黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书(2017)黑1283刑初152号公诉机关海伦市人民检察院。被告人徐某，女，1978年2月15日出生，汉族，初中二年文化，无职业，户籍所在地黑龙江省海伦市2017年7月12日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年8月21日因本案被海伦市人民检察院批准逮捕。现羁押于绥棱县看守所。辩护人王革，黑龙江蓝珂律师事务所律师。被告人梁某某，男，1979年3月30日出生，汉族，初中二年文化，无职业，户籍所在地黑龙江省海伦市。2017年7月12日因本案被海伦市公安局刑事拘留，同年8月21日因本案被海伦市人民检察院以窝藏、包庇罪批准逮捕。现羁押于海伦市看守所。海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉[2017]127号起诉书指控被告人徐某、梁某某犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，于2017年12月13日公开开庭审理了本案，海伦市人民检察院于2017年12月19日建议本案延期审理，本院于次日决定延审，2017年12月27日海伦市人民检察院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理并分别于2017年12月28日、2018年2月2日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员赵卫东出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人王革、被告人梁某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人徐某与梁某某是夫妻关系。2015年6月份徐某、梁某某与被害人王某、李某夫妻在聚会期间，谎称其二人正在做民间借贷生意。二人谎称在朋友手中以一分利息抬款，然后以二分利息抬给徐某的三叔徐某某，从中赚取一分钱的利息。1.2015年7月1日，王某妻子李某将人民币200000元（以下币种同），以二分利息，期限一年借给徐某，让其将该笔现金放到徐某某手中，徐某、梁某某二人为王某出具了借条，当日徐某、梁某某将该笔款项中的180000元送到徐某某手中，其余20000元据为己有，用于日常开销。2.2015年7月8日，王某将50000元，以二分利息，期限一年借给徐某、梁某某。徐某、梁某某为王某出具了欠条。事后徐某将此50000元送给徐某某，徐某某为徐某出具了欠条。3.2015年7月21日,王某将300000元,以二分利息，期限一年借给徐某、梁某某。徐某、梁某某在自家宠物店为王某出具了欠条。事后徐某、梁某某将该笔款项全部送到徐某某手中。4.2015年8月15日，徐某的同学魏某与其联系，称其母亲被害人孙某某手中有410000元，想以二分利息借给徐某，让其将钱放到徐某某手中赚取利息。徐某同意后，魏某与孙某某将410000元送到徐某、梁某某宠物店内。徐某、梁某某为其出具了借据。当日徐某、梁某某将该笔款项中的30000元送到徐某某手中赚取利息。一个半月后徐某、梁某某又将该笔款项中的170000元送到徐某某手中赚取利息。剩余210000元全部用于二人宠物店资金周转。5.2015年11月5日，徐某的同学孟某某听同学说徐某对外二分利息借款后，其将50000元送到徐某的宠物店，徐某、梁某某在宠物店为孟某某出具了借据，利息为二分，期限一年。事后徐某、梁某某将该笔款项存入自己银行卡用于日常开销。6.2016年7月1日，王某200000元借款到期后，徐某用2015年王某、孙某某、孟某某三人借给她的钱支付给王某48000元利息，支付利息后王某没有取回本金继续以二分利息借给徐某，徐某、梁某某给王某出具了200000元欠条。7.2016年7月8日，被害人王某50000元借款到期后，徐某又用上一年王某、孙某某、孟某某借给她的钱支付给王某10000元利息。