吉林省白山市浑江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0602刑初37号公诉机关白山市浑江区人民检察院。被告人梁梅兰，小学文化，吉林省荣远矿业有限公司股东、监事，户籍所在地：江苏省溧阳市，居住地：吉林省长春市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年5月5日被刑事拘留，因涉嫌犯职务侵占罪，于2016年6月6日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人赫威，吉林九辩律师事务所律师。白山市浑江区人民检察院以浑检刑检刑诉[2017]21号起诉书指控被告人梁梅兰、李某1犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。白山市浑江区人民检察院指派检察员申庆东出庭支持公诉，被告人梁梅兰及其辩护人赫威，李某1及其辩护人潘启光、谢罡到庭参加诉讼。潘某作为本案被害人到庭参加诉讼。在诉讼过程中，白山市浑江区人民检察院于2018年2月12日决定撤回对李某1的起诉，本院于2018年2月12日裁定准许白山市浑江区人民检察院撤回对李某1的起诉。现本案已审理终结。白山市浑江区人民检察院指控：被告人梁梅兰于2010年末成为白山市新路铁矿（集体所有制企业）法定代表人，新路铁矿矿区面积0.0049平方公里，不具备办理扩界条件，该铁矿采矿许可证于2012年3月到期，逾期未办理延续手续。被告人李某1于2010年左右与潘某结识，并谎称自己系国家发展和改革委员会的工作人员。被告人梁梅兰于2011年5月左右以新路铁矿办理延期和扩界手续需要资金为由，将新路铁矿基本情况通过李某1介绍给被害人潘某，被告人梁梅兰伙同被告人李某1明知白山新路铁矿许可证已到期，无法办理扩界手续，而于2012年9月与被害人潘某共同签订书面协议：潘某先期出资30，000000.00元购买新路铁矿70%股份，并与梁梅兰合作成立新公司，梁梅兰承诺股权转让后将矿区采矿面积扩大为2平方公里，并约定30，000000.00元转让款主要用于办理矿区扩界等事宜，剩余款项作为梁梅兰借款，用于处理前期债务，如公司没有效益，梁梅兰也必须还款。后经潘某提议，并与梁梅兰和李某1协商后，潘某出资30，000000.00元与梁梅兰、李某1共同成立吉林荣远矿业有限公司（以下简称荣远公司），由该公司为新路铁矿办理扩界手续。30，000000.00元出资款中，其中18000000.00元作为潘某在荣远公司出资，占60%股份；其中9，000000.00元给梁梅兰作为在荣远公司出资，占30%股份；其中3，000000.00元给李某1作为在荣远公司出资，占10%股份。潘某担任执行董事，系法定代表人，梁梅兰担任监事，李某1担任经理。2012年9月26日荣远公司成立后，被告人梁梅兰以预付货款的名义，将荣远公司资金转到梁梅兰个人账户10，000000.00元，梁梅兰将其中3，000000.00元转入李某1个人账户，被告人李某1将该款项用于购买房产、车辆等个人消费，剩余7，000000.00元中，被告人梁梅兰将628984.00元用于经营新路铁矿管理费用，其余款项被梁梅兰全部挥霍。2012年12月至2013年3月，被告人梁梅兰又谎称新路铁矿办理扩界需要资金，被害人潘某又向梁梅兰汇款1，700000.00元，该钱款被其全部挥霍。2015年4月被害人潘某得知新路铁矿无法办理扩界手续，2016年4月11日被害人潘某向公安机关报案，潘某损失人民币11，700000.00元。白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人梁梅兰、李某1供述和辩解，被害人潘某陈述，证人李某2、姜某、郭某、催某、高某证言，案件来源，受案登记表，犯罪嫌疑人归案情况，立案决定书，合作协议书，协议书，中国农业银行账户明细，转账支票，存款业务凭证，中国工商银行账户交易明细，中华人民共和国采矿许可证，情况说明，证明材料，邻矿协议，短信照片，荣远公司和新路铁矿工商档案材料，荣远公司记账凭证，办案说明，常住人口信息表，白山市公安局直属分局查封决定书，协助查封通知书，查封清单，机动车登记受理凭证等。