广东省江门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤07刑终50号原公诉机关广东省鹤山市人民检察院。上诉人（原审被告人）赵登辉，男，1993年9月30日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河南省商水县。因本案于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。辩护人毛桂华，河南正臻律师事务所律师。辩护人陈连强，广东鹤明律师事务所律师。原审被告人徐战立，男，1974年1月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：河南省上蔡县。因本案于2017年6月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押于广东省鹤山市看守所。广东省鹤山市人民法院审理广东省鹤山市人民检察院指控原审被告人徐战立、赵登辉犯诈骗罪一案，于2017年12月16日作出（2017）粤0784刑初401号刑事判决。原审被告人赵登辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理，经阅卷，依法讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年4月1日，被告人徐战立、赵登辉开始租住鹤山市沙坪街道新湖二巷，后以该出租屋为窝点组成诈骗团伙，通过冒充军警部门领导、供应商、厂商等，以拨打电话的方式对四川、天津、浙江、河南、广东、山东、辽宁等地的被害人实施诈骗。该团伙先由一名成员拨打酒店等单位的电话，骗得供货商（即被害人）的电话，或者通过其他途径获得被害人的电话，后拨打被害人的电话，冒充军警部门领导，谎称需要采购被害人经营的货物，在双方协商好采购事宜后，又以此前与其他货物的供应商发生矛盾不便采购为由，让被害人帮忙采购该供应商经销的货物，并向被害人提供该供应商的电话。后由另一名诈骗团伙成员冒充供应商接听被害人的电话，谎称已没有经销被害人要求购买的货物，并向被害人提供厂商的电话。之后再由一名诈骗团伙成员冒充厂商接听被害人的电话，谎称需要付款才能发货，被害人信以为真，于是将货款汇入被告人指定的银行账户。收到诈骗款项后，该诈骗团伙再安排人员负责取款或刷卡消费。截至2017年6月23日，该诈骗团伙通过上述方式骗取了被害人陈某110000元、魏某18000元、管某40000元、李某1102000元、赵某236750元，合共206750元。期间，被告人徐战立、赵登辉还通过上述方式对被害人孙某、洪某、杨某1、王某1、雷某、邵某、吴某1、张某1、张某2、王某2、陈某2、王某3、吴某2、盛某、吕某、张某3、张某4、张某5、赵某1等人实施诈骗，但没有诈骗成功。2017年6月23日，公安机关将该窝点查获，当场抓获被告人徐战立、赵登辉，并缴获电话卡、手机等物品一批。原判认定上述事实，有经原审庭审举证、质证的下列证据证实：一、抓获经过及破案经过2017年5月，鹤山市公安局情报中心在侦查中发现多个河南籍团伙长期盘踞在鹤山市内，通过冒充消防队领导拨打电话的形式实施诈骗，诈骗范围遍布全国各地。同年6月23日，经过前期的侦查发现，其中一个涉嫌诈骗的团伙成员居住在鹤山市沙坪街道某，并在房内拨打电话实施诈骗，民警立即前往上述地点蹲守伺机抓捕，当日23时许，民警在上述地点将涉案的被告人徐战立、赵登辉当场抓获，并在房内搜获可疑物品一批。二、被害人陈述及相关书证材料（一）被害人魏某的陈述1、2016年10月31日上午10点半左右，自称是消防队陈部长的人通过电话182××******给其店座机6024****打电话，以订货、付定金为由行骗，其通过农行卡（卡号：62×××72，开户人是魏某）转账18000元到卡号：62×××73，名字：蔡某），后其发现被骗，行骗的人是三个男人声音，说普通话。2、书证（1）手机短信内容：电话182××******于2016年10月31日给魏某发送了短信;电话150××******于2016年10月31日给魏某发送了短信，称款已收到。（2）魏某的银行卡照片卡号：62×××72。（3）银行转账凭证:2016年10月31日14：38，账号62×××72向蔡某账号62×××73转入18000元。蔡某账户同日现支5笔各3000元、1笔2900元。（二）被害人陈某1的陈述1、2016年10月12日10时，自称陈刚的人通过电话183××******与其联系购买多功能床。对方提供了电话136××******，150××××****，其通过联系后，其向农行卡62×××73转了一万元。到下午2点，其给陈刚打电话183××******就打不通了。150××××****、136××××****这两个电话也打不通，才发现受骗了。2、书证中国农业银行转账凭证：2016年10月12日，彭某账号62×××12向蔡某账号62×××73转存10000元。（三）被害人管某的陈述1、2017年5月18日中午12时许，其手机137××××****接到一个陌生号码159××××****的电话，对方自称是上城区鲲鹏路363号的杭州消防支队的指导员李军。要订购价值13万多的海鲜。