支付利息后王某没有取回本金继续以二分利息借给徐某，徐某、梁某某给王某出具了50000元欠条。8.2016年7月11日，徐某、梁某某因没有钱支付借款利息而给王某打电话，说徐某某那边有朋友着急借钱，利息还是二分利息。当日王某将200000元转给徐某，徐某、梁某某为其出具了欠条。该笔款项到账后将该款据为己有，用于支付王某、孙某某、孟某某即将到期的借款利息。2016年7月28日，王某300000元借款到期后，徐某、梁某某用7月11日在王某手中借的200000元中72000元支付给王某利息。支付利息后王某没有取回本金继续以二分利息借给徐某，徐某、梁某某给王某出具了300000元欠条。9.2016年8月15日，孙某某410000元借款到期后，徐某、梁某某用7月11日在王某手中借的200000元中98400元支付给孙某某利息。支付利息后孙某某没有取回本金继续以二分利息借给徐某，并且又借给徐某、梁某某70000元，徐某、梁某某给孙某某出具了480000元欠条。10.2016年11月5日，孟某某50000元借款到期后，徐某、梁某某用7月11日在王某手中借的200000元中10000元支付给孟某某利息。支付利息后孟某某没有取回本金继续以二分利息借给徐某，徐某、梁某某给孟某某出具了50000元欠条。11.2016年10月10日，徐某、梁某某因没有钱支付借款利息就给王某打电话，说徐某某那边有朋友着急借钱，利息还是二分利息，同日王某将100000元转给徐某，徐某、梁某某为其出具了100000元欠条。12.2017年5月1日，王某200000元借款到期后，本金继续使用，支付利息24000元，徐某和王某说徐某某那里有个客户着急用钱，让王某再给借点钱。王某又通过徐某、梁某某抬款给徐某某76000元。徐某、梁某某为其出具了300000元借条。得到该笔款项后，徐某、梁某某将该笔款项据为己有。13.2017年6月1日，徐某、梁某某又在王某手中分两次借款300000元，利息是二分，徐某、梁某某为其出具了300000元欠条。14.2017年3月10日，徐某找到被害人洪某让其担保，按照贷款金额给其二分利息，在红光农场农行分理处以洪某的名义贷款150000元，徐某、梁某某为其出具了150000元借条，其中100000元被徐某、梁某某所用。15.2017年6月末，孙某某、王某分别给徐某打电话让其把即将到期的本金和利息准备出来，到期后准备把本息全部取走。徐某接到电话后知道自己无力偿还，遂产生逃匿的想法。2017年6月28日，徐某与梁某某商量为躲避责任把所有债务转移到徐某一人身上。于是徐某找到王某谎称徐某与梁某某打架要离婚，梁某某称债务都在徐某某手，离婚后自己不会承担债务，徐某称自愿将债务全部承担过来，骗得王某将手中八张欠条上梁某某的签字都划下去，将甲方由两人改为一人。之后去银行提取现金300000元，2017年6月29日，徐某与梁某某携带300000元驾车逃匿于河北省霸州市胜芳镇。综上，被告人徐某、梁某某共诈骗2080000元。案发后，公安机关依法扣押了539000元。经侦查，被告人徐某、梁某某于2017年7月11日被海伦市公安局在河北省霸州市胜芳镇一出租房内抓获。公诉机关认为，被告人徐某、梁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议对被告人处以有期徒刑十至十四年的量刑建议。并提供了相关证据。被告人徐某辩解称，对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的部分犯罪事实有异议，承认多数是经济纠纷不是诈骗，自己对部分事实认罪、悔罪，同意返还全部赃款，同意偿还到期的欠款，恳请本院对其从轻处罚。辩护人的辩论意见，1.本案证据间缺乏关联性，欠款数额应该从犯罪数额中扣除；2.案发前已付利息应在犯罪总额中扣除；3.控方将洪某担保的15万元认为是犯罪数额缺乏事实和法律依据，应从犯罪总额中扣除；4.被告人徐某在庭前表示积极退赃，缴纳罚金，系初犯、偶犯、当庭自愿认罪，对被告人的刑罚应酌情从轻处罚。