安徽省霍邱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1522刑初352号 被告人谢昌兴，男，汉族，1976年1月8日出生于福建省浦城县，小学文化，无业，户籍地福建省厦门市同安区，现居住浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被霍邱县公安局抓获，同年5月12日执行刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人周厚胜，安徽皋兴律师事务所。 被告人许坤福，男，汉族，1982年6月4日出生于福建省南安市，小学文化，无业，户籍地福建省南安市，现居住南平市浦城县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月10日被霍邱县公安局抓获，同年5月12日被执行刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于霍邱县看守所。 辩护人刘峰，安徽皋兴律师事务所律师。 霍邱县人民检察院以霍邱检刑诉【2017】339号起诉书指控被告人谢昌兴、许坤福犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年1月19日、2月6日公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员占某、谢某出庭支持公诉，被告人谢昌兴及其辩护人周厚胜、被告人许坤福及其辩护人刘峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 霍邱县人民检察院指控：被告人谢昌兴、许坤福伙同郭某2（另案处理）涉嫌诈骗罪的犯罪事实如下： 1、2017年4月10日，安徽省霍邱县的被害人范某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走43256.2元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中14420.4元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 2、2017年4月8日，安徽省霍邱县的被害人李某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15107.19元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，15107.19元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 3、2017年4月5日，安徽省霍邱县的被害人孙某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4800元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，4800元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 4、2017年4月10日，四川省三台县的被害人熊某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走33399元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，33399元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 5、2017年4月10日，浙江省绍兴市的被害人徐某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走74100元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中45600元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 6、2017年4月10日，山西省汾阳市的被害人张某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，14000元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 7、2017年4月10日，安徽省宿州市的被害人张某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15396元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中14910元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 8、2017年4月8日，河北省南宫市的被害人岳某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走26901元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中5304元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 9、2017年4月10日，黑龙江省同江市的被害人苏某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19680元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中10198元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 10、2017年4月10日，广东省深圳市的被害人王某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11394元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，11394元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 11、2017年4月9日，福建省仙游县的被害人吴某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，7200元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 12、2017年4月11日，江苏省无锡市的被害人刘某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5630元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，5630元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 13、2017年4月10日，江苏省苏州市的被害人祈某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6480元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，6480元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 14、2017年5月5日，江苏省无锡市的被害人肖某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14400元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中12000元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 15、2017年4月10日，北京市海淀区的被害人董某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走12500元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中11250元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 16、2017年4月11日，浙江省杭州市的被害人李某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走31530元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中5280元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 17、2017年4月10日，广西梧州市的被害人陆某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10810元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中7440元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 18、2017年4月10日，内蒙古自治区呼和浩特市的被害人李某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走17400元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，17400元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 19、2017年4月10日，河南省郏县的被害人邢某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2820元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，2820元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 20、2017年4月9日，陕西省南郑县的被害人刘某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14880元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，14880元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 21、2017年4月10日，湖北省麻城市的被害人何某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走28200元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，28200元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 22、2017年4月10日，四川省合江县的被害人曾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走36000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，36000元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 23、2017年5月2日，湖北省十堰市的被害人姜某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19920元，在实施诈骗过程中，谢昌兴等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金19920元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 24、2017年4月13日，河南省商城县的被害人甘某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6600元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中3000元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 25、2017年4月14日，湖北省襄阳市的被害人程某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走21600元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中15600元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 26、2017年4月14日，云南省昭通市的被害人李某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走59000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中21120元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 27、2017年4月14日，甘肃省华亭县的被害人贾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走28800元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中28800转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 28、2017年4月14日，广东省佛山市的被害人梁某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走3000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，3000元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 29、2017年4月8日，河北省邯郸市的被害人张某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走21000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中10200元、7200元分别转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 30、2017年4月5日，安徽省六安市的被害人程某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走18645元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中4800元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 31、2017年4月6日，江苏省南京市的被害人马某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走3465元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中2900元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 32、2017年3月30日至4月8日期间，广东省广州市的被害人郭某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走73000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中24007、19214元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 33、2017年4月5日，广东省东莞市的被害人黄某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7221元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，7221元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 34、2017年4月5日，江苏省宜兴市的被害人陈某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走41320元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中14400元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 35、2017年4月6日，河南省信阳市的被害人王某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19680元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中9120元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 36、2017年4月5日至6日，江苏省高邮市的被害人丁某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走34608元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中29084元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 37、2017年4月6日，河南省郑州市的被害人夏某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4800元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，4800元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 38、2017年4月5日，安徽省六安市的被害人杨某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11040元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中6960元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 39、2017年4月7日，江苏省响水县的被害人曹某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10080元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，10080元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 40、2017年4月6日，新疆克拉玛依市的被害人邢某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15996元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，15996元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 41、2017年4月14日，山东省莘县的被害人延某某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走30850元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中9600元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 42、2017年4月14日，山东省安丘市的被害人许某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗28200元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，28200元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的凌付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 