山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）晋0802刑初23号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人王彩霞，女。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月25日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月8日被运城市公安局盐湖分局取保候审，2018年1月8日被本院决定取保候审。 被告人师新利，男。因涉嫌开设赌场罪，于2017年8月25日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月8日被运城市公安局盐湖分局取保候审，2018年1月8日被本院决定取保候审。 辩护人赵效泽，山西正豪律师事务所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑二刑诉[2017]184号起诉书指控被告人王彩霞、师新利犯开设赌场罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军到庭支持公诉，被告人王彩霞、被告人师新利及其辩护人赵效泽带实习律师赵杰到庭参加诉讼。本案现已审查终结。 运城市盐湖区人民检察院指控，2017年5月份至8月22日，被告人王彩霞给下线被告人师新利先后放款网络百家乐筹码40万元左右，师新利将其中20万元百家乐筹码用于个人赌博。2017年8月16日师新利分4次给柴某某放款27万元百家乐筹码，4万元筹码支付现金，23万元筹码经上线王彩霞同意后，柴某某将一辆车牌号为晋M××的白色奥迪Q5车辆抵押给师新利，王彩霞安排张某某与师新利联系，将车辆送至夏县水头镇闫赵村食品厂内，案发后车辆已追回返还车主。 针对上述指控，运城市盐湖区人民检察院当庭出示并宣读了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据材料。 运城市盐湖区人民检察院认为，被告人王彩霞、师新利的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，请依法判处。 被告人王彩霞对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭表示认罪，其称在公安机关已退缴所收取的赌资34000元。 被告人师新利对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并当庭认罪、悔罪，其称公安机关扣押的40000元赌资，其中34000元系王彩霞退缴，6000元系自己退缴。 其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的犯罪事实不持异议，被告人师新利的行为在本案中仅起次要作用，系从犯，其系初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿缴纳罚金，积极退赃，在量刑时应考虑从轻处罚。 经审理查明，2017年5月份至8月22日期间，被告人王彩霞通过他人获取到“诚信在线”赌博网站的账号和密码，接受“百家乐”赌博投注。被告人师新利为王彩霞下线，王彩霞先后向师新利发放“百家乐”筹码40多万元，师新利将其中的20万元左右用于其个人赌博。2017年8月16日，师新利分四次向柴某某发放“百家乐”筹码27万元。当日，柴某某分两次支付给师新利赌资共计4万元，其余23万元经王彩霞同意后，柴某某将一辆车牌号为晋M××的白色奥迪Q5轿车（该车辆系柴某某之女柴娜所有）抵押给师新利。后王彩霞安排师新利与张某某联系，张某某将该车开送至夏县水头镇闫赵村食品厂内。2017年8月17日、8月21日，师新利分两次将柴某某支付的4万元赌资中的34000元交给了王彩霞。同年8月25日，公安机关扣押了柴某某用于换取筹码的晋M××奥迪Q5轿车，后于9月11日将该车辆返还给车主柴娜。 