山东省寿光市人民法院刑 事 判 决 书(2018)鲁0783刑初618号公诉机关寿光市人民检察院。被告人郑杨，男，1994年10月5日出生于河南省温县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省焦作市温县，捕前暂住江苏省昆山市。2017年11月27日因涉嫌犯盗窃罪被寿光市公安局刑事拘留，同年11月29日被指定居所监视居住，2017年12月3日被寿光市公安局刑事拘留，2018年1月2日经寿光市人民检察院批准逮捕，次日由寿光市公安局执行逮捕。被告人徐前程，男，1999年5月28日出生于江苏省丹阳市，汉族，大专文化，学生，户籍所在地江苏省，现住江苏省苏州市昆山市。2017年11月27日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被寿光市公安局刑事拘留，2018年1月3日被寿光市公安局取保候审。辩护人丁斌，江苏万善律师事务所律师。寿光市人民检察院以寿检公刑诉（2018）597号起诉书指控被告人郑杨、徐前程犯盗窃罪，于2018年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员步宪会出庭支持公诉，被告人郑杨、徐前程及其辩护人丁斌到庭参加诉讼。现已审理终结。寿光市人民检察院指控：自2017年7月起，被告人郑杨通过徐前程收购江苏省苏州市托普信息职业学院学生何岱等人的银行卡及手机卡并出售给他人。事后被告人郑杨让徐前程补办了部分已售出的手机卡，2017年11月20日被告人郑杨通过补办的手机卡信息得知售出的何岱银行卡内存入现金26万元后，立即电话联系安排被告人徐前程，让其带领何岱将出售的银行卡挂失并补办新卡，后被告人郑杨在被告人徐前程的协助下窃取卡内现金186137元据为己有。针对指控的以上事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认及搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人郑杨、徐前程以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，徐前程在犯罪中起次要作用，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，提请依法判处。被告人郑杨、徐前程对指控的犯罪事实未提出辩解意见。被告人徐前程的辩护人提出被告人徐前程不具有非法占有目的亦未实施盗窃行为，并非共同犯罪不构成盗窃罪以及被告人自愿认罪悔罪、在犯罪中起辅助作用、无前科且有立功表现，请求从轻处罚的辩护意见。经审理查明：自2017年7月起，被告人郑杨通过徐前程收购江苏省苏州市托普信息职业学院学生何岱等人的银行卡并卖给涉嫌实施电信网络诈骗的社会人员。2017年11月20日被告人郑杨在得知售出的何岱银行卡内存入现金26万后，立即电话联系安排被告人徐前程，让其带领何岱将出售的银行卡挂失并补办新卡，后被告人郑杨在被告人徐前程的协助下窃取卡内现金186137元据为己有。上述款项及未提取的款项73863元合计260000元已发还被害人。案发后被告人郑杨以电话联系及寄送快递的方式帮助公安机关抓获其他案件的犯罪嫌疑人江学林；2017年11月27日被告人徐前程带领公安机关抓获被告人郑杨。上述事实，经庭审举证、质证有下列证据证明：1、证人证言（1）伦慧敏，证实其公司于2017年11月20日被诈骗26万元转账于何岱账户的事实。（2）何岱，证实2017年11月20日徐前程让其去中国建设银行给尾号8661卡补一张二级卡并办理升级，及因卡不能使用其与徐前程前往银行咨询并开通网银和手机银行，徐前程嘱咐其说要是银行工作人员问起来卡里的钱怎么少了，就让其对银行的工作人员说将钱放在百度钱包和支付宝里面了，饭后去找徐前程和郑杨看到在电脑上操作网银，看到其帐户内有现金199990元，徐前程给其发QQ语音叮嘱其当天发生的所有事不能告诉任何人，如果有人问钱怎么回事就说不知道。其对于现金来源不知道的事实。（3）欧华丽，证实其陪同被告人郑杨提取银行卡内现金及给徐前程买了一部苹果7手机的事实。2、勘验、检查、辨认、笔录（1）何岱的辨认笔录，证实何岱经过照片辨认指出郑杨就是自己帮助其转移诈骗款的人。（2）徐前程的辨认笔录，证实徐前程经过照片辨认指出郑杨就是自己帮助其转移诈骗款的人（3）搜查笔录，证实在郑杨卧室背包内发现赃款42700元、作案用笔记本一台、手机四部、银行卡、他人身份证复印件等。3、书证（1）受案登记表、抓获经过、办案说明，证实系寿光市稻田镇凯力石油化工机械有限公司财务工作人员伦慧敏报警案发及徐前程带领民警抓获郑杨的事实。（2）人口信息，证实两被告人均达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。