安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）皖0603刑初11号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司，组织机构代码74677460-0，法定代表人圣恩侠，地址淮北市孟山路7-1花园大厦**。诉讼代表人圣恩侠，女，1948年6月3日出生于安徽省固镇县，淮北市明星房地产开发有限责任公司法定代表人，住淮北市相山区。被告人任广喜，男，1979年5月12日出生于安徽省固镇县，汉族，高中文化，淮北市明星房地产开发有限责任公司原法定代表人，户籍地辽宁省鞍山市台安县,住所地淮北市相山区。因犯故意损害财物罪，于2013年8月19日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月9日被抓获，同日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年4月15日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看所。辩护人汪锋，安徽启宇律师事务所律师。辩护人程文学，吉林真然律师事务所律师。被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司、被告人任广喜单位行贿、非法吸收公众存款一案，由淮北市相山区人民检察院于2016年12月29日以相检刑诉（2016）387号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院于2017年1月5日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月10日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员高阳阳出庭支持公诉，被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司诉讼代表人圣恩侠、被告人任广喜及其辩护人汪锋、程文学到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查二次，经淮北市中级人民法院批准延长审限三个月。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：一、单位行贿罪被告人任广喜于2007年7月2日至2010年4月23日担任被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司（以下简称明星公司）的法定代表人。2009年下半年，明星公司为了非法获得濉溪县开发区玉兰大道附近两块地的使用权并将该两块地的性质变更为商业用途，以进行房地产开发，任广喜与赵某4、周某2约定由赵某4、周某2去协调濉溪县国土局、开发区管委会等部门的关系，先违规获得上述两块土地的使用权，再违规变更土地用途以进行房地产开发，协调关系的各项费用由明星公司支付。任广喜先后给付赵某4和周某2人民币800万元，其中265万用于送给相关国家工作人员，期间，赵某4和周某2送给陈某3存有人民币205万元的存折；赵某4送给濉溪县开发区管委会主任王某1人民币现金60万元。在陈某3、王某1的协调、帮助下，被告单位明星公司成功获得上述两块土地的使用权，并顺利将上述土地性质变更为商业用途。之后明星公司在上述地块上开发了紫薇苑商用住宅项目。二、非法吸收公众存款罪2008年3月至4月，明星公司法定代表人任广喜因建设开发华波家园小区项目，多次委托淮北鑫诚房地产经纪有限责任公司（以下简称鑫诚公司）筹集资金总计1076万。2009年3月，任广喜因建设开发淮北市人民医院西侧相山二号（御香花园）小区项目，再次委托鑫诚公司筹集资金1500万。2009年9月，明星公司因受让土地使用权，再次委托鑫诚公司筹集资金600万。为获取上述资金，明星公司及其法定代表人任广喜伙同鑫诚公司法定代表人纵诚、股东吴德仁在未经银行、金融等相关部门授权许可，也无相关资质的情况下，通过鑫诚公司对外宣传及在互联网发布信息，面向社会公众许诺高额利息，鑫诚公司与客户签订民间抵押担保放贷服务协议书，承诺6个月一结息，到期一次性还本，非法吸收资金约8802.2856万元,客户约173人。公诉机关当庭宣读、出示了被告单位的营业执照、组织机构代码证、被告人的户籍信息，证人周某2、赵某4、孙某等人的证言，被告人任广喜及同案犯纵诚、吴德仁的供述和辩解，相关书证等证据。公诉机关认为：被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司及其法定代表人任广喜为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定；被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司及其法定代表人任广喜违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以单位行贿罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人任广喜对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩称2010年4月份之后，其不再担任某2公司的法定代表人，也退出了股东，不在公司担任任何职务。2010年4月份以后明星公司的借款，其不应当承担责任。辩护人的意见：对起诉书指控的任广喜犯单位行贿罪无异议，任广喜代表明星公司将钱款支付给周某2，对于周某2如何花费钱款，任广喜并不知晓，也没有过问。任广喜在共同犯罪中参与程度较轻，建议对其从轻处罚。对起诉书指控任广喜犯非法吸收公众存款罪，罪名无异议，但起诉书指控的非法吸收公众存款的数额有误，起诉书指控的数额8802.2856万元是2014年核对的明星公司未归还的数额，该借款产生的时间是2007年至2012年4月期间，而任广喜担任某2公司法定代表人的时间是2007年7月2日至2010年4月23日，任广喜离开明星公司后到合肥工作，不再参与明星公司的事务，此期间发生的借款不应由任广喜承担责任。任广喜再次回到明星公司是2014年9月，任广喜担任某2公司的总经理，明星公司当时的主要业务就是与鑫诚公司对账，偿还公众的欠款。经审理查明：（一）、单位行贿的事实被告人任广喜于2007年7月2日至2010年4月23日担任被告单位明星公司的法定代表人。