.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省高平市人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018晋05**刑初196号公诉机关高平市人民检察院。被告人陈园，曾用名“陈芳园”，男，1988年6月2日出生，汉族，初中文化，河南省武陟县人，户籍所在地河南省焦作市。2015年7月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪经高平市人民检察院批准逮捕，后在逃。2018年1月18日被河南省焦作市公安局高新分局抓获，高平市公安局于2018年1月19日依法对其执行逮捕。现羁押于高平市看守所。辩护人杜保金，河南天然律师事务所律师。高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2018）179号起诉书指控被告人陈园犯非法吸收公共存款罪，于2018年5月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，高平市人民检察院指派检察员张前进出庭支持公诉，被告人陈园及其辩护人杜保金到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院起诉指控：2012年10月22日，被告人陈园在高平市注册成立了高平市****投资管理公司，由张永胜任法定代理人，冯红娟任会计，康民任业务经理。被告人陈园、张永胜、冯红娟、康民违反法律规定，在未经金融主管部门批准的情况下，通过公司人员散发宣传资料、业务员推销等形式公开宣传，从2013年1月至2015年1月中旬非法吸收社会公众王某1、马士信等180余人存款共计3655.271万元，造成投资人损失927.8万元。公诉机关提交了相关证据予以支持上述指控，认为被告人陈园的行为构成非法吸收公共存款罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。现提起公诉，请依法判处。被告人陈园辩称：1、吸收存款数额续存存在重复计算的情形；2、高平有一个客户扣押了我一辆车和珠宝。辩护人杜保金的主要辩护意见是：被告人陈园在山西长治、河南等地也实施了涉嫌非法吸收公共存款犯罪的行为，高平市人民检察院仅指控了高平市****投资有限公司涉嫌非法吸收存款一事，出现了客观上的漏罪，本案应当将其他几个同罪案件合并审理。辩护人当庭提供了相关证据。经审理查明：2012年10月22日，被告人陈园作为实际控制人在高平市注册成立了投资管理公司，并聘用张永胜（已判决）担任该公司的法定代表人（2014年1月21日法定代表人变更为王淋淋），在高平市租赁了街面房。2012年12月聘用了会计冯红娟（已判决），业务经理康民（已判决）。在未经金融主管部门批准的情况下，被告人陈园授意冯红娟、张永胜、康民在租赁的店铺门前及公共场所散步广告，聘用业务员进行推销等形式公开宣传，以委托投资理财返还收益的方式非法吸收公共存款。从2013年1月至2015年1月中旬非法吸收社会公众王民富、马士信等180余人存款共计3655.271万元。除退还投资人本金以外，余款用于对外投资、支付客户本金利息、支付员工工资、公司费用开支等，共造成投资人损失927.8万元。认定上述事实，有公诉机关提交、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、高平市公安局的受案登记表及立案决定书。2、高平市公安局高公刑拘字（2015）000077号拘留证、高平市人民检察院高市检侦监批捕（2015）132号批准逮捕决定书、抓获证明、羁押证明、在逃人员登记表/撤销表证实陈园因涉嫌非法吸收公共存款罪被批捕，后在逃，于2018年1月18日被河南省焦作市公安局高新分局抓获，并临时羁押于焦作市看守所。3、高平市公安局搜查笔录、扣押物品、文件清单证实涉案财物处理及移交情况。