江苏省睢宁县人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0324刑初791号公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。被告人谈太林，男，1987年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝昌县。被告人谈太林因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月6日被睢宁县公安局指定居所监视居住，同年4月12日再次被睢宁县公安局刑事拘留，同年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人刘爽，湖北高照律师事务所律师。辩护人万景峰，湖北高照律师事务所律师。被告人卢江陵，男，1994年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝昌县。被告人卢江陵因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月6日被睢宁县公安局指定居所监视居住，同年4月12日再次被睢宁县公安局刑事拘留，同年5月18日经睢宁县人民检察院批准逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。辩护人刘江林，湖北中伟律师事务所律师。被告人刘昱，男，1992年5月5日出生，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市孝昌县。被告人刘昱因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月25日被睢宁县公安局刑事拘留，同年4月28日被睢宁县公安局取保候审，2017年7月18日经睢宁县人民检察院决定取保候审，2018年7月30日经本院决定逮捕，当日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。指定辩护人陈艳秋，江苏千秋业律师事务所律师。睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉〔2017〕762号起诉书指控被告人谈太林犯诈骗罪、被告人卢江陵犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、被告人刘昱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。睢宁县人民检察院指派检察员张一心、顾瑶出庭支持公诉，被告人谈太林、卢江陵、刘昱及辩护人刘爽、万景峰、刘江林、陈艳秋到庭参加诉讼。诉讼中，睢宁县人民检察院建议本院延期审理二次。现已审理终结。睢宁县人民检察院指控：1.2017年2月至3月25日间，被告人谈太林为实施电信诈骗犯罪，在湖北省襄阳市襄州区租房并招募四名员工，利用从犯罪嫌疑人刘某1（另案处理）等人处购买的公民个人信息，安排员工冒充小额贷款公司工作人员拨打电话，虚构可以办理贷款的事实，编造需要收取包装费、验证资金等事由，骗取他人钱财计人民币348235元。2.2017年1月至3月25日间，被告人卢江陵为非法获利，明知被告人谈太林实施电信诈骗犯罪，仍向谈太林提供银行卡，在被告人谈太林等人对睢宁籍居民谢某等人实施电信诈骗犯罪过程中，多次取现计536739元。在此期间，被告人卢江陵为逃避打击，以月薪6000元雇佣被告人刘昱为其取现。被告人刘昱明知被告人卢江陵安排其转移他人犯罪所得，仍多次到湖北省寿昌县ATM机上取现计24500元。3.2017年3月25日，被告人卢江陵被抓获，其非法持有的55张他人信用卡被当场扣押。被告人卢江陵到案后如实供述了上述犯罪事实，且其家人代为退赃157000元。2017年3月25日，被告人谈太林、刘昱被抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人谈太林、刘昱对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。被告人卢江陵辩解其没有与他人共谋诈骗，只是收取客户的提成给客户取钱，给谈太林取款十三四万元，给其他人取款七八万元。辩护人刘爽、万景峰的主要辩护意见是：谈太林一直供述其从2017年2月27日开始使用涉案银行卡，蔡某1银行卡中2016年12月及2017年1月份的进账不能认定为其诈骗数额。公诉机关指控数额存在重复计算情形，被告人谈太林的诈骗金额应当为237530元。辩护人刘江林的主要辩护意见是：1.公诉机关指控被告人卢江陵是诈骗罪的共犯，卢江陵只是使用上家提供的银行卡取钱，不应当再认定构成妨害信用卡管理罪。2.