的货款、臧迎宾占有的货款不应计入臧运红犯罪数额的辩护意见，经查，被告人臧运红的犯罪数额应以犯罪既遂后被害人的实际损失2557435元为准，辩护人关于犯罪数额的辩护意见不予采纳。被告人臧迎宾在未被采取强制措施前，经电话传唤主动到案，如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人臧迎宾家属代臧迎宾退赔三万元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第三百一十条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人臧运红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、被告人臧迎宾犯窝藏罪，判处有期徒刑二年。三、扣押在公安机关的案款人民币570172元及臧迎宾家属退赔款30000元发还被害人。四、继续追缴被告人臧运红的违法所得发还各被害人。上诉人臧红运上诉提出：原审判决将上诉人用于偿还个人合法债务的行为认定为非法占有是错误的；原审判决将上诉人家属上缴的货款30万元，刘某2欠付的货款270172元、臧迎宾占有的货款20多万元计入犯罪数额是错误的；其有坦白、当庭自愿认罪的情节以及其揭发检举同案犯臧迎宾的犯罪事实构成立功的情节，原审判决未予认定；其有自首情节、退赔被害人损失、上缴部分货款等从轻情节，原审法院从轻幅度较小,量刑过重。上诉人臧迎宾上诉提出：原审法院对案件事实未查清；原审判决量刑过重。经审理查明的事实与一审认定的事实一致,据以定案的证据均经原审法院庭审质证，在本院审理期间未发生变化，本院予以确认。本院认为，上诉人臧运红以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。上诉人臧迎宾明知臧运红是犯罪的人，仍为其提供财物,帮助其逃匿，臧迎宾的行为构成窝藏罪。关于臧运红提出原审判决将上诉人用于偿还个人合法债务的行为认定为非法占错误的上诉意见,经查，臧运红收到被害人货物变卖后逃匿，主观上具有非法占有的目的;关于臧运红提出原审判决将上诉人家属上缴的货款30万元、刘某2欠付的货款270172元、臧迎宾占有的货款20多万元计入犯罪数额是错误的上诉意见，经查，原审法院以案发时臧运红给各被害人造成的实际损失共计2557435元计算臧运红犯罪的数额并无不当;关于臧迎宾提出原审法院对案件事实未查清的上诉意见，经查，臧迎宾在臧运红逃匿期间为其提供手机、手机卡及日常花销的事实有其本人和同案犯臧运红的供述，事实清楚、证据充分;关于臧运红提出其有坦白、当庭自愿认罪的情节的上诉意见，经查，上诉人坦白犯罪事实、当庭自愿认罪均属构成自首的要件，不能重复进行评价；关于臧运红提出其具有自首情节、退赔被害人损失、上缴部分货款等情节的上诉意见,经查,一审法院已经充分考虑并予以从轻处罚；关于臧运红揭发检举同案犯臧迎宾的犯罪事实构成立功的上诉意见，经查，臧运红在投案后供述同案犯关联的犯罪行为，属如实供述犯罪事实，不构成立功;关于臧运红、臧迎宾提出原审判决量刑过重的上诉意见，经查，原判根据二上诉人的犯罪事实、犯罪性质和情节、对社会的危害程度,同时综合臧运红具有自首、部分退赔等情节，臧迎宾具有自首等情节在法律规定的量刑幅度之内判处刑罚，量刑并无不当。综上,二上诉人的上诉意见均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 蒋海清审判员郭铮审判员 雷   洪   涛二〇一八年八月二十四日书记员 张   旭   东