4、中国银监会晋城监管分局高平市办事处出具的情况说明，证实：****公司不属于银行业金融机构，不具有银行业金融机构功能，不属于银监部门监管范围，同时，高平银监办未给该公司出具过任何手续或办理过任何证照。5、****公司银行交易明细。6、调取****公司财物资料等有关记录的情况说明：侦查机关根据冯红娟提供的QQ账号登录“有道云笔记软件”下载公司财物记录资料等经过。7、****公司吸收客户存款情况统计表证实：根据****投资公司财务账记录统计：自2013年1月2日至2015年1月15日被告人冯红娟等人自己和通过聘用业务员共吸收公众存款3655.271万元（该数据依据冯红娟财务记录为准，存款人笔录中存款数，与财务记录不一致的予以扣减）。8、涉案银行账户交易明细：陈园、王淋淋、冯红娟、师晓明银行卡交易明细。9、****公司吸收资金去向查询明细。10、冯红娟制作的****投资公司的电子账目：（1）、日常收支流水账：2012年12月15日-2014年4月28日冯红娟所做日常收支流水账，包括客户存入明细（附晋城银行、建设银行、交通银行、工商银行、农业银行、中国银行、农村信用社流水账明细）；（2）、现金流水账：2014年4月28日-2015年1月16日师晓明所做现金流水明细（附晋城银行、建设银行、农村信用社、农业银行流水明细）；（3）、客户存款原始资料：2014年1月3日-2015年1月15日；（4）、流失客户资料：2013年1月31日-2014年12月28日；（5）、公司兼职业务员及利息结算表；（6）、公司账户、业务员工资账户；（7）、礼品清单；（8）、员工业绩表；（9）、2014年3-4月、2014年6-11月费用统计表；2013年8月-2014年2月员工工资表。其中日常流水账显示客户存入共1826.9710万元，2014年客户资料显示存入1051.7万元（为未退存款），2013年流失客户额共计776.6万元（系已还本退存的客户）。11、****公司工商注册登记手续及变更手续。证实：****公司2012年10月22日设立，法定代表人为被告人张永胜（执行董事兼经理），监事为王淋淋,股东为张永胜、王淋淋。2014年1月21日，该公司法定代表人变更为王淋淋，监事变更为被告人冯红娟，股东变更为王淋淋、山西财富中元投资控股有限公司。12、河南鼎昌药业公司相关手续、原向前与陈园之间经济往来的相关协议及手续，证实：原向前等人向陈园借款后投资到河南奥天琪服饰公司、河南鼎昌药业公司，河南奥天琪服饰公司、河南鼎昌药业公司以500万元药品和100万元服装偿还陈园600万元借款本息。13、郑州市天人文化旅游有限公司出具的两份证明证实该公司未与陈园、高平市****投资管理有限公司、山西财富中元投资控股有限公司发生过任何经济往来。14、焦作涵玉德珠宝公司相关手续，证实：该公司2013年5月27日成立，法定代表人为王淋淋,股东为王淋淋、陈园。注册资金1000万元。焦作涵玉德珠宝公司博爱分公司相关手续，证实：该公司2013年8月9日成立，负责人为和迎迎，2013年至2016年四年未年报。15、被害人与****公司签订的委托投资管理协议书、投资收益书，****公司为上述人员出具了承诺函及收据。16、被害人王某1、郭某1银行交易明细。17、被害人王某1提供的****公司“财富中元”宣传彩页，介绍高平****公司是为客户资金策划、大客户贷款，收售票据、投资为主要业务投资公司，投资不同层次金额、预期月收益及年收益。18、李某1出具的证明，证实：被告人张永胜与其商谈租房事宜以及签订租房合同并交纳租金的经过。19、李某1与被告人张永胜签订的租房合同。20、被告人冯红娟出具的证明材料，证实：其2014年4月8日记录的“崔香来”（存款人名字）系输入错误，应为“崔香凤”；2014年2月23日记录的“存款人”为晋行，经手人是“李科”的一笔款，实际存款人应为“李娜”。21、高平市广播电视台播出单，证实：****公司通过播放电视广告向社会招聘，该信息由该公司冯红娟提供。22、扣押清单、扣押决定书载明扣押了****办公桌椅、保险柜等涉案办公物品（已另案处理）。