江苏省泰州市海陵区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏1202刑初539号公诉机关江苏省泰州市海陵区人民检察院。被告人唐某1，女，住江苏省泰州市海陵区。户籍所在地为江苏省泰州市海陵区。2017年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，同年8月31日经江苏省泰州市海陵区人民检察院决定逮捕，同日由泰州市公安局海陵分局执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人朱健，江苏弘泰律师事务所律师。被告人佘某1，女，住江苏省泰州市海陵区。2017年7月28日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局取保候审，同年10月10日经江苏省泰州市海陵区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。被告人尤某1，男，住江苏省泰州市海陵区。户籍所在地为江苏省泰州市海陵区。2017年7月25日因涉嫌犯诈骗罪被泰州市公安局海陵分局取保候审，同年10月10日经江苏省泰州市海陵区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。江苏省泰州市海陵区人民检察院以泰海检诉刑诉〔2017〕559号起诉书指控被告人唐某1、佘某1、尤某1犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省泰州市海陵区人民检察院指派检察员王珣出庭支持公诉，被告人唐某1、佘某1、尤某1及其辩护人朱健到庭参加了诉讼。现已审理终结。起诉书指控：2013年12月至2017年6月间，被告人唐某1伙同被告人佘某1、尤某1等人，以佘某1、佘某甲、唐某1、尤某1、尤某、尤某甲、周某、颜某、曹某、郑某、陈某等人的身份，使用伪造的某甲医院、某乙医院、某丙医院、某丁医院、某戊医院、某己医院、某庚医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局、某市某区社保局医疗保险费。其中，被告人唐某1参与诈骗84起，数额为人民币2039597.51元，被告人佘某1参与诈骗4起，数额为人民币101806.55元，被告人尤某1参与诈骗1起，数额为人民币21531.37元。所得赃款用于偿还个人债务、消费等。公诉机关认为：被告人唐某1、佘某1、尤某1伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公共财产，其中被告人唐某1数额特别巨大，被告人佘某1数额巨大，被告人尤某1数额较大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐某1在起诉书指控的第26节共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人尤某1在起诉书指控的第26节共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第三款的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人唐某1、佘某1、尤某1归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人唐某1、佘某1、尤某1对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议，并当庭表示自愿认罪。辩护人朱健提出的辩护意见是：被告人唐某1如实供述，且当庭自愿认罪，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2013年12月至2017年6月间，被告人唐某1伙同被告人佘某1、尤某1等人，以佘某1、佘某甲、唐某1、尤某1、尤某、尤某甲、周某、颜某、曹某、郑某、陈某等人的身份，使用伪造的某甲医院、某乙医院、某丙医院、某丁医院、某戊医院、某己医院、某庚医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局、某市某区社保局医疗保险费。其中，被告人唐某1参与诈骗84起，诈骗既遂数额为人民币1974562.51元，诈骗未遂数额为人民币65035元，合计人民币2039597.51元。被告人佘某1参与诈骗4起，诈骗数额为人民币101806.55元，被告人尤某1参与诈骗1起，诈骗数额为人民币21531.37元。所得赃款用于偿还个人债务、消费等。具体分述如下：1.2013年12月18日，被告人唐某1伙同被告人佘某1等人以佘某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币26690.16元。2.2014年4月22日，被告人唐某1伙同被告人佘某1等人以佘某1的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币28489.64元。3.2014年10月2日，被告人唐某1伙同被告人佘某1等人以佘某1的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币25953.62元。4.2013年11月，被告人唐某1伙同被告人佘某1以佘某甲的身份使用伪造的江苏省人民医药医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费人民币20673.13元。5.2014年1月16日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币24889.16元。6.2014年4月30日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币30267.80元。7.2014年7月17日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币40333.37元。8.2015年1月8日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某丁医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币30597.94元。9.2015年5月26日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币26085.45元。10.2016年6月8日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币25798.82元。11.2016年8月16日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币24612.12元。12.2016年11月17日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币23833.66元。13.2017年2月10日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币28668.40元。14.2017年6月21日，被告人唐某1伙同他人以自己的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币28647.54元。15.2014年11月20日，被告人唐某1以自己的身份骗取社保二次补偿金人民币3913.67元。16.2015年10月16日，被告人唐某1以自己的身份骗取社保二次补偿金人民币7056.07元。17.2013年12月17日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币22586.49元。