山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1702刑初1012号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人侯新平，女，1971年6月15日出生于山东省郓城县，汉族，大专文化，菏泽牡丹医药有限责任公司收款员，户籍地菏泽市牡丹区，住菏泽市牡丹区。因涉嫌国有公司人员滥用职权罪，于2016年6月27日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，2017年12月26日被本院取保候审。菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉[2017]33号起诉书指控被告人侯新平犯国有公司人员滥用职权罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院于2017年4月27日作出（2017）鲁1702刑初108号刑事判决书，以被告人侯新平犯国有公司人员滥用职权罪判处有期徒刑一年六个月，宣判后,被告人侯新平不服，提起上诉，菏泽市中级人民法院于2017年11月23日作出（2017）鲁17刑终245号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民察院指派检察员郭保强出庭支持公诉，被告人侯新平到庭参加诉讼。现已审理终结。菏泽市牡丹区人民检察院指控，被告人侯新平在任菏泽牡丹医药有限责任公司(国有公司)财务处收款员期间，违反财务制度，滥用其在公司物流中心负责收取各项费用的职权，私自留存2013年9月至2014年5月部分收款单据及依据上述单据所收现金399085元，后在公司催要时仅上交公司现金38481元，造成剩余现金360604元下落不明，给公司造成严重损失。公诉机关对指控的上述事实，提供了被害单位菏泽牡丹医药有限责任公司出具的其单位为国有公司的证明及企业信息、营业执照、财务管理相关文件、有关说明及还款通知、公司证明、被告人侯新平收款单据复印件，侯新平为该公司职工的证明及档案复印件，证人姜某、童某、郑某、侯某1、朱某、侯某2、王某1、赵某1、李某1、程某、夏某、王某2、胡某的证言，菏泽鼎晟税务师事务所的鉴证报告，山东安康医院精神疾病司法鉴定所的法医精神病鉴定意见书及有关手续，牡丹区检察院移交通知书及移交清单，现场检查情况说明，对侯新平家查询情况说明，对侯新平名下有关银行账户说明，无前科证明，户籍信息，抓获经过，被告人侯新平的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人侯新平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款之规定，应当以国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。被告人侯新平对公诉机关指控的上述事实予以供认，提出以下辩护意见：系初犯，不是故意的，因家庭困难，愿意归还丢失的钱财，请求免予刑事处罚。经审理查明，被告人侯新平在任菏泽牡丹医药有限责任公司(国有公司)财务处收款员期间，违反财务制度，滥用其在公司物流中心负责收取各项费用的职权，私自留存2013年9月至2014年5月部分收款单据及依据上述单据所收现金399085元，后在公司催要时仅上交公司现金38481元，造成剩余现金360604元下落不明，给公司造成严重损失。上述事实，有公诉机关提交、并经当庭质证认证的下列证据予以证实：一、书证1、菏泽牡丹医药有限责任公司出具的其单位为国有公司的证明及企业信息、营业执照、财务管理相关文件、有关说明及还款通知证实:该单位为国有公司，公司通知被告人侯新平限其于2014年5月23日前到财务处核对账务并归还所欠款项。2、情况说明证实：菏泽牡丹医药有限责任公司的姜某、童某、夏某、王某2、胡某、陈建军于2014年5月8日对被告人侯新平所收款项进行现场检查，经核查，被告人侯新平私自留存2013年9月至2014年5月8日部分收款单据670张，其中主动交625张，从其办公桌查出45张，共计399331元。被告人侯新平对所欠款项没有异议，当场交现金13481元，余额385850元没有上交。之后公司多次催缴，被告人侯新平于2014年5月14日交现金25000元，下剩360850元未交公司。3、收款通知单复印件证实：被告人侯新平私自留存的收款单据。4、证明材料证实：交款人曹汉文、肖钦华等多人证实将款交给被告人侯新平。5、菏泽牡丹医药有限责任公司的证明及档案复印件证实:被告人侯新平为该公司职工。