广西壮族自治区宁明县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂1422刑初110号 公诉机关广西壮族自治区宁明县人民检察院。 被告人潘高锋，男，1986年3月20日出生于广西宁明县，壮族，本科文化，住广西宁明县。因涉嫌犯职务侵占罪于2017年12月12日至2017年12月14日寄押于广州公安处看守所，同年12月15日被宁明县公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于宁明县看守所。 广西壮族自治区宁明县人民检察院以宁检刑诉（2018）19号起诉书指控被告人潘高锋犯职务侵占罪、诈骗罪，于2018年5月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员黄淑英出庭支持公诉，被告人潘高锋等到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区宁明县人民检察院指控，1、被告人潘高锋在任广西宁明阳光机动车驾驶员培训有限公司（以下简称：阳光驾校）办公室主任期间，于2016年3月至2017年10月底，利用为阳光驾校收取学员报名费、考试费的机会，采取不按时入账、打时间差的方式，非法侵占阳光驾校财物共计人民币122550元；2、2016年8月至2017年9月，潘高锋利用担任阳光驾校办公室主任之便，虚构可以帮助购买驾驶证的事实，骗取张某等9名被害人财物共计人民币51000元。对指控的事实，公诉机关提供了相关的证据材料，公诉机关认为，被告人潘高锋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人潘高锋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。且没有证据向法庭提供。 经审理查明： 一、职务侵占 被告人潘高锋于2012年5月15日应聘进入广西宁明阳光机动车驾驶员培训有限公司工作，2014年8月任该公司办公室主任，期间，于2016年3月至2017年10月底，利用为阳光驾校收取学员报名费、考试费的机会，采取不按时入账、打时间差的方式，侵占阳光驾校财物共计人民币122550元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实2017年11月30日9时许，广西宁明阳光机动车驾驶员培训有限公司经理陈某到宁明县公安局经济犯罪侦查大队报称：公司会计潘高锋侵占学员的报名费、考试费共计122550元，要求公安机关处理。宁明县公安局于2017年12月6日决定立案侦查。 2、户籍证明，证实潘高锋于1986年3月20日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3、宁明阳光机动车驾驶员培训有限公司出具的证明，证实潘高锋于2012年应聘到宁明阳光机动车驾驶员培训有限公司工作，于2014年8月任职办公室主任，2017年10月21日辞职。 4、归案情况说明及寄押材料，证实2017年12月12日7时30分，广州铁路公安处广州南车站派出所民警通过实名制网逃预警信息，在广州南站19站台Ｇ×××××次列车3车厢001A号座位上将网上在逃人员潘高锋抓获。2017年12月12日至14日寄押在广州南车站派出所。 5、电脑咨询单及营业执照，证实宁明阳光机动车驾驶员培训有限公司于2010年1月2日成立，经营范围：普通机动车驾驶员培训服务（C1）。 6、相关的票据及潘高锋列出挪用学员费用清单，证实潘高锋收取学员培训费等费用的有关情况。 6、证人陈某的陈述，证实宁明阳光机动车驾驶员培训有限公司办公室主任潘高锋收到的学员报名费、考试费共122550元，拒不归还。2017年10月份，公司查账，潘高锋承认自己从2016年3月份开始，将经手收取学员的报名费、考试费挪作他用，无法归还，公司就决定报案。 7、被告人潘高锋的供述，证实其2012年5月16日进入宁明阳光驾校工作，开始是做文职工作，2014年8月任办公室主任，2015年3月其开始收取学员的报名费、考试费，刚开始还能如实存入驾校的账户。到了2016年3月，其交了一个女朋友，开支开始多，其每月3000多元的工资不够开支，其就将收到学员的报名费、考试费挪用。之后，公司查账发现了其挪用了公款，老板找其，其如实跟老板说了。经过对账，其挪用了驾校的学员报名费、考试费共13万多元。然后其按照驾校老板的要求写了挪用学员报名费、考试费清单，并在清单上签名并捺手印确认，并承诺今年12月初还完所挪用的学员报名费，后就辞退其了。