河南省温县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0825刑初1482号公诉机关温县人民检察院。被告人吴奇，男，1992年12月26日出生，汉族，初中文化，农民，住湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月24日被抓获并临时羁押于武汉市硚口区看守所，8月2日被带回温县并刑事拘留，9月6日被逮捕。辩护人马萍，河南豫星律师事务所律师。被告人李辉，又名李小东，男，1997年9月18日出生，汉族，初中文化，农民，住四川省遂宁市安居区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被抓获并临时羁押于四川省遂宁市看守所，7月10日被带回温县并刑事拘留，8月4日被逮捕。辩护人王红建，河南新潮律师事务所律师。被告人高川，男，1991年12月27日出生，汉族，小学文化，农民，住湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月28日被抓获并临时羁押于武汉市硚口区看守所，8月2日被带回温县并刑事拘留，9月6日被逮捕。辩护人岳立新，河南新潮律师事务所律师。被告人陈黎，女，1984年12月26日出生，汉族，小学文化，农民，住湖北省。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被抓获并临时羁押于武汉市第一看守所，8月2日被带回温县并刑事拘留，9月7日被逮捕。辩护人史美丽，河南新潮律师事务所律师。被告人杨世阔，男，1998年7月8日出生，汉族，初中文化，农民，住四川省蓬溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被抓获并临时羁押于四川省遂宁市看守所，7月10日被带回温县刑事拘留，8月4日被逮捕。辩护人徐路芹，河南新潮律师事务所律师。辩护人谢宏，北京市京师（重庆）律师事务所律师。被告人蒋策，男，1997年8月26日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省遂宁市船山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月1日被抓获并临时羁押于四川省遂宁市看守所，7月10日被带回温县并刑事拘留，8月4日被逮捕。辩护人侯宝丽，河南新潮律师事务所律师。辩护人朱峻翔，河南新潮律师事务所实习律师。被告人吴敏娜，女，1994年10月17日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省汕头市潮**。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月22日被抓获并临时羁押于广州市白云区看守所，6月28日被带回温县并刑事拘留，8月4日被逮捕。辩护人张健，河南苍穹律师事务所律师。被告人朱金鹏，又名朱军，男，1997年6月6日出生，汉族，中专文化，无业，住四川省德阳市旌阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月3日被抓获并临时羁押于四川省遂宁市看守所，7月10日被带回温县并刑事拘留，8月4日被逮捕。指定辩护人郭应涛，河南豫星律师事务所律师。指定辩护人宋学敏，河南豫星律师事务所实习律师。被告人蔡小雪，女，1991年11月23日出生，汉族，小学文化，农民，住湖北省浠水县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月24日被抓获并临时羁押于武汉市第一看守所，8月2日被带回温县并刑事拘留，9月7日被逮捕。辩护人李战保，河南豫星律师事务所律师。被告人冯小平，女，1971年12月31日出生，汉族，小学文化，农民，住湖北省浠水县。因涉嫌诈骗罪于2017年7月25日被抓获并临时羁押于武汉市第一看守所，8月2日被带回温县并刑事拘留，9月7日被取保候审，12月11日被逮捕。指定辩护人李淑芳，河南新潮律师事务所律师。被告人冯彩平，女，1969年6月12日出生，汉族，小学文化，农民，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月25日被抓获并临时羁押于武汉市第一看守所，8月2日被带回温县并刑事拘留，9月7日被取保候审，12月11日被逮捕。指定辩护人田红利，河南豫星律师事务所律师。被告人刘禾园，女，1997年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省遂宁市船山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月3日被抓获并临时羁押于四川省遂宁市看守所，7月10日被带回温县刑事拘留，8月4日被逮捕。