江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0781刑初26号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人钟海平，男，1970年12月15日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，无业，家住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月9日被瑞金市公安局刑事拘留，同年7月11日经瑞金市人民检察院批准由瑞金市公安局执行被逮捕。现羁押在瑞金市看守所。辩护人钟小荣，江西南芳律师事务所律师。被害人张某1，男，1972年3月28日出生，汉族，江西省瑞金市人，无业，户籍地江西省瑞金市，现住瑞金市。被害人杨某，男，1967年12月13日出生，汉族，经商，住江西省瑞金市。被害人陈某1，女，1973年5月2日出生，汉族，经商，住江西省瑞金市。被害人钟某，男，1975年8月20日出生，汉族，经商，住江西省瑞金市。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉[2017]254号起诉书指控被告人钟海平犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员张聪出庭支持公诉，被告人钟海平及其辩护人钟小荣到庭参加诉讼。期间，经赣州市中级人民法院批延长审理期限三个月，补充侦查二次。本案现已审理终结。公诉机关指控：2013年5月份的一天，被告人钟海平找到被害人张某1，谎称其在贵州省岑巩县搞到“岑巩县新兴村土石方工程”项目，要其出资20万元，并称给张某120%的股份。为骗取张某1的信任，钟海平拿出一份伪造的“岑巩县新兴安置区土石方工程施工合同”给张某1看，张某1信以为真，遂将20万元现金打入钟海平账户，钟海平骗得钱款后并未到贵州省岑巩县投资该项目，而是将诈骗所得用于个人挥霍。2013年6月份，被告人钟海平找到被害人杨某、陈某1夫妇，谎称其在贵州省岑巩县搞到“岑巩盛世豪门娱乐城”项目，要其出资50万元，并称给杨某、陈某1夫妇15%的股份。为骗取杨某、陈某1夫妇的信任，钟海平拿出其与岑巩县招商局局长陈某2签订的“岑巩县娱乐城项目投资协议书”给杨某、陈某1看，杨某、陈某1信以为真，遂将50万元现金打入钟海平账户，钟海平骗得钱款后并未到贵州省岑巩县投资办公司、承建娱乐城项目，而是将诈骗所得用于个人挥霍。2013年6月份，被告人钟海平找到被害人钟某，谎称在贵州省岑巩县投资承建农贸市场，要钟某先出资2万元办工程项目的手续等花销，并承诺事成之后分股份给钟某，钟某信以为真，就将2万元打到钟海平指定的账户。同年6月份，钟海平又打电话给钟某，谎称其承建农贸市场项目的手续快办下来了，还需要现金3万元，钟某信以为真，就将3万元打到钟海平指定的账户，钟海平骗得钱款用后未在贵州省岑巩县投资承建农贸市场，而将诈骗所得用于个人挥霍。公诉机关当庭出示了银行账户交易明细、“岑巩县新兴村安置区土石方施工合同”等书证，证人陈某2、王某、陈某3的证言，被害人张某1、杨某、陈某1、钟某的陈述，被告人钟海平的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证明。认为被告人构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。被告人钟海平辩解：我不构成诈骗罪，张某1的20万是向他借的款，其他人的是合伙做生意。其辩护人的辩护意见是：第一，被告人钟海平只诈骗了钟某的3万元；钟海平取得钟某的另2万元、张某1的20万元、杨某、陈某1夫妇的50万元不能认定为诈骗犯罪。