吉林省长岭县人民法院刑 事 判 决 书(2017)吉0722刑初351号公诉机关吉林省长岭县人民检察院。被告人高洪伟，男，52岁，1966年1月16日出生，汉族，初中文化,吉林省长岭县人，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月28日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现羁押于长岭县看守所。辩护人陶树学，系长岭县法律援助中心律师。长岭县人民检察院以长检刑检诉刑诉[2017]301号起诉书指控被告人高洪伟犯诈骗罪，于2017年11月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长岭县人民检察院指派代理检察员欧银贺出庭支持公诉，被害人贾某、徐某，被告人高洪伟及其辩护人陶树学到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年1月5日，被告人高洪伟在其所有土地已经承包给他人耕种的情况下，用伪造的农村土地承包经营权证作抵押，在贾某处抬款5万元，双方约定月利5分，且月月还息，贾某扣除当月利息2500元后，将4.75万元交给高洪伟。到还款日期，高洪伟没有按时还款且不知去向。经查，高洪伟将4.75万元全部挥霍。2016年6月19日，被告人高洪伟谎称自己包工程要给工人开资，用已过户给其儿子高立的房照和伪造的农村土地承包经营权证作为抵押，在徐某处抬款4万元，双方约定月利5分，借款期限自2016年6月19日至2016年12月18日，双方签订协议后，徐某扣除当月利息2000元和手续费1000元后，将3.7万元交给高洪伟，到还款日期，高洪伟没有按时还款且不知去向。经查，高洪伟将3.7万元全部挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人高洪伟以非法占有为目的，利用伪造的农村土地承包经营权证和已经没有实际所有权的房产作为抵押，骗取被害人的信任，诈骗数额8.45万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高洪伟对公诉机关指控的第一起犯罪事实和罪名未提出异议，对第二起犯罪事实提出异议，辩称徐某的4万元借款，他花了2.5万元，潘某花了1.5万元，他和潘某支付给徐某三个月利息，借款到期后，徐某找潘某要钱，潘某找他要钱，他已经将长春松茂公司的资金盘以3万元价格转让给潘某用于归还徐某欠款，潘某已经将徐某欠款还清，该部分不应该认定为诈骗数额。辩护人陶树学认为，公诉机关指控高洪伟诈骗徐某4万元不成立。徐某的4万元是高洪伟所借，潘某和宫某也实际使用了，虽然高洪伟借款时采取了欺骗手段，但是有偿还能力，高洪伟将自己在长春的一个资金盘以3万元的价格折价给潘某，用于偿还徐某欠款，且该借款潘某已经偿还了。经审理查明，2015年1月5日，被告人高洪伟在其所有土地已经承包给他人耕种的情况下，利用伪造的农村土地承包经营权证作抵押，在贾某处抬款5万元，双方约定月利5分，且月月还息，贾某扣除当月利息2500元后，将4.75万元交给高洪伟。借款到期后，高洪伟没有按时还款。2015年12月10日，贾某报案。2017年6月27日，高洪伟被公安机关抓获归案。经查，高洪伟将4.75万元全部挥霍。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、破案抓获经过证实，被告人高洪伟于2017年6月27日在长岭县小商品楼三楼302室被公安机关抓获归案。2、长岭县公安机关从长岭县长岭经济开发区农村经济管理服务中心提取补换发农村土地承包经营权申请表及长岭镇三八村证明证实，高洪伟一家三口在长岭县长岭镇三八村分到0.98公顷的家庭承包地。3、农村土地租赁合同证实，2012年2月14日，高洪伟将其经营的一垧土地承包经营权转包给孙某，承包期限自2012年至2019年；2015年1月5日，高洪伟同贾某又签订一份20亩地的土地承包合同，承包期限自2015年至2028年。