.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2018）晋01刑终616号原公诉机太原市尖草坪区人民检察院。上诉人（原审被告人）石维维，男，1984年4月7日出生于山西省盂县，汉族，初中文化程度，无业，住山西省盂县。2012年12月28日因犯寻衅滋事罪被山西省盂县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。2017年4月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。现羁押于太原市第一看守所。太原市尖草坪区人民法院审理尖草坪区人民检察院指控原审被告人石维维犯诈骗罪一案，于2018年5月30日作出（2018）晋0108刑初7号刑事判决。原审被告人石维维不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为本案事实清楚，不开庭审理了本案。现已审理终结。原审判决认定，2016年3月被告人石维维对被害人张某21、张某22、程某、赵某谎称：认识豪车俱乐部的人，被害人可以给其投资一部分钱，其用这部分钱以被害人的名义分期购买豪车用于出租，租金给被害人分红且承诺由其偿还所购车辆的分期付款。后张某22、程某、赵某每人出资15万元共计45万元，全部交于张某21，由张某21负责与石维维购车租车事宜，后被害人张某21在尖草坪鸿昇二手车市场附近通过手机银行陆续给被告人转账43万元、被告人石维维刷被害人信用卡5.5万元。后被告人石维维以张某22、赵某的名义签订了两辆分期轿车购买合同，并于2016年4月份开始通过张某21给张某22、程某、赵某三人按月支付分红和分期款，直至同年6月份停止支付（共支付分红18000元）。被告人石维维将骗取的资金用于其办培训学校等开支。经侦查机关查证，石维维以张某22、赵某的名义分期购买的车，实际出资人是李某1，这两辆车的首付和分期款都是李某1支付。被告人石维维于2017年4月22日主动到公安机关投案。上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、侦查终结报告，证实石维维涉嫌诈骗罪一案，经反复讯问和调查，犯罪事实情节清楚，证据确实充分，法律手续完备。拟将此案移送太原市尖草坪区人民检察院审查起诉，追究犯罪嫌疑人石维维的刑事责任的事实。2、被告人石维维的供述，证实在2016年3月的一天，其和被害人一起吃饭，说可以给其投资一部分钱，其用这部分钱以被害人的名义分期购买豪车用于出租，租金给被害人分红且承诺由其偿还所购车辆的分期付款，后由被害人张某21负责联系出资人，张某21在尖草坪鸿昇二手车市场附近通过手机银行陆续给被告人转账43万元、其刷了被害人信用卡5.5万元，并以张某22、赵某的名义签订了两辆分期轿车购买合同，于2016年4月份开始通过张某21按月支付分红和分期款，到了2016年6月份就停止支付了。其将骗取的资金用于投资办学等开支；其当庭陈述，其收张某21的43万元，是张某21与其共同开办培训学校投资的事实。3、被害人张某21的报案材料及陈述，证实在2015年，其通过苗某认识了被告人石维维，当年12月份石维维说他要分期买豪车，但是自己名下已经不能买车，要给其1万元的好处费，让其帮他做辆分期车，其就答应了，并以自己的名义做了一辆奥迪A7，后其又找到朋友郭某帮其做了一辆宝马GT。在2016年2月份，被告人石维维找到其说，让其给他放点钱，他拿这些钱再买几辆车，把这些车租出去挣租金，每月还给其三分的利息，车贷由他还，如果还不了车贷，可以把名下的车卖掉，其找到了赵某、程某、张某22和石维维一起吃饭，并跟几人说了做车租车的事情，他们几人同意，并给了其45万元，并在2016年3月8日、9日、12日、16日给石维维转账共计48.5万元，石维维以赵某、张某22的名义做了分期车，后发现被骗。被告人石维维曾和其说过他在盂县办理过培训学校的事情，但其没有参与办理，也没有投资钱，石维维没有还过其钱的事实。4、证人郭某的证言，证实在2016年1月份，张某21和其说，她有个朋友叫石维维是做租车赚钱的，人很可靠，并且她已经用她自己的名义给石维维分期做了一辆白色奥迪A7轿车，并让其也帮忙给石维维做个车，其就同意了，并在2016年2月份在尖草坪区鸿昇二手车市场见了石维维，并办理了手续。过了一个月后的一天，张某21和其说，她要给石维维转48.5万元，石维维给她三分的利息，当时张某21用手机给石维维转账15万元。过了几天后的一天，张某21和其说，石维维让她帮忙再找两个人帮她做车，如果还不了钱可以把车卖了，她觉得很保险，就��到了她哥和她哥的朋友帮石维维做了车，每人给她出15万元，她给二分的利息。到了2016年七八月份的一天，张某21和其说，石维维已经连着几个月没有给其利息和车贷分期款了。后来张某21和其说石维维骗了她的事实。5、证人赵某、张某22、程某的陈述，证实在2016年2月份，三人通过张某21认识了石维维，该人称他认识豪车俱乐部的人，被害人可以给其投资一部分钱，其用这部分钱以被害人的名义分期购买豪车用于出租，租金给被害人分红且承诺由其偿还所购车辆的分期付款。