文书内容江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0681刑初654号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人赫朝方，无业。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年3月9日被刑事拘留，于2017年5月5日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人朱刘恺，江苏扬子江律师事务所律师。被告人蒲小改，绰号“四姐”，无业。因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年3月9日被刑事拘留，于2017年5月5日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈建，北京市隆安（南通）律师事务所律师。被告人张某甲，别名伟敬，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，于2017年5月5日被逮捕。2018年8月17日，本院决定对其取保候审。辩护人王金兰，河北诚基律师事务所律师。被告人王某，别名王丽，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，于2017年5月5日被逮捕。2018年8月17日，本院决定对其取保候审。辩护人吉勇，江苏启星律师事务所律师。被告人郭某，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，于2017年5月5日被逮捕。2018年8月17日，本院决定对其取保候审。辩护人金晓宁，河北海科律师事务所律师。被告人张某乙，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月9日被刑事拘留，于2017年5月5日被逮捕。2018年8月17日，本院决定对其取保候审。辩护人张运鸿，河北厚正律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2017〕636号起诉书指控被告人赫朝方、蒲小改犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人张某甲、王某、郭某、张某乙犯诈骗罪，于2017年12月13日向本院提起公诉。审理期间，经启东市人民检察院建议，本院于2018年3月8日决定延期审理，后恢复审理。2018年5月29日，启东市人民检察院以启检诉刑变诉（2018）7号变更起诉决定书，向本院提出变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员倪泉出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人赫朝方、蒲小改于2016年2月底3月初，共谋招募人员实施电话行骗。赫朝方租用其亲戚位于河北省石家庄市无极县七汲镇小吕村一民宅作为专职打电话场所，赫朝方、蒲小改两人购买用于作案的公民个人信息数据、手机电话卡、诈骗术语、纪念金条、玉碗等收藏品，并先后招募被告人张某甲、王某、张某乙、郭某及崔亚丛、朱丹丹、戈彩霞（均另案处理）、陈志欣、戈红、王玉玲（均刑拘在逃）等人员专职拨打行骗电话，自2016年3月至12月、2017年2月14日至3月28日期间，先后骗取钱款人民币863130元。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、另案处理共同犯罪人供述、被害人陈述、证人证言、相关银行账户交易明细、发货清单等证据。公诉机关认为，被告人赫朝方、蒲小改违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为应以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任，被告人赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某、张某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究刑事责任。诉请本院依法判处。被告人赫朝方对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，但辩称其不知道诈骗所用的话术单、公民个人数据、纪念金条等物的来源，这些行为系被告人蒲小改所为。被告人赫朝方的辩护人辩称：1.被告人赫朝方不具有非法获取公民个人信息的行为，且无法确认被采集的公民个人信息的数量及采集是否合法，不能认定被告人赫朝方犯侵犯公民个人信息罪；2.侵犯公民个人信息罪与诈骗罪系牵连犯，应由重罪吸收轻罪；3.公诉机关指控的涉案金额中包含未到案的犯罪嫌疑人的涉案金额，因缺少证据，不能直接予以认定；4.被告人赫朝方具有如实供述等从轻处罚情节，建议从轻处罚。被告人蒲小改及其辩护人辩称：1.本案应以各被告人参与的犯罪事实来量刑，被告人蒲小改在2016年未参与货到付款方某进行诈骗，对这部分金额应予以剔除；2.被告人蒲小改具有如实供述等从轻量刑情节，建议从轻处罚。被告人张某甲、王某、郭某、张某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪。被告人张某甲、王某、郭某、张某乙的各辩护人对公诉机关指控的罪名均无异议，但辩称：1.四被告人应对其所参与的犯罪事实承担刑事责任。除被告人赫朝方、蒲小改对全案的犯罪金额承担责任外，四被告人之间并无关联关系，均应按照各自的犯罪金额承担责任；2.四被告人均系从犯，分别具有如实供述、部分退赔赃款、取得部分被害人谅解等量刑情节，建议对各被告人减轻处罚。经审理查明，2016年2月底3月初，被告人赫朝方、蒲小改共谋招募人员实施电话行骗。赫朝方租用其亲戚位于河北省石家庄市无极县七汲镇小吕村一民宅作为专职打电话场所，赫朝方、蒲小改两人购买用于作案的公民个人信息数据、手机电话卡、诈骗术语、纪念金条、玉碗等物品，并先后招募被告人张某甲、王某、张某乙、郭某及崔亚丛、朱丹丹、戈彩霞（均另案处理）、陈志欣、戈红、王玉玲（均刑拘在逃）等人员专职拨打行骗电话。张某甲、王某、郭某、张某乙等人按照赫朝方、蒲小改分发的写有公民个人信息的数据及诈骗术语，挑选老年人作为行骗对象，拨打被害人电话，先冒充中宣部工作人员推销纪念金条等收藏品，并称发放养老金需要支付建档费、公证费等费用，后冒充公安人员，谎称抓获出售假收藏品的犯罪分子，以退还赃款需交纳案件调查费、转账费、密码激活费、保证金等费用，让被害人快递货到付款或银行汇款，骗取钱款。自2016年3月至12月、2017年2月14日至3月28日期间，先后采取上述手段骗取全国300余名被害人的钱款，共计人民币862630元。其中，张某甲于2016年3月19日至同年12月20日、2017年2月15日至同年3月28日参与作案，涉案金额人民币845130元；王某于2016年6月30日至同年12月23日、2017年2月14日至同年3月28日参与作案，涉案金额人民币713810元；郭某于2016年7月8日至同年12月3日、2017年2月15日至同年3月28日参与作案，涉案金额人民币613990元；张某乙于2016年10月19日至同年12月23日、2017年2月15日至同年3月28日参与作案，涉案金额人民币476680元。2017年3月28日，被告人赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某、张某乙在河北省石家庄市无极县七汲镇小吕村租住房被抓获。民警在案发现场查获写有姓名、住址、电话号码等内容的公民个人信息数据共27545条。被告人赫朝方、张某甲、王某、郭某、张某乙归案后均如实供述了主要犯罪事实。被告人蒲小改归案后如实供述了诈骗罪的主要犯罪事实另查明，2018年8月9日，被告人张某甲的家属代其向本院退缴赃款人民币40000元。2018年8月10日，被告人王某的家属代其向本院退缴赃款人民币10000元。2017年12月27日，被告人郭某的家属代其退赔给被害人杨某人民币7000元并取得谅解，同日，代其向本院退缴赃款人民币10000元，后于2018年8月9日又代其退缴赃款人民币40000元。2018年1月8日，被告人张某乙的家属代其退赔给被害人马某乙人民币200元并取得谅解，后于2018年8月10日代其向本院退缴赃款人民币70000元。认定上述事实的证据如下：1.物证启东市公安局的扣押清单及物证（附照片），证明：2017年3月28日，启东市公安局侦查人员分别从赫朝方、蒲小改、张某甲、张某乙、郭某、王某处扣押的银行卡6张、手机4部等物品的情况。2.书证（1）被告人赫朝方、蒲小改、张某甲、张某乙、郭某、王某的户籍信息证明等，证明：六被告人的基本身份信息。（2）河北省无极县公安局七汲派出所、张段固公安分局的证明，证明：被告人赫朝方、蒲小改、张某乙、张某甲、王某、郭某均无其他违法犯罪记录。（3）封面上写有“2016年”、“架本”、“150××××****”字样的账本复印件，证明：蒲小改记录的2016年专职打电话人员张某甲、王某、郭某、张某乙等人各自参与诈骗后，每个月骗到的钱按照比例分成之后的工资数额。（4）封面上写有“小改”字样的笔记本，证明：记账的时间从11日至28日，每日进入账户的诈骗金额。（5）被告人张某乙、张某甲、王某、郭某使用的笔记本，证明：张某乙、张某甲、王某、郭某电话诈骗的详细情况。（6）另案处理共同犯罪人陈志欣、崔亚丛、戈红、戈彩霞使用的笔记本，证明：陈志欣、崔亚丛、戈红、戈彩霞电话诈骗的详细情况。（7）启东市公安局调取的涉案中国邮政储蓄银行、中国农业银行相关银行卡的交易明细，证明：涉案银行卡在案发期间接收被害人的汇款、转账情况以及被告人提现情况。（8）启东市公安局调取的涉案人员用于诈骗作案时手机的通话记录单，证明：被告人王某、张某乙、郭某、张某甲等人用于诈骗作案的通话记录情况。（9）启东市公安局侦查人员在案发现场查获的含有姓名、电话号码等公民个人信息资料，证明：在案发现场查获的用于电信诈骗的公民个人信息共计685页27545条。（10）启东市公安局调取的顺丰快递、圆通快递、中通快递公司的快递数据光盘，证明：张某乙、张某甲、王某、郭某等人采取快递货到付款的诈骗方某，给被害人发送快递的时间、收取的货款等具体情况。（11）被告人蒲小改手机登录的QQ与“专业收藏”聊天记录，证明：蒲小改手机登陆的QQ与“专业收藏”聊天记录情况，其中包括本案被害人杨某、肖某、丁某、熊某等人个人信息及单某等。（12）被害人李某、连某等27人提供的银行入账汇款业务凭证、转账凭证、手机截图、公证书、养老金补助申请表、李明等人身份证复印件、收据等，证明：李某、连某等被害人汇款、转账及所收被告人邮寄物品等情况。（13）剑河县公安局刑侦中队出具的证明，证明：因被害人田应平不配合，故无法调查取证。根据其子女口述，田应平因年纪大，头脑不清晰，经常被人骗，而且到处借钱被骗。（14）启东市公安局出具的搜查笔录，证明：2017年3月28日，侦查人员对位于河北省石家庄市无极县七汲镇小吕村赫朝方等人的租住处进行搜查的具体情况。（15）启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：被告人均系被抓获归案。（16）被害人杨某、马某乙出具的收条、谅解书，证明：杨某收到郭某的赔偿款，并对郭某表示谅解。马某乙收到张某乙的赔偿款，并对张某乙表示谅解。3．证人证言（1）未到庭证人陆某（南通顺丰速递有限公司安全保卫部经理）的证言笔录，证明：启东市公安局调取的快递运单某数据是陆某经办，从顺丰速递有限公司（以下简称顺丰公司）安全保卫部内部系统中调取的。受卖方的委托，顺丰公司将卖方的货物送至买方，买方签收后，将货款交给顺丰公司，在一个结算周期内，由顺丰公司财务统一将货款打到卖方的账户。数据上的“0”，是表示买方拒收，顺丰公司将货物退回卖方，实际没有代收到买方的货款。卖方在快递单上填写的委托顺丰公司代收的金额，与实收的金额部分有差异的，是卖方线下跟买方沟通，减少收取的金额，快递员二次送货，按照买卖双方线下沟通的价格收取。因为顺丰公司总部数据保存的问题，有些数据被覆盖掉，调取不到。（2）未到庭证人胡某（上海圆通公司总部职工）的证言笔录，证明：根据启东市公安局提供的单某提供了数据。数据上的收件人、收件地址、收件人手机不一致或不输入等情况，是因为有些发件公司图方便造成的。启东市公安局提供的单某与反馈的数据有出入是因为有些快递单某可能是没有小工录入，快递单某的信息无法提供。数据上实际货款数据是“0”，表示客户拒收快递，没有收到货款。有些代收货款和实际货款不一致是因为发货的客户与收货的客户双方协商减少货款，实际货款就是实际收到的钱。流程是发件网点向客户收款，再把钱转给最开始的收件网点，由收件网点再把钱给发件客户。（3）未到庭证人马某甲（信息安全工程师）的证言笔录，证明：上海中通快递公司提供的快递数据上很多签收人、签收地址都是网点代签。代收金额“0”，是快递被拒收，没有收到钱。数据上的代收金额的数据是准确的，表示收到的钱。上海中通快递公司是根据单某提供，因为有些数据没有录入系统，所以提供的数据不全。4．被害人李某、连某、赵某等35人的陈述笔录，证明：被害人被骗的时间、方某及金额等事实。5．被告人及其另案处理共同犯罪人的供述（1）被告人赫朝方的供述及辨认笔录，证明：①2016年过完春节，蒲小改与赫朝方商议电话诈骗。赫朝方将其堂叔的一个房子用作打电话的地方，并找来张某甲、戈彩霞、崔亚丛，蒲小改找来戈红、张某乙、郭某、王某、陈志欣、朱丹丹、大玲，这些人里陆续有人进出，到2017年就剩下张某乙、王某、郭某、张某甲、戈彩霞、大玲几个人。②张某甲等人一开始是冒充中宣部工作人员打电话，说让对方买毛泽东金条等收藏品给办养老补贴，一个月补贴五六百元，然后通过快递货到付款的方某给对方发东西并收钱，发货是蒲小改发的，后来冒充保定公安局和北京公安部的警察打电话给对方说之前卖收藏品办养老金的人是冒充中宣部的骗子，已被抓，让对方通过银行汇款的方某交办案的调查费、结案费等费用，骗到的钱由赫朝方去取。被搜查出来的有人名、电话、地址的单子是蒲小改买的，由打电话的人自己去拿单子，按照单子上的数据打电话，买单子的钱和诈骗到的钱都由赫朝方、蒲小改与打电话人平分，赫朝方和蒲小改再平分分到的钱，蒲小改有账本记录。赫朝方的QQ是52×××83，支付宝账号是13×××50。③经赫朝方辨认，辨认出戈彩霞、赫凤霞。（2）被告人蒲小改的供述及辨认笔录，证明：①2016年2月底3月初，赫朝方找蒲小改商量一起“打书”（电话诈骗），赫朝方负责找房子及电话员，骗到的钱由赫朝方、蒲小改两人和电话员之间五五分成，在分得的五成里，赫朝方占三成，蒲小改占两成。后赫朝方买了电话卡、话术，电话员自备手机。个人信息的数据是蒲小改和赫朝方通过QQ在网上买的，一般是1元、3元一条，上面有人名、电话号码和地址，赫朝方通过微信和支付宝付款，每次买的都不一样，公安机关搜查时扣押的数据都是两人购买的，赫朝方将打印好的数据放在房间里，电话员把数据打完了自己去拿数据继续打。一开始诈骗的电话员有张某甲、戈彩霞、陈志欣、崔亚丛、戈红，之后有大玲、朱丹丹、王某、郭某、张某乙。②开始诈骗的时候，电话员是冒充中宣部工作人员卖假的金银制品给办养老金的名义，跟对方说是真的收藏品，由赫朝方或是电话员填快递单，再由赫朝方去发货，通过货到付款收钱，钱也是赫朝方去拿的，蒲小改负责记账，有时电话员骗不下去，蒲小改就会冒充她们同事帮助诈骗。