广西壮族自治区凌云县人民法院刑 事 判 决 书（2018）桂1027刑初3号公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。被告人向秀勇，男，1983年9月14日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，农民，户籍地凌云县，现住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月4日被凌云县公安局刑事拘留，同年6月9日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。被告人肖礼隆，曾用名肖礼望，男，1982年6月20日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月4日被凌云县公安局刑事拘留，同年6月9日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。被告人陈其勤，男，1971年1月13日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月8日被凌云县公安局刑事拘留，同年7月14日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。辩护人陈兴用，广西金益律师事务所律师。被告人向秀凡，男，1974年1月29日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，初中文化，农民，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月12日被凌云县公安局刑事拘留，同年6月9日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。辩护人邓宝能，广西中名律师事务所律师。广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉﹝2018﹞6号起诉书指控被告人向秀勇、肖礼隆、陈其勤犯诈骗罪和陈其勤、向秀凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2018年2月7日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员钟玉基出庭支持公诉，被告人向秀勇、肖礼隆、陈其勤及其辩护人陈兴用、向秀凡及其辩护人邓宝能到庭参加诉讼。现已审理终结。广西壮族自治区凌云县人民检察院指控：1、2017年2月，被告人陈其勤分别冒充国家民族资产解冻委员会专案调查组组长李某2和中央组织部部长赵某1的身份，电话联系被害人余某，谎称国家有一笔扶贫款要发放给民族大业有功人士，让余某组织会员申报，但需每名会员缴纳150元办理精准扶贫门牌卡。为骗取余某相信，陈其勤通过邮箱将《关于对中华民族会员精准扶贫的有关文件》发给余某，余某信以为真，将此事告诉各小组组长并组织会员申报。2017年3月8日，余某将12000元转到陈其勤提供的户名为陆某2，银行卡号为62×××06账户上，该银行卡是陈其勤骗取陆某2所得。当天，陈其勤叫严某找人帮忙通过POS机套现取出。得钱后，陈其勤以数额不够，叫余某继续缴纳5000元，2017年3月23日，汪崇明汇入5000元到该银行卡。过后，陈其勤又以需要缴纳风险保险金为由，让余某继续缴纳20000元，余某因为没有钱，就叫各小组长收取会员费用上交，2017年3月26日，葛某汇入20000元到该银行卡。陈其勤在乐业县三乐街自动取款机取出上述赃款。2、2017年3月，被告人陈其勤分别冒充国家民族资产解冻委员会专案调查组组长杜某和中央组织部部长赵某1的身份，电话联系被害人樊某，谎称国家有一笔扶贫款要发放给民族大业有功人士，让樊某组织会员申报，但需每名会员缴纳50元办理精准扶贫门牌卡。为骗取樊某相信，陈其勤通过邮箱将《关于对中华民族会员精准扶贫的有关文件》发给樊某，樊某信以为真，将此事告诉各会员交钱申报。2017年3月23日，樊某将7400元转到陈其勤提供的户名为王某2，银行卡号为62×××68账户上，该银行卡是陈其勤骗取王某2所得。过后，陈其勤又以需要缴纳风险保险金为由，让樊某继续缴纳14000元，樊某收集好钱后，2017年3月28日，樊某将14000元转账到王某2银行账户。3、2017年3月，被告人陈其勤和向秀勇分别冒充国家民族资产解冻委员会专案调查组人员和中国农业银行张某2的身份，轮流电话联系被害人王某1，谎称国家有一笔民族资产解冻款要发放给民族大业有功人士，让王某1组织会员申报，但需每名会员缴纳转账费才能发放。