安徽省霍邱县人民法院刑 事 判 决 书〔2010〕霍刑初字第0251号公诉机关霍邱县人民检察院。被告人赵某某，男。因涉嫌诈骗罪于2009年9月22日由霍邱县公安局决定刑事拘留（在逃），2010年1月26日被亳州市公安局谯城公安分局抓获，同年2月3日被霍邱县公安局执行刑事拘留，2010年3月8日经霍邱县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍邱县看守所。霍邱县人民检察院以霍检刑诉（2010）139号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2010年7月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院代理检察员ＸＸＸ出庭支持公诉，被害人蒋某某，被告人赵某某到庭参加诉讼。现已审理终结。霍邱县人民检察院指控：1、2009年2月22日，赵某某以租车为名，结识了开出租车的下岗女工蒋某某。得知蒋已离婚，赵某某谎称其在张家港、上海等地均开设有工厂，在霍邱城关有住房，此后两人同居。其间，赵某某承诺将与蒋某某结婚，并以在石店镇军台村办厂，资金周转困难为由，多次向蒋借钱。蒋某某将其出租车以14万元卖掉，又向亲友筹钱，共计被赵某某骗取现金23万元。蒋因卖车后无生活来源，要求赵还钱。赵某某无力还款，于同年8月4日出据了23万元的欠条，并采取停用手机的方式躲避蒋某某。2、2008年12月份，赵某某得知石店镇宽店村村民韩某某有一超生男孩未入户口。遂谎称与石店镇领导熟悉，可帮忙入户。赵某某收下韩的户口本、身份证，并向韩索要15000元。此后，韩多次催赵办理入户，赵均称在外地。同年年底，韩借钱自己办理了入户手续，要求赵还钱。赵某某采取停用手机的方式躲避韩某某。3、2006年4月29日，朱某某、朱某甲兄弟因涉嫌聚众斗殴，被常熟市公安局刑事拘留。两人的父亲朱某乙，经霍邱县人吴某某（又名赵某甲）介绍认识了赵某某，拜托赵某某帮忙把儿子弄出来。赵某某谎称与常熟市公检法的人关系都好，可以帮忙，借机多次向朱某乙索要钱财，骗取朱某乙现金22000元。后朱某某兄弟均被判处有期徒刑。朱某乙、吴某某找赵某某要钱，赵称钱已花掉，无钱还款。4、2007年12月份，黄某某（女）的驾驶员交通肇事。赵某某称可以帮忙，以此为借口，骗取黄某某13万元。赵某某称认识张家港乔裕集团的老板，可以为黄某某经营的快递公司承揽业务，并谎称乔裕集团要押金，骗取15万元。赵某某还向黄某某承诺，可以帮忙办理驾驶证，骗取4200元。三次计284200元。另外，向黄某某借取的74400元，也未予归还。5、2006年，赵某某发现为其运送货物的张某某（女），夫妇关系不合，遂承诺与其结婚，让其做拉链厂老板娘。并多次以拉链厂资金周转困难为由，骗取张某某13万元。并拖欠张某某3万元运费，未予归还。公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读和展示了被害人陈述；证人证言；被告人供述及相关物证、书证等证据证明。认为被告人赵某某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人赵某某当庭辩解借欠蒋某某23万元钱属实，是合伙做生意的投资，不是骗的钱；韩某某的1.5万元钱是我借他的；朱某乙只汇了1.5万元钱给我，我为他垫了1.6万元，他还欠我1000元；我没帮黄某某办过事，只借欠她10万元钱；张某某的确为我垫会过工人工资，借过他8万元钱。经审理查明：（一）、2009年2月22日，被告人赵某某租乘出租车时，结识了开出租车的下岗女工蒋某某。得知蒋某某已离婚，赵某某谎称其在张家港、上海等地均开设有工厂，在霍邱城关有住房，此后两人同居。期间，赵某某承诺将与蒋某某结婚，并以在本县石店镇军台村办厂资金周转困难为由，多次向蒋某某借钱。蒋某某将其出租车以14万元卖掉，又向亲友筹钱，共计被赵某某骗取人民币23万元。