白山市浑江区人民检察院认为，被告人梁梅兰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物人民币11，070000.00余元，数额特别巨大。应当以合同诈骗罪追究其的刑事责任。被告人梁梅兰对公诉机关指控的事实及罪名有异议。辩称：我没有虚构事实，隐瞒真相，我的行为不构成合同诈骗罪。被告人梁梅兰的辩护人赫威对公诉机关指控梁梅兰犯合同诈骗罪提出异议。辩称：公诉机关指控梁梅兰的事实与真正的事实不符，指控梁梅兰犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，梁海兰的行为不构成合同诈骗罪。本院经审理查明：被告人梁梅兰系白山市新路铁矿法定代表人（集体所有制企业），铁矿采矿面积为0.0049平方公里，采矿许可证于2012年3月到期，逾期未办理延续手续。李某1与潘某结识后，潘某委托李某1帮忙介绍经营矿产生意。经李某1介绍被告人梁梅兰与潘某结识，并协商合作经营铁矿一事。2012年9月3日，被告人梁梅兰与潘某签定合作协议，成立新公司，李某1为合作协议公证人。2012年9月26日，新公司成立（名为吉林省荣远矿业有限公司以下简称荣远公司），由潘某出注册资金30，000000.00元，潘某占公司60%股份、梁梅兰占公司30%股份、李某1占公司10%股份，潘某任公司法定代表人、执行董事，梁梅兰任公司监事，李某1任公司经理。荣远公司成立后，被告人梁梅兰将公司资金11，071016.00元非法占有，其中，梁梅兰给付李某13，000000.00元，李某1用该款项购买途锐2995CC越野车一辆，车辆型号：WVGAB97P，号牌种类：小型汽车，号牌号码：×××；购买位于广西北海中国侨城汇景花园253B，370平方米房屋一处，产权证号：北房权证（2013）字第XX**号；上述车辆及房屋被公安机关依法查封。剩余款项被梁梅兰用于偿还个人借款及生活支出。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1、案件来源证实，该案系潘某报案；2、归案情况及工作说明证实，2016年5月4日，公安机关在白山市浑江区上岛咖啡屋内将梁梅兰抓获；3、银行账户明细清单证实，梁梅兰给付李某13，000000.00元的相关情况；4、荣远公司账户明细证实，荣远公司存入、支付的相关情况；5、记账凭证、存款业务回单、转账支票证实，2012年9月27日，荣远公司将资金转入梁梅兰个人账户的相关情况；6、转账支票证实，2012年9月28日，荣远公司支付梁梅兰往来款100000.00元；7、中国农业银行记账凭证证实，2012年10月10日、11日、12日，荣远公司在银行提取现金共计150000.00元；8、银行卡业务回单证实，2012年9月20日，潘某转给梁梅兰9，000000.00元，转给李某13，000000.00元；9、个人结算业务申请书证实，2012年9月27日，梁梅兰给付姜殿奎购货款人民币695000.00元，给付顾维强货款人民币600000.00元，2012年9月28日，梁梅兰给付刘晓杰货款人民币571000.00元；10、取款业务凭证证实，2012年9月28日，梁梅兰转给郭某人民币647500.00元；11、合作协议书证实，2012年9月3日，梁梅兰、潘某、李某1三人签订合作协议，约定成立新公司，潘某出资30，000000.00元，梁梅兰承诺股权转让后将矿区采矿面积扩大为2平方公里，潘某占公司60%股份、梁梅兰占公司30%股份、李某1占公司10%股份；12、白山市国土资源局浑江分局情况说明二份证实，新路铁矿的采矿许可证于2012年3月4日到期，现自行废止，该采矿许可证矿区面积为0.0049平方公里，资源已枯竭