陕西省白河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）陕0929刑初2号 公诉机关陕西省白河县人民检察院。 被告人解某某，男，汉族，1993年9月2日出生于湖北省十堰市郧县。 辩护人方行全，白河县法律援助中心律师。 被告人任某，男，汉族，1989年2月14日出生于湖北省十堰市郧县。 辩护人徐兴甫，白河县法律援助中心律师。 辩护人钮承雪，白河县法律援助中心律师所（实习律师）。 被告人黄某甲，男，汉族，1994年2月24日出生于陕西省白河县。 辩护人张磊，白河县法律援助中心律师。 被告人黄某乙，男，汉族，1994年10月25日出生于陕西省白河县。 辩护人姜明康，陕西秦鑫律师事务所律师。 白河县人民检察院以白检公诉刑诉[2016]56号起诉书指控被告人解某某、任某、黄某甲、黄某乙犯赌博罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院于同年12月8日作出判决。宣判后，四被告不服均提起上诉，2017年5月16日，安康市中级人民法院认为原审判决认定事实不清，证据不足，发回本院重审。2017年6月20日，本院依法另组合议庭开庭进行了审理，于2017年9月18日作出判决，宣判后被告人任某、黄某甲、黄某乙不服判决，提出上诉，安康市中级人民法院认为原审判决认定事实不清，证据不足，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭公开开庭审理，白河县人民检察院检察员祝军出庭支持公诉，四被告人及白河县法律援助中心为四被告人指派的律师均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 白河县人民检察院指控,2015年12月10日晚10时许，被告人解某某让任某假约黄某乙、黄某甲赌博，并让其二人先开好房间等候。随后被告人解某某、任某带着崔某某（之前赌博时黄某乙请的“赌博高手”）来到白河县城关镇海源大酒店501房间，以“黄某乙、黄某甲之前赌博时出老千”为由，向黄某乙、黄某甲索要之前所输的赌资（解某某自称自己输了130000元）。黄某甲当场给了解某某现金19000元，手机微信转账5000元，支付宝转账10000元。黄某乙当场给解某某现金39000元。解某某、任某二人离开后，被告人黄某甲以被“解某某、任某二人抢劫”为由向白河县公安局城关派出所报警。 另查明：2015年11月11日至12月10日期间，被告人任某、解某某、黄某甲、黄某乙四人通过电话联系，相互邀约组织在白河县城关镇福运宾馆、美伦时尚宾馆、家园宾馆、天龙宾馆等场所，主要以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式聚众赌博多次。单场赌资最低一、两万元，最高达五、六万元不等，四被告人具体组织赌博的情况如下： 一、任某电话联系组织赌博三次：（一）2015年11月30日至12月10日期间（具体时间为黄某乙请崔某某参与“诈金花”后的一日）。被告人任某约黄某甲、黄某乙在白河县城关镇福运宾馆，以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式聚众赌博。任某当天携带5000元现金，黄某甲和黄某乙各带10000余元。被告人任某将现金输完后，还欠了黄某甲75000元的赌账。（二）同年12月8日晚，被告人任某电话邀约解某某、黄某甲打牌。任某带8000元现金至白河县城关镇福运宾馆开好房间，后黄某甲在白河县城关镇美伦时尚宾馆开了房间（房间号为：709），并叫任某到美伦时尚宾馆来。任某去后，黄某乙、黄某已在房间内，随后解某某、庹坤先后到达，于是黄某甲、黄某乙、解某某、任某四人便开始以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。任某现金输完后让妻子邵茹通过微信给黄某甲转账5000元。解某某的6000元现金输完后，从黄玉生处借了10000元（支付宝转账），解某某再通过支付宝分两次给黄某甲转账10000元。随后任某打电话喊来了吕某某，于是黄某甲、黄某乙、解某某、任某、庹某、吕某某六人又开始以“斗牛，最少下注100元，最多下注1000元”的方式赌博，本次赌博牌场上的现金至少有30000余元，网上转账有25000元。（三）同年12月9日中午被告人任某又给解某某、黄某甲打电话邀约赌博，地点还是在白河县城关镇福运宾馆。黄某甲、黄某乙、解某某先后到达宾馆后四人便开始以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。