2009年下半年，明星公司为了非法获得濉溪县开发区玉兰大道附近两块地的使用权并将该两块地的性质变更为商业用途，以进行房地产开发，任广喜与赵某4（已判刑）、周某2（另案处理）协商约定由赵某4、周某2协调濉溪县国土局、开发区管委会等部门的关系，先违规获得上述两块土地的使用权，再违规变更土地用途以进行房地产开发，协调关系的各项费用由明星公司支付。后赵某4向其岳父陈某3（濉溪县国土局局长）提出明星公司开发房地产之事，陈某3答应在需要的时候帮忙协调。2010年3月份，由明星公司出资，经周某2联系，赵某4送给濉溪县开发区管委会主任王某1（另案处理）60万元现金。后在陈某3、王某1的协调帮助下，明星公司成功获得上述两块土地的使用权，并顺利将上述土地性质变更为商业用途，在上述地块上开发了紫薇苑商用住宅项目。整个过程中，任广喜总付给赵某4和周某2人民币800万元，除去协调关系等各种花费，最后赵某4将其中的205万元交给陈某3，陈某3授意赵某4将205万放在其女儿陈某4处。2010年8、9月份，王某1将60万元现金还给赵某4，2014年赵某4将60万元行贿款、陈某3将205万元的受贿钱款退缴至淮北市纪律检查委员会。上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据证明：1.被告人任广喜的户籍证明：任广喜出生于1979年5月12日，因犯故意损害财物罪，于2013年8月19日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年。2.淮北市明星房地产开发有限责任公司工商登记材料：任广喜曾于2007年7月2日至2010年4月23日担任某2公司的法定代表人。3.关于陈某3等同志工作职务的通知、关于陈某3等同志工作职务征求意见的函、关于陈某3等同志工作职务的复函、干部任免审批表：2002年10月11日，濉溪县委组织部任命陈某3担任濉溪县国土资源局局长、濉溪县国土资源局党组书记；2010年5月6日，陈某3任淮北市国土资源局副局长、党委委员。4.中国共产党淮北市委员会关于王某1同志工作职务的通知：2009年6月15日，淮北市市委决定提名王某1任濉溪经济开发区管委会主任，任职实行试用制，试用期一年。5.濉溪县国土资源局地籍管理类卷宗（包括濉溪县国土资源局土地登记审批表、土地登记申请书、开发区项目用地规划建设控制条件规定、濉溪县国有建设用地使用权出让方案及其报批表、濉溪县国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告、国有建设用地使用权出让合同、公证书、成交确认书、开发区国土资源所土地登记申请审批表、安徽省人民政府征收土地批复、征地协议、划拨土地使用权办理出让手续、国有土地使用权出让合同、地籍调查表、土地出让金已全额付清的证明材料一份、原淮北银光玻璃纤维厂宗地丈量面积的证明材料一份、淮北银光玻璃纤维厂占地的国有土地使用证、土地使用权转让合同、国有土地使用转让审批表、濉溪县国源土地评估有限公司土地估价报告表、中华人民共和国契税完税证）、濉溪县国有建设用地使用权出让档案（包括挂牌土地情况说明、濉溪县国土资源局国有建设用地使用权供地信息、濉溪县国有土地使用权出让预申请书、濉溪县工业用地预申请登记表、濉溪县国源土地评估有限公司土地估价报告表、濉溪县国有建设用地使用权出让方案及报批表等）及改变用途补缴出让金集体研究记录表：2010年1月12日，濉溪县国土局对濉溪县开发区玉兰路南国槐路西侧等国有土地进行挂牌出让。同年2月12日明星公司法定代表人任某以295万元拍得该块土地，并于同年2月20日与濉溪县国土局签订了国有建设用地使用权出让合同，取得国有建设用地使用权，批准用途为工业用地。2003年11月18日，银光玻璃纤维厂取得玉兰路南侧的工业用地使用权，2010年1月20日，该块土地通过协议转让的方式转给明星公司法定代表人任某，并于当日申请办理土地登记手续。2010年8月24日，时任濉溪县国土局局长许小松等人召开了针对紫薇苑小区以补缴土地出让金形式变更商业用地的会议，会议同意通过补缴出让金29108043元的方式转让该块土地，并报时任副县长黄某审批。2010年9月21日，明星公司法定代表人任某与濉溪县国土局签订了建设用地使用权出让合同。6.中国工商银行个人业务凭证：2010年3月1日，任某通过工商银行汇款60万元至卡号为95×××49、户名为周某2的账户内。2010年3月2日周某2的驾驶员张某8将60万元取出。7.中国银行储蓄账户金融类交易明细、中国银行取款凭条、中银理财贵宾卡申请批复表、借记卡年费减免审批表、中国银行存款转账凭条、取款回单、淮北市锦东工贸有限公司流水账及记账凭证、徽商银行客户回执、银行存款明细账及其它应收款明细账等：2010年3月22日，周某2向中国银行申请开立银行账户，任广喜于当日取款200万元存入周某2账户，周某2于当日取款100万元。2010年7月21日，明星公司转入淮北市锦东工贸有限公司440万元，2010年7月31日，周某2向赵某4付款205万元。8.证人周某2的证言：其和赵某4一起参与运作了濉溪县紫薇苑开发项目，先把欲开发的两块地的工业用地使用权办到任广喜的妹妹任某名下，再协调相关政府部门变更土地用途搞房地产开发。其去协调开发区的关系，赵某4去协调国土局的关系，协调关系的费用由任广喜负担。协调关系的意思找濉溪县开发区管委会、国土局、规划局、建委等相关部门人员，请客吃饭送礼，加快变更土地用途的审批。为了让这个项目在开发区尽快推进，其和赵某4、任广喜商量后由赵某4给王某1送了60万元。其他的都是请吃饭，至于赵某4有没有给上述那些人送礼其不知道，其没有送过钱。在这两块地运作过程中，其和赵某4、任广喜碰了几次面，商谈运作资金的事，其和赵某4提出协调关系收购这两块地、变更土地用途的事要花钱，任广喜说钱他来解决。2010年3月初，其和赵某4几次去开发区找王某1说项目的事，王某1都没有正面回应，其和赵某4、任广喜商量给王某1送点钱。后任广喜汇到其帐户里60万元钱，其把这笔钱全部取出来给了赵某4。过了几天，赵某4说60万元全送给王某1了。赵某4的400万元他给其说是用于国土局、房管局、拆迁办、建委、开发区、县政府等单位能帮上忙的相关人员走关系了，具体送多少没有细讲，还有就是给他岳父了，毕竟没有陈某3的关系，不可能顺利的变更土地用途，赵某4和他岳父陈某3本来就是一家子，这些钱也都是他们一家子花，给赵某4也就等于给陈某3了。9.证人王某1的证言：2010年3、4月份，周某2带着赵某4到开发区其办公室，向其介绍赵某4是县国土局局长陈某3的女婿，想搞一个开发项目，位置在现在的紫薇苑小区，这块地的土地性质是工业用地，赵某4说只要开发区同意紫薇苑小区的规划设计方案，他就能开发，其说可以。