湖南省汨罗市人民法院刑 事 判 决 书(2018)湘0681刑初6号公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。被告人徐术，曾用名徐曙，男，1975年5月23日出生，住湖南省汨罗市。2017年8月2日因涉嫌犯敲诈勒索罪被汨罗市公安局刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。辩护人王宇，湖南大义律师事务所律师。湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉[2018]19号起诉书指控被告人徐术犯敲诈勒索罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2018年1月25日公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员严某出庭支持公诉，被告人徐某4其辩护人王宇均到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省汨罗市人民检察院指控，2011年下半年，被告人徐术原来的邻居刘某在外面弄了一条吸沙驳船想到被害人胡某1的汨罗市某砂石公司做事，多次找胡某1未果。刘某了解到被告人徐术与某市原市长周某2是亲戚，便找到被告人徐术要徐术利用这个关系将船弄进被害人胡某1的公司一起赚钱。不久，被告人徐术在时任汨罗市某办主任柳某的介绍下认识了被害人胡某1，胡某1要被告人徐术从外面找船进公司，并告知徐术刘某的船来路不明，要另外找船。2011年下半年被告人徐某1在外面未找到船，没有机会跟被害人胡某1合作赚钱，便以胡某1公司的挖沙船在江中开采砂石违规要去举报为由，采取电话威胁、拦截车辆等方式敲诈胡某1二十万元。针对上述指控的事实，公诉机关被告人徐某2户籍材料;被告人徐某2到案经过材料;案件线索移送函（汨纪函移[2017]5号）;个人活期明细账;胡某2、湛某辨认被告人徐某2辨认笔录及照片;被害人胡某1出具的谅解书及被告人徐术家属的缴款凭证；证人胡某2、柳某、周某1、刘某、胡某3、湛某的证言；被害人胡某1的陈述；徐某2供述及同步录音录像视频资料等证据。公诉机关认为，被告人徐某3非法占有为目的，采取威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人徐术对公诉机关指控其敲诈勒索的事实及罪名均无异议。被告人徐某2辩护人王宇辩护称，公诉机关提供的证据相互矛盾，被告人徐术没有威胁的行为，被告人徐某2行为不构成敲诈勒索罪。经审理查明，2011年下半年，被告人徐术原来的邻居刘某在外面弄了一条吸沙驳船想到被害人胡某1的汨罗市某砂石公司做事，多次找胡某1未果。刘某了解到被告人徐术与某市原市长周某2是亲戚，便找到被告人徐术要徐术利用这个关系将船弄进被害人胡某1的公司做事一起赚钱。之后，被告人徐术找到时任汨罗市某办主任柳某，经柳某介绍认识了被害人胡某1，胡某1告知徐术，刘某的船来路不明，要徐术另外从外面找船进公司。徐术一直未找到合适的船只，也没有机会跟被害人胡某1合作赚钱。被告人徐术认为自己为此花费了两万多元钱，便多次找胡某1要钱，被害人胡某1均未给。之后，被告人徐术便以胡某1公司的挖沙船在江中开采砂石违规要去举报为由，采取电话威胁、拦截车辆等方式敲诈胡某1二十万元。案发后，被害人胡某1出具谅解书对被告人徐某2行为予以谅解。在本院审理过程中，被告人徐术家属主动将敲诈勒索的20万元赃款退缴到本院。以上事实，有公诉机关提供及本院调查核实并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人徐某2户籍材料证明，被告人徐术犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、被告人徐某2到案经过材料证明，2017年8月1日16时汨罗市公安局民警在汨罗市罗城医院前将被告人徐术口头传唤至汨罗市公安局执法办案区域。