江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣1103刑初144号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人黄飞鹿，男，1987年10月11日出生，汉族，江西省广丰区人，小学文化，无业，家住上饶市广丰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月20日被广丰区公安局刑事拘留，同年12月28日被执行逮捕。现羁押于上饶市广丰区看守所。委托辩护人郑平，江西贤和律师事务所律师。江西省上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉[2018]151号起诉书指控被告人黄飞鹿犯诈骗罪，于2018年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员吴必礼出庭支持公诉，被告人黄飞鹿及其辩护人郑平到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：2015年下半年的时候，被告人黄飞鹿从广州回到广丰，通过其亲戚周某结识了广丰当地的一些老板，并吹嘘说可以在广州那边的海关购买到一些走私车辆，可以上牌，且黄飞鹿在自己的微信朋友圈上发表一些名牌车的图片做宣传，致使周某圈子里的一些朋友表达了买车的意向。1、2015年9月份左右，经周某介绍被告人黄飞鹿与被害人王某、汪某相识，汪某得知黄飞鹿可以买到平行进口车后，就与其商谈购买一辆丰某轿车，后经几次商谈确认丰某轿车价格为63万元，并于2015年11月份让王某转账30万元到黄飞鹿的建设银行卡里作为预付款，付款后，黄飞鹿承诺一个星期内交车，但黄飞鹿一直以各种理由拖到当年农历年底才将车交给汪某，交车时没有购车发票、合格证等相关手续，只给了汪某一个广州地区的临时车牌，当时汪某就将余款33万元转给了黄飞鹿建行账户上，交车后黄飞鹿一直保证该车是新车，保证可以上牌，但至案发时该车一直都不能上牌。被害人汪某接到丰某轿车后，因黄飞鹿许诺丰某轿车一定可以上牌，就想通过黄飞鹿再购买一辆宾利慕尚轿车，双方谈好车款约280万元，就让王某于2016年2月5日转账70万元到黄飞鹿建设银行的账户上作为购车的定金，并商定在2016年5月份交车。2016年5月初，王某与黄飞鹿坐高铁到广州，王某提出看车，黄飞鹿说要付150万元才可以安排看车，王某就分二笔将150万元转给黄飞鹿。2016年5月11日，黄飞鹿安排王某到东莞一工业园区看车，王某试驾后要求对方提供相关手续，但对方推托让王某与黄飞鹿对接。随后，王某就回到广州等黄飞鹿办理轿车的相关手续，几天后，黄飞鹿告知王某车子已经从广州运往上饶。随后两人一起回了广丰，但在广丰等了一个星期，王某还没有接到车子，遂与黄飞鹿联系，黄飞鹿告知王某车子已经在上饶办理相关手续，王某提出到上饶看车，黄飞鹿没有同意，王某就要求黄飞鹿退回2016年5月10日打到其账户上的150万元，黄飞鹿于2016年5月23日、24日退还了王某的150万元。2016年6月15日，黄飞鹿骗王某宾利慕尚轿车正在上饶办理手续还差27万元，当天王某就将27万元打给黄飞鹿的建行账户上，三天后，就再也没能联系上黄飞鹿。2、2016年春节期间，被害人徐某在其亲戚家中喝茶的时候提到自己要购买宝马X5轿车，黄飞鹿在场并说自己可以买到平行进口车，而且价格优惠，一个月左右就可以提到车。徐某于2016年3月17日打款24万元到黄飞鹿建设银行的账户上作为定金，一个月后徐某没有接到车，就到广州找到黄飞鹿，黄飞鹿带徐某到广州与深圳交界地方的一个小镇的工业园区小车店看车，徐某将车开车试驾了一下车，确定就要这款他看过的车就回来了。后到2016年5月，徐某仍未能接到车，于是徐某到广州再次找到黄飞鹿，黄飞鹿又带其到广州一个郊区看了车，徐某提出要看车辆的合格证、购车发票等相关证件时，黄飞鹿以要付完全款才能看到相关手续，徐某不信遂要求黄飞鹿退回24万元的定金，2016年6月15日，黄飞鹿就从王某那里骗得的27万元款项中退给了徐某24万元。2016年6月24日，黄飞鹿又打电话给徐某的妻子周海燕，说宝马X5已经从广州发出运往上海，让周海燕打款24万元给他，周海燕信以为真遂打款给黄飞鹿24万元，几天后，周海燕再也没能联系上黄飞鹿。