江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2018)苏0412刑初102号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人王恺，男，1977年11月18日出生，汉族，大学本科文化，案发前系上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行）常州分行营业部总经理，户籍所在地常州市钟楼区。因本案经常州市武进区人民检察院决定，于2017年6月24日被常州市公安局武进分局刑事拘留；经常州市人民检察院决定，于2017年7月7日被逮捕。现羁押在常州市武进区看守所。辩护人刘建清，江苏常联律师事务所律师。常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉[2018]103号起诉书指控被告人王恺犯受贿罪向本院提起公诉。根据江苏省常州市中级人民法院的指定管辖，本院于2018年1月23日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈斌出庭支持公诉。被告人王恺及其辩护人刘建清到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2011年至2017年，被告人王恺任浦发银行常州（支）分行公司一部、营业部总经理职务期间，利用贷款发放审核批准等职权，非法收受贷款客户常州市万象化工机械有限公司（以下简称万象化机）负责人王某1、江苏武进建工集团有限公司（以下简称武进建工）财务处副主任陈某、常州第一建筑集团有限公司（以下简称常州一建）会计何某、江苏常虹钢结构工程有限公司（以下简称常虹钢构）法定代表人钱某等人经手送的香烟提货卡、购物卡等财物，共计折合人民币196308元。分述如下：1、2012年至2016年间，被告人王恺利用浦发银行常州（支）分行公司一部、营业部总经理职务便利，向万象化机审批发放贷款3000万元，并在转贷等方面为万象化机提供关照，先后8次非法收受万象化机负责人王某1所送的“黄金叶天叶香烟”提货卡，共计折合人民币51968元。（1）2012年下半年，被告人王恺在王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。（2）2013年春节前，被告人王恺在其或王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。（3）2013年中秋前，被告人王恺在王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。（4）2014年春节前，被告人王恺在其或王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。（5）2014年中秋前后，被告人王恺在其或王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。（6）2015年春节前，被告人王恺在其或王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。（7）2015年中秋前后，被告人王恺在其或王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。（8）2016年春节前后，被告人王恺在其或王某1办公室收受王某1送的1张面额为10条“黄金叶天叶”的香烟提货卡。2、2015年至2017年间，被告人王恺利用浦发银行常州（支）分行公司一部、营业部总经理职务便利，为武进建工在该行营业部办理贷款等方面提供关照，先后4次非法收受武进建工财务处副主任陈某经手送的“软中华香烟”提货卡，共计折合人民币11660元。（1）2015年中秋前，被告人王恺在办公室收受陈某送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。（2）2016年春节前，被告人王恺在办公室收受陈某送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。（3）2016年中秋前，被告人王恺在办公室收受陈某送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。（4）2017年春节前，被告人王恺在办公室收受陈某送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。3、2012年至2017年间，被告人王恺利用浦发银行常州（支）分行公司一部、营业部总经理职务便利，为常州一建在该行公司一部、营业部贷款等方面提供关照，先后6次非法收受常州一建会计何某经手送的购物卡，共计折合人民币6000元。（1）2012年春节前，被告人王恺在办公室收受何某经手送的1张价值为1000元的购物卡。