23、山西省高平市人民法院（2016）晋0581刑初第192号刑事判决书、晋城市中级人民法院（2016）晋05刑初345号刑事判决书，证实：同案犯冯红娟、张永胜、康民已判刑。另判决书认定王某1、李天屯与陈园达成协议，以部分珠宝、银器弥补二人损失，在存款人损失中已扣除王某1的损失175万元。24、被告人陈园的个人基本信息。（二）、证人证言、被害人陈述1、李某5笔录证实：2014年3月中旬，我通过高平人才网看到该公司招聘，打电话联系，冯红娟接电话让到公司，到公司后冯让填表、说了工资情况，后冯通知面试，后招聘到****公司工作，担任办公室主任一职，当时陈园是公司的大老板，冯红娟是公司的负责人。9月份，高平市银监局、工商局等联合到该公司检查，宣传法律知识，说公司如果非法吸收客户存款属于违法行为，我感觉该公司开展的业务不正常，就离开了。2、刘某笔录证实：2014年3月25日，我通过网上招聘到****公司工作，担任客户经理一职，公司负责人是冯红娟，该公司主要是让客户来公司投钱，然后公司运作资金，给客户支付固定的利息。另外，公司一方面通过给业务员下任务，让业务员找熟人来公司存款完任务，口口相传，另一方面，公司还印有宣传资料，通过散发宣传资料吸引客户来投资。我在公司期间，郭某1是我的客户，他在公司存款71万元，我自己还存款5万元，现已到期取出。公司的管理层情况为：陈园是老板，张永胜、王淋淋先后担任法人，冯红娟是负责人。我在公司听陈园和冯红娟开会时说过公司在河南嵩山少林寺音乐大典的项目，具体投资什么项目我不清楚。3、郭某2笔录证实：我2012年12月份通过面试到****公司工作，公司主要是让客户来公司投钱，然后公司运作资金，给客户支付固定利息。冯红娟是公司的负责人，陈园是公司的老总，张永胜、王淋淋先后担任公司的法人代表。公司一方面给业务员下任务，让他们找熟人完存款任务，口口相传，另一方面通过发放宣传彩页向社会宣传。客户通过现金或者银行转账向公司投资，钱全部都转入冯红娟的个人账户里了，给客户支付利息和本金时，由我们业务员报给冯红娟，冯红娟再报给总公司，然后通过师晓明打到客户卡上。我在公司有14个客户，分别是崔迷则、崔晋林、刘秀英、李佳、宋秀琴、段爱杰、魏进中、张龙根、庞琳、范会俊、赵伟光、张康华、毋彩红、魏国平。我招聘到公司之后，张永胜、康民、冯红娟给我们业务员都开过会，张永胜是公司的法人，有时开会他在旁边坐着参加，康民直接负责业务工作，给业务员讲解怎么跑业务、怎样做宣传，以及叫我们一些业务知识，冯红娟负责财务和业务工作。我们公司主要的业务是群众把钱存到公司，利息比银行高3倍，康民和我们说过受法律保护。我在****公司存了4次钱，共计12万元，具体获得多少利息以公司的账为准，我没有损失。我以我姑姑“郭先荣”的名义在公司办了个4万元的存款，到期后我把钱取出来给了我姑姑。4、许某1笔录证实：我2013年2月份通过冯红娟面试到****公司上班，当时冯说每月1500元加业绩提成，担任业务经理一职，冯红娟是公司的负责人，陈园是老板，张永胜、王淋淋先后担任公司的法人代表。公司采取发放宣传彩页的方式让老百姓来公司存钱，利息比较高。公司每个月给我定有20万元的存款任务，完成后有千分之一的提成，完不成任务扣一半工资，我先发展了几个亲戚。上述存款有的是卡对卡转账，转至冯红娟的银行卡上，有的是现金交付，由我协助办理手续，利息通过冯红娟的卡转来。我本人在公司共存过2次钱，共计9万元，所得利息以公司的账为准，每次存款公司均给我出具委托投资协议、投资收益书、承诺函、收据等手续。我在公司当业务员期间，公司经常召开业务会议，康民在大会上给我们业务员讲每人每月定的任务和上月完成的任务，以及兑现完任务的奖惩。6、李某笔录证实：2013年3月中旬，我通过冯红娟面试进入****公司工作，进入公司后，张永胜、康民、冯红娟对我进行了简单的业务培训，给我讲解了公司的业务、经营方式以及如何开展业务、奖惩办法、每人每月任务完成通报，让我们业务员到小区、广场、公园去发宣传。