安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）皖1302刑初115号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人黄雷阵，男，1988年5月15日出生于安徽省宿州市，汉族，大学文化，务工，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月4日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2017）118号起诉书指控被告人黄雷阵犯诈骗罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘某1、代理检察员时某出庭支持公诉，被告人黄雷阵到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控： 1、2013年至2015年期间，被告人黄雷阵谎称在南京承包桥梁工程、浙江转让店面需要公证费用，骗取被害人黄某1投资款人民币1.45万元；又谎称其亲戚干工地资金周转不开骗借黄某1人民币7万元；又以买卖中豪商铺、帮助办理桃园种植证为由，骗取被害人黄某1人民币12.16万元。 2、2015年至2016年4月期间，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电工作人员，以在日本承包农场、投标恒馨房地产装修工程为由，骗取被害人卫某人民币4万元。 3、2016年4月份的一天，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电公司处长，以投标恒馨房地产装修工程为由，骗取杨某1、刘某2人民币2万元。 4、2016年2月份，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电工作人员，以能帮助马某办本科证并让其到皖北煤电公司上班为由，骗取马某现金人民币3000元；2016年5月2日，被告人黄雷阵以购买手机套现并允诺会把钱打到马某银行卡上为由，让马某在联通公司代办点办理两部苹果6S手机分期付款手续（马某需还贷11421.15元），骗取的手机被黄雷阵抵账。 5、2015年5月份左右，被告人黄雷阵以自己的股票收盘需要钱为由，骗借高某人民币2900元。 6、2016年1月18日，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电科长，以能帮助来某四孩子转学为由，骗取被害人来某四人民币3500元。 7、2016年1月份期间，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电科长，以合伙做网络工作室开发手机游戏、帮助办理在皖北煤电挂职工作为由，骗取被害人邵某人民币6000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及书证商铺买卖合同、开发商购房合同、资质证书、欠条等证据予以证实，认为被告人黄雷阵的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人黄雷阵在有期徒刑五年至七年幅度内量刑，并处罚金。 被告人黄雷阵对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但称其与黄某1合伙期间向黄某1要款84500元是用于店铺装修、经营的，不是诈骗；其收取卫某的保证金15000元，收取杨某1、刘某2的保证金20000元，收取马某手续费3000元，均交给了韩辞海，上述款项不应计作其诈骗数额；其向高某借款2900元，属民间借贷性质；其收取来某四人民币3500元系为其子办理转学的费用，且同意归还，不应认定为诈骗；其与邵某系合伙关系，并且没有以为邵某办理工作为由收取钱款，亦不构成诈骗。 