昆明市呈贡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）云0114刑初280号 公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。 被告人杜雨钢，男，汉族，1983年6月30日生，专科文化，户籍所在地云南省曲靖市沾益区，住曲靖市沾益区。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月7日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留,同年12月22日被昆明市公安局呈贡分局逮捕。现羁押于呈贡区看守所。 昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2018）267号起诉书指控被告人杜雨钢犯诈骗罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2018年7月31日公开开庭进行了审理，呈贡区人民检察院指派检察员凡则帅出庭支持公诉，被告人杜雨钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 昆明市呈贡区人民检察院指控：2014年以来，被告人杜雨钢谎称自己系中国某某有限责任公司云南分公司员工，以各种借口进行诈骗活动，具体为：2015年至2017年间，杜雨钢对被害人张某1谎称公司有工程项目，以需要钱财疏通关系、变更合同主体等事项为由，多次骗取张某1的钱款共计人民币62000元；2017年9月至10月间，杜雨钢对被害人阳某1谎称能帮助阳某1妻子安排工作，以需要钱财疏通关系等事项为由，骗取阳某2人民币25000元。 上述所骗取的款项均已退赔被害人。 公诉机关认为：被告人杜雨钢以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。杜雨钢系坦白，有主动退赔行为，有伪造公司印章行为。建议判处杜雨钢四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。据此对杜雨钢提起公诉，请依法判处。 被告人杜雨钢对公诉机关指控罪名和事实无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，公诉机关指控被告人杜雨钢诈骗的事实属实，并有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据予以证实，被告人杜雨钢亦供认不讳，本院予以确认： 一、阳某2被诈骗的证据。 1.相关书证。 （1）受案登记表、立案决定书等法律文书，证实：2017年11月19日16时00分，阳某2报警其被诈骗。接警后，呈贡分局民警赶到现场进行调查。2017年11月29日，呈贡分局对阳某2被诈骗案立案侦查。 （2）拘留证、逮捕证、入所体检表及户口证明，证明：杜雨钢案发时达到刑事责任年龄，及其被采取强制措施情况。 （3）抓获经过，证明：2017年12月6日，呈贡分局民警根据情报线索研判，发现涉嫌诈骗的杜雨钢可能暂住在昆明市盘龙区某某俊园小区，当日11时许，民警在该小区28幢1单元3202室发现并抓获杜雨钢。 （4）接受证据材料清单，被害人阳某2于2017年12月6日向公安机关提供以下证据：被害人妻子张某2工作证明、面试通知、笔试通知（手机截屏）；被害人中国建设银行个人账户支出交易明细。证实：张某2收到面试通知、笔试通知，阳某2通过银行向被告人账户转账25000元。 （5）现场检测报告书及尿液检测照片，证实：经检测，杜雨钢甲基安非他明呈阴性，吗啡呈阴性。 （6）被害人阳某2提供的收款证明，微信、短信截图，证实：诈骗的聊天情况及退款情况：2017年10月26日、31日及12月7日分三次共收到杜雨钢退款25000元。 2.证人证言。 房某证实：某某有限公司云南分公司工作人员内无“杜雨钢”此人，公司所有招聘工作均为公开招聘。 3.被害人陈述。阳某2证实：他是云南省昆明市呈贡区昆明理工大学的老师。2017年9月6日10时，一个叫杜雨钢的学生（2006年从昆明理工大学成教毕业），自称是昆明某某公司人事部的工作人员，以公司在内部招聘为由，说能介绍他妻子到里面工作，只是需要25000元人民币的介绍费。后他通过建设银行的网上银行从向杜雨钢建行账号623…487转账人民币25000元，后对方一直拖时间，到后来直接联系不上，到对方所述的昆明某某公司核实后发现并无此人，该公司也并无招聘的事情。他打电话给杜雨钢要求退钱。直到10月25日他的网上银行收到10000元，10月31日杜雨钢通过微信转账给他5000元。 4.被告人杜雨钢的供述与辩解。证实：2017年9月2日他和一个朋友“夏总”到呈贡理工大学谈项目，期间，阳某2老师问他能不能把其媳妇整到某某公司上班，由于2017年9月份他有经济纠纷，对方一直催着他还钱，他就想从阳某2老师处骗点钱去周转一下，于是他跟阳某2老师说能整进去，但必须要钱去活动，并说要25000元。第二天中午阳某2老师发短信叫他发卡号，他发了卡号后，阳老师转了25000元，他拿到钱后把钱分两次转给了当时催他钱的人。到10月16日阳某2老师通过电话、短信等方式跟他说这个事情不办了，他就说把钱退给阳老师。过了几天他通过手机银行转了1万元给阳某2老师，11月份又通过微信还了5000元给阳某2老师，并说好剩下的1万元钱在11月底还，但是到了11月底因为没有钱也没借到钱就没有还。