河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0811刑初949号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人崔海涛，男，1977年12月21日出生于河南省修武县，汉族，本科毕业，无业，住河南省修武县。因涉嫌犯赌博罪，于2014年4月14日被武陟县公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年4月25日被武陟县公安局取保候审。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2017年6月2日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同年6月3日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。辩护人耿海中、任源洁（实习律师），河南华凌律师事务所律师。被告人范热闹，男，1980年3月14日出生于河南省修武县，汉族，初中毕业，无业，住河南省武陟县。因犯开设赌场罪，于2016年10月25日被武陟县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年5月3日被焦作市公安局山阳分局解回临时羁押于焦作市看守所。被告人李良鹏，男，1978年2月17日出生于河南省修武县，汉族，初中毕业，无业，住河南省修武县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2017年6月2日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同年6月3日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。辩护人崔文园，河南苗硕律师事务所律师。被告人张伟涛，男，1989年1月17日出生于河南省武陟县，汉族，本科毕业，中共党员（党员关系在武陟县就业服务中心党支部），系武陟县三阳乡人力资源社会保障服务所所长，住河南省武陟县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2017年6月2日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同年6月3日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。辩护人侯济军，河南敬事信律师事务所律师。被告人张沙沙，女，1989年1月17日出生于河南省武陟县，汉族，初中肄业，无业，住河南省武陟县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2017年6月2日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同年6月3日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。辩护人陈平顺，河南国昌律师事务所律师。被告人董沙沙，女，1983年7月4日出生于河南省修武县，汉族，高中毕业，系华人国际旅行社修武分公司员工，住河南省修武县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月27日被焦作市公安局山阳分局刑事拘留，于2017年6月2日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同年6月3日由焦作市公安局山阳分局执行逮捕。辩护人胡军拥、石闯闯（实习律师），河南苍穹律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉[2017]370号起诉书、焦山检公诉刑追诉[2017]3号追加起诉决定书指控被告人崔海涛、李良鹏、范热闹、张伟涛、董沙沙、张沙沙犯开设赌场罪，于2017年11月27日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。该案是由河南省焦作市中级人民法院（2017）豫08刑辖21号指定管辖决定书指定本院按照第一审程序审理，本院依法组成合议庭，于2017年12月11日召开了庭前会议，分别于2017年12月28日、2018年1月3日、2月8日三次公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员杨东平、代理检察员曹明军出庭支持公诉，被告人崔海涛及其辩护人耿海中、任源洁、被告人范热闹、被告人李良鹏及其辩护人崔文园、被告人张伟涛及其辩护人侯济军、被告人张沙沙及其辩护人陈平顺、被告人董沙沙及其辩护人胡军拥、石闯闯到庭参加诉讼。现已审理终结。焦作市山阳区人民检察院指控：×××016年5月，被告人范热闹联系胡伟、王玲（二人均另案处理）等人经营的“金花渔乐”网络赌博手机游戏平台（简称赌博平台，该“金花渔乐”赌博平台后改名为“洪荒渔乐”），花费4万元成为该赌博平台的代理，并雇佣被告人张沙沙为赌博平台的服务人员。