让我帮买30箱消毒液，让其帮忙先付4万元买消毒液的钱，并给了其厂家电话号码：150××******，152××××****，其相信了对方，向对方的邮政储蓄银行的卡号（62×××43，户名是郭某）转了4万元。转好以后过了半个小时，这个李军又打电话给我说要买三个消毒液的机器，总价5.4万元，又让先付钱。其与对方无法联系后才意识到被骗。2、书证（1）通话清单：显示电话159××******于2017年5月18日11：24：59主叫管某电话137××******，后双方于当日有多次通话记录。（2）银行汇款凭单、银行流水：2017年5月18日刘某2向c账号62×××43转入4万元。郭某账户同日通过ATM取款4笔各5000元，消费两笔分别为19380元、450元。（四）被害人李某1的陈述1、2017年5月18日，自称是王某4的人通过电话号码158××******，与其联系帮忙订购牛肉罐头，并提供电话156××******，及136××××****，5月19日经联系后，其让女婿通过网银分两次向对方提供的账户账号（62×××91，账户名为伦某）转了102000元，后来其才知道被骗了。我一共被骗了102000元。其转账的账户名是王某，账号为62×××61，是农村信用社的银行卡。2、书证（1）手机短信内容：2017年5月19日9：03，李某1的手机收到号码158××××****发来的短信，内容是：（金牛族）牌，红烧牛肉罐头，重量：380克，需要3000罐。周老板的电话：156××******。当日11：10李某1的手机收到号码136××××****发来的短信，内容是：广东省鹤山市农村信用社：62×××91伦某。（2）银行流水：2017年5月19日，伦某账号62×××91收到王新生账号62×××61的两笔转账，分别为11时48分转账的51000元、13时14分转账的51000元。2016年至案发前，除伦某自己转账给自己以及收到王新生的转账外，并无其他收入。（3）赵某出具的证明：证实2017年5月19日其餐厅经理接到自称巩义市消防大队指导员的电话问其餐厅米油是何处采购的，后其将消防大队指导员的电话提供给李某1。（五）被害人赵某2的陈述1、我是做活鲜生意的。2017年6月15日，自称李先生的人通过号码150××××****联系其手机180××××****要求帮订购货物，说会全款把钱打给其。其用180××××****及李某2的137××××8862号码与对方联系过程中对方提供了电话号码150××******及137××××****，银行账户（刘某，工商银行：62×××26）。其信以为真，在6月15日15时46分在阳江市江城区东门南路的工商银行南郊分行的柜台通过李某2的工商银行卡转了36750元账户62×××26。后来相关电话都关机了，其才意识到被骗了。2、书证（1）通话清单：2017年6月15日13：10-18：29，赵某2电话180××******与150××××****有多次通话往来。李某2电话137××******于当日13：17、15：18主叫150××××****；当日13：21-18：26与137××××****有多次通话往来。（2）银行汇款凭证：2017年6月15日15：46，李某2通过工商银行账户62×××33向刘某的工商银行账户62×××26转入36750元。同日刘某账户取款两笔分别为10000元，通过POS机消费三笔分别2432元、13920元、261.6元，该账号于2017年5月8日开户，至案发前仅有上述一笔款项入账。未成功诈骗部分被害人陈述：（六）孙某的陈述1、2017年4、5月份的一天上午，其号码为138××××****的手机接到一个号码尾数是8656的电话，对方自称是消防大队的李主任，说他们办公楼需要做保洁和大队院内地面需要做硬化工程，让其下午过去看看情况。过了约半个小时，对方又电话说他们要给老年人买床和床上用品，让其先帮他支付，还给了一个账号不断催我划款，其就要求对方提供营业执照、账号、户名才能转账，对方就没有联系其。2、通话清单：显示2017年3月13日09：21，电话156××******与138××××****有通话记录。（七）洪某的陈述1、2017年4月7日10时许，其号码为133××××****接到一个号码为182××××****的男子电话，对方自称武警部队的领导，需要采购一批维维豆奶，其同意后，该名领导又打电话给我说他需要采购一批轮椅并声称和之前的轮椅经销商闹矛盾了，需要其帮忙联系购买，经销商要求马上付款才能发货，其觉得这事不靠谱就没管了。这个诈骗团伙至少有三名男子，听声音有三名不同男子的声音。2、手机通话记录截图，2017年4月7日，电话182××******与洪某电话133××******有多次通话记录。（八）杨某1的陈述1、2017年4月份的一天，有一个开头号码为156尾数是656的号码拨打其的电话139××******，自称是章丘区消防大队的教导员，开始他说要订600箱牛奶，过了二十分钟左右，对方又打电话说要买2000罐罐头，给其一个北京的罐头厂商的电话号码，叫其联系先帮进点货，其打了过去，对方要求先付一半定金三万多元，对方知道其不肯先付款后就没有联系我了。2、通话清单：显示2017年4月13日10：47-13：06，电话156××******与杨某1电话139××******有多次通话记录。