晚上八时左右，任某将现金10000元输完后又去银行取了3000元，再次输完后才离开。本次赌博解某某携带现金22000元，黄某甲、黄某乙各携带10000余元现金，牌场上的现金至少有五万余元。 二、解某某电话联系组织赌博两次：（一）2015年11月26日上午，被告人解某某给黄某甲、任某打电话约其赌博，随后三人一起去白河县城关镇福运宾馆开了2068房间后便开始以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。当天黄某甲携带18000元现金；解某某、任某各携带现金10000余元。被告人黄某甲将现金输完后，从微信和支付宝给解某某转账8000元。又去狮子山在农行自助取款机上从账号(62284529660********)内取款17000元现金，后返回宾馆继续赌博。次日凌晨五时左右，任某因第二日有事退出休息。黄某甲和解某某两人约定各拿15000元继续赌博。十分钟左右，黄某甲就将15000元输光。此次赌博黄某甲共输掉43000余元，当天牌场上的现金至少有五、六万元。（二）2015年11月10日至12月10期间的一日（具体时间不详），被告人解某某因之前赌博过程中欠黄某甲、黄某乙30000余元的赌账。第二日便电话邀约黄某甲、黄某乙还赌账并一起赌博。三人到达白河县城关镇福运宾馆后便以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式赌博。解某某当天携带20000元的现金，黄某甲携带22000元现金，因解某某欠有赌账，黄某甲只拿出2000元钱，黄某乙携带14000元的现金，当天赌资在五万余元。 三、黄某甲电话联系组织赌博两次：（一）2015年11月15日下午，被告人黄某甲在白河县城关镇福运宾馆开好房间后，分别给解某某、李某某、黄某某、王某某、陈某某等人打电话，邀约他们到福运宾馆2068房间赌博。解某某、黄某某、李某某到达宾馆后，四人先开始以“扑克牌斗牛，下注50元，100元不等”的方式赌博。玩了一个多小时后，黄某甲、解某某、李某某、陈某某四人便换成“诈金花，100元底，200元封顶”的方式赌博，随后被告人任某也加入其中。五人一直玩到十二时左右才散场。牌场上的现金至少有三、四余万元。（二）2015生11月10日至12月10期间的一日（具体时间不详）晚上，被告人黄某甲打电话邀约解某某赌博，当时解某某和任某在湖北郧西县，双方约好后，黄某甲又叫黄某乙一起到福运宾馆开好房间。晚上十时许，解某某和任某到福运宾馆后，四人就开始以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式赌博，当晚黄某甲和黄某乙各携带10OOO余元的赌资，两人共赢了30000元左右的现金，被告人解某某还欠黄某甲、黄某乙近40000余元的赌账，牌场上的资金至少有50000余元。 四、黄某乙组织了一次赌博：2015年11月30日中午，被告人黄某乙找到黄某甲称，其岳母谢某某为其联系了一个赌博高手，让黄某甲联系解某某、任某来白河赌博。当晚黄某甲、黄某乙、解某某、任某四人在福运宾馆2048房间内以“诈金花，100元底，200元封顶”的方式赌博，黄某甲、黄某乙两人各自带10000元的赌资，两人输完后，黄某甲到车上取了10000元现金，黄某乙回家取了5000元现金继续赌博。晚上十一时左右，从湖北省十堰市联系的“赌博高手”崔某某到达白河县城，黄某乙的妻子叶某某给崔某某10000元赌资，崔某某便以黄某甲老表的身份加入赌博，五人赌博一直到次日凌晨两时左右才散场。此次赌博崔某某盈利较大，黄某甲将20000元赌本拿回，黄某乙将25400元赌本拿回后，黄某甲和黄某乙还各分得9000元的盈利，崔某某分得7000元的盈利。本次牌场上的现金至少有70000余元。案发后被告人黄某甲、黄某乙分别于2016年1月7日、1月11日上交非法所得10000元；被告人任某妻子邵茹上交非法所得5000元。 被告人任某、解某某、黄某甲、黄某乙四人以赌博盈利为目的，在一个月的时间内相互组织邀约三人以上以“诈金花”的方式聚众赌博多次，赌资累计已经远超过50000元，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。建议对被告人任某判处八个月至一年二个月有期徒刑，对被告人解某某判处一年至一年半有期徒刑；对被告人黄某甲判处八个月至一年有期徒刑，对被告人黄某乙判处六个月至一年有期徒；各并处罚金。 四被告人辩称，对指控罪名和事实均无异议，请求从轻处罚。 