43、2017年4月14日，江苏省南京市的被害人何某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中5400元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 44、2017年4月8日，山东省济宁市的被害人田某及其家属黄红梅在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走16756元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中7670元、8378元分别转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 45、2017年4月7日，广西南宁市的被害人蔡某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走54860元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中8295元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 46、2017年4月3日至4月9日，山东省淄博市的被害人邢某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10668元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中10200元、480元分别转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 47、2017年4月4日，河南省汝州市的被害人乔某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走13784元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，13784元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 48、2017年4月2日，河南省新安县的被害人周某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10573元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中4400元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 49、2017年4月3日，河南省新密市的被害人徐某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6840元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，6840元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 50、2017年4月3日至4月4日，江苏省南京市的被害人周某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19680元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中10080元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 51、2017年4月8日，山东省章丘市的被害人辛某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4200元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中4153元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 52、2017年4月8日，广西南宁市的被害人黄某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走3840元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，3840元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 53、2017年4月8日，广东省汕头市的被害人邓某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走12712元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中7280元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 54、2017年4月8日，浙江省杭州市的被害人张某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走12500元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中5304元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 55、2017年4月8日，浙江省衢州市的被害人叶某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5687元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，5687元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 56、2017年4月8日，宁夏青铜峡市的被害人顾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走29037元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，29037元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 57、2017年4月8日至4月10日，河南省扶沟县的被害人王某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走24480元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中19680元、4800元分别转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 58、2017年4月9日，浙江省杭州市的被害人孙某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走18991元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中2400元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 59、2017年4月份的一天，江西省恒峰县的被害人姚某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，7200元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 60、2017年4月份的一天，河南省郑州市的被害人刘某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走3079元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中2999元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 61、2017年4月6日，山东省沂南县的被害人高某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5520元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，5520元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 62、2017年4月7日，河南省镇平县的被害人侯某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19710元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中7230元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 63、2017年4月13日，广东省广州市的被害人李某5在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10043元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，10043元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 64、2017年4月份的一天，河北省元氏县的被害人康某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走21000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中5128元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 65、2017年5月4日，上海市松江区的被害人王某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走17061元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中3630元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 66、2017年5月4日，江苏省连云港市的被害人罗某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5891元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中5381元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 67、2017年4月3日，湖北省武穴市的被害人李某6在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4800元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中4320元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 68、2017年4月2日，安徽省六安市的被害人刘某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4080元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中3360元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 69、2017年4月3日，山西省太原市的被害人周某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走51355元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中9600元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 70、2017年4月3日，安徽省合肥市的被害人陈某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4848元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，4848元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 71、2017年4月3日，贵州省贵安新区的被害人文某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走30023元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中4223元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 72、2017年4月3日，广东省佛山市的被害人苏某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走33638元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中12619元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 73、2017年4月8日，广东省饶平县的被害人詹某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走8350元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中6880元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 74、2017年4月份，河南省宜阳县的被害人彭某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11536元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中3603元、5052元转入谢昌兴等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 75、2017年4月6日，黑龙江省肇东市的被害人赵某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走3000元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中2904元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 76、2017年4月8日，河南省南乐县的被害人张某5在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走39360元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中24960元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 77、2017年4月7日，山东省济宁市的被害人韦某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走8970元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中5130元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 78、2017年4月14日，重庆市江津区的被害人聂某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走21120元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中9600元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 79、2017年4月16日，河南省中牟县的被害人韩某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中6720元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 80、2017年4月16日，内蒙古赤峰市的被害人尉某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10080元，在实施诈骗过程中，谢昌兴、许坤福、郭某2等人提供支付宝二维码给诈骗嫌疑人用于收取被骗资金，其中4800元转入谢昌兴、许坤福、郭某2等人使用的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和举示了书证、证人证言、被害人陈述、现场勘查及搜查笔录、电子数据、视听资料等证据证实。认为，被告人谢昌兴、许坤福以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人谢昌兴对起诉书指控的事实无异议，认为自己的行为不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见为：（一）对指控谢昌兴犯诈骗罪定性有异议。1、谢昌兴与“待查的诈骗犯”没有事前通谋行为；2、谢昌兴未与80名被害人有直接接触；3、在“待查的诈骗犯”选择下，被害人被骗钱款进入不同的账户，80起中涉案总金额104.71062万元，进入谢昌兴提供的账户只有49.00544万元，余款进入他人提供的账户，也证实谢昌兴和待查的诈骗犯无合谋行为；4、公诉机关没有提供证据证实谢昌兴与实际诈骗行为人在主观上有共同诈骗故意。（二）谢昌兴的行为认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪符合罪刑法定原则及罪责相适应原则。1、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第五款第（五）项规定，谢昌兴明知是犯罪所得及其收益，仍提供资金结算账户，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、公诉机关指控依据是该司法解释的第四条第三款第（一）项规定，该规定的前提是谢昌兴必须明知他人实施电信网络诈骗犯罪，即明知他人实施诈骗犯罪行为的全部过程；3、谢昌兴对诈骗行为完成后取得的赃款通过买卖“卡密”的方式赚取5-6%的差价，相关电子数据证实涉案金额379多万元，谢昌兴获取的差价只是蝇头小利，如定性为诈骗与事实不符，也显失公平、公正。综上，谢昌兴的行为依法不构成诈骗罪，涉嫌掩饰、隐瞒的犯罪所得罪。 被告人许坤福辩称对诈骗的事实不知情，只是受谢昌兴安排取了十几万元，认为自己不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见为：1、许坤福受邀约到案发地为谢昌兴做饭，且未得到任何报酬；许坤福与谢昌兴没有实施犯罪行为的合意，许坤福虽见谢昌兴在网络上买卖卡，但直观上认为该卡与市面上的卡一样具有合法性，且对谢昌兴的行为均不知情；2、许坤福被谢昌兴指派取款，所取款项均交给谢昌兴，其未从中抽利和获得报酬。综上，许坤福的行为不符合诈骗罪的构成要件，即使其有一定行为，也应作为从犯。建议法庭对许坤福从轻量刑。 经审理查明：2017年3月至5月份期间，诈骗嫌疑人（待查）利用手机发送短信或QQ在网络上发送招聘“淘宝兼职刷单”、“兼职刷单”等信息，以高额佣金为诱饵，通过QQ向被害人发送商品链接网址及支付宝二维码，指示被害人拍下商品后扫描支付宝二维码付款，通常第一次被害人拍下金额较小的商品付款后，诈骗嫌疑人能及时返还“本金”及“佣金”，待被害人信任并再次“刷单”付款后，以“一单多刷”、系统故障等为名欺骗被害人继续“刷单”付款，后不予返还，以此骗取钱财。被告人谢昌兴伙同他人购置笔记本电脑、手机及他人企业支付宝账号、身份证、银行卡等作案工具，在福建省南平市浦城县租赁房屋，以在网络上经营“商城”出售充值卡为幌子，向诈骗嫌疑人提供收款的支付宝二维码，待被骗的钱款进入谢昌兴等人控制的支付宝账户后迅速转移，通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡形式帮助诈骗嫌疑人转移资金，致使诈骗嫌疑人诈骗既遂。谢昌兴等人则按所购买充值卡金额的5-6%比例截留充值卡，后在安徽讯银科技有限公司开发的易收卡交易平台出售，再由被告人许坤福乘车至江西省上饶市、福建省南平市建阳县等地取款，截止案发谢昌兴等人非法获利15.2701万元，许坤福取款14.26万元。具体如下。 一、2017年4月10日，安徽省霍邱县的被害人范某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走43256.2元，其中14420.4元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、范某提供的聊天记录，证实范某被骗经过。 