江苏省扬州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2018)苏10刑终52号原公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。上诉人(原审被告人)陈发红，曾用名陈红妹，男，1986年5月4日出生于贵州省普定县，汉族，小学文化，无业，住贵州省普定县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。上诉人(原审被告人)李良民，男，1982年2月5日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，无业，住江西省崇仁县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。上诉人(原审被告人)马笑义，绰号“马笑笑”，女，1993年3月21日出生于河南省汝阳县，汉族，初���文化，无业，住河南省汝阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月26日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。上诉人(原审被告人)杨亚飞，男，1990年10月2日出生于云南省石屏县，汉族，小学文化，无业，住云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。上诉人(原审被告人)李瑞昌，男，1989年9月3日出生于贵州省桐梓县，汉族，小学文化，无业，住贵州省桐梓县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月26日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。原审被告人王孝会，曾用名王小芬，女，1989年4月1日出生于贵州省金沙县，汉族，初中肄业文化，无业，住贵州省金沙县。曾因犯非法拘禁罪，于2015年1月16日被福建省邵武市人民法院判处有期徒刑十一个月，同年5月26日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。原审被告人苏亚运，女，1990年6月23日出生于河南省汝南县，汉族，初中文化，无业，住河南省汝南县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月26日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市看守所。原审被告人焦玉平，男，1987年9月28日出生于江西省吉水县，汉族，初中文化，无业，住江西省吉水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。原审被告人华向，男，1995年1月15日出生于重庆市黔江区，汉族，小学文化，无业，住重庆市黔江区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月26日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于江苏省扬州市江都区看守所。原审被告人林发贵，男，1988年1月13日出生于贵州省，汉族，小学文化，无业，住贵州省。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。原审被告人黄艳红，男，1992年2月5日出生于贵州省习水县，汉族，小学文化，无业，住贵州省习水县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2017年7月15日被刑事拘留，同年8月21日被取保候审。江苏省扬州市江都区人民法院审理江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2017）786号起诉书指控原审被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红犯非法拘禁罪一案，于2017年12月29日作出（2017）苏1012刑初805号刑事判决.