.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}河北省迁西县人民法院刑事判决书（2018）冀0227刑初32号公诉机关河北省迁西县人民检察院。被告人梁会龙（乳名”龙儿”），男，1988年9月6日出生于河北省迁西县，公民身份号码：×××，汉族，小学文化，农民，捕前住迁西县金厂峪镇榆木岭村89号。因本案于2015年6月5日被迁西县公安局刑事拘留，同年7月9日经迁西县人民检察院批准，同日被迁西县公安局执行逮捕。现羁押于迁西县看守所。辩护人赵宏海，男，河北奔驰律师事务所律师。河北省迁西县人民检察院以迁西县院公诉刑诉[2015]217号起诉书指控被告人梁会龙犯诈骗罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院于2016年5月9日作出了（2016）冀0227刑初63号刑事判决书，因被告人梁会龙不服提出上诉，唐山市中级人民法院于2016年12月12日作出（2016）冀02刑终322号刑事裁定书，发回本院重新审判。本院于2017年8月7日作出了（2017）冀0227刑初34号刑事判决书，因被告人梁会龙不服提出上诉，唐山市中级人民法院于2017年11月28日作出（2017）冀02刑终660号刑事裁定书，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。迁西县人民检察院指派检察员付连国出庭支持公诉，被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年3月份，被告人梁会龙以所谓捞出在迁西县看守所羁押的纪恒凤为由，前后多次骗取纪恒凤之子纪某1现金72万元，其中有30万元以转账形式给付王秀林（迁西县金厂峪镇榆木岭村人），其余钱款被被告人梁会龙占有。认为被告人梁会龙犯罪情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，应依法判处。被告人梁会龙积极赔偿被害人经济损失，取得谅解，可以从轻处罚。被告人梁会龙对分三次收取被害人纪某1现金70万元予以供认。但辩称自己是通过同村的王秀林给纪某1帮忙办事，钱款70万元均交给了王秀林，除70万元外另有2万元其并未经手，自己没得到任何钱款，认为自己的行为不构成犯罪。辩护人的意见是，1、不能认定梁会龙有”非法占有他人财物”的主观故意。在本案中，作为纪建坪的亲属，为纪建坪的亲属帮忙属人之常情，在梁会龙轻信了王秀林”能把纪恒凤捞出来”之后，介绍纪某1和王秀林相识，由纪某1和王秀林直接对”到司法机关捞纪恒凤”的具体事宜进行了协商，纪某1是在”相信了王秀林的实力”后，主动让王秀林为其办理请托事宜，梁会龙作为中间人并没有”占有”和”从中渔利”的主观故意。2、现有证据不能认定除王秀林收到的35万元以外的钱款被梁会龙占有(1)、现有证据不能证明梁会龙和王秀林之间存在民间借贷关系。(2)、纪某1在证言中关于30万元现金的陈述前后不一，与梁艳的证言不符，这些证据之间存在的矛盾法院未予合理排除。(3)、刘文权、贾阁林的证言能够证明王秀林在为纪某1办理纪恒凤之事。(4)、纪某1的证言也能反映出纪某1多次和王秀林直接通话并见面，催促王秀林办理纪恒凤之事。(5)、杨铁柱等证人证实”梁会龙找王学(王秀林)办理纪恒凤因爆炸物品进公安局之事，王秀林予以推脱”的证言不能成立。(6)、侦查机关的”纪某1对王秀林的辨认记录”近乎荒唐。如何排除纪某1明明认识王秀林却谎称不认识这一客观事实?(7)、纪某1之所以坚持钱全部被梁会龙拿走，是因为纪某1的姐姐梁艳和姐夫纪建坪在纪庄子村铁矿有股权（事实上纪某1也确实通过由纪建坪、梁艳股权的方式抵顶了40万元现全），纪某1就是认为通过这种方式（包括开始举报是纪建坪、梁艳和梁会龙一起骗取钱财）拿钱款的可能性要大于向不熟悉的王秀林收回钱款的可能性。上述证据和事实允分说明王秀林才是”捞”纪恒凤的主要”操盘手，梁会龙充其量是一个介绍人。综上所述，现有证据不能证明梁会龙有”非法占有他人财产”的主观故意，更不能充分证明梁会龙占有了他人财产37万元。此案应当依据《刑事诉讼法》第一百九十五条第二款之规定，宣告梁会龙无罪。经审理查明，2012年2月份，迁西县三屯营镇纪庄子村村民纪恒凤因涉嫌非法储存、运输爆炸物罪，被迁西县公安机关立案侦查，并被采取强制措施。