浙江省杭州市拱墅区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0105刑初440号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。被告人沈炜，男，1983年2月3日出生，汉族，浙江省杭州市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市上城区。因本案于2017年1月4日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年2月9日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。辩护人陶建华，浙江浙经律师事务所律师。杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2017）429号起诉书，指控被告人沈炜犯诈骗罪，于2017年8月24日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派代理检察员魏某1出庭支持公诉。被告人沈炜及其辩护人陶建华到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查需要，本案于2017年11月23日延期审理，并于同月24日恢复审理。现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：2016年6月至10月期间，被告人沈炜在本市拱墅区、西湖区多地，多次编造能够在美国亚马逊网站上低价购得苹果手机、平板电脑、化妆品等产品的虚假理由，向多名被害人骗取货款及投资款，合计人民币1075164元。具体事实如下：1.2016年6月至7月期间，被告人沈炜以能从美国亚马逊网站以低价代购苹果手机、包、化妆品为由，从被害人楼某处合计骗得人民币97700元，在被害人至南星派出所报案后，被告人沈炜陆续归还赃款，现尚余人民币26500元未归还。2.2016年9月至10月期间，被告人沈炜以能从美国亚马逊网站低价购买苹果手机为由，让被害人徐某参与投资分成，从被害人徐某处合计骗得投资款人民币230000元，后双方就该投资款签订借款合同，被告人沈炜逾期仍未归还，另其还以可低价购得苹果电子产品为由，从被害人徐某处骗得货款人民币32145元。3.2016年9月至10月期间，被告人沈炜以能从美国亚马逊网站低价订购苹果手机、平板电脑、手表等电子产品为由，从被害人陈某1处合计骗得人民币715319元。2017年1月4日8时许，民警经侦查在本市江干区久睦苑1幢2单元304室将被告人沈炜抓获。公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了被害人陈某1、徐某、楼某的陈述、证人丁某、严某、陈某2的证言及辨认笔录、接受证据清单及微信、支付宝转账截图、户籍证明、抓获经过、被告人沈炜的供述，认为被告人沈炜的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法惩处。被告人沈炜对公诉机关的指控没有异议，提出：（1）其在2016年9月份已经用钱或物品偿还清了楼某；（2）其和徐某之间是借款关系；（3）关于陈某1让其购买的物品，其确实进货了，后来货物没有进到，但是其在澳门的时候在赌场里给了陈某133万港币。辩护人对公诉机关的指控有异议，提出：（1）第一节中，被告人沈炜在本案被正式立案之前已经还清，该部分金额不应该计入犯罪：（2）第二、三节中，被告人沈炜提供了部分货物给受害人或者为受害人开支过部分款项，该部分应该从被告人犯罪总额中扣除;（3）被告人沈炜系初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度尚好，请求从轻处罚。经审理查明：2016年6月至10月期间，被告人沈炜在本市拱墅区、西湖区多地，多次编造能够在美国亚马逊网站上低价购得苹果手机、平板电脑等产品的虚假理由，向多名被害人骗取货款及投资款，合计人民币100万余元。具体事实如下：1.2016年6月至10月间，被告人沈炜以能从美国亚马逊网站以低价代购苹果手机、包、化妆品为由，从被害人楼某处合计骗得人民币97700元。期间，被告人沈炜归还了楼某部分钱款，至案发时尚有人民币26500元未归还。2.2016年9月至10月期间，被告人沈炜以能从美国亚马逊网站低价购买苹果手机为由，让被害人徐某参与投资分成，从被害人徐某处合计骗得投资款人民币230000元，后双方就该投资款签订借款合同，被告人沈炜逾期仍未归还，另其还以可低价购得苹果电子产品为由，从被害人徐某处骗得货款人民币32145元。3.2016年9月至10月期间，被告人沈炜以能从美国亚马逊网站低价订购苹果手机、平板电脑、手表等电子产品为由，从被害人陈某1处合计骗得人民币715319元。2017年1月4日8时许，民警经侦查在本市江干区久睦苑1幢2单元304室将被告人沈炜抓获。证实上述事实，并经当庭质证的证据有：1、被害人楼某的陈述，证明其陈述：2015年，其认识了沈炜。2016年4月份，其加了沈炜的微信，发现他在朋友圈发广告，说在做亚马逊代购，所有的东西6.5折，并承诺20天左右可以到货。从2016年6月21日开始到7月，其向沈炜订购了很多亚马逊上的东西，并分多次转给沈炜97700元。到了7月底，其一直没有收到货，就一直催促沈炜，对方就一直拖。后来，其到南星派出所报案，派出所的民警打了电话给沈炜。之后，沈炜就陆续还了71200元，尚余26500元未付。2、接受证据清单及借条、微信及支付宝转账截图，证明：2016年8月5日，沈炜向楼某出具借条，确定其欠楼某人民币7万元及沈炜在出具欠条后通过微信转给楼某33000元。3、被害人徐某的陈述，证明其陈述：沈炜与其岳母系朋友关系。2016年9月份，沈炜以可以低价从美国亚马逊购买苹果手机赚取利润为由，让其投资。之后，其向沈炜支付了23万元，沈炜向其出具了欠条。期间，沈炜还以可以购买到便宜货为由，从其处骗取了32145元。2016年10月下旬，其问沈炜23万元货的情况，沈炜说他在香港准备收货。之后，其联系沈炜，沈一直推脱，直到其知道沈被抓，就到公安机关来报案了。其陈述得到了刷卡交易清单、银行交易凭证及借款合同的印证。4、被害人陈某1的陈述，证明其陈述：其与沈炜认识了五年。2016年9月份，沈炜告诉其可以通过亚马逊代购，购买到便宜的电子产品。其就向沈炜下了几个订单，并以转账方式向沈炜支付了款项70多万元。2016年10月8日，沈炜说组织订货多的几个客户到澳门旅游，在机场其就只见到沈炜。同月26日，沈炜说带其到香港去看货，到了香港，其并没有看到货。其陈述得到了证人丁某、严某的证言及辨认笔录、接受证据清单及微信、支付宝转账记录截图的印证。5、证人陈某2的证言，证明其陈述：其与沈炜于2009年离婚，沈炜欠了亲戚朋友八百多万元。6、户籍证明，证实被告人沈炜的身份情况。7、抓获经过，证实被告人沈炜的归案情况。8、被告人沈炜的供述，证明其在公安机关供称：其有一个网址可以从美国的一个黑客那里低价买到美国亚马逊的充值卡，然后其在亚马逊上买了电子产品，专卖给陈某1赚取差价。其一共从陈某1处拿了人民币70多万元，一部分用于还债，一部分在澳门赌博输掉了。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人沈炜及辩护人关于诈骗金额提出的辩解及辩护意见。经查，被害人所陈述的被骗金额均由相应的微信及支付宝的转账记录、沈炜出具的借条等证据予以佐证，且被告人及辩护人均未提供相应证据予以证实。该点意见不予采纳。本院认为，被告人沈炜以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人沈炜在案发前已经归还给楼某的金额，本院从犯罪金额中予以扣除，辩护人的该点辩护意见予以采纳。根据被告人沈炜的犯罪情节及社会危害性予以量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月4日起至2028年1月3日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、非法所得1003964元责令被告人沈炜予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐建勇人民陪审员  王敏华人民陪审员  杨 鑫二〇一八年二月二十三日书 记 员  孙 清