苏州市姑苏区人民法院刑 事 判 决 书（2017）苏0508刑初111号公诉机关苏州市姑苏区人民检察院。被告人黄腾锋（曾用名黄肖聪），男，1986年11月25日出生，汉族，中专文化，个体经营，住广西壮族自治区玉林市，户籍地广西壮族自治区博白县。曾因嫖娼，于2007年7月6日被苏州市公安局工业园区分局处行政拘留十日；曾因赌博，于2013年8月9日被苏州市公安局相城分局处行政拘留五日。因涉嫌职务侵占犯罪，于2015年5月30日被抓获，2015年6月5日被刑事拘留，2015年7月10日被取保候审，经本院决定于2018年2月7日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人董翔，江苏大名大律师事务所律师。苏州市姑苏区人民检察院以姑检诉刑诉〔2017〕69号起诉书指控被告人黄腾锋犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院于2017年2月22日受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，分别于2017年3月16日、2018年2月7日进行了公开开庭审理。苏州市姑苏区人民检察院指派检察员于悦出庭支持公诉，被告人黄腾锋及其辩护人董翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苏州市姑苏区人民检察院指控，2014年1月至2014年9月期间，被告人黄腾锋利用担任苏州顶铭工程设备有限公司地区经理的职务便利，将该公司客户购买挖掘机交纳给自己的分期货款截留，归其个人使用。至案发时，被告人黄腾锋挪用共计人民币430500元未能归还，其中部分用于归还赌债。公诉机关认为，被告人黄腾锋利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人黄腾锋归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄腾锋归案后归还部分款项，并取得被害单位的谅解，建议酌情从轻处罚。综上，建议以挪用资金罪判处被告人黄腾锋六个月以上一年六个月以下有期徒刑。被告人黄腾锋对起诉书的指控无异议。辩护人的主要辩护意见为：1、客户的分期货款，从民法意义上，交付才算完成资金所有权转移，涉案的40余万元款项黄腾锋均未交至公司入账，尚属客户的钱款而非公司的钱款，是否构成挪用公司资金有待商榷；2、被告人黄腾锋的职务身份存疑，并没有公司出具的授权委托书授权其代表公司收取货款；3、被告人黄腾锋挪用的钱款，用作个人赌博之用的是极小一部分，其他大部分用于维持客户开销，是为了拓展业绩所需，并非恶意挪用；4、被告人黄腾锋归案后如实供述自己的犯罪事实；5、被告人黄腾锋案发后归还部分款项，并与被害单位达成还款协议在四年内归还全部款项，取得被害单位的谅解，应视为或认定已归还全部款项。综上，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2014年1月至9月期间，被告人黄腾锋利用担任苏州顶铭工程设备有限公司地区经理的职务便利，未经公司同意，将客户购买挖掘机交给自己的分期货款挪作个人使用，部分用于赌博。其中，被告人黄腾锋分别挪用客户蒋某支付的货款人民币10000元，挪用客户曾某支付的货款人民币15000元，挪用客户王某支付的货款人民币117500元，挪用客户李某2支付的货款人民币100000元，挪用客户李某3支付的货款人民币58000元，挪用客户秦某支付的货款人民币130000元。至案发时，被告人黄腾锋共计挪用资金人民币430500元未能归还。2015年5月30日，公安机关将被告人黄腾锋抓获归案。案发后，被告人黄腾锋向被害单位退还人民币160000元。2015年7月24日，被告人黄腾锋与被害单位苏州顶铭工程设备有限公司就还款一事达成协议，公司对黄腾锋表示谅解。以上事实，有经当庭质证的企业法人营业执照、全日制劳动合同书、员工档案登记表、工资领取发放表、关于黄腾锋身份的说明、被害单位的报案说明、被告人黄腾锋的供述、证人李某1、蒋某、曾某、王某、李某2、李某3、秦某的证言、工程机械分期付款买卖合同、江苏增值税专用发票、财务明细账、银行转账凭证、收据、记账凭证、电子邮件截图、谅解书、案发经过及抓获经过、羁押证明、人口基本信息予以证实，以上证据经当庭质证并能相互印证，本院予以认定。