湖南省新化县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1322刑初276号公诉机关湖南省新化县人民检察院。被告人邹霞，女，1972年12月5日出生于广东省江门市，汉族，小学文化，农民，住广东省江门市蓬江区。因犯诈骗罪，于2010年1月26日、2017年9月15日分别被广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑四年六个月及并处罚金人民币三万元、有期徒刑十个月及并处罚金人民币一万五千元，分别于2012年12月27日、2018年3月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月8日被抓获，当日被刑事拘留，2021年2月8日被逮捕。现押娄底市看守所。辩护人夏妹，湖南泰涟律师事务所律师。被告人吴方路，男，1984年3月3日出生于广东省恩平市，汉族，初中文化，农民，住广东省恩平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，2021年2月8日被逮捕。现押新化县看守所。被告人高新长，男，1966年5月25日出生于广东省阳春市，汉族，小学文化，农民，住广东省阳春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押新化县看守所。辩护人吴绣文，湖南欣锦律师事务所律师。被告人廖旺中，男，1965年1月15日出生于广东省高州市，汉族，小学文化，农民，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月8日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押新化县看守所。被告人陈广胜，男，1968年5月19日出生于广东省江门市，汉族，小学文化，农民，住广东省江门市江海区。因犯绑架勒索罪、诈骗罪，于1996年12月12日、2010年1月26日分别被广东省江门市江海区人民法院、广东省江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑十年及剥夺政治权利三年、有期徒刑五年六个月及并处罚金人民币三万元，分别于2003年2月7日、2014年5月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月16日被抓获，同年1月18日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现押新化县看守所。被告人吴健文，男，1965年4月22日出生于广东省江门市，汉族，初中文化，农民，住广东省江门市蓬江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月16日被抓获，同年1月18日被刑事拘留，同年2月8日逮捕。现押新化县看守所。湖南省新化县人民检察院以新检刑一部刑诉〔2021〕124号起诉书指控被告人邹霞、吴方路、高新长、廖旺中、陈广胜、吴健文犯诈骗罪，于2021年5月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官谢叶出庭支持公诉，被告人邹霞、吴方路、高新长、廖旺中、陈广胜、吴健文及被告人邹霞的辩护人夏妹、被告人高新长的辩护人吴绣文均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年12月26日，被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文四人商量到新化县实施诈骗，由吴健文负责驾车，吴方路寻找作案目标，并与邹霞、陈广胜相互配合，准备了练功券等作案工具，以在“三公”赌博过程中“出千”的方式实施诈骗。吴方路到新化县鼎豪足洛店认识了技师曹某，并假冒澳门老板与其套近乎、邀其吃饭。2020年12月29日12时许，吴方路、吴健文将曹某接到新化县城一饭店吃饭，并电话联系邹霞赶到饭店。在吃饭的时候，吴方路称其赌技高超，并展示给曹某看，以取得其的信任。邹霞对曹某介绍陈广胜为“油老板”，并与其商量一起赢陈广胜的钱。邹霞联系陈广胜赶到后，吴方路、邹霞、陈广胜、吴健文、曹某五人一起玩“三公”赌博，玩了几分钟后，由吴方路操控赌局，将曹某的1000元钱赢完，再由陈广胜主动提出借钱给曹某，陈广胜借给曹某3000元钱现金，陈广胜拿出吴健文提供的二维码，让曹某扫那张二维码微信转3000元钱。曹某转了3000元钱，后他们五人继续玩“三公”赌博，由吴方路作弊操控赌局让曹某将那3000元钱赢完。随即，陈广胜提议加大赌注，陈广胜准备四十万元钱，要曹某、邹霞、吴健文、吴方路也一起准备钱。吴方路、邹霞、吴健文、曹某都说没有那么多钱，商量说钱由四人一起凑。曹某从银行取款9万元交给吴方路，吴方路、邹霞、吴健文准备了一袋子练功券，让曹某误认为其三人出资三十一万元，陈广胜带了一袋子练功券冒充自己有四十万人民币。五人赶到新化县夜明星ＫＴＶ，由吴方路、邹霞、吴健文、曹某一方让吴方路为代表和陈广胜对赌，吴方路操控赌局，将钱全部输给陈广胜，后邹霞、吴方路、吴健文、曹某离开了现场。后吴方路退还给曹某4000元钱，曹某共被骗89000元。吴方路、邹霞各分得26400元，陈广胜、吴健文各分得17600元。2021年1月4日，被告人吴方路、邹霞、高新长、廖旺中商量到湖南省衡阳市耒阳市以上述方式实施诈骗。吴方路在湖南省耒阳市维加斯洗脚并认识刘某，在洗脚期间吴方路与刘某套近乎并约其吃饭。