为被发现是骗，他寄过一份假的面试通知和一份假的笔试通知给阳某2，还有一份假的工作证明，盖了他私制的中国电信股份有限公司云南号码百事通公司的章。他被抓后，他在手机上还了10000元，到现在他骗的25000元已经全部还了。 5.视听资料。光碟制作说明、阳某2提供的手机视频光盘1张，证实：杜雨钢承认其诈骗阳某2的犯罪事实。 二、张某1被诈骗的相关证据。 1.相关书证。 （1）受案登记表、立案决定书，证实：2017年6月29日19时20分张某1报警称被杜雨钢骗了102000元。盘龙分局于2017年6月29日对该案立案侦查。 （2）张某1提交的合同书等，证实被诈骗的相关事实。 （3）中国某某股份有限公司云南省分公司提交的情况说明，证实：该公司未有姓名为李某的合同制员工，该人签署的《中国某某股份有限责任公司云南省分公司合同书》非公司签署合同。此外，提交了三份公章样本，公章上有相关编码，样式与假章上的不一致。 （4）杜雨钢621…532、623…487的银行流水，证实：杜雨钢的银行流水可以与从其手机提取的支付宝转账记录相吻合。 （5）情况说明，证实：民警调查中对赔偿情况及取证情况作相关说明 （6）张某1提交的支付宝记录，证实：收到杜雨钢转入共计114600元，转出2000元。 （7）民警与徐某2的通话记录，证实：杜雨钢和张某1说过可以做那个某某工程，说要用钱去打点。 2.电子数据。证实：民警对杜雨钢黑色小米手机的支付宝信息进行提取。证实杜雨钢转账给张某1的情况：共计转出114600元。 3.杜雨钢的供述及辩解。证实：他于2015年10月左右通过徐某2介绍认识了张某1，他说自己是某某公司分公司的员工，可以做昭通片区的某某维护项目，开始徐某2自己想来做这个工程，但是做不下来，就介绍了张某1。因为之前他和徐某2说过做这个项目要交介绍费3万元，徐某2说其已对张某1说的介绍费是7万元，当时想着徐某2要吃点差价，他也就默认了。张某1表示想做这个项目，去借用别人的公司来做。后他答复其中一个公司的资质可以做。过了一周，张某1通过徐某2转交了3万元给他，他上网搜了一个中国某某的合作协议，照样子做了一份假合同，又到江岸小区的路边刻章亭里刻了一个中国某某有限责任公司的章，把章盖到了这份假合同上，他又在合作协议上写上李某的签字，他做了三份假的合作协议让张某1去签字盖章，张某1弄好后，自己留了一份，给了他两份，他跟张某1说等过完年再办。后张某1在盘龙区水世界后面的一个牛菜馆里又拿了3万元给他。到2015年年底的时候他建议张某1自己成立一个公司，不然到时候工程拨款到别人公司账户不安全，张某1答应后就回昭通注册了公司，他说要把合同变更到公司下，处理这个要12000元，张某1过了一天就把12000给他了。大概是2016年2月份左右，他找张某1借钱，张某1转了4600给他，2016年3月，他做了四份假的合作协议给张某1，张某1弄好给他，后他又做了四份假的某某维护协议寄给张某1签字，还做了三份某某维护报价给张某1。张某1转了6000元给他。2016年9月，他跟张某1说要办相关从业人员的资格证，有四个从业人员，每个人300元，他去帮弄，张某1就转了1500给他。到2016年年底他觉得事情瞒不住了，就从网上找了模板，做了假的延迟付款的函、违约金的函、批款申请这些东西来拖延时间，好凑钱赔张某1。2017年2月至2017年7月，他通过支付宝陆续还了张某171500元。从2017年8月4日到2017年10月，他又转账给了张某158000，从2017年10月开始，张某1一直打电话威胁他，他就没接对方他电话。 他并不是中国某某股份有限公司云南分公司员工。这个项目他一共收了张某183500元，一共还了129500元给张某1，之所以赔那么多是因为张某1威胁他。刻的假章在2017年11月已经被他扔进盘龙江了。 4.被害人张某1的陈述。证实：其多次被杜雨钢骗走102000元。因杜雨钢这样骗钱，他还成立公司请人付工资、带他们出去玩，总的损失大概在15万元。杜雨钢还的钱都是通过支付宝转账，总的计算下来收到杜雨钢115100元。 5.证人证言。 （1）王1证实：其听说张某1被杜雨钢骗的基本情况。 （2）叶某证实：他是中国某某股份有限公司云南分公司法务部的工作人员。某某公司没有杜雨钢、李某等人，且出示的合同也并非公司的合同。合同上的章是假章。 6.辨认笔录及照片。证实：王1辨认出了冒充中国某某股份有限公司员工的是杜雨钢，被害人是张某1。 本院认为，被告人杜雨钢以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控罪名成立。公诉机关根据被告人的供述及被害人陈述、电子数据等证据确认诈骗金额有事实依据，本院予以认定。杜雨钢到案后如实供述，系坦白，可以从轻处罚。被告人主动退赔了诈骗款，可酌情从轻处罚。公诉意见有事实和法律依据，本院予以采纳，量刑建议本院予以注意。据此，为保护公私财物的所有权不受非法侵犯，惩罚诈骗犯罪，根据被告人杜雨钢犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人杜雨钢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（罚金自本判决生效后90日内缴纳。） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2017年12月7日起至2021年6月6日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 昌 人民陪审员  王顺才 人民陪审员  赵健昕 二〇一八年八月二日 书 记 员  李 杨