辩护人毛赞全，河南新潮律师事务所律师。温县人民检察院以温检公诉刑诉（2017）505号起诉书指控被告人吴奇、李辉、高川、陈黎、杨世阔、蒋策、吴敏娜、朱金鹏、蔡小雪、冯小平、冯彩平、刘禾园犯诈骗罪于2017年12月7日向本院提起公诉，后温县人民检察院于2018年7月5日作出温检公诉刑变诉（2018）3号变更起诉决定书，对指控各被告人的诈骗数额进行变更，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员侯瑞敏、代理检察员赵正乐出庭支持公诉，被告人吴奇及其辩护人马萍，被告人李辉及其辩护人王红建，被告人高川及其辩护人岳立新，被告人陈黎及其辩护人史美丽，被告人杨世阔及其辩护人谢宏、徐路芹，被告人蒋策及其辩护人侯宝丽、朱峻翔，被告人吴敏娜及其辩护人张健，被告人朱金鹏及其辩护人郭应涛、宋学敏，被告人蔡小雪及其辩护人李战保，被告人冯小平及其辩护人李淑芳，被告人冯彩平及其辩护人田红利，被告人刘禾园及其辩护人毛赞全到庭参加诉讼，现已审理终结。本院审理期间，温县人民检察院建议延期审理二次。公诉机关指控:2016年3月至2017年7月期间，被告人吴奇从深圳购买大量仿制“苹果”、“三星”等品牌、不能正常使用的手机，并发展被告人李辉、高川、陈黎等人为下级代理，下级代理谎称手机为正品手机，利用qq、微信，采用快递货到付款的方式销售仿制手机。吴奇通过快递收取货款后，扣除手机进价和吴奇赚取的钱款后，将剩余钱款转给下级代理，扣除手机成本后吴奇通过上述方式骗取被害人共计8338523元；通过上述方式高川骗取83202元，陈黎骗取71628元。2017年5月20日至7月，被告人蔡小雪在明知吴奇销售假手机的情况下，负责打印快递单，帮助吴奇骗取2506665元；被告人冯小平和冯彩平在明知吴奇销售假手机的情况下，负责打包手机，帮助吴奇骗取2754405元。被告人李辉于2016年5月通过吴奇发货实施诈骗，后直接从深圳进货，并发展被告人蒋策、杨世阔、朱金鹏、吴敏娜等人为下级代理，采用同样方式实施诈骗，扣除成本后，李辉骗取464416元；杨世阔骗取36000元，蒋策骗取28322元，吴敏娜骗取22914元，朱金鹏骗取9831元。2017年5月2日至2017年6月，刘禾园在明知李辉销售假手机的情况下负责打包手机，帮助李辉骗取309628元。公诉机关就上述事实提供了相应证据，认为被告人吴奇、李辉、高川、陈黎、杨世阔、蒋策、吴敏娜、朱金鹏、蔡小雪、冯小平、冯彩平、刘禾园的行为均已构成诈骗罪。其中吴奇、蔡小雪、冯小平、冯彩平诈骗数额特别巨大，李辉、高川、陈黎、杨世阔、刘禾园诈骗数额巨大，蒋策、吴敏娜、朱金鹏诈骗数额较大；吴奇、李辉、高川、陈黎、杨世阔、蒋策、吴敏娜、朱金鹏系主犯，蔡小雪、冯小平、冯彩平、刘禾园系从犯，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，依法判处。被告人吴奇辩称其销售的手机可以正常使用，不构成诈骗罪；其辩护人辩称吴奇的行为应当认定为销售假冒注册商标的商品罪，认定吴奇骗取金额的证据不足，吴奇只赚取每台5-100元不等的利润，吴奇积极退赃，认罪态度较好，有悔罪表现。被告人李辉辩称其构成销售伪劣产品罪；其辩护人辩称应当认定李辉犯销售伪劣产品罪，指控李辉的犯罪金额不当，李辉系初犯、偶犯，主观恶性不大，到案后如实供述罪行，提供线索帮助抓获吴奇，属于重大立功情节。被告人高川辩称指控的诈骗金额不当，应认定其犯销售伪劣产品罪；其辩护人辩称高川犯销售伪劣产品罪，高川只与吴奇之间存在业务往来，应属于从犯，有自首情节，其家属已经全额退赃。被告人陈黎辩称应认定其犯销售伪劣产品罪，其不是主犯；其辩护人辩称陈黎的罪名应为销售伪劣产品罪，涉案金额应扣除2016年四笔转账金额共计2105元，陈黎属于从犯，认罪、悔罪。被告人杨世阔对指控不持异议；其辩护人辩称杨世阔构成销售伪劣产品罪，指控杨世阔诈骗金额的证据不足，杨世阔如实供述罪行，家属已退赃。被告人蒋策对指控不持异议；其辩护人辩称指控蒋策诈骗金额的证据不足，蒋策到案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，蒋策家属已经积极退赃，系初犯、偶犯。被告人吴敏娜对指控的诈骗金额有异议；其辩护人辩称吴敏娜应当构成销售伪劣产品罪，不属于共同犯罪，也不是主犯，且如实供述自己的犯罪事实。被告人朱金鹏对指控不持异议；其辩护人辩称朱金鹏应构成销售伪劣产品罪，朱金鹏如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，家属已全部退赃，且系初犯、偶犯，主观恶性不大。被告人蔡小雪辩称其离开武汉期间吴奇诈骗的数额不应计入其诈骗总额；其辩护人辩称应当认定蔡小雪犯销售假冒注册商标的商品罪，指控参与犯罪的数额应扣除蔡小雪离开武汉期间的数额，蔡小雪属于从犯，且主动交代了存放假手机的地点并带领公安机关到存放的地点，应当认定为立功，认罪、悔罪态度好，亲属也积极退赃。