福建省泉州市鲤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2017）闽0502刑初276号 公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。 被告人黄有江，男，1981年11月1日出生于福建省永定县，汉族，高中文化，无业，家住福建省龙岩市永定区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月21日被泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元。现羁押于泉州市看守所。 辩护人吴达舟，福建晋贤律师事务所律师。 泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉〔2017〕45号起诉书指控被告人黄有江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月18日向本院提起公诉，本院于2017年1月25日立案，并于2017年2月21日作出（2017）闽0502刑初61号判决书。判决后，被告人黄有江对判决不服提出上诉，泉州市中级人民法院于2017年6月8日作出（2017）闽05刑终452号刑事裁定书，裁定撤销原判决，发回重审。本院于2017年7月11日立案，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员徐永俊出庭支持公诉，被告人黄有江及其辩护人吴达舟到庭参加诉讼。经辩护人申请，本案延期审理三个月。现已审理终结。 泉州市鲤城区人民检察院指控，2016年1月4日上午10时许，诈骗分子通过电话方式，虚构“发放残疾人补助金”的事实，取得被害人蔡某信任后，骗得蔡某通过ATM机转账及现金存款的方式向诈骗分子的账户转账人民币112628元，上述被骗款项经多张银行卡转账后转至“猴子”所持有的银行卡内。同日，被告人黄有江明知他人犯罪所得的赃款需领取的情况下，以人民币300元的报酬受雇于“猴子”，先后到江西省九江市的各银行取款共计人民币104300元。 公诉机关为佐证其指控的上述事实，当庭宣读和出示了相关证据材料，并认为被告人黄有江的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，被告人黄有江在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以后还有其他罪没有判决，应实行数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，对被告人定罪惩处。 被告人黄有江对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，但辩称其在前罪侦查阶段就如实供述了本案犯罪事实，办案机关却对此分案侦查、起诉，人为造成数罪并罚，损害其合法权益。且其于2016年6月15日签名的辨认取款视频截图上的日期被他人更改为2016年12月15日，侦查程序违法。 辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议。但提出被告人黄有江在前罪中就已经如实供述了其在本案的犯罪情节，本案不能认定漏罪而予以数罪并罚，且侦查机关收集的部分证据和办案程序存在不合法之处。 经审理查明，2016年1月4日上午10时许，诈骗分子通过电话方式，虚构“发放残疾人补助金”的事实，取得被害人蔡某信任后，骗得蔡某通过ATM机转账及现金存款的方式向诈骗分子的账户转账人民币112628元，上述被骗款项经多张银行卡转账后转至“猴子”所持有的银行卡内。同日，被告人黄有江明知他人犯罪所得的赃款需领取的情况下，以人民币300元的报酬受雇于“猴子”，先后持卡号为62×××32、62×××93、62×××77、62×××81、62×××16等五张银行卡在江西省九江市工商银行城外自助银行、江西省九江市招商银行新桥头自助银行等地ATM机取款人民币104300元。 上述事实，有公诉机关提交并出庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、证人蔡某的证言，证实其于2016年1月4日上午接到一个自称是省残联工作人员的电话，按照其指示到医院柜员机上操作，卡上42678元被转走后，还按照对方指示，向同事肖某借了一张中国银行卡继续操作，肖某卡里69950元也被转走，发现被骗后才报警，两人一共被骗112628元。 2、证人肖某的证言，证实其表姐蔡某于2016年1月4日上午，称有残联中心要给她钱，需转账到另一张银行卡，故向其借一张中国银行卡，其一并告知该卡的密码，后被对方转走卡里69950元。 3、调取证据通知书、资金流向图、银行交易明细单，证实被害人的被骗损失金额及犯罪嫌疑人转移账款的资金流向。 4、抓获经过、户籍证明，证实本案的案发经过、被告人的归案情况、年龄等基本身份情况。 5、相关照片、监控录像、辨认笔录，证实被告人黄有江取款的时间、地点、金额等情况，“猴子”卢范照辨认出黄有江作案、黄有江辨认出自己作案的情况。 6、工作说明，证实侦查机关调查取证后，除了被害人蔡某，无法查清本案其他相关受害人及被骗金额，并认定本案犯罪数额。 7、侦查人员陈寅的证词，证实侦查人员在2016年6月15日出示视频截图给被告人辨认，在被告人签名盖印后，经被告人同意将其中日期6月15日涂改为12月15日，并重新盖手印，后其觉得这份证据有瑕疵，于2017年5月9日，重新组织被告人和“猴子”辨认，经二人辨认无误后，签名盖印。 8、刑事判决书，证实被告人黄有江因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已于2016年11月21日被我院处以刑罚。 9、被告人黄有江的供述与辩解，证实被告人黄有江对其犯罪事实、过程，供认不讳，但辩解本案不应独立起诉并再次处罚，本案部分证据取证程序违法。 上述证据材料之间相互关联，取证程序合法，证据内容客观真实，本院予以确认。 关于本案中被告人黄有江反映其于2016年6月15日签名确认的辨认ATM机监控视频的辨认笔录被涂改成2016年12月15日的问题，本院综合评判如下： 侦查机关泉州市公安局经济技术开发区分局指派本案侦查人员出庭作证，就以上问题作出解释，且侦查机关已于2017年5月9日重新组织被告人黄有江及其他同案犯“猴子”卢范照对被告人黄有江在九江市银行ATM机取款的视频截图进行辨认，且重新签名盖印确认无误。故被告人黄有江于2016年12月15日签名的辨认笔录、视频截图等存在瑕疵，本院予以排除，不予采信。辩护人相关辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人黄有江明知是犯罪所得的赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控的犯罪成立。被告人黄有江在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应对本案作出判决后，予以数罪并罚。鉴于被告人黄有江在前罪侦查过程中就已如实供述了本案犯罪事实，因客观原因造成数罪并罚，根据罪刑相适应原则，酌情予以较大幅度从轻处罚。被告人黄有江在归案后能如实供述自己的犯罪事实，予以从轻处罚。被告人黄有江已预交部分罚金，予以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节、性质及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下： 被告人黄有江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）；与前罪判处的有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五千元并罚。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币七千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月5日起至2020年4月4日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王志平 人民陪审员  江军猛 人民陪审员  李明夏 二〇一八年二月二日 书 记 员  高福宝 附：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。