安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0202刑初415号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人徐刚，男，1971年4月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省南陵县。2014年7月因犯开设赌场罪被安徽省南陵县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。2017年3月24日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年4月25日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，当日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市。辩护人王杰，安徽皖陵律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2017）429号起诉书指控被告人徐刚犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月12日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员任婕出庭支持公诉，被告人徐刚及其辩护人王杰到庭参加诉讼。现已审理终结。芜湖市镜湖区人民检察院指控：2015年7月中旬前后，被告人徐刚在本市小九华古玩店内认识了被害人徐某1，徐刚自称是安徽省原省委常委、政法委书记的侄儿，在得知徐某1朋友史某的侄子欲调动工作，杨某1的朋友因为涉嫌赌博犯罪被公安机关刑事拘留想要办理取保候审后，徐刚提出可以帮忙办理。被告人徐刚以赌博案件办理取保候审需要送礼为由共计骗取被害人徐某1人民币16万元、名贵烟酒及手镯等玉器，具体犯罪事实如下：1、2015年8月份的一天，被告人徐刚以需要给做材料的民警3万元为由，向被害人徐某1索要3万元。被害人徐某1和杨某1在本市希尔顿酒店大厅内交给被告人徐刚现金3万元。2、2015年8月份的一天，被告人徐刚以给领导送礼为由向被害人徐某1索要5万元。被害人徐某1在本市小九华古玩店内交给被告人徐刚现金5万元、名贵烟酒、手镯等玉器，杨某1、史某在场。3、2015年8月份的一天，被告人徐刚以给领导送礼为由向被害人徐某1索要5万元。被害人徐某1在本市小九华古玩店内交给被告人徐刚现金5万元、名贵烟酒，史某、黄某在场。4、2015年8月份的一天，被告人徐刚以给领导送礼为由向被害人徐某1索要3万元。被害人徐某1在本市小九华古玩店内交给徐刚现金3万元，史某在场。2017年3月23日9时许，被告人徐刚在连云港市海州区民警抓获。公诉机关就其指控提交了被告人徐刚的供述，被害人徐某1的陈述，证人杨某1、史某、黄某等人的证言及其他证据予以证明，并认为被告人徐刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐刚辩称，其只骗取了2万元，因为在公安机关调查期间遭到办案民警的殴打，故在侦查机关供述自己骗取了5万元。其辩护人的意见：一、对起诉书指控的被告人徐刚构成诈骗罪不持异议，但认为诈骗的数额应当认定为2万元，因被告人徐刚在侦查机关遭到殴打，且各证人与被害人均有利害关系，证据效力低，建议法庭对相关证言不予采信；二、被告人徐刚具有坦白情节；三、部分被骗手镯已由被告人亲属退交至公安机关，该情节可在对被告人徐刚量刑时予以从宽处理。经审理查明：2015年7月中旬前后，被告人徐刚在本市小九华古玩店内认识了被害人徐某1，徐刚自称是安徽省原省委常委、政法委书记的侄儿，在得知徐某1朋友史某的侄子欲调动工作，杨某1的朋友因为涉嫌赌博犯罪被公安机关刑事拘留想要办理取保候审后，徐刚提出可以帮忙办理。被告人徐刚以赌博案件办理取保候审需要送礼为由共计骗取被害人徐某1人民币16万元、名贵烟酒及手镯等玉器，具体犯罪事实如下：1、2015年8月份的一天，被告人徐某1以需要给做材料的民警3万元为由，向被害人徐某1索要3万元。被害人徐某1和杨某1在本市希尔顿酒店大厅内交给被告人徐刚现金3万元。2、2015年8月份的一天，被告人徐刚以给领导送礼为由向被害人徐某1索要5万元。被害人徐某1在本市小九华古玩店内交给被告人徐刚现金5万元及烟酒、手镯等玉器，杨某1、史某在场。