江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0681刑初169号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人何某钢，男，1990年8月6日出生，汉族，湖北省阳新县人，大专文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年11月23日被贵溪市公安局刑事拘留，2017年12月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕，2018年2月2日经贵溪市公安局决定取保候审。2018年7月11日经本院决定逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。被告人李某，女，1991年6月4日出生，汉族，湖北省房县人，高中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年1月12日被贵溪市公安局刑事拘留，2018年2月12日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人夏翠霞，江西鹰翔律师事务所律师。被告人欧阳某飞，男，1987年5月1日出生，汉族，湖南省桂阳县人，高中文化，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2018年4月1日被贵溪市公安局刑事拘留，2018年5月3日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉[2018]165号起诉书指控被告人何某钢、李某、欧阳某飞犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派检察员邓迎红出庭支持公诉；被告人何某钢、被告人李某及辩护人夏翠霞、被告人欧阳某飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2012年10月至2013年7月期间，被告人何某钢、李某、欧阳某飞先后在浙江龙某2加入以销售“天津天狮生物科技有限公司”（以下简称“天津天狮”）产品为名的传销组织。该传销组织采用发展下线收取产品费的方式进行传销活动，即传销人员以每套产品2800元销售给购买者，但无实际产品，购买者交纳钱款即获得加入传销组织资格，并以直接或间接发展人员的数量或销售的产品，取得一定的层级并作为返利依据，由此形成“金字塔”样式的“五级制”传销组织形式，五级即为：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理。该传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层数在3级以上，其中2016年6月至案发在江西弋阳和江西贵溪发展了传销活动人员69人，非法获利587900元。何某钢、李某、欧阳某飞加入传销组织后从业务员升任业务经理，期间以授课等形式向人灌输传销经营模式，诱骗多人加入传销组织，骗取钱财，在该传销组织中起组织、领导作用。各被告人具体犯罪事实如下：1、2012年10月，被告人何某钢被谷某骗至浙江龙某2加入“天津天狮”传销组织成为业务员，并陆续购买了30套产品。何某钢先后在浙江龙某2、浙江兰溪、江西上饶、江西弋阳、江西贵溪从事传销活动。2014年下半年，何某钢在浙江兰溪提升为“大领导”（业务主任），并管理当地的四个传销窝点及其人员30多名。2016年6月左右，何某钢和李某、欧阳某飞、谷某（另案处理）等业务主任带领30多名传销人员脱离原传销组织在江西弋阳继续从事传销活动。2016年年底，何某钢在江西弋阳提升为业务经理，并到江西弋阳的三个传销窝点进行榜样宣传。2017年4月左右，何某钢指示欧阳某飞带领杨某1（已判刑）等十几名传销人员到江西贵溪从事传销活动，之后发展了三个传销窝点。2016年6月至案发，何某钢管理该传销组织的资金。到案后，何某钢退赃100670元。2、2013年5月，被告人李某被何某钢骗至浙江龙某2加入“天津天狮”传销组织成为业务员，并陆续购买了14套产品。