福建省漳州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2018）闽06刑终66号 原公诉机关福建省漳浦县人民检察院。 上诉人（原审被告人）魏惠强，男，1987年2月20日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，经商，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月5日被刑事拘留，同年8月4日被取保候审，2017年11月29日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 原审被告人张汉斌，男，1989年5月17日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无业，家住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月21日被刑事拘留，同月24日被取保候审，同年8月8日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。 福建省漳浦县人民法院审理漳浦县人民检察院指控原审被告人魏惠强、张汉斌犯诈骗罪一案，于2017年12月26日作出（2017）闽0623刑初405号刑事判决。宣判后，原审被告人魏惠强不服，提出上诉。本院于2018年1月17日受理后，依法组成合议庭。经过阅卷，讯问上诉人魏惠强，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审经审理查明： 2016年3月，被告人魏惠强、张汉斌共谋共同实施网络诈骗活动，并共同出资租赁晋江市英林镇“荣鑫公寓”501室作为诈骗窝点。被告人魏惠强负责该诈骗窝点的组织及管理活动，提供笔记本电脑、手机及银行卡等作案工具，并纠集李某2等人到该窝点实施网络诈骗活动，被告人张汉斌负责该诈骗窝点的日常生活管理。同年4月中旬，陈某1（已被判刑）加入该诈骗窝点实施网络诈骗活动，通过电脑软件登陆“ＦＡＣＥＢＯＯＫ”聊天网站，谎称其是“黄国雄”，系“香港恒信贵金属有限公司”的工作人员，通过网络聊天取得台湾女子李某1的信任后，以帮助李某1寻找律师讨回李某1之前被骗的投资款为借口，骗取李某1钱财3000美元（共计折合人民币19383.6元）。陈某1分得人民币6000元，余款被魏惠强、张汉斌用于该诈骗窝点的日常开支。 原审另查明，2017年7月21日，被告人张汉斌主动到漳浦县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。次日，被告人魏惠强及陈某1已退赔被害人李某1的上述全部经济损失。被害人李某1对被告人魏惠强、张汉斌表示谅解。 原审查明上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1.户籍证明，证明：被告人魏惠强、张汉斌的身份基本信息。 2.到案经过，证明：2017年7月21日，被告人张汉斌主动到漳浦县公安局投案；同年11月29日，被告人魏惠强在漳浦县丽景花园小区被抓获。 3.中国信托银行汇款申请书，证明：2016年4月19日，李某1向陈某1指定的账户汇款计3000美元。 4.漳浦县公安局扣押物品清单、发还清单及收条，证明：2016年7月4日扣押魏惠强手机，银行卡等物品。 5.谅解书，证明：2017年7月22日，发还给李某148500元（其中魏惠强及其家属退人民币15600元，陈某1家属陈志信退赔人民币32900元）。李某1对陈某1、魏惠强、张汉斌的行为予以谅解。 6.国家外汇管理局漳浦县支局出具的汇率换算情况说明，证明：2016年4月，美元与人民币汇率为汇率6.4612。 7.漳浦县公安局刑事侦查大队查询违法犯罪记录情况说明，证明：未查询到魏惠强的违法犯罪记录；张汉斌2012年12月因涉嫌诈骗罪被漳浦县公安局刑侦大队刑拘一个月，2013年1月21日办理取保候审，2014年1月解除取保候审；2016年7月23日因吸食毒品被漳浦县公安局赤湖边防派出所行政处罚。 8.现场平面示意图、指认现场笔录及照片，证明：案发地点的方位情况。被告人张汉斌指认了实施诈骗的地点。 9.被害人李某1的陈述，证明：其于2016年3月15日在家中使用ＦＡＣＥＢＯＯＫ，有名男子“黄国雄”加为好友聊天，自称在香港证券公司上班且有投资案可获利数倍，投资金额是5000美金起，其于2016年3月31日汇款5000美金到对方指定账户，后对方称担心香港廉政公署会查，需要再汇保证金，其于2016年4月8日汇款32256美金到对方指定账户。后对方又称获利之金钱在香港金融管理局，因其是台湾人要再支付2笔现金，其于2016年4月13日、14日分别汇款28224美金给对方，后被告知之前的汇款被诈骗，要其再汇款帮打官司，其于2016年4月19日汇款3000美金给对方。其累计汇5笔款合计96704美元。 10.证人李某2的证言，证明：魏惠强是晋江市、晋江市ＳＭ广场附近华泰小区62幢302室诈骗窝点的老板，“阔仔”是管理人员，“强仔”也在实施诈骗。魏惠强教授诈骗方法，即通过虚构身份，与多名女性聊天骗取钱财。 11.证人林某的证言，证明：魏惠强有组织其与陈某1、李某2、李某3、李志强、陈某2等人从事诈骗活动。 12.证人李某3的证言，证明：魏惠强在晋江市小区出租房内从事网络诈骗，即通过社区网站，利用香港手机号，与马来西亚、新加坡华侨女性，培养感情，取得信任后，以投资股票等方式骗取钱财。 13.证人陈某2的证言，证明：魏惠强是晋江一个出租房诈骗团伙的总管。其经李某2介绍参与实施网络诈骗，即以“高富帅”人员的名义，通过社区网站，利用香港手机号，与马来西亚、新加坡华侨女性，培养感情，取得信任后，以投资等方式骗取钱财。2016年7月1日，其与李某3、李某2、陈某1、魏惠强回到漳浦华美达310房间，开始实施诈骗。 14.