（九）王某1的陈述1、2017年4月的一天，一个号码为156××××****的电话联系其150××******的手机，自称是消防大队的领导，想采购维他奶一批，其就给了对方济南经销商的电话。过了半天，经销商给我电话说这个自称消防大队的人不靠谱，其就知道是骗子。2、通话清单：2017年4月13日09：46-09：51，电话156××******两次主叫王某1电话150××******。（十）雷某的陈述1、2017年4月份的一天，有个156××××****的号码打其手机136××××****，对方声称是消防大队的秘书，要采购洗衣粉和洗发水，还说要直接给现金我，后来这个人又给电话说要采购红烧肉罐头，并且给了一个供销商的电话，其拨打过去，对方说不干这个了，同时给其北京供货商的电话。其要求北京供货商货到付款，对方就不再和其说话了。对方三个人都是一个口音。2、通话清单：2017年4月13日10：38-13：03，电话156××******与雷某电话136××******有多次通话记录。（十一）邵某的陈述1、其是广东佛山某调味公司驻龙口市办事处工作人员，2017年5月23日上午，自称是消防大队的领导通过电话156××******打其手机号180××××****的电话，说需要采购一批调味品，其就把吴某1的电话给他。2、通话清单：显示2017年5月23日10：59，电话156××******与邵某电话180××******有多次通话记录。（十二）吴某1的陈述1、其是做调味品批发生意的。2017年5月份的一天，有个自称龙口消防大队领导的男子通过号码为156××××****的电话拨打其号码为159××******的电话声称需要采购一批调味品，其告诉对方需要先交定金再送货后对方就没有理会我了。2、通话清单：显示2017年5月23日11：13-17：33，电话156××******与吴某1电话159××******有多次通话记录。（十三）张某1的陈述1、2017年5月份的一天，其接到一个朋友电话，说有一个消防大队的生意可以做，并且给了一个开头号码为156尾数是656的电话我，当天上午其就通过我的手机186××××****打通这个号码，对方声称需要采购米、面、油，谈好交易事宜后，对方又说帮忙采购几千牛肉罐头，并且提供了一个供销商的号码，我打过去对方说不干这个了，又给了另外一个罐头供销商的号码，其联系后对方说要先交5万元订单才发货，消防大队的领导就叫其先打款给厂商，下午送米油时再还钱给其，其就怀疑了，专门去消防大队了解发现没这个领导，其就再打电话给自称消防大队的领导要他打钱，对方就不再给我打电话了。2、通话清单：显示2017年5月25日10：14-13：29，电话156××******与张某1电话186××******有多次通话记录。（十四）张某2的陈述2017年5月份的一天中午，有个自称消防大队的人通过开头156尾数656的手机号码打其151××××****的电话，说要购买米、油，后来又打电话来说购买水、饮料等物品，其告诉他没有这类生意，就没有再打电话给其了。（十五）王某2的陈述1、其是大连市某饭店的业务部经理，2017年6月14日中午，我通过某饭店业务部的固话（总机0411-8762****，分机号：7521）接到一个自称消防大队领导的男子的电话，说要在我们饭店就餐，并且要了其的手机号码，过了一阵对方通过186××××****的手机号码打其手机139××××****，说需要订购海鲜，让给他介绍供应商，其就帮对方联系了陈某2。2、通话清单：显示2017年6月14日11：12，电话186××******主叫王某2电话139××******。（十六）陈某2的陈述1、其是做海鲜生意的。2017年6月14日中午11时许，某饭店王某2给其介绍一位需要订购海鲜的消防大队领导李主任，对方电话是186××******，随后其就通过自己号码为158××××****的手机联系对方，商议了订购海鲜事宜后，该名李主任又提出要其帮忙采购消毒液，其假装答应后并且通过电话录音把双方的通话记录下来。2、通话清单：2017年6月14日电话186××******与陈某2电话158××******有多次通话记录。（十七）吕某的陈述1、其是招远市某大酒店的厨师长，2017年6月中旬的一天，我的手机188××××****接到一个自称是招远市消防大队的人的电话（号码：156××******），说想到酒店订餐，过了一会对方又给电话叫其把给酒店送米、油的人的电话给他。送米的电话是152××******，送面的电话是186××******（即盛某电话）。2、通话清单：显示2017年6月15日09：37-10：22，电话156××******与吕某电话188××******有多次通话记录。（十八）盛某的陈述1、2017年6月15日上午，其接到招远市某集团的朋友电话，说是招远市的消防大队领导要采购粮油，还给其联系电话156××******，随后其就通过其186××××****的手机拨打这个电话，接电话的人自称招远消防大队的李队，说是采购大米和食用油，因为其没有经营大米，就把这个生意介绍给王某3。2、通话清单：显示2017年6月15日10：06，电话156××******与盛某电话186××******有两次通话记录。