河南省光山县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1522刑初156号公诉机关光山县人民检察院。被告人许向东，男，1969年4月17日出生，汉族，初中毕业，经商，住河南省郑州市中原区，因涉嫌犯诈骗罪，2016年7月2日被光山县公安民警抓获，次日（7月3日）被光山县公安局刑事拘留，2016年8月10日被光山县公安局取保候审，2017年8月8日被光山县公安局决定监视居住，2018年4月4日经光山县人民检察院批准，被光山县公安局执行逮捕。现羁押于光山县看守所。辩护人赵孟军，河南银基律师事务所律师。被告人许育太，男，1938年3月24日出生，汉族，大学毕业，经商，户籍地福建省闽清县，居住地福建省武夷山市，因涉嫌犯诈骗罪，2018年2月1日、2018年4月20日、2018年5月14日分别被光山县公安局、光山县人民检察院及本院决定取保候审。指定辩护人杨庆辉、余海燕（实习），河南紫弦律师事务所律师。光山县人民检察院以光检刑诉〔2018〕108号起诉书指控被告人许向东、许育太犯诈骗罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。光山县人民检察院检察员吴翠出庭支持公诉，被告人许向东及其辩护人赵孟军，被告人许育太及其辩护人杨庆辉、余海燕到庭参加诉讼。现已审理终结。光山县人民检察院指控，2016年6月初，程某2为承包水利水电工程，便联系郑州万东水利水电工程有限公司的许向东，欲借用其公司资质，被告人许向东称该公司系万泰水利水电建设工程集团有限公司的子公司，推荐程某2注册万泰公司的子公司，直接使用其资质。后被告人许向东、许育太虚构万泰公司有建设工程企业资质、安全生产许可等相关资质的事实，帮助程某2注册子公司，并以开办子公司需向总公司交纳年费为由，骗取程某2人民币16万元。为支持指控，公诉人当庭出示并宣读了被害人程某2的陈述，证人肖某、程某1的证言，银行交易流水记录等相关证据。公诉机关认为，二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，二被告人在共同犯罪中积极主动参加犯罪，在犯罪过程中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，提请本院依法判处。被告人许向东及其辩护人均认为，许向东作用较小，属于从犯；被告人许育太及其辩护人亦认为，许育太作用较小，属于从犯。经审理查明：2013年被告人许育太在北京设立万泰水利水电建设工程集团有限公司，2014年被告人许向东以万泰公司子公司名义在郑州设立郑州万东水利水电工程有限公司，二被告人的二家公司均无相关资质，均未实际承揽施工工程。2016年5月30日，光山县居民程某2为借用企业资质承包水利水电工程，通过网络搜索联系上郑州万东水利水电工程有限公司的法人许向东，欲借用其公司资质，被告人许向东称该公司系万泰水利水电建设工程集团有限公司的子公司，推荐程某2注册万泰水利水电建设工程集团有限公司的子公司，以便直接使用万泰公司资质。为获取程某2的信任，许向东向程某2发送了很多万泰公司的所谓相关证件（后查明均系造假），程某2为核实万泰公司底细，于同年6月15日在北京万泰公司所谓总部---朝阳区一简陋的社区楼内与许育太、许向东见面，许育太以万泰公司董事长身份向程某2介绍万泰公司的所谓资质和业绩等，并向程某2出示万泰公司各种资质证件（均系造假）。程某2通过考察相信了二被告人虚构的事实和造假的证件，6月16日程某2带着二被告人来到光山县城，二被告人在光山县行政审批中心帮助程某2办理了注册子公司手续，并以开办子公司需向总公司缴纳年费为由，骗取程某2人民币16万元。后程某2通过官网查询，二被告人提供的万泰公司的建筑资质证、安全生产许可证等均系伪造。同年7月1日，被告人许向东再次来光山时，程某2报警，被告人许向东被抓获。二被告人骗得程某216万元现金，许向东分得53000元，许育太分得107000元，案发后已全部退还。上述事实，有下列经过庭审质证的证据证实：一、被害人的陈述程某2陈述证实：2016年5月30日在网上搜索水利水电三级资质以上的公司，得到了许向东的联系方式，经联系，许向东在电话里说有一级资质，我就问能不能开分公司或者子公司，我们约定见面谈，见面后许向东说他们公司是万泰水利水电建设工程集团有限公司的子公司，公司资质全部是一级，安全许可证等所有证件齐全。董事长叫许育太，加入子公司一般要向集团公司缴纳年费，22万至25万元。我说我先考虑一下，就相互留了微信。之后一段时间，我和许向东一直在微信上联系。许向东通过微信给我发了集团公司的所有相关证件，并于6月13日上午在微信上告诉我需要缴纳16万元年费。6月14日下午我从信阳赶到北京，15日，我按照许向东告诉我的地址来到北京市朝阳区东石门X号院1XX5室，见到许育太，许育太就拿出十几个子公司和集团公司的证件给我看，然后我和许向东、许育太俩口一行四人回到光山，16日上午，我和肖某带着许育太、许向东到光山县行政审批大厅办理开子公司的手续。当时许育太提供了集团公司的所有手续，我查看之后并拍照。17日上午，我带着许育太、许向东一起喝茶，许育太拿出资质证书，安全生产许可证，北京市公安局出具的五枚刻章证件给我看，说这些全部是正规合法手续，可以大胆放心。接着拿了许向东信用社的银行卡，在光山县行政大厅的信用社柜台上给许向东的银行卡上转了16万元现金。19日夜晚，我发觉可能被骗了，就让我朋友肖某帮忙核实许育太、许向东提供的公司资质和证件，发现安全生产许可证、资质证书都是假的。国家住建局和北京市住建委官方网站上查不到。7月1号许向东要带国家发改委领导来搞项目让我开间房，7月2号七点多我到盛达酒店找许向东，让许向东把骗我的钱还给我，许向东当时就要走，然后我就报警了。