四川省绵阳市游仙区人民法院刑 事 判 决 书(2018)川0704刑初106号公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。被告人陈秋冬，男，生于1987年11月26日，四川省渠县人，汉族，初中文化，农民，住渠县琅琊镇。因犯诈骗罪，于2017年4月21日被江苏省扬中市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元。现因涉嫌诈骗罪，于2017年10月12日被绵阳市公安局刑事拘留，同年11月17日经绵阳市人民检察院批准，由该局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2018〕98号起诉书指控被告人陈秋冬犯诈骗罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员任焱出庭支持公诉，被告人陈秋冬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年被告人陈秋冬通过网络QQ，向他人购买了网名为“校长”、“夏王”、“传奇”等多个号码，之后又在网上下载了“橙生活”、“海科融通”APP收款软件，并通过网上购买和其他渠道分别获得了“黄康武”、“钟杰”的身份证、银行卡、手机卡等公民信息，以该二人身份信息在上述两个收款软件上注册账户，生成支付宝收款二维码，同时备注“充值账户余额”、“账户余额充值”的名称。陈秋冬在明知他人利用网络实施诈骗的情况下，提供收款二维码，诱使被害人通过使用手机扫码后，被骗钱款自动转入陈秋冬注册的上述账户，陈秋冬在按比例扣除提成后，再将剩余款项转至具体实施诈骗的人员账户。被告人陈秋冬共参与诈骗收款的具体犯罪事实如下：一、2017年4月16日20许，被告人陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给其他实施诈骗的某“秒单手”，该“秒单手”以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使历某某扫描该二维码并输入支付宝密码，骗得历某某人民币3000元。二、2017年4月16日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充开通“蚂蚁借呗”的客服人员身份，已处理业务为由，诱使楚某某扫描该二维码，骗得楚某某人民币8000元。三、2017年5月27日，陈秋冬向“秒单手”黄某某（另案处理）提供了支付宝二维码，后黄某某冒充客服人员身份，以处理“剑网3”游戏币订单为由，诱使孙某某扫描该二维码激活订单，骗得孙某某人民币5000元。四、2017年5月31日，陈秋冬向“秒单手”翟某某（另案处理）提供了支付宝二维码，后翟某某冒充客服人员身份，以处理订单为由，诱使纪某某扫描该二维码激活订单，骗得纪某某人民币4455元。五、2017年6月9年下午4时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码，并提供给某“秒单手”，该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使肖某扫描该二维码并输入支付密码，分两次骗走肖某人民币5000元、1100元，共计6100元。六、2017年6月14日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使吕某某扫描该二维码激活订单，骗得吕某某人民币5000元。七、2017年7月3日15时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，该“秒单手”冒充客服人员，以处理刷单退款为由，诱使庞某某（女）扫描该二维码并输入支付密码，骗走庞某某人民币5000元。八、2017年7月10日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份。以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使付某某扫描该二维码激活订单，骗得付某某人民币5000元。九、2017年7月10日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份。以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使周某某扫描该二维码激活订单，骗得周某某人民币10000元。十、2017年7月14日凌晨1时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝二维码，并提供给“秒单手”刘某（另案处理），随后刘某冒充客服人员，以处理“狼人杀”游戏币订单退款为由，诱使卢某某（女，未成人）扫描该二维码并输入支付密码，骗得卢某某人民币6188元。十一、2017年7月14日18时许，陈秋冬再次使用上述方式，将支付宝收款二维码提供给刘某，随后刘某采用上述方式，诱使常某扫描该二维码并输入支付密码，骗得常某人民币7888元。十二、2017年7月17日16时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使杨某某扫描该二维码并输入支付密码，骗得杨某某人民币10000元。十三、2017年7月19日17时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使巩某扫描该二维码并输入支付密码，分两次骗得巩某人民币10000元、8888.88，共计18888.88元。十四、2017年7月19日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使刘某某扫描该二维码激活订单，骗得刘某某人民币6000元。十五、2017年7月22日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理刷单任务、退款为由，诱使张某（女）扫描该二维码激活订单，骗得张某人民币8899元。十六、2017年7月23日7时许，陈秋冬利用“海科融通”支付宝平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给“秒单手”席某(另案处理)，随后由刘某冒充客服人员，以退款为由，诱使邓某扫描该二维码并输入支付密码，骗得邓某人民币9998元。十七、2017年7月25日18时许，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理退款订单为由，诱使胡某某（女）扫描该二维码激活订单，骗得胡某某人民币5803元。