贵州省大方县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）黔0521刑初280号 公诉机关贵州省大方县人民检察院。 被告人王乐，男，1980年12月20日生于贵州省大方县，汉族，初中文化，经商，案发前系大方县中小微企业协会会长，住大方县。因涉嫌合同诈骗罪于2016年11月24日被大方县公安局刑事拘留，2016年12月19日经大方县人民检察院批准逮捕，同年12月20日由大方县公安局执行逮捕。现押于大方看守所。 辩护人高嵘、王定才，贵州圣谋律师事务所律师。 贵州省大方县人民检察院以大检公诉刑诉[2017]58号起诉书指控被告人王乐犯诈骗罪，于2017年3月10日向本院提起公诉；本院于2017年6月6日以（2017）黔0521刑初62号刑事判决判处被告王乐有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；对其违法所得继续予以追缴。被告人王乐不服提起上诉，毕节市中级人民法院于2017年9月30日作出（2017）黔05刑终309号刑事裁定以本案事实不清、证据不足为由将本案发回本院重审，本院于2017年11月17日重新立案受理后，另行组成合议庭，于2018年1月8日公开开庭进行了审理，大方县人民检察院指派检察员陈路出庭支持公诉，被告人王乐及其辩护人高嵘、王定才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 贵州省大方县人民检察院指控：2015年4月，时任大方县中小微企业协会会长王乐，以筹建《大方县中小微企业服务中心》要一百万注册资金为名，叫副会长陈某1到毕节一小额贷款公司贷款40万元，由副会长车某担保，扣除利息后钱款37.6万元全部交给王乐，王乐用于偿还自己的债务，因贷款到期，陈某1督查其还钱，王乐便将其中十万元给陈某1去还款。2015年6月，王乐以筹建《大方县中小微企业服务中心》还要资金为名，王乐承诺只要将资金存入大方县中小微企业服务中心的账户，办好手续后就将钱取出来还给陈某1，由陈某1借款，由副会长车某担保，在南门杨家大沟陈某7五处贷款30万元，实际得款25.5万元交给王乐的兄弟孔某1，孔某1在王乐安排下将其中的18.83万元用于偿还自己的欠款和利息，并将剩余的6.42万元用于生活开支。到了约定还款付息时间，陈某1找王乐还款，王乐均以《中心》账户冻结取不到款为由不还款，2015年9月18日陈某1在大方县方工业园区逸佳酒店找到王乐要求其还本付息，王乐叫陈某1垫付利息，书面承诺在2015年9月25日将利息给陈某1，12月13日还本金，在2015年9月25日王乐切断与陈某1的联系，下落不明。经查询大方县中小微企业服务中心申报至今并未缴纳注册一百万元的资金，该中心并未成立。大方县人民检察院认为被告人王乐以非法占有为目的，隐瞒事实真相骗取陈某1借贷来缴纳《大方县中小微企业服务中心》注册资金60万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，特向本院提起公诉，请依法判处。 被告人王乐辩称：对起诉指控的事实及罪名有异议，主张扣除的37万元钱不清楚，已还了陈某13.6万元和0.87万元，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪。 辩护人辩称：1、大方县新起点小微企业服务有限公司申请中小微企业服务中心项目客观存在，没有虚构事实，借款不是用于中心微服务中心陈某1是明知的，王乐没有得到从雷某处的四十万元，因此王乐没有实施诈骗的行为，不构成诈骗罪；2、即使王乐构成诈骗罪，应以其实际获得的金额认定，公诉机关指控的37.6万元无借款合同转款记录等，没证据证实；王乐已归还的10万元应扣除，孔某1转账给陈某1的6.63万元应扣除；替乔某偿还的7万元应扣除。 经审理查明：2015年4月，时任大方县中小微企业协会会长的王乐，以筹建大方县中小微企业服务中心要一百万注册资金为由，叫副会长陈某1到毕节一小额贷款公司贷款40万元，由副会长车某担保，扣除利息后钱款37.6万元全部交给王乐，王乐用于偿还自己的债务，因贷款到期，陈某1督促其还钱，王乐便将其中十万元给陈某1去还款。