陕西省潼关县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0522刑初62号 公诉机关潼关县人民检察院。 被告人张霄虎，又名张小虎，男，1976年6月23日出生于陕西省潼关县，汉族，大学文化程度。2017年11月6日被西安市公安局高新分局民警抓获，11月7日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于潼关县看守所。 潼关县人民检察院潼检刑诉字（2018）53号起诉书指控被告人张霄虎犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年8月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，潼关县人民检察院指派检察员马定奇出庭支持公诉，被告人张霄虎到庭参加了诉讼。现已审理终结。 潼关县人民检察院指控：2011年5月至8月，被告人张霄虎在担任潼关县锦华新村物业管理人员期间，对外谎称开发商委托让其出售房屋，收取了被害人黄某某购房款15.5万元，收取被害人张某甲购房款14万元，收取被害人刘某某购房款15万元，收取被害人徐某某20万元（后退还5万元），收取被害人吕某某购房款15万元。当被害人追要购房款时，被告人张霄虎失去联系，给各被害人造成了巨大经济损失。认定以上事实的证据有被害人的陈述、证人证言、收款收据、承诺书、转账凭证等证据证明。据此认为，被告人张霄虎行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张霄虎辨称，他从来没有对外宣称受开发商委托进行房屋出售，他只是给开发商介绍购买房屋的客户，更没有收取过购房户的购房款。他银行卡中收取的几笔购房户的款项是和购房户存在的经济来往行为，而不是诈骗款项。 经审理查明： 一、2011年8月，被告人张霄虎在负责锦华新村小区物业期间，故意隐瞒北楼三单元六楼西户已经出售的情况，将该房屋以15.5万元的价格出售给被害人黄某某，并让他雇佣的工作人员张某乙开具了收款收据。2011年12月黄某某住进所购买的房屋，2012年5月黄某某知道自己的所居住的房屋已经被杨某某购买，遂报案。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、案件登记表载明：被害人黄某某于2012年7月10报案称，被张霄虎利用虚假合同骗取购房款15.5万元。 2、抓获经过证实：西安市公安局高新分局于2017年11月6日在高新区将上网追逃的张霄虎抓获，其属于2012年8月潼关县公安局、2015年8月西安市公安局灞桥分局列为上网追逃的犯罪嫌疑人。 3、被害人黄某某陈述：2011年8月，自己通过锦华新村物业办的张霄虎一次性全款购买了北楼东三单元六楼西户的房子，物业办的张某乙给自己开的收据，自己把15.5万元给了张某乙。张霄虎说是购房合同在开发商刘某甲手中，等要来合同就能完善合同了，12月份自己住进去了。2012年5月20日，自己住对门的杨某某说是他购买了自己的住房，并有购房合同，自己才知道被张霄虎骗了，所以就报案了。 4、张霄虎出具收款条和张某乙出具的收据均证实收到黄某某交的房款15.5万元。收据时间为2011年9月15日。 5、三份购房合同记载了王某某、张霄虎、徐某甲、杨某某签字购房的合同书等情况。 6、证人刘某甲证实：潼关县锦华新村小区房屋是自己开发的，张霄虎在自己小区物业处上班，自己并没有授权给他让出售房屋，后来自己发现他伪造合同私自卖房，就把他辞退了。他是2010年前后来的，2011年10份被辞退的。张霄虎没有给过自己卖房款，他也没有在小区买房，公安机关出示的收款收据不是公司的收据，收款人张某乙，自己不认识。 