安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1324刑初134号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人李金城，男，1994年7月5日出生，汉族，小学文化，无职业，安徽省泗县人，住泗县。被告人李金城曾因犯合同诈骗罪，于2020年11月24日被泗县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元；因涉嫌诈骗罪，于2021年1月12日被刑事拘留，同年1月25日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人陈永，安徽玉金律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉[2021]73号起诉书指控被告人李金城犯诈骗罪,于2021年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,于2021年6月22日、7月5日两次公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员曹哲出庭支持公诉,被告人李金城及其辩护人陈永到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2019年5月至2020年6月，被告人李金城谎称已经离异,先后与被害人李某、周某某确立恋爱关系。在骗取被害人李某、周某某信任后，先后以办理廉租房、投资工程等为由骗取被害人李某、被害人周某某及其亲友钱款共计人民币（以下币种同）343400元。具体事实分述如下：1.2019年5月，被告人李金城通过抖音软件与被害人李某相识，后谎称已经离异与被害人李某确立恋爱关系。2019年6月至10月，被告人李金城以帮助被害人李某办理廉租房、买货车急需钱款等为由骗取被害人李某钱款共计人民币123500元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。2.2019年10月，被告人李金城通过“陌陌”软件与被害人周某某相识，并谎称已经离异与被害人周某某建立恋爱关系。后被告人李金城通过虚构其在泗县有多套住房、挖掘机等财物骗取被害人周某某的信任。2019年12月至2020年6月，被告人李金城以收石头、投资工程等为由骗取被害人周某某共计86900元、骗取被害人周某某母亲被害人尤某63000元、骗取被害人周某某朋友被害人马某170000元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。案发后，被告人李金城亲属赔偿被害人周某某50000元，并取得其谅解。被告人李金城于2021年1月11日经电话通知到案。认定上述事实有1.户籍证明、泗县人民法院刑事判决书等书证；2.证人王某1、张某1等人的证言；3.被害人周某某、李某、尤某、马某1的陈述；4.被告人李金城的供述和辩解；5.现场指认笔录等证据证实。公诉机关认为,被告人李金城以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李金城在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决,根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定,应当撤销缓刑,依法实行数罪并罚。鉴于被告人李金城亲属退赔被害人周某某部分钱款50000元并取得谅解，建议对其犯诈骗罪在有期徒刑七年六个月以上八年六个月以下量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人李金城辩称：我并不认为我构成诈骗罪。一、我从李某手里借钱是在赌场里放钱，获得的利我给过她，她都知道，我没有以廉租房或购买货车急需用钱为由骗取她的钱财，我打的133500元借条，我已经还她一万元了，具体的金额我没有算过，我对指控的123500元金额有异议；二、指控对尤某、马某1的款项金额是事实，马某1的钱是我以资金周转为由借的，事后给她打的借条，尤某的钱是其拿身份证到银行给我主动取的，剩下的存折还有1.3万是我自己取的；对周某某的86900元数额具体我没法算，我认为没有这么多，有六七万块钱，我给她的转账，通过微信能反映出来。我和周某某之间的借款有用于收石头的、打牌的还有别的开支，我认为不构成诈骗。指控诈骗周某某的事实，我只认可工人受伤和缴纳罚款、挖掘机买油，这些我对周某某说了谎，其他款项我不认可，构不构成诈骗由法院决定。辩护人陈永提出的辩护意见是：一、同意被告人自己的辩护意见；二、基于被告人的态度和辩护人的职责，发表以下意见：（一）对公诉机关指控诈骗李某的事实不能成立。1.公诉人指控诈骗李某的款项有隐瞒借款事由的事实证据不足，虽有被害人的陈述，但是证人证言不能印证被害人的陈述；2.被告人明确告知李某是在赌场放爪子，没有证据证明李金城从李某处得钱款放爪子是假的；3.廉租房、车子的事没有证据印证；4.指控的数额，双方都是转账交易，对于李某认可的部分和李金城通过微信转账给李某的欠款应予扣除。（二）对于指控的诈骗周某某的事实部分成立，部分不成立。被告人以工人受伤、被马局抓获需要缴纳罚款、挖掘机买油骗取周某某钱款，被告人表示认可构成诈骗，除此之外不构成诈骗；有关检察机关指控骗取周某某86900元之间的款项部分，其中3月31日的两万元，与马某1的钱有重复计算，这两万元是通过周某某转给李金城的；在共同生活期间，给周某某及亲属应当扣除，包括买手机、电动车、给她母亲买衣服还她表妹的钱；已取得被害人周某某的谅解，适当对被告人从轻处罚；被告人虽然不是自首，但是主动到案也可以作为从轻考虑的情节。经审理查明：2019年5月至2020年6月，被告人李金城谎称已经离异,先后与被害人李某、周某某确立恋爱关系。在骗取被害人李某、周某某信任后，先后以办理廉租房、投资工程等为由骗取被害人李某、被害人周某某及其亲友钱款共计人民币（以下币种同）336024元。具体事实分述如下：一、2019年5月，被告人李金城通过抖音软件与被害人李某相识，后谎称已经离异与被害人李某确立恋爱关系。2019年6月至10月，被告人李金城以帮助被害人李某办理廉租房、买货车急需钱款等为由骗取被害人李某钱款共计人民币122500元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.被害人李某提供借条证明李金城骗取李某钱款数额。主要内容:今借到李某拾叁万叁仟伍佰元整（133500元）。2019.6月-2019.10月现金18000元，转账115500元。2019年10月24日李金城。又写有收到上述款项的收条附后。2.被害人李某提供的账单截图卷证明李某向李金城转款情况（均为2019年度）。主要内容：2019年6月17日李某向李金城转账3万元；6月26日向李金城转账1万元；6月28日向李金城转账2万元；7月01日向李金城转账2万元；7月07日向李金城转账1万元；7月10日向李金城转账2000元；7月24日向李金城转账1万元；8月07日向李金城转账3000元；0815日向李金城转账2000元；9月09日向李金城转账500元；9月16日向李金城转账1000元；9月28日向李金城转账2000元；10月16日向李金城转账2000元；10月17日向李金城转账3000元。3.被告人李金城提供的与李某之间的微信聊天记录证明：被告人李金城与李某之间的聊天记录，主要内容为李金城向周某某借钱、转账等情况。4.被告人李金城提供的与李某之间账单截图,证明转账情况。（1）李某向李金城转款情况（均为2019年度）。主要内容：2019年6月17日李某向李金城转账3万元；6月24日向李金城转账5000元；6月25日向李金城转账1万元；6月26日向李金城转账1万元；6月28日向李金城转账2万元；7月01日向李金城转账2万元；7月07日向李金城转账1万元；7月20日向李金城转账200元；7月24日向李金城转账1万元；7月25日转账50元；7月30日向李金城转账120元；8月5日转账40元；8月07日向李金城转账3000元；8月12日向李金城转账52元、520元；8月15日向李金城转账2000元；9月09日向李金城转账500元；9月11日向李金城转账52元；9月16日向李金城转账1000元；9月28日向李金城转账2000元；10月16日向李金城转账2000元；10月17日向李金城转账3000元；10月24日转账200元。李某向李金城转账23笔，合计129734元。（2）李金城向李某转款情况（均为2019年度）。主要内容：2019年6月17日李金城向李某转账200元、1314元；6月25日李金城向李某转账5000元；6月26日李金城向李某转账10000元；7月3日李金城向李某转账920元；7月25日李金城向李某转账1000元；8月12日李金城向李某转账2.22元；10月19日李金城向李某转账300元；11月22日和12月10李金城分别向李某转账500元，合计1000元。李金城向李某转账10笔，合计19736.22元。（二）证人证言1.证人马某2证言李某是我朋友，我们是一个村的，李金城以前和李某谈过恋爱，我和李金城也见过几次面。有一次我到李某住的东方明珠小区找李某玩的，当时李金城找李某借钱的，李某身上没有钱，我就借了四千块钱现金给李某，李某又把四千块钱现金借给李金城了。我不知道李金城借这四千块钱现金是干什么用的，李某知道。李金城和我提过廉租房的事情，李金城叫我给他四五万块钱，他讲他能用这钱帮我弄到一套廉租房，他是通过李某转告我这件事情的。当时我听到后有点动心，但是我父母都讲没有那么便宜的事情，他们都反对，最后我就没有给李金城钱弄廉租房。2.证人乔某证言我和李某是闺蜜，我认识李金城，我是通过李某认识李金城的。李金城从李某手里拿过钱，前年农历八月初四，也就是我生日那天，李某和李金城一起来给我过生日的，当时我们是在泗县泗州府饭店吃饭的。当时在饭桌上李某讲她给了李金城三四万块钱，说是李金城用这些钱帮她弄廉租房的。后来李某还从我手里借过几次钱，总共两万八千元左右。李某将借钱给李金城的，说是李金城帮她弄廉租房需要用钱的。（三）被害人李某陈述1.2020年4月28日陈述我被泗县丁陈村的李金城骗了123500元，我和李金城是2019年5月份通过抖音认识的，我和他处了一段时间对象，2019年9月份我和他分手的。我和李金城原先不认识，后来我们认识，并以男女朋友身份交往了。2019年6月份中旬，李金城跟我说他认识廉租房方面的工作人员，他讲他已经帮他姐弄到一套廉租房了，问我可要廉租房，我讲能弄到的话就弄一套。李金城跟我讲想弄廉租房，前期就要给五万块钱打点费，并叫我出五万元钱打点费。我说我没有那么多钱，只有四万多元。李金城讲你出四万吧，我给你垫一万。2019年6月17日上午，我通过微信转账给李金城转了三万元整，当天晚上在我们家楼下，我又给了李金城一万元现金。我按李金城的要求向他提供了我的身份证、离婚证等证件复印件。我问李金城什么时候能把我廉租房弄好，李金城讲最少得半年。后来一直到2019年10月份，李金城经常讲钱不够，还需要我出钱打点。我担心之前因为没给够打点得钱而泡汤，我又通过微信转账陆续给李金城转了十几笔钱，期间我还给了他两次现金。从2019年6月17日至2019年10月17曰，我前后给李金城转了十几笔钱，共计人民币133500元。期间我一直催李金城廉租房的事情，李金城都讲还没弄好。我叫李金城把廉租房相关手续给我，他讲用不着，帮我弄好就行了。后来我心里实在没有底，我叫李金城给我写了一张借条和收条。李金城在借条上写明“今借到李某十三万三千五百元整（133500元），总共（2019年6月至2019年10月，现金18000元，转账115500元）人民币，答应一个半月内还一半钱。”李金城在收条上也写明了2019年6月至2019年10月，李金城收到李某133500元。当时李金城写收条时，他还把“133500元”写成“1333500元”。李金城写借条和收条时故意把自己身份证号写错一位，而且还写错了两次，我当时就看出来了，但是我没有当场揭穿他，我担心我揭穿他他就不给我写了。后来我打李金城电话找他要钱，他就经常不接我电话，还把我联系方式拉黑。后来好不容易通过一个叫张超的联系人找李金城要回一万元。一个星期前，我打通他电话叫他还钱，他承诺半个月内先还我十万元，现在李金城不提廉租房的事情，也没有还我钱的意思，我这才知道我被李金城骗了。从2019年6月17日至2019年10月17日，我前后给李金城转了十几笔钱，有三次是现金方式，剩下的都是微信转账，总数额共计人民币133500元，后来找中间人张超从李金城手里要回了一万元现金。