重庆市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)渝02刑终71号原公诉机关重庆市梁平区人民检察院。上诉人(原审被告人)王朝千，男，1987年7月9日出生于重庆市渝北区，汉族，高中文化，原系重庆钧鉴电子商务有限公司市场总监，住重庆市渝北区。因犯诈骗罪于2015年4月2日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元人民币，同年7月29日经贵州省黔南布衣族苗族自治州中级人民法院裁定维持原判。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月23日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月21日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年9月21日经重庆市梁平区人民检察院批准，同月23日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押在重庆市梁平区看守所。上诉人(原审被告人)陈立，男，1988年9月20日出生于重庆市大足区，汉族，大专文化，原系重庆洋携商贸有限公司股东，住重庆市江北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月25日被重庆市梁平区公安局取保候审，2017年4月13日由梁平区人民法院决定取保候审，2017年11月28日经梁平区人民法院决定，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押在重庆市梁平区看守所。上诉人殷旭兵，男，1972年10月2日出生于重庆市綦江区，汉族，初中文化，原系重庆钧鉴电子商务有限公司总经理，住重庆市渝中区。因犯诈骗罪于2015年4月2日被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元人民币，同年7月29日经贵州省黔南布衣族苗族自治州中级人民法院裁定维持原判。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月16日被重庆市梁平区公安局提押回重庆市梁平区看守所羁押。重庆市梁平区人民法院审理重庆市梁平区人民检察院指控原审被告人殷旭兵、王朝千、陈立犯诈骗罪，于2017年12月21日作出(2017)渝0155刑初90号刑事判决。原审被告人王朝千、陈立不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚。决定不开庭审理，现已审理终结。梁平区人民法院判决认定，2012年，被告人殷旭兵设立重庆洋森电子商务有限公司，之后，该公司向上海富远软件公司购买了互联网交易平台软件，并派员工到上海培训学习如何使用软件、如何开户、如何注入虚拟资金等等。因业务违规，2013年被重庆市金融办责令叫停，同年8月重庆市金融办责令该公司清理整顿。2013年7月，殷旭兵以原洋森公司员工为人员组成，以赵某的身份信息注册成立重庆钧鉴电子商务有限公司，赵某名誉上系钧鉴公司法定代表人，殷旭兵系钧鉴公司实际控制人，被告人王朝千担任钧鉴公司市场总监，负责管理钧鉴公司的日常工作，发展代理商。钧鉴公司成立后，在没有信息、物流等配套服务功能的情况下，开设名为“西南农副产品批发中心现货交易”的互联网交易平台。被告人殷旭兵、王朝千等人发展革鑫公司、成都先知公司、洋携公司、人从众公司等53个公司和个人为代理商，并授予一级代理商操纵交易平台行情的权限，共谋利用交易平台虚构现货交易事实，由公司和代理商采取虚假、夸大宣传交易平台，引诱他人注册为交易平台的客户，登入交易平台投资买卖干花椒、魔芋等10种虚构的农副产品，通过操盘手操纵农副产品价格，与代理商诱导客户买卖相互配合，造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动，致使客户亏损的方式，骗取客户资金。同时，殷旭兵、王朝千等人与代理商约定骗取的客户资金及交易手续费，按钧鉴公司提15%-20%、代理商提85%-80%的比例结算分配。钧鉴公司所得的客户资金及手续费，在支付员工工资等开支后，被告人王朝千按5%左右的比例提成，剩余客户资金及手续费由被告人殷旭兵所得。截止2014年1月，邹某、戴某某等83名被害人共计被骗资金8202604元人民币（被害人姓名、被骗金额祥见附表）。其中，被告人陈立与邹某1、刘某（人从众公司总经理）共同出资于2013年9月3日成立洋携公司，邹某1任经理，陈立、刘某为股东，代理钧鉴公司交易平台干花椒、魔芋两个农副产品交易，陈立与刘某商定人从众公司参与代理。随后，邹某1、刘某指使各自公司业务员，采取虚假、夸大宣传交易平台，引诱邹某、戴某某等九名被害人成为交易平台客户，登入交易平台投资买卖。同时，殷旭兵指使钧鉴公司员工给陈立开设两个操盘账户，授予陈立操纵交易平台行情的权限，陈立雇佣操盘手，负责操纵洋携公司、人从众公司代理的农副产品的价格，并每天向邹某1、刘某提供农副产品的价格行情，待邹某、戴某某等被害人投资买卖后，陈立操纵价格与邹某1、刘某利用价格行情诱导客户买卖相互配合，造成农副产品的价格与客户买卖的价格反向持续波动，导致客户资金亏损。之后，陈立与钧鉴公司按85%、15%的比例结算，由钧鉴公司将85%的客户资金转账到陈立以丁某某的名义开设的农业银行账户中。陈立再将80%的客户资金转账到邹某1、刘某提供的相应账户中，剩余5%的客户资金由陈立所得。截止2014年1月，陈立参与骗取邹某、戴某某等九名被害人的客户资金共计1532700元人民币。被告人王朝千在犯前罪时自动投案，并已如实供述了本案的全部犯罪事实。2016年6月24日，被告人陈立主动到重庆市公安局刑警总队投案。