冒充中宣部办理养老金名义是2016年用的，进行到年底。2017年过年之后，蒲小改等人继续诈骗，电话员有张某甲、张某乙、王某、郭某、戈彩霞、大玲。蒲小改和赫朝方两人负责买个人信息数据和从银行卡上取钱。电话员冒充保定市公安局警察名义打电话和对方说之前被骗，人已抓到，可退款，让对方交案件调查费、转账费等骗钱，蒲小改提供了周运强的账户，赫朝方用了他自己的账户，还找来赫红卫、陈兰坡等人的账户用来收骗来的钱。③蒲小改根据电话员记的账本按比例分钱。蒲小改有两本账本，都是总账本。一本是蓝色封皮上面“小改”字样的账本，是2017年3月份的账本，账本上记载11号应该是3月11日，以此类推，记载的“玉兰”“王丽”、“大灵”、“彩霞”等人就是电话员的名字，记载的数字就是她们打电话骗到的金额，比如“1900”就是代表1900元人民币，记载的“（周）”、“（陈兰坡）”是她们骗到的钱汇入的账户；还有一本是牛皮纸封皮的，上面“2016年”、“架本”、“150××××****”等字样的，这本账本是放在一个档案袋里的，记载的是2016年电话员的工资情况，包括今年不诈骗的戈红、陈志欣等人的账本。例如“2016”封皮账本上记录的“11月份打款工资”“彩霞9500元=3800-300（单费）-75-50（话费）=3450元”就是彩霞在2016年11月份一共骗到9500元，按四成比例分成，她分得3800元，扣除单费（蒲小改等人买来的有名字和电话号码的数据费）300元，话费就是手机话费，蒲小改、赫朝方和打电话的人各承担一半，这个月一共交了两次话费，一次是150元，一次是100元，按一半扣除就是75元和50元，最后的3450就是彩霞这个月结账时分到的钱，其他人情况也是这样。电话员也有各人诈骗情况的记录本，在电话员每骗到一笔钱后，就会把金额告诉蒲小改，在发工资前双方据此对账。④经蒲小改辨认，辨认出“志欣”即陈志欣、“彩霞”即戈彩霞、“亚丛”即崔亚丛、“大玲”即王玉玲。辨认出朱丹丹。（3）被告人张某乙的供述与辨认笔录，证明：①2016年9月份，张某乙找到赫朝方参加电话诈骗。当时打电话的人有陈志欣、彩霞、张某甲、大玲、崔亚丛、戈红、郭某、王某、崔亚丛几个人，张某乙是最后一个加入的。骗到的钱先扣三千元算押金，干到年底会退还，其余的钱扣掉电话费、单子费、运费之类的费用后五五分成，钱是赫朝方和蒲小改两人发的。张某乙等人打电话用的数据是赫朝方和蒲小改给的，数据上有姓名、电话号码、地址，平时先分一些数据，等张某乙把数据打完了再问蒲小改、赫朝方要。一开始张某乙等人冒充中宣部办养老金名义骗钱，骗到的人会告诉赫朝方，由他填快递单子发货，货到付款，钱是老板和快递公司结算。后来冒充公安局的，以对方之前购买的保健品、收藏品被骗，已经抓到人，钱追回可以退还，让他们交案件调查费、税费、公证费、转账费等，一开始也是发快递，货到付款收钱，发的是张玲的警官证复印件和领款通知单，这两样东西是赫朝方和蒲小改提供的，后换成让被骗的人把钱打到专门用来收钱的银行账户，这种方某一直骗到被抓。②张某乙自己的账本上每骗到一个人都记在上面，这样好跟赫朝方、蒲小改结算。张某乙冒充中宣部时用的名字叫张明，冒充公安部时用的是张玲、李文名字，后来又用过刘菲的名字，用过三个号码，有五个本子，封皮分别是“花花姑娘”、“春日”及三本颜色分别是红绿蓝“广博”字样，还有一本账本已遗失。账本上记得有时间、地址、被骗的人名字、电话、金额，打到哪张卡上，总账本上记得每一笔钱都是骗到的。③经张某乙辨认，辨认出和其一起诈骗的人员有戈红、陈志欣、戈彩霞、崔亚丛、王玉玲、赫凤霞。（4）被告人张某甲的供述及辨认笔录，证明：①2016年2月份，张某甲参加赫朝方、蒲小改电话诈骗，赫朝方、蒲小改是老板，张某甲、戈彩霞、志欣、戈红、大玲、伟玲、凤霞、亚丛是打电话人员，电话号码由老板提供，话费跟老板各自承担一半。赫朝方、蒲小改给张某甲等人提供了话术，有人名、电话号码、地址的单子，记账用的账本等。一开始是冒充北京中宣部，以购买收藏品给办养老金名义诈骗，钱是通过快递货到付款方某收的，具体由老板和快递结算。张某甲等人和老板之间把骗到的钱扣除快递费、数据费、话费之后五五分成。这种方某一直到2016年11月份，之后换了一种方某骗人，冒充公安局监管局和对方说他们之前买收藏之类的都是被骗的，骗子已经被抓获，钱也追回，以案件调查费、税费、转账费等名义让他们交钱，钱是以汇款方某收的，这种方某骗到的钱扣除话费、数据费，和老板四、六分成，一直到被抓。②张某甲冒充中宣部用的是李玲的名字，冒充公安部监管局时用的是张玲、刘兰等名字，用过两个手机号码，账本上记载了每一笔骗到的钱，有三本账本，有两本封皮写了“伟敬”名字，还有一本是塑料封皮“我也醉了”字样的。有一本封皮是“伟敬”名字的账本是总账本，从前往后记得是以快递货到付款的方某骗到的钱，中间有银行打款方某骗到的钱，从后往前记的是快递退件的，也就是没有骗到的。用来收钱的银行账户都是老板给的。所有的人员信息单子都是老板买来的，费用和老板各出一半。③经张某甲辨认，辨认出参与打电话诈骗的有戈红、陈志欣、戈彩霞、崔亚丛、王玉玲。辨认出朱丹丹。（5）被告人王某的供述及辨认笔录，证明：①王某于2017年6月开始参加赫朝方、蒲小改电话诈骗，老板是赫朝方、蒲小改。王某加入的时候，打电话人员有张某甲、彩霞、改从、亚丛、大玲、志欣、小丹、戈红，郭某和王某差不多时间加入的，后来张某乙也加入了。到9月份的时候，改从不干了，小丹因为怀孕也不干了，小丹在的时候除了打电话还帮着蒲小改看着其他打电话的人。②老板两人给王某等人提供话术、电话号码及有人名、电话号码、住址的单子，电话费和有人员信息的单子是和老板各出一半，骗到的钱扣除费用后五五分成。一开始是冒充北京中宣部打电话给对方以买收藏品办养老金名义骗钱，通过快递给对方发东西，以货到付款的方某收钱，发东西是赫朝方去发的，都是假货，收钱是快递和赫朝方、蒲小改结算的。用这种方某骗了几个月之后，又冒充北京公安部监管局、保定公安局、北京朝阳分局的名义打电话给对方，说他们之前买的收藏品是被骗的，骗子已被抓，钱可以退还给他们，让他们交案件调查费、转账费，钱是通过银行汇款打到专门用来收钱的账户。③王某自己账本上记载每一笔骗到的钱，记账是为了之后结算用的，在老板那里还有3000元押金和2017年3月份工资未发。王某用过两个号码，冒充过北京中宣部王林、李明，公安部监管局和保定市公安局王林，有三本账本，其中两本封皮上写着“王丽”的名字，其中一本是总账本，上面记载的是骗到的钱，这本账本从前往后记的是快递货到付款方某诈骗骗到的人，从后往前记的是快递货到付款方某退件，也就是没有骗到的钱，之后记的是以汇款方某骗到的钱。还有一本封皮上有梅花图的，第一页记着153××××****。银行账户都是老板给的，账本上都记着。④经王某辨认，辨认出参与打电话诈骗的陈志欣、戈彩霞、崔亚丛、王玉玲。辨认出朱丹丹。（6）被告人郭某的供述与辨认笔录，证明：①2016年7、8月份，赫朝方问郭某要不要“打书”，当地的意思就是打电话诈骗，赫朝方讲骗到的钱四六分成，郭某占四成，郭某同意。郭某加入后知道老板是赫朝方、蒲小改，打电话的人有志欣、彩霞、大玲、张某乙、张某甲、王丽，还有一个叫什么丛的。打电话的人根据老板给的话术骗人，被骗的人都是老板提供的有人名、电话号码、住址的单子上的。一开始冒充中宣部的工作人员让对方买收藏品，给办养老金等名义进行诈骗，郭某等人把被骗人的信息告诉老板，让老板去给对方发货，发好货之后赫朝方会告诉郭某快递单某，郭某记录下来，之后和老板结账，金额就是发货时确定的金额或者是改个便宜的价格，干到2016年11月份。到了2017年2月份冒充的是保定市公安局的警察，打电话给对方，和对方说他们之前买的东西被骗了，现在扣到钱，可以退钱，让他们交案件调查费、结案费、转账费等，钱通过汇款到账户，收钱的账户是农业银行和邮政银行，账户是老板说，郭某用过的账户有赫朝方、陈兰坡、周运强，去年冒充中宣部也用过一个叫赵荣的账户。②郭某用过两个电话号码进行诈骗，有五本账本，一本是蓝色封皮上有“立美”字样的，一本是灰色封皮上有塔图案的，两本封皮有“广博”字样的，分别是桔黄色、暗红色，还有一本没有封面的，第一页上面记载153××××****“李静”字样的，其中暗红色封皮和蓝色“立美”字样的是总账本，其他的都是记的被骗的人的信息。“立美”字样的这个账本是从前往后记的是快递货到付款方某诈骗的，记的是快递单某，被骗的人名字，骗到钱的金额，中间位置记的是银行账户收款方某诈骗的，有时间，被骗的人的名字、金额，用的名义和收款的账户，这上面记的都是成功骗到钱的，从后往前记的都退件的单某，是没有骗到钱的。暗红色账本是记录从2017年2月15日开始骗到的钱，有时间、被骗的人名字、以什么名义骗得、金额和收款账户。③经郭某辨认，辨认出参与打电话诈骗的陈志欣、戈彩霞、崔亚丛、王玉玲。（7）另案处理共同犯罪人戈彩霞的供述笔录，证明：①2016年3、4月份，戈彩霞跟赫朝方到村里一个他租的房子，看见张某甲、郭某、陈志欣、朱小丹、王玉玲等人在打电话，蒲小改给了戈彩霞一张写着怎么打电话的“话术”，内容为以北京中宣部宣教局的名义向老人卖收藏品，后面会以高价回收，卖到的钱跟老板赫朝方、蒲小改四六分，戈彩霞当时意识到这是骗人的。戈彩霞加入后，打电话自称是中宣部工作人员“丁丽”，跟对方说现在有一些国家发行的收藏品，具有收藏价值，有毛泽东金条、金币等，一套680元，后面会以高价回收。如果对方同意买，就把对方的姓名、地址、电话写到自己的账本上，赫朝方去快递公司把收藏品寄给收件人，受害人把钱给快递员，赫朝方或蒲小改再去快递公司取钱，戈彩霞就在账本上那个人上打个勾做记号，意思这个人这笔做成了。戈彩霞会在账本上做个标记，已办680元交易的不会记金额，那些200、300元交易的会把金额写上去。这种形式的诈骗戈彩霞做了半年，到了2016年9月份停止。②到了2017年过完年，戈彩霞接到蒲小改电话让其继续过去干。到了那里，蒲小改教了新的话术，让戈彩霞等人冒充保定公安局，给对方打电话，问对方有没有买收藏品上当受骗，说骗子被公安局抓到，案件正在办理中，如果想追究被骗的钱就要交300元的案件调查费，如果对方愿意支付这个钱，就说追到的钱会通过转账的形式给他，但要对方支付2000、3000元的转账费。蒲小改给戈彩霞等人换了一个手机号码，每天给戈彩霞2、3份电话号码打电话。戈彩霞自称自己是保定公安局的“张玲”进行诈骗。戈彩霞重新做了一本账本，如果对方同意交钱，戈彩霞就把对方的情况记在账本上，把蒲小改给的银行卡号给对方，一个是农业银行，一个是邮政储蓄银行，银行卡名字也记在账本上，钱是赫朝方和蒲小改去取的，每做成一笔，老板（赫朝方和蒲小改）会记上。（8）另案处理共同犯罪人崔亚丛的供述笔录，证明：①2016年3月份样子，赫朝方问崔亚丛愿不愿做“打书”工作，就是电话销售，并说做这个工作时间可以自由掌握，工作也很轻松，收入也很高，做到的业绩可以和他们四六分。崔亚丛同意后跟着赫朝方去了小吕村一个普通的院子，看到张某甲、朱丹丹、王玉玲、戈彩霞、陈志欣、戈红等人在那边打电话的。崔亚丛刚去的时候，赫朝方和蒲小改给崔亚丛等人开会，之后蒲小改把一份话术、一份名单发给大家，每人一份，名单上有人的姓名、电话号码、地址等，后蒲小改和赫朝方让崔等人照着话术上的套路给名单上的人打电话，话术的内容是以中宣部的名义打电话给对方，为了照顾喜欢收藏的老同志，决定发放一部分限量纪念金条给对方，如果对方同意的话，就会让对方交纳运费、保价费、公证费等费用，在通过货到付款的方某发货给他们，电话员是不经手钱的，都是蒲小改和赫朝方去操作。如果对方不相信崔亚丛，蒲小改就会接过崔的电话继续跟对方聊，让对方相信，如果实在不信的话就不和对方聊了。蒲小改还让崔等人给自己想个假名字，崔亚丛给自己想了一个名字叫“刘丽”。②崔亚丛知道这是一种诈骗行为，因为当时没有工作，想挣钱，所以去了。崔亚丛从2016年3月份做到2016年12月份，一共做到10万元样子的业绩，总共拿到了4万元样子的收入，第一个月的工资是押在蒲小改和赫朝方那里，之后就每个月的月初发工资，发的都是现金。蒲小改给每个电话员买了一个本子当作账本，每做成一笔都会记账，崔亚丛离开的时候账本还是放在那边。（9）另案处理共同犯罪人朱丹丹的供述笔录，证明：朱丹丹是蒲小改的外甥女。大概在2016年3月份，蒲小改带朱丹丹去了无极县的一处平房，房间里已经有3、4人了，有一个是男的，其余是女的。蒲小改让朱丹丹打电话称是中宣部的工作人员，有收藏纪念品发放之类的话，如果对方想要，朱丹丹就问对方的详细地址，后将地址告诉赫朝方，让他用快递发过去，等对方收到，再把钱给快递员。蒲小改和赫朝方放了几张布满电话号码的纸在桌上，让朱丹丹等人手上电话号码打好了再去拿，发货也是赫朝方拿出去发货的。6．启东市公安局侦查人员出具的搜查笔录，证明：2017年3月28日，侦查人员对位于河北省石家庄市无极县七汲镇小吕村赫朝方等人的租住处进行搜查的具体情况。上述证据均经庭审质证，其来源合法、内容真实，与本案具有关联性，具有证明效力，足以认定。关于被告人赫朝方及其辩护人提出的赫朝方不具有非法获取公民个人信息的行为、无法确认被采集的公民个人信息的数量及采集是否合法、不能认定赫朝方犯侵犯公民个人信息罪的辩解、辩护意见，经查，被告人赫朝方、蒲小改共同商议组织人员进行电话诈骗，之后犯罪场所的租赁、人员的召集、话术单和公民个人数据的购买等行为，均是在共同犯意支配下为达到共同犯罪目的而实施，两被告人虽各有分工，但共谋犯罪、共享收益，其分别实施的行为效力均应及于共同犯罪的其他被告人。同时，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，通过购买等方某获取公民个人信息，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。综上，本院对该辩解、辩护意见不予采纳。关于被告人赫朝方的辩护人提出的侵犯公民个人信息罪与诈骗罪系牵连犯，应由重罪吸收轻罪的辩护意见，经查，被告人赫朝方、蒲小改使用非法购买的公民个人信息，实施电信网络诈骗，其行为已构成侵犯公民个人信息罪和诈骗罪，依法应当予以并罚，故本院对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的涉案金额中包含未到案的犯罪嫌疑人的涉案金额，因缺少证据不能直接予以认定的辩护意见，经查，犯罪嫌疑人戈红、陈志欣虽未到案，但有各被告人、另案处理各被告人的供述及辨认笔录、公安机关现场查获的犯罪嫌疑人戈红、陈志欣的笔记本、公安机关调取的相关银行卡交易明细、快递公司的快递数据光盘等证据，足以认定犯罪嫌疑人戈红、陈志欣的涉案金额，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的赫朝方具有如实供述等情节，建议从轻处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。关于被告人蒲小改及其辩护人提出的蒲小改在2016年未参与货到付款方某进行诈骗，对这部分金额应予以剔除的辩护意见，经查，被告人蒲小改在侦查阶段的多次供述笔录及其他共同犯罪人的供述笔录、账本记录等证据，均证实蒲小改是本案的策划者、组织者，其行为贯穿于整个诈骗犯罪过程中，甚至在其手术期间，亦收到诈骗所得的分红，故该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的蒲小改具有如实供述等从轻量刑情节的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。