7、证人赵某某系锦华新村房屋出售人员证实：锦华新村小区的房子是自己一个人负责出售的，没有委托其他人出售房屋，公安机关出示的三单元六楼西户原来王某某和张霄虎购买的，但是王某某不让张霄虎作为共有人，所以当时当着张霄虎的面，自己将张霄虎的名字划掉了。后来王某某和徐某甲找自己，说是将房子转手给了徐某甲，自己说这里没有合同了，让到房管所找合同，他们将新的合同拿来后，自己就确认这套房子属于徐某甲的了。后来徐某甲和杨某某找到自己说是将房子卖给了杨某某要求过户，自己就将购房合同上的徐某甲改成了杨某某，并盖了个章子予以确认，并告诉杨某某，办理房产证的时候过来另外出一套购房合同。 8、证人张某乙证实：2010年11月经朋友介绍到张霄虎的物业办上班，张霄虎负责发工资，自己的工作就是收水费、物业费、暖气费等，再就是按照张霄虎的安排开收据收取购房款，出售房屋都是张霄虎自己联系的，钱都是张霄虎收取，有时张霄虎还给买房人给购房合同，他让自己开票自己就开票。后来他六个月没有给自己工资自己就不去上班了。 9、证人徐某甲证实：张霄虎要借自己65万元钱，自己说没有抵押不敢借给他，他说他有房子呢，将房子过户到自己的名下，后来自己看到他拿的自己名下的购房合同和收款收据，自己就将钱借给了他。时间不长他说要将自己名下房子卖掉给自己还钱，并让自己将锦华新村北楼东三单元六楼西户房子转让给杨某某，自己就签字同意了，他就给自己还了10万元钱。他先后给自己还了20万元，还欠45万元。 10、证人杨某某证实：2011年11月份，自己想在锦华新村买房呢，张霄虎给自己说将他北楼东三单元六楼西户的房子抵押给自己，如果三个月还不了钱房子就给自己，自己就同意了，他找徐某甲和自己一起办理了抵押手续，自己将13万元给了张霄虎，张霄虎当时就给了徐某甲。这个房子但是住的有人，张霄虎说是他哥暂时住呢，后来过了三个月自己联系不到张霄虎就找到住户让给自己腾房，谁知道住户黄某某说是张霄虎把房子早就卖给了他。 11、证人王某某证实：2011年的时候，自己以10万元从张霄虎手中购买了一套锦华新村北楼东三单元六楼西户的房子，当时写购房合同的时候张霄虎将他名字写上去说是将来卖房的时候好卖，但是后来自己一想自己的房子和他有啥关系，就把他的名字划掉了，后来因为楼层太高，自己让张霄虎将房子卖掉了，他给自己了10万元钱。 12、被告人张霄虎供述：2011年后半年，自己在潼关县县城锦华小区售房，自己付给刘某甲2万定金购买了一套房，但是户主写的是徐某甲，因为自己借有徐某甲的钱，后来自己做生意需要钱，就将一套房子以15.5万元的价格卖给了黄某某，但是黄某某只给了自己9万元，自己又将该房子以13万元抵押给了杨某某，购房合同也都给了杨某某，所得钱都投入到生意中了，都赔了。 以上证据均能相互印证，足以认定。 二、2011年8月，被告人张霄虎在负责锦华新村小区物业管理期间，私自将他人所属的南楼三单元六楼西户以14万元的价格出售给被害人张某甲，张某甲通过转账给付了12万元，现金给付了2万元，并让他雇佣工作人员张某乙出具了收款收据。当被害人张某甲催促办理房产证手续时张霄虎失去联系，遂报案。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、案件登记表载明：2012年7月4日被害人张某甲向公安机关报案称，被刘某甲、张霄虎骗取购房款14万元。 2、被害人张某甲陈述：自己和张霄虎认识，所以从张霄虎手中购买了锦华新村南楼三单元六楼西户房屋一套，价格为14万元，12万元是给张霄虎转账，2万元是张霄虎在自己家里拿走的，但是后来张霄虎一直不能办理房产证，还给自己写了承诺书，多次催促后张霄虎也找不见人。 3、证人万某某系张某甲的妻子证实：2011年8月和丈夫张某甲一起通过张霄虎花了14万元购买了锦华新村南楼三单元六楼西户房屋一套，但是张霄虎一直没有办理房产证，装修期间也被开发商多次更换门锁，说是张霄虎无权出售房屋。