河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1203刑初298号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人赵建超，男，1972年6月15日出生，汉族，中专文化程度，无业，住河南省三门峡市陕州区，户籍所在地河南省三门峡市陕州区。因涉嫌诈骗犯罪于2016年12月12日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，2017年1月19日被陕州区公安局执行逮捕。辩护人崔建森，河南恒翔律师事务所律师。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉[2017]149号起诉书指控被告人赵建超犯诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉，期间陕州区人民检察院于2017年11月29日申请延期审理，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，陕州区人民检察院指派检察员李晓龙出庭支持公诉，被告人赵建超及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年2月至2014年7月期间，被告人赵建超以合伙做生意，给医院投放医疗设备和给电厂上煤为诱饵，先后骗取辛某、武某、薛某、尤某钱财共计651.5万元。详细情况如下：1、2012年9月1日，被告人赵建超以在西安西京医院和唐都医院投放医疗设备为名，骗取辛某20万元。2012年10月份，被告人赵建超以向平顶山姚孟电厂上煤为名，骗取辛某50万元。后在辛某催要下，赵建超归还40万元。2、2014年3月至12月，被告人赵建超以投资医疗设备分红、打官司、做煤炭生意为名，分三次从武某、高某夫妇处骗取58.5万元。3、2014年7月6日，被告人赵建超以在西安唐都医院投放医疗设备分红为名，骗取薛某3万元。4、2012年2月至2015年10月，被告人赵建超以做煤炭生意、投资医疗设备等名义，先后骗取尤某560余万元。2016年12月12日，被告人赵建超在陕州区原店镇玉泊超市对面一彩票店内被公安机关抓获。被告人赵建超到案后，拒不交代赃款去向。上述事实，公诉机关提交如下证据予以证实：1.物证：伪造的第四军医大学西京医院合同专用章；2.书证：被告人赵建超户籍证明及无前科证明、抓获经过、医疗设备投放合作协议、入股协议书、转账凭证、借条等；3.证人证言：证人李某、寇某、万某、赵某等证言；4.被害人薛某、辛某、武某、尤某等陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人赵建超的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人赵建超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。请依法判处。被告人赵建超对指控的犯罪事实及罪名均有异议。辩称其给辛某打的一张借条20万元，辛某并没有给其转款。从武某处拿的30万元是合伙做煤炭和医疗设备生意，25万元是其大哥急用，其借武某的钱，3万是搞直销借武某的钱，共58万元，但2014年其还给武某10万元，武某没有给其出具收条，其给武某出具的借条中也没有扣减该10万元。薛某主动给其合伙投资生意，其给薛某说投资煤炭、医疗设备。其和尤某是合伙关系，共同做煤炭和医疗设备生意，尤某共投资100多万元，其给尤某打借条多打近400万元，因为尤某和他人逼迫其出具的借条，其与尤某有特殊关系，合伙期间其给尤某付了150多万利息，还转账有120多万，给尤某买车、买首饰等共花了60万元。