公司的主要业务就是客户把钱存到公司，公司每月支付利息。康明到公司主抓业务，冯红娟负责财物，给客户开收据，我干了两三个月离开了。7、张某5笔录证实：2014年3月，我通过李奇坤面试到****公司上班，冯红娟是该公司负责人，陈园是老板，王淋淋是法人。公司通过给业务员下任务以及发放宣传彩页的方式开展业务，让客户到公司存款，公司支付利息，客户的存款均转至冯红娟的个人账户，给客户支付利息或者本金时，由我们业务员上报给冯红娟，冯红娟再报给总公司，然后由师晓明打到客户的卡上。我以我妈秦改香以及我妹妹张芳芳的名义在公司存款4.5万元，至今未退还，我在公司期间有五个客户，分别是张东明、秦改香、张芳芳、张文霞、孟建文。我妈和我妹妹的利息都是公司通过转账直接支付至银行卡上的。8、李某6笔录证实：2014年3月31日，我通过冯红娟负责招聘，招聘到****公司上班，公司当时给我定的有存款任务，2014年4月8日，我以我妈崔香凤的名义在公司存款45万元，2014年-2015年间，我自己在公司存款21万元，以我姑姑李文针的名义存款28万元，介绍我姨父杜德祥存款5万元。以上共计99万元，公司直接将利息打至银行卡上。以我母亲名义存的45万元存在续存的情形。另外，我舅舅崔香川在公司先后存款3万元，但都取出来了。9、牛某1笔录证实：2014年3月5日，我通过招聘到****公司上班，公司给我定的有存款任务，每月20万元。我妈赵素英在公司存款16万元，我自己在公司存款20万元，我妈收到两个月利息计2400元，我收到两个月利息计2600元。现我和我妈各有10万元存款未退还。另外，公司还印有宣传彩页，让我们到街上发资料让大家来公司存钱，我做业务员期间，还找赵振国、黄海青、李汝孝、韩翠仙四个人到公司存款共计16万元。高平市****投资管理有限公司组织部分客户到河南嵩山少林寺音乐大典观看公司投资的项目，我也去了。10、张某8笔录证实：2014年3月，我通过招聘到****公司工作，冯红娟是公司的负责人，陈园是老板。公司通过给业务员下任务以及发放宣传彩页的方式让客户来公司存钱，客户的存款均转至冯红娟的个人账户。我在公司有2个客户，分别为侯花仙存款2万元，牛媛群存款3万元，我自己还在公司存款3万元，公司直接将利息打至我卡号为6225320135617228527的晋城银行银行卡上。11、师某2笔录证实：2014年2月25日，我到****公司上班，从事出纳工作，冯红娟和我在工、农、中、建、信用社、晋城银行都办有银行卡，但我的卡由冯红娟保存。客户签了合同之后，把现金交给我，我去存到冯红娟卡上，公司规定每月25日给客户支付利息，我把要支付客户的利息和付员工的工资总数报给冯红娟，由冯红娟签字后通过QQ传给总公司，总公司把钱打到我卡上，我再支付利息和发放工资。我是通过冯红娟在有道云笔记上的客户信息制作利息表、工资表及开销表的。我以我姥姥许贵梅的名义在公司办过2万元的存款，公司和我签订了一份委托投资协议书、开具了存款收据，我已经把钱取出来了，我在公司没有损失。12、王某8笔录证实：我于2013年3月份-2013年11月份在****公司工作，大老板是陈园，法人是张永胜，业务经理康民，财务经理冯红娟，该公司主要是吸收群众的存款，支付高于银行的利息。我们业务员通过到小区、广场、公园等地散发宣传资料，吸引客户到公司存钱，另外，公司还会给业务员下任务。13、师某3笔录证实：2013年3月份-2014年2月份，我在****公司当业务员，冯红娟是公司的财务负责人，康民全面抓业务，并给我们业务员制定了吸收存款的任务，还组织我们到公园、广场和公司门口发宣传资料。此外，我当业务员期间，公司账上记载的2013年11月14日以我名字存的11万元存款不是我的，具体情况你们和王双全核实。14、许某3等人笔录证实：其均在陈园开的焦作市****公司投资过钱，收到过公司支付的利息，经查，该利息是通过高平市****公司转账。15、何某笔录证实：2013年陈园向我借了40万元钱，过了一个月左右他通过转账归还了我。经查，该40万系高平市****公司转账支付。