安徽省利辛县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖1623刑初58号公诉机关利辛县人民检察院。被告人焦文进,男,1974年4月8日出生,汉族,初中文化,农民,户籍所在地安徽省阜阳市颍泉区,住颍泉区。2011年11月22日，因犯诈骗罪被阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑四年,并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年12月9日被利辛县公安局决定刑事拘留（在逃），2017年7月12日到利辛县公安局投案，同日被刑事拘留,同年8月17日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人徐文武，安徽和协律师事务所律师。被告人许殿辉,男,1963年6月15日出生,汉族,文盲,农民,中共党员，户籍所在地安徽省阜南县,住阜南县。2017年3月14日，因犯诈骗罪被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币四千元。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年7月10日被利辛县公安局刑事拘留,同年8月17日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人董秉玖，安徽智立律师事务所律师。被告人孙涛,男,1979年3月11日出生,汉族,初中文化,农民,户籍所在地安徽省阜南县,住阜南县。2017年3月14日，因犯诈骗罪被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年8月7日被利辛县公安局刑事拘留,同年9月14日被逮捕。现羁押于利辛县看守所。辩护人孙斌，安徽和协律师事务所律师。被告人许臣超,男,1979年6月19日出生,汉族,小学文化,农民,户籍所在地安徽省阜南县,住阜南县。2017��3月14日，因犯诈骗罪被江苏省邳州市人民法院判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪,于2017年8月10日被利辛县公安局刑事拘留,同年9月14日被利辛县公安局监视居住,同年10月19日被利辛县人民检察院决定监视居住。2018年1月10日被本院取保候审。利辛县人民检察院以利检刑诉（2017）944号起诉书指控被告人许殿辉、孙涛、焦文进、许臣超犯诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员路ＸＸ出庭支持公诉，被告人焦文进及辩护人徐文武、被告人许殿辉及辩护人董秉玖、被告人孙涛及辩护人孙斌、被告人许臣超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。利辛县人民检察院指控：2015年至2016年间,被告人许殿辉、孙涛、焦文进、许臣超在利辛县、涡阳县、河南新蔡县、��东单县等地多次以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换入民币的方式诈骗他人钱财。其中,被告人许殿辉参与诈骗3起,诈骗数额为15200元;孙涛参与诈骗3起,诈骗数额为13000元;被告人焦文进参与诈骗2起,诈骗数额为30000元;被告人许臣超参与诈骗1起,诈骗数额为5000元。公诉机关提供了被害人陈述、鉴定意见、勘验检查笔录、证人证言、被告人供述与辩解、书证等证据，认为被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，提请本院以诈骗罪追究许殿辉、孙涛、焦文进、许臣超的刑事责任。被告人焦文进、许殿辉、孙涛、许臣超对起诉书指控的犯罪事实均无异议。焦文进辩护人的辩护意见是：焦文进具有自首、退赃、在共同犯罪中不是组织策划者，只是一般参与犯罪的从轻处罚情节。许殿辉辩护���的辩护意见是：许殿辉具有当庭认罪态度较好、已退还全部赃款的从轻处罚情节。孙涛护人的辩护意见是：孙涛具有自愿认罪、积极退还全部赃款的从轻处罚情节。经审理查明：2015年至2016年间,被告人许殿辉、孙涛、焦文进、许臣超在利辛县、涡阳县、河南新蔡县、山东单县等地多次以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换入民币的方式诈骗他人钱财。其中,许殿辉参与诈骗3起,诈骗数额为15200元;孙涛参与诈骗3起,诈骗数额为13000元;焦文进参与诈骗2起,诈骗数额为30000元;许臣超参与诈骗1起,数额为5000元。具体犯罪事实如下:1、2016年5月22日7时许,被告人许殿辉和李某2(已判刑)、张某(另案处理)等人到利辛县孙集镇孙集大街,以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换人民币的方式骗取王某110000元。在审理期间，许殿辉退给王某110000元。上述事实，被告人许殿辉在开庭审理中亦无异议，且有被害人王某1陈述，证人李某2、张某、孙某的证言，现场勘验笔录、辨认笔录、提取笔录、现场照片，电子数据等证据予以证实，足以认定。2、2016年5月10日9时许,被告人许殿辉、许臣超和李某2、张某到利辛县汝集镇朱集街上,以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换人民币的方式骗取周某15000元。在侦查阶段，许臣超退给周某15000元。上述事实，被告人许殿辉、许臣超在开庭审理中亦无异议，且有被害人周某1陈述，证人李某2、周某2的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。3、2016年8、9月份的一天,被告人许殿辉和李某2、张某到山东省单县李某3镇李某3,以出车祸急需现金为由,用“德国马克”兑换人民币的方式骗取刘某1200元。在审理期间，许殿辉将200元退出。