原审被告人陈发红、李良民、马笑义、杨亚飞、李瑞昌不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷/讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年4月至7月期间，被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红在江苏省扬州市江都区仙女镇开展号称为“天津天狮”传销活动，其中被告人王孝会、陈发红、李良民在该组织中担任主任，被告人王孝会是位于江都区仙女镇盐化路12号老粮食局宿舍4幢603室传销组织窝点的负责人，被告人陈发红、李良民根据被告人王孝会的指示负责窝点的具体管理工作。该处房屋由被告人王孝会指使被告人李良民负责租赁。2017年6月25日，被告人马笑义、苏亚运在被告人王孝会、陈发红、李良民等主任、老板的指示下，采用微信聊天方式将文某诱骗至���州市江都区参加传销，后被告人焦玉平、杨亚飞、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红、马笑义、苏亚运在被告人王孝会、陈发红、李良民等主任的指示下采用没收其随身财物、言语恐吓、日夜看守等方式将文某非法拘禁在扬州市江都区仙女镇盐化路12号老粮食局宿舍4幢603室。期间被告人王孝会到该房屋内对文某进行言语威胁，并要求其说出银行卡密码，被告人陈发红、李良民、焦玉平、杨亚飞在房间内对文某进行传销授课。后文某在被非法拘禁数日后于7月1日采取砸窗的方式试图逃离，遭到被告人杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红殴打，后因邻居报警该窝点被弃置，文某得以逃离。经鉴定，被害人文某体表多处软组织挫伤属轻微伤。随后，被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红���人将传销窝点转移至被告人王孝会租住的扬州市江都区仙女镇沿河街71号1幢601室内继续进行传销活动。2017年7月11日，被告人马笑义、苏亚运在被告人王孝会、陈发红、李良民等主任的指示下，采用微信聊天方式将陈某1诱骗至该窝点，后被告人杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红、马笑义、苏亚运在被告人王孝会、陈发红、李良民等主任的指示下采用恐吓威胁、日夜看守等方式将其限制在该窝点，并不允许其离开。期间被告人陈发红、李良民等人在房间内对陈某1进行传销授课，被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红非法拘禁陈某1直至同年7月14日被公安机关解救。综上，被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红将被害��文某拘禁达6日余某；将被害人陈某1拘禁近4日之久。上述事实，被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供的书证租房协议书、微信聊天记录、银行记录、福建省邵武市人民法院（2015）邵刑初字第7号、福建省石狮市人民法院（2007）狮刑初字第658号刑事判决书等；被害人文某、陈某1的陈述；证人姚某、许某的证词；被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红的供述；扬州市江都区公安局物证鉴定室出具法医学损伤程度鉴定书；扬州市江都区公安局制作的辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；扬州市江都区公安局出具的发破案经过、户籍证明等证据证实，足以认定。原审人民法院认为：被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红在非法拘禁过程中具有殴打他人情节，依法予以从重处罚。