吉林省乾安县人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0723刑初226号公诉机关吉林省乾安县人民检察院。被告人丛丹丹，1984年3月22日出生，小学文化，吉林省乾安县人，住乾安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月6日被刑事拘留，于2017年8月12日被逮捕。现羁押于松原市看守所。乾安县人民检察院以乾检公诉刑诉（2017）213号起诉书指控被告人丛丹丹犯诈骗罪，于2017年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院检察员周卫东出庭支持公诉，被告人丛丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年年末至2017年7月4日，被告人丛丹丹以某某老板用钱，承诺给付高额利息为名骗取自己多名亲属李某、刘某、丛某1、丛广吉、王凤强等人人民币1414200元，期间返还被害人本息共计337350元。案发后，被告人丛丹丹主动到乾安县公安局投案。公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人丛丹丹之行为已构成诈骗罪，现提起公诉，请依法判处。被告人丛丹丹对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。经审理查明，2013年年末至2017年7月4日，被告人丛丹丹以某某老板用钱，承诺给付高额利息为名骗取自己多名亲属李某、刘某、丛某1、丛广吉、王凤强等人人民币1414200元，案发前，丛丹丹返还被害人本息共计337350元。上述事实，有下列当庭举证、质证、认证的证据证明：一、书证1、被告人丛丹丹出具的借据及相关书证，证明丛丹丹借款情况。2、被告人丛丹丹银行卡查询流水单。3、户籍及前科证明，证明被告人丛丹丹于1984年3月22日生，犯罪时年满十八周岁，无违法犯罪记录。4、到案经过，证明被告人丛丹丹于2017年7月6日到昆池派出所投案。二、被害人陈述1、被害人李某陈述，我是丛丹丹的表姐夫，2017年2月8日她以她超市做代理需要代理金的名义向我借了143200元，还我1万元。2、被害人丛某2陈述，我是丛丹丹的哥哥。丛丹丹6次向我家人共借了273800元，她说她老板要开店急用钱，需资金周转。2016年4月2日丛丹丹在我妻子苏某那拿了40800；2016年4月15日，丛丹丹通过我妻子向苏立红借了40800元;2016年5月1日在苏某那拿了40800元；2016年9月12日在苏某那拿了27200元；2016年10月23日，丛丹丹向我妻子的母亲刘艳琴借款14200元；2017年1月份向我父亲丛广吉借款11万元。都没有利息。她只还了我妻子苏某10800元，还了我父亲丛广吉105**元。3、被害人景某1陈述，丛丹丹是我姨家妹妹。2015年8月时，她说她打工的商店用钱，3分利，向我借钱。我第一次给借她3万元，是从农行转到她卡上的，借钱满一年时，她转给我10800元利息。2016年2月27日，我用手机支付宝分两次给她转2万元，也说是她老板用钱。她没给我出手续。我以为是近亲，她不能骗我。4、被害人王某1陈述，丛丹丹总去我的冷饮店我认识她的，她加了我微信，微信名叫李雪。她说她家干工程打桥礅，上面没拨款，向我借1万元钱，说过几天上面拨款就给我。我通过微信转账借给她了，她给我打了条，欠条上写的借款人李雪。后来我向她要过钱，她说她在外地，过几天给我，但一直没消息了。5、被害人张某陈述，我和丛丹丹是认识4、5年的朋友。2016年8月8日她说井架坏了，公司要用钱修井架跟我借2万元钱，没有利息。我以汇款形式打到她农行卡里的，她卡号是×××.现在没还。6、被害人刘某陈述，丛丹丹是我小姑子。2015年5月18日她向我借了4万元，2017年2月1日她向我借了2万元，2017年6月21日向我借了5000元，向我公公丛某1借52200元，共是116200元，有欠条。她开始说是给她老板抬钱，后期说是自己用。还了1.62万元本金。7、被害人景某2陈述，我来公安机关报案，我被丛丹丹骗了。她是我姨家妹妹。她跟我借了25万元。2013年11月23日我汇给她4万，汇到丛某2的账户上，给我利息到2016年11月26日，我收到利息43200元；第二次是2014年4月9日我汇给她4万，汇到丛某2的账户上，到2016年4月9日共给我28800元利息；第三次是2015年2月17日，我打到丛丹丹农行卡2万，利息给到2016年2月17日，收到利息7200元；2015年1月19日我给她现金3万，给到2016年1月19日，给我10800元；2015年6月8日，在通榆车站，我给她2万元现金，结算到2016年6月8日，收到7200元；2016年2月20日我去她家串门，当她父母面，我借给她5万元，但没给过息；2016年3月7日我来乾安拉木头，她说老板关键用钱，要买断哇哈哈矿泉水，我借给她2万元，但没有给我利息；2016年4月5日她给我打电话借钱，说老板买断广泽牛奶，我给她汇3万元，没给我利息。这些抬钱都是利息3分。她都是以老板压货为由借钱，否则我不能借给她。这些钱她都没还本金，共给我利息9.72万元。这些借款除了13万我汇款凭证，其他没有借条。8、被害人黄某1陈述，我被丛丹丹骗了3万元。她是我表姐。她2014年9月16日打电话给我说她干活的商店老板着急用钱，特别把握，3分利。我通过农行往她哥丛某2那打了3万元。这3万元没有手续，到现在连本带利她都没给我。9、被害人黄某2陈述，2016年10月25日、11月19日，11月22日我外甥姑娘丛丹丹以在她打工的商店用钱给高息为由骗我3次钱，共5万，3分利。