十八、2017年7月26日，陈秋冬向“秒单手”王某（另案处理）提供了支付宝二维码，后王某冒充客服人员身份，以处理充值Q币订单为由，诱使张某某扫描该二维码激活订单，骗得张某某人民币4692元。十九、2017年7月28日凌晨3时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，后该“秒单手”冒充客服人员，以处理充值Q币订单为由，诱使刘某扫描该二维码并输入支付密码，分三次骗得刘某人民币10000元、10000元、2888元，共计22888元。二十、2017年7月30日23时至次日凌晨零时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，后该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使金某某扫描该二维码并输入支付密码，分两次各骗得金某某人民币8888.88元，共计17777.76元。二十一、2017年8月18日21时许，陈秋冬利用“橙生活”支付内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，后该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使陈某某扫描该二维码并输入支付密码，骗得陈某某人民币2000元。二十二、2017年8月23日16时许，陈秋冬利用“橙生活”支付平台内“黄康武”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给“秒单手”杨某（另案处理），后杨某冒充客服人员，以处理“狼人杀”游戏币订单为由，诱使左某某扫描该二维码并输入支付密码，骗得左某某人民币6188元。二十三、2017年8月30日，陈秋冬采用上述方式，再次向杨某提供了支付宝二维码，杨某采用上述方式，诱使梁某某（女）扫描二维码激活订单，骗得梁某某人民币9788元。二十四、2017年9月2日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，后该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理退款为由，诱使诸葛某某扫描该二维码激活订单，骗得诸葛某某人民币5000元。综上，从2017年4月至同年9月，被告人陈秋冬采取向其他涉案人员提供二维码的方式，共同实施诈骗作案24次，骗取被害人钱款共计184143.64元。被告人陈秋冬获赃款3.6万元。被告人陈秋冬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2017年被告人陈秋冬通过网络QQ，向他人购买了网名为“校长”、“夏王”、“传奇”等多个号码，之后又在网上下载了“橙生活”、“海科融通”APP收款软件，并通过网上购买和其他渠道分别获得了“黄康武”、“钟杰”的身份证、银行卡、手机卡等公民信息，以该二人身份信息在上述两个收款软件上注册账户，生成支付宝收款二维码，同时备注“充值账户余额”、“账户余额充值”的名称。陈秋冬明知他人利用网络实施诈骗，仍然将收款二维码提供给他人，被害人使用手机扫二维码后，被骗钱款自动转入陈秋冬注册的上述账户，陈秋冬在按比例扣除提成后，再将剩余款项转至具体实施诈骗的人员账户。被告人陈秋冬共参与诈骗收款的具体犯罪事实如下：一、2017年4月16日20许，被告人陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给其他实施诈骗的某“秒单手”，该“秒单手”以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使历某某扫描该二维码并输入支付宝密码，骗得历某某人民币3000元。二、2017年4月16日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充开通“蚂蚁借呗”的客服人员身份，已处理业务为由，诱使楚某某扫描该二维码，骗得楚某某人民币8000元。三、2017年5月27日，陈秋冬向“秒单手”黄可顺（另案处理）提供了支付宝二维码，后黄可顺冒充客服人员身份，以处理“剑网3”游戏币订单为由，诱使孙某某扫描该二维码激活订单，骗得孙某某人民币5000元。四、2017年5月30日，陈秋冬向“秒单手”翟宝鑫（另案处理）提供了支付宝二维码，后翟宝鑫冒充客服人员身份，以处理订单为由，诱使纪某某扫描该二维码激活订单，骗得纪某某人民币4455元。五、2017年6月9年下午4时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码，并提供给某“秒单手”，该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使肖某扫描该二维码并输入支付密码，分两次骗走肖某人民币5000元、1100元，共计6100元。六、2017年6月14日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使吕某某扫描该二维码激活订单，骗得吕某某人民币5000元。七、2017年7月3日15时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给“秒单手”王原虎，王原虎冒充客服人员，以处理刷单退款为由，诱使庞某某（女）扫描该二维码并输入支付密码，骗走庞某某人民币5000元。八、2017年7月10日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份。以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使付某某扫描该二维码激活订单，骗得付某某人民币5000元。九、2017年7月10日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份。以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使周某某扫描该二维码激活订单，骗得周某某人民币10000元。十、2017年7月14日凌晨1时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝二维码，并提供给“秒单手”刘龙（另案处理），随后刘龙冒充客服人员，以处理“狼人杀”游戏币订单退款为由，诱使卢某某（女，未成人）扫描该二维码并输入支付密码，骗得卢某某人民币5888元。十一、2017年7月14日18时许，陈秋冬再次使用上述方式，将支付宝收款二维码提供给刘某，随后刘某采用上述方式，诱使常某扫描该二维码并输入支付密码，骗得常某人民币7888元。十二、2017年7月17日16时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使杨某某扫描该二维码并输入支付密码，骗得杨某某人民币10000元。