新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑 事 判 决 书(2017)新0103刑初1098号公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人张凯云（曾用名李伟杰），男，1991年11月6日出生于新疆哈密市，汉族，大专文化程度，无固定职业，乌鲁木齐市无固定住址。2017年6月7日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。辩护人谭勇，新疆江清月律师事务所律师。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检刑诉（2017）962号起诉书指控被告人张凯云犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员连某出庭支持公诉，被告人张凯云及其辩护人谭勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年11月24日，被告人张凯云以办理大额信用卡零首付购车为由，在乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路金领时代大厦2101室，骗取被害人胡某110000元。2、2016年11月24日，被告人张凯云以办理大额信用卡零首付购车为由，在乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路金领时代大厦2101室，骗取被害人李某110000元。3、2016年11月24日，被告人张凯云以办理大额信用卡零首付购车为由，在乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路金领时代大厦2101室，骗取被害人任某10000元。4、2016年11月8日，被告人张凯云谎称可以办理大额信用卡零首付购车，在乌鲁木齐市水磨沟区，骗取被害人许某合同定金20000元。5、2016年11月8日，被告人张凯云谎称可以办理大额信用卡零首付购车，在乌鲁木齐市水磨沟区，骗取被害人曹某合同定金15000元。6、2016年11月21日，被告人张凯云谎称可以办理大额信用卡零首付购车，在乌鲁木齐市水磨沟区，骗取被害人曹某合同定金15000元。7、2016年11月27日，被告人张凯云谎称可以办理大额信用卡零首付购车，在乌鲁木齐市水磨沟区，骗取被害人王某合同定金15000元。8、2016年12月13日，被告人张凯云谎称可以办理大额信用卡零首付购车，在乌鲁木齐市水磨沟区，骗取被害人肖某1合同定金10000元。公诉机关向本院提供了被害人胡某1、李某1、任某、王某、曹某、许某、肖某1、曹某的报案材料及陈述，收条及微信截图，订车合同及银行交易凭证，搜查笔录及扣押清单、辨认笔录、到案经过、刑事谅解书，常住人口信息表，被告人张凯云在侦查机关的供述等证据。公诉机关认为，被告人张凯云以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物30000元，数额较大；被告人张凯云以非法占有财物为目的，没有实际履行能力，骗取他人签订合同并收取合同定金75000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人张凯云在开庭审理过程中对上述事实无异议，亦无辩解意见。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人张凯云犯诈骗罪、合同诈骗罪的罪名不持异议，但被告人具备以下从轻、减轻处罚情节：1、被告人张凯云主观恶性不大，且到案后如实供述本案的犯罪事实，系坦白；2、被告人张凯云自愿认罪悔罪，且其亲属已经退赔各被害人全部损失；3、被告人张凯云系初犯、偶犯，且因为经济紧张未及时向被害人还款，社会危害性较小。综上，希望法庭依法对被告人张凯云从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：1、2016年11月24日，被告人张凯云谎称可以办理大额信用卡零首付购车，取得被害人胡某1、李某1、任某的信任，并以收取办卡、订车押金为由，在乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路金领时代大厦2101室，分别骗取被害人胡某1、李某1、任某人民币10000元，共计30000元。2、2016年11月至12月，被告人张凯云谎称可以办理大额信用卡零首付购车，骗取被害人许某、曹某、曹某一、王某、肖某1的信任。