天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2018)津0104刑初552号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人王立春，男，1976年5月16日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，天津图们盛金某商贸有限公司法定代表人，户籍地吉林省农安县，在津无固定住所。2017年10月28日涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年11月28日经天津市南开区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人贺光建，天津融耀律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉﹝2018﹞617号起诉书指控被告人王立春犯集资诈骗罪，于2018年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人王立春及其辩护人贺光建到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控称，被告人王立春为归还赌债，伙同他人于2016年7月至9月，先后注册成立了图们金某养殖基地、天津图们盛金某商贸有限公司，其担任法定代表人，注册地和办公地在本市南开区万德庄大街新都大厦某号楼某门某号。被告人王立春等人以对外散发宣传单、召开推介会的方式对外宣传其非法集资项目，并与投资人签订《借款合同》，谎称投资款用于图们市金某养殖基地扩建，口头承诺24%以上的高息回报。被告人王立春等人获取投资款后，并未将资金用于任何生产经营活动，与他人俵分赃款后，携带投资款逃匿。经查证、审计，被告人王立春等人使用诈骗方法向被害人高某等48名集资参与人非法集资的合同金额229.2万元，实际集资金额209.99万元，已返还金额2.29万元，实际损失金额207.7万元。被告人王立春于2017年10月28日被公安机关在吉林省长春市绿园区文教宿舍抓获归案。归案后，被告人王立春如实供述自己的罪行。就上述事实，公诉人当庭对被告人王立春进行了讯问，并向法庭提供了书证物证、被害人的陈述、证人证言、审计报告等相关证据，并认为被告人王立春之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究刑事责任。建议被告人王立春犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年至十五年，并处罚金。被告人王立春对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人的辩护意见，1、被告人王立春为还赌债才同意张某的建议担任公司法人，组建团队、利益分配均是张某等人所为，王立春起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。2、王立春多次供述一致、稳定，如实供述罪行的，可以从轻处罚。3、王立春系初犯自愿认罪认罚，配合公安机关抓获其他同案犯，可能构成立功。4、公诉机关指控的犯罪数额偏高。经审理查明，被告人王立春为归还赌债，伙同他人于2016年7月至9月，先后注册成立了图们市金某养殖基地、天津图们盛金某商贸有限公司，其担任法定代表人，注册地和办公地在本市南开区万德庄大街新都大厦某号楼某门某号。被告人王立春等人对社会公众以散发宣传单、召开推介会的方式，谎称投资款用于图们市金某养殖基地扩建，承诺投资款24%以上的高息回报，并与投资人签订《借款合同》，以获取投资款。但被告人王立春等人未将投资款用于任何生产经营活动，而是共同俵分投资款后均逃匿。经集资参与人高某等人报警，天津市公安局南开分局经侦支队警员于2017年10月28日，将被告人王立春在吉林省长春市绿园区文教宿舍抓获归案。经查证和审计，被告人王立春等人向集资参与人高某等48名被害人非法集资的合同金额229.2万元、实际集资金额209.99万元、已返还金额2.29万元、实际损失金额207.7万元。上述事实，被告人王立春在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明。1、书证物证。（1）被告人王立春户籍身份证明。（2）公安机关案件来源、在逃人员登记撤销表、抓获被告人王立春的经过、情况说明。（3）集资参与人等身份证明、与王立春签订的《借款合同》、交款凭据、王立春写的保证书均复印件。（4）王立春利用涉案公司制作的用于对外非法集资宣传的彩单。（5）被告人王立春等人办理图们市金某养殖基地、天津图们盛金某商贸有限公司营业执照的相关手续。（6）图们盛金某报案人明细表。（7）协助查询财产通知书、被告人王立春名下银行卡账户的交易流水，截止2016年9月13日账户余额为零。2、证人朱某证言。3、集资参与人高某、刘某1、刘某2等48人的陈述。4、被告人王立春供述和辩解。5、鉴定意见：天津天财有限责任会计师事务所津天财专字（2018）第82号审计报告书。本院认为，被告人王立春伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资参与人共计209.99万元，造成经济损失共计207.7万元，属数额特别巨大，其行为依法构成集资诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人王立春的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持；对量刑建议依法酌情采纳。被告人王立春与他人共同预谋、分工合作实施了非法集资犯罪活动，不分主从，故对辩护人提出王立春系从犯的意见不予采纳；对王立春是否构成立功，因目前无证据，故对该辩护意见不予采信；公诉机关指控王立春的犯罪数额，均经查证属实和审计部门审计而认定，辩护人认为指控犯罪数额偏高，但当庭未提出相关证据，故对该部分辩护意见不予采信；其他辩护意见并无不当，可以酌情采纳。被告人王立春归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪之情节，可以依法酌情从轻处罚；其犯罪行为给集资参与人造成的经济损失至今未弥补之情节，可以酌情从重处罚。本院综合考虑上述量刑情节依法对被告人王立春予以判处。为维护国家金融管理制度，打击扰乱金融秩序的犯罪行为，严厉打击非法集资的刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第四十七条、第六十四条，《最高人民法院》第四条第一款和第二款的规定，判决如下：一、被告人王立春犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月28日起至2028年10月27日止。罚金从本判决生效之日起十日内缴纳)。二、本判决生效后，责令被告人王立春立即退赔集资参与人高某、刘某1、刘某2等48人经济损失共计207.7万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 颖人民陪审员  任木春人民陪审员  路玉清二〇一八年八月二十九日书 记 员  朱 越附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院》第四条第一款和第二款以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。……