（十九）王某3的陈述1、2017年6月中旬的一天，招远某公司的朋友告诉其一个电话号码，说是招远市消防大队要货，号码是156××××****，其就通过号码为153××××****的手机给这个电话打过去，对方自称是招远市消防大队的李队，要采购米、油，下午货到付款。过了一阵这个李队又打电话过来叫其帮忙采购牛肉罐，还给了牛肉罐头的供应电话，其打罐头供应商电话对方要其先付八成款，其就叫李队打款给付，他不肯，后来就没有办成。2、通话清单：2017年6月15日10：51-12：39，电话156××******与王某3电话153××******有多次通话记录；同日12：03-12：59，电话137××******与王某3电话153××******有多次通话记录。（二十）吴某2的陈述1、2017年6月份中旬的一天，其手机135××××****接到一个自称是招远市消防大队后勤部的电话（号码：156××******），要其供应大米粮油，其约对方面谈，他说没空，然后对方又叫其帮忙采购调味品，还告诉其一个电话号码叫其联系调味品的供应商，因为其坚持要面谈对方就没有再打电话给其了。2、通话清单：显示2017年6月15日14：22，电话156××******与吴某2电话135××******有两次通话记录。（二十一）张某5的陈述其是昌邑市某酒店的厨师长，今年6月份的一天，其接过一个电话，对方自称是昌邑市的消防大队的，他说曾经在某酒店吃过饭，觉得好，让其帮介绍粮油供应商。其原本是通过马智超认识粮油供应商张某3的，其就把这事告诉马智超，同时把张某3的电话给了这个自称消防大队领导的人。（二十二）马智超的陈述其一个朋友张某5在昌邑市某酒店工作，前段时间他打电话说昌邑消防大队的人要采购粮油，其就介绍这个生意给经营粮油批发的朋友张某3。（二十三）张某3的陈述1、其是搞调味料批发的，2017年6月21日，我的一个朋友告诉其有个消防队的领导要货，其就通过电话138××******拨打了朋友提供的这个号码为156××××****的电话，对方说是消防队的指导员（河南口音），要采购一批调味料，他又叫其帮忙采购消毒液，其就按照他说的号码联系了，对方说货款要8万，叫其先付定金，其不肯，就跟这个指导员说厂家不发货，之后就没有联系了。2、通话清单：2017年6月21日12：02-14：27，电话156××******与张某3电话138××******有多次通话记录；13：36-14：16电话134××******与张某3电话138××******有多次通话记录。（二十四）张某4的陈述1、2017年6月份的一天，其138××××****手机收到一个开头号码为156的电话，来电的人自称是昌邑市消防大队的，问其粮油的价格，提出说要采购油、面和大米，其明确说货到付现金，后来就没有再给我电话了。2、通话清单：显示2017年6月21日11：49，电话156××******与张某4电话138××******有多次通话记录。（二十五）赵某1的陈述1、2017年6月22日中午，其手机155××××****接到号码186××××****来电，对方自称是本地消防大队的领导，需要采购一批某酱油，谈好酱油的采购事宜后，对方又打电话给其说要订购一批消毒液，并称和之前的消毒液供销商闹别扭了，需要其帮忙联系，后来其按照他给的电话联系了一个人，但对方声称已经不干这生意了，又给其提供了另外一个消毒液供销商电话，其联系后发现对方要求先预付一半货款作为定金，其要求与自称消防队的领导见面并让他把消毒液部分的款先付，但他一直以各种借口不见面，我觉得可能是骗子就没有和对方交易。2、通话清单：显示2017年6月22日12：50-13：01，电话186××******与赵某1电话155××******有多次通话记录。三、其他书证、物证材料（一）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、移交清单及相关照片、说明2017年6月23日侦查人员对鹤山市沙坪街道办某出租屋进行搜查，在客厅西侧的主人房右侧的桌子面上搜出写有电话号码等信息的纸张若干张，在桌子第一个柜子搜出手机三台（分别是①华唐按键手机，机身为黑色，无手机卡②华唐按键手机，机身为浅蓝色，无手机卡③唐为按键手机，机身为红色，无手机卡），在靠窗的墙上搜出一台正在充电的手机一台（华唐按键手机、机身为红色，无手机卡）、在床上搜出黑色的苹果手机一台（Iphone6P，16G内存，机身正面为黑色，背部为银色，手机号码136××××****）、在席子下搜出写有多个电话号码和地址的信纸若干张；在客厅的桌子上搜出已拆开的HONOR手机一台（机身为金色，无手机卡）。在西北侧房间内的床上搜出手机一台（华唐按键手机，机身为红色，手机号130××××****，赵登辉承认是其手机），在桌子和柜子内以及席子下搜出写有信息的信纸和租房合同等纸张共九张，收据三张（收据号分别为NO:2803503、NO：2803502、NO:2803501），在床头柜上搜出一本地图册。在西端房间的床上搜出白色VIVOX5手机一台（手机号码151××××****）、在一个蓝色双肩包内搜出中国邮政储蓄银行卡一张（卡号为62×××97）、身份证一张（张某6，证件号码为610502199210134416），赵登辉个人账户申请书三张，手机卡一张（序列号1915000080070344057），中国农业银行存款回单、手续费收据、存款凭单各一张，乐山商场销货凭证一张、周大生珠宝质量保证单一张，在房内桌子上和席子上搜出纸张六张。