蒋某某因卖车后无生活来源，要求赵还钱，赵某某无力还款，于同年8月4日出据了23万元的欠条，并采取停用手机的方式躲避蒋某某。上述事实有下列证据证明：1、被害人蒋某某陈述，2004年与前夫离婚，原系县物质局职工，下岗后开出租车。2009年1月28日，赵某某租车去临水与他认识。他讲在张家港、上海等地都办的有厂，在霍邱城关买的有一套房子，二十天后，他讲与我结婚。相处时他讲花300多万元买了石店镇政府的66亩土地（原造纸厂），在军台村开办了拉链厂，拥有巨额资产；在张家港有一个拉链厂；在上海有一家快递公司。他跟我讲张家港厂由他儿子、女儿经营，还把那边的营业执照拿给我看，放在我们同居的地方，要求与我组成家庭，我就信以为真。从2月份开始，赵某某以办厂需要周转资金和不方便向张家港取钱为由，多次向我借钱。我的钱被借完以后，他又让我向亲友借了2.2万元。3月份，他又以别人向他催账为由，要我将出租车皖NTXX**卖掉，连同营运证卖了14万，到2009年4月7日，总计借我23万元。催他还，他没有钱还，就写了一张23万元的欠条。写了欠条还让我找亲友借钱，我没同意，他就走了。后来一直和他联系不上，有时打不通，打通也不接，再打就关机，现在显示是空号的事实与情节。2、证人蒋某（蒋某某的姐姐）证言，证明赵某某与蒋某某谈恋爱期间请我们吃饭的过程中，讲他在军台子买了64亩地，准备办拉链厂、酒厂等好几个厂子，还讲带我们去看看；讲在张家港市也有拉链厂，他的独生子在那个厂里管理；讲在上海有快递公司。赵某某以办厂资金周转困难为由，多次向妹妹蒋某某共借了23万元，蒋某某连出租车都卖掉了。还讲别人欠他几百万；他的“白酒经营许可证”就值80万。讲把张家港拉链厂的钱周转好以后，就把借蒋某某的23万元钱全部还清。还讲打算在城关买一套房子，但到现在都没买。他骗了蒋某某的钱以后就跑了，不给面见，连电话都不接的情节。3、证人朱某某（军台村拉链厂门卫）证言，证明石店原造纸厂于七几年倒闭，土地由我和村长朱某甲承包。2008年镇政府讲厂地53亩被赵某某租建拉链厂。赵继续聘我为门卫。年底赵某某来过几次，雇人修路、整修房屋。后来赵某某雇十来个工人来，也没看干什么，主要就是上网玩电脑或钓鱼，后又陆续地走了。厂里是原有21间房子，没盖新的，有几套新的办公桌椅等，还是以前我和朱某甲栽的稻子和树，没有变化。赵讲搞拉链，但近一年也没看见生产的机器，或生产出什么东西的情节。4、证人丁某证言，证明赵某某以建拉链厂资金周转困难为由，借姓蒋的23万元钱及赵某某借款根本就没向厂里投资过的情节。5、被告人赵某某供述，离婚后于2009年2月（农历正月初二）在霍邱城关与认识蒋某某认识、同居，并共同投资合伙租地开办拉链厂。2008年12月与石店镇政府签的合同，约定一年一交费，每年2万元。签合同时我没交费，蒋某某交了5万。办厂需要30万，我只有9万。对租的房屋重建了8间，维修了20多间，是姓王的帮我建的，约定价格是9万多元，实际付4万多元；我还找陈的打了井，给5000多；2009年元月修了100多米的路，都是蒋某某付的钱。房屋改造到现在也没竣工。同居后，她花3000多在西湖山庄租的房子；卖车之前，我拿了蒋某某2.57万元。蒋某某的出租车卖了14万元，卖车钱被我投资办厂用了13.28万元。我拿了她卖车钱三个月后，和她分居的。分居期间她找我要钱，我打了23万元的欠条。公安机关传讯我，我怕蒋某某打我，不敢来；我更换手机号码，是怕蒋某某纠缠的事实与情节。6、蒋某某提供赵某某书写的“借条”，证明赵某某于2009年4月7日立据借到蒋某某现金款贰拾叁万元整。以上证据，经庭审举证、质证，能够作为定案证据。（二）、2008年12月份，被告人赵某某谎称与本县石店镇领导熟悉，可以帮石店镇宽店村居民韩某某超生男孩入户口，收下韩某某的户口本、身份证，并向韩索要人民币1.5万元。此后，韩某某多次向赵某某催办，赵均称在外地。同年年底，韩借钱缴纳计生罚款办理了入户手续后，要求赵某某还钱，赵某某停用手机以躲避韩某某追要骗款额。