2015年6月，王乐以筹建大方县中小微企业服务中心还要资金为名，并承诺只要将资金存入大方县中小微企业服务中心的账户，办好手续后就将钱取出来还给陈某1，由陈某1借款，由车某担保，在南门杨家大沟陈某5处贷款30万元，实际得款25.5万元交给王乐的兄弟孔某1，孔某1在王乐安排下将其中的18.83万元用于偿还王乐的欠款和利息，并将剩余的6.42万元用于生活开支。到了约定还款付息时间，陈某1找王乐还款，王乐均以小微企业服务中心账户冻结取不到款为由不还款，2015年9月18日陈某1在大方工业园区逸佳酒店找到王乐要求其还本付息，王乐叫陈某1垫付利息，书面承诺在2015年9月25日将利息给陈某1，12月13日还本金，在2015年9月25日王乐切断与陈某1的联系，下落不明。另查明，大方县中小微企业服务中心申报至今并未缴纳注册一百万元的资金，该中心并未成立；王乐并无能产生现金流的经济实体或自有资产以偿还所欠负债。 认定上述事实，有大方县人民检察院向法庭举、质证了以下证据证实，本院予以确认： （一）书证 1、户籍信息：王乐，男，汉族，1980年12月20日生。 2、抓获经过：2016年11月23日15时许，王乐来长石镇派出所办二代身份证，经核查系上网逃犯，民警即将其控制抓获。 3、王乐写给陈某1的承诺书：一、借毕节市雷经理40万元，杨家大沟陈某7五30万本金，总计70万元计于2015年12月13日还清；2015年9月份利息69000元，计于9月25号付清；三、毕节雷经理每月利息24000元，每月15号前按期付清。以上三条如一条无法完成，车某、陈某1可以无条件处置大方春润塑胶制品有限公司现有设备以归还两笔借款。有王乐及乔某签名。 4、借据：王乐2015年4月10日向李某借款十万元，定于2015年4月25日还款；王乐2015年8月13日借到李某63000元，定于同年9月13日还款；2015年11月5日王乐向李某借款三十万元……保证人孔某1。 5、代持股协议：乔某委托车某代持大方县春润塑胶制品有限公司90%的股份共47.7万元，并委托车某担任法定代表人。 6、乔某提供的银行卡取款回单。 7、浙江省农村合作金融机构分户明细对账单：户名为大方县小微企业协会的账号流水情况，2015.6.21余额655.20元； 8、大方农行、大方农村商业银行股份有限公司的证明：大方县中小微企业服务中心未在该行开过户； 9、社团法人登记申请表：2013年9月13日，大方县小微型企业协会向大方民政局申请登记，会长王乐，注册资金26万，副会长伊某、文某，秘书长李云松，副秘书陈光忠。 10、小微企业协会组织机构代码证，社团法人，王乐。协会成员名单、房屋租赁合同、会费收缴管理办法、小微企业协会章程。 11、大方工商业联合会关于同意成立大方县小微企业协会的批复； 12、大方工业经济贸易和能源局关于大方县新起点中小微企业服务有限公司承办大方县中小微企业服务中心的批复、年检报告、财务会计报告、验资报告等； 13、大方县中小微企业服务中心章程：开办资金一百万元，理事会员孔某1（法人代表）、陈某1、车某、潘某；监事王乐； 14、大方县工业经济贸易和能源局情况说明：同意大方县新起点中小企业服务有限公司承建大方县中小企业服务中心，但该公司一直没在相关业务部门完善相关手续，未提供任何申报资料； 15、大方民政局证明：大方县中小微企业服务中心未提供资料在该局办理过登记手续； 16、车勇秀卡号尾号为02×××35.1账号流水，2015.6.12进账255000元，当日卡柜台转账取款5000元、5000元，信合卡转信合卡200000元，ATM现金取款5000元、5000元、5000元、5000元，共四次。 