被告人冯小平对指控不持异议；其辩护人辩称应当定为销售假冒注册商标的商品罪，冯小平属于从犯，不能按照吴奇的所有犯罪金额认定，主观恶性小，如实供述自己的罪行。被告人冯彩平对指控不持异议；其辩护人辩称冯彩平没有犯罪的故意，事先不知道在卖假手机，不构成犯罪。被告人刘禾园辩称其只是有时去帮助李辉打包手机，指控金额不准确；其辩护人辩称刘禾园不构成诈骗罪，其没有诈骗故意，不知是假手机。经审理查明：2016年3月至2017年7月期间，被告人吴奇从深圳购买大量假冒“苹果”、“三星”等品牌的拼装手机，并发展被告人李辉、高川、陈黎等人为下级代理，在网络上发布广告，谎称手机为正品手机，利用qq、微信与被害人联系，采用发送快递、货到付款的方式，以销售假冒手机为名骗取被害人钱款。吴奇通过快递收取货款后，扣除手机进价和利润后，将剩余钱款转给下级代理高川等人。扣除手机成本后，吴奇通过上述方式共骗取8338523元，扣除快递公司420634元后，诈骗既遂金额为7917889元；高川骗取83202元，实际分得74352元，陈黎骗取71628元，实际分得59328元。2017年5月20日至7月期间，被告人蔡小雪、冯小平、冯彩平在明知吴奇销售假手机的情况下，为吴奇提供帮助，其中蔡小雪负责打印快递单，冯小平和冯彩平负责打包手机；在此期间吴奇共骗取2333771元（已扣除快递公司未结款），冯小平、冯彩平的诈骗既遂金额为2333771元，蔡小雪的诈骗既遂金额为2086031元（已扣除蔡小雪离开武汉期间的涉案数额）。吴奇分给蔡小雪20000元，分给冯彩平5200元。被告人李辉于2016年5月开始通过吴奇发货实施诈骗，后直接从深圳购买假冒苹果等品牌手机，并发展被告人蒋策、杨世阔、朱金鹏、吴敏娜等人为下级代理，采用通过网络发布虚假广告、货到付款的同样方式实施诈骗，扣除手机成本后李辉共骗取464416元，扣除快递公司未结款后，诈骗既遂金额424682元；杨世阔骗取36000元，蒋策骗取28322元，吴敏娜骗取22914元，朱金鹏骗取9831元。其中杨世阔实际分得31000元，蒋策分得23322元，吴敏娜分得18814元，朱金鹏分得8331元。2017年5月2日至2017年6月，刘禾园在明知李辉销售假手机的情况下帮助李辉打包手机，帮助李辉骗取309628元，扣除快递公司未结款后，诈骗既遂金额269894元。李辉分给刘禾园4000元。案发后，吴奇家属代其退赃503980元，高川家属代其退赃74352元，蔡小雪家属代其退赃20000元，冯彩平退赃5200元，李辉家属代其退赃20000元，蒋策家属代其退赃23322元，杨世阔家属代其退赃31000元，吴敏娜家属代其退赃18814元，朱金鹏家属代其退赃8331元，刘禾园家属代其退赃4000元；侦查机关扣押吴奇在快递公司的货款420634元，扣押李辉在快递公司的货款39734元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：一、被害人陈述（共有640名被害人陈述及报案材料，摘要出示6份）1、被害人蒋某陈述，2017年5月11日，我在QQ空间里看到一个卖苹果手机的，对方称手机一个月内包退包换，一年保修，一部7plus售价1314元，支持货到付款，我通过QQ红包给对方转了10元定金，5月13日，我收到中通快递发来的手机，发货地是遂宁的，我支付了1314元，打开包裹后发现手机是假的，系统也不是苹果系统，无法打电话，我赶紧在QQ上与对方联系，但对方将我好友删除，联系不上了。2、被害人蔡某的陈述，2017年7月左右，我QQ上有人发布广告及交易聊天截图，内容是出售苹果手机的，价格很便宜，我就向对方下单要了一款黑色苹果7，价格888元。我把钱给快递员后，打开包装发现手机不能用，联系对方要求退货，对方不肯退并且把我拉黑了。3、被害人谢某的陈述，2017年6月份左右我在QQ空间里加了一个卖手机的人，联系购买一部苹果7PLUS手机，对方说1698元，我先付了10元红包的订金，然后对方用快递给我发货，收到货后我把钱给快递员了。打开包装后发现手机只能开机，但没有内存，我和对方联系想换一台，对方称还要再加100元，我给对方发了红包后，对方就把好友删了，我联系不到他了。4、被害人王某2的陈述，2017年5月份，我在QQ空间上看到卖手机的广告，说手机是原厂货源保证，价格优惠很多，还有发票。我就加了QQ和对方联系说想买一部苹果7，对方给我说肯定是正品，我先交了10元订金，然后货到付款，给了快递员888元，因为对方说只能打开快递包装，不能打开手机包装，所以收货时只看到手机包装没有问题。回家后，发现手机能开机，但打不了电话，也不能下载东西，我想联系对方时，发现已经把我拉黑了。