2013年开发商将自己们起诉到法院，经过调解自己们又给开发商支付13万元房屋款。 4、证人张某乙证实：张霄虎打电话让自己联系张某甲的妻子收取房款和开具收据，自己就联系了张某甲的妻子，在北环路邮政储蓄银行张某甲的妻子给张霄虎卡上转了12万元房款，自己就给出具了一直12万元的收据，其他剩余2万元是怎么收的自己不知道，但是自己没有收到过钱，应该是张霄虎收钱了。 5、张霄虎的邮政储蓄尾号3669明细载明：2011年8月15日转入12万元，当日转出10万元。 6、张某乙签名的收据于2011年8月15日收到张某甲购房预付款12万元。2011年11月10日收到张某甲交款2万元。 7、证人赵某某系锦华新村小区售楼人员证实：公安人员出具的收取张某甲购房款12万元收据和2万元收据不是自己出具的。 8、张霄虎出具给张某甲的承诺书载明：保证在2012年2月29日前办理完成房屋手续，费用自己负担，若违约则支付35000元的违约金并退还全部购房款14万元。落款时间为2012年1月20日。 以上证据均能相互印证，足以认定。 三、2011年8月，被告人张霄虎在负责锦华新村小区物业管理期间，私自将他人所属的南楼二单元六楼东户以15万元的价格出售给被害人刘某某，并签订了购房合同，出具了收款收据。被害人刘某某到房管所办理房产证时被告知购房合同属于伪造，遂找被告人张霄虎处理此事，张霄虎书写了一份保证书后失去联系。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、案件登记表载明：2012年7月5日被害人刘某某报案称，被张霄虎骗走购房款15万元。 2、被害人刘某某陈述：2011年8月，自己通过吕某某介绍从张霄虎手中购买了一套锦华新村的房屋，自己两次给了张霄虎15万元，张霄虎随后给自己出具了购房合同、收据、房屋钥匙等手续，但是自己到房管所办理房产证时被告知购房合同是假的，自己才知道上当受骗了，就找张霄虎，他给自己还写了一个保证书，说是如果自己把房子事情处理不好，就将他在锦华新村的房子让自己居住，就找不见张霄虎了。后来开发商刘某甲将自己告到法院，经调解，自己再给付刘某甲11.5万元后才将房产手续给自己，所以这个房子已经花了26.5万元了。 3、收据一张载明：2011年9月2日张某乙收取刘某某购房款15万元，房屋为南楼2单元六楼东户。 4、证人张某乙证实：公安人员出示的收取刘某某房款15万元是自己出具的，是张霄虎将钱收取后让自己给出的收据，自己没有收到过钱。 5、承诺书一份载明：张霄虎承诺锦华小区南楼二单元六楼东户、四单元六楼东户房屋属于刘某某、姚某某所有，承诺将那楼三单元二楼东户作抵押，若手续未办完，抵押的房子归刘某某、姚某某所有。落款时间为2011年10月12日。 以上证据均能相互印证，足以认定。 被告人张霄虎当庭辩称，收据是张某乙出具的，钱是张某乙收取的，与他无关，他不知道该房屋出售的事实。 四、2011年8月，被告人张霄虎在负责锦华新村小区物业管理期间，私自将他人所属的南楼三单元二楼东户以30万元的价格出售给被害人徐某某，并收取了徐某某房款20万元。当被害人徐某某发现该房屋已经有房主时，要求退还所有已经收取房款，张霄虎的母亲不让被害人徐某某报案，并陆续给付了徐某某5万元购房款，后张霄虎的母亲去世，张霄虎也失去联系。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、受案登记表载明：2012年4月3日徐某某报案称，被张霄虎虚构事实，骗取购房款20万元，要求追究其刑事责任。 2、被害人徐某某陈述：通过贠某某介绍购买张霄虎的锦华新村南楼三单元二楼东户房屋，总共30万元。