审理查明事实与指控事实一致。 另查明，被告人任某2015年12月9日中午给解某某、黄某甲打电话邀约在福运宾馆赌博后，被告人黄某甲和黄某乙按照惯例（二人常常相互联系一起参赌）一起达到福运宾馆，当日随任某一起参入本次赌博的还有吕某某，吕某某参与时间不长，输了2000来元后撤离。 上述案件事实有如下证据证实： 1、接处警登记表，案件移交表。证实2015年12月11日3时6分，黄某甲以任某、解某某抢劫为由报警。因发现涉嫌赌博移送处理。 2、户籍证明，抓获经过。证实四被告人身份，本案查获经过。 3、宾馆住宿登记记录。证实2015年11月30日、12月2日、12月8日、12月9日任某登记住宿白河县福运宾馆；2015年11月15日、11月24日、11月25日、11月26日、12月6日黄某甲登记住宿白河县福运宾馆。2015年12月10日黄某甲登记住宿白河县海源大酒店。2015年12月3日任某登记住宿白河县美伦时尚宾馆。2016年12月8日黄某甲登记住宿白河县美伦时尚宾馆。 4、银行交易明细。证实解某某使用工商银行卡账户尾数58780，余额为711.79元，2015年11月11日ATM机分两笔取款10000元，11月25日账号尾数05976银行卡转入该帐户9000元、3500元、4500元；黄某甲使用农业银行卡账户尾数78670，11月27日支取5000元3笔，2000元1笔，12月4日、12月5日分别转出2000元、4000元，与其供述赌博时微信转账记录一致；12月11日（报案当日）分2笔转出5000元、10000元。 5、案件照片。证实：（1）海源酒店的外围及其501房间环境，内有麻将机，麻将机上有散放的扑克牌。（2）崔某某受伤照片。（3）解某某辨认情形。 6、转账信息截图，聊天记录，通话清单，取证情况说明。证实黄某甲在赌博时多次给解某某微信转账；任某与解某某、任某与吕某某之间微信聊天涉及赌博内容；本案参与赌博人员在赌博前后有多次电话联络。 7、证人崔某某证言。证实有人请他到白河福运宾馆2068房间诈金花，姓黄的媳妇给他10000元，五个人玩，当时赢了30000多，商量好了与姓黄的两个人分，他分了6900元。12月10日下午，他在店里被四个人架到车里带到山上一个空地。解某某用铁棍打了他左额头，其余三个人也动手打，将他5000多元和手机搜走。解某某逼他承认打牌时玩鬼，还录音。还将他带到白河找黄某甲要钱，在宾馆他们如何交谈不清楚，看见有人送了20000元钱。随后，解某某将他送回十堰，将手机归还，还给了2000元治伤。他没有报警，解某某说报警就弄死他。 8、证人庹坤证言。证实参加过一次赌博。解某某和他等四人在十堰将崔某某带上了车，在郧西路上，解某某用木棒子打崔，崔额头破了，还拿了崔的手机和5400元钱。带回白河，解某某、任某就带着崔到海源宾馆，出来时手上拿了一袋子钱，解说是黄某甲、黄某乙自愿退的钱。随后，将崔送回十堰，解将手机还了对方，还给了2000元做药费。 9、证人吕某某、陈经伟、陈某某、李某某、黄某某、黄某（均系参赌人员）证言。证实分别参与过本案查实的赌博活动。 10、证人闫平（黄某甲、黄某乙表兄弟）证言。证实2015年12月10日晚，他和黄某乙、黄某甲在海源酒店501房间，看到两个人带着一个血淋淋的人说玩牌耍鬼，要求退回赌博输的130000元，还拿麻将机边框条子吓唬他们。黄某甲、黄某乙怕惹事，他们将身上的钱分别付了19000元，二人又逼着再拿90000元，黄某乙让他媳妇送了20000元，黄某甲微信转了5000元，支付宝转了10000元。 11、证人叶某某（黄某乙的妻子）证言。证实半个月以来，黄某乙、黄某甲与湖北任某等人经常“炸金花”。记得其中有一场，黄某甲和黄某乙赢了140000多元，但是好多是账。12月10日晚上黄某乙打电话让其到海源酒店501房间送了20000元钱。其母亲谢良祥打过电话，让其给和黄某乙一起打牌的一个人10000元。 12、证人谢某某（黄某乙丈母娘）证言。证实黄某乙打电话说其诈金花输了100000多元，让其联系打得好的人，后来通过蒋茂堂联系到崔某某。 13、证人蒋某某证言。证实谢良祥给他打电话联系赌博高手，他联系到十堰的崔某某，带到白河。听谢良祥说，崔赢钱后，拿走三成。 14、证人柯庆证言。证实他与崔某某交流过牌技表演，崔是他介绍到白河，后来听崔说白河的人说他打牌玩鬼挨了打。 15、证人张某、范某、张某某、李某某（均系宾馆服务人员）证言。证实查询住宿登记情况。 16、证人黄某某（解某某同学）证言。证实知道解某某与黄某甲、任某等人一起赌博。2015年12月8日解某某向其借款l0000元，通过支付宝账户转账。 