广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初420号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人覃晓梅，女，1994年6月19日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月14日被宾阳县公安局刑事拘留，2017年4月21日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人梁小飚，广西广合律师事务所律师。 被告人姚丹丹，女，1993年3月13日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月14日被宾阳县公安局刑事拘留，2017年4月21日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人丁桃声，广西天华阳光律师事务所律师。 被告人唐茵茵，女，1995年9月27日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月14日被宾阳县公安局刑事拘留，2017年4月21日被依法逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人谭光星，广西安弘律师事务所律师。 辩护人朱克华，广西安弘律师事务所实习律师 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉[2017]390号起诉书指控被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员危芳丽出庭支持公诉，被告人覃晓梅及其辩护人梁小飚、被告人姚丹丹及其辩护人丁桃声、被告人唐茵茵及其辩护人谭光星、朱克华到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2017年2月份左右，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵共同商量利用电脑、手机、银行卡等实施网络诈骗，三名被告人在网上购买包含有他人姓名及手机号的通讯录，并且购买微信号码，用购买的微信号克隆通讯录中有关人士的微信头像及昵称冒充该人，逐个添加通讯录中的对象为微信好友，对方通过后，就以“我有个朋友找我借钱，我不好拒绝，我先转到你的卡上，你再帮我转给我的朋友”为由让对方汇款。对方同意后，三名被告人就用电脑绘图软件伪造汇款凭证发给对方，让对方误以为已收到钱，而后让对方汇款至指定的银行账户或者微信账户，再将所得款项在“盛大点券”游戏网站上充值，以充值款的80%套现。经查实，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵通过上述方式骗取了三名被害人共计38000元人民币。具体如下： 1.2017年2月28日凌晨许，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵冒充钱奎军的名义，向被害人邵某借款3000元，邵某于当日转账3000元到对方指定的卡号62×××98，户名为王某2的账户。 2.2017年3月11日晚，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵冒用张某2的名义，让被害人路某给一个叫闫玉鹏的人借款30000元，而后路某的朋友张某1通过微信转账30000元给闫玉鹏。 3.2017年3月11日，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵冒用闫玉鹏的名义，让被害人崔某微信转账5000元给王某2。 2017年3月14日13时许，公安机关在宾阳县将被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵抓获，并缴获作案的笔记本电脑3台、用他人身份开户的银行卡8张、联想手机19部、诺基亚手机1部、苹果手机2部等。经鉴定，从作案的笔记本电脑中检出含有他人姓名以及手机号码的公民个人信息共计13402组，从作案的手机中检出微信诈骗的聊天记录。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、银行卡开户信息及流水清单、被害人邵某、路某、崔某的陈述、证人张某1的证言、被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵的供述、同案人林某某、朱某某的供述、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子证据检查笔录、电子证据检查工作记录、光盘二张等证据予以证实。