一个月后的一天晚上，赵某4约其在其家楼下见面，向其提出尽快把紫薇苑小区的项目往上报，其答应帮忙问问，然后他递过来一个包，其以为是什么礼品就收下了，回家后发现包里有60万元人民币，其当时很震惊，把钱放在衣柜的包里了。考虑到赵某4不可靠，其第二天就找他退款，但是其打电话他一直不见其面。2010年8、9月份的一天，其把赵某4约到其办公室，把60万元装在一个大购物袋里还给了赵某4。当时赵某4、周某2在搞一个紫薇苑小区的项目，这个小区的土地性质是工业用地，要搞商住开发就得变更土地用途。他们把紫薇苑小区的规划设计方案报到其单位，开发区通过之后再往县建委报，县建委再报到国土局，经国土局同意后，就可以以补缴土地出让金的方式变更土地用途，那块地可以不经过招牌挂就变更土地用途。赵某4给其送60万元现金就是想让紫薇苑小区项目的规划设计方案通过开发区的审批尽快报往县建委报。其是开发区管委会主任，其同意后，紫薇苑小区的规划设计方案很快就通过了开发区的审批，审批过后其安排人很快把这个方案报到濉溪县建委了。把上述60万元退还给赵某4之后，紫薇苑小区的规划设计方案也顺利的通过审批，为了感谢其提供的帮助，赵某4在2011年、2012年的春节和中秋节给其送礼，一次送5万元现金，一次送2万元现金，还有一次给其送了一块金条，这块金条放到其办公室被偷了。10.证人王某2的证言：2010年8月其任濉溪县国土局利用股股长，主要负责整理卷宗，召集会议，做好会议记录。分管土地变更业务的副局长朱士民找到其，给了其一个卷宗，是使用权人为任某的土地资料，说要上濉溪县国土局业务会审，变更这块地的土地用途以补缴土地出让金的方式把这块地由工业用地变更为商住用地，这块地是后来的紫薇苑小区项目所占用地。2010年8月20日左右，朱士民让其通知开会，许小松、朱士民、张某等人参会，会上朱士民介绍了上述那块地的基本情况，说研究下这块地变更土地用途和补缴土地出让金的事情。接着张某说了评估的情况和应补缴的土地出让金的价款。最后与会人员一致同意这块地以补缴土地出让金的方式变更工业用地为商住用地。会议后两三天，其制作好审批表，先找到局长许小松签字盖章，再找到分管濉溪县国土的副县长黄某签字盖章。然后由土地利用股副股长赵成制作“国有建设使用权出让合同”，合同做好后，赵某4通知任某的哥哥任广喜过来把合同签了，然后其又找到许小松在合同上签字。11.证人张某8的证言：2008年8月份到2012年其是周某2的司机。其也认识赵某4和陈某4，赵某4和陈某4是夫妻关系，后来离婚了，赵某4和周某2关系不错，陈某4的父亲当时是濉溪县国土局局长。2010年8、9月份，因为紫薇苑小区地皮的事情，任广喜给周某2、赵某4一笔费用，当时赵某4不在家，周某2就把他的身份证给其，让其去徽商银行开个户，周某2说这笔钱是任广喜给赵某4的，让其把银行卡及他的身份证都送给陈某4。其和陈某4约好在帝景翰园西门徽商银行见面，见面后其把银行卡和身份证都给了她，说是周某2给的，她没说什么收下就走了。12.证人陈某3的证言：2009年下半年的一天，其女婿赵某4称他有个朋友想搞房地产开发需要其帮忙，还说事情办成后人家愿意给一定的好处费。后赵某4的开发商朋友任广喜以任某的名义买了濉溪县开发区银光玻璃厂的工业用地，又以任某的名义通过公开摘牌的形式从濉溪国土局发展中心取得了银光玻璃纤维厂旁边的一块工业用地，任广喜将上述两块地合成一块地。在赵某4帮助任广喜办理银光玻璃厂土地手续转让过程中，由于不能提供银光玻璃纤维厂缴纳的土地出让金发票证明，赵某4找到时任开发区财政局副局长营劲松，营劲松给其打电话，称这块地没有缴纳土地出让金的证明，其让营劲松照顾一下并出具“土地出让金已全额付清”的证明。2010年5、6月份，在其到市国土局报到之前，还在负责濉溪土地局工作期间，曾给濉溪国土局分管地籍和土地发展中心的副局长朱士民安排过，让赵某4开发的那块地不要再走土地招拍挂程序，直接协议转让，补交土地出让金。另由于赵某4与其的特殊关系，这块土地需要在土地局办理的很多手续，土地局工作人员能照顾的，肯定都看在其面子上给予照顾了。2010年5、6月份，因赵某4开发的那块地需改变土地用途，必须经过分管副县长黄某的签字，赵某4要请黄某吃饭，以加快这块地的审批进度，后其出面请黄某吃饭，并让黄某对赵某4给予照顾，后来黄某也就签字了，这块地顺利通过了审批。2010年9月份，赵某4在其帝景翰园的家中告诉其，紫薇苑那块地任广喜给了205万元让他转交给其，其女儿陈某4当时也在场，其就让赵某4将这笔钱放在陈某4处。后赵某4将存有205万元的银行卡交给了陈某4，具体陈某4怎么花销的其也没问。13.证人陈某4的证言：2009年年底，赵某4对其说他和周某2帮任广喜买块地用于开发，事成后任广喜给一些好处费。2010年下半年的一天，其父亲从北京看病回来，其和赵某4在其爸妈家里吃饭，在饭桌上赵某4讲帮任广喜协调濉溪县开发区紫薇苑小区用地，任广喜给了205万元好处费。其父亲当时就让赵某4把这笔钱交给其，后赵某4交给其一张徽商银行的卡。这张卡的户名是谁的其忘了，不是赵某4的就是周某2的。这205万元其记得赵某4安排汇了一笔款，具体时间、数额记不太清了，其中大约有几十万元被其花掉了。14.同案犯赵某4的证言：2009年下半年，其与任广喜、周某2商议合作开发银光玻璃纤维厂旁边的一块地，后三人约定，任广喜负责开发项目，其和周某2帮他跑关系办理相关手续。跑关系就是通过给相关单位送钱送物、请客吃饭等手段，改变这块土地的用途，推动该项目的审批。任广喜一共给其和周某2800万元，用来协调濉溪县国土部门、开发区管委会、城建局等部门的关系，当时其岳父是陈某3，国土部门的关系其可以替任广喜协调，周某2在开发区认识的人比较多，剩下的周某2跑得比较多。任广喜当时答应项目开始了把项目的土建工程交给其和周某2干，其和周某2就同意了。其和周某2给任广喜说这件事情很难办，需要找濉溪县国土局、规划局、濉溪县开发区很多单位的人，要花很多钱，任广喜自己做房地产生意，他也知道跑关系需要花费不少。虽然没有明说，但其三个人心知肚明的事情，就是通过给以上相关单位的领导送钱送物、请客吃饭等手段，推动任广喜紫薇苑项目的审批。而且其和周某2给人送钱之后有时候会跟任广喜说一声，让他心里明白他的钱都花到哪些地方去了。为了能顺利的采取补交土地出让金的方式来改变这块土地的用途，加快对变更土地用途手续的审批，使任广喜能顺利地快速地拿到这块土地。其在其岳父陈某3家里吃饭的时候，就把这个事情给其岳父说了。