广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)桂0126刑初64号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人马某某，男，1991年6月17日出生，汉族，中专文化，无业，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年9月22日被宾阳县公安局刑事拘留，同年10月24日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2018）28号起诉书指控被告人马某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2018年1月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员李凯斌出庭支持公诉。被告人马某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控，2016年7月，被告人马某某为非法牟利，伙同一化名“阿涛”的男子（另案处理），购买笔记本电脑、手机及手机卡、U盘、4G便携式WIFI器等物品，以及购买相关公民手机通讯录。准备作案工具后，马某某利用其住处作为窝点，负责将非法获取的公民手机通讯录整理后存储至笔记本电脑内，由“阿涛”负责以发送手机短信息的方式，发送内容为机主更换手机号码的短信息，接收短信息的公民误以为发送信息的人员是自己的亲朋好友、领导同事，并存储手机号码时，就再以发送短信息的方式，冒充他人身份，以借款、转款等各种理由，让对方汇款到指定银行账户，以此诈骗他人钱财。2017年9月22日10时许，公安民警对马某某居住的广西宾阳县宾州镇陆村村委马一村四队180号住宅进行突击检查，当场抓获马某某并扣缴作案使用的笔记本电脑、手机等物。经电子数据检查，被扣押的笔记本电脑中的共计检查出公民信息19101条。 公诉机关认为，被告人马某某非法获取公民个人信息，情节严重，且以非法占有为目的，向他人多次发送诈骗信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，无证据向法庭提交。 经审理查明，2016年7月，被告人马某某为非法牟利，购买笔记本电脑、手机及手机卡、U盘、4G便携式WIFI器等物品，以及购买相关公民手机通讯录。准备作案工具后，被告人马某某在其住处利用非法获取的公民手机通讯录，发送诈骗信息，冒充他人身份，以借款、转款等各种理由，让对方汇款到指定银行账户，以此诈骗他人钱财。2017年9月22日10时许，公安民警对被告人马某某居住的广西宾阳县宾州镇陆村村委马一村四队180号住宅进行突击检查，当场抓获马某某并扣缴作案使用的笔记本电脑、手机等物。经电子数据检查，被扣押的笔记本电脑中共计检查出公民信息19101条，其中一部联想手机中已恢复的短信有诈骗他人财物的内容，数额超过三万元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2017年9月22日上午9时许，公安民警在接到报案后来到宾州镇陆村村委会马一村四队180号民宅进行查处。宾阳县公安局于同年10月13日以诈骗罪对被告人马某某立案侦查。 2.搜查笔录、提取笔录、扣押决定书及清单、指认被扣押物品照片，证实：2017年9月22日10时许，南宁市公安局网安大队的民警对马某某的住所即马一村四队180号住宅进行搜查，发现并扣押了1台黑色联想牌笔记本电脑、1台黑色联想牌平板电脑、7部手机、1张无号联通电话卡、2张银行卡、1张马某某本人的身份证、2个8G金某U盘、2个U盾、1个4G便携式WIFI器。 3.户籍证明，证实：被告人马某某作案时已达到负完全刑事责任的年龄。 4.抓获经过，证实：被告人马某某于2017年9月22日10时许在家中被公安人员抓获，无投案情节。 5.被告人马某某的供述，证实：2016年7月至2017年8月，其伙同“阿涛”，利用马某某提供的住所即马一村四队180号住宅作为窝点，购买电脑、手机、银行卡、公民通讯录，通过冒充他人身份，群发短信的方式以取得他人信任，后以帮助垫付机票款为由，骗取他人财物，但没有骗取成功。其中，其负责编辑好之前准备好的公民个人通讯，然后拷贝到电脑上，“阿涛”则负责发送短信，一旦有人回复短信，就说明该人已经上当了，“阿涛”就会用另外一台黑色联想手机和上当的聊天，在取得信任之后就骗取对方的钱财。一旦对方把账号发过来之后，其和“阿涛”就用P图软件P出一张对应的电子银行交易记录的图片。然后通过手机发送给对方，如果对方信以为真，就会把钱转到指定的银行账号上。其和“阿涛”每天发送有约三、四百条诈骗短信，每天发送带有自己P的银行流水记录的图片有三、四张，每张图片记录的转账金额一般是二万元，也有一、两千元的数额。 6.电子证据检查笔录，证实：2017年11月1日，宾阳县公安局网安大队对马某某涉案6部手机进行检查，根据被告人马某某的供述对照检查，发现其中一部联想手机中已恢复的短信有诈骗他人财物的内容，数额超过三万元，达到数额巨大的标准。 7.电子证据检查笔录二，证实：网安大队将涉案的1台电脑、2个U盘进行的电子数据检查，发现内有公民通讯录共计19101条。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案证据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以数额巨大为目标骗取他人财物，又非法获取他人信息用于犯罪，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。在诈骗罪中，被告人马某某因其意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依法予以减轻处罚。 为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产和个人信息不受非法侵犯，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，判决如下： 被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2020年5月21日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张 强 人民陪审员  杜美燕 人民陪审员  覃小君 二〇一八年二月十二日 书 记 员  赵秋美 附《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款：国家机关或金融、电信、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百五十三条之一第三款：窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款：诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。