黑龙江省鸡西市城子河区人民法院刑 事 判 决 书(2018)黑0306刑初53号公诉机关黑龙江省鸡西市城子河区人民检察院。被告人顾某某，曾用名崔某某，男，汉族，48岁。因本案于2017年12月7日在广东省东莞市塘厦镇被抓获，2017年12月8日羁押于广东省东莞市第二看守所，2017年12月14日转至黑龙江省八面通林业地区看守所羁押，2018年2月7日羁押于鸡西市看守所。辩护人蔡林海，黑龙江腾飞律师事务所律师。被告人顾某某贪污一案于2018年2月5日由鸡西市中级人民法院指定本院管辖。鸡西市城子河区人民检察院以鸡城检刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人顾某某犯贪污罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2018年7月5日公开开庭审理了本案。鸡西市城子河区人民检察院指派检察员成涛出庭支持公诉，被告人顾某某及其辩护人蔡林海到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1996年下半年至1997年7月4日，时任中国银行鸡西市分行信用卡部出纳员李某某与会计被告人顾某某，二人利用职务便利，采用迟入账的方式挪用客户资金93笔共计770.675万元（人民币，下同），其中采取现金不入账、利用过期卡、伪造持卡人签名等手段窃取客户存款140.87万元。被告人顾某某于1997年6月持伪造假卡在储户王某账户中支取10万元，并在与李某某出逃前，二人从四名储户账户中共支取31.5万元，均据为己有。因单位查账发现问题，二人怕事情败露于1997年7月4日潜逃。综上，顾某某共计贪污41.5万元。2017年12月7日，顾某某在东莞市被抓获归案，其到案后如实供述与李某某共同贪污犯罪事实。开庭审理中，公诉人向法庭提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人顾某某作为国有企业的工作人员，在任职期间利用职务便利，与他人非法占有单位公款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条，应当以贪污罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，顾某某起次要作用，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条规定认定为从犯。被告人顾某某到案后如实供述其犯罪的主要事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚，提请依法判处。被告人顾某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见如下：1、被告人顾某某具有从犯、坦白等法定从轻、减轻处罚的情节；2、被告人顾某某系初犯、偶犯、主观恶性小、无前科劣迹、自愿认罪，具有酌定从轻处罚情节。综上，请求法院对被告人顾某某适用缓刑。经审理查明：被告人顾某某1995年2月至1997年7月在中国银行鸡西分行信用卡部（以下简称信用卡部）任会计记账员。1996年至1997年7月，时任信用卡部出纳员李某某（在逃）与顾某某二人多次利用职务便利采取现金不入账、利用过期卡、伪造持卡人签字等方式挪用客户资金93笔，共计770万余元，造成损失140万余元。其中，被告人顾某某于1997年上半年找到时任信用卡科授权中心员工朱某某办理两张假卡交给李某某，致使储户王某账户被支取10万元。1997年7月4日，因怕单位查账发现问题，李某某与顾某某商量潜逃。二人商议，顾某某先出去等待，李某某想办法弄钱，李某某回单位从四名储户（尹某某、孙某某、张某2、宋某某）账户中支取31.5万元后，与顾某某潜逃。顾某某分得的8万元赃款先后被其用于开发廊、办理假户口、假身份证以及日常花销等。综上，被告人顾某某在任职期间利用职务上的便利，参与与他人非法窃取单位公款共计41.5万元。2017年12月7日，被告人顾某某在广东省东莞市塘厦镇浩昌厂被抓获归案，其到案后如实供述其与李某某共同贪污的犯罪事实。案发后,顾某某退缴所得赃款8万元。上述事实有经庭审时举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、证人矫某某的证言证实：其于1989年7月在信用卡部任复核员，主要复核票据合规性。当时会计记账两人，顾某某和潘某某，现金出纳两人，李某某和夏某某2。顾某某主要负责客户业务记账工作，李某某主要负责客户现金收付款。1997年704案件是稽核科正常审核业务时发现的，在自查期间，顾某某和李某某外逃。二人在客户没来的情况下，顾某某先开假的客户取款单，填写金额顶替客户签名，后将取款单没经过其审核，直接交给李某某，李某某将现金取出，将客户的资金盗取出来等事实。2、证人朱某某的证言证实：其于1993年7月在信用卡部任授权中心员工，主要负责卡户在外地取现、消费额度查询、发放授权号。