广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初59号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄成江，男，1990年9月27日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年7月8日被广西马山县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月28日被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，2017年1月25日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2017年9月25日被南宁市公安局东盟经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月24日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于广西武鸣县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉（2018）18号起诉书指控被告人黄成江犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员李凯斌出庭支持公诉。被告人黄成江到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2017年4月初，被告人黄成江得知同村村民黄某（另案处理）正从事转移、处理网络诈骗犯罪所得赃款的违法活动。为从中谋利，黄成江遂与黄某约定待款到账后，由黄成江负责协助取出赃款，并可按赃款5%的比例从中非法获利。同月14日下午，黄某驾驶一辆车牌号桂Ａ×××××的黑色凯美瑞小轿车，搭载黄成江到广西横县，后将7张银行卡交给黄成江，黄成江则佩戴黄定毓事先准备好的摩托车头盔遮面，持卡在当地中国邮政储蓄银行、桂林银行的ATM取款机处将共计14万元取出。得款后，黄成江非法获利7000元。经查，同年4月14日，广西南宁正洋建设公司的工作人员李某，被他人冒充公司老板的身份，在使用QQ工具联络时，以转账汇款为由，诱使李某汇款48万元人民币到一户名为严椋俊、账号为62×××42的工行账户中，后经核实发现遭到网络诈骗。而上述48万元中的部分款项流入黄成江持有的卡中。 公诉机关认为，被告人黄成江明知他人实施网络电信诈骗犯罪，仍帮助领取诈骗赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认定被告人黄成江的犯罪金额为48万元，达到数额巨大。被告人黄成江曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。提请本院依法判处。 被告人黄成江对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其不知道被害人被骗的情况，只是帮助他人领取了赃款，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪（犯罪金额14万元）而非诈骗罪。 经审理查明，2017年4月初，被告人黄成江得知同村村民黄某（另案处理）正从事转移、处理网络诈骗犯罪所得赃款的违法活动。为从中谋利，黄成江遂与黄某约定待款到账后，由黄成江负责协助取出赃款，并可按赃款5%的比例从中非法获利。同月14日下午，黄某驾驶一辆车牌号桂Ａ×××××的黑色凯美瑞小轿车，搭载黄成江到广西横县，后将7张银行卡交给黄成江，黄成江则佩戴黄定毓事先准备好的摩托车头盔遮面，持卡在当地中国邮政储蓄银行、桂林银行的ATM取款机处将共计14万元取出。得款后，黄成江非法获利7000元。经查，同年4月14日，广西南宁正洋建设公司的工作人员李某，被他人冒充公司老板的身份，在使用QQ工具联络时，以转账汇款为由，诱使李某汇款48万元人民币到一户名为严椋俊、账号为62×××42的工行账户中，后经核实发现遭到网络诈骗。而上述48万元中的部分款项流入黄成江持有的卡中。 认定上述事实的主要证据有： 1.受案登记表、立案决定书及指定管辖决定书，证实：2017年4月17日11时许，广西南宁市公安局里建派出所接到被害人李某的报案；南宁市公安局东盟经开区分局于同日立案侦查。南宁市公安局于同年9月27日将李某被诈骗案指定给宾阳县公安局管辖。 2.李某提供的银行电子回单，证实：正洋公司于2017年4月14日14时30分许，通过网银渠道从公司账户0043一次性汇款48万元到严椋俊8542的工行账户内。 3.李某提供的手机QQ聊天记录截图，证实内容与李某报案陈述的相一致。 4.银行账户交易明细清单，证实：（1）被害人李某被诈骗的48万元，由正洋公司账户0043一次性汇入严椋俊62×××42的工行账户内；（2）该款汇入后分别分流至13个二级账户当中，其中12个账户转入2万元，农行6228480086856232870转入259868元。转入的12个两万元账户中，有北部湾6145何海平户在横县的邮政银行ATM取出2万元、兴业5312余先领户在横县的桂林银行取出2万元、兴业4910汪俊辉户在横县的邮政银行取出2万元。