王某1信以为真，将此事告诉赵某2和项某，让其组织会员交钱申报。2017年3月27日，被告人向秀勇将陈其勤提供给的一张户名为陆某2，银行卡号为62×××06信息发给王某1，王某1又将该信息发给赵某2和项某，王某1通过李某1将3420元转到该银行卡，赵某2、项某收集好钱后分别将960元、3180元转到该银行卡上。陈其勤和向秀勇到乐业县自动取款机取出赃款后，陈其勤分获4560元，向秀勇分获3000元。4、2017年3月，被告人陈其勤将被害人曾某1的联系信息提供给被告人向秀勇进行诈骗，向秀勇冒充中国农业银行工作人员张某2的身份，联系被害人曾某1，谎称国家有一笔民族资产解冻款要发放给民族大业有功人士，让曾某1组织会员申报，并每名会员缴纳20元注册费，曾某1信以为真，2017年3月21日，曾某1将400元转到陈其勤提供的户名为王某2，银行卡号为62×××68账户上。之后，向秀勇继续谎称要缴纳个人所得税，让陈其勤冒充警察身份电话联系曾某1，并通过邮箱将虚假材料《保证书》发给曾某1，曾某1深信不疑，2017年3月29日将3000元转到王某2账户上。5、2017年3月，姚某（已判刑）将被害人刘某1的联系信息提供给被告人向秀勇进行诈骗，向秀勇便以中国农业银行张某2的身份，电话联系被害人刘某1，谎称有一笔扶贫款要发放给民族大业有功人士，叫刘某1组织会员申报，但需每名会员缴纳20元转账手续费，为骗取刘某1相信，向秀勇通过邮箱将黄某2（另案处理）制作的张某2身份证、工作证、刘某1中国农业银行特种转账支票及《关于民族大业福利发放的通告》等虚假材料发给刘某1，刘某1同意汇款后，向秀勇将原本陈其勤提供给其存放在自己手机里的户名为黄某1，银行卡号为62×××78信息发给刘某1，2017年4月2日，刘某1将16340元存入该银行卡。陈其勤明知是赃款仍持银行卡将该笔赃款取出。6、2017年3月，被告人肖礼隆和向秀勇分别冒充国家财政部工作人员江某1和中国农业银行李某3的身份，轮流电话联系被害人杨某，谎称有一笔民族资产解冻款要发放给民族大业有功人士，叫杨某组织会员申报，但需每名会员缴纳300元转账费，为骗取杨某相信，向秀勇通过邮箱将李某3工作证、中国农业银行《承诺书》等虚假材料发给杨某，杨某信以为真，将此事告诉粟某，粟某负责收钱，2017年3月15日，粟某将3000元存入陈其勤提供的户名为王某2，银行卡号为62×××68账户上，之后，肖礼隆和陈其勤到通过马某POS机套现，向秀勇和肖礼隆各分获1400元。2017年4月1日，向秀勇和肖礼隆又以缴纳保险费为由，让杨某收集每名会员300元，4月12日，粟某将3000元存入杨某3（另案处理）提供的户名为李某4，银行卡号为62×××92的账户上，4月19日，杨某3取出2500元存到向秀勇62×××78银行账户上，向秀勇和肖礼隆平分获得的赃款。7、2017年3月，被告人肖礼隆冒充国家财政部工作人员江某1、国家税务总局孙某标的身份，被告人向秀勇冒充国家财政部吴某、中国农业银行赵某3和张某2的身份，轮流电话联系被害人蔡某，谎称有一笔民族资产解冻扶贫款要发放给民族大业有功人士，叫蔡某组织会员申报，但需每名会员缴纳20元转账费，为骗取蔡某相信，向秀勇通过邮箱将黄某2制作的吴某、张某2的身份证、工作证、转账支票等虚假材料发给蔡某，蔡某信以为真，蔡某收集好钱后，2017年3月29日，蔡某将15100元存入到杨某3提供的户名为李某4，银行卡号为62×××71账户上，同日，杨某3取出12000元存到向秀勇62×××78银行账户上，向秀勇和肖礼隆平分获得的赃款。之后，向秀勇和肖礼隆又以缴纳保险费为由，让蔡某收集好钱上交，2017年4月8日，蔡某将30200元存入李某4银行账户，次日，杨某3存入20000元到向秀勇银行账户上，向秀勇和肖礼隆平分获得的赃款。之后，向秀勇和肖礼隆又以缴纳个人所得税为由，让蔡某收集好钱上交，2017年4月21日、22日，让蔡日共将53300元存入到肖礼隆提供的其购买的一张户名为龙某1，银行卡号为62×××59账户上，后向秀勇联系被告人向秀凡套现，向秀凡明知是赃款仍通过POS机帮向秀勇和肖礼隆套现。