赣州市南康区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0703刑初125号公诉机关赣州市南康区人民检察院。被告人廖新青，男，1993年6月20日出生于江西省上犹县，汉族，中专文化，住上犹县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月9日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于赣州市南康区看守所。辩护人彭延斌，江西泰康律师事务所律师。赣州市南康区人民检察院以赣康检公诉刑诉(2018)85号起诉书指控被告人廖新青犯诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。赣州市南康区人民检察院指派检察员叶和林出庭支持公诉，被告人廖新青及辩护人彭延斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人廖新青通过其QQ和微信中的刷单群从事专业网店刷单，接受各网店的刷单数后转手给其它的中间商或专业刷单手，从中赚取佣金。2017年6月以来，廖新青先后为钟某的某1家具有限公司、某2家具、刘某1的某3家具、黄某的某4家具等网店进行刷单，由网店商先将刷单任务数告知并将刷单本金转账给廖新青，廖新青再通过中间商转手给刷单手刷单。2017年8月份以来，廖新青为了还赌债和个人挥霍，便改变刷单付款的方式，由先付刷单资金给刷单手的方法，改变成以七天为周期的刷单手垫付资金押款刷单的方式，在之后更通过抬高每笔刷单佣金的方式来吸引网络上的刷单手来为其刷单，从而不断的套取出七天期限内的网店刷单资金用来还债和租车、酒吧等开支挥霍。在明知已无法偿还刷单资金给家具网商，无法支付资金给网络刷单手，陆续出现申请退款和申请售后的现象时，仍对网商和刷单手隐瞒事实真相，以刷单为借口大肆为各网店商刷单而骗取资金。其中：钟某的某1家具、某2家具刷单数36单，被骗取资金182245元；刘某1的某3家具刷单数17单，被骗取资金103916元；黄某的某4家具刷单数32单，被骗取资金207990元。同时，廖新青为了隐瞒刷单资金的去向及骗取到更多的网商来刷单，在南康电商平台发布刷单广告，吸引商家来刷单而骗取资金，从2017年9月27日起至10月1日，骗取了邱某的某5网店刷单数21单，骗取到资金41580元。此后，廖新青的行为被网商发现，无奈之下，遂通过蔡金莲和詹某向刷单手支付了申请售后退款的18单金额81775元。其中，某16单28865元，某28单36758元，某3家具4单16152元。由此，被告人廖新青共计诈骗被害人钟某的某1家具、某2家具、刘某1的某3家具、黄某的某4家具、邱某的某5网店刷单资金总计453956元。公诉机关为证明上述事实，向法庭提供并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明等书证；证人蔡某、周某、朱某1等人的证言；被害人钟某、刘某1、黄某、邱某的陈述；被告人廖新青的供述；勘验检查笔录及照片等证据。公诉机关意见，被告人廖新青以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相的方法，骗取南康家具网商刷单资金共计453956元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖新青辩解称，他是投案自首的，骗取的金额只有20多万。对公诉机关指控的其它犯罪事实和罪名均没有异议。辩护人彭延斌提出，被告人廖新青具有自首情节；不能按照被害人向被告人廖新青支付的金额与被害人最终收回的货款的差额部分来认定诈骗数额，诈骗数额为20万左右；被告人刷单资金的目的不是用于挥霍；被害人钟某被诈骗的数额应当按照双方的协议来认定为5万元，且被告人廖新青已经支付了被害人钟某的损失2万元。为证明其主张，向法庭提交了南康区公安局调解协议书、收条各一份。经审理查明，被告人廖新青通过其QQ和微信中的刷单群从事专业网店刷单，接受各网店的刷单数后转手给其它的中间商或专业刷单手，从中赚取佣金。2017年6月以来，廖新青先后为钟某的某1家具有限公司、某2家具、刘某1的某3家具、黄某的某4家具等网店进行刷单，由网店商先将刷单任务数告知并将刷单本金转账给廖新青，廖新青再通过中间商转手给刷单手刷单。2017年8月份以来，廖新青为了还赌债和个人挥霍，便改变刷单付款的方式，由先付刷单资金给刷单手的方法，改变成以七天为周期的刷单手垫付资金押款刷单的方式，在之后更通过抬高每笔刷单佣金的方式来吸引网络上的刷单手来为其刷单，从而不断的套取出七天期限内的网店刷单资金用来还债和租车、酒吧等开支挥霍。