经纪恒凤侄子纪建坪介绍，纪恒凤儿子纪某1与被告人梁会龙取得联系。经协商，由纪某1家出钱，被告人梁会龙保证将纪恒凤”捞出来”。为此于同年3月份，纪某1分几次给被告人梁会龙人民币72万元。被告人梁会龙找到王秀林（另案处理）共同活动”捞人”之事，被告人梁会龙从骗取纪某1的72万元之中，通过邢宝军的农行卡转给王秀林的妻子李立人民币30万元，后又直接给付王秀林现金人民币5万元，其余诈骗款被被告人梁会龙挥霍。案发后，被告人梁会龙家属赔偿了被害人经济损失，被告人梁会龙取得了被害人谅解。另查明，本院于2017年8月7日作出（2017）冀0227刑初148号刑事判决书，认定同案犯王秀林与被告人梁会龙构成共同诈骗犯罪，且梁会龙系主犯，王秀林系从犯，判处王秀林有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元。被告人王秀林上诉后，唐山市中级人民法院于2017年9月21日作出（2017）冀02刑终662号刑事裁定书，驳回王秀林的上诉，维持原判。上述事实，有公诉机关及被害人提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被害人纪某1证言，证实2012年3月初至当年3月中旬，被告人梁会龙和其姐夫纪建坪找到自己，以帮助将其父亲从看守所捞出来为由，先后三次向其索要钱财共计72万元，第一次索要现金32万元，第二次索要现金35万元，第三次索要现金5万元。并证实给付钱款及在场知情人经过。在发现上当受骗后，自己多次向被告人梁会龙讨要钱款，被告人梁会龙多次推拖，更换手机号、失去联系等经过。2、纪某2（纪某1姑姑）证言证实，2013年2、3月份其弟纪恒凤违法进看守所，有一天晚上在纪恒凤家待着的时候，梁会龙和其姐夫纪建坪来到纪恒凤家，梁会龙说他有人能把纪恒凤从看守所给弄出来，得送32万元钱，因家里人着急就找了32万元钱，证实在迁西县农业银行门口把钱交给被告人梁会龙，以及之后被告人梁会龙再次索要40万元经过。3、纪振东证言证实，2012年2月份一天，被告人梁会龙到被害人纪某1家，许诺他能够把纪某1父亲从看守所捞出为，并先后三次骗取纪某172万元经过；第一次是在迁西县喜峰路中国农业银行，给付现金32万元。第二次是在迁西县三屯营镇农业银行转的35万元；第三次是在迁西县汽车站东面路北的一个旅馆门口给付现金5万元，证实当时因纪某1腿部骨折，都是自己开车拉着纪某1给被告人梁会龙送钱等经过。4、高春凤（纪某1母亲）证言证实，2012年2、3月份，被告人梁会龙和其姐夫纪建坪到自己家，对纪某1说他有人能够把纪恒凤从看守所里弄出来，在获得纪某1信任后，前后共骗取自家72万元，在发现被骗后其子纪某1多次向梁会龙讨要钱款，被告人梁会龙一直推拖等经过。5、冯素云（被害人纪某1岳母）证言证实，其亲家纪恒凤于2012年2月份进看守所，其姑爷纪某1说纪建坪和他小舅子（被告人梁会龙）能够把纪恒凤从看守所里给弄出来，纪某1给了梁会龙32万元钱，之后又给了两次钱，一次给了35万，一次给了5万元，前后总共给了纪建坪小舅子他们72万元。6、王红杰（纪某1妻子）证言证实，其公公纪恒凤因炸药事被公安局抓了，梁会龙到自己家里说，只要你们能拿出五六十万元钱，肯定能把人弄出来。家里人便凑钱，过了几天，便和纪某1、高春凤、纪艳春、纪某2、梁艳等人在迁西县农业银行附近将32万元交给了被告人梁会龙，梁会龙把钱放在没有牌照帕萨特车后座上，自己开车走了。过了几天，梁会龙又来到我家里，说再让准备40万，一个礼拜肯定能把人弄了来，我们同意试试后，梁会龙让把钱转到一个叫邢宝军的银行卡里，自己和纪某1、纪振东一起到三屯营镇农行给梁会龙提供的卡里面转了35万元，过了几天，自己又和纪某1、纪振东一起到迁西汽车站附近一个旅馆门口给梁会龙了5万元现金。7、纪艳春（纪某1姐姐）证言证实，其父纪恒凤因炸药之事被公安局刑事拘留，弟弟纪某1打电话借钱，自己通过银行将15万元打到纪某1卡上，便回到迁西娘家，到迁西县与家人一起来迁西中国农业银行支钱，纪某1支取32万元后便给了梁会龙2万元，另30万元现金给了梁会龙，放在他开来的车后座上，梁会龙开车就走了，之后听家里人说其弟纪某1又给了梁会龙40万元等经过。