李某先后在浙江龙某2、浙江兰溪、江西上饶、江西弋阳从事传销活动。2015年10月左右，李某在江西上饶提升为业务主任，管理一个传销窝点及其人员。2016年7月左右，李某在江西弋阳提升为业务经理，并到江西弋阳的三个传销窝点进行榜样宣传、发工资。之右，李某离开传销组织到浙江玉环，但仍继续从传销组织获取报酬。3、2013年7月，被告人欧阳某飞被朱李骗至浙江龙某2加入“天津天狮”传销组织成为业务员，并陆续购买了21套产品。欧阳某飞先后在浙江龙某2、浙江兰溪、江西上饶、江西弋阳、江西贵溪从事传销活动。2015年5月左右，欧阳某飞在浙江兰溪提升为业务主任，并在传销组织转移到江西上饶后管理一个传销窝点及其人员10余人。2017年年初，欧阳某飞在江西弋阳提升为“大领导”，并管理当地的三个传销窝点及其人员30余名。2017年4月左右，欧阳某飞在何某钢的指示下带领杨某1等十几名传销人员到江西贵溪从事传销活动，并担任“大领导”管理贵溪的两个传销窝点，一个月后张某1（已判刑）接任。2017年10月左右，欧阳某飞在江西贵溪被提升为业务经理，并到江西贵溪的三个传销窝点和江西弋阳的两个传销窝点进行榜样宣传。2017年11月23日，被告人何某钢在湖北省阳新县被抓获，同日被羁押在阳新县看守所；2018年1月12日，被告人李某在浙江省玉环市被抓获，同日被羁押在玉环市看守所；2018年4月1日，被告人欧阳某飞在湖南省衡阳市被抓获，同日被羁押在衡阳市第二看守所。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人何某钢、李某、欧阳某飞的供述与辩解；证人张某1、程某等人的证言；辨认笔录；扣押决定书、扣押清单、笔记本复印件、银行明细；受案登记表、立案决定书、归案证明及户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人何某钢、李某、欧阳某飞共同组织、领导以推销“天津天狮”产品为名，要求参加者以缴纳费用方式或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究三被告人的刑事责任，三被告人且同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，提请本院依法惩处。被告人何某钢对公诉机关指控的事实无异议。被告人李某对公诉机关指控的事实无异议。辩护人辩称被告人李某不是传销组织的主动发起者、只起辅助作用，可认定为从犯。且其因为身体不好，并没有对团队实施管理。案发后李某认罪态度良好，能如实供述自己的罪行，且系初犯，请求法庭予以适用缓刑。被告人欧阳某飞对公诉机关指控的事实无异议。经审理查明，2012年10月至2013年7月期间，被告人何某钢、李某、欧阳某飞先后在浙江龙某2加入以销售“天津天狮生物科技有限公司”（以下简称“天津天狮”）产品为名的传销组织。该传销组织采用发展下线收取产品费的方式进行传销活动，即传销人员以每套产品2800元销售给购买者，但无实际产品，购买者交纳钱款即获得加入传销组织资格，并以直接或间接发展人员的数量或销售的产品，取得一定的层级并作为返利依据，由此形成“金字塔”样式的“五级制”传销组织形式，五级即为：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、高级经理。该传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层数在3级以上，其中2016年6月至案发在江西弋阳和江西贵溪发展了传销活动人员69人，非法获利587900元。被告人何某钢、李某、欧阳某飞加入传销组织后从业务员升任业务经理，期间以授课等形式向人灌输传销经营模式，诱骗多人加入传销组织，骗取钱财，在该传销组织中起组织、领导作用。各被告人具体犯罪事实如下：1、2012年10月，被告人何某钢被谷某骗至浙江龙某2加入“天津天狮”传销组织成为业务员，并陆续购买了30套产品。被告人何某钢先后在浙江龙某2、浙江兰溪、江西上饶、江西弋阳、江西贵溪从事传销活动。2014年下半年，被告人何某钢在浙江兰溪被提升为“大领导”（业务主任），并管理当地的四个传销窝点及其人员30多名。