18.2014年1月18日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币19541.8元。19.2014年2月27日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币19056.31元。20.2014年10月21日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币18105.07元。21.2015年2月5日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币21788.29元。22.2015年5月27日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币20952.06元。23.2016年6月23日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币23005.74元。24.2016年9月26日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币18031.91元。25.2017年1月23日，被告人唐某1伙同他人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币18281.83元。26.2014年7月4日，被告人唐某1伙同被告人尤某1等人以尤某1的身份使用伪造的某甲医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市某区社保处医疗保险费计人民币21531.37元。27.2014年11月20日，被告人唐某1以尤某1的身份骗取社保二次补偿金人民币2064.77元。28.2015年10月16日，被告人唐某1以尤某1的身份骗取社保二次补偿金人民币3987.64元。29.2013年12月23日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币28665.64元。30.2014年2月24日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币37252.76元。31.2014年4月18日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币32796.72元。32.2014年7月17日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币30043.79元。33.2014年10月13日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币28963.14元。34.2015年1月15日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币26599.47元。35.2017年1月4日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币26920.92元。36.2017年6月22日，被告人唐某1伙同他人以尤某乙的身份使用伪造的某乙医院金额为人民币32551.50元的医疗报销票据、住院记录等到某市社保局骗取医疗保险时因被工作人员发现未果。37.2014年10月22日,被告人唐某1以尤某乙的身份骗取社保二次补偿金人民币5157.55元。38.2015年10月16日，被告人唐某1以尤某乙的身份骗取社保二次补偿金人民币4173.35元。39.2014年3月17日，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币33558.33元。40.2014年4月21日，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币3645.20元。41.2014年10月23日，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币21430.71元。42.2015年2月2日，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某戊医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币32876.47元。43.2016年7月1日，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币30999.25元。44.2016年10月9日，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币21404.93元。45.2017年2月10日，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币19759.99元。46.2017年7月初，被告人唐某1伙同他人以尤某甲的身份使用伪造的某丙医院金额为人民币32483.50元医疗报销票据、住院记录等到某市社保局骗取医疗保险时因被工作人员发现未果。47.2014年10月27日，被告人唐某1以尤某甲的身份骗取社保二次补偿金人民币3159.4元。48.2014年3月28日，被告人唐某1伙同他人以周某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币26857.94元。49.2014年5月28日，被告人唐某1伙同他人以周某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币42154.03元。50.2014年7月1日，被告人唐某1伙同他人以周某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币35603.43元。51.2014年12月1日，被告人唐某1伙同他人以周某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币22580.95元。52.2016年6月23日，被告人唐某1伙同他人以周某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币26754.46元。53.2016年10月17日，被告人唐某1伙同他人以周某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币26223.74元。54.2014年10月22日，被告人唐某1以周某的身份骗取社保二次补偿金人民币2455.25元。55.2015年10月16日，被告人唐某1以周某的身份骗取社保二次补偿金人民币1790.12元。56.2013年12月19日，被告人唐某1伙同他人以颜某的身份使用伪造的某庚医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币31485.89元。57.2013年12月30日，被告人唐某1伙同他人以颜某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币25452.58元。58.2014年1月23日，被告人唐某1伙同他人以颜某的身份使用伪造的某庚医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币32148.28元。59.2014年3月13日，被告人唐某1伙同他人以颜某的身份使用伪造的某丙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币21687.14元。60.2014年5月22日，被告人唐某1伙同他人以颜某的身份使用伪造的某庚医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币26129.63元。