同时查明，2017年9月8日，被告人王彩霞、师新利分别向公安机关退缴所收取的赌资34000元、6000元。当日，公安机关对上述涉案赌资予以扣押（该案款未随案移交）。案件审理过程中，王彩霞主动预缴纳罚金20000元，师新利主动预缴纳罚金10000元。 上述事实有以下经当庭质证，予以认证的证据所证实： 1、运城市公安局盐湖分局治安管理大队出具的抓获经过，主要内容：2017年8月24日下午，我局治安大队民警在北城星河小区南门口将王彩霞抓获；在恒泽大酒店将师新利抓获。 2、常住人口基本信息、基本情况、身份核查表，证实：王彩霞、师新利的基本情况。 3、违法犯罪前科记录查询情况，证实：未发现被告人王彩霞、师新利有违法犯罪记录。 4、运城市公安局盐湖分局出具的现场检测报告书，证实：被告人王彩霞、师新利的检测样本经现场检测，结果均呈阴性。 5、扣押笔录及运城市公安局盐湖分局治安管理大队扣押清单，证实：2017年8月25日，运城市公安局盐湖分局治安管理大队民警将存放在夏县水头镇闫赵村食品厂内的车牌号为晋M××的白色Q5奥迪车予以扣押。 6、扣押笔录、运城市公安局盐湖分局治安管理大队扣押清单及结算票据，证实：2017年9月8日运城市公安局盐湖分局治安管理大队在王彩霞、师新利处扣押了柴某某支付的40000元赌资。 7、提取笔录及交易聊天记录截图，证实：2017年8月22日，侦查人员在柴某某的手机内调取了柴某某与师新利的聊天交易记录，柴某某先后向师新利支付赌资40000元，师新利给柴某某提供百家乐筹码。 8、机动车行驶证，证实：晋M××白色奥迪Q5车辆登记的所有人为柴娜。 9、领条，证实：2017年9月11日，柴娜领走晋M××白色奥迪Q5轿车。 10、被害人柴某某的报案材料及陈述，主要内容：我参与了师新利开设的百家乐网络赌博。2017年8月16日中午12点左右，我给师新利打电话说给我放2万元的百家乐码，过了一会师新利给我手机上发了一条短信，内容是百家乐的用户名和密码，我在宝恒酒店开了一间房上网，因电脑不合适，我就回家了，在我家用笔记本电脑上网进行百家乐赌博，一个小时候就输完了。我就给师新利打电话说给他转2万元，让他再给我放2万元百家乐码，师新利收到我转的2万元后，又给我放了2万元的百家乐码，我一个小时后再次输完。因为我手机上转账限制，我给我女儿柴娜提供师新利的账号，叫她给师新利转了2万元，师新利收到2万元后我又叫他给我放了3万元的百家乐码，大约当天下午17点左右，我又将3万元的百家乐码输完了。过了一个多小时师新利给我打电话说要这3万元，我说今天没有钱了，他说用车抵押也可以赌，我俩约好在关铝花园大门口见面，大约晚上19点左右我在关铝花园门口见到师新利后，我俩商量将我开的奥迪Q5车押给他，他把车抵押给朋友20万元，晚上给我放20万元百家乐筹码，如果我赢了明天把车开走，输了我俩一起把车开到寄卖行卖车还钱。晚上我回去之后，一直在家赌博到第二天凌晨3点左右。20万元全部输完后，我就给师新利打电话说再给我加10万元的筹码，师新利说不能再加了，他有上线不当家。我就让他把我抵押的奥迪车开过来，一起送到另外一家寄卖行卖了，还他的20万没有筹码钱，师新利说车不在他手里，上线开走了不给，至今我多次给师新利打电话要车不给。师新利一共分四次给我放了27万元的百家乐筹码。我第一次2万元筹码钱我通过微信、支付宝转的；第二次2万元筹码钱是我女儿柴娜通过手机银行给师新利转的，师新利提供的是他朋友的账户，我不知道叫什么名字；第三次的3万元筹码和第四次的20万元筹码用车抵押给师新利，我抵押的奥迪Q5车是我女儿柴娜的，大约价值30多万元。师新利给我放过四次百家乐码，通过微信上面给我发的百家乐码的账户和密码。2017年8月17日凌晨3点左右，我将奥迪Q5车抵押的20万元全部输光后，我给师新利打电话他才给我说他的上线是我本村的王彩霞。2017年8月17日凌晨4点左右，王彩霞给我打过一个电话，说我抵押的奥迪Q5车师新利放在她跟前，让我安心睡觉，我就确定了师新利的上线是王彩霞。 11、证人张某某的证言，主要内容：我叫张某某，别名叫“张三武”，平时朋友都叫我“武”。