广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2018)粤0606刑初2615号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人张翠珊，女，1987年3月12日出生，汉族，大专文化，原系佛山市顺德区XX家具有限公司业务员，户籍地广东省佛山市顺德区。2012年8月6日因犯职务侵占罪被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑一年，2013年4月21日减刑刑满释放。因本案于2017年12月4日被刑事拘留，2018年1月9日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人刘忠辉，广东仲马律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉刑诉[2018]2587号起诉书指控被告人张翠珊犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2018年8月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李柏承出庭支持公诉。被告人张翠珊及其辩护人刘忠辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人张翠珊于2017年7月入职佛山市顺德区XX家具有限公司（以下简称XX公司）担任业务员，负责接待客户、跟客户商谈合同订单。按照XX公司的规定，客户的货款应转到XX公司的账户上，如果业务员收取了客户的钱款，应转给XX公司或者公司老板。1.合同诈骗的事实：2017年7月，被告人张翠珊代表XX公司与佛山市X家具有限公司（以下简称X公司）商谈家具购销事宜，但XX公司因价格太低拒绝签合同。后张翠珊自称有朋友的厂可以完成这批家具，并于2017年8月12日以个人名义与X公司签订了定制家具买卖合同，X公司通过银行转账将50%的货款即人民币36070元到张翠珊的中国农业银行账户上（账号62×××77）。张翠珊收取上述货款后一直没有发货，并把货款用于清偿个人债务。后X公司无法联系张翠珊，于是报案。2.职务侵占的事实：被告人张翠珊于2017年7月至9月在XX公司担任业务员期间，以XX公司名义与多名客户商谈合同订单，并收取了下单客户的定金或货款，但收款后没有如数交回XX公司，而是占为己有，具体事实如下：（1）2017年7月，被告人张翠珊代表XX公司与吴某签订家具购销合同。吴某先当场向张翠珊支付定金美金4000元，后又按照张翠珊的要求于2017年7月24日将定金人民币15000元转到张翠珊的中国农业银行账户上（账号同上），但张翠珊收取上述款项后只交回美金3500元给XX公司，其余美金500元（折合人民币3342元）及人民币15000元没有交回XX公司。（2）2017年8月，被告人张翠珊代表XX公司与横山县双虎家私名品公司（以下简称双虎公司）签订家具购销合同。双虎公司通过微信先后两次转账定金合共人民币12000元给张翠珊，后又按照张翠珊的要求于2017年9月24日将余下货款人民币12500元转到张翠珊的中国农业银行账户上（账号同上），但张翠珊收取上述款项后没有交回XX公司。（3）2017年9月，被告人张翠珊代表XX公司与长沙巧合空间装饰设计有限公司（以下简称巧合公司）签订家具购销合同。后巧合公司按照张翠珊的要求于2017年9月8日将定金人民币41600元转到张翠珊的中国农业银行账户上（账号同上），但张翠珊收取上述款项后没有交回XX公司。（4）2017年9月，被告人张翠珊代表XX公司与广州积美医院施工方大连建中建筑设计装饰工程有限公司（以下简称建中公司）商谈家具购销事宜，后张翠珊开具了订购单给对方。2017年9月，建中公司通过微信分次转账定金合共人民币13500元给张翠珊，但张翠珊收取上述款项后没有交回XX公司。综上，被告人张翠珊合同诈骗数额为人民币36070元，职务侵占数额共计人民币97942元。案发后，X公司收到张翠珊家属代张翠珊还款人民币36070元，对张翠珊表示谅解；XX公司收到张翠珊家属代张翠珊还款人民币97850元，对张翠珊表示谅解。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害单位代表梁某、陈某的陈述及辨认、指认笔录；被告人张翠珊的供述及指认笔录；证人王某的证言及辨认、指认笔录；证人吴某的证言及辨认笔录；证人何某、张某的证言；银行流水单据及汇率清单；被害单位营业执照及出具委托书；入职材料；合同、订购单、订货报价单及送货单；银行转账凭证；微信聊天、转账记录；收据及谅解书；控告书；户籍证明及前科材料。公诉机关据此认为，被告人张翠珊无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货款后逃匿，骗取对方财物，数额较大，且利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。被告人张翠珊在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人张翠珊对公诉机关指控的犯罪事实、证据均无异议。人张翠珊的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人认罪、悔罪态度好；2.被告人家属已向两被害单位全部退赃，两被害单位对被告人表示谅解。综上，请求法庭对被告人张翠珊从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人张翠珊犯合同诈骗罪、职务侵占罪的事实清楚，据以指控犯罪的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人张翠珊无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；又利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为又构成职务侵占罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人张翠珊犯合同诈骗罪、职务侵占罪，均罪名成立。被告人张翠珊是一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人张翠珊在有期徒刑刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张翠珊归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于被告人家属已向两被害单位退赃，两被害单位均对被告人表示谅解，对被告人张翠珊酌情予以从轻处罚。对于辩护人提出的辩护意见，与本院查明事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：被告人张翠珊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月4日起至2019年2月3日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 李 棠二〇一八年八月二十二日书记员 薛漪文附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。