目前李金城还差123500元钱没给我。2.2021年3月21日陈述李金城找我要第一笔四万元时，他讲能给我弄到廉租房，这钱是打点用的钱，其中三万元是微信转账，另外一万元是现金。后来李金城找我要了一两笔钱，合计大约有两万元左右，李金城讲他拿这些钱在赌场放爪子，他讲能赚到利息钱。李金城还以他买货车急需钱为由找我要了好几次钱，合计好几万元。李金城还讲他朋友在赌场里赌钱被抓了，叫我给他钱他好去赎人，他说赎一个人要三千块钱，找我要了一万多，当时我手里没有足够的钱，他还找我朋友马某3借了四千块钱现金。我和李金城交往时，我父亲打过他两耳巴，他有好几次找我借钱，并称如果我不借钱给他的话，他就去找我父亲事情。李金城讲他进赌场放爪子，他没有将赌场里放爪子盈利的钱转给我。李金城从我手里拿走了133500元，这些都是整账。我和李金城在一起恋爱生活期间，我也为他花过一些钱，这些钱我都不计较了，没算在133500元里。截止到目前为止，李金城一共还了我一万元现金。(第一次询问过程中，你为什么讲这133500元都是李金城以能帮你弄到廉租房为由向你要的打点钱？）我当时认为只有这样说，相关机关才能帮我把所有的钱追回来。实际上133500元中只有四万元是李金城以能帮我弄到廉租房为由向我要的打点钱，其他的钱都是他以各种理由找我借的钱，我当时是相信他说的话才借钱给他的。李金城和我恋爱交往时，李金城讲他离婚了，分手后我打电话给李金城父亲要账的，李金城父亲讲李金城没有离婚。李金城还叫马某3给他四五万块钱，他讲他能给马某3也弄到一套廉租房，但是马某3家里人不同意，马某3也就没有给他钱。3.2021年6月24日补查陈述民警出示从李金城手机里提取的微信聊天及转账记录是我和李金城直接的微信聊天及转账记录。2019年6月份，李金城讲能给我弄到一套廉租房。但是需要五万块钱打点费，并叫我出五万元钱打点关系。我讲我只有四万多元。李金城讲不够他来出。2019年6月17日上午，我通过微信转账给李金城转了三万元整，当天在我住的小区楼下，我又给了李金城一万元现金。但是廉租房的事情一直没有结果，我问他办的怎样，他讲还得等半年，每次问他都是让我等。确定有办理廉租房这回事，如果是我无中生有虚构事实，我愿意承担一切法律责任。2019年6月17日通过微信转我1314元是用这种特定数字的钱讨好我的；6月24日李金城讲他要去赌场里放爪子，叫我给他转5000元，说能赚点生活费，不赚白不赚，我就转给她了，次日他就转给我了；6月25日转给他10000元，次日他就转给我了；6月28日转给他20000元也是叫我转给他的，但是这笔钱没有还给我。7月3日，因为我手里没有钱了，我找他要钱，他就转给我920元；7月7日李金城讲他要给大货车焊架子找我借的钱，转给他的10000元，也没有还给我；7月24日李金城说他还别人钱，找我借钱，我又向别人借了10000元转账给他的；7月25日我女儿舞蹈考级，我手里没有钱了，叫他给我转650元，他给我转了1000元；8月7日李金城说他安排的赌场被抓了，他和朋友被抓了需要钱赎人，1500元一个，我转给他3000元；8月12日，李金城和他姐打赌，要是我给他520元，他姐会给他翻倍，我先是给他转52元，他讲不行，我又转520元；8月15日李金城讲自己办事情需要钱找我借钱，转给他2000元；9月9日讲没钱加油了，叫我借给他500元；9月16日讲他在赌场里放爪子，别人没有钱给他，把车子抵给他，他要请大车拉去浙江处理掉，需要请车费，我当时找人借钱转了1000元给他；9月28日李金城说请大车去浙江费用不够，叫我再转给他2000元；10月16日李金城讲他被抓进局子里了，叫我转钱给他弄出来，具体真假不知，最后我转给他2000元；10月17日，说钱不够，又叫我再转给他3000元。10月19日，我没钱出礼，找李金城要钱，他转了300元给我；10月24日，我找李金城让他给我写借条，他讲他在泗水御都没有钱付钱，人家不让出来，我才转给他200元；11月22日和12月10日我催他还钱，他说没那么多，就转给我两次500元。5000元、10000元两笔钱是李金城讲拿钱放爪子的，他说手头紧，需要赚点生活费，那是我和李金城也确立了男女关系，我才愿意转钱给他用的。我没有向他要过好处费，只是那段时间会带我出去吃饭，多数他请客，我也请过两次。李金城每次都有理由，我是鬼迷心窍，才会一次一次给他转钱。转给他的钱干什么用的，我不清楚。他要是给我讲拿钱去赌博，我是肯定不会给他转钱的。（四）被告人李金城的供述和辩解（诈骗李某事实部分的供述与辩解）1.2020年11月11日供述和辩解我认识李某。在2019年6月份的时候，我在抖音认识她的，认识之后我就加她微信，在一起聊天，后来发展为男女朋友关系，我们相处到2019年10月份左右。我从李某手里拿过十几万元钱，具体多少我不知道，后来我给她打了12万余元的欠条，我目前还给她1万元钱了。因为这个事情，李某到法院起诉过我，丁湖派出所也找我问过这个事。我没有帮李某办过廉租房，我只是帮她问问这件事，但是一直没有给我回话，就不了了之了，我从她手里拿的钱是去外地赌钱输了。我从她那拿钱是用来赌钱了，我到五河，泗洪那边赌钱输了。2.2021年3月21日供述和辩解我和李某于2019年上半年开始在一起恋爱生活在一起交往几个月分开了。2019年6月份至2019年10月份，我共计从李某手里拿了133500元使用，后来我给李某打借条了，以借条为准。李某大部分是通过微信转账转给我的，我们之间有微信转账记录，有一笔是给我现金的，具体多少钱现金我记不清了。（出示李某与李金城的微信转账记录截图）这些全是我和李某通过微信转账给我的记录。李某经常催我还钱，但是钱后来被我赌博输完了，我没有钱给她。后来我一直还不上钱，李某找到我要求我给她写借条的，我就给她写借条了。（出示李某提供的借条）这张借条具体是不是我亲手写的我记不清了，但是上面写的借款钱数我是认可的。我一开始拿钱是去场子里放爪子的，也通过这种方式在场子里赚点手续费，获利的钱我也转点给李某用的。但是这133500元中有十多万元被我赌钱输了，剩下两万多块钱被我用来还之前赌债了。我没有以能帮李某弄到廉租房为由，让其赚钱给我用于打点人办理廉租房，我和李某刚交往时，李某提到廉租房的事情，李某讲她一个朋友认识弄了几套廉租房的事情，她也想找人看看可能弄到廉租房的。我当时和李某讲我也知道这方面事情，我还讲帮她问问的。但是后来人家答复我说弄不到廉租房，我也和李某讲过了。我名下没有任何固定资产，所有银行账户都没有钱。我对外一直欠别人赌债，截止到目前我对外欠下大约四五十万赌债，基本上没有别人欠我钱。我目前靠开挖机、铲车赚钱，每个月一万左右收入。我准备做生意赚钱还给李某。我做生意赚了三万元左右，钱都被我用于赌钱和还赌债。截止目前，我一共还了李某一万元现金。这一万元现金是我当时和一个叫周某某的女的恋爱生活的，我从周某某手里拿钱做生意的，我用周某某那里拿的钱还李某这一万元的。周某某不知道我还李某一万元的事。我和周某某大约是2019年年下半年一起恋爱生活的，反正是我和我妻子离婚之前。我和李某恋爱交往时讲我离过婚了是因为那时我和我妻子已经分居了，但没有离婚，我就和李某讲我离过婚了，分居还没有离婚。我认识马某3，马某3是李某的朋友。我没有通过李某叫马某3也出钱给我弄廉租房。我认为我的行为不是诈骗。3.2021年6月30日供述和辩解2019年6月17日李某通过微信转账给我一笔30000元，是我给李某讲要去赌场放爪子，就转钱给我帮他放爪子赚钱，当时商量好赚钱一人一半。2019年6月17日我通过微信转给李某1314元是我在赌场放的爪子钱，转给李某好玩的；6月24日李某转给我5000元是放爪子钱，次日就转给她了；6月25日李某转给我10000元是爪子钱，次日就给她了；6月28日李某转给我20000元也是放爪子钱。7月3日，因为李某上街买东西需要钱，我就转给她920元；7月7日李某转给我的10000元，是放爪子钱，都是提前说好的，我想不起来，应该没有给货车焊架子要李某转账10000元给我；7月24日李某转账给我的10000元、8月7日转给我3000元、8月15日转给我2000元、9月9日转给我500元、9月16日转给我1000元、9月28日转给我2000元、10月16日转给我2000元、10月17日转给我3000元我想不起来了。11月22日和12月10日我转给李某的两次500元，是李某催着问我要钱，我手里没有多少钱，就给他转这两笔500元。我和李某提过在赌场被抓并叫李某赚钱赎人，转没转钱我记不清了这些钱我应该都还了，以微信聊天为准；我好像和李某提过去浙江处理赌博场上抵押车辆并叫她转钱给我，但是李某转没转我记不清了，就是转了，也还过了。李某转给我的钱刚开始是放爪子的，后期我自己也参与赌博的，一部分钱被我赌输了，一部分钱用于还赌债了。我没有让李某给我钱承诺帮她办理廉租房。二、2019年10月，被告人李金城通过“陌陌”软件与被害人周某某相识，并谎称已经离异与被害人周某某建立恋爱关系。后被告人李金城通过虚构其在泗县有多套住房、挖掘机等财物骗取被害人周某某的信任。2019年12月至2020年6月，被告人李金城以收石头、投资工程等为由骗取被害人周某某共计80524元、骗取被害人周某某母亲被害人尤某63000元、骗取被害人周某某朋友被害人马某170000元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。案发后，被告人李金城亲属赔偿被害人周某某50000元，并取得其谅解。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.李金城与周某某之间的聊天记录，证明主要内容为李金城向周某某借钱。2.周某某提供账单截图，证明周某某向李金城转款96800元情况。内容：周某某于2019年12月2人转账给“请叫我《疯子》疯子”（以下称李金城）1000元；12月4日转账给李金城10000元；12月10日转账给李金城5000元；12月10日转账给李金城2000元、6000元；12月13日转账给李金城2000元；12月16日转账给李金城10000元；12月22日转账给李金城5000元。2020年1月1日转账给李金城2000元；1月8日转账给“李某2”13000元；1月23日转账给李金城2000元；1月21日转账给李金城3000元；2月21日转账给李金城5000元；2月21日转账给李金城400元；2月28日转账给李金城2100元；3月15日转账给“李某2”5000元；3月31日转账给李金城20000元；6月1日转账给“李某2”2500元;7月14日转账给李金城800元。3.周某某提供的记账记录，证明：2019年12月至2020年6月期间，被告人李金城以买石头、投资泗洪工地、打石子被抓、工人回家休养、挖掘机买油等用钱为由骗取钱款219900元的明细。主要内容为：周某某转账合计93000元：2019年12月2人转账给称李金城1000元；12月4日转账给李金城10000元；12月10日转账给李金城5000元；12月10日转账给李金城2000元、6000元；12月13日转账给李金城2000元；12月16日转账给李金城10000元；12月22日转账给李金城5000元。2020年1月1日转账给李金城2000元；1月8日转账给“李某2”13000元；1月23日转账给李金城2000元；2月21日转账给李金城5000元；2月21日转账给李金城400元；2月28日转账给李金城2100元；3月15日转账给“李某2”5000元；3月31日转账给李金城20000元；6月1日转账给“李某2”2500元。通过周某某骗取尤某50000元、13000元，小计63000元；骗取马某1的50000元、20000元（与3月31日周某某转账给李金城属同一笔款项），小计70000元；骗取周某某出院的报销费用7000元，住院报销费用3000元，孩子的压岁钱1900元，备用金2000元，小计13900元。4.控告信，证明：周某某提交至泗县侦查机关的控告信，控告李金城自2019年12月开始以干工程需要钱买石子等理由为借口从其手中骗取21.7524万元。5.借条，证明内容为：“李金城借马某17万元整，日期2020.4.1至4月10日归还，借款人李金城”等6.李金城与马某1的聊天记录，证明：主要内容为马某1向李成（李金城）催要借款的过程。7.李金城提供的微信转账记录，证明李金城向周某某转款9笔，合计10664元的情况。内容：2019年11月22日转账至A半永久纹绣（周某某，以下称）1000元、500元；2019年12月10日转账至周某某2000元；2020年1月1日转账至周某某2000元；1月24日转账至周某某888元；3月17日转账至周某某400元；3月21日转账至周某某1000元;4月2日转账至周某某500元；4月9日转账至周某某2376元。8.