湖北省黄石市西塞山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鄂0203刑初174号公诉机关黄石市西塞山区人民检察院。被告人王东方，农民。因犯诈骗罪于2013年2月4日被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，2015年2月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。指定辩护人柯汉英，湖北群力律师事务所律师。指定辩护人刘敏，黄石市法律援助中心实习律师。被告人方玉文，农民。因犯诈骗罪于2015年7月17日被湖北省英山县人民法院判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，2016年4月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月24日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，现羁押于黄石市第一看守所。黄石市西塞山区人民检察院以西检刑诉〔2017〕183号起诉书指控被告人王东方、方玉文犯诈骗罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西塞山区人民检察院指派检察员杨丽霞出庭支持公诉，王东方、方玉文及辩护人柯汉英、刘敏到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2010年6月23日上午，王东方（化名陈军）伙同胡基魁（已判刑）、朱立山（化名王红，另案处理）及一“武汉男子”到湖北省黄冈市团风县城区以兑换“欧元”赚差价的方式，骗取被害人何某人民币5万元；2010年6月25日9时许，王东方伙同胡基魁、朱立山及“武汉男子”到安徽省宿松县，采取上述同样方法，骗取被害人李某人民币6万元；2017年3月29日9时许，王东方伙同朱立山到安徽太湖晋熙镇工会门口，以帮被害人孟某（男，73岁）“破灾”为由，骗取孟某人民币2.8万元；2017年6月19日10时许，王东方、方玉文在黄石华中福康医院以帮被害人饶某（男，79岁）“破灾”为由，骗取饶某黄金戒指一枚(价值人民币3915元）。对上述事实，公诉机关提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、价格认定结论书、辨认笔录及二被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人王东方、方玉文以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人财物，其中王东方作案四次，诈骗金额共计人民币141915元；方玉文作案一次，诈骗金额为人民币3915元，其行为均已构成诈骗罪。王东方、方玉文在刑满释放后五年内又重新犯罪，均系累犯，应从重处罚。王东方有累犯的量刑情节，建议判处有期徒刑四年以上五年六个月以下，并处罚金；方玉文有累犯、认罪的量刑情节，建议判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金。提请本院依法判处。王东方对起诉书指控的事实提出其未参与诈骗何某、李某的二起作案，系胡基魁、朱立山诬陷于他；对参与诈骗孟某、饶某二起犯罪事实不持异议且自愿认罪。其辩护人提出以下辩护意见：1、公诉机关指控王东方参与诈骗何某、李某二起事实的证据未形成完整的证据链，不能排除合理怀疑，如果这二起被定罪，王东方所起的作用较小，应认定为从犯；2、王东方如实供述诈骗孟某、饶某二起犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。方玉文对起诉书指控的事实及罪名均不持异议并自愿认罪。经审理查明：2010年6月23日上午，王东方（化名陈军）伙同胡基魁（已判刑）、朱立山（化名王红，另案处理）及一“武汉男子”到湖北省黄冈市团风县城区，伺机寻找目标实施诈骗。当朱立山在团风普济路上碰到被害人何某后，便冒充姓马的宁波人以听不懂团风地方话为由，让何某帮其接听一个电话，王东方冒充团风县组织部的“陈部长”在电话里跟何某假称自己不在团风，让何某将朱立山送到金海洲酒店。到酒店后，胡基魁冒充组织部的“高主任”在该酒店411房间接待朱立山等人。在房间内，朱立山按照事先商量好的诈骗方案，假装让“高主任”帮忙兑换“欧元”，并说市场兑换价是1比9，现因其急需钱用，兑换比例为1比6。为了让何某相信，胡基魁让何某与其一起到团风农业银行，“武汉男子”冒充银行“赵主任”在门口接待他们，后该男子将100“欧元”拿到银行里面假装兑换，出来后交给胡基魁人民币900元。在回宾馆的路上，胡基魁以有差价可赚劝何某拿钱购买一些“欧元”。何某见有利可图，便到银行取出人民币5万元交给朱立山，朱立山则交给何某两张面值5000元的“欧元”（秘鲁币）。当何某将两张外币拿到银行兑换时，胡基魁一伙趁机逃离团风县。