×××016年8月，范热闹、张沙沙等人到广州番禺通过王玲购买盗版的“星力游戏”网络赌博手机游戏平台，取名为“游戏人生”，然后为该赌博平台发展代理、拉拢赌客通过手机捕鱼游戏的形式进行网络赌博。后被告人张伟涛、崔海涛加入该赌博平台经营，成为该赌博平台的代理。×××016年10月，范热闹被逮捕后，张伟涛伙同张沙沙继续经营该网络赌博平台。该团伙先后发展赌客3×××4人，涉案赌资×××71万余元，获利106万余元。其中，×××016年10月×××6日后张伟涛负责期间，该赌博平台涉案赌资181万余元，获利78万元，发展赌客×××41人。×××016年7月，被告人崔海涛、李良鹏通过联系“金花渔乐”网络赌博手机游戏平台，花费4万元成为其下线代理，并雇佣董沙沙为赌博平台代理的客服人员。该团伙由崔海涛主要出面经营，由李良鹏投资并辅助经营，董沙沙为客服人员，发展赌客通过手机捕鱼游戏的形式进行网络赌博。该团伙共发展赌客431人，涉案赌资480万元，获利×××0余万元。×××014年1月×××8日至×××014年3月10日，被告人崔海涛伙同范热闹（已判刑）、卢某1等人在武陟县龙源镇小徐岗村新洛公路路南一家有“虹兴砂锅”字样的农户内设置捕鱼机、大话西游机15台，组织他人利用捕鱼机、大话西游机进行赌博，非法盈利40100元。公诉机关为证实上述指控提交了户籍证明、发破案经过、刑事判决书等书证；证人马某1、王某1、王某2、卢某2、康某等人的证言；被告人崔海涛、李良鹏、范热闹、张伟涛、董沙沙、张沙沙的供述与辩解等证据，并认为被告人崔海涛、李良鹏、范热闹、张伟涛、董沙沙、张沙沙开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人崔海涛、李良鹏、范热闹、张伟涛、董沙沙、张沙沙均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人范热闹在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人张伟涛协助抓捕其他被告人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条的规定，系有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人崔海涛对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。当庭表示自愿退缴公安机关冻结其尾号为8643中国银行账户存款×××5765.4×××元。辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人崔海涛犯开设赌场罪不持异议。但认为：1、对追加起诉书中认定的15台机器和盈利数额有异议，并无确切证据予以证明；×××、对起诉书认定的赌客人数、赌资及获利数额有异议，事实不清；3、被告人崔海涛到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有强烈的悔罪表现，愿意退赃并愿意交纳罚金；4、被告人崔海涛主观恶性不大，社会危害性和社会影响相对较小。本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人崔海涛给予宽大处理。被告人范热闹对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。被告人李良鹏对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人李良鹏涉嫌犯开设赌场罪不持异议，但认为：1、被告人李良鹏开始没有犯罪故意，是崔海涛向其借款四万元用于经营一款游戏，主观上恶性小；×××、李良鹏在本案中起次要作用，系从犯；3、本案实际吸收赌客数量有限，未造成严重的损害结果及社会影响；4、李良鹏此次犯罪实属偶犯、初犯，社会危害性较小，积极认罪，具有悔罪表现；5、李良鹏及其家属积极退赃款三万元。综上，对李良鹏判处三年有期徒刑，并适用缓刑。被告人张伟涛对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张伟涛本人自愿认罪，故对公诉机关指控被告人犯开设赌场罪不持异议；×××、被告人张伟涛参与犯罪情节较轻，不应被认定为主犯，应认定为从犯；3、被告人具有立功情节；4、被告人如实供述自己的犯罪行为，具有坦白从宽情节；5、被告人系初犯和偶犯，当庭自愿认罪、悔罪；6、被告人自愿退赃；7、被告人符合宣告缓刑条件，应宣告缓刑。被告人张沙沙对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控被告人张沙沙犯开设赌场罪的事实和罪名没有异议。但认为被告人张沙沙具有以下从轻处罚的情节：1、被告人系初犯，如实供述自己的罪行，认罪态度较好；×××、张沙沙在本案中是给范热闹、张伟涛打工的，居于从属地位，属于从犯；3、积极退赃，愿意改过自新，不再犯罪；4、家庭存在特殊困难，夫妻离婚，前夫患了精神病，没有抚养孩子的能力，被告人独自抚养一个6岁的孩子。