广西壮族自治区全州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0324刑初91号 公诉机关广西壮族自治区全州县人民检察院。 被告人蒋文斌，男，1967年10月4日出生于广西全州县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地:全州县，捕前住。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月26日被全州县公安局刑事拘留，2018年1月30日被逮捕。现羁押于全州县看守所。 辩护人秦乐，广西沃诚律师事务所律师。 广西壮族自治区全州县人民检察院以全检公刑诉（2018）97号起诉书指控被告人蒋文斌犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全州县人民检察院指派检察员唐军出庭支持公诉，被告人蒋文斌及其辩护人秦乐到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延长审理期限一次。现已审理终结。 全州县人民检察院指控：2016年8月29日，被告人蒋文斌经其上线王某（另案处理）介绍，加入以“扶贫济困，均富共生”为名，要求参加者缴纳300元费用向其上线购买善种子激活账户，以此获得加入资格的“善心汇”（又称“善心汇众扶互生会员系统”）传销组织。加入后，被告人蒋文斌晋升为A轮功德主，在全州县积极宣传“善心汇”，通过发展会员销售善种子赚取利益及获得静态和动态提成奖金等。经鉴定，被告人蒋文斌在“善心汇”整个会员网络中处于第13层，其下级网络有6层，发展下线会员账号698个。该账号共完成12次赠与，累计金额208000元，11次受助，累计金额239500元。截止2017年7月24日，已支出善种子345个，剩余善种子38个，已支出善心币1942个，剩余善心币6个，已支出善金币800个，剩余善金币45975个。 2017年12月26日，公安机关将被告人蒋文斌传唤归案。 针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料。 公诉机关认为，被告人蒋文斌以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用激活账户的方式获得加入“善心汇”的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。 被告人蒋文斌对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求法院从轻处罚。 辩护人秦乐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。并辩称，被告人当庭认罪，认罪态度较好；被告人自己也是受了蛊惑，以为是做好事；发展下线时没有提取现金亦没有组织上访。故根据被告人在本案中的情节，建议对其判处有期徒刑八个月。 经审理查明：2016年8月29日，被告人蒋文斌经其上线王某（另案处理）介绍，加入以“扶贫济困，均富共生”为名，要求参加者缴纳300元费用向其上线购买善种子激活账户，以此获得加入资格的“善心汇”（又称“善心汇众扶互生会员系统”）传销组织。加入后，被告人蒋文斌晋升为A轮功德主，在全州县积极宣传“善心汇”，以发展会员人数和销售善种子为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员，吸收资金。经鉴定，被告人蒋文斌在“善心汇”整个会员网络中处于第13层，其下级网络有6层，发展下线会员账号698个，其中直接下线62人。该账号共完成12次赠与，累计金额208000元，11次受助，累计金额239500元。截止2017年7月24日，已支出善种子345个，剩余善种子38个，已支出善心币1942个，剩余善心币6个，已支出善金币800个，剩余善金币45975个。 2017年12月26日，公安机关在全州县将被告人蒋文斌抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实： 1、书证 （1）案件来源说明证实：2017年7月下旬，公安部下发打击“善心汇”涉嫌组织、领导传销活动案的重点人员名单中发现被告人蒋文斌存在重大作案嫌疑，属重点打击对象。2017年7月28日，公安局经侦大队依法对犯罪嫌疑人蒋文斌涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。 （2）永州市工商行政管理局犯罪案件线索移送书、永州市公安局关于张天明等人组织、领导传销活动案证据情况的说明等材料证实：永州市工商管理局将深圳市善心汇文化传播有限公司涉嫌组织、策划传销案件线索移送永州市公安局，永州市公安民警依法对张某2、唐某1等立案侦查，并向阿里云计算有限公司调取数据等材料，在张晟毅的见证下提取善心汇网站核心数据库，对上海天毅教育科技有限公司的张晟毅进行了询问，证实该公司与“善心汇”有往来。 （3）到案经过证实：2017年12月26日，全州县公安局在全州县将被告人蒋文斌抓获归案。 （4）户籍证明证实：被告人蒋文斌出生于1967年10月4日，作案时具有完全刑事责任能力。 （5）被告人蒋文斌在“善心汇”的个人信息以及发展的直接下线名单的资料截图证实：被告人蒋文斌确认了自己在“善心汇”系统内的个人信息、下线名单、功德钱包、布施及受助情况。 （6）被告人蒋文斌账户流水附件证实：被告人蒋文斌卡号为62×××18的中国建设银行账户交易明细。 2、证人证言 （1）证人蒋某1的证言证实：2016年10月份左右，蒋文斌打电话让其加入“善心汇”，其未答应。其到海南后，蒋文斌拿其身份证私自注册，因为蒋文斌在全州县泰康人寿保险公司做保险员时，其在蒋文斌处购买过保险，留有身份证复印件、手机号码。 （2）证人覃某的证言证实：2017年1月20日左右，蒋文斌帮其垫钱注册并激活了“善心汇”的账号，账号由蒋文斌操作。 （3）证人蒋某2的证言证实：2016年9月份，蒋文斌介绍其加入“善心汇”，其用300元钱向蒋文斌购买善种子后，注册并激活了账号。其没有发展下线。 （4）证人陈某的证言证实：2017年1月左右，蒋文斌介绍其加入“善心汇”。其没有发展下线。 （5）证人肖某的证言证实：蒋文斌介绍其加入“善心汇”，其直接发展的下线有18个人。 （6）证人张某1（另案处理）的证言证实：2016年9月18日左右，蒋文斌介绍其加入“善心汇”。其加入“善心汇”后，直接发展下线37人，其中30人的账号已激活，7人的账号没激活。 3、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某中心[2017]电鉴字第1251号司法鉴定意见书证实：被告人蒋文斌在“善心汇”会员网络中处于第13层，属于A轮功德主，账户创建时间为2016年8月29日。其下级网络有6层，698个会员账户，其中直接下线62人。其账户已完成12次赠与，累计208000元，受助11次，累计239500元。截止2017年7月24日，其账户已支出善种子345个，剩余善种子38个，支出善心币1942个，剩余善心币6个，已支出善金币800个，剩余善金币45975个，管理钱包支出42600元，管理钱包剩余2075元。 4、被告人蒋文斌的供述及辩解：2016年9月份左右，王某给其介绍了“善心汇”的操作及基本情况，给其看了一些资料，其觉得不错，以300元的价格向王某购买了一颗善种子加入“善心汇”，激活账号成为会员后，就开始发展人员了。 其在“善心汇”组织中的账户名是jwb蒋文斌。2017年6月份晋升B轮功德主，当月又晋升为A轮功德主。其直接发展了闫园园、蒋某3、钟某、唐某2、唐某3等62人。其中，17人只注册没有激活账号，45人账号激活成功。 其前后一起投了5.2万元：开始投入2000元，晋升B轮功德主时投入3万元，晋升A轮功德主时又投了2万元。在6月份把5万元投进去没多久，平台就被封了，钱也没回来；还有帮下线垫付的一些钱也没有要回来，估计亏损7万多元。 上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人蒋文斌经他人介绍加入“善心汇”传销组织后，积极宣传并引诱他人加入该组织，要求参加者以缴纳费用激活账户的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第（一）项规定：组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，就应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”。本案中，被告人蒋文斌直接或间接发展的下线人数达698人，属于“情节严重”，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋文斌并非“善心汇”网络传销组织的发起、策划者，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；其归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其积极缴纳罚金，在量刑时可以酌情从轻处罚。故辩护人认为被告人认罪态度较好的辩护意见成立，予以采纳；但辩护人认为被告人是受了蛊惑、以为是做好事、发展下线时没有提取现金亦没有组织上访的辩护意见不属法定从轻或酌定从轻的量刑情节，依法不予采纳。故建议判处被告人有期徒刑八个月的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下： 被告人蒋文斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2019年1月25日止。罚金已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  刘锦云 人民陪审员  周小丽 人民陪审员  胡晓红 二〇一八年八月三十日 书 记 员  覃婷婷 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。