湖北省仙桃市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鄂9004刑初252号 公诉机关仙桃市人民检察院。 被告人印世盛，男，1958年2月24日出生，汉族，湖北省咸宁市人，高中文化，无职业，因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月26日被仙桃市公安局刑事拘留，2017年1月24日被逮捕，2017年3月13日被取保候审。2018年7月31日经本院决定逮捕，2018年8月8日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。 辩护人陈启斌，湖北龙田律师事务所律师。 仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2018】162号起诉书指控被告人印世盛犯诈骗罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月24日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员昌力出庭支持公诉。被告人印世盛及其辩护人陈启斌到庭参加诉讼。本案于2018年6月12日中止审理，2018年8月9日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控：2012年10月，被告人印世盛冒充武汉市市委办公室副主任的身份取得程某甲、程某乙信任后，制作了一份“关于程某乙入股煤炭经营的几点意见”的虚假合作书，虚构与程某甲、程某乙合伙经营煤炭生意，骗取程某甲、程某乙现金120万。其中92万被印世盛用作其弟弟印某某诈骗、挪用资金的退赃款而转至山东省临汾市公安局河东分局指定账户，余款被印世盛挥霍。 2012年12月，被告人印世盛虚构可以购买武汉市沌口经济开发区电力公司的原始上市股票，骗取程某乙现金40万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 2014年3月，被告人印世盛虚构事实，以帮内蒙古湖北商会秘书长马某某介绍山东鲁能集团在武汉投资200亿工程项目和解决内蒙古湖北商会200万元的经费为幌子骗取马某某140万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 2016年3月，被告人印世盛虚构事实，以帮湖北商人杨某某在内蒙古银行贷款为幌子，骗取杨某某现金7万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 2016年9月，被告人印世盛虚构投资武汉市政建设工程和虚构湖北省军分区站前参谋杨某甲名义，骗取张某某、王某母女俩现金70万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 2016年11月，被告人印世盛虚构事实，以帮部队转业干部唐某某安排工作为由，骗取唐某某现金13万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 公诉机关向本院移送了指控被告人印世盛犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证、被告人印世盛的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人印世盛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人印世盛刑事责任。 被告人印世盛对公诉机关起诉指控其犯诈骗罪无异议，但辩称其与马某某之间的140万元属于民事纠纷，不应当按诈骗论处。 被告人印世盛的辩护人陈启斌提出的辩护意见是：1、被告人印世盛同意帮助内蒙古湖北商会秘书长马某某在武汉投资山东鲁能集团拟建工程项目，系民事居间行为。期间，印世盛收取马某某的居间费用，不属于刑法调整范围，不构成诈骗犯罪。2、被告人印世盛自动投案，且能如实供述自己的全部犯罪，属于自首，依法可以轻轻处罚。3、被告人印世盛愿意积极退赃，且有望取得部分受害人谅解。印世盛目前重病缠身，身体状况极差，恳请法庭对其判处非监禁刑。 被告人印世盛的辩护人向本院提供如下证据： 1、仙桃市公安局经侦支队出具的到案经过，证明印世盛主动投案的事实。 2、枣阳市人民法院（2016）鄂0683民初3254号民事调解书，证明马某某所付钱款系民间借贷，适用民事法律调整，不属刑法调整范围。 3、执行裁定书，证明印世盛与马某某的债务已进入执行程序。 4、程某甲出具的收条，证明印世盛已偿还部分款项。 经审理查明：2012年10月，被告人印世盛冒充武汉市市委办公室副主任的身份取得程某甲、程某乙信任后，制作一份“关于程某乙入股煤炭经营的几点意见”的虚假合作书，虚构与程某甲、程某乙合伙经营煤炭生意，骗取程某甲、程某乙现金120万。其中92万被印世盛用作其弟弟印某某诈骗、挪用资金的退赃款而转至山东省临汾市公安局河东分局的指定账户，余款被印世盛挥霍。 