6、菏泽市牡丹区人民检察院移交通知书及移交清单证实：菏泽市牡丹区人民检察院于2016年5月3日将其收集的被告人侯新平的相关证据移交菏泽市公安局牡丹分局。7、对侯新平家及名下有关银行账户查询情况说明证实:被告人侯新平于2014年12月30日在大学嘉园购买商品房的情况。8、无前科证明证实:未查询到被告人侯新平的犯罪信息。9、抓获经过证实:菏泽市牡丹区人民检察院于2014年5月29日对被告人侯新平调查询问，2016年4月29日将该案移送菏泽市公安局牡丹分局，该局经侦大队民警于2016年6月27日，电话通知被告人侯新平到队接受讯问后，将其拘留。10、户籍证明证实:被告人侯新平于1971年6月15日出生。二、证人证言1、证人姜某、童某、夏某、王某2、胡某的证言：证实菏泽牡丹医药有限责任公司副经理姜某于2014年4月份，发现被告人侯新平现金缴款量比另外一个收款员有所减少，与财务处长童某、公司财务出纳员夏某，分别给被告人侯新平谈话，问是否有没转到财务部门的收款单据及收入款项，侯新平说都交完了。2014年5月8日，公司领导研究决定，对侯新平经手的收款、缴款情况进行审查，由姜某、童某、夏某、王某2、胡某和陈建军进行现场检查，经核查，被告人侯新平私自留存2013年9月至2014年5月8日部分收款单据，共计399331元。被告人侯新平对审查结果认同，经多次向她催缴，她说钱丢了，没法交。有时说在歌城唱歌时丢了，有时说在出租车上丢了，有时说在公交车上丢了，她说她把这些钱分成三个小包，又把三个小包装一个大包里一块丢了。被告人侯新平于2014年5月14日交现金25000元，下剩360850元未交公司。之后公司又于5月19日、27日下达核对账务、归还欠款通知书，又向牡丹区检察院报案。另外，公司规定大额现金（超过一万元）只要收款员打电话，财务部门就会主动派人前去收款，不用收款员自己跑路。2、证人郑某、侯某1、朱某、侯某2、李某2、程某的证言，证实怀疑被告人侯新平患有精神病。3、证人王某1、赵某2的证言：被告人侯新平没有患精神病。三、被告人供述被告人侯新平的供述：证实其大约是在2010年开始任收款员，收取药商入库的管理费，管理费大部分都是收的现金，还有是药商把管理费转存到其个人账户上，其再从个人账户转到公司账户。其大约是2013年9、10月份开始，直到2014年5月8日，没有按公司日清月结的规定将管理费上交公司，一共有360850元。其是在2014年5月8日请假整账的时候才想起来这些管理费没交。2014年4月初，其从家中把这360850元管理费用分成三包，用报纸包着，装到一个方便袋或者装衣服的花袋子中准备去银行存钱，其坐的公交车或者出租车记不清了，在路上的时候其接了一个电话，下车其就走了，没有到银行去，然后就忘记了要存钱的事情，这360580元管理费就丢了。当时其并不知道钱丢了，直到5月8日请假整账的时候发现钱与账不符，这才想起来可能是丢了，没有报警。当天下午其就到公司副经理姜某的办公室找他并对他说了此事，姜某对其说你说丢了谁信呀？你抓紧把钱交到公司财务上吧。姜某说完其就走了。这些钱其一直没有还上。四、鉴定意见1、菏泽鼎晟税务师事务所的鉴证报告及有关单据，鉴定确认，侯新平自2013年9月至2014年5月就职于菏泽牡丹医药有限责任公司财务处收款员期间，共收取私自留存收款单据670张，人民币399085元，截止2016年7月27日，主动归还所在公司人民币38481元，单据142张；尚未归还菏泽牡丹医药有限责任公司人民币360604元，单据528张。2、山东安康医院精神疾病司法鉴定所的法医精神病鉴定意见书，被鉴定人侯新平患有抑郁症；被鉴定人侯新平在本案中具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人侯新平作为国有公司人员，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，其行为已构成国有公司人员滥用职权罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以采纳。被告人侯新平认罪态度较好，可从轻处罚。被告人侯新平违法所得的赃款，依法责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人侯新平犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月27日起至2017年12月26日止）。二、责令被告人侯新平将违法所得的360604元，退赔给菏泽牡丹医药有限责任公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 范    铁    良人民陪审员 刘涛录人民陪审员范玉华二〇一八年二月八日书 记 员 解         营