我认识师新利和王彩霞，2017年8月16日晚，我和师新利将一辆车牌号为晋M××的白色奥迪Q5车开到禹都豪德市场库房，8月17日我就把车开到夏县水头镇闫赵村食品厂（肉厂）里。2017年8月16日22点左右，我接到王彩霞电话说有一辆白色奥迪Q5车放我家里，她出去几天有事，让师新利跟我联系把车开走。过了大约10分钟，师新利给我打电话，我俩约好在盐湖区星河广场南门东侧他开的抵押公司门口见面。见面后师新利把车钥匙给我，我就把这辆奥迪Q5车开走了。我不知道这辆车是谁的，王彩霞没有告诉我，只让把车放我跟前。也没有说是赌博人抵押的。 12、被告人王彩霞的供述，主要内容：我是2017年的5月份左右开设网络百家乐赌场的。2017年5月左右我开始给师新利放百家乐码。从2017年5月左右开始陆陆续续给师新利放过40多万元的百家乐码，我知道师新利自己利用百家乐码赌了20万元左右。我的下线除了师新利以外没有人了，2017年8月16日师新利给柴某某前后分别放过27万元钱百家乐码，因为我和师新利合伙开抵押公司，前面有三次计7万元钱百家乐码是师新利单独放给柴某某的，当时师新利发微信给我说了。2017年8月16日晚师新利收押柴某某白色奥迪Q5车之后，晚上师新利给我打电话并在微信上说柴某某抵押了一辆白色奥迪Q5车，要20万元钱的百家乐码，我同意后就给师新利放了20万元的百家乐码，并让师新利将奥迪车交给我朋友“张三武”手中，让张三武把车放起来。当晚我给张三武打电话说有一个叫师新利的跟他联系，把奥迪车钥匙给他，让他把车开走放起来。张三武不知道这辆奥迪车是赌博抵押的，我没有告诉他。2017年8月17日，我听师新利说把柴某某抵押的白色奥迪Q5车放“武”的妻子肉厂里。柴某某抵押给师新利的白色奥迪Q5车我听师新利说车是柴某某的，车牌号是晋M××。2017年8月17日师新利用支付宝给我转了2万元码钱，8月21日师新利在公司给了我14000元码钱。我们放百家乐码是按照1万元钱收取洗码钱0.8％，返点5％给玩家。2017年8月17日凌晨4点左右我给柴某某打电话说他抵押的奥迪Q5车在我跟前放着，让他放心睡觉，想办法找钱还钱。我开设的网络百家乐叫“诚信在线”，我是通过“诚信在线”平台上留的电话号码联系的，对方人在缅甸。“诚信在线”平台网址是www.××om，账号是98××，密码是6。我放百家乐码没有记账本，我的上线是在“诚信在线”平台，一个云南人在缅甸开的线，上面有联系电话，我和上线不认识，以前在微信上聊过。上线用“诚信在线”平台的电话联系出码，汇钱时才给我提供银行帐号。从我出百家乐码开始至今还没有给上线转过帐，上线没有给我提供过百家乐码转账账户。因为前面20多万元百家乐码放给师新利后，师新利没有输，后面的27万元百家乐码钱还没有给上线汇过去。 13、被告人师新利的供述，主要内容：王彩霞大约在2017年5月份开始给我放百家乐码，陆陆续续放过40多万元，这里面包括我给柴某某放的27万元百家乐码，我自己赌了有20万元左右百家乐码。我拿这20万元百家乐码赌博，赢赢输输，最后算帐没有输钱。我除了从上线王彩霞那里买过百家乐码之外，没有从其他人谁手中买过码。我不知道王彩霞的上线是谁。2017年8月16日中午12点多，柴某某给我打电话说让我给他放2万元网络百家乐码，他想玩，我就联系上线王彩霞给我出了2万元钱网络百家乐码，我把网络百家乐码账号和密码利用手机微信方式发送给柴某某。过了两小时后柴某某给我打电话说2万元输完了，我让柴某某给我打钱，柴某某用微信分两次给我转了2万元，随后让我再给他放2万元网络百家乐码，我又联系王彩霞出了2万元网络百家乐码，并把百家乐码账号和密码通过微信发送给柴某某，过了大约1个小时左右，柴某某给我打电话说他把这2万元百家乐码输完了，我给柴某某提供一个农行账户卡号，他给这个账户上面转账了2万元钱。当天下午柴某某再次让我给他放3万元网络百家乐码，我联系王彩霞出了3万元钱网络百家乐码，把账号和密码发送给了柴某某，大约下午17点左右，柴某某给我打电话说他把这3万元输完了，我就给柴某某要3万元钱，柴某某说到第二天给我。晚上19点左右，柴某某给我打电话说在盐湖区关铝花园小区门口等我，叫我再给他放20万元百家乐码，他想把一辆奥迪Q5车抵押给我。