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据，并认为被告人向秀勇、肖礼隆某陈其勤以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取了他人财物，其中向秀勇诈骗数额达131900元，肖礼隆诈骗数额达104600元，陈其勤诈骗数额达72360元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，各被告人所起作用相当，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人向秀凡明知是赃款，仍通过POS机帮套现53300元，被告人陈其勤明知是赃款仍帮取现16340元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈其勤一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人向秀勇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，要求从轻处罚。被告人肖礼隆辩称，其起次要作用，属从犯。对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，要求从轻处罚。被告人陈其勤辩称，其起次要作用，属从犯。对公诉机关指控的其他犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人陈兴用辩称，陈其勤归案后如实供述自己的罪行，属初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性小，法律意识淡薄，请求从轻处罚。被告人向秀凡对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，要求从轻处罚，并适应缓刑。辩护人邓宝能辩称，对公诉机关指控向秀凡的犯罪事实和罪名无异议，但向秀凡具有坦白、自愿认罪、退赃、缴纳罚金、认罪态度好等情节，建议对其适用缓刑或9个月有期徒刑。经审理查明：一、2017年2月，被告人陈其勤分别冒充国家民族资产解冻委员会专案调查组组长李某2和中央组织部部长赵某1的身份，电话联系被害人余某，谎称国家有一笔扶贫款要发放给民族大业有功人士，让余某组织会员申报，但需每名会员缴纳150元办理精准扶贫门牌卡。为骗取余某相信，陈其勤通过邮箱将虚假的“关于对中华民族会员精准扶贫的有关文件”发给余某，余某信以为真，将此事告诉各小组组长并组织会员申报。2017年3月8日，余某将12000元转到陈其勤提供的户名为陆某2，银行卡号为62×××06账户上，该银行卡是陈其勤骗取陆某2所得。当天，陈其勤叫严某找人帮忙通过POS机套现取出。得钱后，陈其勤以数额不够，叫余某继续缴纳5000元，2017年3月23日，通过汪崇明汇入5000元到该银行卡。过后，陈其勤又以需要缴纳风险保险金为由，让余某继续缴纳20000元，余某因为没有钱，就叫各小组长收取会员费用上交，2017年3月26日，葛某汇入20000元到该银行卡。陈其勤在乐业县三乐街自动取款机取出上述赃款。二、2017年3月，被告人陈其勤分别冒充国家民族资产解冻委员会专案调查组组长杜某和中央组织部部长赵某1的身份，电话联系被害人樊某，谎称国家有一笔扶贫款要发放给民族大业有功人士，让樊某组织会员申报，但需每名会员缴纳50元办理精准扶贫门牌卡。为骗取樊某相信，陈其勤通过邮箱将虚假的“关于对中华民族会员精准扶贫的有关文件”发给樊某，樊某信以为真，将此事告诉各会员交钱申报。2017年3月23日，樊某将7400元转到陈其勤提供的户名为王某2，银行卡号为62×××68账户上，该银行卡是陈其勤骗取王某2所得。过后，陈其勤又以需要缴纳风险保险金为由，让樊某继续缴纳14000元，樊某收集好钱后，2017年3月28日，樊某将14000元转账到王某2银行账户。后陈其勤在乐业县ATM取款机分两次取现。三、2017年3月，被告人陈其勤和向秀勇分别冒充国家民族资产解冻委员会专案调查组人员和中国农业银行张某2的身份，轮流电话联系被害人王某1，谎称国家有一笔民族资产解冻款要发放给民族大业有功人士，让王某1组织会员申报，但需每名会员缴纳转账费才能发放。王某1信以为真，将此事告诉赵某2和项某，让其组织会员交钱申报。2017年3月27日，被告人向秀勇将陈其勤提供给的一张户名为陆某2，银行卡号为62×××06信息发给王某1，王某1又将该信息发给赵某2和项某，王某1通过李某1将3420元转到该银行卡，赵某2、项某收集好钱后分别将960元、3180元转到该银行卡上。陈其勤和向秀勇到乐业县自动取款机取出赃款后，陈其勤分获4560元，向秀勇分获3000元。四、2017年3月，被告人陈其勤将被害人曾某1的联系信息提供给被告人向秀勇进行诈骗，向秀勇冒充中国农业银行工作人员张某2的身份，联系被害人曾某1，谎称国家有一笔民族资产解冻款要发放给民族大业有功人士，让曾某1组织会员申报，并每名会员缴纳20元注册费，曾某1信以为真，2017年3月21日，曾某1将400元转到陈其勤提供的户名为王某2，银行卡号为62×××68账户上。