陕西省洋县人民法院刑 事 判 决 书(2018)陕0723刑初90号公诉机关洋县人民检察院。被告人周某某，男，汉族，初中文化，陕西省洋县人，农民。2018年5月4日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被洋县公安局取保候审。经本院决定于2018年7月9日被取保候审。洋县人民检察院以洋检公诉刑诉（2018）75号起诉书，指控被告人周某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洋县人民检察院检察员张可出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。洋县人民检察院指控，2008年11月华某某之妻王某与被告人周某某等人合伙,在四川省投资开办免烧砖厂。2009年2月王某提出退伙,经核算约定,王某投资的177600元借于周某某名下,周某某给华某某出具借条一张,借款金额为210000元(含2008年11月10日至2009年8月10日应付利息32400元),并约定了还款时间,同时,周某某前妻周某甲出具担保书,将位于城固县朝阳路某某小区C号楼1单元301室房屋作借款担保,此后周某某未按期偿还借款引发债权转让合同纠纷,经洋县人民法院(2011)洋民初字第221号、汉中市中级人民法院(2011)汉民终字第00429号民事判决,周某某、周某甲均未按判决履行,后华某某向洋县人民法院申请强制执行。2011年11月17日洋县人民法院作出(2012)洋法执通字第00009号执行通知书,周某某于2012年、2013年履行3万元后再未执行。后洋县人民法院多次要求周某某、周某甲执行法院判决,但二人均未执行,2018年4月17日洋县人民法院对周某某拘留15日。经查,被告人周某某在洋县马畅镇双庙村二组有四间二层住宅一栋;其与前妻周某甲在谢村镇四兴村(湑水大桥附近108国道边)有七间三层商住楼一栋,该房产部分对外出租有一定租金;周某某在洋县谢村镇海莲村有一独资的洋县某某新型建材厂,2009年10月由周某某设立,2010年为申请贷款变更登记在李某名下,实际仍由周某某所有和经营,该厂主要生产和销售免烧砖,每年有一定收入;周某某从2017年2月投资数万元在网上购买一款名为“金亚洲”的彩票;周某某、周某甲将周某甲名下的陕FXXX**威乐牌小轿车过户到李某名下,但该车至今仍被周某某实际使用;周某某手机号1399268****绑定的支付宝账号与支付宝的尾号为7368的工商银行交易记录显示,自2017年7月至2018年4月有大量资金流出,以上事实证明周某某有能力执行法院判决、裁定而拒不执行。认定事实的证据有书证、证人证言、被告人供述和辩解等，被告人的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，提请依法判处。被告人对起诉书指控不持异议，且表示自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明，2008年11月华某某之妻王某与被告人周某某等人合伙在四川省投资开办免烧砖厂。2009年2月王某提出退伙,双方经核算约定王某投资的177600元借于周某某名下,周某某给华某某出具借条一张,借款金额为210000元(含2008年11月10日至2009年8月10日应付利息32400元),并约定了还款时间,同时周某某前妻周某甲出具担保书,以其位于城固县朝阳路某某小区C号楼1单元301室的房屋提供担保,此后因周某某未按期偿还借款引发纠纷,本院作出（2011）洋民初字第221号民事判决后，周某某向汉中市中级人民法院提起上诉。2011年8月24日，汉中市中级人民法院终审判决限周某某于判决生效后10日内偿还华某某借款本金177600元及2009年8月10日前的利息32400元；2009年8月10日以后的利息，以借款本金额按中国人民银行同期贷款利率的二倍计付。周某甲对周某某不能清偿的部分承担百分之五十的连带清偿责任。判决生效后周某某、周某甲均未按判决书上确定的内容履行给付义务,后华某某向洋县人民法院申请强制执行，洋县人民法院执行工作人员向周某某、周某甲送达执行通知书后，周某某于2012年、2013年共履行3万元，此后再未履行判决书确定的给付义务。后洋县人民法院多次督促周某某、周某甲执行法院判决,但二人均未执行。