.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省河曲县人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0930刑初1号公诉机关山西省河曲县人民检察院。被告人白建军，男，1969年4月1日出生，居民身份证号码×××，群众，户籍所在地山西省晋中市，住晋中市。山西省河曲县人民检察院以河检刑诉（2018）1号起诉书指控被告人白建军犯非法经营罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河曲县人民检察院指派检察员郑高岐、李欢、白艳玲出庭支持公诉，被告人白建军到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省河曲县人民检察院指控，被告人白建军违反国家规定，无证、非法经营假冒注册商标且伪劣卷烟，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。检察机关提交了相关证据。量刑建议为免予刑事处罚。被告人白建军辩称，起诉书指控白建军向张某出售卷烟，不是白建军向她出售的，卷烟不是白建军生产，白建军是帮忙联系的，是中介或代购，认为不构成非法经营罪。自己法律意识淡薄，不懂法，没有从中获利，愿接受法庭裁决。被告人白建军没有证据提供。经本院审理查明，2016年5月2日至2017年5月11日期间，被告人白建军多次为在河曲县向阳街经营”山西老酒”烟酒门市的张某联系购买芙蓉王、硬中华、软中华三种卷烟，价格分别为每条芙蓉王120元、每条硬中华200元、每条软中华260元，明显低于正常批发价格，销售金额共计52000元（除最后一笔25条芙蓉王烟款3000元未付款外，其余烟款均已付款）。每次进货都是张某微信联系白建军说好需要卷烟的品种和数量，白建军微信联系其”微友”上线，其上线直接将需要的卷烟通过快递发给张某，张某收到卷烟后，让其丈夫菅雄伟将烟款通过银行卡转账给白建军，白建军再向其微友上线付款。2017年5月11日，河曲县烟草专卖局执法人员查获了白建军微友快递发给张某的25条芙蓉王香烟，后又在张某家位于河曲县向阳街二轻小区的车库内查获70条芙蓉王、8条硬中华，经山西省烟草产品质量监督检验站抽样检验鉴定，上述被查获的卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经查，白建军未办理烟草批发零售许可证书。上述事实，有由检察机关提供的下列证据予以证实：1.物证证实：查获张某的假冒伪劣香烟芙蓉王95条，硬中华8条，对此物证拍照片2张。2.书证（1）常住人口基本信息证实：被告人白建军，男，1969年4月1日出生，身份证号码×××，户籍地太原市晋中市榆次区。（2）到案经过证实：2017年5月16日，河曲县公安局经侦大队接到河曲县烟草专卖局移送案件：白建军涉嫌非法经营烟草专卖品案：2017年5月11日，河曲县烟草专卖局工作人员在河曲县快捷快递以及张某位于向阳街二轻宿舍一车库内依法查获张某的卷烟芙蓉王95条、硬中华8条，经山西省烟草产品质量监督检验站检验，上述卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，后经河曲县烟草专卖局工作人员对张某进行询问以及对张某的账本进行统计核对，上述卷烟均是张某向白建军购买，金额52300元。2017年6月10日上午10时，我局将涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人白建军书面传唤到河曲县公安局接受调查。（3)2017年5月16日，河曲县烟草专卖局向河曲县公安局移送白建军非法经营案卷宗材料，该案卷材料证实：2017年5月11日11时30分至12时25分，河曲县烟草专卖局执法人员在公安民警的配合下，对玉泉路快捷快递进行检查，当场查获寄件人为丹红、收件人为王巡伟、寄件人电话为131XX****XX、收件人电话为1360350****×××、单号536387901255的快递包裹内物品为25条芙蓉王香烟，后跟踪取货人至向阳街二轻小区车库，当场查获芙蓉王70条、硬中华8条。2017年5月15日，河曲县烟草专卖局委托山西省烟草产品质量监督检验站对查获的芙蓉王、硬中华香烟进行了抽样检验（芙蓉王、硬中华各抽样检查1条），山西省烟草产品质量监督检验站于同日出具了R-ZW1417050****《鉴别检验报告》：抽样检查的芙蓉王、硬中华烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟。经河曲县烟草专卖局的工作人员询问张某，张某陈述被查获的烟是向白建军购买的，后河曲县烟草专卖局将白建军涉嫌非法经营的案件依法移送河曲县公安局。（4）犯罪嫌疑人白建军的农行卡×××交易明细清单、菅雄伟的农行卡×××交易明细清单证实：两份银行卡交易明细清单相互印证，菅雄伟的农行卡×××给白建军农行卡×××转账情况：2016年5月2日5600元、2016年5月7日7100元、2016年6月15日2600元、2016年7月14日6000元、2016年7月29日3600元、2016年8月27日3500元、2016年9月20日9600元、2016年12月15日6960元、2017年3月25日2900元、2017年4月22日8100元。共计转款55960元，根据白建军与菅雄伟、张某的陈述，其中9笔烟款49000元，1笔装修家居材料款6960元。（5）河曲县烟草专卖局烟草产品价格表证实：软中华批发价583元/条、硬中华批发价381.6元/条、芙蓉王批发价218.36元/条。（6）2018年1月22日河曲县公安局刑侦大队经侦中队情况说明证实：2017年5月16日，我局经侦大队接到河曲县烟草专卖局移送案件：白建军涉嫌非法经营烟草专卖品案。后我局打电话联系白建军，白建军主动到案并如实供述自己的犯罪事实，同时白建军提供了其购买假冒伪劣香烟的烟款打入了卡号为×××、户名为张彦的建设银行卡，民警通过侦查，于2017年11月4日在天津塘沽区将涉嫌销售伪劣产品罪的犯罪嫌疑人张彦抓获。3.证人证言（1）证人张某证言2017年5月22日河曲县公安局民警询问张某笔录证实：2017年5月11日上午11时许，河曲县快捷快递给打电话说有我一个快递，我让我儿子菅翔去取，菅翔把快递取回车库，将快递拆开，里面是烟，我正好回到家，河曲县烟草专卖局的工作人员就来了我家库房，我将快递邮寄来的25条芙蓉王交给工作人员，后将库房内库存的75条芙蓉王和8条硬中华交给烟草工作人员，工作人员将这些烟暂扣并出具清单，我儿子和我共同签字。这个快递是福建漳州寄来的寄件人姓名和电话我不知道，收件人王巡伟，电话是我的1360350****×××。这些烟是我问白建军购买的，25条芙蓉王3000元我还没有付钱了，平时通过银行卡转账给白建军支付。之前还向白建军买过几次烟，具体情况是：第一次2016年5月2日买了30条芙蓉王、10条硬中华，共计5600元，快递寄回来的，什么快递我忘记了；第二次2016年5月7日向白建军买了40条芙蓉王、10条硬中华，共计7400元，快递邮寄；第三次2016年6月15日，买了10条软中华，款2600元，快递邮寄；第四次2016年7月14日，50条芙蓉王，6000元，快递邮寄；第五次2016年7月29日，买了30条芙蓉王，3600元；第六次2016年8月27日，买10条芙蓉王、5条硬中华、5条软中华，3500元；第七次2016年9月20日，买了50条芙蓉王、10条软中华、5条硬中华，9600元；第八次2017年3月25日，买了5条芙蓉王、5条软中华、5条硬中华，2900元；第九次2017年4月22日，买了40条芙蓉王、10条硬中华、5条软中华，8100元，一共向白建军支付了49300元，第十次购买了25条芙蓉王，款3000元还没有付款就被烟草专卖局的工作人员查获。向白建军买烟价格是芙蓉王每条120元、软中华每条260元、硬中华每条200元，第一次买烟就定了这个价格，每次都按照这个价格买。49300元烟款通过我丈夫菅雄伟的农行卡向白建军转账支付。买烟每次都是通过快递邮寄回来快递上留的收件人姓名都是瞎写的，电话号码是我的139XXXX****和1360350****×××。我和白建军买烟通过电话联系，需要买烟就给白建军打电话。白建军向我出售的这些烟，白建军告诉我是向网友买的，这个网友的情况我不清楚，我买的这些烟，儿子订婚、会亲、结婚，两家共用了32300元的，丈夫菅雄伟、儿子菅翔平时抽烟用了一部分，过节送人使用一部分，还有我的门市零售一部分。河曲县烟草专卖局的工作人员查获我的95条芙蓉王和8条硬中华，共计13000元，这些烟是老人卧床不起一年多，准备留下给老人用。第十次快递寄回来的25条芙蓉王和之前九次寄的芙蓉王都是同一种烟，我平时向烟草专卖局购买，芙蓉王每条218.36元、软中华每条570元左右、硬中华每条380元，向白建军买是为了省钱。