2017年7月2日侦查人员对鹤山市沙坪街道办某客厅西侧的主人房进行搜查，在该房的右侧的桌子面上搜出手机卡1张（序列号为8986011685109636520L，徐战立承认是其电话卡）；对该出租屋的洗手间进行搜查，在洗手间墙壁凹形储物栏上层处发现一个红色烟盒，在烟盒内搜出手机卡共13张和写有电话号码等可疑信息的纸张9张；在洗手间墙壁凹形储物栏下层处报纸下搜出可疑纸张3张。侦查人员对501房出租屋西端房间进行搜查，在该房的窗台处搜出被折弯的手机卡一张（序号为8986011587067915743J）。（二）从出租屋搜出的相关资料及两被告人对资料的辨认1、写有海鲜名称、地面杀菌消毒液、地面消毒机器、空气消毒水、空气消毒机器、无康消毒液、北京哥鲁巴生物科技有限公司等字的纸条；2、写有多种产品品牌及电话的纸条；3、写有多间酒店名字及电话、地址的纸条，其中一张纸上写有电话182××******（扣押的SIM卡中有该号码，该号码就是联系被害人洪某实施诈骗的电话）；4、写有本机134××××****（扣押的SIM卡中有该号码）、老周182××××****（该号码就是联系被害人魏某实施诈骗的电话）；6月23星期五、24星期六、25星期日（经翻查日历，上述时间对应时间是2017年）的纸条；5、写有武汉132××××****（扣押的SIM卡中有该号码）、世海牌的纸条；6、写有柳州156××××****、柳北区156××××****（扣押的SIM卡中有以上两号码）、公安消防支队的纸条；7、写有山东烟台市、烟台安科、四轮定位仪以及几个电话号码的纸条；8、写有本机139××××****、厂家北京134××××****（扣押的SIM卡中有以上两个号码）；6月18星期日、19星期一、20星期二（经翻查日历，上述时间对应时间是2017年的）的纸条；9、写有农村信用社623059151000939496刘某1的纸条；10、写有6228270081231072673赵某3的日历纸；11、写有海鲜名称、地面杀菌消毒水、地面消毒机器、空气消毒水、空气消毒机器、武汉四海牌消毒水的纸条（赵登辉承认是其书写的）；12、写有：农：6228480018809660774侯某（该账户就是被害人管某称对方一开始让其转账至账户）12332114262219741221321X；建：6217000010095216035北京新桥支行123321郭某140781197709080036的纸条；13、写有8个银行账户的纸条，其中刘某，工：6555030200002214926北京广安门支行西城区（被害人赵某2将款项转账至该账户）；14、写有4个银行账户的纸条；15、写有鹤山市古劳营业所6217995890000086772邮王辉艳6217907000018214914中佛山高明御景支行的纸条；16、写有海鲜名称等的纸条，其中：老周150××××****（该号码就是联系被害人管某实施诈骗的电话）；6217000010095216035郭某；17、写有惠州市内多间酒店名称、电话、地址的纸条（赵登辉承认是其书写的）；18、写有本机136××××****（该号码就是联系被害人李某1实施诈骗的电话）的纸条；5月15星期一、16星期二、17星期三（赵登辉承认是其书写的）（经翻查日历，上述时间对应时间是2017年的）；19、写有燕157××××****、罗某152××××****的纸条（赵登辉承认是其书写的）；20、写有5个名字和电话号码的纸条（赵登辉承认是其书写的）；21、写有农业62×××75徐某的纸条（赵登辉承认是其书写的）；22、写有产品品牌及电话的纸条（其中卷六第47页和51页的纸条，赵登辉承认是其书写的）；23、写有密码大写A123456789159××××1054的纸条（该号码就是联系被害人管某实施诈骗的电话、赵登辉承认是其书写的）；24、写有官方通讯录的纸条，内容是“你好，什么什么镇吗，我是市政管理所，我叫XX，麻烦你帮我找一下林业站的电话（如果没有林业站问他是不是和农业合在一起）你好XX站长吗，我是咱们县消防队的教导员，我贵姓XX，打扰你工作时间了，有些事情问您一下，是这样的，咱消防队院里有一个训练场地，大概3000平米左右，领导的意思也不大，不想招标了，招标也要干上半个月，前几天咱们政委办工路过咱们乡镇，感觉咱们乡镇建设不错”（赵登辉承认是其书写的）；25、中国邮政储蓄银行鹤山支行个人账户申请书、存款凭单、手续费收据：赵登辉于2016年4月20日申请开户，卡号为62×××97，该卡号于2016年6月21日存入28000元。（赵登辉承认是其本人的）（证实2016年4月，赵登辉已经在鹤山）；26、银行存款回单：2016年4月11日在中国农业银行鹤山桂林苑支行向徐某卡号62×××75存入9万元（赵登辉承认是其本人的）；27、周大生珠宝质量保证单、销货凭单：时间为2016年11月9日，顾客姓名为赵登辉，购买物品为足坠（赵登辉承认是其本人的）；28、住房租赁合同：出租方为袁某，承租方为柴某，地点为某，租期从2016年4月1日至2017年3月31日；29、收据三张：时间均为2016年3月31日，分别为某的租金、按金、水电预按、中介费。（三）户籍资料：证明被告人徐战立、赵登辉的身份情况。