十三、2017年7月19日17时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使巩某扫描该二维码并输入支付密码，分两次骗得巩某人民币10000元、8888.88，共计18888.88元。十四、2017年7月19日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使刘某某扫描该二维码激活订单，骗得刘某某人民币6000元。十五、2017年7月22日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理刷单任务、退款为由，诱使张某（女）扫描该二维码激活订单，骗得张某人民币8899元。十六、2017年7月23日7时许，陈秋冬利用“海科融通”支付宝平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给“秒单手”席欢(另案处理)，随后由席欢冒充客服人员，以退款为由，诱使邓某扫描该二维码并输入支付密码，骗得邓某人民币9998元。十七、2017年7月25日18时许，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理退款订单为由，诱使胡某某（女）扫描该二维码激活订单，骗得胡某某人民币5803元。十八、2017年7月26日，陈秋冬向“秒单手”王朝（另案处理）提供了支付宝二维码，后王朝冒充客服人员身份，以处理充值Q币订单为由，诱使张某某扫描该二维码激活订单，骗得张某某人民币4692元。十九、2017年7月28日凌晨3时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，后该“秒单手”冒充客服人员，以处理充值Q币订单为由，诱使刘某扫描该二维码并输入支付密码，分三次骗得刘某人民币10000元、10000元、2888元，共计22888元。二十、2017年7月30日23时至次日凌晨零时许，陈秋冬利用“海科融通”支付平台内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，后该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使金某某扫描该二维码并输入支付密码，分两次各骗得金某某人民币8888.88元，共计17777.76元。二十一、2017年8月18日21时许，陈秋冬利用“橙生活”支付内“钟杰”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给某“秒单手”，后该“秒单手”冒充客服人员，以处理“三国杀”游戏币订单为由，诱使陈某某扫描该二维码并输入支付密码，骗得陈某某人民币2000元。二十二、2017年8月23日16时许，陈秋冬利用“橙生活”支付平台内“黄康武”的账户，生成支付宝收款二维码并提供给“秒单手”杨东（另案处理），后杨东冒充客服人员，以处理“狼人杀”游戏币订单为由，诱使左某某扫描该二维码并输入支付密码，骗得左某某人民币6188元。二十三、2017年8月30日，陈秋冬采用上述方式，再次向杨东提供了支付宝二维码，杨东采用上述方式，诱使梁某某（女）扫描二维码激活订单，骗得梁某某人民币9788元。二十四、2017年9月2日，陈秋冬向某“秒单手”提供了支付宝二维码，后该“秒单手”冒充客服人员身份，以处理退款为由，诱使诸葛某某扫描该二维码激活订单，骗得诸葛某某人民币5000元。综上，从2017年4月至同年9月，被告人陈秋冬采取向其他涉案人员提供二维码的方式，共同实施诈骗作案24次，骗取被害人钱款共计193253.64元。上述事实，被告人陈秋冬在庭审中亦无异议，且有经当庭质证下列证据证实：1.书证：受案登记表，立案决定书，指定管辖批复，指定管辖决定书，归案情况说明，被告人户籍信息，易通支付公司调取的账户交易明细，海科融通公司调取的账户交易明细，支付宝交易明细，被害人银行账户交易明细、支付宝交易记录，刑事判决书；2.被害人陈述：被害人历某某、楚某某、黄某某、翟某某、肖某、吕某某、庞某某、付某某、周某某、卢某某、常某某、杨某某、巩某、刘某某、张某、邓某、胡某某、张某某、刘某、金某某、陈某某、左某某、梁某某、诸葛某某陈述其在网上被骗的经过及被骗的钱款；3.同案犯王朝、王原虎、刘龙、席欢、杨东、黄可顺供述；4.电子物证检查工作记录、现场勘验笔录、搜查被告人住所笔录；5.手机通话记录，手机微信截图；6.扣押决定及清单；7.审讯同步录音录像视频光盘。以上证据调取程序合法，具有真实性、客观性、关联性，本院予以采纳。本院认为，被告人陈秋冬以非法占有为目的，伙同他人多次利用互联网技术实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物共计193253.64元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪；公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第十起事实中，诈骗金额认定有误，结合相关证据，该起事实的诈骗金额应为5888元。被告人陈秋冬曾因故意犯罪，被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应依法从重处罚；被告人陈秋冬归案后如实供述犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。综上，为保护公民合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及被告人的认罪、悔罪态度等情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈秋冬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2017年10月12日起至2023年10月11日止，所处罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制执行。）二、在案扣押的被告人陈秋冬的物品作为作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库。对被告人陈秋冬未退赃部分予以追缴并退赔被害人。如不服本判决，可在接到书面判决书的第二日起十日内通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  王 军人民陪审员  金小平人民陪审员  曾永川二〇一八年八月八日书 记 员  曹莹莹附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。