山西省新绛县人民法院刑 事 判 决 书(2018)晋0825刑初11号公诉机关新绛县人民检察院。被告人李某某，男，1976年出生，汉族，初中文化，农民，山西省新绛县人。2016年10月19日，因涉嫌犯非法经营罪被新绛县公安局刑事拘留，2016年11月9日被新绛县公安局取保候审，2017年11月9日，被新绛县人民检察院取保候审。新绛县人民检察院以新检刑刑诉[2018]6号起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派副检察长张军鹏出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年8月份，被告人李某某在未办理任何手续，未经相关部门许可的情况下，从吉某某手中购买了一辆白色福田牌油罐车(车牌号为晋MJ0***)，加装了加油机，开始从侯马中石油公司门口油贩子马某某等人手中低价购进成品柴油，然后在泽掌镇附近村庄驾车进行流动销售，孙某某、范某某、杨某某、黄某某等人在被告人李某某跟前购买了柴油，截止2016年10月19日，被告人李某某共非法销售柴油73吨，销售金额达32万余元，非法获利1.2万元。2016年10月19日，被告人李某某在流动加油时被新绛县公安局民警当场抓获。涉案车辆已被依法扣押，车上留存的0.22吨柴油已经移交新绛县安全生产监督管理局。到案后被告人李某某主动上缴非法获利1.2万元，现暂扣于新绛县公安局涉案资金专户。新绛县人民检察院提供了l.白色福田牌油罐车等物证;2.记账笔记本、中国石油销售公司油品提油单等书证;3.证人吉某某、孙某某、范某某、杨某某、黄某某等人的证言;4.被告人李某某的供述与辩解;5.临汾市质量技术监督检测所出具的鉴定意见;6.指认笔录等;7.视频光盘等相关证据，公诉机关认为被告人李某某的行为构成非法经营罪，建议判处被告人李某某一年以上一年六个月以下有期徒刑，适用缓刑。被告人李某某对指控的犯罪事实无异议，当庭表示自愿认罪。经审理查明，2016年8月份，被告人李某某在未办理任何手续，也未经相关部门许可的情况下，从吉某某手中购买了一辆已脱审的车牌号为挂晋MJ0***号白色福田牌油罐车，后加装了加油机，在侯马中石油公司门口油贩子马某某等人手中低价进购成品柴油，运输至新绛县境内流动销售给孙某某、范某某、杨某某、黄某某等人。2016年10月19日，被告人李某某在流动加油时被新绛县公安局民警当场抓获，涉案车辆及车内的0.22吨柴油已被依法查获扣押。截止2016年10月19日，被告人李某某共非法销售柴油73吨，销售金额达32万余元，非法获利1.2万元。案发后，被告人李某某主动向新绛县公安局缴纳非法获利1.2万元，现暂扣于新绛县公安局涉案资金专户。上述事实，有公诉机关当庭提交下列证据予以证实：（一）物证1.记账笔记本，证实：李某某非法经营柴油期间的账目记录。2.油罐车一辆，证实：李某某非法经营柴油所使用车辆为白色福田牌油罐车一辆。（二）书证1.受案登记表、受案回执、案件移交函、立案决定书、立案告知书，证实：新绛县公安局泽掌派出所于2016年10月19日向经侦大队移交李某某涉嫌非法经营一案，经侦大队于当日受理并立案侦查。2.查获记录，证实：泽掌派出所于2016年10月19日11时30分接到群众反映有黑加油车，当即前往将黑加油车查获，驾驶员为李某某。该李到案后供述了其驾驶无手续黑加油车出售柴油的犯罪事实。3.新绛县公安局经侦大队出具到案经过，证实：李某某是被传唤到案的。4.扣押决定书、扣押物品清单、扣押笔录，证实：新绛县公安局对李某某涉案笔记本、车辆及涉案款进行扣押。5.调取证据通知书及回复，证实：被告人李某某未经新绛县市场和质量监督管理局、新绛县安全生产监督管理局办理相关经营许可手续。6.协助查询财产通知书，证实：经查询李某某在新绛县农村信用合作社无大额资金往来。7.中国石油销售公司油品提油单，证实:2016年10月8日，李某某以新绛县磊鑫石料厂名义，在中国石油山西销售公司所提柴油数量10吨。8.中石化新绛分公司情况说明，证实：中石化新绛分公司希望新绛县公安局加大对“三黑”重点整治。9.扣押物品清单及移交物品清单，证实：新绛县公安局对李某某所持有的0.22吨柴油依法扣押，将扣押的0.22吨0号柴油移交至新绛县安全生产监督管理局。10.户籍证明及违法犯罪记录证明，证实：李某某，男，1976年出生，汉族，农民，山西省新绛县人，无犯罪前科。11.车辆挂靠经营协议，证实：李某某所购买的用于销售柴油的油罐车，2011年7月5日该车属吉某某所有，并挂靠在新绛县丰华运输有限公司。12.