云南省勐海县人民法院刑 事 判 决 书(2017)云2822刑初603号公诉机关勐海县人民检察院。被告人李张妹，女，1975年8月4日出生，拉祜族，小学文化，农民，住云南省勐海县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2017年4月1日被勐海县公安局刑事拘留，2017年5月4日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。被告人李富，男，1991年6月17日出生，拉祜族，初中文化，农民，住云南省勐海县。因涉嫌犯信用卡诈骗罪、贩卖毒品罪，于2017年4月1日被勐海县公安局刑事拘留，2017年5月4日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2017）643号起诉书指控被告人李张妹犯信用卡诈骗罪、被告人李富犯信用卡诈骗罪、贩卖毒品罪，于2017年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年1月9日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员路志刚出庭支持公诉。被告人李张妹、李富到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2017年期间，被告人李张妹将其持有的他人信用卡，交由李富分别到勐海县勐遮镇、勐满镇农村信用社自动提款机上支取他人低保金使用，数额达到41,000元。被告人李富多人多次贩卖毒品麻黄素。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人李张妹、李富以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人名义支取他人信用卡内金钱41,000元，数额较大，被告人李富明知是毒品而非法向多名吸毒人员进行多次销售，故被告人李张妹、李富的行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款之规定，被告人李富的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以信用卡诈骗罪追究被告人李张妹、李富的刑事责任、以贩卖毒品罪追究被告人李富的刑事责任。被告人李张妹、李富能如实供述自己的犯罪，系坦白。被告人李张妹对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。被告人李富对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。经审理查明，2015年至2017年期间，被告人李张妹将其持有的他人信用卡，交由被告人李富分别到勐海县勐遮镇、勐满镇农村信用社自动提款机上支取李某7的低保金600元、李某1（34号）的低保金2,400元、李某3的低保金5,500元、李某5的低保金3,400元、石某1的低保金4,700元、李某2的低保金600元、罗某的低保金600元、赵某的低保金600元、李某4的低保金16,900元、李某6的低保金6,200元使用，数额达到41,500元。被告人李富多次向多名吸毒人员贩卖毒品麻黄素。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书及报案记录，证实案件来源系李某4报警。2、户口证明、前科劣迹查询证明，证实被告人李张妹、李富的身份情况及被告人李张妹、李富于2017年3月23日因吸食毒品被勐海县公安局行政拘留。3、抓获经过，证实2017年3月23日21时许，被告人李张妹、李富因吸食毒品，被勐海县民警行政拘留十五日。2017年4月1日勐海县民警将被告人李张妹、李富传唤到勐遮派出所接受调查。4、信用卡及密码纸条、笔记本，证实在被告人李张妹家中及被告人李富的卧室查获的李某7、李某1（31号）、李某1(34号)、李某14、赵某、石某2、浓常、张某1、罗某、李某2、李某3、李某4、李某5、石某1、李某6、铁小四、李某15、李某16三、被告人李张妹的农村信用社储蓄卡及写有密码的信封、李某16四的农业银行卡、中国邮政储蓄卡及被告人李张妹记录的平均发放给村民的低保明细的帐本。5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实李某7、李某1（31号）、李某1(34号)、李某14、赵某、石某2、浓常、张某1、罗某、李某2、李某3、李某4、李某5、石某1、李某6、铁小四、李某15、李某16三、被告人李张妹的农村信用社储蓄卡及写有密码的信封、石某3四的中国农业银行银行卡、中国邮政储蓄卡及被告人李张妹记录的平均发放给村民的低保明细的帐本已被侦查机关?依法扣押。6、发还清单，证实侦查机关已将扣押的农村信用社储蓄卡退还受害人。7、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实石某3四中国农业银行银行卡支取情况。8、低保明细，证实从2011年至2017年3月吕章老寨低保情况。9、农村信用社储蓄卡交易明细、卡交易对帐单，证实被告人李张妹、李某2使用他人储蓄卡支取低保金的情况。李某1（31号）的农村信用社储蓄卡于2014年至2017年无取款记录；李某7的农村信用社储蓄卡于2016年1月7日取款600元；李某1（34号）的农村信用社储蓄卡于2016年1月1日至4月14日合计取款2,400元；李某3的农村信用社储蓄卡于2016年3月6日至12月4日合计取款5,500元、李某5的农村信用社储蓄卡于2016年1月1日至2017年1月27日合计取款3,400元；石某1的农村信用社储蓄卡于2016年1月2日至2017年1月7日合计取款4,700元；李某2的农村信用社储蓄卡于2016年1月2日取款600元；罗某的农村信用社储蓄卡于2016年1月2日取款600元；浓常的农村信用社储蓄卡于2013年至2017年无取款记录；赵某的农村信用社储蓄卡于2016年1月7日取款600元；石某2的农村信用社储蓄卡于2014年至2017年无取款记录；李某4的农村信用社储蓄卡于2015年1月14日至2016年1月7日合计取款16,900元；张某1的农村信用社储蓄卡于2014年至2017年无取款记录；李某6的农村信用社储蓄卡于2015年1月14日至2016年1月7日合计取款6,200元，总共合计41,500元。