，如继续生产必须办理扩界，现新路铁矿周边为吉林板庙子矿业有限公司的探矿区，按照有关规定，采矿权与探矿权不得重叠；13、证明证实，白山市新路铁矿于2015年7月5日，由我白山市国土资源局浑江分局出具的情况说明中的已缴纳2015年年租金手续，该手续是新路铁矿选厂占地费用，与采矿证延续、扩界无关；14、探矿权申请范围核查表、勘查登记拐点坐标表证实，吉林板庙子矿业有限公司探矿权登记的范围情况；15、企业法人营业执照证实，白山市新路铁矿法定代表人：梁梅兰，经济性质：集体所有制；16、采矿权申请登记书、吉林省国土资源厅颁发采矿许可证通知、白山市新路铁矿矿区范围图、采矿申请登记矿区范围坐标表、采矿许可证、评审意见书证实，白山市新路铁矿采矿许可证号：220XXXXXXXX41，经济类型：集体企业，生产规模：0.30万吨/年，矿区面积：0.0049平方公里，有效期限：七年（自2005年至2012年3月）；17、白山市江浑区七道江镇团结村民委员会证明证实，白山市新路铁矿是挂靠七道江镇团结村的集体企业，企业性质属于集体所有制，新路铁矿要对外出售或变更企业性质需与团结村进行协商，同时经七道江镇政府批准，不允许自行对外出售或变更企业性质。自梁梅兰担任新路铁矿法人代表以来，从未向团结村缴纳过相应的管理费，从未向团结村提出过变更企业性质或变更企业法人的申请；18、吉林板庙子矿业有限公司证明证实，该公司与白山市新路铁矿签订的“邻矿协议”，仅限于位置调换，不存在范围扩大；实际未按照“邻矿协议”形成采矿权范围调换；该公司和新路铁矿没有任何经济往来；19、白山市工商行政管理局档案及企业法人营业执照证实，2012年9月26日，潘某、梁梅兰、李某1成立吉林省荣远矿业有限公司，潘某为该公司法定代表人，执行董事经理，占公司60%股份，梁梅兰为该公司监事，占公司30%股份，李某1为该公司经理，占公司10%股份；20、短信照片六张证实，梁梅兰向潘某报办理采矿许可证延续、扩界需要矿业开发利用方案400000.00元、勘探费3，350000.00元、环评报告400000.00元、复垦费380000.00元、水保报告300000.00元、奥华集团增地费4，000000.00元、资源费3，000000.00元（11，830000.00元）等的相关情况；21、长春市公安局交通警支队车辆管理所机动车登记受理凭证证实，公安机关现将高某（李某1购买）名下途锐2995CC越野车，车号牌：×××，予以查封；22、协助查封通知书、查封决定书、查封清单证实，2016年7月1日，公安机关将李某1在广西北海市汇景家园别墅，予以查封；23、户口抄件证实，被告人梁梅兰于1969年2月24日出生等相关自然情况；24、证人姜某证言证实，2008年间，我和石福来合伙出资3，800000.00元购买了白山市新路铁矿的股份，我是公司法人，铁矿一直没开工。在2010年或2011年间，石福来给我介绍一个叫梁梅兰的人，梁梅兰说要往铁矿投资上亿元，石福来让我把铁矿法人变更为梁梅兰，于是我就把白山市新路铁矿的法人变更给了梁梅兰，后来我退股了石福来给了我1，500000.00元。白山市新路铁矿营业执照上是集体的，实际是靠挂在七道江镇政府上，跟政府没关系。新路铁矿的采矿证于2012年3月到期，采矿面积为0.0049平方公里，该矿周围所有的地方全部被白山市澳华金矿办理了探矿权，所以新路铁矿扩大不了采矿面积；25、证人郭某证言证实，2010年10月期间，我到白山市新路铁矿购买矿石。在2011年至2014年间，我给梁梅兰的新路铁矿垫付了200000.00元。李某1和梁梅兰口头聘我当荣远矿业公司的技术员。在2012年的时候，我到梁梅兰的办公室，李某1叫我郭处长，让我向潘某介绍新路铁矿的具体情况，后来我把这事跟潘某说了，我不是处长，并告诉潘某新路铁矿手续不全，但那时潘某已经把钱给梁梅兰了；26、证人崔某证言证实，2011年秋天，我通过郭某认识了梁梅兰，梁梅兰说白山市新路铁矿是她的，需要资金扩大生产，经过协商，我给梁梅兰个人800000.00元，我可在新路铁矿内随便开采。