云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书(2018)云0402刑初97号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人任继尧，男，1986年1月9日生，云南省玉溪市红塔区人，汉族，高中文化，家住玉溪市红塔区。因本案于2017年5月5日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，同2017年6月9日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。辩护人刘玉萍、李卓奚，云南新海天律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉〔2018〕98号起诉书指控被告人任继尧犯合同诈骗罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员陈磊出庭支持公诉，被告人任继尧及辩护人刘玉萍、李卓奚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，被告人任继尧自2016年3月1日注册成立玉溪市芸茂商贸有限公司后，从事钢筋销售业务。2017年4月1日到5月2日期间，被告人任继尧在玉溪市芸茂商贸有限公司的经营出现资金困难的情况下，仍与19名客户口头或书面签订了钢筋定货合同，并收取相应钢筋定货款，合计2303529.10元，后将收取的客户钢筋定货款用于网络赌博。针对指控事实，公诉机关向法庭列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。据此认为，被告人任继尧以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。现提请本院，依法判处。被告人任继尧对指控的罪名无异议，其提出玉溪市芸茂商贸有限公司在2017年4月以后仍继续经营，有些合同也部分履行，已履行的部分应从诈骗金额中予以扣减。现愿意认罪，希望法庭从轻处罚。被告人任继尧的辩护人刘玉萍、李卓奚认为，被告人任继尧没有实施合同诈骗的主观故意。本案的犯罪主体应为玉溪市芸茂公司。公诉机关指控公司从2017年4月起出现资金困难，故诈骗行为的起算时间也应从4月起算，自2017年4月1日后，共有19人支付过款项1791807.60元，其中收取孙某20万元、王某18万元，系借款。另外李某3打款5万元，此前双方并无采购钢筋的约定，不应认定为涉案金额。此期间，公司向上述19人供货723340.28元，故本案的诈骗金额应认定为818467.30元，而不是指控的2303529.10元。被告人任继尧有自首情节，且其认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻、减轻处罚。经本院审理查明：刘某与被告人任继尧于2016年3月1日注册成立玉溪市芸茂商贸有限公司，刘某占有40%的股份，任继尧占有60%的股份，公司从事钢筋销售业务。2016年10月2日，刘某将公司股份转让给被告人任继尧，2017年5月办理了股东变更的工商登记。2016年5月份后，被告人任继尧开始在网络上进行赌博，2017年3月、4月份，被告人任继尧将玉溪市芸茂商贸有限公司营收款数百万元用于网络赌博，输掉巨额款项。被告人任继尧明知资金出现严重困难，公司已无能力正常履行合同的情况下，仍然与19名被害人签订钢筋定货合同，收取货款，并将收取的货款转至其持有的户名为杜清扬的账户用于网络赌博，仅履行了部分的供货义务，至案发时被告人任继尧给19名被害人造成损失共计1610917.73元（其中：钟某187500元、李某甲8090.40元、顾某181283.86元、宋某64720.31元、刘某甲13650元、毕某2142.62元、刘某乙12031.50元、代某400000元、刘某丙23400元、刘某丁11550元、柴某62956.10元、刘某戊32000元、蒋某56024.18元、李某乙77562元、肖某190000元、白某103311.18元、陈某乙49770.24元、孙某114925.34元、李某丙20000元）。2017年5月3日，部分客户因无法联系到任继尧而到公安机关报案，公安机关于2017年5月4日立案后将被告人任继尧抓获。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：一、户口证明，抓获经过，证实被告人任继尧的身份情况、到案经过；二、一份内资企业登记基本情况表，一份股权转协议，证实玉溪市芸茂商贸有限公司于2016年3月1日成立，投资人为被告人任继尧和刘某。2016年10月2日刘某将其股权全部转让给被告人任继尧；三、被告人任继尧的供述，被害人钟某、李某甲、顾某、宋某、刘某甲、毕某、刘某乙、李某丙、代某、刘某丙、刘某丁、柴某、刘某戊、蒋某、李某乙、肖某、白某、陈某乙、孙某的陈述，证人郑某、陆某、吴某、魏某、杜某、张某、李某丁、谢某、叶某的证言，钢筋订（定）货合同，单位应收款明细账，收款收据，客户存款回执，玉溪市芸茂商贸有限公司交易明细表，玉溪市芸茂商贸有限公司销售单，玉溪市芸茂商贸有限公司销售退货单，钢材购销合同，钢材供应合同，银行转账凭证，电子银行转账凭证，云南增值税专用发票，银行票据存根，过磅单，户名为任继尧，开户行为中国建设银行，账户为62×××39的银行卡交易明细单，户名为吴某，开户行为中国邮政储蓄银行，账户为62×××16的银行交易明细单，户名为吴某，开户行为中国农业银行，账户为62×××74的银行交易明细单，户名为吴某，开户行为农村信用合作联社，账户为62×××28的银行交易明细单，户名为玉溪市芸茂商贸有限公司，开户行为农村信用合作联社，账户为63×××12的银行交易明细单，“918博天堂”赌博网站操作勘验笔录，玉溪市公安局红塔分局出具的任继尧名下中国建设银行62×××39账户与赌博网站账号为“杜清扬”之间的交易流水明细表，玉溪市芸茂商贸有限公司电脑中的电子数据检查笔录，证实2017年3月、4月份，被告人任继尧将玉溪市芸茂商贸有限公司营收款大量用于网络赌博，输掉巨额钱款，被告人任继尧明知资金出现严重困难，公司已无能力正常经营的情况下，仍然与19名受害人签订钢筋定货合同，收取货款,并将收取的货款用于网络赌博,至案发时给上述被害人造成损失1610917.73元。此外，还有搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，扣押决定书，查封决定书，查封笔录及相关照片等证据在案佐证。上述所列证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人任继尧以非法占有为目的，在明知资金出现严重困难，公司已无实际履行能力的情况下，仍然与19名被害人签订合同，并将收取的款项用于赌博，骗取对方当事人1610917.73元人民币，数额特别巨大，其已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人任继尧犯合同诈骗罪成立，本院予以支持。被告人任继尧自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。辩护人刘玉萍、李卓奚关于被告人任继尧没有实施合同诈骗的主观故意，本案的犯罪主体应为玉溪市芸茂公司的辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。其余辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。根据被告人任继尧的犯罪事实、情节及社会危害性，为保护公民财产所有权不受侵犯，维护社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人任继尧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月5日起至2027年5月4日止）二、责令被告人任继尧退赔19被害人支付的货款1610917.73元。随案移送的玉溪市芸茂商贸有限公司印章5枚、会计专用章26枚、银行存款日记账4本、现金日记本2本、收款收据4本、铁皮柜1个（内有销售清单、质保书）、支票使用登记账本1本、转账支票24张、现金支票20张、场地租赁合同3份、现金人民币285836元、康仪点钞机1台、华硕笔记本1台、三星打印机1台、爱普森打印机1台、中汇支付POS机1台、兆日牌电子支付密码器1个、台式电脑2台（含主机、显示器）、小型叉车1台、贵Ｃ×××××号吊车1台、调直切断弯曲一体机1台、地磅1台、板房1间、车牌号为云Ｆ×××××红色CL200型奔驰车1辆（含行驶证一部、钥匙一把），黑色华为保时捷定制版手机1部、卡号为62×××28、62×××74、62×××16的银行卡，退还被告人任继尧。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宁德艾人民陪审员  李 蕊人民陪审员  白胜文二〇一八年八月十五日书 记 员  段丽姣