被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红为共同实施非法拘禁犯罪，组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中，被告人王孝会、陈发红、李良民是犯罪集团的首要分子，系主犯；被告人马笑义、苏亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红是该犯罪集团中的积极参加者，系从犯，均依法予以从轻处罚。案发后，被告人王孝会、陈发红、李良民、马笑义、��亚运、杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红如实供述犯罪事实，系坦白认罪，均依法予以从轻处罚。被告人王孝会在刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李瑞昌曾因犯罪被刑事处罚，故对这一情节在量刑时予以考虑。鉴于被告人林发贵、黄艳红具有悔罪表现，且参与传销活动的时间短，故酌情予以从轻处罚，均可依法适用缓刑，并给予相应的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款的规定，均以犯非法拘禁罪，判处被告人王孝会有期徒刑二年六个月；判处被告人陈发红有期徒刑二年；判处被告人李良民有期徒刑二年；判处被告人李瑞昌有期徒刑一年八个月；判处被告人马笑义有期徒刑一年六个月；判处被告人苏亚运有期徒刑一年六个月；判处被告人杨亚飞有期徒刑一年六个月；判处被告人焦玉平有期徒刑一年六个月；判处被告人华向有期徒刑一年六个月；判处被告人林发贵有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月；判处被告人黄艳红有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月。原审被告人陈发红上诉称：其坦白，家庭有特殊困难，请求从轻处罚。二审接受讯问中提出限制被害人陈某1人身自由是3天，非原审判决认定4天的辩解。原审被告人李良民上诉称:其是初犯，危害不大，未对被害人造成不良后果。二审接受讯问中提出是初犯的辩解。原审被告人马笑义未提出具体的上诉理由。二审接受讯问中提出其曾经是受害者、此次犯罪中仅用微信骗来被害人陈某2、是初犯的辩解。原审被告人杨亚飞上诉称：原审量刑偏重。二审接受讯问中提出是初犯、从犯的辩解。原审被告人李瑞昌上诉称：原审量刑偏重。二审接受讯问中提出其曾是受害者，此次限制被害人陈某1人身自由是3天，非原审判决认定4天的辩解。经审理查明：原审判决认定2017年6月25日晚至同年7月1日上午期间，从事“天津天狮”传销活动的上诉人陈发红、李良民应原审被告人王孝会指示，纠集上诉人马笑义、杨亚飞、李瑞昌、原审被告人苏亚运、焦玉平、华向、林发贵、黄艳红等人，在江苏省扬州市江都区仙女镇盐化路12号老粮食局宿舍4幢603室该传销组织窝点，实施日夜看守、殴打等行为，非法限制被骗来此处的被害人文某人身自由，致被害人文某体表多处软组织挫伤，经鉴定属轻微伤。后因被害人文某设法自救成功并报警，上述相关涉案人员遂转移至江苏省扬州市江都区仙女镇沿河街71号1幢601室继续进行传销活动，并于2017年7月11日下午至14日17时左右期间，同样实施日夜看守、恐吓、威胁等暴力行为，非法限制被骗来此处的被害人陈某1人身自由，终因公安机关抓捕，才解救出被害人陈某1。另原审被告人王孝会曾因犯非法拘禁罪，于2015年1月16日被福建省邵武市人民法院判处有期徒刑十一个月，同年5月26日刑满释放。上述上诉人及原审被告人被抓获归案后，均能如实供述罪行的事实正确，有下列证据予以证实：1、证人姚某的证言，证实2017年4月份，其将江苏省扬州市江都区盐化路12号老粮食局宿舍4幢603室的房子出租给一名李姓男子。自称江西人的该男子手机号码为151××××3873、17314609925，在租房合同上签的是王某1的名字。2、证人许某的证言，证实2017年5月中旬的时候，其通过中介，将哥���许磊位于江苏省扬州市江都区沿河街71号1幢601室的房子出租给一名叫王某1的人。3、被害人文某陈述，证实2017年6月25日天黑时，其被马笑笑以谈恋为名骗来江都，后被马笑笑及表姐带到一处叫麻将楼的老小区，再被多名男子强行带上楼。马笑义拿走其手机，并登记其被其他人拿走的银行卡、现金人民币695元等财物，要求其加入传销组织。