湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0304刑初238号公诉机关湘潭市岳塘区人民检察院。被告人吴厚刚，男，汉族，贵州省息烽县人，初中肄业，无业，住贵州省贵阳市。因**，2011年1月18日被平阳县***行政拘留三天。因犯贩卖***罪，2015年6月29日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（2020年6月8日刑满释放）。因涉嫌犯***罪，2020年9月8日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留。同年9月30日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。被告人周贤文，男，1982年6月8日出生，汉族，浙江省庆元县人，初中文化，无业，住浙江省丽水市庆元县。因**，被福建省厦门市***湖里分局强制***二年。因犯贩卖***罪，2014年11月11日被浙江省龙泉市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。（2020年7月25日刑满释放）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年9月8日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留。2020年9月30日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人谭磊，湖南同升律师事务所律师。被告人杨桂龙，男，汉族，浙江省庆元县人，中专文化，无业，住浙江省丽水市庆元县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，2020年9月8日被湘潭市***岳塘分局刑事拘留。2020年9月30日经湘潭市岳塘区人民检察院批准，被依法逮捕。现羁押于湘潭市看守所。辩护人彭静，湖南百舸律师事务所律师。湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检一部刑诉[2021]169号起诉书指控被告人吴厚刚犯***罪、指控被告人周贤文、杨桂龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员段凤皇担任审判长，人民陪审员陈琳、谢芝兰参加评议的合议庭，书记员马薇担任记录，于2021年6月16日公开开庭进行了审理。湖南省湘潭市岳塘区人民检察院指派检察员张思敏出庭支持公诉，被告人吴厚刚、周贤文、被告人杨桂龙及其辩护人彭静均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘潭市岳塘区人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得二、***罪***机关已扣押被告人吴厚刚***所得的人民币21.6万元。被告人吴厚刚到案后，如实供述所犯罪行。被告人周贤文、杨桂龙主动向***机关报案后，如实供述所犯罪行。公诉机关认为，被告人吴厚刚以非法占有为目的，***他人非法所得之财物；被告人周贤文、杨桂龙明知是犯罪所得而提供银行卡以协助将资金转移，应当以***罪追究被告人吴厚刚的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人周贤文、杨桂龙的刑事责任。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人周贤文系主犯，被告人杨桂龙系从犯；被告人吴厚刚、周贤文均系累犯，被告人吴厚刚到案后，如实供述所犯罪行，系坦白，且自愿认罪认罚；被告人周贤文、杨桂龙主动向***机关报案后，如实供述所犯罪行，系自首，且自愿认罪认罚。公诉机关遂向本院提起公诉，建议以***罪判处被告人吴厚刚三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人周贤文二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人杨桂龙一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴厚刚、周贤文、杨桂龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，均自愿认罪认罚。辩护人谭磊对公诉机关被告人周贤文所犯的罪名和量刑建议均无异议，辩称被告人周贤文自愿认罪认罚，认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人周贤文从轻处罚。辩护人彭静对公诉机关指控被告人杨桂龙的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议；辩称被告人杨桂龙系从犯、自首，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得上述事实，有经庭审举证、质证、认证的被告人吴厚刚、周贤文、杨桂龙的供述与辩解，立案决定书、受案登记表、接报案登记表，到案经过，辨认笔录及照片，短信聊天记录截图，检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，户籍信息，现场检测报告，取款视频截图，银行交易明细及账号主体信息，刑事判决书、刑事裁定书等证据予以证实，足以认定。二、***罪2020年9月6日上午，被告人周贤文在其租住的湘潭市岳塘区建设路口丽都招待所218房内将被告人吴厚刚、杨桂龙及其本人所取现上游犯罪所得资金22万元汇总放入一黑色双肩包后，因有事外出遂交由被告人杨桂龙保管。被告人吴厚刚趁被告人杨桂龙离开该黑色双肩包之际，见财起意，遂将装有22万元的该黑色双肩包盗走后逃至株洲市，后将其中16万元分别存入其个人名下农业银行卡及邮政银行卡账户内，将剩余6万元中0.4万元用于个人挥霍，其余5.6万元随身携带。当日18时许，被告人周贤文、杨桂龙发现被告人吴厚刚***上述22万元后，因担心丢失赃款被上游犯罪分子打击报复遂前往***机关进行投案报案。其后，***机关在株洲市天元区金锦宾馆将被告人吴厚刚抓获归案。案发后，侦查人员对吴厚刚进行人身检查，在其随身携带的黑色双肩包内查获现金5.6万元。侦查人员对周贤文租住屋内进行搜查，查获包括户名为吴良富、杨桂龙、吴庆伟、叶方敏等人的银行卡共计10张，并予以扣押。***机关已扣押被告人吴厚刚***所得的人民币21.6万元。被告人吴厚刚到案后，如实供述所犯罪行。被告人周贤文、杨桂龙主动向***机关报案后，如实供述所犯罪行。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的被告人吴厚刚、周贤文、杨桂龙的供述与辩解，立案决定书、接报案登记表，到案经过，辨认笔录及照片，短信聊天记录截图，检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，户籍信息，现场检测报告，取款视频截图，银行交易明细及账号主体信息，现场勘验笔录、被盗现场方位图及照片，刑事判决书、刑事裁定书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人吴厚刚以非法占有为目的，***他人非法所得之财物，数额巨大，其行为构成***罪；被告人周贤文、杨桂龙明知是犯罪所得而提供银行卡以协助资金转移，情节严重，该二被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人周贤文的行为对犯罪的完成起主要作用，系主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨桂龙在共同犯罪案件中起次要作用，系从犯，本院决定对其从轻处罚。被告人吴厚刚到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，本院决定其从轻处罚。被告人周贤文、杨桂龙主动向***机关报案后，如实供述所犯罪行，系自首，本院决定对该二被告人均减轻处罚。被告人吴厚刚、周贤文曾因故意犯罪被判刑，在有期徒刑刑罚执行完毕五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。辩护人谭磊辩称被告人周贤文自愿认罪认罚，认罪悔罪态度良好，请求法院对被告人周贤文从轻处罚；辩护人彭静辩称被告人杨桂龙的系从犯、自首，自愿认罪认罚，且系初犯、偶犯；上述辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一、四条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人吴厚刚犯***罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月8日起至2024年9月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳）；二、被告人周贤文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月8日起至2022年12月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳）；三、被告人杨桂龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月8日起至2021年12月7日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳）；四、***机关扣押在案的现金21.6万元，由扣押机关依法予以没收，上缴国库；扣押在案的银行卡、手机等物，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段凤皇人民陪审员  陈 琳人民陪审员  谢芝兰二〇二一年七月一日法官 助理  阳贤慧书 记 员  马 薇