浙江省义乌市人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0782刑初2567号公诉机关义乌市人民检察院。被告人王磊，男，1987年8月10日出生于吉林省舒兰市，蒙古族，高中文化，住吉林省舒兰市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月13日被义乌市公安局刑事拘留，同年4月20日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人韩成贵，浙江望道律师事务所律师。被告人杨帆，女，1993年1月7日出生于吉林省东辽县，汉族，初中文化，住吉林省东辽县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月24日被义乌市公安局刑事拘留，同年3月2日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。辩护人冯晓平，吉林恒太律师事务所律师。义乌市人民检察院以义检刑诉[2017]2506号起诉书指控被告人王磊、杨帆犯诈骗罪，于2017年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强出庭支持公诉，被告人王磊及辩护人韩成贵、被告人杨帆及辩护人冯晓平到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年以来，李博（另案处理）出资并组织被告人王磊、杨帆和赵伟卓、郭洪庆、王强、范路路、牛艳军、王泽、郭洪涛、董凯、王艳玉、黄文静、吴笛、曹召宁、曹召亮（均另案处理）等人，先后在哈尔滨市江北区设立诈骗窝点，利用阿里巴巴1688批发网平台，冒充公司采购人员，以向商家采购货物，要求商家提高货物总金额，再通过线下网银支付拿货款实际高出部分回扣的名义骗取商家的信任，然后在线下支付过程中，采用错帐汇款的手段，将汇款后形成的交易界面进行PS（图片处理），并将该截图界面通过阿里旺旺账号发送给相应的商家，同时催促商家将货款高出部分的金额回付给被告人，达到被告人实际并未完成货款支付而从商家骗取回扣的目地。其中，被告人王磊2016年2月底（从3月1日起算）至8月底（截止9月1日）参与该团伙，期间该团伙诈骗金额291073.8元；被告人杨帆2016年8月底（从9月1日起算）至10月24日参与该团伙，期间该团伙诈骗金额266448.6元。具体事实如下：1、2016年3月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某1人民币2500元。2、2016年3月16日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人孙某1人民币2360元。3、2016年3月19日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人江某人民币1876元。4、2016年3月21日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人丁某1人民币3450元。5、2016年3月22日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人林某1人民币3460元。6、2016年3月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人黄某1人民币2700元。7、2016年3月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人张某1五人民币1700元。8、2016年3月25日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人刘某1人民币1900元。9、2016年3月26日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人温某人民币1984元。10、2016年3月26日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人钟某1人民币1810元。11、2016年3月26日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人杨某1人民币1830元。12、2016年4月1日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人薛某人民币4795元。13、2016年4月1日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人顾某1人民币2180元。14、2016年4月5日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某2人民币2050元。15、2016年4月7日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人马某1人民币3800元。16、2016年4月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人马某2人民币1817元。17、2016年4月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人翁某人民币2030元。18、2016年4月10日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人高某人民币2250元。19、2016年4月13日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人杨某2人民币3070元。20、2016年4月15日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人施某人民币1800元。21、2016年4月16日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人申某人民币1550元。22、2016年4月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人胡某1人民币2980元。23、2016年4月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人彭某1人民币4819元。24、2016年4月19日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人林某2人民币1880元。25、2016年4月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人何某1人民币2880元。26、2016年4月22日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某3人民币3050元。27、2016年4月22日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人华某人民币2980元。28、2016年4月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人洪某人民币1850元。29、2016年4月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人吴某1人民币1440元。30、2016年4月26日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人马某3人民币2610元。31、2016年4月27日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人何某2人民币2970元。32、2016年4月27日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人郑某1人民币1975元。33、2016年5月5日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人郑某2人民币1950元。34、2016年5月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人周某1人民币5570元。35、2016年5月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人吴某2人民币1860元。36、2016年5月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人刘某2人民币2995元。37、2016年5月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某4人民币1800元。38、2016年5月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人潭丽娟人民币2990元。39、2016年5月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人潘某人民币900元。40、2016年5月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某1人民币1550元。41、2016年5月10日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某5人民币2180元。42、2016年5月12日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人帅某人民币2985元。43、2016年5月12日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人操俊人民币2450元。44、2016年5月14日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人文某人民币1865元。45、2016年5月16日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人叶某1人民币2995元。46、2016年5月16日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人奚某人民币2000元。47、2016年5月17日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人乔某人民币1975元。48、2016年5月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某1人民币1556元。49、2016年5月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人董某1人民币1700元。50、2016年5月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某2人民币2950元。51、2016年5月25日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人何某3人民币1960元。52、2016年5月26日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人应某人民币3000元。53、2016年5月28日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某3人民币5400元。54、2016年5月30日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人仵某人民币1100元。55、2016年5月30日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某6人民币1600元。56、2016年5月31日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人丁某2人民币9294元。57、2016年6月1日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某4人民币2019元。