山东省日照市东港区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁1102刑初25号公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。被告人胥开普，男，1966年3月9日出生于江苏省赣榆县，汉族，高中文化，个体，中共党员，住青岛市黄岛区相公山路天一公寓*号楼*单元***室（户籍所在地：江苏省连云港市赣榆县）。因犯合同诈骗罪，于2007年9月7日被江苏省赣榆县人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金人民币二万元，2009年8月1日刑满释放。2017年7月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。辩护人陈勇，山东世纪星律师事务所律师。山东省日照市东港区人民检察院以日东检公刑诉[2018]22号起诉书指控被告人胥开普犯合同诈骗罪，于2018年1月8日向本院提起公诉。2018年4月8日山东省日照市东港区人民检察院建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员费雪出庭支持公诉。被告人胥开普及其辩护人陈勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。山东省日照市东港区人民检察院指控，2014年6月，被告人胥开普谎称自己承揽了连盐铁路八公里路基工程，在日照市东港区海曲东路中铁二十三局生活区与被害人刘某2签订《协议书》，将工程转包给被害人刘某2，并以收取保证金的名义，骗取被害人刘某2人民币20万元。2017年7月24日，被告人胥开普被抓获归案。公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人胥开普的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人胥开普的行为构成合同诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。被告人胥开普在庭审过程中对上述事实提出异议，庭审结束后表示对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人提出“被告人胥开普主观恶性较小；自愿认罪，如实供述；愿意退赔被害人损失”的辩护意见。经审理查明，2014年6月，被告人胥开普谎称自己承揽了连盐铁路八公里路基工程，在日照市东港区海曲东路中铁二十三局生活区与被害人刘某2签订《协议书》，将工程转包给被害人刘某2，并以收取保证金的名义，骗取被害人刘某2人民币20万元。2017年7月24日，被告人胥开普被抓获归案。上述事实，有经本院庭审质证、采信的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书及强制措施相关法律文书，证实公安机关接到被害人刘某2报案，后于2016年1月17日立案，以及对犯罪嫌疑人胥开普采取强制措施的情况。（2）户籍信息，证实犯罪嫌疑人胥开普的身份、住址等信息。（3）抓获经过、发破案经过，证实2016年1月6日，刘某2报案至日照市公安局东港分局，2016年1月26日立为刑事案件，5月24日刑事拘留并网上追逃。7月24日犯罪嫌疑人胥开普被连云港市赣榆区公安局抓获归案，并临时羁押于赣榆县看守所，7月25日日照市公安局东港分局将其带至日照市看守所羁押并向其宣布拘留。（4）收条，证实2014年6月9日胥开普收到刘某2人民币二十万元整。（5）涵洞工程劳务招标投标报价评分表，证实中铁港航局集团有限公司连盐铁路工程指挥部关于涵洞工程劳务招标，对莱阳市恒信建设工程有限公司等多家公司的报价进行评分。（6）协议书，证实莱阳市恒鑫建设工程有限公司青岛分公司将承揽连盐铁路赣榆段八公里路路基工程，直接转包给施工队党某、刘某2，施工方支付20万元作为合同保证金，担保人为王某。（7）中国农业银行银行卡交易明细清单，证实2014年6月9日，刘某2使用冷丙雨账户转支20万，对方账户不清。当日尾号9316的胥开普农行账户转存20万元，当日转支15万元，后通过消费、现金等方式支出。（8）涵洞施工劳务分包合同，证实2014年5月11日，中铁港航局集团有限公司连盐铁路工程指挥部第三项目部与莱阳市恒鑫建设工程有限公司签订涵洞施工劳务分包合同，恒鑫公司承包了涵洞工程，约定内容中未显示莱阳公司承包路基相关工程，落款处莱阳公司委托代理人胥开普签字等相关情况。（9）劳务分包末次清算协议，证实2015年2月9日，中铁第三项目部与莱阳公司结算涵洞劳务分包合同工程量、支付工程款，并约定双方终止2014年5月11日签订的《涵洞施工劳务分包合同》。（10）中铁港航局集团有限公司连盐铁路工程指挥部第三项目部出具的证明，证实该项目部全部的铁路路基基本体填筑工程全部由连云港中诚建设工程有限公司承包，莱阳市恒鑫建设工程有限公司和胥开普没有在该项目部承包过铁路路基本体填筑工程。（11）农行银行卡取款凭条，证实胥开普尾号0975账户，分别在2014年6月9日、6月13日、6月23日取款11万元、1万元、3万元。（12）江苏省赣榆县人民法院（2007）赣刑初字第325号刑事判决书及江苏省彭城监狱释放证明，证实犯罪嫌疑人胥开普因犯合同诈骗罪，于2007年9月7日被江苏省赣榆县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。服刑期间，减刑一次，2009年8月1日刑满释放。（13）办案说明，证实胥开普的党组织关系，根据其供述在赣榆县粮食加工厂，1997年该厂破产，赣榆县粮食局办公室称该企业的党员组织关系全部转到赣榆县青口镇党委，办案民警到青口镇党委，未查询到胥开普的党组织关系。2、证人证言（1）证人党某的证言，证实2014年3、4月左右，其和刘某2通过同事王某得知胥开普在江苏省赣榆县承揽了连盐铁路八公里路基工程，后其与刘某2、王某到该项目工地考察，胥开普称中铁港航局的项目经理曹某将连盐铁路八公里路基工程承包给自己了，刘某2想干，并与胥开普签订协议书，胥开普要80万元的合同保证金，最终刘某2支付给胥开普二十万元保证金，但项目一直没有开工。