陕西省勉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0725刑初39号 公诉机关勉县某某院。 被告人赵某某，男，生于1964年8月21日，汉族，中专文化，住勉县，2021年3月12日因涉嫌犯某某罪被勉县某某委员会采取留置措施，同月22日被解除留置，同月24日被勉县某某院取保候审。 辩护人黄彦林，陕西维公律师事务所律师。 勉县某某院以勉县检刑诉[2021]27号起诉书指控被告人赵某某犯某某罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。勉县某某院指派检察员杨志华出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人黄彦林到庭参加诉讼，现已审理终结。 勉县某某院指控，2019年元墩供销合作社根据上级文件精神和本社拖欠职工养老金一百余万元的实际情况，制定了企业改制方案，并经勉县供销合作社批复同意，处置位于勉县阜川中心卫生院对面的阜川大楼及阜川镇政府对面的阜川超市二处资产，确定房产处置价格为160万元，处置资金用于缴纳拖欠的职工养老金等费用。同时，元墩供销合作社成立了改制领导小组，组长由被告人赵某某担任，成员由职工况某乙、周素华、佘某某、唐显华、何某某组成。2020年5月22日，经改制领导小组讨论，初步拟定将该二处资产以155.8万元出售给阜川镇福川社区居民杨某甲，所得资金专户管理。5月26日，杨某甲将130万元汇入赵某某名下信合账户（尾号0169），该卡及密码由况某乙、佘某某分别保管。资产处置情况报告勉县供销合作社后,勉县供销合作社认为资产处置程序不到位,要求进行整改。元墩供销合作社根据勉县供销合作社的要求,重新完善处置程序,杨某甲最终以158万元购得上述二处资产。8月18日,元墩供销合作社与杨某甲签订了房地产有偿转让协议,10月23日,在结清元墩供销合作社拖欠杨某甲工程款及相关债务后,杨某甲将购房尾款13.226万元转入赵某某信合账户(尾号0169)。2020年10月13日,赵某某、况某乙、佘某某、何某某为佘某某、况某乙等四名职工办理了养老金终结手续,并于当日从赵某某名下信合账户存放的元墩供销合作社卖房款中(尾号0169)支付36.252358万元后,佘某某、况某乙将其保管的该信合卡(尾号0169)给赵某某,赵某某修改了密码自行保管。 2020年上半年,赵某某妻子陈某某在微信上将名为“岁月静好”的陌生人加为好友,在此人的鼓动引诱下,投资了一款外汇理财项目,截止2020年8月底亏损达93万余元。赵某某知道此事后,就打算再筹些钱投入该理财项目,把亏损的钱挣回来。10月14日,赵某某与“岁月静好”聊天后,决定在该外汇投资平台进行投资,获取高额收益。当天,赵某某从其代为保管的信合卡(尾号0169)转出30万元至其名下农行卡(尾号6674)中，再从该农行卡中分6笔,每笔5万,共计30万元转入该投资平台业务员账户。当晚,该投资平台赵某某账户显示其资产总额已达182万余元,赵某某提现时,发现提现不成功,经联系对方业务员,被告知提现需缴纳25%的确认金。赵某某为了早日提现,于10月16日从其代为保管的信合卡(尾号0169)中再次转出47.5万元至其名下农行卡中(尾号6674),再从该农行卡中分10笔,其中9笔每笔5万元,一笔5086元,共计45.5086万元汇入该投资平台业务员账户,其中2万元(未超过三个月)用于归还个人债务。再次提现时,该平台要求缴纳风险解控金,赵某某未再向该投资平台汇入资金。综上,赵某某挪用集体资金75.5086万元用于网络投资,但在其从农行卡(尾号6674)向投资平台转款前,卡内尚有199.54元自有资金,故该赵实际挪用集体资金75.488646万元用于网络投资营利。 2020年10月30日,发现被骗后赵某某、陈某某二人到勉县某某局报案。2020年11月至12月期间,赵某某陆续将40万元归还。2021年3月11日,审查调查组调取元墩供销合作社财务资料并通知该赵次日到纪委接受谈话。3月12日上午,赵某某将23.3748万元归还元墩供销合作社对公账户;3月21日,赵某某将5.5万元归还元墩供销合作社对公账户;同月22日,赵某某将10.6252万元归还元墩供销合作社对公账户。 公诉机关据此认为，赵某某在担任勉县元墩供销合作社负责人,管理供销合作社集体资金过程中,利用职务便利,挪用集体资金75.488646万元用于个人营利活动,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定,应当以某某罪追究其刑事责任。被告人赵某某到案后主动交代组织尚未掌握的犯罪问题并积极退还所挪用全部资金,且自愿认罪认罚,依法可以从轻处罚。且在起诉前归还了全部挪用的资金，依法可以从轻处罚。综上建议对被告人赵某某判处有期徒刑六个月并适用缓刑。 