被告人张凯云在乌鲁木齐市水磨沟区，假借新疆德鸿福投资有限公司名义，分别与被害人许某、曹某、曹某一、王某、肖某1签订《购车合同》，并以收取合同定金为由，骗取被害人许某20000元、曹某15000元、曹某一15000元、王某15000元、肖某110000元，共计75000。另查明，2017年6月6日，经群众举报，公安机关在乌鲁木齐市沙依巴克区，将被告人张凯云抓获。到案后，被告人张凯云如实供述了本案的犯罪事实。再查，案发后至案件审理期间，被告人张凯云的亲属全部退还八名被害人损失共计105000元，各被害人均向被告人张凯云出具谅解书。认定上述事实的证据有：1、被害人胡某2的报案材料及陈述证实，2016年11月17日左右，李某2通过朋友介绍认识了曹某二，曹某二带他和李某2及另外几个人去张凯云位于红光山会展中心的办公室了解情况。同年11月24日，他们到乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路金领时代大厦2101室，张凯云承诺能够办理车贷信用卡，他和李某1付给张凯云现金12000元，李某1又通过支付宝给张凯云付款8000元。张凯云答应15至20日内给他们办好信用卡，如果办不好就退钱，此后张凯云不接电话，也不回短信，他们就报案了。2、被害人李某2的报案材料及陈述证实，2016年11月中旬，她通过朋友认识曹某二，咨询张凯云办理大额信用卡的事情，之后曹某二带着她和其他四个人去张凯云位于红光山会展中心的办公室了解情况。同年11月24日，他们到乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路金领时代大厦2101室，她和胡某2给张凯云现金12000元，她通过支付宝给张凯云付款8000元。张凯云答应15至20日内给他们办好信用卡，如果办不下来，定金全额退款，过了15天后，她给张凯云打电话问卡是否办下来了，张凯云以各种理由推脱，再打电话张凯云就不接电话不回短信，他就报案了。3、被害人任某的报案材料及陈述证实，因需要办理一张大额信用卡购车，所以通过朋友介绍认识了曹某二，曹某二把能办信用卡的张凯云介绍给他认识，2016年11月24日，他和胡某2、李某2一起到乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路金领时代大厦2101室，每人付给张凯云100**元订金，在过了约好的15-20个工作日后，张凯云不接电话，发短信也一直推诿，他感觉被骗了，就到派出所报案了。4、被害人肖某1的报案材料及陈述证实，2016年12月初，他准备买车，正好在一个微信群内看到有人办理零首付购车，之后联系张凯云开始见面谈这件事情，谈好之后，张凯云说办理这个必须前期缴纳10000元订金，因为着急用车，他就相信了，他在乌鲁木齐市水磨沟区给了张凯云100**元现金，当时张凯云承诺，20天内办好车辆，如果不妥就退款，过了20天后，他就再也联系不上张凯云了。5、被害人王某的报案材料及陈述证实，2016年11月初，他通过微信群看到有人办理零首付购车，之后联系张凯云。谈好之后，张凯云说办理这个必须前期缴纳15000元订金，他在就乌鲁木齐市水磨沟区给了张凯云150**元现金，当时张凯云承诺30天内办好车辆，如果不妥就退款，后来过了30天后，他就再也联系不上张凯云了。6、被害人曹某的报案材料及陈述证实，2016年11月初，他准备买车，正好他一个朋友在微信群看到有人办理零首付购车，之后他就联系张凯云。谈好之后，张凯云说办理这个必须前期缴纳15000元订金，他在就乌鲁木齐市水磨沟区给了张凯云150**元现金，当时张凯云承诺20天内办好车辆，如果不妥就退款，后来过了20天后，他就再也联系不上张凯云了。7、被害人许某的报案材料及陈述证实，2016年底，她准备买车，通过朋友曹某二介绍，说可以交2万元订金零首付购车，她就相信他朋友了，并让她朋友曹某二全权代理给张凯云交纳了2万元现金，后面就一直没有音讯了，她朋友告诉她说办车的人找不到了，可能被骗了，后来她就报案了。8、被害人曹某二的报案材料及陈述证实，2016年11月初，张凯云在朋友圈里发自己能办理大额信用卡，11月8日她到乌鲁木齐市水磨沟区张凯云签订办理合同，随后根据张凯云的要求，通过光大银行卡刷卡向张凯云支付15000元作为大额信用卡的订金。2016年11月11日，她帮许某以同样的方式给张凯云支付20000元作为订金。大概过了一个半月之后，就联系不上张凯云了。她怀疑自己被骗了，就报案了。9、被害人张凯云的供述证实，2016年11月，他因为要还高利贷就鬼迷心窍，通过微信朋友圈发了一条广告，内容是：“0首付购车，是您购车最方便的金融助手，有意者联系”，并留下了他的联系方式。