11月份，其去深圳找工作，但没找到工作，12月12日其从深圳坐动车回南宁，就在广州南车站被公安民警抓获。 8、现场勘查笔录、现场图及相关的照片，证实中心现场位于宁明县。 二、诈骗 2016年8月至2017年9月，潘高锋利用担任阳光驾校办公室主任之便，虚构可以帮助购买驾驶证的事实，分别骗取张某4000元、余某4000元、唐某4000元、王考松8000元、罗某4000元、王某26000元、冯某15000元，七被害人被诈骗共计人民币45000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、立案决定书，宁明县公安局于2017年11月12日决定对张某等人被诈骗案立案侦查。 2、相关的票据，证实潘高锋收取张某、余某、唐某等办理驾驶证费用共12000元，收取王观福培训费8000元，罗某办证费用4000元，收取王某2培训费6000元，收取冯某培训费15000元的有关情况。 3、被害人张某的陈述，证实2016年10月的一天，其到宁明县西阳光驾校报名学车，但没有通过考试，其在驾校办理退学时，见到驾校的主任潘高锋，其就问他是否可以不经考试买到驾驶证，他说可以，需要交一万元学费，其说其有几个朋友，不考得驾驶证，其介绍他们一起买证，是否收费便宜一些，他说可以，每人交8000元，分两次交钱，第一次先交4000元，拿到驾驶证后再交4000元，后双方互相留下联系方式。过了七八天，潘高锋打电话给其问有几个人想买驾驶证，其说目前没有确定，可能两三人，他说2016年11月15日19时带上你那几个朋友一起到宁明县江滨北路的童话香锅主题餐厅（后改为古典鸡饭店），顺便把考驾照的钱交给他。当晚，其和其老公易某陆、余某、唐某、周某如约到酒店，我们聊了一会，其和余某、唐某等人分别拿出现金交给潘高锋。 4、被害人余某的陈述，证实2016年11月13日张某跟其聊天，她认识阳光驾校的潘主任，潘主任可以帮忙在不通过考试的前提下办理驾驶证，每人缴纳8000元的学费，其就跟张某说报名的时候记得叫上她。2016年11月15日19时许，其和其丈夫跟张某夫妇、唐某等人到江滨北路童话香锅主题餐厅吃饭，在聊天中，潘高锋说他可以通过关系办理驾驶证，现在只需要缴纳4000元学费，驾驶证办理完后再缴纳剩余的4000元学费，其和张某夫妇、唐某将相关的材料以及学费交给了潘主任。2017年11月11日，其接张某的电话说我们都被潘高锋骗了。其被骗了4000元。 5、被害人唐某的陈述，证实2016年11月15日19时许，张某夫妇叫其到童话香锅主题餐厅吃饭，其到后见到一名男子，我们就跟那名男子聊天，后另外有三个人来到。潘高锋对我们说他是阳光驾校的主任，可以通过熟人办理驾驶证，学费4000元，另外给他4000元辛苦费，其觉得可以办，就拿了4000元交给潘高锋。到2017年11月1日其接到张某电话说我们被潘高锋骗了。 6、被害人王某1的陈述，证实其认识宁明县阳光驾校的潘高锋，他是驾校的主任。2017年2月其爸爸王观福跟其说想考一本驾驶证，问其有什么办法容易点，其就打电话联系潘高锋。2017年4月的一天，其接到潘高锋电话说叫准备好6000元学费及照片、身份证复印件交给他帮办。2017年5月10日18时其在宁明县东麟街大榕树下把6000元学费、照片和身份证复印件交给潘高锋，他给其开了一张机动车驾驶员技术培训入学通知单，并说等他通知去考试。2017年6月8日18时许，其接到潘高锋电话说现在去崇左考试，要2000元考试费，其接电话后拿2000元交给潘高锋，他又给其开了一张机动车驾驶员技术培训入学通知单，到2017年12月15日潘高锋没有通知其爸去考试，他的电话联系不上，其到阳光驾驶校去问，那里的工作人员说其被诈骗了。 7、被害人罗某的陈述，证实2017年9月18日10时许，其到宁明县阳光驾校报名学车，在报名点交给了2800给一个胖子，他开了一张收据给其，收据签有他本人名字，其知道他叫潘高锋。过后，其又按潘高锋的要求，交300元办理暂住证，900元考试费，共1200元，他就给其开了收据。他说过后电话通知其来学车，其就回家了。其等了很久，不见潘高锋叫其去学车，到12月一天，其到驾校找潘高锋，但驾校工作人员说其被骗了，叫其去报案。其被骗了4000元。 8、被害人王某2的陈述，证实2017年3月份的一天，其到宁明县阳光驾校见到一个微胖男子，其就对他说：“你们这里有没有什么办法可以快速学车拿到驾驶证。”他说：“有的，要交8000元的费用，可以先交4000元，拿到驾驶证了再付4000元。后互留电话时得知他叫潘高锋。