钟海平第一次要求钟某出资2万元时，明确说明因运作工程项目需要请领导吃饭等开支，没有隐瞒真相；取得钟海平另外3万元时，钟海平谎称证件快办好了，需要钱办证，而事实上这个工程没有运作成功，可以认定构成诈骗罪。张某1支付给钟海平的20万元是用于投资在贵州的工程项目运作，当时项目确实没有确定下来，后来张某1同意作为其他项目的投资款，且瑞金市人民法院的生效判决已认定为民间借贷。钟海平邀请杨某、陈某1投资之前，已经跟岑巩县招商局签订了项目意向书，杨某、陈某1也到岑巩县考察，面见了该县招商局长，考察完后，杨某、陈某1才将50万元打给钟海平，说明杨某、陈某1认可项目的真实性；在项目没有成功的情况下，钟海平还出具了承诺书，保证全额归还投资款并加算利息，案发前钟海平也归还了15万元，余款因没能力才未偿还，并非故意不还。第二、公诉机关认定钟海平收到张某1、杨某、陈某1的投资款后用于个人挥霍，没有事实和法律依据。商业项目需要前期费用及公关费用，但并不一定能成功。钟海平在岑巩县承揽项目，必然会有费用存在，钟海平也交代了收到这些款项后支付了房租、住宿、伙食、车旅费，这些都是正常的费用，不是挥霍。建议对钟海平适用缓刑或者单处罚金。经审理查明：一、被害人张某1与被告人钟海平因共同在读总裁班时认识。2013年5月份的一天，被告人钟海平找到被害人张某1，谎称其在贵州省岑巩县搞到“岑巩县新兴土石方工程”项目，要其出资20万元，并称给张某120%的股份。为骗取张某1的信任，钟海平拿出一份“岑巩县新兴安置区土石方工程施工合同”给张某1看，该合同盖有赣州三和工程建造有限公司合同专用章及钟海平的签名，无发包方的签名或盖章。张某1信以为真，便于2013年4月26日通过张某2的账户将20万元现金打入钟海平账户，钟海平收到20万元后，将10万元打给罗某，作为投标土石方工程的保证金；将8万元打给了陈某3。后来罗某将10万元打回给了钟海平。2013年4月26日，钟海平打了一张借条给张某1，并在借条上注明张某1占工程项目20%的股份。但钟海平没有承包到岑巩县新兴村安置区土石方工程项目。2014年8月15日，钟海平写了一份张某1占岑巩县注溪乡农贸市场、水尾镇大理石矿项目2%股份的承诺书给张某1，但钟海平并没有承包这两个项目；同日，钟海平和张某1商量20万元算借给钟海平，并承诺会算8万元的利息给张某1，钟海平还写了一张28万元的借条给张某1。之后钟海平就躲着张某1，不接张某1的电话。2016年4月22日张某1向本院院提起民事诉讼，本院于2016年6月14日作出（2016）赣0781民初1192号民事判决书，判决钟海平应还张某120万元及利息。上述事实，有下列经庭审质的证据予以证明，足以认定。1、被害人张某1的陈述，证明：张某1与钟海平是MBA总裁班的同学。2013年3月，被告人钟海平找到张某1，说贵州省岑巩县有个项目要投资，邀张某1投资，张某1当时没同意。后来被告人钟海平天天找张某1，说自己很熟悉岑巩县的领导，还拿出其挂靠的赣州三和工程建造有限公司与岑巩县新兴村安置区签订的一份土石方工程施工合同，张某1就相信了他的话。2013年4月26日，通过工商银行转账给了钟海平20万元股金。后来张某1发现合同不规范，就质问钟海平。三个月后，钟海平又骗张某1说换了其他项目，还传真了一份赣州三和工程建造有限公司与岑巩县招商和商务局合作开发娱乐城的合同给张某1。2013年底，张某1叫钟海平要归还本金及利息，钟海平说没有钱且基本不接电话。后来，了解到岑巩县并没有这些项目，赣州三和建造工程有限公司也没有与钟海平签订任何协议。2013年中秋前，被告人钟海平向张某1借了2万元，用于送礼，并承诺转月后还给张某1，但钟海平未按期归还，且在春节期间电话关机，在春节过后张某1打通了钟海平的电话，说要报警，钟海平才还了张某12万元。