其对陈某3说其朋友准备在开发区搞块地开发房地产，钱都是其朋友出，其和周某2就是跑跑相关的手续，人家也答应事成之后给咱拿个几百万的好处费，其岳父陈某3答应帮忙。其和周某2把王某1不愿意推动这个项目的事情给任广喜说了一下，任广喜提出来给王某1送点钱。其和周某2都同意了，过两天任广喜打了60万到周某2账户上，周某2把这60万取出来，让其给王某1送去。后其给王某1打电话，在他凯旋百年小区家中的楼下，其把装有60万元的一个小布袋交给王某1，并让王某1关照那块土地的事情。第二天王某1给其打电话让其把钱拿走，其也没去拿，直到2011年初，王某1开车到其住的帝景翰园南门，把60万元退给其了，这60万元其于2014年陈某3案发后退给淮北市纪委了。送钱的目的就是拿到这块地，如果采用了招拍挂的程序，就会有别人来竞争这块地，多花钱还是其次，万一拿不到这块地就麻烦了。而采取补交土地出让金的方式就能确保100%拿到这块地。因为其和陈某3当时是翁婿关系，其到别的部门办手续的时候，别人多少都要给陈某3面子，使手续办的比较顺利，而且所有国土方面的手续都需要陈某3的帮忙，包括最后需要他和濉溪县副县长黄某签字同意。为了这事，陈某3还出面请黄某吃了一顿饭。陈某3那时候去北京看病，等他回来之后，有一天晚上吃饭，其给陈某3说，事情已经办好了，原来人家答应给的好处费也给了，给了200来万。陈某3说好，钱就放在陈某4那吧。15.被告人任广喜的供述和辩解：2009年9、10月份，赵某4提议开发濉溪开发区的一块地，其父亲看后说这个项目可以做，但要把旁边的银光玻璃纤维厂一起开发才行。没过几天，赵某4介绍其认识了周某2，说要想开发这个项目，必须和周某2合作，这个项目拿下来之后的工程要交给周某2做，因为周某2和银光玻璃纤维厂的所有人熟悉，另外周某2能协调好各种关系，周某2自己有建筑工程公司，其就同意了。三人协商其公司和周某2共同出资来拿这个项目，其公司负责开发，周某2负责建设。赵某4是濉溪县国土局局长陈某3的女婿，他和周某2和县里的一些部门领导比较熟，能通过关系顺利拿到项目。拿项目的支出包括买土地的钱，请客、吃饭、送礼的钱。开始的时候，其公司和周某2约定，买地的钱其公司出，用于协调关系的请客、送礼的钱，由周某2先行垫付，等整个工程开始之后再来结算。但是从一开始，周某2就说他公司没钱，分三次从其公司拿了360万，如果不给，周某2就威胁这个项目进行不下去了，其公司只好把钱给他，其实就等于干这个项目周某2一毛钱没掏，全都是明星公司拿的钱。后来其父亲把这个项目的建设签给了别人，周某2很生气，经过几次商谈，周某2说再给他440万，他帮明星公司把土地性质变更为商业用地。后来其公司把钱给了周某2，他和赵某4也帮忙把这块土地的性质变更为商业用地了。其公司为了拿到这个项目，给了周某2800万，因为周某2、赵某4和相关负责这些工作的领导比较熟，周某2和赵某4通过给相关领导送礼才能顺利拿到这块地和变更土地用途。但是赵某4和周某2都没有明确给其说过给谁送过礼，他俩从来没有带其见过起关键作用的领导，见的都是一些不重要的人。大概到了2010年夏天的时候，这块地的工业用地转商业用地的批复下来了，其公司补交了土地出让金，把这块地的性质变更成了商业用地。如果通过正规途径办，估计要花几年时间，而且最后不一定能办下来。但是经过周某2和赵某4，这个证几个月就办下来。以上证据能够相互印证，足以证明案件事实。（二）、非法吸收公众存款的事实2008年3月至4月，明星公司因建设开发华波家园小区(银河家园)项目，多次委托淮北鑫诚房地产经纪有限责任公司（以下简称鑫诚公司）筹集资金总计1076万。2009年3月，明星公司因建设开发淮北市人民医院西侧相山二号（御香花园）小区项目，再次委托鑫诚公司筹集资金1500万。2009年9月，明星公司因受让土地使用权,委托鑫诚公司筹集资金600万。2012年3月明星公司因上述项目的建设委托鑫诚公司筹集资金8000万元。为获取上述资金，明星公司法定代表人任广喜、任某2与鑫诚公司法定代表人纵诚（另案处理）多次签订委托协议、借款合同。鑫诚公司在未经银行、金融等相关部门授权许可，也无相关资质的情况下，通过对外宣传及在互联网发布信息，面向社会公众许诺高额利息，与多名投资户签订民间抵押担保放贷服务协议书，非法吸收公众存款本金1亿余元，投资户200余人。明星公司在明知鑫诚公司筹集资金的渠道、来源的情况下，仍多次委托鑫诚公司借款。后因明星公司开发的楼盘不能及时预售，无法偿还多名投资户的欠款。另查明，2007年7月2日至2010年4月23日期间被告人任广喜担任某2公司的法定代表人，该期间明星公司委托鑫诚公司非法吸收公众存款3000余万元。2010年4月23日该公司的法定代表人由任广喜变更为任某2（任广喜的父亲），2010年9月19日该公司的法定代表人由任某2变更为任某（任广喜的妹妹），2010年11月11日该公司的法定代表人由任某变更为任某2，2012年7月2日该公司的法定代表人由任某2变更为任某。上述事实，有公诉机关当庭举证、并经质证的下列证据证明：1.淮北市明星房地产开发有限责任公司变更信息：2007年7月2日该公司的法定代表人由任某2变更为任广喜，2010年4月23日该公司的法定代表人由任广喜变更为任某2，任广喜的股份由45%降至15%，2010年9月19日该公司的法定代表人由任某2变更为任某，2010年11月11日该公司的法定代表人由任某变更为任某2，2012年7月2日该公司的法定代表人由任某2变更为任某。任广喜在2010年4月至2011年5月23日期间为公司的股东，持股15%,2011年5月23之后个人不再持有明星公司的股份。2.淮北市工商行政管理信息中心出具的私营企业基本注册信息查询单：淮北鑫诚房地产经纪有限责任公司的法定代表人为纵诚，股东为纵诚、吴德仁、陈某5，经营范围为房地产中介、信息咨询服务、营销策划、代理服务、抵押贷款信息咨询服务、投资理财信息咨询服务、物业管理。3.明星公司与鑫诚公司签订的多份委托书、借款合同、抵押担保合同、两公司间的函：2008年3月20日明星公司签订委托书，委托鑫诚公司为华波家园小区项目筹集建设资金680万元，资金使用期限为9个月，月利息为18‰，佣金为1.6％。委托书签字人为纵诚、任某2、任广喜。同日明星公司与淮北市合力商贸有限责任公司签订（鑫）诚借字（2008）第003号借款合同及抵押担保合同，明星公司借款680万元，约定2008年12月19日还款，并以国有土地使用权进行抵押，借款合同及抵押担保合同明星公司签字人为任广喜、任某2，合力公司签字人为于士华。2008年3月21日，明星公司委托鑫诚公司为华波家园小区项目筹集建设资金（第一期）260万元，资金使用期限为9个月，月利息为18‰，佣金为1.6％。