上述事实有下列证据证明：1、被害人韩某某陈述，被赵某某骗了1.5万元钱。我老婆我结婚时带来一个五岁的女孩，第二年为我生了一个女孩，2007年她为我生了个男孩。2008年赵某某在军台村建拉链厂，我去干活时，听他讲他跟石店镇政府的领导关系好，可以帮忙办退伍军人退伍费的事。他讲“只要管一顿小酒，第二天就可以拿到钱”。我当时听了之后就跟他讲“我管你顿饭，你帮我办事”。托他帮我儿子入户口，他讲帮我问问。后来他讲得给他1.5万元钱，他把我儿子入户的事办好。2008年12月28日，我给了他钱。腊月初八停工时，我去找他，他说还没办好。有时打电话，他就讲在外地。后来我等不及，借了2万元高利贷交了罚款把户口办好了。向他要钱，他说等钱到了就给我。后来再打电话，先还接，后来再打就不接了，然后电话停机了。我托他办户口时，他当时不知给谁打了电话，讲要1.5万元。我给钱时，他开了张计生罚款收条，后来又给我打了张1.5万元的借条。我夫妇的户口本、身份证都给了他，到现在也没还的事实与情节。2、蒋某某陈述，证明赵某某借口帮石店韩某某的小孩入户，骗了韩某某15000元钱，韩某某、王国梅的身份证曾留我俩原来的住处的情节。3、证人朱某某证言，证明赵某某骗了姓韩的办户口钱1.5万元。户口也没办成，钱也没退的情节。4、被告人供述赵某某供述，在石店建厂时，认识了韩某某，他讲有超生小孩没入户，我答应帮他忙，让他给我1.5万元，我给他写了张计生罚款收条。后来我找到石店镇政府的刘某某，他讲要找陈书记，我感到难办。就跟韩讲办不掉，并把上午写的计生条子换成借条的事实与情节。5、韩某某提供赵某某书写的“借条”，证明赵某某于2008年12月8日立据借韩某某现金壹万伍千元整。6、蒋某某提供的韩某某、王国梅户口本及身份证复印件，证明提供给赵某某帮办小孩户口时提供的户籍资料。以上证据，经庭审举证、质证，能够作为定案证据。（三）、2006年4月29日，朱某乙之子朱某某、朱某甲兄弟因涉嫌聚众斗殴，被常熟市公安局刑事拘留。朱某乙经吴某某（又名赵以昌）介绍认识了赵某某，委托赵某某从中帮忙。赵某某谎称与常熟市公、检、法人关系好，可以帮忙，骗取朱某乙人民币1.9万元。后朱某某兄弟均被判处有期徒刑。朱某乙、吴某某找赵某某要钱，赵称钱已花掉，无钱还款。上述事实有下列证据证明：1、2P43-45，被害人朱某乙陈述，被赵某某骗了6.6万元。2006年的4月份，我在上海得知儿子朱某某、朱某甲在常熟和人打架被关进看守所。急着想把儿子弄出来，嫂子吴守勤的哥哥吴某某，讲他老表赵某某在江苏混的好，可以帮忙。吴某某带我去江苏张家港市见了赵某某，请他帮忙。赵讲他跟常熟公检法人都很熟，关系不错，我儿子的事是小事，他能搞好。他就以送礼为由向我要过四次钱。四次汇往周某某账户5.4万元。我夫妇和吴某某三人到张家港，赵某某请律师吃饭、玩花费有3000元。后来赵某某又叫我带1万元到张家港，我夫妇在赵的办公室给他的，他讲到常熟找人送礼。最后，赵某某回到长集，他打电话要3000元，吴某某当时帮忙垫了3000元送给赵的。结果我儿子被判了刑，他一点忙也没帮上的事实与情节。2、证人朱某某证言，证明2006年4月其与弟弟朱某甲因聚众斗殴在常熟被抓。父亲朱某乙经同村的吴某某介绍，认识了赵某某，他向我父亲要了几万元，但没帮任何忙。我被判二年；我弟被判一年四个月，曾有江苏律师给我辩护的情节。3、朱某甲证言，证明刑满释放前一个月与家人通电话时，我得知家里人为我兄弟俩花了不少钱。出狱后，听家人讲，找了一个叫赵某某的霍邱人，想帮我俩弄出来。航子就以帮忙为理由找我爸要了6、7万元钱，钱是汇给航子老婆的情节。4、赵某某（吴某某）证言，证明赵某某讲他在张家港做生意混的好，我们都相信他。2006年朱某乙的两个儿子被常熟警方关起来，问我可有办法弄出他俩，我就与他给赵某某打电话讲了情况和朱某乙的想法，赵某某答应帮忙。我和朱某乙夫妇赶到无锡，赵某某开车将我们接到张家港。赵某某讲在常熟法院有熟人，还认识一个叫毕某某的律师，他妻子在检察院工作。