河北省临城县人民法院刑 事 判 决 书（2018）冀0522刑初2号公诉机关河北省临城县人民检察院。被告人范泽康（又名范晓飞），男，1996年5月16日出生，汉族，河北省邢台市柏乡县人，初中文化，农民，住柏乡县。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年11月1日被柏乡县公安局抓获，同年11月3日被临城县公安局刑事拘留,同年11月14日被执行逮捕。现羁押于临城县看守所。辩护人成少雷，男，1989年7月13日出生，汉族，河北省邢台市柏乡县人，系范泽康的亲属。河北省临城县人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕7号起诉书指控被告人范泽康犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月15日公开开庭审理了本案。河北省临城县人民检察院指派检察员李浩朋出庭支持公诉，被告人范泽康及其辩护人成少雷到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省临城县人民检察院指控，2017年8月初，被告人范泽康通过QQ添加被害人武某为好友，并虚构自己的身份，称其正在做苹果手机业务需要通过刷单增加业务量，投资后便可连本带息返还。范泽康让武某从分期乐、花呗等多个贷款平台上贷款后，用扫描微信二维码、支付宝转账等方式骗取武某人民币共计34797元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人范泽康故意虚构身份，隐瞒事实，骗取他人财物共计人民币34797元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人范泽康对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人成少雷没有提出辩护意见。经审理查明，被告人范泽康与魏某是朋友关系。魏某办理了一张账号为62×××17的建设银行卡，交由范泽康使用。魏某还将支付宝账号和密码交给范泽康使用。范泽康还使用了魏某的一张手机卡。2017年8月初，被告人范泽康通过QQ添加被害人武某为好友，并虚构自己的身份，称其正在做苹果手机业务需要通过刷单增加业务量，投资后便可连本带息返还，让武某投资。武某自2017年8月21日至9月4日通过微信向范泽康（微信名时光凉心人）转账9笔6446元；2017年8月18日通过微信向范泽康使用的魏某手机卡（微信名为“诺言i”）转账两笔共计2000元；范泽康从武某处索取武某支付宝账号、密码后，自己操作，从分期乐上消费8008元，其中购买苹果六手机一部花费4988元；武某向范泽康掌控的魏某的支付宝转账16笔共计18343元。范泽康共骗取武某人民币34797元。2017年11月1日范泽康被柏乡县公安局抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证扣押决定书、扣押物品清单及照片证实，公安机关已将范泽康持有的张家口银行卡一张、魏某中国建设银行卡一张、范泽康三星手机一部予以扣押。二、书证1、受案登记表、立案决定书、破案报告证实，本案的受案、立案、破案的情况。2、被告人范泽康、被害人武某户籍证明信证实，被告人范泽康和被害人武某个人基本情况。3、魏某支付宝收支明细证明、武某支付宝收支明细证明证实，武某向范泽康掌控的魏某的支付宝转账16笔共计18343元。4、武某手机通话详单证实，武某与范泽康通话情况。5、武某微信交易记录、分期乐截图证实，武某通过扫描二维码给微信名“诺言i”付款2笔共2000元；通过扫描二维码给微信名“时光凉心人”付款9笔共6446元。范泽康通过使用武某支付宝从分期乐贷款消费8008元，其中购买苹果六手机一部花费4988元。6、魏某的中国建设银行卡客户交易明细清单证实，该银行卡使用情况。7、情况说明、武某被骗案部分资金流向证实，武某被骗金额的明细。8、在逃人员登记/撤销表、抓获经过证实，范泽康因涉嫌诈骗刑事拘留在逃，2017年11月1日范泽康被柏乡县公安局抓获。9、羁押证明证实，2017年11月1日柏乡县公安局巡特警大队将范泽康拘留并临时羁押于柏乡县看守所，2017年11月3日10时范泽康被移交临城县公安局。10、武某QQ聊天记录、范泽康手机QQ截图证实，武某与范泽康就给钱问题进行交流情况。三、证人证言证人魏某证言证实，范某是她2017年8月份放假在家通过她们村里的QQ群认识的，刚认识的时候说是跟她谈对象，后来跟她说需要她银行卡要周转资金，她给过范某邮政银行卡卡号62×××92，后来让她注册分期乐、拿下钱包、来分期、爱又米、51返呗、闪电周转还有玖富叮当的app进行贷款，注册信息都是她的，办好贷款，有的到了尾号8317的建行卡中，还有一些钱她不知道到了哪里，贷款多少不知道，用途也不知道，范某跟她说是开手机店的，后来8月份的时候在石家庄跟范某见过两次面，范某应该有两个QQ号码，其中一个是1393771002，网名是本尊独霸天下，微信号码×××,微信名叫时光凉心人，另一个QQ号码不知道，范某手机号152××××3777。