16、张某2笔录证实：我在****公司存款时，公司错把我的名字写成了“章康华”。17、赵某1笔录证实：2013年我在****公司当业务员期间，在该公司存过几笔款，具体次数和金额记不清了，以公司的账为准，当时我经手的一个客户名叫“苏香年”，公司记账时错把“年”写成了“兰”。18、李某3笔录证实：其在****公司的存款均已转至其女儿李玉婷名下，以其女儿的损失为准。19、张某3笔录证实：我代张小珍在****公司存款5.6万元，至今该笔款项尚未退还，现手续在张小珍手上，因其在北京，所以没来报案。20、王某2笔录证实：我父亲王红马的存款都是我代其到****公司办理的，我父亲现已没有损失。21、李某4笔录证实：我老婆李霞芳拿我的身份证在****公司办理了两笔存款，金额共计17万元。22、孟某某等人笔录证实：其或其家人在****公司的存款、获利及损失情况。23、郭某2等人笔录证实：其或其家人在****公司存款及获利情况，其或其家人至今均已没有损失。24、田某询问笔录证实：我在高平市****投资管理有限公司投资钱的时候冯红娟给我出示高速公路、水电站合同书我看过，具体内容记不清了，我母亲张康华实地考察了财富中原投资在河南嵩山少林寺音乐大典的项目。25、杨某询问笔录证实：当时我们在高平市****投资管理有限公司投资的时候听业务员说陈园和公司投资的有高速路、水电站、房地产、河南嵩山少林寺音乐大典等投资项目。26、李某1笔录证实：2012年10月初，李某2和张永胜找到我，说想租用我在天怡小区的商铺开个金店，经过商谈，我和张永胜定下了租房条件，2012年10月15日，张永胜拿着钱和我到高平联社办的现金存款，后又和我签了合同，李某2代张永胜在合同上签了字。27、李某2笔录证实：我通过我侄儿马全战引荐认识张永胜，2012年10月初，马全战领着张永胜来我家说陈园要在高平开个金店，需要门面房，后我们找到李某1，张永胜和李某1具体谈了租房条件，后来，张永胜叫上我去给李某1交了20万元钱租金，并在干洗店签了协议，协议乙方签字是我替张永胜签的。当时张永胜还能说他没有高平的手机号，让我留了我的手机号便于联系。28、原某某笔录证实：我和吴淑杰、吴东仿共同出资设立了河南鼎昌药业有限公司和河南奥天琪服装有限公司。我以个人名义和河南奥天琪公司名义向陈园借款280万元，到2012年底结算连本带息共应付陈园600万元，公司与陈园签了一份协议，以500万元的药品和100万元的服装顶账，后陈园让其父亲陈小应从公司拉走了500万元的药品，100万元的服装至今还没有拉。陈园和河南鼎昌药业有限公司没有任何关系。29、李某10笔录证实：我2003年左右在裴村担任村干部，分管村办企业。2012年6、7月份，陈园经人介绍来我村承包济源嘉禾科技有限公司搞生产，2014年4月份以后，这个公司就停产了，从公司停产至今，陈园欠我村3年的承包费440万元，工人工资约30万元，原料货款50万元。陈园承包上济源嘉禾科技有限公司后，没有向村委交过钱，由于陈园的资金跟不上，公司生产也是断断续续的，陈园大概向公司投资过八九百万元钱。（三）同案犯的供述1、冯红娟供述：2012年12月，我受陈园委派到高平市****公司负责财务工作，主要工作内容是审核公司报表、核对支付利息、日常消费支出等。张永胜是公司的法人，在我来之前，张永胜负责公司的人事招聘、公司装修等，我到高平之后，我和张永胜两人一起负责公司的人事招聘，招聘了许俊波、李霞飞、郭苗妙三名业务员，业务员上岗后，由我和张永胜负责向业务员介绍讲解公司的业务，公司的业务大概是让业务员去宣传公司的投资项目，让群众到公司存钱，公司按月支付群众1%的月利息，然后拿上群众的钱去投资。2013年3月份，康民到公司担任业务经理，进行人员招聘、员工培训、公司宣传策划等工作，公司的业务逐步打开局面，吸收的存款越来越多。2014年春节，公司的法人变更为王淋淋。