关于被告人张某甲、王某、郭某、张某乙的各辩护人提出的除被告人赫朝方、蒲小改对全案的犯罪金额承担责任外，四被告人之间无关联关系，均应按照各自的犯罪金额承担责任的辩护意见，经查，被告人张某甲、王某、郭某、张某乙明知被告人赫朝方、蒲小改组织多人进行诈骗活动，仍积极参加，在固定场所共同实施电信网络诈骗，依法均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，故该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人提出的被告人张某甲、王某、郭某、张某乙均系从犯，分别具有如实供述、部分退赔赃款、取得部分被害人谅解等量刑情节，建议对各被告人减轻处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人赫朝方、蒲小改违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，并以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人张某甲、王某、郭某、张某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。其中被告人张某甲、王某、郭某的诈骗数额特别巨大，被告人张某乙的犯罪情节特别严重。公诉机关指控被告人赫朝方、蒲小改犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，被告人张某甲、王某、郭某、张某乙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人赫朝方、蒲小改均一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某、张某乙均伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人赫朝方、蒲小改在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张某甲、王某、郭某、张某乙在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某、张某乙归案后如实供述诈骗罪的主要犯罪事实，被告人蒲小改如实供述侵犯公民个人信息罪的主要犯罪事实，均可以从轻处罚。被告人郭某、张某乙退赔部分被害人损失并取得谅解，被告人张某甲、王某、郭某、张某乙退缴部分赃款，均可酌情从轻处罚。本院根据各被告人的犯罪情节、认罪悔罪表现，决定对被告人赫朝方、蒲小改从轻处罚，对被告人张某甲、王某、郭某、张某乙减轻处罚并适用缓刑。为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人赫朝方犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2027年6月27日止。）被告人蒲小改犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月28日起至2027年3月27日止。）被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人张某甲、王某、郭某、张某乙分别退缴在案的赃款人民币40000元、10000元、50000元、70000元，合计170000元发还被害人，继续追缴被告人赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某、张某乙未退赃款发还被害人（详见附表）。（上述未缴赃款、罚金限于本判决生效之日起十日内履行。）三、随案移送的笔记本33本、银行卡6张、手机4部，予以没收或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  史 峥人民陪审员  施春飞人民陪审员  成剑彬二〇一八年八月十七日书 记 员  陆媛媛附表：1.退赔责任人：赫朝方、蒲小改（2016年3月15日至3月18日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  沈士斌              680                             680              华彬              300                             300                  吕延勋              380                             380              彭启义              500                             500                  毛守义              380                             380              魏兴家              480                             480                  王清华              380                             380              合计              3100                            3100      2.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张某甲（2016年3月19日至6月29日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  石晓民              380              18              362               申玉法              1500              72              1428                   白铁钟              4660              222              4438               沈绍屏              380              18              362                   陈福泉              500              24              476               石晓民              300              14              286                   陈福泉              880              42              838               石秀敏              23480              1120              22360                   陈根芳              200              10              190               舒金来              4660              222              4438                   陈广超              1480              71              1409               王欢龙              980              47              933                   陈玉环              4980              238              4742               王来军              2380              114              2266                   崔店中              200              10              190               王立多              380              18              362                   崔富东              200              10              190               王亮光              980              47              933                   董保元              7380              352              7028               王录菊              1560              74              1486                   杜宗兴              2560              122              2438               王清华              2400              114              2286                   方和秀              3080              147              2933               王孝印              50              2              48                   冯丽军              2200              105              2095               王艳              1880              90              1790                   高运招              300              14              286               魏兴家              3060              146              2914                   宫应麟              9280              443              8837               谢寿容              200              10              190                   郭水旺              6860              327              6533               徐桂文              380              18              362                   郭万斌              980              47              933               徐恒辉              380              18              362                   韩贵清              800              38              762               徐有国              600              29              571                   韩桃元              380              18              362               许福禄              500              24              476                   洪尚铮              100              5              95               杨林华              1180              56              1124                   胡斌              1000              48              952               叶盛华              530              25              505                   华彬              3380              161              3219               余云翔              380              18              362                   蒋建淼              2100              100              2000               张成              200              10              190                   李桂芝              6880              328              6552               张绍钦              2200              105              2095                   李学忠              4160              198              3962               张万福              380              18              362                   梁龙云              980              51              929               张学荣              980              47              933                   梁润钊              380              18              362               张学山              400              19              381                   刘建立              2300              110              2190               张艳              3280              156              3124                   刘美荣              380              18              362               张永安              1300              