3、案件线索移送函（汨纪函移[2017]5号）证明，中共汨罗市纪律检查委员会收到岳阳市纪委有关问题线索交办函（岳纪函交[2017]64号），反映徐术存在涉嫌违法犯罪的问题，汨罗纪委于2017年7月21日将有关问题线索移交汨罗市公安局。4、个人活期明细账证明，汨罗市公安局调取了周某1（徐术前妻）名下建设银行账号62×××10明细，2011年12月8日，胡某2通过账号62×××15的账户转账存入20万元到周某1建设银行账户。5、胡某2、湛某辨认被告人徐某2辨认笔录及照片证明，经胡某2辨认，被告人徐术就是敲诈胡某1人民币20万元的人；经湛某辨认，被告人徐术就是2011年左右的一天，在某公司门口驾驶车辆将某公司大门堵住，影响公司内外车辆正常通行的“年轻男子”。6、本院调查核实的被害人胡某1出具的谅解书及被告人徐术家属的缴款凭证证明，案发后，被害人胡某1出具谅解书对被告人徐某2行为予以谅解。在本院审理过程中，被告人徐术家属主动将敲诈勒索的20万元赃款退缴到本院。7、证人证言（1）证人胡某2的证言证明，2010年的一天，他接到徐某2电话说是柳某介绍过来的，他与徐术没有什么交流，只是偶尔徐术说在外面搞船进公司赚钱和将海纳10号船改为正常开采的事情没有办成，后来过了一个月左右，徐术打电话给他说：“我给你们搞了这么久的事，费用和时间耽误了这么久，你必须搞二三十万块钱来。”他说这是不可能的。因为这个事情徐术打了无数个电话来威胁他说：“你不给钱就让你们一切事情都搞不成器。”徐术还在路上挡住他的车找他要钱，他将情况跟胡某1说了后，胡某1安排他说：“反正是慢慢拖，只要是二十万以下，你去谈好。”之后徐术给他打电话还是以之前方式恐吓他，他就答复徐术说想办法搞几万块钱给他。徐术说钱少了。过了一个星期左右，他驾驶公司里面的一台皮卡车行驶到屈原一中门口时，被徐术驾驶的一台黑色越野车从他的左侧超车并将车头插到他行驶的车道内将他的车逼停。徐术将车窗摇下来，他看到徐术车上还坐了一个女的，徐术跟他说：“胡老板啊，还有点事找你。”他告诉胡某1，胡某1就说还搞几万块钱给他。他就告诉徐术要他回去等着，会有钱到他账上。徐术听后就开车走了。他共计将二十万元给徐术，徐术就没有来找他和胡某1的麻烦了。他给徐某2二十万元钱是在胡某1同意后，从胡某1的某砂石公司账上划拨的。胡某1当时要他慢慢拖，分几次给徐术钱，但具体后来为什么他一次性给徐术二十万元钱他也想不起原因。他是用自己农行卡转账二十万元给徐术，当时徐术不同意打欠条，他也就没有强求，银行卡应该有流水记录。（2）证人柳某的证言证明，2011年的时候他是汨罗市某办主任，胡某1是屈原的某公司老板，也是他治理的对象，所以他们在工作交往中就认识了，2011年，徐术到他办公室向他主动表明是时任某市长周某2的外甥郎，希望他能介绍胡某1给徐术认识，他问徐术手里有什么资源，徐术表示自己手里有一条船，想到胡某1的公司去做事，他就给胡某1讲了一下这个事。后来胡某1来汨罗，他就将徐术和胡某1拢到一起，他当时对胡某1说：“在同等条件下，你能照顾就照顾一下。”胡某1当时答应了。之后他有一次到胡某1公司考察时，胡某1公司的一个员工笑他说：“柳书记，你介绍的一个好人？居然还拿车将他们公司的大门堵上来要钱，他们不存在欠他的钱噻。”他通过这件事后就再也不与徐术来往了。（3）证人周某1的证言证明，2012年后因为她和徐术经常闹矛盾，从那时起她们俩的钱就各自管各自的，之前徐术搞广告公司的时候还能赚点钱，后来广告公司转让后徐某2经济来源情况她不清楚，2012年徐术拿了5万元给她，用于归还购房的欠账。2009年经营广告公司的时候花7万元买了一辆白色中兴柴油皮卡车，2012年年初徐术将皮卡车卖掉后购买了一辆北京现代越野车，购车款徐术自己筹钱购买的，买价好像是14万元左右，车子是付的全款还是贷款她不清楚。2011年左右徐术给她9万多元要她存到银行去，她问这笔钱的来源，徐术说是汨罗的唐老板女儿要当兵找其帮忙，她存钱后没多久徐术就要她取出来，她将钱取出来后通过电话联系在华融湘江银行门口将钱给了唐老板，唐老板还出具了收据。