17、孔某1卡号为2129的账户历史明细清单：2015.6.12转账支出8700元，对方账号尾号3438；6月13日转账支出65000元，陈*静，账号尾号2504；跨行转出21000元，陈*先，卡尾号4279，跨行转出10000元，李*杰，卡尾号7829；卡号尾号为1351的账户流水：2015.6.12转账存入85000元加10000元加现金存入90000元；转账支取5000，文某；ATM转出20000；现金取款5000+1000等；转账支取45600，王某1；36600，陈某1；2000王天铜；陈某4尾号为2504账号2015.6.13由孔*圳转入65000元；陈某1卡尾号4618025，2015.6.13转入36600元，21000元； 17、借款合同及收条、借款承诺书、担保书：2015年7月18日陈某1向雷某借款四十万元，月息0.8万及律师服务费1.6万元，车某担保；工商行转账凭证：雷某转款37.6万元到陈某1账户上。 18、（2017）黔0502民初字1206号民事判决：由被告大方县春润塑胶有限公司偿还原告毕节发展村镇银行本金人民币80万元及利息。 （二）被害人陈某1陈述（2015.11.2）：我自己办有一个小微企业名陈某1食品厂，小微企业的会长王乐打电话给我说任命我为副会长，2015年4月份在协会的会上，王乐说要成立一个小微企业服务中心，说任命我为中心的副董事长，董事长是王乐，孔某1为法人代表，王乐说要成立小微企业服务中心要一百万元注册资金，请我想办法，我就到毕节找到雷某以月息六分借了四十万元，将钱和贷款资料交给王乐，想到他是董事长，不会骗我的，这四十万元贷期三个月，4、5、6月的利息都是王乐拿钱给我去汇到雷某的账户上的，到还款期王乐说没钱，叫我把钱还了再贷出来，他拿了十万元给我，我向亲戚朋友借了三十万，于2015.7.15拿去还了雷某，7月17日又贷四十万元出来，雷某扣了七月份的利息24000.00元，打了376000到我账上，我把向亲戚朋友借的钱还了。2015年8月份又到还利息的时间，我去找王乐，王乐说小微服务中心手续没办好，账上的钱全被冻结，叫我先还，我相信他就转了24000元还给雷某。另外2015年6月初，王乐说要再存三十万元到小微企业服务中心的账上才能解冻，我为了把四十万元解冻出来，就到杨家水沟找陈某7五借，陈某7五要担保，王乐就叫车某借款，我作担保，向陈某7五借出三十万元给王乐。2015年9月份王乐也不还款，9月18日我在大方工业园区逸佳酒店找到王乐，乔某和他在一起的，王乐都还说钱冻结在账户上的，乔某说不要骗她了，王乐才说钱他拿用了，我就叫他和乔某写了一个承诺给我，承诺在2015年12月13日将七十万元全部还清，但在9月25日就找不到王乐了，也打不通他电话才知道被骗了。王乐拿的十万元付了雷经理24000元，借的三十万元付了15000元利息，王乐说小微服务中心要办一个私人贷款中心，交了其中三万元，剩余的39000元付给陈某7五贷款利息了。这些钱都是王乐叫支付的。王乐的手机号为189××××5944，乔某的是133××××8080。 （2016.12.28陈述）2015年3月28日王乐和陈某2请我帮他们借钱，我叫陈某6借给他们，陈某6说不认识要以我的名义借，我就向陈某6借二十万，王乐和陈某2又向我出具借条，约定月利九分，2015年6月13日陈某6喊还钱，我就打电话给王乐，王乐叫其弟孔某1打款57600元到我卡上，我取还给陈某6了。附提供陈某1向陈某6的借20万元的借条及陈某2、王乐向陈某1借218000元的借条。 （2018.1.2陈述）向雷某开始借的四十万，当时雷某扣除两个月利息4.8万元利息，钱全交给王乐了，两月到期后王乐叫我借钱把雷某的钱还了，又再借出来还我，我就借钱还了雷某，又再借四十万元出来，月息六分，王乐只拿十万元付利息，但有三万元按王乐安排打到贵阳了小贷公司，有一万元是调头的费用，王乐实际拿六万付利息，余下的利息全是我付的，一共付雷某九个月利息21.6万元，我还了33万元本金，还欠7万元本金。我到处找人问，王乐一样资产都没有，现在我后悔死了。 （三）证人证言 1、车某证实：王乐是大方小微企业协会的会长，我和陈某1是副会长。