本案控辩双方的主要争议焦点在于：1、被告人黄腾锋职务身份的认定，也即是否具有代表公司收取货款的职权；2、被告人黄腾锋所收取货款的性质，也即是否认定为公司财产；3、公司出具谅解书是否可以视为或者认定被告人黄腾锋已归还被害单位全部款项。对于以上争议焦点，本院结合控辩意见，分别评判如下：1、对于被告人黄腾锋职务身份的认定问题。辩护人主要认为，顶铭公司并无出具书面的授权委托书，无证据表明黄腾锋是代表公司收取相关的货款。公诉机关认为，根据公司出具的黄腾锋职务身份的情况说明及证人李某1的证言，可以证实被告人黄腾锋是苏州公司的地区经理，职责之一就是收缴客户应当分期缴纳的货款。本院认为，顶铭公司出具的关于黄腾锋在公司职务身份的情况说明、证人李某1的证言均可以证实被告人黄腾锋作为苏州公司的地区经理，负责收缴客户分期缴纳的货款的事实，另还有本案涉及的6名客户提供的将分期款交给黄腾锋后，黄腾锋代表公司出具加盖顶铭公司公章或财务印章并由黄腾锋作为收款人签名的收据予以印证，被告人黄腾锋亦无对其代表公司负责收取款项的职务事实提出异议，故足以认定。至于公司是通过出具书面授权委托书的方式，还是通过公司章程赋予管理人员相关职权，甚至是口头上的工作要求等，都只是公司的管理方式方法问题，并不影响本案中事实上被告人黄腾锋在代表公司向客户收取货款的事实。2、被告人黄腾锋向客户收取的货款性质上是否认定为公司财产。辩护人主要认为，客户的分期货款，从民法意义上，交付才算完成所有权转移，涉案的40余万元款项黄腾锋均未交至公司入账，尚属客户的钱款而非公司的钱款，是否构成挪用公司资金有待商榷。公诉机关认为，被告人黄腾锋的职责之一就是收缴客户应当分期收缴的货款，客户将货款交付给黄腾锋即是交给了顶铭公司，这个钱由黄腾锋收取的，应当交到公司账上的，属于公司的财产。本院认为，本案中黄腾锋是代表顶铭公司负责收取货款，是履行职务行为，客户将货款交给黄腾锋，黄腾锋也代表公司出具了加盖公司公章或财务印章的收据，交付已经完成，产生资金所有权转移的法律后果。至于被告人黄腾锋尚未将货款交至公司财务，不影响款项所有权归属公司的认定。被告人黄腾锋将通过职务行为收取的属于公司的货款挪作他用，属于挪用公司资金的行为。3、对于公司出具谅解书是否可以视为或者认定被告人黄腾锋已归还被害单位全部款项的问题。经查，被害单位于2015年7月24日出具谅解书，主要内容为：鉴于原我公司员工黄腾锋挪用本公司资金一事，苏州顶铭工程机械设备有限公司与黄腾锋就挪用公司资金的后续还款事宜达成并签订还款协议，公司对黄腾峰挪用资金的行为予以谅解。本院认为，从以上谅解书的内容来看，并不能得出黄腾锋已经归还全部的挪用款项，或者公司明确表示放弃对未归还货款的追偿权。双方在已归还部分款项的基础上就其余应归还款项达成还款协议以及表示谅解的行为，不能得出被告人挪用的资金已全部归还的结论。综上，本院认为，被告人黄腾锋利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，其行为已构成挪用资金罪，依法当处三年以下有期徒刑或者拘役。被告人黄腾锋归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人黄腾锋归案后退还部分挪用款项，并取得被害单位的谅解，酌情从轻处罚。被告人黄腾锋较长时间内挪用从多名客户处收取的公司货款，部分用于赌博，直至本案判决前尚有大部分挪用款项尚未归还，且黄腾锋另有嫖娼、赌博的劣迹，不宜适用缓刑。为保障公私财产权利不受侵犯，基于以上法律条款，再依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄腾锋犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，其中自2015年5月30日至2015年7月10日期间被羁押的42日折抵计入刑期，刑期即自2018年2月7日起至2018年6月25日止）；二、责令被告人黄腾锋退赔尚未归还的挪用款项人民币二十七万零五百元，发还被害单位苏州顶铭工程设备有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄晓虹审 判 员  王 浩人民陪审员  赵珠怡二〇一八年二月七日书 记 员  周 芳