.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省循化撒拉族自治县人民法院刑事判决书（2018）青0225刑初28号公诉机关循化撒拉族自治县人民检察院。被告人潘晶，女，藏族，1987年10月23日出生于青海省循化撒拉族自治县，大专文化，无业，住本县。2018年3月21日因涉嫌诈骗罪被循化撒拉族自治县公安局刑事拘留；同年3月28日被逮捕。现羁押于海东市平安区看守所。辩护人马艳梅。循化撒拉族自治县人民检察院以循检公诉刑诉（2018）33号起诉书指控被告人潘晶犯诈骗罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。循化撒拉族自治县人民检察院检察员梁莎莎出庭支持公诉，被告人潘晶及其辩护人马艳梅到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控被告人潘晶自2015年以来，谎称自己在西宁搞房地产为由，经积石镇加入村村民多某某介绍认识被害人李某后，以支付高额利息为诱饵并由多某某以其位于积石镇加入村的一块地为其做担保向李某借款15万元，后潘晶又伪造其母亲位于本县积石镇积石大街县委家属楼1号楼1单元2楼西的房产证，并以此假房产证做抵押陆续向李某借款，先后共骗取被害人李某35万元人民币。公诉机关当庭宣读、出示了相关受案登记表、到案经过、被害人陈述、证人证言、涉案借条及相关银行交易记录、涉案房产权属证明材料及伪造房产证、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人潘晶以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式，骗取他人35万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任；建议判处6-8年有期徒刑和并处罚金。被告人潘晶对指控诈骗犯罪的事实、证据及罪名均不持异议，自愿认罪请求从轻处罚。辩护人对指控被告人潘晶实施的上述行为及证据不持异议，但认为被告人潘晶承诺过要还款并主动支付了部分借款利息，且有借条证明双方之间系民间借贷关系，故，被告人主观上不具有非法占有的目的，其行为不符合诈骗罪的主观要件，依法应宣告无罪。经审理查明，2015年4月28日，被告人潘晶以搞房地产工程为名和每1万元每月支付250元利息为引诱，经本县积石镇加入村村民多某某介绍并以多某某土地做担保，以”借款”形式骗取被害人李某现金15万元；后被告人潘晶用伪造的其母亲已出售的原房屋房产证做抵押，又先后多次骗取被害人李某现金20万元；2017年5月10日，被告人潘晶给被害人李某出具借条1份并注明2017年8月27日还款,后还款7500元。2018年2月7日，被害人李某在未追回余款的情况下向警方报案。认定上述事实的主要证据有：1、受案登记表、立案决定书、到案经过及相关强制措施文书：证明循化县公安局经侦大队2018年2月7日10时许接到被害人李某”2015年4月-2017年年底，潘晶以在西宁搞房地产资金紧张为由，承诺支付高额利息并伪造其母亲在本县原房产的房产证作抵押，先后骗走其38万元，请求查处”的报警后，经调查于同年2月27日以涉嫌合同诈骗罪立案侦查；同年3月21日传唤被告人潘晶到案并采取刑事拘留等强制措施。2、被害人李某陈述：证明2015年经同村村民多某某介绍并以其土地作担保，被告人潘晶以搞房地产和支付高额利息为名，从其手中”借款”15万元；该笔”借款”到期后，被告人潘晶又以伪造的其母亲原有房屋的房产证作抵押，又陆续从其手中”借款”15万元、5万元和3万元，前后共计”借款”38万元；2018年5月10日被告人潘晶最后一次打借条时收回了前三次打的借条，并当天还款7500元；后因联系不到潘晶并发现抵押的房产证系假证后报警。3、证人多某某证言：证明2015年4月经其介绍并以其土地作担保，被告人潘晶以每1万元每月支付利息250元方式从同村村民李某手中”借款”15万元；一年后李某找其称潘晶以一本房产证作抵押，又从李某手中借走40余万元后找不到人；还证明潘晶以搞房地产为名到处骗钱并骗走其40余万元。4、证人毛某证言：证明其2015年11月从客隆超市老板徐某某手中购买了本县积石大街县委家属楼1号楼1单元2楼西房屋1套，该房产没有过户，登记在潘某名下，房产证及土地使用证一直都在其手中。5、证人潘某证言：证明其2015年将位于本县积石大街县委家属楼1号楼1单元2楼西的集资房屋出卖给客隆超市老板徐某某时，该房屋房产证及土地使用证一并交付给了徐某某，但没有办理过户手续；还证明其长女潘晶以前曾拿过该房屋房产证，是否抵押给了别人不清楚。6、被告人潘晶出具给被害人李某的”借条”及被害人李某相关银行账户交易明细：证明被告人潘晶先后骗取被害人李某35万元现金后，于2017年5月10日给被害人李某出具1份共”借款”50.75万元并注明2017年8月27日还款的”借条”和被害人李某2015年4月28日给被告人潘晶转账15万元及相关银行账户交易情况。7、被告人潘晶抵押的”房产证”及相关部门证明材料、涉案房屋产权证及相关权属证明材料：证明被告人潘晶用于”借款”抵押给被害人李某的”房产证”系假证；该假证所涉及的原房产系被告人潘晶母亲潘某合法房产；现该房屋实际占有人毛某所持房产证及土地使用证均系真实证件。8、户籍及无前科证明：证明被告人身份基本情况和无违法犯罪记录。9、被告人潘晶供述与辩解：证明2015年以搞房地产工程和每1万元每月支付利息250元为名，通过本县积石镇加入村村民多某某以土地作抵押担保，从被害人李某手中”借款”15万元；后用一本伪造的房产证作抵押，第二次从李某手中”借款”6万元，后又陆续”借款”14万元，先后共计”借款”35万元；其中第一次15万元”借款”是通过银行转的账、之后”借款”收取的是现金；最后一次”借款”时给李某打了一张”借款”50.75万元的借条，后还了7500元；还证明假房产证所涉及的房屋被其和母亲等人2015年卖给了客隆超市老板并交付了房产证和土地使用证。上述证据已经当庭质证，其证明效力本院予以确认。关于辩护人提出的被告人主观上不具有非法占有的目的，其实施的行为不符合诈骗罪的主观构成要件，应依法宣告无罪的辩护意见。经查，被告人潘晶为达到向被害人”借款”目的，采取以虚构”搞房地产工程”为名、支付高利息为诱饵并使用伪造的假房产证作抵押担保实施诈骗犯罪行为。同时其当庭对”借款”时无正当固定职业和稳定收入来源，不具备还款能力的事实供认不讳，被告人潘晶名为”借款”，实为非法骗其取他人财物为己有，其非法占有的诈骗故意明显，其行为完全符合诈骗罪的主客观要件，故辩护人的无罪辩护意见，不能成立，不予采纳。本院认为，被告人潘晶以非法占有为目的，采取虚构事实、使用假证隐瞒真相等方法，多次骗取他人现金35万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人诈骗犯罪的事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。鉴于被告人具有当庭自愿认罪、部分退赃之情节，对其酌情从轻处罚；公诉机关提出的量刑建议符合被告人潘晶的犯罪情节、危害后果，且在诈骗犯罪规范量刑幅度之内，其建议本院予以采纳。关于辩护人提出的无罪辩护意见，不符合客观事实，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人潘晶犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2025年3月21日止。罚金自本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人潘晶自本判决生效之日起三个月内退赔诈骗非法所得人民币34.25万元；退赔后发还被害人李某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审判长陈建中审判员王晓东人民陪审员陈琰二〇一八年八月十三日书记员杜娟