被告人赵某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护的意见是，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，被告人在本案中有自首情节，应当从轻或减轻处罚，被告人在归案前已归还大部分挪用的资金，归案后将剩余挪用资金全部归还，有悔罪情节，没有给单位造成实际损失，可以酌情从轻处罚，被告人主观恶性相对较小，同意公诉机关对被告人的量刑建议。 经审理查明，在赵某某担任勉县元墩供销合作社党支部书记、主任期间，元墩供销合作社根据上级文件精神和本社拖欠职工养老金一百余万元的实际情况，制定了企业改制方案，并经勉县供销合作社批复同意，处置位于勉县阜川中心卫生院对面的阜川大楼及阜川镇政府对面的阜川超市二处资产。元墩供销合作社成立了改制领导小组，组长由被告人赵某某担任，成员由职工况某乙、周素华、佘某某、唐显华、何某某组成。最终杨某甲以158万元购得二处资产。在结清元墩供销合作社拖欠杨某甲工程款及相关债务后,杨某甲实际支付143.226万元，此款全部存入赵某某信合账户(尾号0169)。该卡及密码由况某乙、佘某某分别保管。2020年10月13日,赵某某、况某乙、佘某某、何某某为佘某某、况某乙等四名职工办理了养老金手续,并于当日从赵某某信合账户(尾号0169)支付362523.58元后,佘某某、况某乙将其保管的该信合卡(尾号0169)给赵某某,赵某某修改了密码自行保管。 2020年上半年,赵某某妻子陈某某在微信上将名为“岁月静好”的陌生人加为好友,在此人的鼓动引诱下,投资了一款外汇理财项目,截止2020年8月底损失93万余元。赵某某知道此事后,就打算再筹些钱投入该理财项目,把亏损的钱挣回来。10月14日,赵某某与“岁月静好”聊天后,决定在该外汇投资平台进行投资,获取高额收益。当天,赵某某从其代为保管的信合卡(尾号0169)转出30万元至其名下农行卡(尾号6674)中，再从该农行卡中分6笔,每笔5万,共计30万元转入该投资平台业务员账户。当晚,该投资平台赵某某账户显示其资产总额已达182万余元,赵某某提现时,发现提现不成功,经联系对方业务员,被告知提现需缴纳25%的确认金。赵某某为了早日提现,于10月16日从其代为保管的信合卡(尾号0169)中再次转出47.5万元至其名下农行卡中(尾号6674),再从该农行卡中分10笔,其中9笔每笔5万元,一笔5086元,共计455086元汇入该投资平台业务员账户,其中2万元用于归还个人债务(未超过三个月)。再次提现时,该平台要求缴纳风险解控金,赵某某未再向该投资平台汇入资金。赵某某的农行卡中(尾号6674)尚有199.54元自有资金,故赵某某实际挪用集体资金754886.46元用于网络投资营利。 2020年10月30日,发现被骗后赵某某、陈某某二人到勉县某某局报案。2020年11月至12月期间,赵某某陆续将40万元归还。2021年3月12日上午,赵某某将23.3748万元归还元墩供销合作社对公账户;同月21日,赵某某家属将5.5万元归还元墩供销合作社对公账户;同月22日,赵某某家属将10.6252万元归还元墩供销合作社对公账户。 勉县纪监委在信访调查中发现赵某某存在接受吃请、收受好处费的问题，通知赵某某到纪委接受谈话。赵某某到案后主动供述其挪用集体资金用于网络投资的事情。 上述事实有经庭审质证、确认的：立案决定书、赵某某的户籍信息、赵某某任职文件、勉县元墩供销社营业执照、改制方案、改制批复、转让资产报告、竞买公示、勉县供销社转让资产批复、元墩供销社处置资产报告、房屋所有权证、房屋转让协议、银行流水、凭证、勉县某某局刑侦大队情况说明、赵某某微信、QQ聊天记录、银行交款凭证、证人杨某甲、佘某某、况某甲、王某某、何某某、杨某乙、陈某某、易某某、况某乙的证言、被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人在担任勉县元墩供销合作社负责人,管理集体资金过程中,利用职务便利，挪用单位资金用于个人营利活动，数额较大，其行为已构成某某罪。公诉机关的指控成立。被告人案发后经纪监委传唤到案，主动如实供述纪监委未掌握的罪行，应认定为自首，可从轻处罚。被告人在提起公诉前将挪用的资金全部退还，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一、三款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人赵某某犯某某罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  胡小强 人民陪审员  王 兰 人民陪审员  任 三 二〇二一年七月二十三日 书 记 员  李剑英 1