2016年6月左右，被告人何某钢和李某、欧阳某飞、谷某（另案处理）等业务主任带领30多名传销人员脱离原传销组织在江西弋阳继续从事传销活动，在独立进行传销活动期间由被告人何某钢负责掌控该传销组织的资金。2016年年底，被告人何某钢提升为业务经理，并到江西弋阳的三个传销窝点进行榜样宣传。2017年4月左右，被告人何某钢指示欧阳某飞带领杨某1（已判刑）等十几名传销人员到江西贵溪从事传销活动，之后在江西贵溪发展了三个传销窝点。2、2013年5月，被告人李某被何某钢骗至浙江龙某2加入“天津天狮”传销组织成为业务员，并陆续购买了14套产品。被告人李某先后在浙江龙某2、浙江兰溪、江西上饶、江西弋阳从事传销活动，在此期间，被告人李某多次以交往男女朋友为由将他人骗入传销组织。2015年10月左右，被告人李某在江西上饶提升为业务主任，管理一个传销窝点及其人员。2016年7月左右，被告人李某在江西弋阳提升为业务经理，并到江西弋阳的三个传销窝点进行榜样宣传、发工资。之右，被告人李某离开传销组织到浙江玉环，但仍继续从传销组织获取报酬。3、2013年7月，被告人欧阳某飞被朱李骗至浙江龙某2加入“天津天狮”传销组织成为业务员，并陆续购买了21套产品。被告人欧阳某飞先后在浙江龙某2、浙江兰溪、江西上饶、江西弋阳、江西贵溪从事传销活动。2015年5月左右，被告人欧阳某飞在浙江兰溪提升为业务主任，并在传销组织转移到江西上饶后负责管理一个传销窝点及其人员10余人。2017年年初，被告人欧阳某飞在江西弋阳提升为“大领导”，并管理当地的三个传销窝点及其人员30余名。2017年4月左右，被告人欧阳某飞在被告人何某钢的指示下带领杨某1等十几名传销人员到江西贵溪从事传销活动，并担任“大领导”管理贵溪的两个传销窝点，一个月后由张某1（已判刑）接任管理贵溪的两个传销窝点。2017年10月，被告人欧阳某飞在江西贵溪被提升为业务经理，并到江西贵溪的三个传销窝点和江西弋阳的两个传销窝点进行榜样宣传。2017年11月23日，被告人何某钢在湖北省阳新县被抓获，同日被羁押在阳新县看守所；2018年1月12日，被告人李某在浙江省玉环市被抓获，同日被羁押在玉环市看守所；2018年4月1日，被告人欧阳某飞在湖南省衡阳市被抓获，同日被羁押在衡阳市第二看守所。被告人何某钢到案后，在公安机关退赃100670元。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、证人张某1的证言，证实李某、谷某、何某钢先后于2016年6、7月份、2016年7、8月份、2016年12月份在江西弋阳提升为业务经理,欧阳某飞于2017年10月份在江西贵溪提升为业务经理。公安机关从其处扣押的笔记本都是记录其传销团队里面的东西，有些是记录每天每个“家”的人员情况，有些是记录成员购买产品套数情况，一套产品对应一个人名，一般用的都是自己的父母、兄弟、姐妹及亲戚的名字。传销组织有五个级别，买了一到两套产品的是业务员，买了三到九套产品的是业务代表，买了十到六十四套产品的是业务主任（家长），买了六十五到三百九十二套产品的是业务经理，买了三百九十三套以上产品的是高级经理。2017年6月弋阳的“家”被查处了，传销组织转移到贵溪市来，贵溪市“天津天狮”传销组织之前有三个“家”，家长分别是程某、杨某1还有其，每个“家”大概8、9个人，其管理的“家”在雄石东路国税局对面新日电动车楼上五楼左边的房间，有黄某、万某2、颜某、杨某2、李某2、盛某、谭某1。何某钢每天会主动联系其，其会把收到的钱通过取款机的方式把钱打入何某钢给的账号。其大概打了“家”里收取的十万元左右给何某钢的事实。2、证人程某的证言，证实其是雄石西路75号传销窝点负责人，主要负责这个点里所有人的饮食起居和工作安排，其负责的这个点住了7、8个人，万某1是2017年9月下旬被她的同学骗到这个传销点的，后来王某和颜某跟着万某1外出时，被公安局查获，其到派出所打探情况时也被抓的事实。3、证人杨某1的证言，证实在贵溪的“天津天狮”传销组织本来有三个“家”，后来被警察查获了一“家”，只剩下二“家”，每个“家”的人员经常都会轮换的；其是其中一个“家”的家长，张某1也是一个“家”的家长，都是业务主任，但是其归张某1管，张某1是大领导。其知道的业务经理、高级经理是欧阳某飞、何某钢。其“家”里成员有谢某、向某2、柯某、张某2、刘某3、龙某1、邬某、高某1、李某1的事实。