甘肃省酒泉市中级人民法院刑事裁定书（2019）甘09刑终41号原公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。上诉人（原审被告人）马某，甘肃省瓜州人，居住甘肃省瓜州。2018年3月13日因涉嫌诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。酒泉市肃州区人民法院审理酒泉市肃州区人民检察院指控原审被告人马某犯诈骗罪一案，于2018年12月28日作出（2018）甘0902刑初604号刑事判决。宣判后，原审被告人马某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，1、2017年7月，被告人马某在酒泉市肃州区糊涂酒菜馆，以给糊涂酒菜馆店主殷某介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人殷某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，后被告人马某使用转账软件对殷某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人殷某人民币3000元。至2017年10月，被告人马某退还被害人殷某人民币2499元。2、2017年7月，被告人马某以给酒泉市肃州区嘛嘛香牛肉面馆店主刘某介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人刘某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，后被告人马某使用转账软件对刘某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人刘某人民币2995元。至2018年3月，被告人马某退还被害人刘某人民币2995元。3、2017年8月，被告人马某以给酒泉市肃州区郎才女貌麻辣烫店店主韩某介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人韩某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，诈骗被害人韩某人民币3897元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人欠款。4、2017年8月至9月，被告人马某以给酒泉市肃州区川味鲜卤店店主程某1介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人程某1的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告儿马某使用转账软件对程某1的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人程某1人民币3897.75元。至2018年3月12日，被告人马某陆续退还被害人程某1人民币3897.75元。5、2017年9月，被告人马某以给酒泉市肃州区禅悦瑜伽店，店员张某1办理支付宝蚂蚁花呗提额为名，谎称办理支付宝蚂蚁花呗提额需要从被害人张某1的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对张某1的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人张某1人民币3898元。至2017年12月22日，被告人马某退还被害人张某1现金2940元。6、2017年9月，被告人马某以给酒泉市肃州区好声音KTV，店主张某2介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人张某2的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对张某2的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人张某2人民币3286元。至2017年11月3日，被告人马某退还被害人张某2现金2585元。7、2017年9月，被告人马某以给酒泉市肃州区谷香园养生粗粮店店主王某1介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人王某1的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对王某1的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人王某1人民币2596元。至2017年12月，被告人马某退还被害人王某1现金1797元。8、2017年9月，被告人马某以给酒泉市肃州区炫机时代手机城店主王某2办理支付宝蚂蚁花呗分期扫码业务、激活支付宝花呗分期扫码账户为名，谎称办理该业务需要交纳押金，激活支付宝蚂蚁花呗分期扫码账户需要从被害人王某2的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，后王某2向被告人马某支付人民币1000元押金，被告人马某使用转账软件对王某2的支付宝蚂蚁花呗进行转账人民币998元，骗取被害人王某2共计人民币1998元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人欠款。9、2017年9月，被告人马某以给酒泉市肃州区壹石壹锅串串火锅店店主郭某1介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人郭某1的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对郭某1的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人郭某1人民币1643元。至2017年10月9日，被告人马某退还被害人郭某1现金745元。10、2017年9月，被告人马某以给酒泉市肃州区敦煌路丽景阳关南门源鑫商贸有限公司店主郭某2办理汇收银蚂蚁花呗分期平台为名，谎称申请办理汇收银蚂蚁花呗分期平台需要交纳押金、从被害人郭某2的支付宝蚂蚁拉呗刷消费账单，后被告人马某使用转账软件对郭某2的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人郭某2人民币3696元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人欠款。11、2017年10月，被告人马某以向酒泉市肃州区新时超义乌百货城店主苗赤峰介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人苗某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对苗某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人苗某人民币11557元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人债务。12、2017年10月，被告人马某以给酒泉市肃州区牛签签串串香火锅店店主于某1办理支付宝四合一二维码钱方好近软件、支付宝蚂蚁花呗提额为名，谎称申请办理支付宝四合一二维码钱方好近软件、支付宝蚂蚁花呗提额需要收取手续费，需要从被害人于某1支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对于某1的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人于某1人民币7094元。