湖北省孝昌县人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂0921刑初2号公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。被告人杨定玲，女，1988年10月14日出生，汉族，初中文化程度，无职业，住湖北省孝昌县，现住孝昌县。2017年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕。现羁押于安陆市看守所。辩护人罗玉华，湖北仁伦律师事务所律师。被告人张胜达，男，1982年2月26日出生，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省孝昌县，现住孝昌县。2017年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年6月15日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。孝昌县人民检察院以鄂孝昌检刑诉（2017）158号起诉书指控被告人杨定玲、张胜达犯诈骗罪，于2017年12月22日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2018年2月7日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员徐军出庭支持公诉，被告人杨定玲及其辩护人罗玉华、被告人张胜达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。孝昌县人民检察院指控：被告人杨定玲、张胜达等人在孝昌县花园镇汇美华庭3栋2单元1103室张胜达的住所，在互联网上以办理信用卡为名，于????年?月??日至??日骗得广西田东县平马镇居民潘某人民币?????元，????年?月?日至??日骗得贵州省贵阳市乌当区居民李某2人民币?????元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述、证人证言；出示了银行交易明细清单、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、照片、信息截图、转账凭证复印件、快递单复印件、银行卡复印件、视屏截图、刑事判决书、抓获破案经过、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人杨定玲、张胜达的行为均已构成诈骗罪，并建议对二名被告人在有期徒刑四年至五年以内量刑。对此指控，被告人杨定玲、张胜达当庭自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人杨定玲的辩护人提出的辩护意见是：杨定玲如实坦白交代犯罪事实；当庭自愿认罪、悔罪；通过家属积极退还赃款，并得到被害人的谅解；系初犯、偶犯，请求对杨定玲从轻处罚。经审理查明：被告人杨定玲、张胜达等人在孝昌县花园镇汇美华庭3栋2单元1103室张胜达的住所，在互联网上以办理信用卡为名，于????年?月??日至??日骗得广西田东县平马镇居民潘某人民币?????元，????年?月?日至??日骗得贵州省贵阳市乌当区居民李某2人民币?????元。上述事实，有公诉机关及被告人的辩护人提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。被告人供述1、被告人杨定玲的供述证实：2016年6月中旬，武汉的张某给了我一批电话号码（有需求办理信用卡的人员电话），我就一个一个打，我记得当时骗了5至6万元，后来我给了1张卡让我姐姐杨某去取钱，我姐姐就叫了他男朋友张胜达开车一起去了孝昌县小河镇银行取钱，他们取了钱回来后给了我36000余元。我自己也在孝昌县107国道与洪花路交汇处的建行取过钱。过了几天，我到我父亲租住屋里去玩，想到好久没有付房主熊某家的房租钱，就叫熊某开麻木送我到孝昌县107国道与洪花路交汇处建设银行，到了银行后我取了6000元左右，然后我就给了熊某3000元钱房租，我叫熊某送我到花园镇小涵洞后，我就下车走了。这次一共取了5至6万元，我按照35％比例分成，我一共分了17000元，其中我拿了5000元，剩下的钱我都分给我的姐姐了。