（四）鹤山市公安局刑侦大队出具的说明在鹤山市沙坪街道某出租屋搜获的16张银行卡，对应号码分别为186××××****（江门联通）、182××××****（沈阳移动）、155××××****（武汉联通）、130××××****（钦州联通）、152××××****（张掖移动）、156××××****（柳州联通）、132××××****（钦州联通）、134××××****（北京移动）、186××××****（沈阳联通）、132××××****（武汉联通）、182××××****（天津移动）、156××××****（济南联通）、156××××****（柳州联通）、139××××****（张掖移动）；还有一张已损坏（序号：8986011587607915743J），未能查明号码，有一张已过期（序号：19150000080070344057），无法查明号码。（五）徐战立、赵登辉、刘某32013-2017年乘坐火车、汽车时间列表：根据乘车记录显示2016年3月30日、5月18日、6月2日、6月13日、7月24日、8月11日、10月10日，2017年5月7日、5月29日、6月10日徐战立与赵登辉都是同一天乘坐火车的，除了2017年5月29日、6月10日未能查询出票号外，其余时间两人的票号都是相邻的，2017年5月11日两人乘车同一班汽车，因此可以看出两人在上述时间都是一起出发的。（六）鹤山市公安局刑事侦查大队出具的说明在调取涉案手机号码通话清单证据过程中，部分外省市运营商拒绝向该局提供纸质有盖章的通话清单，只提供电子版，故部分涉案手机号码通话清单未有提供证据部门的盖章，由该局将电子版清单打印后附案，该部分电话为：152××******、139××××****、134××××****、186××××****、151××××****、182××××****、156××××****。（七）通话清单徐战立使用的电话136××******从2017.3.24-6.23的通话地：3.24-4.28江门，4.28广州，4.29南昌，4.29-5.7驻马店或周口，5.8-5.10、6.22-6.23江门。赵登辉使用的电话130××******从2017.5.11-6.16的通话地：5.11、5.13-5.22、6.11-6.16江门，5.11-5.12中山，6.3-6.10河南。通话清单证实扣押手机卡所拨打电话的情况。四、鉴定意见广东省公安司法鉴定中心鉴定书：检材文件名为“REC20170614120216（1）”的男性语音（即陈某2电话录音资料）与样本中徐战立的语音是同一人的语音。五、视听资料（一）取款录像：证实2017年5月18日，郭某账号62×××43由一男子在中国建设银行江门棠下营业点通过ATM取款4笔5000元。（管某被诈骗案）（二）录音资料：2017年6月14日，陈某2接到186××××****电话来电过程中的录音，实施诈骗的男子要求采购海鲜，自称李军指导员。六、电子证物检查工作记录对徐战立的Iphone6P手机、华为手机的内容进行提取：其中2017年5月19日10：38：28,QQ号63×××38（阿明）向QQ号19×××58（剩）发送“广东省鹤山市农村信用社62×××91”。（该账户正是被害人李某1于2017年5月19日将被诈骗款项转入至该账户）对华为手机的内容进行提取（赵登辉供认是其本人使用的）：其中2017年6月16日涉及QQ号18×××89（风随我动）向QQ号10×××15（不得、我就跑）购买手机和手机卡的内容。根据QQ聊天记录显示赵登辉联系购买不需要身份证登记的手机卡，而这种手机卡正是实施诈骗所需要的手机卡。七、证人证言及辨认笔录（一）证人刘某1的证言其是大概2017年4月份的时候到鹤山市的，老公赵登辉叫其跟他一起去找他表哥（经辨认为徐战立）玩，住在鹤山市城区一个市场附近**楼的**，那房子是其老公的表哥租的，其在那里住了十来天。老公他表哥有时候会跟人打电话打很长时间，总说什么消防什么的事，我听到过一两次，我一直以为他是做消防的。刘某1辨认出赵登辉、徐战立。（二）证人官柳林的证言（其为鹤山市公安局刑事侦查大队情报中心中队长）2017年6月23日15时许，其通过技侦手段确认电话诈骗的嫌疑人住处位于沙坪街道某内，后与便衣前往该房门口侦查。其在门口侦查时，听到501房内有人员走动及较为大声讲话的声音。其听到房内有其中一名男子以讲电话的形式大声讲话，该名男子声音较为洪亮，带有河南人口音，听到该男子讲了一句：我北京那边都已经准备发货了，你的货款什么时候打进来。后该男子讲电话的声音渐小，其估计该男子走到房内另一处位置继续讲电话。之后其就听不清该男子讲话的内容了。其在门口监听了约5分钟，期间听到房内有其他不同男子讲话的声音，房内男子之间对话时用河南口音对答的。通过分析房内人员讲话的情况，初步判断房内约有三名左右男子，随后其将信息反馈给负责抓捕的民警。（三）证人袁某的证言某是其本人的。这套房子从2016年4月1日至今由一名叫柴某的男子（经辨认为徐战立）租住。2016年3月31日到中介行签订租赁合同，租金一个月600元。签订合同时有其、中介行工作人员、柴某、还有一年轻男子（经辨认为赵登辉）。其交付出租屋给柴某时屋子里除了合同上写的空调等物品就没有其他东西的，没有一些纸张物品。租金大部分是其上去收的，柴某本人给其的，有两次是其他人交给其的（经辨认刘某1是2017年过年替柴某交房租的女子）。