2021年1月5日上午，邹霞、吴方路、高新长、廖旺中商量，由吴方路扮演从澳门的赌技高超的老板，廖旺中扮演吴方路的老表，高新长扮演一名做油生意的老板；邹霞负责与刘某一伙与高新长对赌，吴方路、邹霞负责准备好冒充人民币的练功券、扑克牌、纽扣等作案工具。邹霞、吴方路、高新长、廖旺中以上述相同方式骗取刘某31000元。吴方路、邹霞各分赃9000元；高新长、廖旺中各分赃6000元钱。2021年1月8日0时许，被告人高新长、吴方路、邹霞、廖旺中在长沙市岳麓区胜锦酒店被民警抓获；2021年1月16日6时许，被告人陈广胜、吴健文在广东省南雄市××人客栈被民警抓获。案发后，被告人吴方路、邹霞、陈广胜、吴健文、廖旺中、高新长共同退还了被害人曹某89000元、刘某31000元。公诉机关认为，被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中以非法占有为目的，诈骗公私财物，其中邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文数额巨大，高新长、廖旺中数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中均系主犯，邹霞系累犯，六被告人均具有坦白情节且自愿认罪认罚，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议对邹霞判处有期徒刑四年，并处罚金二万元；对吴方路判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元；对陈广胜判处有期徒刑三年四个月，并处罚金一万元；对吴健文判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；对高新长、廖旺中均判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了如下证据证实：1.练功券等物证；2.户籍信息等书证；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.现场勘验笔录、辨认笔录；6.电子证据;7.鉴定意见等证据。被告人邹霞、吴方路、高新长、廖旺中、陈广胜、吴健文均对指控事实、罪名没有异议，均认罪认罚，并均签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人邹霞的辩护人夏妹提出的辩护意见为：被告人邹霞有坦白情节，认罪认罚，并主动赔偿了被害人经济损失，请求法院对邹霞从轻处罚，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金。被告人高新长的辩护人吴绣文提出的辩护意见为：被告人高新长有坦白情节，认罪认罚，并主动赔偿了被害人经济损失，在共同犯罪中系从犯，其供述对全案的侦破起到了重要作用，请求法院对高新长从轻处罚。经审理查明，2020年12月26日，被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文四人商量到新化县实施诈骗，由吴健文负责驾车，吴方路寻找作案目标，并与邹霞、陈广胜相互配合，准备了练功券等作案工具，以在“三公”赌博过程中“出千”的方式实施诈骗。吴方路到新化县鼎豪足洛店认识了技师曹某，并假冒澳门老板与其套近乎、邀其吃饭。2020年12月29日12时许，吴方路、吴健文将曹某接到新化县城一饭店吃饭，并电话联系邹霞赶到饭店。在吃饭的时候，吴方路称其赌技高超，并展示给曹某看，以取得其的信任。邹霞对曹某介绍陈广胜为“油老板”，并与其商量一起赢陈广胜的钱。邹霞联系陈广胜赶到后，吴方路、邹霞、陈广胜、吴健文、曹某五人一起玩“三公”赌博，并给了1000元给曹某参赌，玩了几分钟后，由吴方路操控赌局，将曹某的1000元钱赢完。再由陈广胜主动提出借钱给曹某，陈广胜借给曹某3000元钱现金，陈广胜拿出吴健文提供的二维码，让曹某扫那张二维码微信转3000元钱。曹某转了3000元钱，后他们五人继续玩“三公”赌博，由吴方路作弊操控赌局让曹某将那3000元钱赢完。随即，陈广胜提议加大赌注，陈广胜准备四十万元钱，要曹某、邹霞、吴健文、吴方路也一起准备钱。吴方路、邹霞、吴健文、曹某都说没有那么多钱，商量说钱由四人一起凑。曹某从银行取款9万元交给吴方路，吴方路、邹霞、吴健文准备了一袋子练功券，让曹某误认为其三人出资三十一万元，陈广胜带了一袋子练功券冒充自己有四十万人民币。五人赶到新化县“夜明星”ＫＴＶ，由吴方路、邹霞、吴健文、曹某一方让吴方路为代表和陈广胜对赌，吴方路操控赌局，将钱全部输给陈广胜，后邹霞、吴方路、吴健文、曹某离开了现场。后吴方路退还给曹某4000元钱，曹某共被骗89000元，其中吴方路、邹霞各分得26400元，陈广胜、吴健文各分得17600元，1000元作为共同开支。2021年1月4日，被告人吴方路、邹霞、高新长、廖旺中商量到湖南省衡阳市耒阳市以上述方式实施诈骗。吴方路在湖南省耒阳市维加斯洗脚并认识刘某，在洗脚期间吴方路与刘某套近乎并约其吃饭。2021年1月5日上午，邹霞、吴方路、高新长、廖旺中商量，由吴方路扮演从澳门的赌技高超的老板，廖旺中扮演吴方路的老表，高新长扮演一名做油生意的老板；邹霞负责与刘某一伙与高新长对赌，吴方路、邹霞负责准备好冒充人民币的练功券、扑克牌、纽扣等作案工具。邹霞、吴方路、高新长、廖旺中以上述相同方式骗取刘某31000元。吴方路、邹霞各分赃9000元；高新长、廖旺中各分赃6000元钱，1000元作为共同开支。2021年1月8日0时许，被告人高新长、吴方路、邹霞、廖旺中在长沙市岳麓区胜锦酒店被民警抓获；2021年1月16日6时许，被告人陈广胜、吴健文在广东省南雄市××人客栈被民警抓获。