购车协议、机动车行驶证及车辆照片，证实：黄某某购买翻斗车的事实。（三）证人证言1.吉某某询问笔录，主要内容：李某某在我跟前借了两次钱，第一次是2015年6月份，借了3万元用于盖房子。2016年8月份借了4万元用于经销柴油，后来李某某陆续在其跟前拿钱又还钱。李某某每次还钱和拿钱都是现金方式，没有记录。我借给李某某钱没有收取利息。李某某所驾驶的油罐车是我以7500元卖给李某某的，油罐车原来挂靠在新绛县丰华运输有限公司。我和李某某之间的经济往来:2015年6月份李某某盖房子借了我3万元，后于2016年9月份归还。2015年8月份，李某某朋友想买翻斗车，李某某就替其向我错了10万元，月息1分，期限1年，这笔借款后来于2016年9月由李某某分多次归还我。还有，2016年10月份，李某某说他村里一个朋友向烟草公司报烟，让李某某进城帮忙存钱，李某某知道我有网银，就让我用网银转了一下，第二天李某某就把烟钱11100元还了我。2.孙某某询问笔录，主要内容：我通过吉某某知道李某某在销售柴油，并在狄庄村高义钢厂路口加了李某某200多升柴油，没有给李某某钱，让李某某和吉某某结账。3.范某某询问笔录，主要内容：李某某给我送过柴油，送了1200升，给了李某某5000元钱。4.黄某某询问笔录，主要内容：在2015年7-8月份，我要买翻斗车，找李某某借钱，李某某没钱，就帮我从吉某某手中转借了10万元钱，利息1分。后来，我将钱分多次还给李某某。我在李某某跟前加过大概20次柴油，每次加200升，价格是1000元左右，总共下来有4吨左右，总共给了李某某2万元左右。每次李某某都是开着一辆白色轻型罐式货车来加油的，车牌号尾号好像是0809。5.杨某某询问笔录，主要内容：我经营3辆自卸货车，车没油了就给李某某打电话加油，每次加大概200升，价格1000元左右的0号柴油，加了大概20次，总共下来大概4吨多，总共给了李某某2万元左右。李某某每次都是开着一辆白色罐式货车来加油的。（四）被告人的供述与辩解被告人李某某询问、讯问笔录及检查，主要内容：我是在2016年10月19日驾驶一辆于2016年6月份花7500元向吉某某购买的脱审的油罐车(挂晋MJ0***号)，给泽掌**石料厂送了1000多升柴油后回到泽掌通往西蔡村的路上时被泽掌派出所民警拦住。我是从2016年8月份开始无证销售柴油的。我从侯马油库马某某等小贩手中购买油票后从中石油油库购进柴油后销售给泽掌镇**石料厂及周边拖拉机用油。记账本上记录的内容是我借狄庄村的吉某某钱拉油，和给吉某某还钱的情况，还有就是我进购柴油的日期和数量。笔记本上记载的拉立军10吨的意思是我用立军的车从油库拉的油。9月上旬，我从马某某手中购买过两次柴油，每次3吨，共6吨，总共支付27000元给马某某。我笔记本中记载的还吉某某的钱中包含我盖房子所借3万元，让吉某某帮朋友垫付的烟钱11100元，还有帮黄某某买翻斗车找吉某某转借的10万元钱，利息1分，其余32万余元为非法经营柴油的销售额，共还吉某某476100元。（五）鉴定意见检验报告及鉴定意见通知书，证实：经鉴定，李某某所销售的柴油依据GB252-2015(0号)标准要求，所检验项目合格。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.提取笔录及照片，证实：提取李某某油罐车内用于销售的0号柴油10升的情况。2.指认照片，证明李某某指认作案工具罐式货车的情况。3.辨认笔录，证实：杨某某、黄某某辨认给其加油人李某某的情况。对以上证据经当庭举证、质证，被告人无异议，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人李某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定限制买卖的成品柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人自愿认罪，能主动将违法所得予以缴纳，依法应予以没收，可酌情从轻处罚，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金12000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、对被告人李某某的违法所得12000元予以没收；对扣押的被告人李某某的作案工具:白色福田牌油罐车一辆予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 黄 艳审 判 员 吴 琦人民陪审员 王 珉二〇一八年二月九日书 记 员 赵东舸