4、证人高某1的证言，证实其在2017年7月10日被初中同学万某2骗到贵溪市二中斜对面商城1栋2单元402室传销窝点，其购买了3套产品，每套产品2800元，但其从没见过产品；第一套产品的钱交给了杨某1和欧阳某飞，另外二套产品钱交给了张某1和杨某1。其所在商城传销窝点的家长是杨某1，国税局对面传销窝点的家长是张某1，义乌小市场楼上的传销窝点的家长是程某的事实。5、证人李某1的证言，证实其先后在贵溪二个“家”呆过，从2017年8月20日被骗过来就一直待在杨某1控制的“家”，到2017年10月4日，其和高某1被转移到张某1控制的“家”，在张某1控制的“家”待了一个星期左右，后又被转移回杨某1控制的“家”。其一共购买了6套“天津天狮”产品，每套产品2800元，总共花了16800元钱，但是从没有见到过产品，买产品的钱都是给了杨某1的事实。6、证人万某1的证言，证实2017年9月20日其被一个远房亲戚万某2骗进贵溪市的传销组织。其被骗进去后一直都不能出门，连上厕所和洗头洗澡都有人跟着，那个出租屋的阳台也是锁住的，外面还围了铁丝网的事实。7、证人余某的证言，证实其是2017年11月7日的时候被谭某1在网上骗到弋阳的，其被带到了弋阳大润发超市楼上的一处房子，谭某1拿走了其的手机。晚上其被传销人员夹在中间睡，白天则被传销人员轮流上课洗脑的事实。8、证人向某1的证言，证实其是2017年10月份的时候被肖某骗入弋阳的传销窝点的，其手机被肖某没收了，其上厕所、洗澡的时候都会有人跟着，在其买了一套产品后，传销人员才放松对其的看守，但是还是有人跟着的事实。9、证人李某2（四川安某）的证言，证实在江西弋阳的时候，李某、谷某、何某钢先后提升为业务经理。2017年年初，其跟着杨某1从弋阳到了贵溪，贵溪一共有三个传销窝点，分别在贵溪市雄石路义务小商品超市楼上出租屋、贵溪市建设路新日电动车专卖店楼上五楼出租屋和贵溪商城出租屋的事实。10、证人刘某1的证言，证实在江西弋阳的时候，李某、谷某、何某钢先后提升为业务经理，李某是2016年6、7月份，谷某是2016年7、8月份，李某比谷某早一个月，何某钢是2016年年底的事实。11、证人郑某的证言，证实其是2016年初的时候被骗入弋阳的传销窝点，一直到2017年4、5月份的时候，其从弋阳到了贵溪，之后因为贵溪的传销窝点被查获，又回到了弋阳。贵溪那时有三个传销窝点，分别在贵溪市新日电动车专卖店楼上五楼出租屋、贵溪市商城那边和贵溪市广场义务小商品超市楼上，家长分别是张某1、杨某1、欧阳某飞和程某。弋阳有两个传销窝点的事实。12、证人高某2的证言，证实其是2015年的时候加入传销组织的，其是被李某骗入“天津天狮”传销组织的，李某现在是业务经理。其在传销组织这几年接触过的业务经理还有谷某、欧阳某飞、何某钢。其买了31套产品，一共花了86800元，钱都是交给欧阳某飞和谷某的事实。13、证人王某、颜某、张某2、万某2、黄某、胡某1、谭某1、刘某2、杨某2、李某3、植某、杨某3、盛某、唐某、陈某、贺某、肖某、李某4、李某2（重庆垫江）、谢某、向某2、柯某、龙某1、邬某、刘某3等人的证言，证实上述人员均系“天津天狮”传销组织的成员，该传销组织业务经理有何某钢、李某、谷某、欧阳某飞，业务主任有张某1、杨某1、程某、杨某4、罗某的事实。14、证人何某1（系何某钢的哥哥）的证言，证实其有一张卡号为62×××20的湖北农村信用社的银行卡，卡于2017年11月28日被冻结了，冻结时卡内有46673.07元，何某钢曾经打过十万元还款到这张卡里，但其并不知道何某钢的还款是他犯罪所得来的情况。15、被告人何某钢的供述，证实其在传销组织里面是业务经理，传销组织是五级三阶制的，1套产品2800元钱。其上线是谷某，下线是李某，她们两个人也都是业务经理。2012年10月份，其被谷某骗到浙江龙某2搞传销，花11200元钱购买了4套产品，成为了业务员，之后三、四个月，其又陆陆续续买了26套产品，2013年12月，其被提为业务主任，做了“家长”。2014年下半年的时候，大领导孙某带着其和樊某、李某6、何某2、谷某等家长到兰溪，在那大概待了一个月左右，业务经理夏永华任命其做大领导，另外家长有樊某、李某6、何某2，总共有三个“家”，加起来是30几个人。