委托书签字人为任广喜、任某2、纵诚。同日明星公司与鑫诚公司签订（鑫）诚借字（2008）第004号借款合同及抵押担保合同，明星公司向鑫诚公司借款260万元，约定2008年12月17日还款，并以国有土地使用权进行抵押，该借款合同及抵押担保合同明星公司签字人为任广喜、任某2，鑫诚公司签字人为纵诚。2008年4月3日，明星公司委托鑫诚公司为华波家园小区项目筹集建设资金（第二期）30万元，资金使用期限为9个月，月利息为18‰，佣金为1.6％。委托书签订日期为2008年4月3日，明星公司签字人为任某2、任广喜，鑫诚公司签字人为纵诚。2008年4月3日明星公司委托鑫诚公司为华波家园小区项目筹集建设资金（第三期）76万元，资金使用期限为9个月，月利息为18‰，佣金为1.6％。2008年4月16日明星公司委托鑫诚公司为华波家园小区项目筹集建设资金（第四期）30万元，资金使用期限为9个月，月利息为18‰，佣金为1.6％。2009年3月19日，明星公司委托鑫诚公司为相山区永光巷北侧相山二号小区项目筹集资金1500万元，资金使用期限为一年，月利息为18‰，佣金为2.5％，并承诺将该项目由鑫诚公司独家代理销售，代理销售佣金为销售额的1.5％，该项目销售回笼资金优先用于偿还借款，并将该项目国有土地使用权进行抵押登记，如该项目不能按预期进行销售，明星公司以其他营业收入偿还。委托书、承诺书签字人为任广喜。同日双方签订房地产销售代理合同。2009年9月22日，明星公司因受让国有土地使用权委托鑫诚公司筹集流动资金600万元，资金使用期限至2010年3月22日，月利息为18‰，佣金为2.5％，同日明星公司与鑫诚公司签订（鑫）诚借字（2009）第016号借款合同及保证担保合同，明星公司向鑫诚公司借款600万元，约定2010年3月22日还款，并由濉溪县濉溪第一纺织厂赵海峰进行担保，该借款合同明星公司签字人为任广喜，担保合同签字人为赵海峰，鑫诚公司签字人为纵诚。2010年3月17日，明星公司与鑫诚公司签订（鑫）诚借字（2010）第005号借款合同，借款2000万元用于周转，月利息为18‰，合同签字人为任某2、纵诚。2012年3月26日任某2以公司名义向鑫诚公司致函，在鑫诚公司已筹集31071.4万元借款的基础上，继续委托鑫诚公司筹集项目资金8000万元。4.纪要、借款明细、财务对账单、还款承诺书、借款确认单、欠条：2010年6月22日明星公司与鑫诚公司核对后，确认截止2010年6月22日，明星公司借款余额为7035.8804万元，借据27份，两公司在借款明细及纪要上均加盖印章。2012年4月6日双方对账，截止2012年3月24日鑫诚公司受明星公司的委托借款金额为30467.9074万元。2012年11月20日双方再次对账，并出具截止2012年11月20日鑫诚公司与明星公委托放贷余额及以房抵债对账单，双方在对账单上签字。2012年11月30日明星公司出具欠条，欠鑫诚公司9262.5550万元。2013年5月20日双方对账并出具对账单。5.委托放贷余额人员名单、委托放贷人员利息结算表、明细表：鑫诚公司统计核对的截止2012年5月20日、11月20日、2013年5月31日、2013年8月20日、2014年8月20日委托放贷人员吸收存款人员利息结算表、明细表。6.明星公司委托鑫诚公司借款投入四里庄棚户区项目工程账目、借条、汇款凭证：借款日期自2011年2月25日至2011年4月20日。借款本金3075万元（含75万元佣金），利息3265.9752万元，合计6340.9752万元。任某2向鑫诚公司出具借条、钱款汇至任某3个人账户上。7.委托放贷余额统计表：截止2012年3月20日、2012年5月20日、2012年11月20日、2013年5月31日、2013年8与20日2014年8月20日鑫诚公司统计的委托放贷余额及人员名单，截止至2014年8月20日借款人账面本息余额。8.吴德仁及其儿子名下的银行流水：涉案银行卡内存取款流水情况。9.公安机关从鑫诚公司会计孙某处接收书证一组：紫薇苑宣传彩页、收条、紫薇苑广告费明细账、费用报销单、记账凭证。10.公安机关从鑫诚公司会计孙某处接收书证一组：代退还款说明、代退还款明细、银行转账凭证、收房款明细。11.鑫诚公司会计孙某提交的明星公司委托借款统计表：2008年至2012年期间，明星公司借款情况。12.任广喜向公安机关提供的借条：2011年元月至2011年12月期间，任某2、任某向鑫诚公司出具的借条。13.任广喜提交的关于归还鑫诚公司债务的说明、房地产销售代理合同、与鑫诚公司的联合通知、濉溪紫薇苑小区建设工程施工合同：证明明星公司与鑫诚公司的借款还款往来、房地产销售代理往来、工程施工往来的情况。14.明星公司徽商银行账户查询情况：2006年至2015年期间明星公司徽商银行账户流水。15.张某9提交的借条、收据、借款明细表：张某9与鑫诚公司借款还款往来情况,自2005年至2009年期间，张某9多次从鑫诚公司借款并出具收条。16.抓获经过：任广喜于2016年3月9日被抓获归案。17.证人汪某证言：其在鑫诚公司负责楼盘代理销售业务及与客户签订民间借贷合同。陈某5主要负责公司的财务，吴德仁负责公司的民间借贷，纵诚是董事长，负责公司全面业务。其到公司工作的时候，公司就开始从事民间借贷业务了，后来纵诚就让其负责和客户签订合同，当时大概每天1、2个客户到公司签合同，到了2010、2011年到公司办理民间借贷的人员就比较多了，大概有800多人，客户到公司先把钱交给吴德仁，吴德仁开好收据后其再客户签合同，公司给客户说的集资的钱给明星公司开发项目使用，在不同的阶段利息分别有1.2、1.5、1.8、1.98不等，公司一次性收取客户千分之八的佣金，公司再把钱提供给明星使用，除了收取利息外，还收取明星公司2.5%的佣金。因为经济不好，公司代理的紫薇苑的房子卖不动，资金链断了，2012年4月份纵诚就不让鑫诚公司办理民间借贷业务了。2012年5月20日公司给每个客户结算了本息合计的总钱数，为了偿还客户借款，明星公司用紫薇苑小区的房子抵了部分人的借款本息，抵了2.35亿，但是还有一部分借款没有解决，现在估计公司还有5000多万没有退还给客户。因为明星公司多次委托鑫诚公司筹集资金，委托筹集资金的项目有银河家园、濉溪紫薇苑、相山二号御香花园、濉溪县四里庄城中村改造，估计委托有7、8次。每次委托前，都是纵诚和对方协商的，委托方有任某2、任广喜、任某3参与，但是人员不固定，合同都是其起草的，然后纵诚代表鑫诚公司与明星公司的任某2或者任广喜签订委托书，在签订委托合同时纵诚给明星公司的任某2或者任广喜说过，资金是从亲戚、朋友那里筹集而来的。