5、被害人陈某的陈述，2017年5月份，我在QQ上加了一个名为“顺丰包邮888”好友，和对方联系买一部苹果7手机，对方回复手机880元加20元邮费，对方说卖的是真品手机，有很多好评的图片，所以我就把地址发给对方，然后发了20元的邮费，快递寄到家里后，我父亲把钱给了快递员。我拿到手机使用后发现系统是安卓的，和对方联系时发现已经被删除好友了。6、被害人邓某的陈述，2016年11月份，我在QQ上看到有低价卖苹果手机的，和对方联系想买一部苹果7，对方说888元，是真机，货到付款后，打开发现手机不能用，联系对方退货，对方说手机拆开后就不退了，也不保修。二、证人证言1、证人李某1（李辉父亲）证明：李辉、杨世阔、蒋策、朱金鹏、刘禾园五人诈骗的事实及事后销赃的事实。2、证人杨某1（中通快递站点老板）证明，李辉等人通过杨某1中通快递点发货，杨某1定期向李辉父亲李某1的银行账号62×××14转账，自2017年3月6日至2017年6月21日期间，李辉等人在其快递点代收货款成功658次，总金额656388元，其中有39734元快递公司尚未向李辉结算支付。提供有快递签收记录。3、证人杨某2、李某2（圆通公司快递员）、孙某（圆通公司快递点老板）证明：吴奇窝点在武汉市东西湖区莲花湖小区二期，吴奇通过孙某的圆通快递点发货，然后孙某让祝某帮其发货并收款，祝某收款后转给孙某，孙某给吴奇支付货款72509元，另外孙某收取服务费700元，结合祝某给孙某的转账记录，孙某的圆通快递点支付吴奇货款总计73207元。4、证人祝某（武汉市东西湖区银柏路圆通快递经理）证明：自2017年7月13日至2017年7月23日期间吴奇在其快递点总发货量1600单，代收货款成功量502单，涉案金额505957元。5、证人王某1（武汉市东西湖区三店圆通快递点老板）证明：自2017年6月8日至2017年7月16日期间吴奇在其快递点发手机代收货款成功量1344单，结合快递单标注的手机金额，计算出涉案金额共计1376201元，王某1向吴奇外婆祝金容银行账号62×××08转账，吴奇仓库在武汉市东西湖区莲花湖小区二期6栋2单元，另外证明吴奇女朋友蔡小雪在二期2栋1204室打印快递单号的事实，吴奇的母亲冯小平及冯彩平包装快递的事实。6、证人殷某（武汉市顺丰速运吴家山点快递员）证明：吴奇仓库在武汉市东西湖区莲花湖小区二期6栋25楼，吴奇自2017年5月20日至2017年7月20日期间在顺丰速运发货假手机量4780部，代收货款成功1844部，涉案金额1979247元，顺丰公司向吴奇外婆祝金容在其公司的月结账号02×××30转账。提供有顺丰快递月结账信息，另外证明吴奇女朋友在打快递单。7、证人詹某（武汉市阳逻中通快递点老板）证明：自2016年3月至2017年4月24日期间吴奇在其快递点发假手机，自2017年2月15日至4月24日期间发假手机代收货款成功4755部，代收货款金额4681480元，受害人快递详细信息166条，詹某的工商银行账号向吴奇账号转账8030618元。提供有交易明细。三、物证：被告人作案时出售的手机及包装。四、电子证据检查工作记录及U盘，证明对被告人的手机、电脑进行检查并提取相关聊天内容。五、书证1、李辉与蒋策转账记录，证明李辉通过QQ及微信向蒋策转账共计23322元。2、李辉与杨世阔转账记录，证明李辉通过QQ及微信向杨世阔转账共计31000元。3、李辉与朱金鹏转账记录，证明李辉通过QQ及微信向朱金鹏转账共计8331元。4、李辉与吴光平转账记录、吴光平与吴敏娜转账记录，证明吴敏娜是吴光平下线、吴光平通过李辉发货，吴敏娜非法所得为18814元。5、吴奇与高川转账记录，证明吴奇通过QQ及微信向高川转账共计74352元。6、吴奇与陈黎转账记录，证明吴奇通过QQ向陈黎转账共计59328元。7、吴奇与李辉转账记录，证明2017年6月李辉仍向吴奇转账，由吴奇为其代发假手机，吴奇向李辉转提成2138元。8、陈黎手机“快递100”APP数据，证明陈黎诈骗的事实。9、蒋策、吴敏娜、杨世阔、朱金鹏、陈黎QQ聊天内容部分截屏，被告人在聊天中均表示“手机是正品、全新机，支持验货”等，证明蒋策等被告人诈骗的事实。10、被告人聊天记录中受害人信息。11、情况说明，证明被告人微信号所对应的全支付账号信息均调取于公安部电信诈骗案件侦办平台。12、快递底单，证明被告人发货事实及受害人信息。13、高川到案的情况说明，侦查机关通过IP地址询问高峰，经询问发现高峰的哥哥高川有诈骗犯罪嫌疑，通过当地派出所民警给高川打电话，称高峰因涉嫌打架斗殴通知其到派出所配合工作，后高川到武汉市公安局硚口分局新安派出所，民警将其抓获。14、蔡小雪有关情况说明、涉案金额情况说明，购票记录，证明蔡小雪在侦查人员向其口头讯问时，供述了其包装及存放假手机的具体地点，并将民警带领至该处诈骗窝点；经查询购票信息，蔡小雪在2017年5月28日至6月3日期间离开武汉，在此期间吴奇发货签收340单，涉案金额349740元。15、公安机关情况说明，证明各被告人涉案金额的计算方式，均扣除了手机成本。