在明知已无法偿还刷单资金给家具网商，无法支付资金给网络刷单手，陆续出现申请退款和申请售后的现象时，仍对网商和刷单手隐瞒事实真相，以刷单为借口大肆为各网店商刷单而骗取资金。其中：钟某的某1家具、某2家具刷单数36单，被骗取资金182245元；刘某1的某3家具刷单数17单，被骗取资金103916元；黄某的某4家具刷单数32单，被骗取资金207990元。同时，廖新青为了隐瞒刷单资金的去向及骗取到更多的网商来刷单，在南康电商平台发布刷单广告，吸引商家来刷单而骗取资金，从2017年9月27日起至10月1日，骗取了邱某的某5网店刷单数21单，骗取到资金41580元。此后，廖新青的行为被网商发现，无奈之下，遂通过蔡某某和詹某向刷单手支付了申请售后退款的18单金额81775元。其中，某1家具6单28865元，某2家具8单36758元，某3家具4单16152元。由此，被告人廖新青共计诈骗被害人钟某的某1家具、某2家具、刘某1的某3家具、黄某的某4家具、邱某的某5网店刷单资金总计453956元。另查明，被告人廖新青于2017年10月8日被扭送归案，并于同年10月18日赔偿了被害人钟某的部分损失2万元。上述事实，有受案登记表、立案决定书、归案情况说明、常住人口信息表、申请售后服务退款、支付宝电子客户回单、账单详情、交易详情、申请退款总计、淘宝订单详情、支付宝转账电子回单、银行账户历史交易明细表、支付宝交易记录明细表、聊天截图、南康区公安局调解协议书、收条、廖新青资金情况说明、中国银行廖新青个人客户交易明细、招商银行廖新青户口历史交易明细表、江西省反信息网络诈骗平台查询结果单等书证；证人蔡某、詹某、周某、练某、陈某、朱某1、卢某、刘某2、朱某2的证言；被害人钟某、邱某、黄某、刘某1的陈述；被告人廖新青的供述；辨认笔录；现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人廖新青以非法占有为目的，骗取他人财物453956元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人归案后如实供述，依法可以从轻处罚。被告人当庭认罪，可以酌情从轻处罚。被告人及辩护人辩解辩护称，被告人具有自首情节，经查，被告人廖新青系由被害人钟某扭送到案，不属于自首，该事实有归案情况说明，被害人钟某的陈述，证人朱某1的证言的证言可以证实，足以认定，被告人及辩护人的该辩解辩护意见，不予采纳。辩护人提出，被告人挪用刷单资金的目的不是用于挥霍，经查，被告人廖新青是由于赌博输了钱为了还钱和用于去酒吧消费而挪用商家支付的刷单本金，该事实有被告人廖新青的供述、证人周某、练某、卢某、刘某2、朱某2的证言可以证明，足以认定，辩护人的该辩护意见，不予采纳。辩护人提出，被害人钟某被诈骗的数额应当按照双方的协议来认定为5万元，经查，双方协议签订于2017年10月6日，但2017年10月6日之后不断有刷手继续申请退款和申请售后，导致被害人钟某的损失进一步扩大，至案发时被害人钟某的损失已达182245元，所以被告人诈骗被害人钟某的数额应当以其最终实际损失182245元来认定，辩护人的该辩护意见，不予采纳。辩护人提出，不能按照被害人向被告人廖新青支付的金额与被害人最终收回的货款的差额部分来认定诈骗数额，诈骗数额为20万左右，经查，被告人廖新青自2017年8月份赌博输了钱以后将刷单方式由扫码单改为压款单，也是从2017年8月份开始挪用被害人先行支付的刷单本金的，刷手申请退款和售后的本金均是刷手先行垫付的，刷单手不可能重复套取被害人的本金，故诈骗数额应当根据案发时被害人最终不能收回的本金433956元来计算（被告人廖新青先行支付的2万元已予以核减）。被告人的犯罪所得，应当责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人廖新青犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年10月9日起至2024年10月7日止；先行羁押1日已折抵。罚金限在本判决发生法律效力之日起五日内缴纳。）二、责令被告人退赔被害人钟某某的损失96622万元（已核减被告人廖新青先行支付的2万元）、被害人刘某的损失87764元、黄某的损失207990元和邱某某的损失41580元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  温春华人民陪审员  连文华人民陪审员  黄小云二〇一八年八月一日书 记 员  施晓宇