之后，向秀勇继续谎称要缴纳个人所得税，让陈其勤冒充警察身份电话联系曾某1，并通过邮箱将虚假的“保证书”发给曾某1，曾某1深信不疑，2017年3月29日将3000元转到王某2账户上。后陈其勤在凤山县取现。五、2017年3月，姚某（已判刑）将被害人刘某1的联系信息提供给被告人向秀勇进行诈骗，向秀勇便以中国农业银行张某2的身份，电话联系被害人刘某1，谎称有一笔扶贫款要发放给民族大业有功人士，叫刘某1组织会员申报，但需每名会员缴纳20元转账手续费，为骗取刘某1相信，向秀勇通过邮箱将黄某2（另案处理）制作的张某2身份证、工作证、刘某1中国农业银行特种转账支票及“关于民族大业福利发放的通告”等虚假材料发给刘某1，刘某1同意汇款后，向秀勇将原本陈其勤提供给其存放在自己手机里的户名为黄某1，银行卡号为62×××78信息发给刘某1，2017年4月2日，刘某1将16340元存入该银行卡。陈其勤明知是赃款仍持银行卡在凤山县将该笔赃款取出。六、2017年3月，被告人肖礼隆和向秀勇分别冒充国家财政部工作人员江某1和中国农业银行李某3的身份，轮流电话联系被害人杨某，谎称有一笔民族资产解冻款要发放给民族大业有功人士，叫杨某组织会员申报，但需每名会员缴纳300元转账费，为骗取杨某相信，向秀勇通过邮箱将李某3工作证、中国农业银行“承诺书”等虚假材料发给杨某，杨某信以为真，将此事告诉粟某，粟某负责收钱，2017年3月15日，粟某将3000元存入陈其勤提供的户名为王某2，银行卡号为62×××68账户上，之后，肖礼隆和陈其勤到通过马某POS机套现，向秀勇和肖礼隆各分获1400元。2017年4月1日，向秀勇和肖礼隆又以缴纳保险费为由，让杨某收集每名会员300元，4月12日，粟某将3000元存入杨某3（另案处理）提供的户名为李某4，银行卡号为62×××92的账户上，4月19日，杨某3取出2500元存到向秀勇62×××78银行账户上，向秀勇和肖礼隆平分获得的赃款。七、2017年3月，被告人肖礼隆冒充国家财政部工作人员江某1、国家税务总局孙某标的身份，被告人向秀勇冒充国家财政部吴某、中国农业银行赵某3和张某2的身份，轮流电话联系被害人蔡某，谎称有一笔民族资产解冻扶贫款要发放给民族大业有功人士，叫蔡某组织会员申报，但需每名会员缴纳20元转账费，为骗取蔡某相信，向秀勇通过邮箱将黄某2制作的吴某、张某2的身份证、工作证、转账支票等虚假材料发给蔡某，蔡某信以为真，蔡某收集好钱后，2017年3月29日，蔡某将15100元存入到杨某3提供的户名为李某4，银行卡号为62×××71账户上，同日，杨某3取出12000元存到向秀勇62×××78银行账户上，向秀勇和肖礼隆平分获得的赃款。之后，向秀勇和肖礼隆又以缴纳保险费为由，让蔡某收集好钱上交，2017年4月8日，蔡某将30200元存入李某4银行账户，次日，杨某3存入20000元到向秀勇银行账户上，向秀勇和肖礼隆平分获得的赃款。之后，向秀勇和肖礼隆又以缴纳个人所得税为由，让蔡某收集好钱上交，2017年4月21日、22日，让蔡日共将53300元存入到肖礼隆提供的其购买的一张户名为龙某1，银行卡号为62×××59账户上，后向秀勇联系被告人向秀凡套现，向秀凡明知是赃款仍在其桂Ｌ×××××号轿车内通过POS机帮向秀勇和肖礼隆套现，向秀凡获得的违法所得为5200元。2017年5月4日，向秀勇在百色市右江区龙景街逻索村逻索路被抓获，肖礼隆在百色市右江区永发商务宾馆405号房被抓获；2017年5月12日，向秀凡在百色市右江区莱斯特大酒店513号房被抓获；2017年6月8日，陈其勤在凌云县被抓获。公安机关依法扣押了向秀勇作案使用的卡号为62×××78银行卡、手机、手机充值卡等物品及一辆车牌号为桂Ｌ×××××的北京现代牌白色轿车（发动机号：GB××，车辆识别代码：L×××），并扣押赃款4500元；依法扣押了肖礼隆作案使用的手机、电话卡、卡号为62×××59银行卡及车辆转让协议等物品，并扣押了用赃款购买的一辆车牌号为桂Ｌ×××××的长城牌灰色轿车（该车辆是肖礼隆与百色市八马二手车销售有限公司购买，发动机号：120×××，车辆识别代码：LGW×××）；依法扣押了陈其勤作案使用的手机、手机充值卡等物品；依法扣押了向秀凡作案使用的卡号为62×××83银行卡、手机等物品及一辆车牌号为桂Ｌ×××××的大众牌灰色轿车（发动机号：042820，车辆识别代码：LFV3A23C4G3586697），并扣押了违法所得2500元；依法扣押了黄某2帮被告人制作虚假材料使用的手机、笔记本电脑、组装电脑主机、U盘、手机蓝牙刷卡器等物品。