4、长岭县公安机关提取的高洪伟给贾某出具的收据证实，2015年1月5日，高洪伟收到贾某土地租金捌万元。5、长岭县公安机关从长岭县环城工业集中区农村经济管理服务中心提取“合同章”及“赵某”名章印鉴及赵某本人签字，印证了公安机关从贾某处提取高洪伟的农村土地承包经营权证中印章系伪造的。6、被害人贾某陈述证实，2015年1月份，高洪伟通过鞠某找到我要抬钱，我和阚小子（阚某）、鞠某、高洪伟在新佳源宾馆一起研究抬款这事，高洪伟向我抬款五万元，月利五分，期限一年，到期利息3万元，高洪伟用自家在长岭镇三八村的2垧地作抵押，并领着我们一起到承包地看了四至，之后，双方签订土地承包经营权合同，承包期自2015年起至2028年止。阚小子把我打工的五万多元钱给我，我扣除当月利息2500元，把4.75万元给高洪伟，他给打了8万元的收据（含一年利息），鞠某在担保人处签字。抬款到期后，高洪伟手机换号了，找不到人，我去种他的2垧地，才发现地是别人种的，我认为被骗了，就报案了。7、证人鞠某证言证实，我和高洪伟是朋友关系。2015年，高洪伟让我帮他从别人手里抬五万元，他用地照抵押，借款期限2个月。我就和贾某说了，贾某说必须用地照抵押，之后，贾某和高洪伟在新佳缘宾馆谈的抬款事宜。当天中午，高洪伟让我到宾馆签字作担保，贾某和高洪伟已经做好了借5万元的借条，期限2个月，月息5分，高洪伟用自己2.1垧地顶账8万元（利息按一年算，合计3万元），双方均同意，高洪伟给我和贾某看了他提供的地照，我们就相信了，我在借条上担保人处签了字。之后，贾某又拿出一份农村土地租赁合同，合同上约定高洪伟将他的2.1垧地租给贾某，承包费8万元，租期13年，我在担保人处签字。8、证人王某1证言证实，我和高洪伟于2013年3月份离婚。我家有2垧承包地，位于203公路道北，南北垄70根，一垧地是承包田，一垧地是机动地，离婚时，从东向西给高洪伟分了30根垄，不到一垧地，剩下40根垄归我经营。从2012年开始，我的40根垄租给我妹妹王某2家耕种了，高洪伟的30根垄归卖给蔡某2的妹夫孙某家了。我家的地照在我儿子高立手里。9、证人孙某、蔡某1证言证实，高洪伟家共有2垧地，一片地是高洪伟的，一片地是他前妻王某1的。我们家于2011年以2.4万元价格承包了高洪伟将近一垧承包地，承包期限8年，双方签订了承包合同，当时王某2在场了。10、证人蔡某2、王某2证言证实，孙某是蔡某2的妹夫，高洪伟前妻王某1是王某2的姐姐。高洪伟家共计有70根垄的承包地，高洪伟和王某1离婚时，靠东边的30根垄归高洪伟，剩下的40根垄归王某1。2011年年末至2012年年初，孙某家承包了高洪伟在203公路附近将近一垧承包地，价格是2.4万元，双方签订的合同和土地经营权证放在王某2这保管了，后来，地照被高洪伟的儿子高立拿走了。王某1的40根垄承包地始终由我们家承租。11、证人阚某证言证实，贾某是我姐夫，我欠他工资款6万多元。2015年2、3月份，贾某问我是否有钱，说高洪伟要抬款5万元，用地照作抵押，鞠某作担保，月利不是四分就是五分，我开车拉着高洪伟、贾某和鞠某去看了土地位置，高洪伟告诉我们位于203公路附近，能卖几百万元，并说了四至。贾某打印了2份土地租赁合同，借款期限是一年，本息合计8万元，贾某给高洪伟4.75万元，扣了一个月利息。事后，高洪伟不给贾某利息，贾某去种地，才知道土地已经被高洪伟转包给别人了。2016年，贾某找不到高洪伟，就报案了。12、证人赵某证言证实，我是从2000年开始在长岭县环城工业集中区农村经济管理服务中心担任主任。高洪伟就有一块承包田，公安机关提供的土地经营权证不是我单位的公章，上面“赵某”也不是我本人签署的。13、被告人高洪伟供述证实，2015年，我找鞠某让他帮我抬5万元钱，鞠某帮我联系的贾大军（贾某），贾大军抬给我5万元钱，月利5分，月月结息，扣下当月利息2500元，给我4.75万元，当时鞠某给担保，我到复印社做了一个假地照作抵押，双方签订一份土地租赁合同，如果我还不上抬款，抵押的土地就以8万元的价格卖给贾大军，我还领贾大军、鞠某等人去看我家地块位置。