浙江省杭州市拱墅区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0105刑初348号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。被告人赖茂辉，男，1996年11月28日出生，汉族，广东省五华县，初中文化程度，个体商户，户籍所在地广东省五华县。因本案于2016年12月28日被刑事拘留，2017年1月25日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。辩护人颜志康，浙江融哲律师事务所律师。杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2017）349号起诉书，指控被告人赖茂辉犯诈骗罪，于2017年7月13日向本院提起公诉。本案适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员魏妍岚等二人出庭支持公诉，被告人赖茂辉及其辩护人颜志康到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2017年11月24日向本院提出延期审理，于同月27日恢复审理。本案现已审理终结。现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：2016年5月，被告人赖茂辉在网上向自称”陈某2”的人出售金某顿内存条，价值人民币27000余元。后”陈某2”以内存条系假货为由申请退款成功，但未将购买的货物退还给赖茂辉。2016年12月，被告人赖茂辉得知”陈某2”有12箱金某顿固态硬盘、内存条从杭州快递至深圳，其找到舒某要求拿回自己的货物，得知舒某已将其中11箱货物退回给杭州的”陈某2”。被告人赖茂辉获取了退回的运单号。同月18日，被告人赖茂辉伙同赖某1、赖某2（均刑拘在逃）赶至杭州，三人在拱墅区顺丰快递夹城巷网点冒领11箱货物，共计价值人民币203394元。次日，被告人赖茂辉与赖某1、赖某2将11箱货物带回深圳，由赖茂辉将部分货品予以变卖。公诉机关认为，上述所控事实有被害人王某的陈述、证人任某等人的证言、搜查、辨认笔录、价格鉴定意见、监控视频、抓获经过、快递单复印件、被告人赖茂辉的供述和辩解等证据证实，认为被告人赖茂辉之行为已构成诈骗罪，要求依法予以惩处。被告人赖茂辉对公诉机关的主要指控没有异议。被告人赖茂辉的辩护人认为，该案的价格认定结论书没有认定人的签名，价格结论在假设的条件下才成立，涉案物品为假冒注册商标的假货且没有市场，故价格结论书明显违法，被告人虽实施了诈骗行为，但数额无法确定，诈骗罪不能够成立。经审理查明：2016年5月，被告人赖茂辉在网上向自称”陈某2”的人出售金某顿内存条、固态硬盘，价值人民币27000余元。后”陈某2”以内存条、硬盘系假货为由申请退款成功，但未将购买的货物退还给赖茂辉。2016年12月，被告人赖茂辉得知”陈某2”有12箱金某顿固态硬盘、内存条从杭州快递至深圳，其找到舒某要求拿回自己的货物，得知舒某已将其中的11箱货物退回给杭州的”陈某2”。被告人赖茂辉从舒某处获取了退回的快递运单号。同月18日，被告人赖茂辉伙同赖某1、赖某2（均刑拘在逃）赶至杭州，三人在拱墅区顺丰快递夹城巷网点冒领11箱货物，共计价值人民203394元。次日，被告人赖茂辉与赖某1、赖某2将11箱货物带回深圳，由赖茂辉将部分货品予以变卖。2016年12月29日晚，民警在广东省深圳市福田区沙嘴村二坊34栋201室将被告人赖茂辉抓获，并对在其暂住处搜查到的180个120G金某顿固态硬盘，176个240G金某顿固态硬盘，142条8G金某顿内存条予以扣押。由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：1.证人任某的陈述及辨认笔录，证明2016年12月18日14时38分许，一名男子至件快递，但任某未查看身份证将货交给该男子，后任某得知货物被人冒领。12箱快递有一箱被深圳方面签收，收件人交了代签收款。寄件人称其价格没谈拢，故退回了11箱快递。任某辨认出冒领快递的男子之一是赖茂辉。2.证人郑某的证言及辨认笔录，证明2016年12月18日14时许，一男子与其朋友一起凭快递的订单号将11箱装有硬盘的快递冒领领走。