尤某邮储银行储蓄卡62×××84交易明细，证明：2020年1月2日、2020年1月2日、2020年1月3日，尤某邮储银行储蓄卡中先后通过ＡＴＭ机被取款5000元、5000元、3000元，计款13000元；另，2019年12月20日尤某邮储银行储蓄卡在泗县支行被取现金50000元。9.指认照片，证明为李金城指认投资工程的地方：泗洪县洪泽湖西大街路面。10.泗县大路口乡土地所出具证明，证明：被告人李金城指认其收石头的地块为农村居民建设用地。11.谅解书、收条，证明：2021年3月17日周某某收到李金城家人赔偿5万元整，对李金城诈骗其的行为表示谅解。（二）证人证言1.证人王某1的证言证明：我是泗洪县市政职工，平时做工程。泗洪县洪泽湖西大街衡山路试验学校西侧红绿灯向西那条路是我承包修的，是从2020年3月份开始修的，在2020年4月28日修完的。这个工程是政府工程，由泗洪县县委发起，交给我们泗洪市政公司修的。修这条路没有其他工程队，都是我们市政公司自己做的，我不认识叫“小亮”的人，我也不认识李金城。修这条路一共花了三百多万元。目前还没有与政府签合同，工程款也没有拿到。衡山路实验学校门口下水道工程也是我们市政公司修的，这个工程早就修好了，和这个洪泽湖西大街修路工程不是一个工程。我们是先修的红绿灯东侧的路，红绿灯西侧是从2020年3月份开始到2020年4月28日结束。2.证人张某1证言在我家屋子后有一块空地，以前是属于我们斜北组几家的可耕地，后来被别人买去建厂收石子打石子了。具体建厂时间我记不得了，有好几家一起联合建的厂，后来因为环保局不让干了，厂子就关了，设备也被拉走了。厂子关了有三四年了。在2019年至2020年没有人在那块地收石头，那块地一直都空在那里的。2019年没有人在我家旁边插牌子收石头。我不认识李金城和旺旺，我们庄没有叫这个名字的。3.证人吴某证言在我家北侧有一块空地，空地东侧有一个大塘子，属于农岗村斜北组，斜南组。这一片空地以前属于可耕地，在2010年以后有人使用这块土地建厂收石头打石子的。在2015年左右，环保局就不让他们干了。从那年开始这块地就一直空着了。以前是王宗宇家建厂收石头打石子的。从2015年之后没有人在这里收石头,我没有听说一个叫李金城和旺旺的人。在2019年年底没有人在通往这块空地的路口挂牌子收石头。这里距离墩集镇小杨庄不远，有几里路。4.证人张某2证言在我家“农家小酒馆”南侧有一块空地是我家的地，和农家小酒馆的地都是我家的。那块地在2014年至2015年的时候我给聂某来收石头的。一开始是我自己把地弄好，用来收石头，干了一个月左右，收不到石头我就把设备卖给聂某用来收爆干石了。他干到2015年就不干了，设备也被拉走了。后来这块地又被租给北京承建公司，他们用来堆放材料，但是环保局没让他们堆放，这块地也就空置了。2019年至2020年没有人租我的地，一直都是空着的。在2019年5、6月份，我开始建农家小酒馆，到2020年3月份才弄好的。我不认识一个叫李金城和小威的人，从来没有听说过。那块空地上的房子是我自己建的，那块空地以前我装过一个地磅，后来给聂某用了一段时间，2019年被我卖了。2019年没有人用过地磅。5.证人陶某证言我认识李金城，但关系一般，从2019年10月份之后，我就没有见过他，也没联系过。我们是在赌场里认识的，是一个朋友给介绍的。在2019年9、10月份，我在赌场里赌钱，李金城在赌场里放爪子的时候拿钱给我用过，在2020年的时候我已经不去赌场里赌钱了，也就没有见过。李金城一共向我提供了两三次赌金，每次都是一两万元钱，我出了赌场也就还给他了，加起来一共五六万元。李金城自己也赌钱，我在赌场里见他赌钱，每次都输十几万元，共计输了有五六十万元的样子。我不去赌场以后，他输多少钱我也就不知道了。泗洪衡山路小学门口那条路是我承包修的，那条路是洪泽湖路。李金城没有在这个工程投过钱，李金城给我说过想往我承包的工程投钱，我给他说：“我有很多工程，你要想投，就带钱过来，但他从来没有拿钱给我进行投资。”李金城去过一次我承包的洪泽湖路工程，是去玩的。6.证人王某2证言我认识李金城，我们是朋友关系。我认识泗洪陶某，也是朋友关系。陶某在工程，我投资了十四万元。是2019年11月份，我转账一部分，现金给了一部分，目前本金已经给了我七万余元。我投资的十四万元是我自己的钱，与李金城之间没有关系。李金城没有参与投资。李金城欠了我两万余元，我的微信名叫“繁华年间”。2019年12月22日21时43分李金城用微信给我转了5000元钱，具体干什么的我不清楚了，不是还我的债，就是让我给他提现的。（三）被害人周某某、尤某、马某1的陈述1.被害人周某某的陈述（1）2020年9月23日陈述2019年10月份左右，在手机陌陌聊天软件上，有一个昵称叫“李成”的陌生男子加我好友，一开始的时候跟我说要买我在陌陌上卖的月饼，后来我们有事没事就聊两句，慢慢我们就熟悉了，他跟我说他的名字就是他的昵称“李成”。然后我们就聊到我们彼此的个人情况，他也跟我一样离异，都是单身状态，李成就提出来要和我处处男女朋友，我当时也就同意试试看，接下来我们偶尔出去吃饭，有时候他还买点东西送到我住的春港花园小区。大概过有一个月左右，当时我的腿感觉不舒服，他就主动带我去医院检查，然后他就要去我家里照顾我，就住在我在春港花园租的房子里了。到了大概2019年12月份，因为我左腿膝盖髌骨滑脱刚做完手术，在家里修养，李成跟我说他要出去做石子生意，手头上没有钱问我借点，我跟他说身上没有钱，他就让我从身边朋友亲戚那里借，一遍电话接着一遍电话打，我就心软了把钱借给他了。当时他承诺我第二天就把钱还给我，过了几天我就跟他要钱，他就跟我说钱还没有到位，让我等等。然后过了没有多久，他又跟我说，因为被人举报非法打石子被逮起来了，如果不交罚款的话就要被关起来，我就用手机把钱转给他了。接着过了一段时间，他又跟我说在泗洪接了一个政府工程是在学校里面修路的，需要他投60万元钱，就问我借13万元钱，我跟他说我没有钱，他就让我找我朋友马某1借，开始我不愿意，他就拿我手机打开视频聊天让我问马某1借钱，他在旁边答应用几天就把钱还给我朋友，马某1就同意了，打了5万块钱到我卡里，收到钱之后他就说让我把钱转给他了。过了没有多长时间，马某1在我家吃饭的时候谈到要去买衣服，我说没有钱就不去了，马某1就开玩笑说给我钱让我去买衣服，李成就在马某1旁边说“钱你先给她，我来还给你”。下午他出去没有多久就打电话来让马某1接电话，接过之后我才知道是向马某1借钱的，并答应第二天就还钱，马某1又把钱转给我，然后我转给他。接下来我不知到他怎么知道我妈还有6.3万元的养老钱在我这，他又问我要，我就问要之前的借给他的钱，他说现在疫情期间，钱还没有到位，让我等等，我就又把我妈的银行卡给他让他自己去取，他就把钱分几次取走了，还有家里孩子的1900元压岁钱和我医保报下来的7000元钱，还有家里留用的几千块钱都被他拿去了，后来我逼问他的时候，他才说被他拿去用了。一直到今年6月份，这期间他陆陆续续又从我这以各种理由借了不少钱，没有钱就让我打开花呗借给他，现在什么理由我也想不起来了。后来他问我借钱，我就跟他说实在没有钱了，让他把之前的钱还给我，他就慢慢不理我了，现在电话个信息都不回了，联系不上了。他跟我说他叫李成，身份证我也没有见过，后来我看到了他每次开的车找到了他姐，他姐跟我说他弟弟叫李金城。他跟我说他家是泗县草沟的，泗县的东方明珠小区和泗州名城小区，还有凤凰城都有他的房子，我一要去看看，他就说房子租出去了。他的手机号是150××××5560,微信号是×××,昵称阿成。李成每次找我借钱,有时候是用微信和支付宝转账给他的，家里的钱都是他直接拿走的，还有我母亲卡里的6.3万元钱是他直接拿卡去取的。李成大部分是用自己微信收账的，还有几次是支付宝收钱的。他的支付宝账号我不知道，钱是通过扫描二维码给他的，账户名字叫李某2，他跟我说是他姐姐的支付宝。我用来转账的支付宝账号是182××××2688。我用来转账的微信号码是×××，昵称叫Ａ倩姐半永久纹绣。我母亲的银行卡是62×××84,开户名是尤某。李成跟我说他是离异的，一开始我不知道，后来我托人问了他好像是没有离婚。（2）2020年9月25日陈述我和李成（李金城）是在2019年11月份的时候，李成提出来和我处男女朋友。他当时跟我说他已经离婚了，目前单身，因为我自己也离婚了，也是单身也就同意了。我同意之后，他就搬到我家住了。李成也答应要和我结婚的。在2019年12月份的时候我因为腿部手术，他给我说在腿好了之后就让我们两家父母见面。但是我做过手术之后，一直到李成消失这期间，他都是以各种理由推脱，不带我去见他父母。后来李成消失之后，我找到李成的姐姐（南关新二中西门一家理发店）李某2，她给我说李成的名字叫李金城。而且他姐还说李成之前也因为诈骗的事情被处理了一次，好像是开别人的车抵押给别人了。我们是从2019年11月份开始相处的，一直到2020年7月份的样子我就找不到他了。李成答应和我结婚这件事我母亲知道，还有我2个朋友也知道这件事。我报警是因为李成给我说他有2台挖掘机在工地上干活，以修挖掘机、买油等理由借走几万元钱。在2019年年底，他说在墩集帮朋友收石头，后来他说朋友没有钱了，他就自己收石头打石子，也从我这里拿走一部分钱，基本上天天都从我这拿钱，他说这个钱是买石头用的。2020年年初，李成说泗洪有个政府工程，是修学校里面的路的工程，他说需要二三十万去签合同，这个钱半个月就能拿回来。他从我朋友马某1那某15万元，又从我妈那某15万元钱。后来他还用其他理由从马某1那里借了2万元，而且我找不到李成的时候去找李成的家人，他家人说李成叫李金城，而且他父亲说他有一台挖掘机，但是在两三年前已经卖了，我怀疑李成没有离婚，他当时说跟我一样大的，还是离婚的，并且要和我结婚，我才答应和他在一起的。李成一共从我和马某1手里借走21万元钱。2019年12月份的时候李成说在墩集收石头，从我这里拿走4万余元；2020年1月，他就说在泗洪那边和朋友承包一个政府工程，是给学校修路的，他从马某1那某17万元，从我母亲那某16.3万元（李成拿我母亲的卡取款）；2020年1月8日，他让我从支付宝花呗提款1.3万元给他姐，说是打石子被抓，需要交罚款用的；3月15日我用花呗给他姐转5000元，他说是给他开挖掘机的工人受伤了，需要钱回家休养；6月1曰，花呗转2500元给他姐，他说是用来给挖掘机买油的。他在今年2月份说他在墩集弄石子，被别人抓了，需要交5400元罚款，这个钱也是我转给他的。我怀疑他根本就没有墩集那个石子厂，也没有泗洪那个修路的工地，他就是个骗子。我没有见过李成在泗县墩集、泗洪的那2处工地，我要求去看，但是他不带我去看。他基本上是晚上吃过饭就出去，第二天凌晨回来，他说他是去墩集收石头的。李成在泗县和墩集的工地在什么地方我不知道，他没有跟我说过。他跟哪几个朋友一块搞工程的我也不知道，他说他在泗县泗州名城、东方明珠等小区有房子他不带我去看，我也去小区找过但是没有找到。（3）2021年3月18日陈述我和李金城是在2019年11月份开始在一起同居的，同居期间他给我买过一部手机，还有我电动车以旧换新他给我付了一部分钱，手机是我现在用的华为nova5pro，当时是以2300元购买的。李金城给我垫了3700元给我换的新电动车，两个加起来有6000元钱的样子。这是我实际转给李金城的转账清单。李金城提供一些转账记录，共计10664元，除了电动车和手机钱，他给我的钱我都在总额里面去掉了。我算过我一共给李金城转过24万多元，我把这些钱都去掉过了。李金城说通过我向我表妹那里借了5000元钱,去看我嫂子给了2000元钱，给我3000元钱给我母亲买衣服，有这个事情，这些钱我都已经从总金额里刨掉了。我不会占他一点便宜的，他付这些钱都是他自愿的，我也没有逼迫他。我表妹那个钱我找他要了好长时间，他都没有还，后来我找他要了一笔5000元钱，用来购买刺绣工具，后来这个钱被我用来还我表妹了。在我们生活期间，我们生活费用都是我出的，他又没有正式工作，没有生活来源，都是我出的钱。2.被害人尤某的陈述我认识李金城，他从我手里拿了6.3万元钱，到现在一直没有给我，他从我手里拿钱的时候他讲他叫李成，后来我女儿给我说，我才知道他叫李金城。2019年的时候，我女儿周某某认识一个叫李成的人，认识不久他们就在一起生活了。在2019年年底的一天，李成给我打电话说“阿姨我急用钱，你有钱的话先给我用一下，过几天就拿给你了”，我问他是干什么用的，他说“我在泗洪有一个铺路的工地，是和别人合伙的，现在急用钱，你要是有钱先拿给我用一下，过几天就给你”。我一开始没有同意，但是他又找我几次向我借钱，我看他怪可怜，就答应把钱给他用了。我记得他是到泗县泗城镇人民鞋业对面找我拿的卡，我把银行卡给他之后，把密码也说给他听，他拿着我的卡到了银行提了5万元钱。后来这个卡一直放在我女儿周某某手里的，卡里剩下的13000元钱后来也被李成拿去用了。李成说他在泗洪那里和一个朋友合伙包了一个铺路的工程，急需用钱周转。