2015年4月的一天，陈某1来工业园区新起点服务公司办公室，王乐给她讲要成立小微企业服务中心的事，过两天陈某1说到毕节一家贷款公司借款，因我是大方春润塑胶制品厂的法人，王乐叫我给陈某1担保，我、乔某、王乐和陈某1四人去毕节贷款公司，陈某1说款是贷来交给王乐成立小微企业服务中心验资用的，当天没贷得款，过两天，即四月十几号，由陈某1贷款，我春润塑胶制品厂作担保，贷得现金四十万元，扣出一个月利息24000元，打款376000元到陈某1账户上，陈某1又转到我账户上，我就按王乐的要求将钱转到其指定的账户上了，他们怎样去还利息不清楚。2015年6月份，王乐又叫我和陈某1去拿钱，我用塑胶制品厂资质同陈某1去南门找到一个叫陈某7五的人，由陈某1借款，我担保，给陈某7五借款三十万元，月息五分，陈某7五扣了三个月的利息45000元，余下255000元打在我账上，我按他们的安排将卡拿给王乐的兄弟孔某1，他们后来怎样还利息不清楚。王乐没有钱投到春润塑胶厂，我也不是他喊去当法人的，我是给乔某转股分来持股当法人的。七十万元我一分钱都没得用，不关我的事。 2、乔某证实：我在大方办得有大方塑胶制品厂，与王乐是好朋友。王乐没投有钱在塑胶制品厂上。王乐讲，由车某当法人好贷款，王乐是会长，我是外地人就听了他的，我和车某签有代持股协议的。2015年4月十几号，陈某1要去毕节一小额贷款公司贷款，我开车送他们，王乐叫车某担保，说贷来的款用于王乐成立小微企业服务中心验资，当天没得钱，后来贷得款四十万，扣一个月息，小贷公司打了376000元到陈某1的账户上。陈某1将钱拿给谁我不清楚。到还款时间，陈某1找王乐还款，王乐都给陈某1说款在小微企业服务中心账上取不出来。2015年9月18日陈某1到工业园区逸佳酒店找到王乐叫还利息，王乐仍然这样给她说，我给王乐讲不要再骗陈某1了，她是一个好人。因陈某1原来拿钱给王乐没写借条，当时陈某1就叫王乐写借条给她，要有一个担保，王乐就叫我给他写一个担保，我给王乐担保过多次，就在王乐写给陈某1的还款承诺书上签承诺，同意用我的大方塑胶制品厂担保，但该厂法人代理是车某，我签字是没用的，为帮王乐才签的，钱我没得用。王乐是会长，有无经济实体我不清楚，他说每年要收几百万元会员费，实际收不了这多钱，我一年都只交八百元。我给王乐借过十九万元钱，2014年3月28我向毕节发展村镇银行贷款八十万，就转了四十万给他，有十九万是还他的钱，有二十万是王乐收的保证金，因他是会长我一直没问他退钱，现他应还我二十万元。 乔某2016.12.26书面情况说明：2014年王乐需要钱，我和邹勋向陈世进借款十万元，用邹勋房产抵押，将钱借给了王乐，后来没钱还，只是月月付息，2015年陈世进叫还本金，没办法的情况下我拿别克车抵押给他了，我打电话叫王乐还钱，2015年6月13日王乐的弟孔某1转了65000元给陈世进，我拿了一万元共75000元还了陈世进，剩余是钱是邹勋帮还上。附陈某4当日收到邹勋75000元的收条。 3、陈某2证实：通过朋友认识大方县小微企业协议会长王乐，他说可以帮我融资。他去找了一个贷款公司，用我的房子作抵押贷款，王乐说他的小微协会需用钱，这款是他跑来的叫我拿三十万元给他，他一年要收几百万的会费，会还钱的，就想到他是会长，还钱应该没问题，就分了三十万元给他，2015年11月份左右我就联系不上他了，今年听说他被抓了。王乐给我担保向陈某1借过二十万元钱，已还了陈十一万，欠九万，陈某1向我买房子，账已清了的。现在我才知道王乐一样都没有，如果他不是小微企业会长，我是不会借钱给他的。 4、王某1证实：2015年七、八月份同乔某、陈某1三人一起联保贷款，资料送去了不知什么原因没贷得款来。 5、孔某1证实：我和王乐是同父异母的兄弟。大方中小微企业服务中心是民办非企业单位，我是法人代表兼理事长，王乐是监事，理事有车某、陈某1、潘某。中心是由大方新起点小微企业服务有限公司出资十万，民政局已批下来，但因没资金，中心没开展业务。王乐叫陈某1、车某借款七十万拿去做什么不清楚，陈某1和车某拿一张银行卡交给我，卡上有二十五万元，是从车某卡上转给陈某1卡上，陈某1拿卡和身份证给我，我按王乐安排将钱转到他指定的账户，有些钱是直接取现金交给王乐的。钱也没交到中小微企业服务中心账上，他用到什么地方不清楚。 （2016.12.23证实）2015.6.12王乐请陈某1向陈某7五借的30万元扣了三个月利息，余下255000元，是陈某7五转到车某的账上的，车某又将钱转到陈某1的卡上过流水，陈某1就将卡和身份证给我，当天我先从陈某1卡上一次转了85000元，一次转了10000元，一次转了90000元，共185000元到我的建行卡（尾号1351）上，余下的是现金，我存在工商卡上，存了9800元，有两百存不进去，王乐叫我留点现金用。当时李某问王乐要钱，王乐叫我拿一万元给杰显杰，余下的全交给王乐了，只要将陈某1卡在2015年6月12日的流水打出来就知道。当天除了取195000元，余下的是现金，全部交给王乐了，当天按王乐安排我通过柜员机转了2.5万元到文某账上，又取了2万元现金给文某，共是4.5万元；为了过流水，从建行卡号上转了119600元到我工行卡（尾号为2129），按王乐安排，转了8700元给陈某1付货款，6月13日王乐又叫我转了65000元到陈某4的账上，从工行卡转了21000元到陈某1账上，从建行卡转了36600元到陈某1账上，转了2000元到王天铜账上还他借王天铜的钱，转了10000元给李某，因此，转到我卡上的是195000元，根据王乐的安排转出去的是179600元，余下的15400元都取现金来交给王乐了。 （2017.1.10证实）侦查人员问陈某7五的钱255000元是直接打到车某的账卡上的，陈某1说没过她的账，卡是拿给我的，如果卡上在2015年6月12日进账255000元，这钱就是得了的，按王乐的安排打了179600元到别人的账上，余下的75400元我用了2500元，余下的72900元取现金交给王乐了。 6、陈某3证实：我是2013年加入大方小微企业协会的。王乐在企业协会上讲过，小微企业服务中心是工能局的项目，这个中心办下来，工能局有一定的补助。陈某1是2014年交1000元现金作年费当上副会长的，后来陈某1打电话问我找王乐，说她被王乐骗了七十万元。王乐现用的电话是182××××0629，大方人都联系不上他了。 7、李某证实：2015年4月份王乐向我借了十万元，2015年8月13日又向我借65000元，拿一辆陆风车抵，9月份王乐说陈某2要拿房子抵押贷一千万元，但要送办业务的三十万元，就向李某借了三十万元，想到王乐是小微企业协会的会长，他说一年要收一百多万元的会费的，就都借给他钱了。国庆节后我打不通王乐的电话了，2015年11月5日我叫起几人在大方抓住王乐叫还钱，王乐就叫他兄弟来在借条上担保才放他走，后来找不到王乐后，我们又抓住孔某1，后来王乐从2016年8月份每月打了一千元给我，我被他骗走463000.00元。（2017.1.10证实）：2015年6月中旬的一天，王乐叫其兄弟孔某1拿了一万元现金还我的。被他骗去363000元。 8、陈某4证实：乔某2014年10月份向我借款十万元，一直未还款，我多次追他要，2015年6月13日他转了65000元给我，又拿了5000元现金给我，公安来要求查流水才知道他是通过孔某1的卡上转来的，我不清楚。 9、文某证实：2014年9月份王乐请文某向张某借款，王乐付了两个月利息就没付了，叫我去还张某，他有钱时会还我，我就每月付张某利息，2015年6月13日我打王乐电话叫他打款付息，他叫孔某1打了25000元给我又取了现金20000元给我付了张某的利息，现我还了张某本息共40余万元，王乐分多次还我，现还欠我五万多元。通过和王乐多次接触，发现他没有经济实体，是到处借钱来维持开支，我们就退出协会了。 10、高某证实：王乐2015年7月14日找我借十万元去银行调头，说贷出钱来就拿还我，我拿十万元钱到工业园区逸佳酒店给他，他写了一张借条给我，后来他说从银行贷出的十万元钱陈某1没拿给他，他会及时找钱还我的，但后来电话不通了，我从贵阳找到他将他带回大方，在我办公室住了三四天，还是没钱还我，后来他就走了，他现在也没钱，我只能慢慢问他要。附高某提供的10万元钱的借条。 11、邓某证实：大方县循环工业园区内大方县小微企业服务中心是我与新起点中小微企业服务公司的孔某1签订的装修合同，装修好后一直没付钱，他们说等政府补助款来后就付给我们，账算下来是206766.9元，2016年写了一个补充协议，由他们分三次付款200000元给我们，但至今还是一分钱都没得到。