2016年12月13日14时57分，一个手机号为188××××5996的自称深圳收派员的男子曾电话向其询问寄件人信息，并要给其红包，但由于寄方交代不能透露，故其没有告诉对方。郑某辨认出冒领快递的男子之一是赖茂辉。3.被害人王某陈述，证明2016年12月18日王某以”陈某2”之名寄到深圳后被退回的快递在顺丰快递站被人冒领，其寄出的硬盘和内存条都是淘宝上购买，发现是高仿货后已申请退款单尚未退货。货物是寄到深圳给舒某的，主要是检测真假后向淘宝卖家申请赔偿。王某同时出具淘宝交易记录截图9张。4.证人舒某的证言，证明2016年8月，舒某在淘宝上卖出的高仿硬盘，内存条货被退款但未退货。12月舒某向”陈某2”购进硬件时发现货物中有之前被骗走的货，同时赖茂辉找到舒某称其也被舒某骗过货。后舒某为了教训”陈某2”，又向”陈某2”购买20余万元的硬件，但最终只付货款2万余元，剩余的货物退回。后舒某将退回货品的运单号告知赖茂辉，本意要求赖跟住取货的人，但赖茂辉到杭州将该批货物全部提走。5.证人陈某1的证言，证明2016年12月18日下午赖某2通过网上预订入住其所在的如家酒店。6.证人程某的证言，证明2016年12月程某从赖茂辉处以低于行货的价格购进金某顿硬盘两次，第一批货物已付款23300元，第二批货物尚未付款，其发现货品的质量有问题。7.价格鉴定书、鉴定意见通知书，证明金某顿固态硬盘（120G，436个）、金某顿内存盘（8G，150个）、金某顿固态硬盘（240G，273个）认定价格共计人民币203394元。8.接受证据材料清单，被害人王某出具快递单复印件8张及监控录像一份，证明有共计12件共重49公斤顺丰快递由杭州的”陈某2”寄给广东深圳的舒某，后11件43公斤货退回”陈某2”。9.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证明2016年12月29日，民警对被告人赖茂辉暂住的深圳市福田区沙嘴村二坊34栋201室进行搜查，在客厅角落处发现一只纸箱，内有金某顿内存条142条，金某顿固态硬盘纸盒装50个，金某顿固态硬盘散装306个，对以上物品予以扣押。10.监控视频，证明2016年12月18日赖茂辉、赖某1、赖某2出现在湖墅南路夹城巷口。11.被告人赖茂辉的供述和辩解，证明2016年5月，”陈某2”在淘宝向赖茂辉购买高仿固态硬盘和内存条，后申请退款但未退货。同年12月，赖茂辉听说其被骗的货发给了舒某，其向舒某要货但舒某告知已经退回杭州，并告知运单号，赖茂辉遂联系赖某1、赖某2一起到杭州快递点将超出自己被骗货价值的货物冒领并带回深圳分赃。辨认笔录证明：赖茂辉辨认出赖某1、赖某2和舒某。12.抓获经过，证明被告人赖茂辉系被动归案。被告人的户籍证明在卷。以上证据经当庭质证无异，本院予以确认。本案事实清楚，证据确凿充分，足以认定。本院认为，被告人赖茂辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赖茂辉归案后能够如实供述，在法庭上自愿认罪，予以从轻处罚。辩护人提出价格认定书问题及案涉物品为假货无价值的辩护意见，经查，价格结论认定书由价格认定小组作出，其并非属于鉴定书，该结论书的形式要件符合规范。案涉物品是否为假冒注册商标，是否为假货，辩护人没有提供可靠依据。该价格认定人员通过实物查验，询证专业人士，调查收集与标的价格相关的信息综合得出结论，故较为合理、可靠。辩护人的意见不作采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赖茂辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2020年6月27日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）。二、公安机关扣押未随案移送的120G金士顿固态硬盘180个，240G金士顿固态硬盘176个，8G金士顿内存条142条发还给被害人。责令被告人继续退出非法所得计人民币85116元，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石丽斐人民陪审员  孙 君人民陪审员  胡亦安二〇一八年二月二十七日代书 记员  陈 玮