我不知道李成说的那个工程具体在什么地方，我让我女儿跟着他去看看，但是李成不带他去看。我们是从今年6月份左右联系不上李成的。李成除了从我手里拿钱用，还从周某某手里，还有马某1手里拿过钱用过。3.被害人马某1的陈述李成真名叫李金城，他一共从我手里借了2次钱，一次是他跟我说工地上需要押金问我借了5万元钱，另一次是工地上工人急用钱，问我借了2万块钱。李成跟我说工地在泗洪，具体在哪我不知道。在2019年11月份的时候，周某某在泗县人民医院住院的时候，我认识李成的，周某某跟我介绍是她男朋友，然后我经常去周某某在泗县春港花园出租房玩，慢慢我们也熟悉了，大概在2020年1月19日，我接到周某某号码打来的电话，一听说话是个男的，他说他是李成，接着他就跟我说工地上需要用钱，问我借13万元钱，我跟她说没有这么多钱，身上也就5万元钱，他就说借给他，用十几天就还给我，然后我又问了周某某这个钱能不能借，周某某当时跟我说李成也不容易就借给他吧，反正用十几天就还了，我就把钱转账给周某某，由周某某转给李成。过了个把月，我就问李成要钱，李成跟我说现在疫情期间，工地没有开工，等段时间在给我，我也没有着急问他要，到了3月底的时候，我在周某某家里玩，李成直接打电话给我问我借钱，他说工地马上开工了，工人需要用钱，问我能不能借2万元钱给他。等第二天下午就把之前的5万元和这2万元一起还给我，我就直接把钱转账给了周某某，周某某再把钱转给李成。到了第二天下午我就问李成要钱，他跟我说已经安排财务那边弄了，到了6点左右，我再打李成电话就不接电话了。后来我打电话和发微信给他，他每次都说知道了，第二天给我，然后到了第二天就找不到人了。到了8月底就彻底联系不上了，微信和电话都不接了。李成的真实姓名是李金城，家住在，都是周某某后来跟我说的，具体是不是叫这个名字我也不知道。李成的电话号码是150××××5560,微信号是×××，昵称叫阿成。我是将钱通过微信转给周某某的，由周某某再给李成的。我用来转账的微信号是×××，昵称叫知足常乐。（四）被告人李金城的供述和辩解1.2020年11月11日上午讯问笔录2019年下半年，我在陌陌上认识的周某某，我们就开始聊天。慢慢的我们熟悉了，后来我们接触的多了，就自然而然恋爱了。到年底的时候，周某某的膝盖老是错位，我就带着她去看病，在医院照顾她。出院之后，我就搬到她家里照顾她了。大概在2019年12月份，我当时在墩集霸王村小杨庄南边收石头，手里缺钱我就找周某某借点钱用，她当时好像给我转了一万元钱，这个钱我用了几天就还给周某某了，我记得在2019年12月份以收石子为由找周某某借了4万多元的样子。这些钱我都用来收石头，还有还账了，我还的是赌账，周某某不知道我还的是赌账，大约还了多少钱我记不清了。2020年1月份的时候，我因和朋友小亮在泗洪往北的一个实验小学承包一个路面和下水道工程，这个工程是我朋友接的。小亮当时找我说“我现在赌钱输钱，我工地干活，钱转不过来你拿点钱给我用，算入股”，当时我不愿意入股，他就给我说“要不然你拿点钱给我用，我用一个月，到期给你利息”，当时我手上没有钱，我就找周某某借钱，后来我找周某某目前拿了5万元，从马某1那某47万元钱，还有之前从周某某手里拿的钱，我凑了14万元钱给小亮。到期一个月之后，小亮还给我168000元钱，我拿到钱之后没有给周某某说，我把这些钱还我以前的欠款了。周某某她们向我要钱，我就给她们说我在工地干活，等我拿到钱就会还给她们。小亮的大名我不知道，我们是在泗洪那边赌钱认识的，我给小亮钱是现金，他给我钱也是现金。2020年1月份的时候，我因为在东关开发区子里面打麻将的，当时输了两三万元钱。对方找我要钱，当时我身上没有钱，我就找到周某某借钱，当时我给她说我打石子被“马局”抓了，需要交罚款，我让她给我转钱。后来周某某从支付宝给我姐李某2支付宝里面转了13000元钱，这些钱被我还赌账了。之后我去打牌，想把钱得回来，我就给周某某说给我开挖掘机的工人受伤了，需要用钱治疗，我让她给我姐李某2支付宝转了5000元钱，这些钱我姐又转给我。我拿着钱去赌钱了，这些钱被我输了。后来我又陆陆续续从周某某手里拿了点钱，具体多少我记不清楚了，都是我用来还别人钱和家里消费用了。我在2019年年底的时候，给周某某买了一辆电瓶车，花了3000多元钱，还有给她买手机3000多元钱，在她身上花其他的钱，总共大约4万元左右，这些钱都是我自己的钱。我从马某1手里拿了两笔钱，共计7万元钱，就是泗洪工地用钱，这些钱是马某1转给周某某，周某某再转给我。我一共从周某某母亲手里就拿了53000元钱，50000元钱是用来投资泗洪工地的，剩下的3000元钱是周某某给我卡，我自己提的，这些钱被我开销用了。我当时就是因为赌钱输了，没有钱还赌账，我找的借口从周某某那里拿钱的，我以我打石子被抓需要用钱从周某某那某118000元钱，其中13000元钱用来还债，剩下的5000元钱我拿去打牌了。我没有因为打石子被抓，这就是我找的借口让周某某给我钱的。我让周某某转钱给我姐，我姐再转给我，是因为周某某直接将钱转给我，我收不了，我也不知道怎么回事，所以才这么转的。我就是跟我姐说钱是别人给我用的，其他的我没有说。我欠别人40万左右。我是在周某某去年出院之后，在泗县边收石头，当时我和当地一个叫“旺旺”的小伙子一起收的。我们用的是一个场地，他收他的我收我的。我收的石头都是拉到泗县大营街往南路西一个收石头、沙子的地方卖掉了。这个老板叫什么，我给忘了，但我能带你们去找那个地方。我收的石头是我自己用四轮机慢慢倒过去的。一共做了半个月左右。我一共收了大约700吨左右，一吨60左右。我的挖掘机是去年上半年就卖了，我自己目前没有挖掘机。我和周某某在一起的时候已经没有挖掘机，还跟她说有挖掘机，是因为我当时不知道怎么跟她说，就瞒着她这样说的，争取她的信任。我和周某某一起生活中，我给周某某说我叫李金城，我给她说别人都喊我李成，也就让她喊我李成。我和周某某在一起谈恋爱的时候我还没有离婚，在2019年五六月份的时候，我前妻阮某起诉我离婚，在2020年10月份的时候，大路口法院判决我们离婚的。我跟周某某说我离婚了，是因为我当时已经和阮某口头说明要离婚了，那个时候我们已经开始不联系了。2.2020年11月11日下午讯问笔录我记得在2019年12月份以收石子为由找周某某借了4万多元的样子。这些钱一部分被我用来收石头，一部分用来还赌账了，我大概还了2万元的赌债。2020年1月份的时候，我一个朋友小亮在泗洪承包一个工程，他让我拿点钱给他用，说要给我利息。我当时就以要和朋友一起承包泗洪一个学校工程为由从周某某借钱的的，她从马某1那借了7万元钱，这个钱是先转给周某某的，周某某在拿给我。我以同样的理由又从周某某母亲那某25万元钱，我自己又配了2万元，拿了14万元钱给小亮。在2020年二三月份他就把钱还给我，当时是给了我168000元钱，这些钱我没有给周某某，我继续瞒着她，说工地没有弄好，没有拿到钱，让她继续等。其实那些钱已经被我还赌债了，当时我外面欠了很多钱，我也只有继续瞒着周某某，把钱用在其他地方了。我从周某某手里拿的钱，我记得就是我从2019年12月份分几次从周某某手里拿走4万余元，2020年1月份从周某某母亲那某253000元钱，从马某1手里拿走70000元钱，还有后来还赌债、赌钱从周某某那某218000元钱。其他零零碎碎的，我想不起来了。一开始我和周某某在一起的时候，她问我叫什么名字，我说别人都叫我李成，你叫我李成就可以了。后来我从马某1那里拿过钱之后，我给马某1打欠条，我写的是李金城。我没有离婚之前，和李某恋爱一段时间，和周某某在一起生活一段时间。3.2020年12月7日讯问笔录我的微信号是×××,昵称是阿成，以前昵称叫“请叫我《疯子》疯子”。我是从2019年12月份开始从周某某手里拿钱用的，她都是用微信给我转的。周某某2019年12月份的转账记录，周某某共计给我转账41000元钱，我没有异议。当时我在墩集镇霸王向王庄、冯庄和小杨庄中间的一个地方收石头，因为我资金周转不过来，我让周某某给我打钱周转的。有转账记录。在墩集霸王那边收石头，我一开始是和小威（大名不知道)一起做的，后来他不做的，我就接手继续做。也不知道小威住在哪里，没有他的联系方式了。我拿到周某某给我的41000元钱，大概有一半投到收石头生意里面去了，还有20000元钱用来还我的赌债了。还赌债的这2万元钱我都是以工地收石头需要钱，让她给我转钱的。我还赌债的事情没有给她说。之后我还从周某某朋友马某1那里借了70000元钱，当时我也给她打了一个借条，姓名写的是李金城。日期从2020年4月1日到2020年4月10日归还。我还从周某某母亲那某153000元钱，加起来一共是123000元钱，这些钱加上我之前从周某某那里拿的钱和我自己剩的钱，一共凑了140000元钱拿给小亮。他在泗洪有一个工地让我投资的。我给他的140000元钱他用了一个月之后，给我160000元钱，这些钱我拿回来之后就被我用来还赌债了，我还赌债这个事没有给周某某说。我不知道小亮的大名，也不知道他的住址，联系方式也不知道。我和小亮是在泗洪一个赌场里面认识的，我石头生意不做之后，我就去赌钱的。他给我说他在泗洪工地需要钱，还带着我去工地看一下。工地具体位置我不清楚，但是我去过一次，我可以带你们去找。我和马某12020年7月1日的聊天记录中跟马某1说我在工地拿钱，没有这回事，这是我胡扯的，就是想拖点时间，不存在那个工地。周某某于2020年1月份和3月份分别用支付宝给你二姐李某2转了18000元钱，这个钱当时我给周某某说我做收石头生意被一个叫马局的人扣着了，需要交罚款，我让周某某给我转了13000元钱，这些钱被我还赌债了。后来在2020年3月份，我以给我干活的工人受伤需要看病，让她给我姐转了5000元钱，这些钱被我赌钱输掉了。还有今年2月份的时候，周某某用微信给我转了2笔钱共计5400元钱，这些钱当时我给她说是我在墩集弄石子被抓了，需要钱交罚款。当时她转给我的，这些钱被我赌钱输了。还有今年6月份她给我转了2500元钱，当时我也是找其他接口找周某某要的，具体什么理由我已经忘了，但是这个钱是被我还赌债了。4.2020年12月24日讯问笔录我一共从周某某母亲那某363000元，其中的50000元钱我拿给小亮搞铺路工程了，其中的10000元我不知道怎么用的了，剩下的3000元钱我取出来拿去打牌了。当时我提剩下的13000元钱的时候，都是以工程款没有下来，需要提出来用一下，等等就还，我给周某某说过之后就把钱提出来了。我就是在2019年12月份开始在墩集收石头的，也就收了一个月时间，没有到2020年就结束了。周某某在泗县人民医院住院的时候，住院费剩余3000元钱和出院报销费用7000元钱，是我拿去用的，住院费剩余的3000元钱，是我和周某某生活使用的，那7000元钱我好像是用来收石头了，具体怎么用了我不清楚。我是在今年1月份的时候拿给小亮的，我是从马某1那某15万元钱，从周某某妈那某15万元钱，剩下的钱我不清楚是从哪里来的。一共弄了140000元钱给小亮。他用了一个月的样子就还给我了，他还给我之后我也没有想着去还给周某某，就拿着钱去还我的赌账了，周某某和马某1找我要钱，我就说我在工地要钱，实际上没有这回事的。后来我又单独找马某1借了2万元钱，我说我是用来工地周转的，实际上这个钱是我用来打牌了。周某某提供的一张费用清单，里面有一个孩子压岁钱1900元和备用金2000元，这个钱是我拿去打牌，不过后来我也拿给他了。泗州名城的那个房子是我租的，桃花源南区的房子也是我租的，其他地方没有房子了。5.2020年1月13日讯问笔录2019年12月份的时候，我以收石子需要钱，让周某某给我转账41000元钱，并且把她住院报销的7000元拿去用了。这些钱，其中28000元被我拿去做石子生意了，剩下的20000元钱被我用来还赌债了。2019年12月份，我对周某某和周某某母亲说我在泗洪和别人合伙包了一个修路工程，急需用钱，我从周某某母亲那某150000元钱。2020年1月份，我让周某某帮忙从马某1那某150000元钱，也是以泗洪修路需要钱为由借的。2020年3月份，我以泗洪工地需要钱周转，从马某1那某120000元钱，实际上这些钱被我用来打牌了。2020年1月份和3月份，我分2次让周某某给我转了18000元钱，其中13000元钱我给周某某说被一个叫马局的人扣了，需要钱交罚款，这些钱实际上被我还赌债了，还有5000元是我以工人干活受伤需要治疗为由要的，这些钱也被我赌输了。2020年2月份，我以弄石子被抓需要钱交罚款为由让周某某给我分2次转了5400元钱，这些钱被我赌钱输了。我在西侧红绿灯西边的修路工程，当时我指给你们看，你们也拍照了。我是2019年12月份从周某某母亲那某45万元钱；2020年1月份从马某1那某45万元钱，我从马某1那某4钱之后就把钱交给小亮了，这些钱用了一个月，他就还我了，当时因为我外面欠了很多钱，我就瞒着周某某和马某1把钱用来还账了。小亮是哪个公司的什么身份我不知道。