广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)桂0126刑初464号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人韦献飞，男，1987年2月26日出生于广西宾阳县，汉族，小学文化，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日被陕西省忻州市偏关县公安局刑事拘留，同年7月28日被宾阳县公安局依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑检刑诉[2017]431号起诉书指控被告人韦献飞犯诈骗罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员李凯斌、被告人韦献飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2017年3月6日，被害人许某1被他人以冒充江某同济饮片有限公司领导张某1身份的方式，在使用QQ工具联络时，以转账汇款为由，诱使许某1将15万元汇入卡号62×××77、户名时伟超的银行账户中。同日，该款有两笔9900元转入卡号62×××02、户名农国卿的工行账户内。同年5月17日，中国石化偏关公司的工作人员李某1被他人冒充公司领导张某2的身份，采取上述相同手段，诱使李某1汇款2万元人民币到同一个工行账户。两名被害人共计损失17万元。而被告人韦献飞先后于2017年3月6日、5月17日，持上述工行卡到广西宾阳县农业银行宾州分理处、农行宾州支行ATM机处及宾阳县工商银行城北支行ATM机处，共计非法取出赃款29900元。 上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、立案决定书、抓获经过、扣押清单、工行账户明细清单、证人韦某1、韦某2、吴某1的笔录、询问被害人李某1、许某1的笔录、讯问被告人韦献飞的笔录、城北工商支行、宾州镇农行分理处及工会路口农行ATM机等取款录像资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人韦献飞在明知是网络电信诈骗犯罪所得，而予以转移赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人韦献飞对起诉书指控的犯罪事实无异议，但其认为自己的行为不构成诈骗罪，仅是帮他人领款29900元，以为是他人赌博得款。无证据向法庭提交。 经审理查明，2017年3月6日，被害人许某1被他人以冒充江某同济饮片有限公司领导张某1身份的方式，在使用QQ工具联络时，以转账汇款为由，诱使许某1将15万元汇入卡号62×××77、户名时伟超的银行账户中。同日，该款有两笔9900元转入卡号62×××02、户名农国卿的工行账户内。同年5月17日，中国石化偏关公司的工作人员李某1被他人冒充公司领导张某2的身份，采取上述相同手段，诱使李某1汇款2万元人民币到同一个工行账户。两名被害人共计损失17万元。而被告人韦献飞先后于2017年3月6日、5月17日，持上述工行卡到广西宾阳县农业银行宾州分理处、农行宾州支行ATM机处及宾阳县工商银行城北支行ATM机处，共计非法取出赃款29900元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2017年5月17日15时，李某1到偏关县公安局刑事警察大队报案称，其接到一个陌生号码136××××5724称是自己的领导“张某2”，该号码给李某1发来短信让其帮忙转账入对方指定账户，李某1按照对方指示分两次给对方转入现金2万元人民币，共计4万元。后发觉被骗。偏关县公安局于2017年5月18日决定立案侦查。 （2）2017年3月6日13时9分许，许某1到海安县公安局城东派出所报案称，其于当日11时许，被一QQ号32×××08（昵称“张某1”）的人拉入一个QQ群中，该群内有冒充江某同济饮片有限公司董事长“张某1”的人让其转账15万元到对方指定的账户，后许某1与张某1核实后发现被骗。海安县公安局于2017年3月7日决定立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人韦献飞的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过、到案经过，证实：被告人韦献飞于2017年6月23日在广西宾阳县宾州镇北街村委会十八队36号韦献飞家中被宾阳县公安局城北派出所民警抓获。 4.搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实：偏关县公安局民警于2017年6月23日依法对被告人韦献飞的人身、住所进行搜查，并依法扣押得T恤1件（白色黑条纹）、电车1辆（红色金大牌，车牌号宾阳F6299,钥匙1把）、半袖1件（黄白相间条纹）、牛仔裤1件（蓝色半腰牛仔裤）、身份证1张（）、手机1部（苹果牌）。 5.取款视频光盘，证实：被告人韦献飞持涉案银行卡到宾阳县工商银行、农业银行、农村信用社的ATM机进行取款的经过。 6.指认照片，证实：（1）被告人韦献飞指认其作案2017年5月17日取款时所穿的衣物为被扣押的T恤和牛仔裤。（2）证人韦某1、韦某2指认取款视频截图中的男子为被告人韦献飞。 