杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0111刑初869号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人杨力，男，1996年1月11日出生，汉族，文化程度初中，住杭州市富阳区。因本案于2017年6月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，于2017年7月27日被依法逮捕，于2017年9月27日变更为取保候审。辩护人朱春莲，浙ＸＸ光律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉[2017]883号起诉书指控被告人杨力犯诈骗罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院经审查，于2017年11月13日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，后转为普通程序，于2017年11月28日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员盛某出庭支持公诉，被告人杨力及辩护人朱春莲到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控：2015年10月开始，被告人杨力在网上开设淘宝店铺，收购二手卡西欧照相机、美图手机等。被告人杨力在淘宝店铺内发布回收二手机链接，设置淘宝自动回复，让出售人联系其小号微信（账号W17×××90，昵称“我MAO数码_奢侈品回收”），双方在微信中商谈交易，约定由出售方在闲鱼网上出售相机、手机，被告人杨力先行支付部分定金，待收到相机、手机后再支付尾款。2017年1月至6月间，被告人杨力在微信商谈时，以故意抬高回收价格的方式骗取被害人信任，在支付人民币100元至500元不等的定金后，从被害人蒋某等69人处骗得卡西欧相机35只、美图手机36只、苹果手机1只、魔音耳机1只（其中7件无法鉴定），合计价值人民币130365元（以下币种均为人民币），共支付定金27020元（已扣除无法鉴定的7件电子产品的定金3500元），实际骗得103345元。案发后，被告人杨力家属已经退赔各被害人的全部损失。被告人杨力在侦查及审查起诉阶段均自愿认罪认罚。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杨力以非法占有为目的，采用电信网络诈骗的方式多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人杨力对起诉书指控的事实和罪名没有异议，并表示自愿认罪。被告人杨力的辩护人提出，1.关于本案的涉案金额，被告人杨力实际支付的定金数额为27220元，且在案发前，另行支付过被害人曾某100元、罗某2500元，该款项均应从涉案金额中扣除，故本案的涉案金额应为102545元，2.关于本案的罪名定性问题，被告人杨力通过淘宝、微信社交平台与被害人达成二手手机、相机的买卖合意，双方形成电子合同，杨力在支付小额定金、收到交易货物后，拒不支付尾款的行为应当构成合同诈骗罪。被告人杨力在犯罪过程中虽然利用了网络，但其没有共同犯罪体系，受害人亦是特定的有二手手机、相机出售需求的人，且被害人的损失是锁定的，故不构成电信诈骗。3.被告人杨力无前科劣迹，归案后自愿认罪认罚，且已退赔被害人全部损失，并取得大部分被害人的谅解，希望法庭对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年10月开始，被告人杨力在网上开设淘宝店铺，收购二手卡西欧照相机、美图手机等。被告人杨力在淘宝店铺内发布回收二手机链接，设置淘宝自动回复，让出售人联系其小号微信（账号W17×××90，昵称“我MAO数码_奢侈品回收”），双方在微信中商谈交易，约定由出售方在闲鱼网上出售相机、手机，被告人杨力先行支付部分定金，待收到相机、手机后再支付尾款。2017年1月至6月间，被告人杨力在微信商谈时，以故意抬高回收价格的方式骗取被害人信任，在支付100元至500元不等的定金后，从被害人蒋某等69人处骗得卡西欧相机35只、美图手机36只、苹果手机1只、魔音耳机1只（其中7件无法鉴定），合计价值130365元（以下币种均为人民币），共支付定金27220元（已扣除无法鉴定的7件电子产品的定金3500元），实际骗得102545元。