我找到的微信转账流水有一万余元，还有大约一万余元现金，其中我让周某某从她表妹那里转了5000元钱，后来还了；去她嫂子家里，给了2000元现金等等。6.2021年1月26日讯问笔录收石头就是我自己做的，没有其他人参与。2019年下半年，周某某还没有出院的时候，我没有事情干，就到泗县墩集霸王村小杨庄南边看看可有卖石头的，收点石头卖。我到了我带你们去的那个地方北边那一片，那边有一个一个的坑，是别人挖石头的坑。我看见有人在地上捡石头，我就问了正在捡石头的一个人，经过聊天他说他叫“旺旺”，是当地附近的人。我问他:“你们这边的石头都是卖到什么地方的？”他说：“有东边朱圩子，大营，哪里价格高就卖到哪里。”他还问我干什么的，我说我来看看可能收点石头的。他说如果价格高肯定能收到。一开始我想在我前老丈人仇思海（外号长毛）以前收石头的场地，是在小杨和下杨南边，我到地方之后发现场地已经没有了，被种庄稼了。然后我就去了我带你（们）去的那个地方，我到了之后看场地不错，就在那里收石头了。我在路边挂了一个牌子：现金收购石子。我收石头是每天下午或者傍晚去场地，那些捡石头的人把石头拉倒场地，我看着过磅，过磅之后卸掉石头，就把钱给他们。我都是用现金支付石头款的。我收到大约有一车的时候，我就联系小威开车去拉。他开车把石头拉到我带你（们）去的那个卖石头的地方，过了磅直接算账，他也给我现金的。我前前后后在那地方收了不到一个月的时间。我以前不认识小威，我在看好收石头场地之后，回泗县的时候看到他收石头的地方，我就去找他聊这个事情的，我问他可收石头，他说只要有石头就去拉。我去墩集收石头是开我朋友小民子的车去的，他好像叫王小名。他的车是一款黑色宝马五系，车牌好像是皖Ｌ×××××,还开过我姐夫的车，是一辆白色的捷德，车牌是皖Ａ开头的，中间有一个Ｓ，我就开这两个车去的。小威是开一辆小型自卸王，好像是绿色的，我不记得车牌是什么了。7.2021年2月8日讯问笔录2021年1月26日我没有在讯问笔录和逮捕证上签字是因为我感觉我没有犯罪，所以不愿意签字。我和小亮就是在泗洪一家赌场认识的，我只有他的微信，叫“市政淘宝”微信号为×××，但是我不确定。他有一天带着我去我上次带你们（指民警）去的那个学校门口看工地。我看过工地，过了三天左右我在赌场里面一把给他14万元钱。小亮在那个学校大门左边工地打混泥土，右边挖下水道的，还有我指的那条路，小亮说都是他负责的。还说他爸也在那边打混凝土。我带民警辨认收石头和卖石头地点的图片，卖石头的地点在泗县大营那边路边，收石头是在泗县墩集霸王小杨庄南边。8.2021年3月15日讯问笔录我现在在看守所出不去，我一分钱都不愿意退给周某某，她想不想谅解是她的事情。反正我出不去的话，就不会还给她一分钱。出去给她钱，在这里蹲着没有钱给她。我给周某某购买电动车和一部手机是在我和周某某刚认识的时候，我给她买的，电动车是周某某旧电动车换置的，我自己垫了3200元钱。手机是一部华为手机，是她在住院期间给她买的，我花了3000元钱左右，发票在周某某那里。我提供的微信转账流水，一共是10664元钱。除了上述的钱，我记得有一次我让周某某从她表妹那里转了5000元钱，后来这个钱我还给周某某，让她给她表妹了。周某某嫂子小产，我给了2000元钱现金，看过她嫂子回去之后我给了周某某3000元现金，让她带她妈去买衣服的。周某某提供的转账清单我看过了。2020年12月6日，周某某出院报销费我拿去买石头了。住院费3000元钱是用来我和周某某生活开支了。清单最后面一笔压岁钱1900元和一笔2000元备用金，是怎么使用的我想不起来了。2019年12月份，一共给我转账41000元钱，加上住院保险费7000元钱，我是用来收石头了。2020年1月1日，周某某转账2000元钱给我，我想不起来怎么用了。2020年1月份有两笔50000元钱，是在泗洪县工地了，当时我朋友“小亮子”承包的修路工程，钱当时就说算我投资，其余的事我没有参与。2020年1月23日转2000元，2月21日一笔5000元、一笔400元，2月28日2100元钱，这些钱我不知道干什么用了。2020年3月31日，给我转账20000元钱，我又找马晓燕借钱，这个钱是马晓燕转给周某某，周某某转给我的，怎么用的我给忘了。周某某向我姐李某2支付宝账号转账，1月8日转账13000元，3月15日转账5000，6月1日转账2500元钱，13000元是我说打石子被抓了要用钱，5000元是说工人受伤了，需要回家休养。2500元钱是我跟周某某说给挖掘机买油用的，实际上是被我打牌用了。（五）现场指认笔录证明：李金城指认五河县龙岗村斜北组为其收石头的地址；泗县大路口乡邓公村前张组为其卖石头的地址。另查明：2018年11月20日,泗县丁陈村大李庄村民被告人李金城从被害人陈兆林处租赁临工930铲车,并约定租金每月7000元。2018年12月13日,被告人李金城将该铲车抵押给位持怀并向其借款20000元,并约定借款期限二十天,若不偿还位持怀可将铲车处理变卖。后陈兆林联系不到被告人李金城,亦无法取回自己的铲车。被告人李金城将借款用于赌博及偿还前期所欠赌债。经泗县价格认证中心认定，该临工930铲车价值人民币28500元。被告人李金城于2019年4月19日主动到泗县丁湖派出所投案。2019年4月19日，被告人李金城赔偿被害人陈某车及租金计人民币38000元，取得了陈兆林的谅解。2020年11月24日本院依法作出（2020）皖1324刑初437号刑事判决，被告人李金城犯合同诈骗罪，判决拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元。被告人李金城于2021年1月11日经电话通知到案。认定上述全部事实综合证据有：（一）（2020)皖1324刑初437号泗县人民法院刑事判决书，证明：2020年11月24日因犯合同诈骗罪被泗县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币8000元。（二）（2020)皖1324民初3191号泗县人民法院民事判决书，证明2020年10月14日判决阮某与李金城离婚。（三）户籍信息、前科证明、到案经过等书证，证明：李金城，男，1994年7月5日生，安徽省泗县人；李金城曾因犯合同诈骗罪于2020年11月24日被泗县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币8000元。被告人李金城于2021年1月11日被电话告知于次日到泗县泗城责任区报到，其于同年1月12日到泗城责任区刑警队报到，后被刑事拘留。关于被告人行为是否构成诈骗罪、诈骗数额。一、对公诉机关指控诈骗李某的犯罪事实，被告人李金城认为不构成诈骗罪。经查，李金城在与他人婚姻存续期间谎称自己已离异，与被害人李某确立恋爱关系，采取虚构办理廉租房事实、表面为放爪子实为用于与赌博、偿还赌债等隐瞒真相的方法骗取占有被害人李某钱款，有被害人陈述、被告人供述和辩解，证人证言、书证等证据证实，公诉机关指控被告人李金城的诈骗行为成立；关于公诉机关指控被告人李金城的诈骗数额为123500元（其中现金18000元，微信转账115500元），经查，李某提供微信截图中转账给李金城为115500元，未包含李金城2019年6月25日、26日转回给李某的15000元；李金城提供调取的微信转账记录中，李某向李金城转账23笔，计129734元，但缺失7月10日李某转账给李金城的一笔2000元记录，庭审中李金城认可；李金城向李某转账10笔，计19736.22元。其中，李某认可2019年6月25日、26日已还的两笔5000元、10000元即15000元。庭审中，公诉机关认为李某认可的11月22日、12月10李金城两次向李某转账计1000元算作还款应从微信转账115500元中扣除外，其余款项114500元经对比，李金城提供的转账记录中未有相对应的转账给李某的记录。故公诉机关指控被告人李金城犯罪数额应由123500元调整为122500元。二、对公诉机关指控诈骗周某某、尤某、马某1的犯罪事实，被告人李金城认为不构成诈骗罪。经查，李金城在与他人婚姻存续期间谎称自己已离异，与被害人周某某确立恋爱关系，以虚构收石头、投资工程等事实为由，实为用于与赌博、偿还赌债等隐瞒真相骗取占有被害人周某某等人钱款，有被害人陈述、被告人供述和辩解，并有证人证言、书证，公诉机关指控被告人李金城的诈骗行为成立；关于公诉机关指控被告人李金城的诈骗周某某及其亲友尤某、马某1钱款数额为219900元。经查，李金城通过转账、提取、收受现金等方式从周某某处取得：周某某款86900元，尤某款63000元，马某1款70000元，合计219900元。有被害人陈述、被告人供述和辩解，和提供的账单截图等书证证实，足以认定。但李金城提供转账给周某某的账单截图，其中：2019年12月10日返还了当日周某某转给他的2000元；2020年1月1日返还了当日周某某转给他的2000元；2020年4月9日转账2376元给周某某用于还花呗借款。因此骗取周某某款86900元应扣除6376元，即调整为80524元。故李金城骗取周某某、尤某、马某1的犯罪数额应从219900元调整为213524元。综上，对被告人李金城及辩护人认为公诉机关指控诈骗不能成立的辩解和辩护意见，本院均不予认可；对部分还款应从犯罪数额中予以扣除的主张，予以支持。故公诉机关指控被告人李金城犯罪总额应由343400元调整为336024元。本院认为，被告人李金城以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大,其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的主要事实与罪名成立，本院予以支持。指控数额未扣除相应还款部分，应予调整。被告人李金城在缓刑考验期间，公诉机关发现原判决宣告以前还有其他罪（本案诈骗罪）没有判决,故依法应当撤销缓刑,对新发现的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。被告人虽通知到案，但未能如实供述自己罪行，应依法进行判决。案发后，被告人李金城亲属退赔周某某50000元并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人李金城犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销（2020）皖1324刑初437号刑事判决书“被告人李金城犯合同诈骗罪，判决拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元”中的缓刑部分。二、被告人李金城犯诈骗罪，判决有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币四万元；与“被告人李金城犯合同诈骗罪，判决拘役五个月，并处罚金人民币八千元”部分并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币四万八千元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2028年11月11日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人李金城返还被害人李某人民币122500元、周某某80524元、尤某63000元、马某170000元。（其中，责令被告人李金城返还被害人周某某80524元，应扣除李金城亲属已退赔周某某50000元后，李金城还应当返还周某某30524元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 涛人民陪审员  朱士民人民陪审员  黄 杰二〇二一年七月八日书 记 员  刘 坚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖1324刑初134号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人李金城，男，1994年7月5日出生，汉族，小学文化，无职业，安徽省泗县人，住泗县。被告人李金城曾因犯合同诈骗罪，于2020年11月24日被泗县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元；因涉嫌诈骗罪，于2021年1月12日被刑事拘留，同年1月25日经安徽省泗县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于泗县看守所。辩护人陈永，安徽玉金律师事务所律师。