公诉机关没有提供卢江陵、刘昱等人每一笔取款的监控视频以及具体每一笔取款的数额的相应证据，起诉书指控的取款数额证据不足。3.被告人卢江陵在共同犯罪中仅实施了转移赃款、取款的一个环节，起到辅助作用，应当认定为从犯。4.被告人卢江陵有立功、坦白、退赃情节，可以从轻处罚。建议对其在有期徒刑六年以内量刑。辩护人陈艳秋的主要辩护意见是：对起诉书中指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人刘昱有坦白情节，没有违法犯罪前科，当庭认罪、悔罪，建议对其在有期徒刑一年内量刑，并适用缓刑。经审理查明：1.2017年2月至3月25日间，被告人谈太林为实施电信诈骗犯罪，在湖北省襄阳市襄州区租房并招募员工，利用购买的公民个人信息，安排员工冒充小额贷款公司工作人员拨打电话，虚构可以办理贷款的事实，编造需要收取包装费、验证资金等事由，骗取他人钱财共计约人民币27万元。2.2017年1月至3月25日间，被告人卢江陵明知被告人谈太林实施电信诈骗犯罪，为非法获利，向谈太林出售银行卡或者接受谈太林提供的银行卡，帮助被告人谈太林取现人民币13万余元。被告人卢江陵明知“科比哥”等人向其提供的银行卡内的款项系犯罪所得，为非法获利，仍帮助取现约人民币40万元。期间，被告人卢江陵以月薪6000元雇佣被告人刘昱为其取现。被告人刘昱明知被告人卢江陵安排其转移他人犯罪所得，仍多次到湖北省寿昌县ATM机上取现计人民币24500元。2017年3月25日，被告人卢江陵、刘昱被抓获，被告人卢江陵非法持有的55张他人信用卡被当场扣押，被告人卢江陵协助公安机关抓获被告人谈太林。三被告人到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人卢江陵的家人代为退赃人民币157000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人谈太林的供述证实：（1）2016年11月份，其打电话以办理贷款名义骗钱，将要办理贷款的人的信息发给黑客，盗取他们银行卡里的钱。2017年，其以需要资金验证，让被害人把钱打到指定账户骗钱。（2）2017年2月底，其在襄阳市襄州区时代天街附近租房子做诈骗，花了2400元从卢江陵处买了张某的银行卡，又在孝感买余烺、蔡某1的银行卡。（3）其找了四个帮手一起诈骗，把买来的资源给他们，让他们打电话询问要不要小额贷款，先问被害人要200元包装费，再通过QQ发假合同让他们签合同，第三天打电话给签过假合同的人说“今天银行放款，需要验证你后期的还款能力”，验证的方式有两种，一种是让被害人按照贷款数额的10%向指定银行卡打钱，另一种是让被害人往自己的银行卡里打钱，一般是按照贷款数额的10%至40%。（4）今年使用的第一套卡是张某的农业银行卡（卡号62×××72），2017年2月7号开户，至2月28日进账6000元；张某的邮政银行卡是2月27日开始用的，到3月2日一共骗了33700元。余烺建设银行卡（卡号62×××09）是3月3号开始使用的，到3月11日一共骗了5000元。余烺的工商银行卡（卡号62×××32）是3月2日开始使用的，到3月11日一共骗了11500元，3月23日通过拉卡拉转到这张银行卡里大概17000元。余烺的农业银行卡（卡号62×××72）是从3月2日开始使用的，到3月11日一共骗了23800元，3月23日通过拉卡拉转到这张银行卡3000元。余烺邮政银行卡（卡号62×××63）是3月2日开始使用，到3月11日一共骗了19400元。蔡某1邮政银行卡（卡号62×××23）从3月8日开始使用的，到3月25日一共骗了46000元，3月8日之前流水不是其使用的，因为其诈骗有个标志，会先让对方打200元的包装费，之后的是诈骗来的。蔡某1工商银行卡（卡号62×××21）是从3月8日开始使用的，到3月23日骗了1400元。蔡某1农业银行卡（卡号62×××76）是从3月8日开始使用，到3月24日骗了44000元。蔡某1建设银行卡（卡号62×××31）是从3月8日开始使用的，到3月24日一共骗了25000元。余鑫工商银行卡（卡号62×××87）是从3月22日开始使用的，到3月25日一共骗了12000元钱。余鑫中国银行卡（卡号60×××19）是从今年3月22日开始使用，到3月25日一共骗了11500元。余鑫建设银行卡（卡号62×××57）是从3月22日开始使用，到3月25日一共骗了8500元。余鑫农业银行卡（卡号62×××77）是从3月22日开始使用的，到3月25日一共骗了1100元。（5）2016年11月份，其两次让卢江陵取了五六万。今年几套卡都给过卢江陵，3月20日左右的时候取了47000多元给其妻子，又取了41000多元在安陆市交给其，最后一次取了10600元。支付给卢江陵的报酬都是卢江陵取现之后直接把钱扣下来，一般是取现金额的6%。2.被告人卢江陵的供述证实：（1）其从2017年1月份开始帮人取钱，田洋帮其介绍客户，客户是搞电信诈骗的。