吉林省永吉县人民法院刑 事 判 决 书（2017）吉0221刑初84号公诉机关吉林省永吉县人民检察院。被告人蒋某，吉林省永吉县人，初中文化，现住址吉林省吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月23日被永吉县公安局决定取保候审。被告人张某，吉林省永吉县人，初中文化，现住址吉林省吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月18日被永吉县公安局决定取保候审。辩护人杨建，吉林鸣正律师事务所律师。吉林省永吉县人民检察院以永检刑检刑诉（2017）87号起诉书指控被告人蒋某、张某犯诈骗罪，于2017年3月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省永吉县人民检察院指派检察员葛志峰出庭支持公诉，被告人蒋某，被告人张某及其辩护人杨建到庭参加诉讼。2017年11月6日，本案被告人蒋某因脱逃，本院裁定中止审理，于2018年1月26日恢复审理。本案需要补充侦查，永吉县人民检察院提出延期审理建议二次，本院决定延期审理二个月。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月，被告人蒋某、张某以非法占有为目的，明知自己不具有企业职工身份，通过石某（另案处理）、胡某（另案处理）、乔某（另案处理）、李某（另案处理）谋求骗取社会保险金，后使用王某等人制作的假职工档案材料，在李某等人组织下，向吉林省永吉县社会保险事业管理局申请办理了企业职工社会保险。被告人蒋某骗取国家社会保险资金人民币8517.24元。被告人张某骗取国家社会保险资金人民币19619.60元。被告人蒋某、张某经传唤到案。被告人蒋某、张某的行为已构成诈骗罪，应予惩处。二被告人供认犯罪事实，未辩解。被告人张某的辩护人杨建认为，被告人张某犯罪主观故意不明显，犯罪情节轻微，建议定罪免处。提交下列证据1.吉林省社会保险基金缴费专用票据2张，证明2015年9月28日，被告人张某向永吉县社会保险事业管理局缴费6万余元。2.吉人社办字[2015]93号关于城乡居民参加城镇职工养老保险政策解读（来自社保局官网），证明被告人属于原渠道续保职工，应该予以办理，社保属于漏办。3.《原渠道续保职工和按照吉人社[2015]93文件参保缴费情况说明》，证明张某符合参保条件。4.工友证明材料，证明张某是永吉县酶制剂厂合同制工人。经审理查明，被告人蒋某、张某的犯罪事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2017年9月26日，被告人蒋某将赃款8517.24元退回永吉县社会保险事业管理局。被告人蒋某因违反取保候审规定，于2017年11月6日本院决定逮捕，永吉县公安局将其上网追逃，于2018年1月19日，被告人蒋某被青岛市公安局南分局奥帆中心治安派出所抓获。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1、常住人口信息查询，载明被告人蒋某、张某均已达到完全刑事责任年龄。2、违法犯罪记录，载明被告人蒋某、张某无违法犯罪记录。3、到案经过，载明2016年11月28日，被告人蒋某经电话传唤到案，后因脱逃上网，于2018年1月19日在青岛市被抓获。2016年12月26日，永吉县公安民警在张某住所进行调查后，于2017年1月18日对其采取取保候审。4、在逃人员登记表，载明被告人蒋某于2017年11月被永吉县公安局上网追逃。5、羁押证明，自2018年1月19日至1月25日羁押于青岛市公安局第二看守所。6、永吉县处理信访突出问题及群众性事件联席会议办公室永信联办字[2015]34号关于妥善处理原永吉县色织厂分流职工补办档案、纳入社保等信访事项的情况报告，载明原永吉县丝织厂职工可以通过补档手续办理社保。7、永吉县社会保险事业管理局出具的参保名单，载明被告人张某缴费金额为67561.02元，已领取工资19619.60元。被告人蒋某缴费金额为56464.66元，已领取工资8517.24元。8、国务院关于工人退休、退职的暂行办法国发[1978]104号，载明规定工人退休年龄及高危特重体力劳动退休放宽的政策。9、保证书，载明赵永录、李某在保证办理社保过程中保证补档手续都是真实的。10、吉林市委、市政府信访局2016年3月31日联发信访专题会议纪要关于研究原永吉县色织布厂职工纳入社保等信访问题的会议纪要，载明原永吉县色织布厂职工可以办理社保手续。11、永吉县人力资源和社会保障局关于原永吉县色织布厂职工档案信息核实情况的汇报，载明审查档案过程中发现假档案材料，即案件的案发经过。12、永吉县工业和信息化局关于是否委托李某等人办理相关企业职工社保的说明，载明办理原永吉县色织布厂人员补档、办理社保工作时，没有委托李某等人办理任何业务。