62              1238                   刘少群              3080              147              2933               张仲道              5280              252              5028                   刘永乐              980              47              933               赵克章              380              18              362                   吕延勋              380              18              362               赵明通              2080              99              1981                   毛守义              380              18              362               赵万仓              800              38              762                   孟庆荣              380              18              362               郑克前              300              14              286                   彭启义              680              32              648               朱朝献              380              18              362                   乔常洪              1580              75              1505               左桂兴              2440              116              2324                   任守贵              680              32              648               合计              145640              6951              137312      3.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张某甲、王某（2016年6月30日至7月7日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  王增绸              200              18              182               石晓民              980              61              919                   董保元              1000              62              938               舒金来              680              42              638                   董因素              400              25              375               王清华              1680              104              1576                   宫应麟              680              42              638               王香妮              100              11              89                   蒋建淼              1500              93              1407               王泽友              400              25              375                   李桂芝              5600              347              5253               吴助生              480              30              450                   李学忠              3560              220              3340               英达书              200              18              182                   梁润钊              300              19              281               余德川              800              50              750                   刘建立              800              50              750               翟荣              500              31              469                   马忠孝              100              11              89               张绍钦              1280              79              1201                   乔常洪              200              18              182               周雪英              380              24              356                   合计              21820              1377              20443       4.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某（2016年7月8日至10月18日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  藏凤仙              1380              203              1177               莫裕文              200              29              171                   陈保堂              100              14              86               彭成珍              300              43              257                   陈福泉              1000              144              856               邱焕球              100              14              86                   陈锦寿              780              113              667               任桂芝              3000              433              2567                   陈玉环              3600              519              3081               任守贵              700              101              599                   程惠芳              680              98              582               盛先生              3500              505              2995                   程序堂              3200              462              2738               石千              300              43              257                   程玉显              500              72              428               宋扬              500              72              428                   丁日强              200              29              171               苏梅一              300              43              257                   丁月华              200              29              171               王景富              400              58              342                   房芳俊              7600              1097              6503               王泽友              400              58              342                   冯丽军              1300              188              1112               魏大放              2000              289              1711                   逢作荣              1080              156              924               吴秀英              1800              260              1540                   符绳国              300              43              257               吴助生              500              72              428                   高惠云              6500              938              5562               肖广平              500              72              428                   宫应麟              5780              834              4946               谢绍雄              12600              1818              10782                   郭仁旭              1980              286              1694               徐存有              1680              242              1438                   郭水旺              700              101              599               徐悟清              480              69              411                   韩尚岳              500              72              428               薛井云              200              29              171                   韩桃元              500              72              428               杨银兰              8200              1183              7017                   何天华              450              65              385               姚素兰              2140              309              1831                   贺宏斌              500              72              428               叶圣栋              2360              341              2019                   胡善玉              1480              214              1266               于文孝              1900              274              1626                   胡文甫              980              141              839               余德川              3780              545              3235                   蒋建淼              15680              2263              13417               余秋莲              380              55              