16、扣押清单。吴奇家属代其退赃503980元，高川家属代其退赃74352元，冯彩平退赃5200元，蒋策家属代其退赃23322元，杨世阔家属代其退赃31000元，刘禾园家属代其退赃4000元，李辉家属代其退赃20000元，朱金鹏家属代其退赃8331元，蔡小雪家属代其退赃20000元；扣押李辉在杨某1快递点处的手机103部、现金39734元、中通公司快递单复印件42份，扣押吴奇在祝某处快递点处的现金420634元、手机450部及快递单。17、抓获证明、临时羁押证明。18、发破案经过。六、被告人供述1、被告人吴奇供述，2016年3月份，我开始在互联网上卖假手机，当时是复制别人卖假手机的广告发布到我的QQ空间，有人要买手机时我就先让批发假手机的人把手机快递给我，我再通过快递将手机发给想买手机的人，都是用货到付款的方式。我给要买手机的人说都是正品手机，是通过特殊渠道拿的所以便宜。后来我自己找到了货源，在深圳华强北明通数码城4A-121拿货，对方告诉我以真品卖机的话不要超过2000元，快递单不要保存，用完就扔掉，这样就算公安机关查也找不到证据，于是我们开始合作，后来我发展了七八十个代理，正常发单的有三十个左右，我们都是通过QQ和微信联系。2016年10月份至今，我就只负责发货和找代理，代理将客户信息和谈好的价格发给我，我收到定金后让我的女朋友蔡小雪打印快递单号，我打包手机，然后通过圆通快递、中通快递或者顺丰快递以货到付款的方式将假手机寄出去。我有个仓库在莲花湖小区2期6栋2504室，圆通快递点的老板每周两次通过网银转到我的招商银行卡上，顺丰每周三将货款打到我的工商银行卡上。我不管代理卖多少，我收到钱后扣除我的费用，剩余的钱我会通过QQ财付通或者微信转给他们，高川和陈黎都是我的代理，高川是2016年7、8月份开始跟着我干的，陈黎是2017年2月底3月初开始跟着我干的。2017年5月20日，我的母亲冯小平和我的姨妈冯彩平也开始跟着我干，负责包装手机，我没给冯小平分钱，她每天除了包装手机还负责做饭，就给她点生活费，我给冯彩平每月开2600元，一共给了2个月，蔡小雪是2016年11月份开始跟着我干的，负责打印快递单，有时也打包手机，我每次都会给她五千元或一万元。我给他们说过我卖的是假手机。2、被告人高川供述，2016年7月份左右，我开始跟着吴奇在网上卖假手机，加入到他的代理群里，我先买了二十多个QQ号，并且开通超级会员，克隆大量好友，之后从吴奇的QQ空间以及代理群里复制宣传卖手机的图片和视频转发到我的QQ空间里，如果有人看到询问手机的情况，我会跟他们说手机是正品、厂家直销、未拆封未激活，有时候也会说组装机，但保证是正品苹果手机、包退包换，其实是骗人的，就是为了赚钱跟吴奇学的。大部分订单都是客户先给我转5元定金，我再转给吴奇，吴奇发货到付款的快递，客户签收的话，吴奇扣除手机成本和快递费后将钱通过QQ和微信转给我，还有一部分客户是直接将全款给我，我再将手机成本和快递费转给吴奇，从开始卖假手机至今，我一共卖出去60部左右，赚有七、八万元左右。3、被告人陈黎供述，2017年3、4月份开始我跟着吴奇开始卖假手机，我按照他在QQ群里教大家卖假手机的方法，买QQ号码开通QQ超级会员，然后克隆好友，再从吴奇的群内复制卖假手机的广告图片转发到我的QQ空间里，如果有客户询问手机，我会复制吴奇教我们和客户的谈话内容，让客户相信我们卖的是真的苹果手机，客户确定购买的话，我会让客户转5元的快递费，并提供客户的信息，我通过QQ把5元快递费和客户信息发给吴奇，然后吴奇给我一个快递单号，我等客户签收后找吴奇结账，吴奇就会通过QQ或者微信把我赚的钱转给我，我卖的都是苹果7和苹果7plus，一部手机能赚300到500元。4、被告人蔡小雪供述，2016年12月份，我和吴奇是恋爱关系，后来我开始帮他卖假手机。我和吴奇使用一样的QQ号和微信号，是他平时联系下级代理使用的，吴奇在手机上登陆，我用电脑登陆，如果有代理发送客户信息时会先发一个5块钱红包作为定金，QQ和微信里发红包会有不一样的提示，这样我就知道有代理将客户信息发来了，我按照发来的客户信息用电脑打印快递单号，然后将快递单交给吴奇。吴奇卖的都是安卓系统的假苹果手机，平时都是吴奇和他的妈妈冯小平、大姨冯彩平负责包装手机。吴奇从去年到现在大约给了我两万元左右。5、被告人冯小平供述，2017年5月20日，我儿子吴奇让我到武汉市莲花湖小区他租住的房间给他做饭，后来吴奇说如果我家务做完的话，再帮他打包手机，他就把我领到6栋楼2504房间，到房间后我看到很多手机，我就按照吴奇教的，按照蔡小雪给我的快递单上的信息，到仓库将手机、手机膜、手机套和发票装进盒子内封好后，贴上快递单，卖的手机都是不超过2000元的，发票上写的是5000多元，吴奇告诉我卖的是假手机。后来我一人忙不过来，就把我的姐姐冯彩平叫来帮忙打包手机，我给她说了这是高仿手机。吴奇一个月给她2600元的工资。