其没有非法占有的目的，打的借条不属实，且其本人确实做有煤炭生意，没有虚构事实，其和尤某、辛某、武某、薛某之间属于经济纠纷，不属于诈骗。辩护人认为指控赵建超诈骗尤某560余万元事实不清，证据不足，指控诈骗辛某、武某、高某的数额仅有借据没有银行转账来证实，证据不充分。被告人赵建超在立案前已经向公安机关陈述了公安机关没有掌握的事实，被告人赵建超应属自首。综上，建议法庭给被告人恰当量刑。经审理查明：2012年2月至2014年7月期间，被告人赵建超以合伙做煤炭生意、给医院投放医疗设备等为诱饵，先后骗取辛某、武某、薛某钱财共计91.5万元。详细情况如下：1、2012年9月1日，被告人赵建超以在西安西京医院和唐都医院投放医疗设备为名，骗取辛某20万元。2012年10月份，被告人赵建超以合伙做煤炭生意为名，骗取辛某50万元。后在辛某催要下，赵建超归还40万元。2、2014年3月至12月，被告人赵建超以投资医疗设备分红、打官司、做煤炭生意为名，分三次从武某、高某夫妇处骗取58.5万元。3、2014年7月6日，被告人赵建超以在西安唐都医院投放医疗设备分红为名，骗取薛某3万元。2016年12月12日，被告人赵建超在陕州区原店镇玉泊超市对面一彩票店内被公安机关抓获。被告人赵建超到案后，拒不交代赃款去向。以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.物证（1）第四军医大学西京医院合同专用章照片。证明：赵建超伪造的第四军医大学西京医院合同专用章。（2）提取笔录、扣押清单。证明：2016年4月18日，尤某向公安机关报案时向公安机关提供了印章（印章底部印有第四军医大学西京医院，合同专用章）一枚，该印章是尤某等人从赵建超住处的抽屉内获取的。2016年4月18日公安机关在见证人王某的见证下将尤某持有的该印章依法扣押。2.书证（1）被告人赵建超户籍及前科证明。证明：被告人赵建超犯罪时具有完全刑事责任能力，无前科。（2）到案经过。证明：2016年12月12日，被告人赵建超在陕州区原店镇玉泊超市对面一彩票店内被公安机关抓获。（3）报案材料。证明：2016年4月18日，尤某向公安机关报案称被赵建超诈骗。2016年12月15日，辛某向公安机关报案称，其被赵建超诈骗36万元。（4）第四军医大学第一附属医院出具的证明。证明：该院从未签署过“医疗设备投放合作协议”，且赵建超制作的医疗设备投放合作协议上盖的该医院的合同专用章与该院制式公章不符。（5）黄河三门峡医院穆某出具的证明。证明：赵建超与黄河医院眼科无任何设备投资，其本人和赵建超无任何经济来往。（6）许昌龙岗发电有限责任公司出具的证明。证明：2012年以来，与该公司发生业务往来的煤炭供应商中，没有陕县康腾商贸有限公司（法人赵建超），且该公司也不与任何个人发生燃料采购业务。（7）赵建超和第四军医大学西京医院签订的《医疗设备投放合作协议》。证明：2010年4月30日，甲方赵建超和乙方第四军医大学西京医院签订为期10年的《医疗设备投放合作协议》，投放的设备是两台飞利浦MX600双排256CT和一台飞利浦JY4502.0核磁，投资的价格是3746万元，甲方有赵建超的签字和捺印，乙方有代表熊利泽的签字和盖有第四军医大学西京医院合同专用章。该份合同系赵建超伪造。（8）陕县康腾商贸有限公司和河南省郑州热力发电有限责任公司签订的《煤炭买卖合同》及郑州热力发电有限公司结算单复印件。证明：陕县康腾商贸有限公司与河南省郑州热力发电有限责任公司签了煤炭供货合同，供货时间为2014年9月1日至2015年8月31日，双方公司在该合同上加盖合同专用章。