3、2015年8月份的一天，被告人徐刚以给领导送礼为由向被害人徐某1索要5万元。被害人徐某1在本市小九华古玩店内交给被告人徐刚现金5万元及烟酒，史某、黄某在场。4、2015年8月份的一天，被告人徐刚以给领导送礼为由向被害人徐某1索要3万元。被害人徐某1在本市小九华古玩店内交给徐刚现金3万元，史某在场。2017年3月23日9时许，被告人徐刚在连云港市海州区民警抓获。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明：1、被告人徐刚的供述，证明2015年夏天的一天下午，其从古玩市场买了一个碗，就在小九华一家古玩店找人鉴定一下，古玩店的老板说是高仿的不值钱，问其哪来的，其说别人送的，坐了一会就离开了。第二天其花二百元钱买了一个玉牌，再次来到上次的古玩店，老板还说不是真的，其说自己是省委常委、政法委书记的侄子，能拿到象牙、犀牛角等，还吹嘘自己认识很多省、市公安系统的领导，相互留了联系方式就离开了。过了几天，古玩店老板打电话邀请其去古玩店，其去的时候还有一个中年男子在店里，其又吹嘘自己有活动能力，那个中年男子就提出帮侄子调动工作，其一口答应，提出办好了给十万元钱。又过了几天，在古玩店，有几个人在谈一个赌博案件，说是有人关进去了，其就说能办好，并提出要二十万，对方说只要人放出来，钱是小事，第二天其通过朋友查到了案件信息，把几个当事人的身份信息发给了对方，对方帮其在希尔顿酒店开了房间。几天后其打电话给对方，说要拿三万元钱给做材料的人，对方在酒店大厅把三万元钱给了其，其又找杨某2冒充省公安厅的崔秘书，对方招待了崔秘书，其又借了对方的车用，对方还送了其两条香烟和两盒茶叶，其后来将对方的车子撞坏了，就说车子搞坏了，其来修，事情办好就给五万元钱吧，另外五万元不要了。后来其同学汪某打电话问其是否认识做工程的，其就跟徐某1等人说其同学是青阳县长，可以帮忙拿到工程做，其以给领导送礼为由要了两瓶酒、二条和田玉手串子料、一个翡翠手镯，后来还介绍其同学和徐某1等人吃了饭，晚上帮其同学在希尔顿开了房间。过了两天，对方催促，其说案件需要找领导，需要再给两万元，然后其就去了古玩店，对方把两万块钱用信封包着放其包里了，后来对方一直打电话催其，其知道自己搞不定了，就承认骗了对方，愿意退钱，对方让其退二十万元，其没钱退，就换了手机号码一直在外地打工。2、被害人徐某1的陈述，证明2015年7月的一天下午，一个四十岁左右的中年男子来到其经营的位于本市小九华的古玩店里，主动与其攀谈，问其是否要犀牛角，并自称徐刚，是安徽省委常委、政法委书记的侄子，芜湖市公安系统的很多领导都跟其很熟，有些人都是通过其调动的，徐刚让其在芜湖市接业务，只要是涉及到公安的都可以接下来。过了几天，史某说其侄子想调动工作，其就想到了前几天去其店里的徐刚，就打了电话给徐刚，徐刚说在北京陪叔叔开会，并发了几张在北京会场的照片，说让其准备材料，月底就能办好。过了几天，徐刚来到古玩店，正好杨某1也在，杨某1说自己朋友的妻子因为赌博被刑事拘留，能不能帮忙办理取保候审，徐刚说要了解一下。过了几天，徐刚打电话给其，让其把杨某1的赌博案件接下来，并将赌博案件中三个当事人的名字发给其，其觉得徐刚有能力。当晚其和徐刚、史某在鸠江饭店隔壁的茶楼包厢见面，徐刚说已经打过招呼了，需要三十万元，钱放在其手上，用多少拿多少，其和史某同意了，徐刚还让其在希尔顿酒店开了一个房间。第二天中午，徐刚说要拿三万块钱给做材料的人，其和杨某1一起到希尔顿酒店，在酒店的大厅其将三万块钱交给了徐刚。第二天，徐刚说省公安厅的崔秘书来芜湖协调，晚上招待了崔秘书，其还准备了两条冬虫夏草香烟和两瓶茅台酒作为礼物送给了崔秘书，第二天徐刚让其再给崔秘书两条香烟、两瓶酒及五万元钱，其和史某、杨某1在古玩店内将五万元钱及烟酒交给了徐刚。过了几天，徐刚要其再拿五万元钱，因为之前徐刚借用史某的宝马轿车，将轿车撞坏了，徐刚就说把蚌埠市的十几亿的市政工程介绍给史某，算是弥补，并说自己和青阳县的汪县长是同学，而青阳县长的哥哥是蚌埠市委书记。其和朋友黄三、史某在店里，其将五万块钱交给了徐刚，黄三开车送走了徐刚，徐刚还要了两瓶二斤的茅台酒、两条和田玉手链、两个翡翠手镯。后来其在希尔顿酒店给汪县长开房，其发现汪县长的名字叫汪某。又过了几天，徐刚说领导没有收钱，可能嫌少，让其再拿三万，其又拿了三万元给徐刚。后来因为人一直没有取保候审，其觉得被骗了。其一共被骗了十六万元现金，还有香烟、白酒、玉器等价值五万多元。这些钱都是因为赌博案件给的，虽然期间有关于史某侄子工作调动的事情，但是因为赌博案件比较急，最后都以赌博案件为由给的。