山东省泰安市泰山区人民法院刑 事 判 决 书(2017)鲁0902刑初108号公诉机关泰安市泰山区人民检察院。被告人倪某某，男，1974年出生于山东省泰安市，户籍地派出所泰安市，汉族，大学文化，山东某投资有限公司法定代表人，捕前租住广东省东莞市长安新区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年7月26日被刑事拘留,同年9月1日被依法逮捕。辩护人阚吉峰、马晓贝，山东求新律师事务所律师。被告人杜某，女，1962年出生于山东省泰安市，户籍地派出所泰安市，汉族，高中文化，退休工人，捕前住泰安市泰山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年7月27日被刑事拘留，同年9月1日被依法逮捕。辩护人ＸＸ、赵晓萌，山东东岳律师事务所律师。被告人纪某某，男，1954年出生于山东省泰安市，户籍地派出所泰安市，汉族，大专文化，退休干部，住泰安市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年8月18日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审。辩护人宋其岩，山东泰诚律师事务所律师。被告人祝某某,女，1950年出生于山东省泰安市，户籍地派出所泰安市，汉族，初中文化，无业，住泰安市泰山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年11月24日被取保候审。辩护人董玉善，山东岱青律师事务所律师。被告人毛某某,女，1957年出生于黑龙江省虎林县，户籍地派出所泰安市，汉族，初中文化，退休工人，住泰安市泰山区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年11月24日被取保候审。辩护人侯翔天，山东东岳泰山律师事务所律师。被告人齐某某,女，1975年出生于山东省宁阳县，户籍地派出所山东省宁阳县，汉族，初中文化，务工，住泰安市宁阳县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年11月24日被取保候审。辩护人程永利，山东天东律师事务所律师。泰安市泰山区人民检察院以泰山检公刑诉[2017]111号起诉书指控被告人倪某某、杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰安市泰山区人民检察院指派检察员沈利平出庭支持公诉，被告人倪某某及其辩护人阚吉峰、马晓贝，被告人杜某及其辩护人ＸＸ、赵晓萌，被告人纪某某及其辩护人宋其岩，被告人祝某某及其辩护人董玉善，被告人毛某某及其辩护人侯翔天，被告人齐某某及其辩护人程永利到庭参加诉讼。本案在审理过程中，泰安市泰山区人民检察院于2017年6月10日、8月10日提出延期审理建议，要求补充侦查，同年9月10日补充侦查完毕，本案恢复审理。因本案疑难复杂，经泰安市中级人民法院批准依法延长审限三个月，现已审理终结。泰安市泰山区人民检察院指控：2010年至2016年2月，被告人倪某某为吸收社会公众资金，以淘金网络（香港）有限公司、山东某投资有限公司的名义，以投资高收益项目为诱饵，许以高息，伙同被告人杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某等人，向张某5、马某2等百余名投资人吸收存款共计人民币44515692元。其间，被告人杜某负责投资款的收取及利息的支付，经手办理的投资款共计32565622元；被告人纪某某负责向投资人进行宣传，并直接介绍他人投资数额共计7563842元；被告人祝某某、毛某某、齐某某直接介绍他人投资的数额分别为2560000元、2400000元、5050000元。公诉机关提供了相关证据对上述事实予以证实。公诉机关认为，被告人倪某某、杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究六被告人的刑事责任。被告人倪某某辩称其没有以某公司名义向社会吸收存款，某公司没有财务印章，所以其不构成非法吸收公众存款罪。被告人倪某某的辩护人提出如下辩护意见，被告人行为不构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控不成立。对其他被告人吸收他人存款倪某某不知情。被告人杜某对被指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人杜某的辩护人提出如下辩护意见，公诉机关指控的犯罪数额有误，应以存款人实际存款数额认定，而不应以合同上的金额来认定，被告人系自首，请求对其从轻处罚。