广西壮族自治区龙胜各族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2018)桂0328刑初3号公诉机关广西壮族自治区龙胜各族自治县人民检察院。被告人秦田德（曾用名秦忠达，绰号“老向”），男，1972年9月21日出生于广西壮族自治区桂林市临桂区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区桂林市临桂区，住桂林市象山区。曾因犯盗窃罪，于2007年12月12日被龙胜各族自治县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。又因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月12日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。辩护人邓金顺，广西齐兴律师事务所律师。辩护人戴江和，广西齐兴律师事务所实习律师。被告人杨放银（曾用名刘道辉），男，1976年11月21日出生于湖南省城步苗族自治县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省城步苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月21日被龙胜各族自治县公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。被告人杨通仁（绰号“杨仔”），男，1966年9月13日出生于广西壮族自治区龙胜各族自治县，苗族，高中文化，无业，住桂林市临桂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月18日由龙胜各族自治县公安局取保候审，同年12月14日被逮捕。现羁押于龙胜各族自治县看守所。龙胜各族自治县人民检察院以龙检刑诉〔2017〕98号起诉书指控被告人秦田德、杨放银、杨通仁犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙胜各族自治县人民检察院检察员赵明华出庭支持公诉，被告人秦田德、杨放银、杨通仁及辩护人邓金顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2O17年5月23日，被告人秦田德、杨放银、杨通仁以玩牌赌钱的方式在龙胜各族自治县县城“龙脊国际大酒店”619号房间骗取被害人张某30000元并均分。为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、现场勘验、检查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据材料。公诉机关认为，被告人秦田德、杨放银、杨通仁以非法占有为目的，以打牌赌博分利的方式，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨通仁犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人杨放银、杨通仁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。被告人秦田德及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实提出异议，认为诈骗的数额只有2万多，不足3万元，指控的证据不足。辩护人还提出被告人秦田德在共同犯罪中所起作用较小，其认罪悔罪，退赔被害人损失并取得了谅解，建议对被告人秦田德在二年以下判处刑罚并适用缓刑。经审理查明，2O17年5月上旬，被告人秦田德、杨放银、杨通仁共谋以打牌赌钱分利的方式骗取刘某1、张某的钱财。同年5月23日，秦田德、杨放银以到龙胜各族自治县游玩为名将刘某1、张某骗到龙胜县城，当晚入住“龙脊国际大酒店”。次日上午，杨通仁按照事先的约定打电话给杨放银，谎称要与其谈生意，后杨通仁来到“龙脊国际大酒店”619号房间与杨放银等人见面。在交谈中杨通仁故意聊到其近段时间打牌输了很多钱，此时秦田德便提议打牌。随后三被告人用扑克牌斗地主赌钱，杨通仁故意将一个装有现金的袋子拿给在场的人看。打了一会，杨通仁以有事要办为由借故离开房间。杨通仁离开后，秦田德提议将杨通仁带来的钱赢过来，并称有办法在扑克牌上做记号保证能赢。随后秦田德找来剪刀在扑克牌上做记号，并演示给刘某1、张某看如何赢牌，在取得被害人张某的信任后，杨放银打电话叫杨通仁回酒店继续打牌。杨通仁回到酒店后，几人便用做了标记的扑克牌以赌大小的方式进行赌博，杨通仁故意输了几局后要求加大赌注。此时，秦田德、杨放银以赌资不足为由向张某借钱，并许诺将赢得的钱分部分给张某作为报酬。