2、被告人钟海平的供述，证明：2014年4月，钟海平在参加EMBA工商管理班的同学聚会，见到张某1就说自己在贵州省岑巩县新兴村安置区有土石方工程项目，总投资100万，并答应给张某120%的股份，还将岑巩县新兴村安置区土石方工程的施工合同给了张某1看，张某1就相信了。这份合同是钟海平找了赣州三和工程建造有限公司挂靠，没有发包方签字盖章，还未生效。过了三天，张某1就通过张某2的账户（账号为62×××86）向钟海平的工商银行账号（尾号为7899）打了20万元，当天钟海平将10万元和8万元分别转入两个账户，但这两个账户是谁的钟海平记不清了。过了个把月，钟海平打了一张借条给张某1，并在借条上注明张某1占工程项目20%的股份。但钟海平没有搞到岑巩县新兴村安置区土石方工程项目。后来钟海平写了一份张某1占岑巩县注溪乡农贸市场、水尾镇大理石矿项目2%股份的合同给张某1，但钟海平并没有搞到这两个项目。后来张某1知道钟海平没有搞到项目，就要钟海平还钱，钟海平就打了2万元到张某1老婆的账户上。后来，钟海平和张某1商量20万元算借给钟海平，并承诺会算8万元的利息给张某1，钟海平还写了一张28万元的借条给张某1。之后钟海平因为常年在外吃住把钱花了，没钱了就躲着张某1，不接张某1的电话。张某1拿着28万元的欠条到法院起诉，法院判决钟海平应还张某128万元。3、证人王某（赣州三和工程建造有限公司经理）的证言，证明：钟海平给王某看过岑巩县新兴村安置区土石方工程施工合同，三和公司在该合同中也盖了章。钟海平是挂靠三和公司。4、瑞金市公安局向中国工商银行瑞金市支行调取的张彩清在该行账户（账号62×××86）的交易记录及钟海平在该行账户（账号62×××99）的交易记录、中国工商银行网上银行电子回单，证明：2014年4月26日，张某1通过张某2的账户转给钟海平20万元，钟海平收到该款后当天转出了18万元。5、钟海平出具给张某1的借条、承诺书，证明：钟海平向张某1出具了落款时间为2013年4月26日的借条一张，内容为借到张某1现金20万元，该款为张某1投入岑巩县新兴村安置区土石方工程20%的股份；落款时间为2014年8月15日的借条一张，内容为钟海平借张某1人民币28万元，2015年1月28日前还清；2014年8月15日的承诺书一份，内容为钟海平承诺张某1在岑巩县投资项目（注溪乡农贸市场、水尾镇大理石矿项目）占2%的股份。6、“岑巩县新兴安置区土石方工程施工合同”，证明钟海平向张某1提供了该合同，合同中无工程价款，也无发包方岑巩县住房和城乡建设局的印章。7、本院（2016）赣0781民初1192号民事判决书、法律文书生效证明、（2016）赣0781执1499号执行通知书，证明：张某1于2016年向本院提起民事诉讼，请求本院判决钟海平归还借款28万元及利息，本院于2016年6月14日作出（2016）赣0781民初1192号民事判决书，判决钟海平偿还钟海平20万元及利息，该法律文书现已发生法律效力。8、瑞金市公安局刑事侦查大队出具的情况说明，证明：钟海平取得张某1的20万元后，其中转了10万元给罗某，转了8万元给陈某3。9、罗瑞春通过微信向瑞金市公安局所作的说明，证明：钟海平想在岑巩县与罗某等人一起做土石方工程，要打保证金20万，钟海平就打了10万元到罗某账上。后来因没有拿到该工程，罗某就打还了钟海平10万元。二、2013年6月份，被告人钟海平找到被害人杨某、陈某1夫妇，谎称其在贵州省岑巩县搞到“岑巩盛世豪门娱乐城”项目，要其出资50万元，并称给杨某、陈某1夫妇15%的股份。为骗取杨某、陈某1夫妇的信任，钟海平拿出其与岑巩县招商局局长陈某2签订的“岑巩县娱乐城项目投资协议书”给杨某陈某1看，杨某、陈某1信以为真，遂于2013年7月2日将50万元现金打入钟海平账户。