开始的时候，杨某1的朋友小六子及哥哥王某把六十万元钱交给其，其存了三十万，还有三十万放在店里的保险柜，史某也给过其十万元，其也放在店里，后来发现被骗后，大家都找其要钱，其就将史某的钱全退了，王某剩下的钱其也在慢慢还。3、证人杨某1的证言，证明其在徐某1的店里认识了徐刚，徐刚自称是省委常委、政法委书记的侄子，表示认识很多省、市领导，尤其是政法系统的领导，其朋友六子的妻子因为赌博案件被刑事拘留，想找人办理取保候审，徐刚说能帮忙，要一百万，后来还价到六十万以内，等事情办好再给钱。期间，徐刚以找领导花费为由先后要了两次现金，共计八万元，烟酒花费三万五千一百元，还找徐某1要了两块和田玉、一条和田玉手串子料、一个翡翠手镯，价值至少四、五万元。现金八万元是分两次给的，都是其所看到的。第一次是徐刚让准备三万块钱，其和徐某1一起来到希尔顿酒店大厅，徐某1将三万元钱交给徐刚，其当时就在旁边；第二次是之后的几天，其在徐某1的店里，徐某1打电话给徐刚，徐刚说自己在安庆，让徐某1再准备五万块钱，当天徐某1找史某、隔壁的老刘借了五万元，过了几天，徐刚来到店里，当时其和徐某1、史某、徐刚都在，徐某1将五万元现金交给徐刚，徐刚还说领导喜欢古玩玉器，最后徐刚要了两块和田玉、一条和田玉手串子料、一个翡翠手镯。其听徐某1、史某说徐刚还要了两次钱，不过那两次其不在场。另外，其还买了一些香烟、白酒给了徐刚。4、证人史某的证言，证明徐某1是其朋友，其和徐某1聊天时提到自己的侄子想调动工作，徐某1说认识省委常委、政法委书记的侄子，可以帮上忙，当场打了电话给对方，对方开了免提，说陪叔叔在北京开会，调动工作是小事，月底就能办好，要十万元钱。过了几天，徐某1打电话让其到古玩店，其和对方见了面，说了侄子的事情，对方让其拿十万元钱，其没有同意，说钱放在徐某1那里，事情办好再给。第二天，其将十万元钱交给徐某1，徐某1打电话给徐刚，徐刚也来了古玩店，杨总也在，杨总就问徐刚有个赌博的案件能不能搞定，徐刚说要了解一下。过了几天，徐刚打电话给徐某1要三万元钱给做材料的人，之后的事情是徐某1和杨总去办的。不久，其和徐某1又根据徐刚的要求招待了崔秘书，徐某1还送给了崔秘书两条冬虫夏草香烟和两瓶茅台酒。一天中午，在徐某1店里，其和徐某1、杨总把五万元钱和烟酒交给了徐刚，晚上徐刚问其借车用，第二天其让驾驶员把车子送到了希尔顿酒店交给徐刚，当天傍晚徐刚打电话给其，说车子撞坏了，调动工作的事情就收五万元钱吧。又过了一天，徐某1、徐刚和其在古玩店见面，徐刚说车子撞坏了就搞个工程算弥补一下，蚌埠有个十二个亿的市政工程，还说自己和青阳的汪县长是同学，而青阳县长的哥哥是蚌埠市委书记，其很想做这个工程，就答应了，后来在店里徐某1把五万元钱交给了徐刚，徐刚还找徐某1要了两瓶二斤的茅台酒、两条手链、两个手镯，第二天大家又在一起宴请所谓的汪县长等人。过了一段时间，其和徐某1在一起，徐刚打电话说领导没有收钱，可能少了，让再给三万元，后来在徐某1的店里又拿了三万元给徐刚，徐刚说星期一肯定放人，后来人也没放出来，徐刚也联系不上了。其和徐某1分四次被徐刚骗了十六万元现金，另外还有烟酒、手镯、手链等价值几万元的礼物。5、证人黄某的证言，证明2015年7月中旬的一天中午，其开车去徐某1的古玩店喝茶聊天，看到徐某1店里的大桌子上有一个小纸盒，里面放了一堆钱，徐某1说是送给领导的，其特意数了一下，有五万元，旁边还有一个大纸盒，里面是烟酒。不久，领导就到店里来了，先是坐下来喝茶，期间接了一个电话，说是哪个局长请他吃饭，他自己没有开车，徐某1又有事，所以其就提出来送领导，其将烟酒礼品及五万元现金一起放车上，然后就将徐刚送到了新市口的古玩城，其按照徐刚的要求将东西搬到了一家古玩店，东西放下其就离开了。6、证人杨某2的证言，证明其和徐刚是朋友，徐刚说自己是省委常委、政法委书记的侄子。2015年夏天的时候，徐刚让其到芜湖来玩，其到了芜湖后，徐刚说朋友找其办点事，事情办好了，要在一起聚一聚，有一个朋友帮了忙，讲好了要来，可是没有来，到时候徐刚就喊其“崔哥”，让其只管吃喝，其就说自己姓杨，不姓崔，这样很别扭，徐刚说没关系。晚上大约五、六个人在一起吃饭，别人向其敬酒，叫其崔哥，其就笑笑。晚饭结束后就在一起唱歌，唱完以后时间很迟了，就在芜湖休息了。第二天，徐刚和其一起回南陵，到家后徐刚拿了一条冬虫夏草香烟和一袋茶叶给其。徐刚还说自己手中有两块玉也是朋友送的，让其选一块，其不要，徐刚就把两块玉放在床头柜上。后来其因为找工作的事情打电话给徐刚，开始的时候徐刚还接电话，后来就联系不上了。