2016年6月25日，被告人陈立协助重庆市梁平区公安局民警在开州区将犯罪嫌疑人刘勇、邓伯成、周杰抓获。同日，被告人陈立退缴赃款51000元人民币。另查明，2015年4月2日，贵州省都匀市人民法院作出（2014）都刑初字第396号刑事判决，以殷旭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金二万元人民币，刑期自2014年1月7日起至2018年7月6日止；王朝千犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元人民币，刑期自2014年1月7日起至2016年1月6日止。2017年3月16日，重庆市梁平区公安局将正在贵州省金西监狱服刑的殷旭兵押解回重庆市梁平区看守所羁押。认定上述事实的证据有各被告人的供述、证人证言、被害人陈述、刑事判决书、裁定书、抓获经过说明等。梁平区人民法院认为，被告人殷旭兵、王朝千、陈立以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其中殷旭兵、王朝千参与诈骗金额820余万元，陈立参与诈骗金额153余万元，其行为均构成诈骗罪。殷旭兵、王朝千、陈立等人共谋通过互联网交易平台，根据各自的分工、职责，管理公司和操纵行情，实施诈骗客户资金的犯罪活动，属于共同犯罪。殷旭兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；殷旭兵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。王朝千担任钧鉴公司市场总监，负责公司日常工作和发展代理商，并按钧鉴公司所得赃款的5%左右提成，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；王朝千自动投案，如实供述自己的罪行，当庭认罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚。陈立负责操纵洋携公司、人从众公司代理农副产品的行情，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；陈立自动投案，如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚；陈立带领民警，协助抓获其他同案嫌疑人员三名，系立功，可以从轻或者减轻处罚；陈立主动退缴赃款5.1万元，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一款和第三款、第七十条的规定，判决：1、被告人殷旭兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金40万元人民币；被告人殷旭兵犯诈骗罪，贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元人民币。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金42万元人民币；2、被告人王朝千犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元人民币；3、被告人陈立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元人民币。4、责令被告人殷旭兵、王朝千、陈立等人退赔邹某、戴某某等八十三名被害人损失人民币8202604元。上诉人王朝千、陈立均以原判量刑过重为由提出上诉。经二审审理查明原审被告人殷旭兵、上诉人王朝千、陈立犯诈骗罪的事实与证据与一审判决认定的事实和证据相同。一审判决书中列举了认定本案事实的证据，所列证据已经庭审质证。本院对一审判决书所列证据及所证明的事实予以确认。本院认为，原审被告人殷旭兵、上诉人王朝千、陈立以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其中殷旭兵、王朝千参与诈骗金额820余万元，陈立参与诈骗金额153余万元，其行为均构成诈骗罪。殷旭兵、王朝千、陈立等人共谋通过互联网交易平台，实施诈骗客户资金的犯罪活动，属于共同犯罪。殷旭兵在共同犯罪中起主要作用，系主犯；殷旭兵在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。王朝千在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；王朝千自动投案，如实供述自己的罪行，当庭认罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚。陈立在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；陈立自动投案，如实供述自己的罪行，当庭认罪、悔罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚；陈立协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或者减轻处罚；陈立主动退缴赃款5.1万元，可以酌情从轻处罚。关于王朝千、陈立称原判量刑过重的上诉理由，经查，原判根据本案的事实、性质、情节及社会危害程度，对王朝千减轻判处有期徒刑五年、并处罚金人民币20万元、对陈立减轻判处有期徒刑三年、并处罚金人民币10元的刑罚并无不当。二上诉人的上诉理由不成立，本院不予采纳。原判认定事实及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 余 华审判员 翟 羽审判员 刘 梅二〇一八年二月二十七日书记员 牟其凤