2、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实2017年4月10日18时32分至19时45分期间，范某使用支付宝账户（130××××9201）8次向ｅｔｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ支付宝账户支付计28961.8元，3次向河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户付款14420.4元。 3、河南黄金消防工程有限公司支付宝账户交易记录及DVD光盘1张，证实2017年4月10日19时41分至46分，范某使用支付宝账户130××××9201分3次向河南黄金消防工程有限公司支付计14420.4元，其中每次为4806.8元。 4、被害人范某的陈述：2017年4月10日晚她在网络兼职淘宝刷单时被QQ昵称为“业务-小雪”诈骗，对方向她发送淘宝商品链接网址及二维码，让她拍下商品不要付款，再扫描二维码付款，第一单对方很快返还本金及5元佣金，之后刷单对方不再返款，让她继续完成任务才返款，她先后多次刷单付款，向“邯郸市爱看汽车贸易有限公司”付款28961.8元，向“河南黄金消防工程有限公司”付款14420.4元。她的支付宝账号为130××××9201、QQ账号为17×××54。 二、2017年4月8日，安徽省霍邱县的被害人李某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15107.19元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、聊天记录，证实QQ昵称为“官方√已认证”向李某1发送的兼职刷单的步骤、任务、佣金及提供的付款支付宝账号二维码等情况。 2、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行支付宝账户（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）于2017年4月8日收到李某1（支付宝账号180×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）7次付款计15357.19元。 3、被害人李某1的陈述：2017年4月8日她在网络做淘宝兼职刷单时被骗，她先后刷单7次，第一次付款238.03元，返还250元，之后刷了6次，共付款15119余元，她的支付宝账号是180×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名称叫suns-hine，对方收款账号是yuz***@yeah.net,名称是兴化市好身依服饰商行，与她聊天的QQ是41×××40，网名叫官方√已认证。 三、2017年4月5日，安徽省霍邱县的被害人孙某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4795.34元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月5日19时5分至21时33分期间收到孙某1（支付宝账号185××××1995）5计付款4800元。 2、被害人孙某1的陈述：2017年4月5日她在网络上做淘宝兼职刷单时被骗，她按照对方要求先后刷了6笔，第1笔121.34元，返还126元，后面3笔480元、1笔1440元、1笔1920元。第1笔支付宝收款账号名称是高碑店市和平路庄日玩具店（jiu***@yeah.net），后5笔收款的支付宝账号名称是兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）,给她返款的支付宝账号名称是英德市魅誉鞋服商行（zde***@163.com）。 四、2017年4月10日，四川省三台县的被害人熊某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走32900.4元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝账号名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月10日17时4分至21时27分期间收到熊某（支付宝账号138××××4353）5次付款计33400.4元。 2、接受证据材料清单及支付宝交易记录，证实2017年4月10日熊某向支付宝账号为河南黄金消防工程有限公司支付33400.4元。 3、被害人熊某的陈述：2017年4月10日下午，她在网络上做淘宝兼职刷单时被骗，她先后刷了5单，第一单485元，返还500元，第二单4394元，第三单3020元，第四单8500元，第五单17000元。她是通过微信二维码扫描支付宝二维码付款的，收款支付宝账号是“河南黄金消防工程有限公司”。 五、2017年4月10日，浙江省绍兴市的被害人徐某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走62264.89元，其中45600元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账号于2017年4月10日17时26分至19旱4分收到徐某1（支付宝账号137××××9712）5次付款计45600元。 2、接受证据材料清单及徐某1尾号为5579的中国农业银行卡交易明细清单、尾号1480的中国工商银行卡交易明细、支付宝交易记录，证实徐某1向支付宝名称为河南黄金消防工程有限公司账号支付45600元，向支付宝名称为成都欣嘉卓信信息技术有限公司账号支付120元，向支付宝为天津盛景贸易有限公司账号支付16669.89元。 3、被害人徐某1的陈述：2017年4月10日她在网络上被一个QQ昵称“张某”的人介绍兼职刷单时被骗，第一单支付120元，对方返还125元，第二单支付9600元，第三单支付7200元，之后为完成刷单任务拿回本金又多次向“张某”提供的支付宝账号付款，收款的账号有ct6***@sina.com、a09×××**@126.com(河南黄金消防工程有限公司)、“天津盛景贸易有限公司”，她用农业银行卡（属号5579）支付45600元，交通银行卡（尾号1133）支付9000多元，工商银行卡（尾号1480）支付14000多元。她的支付宝账号为137××××9712。 六、2017年4月10日，山西省汾阳市的被害人张某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14000元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月10日22时1分至22时22分收到张某1（支付宝账号187××××0350）3次付款计14000余元。 2、张某1提交的支付宝账号交易记录，证实2017年4月10日22时许，张某1通过其支付宝向河南黄金消防工程有限公司支付宝账户支付14000余元。 3、被害人张某1的陈述：在校学生。2017年4月10日17时许，他兼职刷单时被骗，对方发来刷单任务的信息显示是双重任务，任务量为3单，他按对方要求先后完成第三单，这时对方仍要求继续刷单才返还佣金，此时已支付14000余元，他要求对方退款，对方不退，后报警。对方通过QQ发来一个支付宝二维码，让他扫描后把钱转过去，他的支付宝账号为187××××0350，对方支付宝账号为a09×××**@126.com。 七、2017年4月10日，安徽省宿州市的被害人张某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14907元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月10日13时34分至18时9分期间收到张某2（支付宝账号136××××2167）5次付款计14910元。 2、被害人张某2的陈述：2017年4月10日她在互联网上兼职刷单时被骗，第一单支付了105元，几分钟后对方返还108元；接着对方让她刷三单，其中第一单刷6双鞋子2916元，第二单刷5件衣服2400元，第三单刷7双鞋子3360元。完成后她要求对方返款，对方说“第三单任务分三次任务，开始第二次任务，让她在刷7双鞋子”，她通过支付宝又给对方转了3360元，对方说第三次任务还是刷7双鞋子，她又给对方转了3360元，完成后对方一直在推脱，并让她继续刷单，她意识到被骗。她的支付宝账号是136××××2167，和她联系的QQ号是14×××55。 八、2017年4月8日，河北省南宫市的被害人岳某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走26901元，其中5364元转入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后由谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账号交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月9日13时25分至14时39分期间收到岳某（支付宝138××××1327）4次付款计5364元。 2、岳某提供的支付宝账号交易记录照片，证实2017年4月9日，岳某向河南黄金消防工程有限公司支付宝账号支付5364元，向支付宝账号名称是高阳县拓阳服装商贸有限公司支付7200元，向支付宝账号名称为深圳聚合泰丰科技有限公司支付14400元。 3、被害人岳某的陈述：2017年4月9日她在兼职刷单时被骗，第一单对方通过QQ让她拍京东的一件60元的上衣，扫描对方提供的支付宝二维码付款，后返还63元。接着对方交给她多重单任务，她购买6件女装支付2904元、购买5件高压锅支付了2400元、购买4个行车记录仪支付了2160元，减去第一单挣的3元，共被骗26901元。收款账号名称河南黄金消防工程有限公司（a09×××**@126.com）、高阳县拓阳服装商贸有限公司（ina***@sina.com）、深圳聚合泰丰科技有限公司（cos***@163.com），她的支付宝账号是138××××1327。 九、2017年4月10日，黑龙江省同江市的被害人苏某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19675元，其中10198元进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝账号名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）账户内，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证实证实： 1、电子证据支付宝账号交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日12时7分至13时21分期间收到苏某1（支付宝账号152××××0717）5次付款计10198元。 2、苏某1提供的支付宝账户交易记录、QQ聊天信息记录，证实苏某1收到诈骗信息内容、付款的支付宝二维码及其支付宝付款情况，其中向支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司（a09×××**@126.com）支付10198元，向支付宝账户名称为河北金传盛商贸有限公司(139***@163.com)支付9600元。 3、被害人苏某1的陈述：2017年4月10日他在网络做兼职刷单时被骗，对方提供商品链接让他拍下，然后扫描页面的二维码付款，刚开始支付了118元，对方向他银行卡返还123元，之后他陆续支付给对方19680元，但对方再也没有返还钱，后发现被骗。对方QQ号为28×××40，昵称是小玲√已认证。 十、2017年4月10日，广东省深圳市的被害人王某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11394元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司于2017年4月10日11时59分至16时24分期间收到王某1（支付宝账号17×××05）7次付款计11520元。 2、王某1提供的支付宝账户交易记录，证实2017年4月10日，王某1向支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司（a09×××**@126.com）支付11520元。 3、被害人王某1的陈述：2017年4月10日12时许她在网络刷单时被骗11394元，第一单支付120元，后对方返还126元，接着先后刷了金额600元、1800元、1200元、3000元的单，完成这些单后对方仍要求继续刷方能返款，后又刷了一个金额4800元的单，对方又要求刷单，她才意识被骗后报警。她的支付宝账号为17×××05，名称王某1，分别绑定了民生银行（尾号7482）和建设银行（记不清）；收款支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司，账号为a09×××**@126.com。 十一、2017年4月9日，福建省仙游县的被害人吴某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7000元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账号交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日9时59分至10时20分期间收到吴某（支付宝账号187××××5122）3次付款计7200.03元。 2、被害人吴某的陈述：2017年4月10日他在网络上刷单时被骗。他按对方发来的链接网址拍下商品，扫描对方发来的二维码付款，开始赚了约200元钱，之后又刷了二单付了7200元，后意识到被骗报警。收款支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司。 十二、2017年4月11日，江苏省无锡市的被害人刘某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5630元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝账号名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月11日9时34分至10时21分期间收到刘某5（支付宝账号104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）5次付款计6252元。 2、被害人刘某5的陈述：2017年4月10日刷单赚佣金时被骗，第一单在京东拍了一件价值252元的衣服，对方返还262元；第二单刷了一个600元的酒水礼包，刷完后对方讲要刷完十单才能返款，又连续刷了五单支付了3000元，对方返还佣金180元，后又连续刷了五单支付了3000元，对方只返还佣金180元，本金未支付。联系对方时，对方讲任务未完成还要刷20单，后报警。她的支付宝账号为104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,收款支付宝账户名称河南黄金消防工程有限公司，账号为a09×××**@126.com,返利的支付宝账户名称为普宁市高埔劲草书店，账号为ten***@163.com。 十三、2017年4月10日，江苏省苏州市的被害人祈某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6480元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录及，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日12时59分至13时57分收到祁某（支付宝账号ｙｉｐ×××＠126.ｃｏｍ）4次付款计6480元。 2、被害人祁某的陈述：2017年4月10日微信名叫“果果的外婆”的女子介绍她淘宝刷单并给了她一个QQ号码，她联系后开始刷单，对方发给她一个支付宝的二维码，让她先付货款，等交易成功后将货款和回报一起返还；第一笔她付了1080元后让对方返款，对方说她操作错了，让她继续刷单，后共刷了4笔，前3笔都是1080元，最后1笔3240元，后来感觉被骗。她的支付宝账账号为ｙｉｐ×××＠126.ｃｏｍ,收款支付宝名称为河南黄金消防工程有限公司，账号是a09×××**@126.com。 十四、2017年4月10日，北京市海淀区的被害人董某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11250元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日20时至21时期间收到董某（支付宝账号133××××2781）4次付款计11490元。 2、董某提供的支付宝交易记录，证实董某向支付账户名称为河南黄金消防工程有限公司支付11250元。 3、被害人董某的陈述：2017年4月10日晚她在网络上刷单时被骗12500元。当天20时许，她收到一条招网上刷单的短信，后经QQ联系，对方自称是上海纵科网络科技有限公司，接着向她发一个购买短袖的链接，她拍下后，对方发了一个支付宝付款码，她支付了第一笔240元，这笔钱对方返还了。接着她相继付了第二笔1250元、第三笔1250元、第四笔3750元、第五笔6250元，但均未返款。她的支付宝账号为133××××2781，户名董某，绑定的是工商银行卡（尾号1592）；对方QQ号码77×××22。 十五、2017年4月11日，浙江省杭州市的被害人李某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走31525元，其中5280元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日12时50分至14时8分期间收到李某2（支付宝账号135××××5334）4次付款5398元。 2、李某2提交的支付宝交易记录及支付宝收款二维码，证实2017年4月10日，李某2向支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司支付5280元，向支付宝账户名称为河北金传盛商贸有限公司14400元，向支付宝账户名称为红山区乔兰服装店支付11850元。 3、被害人李某2的陈述：2017年4月10日下午她在网络上兼职刷单时被骗，开始按对方指示刷了118元的单，刷完对方返还123元，接着刷连续了9笔计31530元，其中第一笔480元、第二笔2400元、第三笔2400元，对方收款账户都是河南黄金消防工程有限公司；第四笔4800元、第五笔4800元、第六笔4800元，对方收款账户都是河北金传盛商贸有限公司；第七笔4750元、第八笔4750元、第九笔2350元，对方收款账户都是红山区乔兰服装店。刷单时对方提供二维码，她扫描付款，期间多次要求返款，但对方说没有完成任务不能返款。她的支付宝账号为135××××5334。 十七、2017年4月10日，广西壮族自治区梧州市的被害人陆某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7428.04元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日12时29分至17时33分期间收到陆某（支付宝账号186××××0705）4次付款计7680.08元。 2、被害人陆某的陈述：学生。2017年4月10日10时许，她收到一条可以通过淘宝刷单获取佣金的短信，后通过QQ与QQ昵称叫罗-婷√官方已认证（798584421）联系，之后接第一次任务，拍下对方指定的商品后通过扫描对方发来支付宝二维码支付了240.04元，完成后返还了252.04元；第二次任务刷三单，第一单刷8个价值3850元真皮包，第二单刷7件价值3360元的专业电容麦克风供电器，第三单刷1件价3600元纯手工包，完成后对方霁第二次任务的第三单还要再刷2件商品才能返还本金和佣金，后意识到被骗报警。她的支付宝账号是186××××0705，绑定的是建设银行卡（尾号9258），对方收款支付宝账号为分别河南黄金消防工程有限公司（a09×××**@126.com）等。 十七、2017年4月9日至4月10日期间，内蒙古自治区呼和浩特市的被害人李某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走17384元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月9日13时29分至4月10日19时4分期间收到李某3（支付宝账号158××××2797）6次付款计17640元 2、李某3提交的支付宝账户交易记录，证实2017年4月9日李某3向支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司支付17640元。 