3、2015年4月份左右，被告人黄飞鹿告诉被害人林某可以为其买到保险事故车且价格便宜，之后黄飞鹿就发了几张一辆保时捷卡宴的事故车照片给林某看，林某遂于2015年5-7月份分4次共打款27万元给黄飞鹿作为定金，打款后林某多次催黄飞鹿交车，黄飞鹿以车维修为由一直没有向林某交车，至2015年12月份，黄飞鹿说车子差不多好了，林某就与黄飞鹿开车去广州看车，但在广州等了一个星期还是没看到车，林某遂要求黄飞鹿退还定金，黄飞鹿于2016年1月22日退还林某13万元（其中7.8万元为黄飞鹿的哥哥黄飞鹤所还），余款一直没有归还，2016年6月底后就再也联系不到黄飞鹿。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了查获控制在逃人员登记（移交）表、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，转账记录表、银行流水明细，购车协议，微信朋友圈发布的轿车信息，全国出入境记录，人口信息查询，证人周某的证言，被害人王某、徐某、林某的陈述，被告人黄飞鹿的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黄飞鹿以非法占有为目的，虚构可以购买到平行进口车、事故车的事实，且以价格便宜作为诱饵，以购车交付定金（预付款）及提车交纳手续费的方法，先后从被害人王某、徐某、林某等人骗得资金，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人归案后如实供述犯罪事实，依法可以对其从轻处罚；被告人系初犯，依法可以对其酌情从轻处罚；被害人从被告人处购得的一辆丰某轿车最终未能上牌，该车购买价款虽不认定为诈骗数额，但给被害人造成一定的经济损失，依法对被告人酌情从重处罚。故建议对被告人黄飞鹿犯诈骗罪，判处十二年左右有期徒刑，并处罚金。被告人黄飞鹿对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对公诉机关提出的量刑建议请求对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的罪名不持异议，但被告人具有以下量刑从轻或者减轻情节：1、被告人涉案标的数额不满100万元，王某和汪某支付的63万元，被告人已交付一辆新车，另外王某共计支付247万元，被告人返还150万元，仅余97万元未归还，徐某支付的24万元，已经由被告人母亲出具了一张24万元的借条给徐，承诺代被告人归还，林某支付的27万元，除被告人已归还的现金外，余款21.8万元，林某已经向法院起诉，且查封了被告人的两辆车子，有林某在侦查机关所作的笔录证明，已转化为民事法律关系，同时被害人本身也有一定过错，有贪小便宜的思想；2、被告人系初犯、偶犯，归案后能如实供述犯罪事实，当庭也已悔罪，也有归还赃款的意志和决心。综上，请法庭从轻量刑，建议在法定起点刑上量刑。经审理查明：2015年下半年的时候，被告人黄飞鹿从其经商的广州市回到老家广丰，通过其亲戚周某结识了广丰当地的一些老板，并吹嘘说可以在广州那边的海关购买到一些走私名牌车辆（俗称“平行进口车”），价格优惠并且可以上牌。黄飞鹿也在自己的微信朋友圈上经常发表一些名牌车的图片做宣传，致使周某朋友圈子里的一些朋友对其表达了买车的意向。1、2015年9月份左右，经周某介绍被告人黄飞鹿与被害人王某、汪某相识，汪某得知黄飞鹿可以买到平行进口车后，就与其商谈购买一辆丰田“埃尔法”轿车，后经几次商谈确认丰田“埃尔法”轿车价格为63万元。2015年11月份让王某转账30万元到黄飞鹿的建设银行卡里作为预付款。付款后，黄飞鹿承诺一个星期内交车，但黄飞鹿一直以各种理由拖到当年农历年底才将车交给汪某，交车时被告人没有提供购车发票、合格证等相关手续，只给了汪某一个广州地区的临时车号牌，当时汪某就将余款33万元转给了黄飞鹿建行账户上，交车后黄飞鹿一直保证该车是新车，可以上牌。但案发后至今该车一直不能合法上牌。