13、原渠道续保职工和按照吉人社[2015]93号文件参保缴费情况说明，载明以职工身份参保和自然人参保的区别。14、基本养老保险待遇退回确认单，载明2017年9月26日，被告人蒋某将赃款8517.24元退回永吉县社会保险事业管理局。（二）证人证言1、证人李某（原永吉县丝织厂厂长）证言，证实因为其帮助不符合办理社会养老保险的人，为他们骗取国家社会养老保险来公安机关投案。从2015年开始到现在一共办了两批，第一批186人，第二批362人。以原永吉县色织布厂分流到原永吉县啤酒厂、永吉县丝织厂、原永吉县淀粉厂的职工名义办的。其同王某、乔某、赵永禄分工明确。帮助办理的还有刘淑波、徐郝、王发、钟铁凤、康平、罗红霞、王鹏飞等，其共收了170多万元。2、证人王某证言，证实因为其与李某（原永吉县丝织厂厂长）等人制造假企业职工档案骗取社保养老金的事被公安传唤来的。共办了两批，第一批办了假的原永吉县色织布厂和原永吉县驼峰啤酒厂职工186人，已经办完了，已经领取了养老金，在第一批其填的假调资表，第二批办的假的原永吉色织布厂职工362人，其填36人的假调转申请表，表格是在吉林市北大街一个办公用品商店买的美能无格纸，参照原永吉县二轻工业供销公司1994年职工调资表，在吉林市北海印刷厂胶印的。审核表的是李某（原永吉县丝织厂厂长）和王鹏飞。其先后办过2次大约126人，第一批办的90人，挣27万元左右，第二批办36人没挣到钱。3、证人商某（原永吉县色织布厂会计）证言，证实1986年原永吉县色织布厂发生火灾，发生火灾时档案没有烧毁，后期企业职工被分流到啤酒厂的事实。4、证人刘某（原永吉县色织布厂工会主席）证言，证实原永吉县色织布厂是国有企业。1986年11月份，因失火职工分流过，但是，档案没有被烧毁的事实。5、证人胡某证言，证实其与王迁才、乔某等人帮助李某等人办理社保的过程。6、证人石某证言，证实为舒兰等地的无业人员通过胡某以永吉县色织布厂、永吉县丝织厂或永吉县驼峰啤酒厂职工办理社保的过程。7、证人乔某证言，证实其与李某、王迁才等人通过假档案办理社保的过程。（三）被告人供述及辩解1、被告人蒋某供述，我没有在永吉县色织布厂上过班。2015年4月份，我是通过舒兰一个姓石女的办理社保的，给她2.5万元的好处费。从2016年4月份开始开工资了，每月开1419.00元，开了5个月。2、被告人张某的供述，2015年4月份，我知道以我的身份办不了企业社保，我是通过石某办的企业社保。给石某2.5万元的好处费。2016年5月份开始开工资，每月开1500.00元，具体多少记不清。综上，公诉机关指控的犯罪事实，被告人蒋某、张某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人证言及相关书证与被告人供述相印证，故认定被告人蒋某、张某犯诈骗罪的证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人蒋某、张某以非法占有为目的，骗取国家社会养老保险资金，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张某的辩护人关于其主观恶性小，建议对被告人适用缓刑的观点，本院予以采纳。其提交吉林省社会保险基金缴费专用票据2张，本院对其真实性予以采信；其提交吉人社办字[2015]93号关于城乡居民参加城镇职工养老保险政策解读（来自社保局官网），与本案没有关联性，本院不予采信；其提交《原渠道续保职工和按照吉人社[2015]93文件参保缴费情况说明》，本院对其真实性予以采信；其提交工友证明材料，与本案没有关联性，本院不予采信。被告人张某能够自愿认罪，可酌定从轻处罚，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。被告人蒋某能够自愿认罪，赃款已返还，可酌定从轻处罚。鉴于被告人蒋某犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可免予刑事处罚。对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条；被告人蒋某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十七条之规定，判决如下：一、被告人蒋某犯诈骗罪，免予刑事处罚。二、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后二日内缴纳。）三、责令被告人张某退赔永吉县社会保险事业管理局人民币一万玖千陆佰壹拾玖元陆角。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  李香兰人民陪审员  关丽华人民陪审员  吴海英二〇一八年二月二日书 记 员  李晓溪