61.2014年10月15日，被告人唐某1伙同他人以颜某的身份使用伪造的某庚医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币24778.53元。62.2016年7月1日，被告人唐某1伙同他人以颜某的身份使用伪造的某庚医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币29725.35元。63.2014年10月23日，被告人唐某1以颜某的身份骗取社保二次补偿金人民币13768.67元。64.2014年5月12日，被告人唐某1伙同他人以曹某的身份使用伪造的某某医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币35021.26元。65.2014年12月2日，被告人唐某1伙同他人以曹某的身份使用伪造的某丁医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币32611.93元。66.2016年6月12日，被告人唐某1伙同他人以曹某的身份使用伪造的某丁医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币29163.19元。67.2016年8月29日，被告人唐某1伙同他人以曹某的身份使用伪造的某丁医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币30071.39元。68.2017年1月20日，被告人唐某1伙同他人以曹某的身份使用伪造的某丁医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币28251.67元。69.2017年6月20日，被告人唐某1伙同他人以曹某的身份使用伪造的某丁医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币31808.59元。70.2014年4月21日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币24170.27元。71.2014年5月28日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币23828.08元。72.2014年10月16日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币20641.02元。73.2016年6月12日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币22042.35元。74.2016年8月19日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币20921.46元。75.2016年11月18日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币21791.47元。76.2017年2月17日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币20612.78元。77.2017年6月20日，被告人唐某1伙同他人以郑某的身份使用伪造的某己医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币23131.38元。78.2014年5月22日，被告人唐某1伙同他人以陈某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币52809.02元。79.2014年10月14日，被告人唐某1伙同他人以陈某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币32862.79元。80.2015年1月16日，被告人唐某1伙同他人以陈某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币35039.16元。81.2015年6月2日，被告人唐某1伙同他人以陈某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币25581.15元。82.2016年7月15日，被告人唐某1伙同他人以陈某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币30123.28元。83.2016年11月22日，被告人唐某1伙同他人以陈某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币24470.93元。84.2017年6月30日，被告人唐某1伙同他人以陈某的身份使用伪造的某乙医院医疗报销票据、住院记录等骗取某市社保局医疗保险费计人民币27161.90元。案发后，被告人唐某1、尤某1退出赃款人民币20000元，被告人佘某1退出赃款人民币100000元。审理中被告人佘某1退出赃款人民币1806.55元，被告人尤某1退出赃款人民币1531.37元。上述事实，被告人唐某1、佘某1、尤某1在开庭审理过程中均无异议，并有证人刘某、杨某、王某、夏某、佘某2、杜某、张某、尤某、尤某甲、曹某、郑某、陈某等人的证言，社保卡，证明，银行交易明细，抓获经过，扣押决定书，扣押清单，凭据以及视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐某1、佘某1、尤某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公共财产，其中被告人唐某1诈骗既遂数额特别巨大，诈骗未遂数额巨大，被告人佘某1诈骗数额巨大，被告人尤某1诈骗数额较大，被告人唐某1、佘某1、尤某1的行为均已构成诈骗罪，均应依法惩处。被告人唐某1既遂犯罪数额特别巨大，诈骗未遂数额巨大，根据相关司法解释，依据处罚较重的规定处罚，即按诈骗既遂数额特别巨大依法惩处。被告人唐某1在起诉书指控的第26节共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人尤某1在起诉书指控的第26节共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人唐某1、佘某1、尤某1归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，均依法从轻处罚。被告人唐某1、佘某1、尤某1有退赃表现，被告人佘某1、尤某1积极预交罚金，均酌情从轻处罚。结合被告人佘某1、尤某1的犯罪情节、悔罪表现以及其社区矫正机构的意见，均可给其一定的缓刑考验期限。公诉机关的指控，基本事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。关于辩护人提出指控被告人唐某1如实供述且当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第二十三条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币五十万元。二、被告人佘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。三、被告人尤某1犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元。四、涉案已退赃款人民币十二万三千三百三十七元九角二分，应予没收并上缴国库；未退赃款人民币一百八十五万一千二百二十四元五角九分应予继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  王凤林人民陪审员  李 荣二〇一八年二月二十六日书 记 员  张丽亭