而扣押马某的POS机已退回。本案在审理过程中，向秀凡的家属将其违法所得2700元代为退至本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、人员基本信息及常住人口基本信息，到案经过，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书及批准逮捕决定书，逮捕证及逮捕通知书，前科查询证明，凌云县沙里瑶族乡沙里村民委员会出具的证明、户口簿复印件等；2、虚假的“关于对中华民族会员精准扶贫的有关文件（北京市组织部）”，余某等被害人的花名册，余某手机通话清单，入账汇款业务凭单，余某团队被诈骗案案情分析示意图；3、虚假的“关于对中华民族会员精准扶贫的有关文件（中央精准扶贫办）”，樊某等被害人名单，樊某账户及交易明细，入账汇款业务凭单，樊某手机通话清单，银行交易代码证明，樊某团队被诈骗案案情分析示意图；4、项某、王某1等被害人名单，入账汇款业务凭单，王某1团队被诈骗案案情分析示意图；5、虚假的“保证书”，曾某1等被害人名单，ATM交易清单，曾某1手书汇款记录，曾某1团队被诈骗案案情分析示意图；6、“特种转账支票、张某2的工作证及身份证、福利发放通告”等虚假资料，中国农业银行回单，刘某1被诈骗案案情分析示意图；7、“工作证、承诺书、身份证、通知、通告、办理民族事务制度意见”等虚假资料，杨某等被害人名单，中国农业银行回单，结算业务申请书，粟某手书的名单、电话及汇款情况，粟某团队被诈骗案案情分析示意图；8、“身份证、工作证、国家税务总局文件、特种转账支票、飞机票”等虚假资料，被害人名单，邮箱截图，手机短信及通话记录照片，自动柜员机客户凭单，借记卡账户主档查询，银行交易明细，蔡某团队被诈骗案案情分析示意图；9、向秀凡在上海点佰趣信息科技有限公司开的“开店宝”POS机的流水账单，向秀凡的房屋租赁合同及其身份证，向秀凡的银行卡开户信息及交易明细，马某POS机交易情况说明及交易明细，户名为王某2、李某4、黄某1、陆某2、龙某1、向秀勇的银行卡交易明细；10、被害人余某、葛某、张某1、陈某1、曾某2，樊某、陈某3、刘某2、王某1、赵某2、项某、肖某、曾某1、刘某3、卢某、沈某、郭某、刘某1、杨某、粟某、龙某2、费某、陈某4、蔡某、曾某3、程某、尚某的陈述；11、证人李某1、谢某1、陈某2、王某2、黄某1、邹某、陆某1、严某、滕某、谢某2、吕某的证言；12、对向秀勇人身及车牌号为桂Ｌ×××××轿车进行搜查的搜查笔录、搜查照片、扣押决定书及扣押清单，对肖礼隆入住右江区永发商务宾馆405号房及车牌号为桂Ｌ×××××轿车进行搜查的搜查笔录、搜查照片、扣押决定书及扣押清单，对陈其勤随身物品进行扣押的扣押笔录、扣押照片、扣押决定书及扣押清单，对向秀凡入住右江区莱斯特大酒店513号房进行搜查的搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，从谢某2处扣押到向秀凡的车牌号为桂Ｌ×××××轿车的扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，对黄镔经营位于百色市开平巷11号的金禾广告店进行搜查的搜查笔录、搜查照片、扣押决定书及扣押清单，对马某住所及其小卖部进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及发还清单；13、本案扣押车辆的机动车信息查询结果单；14、公安机关扣押向秀勇人民币4500元及扣押向秀凡人民币2500元的暂扣财物专用收据；15、向秀勇、肖礼隆某黄某2对涉案人进行辨认的辨认笔录及照片，向秀勇、陈其勤、刘某1、曾某1对涉案现场进行辨认的辨认笔录及照片，从向秀勇、肖礼隆手机内提取诈骗资料的提取笔录及照片，向秀勇、肖礼隆某刘某1辨认诈骗资料和手机短信内容及储存内容的辨认笔录及照片，向秀勇签字确认的手机短信照片；16、被告人向秀勇、肖礼隆某陈其勤、向秀凡与同案人黄某2的供述。本院认为，被告人向秀勇、肖礼隆、陈其勤以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取了他人财物，其中向秀勇单独或参与诈骗九次共计人民币131900元、肖礼隆参与诈骗五次共计人民币104600元、陈其勤单独或参与诈骗九次共计人民币72360元，数额巨大，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗中，肖礼隆、陈其勤与向秀勇相互配合才得以诈骗被害人财物，三被告人所起作用相当，均是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，故肖礼隆、陈其勤提出其是从犯的辩解，本院不予采纳。