2010年6月25日9时许，王东方伙同胡基魁、朱立山及“武汉男子”到安徽省宿松县，采取上述同样方法，骗取被害人李某人民币6万元。2017年3月29日9时许，王东方伙同朱立山到安徽太湖晋熙镇工会门口，遇被害人孟某（男，73岁）途经此处，王东方上前与孟某搭话套近乎，谎称与其相识以骗取信任，并在交谈中获知了孟某的家庭情况信息。随后，朱立山上前，以帮孟某“破灾”为由，要孟某拿出280个顺治皇帝时候的铜钱，孟某说没有，朱立山便对孟某说：“没有铜钱的话，就用280张100元钱的人民币也行，毛主席也是天子。”信以为真的孟某回家拿存折从银行取款人民币2.8万元交到王东方手上，并按照朱立山要求向前走160步，王东方与朱立山趁机逃离现场。事后，二人各分得人民币1.4万元。2017年6月19日10时许，王东方、方玉文在黄石华中福康医院采取上述同样方法，诈骗被害人饶某（男，79岁）黄金戒指一枚(价值人民币3915元）。上述事实，有公诉机关提交的下列经庭审质证、认证的证据证实，本院予以确认：1、被害人何某的陈述及辨认笔录，证实2010年6月23日9时许，在团风县二中路上，一自称姓马的宁波人以听不懂团风地方话为由，让其帮忙接听了一个自称是财政局“陈局长”的人的电话，后送姓马的人到金海洲酒店，一个自称是“高主任”的人（经其辨认为胡基魁）在该酒店一房间内接待他们。姓马的人称是来找“陈局长”兑换“欧元”的，现“陈局长”在外开会，要三天后回来，他现在没钱用了，让“高主任”帮忙想办法，100“欧元”兑换人民币600元。“高主任”说银行有熟人可到银行兑换，遂叫其一起到团风农业银行，银行的“赵主任”在门口接待他们，并将“高主任”给他的100“欧元”拿到银行里面兑换，出来后交给“高主任”人民币900元，后其二人回到酒店，“高主任”让姓马的换点钱给他，并让其拿钱垫付，赚的钱分其一部分，其见有钱可赚，便从银行取出人民币5万元到酒店房间交给“马老板”，“马老板”给其两张面值5000元的“欧元”。“高主任”让其赶快到银行兑换，其到农业银行，未见到“赵主任”，便问银行工作人员，称没有此人，其赶到酒店房间，未见到“马老板”、“高主任”等人，遂报警。2、被害人李某的陈述及辨认笔录，证实2010年6月25日9点多钟，其在安徽省宿松县被四名男子以兑换“欧元”的方式骗取人民币6万元，即一名自称姓马、一名在电话中自称“陈局长”、一名“高主任”（经其辨认为胡基魁）、银行“赵主任”。3、被害人孟某的陈述及辨认笔录，证实2017年3月29日9时许，其在安徽太湖晋熙镇工会门口，一名五十多岁的男子（经查系王东方）与其搭话，称与其相识，之后便聊起小孩的事情。约过十来分钟，又一名五十多岁的男子（经其辨认为朱立山）跑过来，自称是五台山佛教协会的，法号“释缘”，以先帮王东方“破灾”，后帮其“破灾”为由，要其拿出280个顺治皇帝时候的铜钱，其说没有，朱立山便说：“没有铜钱的话，就用280张100元钱的人民币也行，毛主席也是天子。”其信以为真，便回家拿存折从银行取款人民币2.8万元交到王东方手上，并按照朱立山要求向前走160步，待其回来时，两名男子已不见，遂报警。4、被害人饶某的陈述及辨认笔录，证实2017年6月19日10时许，在黄石华中福康医院，一名五十多岁的男子（经查系方玉文）自称认识其并与其聊起家常，后又来一名男子（经其辨认系王东方）问其东方山怎么走并称会看相，后以帮其“破灾”为由，将其一枚金戒指骗走。5、同案犯胡基魁的供述与辨认笔录，证实①2010年6月23日上午，其与陈军（经其辨认为王东方）、王红（经其辨认为朱立山）及一“武汉男子”到湖北省黄冈市团风县城区寻找目标实施诈骗。按事先的约定与分工，朱立山冒充姓马的宁波人以听不懂团风地方话为由，让被害人何某帮其接听电话，王东方冒充团风县组织部的“陈部长”在电话里跟何某假称自己不在团风，让何某将朱立山送到金海洲酒店。其冒充组织部的“高主任”在该酒店411房间接待朱立山等人。在房间内，朱立山按照事先商量好的诈骗方案，假装让“高主任”帮忙兑换“欧元”，并说市场兑换价是1比9，其兑换比例为1比6。为了让何某相信，其将何某带到团风农业银行，由“武汉男子”冒充银行的“赵主任”在门口接待他们，并将100“欧元”拿到银行里面假装兑换，出来后交给其人民币900元。在回宾馆的路上，其以有差价可赚劝何某拿钱购买一些“欧元”。何某同意后从银行取出人民币5万元交给朱立山，朱立山则交给何某两张面值5000元的“欧元”（秘鲁币）。其四人趁何某拿到银行兑换之机逃离团风县；②2010年6月25日9时许，其与王东方、朱立山及“武汉男子”到安徽省宿松县，采取上述同样方法，骗取被害人李某人民币6万元。6、同案人朱立山的供述及辨认笔录，证实①2010年6月23日上午，其化名王红，伙同王东方（经其辨认，化名陈军）、胡基魁及一陌生男子到黄冈市团风县城区寻找目标实施诈骗。按事先的约定与分工，其在团风县普济路上碰到被害人何某，其冒充姓马的宁波人以听不懂团风县地方话为由，让何某帮其接听由王东方冒充的团风县组织部的“陈部长”的电话，王东方在电话中假称自己不在团风县，让何某送其到金海洲酒店。胡基魁冒充组织部的“高主任”在该酒店411房间接待他们。