文书内容江苏省泰兴市人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏1283刑初55号公诉机关泰兴市人民检察院。被告人常某，男，出生于江苏省泰兴市，汉族，初中文化，泰兴市某某电子元件厂法定代表人，住泰兴市。因赌博于2004年8月19日被泰兴市公安局罚款人民币300元。因本案于2017年11月18日被刑事拘留，12月19日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。泰兴市人民检察院以泰检诉刑诉[2018]54号起诉书指控被告人常某犯非法吸收公众存款罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院检察员虞娟及被告人常某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人常某于2008年至2015年2月间，以泰兴市某某君豪电子元件厂经营需要购买原材料和设备等为由，承诺给付高额利息，向社会公众蔡某1、蔡某2等12人非法吸收存款计人民币152万元。已支付本息共计人民币24.04万元，尚有人民币127.96万元不能归还（详见认定表）。被告人常某归案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有集资参与人蔡某1、蔡某2等的证言，泰兴市公安局依法调取的借条（复印件）等证据证实，足以认定。本院认为，被告人常某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。其曾因赌博被行政处罚，可酌情从重处罚；归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；已归还部分赃款，可酌情从轻处罚。泰兴市人民检察院对被告人常某犯非法吸收公众存款罪的指控成立，认定其具有坦白情节于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人常某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月18日起至2021年7月17日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳）。二、公安部门未扣押的赃款人民币127.96万元，在查明被告人财产下落后予以追缴，分别发还给相关人员（详见认定表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐辉云人民陪审员  刘文娟人民陪审员  沈 婷二〇一八年二月二十六日书 记 员  王晖平被告人常某非法吸收公众存款一览表单位：万元序      号              姓名              借款时间              利息              实借本金              已还      本息              实际      损失                  1              蔡某1              2008年春              年息10%              28              14.8      （4+8+2.8）              18.2                  2014.04.30              5                  2              蔡某2              2014.02.16              年息10%              6              1.42              4.58                  3              陈某平              2010.03.26              年息12%              5              0              5                  4              端某              2014.09—      2015.02              年息15%              71              0              71                  5              蒋某明              2011.09.30              年息15%              4.5              2.025              2.475                  6              曹某生              2014.09.23              年息15%              15              0.85              14.15                  7              丁某华              2014.05.30              年息12.5%              3.5              0              5.5                  2014.07.03              2                  8              蒋某泉              2012.08.26              年息12%              2              0.48              1.52                  9              戴某生              2012.12.27              年息12%              3              1.86      （0.36+1.5）              2.14                  2013.12.27              1                  10              季某俊              2011.09.03              年息12.5%              3              2.125              0.875                  11              张某龙              2012.10.10              年息12%              2              0.48              1.52                  12              蒋某娣              2014年底              月01息12%              1              0              1                  合计              152              24.04              127.96      附录：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。