黑龙江省哈尔滨市平房区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0108刑初6号公诉机关黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院。被告人孙越，男，汉族，1985年9月14日出生于黑龙江省哈尔滨市，大专文化，无业，户籍地黑龙江省哈尔滨市平房区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月18日被刑事拘留，2017年8月1日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市平房区看守所。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院以哈平检诉刑诉（2017）173号起诉书指控被告人孙越犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于2018年1月2日立案，依法组成合议庭，于2018年1月30日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指派检察员李成林出庭支持公诉。被告人孙越到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市平房区人民检察院指控，2016年9月，因被害人刘某1（女，41岁）的母亲贾某被瑞和鑫诚投资公司骗取50多万人民币一事，刘某1通过他人找到被告人孙越帮忙追回被骗的钱款，孙越以编造的能找人帮忙抓人、追款为由，骗取被害人刘某1人民币45,000.00元，上述被骗钱款被孙越挥霍。2017年2月，被告人孙越以编造的其朋友毕某殴打他人需用钱为由骗取被害人胡某（女，29岁）人民币10,000.00元，后又以编造的该10,000.00元钱已投资其在大世界的手机生意很赚钱为由，骗被害人胡某继续投资，胡某又投入人民币45,000.00元交给孙越。被害人胡某被骗的共计人民币55,000.00元被孙越偿还个人欠款和挥霍。被告人孙越于2017年7月17日在哈尔滨市平房区被传唤至公安机关。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人孙越诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人孙越辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。经审理查明:一、2016年9月，被害人刘某1因其母亲贾某被瑞和鑫诚投资公司骗取了人民币50万余元，便通过他人找到被告人孙越帮其追回被骗钱款。孙越在没有能力帮人追回被骗钱款的情况下，分别以找人定位、找检察院的工作人员帮忙到克山县要账及找当地警察帮忙等理由，先后从刘某1处骗取人民币4.5万元。二、2017年2月16日，被告人孙越谎称其弟弟毕某与人打架需要赔偿，从被害人胡某处骗取人民币1万元，在胡某向其索要欠款时，孙越谎称已将钱投资在自己在大世界的手机生意中，并称手机生意很赚钱让胡某继续投资获得分红，随后胡某又通过支付宝分五次给孙越转款人民币4.5万元。综上，被告人孙越的诈骗金额共计人民币10万元，所骗钱款被其挥霍。被告人孙越于2017年7月17日在哈尔滨市平房区被传唤至公安机关。在本院审理过程中，被告人孙越家属退还了二被害人被骗的钱款。上述犯罪事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、被告人孙越的户籍证明：孙越的基本身份信息及案发时系完全刑事责任能力人，依法应负刑事责任；2、案件来源及到案经过：2017年7月11日，刘某1来到平房分局报警称因自己母亲贾某被一公司骗取50多万元，孙越称能将钱要回来，并索要好处费4.5万元。2017年7月11日，胡某来到平房分局报警称被孙越以做生意让胡某投资和孙越朋友急需用钱为借口骗取5.5万元。2017年7月18日9时许，平房分局刑侦大队在哈尔滨市平房区新疆大街附近将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人孙越依法传唤到案；3、微信截图、中国建设银行凭证、中国建设银行卡交易明细及孙越出具的收条：（1）2016年9月28日，刘某1向微信名“二宝万某宗”转账人民币5000元；2016年10月3日，刘某1通过ATM机分两次转账共2万元；（2）2016年10月3日，孙越尾号为3872的银行卡分两次通过ATM存款汇入各1万元，网点号为哈尔滨新疆分理处；（3）孙越收到贾某人民币4.5万元，用于帮助贾某索要在瑞和鑫诚公司存入的钱款；4、微信截图：（1）微信转账截图：2017年2月16日，胡某通过微信向孙越转账1万元；2017年2月27日，胡某通过微信分五次共向孙越转账4.5万元；（2）微信聊天截图：胡某向孙越索要欠款的过程；5、被害人刘某1的陈述：2016年9月26日左右，其母亲贾某在瑞和鑫诚公司被骗了50多万元到平房分局报警，当时报案的人特别多，其着急想让早点取笔录，就让其儿子问孙某是否认识经侦大队的人，孙某说他大哥孙越能帮把骗钱的人抓到，将钱要回来。28日下午，孙越约其见面，他说已经找人给瑞和鑫诚公司的几个人定位了，但是定位费用是5000元，其通过微信转账给了他。29日，孙越打电话说已经定位上了，国庆期间他要和检察院的石某要去抓这几个人要账，这趟出去的费用让其先给2万，其在30号晚上在东轻家园大门口给了他2万元。10月1日，孙越给其打电话说得给当地警方送礼，让其给汇3万元，其当时没有这么多，孙越让其联系其他被骗的人，其找了一个梁大爷，其出2万元，梁大爷出1万元，10月3日，其先将自己的2万元给汇过去了，其担心孙越办不成，梁大爷再损失1万元，就没让梁大爷给汇。