江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0412刑初996号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人王涛，男，1989年10月16日生，汉族，大专肄业，户籍所在地常州市武进区。曾因非法限制人身自由，于2008年10月被行政拘留十日；曾因寻衅滋事，于2010年1月被常州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因犯诈骗罪，于2013年5月被常州市天宁区人法院判处有期徒刑一年八个月，2014年8月6日刑满释放。因本案于2018年1月3日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人庄云杰，江苏东浩律师事务所律师，系受常州市武进区法律援助中心指派。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2018]1007号起诉书指控被告人王涛犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2018年7月19日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员赵荣出庭支持公诉，被告人王涛及其辩护人庄云杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人王涛于2016年底、2017年初从事资金借贷中介生意，为资金周转在网上贷款和向个人、小贷公司高息借款、还款，拆东墙补西墙，欠下巨额债务无力偿还。2017年9月，被告人王涛向在常州市武进区湖塘镇吾悦广场同样从事资金借贷生意的被害人陈某，以做生意周转为名多次向陈某借款用于还债。因不能按期归还，被告人王涛为搪塞陈某和继续向其借款，虚构了自己有一部成色较新的二手奔驰E300L型轿车货源可低价出售给陈某，先后以收取定金、购车款和选号费为由，共计骗取陈某人民币240000元，后被其用于还债等。2017年10月底，被告人王涛向在常州市富某广场从事二手车和资金借贷生意的被害人周某1借款，为博取周某1的信任，同样虚构自己有一部成色较新的二手奔驰E300L型轿车货源可低价出售给周某1，后以购车款、借款抵购车款等为由，共计骗取周某1人民币403520元，后被其用于还债、挥霍等。上述事实，有公诉人当庭举证，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1．被害人陈某的陈述及辨认笔录，证明其是做物流和二手车生意的。2017年9月，其经零用贷业务员孔某的介绍认识了王涛，让王涛从其处借钱。到了11月份，王涛应该还有二十万左右的借款没有还。其和王涛还有大姚、小姚一起吃饭的时候，其讲到自己想换个车子，王涛就讲他海关那边有辆二手的奔驰E300L，开了一万多公里，卖给别人是200000元，卖给其的话可以算180000元，其讲不要占他便宜，其给190000元。大概过了三四天，其与王涛等人见面谈车的事，王涛讲车子要的话需要付定金70000元，其当场手机转账给王涛，一笔50000元、一笔20000元。其跟王涛提过拿之前的借款抵车款，但王涛讲他手头紧的，借款归借款，车款归车款。过了二三天，其联系王涛要看车，王涛讲要付了车款才能拿车，于是其就手机银行转账给王涛，前后两天分三次转的，两笔50000元、一笔20000元。第二天下午，其和王涛、大姚、小姚某3到常州车管所看车，没看到车子。隔了一天，王涛讲车子到了，问其要什么好车牌，其讲要“999”，王涛讲要50000元选牌费的，其就又通过手机银行转给他50000元，王涛还讲第二天可以看车。在去车管所看车之前，王涛给其看过他手机里的视频，是一段自拍的奔驰E300L的轿车（看上去是一辆新车，黑色的），其问王涛车在哪，王涛讲在武进海关。其向王涛支付的购车款一笔是70000元的定金，一笔是120000元的车款，还有一笔是50000元的牌照费用。都是从招商银行卡上（尾号9556）通过手机银行转账给王涛的。并辨认出本案的被告人王涛，大姚即是姚某1，小姚即是姚某2。2.被害人周某1的陈述笔录，证明其是做二手车和借贷生意的。大概是2017年9月，其通过姚某1认识王涛，当时王涛就问其借钱，其觉得王涛不靠谱，没有借。其有次跟姚某1提过想换一部车，奔驰、宝马都可以，价位300000元左右。后来，姚某1、王涛跟其说有一辆奔驰E300L车子可卖给其，其陆续借钱给王涛，王涛以购车款、借款抵购车款等为由，多次问其要钱，但其一直没看到车子。11月22日，其让姚某1带其到前黄跟王涛见面，王涛说之前给他的车钱已经被他占用了，现在还差100000元就能把车从交警大队拖出来，还给其看了一段奔驰E300L的视频，其让王涛先打了一张350000元的购车款条子，因为其粗略算了下，加上这100000元，已经给了王涛350000元。