325                   李凤              200              29              171               余赛玉              500              72              428                   李贵朋              480              69              411               余树枝              4960              716              4244                   李桂芝              7500              1082              6418               曾春芳              2200              317              1883                   李守德              200              29              171               翟荣              14360              2072              12288                   李庭明              300              43              257               张成              2200              317              1883                   李香川              1180              170              1010               张贵金              500              72              428                   李学忠              3200              462              2738               张杰              300              43              257                   李岩              1080              156              924               张三保              1300              188              1112                   梁志兰              200              29              171               张绍钦              6000              866              5134                   刘德勤              5700              823              4877               张学山              300              43              257                   刘培兰              300              43              257               张艳              18880              2724              16156                   刘太政              300              43              257               赵明通              500              72              428                   刘天生              500              72              428               赵万仓              1500              216              1284                   刘玉珍              300              43              257               赵云臣              1300              188              1112                   吕富伟              480              69              411               周炳荣              1000              144              856                   吕明山              16200              2338              13862               周雪英              300              43              257                   罗小奎              980              141              839               朱长山              1000              144              856                   罗章英              1880              271              1609               朱玉梅              300              43              257                   马朝臣              380              55              325               朱子彬              5580              805              4775                   马洪              1880              271              1609               左王杰              1000              144              856                   合计              212410              30655              181755      5.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某、张某乙（2016年10月19日至12月3日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  鲍玉峰              100              29              71               任守贵              6100              1790              4310                   边守明              1000              293              707               任文华              1600              469              1131                   陈玉环              2000              587              1413               申国珍              600              176              424                   崔占山              200              59              141               盛先生              1000              293              707                   丁景明              800              235              565               石发祥              100              29              71                   丁日强              400              117              283               石王志              100              29              71                   丁月华              400              117              283               宋扬              300              88              212                   董保元              2000              587              1413               孙德荣              300              88              212                   董木平              200              59              141               覃爱英              2400              704              1696                   杜元胜              300              88              212               唐彩根              1200              352              848                   房芳俊              17600              5164              12436               唐储荣              400              117              283                   冯丽军              400              117              283               田应平              4100              1203              2897                   高志强              500              147              353               万南方              300              88              212                   宫应麟              3400              998              2402               汪丽平              500              147              353                   顾才用              100              29              71               王宝珠              300              88              212                   顾林英              500              147              353               王健生              400              117              283                   郭水旺              2580              757              1823               王克明              2900              851              2049                   韩贵清              300              88              212               王清华              1500              440              1060                   韩桃元              3000              880              2120               王荣泽              500              147              353                   何先生              1200              352              848               王素明              200              59              141                   何永端              9500              2787              6713               王文光              5100              1496              3604                   何勇奇              3500              1027              2473               王泽友              1100              323              777                   胡宏斌              6500              1907              4593               魏春华              600              176              424                   胡胜富              500              147              353               魏大放              800              235              565                   黄文云              100              29              71               吴春晖              