上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2017）沪0114刑初667号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人许士金(自报)。辩护人吴小乐，上海博群律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉[2017]633号起诉书指控被告人许士金犯诈骗罪，于2017年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员须某某出庭支持公诉。被告人许士金及其辩护人吴小乐到庭参加诉讼。其间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年5月，被告人许士金向被害人何某某、黄某某夫妇谎称可以与上海交运沪北物流发展有限公司(以下简称沪北公司)经理李某2合伙投资承接运输业务，并一人分饰两角，假冒李某2通过电话、微信联系的方法骗取被害人信任后，于2015年5月至2016年12月间，以需购买设备、车辆、亲戚出车祸等为由，向何某某夫妇以及通过何某某夫妇结识的朱某某、李某1行骗，总计骗得人民币160余万元(以下币种相同)，赃款均已被许士金花用。其中从被害人何某某、黄某某处骗得81万余元，从被害人朱某某处骗得68万余元，从被害人李某1处骗得15万余元。被害人何某某等人因李某2始终避不见面而对许士金产生怀疑，于2017年1月8日下午与许士金至上海市嘉定区南翔镇沪宜公路XXX号，并再次约见李某2未果后报警。民警到场后将许士金带回南翔派出所审查，并依法扣押了许士金的手机及工商银行卡。许士金到案后供认了主要犯罪事实，但在审查起诉阶段予以否认。公诉机关指控的证据有被害人何某某、黄某某、朱某某、李某1的陈述，证人李某2、王某某的证言，公安机关制作的《扣押决定书》、《扣押清单》、辨认笔录、相关照片、《受案登记表》、工作情况，有关的借条、银���交易明细、付款凭证、微信聊天记录、《辞职报告》、《行政处罚决定书》及被告人许士金的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人许士金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；许士金明知他人报警仍等候公安人员，到案后供认犯罪事实但在审查起诉阶段予以翻供，在庭审中又再次供认罪行，故仍能认定为具有自首情节，可以从轻处罚；鉴于其尚未退赃，具有劣迹，建议对其判处10年以上13年以下有期徒刑。被告人许士金对指控的事实、罪名无异议。其辩护人认为，许士金具有自首情节，能认罪、悔罪，建议对其判处10年左右的有期徒刑。经审理查明，被告人许士金原系沪北公司驾驶员，后自该���司辞职。2015年5月，许士金向被害人何某某、黄某某夫妇谎称可以与沪北公司经理李某2合伙投资、承接业务，并假冒李某2进行电话、微信联系，骗取了何某某夫妇的信任。嗣后至2016年12月间，许士金继续假冒李某2，并编造投资、承接业务需购买设备、车辆以及亲戚出车祸等事由，向何某某夫妇及通过何某某夫妇结识的朱某某、李某1等人行骗。上述被害人被骗后在嘉定区等地通过微信、支付宝、银行汇款等方式向许士金支付钱款计160余万元。其中，许士金从被害人何某某、黄某某处骗得81万余元，从被害人朱某某处骗得68万余元，从被害人李某1处骗得15万余元。何某某等人因始终未能见到李某2而产生怀疑，于2017年1月8日将许士金约至嘉定区南翔镇沪宜公路XXX号，并再次提出约见李某2，未果后报警。许士金明知何某某等人报警，仍在场等候公安人员，到案后如实供述了上述主要诈骗事实，虽在审查起诉阶段予以否认，但在庭审中再次作了供认。证实上述事实的证据有：1、被害人何某某的陈述、辨认笔录证实：其于2014年通过妻子黄某某认识了许士金。2015年5月下旬，许士金向其介绍了“李某2”，称“李某2”是沪北公司经理，并作为中间人让其和“李某2”建立业务往来，并给了其XXXXXXXXXXX的手机号码。其和“李某2”谈业务都是用这个号码进行微信、电话及短信联系，但双方始终未见面。此后，“李某2”直接介绍的项目有4个，经许士金介绍的项目有1个，以上所有项目都以其个人名义与“李某2”合作，其前后共投入70余万元。2015年7月，其把朋友朱某某介绍给了许士金。2016年2月，许士金将朱某某介绍给“李某2”。当月，“李某2”通过许士金联系其等，自称在南京出了车祸，造成2死2伤，资金周转有点困难，向其、朱某某借钱，其借了对方1万元，朱某某借了5万元。后来“李某2”也给朱某某介绍业务，朱某某自2016年4月开始共投入60余万元。2017年1月5日，许士金给其和朱某某出具了一张欠条。其和“李某2”的业务往来没有书面合约，都是通过微信联系的。其后来通过所在公司的经理得到李某2的手机号码，但与对方通电话后，对方说不认识其，其怀疑自己被骗了。其总共骗走多少钱以其妻子黄某某的记录为准。2017年1月8日，其报警后，许士金在场没有逃跑。经其辨认，确认了被告人许士金系诈骗其钱财的人。2、被害人黄某某的陈述证实：其与许士金是因为骑车碰撞在2014年7、8月认识的，后有时联系许士金帮其找送货司机。2015年3、4月左右，许士金打电话给其说他的老大“李某2”拿下了克里斯汀的纸皮回收业务，问其要不要做。之后，其���何某某说了。5月中旬，其等去嘉定见了许士金，谈了以后决定做这个生意。许士金说回收要买打包的机器，机器是23,600元，全部要其等投资。结果机器也没看到，许士金说发票在他老大那里，又说他帮忙找了一个工人，每月3,500元，后又以种种借口要钱。其、何某某被许士金诈骗81万余元。另朱某某通过其支付许士金67.8万元，李某1通过其支付许士金4.9万元。