经审理查明： 一、2013年至2015年期间，被告人黄雷阵谎称其本人或其亲戚承包工程，以需要资金为由，分多次骗取被害人黄某1人民币计78500元；又谎称买卖宿州中豪国际商业博览城商铺、帮助黄某1办理桃园种植证书，以需要缴纳购房款、税款和支出活动费用为由，分多次骗取被害人黄某1人民币计121600元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1、商铺买卖合同、中豪国际商业博览城商铺转让转账核实单、催款单、房屋贷款合同、开发商购房合同，载明被告人黄雷阵为骗取被害人黄某1钱款而伪造的相关商铺买卖等合同及单据的相关内容。 2、税务登记证、资质证书、企业法人营业执照、安全生产许可证，证明被告人黄雷阵以虚假的种植证书骗取被害人黄某1钱款的相关情况。 3、宿州市地方税务局征管和科技发展科出具的证明，证明经该局查询没有纳税人识别号为340121743065219，纳税人名称为安徽省宿州市埇桥区桃园种植的税务登记信息。 4、宿州市工商行政管理局出具的情况说明，证明注册号340121000003533的安徽省宿州市埇桥区桃园种植在该局没有注册登记。 （二）证人证言 1、证人蒋某的证言，证明他在宿州中豪博览城租赁了包括20栋4-34号商铺在内的十几间门面，4-34号商铺实际上就是4号商铺和34号商铺，这两间门面房是相对的，打通后正好是一间。这两间商铺他是于2012年8月1日租的，2015年7月31日到期。他租用这两间商铺一年左右，就转租给黄雷阵了，黄雷阵给他3万元转让费，但没交押金，他就没和黄雷阵签合同。黄雷阵用这两间商铺做的是一种新型集成板装潢材料生意，做了一年多，2015年春节就不干了，他只知道黄雷阵是老板，他见的也是黄雷阵一个人。 2、证人张某1的证言，证明他在宿州中豪惠丰置业有限公司上班，公安机关向他出示的商铺买卖合同是假的，他们公司从来没有向黄雷阵、黄某1销售过房子。2012年8月1日至2015年7月期间，这两间商铺是租赁给蒋某的。 3、证人胡某的证言，证明他是中豪国际商业博览城商业管理有限公司的总经理，中豪国际商业博览城是宿州中豪惠丰置业有限公司开发的，中豪国际商业博览城房屋的租赁和买卖信息他们公司都掌握。公安机关出示的涉案“中豪国际商业博览城商铺转让转账核实单”，不是他们公司出具的，其上加盖的公章也是假的，他们公司从来没有接受过恒馨房地产开发责任有限公司担保的事宜。公安机关出示的涉案“商铺买卖合同”、“开发商购房合同”也是假的，他们没把4-34号商铺卖给黄某1和黄雷阵。 4、证人陈某的证言，证明他在恒馨房地产开发有限公司任副总经理，他不认识黄雷阵，也没有听说过这个人。涉案“商铺买卖合同”上加盖的“安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司”印章是假的，他们公司从来没有为个人购房提供过担保。 5、证人程某的证言，证明他在宿州市埇桥区经管站工作，企业名称为安徽省宿州市埇桥区桃园种植，证书编号为B1084034010102的种植业资质证书不是经管站颁发的。 6、证人张某2的证言，证明她在宿州市埇桥区住房和城乡建设局工作，公安机关向她出示的单位名为安徽省宿州市埇桥区桃园种植，主要负责人黄某1的安全许可证是假证。 7、证人张某3的证言，证明他现任安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司综合管理部部长，他们公司的2号办公楼有210办公室，周仁海，许松两位同志在这间办公室办公，他们公司没有叫韩辞海、黄雷阵的人。 8、证人黄某2的证言，证明他和黄雷阵是朋友关系，2013年9月，他跟黄雷阵去了浙江宁波，当时黄雷阵在宁波给一个娱乐场所装修背景墙，这个工程确实存在，施工人员有黄雷阵和他、李某、杨某2，还有两个不认识的人。 9、证人杨某2的证言，证明黄雷阵是他表哥，2013年9月他跟着黄雷阵在浙江宁波工作了一个星期，当时黄雷阵在宁波给一个大型娱乐会所装修背景墙，好像还有门和地板的装修、铲墙纸之类的工作。黄雷阵在宿州中豪国际商业博览城有个店面，是否有合伙人他不知道。在宁波干活的人有黄雷阵、他、李某、黄某2，还有两个人他不认识。 10、证人李某的证言，证明2013年9月他跟着黄雷阵在宁波工作了一星期，当时黄雷阵在宁波给一个娱乐场所装修背景墙，工作期间，黄雷阵很少去施工现场，施工人员有他、黄某2、杨某2，还有两个人他不认识。 （三）被害人黄某1的陈述，称他和黄雷阵自幼相识，原来关系不错。2012年10月份，黄雷阵还在上学,曾经向他借款3500元，后来一直没还。