其上去收租时经常看到柴某在上面，2016年其上去收租时看见那个跟他一起去签租赁合同的年轻男子也在里面，应该是一起住的，除此之外其没有看见过其他人。（四）证人翁某的证言其是江门市蓬江区港口一路某店铺的经理。2017年5月18日16时57分的购买黄金记录，消费金额为19380元，是刷卡消费的。当时经手销售的是杨某2。其店POS机登记的商户名为鹤山市沙坪多某超市，信息有误。翁某提供书证：POS机商户信息、销售单、刷卡小票复印件一张；2017年5月18日某销售足金金条19380元，刷卡人签名为顾某，刷卡的卡号为62×××43。（证实管某汇款账户的消费情况）（五）证人杨某2的证言江门市蓬江区港口一路某店铺销售员。2017年5月18日16时30分左右，有一名年约三十岁的男子一个人进来店铺里面购买了两块金条，总价为19380元。该男子是用一张邮政储蓄银行的银行卡刷卡付款，刷卡后签的名字是“顾某”，收款小票上显示的卡号是62×××43。（六）证人胡某的证言其是鹤山市沙坪镇南村委会庆仁村石岭大道1号多某超市经营者。2016年上半年其超市办理了一台P**机用于超市收银至2017年4月初。（七）证人曾某的证言其是江门市蓬江区五邑电脑城某安防店老板。2017年5月18日一名男子购买了一台海康威视录像机，刷卡消费了450元。八、被告人的供述与辩解（一）被告人徐战立的供述与辩解主要内容：出租屋是赵登辉和我一起去租的，2016年3月左右开始租的，之后他就跟我在那里住到现在，偶尔回一下河南老家，民警在我居住的鹤山市沙坪街道新湖二巷33号501屋的厕所的烟盒里面搜出的电话卡中，其中有一张的号码为132××××****，该张电话卡中，有一条短信发给134××××****，内容：世海牌地面杀菌消毒液，1260毫升每瓶，每箱24瓶、要30箱，3000元一箱，周杰电话182××******”，该条短信是我打电话实施诈骗的时候，我发给对方的信息，我告诉对方厂家的电话号码，我让对方联系“周杰”购买物品，对方按照短信上的联系电话拨打之后，是我接听电话（即徐战立供认电话182××******是其用来实施诈骗的电话）。在我出租屋搜获的电话卡、手机是一个姓谭的男子在南山公园交给我的。我拿到姓谭的男子给的电话卡和手机之后就回到出租屋，跟赵登辉说了这个事，问他做不做，他就答应了。我或赵登辉拿姓谭的男子给我的电话用一个号码打电话给对方，冒充是部队的领导需要向对方购买一些物品（比如海鲜），然后需要对方帮我购买一些他不卖的东西，再把供应商的电话给对方让对方去联系，其实供应商的电话就是我自己手上的这些姓谭的男子给我的电话，然后对方就会打供应商的电话，这个供应商的角色有时候是我自己扮演的，有时是赵登辉扮演，然后我们扮演的供应商就会说现在已不卖这个东西，再把厂商的电话给对方，其实厂商的电话也是我自己手上的电话，等对方在打电话给厂商时，就由我或者赵登辉扮演厂商的角色，我们就会跟对方说需要先付款再发货，通过这种方式让对方把钱打过来，但我们一直没有成功过。扮演角色的话有时候是一个人扮演三个人，有时候是一个人扮演其中一个，反正我跟赵登辉就互相配合。在我出租屋搜出一些写在电话号码的纸张，上面的号码有可能是我们自己用来打电话给被害人的电话，有可能是被害人的电话，也有可能是我们告诉被害人供应商或者厂商的电话。徐战立在原审庭审中供认诈骗赵某236750元的事实，并且指证赵登辉在本次诈骗中扮演供应商的角色，对公诉机关指控的其他犯罪事实予以否认。（二）被告人赵登辉的供述与辩解主要内容：2016年下半年许（具体日期记不清），我和徐战立一起实施了一宗电话诈骗，骗了对方40000-50000元。当时徐战立使用事先准备好的手机（安装好对应归属地手机卡），打电话给外地一些酒店，在电话中冒充消防大队领导，以部队聚餐的名义要求酒店方按照相关要求采购海鲜，在酒店方相信徐战立后，徐战立再向对方提出顺便采购消毒水，并提供消毒水供货商的电话号码（徐战立给酒店方提供的消毒水供货商电话号码也是他自己持有的），在酒店方给徐战立提供的所谓消毒水供货商打电话时，我应徐战立要求接听酒店方的电话，我冒充消毒水供货商的角色，在电话中告诉酒店方的人员“我已经不再从事消毒水供货商的角色，但是我知道其他供货商的电话号码”，并将所谓的其他供货商电话号码（也是徐战立持有的电话号码）提供给对方。之后酒店方给我提供的电话号码打来电话，电话就由徐战立接听，徐战立在这个时候接听酒店方打来的电话过程，就使用手机内变声功能与对方沟通，徐战立转换角色，扮演另一消毒水供货商的角色与酒店方联系，酒店方向徐战立提出要采购消毒水的事情后，徐战立会在电话内答应酒店方的请求，承诺按对方要求发货什么的。随后徐战立要求酒店方以转账的方式把“消毒水货款”转到相应的银行卡内。之后，我又陆陆续续使用徐战立提供的手机、电话卡打过诈骗电话给其他人，但是后来打的诈骗电话没有成功。在2016年年末，徐战立一次性分给我2万多元，我已经花光了。这些用于供被害人转账的银行账号都是徐战立写在一些纸张上面的，查询是否到账是徐战立去实施的。我的QQ号码是18×××89、2285510108，昵称都是“风随我动”，这两个QQ已经用了好几年了，一直都是我在用。被告人徐战立、赵登辉相互进行了辨认，并辨认出某。