湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂1002刑初424号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人文明，男，1982年7月4日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化程度，原系荆州市楚和天瑞基金管理有限公司销售客户经理，户籍所在地荆州市荆州区，实际居住地荆州市荆州区。2017年6月7日被刑事拘留，7月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人陈飞，湖北天典律师事务所律师。辩护人刘诚，荆州市沙市区法律援助中心律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检刑诉〔2017〕441号起诉书指控被告人文明犯合同诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院经审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员杜姗蓉出庭支持公诉，被告人文明及其辩护人陈飞、刘诚到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月，被告人文明在荆州市楚和天瑞基金管理有限公司基金管理部任见习客户经理，同年11月离职。2016年9月，被告人文明以帮客户购买基金分红为由，隐瞒自己已经从荆州市楚和天瑞基金管理有限公司离职的真相，利用私刻公司公章、合同专用章、财务专用章、公司法定代表人私章，伪造荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议书与被害人李某、黄某、刘某签订，先后骗取李某投资款40万元、黄某投资款30万元、刘某投资款30万元，全部用于归还个人债务及开销等。具体分述如下：1、2016年9月10日，被告人文明与被害人李某签订虚假投资协议，协议金额34万元（其中有26万元系之前与文明工作的荆某和天瑞签订的真实投资协议到期后的本金，于2016年1月增加8万元，总计34万元）。后于2016年3月追加6万元，尚未签订书面协议。以上共计40万元。分别于2015年11月27日通过李某妻子潘某1建设银行卡（卡号62×××74）直接转账5万元、取款1万元后存入文明建行卡（卡号为62×××43），2016年1月12日通过李某农行卡（卡号为62×××71）转账8万元到文明农行卡（卡号为62×××76），2016年3月通过李某农行卡转账20万到文明农行卡（卡号同前）。2、2017年2月8日，被告人文明与被害人黄某签订虚假投资协议，协议金额10万元。同年2月23日，口头协议继续投资20万元，尚未签订书面协议。其中，2017年2月7日通过黄某平安银行卡（卡号为62×××15）转账10万元到文明建行卡（卡号为62×××43），2017年4月7日，通过黄某丈夫文某农商银行卡（卡号为81×××92）转账20万元到文明农商银行卡（卡号为81×××82）。3、2017年2月23日，被告人文明与被害人刘某签订20万元虚假投资协议，同年4月12日，签订10万元虚假投资协议。其中，2017年2月23日通过刘某农行卡（卡号为62×××77）转账20万元到文明农行卡（卡号为62×××76），2017年4月12日分二次每次转账4.5万元给被告人文明（转账收账卡号同前），同日支付1万元现金给文明。经查，被告人文明共骗取投资合同款100万元，支付黄某利息5000元，案发后，所有赃款均未追回。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人文明以非法占有为目的，隐瞒自己已经从基金公司离职的真相，伪造公司印章签订虚假合同，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提请人民法院依法判处。被告人文明对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，表示认罪并请求从轻处罚。二辩护人提出，文明系初犯、偶犯，认罪态度好，诈骗所得都是用于正常经营，主观恶性较小；在外有债权可以追回，只因被限制人身自由而无法追回债务，导致无法偿还被害人，希望法庭对被告人文明从轻处罚。经审理查明，2015年5月，被告人文明在荆州市楚和天瑞基金管理有限公司基金管理部任见习客户经理，同年11月离职。2016年1月，被告人文明以帮客户购买基金分红为由，隐瞒自己已经从荆州市楚和天瑞基金管理有限公司离职的真相，利用私刻的公司合同专用章、财务专用章、公司法定代表人私章，与被害人李某（其妻为潘某1）、黄某、刘某签订了伪造的荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议书，先后骗取李某投资款34万元、黄某投资款30万元、刘某投资款30万元，全部用于归还个人债务及开销等。具体分述如下：1、2016年1月12日，文明以签订投资协议的名义让李某（农行卡，卡号为62×××71）转了8万元的投资款到文明农行卡（卡号为62×××76）上。2016年3月15日、16日，文明又以同样的方式让李某转给自己26万元。2016年9月10日，就以上李某转给文明的34万元投资款，文明与李某签订了《荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。2、2017年2月7日，被告人文明以签订投资协议的名义让黄某（平安银行卡、卡号为62×××15）转了10万元的投资款到文明的建行卡（卡号为62×××43）。次日，被告人文明与被害人黄某就该10万元投资款签订了《荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。2017年4月7日，文明又以签订投资协议的名义让黄某的丈夫文某（农商银行卡、卡号为81×××92）转了20万元投资款到章艳军的农商银行卡（卡号为81×××82），由于暂未签订合同，文明向黄某出具了借条。