浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙1102刑初70号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人徐国礼，男，1982年11月17日出生于湖南省湘潭县，汉族，高中文化，户籍住所地福建省厦门市集美区，现居住福建省厦门市湖里区湖边下湖351号。因本案，于2016年4月26日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，同年8月26日被取保候审，2017年6月7日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。指定辩护人邹维菊，丽水市莲都区法律援助中心律师。被告人伍刚，男，1972年11月19日出生于四川省江安县，汉族，小学肄业，住四川省江安县。曾因犯危险驾驶罪，于2017年2月10日被刑事拘留，同月17日被取保候审，同年4月6日被福建省厦门市湖里区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月，并处罚金人民币四千元。因本案，于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。指定辩护人杜伟红，丽水市莲都区法律援助中心律师。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2018）69号起诉书指控被告人徐国礼、伍刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员邹安当出庭支持公诉，被告人徐国礼及其指定辩护人邹维菊、被告人伍刚及其指定辩护人杜伟红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年10月至2016年3月期间，黄某,4（另案处理）找到胡某1（另案处理）介绍其帮助网络赌博公司将赌资提现，胡某1遂找到被告人徐国礼、王某1（另案处理）组成取钱团伙，三人在明知黄某,4介绍提现的钱款系网络赌博公司违法犯罪所得的情况下，雇佣卢某,鄢某,4、赖某,4（均另案处理）等取款工人，用取款工人名下的银行卡多次到银行网点取款共计人民币55935000元。该团伙共计从中非法获利250余万元，其中胡某1、王某1各获利80余万元，徐国礼获利40余万元。2、2017年4月1日至4月27日期间，胡某2（另案处理）雇佣被告人徐国礼帮其到银行取款，徐国礼在明知所取钱款来路不明的情况下，仍伙同被告人伍刚、宋某,4（另案处理）出面到银行取款，伍刚、宋某,4在明知所取钱款来路不明的情况下，仍使用以二人名字办理的银行卡多次到银行网点取款共计人民币36895190元。期间，徐国礼非法获利16000余元，伍刚非法获利7000余元，宋某,4非法获利7000余元，具体犯罪事实如下：（1）2017年3月20日至4月19日期间，被告人伍刚、徐国礼使用伍刚建设银行卡（卡号：62×××51）在福建省厦门市建设银行网点分54笔取款共计人民币20887600元。（2）2017年4月11日至4月17日期间，被告人伍刚、徐国礼使用伍刚招商银行卡（卡号：62×××02）在福建省厦门市招商银行网点分11笔取款共计人民币5002700元。（3）2017年4月1日至4月6日期间，被告人宋某,4、徐国礼使用宋某,4建设银行卡（卡号：62×××25）在福建省厦门市建设银行网点分4笔取款共计人民币2519990元。（4）2017年4月1日至4月6日期间，被告人宋某,4、徐国礼使用宋某,4建设银行卡（卡号：62×××19）在福建省厦门市建设银行网点分15笔取款共计人民币8484900元。案发后，被告人徐国礼已部分退缴违法所得人民币180000元，另有人民币4550元被暂扣。上述事实有户籍信息、被告人供述、证人证言及书证等予以证实。被告人徐国礼、伍刚的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人徐国礼系主犯，被告人伍刚系从犯。被告人徐国礼有立功表现。提请依法判处。被告人徐国礼在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。被告人徐国礼的指定辩护人提出的辩护意见：1、被告人徐国礼归案后如实供述自己和同案犯的犯罪行为，当庭自愿认罪，认罪态度好；2、被告人徐国礼在整个案件中起的作用不大，都是受上家的指示进行取钱，获利不多，且已退赃；3、被告人徐国礼有立功表现；4、被告人徐国礼主观恶性极小，是初犯。建议对被告人徐国礼从轻或减轻处罚。被告人伍刚在开庭审理过程中对起诉指控的事实、情节及罪名均无异议。被告人伍刚的指定辩护人提出的辩护意见：1、被告人伍刚是从犯；2、被告人伍刚归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；3、被告人伍刚犯罪时间非常短，主观恶性小，未造成严重的社会危害性。建议对被告人伍刚减轻处罚。经审理查明，1、2015年10月至2016年3月期间，黄某,4（另案处理）找到胡某1（另案处理）介绍其帮助网络赌博公司将赌资提现，胡某1遂找到被告人徐国礼、王某1（另案处理）组成取钱团伙，三人在明知黄某,4介绍提现的钱款系网络赌博公司违法犯罪所得的情况下，雇佣卢某,鄢某,4、赖某,4（均另案处理）等取款人员，用取款人员名下的银行卡多次到银行网点取款共计人民币55935000元。该团伙共计从中非法获利人民币250余万元，其中徐国礼取得非法利益人民币40余万元后，又分别支付给取款人员的工资，自己所剩余款为人民币180000元。2、2017年3月20日至4月27日期间，胡某2（另案处理）让被告人徐国礼帮其到银行取款，徐国礼在明知所取钱款来路不明的情况下，雇佣被告人伍刚、宋某,4（另案处理）出面到银行取款。伍刚、宋某,4在明知所取钱款来路不明的情况下，仍使用以自己名字办理的银行卡多次到银行网点取款共计人民币36895190元。期间，徐国礼非法获利16000余元，伍刚非法获利7000余元。具体犯罪事实如下：（1）2017年3月20日至4月19日，被告人徐国礼、伍刚使用伍刚建设银行卡（卡号：62×××51）在福建省厦门市的建设银行各网点，共分54笔取款计人民币20887600元。