2011年12月11日和2012年1月6日分别给了张霄虎15万元和5万元购房款，准备过年前要搬进去呢，就催张霄虎，他后来没有办法就说是房是大荔人的，他和大荔人有点手续，并和自己一起见了大荔人，但是大荔人一口咬定全款38万元必须亲自给到他手中呢，张霄虎说他手中的20万元转给大荔人，剩余款让自己直接给大荔人，但是大荔人没有同意，就回来了。后来一直找不见张霄虎也联系不上，所以自己就报警了。报警后时间不长自己到张霄虎家中找他，他母亲说是不让自己报警，他给自己慢慢还钱，总共给自己还了5万元后时间不长，他母亲就去世了。 3、证人赵某某系锦华新村房屋出售人员证实：大约在2010年底或者2011年年初的时候，经自己的手将锦华新村南楼三单元二楼东户房屋卖给了小口金矿的会计，后来在2012年4月18日，这个房主带着王某乙找到自己说他将房子卖给了王某乙，让自己给王某乙换一份购房合同，自己就给王某乙重新填写了一份购房合同。这套房子和张霄虎没有任何关系。 4、证人王某甲（大荔县人、原潼关小口金矿会计）证实自己的锦华新村南楼三单元二楼东户房屋出售价是35万元，张霄虎给了5万元定金说是要买，过了一段时间说是他急需要钱，要走了3万元，后来一直没有付其他的钱，随后带着一个叫朝阳的人来说是要买房，说是先给10万元把钥匙拿走，自己没有同意。 5、证人王某某证实：自己哥王某乙说是要买房呢，就通过张霄虎介绍从小口金矿会计手中购买了锦华新村南楼三单元二楼东户房屋，张霄虎只是介绍人。 6、证人贠某某证实：张霄虎将锦华新村南楼三单元二楼东户房屋卖给了徐某某，并两次在自己家中交了20万元购房款，一次是15万元，另一次是5万元。 7、协议一份载明：2011年12月11日张霄虎和徐某某签署的房屋买卖协议，张霄虎将自己名下的锦华新村南楼三单元二楼东户房屋以30万元的价格卖给徐某某，首付15万元，余款于2012年正月20日付清后将房屋买卖合同及钥匙给徐某某。 8、收条两张载明张霄虎分别收取了徐某某15万元和5万元购房款。 9、承诺书一张载明：张霄虎于2012年3月9日给徐某某书写承诺书，承诺在3月31日之前，将房屋过户手续办理完毕，逾期将自己名下的股份、房产等赔偿给徐某某。 10、赵某某出具的房屋买卖合同一份载明：2012年4月18日，开发商刘某甲将所属的锦华新村南楼三单元二楼东户房屋以18.3万元价格出售给王某乙，并办理相关手续。 11、证人种某茉证实：自己原来在小口金矿上班，王某甲在小口金矿财务科工作，51岁，大荔县人，2015年在大荔县因车祸去世。 12、被告人张霄虎供述：2011年12月11日自己将锦华新村南楼三单元二楼东户房屋卖给了徐某某，约定价格是30万元，他先付了15万元，后来自己催要5万元并给他写了一份承诺书。20万元都用于小区物业管理了，卖房是刘某甲委托自己卖的，但是他没有给自己委托书。 又供述：这套房子是大荔人的房子，自己给大荔人付了5万元定金，后来徐某某要买呢，自己就和徐某某以及大荔人三方商量好以30万元卖给徐某某，因为徐某某一直没有付清剩余的10万元钱，所以20万元房屋款自己要给徐某某退呢，他不要，他坚持要房子呢，所以没有给徐某某退房款。 以上证据均能相互印证，足以认定。 五、2011年9月，被告人张霄虎在负责锦华新村小区物业管理期间，私自将他人所属的北楼一单元六楼东户以15万元的价格出售给被害人吕某某，随后吕某某给张霄虎转账14.5万元，现金给付了5000元，张霄虎给吕某某出具了一张10万元的收款收据，告诉吕某某房款出具的少可以在房管所少缴纳税收，并将房屋钥匙给了吕某某。后吕某某知道该房屋的购房手续都是虚假的后，向被告人张霄虎索要给付的房款，张霄虎失去联系，被害人吕某某遂报案。 经过当庭举证、质证，认定上述事实的证据有： 1、受案登记表载明：被害人吕某某于2017年12月20日报案称，自己于2011年9月9日购买锦华新村小区北楼一单元六楼东户房屋一套，房款交给张霄虎，后来办理房屋手续时被开发商刘某甲告知凡是张霄虎办理的购房手续都是假的，所以找张霄虎退款，张霄虎答应三个月之内退款，但是后来找不见张霄虎本人，其父母也说是不知道人到哪里去了。 