2017年5月22日河曲县公安局民警询问张某笔录证实：仔细看过公安人员出示的从山西省人口信息查询系统打印的身份证号为×××，姓名为白建军的常住人口基本信息，此人就是张某向购买卷烟的白建军。（2）证人菅某1证言2017年6月8日河曲县公安局民警询问菅某1笔录证实：2016年5月份，我给儿子菅某2订婚，请的白建军，期间我和白建军说”咱们的亲戚多了，需要的烟酒费钱了”，白建军说”我在网上认识两个卖烟的，能给你弄一些”，我说”能抽吗？你先发一些样品”，后白建军就通过快递给我发了一条芙蓉王、一条硬中华、一条软中华，我抽了一下还可以，为了省钱，我就开始让白建军给我买烟，白建军将烟给我发回来，我将烟款通过转账给了白建军，直到2017年5月被河曲县烟草专卖局从我家库房查获95条芙蓉王、8条硬中华，我就没有让白建军买过。平时需要烟时是我妻子张某通过我的微信和白建军联系，我的微信号是1360350****×××，昵称是幸福一生，白建军的微信号是×××，昵称铭心，共向白建军买了多少烟我不记得，白建军通过快递把烟寄回来，寄件人名字和电话我不记得，快递地址是福建和广东，收件人名字是我妻子张某，地址不写，电话是我妻子张某的139XXXX****，最后一次快递收件人名字是假的，电话写的我的电话1360350****×××，买的烟酒只有三种：芙蓉王120元每条、硬中华200元每条、软中华260元每条。烟寄回来以后，妻子张某将烟的数量核实过以后，将价格算出来，将烟款存入我的银行卡，然后再通过我的银行卡转账到白建军农行卡。我的农行卡号是×××，户名菅雄伟，白建军的农行卡号是×××，户名白建军。经核对民警给我出示白建军农行卡流水信息，是：我给白建军转账2016年5月2日5600元、2016年5月7日7400元、2016年6月15日2600元、2016年7月14日6000元、2016年7月29日3600元、2016年8月27日3500元、2016年9月20日9600元、2017年3月25日2900元、2017年4月22日8100元都是烟款，2016年12月15日的6960元是装修材料款，（烟款共计49300元）我和老婆张某没有以其他方式给白建军支付过烟款，最后一次快递寄回来25芙蓉王共计3000元，我现在欠白建军这3000元，连欠的3000元，我一共问白建军买了52300元的烟。白建军告诉我这些烟是免税烟，具体真假我不知道，这些烟主要是儿子订婚、结婚用了，还有我妻子平时经营的一个”山西老酒”烟酒门市，门市上零售一些，具体卖了多少我不知道，都是妻子在经营。烟草专卖局查获时，车库放着70条芙蓉王，8条硬中华，都是向白建军购买的攒下的，这些烟的钱都付了，快递上被烟草专卖局查获的25条芙蓉王的款还没有付，共被烟草专卖局查获95条芙蓉王、8条硬中华。（3）证人菅某2证言2017年5月21日河曲县公安局民警询问菅某2笔录证实：2017年5月11日上午，我去河曲县文笔镇玉泉路快捷快递取过一包快递，快递单号是536387901255，收件人为王巡伟，收件电话是我母亲的电话1360350****×××，寄件人为丹红，地址为附件漳州，电话为131XX****XX，是我母亲张某让我去取的快递，没有告诉我是快递什么物品，后我回到我家车库内拆开，发现是25条黄盖芙蓉王香烟，我准备扔包装时，被河曲县烟草专卖局的工作人员现场查获，当时在车库内还查获75条黄盖芙蓉王、8条硬中华香烟，都被河曲县烟草专卖局暂扣，并给我出具了清单。这些烟是哪来的我不知道，寄件人丹红我不认识，我家经营一个”山西老酒”门市，这些烟是我母亲张某从外地购买回来的，我也不知道干什么了。4.被告人的供述与辩解（1）2017年6月6日河曲县公安局民警询问白建军笔录证实：2016年5月，菅雄伟在河曲和我说”儿子订婚、结婚用的烟多了，需要不少钱，你看有没有便宜的烟”，我说”网上现在卖烟的人多了，都便宜一半价钱了”，后菅雄伟让我联系，然后我在晋中公众平台上找了一个卖香烟的二维码，加上微信”×××小诚诚信香烟”，微信与他联系，当时说好发一条芙蓉王、一条硬中华、一条软中华，价格分别为120元、200元、260元，对方把这三条烟发给菅雄伟的妻子张某，菅雄伟试了一下和我说烟还行了，让我再联系发一些，然后，从2016年5月到2017年5月，每次都是张某通过微信和我说要多少烟，然后我联系那个微友，微友直接把烟发给张某，最后一次是25条芙蓉王，张某收到烟以后用微信给我说一声，我到×××TM机上将钱打给微友，打了多少钱我记不清了，菅雄伟在将烟款转到我的卡上，菅雄伟卡号不记得，我的是×××，户名白建军，菅雄伟给我转款多少我也不记得。