河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0811刑初6号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人关心香，女，1955年10月6日出生于河南省焦作市，汉族，初中毕业，系焦作市矿山机械厂退休工人，住焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月13日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2017年5月19日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同年5月20日被执行逮捕。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2018]17号起诉书指控被告人关心香犯诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2018年1月25日公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员薛艳红、刘冰出庭支持公诉，被害人刘某2等22人到庭参加诉讼，被告人关心香到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：2012年至今，被告人关心香以给人办理退休养老手续及安排工作为由，先后多次诈骗他人钱款共计173.4万元用于为其儿子范家锐偿还赌账及其个人挥霍。1、2012年5月，被告人关心香以可以将被害人于某的儿子安排到焦作市烟草局上班为由骗取于某6万元，后在事情未办成的情况下又谎称可以安排到焦作市公路局上班，骗取于某2万元。2、2012年7月，被告人关心香以可以安排被害人李某1的外甥到焦作市公路局上班为由，骗取被害人李某18万元。3、2013年，被告人关心香以可以安排被害人范某的亲戚李某2到焦作市人民医院上班为由，骗取李某25万元，后在李某2多次催促下退还2万元。4、2014年3月，被告人关心香以可以帮被害人刘某2、杜某心、王某1、刘某3办理退休手续为由，分别骗取刘某21万元、杜某心3.7万元、王某13.7万元、刘某33.7万元。5、2014年7月，被告人关心香以可以帮被害人栗菊英的儿子办理焦作市公安局的工作为由，骗取栗菊英10万元，至2016年3月被告人关心香退还栗菊英8.1万元。6、2014年9月，被告人关心香以可以帮被害人周某1办理养老退休手续为由，骗取周某12.5万元。7、2014年10月，被告人关心香以可以帮被害人宋某办理养老退休手续为由，骗取宋某4.2万元，至2016年5月，被告人关心香已退还宋某3.2万元。8、2015年3月被告人关心香以可以帮被害人韩某的舅舅办理养老退休手续为由，骗取韩某6万元，后又以可以帮韩某的儿媳办理电业局工作为由，骗取韩某6万元。9、2015年3月，被告人关心香以可以帮被害人张某3办理养老退休手续为由，骗取张某34.5万元。10、2015年3月，被告人关心香以可以帮被害人崔某办理养老退休手续为由，骗取崔某4.5万元，后又以可以帮崔某的侄女办理司法局工作为由，骗取2万元，案发前，被告人关心香已退还给崔某1.5万元。11、2015年3月，被告人关心香以可以帮被害人张某4的女儿办理焦作市司法局工作为由，骗取张某46万元。12、2015年7月，被告人关心香以可以帮被害人张某5、逯平山、卫某办理养老退休手续为由，分别骗取张某5、逯平山、卫某各1万元。13、2015年8月，被告人关心香以可以帮被害人王某2办理养老退休手续为由，骗取王某24.5万元。14、2015年9月13日，被告人关心香以可以帮被害人马某的儿子办理病退手续为由，骗取马某1万元。15、2015年9月29日，被告人关心香以可以帮被害人占某办理养老退休手续为由，骗取占某5万元。16、2015年11月，被告人关心香以可以帮被害人庞某的母亲办理养老退休手续为由，骗取庞某3.2万元。17、2015年12月9日，被告人关心香以可以帮被害人梁某办理养老退休手续为由，骗取梁某5万元。18、2016年3月，被告人关心香以可以帮被害人赵某2的丈夫办理养老退休手续为由，骗取赵某23万元。19、2016年5月，被告人关心香以可以帮被害人王某3办理养老退休手续为由，骗取王某32万元。20、2016年6月，被告人关心香以可以安排被害人范某侄女张某2到高速路收费站工作为由，骗取范某4.5万元。21、2016年7月，被告人关心香以可以帮被害人温某办理二手车交易市场开业手续为由，骗取被害人温某5万元。后被告人关心香又以可以帮温某的亲戚办理焦作风神轮胎厂工作恢复手续为由，骗取温某1.5万元。22、2016年7月，被告人关心香以可以帮被害人赵某3办理养老退休手续为由，骗取赵某33万元。23、2016年10月，被告人关心香以可以帮被害人李某3的儿媳妇安排新时代高速公路工作为由，骗取骗取李某33万元。24、2016年11月，被告人关心香以可以帮被害人孔某的丈夫办理养老退休手续为由，骗取孔某7万元。25、2017年2月，被告人关心香以可以帮被害人张某6的女儿办理高速公路工作为由，骗取张某62万元。26、2017年2月，被告人关心香以可以帮被害人杨某办理养老退休手续为由，骗取杨某2.5万元。27、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人李某4办理养老退休手续为由，骗取李某41万元。28、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人米某办理养老退休手续为由，骗取米某2万元。29、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人张某7办理养老退休手续为由，骗取张某72万元。30、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人芦文英的亲戚办理养老退休手续为由，骗取芦文英8.4万元。31、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人王某4的亲戚办理养老退休手续为由，骗取王某418万元，后被告人关心香又以可以帮王某4的亲戚安排到焦作市质量技术监督局上班为由，骗取王某48万元。公诉机关为证实上述指控提交了户籍证明、发破案经过、抓获证明、借条等书证；证人孙某、张某1、付某的证言；被害人于某、李某1、李某2、刘某2、杜某心、王某1、栗菊英、周某1、王某4等人的陈述；被告人关心香的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据，并认为被告人关心香以非法占有为目的，多次骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。出庭检察员当庭变更指控被告人关心香诈骗事实中第1、2、3、20起归纳为1起犯罪事实，被害人均为范某。