江西省鹰潭市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）赣06刑终11号原公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘艳波，男，1972年10月10日出生，汉族，初中文化，住湖北省枣阳市。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月20日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。辩护人汪荣农，江西鹰翔律师事务所律师。原审被告人袁瑞军，男，1996年9月29日出生，汉族，中专文化，住山西省吕梁市兴康县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月20日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。2018年1月18日经本院决定予以取保候审，现取保候审在家。原审被告人陈均，男，1992年11月14日出生，汉族，中专文化，住四川省资阳市乐至县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月20日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。原审被告人黄谦，男，1983年11月14日出生，汉族，小学文化，住四川省古蔺县。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月20日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。2018年1月18日经本院决定予以取保候审，现取保候审在家。原审被告人朱效卫，男，1979年7月15日出生，汉族，初中文化，住江苏省徐州市铜山区。因涉嫌非法拘禁罪，于2017年6月20日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。鹰潭市月湖区人民法院审理鹰潭市月湖区人民检察院提起公诉的原审被告人刘艳波、袁瑞军等人犯非法拘禁罪一案，于2017年12月21日作出（2017）赣0602刑初261号刑事判决。宣判后，原审被告人刘艳波不服，提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年4月底，被告人刘艳波从江西省上饶市将凡红伟、邹建平、陆其平、刘润华、任豪勤、陈美华、蒋德夫、望继新（均另案处理）以及耿某、彭某、邢某从上饶传销窝点转移到本市月湖区，并先后发展了山背小区18栋2单元602室（以下简称山背小区窝点）、解放路245号1单元701室两个传销窝点（以下简称解放路窝点）。刘艳波先安排凡红伟担任山背小区窝点主任、邹某担任管家，陆某担任解放路窝点管家，后邹某和陆某互相调换窝点并依然分别担任管家。2017年4月8日，被害人邢某被刘润华骗入位于上饶市信州区和平酒店斜对面七楼的传销窝点，邢某发现被骗欲离开时，任某与望继新、谭某、蔡松青（后二人另案处理）采取抓手、掐脖子的方式，强行控制邢某在传销窝点内不准离开，邢的随身物品也被传销分子搜走。同月23日，邢某被传销分子刘艳波从上饶窝点转移到位于本市月湖区的山背小区窝点，并被继续控制在窝点内不准离开，直至2017年5月3日被公安民警解救。2017年4月21日，被害人宋某被望继新骗入山背小区窝点，宋某发现被骗欲离开时，被陆某、任某、蒋某采取抓手、威胁恐吓方式，强行控制在传销窝点内不准离开，随身物品也被传销分子搜走。后传销组织安排陈某2华担任宋某的带师傅，负责监视宋某在传销窝点内的活动，防止其逃跑、呼救、自残等。凡红伟、刘艳波先后来到该窝点，威胁、逼迫宋某购买所谓的“产品”。宋某被一直控制在窝点内，直至2017年5月3日被公安民警解救。宋某被控制在传销窝点期间，刘艳波采取威胁、打骂等方式，强行逼问宋某银行卡密码，宋某被逼无奈将银行卡密码告诉了刘艳波，随后，刘艳波将宋某邮储银行账户内的14734元钱全部取走。2017年5月3日，被害人唐某被刘某2华骗入解放路窝点，唐某发现被骗后欲离开时，被邹某、蒋某、任某等人采取捂嘴、踢、打等方式，强行控制在传销窝点内不准离开，随身物品也被传销分子搜走。后传销组织先后安排望继新、陈某2华担任唐某的带师傅，负责监视唐某在传销窝点内的活动，防止其逃跑、呼救、自残等。唐某被一直控制在窝点内，直至2017年5月10日被公安民警解救。经鉴定，唐某的伤情构成轻微伤。2017年5月5日，被害人张某1被陈某2华骗入山背小区窝点，张某1发现被骗欲离开时，被陆某、任某、蒋某采取抓手、捂嘴、威胁恐吓的方式，强行控制在传销窝点内不准离开，随身物品也被传销分子搜走。后传销组织先后安排刘某2华、望继新担任张某1的带师傅，负责监视张某1在传销窝点内的活动，防上其逃跑、呼救、自残等。张某1被一直控制在窝点内，直至2017年5月10日被公安民警解救。2017年6月2日，被害人张某2被网友骗到鹰潭，后被刘艳波带入解放路窝点，张某2发现被骗欲离开，被被告人袁瑞军、陈均、黄谦采取抓手、掐脖子、摁住不准起来等方式，强行控制在传销窝点内不准离开，随身物品也被传销分子搜走。后传销组织安排陈均担任张某2的带师傅，负责监视张某2的行动，防止其逃跑、呼救、自残等。