山东省宁津县人民法院刑 事 判 决 书（2017）鲁1422刑初59号公诉机关山东省宁津县人民检察院。被告人赵喜庆，男，汉族，1984年9月9日出生于山东省宁津县，初中文化，农民工，住宁津县城区。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月15日被宁津县公安局取保候审。宁津县人民检察院以宁检公诉刑诉[2017]55号起诉书指控被告人赵喜庆犯诈骗罪，于2017年7月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。宁津县人民检察院检察员杜宪海、李兆曼出庭支持公诉，被告人赵喜庆到庭参加诉讼。案件审理过程中，因被告人赵喜庆患有严重疾病（艾滋病），无法出庭，本院于2017年8月21日决定中止审理。2018年2月14日被告人赵喜庆已出院，可以到庭参加诉讼，本院决定恢复审理。本案现已审理终结。宁津县人民检察院指控：2016年4月底至5月，被告人赵喜庆使用伪造的津城五粮醇香白酒中奖瓶盖在宁津县范围内多个津城酒业直营店及超市兑换津城内供白酒554瓶，涉案价值27700元。2016年6月14日17时许，被告人赵喜庆在宁津县城区希望路北首津城酒直营店内被公安局民警抓获。公诉机关认为，被告人赵喜庆以非法占有为目的，使用伪造的假中奖瓶盖兑换白酒，数额较大，其行为已构成诈骗罪，并提供了相关证据材料，提请本院依法判处。被告人赵喜庆对起诉书指控的事实和罪名均无异议。经审理查明，2016年4月底至5月，被告人赵喜庆使用伪造的津城五粮醇香白酒中奖瓶盖在宁津县范围内多个津城酒业直营店及超市兑换津城内供白酒554瓶，涉案价值27700元。2016年6月14日17时许，被告人赵喜庆在宁津县城区希望路北首津城酒直营店内被公安局民警抓获。另查明，案件侦查期间，追缴到案赵喜庆诈骗的372瓶津城内供白酒已发还被害人山东津城酒业有限公司。还查明，被告人赵喜庆于2014年在山东省庆云县疾病监测检疫中心经检查患有艾滋病，在本案审理期间，被告人赵喜庆因病情需要去北京市佑安医院接受治疗，北京市佑安医院为保护患者隐私，不能出具住院病历等相关材料。以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示的下列证据证实:1、物证（1）白酒瓶盖一万一千三百八十六个（照片），证实赵喜庆伪造的尚未用于兑换的津城酒兑奖瓶盖的情况。（2）白酒瓶盖五百五十四个（照片），证实赵喜庆诈骗津城白酒时，所使用的假瓶盖的情况。2、书证（1）被告人赵喜庆的户籍查询结果，证实赵喜庆的身份信息，以及赵喜庆符合一般犯罪主体特征。（2）宁津县公安局刑事侦查大队受案登记表，证实山东津城酒业公司副总经理王某报警的事实和案件受理的情况。（3）HIV抗体确证检测报告单，证实赵喜庆HIV抗体检测呈阳性。（4）津城酒业有限公司销货清单，证实山东津城酒业生产的津城内供酒的销售价格为50元一瓶。（5）山东省郓城县烟郓金属彩印有限公司证明一份，证实赵喜庆诈骗用的内部带锯齿的瓶盖不是郓城县烟郓金属彩印有限公司生产的事实。（6）发还清单，证实宁津县公安局将扣押的赵喜庆诈骗的372瓶津城内供白酒退还给被害人的事实。（7）王丙海开具的销货清单和证明各一份，证实赵喜庆用假瓶盖兑奖骗取津城内供酒，没有全部兑出，王丙海拖欠赵喜庆酒的具体数量情况。（8）无犯罪记录证明，证实赵喜庆无违法犯罪记录的事实。（9）抓获经过，证实赵喜庆被抓获归案的事实。3、证人证言（1）王某证实，2016年5月10日，津城酒业公司的销售员郝某给其打电话说，发现去他店里兑奖的瓶盖跟以前不一样，而且最近兑奖数量明显增多，后来经过比对发现疑似假瓶盖和其公司使用的真瓶盖不一样，真瓶盖边缘没有锯齿，假瓶盖边缘有锯齿的事实。（2）高某证实，2016年5月10日，津城酒业公司的销售员郝某发现一些假的兑奖瓶盖，经比对发现假瓶盖和真瓶盖揭开刮奖贴纸后商标不一样，真的瓶盖边缘没有锯齿，假瓶盖边缘有锯齿。津城酒业公司已经兑奖的有四百多个假瓶盖，按照50元一瓶计算，公司一共损失20000多元；尚未兑奖的瓶盖有300多个，按50元一瓶算，兑奖后公司将损失15000多元。（3）郝某证实，郝某在柴胡店街头开超市并代理销售津城酒，在2016年5月份开始，其发现出售的津城五粮醇香酒的瓶盖兑奖数量明显增多，并且中奖瓶盖的结构和以前也不一样了，就给津城酒厂打电话说明此事，津城酒厂的高经理拿了几个疑似瓶盖去调查，后来被津城酒厂告知，那些不一样的瓶盖都是假的，其兑奖的假瓶盖能确定的为50个。