河北省石家庄市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0105刑初42号公诉机关石家庄市新华区人民检察院。被告人贾某某，男，1962年5月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邢台市沙河市，捕前住北京市怀柔区，无业。2014年2月24日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局决定刑事拘留并上网追逃，2017年3月11日被北京市公安局怀柔分局抓获并临时羁押于怀柔区看守所，同年3月15日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年4月12日被石家庄市公安局新华分局监视居住，同年10月11日因同一诈骗事实被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年10月24日经本院批准次日由石家庄市公安局新华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。委托辩护人籍金鑫，河北林平律师事务所律师。石家庄市新华区人民检察院以石新检公刑诉〔2018〕10号起诉书指控被告人贾某某犯诈骗罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人籍金鑫均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。石家庄市新华区人民检察院指控，2009年12月10日被告人贾某某与贾某某2在石家庄市新华区成立河北某某人力资源服务有限公司。2010年1月贾某某以该公司名义向被害人杨某1出具“承诺书”，谎称该公司能将杨某1之女杨某2安排到市地税局（事业编）上班，在公司办公室内骗取其人民币21万元。其中1万5千元由该公司负责人被告人贾某某所得，19万5千元由刘某1（已判）所得。2010年1月贾某某以该公司名义向被害人门某某出具“承诺书”，谎称该公司能将门某某之子门某安排到省交通厅（事业编）上班，骗取其人民币13万元。其中2万元由贾某某所得，11万元由刘某1所得。2010年3月，贾某某以该公司名义向被害人李某1出具“承诺书”，谎称该公司能将其子李某2安排到电信局（长期合同制）上班，骗取其人民币12万元。其中2万元由该公司负责人贾某某所得，10万元由刘某1所得。2010年3月贾某某以该公司名义向被害人董某1出具“承诺书”谎称该公司能将其子董某2安排到市工商行政管理局（事业编制）上班，骗取其人民币24万元。其中4万元由贾某某所得，20万元由刘某1所得。2011年6月，贾某某谎称其有能力解决被害人贾某1拆迁赔偿问题，骗取其人民币5.3万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等。公诉机关认为，被告人贾某某诈骗他人钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人贾某某辩称，一是主观上我没有诈骗的故意，客观上也未实施诈骗行为。刘某1这人其根本不认识，也没有见过这个人，诈骗的事实都是后来才知道的；公司与刘某1的合作是张某2与他谈的，具体内情其不清楚；公司法律上其是股东，法定代表人，但实际上的股东是其、张某2和乔某三人，利润分配比例为1:1:1，且三人又分工，有协议，其负责公司外围事务，张某2负责业务拓展，乔某管财务，所以公司所有的业务开展及对外合作均是张某2联络，与刘某1的合作是张某2与他亲戚封某一起参与的，其仅代表公司盖章并在承诺书上签了字；与刘某1合作所分的钱也全部用到了公司的房租、水电、工资了。二是其同时也是此案的受害者。犯罪的事实是刘某1、张某2具体操作的，钱也仅分了百分之几而且没有到其个人，现在反而既要赔钱还要坐牢。三是积极赔偿并获得谅解，案发后，其将公司分到的钱如数配给了被害人，并取得了他们的谅解，综上所述，望合议庭依事实为依据，依法律为准绳，予以公平、公正的裁决。