河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫1628刑初116号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人田某某（曾用名田某、田小某），男，1974年4月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。曾因犯诈骗罪，于2012年1月9日被鹿邑县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月28日被昆山市公安局民警抓获；因涉嫌诈骗罪，于2017年8月7日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2017年9月13日经鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人王鹤连，河南梓晅律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2018）16号起诉书指控被告人田某某犯诈骗罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹿邑县人民检察院指派检察员袁华伟出庭支持公诉，被告人田某某及其辩护人王鹤连到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控：1.被告人田某某、杨黎明通过高某介绍向被害人杜某借钱。2014年12月30日，被告人田某某、杨黎明（另案处理）谎称以其位于鹿邑县紫气大道富春家园三单元二楼西户的房子做抵押，向被害人杜某借钱15万元，月息5分，并由杨黎明与杜某签订了房屋买卖合同，之后转账给杨黎明人民币15万元。2015年10月份，被害人杜某发现被告人田某某抵押的房屋是田某真于2013年3月7日从刘某处购买。2.2015年5月份，被害人池某通过刘传信认识被告人田某某，被告人田某某以能帮助其中标工程为幌子，并将一份假的中标通知书和一份假的授权委托书交给被害人池某，先后骗取被害人池某人民币26万元。后被告人田某某返还被害人池某人民币12万元。公诉机关认为，被告人田某某的行为已构成诈骗罪，请依法判处。被告人田某某辩称，认罪。辩护人王鹤连的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人田某某犯诈骗罪不持异议。二、被告人田某某有以下法定、酌定量刑情节：1.被告人田某某构成坦白，可从轻处罚。2.被告人田某某认罪、悔罪，可从轻处罚。3.被告人田某某在案发后积极退赔部分诈骗所得，可从轻处罚。4.被告人田某某家中有年迈的父亲和年幼的孩子，请求对其从轻判处。综上，建议对被告人田某某从轻处罚。经审理查明：一、被告人田某某、杨黎明通过高某介绍向被害人杜某借钱。2014年12月30日，被告人田某某、杨黎明（另案处理）谎称以其位于鹿邑县紫气大道富春家园三单元二楼西户的房子做抵押，向被害人杜某借钱15万元，月息5分，并由杨黎明与杜某签订了房屋买卖合同，之后杜某安排朋友李某转账给杨黎明人民币15万元。2015年10月份，被害人杜某发现被告人田某某抵押的房屋是田某真于2013年3月7日从刘某处购买。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人田某某供述，2014年，我因为盖房子需要钱，高某给我说杜某手里有钱，借钱需要付息，还需要有东西抵押，因为我急着用钱就愿意用位于鹿邑县紫气大道富春家园三单元二楼西户的房子抵押借15万元钱。看过房子，杜某问房子在谁名下，我说在我媳妇杨黎明名下，他说签房屋买卖协议需要我媳妇签字。2014年12月30日上午9点多，我们签订房屋买卖协议，我向杜某借15万元，我让我媳妇签了她的名字，然后我写了她的联系电话，杜某签上他的名字和联系电话，下午4点多杜某把钱转到了杨黎明的银行卡上。后来因为手续不全房子不让盖，我没钱还杜某，就把房子卖给他，但实际上这套房子之前卖给了我姐，我外甥看到房子的锁被人换了，就和杜某联系，杜某问我怎么回事，我向他解释房子确实卖给我姐了，因为我急着用钱暂时抵押一下，但是现在房子盖不起来，等我手里有钱周转过来以后再还他钱。这件事杨黎明不知道，因为我把房子卖给我姐之前房子是以我媳妇的名义买的。我把房子卖给杜某，我姐姐和外甥不知道。2.被害人杜某陈述，2014年12月30日上午，高某领着田某到店里找我，高某说:“我朋友急着用钱，把房子抵押给你，你看看能不能借他。”我说:“我得去看看房子。”我和高某、田某一块去了鹿邑县紫气大道富春家园三单元二楼西户，这是一套三室两厅的商品房，没有房产证。田某对我说这套房子是他的，如果借他钱，他就把房子抵押给我。我问田某房子是谁的名，他说是他媳妇杨黎明的名字，我说是你媳妇的名字就叫你媳妇过来。田某给杨黎明打电话，过了一个小时左右杨黎明拿着一份房屋买卖合同到我店里，我看有房屋买卖合同，就相信了他们。我和杨黎明签订了一份房屋买卖协议书，杨黎明自愿以15万元的价格将位于鹿邑县紫气大道富春家园三单元二楼西户的商品房卖给我。2014年12月30日上午，我让李海花通过网银往杨黎明提供的农业银行卡上转了15万元人民币。买过房子之后我就把门锁换了，2015年10月15日前后，田某的外甥给我打电话问我为啥把锁换了，房子不是杨黎明和田某的，我才知道被骗。杨黎明和田某找我借钱，约定借款期限三个月，月息五分，到期如果不还就把位于鹿邑县紫气大道富春家园三单元二楼西户的房子卖给我，我借给他们的15万元人民币就成了购房款。3.证人高某证言，2014年12月份的一天，我找田某要账，他说手里没钱，有一套房子可抵押给我，我没有要他的房子，他问我有朋友往外借钱没有，他把房子抵押出去借点钱。我去找杜某玩时问他可往外借钱，他说只要有东西抵押就借，我给田某打电话让他找杜某借钱。