通过这些关系可以帮他儿子弄出来。见到毕律师交了9000元律师费，另给赵3000元，让他请律师吃饭。赵某某讲要弄出人来，需要几万元钱。朱某乙带的钱不够，叫他妹妹从合肥市往赵某某提供周某某的账号上汇了6000元钱。赵某某收到钱后让等他电话，我们就回了老家了。朱某乙在马鞍山给赵某某汇过钱，不知道有多少。另一次，赵某某讲第二天就要放人了，要钱。我与朱某乙在上海往周某某的账户上汇有1万元。汇钱后，赵某某第二天就找借口，讲办案人外出了。最后一次，赵某某回到霍邱长集，打电话给我讲没钱了，当时朱某乙在我家，他让我先垫上，我就给了赵某某3000元，这钱朱某乙已还给了我。朱某乙的儿子判刑了，我陪朱某乙找赵某某要过钱，赵某某讲都给毕律师和花掉了钱。5、2P20-26，被告人赵某某供述，与朱某乙是通过吴某某认识的。吴某某亲戚朱某乙的儿子在常熟跟人打架的过程中，其找的帮手中有一个掉河里淹死了，要为其帮忙找律师。我找到以前在张家港做酒生意的宋某某带朱某乙夫妻、吴某某我们四人一起到苏州联合律师事务所找的毕某某律师。并垫付律师费9000元、请律师吃饭、娱乐，花有1.6万元，吴某某亲戚分三次汇给1.5万元，两次是汇到和我同居的周某某农行卡上的。最后一次是吴某某在长集给我现金3000元。现在朱某乙还还欠我1000元，我也没有要。我没向朱某乙作任何承诺，只带他找律师的事实与情节。6、江苏联合-合力律师事务所的“授权委托书”、毕某某的“律师执业证”和“情况说明”，证明毕某某系该律师事务所律师，于2006年6月15日接受朱某乙的委托为郭柱（又名朱某某）的一审辩护人，并收取律师费用9000元的情节。7、江苏省常熟市人民法院（2006）熟刑初字第883号刑事附带民事判决书，朱某乙之子朱某某、朱某甲因犯聚众斗殴罪于2007年6月8日被判处有期徒刑。8、“全国违法犯罪人员信息资源库”信息，证明霍邱县彭塔乡赵圩村朱某某（朱某乙之子），因聚众斗殴，被判刑二年；2006年4月29日入所，2008年4月27日出所。以上证据，经庭审举证、质证，能够作为定案证据。（四）、2007年12月份，黄某某的车辆驾驶员交通肇事,被告人赵某某称可以帮忙，以此为借口，骗取黄某某人民币13万元；赵某某承诺可以帮忙办理驾驶证，骗取黄某某4200元。另外，向黄某某借取的人民币7.44万元，也未予归还。上述事实有下列证据证明：1、被害人黄某某陈述，2005年我与丈夫董某某到张家港做快递生意。2008年，中学同学赵某某联系我，讲他在张家港有个塑胶厂，需要快递服务。在闲聊中讲到2007年12月7日，我的司机出交通事故，两死两伤，现在还没了结，赵讲可以帮我的忙，以此为由，骗取钱款13万元。说为我介绍快递生意，骗取钱款15万元；说给我办驾驶证，骗取钱款4200元；他以朋友买车为由，把我女儿刚拿到的10万元彩礼借走，另外向我借、要的还有7.44万元，至今均没归还的事实与情节。2、证人董某某（黄某某丈夫）证言，证明黄某某被赵某某骗钱的事开始我不知道，后来追问女儿彩礼钱才知道家属被骗的情节。3、蒋某某陈述，证明新店李郢的黄厚梅的车在江苏出交通事故，赵某某讲可以找关系帮她处理，骗黄厚梅钱款的情节。4、被告人赵某某供述，黄某某的司机在昆山出车祸，她曾找过我帮忙，我帮她找了律师，请律师吃饭、送律师香烟，花有1万多。我也帮她介绍过快递生意，因需要15万押金没做成。我没帮她办过驾照。我认识蒋某某时，借欠黄某某女儿的彩礼钱10万和平时借欠她的钱，共16万元。5、黄某某记列钱款的清单，证明2008年间，赵某某以帮忙办驾驶证，骗取其钱款4200元；以朋友买车为由，借欠其女儿彩礼钱10万元以及平时14次借欠其钱款7.44万元的情节。以上证据，经庭审举证、质证，能够作为定案证据。被告人赵某某虽不供认，其该起的诈骗犯罪事实，可以认定。（五）、2006年，被告人赵某某发现为其运送货物的张某某夫妇关系不合，遂承诺与其结婚，让其做拉链厂老板娘。并多次以拉链厂资金周转困难为由，骗取张某某人民币8万元。