我家实际分了0.98垧土地，由我前妻王某1的妹妹王某2耕种，我还从村里买一垧机动地，由孙某种着。抬来的钱都被我日常花销用了。14、户籍证明证实，被告人高洪伟出生时间和出生地。综合上述证据，公诉机关指控被告人高洪伟以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取贾某4.75万元事实成立。另查明，2016年6月19日，被告人高洪伟用其儿子高立的房照、宫某教师资格证、身份证和收入证明和伪造的农村土地经营权证作为抵押，高某为其提供担保，同潘某共同在徐某经营的小额贷款公司借款4万元，双方约定月利5分，借款期限自2016年6月19日至2016年12月18日，双方签订协议后，徐某扣除当月利息2000元和手续费1000元后，将3.7万元转账给潘某，高洪伟、宫某和潘某三人将借款费用分摊后共同使用，高洪伟花了1.85万元，宫某花了4625元，潘某花了13875元，宫某后期将5000元返还给高洪伟。借款后，高洪伟、潘某共同给付徐某三个月利息。借款到期后，高洪伟同潘某协商将其持有的吉林省松茂生物科技有限公司的10.18万元商品订单以3万元价格转让给潘某，徐某欠款本息由潘某偿还。经徐某索要，潘某偿还徐某2万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、长岭县公安机关依法从徐某小额贷款公司提取了高洪伟借款时提交的相关手续，有土地经营权证、私有房屋所有权证、高某的身份证复印件、宫某的身份信息及收入证明。2、长岭县公安机关从长岭县环城工业集中区农村经济管理服务中心提取“合同章”及“赵某”名章印鉴及赵某本人签字，印证了公安机关从贾某处提取高洪伟的农村土地承包经营权证中印章系伪造的。3、长岭县公安机关提取的高洪伟、潘某给徐某出具借据证实，2016年6月19日，高洪伟、宫某、潘某共同在徐某处借款四万元，借款期限自2016年6月19日至2016年12月18日，并约定违约金5000元，担保人是高某。4、长岭县公安机关提取的存款明细和转账凭证证实，2016年6月19日，徐某将借款3.7万元转入潘某账户。潘某分别于2017年1月5日、1月24日给徐某转账合计2万元。5、长岭县公安机关提取的协议书证实，2016年12月23日，高洪伟（用其儿子高立名义购买的）将其持有的吉林省松茂生物科技有限公司的10.18万元商品订单以3万元价格转让给潘某（通过潘某的姐姐潘侠转让）。6、证人徐某证言证实，我在长岭镇经营洪亿房产贷款公司。2016年6月18日，高洪伟拿着地照和房照到我公司借款，说要给工人开支，我让他找三个保人，高洪伟找来高某和潘某，还拿来宫某身份信息，说宫某也同意担保。6月19日，我借款给高洪伟、潘某4万元，月利5分，还款期限六个月，到期不还，每月违约金5000元，扣除当月利息和手续费，我转账潘某账户3.7万元，高洪伟把地照和房屋所有权证交给我，我们做了房屋买卖协议、借据和土地转包合同书，高洪伟和潘某在借款人处签字，高某在担保人处签字，高洪伟替宫某签字。高洪伟和潘某借款后只还了三个月利息。借款逾期后，找不到高洪伟，我就去找他家的房子和地，房子没人住，听邻居说高洪伟用土地抵押好几次了。我就找潘某和高某要钱，潘某给我清欠费用2万元。7、证人牛某证言证实，我是洪亿房产小额有限公司经理。2016年6月18日，高洪伟到我们公司借钱4万元，说工程用款，我们要求他提供抵押物，同时需要三个保人担保，月利5分。6月19日，高洪伟领着高某和潘某到我们公司，说有个叫宫某的有事没来，他把地照、房产证和宫某的身份证、教师证、收入证明带来了。徐某让我和高洪伟办理借款手续，高洪伟在借款人处签字按的手印，高某和潘某在担保人处签字，宫某的字是高洪伟代签的，借款期限6个月，我扣了一个月的利息2000元，给高洪伟3.8万元。借款到期后，徐某找不到高洪伟，到高洪伟提供的房照地方去找，邻居说房子顶账了。8、证人高某证言证实，2016年6月19日，高洪伟找我给他做担保人，说包工程给工人开资急用4万元，他拿地照和房照做抵押。