后被限制人身自由，吃饭睡觉如厕均被看守。其欲离开，即遭多人拳打脚踢。这帮人中，女王主任为首，下面是陈主任、李主任、余主任，再下面就是一帮老板。6月27日，王主任、余主任继续给其上课洗脑时，王主任辱骂其是畜生，用手机砸、水泼其头。7月1日上午，其打破窗户，准备跳楼，被在场的全体男老板拖到客厅拳打脚踢，其乘机跑出后报警，身上尚有100元，被警察带去做伤情鉴定，结果为轻微伤。4、���害人陈某1陈述，证实2017年5月份左右，其与微信名“我会爱你很久i”的马笑笑聊天，同年7月11日下午，其应马笑笑之约到江都，再被马笑笑及表姐带到一处6楼的房间，被5名男子堵住门不让离开，手机及随身财物也被马笑笑及其他男子搜走，并一直有人给其上课洗脑。其睡觉、如厕等均被看守，时至7月14日下午警察冲进房子才被解救。5、上诉人陈发红供述，证实其也因谈恋爱被骗入天津天狮的传销组织。该组织以家为单位，其所在的家中，其与李良民、王孝会是主任；杨亚飞、焦玉平、华向、林发贵、李瑞昌、黄艳红是老板级别；马笑义、苏亚运两个女老板被称为国某。其与李良民是王孝会的传话筒，王孝会将指示下达给陈发红，陈发红再下达给焦玉平和杨亚飞，杨亚飞和焦玉平再吩咐林发贵、华向、李瑞昌、黄艳红做具体事。主任还会不定期的组织��员外出活动。文某和陈某1均是被马笑义、苏亚运两个女老板骗来的。应王孝会要求，其与李良民均进行开导、并安排杨亚飞等老板看守。期间，文某、陈某1均被要求交出身上的证件与钱财等物品，不得外出，睡觉、洗澡和上厕所均有专人看守。文某被看守在江都一老小区的六楼六七天，因文某欲跳楼，看守的老板们即殴打文某。其接到王孝会称出了事情、转移杨亚飞等多个老板的电话要求后，遂带杨亚飞、林发贵等多个老板转移到临河街的家中，王孝会进行安慰。其等人看守陈某1三天，后被警察发现。6、上诉人李良民供述，证实其参加的天津天狮传销组织有5个级别，由上而下依次是高级经理、经理、主任、代理、助理，代理和助理均称为老板。其与王孝会、陈发红是主任。王孝会负总责。陈发红负责管理家里的事情，将人看好、管理好。其平时也会��忙管里家里的事情，偶尔安排焦玉平看人，安抚新人情绪。其与王孝会、陈发红、焦玉平、李瑞昌、马笑义、苏亚运等人在镇江花山湾镇的一个地方做直销，2、3个月前，众人被王孝会带来江都。其用王孝会给的王付清的身份证租了麻将楼6楼。后杨亚飞、华向、林发贵也陆续入住，并曾外出自由活动过2、3次。2017年6月下旬的一天，马笑义、苏亚运骗来文某，被焦玉平、李瑞昌、杨亚飞、华向、黄艳红、林发贵等人看守，不允许外出。文某身上的所有物品被要求交出，余江曾查过文某的银行卡。其因投入几万元，被升级为主任，主要负责一些管理工作，平日自由一些，一般白天不在家。后听说文某打破卫生间窗户准备逃跑，惊动了邻居，其他人都跑了，被王孝会、陈发红安排到王孝会住的沿河街去了。在文某被骗来前几天，黄艳红被骗来时，黄���红也不配合，其曾抓住黄艳红衣领进行威胁。采用的手段与对文某的一样。几天后，黄艳红交了2800元成为老板。其曾安抚被骗来的陈某1。7、上诉人马笑义供述，证实其被董旺以有好工作为由骗至江都，在一个老旧小区的楼里，看到有苏亚运、李瑞昌、焦玉平等多名不认识的人，其随身物品被没收。住了一个月的时间，其为大家做饭、洗衣服、陪着打牌下棋，后来就搬至麻将楼了。苏亚运受王孝会、李良民、陈发红指使，通过微信骗来文某，其与苏亚运共同去江都大润发带回文某，焦玉平反锁屋门，要求文某交出手机、身份证等随身物品，吃饭、睡觉、如厕均被老板们看着，无人身自由。文某不服管理，遭到王孝会专程来辱骂。7月1日这天，文某上厕所砸破窗户欲跳楼，被焦玉平等众人拉回客厅，因害怕引起邻居注意，众人即搬到河边一幢房子的顶楼。其按照王孝会的要求，用王孝会提供的微信号，以处朋友为名骗来陈某1。是其和苏亚运前去约定的见面地点大润发带回的陈某1。焦玉平等人收走陈某1的手机、身份证和钱包，也有人搜身，看管的手段同于对文某，也不允许外出，睡觉、如厕均有人看守，直到被公安机关抓获，才被解救。8、上诉人杨亚飞供述，证实其参加的组织以家为单位，成员有其与焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵、黄艳红、马笑义、苏亚运，其中主任级别的有陈发红和李良民，再上面是王孝会。