广西壮族自治区富川瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2018)桂1123刑初24号公诉机关广西壮族自治区富川瑶族自治县人民检察院。被告人黎某1，男，出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，汉族，中专文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于被富川瑶族自治县公安局刑事拘留；同年10月24日经富川瑶族自治县人民检察院批准逮捕，次日由富川瑶族自治县公安局执行逮捕。现羁押于富川瑶族自治县看守所。被告人廖某1，女，1963年5月18日出生于广西壮族自治区富川瑶族自治县，瑶族，小学文化，农民，住富川瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月4日被富川瑶族自治县公安局取保候审并执行。2018年1月25日，经本院决定取保候审。富川瑶族自治县人民检察院以富检公刑诉[2018]7号起诉书指挥被告人黎某1、廖某1犯诈骗罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。富川瑶族自治县人民检察院指派检察员唐慧出庭支持公诉，被告人黎某1、廖某1到庭参加诉讼。现已审理终结。富川瑶族自治县人民检察院指控：2016年3月2日，被告人黎有廷黎某1和廖某1合谋后，用廖某1的丈夫廖某1廖某2名字伪造在中山大学附属第一医院住院治疗的材料，由廖某1到富川瑶族自治县朝东镇新型农村合作医疗管理委员会、中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司报账，得款共计63407.4元，被告人廖某1被公安机关抓获。2016年12月5日，被告人黎有廷黎某1用自己的名字伪造在中国人民解放军广州军区广州总医院住院治疗的材料，由黎某1黎某2到富川瑶族自治县莲山镇新型农村合作医疗管理委员会、中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司报账，得款共计34390.41元。案发后黎某1黎某2将赃款全部退出。2016年12月26日，被告人黎某1与潘某、黎某3（已起诉）等人合谋后，由卢某（已起诉）持用黎某3名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料到富川瑶族自治县富阳镇新型农村合作医疗管理委员会报账，得款20537.85元。因被发现报账材料系伪造，中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司将报账款12353.385元停止发放。案发后，已将所领赃款退出，被告人黎某1主动到公安机关投案。公诉机关为证实上述事实，当庭出示宣读了被害人陈述、相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。据此认为被告人黎某1、廖某1的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请本院依法判处。被告人黎某1、廖某1对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：一、，被告人黎某1和廖某1合谋后，用廖某1的丈夫廖某2名字伪造在中山大学附属第一医院住院治疗的材料，由廖某1到富川瑶族自治县朝东镇新型农村合作医疗管理委员会报帐得款34861.37元、由黎某1到中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司报账得款26546.03元，共计61407.4元，后黎某1将该款取出用于个人消费，被告人廖某1被公安机关抓获。2018年2月5日，被告人廖某1退出赃款34862元给富川瑶族自治县朝东镇新型农村合作医疗管理委员会。2018年2月6日，被告人黎某1家属退出赃款26546.03元给中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司。上述事实，被告人黎某1、廖某1在开庭审理过程中均无异议，且有廖某2中山大学附属第一医院疾病证明书、病人费用清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、转诊证明、廖某2身份证复印件、调取证据通知书、廖某2在广西富川农村商业银行交易记录，廖某2中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折复印件、调取证据通知书、廖某2在广西富川农村商业银行交易记录、证明，中山大学附属第一医院住院记录查询单，户籍证明，到案经过，前科证明，证人潘某、廖某2的证言，被害人奉某、黄某的陈述，现场勘验笔录、现场方位示意图、现场平面示意图、现场照片，现金缴款单及谅解书，被告人黎某1、廖某1的供述及辩解等证据证实，足以认定。二、，被告人黎某1用自己的名字伪造在中国人民解放军广州军区广州总医院住院治疗的材料，由黎某2到富川瑶族自治县莲山镇新型农村合作医疗管理委员会报帐得款21394.52元、到中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司报账得款12995.89元，共计34390.41元。案发后黎某2将赃款全部退出。上述事实，被告人黎某1在开庭审理过程中无异议，且有户籍证明，调取证据通知书、廖某3、黎某1中国农业银行富川支行个人客户关联合约信息、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细，黎某1中国人民解放军广州军区广州总医院诊断证明、病人费用清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎某1及黎某2身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局出具的退款情况证明表、宋妹苟（系黎某1农村信用社存折本户主）广西富川农村商业银行莲山支行交易查询单、合管办银行对应的内部银行代发账户，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、黎某1中国人寿保险股份有限公司大病保险二次补偿费用结算清单、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合本及身份证、存折、银行卡复印件、银行卡查询单、银行业务凭证、证明、黎某1广西富川农村商业银行莲山支行交易查询单，接受证据清单、中国人民解放军广州军区广州总医院诊断证明、出院小结、出院证明，调取证据通知书，被告人黎某1手机内图片及手机短信记录，证人廖某3、谭某、王某、黎某2的证言，被害人吉某、黄某的陈述，现场勘验笔录、现场防伪示意图、现场平面示意图、现场照片，被告人黎某1的供述及辩解等证据证实，足以认定。三、被告人黎某1与潘某、黎某3等人合谋后，于2016年12月26日，由卢某持用黎某3名字伪造在广东省人民医院住院治疗的材料到富川瑶族自治县富阳镇新型农村合作医疗管理委员会报账得款20537.85元。因被发现报账材料系伪造，中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司停止发放报账款12353.385元。2017年2月6日，卢某已将所领赃款退出，被告人黎某1主动到公安机关投案自首。另查明，2006年8月23日，黎某1因犯盗窃罪被广州市萝岗区人民法院判处拘役6个月。上述事实，被告人黎某1在开庭审理过程中无异议，且有黎某3广东省人民医院疾病诊断证明书、广东省医疗收费票据、广东省人民医院住院收据项目汇总表、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、家庭参合缴费记录本、黎某3身份证、银行查询单、富川县社会保险事业管理局退款情况证明表、合管办银行对应的内部银行代发账户，中国人寿保险股份有限公司富川支公司城乡居民大病保险补偿金被欺诈数据一览表、贺州市富川县区（县）新农合住院医药费用报销审批凭证、证明等，广东省人民医院回复函，手机查询单，贺州市城乡居民大病保险合同，到案经过，（2006）萝法刑初字第186号刑事判决书，谅解书，证人潘某、黎某3、卢某的证言，被害人尹某、黄某的陈述，被告人黎某1的供述及辩解等证据证实，足以认定。综上，被告人黎某1诈骗既遂金额116335.66元，未遂金额12353.385元。被告人廖某1诈骗金额61407.4元。本院认为，被告黎某1、廖某1以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，结伙骗取公共财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告黎某1、廖某1犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人黎某1起组织、指挥作用，是主犯，依法应当按照其所组织指挥的全部犯罪处罚；被告人廖某1协助黎某1实施诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人黎某1主动向公安机关投案自首，依法可以减轻处罚。被告人黎某1、廖某1通过家属退出赃款，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人黎某1、廖某1的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，判处被告人廖某1缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款和第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人黎某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年10月18日起至2019年10月17日止），并处罚金人民币五千元（限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。二、被告人廖某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)，并处罚金人民币二千元（限于本判决发生法律效力后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐锦辉审 判 员  董芝婧人民陪审员  任荣日二〇一八年二月二十七日书 记 员  何兴发