山东省鄄城县人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁1726刑初176号公诉机关山东省鄄城县人民检察院。被告人王某某，女，1978年5月17日出生于河北省广宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于菏泽市看守所。辩护人盛配，山东敬人律师事务所律师。被告人桂某某，男，1976年9月10日出生于河北省广宗县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月22日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于鄄城县看守所。辩护人刘希锋，山东敬人律师事务所律师。鄄城县人民检察院以鄄检公刑诉[2018]176号起诉书指控被告人王某某、桂某某犯诈骗罪，于2018年7月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判；审理过程中发现本案不适宜简易程序审理，于2018年8月1日变更为普通程序审理。鄄城县人民检察院指派副检察长田森、检察员郭艳京出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人盛配、被告人桂某某及其辩护人刘希锋到庭参加诉讼。现已审理终结。鄄城县人民检察院指控，2017年5月至11月，被告人王某某购买手机、手机卡等作案工具，印制虚假“包小姐”色情卡片，后雇人在山东省等地的街道或电线杆上张贴。被告人王某某以交纳服务费、安全保证金等为由，先后骗取杨某、张某等七人财物共计人民币17300元。被告人桂某某明知是诈骗所得的情况下，使用被告人王某某提供的接受诈骗赃款的银行卡，在中国农业银行河南省平乡县河古庙支行金融机构的ATM机提取人民币3200元。针对以上指控，公诉机关提供了户籍证明、中国农业银行借记卡账户及交易明细清单、中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通交易明细、手机短信息截图、通话记录、微信支付截图、取款监控截图及银行监控视频、被害人陈述、鄄城县公安局出具的发破案经过、受案登记表等证据证实，指控二被告人的行为构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无辩解意见。辩护人的意见是，被告人王某某具有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯、偶犯，积极退缴非法所得，建议对其判处缓刑。被告人桂某某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，无辩解意见。辩护人的意见是，被告人桂某某系从犯，认罪、悔罪，又系初犯、偶犯，犯罪数额小，并愿意缴纳罚金，应对其从轻处罚。经审理查明，2017年6月至11月，被告人王某某购买手机、手机卡等作案工具，印制虚假“包小姐”色情卡片，后雇人在山东省鄄城县、郓城县、齐河县等地街道路面上或电线杆上张贴卡片。被告人王某某在家接听被害人打来的电话，许诺给被害人提供色情服务，以需要交纳服务费、安全保证金等为由，先后骗取山东省鄄城县什集镇什集街杨某、山东省高唐县梁村镇北镇村张某、江苏省启东市汇龙镇南苑新村施某等七人财物共计人民币17300元。被告人桂某某明知被告人王某某实施电信网络诈骗犯罪所得的情况下，使用被告人王某某提供的接受诈骗赃款的银行卡，在中国农业银行河南省平乡县河古庙支行金融机构的ATM机提取人民币3200元。另查明，案发后被告人王某某、桂某某将非法所得17300元全部退交。以上事实，有下列证据证实：1、物证（1）在被告人王某某家中搜到的作案手机7部及笔记本2本。（2）在被告人王某某家中搜到农行银行卡一张，卡号为62×××72。结合银行交易明细清单及被告人供述，佐证被告人王某某诈骗使用的闫某某银行卡。2、书证（1）户籍证明证实，被告人王某某，女，1978年5月17日出生；被告人桂某某，男，1976年9月10日出生。（2）中国农业银行股份有限公司户名闫某某的卡号62×××72借记卡账户历史明细清单显示：2017年9月22日现金存款4笔，分别为100元、400元、1500元、1500元；2017年9月23日现金存款3笔，分别为2000元、2900元、100元。结合被害人杨某陈述，佐证其被骗8500元的事实。2017年6月1日，被害人张某向该银行卡转存200元。结合被害人张某陈述，佐证其被骗200元的事实。（3）中国农业银行股份有限公司平乡县河古庙支行提供的户名曾某某的卡号62×××74借记卡账户历史明细清单显示：2017年10月17日，李某的卡号62×××35向上述银行卡转账3次，分别为300元、300元、700元，结合被害人李某陈述，佐证其通过银行卡转账被骗1300元的事实。（4）中国邮政储蓄银行户名袁某某的卡号62×××33交易明细显示：该卡号2017年8月10日、11日交易金额分别是500元、1000元，对方账号是62×××71；结合被害人施某陈述，佐证其被骗1500元的事实。（5）中国邮政储蓄银行户名张某1的卡号62×××45交易明细显示：2017年7月13日、14日，交易金额分别是300元、500元、500元，对方账号是62×××04；结合被害人田某的陈述，佐证其通过银行卡转账被骗1300元的事实。3、电子数据（1）被告人王某某作案时使用的手机收件箱里的短信息截图、通话记录证实，被害人顾某、王某1与被告人王某某联系的事实。（2）微信支付截图证实，被害人顾某于2017年11月8日向微信号陈某某×××转账800元。被害人王某1于2017年8月9日向“qaz9009004”转账200元、1000元、2000元，共计3200元。（3）腾讯公司提供的微信绑定记录证实，微信号“qaz9009004”绑定手机号为187××××6665。4、视听资料取款监控截图及银行监控视频证实，2017年6月19日至2017年10月31日期间，同一女子（王某某）取款轨迹和2017年6月28日至2017年8月10日期间同一男子（桂某某）的取款轨迹（通过与公安机关调取的涉案银行卡取款信息比对，取款时间及取款地点均相符）。