证人陈某1的供述，证明：2016年2月24日，其经“文斌”介绍在六鳌镇大澳村人“马仔”（指陈学意）设在厦门市湖里区的一个诈骗窝点继续实施诈骗，其使用“马仔”提供的笔记本电脑及ＦＡＣＥＢＯＯＫ账号添加台湾桃园县叫李某1的女子，其使用黄国雄的身份与之聊天并建立感情，佯称其在香港某投资公司上班，叫李某1投资，2016年3月下旬，李某1答应投资5000美元，并将5000美元汇到“马仔”提供的香港汇丰银行账号内，过了几天，其告诉李某1投资赚了80多万美元，并称这些钱怕被查，让李某1汇4%的保证金即32000多美元。2016年4月上旬，李某1又将32000多美元汇到“马仔”提供的另一个香港汇丰银行账号内；后其又告诉李某1要领取这80多万美元必须向香港金管局先缴纳7%的境外税，须交56000多美元。2016年4月中旬，李某1将这笔款平分两笔汇到“马仔”提供的中国工商银行账号内。其分到人民币3.3万元，实际到手26900元。后因与“马仔”发生矛盾，其离开“马仔”诈骗点到魏惠强设在泉州市晋江市华泰小区的诈骗点。其告诉李某1赚到的80万美元被人骗走了，需要请律师，李某1又汇了3000美元给其，其收到汇款后，就将李某1拉黑了。其分到人民币6000元，其他的一万多元分给魏惠强。 17.被告人魏惠强的供述与辩解，证明：2016年3月，其与张汉斌（外号“阔仔”）商量一起到晋江市做诈骗，其占股70%，张汉斌占股30%并负责管理，约定若诈骗成功10000元美金，则分给诈骗成功的那个人人民币12000元，剩下的归其分配，其负责诈骗点的所有人的吃和住等费用，扣除这些费用后其将剩下的钱按股东所占股比例分掉。后其纠集李某2及外号叫“平仔”等三个绥安镇火烧铺的男子一起到晋江市做诈骗，其分给每人一台手提电脑及一部工作手机，后“阔仔”到晋江市来教如何在网上实施诈骗并负责管理。2016年4月中旬，其叫李某2一起到厦门接陈某1加入诈骗团队，陈某1没几天就骗到客户3000元美金，其收到那笔款后就分人民币6000元给陈某1，剩下的钱用于诈骗点的费用。 18.被告人张汉斌的供述与辩解，证明：2016年3月，魏惠强与其商量一起到晋江市做电信网络诈骗，魏惠强占股70%，其占股30%并负责管理，商定后魏惠强就开始纠集人员要到晋江作电信网络诈骗。实施诈骗的电脑、手机、ｆａｃｅｂｏｏｋ账户、虚假身份等都是魏惠强提供的。通过ｆａｃｅｂｏｏｋ社交软件与一些在国外女性聊天，并与她们产生感情，后以投资股票可获利为由，骗那些女性投资来骗取她们的钱财。时机成熟后，聊手就告诉其和魏惠强那些女性愿意汇钱过来，后魏惠强会提供一个银行卡账号给聊手，聊手再将账户发给那些受骗的女性，那些女性再将钱汇款过来。过了大约一星期，其到晋江市诈骗窝点找魏惠强，有李某2、“志强”及外号“平仔”等三个绥安镇火烧铺的男子，魏惠强发给他们每个人一台手提电脑及一部工作手机，魏惠强就叫其教李某2等人如何在网上实施诈骗的一些具体操作并负责日常管理。2016年4月中旬，魏惠强与李某2一起到厦门接陈某1（外号“强仔”），陈某1来没几天就骗到之前一个客户3000美元，魏惠强提供账号给陈某1让对方汇款过来，收到那笔款后分给陈某1人民币6000元，剩下的钱用于诈骗点的费用。 一审法院认为，被告人魏惠强、张汉斌以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财计人民币19383.6元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人魏惠强、张汉斌均起主要作用，均是主犯,被告人张汉斌的作用较被告人魏惠强小,量刑时应有所区别。被告人张汉斌案发后能投案自首，被告人魏惠强归案后能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人魏惠强能退赔被害人李某1的经济损失，被告人魏惠强、张汉斌均能取得被害人李某1的谅解，依法均可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款和第六十七条第一、三款的规定，判决：一、被告人魏惠强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月，即刑期自2017年11月29日起至2018年8月28日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张汉斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵四日，即刑期自2017年8月8日起至2018年4月3日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。三、没收扣押在案的笔记本电脑、银行卡及路由器等作案工具。 上诉人魏惠强提出的辩解理由：其已退还被害人全部赃款，且得到被害人谅解，与同案犯相比，其系初犯，理应从轻处罚。原审法院量刑偏重，请求二审法院撤销原审判决，予以从轻改判或适用缓刑。 二审经审理查明的事实，与原审判决认定一致。一审所列证据均经原审庭审质证、认证，二审审理核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院均予以认定。 本院认为，上诉人魏惠强、原审被告人张汉斌以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财折合人民币19383.6元，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。魏惠强提出其具有法定、酌定减轻或从轻处罚的量刑情节，原审法院量刑偏重等理由，经查，原审法院认定魏惠强具有自愿认罪、积极退缴被害人的经济损失，取得被害人的谅解等酌定从轻处罚等情节，原审法院在量刑时已综合考虑魏惠强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情节和理由，对魏惠强量刑并无不当，故魏惠强上诉请求从轻改判或适用缓刑的辩解理由不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 林 立 审判员 林银木 审判员 苏雅冰 二〇一八年二月五日 法官助理吴晓剑 书记员曾剑坤 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。