她现在使用的苹果六手机是范某给的。今年八月十几日的时候，范某开车拉着她在石家庄的一个手机店旁边小区里的有人给送下来的，当时范某给了那个人1400元，其他不清楚。她办理过一张尾号为8317的建设银行卡，办好银行卡以后一直是范某在使用，她一次也没有使用过，银行卡有短信绑定，银行卡的收款和取现她都有短信提醒，现在短信都删除了，现在银行卡还在范某手中。她有一张号码为176××××3846的手机号，大概8月份左右，她认识范某以后，范某给她要这张手机卡，就给了范某。她的支付宝账号是152××××6721。不认识武某，不过知道武某的支付宝给她的支付宝转过钱，范某说要用她的支付宝，她把自己的支付宝账号、密码一起给了范某。9月1日左右，她修改了支付宝密码，支付宝中有信息提醒，上面显示是武某给她转账，当时支付宝中没有钱，现在自己在使用。她的微信名昵称是“诺言i”。四、被害人陈述被害人武某陈述，她来报案，她在QQ号上被一冒充同学的人骗了37217.24元。2017年8月初的时候，有人在QQ上主动加她好友留言信息，并自称是临城县东镇人，在临城中学还上过学，是她同学。她添加好友，通过聊天得知对方叫晓飞，临城东镇人，现在在石家庄学院上学。大概8月15日的时候，晓飞说现在自己跟人合伙做苹果手机的相关业务，能挣钱，最近销售量上不来，需要刷单，增加业务量，从分期乐苹果专卖店买了一部苹果7手机，让她邮寄到河北省石家庄市桥西区新石南路红旗大街交口汇华广场，收件人填的是魏某，手机号176××××3846。还说让她把钱给晓飞，晓飞来运作业务，挣钱以后给她返还本金，并给一定比例的利息，后来分多次以各种名义向她索要现金，她说没钱了以后，晓飞又让她用她的信息从网上借贷，后来几次借贷晓飞嫌她操作太慢，向她索取了支付宝账号、密码，晓飞自己来操作，她前后用支付宝和微信转账的方式向晓飞转账37217.24元。8月14日开始分多次用支付宝向晓飞转账25000元左右，晓飞支付宝号码152××××**21，中间六位不知道，晓飞账号都是让她通过扫码填写的，她支付宝没钱后又通过微信扫二维码转账10000元左右，分多笔转到了微信名时光凉心人的微信中。8月15日还是16日记不清了，晓飞向她索取支付宝账号密码后，自己操作的也有几笔，具体不清楚多少，8月15日她从爱又米借款3000元，8月21日从你我贷借款1656元，8月25日从叮当钱包借款2100元，8月26日从贷上钱借款2000元，网上借款几笔都是借款成功后打到她工商银行卡上，再往支付宝上转，她的工商银行卡号62×××59，户名是她自己。她的支付宝账号是159××××6985，微信号码是×××，微信名米你。她的支付宝上绑定了三张银行卡，登记的户名都是她自己。2017年8月份的一天，分期乐借款平台给她打电话，让她把工商银行卡卡号为62×××59打钱，要验证她银行卡是否在使用中，她查询了借款详情，才知道分期乐上有一部分期付款的苹果7手机，并邮寄到了石家庄市桥西区新石南路汇华广场，收件人是魏某，手机号码176××××3846，分期乐注册的信息不是她本人操作的，不清楚是什么时间了。她把自己的手机号、银行卡号、支付宝账号密码、身份证号、身份证照片都提供给了晓飞，后来查询得知分期乐上借款6000元整，其中用于分期购买苹果七手机4988元，剩下的用于往手机159××××6983充值30元，购买携程礼品卡500元（充值账号159××××8958）、充值话费400元手机号180××××7777，充值手机号159××××8958有30元，中石化1000元面值的加油卡两张，这几笔操作都不是她本人弄的，现在她自己已经还款。通过扫码微信转账大部分都转给一个微信名为“时光凉心人”的人了，晓飞说收到钱了，但她没有问过这个“时光凉心人”是不是晓飞，另外有3000元转到微信名为“诺言i”的人了。她能提供给公安机关支付宝交易记录，都从网上打印出来了。五、被告人供述与辩解被告人范泽康供述，他有两个QQ号，一个是3083818880，昵称是惹乱天下，另一个QQ号记不住叫什么，昵称叫本尊独霸天下，微信号是他的手机号159××××8958，昵称是时光凉心人。他认识魏某，是保定幼儿师范学院的学生。前张村和后张村都属于北张村，只是前后街的关系，他和魏某都在“北张村大家帮”的群里。2017年3月份的时候他们加为了好友就认识了，当时他说他叫晓飞，在石家庄开着一个手机店，用的3083818880的QQ号和魏某聊天的，后来也用他的微信号和魏某聊天。他和魏某在张村见过面，在石家庄也见过面。2017年8月份他和魏某在石家庄建设北大街的一家建设银行用魏某的身份证办理了一张银行卡，让魏某的支付宝绑定了这张银行卡，魏某的支付宝账号就是魏某的手机号。