之后，孙越又以要请人吃饭向其要钱，他还找梁大爷要钱，其没让梁大爷给，其说要和孙越一起去抓人，孙越不同意，后来其感觉孙越在骗其，2016年11月末，孙越就联系不上了。孙越说要找的马勇静和她父母在克山，还说是石某在办这个事，他和石某一起开车去克山抓人，石某联系了克山当地警察帮忙抓人，他们两次在克山找到人了，但是因为对方人多双方打了起来，后来就没找到。其不认识石某，但是打听过有这个人，其看了孙越给其发的石某工作证视频和车辆才会相信的；6、被害人胡某的陈述：2016年9月份，其通过一个叫“好车盛宴私家车友会”的微信群认识了孙越，他自称叫“二宝”，在大世界有床子做买卖手机的生意。2017年2月16日，孙越电话联系其说他弟弟毕某将人打了要1万元办事，其通过微信给他转款1万元。孙越说三天后还，2月27日左右，其向他要钱时，他说将这笔钱投在大世界手机生意里了，撤不出来，还让其投资跟他做手机生意给其分红，其就分五次用支付宝给他转款4.5万元，四次1万，一次五千元。孙越说两个月后给其6万元。后来群里一个叫李胖子的人说孙越压根不想给其这6万元，其就开始向孙越要钱，孙越说投在手机里了，等手机卖了就给其钱，一直拖到5月末，其再向他要，他就不承认了，不接电话也不回信息。其去大世界挨家挨户的问过，没有一家是孙越的生意；7、证人梁某的证言：2016年9月下旬，刘某1给其打电话说她邻居能找人把大家被骗的钱要回来。10月中旬一天下午，刘某1说能给要钱的人来了，在其家中，刘某1说这个人叫二宝，二宝说他能将其被骗的钱要回来，让其拿2万元好处费，二宝说这钱能要回来，他们干过多少回了，让其放心，还说是和检察院石某一起将被投资公司骗的钱要回来。其让他给写了一张2万元的收条，一会儿给他汇款。其让刘某1和二宝在新月街等，其到了之后说要和他们一起找骗钱的人，二宝说不行，要不就不算其了，只算刘某1，他们就开车走了。二宝给其看了他的户口本照片，上面显示叫孙越；8、证人石某的证言：本人在平房区检察院从事行政后勤工作，其和孙越是一届的同学，相互认识，他的外号叫二宝。2016年9、10月份，他没有找其去帮忙给集资被骗的人追款和抓人。其工作证放在车内的一个小盒里，孙越坐其车时摆弄过，他有时在其车上拍小视频可能偷拍过，这些其没有注意。其也没有将车借给过孙越。他做过一阵放贷的生意，最后赔了，自己的钱都要不回来，哪里有能力帮别人要钱；9、证人孙某的证言：本人和孙越是通过朋友认识的，孙越外号是二宝，没有职业，两年前在大世界和别人合伙做过手机买卖，总是吹嘘自己有能力。2016年9月份，李泽桁因为他姥姥被理财公司骗了，问其是否认识人帮忙办事。当时其和孙越在一起，孙越听说这事后说他能办，然后约定第二天见面详细说，第二天其和孙越一同去了刘某1家，刘某1跟孙越说了被骗的事情，孙越说他认识检察院、法院的人。孙越和其说需要刘某1出一些办事的钱，但具体的其不知道。孙越没有能力办这事，他现在还欠别人很多钱呢。2016年10月份，孙越没有去过外地，因为当时其几乎总和他在一起，其所知道的是他也没有去克山；10、证人刘某2的证言：本人在大世界手机市场管理办公室工作。大世界三楼四区没有业主为马某的“小坤通讯”，其知道曾有一个叫马某的人在大世界卖手机，但是不是租床子的业户而是流动的小贩，该人已经一年多没有在大世界出现了，他亲属在三楼有床子但是也不干一年多了，他们欠了好多钱，偶尔会有人来找他们要账。其不认识孙越，也没有在大世界见过；11、证人毕某的证言：本人和孙越是通过朋友认识的。其听他说自己在大世界有床子修手机、收手机，但平时也没见他修手机，他天天在平房，不像有床子。2017年年初，其通过孙越认识的胡某，孙越说他们是好朋友。2017年2月份时，其没有和他人打过仗，其也不知道孙越以此事向胡某借1万元的事情，2017年年初时其没有向孙越借过钱；12、被告人孙越的供述：2016年9月，孙某给其打电话说他家邻居被理财公司骗了，问其是否能帮忙办一下，其说可以，需要一些费用，刘某1表示同意了。其没有这个能力办事，只能找别人办，就是找专门要账的社会人，其说找检察院的人帮忙还将石某的工作证和车拍成视频发给刘某1是为了让她相信其有能力办，如果说是找要账的人去，刘某1就不会相信其，也不会让其办了，其办这个事就是为了从中挣点钱。其没有找石某，他也不知道这件事。其和刘某1说去克山找骗钱的人，是骗刘某1的，为了让她相信，然后再给其钱。其去克山了，但是没有抓人，也没有找当地警方。其先后从刘某1处骗了4.5万元。2017年年初，其谎称毕某把人打了急需1万元，从胡某处要了1万元，胡某通过微信给其的。后其和胡某说自己在大世界做手机生意缺钱，让她投资获得分红，她又通过支付宝先后给其转了4.5万元。其没有和马某合伙做手机生意，这些都是骗人的，这些钱被其用于还账和自己花了。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人孙越以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人孙越能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人孙越系初犯，且退还了所骗赃款，先期履行了财产刑，可从轻处罚，并可适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人孙越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币3万元（此款已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，向本院或直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张立新人民陪审员  常淑云人民陪审员  张亚坤二〇一八年二月十三日书 记 员  王艳玲附相关法律规定：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。