广东省徐闻县人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0825刑初472号公诉机关广东省徐闻县人民检察院。被告人邓敬国，男，1991年12月10日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，经商，住广东省徐闻县。因本案于2017年5月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。被告人钟星明，男，1995年9月16日出生于广东省徐闻县，汉族，大专文化，农民，住广东省徐闻县。因本案于2017年5月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2017]469号起诉书指控被告人邓敬国、钟星明犯开设赌场罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院于同年11月21日立案受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省徐闻县人民检察院指派检察员陈华巍出庭支持公诉，被告人邓敬国、钟星明等人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月份，被告人邓敬国邀请朋友同案人钟某1（另案处理）一起合股创设“重庆时时彩”赌博平台，同案人钟某1同意后，被告人邓敬国通过互联网搜索找到“黄大锤工作室”的网站，并通过微信号×××联系上该网站的工作人员向其提出要创设一个能借助“重庆时时彩”的赌博平台的请求。该工作室在收取被告人邓敬国四五千元的费用后，便帮助其创设了名字为“信誉国际”的“重庆时时彩”赌博平台。被告人邓敬国用号码为137××××9906的手机号码注册了微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信，用于招揽、联系赌博玩家，同时用该手机号码捆绑户名为陈某、账号为62×××58的中国工商银行卡、账号为46×××09的广发银行卡、账号为60×××55的中国平安银行卡到支付宝和微信上，用于赌博投注、提现之用。2017年春节过后（即三四月份），被告人邓敬国由于家庭原因就没有再参与管理平台，但是所投资的二三万元继续留在平台里作为参股资金。被告人邓敬国不参与管理后便叫同案人钟某1邀请被告人钟星明合股经营“重庆时时彩”，被告人钟星明当即表示同意参股。2017年5月20日前后，被告人钟星明雇佣其堂弟钟某2（另案处理，未成年人）参与管理参赌玩家的投注、提现。被告人钟星明等人通过微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信招揽、联系赌博玩家。如果参赌玩家有意参赌，被告人钟星明等人就会帮助玩家注册代理号，参赌玩家得到代理号和密码后，只要通过微信和支付宝转账给庄家指定的账户后，庄家就会登陆参赌玩家的代理号给玩家“上分”充值，按照赌博的规则，一元钱兑换一分，玩家获取玩分后就可以登陆平台进行自由投注，如果参赌玩家想退出并提现所存在平台的投注分时，庄家就会按照兑换规则提现到参赌玩家的执行账户。经核实，查实通过中国工商银行卡（账号为62×××58、户名为陈某）提现金额为4584136.28元，投注金额为5090016.74元；通过中国平安银行卡（账号为60×××55、户名为陈某）提现金额为8367333.8元，投注金额为7631951.58元。2017年5月份开始，被告人邓敬国、同案人钟某1等人发展黄某1作为其“重庆时时彩”赌博平台（信誉国际）的代理（黄某2的代理账号为VV×××××77，密码为bb××××86，月底的赔率为99.2、返点为0.07。黄某1即通过其手机号码187××××0077注册微信名为“怪老头”、微信号为×××的微信，并捆绑其中国工商银行、中国建设银行、徐闻农村信用社等银行卡，接受微信名为“宝贝”、“星火”、“几百”、“伶妹妹妹”等人的投注。通过调取黄某1的微信号为×××的微信部分转账记录，查实自2016年12月20日至2017年5月26日止，黄某1投注到微信号为×××（微信名为“事在人为”）的总金额为141300元，其中45300元是接受客户投注的，另外96000元是其参与赌博投注的。黄某1从中牟利17000元。李某（不起诉）于2017年三四月份开始就通过其手机号码18×××78注册微信名为“恭喜发财”、微信号为×××的微信联系到微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信联系人，并先后通过微信和支付宝（支付宝账户为18×××78）捆绑的户名为李某、账户为62×××03的中国工商银行卡，户名为李某、账号为62×××23的中国建设银行卡先后转账410180元给微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信和支付宝所捆绑的银行卡参与“重庆时时彩”非法赌博。2017年5月9日和同年5月10日，戴某通过其手机号码135××××4485注册微信名为“笑对人生-PP××××85”的微信联系到微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信，并先后通过微信和支付宝捆绑的户名为戴某、账号为62×××92的广东南粤银行卡提现5000元和给微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信和支付宝所捆绑的银行卡内转账2000元参与“重庆时时彩”非法赌博。