河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）豫08刑终96号原公诉机关沁阳市人民检察院。上诉人（原审被告人）王五星，别名王老五，男，1967年11月27日出生于河南省沁阳市，汉族，初中文化，无业，住沁阳市。因犯故意伤害罪，于2004年9月6日被判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月19日被抓获，同年1月23日被刑事拘留（期间被羁押4天），同年3月2日被批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人张运动，曾用名张大冬，男，1977年11月6日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化，无业，住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被取保候审，2017年3月2日被批准逮捕，次日被执行逮捕。2018年1月2日被取保候审。沁阳市人民法院审理沁阳市人民检察院指控被告人王五星、张运动犯诈骗罪一案，于2017年12月25日作出（2017）豫0882刑初1044号刑事判决。宣判后，王五星不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，现已审理终结。原判认定，2015年夏天，被告人王五星与苏洋洋、刘小勇等人预谋利用垫富宝投资有限公司垫付宝业务进行诈骗并各自分工。王五星注册沁阳市山王庄镇老五汽修门市部并申请成为垫富宝投资有限公司加盟商，王五星伙同苏洋洋、刘小勇等人找来张运动、裴宇洲、孟小正、王军等人冒充车主发展成为垫富宝投资有限公司会员，由王五星等人作为见证人签订垫付宝领用合约，张运动、裴宇洲、孟小正、王军等人将银行卡交给苏洋洋，苏洋洋等人利用会员消费额度进行套现并分赃，其中大部分赃款被苏洋洋等人非法占有并挥霍，造成垫富宝投资有限公司垫付款不能收回。具体犯罪事实如下：1、2015年8月7日，张运动冒充车牌号为豫Ｈ×××××的解放牌红色半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。案发后张运动家属已代其退赔垫富宝公司21000元。2、2015年7月29日，刘向光冒充车牌号为豫Ｈ×××××红色解放牌重型半挂车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。3、2015年7月30日，苏洋洋冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××两辆欧曼牌重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。4、2015年8月1日，刘国利冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××两辆解放牌重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。5、2015年8月4日，赵严鹏冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××两辆解放牌重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。案发后，赵严鹏已退赔垫富宝公司44100元。6、2015年8月6日，裴宇洲冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款36260元。案发后，裴宇洲已退赔垫富宝公司37000元。7、2015年8月7日，王军冒充车牌号为豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款20580元。8、2015年8月9日，刘磊磊冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。9、2015年8月12日，孟小正冒充车牌号为豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款24500元。本院于2017年12月22日作出（2017）豫0882刑初2174号刑事判决书，对孟小正予以刑事处罚，判决对违法所得24500元予以追缴并发还垫富宝投资有限公司。10、2015年8月12日，毋彬彬冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40278元。案发后，毋彬彬已退赔垫富宝公司3000元。11、2015年8月13日，刘佳明冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40282.01元。12、2015年8月13日，孙伟光冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××重型半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款40180元。案发后，孙伟光已退赔垫富宝公司8000元。13、2015年8月13日，王小红冒充车牌号为豫Ｈ×××××、豫Ｈ×××××半挂牵引车车主在王五星注册的沁阳市山王庄镇老五汽修门市部注册成为垫富宝公司会员，骗取垫富宝公司垫付款44100元。案发后，被告人王五星被抓获，被告人张运动主动到公安机关投案，归案后，二被告人均如实供述自己的罪行。沁阳市公安局扣押王五星作案使用的联想牌打印机一台。综上，被告人王五星共参与诈骗作案13起，诈骗总数额为459820.01元（其中被告人张运动参与诈骗作案1起，诈骗数额为20580元），除同案犯退赃及已追缴之外，余款为323380.01元。上述事实，被告人王五星、张运动在开庭审理过程中亦无异议。并有书证受案登记表、户籍证明、发破案经过、前科证明、行驶证、垫付宝领用合约、授权书、承诺函、银行交易记录、退赃证明、辨认笔录、扣押清单、证人靳某、刘某、焦某等的证言、被害单位工作人员的陈述等证据证实，足以认定。根据上述事实和证据，沁阳市人民法院分别以诈骗罪判处被告人王五星有期徒刑九年，并处罚金人民币200000元。被告人张运动，有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。违法所得人民币323380.01元依法继续追缴并发还被害单位垫富宝投资有限公司。作案工具联想牌打印机一台，依法予以没收。上诉人王五星上诉认为，虽然以其的名义注册了“山王庄老五汽车修理门市部”，但本案策划、组织、实施均是苏洋洋，其在犯罪中系从犯；其到案后如实供述犯罪事实，系偶犯、初犯。原判对其量刑重。经本院审理查明的事实和证据与原判相同，认定本案的证据经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院核实无误，予以确认。关于上诉人王五星认为其在犯罪中系从犯的上诉理由，经查，王五星不仅以自己的名义注册成立了沁阳市山王庄镇老五汽修门市部，并申请为垫富宝公司的加盟商，为诈骗制造条件，并且在具体诈骗中过程中，王五星还作为见证人签字、和办理会员的人合影等。王五星在犯罪中参与程度深，所起作用大，系主犯，因此，王五星认为其是从犯的理由不能成立。本院认为，上诉人王五星伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，原审被告人张运动伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。王五星如实供述犯罪事实的情节，原判量刑时已予以考虑，本院不予重复评判。王五星虽系偶犯、初犯，但其犯罪数额巨大，社会危害性大，不足以对其从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法，上诉人王五星的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十二条、第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张国胜审判员  李元成审判员  梁战胜二〇一八年二月二十七日书记员  马 宁