附毕节市欧蒙建筑装饰有限公司与新起点中小微企业服务有限公司签订的工程合同、协议。 12、陈某5证实：又名陈某7五。2015年6月份陈某1说她的厂要50万元周转资金，叫我借钱给他周转三个月，月息三分。我就答应了他，2015年6月12日她找大方循环工业园区的车某来担保，我借了三十万元钱给她，当时扣了三个月利息27000元，实际付给她273000.00元，2015年9月份后她一直付起利息的，后来她说钱被骗了，但她会想办法还钱的。附陈某1向陈某5借款30万元（利息已付三个月）的借条，车勇秀担保。 13、雷某证实：2015年4月的一天，陈某1和大方春润塑胶制品公司的法人代表车某来向我借款四十万元，是陈某1借，车某担保，约定两个月还本付息。2015年7月18日陈某1和车某来将钱还了，又重借四十万元，当时扣除了一个月利息2.4万元，将余款打到陈某1的账户上，她付了8月份的利息，后连续三月没付钱了，我去找她，她说被王乐骗了，先还我三十万元，余款她会慢慢还的。陈某1现还欠我十万元的本金及十万元产生的利息。 （四）被告人王乐供述（2016.11.29）：又名王某2。我开过一家毕方广告工作室，2013年12月我开始当大方县小微企业协会的会长，国家有政策，成立小微企业服务中心，上级政府有一定补助，我就在2013年申请成立小微企业服务中心，大方工能局以方工能通【2013】119号文件批复同意成立，按要求要先成立中小微企业服务公司，成立公司后，2015年4月，乔某的大方塑胶制品厂要同陈某1、王某1三人联保贷款，因乔某欠有我的钱，我就叫车某去当法人，我持有塑胶厂很大股份，要成立小微企业服务中心，要注册资金一百元，我是会长，陈某1是副会长，她认识毕节一贷款公司老板，可以找他借款，2015年4月20几号我和车某、陈某1三人到毕节找到雷经理要贷一百万，雷经理同意先筹资，过几天，陈某1说雷经理只同意贷四十万元，月息六分，我忙给乔某还款，就说要的，过两天，车某拿了376000.00元现金给我，我就给乔某还他欠别人的欠款了，乔某写有十二万元的借条给我的。2015年5、6月份付了两个月的利息48000.00元，我们商量还要再借款来成立小微企业服务中心，就可以将钱还他们，陈某1说他认识杨家大沟的陈某7五可以借款，我就叫车某作借款人、由陈某1担保向陈某7五借款三十万元，月息五分，第一次就扣了两个月利息，实得款二十五万元，陈某1将二十五万元的卡交给我弟孔某1，孔某1取了部分现金给我，余下的钱要查流水才清楚，借到七十万元，付了十多万元的利息，实际得款只是五十万左右。另外，2015年7月份，雷经理的四十万元到期了，我叫陈某1借三十万元，我拿了十万元共四十万给陈某1去还了雷经理，还了后又重新贷出四十万元来，但陈某1一直没有拿去还雷经理的十万元给我。2015年8月份陈某1来问我要利息，我说没有钱还不了，就避而不见他的面，至于她去还雷经理没有不清楚，回避了她一个多月，2015年9月18日陈某1在大方工业园区逸佳酒店找到我，叫我还钱，并叫我加上担保的陈某2给陈某1借的二十万元及利息，我没钱还，就写一张承诺书给陈某1，承诺在2015年9月25日前还利息，在12月13日前还七十万元，当时乔某以大方工业园区大方春润塑胶制品公司厂作担保，陈某1才走，我就跑去贵阳了，换了手机号，直到回长石办身份证被派出所的抓获。我想出去找钱还，找不到钱没办法，由政府处理。小微企业服务中心不是营利机构，成立的目的是看中政府的补助，可以找国家的钱。大方塑胶厂是停工的，没生产。 （12.12供述）这七十万元贷出来时已扣了利息了的，后来又付了20万给陈某1作利息了的。我离开大方到贵阳龙洞堡机场安全监管局商业分公司工作。 （12.20供述）承认骗了陈某1的钱，这七十万元要把流水清单打出来才能回忆去向。 （2017.1.11供述）2015年6月请陈某1向陈某7五借的30万元，陈某7五扣了45000元，有255000元上了车某的卡交给孔某1，通过孔某1的卡我安排他转了45000元给文某，打了65000元给乔某、李某10000元，打了57600元给陈某1，给陈某1付了货款8700元，共转出去188300元，孔某1用了2500元，余下的钱他全取成现金给我了，孔某1说的没假。