2012年6月份，我到新路铁矿准备采矿石时发现新路铁矿的开采证过期了。后来经过我多次找梁梅兰，梁梅兰才还给我600000.00元，梁梅兰现尚欠我200000.00元；27、证人李某2证言证实，我于2012年9月至2014年12月期间担任荣远公司的会计。荣远公司是股份制，法人是潘某，股东有梁梅兰、李某1，注册资金30，000000.00元，这30，000000.00元到公司账户上时间不长潘某就汇走了20，000000.00元，剩余10，000000.00元，被梁梅兰转到她个人账户上，公司成立后没有业务，平时梁梅兰管理；28、证人潘某证言证实，2012年间，我通过朋友认识李某1，李某1自称是国家发改委的主任。李某1对我说他在白山市有个朋友叫梁梅兰，梁梅兰在白山市有个铁矿，需要扩大经营前景很好，但是需要前期投资30，000000.00元，问我是否投资。之后，李某1介绍我与梁梅兰认识，梁梅兰向我介绍铁矿是她于1994年向白山市团结村购买的，开采面积为0.0049平方公里，只需投资30，000000.00元就能办里扩大开采，开采面积增加到2平方公里，梁梅兰、李某1还带我到山上看了，铁我也看了，我感觉挺好。在2012年9月3日，我与梁梅兰、李某1签订合作协议，协议内容是我们成立荣远公司，注册资金30，000000.00元，注册资金由我出，我占公司60%的股份，梁梅兰占30%股份，李某1占10%的“干股”。2012年9月19日、20日，我分3次打入农行6228460970051-24712账户里30，000000.00元用于公司验资，后荣远公司成立，我给梁梅兰留了10，000000.00元，用于办理铁矿扩大的先期费用。2013年间，梁梅兰给我打电话说办理铁矿扩大的费用不够用了让我给他拨款，于是我分3次给梁梅兰拨款2，700000.00元。梁梅兰说在2014年12月30日前能将铁矿手续办完，于是我三人在2014年11月6日，重新签订协议，当时我向梁梅兰要前期12，700000.00元费用票据，梁梅兰拿不出来，我又向会计李某2要，李某2说没有票据，钱让梁梅兰给李某13，000000.00元，其他的被梁梅兰个人用了，她有详细记载。当时梁梅兰说扩界费用30，000000.00元，其中22，230000.00元用于征地，给澳华集团4，000000.00元，其余费用3，000000.00元左右。后来经过我了解发现梁梅兰的0.0049平方公里的铁矿采矿证，于2013年3月间到期作废了，梁梅兰、李某1与我合作是骗我。在我与梁梅兰合作期间，梁梅兰给我介绍过一名姓郭的男子说该男子是白山市国土局的处长，后来我知道这是梁梅兰和李某1找来冒充骗我的；29、证人李某1证言证实，我是中国投融资专业委员会的副秘书长（性质是义工），该委员会是挂靠国家发改委的民间社团组织。我认识潘某、梁梅兰。2010年间，潘某让我帮忙在吉林省内购买金矿或铁矿。2011年5月份，我给潘某联系的梁梅兰，我们谈白山新路铁矿事情。最后谈好并于2012年9月3日签订合作协议，约定我们成立吉林荣远矿业有限公司，潘某投资30，000000.00元，占60%股份，梁梅兰占30%，我占10%股份，公司的注册成立后由梁梅兰负责，我不担任职务，不负责具体工作。2012年10月9日，梁梅兰给了我3，000000.00元好处费，这钱被我用于购车、购房等个人花销了，郭某我通过梁梅兰见过，梁梅兰跟我和潘某说郭某是白山市国土资源局的处长；30、被告人梁梅兰供述证实，我是白山市新路铁矿的法定代表人，占铁矿55%的股份。我与李某1是朋友关系，李某1跟我说他在北京“什么委会员工作”。2011年间，李某1找到我说他有个朋友叫潘某准备投资矿产资源，于是通过李某1介绍我与潘某谈投资新路铁矿的事情。2012年3月份，新路铁矿的采矿许可证到期了，作废了。2012年9月3日，我、李某1和潘某签订协议，约定成立吉林省荣远矿业有限公司，潘某占公司60%股份，我占30%股份，李某1占10%股份，待新路铁矿的扩界手续办理完毕，到荣远公司名下进行开发，但新路铁矿的扩界手续一直没办下来。