2015年上半年，孙某叫其带队将团队迁到上饶市信州区。2016年6、7月份，传销组织又从上饶信州区迁团到弋阳。2016年8月，其将欧阳某飞提为大领导，2016年10月份，其被提升为业务经理。2017年2、3月份的时候，欧阳某飞在得到其同意后，带了杨某1以及另外17、18个传销成员到贵溪发展；过了一个月左右，在弋阳的张某1也到贵溪这边发展，由他接替欧阳某飞做大领导，管理贵溪的三个“家”；弋阳那边则将罗某提升为大领导管理弋阳的三个“家”。2017年10月的时候，其将欧阳某飞提升为业务经理。其在传销组织中获利20余万元钱，另外的钱给了谷某、李某、欧阳某飞，业务主任还有其他成员的工资。有些给现金，有些是转账的。其做大领导时欧阳某飞、张某1和罗某都是将现金打入其指定的卡号内，二张卡都是江西农村信用社的，一张是陈某名下的卡号62×××38和谭某1名下的卡号62×××12，这二张银行卡的进账加起来有57万余元，其从中获利20余万元的事实。16、被告人李某的供述，证实其传销组织里面是业务经理，其上线是何某钢，下线是罗某，何某钢是业务经理，罗某是业务主任。2014年1月，其以谈男女朋友的方式将李某7、罗某骗入了浙江龙某2的“天津天狮”传销组织；2014年6月，李某6、何某钢、孙某等业务主任带着其、张某1、罗某、李某7等30几人从浙江龙某2到浙江兰溪从事传销，在此期间，其以谈男女朋友的关系将程某骗入了兰溪的“天津天狮”传销组织；2015年6月，李某6、何某钢、谷某、何某2等业务主任带着其和张某1、杨某1、杨某4、许某、程某、李某8、令某等40几人从浙江兰溪到江西上饶信州区从事传销，期间其以谈男女朋友的方式将高某2骗入传销；2015年10月，何某钢将其提升为业务主任，让其管理一个“家”。2016年6月，何某钢、欧阳某飞、谷某和其带了杨某1、杨某4、许某、王某、张某1、郑某、彭某、罗某、谭某1、张某2、高某2、程某、陈某等40人左右到江西弋阳从事传销。2016年7月，何某钢将其和谷某、欧阳某飞、杨某1等人叫到一起，说脱离成保林的团队自己干，这样才可以赚钱。在2016年9月份之前，都是其和谷某作为业务经理进行团队管理，由于其和谷某管理不好团队，何某钢就叫其和谷某不要管了，在2016年9月份，其和谷某将欧阳某飞、杨某1、许某等业务主任召集到一起，告诉他们何某钢提升为业务经理了，具体团队由他管理，后来其就去了浙江玉环的事实。17、被告人欧阳某飞的供述，证实其在“天津天狮”传销组织里是业务经理。其上线是何某钢，下线是张某1，何某钢是业务经理，张某1是业务主任里的“大领导”。2013年7月，其被女网友骗进了传销组织，2015年5月份的时候被何某钢等人提升为业务主任。2015年6、7月份，其和四十余名传销人员从浙江兰溪到江西上饶继续从事传销，到上饶后其管理一个“家”，其他还有三个“家”，家长分别是何某钢、何某2、谷某，后来何某钢提升为“大领导”，李某、杨某1也做了家长。2016年6月，大家从上饶到弋阳继续从事传销，2016年7月李某提升为业务经理，2016年8月谷某提升为业务经理，2017年1、2月份的时候，何某钢将其提升为“大领导”，管理弋阳整个团队，当时有三个“家”，家长分别是罗某、许某、张某1，加起来三十多名传销人员，2017年4月份，其带着十几个传销人员到贵溪继续从事传销，弋阳当时还有三个“家”，后来合成两个“家”，其到贵溪之后在贵溪做“大领导”，后来就让张某1做“大领导”，贵溪有三个“家”，家长分别是程某、杨某1、张某1。2017年10月，何某钢将其提为业务经理，其在做家长时收取得下面成员的钱都交给了何某钢的事实。18、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、通讯录、运作资金统计表及网络层级图，证实2017年10月19日，侦查机关依法从张某1处扣押了传销组织的通讯录、运作资金统计表及网络层级图。其中通讯录人员有郑某、胡某2等21人；2017年运作资金统计表中人员名单有郑某、胡某1等35人。19、笔记本复印件，证实2017年5月14日至10月16日，张某1记载的传销组织窝点及人员情况：该传销组织的传销人员除何某钢、李某、欧阳某飞之外，还包括张某1、万某2等69人。