安徽省芜湖市三山区人民法院刑 事 判 决 书(2018）皖0208刑初35号公诉机关安徽省芜湖市三山区人民检察院。被告人骆杨鹏，男，汉族，1987年6月30日出生，大学文化，案发前系芜湖晋智房地产开发有限公司房产销售顾问，住安徽省芜湖市三山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月19日被芜湖市公安局三山分局刑事拘留，同年11月23日经安徽省芜湖市三山区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局三山分局执行逮捕。现羁押于芜湖市第一看守所。辩护人牛东南，安徽君宏律师事务所律师。辩护人邓晓艳，安徽君宏律师事务所律师。安徽省芜湖市三山区人民检察院以三检刑诉〔2018〕40号起诉书指控被告人骆杨鹏犯诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉，本院于当日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2018年6月15日公开开庭审理了本案。安徽省芜湖市三山区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人骆杨鹏及其辩护人牛东南到庭参加诉讼。经辩护人牛东南申请，本院决定延期审理一个月。本案现已审理终结。安徽省芜湖市三山区人民检察院指控：被告人骆杨鹏案发前任芜湖晋智房地产开发有限公司（以下简称芜湖晋智公司）碧桂园销售顾问。2017年1月至10月，骆杨鹏因欠巨额赌债无力偿还，在明知三山区碧桂园小区镜湖春色633幢2单元1603及1903两套房屋均已卖出的情况下，仍欺骗被害人戚某、高某1等20名被害人购买上述两套房屋。另欺骗被害人刘某1，称其可帮忙低价购买碧桂园其他房屋。骆杨鹏共诈骗21名被害人共计800.298万元，除返还戚某15万、易某30万元外，其余款项均用于归还赌债和赌博，目前尚欠755.298万元未归还。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据并认为，被告人骆杨鹏诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。骆杨鹏具有坦白、部分退赃、多次诈骗等量刑情节，故建议对被告人骆杨鹏判处有期徒刑十五年，并处罚金或者没收财产。被告人骆杨鹏对主要犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。但辩称收高某1钱款时自己确实想帮高某1买下房屋，且有合作意图，因为当时房屋还处于未交付阶段。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案应认定为挪用资金罪。被告人骆杨鹏在本案中有挪用资金用于赌博的故意，没有将他人房款据为已有的故意。2、如果认定诈骗罪，那么戚某的15万元不应认定为诈骗，因双方有合作协议，属于经济纠纷；刘某1的38万元不应认定为诈骗，刘某1与骆杨鹏只是债务往来。3、各被害人有过错，应当减轻骆杨鹏责任。4、骆杨鹏系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实、认罪态度好、主观恶性不大，在案发前退还部分款项。综上，希望法庭对骆杨鹏从轻处罚。经审理查明：被告人骆杨鹏于2017年1月至10月期间，因欠巨额赌债无力偿还，在明知碧桂园小区镜湖春色633幢2单元1903及1603两套房屋均已卖出的情况下，仍欺骗戚某、高某1等20名被害人购买上述两套房屋。另欺骗被害人刘某1，称其可帮忙便宜购买碧桂园其他房屋。被告人骆杨鹏共诈骗21名被害人共计800.298万元，除返还被害人戚某15万、易某30万元外，其余款项均用于归还赌债和赌博，目前尚欠755.298万元未归还。具体犯罪事实如下：一、2017年1月，骆杨鹏骗戚某，称碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋可做投资，并称其愿与戚某共同投资。后戚某通过转账方式支付骆杨鹏15万元，骆杨鹏出具《收条》和一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”戚某为认购人。同年8月，因戚某追要，骆杨鹏让任某2通过转账方式将该15万元归还戚某。二、2017年2月，骆杨鹏骗高某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋，在碧桂园售楼部，高某1现金支付骆杨鹏25万元，骆杨鹏未出具收条，但出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”高某2、鲁某1为认购人。三、2017年2月，司某1经他人介绍，找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗司某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋。在碧桂园售楼部外骆杨鹏车内，司某1让司某2将30万元现金交付骆杨鹏，骆杨鹏出具《收条》和一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”司某1为认购人。四、2017年2月，戴某1通过戴某2找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗戴某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋，后戴某1将30万元现金交给骆杨鹏，骆杨鹏出具《收条》和一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”戴某1为认购人。五、2017年3月，方某1通过他人找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗方某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋。方某1在碧桂园售楼部附近骆杨鹏车内将35万元现金交给骆杨鹏，骆杨鹏出具《收条》和一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”方某1为认购人。