公诉机关认为，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，又非法获取公民个人信息，情节特别严重，同时非法持有他人信用卡数量较大，三人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条、第一百七十七条之一的规定，构成侵犯诈骗罪、公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪，提请本院依法惩处。 被告人覃晓梅对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议,辩称：1.起诉书指控的第一起及第二起犯罪事实不是其实施，其不知情，其只参与了被害人崔某的诈骗事实。2.涉案的公民个人信息不是其获取，其不知道为何出现在涉案电脑中，不应构成侵犯公民个人信息罪。3.被扣押的银行卡中有2张是其本人的，2张是唐茵茵的，2张是姚丹丹的，还有1张是其母亲的，而且被扣押的是储蓄卡不是信用卡，不应构成妨害信用卡管理罪。无证据向法庭提交。 被告人覃晓梅的辩护人提出的辩护意见是：（一）被告人覃晓梅仅构成诈骗罪的未遂，理由如下：1.被害人邵某于2017年2月28日转账3000元至王某2的账户，但没有其他直接证据证明该事实是被告人覃晓梅所为，覃晓梅本人也没有供述过该事实，且其平时并不掌握涉案王某2的银行卡，也不知道密码，能接触该卡的人有覃晓梅的哥哥和他的朋友，不能仅凭该卡内的转账记录，就认定为本案三名被告人所为。2.被害人路某受骗30000元案，本案被扣押的电脑、手机、银行卡中均没有发现被告人覃晓梅等人冒用张某2名义进行诈骗的证据，只有被害人的陈述，且银行账户明细与被害人陈述不一致，且被害人转账至闫玉鹏为心内的钱不知是由谁控制和管理，无法证实该事实为覃晓梅所为。3.被害人崔某受骗5000元案，仅有被害人崔某微信转账到王某2的微信的记录，没有其他直接证据证实是被告人覃晓梅所为，覃晓梅也没有供述过。（二）被告人覃晓梅不构成侵犯公民个人信息罪。本案中的13402组含有他人姓名以及手机号码的信息不是被告人覃晓梅购买，是其他人复制到涉案电脑内，且该类信息仅仅有手机号码，不能反映公民的专属性，不可能仅凭手机号码看出公民信息，因此该类信息不应认定为公民个人信息。（三）被告人覃晓梅不构成妨害信用卡管理罪，涉案的14张银行卡中，覃晓梅有3张，姚丹丹有2张，唐茵茵有2张，连某2（房东兄弟）有2张，王某12张（覃晓梅母亲）、黄某1张（唐茵茵母亲）、覃君青1张，王某21张。这些卡都是储蓄卡，不是信用卡，且大部分是被告人覃晓梅等人及其亲属、房东开立的，非法持有的信用卡数量只有2张，未达到该罪的最低持有数量。（四）被告人覃晓梅犯罪情节显著轻微，主观恶性较小，在共同犯罪中处从属地位，起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处理、免除处罚，其系初犯、偶犯，无违法犯罪记录，请求法庭从轻处罚。无证据向法庭提交。 被告人姚丹丹对起诉书指控的犯罪事实有异议，对诈骗罪罪名无异议，对侵犯公民个人信息罪、妨害信用卡管理罪有异议，辩称：1.其对起诉书指控的第一起及第二起犯罪事实不知情，三起事实均不是其所为，其实施成功的诈骗事实起诉书未指控。2.涉案银行卡不是其购买，起不知情，不构成妨害信用卡管理罪。3.公民个人信息是覃晓梅的哥哥覃忠星购买的，其不知情，不构成侵犯公民个人信息罪。无证据向法庭提交。 被告人姚丹丹的辩护人提出的辩护意见是：（一）关于诈骗罪，起诉书指控的三起犯罪事实是存在的，但现有证据表明，邵某、路某被骗案应是被告人覃忠星所为。覃忠星虽然向三名被告人传授犯罪方法，但他自己实施诈骗得钱并不与三名被告人分赃，三名被告人与覃忠星欠缺共同犯罪理论成立的共同要件，不应认定覃忠星与三名被告人为共同犯罪。被告人姚丹丹犯诈骗罪成立，但指控被害人邵某、路某被骗案不成立，诈骗数额应以崔某被骗案的5000元处罚。（二）关于侵犯公民个人信息罪，本案涉及公民个人信息仅仅有姓名和电话号码，不符合侵犯公民个人信息罪的要求，且涉案公民个人信息是覃忠星获取，与姚丹丹无关，理由与诈骗罪一样。（三）关于妨害信用卡管理罪，本案涉及的银行卡14张，覃晓梅有3张，姚丹丹有2张，唐茵茵有2张，连某2（房东兄弟）有2张，王某12张（覃晓梅母亲）、黄某1张（唐茵茵母亲）、覃君青1张，王某21张，这些银行卡全是储蓄卡不是信用卡。除户名为王某2的卡外，其他银行卡均无证据证实三名被告人用于实施诈骗，无证据证实三名被告人构成妨害信用卡管理罪。本案案发地点，除三名被告人外，还有被告人覃晓梅的哥哥覃忠星及其朋友在实施诈骗，三名被告人对起诉书指控的犯罪事实不知情，因为这些事实均有可能是覃忠星所为。综上，被告人姚丹丹系初犯、偶犯且如实供述案件经过，建议以诈骗罪判处有期徒刑一年。