河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0203刑初258号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人张鹏，男，1974年11月17日生，汉族，河南省尉氏县人，高中文化程度，案发前系尉氏县水坡镇财政所所长，尉氏县金诚投资有限公司董事兼任财务负责人，户籍所在地：河南省尉氏县，现住尉氏县。2017年6月21日因涉嫌挪用公款犯罪经开封市顺河回族区人民检察院决定指定居所监视居住，2017年7月19日被开封市公安局宋门分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人李向东，河南典策律师事务所律师。被告人温红菊，女，1972年10月14日生，汉族，河南省尉氏县人，大专文化程度，案发前系尉氏县国土资源局规划股副股长，户籍所在地：郑州市高新技术开发区，现住尉氏县。2017年6月21日因涉嫌挪用公款犯罪经开封市顺河回族区人民检察院决定指定居所监视居住，2017年7月19日被开封市公安局宋门分局刑事拘留，同年8月2日被监视居住。辩护人于是雨，河南典策律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检诉刑诉（2017）104号起诉书，指控被告人张鹏、温红菊犯挪用公款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员高冬云、代检察员柴晓磊出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人李向东、被告人温红菊及其辩护人于是雨到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2006年7月18日尉氏县国有资产管理局出资1200元万元注册成立尉氏县金诚投资有限公司（以下称金诚公司），时任尉氏县财政局企业股副股长的张鹏任金城公司董事，兼任金诚公司的财务负责人。自2010年4月12日至2012年3月12日期间，张鹏利用任金诚公司财务负责人的职务便利，多次将金诚公司账户上的资金4300万元转到其妻子温红菊的建设银行账户上用于购买建行基金或者理财产品。2010年7月22日被告人张鹏将金诚公司账户上的600万元转到被告人温红菊尾号为4906的建行卡上，温红菊在明知该600万元为金诚公司的资金的情况下，于2010年7月23日同张鹏在尉氏县建行城区分理处购买600万元“天天大丰收”开放型理财产品，7月29日温红菊将该款赎回，7月30日归还金诚公司300万元，8月2日温红菊又用该款购买300万元“天天大丰收”开放型理财产品，8月4日赎回300万元，当天再次购买280万元“天天大丰收”开放型理财产品，8月10日赎回后归还金诚公司。公诉机关向本院提交的证据有：被告人张鹏、温红菊的供述与辩解；证人赵某、刘某、李某在、袁新伟的证言；企业信息查询、企业活期明细信息；个人客户信息、个人批量查询、个人活期明细信息；银行票据、银行理财产品客户协议书；中国建行尉氏支行城区分理处情况说明；关于张鹏购买基金及获利情况的说明；张鹏所写挪用公款的情况说明、张鹏所写的情况说明及温红菊所写的情况说明；关于张鹏、温红菊二人到案的情况说明；尉氏县人民政府文件、尉氏县金诚投资有限公司股东会决议、公司住所证明、房屋租赁协议及公司成立相关文件、企业法人营业执照、尉氏县金诚投资有限公司章程；张鹏基本情况证明及干部任免审批表；案件暂扣款票据；无前科证明；被告人张鹏、温红菊的户籍证明。公诉机关指控被告人张鹏、温红菊犯挪用公款罪，情节严重，系共同犯罪，温红菊系从犯，请求依法惩处。被告人张鹏对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人李向东提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张鹏犯挪用公款罪无异议，但被告人挪用公款时间较短，主观恶性较小，且将挪用资金全部及时归还，未造成损失；被告人到案后主动坦白自己的犯罪行为，且有悔罪表现，将违法所得已上缴办案机关。被告人温红菊对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人于是雨提出的辩护意见是，被告人温红菊主观上没有共同的犯罪故意，客观上没有与张鹏共同谋划挪用公款，更没有指使张鹏或者参与策划挪用公款的行为，故温红菊的行为不构成挪用公款的共犯；同时，在认定温红菊有罪的情况下，被告人系从犯，且如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，所挪用的公款已全部归还，建议法院对其从轻处罚。经审理查明：2006年7月18日,尉氏县国有资产管理局出资1200元万元注册成立尉氏县金诚投资有限公司（以下简称金诚公司），时任尉氏县财政局企业股副股长的张鹏任金城公司董事，兼任金诚公司的财务负责人。自2010年4月12日至2012年3月13日期间，张鹏利用任金诚公司财务负责人的职务便利，多次将金诚公司账户上的资金4300万元转到其妻子温红菊的建设银行账户上用于购买建行基金或者理财产品，共非法获利33002.20元。经查，被告人张鹏于案发前已将挪用的公款归还金诚公司。2010年7月22日，被告人张鹏将金诚公司账户上的600万元转到被告人温红菊尾号为4906的建行卡上，温红菊在明知该600万元为金诚公司的资金的情况下，于2010年7月23日同张鹏在尉氏县建行城区分理处购买600万元“天天大丰收”开放型理财产品，7月29日温红菊将该款赎回，7月30日归还金诚公司300万元，8月2日温红菊又用该款购买300万元“天天大丰收”开放型理财产品，8月4日赎回300万元，当天再次购买280万元“天天大丰收”开放型理财产品，8月10日赎回后归还金诚公司。2017年9月22日，被告人张鹏、温红菊向开封市顺河回族区人民检察院退还赃款33002.20元。另查明，尉氏县金诚投资有限公司系国有独资公司。认定上述事实的证据有：被告人张鹏、温红菊的供述与辩解；证人赵某、刘某、李某在、袁新伟的证言；企业信息查询、企业活期明细信息；个人客户信息、个人批量查询、个人活期明细信息；银行票据、银行理财产品客户协议书；中国建行尉氏支行城区分理处情况说明；关于张鹏购买基金及获利情况的说明；张鹏所写挪用公款的情况说明、张鹏所写的情况说明及温红菊所写的情况说明；关于张鹏、温红菊二人到案的情况说明；尉氏县人民政府文件、尉氏县金诚投资有限公司股东会决议、公司住所证明、房屋租赁协议及公司成立相关文件、企业法人营业执照、尉氏县金诚投资有限公司章程；张鹏基本情况证明及干部任免审批表；案件暂扣款票据；无前科证明；被告人张鹏、温红菊的户籍证明。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人张鹏身为国有公司中从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用公款单独或者伙同被告人温红菊购买银行基金或者理财产品，情节严重，被告人张鹏、温红菊的行为已构成挪用公款罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立。二被告人系共同犯罪。被告人温红菊系从犯，依法予以减轻处罚。温红菊的辩护人认为被告人主观上没有共同的犯罪故意，客观上没有与张鹏共同谋划挪用公款，更没有指使张鹏或者参与策划挪用公款的行为，其行为不构成挪用公款罪。被告人温红菊明知其银行卡的存款系公款，并配合张鹏多次购买理财产品，在共同犯罪中起辅助作用，其行为已构成挪用公款罪，对其辩护人的辩护意见不予采信。二被告人认罪态度较好，且积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人温红菊系从犯，有悔罪表现，且具备适用社区矫正条件。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张鹏犯挪用公款罪，判处有期徒刑八年。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，折抵14日。即自2017年7月19日起至2025年7月4日止。）二、被告人温红菊犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张鹏、温红菊所退赃款33002.20元，由收缴单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 ： 孙 洁审 判 员 ：王惠生人民陪审员 ：任留柱二〇一八年二月十一日书 记 员 ：梅丹丹本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。