江西省泰和县人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣0826刑初80号公诉机关泰和县人民检察院。被告人邱某，男，1987年4月23日出生，汉族，初中文化，务工，住泰和县。2017年11月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被泰和县公安局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于泰和县看守所。辩护人刘建伟，江西西昌律师律师事务所律师。泰和县人民检察院以泰检刑诉[2018]83号起诉书指控被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泰和县人民检察院指派检察员刘小华出庭支持公诉，被告人邱某及其辩护人刘建伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月，被告人邱某经一名自称蒋某（又名蒋姣丽）的女子介绍，通过使用本人身份信息及他人身份信息及多个手机号码注册投资成为“双创帮扶”平台的创客，创客ID为3988，推荐ID为4688，在推荐关系组织结构中处于第十五层，下线会员数位1507，下线层数为18，直推数位50，下线3层会员为366，创客昵称为：国家数字资产中国双创帮扶，姓名为邱某，手机号为153××××8008,身份证号码，注册时间为2016年9月29日，开户银行为中国邮政储蓄银行泰和县支行。银行卡号为62×××33，开户名为邱某，该账号投资金额为10000元，通过推荐自己及他人加入，获取积分为718853.44，补贴金为56300元。针对上述指控，公诉人向法庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人邱某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪,且情节严重。同时，被告人邱某具有自首情节，提请依法判处。被告人邱某对公诉机关的指控无异议。其辩护人刘建伟提出的意见是：1、对本案的定性不持异议。2、邱某是受人蒙骗而被人拉入传销组织的，从一定意义上讲其本人也是受害者。在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。3、邱某一惯表现较好，系初犯，且有自首情节，请求法庭依法对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年7月，同案人肖某（在逃）、朱某、邹某（均另案处理）等人在深圳市注册成立深圳市帮扶农商贸实业发展有限公司，借“大众创业、万众创新”之名，打着党和国家领导人、中央部委、央视等旗号，大肆进行虚假宣传，通过在网上搭建“帮扶农商贸”（后更名为“双创帮扶”）官网及APP,以高额回报为诱饵，蛊惑社会公众投资加盟其“双创帮扶”项目，加盟者通过买1000元的初级会员课程、5000元的中级会员课程、10000元的高级会员课程，注册成为不同级别“创客”，并获得相应积分（积分数与金额相等）。投资成为有效创客之后，便可以作为推荐人向下发展会员，通过发展下线人员可以获得下线第一级的10%投资金额的补贴金、下线第二级5%投资金额的补贴金、下线第三级5%的投资金额的补贴金，2017年4月份该补贴金获得比例变更为下线第一、二级投资金额10%，该补贴金可以提现。另外下线会员通过使用积分购买课程等还有一定比例积分赠送，该积分可以买更高级别的培训课程以及商城购物等用途，不可提现。2016年9月，被告人邱某经蒋某介绍，通过注册投资成为该“双创帮扶”平台的创客。尔后，被告人邱某积极参与传销组织的培训、宣传，通过介绍他人加入传销组织获取返利，并使用本人身份信息及他人身份信息及多个手机号码注册投资，直接或者间接发展下线1507人，成为“优秀创客”。创客ID为3988，推荐ID为4688，在推荐关系组织结构中处于第十五层，下线会员数位1507，下线层数为18，直推数位50，下线3层会员为366。被告人邱某通过推荐自己及他人加入，获取积分为718853.44，补贴金为56300元。2017年11月20日，泰和县公安局经侦大队经初查，通知被告人邱某到案接受询问，在调查过程中，其主动交待了自己的犯罪事实，公安机关即对其进行传唤讯问。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人邱某的供述，证人何某、邱某、谢某、刘某1、曾某、陈某的证言，涉案人员邹某、薄绍坤、匡某、朱某、张品潇、江某等人的笔录材料，受案登记表，账号积分、补贴金明细表，一本通/绿卡通明细查询单、银行卡客户交易明细清单，邱某下线发展情况表，福建中证司法鉴定中心闽中证【2017】数鉴字第979号《司法鉴定意见书》，公安机关出具的关于被告人邱某归案情况的说明，社区矫正调查评估意见书，被告人邱某的身份、年龄证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邱某积极参与传销组织的培训、宣传活动，直接或者间接发展下线众人投资作为计酬或者返利的依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人邱某所犯罪名成立，对其应依法惩处。辩护人提出被告人邱某在传销组织的活动中，起次要作用，系从犯的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人邱某在公安机关的调查中，如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，确有悔罪表现，本院依法对其减轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款,《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人邱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、没收被告人邱某非法所得人民币56300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于江西省吉安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴好武审 判 员  吴黎平人民陪审员  袁茨萍二〇一八年八月十日书 记 员  刘 芳附相关法条：《中华人民共和国刑法》1、第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。2、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。5、第六十七条第一款:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。6、第七十二条第一款:对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。7、第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。8、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。第四条：对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；