（2）2013年春节前，被告人王恺在办公室收受何某经手送的1张价值为1000元的购物卡。（3）2014年春节前，被告人王恺在办公室收受何某经手送的1张价值为1000元的购物卡。（4）2015年春节前，被告人王恺在办公室收受何某经手送的1张价值为1000元的购物卡。（5）2016年春节前，被告人王恺在办公室收受何某经手送的价值为2000元的购物卡。4、2015年至2017年，被告人王恺利用浦发银行常州分行营业部总经理的职务便利，为常虹钢构在该行营业部办理贷款等方面提供关照，先后7次非法收受常虹钢构法定代表人钱某送的“软中华香烟”提货卡，共计折合人民币40810元。（1）2015年端午前，被告人王恺在办公室收受钱某送的1张面额为“10条软中华香烟”提货卡。（2）2015年中秋前，被告人王恺在办公室收受钱某送的1张面额为“10条软中华香烟”提货卡。（3）2016年春节前，被告人王恺在办公室收受钱某送的1张面额为“10条软中华香烟”提货卡。（4）2016年端午前，被告人王恺在办公室收受钱某送的1张面额为“10条软中华香烟”提货卡。（5）2016年中秋前，被告人王恺在办公室收受钱某送的1张面额为“10条软中华香烟”提货卡。（6）2017年春节前，被告人王恺在办公室收受钱某送的1张面额为“10条软中华香烟”提货卡。（7）2017年端午前，被告人王恺在办公室收受钱某送的1张面额为“10条软中华香烟”提货卡。5、2011年至2012年间，被告人王恺利用担任的浦发银行常州（支）分行公司一部总经理职务便利，为江苏江威齿轮箱制造有限公司在该行公司一部办理贷款等方面提供关照，在其办公室非法收受该公司负责人樊某送的一张面额为5000元的香烟卡，折合人民计5000元。6、2015年至2016年间，被告人王恺利用担任的浦发银行常州（支）分行营业部总经理的职务便利，为常州市雷纳机械制造有限公司在该行营业部办理贷款等方面提供关照，先后2次非法收受该公司法定代表人俞某送的“软中华香烟”提货卡，折计人民币5665元。（1）2015年春节前，被告人王恺在办公室收受俞某送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。（2）2016年春节前，被告人王恺在办公室收受俞某送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。7、2013年至2015年间，被告人王恺利用担任浦发银行常州（支）分行营业部总经理的职务便利，为金土地建设集团有限公司在该行营业部办理贷款、转贷等方面提供关照，先后3次非法收受该公司财务负责人张某1送的“软中华香烟”提货卡，折计人民币8250元。（1）2013年春节前，被告人王恺在办公室收受张某1送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。（2）2014年春节前，被告人王恺在办公室收受张某1送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。（3）2015年春节前，被告人王恺在办公室收受张某1送的1张面额为“5条软中华香烟”提货卡。8、2014年至2016年间，被告人王恺利用担任浦发银行常州（支）分行营业部总经理的职务便利，为常州新区金鑫实业有限公司在该行营业部办理贷款、转贷等方面提供关照，先后3次非法收受该公司总经理包某送的购物卡，共折计人民币3000元。（1）2014年春节前，被告人王恺在办公室收受包某送的1张面额为“1000元”的购物卡。（2）2015年春节前，被告人王恺在办公室收受包某送的1张面额为“1000元”的购物卡。（3）2015年春节前，被告人王恺在办公室收受包某送的1张面额为“1000元”的购物卡。9、2014年，被告人王恺利用担任浦发银行常州分行营业部总经理的职务便利，为常州市川雄照明电器有限公司在该行营业部办理贷款等方面提供关照，于2015年在其办公室收受该公司法定代表人王某2送的1张面额为“10条软中华香烟”的提货卡，折合人民币5500元。10、2015至2017年间，被告人王恺利用担任浦发银行常州分行营业部总经理的职务便利，先后3次非法收受江苏和瑞升金属资源有限公司财务总监吴某为该公司能在授信额度等方面得到其关照而送的香烟、购物卡，折计人民币5100元。（1）2015年春节前，被告人王恺在办公室收受吴某送的2条软中华香烟，折合人民币1100元。（2）2016年春节前，被告人王恺在办公室收受吴某送的2张面额均为“1000元”常州购物中心购物卡。（3）2017年春节前，被告人王恺在办公室收受吴某送的2张面额均为“1000元”常州购物中心购物卡。11、2015年至2017年间，被告人王恺利用担任浦发银行常州分行营业部总经理的职务便利，为常州洛察纳实业有限公司在该行营业部贷款、转贷等方面提供关照，先后3次非法收受该公司下属常州凯纳豪生大酒店财务总监殷某经手送的该酒店价值228元自助餐券共12张，折计人民币2736元。（1）2015年春节前，被告人王恺在浦发银行常州分行门口收受殷某经手送的凯纳豪生大酒店自助餐券4张。