江西省上饶市广丰区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣1103刑初108号公诉机关江西省上饶市广丰区人民检察院。被告人韩某某，绰号“男子”，男，1981年2月15日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，打工，现住江西省上饶市广丰区。曾因故意伤害罪于2004年11月10日被本院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯非法采矿罪于2016年5月25日被广丰区公安局依法拘留（在逃），同年12月30日投案，当日被广丰区公安局取保候审，2018年5月16日由本院决定取保候审。被告人郑某某，绰号“大猪”，男，1986年1月2日出生，汉族，江西省上饶市广丰区人，初中文化，个体户，家住江西省上饶市广丰区。曾因赌博于2011年1月18日被广丰区公安局巡警大队行政拘留并罚款。现因涉嫌犯非法采矿罪于2016年5月25日被广丰区公安局依法拘留（在逃），同年9月7日投案，当日被广丰区公安局取保候审，2018年5月16日由本院决定取保候审。上饶市广丰区人民检察院以饶广检公诉刑诉（2018）112号起诉书指控被告人韩某某、郑某某犯非法采矿罪，于2018年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市广丰区人民检察院指派检察员郑淑慧出庭支持公诉，被告人韩某某、郑某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。上饶市广丰区人民检察院指控：1、2014年7月19日晚，在未取得靠坑滑石矿点黑滑石的采矿许可证的情况下，按照事前的分工，周和兵（已判决）负责靠坑滑石矿周边老百姓的协调工作，刘某（已判决）负责雇佣货车等机械和联系黑滑石买家，被告人韩某某受周和兵的指使协助其协调靠坑滑石矿周边老百姓的工作，帮助被告人周和兵、刘坤旺等人从广丰县芦林街道翁岭村靠坑非法开采黑滑175.6吨，后出售给上饶市信州区朝阳滑石厂的邱某1。2、2014年7月31日晚，在未取得靠坑滑石矿点黑滑石的采矿许可证的情况下，按照事前的分工，周和兵负责靠坑滑石矿周边老百姓的协调工作，刘某负责雇佣货车等机械和联系黑滑石买家，被告人韩某某、郑某某受周和兵的指使协助其协调靠坑滑石矿周边老百姓的工作，从广丰县芦林街道翁岭村靠坑非法开采黑滑石一千余吨。其中的703吨黑滑石出售给广某县荣鑫矿业的王某1，售得货款196800元，其他100多吨黑滑石出售给上饶市信州区朝阳滑石厂的邱某1，售得货款2.5万元。经江西省国土资源厅鉴定委员会鉴定意见：2014年7月19日晚，广丰县芦林街道翁岭村靠坑非法开采黑滑石矿造成的矿产资源破坏价值为216090元；被告人韩某某等人非法开采黑滑石矿造成的矿产资源破坏价值为52680元；2014年7月31日晚，被告人韩某某、郑某某等人在广丰县芦林街道翁岭村靠坑非法开采黑滑石造成的矿产资源破坏价值为342117元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了物证照片、现场图及现场照片，归案情况说明，证明（湖丰派出所），判决书，常住人口信息，农业银行卡清单，关于芦林靠坑黑滑石盗采的情况说明，证明（公司），电子过磅单，扣押清单、王某1提供的清单，证明，黄某1、王某1、钱某2的银行交易明细，调取视频证据清单，刘某通话记录清单、黄某1通话记录清单，现场指认照片，信息截图、公安道路交通监控照片，证人陈某、周某1、朱某、齐某、蒋某、杨某1、姜某、张某、邱某1、何某、钱某1、邱某2、杨某2、邱某3、黄金仙、潘某、余某1、李某、郑某1、徐某、王某1的证言，被告人韩某某的供述与辩解，被告人郑某某的供述与辩解，同案犯周和兵、刘某、余某2、黄某2、黄某1、钱某2的供述与辩解，辨认笔录，鉴定意见，视听资料。