被告人纪某某辩称，其没有直接介绍他人到公司存款，只是一些亲朋向其询问时，其告诉他们的，其也不是某公司的工作人员，其行为不构成犯罪。被告人纪某某的辩护人提出如下辩护意见，纪某某不是公司投资和经营者，未担任任何职务，没领取公司工资，不是吸收资金的主体，没有向公众宣传行为，指控其犯罪不成立。被告人祝某某辩称，其行为不构成犯罪。被告人祝某某的辩护人提出如下辩护意见，祝某某系自首，系从犯，请求对其从轻处罚。被告人毛某某辩称，其没有向社会上宣传，其初衷是想让大家赚钱。被告人毛某某的辩护人提出如下辩护意见，毛某某行为不构成犯罪，如果构罪其系初犯，系自首，系从犯，其本人也是受害者，愿意缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人齐某某辩称，是其亲朋想赚钱把款直接存到某公司去了。被告人齐某某的辩护人提出如下辩护意见，现在证据不充分，其主观没有犯罪故意，且涉案款项中有100多万元是齐某某个人的存款，应从犯罪数额中予以扣除。经审理查明，2010年至2016年2月，被告人倪某某为吸收社会公众资金，以淘金网络（香港）有限公司、山东某投资有限公司的名义，以投资高收益项目为诱饵，许以高息，伙同被告人杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某等人，向张某5、马某2等百余名投资人吸收存款共计人民币4454.4622万元。其间，被告人杜某负责投资款的收取及利息的支付，经手办理的投资款共计3220.0622万元；被告人纪某某负责向投资人进行宣传，并直接介绍他人投资数额共计7563842元；被告人祝某某、毛某某、齐某某直接介绍他人投资的数额分别为2560000元、2400000元、5050000元。上述事实，有经法庭质证、认证的以下证据予以证实：一、书证1、户籍证明证实：倪某某、杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某作案时已达完全刑事责任年龄；2、到案证明证实：2016年7月26日公安机关在广东省东莞市长安镇沙头社区恒鑫大厦1502室将倪某某抓获；2016年7月27日、8月18日公安机关传唤杜某、纪某某到案；2016年11月24电话传唤祝某某、毛某某、齐某某到案；3、受案登记表证实：2016年2月4日祝某某报案称山东某投资有限公司非法吸收公众存款；4、扣押清单证实：从倪某某处扣押笔记本电脑、手机、银行卡等物品的情况；5、杜某整理的投资人的投资明细证实：杜某经手的投资人共计103名，涉及投资款共计3205.0622万元；6、齐某某提供的投资人名单复印件证实：齐某、史某等37名存款人向山东某投资有限公司存款的情况；唐某提供的投资人名单证实：唐某、王某等18名存款人向山东某投资有限公司存款的情况；7、工作说明证实：经登录国家企业信用公示系统，未查询到该公司的相关注册信息，也无法查找到该公司的相关负责人；8、营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件、企业信息系统查询证实：山东某投资有限公司，法定代表人倪某某，注册资本壹仟万元，成立日期2012年3月16日，经营范围：以自由资金对外投资，投资咨询服务，企业管理咨询服务，市场营销策划，企业形象策划，房产信息咨询服务。9、杜某记录的流水账证八本证实：山东某投资有限公司非法吸收存款的情况；10、从银行调取的开户情况及资金明细证实：杜某、倪某某、户某、李某、张某、纪某某等人在中国银行、工行、农业银行开户信息及交易明细，从2010年至2016年2月间，杜某、李某、张某、纪某某等人账户向倪某某、户某账户转入投资款。倪某某、户某账户又向上述账户支付利息，杜某、李某、张某、纪某某账户向其他投资人账户支付利息和收取投资款的情况。其中部分交易明细中标注了投资人姓名及投资金额，比如“10万本”“李某55”等。11、山东正义有限责任会计师事务所出具的鲁正义会专审字[2017]第T0011号审计报告证实：被告人非法吸收资金的金额；（二）证人证言1、证人侯某1的证言证实：2011年6、7月份，经过倪某某的介绍，说有投资项目，其便向倪某某多次投资。2012年倪某某称在万力大厦租了办公室，让其过去玩玩，其就一个星期去一次。后来的投资都没有打借条，有转账记录。2013年，倪某某成立了某公司，说是投资黄金方面的生意，组织其与杜某、纪某某、赵某1、孔某某、马某2等二三十人去了深圳、香港，其看到深圳有个办公地点，因此更放心投资。