潘某分3次转到荣远公司账户里30，000000.00元，后潘某抽走20，000000.00元，剩下的10，000000.00元，中6，000000.00元左右被我用于偿还新路铁矿原来的债务，3，000000.00元被李某1转走，李某1转这3，000000.00元我不知道怎么办的，1，000000.00元左右用于各种花销。公安机关向我出示的我个人卡号为×××银行交易流水清单，显示我于2012年10月9日转给李某13，000000.00元可能是会计李某2办理的。公安机关向我出示的2012年9月3日，我与潘某、李某1签订的合作协议，是我本人签字按的手印。公安机关向我出示我本人卡号为×××银行交易流水清单上显示2012年9月27日，荣远公司向我转入7，000000.00元是我让公司会计办理的，我认为该款是潘某购买新路铁矿股权的钱，我有权支配。后期潘某陆续又给了我1，700000.00元，也是潘某购买新路铁矿股份的钱。本院对控辩双方就刑事部分事实和证据提出的异议问题，经审查后认为：关于被告人梁梅兰及其辩护人赫威提出公诉机关指控的事实不清、证据不足，梁海兰的行为不构成合同诈骗的问题。经查，白山市新路铁矿的采矿许可证于2012年3月到期，逾期后没有办理延续的情况下。于2012年9月3日与潘某签订铁矿合作协议，并于2012年9月26日，与潘某成立荣远公司。梁梅兰称采矿许可证过期及需要扩界等事宜，我在与潘某签合作协议时潘某都知道这些事情，我没有欺骗潘某。潘某称我不知道采矿许可证已过期等相关事宜。且二人的主张均无其他证据加以证实。故本院认为，梁梅兰在与潘某签订合作协议过程中，梁梅兰是否存在骗取的行为事实不清、证据不足。对梁梅兰及其辩护人的辩护意见本院予以采纳。另查，荣远公司成立后，潘某任公司法定代表人、执行董事，梁梅兰任公司监事，李某1任公司经理。梁梅兰利用其职务上的便利，将本公司资金11，071016.00元款转于其个人名下，用于偿还其个人借款及生活支出。梁梅兰行为客体方面侵犯了公司财产所有权；客观方面梁梅兰利用其职务是的便利，侵占本公司财物；主观方面梁梅兰具有非法占有公司财物的目的。综上，本院认为，梁梅兰行为符合职务侵占罪的犯罪构成要件，其行为构成职务侵占罪。本院认为，被告人梁梅兰利用职务上的便利，将本单位资金非法占为己有（11，071016.00元），数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。白山市浑江区人民检察院指控的罪名与本院认定的罪名不一致，以本院认定的罪名为准。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十四条及最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第二项之规定，判决如下：一、被告人梁梅兰犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年四个月；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2024年9月4日止。)二、白山市公安局在案查封的涉案资产位于广西北海中国侨城汇景花园253B，370平方米房屋一处，产权证号：北房权证（2013）字第XX**号及途锐2995CC越野车一辆，车辆型号：WVGAB97P，号牌种类：小型汽车，号牌号码：×××，予以追缴，依法处置后返还被害单位吉林省荣远矿业有限公司。上述涉案资产（车辆、房产）追缴金额不足3，000000.00元，不足部分由梁梅兰、李某1退赔；三、责令被告人梁梅兰退赔被害单位吉林省荣远矿业有限公司人民币8，071016.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于长城人民陪审员  郭艳玲人民陪审员  王兆美二〇一八年二月二十二日书 记 员  刘 洋