58、2016年6月1日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人梁某1人民币3000元。59、2016年6月2日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某7人民币2995元。60、2016年6月11日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人熊某人民币5990元。61、2016年6月12日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人赵某1人民币1600元。62、2016年6月14日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人张某2人民币2500元。63、2016年6月16日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某8人民币1830元。64、2016年6月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某9人民币3000元。65、2016年6月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人邹某人民币2000元。66、2016年6月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人张某3人民币3000元。67、2016年6月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人郑某3人民币2990元。68、2016年6月21日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某2人民币2180元。69、2016年6月21日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人卓某人民币1300元。70、2016年6月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人方某人民币2990元。71、2016年6月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某3人民币1830元。72、2016年6月24日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人蔡某人民币1848.8元。73、2016年6月24日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人许某1人民币2000元。74、2016年6月25日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陶某1人民币1800元。75、2016年6月28日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人杨某3人民币2650元。76、2016年6月29日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人刘某3人民币2760元。77、2016年6月30日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人倪某人民币2075元。78、2016年7月1日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人段某人民币2800元。79、2016年7月2日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人董某2人民币2560元。80、2016年7月4日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人金某人民币2050元。81、2016年7月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人梁某2人民币2150元。82、2016年7月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人刘某4人民币2650元。83、2016年7月11日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人陈某5人民币1200元。84、2016年7月22日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某10人民币6400元。85、2016年7月22日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人曹某1人民币1450元。86、2016年7月22日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人曹某2人民币2075元。87、2016年7月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人苗某人民币1680元。88、2016年7月25日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人叶某2人民币2400元。89、2016年7月26日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人彭某2人民币1800元。90、2016年7月26日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人林某3人民币2105元。91、2016年7月27日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人吴某3人民币3000元。92、2016年7月29日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人冯某1人民币2225元。93、2016年7月29日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某6人民币10760元。94、2016年8月2日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人赵某2人民币8800元。95、2016年8月3日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人张某4人民币6290元。96、2016年8月4日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人何某4人民币2000元。97、2016年8月15日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某4人民币3800元。98、2016年8月16日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人靳某人民币7890元。99、2016年8月17日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人黄某2人民币4080元。100、2016年8月17日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人赖某1人民币2700元。101、2016年8月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人钟某2人民币7890元。102、2016年8月24日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人杜某1人民币2990元。103、2016年9月1日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某11人民币7900元。104、2016年9月2日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人蒋某人民币2400元。105、2016年9月3日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人楼某人民币3100元。106、2016年9月3日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陶某2人民币1820元。107、2016年9月4日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某5人民币3100元。108、2016年9月4日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人周某2人民币2200元。109、2016年9月4日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人赖某2人民币2290元。110、2016年9月4日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人徐某1人民币3000元。111、2016年9月5日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人胡某2人民币3000元。112、2016年9月5日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人郑某4人民币1077.5元。113、2016年9月5日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人顾某2人民币2300元。114、2016年9月5日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人徐某2人民币2270元。115、2016年9月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某7换人民币2640元。116、2016年9月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人冯某2人民币3000元。117、2016年9月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人林某4人民币2330元。118、2016年9月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人谢某1人民币2730元。119、2016年9月7日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人叶某3人民币7000元。120、2016年9月7日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某6人民币5360元。121、2016年9月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人万某人民币1740元。122、2016年9月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人闫军人民币2520元。123、2016年9月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某7人民币2240元。124、2016年9月21日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人马某4人民币3500元。125、2016年9月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人卢某人民币2430元。126、2016年9月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人朱某1人民币4600元。127、2016年9月28日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人侯某人民币1902元。