.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古乌兰察布市集宁区人民法院刑事判决书（2018）内0902刑初23号公诉机关乌兰察布市集宁区人民检察院。被告人高某某，男，1980年7月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省张家口市尚义县，捕前住河北省张家口市尚义县，无职业。因本案于2017年5月27日被集宁区公安局刑事拘留，同年6月30日被逮捕，现羁押于乌兰察布市看守所。辩护人胡利峰，内蒙古蒙晟律师事务所律师。辩护人高世亮，内蒙古同声律师事务所律师。乌兰察布市集宁区人民检察院以集检公诉刑诉（2017）398号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰察布市集宁区人民检察院指派检察员朱向伟出庭支持公诉，被告人高某某及辩护人胡利峰、高世亮到庭参加诉讼，现已审理终结。乌兰察布市集宁区人民检察院指控，2015年10月份，被害人张某某经朋友介绍认识了被告人高某某，后于2015年10月份至2016年4月期间，被告人高某某与高某（已判刑）谎称其二人有能力给被害人张某某和刘某某办理大额度“爱卡族科技有限公司”的“网上购物套现卡”，并以此为由先后骗取张某某和刘某某人民币67000元。2016年2月份期间，被告人高某某和高某二人谎称是“爱卡族科技有限公司”内蒙古总代理，并以让张某某和刘某某加盟“爱卡族科技有限公司”需要加盟费为由，骗取被害人人民币38000元。2016年4月6日，高某某伙同冯某来集宁区给张某某加盟的“爱卡族科技有限公司”开业剪彩，被被害人张某某识破其骗局，后在被害人的强烈要求下，高某某给被害人刘某某通过银行转账的方式转了人民币9000元；冯某给张某某通过POS机刷了人民币15615元；冯某的家人给了犯罪嫌疑人高某和高某某3万元，后犯罪嫌疑人高某和高某某通过转账的方式将人民币42500元转给被害人张某某。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人高某某以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗犯罪，提请本院依法判处。被告人高某某对起诉书指控的犯罪事实，提出起诉书指控的犯罪事实均为高某一人所为，并未与其共同合谋，且其是通过办卡认识了高某，也是受害者，认为不构成诈骗犯罪的辩解。被告人高某某的辩护人对起诉书指控罪名不持异议，对起诉书指控的犯罪事实提出指控犯罪数额有误，应为人民币27850元，且被告人高某某在犯罪过程中起次要、辅助作用，依法应认定为从犯，被告人高某某归案后认罪态度良好、悔罪态度明显，又系初犯，依法应从轻或者减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2015年10月至2016年3月期间，被告人高某某与高某（已判刑）以办理大额度套现消费卡为由，先后三次骗取被害人张某某、刘某某办卡费用人民币67000元，所得赃款共同挥霍。2016年2月23日，被告人高某某与高某谎称是“爱卡族科技有限公司”内蒙总代理，以为被害人张某某、刘某某办理加盟为由，在包头市××区办公室，骗取被害人张某某、刘某某加盟费人民币38000元。2016年4月6日，被告人高某某受高某指使与冯某冒充“爱卡族科技有限公司”内蒙公司总经理，在集宁区参加被害人张某某加盟的“爱卡族科技有限公司”开业剪彩时，被被害人张某某发现受骗后，将被告人高某某和冯某作为人质，要求被告人高某某和高某退还加盟款，被告人高某某和高某退还被害人张某某人民币42500元，被告人高某某退还被害人刘某某人民币9000元，冯某退还被害人张某某人民币15615元，共计退还人民币67115元。上述事实，公诉人在庭审过程中，当庭宣读、出示了侦查机关在侦查阶段依法调取的下列证据：1、乌兰察布市集宁区公安局刑事警察大队出具的受案登记表、立案决定书，证明2016年4月9日接到被害人张某某报案称被告人高某某、高某涉嫌诈骗并立案侦查的事实。2、被害人张某某、刘某某报案及陈述材料，分别证明2015年10月至2016年1月期间，被告人高某某先后二次以办理大额度套现消费卡为由骗取被害人张某某、刘某某人民币42000元。2016年2月，被告人高某某与高某谎称是“爱卡族科技有限公司”内蒙总代理，先后二次以加盟“爱卡族科技有限公司”为由骗取被害人张某某、刘某某人民币38000元。2016年3月，被告人高某某与高某以办理大额度套现消费卡为由，骗取被害人张某某办卡费人民币25000元及被告人高某某、高某退还加盟款的事实。3、证人冯某证言笔录，证明2016年4月5日，高某给其打电话让其冒充内蒙古“爱卡族”代理公司总经理王某去集宁参加“爱卡族”代理公司开业剪彩仪式，次日中午，其与高某某、高某等人来到被害人张某某开设的公司参加公司剪彩仪式，活动结束后被害人张某某发现其不是所谓的“王总”，并要求其出示身份证以验真伪，骗局被识破后被害人张某某等人便将其与被告人高某某、高某妻子杨某某扣留在了集宁要求其还款，后其妻子韦某某给被告人高某某、高某转账并打电话报警的事实。4、证人韦某某证言笔录，证明2016年4月7日至4月8日，其丈夫冯某打电话称因高某让其冒充总经理一事被识破，被控制在了集宁区，其通过被告人高某某、高某给被害人张某某打款人民币45615元的事实。5、加盟合同，证明2016年2月24日被告人高某某、高某以伪造的“山东爱卡族科技有限公司”名义与被害人张某某签订加盟合同的事实。6、银行明细、打款回单，证明被害人张某某、刘某某给被告人高某某、高某及高某朋友段宏银行卡转账的事实。7、刑事判决书，证明罪犯高某因犯诈骗罪于2016年12月20日被乌兰察布市集宁区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元的事实。8、辨认笔录二份，分别证明被害人张某某指认被告人高某某、高某就是以办卡名义诈骗其钱财的人的事实。9、户籍证明，证明被告人高某某的身份基本情况的事实。10、同案人高某证言笔录，证明2015年10月至2016年4月，伙同被告人高某某谎称是“山东爱卡族科技有限公司”内蒙古总代理，骗取被害人张某某加盟费人民币38000元，期间以为被害人张某某办理消费卡为由三次骗取其办卡费人民币67000元，所得赃款与被告人高某某共同挥霍，被识破骗局后退还人民币60000余元的事实。经庭审质证，被告人高某某及辩护人对上述证据证明内容未提出实质性意见。上述证据来源合法，内容客观、真实，能够证明被告人高某某诈骗他人钱财的事实，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人高某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，虚构事实，骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人高某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人所提起诉指控被告人高某某诈骗数额有误及被告人高某某在诈骗过程中起次要、辅助作用，是从犯的辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年五月二十七日起至二0二一年五月二十六日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）二、依法责令被告人高某某退赔被害人张某某、刘某某人民币37885元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长段成志审判员唐亮人民陪审员郭明元二0一八年二月二日书记员邢晓晖附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。