查,被告人周某某在洋县马畅镇双庙村二组有四间二层住宅房屋一栋;其与前妻周某甲在洋县谢村镇四兴村(湑水大桥附近108国道边)有七间三层商住楼房一栋,该房产部分对外出租有一定租金收入;周某某于2009年10月在洋县谢村镇海莲村独资设立了洋县某某新型建材厂,该厂主要生产和销售免烧砖,2010年为申请贷款变更登记在李某名下,但实际仍由周某某所有和经营,每年有一定的经营收入;周某某从2017年2月开始在网上投资购买一款名为“金亚洲”的彩票;周某某、周某甲还将周某甲名下的陕FXXX**威乐牌小轿车过户到李某名下,但该车至今仍被周某某实际使用;周某某用手机号1399268****开通的支付宝账号及绑定的尾号为7368的工商银行交易记录显示,自2017年7月至2018年4月有大量资金流出。2018年4月17日，本院依法对周某某司法拘留15日。因其仍未履行其余款项，本院依法于2018年5月2日将本案移送洋县公安局立案侦查。后被告人周某某于2018年5月25日履行全部39万元执行款，全案执行完毕。上述事实有下列证据证实：1、关于周某某、周某甲涉嫌拒不执行判决罪一案的移送报告，证实本案由洋县人民法院执行局于2018年5月2日移送至洋县公安局立案侦查。2、洋县人民法院民事判决书、汉中市中级人民法院民事判决书，证实洋县人民法院对被告人周某某与华某某之间的纠纷作出判决，后周某某提出上诉，汉中市中级人民法院作出终审判决，由周某某于判决生效后10日内偿还华某某借款本金177600元及2009年8月10日前的利息32400元；2009年8月10日以后的利息，以借款本金额按中国人民银行同期贷款利率的二倍计付。周某甲对周某某不能清偿的部分承担百分之五十的连带清偿责任。3、洋县人民法院执行案件立案审查、流程管理信息表，洋县人民法院执行通知书及送达回执、领条，证实华某某于2011年11月16日向本院申请执行，次日本院依法向周某某、周某甲送达了执行通知书，后周某某先后两次支付华某某共30000元执行款。4、调取证据通知书及清单、执行证书，证实周某某、李某曾向中国邮政储蓄银行股份有限公司洋县支行贷款，并提供了抵押，在洋县房产管理局进行了抵押登记，贷款到期后二人未如期还款，中国邮政储蓄银行股份有限公司洋县支行曾申请强制执行。5、房屋产权证书及国有土地使用证、个人独资企业营业执照、土地承包合同、收款收据，证实周某某在洋县谢村镇（原湑水镇）四兴村有砖混结构三层商住房屋一栋，该房屋于2010年12月15日抵押登记给中国邮政储蓄银行股份有限公司洋县支行，抵押登记金额为85万元。周某某于2009年9月承包洋县谢村镇海莲村四组集体所有的78亩河坝地用于建立砖厂，后周某某又陆续购置免烧砖机、模具、托板、变压器等大量机器设备，生产免烧砖。6、洋县人民法院执行裁定书、执行笔录及拍卖公告，证实洋县人民法院于2012年9月4日裁定查封周某某、周某甲名下所有的位于洋县谢村镇（原湑水镇）四兴村总建筑面积为831.84平方米的商住房屋及场地一丘等附属设施，并依法委托汉中市中级人民法院对该房屋进行拍卖，后汉中市中级人民法院委托陕西国衡拍卖有限公司对该房屋进行拍卖，但因三次发布拍卖公告均无人报名导致该拍卖流拍。2016年3月18日洋县人民法院裁定查封周某甲位于城固县朝阳路综合小区C号楼1单元301室住宅房屋及车库一间，并于2017年8月30日至8月31日在阿里司法拍卖网络平台上进行了公开变卖，成交价为250000元。7、周某某被盗案询问笔录、银行卡照片、银行卡交易明细清单、洋县人民法院刑事判决书，证实周某某被他人盗窃的13000元钱被追回的情况。8、华中科技大学同济医学院附属同济医院移植研究所证明、购药发票，证实华某某于2013年1月13日在华中科技大学同济医学院器官移植研究所进行了胰肾联合移植手术，并购置了相关药物。9、执行谈话笔录（周某某、李某），证实华某某向洋县人民法院申请强制执行后，执行人员先后多次就执行问题与周某某谈话，了解其财产状况，催促其及时履行生效法律文书上确定的义务，但周某某未能按期履行。10、苗某某谈话笔录，证实周某某、李某名下有一家某某建材厂（砖厂），平时主要是周某某负责经营生产免烧砖，每三四天就能生产五万页砖，若连续生产每月能生产二三十万页，每页砖售价三角至四角钱，周某某还为砖厂购置了屋面保温层施工设备及砖厂桁架设备。11、洋县人民法院拘留决定书及体检报告，证实2012年2月16日洋县人民法院决定对周某某拘留十五日，后因周某某患有高血压未能执行。2018年4月17日洋县人民法院再次决定对周某某拘留十五天。12、报告财产令、被执行人财产申报表，证实周某某申报其财产为洋县湑水大桥桥头处七间三层楼房，洋县马畅镇双庙村处四间二层楼房。13、调取证据通知书及清单、支付宝转账记录截图，证实周某某手机号1399268****绑定的支付宝账号与支付宝的尾号为7368的工商银行交易记录显示,自2017年7月至2018年4月有大量资金流出。14、证人周某甲证言，证实她与周某某1995年离婚，周某某与华某某之间的债务纠纷由她提供担保，后来法院判决周某某连本带息偿还华某某21万元，其中她承担50%的偿还责任，在案件执行阶段，洋县法院对她名下位于城固县朝阳路某某小区C号楼一单元301的房进行了查封、拍卖。