河南省武陟县人民法院刑 事 判 决 书(2018)豫0823刑初283号公诉机关河南省武陟县人民检察院。被告人侯蒙恩，男，1994年8月5日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月27日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2018年2月1日被执行逮捕。辩护人翟福成，河南龙源律师事务所律师。被告人邢海军，男，1995年10月8日出生于河南省武陟县，汉族，专科文化，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被河南省武陟县公安局刑事拘留，2018年2月1日被执行逮捕。辩护人张海军，河南国昌律师事务所律师。河南省武陟县人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕318号起诉书指控被告人侯蒙恩、邢海军犯诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省武陟县人民检察院指派检察员李静、朱鑫花出庭支持公诉，被告人侯蒙恩及其辩护人翟福成，被告人邢海军及其辩护人张海军等到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省武陟县人民检察院指控，为骗取他人钱财，被告人侯蒙恩伙同王东州（已判处刑罚）注册成立“河南灵猫企业营销策划有限公司”，招收被告人邢海军、荆森森（已判处刑罚）等多名员工，其中邢海军为主管，管理荆森森等业务员。公司发放给员工QQ号码，将QQ号码改为虚假女性信息，使用该QQ号码冒充女性在婚恋交友网站寻找男性网友，以谈恋爱等方式和网友聊天，取得网友信任后以交纳加盟费等费用经营网店为名，骗取钱财。2016年4月份，邢海军接管“河南灵猫企业营销策划有限公司”，成为老板，经营至2016年5月份。2015年6月份至2015年12月份，被告人侯蒙恩分别骗取被害人姜某1980元、张某12480元、沈某1980元、张某32980元、付某2480元、迟某1380元、陈某12980元、于某1980元、张某43854元、黄某1000元、刘某1980元、庄某2580元、鞠某1980元、朱某21980元、武某1980元、冉某3123.5元、陈某23680元、李某14294元、李某22262.5元、王某26980元、姚某4480元、司某480元、魏某2980元、王某31880元、陈某33082元、孙某3480元、何某3780元，共计74096元。2015年7月份至2016年4月份，被告人邢海军分别骗取被害人姜某1980元、张某12480元、张某22980元、沈某1980元、张某32980元、付某2480元、陈某12980元、朱某21980元、陈某33082元、孙某3480元、周某3493元、何某3780元，共计33675元。公诉机关在庭审中出示了被告人侯蒙恩、邢海军的户籍证明等书证、同案人王东州等人的证言、被害人姜某等人的陈述、被告人侯蒙恩、邢海军的供述等证据。公诉机关认为，被告人侯蒙恩、邢海军以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯蒙恩对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是，一、被告人侯蒙恩主观恶性相对较小，侯蒙恩后期也主动退出诈骗团伙。二、侯蒙恩走上诈骗是家庭困难，其从小缺乏母爱，也缺乏父亲的教育，在他人诱惑下参与了诈骗。建议对侯蒙恩从轻处罚。被告人邢海军对起诉书指控其犯诈骗罪无异议。辩称起诉书指控的部分被害人不是其直接诈骗的，如张某2、沈某、张某3、陈某3、孙某、周某、何某，不清楚是不是其下面员工骗的。除此之外，对起诉书列明的其他事实无异议。其辩护人的辩护意见是，对指控被告人邢海军犯诈骗罪无异议，对邢海军的犯罪数额有异议。经审理查明，被告人侯蒙恩为骗取他人钱财，纠集人员利用互联网实施诈骗。其伙同王东州（已判处刑罚）注册成立“河南灵猫企业营销策划有限公司”，纠集被告人邢海军以及荆森森（已判处刑罚）等人实施诈骗，其中邢海军为主管，管理荆森森等业务员。诈骗方式为给员工发放QQ号码，将QQ号码的信息改为虚假女性信息，使用该QQ号码冒充女性在婚恋交友网站寻找男性网友，以谈恋爱等方式和网友聊天，取得网友信任后以交纳加盟费等费用经营网店为名，骗取钱财。2016年4月份，邢海军接管“河南灵猫企业营销策划有限公司”继续实施诈骗至2016年5月份。2015年6月份至2015年12月份，被告人侯蒙恩分别骗取被害人姜某1980元、张某12480元、沈某1980元、张某32980元、付某2480元、迟某1380元、陈某12980元、于某1980元、张某43854元、黄某1000元、刘某1980元、庄某2580元、鞠某1980元、朱某21980元、武某1980元、冉某3123.5元、陈某23680元、李某14294元、李某22262.5元、王某26980元、姚某4480元、司某480元、魏某2980元、王某31880元、陈某33082元、孙某3480元、何某3780元，共计74096元。2015年7月份至2016年4月份，被告人邢海军分别骗取被害人姜某1980元、张某12480元、张某22980元、沈某1980元、张某32980元、付某2480元、陈某12980元、朱某21980元、陈某33082元、孙某3480元、周某3493元、何某3780元，共计33675元。本案审理过程中被告人侯蒙恩退出赃款25000元。上述事实，被告人侯蒙恩、邢海军在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述、同案人刘恒、王东州、荆森森的供述、被害人姜某、张某1、朱某1、张某2、沈某、张某3、付某、迟某、陈某1、于某、王某1、张某4、黄某、刘某、庄某、鞠某、朱某2、武某、冉某、陈某2、李某1、李某2、王某2、姚某、司某、陈某3、孙某、魏某、王某3、范某、周某、何某的陈述、受案登记表、立案决定书、企业信用信息公示报告、支付宝交易记录、情况说明、户籍证明、抓获证明、寄押证明、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯蒙恩、邢海军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关对被告人侯蒙恩、邢海军犯诈骗罪的指控成立。本案为共同犯罪，被告人侯蒙恩、邢海军在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人侯蒙恩到案后如实供述自己的犯罪事实，且自愿退出部分赃款，可以从轻处罚。被告人邢海军自愿认罪，可以从轻处罚。本案认定被告人邢海军的犯罪数额系其本人和其管理下的员工的犯罪数额，其应对此负责。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人侯蒙恩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月27日起至2021年6月26日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。)二、被告人邢海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币九千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月26日起至2021年1月25日止。罚金应于判决执行之日起一个月内缴纳。)三、责令被告人侯蒙恩、邢海军退赔被害人姜某1980元、张某12480元、沈某1980元、张某32980元、付某2480元、陈某12980元、朱某21980元、陈某33082元、孙某3480元、何某3780元。四、责令被告人侯蒙恩退赔被害人迟某1380元、于某1980元、张某43854元、黄某1000元、刘某1980元、庄某2580元、鞠某1980元、武某1980元、冉某3123.5元、陈某23680元、李某14294元、李某22262.5元、王某26980元、姚某4480元、司某480元、魏某2980元、王某31880元。五、责令被告人邢海军退赔被害人张某22980元、周某3493元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  原继东人民陪审员  史金平人民陪审员  冷永亮二〇一八年八月九日书 记 员  周 鑫