17、被告人黄某甲供述，证实他于2015年11月15日下午2点多在福运宾馆组织了一次赌博，他用手机给解某某、李某某、黄某某、王中聪、陈某某打的电话，开始“斗牛”，后换成“诈金花”，他和解某某、李某某、陈某某4人“扎金花”，100底、200元封，他带了l0000多元，牌场上现金有三、四万元。崔某某参与赌博之后的一天又组织了一次，他给解某某打电话，解说叫任某一起，随后他又给黄某乙打电话，在福运宾馆开的房间，晚上10点多他们4人开始“诈金花”，100底、20O元封，当天他和黄某乙各带了10000多元，至第二天早上，他和黄某乙赢了30000多元现金，解某某另欠他们40000元账。12月10日晚，解某某、任某电话约打牌叫多带些钱，他和黄某乙在狮子山海源酒店501房间等待期间，解某某、任某来了后带了一个面部有血的人，说是“这就是玩牌有鬼的人，说是他和黄某乙玩牌有鬼，要是不把钱拿出来，这个人就是他们的下场”。解某某说输了130000元要他们给130000元，任某要30000元，他们说只赢了90000元，解说90000元那就给90000元，并让他录个音，欠90000元，现在给了多少，还欠多少。他给了34000元（身上现金19000元，支付宝转了10000元，微信转了5000元），黄某乙给了39000元（身上现金19000元，媳妇送了20000元）。解某某他们走后，不久就打110报警了。 18、被告人黄某乙供述，证实他那段时间一共组织过一次、参与了十几次赌博，一般都是黄某甲组织好了给他打电话，或是解某某、任某组织好后，给黄某甲打电话，黄某甲再叫他。他组织那次是2015年11月30日在福运宾馆请崔某某参与的那场，玩的是“诈金花”，100元底、200元封，有黄某甲、解某某、任某、崔某某一起玩，玩到凌晨2点才结束，崔某某赢。他将本钱25000元拿回来，黄某甲将20000元本钱拿回来后，他和黄某甲一人分了9000元，给了崔某某6000多元，当场赌资最少有70000元。2015年12月10日晚10点多，任某打电话约他打牌叫多带点现金，他又叫了黄某甲，在海源酒店开了501房间。解某某、任某来了后带了一个身上有血的男人，将皮带抽出来对着他和黄某甲说，你们以前赌博出“老千”，他输了很多钱，让赔偿。要他们凑齐130000元，因为很害怕，他给了解某某39000元（身上现金19000无，媳妇送了20000元）。黄某甲给了34000元（身上现金19000元，支付宝转了l0000元，微信转了5000元）。解某某还让他们录视频，承认赌博出了“老千”。 19、被告人解某某供述，证实他在案发那段时间主要从事绿松石买卖，经常和黄某甲、任某等一起赌博，有时玩几小时，有时玩通宵，一共赌的有十二、三次，每次都是在白河开的宾馆玩，主要是扑克牌“诈金花”的方式赌博，100元底，200元封顶，有时用扑克牌“斗牛”的方式赌博。最多赢100000多元，那段时间（2015年11月至12月10日）赌博输了十几万。2015年11月下旬某一天下午，因为前一天晚上他欠黄某甲二、三万元。第二天他取了20000元钱，喊黄某甲和黄某乙到福运宾馆来“炸金花”，只打了半个多小时就算场了，他输了3000多元钱，这次他带了20000元，赌博之前还了黄某甲10000元，黄某甲自己带了2000元，黄某乙赌资有7000元左右。12月10日那天，他将十堰那个“玩鬼”的人一块带到海源酒店后，黄某甲就明白是怎么回事了，他说这段时间输130000多元，怎么办？黄某甲和黄某乙就商量凑了73000元给他退赔。 20、被告人任某供述，证实他一共组织了3次赌博。第一次是他约黄某甲、黄某乙在福运宾馆玩“诈金花”，100元底、200元封，最后他将带的现金5000元输了后，又向黄某甲借了75000元的账，还借有黄某乙赌资。第二次是12月8日在美伦宾馆，他打电话约黄某甲、解某某，又约了吕某某，当日完了“炸金花”，和斗牛，那天桌面上现金至少有30000元。第三次是12月9日中午在福运宾馆，他打电话约黄某甲、解某某赌博，黄某甲、解某某、黄某乙（与黄某甲一起）他们先到，吕某某也参加玩了几把，输了2000多元撤下。那次还是玩“诈金花”，100元底、200元封，这次他输了l0000多元，桌上的现金至少也是30000元。那段时间赌博黄某甲和解某某组织的最多，前几次都是黄某甲组织的，解某某也组织了几次，印象最深的有一次，解某某喊他去白河打牌，参与人只有他和黄某甲、解某某3个人，玩“诈金花”，100元底、200元封，玩了一会，黄某甲将现金输完了，就从微信上转给解某某8000元，又去外边取了10000多元，打到第二天6、7点钟他没有玩了，黄某甲和解某某二人继续玩，黄某甲把15000元钱输完了就没有玩了，那次桌上的现金也有五、六万元。