2015年6月3日陕县康腾商贸有限公司给郑州热力发电有限公司供煤炭7.63万吨，单价435元，合计3321万元。该合同和结算单赵建超称系赵建超伪造。（9）入股协议复印件。证明：2014年7月6日，被告人赵建超与薛某签订关于在西安唐都医院入股医疗设备的协议，入股金额3万元。2014年3月26日，被告人赵建超与高某签订关于在西安唐都、西京医院入股医疗设备的协议，入股金额30万元。（10）借条、收条、银行转账凭证。证明：2014年6月赵建超从武某处借款18.5万元，2014年12月赵建超借武某10万元，2014年4月1日的一张收条上写道：今收到武某西京医院医疗设备分红本金30万元，年分红不低于3万-3.2万元（10万元不低3万-3.2万）。2014年3月26日，武某、高某通过银行共转账给赵建超30万元。（11）借条复印件及银行汇款、存款凭条复印件。证明：2012年10月14日，赵建超从辛某处借款20万元，2012年10月18日赵建超从辛某处借款30万元，并有存款凭条佐证。2012年9月1日，赵建超收到辛某20万元，收条写道：今收到辛某西安西京、唐都医疗设备投资款本金20万元。2012年9月14日辛某往赵建超农业银行卡号5916卡上存款10万元。（12）银行交易明细。证明：赵建超名下农行、建行及其他账户交易明细。（13）2013年4月28日李某、段某、屈某、邢某、曹某、兀某、孟某、李某二自书证言。证明：2012年11月23日，豫Ｍ×××××、豫Ｍ×××××、豫Ｍ×××××三辆货车同行到耀县帮赵建波拉煤，要求24日将煤拉到新安县一铝厂，三辆货车拉煤到达新安县一铝厂时，铝厂工作人员说因与铝厂没有合同，所以没有卸车计划，后三货车车主与赵建波电话联系，赵建波说等续上合同就能卸车，车主提出货车均为营运车辆，每停运一天各项费用很大，每压车一天要给补偿，但最终双方没有谈成，23日晚三辆货车将煤卸至大王镇新店煤厂，后因该煤不能存放，2013年1月18日将煤用自卸车转至张湾乡桥头煤厂。（14）（2013）陕民初字第9号陕县人民法院民事判决书一份、2012年11月30日富平县增超煤业公司证明、发货单。洛阳香江万基铝业有限公司收货过磅单、供应商车辆入场登记申请单。证明：赵建超与孟某货物运输合同纠纷一案，2014年5月21日经法院判决孟某返还赵建超煤炭118.58吨，并赔偿赵建超损失4743.2元。3.证人证言（1）万某证言。证明：万某不认识赵建超，也没有同赵建超一起在第四军医大学西京医院投放医疗设备，也没有和赵建超做过煤炭生意。该妻子是全职太太，没有工作。（2）苏某证言。证明：2011年左右，赵建超从三门峡收购煤矿往禹州上煤，由我负责在禹州接应、跑腿、从中挣个工资，我们就一起从事这上煤生意，大概两年多时间，我没有钱投资。2014年左右，赵建超联系苏某，让苏某帮忙联系电厂检修、维护、耐火材料方面的工程，因为苏某也没做过这方面的工程，也不知怎么干，苏某就向身边朋友打听，由于时间长了想不起来到底跟谁谈这方面的工程，苏某打听后，就跟赵建超说需要5、6万元跑工程，后赵建超让辛某通过银行转账给苏某打了6万元钱，苏某收到钱后，赵建超把辛某的电话告诉了苏某，之后苏某就直接和辛某电话联系，后来苏某给辛某联系了福建、广东等三、四个地方的电厂，由于辛某嫌太远，不想干，就没干成。后来我家里有些事情需要处理，我去上海了，我就没再接辛某的电话，一直都没有跟辛某见过面。该6万元钱相当于活动经费，主要是用来跑工程了，这都是我和赵建超之间商量好的，具体赵建超是否给辛某说明钱的用途我也不清楚，我没有跟辛某见过面，仅仅是电话联系。（3）李某的证言、煤炭购销合同、收条。证明：2012年11月17日被告人赵建超与新安县大鹏矿产品有限公司签订为期10天供货煤炭的合同，数量560吨，以洛阳香江万基铝业有限公司的过磅单为准，每吨950元，交货地点：洛阳香江万基铝业有限公司。