案发后，被告人杨力家属已退赔各被害人损失，并取得部分被害人谅解。被告人杨力在侦查阶段、审查起诉阶段及本院审理阶段，均自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关提交的并经庭审质证的以下证据予以证实：1．被害人蒋某的陈述，证实其于2017年4月通过淘宝网上名为“MEITUCASIO店铺”的店铺联系到账号为“W17×××90”的微信，其与对方在微信中商定以2600元的价格出售其二手美图手机，对方让其在闲鱼网上先以500元的价格交易，待对方收到手机后再支付尾款，但在其收到500元定金并邮寄手机后，无法联系上对方，故其报警的事实。2．被害人曾某的陈述，证实其于2017年5月通过淘宝网某店铺联系到账号为“W17×××90”的微信，其与对方在微信中商定以1500元的价格出售其二手美图手机，对方让其在闲鱼网上先以300元的价格交易，待对方收到手机后再支付尾款，但在其收到300元定金并邮寄手机后，无法联系上对方，并被对方微信拉黑，故其报警的事实。3．被害人李某1的陈述，证实其于2017年5月通过淘宝网上名为“华春亚富阳网店”的店铺联系到账号为“W17×××90”的微信，其与对方在微信中商定以1500元的价格出售其二手美图手机，对方让其在闲鱼网上先以100元的价格交易，待对方收到手机后再支付尾款，但在其收到100元定金并邮寄手机后，无法联系上对方，并被对方微信拉黑，故其报警的事实。4．被害人罗某1的陈述，证实其于2017年6月通过淘宝网上某店铺联系到账号为“W17×××90”的微信，其与对方在微信中商定以1300元的价格出售其二手卡西欧相机，对方让其在闲鱼网上先以100元的价格交易，待对方收到相机后再支付尾款，但在其收到100元定金并邮寄相机后，无法联系上对方，故其报警的事实。5．被害人姜某的陈述，证实其于2017年6月通过淘宝网上名为“d【s213857052】”的店铺联系到账号为“W17×××90”的微信，其与对方在微信中商定以2600元的价格出售其二手卡西欧相机，对方让其在闲鱼网上先以500元的价格交易，待对方收到相机后再支付尾款，但在其收到500元定金并邮寄相机后，无法联系上对方，故其报警的事实。6．被害人王某的陈述，证实其于2017年6月通过淘宝网上名为“CASIO实体回收”的店铺联系到账号为“W17×××90”的微信，其与对方在微信中商定以3300元的价格出售其二手美图手机，对方让其在闲鱼网上先以500元的价格交易，待对方收到手机后再支付尾款，但在其收到500元定金并邮寄手机后，无法联系上对方，故其报警的事实。7．被害人胡某的陈述，证实其于2017年6月通过淘宝网上某店铺联系到账号为“W17×××90”的微信，其与对方在微信中商定以3800元的价格出售其二手卡西欧相机，对方让其在闲鱼网上先以500元的价格交易，待对方收到相机后再支付尾款，但在其收到500元定金并邮寄相机后，无法联系上对方，故其报警的事实。8．搜查笔录及照片、扣押清单及照片，证实公安机关于2017年6月22日对被告人杨力位于杭州市富阳区永昌镇永桥村二尊殿边37号的住处进行搜查，并对现场的苹果6plus手机1只、苹果7plus手机1只、segotep牌电脑主机1台、美图手机2只、卡西欧照相机10台、缺失SIM卡的电话卡7张予以扣押的情况。9．电子证物检查笔录及光盘，证实被告人杨力被扣押的苹果6plus手机、苹果7plus手机和“segotep”电脑主机内电子数据情况。10．报案材料、淘宝资料、微信聊天记录、转账记录，证实被告人杨力与被害人的聊天、转账情况及被害人的报案情况。11．价格鉴定结论书、价格认定不予受理通知书，证实经杭州市富阳区价格认证中心鉴定，本案涉案的66件电子产品的鉴定价值为130365元，另有涉案的7件电子产品无法进行价格认定的事实。12．委托书，证实被告人杨力家属委托民警向被害人退赔的情况。13．情况说明，证实被告人杨力家属对涉案物品无法进行价格鉴定的被害人亦进行了赔偿，并取得了部分被害人谅解，且公安机关从被告人杨力的住处扣押的电子产品因内部资料被删除，无法找到相关被害人的情况。14．