湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2018)鄂0902刑初19号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人刘生鹏，男,1976年4月1日出生，汉族，小学文化，现住湖北省襄樊市老河口市，无业。2017年4月10日因犯诈骗罪被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑十个月。同年9月11日因涉嫌诈骗罪，被孝感市公安局高新区分局网上追逃，后于9月15日被孝感市公安局高新区分局从安徽省白湖监狱押解回孝感，同日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留。同年10月12日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。被告人童三秀，女,1987年4月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省黄冈市麻城市，现住安徽省合肥市，无业。2017年4月10日因犯诈骗罪被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月。同年9月11日因涉嫌诈骗罪，被孝感市公安局高新区分局网上追逃，同日被安徽省合肥市公安局蜀山分局刑警大队抓获，同年9月15日被孝感市公安局高新区分局从合肥市女子看守所押解回孝感，并于同日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留。同年10月12日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。被告人李迅，男,1994年12月7日出生，汉族，初中文化，现住安徽省利辛县，无业。2017年9月11日因涉嫌诈骗罪，被孝感市公安局高新区分局网上追逃，同年9月21日被山东省微山县公安局鲁桥第一派出所抓获，同年9月25日被孝感市公安局高新区分局从微山县看守所押解回孝感，并于同日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留。同年10月12日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2017）386号起诉书指控被告人刘生鹏、童三秀、李迅犯诈骗罪，于2017年12月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年1月25日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员张世春出庭支持公诉，被告人刘生鹏、童三秀、李迅到庭参加了诉讼。现已审理终结。孝感市孝南区人民检察院指控：自2017年以来，被告人刘生鹏伙同被告人童三秀、李迅采取找人代还信用卡付手续费为诱饵，骗取被害人信任后，当被害人把钱转入代还信用卡后，立即打信用卡的客服电话将信用卡挂失，后补办信用卡套取信用卡中还款的手段骗取被害人周某、冯某、孙某、马某等四人现金共计人民币26620元，分述如下：1.2017年3月20日，被告人刘生鹏在微信上与被害人周某聊好信用卡的还款金额和还款手续费后，由被告人童三秀将被告人李迅信用卡号为62×××04的浦发银行信用卡送到孝感市长征路218号周某的手中，待被害人周某将12000元转入李迅浦发信用卡还款后，被告人刘生鹏便拨打浦发信用卡客服电话将卡挂失，从而将被害人周某的12000元钱骗走，事后分给被告人李迅赃款3000元。2.2017年1月7日，被告人刘生鹏在微信上与被害人冯某聊好信用卡的还款金额和还款手续费后，由被告人童三秀将被告人李迅信用卡号为62×××07的浦发银行信用卡送到青岛市市南区南村路46号冯某的手中，当被害人冯某先后两次转入李迅浦发信用卡9000元人民币还款并刷走1880元后，被告人刘生鹏便拨打浦发信用卡客服电话将卡挂失，导致被害人冯某的7120元钱被骗走，事后分给被告人李迅赃款2000元左右。3.2017年3月2日，被告人刘生鹏通过被告人童三秀的微信与被害人孙某聊好还款的金额及手续费用后，由被告人童三秀将被告人李迅信用卡号为62×××35的浦发银行信用卡送到芜湖市镜湖区摩根100大楼2310号孙某的手中，当被害人孙某将13000元钱转入李迅浦发信用卡还款并刷出7000元后，被告人刘生鹏便拨打浦发信用卡客服电话将卡挂失，导致被受害人孙某无法将剩下的6000元钱刷走。被告人刘生鹏、童三秀因害怕被害人孙某报警，先后通过微信转账的方式退还被害人孙某3500元人民币，骗取被害人孙某人民币2500元人民币。4.2017年3月30日，被告人刘生鹏在微信上与被害人马某聊好信用卡的还款金额和还款手续费后，由被告人李迅将其本人信用卡号为62×××09的兴业银行信用卡送到徐州市鼓楼区和信广场二期C座十楼马某的手中，当被害人马某将5000元转入李迅兴业银行信用卡还款后，被告人刘生鹏便拨打兴业银行信用卡客服电话将卡挂失，从而将被害人马某的5000元钱骗走，事后分给被告李迅赃款1500元左右。认定上述事实的证据如下：1.孝感市公安局高新区分局扣押决定书、被害人周某、冯某、孙某提供的浦发银行卡复印件、周某提供的转账给李迅的截图凭据、马某提供的交易明细查询结果、孝感市公安局高新区分局协助查询财产通知书、孝感市公安局高新区分局调取证据通知书、周某提供的李迅的微信资料、孙某提供的童三秀微信聊天记录、孝感市公安局高新区分局出具的情况说明、合肥市公安局蜀山分局刑警大队出具的归案经过、山东省枣庄市微山县公安局鲁桥第一派出所提供的抓获证明、合肥女子看守所出具的羁押证明、领条、退赃笔录、被告人刘生鹏、童三秀、李迅的常住人口基本信息、安徽省合肥市瑶海区人民法院刑事判决书复印件等书证;2.李某、龚某、林某、刘某、钱某、宋某等证人的证言;3.被害人陈述;4.辨认笔录；5.被告人刘生鹏、童三秀、李迅的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘生鹏、童三秀、李迅以非法占有为目的，骗取公民财产，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究上列被告人的刑事责任。被告人刘生鹏、李迅对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议。被告人童三秀对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩解称其没有参与第四起诈骗作案，且案发后主动退赃15000元，请求对其从轻处罚。经审理查明：自2017年以来，被告人刘生鹏伙同被告人童三秀、李迅采取找人代还信用卡付手续费为诱饵，骗取被害人信任后，当被害人把钱转入代还信用卡后，立即打信用卡的客服电话将信用卡挂失，后补办信用卡套取信用卡中还款的手段骗取被害人周某、冯某、孙某、马某等四人现金共计人民币26620元，分述如下：1.2017年3月20日，被告人刘生鹏在微信上与被害人周某聊好信用卡的还款金额和还款手续费后，由被告人童三秀将被告人李迅信用卡号为62×××04的浦发银行信用卡送到孝感市长征路218号周某的手中，待被害人周某将12000元转入李迅浦发信用卡还款后，被告人刘生鹏便拨打浦发信用卡客服电话将卡挂失。从而将被害人周某的12000元钱骗走，被告人李迅分得赃款3000元。