湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初193号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人万船，男，1997年1月25日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业，住祁东县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被刑事拘留，2021年1月27日被祁东县人民检察院批准逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人邹福平，湖南真诚律师事务所律师。 被告人贺光辉，男，2002年8月12日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业，住祁东县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被刑事拘留，2021年1月27日被祁东县人民检察院批准逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人唐欣，湖南真诚律师事务所律师。 被告人周鹏，外号“鹏徕几”，男，2000年5月13日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业，住祁东县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被刑事拘留；2021年1月15日被变更强制措施为取保候审，同年3月10日被祁东县人民检察院决定取保候审；2021年6月3日被本院决定取保候审。现在家。 指定辩护人邹林娟，湖南恒诚律师事务所律师。 被告人刘明亮，曾用名刘盼亮，外号“阿亮”，男，1995年8月8日出生，汉族，湖南省祁东县人，小学文化，无业，住祁东县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月22日被刑事拘留，2021年1月27日被祁东县人民检察院批准逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人刘思豆，湖南恒诚律师事务所律师。 被告人陈耀，绰号“妖怪”，男，1999年3月15日出生，汉族，湖南省祁东县人，初中文化，无业，住祁东县。2020年8月因非法出入境，被罚款5000元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月1日被刑事拘留；同年12月24日被变更强制措施为取保候审，同年3月10日被祁东县人民检察院决定取保候审；2021年6月3日被本院决定取保候审。现在家。 指定辩护人匡代伟，湖南群利律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检二部刑诉〔2021〕122号起诉书指控被告人陈耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人万船、刘明亮、贺光辉犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，被告人周鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年6月3日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2021年6月23日公开开庭进行了审理。湖南省祁东县人民检察院指派检察官张青松、检察官助理周雅倩出庭支持公诉，被告人万船、刘明亮、周鹏、陈耀、贺光辉及各被告人的指定辩护人邹福平、刘思豆、邹林娟、匡代伟、唐欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人陈耀明知他人利用信息网络实施犯罪，并租借银行卡为他人犯罪提供支付结算等帮助，且多次帮助转账、取现，及发展下线被告人万船、刘明亮等帮助转移，情节严重；被告人万船、刘明亮、贺光辉明知他人利用信息网络实施犯罪，并提供银行卡及出售支付宝账号等为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重；另被告人万船、刘明亮、贺光辉以非法占有为目的，秘密窃取已出售给他人的支付宝账户中的4万元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，分别应当以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人周鹏明知是犯罪所得而予以转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院依法判处。 被告人陈耀、万船、贺光辉、刘明亮、周鹏对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭表示自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人陈耀的指定辩护人提出：被告人陈耀系初犯，具有自首情节，到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，主动退还全部赃款，依法可以从轻处罚，建议对其适用缓刑或管制。 被告人万船的指定辩护人提出：被告人万船具有自首情节，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，主观恶性较小；指控的盗窃事实罪名是盗窃罪还是侵占罪有待商榷，如认定为盗窃罪，应认定为特别自首。 被告人贺光辉的指定辩护人提出：被告人贺光辉系初犯、偶犯，主观恶性较小，具有坦白情节，主动退还全部赃款且自愿缴纳罚金，建议对其从轻处罚。 被告人刘明亮的指定辩护人提出：被告人刘明亮具有坦白情节，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，并积极退缴赃款，自愿缴纳罚金；在盗窃犯罪事实中，其所起的作用小，系从犯，分到的钱也比其他人少；综上，建议对其从轻处罚。 被告人周鹏的指定辩护人提出：被告人周鹏系初犯、偶犯，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，涉案金额小，积极退缴赃款，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人陈耀在2020年9月底至10月份期间，在明知帮助何某（已另案起诉）转移的资金系诈骗所得，仍然将自己的5张银行卡租借及自己使用银行卡采取多次转账、取现等方式，并发展下线被告人万船、刘明亮等人帮助何某转移非法所得资金，按照转移非法所得资金每万元收取一定比例的提成非法获利，共计帮助何某转移非法所得资金335万元。被告人陈耀共获利3万余元。 2020年10月底，被告人万船、刘明亮通过他人介绍认识被告人陈耀及樊某（另案起诉），在明知帮助他人转移的资金系诈骗所得，仍然将自己的中国银行卡和长沙银行卡提供给被告人陈耀及樊某，并采取转账、取现等方式及发展下线被告人周鹏帮助他人转移非法所得资金，按照转移资金每万元收取一定的提成非法获利。