被告人向秀凡明知是犯罪所得，仍通过POS机帮套现53300元，被告人陈其勤明知是犯罪所得，仍帮取现16340元，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈其勤一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应实行数罪并罚。被告人向秀勇、肖礼隆某陈其勤归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，本院决定对其从轻处罚。被告人向秀凡归案后能如实供述自己的罪行，并积极退赃，具有悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款的规定，本院决定对其从轻处罚，并适应缓刑。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯和维护司法机关的职能活动，根据被告人在本案中的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人向秀勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币1万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2021年9月3日止；罚金已缴纳，上缴国库。）二、被告人陈其勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币5000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；实行数罪并罚，总和刑期四年八个月，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币8000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月8日起至2021年9月7日止；罚金已缴纳，上缴国库。）三、被告人肖礼隆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2020年9月3日止；罚金已缴纳，上缴国库。）四、被告人向秀凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳，上缴国库。）五、公安机关依法扣押被告人向秀凡的违法所得2500元，予以没收，由扣押机关上缴国库；向秀凡退至本院的违法所得人民币2700元予以没收，上缴国库；六、公安机关依法扣押被告人向秀勇4500元，由扣押机关代为退赔给被害人刘某1；七、责令被告人向秀勇退赔给被害人刘某111840元；八、责令被告人向秀勇、陈其勤、肖礼隆共同退赔给杨某、粟某等被害人3000元；向秀勇、肖礼隆共同退赔给杨某、粟某等被害人3000元；九、责令被告人向秀勇、陈其勤共同退赔给王某1、赵启孝等被害人7560元；退赔给曾某1、刘庚昭等被害人3400元；十、责令被告人陈其勤退赔给余某、葛某等被害人37000元；退赔给樊某、陈某3等被害人21400元；十一、被告人向秀勇、肖礼隆应共同退赔给蔡某、曾服元等被害人98600元，其中扣押肖礼隆用赃款购买的一辆车牌号为桂Ｌ×××××的长城轿车由扣押机关依法拍卖，所得价款代为退赔给蔡某、曾服元等人，不足部分继续退赔；十二、依法扣押被告人向秀勇作案使用的交通工具即一辆车牌号为桂Ｌ×××××的北京现代牌轿车和向秀凡的一辆车牌号为桂Ｌ×××××的大众牌轿车予以没收，由扣押机关依法拍卖，所得价款上缴国库；十三、公安机关依法扣押向秀勇作案使用的卡号为62×××78银行卡、手机、手机充值卡等物品，依法予以没收；十四、公安机关依法扣押陈其勤作案使用的手机、手机充值卡等物品，依法予以没收；十五、公安机关依法扣押肖礼隆作案使用的手机、电话卡、卡号为62×××59银行卡等物品，依法予以没收；十六、公安机关依法扣押向秀凡作案使用的卡号为62×××83银行卡、手机等物品，依法予以没收；十七、公安机关依法扣押黄某帮被告人制作虚假材料使用的手机、笔记本电脑、组装电脑主机、U盘、手机蓝牙刷卡器等物品，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  滕树敏人民陪审员  黄文业人民陪审员  谭志高二〇一八年二月九日书 记 员  杨金玉