钟海平收到该50万元后，未将该50万元用于投资，而是当即将10万元转账给了廖某2，2013年7月10日又将5万元转账给了刘勇，2013年7月12日将10万元转账给了刘某。转给刘某的10万元，用于偿还钟海平担保的廖某2向刘某的借款。上述事实有下列经庭审质证的证据证明，足以认定。1、被害人杨某的陈述，证明：2013年6月，钟海平多次打电话给杨某，说在贵州岑巩县签到了建设“岑巩县盛世豪门娱乐城有限公司”项目合同，至少可以赚1000多万，叫杨某合伙投资。2013年6月底，钟海平叫杨某、陈某1夫妇去岑巩县谈投资的事。杨某、陈某1到岑巩县后找到钟海平，钟海平拿了一份“岑巩县娱乐城建设项目投资协议书”给杨某看，杨某见协议书上有甲方岑巩县招商和商务局局长陈某2及乙方钟海平的签名，就相信了。钟海平说该项目占地20亩，每亩3万元，叫杨某投资50万元先将土地买下来，再将这块土地抵押贷款，贷款下来后就会将50万元本金拿回给杨某；钟海平还说已经注册了“岑巩盛世豪门娱乐城有限公司”，承诺杨某在该公司占15%的股份，到时会将杨某的名字加进去。杨某到岑巩县招商局了解到陈某2确实是局长，就相信了钟海平说的话。杨某夫妇回到家里后，于2013年7月2日，从陈某1的银座银行账户（账号62×××20）汇了50万元到钟海平指定的银行账户（账号62×××66）。过了一段时间，杨某打听到了岑巩县招商局长陈某2的电话，就打电话给陈某2了解钟海平在岑巩县建设盛世豪门娱乐城项目的情况，陈某2说钟海平是骗人的，钟海平根本没有签到娱乐城项目合同，那份只是意向合同，钟海平也没有注册“岑巩盛世豪门娱乐城有限公司”。杨某知道被骗了，从此就不断打电话给钟海平，要他把钱还回来，开始钟海平还会接电话，后来电话也不接了。2、被害人陈某1的陈述及辨认笔录，证明：2013年6月20日前后，钟海平打电话给陈某1，说在贵州承包了一个娱乐城建设项目，叫陈某1一起做该工程，陈某1回到瑞金和钟海平见面谈该项目，钟海平给了陈某1一份“岑巩县娱乐城建设项目投资协议书”，陈某1就打算去岑巩县考察。过了几天，陈某1和杨某一起来到岑巩县城，钟海平带他们到岑巩县县城的一块空地上，告诉他们说该块土地是钟海平签订下的娱乐城建设工程项目。陈某1、杨某信以为真，同意出资50万元一起投资该项目工程。钟海平还写了一份承诺书给陈某1。回到瑞金后，陈某1通过赣州银座银行汇了50万元到钟海平的账户，之后陈某1多次约钟海平见面完善投资的协议手续，但钟海平一直以多种理由拒绝与陈某1见面。到了2013年10月份，陈某1听到朋友说钟海平在岑巩县根本没有什么娱乐城建设项目，就与杨某到岑巩县找到招商和商务局局长陈某2，陈某2说确实有娱乐城建设项目，但还没有开发商签下建设项目合同。陈某1马上打电话质问钟海平，钟海平一直不承认协议是假的，也一直逃避与陈某1见面。2013年12月开始，陈某1催钟海平拿回50万元，但钟海平拒绝见面，也一直未还钱。2014年8月中旬，钟海平答应8月15日钱会将钱汇给陈某1，但最终未还钱。钟海平还在2010年欠了陈某340万元，是陈某1和陈某3筹到现金由陈某3借给钟海平的，2014年陈某1和陈某3打电话要钟海平还钱，钟海平分四次共打了10万元给陈某3，2015年也打了5万元给陈某3。还证明2015年8月11日侦查机关组织陈某1对12张照片进行了辨认，陈某1辨认出了被告人钟海平。3、被告人钟海平的陈述，证明：2013年5-6月，钟海平在岑巩县打电话给杨某，说搞到“岑巩盛世豪门娱乐城”项目，问杨某是否愿意投资；几天后杨某夫妇到岑巩县找到了钟海平。