刘某2和其找到曹某，曹相宏称其身份为架子队队长，没有答应过胥开普将连盐铁路路基工程分包给胥开普，也没有能力将该路基工程分包给胥开普。后他们找到白书记，白书记称不认识胥开普。（2）证人王某的证言，证实2014年4月初一天，胥开普打电话称在江苏赣榆县连盐铁路承包了一段十万多方3公里的路基工程，让其介绍有实力、能垫资的施工队干该工程，后党某介绍被害人刘某2承揽该工程，刘某2与其等到工地考察后，胥开普与刘某2签订协议书，将连盐铁路路基工程转包给刘某2，刘某2支付给胥开普二十万元合同保证金，其与党某在《协议书》上签字担保。后经了解胥开普在连盐铁路承建过三个铁路涵洞，没有承包过路基工程。（3）证人周某的证言，证实其在中铁港航局集团有限公司连盐铁路工程指挥部第三项目部负责项目部与劳务队签订合同等相关工作，该项目部承包了连盐铁路DK5至DK32段所有铁路工程（总长27公里），2014年5月11日，胥开普以莱阳市恒鑫建设工程有限公司的名义与该项目部签订《涵洞施工劳务分包合同》，胥开普带劳务队在该项目部承包工程中施工了六个涵洞，因工程进度慢、质量差，胥开普带领的劳务队于2015年1月被该项目部清退。2014年项目部路基工程邀请招标，胥开普没有参与投标，胥开普及莱阳市恒鑫建设工程有限公司也未跟该项目部签订过铁路路基施工工程合同，该项目的铁路路基工程均由连云港中诚建设工程有限公司承包。（4）证人曹某的证言，证实胥开普找过自己，自己答复路基工程要通过招标，自己说了不算，没有承诺胥开普让其干路基工程，没有收胥开普的5万元。（5）证人盛某的证言，证实2013年胥开普找到其要承揽路基工程，其明确告知不认识连盐铁路项目部的领导，其没有能力帮助承揽铁路路基工程，不知道胥开普是如何承揽到涵洞工程的。（6）证人刘某1的证言，证实其未见过胥开普，胥开普由原架子队长曹某引入进行涵洞工程施工，后来完善合同签订手续，合同结算总价为581403元。（7）证人白某的证言，证实其不认识胥开普，也没有向他和任何人承诺过干任何工程，其只负责征地协调工作，其他生产工作不在其工作范围内。（8）证人黄同山的证言，证实其在连盐铁路项目中参与征地、拆迁工作，其认识田某，对胥开普没有印象，不熟悉。连盐铁路的建设与施工管理，是业主和施工方的事情，地方工作人员无权干涉，更无权对任何人答复或承诺什么。况且其所在地方政府也有明文规定，地方工作人员不得参与公路施工招标等工程承揽事宜。（9）证人徐某的证言，证实其跟着胥开普干过几个铁路涵洞工程，胥开普未干过其他工程，也未参与路基工程的招投标和施工，刘某2跟着胥开普去过项目部工地但未干工程。（10）证人田某的证言，证实黄同山帮胥开普联系了连盐铁路项目部的曹队长，跟着曹队长干活，其无能力也未帮助胥开普承揽路基工程。（11）证人董某的证言，证实其曾跟着胥开普干过便道工程，后撤出工程。截至2014年9月胥开普未承揽到路基工程。3、被害人刘某2的陈述，证实2014年4月底，刘某2通过党某、王某的介绍了解到胥开普承揽到江苏省连云港市赣榆县八公里路基工程，并想将该工程分包。同年6月9日，刘某2与胥开普在刘某2位于日照市东港区海曲东路中铁二十三局沿街楼办公室内签订《协议书》，胥开普将承揽的连盐铁路赣榆段八公里路基工程整体转包给刘某2，胥开普保证已经承揽了该工程。刘某2将二十万元合作保证金通过农业银行打到胥开普指定的账号。2014年8月，因连盐铁路路基工程一直未开工，刘某2找到中铁港航局项目部的曹相宏了解情况，曹相宏称胥开普没有找其承揽过路基工程，其没有能力承揽铁路路基工程、胥开普也没有通过曹相宏找过项目部经理刘某1。胥开普曾经让其将机械拉到工地，但干的不是路基，而是几个台班的便道工程，曹相宏曾通过银行转账向其支付过施工费用。4、被告人胥开普的供述与辩解，证实2014年5月，其以莱阳市恒鑫建设工程有限公司青岛分公司的名义从中铁港航局集团有限公司连盐铁路工程指挥部第三项目部承包涵洞工程和基础辅道的部分工程。2014年4月中铁港航局连盐铁路工程指挥部第三项目部架子队队长曹某口头答应将八公里铁路路基工程承包给自己。2014年6月，其称承包连盐铁路赣榆段铁路路基工程，并与被害人刘某2签订协议书，以将公里路基工程分包给刘某2的名义收取刘某2“合作保证金”二十万元，实际自己并没有承揽该工程。综上所述，各证据之间能够相互印证，证实了被告人胥开普谎称已经承揽了连盐铁路路基工程，以与刘某2合作为名，与刘某2签订了协议，收取了刘某220万元的合作保证金的事实。本院认为，被告人胥开普在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，扰乱了市场秩序，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胥开普被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人胥开普自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人提出的“被告人自愿认罪，如实供述”的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人胥开普犯罪所得财物应当退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人胥开普犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月24日起至2021年1月23日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人胥开普将犯罪所得财物退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王 军人民陪审员  刘泽国人民陪审员  于秀霞二〇一八年八月三日书 记 员  赵慧亮附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。