2015年12月10日晚上9点多，解某某打电话让他听了一段录音，内容是解某某在白河赌博时有人出老千，被黄某甲、黄某乙他们骗了。他就和解某某上白河向黄某甲他们要钱。 21、扣押决定书，扣押清单，发还清单，接受证据材料清单，随案移送清单。证实扣押黄某甲、黄某乙、任某、解某某手机一部，黄某甲、黄某乙、任某已返还。黄某甲、黄某乙分别上缴款项10000元，任某妻子邵茹上缴款项5000元。 22、被告人任某前科资料。证实2007年5月21日，因犯破坏电力设备罪被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2010年6月7日刑满释放。 23、被告人任某适用非监禁刑审前社会调查表及调查评估意见书，黄某甲、黄某乙社区矫正调查评估报告及调查评估意见，证实被告人任某、黄某甲、黄某乙具备适用非监禁刑的条件。 24、被告人预交罚金票据，证实被告人各自预交罚金数额。 上述证据真实、合法、关联印证，本院均予以确认。 本院认为，被告人解某某在案发前后主要从事绿松石买卖，有正当职业却以营利为目的，以赌博为兼业，在不足两月的时间内，乘买卖之便或者专程到白河直接参加赌博数次，组织赌博二次，赢输数额高达十余万元，大大超过其正常收支，其行为构成赌博罪；被告人任某、黄某甲、黄某乙以盈利为目的，多次聚众赌博或者多次直接参加聚众赌博，累计赌资超过50000元或者输赢数额明显超过其正常收入，构成赌博罪。白河县人民检察院指控四被告人罪名成立。依法应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。被告人解某某因索要赌资发生暴力、威胁等违法行为，应予从严处罚。案发当天，在案发地公安机关发现被告人解某某、任某涉嫌违法犯罪行为时，通过居住地公安机关口头传唤自动到到案接受讯问，属自动投案，讯问中如实供述案件主要事实，应当认定为自首；被告人黄某甲、黄某乙向公安机关报案后，在询问过程中如实交待涉案指控主要犯罪事实，应当视为自动投案，到案后如实供述案件事实，构成自首；对自首的犯罪分子，依法可以从轻或减轻处罚。被告人任某、黄某甲、黄某乙认罪认罚，经社区矫正评估，没有不良影响，具备适用非监禁刑条件，依法可以适用缓刑。对被告人任某、黄某甲、黄某乙及其辩护人关于从轻处罚的辩护意见予以采纳。 被告人解某某等人从被告人黄某甲、黄某乙获取的73000元，系发生在赌博之后多日，该款项无证据证实系赌资或者与本案所诉赌博罪有关联，故本案中不作审理。另随案移送的iphone6（土豪金）手机一部不属作案工具，应予退还；随案移送的现金25000元，不能证实属赌资，亦应退还。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第六十七条第一款，第七十二条、第七十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件适用法律若干问题的解释》，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人解某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年（已执行完毕），并处罚金人民币20000元（限判决生效后十五日内向本院缴纳）。 二、被告人任某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑，缓刑考验期八个月，缓刑考验期从判决确定之日起计算，并处罚金人民币20000元（已缴纳15000元，余款5000元从应退款扣除）。 三、被告人黄某甲犯赌博罪，判处拘投五个月，宣告缓刑，缓刑考验期六个月，缓刑考验期从判决确定之日起计算，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，余款10000元从应退款扣除）。 四、被告人黄某乙犯赌博罪，判处拘役四个月，宣告缓刑，缓刑考验期五个月，缓刑考验期从判决确定之日起计算，并处罚金人民币20000元（已缴纳10000元，余款10000元从应退款扣除）。 五、对随案移送的iphone6（土豪金）手机一部退还给解某某；随案移送的现金25000元，退还黄某甲、黄某乙各10000元，退还任某5000元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  曹树宪 审 判 员  张建平 人民陪审员  詹远国 二〇一八年二月一日 书 记 员  刘 洋