在2009年3月明星公司委托筹集1500万，其没有参与协商，签订委托的时候其也不在场，其只是把委托书和合同打好交给纵诚，纵诚和谁签订的也不知道。鑫诚公司每次与明星公司签订委托借款合同后，鑫诚公司大部分都安排吃饭，吃饭的时候纵诚、吴德仁、陈某5、孙某和其都参加了，明星公司有任某2、任某3，任某吃饭的时候少，任广喜吃饭的时候极少。吃饭的时候，鑫诚公司的人说过，筹集的钱都是亲戚和朋友的，可不能给弄没有了，你们要保证安全。明星公司的人说你们放心，没有事的。18.证人陈某5的证言：其是鑫诚公司的现金会计。鑫诚向群众集资筹款，与客户签订合同，然后将钱贷给淮北明星房地产开发有限责任公司用于建筑工程款。其没参与研究向社会人员筹款借给淮北明星房地产开发有限公司的相关会议，因为其是现金会计，虽然是股东，但是其没有经办此事。2013年2月份左右纵诚说明星公司不能按时还款，导致众多借款人到其公司要账，公司让其把与明星公司的账目搞清楚。其通过账目了解到2012年5月份鑫诚公司集资连本带利有3.1亿，借给了明星公司。在2012年5月份明星公司以房抵债还给其公司2.35亿，截止2012年5月20日本息合计有8200万左右，明星公司没有还其公司。后来因为久拖不还，再加上部分房子无预售房许可证，客户又把房子退还给明星公司，截止2014年8月20日，明星公司欠其公司1.25亿左右未偿还。到现在其公司还欠客户1.68亿元（连本带利），其中包括明星公司欠客户的1.25亿元、萧县的张某9由其公司借款约3000万元、纵诚经手借公司的钱款1307万元左右。后来客户问其公司要钱，其公司给客户说明星公司的开发楼盘现在不能预售，预售证下来6个月之内连本带利付清。后来债权人代表和其公司协商，债权人提出与明星公司直接签订借款合同，其公司向明星公司发函，明星公司同意了，现在明星公司和债权人签订的合同，大概有9000多万。同时债权人和张某9签订了2600万的合同（债权转移给张某9）。现在大概鑫诚公司还欠客户100人左右，约5700万元。鑫诚公司不收取客户的利息，但是收取明星公司的佣金，按照一年2.5%的比例收取。鑫诚公司从民间集资筹款没有经过金融部门、银行及相关部门批准及授权，没有从事相关业务的资质。明星公司委托鑫诚公司筹集资金的时候，其也不知道谁参与协商的。只是在签订协议的时候，纵诚把公司的印章要走，签订协议后鑫诚公司安排明星公司吃饭其才在场。具体明星公司借款多少钱其也不知道，吃饭的时候明星公司的人有任某2、任某3，任某、任广喜，但是人员不固定，其只和任广喜吃过一次饭。其在吃饭的时候说过，筹集的钱都是亲戚和朋友的，可不能给弄没有了，你们要保证安全。明星公司的人说你们放心，没有事的。19.证人张某9的证言：其2004年认识的纵诚，后其和纵诚协商后在淮北成立了安徽省萧县工程建设总公司驻淮北办事处，开始从纵诚的公司接活，他是发包方，其是承建方。建设楼房时其需要很多资金，就向纵诚借款，因为当时纵诚的公司在办理民间融资的业务，纵诚给其算利息和佣金，一开始是1分5厘的利息，后来有1分8厘的利息和1分9厘8的利息及2分的利息，如果不还利息，纵诚就要收取利息的佣金（按照2.5%收取）。其一直向纵诚的公司借钱，借着还着，一直没有还清欠纵诚的钱。一开始其以安徽省萧县工程建设总公司驻淮北办事处的名义向纵诚的鑫诚公司借钱，后其以个人的名义向鑫诚公司借钱。大概是2005年开始从鑫诚公司借钱，2013年8月后不再借钱了。其从鑫诚公司借多少钱不清楚，到现在还欠鑫诚公司2900万左右。其和纵诚的合作模式是纵诚介绍工程后其承建，结算后钱入纵诚公司的账户，如果发包方拖欠工程款，其就拿不到钱，其从纵诚那里借的钱要还利息。20.证人孙某的证言：其是鑫诚公司的主管会计，陈某5主要负责公司的财务，吴德仁负责公司的民间借贷，汪某协助公司代理销售业务（楼盘销售管理、签订民间借贷合同），纵诚是董事长，负责公司全面业务。其依据吴德仁提供的民间借贷的单据做账、陈某5提供的公司单据给本公司做账。鑫诚公司大概从2008年开始的民间借贷业务，把借的资金提供给明星公司。2012年4月纵诚就不让公司办理民间借贷业务了，公司给每个客户结算了欠款（本息），用明星公司开发的紫薇苑小区的房子抵了部分人的欠款，以房抵账抵了2.35亿，现在公司还有5000多万没有退还给客户。公司筹集的钱都借给明星公司和张某9个人了，账面显示公司筹集的资金本息合计大约3亿多。因明星公司开发的楼盘御香家园不能预售，导致鑫诚公司不能还客户的钱。另外张某9个人的建筑工程款没有及时结算，导致不能偿还公司，也致使鑫诚公司不能偿还客户的钱。21.证人任某的证言：明星公司是2008年开始与鑫诚公司合作的，明星公司在开发建设上需要大量资金，都是任广喜、任某3和纵诚谈的借款之事，具体内容其不清楚。明星公司共向鑫诚公司借款本息3.2亿元左右，后公司房抵债2.35亿元，尚欠8000万左右。后任广喜感觉欠款与实际不符，要求鑫诚公司对账，但双方一直未对清。22.被害人周某1、李某1、张某1、高某2、乔某、李某2、麻某、朱某、张某2、赵某1、沈某、宗某、张某3、陈某1、蒋某、何某、张某4、张某5、赵某2、蔡某、李某3、胡某、谢某、陈某2、梁某1、于某、李某4、饶某、单某、张某6、刑某、单某2、刘某、郝某、张某7、黄某、赵某3、梁某2、曹某、丁某、金某等人的陈述：上述被害人将钱投资在鑫诚公司并约定利息，该款项用于明星公司资金周转。23.同案犯纵诚的供述和辩解：其是鑫诚房地产公司的董事长及法人，股东有陈某5、吴德仁，总经理是汪某，主管会计是孙某，陈某5主要负责公司的财务，吴德仁负责公司的民间借贷，汪某协助其办理公司的代理销售业务，其是董事长，负责公司全面业务。公司主要经营业务是房地产中介、信息咨询服务、代理楼盘销售、抵押贷款咨询服务、投资理财信息咨询服务等。鑫诚公司没有从事民间借贷业务相关资质，公司从事民间借贷业务没有银行、金融及相关部门的授权或者许可。大概是2007年鑫诚公司与淮北明星房地产开发有限公司合作的，鑫诚公司提供资金给明星公司，资金就是通过民间借贷来的。大概是2009年3月明星公司拟开发人民医院住院部西边的工程（相山一号，后来叫御香花园），协商由鑫诚公司筹集资金1500万元，资助明星公司工程的开发，鑫诚与明星公司签订了房地产销售代理合同、借款合同及委托合同。后来其就让公司的人员对外宣传鑫诚公司有民间抵押担保放贷业务，公司也做了一些宣传单，并在网站上宣传，后来就有很多人到鑫诚公司放贷。公司与客户约定资金用于明星公司的周转，利息有千分之十八不等，鑫诚公司每隔一年收取客户投资额0.8%的佣金，按照一年2.5%的比例收取明星公司的佣金当时是吴德仁负责民间借贷业务，汪某负责签合同，客户放贷的钱大部分转账汇到吴德仁个人账户上，鑫诚公司再把钱转给明星公司，部分借款借给了张某9个人了。