至2017年12月28日，被告人马某退还被害人于某2人民币1996元。13、2017年10月，被告人马某在酒泉市肃州区金水缘KTV，以给金水缘KTV店主陈某介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人陈某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对陈某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人陈某人民币3178.64元。至2017年11月15日，被告人马某退还被害人陈某人民币1692元。14、2017年11月，被告人马某在酒泉市肃州区郑记黑鸭店，以给郑记黑鸭店店主郑某介绍支付宝利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人郑某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对郑某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人郑某人民币3591元。至2017年11月24日，被告人马某退还害人郑某人民币299元。15、2017年11月，被告人马某以给酒泉市肃州区东方广场1号智博星手机城店主石某办理汇收银蚂蚁花呗分期平台为名，谎称办理汇收银蚂奴花呗分期平台需要从被害人石某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，后被告人马某使用转账软件对石某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人石某人民币6284元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人欠款。16、2017年11月，被告人马某以给酒泉市肃州区中深沟一队沙茵屋牛排杯店主申某办理支付宝收款码为由，谎称激活支付宝收款码需要扫马某的收款码，共诈骗被害人申某人民币4494元。至2017年12月8日，被告人马某退还被害人申某人民币499元。17、2017年12月，被告人马某以向酒泉市肃州区成林精品商贸超市技术部负责人冯某介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人冯某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对冯某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人冯某人民币5991元。2018年3月12日，被告人马某亲属退还被害人冯某人民币6000元。18、2017年12月，被告人马某以给酒泉市肃州区宝乐迪KTV会计王某3介绍支付宝“利减补贴”活动为名，谎称申请办理支付宝“利减补贴”活动需要从被害人王某3的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，被告人马某使用转账软件对王某3及其同事的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人王某3人民币10839.70元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人债务。19、2017年12月，被告人马某以向酒泉市肃州区热辣生活快餐店店主程某2介绍支付宝口碑商家为名，谎称办理支付宝口碑商家需要做消费账单，后被告人马某使用转账软件对程某2的支付宝蚂蚁花呗及信用卡进行转账，诈骗被害人程某2人民币共计5974.10元。被告人马某退还被害人程某2人民币1598元。20、2017年12月，被告人马某以给酒泉市肃州区牛签签串串香火锅店店主于某3开通支付宝扫码牌蚂蚁花呗支付方式为名，谎称开通支付宝扫码牌蚂蚁花呗支付方式需要从被害人于某3的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，后被告人马某使用转账软件对于某3的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人于某3人民币1997.89元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人欠款。21、2017年12月，被告人马某在酒泉市××区宋某的租房内，以给被害人宋某办理支付宝商业贷款为名，谎称办理支付宝商业贷款需要从被害人宋某的支付宝蚂蚁花呗刷消费账单，后被告人马某使用转账软件对宋某的支付宝蚂蚁花呗进行转账，诈骗被害人宋某人民币1395元。被告人马某将诈骗所得用于偿还个人欠款。认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、被害人殷某、刘某、韩某、程某1等21人报案及陈述、被害人石某陈述及手机截图照片、被害人郭某2陈述、证人张某3、张某4证言、支付宝转账记录、银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账截屏照片、微信聊天记录截屏、支付宝账号交易明细、常住人口信息、到案经过、在逃人员信息登记、瓜州县公安局布隆吉派出所出具的自首经过、被告人马某供述等。原审法院认为，被告人马某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金63769.33元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人马某在案发前退赔了部分被害人损失，应在犯罪金额中予以扣减。控方指控基本的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控的数额有误，应予纠正。被告人马某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，可从轻处罚。被告人马某的辩护人提出被告人有自首情节、自愿认罪认罚、积极退赔部分被害人经济损失，初犯、偶犯的辩护观点，与事实相符，予以采信。为打击诈骗犯罪，确保公民的合法权益不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条之规定，判决：一、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金15000元。二、违法所得63769.33元继续予以追缴。原审被告人马某上诉提出，其主动投案，有自首情节，原审对其量刑过重，其二审愿缴纳违法所得和罚金，请求二审对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，原判认定上诉人马某犯诈骗罪的事实及情节是正确的。据以定案的证据，经原审开庭举证、质证、认证，又经二审核查，其来源合法、内容真实有效，本院予以确认。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。其主动投案，有自首情节，原审对其量刑过重的上诉理由，经查，原审根据其犯罪情节、自首等量刑情节，在法定刑内裁量刑罚，原审量刑适当，该上诉理由不予采纳；所提其二审愿缴纳违法所得和罚金，请求二审对其从轻处罚，并适用缓刑的上诉理由，经查,虽有缴纳违法所得和罚金的意愿，但其家人无能力为其缴纳，且适用缓刑不符合法律规定，故该上诉理由也不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李富俊审判员 黄玉杰审判员 刘战玲 二〇一八年二月二十八日书记员 张 森