河南省平顶山市新华区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0402刑初31号公诉机关平顶山市新华区人民检察院。被告人田丽伟，女，1972年7月7日出生，汉族，中专文化，户籍所在地平顶山市卫**，住平顶山市卫**，无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被安徽省蚌埠市公安局抓获归案并临时羁押于蚌埠市看守所，2017年8月18日移交给平顶山市公安局矿工路分局;2017年8月19日被平顶山市公安局矿工路分局刑事拘留；2017年9月4日经平顶山市新华区人民检察院批准，同年次日被平顶山市公安局矿工路分局执行逮捕。辩护人王林川，河南首位律师事务所律师。平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑[2017]235号起诉书指控被告人田丽伟犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年2月6日公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员康薇、马军川出庭支持公诉，被告人田丽伟及辩护人王林川到庭参加诉讼。现已审理终结。平顶山市新华区人民检察院指控：2013年11月27日，被告人田丽伟因向被告人时某借款20万元人民币，与时某签订借款抵押协议书，将其位于平顶山市新华区某某花苑的一套房屋（当时尚未建成交房）抵押给时某，并约定如在2014年5月27日前不能还款，则房屋归时某所有，协议签订后，田丽伟将伪造的该房屋的预交房款收据交给时某。2014年1月1日，被告人田丽伟因欠被害人黄某10万元人民币，与黄某签订房屋转让协议书，以25万元的价格将其位于平顶山市新华区某某花苑的房屋（当时尚未建成交房）转让给黄某，黄某向田丽伟支付15万元，田丽伟将伪造的该房屋的预交房款收据、住房认购书交给黄某。2014年4月8日，被告人田丽伟因欠被害人朱某20万元人民币，与朱某签订房屋转让协议书，以19.6万元的价格将其位于平顶山市新华区某某花苑的房屋（当时尚未建成交房）转让给朱某，田丽伟将伪造的该房屋的预交房款收据、住房认购书交给朱某。2014年5月，田丽伟委托胡某将其位于平顶山市新华区某某花苑的房屋（当时尚未建成交房）放在网上出售，王某通过该售房信息联系到田丽伟。2014年5月5日，田丽伟以28万元的价格与王某的父亲王某2签订房屋买卖合同，王某支付给田丽伟2万元现金作为定金，2014年5月7日，王某向田丽伟指定的胡某的账户支付人民币25万元，田丽伟给王某出具了收到27万元的收条，并约定剩余1万元办理房产证后支付。田丽伟将真实的该房屋的预交房款收据、住房认购书交给王某。后田丽伟失去联系，现该房屋建成，王某已入住该房屋。被告人田丽伟将买房款用于偿还债务。2017年8月15日，田丽伟在安徽省蚌埠市被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人田丽伟的户籍证明、前科证明、抓获经过、职工住房认购书、预交房款专用收据、房屋买卖合同、证人曲某、胡某、白某、王某的证言、被害人时某、黄某、朱某的陈述，被告人田丽伟的供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人田丽伟以非法占有为目的，骗取他人人民币64.6万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议对被告人田丽伟在有期徒刑十年以上十二年以下量刑，并处罚金。被告人田丽伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人王林川辩称，被告人系初犯、偶犯，在本案中认罪态度好，具有悔罪表现，主观恶性较小，对社会危害性小，请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年11月27日，被告人田丽伟因向被告人时某借款20万元人民币，与时某签订借款抵押协议书，将其位于平顶山市新华区某某花苑的一套房屋（当时尚未建成交房）抵押给时某，并约定如在2014年5月27日前不能还款，则房屋归时某所有，协议签订后，田丽伟将伪造的该房屋的预交房款收据交给时某。