2012年5月鑫诚公司集资连本带利有3.1亿，在2012年5月份以房抵债还了2.35亿，现尚有8000万本息合计没有还。后来公司还不上钱了，鑫诚公司就停止了贷款业务，到2014年8月份欠客户1.6亿元左右（连本带利），后来通过明星又转了8000多万（债权转移给明星公司）。同时部分债权人和张某9签订了2600万左右的债权转让合同（债权转移给张某9），到现在还有4000万左右没有还给客户。鑫诚公司集资的途径是让工作人员到公共场所散发宣传单（在楼盘销售传单上有民间借贷的内容），同时也在网站上宣传。到现在鑫诚公司大概欠100多人的钱没有还，因为明星公司的开发楼盘不能预售，造成双方的账目没有核对好，导致不能偿还客户的钱。还有张某9个人建筑工程款在起诉中，所以也没有及时结算。鑫诚公司没有能力偿还客户的钱，鑫诚公司只是中介，鑫诚公司收取明星公司2.5%的佣金。2008年或2009年其和任某2、任广喜、陈某5、吴德仁就筹集资金之事进行过协商，其和吴德仁、陈某5都说了公司筹集的资金系民间借款而来的，其当时在委托书上签了字，任某2、任广喜也签字确认了，委托书是汪某起草的，明星公司知道其公司筹集的资金来自于民间。2009年3月明星公司委托其公司筹集1500万时，参加协商的人有其和吴德仁、汪某，明星公司有任某2、任某3，后来签字的时候任广喜去了。协商的时候其还是说了给他们筹集的资金是从民间筹集的。每次和明星公司协商后，其公司都安排就餐吃饭。24.同案犯吴德仁供述和辩解:大概2007年鑫诚公司受明星公司委托，帮助明星公司筹集资金，鑫诚公司的资金从民间融资来的，当时明星公司建设纺织厂南边的银河家园。2009年3月明星公司委托鑫诚公司筹集资金建设濉溪县的紫薇苑小区，协商鑫诚公司筹集资金1000万元，明星公司以土地证抵押，后来双方签订了房地产销售代理合同。其在鑫诚公司主要办理民间借贷业务，鑫诚公司的人员对外宣传民间抵押担保放贷业务，公司也在网站上做宣传，后来就有很多人到公司投资。鑫诚公司与客户约定资金用于明星公司的周转，利息有1.5分的、1.8分、1.98分不等，明星公司用土地证做抵押，房子也是鑫诚公司卖，卖了之后还客户的钱，汪某和客户签合同，当时为了客户方便，客户把钱转账汇到其个人账户上，有时候也转到其儿子（吴某3、吴某4）的账户上。其收取客户的钱转给明星公司了，部分钱借给了其他个人或者公司，有时候汇给萧县建设总公司办事处，也给纵诚个人汇钱。张某9是萧县建设总公司淮北办事处负责人，张某9和鑫诚公司签订了借款合同，鑫诚公司也向他提供资金，用于他的建筑工程用款。2012年4月因明星公司不能按期还本了，鑫诚公司就不办理民间借贷业务了。2012年5月份鑫诚公司集资连本带利有3.1亿，2012年5月份明星公司以房抵债还了2.35亿，尚有8200万本息没有还。后来纵诚个人借款2000万，有的客户不要房子，房子又退回了明星公司，加上利息尚有1.68亿元没有还给客户。后鑫诚公司和明星公司对账，明星公司认可欠鑫诚公司1.28亿。后债权人提出债权债务转移，与明星公司直接签订借款合同，明星公司和债权人签订的合同金额大约有1亿多元，同时债权人和张某9签订了金额为2600万的债权转让合同，债权转移给张某9。现在还有1000多万没有还给客户。鑫诚公司集资的方式是公司人员对外宣传公司有民间抵押担保放贷业务，鑫诚公司也在网站上做宣传，也采取口口相传的方式，后来就有很多人到公司投资。明星公司以房抵债约2.35亿，其中有价值1700多万的房子卖了，卖的钱在纵诚那里。2013年8月17日公司内部对账，纵诚欠公司借款2000多万，纵诚说1700万用于付工程款了，300多万在售楼部那里，纵诚给其打了借条。鑫诚公司没有偿还客户的钱是因为2014年底明星公司开发的御香家园楼盘不能预售，导致不能偿还客户的钱，后来明星又还了1亿多，但是之后纵诚不愿意对账，鑫诚和明星公司的账目到现在也没有核对好，所以也不知道账目是多少，导致现在还不上客户的钱。鑫诚公司借款有3.1亿，本金大约有1.7亿，最多时人数有881人，第一次还款后还有600多人，第二次还款后还剩下200人，第三次还款后就剩下了20多人。鑫诚公司的营业执照没有此项业务，公司从事民间借贷业务并没有经过金融部门、银行及相关部门批准及授权。鑫诚公司与明星公司签订委托书其没有参与，为明星公司提供的资金来源，明星公司是否知情其不清楚。不知道任广喜是否知道公司资金系从民间非法吸收而来。25.同案犯任某2的证言：明星房地产公司是2002年9月份成立的，当时其是法人，股东有任某3。2007年其把法人变更为其儿子任广喜的名字，2010年4月法人又变更为其的名字，2010年9月19日法人变更为其女儿任某的名字。2010年11月法人又是其了，2012年7月法人又变更为任某了。明星房地产公司是个家族企业，公司的事情平时都是其说了算。大概是2008年明星公司建设银河家园小区，因资金紧张开始委托鑫诚公司筹集资金。当时就其和纵诚两个人协商的，纵诚提出鑫诚公司提供资金给其公司使用，明星公司建的房子由鑫诚公司卖，明星公司用土地证做抵押。其和纵诚协商好后，其才让任广喜在委托书上签的字，因为任广喜当时是法人，签订委托书时是其和任某3去的。在协商之前和签订委托合同时，纵诚没有说资金的来源，其也没有问他们公司提供的资金是怎么来的。明星公司委托鑫诚公司筹集资金建设了银河家园小区和相山二号工地，后来把资金投到了濉溪县紫薇苑小区。银河家园小区委托鑫诚公司筹集资金大概有1000万左右，相山二号小区委托鑫诚公司筹集资金大概2100万，第一次是2009年是1500万，第二次是600万，后来资金都用于紫薇苑小区，但是资金不够，又委托鑫诚公司筹集资金8000万。本金大概是1.11亿。每次明星公司委托鑫诚公司筹集资金，鑫诚公司没有说过提供给其公司的资金来源，其也没有问过，但是其知道鑫诚公司没有这么多资金，估计是从别人手里借的钱，但是从谁手里借的钱其不清楚。其公司用了土地证、建设规划许可证等做的抵押，而且委托鑫诚公司代理销售楼盘，建筑工程施工合同也是给纵诚干的，他以萧县建设总公司的名义和其公司签的合同。后来因为双方公司对账没有核对好，其公司到法院起诉鑫诚公司，到现在判决一直没有下来。鑫诚公司帮助明星公司筹款，在明星公司的账目上没有体现，都是给鑫诚公司打借条，其和任某都打过借条。前期在土地用途变更、土地使用权过户等事情上，公司需要资金，鑫诚公司通过银行把钱汇到任某或任某3的账户上，然后任某给鑫诚公司打借条。26.被告人任广喜的供述和辩解：2007年至2009年期间其是明星房地产开发有限责任公司的法人，现在公司的法人是其妹妹任某，其父亲是股东，但是一般都是其父亲任某2说了算。