.云南省富源县人民法院 刑 事 判 决 书 (2017)云0325刑初322号 公诉机关云南省富源县人民检察院。 被告人贺冰，女，水族，1974年12月25日出生于云南省富源县，大学文化，富源县民宗局工作人员，中国共产党员，住富源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年3月6日被富源县公安局刑事拘留，2017年3月31日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 被告人徐彩仙，女，汉族，1970年11月14日出生于云南省富源县，初中文化，居民，户籍地址为富源县，现住富源县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2017年4月7日被富源县公安局刑事拘留，2017年5月9日被富源县公安局依法执行逮捕，现羁押于富源县看守所。 辩护人田阔，云南政阔律师事务所律师。 云南省富源县人民检察院以富检公诉刑诉（2017）290号起诉书指控被告人贺冰、徐彩仙犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，于2018年1月16日组成合议庭公开开庭审理了本案，富源县人民检察院指派检察员李跃、耿毅出庭支持公诉，被告人贺冰，被告人徐彩仙及其辩护人田阔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 富源县人民检察院指控：2013年3月至2015年12月期间，被告人贺冰、徐彩仙及同案人陈某5、彭某1（均另案处理）等人向被害人灌输所谓的“中国商务商会运作（也叫资本运作）“模式，以发展会员获取高额收益，诱骗被害人入会，直接或者间接发展了张某3、韩某1、李某2、陈某2、杨某1、唐某等50余名下线传销人员且层级在3级以上。其运作模式为：先由介绍人以一定理由带被害人到广西北海后，先参观北海的一些景点，建筑物等，之后组织被害人到所租住的房屋内，由被告人贺冰、徐彩仙及同案人陈某5、彭某1等人对被害人进行宣传洗脑，被害人同意加入该传销组织后，再对被害人进行培训并“考核”。要求被害人以缴纳人民币5.08万元至7万元不等的金额获得加入资格，并以发展人员的数量作为计酬或者返利为依据，引诱参与者继续发展其他人参加，骗取财物。 上述事实，有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、银行交易明细、通话记录等证据予以证实。被告人贺冰、徐彩仙在中国商务商会运作传销活动中作为组织者、领导者，引诱他人缴纳5.08万元至7万元不等的金额获得加入资格，并以发展人员数量作为计酬或者返利为依据，引诱参与者继续发展其他人参加，骗取钱财，扰乱社会秩序，直接或者间接组织参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上。二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。同时，被告人的行为系共同犯罪，且在犯罪过程中地位，作用相当，不区分主从。现特向法院提起公诉。 上述事实，被告人贺冰、徐彩仙均无异议。同时，徐彩仙的辩护人提出被告人徐彩仙加入中国商务商会运作以及加入后进行投资的整个过程中均陷入错误的认识，认为自己从事的行为是国家许可的合法投资活动，其主观上并没有认识到自己的行为是犯罪，更谈不上与其他被告人具备犯意的联络及统一，同时也没有和其他被告人共同实施犯罪行为，故被告人徐彩仙的行为不属于共同犯罪；其次，被告人徐彩仙直接发展的下线人员并没有50多人，而是刚达到30余人，应从轻处罚；同时，被告人徐彩仙归案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，应依法对徐彩仙从轻处罚的辩护意见。 经审理查明： 2013年3月至2015年12月期间，被告人贺冰、徐彩仙及同案人陈某5、彭某1（均另案处理）等人向被害人灌输所谓的“中国商务商会运作（也叫资本运作）“模式，以发展会员获取高额收益，诱骗被害人入会，直接或者间接发展了张某3、韩某1、李某2、陈某2、杨某1、唐某等49名下线传销人员且层级在3级以上。其运作模式为：先由介绍人以一定理由带被害人到广西北海后，先参观北海的一些景点，建筑物等，之后组织被害人到所租住的房屋内，由被告人贺冰、徐彩仙及同案人陈某5、彭某1等人对被害人进行宣传洗脑，被害人同意加入该传销组织后，再对被害人进行培训并“考核”。同时要求被害人以缴纳人民币5.08万元至7万元不等的金额获得加入资格，并以发展人员的数量作为计酬或者返利为依据，引诱参与者继续发展其他人参加，骗取财物。本案中，被告人贺冰是陈某5的上线，陈某5是彭某1的上线，彭某1是被告人徐彩仙的上线。被告人贺冰直接或间接发展了下线传销人员49人，被告人徐彩仙直接或间接发展了下线传销人员31人。案发后，被告人贺冰主动到公安机关投案，但未如实供述自己的犯罪事实；被告人徐彩仙归案后未如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交经庭审质证认证的受理案件登记表，立案决定书，户口证明，无前科证明，物证宣传照片、《新时代的见证》，全户人员简况表，到案经过，情况说明，接受证据材料清单、汇款小票、银行卡取款凭证、银行凭证、银行交易记录，银行交易明细，辨认笔录及照片，随身携带物品清单、发还物品清单，通话记录，被害人杨某1、张某1、张某2、唐某、蒋某、胡某1、张某3、肖某、韩某1、赵某1、刘某1、陈某1、杨某2、世某、余某、钱某、熊某1、胡某2、熊某2、陈某2、陈某3、刘某2、王某1、李某1、杨某3、杨某4、郭某、范某1、蔡某1、刘某3、蔡某2、袁某、赵某2、李某2、陈某4、范某2、刘某4、赵某3、高某、李某3、段某、蔡某3、刘某5、丁某、吴某的陈述，证人邵某、王某2、张某4、彭某1、彭某2的证言，被告人贺冰、徐彩仙亦作了供述及辩解，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人贺冰、徐彩仙参与“中国商务商会运作（也叫资本运作）”的传销活动，并在传销活动中担任组织者和领导者，引诱他人缴纳费用获得加入资格，并以发展人员的数量作为计酬或者返利为依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，二被告人共同直接或间接发展的下线传销人员达30人以上且层级均在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪并属共同犯罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。二被告人在共同犯罪过程中地位、作用相当，不区分主从，但应根据二被告人的层级及发展的下线人员数量在量刑上有所区分。被告人贺冰在案发后主动到公安机关投案，但未如实供述，本院对该投案行为依法不认定为自首，但其在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人徐彩仙归案后未如实供述自己的罪行，但在审理过程中自愿认罪，可酌情从轻处罚。本院根据二被告人具备的量刑情节，依法对二被告人处以相应刑罚。关于被告人徐彩仙的辩护人提出本案二被告人没有共同犯罪的意思联络，二被告人的行为不构成共同犯罪的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款第（一）项、第（二项）、第（三）项之规定，判决如下： 一、被告人贺冰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年3月6日起至2018年3月5日止；罚金人民币10000元限于判决生效后30日内缴纳） 二、被告人徐彩仙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年4月7日起至2018年3月6日止；罚金人民币10000元限于判决生效后30日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨立芬 人民陪审员  黄德贤 人民陪审员  王新华 二〇一八年二月五日 书 记 员  罗 靖