湖南省永兴县人民法院刑 事 判 决 书(2017)湘1023刑初105号公诉机关湖南省永兴县人民检察院。被告人欧阳枫（曾用名：欧国湘），男，1964年2月8日出生于湖南省桂阳县，汉族，高中文化，无业，住郴州市苏仙区；因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月5日被永兴县公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕；同年10月23日被永兴县公安局取保候审。2017年1月10日被永兴县公安局刑事拘留，同日被逮捕。2017年1月22日经本院决定取保候审；同年3月30日经本院决定逮捕（未执行）；同年8月4日经本院决定取保候审。2018年8月3��经本院决定被执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人李世雄，湖南金鸥律师事务所律师。湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉[2017]6号起诉书，指控被告人欧阳枫犯诈骗罪，于2017年1月19日向本院提起公诉。本院于2017年3月30日作出（2017）湘1023刑初7号刑事判决，被告人欧阳枫不服，向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。郴州市中级人民法院于2017年6月1日作出（2017）湘10刑终145号刑事裁定：一、撤销湖南省永兴县人民法院（2017）湘1023刑初7号刑事判决；二、本案发回永兴县人民法院重审。本院依法重新立案，另行组成合议庭，于2017年9月11日、2018年4月3日、2018年7月10日公开开庭审理了本案。湖南省永兴县人民检察院指派检察员曾某出庭支持公诉，被告人欧阳枫及其辩护人李世雄到庭参���诉讼。本案审理过程中，因需补充侦查，公诉机关两次建议本院延期审理；经郴州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。湖南省永兴县人民检察院指控：2010年，被告人欧阳枫冒充前永兴县县长谢某1的亲戚，以可以帮曹某1的亲戚安排工作为由，先后从曹某1处骗取56000元；2010年至2011年期间，被告人欧阳枫以同样的方式，以可以帮欧某的亲戚调动工作为由，先后三次从欧某处骗取60000元。为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：书证；证人证言；被告人的供述与辩解；勘验、检查、辨认笔录及照片；被告人的户籍证明及抓获经过等证据，据此认为，被告人欧阳枫诈骗他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实���楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法决判处。被告人欧阳枫辩解称：是曹某1、欧某自愿拿钱给他，其行为不构成诈骗罪；其辩护人的主要辩护意见：欧阳枫接受了曹某1的请托，为其办好了事情，收取其三万元钱，另外二万是向曹某1借的；欧阳枫是先向欧某借钱，之后欧某提出请托。被告人欧阳枫的行为是民间借贷行为，不构成诈骗罪。应当宣告被告人欧阳枫无罪。经审理查明：1、2010年8月份左右，曹某1通过其战友彭式辉认识欧阳枫后，得知欧阳枫与时任永兴县县长谢某1是老乡，比较熟。便要欧阳枫帮忙找谢某1为其朋友刘某1才的儿子刘某2退伍安排工作，俩人说好好处费30000元。2010年10月11日，欧阳枫找到时任县长谢某1在刘超请求安置上班的报告上批示“请县民政局退伍安置办阅处”的意见。随后，欧阳枫与刘某1才、曹某1一同将该安置报告交给县民政局，但被退回。期间，曹某1先后三次给了欧阳枫56000元，其中，第三次26000元是曹某1借给欧阳枫的。事后，曹某1亲戚的工作没有办好，曹某1打欧阳枫的电话不接。2、2010年下半年，欧某通过曹某1介绍认识了欧阳枫，双方互相留了对方的手机号码。不久，欧阳枫向欧某提出要借20000元钱做生意。因交谈中，欧某得知欧阳枫与时任永兴县县长谢某1是老乡，想要欧阳枫找谢某1帮其表弟调动工作，于是就通过邮政银行汇给了欧阳枫20000元。又过了不久，欧某打欧阳枫手机就提出其表弟袁某调动工作的事情，欧阳枫当时在电话里就答应可以帮这个忙，双方并谈好事成之后给欧阳枫好处费50000元。之后，欧某又通过邮政银行向欧阳���汇款30000元。快到2011年春节时候，欧某见其表弟调动工作无动静，就打电话催问欧阳枫，欧阳枫就称，要找谢某1父亲疏通关系，并提出借10000元钱。于是，（2011年1月16日）欧某从永兴开车到郴州飞虹路谢某1父亲房子楼下，又给了欧阳枫10000元现金，欧阳枫拿到钱后就提了一桶土酒与欧某同车来到的郴州的朋友何某一同到了谢某2家，当时谢某1父亲谢某2、弟弟谢某3和母亲熊某1在家。