2014年1月1日，被告人田丽伟因欠被害人黄某10万元人民币，与黄某签订房屋转让协议书，以25万元的价格将其位于平顶山市新华区某某花苑的房屋（当时尚未建成交房）转让给黄某，黄某向田丽伟支付15万元，田丽伟将伪造的该房屋的预交房款收据、住房认购书交给黄某。2014年4月8日，被告人田丽伟因欠被害人朱某5万元人民币，与朱某签订房屋转让协议书，以19.6万元的价格将其位于平顶山市新华区某某花苑的房屋（当时尚未建成交房）转让给朱某，田丽伟将伪造的该房屋的预交房款收据、住房认购书交给朱某，朱某又向被告人田丽伟支付15万元。2014年5月，田丽伟委托胡某将其位于平顶山市新华区某某花苑的房屋（当时尚未建成交房）放在网上出售，王某通过该售房信息联系到田丽伟。2014年5月5日，田丽伟以28万元的价格与王某的父亲王某2签订房屋买卖合同，王某支付给田丽伟2万元现金作为定金，2014年5月7日，王某向田丽伟指定的胡某的账户支付人民币25万元，田丽伟给王某出具了收到27万元的收条，并约定剩余1万元办理房产证后支付。田丽伟将真实的该房屋的预交房款收据、住房认购书交给王某。后田丽伟失去联系，现该房屋建成，王某已入住该房屋。被告人田丽伟将买房款用于偿还债务。2017年8月15日，田丽伟在安徽省蚌埠市被抓获归案。上述事实，有下列证据予以证实：被告人田丽伟的供述：其当庭对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。证人曲某的证言，证实田丽伟经自己介绍认识了黄某，田丽伟借了黄某10万元，因还不上钱，田丽伟提出让黄某再给其15万元，以25万元的价格将自己名下的一套房子卖给黄某，后由自己做见证人，田丽伟与黄某签订了购房合同，签完合同后黄某给了田丽伟15万元，田丽伟将房条给了黄某。到2016年12月份黄某去看房子的时候，发现里边有人在装修，也联系不上田丽伟了的事实。证人胡某的证言：证实田丽伟让自己帮忙在网上发布了卖房信息，后有一个叫王某的以285000元将田丽伟位于平煤铁运处某某花苑的房子买下，当时田丽伟让自己和白某做的见证人，房款也是田丽伟让王某打到自己卡上的，后自己将钱又转给了田丽伟的事实。证人白某的证言：证实田丽伟让胡某帮忙在网上卖房子，谈好后，买家在矿工路某某餐厅给了田丽伟2万元定金，并签订了买卖合同，当时自己和胡某做的见证人。又过了几天，自己和胡某、田丽伟到矿工路，买家在银行内往胡某账户转了25万元，田丽伟当时把购房认购书及交款条给了买家。自己不清楚买家为什么把钱转到胡某账户的事实。证人王某证言，证实自己在网上找到的胡某卖房的信息，经联系得知房主叫田丽伟，经电话沟通后，自己以其父亲的名义以28万元在矿工路某某餐厅与田丽伟签订了购买某某花苑的合同，自己当时给了田丽伟2万元的定金，见证人是胡某、白某。过有两天，自己又通过工行转给田丽伟指定的胡某账户上25万元，其余1万元等办理完房屋过户手续再付。当时田丽伟把住房认购书及购房收据给了自己。直到2016年12月份自己装修房子时，有人去房子处说也购买了这套房子的事实。被害人黄某的陈述：自己借给田丽伟10万元，后田丽伟还不上钱，田丽伟就提出将其名下的一套单位集资房以25万元卖给自己，后由曲某做见证人，田丽伟与自己签订了购房合同，签完合同后自己给了田丽伟15万元，并将田丽伟之前欠自己的10万元借款条销毁，田丽伟将住房认购书和房款收据给了自己。到2016年12月份自己去看房子的时候，发现里边有人在装修，也联系不上田丽伟了的事实。被害人朱某的陈述：2014年3月7日，我借给田丽伟5万块钱，田丽伟给我写的有借条，因为我们两个人关系太好了，所以在借条上我没有写我本人的名字，写的是我朋友李志国的名字，当时在场的只有我们两个人。到了2017年4月份，田丽伟提出来还需要钱，想把她名下平顶山市某某花苑楼房一处以19.6万元价格卖给我，我同意了。2017年4月8日，在平顶山市开源路五一路交叉口东北角一茶社内，我跟田丽伟签订了房屋转让协议书，协商以19.6万元购买她名下平顶山市某某花苑楼房一处，除去之前我借给她的5万元，我又给田丽伟15万元现金，田丽伟给我打的有收条，收到现金，签完房屋转让协议书后，田丽伟把她的住房认购书和预交房款收据给了我。直到2016年上半年，我联系不到田丽伟了，之后我去房产科，里边工作人员说我的购房条和收据是假的，之后我就跟田丽伟联系，一直联系不上。前一段我听说还有一个人也有田丽伟这处房屋的认购书和收据，然后我们就去五一路派出所报案了。