依法对被告人张沙沙从轻处罚。被告人董沙沙对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：对起诉书指控被告人董沙沙犯开设赌场罪不持异议，但认为：1、本案应当划分主从犯，被告人董沙沙属于从犯；×××、被告人董沙沙犯罪情节较轻，社会危害性相对较小，认罪态度好，有强烈的悔罪表现，家属已经全额退回已取得的赃款，系初犯、偶犯，法律意识淡薄。综上所述，建议对被告人董沙沙判处有期徒刑三年并适用缓刑。经审理查明：一、×××016年5月，被告人范热闹联系胡伟、王玲（二人均另案处理）等人经营的“金花渔乐”网络赌博手机游戏平台（简称赌博平台，该“金花渔乐”赌博平台后改名为“洪荒渔乐”），花费4万元成为该赌博平台的代理，并雇佣被告人张沙沙为赌博平台的服务人员。×××016年8月，范热闹、张沙沙等人到广州番禺通过王玲购买盗版的“星力游戏”网络赌博手机游戏平台，取名为“游戏人生”，然后为该赌博平台发展代理、拉拢赌客通过手机捕鱼游戏的形式进行网络赌博。后被告人崔海涛、张伟涛加入该赌博平台经营，成为该赌博平台的代理。×××016年10月，范热闹被逮捕后，张伟涛伙同张沙沙继续经营该网络赌博平台。该团伙先后发展赌客3×××4人，涉案赌资×××71万余元，获利106万余元。其中，×××016年10月×××6日后张伟涛负责期间，该赌博平台涉案赌资181万余元，获利78万元，发展赌客×××41人。×××016年7月，被告人崔海涛通过联系“金花渔乐”网络赌博手机游戏平台，与被告人李良鹏共同花费4万元成为其下线代理，并雇佣董沙沙为赌博平台代理的客服人员。该团伙由崔海涛主要出面经营，由李良鹏投资并辅助经营，董沙沙为客服人员，发展赌客通过手机捕鱼游戏的形式进行网络赌博。该团伙先后共发展赌客431人，涉案赌资480万元，获利×××0余万元。案发后，公安机关冻结崔海涛尾号为8643中国银行账户存款×××5765.4×××元、冻结张沙沙尾号为1680工商银行账户存款357193.66元。上述事实，被告人崔海涛、范热闹、李良鹏、张伟涛、张沙沙、董沙沙在开庭审理过程中亦无异议，且有检查笔录证实公安机关检查张沙沙平板电脑、董沙沙手机，搜集、固定犯罪证据的情况，对支付宝微信账户交易情况进行提取；搜查证证实公安机关于×××017年4月×××7日对张沙沙、董沙沙住处进行搜查；搜查笔录及扣押物品清单证实公安机关搜查作案工具等并予以扣押的情况；银行账户存款冻结手续及扣押资金说明证实冻结崔海涛8643中国银行账户存款×××5765.4×××元和冻结张沙沙1680工商银行账户存款357193.66元；微信转账交易明细证实该团伙用于收退赌资的微信账户和崔海涛李良鹏之间的交易情况；电子证据检查记录证实对洪荒娱乐和游戏人生游戏平台的数据检查分析，对张沙沙使用的平板电脑三部及设备和董沙沙的设备进行检查，公安机关提取微信账号等相关信息，提取聊天记录中含有大量涉案内容，对崔海涛和李良鹏所持手机持进行检查，并提取相关信息，聊天内容中含有大量涉案内容；扣押崔海涛手机和张沙沙平板电脑截图证实被告人使用微信账户情况及绑定银行卡的情况；调取通知书及涉案微信情况说明证实公安机关依法对涉案人员微信聊天记录交易记录转账明细的调取，对涉案支付宝账户的转账明细和对本案涉案的赌博平台服务器数据进行调取；U盘4个及光盘5张（微信×××张，支付宝1张，服务器数据1张，检查视频1张）与电子证据检查记录共同证实收退赌资的交易情况；涉案资金及赌客数量情况说明证实赌资及获利如何计算和实际参与过网络赌博的人数；张沙沙工商银行卡交易明细、董沙沙银行卡交易明细、张伟涛银行卡交易明细、郭玉辉及王黎军银行卡交易明细证实本案涉案账户交易情况；证人马某1、王某1、王某2的证言、同案犯王玲的供述、被告人崔海涛、范热闹、李良鹏、张伟涛、董沙沙、张沙沙的供述与辩解等证据证实，足以认定。二、×××014年1月×××8日至×××014年3月10日，被告人崔海涛伙同范热闹（已判刑）、卢某1等人在武陟县龙源镇小徐岗村新洛公路路南一家有“虹兴砂锅”字样的农户内设置捕鱼机、大话西游机15台，组织他人利用捕鱼机、大话西游机进行赌博，非法盈利40100元。上述事实，被告人崔海涛在开庭审理过程中亦无异议，且有证人卢某1、卢某2、康某、郭某1、李某1、牛某、冯某、郭某2、李某2、李某3、王某3、马某2、沈某、王某4的证言、扣押决定书及收缴物品清单、同案犯范热闹的供述、河南省武陟县人民法院（×××016）豫08×××3刑初×××50号刑事判决书及河南省焦作市中级人民法院（×××016）豫08刑终374号刑事裁定书、被告人崔海涛的供述与辩解、武陟县公安局出具的将崔海涛上网追逃的证明等证据证实，足以认定。另查明，被告人崔海涛因涉嫌犯开设赌场罪，于×××014年4月14日被武陟县公安局刑事拘留，于×××014年4月×××5日被武陟县公安局取保候审，期间共被羁押1×××天。被告人范热闹因犯开设赌场罪，于×××016年10月×××5日被武陟县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，刑期自×××016年10月×××5日起至×××019年9月×××8日止。