辩护人提出的辩护意见是，对指控的事实和依据无异议，对骗取贾某1的事实和证据不认可，被害人贾某1说被诈骗的5.3万元虽然有证人证言，但是证人系其亲属，其所陈述的事实均是由贾某1告知的，没有任何证据可以证实，证人证言应当予以排除。案发后被告人亲属积极与被害人联系协商退赔，被告人亲属已将非法所得退赔被害人，被害人出具了谅解书，被告人自愿认罪，认罪态度好，积极配合调查，社会危害性小，依据相关规定应当对被告人从轻处罚，建议法院对被告人判处缓刑。经审理查明：2009年12月10日被告人贾某某与贾某某2在石家庄市新华区成立河北某某人力资源服务有限公司。2010年1月贾某某以该公司名义向被害人杨某1出具“承诺书”，谎称该公司能将杨某1之女杨某2安排到市地税局（事业编）上班，在公司办公室内骗取其人民币21万元。其中1万5千元由该公司负责人被告人贾某某所得，19万5千元由刘某1（已判）所得。2010年1月贾某某以该公司名义向被害人门某某出具“承诺书”，谎称该公司能将门某某之子门某安排到省交通厅（事业编）上班，骗取其人民币13万元。其中2万元由贾某某所得，11万元由刘某1所得。2010年3月，贾某某以该公司名义向被害人李某1出具“承诺书”，谎称该公司能将其子李某2安排到电信局（长期合同制）上班，骗取其人民币12万元。其中2万元由该公司负责人贾某某所得，10万元由刘某1所得。2010年3月贾某某以该公司名义向被害人董某1出具“承诺书”谎称该公司能将其子董某2安排到市工商行政管理局（事业编制）上班，骗取其人民币24万元。其中4万元由贾某某所得，20万元由刘某1所得。2011年6月，贾某某谎称其有能力解决被害人贾某1拆迁赔偿问题，骗取其人民币2万元。另查明，1、被告人贾某某到案后如实供述了案发经过，当庭自愿认罪、悔罪；2、贾某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、案发后其家属代其退赔被害人董某23万元，退赔了被害人杨某21.5万元，退赔了被害人门某2万元，退赔了被害人李某22万元，退赔了被害人贾某12万元，取得了被害人董某2、杨某2、门某、李某2、贾某1的谅解；4、无犯罪前科，系初犯、偶犯。另查明，张某2代贾某某退赔被害人门某7万元。认定上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人杨某1证言证实，2010年1月份，其为女儿杨某2安排工作一事，经张某2介绍，在河北某某人力资源服务有限公司张某2办公室，依照其要求，将21万元现金交给该公司，张某2向其出具加盖河北某某人力资源服务有限公司公章并由贾某某、张某2签名的承诺书，写明：承诺将杨某2安置在市地税，其编制为事业编。后，该公司将其中的19.5万元转付自称有能力经办此事的被告人刘某1。2、被害人门某某证言证实，2010年1月，其为儿子门某安排工作一事，经张某2介绍，在河北某某人力资源服务有限公司张某2办公室，依照其要求，将13万元现金交该公司，张某2向其出具加盖河北某某人力资源服务有限公司并由贾某某、张某2签名的承诺书及收据，写明：承诺将门某安置在省交通厅工作，其编制为事业编。后，该公司将其中11万元转付自称有能力经办此事的被告人刘某1。后公司说办不成，其多次找张某2协商退款事宜，张某2陆陆续续退还其七万元，尚有六万元没退。3、被害人李某1证言证实，2010年3月，其为儿子李某2安排工作一事，经张某2介绍，在河北某某人力资源服务有限公司张某2办公室，按照张某2要求，将12万元现金交给该公司，张某2向其出具加盖河北某某人力资源服务有限公司公章并由贾某某、张某2签名的承诺书及收据，写明：承诺将李某2安置在电信局工作，其编制为长期合同制。后，该公司将其中的10万元转付给自称有能力经办此事的被告人刘某1。4、被害人董某1证言证实，其为儿子董某2安排工作一事，经赵某1介绍，以银行转账形式向河北某某人力资源服务有限公司缴纳25万元，后因为无法将工作安置在省发改委而变更为市工商管理局并退回现金1万元，并至该公司签订了加盖河北某某人力资源服务有限公司印章并由贾某某、张某2签名的承诺书及收据，写明：承诺将董某2安置在市工商管理局工作，其编制为事业编制。后，该公司将其中的20万元转付自称有能力经办此事的被告人刘某1。