文书内容苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2017)苏0509刑初1004号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人戚荣生，男，1961年10月8日生，汉族，高中文化，无业，住上海市宝山区。被告人戚荣生曾因吸食毒品，于2014年3月5日被上海市公安局虹口分局决定行政拘留五日；又因吸食毒品，于2014年7月31日被上海市公安局宝山分局决定社区戒毒三年；又因犯盗窃罪、贪污罪，于1991年8月12日被上海市中级人民法院判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；后于1996年5月30日由新疆维吾尔自治区高级人民法院裁定减为有期徒刑十七年，剥夺政治权利六年；1999年1月25日由新疆生产建设兵团农三师中级人民法院裁定减刑一年，剥夺政治权利不变；2001年1月9日由新疆生产建设兵团农三师中级人民法院裁定减刑九个月，剥夺政治权利不变；2003年1月7日新疆生产建设兵团农三师中级人民法院裁定减刑一年四个月，剥夺政治权利不变；2007年1月19日由新疆生产建设兵团农三师中级人民法院裁定减刑一年十个月，剥夺政治权利改为四年，2008年6月29日释放。被告人戚荣生现因本案于2017年3月14日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉〔2017〕970号起诉书指控被告人戚荣生犯合同诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院于2017年6月23日立案，依法适用简易程序，实行独任审判；后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，本院根据公诉机关的建议延期审理一次。苏州市吴江区人民检察院指派检察员游洪升出庭支持公诉，被告人戚荣生到庭参加诉讼。现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2016年2月19日至同年2月20日期间，被告人戚荣生至苏州市吴江区盛泽镇某装饰城，冒用“张某”的身份，虚构装修需购买建材的事由，采用预付货款人民币1700元、支付空头支票等手段，骗得被害人叶某共计价值人民币40540元的松某200捆、木工板60张、石膏板240张、背板100张及免漆板200张后逃匿。归案后，被告人戚荣生如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人戚荣生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人戚荣生如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。请依法判处。被告人戚荣生对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明：2016年2月19日至同年2月20日期间，被告人戚荣生至苏州市吴江区盛泽镇某装饰城，冒用“张某”的身份，虚构装修需购买建材的事由，采用预付货款人民币1700元、签发空头支票(票面金额为人民币30000元)等手段，骗得被害人叶某共计价值人民币40540元的松某200捆、木工板60张、石膏板240张、背板100张及免漆板200张后逃匿。归案后，被告人戚荣生如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的旅客登记信息、监控截图、刑事判决书、释放证明、行政处罚决定书、抓获经过、发破案经过、人口信息、证人潘某、余某的证言笔录、辨认笔录等证据以及下列证据予以证实：1、接受证据材料清单、销货清单、支票，证实被害人叶某被骗木材的品种、数量、价格以及被告人戚荣生假借的名字为“张某”。2、支票，证实被害人叶某提供的从被告人戚荣生处收取的支票情况。即出票人上海路强实业有限公司，并盖有“罗某”的印章；付款行名称为平安银行上海宝山支行；票面金额为人民币三万元；出票日期、收款人及背书均为空白。3、证人朱某提供的手写清单，证实证人朱某从被告人戚荣生处收购的木材的品种、数量、价格以及被告人戚荣生、证人刘某向证人朱某提供的用于转账的银行账号情况。4、调取证据通知书、调取证据清单、企业法人营业执照、档案机读材料、公司章程修改条款、准予设立登记通知书等，证实“上海路强汽车技术服务有限公司”的情况。5、调取证据通知书、调取证据清单、证人刘某的账户信息及交易明细，证实刘某名下的“62×××78”银行账户于2016年2月21日进账20000元。6、调取证据通知书、调取证据清单、上海路强汽车技术服务有限公司的“8012100132961”的账户信息及交易明细，证实该账户从2014年1月1日起余额始终未达到过30000元。7、价格认定结论书，证实经鉴定，涉案的松某、木工板等鉴定价值为人民币40540元。8、证人朱某的证言及辨认笔录，证实其系湖州市南浔区双林镇某村建材店老板。2015年年底，“老七”自称是其客户的弟弟，说自己是做木材生意的，他准备装点木板把他哥哥欠其的货款抵掉。2016年2月18日，“老七”找到其，说起拿木板抵债的事，还说多拉过来的木材让其把钱补给他。2月20日下午，“老七”将木材送到了其仓库。经过清点，石膏板240张，每张15元；条子200条，每条25元；木工板60张，每张55元；免漆板200张，每张90元；后背板100张，每张35元，一共32000元。其付给“老七”20400元，其中，20000元转账至“老七”提供的一个农业银行账户，余下的400元现金支付。另外的11600元算抵债。经辨认照片，其辨认出被告人戚荣生即卖给其木板的“老七”。9、证人边某的证言及辨认笔录，证实罗某盖有私章以及罗某公司上海路强汽车技术服务有限公司财务专用章的十份支票保管在其处。