明星公司2006年与纵诚有业务往来，当时纵诚以个人的名义向其公司提供资金，就是个人借款。2007年纵诚才以鑫诚房地产经纪公司的名义与其公司合作，当时明星公司开发的是纺织厂东侧的银河家园小区，因为资金紧张，就与纵诚协商，由他们公司提供部分资金，明星公司把销售权给鑫诚公司，鑫诚公司投资了500万左右。其公司和纵诚的合作模式是明星公司开发的房地产的销售款，百分之二是佣金，剩下的再扣除其公司的借款的金额（连本带利），接着扣除销售公司办公成本（广告费用、办公耗材费用、各种营销活动费用等），最后剩下的才是其公司的钱。如果鑫诚公司销售款超过1000万，就按照约定的2比8或者3比7（销售溢出金额）的比例分成。楼盘销售后，超过明星公司预定的价格，并且超额盈利了，后来其公司和纵诚公司按照合同3比7的比例分成了，后来其公司就与纵诚的公司继续合作经营。2009年明星公司开发人民医院西边的相山二号小区，其公司委托鑫诚公司借款1500万，明星公司以土地证抵押，资金使用期限是一年，利息每月是18%，佣金是2.5%，当时是其签的合同，其是法人。后来鑫诚公司将资金提供给明星公司了，但是因为拆迁出现了问题，这个楼盘暂时停止了，明星公司又开发濉溪县的紫薇苑住宅小区，公司就把这笔钱用于紫薇苑住宅小区项目上，房屋销售权给了鑫诚公司，但是纵诚要求承建权给他，土地证做抵押，当时是其父亲任某2签的合同，其是法人。紫薇苑住宅小区的承建商也是纵诚，他以安徽萧县工程建设总公司的名义干的。在建设中后续资金不足，就继续向鑫诚公司借款，用于支付工程施工建设费用，到2012年5月20日明星公司总计向鑫诚公司借款本息合计3.17亿，2012年5月20日就没有再借款了。后明星公司还给鑫诚公司2.35亿，现在楼盘没有建设完成，也没有销售完。2013年4月份相山二号小区可以施工了，明星公司就找了另外一个公司承建的。但是销售期间，还是鑫诚公司负责销售的，后来明星公司2012年12月还款28万元左右，2013年1月还款400万元左右，5月还款80万，2014年8月还款8160万，约还款3.22亿元，但是因为双方公司没有对完账目，具体数额还没有出来，现在不能确定最终钱款数额。明星公司与鑫诚公司签订相山二号小区项目借款合同，是其父亲任某2与纵诚公司签的合同，其也在合同上签字了。明星公司是以相山二号小区工程的名义向鑫诚公司借的钱，当时是借款1500万元，但是因为拆迁出现了问题，这个楼盘暂时停止了。后来其公司又开发濉溪县的紫薇苑住宅小区，其公司就把这笔钱用于紫薇苑住宅小区项目上，销售权也是给鑫诚公司的，但是纵诚要求承建权给他，土地证同时做抵押。在建设中明星公司后续资金不足，就继续向鑫诚公司借款，用于支付工程施工建设费用。2014年8月明星公司和鑫诚公司对账的时候，纵诚说提供给明星公司的资金都是从民间借的钱，吴德仁和陈某5、汪某也说了借给其公司的钱都是客户的钱。现在明星公司欠鑫诚公司2000万元，都是利息，欠客户大约有9000万元，这些客户有100多人，是鑫诚转到明星公司的债权人。鑫诚公司的资金来源当时其不知道，纵诚一开始说资金是家里亲戚从银行抵押贷款借的钱，现在知道了鑫诚公司是从民间吸收的老百姓的资金。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为已构成单位行贿罪；被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司伙同淮北鑫诚房地产经纪有限责任公司，违反国家金融管理法律规定，以高额利息相引诱，以发送宣传单、口口相传及在互联网上发布信息的方式，非法吸收公众存款，致使投资人的投资款目前仍无法全部返还，严重扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；依法应数罪并罚。被告人任广喜作为该公司直接负责的主管人员，依法应以单位行贿罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以支持；公诉机关指控的非法吸收公众存款的犯罪数额有误，应予更正。2007年7月2日至2010年4月23日期间，被告人任广喜担任某2公司的法定代表人，应对该期间明星公司非法吸收公众存款的犯罪行为承担责任。被告人任广喜在共同犯罪中积极实施犯罪行为，系主犯；其归案后能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人建议对任广喜从轻处罚的意见，符合法律规定，予以采纳。尚未返还的被害人的集资款被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司依法应与淮北鑫诚房地产经纪有限责任公司共同退赔。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十九条第一款、第三款、第三十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项之规定，判决如下：一、被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币二十万元，犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元;决定执行罚金人民币七十万元。（罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人任广喜犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元;决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月9日起至2022年3月8日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告单位淮北市明星房地产开发有限责任公司与淮北鑫诚房地产经纪有限责任公司共同退赔被害人尚未返还的集资款。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 王 敏人民陪审员 陈 静人民陪审员 张百领二〇一八年二月十二日书 记 员 杨丹丹附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九九条、第三百九十条的规定定罪处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；