我在关铝花园小区门口见到柴某某后，看到他开了一辆白色奥迪Q5车放在路边，我俩商量好后，他把车钥匙给了我，我就开着这辆奥迪Q5车离开了关铝花园，我给王彩霞打电话说了柴某某把一辆奥迪Q5车押给我之后，王彩霞就给我出了20万元网络百家乐码，我把百家乐码账号和密码发给了柴某某。2017年8月16日晚柴某某将奥迪车抵押给我后，我在电话里面把情况给王彩霞说了，王彩霞说她随后给柴某某打电话说抵押奥迪车的事，并叫我把奥迪车放个安全的地方。22点左右，我给“张三武”打电话约他在盐湖区星河广场星河城小区南门东侧我的抵押公司门口见得面。我俩当晚见面后，我按照王彩霞交代的把奥迪车钥匙给了“张三武”，他把车开走了。2017年8月17日凌晨3点左右，柴某某给我打电话说他把这20万元码赌博输完了，让我把奥迪Q5开过来抵押给他朋友，给我还钱。我给柴某某说奥迪Q5车抵押给王彩霞朋友了，开不走了。柴某某说他想办法找钱把奥迪Q5车赎回来。随后我给王彩霞打电话说柴某某要奥迪Q5车，王彩霞说柴某某给钱了才能领车，就这样过去了一星期，事情还没有解决。2017年8月16日当天我给柴某某分别放了4次百家乐码，共计27万元钱。玩家买1万元百家乐码我得80元洗码钱，另外给玩家百分之五的返点，柴某某买的27万元钱百家乐码我能获利两万余元洗码钱。2017年8月16日晚柴某某抵押给我的白色奥迪Q5车是他女儿的车，行车本是他女儿的名字叫柴娜。车牌号是晋M××。我除了给柴某某放百家乐码之外没有给其他人放过。2017年8月16日我给柴某某放了27万元百家乐码，当天柴某某给我微信转账、支付宝以及农行卡支付了4万元钱，剩余的23万元钱用奥迪Q5车作抵押。我2017年8月17日用支付宝给王彩霞支付了2万元，8月21日给了王彩霞14000元钱现金。 本院认为，被告人王彩霞、师新利明知“诚信在线”为赌博网站，而帮助该网站收取赌资超过20万元，二被告人的行为属于开设赌场罪的共同犯罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王彩霞认罪态度较好，在侦查阶段能够积极退赃，案件审理过程中主动缴纳罚金，可对其酌情从轻处罚。关于被告人师新利的辩护人认为师新利在共同犯罪中系从犯的辩解意见，结合庭审查明的事实，被告人师新利在共同犯罪中直接接受他人赌资，在其上线王彩霞处获取到赌博网站的账号和密码后，提供给赌博人员柴永革，根据二被告人的犯罪实行行为，本案不宜区分主从犯，但在共同犯罪中师新利的地位和作用相对较小，辩护人该辩护意见本院不予采纳。关于被告人师新利的辩护人认为师新利系初犯、偶犯，认罪态度较好，积极退赃，自愿缴纳罚金，在量刑时应从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，对该辩护意见，本院予以采纳。结合盐湖区司法局的调查评估意见，对被告人王彩霞、师新利宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，故可对二被告人宣告缓刑。被告人王彩霞、师新利已收取的赌资依法应予以没收。综上，根据被告人王彩霞、师新利的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人王彩霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 被告人师新利犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元(已缴纳)。 （二被告人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算） 二、运城市公安局盐湖分局扣押的被告人王彩霞收取的赌资34000元、师新利收取的赌资6000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王军科 人民陪审员  薛丽琴 人民陪审员  周秀枝 二〇一八年二月二十二日 书 记 员  薛珊珊