新安县大鹏矿产品有限公司于2012年11月17日收到赵建超合同保证金10万元。李某系新安县大鹏矿产品有限公司实际经营人。李某不认识赵建超，通过辨认赵建超的照片依然不认识赵建超。李某没有与赵建超有过煤炭生意往来。2009年左右，李某买下新安县大鹏矿产品有限公司，并以该公司资质向新安县香江万基铝业有限公司上煤，所有上煤的业务往来都签有合同，走公司的账，从不对准个人进行账目结算。经对赵建超提供的煤炭购销合同进行辨认，李某称不是本人签的合同，系有人冒用其名字签订的合同。李某也从来没有委托过他人替李某签字，签合同也从来没有授权任何人以李某的名字、公司对外签合同。（4）赵某证言。赵某系赵建超的哥哥。其和赵建超之间没有任何经济往来，没有从赵建超处借过钱。四、五年前其在三门峡市区因为个人的事情打过官司，和赵建超没有关系，也没有从赵建超处借过钱。赵某知道赵建超从他一个同学尤某手里借有钱，尤某多次到家里找他还钱，尤某说赵建超欠她四、五百万，其问过赵建超和尤某之间的事情，赵建超说确实从尤某手里借过钱，但是只欠尤某一百多万元。其听赵建超说过，赵建超和北京的一个老师万某一起在西安西京医院投放医疗设备，具体情况不清楚；2012年赵建超和赵某等五人在西站军供站合伙开了一家煤场，每人出资20万元，共投资100万元，现在这个煤场已被中铁七局占了，正在说赔偿的事情；在开煤场期间，赵建超自己还干过贩煤生意，赵某还帮他找过车运煤，干了一年左右时间，大概赔了20万元左右，听赵建超说是往郑州、洛阳等地上煤，赵某知道赵建超名下有个康腾公司，具体是以他公司的名义上煤，还是他在当地有熟人介绍上煤，具体情况其不清楚。（5）寇某证言。证明：寇某系禹州市通达实业发展有限公司办公室副主任，通达实业发展有限公司是独立法人，实际是龙岗电厂的后勤部门，其所在的通达公司是龙岗电厂下属的三产公司，其不认识赵建超，我们通达公司在2013年左右以前，往龙岗电厂小批量的上过煤，都是外部的正规公司上的煤，我们双方也都签订有上煤合同，从来没有与个人发生的上煤交易，现在已经不从事上煤业务了。龙岗电厂刚组建时里面的人大部分是从平顶山姚孟电厂和平顶山东火电以及火电建设一公司来的，其至少五年前就听说过苏某，隐约听说他是个成天游手好闲，没有正经工作的人，但从来没跟苏某打过交道。（6）单某证言。证明:2012年9月份左右经朋友范中昭认识赵建超，当时赵建超想做上煤生意，让其帮忙介绍煤炭生意。单某帮赵建超介绍给洛阳一个叫老王的煤贩子往洛阳龙门煤场上煤，其作为中间人帮他们联系，具体什么价位的煤、多少煤都记不清楚了，上完煤后，由于老王与赵建超不是很熟悉，就把三十多万的煤款通过建设银行转给单某，后单某直接把这三十多万的煤款转给了赵建超，其就给赵建超介绍这一单生意，其把赵建超介绍给单某身边做煤炭生意的朋友，都是通过电话介绍，其曾给赵建超说过新安县一个朋友李亚峰就是做煤炭生意的，至于赵建超有没有去打李亚峰，两人做没做煤炭生意其就不清楚。（7）李某三证言。证明：李某三系赵建超的初中同学。赵建超在西站火车站附近开有一家诊所，后来听说他还做有生意。赵建超说他老师（具体名字叫什么我记不起来了，好像是个胸外科医生）在西安西京医院、唐都医院投放有医疗设备，他好像也参与有，赵建超还说他做煤炭生意，给郑州电厂上过煤，还给禹州龙岗电厂上过煤，还给洛阳新安一家电厂上过煤。赵建超的生意我都没有参与过，有一次，我和赵建超去过西安，他说他去结账，到了之后，我在唐都医院外边车上等他，他进到医院去结账，过了一会儿，他出来说账结好了，就走了。医疗设备方面的生意我没见过，给禹州龙岗电厂上煤我见过，上有十多车，给新安一个电厂还是铝厂上过煤，上有七八车，其他的没有见过。给禹州龙岗电厂和新安电厂上的煤大概价值不超过50万。