2、被害人吕某某陈述：2011年5月，张霄虎说是开发商刘某甲委托他出售房屋，所以就从张霄虎手中购买了锦华新村北楼东一单元六楼东户，价格为15万元，当时通过转账给张霄虎转了14.5万元，后来又给他5000元现金，张霄虎也将房屋钥匙给了自己。到了9月份，开发商刘某甲给自己打电话，问是不是从张霄虎手中购买了一套房，说是张霄虎卖房的手续都是假的，让自己找张霄虎退款。自己就拿着张霄虎给的购房合同、收据、房款两清的手续找张霄虎，但是一直找不见，张霄虎的父亲和自己是一个单位的，答应给自己还钱，不要报案，所以碍于情面一直没有报案，后来张霄虎的母亲去世了，他父亲也不认账了，听说张霄虎被抓了，所以就报案了。张霄虎给自己出具的收据是10万元收据，说是到房管所办理手续时能少缴税款，自己也就同意了，实际给付的是15万元。 3、吕某某出具证据三张： 转款凭证一张载明：吕某某给张霄虎陕西信合尾号3040的账户转账14.5万元。 收据一张载明：2011年9月9日收取北楼东一单元六楼东户房款壹拾万元正。有张霄虎、张某乙、潼关县锦华新村管理办公室的盖印。 证明一份载明：北楼东一单元六楼东户房款已清，请办理房产证手续。署名刘某甲，时间为2011年9月8日。 4、证人张某乙证实：北楼东一单元六楼东户收款收据不是自己写的，章子也不是自己的，自己就没有私章。 5、证人赵某某系锦华新村房屋出售人员证实：北楼东一单元六楼东户的购房合同、收据以及刘某甲出具的证明都是假的，自己出售锦华新村房屋没有委托其他人出售房屋和收取房款。 6、证人王某某证实：锦华新村北楼东一单元六楼东户是自己购买的房屋，后来转卖给了师某某，是自己协商办理过户手续的。房子是从开发商经办人赵某某手中买的。 7、证人师某某证实：2011年底，经人介绍从王某某手中以16.9万元的价格购买了锦华新村北楼东一单元六楼东户房屋一套，首付了10万元，后来陆续给付完毕，并办理的房产证。 8、吕某某出具的购房合同经赵某某辨认，不是该公司的合同，公章和刘某甲的私章都是伪造的。 9、张霄虎信合尾号为3040账户流水载明：2011年5月17日入账14.5万元。 10、户籍证明载明：张霄虎，曾用名张小虎，男，出生于1976年6月23日。作案时已达完全刑事责任年龄。 11、张霄虎供述：不认识吕某某，和吕某某没有经济往来。 以上证据均能相互印证，足以认定。 本院认为：被告人张霄虎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张霄虎辩称其没有收取卖房款，收取几笔款项属于经济关系的辩护意见，没有相关证据支持，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张霄虎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年又六个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月6日起至2026年5月5日止。罚金限判决生效后30日内履行）。 二、被告人张霄虎所骗取款物共计74.5万元退赔各个被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，须提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张亮学 代理审判员  韩 栋 人民陪审员  兰利辉 二〇一八年八月二十九日 书 记 员  孙 甜 附：本案使用法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。