欧阳枫在谢某2家呆了十分钟左右，客套了几句后，留下土酒。并向谢某3的几岁的儿子封了一个二百元的红包就出来了。当时并未向谢某1的家人提及袁某工作一事。下了楼后，欧某就作了一个结算，由欧阳枫向欧某出具了一张10000元的借条和一张50000元的收条。事后，欧某亲戚的事没办成，欧阳枫退了2500元给欧某，之后欧某打欧阳枫的电话无法接通。另查明：本案原审中，2017年1月22日，被告人欧阳枫通过其家属退还曹某1、欧某各10000元，得到了两被害人谅解。上述事实，有下列经庭审质证及查证属实的证据证明，本院予以确认：（一）书证1、报警案件登记表、受理登记表及立案决定书证明：公安机关接到被害人报案后，于2012年6月5日立案侦查。2、羁押证明证实：2015年10月5日，被告人欧阳枫羁押于郴州看守所，同年10月8日由永兴县公安局将被告人欧阳枫提至永兴县看守所。3、接受信访登记表证明：欧某于2015年8月25日到永兴县公安局信访，称其被欧阳枫诈骗60000元报案后未处理。4、收借条证明：欧���枫于2011年1月16日出具收借条，借欧某10000元和50000元。5、银行交易明细表证明：被告人欧阳枫在邮政储蓄银行的资金借贷明细情况。6、病重告知书及变更强制措施建议书证明：被告人欧阳枫因绝食病情危重，公安机关建议本院变更强制措施，本院于2017年1月22日对其取保候审。7、收条、谅解书证明：2017年1月22日，被害人曹某1、欧某分别收到被告人家属交来现金10000元，得到了二被害人的谅解。8、郴州市精神病医院疾病诊断证明书证明：经郴州市精神病医院档案室查阅，欧阳枫于2015年11月16日至19日、2017年3月27日至4月18日、2017年4月19日至6月8日在郴州市精神病医院三次住院治疗，诊断为精神分裂症。9、永兴县市场服务中心证明证明：其单位原职工何某于2017年因病去世。（二）被害人陈述1、欧某陈述证明：2010年上半年，他通过曹某1在一个饭桌上认识了欧阳枫，听曹某1介绍欧阳枫是时任永兴县县长谢某1的老表，他有个亲戚想要调动工作，要欧阳枫帮忙，他先后拿了60000元给欧阳枫，第一次是欧阳枫提出借20000元，他通过邮政银行汇款20000元，第二次也是通过邮政银行汇款30000元，第三次是他亲自开车从永兴到郴州谢某1父亲住宅楼下将10000元现金亲手拿给了欧阳枫，欧阳枫拿了钱后，提了两桶土酒到了谢某1父亲家里。当时他朋友何某也一同陪欧阳枫去了谢某1父亲家，大概过了10分钟左右欧阳枫他们就从谢某1父亲家下来了。当日和欧阳枫作了一个结算，由欧阳枫出具了一张10000元���借条和一张50000元的收条。欧阳枫与其交往时言谈举止精神状态都很正常。之后他打欧阳枫的手机就无法接通了，也一直无法联系到欧阳枫了，于是他就报案了。2、曹某1陈述证明：2010年8月份，他通过彭式辉认识欧阳枫，之后他告诉欧阳枫说他朋友刘某1才的儿子刘某2退伍要分工，叫欧阳枫帮忙，欧阳枫说30000元可以办好。第一次和刘某1才在一起是在郴州给了20000元给欧阳枫；第二次是欧阳枫打电话给他说还要10000元，他就通过邮政银行转账给了欧阳枫；第三次是欧阳枫来到永兴后，在永昌兴酒店给了欧阳枫26000元现金。他和欧阳枫、刘某1才一同到县民政局交了刘某2的安置报告。但后来安置报告又退回来了。过了三天，他打欧阳枫电话，欧阳枫的手机就无法接通了，也一直未找到欧阳枫了。3、刘某1才陈述的证明：曹某1是他朋友，曹某1找欧阳枫帮他儿子刘某2安置工作。他给了欧阳枫20000元钱，其他的钱是曹某1给欧阳枫的。过了几个月，他和欧阳枫、曹某1一起到了县民政局交安置报告，但因当时永兴退伍军人都没有安置，欧阳枫又把刘某2的安置报告拿走了，还说重新找谢某1县长批字，欧阳枫与他交往中言行举止、精神状态正常。（三）证人证言1、谷某胜证言证明：2010年7月，欧某到他家里，说认识了一个叫欧阳枫的人，该人自称是谢某1的老表，有事可以找欧阳枫帮忙，有一天，欧某叫他去县正街邮政储蓄银行转了20000元到欧阳枫的账户上，说是欧某的老表调动工作找了欧阳枫帮忙。汇完钱后，欧某打了欧阳枫的电话，要欧阳枫将欧某的事情办好。2、王荣湘证言证明：半个月前，他坐欧某的车去郴州，在车上听欧某讲被骗了，他就陪欧某到郴州找欧阳枫，但没有找到欧阳枫。3、证人谢某1证言证明：他不认识欧阳枫，和欧阳枫没有任何关系。他记得当时有一个人拿了一份请求安置上班的报告来到办公室找过他。他作为一份正常来访件批示到民政局退伍安置办阅处。后来过了一段时间，和家乡的朋友聊天，才知道这个人叫欧阳枫。记得欧阳枫找他时言谈举止都很正常，穿着整齐，像个知识分子。但后来听桂阳那边的人说欧阳枫是个惯骗，好吃懒做，专门以诈骗为生，曾被派出所抓过多次，但他很有应对经验，被抓后常常装疯卖傻，有时绝食，有时咬破自己的舌头吐鲜血，以达到逃避法律惩罚的目的。欧某的信访件上他作了“严格依法查处”的批示。4、证人谢某2证言证明：他不认识欧阳枫，民警来向他调查的时候才知道这个人叫欧阳枫，他以前只知道他的外号叫“北京”。