被告人关心香对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：一、2012年5月至2016年6月，被告人关心香以可以帮被害人范某的亲戚李某2、张某2以及于某的儿子、李某1的外甥安排工作为由，骗取范某18万5千元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人范某的报案材料及陈述、证人于某、李某1、张某2的证言、接受证据材料清单及借条、担保证明等证据证实，足以认定。二、2014年3月，被告人关心香以可以帮被害人刘某2、杜某心、王某1、刘某3办理退休手续为由，分别骗取刘某21万元、杜某心3.7万元、王某13.7万元、刘某33.7万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人刘某2、杜某心、王某1的报案材料及陈述、被害人刘某3的报案电话录音光盘及焦作市公安局山阳分局出具的情况说明、借条等证据证实，足以认定。三、2014年7月，被告人关心香以可以帮被害人栗菊英的儿子办理焦作市公安局的工作为由，骗取栗菊英10万元，至2016年3月被告人关心香退还栗菊英8.1万元，还有1.9万元未退还。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人栗菊英的报案材料及陈述、借条、关心香所写说明等证据证实，足以认定。四、2014年9月，被告人关心香以可以帮被害人周某2的小妹周某1办理养老退休手续为由，骗取周某22.5万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人周某2的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。五、2014年10月，被告人关心香以可以帮被害人宋某办理养老退休手续为由，骗取宋某4.2万元，至2016年5月，被告人关心香已退还宋某3.2万元，仍有1万元未退还。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人宋某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。六、2015年3月被告人关心香以可以帮被害人韩某的舅舅办理养老退休手续为由，骗取韩某6万元，后又以可以帮韩某的儿媳办理电业局工作为由，骗取韩某6万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人韩某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。七、2015年3月，被告人关心香以可以帮被害人张某3办理养老退休手续为由，骗取张某34.5万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某3的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。八、2015年3月，被告人关心香以可以帮被害人崔某办理养老退休手续为由，骗取崔某4.5万元，后又以可以帮崔某的侄女办理司法局工作为由，骗取2万元，案发前，被告人关心香已退还给崔某1.5万元，仍有5万元未退还。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人崔某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。九、2015年3月，被告人关心香以可以帮被害人张某4的女儿办理焦作市司法局工作为由，骗取张某46万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某4的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。十、2015年7月，被告人关心香以可以帮被害人张某5、逯平山、卫某办理养老退休手续为由，分别骗取张某5、逯平山、卫某各1万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某5、逯平山、卫某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及协议书、收条等证据证实，足以认定。十一、2015年8月，被告人关心香以可以帮被害人王某2办理养老退休手续为由，骗取王某24.5万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某2的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。十二、2015年9月13日，被告人关心香以可以帮被害人马某的儿子办理病退手续为由，骗取马某1万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人马某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。十三、2015年9月29日，被告人关心香以可以帮被害人占某办理养老退休手续为由，骗取占某5万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人占某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。十四、2015年11月，被告人关心香以可以帮被害人庞某的母亲办理养老退休手续为由，骗取庞某3.2万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人庞某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。十五、2015年12月9日，被告人关心香以可以帮被害人梁某办理养老退休手续为由，骗取梁某5万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。十六、2016年3月，被告人关心香以可以帮被害人赵某2的丈夫办理养老退休手续为由，骗取赵某23万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某2的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。十七、2016年5月，被告人关心香以可以帮被害人王某3办理养老退休手续为由，骗取王某32万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某3的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。十八、2016年7月，被告人关心香以可以帮被害人温某办理二手车交易市场开业手续为由，骗取被害人温某5万元。