无证据向法庭提交。 被告人唐茵茵对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，其辩称：1.起诉书指控的三起诈骗事实其均没有参与，不知道其他人为什么给其分2000元。2.被扣押的信用卡中，有两三张是其本人的，有一张是其母亲黄某的，不应该构成妨害信用卡管理罪。3.涉案的公民个人信息其全部不知情，不构成侵犯公民个人信息罪。无证据向法庭提交。 被告人唐茵茵的辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书指控的三起犯罪事实被告人唐茵茵均没有参与，仅是在姚丹丹诈骗成功10000元后分得2000元，该2000元是因为其租房给覃晓梅、姚丹丹实施诈骗，其构成诈骗罪的共犯，但未具体实施，应从轻处罚。2.三名被告人非法持有的银行卡数量不足5张，不构成妨害信用卡管理罪。3.关于侵犯公民个人信息罪，意见与被告人覃晓梅的辩护人一致，被告人唐茵茵亦不构成侵犯公民个人信息罪。综上，被告人唐茵茵认罪态度较好，是初犯偶犯，建议在一年以下有期徒刑幅度内确定宣告刑。无证据向法庭提交。 经审理查明，2017年2月份左右，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵共同商量利用电脑、手机、银行卡等实施网络诈骗，并与他人学习和共谋诈骗方法。其一伙人共同租住在广西宾阳县实施诈骗，在网上购买包含有他人姓名及手机号的通讯录、微信号码，用购买的微信号克隆通讯录中有关人士的微信头像及昵称冒充该人，逐个添加通讯录中的对象为微信好友，对方通过后，就以“我有个朋友找我借钱，我不好拒绝，我先转到你的卡上，你再帮我转给我的朋友”为由让对方汇款。对方同意后，三名被告人就用电脑绘图软件伪造汇款凭证发给对方，让对方误以为已收到钱，而后让对方汇款至指定的银行账户或者微信账户，再将所得款项在“盛大点券”游戏网站上充值，以充值款的80%套现。经查实，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵通过上述方式骗取了三名被害人共计38000元人民币。具体如下： 1.2017年2月28日凌晨许，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵冒充钱奎军的名义，向被害人邵某借款3000元，邵某于当日转账3000元到对方指定的卡号62×××98，户名为王某2的账户。 2.2017年3月11日晚，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵冒用张某2的名义，让被害人路某给一个叫闫玉鹏的人借款30000元，而后路某的朋友张某1通过微信转账30000元给闫玉鹏。 3.2017年3月11日，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵冒用闫玉鹏的名义，让被害人崔某微信转账5000元给王某2。 2017年3月14日13时许，公安机关在广西宾阳县将被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵抓获，并缴获作案的笔记本电脑3台、银行卡14张、联想手机19部、诺基亚手机1部、苹果手机2部等。经鉴定，从作案的笔记本电脑中检出含有他人姓名以及手机号码的公民个人信息共计13402组，从作案的手机中检出微信诈骗的聊天记录。 认定上述事实的证据如下： 1．受案登记表、立案决定书，证实：（1）2017年3月14日13时许，宾阳县公安局城南派出所联合宾阳县公安局网安大队在工作中发现宾阳县城市尚某A栋506号有人实施诈骗，发现情况后，公安民警赶往现场，当场抓获被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵等人，查获作案电脑3台，手机若干部。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 （2）2017年6月8日，被害人邵某到江苏省昆山市综合保税区派出所报案称，2017年2月28日凌晨，其被人冒充身份骗取3000元人民币。江苏省昆山市公安局于当日决定立案侦查。 2．户籍证明、户口本复印件，证实：（1）被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵的基本身份情况，三人作案时均已达完全刑事责任年龄。 （2）黄某（公民身份号码）与被告人唐茵茵为母女关系；王某1（公民身份号码）与被告人覃晓梅为母女关系。 （3）案外人连某1（公民身份号码）、连某2（公民身份号码）的基本身份情况。 3．