（2）2017年6月8日河曲县公安局民警询问白建军笔录证实：经侦查人员出示白建军×××农行卡账户交易明细，从2016年5月到2017年4月份，菅雄伟的农行卡×××给白建军的农行卡转账10笔，共计56260元，其中2016年12月15日转账的6960元是菅雄伟装修家时我卖给他的装修材料款，剩余的49000元全部是代菅雄伟支付的购烟款。2017年5月11日被河曲县烟草专卖局工作人员查获的通过快递给菅雄伟寄的25条芙蓉王也是代菅雄伟买的，此款是否支付记不清了，因为他有时候是预付给我，有时候是事后才给我，这25条烟我也没有向我的微友支付。经民警与我核对我的微友的建行卡（张彦、×××）交易流水，从2016年5月1日到2017年1月8日，白建军通过中国建设银行晋中锦纶路支行×××TM机给其微友的建行卡20笔，共计金额83995元，这些款一部分是代菅雄伟向微友支付烟款，还有一部分是我自己想微友买的烟，给我工地上的工人发了，总共是3000多元，具体哪一笔是我付的烟款我也记不清了。（3）2017年6月10日河曲县公安局民警讯问白建军笔录证实：从2016年的5月至今我共向微信名为”×××小诚诚信香烟”购买卷烟五万多元，其中卖给菅雄伟共计五万二千三百元（其中三千元未付款），购买过的烟有芙蓉王120元每条、硬中华200元每条、软中华260元每条。菅雄伟每次都是通过其农行卡转到白建军的农行卡上。白建军每次都是货到付款，给出售香烟的微信名为”×××小诚诚信香烟”的人付烟款，付款的方式是银行卡转账（对方的户名为张彦，卡号×××）跟微信转账。没有办理过烟草专卖零售许可证。（4）2017年10月10日河曲县公安局民警讯问白建军笔录证实：一共给”×××小诚诚信香烟”转过有6万多元的烟款。民警出示的卡号为×××，户名是张彦的银行流水信息中，2016年5月1日现金存款4400元；2016年5月2日现金存款2600元；2016年5月7日现金存款5400元；2016年6月2日现金存款3000元；2016年6月11日现金存款1400元；2016年8月7日现金存款5000元；2016年8月27日现金存款3000元；2016年9月14日现金存款4000元；2016年10月16日现金存款5000元；2016年11月12日现金存款6000元；2016年12月12日现金存款5000元；2017年1月8日现金存款3000元，共计47800元。上述现金存款都是在建行晋中锦纶路支行现金存款的，这些都是购买香烟的钱。2017年3月份后通过微信给转账，从2017年3月31日到2017年5月6日共转账5笔购买香烟，金额是12700元，手机上有转账记录。购买的硬中华，每条200元。（5）2017年11月30日河曲县公安局民警讯问白建军笔录证实：从2016年4月份到5月份开始向张彦购买假冒香烟的，通过微信联系，一共向张彦购买了大概有五、六万元钱的假冒香烟。主要是中华和芙蓉王烟。上列证据书证常住人口基本信息证实被告人白建军出生于1969年4月1日符合本罪主体资格；书证到案经过证实被告人白建军书面传唤到河曲县公安局接受调查；书证河曲县烟草专卖局移送的案卷材料证实2017年5月11日，河曲县烟草专卖局执法人员查获张某的快递包裹内物品为25条芙蓉王香烟，后在××街、硬中华8条后经山西省烟草产品质量监督检验站对查获的芙蓉王、硬中华香烟进行了抽样检验，张某被查获的均系假冒注册商标且伪劣卷烟；物证照片证实查获张某的假冒伪劣香烟芙蓉王95条，硬中华8条；书证白建军的农行卡×××交易明细清单及菅雄伟的农行卡×××交易明细清单证实菅雄伟的农行给白建军农行卡转账情况：2016年5月2日5600元、2016年5月7日7100元、2016年6月15日2600元、2016年7月14日6000元、2016年7月29日3600元、2016年8月27日3500元、2016年9月20日9600元、2016年12月15日6960元、2017年3月25日2900元、2017年4月22日8100元，共计转款55960元（根据白建军供述与菅雄伟、张某的陈述，其中9笔烟款49000元，1笔装修家居材料款6960元）；书证河曲县烟草专卖局烟草产品价格表证实软中华批发价583元/条、硬中华批发价381.6元/条、芙蓉王批发价218.36元/条，白建军通过微信联系卖给菅雄伟、张某夫妇的烟明显低于该价格。