当时顾某某是会计记账，主要负责客户业务记账工作。李某某是现金出纳，主要负责客户现金收付款工作。尹某某和王某某2的两张长城万事达信用卡是顾某某找其办理的。当时顾某某拿着尹某某和王某某2的补卡申请表找其签字办理补卡，因为是本行工作人员拿过来代办，其也就未严格按照行里的规定审查身份证件，就予以签字补卡，造成顾某某将尹某某和王某某2的两张假卡办理出去等事实。3、其于1988年到中国银行鸡西分行营业部工作。当时领导委托稽查科查账查出李某某和顾某某先后采用不及时入账客户资金93笔，这是通过查所有个人存款明细账查出来的。按照银行规定，个人名章必须由个人保管，不能随意给他人使用，个人手里不能留存客户现金，应该上交银行金库保管等事实。4、证人夏某的证言证实：其于1994年5月份左右到中国银行鸡西分行上班，当时在储蓄所工作，后来调到稽查科工作。稽查科工作主要负责常规性业务检查。当时领导委托稽查科查账查出李某某和顾某某二人采用不及时入账客户存款93笔等事实。5、指定管辖通知证实：顾某某贪污一案于2018年2月5日、2018年2月6日由鸡西市中级人民法院、鸡西市人民检察院指定城子河区人民法院、城子河区人民检察院管辖。6、立案决定书证实：顾某某涉嫌贪污一案的立案时间。7、抓获经过证实：2017年12月7日，顾某某在广东省东莞市塘厦镇浩昌厂门口处被抓获归案。8、户籍证明证实：顾某某出生于1970年，案发时系成年人。9、漂白身份材料：顾某某出逃后漂白身份为崔某某。10、职务证明证实：顾某某1995年2月至1997年7月期间任信用卡部会计记账员职务，1997年10月被开除。11、鸡西市计划委员会文件鸡计财字（88）77号关于同意成立中国银行鸡西支行的批复证实：中国银行鸡西支行性质为全民所有制单位。12、羁押证明证实：顾某某被抓获后于2017年12月8日被临时羁押于广东省东莞市第二看守所，2017年12月14日转至黑龙江省八面通林业地区看守所临时羁押至2018年2月6日。13、中国银行鸡西支行财务凭据及受损失申报证实：中国银行鸡西支行经对储户存取款核对，1996年至1997年7月4日，李某某与顾某某采取现金不入账、利用过期卡、伪造持卡人签名等手段窃取客户存款挪用客户资金93笔。1997年6月持伪造假卡在储户王某账户中支取10万元，在与李某某出逃前，二人从四名储户账户中共支取31.5万元。案发后中国银行鸡西支行已将储户资金补齐，并核销被挪用款项。14、交款票据证实：顾某某退缴所得赃款8万元。15、被告人顾某某供述及辩解证实：其于1996年9月在信用卡部任会计，李某某在信用卡科任出纳。李某某跟其说做生意要挪用客户资金，让其帮忙平账。一种方法，其按照李某某挑选的客户账户，将钱调到挪用的账户里，先暂时平掉挪用客户的账。事后形成的窟窿用同样的方法平掉。另一种方法是采取不入账的方式，将客户的现金截留下来。此外，其找到行里负责做卡的朱某某，说是其有两个客户都填完单子放在其那，让其帮忙办理。朱某某也没多问，帮其批了两张副卡。具体挪用多少钱还不上不清楚。当时单位查账，李某某跟其说挪用的钱堵不上了，出去躲躲，其跟李某某商量好，1997年7月4日，其请假先出去，李某某回单位拿钱，然后二人汇合。二人坐火车先去了北京，然后到青岛，最后到大连，后来二人就分开了。分得的8万元赃款先后被其用于开发廊、办理假户口、假身份证以及日常花销等事实。上述所列证据证实了被告人顾某某作案的时间、地点、手段等情节。证据间相互印证，相互关联，证据合法有效，本院予以采信。本院认为，被告人顾某某作为国有企业的工作人员，在任职期间利用其管理国有财产的职务便利，与他人非法窃取单位公款，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人顾某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。案发后，被告人顾某某能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。顾某某退缴了其所获赃款，予以酌情从轻处罚。综合以上事实，本院决定对其减轻处罚。被告人无前科劣迹，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，同时，经审前社会评估，符合社区矫正条件，故决定对其适用缓刑。辩护人提出的被告人顾某某具有从犯、坦白等情节，请求法院对其适用缓刑的辩护意见，予以支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人顾某某犯贪污罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。）二、被告人顾某某违法所得八万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘文辉审 判 员  孙桂萍人民陪审员  林忠理二〇一八年八月七日书 记 员  于伟环