（2）2017年4月11-17日，被告人徐国礼、伍刚使用伍刚招商银行卡（卡号：62×××02）在福建省厦门市的招商银行各网点，共分11笔取款计人民币5002700元。（3）2017年4月1-6日，被告人徐国礼、宋某,4使用宋某,4的建设银行卡（卡号分别为：62×××25、62×××19）在福建省厦门市建设银行各网点，共分19笔取款计人民币11004890元。2016年5月3日，湖南省娄底市公安局钢城分局查扣被告人徐国礼人民币4550元。同年8月26日，被告人徐国礼向钢城分局上缴违法所得人民币180000元。另查明，2016年4月26日16时许，被告人徐国礼在福建省厦门市店内，被湖南省娄底市公安局钢城分局民警抓获归案。同日，被告人徐国礼主动协助公安机关，将同案的犯罪分子黄某,4抓获归案。2017年5月4日20时许，被告人伍刚在福建省厦门市湖里区上湖社2号-201室，被公安民警抓获归案。2017年6月7日6时许，被告人徐国礼在厦门机场T4出发层隔离区内，被公安民警抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、户籍信息，证明被告人徐国礼、伍刚身份情况的事实；2、被告人徐国礼、伍刚的供述与辩解，证明被告人徐国礼、伍刚分别于2015年10月至2017年4月27日期间参与为他人掩饰、隐瞒犯罪所得款的时间、地点、数额及获取利益数额等的事实；3、证人李某,4、舒某,4、杜某,4、杨某,4、王某1、胡某1、吴某1、吴某2、黄某,4、宋某,4、鄢某,4、赖某,4、卢某,姚某,4、王某2等人的证言，分别证明被告人徐国礼、伍刚帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得款的时间、地点、数额等的事实；4、接受证据清单及照片，证明证人李某,4在上海“辰福投资”APP上的资金存入和支取情况的事实；5、转帐详情记录、银行帐户信息及交易明细、清单，证明2015年10月至2017年4月期间，被告人徐国礼、伍刚分别从不同的银行网点取款的数额等情况的事实；6、通话清单，证明2017年4月被告人伍刚与手机号码153××××2093的通话情况的事实；7、退赃笔录、现金缴款书单、汇款收据，证明被告人徐国礼退缴违法所得款的事实；8、扣押决定书及清单、没收及暂扣封存物资收据，证明本案涉案人员缴款及相关物资被依法查扣等的事实；9、视频监控截图及说明、电梯视频监控，分别证明被告人徐国礼等涉案人员在银行网点取款情况的事实；10、光盘一张及制作说明，证明2017年4月19日被告人伍刚、徐国礼在建设银行吕岭支行取款情况的事实；11、受案登记表、决定书及回执、案情说明表、情况说明，证明证人李某,4、舒某,4、杨某,4、杜某,4被骗案的受案、立案情况等的事实；12、抓获经过，证明被告人徐国礼、伍刚被公安机关抓获经过情况的事实；13、立功情况说明，证明被告人徐国礼归案后协助公安机关抓获同案犯罪分子黄某,4的事实；14、前科查询记录、刑事判决书，分别证明被告人徐国礼、伍刚的前科情况的事实。本院认为，被告人徐国礼、伍刚以获取非法利益为目的，明知是他人犯罪所得的钱款，而参与帮助转移进行掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控两被告人的罪名和认定的犯罪事实成立，证据确凿、充分，提请依法惩处两被告人的意见，本院予以支持。被告人伍刚系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。在本案的掩饰、隐瞒共同犯罪中，被告人徐国礼起主要作用，是主犯；被告人伍刚起次要或辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐国礼、伍刚归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人徐国礼归案后协助公安机关抓获一名同案犯，具有立功表现，依法可予以从轻处罚。被告人徐国礼归案后，主动向公安机关上缴大部分违法所得款，可酌情予以从轻处罚。被告人徐国礼的指定辩护人提出被告人徐国礼归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，有立功表现，在与他人的共同犯罪中作用相对较小，无犯罪前科等情节，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对其建议减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人伍刚的指定辩护人提出被告人伍刚系从犯，归案后具有如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，参与犯罪的时间短，获利不大等情节，建议减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、在共同犯罪中的作用、归案后的认罪态度、违法所得数额及上缴情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院》第三条第一项、第四条第二款、第八条第一款的规定，判决如下：一、撤销福建省厦门市湖里区人民法院（2017）闽0206刑初210号刑事判决中对被告人伍刚宣告缓刑的执行部分；二、被告人徐国礼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵四个月一日，即自2017年6月7日起至2021年8月5日止）；三、被告人伍刚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪（危险驾驶罪）判处的拘役二个月，并处罚金人民币四千元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除已羁押的八日，即自2017年5月5日起至2019年10月27日止）；四、继续追缴被告人徐国礼、伍刚的违法所得分别为人民币一万六千元、七千元，上交国库；被告人徐国礼上缴给钢城分局上缴违法所得人民币十八万元，由收取机关直接上交国库。上述款项限本判决生效后三日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阙少萍人民陪审员  叶慧玲人民陪审员  周献贤二〇一八年二月八日书 记 员  何一芳??—??1?—