3、被害人李某3的陈述：在校学生。2017年4月9日晚她收到一条兼职短信，经过QQ联系，对方让她做淘宝刷单，她尝试支付了240元，完成后对方给她返还256元，后开始正式刷单，第一单要求拍价值600元的商品6件，她说没有那么多钱，对方说可以先拍1件，她拍完后支付600元，但对方说完成6件才能返款。次日，她借到钱后先后支付了16800元，完成后但对方还要求拍3件3600元的商品才能全部退款，后告知父母得知被骗。对方QQ号码是75×××95，昵称客服-赵丹丹，收款的支付宝账号名称为河南黄金消防工程有限公司，当时对方通过QQ给她发支付宝的二维码。 十八、2017年4月10日，河南省郏县的被害人邢某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2815元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日21时17分至21时52分期间4次收到邢某1（支付宝账号157××××8637）付款计3120元。 2、被害人邢某1的陈述：在校学生。2017年4月10日晚，他收到一条邀请他加入淘宝工作的短信，通过QQ联系得知，是做淘宝刷单获取佣金，后他按对方提示在京东上拍下一件价值120元的十字绣的试用单任务，扫描对方发来支付宝二维码付款，完成后返还了125元；接着又发来任务要求完成5单，每单佣金4%，是刷价值600元的葡萄酒，他陆续完成并支付了3000元，对方返还了180元，但未返还本金。他索要本金时，对方要求将5单再刷2遍才返款，他意识被骗后报警。与他联系的QQ号码为53×××66，昵称客服-刘清，收款支付宝账户是河南黄金消防工程有限公司。 十九、2017年4月7日至4月9日期间，陕西省南郑县的被害人刘某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14400元，该款分别进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝账号名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）、漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、兴化市好身依服饰商行(ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ)账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）账户交易记录，证实名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月7日21时54分至23时49分4次收到刘某2（支付宝账号157××××4828）付款计5398元；名称为兴化市好身依服饰商行(ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ)支付宝账户账户4月8日17时43分收到刘某21次付款4800元；名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户4月9日14时46分收到刘某21次付款4800元。 2、被害人刘某2的陈述：2017年4月7日晚，她在互联网上看到一个淘宝刷单的兼职广告，后通过QQ联系，对方发来一个淘宝商品的链接网址，要求她拍下后不要付款，扫描对方发来的二维码付款，后她按对方要求支付了100多元钱，完成后对方返还本金及5元返款；之后又按照对方要求相继支付了14400元，其中2次2400元，2次4800元。但对方不返款仍要求刷单，她意识到被骗后报警。收款支付宝账户不是一个账号，她的支付宝账号是157××××4828。 二十、2017年4月10日，湖北省麻城市的被害人何某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走28188元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日16时18分至20时3分期间6次收到何某1（支付宝账号134××××4721）付款计28440元。 2、何某1提交的支付宝交易记录，证实何某1向支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司支付14040元。 3、被害人何某1的陈述：2017年4月10日，她收到一条短信讲在手机上刷单可以赚钱，后通过QQ联系，对方让她拍淘宝商品，扫描对方提供的二维码付款，第一单支付了240元，对方返还252元；接着开始刷第二单，价值600元皮包拍了11件支付了6600元，价值7200元的拍了3件支付了21600元，完成后向对方索要本金及佣金时，对方要求她还要完成一个任务才能返款，后意识被骗。收款支付宝账户名称河南黄金消防工程有限公司，账号a09×××**@126.com，她的支付宝账号为134××××4721。 二十一、2017年4月10日，四川省合江县的被害人曾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走35990元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户交易记录，证实河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于2017年4月10日14时17分至4月11日11时19分期间9次收到曾某（支付宝账号189××××9629）支付计36240元。 2、被害人曾某的陈述：2017年4月10日她在兼职刷单时被骗，对方给她发一件京东上的商品，她以正常购物的方式拍下来但不付款，然后扫描对方提供的二维码付款，后申请退款，由商家返利。她按照对方说的方法，第一单拍了一件240元的商品，对方返了250元钱。第二单她付款后，对方说需要拍多件商品完成任务后才能返款，于是她按照对方说的拍了几件商品；4月11日14时许又拍了2件9000元的商品后还没有收到返款，后意识被骗。她共被骗36000元，其中2次600元、一次1800元、一次3000元、二次6000元、二次9000元。 二十二、2017年5月2日，湖北省十堰市的被害人姜某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走19908.24元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为宿松众人网络科技有限公司（ｄｅｎ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实宿松众人网络科技有限公司支付宝账户（ｄｅｎ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年5月2日19时2分至19时33分期间4次收到姜某（支付宝账号136××××2159）付款计19920.24元。 2、被害人姜某的陈述：2017年5月2日她在互联网上兼职刷单时被骗19920.24元，开始对方发来一个价值240.12元的商品链接，她拍下后不付款，然后通过扫描对方发来支付宝二维码付款，完成后对方返还252.12元；接着对方又发来刷单的商品，她相继拍了3单，第一单6个包支付了2880.04元，第二单8个包支付3740.12元，第三单又支付了7200.07元。完成后对方又提示继续操作，她又刷了一笔6000.01元，但是对方还让她继续刷单，这时意识被骗后报警。她的支付账号为136××××2159，被骗的钱都汇入了支付宝账户名称为宿松众人网络科技有限公司（DEN***@163.com）。 二十二、2017年4月13日，河南省商城县的被害人甘某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2994元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司账户（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝交易记录DVD光盘1张，证实颍上县蚂蚁电子商务有限公司支付宝账户（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年4月14日收到甘某（支付宝账号137××××1383）1次付款3000元。 2、被害人甘某的陈述：2017年4月13日她收到一条兼职刷单的短信，通过QQ联系后开始刷单，第一单拍一个价值120元的淘宝商品，拍下后不直接付款，扫描对方提供的支付宝二维码付款，对方返还126元；接着连续刷了二单，价格分别为3600元、3000元，但对方要求把第三单2400元刷了才返款，后意识被骗。 二十四、2017年4月14日，湖北省襄阳市的被害人程某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15595元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实颍上县蚂蚁电子商务有限公司支付宝账户（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年4月14日12时13分至15时10分期间5次收到程某1（支付宝账号165×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）付款计15600元。 2、被害人程某1的陈述：2017年4月14日8时许收到一条兼职短信，通过QQ与对方得知是刷单返还佣金，拍下对方指定的商品，不付款，然后扫描对方发的支付宝二维码付款，任务完成后返款。第一单她支付了119.8元，对方向她银行账号返还124.8元，后她相继完成多单，分别分240元、1560元、1800元、6000元、6000元等。完成后，对方不再返款，一直要求她继续刷单，后意识被骗报警。她的支付宝账号为159××××7119、165×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定的是民生银行卡（尾号3839），对方发来的支付宝二维码上有“财务专用A”、“品轩文化D”、“上县蚂蚁66铺”、“商务03”等字样。 二十五、2017年4月14日，云南省昭通市的被害人李某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走21117元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实颍上县蚂蚁电子商务有限公司支付宝账户（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年4月14日12时3分至16时15分期间7次收到李某4（支付宝账号183××××7079）付款计21120元。 2、被害人李某4的陈述：2017年4月14日她在网络上兼职刷单时被骗。对方发来一个链接让她按提示操作，操作过程中发来一个二维码让她扫描付款，她开始支付了60元，三分钟后对方返还63元。接着对方又发来一个二维码及链接让她继续操作，她支付了480元，后又发了一个链接并讲她申请的任务是要刷三单才能返还本金及报酬，然后对方一直以还没有完成任务要求她继续刷单，她累计支付几万元。后要求对方返还本金，但对方说她没有完成任务，强制退款需要5天时间，次日报警。她的支付宝账号为183××××7079。 二十六、2017年4月14日，甘肃省华亭县的被害人贾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走28793.97元，该款分别进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）、颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月14日19时9分至16时13分期间3次收到贾某（支付宝账号186××××7271）付款计3901元，同日16时50分至19时13分期间丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户收到贾某4次付款计24960元。 2、贾某提供的聊天记录及支付宝账户交易手机截图，证实贾某被骗经过及支付宝付款情况，其中贾某向支付宝账户名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司支付3840元，向支付宝账户名称为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部支付24960元。 3、被害人贾某的陈述：2017年4月14日下午她在做淘宝刷单时被骗，开始对方发来一个链接让她拍淘宝网上的一件价值61元的商品，通过扫描对方提供的二维码付款，后返还67.03元。之后正式刷单，第一单是拍8件480元的衣服，她完成后要求返款，对方说要完成三单才能返还本金及佣金，她又拍了22件480的衣服，完成后对方要求她将之前的刷单任务再完成一遍才能返还本金及佣金，她意识到被骗后报警。她支付了一次480元，二次3360元，三次7200元。她的支付宝账号为186××××7271，收款支付宝账户分别为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部、颍上县蚂蚁电子商务有限公司。 二十七、2017年4月14日，广东省佛山市的被害人梁某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2992元，该款均进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年4月14日9时47分至10时29分期间3次收到梁某（支付宝账号763×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）付款计3243元。 2、梁某提供的支付宝交易记录，证实2017年4月14日梁某向支付宝账户名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司支付3243元。 3、被害人梁某的陈述：2017年4月14日上午他被人以网上兼职形式被骗，开始对方发来一个商品链接的网址让他付钱购买商品刷单，但需要用手机打开支付宝扫二维友转账支付金额，他用支付宝转了243元，完成后对方向他银行卡返还本金及佣金251元；后接了第二个任务，同样的方式，他支付了1000元，完成后对方未返款，并要求他把剩余的任务完成才能一次性返款。他又用同样方式支付了2000元，后再次要求对方返款时，对方要求他完最后一单才可以返款，他意识到被骗报警。他的支付宝账号为156××××4432、763×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 二十八、2017年4月8日，河北省邯郸市的被害人张某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走17394元，该款分别转入被告人谢昌兴等人控制的名称为孙吴县兴明养殖专业合作社（ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ）、兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实孙吴县兴明养殖专业合作社（ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月8日20时47分收到张某3（支付宝账号150××××0969）1次付款7200元，兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于同日19时2分至20时29分收到张某35次付款计10320元。 2、被害人张某3的陈述：2017年4月8日18时许，他收到一条兼职刷单的信息，通过QQ联系后，对方发来一个商品链接的网址，第一单他支付了120元，对方返还126元；但第二单之后，对方一直接各种理由要求继续刷单，他先后六次付款给对方，分别为600元、3000元、3000元、3600元、7200元等。但对方还一直声称返还不成功，还需要再转钱，这时他才意识到被骗后报警。向名称为孙吴县兴明养殖专业合作社的账户支付7200元，向名称为兴化市好身依服饰商行的账户支付10200元。 二十九、2017年4月5日，安徽省六安市金安区的被害人程某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4786元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月5日收到程某2（支付宝账号136××××2070）1次付款4800元。 2、被害人程某2的陈述：2017年4月5日她被人以淘宝兼职刷单名义诈骗，对方通过QQ（号码60×××10，昵称赵丹丹）发给她商品链接网址及一个付款二维码，她点开后通过支付宝扫描二维码付款，第一笔付了240元，后对方返款254元；接着多次刷单付款，完成后对方称任务没有完成，要求继续刷单才返款，后意识到被骗报警。她的支付宝账号为136××××2070，支付宝和微信均绑定了2张银行卡（尾号为4545、尾号4788）。 三十、2017年4月5日至4月6日期间，江苏省南京市的被害人马某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2985元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月6日10时25分至10时34分2次收到马某（支付宝账号136××××3111）付款计2990元。 2、被害人马某的陈述：在校学生。2017年4月5日晚她在兼职刷单时被骗，开始对方让她做一个新手单，购买一件价值118元的衣服，先拍下后不要付款，用支付宝扫描二维码的方式转账给对方，后对方返还123元。接着对方让她继续刷单，一个任务三单，她又分三次转款给对方。她的支付宝账号是136××××3111，支付宝账号为lia***@yeah.net等，自称是一家服装公司。 三十一、2017年3月30日至4月8日期间，广东省广州市的被害人郭某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走43209元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月5日21时35分收到郭某1（支付宝账号137××××4337）1次付款24007元，高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于4月2日21时41分、4月3日23时14分收到郭某1付款9607元、9607元。 2、郭某1提供的支付宝账户交易记录，证实郭某1向支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行支付24007元。 3、被害人郭某1的陈述：2017年3月30日晚，她在一个淘宝刷单QQ群里找到一个刷单任务客服后进行刷单，第一次刷单时支付了240元购买该客服提供链接的商品，半小时后客服返还本金及佣金252元；后她按照该客服提供的链接及吩咐购买商品并付款，从第二次开始客服就未退款，每次都说是最后一次任务，完成后才能退还之前的本金及佣金，她最后一次刷单是在4月8日21时，后意识被骗。她一共刷单12次，每次需要支付200-20000元不等。她的支付宝账号为137××××4337。 三十二、2017年4月5日，广东省东莞市的被害人黄某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7209元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月5日19时19分至21时49分收到黄某14次付款计7461元。 2、被害人黄某1的陈述：2017年4月5日晚她收到一兼职刷单短信后开始刷单。对方先发来一条链接网址及付款二维码，让她拍上面的商品，扫描二维码付款，她按照对方提示支付了240元，后对方返还252元。接着发来一个价值480元的商品让她拍8个，她拍了1个支付487元（含7元邮费）后，对方讲拍满8个才能返款，她又拍了7个并支付3367元，这时对方讲要完成3个任务才能返款，她又拍了7件。完成后，对方又继续让她做任务，她意识被骗后报警。她的支付宝账号为137××××6437，收款支付宝账号lia***@yeah.net。 三十三、2017年4月5日，江苏省宜兴市的被害人陈某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14396.98元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月5日21时20分到陈某1（支付宝账号138××××8178）1次付款14400元。 