3、2017年2月23日，被告人文明以签订投资协议的名义让刘某（农行卡、卡号为62×××77）转了20万元的投资款到文明的农行卡（卡号为62×××76），并于当天签订了《荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。同年4月12日，文明又以同样骗取了刘某投资款10万元，并签订了《荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。经查，被告人文明共骗取投资合同款94万元。除支付了黄某利息5000元外，案发后，所有赃款均未追回。认定上述事实的证据如下：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人的身份证明材料等证据，证实案件的揭发、侦破过程，被告人文明到案的经过及其身份情况。2、被害人刘某、李某、潘某1、黄某的报案及陈述材料，编号为CHBJ0205、CHBJ0210、CHBJ0206、CHBJ0209的《荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，转账凭条，收条，交易明细清单，交易凭条，借条，个人账户汇总信息清单，证实2016年1月至2017年4月间，被告人文明隐瞒自己已经从荆州市楚和天瑞基金管理有限公司离职的真相，采取伪造该公司的合同和印章等欺骗手段，先后骗取被害人刘某、李某、黄某投资款共计94万元的事实和经过。3、证人蔡某的证词，《私募投资基金管理人登记证明》，《营业执照》、《离职证明》、《声明》，证实2015年5月1日，文明入职成为荆州市楚和天瑞基金管理有限公司基金管理部见习客户经理，同年11月离职。4、证人孙某（印彩图文店负责人）的证词及辨认笔录，证实2017年2月，文明让孙某依照一份荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议，制作了一份一模一样的合同电子模版，并用U盘拷走，同时还打印了一份纸质合同。2017年4月7日、8日，文明带着U盘又来到该文印店，让孙某打印了两份荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议。5、荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（文）字〔2017〕10号《印文鉴定报告》，证实被告人文明与被害人刘某、李某、黄某间签订的荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议上的公司合同专用章、财务专用章、公司法定代表人私章等均系伪造。6、被告人文明的供述及辩解材料，指认犯罪现场照片，证实文明在公安、检察机关进行讯问时，对其隐瞒自己已经从荆州市楚和天瑞基金管理有限公司离职的真相，利用私刻的公司公章、合同专用章、财务专用章、公司法定代表人私章，伪造荆某和天瑞股权投资中心（有限合伙）合伙协议书，与被害人李某、黄某、刘某签订协议，先后骗取李某、黄某、刘某投资款共计94万元的事实供认不讳。上列证据，经庭审举证、质证，证据的来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于辩护人提出，被告人文明系初犯、偶犯，认罪态度好，诈骗所得都是用于正常经营，主观恶性较小的辩护意见。经查，被告人文明从荆州市楚和天瑞基金管理有限公司离职后，一直对外界隐瞒已离职的真相，多次与多名被害人签订虚假合同，骗取投资款多达94万元，用于偿还自己短期的高利贷和进行个人投资行为，并非全部用于正常经营，亦非初犯、偶犯。因此，以上辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人文明在外有债权可以追回，希望从轻处罚的辩护意见，因与本案认定的犯罪事实无关，本院不予采纳。关于公诉机关对文明第一笔合同诈骗金额认定为40万元的指控。经查，2015年11月27日，被告人文明以签订投资协议的名义让李某之妻潘某1支付给了自己6万元的投资款[潘某1通过建设银行卡（卡号62×××74）转账了5万元给文明的建行卡（卡号为62×××43），另1万元通过取现的方式存入了以上文明的建行卡]，文明向潘某1出具了收条，说明用于购买基金，合同未签订。对于该笔6万元，李某的陈述并不清楚，其妻潘某1的陈述是很明确的，“该6万元没有签合作协议，文明当时只跟我打了收条，说等一年期满后给合同我；后面付的34万元，在2016年9月10日，文明跟我爱人李某签了一份合作协议”，据此可认为，2016年9月10日的协议中的34万元是不包括该6万元的，公诉机关将其归入签订协议的34万元证据不足。而对于该笔6万元，支付时间为2015年11月27日，由于文明于2015年11月份才从荆州市楚和天瑞基金管理有限公司离职，其亦未与潘某1签订伪造的合同，按照有利于被告人的原则，应认为文明收取该6万元的行为属正常经营，不属于本案中的合同诈骗行为。综上，对于公诉机关指控的第一笔，文明的诈骗金额应认定为34万元。本院认为，被告人文明以非法占有为目的，隐瞒事实真相，伪造公司印章，冒用他人名义签订虚假合同，诈骗李某、黄某、刘某共计94万元，数额巨大，公诉机关指控被告人文明犯合同诈骗罪，罪名成立。被告人文明当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人文明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2027年2月6日止。罚金限于本判决生效之次日起三日内缴纳）。二、责令被告人文明于本判决生效之次日起三日内，退赔给李某人民币34万元；退赔给黄某人民币29.5万元；退赔给刘某人民币30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  马 君人民陪审员  张明红二〇一八年二月十三日法官助理曹旭华书记员黄飞