本案随案移交的作案工具：OPPO手机壹部、平安日记本贰本、生字本贰本、光大及广发银行卡各壹张、华为手机壹部、华为平板电脑叁部、记账本壹本、电脑主机壹台。本案在审理过程中，被告人李良鹏退赃款30000元、被告人张伟涛退赃款30000元、被告人张沙沙退赃款×××0786元、被告人董沙沙退赃款×××3000元。上述事实，被告人崔海涛、范热闹、李良鹏、张伟涛、张沙沙、董沙沙在开庭审理过程中亦无异议，且有发破案经过、抓获证明、关于张伟涛立功的情况说明、随案移交物品、文件清单、拘留证、释放通知书、释放证明、取保候审决定书、河南省罚没收入票据、被告人崔海涛、李良鹏、张伟涛、董沙沙、张沙沙的户籍证明及无前科证明、被告人范热闹的户籍证明及刑事判决书、裁定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔海涛、范热闹、李良鹏、张伟涛、张沙沙、董沙沙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人崔海涛、范热闹、李良鹏、张伟涛、董沙沙、张沙沙均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人崔海涛、范热闹、李良鹏、张伟涛、董沙沙、张沙沙均当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚。被告人范热闹在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。被告人张伟涛协助抓捕其他被告人，系有立功表现，可以从轻处罚。关于被告人崔海涛辩护人所提“赌客人数、赌资及获利数额、机器台数等有异议”的辩护意见，经查，有电子证据检查记录等相关证据证实，故对该辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。关于被告人李良鹏、张伟涛、董沙沙辩护人所提“被告人系从犯，并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人李良鹏、张伟涛、董沙沙在本案中均是积极主动参与犯罪，应为主犯，故对该辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。关于被告人张沙沙辩护人所提“张沙沙属于从犯”的辩护意见，经查，被告人张沙沙参与犯罪时间较长、并实际操作赌博平台，应为主犯，故对该辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见予以采纳。被告人李良鹏、张伟涛、董沙沙积极退赃并主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人张沙沙积极退赃，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十九条、第七十条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条之规定，判决如下：一、被告人崔海涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2022年4月14日止）。被告人范热闹犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月25日起至2021年9月28日止）。被告人李良鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万元。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2020年12月26日止）。被告人张伟涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2020年6月26日止）。被告人张沙沙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金应于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2020年4月26日止）。被告人董沙沙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2020年4月26日止）。本案随案移交的作案工具：OPPO手机壹部、平安日记本贰本、生字本贰本、光大及广发银行卡各壹张、华为手机壹部、华为平板电脑叁部、记账本壹本、电脑主机壹台予以没收，上缴国库。本案在审理过程中，被告人李良鹏退赃款30000元、被告人张伟涛退赃款30000元、被告人张沙沙退赃款20786元、被告人董沙沙退赃款23000元予以追缴，上缴国库。案发后，公安机关冻结崔海涛尾号为8643中国银行账户存款25765.42元、冻结张沙沙尾号为1680工商银行账户存款357193.66元依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵继林人民陪审员  ＸＸＸ人民陪审员  吴梦婕二〇一八年二月十一日书 记 员  王 阳