新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院刑 事 判 决 书(2018)新0104刑初25号公诉机关乌鲁木齐市新市区人民检察院。被告人赵辉，男性，1967年5月21日出生，回族，高中文化，驾驶员，租住本市。辩护人阿合买提，新疆阿瓦木律师事务所律师。公诉机关以乌新检刑诉[2018]19号起诉书指控被告人赵辉犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员孙某、许某出庭支持公诉。被告人赵辉到庭参加了诉讼。现己审理终结。公诉机关指控，1、2016年8月8日，被告人赵辉在昌吉市地质村家属院24-2-101被害人李某2家中，称自己在乌鲁木齐市牛巴公司上班，公司要买冷藏车让老职工入股为由，骗取李某2人民币125000元。2、2016年10月25日，被告人赵辉在本市西环北路恒大花园小区27号楼3单元401室内，以自己上班的牛巴公司要买冷藏车、半年后分红利息21000元人民币为由，让被害人李某1入股，并给李某1看了牛巴公司的入股合同书，取得了李某1的信任，李某1分别于10月25日、10月26日给赵辉转账160000元人民币。2017年4月27日，被告人赵辉称将李某1的入股钱用于倒美金赔了，李某1察觉不对，经核实牛巴公司根本就没有入股购买冷藏车一事后报案。其间，被告人赵辉于2017年4月30日退还被害人李某1人民币22970元。公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、被害人的陈述纪报案材料、书证等证据认为，认为被告人赵辉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法予以惩处。被告人赵辉辩解其借钱的理由就是倒卖美金而非入股。其辩护人的辩护意见是：被告人没有前科且与受害人系亲属关系，给受害人写过借条应是借款行为并无其他严重情节，建议法庭量刑时予以从轻处罚。经审理查明：1、2016年8月8日，被告人赵辉在昌吉市地质村家属院24-2-101被害人李某2家中，称自己在乌鲁木齐市牛巴公司上班，公司要买冷藏车让老职工入股为由，骗取李某2人民币125000元。2、2016年10月25日，被告人赵辉在本市西环北路恒大花园小区27号楼3单元401室内，以自己上班的牛巴公司要买冷藏车、半年后分红利息21000元人民币为由，让被害人李某1入股，并给李某1看了牛巴公司的入股合同书，取得了李某1的信任，李某1分别于10月25日、10月26日给赵辉转账160000元人民币。2017年4月27日，被告人赵辉称将李某1的入股钱用于倒美金赔了，李某1察觉不对，经核实牛巴公司根本就没有入股购买冷藏车一事后报案。其间，被告人赵辉于2017年4月30日退还被害人李某1人民币22970元。上述事实，有下列证据证实：⒈被告人赵辉的供述及辩解；主要内容：2016年10月20日左右，跟于某一起吃饭的时候，给于某说倒美元的事情，于某不干，我就说没事，你把钱给我，我干，你不承担风险，一年4万元的利息，半年不想干了就连本带利还给你18万元。2016你年10月26日于某的老婆就通过银行转账给我了16万元，我之前还在我岳父李某2那里借了12.5万元，加上于某老婆李某1那里接的16万，一共28.5万元，然后我把钱交给我表哥指定的一个姓蒋的人带到迪拜。一直到2017年4月3日左右，我表哥马某某给我打电话说从迪拜回来了，途径泰国时，在泰国被查获，把钱也没收了。我就想的凑钱把钱还了，过了2天我也没有凑够，就把事情如实给于某说了，于某就让我还钱，我就说想想办法，过几天把钱给你。到了4月30日于某到房子找我，我就是想办法找了22982元钱，给了于某，说剩下的钱我5月4日还给他，到了5月3日中午，李某1给我打电话还钱，我说在想办法找，之后他们就报警了。⒉被害人李某1的报案材料及陈述；其主要内容：2016年10月25日我妹夫赵辉说他们牛巴拉练公司要买冷藏车让他们老职工入股，30万元一股，他只有14万元让我入16万元，到2017年4月25日也就是半年后分红4.2万元,赵辉和我各自2.1万元，于是我在2016年10月24日在我家手机上通过转账给赵辉5万元，10月25日又在我家里手机上转账了11万元，当天晚上他拿着牛巴公司的入股合同让我们看，我一看确实是牛巴公司的股份合同上面并且附着公章，我就相信他了，等到半年分红的时间到了，赵辉问我要了银行卡号，说2017年4月25日连本带利分红一起结算，知道27号早上赵辉来我家对我和我老公说他签名和他的战友在国外倒美金钱赔了，于是把我们入股分红的钱全部移到那边填补亏损去了，不然他的战友要告他，还说牛巴公司已经准时连本带利把钱给了他，这时赵辉主动给我打欠条于是打了一张18.1万元的欠条，然后说回家筹钱给我们花钱，这时我的姐姐问他：说还指望你把30万元拿回来16万还给我妹妹，14万元还给我的父母。他一直低头不说话，后来他离开后我觉得不对劲，于是我和我老公我的姐姐去了一趟乌拉泊牛巴公司，结果人家说牛巴公司赵辉这个人早在两年前就不在这家公司上班了，压根没有入股的这件事情，说赶紧报案，人后我们去了赵辉他家，赵辉承诺还钱，但是以种种理由不还，到了2017年5月3日还是未还钱，我就报警了。⒊交通银行乌鲁木齐开发区支行账户交易明细：证实被害人李某1给被告人赵辉打款的情况。