（8）张某证言。证明：张某系新安县大鹏矿产品有限公司会计，大鹏矿产品公司与他人合作给香江万基铝业上谋必须由李某总经理亲自签订合同，没有不签合同就上煤的情况。公司的合同和其他文件都必须由李某总经理亲自签字确认，不可能让其他人代签，侦查员向其出示了赵建超提供的与新安县大鹏矿产品公司签订的合同、收条的照片，张某看后称合同上“李某某”三个字都写错了，大鹏公司从来是出具收据，不会出这种收条。（9）刘某证言。证明：刘某系三门峡西机务段退休职工，2012年左右经朋友介绍认识赵建超，赵建超找到刘某说他正在做煤生意，让其帮他联系煤的销路，其当时在三门峡西货场货运部发车皮，代办铁路运输，主要是发煤、焦炭等货物。刘某帮联系过往华阳电厂、化纤厂、站台客户等上煤，但都因为价格问题、煤炭质量问题没有谈成。具体赵建超怎么做的上煤生意其不清楚，其只是在货场联系客户发车，中间赚取服务费，帮他联系车皮。2012年或2013年左右，赵建超给一个叫王某的湖南人上煤，当时因为煤的质量问题，王某拒收赵建超的煤，大概有200吨左右，煤炭积压在站台上发不出去，后来赵建超找到刘某帮协调此事，由于之前王某做煤炭生意期间，经常在我们站台发货，我们也认识，就帮他们在中间协调此事，最后双方商量好将这批煤每吨降价20元左右成交，王某分了好几次给赵建超结账，总共结了四五万元。刘某只知道赵建超给王某发过这一次煤，并且当时因为赵建超的煤质量不达标，王某就不情愿和赵建超做那单煤生意。赵建超是否给其他人上过煤我就不知道了。赵建超曾给刘某说过他在西安西京医院投放有医疗设备，并且还向刘某出示了他与西京医院签订的合同，他说他在西京医院投资了400多万元的医疗设备，定期从医院分红，他说让刘某帮他介绍朋友，谁给他出资100万、200万，他就会让出一部分股权给对方，拿到医院的股权后就可以直接到西京医院按期领取分红，其给身边的朋友说了之后，朋友都觉得赵建超在骗人都没有相信。4.被害人陈述（1）薛某陈述。证明：2014年6月份，赵建超对薛某说他在西安唐都医院有个项目，投放有大量医疗器械，效益不错，想让其和他一起入股，从中分点红，赵建超还告诉薛某他的同学尤某、武某等人也入有股份，效益不错，每年按照30%至32%作为回报，每间隔半年或一年结算一次，并且保证本金不会缩水，随进随出。起初，赵建超让该投入十万、二十万，但是其手头没有那么多钱，最终其答应入股三万元。其把三万元通过陕县西站建行ATM机转账给赵建超后，在赵建超家里签订了一份入股协议，双方都在协议上签字，赵建超加盖个人印章。其没有考察入股的项目，赵建超也没有向其提供项目的文件、合同。入股后，赵建超说项目一直在运作中，医院账不好结，等结账后连本带利一起和该结算清，其至今没有得到分红。（2）武某陈述。证明：2014年4至12月份，一共借给赵建超60万元，第一笔30万元，赵建超还不了钱，赵建超告诉其和其妻子说钱暂时没有，但不用担心还不了钱，赵建超正在投资西京医院医疗设备分红的生意，可以让其入股，并出示了其和西京医院签订的医疗设备合同，后以妻子高某的名义和赵建超签订了一份入股西安西京医院医疗器械的协议，并让赵建超打了一张入股西京医院医疗设备分红的借条。第二笔15万，当时赵建超说打官司急用，借武某的，第三笔15万元，说到郑州开税票用的，2014年6月左右，赵建超在温塘教委门口赵建超斯巴鲁车上还给武某10万元现金，也没有具体说是哪一笔，刚还完钱有人催他要钱，他就又把这10万元中的5万元要走给李武善了，后来他又说到北京办事找其借了3万元，后来又说是去哪没钱，哭着找武某借了1万，武某只借给他5000元，相当于赵建超现在还拿我58.5万元。（3）高某陈述。证明：2014年2月份左右，赵建超给其老公武某说他跟西安唐都、西京医院有医疗设备的供货协议，并把协议给高某和武某看了，说他手里缺资金，让高某入股30万元，说半年就能清一次分红，本金随进随出不缩水。