其不介绍客户，客户也不找其。倪某某没有给其报酬。某公司在宝龙有一个办公地点，其听杜某说是倪某某给一个客户租的，但客户没有，其与赵某1经常去，和周围门头的人打牌，一年租期到了之后房子就退回去了。2016年7月，倪某某给其打过10万元，其给杜某2万元，自己留下8万的经过；2、证人赵某1的证言证实：其经过朋友介绍认识的倪某某和杜某，其多次向某公司投资，不是某公司的工作人员。没有介绍他人投资。某公司在宝龙有一个办公点，其与侯某1一人一把钥匙，没有人来咨询的经过；3、证人唐某的证言证实：最早通过孔某某介绍知道融资，后来通过齐某跟公司联系。2013年至2014年11月，其通过齐某介绍，把其和亲戚朋友的钱借给了山东某投资有限公司倪某某。齐某把钱交给杜某。存取钱、领取利息都是通过齐某，齐某写借款合同，盖某公司的公章和倪某某的私章。齐某不让其接触公司和杜某。月利息1分至3分不等，利息都是齐某给现金。其与朋友的钱加起来共计145.4万元。2014年12月份公司停止还本付息，齐某第一次领其到某公司在天龙大厦的办公室，找杜某和纪某某，他们都说钱快来了。但一直没给的经过；4、证人张某1的证言证实：其与倪某某是山东财经大学MBA的同学，倪某某让其在景县四联公司负责并给其2%的股份，2015年4月四联公司集中收取了大量集资户的款后在2015年5月底就关闭了，这期间集中收取了五六百万元。从2012年公司成立到2015年关闭，公司一共收取了集资款4000多万，这些钱倪某某投资到山东宁阳县圣泰纸业400多万，山东微山工贸有限公司1000多万，投资的这两个企业都是倪某某和企业签订的合同，剩下的2000多万都转到倪某某指定的郑某的账户上，干什么了不清楚。给集资户的利息是月息1.5分-2分。倪某某把应当到期支付的利息转账给其，其转给公司工作人员王某和路某，他俩再给集资户的经过；5、证人韩某的证言证实：张某投资给其与周某做电石生意，但张某将钱打给其后，其与周某又决定不做电石生意，就把张某的钱投入到倪某某的公司。其赚取利息差。通过转账汇款至倪某某和刘某的账户的经过；6、证人徐某1的证言证实：2013年6、7月份，其通过同学李某、董某认识了韩某，说广州有个黄金投资项目专业的团队，投资回报率很高，风险很小，老板是倪某某，德州的分支机构负责人是韩某。其投了两次，回款很及时，2013年10月份以后就不想再投了。韩某、倪某某两次跟其见面、动员投资的经过；7、证人张某2的证言及借款合同、转账凭证复印件证实：2014年3月其陪刘某某到某公司换合同时见到杜某、纪某某，二人向其宣传某公司高息揽储，非常安全，且口头承诺3%的利息。自2014年5月至2014年12月其与杜某签合同共投入该公司35万元，合同上注明的利息为1.5%。2014年12月后公司不再支付本息，其一共领取了五、六万元的利息。纪某某称公司短期借款，借一还十，其在2015年3月20日借给公司2万元，纪某某以个人名义打下借据，后来杜某将借据换成了某公司的借据。2015年春节前和2015年3月的两次1顶10方案都是纪某某提出来的，其与其他许多受害人都是纪某某劝投的钱。纪某某是经理。杜某是会计，平时就是他俩主持工作的经过；8、证人冷某的证言、借款合同证实：2013年初，孔某某向其介绍某公司正在搞一个电脑软件的高科技项目，并且炒黄金现货等贵金属，需要大量资金，把钱存进去每个月利息是1.5%，其向杜某指定的账户打款。某公司的法人是倪某某，由赵某1、侯某1、纪某某、杜某负责的经过；9、证人赵某2的证言及借款合同复印件证实：2014年，在杜某高息诱导下，其向山东某投资有限公司存款且一直未还的经过；10、证人苏某1的证言及借款合同复印件证实：2014年8月份开始，杜某和倪某某介绍公司做投资建筑工程，安全可靠，月息1.5%，其先后投入资金以及在公司还见到一个姓纪的男子的经过；11、证人孔某1的证言及借款合同复印件证实：2014年11月其通过祝某某介绍向山东某投资公司投入资金且一直未还的经过；12、证人刘某1的证言及借款合同复印件证实：2014年11月，其对象刘某某通过朋友知道的山东某投资公司，后投入资金到期未支付本息的经过；13、证人马某1的证言及借款合同复印件证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；14、证人窦某的证言及借款合同复印件证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；15、证人杨某1的证言及借款合同复印件证实：通过祝某某其及其妻、妻妹向山东某投资公司存款的经过；16、证人贾某的证言及借款合同复印件