江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0412刑初994号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人蒙家宏，曾用名蒙家恒，男，1998年12月25日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因犯诈骗罪于2017年8月被山东省新泰市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。2018年4月18日刑满释放。因本案于2018年4月18日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2018]1002号起诉书指控被告人蒙家宏犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年7月19日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员张雪梅出庭支持公诉，被告人蒙家宏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2017年2月初至2017年4月19日间，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3（均已判决），共同租住广西壮族自治区靖西市绣球城新城一小区四楼一出租屋，购买了笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具，在网络上寻找作案对象，采用冒充QQ好友的手段与被害人聊天以获取被害人的信任，后以在国外购买机票无法支付，让被害人拨打其提供的诈骗电话冒充航空公司的工作人员，让被害人通过支付宝、银行卡转账方式垫付订购机票、支付行李托运费用，实施诈骗18起，共骗取人民币235950元。所骗款项由蒙某1联系专门的取款人取款后分发给各实施诈骗的人员。分述如下：1.2017年2月17日16时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人林某人民币5000元。2.2017年2月25日18时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人徐某人民币8700元。3.2017年3月1日9时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人金某人民币9600元。4.2017年3月2日11时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人潘某人民币20650元。5.2017年3月5日11时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人费某人民币3000元。6.2017年3月6日9时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人肖某人民币11800元。7.2017年3月7日11时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人梁某人民币3000元。8.2017年3月9日15时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人郑某18300元。9.2017年3月16日9时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人赵某1人民币16800元。10.2917年3月16日11时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人赵某2人民币8800元。11.2017年3月17日16时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人伏某人民币12600元。12.2017年3月19日15时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人张某人民币3000元。13.2017年3月21日12时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人曾某人民币20400元。14.2017年3月23日17时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人龚某人民币18900元。15.2017年3月24日11时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人武某1人民币48700元。16.2017年4月16日14时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人王某人民币3000元。17.2017年4月17日19时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗的被害人欧某1人民币10700元。18.2017年4月18日9时许，被告人蒙家宏伙同蒙某1、蒙4、蒙某2、蒙某3，采用上述手段，骗得被害人付某人民币13000元。另查明，2017年3月2日，常州市公安局武进分局已对本案进行立案侦查。上述事实，被告人蒙家宏在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人金某、付某等人的陈述笔录，证人蒙某1、蒙某2等人的证词，常州市公安局武进分局制作和出具的案发及抓获经过证明材料、搜查笔录、扣押清单、U盘文件、诈骗剧本、电子证据检查工作记录、银行卡交易明细、刑事判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒙家宏伙同他人，以非法占有为目的，经过事先预谋，在电信网络中采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪且数据巨大。被告人蒙家宏有多次诈骗，且针对不特定多数人，所得款项用于挥霍，致无法偿还，应酌情从重处罚。归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人蒙家宏在被山东省新泰市人民法院判决以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告前有漏罪，应数罪并罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人蒙家宏犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。为严肃法制，惩治罪犯，保障公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蒙家宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元;与原判犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起，扣除原羁押一年，至2024年10月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、尚未退出的赃款人民币235950元责令被告人蒙家宏与其余同伙人共同退还各被害人。其中，退还林某人民币5000元；退还徐某人民币8700元；退还金某人民币9600元；退还潘某人民币20650元；退还费某人民币3000元；退还肖某人民币11800元；退还梁某人民币3000元；退还郑某人民币18300元；退还赵某1人民币16800元；退还赵某2人民币8800元；退还伏某人民币12600元；退还张某人民币3000元；退还曾某人民币20400元；退还龚某人民币18900元；退还武某人民币48700元；退还王某人民币3000元；退还欧阳某人民币10700元；退还付某人民币13000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴文亮人民陪审员  方学才人民陪审员  马年效二〇一八年八月九日法官 助理  徐惠丽书 记 员  徐一丹附件：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。