被害人时某的陈述：大概从2010年开始，田丽伟开始向我借钱，到了2013年，田丽伟借了我有大概100多万元人民币，这次又提出来向我借钱，我没有同意，田丽伟提出打算把她名下位于平顶山市铁运处某某花苑的一处房子抵押给我，让我再借给她12万元，我就同意了。之后我们就去平顶山市开源路五一路交叉口东北角一家茶社，在那里签订了借款抵押协议书，协议田丽伟将她名下位于平顶山市某某花苑房抵押给我，她说她的房子当时值20万元，就在借款抵押协议书上签下了借我20万元，如在2014年05月27日不能足额归还房款，则抵押权给乙方我所有，甲方田丽伟配合过户、买卖等相关手续。签订完之后我就把12万元现金给了田丽伟，田丽伟给我了她的买房手续：其中一张预交房款专用收据，一张住房认购书，具体名字我记不清了，大概过了一个月之后田丽伟找我将这张认购书拿走了。后来我又陆陆续续借给田丽伟钱，大概就是三、四万元，中间她也陆陆续续的还给我一、两万元，借给田丽伟12万元之后田丽伟的电话有时候就打不通了，有时候不接电话，不好联系上了，直到2017年07月份，我朋友王芳给我打电话给我说听说田丽伟的房子有好几家在争，然后我发现我跟一名叫做朱某的手里的购房交款条一样，我们就约到一起去报案了。当时田丽伟跟我签订的是借款抵押协议书，协议田丽伟将她名下位于平顶山市某某花苑房抵押给我，她说她的房子当时值20万元，就在借款抵押协议书上签下了借我20万元。后来田丽伟她说她家人要看交款条及认购书，就来找我拿走了。田丽伟提出将房屋抵押时田丽伟说了房子就是她的，因为她买房子的时候也找我借钱了。我们是1988年同学，那时候就认识了。另有被告人的户籍证明、前科证明、抓获经过、发破案经过、在逃人员登记表、情况说明、住房认购书复印件一份、预交房款专用收据复印件一份、房屋买卖合同、收据、房屋买卖合同、收条、转账凭证、矿工路分局于2017年8月25日出具情况说明、黄某、王某提供的住房认购书原件的复印件及预交房款专用收据原件的复印件共六份、朱某提供与田丽伟之间的房屋转让协议、住房认购书、预交房款收据、收条、借条、时某提供的与田丽伟之间的借款抵押协议书、预交房款收据、文件等证据在卷证实。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭举证、质证，能相互印证，形成了完整的证据链接，符合证据之间的客观性、关联性、合法性的要求，可以作为本案的定案依据，足以认定。本院认为，被告人田丽伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人人民币64.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人田丽伟犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人田丽伟对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异。其辩护人辩称，被告人系初犯、偶犯，在本案中认罪态度好，具有悔罪表现，主观恶性较小，对社会危害性小，请求对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见与本院查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人当庭如实供述自己的犯罪事实，可依法对其酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田丽伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2028年2月14日止。罚金限本判决生效后一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）二、责令被告人田丽伟将违法所得人民币64.6万元退赔被害人，其中退赔被害人时某20万元；黄某25万元；朱某19.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 毅助理审判员 姚 博人民陪审员 姚秋娟二〇一八年二月二十二日书 记 员 王梦梦附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。