并将张某某为其运送货物的费用3万元，拖欠未付。上述事实有下列证据证明：1、被害人张某某陈述，2004年我用小货车帮赵某某的塑胶厂运货时，与赵认识。因运费一月一结或一年一结，就慢慢熟悉了。后赵某某就讲厂里资金暂时周转不过来，运费算是借给他的。在他厂运营的两年里，赵某某欠我运费3万左右。2006年，赵某某的张家港塑胶厂停业了，在江阴开办了拉链厂，赵某某答应让我做江阴拉链厂的老板娘，说离开张家港与我结婚。他带我到江阴的厂去看了一下，当时新厂还没运营。我知道建拉链厂需要很多资金，我问他资金投入的事，他讲有办法。那时我还在张家港一纸箱厂上班，他经常到公司门口等我，以缴不起电缆或员工工资发不掉为由，向我借钱周转。他还说要是不借钱给他，他就到厂里找我。我害怕他去厂里找我，就借给他。后来江阴的拉链厂因资金关掉了，我劝他回张家港做塑胶生意，我拿钱给他买了17吨料子。因他欠账太多，料子被人抢走，还常有人到厂里闹事，张家港塑胶厂停了，他回了老家。赵某某骗我钱款13万元，另欠3万元运费，共骗16万元，没有凭证。我向他要钱，他一直拖着，后来电话也打不通了的事实与情节。2、证人蒋某某陈述，证明赵某某以处朋友的名义向张家港的女子张某某骗钱的情节。3、被告人赵某某供述，借欠张某某的8万多元钱，其中用于发工资、缴电费的有3万多，在江阴买材料时借5万及张某某夫妇关系不好，答应带她离开张家港的事实与情节。以上证据，经庭审举证、质证，能够作为定案证据。综上，被告人赵某某诈骗的犯罪数额为人民币47.82万元。数额特别巨大。公诉机关还列举了下列综合证据，并经当庭举证、质证，予以确认：1、霍邱县公安局调取证据清单、“法人资格证明”、“土地出租合同书”及“公证书”，证明石店镇政府自2008年11月22日至2038年11月21日将原镇造纸厂的55亩土地使用权出租给“霍邱县远航再生物质利用公司”使用及赵某某系“霍邱县远航再生物质利用公司”法定代表人的情节。并于2008年11月21日经霍邱县公证处公证。2、“个人独资企业营业执照”，证明赵某某于2007年2月6日在张家港工商局注册投资“张家港市行航塑胶制品厂”，经营塑胶制品制造、加工、销售；拉链购销。3、毫州市公安局谯城分局“抓获经过”，证明赵某某于2010年1月26日在毫州市古井镇三国酒业被古井派出所民警抓获的情况经过。4、赵某某的常住人口基本信息，证明其出生于1965年11月12日等基本情况。具有刑事责任年龄。本院认为：被告人赵某某以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱款47.82万元，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，予以确认。但公诉机关指控被告人赵某某在第3起事实中诈骗朱某乙的款额为2.2万元，证据不足，应认定为1.9万元；指控被告人赵某某在第4起中为黄某某经营的快递公司承揽业务，谎称乔裕集团要押金，骗取款额15万元的事实,只有被害人陈述，没有其他证据印证，证据不足，不能认定；指控在第5起事实中诈骗张某某的款额为13万元，证据不足，应认定为8万元。被告人赵某某当庭提出只是借欠他人钱款，不是诈骗的辩解意见，与本案的客观事实相悖，不予采信。同时被告人赵某某违法所得，依法予以追缴，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年1月26日起至2024年1月25日止，罚金于判决生效后10日缴纳）。二、被告人赵某某违法所得人民币47.82万元（其中：蒋某某23万元；韩某某1.5万元；朱某乙1.9万元；黄某某13.42万元；张某某8万元），予以追缴,返还被害人。（违法所得款额，于判决生效后10日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长 栗 明审  判  员 熊大成人民 陪 审员 冯纪庆二〇一〇年八月十六日书记员（代） 朱凤胜