2012年12月6日，陈园带我分别到中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、晋城银行、交通银行、信用联社办理了银行卡并开设了网银账户，从办卡到2014年4月份由我负责财务工作期间，客户资金的进出都由我来操作，我记有详细的流水账，2014年4月份我把财务工作交给师晓明负责。财务工作的主要业务：1、客户现金存款，由客户经理带着客户把钱交给财务室，财务室给客户开收据，客户经理出合同，财务负责人在合同上盖公司公章和法人章，张永胜担任法人期间，法人章由其本人保管，需要加盖时由其自行加盖，王淋淋担任法人期间，法人章在财务室放着，由我和师晓明负责加盖。2、客户拿银行卡存款，由客户经理负责转账并拿着凭条交到财务上，由财务人员给客户开具收据，客户经理出合同，财务人员在合同上加盖公章。陈园给公司印发有做项目投资的简介和宣传资料，他带来后把简介和宣传资料发给客户经理，让客户经理学习，并在公司门口、长平公园、长平广场等地发放。我在有道云笔记上制作的财务账务记录中，（1）摘要里填写的是客户存入的就一定是客户存入的资金，（2）摘要里面填写的是存入、转入的，经手人栏内和备注栏内出现陈园、和迎，（3）高亚丽、冯娟这几个名字的款项，是焦作公司转过来的款项。在收支流水账中，经手人是公司业务员的，就是支付了客户本金或利息的，（4）备注栏、经手人栏内记录的是陈浩、毕秀平、陈予斌、陈园、程雄、豆冰芳等这些人名字的，是陈园给我发短信或者打电话告诉我账号后，我转出去的，其他的转出都是给客户支付本金、利息了。郭苗妙、许俊波、李霞飞、李欣、李奇坤、刘鹏、师晓明、李婷、祈盼等人来应聘时我接待的，最终陈园决定（录用），张永胜也接待过但大部分是我接待的。公司工资发放，费用支出基本上都是我负责，我通报陈园同意发放。以我的名字共办过8张银行卡，银行卡和网银都在财务上放着，公司需要花钱，我需要向陈园请示。我不知道****公司是否到高平市人民银行备过案，也没有见过有金融业务许可证。我是以日常收支流水账、2013年流失客户、2014年客户资料等表中记录公司吸收客户资金的记账方式记录吸收资金发生额的，以日常收支流水帐为基础，流水账中未记录的，但是在流失客户和2014年客户资料中记录的，应当累计计算在一起。凡是在2014年客户资料中记录的有客户的金额，就是公司未退还的。如果客户到期续存时不动钱，光换合同，账上不记录，如果客户取出来金额发生变化就记录，取出来金额不发生变化也记录。2、张永胜供述：我经马全战介绍自2012年10月22日起担任****公司的法人代表，陈园是公司的实际老板，她和马全战找中介公司办理的****公司的工商、税务等注册手续，公司刚开始的经营范围是对景区、餐饮企业投资，本企业投资项目资产管理，2012年11月把经营范围扩大，增加了对房地产、建筑业企业、能源企业的投资。****公司在天怡小区的商铺是由我和李金龙的父亲去和房东办的手续，合同书乙方签字栏里有我的签名，但不是我签的。公司开业时，有陈园、我、冯红娟三个人，公司招聘人员简历由冯红娟填写，具体招聘、面试、录用由陈园决定，我是挂名的法人代表，每月领3000元工资。我知道公司吸收了社会群众的钱，业务员和我说，陈园每个月给他们定有吸收存款的任务。我担任公司法人期间，康民负责公司的业务，冯红娟负责公司会计和招聘工作。3、康民供述：2013年3月，陈园聘请我到高平市****公司担任业务经理，负责公司的贷款等业务，每月工资1万元，我于2013年3月-2014年元月在该公司工作，陈园是公司的老板，张永胜是公司的法人，冯红娟负责财务、业务工作。（四）被告人的供述与辩解被告人陈园供述：我是高平市万信投资有限公司的实际投资人和控制人，公司是马全占注册的，我拿到公司的手续后第一步是投资装潢公司的办公场所，第二步是做广告和招聘工作人员，第三步是继续做广告、给工作人员开会，讲公司的业务及管理制度、资金的投资去向等内容，第四步是高平市****投资管理有限公司吸收的客户资金进出公司进行调配，第五步是将吸收的资金进行项目投资。公司的财物帐由冯红娟负责，该公司具体吸收了多少存款我不清楚，以账务为准，吸收老百姓的950万左右（大概数字，具体以冯红娟的公司帐为准）没有退还老百姓，这就是公司造成的损失。