内蒙古自治区奈曼旗人民法院刑事判决书（2018）内0525刑初19号公诉机关奈曼旗人民检察院。被告人太红梅，女，1977年11月8日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县，住北京市昌平区。因涉嫌合同诈骗罪，2017年8月25日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。辩护人孙迪，辽宁双迪律师事务所律师。奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2018〕4号起诉书指控被告人太红梅犯合同诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。奈曼旗人民检察院指派检察员顾伟丽、卢凯出庭支持公诉，被告人太红梅及辩护人孙迪到庭参加诉讼。现已审理终结。奈曼旗人民检察院指控，2015年11月份至2016年1月份期间，被告人太红梅隐瞒巨额债务，在没有偿还能力的情况下，以口头承诺的方式取得被害人郭某1、葛某、韩某1等20人的信任，赊购上述20名被害人的玉米，总价值1,286,557.00元，被告人太红梅将赊来的玉米出售后，未支付上述被害人的玉米款，而是将部分所得用于偿还之前旧账后逃匿。针对指控，公诉机关向本院移送受案登记表，抓捕经过，破案简介，户籍信息，银行交易明细，欠据，银行借贷手续，证人赵某、刘某等人的证言，被害人张某1等20人的陈述，被告人太红梅的供述等证据，证明被告人太红梅的行为构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人太红梅对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，对指控张某2的那笔数额有异议，我与张某1、郭某2、吕某等三人有来往帐，对其他部分没有异议。其辩护人对指控的罪名有异议，其辩护意见是：一、被告人太红梅没有非法占有青龙山21户村民价值120多万元粮食的目的，其收购青龙山21户村民粮食是合法的交易行为，善意买卖，并没有骗钱的目的；二、太红梅在青龙山21户村民收来的粮食出卖后所得款项还陈欠债务，并不是合同诈骗罪规定的“以非法占有为目的”，偿还陈欠债务是准备以贷款方式筹集资金结算青龙山21户村民粮款，而不是准备非法占有卖粮款；三、拖欠21户农民卖粮款120多万元是因为太红梅资金断裂，而不是故意诈骗；四、太红梅躲避债务的行为并不属于骗完21户村民粮食后逃匿。从2015年11月开始收购青龙山21户村民粮食，此后，太红梅用现金、种子、化肥、贷款汽车等方式陆续偿还了部分粮款。太红梅在北京打工期间，并没有更换手机号或关机，而是其工作性质不允许接听电话。经审理查明，2015年11月份至2016年1月份期间，被告人太红梅隐瞒巨额债务，在明知自己没有偿还能力的情况下，以口头承诺的方式取得被害人郭某1、葛某、韩某1、韩某2、庄某、郭某2、蒋某、蒲某1、任某1、于某1、孙某、杜某、吕某、于某2、张某2、任某2、王某1、任某3、张某1、张某2的信任，赊购上述20名被害人的玉米，总价值1,286,557.00元，被告人太红梅把赊购的玉米分别卖给于寺的国储库、于寺的经营玉米生意的商人刘某、锦州市经营玉米的商人董某，得款后未支付上述20名被害人的玉米款，而是偿还了部分旧债，剩余部分被其非法占有，后换掉手机逃匿。上述事实，有以下证据予以证明：1、受案登记表，证实本案由郭某12016年12月6日报案而立案侦查；2、张某1等21人报案材料，证实张某1等21人分别向公安机关报案称太红梅骗取玉米款的事实；3、户籍信息，证实被告人太红梅1977年11月8日出生，案发时已达刑事责任年龄；4、张某2等21人欠据复印件及收据，证实被告人太红梅收购张某1等21的玉米，并向其出具了欠据、收据；5、农业银行交易明细合同书、营业执照、银行卡号、收条、转账业务凭证、民事判决书，证实被告人太红梅购买赵某粮库的相关手续，以及支付给赵某40万元的银行交易明细，后双方解除买卖合同，赵某返还给太红梅20万元钱的事实，双方经民事诉讼解决另外20万元定金的事实；6、企业机读档案登记资料及相关信息，证实阜新蒙古族自治县红梅粮食贸易中心是太红梅个人独资企业；7、收据，证实2015年12月19日赵某向太红梅支付23.5万元收粮款；8、银行交易明细，证实太红梅在中国农业银行开具的卡号为×××的银行交易明细；9、银行借款手续，证实戴巨山、王某2、金某2015年在阜新市阜蒙县邮政储蓄银行每人贷款8万元，合计24万元；10、银行交易明细，证实太红梅开户使用的银行账号交易明细；11、化肥出货单9枚，证实被告人太红梅付给杜某化肥70袋（价值10430.00元）、韩某某70袋化肥（价值10300.00元）、任某1128袋化肥（价值18280.00