平时都是陈发红、李良民安排其等人做事，以陈发红为主。陈发红、李良民又都听王孝会的。马笑义、苏亚运计骗来2个新人，分别是文某和陈某1。文某和陈某1被骗来后，其等人就收掉随身物品。文某的物品是被李瑞昌收掉的，苏亚运进行的登记。文某、陈某1欲打电话时，都是焦玉���拿着手机，开着免提，按照焦玉平的吩咐说。文某与陈某1睡觉或如厕时，均被其与多名老板看守。期间，王孝会曾亲自过来狠狠地辱骂了文某。最后一天，文某要跳窗户，被焦玉平、林发贵、华向、黄艳红共同殴打。其等人害怕暴露，即被王孝会转移到临河街的房子里。9、上诉人李瑞昌供述，证实其参加的组织以家为单位，主任级别有是王孝会、陈发红、李良民，成员有苏亚运、杨亚飞、焦玉平、华向、林发贵、黄艳红、马笑义。平时都是陈发红和李良民安排做事，陈发红为主。其与林发贵、黄艳红均是被骗才加入的该组织，之后和众人共同看守、教育新人。马孝义和苏亚运计骗回2个新人，分别是文某和陈某1。文某和陈某1被骗来后，其与多人即收掉文某和陈某1的随身物品，苏亚运进行登记。期间，文某和陈某1打电话，都是焦玉平拿着手机，开着免提；吃饭、睡觉、如厕等均有老板们轮流看守。王孝会还亲自来辱骂文某。文某砸破厕所窗户要跳窗户一事发生后，遭到其与焦玉平、林发贵、华向、黄艳红等人拖回共同殴打。因害怕暴露，众人遂转移至王孝会居住的临河街。之后，马笑义和苏亚运又骗来陈某1，受到的待遇如文某。是焦玉平和杨亚飞收掉陈某1的随身物品，并安排李瑞昌等人看守了几天，其与华向、马笑义、苏亚运发现家里被抓，即被一名陌生男子接至另一外新家。10、原审被告人王孝会供述，证实其是被骗加入天津天狮的传销组织。天狮公司没有产品，就是通过发展下线拿提成。营销模式是老人拉入新人，新人被关某洗脑，直到新人接受传销，推荐人拿分红。除林发贵、华向、黄艳红外，其与陈发红等人都是2017年2月份相识的。同年5月中旬，其应上线梅冲要求，来江都见到胡���，再持胡政给的王付清的身份证和要求，租房进行传销。之后是李良民持王付清的身份证租了两处房子作为活动地点，一处在麻将楼，一处在沿河街。其等人均以家为群体，其与陈发红、李良民是主任级别，焦玉平、杨亚飞、李瑞昌、林发贵、华向、黄艳红、马笑义、苏亚运是老板级别。陈发红负责安排众位老板诱骗、看守新人；李良民负责给新人讲课；马笑义、苏亚运负责在网上诱骗新人；其余如焦玉平等众位老板负责看人。2017年6月27日左右，文某被苏亚运采用微信聊天、以谈恋爱的名义骗来江都大润发超市，后被陈发红、马笑义、苏亚运带到麻将楼，被限人身自由。由陈发红、李良民进行组织宣传。其与余江也找文某谈话，因文某不愿提供银行卡真实密码，遂与余江辱骂文某。后因文某跳楼事件，陈发红等人即撤离麻将楼，至其等人居住的临河街��房子中。其离开沿河街的房子去胡政处，后陆续知道陈发红等人又骗来陈某1。其知道陈某1是马笑义骗来江都的，因陈某1的信息是其给的马笑义。11、原审被告人苏亚运供述，证实其是2017年3月份被杨星星（音）骗来江都，被带到江都利民桥麻将楼的6楼，被要求交出手机、身上的证件和银行卡等随身物品，并让其签字。之后，陈发红安排苏亚、马笑义从网上以各种理由骗来他人。2017年6月25日，苏亚运通过微信处男女朋友骗来文某，后应陈发红安排，与马笑义带回文某。文某来后，即遭到杨亚飞、华向、林发贵、焦玉平等人围着威胁并收走手机、身份证、银行卡等物品，且被轮流看守，不允许离开。时至同年7月1日，文某乘没人跟着去厕所之际，砸窗户，被焦玉平等人拖回殴打。此事发生后，其众人害怕暴露，即被转移到王孝会居住的临河街的房子里了。同年7月上旬的一天，苏亚运陪着马笑义去接被骗来的陈某1，杨亚飞、华向、林发贵、焦玉平等人要求陈某1交出手机、身份证、银行卡等随身物品，并予以看守，不允许离开。看管文某和陈某1的老板以杨亚飞、焦玉平为主，一般是陈发红和李良民主任下达命令给杨亚飞，再由杨亚飞安排其他人做具体事。12、原审被告人焦玉平供述，证实其是2017年4月25日左右，被小杨骗来江都，后被带到一幢在顶楼的房子，被收走手机、钱包等，遂同意加入这个叫天狮的组织。上时有小杨、马笑义、苏亚运、杨亚飞、李瑞昌，后陆续来了华向、林发贵、黄艳红和文某。这个组织由下而上依次为帅哥、助理，代理，主任，经理，高级经理。