（3）农行6228480086856232870转入259868元后，又分别分流至13个三级账户当中。13个三级账户当中，北部湾1079邱某户在横县的邮政银行取出2万元、北部湾6145陈芳英户在横县的邮政银行取出2万元、北部湾0667庞乃鑫户在横县的桂林银行取出2万元、北部湾0063李菀容户在横县的桂林银行取出8000元在横县的邮政银行取出12000元。 5.户籍证明，证实：被告人黄成江作案时已经达到完全刑事责任能力的年龄。 6.抓获经过，证实：被告人黄成江于2017年9月25日凌晨4时许，南宁市公安局朝阳派出所民警在南宁市第八医院对面路段开展便衣巡逻，对一名形迹可疑的男子（即本案被告人黄成江）进行盘查，得知该男子系在逃人员，随后将其抓获。同日移交给东盟分局刑侦大队。 7.刑事判决书及释放证明书，证实：被告人黄成江曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年7月8日被广西马山县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年9月28日被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑一年零九个月，于2017年1月25日刑满释放。 8.证人茉颖茉的证言，证实：2015年，茉颖茉通过微信与广西宾阳的黄某结识，双方交往并发展成为恋人关系。在交往过程中，黄某提出让茉颖茉以其外国人的身份和虚假的中国籍身份证件作为掩护，帮助黄某领取网络诈骗得来的款项，并从中非法获利。茉颖茉见利起意，答应并多次协助黄某、宾阳籍黄姓男子“三哥”领取赃款。2017年4月14日下午，茉颖茉在横县又协助黄某，直接持黄某交给的多张银行卡，在横县县城中国银行、储蓄银行等ATM机处领取赃款30余万元。同时领取赃款的还有“三哥”的宾阳籍的堂弟，领完赃款见面时，茉颖茉看到这个堂弟手上捧着一顶红色的摩托车帽。 9.证人黄某的证言，证实：黄某在云南省瑞丽市与谢金秋结识，尔后几年发展为恋人关系。 10.被害人李某的证言，证实：广西南宁正洋建设公司的工作人员、会计李某于2017年4月11日凌晨在QQ上加了一个号码为2374089084、昵称为“守望者”的QQ用户号，该号使用者冒充正洋建设公司王总，以支付“交接款”为由，骗取李某于4月14日将48万元一次性汇入一个户名叫严椋俊、账号为62×××42的工商银行账户中。事后李某发现上当受骗，即向公安机关报案。 11.被告人黄成江的供述，证实：2017年4月初，由于刚刑满释放没有工作，在清明扫墓时黄成江遇到同村的黄某，在聊天的过程中，黄成江得知黄某帮犯罪分子领取转移网络诈骗所得的赃款，遂提出想参与转移赃款的活动，黄某提出按5%的比例给予黄成江好处费，黄成江也答应了。清明节后，黄成江就到横县的一处出租屋找到黄某，还在同一栋楼租用房间用于住宿。4月14日这天，黄某驾驶一辆牌号为桂Ａ×××××的黑色凯美瑞小轿车，在车上给了黄成江7张银行卡，并让黄成江在横县县城内的邮政银行、桂林银行的ATM机处取款。黄成江用这7张卡，并佩戴事先准备的红色头盔，到银行的ATM机处取款共计14万元，从中获利7000元。而当天一起领取赃款的还有黄某的一位外国籍女性朋友谢金秋。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人黄成江明知他人实施网络电信诈骗犯罪，仍帮助领取诈骗赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，诈骗数额巨大（48万元）。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄成江曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。在共同犯罪中，被告人黄成江起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。 对于被告人黄成江提出，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解。经查，被告人黄成江事前与他人达成共谋，欲帮助他人领取诈骗赃款获取高额报酬。在被害人被诈骗48万元的当日，被告人黄成江即持多张银行卡将上述款项中的14万元取出，获利7000元，其行为依法应当以诈骗罪的共犯论处。故，被告人黄成江的前述辩解不成立，本院不予采纳。被告人黄成江对其行为的性质提出辩解，不影响其如实供述罪行的认定，本院对其从轻处罚。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄成江犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月25日起至2023年9月24日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄成江与同案人共同退赔四十八万元给被害人广西南宁正洋建设公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年二月十二日 书 记 员  李玟颉 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。