湖北省武汉市黄陂区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0116刑初81号公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。被告人薛世腾，男，1991年5月3日出生，汉族，初中文化，务工，出生地河南省兰考县，住河南省开封市兰考县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于黄陂区看守所。被告人陈猛磊，男，1989年12月11日出生，汉族，本科文化，无职业，出生地河南省兰考县，住河南省开封市兰考县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于黄陂区看守所。被告人聂春叶，女，1975年6月1日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地河南省兰考县，住河南省开封市兰考县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人宋永书，男，1973年11月2日出生，汉族，小学文化，务工，出生地河南省兰考县，住河南省开封市兰考县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于黄陂区看守所。被告人薛世捉，男，1992年9月3日出生，汉族，本科文化，无职业，住河南省开封市兰考县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于黄陂区看守所。被告人王雪姣，女，1990年11月20日出生，汉族，本科文化，无职业，住河南省开封市兰考县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。被告人张建新，男，1991年1月3日出生，汉族，高中文化，务工，住河南省开封市兰考县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于黄陂区看守所。被告人冯传明，男，1992年6月6日出生，汉族，高中文化，务工，出生地河南省淮阳县，住河南省淮阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被取保候审。现取保候审于其住所。被告人ＸＸ，女，1991年11月10日出生，汉族，大专文化，无职业，出生地河南省濮阳县，住河南省濮阳市濮阳县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月13日被抓获，同年4月14日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年5月19日被取保候审。现取保候审于其住所。武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉（2018）71号起诉书指控被告人薛世腾、陈猛磊、聂春叶、宋永书、薛世捉、王雪姣、张建新、冯传明、ＸＸ犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人薛世腾、陈猛磊、聂春叶、宋永书、薛世捉、王雪姣、张建新、冯传明、ＸＸ均到庭参加诉讼并自行辩护。现已审理终结。经审理查明，2014年9月至2017年4月，被告人薛世腾、陈猛磊、聂春叶、宋永书、薛世捉、王雪姣、张建新、冯传明、ＸＸ等人，先后在安徽省合肥市和湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区，加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的非法传销组织。该组织骗取下线每人缴纳人民币3800元获得加入资格后，不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别，三个晋升级别阶段，分别是业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。薛世殿（另案处理）为该组织最高级别老总，被告人薛世腾历任自律配合、自律总管、准老总;被告人陈猛磊历任家长、能力总管、大总管;被告人宋永书担任自律总管;被告人王雪姣担任申购总管;被告人张建新担任自律配合;被告人聂春叶、薛世捉、冯传明、ＸＸ担任家长;张新建（另案处理）历任大总管;杨顺利（另案处理）担任能力总管;周林（另案处理）担任经晨总管，分别领导、组织该非法组织进行传销活动，直接或间接发展传销人员40余人，涉案金额约人民币185.178万余元。其中，被告人薛世腾直接或间接发展传销人员24人，涉案金额人民币121.058万元；被告人陈猛磊直接或间接发展传销人员15人，涉案金额人民币60.14万元；被告人聂春叶直接或间接发展传销人员19人，涉案金额人民币86.158万元；被告人宋永书直接或间接发展传销人员16人，涉案金额人民币68.518万元；被告人薛世捉直接或间接发展传销人员14人，涉案金额人民币61.158万元；被告人王雪姣直接或间接发展传销人员4人，涉案金额人民币18.02万元；被告人张建新直接或间接发展传销人员7人，涉案金额人民币6.98万元；被告人冯传明直接或间接发展传销人员1人，涉案金额人民币3万元；被告人ＸＸ直接或间接发展传销人员1人，涉案金额人民币3800元。上述事实，被告人薛世腾、陈猛磊、聂春叶、宋永书、薛世捉、王雪姣、张建新、冯传明、ＸＸ在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审查证属实的受案登记表、身份信息、传销网络层级图等书证；证人张某、于某、陈某1、和变侠、韩某、孙某、徐某等人的证言；提取笔录、扣押清单；抓获经过、办案说明；被告人薛世腾、陈猛磊、聂春叶、宋永书、薛世捉、王雪姣、张建新、冯传明、ＸＸ的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人薛世腾、陈猛磊、聂春叶、宋永书、薛世捉、王雪姣、张建新、冯传明、ＸＸ伙同他人以投资返利为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，上述被告人在传销活动中分别承担管理、协调、宣传、培训等职责。该传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上，且层级有三级以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。对上述被告人依法均应予刑事处罚。被告人薛世腾、陈猛磊、聂春叶、宋永书、薛世捉、王雪姣、张建新、冯传明、ＸＸ犯罪后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，均可以从轻处罚。被告人冯传明、ＸＸ犯罪情节较轻，有悔罪表现，其所在社区愿意接受其参与社会矫正，对其适用缓刑不致再发生社会危害，依法可适用缓刑。鉴于被告人聂春叶与被告人宋永书系夫妻关系，其家中有年迈生病的母亲需要赡养，对被告人聂春叶可酌情从轻处罚。综上，根据上述被告人的犯罪事实，性质、情节、对社会的危害程度以及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛世腾犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年10月12日止。）二、被告人陈猛磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年8月12日止。）三、被告人聂春叶犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年2月12日止。）四、被告人宋永书犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年4月12日止。）五、被告人薛世捉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年3月12日止。）六、被告人王雪姣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年3月12日止。）七、被告人张建新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2018年3月12日止。）八、被告人冯传明犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）九、被告人ＸＸ犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）十、对案涉赃款依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王治武人民陪审员  刘火苟人民陪审员  许庆发二〇一八年二月八日书 记 员  喻思铭