我和他到徐某公司，高洪伟拿地照和房照原件给徐某看，高洪伟又给潘某和宫老师打电话，潘某来了，宫老师没来，徐某和高洪伟做了抬款4万元的手续，徐某扣了一个月利息2000元和1000元手续费，我在担保人处签的字，高洪伟和潘某在借据上签了字，高洪伟和徐某还签了一份土地转包合同和房屋买卖合同，徐某给高洪伟转账了3.7万元。欠款到期了，徐某找我，让我帮联系了高洪伟，高洪伟说在长春，等他回来把欠的利息还上，本金等工程款下来就还。后来，我听徐某说潘某还他2万元。9、证人潘某证言证实，2016年6月19日，高洪伟找我给他在徐某抬款4万元做担保，答应给我用1.5万元，我在洪亿房产贷款公司签的字，当时约定月利5分，抬款4万元，借款期限6个月，扣了1个月利息2000元和手续费1000元，徐某实际付给高洪伟3.7万元，这3.7万元打到我的农村信用社卡上，均摊利息和手续费后，高洪伟花了1.85万元，宫某花了4625元，我花了13875元。借款到期后，徐某找不到高洪伟，就找我还钱，我找到高洪伟，高洪伟把他在长春松茂公司投资的本金红利10.18万元，折价3万元转让给我，徐某欠款本息由我偿还，我就同意了，我把这事同徐某说了，徐某也同意了。我还徐某本金2万元。2017年1月份，徐某又把我别克车扣下了，并让我在一张空白手续上签的字，说车卖多少钱，他自己填。10、证人宫某证言证实，2016年6月份，潘某给我打电话说要抬款4万元，用地照和房照作抵押，还要找一个财政开支的作担保，让我作担保，并答应借给我5000元，我就同意了，把我的教师资格证、户口本、收入证明和身份证都给高洪伟了。高洪伟到徐某抬款4万元那天，我有事没去，也没在手续上签字。高洪伟从徐某那抬出来4万元后，我用了5000元，花了23天后，我就把钱还给高洪伟了。11、被告人高洪伟供述证实，2016年6月份，我想去做买卖，没有钱，通过朋友在徐某处拿了4万元钱，约定年底还清，潘某做担保人，我用一个假的地照作抵押，这借来的4万元，潘某花了1.5万元，宫某花了5000元，后来，宫某把钱还给我了，我实际花2.5万元。我和潘某还了三个月利息，就给不上了，徐某找我找不到，就找潘某要钱，潘某找我，我就把长春松茂公司的10.18万元的资金盘以3万元折价卖给潘某，由潘某偿还徐某的欠款。后来，我听潘某说徐某欠款都还清了。综合上述证据,虽然高洪伟使用伪造的土地经营权证作抵押向徐某借款，但是徐某明知该笔借款系高洪伟与潘某共同借款，并与高洪伟、潘某共同签订了借款手续，徐某按约定也将该笔借款转入潘某账户中，高洪伟、潘某、宫某共同使用了该借款。借款后，高洪伟与潘某按约定共同支付徐某三个月借款利息。2016年12月18日，借款到期后，高洪伟于2016年12月23日将其在长春松茂公司投资的本金红利10.18万元，折价3万元转让给潘某，双方约定徐某借款本息由潘某偿还，高洪伟自认为债务已经转移给潘某。经徐某索要，潘某偿还徐某2万元。高洪伟向徐某借款行为中有合法的民事内容部分，只是抵押部分内容不真实。现没有充分证据证实高洪伟对徐某的借款具有诈骗的主观故意，故辩护人及被告人高洪伟认为该借款不应该认定为诈骗行为，本院予以支持。本院认为，被告人高洪伟以非法占有他人财物为目的，采取欺骗手段，骗取贾某4.75万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控高洪伟骗取徐某3.7万元，因没有充分证据证实高洪伟具有诈骗的主观故意，本院不予支持。虽然高洪伟对骗取贾某一事认罪态度较好，但是未能将其违法所得退赔给被害人，给被害人造成较大的经济损失。高洪伟诈骗的违法所得，应当予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人高洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月28日起至2020年6月27日止。）二、责令被告人高洪伟退赔被害人贾某四万七千五百元。（上述款项限判决生效后立即给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 丹人民陪审员  李德坤人民陪审员  韩晓东二〇一八年二月五日书 记 员  慈中源