2、5P67陈某1提供的支付宝账户交易记录，证实2017年4月5日陈某1向兴化市好身依服饰商行（lia***@yeah.net）支付14400元。 3、被害人陈某1的陈述：2017年4月5日下午，她做淘宝刷单时被骗，她一共刷了多单，对方除了第一次转账过后返还本金及佣金3.02元外，其他转账都没有返还，收款支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行等。 三十四、2017年4月6日，河南省信阳市的被害人王某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9115元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月6日9时20分至10时25分期间收到王某2（支付宝账号152××××5692）2次付款计9120元。 2、被害人王某2的陈述：2017年4月5日下午她在网上刷单被骗，对方以网络刷单兼职名义先向她发一个118元的单子，她刷完单子后对方返还123元；接着对方给她发一个双重单，第一重任务多单做完后对方没有向她返款，还要求她再刷20000元的单子才能返款，如果当天下午4时前不能把剩下的20000元单子完成，之前投入的不会返还，她感觉被骗后报警。她是直接扫对方提供的一个支付宝扫码付款的，她的支付宝账号为152××××5692，绑定的是中国银行卡（尾号2750）。 三十五、2017年4月5日至6日，江苏省高邮市的被害人丁某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走29084元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月5日18时53分至4月6日10时28分期间收到丁某（支付宝账号158××××8379）5次付款29084元。 2、被害人丁某的陈述：2017年4月5日她在网络上被人以淘宝兼职刷单名义诈骗。对方（QQ号码84×××95，昵称官方已认证-吴晓霞）称给产品做手机淘宝付费刷单提升产品信誉，根据刷的多少提成，她信以为真。后按对方提示开始刷单，拍下对方发来的产品，通过扫对方发来的二维码付款，她前后多次刷单付款。她的支付宝账号为158××××8379，绑定的工商银行卡（尾号1163）。 三十六、2017年4月6日，河南省郑州市的被害人夏某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4788元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月6日8时43分至9时49分期间收到夏某（支付宝账号187××××3572）3次付款计5040元。 2、被害人夏某的陈述：在校学生。2017年4月6日上午她做淘宝兼职刷单时被骗4800元，她先拍下对方发来的指定商品，再扫描对方提供的二维码付款，第一单她支付了240元，对方返还252元，之后发来一个价480元的化妆品，要求她购买10瓶，她完成后要求返款，对方说任务没有完成，还要刷二个任务，又给她发来一个价值300元的钱包，要求她刷10个，她又与对方沟通要求返款，但对方不退款，后报警。她的支付宝账号为187××××3572，绑定的农村信用社银行卡（尾号3450）。 三十七、2017年4月5日，安徽省六安市金安区的被害人杨某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6948.02元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月5日17时42分至18时25分期间收到杨某（支付宝账号187××××3750）2次付款计6960.02元。 2、被害人杨某的陈述：2017年4月4日下午她在QQ上做兼职刷单时被骗。她按照要求拍对方指定的商品，再扫描对方发来二维码付款，对方返还本金及5%佣金。后按照对方提示开始刷单，第一次支付240元，对方返款252元；后对方要求她完成3单任务并付款，完成后对方没有返款。她的支付宝账号为187××××3750，绑定的是中国农业银行卡（尾号6975），收款支付宝账户名称是兴化市好身依服饰商行(lia***@yeah.net)等。 三十八、2017年4月6日至4月7日期间，江苏省响水县的被害人曹某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10075元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月7日0时27分至10时52分期间收到曹某（支付宝账号105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）5次付款10198元。 2、曹某提供的支付宝账户交易记录，证实曹某向支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服务店支付10198元。 3、被害人曹某的陈述：2017年4月6日晚他做淘宝刷单时被骗10080元，开始对方发来一个新手任务，让他在淘宝上刷一个价值118元的商品，收款账号是一个二维码（账号mei***@yeah.net），他完成后对方返还123元。4月7日9时许，对方联系他让正式接任务，让购买淘宝上6件指定的商品，先拍下，不要付款，把钱付到另一个支付宝账号mei***@yeah.net。他先支付了480元，又支付了2400元，对方以任务没有完成为由又让他买5件商品，他又支付了2400元，之后对方又让他购买10件商品，他又支付4800元。后他要对方返款，对方又要求他购买20件商品，否则系统提交不了，他意识被骗后报警。他的支付宝账号为105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 三十九、2017年4月6日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市的被害人邢某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走15984.1元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付证实账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号于2017年4月6日21时13分至22时49分期间收到邢某2（支付宝账号152××××8468）5次付款计16236.1元。 2、被害人邢某2的陈述：2017年4月6日晚她在淘宝上刷单时被诈骗15996元。第一单是1件价值240.1元的衣服，对方（QQ号码41×××69，昵称官方已认证-李慧珍）让她拍下这件衣服，扫描对方发来的二维码付款，她完成后对方返还252元（含本金）。之后对方发来一个价值498元的商品链接，要求她完成10单（共4800元）；她先支付了4458元，后又支付了498元，完成后对方说还要完成二笔才能返款，她先后支付了3840元、7200元。她支付完后，对方又让继续刷单，这时意识被骗，后报警。她的支付宝绑定的是农业银行卡（尾号3978），户名邢某2。 四十、2017年4月14日，山东省莘县的被害人延某某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9595元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月14日17时6分收到延某某（支付宝账号132××××2940）1次付款9600元。 2、被害人延伸凤的陈述：2017年4月14日上午她收到一条淘宝刷单的广告，联系后对方（QQ号码56×××68，昵称晓玲）发来一笔119元的订单，她刷完后对方连本金返还124元。第二单分为三个小单，她做完后对方还要她刷单方返款，她见状向对方索要本金，对方要求做完统一返还，后意识被骗报警。她是通过支付宝扫描对方发来二维码付款。 四十一、2017年4月14日，山东省安丘市的被害人许某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗28188元，该款进入被告人谢昌兴等人使用的名称为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月14日19时31分至20时2分期间收到许某（支付宝账号151××××1337）7次付款计28440元。 2、被害人许某的陈述：2017年4月14日晚她被人以淘宝刷单名义骗走28440元。对方发来商品链接网址让她拍下指定商品，然后再扫描对方发来的二维码付款，第一单是拍一件衣服，她支付了240元，对方返还252元；接着对方让她拍6件钱包，她支付了3600元，完成后对方要求她还要拍5件，她又支付了3000元，这时对方又告诉她第二单共有3笔单子，她完成了第一笔，必须完成后面的2笔才能返还，她接着又做了第二笔单子，拍了3件价值7200元男士外套，共支付21600元，对方让她继续做最一笔，她感觉已经投入不少就向对方追要之前刷单的钱，对方说必须做完剩下的单子才能返还，后报警。对方收款支付宝账户名称丹阳市延陵镇博弈文化策划，账号qnv***@126.com。 四十二、2017年4月14日，江苏省南京市的被害人何某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5400元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月14日18时46分至19时10分期间收到何某2（支付宝账号188××××3631）3次付款计5400元。 2、何某2提供的支付宝转账截图，证实2017年4月14日18时58分、18时46分，何某2二次向丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部转款3600元。 3、被害人何某2的陈述：2017年4月14日上午她刷单时被骗，对方发来几个衣服价值1800元的链接网址，让她拍下后付款接单，对方以同样的理由让她多次付款，每次都是扫描对方提供的支付宝二维码付款。完成对方还一直让她打钱，但没有给她佣金，后报警。她的支付账号188××××3631，其中3笔1800元的都是转入到丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部（qnv***@126.com）。 四十三、2017年4月8日，山东省济宁市的被害人田某及其家属黄红梅在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走16751元，其中16048元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日10时55分至11时26分期间收到田某（支付宝账号135××××0170）4次付款计7670元，兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日11时57分收到田某1次付款8378元。 2、田某提供的支付宝账户交易截图，证实2017年4月8日，田某向支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ren***@yeah.net）3次支付826元，向漳浦县绥安镇欧奈特服装店（wos***@yeah.net）支付7670元，向支付宝账户名称为兴化市好身依服务商行(yua***@yeah.net)支付8378元。 3、被害人田某的陈述：2017年4月8日他妻子黄红梅在网络上刷单挣钱时被骗16756元，黄红梅扫描对方发来的二维码进入支付页面，点击任务确认支付，任务完成对方通过银行转账退款和佣金，一单5元。除第一次付款后对方返款外，其他均未返款，对方以任务没有完成不能返款或正在返款、高返利等为由要求黄红梅继续刷单，黄红梅先后转款8次，第一次118元，后返还123元，第二次236元、第三次472元、第四次590元、第五次2360元、第六次2360元、第七次2360元、第八次8378元。收款的账号一个是漳浦县绥安镇欧奈特服装店，另一个是兴化市好身依服饰商行。 四十四、2017年4月7日，广西壮族自治区南宁市的被害人蔡某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走26501元，其中8295元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月7日23时9分收到蔡某（支付宝账号260×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）1次付款8295元。 2、蔡某提供的支付宝账户交易截图，证实2017年4月7日，蔡某通过支付宝向支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（wos***@yeah.net）支付18295元，向支付宝账户名称为海南艾特商旅有限公司（sun***@163.com）支付9295元。 3、被害人蔡某的陈述：2017年4月7日她收到一条淘宝刷单赚取佣金的广告，她通过QQ联系后开始刷单，第一单刷了121.02元，对方将钱退还给她，后又多次刷单，其中21时59分9295元、22时50分10000元、23时9分8295元等。对方还一直要求她刷单，但不肯退钱，她意识被骗后报警。对方通过支付宝返还4笔（2笔181.5元、2笔363元）计1089元，剩余53771.08元没有退还。她的支付宝为185××××2008（绑定银行卡尾号4943，名称蔡某）、260×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（用户名黄敏睿），对方支付宝账户为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（wos***@yeah.net）、海南艾特商旅有限公司（sun***@163.com）。 四十五、2017年4月3日至4月9日期间，山东省淄博市的被害处邢某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10668余元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）交易记录，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月3日9时53分至11时3分期间收到邢某3（支付宝账号134××××5507）5次付款10440.01元，河南黄金消防工程有限公司支付宝账户于4月9日12时38分收到邢某31次付款480.01元。 2、邢某3提供的支付宝账户交易截图，证实2017年4月3日向支付宝账户名称为高碑店市和平路圣中服装店支付10440.01元，向支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司支付480.01元。 3、被害人邢某3的陈述：2017年4月3日她做淘宝刷单时被骗10668.02元。对方通过QQ向她发送淘宝刷单挣钱的信息，称每完成一单提成5%的好处费，后她按对方发送商品链接网址开始刷单，第一单支付了240.01元，对方返款252元。之后又发来3个链接，说是捆绑任务，前二个任务她分别付款3840元和3360元，因第三链接金额非常大就未支付，和对方讲没有那么多钱。对方又发二个链接，说如果不完成之前付的钱要不回来，她分别付款2000元和1000元。完成后一直催对方退钱，对方一直没有退钱。4月9日，再联系对方退钱，对方说强制退款需要再交钱，又发来一个480.01元的链接，她支付后，对方又发来一个链接让她付款，她说没有钱了，对方就不再回复了她在QQ好友里也找不到对方，后报警。她支付宝账户为134××××5507，通过齐商银行卡（尾号为533）支付8920.02元，通过交通银行卡（尾号7023）支付2000元；前几笔收款账户是高碑店市和平路圣中服装店（yon***@yeah.net），最后一笔收款账户是河南黄金消防工程有限公司（a09×××**@126.com）。 四十六、2017年4月3日至4月4日期间，河南省汝州市的被害人乔某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走13780.99元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月4日10时34分收到乔某（支付宝账号137××××1437）1次付款13784元。 2、被害人乔某的陈述：2017年4月3日她在网上刷单被骗13784元。一个人在QQ上向她发送兼职刷单的信息，她同意后，对方发来一个链接网址，她点开并支付了60元，3分钟后对方返还63.01元。她完成第二单后对方没有返款，说是多重任务必须完成第二个才能一次性返款，并发来一个价值13784元的单子，她见钱太多就没做，并让对方返还第二单本金，对方讲任务不完成不退本金，完成第二个任务后立马返款。4月4日10时34分，她把13784元转到对方发来的支付宝账号，再联系对方时，对方已将她的QQ号删除，后报报警。收款账户是高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｕ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）。 四十七、2017年4月2日，河南省新安县的被害人周某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4400元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月2日21时47分收到周某1（支付宝账号156××××8568）1次付款4400元。 2、被害人周某1的陈述：在校学生。2017年4月2日晚刷单时被骗，他刷完第一单后向对方要本金及佣金时，对方讲任务是三单，不能退本金和佣金，并发来一个商品链接让他继续刷单，他刷完后对方又发来一个商品链接让他刷单，刷完后对方讲三单间隔太久，要卡单，资金暂时返不出来。一会又发来一个激活卡单的链接，说激活度到100%时立即返还本金和佣金，他打开见是2880元的商品，就和对方商量能不能发个价值小的卡单，对方不同意，他意识被骗。他的支付宝账号156××××8568，收款账户有高碑店市和平路胜中服装店（4400元）等。 四十八、2017年4月3日，河南省新密市的被害人徐某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走6827.9元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，随后由谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月3日12时52分至21时15分期间收到徐某2（支付宝账号18×××67）7次付款7080元。 2、被害人徐某2的陈述：在校学生。2017年4月3日她在网上淘宝刷单被骗6840元。做第一单时，对方发来一款价值240元的男士休闲鞋的链接，让她拍下不要付款，通过扫描对方发送的二维码付款，她付款后对方转给她252.1元；接着对方发来第二单，里面有2件商品，分别是双肩背包及手表，开始她分4次购买了8件双肩背包，共支付了3840元，完成后向对方索要退款时，对方说必须把其余的商品购买完才算完成第二单，她又分别2次购买了5个手表，付了3000.01元，这时对方讲必须再完成第三单才能把钱还给她，她向对方要钱，对方不同意，后得知被骗报警。她的支付宝账号18×××67，对方支付宝账号yong**@yeah.net，名称高碑店市和平路圣中服装店。 四十九、2017年4月3日至4月4日，江苏省南京市的被害人周某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走10068元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后由谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月3日21时3分至4月4日3时43分期间收到周某2（支付宝账号18×××66）3次付款10080元。 2、被害人周某2的陈述：2017年4月3日他在淘宝刷单被骗，开始对方发一个网址让他购买一个价值240元的胶原蛋白片，他按对方提示点了链接，通过支付宝扫描二维码的方式支付了240元，后对方通过银行转账返还252元；接着让他连刷三单，他按照对方指示购买了三种产品并付款，完成后让对方返款时，对方又要求他再做一单价值14400元才能把钱给他，他意识到被骗报警。 五十、2017年4月7日至4月8日期间，山东省章丘市的被害人辛某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4153元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）于2017年4月8日17时36分至18时12分期间收到辛某（支付宝账号13×××09）2次付款计4153元。 