其中欧阳某飞作为业务主任、业务经理管理的人员有30人，分别是张某1、杨某1、程某、盛某、王某、邬某、李某2、向某2、杨某2、胡某1、郑某、柯某、黄某、谢某、谭某1、龚某、颜某、肖某、张某2、刘某3、张某3、龙某1、胡某3、万某2、胡某2、万某1、邓某2、高某1、李某1、向某1。20、中国农商银行卡交易明细的清单，证实2016年11月2日至2017年11月2日，陈某、郑某、何某钢的农商银行卡的银行明细情况，其中陈某的62×××38卡借方发生额累计225268元，贷方发生额累计225901.51元；郑某的6226822016503406107卡借方发生额累计15780元，贷方发生额累计17362.82元；何某钢的6226822015900119529卡借方发生额累计91442.48元，贷方发生额累计91254.40元。21、中国农业银行卡交易明细的清单，证实何某钢的中国农业银行卡的银行明细情况，其中卡6228481073150038210于2012年11月23日至2017年11月6日期间的明细，2015年11月19日柯某通过6228480769462195777转存22464.81元。卡6228281777370455772于2015年12月20日至2017年11月6日期间的明细。郑某的中国农业银行卡的银行明细情况，卡6228481778742063175于2017年3月16日至2017年11月6日期间的明细。柯某的中国农业银行卡的银行明细情况，卡6228480760250162814于2008年2月14日至2017年11月7日期间的明细。卡6228480769462195777于2015年11月16日至2017年11月7日期间的明细，其中2015年11月18日整整转入26881.49元，次日转支22464.81元至何某钢。卡6228481778593870272于2015年9月15日至2017年11月7日期间的明细。卡9559980768143826214于2007年2月27日至2017年11月7日期间的明细。卡6228481778593870272于2015年9月15日至2017年11月7日期间的明细。李某的中国农业银行卡的银行明细情况，卡6228271777370548972于2016年1月23日至2017年11月10日期间的明细，其中何某钢支付宝转账分别为2016年12月16日8700元、2017年1月20日4000元、2月13日6000元、5月17日10000元、7月20日4000元、8月17日2000元。22、中国建设银行卡交易明细的清单，证实谷某的中国建设银行卡的银行明细情况，其中卡6217002980107371366、62222002900029003206于2016年10月1日至2017月11月10日期间的明细。欧阳某飞的中国建设银行卡的银行明细情况，卡6236602070000502744于2017年5月1日至11月10日期间的明细，其中何某钢支付宝转账分别为2017年5月15日800元，5月18日1000元，10月8日1000元，ATM存款6月20日1100元、7月11日2800元、QQ钱包提现分别为5月8日600.68元、6月2日1300元、6月5日900元、6月15日1000元、8月17日2250元、798元、9月16日200元、10月12日205元。郑某名下的中国建设银行卡的银行明细情况，卡6236602000001604801于2016年3月1日至11月10日期间的明细，其中欧阳某飞支付宝转账8月13日200元。23、湖北阳新农商银行卡交易明细，证实佘丽华的农商银行的银行明细情况，账号81×××47于2017年1月1日至2017月11月28日期间的明细。柯壬女的农商银行的银行明细情况，账号81×××55于2013年1月9日至2016月12月29日期间的明细。李某的农商银行的银行明细情况，卡81010000291945054无明细。何某钢的农商银行的银行明细情况，卡6224123101397872于2011年7月31日至2016月10月13日期间的明细，卡6210134092027846于2016年10月13日至2017年11月24日期间的明细，账号91×××89于2016年7月20日至2017年11月24日期间的明细。