128、2016年9月29日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人李某8人民币1500元。129、2016年10月14日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人刘某5人民币1675元。130、2016年9月30日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人许某2人民币4950元。131、2016年10月5日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人王某9人民币2300元。132、2016年10月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人夏某1人民币4980元。133、2016年10月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人常某人民币4439元。134、2016年10月6日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人胡某3人民币5640元。135、2016年10月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人张某5人民币2580元。136、2016年10月7日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人唐某1人民币8100元。137、2016年10月7日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人吴某4人民币2600元。138、2016年10月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人吴某5人民币2250元。139、2016年10月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人唐某2人民币2093元。140、2016年10月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人肖某人民币2440元。141、2016年10月8日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人李某9人民币3180元。142、2016年10月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人崔某人民币4056元。143、2016年10月9日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人刘某6人民币5650元。144、2016年10月10日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人付某人民币2660元。145、2016年10月11日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人杜某2人民币2400元。146、2016年10月11日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人赵某3人民币2310元。147、2016年10月11日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人杨某4人民币12832元。148、2016年10月11日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人朱和平人民币2460元。149、2016年10月12日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人夏某2人民币2380元。150、2016年10月13日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人林某5人民币2160元。151、2016年10月13日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人叶某4人民币2025元。152、2016年10月13日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人任某人民币7900元。153、2016年10月13日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人魏某人民币7900元。154、2016年10月13日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人郭某1人民币7992.4元。155、2016年10月14日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人孙某2人民币5075元。156、2016年10月17日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某8人民币2220元。157、2016年10月17日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人何某5人民币7780元。158、2016年10月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人马某5人民币5740元。159、2016年10月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人马某6人民币2252.7元。160、2016年10月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人成某人民币1900元。161、2016年10月18日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某10人民币2470元。162、2016年10月19日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人陈某9人民币5740元。163、2016年10月19日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人王某12人民币7200元。164、2016年10月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人刘某7人民币5030元。165、2016年10月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人杜某3人民币7700元。166、2016年10月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人刘某8人民币2250元。167、2016年10月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人马某7人民币3000元。168、2016年10月20日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人谢某2人民币5529元。169、2016年10月21日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人冯某3人民币2580元。170、2016年10月21日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人黄某3人民币2470元。171、2016年10月21日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人徐某3人民币2100元。172、2016年10月22日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人骆某1人民币5700元。173、2016年10月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人王某13人民币2200元。174、2016年10月23日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人泮丹红人民币2620元。175、2016年10月24日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人骆某2人民币5990元。176、2016年10月24日，李某12等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得被害人李某11人民币2900元。2017年12月8日，被告人杨帆向本院退出违法所得人民币3000元。上述事实，被告人王磊、杨帆在庭审过程中亦无异议，且有被害人王某14、王某1、黄某4、孙某1、江某、丁某1、丁某3、林某1等200名被害人的陈述，扣押清单及扣押决定书，电脑MAC综合表，电子证物检查工作记录，搜查、辨认笔录，支付宝网络技术公司提供的查询数据，电子检查数据，退赃发票，到案经过，被告人王磊、杨帆的供述，户籍证明等证据证实，足以认定。指控部分事实仅有被害人陈述，本院不予认定。本院认为，被告人王磊、杨帆在李某12的组织下以非法占有为目的，采用电信网络手段，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人王磊、杨帆在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王磊归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨帆当庭认罪，可酌情从轻处罚。辩护人韩成贵提出被告人王磊系初犯、从犯、如实供述犯罪事实，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人冯晓平提出被告人杨帆系初犯、从犯、当庭认罪且积极退出违法所得，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2020年6月12日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人杨帆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月24日起至2020年1月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。三、扣押在案的被告人杨帆违法所得人民币3000元返还各被害人；责令被告人王磊退赔违法所得人民币291073.8元、被告人杨帆退赔违法所得人民币263448.6元返还各被害人（详见退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 琪人民陪审员  金程程人民陪审员  朱堂辉二〇一八年八月九日代书 记员  何亮亮?附：退赔清单姓名金额（元）姓名金额（元）姓名金额（元）姓名金额（元）王某1彭军叶某1常某孙某1林某3奚某胡某3江某吴某3乔某张某5丁某1冯某1陈某1唐某1林某1陈某6董某1吴某4黄某1赵某2陈某2吴某5张某1五张某4何某3唐某2刘某1何某4应亮肖某温某李某4陈某3李某9钟某1靳某仵某崔某杨某1黄某2王某6刘某6薛某赖某1丁某2付某顾某1钟某2陈某4杜某2王某2杜某1梁某1赵某3马某1王某11王某7杨某4马某2蒋某熊某朱和平翁某楼某赵某1夏某2高某陶某2张某2林某5杨某2李某5王某8叶某4施某周某2王某9任某申某赖某2邹某魏益军胡某1徐某1张某3郭某17992.4彭某1胡某2郑某3孙某2林某2郑某41077.5李某2陈某8何某1顾某2卓某何某5王某3徐某2方某马某5华某陈某7换李某3马某62252.7洪某冯某2蔡某1848.8成某吴某1林某4许某1李某10马某3谢某1陶某1陈某9何某2叶某3杨某3王某12郑某1李某6刘某3刘某7郑某2万某倪某杜某3周某1闫军段某刘某8吴某2李某7董某2马某7刘某2马某4金某谢某2王某4卢某梁某2冯某3潭丽娟朱某1刘某4黄某3潘某侯某陈某5徐某3李某1李某8王某10骆某1王某5刘某5曹某1王某13帅某许某2曹某2泮丹红操俊王某9苗某骆某2文某夏某1叶某2李某11