江苏省南通市港闸区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0611刑初307号公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。被告人徐建国，1961年6月2日出生于江苏省如皋市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省如皋市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月22日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于江苏省南通市看守所。辩护人张荣，江苏美德律师事务所律师。江苏省南通市港闸区人民检察院以通港检诉刑诉〔2017〕308号起诉书、通港检诉刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书指控被告人徐建国犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉、同年12月12日追加起诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年12月12日、12月26日公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员李某、代理检察员夏某1出庭支持公诉，被告人徐建国及其辩护人张荣到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省南通市港闸区人民检察院指控，被告人徐建国于2015年9月至2016年10月期间，虚构可以低价购买商品房、店面房等各种事实，先后骗得被害人周某1等人共计人民币120.4万元。指控的证据有书证、被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人徐建国以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐建国辩称其基于工程投资（王某3的建设工程）需要向被害人借款，并出具借条，不是诈骗行为；其向被害人顾某借款的金额为人民币34万元，不是公诉机关指控的人民币40万元。辩护人张荣对公诉机关指控被告人徐建国犯有诈骗罪没有异议，认为被告人徐建国系初犯，建议从轻处罚。经审理查明，2015年9月至2016年10月期间，被告人徐建国虚构其系建筑公司材料供应负责人等身份，谎称能够介绍以低于市场价格的内部价购买商品房，编造购房需要交纳定金等理由，先后骗得被害人周某1等人钱款共计人民币120.4万元。具体犯罪事实分数如下：1.被告人徐建国向被害人周某1谎称其与他人合伙承建南通市山水壹号别墅，可以低价购买房屋，以需要交付定金为由，于2015年9月19日骗得被害人周某1人民币10万元。2.被告人徐建国经朋友夏某2介绍认识被害人顾某，谎称可以低价购买南通市永兴福里安置房，提出需支付购房预付款人民币30万元。被害人顾某于2016年1月25日、26日，转账至夏某2银行卡人民币17万元，交给夏某2现金人民币13万元，夏某2取出现金后转交给被告人徐建国。之后，被告人徐建国提出还需要预付房款，被害人顾某于2016年2月4日转账至夏某2银行卡人民币10万元，夏某2取出现金后转交给被告人徐建国。3.被告人徐建国向被害人杨某1谎称其可以介绍低价购买南通市万达广场店面房，以需要交付定金为由，于2016年2月4日骗得被害人杨某1人民币4万元、于3月31日骗得被害人杨某1人民币10万元；2016年6月，被告人徐建国谎称可以低价购买比亚迪汽车，骗得被害人杨某1购车定金人民币1万元。4.2016年4月5日，被告人徐建国向被害人杨某2谎称可以低价购买南通万达华府商品房，以需要交付定金为由，骗得被害人杨某2人民币10万元。5.被告人徐建国谎称其有能力介绍低价购买南通市南辰豪郡房屋，以需要送礼为由，于2016年6月9日骗得被害人王某1人民币4000元，以需要交付购房定金为由，于6月18日骗得被害人王某1现金人民币8万元。6.2016年7月20日，被告人徐建国谎称其承建南通市山水壹号别墅，可以以工程款低价置换该别墅，骗得被害人柯某1人民币20万元。7.2016年9月14日，被告人徐建国谎称其有能力低价购买南通山水壹号的商品房，以需要支付购房定金为由，骗得被害人邓某人民币7万元。8.2016年5月至10月，被告人徐建国谎称其有能力购买南通万达华府的商品房，以需要支付购房定金为由，骗得被害人周某2人民币10万元。被告人徐建国在每次骗得钱款后，均按照所骗金额向被害人出具一份借条。另查，被告人徐建国在作案期间，在建筑工地打零工，无长期固定的工作单位及稳定的合法经济收入来源，有时其在骗得钱款后，没有为被害人联系购买房屋，也没有将所骗钱款用于建设工程投资。至案发，被告人徐建国将所骗钱款使用殆尽，庭审中拒绝说明具体用途，并表示无能力退赃。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人徐建国的供述，供认其没有相应的社会关系及能力为被害人低价购买房屋，其向被害人所借钱款用于建设工程投资及平时开销，但不能提供投资凭证及消费明细，现无能力还款。2.被害人周某1、顾某、杨某1、杨某2、王某1、柯某1、邓某、周某2的陈述，证明他们被被告人徐建国诈骗钱款的事实。3.未到庭证人夏某2的证言笔录，证明被告人徐建国虚构可以低价购买商品房的事实，诈骗被害人顾某钱款的事实。4.未到庭证人王某3的证言笔录，证明被告人徐建国与其系亲戚关系，于2017年5月至其在山东滕州的建筑工地从事维修机器、看管工地等工作，从未向工程作任何投资。5.被告人徐建国的银行卡交易明细，被害人周某1、顾某、王某2、邓某银行卡交易明细，证人夏某2的银行卡交易明细，被告人徐建国向被害人出具的借条，证明被告人徐建国实施诈骗的时间及金额。6.公安机关在被告人徐建国处扣押的纸质笔记本，证明被告人徐建国在笔记本中记载了部分的诈骗对象和金额。7.江苏省南通市公安局港闸分局永兴派出所民警出具的发破案报告，证明被告人徐建国的归案情况。8.常住人口信息，证明被告人徐建国犯罪时已达刑事责任年龄。本院认为，被告人徐建国以非法占有为目的，虚构其有能力为他人以低于市场价的内部价购买房屋的事实，编造需要交付购房定金、预付款等理由，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。江苏省南通市港闸区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐建国多次实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。关于被告人徐建国提出其为投资建设工程需要向被害人借款并出具借条，并非诈骗行为的辩解意见，本院认为，被告人徐建国虚构了其有能力帮助被害人低价购买房屋的事实，骗得被害人的信任，在骗取钱款后，没有实际为被害人联系购买房屋，辩称用于投资建设工程，却不能提供相应证据证明，所骗如此巨额钱款在短短的一年内就使用殆尽，却不能说清楚具体使用情况，造成无力退赃，其行为符合诈骗罪的法律特征。虽然被告人徐建国在诈骗时向被害人出具借条，该出具借条的行为系取得被害人信任的犯罪手段，其实质是以民间借贷的形式掩盖非法占有的目的。为此，被告人徐建国的辩解意见，本院不予采信。关于被告人徐建国提出向被害人顾某借款数额的辩解意见，本院认为，被告人徐建国出具的借条上的金额与被害人顾某的陈述及银行卡交易记录、证人夏某2的证言及银行卡交易记录能够相互印证，应当认定被告人徐建国诈骗被害人顾某人民币40万元，其辩解意见与事实不符，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人徐建国犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月22日起至2031年1月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十天内缴纳）二、责令被告人徐建国向被害人退赔赃款人民币120.4万元，其中向被害人周某1退赔人民币10万元，向被害人顾某退赔人民币40万元，向被害人杨某1退赔人民币15万元，向被害人杨某2退赔人民币10万元，向被害人王某1退赔人民币8.4万元，向被害人柯某1退赔人民币20万元，向被害人邓某退赔人民币7万元，向被害人周某2退赔人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  周勇强人民陪审员  杜伟伟人民陪审员  邢 艳二〇一八年二月九日书 记 员  许 训