（2）2016年春节前，被告人王恺在浦发银行常州分行门口收受殷某经手送的凯纳豪生大酒店自助餐券4张。（3）2017年春节前，被告人王恺在浦发银行常州分行门口收受殷某经手送的凯纳豪生大酒店自助餐券4张。12、2011年至2017年间，被告人王恺利用担任浦发银行常州（支）分行公司一部、营业部总经理的职务便利，为江苏龙之星汽车贸易有限公司在办理贷款、转贷等方面提供关照，先后5次在该公司财务总监张某2的办公室非法收受张某代表公司经手送的软中华香烟，每次3条，共计15条软中华香烟，折计人民币8448元。13、2012年至2017年间，被告人王恺利用担任浦发银行常州（支）分行公司一部、营业部总经理的职务便利，为江苏中微兴邦光电有限公司在办理贷款、转贷等方面提供关照，先后非法收受该公司工作人员张某3、龚某等人经手送的香烟卡，共折计人民币19745元。（1）2012年春节前，被告人王恺在办公室收受张某3送的1张面额为“5条软中华香烟”的提货卡。（2）2013年春节前，被告人王恺在办公室收受张某3送的1张面额为“5条软中华香烟”的提货卡。（3）2014年春节前，被告人王恺在办公室收受张某3送的1张面额为“5条软中华香烟”的提货卡。（4）2015年春节前，被告人王恺在办公室收受张某3送的1张面额为“5条软中华香烟”的提货卡。（5）2016年春节前，被告人王恺在办公室收受张某3送的1张面额为“5条软中华香烟”的提货卡。（6）2017年6月，被告人王恺在办公室收受龚某送的1张面额为“10条软中华香烟”的提货卡。14、2013年至2016年间，被告人王恺利用担任浦发银行常州（支）分行营业部总经理的职务便利，违规发放贷给常州逸恒融资租赁有限公司法定代表人刘某（另案处理）出借他人赚取“利差”，多次非法收受刘某让该公司财务经理胡某经手送的烟酒卡等财物，折计人民币22426元。（1）2013年中秋前后，被告人王恺非法收受胡某经手送的1张面额为“2条软中华香烟和2瓶茅台酒”的烟酒卡，折计人民币3036元。（2）2014年春节前后，被告人王恺非法收受胡某经手送的1张面额为“3条软中华香烟和2瓶茅台酒”的烟酒卡，折计人民币3430元。（3）2014年端午前后，被告人王恺非法收受胡某经手送的1张面额为“2条软中华香烟和2瓶茅台酒”的烟酒卡，折计人民币2880元。（4）2014年中秋前后，被告人王恺非法收受胡某经手送的1张面额为“2条软中华香烟和2瓶茅台酒”的烟酒卡，折计人民币2880元。（5）2015年春节前后，被告人王恺非法收受胡某经手送的1张面额为“3条软中华香烟和2瓶茅台酒”的烟酒卡，折计人民币3550元。（6）2015年中秋前后，被告人王恺非法收受胡某经手送的1张面额为“2条软中华香烟和2瓶茅台酒”的烟酒卡，折计人民币3000元。（7）2014年或2015年，被告人王恺非法收受胡某经手送的1张面额为“3条软中华香烟”提货卡，折计人民币1650元。（8）2016年，被告人王恺在办公室非法收受胡某经手送的1张面额为“2000元”可兑现的饮水票。本案审理期间，被告人王恺家属已协助退赃款人民币196308元。上述事实，被告人王恺在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王某、刘某、吴某等人的证言笔录，贷款资料、常州市武进区烟草专卖局出具的价格证明、浦发银行常州分行提供的被告人主体身份资料、被告人王恺的身份证明等书证，检察机关制作和出具的案发经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王恺身为国有公司中从事公务的国家工作人员，利用职务之便，多次非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪。其归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；已退赃，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人王恺犯受贿罪，罪名成立，应予支持。辩护人关于被告人属坦白，已退赃，系初犯，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十三条、第九十三条第二款、第十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条之规定，判决如下：一、被告人王恺犯受贿罪，判处有期徒刑期二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（已预缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）二、已退赃款人民币196308元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  周勤奋人民陪审员  黄兰英二〇一八年二月十二日书 记 员  吴艳玲