2012年左右徐术拿她身份证办理了一张银行卡，事后徐术告诉她是农业银行的。周某2是她表舅舅，徐术也知道，她没有去找过周某2办事，但是徐术有没有找过她不清楚。（4）证人刘某的证言证明，2011年下半年左右，他在外弄了一条驳船，他想将这条船弄到屈原农场老板胡某1的某公司做事，但是找了多次后，胡某1一直没有同意。他听说时任某市市长周某2是徐某2舅舅，就找到徐术说：“你舅舅在某市为头，看看能否帮他想办法搞一条船进胡某1的公司？”徐术当时答应了，过了一个多星期后，徐术告诉他说：“他跟他舅舅说了，没说反对，也没说同意，他已经给胡某1打了电话，往后再看看。”后来徐术先去了一次胡某1那里，又带他一起去胡某1的某公司跑了几次，但是一直未成功。后来他见事情反正不得成就跟徐术说：“你的关系反正在这里，你要到胡某1处赚点钱，是件简单的事。”后来他就忙自己的事去了，他就不清楚徐某2事了。（5）证人胡某3的证言证明，他是从九几年开始就在某公司上班，最开始负责开车，后来成立某砂石公司后，他就在某砂石公司的船上上班，后来任职某号挖沙船副船长，一直上班到2016年。有天他从船上来到位于屈汨路的某公司领取船用配件，他经过办公楼旁边时看到一位年轻伢子用车头抵住胡某1的车，不让胡某1开车出去，两个人还在车旁边争论着什么，他当时看到是有人找他老板的麻烦，他就在旁边站了一下，大概听到争取的内容是“挖砂的船”、“挖砂的指标”之类的事，等他忙完自己的事情出来后又看到胡某1的车仍然被另一辆车抵住停在路旁，但是人没在车旁边。（6）证人湛某的证言证明，他从某公司成立开始就一直在某公司上班，后为某号船副船长。某公司的门被一个年轻伢子堵过，他当时从船上返回公司取配件，经过公司大门时，发现一辆车将公司的大门堵住了，旁边站了一名年轻男子，因为他妻子周某3是当时的门卫，他见状便上前劝该男子把车停开一点，将路让出来。年轻男子听不进他的劝，还说：“他只认胡某1，胡某1不来他就不走。”因为这个男子不听劝,他就先走了。8、被害人胡某1的陈述证明，2010年3、4月上旬的一天，时任汨罗市某办主任的柳某打电话给他，说要他到汨罗来，介绍认识一个老板，于是他赶到汨罗，柳某、徐某4徐某2妻子在包厢等候。进门后柳某就向他介绍说：“这是徐术，是周某2市长的外甥郎，你又在河里面挖砂，他又在河边上，你就在不伤害你利益的情况下，能够合作就合作。”他当时答应了并互存了电话号码，之后他们没有联系。一个多月后的一天，徐术开车到某砂石公司来要求他照顾，他对徐术说：“你可以搞工程船来。”徐术说回去想办法，结果一个多月后徐术说没有搞到，他又要徐术去搞运输船，又过了一个多月，徐术又到他办公室来，说还是搞不到，他当时没有表态。又过了一个多月，徐术跑到他办公室说：“我在你这里跑了这么久，也没有弄点什么名堂，我在外找船用了这么多钱，你必须拿点费用给他。”他当时没有答应。又过了个把月，徐术打电话给他说：“我搞船搞了这么久，用了这么多钱，你又不给钱给我，你自己的某10号船又在河里大马力开采，他就要向上面反映。”他当时说：“你要反映就反映，船不是我的，是胡某2的，你要反映就去找他。”随后徐术多次打他电话，他没办法就将胡某2的手机号码告诉徐术。之后胡某2多次跟他说：“徐术老是打我电话，找我要钱，说是不给钱就要去告状。”徐术又打电话找他要几十万元钱，他说谈都别谈就挂了电话。之后徐术不断打他们电话，他只好要胡某2跟徐术去谈，莫让他将他们的船搞停工，是个二十万之内与徐术谈好，钱就分批给。胡某2事后告诉他以二十万元谈妥，后来胡某2以自己的银行卡分几次向徐术汇款共计二十万元，之后徐术就没有打过他电话。徐术是针对海纳10号船只，该船只的船主是胡某2，所以他只要给公司财务打个招呼，由财务转账给胡某2，再由胡某2转给徐术，钱是湖南某公司的财务转的，具体他也不知道是谁操作的。9、被告人徐某2供述及同步录音录像视频资料证明，2010年左右，他磊石乡的朋友刘某找到他，讲在江西弄了一条运砂船过来，想到胡某1的某砂石公司做事，多次找胡某1都没有成功，刘某要他帮忙将船搞到胡某1公司做事，他答应了。