2、被害人辛某的陈述：2017年4月7日她收到一条说她记录良好邀请她工作的短信，她通过QQ与对方联系，对方让她刷单，开始几十块钱的刷，而且都返还了，还有5%的佣金，晚上刷了2笔没有返款，她意识到被骗后报警。 五十一、2017年4月8日，广西壮族自治区南宁市的被害人黄某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走3828.14元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日15时55分至17时6分收到黄某2（支付宝账户15×××85）3次付款4080.17元。 2、黄某2提供的支付宝账户交易、收款二维码截图，证实黄某2于2017年4月8日通过支付宝向支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行(yuz***@yeah.net)支付4080.17元及对方收款的二维码。 3、被害人黄某2的陈述：在校学生。2017年4月8日下午她在淘宝刷单被骗，对方通过QQ发来一个商品链接网址，她通过支付宝扫描二维码方式转了240.03元，后对方退还252.03元；接着她开始做第二单，是8件商品，她先刷了1件商品支付了480.06元，刷完后对方称还剩7件商品，她又刷了剩余的商品，总支付3360.08元。刷完后对方称还要求做完三笔任务量才能退款，她意识被骗。她的支付宝账号为15×××85，绑定的是中国邮政银行卡（尾号1518）。 五十二、2017年4月7日至4月8日期间，广东省汕头市的被害人邓某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7277元，该款进入被告人谢昌兴等人使用的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户内，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日14时9分收到邓某（支付宝账户15×××42）1次付款7280元。 2、被害人邓某的陈述：2017年4月7日晚，她兼职刷单时被骗，对方发来商品链接网址，她按要求刷单并截图给对方，对方提供一个二维码给她，她扫描二维码付款，第一单她支付了60元，对方说是新手单，通过支付宝返还63元。后又按照对方提供的链接网址进去刷单付款，完成后要求对方返款时，对方就不理她了，她意识被骗后报警。收款二维码显示为“兴化市好身16”等。 五十三、2017年4月8日，浙江省杭州市的被害人张某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5300.98元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日14时5分至15时18分期间收到张某4（支付宝账号18×××64）4次付款5364元。 2、被害人张某4的陈述：2017年4月8日她在网络上刷单时被骗，QQ昵称为68-晓妍的好友给她发一个链接，她打开后选择商品，截图给对方，对方发来一个支付宝二维码，她扫描二维码付款，第一次支付了60元，对方在支付宝上返还63.02元。后对方又发来一个链接让她多次刷单付款，每次完成后对方说还要刷一单，完成后要求退钱时，对方说还要刷完才能退钱，她才意识被骗后报警。她的支付宝账号是18×××64。 五十四、2017年4月8日，浙江省衢州市的被害人叶某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5712.06元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）于2017年4月8日18时5分至18时44分期间收到叶某（支付宝账户18×××95）5次支付计6201.06元。 2、叶某提供的手机短信、刷单广告、链接网址及支付宝账户交易截图，证实叶某收到诈骗短信内容及被骗付款情况，其中向兴化市好身依服饰商行付款6201.06，支付宝账号名称为英德市静思静过服装商行向叶某返款489元。 3、被害人叶某的陈述：2017年4月8日下午他在网络上淘宝刷单时被骗，开始对方（QQ号码74×××38，昵称金牌李玉婧）向他发一个价值121元的淘宝商品链接，他按提示拍下订单，扫描对方发来的一个二维码付款，后收到对方返款126元。接着他先后刷了一单605元、四单605.02元、一单3045.02元，对方先后返还佣金363元（2次181.5元），但未退本金，他要求对方退本金时，对方要求他再刷二个10单才能完成任务，他感觉被骗后报警。 五十五、2017年4月8日，宁夏回族自治区青铜峡市的被害人顾某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走29034元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）于2017年4月8日12时10分至16时26分期间收到顾某（支付宝账号18×××64）17次付款计29037元。 2、顾某提供的支付宝账户交易截图，证实2017年4月8日顾某向支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行（yuz***@yeah.net）支付29037元。 3、被害人顾某的陈述：2017年4月8日上午他兼职刷单时被骗29037元。QQ昵称为泓品贸易有限公司的客服工号640号（号码288××××9640）向他发了一些信誉刷单的操作流程等信息，后对方要他刷单，开始发来一个京东购物上的价值60元的女鞋及一个扫码支付的二维码，他扫描付款后对方连本带利支付了63元。他觉得还不错，后按这个客服提示连续刷了17笔，共支付了29037元，之后客服还让他继续刷二单，每单27000元。他当时没钱了，后向朋友借钱时得知被骗并报警。他的支付宝账号为18×××64。 五十六、2017年4月8日至4月10日，河南省扶沟县的被害人王某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走24354元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、河南黄金消防工程有限公司（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张及河南黄金消防工程有限公司支付宝账户（ａ09×××＠126.ｃｏｍ）交易记录，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日12时7分至16时28分期间收到王某3（支付宝账号872×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）5次付款计19680元，河南黄金消防工程有限公司支付宝账号于4月10日13时32分至13时45分期间收到王某32次付款计4800元。 2、王某3提供的支付宝账户交易截图，证实王某3向支付宝账户名称为河南黄金消防工程有限公司（a09×××**@126.com）支付4800元，向支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行（yuz***@yeah.net）支付19680元。 3、被害人王某3的陈述：她通过网络刷单陆续被骗24480元。2017年4月8日她收到一条淘宝刷单返佣金的广告，通过QQ与对方联系后开始刷单。第一单刷了120元，后收到返款126元。第二单支付2880元拍了6件物品，付款后对方讲“现在已经完成一单，本次任务三单”，接着她支付了2400元，对方讲第三单分二次，第一次拍3件价值4800元的商品，第二次再拍2件4800元的商品。她支付了第三单的第一次任务14400元后发现被骗，就未继续支付第二次的9600元。4月9日，对方给她发了一个强行退款的单，讲只要完成，之前的刷单本金全部退还。她相信后又向对方支付了4800元钱，之后对方又骗她继续刷单才能退本金。她的支付宝账号是15×××44、872×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，收款账户为兴化市好身依服饰商行、河南黄金消防工程有限公司。 五十七、2017年4月9日，浙江省杭州市的被害人孙某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2392元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部（ｗｕ0×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部（ｗｕ0×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月9日10时46分收到孙某2（支付宝账号15×××53）1次付款2400元。 2、被害人孙某2的陈述：2017年4月9日他在网上搜索兼职时看有淘宝刷单兼职广告，与对方联系后开始按照对方要求刷单，对方发来商品链接及付款二维码，他拍下后扫描二维码付款，第一单他支付了243元，对方返还251元；后多次刷单付款但对方均未返款。他的支付宝账号为15×××53。 五十八、2017年4月6日，江西省恒峰县的被害人姚某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月6日18时54分收到姚某（支付宝账号13×××99）4次付款计7440元。 2、被害人姚某的陈述：2017年4月份的时候，他做淘宝刷单时被骗7200元。开始对方提供淘宝店铺链接，他进入店铺下单，之后截图给对方，再用支付宝扫描二维码将付款转给提供店铺的人，操作完成后对方将本金及佣金一并返还。第一单他刷了500元，对方返还了；第二单刷了7200元，付款后对方就不再联系他了。对方收款支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ），他的支付宝账号13×××99。 五十九、2017年4月6日，河南省郑州市的被害人刘某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2874元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月6日12时8分至13时42分期间收到刘某34次付款计2999元。 2、刘某3提供的支付宝账户交易记录，证实2017年4月6日刘某3向支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店支付2999元，支付宝账号名称为前郭县鑫源装*装潢有限公司向刘某3支付125元。 3、被害人刘某3的陈述：2017年4月初她在网络上做兼职时被骗。对方先发她一个玩具的链接及支付宝收款的二维码，让先拍下不要直接付款，扫描对方提供的二维码付款，第一单她支付了119元，3分钟后对方向她支付返了125元。接着又给她发一个价值480元鞋子的链接，说是一单一返钱，她付款并没有返钱，说是必须拍完6单一起返钱，她随后又刷了一单480元，又将4单一起拍了并支付1920元。刷完后向对方要钱时，对方以任务没有完成为由不返款，后她发现被骗报警。对方收款支付宝账户名称是漳浦县绥安镇欧奈特服装店，返款支付宝名称是前郭县鑫源装饰装潢有限公司。 六十、2017年4月6日，山东省沂南县的被害人高某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5268元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）于2017年4月6日14时1分至15时35分期间收到高某（支付宝账号13×××58）4次付款计5520元。 2、被害人高某的陈述：2017年4月6日14下午，他在QQ群里发现一个刷单的好友，与对方（QQ60×××10，昵称赵丹丹）联系后，给他发来商品链接及支付宝付款二维码，他刷了一单240元，完成后对方连本带利返还252元，接着他又刷了三单，一单480元，另外二单都是2400元，刷完后对方没有返钱，他投入本金也没有给。 六十一、2017年4月7日，河南省镇平县的被害人侯某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7225元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）于2017年4月7日12时38分至12时44分期间收到侯某（支付宝账号18×××90）2次付款7230元。 2、侯某提供的支付宝账户交易截图，证实2017年4月7日向支付宝账户为漳浦县绥安镇欧奈特服装店(mei***@yeah.net)支付7230元。 3、被害人侯某的陈述：2017年4月7日她在网络上寻找兼职时发一条做任务刷单返佣金的信息，她与对方联系后开始刷单，对方发来商品链接网址及付款二维码，她打开链接拍下商品，扫描对方发的二维码付款，第一次她刷了一单118元，付款后对方很快返还本金和佣金123元，接着又做了一单几十元钱的，对方也立刻返款，第三次对方发来一个双重任务，这个任务金额比较大，她刷了多次后还没做完，如果全部做完需要40000多元，她没有那么多钱就联系对方说不做了，对方让她等三天后申请强制退款，后意识到被骗报警。她的支付宝账号18×××90，收款支付宝账户有漳浦县绥安镇欧奈特服装店(mei***@yeah.net)等。 六十二、2017年4月13日，广东省广州市的被害人李某5在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9792元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月13日17时32分至18时8分期间收到李某5（支付宝账户107×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）4次付款10043元。 2、接受证据材料清单及支付宝交易记录，证实李某5向支付宝账户名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司支付10043元。 3、被害人李某5的陈述：2017年4月13日下午，她在网络看到一条刷信誉度的兼职工作，后通过QQ联系对方（QQ号码63×××80，昵称客观晨晨），对方给她发来一个淘宝商品的链接网址，她拍下后截图给对方，对方再发来一个二维码，她扫描二维码付款，开始一个新手任务，她支付了243元，对方返款251元，接着她第二笔支付2500元、第三笔支付2500元、第四笔支付了4800元，由于对方不停要求支付现金刷信誉度，也没有返还佣金，后意识被骗报警。她的支付宝账号为10×××76，对方收款支付宝账户为颍上县蚂蚁电子商务有限公司。 六十三、2017年4月4日至4月13日期间，河北省元氏县的被害人康某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走20818元，其中5128元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实颍上县蚂蚁电子商务有限公司（ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年4月13日15时29分至15时54分期间收到康某（支付宝账号15×××80）4次付款计5128元。 2、康某提供的转账记录，证实2017年4月4日至4月13日期间康某分别向账户名称为信e收2次付款1920元，向账户名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司4次付款5128元，向账户名称为高碑店市和平路庄日玩具店2次付款1947元，向账户名称为北京向倩冬梅科技有限公司1次支付2790元，向账户名称为一窝游2次支付4935元，向账户名称为爱比数码1次支付2880元，向账户名称为一直游商城1次支付1470元。 3、被害人康某的陈述：2017年4月4日她在网络上看到一条刷单可以赚钱的信息，后通过QQ与对方（QQ号码91×××44，昵称官方已认证√吴晓霞），后对方给她发一个价值240元的衣服链接网址让她开始刷单，她按照对方要求付款后，对方返款252元，之后对方发来第二笔单子（一个任务，做三单）的链接，她按照要求第一单、第二单都完成了，但是第三单怎么也做完了，因资金不够期间几天都没做，对方让她凑钱，若凑不够可强制退款，后她申请强制退款，对方讲强制退款也需要做单子，让她把4000元的单子做完就退款，可她做了7000元的单子也没有退款，后来就联系不到对方了。她累计被骗21000元。她通过支付宝账号（15×××80）、QQ账号（99×××25）、微信账号（QQ99×××25）向对方付款。 六十四、2017年5月4日，上海市松江区的被害人王某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2541元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为广州颢翰贸易有限公司（ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实广州颢翰贸易有限公司（ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年5月4日11时22分收到王某5（支付宝账号13×××55）2次付款计3630元。 2、被害人王某5的陈述：2017年5月4日她在网络上兼职刷单被骗。她先是收到一条邀请她加入商城代刷工作的短信，她通过QQ与对方（QQ26×××59）联系，后对方发来一个关于刷单的流程链接网址，要求她按上面要求去操作，最后向链接提供的二维码进行付款，每次付款1815元，她多次付款，后对方2次分别返还佣金544.5元，但本金未还。对方仍叫她继续扫码刷单，她意识被骗要求对方返还本金，对方称未完成任务不返还。她的支付宝账号为13×××55，对方支付宝收款账号有多个。 六十五、2017年5月4日，江苏省连云港市的被害人罗某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走5376元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为广州颢翰贸易有限公司（ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据宝账户交易记录DVD光盘1张，证实广州颢翰贸易有限公司（ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ）于2017年5月4日10时31分至11时9分期间罗某（支付宝账户138××××7953）2次付款计5381元。 2、被害人罗某的陈述：2017年5月4日晚她在网络上看到一条兼职淘宝刷单的消息，后通过上面留的QQ号码（48×××96，昵称刘艳兰）与对方联系后开始刷单，第一单她刷了120元，完成后对方退125元。第二天，对方给她一个任务，分三个步骤，第一单600元，第二单4个600元，她付了2396元（对方要求不付整数），第三单5个600元，她支付2985元，完成后向对方要钱时，对方不给，说还有任务，要求她继续刷单，她意识到可能被骗后报警。她的支付宝账号是138××××7953，对方收款支付宝账户有广州颢瀚贸易有限公司等。 六十六、2017年4月3日，湖北省武穴市的被害人李某6在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4308元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）于2017年4月3日21时2分至22时18分期间收到李某6（支付宝账号13×××54）6次付款计4320元。 2、被害人李某6的陈述：2017年4月3日她在网络兼职刷单被骗。对方发来一个网络链接让她扫二维码付款，第一笔刷了240元，一会对方返还本金及5%的佣金；第二笔刷了480元，对方没有返还本金及佣金，对方讲刷单任务没有完成，需要连续刷4单，后她又刷了3笔，刷完后对方还没有返款，她联系对方，对方讲她今天的刷单是8笔，完成后才能返款，她刷了8笔后还没有返款，她才知道被骗。 六十七、2017年4月2日，安徽省六安市的被害人刘某4在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4080元，其中3360元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月2日20时39分收到刘某4（支付宝账号13×××11）1次付款3360元。 2、接受证据清单及支付宝账户交易记录，证实罗会慧于2017年4月2日通过支付宝2次向支付宝账户名称为北京玖运玖商贸有限公司(zhu***@163.com)支付720元，1次向支付宝账户名称为高碑店市和平路圣中服装店（yon***@yeah.net）支付3360元。 