江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣1103刑初157号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人严东林，男，1992年11月19日出生，汉族，江西省广丰区人，初中文化，无业，家住上饶市广丰区。曾因犯盗窃罪于2014年被本院判处有期徒刑两年，缓刑三年。现因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2018年4月13日主动投案归案，同日被广丰区公安局刑事拘留，同年5月17日被广丰区公安局执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2018]159号起诉书指控被告人严东林犯盗窃罪、诈骗罪，于2018年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员吴必礼出庭支持公诉，被告人严东林到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：1、2017年8月底的一天，被害人杨某在上饶市信州区上上酒吧与被告人严东林相遇，严东林介绍说现在从事贷款工作，被害人杨某刚好需要一笔资金要贷款，就叫严东林帮忙操作贷款。几天后严东林叫杨某准备好身份证与工作证明，杨某遂将这些材料给了严东林，后到2017年9月29日，严东林又叫杨某把微信关闭，说要走流水与征信，杨某就把微信关闭了20天左右，期间，严东林以贷款要打交道、走流水等为由，从杨某处获得资金56000元，后到2017年10月27日，严东林继续要求杨某不要登录微信，杨某遂产生怀疑，就登录了微信查看，发现微粒贷里面的35000元额度没有了，就打电话严东林质问，严东林承认是其盗取了微粒贷里的35000元，且从杨某处获取的56000元资金也被其用于赌博等挥霍。为继续骗取杨某钱财，严东林出具了一张借条给杨某，并承诺现在可以重新帮他办理贷款，杨某又相信了严东林，先后分多次又被严东林骗取了60000余元资金，严东林得到资金后，主要用于赌博，后又将手机关机。2、2017年12月25日，被告人严东林认识被害人邵某1，自称自己可以帮邵某1办理农业银行的贷款，就让邵某1的妻子姚某先办理了一张农业银行的银行卡，并在卡内存一万元保证金。2017年12月29日，邵某1一家人与严东林以及严东林的朋友一起在外面吃饭，在吃饭过程中，被告人严东林知道邵某1夫妇的年纪较大，对于手机程序不是很了解，于是以帮忙开通手机贷款为理由，从姚某手中拿到了姚某的手机，并在姚某夫妇二人不知情的情况下，用姚某手机上的支付宝先是绑定了姚某那张存了一万元现金的银行卡，再通过支付宝将银行卡内的一万元分两次（每次五千元）转移到被告人严东林自己的支付宝账户内。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了归案情况说明，银行账单及转账证明，发还物品清单2份，刑事判决书，借条，人口信息查询，证人叶某的证言，被害人邵某1、姚某、杨某的陈述，被告人严东林的供述与辩解，辨认笔录，视听资料。公诉机关认为，被告人严东林以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，同时虚构有能力帮助他人办理贷款的事实，以贷款需走流水、搞关系的方法，先后多次骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃、诈骗罪追究其刑事责任。被告人主动投案归案，归案后又能如实供述本案犯罪事实，系自首，依法可以对其从轻处罚；被告人主动退赔两名被害人部分经济损失，酌情可以对其从轻处罚。故建议对被告人严东林犯本案中盗窃罪（盗窃金额4.5万元），判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金，被告人犯诈骗罪（诈骗金额11.4万余元），判处有期徒刑四年，并处罚金，被告人曾因犯盗窃罪被判处缓刑，在缓刑考验期内再犯本案，依法应当撤销前罪缓刑，对有期徒刑二年实际执行，与本案犯罪数罪并罚，综合判处五年左右有期徒刑，并处罚金。被告人严东林对起诉书指控的犯罪事实无异议，对公诉机关提出的量刑建议请求对其从轻处罚。经审理查明：1、2017年8月底的一天，被害人杨某在上饶市信州区“上上酒吧”与被告人严东林相遇，严东林介绍自己其当前从事贷款工作。被害人杨某刚好需要一笔资金要贷款，就叫严东林帮忙操作贷款。几天后严东林叫杨某准备好身份证与工作证明，杨某遂将这些材料给了严东林，后到2017年9月29日，严东林又叫杨某把微信关闭，说要走流水与提高征信，杨某相信严的话就把微信关闭了20天左右，期间，严东林以贷款要打交道、走流水等为由，共从杨某处获得资金54000元。到2017年10月27日，严东林继续要求杨某不要登录微信，杨某产生怀疑，就登录自己微信查看，发现手机平台中微粒贷里面的35000元额度没有了，就打电话质问严东林，严东林承认是其盗取了杨某微粒贷里的35000元，且从杨某处获取的54000元资金也被其全部用于生活、赌博等挥霍。为继续骗取杨某钱财，严东林出具了一张借条给杨某，并承诺现在可以重新帮他办理贷款，杨某又相信了严东林，先后多次转账或给付现金又被严东林骗取了60000余元，严东林得到资金后使用殆尽，后严东林又将手机关机。2、2017年12月25日，被告人严东林认识被害人邵某1，自称自己可以帮邵某1办理农业银行的贷款，就让邵某1的妻子姚某先办理了一张农业银行的银行卡，并在卡内存一万元保证金。