为了使杨某相信，钟海平带他们到岑巩县招商局长陈某2的办公室、带他们到项目规划地点看；钟海平对杨某夫妇说该项目建筑用地面积20亩，每亩3万元，要杨某夫妇出资50万元先买下土地，再注册成立“岑巩盛世豪门娱乐城有限公司”，给杨某15%的股权。另外钟海平还给杨某看了钟海平与岑巩县招商局长陈某2签订的意向合同书；杨某夫妇看后很满意就回瑞金了。过了几天杨某就向钟海平提供的工商银行账户打款50万元，收到50万元后，转了30万元给陈某3周转，过了一两天，陈某3转回给钟海平27万元，另外3万元作为钟海平以前向她借款的利息扣除掉了；还有10万元转到一个叫廖某2的账户，用于请四川的一家评估公司静调岑巩县娱乐城建设项目的静调费了，廖某2的账户是钟海平用他的身份证开的户，该账户实际由钟海平自己使用。过了半年左右，杨某夫妇又到岑巩县，但没有找到钟海平，杨某打电话给钟海平说他们问了陈某2，陈某2说钟海平根本没有在岑巩县搞到“岑巩盛世豪门娱乐城”项目，也没有在岑巩县注册“岑巩盛世豪门娱乐城有限公司”。钟海平只好如实告诉杨某确实没有搞到项目，杨某夫妇就要钟海平还钱。2014年钟海平打了10万元到杨某提供的账号上，还了杨某10万元。2016年的七八月份，杨某又打电话给钟海平，要钟海平还钱，钟海平就筹了5万元打到杨某提供的账号上。因为长年吃住在外把钱花销掉了没有钱了，钟海平就躲在赣州等地不接他们的电话。还证明：钟海平在2010年向杨某的小姨子陈某3借款40万元用于周转，2014年分四次向陈某3的账户共打了10万元，2015年8月份又向陈某3的账户打了5万元，还欠陈某325万元。又证明：钟海平收到陈某1的50万元没有用于岑巩县娱乐城项目建设。4、证人陈某3的证言，证明：2010年4月，钟海平因资金周转困难，向陈某3借款40万元，陈某3和陈某1筹到40万元分多次借给了钟海平。2014年，陈某3要钟海平归还，钟海平分别在2014年6月30日打款4万元、2014年8月4日打款1万元、2014年8月5日打款2万元、2014年9月7日打款3万元到陈某3的账户上，偿还了10万元。2015年8月15日通过一个姓熊的身份证开的账户打款5万元到陈某3的账户上。该15万元都是打到陈某3622208151000044789的账户上的。钟海平2015年8月15日转5万元到陈某3账户里时，钟海平说是还陈某1的，陈某3也同意用于还陈某1，但要求钟海平再转5万元给陈某3凑到10万元来还陈某1，但后来一直没联系上钟海平，陈某3也没把这件事和陈某1说，陈某3就将这5万元扣下来作为钟海平还自己的钱处理了。还证明：2013年7月2日，陈某1将50万元转到钟海平的账户后，因陈某3要揽储，钟海平就转了30万元给陈某3，该30万元是转到陈某3用其亲戚廖某1开的账户里。然后陈某3又转到自己的账户内。过了一两天，陈某3转回了27万元给钟海平，扣除了钟海平之前欠陈某3的3万元。5、证人陈某2的证言，证明：陈某2为岑巩县投资促进局局长，以前单位的名称为招商和商务局。2013年6月前，钟海平找到巩县领导和县招商和商务局，说想在岑巩县投资建设娱乐城项目，岑巩县招商和商务局按钟海平的意思拟订了一份意向协议书，就是“岑巩县娱乐城建设项目投资协议书”，陈某2和钟海平签了这份意向协议书后，要求钟海平先注册成立公司并向县政府缴纳200万元保证金，然后再跟县政府正式签订合同。但钟海平没有注册公司，没有交保证金，这个项目没有启动就自然流产了。钟海平在岑巩县没有实际投资任何项目。6、证人刘某的证言，证明：经钟海平介绍，廖某2向刘某借款60万元，因刘某与廖某2不熟悉，刘某要求钟海平担保，钟海平同意。廖某2借到60万元后一直未还，刘某便向法院起诉了廖某2及钟海平。2013年7月12日钟海平归还了刘某10万元。