公诉机关认为，被告人韩某某、郑某某违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情形下开采矿产资源，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，同时被告人韩某某、郑某某具有《中华人民共和国刑罚》第二十七条、第六十七条第一款规定的情节。对被告人郑某某犯非法采矿罪，建议判处六个月以下拘役，可以适用缓刑，对被告人韩某某判处一年半以下有期徒刑，可以适用缓刑。被告人韩某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。被告人郑某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明：1、2014年7月19日晚，在未取得靠坑滑石矿点黑滑石的采矿许可证的情况下，按照事前的分工，周和兵（已判决）负责靠坑滑石矿周边老百姓的协调工作，刘某（已判决）负责雇佣货车等机械和联系黑滑石买家，被告人韩某某受周和兵的指使协助其协调靠坑滑石矿周边老百姓的工作，帮助周和兵、刘坤旺等人从广丰县芦林街道翁岭村靠坑非法开采黑滑175.6吨，后出售给上饶市信州区朝阳滑石厂的邱某1。被告人韩某某从中非法获利三千元。2、2014年7月31日晚，在未取得靠坑滑石矿点黑滑石的采矿许可证的情况下，按照事前的分工，周和兵负责靠坑滑石矿周边老百姓的协调工作，刘某负责雇佣货车等机械和联系黑滑石买家，被告人韩某某、郑某某受周和兵的指使协助其协调靠坑滑石矿周边老百姓的工作，从广丰县芦林街道翁岭村靠坑非法开采黑滑石一千余吨。其中的703吨黑滑石出售给广某县荣鑫矿业的王某1，售得货款196800元，其他100多吨黑滑石出售给上饶市信州区朝阳滑石厂的邱某1，售得货款2.5万元。2014年8月1日，刘某将其中十二万元黑滑石款转账到李某的农业银行账户。被告人韩某某从中非法获利五千元。同案犯刘某、周和兵伙同被告人韩某某等人于2014年7月19日非法盗采黑滑石数量为175.6吨、伙同被告人韩某某、郑某某等人于2014年7月31日非法盗采黑滑石数量为803吨。江西省国土资源厅鉴定意见认定：刘某等人在靠坑非法开采黑滑石造成资源破坏的价值以300元/吨计算。综上，被告人韩某某与同案犯刘某、周和兵等人非法采矿罪造成资源破坏的价值为29.358万元，被告人郑某某与同案犯刘某、周和兵等人非法采矿罪造成资源破坏的价值为24.09万元。2016年9月7日，被告人郑某某到公安机关投案；2016年12月30日，被告人韩某某到公安机关投案。认定上述犯罪事实的证据有：1、物证照片，证明同案犯刘某于2014年7月31日出售给王某1的部分黑滑石照片的事实。2、现场图及现场照片，证明2014年7月31日晚，案发现场芦林靠坑盗采黑滑石现场情形的事实。3、归案情况说明，证明2016年9月7日，被告人郑某某到公安机关投案，公安机关于同日对被告人郑某某变更强制措施为取保候审；2016年12月30日，被告人韩某某到公安机关投案，公安机关于同日对被告人韩某某变更强制措施为取保候审的事实。4、证明（湖丰派出所），证明被告人郑某某于2011年1月18日因赌博被广丰区公安局巡警大队行政拘留并罚款的事实。