100              29              71                   黄秀芳              100              29              71               吴光忍              100              29              71                   黄亚秀              400              117              283               伍行强              200              59              141                   黄趾富              500              147              353               武子球              650              191              459                   贾乃成              150              44              106               席朝见              1200              352              848                   贾岩              100              29              71               肖广平              800              235              565                   姜元吉              1700              499              1201               谢克清              1000              293              707                   蒋仁桂              100              29              71               熊胜勤              300              88              212                   金和锦              500              147              353               徐友国              1300              381              919                   李朝海              300              88              212               许吉福              2200              645              1555                   李传新              820              241              579               薛怀勤              200              59              141                   李春军              200              59              141               颜昌斌              300              88              212                   李桂芝              1500              440              1060               杨春雄              500              147              353                   李华义              200              59              141               杨春元              300              88              212                   李洁华              100              29              71               杨慧兰              7600              2230              5370                   李良贵              300              88              212               杨士丰              500              147              353                   李素兰              3500              1027              2473               杨银兰              4000              1174              2826                   李庭明              200              59              141               杨泽忠              500              147              353                   李岩              1800              528              1272               叶绍武              400              117              283                   李作东              600              176              424               殷元早              1600              469              1131                   梁福希              200              59              141               尹端九              700              205              495                   梁润钊              1100              323              777               应和平              25800              7570              18230                   廖继全              4100              1203              2897               英贵卿              200              59              141                   林贵忠              2900              851              2049               于文孝              1000              293              707                   林信钊              2300              675              1625               余德川              2000              587              1413                   刘长林              400              117              283               余赛玉              700              205              495                   刘兰瑞              100              29              71               苑朋荣              200              59              141                   刘培兰              300              88              212               曾春芳              4100              1203              2897                   刘清在              100              29              71               詹秉伊              300              88              212                   刘太政              200              59              141               张成              200              59              141                   刘兴良              2500              734              1767               张宏国              300              88              212                   刘学舜              100              29              71               张秋荣              400              117              283                   卢志斌              4500              1320              3180               张三保              2700              792              1908                   路新成              3300              968              2332               张新民              300              88              212                   吕富伟              1000              293              707               张秀荣              500              147              353                   罗永奎              300              88              212               赵万仓              880              258              622                   罗章英              1000              293              707               钟宗富              800              235              565                   欧阳发（贵）北              800              235              565               邹年章              200              59              141                   合计              192780              56562              136218      6.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、张某乙（2016年12月4日至12月20日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  程惠芳              300              63              237               唐彩根              400              84              316                   崔龙新              2500              528              1973               田应平              700              148              552                   丁景明              200              42              158               汪丽平              1100              232              868                   董保元              1000              211              789               王宝珠              1350              285              1065                   冯丽军              700              148              552               王丛平              900              190              710                   郭水旺              500              106              395               王存平              150              32              118                   何永端              1600              338              1262               王健生              300              63              237                   何勇奇              3000              633              2367               王骆兴              