其中，被告人万船共计帮助他人转移非法所得资金52万余元，个人非法获利2900余元（帮助被告人陈耀转移非法所得资金30余万元，个人获利2000余元；帮助樊某转移非法所得资金22万多元，个人获利900余元）。被告人刘明亮共计帮助他人转移非法所得资金44万余元，个人非法获利2400余元（帮助被告人陈耀转移非法所得资金38万元，个人获利2100余元；帮助樊某转移非法所得资金6万多元，个人获利300元）。被告人周鹏利用自己的银行卡帮助樊某转移非法所得资金14.1万元，个人非法获利约800元。 2020年11月19日，张某（另案处理）问被告人刘明亮是否有银行卡、手机卡、支付宝出售，1,600元一套。被告人刘明亮又问被告人贺光辉，被告人贺光辉听说1,600元一套，便将自己的银行卡、手机卡、支付宝卖给了一个戴口罩的男子（主体不详），获利1,600元，被告人刘明亮、万船说支付宝有钱了可以“黑掉”。同月23日，张某告诉被告人刘明亮被贺光辉卖掉的支付宝里有钱了。被告人万船便打电话给被告人贺光辉确认，并与刘明亮、彭某某（主体不详，另案起诉）教被告人贺光辉将支付宝里的40,000元转出占为己用。事后，被告人贺光辉、万船、刘明亮分别分得2万元、1.2万元、4,000元，彭某某分得4,000元。 案发后，被告人陈耀已退赃3万元，被告人贺光辉已退赃2.16万元，被告人周鹏退赃800元。 另查明，2020年11月30日被告人陈耀在其母亲的陪同下主动投案自首；2020年12月21日被告人贺光辉、刘明亮、万船、周鹏被口头传唤，四被告人如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供的接报案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、提取笔录、指认笔录及照片、银行开户信息及交易流水记录、扣押决定书等书证；证人孙某、王某1、徐某、李某、单某、何某、王某2、樊某的证言；被告人陈耀、万船、贺光辉、刘明亮、周鹏的供述与辩解；辨认笔录等证据予以证实。经庭审质证，被告人陈耀、万船、贺光辉、刘明亮、周鹏及各被告人的指定辩护人对上述证据均无异议，且证据的形式与来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，形成了证据锁链，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 本院认为：被告人陈耀明知他人利用信息网络实施犯罪，仍租借银行卡为他人犯罪提供支付结算等帮助，且多次帮助转账、取现，并发展下线被告人万船、刘明亮等为他人犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈耀犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人陈耀主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪认罚，且积极退缴赃款，依法可以从轻处罚。 被告人万船、刘明亮明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡及出售支付宝账户等为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人万船、刘明亮、贺光辉以非法占有为目的，秘密窃取已出售给他人的支付宝账户中的4万元，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，三被告人所起的作用相当，系一般共同犯罪。公诉机关指控被告人万船、刘明亮犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，指控被告人贺光辉犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人万船、刘明亮、贺光辉经口头传唤后自动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，且当庭自愿认罪，依法可以从轻或减轻处罚。被告人贺光辉积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。 被告人周鹏明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。公诉机关指控被告人周鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。被告人周鹏经口头传唤到案并如实供述犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪认罚，并积极退缴赃款，依法可以从轻或者减轻处罚。祁东县司法局对被告人贺光辉、周鹏进行了社区矫正社会调查评估，建议对被告人贺光辉、周鹏适用社区矫正。各被告人的指定辩护人提出各被告人具有从轻或减轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳，但被告人万船的指定辩护人提出指控的盗窃事实是否构成侵占罪和被告人万船具有特别自首情节的辩护意见，没有事实和法律的依据，本院不予采纳。核被告人贺光辉、周鹏的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，结合祁东县司法局对被告人贺光辉、周鹏适用社区矫正的评估意见，本院决定对被告人贺光辉从轻处罚，对被告人周鹏减轻处罚，均适用缓刑。为打击犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，维护国家网络安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人万船犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月21日起至2022年12月20日止。罚金限在判决生效后十日之内缴纳）。 二、被告人贺光辉犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人周鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、被告人刘明亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2020年12月21日起至2021年12月20日止。罚金限在判决生效后十日之内缴纳）。 五、被告人陈耀犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日之内缴纳）。 六、追缴被告人万船非法所得一万四千九百元（其中帮助信息网络犯罪活动罪非法获利二千九百元，盗窃罪非法获利一万二千元）；追缴被告人刘明亮非法获利六千四百元（其中帮助信息网络犯罪活动罪非法获利二千四百元，盗窃罪非法获利四千元），上缴国库。 七、收缴被告人陈耀非法所得三万元，收缴被告人贺光辉非法所得二万一千六百元，收缴被告人周鹏非法所得八百元，由收缴机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本八份。 审 判 长  周铁军 人民陪审员  曾小凤 人民陪审员  文华锋 二〇二一年七月二十七日 法官 助理  申 丹 书 记 员  邹晓芊 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。