余下的64200元用作生活开支了。安排孔某1与装修公司签订装修大方县中小微企业服务中心的装修费也没付过。 （2018.1.3供述）2012年左右我在大方县开了毕方广告工作室，经营到2015年10月左右就没经营了，没有经济收入了，也没有其他经济实体或可抵押的财产。 被告人王乐及辩护人对书证不持异议；对陈某1的陈述、乔某的证实及其自己的供述持有异议，对其余证据均不持异议，辩护人另对车某、雷某的证言持有部分异议，认为公安机关有违法收集证据的情形。经审查，上述证据内容能相互印证，取证程序并无明显违法之处，辩方未提供证据予以反驳，故对本案上述能相互印证的证据的证据能力及证明效力予以采纳。 对辩护人关于从孔某1的账户转给陈某1的6.63万元及给乔某还款的7万元应予扣除的辩护意见，经查陈某1陈述是还王乐和陈某2通过陈某1向陈某6所借款项，与该案无关；王乐是否替乔某还款与陈某1无关，不应扣除，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人关于王乐没有虚构事实，陈某1明知所借款项不是用于小微服务中心的辩护意见，经查，被告人供述及被害人陈述王乐请陈某1借款是用于中小微服务中心注册验资用，而实际王乐得到陈某1所借上述款项后并未用于该中心注册验资，该中成亦未得实际成立，辩方并无证据证实陈某1明知该款被王乐用于其他用途，故对该辩解辩护意见不予采纳；对辩方主张指控王乐得陈某1的36.7万元证据不足的意见，经查陈某1陈述、车某证实及王乐供述，另有证人乔某证言及还款承诺书证实了王乐实际得到并支配了陈某1借来的36.7万元及25.5万元，证据是充分的，对该辩护辩解意见不予支持。 本院认为：被告人王乐以非法占有为目的，虚构成立大方县中小微服务中心需要100万元注册资金为由让陈某1帮其借款，王乐得款后隐瞒真相将款项用于偿还其他欠款及个人生活开支，借款到期后其无力偿还陈某1，致使陈某1遭受巨大的经济损失，被告人王乐的行为已构成诈骗罪，大方县人民检察院指控的事实清楚，证据充分，本院予以确认。 对被告人及辩护人关于王乐没有非法占为的目的，不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，认定是否具有非法占有的目的，应当坚持主客观相一致的原则，对于行为人明知没有归还能力而大量骗取资金，造成较大数额资金不能归还的，应当认定为具有非法占有的目的，被告人王乐没有能产生现金流的经济实体或自有资产，亦无其他还款能力的情况下欺骗陈某1帮其高息借款，借款到手后肆意支配用于其他用途，到期后无法偿还，致陈某1遭受到巨大的经济损失，其行为主客观方面均符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护辩解意见不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。”王乐从陈某1处实际得款63.1万元，扣除已给陈某1还款的10万元，实际骗取陈某153.1万元，属数额特别巨大，应依法在处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度内处以刑罚。据此，为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币伍万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月24日起至2026年11月23日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。） 二、责令被告人王乐于判决生效后一个月内将违法所得退赔被害人陈祖先。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  黄家银 审 判 员  高登丽 人民陪审员  徐 玥 二〇一八年二月六日 书 记 员  陈雪梅