六、2017年3月，骆杨鹏骗任某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋，任某1在碧桂园售楼部一个会议室里将52万元现金交付骆杨鹏，骆杨鹏出具《收条》和一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”任某1为认购人。七、2017年4月，骆杨鹏骗梅某购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋。梅某在碧桂园售楼部大厅将34万元现金交付骆杨鹏，骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”潘某1为认购人。八、2017年4月，陈某经滕德贵介绍找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗陈某购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋。陈某通过其妻子刘某2的银行账户转入52万元到骆杨鹏银行账户，骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”陈某、刘某2为认购人。九、2017年4月，骆杨鹏骗万某购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋。万某转账41.3万元到骆杨鹏指定的郑某的银行账户，转账5万元到骆杨鹏指定的陈春梅的银行账户。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”万某为认购人。十、2017年4月，常某准备给父母买房，于是通过汪某找到了骆杨鹏，骆杨鹏骗常某购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋。常某分两次汇款52万元到骆杨鹏的银行账户。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”常某为认购人。十一、2017年5月，毕某1准备在碧桂园给儿子周某1买房，通过熟人介绍找到骆杨鹏，骆杨鹏骗毕某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903室房屋。毕某1通过银行转账52万元到骆杨鹏指定的郑某银行帐户。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”周某2、毕某1、周某1为认购人。十二、2017年6月，宋某通过刘某1介绍找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗宋某购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。宋某通过银行转账52万元给骆杨鹏指定的任某2银行账户。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”鲍某、宋某为认购人。十三、2017年7月，骆杨鹏骗叶某购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。叶某通过银行转账15万元到骆杨鹏指定的任某2银行账户。骆杨鹏出具《收条》和一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”叶某、程是元为认购人。后叶某再次通过自己的银行转账5.998万元到骆杨鹏银行账户。十四、2017年7月，刘某3通过刘某2找骆杨鹏买房，后骆杨鹏骗刘某3购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。刘某3分别通过刘某2的银行账户转账10万元及本人转账42万元到骆杨鹏指定的任某2的银行账户。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”刘某4为认购人。十五、2017年7月，佘某2帮陶某买房，骆杨鹏骗佘某2购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。佘某2通过自己的银行账户转账10万元到骆杨鹏指定的刘某5银行账户；转账5万元到骆杨鹏指定的郑某银行账户。另通过丈夫佘某1银行账户转账37万元到骆杨鹏指定的刘某5银行账户。骆杨鹏出具了一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”陶某为认购人。十六、2017年8月，潘某2找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗潘某2购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。潘某2通过鲁某3芳的银行账户转账38万元到骆杨鹏指定的刘某5银行账户。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”潘某2、鲁某2为认购人。十七、2017年9月，易某找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗易某购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。易某通过自己的银行账户向骆杨鹏指定的刘某5银行账户转账32万元。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”易某为认购人。后易某听说骆杨鹏离职了，便要求退款，骆杨鹏返还了30万元。十八、2017年9月，徐某1找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗徐某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。徐某1通过自己的银行账户向骆杨鹏指定的刘某5银行账户转账30万元。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”徐某1为认购人。