5、判决书，证明被告人韩某某曾因故意伤害罪于2004年11月10日被本院判处有期徒刑一年六个月;同案犯刘某、钱某2、黄某2、黄某1、周和兵判决情况。6、常住人口信息，证明被告人韩某某出生于1981年2月15日，被告人郑某某出生于1986年1月2日，犯罪时二人均已达到刑事责任年龄的事实。7、农业银行卡清单，证明卡号62×××65的农业银行卡，其户主为李某，及该卡2014年8月1日、2014年8月2日期间的交易明细的事实。8、关于芦林靠坑黑滑石盗采的情况说明，证明广某县国土资源执法监察大队于2014年8月1日晚，发现广某县芦林靠坑处黑滑石被盗采。经公安机关调处监控显示，被盗采27车，每车约20吨，合计约540吨。参考广某县方正非矿有限公司的市场销售价格，每吨240元，合计129,600元。具体被盗采数量以测量为准。9、证明（上饶市天熠实业发展有限公司），证杨某1忠蒋某集属于该公司员工，肩负公司交付昼夜巡逻各山区矿点防盗工作2014年7月31日晚上杨某1忠蒋某集当班，当晚被偷矿者绑架后，偷采结束才被释放，次日报警。10、电子过磅单，证钱某2斌车辆过磅情况的事实。11、扣押清单，证明公安机关扣王某1义处扣押了200吨滑石原料及500吨滑石成品的事实。12王某1义提供的清单，证王某1义提供的清单中合计有703吨黑滑石的事实。13、证明广某丰县国土资源局），证明刘坤旺、余斌两人在广丰县芦林街道翁岭村靠坑滑石矿区未办理过采矿许可证的事实。14黄某1泉王某1义钱某2斌的银行交易明细，证黄某1泉钱某2斌王某1义银行卡交易明细黄某1泉卡中转存的15000元钱某2斌卡中转存的196800元王某1义转支的款项能够相互对应的事实。15、调取视频证据清单，证明2014年9月29日，广丰县公安局从中国农业银广某丰县支行调取2014年8月1日柜台取款录像的事实。16刘某旺通话记录清单黄某1泉通话记录清单，证明同案刘某旺使186××××20022的手机号码在2014年6-8月份多次钱某2斌黄某2永黄某1泉通话黄某1泉使134××××05733的手机号码与同案刘某旺王某1义通话联系的事实。17、现场指认照片，证明2014年8月28日10时，钱庆斌对刘坤旺、余斌等人在2014年7月19日晚至2014年7月20日凌晨和2014年7月31日晚至2014年8月1日凌晨两次在芦林街道翁岭村靠坑非法采矿的矿点进行指认的事实。18、信息截图，证刘某旺186××××20022的号码钱某2斌的银行账号发王某1义时的信息内容。19、公安道路交通监控照片，证明从公安道路调取的监控中可以看到2014年7月31日22时51分至2014年8月1日凌晨1点16分，有13辆货车从沪昆高广某丰连接线4KM处由南向北行驶的事实。20、证陈某浩杨某2文何某盛钱某1华的证言，证明其钱某2斌联系，于2014年7月19日、2014年7月31日两次广某丰拉黑滑石的事实。证邱某2华的证言，证明2014年7月份的一天钱某2斌联系其广某丰去拉货，后来知道拉的是黑滑石的事实。证邱某3辉周某1龙的证言，证明2014年7月31日其接陈某浩电话，一起广某丰拉黑滑石的事实。证潘某火2015年12月8日的证言，证明2014年7、8月份刘某旺叫其帮他到靠坑拉滑石，其那天帮他到靠坑拉了二车滑石到湖丰镇滑石厂，每车都有30吨左右的重量，其看到被告黄某1泉也开了车进去，他那天主要是去监督黑滑石的质量，其刘某旺聊天时知黄某1泉从中得到了介绍费，后来其碰黄某1泉，讲黄某1泉得了每吨20元的“回扣”时，他也承认了。