原审法院认为，被告人徐战立、赵登辉无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人徐战立、赵登辉冒充国家机关工作人员，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，均可以酌情从重处罚。根据两被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决（一）被告人徐战立犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。（二）被告人赵登辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。（三）责令被告人徐战立、赵登辉于本判决生效之日起退赔被害人魏某经济损失人民币18000元；退赔被害人陈某1经济损失人民币10000元；退赔被害人管某经济损失人民币40000元；退赔被害人李某1经济损失人民币102000元；退赔被害人赵某2经济损失人民币36750元。（四）扣押两被告人作案工具的手机共七台、手机卡十六张、地图一本予以没收，上缴国库；扣押的银行卡一张，予以没收，附案备查；扣押的居民身份证一张予以退还。上诉人赵登辉的上诉意见：其于2016年10月初到广东后没几天就回老家了，没有参与对陈某1和魏某实施诈骗的行为，原判决认定事实有误，请求二审法院改判从轻处罚。辩护人的辩护意见：对原审判决认定的罪名无异议，在案证据不能直接证实赵登辉参与了诈骗魏某和陈某1、管某的事实，请法庭查清事实，对上诉人赵登辉从轻判处。二审经审理查明，原审判决认定上诉人赵登辉、原审被告人徐战立犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对上诉人赵登辉及辩护人的上诉、辩护意见综合评判如下：关于上诉人赵登辉是否参与诈骗魏某和陈某1、管某的问题。经查，（1）徐战立的供述及证人袁某、刘某1的证言，证实徐战立及赵登辉于2016年4月开始租赁、居住于某，有时外出。徐战立、赵登辉乘坐火车、汽车查询记录证实2016年4月两人当时已来到广东省鹤山市。两人多是共同外出及回到鹤山。陈某1和魏某被诈骗均是2016年10月份，故徐战立及赵登辉完全具有作案的时间。（2）上诉人赵登辉供认其和徐战立从2016年下半年开始实施电话诈骗，徐战立曾分给其2万元。原审被告人徐战立亦供认其与上诉人赵登辉在出租屋内相互配合，在电话里扮演不同角色、使用多个号码进行了多次电话诈骗，印证两人属有预谋的共同实施诈骗行为。（3）在二人共同居住的出租屋内搜获多个诈骗使用过的电话号码卡，包括诈骗魏某的号码卡182××××****，而且该号码在出租屋搜获的纸张上有记录，根据该电话的通话清单上基站代码查询，该号码在案发时段多次在鹤山市中山路附近一带通话，证实该号码卡是由徐战立、赵登辉共同持有和使用；（4）被害人魏某收到诈骗分子发给其的短信“韩150××××****”，与陈某1陈述诈骗分子告知其生产厂家的电话以及姓氏均一致，而且接收诈骗款项的账号“蔡某62×××73”也一致，诈骗手法相同。证实两宗诈骗属于同一犯罪团伙所为，可排除其他团伙实施的可能性。（4）诈骗管某涉及的电话号码159××******、150××××****在出租屋搜获的纸张上有记录，其中写有159××××****的纸张赵登辉承认就是其本人书写的；涉及的人物称呼、物品名称、银行账号同样在出租屋搜获的纸上有记录，管某称实施诈骗者自称李军指导员，该称呼与陈某2被诈骗案中的诈骗分子称呼相同，而陈某2被诈骗案中自称李军指导员的人已经鉴定确认为徐战立。足以证实徐战立和赵登辉与诈骗管某有直接关联性。综合全案证分析，本案属团伙性电话诈骗案件，相关诈骗行为发生在上诉人赵登辉及原审被告人徐战立共同租住期间，且相关物证、书证均在两人租住的出租屋内查获，结合被告人的供述、被害人陈述、证人证言等证据。足以认定上诉人赵登辉，原审被告人徐战立分工合作，相互配合，有预谋有计划地通过电话方式对不特定多数人多次实施诈骗的犯罪事实。上诉人赵登辉提出其没有参与上述诈骗的意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于量刑问题。上诉人赵登辉、原审被告人徐战立共同诈骗他人财物206750元，数额巨大，在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金，原审判决已充分考虑赵登辉、原审被告人徐战立具有的法定、酌定情节，判处上诉人赵登辉、原审被告人徐战立六年有期徒刑，并处罚金，刑期在法定的幅度内，并无不当。综上，上诉人赵登辉及辩护人请求改判从轻的意见理据不足，本院不予采纳。本院认为，上诉人赵登辉、原审被告人徐战立以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物206750元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人赵登辉及其辩护人的上诉、辩护意见理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔进文审判员  陈有就审判员  周 密二〇一八年二月二十七日法官助理杨魏浦书记员余晓琳附相关法律规定：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。