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉[2021]73号起诉书指控被告人李金城犯诈骗罪,于2021年4月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,于2021年6月22日、7月5日两次公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员曹哲出庭支持公诉,被告人李金城及其辩护人陈永到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2019年5月至2020年6月，被告人李金城谎称已经离异,先后与被害人李某、周某某确立恋爱关系。在骗取被害人李某、周某某信任后，先后以办理廉租房、投资工程等为由骗取被害人李某、被害人周某某及其亲友钱款共计人民币（以下币种同）343400元。具体事实分述如下：1.2019年5月，被告人李金城通过抖音软件与被害人李某相识，后谎称已经离异与被害人李某确立恋爱关系。2019年6月至10月，被告人李金城以帮助被害人李某办理廉租房、买货车急需钱款等为由骗取被害人李某钱款共计人民币123500元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。2.2019年10月，被告人李金城通过“陌陌”软件与被害人周某某相识，并谎称已经离异与被害人周某某建立恋爱关系。后被告人李金城通过虚构其在泗县有多套住房、挖掘机等财物骗取被害人周某某的信任。2019年12月至2020年6月，被告人李金城以收石头、投资工程等为由骗取被害人周某某共计86900元、骗取被害人周某某母亲被害人尤某63000元、骗取被害人周某某朋友被害人马某170000元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。案发后，被告人李金城亲属赔偿被害人周某某50000元，并取得其谅解。被告人李金城于2021年1月11日经电话通知到案。认定上述事实有1.户籍证明、泗县人民法院刑事判决书等书证；2.证人王某1、张某1等人的证言；3.被害人周某某、李某、尤某、马某1的陈述；4.被告人李金城的供述和辩解；5.现场指认笔录等证据证实。公诉机关认为,被告人李金城以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李金城在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决,根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定,应当撤销缓刑,依法实行数罪并罚。鉴于被告人李金城亲属退赔被害人周某某部分钱款50000元并取得谅解，建议对其犯诈骗罪在有期徒刑七年六个月以上八年六个月以下量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。被告人李金城辩称：我并不认为我构成诈骗罪。一、我从李某手里借钱是在赌场里放钱，获得的利我给过她，她都知道，我没有以廉租房或购买货车急需用钱为由骗取她的钱财，我打的133500元借条，我已经还她一万元了，具体的金额我没有算过，我对指控的123500元金额有异议；二、指控对尤某、马某1的款项金额是事实，马某1的钱是我以资金周转为由借的，事后给她打的借条，尤某的钱是其拿身份证到银行给我主动取的，剩下的存折还有1.3万是我自己取的；对周某某的86900元数额具体我没法算，我认为没有这么多，有六七万块钱，我给她的转账，通过微信能反映出来。我和周某某之间的借款有用于收石头的、打牌的还有别的开支，我认为不构成诈骗。指控诈骗周某某的事实，我只认可工人受伤和缴纳罚款、挖掘机买油，这些我对周某某说了谎，其他款项我不认可，构不构成诈骗由法院决定。辩护人陈永提出的辩护意见是：一、同意被告人自己的辩护意见；二、基于被告人的态度和辩护人的职责，发表以下意见：（一）对公诉机关指控诈骗李某的事实不能成立。1.公诉人指控诈骗李某的款项有隐瞒借款事由的事实证据不足，虽有被害人的陈述，但是证人证言不能印证被害人的陈述；2.被告人明确告知李某是在赌场放爪子，没有证据证明李金城从李某处得钱款放爪子是假的；3.廉租房、车子的事没有证据印证；4.指控的数额，双方都是转账交易，对于李某认可的部分和李金城通过微信转账给李某的欠款应予扣除。（二）对于指控的诈骗周某某的事实部分成立，部分不成立。被告人以工人受伤、被马局抓获需要缴纳罚款、挖掘机买油骗取周某某钱款，被告人表示认可构成诈骗，除此之外不构成诈骗；有关检察机关指控骗取周某某86900元之间的款项部分，其中3月31日的两万元，与马某1的钱有重复计算，这两万元是通过周某某转给李金城的；在共同生活期间，给周某某及亲属应当扣除，包括买手机、电动车、给她母亲买衣服还她表妹的钱；已取得被害人周某某的谅解，适当对被告人从轻处罚；被告人虽然不是自首，但是主动到案也可以作为从轻考虑的情节。经审理查明：2019年5月至2020年6月，被告人李金城谎称已经离异,先后与被害人李某、周某某确立恋爱关系。在骗取被害人李某、周某某信任后，先后以办理廉租房、投资工程等为由骗取被害人李某、被害人周某某及其亲友钱款共计人民币（以下币种同）336024元。具体事实分述如下：一、2019年5月，被告人李金城通过抖音软件与被害人李某相识，后谎称已经离异与被害人李某确立恋爱关系。2019年6月至10月，被告人李金城以帮助被害人李某办理廉租房、买货车急需钱款等为由骗取被害人李某钱款共计人民币122500元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.被害人李某提供借条证明李金城骗取李某钱款数额。主要内容:今借到李某拾叁万叁仟伍佰元整（133500元）。2019.6月-2019.10月现金18000元，转账115500元。2019年10月24日李金城。又写有收到上述款项的收条附后。2.被害人李某提供的账单截图卷证明李某向李金城转款情况（均为2019年度）。主要内容：2019年6月17日李某向李金城转账3万元；6月26日向李金城转账1万元；6月28日向李金城转账2万元；7月01日向李金城转账2万元；7月07日向李金城转账1万元；7月10日向李金城转账2000元；7月24日向李金城转账1万元；8月07日向李金城转账3000元；0815日向李金城转账2000元；9月09日向李金城转账500元；9月16日向李金城转账1000元；9月28日向李金城转账2000元；10月16日向李金城转账2000元；10月17日向李金城转账3000元。3.被告人李金城提供的与李某之间的微信聊天记录证明：被告人李金城与李某之间的聊天记录，主要内容为李金城向周某某借钱、转账等情况。4.被告人李金城提供的与李某之间账单截图,证明转账情况。（1）李某向李金城转款情况（均为2019年度）。主要内容：2019年6月17日李某向李金城转账3万元；6月24日向李金城转账5000元；6月25日向李金城转账1万元；6月26日向李金城转账1万元；6月28日向李金城转账2万元；7月01日向李金城转账2万元；7月07日向李金城转账1万元；7月20日向李金城转账200元；7月24日向李金城转账1万元；7月25日转账50元；7月30日向李金城转账120元；8月5日转账40元；8月07日向李金城转账3000元；8月12日向李金城转账52元、520元；8月15日向李金城转账2000元；9月09日向李金城转账500元；9月11日向李金城转账52元；9月16日向李金城转账1000元；9月28日向李金城转账2000元；10月16日向李金城转账2000元；10月17日向李金城转账3000元；10月24日转账200元。李某向李金城转账23笔，合计129734元。（2）李金城向李某转款情况（均为2019年度）。主要内容：2019年6月17日李金城向李某转账200元、1314元；6月25日李金城向李某转账5000元；6月26日李金城向李某转账10000元；7月3日李金城向李某转账920元；7月25日李金城向李某转账1000元；8月12日李金城向李某转账2.22元；10月19日李金城向李某转账300元；11月22日和12月10李金城分别向李某转账500元，合计1000元。李金城向李某转账10笔，合计19736.22元。（二）证人证言1.证人马某2证言李某是我朋友，我们是一个村的，李金城以前和李某谈过恋爱，我和李金城也见过几次面。有一次我到李某住的东方明珠小区找李某玩的，当时李金城找李某借钱的，李某身上没有钱，我就借了四千块钱现金给李某，李某又把四千块钱现金借给李金城了。我不知道李金城借这四千块钱现金是干什么用的，李某知道。李金城和我提过廉租房的事情，李金城叫我给他四五万块钱，他讲他能用这钱帮我弄到一套廉租房，他是通过李某转告我这件事情的。当时我听到后有点动心，但是我父母都讲没有那么便宜的事情，他们都反对，最后我就没有给李金城钱弄廉租房。2.证人乔某证言我和李某是闺蜜，我认识李金城，我是通过李某认识李金城的。李金城从李某手里拿过钱，前年农历八月初四，也就是我生日那天，李某和李金城一起来给我过生日的，当时我们是在泗县泗州府饭店吃饭的。当时在饭桌上李某讲她给了李金城三四万块钱，说是李金城用这些钱帮她弄廉租房的。后来李某还从我手里借过几次钱，总共两万八千元左右。李某将借钱给李金城的，说是李金城帮她弄廉租房需要用钱的。（三）被害人李某陈述1.2020年4月28日陈述我被泗县丁陈村的李金城骗了123500元，我和李金城是2019年5月份通过抖音认识的，我和他处了一段时间对象，2019年9月份我和他分手的。我和李金城原先不认识，后来我们认识，并以男女朋友身份交往了。2019年6月份中旬，李金城跟我说他认识廉租房方面的工作人员，他讲他已经帮他姐弄到一套廉租房了，问我可要廉租房，我讲能弄到的话就弄一套。李金城跟我讲想弄廉租房，前期就要给五万块钱打点费，并叫我出五万元钱打点费。我说我没有那么多钱，只有四万多元。李金城讲你出四万吧，我给你垫一万。2019年6月17日上午，我通过微信转账给李金城转了三万元整，当天晚上在我们家楼下，我又给了李金城一万元现金。我按李金城的要求向他提供了我的身份证、离婚证等证件复印件。我问李金城什么时候能把我廉租房弄好，李金城讲最少得半年。后来一直到2019年10月份，李金城经常讲钱不够，还需要我出钱打点。我担心之前因为没给够打点得钱而泡汤，我又通过微信转账陆续给李金城转了十几笔钱，期间我还给了他两次现金。从2019年6月17日至2019年10月17曰，我前后给李金城转了十几笔钱，共计人民币133500元。期间我一直催李金城廉租房的事情，李金城都讲还没弄好。我叫李金城把廉租房相关手续给我，他讲用不着，帮我弄好就行了。后来我心里实在没有底，我叫李金城给我写了一张借条和收条。李金城在借条上写明“今借到李某十三万三千五百元整（133500元），总共（2019年6月至2019年10月，现金18000元，转账115500元）人民币，答应一个半月内还一半钱。”李金城在收条上也写明了2019年6月至2019年10月，李金城收到李某133500元。当时李金城写收条时，他还把“133500元”写成“1333500元”。李金城写借条和收条时故意把自己身份证号写错一位，而且还写错了两次，我当时就看出来了，但是我没有当场揭穿他，我担心我揭穿他他就不给我写了。后来我打李金城电话找他要钱，他就经常不接我电话，还把我联系方式拉黑。后来好不容易通过一个叫张超的联系人找李金城要回一万元。一个星期前，我打通他电话叫他还钱，他承诺半个月内先还我十万元，现在李金城不提廉租房的事情，也没有还我钱的意思，我这才知道我被李金城骗了。从2019年6月17日至2019年10月17日，我前后给李金城转了十几笔钱，有三次是现金方式，剩下的都是微信转账，总数额共计人民币133500元，后来找中间人张超从李金城手里要回了一万元现金。目前李金城还差123500元钱没给我。2.2021年3月21日陈述李金城找我要第一笔四万元时，他讲能给我弄到廉租房，这钱是打点用的钱，其中三万元是微信转账，另外一万元是现金。后来李金城找我要了一两笔钱，合计大约有两万元左右，李金城讲他拿这些钱在赌场放爪子，他讲能赚到利息钱。李金城还以他买货车急需钱为由找我要了好几次钱，合计好几万元。李金城还讲他朋友在赌场里赌钱被抓了，叫我给他钱他好去赎人，他说赎一个人要三千块钱，找我要了一万多，当时我手里没有足够的钱，他还找我朋友马某3借了四千块钱现金。我和李金城交往时，我父亲打过他两耳巴，他有好几次找我借钱，并称如果我不借钱给他的话，他就去找我父亲事情。李金城讲他进赌场放爪子，他没有将赌场里放爪子盈利的钱转给我。李金城从我手里拿走了133500元，这些都是整账。我和李金城在一起恋爱生活期间，我也为他花过一些钱，这些钱我都不计较了，没算在133500元里。