杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0106刑初611号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人汪磊，男，1980年11月5日出生，汉族，大学文化程度，西双版纳汪庄橡胶种植有限公司法定代表人，住浙江省杭州市拱墅区。因本案于2017年4月6日被刑事拘留，同年4月20日被取保候审，2019年9月16日被继续取保候审。 辩护人陈军文，北京乾成（杭州）律师事务所律师。 被告人英伟，曾用名英明伟，男，1976年10月2日出生，汉族，高中文化程度，无业，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因本案于2017年5月18日被取保候审，2019年9月16日被继续取保候审。 辩护人肖冬至，云南天外天律师事务所律师。 杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2019）609号起诉书指控被告人汪磊、英伟犯运送他人偷越国（边）境罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月12日公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员徐川出庭支持公诉，被告人汪磊及其辩护人陈军文、被告人英伟及其辩护人肖冬至到庭参加诉讼。期间，经杭州市中级人民法院批准延长审理期限三个月，并经公诉机关补充侦查延期审理一次。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控： 2016年2月，被告人汪磊在本市西湖区银马公寓闫岩的住处与闫岩、曾春燕商议偷越国境的事宜。同年6月24日，被告人汪磊收到来自闫岩的转款50万元，作为汪磊、英伟运送其偷越国边境的好处费。6月28日，被告人汪磊、英伟在明知闫岩已被限制出境的情况下，仍将闫岩、曾春燕运送至中国与老挝交界的磨憨口岸附近，告知闫岩找口岸附近的边民由他们带领出境。随后，闫岩、曾春燕找到边民并由边民将两人运送出中国边境。被告人汪磊、英伟则正常通关进入老挝境内，在老挝口岸处接上闫岩、曾春燕并将两人运送至泰国。 2017年4月6日，被告人汪磊在西双版纳机场被民警抓获；同年5月18日，被告人英伟向老挝南塔省公安厅投案。 上述事实，有被告人供述和辩解及有关书证等证据予以证实。认为被告人汪磊、英伟的行为均已构成运送他人偷越国（边）境罪。被告人汪磊具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人英伟犯罪后自动投案，并如实供述罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人汪磊对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人提出：被告人汪磊自愿认罪认罚，且有立功情节，其已退出全部赃款，且无前科劣迹，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人英伟的对公诉机关起诉书指控的事实及罪名均无异议。 其辩护人提出：被告人英伟系自首，且自愿认罪认罚。被告人英伟身患疾病，请求对英伟减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2016年2月，被告人汪磊在本市西湖区银马公寓闫岩的住处与闫岩、曾春燕商议偷越国境的事宜。同年6月24日，被告人汪磊收到来自闫岩的转款50万元，作为汪磊、英伟运送其偷越国边境的好处费。6月28日，被告人汪磊、英伟在明知闫岩已被限制出境的情况下，仍将闫岩、曾春燕运送至中国与老挝交界的磨憨口岸附近，告知闫岩找口岸附近的边民由他们带领出境。随后，闫岩、曾春燕找到边民并由边民将两人运送出中国边境。被告人汪磊、英伟则正常通关进入老挝境内，在老挝口岸处接上闫岩、曾春燕并将两人运送至泰国。 2017年4月6日，被告人汪磊在西双版纳机场被民警抓获。其到案后在公安机关未掌握同案英伟的联系方式和活动轨迹的情况下，联系身处境外的英伟，说服其投案自首；同年5月18日，被告人英伟向老挝南塔省公安厅投案。 案件审理过程中，被告人汪磊、英伟向本院退出赃款人民币50万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.协助查询财产通知书，证实公安机关依法对被告人汪磊持有的银行卡及支付宝交易记录进行查询，确定其与被告人英伟及闫岩之间的资金往来情况。 2.银行卡交易明细，证实卡号62×××13汪磊持有的账户于2016年3月1日转账给英伟农行账户2万；2016年3月4日转账给汪仰秋农行账户1万、1万（共2万）；2016年3月4日转账给英伟农行账户9400、3万（共39400），跨境ＡＴＭ取款两笔，都是4659.71元；2016年3月6日转账给英伟农行账户2万；2016年4月5日转账给英伟农行账户3万；2016年6月24日转账给英伟农行账户5万，以上共计转账给英伟188719.42元。2016年6月24日，汪磊持有的该账户收到来自朱善东的账户（据汪磊供述该账户即闫岩给其转账的账户）打来的10笔钱款，每笔5万，共计50万元。