被害人汪某接到丰田“埃尔法”轿车后，因黄飞鹿许诺丰田“埃尔法”轿车一定可以上牌，就想通过黄飞鹿再购买一辆宾利“慕尚”轿车，双方谈好车款约280万元，由王某于2016年2月5日转账70万元到黄飞鹿建设银行的账户上作为购车的定金，并商定在2016年5月份交车。2016年5月初，王某与黄飞鹿坐高铁到广州，王某提出看车，黄飞鹿说要付150万元才可以安排看车，王某就分二次将150万元转给黄飞鹿。2016年5月11日，黄飞鹿安排王某到东莞一工业园区看车，王某试驾后要求对方提供相关手续，但对方推托让王某与黄飞鹿对接。随后，王某就回到广州等黄飞鹿办理轿车的相关手续，几天后，黄飞鹿对王某谎称车子已经从广州运往上饶。随后两人一起回了广丰，但在广丰等了一个星期，王某没有接到车子，又与黄飞鹿联系，黄飞鹿又欺骗王某车子已经在上饶办理相关手续。王某提出到上饶看车，黄飞鹿没有同意，王某就要求黄飞鹿退回2016年5月10日前打到其账户上的150万元，黄飞鹿于2016年5月23日、24日退还了王某的150万元。2016年6月15日，黄飞鹿骗王某宾利“慕尚”轿车正在上饶办理相关手续还差27万元，当天王某就将27万元打给黄飞鹿的建行账户上。三天后，王某就再也没能联系上黄飞鹿。2、2016年春节期间，被害人徐某在其亲戚家中喝茶的时候提到自己要购买宝马X5轿车，黄飞鹿在场并说自己可以买到平行进口车，而且价格优惠，一个月左右就可以提到车。徐某于2016年3月17日打款24万元到黄飞鹿建设银行的账户上作为定金，一个月后徐某没有接到车，就到广州找到黄飞鹿，黄飞鹿带徐某到广州与深圳交界处一个小镇的工业园区小车店内看车，徐某将车开车试驾了一下车，确定就要这款他看过的车就回来了。后到2016年5月，徐某仍未能接到车，于是徐某到广州再次找到黄飞鹿，黄飞鹿又带其到广州郊区一个地方看了车，徐某提出要看车辆的合格证、购车发票等相关证件时，黄飞鹿以要付完全款才能看到相关手续，徐某不信遂要求黄飞鹿退回24万元的定金。被徐某催急了，2016年6月15日，黄飞鹿将从王某那里当日骗得的27万元款项中退给了徐某24万元。2016年6月24日，黄飞鹿又打电话给徐某的妻子周海燕，说宝马X5已经从广州发出运往上海，让周海燕打款24万元给他，周海燕信以为真遂打款给黄飞鹿24万元。几天后，周海燕再也没能联系上黄飞鹿。3、2015年4月份左右，被告人黄飞鹿告诉被害人林某可以为其买到保险事故车且价格便宜，之后黄飞鹿就发了几张一辆保时捷“卡宴”的事故车照片给林某看，林某遂于2015年5-7月份分4次共打款27万元给黄飞鹿作为定金，打款后林某多次催黄飞鹿交车，黄飞鹿以车维修为由一直没有向林某交车，至2015年12月份，黄飞鹿说车子差不多好了，林某就与黄飞鹿开车去广州看车，但在广州等了一个星期还是没看到车，林某遂要求黄飞鹿退还定金，黄飞鹿于2016年1月22日退还林某5.2万元，余款一直没有归还，2016年6月底后林某就再也联系不到黄飞鹿。综上，被告人黄飞鹿以帮忙购买可以合法上牌的低价走私进口高档轿车、可以过户的事故翻新处理高档轿车为名，实际骗取汪某和王某二人97万元、骗取徐某24万元、骗取林某21.8万元，骗款合计142.8万元人民币全部被被告人支用殆尽，至今尚未归还被害人。认定上述犯罪事实的证据有：1、查获控制在逃人员登记（移交）表、临时羁押犯罪嫌疑人证明书，证明被告人于2017年11月20日在深圳入境时被抓获归案，随后即临时羁押在深圳的事实。2、转账记录表、银行流水明细，证明三名被害人向被告人尾号5999农商银行卡建设银行尾号1503卡、工商银行尾号4363卡转账记录（王某30万、33万、70万、27万、150万，徐某三次共24万，林某四次共27万）的事实。3、购车协议，证明本案中被害人林某向被告人购买保时捷“卡宴”轿车时签署的购车协议的事实。4、微信朋友圈发布的轿车信息，证明被告人在其微信朋友圈发布其手中有可以低价出售的相关豪华高级轿车信息的事实。5、全国出入境记录，证明被告人出境时间为2016年7月，入境时间为2017年11月的事实。6、人口信息查询，证明被告人本案犯罪时已达到完全刑事责任年龄的事实。7、证人周某的证言，证明2015年下半年，黄飞鹿从广州回广丰通过其结识了一些广丰有钱老板。黄自称可以买到低价的平行进口豪车，其朋友汪某、王某向黄表达了购车意向；其帮另一朋友通过其向黄付款50万元用于购买车辆，后车辆未交付，其再三向黄催还，黄退还20万元尚余30万元未归还；汪某、王某欲向黄购买宾利车付了70万元定金后黄飞鹿一直没有交付车辆，其怀疑并即打电话给黄催车的事实。