另证实她租用了周某某在洋县湑水大桥桥头的两间房屋做面皮店生意，一年支付周某某一万元租金。15、证人李某证言，证实他与周某某共同从邮政储蓄银行洋县支行贷款85万元，该笔贷款用周某某所有的位于洋县湑水大桥桥头的六间三层半门面房作抵押，并且在洋县公证处办理了房产抵押公证，所借的款项全部投资到海莲砖厂里，砖厂虽然挂在他的名下，但他不参与砖厂经营，也不分红。砖厂之前是以周某某的名字办理的营业执照，后因周某某在银行有不良交易记录，无法办理贷款，于是就将海莲砖厂的营业执照改成他的名字，实际所有人及经营者仍是是周某某。2014年周某某的儿子购买小轿车时因在银行有不良交易记录，就用他的名字购买了一辆大众牌小轿车，实际由周某某的儿子使用，后来周某某又在西安二手车市场购买了一辆威乐牌小轿车，因为周某某和别人打官司，周某某就将车过户到他的名下，但仍由周某某实际使用。16、证人曹某某、李某甲证言，证实他们都租用了周某某的房屋，并支付了一定的资金。17、证人杨某某证言，证实2010年7月5日李某及其妻子张某某向邮政储蓄银行洋县支行申请贷款95万元，后洋县支行批准贷款85万元，周某某用其位于洋县谢村镇四兴村的房产做抵押担保，该款截止于2014年8月7日李某已分期还清。后李某继续借款，从2014年12月开始未按期清偿。18、洋县人民法院结案通知书，证实2018年5月25日周某某将剩余执行款39万元全部支付华某某，余款华某某表示放弃，法院生效法律文书确定的内容已执行完毕。19、户籍证明，证实被告人周某某生于1957年2月2日，案发时系完全刑事责任能力人。20、被告人周某某的供述和辩解，证实他与华某某之间的债务纠纷经过洋县法院和汉中市中级人民法院判决，总共判决了21万元，其中本金是177600元，其他是一年的利息。案件执行期间，他于2012年和2013年两次执行了3万元，洋县人民法院的的人多次督促他执行，但他没有按期执行，法院还将他位于洋县谢村镇湑水大桥桥头的七间三层房屋进行拍卖，但是没有卖出去。2013年以后他之所以没有及时给华某某支付执行款，是因为他在邮政银行洋县支行贷款80多万，他每月要还利息5000元，他从邮政银行贷的款一部分用来修建位于洋县谢村镇海莲村的某某新型建材厂，其余的钱用来偿还其他贷款的利息了。他从邮政储蓄银行洋县支行贷款时用他位于洋县湑水大桥桥头的一栋房屋做抵押，他和华某某之间的债务纠纷则是用周某甲名下位于城固县朝阳路某某小区C号楼一单元301室做抵押。洋县某某新型建材厂登记李某名下，实际上该建材厂是他开办的，平时也是他在经营和管理，他还有一辆小轿车登记在李某名下，当时主要是用李某的名字在邮政储蓄银行洋县支行贷了款，把建材厂和小轿车登记在李某名下是为了给李某提供保证。他在洋县湑水大桥桥头的房屋一间租给一家做卖馍生意的，年租金5000元，两间租给曹某某，年租金10000元，但曹某某支付了一年的租金之后房子一直锁门，也找不到曹某某人，还有两间租给周某甲做餐饮生意，年租金8000元。他在网上注册过一个名为“金亚洲”的游戏账号，有人从中转走过1300元钱，后来被公安机关给追回了。他的尾号为7368的工商银行账号和他的支付宝及“金亚洲”账号绑定着。洋县某某新型建材厂自2018年3月份开始效益好转，每月可生产十几、二十万页砖，每页砖卖0.35元左右，所收入的钱都用来偿还银行的贷款利息和其他私人借款的利息了。上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，且相互印证，应予采信。本院认为，被告人周某某对人民法院已经生效的民事判决，有房产、企业经营收入等财产却不积极履行判决确定的义务，在本院依法对其司法拘留后，被告人仍未及时履行判决书中确定的全部给付事项，属于有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条一款之规定，构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予惩处。洋县人民检察院指控其所犯罪名成立。鉴于案发后被告人周某某已经全部履行了判决书中确定的执行事项，在审理中自愿认罪，可酌情对被告人从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人周某某犯拒不执行判决、裁定罪，单处罚金人民币6000元。（罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提供上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张荣琴人民陪审员  刘王成人民陪审员  任崇军二〇一八年八月三十日书 记 员  吴佩宸