500              106              395                   胡宏斌              500              106              395               王清华              3000              633              2367                   华金豆              300              63              237               王淑兰              1750              369              1381                   贾乃成              200              42              158               王文光              200              42              158                   贾岩              900              190              710               魏春华              600              127              473                   金和锦              4100              865              3235               吴春晖              1400              295              1105                   李华义              1000              211              789               武子球              100              21              79                   李孔中              150              32              118               席朝见              800              169              631                   李瑞贞              100              21              79               谢宗鼎              500              106              395                   李素兰              1500              317              1184               徐春生              300              63              237                   李志能              300              63              237               徐友国              300              63              237                   连荣山              900              190              710               颜昌斌              600              127              473                   林贵忠              2100              443              1657               杨慧兰              3000              633              2367                   刘兰瑞              300              63              237               杨士丰              2000              422              1578                   刘太政              200              42              158               姚敏培              3000              633              2367                   刘学舜              300              63              237               伊满喜              500              106              395                   卢志斌              500              106              395               应和平              8500              1794              6707                   路新成              400              84              316               余赛玉              700              148              552                   孟庆山              300              63              237               曾春芳              100              21              79                   彭春丰              200              42              158               张敦勇              200              42              158                   任守贵              3000              633              2367               张绍钦              1500              317              1184                   任文华              2100              443              1657               张新荣              800              169              631                   宋扬              500              106              395               张中型              100              21              79                   合计              65000              13715              51285      7.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、王某、张某乙（2016年12月21日至12月23日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  连荣山              100              16              84               李素兰              500              82              418                   陈才德              500              82              418               任守贵              1000              163              837                   崔龙新              200              33              167               唐彩根              400              65              335                   董保元              1000              163              837               杨士丰              2000              327              1673                   郭水旺              500              82              418               杨尊白              400              65              335                   金和锦              500              82              418               姚敏培              600              98              502                   李更谭              2300              376              1924               应和平              1000              163              837                   曾春芳              500              82              418               合计              11500              1878              9622       8.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、王某（2017年2月14日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  卢志斌              200              3              197               金和锦              800              11              789                   合计              1000              14              986       9.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、张某甲、王某、郭某、张某乙（2017年2月15日至3月27日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔              被害人              总金额              已退赔              未退赔                  白铁中              2300              675              1625               唐彩根              4200              1232              2968                   陈才德              1550              455              1095               陶永利              1500              440              1060                   陈锦寿              300              88              212               田应平              1900              557              1343                   陈修方              100              29              71               汪丽平              2900              851              2049                   陈秀琴              100              29              71               王宝珠              2000              587              1413                   程惠芳              8750              2567              6183               王丛平              700              205              495                   丁日强              300              88              212               王健生              300              88              212                   杜元胜              800              235              565               王乐兴              500              147              353                   冯丽军              1800              528              1272               王乐兴              500              147              353                   高典福              4000              1172              2828               王乐兴              700              205              495                   高志强              1600              469              1131               王荣泽              300              