这次是张某前期给对方打了电话并将假信用卡发给对方后，对方收到假信用卡后，我就充当业务员开始联系对方，问对方是否收到信用卡，对方说收到后，我就让对方打业务费，对方打完业务费后，对方询问我怎么将银行卡激活，我以需要做流��账为由多次诈骗对方。公安机关在汇美华庭的家里搜查有29张银行卡、11部电话，我的1张卡是自己用的，剩下的28张卡有一部分是我姐姐和张胜达自己用的，还有一部分是我姐姐做保险业务拿的别人的，除了我们自用的外其他的都是我们以前搞诈骗用的。2、被告人张胜达的供述证实：2016年6月14日晚19时40分许，我和杨某从花园驾驶银白色海马牌小轿车（鄂Ｋ×××××）去小河的信合和邮政取钱，当时杨某给了我大约5至6张卡，我们先到了小河镇邮政银行，我将车停在了邮政银行的那个十字路口那里，我就拿着那几张卡到了自助银行柜员机上，我当时穿着黑白搭配的短袖T恤，黑色短裤，旅游鞋，走到了自助柜台机旁，先后试了几张卡，只有两张卡里有钱，一张卡是我的户名开的，一张卡是邓婕名字开户的，都是建设银行的卡，只记得���的那张卡尾号是161，邓婕的那张卡尾号是844，先是用我户名的卡在小河邮政取的钱，后来我将车开到了小河镇信用合作社，在那里用邓婕的卡取了钱，前后两次大约有4万块钱。之后我将取了的钱给了杨某，过了一段时间后我将这两张卡扔掉了。这两张卡上的钱是杨定玲搞诈骗来的，杨定玲打电话骗别人，我是负责取款的，我们是从2016年清明节左右开始搞的，从我手上取了大约十万元钱。（二）被害人陈述被害人潘某的陈述证实：2016年4月我用我的手机在建行和交通银行官方网站申请办理了两张信用卡，8号上午我收到一个女的来自上海的手机号150××××7242，自称是上海某担保公司的业务员小刘，她问我是不是潘先生，要不要办理一张大额度信用卡，我就问她怎么知道我的姓名，她说是在办理信用卡信息平台看到的。因为我计划7月份公休去旅游，如果能办理大额的信用卡也不错，我就问她还需要什么手续，她说他们公司和多家银行的信用卡中心常有业务往来，可以在多家银行办理信用卡，具体要等她们和信用卡中心协调好了就通知我的信用额度，并强调她们公司要收担保金，我表示可以接受，6月14号我收到顺丰快递公司寄来的平安银行信用卡，自称小刘的业务员打我电话说收到了信用卡，我就得支付她们办卡的费用和保证金，让我把钱打到一个户名张胜达的建行卡62×××63上，自称小刘的业务员还特意嘱咐我先用手机二维码扫描平安信用卡的使用说明，我用手机扫描之后，输入我的身份证号，我的信用额度是10万元，可取现金额度5万元。由于之前有了约定，15时许我就用手机转了300元到张胜达的建行卡，到了15时4分，我又用我的银行卡转了2000元到张胜达��建行卡里，我把2300元转到张胜达的建行卡号后，我就电话通知小刘，并且问我的平安信用卡怎么激活不了，小刘说因为她们公司是担保公司，有一定的风险，银行让我把信用卡的百分之六到百分之十的金额即交6000或1万元给她们做3个月的流水账，平安银行看到3个月的流水账后她们才给密码让我激活。到17时44分我到田东建行通过ATm自动存取款机转了6000元到张胜达的建行账号。这时，有一自称是张经理的女人用她的手机号码135××××8571打我电话，说让我存够3个月的流水账银行才能激活我的信用卡，让我把12000元转到一个叫邓婕的邮政银行卡号，20时18分我去邮政自动存取款机转了12000元到邓婕的建行卡号去。这时，自称是张经理的女人又给我来电话，说我得补存6000元才够18000，她们公司才能做3个月的流水账给我，21时40分我又到田东建行转了6000元到邓婕的卡号去。大��22时，自称是张经理的女人就给我来电话，说我交的钱太晚了，不能及时把18000转到她们公司的账上，所以她们做不了流水账，我的信用卡肯定激活不了，让我尽快再转12000元到邓婕的账号，22时22分我又到田东建行自动存取款机转了12000元到邓婕的账号。约22时30分自称张经理的女人给我来电话，说她们公司己经帮我做好3个月的流水账了，但是她们的公司总监要我交8000元的保证金才能激活我的信用卡账号。还保证说这些钱过一个星期后只要是我没有透支额度就转到我的信用卡里，她还让我查看我信用卡里的额度，我输入我的身份证后，确实看到我的那ＸＸ安信用卡里总额度是13600，于是我拿了8000元到田东建行自动存取款机无卡转账8000元到张胜达的账户。到6月15日9时，我打小刘和张经理的电话，都关机了，到中午12时，张经理给我回话说她们一切手续都办好了，但银��那边也需要8000元保证金才给我激活，15时29分我通过田东建行自动存取款机又转了8000元到邓婕的账号，存完钱后想告诉她们，二人手机关机，我才恍然大悟，我肯定被两个女的骗了。