6、被告人冯彩平供述，2017年5月20日左右，我妹妹冯小平给我打电话让我去帮她忙，到她家后，我知道我外甥吴奇在网上卖手机，冯小平负责打包，因为她忙不过来，叫我来帮忙，每天都是吴奇和蔡小雪告诉我哪种手机包装多少个，我按照他们的安排将手机、手机膜、手机壳和一张“香港百老汇”字样说明书装进盒子，封好后贴上蔡小雪打印的快递单，到时会有圆通公司的人上门取件，我看到邮寄单上的价格都是几百元、一千多元的，这个价格肯定买不到真的苹果手机。我打包手机总共干了2个月，吴奇一共给了我5200元。7、被告人李辉供述，我2016年5、6月份在网上做代理卖假手机时在湖北吴奇那里发货，大概拿有40部手机，吴奇教给我怎么推销手机的话和图片。2017年3月份在深圳华强北附近找到供货商华峰通讯的老板开始合作，发展自己的下线，假苹果7手机的成本是195元，假苹果7plus的成本是285元。我和我的下线蒋策、杨世阔一起开始在我家客厅，每人一台电脑通过QQ做推广，发朋友圈散布卖苹果手机7和7plus的消息，2017年5月份，我的朋友朱金鹏也加入我的下线。苹果7我们卖888元，苹果7plus卖1314元到1800元之间，给客户说是全新的手机、全国联保等，价格便宜是因为厂家直销，其实都是骗人的，有客户需要的话需先缴纳5元或10元的定金，并让客户提交收货地址及联系方式，我会采用货到付款的方式通过遂宁中通北门快递发出，签收的单子快递点会将钱给我结算，钱到账后我会减去手机的成本和快递手续费，将剩余的钱通过QQ财付通支付给下线的代理，平均每部手机他们大概提成450元，我获利100元。如果客户对收到的手机不满意要退钱的话，我们就采取不接电话、换号码、QQ拉黑的方式不再和客户联系。从3月份至今我们一共发出1000多部手机，签收有600多部。我的女朋友刘禾园5月份来的，平时负责将手机分类装进小纸箱内，然后用快递单子装上封好，再将快递单子贴在上边，她干了两个月，我给她4000元左右工资，刘禾园知道这些手机是我在深圳那边买的假手机。8、被告人杨世阔供述，2017年3、4月份，我和蒋策一起到四川遂宁找李辉，和蒋策、朱金鹏、刘禾园一起在李辉家的客厅通过QQ卖假手机。我们先购买QQ号并开通会员，克隆很多QQ好友，然后在QQ空间里发出售全新苹果7货到付款888元和苹果7plus1314元的广告，如果有客户决定购买，会让客户使用QQ或者微信交10元定金并提交客户地址和联系方式，我将这些信息提供给李辉，李辉让我打印快递单号，让刘禾园包裹手机，然后李辉通过中通快递采用货到付款的方式将手机发给客户，如果客户签收，卖出去一部888元手机，我得484元，卖出一部1314元手机，我得719元，他会通过QQ或者微信转账给我，其余的钱是李辉的，如果有客户要求退货，我就采用不回复的方式，钱都分过了，不可能退钱了。从4月17日至今，我一共卖出去50多部，分有三万多元。刘禾园平时负责包装手机，李辉给她开2000多元工资。9、被告人蒋策供述，我和李辉是同学，在李辉的QQ空间看到他发的卖苹果手机还有招代理的消息，我问他卖的是真手机还是假手机，他说是假的。2017年3月份，我和朋友杨世阔开始跟着李辉卖假手机。后来在李辉位于遂宁市九莲小区的家里卖假手机，当时朱金鹏也在。李辉教我们准备一个QQ号开通会员，然后克隆QQ号，然后在QQ空间里每天发卖苹果手机的截图和发货的视频，让别人认为我们卖的是真手机，通过货到付款的方式发给买家，等买家签收后发现问题，我们一开始会拖延时间，再后来就在QQ上删除或拉黑对方。我们四个除了在QQ上联系客户，杨世阔还负责打印快递单号，李辉负责把这些快递送到鸿发中通快递那，还负责去中通快递结算钱，李辉女朋友刘禾园负责包装手机，李辉每个月都给她发工资。我们卖出一部888元价位的手机，李辉给我504元，卖1314元价位的手机，李辉给我750元，他会通过QQ财付通和微信的方式把钱给我，从3月份至今我卖出去60多部，一共分有两万多元。我们有时在李辉家里交流卖假手机时刘禾园就在旁边听的，她肯定知道这是假手机。10、被告人朱金鹏供述，我和李辉是通过QQ认识的，2017年3月20日左右李辉邀请我和他一起卖手机，后来我到遂宁李辉家，跟着他学了几天，然后就自己买了一台电脑在李辉家和李辉一起开始在网上卖假手机，除了我和李辉，还有蒋策、杨世阔和刘禾园。假手机都是李辉和深圳那边联系，从深圳买的。我们在网上通过QQ克隆好友，通过空间动态发布客户购买的下单图、实拍反馈图等消息图片，以此来吸引客户的注意力，有客户问我手机的具体情况和价格，我会骗客户说是全新机，并且全国联保，如果客户需要就让客户通过QQ、微信或者支付宝转账先缴纳10元定金，并让客户提供地址和联系方式，如果客户直接付款，我就将手机的本金转给李辉，其余自己留着，如果货到付款，李辉会让“小鬼”打印快递单号，让刘禾园将手机包裹封好，再由李辉采用货到付款的方式通过中通快递发给客户，客户签收后，李辉去快递点结算钱，一部888元的手机，李辉给我504元，一部1314元的手机，李辉给我719元，一般通过QQ财付通、微信转账和支付宝方式转账给我。