2.2017年1月7日，被告人刘生鹏在微信上与被害人冯某聊好信用卡的还款金额和还款手续费后，由被告人童三秀将被告人李迅信用卡号为62×××07的浦发银行信用卡送到青岛市市南区南村路46号冯某的手中，当被害人冯某先后两次转入李迅浦发信用卡9000元人民币还款并刷走1880元后，被告人刘生鹏便拨打浦发信用卡客服电话将卡挂失，被害人刘生鹏实际损失人民币7120元。被告人李迅分得赃款2000元左右。3.2017年3月2日，被告人刘生鹏通过被告人童三秀的微信与被害人孙某聊好还款的金额及手续费用后，由被告人童三秀将被告人李迅信用卡号为62×××35的浦发银行信用卡送到芜湖市镜湖区摩根100大楼2310号孙某的手中，当被害人孙某将13000元钱转入李迅浦发信用卡还款并刷出7000元后，被告人刘生鹏便拨打浦发信用卡客服电话将卡挂失，导致被受害人孙某无法将剩下的6000元钱刷走。被告人刘生鹏、童三秀因害怕被害人孙某报警，先后通过微信转账的方式退还被害人孙某3500元人民币。被害人孙某实际损失人民币2500元。4.2017年3月30日，被告人刘生鹏在微信上与被害人马某聊好信用卡的还款金额和还款手续费后，由被告人李迅将其本人信用卡号为62×××09的兴业银行信用卡送到徐州市鼓楼区和信广场二期C座十楼马某的手中，当被害人马某将5000元转入李迅兴业银行信用卡还款后，被告人刘生鹏便拨打兴业银行信用卡客服电话将卡挂失，从而将被害人马某的5000元钱骗走，被告人李迅分得赃款1500元左右。另查明，案发后，被告人童三秀向公安机关退赃15000元。受害人孙某、冯某、周某分别从公安机关领到退赃款1500元、5000元、8500元。再查明，被告人刘生鹏2017年4月10日因犯诈骗罪被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，刑期自2017年4月11日起至2018年1月3日止。被告人童三秀2017年4月10日因犯诈骗罪被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元（罚金已缴纳10500元）。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：孝感市公安局高新区分局扣押决定书、被害人周某、冯某、孙某提供的浦发银行卡复印件、周某提供的转账给李迅的截图凭据、马某提供的交易明细查询结果、孝感市公安局高新区分局协助查询财产通知书、孝感市公安局高新区分局调取证据通知书、周某提供的李迅的微信资料、孙某提供的童三秀微信聊天记录、孝感市公安局高新区分局出具的情况说明、合肥市公安局蜀山分局刑警大队出具的归案经过、山东省枣庄市微山县公安局鲁桥第一派出所提供的抓获证明、合肥女子看守所出具的羁押证明、领条、退赃笔录、被告人刘生鹏、童三秀、李迅的常住人口基本信息、安徽省合肥市瑶海区人民法院刑事判决书复印件等书证；李某、龚某、林某、刘某、钱某、宋某等证人的证言；被害人周某、冯某、孙某、马某的陈述；辨认笔录；被告人刘生鹏、童三秀、李迅的供述和辩解等。足以认定。本院认为，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；”另根据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款规定：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’；第二款规定：各省、自治区、直辖市高级人民法院根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准。”及《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院》第一条规定，“诈骗公私财物价值五千元以上、五万元以上、五十万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’”。综上，被告人刘生鹏、童三秀、李迅以非法占有为目的，骗取他人钱财26620元，数额较大，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，公诉机关指控被告人刘生鹏、童三秀、李迅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，其要求对被告人刘生鹏、童三秀、李迅以诈骗罪定罪处罚的意见，予以采纳。庭审中，被告人刘生鹏、童三秀、李迅均自愿认罪，并如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人童三秀主动退出部分赃款，依法酌定予以从轻处罚。对被告人童三秀辩称其没有参与第四起诈骗犯罪及主动退赃15000元的辩解意见，与本院查明的事实一致，本院依法予以采纳。被告人刘生鹏在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又发现漏罪，依法应数罪并罚。被告人童三秀在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，予以数罪并罚。对被告人刘生鹏、童三秀、李迅犯罪所得赃款，依法责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条、第六十九条、第七十条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘生鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；与前罪诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；合并刑期二年十个月，并处罚金40000元，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2019年10月3日止，已扣除先行羁押时间38天；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、撤销安徽省合肥市瑶海区人民法院(2017)皖0102刑初213号刑事判决中“被告人童三秀犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元”的缓刑部分，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金20000元；被告人童三秀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；合并刑期二年四个月，并处罚金40000元，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2019年10月10日止；罚金已缴纳10500元，余款29500元限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人李迅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2019年7月20日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、责令被告人刘生鹏、童三秀、李迅退赔涉案赃款11620元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 卓人民陪审员  侯军舟人民陪审员  乐志洪二〇一八年二月二日书 记 员  董珅旖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。