2107年5月17日19时许，其接到潘高锋的电话，他说：“你明天来阳光驾校，把4000元、照片和身份证复印件交给我，到时我帮你搞驾驶证。”第二天，其把4000元和照片、身份证交给潘高锋，潘高锋给其开一张机动车驾驶员培训入学通知单。2017年6月12日接到潘高锋的电话，他说：“你准备要考科目三了，我们找人帮你考，但还要去崇左一趟，同时要交2000元。”2017年6月15日其到阳光驾校把2000元交给他，他又给其开了一张机动车驾驶员培训入学通知单，随后他就带其等一伙人坐车去崇左，但是我们都没有考试，后又回宁明了，潘高锋说已有人帮考试了，拿到驾驶证通知其。其等了一个多月没收到消息，就打潘高锋的电话，但打不通。2017年11月22日其来到阳光驾校找潘高锋，工作人员告诉其被骗了，叫其报案。其被骗了6000元。 9、被害人冯某的陈述，证实2017年6月2日其到宁明阳光驾校学车，交了2300元的学费，办好手续后，其到驾校学车，但其考试不合格。之后经教练介绍其联系潘高锋帮买证，潘高锋说买证要15000元，交钱了只需去崇左考试一次，不论过不过，走一下流程就可以拿到驾驶证了。2017年6月13日其拿钱到阳光驾校交给潘高锋，他开了一张机动车驾驶员培训入学通知单给其，并告诉其回家等，但一直没有潘高锋的通知，2017年11月15日其去阳光驾校找潘高锋，驾校的工作人员告诉其被骗了，叫其去报案。 10、被告人潘高锋的陈述，证实2016年8月底的一天，张某到宁明县阳光驾校报名缴费学车，但考了多次都没有考过，2016年9月初她到驾校办理退学时跟其聊了一些考驾驶证的问题，彼此留下联系方式。后她打电话联系其是否可以不用考试，通过其他方式买驾驶证。其告诉她只需要考一次就可以，但需要交一万元。她说有五六个老乡不能通过考试，一起可否收费少点，其说那就每人收8000元。2016年11月15日19时许，其和张某带着儿子和丈夫易某陆、余某和她丈夫熊某、唐某等人在江滨北路童话香锅主题餐厅吃饭，张某、余某、唐某每人交4000元给其，其开一张收据给张某，并盖了阳光驾校的公章。之外，其还骗了很多人，每人分别收取了4000元至6000元的钱。 本院认为，被告人潘高锋身为宁明阳光机动驾驶员培训有限公司的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；同时以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条之规定，构成职务侵占罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关提供的证据材料中，仅有张某等7名被害人的报案陈述，7名被害人被诈骗的数额共45000元，公诉机关指控潘高锋诈骗9名被害人共51000的证据不足，本院不予采纳。潘某一人犯数罪，依法应当数罪并罚，潘某自愿认罪，依法可以从轻处罚。根据被告人潘高锋的犯罪事实、情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人潘高锋犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元，总和刑期五年二个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年12月12日起至2022年12月11日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人潘高锋退赔侵占款人民币122550元，退还宁明阳光机动车辆驾驶员培训有限公司；退赔诈骗款人民币45000元，分别退还张某4000元、余某4000元、唐某4000元、王考松8000元、罗某4000元、王某26000元、冯某15000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  庞建丽 审 判 员  杨泽权 人民陪审员  农建东 二〇一八年八月二十七日 书 记 员  谢璐嘉 附相关的法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第二款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪，第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”、“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。