（4）周某证实，2016年四、五月份的一天，有个小伙子来到其门市拿了8个津城酒中奖瓶盖，兑了8瓶津城内供酒，后来津城酒公司的高某告诉她当时那8个兑奖瓶盖是假的，假中奖瓶盖内侧有锯齿，真瓶盖没有锯齿。（5）陈某证实，2016年5月10日下午，一个男子拿着36个中奖瓶盖在其店里兑换了36瓶津城内供酒，兑换的白酒50元一瓶，第二天高某经理来了后发现前一天这名男子来兑奖的瓶盖全是假的。（6）刘某1证实，2016年5月15日下午，两个男子拿着中奖瓶盖到其店兑换白酒，因为之前公司通知过有人拿假瓶盖兑奖，她一看中奖瓶盖是假的，就给高某经理打了电话，然后给这两个男子兑换了4瓶津城内供酒之后，这两名男子就走了。其店在之前还被人用假瓶盖兑换出去津城内供酒34瓶。（7）孙某证实，2016年5月3日上午，其超市来了一个陌生小伙子，用59个中奖瓶盖兑换了59瓶津城内供酒，后来津城酒业的高某经理发现其兑的59个中奖瓶盖是假的，这59个瓶盖已经被津城公司全部收回。（8）刘某2证实2016年5月9日下午3点多，其店里来了一个陌生男子，拿着40个津城酒中奖瓶盖兑换了40瓶津城内供酒，第二天高某经理过来看了这40个瓶盖，说这40个瓶盖是假的，现在假的中奖瓶盖已经被公司收走了。假的中奖瓶盖内侧有锯齿，真的没有。（9）刘某3证实，2016年5月10日左右的一天，一名陌生男子拿着48个中奖瓶盖在其门市兑换了48瓶津城内供酒，过了两天津城酒业的魏艳波来到门市看了这48个瓶盖后告诉其是假的，并将这48个中奖瓶盖拿走。假的中奖瓶盖内侧有锯齿，真的没有。（10）杨某证实，2016年5月9日下午4点多，其店里来了一个陌生男子，拿着18个津城酒中奖瓶盖，因店内只有12瓶津城内供酒了，该男子在店里兑换了12瓶，过了一两天津城酒业的魏艳波来后发现这12个中奖瓶盖是假的，魏艳波把这12个假中奖瓶盖和之前9个假中奖瓶盖都拿走了，之前那9个假的不知道什么时候兑换的了。（11）路某证实，2016年5月份，赵喜庆称门市上压了很对中奖瓶盖，公司不给他兑奖，让其帮忙去给他兑奖。其五次分别在柴胡店津城酒直营店兑换了40瓶、柴胡店街路南一个门市兑换20瓶、孟集津城酒直营店兑换48瓶、尤集大家庭超市兑换12瓶、城区中心街路南津城酒直销店兑换36瓶，共计兑换津城内供酒156瓶。（12）赵某证实，2016年5月初的一天下午，赵喜庆称有中奖瓶盖，厂子不给他兑奖了，让其帮忙去兑奖。第一次其与赵喜庆在柴胡店、孟集、大柳多个津城酒直销店和超市兑换了100多瓶津城内供酒，赵喜庆自己在一家超市兑换43瓶津城内供酒。第二次其与赵喜庆又多次从柴胡店津城酒直销店、大曹镇一家超市等兑换津城内供酒100多瓶，这两次共计兑换了200多瓶，不到300瓶。4、被告人的供述和辩解赵喜庆分别于2016年5月16日、6月14日所作两次供述，证实其通过伪造假的津城酒中奖瓶盖，自己兑换以及通过指使路某和赵某共兑换津城内供酒500余瓶，每瓶价值50元，诈骗金额25000元。5、现场勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）搜查笔录两份、扣押清单两份。证实办案民警对赵喜庆在后老鸦林的仓库进行搜查，搜查出赵喜庆放置于该仓库内的用假中奖瓶盖兑换的津城内供白酒336瓶并进行扣押，对赵喜庆在宁津县津东社区的车库进行搜查，搜查赵喜庆放置于该车库内的假中奖瓶盖11386个并进行扣押。（2）指认照片两张。证实赵喜庆对其制造的假的兑奖瓶盖进行指认的事实。经质证，被告人赵喜庆对上述证据均无异议。经查，上述证据具有客观性、关联性、合法性，对公诉机关所指控的事实具有证明力，本院予以确认。本院认为，被告人赵喜庆以非法占有为目的，使用伪造的中将瓶盖兑换白酒，价值数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罪名及事实成立，本院予以确认。被告人赵喜庆多次诈骗，依法从重处罚。被告人赵喜庆到案后如实供述了其犯罪事实，依法酌情从轻处罚。被告人赵喜庆犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人赵喜庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内履行完毕。）二、责令被告人赵喜庆退赔被害人山东津城酒业有限公司9100元。三、随案移送作案物品瓶盖554个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长  李志勇审 判 员  郑宝华人民陪审员  边长志二〇一八年二月二十四日书 记 员  崔广林