何某1的农商银行的银行明细情况，卡6224120104457604于2011年8月4日至2015年8月21日期间的明细，账号81×××86于2013年5月18日至2017年9月21日期间的明细，账号81×××91于2014年12月2日至2017年11月27日期间的明细，账号81×××82于2017年2月1日至2017年11月28日期间的明细。24、弋阳农商银行卡交易明细，证实张某1的农商银行的银行明细情况，账号62×××20于2017年3月4日至2017年6月21日期间的明细。陈某的农商银行的银行明细情况，账号62×××38于2016年7月12日至2017年11月8日期间的明细，存款总计236300元。谭某1的农商银行的银行明细情况，账号62×××12于2016年7月12日至2017年11月12日期间的明细，存款总计351600元。25、扣押清单、随案移交物品、文件清单、火车票、pos机消费凭条、发还清单，证实阳新县公安局城东新区派出所于2017年11月23日在何某钢处扣押了居民身份证1张、驾驶证1本、钱包1个、现金202元、OPPO牌手机1部、火车票3张、pos消费凭条3张，并于2017年11月27日将以上物品移交贵溪市公安局塘湾派出所，其中现金202元、居民身份证1张、驾驶证1本、钱包1个分别于2017年11月29日、2018年2月2日发还给何某钢。26、缴纳凭证，证实被告人何某钢分别于2018年2月2日、3月15日上缴犯罪所得54000元、46670元。27、羁押证明、归案情况说明及抓获经过，证实被告人何某钢于2017年11月23日在湖北省阳新县光谷广场肯德基店内被当地公安机关抓获，2017年11月29日被押至贵溪市看守所，期间被临时寄押在湖北省阳新县看守所；被告人李某于2018年1月12日在浙江省玉环市玉城街道汽摩园区和日摇臂厂被抓获，2018年1月18日被押至鹰潭市看守所，期间被临时寄押在浙江省玉环市看守所；被告人欧阳某飞于2018年4月1日在湖南省衡阳市茶山坳镇东环1号宾馆8242房间被抓获，同日被临时寄押在衡阳市第二看守所，同年4月11日被押至贵溪市看守所。28、辨认笔录，证实涉案人员对被告人的辨认情况。29、其他书证：受案登记表、立案决定书，证实本案由贵溪市公安局于2017年11月20日在工作中发现，并于2017年11月20日决定立案侦查；户籍及前科证明，证实三被告人案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力且无犯罪前科的事实。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人何某钢、李某、欧阳某飞共同组织、领导以推销“天津天狮”产品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称被告人李某在传销组织中起辅助作用，系从犯的辩解意见，与本案查明的事实不相符，对此辩解意见本院不予采信。但被告人何某钢与被告人李某、欧阳某飞等人脱离原传销组织到江西弋阳、江西贵溪继续从事传销活动中，在独立进行传销活动期间，被告人何某钢所起作用相对较大的这一事实，本院予以认可。被告人何某钢、李某、欧阳某飞能当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何某钢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日起至2022年2月27日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2021年7月11日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人欧阳某飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月1日起至2021年5月31日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人何某钢在公安机关退缴的100670元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  项 艳人民陪审员  葛玲花人民陪审员  黄华成二〇一八年八月二十七日书 记 员  周崇薇