截止到目前为止，李金城一共还了我一万元现金。(第一次询问过程中，你为什么讲这133500元都是李金城以能帮你弄到廉租房为由向你要的打点钱？）我当时认为只有这样说，相关机关才能帮我把所有的钱追回来。实际上133500元中只有四万元是李金城以能帮我弄到廉租房为由向我要的打点钱，其他的钱都是他以各种理由找我借的钱，我当时是相信他说的话才借钱给他的。李金城和我恋爱交往时，李金城讲他离婚了，分手后我打电话给李金城父亲要账的，李金城父亲讲李金城没有离婚。李金城还叫马某3给他四五万块钱，他讲他能给马某3也弄到一套廉租房，但是马某3家里人不同意，马某3也就没有给他钱。3.2021年6月24日补查陈述民警出示从李金城手机里提取的微信聊天及转账记录是我和李金城直接的微信聊天及转账记录。2019年6月份，李金城讲能给我弄到一套廉租房。但是需要五万块钱打点费，并叫我出五万元钱打点关系。我讲我只有四万多元。李金城讲不够他来出。2019年6月17日上午，我通过微信转账给李金城转了三万元整，当天在我住的小区楼下，我又给了李金城一万元现金。但是廉租房的事情一直没有结果，我问他办的怎样，他讲还得等半年，每次问他都是让我等。确定有办理廉租房这回事，如果是我无中生有虚构事实，我愿意承担一切法律责任。2019年6月17日通过微信转我1314元是用这种特定数字的钱讨好我的；6月24日李金城讲他要去赌场里放爪子，叫我给他转5000元，说能赚点生活费，不赚白不赚，我就转给她了，次日他就转给我了；6月25日转给他10000元，次日他就转给我了；6月28日转给他20000元也是叫我转给他的，但是这笔钱没有还给我。7月3日，因为我手里没有钱了，我找他要钱，他就转给我920元；7月7日李金城讲他要给大货车焊架子找我借的钱，转给他的10000元，也没有还给我；7月24日李金城说他还别人钱，找我借钱，我又向别人借了10000元转账给他的；7月25日我女儿舞蹈考级，我手里没有钱了，叫他给我转650元，他给我转了1000元；8月7日李金城说他安排的赌场被抓了，他和朋友被抓了需要钱赎人，1500元一个，我转给他3000元；8月12日，李金城和他姐打赌，要是我给他520元，他姐会给他翻倍，我先是给他转52元，他讲不行，我又转520元；8月15日李金城讲自己办事情需要钱找我借钱，转给他2000元；9月9日讲没钱加油了，叫我借给他500元；9月16日讲他在赌场里放爪子，别人没有钱给他，把车子抵给他，他要请大车拉去浙江处理掉，需要请车费，我当时找人借钱转了1000元给他；9月28日李金城说请大车去浙江费用不够，叫我再转给他2000元；10月16日李金城讲他被抓进局子里了，叫我转钱给他弄出来，具体真假不知，最后我转给他2000元；10月17日，说钱不够，又叫我再转给他3000元。10月19日，我没钱出礼，找李金城要钱，他转了300元给我；10月24日，我找李金城让他给我写借条，他讲他在泗水御都没有钱付钱，人家不让出来，我才转给他200元；11月22日和12月10日我催他还钱，他说没那么多，就转给我两次500元。5000元、10000元两笔钱是李金城讲拿钱放爪子的，他说手头紧，需要赚点生活费，那是我和李金城也确立了男女关系，我才愿意转钱给他用的。我没有向他要过好处费，只是那段时间会带我出去吃饭，多数他请客，我也请过两次。李金城每次都有理由，我是鬼迷心窍，才会一次一次给他转钱。转给他的钱干什么用的，我不清楚。他要是给我讲拿钱去赌博，我是肯定不会给他转钱的。（四）被告人李金城的供述和辩解（诈骗李某事实部分的供述与辩解）1.2020年11月11日供述和辩解我认识李某。在2019年6月份的时候，我在抖音认识她的，认识之后我就加她微信，在一起聊天，后来发展为男女朋友关系，我们相处到2019年10月份左右。我从李某手里拿过十几万元钱，具体多少我不知道，后来我给她打了12万余元的欠条，我目前还给她1万元钱了。因为这个事情，李某到法院起诉过我，丁湖派出所也找我问过这个事。我没有帮李某办过廉租房，我只是帮她问问这件事，但是一直没有给我回话，就不了了之了，我从她手里拿的钱是去外地赌钱输了。我从她那拿钱是用来赌钱了，我到五河，泗洪那边赌钱输了。2.2021年3月21日供述和辩解我和李某于2019年上半年开始在一起恋爱生活在一起交往几个月分开了。2019年6月份至2019年10月份，我共计从李某手里拿了133500元使用，后来我给李某打借条了，以借条为准。李某大部分是通过微信转账转给我的，我们之间有微信转账记录，有一笔是给我现金的，具体多少钱现金我记不清了。（出示李某与李金城的微信转账记录截图）这些全是我和李某通过微信转账给我的记录。李某经常催我还钱，但是钱后来被我赌博输完了，我没有钱给她。后来我一直还不上钱，李某找到我要求我给她写借条的，我就给她写借条了。（出示李某提供的借条）这张借条具体是不是我亲手写的我记不清了，但是上面写的借款钱数我是认可的。我一开始拿钱是去场子里放爪子的，也通过这种方式在场子里赚点手续费，获利的钱我也转点给李某用的。但是这133500元中有十多万元被我赌钱输了，剩下两万多块钱被我用来还之前赌债了。我没有以能帮李某弄到廉租房为由，让其赚钱给我用于打点人办理廉租房，我和李某刚交往时，李某提到廉租房的事情，李某讲她一个朋友认识弄了几套廉租房的事情，她也想找人看看可能弄到廉租房的。我当时和李某讲我也知道这方面事情，我还讲帮她问问的。但是后来人家答复我说弄不到廉租房，我也和李某讲过了。我名下没有任何固定资产，所有银行账户都没有钱。我对外一直欠别人赌债，截止到目前我对外欠下大约四五十万赌债，基本上没有别人欠我钱。我目前靠开挖机、铲车赚钱，每个月一万左右收入。我准备做生意赚钱还给李某。我做生意赚了三万元左右，钱都被我用于赌钱和还赌债。截止目前，我一共还了李某一万元现金。这一万元现金是我当时和一个叫周某某的女的恋爱生活的，我从周某某手里拿钱做生意的，我用周某某那里拿的钱还李某这一万元的。周某某不知道我还李某一万元的事。我和周某某大约是2019年年下半年一起恋爱生活的，反正是我和我妻子离婚之前。我和李某恋爱交往时讲我离过婚了是因为那时我和我妻子已经分居了，但没有离婚，我就和李某讲我离过婚了，分居还没有离婚。我认识马某3，马某3是李某的朋友。我没有通过李某叫马某3也出钱给我弄廉租房。我认为我的行为不是诈骗。3.2021年6月30日供述和辩解2019年6月17日李某通过微信转账给我一笔30000元，是我给李某讲要去赌场放爪子，就转钱给我帮他放爪子赚钱，当时商量好赚钱一人一半。2019年6月17日我通过微信转给李某1314元是我在赌场放的爪子钱，转给李某好玩的；6月24日李某转给我5000元是放爪子钱，次日就转给她了；6月25日李某转给我10000元是爪子钱，次日就给她了；6月28日李某转给我20000元也是放爪子钱。7月3日，因为李某上街买东西需要钱，我就转给她920元；7月7日李某转给我的10000元，是放爪子钱，都是提前说好的，我想不起来，应该没有给货车焊架子要李某转账10000元给我；7月24日李某转账给我的10000元、8月7日转给我3000元、8月15日转给我2000元、9月9日转给我500元、9月16日转给我1000元、9月28日转给我2000元、10月16日转给我2000元、10月17日转给我3000元我想不起来了。11月22日和12月10日我转给李某的两次500元，是李某催着问我要钱，我手里没有多少钱，就给他转这两笔500元。我和李某提过在赌场被抓并叫李某赚钱赎人，转没转钱我记不清了这些钱我应该都还了，以微信聊天为准；我好像和李某提过去浙江处理赌博场上抵押车辆并叫她转钱给我，但是李某转没转我记不清了，就是转了，也还过了。李某转给我的钱刚开始是放爪子的，后期我自己也参与赌博的，一部分钱被我赌输了，一部分钱用于还赌债了。我没有让李某给我钱承诺帮她办理廉租房。二、2019年10月，被告人李金城通过“陌陌”软件与被害人周某某相识，并谎称已经离异与被害人周某某建立恋爱关系。后被告人李金城通过虚构其在泗县有多套住房、挖掘机等财物骗取被害人周某某的信任。2019年12月至2020年6月，被告人李金城以收石头、投资工程等为由骗取被害人周某某共计80524元、骗取被害人周某某母亲被害人尤某63000元、骗取被害人周某某朋友被害人马某170000元，并将上述钱款用以赌博、偿还赌债等。案发后，被告人李金城亲属赔偿被害人周某某50000元，并取得其谅解。认定上述事实的证据如下：（一）书证1.李金城与周某某之间的聊天记录，证明主要内容为李金城向周某某借钱。2.周某某提供账单截图，证明周某某向李金城转款96800元情况。内容：周某某于2019年12月2人转账给“请叫我《疯子》疯子”（以下称李金城）1000元；12月4日转账给李金城10000元；12月10日转账给李金城5000元；12月10日转账给李金城2000元、6000元；12月13日转账给李金城2000元；12月16日转账给李金城10000元；12月22日转账给李金城5000元。2020年1月1日转账给李金城2000元；1月8日转账给“李某2”13000元；1月23日转账给李金城2000元；1月21日转账给李金城3000元；2月21日转账给李金城5000元；2月21日转账给李金城400元；2月28日转账给李金城2100元；3月15日转账给“李某2”5000元；3月31日转账给李金城20000元；6月1日转账给“李某2”2500元;7月14日转账给李金城800元。3.周某某提供的记账记录，证明：2019年12月至2020年6月期间，被告人李金城以买石头、投资泗洪工地、打石子被抓、工人回家休养、挖掘机买油等用钱为由骗取钱款219900元的明细。主要内容为：周某某转账合计93000元：2019年12月2人转账给称李金城1000元；12月4日转账给李金城10000元；12月10日转账给李金城5000元；12月10日转账给李金城2000元、6000元；12月13日转账给李金城2000元；12月16日转账给李金城10000元；12月22日转账给李金城5000元。2020年1月1日转账给李金城2000元；1月8日转账给“李某2”13000元；1月23日转账给李金城2000元；2月21日转账给李金城5000元；2月21日转账给李金城400元；2月28日转账给李金城2100元；3月15日转账给“李某2”5000元；3月31日转账给李金城20000元；6月1日转账给“李某2”2500元。通过周某某骗取尤某50000元、13000元，小计63000元；骗取马某1的50000元、20000元（与3月31日周某某转账给李金城属同一笔款项），小计70000元；骗取周某某出院的报销费用7000元，住院报销费用3000元，孩子的压岁钱1900元，备用金2000元，小计13900元。4.控告信，证明：周某某提交至泗县侦查机关的控告信，控告李金城自2019年12月开始以干工程需要钱买石子等理由为借口从其手中骗取21.7524万元。5.借条，证明内容为：“李金城借马某17万元整，日期2020.4.1至4月10日归还，借款人李金城”等6.李金城与马某1的聊天记录，证明：主要内容为马某1向李成（李金城）催要借款的过程。7.李金城提供的微信转账记录，证明李金城向周某某转款9笔，合计10664元的情况。内容：2019年11月22日转账至A半永久纹绣（周某某，以下称）1000元、500元；2019年12月10日转账至周某某2000元；2020年1月1日转账至周某某2000元；1月24日转账至周某某888元；3月17日转账至周某某400元；3月21日转账至周某某1000元;4月2日转账至周某某500元；4月9日转账至周某某2376元。8.尤某邮储银行储蓄卡62×××84交易明细，证明：2020年1月2日、2020年1月2日、2020年1月3日，尤某邮储银行储蓄卡中先后通过ＡＴＭ机被取款5000元、5000元、3000元，计款13000元；另，2019年12月20日尤某邮储银行储蓄卡在泗县支行被取现金50000元。9.指认照片，证明为李金城指认投资工程的地方：泗洪县洪泽湖西大街路面。10.泗县大路口乡土地所出具证明，证明：被告人李金城指认其收石头的地块为农村居民建设用地。11.谅解书、收条，证明：2021年3月17日周某某收到李金城家人赔偿5万元整，对李金城诈骗其的行为表示谅解。（二）证人证言1.证人王某1的证言证明：我是泗洪县市政职工，平时做工程。泗洪县洪泽湖西大街衡山路试验学校西侧红绿灯向西那条路是我承包修的，是从2020年3月份开始修的，在2020年4月28日修完的。这个工程是政府工程，由泗洪县县委发起，交给我们泗洪市政公司修的。修这条路没有其他工程队，都是我们市政公司自己做的，我不认识叫“小亮”的人，我也不认识李金城。修这条路一共花了三百多万元。目前还没有与政府签合同，工程款也没有拿到。