其和“科比”（科比客介）约在孝昌广场厕所边见面，是一个六十岁的男的，给了其四张银行卡，大概四五天后科比打电话说卡里进钱了让其取钱，其拿四张卡取了1万多元钱，然后在孝昌县龙凤超市旁边把钱给他，他从中拿了600元给其，那四张卡还放在其手里。后来又帮这个客户取了两三次钱，大概三四万元。（2）其为八九个客户取过钱，第一个是“科比客介”、“科比介绍”、“科比”；第二个是“科比哥”，第三个是“小松客户女”、“小松”、“小松2”、“小松客户”；第四个是“6”、“66”、“6个客户”；第五个是“钱”、“钱客户”、“七个-钱”；第六个是“7个点”、“7个客户”；第七个是“权”；第八个是“8”、“蔡某2”、“谈客户”、“谭客户”。（3）其被抓的时候包里有六十张银行卡，其中有其自己的三四张，其姐姐卢某一张，其余的银行卡是诈骗客户的，上面标注了名字，写了密码。1）冯某、黄沙、田某1、吕某波、刘某2、沙某、李某1、汪某的卡是客户“6”的。3月初的时候，一个四五十岁女的在孝昌县第一人民医院旁边把冯某、沙某、李某1、汪某、田某1的卡送给其，其中冯某卡取了13700元、李某1卡取了3400元、沙某卡取了600元、汪某卡取了19400元、刘某2卡取了12200元，田某1卡没有取。吕某波、黄沙的卡是客户“6”于二月份的时候在一中附近给其的，其中吕某波卡取款2万多元、黄沙卡取款9900元，总计为他取款十一二万元，其得到6%的提成。2）吴某1刚、吴某2、吴某3的卡是“科比客介”的。吴某2、吴某1刚的卡是一个女的于2月20日在金上海门口给其的，吴某2的卡没有取款，吴某1刚的一套卡共取15400元；吴某3的一套卡是3月6、7号在金上海旁边的路上给其的，取了78300元。其总共为他取了十五万余元，其得到6%的提成。3）陈某、项某、严某的卡是“小松客户女”的，项某的卡是3月初给其的，取了9700元，陈某的银行卡是3月15日以后给其的，没有取款，共为她取款十万元左右，其得到7%的提成。4）满某、李某2、种逸、高某、田某2的卡是“科比哥”的。田某2、钟逸的卡是2月15日在中百仓储超市给其的，田某2的卡里取了64400元，钟逸的卡好像被冻结了没有把钱取出来；高某、李某2、满某的卡是3月4、5号的时候在龙凤超市门口给其的，高某的卡没有取钱，在满某的卡里取128900元，在李某2的卡里取了29100元,其余的卡都给科比哥了，总共为科比哥取了十四万多元，其得到7%的提成。5）郭某1、易嫚、彭某的卡是“钱”的。郭某2、易嫚的卡是“钱”在2月中旬给其的，从郭某1卡里取了30500元，彭某的卡是钱在3月4、5号给其的，取了19800元，三张卡总共取了五万多元，其得到7%的提成。6）施泽云的卡是“7个点”在2017年3月初的时候给其的，共计取款34600元，其得到7%的提成，其余的银行卡帮他取过钱还给他了，一共取了六万元左右。7）谢沙的卡是客户“权”2月底给其的，总共取了两次3万多元，其得到6%的提成。（4）2016年8、9月份，在孝昌和谈太林见过一次面，11月份的时候，谈太林问其是不是给人取钱，后给其四张卡让其取钱，前后取了两次。2017年2月份，谈太林让其找银行卡，其给了他四五张卡。3月23日下午四点多，谈太林给其打电话，让其去安陆帮他取钱，在安陆高速路口给其四张蔡某1的银行卡，取了三笔分别是19700元、7000元、3000元，共计3万多元，其得到3800元左右。走时他把银行卡给其说过两天再取钱。3月24日，他打电话说卡里面有钱了，这次取了41100元，扣除6%提成和买卡钱2400元，后其把36200元交给他老婆了。3月25日，他又联系取钱，取了两笔7200、3400元，总共10600元，还没来得及交给他就被抓了。总计帮他取款十四万多，其得到6%的提成。（5）2017年1月份，其找刘昱帮忙取款，一个月给他6000元，实际总共给了他5000元。取款都是随机选择银行的，一般都在孝昌县本地，有时也去孝感市或者外地。除了被抓没来得及交的钱，其余钱都交给上家了，其从中盈利约十四五万元，其中六万多是上家给其提成赚的，其余的是从中黑上家的钱，钱存在卢某建设银行卡里了，卡里一共15700元，有1万多元是在工地干活存的钱，其余都是帮上家取钱挣的。（6）其当庭供述被抓获时扣押的55张卡是客户当天上午给的，其给过谈太林四五张银行卡，他也给了费用，但那些卡是不能用的废卡，其之前为谈太林取过钱，知道是犯罪的钱。3.被告人刘昱的供述证实：（1）2017年农历正月底，卢江陵让其帮他取钱，6000元/月。卢江陵给其一张卡，让其到银行ATM机查一下有多少钱，有多少取多少。后来其跟卢江陵一起吃住，卢江陵说不要在一个ATM机上取太多次钱，其就一个ATM机取一两张卡，然后换地方再取。每天用4至6张卡，取款3万元左右。一般都是在孝昌县、孝感市取钱，有时卢江陵还让其去随州市的银行ATM机上取钱。其陆续从卢江陵处拿了六七千元。