公司吸收老百姓的存款一部分用于投资、一部分用于公司日常开支。该公司向客户吸收存款未经国家有关部门批准。辩护人当庭提供了焦作市博爱县公安局立案决定书及结案报告书；河南省博爱县人民法院（2016）豫0822刑初62号刑事判决书；企业信用信息公示报告；山西省长治市城区人民法院（2015）城刑初字第322号刑事判决书，经质证，公诉机关予以认可，本院经审查后予以采信。针对控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：1、关于客户续存是否重复计算吸收存款数额。本案认定的吸收存款的数额由冯红娟的财务统计而得，而冯红娟系陈园认可的财务管理人员。冯红娟于2015年12月1日供述：“如果客户到期续存时不动钱，光换合同，账上不记录，如果客户取出来金额发生变化就记录，取出来金额不发生变化也记录。”据此，陈园辩称的客户续存重复计算的情形并不存在，公诉机关起诉指控被告人陈园非法吸收公众存款的数额确实、无误，本院依法予以认定。2、关于被告人陈园提出的高平一客户扣押了其珠宝及汽车的情形。根据山西省高平市人民法院（2016）晋0581刑初第192号刑事判决书及山西省晋城市中级人民法院（2016）晋05刑终345号判决书认定王某1、李天屯在向陈园追偿损失过程中以陈园部分玉器及银制品作抵押弥补二人损失，上述判决书已扣除王某1全部存款损失175万元，本院予以采纳。关于陈园提出的扣押车辆的事情现有证据无法证实，本院不予采信。3、关于陈园在别地涉嫌非法吸收公共存款的行为。辩护人提交了相关证据予以证实陈园在别地涉嫌非法吸收公共存款的行为，本院经审查后认为该事实可能影响陈园的定罪、量刑，建议公诉机关补充、变更起诉，公诉机关向本院提交了一份高平市公安局出具的情况说明，说明高平市公安局在侦查阶段与最先立案的长治市城区经侦大队联系，要求将陈园非法吸收公众存款一案移送该局并案侦查，该局不接受，2018年7月2日，高平市公安局又与主要犯罪地博爱县公安局经侦大队联系，要求将陈园涉嫌非法吸收公众存款一案移送其并案侦查，该局不接受。根据《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条之规定，对公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，应当依照法律规定作出判决。本院认为：被告人陈园作为实际控制人在高平市成立****公司后，违反金融管理法律法规，未经国务院银行业监督管理机构批准，通过媒体及广告等形式聘用人员散发传单向社会公开宣传，并承诺以委托理财返还收益的方式向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应当依法追究被告人陈园的刑事责任，并责令被告人陈园退赔造成存款人的损失。高平市人民检察院指控被告人陈园的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人陈园系高平****投资管理公司实际控制人，指使冯红娟、张永胜、康民以高平****投资管理公司名义非法吸收公众存款，组织招聘业务员，对业务员进行培训、管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈园在庭审中能如实供述，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人陈园犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年1月18日至2023年4月17日止）二、责令被告人陈园将非法吸收公众存款造成存款人的损失退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长刘耀光人民陪审员常文武人民陪审员刘建荣二○一八年八月八日法官助理连璐书记员范建丽书记员范建丽