2014年3月26日，武某、高某给赵建超转款30万元，30万元其中一笔23万元通过河南农村信用社存入赵建超账户，第二笔7万元通过建设银行从其姐高某的账户给赵建超的账户0416转账。这30万元在温塘赵建超的车上双方签了入股协议，乙方是高某的名字。2014年6月和12月，赵建超说打官司用钱，又从其丈夫武某处借走28万元（18万元+10万元）用于打官司，这28万元是丈夫武某给的，具体情况不清楚。这两次都打有借条，借条上写的是武某的名字。没有到西京医院考察过，见到赵建超和西京医院的协议，就相信了，因为平时赵建超给我们的感觉就是人脉关系广，后来想到西京医院也不知道找谁问这个事情，就一直没去过西京医院。（4）辛某陈述。证明：2011年该通过朋友尤某认识赵建超，2012年8月份，赵建超和尤某的哥哥尤菊泽找到辛某，说赵建超在西安西京医院、唐都医院投放有医疗设备，让辛某一起出资入股20万元，可以从中分红，每年最低分红20%，也就是4万元。2012年9月1日，赵建超找到该说出资入股医疗设备的事情，辛某当时同意给赵建超20万入股，当天给了赵建超10万元现金，赵建超给辛某打了一张20万元的借条(证明是投资在西京医院、唐都医院的医疗设备款)。9月14日,辛某通过农业银行东风分理处柜台给赵建超提供的账户5916存款10万元。又过了一个月左右，赵建超让其出资50万元一起合伙做平顶山姚孟电厂的上煤生意，从中也可以分红，并说尤某已经合伙分得不少钱，其打电话向尤某核实，尤某承认往赵建超那里投了不少钱，但是没有说分红的事情。其当时想多挣点钱，其就同意合伙。2012年10月14日先给了赵建超20万元，由于时间长，具体给的是现金还是银行转账记不得了，赵建超给其打了一张20万元的借条，10月18日，赵建超给其提供了一个农村信用社的账户，其和赵建超到市区黄河路与经二路交叉口东的一家农村信用社，把剩余的30万元存入0721的账户里，户名是赵建超，该30万元分两次存入的，一次26万元，一次4万元。自赵建超给该说投资医疗设备、干煤炭生意承诺按期分红一直没有兑现。期间，该一直催要，赵建超陆续还了该40万。2014年3月18日，赵建超向该介绍一个叫苏某的人，说苏某是平顶山姚孟电厂的副总，可以帮辛某承包防腐工程，让辛某给苏某的账户中打款6万元，其就直接在三门峡市区一家工行给苏某账户1783，打款6万元，该款没有打任何收据，也没有承包到工程。事后，该多次打电话催苏某还钱，苏某一直借口拖延，至今苏某也联系不上。截止目前，该被赵建超骗了30万元。辛某给赵建超的70万元有借条和收据。赵建超说他在西安西京、唐都医院投放有医疗设备，在平顶山姚孟电厂干上煤生意，赵建超没有向其提供相关的合同、协议，只是口头上说的。5.被告人赵建超的供述与辩解。证明：2014年6月，其注册成立陕县康腾商贸有限公司，注册资本500万元，主要经营煤炭、矿产品、五金购销，但是公司注册后就没有经营过。其没有在黄河医院眼科投资有医疗设备，也没有在西京医院以自己或他人的名义投资医疗设备。其与西京医院签订的医疗设备投放合作协议是为了做小额贷款，私下伪造的。第四军医大学西京医院合同专用章是其私刻的。该份合同是尤某从其家里拿走的。伪造和西京医院的投资协议具体时间记不起来了，主要目的是想让别人相信有这个项目，让别人投资时放心，方便借钱。以投资医疗设备的名义从薛某处拿了3万元，算作西安医疗设备的入股股金，后来把钱投到煤炭生意上。从武某处一共拿走55万元，其中25万元打的借条，钱拿到手后借给别人使用了，30万元是以投资医疗设备的名义打的收条，实际用于煤炭生意。已归还9万元，剩余46万元。