广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初16号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人王启胜，男，1991年5月29日出生，汉族，农民，初中文化，住广西宾阳县。曾因犯诈骗罪，于2012年被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑四年。因涉嫌诈骗罪于2017年3月21日被抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月25日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 被告人王某某，男，1987年3月13日出生，汉族，农民，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪于2017年3月21日被抓获，次日被宾阳县公安局刑事拘留，同年4月25日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉（2017）563号起诉书指控被告人王启胜、王某某犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员梁娜出庭支持公诉。被告人王启胜、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1、2017年3月14日，被告人王启胜采取发送短信的方式，冒充被害人张某1的朋友张某2，以不方便转钱为由，要求张某1汇款。随后，被告人王启胜通过彩信发送一张伪造的90000元金额的银行转账单截图给张某1，要求张某1汇款10000元。被害人张某1信以为真，便将3000元转至被告人王启胜提供的银行账户（户名为杜某，账号为62×××68）。 2、2017年3月20日，被告人王启胜、王某某采取发送短信的方式，冒充被害人席某的领导周某，谎称周某已经更换手机号码，并让席某保存其提供的新号码。次日，二被告人又以不方便转钱为由，要求席某汇款，并通过彩信发送一张伪造的80000元金额的银行转账单截图给席某，要求席某汇款80000元。被害人席某信以为真，将6000元转至二被告人提供的银行账户（户名为杜某，账号为62×××68）。 2017年3月21日12时许，宾阳县公安局在广西宾阳县新桥镇林堡村委会老宁村21号查获一涉嫌网络诈骗的窝点，抓获被告人王启胜、王某某，并扣押电脑、手机、银行卡等物品。 公诉机关认为，被告人王启胜、王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王启胜、王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，无证据向法庭提交。 经审理查明： 1、2017年3月14日，被告人王启胜采取发送短信的方式，冒充被害人张某1的朋友张某2，以不方便转钱为由，要求张某1汇款。随后，被告人王启胜通过彩信发送一张伪造的90000元金额的银行转账单截图给张某1，要求张某1汇款10000元。被害人张某1信以为真，便将3000元转至被告人王启胜提供的银行账户（户名为杜某，账号为62×××68）。 2、2017年3月20日，被告人王启胜、王某某采取发送短信的方式，冒充被害人席某的领导周某，谎称周某已经更换手机号码，并让席某保存其提供的新号码。次日，二被告人又以不方便转钱为由，要求席某汇款，并通过彩信发送一张伪造的80000元金额的银行转账单截图给席某，要求席某汇款80000元。被害人席某信以为真，将6000元转至二被告人提供的银行账户（户名为杜某，账号为62×××68）。 2017年3月21日12时许，宾阳县公安局在广西宾阳县新桥镇林堡村委会老宁村21号查获一涉嫌网络诈骗的窝点，抓获被告人王启胜、王某某，并扣押电脑、手机、银行卡等物品。 综上所述，被告人王启胜诈骗金额为9000元（既遂）、81000元（未遂）；被告人王某某诈骗金额为6000元（既遂）、74000元（未遂）。 在审理本案的过程中，被告人王启胜、王某某的家属主动退出赃款9000元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年3月21日，公安机关在宾阳县新桥镇林堡村委会老宁村查获一涉嫌网络诈骗的窝点。同日，宾阳县公安局立案侦查。被害人张某1、席某分别向当地的公安机关报案。 2.抓获经过，证实：2017年3月21日，公安机关在宾阳县新桥镇林堡村委会老宁村将被告人王启胜、王某某抓获。 3.户籍证明，证实：被告人王启胜、王某某在作案时已达完全刑事责任能力的年龄。 4.银行卡开户信息以及交易明细清单，证实：户名为杜某卡号尾号为1268的银行账户在2017年3月14日有一笔3000元汇入，2017年3月20日有6000元汇入。 5.刑事判决书，证实：被告人王启胜于2012年因诈骗罪被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑四年。 6.搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关在抓获二被告人时，当场搜出涉案电脑、手机、银行卡等物品并依法予以扣押。 7.被害人张某1的陈述，证实：2017年3月14日，其收到冒充其朋友张某2发来要求汇款10000元的短信，后其凑了3000元汇到户名为杜某、账号尾号为1268的银行账户。 8.被害人席某的陈述，证实：2017年3月20日，其收到冒充其领导周某发来要求汇款80000元的短信，后其凑了6000元汇到户名为杜某、账号尾号为1268的银行账户。 9.证人王某1、王某2的证言，证实：作案窝点广西宾阳县新桥镇林堡村委会老宁村21号是被告人王启胜家的房子。 10.被告人王某某的供述，证实：2017年3月16日开始，其来到广西宾阳县新桥镇林堡村委会老宁村21号和被告人王启胜一起做诈骗，其负责发送诈骗短信，被告人王启胜负责操作骗钱。两人约定得款平分。2017年3月20日，被告人王启胜得手一次，骗得6000元，但其没有分到钱。 11.被告人王启胜在庭审中所作的供述，证实：其曾因犯诈骗罪于2012年被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑四年，2015年6月份刑满释放。回家后因无稳定工作和收入，又于2017年3月份开始在广西宾阳县新桥镇林堡村委会老宁村21号自家的老房子做诈骗，诈骗方式为发短信冒充他人朋友骗钱。期间，诈骗得手两次（一次得款3000元，一次得款6000元）。被害人将钱汇入尾号为1268户名为杜某的银行账户，但该卡是与他人共用，还没来得及分钱，其就被公安机关抓获了。其堂哥王某某是2017年3月16日，才加入一起做诈骗的。 12.现场勘验笔录、指认照片、现场方位示意图，证实：公安机关对案发现场进行了勘验，被告人对作案地点、工具进行了指认。 13.提取笔录、指认照片、南宁市公安局电子证据检查工作记录，证实：公安机关对扣押到的三部手机的电子数据进行提取和检查，发现其中一部手机存有被告人冒充周某向被害人席某发送诈骗短信的记录，以及尾号为1268户名为杜某的银行账户客户通知书的截图。 14.DNA鉴定意见书，证实：公安机关对案发现场提取到抽剩的烟头进行鉴定，发现烟头上的DNA与被告人王启胜的DNA一致。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人王启胜、王某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在第二起犯罪事实中，被告人王启胜、王某某系共同犯罪，二被告人分工合作、密切配合，均起主要作用，均是主犯，依法按照其二人参与的全部犯罪进行处罚。被告人王启胜曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。被告人在实施诈骗的过程中，因被识破而部分未能得逞，是犯罪未遂。其中，被告人王启胜诈骗未遂81000元，被告人王某某诈骗未遂74000元，对于未遂部分依法比照既遂犯从轻或减轻处罚。结合本案的综合情况，决定对被告人王启胜从轻处罚，对被告人王某某减轻处罚。被告人王启胜、王某某自愿认罪，依法从轻处罚。在案件审理的过程中，被告人家属代被告人王启胜、王某某主动退赃9000元，酌情从轻处罚。 为严肃国法，打击诈骗犯罪，保护公民合法财产不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，判决如下： 一、被告人王启胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2020年3月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2018年9月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、对被告人退出的赃款9000元，依法发还给被害人张某1（3000元）、席某（6000元）。 四、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年二月十二日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条第一款：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。