8、李立（王秀林妻子）证言证实，2012年的时候梁会龙给自己打过一次钱。当时是其丈夫王学（王秀林别名）让梁会龙给其打的钱，具体是什么钱不清楚。9、纪建坪（被告人梁会龙姐夫）证言证实，2012年正月，其叔纪恒凤被公安局抓后，自己推荐梁会龙帮忙办事经过，听其妻子梁艳说纪某1给了梁会龙32万元现金。过了几天听梁会龙说纪某1又给了他40万元，证实纪某1前后给了梁会龙72万元。10、梁艳（被告人梁会龙姐姐）证言证实，经自己和其丈夫纪建坪引荐，梁会龙曾想帮助纪某1将其父亲从看守所里捞出来，具体操作由王学去办，证实在迁西县一个影楼与王学会面经过，梁会龙和纪某1一家人去农业银行，在银行纪某1支了30万元钱给了梁会龙，并证实纪某1母亲找自己要求退钱，过几天，梁会龙给自己打电话说纪某1又给了他40万元，证实纪某1父亲被判刑后，纪某1追着梁会龙要钱，梁会龙始终没退给纪某1，并证实在农业银行给的30万元给了梁会龙，王学到后梁会龙把钱给王学等经过。11、刘文权证言证实，其公司副总经理贾阁林找过自己说纪某1他们家人找王学，让王学花钱找人往外捞纪恒凤，便和贾阁林打电话约王学，在迁西哥们酒家饭店见面询问此事，王学回答说在给办理此事，并说自己肯定能办，办不了把钱给他们退回去。12、贾阁林证言证实，纪某1跟自己说过王学在帮忙办事，自己和刘文权找过王学，告诉王学别坑人。证实2014年春天王学和梁会龙找到公司的刘文珍，让刘文珍我们给协调一下退钱的事，王学说他们没把纪恒凤的事给办好，他们一共收了72万元钱，现在认退一部分，让我们给说说少退些，王学想让我们帮着说说纪某1别告他们了。并证实听纪某1说72万元给了梁会龙了。13、邢宝军证言证实，2012年初，梁会龙向其借过一次农行银行卡，之后有人往我的银行卡里转了35万元钱，后梁会龙告诉其李立的账号，帮着梁会龙给李立账上转了30万元钱，然后又支取了49900元现金，然后拉着梁会龙去了计生委附近。14、公安机关调取的中国农业银行迁西支行银行卡取款凭条回单。15、公安机关调取的被害人纪某1提交的音像资料。16、公安机关出具的受案登记表、被告人到案说明、办案情况说明。17、被告人梁会龙与被害人纪某1达成的赔偿协议书、谅解书。18、唐山市中级人民法院（2017）冀02刑终662号刑事裁定书。19、被告人的供述与辩解。20、被告人的户籍证明等证据证实。本院认为，司法活动的正常秩序不容破坏和践踏，故意打探刑事案件信息，企图通过非正当的关系而为犯罪嫌疑人开脱的行为，是对正常司法秩序的破坏。本案中，被告人梁会龙在获悉犯罪嫌疑人纪恒凤被采取刑事强制措施后，以非法占有为目的，主动联系王秀林共同活动”捞人”之事，故意诈骗纪恒凤之子纪某1人民币72万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人梁会龙在共同犯罪过程中，积极地与受害人联系，实施诈骗受害人钱财的行为，起主要作用，应当认定为主犯。被告人梁会龙积极退赔被害人经济损失，获得谅解，可以从轻处罚。被告人梁会龙关于自己是通过同村的王秀林给纪某1帮忙办事，钱款70万元都交给了王秀林，另有2万元自己未经手，自己没有得到任何钱款，认为自己的行为不构成犯罪及辩护人关于被告人梁会龙无非法占有他人财物的主观故意，未占有除王秀林收到的35万元以外的钱款，应宣告被告人无罪的辩护意见，根据被告人梁会龙的供述与辩解、同案犯王秀林的供述、被害人纪某1陈述、证人证言、银行转帐明细等证据，能够证实被告人梁会龙与王秀林主观上有共同诈骗的犯罪故意，客观上实施了诈骗行为，其行为已经构成诈骗罪，应当以共同诈骗罪追究刑事责任，其不构成犯罪的辩护意见不予采纳。为保护公民财产所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：被告人梁会龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币伍万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人梁会龙的刑期自2015年6月5日起至2025年6月4日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长齐桂亮人民陪审员李锦修人民陪审员王金波二○一八年二月七日书记员纪红艳