8、被害人王某的陈述，证明其通过朋友周某介绍认识了黄飞鹿，黄说其可以帮忙买低价的平行进口豪车，有合格证发票等手续可以上牌。其两次付款共63万元向黄购买了一辆丰某轿车，黄仅给其一块临时车牌并承诺可以上牌，但最终该车不能合法上牌；其后向黄提出购买一辆宾利车，支付了70万元定金后，2016年5月10日又支付了150万元车款，黄一直未交付车子，于同月23日、24日其再三催还，黄向其还款150万元。同年6月15日，黄骗其宾利轿车已运到上饶办手续需27万元，其当即将27万元打入黄建设银行账户。三天后，其无法联系上黄飞鹿，其才得知被骗的事实。被害人徐某的陈述，证明2016年春节期间，其在亲戚家与黄飞鹿结识，黄向其说可以买到平行进口车，可以上牌。其于同年3月17日打款24万元定金给黄建设银行账户内，但黄一直未能交付车子，其起疑向黄催还定金，同年6月15日黄将24万元退回给其，同月24日，黄打电话给其妻子周海燕说宝马X5轿车已经发出，其妻子打款24万元给黄。几天后，其妻子无法联系上黄飞鹿才得知被骗的事实。被害人林某的陈述，证明2015年4月份左右，黄飞鹿告知其可以买到便宜的事故翻新车辆，可以过户挂牌。其于同年5-7月份共转款27万元给黄用于购买保时捷“卡宴”轿车，但黄一直未能交付车子，2016年1月22日黄飞鹿归还5.2万元给其，同年6月底后其再也联系不上黄飞鹿才得知被骗的事实。9、被告人黄飞鹿的供述与辩解，证明其以能帮忙购买到进口平行车、事故车并能过户上车牌为由向王某、徐某、林某各收取70万元、24万元、27万元定金后，因资金链断裂未能交付车子，2016年6月后段时间其即手机关机出国打工的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人黄飞鹿以非法占有为目的，对三名被害人虚构其能提供可以挂牌或过户的低价走私进口豪车、交通事故翻新高档轿车的事实，实际骗取占有三名被害人共142.8万元后数日即关闭手机逃匿，数额特别巨大，且至今不能归还，被告人的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后能如实供述公诉机关指控的全部犯罪事实，尤其是侦查机关尚未掌握的诈骗被害人徐某的犯罪事实，能主动如实供述，依法可以对其从轻处罚；被告人系初犯，有悔罪表现，可以依法对其酌情从轻处罚。辩护人上述相关辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人又提出被告人母亲已向被害人徐某出具24万元欠条及被害人林某已向法院起诉欠款21.8万元，因此该两项债务已属于民事法律关系，而不应认定为被告人诈骗犯罪金额的辩解意见，因被告人亲属帮助被告人担保还款或被害人起诉，均是对被告人犯罪行为造成被害人经济损失的一种弥补处置方式，不影响被告人犯罪既遂成立，也不能因此减少剔除被告人的犯罪金额，但可以据此对被告人酌情适度从轻处罚。因此对辩护人该项辩护意见不予采纳。另公诉机关指控被害人汪某向被告人购入“丰田”埃尔法轿车支付的63万元，因被告人最终依约交付了对价车辆，被害人自身对该车辆能否上牌也应当有审慎认识，故对该项63万元不宜认定为被告人的诈骗金额。被告人造成的相应经济损失应依法追缴退赔给相关被害人。现根据被告人黄飞鹿犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄飞鹿犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零二个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月20日起至2028年1月19日止，罚金限判决生效后立即缴纳。）二、依法追缴被告人142.8万元人民币返还给相关被害人（分别为汪德成、王翰林97万元，徐齐平24万元，林强21.8万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐胜杰人民陪审员  洪晓芳人民陪审员  王 义二〇一八年八月二十日书 记 员  章雪婷