后被告人关心香又以可以帮温某的亲戚办理焦作风神轮胎厂工作恢复手续为由，骗取温某1.5万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人温某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条、银行查询明细、光盘内容说明等证据证实，足以认定。十九、2016年7月，被告人关心香以可以帮被害人赵某3办理养老退休手续为由，骗取赵某33万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某3的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。二十、2016年10月，被告人关心香以可以帮被害人李某3的儿媳妇安排新时代高速公路工作为由，骗取骗取李某33万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某3的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。二十一、2016年11月，被告人关心香以可以帮被害人孔某的丈夫办理养老退休手续为由，骗取孔某7万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孔某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。二十二、2017年2月，被告人关心香以可以帮被害人张某6的女儿办理高速公路工作为由，骗取张某62万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某6的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。二十三、2017年2月，被告人关心香以可以帮被害人杨某办理养老退休手续为由，骗取杨某2.5万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人杨某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条等证据证实，足以认定。二十四、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人李某4办理养老退休手续为由，骗取李某41万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某4的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。二十五、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人米某办理养老退休手续为由，骗取米某2万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人米某的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。二十六、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人张某7办理养老退休手续为由，骗取张某72万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某7的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。二十七、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人芦文英的亲戚办理养老退休手续为由，骗取芦文英8.4万元。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人芦文英的报案材料及陈述、接受证据材料清单及收条等证据证实，足以认定。二十八、2017年3月，被告人关心香以可以帮被害人王某4的亲戚办理养老退休手续为由，骗取王某418万元，后被告人关心香又以可以帮王某4的亲戚安排到焦作市质量技术监督局上班为由，骗取王某48万元。案发后，关心香的儿媳妇孙某已退还王某423万元，王某4对孙某予以谅解。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某4的报案材料及陈述、接受证据材料清单及借条、收条、谅解书等证据证实，足以认定。综上，2012年至今，被告人关心香以给人办理退休养老手续及安排工作为由，先后多次诈骗他人钱款共计153.6万元用于为其儿子范家锐偿还赌账及其个人挥霍。上述事实，被告人关心香在开庭审理过程中亦无异议，且有证人孙某、付某、赵某1、张某1、刘某1的证言，焦作市公安局山阳分局出具的发破案经过、抓获证明、情况说明及对孙某取保候审决定书、辨认笔录、情况说明，被告人关心香的供述与辩解，被告人关心香的户籍证明及无前科证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人关心香以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计153.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人关心香当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人关心香亲属在案发后退赔给被害人王某423万元，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人关心香犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2029年4月12日止）。责令被告人关心香分别退赔被害人范喜凤18.5万元、退赔被害人刘秋香1万元、退赔被害人杜可心3.7万元、退赔被害人王喜凤3.7万元、退赔被害人刘小蜜3.7万元、退赔被害人栗菊英1.9万元、退赔被害人周希枝2.5万元、退赔被害人宋翠荣1万元、退赔被害人韩爱玲12万元、退赔被害人张桂枝4.5万元、退赔被害人崔小梅5万元、退赔被害人张新玉6万元、退赔被害人张宏志、逯平山、卫书敏各1万元、退赔被害人王祯香4.5万元、退赔被害人马秀清1万元、退赔被害人占东林5万元、退赔被害人庞金凤3.2万元、退赔被害人梁白孩5万元、退赔被害人赵艳芹3万元、退赔被害人王金台2万元、退赔被害人温国胜6.5万元、退赔被害人赵如意3万元、退赔被害人李战香3万元、退赔被害人孔翠英7万元、退赔被害人张富荣2万元、退赔被害人杨文臣2.5万元、退赔被害人李玉芹1万元、退赔被害人米丽红2万元、退赔被害人张文华2万元、退赔被害人芦文英8.4万元、退赔被害人王伟3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  ＸＸＸ人民陪审员  王树秀二〇一八年二月二十八日书 记 员  王 阳