湖南省衡阳市蒸湘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0408刑初296号 公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。 被告人徐莹朗，男，1995年5月3日出生，汉族，初中文化，住广东省恩平市。2017年6月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同日经该局决定指定居所监视居住于衡阳市公安监管医院，2018年1月17日被某局取保候审，2021年5月12日被衡阳市蒸湘区人民检察院取保候审。 被告人李正喜，男，1983年5月10日出生，汉族，大学文化，住湖南省平江县。2017年4月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2017年5月8日被某局取保候审，2021年5月12日被衡阳市蒸湘区人民检察院取保候审。 辩护人黄伟明，广东展豪律师事务所律师。 被告人彭鑫雄，男，1995年11月4日出生，汉族，大专文化，住湖南省娄底市娄星区。2017年5月25日因涉嫌犯合同诈骗罪被某局取保候审，2021年5月12日被衡阳市蒸湘区人民检察院取保候审。 被告人杨胡超，男，1994年3月21日出生，汉族，专科文化，住湖北省洪湖市。2016年12月6日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同月30日经该局决定监视居住，2021年5月12日被衡阳市蒸湘区人民检察院取保候审。 被告人黄莉莎，女，1993年5月1日出生，汉族，专科文化，住湖南省长沙市。2017年6月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被某局取保候审，2021年5月12日被衡阳市蒸湘区人民检察院取保候审。 衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检一部刑诉［2021］Z223号起诉书指控被告人徐莹朗、李正喜、彭鑫雄、杨胡超、黄莉莎犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月20日受理后，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员常靖出庭支持公诉，被告人徐莹朗、被告人李正喜及其辩护人黄伟明、被告人彭鑫雄、被告人杨胡超、被告人黄莉莎到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年4月份，蔡某（在逃）、陈某伙（已判刑）用熊某（已判刑）和被告人徐莹朗的身份证注册成立湖南英杰文化传播有限公司（以下简称英杰公司），公司注册股东为被告人徐莹朗和熊某，公司实际由蔡某、陈某管理。 英杰公司在未办理增值电信业务经营许可的情况下，冒用国家发改委、新华网股份有限公司等单位的名义，在湖南省内各城区大型酒店举办“大众创业、万众创新、移动互联网＋普及工程全国巡展”的培训会议。安排员工被告人彭鑫雄等人通过电话邀请客户参加会议，在会议上由被告人黄莉莎负责介绍主持，安排讲师童某（另案处理）向客户宣传互联网行业发展的前景，随后再夸大公司的移动客户端APP产品，假装有全国连线环节，宣称湖南分会场只有五个名额享受国家每年优惠28,000元的政策，并安排内部员工假意抢购，安排被告人杨胡超等人负责查询“关键词”，被告人徐莹朗等人负责“唱单”，虚称某某“关键词”已被某某分会场抢购，播放激昂音乐，营造紧张气氛，蔡某、陈某等人再以英杰公司的名义与被害人签订《移动互联网商业联盟服务合同》，合同期限1至10年不等，公司收取18,000元/年的注册费用，并承诺公司为被害人免费制作“关键词”APP产品及上传、更新、维护和运营。合同签订后，英杰公司所制作的APP产品仅有一些介绍性的文字和图片，无实际性内容，达不到其宣传的效果。被害人发现上当受骗后，要求与公司解除合同并退款，蔡某、陈某等人虚构款项已交到北京公司总部，退款需申请为由进行搪塞。同年9月底，蔡某、陈某等人带领公司员工秘密更换办公地址，同年10月，蔡某、陈某等人带领公司员工使用长沙讯领信息科技有限公司（以下简称：讯领公司）名义，采取与英杰公司同样的经营模式，与被害人签订《中小企业孵化基地产品合同》，继续进行诈骗活动。同年11月下旬，蔡某等人解散公司人员后，纷纷逃离湖南转至昆明继续从事诈骗活动。经统计，2015年5月至同年11月期间，蔡某、陈某等人以英杰公司和讯领公司的名义，在湖南举办各种会议，骗取27名被害人资金共计161.38万元。 案发后经查明徐莹朗担任公司监事并负责技术部、黄莉莎负责单位的财务的担任会场主持、李正喜、彭鑫雄负责与客户对接、杨胡超负责在会场查询“关键词”和开收据等后勤工作。 被告人徐莹朗于2017年6月1日被广东警方抓获归案；被告人杨胡超于2016年12月5日被长沙警方抓获归案；被告人李正喜于2017年4月13日被广东警方抓获归案，归案后，被告人李正喜主动向某机关退缴违法所得54,000元；被告人彭鑫雄于2017年5月25日到某机关投案；被告人黄莉莎于2017年6月7日到某机关投案。 公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验、辨认笔录、被告人供述等证据证实。 公诉机关认为，被告人徐莹朗、李正喜、彭鑫雄、杨胡超、黄莉莎的行为已构成合同诈骗罪，各被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人徐莹朗有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人李正喜有期徒刑九个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人彭鑫雄拘役六个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人杨胡超拘役五个月，可适用缓刑，并处罚金；建议判处被告人黄莉莎拘役四个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人徐莹朗、李正喜、彭鑫雄、杨胡超、黄莉莎对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李正喜辩护人提出被告人李正喜系从犯，归案后如实供述罪行，有坦白情节，且主动退赃，请求法院对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人徐莹朗、李正喜、彭鑫雄、杨胡超、黄莉莎构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人徐莹朗、李正喜、彭鑫雄、杨胡超、黄莉莎均系从犯，依法可以减轻处罚。被告人徐莹朗、李正喜、杨胡超归案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚并从宽处理。被告人李正喜主动退缴违法所得，可酌情从轻处理。被告人李正喜辩护人有关被告人李正喜可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人彭鑫雄、黄莉莎自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚并从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（三）、（四）、（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人徐莹朗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李正喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人彭鑫雄犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人杨胡超犯合同诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人黄莉莎犯合同诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人李正喜退缴的违法所得54000元，返还给各被害人，责令被告人徐莹朗、李正喜、彭鑫雄、杨胡超、黄莉莎退还违法所得给各被害人（被害人的名单及金额见附页）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  曾佑荣 二〇二一年七月二十三日 书记员  易丽君 附：被害人名单及金额                            肖某                       7.2万元                               张某1                       3.6万元                               潘某                       14.4万元                               谢某                       1.8万元                               易某                       1.8万元                               欧某                       0.3万元                               黄某                       1.8万元                               王某                       3.3万元                               项某                       1.8万元                               江某                       7.7万元                               张某2                       0.4万元                               周某                       0.18万元                               谭某                       1.8万元                               陈某                       3.6万元                               李某1                       2.3万元                               杨某                       1.8万元                               龙某                       1.8万元                               夏某                       6.2万元                               李某2                       18万元                               李某3                       20万元                               郭某                       1万元                               李某4                       1万元                               颜某                       5.4万元                               许某                       0.6万元                               徐某                       8.6万元                               彭某                       18万元                               黎某                       27万元                               共计161.38万元                《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。 第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。