张某同意后到“龙脊国际大酒店”一楼的ATM自动取款机和酒店旁的龙胜农村商业银行营业部的ATM自动取款机取款30000元交给杨放银。后杨放银故意将钱全部输给杨通仁，杨通仁赢钱后即离开。当日下午，秦田德、杨放银、杨通仁将骗得的30000元分赃。2017年7月21日，杨放银在桂林市秀峰区被公安机关抓获。2017年10月12日，秦田德在桂林市象山区被公安机关抓获。2017年10月18日，杨通仁主动到龙胜各族自治县公安局投案，并如实供述其犯罪事实。2017年10月19日，秦田德、杨放银、杨通仁退赔被害人张某30000元，取得被害人的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：(一)物证1.扑克牌一副、剪刀一把,经被告人辨认，证实系三被告人在作案过程中使用的作案工具。2.公民身份证一张，证实杨放银使用一张姓名为“章某”、号码为330121197104134712的假身份证虚构其身份。（二）书证1.受案登记表及报案材料，证实2017年7月4日张某向公安机关报案的情况。2.交通银行客户交易凭条、借记卡账户历史明细清单、张某手机短信记录，证实张某于2017年5月24日取款30000元的情况。3.收条，证实三被告人向张某退赔损失30000元。4.谅解书，证实三被告人向张某赔偿损失后取得了张某的谅解。5.刑事判决书，证实秦田德于2007年12月12日因犯盗窃罪被龙胜各族自治县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民三千元。6.户籍证明，证实秦田德、杨放银、杨通仁的出生日期等基本情况。三人作案时均系成年人，负完全刑事责任。7.抓获经过，证实三被告人归案的经过。（三）证人刘某1的证言，证实张某在龙胜县被一名叫“刘某2”、一名叫“章经理”的人及一名“福建老板”以打牌赌钱分利的方式骗取30000元钱的时间、地点和经过。（四）被害人张某的陈述，证实2017年5月24日张某在龙胜各族自治县县城“龙脊国际大酒店”619号房间被一名叫“章某”的男子和一名“姓刘的温州人”及一名“姓赵的福建人”采取打牌赌博分利的方式骗取了30000元钱的时间、地点、经过。（五）被告人的供述1.被告人秦田德的供述，2017年5月份，秦田德通过网络认识了刘某1并与其交往，后通过刘某1认识了张某。一天，秦田德与“梁老板”(杨通仁)通电话时称其刚认识的一个女朋友有点像敲诈他，“梁老板”就提议把钱搞回来。过了一个星期左右的一天，秦田德与“梁老板”、一名姓杨的男子(杨放银)一起商量以打牌赌钱的方式骗取刘某1、张某钱财。第二天，秦田德与姓杨的男子按原商量的计划以到龙胜游玩为由将刘某1、张某骗到龙胜各族自治县县城，当晚入住“龙脊国际大酒店”。第二天，“梁老板”按照事先约定打电话给姓杨的男子并来到酒店房间，在交谈中“梁老板”故意聊到其近段时间打牌输了很多钱，此时秦田德便提议打牌。随后三人用扑克牌斗地主赌钱，“梁老板”故意将一个装有约七、八万现金的袋子拿出来，秦田德讲不需要这么多钱，“梁老板”又把钱收起。打了一会，“梁老板”以有事要办为由借故离开房间。“梁老板”离开后，秦田德就按原商量的步骤做，向刘某1、张某、姓杨的男子提议将“梁老板”带来的钱搞过来，并且称有办法做到赌大小百分之百能赢。随后秦田德拿剪刀在扑克牌上做记号，并演示给刘某1、张某看如何赢牌。“梁老板”回到酒店后，姓杨的男子和“梁老板”便用做了标记的扑克牌以赌大小的方式进行赌博，“梁老板”故意输了几局后要求加大赌注，此时，姓杨的男子趁机以赌资不足为由向张某借钱，并许诺将赢得的钱分部分给张某。后张某和姓杨的男子出去取钱，回到房间后张某将大约2、3万元钱交给姓杨的男子。之后，姓杨的男子将钱全部输给“梁老板”，“梁老板”赢钱后立即把钱带走离开。当天下午，秦田德与“梁老板”、姓杨的男子在临桂区五通镇五里桥附近一条小路上把骗到的钱分了，钱是扣除秦田德请刘某1、张某吃饭的一千多元及秦田德、刘某1、张某、姓杨的男子四人到龙胜的所有开支五、六千元以及姓杨的男子损失的钱后平分的。2.被告人杨放银的供述，其供述与秦田德供述内容基本一致。2017年5月份的一天，杨放银与“老王”（秦田德）、“老吴”（杨通仁）一起商量以打牌赌钱的方式骗钱。过了一个星期左右的一天，杨放银与“老王”以游玩为名将刘某1、张某骗到龙胜各族自治县县城，当晚入住“龙脊国际大酒店”。第二天，“老吴”按照事先约定打电话给杨放银并来到酒店房间，三人便按照事先商量的方法，以打牌赌博分利的方式骗了张某3万元钱。张某被骗的3万元钱是杨放银陪张某到“龙脊国际大酒店”一楼的ATM自动取款机取了1万元和到酒店旁的龙胜农村商业银行营业部的ATM自动取款机取了2万元。当天下午，三人在临桂区五通镇五里桥附近一条小路上把骗到的钱分了，钱是扣除开支后平分的。3.被告人杨通仁的供述，其供述与秦田德供述内容基本一致。