张某2一直被控制在传销窝点内，直至2017年6月19日被公安民警解救。张某2在被控制期间，刘艳波采取威胁、逼做俯卧撑、深蹲、不让睡觉等体罚方式，强行逼问张某2微信转账密码，张某2被逼无奈告诉了刘艳波微信转账密码，随后刘艳波将张某2微信账户内的22400元钱全部转走。2017年6月11日，被害人陈某1被被告人黄谦骗到鹰潭，后被刘某2华带入解放路窝点，陈某1发现被骗欲离开，被袁瑞军、朱效卫、陈均采取抓手、掐脖子、摁住不准起来等方式，强行控制在传销窝点内不准离开，随身物品也被传销分子搜走。后传销组织安排朱效卫担任陈某1的带师傅，负责监视陈某1的行动，防止其逃跑、呼救、自残等。陈某1一直被控制在传销窝点内，直至2017年6月19日被公安民警解救。期间6月16日晚，刘艳波在窝点内逼问陈某1银行卡密码，因陈某1不肯说，刘艳波便让陈某1将用纸抽打自己的脸，之后按住陈某1的头，将纸币硬塞进陈某1的嘴里，威胁要打死陈某1，陈某1被逼无奈，只得将银行卡密码告知刘艳波。2017年6月15日，被害人曾某被网友骗到鹰潭，后被刘某2华带入解放路窝点。曾某一进入窝点就被传销分子控制，并被搜走随身物品。后传销组织安排袁瑞军担任曾某的带师傅，负责监视曾某的行动，防止其逃跑、呼救、自残等。曾某一直被控制在传销窝点内，直至2017年6月19日被公安民警解救。2017年6月18日晚8时许，刘艳波在与凡红伟争吵后，将袁瑞军、朱效卫、黄谦、陈均、张某1、曾某、张某2、陈某1带离传销窝点，入住在本市月湖区南站路干鲜果批发市场旁的金鼎酒店。次日凌晨，被告人黄谦、袁瑞军与被害人张某2、张某1、曾某协商后，由张某2报警求助。随后，公安民警赶到现场，将刘艳波、袁瑞军、朱效卫、黄谦、陈均等人抓获归案。归案后，被告人刘艳波、袁瑞军、朱效卫、黄谦、陈均均如实供述了上述事实。原审法院认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人刘艳波、袁瑞军、陈均、黄谦、朱效卫的供述；2.被害人唐某、张某1、宋某、刑某、张某2、陈某1、增祥顺的陈述；3.同案犯望继新、凡红伟、邹某、陆某、陈某2华、任某、蒋某、刘某2华的供述；4.证人彭某、耿某、刘某1的证言；5.被告人归案经过证明；6.收据及入住登记、指认照片、银行流水、110警情信息；7.被告人的户籍证明材料等。原审法院认为，被告人刘艳波、袁瑞军、朱效卫、黄谦、陈均多次伙同他人，共同非法剥夺多名被害人人身自由，均应以非法拘禁罪追究其刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人袁瑞军、黄谦能主动报警且归案后如实供述自己所犯罪行，属自首，可依法从轻处罚。被告人刘艳波、朱效卫、陈均归案后能如实供述自己所犯罪行，均属坦白，可依法从轻处罚。辩护人提起对被告人刘艳波从轻处罚的辩护意见，予以支持。据此，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，作出判决如下:一、被告人刘艳波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。二、被告人袁瑞军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。三、被告人陈均犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。四、被告人黄谦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。五、被告人朱效卫犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。六、责令被告人刘艳波向被害人宋某退赔经济损失人民币14734元、向被害人张某2退赔经济损失人民币22400元。上诉人刘艳波上诉陈一审量刑过重，请求从轻处罚；判决其退赔37134元没有法律依据，钱上交公司了，他没有得到钱。辩护人提出：1.原审量刑过重，建议对被告人刘艳波再从轻处罚；2.判决被告人刘艳波退赔37134元不当，应当予以纠正。二审审理查明的事实、证据与一审相同，一审在判决书中所列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时举证、质证确认，合法有效，本院予以确认。上诉人刘艳波没有提出新的证据。本院认为，上诉人刘艳波及原审被告人袁瑞军、朱效卫、黄谦、陈均多次伙同他人，以加入传销组织为目的，共同非法剥夺多名被害人人身自由，均构成非法拘禁罪。且具有殴打情节，依法应从重处罚。关于上诉人刘艳波及其辩护人提出一审量刑过重、判决退赔不当的理由和辩护意见。经查，上诉人刘艳波作为涉案传销窝点的负责人，指使同伙殴打他人，强迫他人购买产品加入传销组织，其作用明显较大于其他人，一审量刑不存在过重。刘艳波系传销窝点的负责人，且本案被害人宋某、张某2的钱是被刘艳波强行取走的，刘艳波有退赔义务，一审判决其承担退赔责任，并无不当，故上述上诉理由和辩护意见本院不予采纳。原判事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，依法应予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  史国钧审判员  薛 华审判员  熊胜生二〇一八年二月十一日书记员  李志武