5、被害人贾某1证言，2011年6月初，其经亲戚王某某认识了贾某某，贾某某说自己有上层关系，认识某个领导，能解决一些问题。由于村搞开发其赔偿问题始终没解决好，贾某某说能在上面找找关系，将其拆迁问题解决好。其分五次给了贾某某5.3万元，后其向贾某某要钱贾某某逃匿。给贾某某钱的事王某某能够证明，其每次给贾某某钱之前，都要和王某某商量一下，给完钱后也要对王某某说。6、证人时任河北省某某人力资源服务有限公司当出纳赵某1证言证实，其在河北某某人力资源服务有限公司工作期间，给被害人董某1的儿子董某2通过该公司总经理贾某某和副总张某2介绍过工作，贾某某和张某2讲了有个省发改委的名额，是事业编，报价是25万元。后来董某1就从建设银行打款25万元到乔某的银行卡上。后因董某2的学历不够就改为去市工商局找工作，要价24万元，并退了一万元现金。当时其把收据和承诺书给了董某1，至今没有安排工作，也没有退款被害人董某1。7、证人时任河北某某人力资源服务有限公司财物副总乔某证言证实，其在河北某某人力资源服务有限公司工作期间，根据贾某某指示用其个人信息在和平西路建设银行开了银行账户用于公司公用，转账时经贾某某和张某2两个人的亲笔签字并根据贾某某、张某2提供的对方账户信息方可进行。其建行账户收到的25万元人民币是干什么的其不清楚，其记得25万元现金是转到一个叫刘某1的账户上了。8、证人河北省某某人力资源服务有限公司主管市场开发的业务副总张某2证言证实，其在该公司工作期间认识了封某，封某告知其说有关系可以安排工作，其告知贾某某后贾某某同意了，封某就把写有用人单位的名称、收费标准、要人条件的单子送到了其工作的公司。2010年的时候公司出纳赵某1找到贾某某和其说她有个朋友的孩子想去工商局，经赵某1公司收了董某2安置费用24万元，公司从董某2交的24万拿出20万元转账给刘某1，公司收到刘某1的“承诺书”后，公司再给董某2出具了“承诺书。其在河北天祥公司工作期间，李某1通过其爱人找到其，于2010年3月份左右到其办公室交了12万元现金交来用于给李某1之子李某2办中国电信的工作事宜，收了钱后给了李某1一份承诺书，经办人是其，有贾某某签字和河北天祥公司的印章。公司留了2万元，给了刘某110万元。到2010年5月份，听说给其公司办事的人出事了，其就赶紧想办法找刘某1退钱，退给李某11万元。9、证人王某证言证实，其小名叫王某某，大名叫王某。贾某1通过其认识的贾某某，贾某某在其村搞开发时说自己上面有关系，弟兄们如果有什么难事其可以帮助解决，这时其想到其亲戚贾某1拆迁补偿问题，就联系了贾某1，见面后贾某1把问题向贾某某说了，贾某某说办事没问题，让贾某1给其五万元钱就别管了，保证把事情办好，后来在2011年9月份其就见不到贾某某了，听贾某1说贾某某把他给骗了，给了他5.3万元。10、同案犯刘某1供述证实，其听在人事厅工作的郝某说能给毕业的学生找工作，通过朋友认识了封某，封某找到其说董某2想找工作让其帮忙，在收到董某2找工作汇款的20万元后其给封某写了承诺书。其给封某提供的表格上有招人单位的名称、收费标准、要人条件等。表格上的信息是郝某提供的，董某2给其的20万元其给了郝某了。11、被告人贾某某供述证实，河北天祥公司的经营范围主要以中介为主，主要是给社会人员和大学生在暑假期间介绍实习岗位。公司没有给客户安排工作的能力，只有安排实习岗位的能力。鉴于张某2当过农发行行长，社会关系比较广的情况其相信张某2说的省编委有亲戚有介绍工作的能力。张某2给过其一张A4纸事业单位招工表，内容是事业单位的名称和人数还有办理工作所需金额。事发后其才知道该招工表是刘某2（女）给的封某，封某给的张某2。封某和刘某2这两个人其都没有接触过。公司安排工作的程序是公司根据事业单位招工表上的单位与金额签订一份承诺书，有其和具体办理人张某2或乔某的签字交给客户，另外公司留下客户的中介费1-2万元后，有其签字后再有张某2同意后，将剩余的钱转账给刘某2。刘某2给公司和客户签订承诺书。客户交钱之后，乔某给客户收据，有我签字的承诺书。董某1、李某1、门某某、杨某1的孩子安排工作的事都是张某2安排的。把钱交到其公司的事时间长了，记不清了。收了贾某12万元左右用于拆迁赔偿的事，其没给贾某1办这事，把钱自己花了。