如果客户收到手机发现被骗的话，我们就是先拖着，不回复，如果还不行，就直接删除或者拉黑。我一共卖出去十六部左右，分有八千元左右钱。刘禾园知道我们卖的是假手机。11、被告人刘禾园供述，2017年3月份，李辉让我去给他帮忙卖手机，说一个月给我2000元工资。我到他家后发现有很多苹果手机，还有蒋策、杨世阔以及朱金鹏也在。他们四个在网上通过QQ发布卖苹果手机的消息，如果有人想买手机就会和他们联系，他们具体是如何和客户介绍手机的我不清楚，等有人确定买手机后我们会通过货到付款的方式给客户邮寄手机，杨世阔还负责打印快递单号，我只负责把这些手机用快递打包装好，李辉负责寄快递。我见快递单上写的价格有888元，1314元等。12、被告人吴敏娜供述，我是从2016年开始跟着吴光平在网上卖假手机的，2017年发货量开始变多。我先购买十几个QQ号，并且开通会员并克隆好友，然后从吴光平的QQ空间里转发卖苹果手机的广告，这些广告都是客户成功购买苹果手机、对手机好评的聊天记录、以及发货视频，如果有客户咨询我想买手机，吴光平教我对客户说是正品苹果手机、包退包换、全国联保，这样才能把手机卖出去，客户确定买的话，我会让客户通过QQ发10元或者5元的定金，并提供他们的收货地址和联系方式，然后我把这些信息转发给吴光平，他再把信息发给四川那边的人发货，如果客户签收发现手机是假的要求我退货，我就不再理他们。我卖的手机价格分三种，777元一部的手机，他给我分220元，888元一部的手机给我分380元，1314元一部的手机我能得450元，从开始至今我一共卖出去四十多部，分有赃款一万四千元左右。本院认为，被告人吴奇、李辉、高川、陈黎、杨世阔、蒋策、吴敏娜、朱金鹏、蔡小雪、冯小平、冯彩平、刘禾园以非法占有为目的，采用电信网络手段、虚构事实，骗取他人财物，其中吴奇、蔡小雪、冯小平、冯彩平诈骗数额特别巨大，李辉、高川、陈黎、杨世阔、刘禾园诈骗数额巨大，蒋策、吴敏娜、朱金鹏诈骗数额较大，十二名被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人吴奇及其辩护人、蔡小雪的辩护人、冯小平的辩护人辩称应以销售假冒注册商标的商品罪对被告人定罪，李辉及其辩护人、高川及其辩护人、陈黎及其辩护人、杨世阔的辩护人、吴敏娜的辩护人、朱金鹏的辩护人辩称罪名应认定为销售伪劣产品罪的辩解意见，通过本案被害人的陈述、快递员的证言及被告人的供述，均可证明吴奇等人销售的是远低于实际价值的拼装手机，吴奇等人却冒充正品苹果等品牌手机来向被害人销售，且在收到货款后以删除好友等方式拒绝向被害人退货，足以证明吴奇等人是以非法占有被害人支付的货款为目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人及辩护人辩称应认定销售假冒注册商标的商品罪、销售伪劣产品罪的辩解意见，本院不予采纳。关于被告人冯彩平的辩护人、刘禾园的辩护人辩称冯彩平、刘禾园没有主观故意、不构成诈骗罪的辩解意见，冯彩平、刘禾园在侦查阶段的供述中均承认其明知销售的是假手机，且有吴奇、蒋策、朱金鹏等人供述进行印证，冯彩平、刘禾园当庭供述亦认可其知道手机的价格均明显低于正品手机的价格，故对冯彩平的辩护人、刘禾园的辩护人的无罪辩解意见，本院不予采纳。关于各被告人的犯罪数额问题，公诉机关变更起诉后已将吴奇、李辉根据快递收款金额计算的犯罪数额扣除了手机成本，高川等下线亦按照其非法获利和其上线获得利润合计认定其诈骗金额，均为涉案金额扣除手机成本的统一计算方式，蔡小雪、冯小平、冯彩平、刘禾园按照其参与时间段内吴奇、李辉骗取的金额进行认定；其中蔡小雪的诈骗金额，对其有明确火车票记录的时间段内的涉案金额，公诉机关已予以扣除，侦查机关计算陈黎的诈骗金额时是按照陈黎本人核对微信和QQ转账记录确认后的交易记录进行计算的，并未计算2016年的交易金额。故公诉机关指控的诈骗金额并无不当。但公安机关扣押的快递公司未结账款，因吴奇、李辉未取得对该款的实际控制，应属于未遂。吴奇、蔡小雪、冯小平、冯彩平、李辉、刘禾园的诈骗金额以既遂金额进行认定，未遂部分作为量刑情节。关于本案的共同犯罪问题，吴奇、李辉与其各自的下线高川等人分工合作，共同对被害人实施了诈骗行为，吴奇、李辉与各个下线之间属于共同犯罪，吴奇、李辉负责提供假冒手机并发货，高川等下线直接和被害人联系实施诈骗，且下线从每部手机中获得利润高于吴奇、李辉，故吴奇、李辉与其各自的下线高川等人在共同犯罪中作用相当，不应区分主从犯；对高川的辩护人辩称高川属于从犯、陈黎的辩护人辩称陈黎属于从犯的辩解意见，本院不予采纳。关于吴敏娜的辩护人辩称吴敏娜与李辉不构成共同犯罪的辩解意见，吴敏娜所卖假手机均由李辉直接向被害人发货，李辉虽未直接向吴敏娜转款，但其获利是由李辉转给吴光平后，吴光平转给吴敏娜，故吴敏娜与李辉应认定共同犯罪；蔡小雪、冯小平、冯彩平在吴奇实施犯罪中提供了帮助，属于共同犯罪，且属于从犯；刘禾园在李辉实施的犯罪中提供了帮助，属于共同犯罪，且属于从犯。