抓获经过，证实：2017年1月17日17时许，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵在广西宾阳县城市尚某A栋506号被宾阳县公安局民警抓获，系被动到案。 4．搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：宾阳县公安局于2017年3月14日依法对被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵的人身、住所进行搜查，并依法扣押得戴尔笔记本电脑2台，惠普笔记本电脑1台，面额为一百元的人民币14张，农业银行卡5张（尾号2273、尾号5710、尾号8769、尾号0173、尾号2015），建设银行卡4张（尾号3698、尾号1806、尾号7027、尾号1679），广西农村信用社银行卡2张（尾号5551、尾号7884），广西北部湾银行卡1张（尾号5061），工商银行卡1张（尾号2916），邮政储蓄银行卡1张（尾号6719）、联想手机19部（串号尾号分别为0747、1329、4380、5886、6306、6424、7038、8211、9132、0340、2785、4815、5352、6058、6558、7165、9371、9760、3770），NOKIA牌1616型号手机1部、iPhone6S手机1部，meitu手机1部。 5．指认作案工具照片，证实：被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵及证人陆某指认被扣押物品、工具的情况。 6.指认被扣押电脑、手机内容照片，证实：被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵指认其被扣押电脑、手机内容的情况，扣押电脑中有文件名为“闫玉鹏136××××0707”、“孙某”等通讯录文档及涉案账号62×××98（户名王某2）的信息，扣押手机中有与他人微信聊天实施诈骗的过程。 7．房屋租用合同，证实：被告人唐茵茵于2016年10月1日向房主连某1租用宾阳县城市尚某A栋506号房屋，租期自2016年10月1日至2017年4月1日。 8．银行卡开户信息、银行卡交易流水清单，证实：涉案银行账户的开户信息及流水情况。 （1）中国建设银行卡户名为唐茵茵，卡号为62×××06的流水。该卡已被扣押。 （2）中国建设银行卡户名为覃晓梅，卡号为62×××27的流水。该卡已被扣押。 （3）中国建设银行卡户名为覃君青，卡号为62×××79的银行流水。该卡已被扣押。 （4）中国建设银行卡户名为王某2，卡号为62×××98的流水。该银行账户于2017年2月28日从账号62×××95（户名邵某）汇入3000元。该卡已被扣押 （5）中国农业银行卡户名为王吉利，卡号为62×××75的流水。该银行账户与户名为王某2的银行账户有流水记录。 （6）中国农业银行卡户名为姚丹丹，卡号为62×××73的流水。该卡已被扣押。 （7）中国农业银行卡户名为唐茵茵，卡号为62×××15的流水。该卡已被扣押。 （8）中国农业银行卡户名为邓熙馨，卡号为62×××72的流水。 （9）广西北部湾银行卡户名为姚丹丹，卡号为62×××61的流水。该卡已被扣押。 （10）宾阳县农村信用合作联社银行卡户名为覃晓梅，账号为62×××51的流水。该卡已被扣押。 （11）中国工商银行卡户名为邵某，账号为11×××73的流水。该银行账户于2017年2月28日向尾号为3698，户名为*凯的账户汇款3000元。（被害人） （12）中国农业银行卡户名为王某1，卡号为62×××69的开户信息；中国农业银行卡户名为连某2，卡号为62×××10的开户信息（该户为睡眠销户）；中国农业银行卡户名为黄某，卡号为62×××73的开户信息；中国工商银行卡户名为王某1，卡号为62×××16的开户信息；中国邮政储蓄银行卡户名为连某2，卡号为62×××19的开户信息。 7．南公（网安）检[2017]38号电子证据检查笔录、鉴定意见通知书，证实：经南宁市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定所检查，对被扣押的21台手机进行电子数据提取、固定的情况。该鉴定意见已依法告知。从覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵使用的手机内发现有涉案的微信发送记录，其中在串号尾号为7038的白色联想手机中提取到微信号×××(昵称“王某2”)于2017年3月11日向微信号×××(昵称“文静”)收取5000元的过程,微信号×××（昵称“闫玉鹏”）、wxid_7z9a6g3pky6s12（昵称“闫玉鹏”）、wxid_7d0om2ggewmy12（昵称“张某2”）与该微信号是好友；在串号尾号为0340的黑色联想手机中提取到微信号×××(昵称“张某2”)于2017年3月11日向微信号×××（昵称“路丰境”，手机号139××××6225）实施诈骗，并要求“路丰境”加×××（昵称“闫玉鹏”）好友转账的过程，wxid_e0cm8hki8dzt12、wxid_7d0om2ggewmy12(昵称均为“张某2”)与该账号为微信好友。