二、证人证言1.证人肖某的证言：2016年6月初，程某2想找个公司在光山开分公司借用公司的施工资质，后与郑州万东水利水电工程有限公司许向东谈开子公司的事，许向东说他的公司就是子公司，总公司资金雄厚，有很多一级施工资质，有安全生产许可证，在国内外就承建有很多大型工程。2016年6月15日早上程某2给我打电话说总公司董事长许育太和许向东来帮他办子公司手续，让我找比较懂行的人办理。第二，程某2将事先谈好的16万元钱打到了许向东的账上。许育太走后，我发现许育太的谈吐有些可疑，我就把这些情况跟程某2讲了，程某2就让我查公司的资质，经过查询，在住建部官方网站上查不到该公司的资质，在北京住建委官方网站查不到该公司的安全生产许可证，我们更怀疑被骗了。2016年7月1日上午，许向东带着自称国家发改委主任张某1的弟弟一块儿来了。我开车到信阳东站去接他们，到光山后程某2给他们开了房间，7月2号早上程某2向许向东要钱，许向东说暂时弄不了。听说我们报警他就想跑，然后我就打了110报警。2.证人程某1的证言：2016年6月16日上午，我在行政审批大厅工商局窗口帮程某2办子公司手续，许向东和许育太向我们介绍了万泰水利水电建设工程集团有限公司的一些基本情况，还说公司全部都是一级资质，有几十家子公司和分公司，专业技术人员很多，在全国各地都有在建的工程项目。许向东还说经常与住建部，北京市的一些领导吃饭，一个电话就可以把这些领导约出来。7月1日，许向东带着发改委的领导张某2来光山，我们报警了。三、被告人的供述1.许向东供述：2016年6月初，程某2给我打电话说想跟我合作，后我们见面，程某2说想用我公司的资质，我说资质是北京总公司的子公司资质，我公司资质原件不在郑州。我建议让他开个子公司，需要20多万元的年费，他说他考虑，然后我们互相加了微信，我用微信给程某2发了北京总公司资质的相关手续，有万泰水利水电建设工程集团有限公司营业执照，组织机构代码证，税务登记证，让他们考虑。2016年6月16日早上九点半我们到光山县行政大厅办理程某2注册子公司的手续。之后，陈炳刚拿着我的信用社卡去转账16万元。2.许育太的供述：2016年6月份的一天，许向东给我打电话，说光山县有人想办理子公司使用我公司资质。我同意后让许向东收取对方费用16万元。过了几天我带着公司的各种手续、公章就和我妻子刘某、许向东、程某2四人从北京到光山县。第二天，在光山县行政审批中工商部门的窗口给程某2办理了子公司。程某2汇款给许向东16万元，许向东转给我妻子107000元。四、书证1.被告人提供的万泰公司及万东公司营业执照、公司章程、安全生产许可证等，显示公司具备施工资质，且业绩丰厚。2.北京市住房和城乡建设委员会查询结果告知单，证实万泰水利水电建设集团有限公司不具备建委核发的建筑业企业资质，未查询到其建设工程企业资质信息及安全生产许可证信息。3.许向东与程某2微信聊天记录，显示许向东通过微信将万泰公司的营业执照、安全生产许可证等材料发给程某2，约定程某2办子公司的费用是16万元，并承诺帮程某2办的子公司以总公司的名义可以参与政府项目工程的投标，声称开封、南阳、荥阳的都中标了，新疆四十个亿的工程以总公司的名义中标有项目。4.程某2银行账户交易记录，证实程某2向许向东汇款160000元；许育太妻子刘某退还107000元，许向东儿子许某1退还53000元。上述事实，本院予以认定。本院认为，被告人许向东、许育太以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人许育太犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。二被告人及其辩护人均认为属于从犯的意见，根据庭审查明的事实，二被告人从2013年、2014年成立公司时起，根本没有得到相关行政机关许可，根本没有实际工程业绩，却伪造相关证书，编造公司业绩，共同骗取受害人程某2的信任，程某2正是基于对被告人谎言的错误认识，才向其转款人民币16万元，二被告人得款后共同分赃，二被告人主观上明显具有非法占有的故意，客观上实施共同编造谎言，积极分配赃款的行为，完全符合诈骗罪的构成要件，二被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚，故对其辩解和辩护意见不予支持。二被告人庭审中能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚，被告人许育太对伪造公司资质证件相对作用较大，赃款分配较多，可酌情从重处罚；被告人许育太犯罪时已满七十五周岁，依法可从轻或减轻处罚。根据许向东、许育太犯罪的事实、性质、情节、危害后果及悔罪表现，对被告人许向东依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款；对被告人许育太依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款条、第十七条之一之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人许向东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。二、被告人许育太犯诈骗罪，判处罚金人民币20000元（已缴纳）。(许向东刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2018年4月4日起至2021年2月23日止，罚金限判决生效后10日内缴清。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 焱审 判 员  张志勇人民陪审员  陈谟良二〇一八年八月八日书 记 员  程 捷