⒋被害人李某2的报案材料及陈述；其主要内容：2016年8月7日我在昌吉地质村的家中，我女婿赵辉到我家来，当时我妻子也在，赵辉说他在乌鲁木齐市牛巴公司上班，公司要买好几辆冷藏车，只让公司的老职工入股买车，赵辉说他的钱不够，让我给他凑15万元买车，我当时没有怀疑赵辉说的话，我就给赵辉说没有那么多钱，我的钱都是省出来养老的钱，还给赵辉说这个钱给你，你一定要还给我，赵辉说到12月份一定连本带息的还给我，我当时就答应赵辉给他借钱，之后我们就到昌吉市中医院旁边的供述银行的柜台取得钱一共是12.5万元，赵辉把钱拿上我们一起到的昌吉市四中对面的农业银行去了，赵辉把我给他的12.5万元钱全部存到他的农业银行卡里面了。到了12月份之后，我给赵辉要钱，赵辉就一次次说过几天还，一直到现在也没有还给我钱，我就报警了。⒌证人杨某的证言；其重要内容：赵辉2013年初到2015年10月当时是单位应聘的客车驾驶员，大概在我单位工作了两年半，我公司没有入股购买冷藏车分红一事。⒍证人王某的证言；主要内容：我是牛巴公司的副总，在公司主要负责生产运营这一块，在公司也没有见过赵辉这个人，我公司没有入股分红这一个事情，我们单位的公章也是专人保管的，从没有外借过。⒎证人于某的证言；其主要内容：赵辉到我家说他们牛巴公司要买冷藏车，让老职工30万集资入股，赵辉说他又14万元，想让我们和他一起入股，让我们出16万元，半年以后分红，分红利息是4.2万元，我们家和赵辉家每人2.1万元，于是我们就同意了，10月24日给赵辉转账了5万元，10月26日转账了11万元，当天晚上赵辉和他老婆李某3拿来一份牛巴公司与赵辉的集资合同，我当时要求赵辉将合同留下，赵辉说公司只有他拿了合同也没用。2017年4月23日赵辉问我老婆李某1要卡号，说第二天要连本带利18.1万元打过来。到了4月27日赵辉和他老婆还有孩子到我们家来，赵辉就说他表哥拿他和他战友的钱倒美金被泰国警方抓了，赵辉称从单位退回来的钱他还他战友了，我当时很生气，他说凑钱给我们还钱，到了4月30日我和老婆有找赵辉要钱，赵辉当着我们的面到处打电话借钱，在他家待了一下午，赵辉就找了2.3万元，于是我们就把这2.3给了我老丈人。2017年5月3日我老婆找赵辉的妹妹赵某给她说赵辉就是一个骗子，他们家都不管他了，还主动要求我们报警，随后我就问赵辉在哪里，他说老婆住院了我们就赶紧中医院把赵辉堵住了，随后报警警察将赵辉带回了派出所。⒏证人李某3的证言；其主要内容：2016年10月多份的时候，当时好像是拉着我姐李某1出去吃饭，在汽车上李某1问赵辉的钱什么时候打到你卡上，我就顺口问了赵辉什么钱，当时李某1一听就问赵辉说我不知道这事嘛，后面我也没有问，到晚上回到家里我就问赵辉我姐给他打钱是怎么回事，赵辉就给我说他牛巴公司集资入股买车分红，职工集资30万元买冷藏车，一年能分红8万元，半年能分红4万元，后面我光是知道我姐李某1给赵辉打了16万元，到了2017年4月底，我姐李某1问赵辉要钱，当时已经半年，赵辉和李某1说好了半年分红，当时我就急了，赵辉就说单位这事那事一时拿不出钱，后面我一生气，就拉着赵辉去了牛巴公司，进了牛巴公司院内我说找你领导，赵辉给我说他领导杨小军不在，反正赵辉不叫我见他单位的人，后面一直过了两三个小时我逼急了赵辉，他才说他2015年底就不在这个单位干了，牛巴集资分红就是假的，后面赵辉又给我说从我昌吉爸爸李某2那里也拿了12.5万元，从我爸那里拿钱的这个事情我之前一直不知道，后面赵辉给我说从我爸和我姐那里拿的钱一部分还账了一部分自己花了。赵辉说他以前倒卖过美元挣钱，但我从来没有见过赵辉倒卖美元这事。⒐证人李某4的证言；其主要内容：2016年10月18日左右，赵辉到我的父母家，以他们单位牛巴公司入股的名义骗取了我父母12.5万元，又以同样的理由骗取我妹妹李某1的16万元，之后钱一直没有还，到了2017年5月4日我妹妹李某1就报警了。⒑证人赵某的证言；证实和赵辉是亲兄妹，但是很多年就不来往了，也没有一个叫马某某的表哥。⒒抓获经过；证实被告人赵辉被抓获的情况。12.情况说明：证实被告人赵辉系收到人身限制而报的警，而非因本案自首的。13.常住人口基本信息；证实被告人赵辉系成年人，具有完全刑事责任能力。关于被告人赵辉用其辩护人提出，被告有赵辉是借款，而非诈骗的辩解及辩护意见，经查，被告人赵辉2015年就离开牛巴公司，却向被害人李某2、李某1谎称自己在牛巴公司上班，公司有入股购买冷藏车，骗取被害人现金人民币262030元，后在被害人多次索要未果的情况下，给被害人书写了借条。至案发，均未偿还被害人财物，其以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的行为构成诈骗罪，故对该辩护意见本院不予支持。本院认为，被告人赵辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币262030元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依照我国刑法规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；公诉机关指控的罪名及适用法律正确，本院予以采纳。辩护人的辩护意见与本案查明的事实不一致，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2023年5月7日止。罚金于本判决生效后三个月内予以缴纳。）二、被告人赵辉的非法所得继续予以追缴并责令退赔被害人李某2人民币十二万五千元，被害人李某1人民币十三万七千零三十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄勇琦人民陪审员  刘曼玲人民陪审员  谢亚冰二〇一八年八月二十三日书 记 员  施青青