证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；17、证人孟某的证言及借款合同、证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；18、证人程某的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某向山东某投资公司存款以及程某1、程某2、程某3存款的经过；19、证人张某3的证言及借款合同、收据证实：通过阴惠清向山东某投资公司存款的经过；20、证人姜某的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某向山东某投资公司存款的经过；21、证人汪某的证言及借款合同、收据证实：通过张某12向山东某投资公司存款的经过；22、证人徐某2的证言及借款合同、收据证实：通过姜某向山东某投资公司存款的经过；23、证人王某1的证言及借款合同、收据证实：通过戚某向山东某投资公司存款的经过；24、证人江某的证言及借款合同、收据证实：通过姜某向山东某投资公司存款的经过；25、证人杨某2的自述材料及借款合同、收据证实：通过姜某向山东某投资公司存款的经过；26、证人刘某2的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；27、证人张某4的证言及借款合同、收据证实：通过王某5向山东某投资公司存款的经过；28、证人孔某2的证言及借款合同、收据证实：通过刘国明向山东某投资公司存款的经过；29、证人王某2的证言及借款合同、收据证实：通过孔某某向山东某投资公司存款的经过；30、证人武某的证言及借款合同、收据证实：通过江某某向山东某投资公司存款的经过；31、证人周某1的证言及借款合同、收据证实：通过赵某1向山东某投资公司存款的经过；32、证人王某3的证言及借款合同、收据证实：通过闫某1向山东某投资公司存款的经过；33、证人王某4的证言及借款合同、收据证实：通过杜某某向山东某投资公司存款的经过；34、证人任某的证言及借款合同、收据证实：通过杜某某向山东某投资公司存款的经过；35、证人杨某3的证言及借款合同、收据证实：通过闫某1向山东某投资公司存款的经过；36、证人刘某3的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某、杜某某向山东某投资公司存款的经过；37、证人张某5的证言及借款合同、收据证实：通过谢某向山东某投资公司存款的经过；38、证人殷某的证言及借款合同、收据证实：通过姜某向山东某投资公司存款的经过；39、证人乔某的证言及借款合同、收据证实：通过姜某向山东某投资公司存款的经过；40、证人孙某1的证言及借款合同、收据证实：通过严某向山东某投资公司存款的经过；41、证人闫某1的委托书及借款合同、收据证实：其向山东某投资公司存款的经过；42、证人王某5的证言及借款合同、收据证实：通过孔某某向山东某投资公司存款的经过；43、证人赵某3的证言及借款合同、收据证实：通过杜某向山东某投资公司存款的经过；44、证人郑某的证言及借款合同、收据证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；45、证人祝某1的证言及借款合同、收据证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；46、证人张某6的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；47、证人李某1的证言及借款合同、收据证实：通过鲁某某向山东某投资公司存款的经过；48、证人纪某1的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；49、证人李某2的证言及借款合同、收据证实：通过纪某2向山东某投资公司存款的经过；50、证人张某7的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；51、证人刘某4的证言及借款合同、收据证实：通过闫某1向山东某投资公司存款的经过；52、证人王某6的证言及借款合同、收据证实：通过冷某向山东某投资公司存款的经过；53、证人张某8的证言及借款合同、收据证实：通过闫某1向山东某投资公司存款的经过；54、证人张某9的证言及借款合同、收据证实：通过杜某和杜某某向山东某投资公司存款的经过；55、证人张某10的证言及借款合同、收据证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