前两次给她的现金各2万，第三次是银行转账1万元。因没到一年，所以没给利息。10、被害人任某陈述，丛丹丹是我丈夫王凤强舅家的孩子。她分4次向我借32万元。第一次是2016年8月21日借12万，3分利；第二次是2016年9月27日借7万，4分利；第三次是2016年10月14日借8万元，5.5分利；第四次是2016年12月2日借5万元，6.5分利。她借钱时说是老板做生意资金周转不开需要用钱。到今年5月，她共给我4次借款的利息101850元。后来我又找她要钱，她给我本金7.5万。现在本息共还我176850元。她借钱都打条了，有手续。11、被害人丁某陈述，我被丛丹丹骗了。2015年10月20日，丛丹丹和我说她在批发部上班，老板要用钱，一年就能给，然后从我这借走2万元钱，并且答应给我们2.5分利息。2016年10月份丛丹丹到我家说：“大娘你的钱到号了，这5000元钱是利息钱”，我说你还挺准时的呢，然后就收下这5000元利息钱，等我家老头贾德回来。我说丛丹丹把利息钱给我了，给我5000元，贾德说挺好的，咱再拿5000元凑1万在借给他，然后我和丛丹丹联系说在借给她1万，10月27日丛丹丹到我家取的这1万元钱，利息还是2.5分。一共借给他3万元，其中5000元是利息钱，我拿本金2.5万元。12、被害人王某2陈述，丛丹丹向其借款24800元和39000元，向其母亲丛广芬借款10万元。13、被害人苏某陈述，丛丹丹以老板用钱和亲属用钱，给利息3分或3.5分为由，分五次从其家借12万元，给利息10800元。14、被害人丛某1陈述，丛丹丹借其5.22万元，都是本金。15、王某3证言，李某是其父亲，李某借给丛丹丹14.32万元，都是本金，还了1万元。丛丹丹借其母亲丛广芬10万元，没还。三、被告人供述被告人丛丹丹供述，我向公安机关交代事，我来投案。2015年至今我在亲戚手中借款100多万元，现在我没有偿还能力，亲戚都来要账，所以我来投案了。我向我姑姑丛广芬、表姐王某3、我哥哥丛奎海、我嫂子刘某、我三大爷丛某1、我大爷丛广吉、表哥王凤强这些人借钱了。我从我姑姑丛广芬那分两次借了10万元，分别是3分和3.5分的利息，是2015年7月和2017年2月借的，我只打给她过两个月的利息钱3750元。我从我表姐王某3那借10万，3分利，每月3600元，是2017年2月借的，我只给她4个月的利息14400元。在我嫂子刘某那3次共借了6.5万元，利息都是2分。第一次借4万元，只给过她2万元利息，今年2月到现在的利息没给她，之前利息都打给她了。第二次借了2万元，利息没有给。第三次借了5000元，利息到现在没有给过。在我三大爷丛某1借了4.82万元钱，2分利息。没还钱，也没给他利息。从我大爷丛广吉那分两次一共借了11万，2.5分利。我还过他1.5万利息钱。从我表哥王凤强那分4次借了32万，6分利息。我还给他17万元利息钱。我向我哥丛奎海分4次共计借了12万元。都是说我表姐井立秋用钱。第一次是2015借4万元，在他家拿的现金，是我嫂子苏丽春把钱交给我的，利息3分。一年以后我给了我嫂子苏丽春14400元利息。2016年，我分3次向丛奎海借了8万元钱，一次3万元，是苏丽红给我转账转到我的农行卡里，月利3分。一次4万元的，是苏丽春在井方楼下农行支出的现金交给我的，月利3分。一次1万元的，是在丛奎海家苏丽春给我的现金，月利息3.5分。这些钱本金我没有给她，我只给他过14400元利息钱。以上我以我老板用钱为由借的，其实不是我们老板让我帮忙借的，我根本就没有什么老板，之前我曾经在一个副食批发部干过两天，之后我就不干了，老板是谁我都不认识。我要是不这样说，就不会借给我钱。所借的钱被我看病花了一部分，支天方花了10万多元，他是通榆八面乡人，是搞高铁施工的，我丈夫刘井龙在他那打工。剩下的都让我零花了，是怎么花掉这么多钱的我也不记得了，反正都花了。我承认我是骗，没有能力还这些亲属钱。希望法律从轻处理我，等我出去我会挣一分还一分。上述证据，经庭审质证，证据之间相互印证，形成证据链，被告人丛丹丹以高息借款为名骗取他人人民币1076850元，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。被告人丛丹丹在案发前返还被害人的本金及利息合计337350元没有非法占有的目的，应从公诉机关指控的数额中扣除。本院认为，被告人丛丹丹以非法占有为目的，以高息借款为名骗取他人人民币1076850元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人丛丹丹犯罪后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人丛丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月6日起至2028年1月5日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人丛丹丹将违法所得人民币1076850元退赔被害人（名单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  王忠喜审 判 员  林春影人民陪审员  郑福仁二〇一八年二月五日书 记 员  于晓敏被害人名单：1、丛某2人民币10.92万元。2、景某1人民币3.92万元。3、王某1人民币1万元。4、张某人民币2万元。5、刘某人民币4.88万元。6、景某2人民币15.28万元。7、黄某1人民币3万元。8、黄某2人民币5万元。9、王凤强人民币14.315万元。10、丁某人民币2.5万元。11、丛广吉人民币9.95万元。12、王某2人民币6.38万元。13、丛某1人民币5.22万元。14、李某人民币13.32万元。15、丛广芬人民币10万元。