2014年8月1日上午黄某1泉叫其送他到银行取钱，其起床后送他到县城西桥的那个农业银行，等了一会王某1义到后黄某1泉在农业银行办了一张银行卡黄某1泉王某1义到银行的贵宾台办转账的事，其坐在大厅等，后黄某1泉王某1义的事办好，其黄某1泉就离开了银行，其看黄某1泉离开时手上用方便袋提了十来万现金，坐其的摩托车一起回到巴黎春天黄某1泉将这十来万元交刘某旺刘某旺收到钱后给了其二千元左右的运费的事实。证齐某水朱某生的证言，证明2014年8月6日前五六天有人拉了四五车黑滑石到煌荟实业有限公司，每车约二十几吨的事实。证蒋某集杨某1忠的证言，证明2014年7月31日晚8点多钟，其在黄尖山滑石矿守夜，在越野车上休息时被六七个男人强行带到一辆银色面包车上，车子在湖丰、大南、壶桥等地转，直至8月1日凌晨4点多钟才被放了，其在早上6点多钟发现靠坑一矿点被盗采的事实。证人黄金仙的证言，证刘某旺是其丈夫，其在农业银行办了两个账号，前刘某旺用其姓名办了一张信用卡，一直刘某旺在使用的事实。证徐某信的证言，证明其家住在靠坑滑石矿附近，2014年7、8月份其发现有人在靠坑偷采黑滑石的事实。证王某1义的证言，证明2014年7月31日晚，其接黄某1泉的电话问其需不需要黑滑石，其同意了。当晚11点多黄某1泉打电话给其，说他外甥已经将黑滑石拉到其荣鑫矿业大门口了，那天晚上总共了13辆货车轮流循环拉黑滑石，总共拉了25车，每车二十多吨，总重量是703吨黄某1泉外甥186××××20022的手机号发了一钱某2斌的银行卡号给其，让其把款打到这个银行卡就行了。按每吨280元的单价，结算总价款是196840元，另外以每吨20元的介绍费给黄某1泉14060元黄某1泉要求再补点烟钱给他，经协商，其就同意给他1.5万元介绍费。其于8月1日9点多钟到县城西桥的农业银行转账钱某2斌196800元黄某1泉1.5万元的事实。证邱某1胜的证言，证明其是煌荟实业有限公司的股东，7月底8月初时广某丰一姓“余”的人电话联系想卖给滑石给其，其同意后，“余”将黑滑石运到其厂里，总共一百多吨。其没有在2014年7月19日和2014年7月31日向人购买广某丰的黑滑石的事实。证余某1松的证言，证明2014年7、8月时，一天晚上有十几辆运输黑滑石的车到其地磅房过磅的事实。证李某院的证言，证明2014年的一天，郑某某问其是否有农业银行卡，其就将一张农业银行卡借给郑某某使用了，其自己没有在银行卡内存过一笔12万元的资金的事实。证郑某1良的证言，证明2014年7月31日晚，其在周和兵家吃晚饭，中途周和兵接了一个电话，他说是郑某某打来的，说今晚到靠坑去挖黑滑石，需要先跟护矿队的人讲好条件。周和兵叫其一起去跟护矿队的人谈下……护矿队的人要一万块钱才同意。其就打电话给郑某某，郑某某就开车送了一万元现金过来，他把钱交到其手上……当时就把这一万块钱给了护矿队的两个人的事实。21、被告人韩某某的供述与辩解，证明2014年7月19日晚上其接到周和兵的电话，叫其到大坞夹石厂照看一下，防止周和兵等人在靠坑偷黑滑石时大坞的老百姓出来拦车闹事。其接到电话后就于当晚十一点多钟赶到大坞夹石厂，周和兵已经带着挖机和几辆“东风车”集中在那里，接着他们就进了靠坑滑石矿点。大约晚上12点钟，就有车拉着黑滑石从靠坑里面向外运输了，一直挖到次日凌晨4点钟左右，大家才收工。事后，其听周和兵说，那晚总共有七八辆货车拉黑滑石，每车拉了两趟。其听周和兵讲过刘某旺余某2斌两人是负责联系挖机和货车，周和兵是负者协调当地老百姓的，他们三人除了开支，所得利润是平均分配的，这次偷挖的黑滑石是卖到信州区朝阳的一滑石厂里的。这次参与非法采挖黑滑石，其得到了三千元。2014年7月31日晚偷采黑滑石这件事，也是周和兵叫其去做的，做的工作与19日晚上那次的事一样，都是帮助他们做大坞老百姓的工作。事后周和兵在王洋大市场边的一个520宾馆内给了其5000元。