其把汇款明细及汇总表交到公安机关。其整理的汇总表数据来源是其的农业银行卡，另外还有支付宝绑定的农行卡、邮政储蓄卡，除原来提供的汇总数据外，还补充了2015年的支付宝付款记录等。2017年1月5日那份借条上的数额是其夫妇与朱某某投资给“李某2”的钱，不包括许士金向其等借的钱，至于借条上让许士金作为借款人签名，是因为其等与“李某2”手机联系时，“李某2”通过短信说让许士金写这个借条。许士金没有还过钱，也没有分过红。抓获许士金时其在场，当天何某某、朱某某提出要报警，许士金说“你们要报就报吧”，之后何某某报了警，许士金也没有逃。3、被害人朱某某的陈述证实：2016年2月，其朋友何某某打电话给其，向其介绍投资沪北公司的业务，让其投钱一起分红。因为何某某和其关系很好，其于2016年4月起根据何某某所述，分别转账给何的妻子黄某某的农业银行账号60余万元(有些是其叫朋友和亲戚转账的)。每次投资的项目少的有5,000元、有的项目2万至3万、多的项目15万元，其中有一笔5万是转账给何某某的招商银行的账号里。何某某说投资的项目都是“李某2”负责的，其投资的钱由黄某某转账给“李某2”手下许士金的工商银行账户。何某某提供给其沪北公司经理“李某2”及许士金的手机号码。投资以后其主要和何某某联系，需要投多少，其打钱给黄某某。其和“李某2”也有联系，“李某2”曾承诺让黄某某做以后新成立公司的会计。“李某2”有个微信账号，昵称是齐心协力，常和其联系。但每次当其、何某某要跟“李某2”见面时，“李某2”找各种理由推辞、拒绝。其、何某某投资近一年，从来没见过“李某2”，许士金倒是一直见面。黄某某说把钱转到许士金的账户里，但钱是“李某2”在用。其一共被骗68万余元。2017年1月8日11时30分，其等让许士金一起到沪北公司，要求和“李某2”见面。到公司后，其等也一直用微信和“李某2”联系，“李某2”一直说快到路上了，但就是不出现，其等认为所谓投资项目都是骗局，就报警了。警察到场后，把其、何某某、许世金一起带到了派出所。其等和“李某2”没有签过合同，都是口头协议。其等投资的钱转账到许士金的银行账号是“李某2”安排的。经其辨认，确认被告人许士金系诈骗其钱财的人。4、被害人李某1的陈述证实：2016年前，其和黄某某是同事，和黄某某吃饭时认识了许士金，许士金提起一起做物流生意。后其于2016年4月左右离职回成都，之后就与许士金保持着电话往来，电话中许士金说他跟着一个老大做生意，这个老大其也听黄某某说起过，故就相信了。许士金提起可以做雀巢咖啡配送、超市配送等物流生意，其表示愿意一起投资。之后的电话里，许士金就提出要付押金、要购买用于运输的两辆货车，其就按他的要求自2016年6月24日起向他的账号里陆陆续续汇钱(具体的汇款明细可以提供)，直至2016年11月中旬许，其觉得花了10多万了，但生意什么都没看到过，就提出过中止投资并把钱退还给其，许士金就一直推脱。最后其听黄某某说许士金因为诈骗被公安机关拘留了，其才彻底意识到被骗了。许士金提起的老大，其现在知道是许冒充的“李某2”。其一共被许士金骗了15万余元。经其辨认，确认被告人许士金系诈骗其钱财的人。5、证人李某2的证言、辨认笔录证实：其原系沪北公司运输部经理。许士金曾系沪北公司驾驶员，并于2015年4月离职。此后至2017年1月前，其与许士金没有联系，也没有向许士金或他朋友、或其他人提出过帮助他们开展业务。其手机号码只有一个，唯一的微信名是“上海交运沪北广州分公司”。经其辨认确认，被告人许士金系于2015年4月从沪北公司离职，并冒用其名义实施诈骗的男子。6、证人王某某的证言、有关的《辞职报告》证实，其是沪北公司冷链中心的人事主管，许士金曾在其公司任职，并于2015年4月离职，李某2是其公司前经理，2016年11月9日至广州分公司任经理。7、有关的《扣押清单》证实，本案赃证物品的扣押情况。8、有关的借条、银行交易明细、付款凭证证实，相关被害人向许士金付款的情况。9、有关的微信聊天记录证实，相关被害人与被告人许士金冒充的“李某2”进行联系的情况。10、公安机关制作的《受案登记表》、工作情况证实，本案案发及被告人许士金到案的经过。11、有关的《行政处罚决定书》及被告人许士金的户籍信息、供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认。本院认为，被告人许士金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。控、辩双方认为，许士金具有自首情节，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。结合许士金作案的次数、手段等，本���在量刑时一并予以考虑。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人许士金犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月8日起至2027年7月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人许士金退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面���诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华人民陪审员  柏梅芳人民陪审员  吴宝章二〇一八年二月二十八日书 记 员  徐洋洋附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的��人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。……