王涛打了条子后，其分3次转给他100000元。如果王涛不提车子的事情，其是肯定不会给他这100000元的。第二天王涛让其到车管所看车，王涛说车子在做材料、办手续了，其在车管所等了一天，王涛一直没过来，发信息也不回。此后，王涛又以车牌费等名义向其要钱。至12月15日止，其通过农行卡（户名为周某3、尾号为7773）交易明细和微信转账记录算下来，一共打给王涛六十多万，还了十九万，还欠四十多万，还有一些零碎小账。后来其和姚某1去王涛家，王涛爸说根本没这辆车，才知道受骗了。王涛以车子费用为由问其要钱、借钱，其不借，王涛就拿车子的事情搪塞。姚某1和姚某2也一直说见过这辆车，其才相信他们的。3.证人姚某1的证言笔录，证明其是做零用贷中介的，从2017年9月15日左右开始与王涛频繁联系。其与王涛在一块的这段时间，开销都是王涛来的，王涛经常问别人借钱，借了钱再还钱，拆东墙补西墙。其介绍王涛认识了周某1，前前后后王涛问周某1借了五十多万，王涛还了十几万，还剩四十万左右没还。9月底的时候，王涛说他弄到一辆海关车，卖掉了，手里还有宝马X6、奔驰E300L等。其跟周某1提过王涛那边有一批奔驰、宝马之类的走私车，最低也要六七十万的，周某1也说想换部二三十万的车。有一次，王涛缺钱，他就打电话给周某1，说他手里有一辆奔驰E300L，卖给他200000元。大概11月份的一天，周某1来前黄找王涛，在前黄烧鸡公见面的，吃晚饭的时候，王涛把和姚某2在二手车交易市场拍的奔驰E300L的视频给周某1看，他就相信了，王涛就跟周某1说还差50000元手续费，还要借50000元用，周某1就提出来让王涛签一个协议，内容大概是收到购车款350000元，因为前面周某1所有借给王涛的钱和这次的100000元，一共算350000元，后来周某1就把100000元转给王涛的。王涛拿了100000元后，和其、姚某2第二天就去了深圳。周某1给了钱以后，一直催着把车弄好，王涛就骗他在海关总局弄手续，也带着周某1去车管所，最后都是以各种理由搪塞过去了。在周某1给过王涛100000元以后，王涛还陆陆续续问周某1借过钱的。后来王涛说车子在他老爸那里，周某1带着其去王涛家，王涛爸说根本没有这个车，其和周某1才确定没有这个车。王涛提过要卖奔驰E300L给陈某的，大概是11月份一次吃饭的时候，其、王涛、姚某2和陈某都在，王涛提出来有辆奔驰E300L的车，问陈某要不要，陈某说要的，王涛说180000元卖给他，陈某说不占他便宜，给190000元，车子的钱从之前的债里面扣。后来王涛问陈某借了70000元给车子办手续，陈某借给他的。过了几天，其、姚某2、王涛、周某1、陈某一起去湖塘的车管所看车的，王涛一个人去了办公楼，然后他发给周某1和陈某一组车牌照片，陈某还说要给王涛车牌费用的，记不清是20000元还是50000元了，最后陈某也没有拿到车。4.证人姚某2的证言笔录，证明其和姚某1在2017年10月份左右开始跟着王涛，刚认识的时候，王涛跟其说他手上有一批走私车，都是豪车，之前帮别人搞过一辆，具体不清楚。大概是11、12月的样子，姚某1介绍周某1给王涛认识，王涛说他能搞到奔驰E300L，以底价200000元卖给周某1，周某1同意的，王涛和周某1因为车子的事情坐下来谈过几次的。当时其和姚某1、王涛、周某1四个人在前黄金三峡烧鸡公吃饭的时候，周某1让王涛打了一个350000元的条子，还录了一段视频。其和姚某1、王涛三个人去深圳玩了一个礼拜不到，机票是王涛买的，在深圳期间，开销基本上是王涛负责。周某1让王涛写完收条后，一直催车子的事情，王涛就一直拖着，说车子还在弄，弄好就可以给周某1开走，车一直没来。几次以后，周某1觉得王涛骗他，就去报警了。5.证人邱某的证言笔录，证明2017年夏天，其在微信朋友圈发了几张汽车的照片，是其朋友的一辆奔驰越野车，看有什么人要买的，后来王涛联系其，还带过好几个人来看车的，后来这辆车还是其朋友自己卖掉的。其没能力搞到走私车，不想和王涛有什么交往，因为王涛太会吹牛了。6．证人王某1（系被告人的父亲）的证言笔录，证明其是在2017年6月份左右知道王涛不上班了，到年底12月开始，有好几个人到家里找王涛要债。2017年12月份，周某1带着大姚到家里来，问是否有一辆走私车，其说没有，当时周某1还怪大姚骗他。其没有能力搞到走私车，王涛说他能弄到车，在一个什么封闭的地方，都是鬼话。7.证人张某（系被告人的母亲）的证言笔录，证明从2017年下半年开始有人上门找王涛要钱，前后有王某2、刘某1、汪某、周某3、陈某、运村一个姓蒋的。为帮王涛还债，除了家里的钱，还欠了七十几万的外债。8.证人蒋某的证言笔录，证明2017年2月至8月，王涛从其和女婿李某那借了700000元，有现金也有转账。