在串号尾号为6558的黑色联想手机中提取到微信号×××（昵称“闫玉鹏”）于2017年3月11日向微信号×××(昵称“文静”)实施诈骗的过程，“闫玉鹏”提供建设银行卡62×××98（户名王某2）给“文静”，但因开户行错误“文静”无法转账，“闫玉鹏”便要求“文静”添加微信号×××(昵称“王某2”)通过微信转账；“闫玉鹏”于2017年3月11日向微信号×××(昵称“张某1”)以“张某2”叫转账为由收取3万元，“张某1”分别转账4次（2次5000元，2次10000元）共计3万元给“闫玉鹏”的过程。 8．南公（网安）勘[2017]16号电子证据检查工作记录，证实：经南宁市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定所检查，对被扣押的3台笔记本电脑电子数据提取、固定的情况，从作案的笔记本电脑中检出含有他人姓名以及手机号码的公民个人信息共计13402组。 9．被害人崔某的陈述及微信交易记录截图，证实：2017年3月份的一天，一个微信昵称为“闫玉鹏”的加其微信好友，闫玉鹏与其是朋友关系，其便同意添加好友。添加好友后，“闫玉鹏”向其借钱5000元，并告诉其一个名字叫王某2的银行卡号，但是其没转账成功，对方便让其添加一昵称为“王某2”的微信号并通过微信转账5000元。后其与朋友闫玉鹏电话联系后发现被骗。其微信号为×××(昵称“文静”)，该账号于2017年3月11日向收款方“王某2”微信转账5000元。 10.被害人邵某的陈述及聊天记录截图，证实：2017年2月28日凌晨，有人微信添加其好友，头像是其亲戚钱奎军的照片，名字也是钱奎军的微信昵称“冰”，其以为是钱奎军注册的小号，便添加了好友。对方与其聊天，聊天过程中想向其借3000元给一名叫王某2的亲戚，其同意了，便按照对方发过来的一个建设银行卡号（户名王某2）通过支付宝转账3000元。后其与钱奎军打电话联系发现被骗，但其当时没有报警只是在微信上举报，直至2017年6月8日才意识到要报警。对方微信号是×××，现在昵称“圣象宦永良”，但当时与其聊天时昵称是“冰”。被害人与诈骗分子聊天过程中，诈骗分子要求其转账的是建设银行卡62×××98（户名王某2）。 11．被害人路某的陈述，证实:2017年3月的一天晚上，其亲戚张某2在微信上说她朋友闫玉鹏向她借款三万元，让其帮忙转账，即张某2先转账给其，其再转账给闫玉鹏。其将弟弟路广的银行卡号发给张某2，张某2发给其一个汇款成功的图片，然后其便向张某2要了闫玉鹏的微信号×××。当时其朋友张某1在其旁边，因张某1欠有其一笔钱，其便让张某1通过微信添加闫玉鹏好友转账，张某1分四次转账给对方共计转账三万元。直至2017年6月6日其与张某2本人联系才发现被骗。其微信昵称为“路丰境”，绑定手机号为139××××6225，张某1微信号为×××(昵称“张某1”)。 12．证人张某1的证言，证实：2017年3月11日晚上22时许，其到朋友路某家中做客，后来路某要其帮一个叫张某2的亲戚借钱给一个叫闫玉鹏的人，但是她卡里的钱不够，因其欠有路某的钱，便提出用其银行卡给对方转账。路某给其一个微信账号×××(昵称“闫玉鹏”)，其使用自己的微信账号×××(昵称“张某1”)添加好友后，通过微信分四次转账，第一次五千元，第二次和第三次各一万元，第四次五千元，共计转账三万元给对方。直至2017年6月6日路某打电话给其说之前张某2的微信被盗了，其才发现被骗。 13．证人连某1的证言，证实：其系被告人唐茵茵所租住的尚城国际房屋的房主，其于2016年10月将房屋出租给唐茵茵。其对唐茵茵等人在所租房屋内实施网络诈骗的事不知情，公安民警在房内搜查出户名为连某2的银行卡和存折，连某2是其亲哥，其保管有连某2的银行卡、存折，但里面没什么钱。 14．证人陆某的证言及辨认笔录，证实：其因家里装修，在春节后搬到其朋友唐茵茵租住的广西宾阳县商贸城城市尚某A栋506号房居住。2017年2月份开始，其看到唐茵茵、覃晓梅、姚丹丹三人经常在房子客厅位置用笔记本和手机进行网络诈骗，但其不知道她们三人以什么形式诈骗，也不知道她们是否得钱，其并没有参与诈骗。被扣押的手机、电脑、银行卡等工具是公安机关敲门准备进来时，覃晓梅拿到其房间藏起来的。平时还有覃晓梅的哥哥到过该房屋内与覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵一起实施诈骗。 经其辨认，其辨认出覃忠星即为与覃晓梅等人实施诈骗的同伙。 15．被告人覃晓梅的供述及辨认笔录，证实：其与姚丹丹、唐茵茵是朋友关系，唐茵茵租了宾阳县商贸城城市尚某A栋506号房，三人共同租住在该房屋内。