2017年6月下旬的一天，文某被骗来麻将楼，其应陈发红、李良民两名主任的安排，负责看守。文某上厕所也���随。杨亚飞负责给新人上课，其主持上课。新人同意加入传销组织后，“家”的成员可以集体外出活动，其加入的“家”中，成员有陈发红、李良民、杨亚飞、华向、林发贵、黄艳红、李瑞昌、苏亚运、马笑义等人。文某被骗来的5、6天时间中，林发贵负责看守大门，要求文某交出身上的东西和钱财，不允许外出，睡觉、洗澡和上厕所都有专人看守。期间，王孝会和另外一名男主任曾来麻将楼，要求文某说出银行卡密码。当得知文某说出错误的密码后，遭到王孝会辱骂并持手机砸。最后一天早上，文某乘上厕所之机打破窗户，在窗口喊救命，被其与杨亚飞、李瑞昌、华向、黄艳红、林发贵等人拖回殴打。其打了文某几个嘴巴子。因害怕被邻居发现，其等人逃离，并被三名主任转移至王孝会居住的临河街的房子里。7月12日左右的一天晚上，马笑义带回“阿���”（陈某1），其等人也是按照对待新人的模式，收走陈某1的手机、钱财等随身物品，将陈某1关在房子里不让离开，直到被警察发现被带至派出所。13、原审被告人华向供述，证实其也是被一名黄姓女子以谈恋爱名义骗至江都，在受到如文某、陈某1等人一样的遭遇后，交了2800元加入了这个组织并成为了老板。在该组织中，王孝会、陈发红、李良民是主任级别，通常是主任指示焦玉平、杨亚飞安排华向等人做事，其听主任称拉入新人有奖金，即骗来并发展了黄艳红。文某和陈某1被骗来后，依造对待新人的模式，收走文某和陈某1的手机和随身物品，吃饭、睡觉、如厕等均有人轮流看守。期间，文某砸破厕所玻璃，其与焦玉平等众人拉回文某并进行殴打。众人害怕被邻居发现，遂转移至被抓时所在的临河街的一外房子里。其因外出，时至2017年7月26日才被抓获。13、原审被告人林发贵供述，证实2017年5月30日左右，其被马笑义以找工作的名义骗来江都，因害怕，即加入了该组织，并参与到后续对新人的看守、教育中。其所在的组织中，王孝会、陈发红、李良民是主任级别，焦玉平和杨亚飞是管事，并听从陈发红和李良民指示，再安排其他人做事。一天晚上，马笑义和苏亚运带回文某，其按照焦玉平的指示，负责看守大门。文某被没收了手机、身份证和钱包，白天接受上课，睡觉、上厕所和洗澡也都有专人看守。吃饭，文某睡觉、上厕所、洗澡也都有专人看守。期间，王孝会和一个李主任曾来向文某要银行卡密码，因文某给的是错误密码，还辱骂文某。有一天，文某去厕所打碎窗户喊救命，其与多人冲上去位回，不允许挣扎，焦玉平、杨亚飞、华向、李瑞昌、黄艳红等人均殴打了文某。其等人害怕暴露，就被转移到王孝会所居住的临河街房子里了。之后，马笑义骗来陈某1，和文某一样被对待，不允许外出，吃饭、睡觉、上厕所和洗澡都有专人看管，直至被公安机关解救。期间，其曾吓唬陈某1。焦玉平等人给陈某1讲公司情况等。14、原审被告人黄艳红供述，证实2017年6月，其被华向骗来江都后。银行卡上的1000余元被王孝会转走，吃饭、睡觉、上厕所和洗澡都由专人看守，不允许外出。期间，其提出离开，受到王孝会威胁。其害怕，遂答应交钱加入组织。焦玉平将其包中2800元现金交给李良民，并让其签字，成为老板级别，焦玉平要求其之后给新人上课。2017年7月初，文某被骗来，按照对待新人的模式，杨亚飞要求文某交出身上的随身物品，华向进行登记。文某被看守期间，白天由林发贵负责看门，晚上由李瑞昌接替，其应要求配合���玉平和杨亚飞负责看守。期间，其应林发贵要求，与杨亚飞、焦玉平、李瑞昌、华向、林发贵拉回欲离开的文某。王孝会也曾和其他几个主任和文某谈话，王孝会还辱骂文某，其应杨亚飞安排陪文某打扑克。在文某砸破厕所窗户那天，黄艳红、焦玉平、杨亚飞、李瑞昌、林发贵、苏亚运和马笑义一起将文某拉回客厅，焦玉平甩了文某一个耳光，华向脚踹文某肚子一脚，其踹了文某左脚部一脚，其他人也一起殴打了文某。此事发生后，杨亚飞等人害怕暴露，众人遂转移到王孝会居住的临河街房子里了。之后，陈某1被马笑义和苏亚运骗来，焦玉平要求陈某1交出东西，威胁如不配合，就殴打。陈某1交出钱，手机被马笑义拿走，被焦玉平和杨亚飞安排人进行看守。林发贵和华向负责看住房间的门，陈某1上厕所由焦玉平跟着，上课也是焦玉平和杨亚飞负责。期��，还有两个主任来考察陈某1并进行辱骂，直至被警察抓获。15、江苏省扬州市江都区公安局物证鉴定室出具的江公物鉴（临床）字[2017]62号，证实被害人文某体表多处软组织挫伤属轻微伤。