案发后，xxxx依法扣押了被告人邹霞、吴方路、高新长、廖旺中、陈广胜、吴健文的人民币共计160100元、手机、练功券等财物。被告人吴方路、邹霞、陈广胜、吴健文、廖旺中、高新长自愿从所扣押款中共同退还了被害人曹某89000元、刘某31000元。上述事实，被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人曹某、刘某的陈述；新化县xxx扣押决定书、扣押物品清单；微信截图、调取证据通知书、微信支付交易明细、视频截图；辨认笔录；现场勘验笔录及现场照片、现场方位示意图；刑事判决书和释放证明；报接案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料；鉴定文书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，邹霞、吴方路骗取款项人民币120000元，数额巨大；陈广胜、吴健文骗取款项人民币89000元，数额巨大；高新长、廖旺中骗取款项人民币31000元，数额较大，六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中均起主要作用，均系主犯，依法均应对其参与的全部犯罪处罚。被告人邹霞因犯诈骗罪被判处有期徒刑，原判刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈广胜有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中到案后均如实供述诈骗犯罪事实，均具有坦白情节，且均自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人邹霞、吴方路、陈广胜、吴健文、高新长、廖旺中在到案后将骗取的款项共同退还给被害人，均可酌情从轻处罚。被告人邹霞、高新长的辩护人提出被告人邹霞、高新长有坦白情节，均认罪认罚，均退还给被害人经济损失，请求对二被告人从轻、酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。被告人邹霞的辩护人请求对邹霞判处有期徒刑三年十个月，并处罚金的意见不妥，本院不予采纳。被告人高新长的辩护人提出高新长在诈骗共同犯罪中系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，被告人高新长等共同作案人在诈骗共同犯罪中各自分工明确，且高新长在实施诈骗行为中积极主动，在共同犯罪中所起作用较大，系主犯，故本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见，无据支持，本院均不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院均予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一、四款、第六十五条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邹霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月8日起至2025年1月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）二被告人吴方路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月8日起至2024年7月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）三、被告人高新长犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月8日起至2022年6月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）四、被告人廖旺中犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月8日起至2022年6月7日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）五、被告人陈广胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月16日起至2024年5月15日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）六、被告人吴健文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月16日起至2024年1月15日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）七、新化县xxx枫林派出所依法扣押，未随案移送的财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  陈湘元人民陪审员  陈华珊人民陪审员  杨进春二〇二一年七月九日代理书记员  刘 霞附：本判决所适用的相关法律条文一、对《中华人民共和国刑法》的适用第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照人民多犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。