；56、证人冯某的证言及借款合同、收据证实：通过冷某向山东某投资公司存款的经过；57、证人祝某2的证言及借款合同、收据证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；58、证人李某3的证言及借款合同、收据证实：通过王某8向山东某投资公司存款的经过；59、证人刘某5的证言及借款合同、收据证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；60、证人周某2的证言及借款合同、收据证实：通过孔某某其和路克平向山东某投资公司存款的经过；61、证人耿某的证言及借款合同、收据证实：通过杜某某向山东某投资公司存款的经过；62、证人张某11的证言及借款合同、收据证实：通过王某民向山东某投资公司存款的经过；63、证人李某4的证言及借款合同、收据证实：通过严某某向山东某投资公司存款的经过；64、证人李某5的证言及借款合同、收据证实：通过杜某向山东某投资公司存款的经过；65、证人彭某的证言及借款合同、收据证实：通过李某4向山东某投资公司存款的经过；66、证人侯某2的证言及借款合同、收据证实：通过李某4向山东某投资公司存款的经过；67、证人于某的证言及借款合同、收据证实：通过杜某向山东某投资公司存款的经过；68、证人闫某2的证言及借款合同、收据证实：通过闫某1向山东某投资公司存款的经过；69、证人邵某的证言及借款合同、收据证实：通过杜某某向山东某投资公司存款的经过；70、证人李某6的证言及借款合同、收据证实：通过李某7向山东某投资公司存款的经过；71、证人李某7的证言及借款合同、收据证实：通过祝某某向山东某投资公司存款的经过；72、证人林某1的证言及借款合同、收据证实：其向山东某投资公司存款的经过；73、证人胡某的证言及借款合同、收据证实：其向山东某投资公司存款的经过；74、证人林某2的证言及借款合同、收据证实：通过李某5向山东某投资公司存款的经过；75、证人纪某2的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；76、证人纪某3的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；77、证人马某2的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；78、证人黄某的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某向山东某投资公司存款的经过；79、证人张某12的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某向山东某投资公司存款的经过；80、证人宁某的证言及借款合同、收据证实：通过孔某某向山东某投资公司存款的经过；81、证人郭某的证言及借款合同、收据证实：通过孔某2向山东某投资公司存款的经过；82、证人王某7的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某向山东某投资公司存款的经过；83、证人王某8的证言及借款合同、收据证实：其向山东某投资公司存款的经过；84、证人苏某2的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某向山东某投资公司存款的经过；85、证人张某13的证言及借款合同、收据证实：通过苏某2向山东某投资公司存款的经过；86、证人纪某4的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；87、证人李某8的证言及借款合同、收据证实：通过姜某向山东某投资公司存款的经过；88、证人张某14的证言及借款合同、收据证实：通过阴某某向山东某投资公司存款的经过；89、证人马某3的证言及借款合同、收据证实：通过杜某向山东某投资公司存款的经过；90、证人申某的证言及借款合同、收据证实：通过；祝某某向山东某投资公司存款的经过；91、证人谢某的证言及借款合同、收据证实：通过纪某某向山东某投资公司存款的经过；92、证人徐某3的证言及借款合同、收据证实：通过王某8向山东某投资公司存款的经过；93、证人王某9的证言及借款合同、收据证实：通过申某向山东某投资公司存款的经过；94、证人孙某2的证言及借款合同、收据证实：通过于某某向山东某投资公司存款的经过；95、证人刘某6的证言及借款合同、收据证实：通过祝某某其又介绍了蒋翠英、宋承秀、刘爱华、刘金英向山东某投资公司存款的经过；96、