16、相关辨认笔录及照片，证实被害人文某辨认出被拘禁的地点为江苏省扬州市江都区盐化路12号老粮食局宿舍4幢603室。被害人文某、陈某1分别辨认出以微信聊天谈恋爱实施诱骗的是上诉人马笑义。上诉人陈发红、杨亚飞、原审被告人黄艳红分别辨认出参与非法拘禁文某的有原审被告人华向；上诉人杨亚飞、原审被告人黄艳红分别辨认出以微信聊天诱骗被害人的是上诉人马笑义。17、受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实该案由被害人报警而案发。江苏省扬州市江都区公安局经侦查，于2017年7月14日，在江苏省扬州市江都区仙女镇沿河街抓获上���人陈发红、李良民、杨亚飞、原审被告人王孝会、焦玉平、林发贵、黄艳红，于2017年7月26日在江都区仙女镇承德钢管厂附近抓获上诉人马笑义、李瑞昌、原审被告人苏亚运、华向。11名上诉人或原审被告人均能如实供述自己的罪行。18、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及发还物品、文件清单，证实2017年7月14日，公安机关依法至江苏省扬州市江都区仙女镇71号1幢601室实施抓捕中，除当场抓获上诉人杨亚飞、原审被告人焦玉平、林发贵、黄艳红，解救出被害人陈某1外；还在该屋内北侧房间床上查获被害人文某的手机一部并扣押，后于同月20日发还给被害人文某。19、租房协议书，证实上诉人李良民利用王付清的居民身份证与房东签订的租房协议书，便于后续开展传销活动。20、聊天记录，证实被害人陈某1与微信名为“我会爱你久i”（微信号为：×××）二人在微信中夫妻相称，“我会爱你久i”约被害人陈某1来江都大润发见面等内容。21、银行记录，证实2017年7月1日，被害人文某银行卡上被转出500元进行微信零钱充值。22、户籍信息、前科证明，证实5名上诉人及6名原审被告人身份，其中上诉人陈发红又名陈某4，原审被告人王孝会曾用名王某2，在从事传销活动中犯非法拘禁罪，于2015年1月16日被福建省邵武市人民法院判处有期徒刑十一个月，于2015年5月26日刑满释放等。上述证据均经原审庭审举证质证，证据来源合法，证明内容客观真实，与本案相关联，其证明效力，本院予以确认。本院认为：上诉人陈发红、李良民、马笑义、杨亚飞、李瑞昌、原审被告人王孝会、苏亚运、焦玉平、华向、林发贵、黄艳红非法剥夺他人人身自由，行为均构成非法拘���罪。且有殴打、侮辱被害人情节，依法均应从重处罚。原审被告人王孝会曾因故意犯罪并判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。王孝会等人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中原审被告人王孝会、上诉人陈发红、李良民是组织、指挥者，是共同犯罪中的主犯，依法应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。上诉人马笑义、杨亚飞、李瑞昌、原审被告人苏亚运、焦玉平、华向、林发贵、黄艳红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。上述上诉人或原审被告人被抓获归案后均能如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。综合考虑原审被告人林发贵、黄艳红各自具有的量刑情节，依法可给予原审被告人林发贵、黄艳红一定的缓刑考验期限。对于各上诉人提出的上诉理由及辩解，本院综合评判认为原审被告人限制被害人陈某1人身自由已超出3天，原审判处刑罚时，考虑各被告人的犯罪事实和具有的量刑情节的基础上作出的，也是适当的。各上诉人提出的“曾是受害人”、“是初犯”等情节，原审量刑时均已考虑，上诉人要求再次从轻处罚的意见，本院不予采纳。综上，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一项）、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王珠林审判员  居 平审判员  张高峰二〇一八年二月二十七日书记员  张 荧