乌审旗人民法院刑 事 判 决 书（2021）内0626刑初231号公诉机关内蒙古自治区乌审旗人民检察院。被告人：王康，男，2000年9月9日出生，中专文化，无业，户籍所在地及现住址安徽省蚌埠市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月23日被乌审旗某某局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2021年5月25日被乌审旗某某局取保候审。被告人：熊明臣，男，2001年12月26日出生，中专文化，无业，户籍所在地及现住址安徽省蚌埠市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月27日被乌审旗某某局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经乌审旗人民检察院批准，于2021年5月25日由乌审旗某某局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。辩护人：魏茂林，系内蒙古义盟律师事务所律师。被告人：计亚东，男，1996年1月30日出生，初中文化，无业，户籍所在地及现住址安徽省蚌埠市。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2021年4月29日被乌审旗某某局刑事拘留；因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，经乌审旗人民检察院批准，于2021年5月25日由乌审旗某某局执行逮捕，现羁押于乌审旗看守所。辩护人：刘勇，系内蒙古义盟律师事务所律师。乌审旗人民检察院以乌检刑诉〔2021〕198号起诉书指控被告人王康、熊明臣、计亚东涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年8月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。乌审旗人民检察院检察员苏布德出庭支持公诉，被告人王康、被告人熊明臣及其辩护人魏茂林、被告人计亚东及其辩护人刘勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年6月份至2020年11月份，李延凯（另案处理）在手机ＡＰＰ“525棋牌软件”平台内以玩“疯狂牛牛”竞猜扑克牌点数大小的方式参与网络赌博，李延凯利用支付宝和银行卡网银向上家提供的银行卡和支付宝充值赌资。2020年10月份至2020年11月份期间，李延凯利用中国银行卡（卡号：62×××31）和中国建设银行卡（卡号：62×××22）共向上家给其提供的户名为兰波宏的中国银行卡（卡号：62×××20）内共充值赌资113909元。2020年11月06日20时30分，兰波宏（另案处理）的中国银行卡（卡号:62×××20）接收李延凯赌资3000元；2020年11月06日20时24分，兰波宏的中国银行卡（卡号：62×××20）向王康的安徽省蚌埠市农村商业银行卡卡号：62×××02）支出赌资5000元。2021年04月22日，乌审旗某某局民警在安徽省蚌埠市将被告人王康抓获。一、被告人王康的犯罪事实：2020年8月份开始，被告人王康向被告人熊明臣出售了包括自己的2张电话卡和1张安徽省蚌埠市农村商业银行卡（卡号：62×××02）、1张中国光大银行卡（卡号：62×××49）共计5张电话卡和5张银行卡，非法获利2400元。经查询，被告人王康出售的两张银行卡，其中安徽省蚌埠市农村商业银行卡进账流水达1998430.97元，中国光大银行卡进账流水达1536975.84元。2021年1月份，被告人王康向王伟（另案处理）出售自己的1张电话卡和1张中国建设银行卡（卡号：62×××95），非法获利400元。经查询，被告人王康出售的中国建设银行卡的进账流水达1967270.73元。二、被告人熊明臣的犯罪事实：2020年8月份开始，被告人熊明臣向被告人计亚东出售了包括自己的2张电话卡和1张中国农业银行卡（卡号：62×××72）、1张中国光大银行卡（卡号：62×××45）共计27张左右电话卡和27左右张银行卡。被告人熊明臣出售给被告人计亚东的电话卡和银行卡，其中从被告人王康收购的有5张电话卡和5张银行卡；从郑泰（另案处理）包括其本人的2张电话卡和1张中国农业银行卡（卡号：62×××77）、1张中国邮政储蓄银行卡（卡号：62×××28），收购的有20张左右电话卡和20张左右银行卡，非法获利8900元左右。经查询，被告人熊明臣出售的两张银行卡，其中中国农业银行卡进账流水达20914749.6元，中国光大银行进账流水达2379364元。被告人郑泰出售的两张银行卡，其中中国农业银行卡进账流水达110000元，中国邮政储蓄银行卡进账流水达365000元。三、被告人计亚东的犯罪事实：2020年8月份开始，被告人计亚东向被告人熊明臣收购电话卡和银行卡并注册支付宝出售给其上级，其中包括自己的2张电话卡和1张中国工商银行卡（卡号：62×××73）、1张中国交通银行卡（卡号：62×××03）共计31张电话卡和31张银行卡，其中从被告人熊明臣收购的有25张电话卡和25张银行卡；自己从他人收购的有4张电话卡和4张银行卡，非法获利9800元左右。经查询，被告人计亚东出售的两张银行卡，其中中国交通银行卡进账流水达222.08元，中国工商银行进账流水达13671217.41元。综上，被告人王康收购并出售6张电话卡和6张银行卡，其出售的银行卡进账流水达：5502675.54元；被告人熊明臣收购并出售27张电话卡和27张银行卡，其出售的银行卡进账流水达：29271789.14元；被告人计亚东收购和出售31张电话卡和31张银行卡并注册支付宝，其出售的银行卡进账流水达：42943228.63元。三被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人王康、熊明臣、计亚东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人刑事责任。三被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人王康判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元；建议对被告人熊明臣判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；建议对被告人计亚东判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。被告人王康、熊明臣、计亚东在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，并对公诉机关所提供《认罪认罚具结书》的真实性、合法性予以认可。被告人熊明臣的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人熊明臣属初犯、偶犯，系坦白，且当庭认罪悔罪、态度较好，签字具结，其主观恶性小、犯罪情节轻微，被告人熊明臣被捕前系在校生且需赡养老人，对其依法从轻减轻处罚。被告人计亚东的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议。被告人计亚东具有坦白情节，认罪认罚调取被告人计亚东羁押期间表现情况正确量刑。被告人计亚东主观恶性不大，系初犯、偶犯，其家属愿意退赔。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的1.受案登记表、立案决定书、2.证人证言、3.被告人供述与辩解、4.银行交易流水、5.电子物证检查工作记录及光盘、6.户籍信息、7.无犯罪记录证明、归案情况说明、8.其他材料等证据证实，足以认定。公诉机关出示的上述证据来源合法，内容客观真实，证明的事实与本案有关联性，证据之间互相印证，能够形成证据链条，本院对公诉机关出示的上述证据全部予以采信。本院认为，被告人王康、熊明臣、计亚东明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三被告人行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人王康的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对二辩护人提出的关于被告人熊明臣、计亚东系初犯、偶犯、坦白、认罪认罚的辩护意见本院予以采纳，其余辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人王康、熊明臣、计亚东归案后如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，可以从轻处罚；被告人王康、熊明臣、计亚东自愿认罪认罚，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人计亚东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决确定执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月29日起至2022年12月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人熊明臣犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决确定执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年4月27日起至2022年10月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王康犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决确定执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年9月7日起至2022年2月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王康违法所得人民币2800元、被告人熊明臣违法所得人民币8900元、被告人计亚东违法所得人民币9800元依法继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 赵娟二〇二一年七月二十一日法官助理 道仁书 记 员 陈华法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二?明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条?判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条?罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条?犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条?犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。