十九、2017年9月，强某委托潘某3帮其父母买房，潘某3找到骆杨鹏，骆杨鹏骗其购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。潘某3替强某垫付10万元，潘某3让杨某2将10万元转账到骆杨鹏指定的刘某5的银行账户；潘某3替强某垫付15万元，通过其妻子候某的银行账户全部转账到骆杨鹏指定的刘某5银行账户。强某共计给了杨某252万元，杨某2通过自己的银行卡转账27万元给刘某5，剩余25万元归还给潘某3。骆杨鹏出具一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”强某为认购人。二十、2017年10月，倪某1经倪某2介绍，找骆杨鹏买房，骆杨鹏骗倪某1购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1603室房屋。倪某1通过其子倪飞的银行账户转账10万元到骆杨鹏指定的杨某3的银行账户。骆杨鹏出具《收条》和一份盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》，“确认”倪某1为认购人。二十一、2017年8月，骆杨鹏骗刘某1购买碧桂园房屋（未明确房号）。刘某1通过自己的银行账户转账22万元到骆杨鹏指定的刘某5银行账户，骆杨鹏出具了一份“芜湖晋智公司合同专用章”的20万元《收条》，后刘某1又转账20万元到骆杨鹏指定的刘某5银行账户，其中4万元系骆杨鹏借予刘某1。另查明，被告人骆杨鹏于2016年3月1日与芜湖晋智公司签订劳动合同，任职销售顾问，2017年9月离职。骆杨鹏离职后仍在公司处理后续事宜，直至被抓获归案。骆杨鹏在碧桂园售楼部大厅接待各被害人，行骗时穿着工装、佩戴工牌，向各被害人介绍上述两套房屋，并带被害人实地参观。谎称上述房屋系回迁安置房，价格便宜。除收取部分被害人现金外，骆杨鹏先后向被害人提供其朋友刘某5、任某2以及其前妻郑某等人的银行账户用于接收被害人转账的购房款，并向被害人谎称相关银行账户为公司财务银行账户。购房款全部由骆杨鹏本人支配，用于归还赌债及赌博。骆杨鹏收款后，向各被害人出具盖有“芜湖晋智公司合同专用章”的《收款确认书》或《收条》。收款确认书复印件上内容为“芜湖晋智房地产开发有限公司合同专用章”的印文与芜湖晋智公司提供的样本上“芜湖晋智房地产开发有限公司的合同专用章”印文是同一枚印章盖印。收款确认书系骆阳鹏在办公室所拿或改编打印所得，其自行从碧桂园售楼部办公室偷拿合同专用章，加盖在确认书上。上述事实，有被告人骆杨鹏的身份情况、归案经过、芜湖晋智公司出具的情况说明及附件、碧桂园镜湖春色633幢2单元1603及1903房屋的相关资料、骆杨鹏入职、离职材料、骆杨鹏社会保险流水、收款确认书、协议、收条、情况说明、芜湖市市区棚改居民购买商品住房优惠凭证、银行交易明细清单、转账凭证、银行回单、微信截图、中国建设银行客户回单及银行卡明细、中国银行汇款单及交易明细、汇款凭证、备注、银行回执、中国建设银行活期交易明细、开票通知、浦发银行卡流水情况及交通银行卡流水明细、微信转账凭证、被害人戚某、高某1、高某2、鲁某1、司某1、司某2、戴某1、方某1、任某1、梅某、潘某1、陈某、刘某2、万某、常某、何某、毕某1、周某1、周某2、宋某、鲍某、叶某、程是元、刘某3、刘某4、陶某、鲁某2、潘某2、易某、徐某1、强某、倪某1、刘某1的陈述，证人孙某、戴某2、方某2、张某、李某1、汪某、佘某2、佘某1、潘某3、杨某2、候某、倪某2、毕某2、曾某1、曾某2、任某2、刘某5、杨某3、李某2、徐某2、奚某、郑某的证言，骆杨鹏的供述与辩解、鉴定意见等经庭审质证的证据予以证明。本院认为：被告人骆杨鹏以非法占有为目的，隐瞒房屋已出售的事实，取得戚某等人的信任后，骗取他人钱款800.298万元，数额特别巨大，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。骆杨鹏多次诈骗，造成恶劣社会影响，酌情从重处罚；到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法从轻处罚；退出赃款45万元，酌情从轻处罚。对辩护人提出的骆杨鹏系初犯、偶犯及其他相关辩护意见本院予以采纳；提出的其犯罪行为社会危害性小的意见不予采纳。对骆杨鹏辩称收高某1钱款时确实想帮高某1买下房屋的意见，经查，证人曾某1、曾某2的证言及其他相关证据证实镜湖春色633幢2单元1903房屋，在2016年6月份左右，曾某1就以其父母的名义与芜湖晋智公司签订了房屋购买合同。曾某1虽曾让骆杨鹏帮其出售该房屋，但后来觉得骆杨鹏不可靠，便于2017年2月份将房屋材料从骆杨鹏处拿回，所以该房屋没有交付他人的可能性，故对其意见本院不予采纳。对辩护人提出的戚某的15万元不应认定为诈骗的意见，经查，戚某称骆杨鹏以合资购买碧桂园镜湖春色633幢2单元1903房屋的名义骗其出资15万元，后其在碧桂园售楼部了解到该房屋已交付，且骆杨鹏将15万元用于归还赌债，可以认定骆杨鹏主观上有诈骗戚某钱款的故意，故对该辩解本院不予采纳；提出的骆杨鹏与刘某1之间存在债务纠纷的意见，无证据证实，本院不予采纳。关于辩护人提出骆杨鹏应认定挪用资金罪的意见，因挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金，而本案中骆杨鹏的犯罪行为所侵犯的客体是各被害人个人资金的所有权，且主观上骆杨鹏对所骗财产有非法占有的故意，而不是只有使用的故意，故对该辩护意见本院不予采纳。为依法惩治诈骗犯罪行为，保护公民所有合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人骆杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人骆杨鹏的刑期自2017年10月19日起至2032年4月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得755.298万元予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李         娟人民陪审员 杨必虎人民陪审员魏明玉二〇一八年八月三日书 记 员 童    梦    茹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。