第二天，杜某打电话让我去他店里，我领着秦天文、孙俊杰一块到时，田某在店里坐着，杨黎明在店门口路上站着。田某拿出一份房屋买卖合同，杜某看过之后我们去看房子。房子在欢唱KTV斜对面，二楼西户、有电梯。看过之后秦天文和孙俊杰都说房子值15万，杜某同意借给田某15万元钱，用这套房子抵押，到期之后如果田某不还钱房子归杜某。合同是田某的妻子杨黎明签的，签合同时她还一直哭，第二天田某还我11万多元钱。田某说房子是他自己的，准备给儿子结婚用，没有房产证，就有一份杨黎明和别人签的房屋买卖合同。房子卖了15万，杜某可能是通过银行转账付的钱。杜某和杨黎明签的是房屋买卖合同。4.证人田某真证言，田某是我娘家兄弟，杨黎明是我兄弟媳妇，他们是夫妻。杨黎明和田某卖给杜某的房子是我25万购买的，这套房子没有房产证，只有我和开发商签的购房协议。我不知道他们为何卖我的房子，他们从来没有给我联系过。他们和开发商签订的购房协议应该是伪造的。5.证人刘某证言，杨黎明、田某、杜某三个人我都不认识。2013年3月份，田某真购买了我位于鹿邑县紫气大道西段富春家园小区东单元二楼西户的房子，成交价不是24万就是25万。房子没有房产证。6.证人潘某证言，我母亲田某真名下的一套房子被我舅舅田某抵押贷款了。房子在鹿邑县西关汽车站向西100米路南富春家园东单元2楼西户，房产证还没有办下来。7.证人李某证言，杜某向我借15万元，他给我发了户名为杨黎明的银行卡号，我按卡号转过去15万元。我不认识杨黎明，和她也没有任何经济纠纷。8.辨认笔录、照片及辨认结果，证实杜某辨认出田某某；杜某辨认出杨黎明。9.抓获经过，证实被告人田某某于2017年7月28日被昆山市公安局曹安派出所民警抓获。10.房屋买卖协议书，证实杨黎明与杜某于2014年12月30日签订一份房屋买卖协议书，杨黎明将位于鹿邑县紫气大道西段富春家园小区第一栋三单元二层西户住房一套以15万元的价格卖给杜某。11.转账记录、杨黎明的身份证复印件、杨黎明的账号为62×××79的中国农业银行卡，证实户名李某、账号62×××75的付款方于2014年12月30日将15万元汇入账号62×××79、户名杨黎明的中国农业银行卡，用途为杨黎明借款。12.协议书，证实田某真于2013年3月7日以25万元的价格购买刘某富春家园小区东单元2层西户住房一套。13.刑事判决书，证实被告人田某某因犯诈骗罪，于2012年1月9日被鹿邑县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三千元。14.在逃人员登记表，证实杨黎明刑拘在逃。15.户籍证明，证实被告人田某某的基本情况。上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。二、2015年5月份，被害人池某通过刘传信认识被告人田某某，被告人田某某以能帮助其中标工程为幌子，并将一份假的中标通知书和一份假的授权委托书交给被害人池某，先后骗取被害人池某人民币24万元。后被告人田某某返还被害人池某人民币12万元。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人田某某供述，2015年5月份，刘传信给我打电话问我手里有没有工程，我说有，他来鹿邑找我，当时在鹿邑西城学校给我2万现金，让我给他找工程，我给他打了收条。过了一个月左右，刘传信带着池某来鹿邑找我，又给我2万现金，我给他打了收条。大概在六月中旬，我和池某在鹿邑东关吃饭，他说其实是他接工程，刘传信给我的钱都是他的，然后他又给我5万元现金，我给他打了收条。过了15天左右，我给池某打电话问他手里有钱没有，他说有，我给他发了一个工商银行卡号，他给我打了3万元钱。我从外地回来，池某又给我5万元现金。去郑州我向池某借2万元钱，给他打了收条。过了一个星期左右，我和池某、刘传信在鹿邑西三角见面，我给了池某两份中标通知书，然后说去周口办理授权委托书，刘传信就开车带我和池某到了周口，我自己去平原宾馆后面一栋楼的4楼，把事先准备好的授权委托书拿出来，下楼交给池某，然后就回了鹿邑。我给池某的中标通知书和授权委托书都是假的，是通过亳州的朋友叶守坤办的。池某一共给我21万元左右，我退给他9万元，还有12万没退。池某通过刘传信给我5万元左右。刘传信不知道我给池某的中标通知书和授权委托书是假的。2.被害人池某陈述，田某某骗其现金24万元，已归还12万元。3.情况说明，证实刘传信不配合调查。4.中标通知书、授权委托书、借条、收到条，证实被告人田某某将假的中标通知书和授权委托书交给被害人池某，并从池某处骗取现金24万元。5.周口市豫东建筑安装有限公司的证明，证实该公司未中标鹿邑县玄武中心教学楼，编号：周（公）招施（2014）第03号中标书是伪造中标通知书；该公司未中标鹿邑县杨湖口镇二中教学楼，编号：周（公）招施（2015）第05号中标书是伪造中标通知书；该公司未开具编号周公（2015）6字授权委托书。上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。本院认为，被告人田某某单独或伙同他人诈骗私人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人田某某有前科，可酌情从重处罚。被告人田某某当庭自愿认罪，退还部分诈骗所得，可从轻处罚。辩护人对被告人田某某从轻处罚的辩护意见，予以采纳。犯罪所得应责令退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2023年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人田某某退赔被害人杜刘琦15万元、被害人池金良24万元（其中已退还12万元，未退还12万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 锋审判员 闫滨海审判员 陈德星二〇一八年二月二十二日书记员 陈 坤