辛某手里拿20万元当时给他打了一张用来投放设备和上煤的条，我分两次给他一共转了25万元（他媳妇农行卡转了15万元，他的卡上转了10万），现在已经不欠他钱了。从尤某处拿走不超过100万元，陆续还了六七十万元，主要用于经营煤炭生意。从来没有给尤某说过投资医疗设备的生意。从薛某、武某、辛某处拿的钱，全部用于煤炭生意和归还别人的利息了。陕县康腾商贸有限公司与郑州热力发电有限公司之间没有签订煤炭买卖合同，煤炭买卖合同是其和尤某一起伪造的。面煤给新安县一个叫李亚峰的人了，块煤通过李亚峰公司上给新安县香江电厂了，新安县就那一个电厂，另外我还给禹州龙岗电厂上过煤，还给洛阳东“老王”、观音堂的湖北“老肖”，西站的湖南“老王”上过煤。李亚峰是通过洛阳首阳山电厂的单某介绍认识的。给新安县李亚峰上煤双方没有签订任何协议。给李亚峰上煤不知道他是否知道，我只和他公司的财务接头。大概2012年和龙岗电厂上煤签订的合同，我留存的那份合同找不到了，你们到龙岗电厂三产的寇经理可以查出来。本院认为，被告人赵建超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。对公诉机关指控的被告人赵建超骗取尤某560余万元的事实，经查，指控的560余万元仅有四张借条，没有相关的转账凭证加以印证，再根据被告人赵建超和尤某的银行交易明细，可证实二人银行资金往来中有相互转账，有经济往来情况，故指控诈骗数额560余万元证据不足，指控不能成立。对辩护人提出的指控赵建超诈骗尤某560余万元证据不足，不应认定的辩护意见，予以采纳。对被告人及辩护人提出的被告人赵建超确实做过煤炭生意，指控辛某、武某、高某诈骗数额证据不充分的辩解、辩护意见，经查，被告人赵建超供述其向洛阳香江万基铝业有限公司、新安县大鹏矿产品有限公司、龙岗电厂寇某等人供应煤炭，根据证人单某、刘某证言和本院（2013）陕民初字第9号民事判决书，可证实被告人赵建超确实经营过煤炭生意，但数量不大；新安县大鹏矿产品有限公司经理李某、会计张某、寇某证言称不认识赵建超，与赵建超没有煤炭生意往来；证人赵某证言证实其没有借过赵建超的钱；被告人赵建超以做向医院供应医疗设备、做煤炭生意、打官司为由从辛某、武某处的借款，根据借条时间以及借款理由，证实被告人赵建超借钱的用途是虚假的，在没有偿还能力情况下仍虚构事实，骗取借款，足以认定其具有非法占有的目的；辛某、武某的借条以及部分转款凭证和被害人陈述相互印证，足以证实被诈骗数额，故上述辩解、辩护意见，不予采纳。对辩护人提出的被告人具有自首情节的辩护意见，经查，被告人赵建超没有主动投案和如实供述犯罪事实，不符合自首条件，故该辩护意见，不予采纳。根据被告人犯罪事实、情节、危害后果等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵建超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月12日起，至2027年12月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人赵建超退赔涉案赃款91.5万元，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王鹏燕人民陪审员  韩凤仙人民陪审员  阴建国二〇一八年二月九日书 记 员  薛宜静附：本案涉及的法律条文1、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。3、《刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。4、《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。