7、瑞金市公安局向江西赣州银座村镇银行股份有限公司调取的户名为廖某1的账户62×××47的交易记录、户名为陈某1的账户62×××20汇款50万元的交易凭证，证明：2013年7月2日，陈某1从其62×××20账户向钟海平在中国工商银行股份有限公司开设的账户62×××66汇入50万元；当日钟海平向廖某162×××47账户转入30万元，2013年7月5日，廖某1账户转入钟海平账户27万元。8、瑞金市公安局向中国工商银行股份有限公司岑巩支行调取的钟海平账户62×××66的开户、交易记录，证明：钟海平于2013年7月2日在中国工商银行股份有限公司岑巩支行开立账号62×××66的账户；同日账号为62×××20（陈某1）的账户汇入钟海平账户50万元，同日钟海平又向62×××47（廖某1）账号转入30万元，同日又向账号62×××86（廖某2）转入10万元；2013年7月5日账号62×××47（廖某1）转入钟海平账户27万元；2013年7月12日，钟海平向账号为62×××77的账户转入10万元，向账号为62×××64的账户转5万元。9、瑞金市公安局向中国建设银行股份有限公司调取的廖小平62×××86账号的交易记录，证明：钟海平账号62×××66的账户2013年7月2日向廖某2账号62×××86的账户转入10万元。10、刘某提供的借条、记事单，证明：2011年廖某2向刘某借款60万元，由钟海平担保；2013年7月12日，被告人钟海平归还了刘某10万元。11、钟海平出具给陈某3的借条一张，证明：2010年4月30日钟海平向陈某3借款40万元。12、“岑巩县娱乐城建设项目投资协议书”，证明：2013年6月18日，钟海平代表江西赣州三和公司与岑巩县招商和商务局的法定代表人陈某2签订了该投资协议书，约定钟海平代表的公司可参与娱乐城建设项目的国有建设用地使用权的竞买、如果竞买后可享受的优惠政策、包括应注册具有法人性质的公司等在内的义务。13、钟海平出具给杨某的承诺书，证明：2013年6月30日，钟海平向杨某承诺，杨某与钟海平共同投资岑巩盛世豪门娱乐城有限公司，杨某投资50万元，占15%的股份，如项目没启动好，杨某有权收回投资款。三、2013年6月份，被告人钟海平找到被害人钟某，谎称在贵州省岑巩县投资承建农贸市场，要钟某先出资2万元办工程项目的手续等花销，并承诺事成之后分股份给钟某，钟某信以为真，就将2万元打到钟海平指定的账户，同年6月份，钟海平又打电话给钟某，谎称其承建农贸市场项目的手续快办下来了，还需要现金3万元，钟某信以为真，就将3万元打到钟海平指定的账户，钟海平骗得钱款用后未在贵州省岑巩县投资承建农贸市场，而将诈骗所得用于个人挥霍。上述事实，有下列经庭审质证的证据证明，足以认定。1、被告人钟海平的陈述，证明：2013年6月，钟海平认识了钟某。后来钟海平跟钟某说他在贵州岑巩县搞到了承建农贸市场的项目，问钟某是否愿意投资，钟某答应投资该项目。后来钟海平打电话给钟某，叫钟某打款2万元用于请领导吃饭，到时会算在投资的股份中，钟某就向钟海平的工商银行账户中打入了2万元。过了三四个月，钟海平对钟某说工程项目的手续快办好了，要钟某再打3万元，钟某又向钟海平的账户打了3万元。实际上钟海平并未在岑巩县搞到承建农贸市场的项目。2、被害人钟某的陈述，证明：2013年6月的时候，钟某通过其姨丈邓某认识了钟海平，邓某对钟某说钟海平在贵州岑巩县有乡镇开发的项目，叫钟某一起去岑巩县，于是钟某、邓某和钟海平一起去了岑巩县，到了后钟海平带他们到一个乡镇看了一块空地，钟海平问钟某有否意向一起合作，当时钟某看到只是一块空地就没有表态。过了几天，钟某坐飞机去了北京做生意。两天后钟海平在电话里说乡镇开发工程需要资金办手续、请领导吃饭，叫钟某先给他两万元，事成后算工程项目的股份，事情没有办成就退还给钟某，钟海平发了一个银行账号给钟某，钟某就叫华辉转了2万元到钟海平提供的账户上。