几个月后，黄雷阵回家了，邀他一起合伙做生意，就是在宿州中豪开个装潢店，做斯米科材料的代理。他同意后，一开始黄雷阵让他出46500元钱，加上之前借的3500元，凑够5万元，剩下的钱由黄雷阵出。之后，黄雷阵在中豪博览城租了两间门面，开始装修，他偶尔去店里看看，期间黄雷阵多次以装修、买材料为由向他要钱，他也都如数给了。2015年左右，黄雷阵说他二子哥（音）包工地，资金周转不开，向他借7万块钱，过段时间就还，他给黄雷阵转了7万元。这7万元黄雷阵一直没还给他，并说他哥哥出事了，等有钱再还。后来黄雷阵说中豪的店面不能从别人手里转租，要把店面买下来，需要50多万元，让他出五万块钱，其他的钱他自己想办法，他就向黄雷阵提供的银行账户转了5万元。过了一段时间，黄雷阵开始做装潢生意，并去宁波包了个装修工程。几个月后黄雷阵回来了，说在宁波的钱要不回来，要卖掉中豪的店面，当时他也不想再投资了，就问能卖多少钱，黄雷阵就说能卖115万，他就同意了。过了几天，黄雷阵说卖中豪的店面需要缴3万元税，当时他没有这么多钱，就给黄雷阵转了22000块钱。黄雷阵给他一张银行卡，说半个月就把售房款汇给他，但一直没汇，他追问黄雷阵时，黄雷阵又以需要办理正式房产证为由，让他等等。 2014年元月，黄雷阵说在外地包了一个桥梁的工程，分两次向他要了8500元。2015年的7月份，黄雷阵说去宁波要钱，向他要了两次路费共计1000元。后来黄雷阵说宁波的工钱要不来，宁波老板要把店面转给他，需要6000元公证费，他又向黄雷阵女朋友的卡上转了6000元。 2014年8月份，黄雷阵知道他在家里种桃，就说认识人，能帮他办理种植证，有证政府给补贴。从2014年9月份至12月份，黄雷阵以办证需要费用为由，分五次向他要了49600元。后来，黄雷阵让他去地税局领补贴,之后又说证件是在合肥办的，出了点问题，让他去找村和乡政府，他就感觉被黄雷阵骗了。黄雷阵给过他四张种植桃园的相关证件，和他签过三份合同，一份是店面租赁合同，一份是店面转让转账核实单，一份是商铺买卖合同，现在他知道这些证件都是假的。 黄雷阵每次问他要钱，主要是以投资和办证为由，他一共给了黄雷阵31万元左右，有转账,也给过现金，黄雷阵骗他的时间持续有两年多的。 （四）被告人黄雷阵的供述，称2012年8月,他在宿州市中豪国际商业博览城20栋4-34号开了一间思米科3D模块店，经营到2014年12月。2013年左右的时候，他找黄某1一起做这个生意，开始因为装修需要用钱，他向黄某1要了46500元，加上他以前借黄某1的3500元，正好凑够5万元。后来因为进货等事，他又向黄某1要了一部分钱，黄某1也给他了。有一次，他觉得再以装修为由向黄某1要钱，黄某1不会给他，就撒了个谎，说他老表二子哥（音）干工地钱周转不开，向黄某1要了70000元，这笔钱黄某1是转账给他的，确实用来装修商铺了。后来他又以装玻璃门和旋转楼梯为由向黄某1要了3万元，黄某1也给他了。他跟黄某1合伙经营装饰材料店面的时候，他投资了10.50万元，黄某1投资了17.29万元。后来他给黄某1说要把店面买下来，需要50多万，向黄某1要了5万元，黄某1给他了。他骗黄某15万元之后没有买店面，只是用这个借口骗黄某1的钱。他从宁波后来之后，对黄某1说想把店面卖了，回钱做其他事，并说店面能卖115万，但需要缴纳3万元的税，黄某1给他汇了22000元钱。黄某1给他转了这笔钱之后，他拿假的商铺买卖合同、开发商购房合同、房屋贷款合同、催款单、中豪国际商业博览城商铺转让转账核实单给黄某1看，让黄某1签字后把这些材料都给了黄某1。他以买店面，卖店面为借口，骗了黄某172000元。 他还因为在南京做桥梁工程的事问黄某1要了8500元，这个事是真的，但后来他被别人骗了，钱也打了水漂。 2014年8月份的时候，他得知黄某1家有个桃园，就骗黄某1说他能办证，办证之后政府能给补贴。后来他从网上找了一个弄假证的，打了几分假材料给黄某1，分五次从黄某1那里骗了49600元。这些钱都是以办证为借口要的，他弄的假证件有资质证书、税务登记证、企业法人营业执照、安全生产许可证，上面人名都是黄某1。另外，他还向黄某1要了1500元路费，到宁波办事向黄某1借款6000元。他共计从黄某1那里拿到31万元左右，其中包含他跟黄某1一起做生意的投资和借黄某1的钱，他一共骗黄某1121600元。