山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁0983刑初403号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人辛承（曾用名辛成磊），男，1976年11月4日出生于山东省肥城市，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地肥城市，住肥城市。2006年12月14日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元，2011年4月26日被假释，2012年5月26日假释期满。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月28日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。辩护人王立璋，山东鸿翔律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2017〕392号起诉书指控被告人辛承犯诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理。本院受理后，于2017年11月30日决定适用普通程序审理本案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肥城市人民检察院指派检察员姚翠霞、纪文达出庭支持公诉。现已审理终结。公诉机关指控，2013年4月至2017年6月，被告人辛承以自己有能力办理工作调动或者申请国家农业补贴的名义，先后骗取被害人周某、刘某、李某共计3376640元。1、2013年4月至2017年6月，被告人辛承虚构认识泰安国家电网领导、泰安市委领导，可以帮助周某儿子**办理工作调动的事由骗取周某的信任，后被告人辛承以需要托人找关系、请客吃饭、交押金、退款补零等名义，骗取周某2113240元。2、2016年7月以来，被告人辛承虚构认识山东省发展和改革委员会官员，可以帮助李某办理国家的养殖补贴的事由骗取李某的信任，后被告人辛承以需要找关系、请客吃饭、交押金、档案费、合伙投资等名义，骗取李某154800元。3、2017年4月以来，被告人辛承虚构认识山东省发展和改革委员会官员，可以帮助刘某办理国家的土地补贴、特殊种植补贴的事由骗取刘某的信任，后被告人辛承以需要托人找关系、请客吃饭、交押金、档案费等名义，骗取刘某1108600元。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人辛承供述和辩解、被害人周某等3人陈述、证人裴某等3人证言、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人辛承之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且被告人系累犯，提请本院依法判处。被告人辛承对指控的事实和罪名均无异议。被告人辛承的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人系自首；2、被告人将款项均用于合法经营，主观恶性相对较小；3、认罪悔罪态度好；4、被告人及其亲属愿意积极退赔被害人损失；5、诈骗数额应去除借贷数额及交押金的数额。经审理查明，2013年4月至2017年6月，被告人辛承以自己有能力办理工作调动或办理申请国家农业补贴的名义，先后骗取被害人周某、刘某、李某钱款共计3376640元。1、2013年4月至2017年6月，被告人辛承虚构其认识泰安国家电网领导、泰安市委领导，可以帮助周某的儿子**办理工作调动的事实，骗取周某信任，后辛承以需要托人找关系、请客吃饭、交押金、退款补零等名义，骗取周某钱款共计2113240元。2、2016年7月以来，被告人辛承虚构其认识山东省发展和改革委员会官员，可以帮助李某办理国家养殖补贴的事实，骗取李某信任，后辛承以需要找关系、请客吃饭、交押金、档案费、合伙投资等名义，骗取李某钱款共计154800元。3、2017年4月以来，被告人辛承虚构其认识山东省发展和改革委员会官员，可以帮助刘某办理国家土地补贴、特殊种植补贴的事实，骗取刘某信任，后辛承以需要托人找关系、请客吃饭、交押金、档案费等名义，骗取刘某钱款共计1108600元。上述事实，有检察院提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）受案登记表、立案决定书及发破案经过，证实：本案由被害人刘某于2017年6月19日报案，公安机关于2017年6月28日立案侦查。