被告人梁某某辩解称，对公诉机关指控的罪名无异议，但犯罪数额有异议，有些事实不符合实际。是民间正常的借贷关系，自己认罪、悔罪，同意返还全部赃款，恳请本院对其从轻处罚。经审理查明，被告人徐某与梁某某是夫妻关系。被告人徐某与被害人王某的爱人李某系同学关系。2015年6月份，被告人徐某、梁某某与被害人王某、李某夫妻在聚会期间，谈到夫妻二人正在做民间借贷生意，称在朋友别人手中以一分利息抬款，然后以二分的利息抬给被告人徐某的三叔徐某某，从中赚取一分钱的利息。2017年6月1日二被告人在被害人王某处分两次借款300000元。被告人徐某于2017年6月28日与丈夫梁某某商量，把所有债务转移到徐某一人身上。被告人徐某找到被害人王某称：夫妻二人打架要离婚，债务都在徐某某手，离婚后梁某某不会承担债务，自愿将债务全部承担过来。被害人王某同意并将手中八张欠条上梁某某的签字都划下去，将借款方由两人改为一人。二被告人事先在网上以每张200元价格制作了假的身份证，将被告人梁某某原来使用的苹果牌手机丢弃，重新购置了新的手机卡，于2017年6月29日在中国农业银行提取现金300000元，并携款驾车逃匿于河北省霸州市胜芳镇其女儿赵某某家。被害人王某因联系不到二被告人而向公安机关报案。经侦查，被告人徐某、梁某某于2017年7月11日被海伦市公安局工作人员在河北省霸州市胜芳镇一出租房内抓获。宣判前，被告人徐某、梁某某的家属返还全部赃款，并取得了被害人王某、李某的真诚谅解。另查明，被告人徐某、梁某某夫妇与孙某某、孟某某等多人有多笔大额经济往来，均出具了欠条，其中有还款日期为2018年3月10日、2018年6月1日、2017年11月5日、2017年9月4日（均系公安机关2017年7月11日抓捕后才到还款期限）。本案判决前，被告人徐某、梁某某返还全部赃款和偿还了拖欠孙某某、孟某某等人的全部借款。被害人王某夫妇谅解了被告人徐某、梁某某的犯罪行为，并恳请本院对被告人徐某、梁某某从轻处罚，判处缓刑。综上，被告人徐某、梁某某以为他人抬款，帮助他人获取利息为借口，骗取被害人王某的信任，以非法占有为目的骗得300000元。案发后，公安机关在被告人徐某、梁某某处扣押全部赃款。被告人徐某、梁某某于2017年7月11日被海伦市公安局在河北省霸州市胜芳镇一出租房内抓获。上述事实有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.海伦市公安局结案报告证实，被告人徐某、梁某某系夫妻关系。自2015年6月份至案发，以抬款获利息为名，与王某、孙某某、孟某某等人发生经济往来，二被告人于2017年6月29日携带300000元现金驾车逃匿，被害人王某于同年7月3日报案，公安机关于2017年7月11日在河北省霸州市胜芳镇一出租房内将被告人徐某、梁某某抓获归案，被告人徐某现羁押于绥棱县看守所，被告人梁某某现羁押于海伦市看守所，被告人徐某、梁某某对诈骗他人钱财的罪行供认不讳，此案告破等事实；2.证人赵某某的证言证实，其系被告人徐某女儿。被告人徐某、梁某某逃往河北省霸州市胜芳镇，期间用赵某某的身份证向徐某持有的张某某银行卡汇钱310000元等事实；3.证人张某某的证言证实，其系被告人徐某弟弟的岳父。其名下的信用社银行卡一直是被告人徐某在使用，其本人从来未用过等事实；4.被害人王某的陈述证实，被告人梁某某、徐某称被告人徐某的三叔徐某某是开小额贷款公司的，以抬款获利息为名，多次发生多笔债权债务关系。二被告人在2017年6月1日分两次借款300000元后，于6月29日夫妻二人携带300000元现金逃匿，手机打不通，人也失联，没办法只好报案等事实；同时证实，本案宣判前，两名被告人的家属已代替被告人将全部借款偿还，自己真诚谅解了被告人徐某、梁某某的犯罪行为，不再追究被告人的任何责任并请求法庭对被告人从轻处罚，判处缓刑等事实；5.证人洪某的证言证实，被告人梁某某、徐某称徐某的三叔徐某某是开小额贷款公司的。2017年1月份，其做为保人，贷款人是谢晋龙，用自己工资担保在农业银行贷款150000元，其中借给被告人徐某、梁某某100000元，被告人徐某出具欠条一张，还款日期为2018年3月等事实。