他向黄某1要钱装修、进货，但要的钱没有用完，剩下的钱他自己花了，数额大概有三四万元左右。他没有保存经营店面、装修等花费的发票、收据。 二、2015年至2016年4月期间，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电集团工作人员，以在日本承包农场需要资金、帮助投标恒馨房地产装修工程需要缴纳保证金为由，骗取被害人卫某人民币计35000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人卫某的陈述，称她在宿州中豪国际做门业生意，黄雷阵在中豪开店时他们是邻居。2015年12月初，黄雷阵说自己和张庆在日本出差，需要5000元钱，她给黄雷阵转了2000块钱。2016年2月4日，黄雷阵说在日本包了一个农场，资金不足，向她借2万元，她就向黄雷阵提供的张庆银行账户汇款18000元。黄雷阵当时说是皖北煤电公司派他和张庆到日本出差的，并说出差前他在公司当组长，从日本回来，就升任处长了。 2016年4月，黄雷阵找她干恒馨印象小区装修工程，开始要7万元保证金，后来又说2万元也行，她同意后，给黄雷阵微信转了5000元，向黄雷阵提供的邮政储蓄银行账户汇款11100元。当时黄雷阵说这两笔钱都转给邓副董事长了，还用微信给她发了一个转账记录，对方标注的是邓副董事长。后来她发现标注邓副董事长的微信号是黄雷阵另外一个手机号注册的，提供给她的邮政储蓄银行账户也是其自称在日本并向她借钱时说的同一账户。 她向黄雷阵催要借款时，黄雷阵让她向张庆要钱，并把张庆的手机号码给了她，后来她发现黄雷阵是以张庆的口气欺骗她的。她不知道黄雷阵是否真的在日本办过农场，她转给黄雷阵的2万元是借给黄雷阵的，她没让黄雷阵给她买过花卉。她不认识邓副董事长，但她知道邓副董事长不是真实存在的一个人，因为邓副董事长的手机号码就是黄雷阵的另一个手机号码。 （二）被告人黄雷阵的供述，他是2016年2月认识韩辞海的，韩辞海说自己是皖北煤电的正处级干部，并说能把他介绍到皖北煤电工作，后来韩辞海约他到皖北煤电2号楼210室见面，见面后韩辞海说了皖北煤电恒馨印象小区装饰工程方面的事，并让他伪造身份，假扮皖北煤电的经理，以皖北煤电恒馨印象小区装饰工程的名义招标，并许诺合同签订完成、30﹪预付款到位后，给他5万元的好处费。2016年4月16日，他对卫某说他现在是皖北煤电的经理，恒馨印象小区厨房橱柜对外招标，是否愿意干这个活，卫某表示能干。经协商，卫某表示要走内部标，他就让卫某交4万元保证金，卫某嫌多，他就请示韩辞海，韩辞海说2万元也行，但卫某说她只有15000元。4月17日，经韩辞海同意后，卫某向韩辞海提供的杨海强账户汇款1万元，用微信红包转给他5000元，他把这5000元也转给了韩辞海。4月19日，他和卫某在他租住的皖北煤电北大院3栋305室签订了投标书。他不清楚皖北煤电恒馨印象小区是否有装饰工程投标，是韩辞海教他说的，向承包人要保证金也是韩辞海教他的，投标书是韩辞海提供的，上面有皖北煤电集团公章，真假他不知道。 卫某是他在中豪做生意时认识的，他们交情不错，2015年12月份的时候，他对卫某说自己在皖北煤电当科长，公司派他去日本出差，他以承包农场和其他事项为由向卫某借了2万元，但他给卫某购买了5000元的花卉，剩下的15000元被他花了。实际上，他没去过日本也没在那里包过农场。 张庆是他的朋友，张庆的银行卡是他要来用的，其他的事情张庆不知道。“邓副董事长”是他和韩辞海的化名，“邓副董事长”的电话和微信都是他和韩辞海在用。 三、2016年4月份，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电集团公司处长，以投标恒馨房地产装修工程需要缴纳保证金为由，骗取被害人杨某1、刘某2人民币20000元。后在被害人杨某1、刘某2追要被骗款的情况下，于2016年5月2日交给被害人刘某2苹果6S手机两部，抵款6000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人杨某1陈述，称他在宿州市经营一家装饰公司，做室内外装修业务。2016年4月下旬的一天，他通过朋友认识了黄雷阵，黄雷阵自称是皖北煤电集团有限公司的处长。后来，黄雷阵单独找他，说他们公司下属的恒馨房地产开发有限公司有五百多套房子需要做精装修，问他有没有意向做材料供应生意。