广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）桂0126刑初527号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陆某某，男，1992年8月2日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月6日被宾阳县公安局刑事拘留，同月29日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人甘树斌，广西楚林律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉[2017]493号起诉书指控被告人陆某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员李凯斌、被告人陆某某及其辩护人甘树斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2017年9月1日，被告人陆某某为非法牟利，到广西宾阳县利客隆商城的二手市场购买了1台紫色联想牌笔记本电脑、1个白色华为无线热点、6部手机及手机卡等物，并通过网络购买的方式购进1套户名为朱某的农行卡（包括U盾、开户信息凭证）及相关的公民手机通讯录。准备作案工具后，陆某某以发送手机短信息的方式，发送内容为“这是我的新号，旧号不用了”的短信息，待接收短信息的公民误以为发送短信的人员是自己的亲朋好友、领导同事，并存储手机号码时，就再以发送短信的方式，冒充他人身份，以借款、转款等各种理由，让对方汇款到指定的银行账户，以此诈骗他人钱财。2017年9月6日中午13时许，公安民警对陆某某居住的宾州镇陆村村委会一队31号住宅进行突击检查，当场抓获陆某某并扣缴作案使用的笔记本电脑、手机等一批物品。经电子数据检查，被扣押的笔记本电脑中的共计检查出公民信息18573条。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、讯问被告人陆某某的笔录、电子证据检查记录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陆某某非法获取公民个人信息，情节严重，且其以非法占有为目的，向他人多次发送诈骗信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条的规定，构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人陆某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，无证据向法庭提交。 辩护人提出的辩护意见是：1.被告人陆某某属于诈骗未遂，认罪态度较好，系初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚。2.本案侵犯的公民个人信息是陆某某花钱购买的，应区别于主动发送木马窃取他人公民个人信息的行为，犯罪情节较轻微。综上，建议对被告人陆某某在有期徒刑一年六个月进行处罚。 经审理查明，2017年9月1日，被告人陆某某为实施诈骗，到广西宾阳县利客隆商城的二手市场购买了1台紫色联想牌笔记本电脑、1个白色华为无线热点、6部手机及手机卡等物，并通过网络购买的方式购进1套户名为朱某的农行卡（包括U盾、开户信息凭证）及相关的公民手机通讯录。准备作案工具后，陆某某向通讯录中的手机群发短信息，发送内容为“这是我的新号，旧号不用了”的短信息，待接收短信息的公民误以为发送短信的人员是自己的亲朋好友、领导同事，并存储手机号码时，就再以发送短信的方式，冒充他人身份，以借款、转款等各种理由，让对方汇款到指定的银行账户，意图向他人诈骗三万元至六万五千元不等的数额，但因意志以外的原因未能得逞。2017年9月6日中午13时许，公安民警对陆某某居住的宾州镇陆村村委会一队31号住宅进行突击检查，当场抓获陆某某并扣缴作案使用的笔记本电脑、手机等一批物品。经电子数据检查，被扣押的笔记本电脑中的共计检查出公民信息18573条。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年9月6日13时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警巡逻至宾阳县宾州镇陆村村委会陆村一队31号时，发现有一男子在家中通过手机发送诈骗短信，现场查获手机七台，紫色联想笔记本电脑一台，白色华为无线热点一个，农业银行卡一张，农业银行卡U盾等物品，遂依法传唤至我大队接受调查。宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人陆某某的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过、到案经过，证实：被告人陆某某于2017年9月6日在广西宾阳县宾州镇陆村村委会陆村一队31号被宾阳县公安局网络安全保卫大队民警抓获，系被动到案。 4.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实：宾阳县公安局民警于2017年9月6日依法对被告人陆某某的人身、住所进行搜查，并依法扣押得黑色iphone6plus手机1部，黑色红米note手机1部，黑色联想A320t手机2部，黑色OPPO1107手机1部，白色酷派8029手机1部，粉红色sop牌手机1部，中国农业银行储蓄卡1张（卡号62×××73），联想笔记本电脑1台，华为无线移动发射器1部。 5.电子证据检查笔录、光盘一张，证实：经宾阳县公安局网络安全保卫大队对被告人陆某某被扣押的5台手机、1台电脑进行电子证据检查的过程，及提取到的电子数据的结果情况。涉案手机中提取到大量诈骗短信内容，被告人陆某某意图向他人诈骗三万元至六万五千元不等的数额。涉案笔记本电脑中的共计检查出公民信息18573条。 6.指认照片，证实：被告人陆某某指认其作案工具的情况。 7.银行卡开户信息、银行卡交易流水清单，证实：中国农业银行卡62×××73（户名朱某）的银行流水信息。 8.被告人陆某某的供述及辨认笔录，证实：2017年8月开始，为实施网络诈骗，其通过QQ群花费300元购买了包含他人名字和手机号码的通讯录信息。同年9月1日，其到广西宾阳县利客隆商城的二手市场购买了1台紫色联想牌笔记本电脑、1个白色华为无线热点、6部手机及手机卡等物品。准备好作案工具后，其用手机向买来的通讯录联系人群发诈骗短信，冒充对方亲戚、朋友、同学、领导等，以更换手机号码为由骗取对方信任，再以不方便转账让对方帮忙转账为由诈骗对方钱款。其是在被抓获前几天才开始实施发送短信的诈骗行为，没有诈骗成功。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，以数额巨大的财物为目标实施诈骗，又违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陆某某一人犯数罪，应依法数罪并罚。在犯罪过程中，被告人陆某某因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院依法从轻处罚。对辩护人提出被告人陆某某属于诈骗未遂，认罪态度较好，系初犯、偶犯，请求从轻、减轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳并在量刑时予以考虑，但以初犯、偶犯为由请求从轻处罚于法无据，本院不予采纳。对辩护人提出本案侵犯的公民个人信息是陆某某花钱购买的，犯罪情节较轻微的意见，经查，被告人陆某某非法购买的公民个人信息18573条，情节严重，对该意见本院不予采纳。 根据被告人陆某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判处如下： 一、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2020年3月5日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的物品，由扣押机关即宾阳县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年二月十二日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。