另有贾某1对贾某某辨认笔录，贾某1提供的贾某某的名片，河北省国际经贸联络中心与河北天祥人力资源服务有限公司房屋租赁合同，河北天祥人力资源服务有限公司设立的相关资料。李某1写的河北天祥人力资源服务有限公司为李某2安排中国电信工作的情况说明，银行交易流水。石家庄市工商行政管理局出具的证明，董某2、李某2、杨某2、门某、贾某1书写的收到贾某某家属退赔款项的说明及对贾某某谅解书，（2014）新刑初字205号刑事判决书，公安机关出具的情况说明，贾某某抓获经过等证据。以上证据，来源合法，内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。本院认为，被告人贾某某以非法占有为目的，伙同刘某1采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，依法应予惩处，且系共同犯罪，刘某1系主犯，贾某某系从犯。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。贾某某辩称自己没有诈骗的主观故意的意见。贾某某当庭供述其河北某某人力资源服务有限公司经营的主要业务为劳务中介，收取的费用为每人300-500百元。而在其为董某2、李某2、杨某2、门某介绍机关事业单位的工作时，其收取的费用远远超出了其正常业务范围，且河北天祥人力资源服务有限公司为被害人介绍工作也未按照规定组织笔试、面试等程序，贾某某也承认其公司不具有招录机关事业单位人员的资格，只是信任张某2的活动能力。有鉴于此，贾某某的上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。贾某某辩称其本人也是本案的受害者，与事实不符，本院不予采纳。贾某某辩称其亲属积极赔偿被害人并取得谅解，经查证属实，本院予以采纳。贾某某辩护人提出的对骗取贾某1钱款5.3万元的事实和证据不认可的辩护意见，本院认为，关于贾某某诈骗贾某1钱款的数额问题，仅有被告人贾某某的供述和被害人贾某1的陈述为直接言词证据，证人王某的证言系王某从贾某1处听到的间接证据，有鉴于此，应当作出有利于被告人的判断，故对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。贾某某辩护人提出的案发后被告人亲属积极与被害人联系协商退赔，被告人亲属已将非法所得退赔被害人，被害人出具了谅解书，被告人自愿认罪，认罪态度好，积极配合调查，经查证属实，本院予以采纳。被告人贾某某到案后如实供述了案发经过，当庭自愿认罪、悔罪，酌情从轻处罚；贾某某系从犯，依法从轻处罚；贾某某家属代其赔偿被害人的部分经济损失，取得各被害人的谅解，酌情从轻处罚。对于被害人的经济损失，被告人贾某某与同案犯刘某1有共同退赔的义务。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币5万元。（罚金限被告人在本判决生效后十日内缴纳法院。）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月11日起至2024年9月9日止。）二、责令被告人贾某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人董某221万元；三、责令被告人贾某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人李某210万元；四、责令被告人贾某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人杨某219.5万元；五、责令被告人贾某某于本判决生效之日起十日内退赔被害人门某4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉正本一份，副本四份。审 判 长  曹江红人民陪审员  周庆建人民陪审员  邓华伏二〇一八年二月二十八日书 记 员  张 琳附《中华人民共和国刑法》条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽然不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。