（2）其当庭供述被抓获当天，其到卢江陵家，卢江陵在睡觉，给了其4张卡，其取钱后就和卢江陵在一起，卢江陵说去孝感市买衣服。4.另案处理犯罪嫌疑人叶某的供述证实：其与卢江陵是男女朋友关系。2017年1月份的时候，发现他身上有很多银行卡，1月19日，卢江陵带其到洪花路建设银行附近给其一张银行卡让其取钱，其取了八千多元交给他，其一共取过六次钱。取现之后卢江陵会拿着现金去给对方。刘昱是卢江陵雇佣来的，卢江陵每个月给刘昱6000元工资。5.被害人谢某的陈述证实：2017年1月13日，其在百度上看到办理信用卡的消息，就在上面填写了信息，后有人与其联系，让其交200元办卡费，后其收到一张浦发银行信用卡，其给对方打电话，她说激活要先收费，让其转1200元到陆琳琳账户（卡号32×××12），转账后，她又要4000元的流水，其通过支付宝把4000元转过去，之后她又说要三个月的流水，让其再转8000元。其在中国建设银行把8000元转账到对方账户，之后联系不上对方了。6.被害人潘某的陈述证实：2017年2月26日，其在网上找北京力升投资担保有限公司申请贷款，自称周国某的人说办贷款要看还款能力，让其给他的农业银行账户（户名张某，卡号62×××72）打款，第一次打了200元，第二次打了5000元，第三次打了10000元。7.证人卢某的证言证实：2016年卢江陵向其借银行卡用，其将建设银行卡给他，卡里有七十元钱。2017年3月底4月初的时候，其从那张银行卡里取出来157000元。全部交给了公安机关。8.扣押物品清单证实：睢宁县公安局从谈太林处扣押了银行卡3张、手机3部、手机卡9张、充电器5个、诺基亚1110i型号手机32部、拉卡拉POS机一部。从卢江陵处扣押银行卡套15个，标签贴1页，VIVOX6手机1部，银行卡55张。9.调取证据通知书及银行卡明细证实：公安机关从谈太林、卢江陵处扣押的涉案银行卡收款、取款情况。10.ATM机取款录像证实：2017年3月12日17时56分至17时59分，被告人刘昱在孝昌县农业银行营业部ATM机取款。11.发破案经过和到案经过证实：被告人谈太林、卢江陵、刘昱均于2017年3月25日在湖北省寿昌县被抓获。12.睢宁县公安局城东派出所情况说明证实：被告人卢江陵被抓获后供述为谈太林取款，卢江陵电话联系谈太林见面，并带领民警至约定地点将谈太林抓获。以上证据相互印证，足以证实上述查明的事实。关于被告人谈太林诈骗犯罪数额，经查，被告人谈太林到案后如实供述了其诈骗的方式方法、使用的银行卡等信息，并对所使用的银行卡进行指认，公诉机关根据其供述的诈骗方法即第一次诈骗200元包装费，统计出银行交易明细中收入金额为348235元，经核对，其中有35200元收入在起诉书指控的犯罪期间之前，不应计入被告人谈太林的犯罪数额；有30635元收入的摘要为“代付业务”，每笔数额有零头，与其他收入明显不同，另有8400元收入的摘要为“提现”，该39035元是否为诈骗所得不明，根据存疑有利于被告人原则，不予计入被告人谈太林的诈骗数额。故本院核定被告人谈太林的诈骗数额约为27万元。关于公诉机关指控被告人卢江陵构成诈骗罪共犯，经查，首先，被告人卢江陵在2016年曾为谈太林取过款，2017年又卖借记卡给谈太林；其次，被告人卢江陵供述其知道客户是搞诈骗的，其对款项来源有认识；再次，其接受多人、多张不同银行的借记卡，短时间内到不同银行ATM机取款，数额达50余万元，且其分得了取款总额6%-7%的高额好处费，客户要求尽快取，怕卡被冻结，其也遇到过借记卡被冻结情形，其对于款项系犯罪所得应当是明知的。本院认为，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，应当以诈骗共犯论处。被告人卢江陵明知被告人谈太林实施电信诈骗犯罪，向被告人谈太林提供借记卡，后又为谈太林取款，其应对其参与的部分承担诈骗共犯的刑事责任。被告人卢江陵明知其帮助取款的其他人员的钱款为犯罪所得，仍帮助取现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应当掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。关于被告人卢江陵当庭辩解其给谈太林的卡是不能用的废卡，谈太林没有给其卡费，而谈太林明确供述其今年诈骗使用的第一套卡就是从卢江陵处购买的张某的银行卡，卢江陵在侦查环节亦供述其在帮谈太林取款后将卖卡的钱和提成部分一并扣留，故其辩解没有事实依据，不予采纳。关于被告人卢江陵的犯罪数额。（1）被告人卢江陵诈骗数额，经查，首先，被告人谈太林使用被告人卢江陵提供的张某的银行卡诈骗47100元，被告人卢江陵应当承担责任；其次，被告人卢江陵明知被告人谈太林实施诈骗犯罪，为谈太林取现，应当计入其诈骗数额，其当庭供述为谈太林取现13万至14万元，被告人谈太林供述约13万元或15万元，根据证据之间相互印证规则，本院就低认定被告人卢江陵诈骗犯罪数额为13万余元。