3、被害人刘某4的陈述：2017年4月2日晚她在网上淘宝刷单被骗4080元，她在一个QQ群中看有人发淘宝刷单消息，就抱着试一试的心理去刷了一个淘宝店的商品，大概支付了200元左右，后对方返还本金及几块钱的佣金，她认为比较可靠，就接着去刷单。对方给她发了一个价值248元的商品，她拍下后付款240元，对方但未返款，讲要刷三单，于是她又按照对方发的链接分别拍了一个价值480元和一个价值3360元的商品，完成后对方推脱说还有其他单子要刷，这时意识被骗。前二笔收款支付宝名称为北京玖运玖商贸有限公司的，最后一笔收款支付宝账户名称高碑店和平路圣中服装店，她的支付宝账户为13×××11。 六十八、2017年3月31日至4月3日期间，山西省太原市的被害人周某3在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走9596.98元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月3日18时59分至19时44分期间收到周某3（支付宝账号15×××77）3次付款计9600元。 2、被害人周某3的陈述：2017年3月31日，她在微信上看到人发广告说可以通过刷单赚钱，后通过QQ与对方取得联系，按照对方要求，扫描对方从QQ上发来的二维码付款60元，对方返款63.02元，她相信后就按照对方要求进行刷单，她先后多次刷单，除第一单返还63.02元，其他均未返还。她的支付宝和微信账号都是15×××77，支付宝绑定的光大银行卡（尾号2806），微信绑定的是民生银行卡（尾号8486）。 六十九、2017年4月3日，安徽省合肥市的被害人陈某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4848元，该款进入被告人谢昌兴等人使用的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月3日14时42分至18时12分期间收到陈某2（支付宝账号15×××29）5次付款计4848元。 2、被害人陈某2的陈述：2017年4月3日下午，她在网络看到一条网络刷单挣钱的广告，后添加对方QQ（号码为184617106，昵称神嘟嘟），对方发来一个二维码，她扫描后见是一个价值240元的男士T恤，对方讲这件衣服是她要买的东西，并发来一个付款的二维码，她扫描付款后，对方讲刷5单才算完成任务，她又刷4件支付了960元，对方随后返款72元。接着对方让她刷10单，还是之前商品，她又刷5件支付1200元。完成后对方说佣金要20单才给，她又分2次转款2400元（每次1200元）给对方，这时对方支付给她佣金216元，她问对方本金何时退本金时，对方说要做满50单才退，她说没钱了要求退本金，对方说需要把佣金全部返还才可能退本金，她又把收到的288元佣金通过扫码退还对方，结果对方说月底才能退，没过几天对方把她拉黑，她才意识到被骗。她的支付宝账号是15×××29，昵称是若曦，交通银行卡（尾号0068）开户名是陈某2；第一次转账时对方收款账户是固安尚美商贸有限公司，之后都是高碑店市和平路圣中服装店。 七十、2017年4月3日，贵州省贵安新区的被害人文某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4223元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户号，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月3日12时8分至12时56分期间收到文某（支付宝账号18×××65）2次付款4223元。 2、被害人文某的陈述：在校学生。2017年4月3日她在淘宝刷单时被骗，对方发来要拍的物品网址及二维码，让她扫描二维码付款，她先后多次付款给对方但未返款。她的支付账号是18×××65，收款方支付宝户名有高碑店市和平路圣中服装店等。 七十一、2017年4月3日，广东省佛山市的被害人苏某2在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走12616元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实高碑店市和平路圣中服装店（ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月3日11时48分至12时40分期间收到苏某2（支付宝账号307×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）2次付款12619元。 2、被害人苏某2的陈述：2017年4月3日上午她在网络上以刷单名义被骗。她先是收到一条邀请加入刷单工作的短信，后通过QQ与对方联系，她按对方指示操作，第一单购买了60元的物品，对方返还63元；相信后，多次按对方要求刷单付款，对方都是讲完成下一个任务才能返款，她完成后对方又讲完成下一单才能返款，这时才意识到被骗并报警。对方收款账户有高碑店市和平路圣中服装店（账户前三字母为yon）等，她的支付宝账户是307×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。 七十二、2017年4月8日，广东省饶平县的被害人詹某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走8350元，其中6880.13元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为孙吴县兴明养殖专业合作社(ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ)支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实孙吴县兴明养殖专业合作社(ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ)于2017年4月8日21时56分至22时47分期间收到詹某（支付宝账号13×××86）3次付款6880.13元。 2、詹某提供的支付宝账户交易截图，证实2017年4月8日至4月9日期间，詹某通过支付宝向支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行（yuz***@yeah.net）支付720.22元，向支付宝账户名称为孙吴县兴明养殖专业合作社(li6***@163.com)支付6880.13元，向支付宝账户名称为长春颐事达仁经贸有限公司(bfk***@126.com)支付1000元。 3、被害人詹某的陈述：2017年4月8日晚她做网络兼职刷单被骗8350元。对方通过QQ发信息说她可以做网络兼职刷单，后向她发送淘宝商品链接和二维码，让她拍下商品不要付款，扫描对方发来的二维码付款，她先后刷了6单，分别为240元、480元、1000元、2400元、2880元、1660元，对方返给她250元。她的支付宝账号是13×××86，收款支付宝账户为兴化市好身依服饰商行、长春颐事达仁经贸有限公司、孙吴县兴明养殖专业合作社。 七十三、2017年4月8日，河南省宜阳县被害人彭某的表妹张某某使用彭某手机在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走11536元，其中8655.23元进入被告人谢昌兴等人控制的支付宝账号名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）、孙吴县兴明养殖专业合作社(ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ)账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的方式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日18时47分至20时8分期间收到彭某（支付宝账号15×××79）4次付款5052.12元，孙吴县兴明养殖专业合作社(ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ)支付宝账户于4月8日21时4分收到彭某1次付款3603.11元。 2、彭某提供的支付宝账户交易截图，证实2017年4月8日彭某的支付宝4次向支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行(yuz***@yeah.net)支付5052.12元，1次向账户名称为完美世界（北京）软件科技发展有限***支付2880.9元，1次向支付宝账户名称为孙吴县兴明养殖专业合作社（li6***@163.com）支付3603.11元。 3、被害人彭某的陈述：在校学生。2017年3月26日她将手机忘在她舅舅车上，4月6日表妹张某某用她手机在网上购买衣服时，她把支付宝及淘宝网账户和密码告诉张某某，4月11日她到舅舅家拿手机时，张某某告诉她用手机在网上兼职刷单被骗。对方向她手机发信息说兼职刷单可赚取佣金，张某某加了对方QQ，后对方发来淘宝链接，打开下订单后截图给对方，对方给张某某发支付宝二维码让张某某扫描付款，张某某用她的支付宝付款，共被骗11536.13元。她的支付宝账户是15×××79。 七十四、2017年4月6日，黑龙江省肇东市的被害人赵某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走2904元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号于2017年4月6日10时4分至10时至38分期间收到赵某（支付宝账号18×××94）5次付款计2904元。 2、被害人赵某的陈述：在校学生。2017年4月6日他通过网络刷单赚返点被诈骗。当时他在QQ群里看到一条网络刷单兼职的信息，后通过QQ与发信息的人联系，对方告诉他刷单的流程，他就按照对方发的链接简单操作了几次，开始刷的是几十元的小单，每次对方都返还本金及赚的返点钱，后期让他刷几单上千元的大单，等他完成后对方迟迟不返款，要求他继续刷单，后意识被骗。他一共付款6次，第一笔60元，第二笔484元，第三笔1452元，第四笔484元，第五笔384元，第六笔100元。他的支付宝账号是18×××94，对方支付宝账号是lia***@yeah.net。 七十五、2017年4月8日，河南省南乐县的被害人张某5在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走39355元，其中24960元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实兴化市好身依服饰商行（ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户于2017年4月8日14时24分至15时42分期间收到张某5（支付宝账号13×××04）7次付款计24960元。 2、张某5提供的支付宝账户交易截图，证实张某5于2017年4月8日向支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服务店地（wos***@yeah.net）支付118元，7次向支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行(yuz***@yeah.net)支付24960元，4月9日向支付宝账户名称为河北金传盛贸易有限公司(j48***@163.com)支付4800元，4月10日向支付宝账户名称为河北金传盛贸易有限公司(t39***@163.com)支付4800元，4月11日向支付宝账户名称为深圳市杜兴锐实业有限责任公司(hux***@163.com)支付4800元。 3、被害人张某5的陈述：2017年4月8日，她在网上兼职刷单被骗39360元。她通过在网络搜索“网上兼职”时进入一个网页，对方（QQ28×××55，昵称客服经理）主动与她联系并介绍刷单的详细情况，后给她发一个淘宝链接及一个支付宝二维码，她按对方要求拍下商品，通过扫描二维码支付了118元，收款支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服务店地（wos***@yeah.net），完成后对方返款123元；接着她刷第二单支付480元，但未返款，对方讲这是第二单的第一层任务，需要完成多层任务才能返款。后她陆续刷单，第三单、第四单分别支付了2400元，第五单、第六单、第七单分别支付了4800元，第八单支付了5280元。上述7笔收款支付宝账户名称为兴化市好身依服饰商行(yuz***@yeah.net)，刷完后向对方索要返款时，对方要求继续刷单，如果不继续刷单返利的钱需要一周才能返还，并让她添加另外一个QQ（28×××37，昵称客服经理-林美霞），同时让她每天至少再刷一单；她于4月9日刷了第九单4800元，收款支付宝账户名称为河北金传盛贸易有限公司(j48***@163.com)；4月10日刷了第十单4800元，收款支付宝账户名称为河北金传盛贸易有限公司(t39***@163.com)；4月11日刷了第十一单4800元，收款支付宝账户名称为深圳市杜兴锐实业有限责任公司(hux***@163.com)。最后“客服经理”、“客服经理-林某某”均不肯返钱，她才意识到被骗。 七十六、2017年4月7日，山东省济宁市的被害人韦某在网络生被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走8700.1元，其中5130.1元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实漳浦县绥安镇欧奈特服装店（ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ）支付宝账号于2017年4月7日15时36分至16时37分期间收到韦某（支付宝账号15×××24）3次付款5130.1元。 2、韦某提供的支付宝账户交易截图，证实韦某于2017年4月7日3次向支付宝账户名称为漳浦县绥安镇欧奈特服装店(wos***@yeah.net)支付5130.1元，1次向踏海丰业（北京）国际贸易有限公司（xing***@163.com）支付3840元。 3、被害人韦某的陈述：2017年4月7日她在网上刷单被骗8970元，对方通过QQ（号码41×××69，昵称官方已认证√李某某）向她发一个淘宝的网址及支付宝二维码，让她将淘宝商品拍下，扫描发来支付宝二维码付款，第一单她支付了240元，对方返还本金240元及佣金30元；之后她又刷了三单支付8730元，分别为493元、4397元、3840元。付款后对方没有返还本金和佣金，对方让她填写一份不做兼职的申请并发来一个链接网址，她打开看到还是购买商品，后意识被骗报警。她的支付宝账户是15×××24，收款的支付宝账户为漳浦县绥安镇欧奈特服装店(wos***@yeah.net)、踏海丰业（北京）国际贸易有限公司（xing***@163.com）。 七十七、2017年4月14日，重庆市江津区的被害人聂某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走20994元，其中9600元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部(ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ)支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部(ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ)于2017年4月14日17时51分收到聂某（支付宝账号15×××95）1次付款9600元。 2、聂某提供的支付宝账户交易截图，证实聂某于2017年4月14日向支付宝账户名称为颍上县蚂蚁电子商务有限公司支付720元，向支付宝账户名称为合肥品轩文化传媒有限公司支付10800元，向支付宝账户名称为丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部支付9600元。 3、被告人聂某的陈述：2017年4月14日她做网络兼职刷单时被骗。对方通过QQ发送淘宝链接及支付宝二维码，要求她拍下商品不直接付款，然后扫描对方发的二维码付款，第一次她刷了一笔120元的商品得到返现6元，后对方要她完成一单返一单的钱，她完成刷单后对方总是以卡单或者必须一次完成多单才能返现为由，要求她继续转款，她总向对方支付了6次计21120元。她1次支付给丹阳市延陵镇博弈文化策划服务部(ｑｎｖ×××＠126.ｃｏｍ)账户9600元，分3次支付给合肥品轩文化传媒有限公司（cw4***@126.com）账户10800元，分2次支付给颍上县蚂蚁电子商务有限公司(DU***@163.com)账户720元。她的支付宝账户是15×××95，绑定的有中国建设银行卡（尾号1201）、中国农业银行卡（尾号8814、3570）。 七十八、2017年4月16日，河南省中牟县的被害人韩某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走7200元，其中6720.04元进入被告人谢昌兴等人控制的名称为佛山市精纳电器有限公司（ｙｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实佛山市精纳电器有限公司（ｙｉｎ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账号于2017年4月16日23时9分至23时39分期间收到韩某（支付宝账户18×××60）2次付款计6720.04元。 2、接受证据材料清单及QQ聊天记录、支付宝转账记录，证实韩某被骗过程及支付宝付款情况，其中向佛山市精纳电器有限公司（yin***@163.com）账户支付6720.04元，向山西碧丰源农业科技有限公司(puz***@163.com)支付480.02元。 3、被害人韩某的陈述：2017年4月份她收到一条兼职刷单的短信，通过QQ与对方（QQ号码93×××97，昵称罗婷-官方已认证）联系并开始刷单，对方发来一条链接，她打开后通过支付宝扫码付款，第一单支付了240元，后对方通过转账将钱打到她的银行卡上；接着她刷了一单480元的东西，完成后对方未返款，说任务没有完成，后她又刷了一笔3360元，完成后对方称还有一单，不刷没有钱，她又刷了3360元，但对方并不返款，还让她继续刷单，她才意识到被骗。她的支付宝账号为18×××60。 七十九、2017年4月15日至4月16日期间，内蒙古赤峰市的被害人尉某1在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走4794元，该款进入被告人谢昌兴等人控制的名称为哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部（ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户，后谢昌兴等人通过在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台购买手机充值卡的形式将被骗资金转移给诈骗嫌疑人。 上述事实，有下列证据证实： 1、电子证据支付宝账户交易记录DVD光盘1张，证实哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部（ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ）支付宝账户于2017年4月16日9时8分收到尉某2（支付宝账号ｙｃｊ×××＠126.ｃｏｍ）1次付款4800元。 2、被害人尉某2的陈述：2017年4月15日晚她在微信朋友圈上看到一条兼职刷单的广告，通过QQ与对方（QQ号码16×××31）取得，后开始刷单。对方通过QQ给她发一个二维码图片，她用手机识别后在打开的页面中点支付，对方收到消费信息后返款，第一单刷了一个121元的订单，对方返款126元。随后她又多次刷单，完成后对方一直没有返款，找借口说给她的任务没有完成，返不了钱，再刷一单就可返款，她再次刷单完成后对方还没返款，仍让她继续刷单，她才意识到被骗。她的支付宝账号为ｙｃｊ×××＠126.ｃｏｍ,绑定手机号为159××××2016。 