2013年10月，钟海平又说工程手续快弄好了，还要3万元周转资金，钟某就转了3万元到钟海平提供的账户上。之后钟某一直会问钟海平工程的进度，钟海平说土地审批手续还未办下来，钟某要求钟海平把已办成的证件拍照发给他看，钟海平就找各种理由敷衍钟某。2015年3月，钟某打电话给钟海平，要钟海平退钱，钟海平同意，说到4月筹到钱来还线钟某。但到4月钟海平又找借口敷衍，2015年8月开始不接钟某电话，期间还找了很多认识钟海平的朋友找钟海平要钱，但钟海平都以各种借口不还钱。还查明：被告人钟海平出生于1970年12月15日，无犯罪前科。2017年6月9日被抓获。2017年6月12日，瑞金市公安局刑事侦查大队扣押了被告人钟海平人民币14340元，由被害人张某1领取3872元，钟某领取1004元，被害人陈某1领取9464元。前述事实，有常住人口信息，瑞金市公安局象湖派出所出具的证明，瑞金市公安局刑事侦查大队出具的“犯罪嫌疑人钟海平归案情况说明”，扣押清单、现金进账单、领条三张在卷证实，经庭审质证，被告人钟海平亦无异议，足以认定。本院认为：一、关于被告人钟海平取得张某120万元是否构成诈骗的问题。钟海平开始叫张某1投资时，张某1不愿投资，后来钟海平拿出了“岑巩县新兴村安置区土石方工程施工合同”，张某1才听信钟海平而进行投资。但该合同系虚假的合同，并没有发包方的盖章或者签名，钟海平利用张某1不懂得合同的弱点，骗取张某1的信任。虽然钟海平将10万元打给罗某用于承包工程，但未承包成功，罗某将10万元打回给了钟海平后，钟海平并未如实告诉张某1，也未把钱退还给张某1，而是继续欺骗张某1还有其他工程项目。因此，被告人钟海平取采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取张某1的财产，骗得后又继续虚构事实，占有张某1的财产，被告人钟海平骗取张某120万元的行为构成诈骗罪。二、关于被告人钟海平向陈某1、杨某取得的50万元是否构成诈骗罪的问题。钟海平同样是采纳虚构在岑巩县签到了娱乐城项目的事实，使陈某1、杨某产生错误认识，骗得了50万元。从钟海平取得50万元后的使用情况来看，钟海平将部分用于偿还债务，部分用于平时花费，具有百法占有的故意。因此钟海平骗取陈某1、杨某50万元的行为也构成诈骗罪。三、关于被告人钟海平取得钟某的5万元的行为，钟海平先虚构有项目的事实，骗得钟某2万元，后来又虚构工程手续快办好了的事实，再骗得钟某3万元，也构成诈骗罪。综上，被告人钟海平虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币75万元，构成诈骗罪，数额特别巨大，且拒不认罪。应依法惩处。被告人钟海平关于不构成犯罪的辩解意见不予采纳，辩护人关于除骗取钟某三万元之外的其他行为不构成诈骗罪的意见也不予采纳。根据被告人钟海平的犯罪事实、情节，对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四第，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人钟海平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人钟海平的刑期自2017年6月9日起至2028年12月8日止。罚金限被告人钟海平在判决生效后一个月内缴纳）二、继续追缴被告人钟海平的犯罪所得735660元，发还被害人张某1196128元、发还杨某、陈某1490536元、发还钟某48996元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟跃春人民陪审员  黄人杰人民陪审员  钟赞群二〇一八年八月十四日书 记 员  肖文录