半个月内有好多人跟他联系，他分别骗取了胡某110000元、李某110000元、任某10000元，并借用新疆德鸿福投资有限公司名义，以签订购车合同的方式，骗取被害人肖某110000元、王某15000元、曹某15000元、许某20000元、曹某二15000元。共计骗取8名被害人105000元。10、搜查笔录及扣押清单证实，2017年6月6日22时许，侦查机关根据线索在将涉嫌诈骗的被告人张凯云抓获，从张凯云租住的房间客厅电视柜抽屉搜出任某户口薄复印件1张、身份证复印件1张、个人信用报告5张；胡某1户口薄复印件1张、结婚证复印件1张、离婚证复印件1张、身份证复印件1张、个人信用报告3张；曹某身份证复印件1张、订车合同2张；肖某1身份证复印件1张、订车合同2张；王某订车合同2张。侦查机关依法扣押上述材料。11、辨认笔录证实，被害人曹某、王某、肖某1分别从12张不同男性正面免冠照片中辨认出被告张凯云是骗取他们钱款的人员。12、到案经过证实，2017年6月6日晚22时许，公安机关接群众报警，在乌鲁木齐市沙依巴克区将被告人张凯云抓获。到案后，被告人张凯云如实供述了本案的犯罪事实。13、常住人口信息表证实，被告人张凯云达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力。14、刑事谅解书证实，案发后，被告人亲属全部退赔8名被害人损失，8名被害人对被告人张凯云的行为予以谅解。15、收条、微信截图证实，被告人张凯云以办理大额信用卡零首付购车为由，分别收取被害人胡某1、李某1、任某款项10000元。16、订车合同、银行交易凭证证实，被告人张凯云以办理大额信用卡零首付购车为由，假借新疆德鸿福投资有限公司名义，分别与被害人肖某1、王某、曹某、许某、曹某二签订《购车合同》，并以收取合同定金为由，分别骗取被害人肖某210000元、王某15000元、曹某15000元、许某20000元、曹某二15000元。17、被害人张凯云的供述证实，2016年11月，他因为要还高利贷就鬼迷心窍，通过微信朋友圈发了一条广告，内容是：“0首付购车，是您购车最方便的金融助手，有意者联系”，并留下了他的联系方式。半个月内有好多人跟他联系，他分别骗取了胡某110000元、李某110000元、任某10000元，并借用新疆德鸿福投资有限公司名义，以签订购车合同的方式，骗取被害人肖某110000元、王某15000元、曹某15000元、许某20000元、曹某二15000元。共计骗取8名被害人105000元。上列证据经庭审举证、质证，证据来源合法且内容真实有效，可以相互印证，足以认定被告人张凯云的犯罪事实，应当作为定案的依据。本院认为，被告人张凯云以非法占有为目的，虚构事实，骗取三名被害人共计30000元，数额较大，其行为构成诈骗罪；同时，被告人张凯云以非法占有为目的，冒用他人名义与被害人签订合同，骗取五名被害人共计75000元，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。我国刑法及相关司法解释规定，诈骗公私财物数额在3000元以上不满50000元的，属数额较大，处三年以下有期徒刑，或者拘役，并处或单处罚金。在签订、履行合同过程中诈骗他人财物，数额在20000元以上不满200000元的，属数额较大，处三年以下有期徒刑，或者拘役，并处或单处罚金。被告人张凯云犯数罪，应数罪并罚。鉴于被告人张凯云到案后如实供述本案犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人张凯云的家属全部退还被害人损失，对被告人张凯云亦可酌情从轻处罚。综合全案具体案情，并考虑被告人张凯云认罪态度较好，且已取得被害人的谅解，宣告缓刑对所居住的社区亦无重大、不良影响，故可对其适用缓刑。被告人张凯云的辩护人要求对被告人张凯云从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。为保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项，第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人张凯云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币4000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币6000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赵  晓  琳审 判 员 武  惠  军人民陪审员 何  益  谦二〇一八年二月二十八日书 记 员 沙巴海提来提甫