另查明：1、2017年5月10日，公安机关在福建省南平市浦城县永久绿洲豪庭1栋1单元1403室将谢昌兴、许坤福等人抓获，现场查获作案工具DELL牌笔记本电脑3台、U盘4个、华为牌E5573S-853型号无线数据终端4个、手机11部，袁某某身份证及邮政银行卡（尾号1284）、贴有“袁某某”标贴的中国邮政U盾，李某琳身份证及中国邮政储蓄银行卡（尾号3120）、中国邮政U盾，寇某某身份证及中国邮政储蓄银行卡（尾号3655）、贴有寇某某标签的中国邮政银行U盾及贴有寇某某标签的手机卡（131××××6260），黄某某身份证及中国建设银行卡（尾号6970）、中国建设银行网银密码器、贴有黄某某标签的手机卡（131××××6265），中国联通手机卡（131××××6265）1张、分享通信手机卡4张、网银密码器1个、中国电信物联网1069专用卡18张、已使用的上网卡若干、工作手册、名片、点菜单等；2、公安机关通过相关技侦等措施，从现场查获的手机中提取到关联支付宝账号ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（漳浦县绥安镇欧奈特服装店）、ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（漳浦县绥安镇欧奈特服装店）、ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（高碑店市和平路圣中服装店）、ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（兴化市好身依服饰商行）、ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（兴化市好身依服饰商行）、ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ（孙吴县兴明养殖专业合作社）、ｑｎｖ×××＠163.ｃｏｍ（丹阳市鼻延陵镇博弈文化策划服务部）、ｗｕ0×××＠163.ｃｏｍ（哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部）、ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ（哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部）、ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ（颍上县蚂蚁电子商务有限公司）、ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ（颍上县蚂蚁电子商务有限公司）、ｙｉｎ×××＠163.ｃｏｍ（佛山市精纳电器有限公司）、ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ（广州颢翰贸易有限公司）、ｄｅｎ×××＠163.ｃｏｍ（宿松众人网络科技有限公司）、ａ09×××＠163.ｃｏｍ（河南黄金消防工程有限公司）等30多个；3、谢昌兴等人在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台用于购买手机充值卡的账号“king888”中余额1.0101万元。 上述事实，有下列证据证实： （一）勘验、搜查笔录 1、霍邱县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2017年5月10日霍邱县公安局在侦查范某被诈骗案件中发现犯罪嫌疑人可能在福建省浦城县作案，后侦查人员依法对该房间进行搜查，李某7、谢昌兴、郭某2、许坤福四人均在室内。该房屋为二室二厅一厨一卫结构，左前方卧室内有2张床，右侧卧室为作案房间，内有1张床和3张书桌，其中靠东侧的2个书桌上放置有3台正在运行状态的笔记本电脑，分别连接有一个64G容量的U盘和华为牌无线数据终端，靠近房间外侧的第一台电脑为黑色DELL牌，无线数据终端及U盘上均贴有“提货”字样标签；中间一台笔记本电脑为蓝色DELL牌，上面贴有“laicaiAB96Fblaicai888999@”字符标签，U盘上贴有“A”字符标签，内侧笔记本电脑为黑色DELL牌。室内搜查出涉案手机13部，袁某某身份证及邮政银行卡（尾号1284）、贴有“袁某某”标贴的中国邮政U盾，李某琳身份证及中国邮政储蓄银行卡（尾号3120）、中国邮政U盾，寇某某身份证及中国邮政储蓄银行卡（尾号3655）、贴有寇某某标签的中国邮政银行U盾及贴有寇某某标签的手机卡（131××××6260），黄某某身份证及中国建设银行卡（尾号6970）、中国建设银行网银密码器、贴有黄某某标签的手机卡（131××××6265），以及U盘、手机卡、银行卡、工作手册、名片、中国电信物联网10649专用卡等物品并依法扣押，后将车牌号为闽Ｄ×××××长城牌汽车、机动车行驶证等发还李某7。 2、《霍邱县公安局网安大队远程勘验工作记录》霍公（网）勘【2017】003号、霍公（网）勘【2017】004号及DVD光盘4张，证实公安机关通过在互联网上远程勘验发现，（1）谢昌兴等人在千游数卡平台使用账号king888,密码aaa888999，登录该账号后发现该账号使用期限从2017年3月24日至2017年5月10日，账户充值金额379.2386万元，成功订单数504笔，成本总额377.2235万元，当前余额1.0101万元；（2）谢昌兴等人使用李某琳、林某某身份信息在安徽讯银科技有限公司开发的易收卡（www.eshouka.ocm）交易平台开通账号：king999,商户ID32766和king8888,商户ID32755。其中king999绑定身份信息李某琳，绑定提现银行卡62×××20（李某琳，同步），账号使用时间为2017年4月6日至2017年5月9日。谢等人在该点卡寄售平台共成功卖出话费充值卡100元面值1832张，每张价格96元，结算金额17.5872万元。非法获利资金全部提现至（李某琳，邮政）卡中。 （二）随案移送清单及扣押笔记本电脑、U盘、手机卡等，证实查获的涉案相关作案工具。 （三）书证 1、抓获经过，证实2017年5月10日谢昌兴、许坤福等人在福建省南平市浦城县被抓获。 2、调取证据通知书、清单及千游数卡平台king888账户交易详情、DVD光盘1张，证实king888账户注册资料、登录日志、充值记录、消费记录及订单卡密等情况，其中注册联系人为姚某某，联系电话159××××1904，注册时间2017年3月24日，从2017年3月24日至5月10日期间充值379.2386元，成功订单504笔，成本总额377.2235元，账户余额10101元。 3、查获的8部作案手机中提取的相关数据，证实从现场查获的7部ZTE牌手机、1部Volet牌手机使用的手机号码、手机串号等，其中Volet牌手机使用的号码为159××××1904。 4、调取证据通知书及支付宝账号、交易记录、DVD光盘1张，证实从现场查获的手机中提取到ｍｅｉ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（漳浦县绥安镇欧奈特服装店）、ｗｏｓ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（漳浦县绥安镇欧奈特服装店）、ｙｏｎ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（高碑店市和平路圣中服装店）、ｙｕｚ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（兴化市好身依服饰商行）、ｌｉａ×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ（兴化市好身依服饰商行）、ｌｉ6×××＠163.ｃｏｍ（孙吴县兴明养殖专业合作社）、ｑｎｖ×××＠163.ｃｏｍ（丹阳市鼻延陵镇博弈文化策划服务部）、ｗｕ0×××＠163.ｃｏｍ（哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部）、ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ（哈尔滨市香坊区玉之岩服装批发部）、ｓａｈ×××＠163.ｃｏｍ（颍上县蚂蚁电子商务有限公司）、ｊｉｅ×××＠163.ｃｏｍ（颍上县蚂蚁电子商务有限公司）、ｙｉｎ×××＠163.ｃｏｍ（佛山市精纳电器有限公司）、ｘｉｏ×××＠163.ｃｏｍ（广州颢翰贸易有限公司）、ｄｅｎ×××＠163.ｃｏｍ（宿松众人网络科技有限公司）、ａ09×××＠163.ｃｏｍ（河南黄金消防工程有限公司）等30多个支付宝账号及上述14个支付宝账户交易记录情况。 公诉机关举示的综合证据有： （一）现场方位图、现场照片，证实案发地理位置及现场情况，其中现场位于福建省浦城县。 （二）《六安市公安局电子数据检验鉴定实验室电子数据检查笔录》六公电检【2017】28号及DVD光盘1张，证实检查人员从送检的SanDisk系统U盘（上贴有“范某被诈骗案作案用本案使用”、WT-2017-135JC-01）中检测到该U盘所启动的笔记本电脑相关信息，从中提取到登录的QQ号码（13个）、上网记录信息、涉案图片、文档等数据。 (三)书证 1、户籍信息及犯罪前科查询结果，证实谢昌兴、许坤福均达到完全刑事责任年龄，且无犯罪前科。 2、随案移送清单及DVD光盘12张，证实侦查人员抓捕、讯问谢昌兴、许坤福等人过程。 3、调取证据通知书及银行账户尾号为3120、1284（袁某某）、6970（黄某某）交易明细，证实尾号为6970的涉案账户从2017年3月19日至5月23日、尾号为1284的涉案账户从2017年4月16日至5月10日期间资金变动情况。 4、调取证据通知书及银行账户尾号9970（林某某）、3382（拉衣某某）、2773（孟某某）银行开户资料、绑定手机号码、交易明细，证实尾号为2773的银行账号于2017年4月6日14时59分至15时1分在南平市中国农业银行浦城仙阳分理处自动柜员机取款19800元，4月7日12时16分在南平市建阳市中山路22号兴业银行自动柜员机取款2500元，同日12时31分至12时32分在南平市中国农业银行建阳营业部自动柜员机取款6000元，同日12时48分至12时51分在中国建设银行南平分行营业部自动柜员机取款14500元，4月11日9时29分至9时31分在江西省上饶市工商银行广丰营业部自动柜员机取款20000元，4月19日10时8分至10时9分在上饶市广丰县永丰镇中大街48号工商银行自动柜员机取款20000元；尾号为3382的银行账号于2017年4月6日16时至16时5分在南平市福建省农村信用社联合社取款19800元，4日11日9时44分9时46分在上饶市工商银行广丰永丰大道自动柜员机取款20000元，4月19日9时45分至9月46分在上饶市工商银行广丰小康城自动柜员机取款20000元。上述金额计142600元。 5、调取证据通知书、银行卡3382（拉衣阿木）、2773（孟祥伟）ATM取款视频及DVD光盘1张，证实许坤福于2017年4月6日在中国农业银行浦城仙阳支行自动柜员机从尾号2773账户取款；4月7日在中国农业银行南平建阳支付从尾号为2773账户取款，同日12时48分至12时51分在中国建设银行南平市分行自动柜员机从尾号为2773账户取款；4月11日在工商银行上饶市广丰营业部及广丰永丰大道自动柜员机尾号2773、3382账户取款；4月19日在中国工商银行上饶市广丰支行小康城自动柜员机分别从尾号为2773、3382账号取款。 （四）证人证言 1、李某7的证言：谢昌兴是他姐夫。2017年5月10日下午，他到谢昌兴位于浦城县绿洲豪庭的房子时见谢昌兴和小郭（郭某2）一起在玩3台电脑，一直跟人在网上聊天。谢昌兴从2017年起在网上购买手机充值卡，然后卖给他人，从中间赚取差价，小许（许坤福）和小郭都是谢昌兴亲戚，都是谢昌兴雇佣的人。谢昌兴和小郭在电脑上发一张图片，就是把支付宝二维码给购买手机充值卡的人，直接扫图就可以付款了。2016年六七月份他到厦门时，就看见小许和小郭到谢昌兴在厦门租住的房子。 2、郭某2的证言：谢昌兴是他表姐夫。2017年5月初他到谢昌兴在浦城绿洲豪庭的租房处玩，谢昌兴租的房子是二室一厅结构，他与许坤福住在大卧室，谢昌兴一个人睡小卧室，小卧室里有3台笔记本电脑及至少四五部手机，这些电脑和手机一般都是谢昌兴使用，他有时用过电脑看动画片和新闻。谢昌兴在网上买卖充值卡，不知道是手机话费还游戏点卡，谢昌兴在QQ上把支付宝二维码发给买家，对方扫码把钱打过来，谢昌兴这边在电脑上用千游缴费宝购买充值卡卡密，再发给买家。许坤福是谢昌兴聘来烧饭给他们吃的。 （五）被告人的供述和辩解 1、被告人谢昌兴的供述：2017年3月上旬的时候，他通过QQ联系一个不认识的人，那个人让他帮对方买卖卡密，然后留下一些卡密作为报酬，并教他如何买卖卡密。4月份初，他到浦城搞“商城”，先在永久绿洲豪庭租了一套房子，用的是假名字，租房协议写在一张饭店的菜单上面；后购买了3台笔记本电脑及配套的四五个U盘、4个华为白色上网宝、流量卡、8部手机、10余个企业支付宝账号及整套的银行卡、身份证、手机卡、网银密码器等；3台电脑的系统全部都在U盘，插入U盘才能运行电脑，电脑本身硬盘不会留下痕迹，通过上网宝联网，靠外侧的电脑专门用来和福建千游公司联系购买卡号和卡密，中间的那台电脑主要用来推广（找一些做“兼职”的客户和购买支付宝账号等），靠内侧的电脑主要是用来与客户联系及发送买来的卡号和卡密；8部手机是用来登录支付宝账号；身份证、银行卡、U盾等是一套的，用于在千游平台上注册、充值（当时千游平台还没开通支付宝支付），其中身份证好多都是假的，有些银行卡被冻结就扔了；他从网上大概买了十几个企业支付宝账户，都是正常能用的，这些企业他都不认识，用过的好像有河南黄金消防工程有限公司（后被冻结）。客户要他们做业务时，都是通过QQ联系，先找他们要支付宝二维码，他通过那8部专用的手机将付款码利发到电脑上，用QQ发给客户，客户将钱打到他的支付宝后会截图给他看，他核实后用支付宝将钱转到网银里，再用网银在千游戏平台充值后购买手机充值卡，把充值卡的卡号和卡密发给客户，他的整个环节就完成了。每单可以提成5-6%，平均下来他买100张卡密后会留下5-7张卡密作为挣的钱。他在千游平台买有300多张卡，面值一般是100元的，在平台上大概买了300多万元，具体要看平台记录。千游平台登录名好像是king88或king888，这些卡号和卡密可以直接通过支付宝变现，他手中还有10000多钱的卡号和卡密没有变现。做“兼职”的那些人具体怎么骗的他不知道，反正给他们返5-6个点的利润，大家都心里知道的，肯定是通过不正当的途径弄来的钱，他们就称对方叫“兼职”，正是因为有了这些人，所以才会有他们这个业务，他们在网上推广业务时，对方也都心里明白。他留下的卡密在易收卡点卡收卡平台上处理，大概4月份的时候他在这个平台上注册了账号，绑定的身份信息是在网上购买的一个女的身份信息和银行卡，银行卡是邮政的，这个女的应该是姓李，他直接在这个平台上把卡密复制进去售卖，出售后把钱提取到姓李的那个邮政银行卡里面，再转到另外两三张邮政卡里面，后让许坤福去取钱，他把银行卡给许坤福，让去远点的地方在银行自动取款机取钱，4月份的时候许坤福大概在江西上饶、建阳、浦城等地方取钱，大概取出十几万元钱，后把钱交给他。这些钱一部分买电脑、手机、上网宝等，剩下的主要被他和郭某2、许坤福喝酒、吃饭、玩开支掉了。 2、被告人许坤福当庭供认谢昌兴让他取款十几万元。 综上，范某等79人被骗资金1089945.46元。 以上证据均经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，对其证据效力本院予以确认。 霍邱县人民检察指控：2017年5月5日，江苏省无锡市的被害人肖某在网络上被诈骗嫌疑人（待查）以“淘宝兼职刷单”的名义骗走14400元，其中12000元转入被告人谢昌兴、许坤福等人控制的支付宝账号，随后由谢昌兴、许坤福、郭某2等人通过购买手机充值卡的方式将被骗资金清洗后转移给诈骗嫌疑人。 公诉机关针对指控的事实，当庭举示的证据有： 1、肖某提供的支付宝交易记录及付款的支付宝二维码，证实2017年5月5日，肖某向支付宝账户名称为温州炫腾贸易有限公司支付14490.81元。 2、被害人肖某的陈述：2017年5月5日8时许，她收到一条让她加入淘宝工作的短信，后联系得知对方让她做淘宝刷单，拍淘宝物品，然后二维码扫码支付宝付款，对方返还本金和佣金。第一个任务是90元，对方返还95元，之后对方讲做十笔单子，返还6%的佣金。她通过支付宝向对方账户支付一笔480元、一笔1920元、5笔2400元，对方只返还了162元的佣金，但本金未返还，后报警。她的支付宝账号为18×××73，对方支付宝账户名称为义乌市辉煌包装机械商行，账号为san***@163.com。 上述事实，虽能证实肖某被骗事实，但不能证实义乌市辉煌包装机械商行支付宝账户系谢昌兴等人控制，该指控证据不足，不予认定。 本院认为：被告人谢昌兴、许坤福伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事、隐瞒真相的方法骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名的成立，本院予以确认，但部分数额计算有误予以纠正。谢昌兴为获取不法利益，事前与他人通过QQ联系，后以经营“商城”出售充值卡为幌子，不论是在租赁房屋，还是在福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台、安徽讯银科技有限公司开发的易收卡交易平台注册账户及银行结算时均使用虚假姓名或冒用他人姓名，并购买30多个他人企业支付宝账户、使用多部专用手机用于操作支付宝账户等，足见其主观上对所从事的行为性质系明知并有规避侦查意途；客观上，谢昌兴将购买他人企业支付宝账户提供给诈骗嫌疑人用于收取被害人被骗钱款，在得知收到款项后迅速从所控制的支付宝账户转移并以购买充值卡形式帮助诈骗嫌疑人转移被骗资金，致使诈骗嫌疑人诈骗既遂；许坤福与谢昌兴系亲属关系并长时间居住在一起，谢昌兴给其以用他人身份信息登记的银行卡取款，且多次离开所居住的福建省南平市浦城县到距离较远的南平市建阳县、江西省上饶市等地取款14.26万元，足见其主观明知而积极参与，二被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，均构成诈骗罪，对谢昌兴、许坤福关于不构成诈骗罪及辩护人关于谢昌兴构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见均不予采纳。本案系共同犯罪，二被告人帮助他人转移、变现被骗资金，致使诈骗犯罪嫌疑人犯罪得逞，其中谢昌兴起主要作用，系主犯，按其参与的全部犯罪进行处罚；许坤福起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚。辩护人关于许坤福系从犯的辩护意见予以采纳。谢昌兴归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；本案部分被害人系在校学生，酌情对二被告人从重处罚。对被告人谢昌兴，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七第之规定；对被告人许坤福，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七第之规定，判决如下： 一、被告人谢昌兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2029年5月9日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳。） 二、被告人许坤福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2023年11月9日止。罚金于判决生效之日起三日内一次性缴纳。） 三、扣押在案的作案工具予以没收（详见清单）；被告人谢昌兴、许坤福违法所得十五万二千七百零一元予以追缴，上缴国库；责令被告人谢昌兴、许坤福共同退赔范某等七十九名被害人经济损失一百零八万九千九百四十五元四角六分（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郝祥森 审 判 员  刘功群 人民陪审员  杨 浩 二〇一八年二月七日 书 记 员  马 珂 附：1、没收财物清单 (1)DELL牌笔记本电脑3台（有线网卡的MAC地址分为：98：40：BB:31:8A:4D,E4:02:9B:A2:56:24,98:40BB:10:F1:0A）; (2)U盘(64G)4个; (3)华为牌E5573S-853型号无线数据终端4个; (4)手机11部,其中ZTE牌手机7部、Volet牌手机1部、华为牌手机1部、苹果牌4S手机1部、Sunlove牌手机1部（5）袁某某身份证及相应的邮政银行卡（尾号1284）、贴有“袁某某”标贴的中国邮政U盾，李某琳身份证及相应的中国邮政储蓄银行卡（尾号3120）、中国邮政U盾，寇某某身份证及相应的中国邮政储蓄银行卡（尾号3655）、贴有寇某某标签的中国邮政银行U盾及贴有寇某某标签的手机卡，黄某某身份证及相应的中国建设银行卡（尾号6970）、中国建设银行网银密码器、贴有黄某某标签的手机卡； （6）中国联通手机卡1张、分享通信手机卡4张、网银密码器1个、中国电信物联网1069专用卡18张、已使用的上网卡14、工作手册、工作记录本、Smilelife记录本、厦门开拓科技名片1张、点菜单1张； （7）福建千游网络技术有限公司开发的千游数卡平台中谢昌兴注册使用的账号king888账户内的余额10101元。 2、被害人名单及经济损失数额 3、相关法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支付、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。