黑龙江省青冈县人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑1223刑初16号公诉机关青冈县人民检察院。被告人徐某，男。因涉嫌诈骗罪，经青冈县公安局决定，于2017年10月17日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经青冈县人民检察院批准，于2017年10月30日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。青冈县人民检察院以黑青检公诉刑诉【2018】10号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月31日公开开庭审理了本案。青冈县人民检察院指派检察员王丛磊出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加诉讼，现已审理终结。青冈县人民检察院指控，被告人徐某与青冈县居民李某1系同学关系。2016年3月份，徐某与李某1商定合伙在青冈县投资微信公众号零元购物项目，双方约定共投资80000元，每人出资一半。因李某1在哈尔滨市工作，具体项目由徐某负责运作。徐某在拿到李某1先期投资20000元钱后，便产生了以投资的名义骗取李某1钱的想法。在该微信公众号零元购物项目并未实施的情况下，欺骗李某1又投入7000元。之后，李某1因手头钱不够继续投资便提出不想继续投资该项目。徐某为了继续骗取李某1的钱，便慌称如果不再经营该项目，便需要向上级公司缴纳20万元保证金，催李某1继续投资，随后李某1说肯定不投资了，徐某便称要和李某1清算之前的投资账目，徐某对李某1谎称投资该项目租房子、买电脑、电脑软件、电脑桌椅等物品一共花了14.7万元，要求李某1承担70000元债务。李某1信以为真便又陆续给徐某转款15900元。2017年4月份，徐某为了继续骗取李某1的钱，便对李某1慌称二人投资损失不是147000元，而是247000元，并伪造了一份账目单给李某1看，李某1信以为真又陆续给徐某转款83100元。2017年9月，李某1发现被骗后到公安机关报案。被告人徐某于2017年10月17日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告徐某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人徐某判处三年以上五年以下有期徒刑，并提交了相关证据。被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实，当庭供认，不做辩解。经审理查明，被告人徐某与青冈县居民李某1（别名李和平）系同学关系。2016年3月份，徐某向李某1提议合伙在青冈县投资微信公众号零元购物项目，双方约定共同投资80000元，每人各出资40000元。因李某1在哈尔滨市工作，投资的具体项目由徐某负责运作。徐某在拿到李某1先期投资20000元钱后，便产生了以投资的名义骗取李某1钱财的想法。在该投资项目并未具体实施的情况下，欺骗李某1又投入7000元。之后，李某1因钱不够继续投资便提出不想继续投资该项目。徐某便慌称如果不再投资，需要向上级公司缴纳200000元保证金，催李某1继续投资，李某1决定不再投资后，徐某便称要和李某1清算之前的投资账目，谎称投资该项目因租房子、买电脑、电脑软件、电脑桌椅等物品一共花掉147000万元，要求李某1承担70000元债务。李某1信以为真便又陆续给徐某转款15900元。2017年4月份，徐某为了继续骗取李某1的钱，便对李某1慌称二人投资损失不是147000元，而是247000元，并伪造了一份账目单给李某1看，李某1信以为真后又陆续给徐某转款83100元。被告人徐某共骗取李某1126000元。2017年9月，李某1发现被骗后到公安机关报案。2017年10月17日，被告人徐某被公安机关抓获。另查明：案发后被告人徐某赔偿被害人李某1全部济损失。李某1对被告人的行为表示谅解，希望司法机关对其从轻处罚。上述事实，有经过庭审质证、认证。辩证的下列证据予以证实。1、青冈县公安局受案登记表，立案决定书，证实了本案的立案时间。2、青冈县公安局破案经过、抓获经过，证实了本案的破案过程及被告人到案的经过。3、被害人李某1（别名李和平）的陈述，证实他和徐某是初中同学，2016年3月，二人在微信聊天时，徐某说要和他合伙做生意，说做微信公众号零元购业务赚运费，半年就能赚回本钱。他当时就同意和徐某做这个生意。当时徐某说投资80000元就能做，每人投资40000元，挣钱平均分，在青冈县开公司，租个房子，买几台电脑，雇几个人就可以了。因为他在哈尔滨上班，对这个生意也不懂，就让徐某具体负责这件事，他给徐某拿了20000元钱。后来徐某说买了许多设备，花了不少钱让他抓紧整钱，他分两次给徐某转款7000元。2016年4月份，徐某说这件事拖的时间有点长，怕北京那边不给供货，一切都赔了，一共投了140000多，要想让那面供货，还得交20万的保证金，他就说不干了，徐某说一共花了146000元，让他摊70000元，之后徐某就给他打电话催他还款，他分六次给徐某转款15900元。2017年4月，徐某又给他打电话，说他俩一起做生意实际花了246000元，并给他发了一张账单，他当时就相信了，之后分十余次给徐某转款83100元。他一共给徐某汇款126000元。后来他把和徐某做生意的事和家里人讲了，家里人认为他被骗了就报警了。4、证人宋某的证言，证实2017年8月14日，他小舅子李某1给他打电话，说和同学徐某合伙做买卖，让他给徐某汇款14000元，之后他就往李某1发过来的账户内转款14000元，户名是徐某的母亲梁秀娟。之后李某1又给他打电话，说自动取款机转款24小时后才能到账，徐某着急用钱，让他再准备15000元钱交给徐某的朋友万某，万某可以用手机转账给徐某。之后他又支取了15000元钱在南二道街邮政储蓄银行将钱交给了万建博。5、证人闫某的证言。证实2016年没有一次对外出售过10套桌子和12把椅子。6、证人韩某的证言，证实他是徐某的岳父，他和徐某没有经济往来。7、证人李某2的证言，证实他和徐某是连襟，自从徐某和他妻子离婚后，他们就没有联系过，以前也没有大的经济往来。8、证人万某的证言，证实2017年8月14日，徐某给他打电话，说让他到南二道街邮局帮他取点钱，他去了之后，有两个男的交给他15000元钱，让他转交给徐某，他拿完钱之后就把钱交给徐某了。9、被告人徐某的供述，被告人徐某供述诈骗李某1的时间、地点、采取的手段及骗取现金的数额与被害人证实的事实基本一致。10、青冈县公安局现场勘验检查笔录及拍照，证实了被告人徐某谎称开公司租赁的房屋现场的情况。11、青冈县公安局查询财产通知书回执及中国农业银行卡交易明细清单，证实了被告人徐某银行往来账目的情况。12、青冈县公安局扣押物品清单，证实扣押被告人的物品及种类。13、青冈县公安局户籍证明证实被告人徐某的出生日期为1993年6月20日，无前科劣迹。14、青冈县公安局情况说明，证实关于嫌疑人徐某交代在零元购网站购买电脑软件花费人民币1000多元，因其无法提供零元购网站及网站服务商，也无法提供电脑软件及购买来源的相关信息，无法核实此事是否属实。15、谅解书，证实案发后被告人徐某赔偿被害人李某1全部济损失。李某1对被告人的行为表示谅解，希望司法机关对其从轻处罚。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民的合法财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人多次诈骗，应从重处罚；被告人当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；被告人全部退赃、退赔，并取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。综合本案的犯罪事实和社会危害程度，决定对被告人从轻处罚。被告人认罪、悔罪，又系初犯，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，决定适应缓刑。公诉机关量刑建议过重，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  王丽娟人民陪审员  刘丹丹人民陪审员  李军亮二〇一八年二月三日书 记 员  邢思雨