（3）何岱账户（账号：62×××61）交易记录，证实该账户于2017年11月20日从潍坊凯力石油化工机械有限公司转入26万元，之后转入何岱支付宝5万元，转入百度钱包1万元，其余各项刷款10.8万余元，ATM取款1.75万元，账户余额73863元。（4）扣押决定书，证实从欧华丽处扣押现金13.5万元、5000元、交易凭证一张；郑杨处扣押业务受理单2张、身份证复印件5张、手机4部、手机卡5张、银行卡7张、联通手机卡槽4个、现金42700元；从何岱处扣押73863元；从徐前程处扣押红色苹果7PLUS手机一部。（5）发还清单，证实2017年12月12日发还伦慧敏现金26万元。（6）协助解除冻结财产通知书，证实冻结何岱在昆山巴城建行卡内金额73863元。（7）交易记录，证实尾号为7667的账号跨行转账转入户名为何岱、尾号8661的建设银行账户26万元。（8）聊天记录，证实被骗的经过。（9）8661账号的交易情况，证实潍坊凯立石油机械化工有限公司转入该账号26万元，当日分5次支付宝消费转出5万元，百度钱包消费转出1万元；ATM取款2500元，转账支取6130元，永杰手机店消费5万元，分5次跨行转其他渠道消费49997元；ATM取款17500元，余额73863元。（10）郑杨与网友的聊天记录，证实郑杨与他人进行电话卡、银行卡交易，并且知道他人用来实施诈骗的事实以及得知银行卡打入26万的情况。（11）办案说明及取保候审决定书，证实郑扬协助公安机关抓获另案犯罪嫌疑人江学林及郑杨、徐前程无犯罪记录的事实。4、被告人供述与辩解（1）被告人郑杨供述，之前其看到搞诈骗的人通过其卖的卡骗了80万进账，就有黑骗子钱的想法。其让徐前程将近期发给骗子的手机卡补出来，将对应的银行卡手机网银挂失，然后将卡装其手机内等待，20日中午其手机收到何岱建设银行尾号8661进账26万的信息。2017年11月20日在得知出售的何岱建设银行卡内存入现金26万后，通过徐前程要来何岱身份信息，往何岱支付宝内转帐5万元，让徐前程带领何岱补银行卡，用ATM取出2500元，给徐前程买了6130元的红色苹果7P手机，POS机套现10万元，取现金17500元，将卖出的银行卡挂失补办后将卡内现金取出占为己有的事实。（2）徐前程供述，郑杨让其帮忙收购银行卡、手机卡，后来觉得事情不对查了下这些卡都用于洗黑钱等违法活动。2017年11月20日，郑杨联系其说何岱的一张建设银行卡里有钱，让其联系何岱去开了一张二类卡，后郑杨从何岱卡里转了五万元到其支付宝后又转到郑杨女朋友支付宝上，因不能取款郑杨让其和何岱去补了银行卡并从卡里取出6100元给其买了苹果手机，后刷POS套现10万元，取现17500元。这些钱不是郑杨的，郑杨没这么多钱，而且他当时很着急把钱取出来，郑杨说是黑的那些从郑杨手里收购银行卡的上面客户的钱。取这26万之前郑杨跟其说他准备黑上面客户的钱，得到钱后就给其买一块苹果7p手机，郑杨收到26万到账的短信后就让其联系补卡取钱，其就帮他联系的事实。庭审中提出不知道银行卡里是什么钱的辩解意见。本院认为，被告人郑杨、徐前程以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。两被告人归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人郑杨有立功表现，可以从轻处罚。被告人徐前程有立功表现，可以从轻处罚；该系从犯，应当减轻处罚。被告人徐前程及辩护人关于徐前程不知道款项来源亦未提取并占有款项不构成盗窃罪的辩解及辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳；辩护人关于被告人徐前程认罪悔罪、无前科、起辅助作用且有立功表现，请求从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：一、被告人郑杨犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币200000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月3日起至2021年3月29日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。二、被告人徐前程犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币100000元（已缴清）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、没收扣押在案的苹果牌笔记本电脑一台、充电器一个由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王世山人民陪审员  张学亮人民陪审员  李万江二〇一八年八月二十三日书 记 员  郝建芬