关于李辉的辩护人辩称李辉有重大立功情节、蔡小雪的辩护人辩称蔡小雪有立功情节的辩解意见，李辉到案后供述其与吴奇的共同犯罪事实不属于协助公安机关抓获同案犯；蔡小雪到案后主动交代赃物去向，属于如实供述犯罪事实，故李辉、蔡小雪的辩护人辩解李辉、蔡小雪属于立功的辩解意见均不能成立，本院不予采纳。关于高川的辩护人辩称高川系自首的辩解意见，经查，高川接到公安机关电话通知后自行到达当地派出所，到案具有主动性，归案后如实供述其犯罪事实，可视为自首，高川的辩护人该辩解意见，本院予以采纳。蔡小雪、冯小平、冯彩平、刘禾园在共同犯罪过程中系从犯，依法减轻处罚；高川有自首情节，依法从轻处罚；吴奇、李辉、陈黎、杨世阔、蒋策、吴敏娜、朱金鹏、蔡小雪、冯小平、冯彩平、刘禾园能够如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；高川、杨世阔、蒋策、吴敏娜、朱金鹏、蔡小雪、刘禾园、冯彩平将违法所得已退出，吴奇、李辉退出部分赃款，酌情从轻处罚；十二名被告人利用电信网络手段对不特定多数人实施诈骗，对十二名被告人酌情从重处罚；对吴奇、蔡小雪、冯小平、冯彩平诈骗未遂的420634元，李辉、刘禾园诈骗未遂的39734元部分，酌情从重处罚；冯小平、冯彩平能够悔罪，在共同犯罪中作用较小、犯罪情节较轻，经所在辖区司法局调查评估，符合社区矫正条件，可宣告缓刑；被告人吴奇、李辉、陈黎应退赔被害人损失，侦查机关依法扣押吴奇在快递公司的未结款420634元、扣押李辉在快递公司的未结款39734元，和被告人退出的赃款应返还被害人；吴奇、李辉给被害人造成的损失应予退赔；陈黎的违法所得应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金一百万元，剥夺政治权利三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2029年7月23日止。罚金在判决生效后缴纳；剥夺政治权利的刑期从有期徒刑执行完毕之日起计算）二、被告人李辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2025年6月30日止。罚金在判决生效后缴纳）三、被告人高川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2021年1月27日止。罚金已缴纳）四、被告人陈黎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2021年7月26日止。罚金在判决生效后缴纳）五、被告人杨世阔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2020年6月30日止。罚金已缴纳）六、被告人蒋策犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月1日起至2019年6月30日止。罚金已缴纳）七、被告人吴敏娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2018年12月21日止。罚金已缴纳）八、被告人朱金鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2018年9月2日止。罚金已缴纳）九、被告人蔡小雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2021年1月23日止。罚金已缴纳）十、被告人冯小平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十一、被告人冯彩平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十二、被告人刘禾园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月3日起至2019年1月2日止。罚金已缴纳）十三、责令被告人吴奇退赔被害人损失7314357元、李辉退赔被害人损失319215元；依法追缴陈黎违法所得59328元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 谢 栋人民陪审员 李 琦人民陪审员 张火军二〇一八年八月十七日书 记 员 康 西,附法律条文：《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（一）条：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。