2017年5月27日，被告人邓敬国、钟星明在广州市南山区万达广场公寓1817房被抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人邓敬国、钟星明利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，接受投注，其二人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以开设赌场罪追究被告人邓敬国、钟星明的刑事责任。提请本院依法判处。被告人邓敬国、钟星明对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2016年9月份，被告人邓敬国邀请朋友同案人钟某1（另案处理）一起合股创设“重庆时时彩”赌博平台，同案人钟某1同意后，被告人邓敬国通过互联网搜索找到“黄大锤工作室”的网站，并通过微信号×××联系上该网站的工作人员向其提出要创设一个能借助“重庆时时彩”的赌博平台的请求。该工作室在收取被告人邓敬国四五千元的费用后，便帮助其创设了名字为“信誉国际”的“重庆时时彩”赌博平台。被告人邓敬国用号码为137××××9906的手机号码注册了微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信，用于招揽、联系赌博玩家，同时用该手机号码捆绑户名为陈某、账号为62×××58的中国工商银行卡、账号为46×××09的广发银行卡、账号为60×××55的中国平安银行卡到支付宝和微信上，用于赌博投注、提现之用。2017年春节过后（即二三月份），被告人邓敬国由于家庭原因就没有再参与管理平台，但是所投资的二三万元继续留在平台里作为参股资金。被告人邓敬国不参与管理后便叫同案人钟某1邀请被告人钟星明合股经营“重庆时时彩”，被告人钟星明当即表示同意参股，同时同案人钟某1也退出了合股经营。2017年5月20日前后，被告人钟星明雇佣其堂弟钟某2（另案处理，未成年人）参与管理参赌玩家的投注、提现。被告人钟星明等人通过微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信招揽、联系赌博玩家。如果参赌玩家有意参赌，被告人钟星明等人就会帮助玩家注册代理号，参赌玩家得到代理号和密码后，只要通过微信和支付宝转账给庄家指定的账户后，庄家就会登陆参赌玩家的代理号给玩家“上分”充值，按照赌博的规则，一元钱兑换一分，玩家获取玩分后就可以登陆平台进行自由投注，如果参赌玩家想退出并提现所存在平台的投注分时，庄家就会按照兑换规则提现到参赌玩家的执行账户。经核实，在2016年11月20日至2017年5月26日开设赌场期间，查实通过中国工商银行卡（账号为62×××58、户名为陈某）提现金额为4584136.28元，投注金额为5090016.74元（其中，2016年11月20日至2016年11月30日期间，提现金额共计1746206.28元，投注金额共计2117588.89元；2017年5月1日至2017年5月26日，提现金额共计2837930元，投注金额共计2972427.85元）；通过中国平安银行卡（账号为60×××55、户名为陈某）提现金额为8367333.8元，投注金额为7631951.58元（其中，2016年11月23日至2017年2月28日期间，提现金额共计4660789.5元，投注金额共计3961231.58元；2017年3月1日至2017年5月26日，提现金额共计3706544.3元，投注金额共计3670720元）。2017年5月份开始，被告人邓敬国、同案人钟某1等人发展黄某1作为其“重庆时时彩”赌博平台（信誉国际）的代理（黄某2的代理账号为VV×××××77，密码为bb××××86），月底的赔率为99.2、返点为0.07。黄某1即通过其手机号码187××××0077注册微信名为“怪老头”、微信号为×××的微信，并捆绑其中国工商银行、中国建设银行、徐闻农村信用社等银行卡，接受微信名为“宝贝”、“星火”、“几百”、“伶妹妹妹”等人的投注。通过调取黄某1的微信号为×××的微信部分转账记录，查实自2016年12月20日至2017年5月26日止，黄某1投注到微信号为×××（微信名为“事在人为”）的总金额为141300元，其中45300元是接受客户投注的，另外96000元是其参与赌博投注的。黄某1从中牟利17000元。李某（不起诉）于2017年三四月份开始就通过其手机号码18×××78注册微信名为“恭喜发财”、微信号为×××的微信联系到微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信联系人，并先后通过微信和支付宝（支付宝账户为18×××78）捆绑的户名为李某、账户为62×××03的中国工商银行卡，户名为李某、账号为62×××23的中国建设银行卡先后转账410180元给微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信和支付宝所捆绑的银行卡参与“重庆时时彩”非法赌博。2017年5月9日和同年5月10日，戴某通过其手机号码135××××4485注册微信名为“笑对人生-PP××××85”的微信联系到微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信，并先后通过微信和支付宝捆绑的户名为戴某、账号为62×××92的广东南粤银行卡提现5000元和给微信名为“事在人为”、微信号为×××的微信和支付宝所捆绑的银行卡内转账2000元参与“重庆时时彩”非法赌博。2017年5月26日23时许，被告人钟星明在广州市南山区万达广场公寓1817房被公安机关抓获归案，并被扣押了五部手机、三张银行卡、三部手提电脑；被告人邓敬国在徐闻县公安局门口处被公安机关抓获归案，并被扣押了一部苹果6S手机。