被害人周某于2017年7月13日报案，公安机关于2017年7月14日立案侦查。辛承于2017年6月28日到案，同日被刑事拘留，8月3日被逮捕；（2）到案经过，证实：被告人辛承系经公安机关电话联系主动到案；（3）银行卡交易明细，证实：周某尾号2398建行账户2013年4月15日至2016年3月27日共向辛承2238账户、0077账户、6742账户及高某8624账户打款786800元（经向周某核实，2013年9月13日明细有重复，当日只有一笔7万元），2017年3月2日至2017年3月3日向辛承0077账户转账3笔共计7940元，该账户共计向辛承打款794740元；周某尾号2573农行账户2014年7月20日至2015年2月3日对外转账三笔共计83000元，未显示对方户名账号；周某尾号6470建行账户2014年1月16日至2016年4月18日向辛承2238账户、0077账户、5847账户、0100账户、6742账户、8170账户共打款1004000元，辛承通过支付宝及电汇转入该账户共计2700元；周某尾号6859建行账户2013年4月24日至2015年8月12日向辛承2238账户、6742账户、高某8624账户共打款154200元；（4）**向辛承打款明细，证实：**尾号4840工行账户2013年10月29日至2014年6月12日向辛承2238账户转账4笔，共计80000元；（5）周某提交的“关于退回周某子女调动工作押金审批书”及聊天记录打印件，证实：周某通过微信、短信向辛承索款，辛承伪造各种理由予以推脱并欺骗周某向其打款；（6）李某汇款明细，证实：李某尾号3675农行账户2016年9月5日至2017年3月1日通过网银转账向财付通账号00×××88四次转账共计7200元；2016年9月6日至2016年10月10日向辛承8571账户、0077账户转账共计147600元。结合李某与辛承微信聊天记录证实微信转账情况，共向辛承打款154800元；（7）李某与辛承微信聊天记录截图，证实：辛承以帮李某办理国家养殖补贴、与李某合伙办学校的名义，骗取李某信任，以找关系等多种理由欺骗李某打款；（8）辛承8571账户、0077账户交易明细、刘某2367账户农行卡交易明细、打款凭条复印件、转账明细，证实：2017年4月17日至2017年6月9日，刘某通过银行转账和无折存款方式共向辛承账户打款27次，共计1123600元；（9）刘某与辛承微信聊天记录截图，证实：辛承以帮刘某办理国家养殖补贴，需要找关系、请客吃饭、交押金、档案费等名义，要求刘某打款；（10）卫荣惠农行卡复印件、网上银行电子回单，证实：结合裴某证言及辛承银行账户明细，2017年2月16日-2017年3月12日，裴某三次通过卫荣惠账户向辛承打款97000元、37000元、85000元。2017年5月17日辛承向卫荣惠打款100000元；（11）本院（2006）肥刑初字第292号刑事判决书、假释人员通知书、假释证明书，证实：辛承因犯诈骗罪于2006年12月14日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元，2011年4月26日被假释，假释考验期自2011年4月26日至2012年5月26日；（12）户籍证明，证实：辛承身份信息。2、证人证言（1）证人高某证言，证实：2011年其在肥城市金杯酒店上班时认识辛承，2013年左右辛承向其借用建行卡，因为当时辛承经常来饭店吃饭，其就把一张不用的建行卡给了辛承使用，后来这张卡辛承一直拿着，其没再用过；（2）证人裴某证言，证实：2017年阳历年后，辛承称手头紧向其借钱周转，一次97000元，一次37000元，还有一次85000元，辛承随借随还，后来还欠其十万元，2017年5月份，辛承通过银行转账把十万元还给其，当时打到其妻子卫荣惠账户上了。之后其和辛承之间没有经济来往；（3）证人韩某（系辛承前妻）证言，证实：其在2017年4、5月份让辛承帮其还了两次房贷，2017年辛承生病住院，其替辛承交了3000元住院费，后来辛承归还了。3、被害人陈述（1）被害人周某陈述，证实：2012年2月其通过骑行群认识辛承，2012年夏天辛承自称在泰安国家电网和泰安市委有关系，可以帮其孩子调动工作。2013年4月份起，辛承以帮其孩子调动工作为名，以各种理由向其要钱，其先后向辛承的六个银行账户（农行尾号8170和0077、工行尾号2238和5847、建行尾号6742、兴业银行尾号0100）和辛承指定的一个户名为高某的建行尾号8624账户打钱。其用的账户为建行尾号6859、尾号6470、尾号2398、尾号8869，农行尾号2573。至其2017年7月13日报案共被辛承骗取2210940元。