6.银行卡开户信息、银行卡交易流水清单、历史数据明细，证实：涉案银行账户的开户信息及流水情况。 （1）中国工商银行卡62×××02（账号21×××69，户名农国卿）于2017年3月6日由尾号为2677（户名时*超）的账户汇入9900元，并于当日通过ATM分5次取款共计9900元。于2017年5月17日由尾号为1180（户名丁*婷）的账户汇入20000元，并于当日通过ATM分4次取款20000元。 （2）中国建设银行卡62×××77（户名时伟超）于2017年3月6日由32×××23（户名江某同济中药饮片有限公司）账号转账入一笔46000元、一笔104000元，共计150000元。并于当日跨行转出一笔9900元至62×××02（户名农国卿）。 7.短信聊天记录截图，证实：被害人李某1与冒充张某2（号码136××××5724）的人的短信聊天记录。 8.证人韦某2的证言，证实：其是北街村委的副支书，分管北街十八队至二十四队，在村委工作三十年了。经公安机关出示2017年3月6日13时51分一男子在南宁市宾阳县机取款的截图，其辨认出该男子为北街村委十八队的韦合林的儿子，但具体名字其不记得了，该男子结婚育有两个孩子，经济条件一般。 9.证人韦某1的证言，证实：其是被告人韦献飞的妹妹。其有一辆车牌为宾阳F6299的电动车，车主是其家公覃启豪，这辆车其不经常使用，放在其父亲韦合林家中，平时其父母和哥哥都会使用。经公安机关出示2017年3月6日14时的一组视频图片，其辨认出图片中的男子为其哥哥韦献飞；经出示2017年5月7日13时的一组视频图片，其辨认出视频中的电动车是其那辆电动车。 10.证人吴某2的证言，证实：其是被告人韦献飞的妻子。其家中使用的电动车车牌号为宾阳F6299，平时是其家公韦合林和其丈夫韦献飞使用。 11.被害人李某1的陈述，证实：2017年5月16日15时22分，其收到一个陌生号码（136××××5724）发来短信，内容为“这时我的新号，以后工作上的事都联系这号，你备存以下，收到回复，谢谢（张某2）”。张某2是其忻州公司的经理，便没有核实直接存入联系人中备注为张某2。次日12时17分，该号码以要给市局领导办事需要其帮忙转账为由要其转账至工商银行账号62×××02（户名农国卿），其提供了自己名字开户的卡号给对方，对方发来一个转账成功的彩信截图，其便用其妻子丁晓婷的网银转账20000元至上述账户中。13时09分，对方又让其转账至一个浦发银行账号62×××89（户名刘松），其又使用丁晓婷的网银转账20000元至该账户。后对方又让其转账七万元，其发觉不对，便给张某2打电话核实发现被骗。 12.被害人许某1的陈述，证实：其系江某同济饮片有限公司的员工。2017年3月6日上午11时23分许，其收到一封来自发件人“张某1”的邮件（321×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），邮件内容是通知其加入一个新的公司内部群（群号250547793）。其加入该QQ群后，群内有三个人，一个QQ名字为其公司董事长“张某1”，一个QQ名字为其公司股东“贾云”。“张某1”在群里指示其通过网上银行转了两笔钱给他指定的账户，一笔是11时54分、一笔是12时18分通过电子银行转账分别转账46000元、104000元给62×××77（户名时伟超），转出账号为32×××23（户名江某同济中药饮片有限公司）。后其与董事长张某1电话核实，发现被骗。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人韦献飞明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人韦献飞受他人指示转移诈骗犯罪所得，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法从轻处罚；其当庭自愿认罪，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。对被告人韦献飞提出自己的行为不构成诈骗罪，仅是帮他人领款29900元，以为是他人赌博得款的辩解意见，经查，被告人韦献飞多次为他人取款并非法获利，且每次取款行为均在被害人被诈骗的当日完成，结合当地客观情况，应认定其明知他人实施电信网络诈骗而帮助转移犯罪所得，为诈骗罪的共同犯罪，对其辩解意见本院不予采纳。为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人韦献飞犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判处如下： 一、被告人韦献飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2020年6月22日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人韦献飞退赔被害人江某同济饮片有限公司的经济损失人民币150000元，退赔被害人李某1的经济损失人民币20000元。 三、扣押在案的物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一八年二月十二日 书 记 员  赵秋美 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。