证人屈某的证言及借款合同、收据证实：通过毛某某向山东某投资公司存款情况；（三）被告人供述与辩解1、被告人倪某某的供述证实：2012年其在泰安成立山东某投资有限公司，并以该公司向社会吸收存款，是公司的杜某帮助吸收的存款，将吸收的资金投入淘金网络（香港）有限公司，其将印有公章和其私章的空白合同交给杜某，杜某以此合同为记账，2015年杜某、侯某1等人找到其，要求其把淘金网络借款写了借条，以此对淘金网络贷款进行担保的经过；其当庭辩解不足采信；2、被告人杜某的供述证实：山东某投资有限公司法人是倪某某，其在山东某投资有限公司任会计，以公司名义向社会吸收存款后再转给倪某某进行投资，与投资人签订的借款合同是倪某某事先将盖好公章和私章的空白合同交给其，公司给其工资每月3500元的经过；3、被告人纪某某的供述证实：山东某投资有限公司法人是倪某某，其在山东某公司有办公室，中午在公司有免费午餐，其本人以及其介绍亲朋到某投资的经过；4、被告人祝某某的供述及借款合同、收据证实：其本人以及其介绍他人向山东某公司存款的经过；5、被告人毛某某的供述及借款合同、收据证实：其本人以及其介绍他人向山东某公司存款的经过；6、被告人齐某某的供述及借款合同、收据证实：其本人以及其介绍他人向山东某公司存款的经过；本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人倪某某、杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均正确，本院予以支持。被告人倪某某的辩解及其辩护人的辩护意见与本案事实及相关证据不符，本院不予采纳。被告人杜某的辩护人关于犯罪数额不应以合同上的金额来认定的辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人纪某某的辩解及其辩护人的辩护意见与本案事实及相关证据不符，本院不予采纳。被告人毛某某的辩护人关于其不构成犯罪的辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人齐某某的辩护人关于证据不充分、其主观无犯罪故意的辩护意见与本案事实及相关证据不符，本院不予采纳。齐某某辩护人关于涉案款项中有100多万元系齐某某个人存款，应从犯罪数额中予以扣除的辩护意见，经查明，该100余万款项中并非均是齐某某本人的，该款项中还有其他人的存款包含其中，故不宜扣除。辩护人关于杜某、毛某某、祝某某系自首及毛某某、祝某某系从犯的辩护意见正确，本院予以采纳。在共同犯罪中被告人杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某起帮助作用，系从犯，同时鉴于被告人杜某、祝某某、毛某某系自首，各被告人且系初犯，依法应对被告人杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某从轻处罚。依法可酌情对被告人倪某某从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年七月二十六日起至二〇二四年七月二十五日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人杜某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年七月二十七日起至二〇二〇年七月二十六日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人纪某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人祝某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人毛某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人齐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。二、责令被告人倪某某退赔各集资参与人经济损失44515692元，并按照同等原则分别发还。被告人杜某、纪某某、祝某某、毛某某、齐某某对其中涉及本人介绍的部分存款承担赔偿责任；（已归还集资参与人的本金及利息在执行时从本金数额中予以扣除。附审计报告）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈玉贤审 判 员  张 莉人民陪审员  崔启利二〇一八年二月八日书 记 员  张晓敏