他用过魏某的一张电话卡，但这张卡在一个多月前已经不用了，手机号码是176××××3846，这个卡的归属地是保定，这个手机卡已经扔掉了。魏某开学的时候把建设银行的卡给了他。他知道魏某的支付宝账号和密码。他认识武某，2017年8月份的时候，他当时在柏乡王家庄乡道口的地方通过附近的人要加武某为好友。他当时在留言信息里说自己是临城镇内人，在临城中学读过书，和武某是同学，然后武某通过后，武某告诉他叫武某，他就把武某昵称改为武某了，他告诉武某他叫“晓飞”，是临城镇内人，现在在石家庄学院那边，当时他的QQ号就是3083818880，昵称叫惹乱天下。武某给他转过钱，刚开始他让武某用支付宝给他转账，钱都转到了魏某的支付宝上了。魏某的支付宝账号就是魏某的手机号，前后两天三次往魏某的支付宝上转了12000元，当时他和魏某都在石家庄了，他和魏某在两天内分五次在西美花街旁边的一个彩票店让魏某的支付宝给对方的支付宝转账，然后对方就将现金给他们了，但对方给他们1000元现金，提取10元的手续费。这12000元提出来后，他和魏某花了一部分，然后就将剩下的钱交了出租车的定金了。他刚开始给武某说让武某给他转钱的时候，他说给武某合伙做苹果手机相关业务，然后刷单增加工作量，提成挣钱，但这生意太大他做不了，他就去跑出租车了，但他一直没有将他自己跑出租的事情告诉武某，武某一直以为他做手机业务，实际上他将钱交了出租车定金了。到了八月下旬他还需要钱跑出租和开销，有一次武某问他干什么，他说他还需要钱，他在跑贷款，武某说也帮他，然后他就让武某用武某的身份信息在网上注册办理贷款，贷款的平台有分期乐、叮当、支付宝等5个左右的平台来办理贷款，分期乐上有8000元，剩下了1000多元，他给别人充加油卡2张大概2000元，买了一部苹果六手机，让对方寄到了石家庄市新石中路的一个地方，收件人是魏某，后来他和魏某一块去取的手机，这个手机他用了，前一段时间给掉了，剩下的充了一些话费。其他平台贷款有8000元左右，钱下来后都先到了武某的银行卡上，然后武某通过他的微信发过去的他的微信收付款二维码又给他转过来10000元左右，他的微信名叫“时光凉心人”，他将这部分款也用到了出租车上了。魏某的微信名叫“诺言i”。武某给钱魏某应该是知道的。魏某问他这钱从哪里来的，他说一个朋友的，没有说具体来历。他给魏某买过一部苹果手机。他用魏某的建设银行卡到柜员机上取过现金，有两次，这都是武某将钱转给魏某的支付宝账号上后，魏某将支付宝上的钱提现到魏某的建设银行卡上，然后他们两个一同去取过两次现金，但这两次都是他进的柜员机，魏某在外面等着了，一次在红旗大街和新石南路交口东行300米的一个邮政储蓄柜取了2000元左右，后来又在南二环外边溧水清苑小区下边的中信银行柜员机上提取过5000元左右，这些钱他花了一部分，另一部分用在出租车上了。魏某没有问过他这些钱的来历，他也没说过。魏某支付宝上的钱都是他让魏某操作提现到银行卡上的。他知道武某是上学的，但在哪儿上不知道。他从武某那儿包括分期乐上的东西在内，总共得到了3万元左右。知道武某给他的12000元好像是学费钱。武某给他转钱，一个方式是往魏某的支付宝转账，另外一种方式是武某往他的微信“时光凉心人”扫二维码转账，再就是往魏某的微信“诺言i”扫二维码转账，别的没有转过账。武某给他的钱就是支付宝转账给魏某的钱和微信扫码给他和魏某转账的钱，另外包括分期乐上购买东西的钱，这是全部的了。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录辨认笔录证实，魏某对自称叫“范某”的人进行辨认，辨认出被告人范泽康就是“范某”。七、视听资料、电子数据取款视频证实，范泽康用银行卡62×××17在石家庄栗水清苑小区底商中信银行自动柜员机取款情况。上述证据，经庭审质证，可以相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人范泽康以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币34797元，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。范泽康当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人范泽康犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月3日起至2019年10月31日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人范泽康违法所得人民币三万四千七百九十七元继续予以追缴，发还被害人武尚芸。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘利彬人民陪审员  王楠楠人民陪审员  杨 清二〇一八年二月二日书 记 员  钱嘉轩