之后，戚荣生将支票拿走了，他说借这些支票作抵押，跟人家买一些板材，再卖掉，如赚到钱给其好处，等付掉供应商货款后，再将支票还给其，后来其找不到戚荣生，也没有拿回支票。其中，编号为3070313030124637的支票是戚荣生从其处拿走的。经辨认照片，其辨认出被告人戚荣生。10、证人罗某的证言及辨认笔录，证实其系上海某汽车技术服务有限公司法人代表。2014年1月20日，其到银行领了25张支票，包括一张编号为3070313030124637的支票。2014年1月30日，边某到其公司说，他要跟别人做木材生意，向其借一下公司营业执照以及支票，后其将公司营业执照复印件和这25张支票都给了他，支票上面都是空白的，什么内容都没有，也没有章。编号为3070313030124637的支票上面的公司财务章及“罗某”私章与其公司的财务章和自己的私章不同。其没有把支票给过戚荣生。经辨认照片，其辨认出被告人戚荣生。11、证人刘某的证言及辨认笔录，证实2015年9月，其经朋友介绍认识了“老七”。2015年10月、2月中旬，其先后出借给“老七”合计人民币20000元。2月20日，他说他有一车板材要卖掉还其钱，其担心他不给其钱，就跟着“老七”一起到湖州市南浔区某镇一个收板材的地方，等他们把价格谈好后，那个收购木材的老板向其名下的农行账户转了20000元。经辨认照片，其辨认出证人朱某即收购木材的老板，被告人戚荣生即“老七”。12、证人韩某的证言及辨认笔录，证实其和戚荣生是狱友。2016年2月18日，戚荣生让其到吴江帮他开车，一个月给其5000元工资。第二天一早，其开车和戚荣生到盛泽，先接了一个光头男子，然后到处转来转去。其、戚荣生、光头男子吃完饭后，戚荣生又让其开车带他和光头男子在盛泽到处转，说找需要装修的门店和仓库什么的，转了很久，之后因为费用的问题和戚荣生不欢而散，其就开车回去了，把戚荣生和光头男留在了建材市场。经辨认照片，其辨认出被告人戚荣生。13、证人江某的证言及辨认笔录，证实其系货车司机。2016年2月20日上午，其驾驶车牌为皖Ｎ×××××的货车，帮一个戴眼镜的中年男子放于盛泽瓯尚超市对面的一个巷子里的一些木条、石膏板等建材送到某一立交桥附近，其收到1500元运费。经辨认照片，其辨认出被告人戚荣生即戴眼睛的男子，14、被害人叶某的陈述及辨认笔录，证实其系盛泽镇某装饰城D6幢018号叶海五金建材千年舟地板木材店的老板。2016年2月19日，一个戴眼镜的中年男子到店里来买木材，他看好木材后，待双方讲好价格和木量后，就让把木材送到东方花园边一空地上。次日，其将约定好的木材都送至指定地点。其中，石膏板240张，每张15元；木方200捆，每捆32元；木工板60张，每张70元；免漆板200张，每张110元；背板100张，每张55元，总价41700元。那个男的收到货以后，给了其1700元现金和一ＸＸ安银行三万元的支票，还在销货清单上写了“张某，尚欠1万元”。他告诉其支票要到周一到平安银行提现，欠款1万元两三天内给其，其就先离开了。2016年2月22日，其凭支票到平安银行提现，银行说这张支票是假的。后其到送木材的地点，发现房间里没人，木材也不见了，才发现被骗了。经辨认照片，其辨认出被告人戚荣生即向其购买木材并自称“张某”的男子。15、被告人戚荣生的供述及辨认笔录，证实2016年2月，其想以支付部分货款的方式，骗取木材卖掉后套现金。之后，其、光头和一个黑车司机一起到盛泽，在盛泽欧尚超市对面找到一个正在装修的店面，于是决定让对方把木材卸在那里。其三人去建材市场找卖家，其自己一个人进去，找了一家靠外面的店铺，老板姓叶。其自称姓张，并跟叶老板说有个地方要装修，要2、3万块钱的材料，并跟老板说了送货地址，约定第二天送货，货到付款。第二天早上9点，叶老板如约将木材送到其指定的地点，并将货全部卸下来。其给了叶老板1000元现金和一张支票，还跟他说支票10天左右可以去银行取，另外1万元等装修结束再给他，他同意的。其给他的支票是取不出钱来的，因为银行账户里没钱，是空头支票，当时边某给其这张支票时，就说账户里没钱的。等叶老板走以后，其让之前约好的货车司机将这些木材重新装车，并送到浙江湖州市某镇的一家建材店把木材卖掉了。这些木材共卖了32000元，2万元由建材店老板转到光头的农行卡上，建材店老板还给了其4000元现金，其也给了光头；剩下的8000元抵其之前欠建材店老板的债。经辨认照片，其辨认出证人朱某即买其木材的建材店老板，被害人叶某即被其欺骗的叶老板，证人韩某即黑车司机，证人刘某即“光头”。本院认为，被告人戚荣生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实和签发空头支票的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予以惩处。关于公诉机关对被告人戚荣生犯合同诈骗罪的指控，本院认为，本案中被告人戚荣生在合同履行过程中采用签发空头支票的手段骗取财物，其行为同时符合合同诈骗罪和票据诈骗罪的法定构成要件，属牵连犯，应择一重罪处断，故被告人戚荣生的行为应以票据诈骗罪定罪处罚。对公诉机关的上述指控，本院予以纠正。被告人戚荣生如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人戚荣生有犯罪前科，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人戚荣生犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月14日起至2018年2月13日止)，并处罚金人民币二万元（于判决生效之日起五日内缴纳）。二、责令被告人戚荣生退赔被害人叶某人民币38840元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丽娜人民陪审员  邬长庚人民陪审员  顾家华二〇一八年二月十二日书 记 员  凡 新书 记 员  石振华