其一直找辛承要钱，辛承只通过支付宝退给其2600元；（2）被害人李某陈述，证实：2016年7月份其与辛承在高速公路塘沽服务区相识。2016年8月份其曾到肥城市安站镇辛承承包的山庄参观，期间辛承称在省发改委有关系，可帮其办理申请国家补贴的事情。2016年9月至2017年3月辛承以申请国家补贴要跑关系、交押金等理由，后以要与其合伙办学校跑关系为由要求其打款。其先后通过银行转账、微信转账、ATM存款向辛承打款共计169900元；（3）被害人刘某陈述，证实：其系2017年4月13日去辛承的东山生态园饭店吃饭认识辛承，后辛承得知其经营采摘园，就谎称在省发改委有关系，能为其办理申请国家补贴。自2017年4月17日开始，辛承以跑关系需要送礼、办理农业合作社补贴等各种理由多次欺骗其打款，到2017年6月9日，其总共给辛承1123600元。2017年6月16日，辛承说采摘园补贴款账户的激活费15000元返回了，其经查询发现是辛承账户打过来的，就发现被骗了，遂报案。4、辨认笔录李某辨认笔录，证实：其经辨认确认辛承系诈骗其钱款的人。5、视听资料电话录音音频资料一宗，证实：刘某与辛承之间打电话谈办理农业补贴送礼、办证、交押金等事项，辛承让刘某打款的情况。6、被告人供述和辩解被告人辛承供述和辩解，证实：①其和周某是2013年初通过骑自行车认识的。周某问其有没有关系帮她孩子办调动，其明知自己没能力办这种事，因当时承包安站镇安站村的东山急需用钱，就以给周某儿子办工作调动的名义编造各种理由，陆续骗周某的钱，把骗来的钱投到其承包的山上了，自2013年4、5月份到2017年年初，其陆续骗取周某230万元左右。周某给其的钱基本都是银行转账，主要是向其尾号0077的农行卡里打钱，还有其一张建行卡，周某的儿子**也给其转过十几万元钱；②其2016年出差在天津高速服务区认识李某，知道李某在齐河搞养殖和兽药，2016年下半年其手头又没钱了，为维持山上饭店的经营和偿还外帐，其就以能帮李某申请国家养殖扶持资金为由，骗取李某15万元左右，有的通过银行转账，有的通过微信转账给其；③2017年4月初刘某到其东山生态园饭店吃饭，期间其称能通过上面弄到国家补贴，刘某有采摘园，提出让其帮忙申请补贴，其经打听知道采摘园根本不能办国家补贴，但当时其资金链断流缺钱，就想借机用刘某的钱渡过难关。其骗刘某说其在省发改委有关系可以办补贴的事，之后以送礼、交押金等理由找刘某要钱。2017年5月份，其还是缺钱，又骗刘某称农村合作社可以申请大额国家补贴，刘某也相信了，其就以请客送礼等理由继续骗刘某的钱，一直到2017年6月份中旬，其一共骗了刘某至少90万元，以其银行卡流水为准。2017年6月10日左右其给刘某打款15000元，是因为其曾骗刘某说有一个激活卡的费用15000元，目的是让刘某相信其办的采摘园补贴办成了。骗来的钱其用于承包山林地的经营、归还欠款和购房款了。刘某都是用农行卡转到其尾号8571和尾号0077的农行卡上。以上证据经当庭举证、质证，证据之间能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人辛承以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。被告人经公安机关电话传唤主动到案，归案后如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人将诈骗钱款占有处分，案发后未退赔被害人损失，应酌情对其从重处罚。辩护人关于被告人主观恶性较小的辩护意见，合议庭评议认为，被告人虚构事实使各被害人陷入错误认识，多次诈骗被害人现金，给被害人造成精神伤害和巨大财产损失，对此辩护意见不予采纳；辩护人关于被告人诈骗数额应去除借贷数额及交押金数额的辩护意见，合议庭评议认为，本案中的“借贷关系”、“交押金”的事由，均系被告人利用被害人充某相信并渴望其能为自己办理相关事宜的便利所编造，以隐瞒真相用来骗取他人钱财，对此辩护意见不予采纳；辩护人关于被告人具有悔罪表现，请求对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人辛承犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2029年12月27日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人辛承退赔被害人周桂俭损失2113240元，退赔被害人李希功损失154800元，退赔被害人刘超损失1108600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张昊旭人民陪审员  胡阔远人民陪审员  李广山二〇一八年二月十三日书 记 员  李 娜