6.证人秦某某的证言证实，其是债权人孟某某的妻子。被告人徐某与孟某某系同学关系。被告人徐某的三叔徐某某是开小额贷款公司的，其丈夫曾经抬款50000元，是被告人徐某、梁某某夫妻共同给出具的借条等事实。7.证人徐某某的证言证实，其系被告人徐某的叔叔。其小额贷款公司于2015年后就没有营业，自己没有委托过被告人徐某在外面借钱，但与被告人徐某有经济往来等事实；8.证人徐某的证言证实，其系被告人徐某的弟弟。其经营的狗场没有被告人徐某的股份，被告人徐某无权处理狗场事宜；同时证实其岳父张某某名下的一张信用社银行卡一直都是被告人徐某持有并使用等事实；9.证人孟某某的证言证实，其与被告人徐某系同学关系。2015年11月5日被告人徐某、梁某某夫妇在其处借款50000元，利息2分，期限一年。2016年11月5日借款到期后，被告人徐某给付了10个月利息10000元，其见到确实给利息了，就同意再将此款借与被告人，被告人梁某某就在原来借条上把日期改成了2016年11月5日至2017年11月5日，后来联系不到被告人，其家属就到公安机关报案；同时证实被告人徐某、梁某某所欠借款已于2018年1月23日由被告人家属全部偿还结清等事实；10.证人孙某某的证言证实，2015年5月份其听儿子魏某说，他的同学徐某能把钱放到小额贷款公司得利息，其同意，于2015年8月14日将410000元借给徐某，借条是徐某和梁某某两人签的字，期限是一年。2016年8月15日被告人给付其98400元利息，其又拿出50000元，交给徐某，徐某出具了两张借条，一张是390000元、一张是70000元，期限是一年。2016年9月4日其给被告人徐某打电话，把20000元又交给徐某，徐某给其出具了一张借条，期限是一年，2017年6月24日其从哈市做手术回海伦后向把钱拿回来，打电话也没来联系上，其儿媳洪某代替其报案；同时证实被告人徐某的父亲、被告人梁某某的母亲用居住的楼房，替被告人徐某、梁某某作价清偿，请求法庭对被告人徐某、梁某某从轻处罚，判处缓刑等事实11.被告人徐某账本复印件证实，2016年7月1日至2017年10月10日，其共计与被害人王某发生借贷关系8笔，其中结清利息5笔；与其同学洪某婆婆孙某某发生经济往来1笔410000元等事实；12.海伦市公安局提取笔录证实，公安机关在被害人王某处依法提取借条复印件8份，中国银行交易明细10张等事实；13.借条复印件证实，（1）被告人徐某、梁某某于2016年7月1日在王某处借款200000元、利息为2分，还款日期为2017年7月1日、（2）被告人徐某、梁某某于2016年7月8日在王某处借款50000元、利息为2分，还款日期为2017年7月8日、（3）被告人徐某、梁某某于2016年7月21日在王某处借款300000元、利息为2分，还款日期为2017年7月21日、（4）被告人徐某、梁某某于2016年7月11日在王某处借款200000元、利息为2分，还款日期为2017年7月11日、（5）被告人徐某、梁某某于2017年6月28日在王某处借款300000元、利息为2分，还款日期为2018年5月1日（6）被告人徐某、梁某某于2016年10月10日在王某处借款100000元、利息为2分，还款日期为2017年10月10日、（7）被告人徐某、梁某某于2017年6月1日在王某处借款110000元、利息为2分，还款日期为2018年6月1日、（8）被告人徐某、梁某某于2017年6月1日在王某处借款190000元、利息为2分，还款日期为2017年12月1日；（9）2015年11月10日被告人徐某的叔叔徐某某在徐某处借款530000元，其中本金460000元，利息70000元，利息2分；（10）2016年1月8日被告人徐某的叔叔徐某某在徐某处借款500000元；（11）2016年11月25日被告人徐某的亲属高凤霞在徐某处借款23500元，利息2分，由于2016年12月22日在徐某处借款26500元，利息2分；（12）2016年9月14日被告人徐某在孙某某处借款20000元，利息2分，还款日期2017年9月14日；（13）2016年8月15日被告人徐某在孙某某处借款390000元，利息2分，还款日期2017年8月16日；（14）2016年11月5日被告人徐某在孟某某处借款50000元，利息2分，还款日期2017年11月5日；（15）2017年3月10日被告人徐某、梁某某在洪某处借款150000元，期限一年等事实；14.