我转账的是建行卡，卡号是62×××46，开户名是我的名字，张胜达和邓婕的都是建行的卡号，卡号分别是：张胜达6221885200201356161,邓婕62×××44.我一共转给她们54300元。自称小刘的手机号码是150××××7243,自称张经理的手机号码是135××××8571。（三）证人证言1、证人杨某的证言，证实在其家中搜的银行卡、手机是其妹妹杨定玲搞诈骗用的，放在其家的。2、证人李某1的证言证实：2017年2月份，我朋友李某2被骗了19200元，给对方汇款五次，第一次汇了200元，第二次汇了1000元，第三次汇了3000元，第四次汇了6000元，第五次汇了9000元，对方卡号62×××59，户名万倡安。3、证人熊某的证言证实：2016年6月中旬，租我房子的杨生英的二女儿杨定玲说要付房租给我，我开三轮麻木带着她到孝昌转盘附近建行取钱，她去取钱后给了我3000元房租，我开车带她到小涵洞，她下车走了。（四）银行交易明细清单，证实2016年6月14日潘某（62×××46）分别汇2300元、6000元、8000元到张胜达账户（62×××63），2016年6月14日潘某（62×××46）分别汇6000元、12000元、12000元、8000元到邓婕账户（62×××44）；李某22017年2月6日汇200元、2月12日汇1000元、3000元、6000元、9000元到户名万倡安、卡号62×××59的银行卡上。（五）扣押清单、随案移送清单，证实孝昌县公安局于2017年5月8日扣押张胜达等人手机、银行卡、电脑及笔记本等物品。（六）辨认笔录、照片，证实熊某辩认杨定玲即为2016年6月15日乘坐其三轮摩托车到中国建设银行孝昌支行取款的人。（七）信息截图、转账凭证复印件、快递单复印件，证实杨定玲等人诈骗李某2的经过。（八）银行卡复印件，证实杨定玲等人诈骗时所使用的工具。（九）视屏截图，证实杨定玲、张胜达取款的经过。（十）北京市朝阳区人民法院刑事判决书，证实张胜达于2007年7月因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年六个月。（十一）收据、谅解书、身份证复印件，证实潘某于2018年1月已收到被告人杨定玲退���的赃款54300元，并对杨定玲、张胜达的行为予以谅解。（十二）抓获破案经过，证实杨定玲、张胜达于2017年5月8日被抓获的事实经过。（十三）有被告人杨定玲、张胜达的多次供述及户籍证明材料在卷佐证。本院认为：被告人杨定玲、张胜达以非法占有为目的，利用网络虚构事实诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人杨定玲的辩护人的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人杨定玲、张胜达通过拨打电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，具有从重处罚情节。被告人张胜达受他人邀约参与犯罪，在诈骗过程中主要是取款行为，在共同犯罪中作用相对较小，酌情予以从轻处罚。被告人杨定玲、张胜达到案后，在侦查环节及本院庭审过程中均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。被告人杨定玲已向被害人退出赃款，具有从轻处罚情节。被告人张胜达曾因犯罪被判处有期徒刑，属前科，具有从重处罚情节。以被告人杨定玲、张胜达犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对其综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人杨定玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2020年5月8日止。）被告人张胜达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月9日起至2020年5月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邓小零审判员  叶幼文审判员  刘再华二〇一八年二月二十七日书记员  何琢培