9.证人刘某1的证言笔录，证明王涛一共欠其七十多万，还了差不多三十多万。10.被告人王涛在侦查阶段的供述笔录，供称姚某1和姚某2都是做零用贷中介的，从2017年8月开始，姚某2和姚某1一直跟着其，日常花销全是由其开支，其都是借来的钱。借了钱以后，第二天人家就让还钱，就只能再问别人借了还，就这样越欠越多。其通过孔某认识陈某，有问陈某借钱、还钱的情况，从流水上看陈某一共打给其900000元左右的本金，其还了700000元本金和利息，陈某还要其还500000元。2017年11月初，其和姚某2、姚某1、陈某一起吃晚饭，陈某说想换车，姚某1就说其能搞到走私车，上正规牌，陈某问其真假，其说真的，陈某说要奔驰E300L。其就打电话给邱某问价格，邱某告诉其200000元，其就跟陈某报价200000元，陈某说愿意出200000元买车。后来陈某问车子的事情，因为没有拿到车，其和姚某1、姚某2一起商量怎么拖时间，还发过车牌照片，让陈某相信有这辆车。2017年8月，姚某1把周某1介绍给其，让其去借钱。周某1一共给其打过五、六十万，还了二十多万，还差三十多万。有次周某1问其是不是能搞到便宜走私车，给他搞一辆。后来周某1和其在前黄烧鸡公见面，周某1让其以购车款的名义写了一张收条，内容是“本人王涛收到周某1购买奔驰E300L购车款350000元”，之后周某1借给其100000元，主要是想让其去帮他弄那辆车，其拿了100000元以后，50000-60000元用来还债了，还和姚某1、姚某2去深圳玩了2-3天，花了70000-80000元。后来周某1一直催车，其没有弄到车，说在海关总局、公安局弄手续，去车管所等车之类的事情都是假的。11.被害人周某1和被告人王涛的微信聊天记录、微信转账记录、周某3的农行卡（尾号为7773）交易明细清单，证明王涛一直骗周某1奔驰车是真的，并发过奔驰车的照片给周某1。根据2017年12月6日聊天记录中的清单明细，王涛自认共向周某1借款19笔合计509120元，还款3笔计142000元，尚欠367120元。再根据微信转账记录和银行卡交易明细，12月6日以后王涛共向周某1借款108900元，还款72500元，新增借款36400元。12.公安机关提供的进出港信息详情、情况说明等书证，证明王涛于2017年11月22日晚收到周某1的10万元后，与姚某1、姚某2于次日飞往深圳，当月27日回常，期间因购买机票、消费等共计支出99924.64元。13.被害人陈某的招商银行账户交易明细表，证明陈某曾多次给王涛打款及王涛部分还款的情况。14.被告人王涛的建行卡（尾号分别为4912、4279）交易明细清单，证明王涛与蒋某、刘某1等人的往来情况，陈某于2017年11月5日分三笔打给王涛120000元，当日王涛转给汪某80000元，转给刘某150000元，该笔借款被王涛用于还款。15.刘某1、李某与被告人王涛之间的微信聊天记录、借条、银行卡转账记录、支付宝转账记录等书证，证明王涛在案发前在外欠下巨额债务无力偿还。16.公安机关提供的人口基本信息及《电话查询记录单》、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、案发抓获经过等，证明被告人的身份信息、前科劣迹及归案情况。本院认为，被告人王涛，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。其曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人王涛犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人王涛已认罪悔罪、属坦白，可从轻处罚等辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为严肃法制，惩治罪犯，保障公私财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月3日起至2028年7月2日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕)二、尚未退出的赃款计人民币六十四万三千五百二十元责令被告人退赔给各被害人。其中，退赔给陈某二十四万元，退赔给周某四十万三千五百二十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱云妹人民陪审员  黄兰英人民陪审员  周勤奋二〇一八年八月三十日法官 助理  高 婷书 记 员  岑 月附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条…………犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。