5、被害人陈述（1）杨某陈述，其通过拨打路边美女图片上的联系电话，被对方以交纳服务费、保证金等为由，于2017年9月22日、23日在农业银行向对方账户先后存款五次，共计被骗人民币8500元。（2）田某陈述，2017年7月13日19时许，其通过街上张贴的“包小姐”名片拨打电话，被对方以交纳保证金为由，先后通过微信红包向对方转款200元，通过手机银行向对方转款1300元，共计被骗人民币1500元。（3）张某陈述，2017年6月1日晚，其通过张贴的“美女24小时上门服务”卡片上的电话与对方联系，后通过手机银行转账的方式给对方账户汇款人民币200元。（4）李某陈述，2017年10月17日13时许，其通过路边张贴的“美女服务”广告联系对方后，对方以提供美女服务先交钱为由让其向对方提供的账户转款，其先后通过微信转账300元、手机银行转账1300元，共计被骗人民币1600元。（5）施某陈述，其拨打路边美女图片上的联系电话后，对方以交纳服务费为由，让其汇款，其以银行转账的方式，于2017年8月10日通过手机银行向对方转款两次，共计被骗人民币1500元。（6）顾某陈述，2017年11月8日20时许，其在章丘出差时，在宾馆拨打小卡片上提供色情服务的电话，对方要求汇款，随后其微信向对方微信号×××转账800元，对方要求再付3000元保证金，才意识到被骗了。（7）王某1陈述，2017年8月9日，其在郓城七星华誉酒店门口地上的小卡片上看到足疗小姐提供上门服务的广告，就拨打了卡片上的电话，对方先让转了1200元，后又转了2000元保证金，共计被骗人民币3200元。6、被告人供述（1）王某某供述，2016年8月，我找人去外地张贴印有提供“美女服务”的招嫖广告，上面留有我的手机号。有人打来电话时，我就以提供“小姐”服务的名义，先后以交纳定金、服务费、小姐人身安全保证金、裸拍保证金等理由让他们汇款，直到他们不再汇款为止。我诈骗使用的银行卡是在网上购买的，除了“闫某某”的农业银行卡之外，我还用过“曾某某”、“张某1”、“袁某某”、“刘某”、“张某2”、“月娥”等人的银行卡。扣押的手机是专门用来诈骗别人用的。受害人给我汇钱后，大多数是我自己去取钱，有时也让我丈夫桂某某等人帮我取款。我嘱咐他们取钱时要注意伪装，他们知道我是通过打电话诈骗别人的钱。（2）桂某某供述，2017年4月份，我妻子王某某给我说她想做以“包小姐”诈骗别人钱财的事，说是来钱容易也挺挣钱。我起初不同意，但后来她自己买了手机、电话卡和银行卡等就开始做起来了，我也就没再阻止她。她先联系专门做小广告的人，把写有“包小姐”广告语的小卡片在山东、河北等地张贴出去，然后自己在家里等电话，她接通电话后就问对方是不是想找小姐，称自己在农业银行附近租住的房子，里面有很多小姐，如果对方有需求，她让“客人”以交服务费为由去农业银行的自助取款机上存款，之后以交纳保证金为由进一步骗取别人钱财。我是2017年6月底开始帮助王某某取诈骗赃款的，具体取过几次记不清楚了，每次取几百元，两三千元的时候也有，大概有两万八千元左右。我取诈骗款时为了逃避打击会戴个墨镜、鸭舌帽或者用手捂住脸。7、鄄城县公安局出具的发破案经过、受案登记表证实，本案由被害人杨某于2017年11月15日报案至鄄城县公安局，经审查，该局于同日立案侦查。鄄城县公安局办案民警于同年11月22日凌晨3时许在河北省邢台市广宗县冯家寨乡南张葛村被告人王某某家中将被告人王某某、桂某某抓获，当日被刑事拘留。以上事实清楚，证据充分，足以认定。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，以电信技术手段骗取他人财物，数额较大；被告人桂某某明知被告人王某某实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，数额较大，其行为均侵犯了他人财物的所有权，均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确。被告人王某某、桂某某认罪态度较好，系初犯、偶犯，积极退交非法所得，酌情对其从轻处罚，二辩护人的上述辩护意见予以采纳。被告人王某某辩护人“王某某具有坦白情节”的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人王某某的辩护人“建议判处王某某缓刑”的辩护意见，审查认为，被告人王某某为实施诈骗行为，购买银行卡、手机等作案工具，印制色情卡片，接听被害人电话，诱骗被害人财物等，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，不适宜判处其缓刑，故辩护人的辩护意见不予采纳。被告人桂某某辩护人“被告人桂某某系从犯”的辩护意见，审查认为，被告人桂某某在明知被告人王某某实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助其提取诈骗赃款，以共同犯罪论处，但其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且积极缴纳罚金，依法对其从轻处罚，对辩护人的此辩护意见予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十四条、第二十五条第一款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月22日起至2019年1月21日止，罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人桂某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月22日起至2018年8月21日止）。三、被告人王某某、桂某某非法所得一万七千三百元予以没收。四、随案移送的作案工具手机七部、中国农业银行银行卡一张、笔记本二本予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏金彩人民陪审员  翟丽锋人民陪审员  孟庆标二〇一八年八月二十日书 记 员  许 莹附页：本案适用的法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。