元）、韩某2105袋化肥（价值15325.00元）的事实；12、证明材料，证实被告人太红梅及其丈夫白某1均已外出，不知去向；13、证人赵某的证言，证实被告人太红梅与赵某因购买粮库之间引发争议的情况，赵某转给太红梅收粮款23.5万元；14、证人刘某的证言，证实被告人太红梅将收购的玉米卖给刘某，其将玉米款支付给太红梅；15、证人金某的证言，证实被告人太红梅因资金短缺，以其名义在邮政储蓄借款8万元，已替太红梅还款4.5万元的事实；16、证人王某2的证言，证实其帮助太红梅在邮政储蓄借款8万元的事实；17、证人白某2的证言，证实太红梅在其处赊购玉米种子，支付2万元，尾欠4.9万元种子款的事实；18、证人白某1的证言，证实被告人太红梅在2015年底在青龙山镇赊购20多户的玉米，并将玉米分别卖给阜新市四合区一个国储库的李某，阜蒙县大五家子的刘某1，通过阜蒙县太平镇的赵某卖给了锦州港一个商人，后将100多万元卖粮款还自己之前的欠款，没有支付给在内蒙古奈曼旗赊购的玉米款的事实；19、被害人张某2的陈述，证实被告人太红梅夫妇在2015年5月份在张某2处赊购玉米款505000.00元未还的事实；20、被害人蒋某的陈述，证实被告人太红梅在蒋某、郭某家以0.93元/斤的价格，分别收购玉米33560斤，粮食款是31210.8元，郭某家的玉米是20720斤，粮食款是19269.6元，合计人民币50480.4元；21、被害人郭某2陈述，证实2015年12月7日，太红梅以0.93元/斤的价格收购郭某2玉米114160斤，价款106168元未给郭某2的事实；22、被害人庄某陈述，证实被告人太红梅骗其粮食款19419.60元；23、被害人于某2的陈述，证实被告人太红梅骗取粮食款15958.8元；24、被害人蒲某2的陈述，证实粮食款由太红梅的汽车抵顶；25、被害人蒲某1的陈述，证实被告人太红梅骗其粮食款49362.00元；26、被害人韩某2的陈述，证实被告人太红梅共欠7万元粮食款，后以化肥抵顶了15325元，骗其54675.00元粮食款的事实；27、被害人韩某1的陈述，证实被告人太红梅骗取韩某1玉米款23770元；28、被害人葛某的陈述，证实被告人太红梅骗取其粮食款116636元的事实；29、被害人张某1的陈述，证实被告人太红梅骗取其98831元粮食款的事实；30、被害人吕某的陈述，证实被告人太红梅骗取其粮食款54423.6元；31、被害人任某1的陈述，证实被告人太红梅欠70581粮食款，后付4万元，用化肥顶账18280元，骗取12301.00元的事实；32、被害人杜某的陈述，证实被告人太红梅骗取其粮食款10438元；33、被害人孙某的陈述，证实被告人太红梅骗取其粮食款26964元；34、被害人任某2的陈述，证实被告人太红梅骗取其粮食款17528.6元；35、被害人王某1的陈述，证实被告人太红梅骗取其粮食款26854元；36、被害人郭某1的陈述，证实被告人骗取其粮食款63946元;37、被害人于某的陈述，证实被告人骗取其粮食款22689元；38、被害人郭某3的陈述，证实其借给被告人太红梅5.1万元；39、被害人任某3的陈述，证实被告人太红梅骗取其粮食款11112元；40、被告人太红梅的供述，和上述查明事实基本一致。以上证据，经当庭出示、质证，被告人太红梅均无异议。上述证据来源合法，具有关联性和证明力，足以认定案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人太红梅以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物1,286557.00元，数额特别巨大，情节恶劣，后果严重，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出的被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，因缺乏事实和法律依据，理由不能成立，故不予采纳。根据本案的事实、情节、后果及社会危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人太红梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零九个月，并处罚金20000.00元；二、责令被告人太红梅退赔被害人郭某1等20人损失1,286557.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人太红梅的刑期从2017年8月25日起至2028年5月24日止。罚金自本判决生效后立即执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 徐万富人民陪审员 白根柱人民陪审员 王国峰二〇一八年二月十三日书记员 刘 杨