在房间内，其按照事先商量好的诈骗方案，假装让“高主任”帮忙兑换欧元，并说市场兑换价是1比9，现因其急需钱用，兑换比例为1比6。为了让何某相信，其给胡基魁100“欧元”让他到银行鉴定，后胡基魁带何某到银行，已有人假扮“赵主任”，并会告诉他们汇率是1比9，胡基魁会怂恿何某找其套汇。他们二人回到酒店后，何某给其人民币5万元要求兑换，其则交给何某两张面值5000元的“欧元”（秘鲁币）。当何某将两张外币拿到银行兑换时，他们四人趁机逃离，事后其分得1.2万元；②2010年6月25日9时许，其伙同王东方、胡基魁及陌生男子到安徽省宿松县，采取上述同样方法，骗取被害人李某人民币6万元，事后其分得1.4万元；③2017年3月29日9时许，其伙同王东方到安徽太湖县，王东方物色到一男性路人（即孟某）以相识为由骗取信任，了解孟某的家庭情况。随后，其上前，以帮孟某“破灾”为由，骗取2.2万元，事后，其分得人民币1.1万元。7、抓获经过，证实二被告人系被抓获归案。8、户籍证明，证实二被告人的基本身份情况。9、刑事判决书、释放证明书，证实二被告人受刑事处罚情况及刑满释放时间。10、价格认定结论书及发票，证实黄金戒指一枚价值人民币3915元。11、被告人王东方的供述及辨认笔录，证实其伙同朱立山诈骗孟某及伙同方玉文诈骗饶某的事实经过，其中诈骗孟某人民币2.8万元，其与朱立山各分得人民币1.4万元，与朱立山、方玉文的供述及二被害人的陈述基本吻合。其从公安机关提供的照片中辨认出朱立山、方玉文。12、被告人方玉文的供述及辨认笔录，证实其伙同王东方诈骗饶某的事实经过，与王东方的供述及被害人饶某的陈述相吻合。其从公安机关提供的照片中辨认出王东方。本院认为，被告人王东方、方玉文以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人财物，其中王东方参与作案四次，诈骗金额共计人民币141915元，数额巨大；方玉文参与作案一次，诈骗对象为老年人，诈骗金额为人民币3915元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。王东方、方玉文在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。王东方能如实供述诈骗被害人孟某、饶某的犯罪事实并自愿认罪，方玉文能如实供述犯罪事实并自愿认罪，均可以从轻处罚。王东方在伙同他人诈骗被害人何某、李某财物的共同犯罪中，罪责相对较轻，可酌情从轻处罚；多次诈骗及诈骗对象中有二名老年人，均可酌情从重处罚。关于王东方提出其未参与诈骗何某、李某财物，系胡基魁、朱立山诬陷其的辩解意见及辩护人提出该二起诈骗事实因证据未形成完整的证据链，不足以认定的辩护意见，经查，王东方虽未与二名被害人有过正面接触，但二被害人陈述诈骗其钱财的有四人，即“马老板”、“陈部长”、“高主任”、“赵主任”，且作案过程、作案手段及四个角色均相同，该二起诈骗事实发生在2010年，胡基魁2013年被抓获归案时并不知王东方、朱立山的真实身份，只知二人一个叫陈军、一个叫王红，后公安机关于2017年5月调查时，胡基魁称陈军即王东方、王红即朱立山；朱立山于2017年9月被抓获归案后，证实其外号叫王红，诈骗何某、李某财物，系其伙同胡基魁、王东方及一“武汉男子”四人实施，其中“陈部长”由王东方冒充，朱立山的供述与胡基魁的供述能相互印证，且王东方与朱立山于2017年3月再次伙同实施诈骗，足以认定，故对王东方及辩护人的该项意见不予支持。对辩护人提出王东方在诈骗何某、李某共同犯罪中应为从犯的辩护意见，经查，涉案四人经过事先商量与分工，各自扮演一个角色，每个角色均系共同犯罪中的重要一环，四人相互配合，缺一不可，地位作用并无明显区别，无需区分主从犯，本院已根据其所起作用认定其罪责较轻，故对该辩护意见不予支持。对辩护人提出王东方如实供述诈骗孟某、饶某事实，可以从轻处罚的辩护意见予以支持。对公诉机关提出对王东方可判处有期徒刑四年以上五年六个月以下，并处罚金；对方玉文可判处有期徒刑六个月以上一年以下，并处罚金的量刑建议予以支持。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第二条第一款第（四）项的规定，判决如下：一、被告人王东方犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月二十四日起至二○二二年九月二十三日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、被告人方玉文犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月二十四日起至二○一八年三月二十三日止；罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。三、未退赃款人民币一十四万一千九百一十五元继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余佳润人民陪审员  童清明人民陪审员  吕浩荣二〇一八年二月二十二日书 记 员  胡冬霞