具体时间记不得了，大概2009年的一天中午吃饭的时候，欧阳枫带着一男子提了桶土酒来到他家。他听口音像他老家那边的人，他们拉了一些家常，没谈其他事情。他叫欧阳枫他们在他家吃午饭，欧阳枫他们不肯，就拿了200元钱包在红包里面给了他孙子就走了。整个过程大概只有几分钟。当时家里有妻子熊某1、儿子谢某3、孙子等人在场。欧阳枫只到过他郴州市飞虹桥车头路解放里社区的家里一次，欧阳枫到他家里时跟正常人一样，精神无异样，能和他用家乡话正常交流。5、证人谢某3证言证明：他不认识欧阳枫，只是在他父亲谢某2家见过一面���具体时间记不得了。那天中午正准备吃中午饭时，他父亲家里来了两个人，其中一个人还提着一桶酒。他们进来后就和他父亲拉家常，请他们在家里吃饭，他们不肯，然后包了200元钱的红包给他儿子，他和他父亲不肯收，但欧阳枫放下一桶酒和红包就走了，整个过程没超过五分钟。欧阳枫说话比较有条理性，精神状态很好。6、证人熊某1证言证明：她不认识欧阳枫，2009年左右，欧阳枫来过她家，还带了一桶土酒和200元钱的红包给她孙子。她当时还在炒菜，她从厨房里出来时，他们就走了。欧阳枫穿得整齐、精神状态跟正常人一样。7、证人袁某证言证明：欧某是他老婆的表哥。事先他不知道欧某帮其找欧阳枫调动工作一事。事后得知欧某拿了60000元给欧阳枫帮其调动工作一事。他没有与欧阳枫��触过，也未出钱。（四）勘验检查笔录1、辨认笔录证明：被害人欧某从12张免冠照片中辨认出6号照片系被告人欧阳枫。2、照片证明：对邮政储蓄银行转账的应用系统进行了拍照。（五）被告人的供述和辩解欧阳枫供述证明：他认识欧某后，欧某要他帮其亲戚调动一个好的单位，当时他就从欧某那里借了20000元，后来欧某要他帮这个忙，给了他30000元好处费，之前的20000元也不要了，当时他答应了，之后他又向欧某借了10000元，收钱后他没有去找谢某1，事也没办成，但他打了一张10000元的借条和50000元的收条给欧某。2010年10月份，他通过彭式辉认识了曹某1，曹某1要他帮其一个亲戚安置工作���给了他30000元钱，同时拿了一张安置卡申请表给他，他找了谢某1签字，然后把谢某1签字的报告给曹某1，之后他以做生意为由，又从曹某1那里借了26000元。这些钱一部分被他做生意亏了，一部分用于自己挥霍掉了。（六）量刑证据1、户籍证明证实：被告人欧阳枫已达到完全刑事责任年龄。2、抓获经过证明:被告人系网上追逃人员，被抓获归案，无自首情节。本院认为，被告人欧阳枫以非法占有为目的，诈骗他人财物，价值116000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人欧阳枫及其辩护人提出是曹某1、欧某自愿拿钱给他，其行为是民间借贷行为，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查：被告人欧阳枫与原永兴县县长谢某1是老乡关系，谎称与谢某1及谢某1家人较熟，可以帮忙解决被害人亲戚朋友安置和调动工作事宜，以向被害人借钱或要感谢费的方法，骗取被害人财物，用于自己挥霍，事后又逃避被害人寻找。上述事实有证人证言、被害人陈述、被告人在卷供述及其他书证等证据相互印证，形成了证据锁链，足以认定被告人欧阳枫的上述行为完全符合诈骗罪构成要件，构成诈骗罪，其上述辩解及辩护意见，与本院查明的事实和相关法律规定不符，本院不予采纳。案发后，被告人通过家属退还二被害人被骗款各10000元，得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。对其辩护人提出宣告被告人欧阳枫无罪的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十��条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人欧阳枫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年10月5日起至2015年10月23日止；从2017年1月10日起至2017年1月22日止，折抵刑期三十二日后，刑期自2018年8月3日起至2021年12月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人欧阳枫犯罪所得人民币93500元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许建忠审 判 员  马朝晖人民陪审员  曹振华二〇一八年八月六日代理书记员  韦 霞附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚���或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九��五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。