这次偷采黑滑石，其听周和兵讲刘某旺、“大猪”等人参与了的，而且这次的前期出资是由“大猪”出的。2014年7月31日晚，护矿队的人守在靠坑路上一猪场外的一十字路口，其看到一个叫“黄老虎”和护矿队的人商谈的过程，只见“黄老虎”直接打电话给“大猪”，后来听说“大猪”送了一万元过来给“黄老虎”，再由“黄老虎”给了护矿队的人的事实。被告人郑某某的供述与辩解，证明2014年7月31日晚，周和兵在靠坑非法采矿时因为缺少协调当地老百姓和护矿队员的资金，当时提出向其借1万元。后来周和兵郑某1良中的一个打电话给其，其就广某丰县城送了1万元现金到周和兵的家门口，当时周和兵郑某1良都在场，其将这1万元交给了他们中的一个。当时周和兵提出向其借1万元，其问他做什么用，他就给其详细讲清楚了是用于靠坑的非法采矿。因为周和兵原来欠过其十八万元，他答应这次采矿成功后就会还钱给其，其就借给了他这1万元。后来他采矿成功后，第二天他就打了十二万元到其弟李某院的银行账户内的事实。同案犯周和兵的供述与辩解，2014年7月15日至19日中的一天，其刘某旺余某2斌余某2斌的小车内商量靠坑盗采黑滑石的有关事宜，刘某旺负责叫运输的货车和联系买家余某2斌负责叫挖机和前期的资金，其负责协调靠坑滑石矿周边老百姓的关系。当时讲清如何盗采成功，就按四份进行分配，另外一份给关系人。2014年7月19日晚上，因为其赶去浙江，其叫“男子”（韩某某）配刘某旺余某2斌等人到靠坑开采黑滑石，事后其和“男子”共得二万多元，其分得一万元；2014年7月31日晚上刘某旺、郑某某、韩某某和其四人参与了靠坑偷挖黑滑石，按照事先的商量刘某旺叫来货车、挖机等机械、郑某某提供了四万五千元的前期运作资金，韩某某和郑某某到靠坑矿周围打理老百姓，如果韩某某等人处理不好，其再出面处理。2014年7月31日晚盗采的黑滑石出售后得到的货款，除去开支，按三股分配刘某旺、郑某某和其三人各分一股，后刘某旺将黑滑石货款通过银行转账的方式，转给李园园的银行账号总共12万元，这12万元中包括郑某某5万多元挖黑滑石的机械费用，还有二万五千元打关系的钱，剩下的四五万元才是其和郑某某分的利润，这些钱都被郑某某拿去赎车了，其是没有得到的。7月31日晚，其记得当时有两名护矿队员，开始不肯我们去挖黑滑石，我们只有向他们沟通，郑某某拿了一万元现金给“黄老虎”，其后来听“黄老虎”讲给了护矿队员一万元，他们才放我们的车进去采挖黑滑石，“黄老虎”还叫其拿了一条中华烟给他，也是给那两个护矿队员。其从未欠过郑某某的钱，反倒是郑某某在非法开采黑滑石钱欠了其有十七八万元的事实同案刘某旺的供述，证明2014年7月19日，其余某2斌、周和兵决定去采挖黑滑石，其通钱某2斌联系货车，又联系到上饶朝阳烧滑石的邱老五，于当晚8点左右钱某2斌将11辆车带到巴黎春天宾馆与其接头，黄某3永将车子带到靠坑，其没有到黑滑石现场，当晚从10点开始采挖黑滑石，一直到次日凌晨4点左右结束，共挖了二十车，以每吨240元的价格出售给邱老五，共卖了13.4万元左右。其承钱某2斌每联系一辆车，给他100元好处费。其分得3.1万元，分黄某3永5000元；2014年7月26日，其当时在浙江宁波，周和兵打电话给其，说和护矿队、当地老百姓搞好了关系，让其回家到靠坑再挖一次，于是其从宁波回广某丰。其叫货车和联系买家黄某3永向其推荐湖丰的滑石厂老黄某1泉认识，可以由他出面联系。2014年7月31日，其通钱某2斌叫来十几辆货车，当晚还是由周和兵黄某3永黄某1泉将货车带到靠坑，其在外面马路上等。挖好滑石后，其将拉有滑石的货车带到湖王某1义的滑石厂，黄某1泉打电话王某1义，他才开厂门。这晚拉了25车，每吨价格280元，事后他将19万多元货款赚到钱某2斌的农业银行。