福建省永安市人民法院刑 事 判 决 书(2017)闽0481刑初628号公诉机关永安市人民检察院。被告人李文明，男，1981年4月8日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，个体工商户，住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年7月6日被永安市公安局刑事拘留，同年8月10日逮捕。现羁押于永安市看守所。永安市人民检察院以永检公刑诉〔2017〕642号起诉书指控被告人李文明犯诈骗罪，于2017年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永安市人民检察院指派检察员颜誉勋、代理检察员张驰出庭支持公诉，被告人李文明到庭参加诉讼。现已审理终结。永安市人民检察院指控：2017年6月至2017年7月期间，被告人李文明在其租住的永安市永乐佳房二期11幢1-502室内，通过在六合彩网站投放广告的方式吸引被害人与其取得联系，后冒充六合彩公司工作人员，以提供“特码”为由共拨打、接听诈骗电话685人次，共计骗取人民币25,866元。对于以上指控，公诉机关提供了书证、证人证言、搜查笔录、电子数据、被告人供述等证据予以证实，认为被告人李文明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李文明对公诉机关所指控的犯罪事实无异议。经审理查明，2017年6月至2017年7月期间，被告人李文明在其租住的永安市永乐佳房二期11幢1-502室内，通过在六合彩网站投放广告的方式吸引被害人与其取得联系，后冒充六合彩公司工作人员，以提供“特码”为由共拨打、接听诈骗电话685人次，共计骗取人民币25,866元。2017年7月6日，被告人李文明在永安市永乐佳房小区被永安市公安局民警抓获归案。公安机关依法扣押的笔记本l本，手机4部，未随案移送。上述事实，被告人李文明在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提供并经法庭举证、质证的下列证据予以证明，具有合法性、真实性和关联性，本院予以确认。1、搜查笔录及扣押清单，证实2017年7月6日12时30分至12时55分，永安市公安局民警在永安市永乐佳房二期11幢1-502室进行搜查的情况，其中民警在李文明居住的房间内搜查到笔记本l本，手机4部，民警对上述物品进行扣押的事实。2、手机通话、微信内容截图，证实被告人李文明在作案使用的手机上拨打、接听电话和使用微信情况等事实。3、笔记本记录，证实被告人李文明在其使用的笔记本中记录其实施诈骗所拨打的电话号码的事实。4、通话详单、数据来源情况说明，证实永安市公安局民警通过福建省执法办案系统查询，被告人李文明使用的号码为13266××××8电话在2017年6月16日至7月6日期间共拨打诈骗电话521个；使用号码为17817092007的电话在2017年7月2日至7月6日期间共拨打诈骗电话164个。其中已扣除通信运营商服务号码、银行服务号码的事实。5、调取证据通知书、微信交易记录，证实经调取深圳市腾讯计算机系统有限公司后台数据，被告人李文明使用的×××微信号自2017年6月20日至7月6日期间共转入人民币25,866元的事实。6、房屋租赁合同，证实永安市永乐佳房二期11幢1-502室自2017年6月8日起租赁郑发梁的事实。7、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证实被告人李文明的出生日期、出生地、公民身份号码、户籍地址等个人身份基本信息，无违法犯罪经历等事实。8、到案经过，证实被告人李文明于2017年7月6日在永安市永乐佳房二期11幢1-502室被永安市公安局民警抓获归案的事实。9、证人余某、黄某的证言，证实2017年6月7日，他们与李文明三个人从安溪县驾车至永安市，通过房屋中介租了一套在永安市永乐佳房二期11幢1-502室的房子，后三人各自实施六合彩诈骗的事实。10、电子数据微信交易数据，证实被告人李文明诈骗使用的×××微信号的交易流水记录，附光盘一张。11、被告人李文明的供述，供认2017年6月7日，他和黄某、余某一起来永安，在大润发旁边的一家中介所租了位于永安市永乐佳房二期11幢1-502的房子，之后他们三个人就回安溪老家各自准备作案工具，另外还要联系好六合彩网站，因为六合彩网站上没有位置，所以要等。2017年6月17日他们三个人又一起来到永安，他在网络上联系卖手机和电话卡的人，购买了两部手机和一张132开头、一张178开头的电话卡。2017年6月17日晚上，六合彩网站的负责人通过QQ联系说有位置，6月18日早上他就到永安的一家农业银行往对方提供的银行账户存了5,000元人民币，后就在那家六合彩网站看到他发布的广告。然后他就开始在永安永乐佳房二期11幢1-502室内开始实施六合彩特码诈骗了。如果客户有需要，只需发一条“888”的短信到他预留的手机号码(17817092007)，之后他就等人发信息到他手机上，他就将这些号码记下来，随机报三个不同的生肖给对方，因为总共有十二个生肖，这样每四个人就会有一个人中奖，等开奖结束后，他就联系那个中奖的人，叫对方缴纳398元的会员费，其他三个不中的就不理对方。接着过后的开奖日，他也是这样将生肖、单双报给对方，从第二次开始，有中的话，就要收取对方中奖金额的百分之二十。他使用的QQ号码为10×××77、昵称是“未来不是梦”，是用来跟六合彩网站的人联系的，对方QQ号码是14×××43，昵称是“WJ”。他有自己使用的136××××8789手机号码，还有使用189××××1959手机号码申请的微信号是×××，微信昵称是“飞向未来”。另外，他有购买两个专门用于作案的手机号码，一个是17817092007，一个是132××××1481，他用17817092007这个号码注册了一个微信号×××，通过这个微信来收款的，收到钱后将钱款通过二维码扫描支付的方式转到他个人使用的微信，接着再提现到农村信用社的银行卡内。×××微信号所有的进款都是他实施六合彩特码诈骗所得来的钱款。对诈骗使用的178、132手机号的通话记录、×××微信号的交易流水记录，经其辨认后均没有异议。本院认为，被告人李文明以非法占有为目的，冒充六合彩公司人员以提供“特码”的方式，骗取他人财物人民币25,866元，数额较大；拨打、接听诈骗电话685人次，属具有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李文明系利用互联网，通过拨打、接听电话方式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人李文明实施诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度的，应以诈骗罪既遂处罚，未遂部分应作为量刑情节予以酌情从重处罚。被告人李文明归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第五条第一款、第二款第（二）项、第六条的规定，判决如下：一、被告人李文明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2018年6月5日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、扣押的笔记本l本，手机4部，由永安市公安局予以没收；继续追缴被告人李文明犯罪所得人民币25,866元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋明泉审 判 员  崔 璐人民陪审员  林燕芳二〇一八年二月五日书 记 员  宋 凡附：本案所适用的主要法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。