2017年5月份的一天,秦田德打电话给杨通仁讲他认识了一个女朋友，花了他蛮多钱，但这个女朋友很小气，他想以打牌的方式把他女朋友的钱搞过来。后杨通仁与秦田德、杨放银商量以打牌赌钱分利的方式骗取秦田德女朋友刘某1和张某的钱财。过了约十多天，秦田德与杨放银按计划以到龙胜游玩为由将刘某1、张某骗到龙胜各族自治县县城，当晚入住“龙脊国际大酒店”。第二天，杨通仁按照事先约定打电话给杨放银并来到酒店房间，三人便按照事先商量的方法，以打牌赌博分利的方式骗了张某3万元钱。当天下午，三人驾车来到临桂区五通镇刘三姐茶场附近一条小路上，杨通仁拿出3万元钱，扣除在龙胜的所有开支后平分了。（六）现场勘验、检查、辨认笔录及图照1.现场勘查笔录、示意图及现场照片、辨认现场笔录及照片，证实公安民警对张某被诈骗财物的现场进行勘查、制图及拍照，被告人秦田德、杨放银、杨通仁骗取张某钱财的地点位于广西桂林市龙胜各族自治县龙胜镇滨江大道“龙脊国际大酒店”619号房间内。在见证人的见证下，三被告人对作案现场进行了辨认。杨放银对被害人张某取钱的地点进行了辨认，该地点分别位于龙胜县滨江大道“龙脊国际大酒店”大厅内及龙胜县日新路广西龙胜农村商业银行营业部旁。2.辨认笔录及照片，证实三被告人、被害人相互辨认的情况。经辨认，“章某”系本案被告人杨放银；“刘某2”、“老王”系本案被告人秦田德；“福建老板”、“梁老板”、“老吴”系本案被告人杨通仁。以上证据来源合法，内容客观、真实，相互间具有关联性，且证据间能相互认证，三被告人及其辩护人均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人秦田德、杨放银、杨通仁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物30000元，数额巨大，其行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，三被告人有共同预谋并按各自分工积极参与，所起的作用相当，均系主犯。被告人秦田德有犯罪前科，应酌情从严惩处。案发后，被告人杨通仁主动到公安机关投案并如实供述其犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人秦田德、杨放银自愿认罪，可酌情从轻处罚。三被告人退赔了被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人秦田德及其辩护人提出的关于公诉机关指控三被告人诈骗的数额为3万元证据不足的问题，经查，三被告人骗取被害人3万元的事实，有证人证言、被害人陈述、三被告人的供述、交通银行客户交易凭条、借记卡账户历史明细清单、张某手机短信记录等证据证实，且三被告人均认可是在扣除开支后平分所得赃款，分赃时对骗得的数额均无异议，案发后也是按3万元数额退赔被害人。因此，三被告人骗取被害人3万元的事实清楚，证据确实充分，足以认定。被告人秦田德及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的关于被告人秦田德在共同犯罪中所起作用较小、被害人有过错的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的关于被告人秦田德认罪、悔罪并退赔被害人损失取得了谅解，有酌情从轻处罚情节的辩护意见，符合本案事实，本院予以采纳。根据三被告人的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对被告人秦田德、杨放银从轻处罚并适用缓刑，对被告人杨通仁予以减轻处罚并适用缓刑。为保护公私财产的所有权，维护社会稳定，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦田德犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清)；二、被告人杨放银犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币八千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清)；三、被告人杨通仁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币六千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清)；四、随案移送的作案工具扑克牌一副、剪刀一把，依法收缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹彰茂审 判 员  赖银平人民陪审员  潘家芬二〇一八年二月六日书 记 员  陈善柳附判决书相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。