88              212                   顾林英              500              147              353               王淑洪              100              29              71                   何永端              1600              469              1131               王淑兰              1500              440              1060                   何勇奇              600              176              424               王文光              1700              499              1201                   何月舫              200              59              141               王有成              2900              851              2049                   黄费蓝              2400              704              1696               王月梅              800              235              565                   黄现观              300              88              212               王泽友              1600              469              1131                   黄亚章              1200              352              848               王志发              500              147              353                   蒋民              800              235              565               王志学              9800              2871              6929                   金和锦              2900              851              2049               魏子朝              1000              293              707                   李更谭              1000              293              707               吴助生              6000              1756              4244                   李桂芝              4600              1350              3250               伍锡健              200              59              141                   李洪章              500              147              353               席朝见              3500              1027              2473                   李杰华              300              88              212               谢宗顶              1000              293              707                   李连福              1500              440              1060               谢宗鼎              500              147              353                   李小成              100              29              71               幸桂英              700              205              495                   李志文              300              88              212               徐金元              100              29              71                   李志贤              200              59              141               徐友国              600              176              424                   李治文              500              147              353               薛怀勤              300              88              212                   连荣山              3400              998              2402               薛正才              300              89              211                   廖道钦              400              117              283               杨发旺              3200              939              2261                   廖继全              1000              293              707               杨惠兰              7100              2083              5017                   林兰英              900              264              636               杨金涛              2000              587              1413                   林信钊              1700              499              1201               杨士丰              4200              1231              2969                   刘德勤              200              59              141               杨尊白              6500              1907              4593                   刘桂文              1500              440              1060               叶绍武              5600              1643              3957                   刘辉煌              500              147              353               伊满喜              1500              440              1060                   刘明仁              900              264              636               应和平              23100              6773              16327                   刘素梅              200              59              141               于发清              900              264              636                   刘秀桂              4400              1284              3116               于文孝              1000              293              707                   刘有利              2500              734              1767               余德川              1000              293              707                   路新成              500              147              353               詹秉伊              300              88              212                   吕明山              500              147              353               张德胜              200              59              141                   吕培平              150              44              106               张洪虎              300              88              212                   滦泽勤              500              147              353               张华强              800              235              565                   罗培先              4100              1203              2897               张建文              500              147              353                   马春志              4900              1438              3462               张三保              5150              1511              3639                   马朋乐              300              88              212               张绍钦              3800              1115              2685                   欧阳发北              200              59              141               赵池芳              3900              1144              2756                   任文华              500              147              353               赵跃龙              200              59              141                   桑宏阳              7000              2050              4950               郑德臣              100              29              71                   石国荣              200              59              141               周益生              1100              323              777                   宋扬              200              59              141               朱子彬              900              264              636                   覃爱英              500              147              353               朱子彬              900              264.06              635.94                  合计              200200              58713              141487       10.退赔责任人：赫朝方、蒲小改、王某、郭某（2017年3月28日）            被害人              总金额              已退赔              未退赔                  薛正才              200              19              181                   高典福              1200              116              1084                   合计              1400              135              1265