2017年12月29日，邵某1一家人与严东林以及严东林的朋友一起在外面吃饭，在吃饭过程中，被告人严东林知道邵某1夫妇的年纪较大，对于手机程序不是很了解，于是以帮忙开通手机贷款为理由，从姚某手中拿到了姚某的手机，并在姚某夫妇二人不知情的情况下，用姚某手机上的支付宝先是绑定了姚某那张存了一万元现金的银行卡，再通过支付宝将银行卡内的一万元分两次（每次五千元）转移到被告人严东林自己的支付宝账户内。被害人邵某1于2018年1月31日向警方报警。综上，被告人采取欺骗手段，骗取杨某11.4万余元人民币转账资金及现金，利用掌握被害人手机之机，盗取杨某“微粒贷”额度现金35000元和姚某支付宝现金1万元。2018年4月13日，被告人主动向侦查机关投案，并如实供述了前述犯罪事实。认定上述犯罪事实的证据有：1、归案情况说明，证明被告人于2018年4月13日主动投案归案的事实。2、银行账单及转账证明，证明被害人杨某通过微信及银行转账给被告人的付款记录明细的事实。3、发还物品清单2份，证明被害人杨某、邵某1分别领取被告人退赔的一万元现金的事实。4、刑事判决书，证明被告人曾因犯盗窃罪于2014年10月13日被广丰区人民法院判处有期徒刑两年、缓刑三年的事实。5、借条，证明被告人出具给被害人杨某一张89000元借条的事实。6、人口信息查询，证明被告人本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄的事实。7、证人叶某的证言，证明2017年12月25日，严东林通过其结识邵某1夫妇。在严东林承诺可以帮助邵某1“办好银行贷款”之初，其在严东林要求下给了严一千元“贷款保证金”（贷款成功后其可得3000元提成）的事实。8、被害人邵某1、姚某的陈述，证明2017年12月期间，严东林通过他人结识其夫妇二人，严告知可以帮其办好银行贷款。严某夫妇二人在新办理的农业银行卡内存入1万元保证金，严随后在其夫妇二人不知情的情况下将该1万元转走盗用的事实。被害人杨某的陈述、杨某书写记录的在严东林出具借条后每次给严的转款清单明细，证明2017年8月底的一天，其在上饶一酒吧内结识严东林，严告知其可以帮忙办理银行贷款，严某将微信关闭，后严以打交道、走流水为由，于2017年10月5、6、7日从其处分五次获得微粒贷33000元（后改称35000元）、微粒贷前后现金共56000元，后于2017年10月28日严合计后当面向其出具一张89000元的借条（落款日期提前为2017年9月28日）给其。后其又分多次给了严60035元现金的事实。9、被告人严东林的供述与辩解，证明其从杨某微粒贷盗取了35000元，现金四万余元，出具借条后其又从杨某处获得4万余元，共获利十一、二万元及从邵某1妻子姚某手机支付宝处获得一万元的事实。10、辨认笔录，证明被害人邵某1辨认确认被告人严东林系以帮忙贷款为由诈骗其行为人身份样貌的事实。11、视听资料，证明侦查机关取证程序合法，被告人在侦查机关系自由供述的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人严东林以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人杨某贷款的事实，采取贷款请客送礼、走资金流水等各种事由骗取被害人11.4万余元，诈骗金额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人严东林又采取同样的手段和理由，骗取被害人杨某、姚某的手机后，秘密将被害人杨某“微粒贷”里3.5万元及被害人姚某支付宝1万元现金转移至自己账户，其行为亦已构成盗窃罪，公诉机关指控被告人的两项罪名均成立，本院一并予以支持。被告人能在犯罪后主动向侦查机关投案，归案后如实供述本案全部犯罪事实，尤其是如实供述了侦查机关尚未掌握的其诈骗、盗窃被害人杨某钱款的犯罪事实，系自首，依法可以对被告人犯本案两罪予以从轻或减轻处罚。被告人归案后已归还被害人邵某1、姚某全部盗窃赃款，退还被害人杨某一万元赃款，有悔罪表现，依法可以对其酌情从轻处罚。被告人于2014年10月曾因盗窃犯罪被判处有期徒刑刑罚并宣告适用缓刑后，于2017年9月份缓刑考验期限内犯本案新罪，依法应当对被告所犯前罪撤销缓刑，对其犯本案之罪判处刑罚后，和前罪判处刑罚数罪并罚。被告人本案犯罪所得财物，依法应当退赔返还给被害人杨某。现根据被告人严东林犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严东林犯盗窃罪，判处有期徒刑二年零二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万五千元；撤销本院（2014）广刑初字第172号刑事判决书判决主文第二项：被告人严东林犯盗窃罪，判处有期徒刑二年、缓刑三年，并处罚金人民币一万元中的缓刑三年部分，实际执行有期徒刑二年，数罪并罚，决定对被告人严东林合并执行有期徒刑五年零二个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，剔除前罪2014年5月6日至2014年10月15日羁押日期，刑期实际自2018年4月13日起至2023年1月2日止。罚金原已缴纳一万元，余额五万元限判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人严东林退赔本案犯罪所得13.9万元人民币给被害人杨学建。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐胜杰人民陪审员  郑招明人民陪审员  刘祖福二〇一八年八月三十日书 记 员  章雪婷