后来他和黄雷阵谈了一下，最终决定由他来供应这些房子装修用的灯具和乳胶漆。2016年4月26日下午，黄雷阵约他去其住的地方面谈，黄雷阵开始说要交7万元保证金，他们嫌多，黄雷阵说可以先由其垫付5万元，让他抓紧时间筹集另外的2万元。第二天他凑够了2万元，在皖北煤电公司的门口交给了黄雷阵，当时刘某2也在场。为了确认黄雷阵的身份，他和刘某2当天下午去了皖北煤电集团有限责任公司，门口的保安说不认识黄雷阵，他们电话联系黄雷阵，黄雷阵不同意在其办公室见面，只带他们到公司里面转了一圈，然后把他们带到公司后面的一处民房里。4月28日下午，他和刘某2按黄雷阵的通知又来到这间民房，见面后，黄雷阵说标书是公司的二把手的秘书送来的，让他们看一下，他就把投标书签了。黄雷阵还给他看了施工投标的交款凭证，黄雷阵说标书只有一份，他就用手机拍了一下标书。离开黄雷阵的住房后，他看了一下施工投标书上的章，感觉不对，就让一个恒馨房地产售楼部的人帮忙核对一下，这人说投标书上的章不是皖北煤电集团有限公司的。后来他们又通过朋友核实了黄雷阵说的一些人和事，发现和黄雷阵说的不相符，去皖北煤电公司核实，公司的人说没有黄雷阵这个人。他们就找到黄雷阵摊牌，黄雷阵狡辩说是皖北煤电的韩辞海指使他这样做的，他们交的2万元他给韩辞海了，内情不能透露，否则会弄死他家人。他们去皖北煤电核实，并查看了公司花名册，没有叫韩辞海的人，黄雷阵也不是皖北煤电的工作人员。给黄雷阵的2万元，他和刘某2一人出了1万。 2、被害人刘某2的陈述，称2016年4月25日，杨某1认识了一个自称是皖北煤电正处级干部的黄雷阵，黄雷阵说皖北煤电下属的恒馨房地产公司正在材料招标，他可以拿到这个工程标，还说他大爷是皖北煤电副董事长。黄雷阵开始向他们要40万元，他们嫌多，他又说7万元，他们还是拿不出来，黄雷阵让他们先付2万元，他帮着垫付5万。第二天，他和杨某1在皖北煤电门口交给黄雷阵现金2万元。他和杨某1与黄雷阵签订标书之后，经核实，发现标书是假的，黄雷阵也不是皖北煤电的工作人员，他们就意识到被骗了。4月30日，他们找到黄雷阵进行质问，黄雷阵说是韩辞海让他这样干的，他们就要求黄雷阵还钱，黄雷阵四处借款没借到。几天后，黄雷阵找到马某，并以马某的身份证买了两部手机交给他，抵了6000元钱，后来这两部手机被他以6000元的价格卖了。给黄雷阵的2万元，他和杨某1一人出了1万元，他们请黄雷阵吃饭、唱歌、娱乐，还支出了15000元。 （二）被告人黄雷阵的供述，称2016年4月下旬的一天，他通过卫某的丈夫袁曙光认识了杨某1，知道杨某1是从事装修的，他就介绍自己是皖北煤电的经理，并问杨某1是否愿意干恒馨印象小区的内墙粉刷、室内灯具工程。杨某1同意后，他对杨某1说走外部标要交40万元保证金，内部标只要交7万元，杨某1表示要走内部标，并说自己只有2万元。他打电话请示韩辞海之后，韩辞海说2万元也行。4月27日，在皖北煤电大门口杨某1交给他两万元现金，他拿到钱后，回到办公室交给了韩辞海，之后，又下楼对杨某1说两天后签投标书。4月29日，在他租住的皖北煤电北大院305室和杨某1签了投标书，第二天，他把投标书交给了韩辞海。他不清楚皖北煤电恒馨印象小区是否有装饰工程投标，是韩辞海教他说的，投标书是韩辞海提供的，上面有皖北煤电集团公章，真假他不知道，投标方是皖北煤电集团，竞标方是他找的卫某、杨某1。杨某1被骗后，多次找他，他才知道韩辞海是个骗子。2016年5月，在宿州市新汽车站附近的一个手机店里，他用马某的身份证买了两部手机，这两部手机办下来之后，被刘某2拿走了。 四、2016年2月份，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电集团工作人员，能够帮助马某到皖北煤电公司上班，以需要手续费为由，骗取被害人马某人民币3000元。2016年5月2日，被告人黄雷阵谎称可以办理分期付款购买手机业务，并承诺套现后将款项汇入马某银行账户，诱使被害人马某在手机代办点签订两部苹果6S手机的分期付款购买合同，给被害人马某造成经济损失人民币11421.15元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： (一)个人贷款申请表（消费贷）、还款提示单，证明2016年5月2日，马某签订分期付款购买手机业务合同及需还款项的相关情况。 （二）证人郜某的证言，证明他在宿州市新汽车站对面开了一家新起点数码手机店，2016年5月2日12点左右，黄雷阵、汪某（名字不知道）还有三个不认识的人，到店里买手机。黄雷阵说是办理分期付款购买手机业务，黄雷阵要了一部苹果6S手机，但办理分期购买业务的人是马某，黄雷阵给他首付现金1500元，并说马某是他同学。当时店里没货，他就联系其他店拿手机。午饭后，黄雷阵几人回到店里，又以同样的方式买了一部苹果6S，首付款1500元也是黄雷阵付的，还是以马某的名义办的。手机到了之后，是黄雷阵到店里拿的，因为首付款3000元是黄雷阵给的，他就把两部苹果6S给了黄雷阵。按照约定，两部手机马某每月要还款600元，他的手机店不存在拿实体机退手机款的事。 （三）被害人马某的陈述，称他认识黄雷阵，黄雷阵说其在皖北煤电上班。2016年2月23日晚上，他去皖北煤电北大院3栋305室找黄雷阵，因为在这之前黄雷阵说可以给他办个本科证到皖北煤电公司上班，但需要3000元手续费，他就给了黄雷阵3000元，黄雷阵说过两天来拿上班证就行了。过了两天黄雷阵给他一个皖北煤电的工作证，说是挂职，一个月工资1200元，但他没领过工资，后来他联系黄雷阵，黄雷阵就以忙为由一直推辞。 2016年5月2日中午11点左右，黄雷阵联系他，说可以贷款买手机套现，套取的现金汇到他的银行卡上。当天，黄雷阵用他的身份证办了两部手机，但他没见到手机，也没有钱汇入他的银行卡。后来他听说黄雷阵被公安机关抓了，就来报案了。他被黄雷阵骗了3000元现金，两个手机的贷款是11421.15元，他一共被骗了14421.15元。 （四）辨认笔录，证明证人郜某从十张不同男性照片中辨认出被告人黄雷阵。 （五）被告人黄雷阵的供述，称他是在网吧里认识马某的，交往过程中，他对马某说自己是皖北煤电的科长，可以帮他弄到皖北煤电的工作，2016年2月，马某给了他3000元，他说这是手续费,这笔钱被他花了，然后，他从网上给马某弄了个假的工作证，并说每月1200元工资。后来在宿州市新汽车站附近的一个手机店，他骗马某说用其身份证买两部手机套现，套现的钱给汇到马某的银行卡上，两部手机办下来后被刘某2拿走了。 五、2015年5月份，被告人黄雷阵以股票收盘需要资金为由，骗借被害人高某人民币2900元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人丁某的证言，证明他是黄雷阵的老表，知道黄雷阵喜欢骗人，经常以“他要去包工程了”，“借他点钱”这种借口问他借钱。他没有和黄雷阵、高某合伙在绿洲生态园搞养殖，但黄雷阵、高某和他一起在绿洲生态园种过树。 （二）被害人高某的陈述，称2015年3月份左右，黄雷阵邀请他回家一起搞养殖，并说养殖点在宿州市绿洲生态园对面。他同意后，黄雷阵以买鱼苗、鸡苗、鹅苗为由先后向他要了15000元，但他没看见黄雷阵买这些东西。还有一次，黄雷阵说买的股票马上要收盘了，要付钱进去才能拿出股票钱，需要2900块钱，他就通过手机银行向黄雷阵的支付宝转了2900元。上述钱款，黄雷阵一直没还给他，到2015年12月份的时候，他联系不上黄雷阵，就感觉被骗了。 （三）被告人黄雷阵的供述，称2015年他和丁某、高某在丁某的绿洲生态园一起工作一个月左右，他们是合作关系。合作期间，高某投资了15000元，这些钱他都给丁某了。2015年5月左右，他向高某要了2900元，这是他骗高某的钱，因为他骗高某说这些钱是股票收盘用的，其实这些钱被他自己花了。 六、2016年1月18日，被告人黄雷阵谎称自己是皖北煤电集团科长，以能帮助来某四孩子转学为由，骗取被害人来某四人民币3500元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）收据，载明2016年1月18日被告人黄雷阵给被害人来某四出具金额为3500元的收据一份。 （二）证人谢某的证言，证明黄雷阵是他老表，大概在2016年2月份左右，黄雷阵找他办过小孩转学的事，他认识一个教育局的人，就答应给问问。后来他感觉黄雷阵办事不靠谱，就没帮黄雷阵问。黄雷阵后来又打了一次电话，他也只是口头答应问问，但没有实际去帮忙问。黄雷阵为这件事没有给过他钱，平时黄雷阵还经常向他借钱，转学的事也不是当面给他说的，他不认识教育局姓习的人。 （三）被害人来某四的陈述，称他是在浴池搓背时认识黄雷阵的，黄雷阵说自己是皖北煤电的科长，认识教育局的人，能给他孩子办转学的事。2016年1月18日，他到皖北煤电北大院3栋305室找到黄雷阵，黄雷阵向他要7000元转学费用，他当时只带了3500元，就都给了黄雷阵。2月23日，他问黄雷阵事情办的怎样了，黄雷阵说还没办，并且还想继续向他要钱，他就要求黄雷阵退还原来的3500元，黄雷阵说过两天给他，但一直没给。 （四）辨认笔录，证明被告人黄雷阵从16张不同男性照片中辨认出被害人来某四。 （五）被告人黄雷阵的供述，称来某四是在浴池搓背的，他认识来某四之后，说自己在皖北煤电上班，是科长。一次聊天时，来某四说孩子需要转学，他说能帮忙办，后来来某四到他家给他3500元钱。其中的1450元被他用于给女朋友买手机了，剩下的钱自己花了。他对来某四说钱交给谢某了，谢某是找教育局一个姓习的人办转学的事的。 （六）本案其他相关证据 1、案发与抓获经过，证明本案系2015年12月4日黄某1向公安机关报案致案发。2016年5月4日，被告人黄雷阵被宿州市公安局埇桥分局民警抓获，当日被刑事拘留。 2、人口信息，证明被告人黄雷阵1988年5月15日出生于安徽省宿州市，公民身份号码。 3、扣押物品清单，证明2016年5月4日，宿州市公安局埇桥分局北杨寨派出所扣押被告人黄雷阵人民币22元、金色乐视手机一部、黑色华为手机一部。 本院认为：被告人黄雷阵以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人黄某1、卫某、杨某1、刘某2、马某、高某、来某四钱款合计人民币275921.15元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关对被告人黄雷阵以浙江店面转让需要公证费用为由骗取被害人黄某1人民币6000元及以合伙经营和帮助办理工作为由骗取被害人邵某人民币6000元的指控，经查，被告人黄雷阵对上述指控予以否认，被害人黄某1、邵某对上述指控事实的陈述无其他证据予以印证，系孤证，故该二起指控应属事实不清，证据不足，公诉机关对该二起犯罪事实的指控不能成立，本院不予支持，被告人黄雷阵对该二起指控的辩解意见成立，本院予以采纳。被告人黄雷阵所称因合伙经营、店铺装修向黄某1要款78500元，不属诈骗，及其没有诈骗高某、来某四的辩解意见，经查，被害人黄某1、高某、来某四的陈述及被告人黄雷阵的供述，能够证实被告人黄雷阵采取虚构承包工程、投资股票、办理转学事宜的方法骗取被害人钱款，其非法占有他人财物的犯罪故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，对被告人黄雷阵的该辩解意见，本院不予采纳。关于被告人黄雷阵辩称其收取卫某的保证金15000元，收取杨某1、刘某2的保证金20000元及收取马某的手续费3000元已交给韩辞海，上述款项不应计入其诈骗数额的辩解意见，经查，被告人黄雷阵的该辩解意见无事实依据，且上列被害人均陈述所骗款项系被告人黄雷阵收取，证人张某3亦能证实安徽恒源煤电股份有限公司没有名叫韩辞海的工作人员，被告人黄雷阵的该辩解意见不成立，本院不予采纳。被告人黄雷阵归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄雷阵犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2022年11月3日止。罚金限于本判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人黄雷阵退赔被害人黄某1人民币二十万一百元，退赔被害人卫某人民币三万五千元，退赔被害人杨某1、刘某2人民币一万四千元，退赔被害人马某人民币一万四千四百二十一元一角五分，退赔被害人高某人民币二千九百元，退赔被害人来某四人民币三千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘潮滟 审 判 员  孙军旗 人民陪审员  张良安 二〇一八年二月六日 书 记 员  韩 放 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。