后该50万元中除5万转给英伟外，其余钱款被转至汪磊尾号6938的中信银行账户10万（从6313工商银行打入的10万元均被转入支付宝备用金账户），转入尾号1257农村信用社账户13.6万元，转入尾号5812工商银行账户18万元（6月26日向五通交电批发转款10万，6月27日向景洪伟文百货转款7万元），转入尾号0035中信银行账户10300元（6月29日被用作支付宝还款、京东支付、易付宝支付、昆明机场免税店支付），卡内余额26067.75元（6月24日朱善东转账前卡内原余额为2673.73元）。 3.辨认笔录及照片，证实经被告人英伟辨认闫岩和曾春燕即是2016年6月和其与汪磊一起去泰国的人。 4.户籍证明，证实被告人汪磊、英伟的身份情况。 5.全国公安出入境管理信息系统，证实被告人汪磊、英伟于2016年6月28日持普通护照从磨憨进入老挝境内的事实。 6.抓获及发立破案经过，证实被告人汪磊系2017年4月6日在云南省西双版纳被云南警方抓获；被告人英伟系2017年5月18日在老挝南塔省公安厅投案自首，后被移交中国警方。 7.公安机关情况说明，证实被告人汪磊在公安机关尚未掌握同案英伟的联系方式和活动轨迹的情况下，配合公安机关联系身处境外的英伟，说服其投案自首等情况。 8.被告人汪磊的供述，2017年4月11日供述证实其帮助闫岩离境时，收取闫岩好处费共约60万元，其中现金10万，银行转账50万，其通过银行转账给英伟18万，现金给了英伟20万元。具体：2016年2月，闫岩来昆明考察项目时说起他被公安边控的事，同时提出他想去泰国投资移民，其就和他说有亲戚可以帮他办，价格大约15万元左右。闫岩在酒店给其10万元现金。之后其找到远房亲戚英伟让他去操作此事。2016年3月期间，其多次给英伟钱，就是办移民的相关费用。2016年6月底的样子，闫岩说要来西双版纳考察其的橡胶园，之后闫岩和曾春燕到了贵阳，其开车去接二人至西双版纳，双方谈起泰国移民事宜，其联系英伟，英伟催要钱款，闫岩就打了50万给其，其给了英伟5万。2016年6月28日凌晨3、4点，其开车接上闫岩和曾春燕，到磨憨口岸找到英伟，英伟找人将闫岩二人走小路送出境，其和英伟、汪仰秋开英伟的车从磨憨口岸离境，之后过了老挝边检站，再接上闫岩和曾春燕，之后五人到清迈，入住艾美酒店。次日其从泰国坐飞机回国，事后得知英伟带闫岩去了曼谷，闫岩说要去欧洲，具体情况其不清楚。在闫岩和曾春燕出境一事上，其就起了找英伟帮忙的作用。2017年4月12日供述证实其在帮助闫岩、曾春燕离境的过程中拿了31万好处，英伟拿了30万。2017年9月16日供述证实2016年2月初认识闫岩并在闫岩位于杭州的银马公寓谈了移民泰国的事宜。闫岩称自己被限制出境，去香港过不了安检，但限制已经搞定，怕移民有影响。其告诉闫岩过边检找边民花100多元骑摩托车过去，不需要边检，抓到最多罚款2000元。之后闫岩让其了解情况并给其3万现金作为服务费。其和英伟去泰国找项目，价格越低越好，其和英伟从50万元里面可以获取相应的利润，除去给英伟，其赚了10万元左右。 9.被告人英伟的供述及辨认笔录，证实2016年3月初汪磊告诉其一个朋友想在泰国买房置地办移民，为此3月中旬其和汪磊到泰国××等地考察一块地，汪磊交给当地人5万元押金。4月份汪磊称投资人不要了，并表示押金不能退就算了。5月中下旬汪磊称他朋友想到泰国看看，让其在磨憨口岸等他。5月28日其在磨憨口岸见到汪磊和他朋友，汪磊告诉其他朋友是限制出境，但没有犯法，问其怎么出去。其就说磨憨口岸附近骑摩托车的边民可以带他们出去，500元一个人。汪磊朋友就自己在马路上叫了一个骑摩托车的边人，价格他们自己谈的。边民即载上他们夫妻二人走了。其和汪磊开着其的面包车持中国护照通过磨憨口岸进入老挝，然后接上汪磊朋友将他们从老挝带至泰国。次日汪磊飞回昆明，其与老婆汪仰秋及汪磊朋友夫妻二人从清迈飞曼谷，机票是汪磊朋友拿着其的中国护照购买的，到了曼谷四人均未出曼谷机场。那个女的又去买机票，其和老婆送他们进入候机大厅后再回中国。其经汪磊介绍帮助闫岩、曾春燕离境，先后收到汪磊打给其的10多万元钱，净赚5万。辨认笔录证实被告人英伟辨认出闫岩和曾春燕即2016年6月和其、汪磊一起去泰国的人。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人汪磊、英伟运送他人偷越国（边）境，其行为已构成运送他人偷越国（边）境罪。公诉机关的指控成立。被告人汪磊有立功表现，予以减轻处罚；被告人英伟犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚。根据被告人汪磊、英伟的犯罪情节、悔罪表现以及没有再犯罪的危险，适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，故依法可对二被告人宣告缓刑。辩护人相应辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百二十一条第一款第（三）项、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人汪磊犯运送他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人英伟犯运送他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人汪磊、英伟退至本院的违法所得人民币五十万元，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 郑 颖 人民陪审员 秦 华 人民陪审员 郑仁孝 二〇一〇年四月二十一日 书 记 员 张欣鑫