2012年12月，被告人印世盛虚构可以购买武汉市沌口经济开发区电力公司的原始上市股票，骗取程某乙现金40万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 2016年3月，被告人印世盛虚构可以帮湖北商人杨某某在内蒙古银行贷款，骗取杨某某现金7万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 2016年9月，被告人印世盛虚构投资武汉市政建设工程和虚构湖北省军分区站前参谋杨某甲名义，骗取张某某、王某母女俩现金70万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 2016年11月，被告人印世盛虚构可以帮部队转业干部唐某某安排工作，骗取唐某某现金13万元。印世盛将骗取的钱款予以挥霍。 经审理还查明：被告人印世盛经仙桃市公安局经济犯罪侦查支队电话传唤后，于2016年12月26日上午主动到仙桃市公安局经济犯罪支队并主动交代骗取程某甲、程某乙两人160万元的犯罪事实。 另查明：2016年9月22日，湖北省枣阳市人民法院作出（2016）鄂0683民初3254号民事调解书：印世盛自愿偿还马某某借款150万元及利息。 上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人程某甲、程某乙、马某某、杨某某、张某某、唐某某的陈述；证人温某、黄某某、徐某某、王某的证言；被告人印世盛的供述和辩解；仙桃市公安局经济犯罪侦查支队出具的到案经过；仙桃市公安局经济犯罪侦查支队出具的办案说明；印世盛书写的“关于程某乙入股煤炭经营的几点意见”；程某甲提供的汇款（印世盛）部分明细；农村信用社（商业银行、合作银行）通用凭证、国内单位结算业务申请书、银行转款凭证、个人跨行电子支付凭证；湖北大德锻造有限公司、湖北仙桃宇达锻造有限公司向印世盛汇款清单；马某某书写的报案表；马某某提供的还款协议、借条、银行交易清单、对账凭据；杨某某书写的报案材料；杨某某提供的借条；张某某书写的报案材料；张某某提供的借条、武汉供电局电费通知单（临时）、中共武汉市委机关理发票、照片、转账凭证、关于申请我公司历史遗留问题处理的请示报告、武汉当代科技产业集团有限公司关于缓缴工资支付保障金的申请、鲁能集团有限公司关于原武高所地块开发项目的汇报、武汉鲁能置业有限公司关于鲁能集团武汉光谷广场项目工作情况的汇报、银行个人活期账户交易明细、交易查询、个人活期一本通账户明细、定期一本通/存单账户明细；银行存款凭条、汇款凭证、汇款明细；银行记账凭证、个人结算业务申请书；银行转账业务回单、转账汇款电子回单；借记卡账户历史明细清单；交易明细；内蒙古湖北商会关于解决有关经费问题的请示；短信截图；收款收据；房屋租赁合同；武汉市委办公厅政治处（机关党委）出具的证明；仙桃市公安局关于协办印世盛合同诈骗案的函；武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局出具的关于协办印世盛合同诈骗案的回复意见；马仁敏书写的情况说明；湖北省枣阳市人民法院（2016）鄂0683民初3254号民事调解书；湖北大德锻造有限公司营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证；被告人印世盛的户籍信息等证据证明，本院予以确认。 本院对被告人印世盛辩护人陈启斌提供的证据经审查后认为：证据1、2，公诉机关已当庭出示并经过庭审质证，本院不做重复认定。证据3本院予以确认。证据4，因被告人印世盛与陈军平存在其他经济往来，此收条并不能证明是退赔的涉案赃款，本院不予采纳。 本院认为：被告人印世盛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。公诉机关指控的被告人印世盛于2014年3月以帮内蒙古湖北商会秘书长马某某介绍山东鲁能集团在武汉投资200亿工程项目和解决内蒙古湖北商会200万元的经费为幌子骗取马某某140万元，枣阳市人民法院已确认该起事实为民事纠纷，以民间借贷纠纷调解结案，故该起事实不能认定为犯罪。被告人印世盛冒充国家机关工作人员实施诈骗，且多次实施诈骗，均可以从重处罚。被告人印世盛自动投案，且能如实供述自己的全部犯罪，属于自首，依法可以从轻处罚。对被告人印世盛及其辩护人陈启斌的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定判决如下： 一、被告人印世盛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先前被羁押的78日，即自2018年8月8日起至2030年7月21日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。 二、对涉案赃款250万元予以追缴，发还被害人程某甲、程某乙、杨某某、张某某、唐某某。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马文波 人民陪审员  陈新华 人民陪审员  周开新 二〇一八年八月二十日 书 记 员  昌 龙