其哥哥覃忠星带他一名朋友到其三人租住的房屋内实施诈骗，其三人因为没有钱，也跟着一起实施诈骗。为实施诈骗，其购买了手机、电话卡，并在淘宝网上购买微信号、他人通讯录等。其一伙人通过添加他人的手机号为微信好友并冒充对方朋友进行聊天，聊天过程中向对方借钱，对方如果相信了就会微信转账给其。其诈骗得手后，通过在“盛大点券”游戏里注册账号进行充值，充值好后联系在网上找的游戏充值的群，群里就会有人按80%的比例返现到其准备好的账户内，然后再拿账户银行卡去ATM取现。被扣押的三台电脑有一台是姚丹丹的，两台是其购买的。被扣押的手机大部分是其购买的，买手机的钱是其与唐茵茵、姚丹丹共同出资购买的。被扣押的银行卡中有部分是其三人的银行卡，有部分是房东的。 经其辨认，其辨认出其哥哥覃忠星。 16．被告人姚丹丹的供述及辨认笔录，证实：2017年炮龙节（2月17日）后几天，覃晓梅哥哥覃忠星来到其与覃晓梅、唐茵茵共同租住的宾阳县商贸城城市尚某A栋506号房实施诈骗活动，覃忠星问其是否想做诈骗，其同意了，覃忠星就使用其电脑实施诈骗，并教其与覃晓梅、唐茵茵诈骗方法。覃忠星把通讯录传到其电脑中，让其三人用手机和微信号对照通讯录逐个冒充熟人进行诈骗。他们所使用的微信号是覃忠星用实施诈骗的手机添加一名专门卖微信号码的人，以20元一个的价格购买的。其一伙人没有明确的分工，微信和手机都是共同使用，覃忠星诈骗得钱归他自己，其与覃晓梅、唐茵茵诈骗得钱一起平分。有一天其诈骗成功得9000元，然后由覃忠星将诈骗得来的钱转入盛大游戏账号内，再通过该账号把钱取出来，但具体方法其不知情，最后其分得2000元。被扣押的物品中，有一台笔记本电脑是其本人的，其余两台笔记本和作案手机都是覃忠星和覃晓梅带来的。 经其辨认，其辨认出覃忠星即为覃晓梅的哥哥。 17．被告人唐茵茵的供述及辨认笔录，证实：2016年10月1日，其在宾阳县商贸城城市尚某A栋506号房租住，之后其好友覃晓梅、姚丹丹也搬过来与其同住。案发半个月前，覃晓梅向其提议说她哥哥覃忠星要来她们租住的地方实施诈骗，其同意了。覃忠星和他一个朋友带着电脑、手机等作案工具来到其租住的地方实施诈骗，并教覃晓梅、姚丹丹诈骗方法，覃晓梅、姚丹丹负责实施诈骗，其负责提供场所和帮忙复制整理通讯录。其一伙人的诈骗方式是，使用新购买的微信号和他人通讯录，通过微信添加通讯录上号码的微信，冒充微信好友骗取他人的信任，用帮人转钱的方式来进行诈骗。覃忠星用U盘把通讯录复制到电脑桌面，然后其把电脑上的通讯录复制到手机上，之后其他人就按照手机上的通讯录添加好友并开始聊天。覃晓梅诈骗成功过10000元，其分得2000元。被扣押的三台电脑中只有一台蓝色的戴尔牌是姚丹丹的，另两台和十几部手机都是覃忠星提供的，被扣押的银行卡中有其本人的，也有姚丹丹、覃晓梅、房东连某1的。 经其辨认，其辨认出覃忠星即为覃晓梅的哥哥。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，又违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪罪名成立，但指控被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵犯犯妨害信用卡管理罪事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵犯数罪，应依法数罪并罚。被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵系诈骗罪、侵犯公民个人信息罪的共同犯罪，三名被告人均系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。 对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： （一）关于共同犯罪的相关意见 经查，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵向被告人覃晓梅的哥哥覃忠星学习网络诈骗方法，并与覃忠星共同在广西宾阳县商贸城城市尚某A栋506号房实施诈骗行为。为向三名被告人传授方法及实施诈骗，覃忠星购买了公民通讯录信息、微信账号、银行卡等作案工具，并将公民通讯录信息存于被告人姚丹丹的电脑中。覃忠星教三名被告人如何使用微信账号添加通讯录信息内的人为好友冒充熟人骗取他人财物，并与其朋友在上述房屋内一起实施诈骗。三名被告人与覃忠星共谋实施电信网络诈骗行为，为实施犯罪非法获取公民个人信息，其行为构成诈骗罪及侵犯公民个人信息罪的共同犯罪，在共同犯罪过程中，只要一人既遂即全体既遂，应按其所参与的全部犯罪处罚。综上，对三名被告人及其辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。 （二）关于诈骗罪的相关意见 经查，从被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵使用的手机内发现有涉案微信发送记录，其主要使用昵称为“王某2”、“张某2”、“闫玉鹏”的微信账号实施诈骗，手机记录有其对被害人路某（微信昵称“路丰境”）、被害人崔某（微信昵称“文静”）实施诈骗的具体过程，诈骗手段主要以冒充熟人以谎称帮忙转账为由骗取他人财物，他人受骗后，会转账至其指定的微信账号或银行账号（卡号62×××98，户名为王某2）中。根据被害人邵某的陈述及银行流水，邵某被骗的过程与方式、被骗钱款转入账号均与三名被告人的作案方式一致。结合被害人陈述、被告人供述、银行流水、转账记录等其它证据，三名被告人诈骗被害人邵某3000元、诈骗被害人路某30000元、诈骗被害人崔某5000元事实清楚，证据确实、充分。综上，对三名被告人及其辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。 （三）关于侵犯公民个人信息罪的相关意见 经查，被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵为实施电信网络诈骗，通过他人非法获取公民通讯录信息，其中包含有公民姓名及电话号码等内容。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，公民的通信通讯联系方式应为刑法规定的公民个人信息。在本案中的公民个人信息是三名被告人实施电信网络诈骗的必要工具，这些信息用于不法用途，可能影响到他人人身、财产安全，应当予以保护。对三名被告人及其辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。 （四）关于方还信用卡管理罪的相关意见 经查，本案被扣押的银行卡共计14张，性质均为储蓄卡，根据《全国人大常委会关于＜中华人民共和国刑法＞有关信用卡规定的解释》的规定，刑法中的信用卡既包括国际通行意义上的信用卡，也包括借记卡（储蓄卡）。该14张银行卡中，以被告人姚丹丹、覃晓梅、唐茵茵的身份信息开户的银行卡为7张，房东连某1的兄弟连某2的银行卡为2张，被告人覃晓梅母亲王某1的银行卡为2张，被告人唐茵茵母亲黄某的银行卡为1张。结合本案证据，三名被告人非法持有以他人身份信息开户的银行卡数量未2张，未达到妨害信用卡管理罪的构成要件，公诉机关指控三名被告人犯妨害信用卡管理罪罪名不成立。对三名被告人及其辩护人提出的相关意见，本院予以采纳。 根据被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款的规定，判决如下： 一、被告人覃晓梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2021年7月16日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人姚丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2021年7月16日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人唐茵茵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2021年7月16日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人覃晓梅、姚丹丹、唐茵茵共同退赔被害人邵某的经济损失人民币3000元，退赔被害人路某的经济损失人民币30000元，退赔被害人崔某的经济损失人民币5000元。 五、扣押在案的财物，面额100元人民币14张，由扣押机关即宾阳县公安局依法予以没收并上缴国库。扣押在案的涉案物品，笔记本电脑3台，联想手机22部，户名为覃晓梅的银行卡3张，户名为姚丹丹的银行卡2张，户名为唐茵茵的银行卡2张，户名为覃君青和王凯的银行卡2张，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。扣押在案的物品，户名为连志新的银行卡2张，户名为王清的银行卡2张，户名为黄旭芬的银行卡1张，由扣押机关即宾阳县公安局依法返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年二月十二日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑罚以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑刑种相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。