他就到某办主任柳某办公室去坐介绍自己是某市长的外甥郎，要柳某介绍胡某1给他认识，把他想搞条船到胡某1砂石公司做事的想法跟柳某说了，柳某说打了电话给胡某1，要他自己去找胡某1。过了几天，他就和刘某一起到胡某1的办公室，胡某1对刘某讲：“你的船来路不明，容易出问题，会坐牢的。”并多次要他不要从中介绍了。之后多次找胡某1他都没有答应。刘某见这条路行不通就提醒他说：“你关系这么好，要不你通过胡某1自己去赚点钱？”他想到有钱赚就单独到胡某1办公室问胡某1可以带他赚点钱不，胡某1问他是否有船，他说没有，胡某1老弟胡某2有条船，胡某1就介绍胡某2给他认识，后来胡某2就来了，他们互留了电话。之后他多次找柳某希望能将胡某2的船插队进行挖沙，但由于禁采没有搞成。期间，他不但没赚到钱，反而自己前后已经花了两万多元，他就想能不能找胡某1搞点费用，他多次找到胡某1讲，但胡某1都没有给过。他在屈原中学前遇到胡某2，他坐上胡某2的车，与他谈钱的事情，胡某2当时不愿意，他们也没有谈成，他就威胁胡某2说：“你们的船超马力，而且没有入围，但是你们偷偷摸摸在采砂，我就要捅穿你们，让你们什么事都办不成。”胡某2当时没有表态。有一次胡某1来汨罗，他到胡某1的车上对他说：“我在外跑领导关系，能不能借点钱？”胡某1说：“你先搞以后再说。”他就说莫讲这些，不然他就赖在车上不走。胡某1就问要好多钱。他说“你们几个股东入的是实股，他入5%的干股，按收益的话也要几十万元。”胡某1当时没有同意，他说“你要是硬不给，我就让你们什么事都搞不成，你现在的船偷偷摸摸在采砂，我就要去市政府告状，你们的船超马力还偷采。”胡某1叫他不要反映情况，要他跟胡某2去谈。他后来就跟胡某2一起到胡某1的公司里面谈，后来谈成是20万元，他当天打完收条后留下自己的银行账号就走了，后来他准备换辆车，他去付车款的时候就发现建设银行的卡里到账二十万元。他购买一辆新车花费14万元，其余的钱花销了。本院认为，被告人徐某3非法占有为目的，采取威胁手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人徐术犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐术到案后能如实供述其罪行，依法予以从轻处罚。案发后，被害人胡某1出具谅解书对被告人徐某2行为予以谅解，在本院审理过程中，被告人徐术家属主动将徐术敲诈勒索的20万元赃款退缴到本院，本院酌情予以从轻处罚。被告人徐某2辩护人王宇辩护称，公诉机关提供的证据相互矛盾，被告人徐术没有威胁行为，被告人徐某2行为不构成敲诈勒索罪。经查，公诉机关提供的证人胡某2的证言、被害人胡某1的陈述、被告人徐术在侦查机关的供述及同步录音录像视频资料等证据能够形成证据锁链证明，被告人徐术采取威胁的手段敲诈勒索被害人胡某1的事实，且被告人徐术当庭对采取威胁的手段敲诈勒索被害人胡某1的事实也供认不讳。故对被告人徐某2辩护人王宇提出的上述辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人徐某2犯罪行为、情节，犯罪后的悔罪表现，本院认为，对被告人徐术适用缓刑，没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响，综合汨罗市司法局社区矫正工作股出具的评估意见，本院决定对被告人徐术宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人徐术犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 尚审 判 员  李莎莎人民陪审员  李红英二〇一八年二月八日书 记 员  龙 强附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。