归案经过，证实被告人杨力系被抓获归案的情况。15．户籍证明，证实被告人杨力的身份情况。16．被告人杨力的供述和辩解，证实其自2015年开始做二手的卡西欧相机和美图手机的生意，后来因为二手产品的回收价格低，其想到了支付定金骗取电子产品的办法。自2017年2月起，其在淘宝网店铺内发布回收二手美图手机和卡西欧相机的消息，并让前来咨询的人添加其号码为w17×××90，昵称为“MAO数码_奢侈品回收8号”的微信号，其通过该微信与被害人谈好回收价格后，让被害人在闲鱼网上发布一个100元到500元不等的定金链接，约定其支付定金拍下商品后，对方将二手数码产品寄到指定地址，其验货后再支付尾款，但实际上其收到相关产品后就不再搭理被害人，并且其填写的收货地址并非具体门店，填写的联系号码也是黑卡，其两三天会去指定地址的快递柜里取电子产品。其回收来的二手数码产品是通过账号为“ｘ8×××88nm”，昵称为“猫先生家的神器”的微信号出售给代理的，其回收来的二手产品大部分已经销售掉，剩下的12台产品被公安机关扣押等情况。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。关于本案的犯罪金额，经查，本案案涉的73件电子产品中，66件电子产品经杭州市富阳区价格认证中心认定，共计价值130365元，另有7件电子产品无法进行价格鉴定。案发前，被告人杨力对通过鉴定的66件电子产品共计支付定金27220元，另支付被害人曾某100元、支付被害人罗某2500元，故扣除被告人杨力在案发前已支付的款项，其实际犯罪金额为102545元。关于辩护人提出的被告人杨力构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，根据被告人供述、被害人陈述、报案材料、淘宝资料、微信聊天记录、转账记录等证据，可以证实被告人杨力在淘宝网店铺内发布回收二手手机、相机链接，设置淘宝自动回复，让被害人联系其微信，通过故意抬高回收价格的方式，诱使被害人在收取小额款项后即向其邮寄二手产品，其在收到相应产品后，拒不支付尾款的事实。被告人杨力通过向被害人隐瞒真实的个人信息和拒不支付尾款的方式，诱骗被害人交付钱财，主观上具有非法占有的故意，客观上至案发前拒不返还钱财，符合诈骗罪的构成要件。且被告人杨力在淘宝网上发布的链接面向互联网上不特定之个体，实际上本案被害人亦某，且被告人与被害人之间素未谋面、互不相识，被告人杨力采用的该种通过互联网络对被害人实施的远程、非接触式诈骗的行为，符合电信诈骗的特征。虽被告人与被害人在事先交谈中达成口头交易“合同”，但该“合同”仅是被告人杨力为了掩饰诈骗犯罪，获取对方信任，进一步骗取钱款的手段，不反应市场经济条件下的交易关系，不属于合同诈骗罪中的“合同”。故被告人杨力的行为构成诈骗罪，且系电信诈骗，对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人杨力以非法占有为目的，采用电信网络诈骗的方式多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。鉴于被告人杨力在侦查阶段、审查起诉阶段及本院审理阶段，均自愿认罪认罚，且已退赔各被害人损失，本院依法予以从宽处罚。辩护人提出的被告人杨力无前科劣迹，归案后自愿认罪认罚，且已退赔被害人全部损失，并取得大部分被害人的谅解，希望法庭对被告人杨力从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。本院根据被告人杨力的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪表现，依法确定其刑罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人杨力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的作案工具苹果6plus手机1只、苹果7plus手机1只、电脑主机1台、电话卡7张及涉案物品卡西欧照相机10台、美图手机2台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周庶明人民陪审员  陆 盈人民陪审员  刘观盛二〇一八年二月十二日代书 记员  王雨君