后张某22、程某、赵某每人出资15万元共计45万元，全部交于张某21，由张某21负责与石维维购车租车事宜的事实。6、证人李某1的证言，证实在2015年10月份，其公司车辆不够用，经公司决定计划分期购买几辆轿车，但是所购买的轿车车户得落到其他人名下，公司出好处费。过了几天后的一天，其找到公司业务员石维维，将这件事告诉了石维维，并让石维维召集人。在2016年2月份左右，其在二手车市场看了一辆宝马GT，其就让石维维找人落户。过了几天，石维维找到了一个人，并办理了审核手续。审核通过后，其就付了首付。当天中午其一次性给了石维维好处费3万元。过了几天，公司又分别购买了路虎和奔驰轿车，每次都是石维维找人，等审核通过后，其付首付，这几辆车的首付和分期款都是由其公司支付，分期款由其公司转到石维维账户内，由石维维支付。其只和张某21见过一面。到了2016年8月份的时候，张某21和其说她被石维维骗了，这几辆车都是张某21找的人的事实。7、证人李某2的证言，证实在2016年1月，张某21通过优信二手车公司，在其处做过一辆奥迪A7二手车，这辆车全款46.5万元，当时有一名男子给其交了5000元定金，后付首付20多万元，交给了优信二手车公司的事实。8、证人李某3的证言，证实在2016年1月，张某21以她个人名义做了一辆奥迪A7轿车，2016年3月，张某21带着郭某到其公司做了一辆宝马GT，当时是谁付的首付其记不清了，公司购车流程是审核通过后，公司给客户计算分期费用，之后客户将首付款支付给经销商，公司将剩余款项支付给经销商，再由公司与客户做分期的事实。9、证人苗某的证言，证实其在2015年认识了被告人石维维，后通过其朋友张某21，才和石维维比较熟悉的。在2016年其和石维维在阳泉盂县开了一个培训学校，股东有其和石维维、任生，当时石维维投资了20万元，其投资了27万元，任生只投入技术。当时培训学校开了一个月后，其就没有见过石维维，过了两个月后就联系不到石维维了，其再去到学校看时，发现学校里的人全换了，其都不认识。当时学校租金是其把钱转给石维维的，具体有没有支付，其不清楚。其记得石维维和张某21在其店里讨论过以张某21的名义做车的事情的事实。10、辨认笔录，证实通过对不同照片辨认，被害人张某21辨认出了诈骗其财物的被告人石维维；证人郭某、被害人赵某、张某22、程某辨认出了诈骗张某21财物的被告人石维维的事实。11、转账凭证及办理车辆手续，证实被害人张某21通过银行给被告人石维维转账43万元，并以张某21、郭某名义办理车辆相关手续的事实。12、吸毒现场检测报告书，证实经现场检测，被告人石维维甲基苯丙胺及吗啡结果均呈阴性的事实。13、临时羁押证明、归案证明，证实被告人石维维于2017年4月22日主动到公安机关投案，并于当日临时羁押于盂县看守所的事实。14、常住人口基本信息，证实被告人石维维作案时为完全刑事责任能力人的事实。15、刑事附带民事判决书，证实被告人石维维于2012年12月28日因犯寻衅滋事罪被山西省盂县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月的事实。16、证人郑某的证言、房屋租赁合同，证实在2016年3月份左右，被告人石维维在其公司租赁了一个底商，石维维当时说要做培训机构，当时开业没多长时间就不干了。在2017年房子快到期时，公司给他打电话就联系不上他的事实。17、银行交易明细，证实被告人石维维银行账户收到被害人转款���并将所骗款项用于投资办学及车辆实际出资人李某1的车辆首付和分期款的转款记录的事实。原审法院认为，被告人石维维以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。案发后被告人石维维主动投案，但其庭审中未能如实供述自己的犯罪事实，不构成自首。据此，原审判决：一、被告人石维维犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元；二、继续追缴被告人石维维的违法所得人民币48.5万元，返还被害人张某21。一审判决后，上诉人石维维以“涉案款项系双方投资办学的投资款”为由，提出上诉。经二审审理查明的事实、证据与一审相同，本院经审核予以确认。本院认为，上诉人石维维以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。对于石维维所提“涉案款项系双方投资办学的投资款”的上诉理由，经查，依据相关证人证言可以证实，石维维谎称以被害人的名义分期购买豪车用于出租，租金给被害人分红且承诺由其偿还所购车辆的分期付款，以此骗取被害人的钱财，与洽谈投资办学毫无关联，且石维维亦无证据证明其有师资力量、办学资质和资金实力等相关投资办学条件，故其所提上诉理由，予本院查明的事实不符，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长赵鹏审判员杨力审判员张永明二〇一八年八月六日书记员任燕