7、证人王某的证言，证明2015年夏天，其弟媳因赌博案件被刑事拘留，大家就想办理取保候审，其和徐某1、杨某1是朋友，徐某1知道后就告诉其可以找人，有一天其和杨某1去了徐某1的店里，徐某1说徐刚提出缴纳一部分保证金放在他那，包括将来缴纳的罚款、保证金及找人的费用，其同意了，其还表示自己不认识徐刚，只认识徐某1，徐某1说没事，钱放在他那里保存就行了，后来其陆续将60万元钱交给了徐某1，本来说好了钱等人放出来再动，后来徐某1说钱用了。过了一段时间，徐某1说徐刚是个骗子，骗了钱跑了，徐某1将凑出的45万元钱还给其，说剩下的15万元会分期还给其，后来徐某1每个月还给其五千元。8、证人徐某2的证言，证明其是被告人徐刚的弟弟，但是因为徐刚对家人不好，大家都不愿意和其接触。2015年下半年，徐刚给其四个手镯、两个手串及烟酒若干，另外徐刚还放了一个手串在其家里，其觉得是假货，就放在家里了。9、证人汪某的证言，证明其和徐刚是初中校友，不在一个班，二人在初中同学聚会上认识，徐刚说在芜湖认识很多人，关系很硬，其在青阳县城市建设经营发展有限公司任招商科科长，有项目需要招商引资，就和徐刚联系，徐刚让其到芜湖来。2015年夏天，其和另一个同学王占胜一起来到芜湖，中午的时候找到了另一个在中石油工作的同学，大家一起在海螺酒店等徐刚，在餐厅，徐刚介绍了徐总、钱总等人相互认识，徐刚介绍其给大家认识，称其为青阳的县长，说有项目，当时青阳的确有地块要开发，其就给两个老总介绍项目，饭后还去了合肥老总的办公室坐了一会，其和王占胜准备回青阳，徐刚留其在希尔顿酒店住了一晚，第二天早上其就回青阳了。10、证人苏某的证言，证明王某是其朋友，2015年夏天王某向其借款五十万元，然后二人到北门的建行，通过其银行账户往徐某1的账户转账了五十万元，过了不到一个月，王某就把五十万元还给其了。11、户籍证明，证明被告人徐刚的身份情况。12、抓获经过，证明2017年3月23日上午，被告人徐刚在连云港市海州区芭提雅酒店被公安机关抓获。13、希尔顿逸林酒店住宿记录，证明汪某于2015年8月12日至13日在希尔顿酒店登记住宿。14、银行转账凭证，证明苏某于2015年8月6日转账50万元给徐某1，徐某1于2015年8月25日转账35万元给王某。15、芜湖市看守所入所体检表，证明被告人徐刚入所时身体状况良好。16、安徽省南陵县人民法院（2014）南刑初字第00181号刑事判决书，证明被告人徐刚因犯开设赌场罪于2014年7月4日被南陵县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。17、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关从杨某2处扣押了两块疑似玉类物品、从徐某2处扣押了手镯四只及手串两条。18、辨认笔录，证明徐某1、史某对被告人徐刚及杨某2进行辨认。上述证据能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人徐刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人现金人民币16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人徐刚辩称自己在公安机关遭受刑讯逼供，要求对其在侦查阶段关于诈骗5万元的供述予以排除，经庭审调查，公诉机关出示了被告人徐刚的入所体检表，根据体检表所示，被告人徐刚在入所体检时健康状况良好，从公诉机关提交的录音录像中也能看出被告人徐刚神态自然，并无受伤状况。在案证据除被告人徐刚的供述外，还有被害人徐某1的陈述，证人史某、杨某1、黄某等人的证言及其他证据，上述证据能够相互印证，证明被告人徐刚诈骗他人现金16万元的事实，故对被告人徐刚及其辩护人相关辩护意见不予采纳。被告人徐刚曾因犯罪被判处刑罚，本院在量刑时予以考虑。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第一条之规定，判决如下：一、被告人徐刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2022年1月22日止。罚金款于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 震人民陪审员  张旭东人民陪审员  杨 琴二〇一八年二月七日书 记 员  周敏溦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。