上述事实，被告人邓敬国、钟星明在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，到案经过，调取证据通知书、调取证据清单（深圳市腾讯计算机系统有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司），扣押决定书、扣押清单，证据保全决定书、证据保全清单，调取证据清单、相关银行卡流水明细账，户名为陈某、卡号为62×××58的中国工商银行卡在交易时段的金额汇总表，户名为陈某、卡号为62×××55的平安银行卡在交易时段的金额汇总表，（湛徐公）（刑大）行罚决字[2017]第00036号《行政处罚决定书》，违法犯罪经历查询说明、（湛徐公）（城东）字[2010]第00008号《公安行政处罚决定书》，被告人邓敬国、钟星明的户籍证明材料，证人陈某、李某、黄某1、戴某的证言，同案人钟某1、钟某2的供述和辩解，被告人邓敬国、钟星明的供述和辩解，辨认笔录、辨认照片，搜查笔录，指认笔录、指认照片，现场勘验笔录、现场平面示意图及现场照片，指认现场笔录，检查笔录等证据在卷证实，足以认定。关于公诉机关指控被告人邓敬国由于家庭原因于2017年春节过后（即三四月份）就没有再参与管理平台，但是所投资的二三万元继续留在平台里作为参股资金，随后被告人邓敬国叫同案人钟某1邀请被告人钟星明合股经营“重庆时时彩”，被告人钟星明当即表示同意参股的事实。经查，根据被告人邓敬国、钟星明的供述和辩解，结合2017年春节的时间（注：2017年1月28日为大年初一，2017年2月11日为大年十五），可以证实被告人邓敬国退出的时间与被告人钟星明加入的时间应为2017年春节过后（即二三月份），故对公诉机关该项指控的时间，本院予以更正。关于被告人邓敬国、钟星明的赌资数额问题。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》（公某字[2010]40号）第三条“……赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资……”之规定，本案中的陈某的卡号为62×××58的中国工商银行卡和卡号为62×××55的平安银行卡属于被告人邓敬国、钟星明用于接收、流转赌资的银行账户，该账户里转入的资金为投注资金，转入的资金为提现资金，根据上述规定，应当以投注的资金作为赌资数额。但是，由于被告人钟星明是在2017年春节后（即二三月后）才参与实施网络开设赌场行为的，根据有利于被告人的原则，被告人钟星明的赌资数额应从2017年3月开始计算，为6643147.85元。另外，虽然被告人邓敬国从2017年春节后（即二三月后）没有再参与管理平台，但是其所投资的二三万元继续留在平台里作为参股资金，故其赌资数额应从2016年11月20日起算，为12721968.32元。关于公诉机关指被告人邓敬国、钟星明于2017年5月27日在广州市南山区万达广场公寓1817房被抓获归案的事实。经查，根据公安机关出具的《到案经过》，可以证实2017年5月26日23时许，被告人钟星明在广州市南山区万达广场公寓1817房被公安机关抓获归案，被告人邓敬国在徐闻县公安局门口处被公安机关抓获归案。故对公诉机关的该项指控事实，本院予以更正。本院认为，被告人邓敬国、钟星明无视国家法律，利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，建立赌博网站并接受投注，赌资数额累计超过30万元以上，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人邓敬国、钟星明犯开设赌场罪的大部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人邓敬国、钟星明均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。鉴于被告人邓敬国归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人钟星明庭审时自愿认罪，可以酌情从轻处罚。综合被告人邓敬国、钟星明的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，考虑其二人的认罪态度，决定对其二人从轻处罚，其二人的犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，且经徐闻县司法局调查评估，对其二人宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，因此可以对其二人宣告缓刑，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：一、被告人邓敬国犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人钟星明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）三、扣押在案的被告人钟星明持有的五部手机、三张银行卡、三部手提电脑以及被告人邓敬国持有的一部苹果6S手机等作案工具，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 成人民陪审员  蔡勇敢人民陪审员  余明列二〇一八年二月六日书 记 员  黄道广附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。