海伦市公安局刑警大队扣押笔录证实，海伦市公安局经侦大队在洪某处扣押被告人徐某给孙某某和魏玥出具的借据等事实；15.结婚证复印件证实，孟某某与秦某某系夫妻关系等事实16.信用社收据证实，公安机关在河北省农村信用社廊坊霸州胜芳信用社调取被告人徐某女儿赵某某于2017年7月1日12时53分在该营业所办理业务收费等事实；17.海伦市公安局海公（经侦）冻财字[2017]12号协助冻结解除冻结财产通知书证实，该局工作人员将邹福鑫（被告人徐某之子）621799261008649xxxx账户冻结119502.05元；将张某某账号621557000630015xxxx账户冻结420005.53元等事实；18.海伦市公安局情况说明书证实，公安机关就本案涉及的证据及本案的性质认定，以及两名被告人诈骗300000元后逃跑，办理假身份证、毁弃手机等通讯工具行为，认为符合逮捕条件，有逮捕必要等事实；19.海伦市公安局刑警大队常住人口基本信息证实，被告人徐某、梁某某的身份信息及系完全负刑事责任年龄；20.被告人徐某的供述和辩解证实，其在公安、检察环节的供述，与其在庭审中的供述在内容上相一致，对自己为达到非法占有的目的，伪造身份证件、毁弃手机携骗取来的借款300000元逃匿他乡的犯罪事实供认不讳，且认罪、悔罪，同意积极返赃；同时详细陈述了与涉案人孟某某、孙某某、洪某、王某、李某等人的日常经济往来，并请求对其从轻处罚等事实；21.被告人梁某某的供述和辩解证实，其在公安、检察环节的供述，与其在庭审中的供述，在内容上相一致，对伙同其妻子徐某骗走被害人王某300000元的犯罪事实供认不讳等事实；22.海伦市不动产登记收件单、房屋买卖合同黑龙江省增值税普通发票、完税证明、偿还清单等材料证实，被告人徐某、梁某某家属，在本案宣判前，已经以现金形式和不动产过户形式，将两名被告人所拖欠王某、孟某某、孙某某的借款全部偿还等事实；23.本院委托调查函证实,本院委托海伦市司法局社区矫正办公室对被告人徐某、梁某某进行社区考察等事实；24.海伦市司法局社区矫正办公室调查评估意见书证实，经该机构对被告人徐某、梁某某进行考察，被告人徐某、梁某某适合社区矫正等事实；25.被害人王某出具的谅解书证实，被害人王某对被告人徐某、梁某某的犯罪行为表示谅解，请求法庭对被告人徐某、梁某某从轻处罚，判处缓刑等事实。本院认为，被告人徐某、梁某某在与他人经济往来中，以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某、梁某某犯诈骗罪的罪名成立，应予支持。指控的犯罪数额有误，应予纠正。经查，起诉书指控二被告人十五起犯罪事实，除第十三起诈骗王某300000元构成诈骗犯罪外，其余十四起犯罪均系民间借贷纠纷。被告人徐某、梁某某及其辩护人辩称指控的犯罪数额中大部分属于民间借贷纠纷的辩护意见，本院予以采信。被告人徐某、梁某某系共同犯罪，均系主犯。被告人徐某、梁某某归案后均能如实供述犯罪事实，积极配合公安机关返还赃款，庭审中，认罪、悔罪，有坦白情节，依法可从轻处罚。本院为保护公民的合法财产不受侵犯，惩治犯罪，根据被告人徐某、梁某某的犯罪情节和悔罪表现，对二被告人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。二、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。三、查封、扣押的赃款依法收缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  鲁明放审 判 员  汪 毅人民陪审员  裴冬雪二〇一八年二月六日书 记 员  谭 玉