这次事后，其给黄某3永5000元黄某1泉2000元。另外剩下的几车出售给邱老五，每吨240元，共得到了2.5万元的事实刘某旺2015年12月8日的供述，证明2014年7月31日晚其潘某火帮其到靠坑拉了一车黑滑石，2014年8月1日上午其在巴黎春天宾馆的房间内付给潘某火1200元运费。2014年7月31日晚，其是和周和兵合作在靠坑非法开采了黑滑石，后来其才知道“大猪”和“男子”也参与了，只是没有出面，由周和兵出面的。2014年8月1日到朝阳滑石矿拿滑石款时，开的车是“大猪”的那辆奔驰车，另外周和兵讲的事和我们分钱的情况相符。2014年7月31日晚出售王某1义厂的滑石款是196800元，这笔钱中其转给了周和兵提供李某院账号中120000元的事实。同案余某2斌的供述与辩解，证明其没有参与2014年7月19日和2014年7月31日两次非法采挖黑滑石的事实同案黄某2永黄某1泉钱某2斌的供述，证明各自的参与的犯罪经过。22、辨认笔录，证明被告人韩某某辨认出护矿队员“长毛”、同案犯周和兵以及参与本案非法采矿的“大猪”；周和兵辨认出郑某某、韩某某余某2斌刘某旺辨认邱某1胜、周和兵钱某2斌辨认刘某旺黄某2永齐某水何某盛辨认刘某旺的事实。23、鉴定意见，证明经江西省国土资源厅出具的鉴定意见认定：黑滑石矿以300元/吨计算。24、视听资料，证明侦查机关取证程序合法，被告人韩某某、郑某某和证郑某1良自愿如实供述本案经过的事实。上述证据，经庭审出示和质证，证据来源合法，且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人韩某某、郑某某伙同他人违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情形下开采矿产资源，二人的行为已触犯刑律，构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人郑某某明知周和兵借款的目的是用于非法采矿，仍提供资金支持，系共同故意犯罪。被告人韩某某、郑某某刘某旺、周和兵等人非法采矿中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人韩某某、郑某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人郑某某与周和兵之间是否存在经济纠纷问题，本案证据无法充分证明被告人郑某某与周和兵之间的借贷关系，但被告人郑某某明知周和兵转入的十二万元是非法开采黑滑石所得，仍提供账户收取该款，应当依法予以追缴。被告人韩某某在两次非法采矿中共非法获利八千元，应予以追缴。被告人韩某某有前科，被告人郑某某有劣迹，可酌情对两被告人从重处罚。经审前社会调查显示，对二被告人适用非监禁刑，对其所在村居无不良影响。现根据被告人韩某某、郑某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下：被告人韩某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）二、被告人郑某某犯非法采矿罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）三、追缴被告人韩某某违法所得八千元（已追缴）。四、追缴被告人郑某某违法所得十二万元（已追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  纪树生人民陪审员  阮廷发人民陪审员  洪晓芳二〇一八年八月十四日代书 记员  徐海涛