湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2018)湘1023刑初125号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人李军，男，1982年9月18日出生于湖南省永兴县汉族，初中文化，农民，住湖南省永兴县；因涉嫌犯非法经营罪，于2017年5月16日被永兴县公安局刑事拘留，同年5月25日被取保候审。2018年5月24日被永兴县人民检察院取保候审，同年7月5日经本院决定取保候审。被告人曹先治，男，1965年1月2日出生于湖南省永兴县汉族，小学文化，农民，住湖南省永兴县；因涉嫌犯非法经营罪，于2017年6月21日被永兴县公安局取保候审，2018年5月24日被永兴县人民检察院取保候审，同年7月5日经本院决定取保候审。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉〔2018〕130号起诉书指控被告人李军、曹先治犯赌博罪，于2018年7月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2018年7月19日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员曹某1出庭支持公诉，被告人李军、曹先治到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：1、2007年8月至2014年5月，被告人李军先后接纳李某1、曹某2、何某、张某（均另案处理）等人为其写地下“六合彩”码单，投注总金额为187.1万元，先后报给上线曹某3、李某2、黄某（均另案处理）。2、2009年3月至2014年5月，被告人曹先治先后两次接纳被告人李军为其写地下“六合彩”码单，投注金额为37.336万元，报给上线朱长龙（已故）。为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录和照片以及被告人的户籍证明和到案经过等证据。据此认为，被告人李军、曹先治以营利为目的，采用地下六合彩博彩方式进行赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人李军、曹先治对公诉机关指控其犯罪事实及罪名无异议，请求从轻处罚。经审理查明：1、2007年8月至2014年5月，被告人李军先后接纳李某1、曹某2、何某、张某（均另案处理）等人为其写地下“六合彩”码单，投注总金额为187.1万元，先后报给上线曹某3、李某2、黄某（均另案处理）。其中：（1）2010年下半年至2013年9月，被告人李军接纳李某1为其写地下“六合彩”码单，投注金额为8.5万元；（2）2012年5月至2014年3月，被告人李军接纳曹某2为其写地下“六合彩”码单，投注金额为9.531万元；（3）2011年上半年至2013年年底，被告人李军接纳何某为其写地下“六合彩”，投注金额为40.075万元；（4）2009年至2014年5月，被告人李军接纳张某为其写地下“六合彩”码单，投注金额为124万元。上述事实，被告人李军在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证（1）银行交易明细表证明：李某1、曹某2、何某、张某为李军写地下“六合彩”码单的交易记录和李军在银行的交易记录以及李军报给上线曹某3、李某2、黄某的银行交易记录。（2）银行开户信息证明：李军、何某等涉案人员在中国邮政储蓄银行金龟镇支行开户相关信息。（3）扣押物品文件清单证明：2017年6月21日永兴县公安局扣押李军非法所得人民币30000元。（二）现场勘验笔录辨认笔录及照片证明：曹某3在12张免冠照片中辨认出李军等；李军在12张免冠照片中亦辨认出其上线曹某3等人以及为其写单的下线人员的情况。（三）证人证言（1）证人李某1的证言证实，2010年下半年，她经常去李军家串门，知道李军在写地下六合彩，她就跟李军买些地下六合彩，买了一段时间，不但没有赚钱反而输了不少钱，李军就叫她不要买了，要她帮其写码单赚点水钱，就一直写到2013年9月份。李军是按她所报特码、波色码单金额的10%返给她水钱，单双、大小、六肖码单数额上千时，李军就按金额的2%返给她水钱。（2）证人曹某2的证言证实，2012年开始，她为李军写地下六合彩码单，每期她把接到的码单报给李军赚点水钱，她一般是在开地下六合彩的当天，把码单报过去，每期有几千元至上万元不等，特码、波色码李军是按金额的10%返给她，单双、大小、六肖是按金额的2%返给她水钱，她与李军是通过中国邮政储蓄银行账户转账的方式进行交易。（3）证人张某的证言证实，2009年以来，她帮李军写地下六合彩码单，一般都是在开码的当天，她把拉拢来的码单通过手机报给李军，每期都有几千元至上万元不等，特码、波色码是按金额的10%返给她，单双、大小、六肖是按金额的2%返给她，一直写到2014年。2、2009年3月至2014年5月，被告人曹先治先后两次接纳被告人李军为其写地下“六合彩”码单，投注金额为37.336万元，报给上线朱长龙（已故）。其中：（1）2009年3月至8月，被告人李军为被告人曹先治写地下“六合彩”码单，投注金额为11.804万元；（2）2012年11月至2013年3月，被告人李军为被告人曹先治写地下“六合彩”码单，投注金额为25.532万元。上述事实，被告人曹先治在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证（1）扣押决定书及扣押物品文件清单证明：2017年6月21日永兴县公安局扣押曹先治非法所得人民币30000元。行交易明细表证明：李军为曹先治写地下“六合彩”码单的交易记录和李军在银行的交易记录情况以及曹先治与李军在邮政银行开户、资金流水记录情况。（二）（二）同案人的供述与辩解同案人李军证实2009年3月至6月期间，他为曹先治写码单期间，曹先治转给他地下六合彩水钱是36590元，2012年11月2013年3月，他为曹先治写码单，曹先治的儿子转给他地下六合彩的中奖资金是259550元。另查明：2017年5月16日，被告人李军主动到永兴县公安局投案，如实供述了上述犯罪事实。归案后，被告人李军、曹先治在公安机关各退缴非法所得人民币3万元。上述事实，被告人李军、曹先治在开庭审理过程中亦无异议，且有下列经庭审举证、质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（1）一般缴款书证明：两被告人在公安机关各退缴非法所得人民币30000元。（2）户籍证明证实：两被告人已达到完全刑事责任年龄。（3）到案经过证明：被告人李军于2017年5月16日主动到永兴县公安局投案，并如实供述其上述事实；2017年6月20日被告人曹先治被抓获归案。本院认为，被告人李军、曹先治以营利为目的，采用地下六合彩的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人李军自动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，可予从轻处罚；到案后，被告人曹先治如实供述其犯罪事实，系坦白，可予从轻处罚。两被告人在公安机关均积极退缴非法所得并预缴罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对其提出请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。根据被告人李军、曹先治的犯罪事实、情节和悔罪表现，本院拟对其适用非监禁刑，委托永兴县司法局对其进行社区矫正社会调查评估，该局通过调查后向本院提出书面调查评估意见书，同意对被告人李军、曹先治实行社区矫正，本院予以采纳，依法对其宣告缓刑。据此，对被告人李军适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人曹先治适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）之规定，判决如下：一、被告人李军犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人曹先治犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、追缴被告人李军、曹先治在公安机关退缴的犯罪所得人民币各30000元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾永军审 判 员  黎晓静人民陪审员  李振军二〇一八年八月十三日书 记 员  李 晖附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。