证人张某、菅雄伟证言证实，2016年5月2日至2017年5月11日期间，张某通过微信与白建军联系，以每条芙蓉王120元、每条硬中华200元、每条软中华260元的价格，多次向白建军购买芙蓉王、硬中华、软中华三种香烟，购买金额共计52300元，其中49300元通过菅雄伟农行账号转账方式向白建军付了款，最后一次25条芙蓉王烟被河曲县烟草专卖局查获，烟款3000元没有向白建军支付；白建军的供述与张某、菅某1证言相印证，证实其2016年5月2日至2017年5月11日期间，以每条芙蓉王120元、每条硬中华200元、每条软中华260元的价格多次向白建军购买芙蓉王、硬中华、软中华三种香烟，金额共计52300元，其中49300元通过菅某1农行账号转账方式向其付了款，最后一次25条芙蓉王烟被河曲县烟草专卖局查获，烟款3000元没有支付，同时供述其与菅某1是朋友关系，卖给菅某1夫妇的烟没有从中获利，只是帮助菅某1夫妇联系，其烟的来源是向一名微信朋友联系购买，价格是每条芙蓉王120元、每条硬中华200元、每条软中华260元。上述证据均系河曲县公安局依法取得，客观真实，关联性强，能形成完整的证据链条，证实本案事实。证据经庭审举证、质证，均予以核实，被告人无异议，可以作为定案依据。本院认为，被告人白建军违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖经营企业许可证，烟草专卖批发企业许可证，特种烟草专卖经营企业许可证，烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营卷烟，销售金额为52000元，破坏了正常的市场经济秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，构成非法经营罪。山西省河曲县人民检察院指控罪名成立。被告人白建军在被查获后，如实供述自己罪行，提供其上家重要线索，使得公安机关经过侦破抓获同案人，可以适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的坦白规定，可以从轻处罚；但不符合立功情形，不能适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。被告人白建军辩称，起诉书指控白建军向张某出售卷烟，不是白建军向她出售的，卷烟不是白建军生产，白建军是帮忙联系的，是中介或代购，认为不构成非法经营罪。经查被告人白建军明知是假烟，而联系购买，收取货款，具体到本案张某每次进货都是微信联系白建军说好需要卷烟的品种和数量，白建军微信联系其”微友”上线，其上线直接将需要的卷烟通过快递发给张某，张某收到卷烟后，让其丈夫某1伟将烟款通过银行卡转账给白建军，白建军再向其微友上线付款；此交易环节符合商品交易销售的行为，同时也构成非法经营的共犯。故被告人白建军不构成非法经营罪的辩解不符合法律规定，其辩解不能成立。关于本案非法所得，公诉机关提交证据不能查清确定被告人获得中间交易的差价，故非法所得不能确定。依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第三十六条，扣押的物品未移送的由扣押机关负责处理。被查获的卷烟依法应予以没收，由登记保存机关销毁，并将结果报送法院。综合考虑本案犯罪事实、情节、社会危害程度，被告人认罪悔罪表现，犯罪情节轻微，适用《中华人民共和国刑法》第三十七条规定，可以免予刑事处罚。公诉机关、被告人合理意见予以采纳。为了维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第三十七条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：被告人白建军犯非法经营罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李瑞新人民陪审员刘帅人民陪审员李波二〇一八年二月十二日书记员张丹附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖经营企业许可证，烟草专卖批发企业许可证，特种烟草专卖经营企业许可证，烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条第一款非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的”情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。