10、现场检测报告书及照片、行政处罚决定书，证实被告人李张妹、李富尿检呈甲基苯丙胺阳性，张某1、李某8、张某2尿检均呈甲基苯丙胺阳性，勐海县公安局分别对被告人李张妹、李富及张某1、李某8、张某2予以行政处罚的情况。11、搜查、提取笔录及照片，证实侦查机关对被告人李张妹家进行搜查，并将查获的物品进行提取、扣押的情况。12、辨认笔录及照片，证实被告人李张妹对涉案信用卡、涉案地点、包进行辨认及被告人李富对涉案地点、取款地点进行辨认、吸毒人员张某1、张某2、李某8对被告人李富进行辨认的情况。13、被害人李某4的陈述，证实被害人李某4在得知其有政府低保补助金之后便到勐遮信用社查询，发现其卡内的政府低保补助金被他人取走的事实。14、证人李某9的证言，证实证人李某9从2014年后就没有领取低保补助金了。15、证人李某10的证言，证实2015年7月纪委发现吕章老寨存在低保吃大锅饭的情况，之后吕章老寨就没有低保吃大锅饭的事情发生了。16、证人李某11的证言，证实证人李某11从2015年后就没有领取低保助金了。17、证人李某7的证言，证实吕章老寨的低保户将钱取回村里交给村干部，之后村干部将低保补助金平均分配给每家每户，低保户比非低保户多领100元，每次都是小组的李某1李某17、被告人李张妹领着低保户到勐满镇农村信用社取钱，证人李某7已经有两年多没有领到低保助金了。18、证人李某1（31号）的证言，证实2014年以前吕章老寨的低保户的低保补助金由村子里面统一取出来平均分配给每家每户，但具体是哪一年记不清了，证人李某1（31号）的低保补助金是证人李某1（31号）自己去取的。19、证人李某6的证言，证实2014年以前证人李某6家是低保户，后村小组的领导告诉证人李某6其低保被取消了，已经转为贫困户，之后就没有领取低保补助金了。20、证人石某1、罗某的证言，证实吕章老寨的低保户将钱取回村里交给村干部，之后村干部将低保补助金平均分配给每家每户，低保户比非低保户多领100元，每次都是小组的李某1李某17、被告人李张妹领着低保户到勐满镇农村信用社取钱，从2014年以后就没有领取低保补助金。21、证人李某1李某13的证言，证实吕章老寨平均分配低保补助金到2015年以后就没有平均分配，是几月份开始没有平均分配的记不清楚。22、证人张某1的证言，证实证人张某1两次向被告人李富购买麻黄素的事实和经过。23、证人张某2的证言，证实证人张某2两次向被告人李富购买麻黄素的事实和经过。24、证人李某8的证言，证实证人李某8两次向被告人李富购买麻黄素的事实和经过。25、被告人李张妹的供述，证实2015年以前吕章老寨的低保补助金是平均分配的，之前有部分村民的低保补助金卡由被告人李张妹保管（因为被告人李张妹当时是吕章老寨的妇女主任）。从2015年开始被告人李张妹每次拿给被告人李富两张他人的农村信用社的储蓄卡和写有密码的小纸条去取钱，每次取回钱后，被告人李张妹给被告人李富一些钱，其余的被告人李张妹用来还帐和家里的日常开销。26、被告人李富的供述，证实从2015年开始被告人李张妹每次拿给被告人李富两张他人的农村信用社的储蓄卡和写有密码的小纸条去取钱，取了很多次，具体取了多少张卡，取了多少钱，被告人李富没有统计过及被告人李富向多名吸毒人员人贩卖毒品麻黄素的事实和经过。本院认为，被告人李张妹以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，将他人的信用卡拿给被告人李富支取41,500元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成信用卡诈骗罪。被告人李富以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人名义支取他人信用卡内41,500元，数额较大，被告人李富违反国家对毒品的管制规定，向多人多次贩卖毒品，其行为已触犯刑律，构成信用卡诈骗罪、贩卖毒品罪，应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李富在公安机关尚未掌握其贩卖毒品的犯罪事实时,在接受讯问时就如实供述了自己贩卖毒品的犯罪事实和经过,应认定为自首，依法可从轻处罚。被告人李张妹、李富到案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。本院依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款、第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人李张妹犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2021年3月31日止），并处罚金20,000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人李富犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20,000元，犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5,000元数罪并罚，总和刑期六年，并处罚金25,000元，决定执行有期徒刑五年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2022年3月31日止），并处罚金25,000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人李张妹、李富诈骗的41,500元，继续追缴，退赔被害人李解明、李财（34号）、李四、李石、石友、李福、罗永、赵张三、李二、李东。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  汤晓红人民陪审员  赵有贵人民陪审员  李天祥二〇一八年二月八日书 记 员  柏麟静