（2）被告人卢江陵掩饰、隐瞒犯罪所得数额，经查，被告人卢江陵明知“客户”交给其的借记卡内的钱系犯罪所得仍帮助取现，其在侦查环节对取款银行卡交易明细进行辨认，确认了其为“客户”取款的时间及数额，供述共计取款约78万元，其获利的钱存入卢某建设银行卡，卡里一共15700元，有1万多元是其自己的钱，其余是帮上家取钱的好处费；被告人刘昱供述每天取款3万元左右，另案处理犯罪嫌疑人叶某供述卢江陵每天会取几万元，考虑部分时间没有取款，其在侦查环节供述的取款数额较为客观。其当庭辩解除谈太林外为其他客户取款仅七八万元，与事实不符，不予采纳。公诉机关指控其取款53万余元系有利于被告人卢江陵的指控，本院予以确认，故其掩饰、隐瞒犯罪所得的数额约为40万元（53万元-13万元）。本院认为，被告人谈太林诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人卢江陵明知他人实施诈骗犯罪，多次为他人取现，数额巨大；明知他人银行卡内的钱款系犯罪所得，多次为他人取现，情节严重，其行为分别构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘昱明知是犯罪所得而予以取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谈太林与被告人卢江陵共同故意犯罪，被告人卢江陵与被告人刘昱共同故意犯罪，应当对共同犯罪结果承担刑事责任。被告人卢江陵一人犯数罪，应当数罪并罚。关于公诉机关指控被告人卢江陵构成妨害信用卡管理罪，辩护人刘江林认为被告人卢江陵使用上家提供的银行卡取款，不应再认定为妨害信用卡管理罪，本院认为，被告人卢江陵主要从事使用银行卡为他人取款事务，持有他人信用卡是其犯罪活动的主要手段，在已经认定其构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情况下不应再认定为妨害信用卡管理罪，故对辩护人刘江林的该辩护意见予以采纳。被告人谈太林、卢江陵实施电信诈骗犯罪，应予从重处罚。关于辩护人刘江林提出的被告人卢江陵系诈骗犯罪从犯的辩护意见，经查认为，被告人卢江陵为谈太林取款系该类犯罪非法占有他人财物目的实现的重要一环，并非起到次要或辅助作用，依法不能认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人谈太林、刘昱到案后如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。故对辩护人刘爽、万景峰、陈艳秋关于被告人谈太林、刘昱系坦白的辩护意见予以采纳。被告人卢江陵到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，但庭审中对部分事实予以否认，依法不能认定为坦白，故对辩护人刘江林关于被告人卢江陵有坦白情节的辩护意见不予采纳。被告人卢江陵到案后协助侦查人员抓获同案犯，系立功，予以从轻处罚；其近亲属代为退赃，酌情予以从轻处罚。故对辩护人刘江林关于被告人卢江陵有立功和退赃情节的辩护意见予以采纳。关于辩护人陈艳秋提出的对被告人刘昱适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘昱为非法获利，多次为他人取现转移赃款，综合考虑本案情况及社会影响，不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谈太林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2023年9月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人卢江陵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2023年9月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人刘昱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月30日起至2019年1月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、对公安机关扣押的手机、银行卡等作案工具予以没收；责令被告人谈太林、卢江陵退赔各被害人损失（被告人卢江陵已退缴违法所得人民币157000元暂存于睢宁县公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  兰 莉审 判 员  李海峰人民陪审员  赵永康二〇一八年八月六日书 记 员  王路遥附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。