上述事实，被告人许殿辉在开庭审理中亦无异议，且有被害人刘某1陈述，证人李某2、张某的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。4、2015年8月17日10时许,被告人孙涛和李某2等人到利辛县中疃镇高某大街,以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换人民币的方式骗取刘某25000元。在侦查机关孙涛退7000元，该款被刘某2领走。上述事实，被告人孙涛在开庭审理中亦无异议，且有被害人刘某2陈述，证人李某2的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。5、2015年6月21日7时许,被告人孙涛和李某2等人到河南省新蔡县弥陀寺乡弥陀寺大街,以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换人民币的方式骗取王某25000元。在审理期间，孙涛退给王某23750元。上述事实，被告人孙涛在开庭审理中亦无异议，且有被害人王某2陈述���证人李某2的证言，现场勘验笔录、辨认笔录，鉴定意见等证据予以证实，足以认定。6、2015年7月8日8时许,被告人孙涛和李某2等人到河南省新蔡县余店乡,以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换人民币的方式骗取冯某3000元。在审理期间，孙涛退给冯某2250元。上述事实，被告人孙涛在开庭审理中亦无异议，且有被害人冯某陈述，证人李某2的证言，现场勘验笔录、辨认笔录，鉴定意见等证据予以证实，足以认定。7、2016年11月11日上午8时许,被告人焦文进和张某、李某2到利辛县王市镇王市大街,以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换人民币的方式骗取马好友10000元。在侦查机关，焦文进退出赃款10000元。马好友从公安机关领取7000元。上述事实，被告人焦文进在开庭审理中亦无异议，且有被害人马好友陈述，证人李某2、张某的证言，现场勘验笔录、辨认笔录，鉴定意见等证据予以证实，足以认定。8、2016年11月16日上午9时许,被告人焦文进和张某、李某2到涡阳县店集镇王园大街,以出车祸急需现金为由,采用“德国马克”兑换人民币的方式骗取李某120000元。在侦查机关，李某1从公安机关领取5000元。上述事实，被告人焦文进在开庭审理中亦无异议，且有被害人李某1陈述，证人李某2、张某的证言，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。公诉机关当庭还出示了刑事判决书、释放证明、到案经过、收条、领条、户籍信息等书证。许殿辉辩护人当庭出示了书证收条、谅解书、缴款凭证，证明许殿辉已退赃，并取得谅解。孙涛辩护人当庭出示了书证收条、缴款凭证，证明孙涛已退出全部涉案赃款。以上证据均经庭审质证，核实，���定有效。本院认为：被告人焦文进、许殿辉、孙涛、许臣超以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。利辛县人民检察院指控四被告人的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人焦文进在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；犯罪后，能主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。四被告人的犯罪对象均为老年人，具有从重处罚情节。被告人许殿辉、孙涛、许臣超当庭认罪态度较好，且已全部退赃，具有从轻处罚情节。各辩护人与以上相同的辩护意见，予以支持。辩护人关于焦文进在共同犯罪中的作用具有从轻处罚情节的辩护意见，由于其在共同犯罪中分工不同，本案不宜区分主从犯，故对其辩护意见不予采纳。被告人焦文进已退出部分赃款，具有酌定从轻处罚情节。根据四被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，对被告人焦文进依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条；对被告人许殿辉、孙涛依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款；对被告人许臣超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人焦文进犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月12日至2019年2月11日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人许殿辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万七千元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月10日至2018年3月9日。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人孙涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月7日至2018年3月6日）。四、被告人许臣超犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、责令被告人焦文进退出涉案赃款二万元，返还给被害人马好友三千元、李大新��万五千元、王怀忠一千二百五十元、冯应宽七百五十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  马 林审 判 员  王 妍人民陪审员  巩晓梅二〇一八年二月十一日书 记 员  张 冰附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。