衡山路实验学校门口下水道工程也是我们市政公司修的，这个工程早就修好了，和这个洪泽湖西大街修路工程不是一个工程。我们是先修的红绿灯东侧的路，红绿灯西侧是从2020年3月份开始到2020年4月28日结束。2.证人张某1证言在我家屋子后有一块空地，以前是属于我们斜北组几家的可耕地，后来被别人买去建厂收石子打石子了。具体建厂时间我记不得了，有好几家一起联合建的厂，后来因为环保局不让干了，厂子就关了，设备也被拉走了。厂子关了有三四年了。在2019年至2020年没有人在那块地收石头，那块地一直都空在那里的。2019年没有人在我家旁边插牌子收石头。我不认识李金城和旺旺，我们庄没有叫这个名字的。3.证人吴某证言在我家北侧有一块空地，空地东侧有一个大塘子，属于农岗村斜北组，斜南组。这一片空地以前属于可耕地，在2010年以后有人使用这块土地建厂收石头打石子的。在2015年左右，环保局就不让他们干了。从那年开始这块地就一直空着了。以前是王宗宇家建厂收石头打石子的。从2015年之后没有人在这里收石头,我没有听说一个叫李金城和旺旺的人。在2019年年底没有人在通往这块空地的路口挂牌子收石头。这里距离墩集镇小杨庄不远，有几里路。4.证人张某2证言在我家“农家小酒馆”南侧有一块空地是我家的地，和农家小酒馆的地都是我家的。那块地在2014年至2015年的时候我给聂某来收石头的。一开始是我自己把地弄好，用来收石头，干了一个月左右，收不到石头我就把设备卖给聂某用来收爆干石了。他干到2015年就不干了，设备也被拉走了。后来这块地又被租给北京承建公司，他们用来堆放材料，但是环保局没让他们堆放，这块地也就空置了。2019年至2020年没有人租我的地，一直都是空着的。在2019年5、6月份，我开始建农家小酒馆，到2020年3月份才弄好的。我不认识一个叫李金城和小威的人，从来没有听说过。那块空地上的房子是我自己建的，那块空地以前我装过一个地磅，后来给聂某用了一段时间，2019年被我卖了。2019年没有人用过地磅。5.证人陶某证言我认识李金城，但关系一般，从2019年10月份之后，我就没有见过他，也没联系过。我们是在赌场里认识的，是一个朋友给介绍的。在2019年9、10月份，我在赌场里赌钱，李金城在赌场里放爪子的时候拿钱给我用过，在2020年的时候我已经不去赌场里赌钱了，也就没有见过。李金城一共向我提供了两三次赌金，每次都是一两万元钱，我出了赌场也就还给他了，加起来一共五六万元。李金城自己也赌钱，我在赌场里见他赌钱，每次都输十几万元，共计输了有五六十万元的样子。我不去赌场以后，他输多少钱我也就不知道了。泗洪衡山路小学门口那条路是我承包修的，那条路是洪泽湖路。李金城没有在这个工程投过钱，李金城给我说过想往我承包的工程投钱，我给他说：“我有很多工程，你要想投，就带钱过来，但他从来没有拿钱给我进行投资。”李金城去过一次我承包的洪泽湖路工程，是去玩的。6.证人王某2证言我认识李金城，我们是朋友关系。我认识泗洪陶某，也是朋友关系。陶某在工程，我投资了十四万元。是2019年11月份，我转账一部分，现金给了一部分，目前本金已经给了我七万余元。我投资的十四万元是我自己的钱，与李金城之间没有关系。李金城没有参与投资。李金城欠了我两万余元，我的微信名叫“繁华年间”。2019年12月22日21时43分李金城用微信给我转了5000元钱，具体干什么的我不清楚了，不是还我的债，就是让我给他提现的。（三）被害人周某某、尤某、马某1的陈述1.被害人周某某的陈述（1）2020年9月23日陈述2019年10月份左右，在手机陌陌聊天软件上，有一个昵称叫“李成”的陌生男子加我好友，一开始的时候跟我说要买我在陌陌上卖的月饼，后来我们有事没事就聊两句，慢慢我们就熟悉了，他跟我说他的名字就是他的昵称“李成”。然后我们就聊到我们彼此的个人情况，他也跟我一样离异，都是单身状态，李成就提出来要和我处处男女朋友，我当时也就同意试试看，接下来我们偶尔出去吃饭，有时候他还买点东西送到我住的春港花园小区。大概过有一个月左右，当时我的腿感觉不舒服，他就主动带我去医院检查，然后他就要去我家里照顾我，就住在我在春港花园租的房子里了。到了大概2019年12月份，因为我左腿膝盖髌骨滑脱刚做完手术，在家里修养，李成跟我说他要出去做石子生意，手头上没有钱问我借点，我跟他说身上没有钱，他就让我从身边朋友亲戚那里借，一遍电话接着一遍电话打，我就心软了把钱借给他了。当时他承诺我第二天就把钱还给我，过了几天我就跟他要钱，他就跟我说钱还没有到位，让我等等。然后过了没有多久，他又跟我说，因为被人举报非法打石子被逮起来了，如果不交罚款的话就要被关起来，我就用手机把钱转给他了。接着过了一段时间，他又跟我说在泗洪接了一个政府工程是在学校里面修路的，需要他投60万元钱，就问我借13万元钱，我跟他说我没有钱，他就让我找我朋友马某1借，开始我不愿意，他就拿我手机打开视频聊天让我问马某1借钱，他在旁边答应用几天就把钱还给我朋友，马某1就同意了，打了5万块钱到我卡里，收到钱之后他就说让我把钱转给他了。过了没有多长时间，马某1在我家吃饭的时候谈到要去买衣服，我说没有钱就不去了，马某1就开玩笑说给我钱让我去买衣服，李成就在马某1旁边说“钱你先给她，我来还给你”。下午他出去没有多久就打电话来让马某1接电话，接过之后我才知道是向马某1借钱的，并答应第二天就还钱，马某1又把钱转给我，然后我转给他。接下来我不知到他怎么知道我妈还有6.3万元的养老钱在我这，他又问我要，我就问要之前的借给他的钱，他说现在疫情期间，钱还没有到位，让我等等，我就又把我妈的银行卡给他让他自己去取，他就把钱分几次取走了，还有家里孩子的1900元压岁钱和我医保报下来的7000元钱，还有家里留用的几千块钱都被他拿去了，后来我逼问他的时候，他才说被他拿去用了。一直到今年6月份，这期间他陆陆续续又从我这以各种理由借了不少钱，没有钱就让我打开花呗借给他，现在什么理由我也想不起来了。后来他问我借钱，我就跟他说实在没有钱了，让他把之前的钱还给我，他就慢慢不理我了，现在电话个信息都不回了，联系不上了。他跟我说他叫李成，身份证我也没有见过，后来我看到了他每次开的车找到了他姐，他姐跟我说他弟弟叫李金城。他跟我说他家是泗县草沟的，泗县的东方明珠小区和泗州名城小区，还有凤凰城都有他的房子，我一要去看看，他就说房子租出去了。他的手机号是150××××5560,微信号是×××,昵称阿成。李成每次找我借钱,有时候是用微信和支付宝转账给他的，家里的钱都是他直接拿走的，还有我母亲卡里的6.3万元钱是他直接拿卡去取的。李成大部分是用自己微信收账的，还有几次是支付宝收钱的。他的支付宝账号我不知道，钱是通过扫描二维码给他的，账户名字叫李某2，他跟我说是他姐姐的支付宝。我用来转账的支付宝账号是182××××2688。我用来转账的微信号码是×××，昵称叫Ａ倩姐半永久纹绣。我母亲的银行卡是62×××84,开户名是尤某。李成跟我说他是离异的，一开始我不知道，后来我托人问了他好像是没有离婚。（2）2020年9月25日陈述我和李成（李金城）是在2019年11月份的时候，李成提出来和我处男女朋友。他当时跟我说他已经离婚了，目前单身，因为我自己也离婚了，也是单身也就同意了。我同意之后，他就搬到我家住了。李成也答应要和我结婚的。在2019年12月份的时候我因为腿部手术，他给我说在腿好了之后就让我们两家父母见面。但是我做过手术之后，一直到李成消失这期间，他都是以各种理由推脱，不带我去见他父母。后来李成消失之后，我找到李成的姐姐（南关新二中西门一家理发店）李某2，她给我说李成的名字叫李金城。而且他姐还说李成之前也因为诈骗的事情被处理了一次，好像是开别人的车抵押给别人了。我们是从2019年11月份开始相处的，一直到2020年7月份的样子我就找不到他了。李成答应和我结婚这件事我母亲知道，还有我2个朋友也知道这件事。我报警是因为李成给我说他有2台挖掘机在工地上干活，以修挖掘机、买油等理由借走几万元钱。在2019年年底，他说在墩集帮朋友收石头，后来他说朋友没有钱了，他就自己收石头打石子，也从我这里拿走一部分钱，基本上天天都从我这拿钱，他说这个钱是买石头用的。2020年年初，李成说泗洪有个政府工程，是修学校里面的路的工程，他说需要二三十万去签合同，这个钱半个月就能拿回来。他从我朋友马某1那某15万元，又从我妈那某15万元钱。后来他还用其他理由从马某1那里借了2万元，而且我找不到李成的时候去找李成的家人，他家人说李成叫李金城，而且他父亲说他有一台挖掘机，但是在两三年前已经卖了，我怀疑李成没有离婚，他当时说跟我一样大的，还是离婚的，并且要和我结婚，我才答应和他在一起的。李成一共从我和马某1手里借走21万元钱。2019年12月份的时候李成说在墩集收石头，从我这里拿走4万余元；2020年1月，他就说在泗洪那边和朋友承包一个政府工程，是给学校修路的，他从马某1那某17万元，从我母亲那某16.3万元（李成拿我母亲的卡取款）；2020年1月8日，他让我从支付宝花呗提款1.3万元给他姐，说是打石子被抓，需要交罚款用的；3月15日我用花呗给他姐转5000元，他说是给他开挖掘机的工人受伤了，需要钱回家休养；6月1曰，花呗转2500元给他姐，他说是用来给挖掘机买油的。他在今年2月份说他在墩集弄石子，被别人抓了，需要交5400元罚款，这个钱也是我转给他的。我怀疑他根本就没有墩集那个石子厂，也没有泗洪那个修路的工地，他就是个骗子。我没有见过李成在泗县墩集、泗洪的那2处工地，我要求去看，但是他不带我去看。他基本上是晚上吃过饭就出去，第二天凌晨回来，他说他是去墩集收石头的。李成在泗县和墩集的工地在什么地方我不知道，他没有跟我说过。他跟哪几个朋友一块搞工程的我也不知道，他说他在泗县泗州名城、东方明珠等小区有房子他不带我去看，我也去小区找过但是没有找到。（3）2021年3月18日陈述我和李金城是在2019年11月份开始在一起同居的，同居期间他给我买过一部手机，还有我电动车以旧换新他给我付了一部分钱，手机是我现在用的华为nova5pro，当时是以2300元购买的。李金城给我垫了3700元给我换的新电动车，两个加起来有6000元钱的样子。这是我实际转给李金城的转账清单。李金城提供一些转账记录，共计10664元，除了电动车和手机钱，他给我的钱我都在总额里面去掉了。我算过我一共给李金城转过24万多元，我把这些钱都去掉过了。李金城说通过我向我表妹那里借了5000元钱,去看我嫂子给了2000元钱，给我3000元钱给我母亲买衣服，有这个事情，这些钱我都已经从总金额里刨掉了。我不会占他一点便宜的，他付这些钱都是他自愿的，我也没有逼迫他。我表妹那个钱我找他要了好长时间，他都没有还，后来我找他要了一笔5000元钱，用来购买刺绣工具，后来这个钱被我用来还我表妹了。在我们生活期间，我们生活费用都是我出的，他又没有正式工作，没有生活来源，都是我出的钱。2.被害人尤某的陈述我认识李金城，他从我手里拿了6.3万元钱，到现在一直没有给我，他从我手里拿钱的时候他讲他叫李成，后来我女儿给我说，我才知道他叫李金城。2019年的时候，我女儿周某某认识一个叫李成的人，认识不久他们就在一起生活了。在2019年年底的一天，李成给我打电话说“阿姨我急用钱，你有钱的话先给我用一下，过几天就拿给你了”，我问他是干什么用的，他说“我在泗洪有一个铺路的工地，是和别人合伙的，现在急用钱，你要是有钱先拿给我用一下，过几天就给你”。我一开始没有同意，但是他又找我几次向我借钱，我看他怪可怜，就答应把钱给他用了。我记得他是到泗县泗城镇人民鞋业对面找我拿的卡，我把银行卡给他之后，把密码也说给他听，他拿着我的卡到了银行提了5万元钱。后来这个卡一直放在我女儿周某某手里的，卡里剩下的13000元钱后来也被李成拿去用了。李成说他在泗洪那里和一个朋友合伙包了一个铺路的工程，急需用钱周转。我不知道李成说的那个工程具体在什么地方，我让我女儿跟着他去看看，但是李成不带他去看。我们是从今年6月份左右联系不上李成的。李成除了从我手里拿钱用，还从周某某手里，还有马某1手里拿过钱用过。3.被害人马某1的陈述李成真名叫李金城，他一共从我手里借了2次钱，一次是他跟我说工地上需要押金问我借了5万元钱，另一次是工地上工人急用钱，问我借了2万块钱。李成跟我说工地在泗洪，具体在哪我不知道。在2019年11月份的时候，周某某在泗县人民医院住院的时候，我认识李成的，周某某跟我介绍是她男朋友，然后我经常去周某某在泗县春港花园出租房玩，慢慢我们也熟悉了，大概在2020年1月19日，我接到周某某号码打来的电话，一听说话是个男的，他说他是李成，接着他就跟我说工地上需要用钱，问我借13万元钱，我跟她说没有这么多钱，身上也就5万元钱，他就说借给他，用十几天就还给我，然后我又问了周某某这个钱能不能借，周某某当时跟我说李成也不容易就借给他吧，反正用十几天就还了，我就把钱转账给周某某，由周某某转给李成。过了个把月，我就问李成要钱，李成跟我说现在疫情期间，工地没有开工，等段时间在给我，我也没有着急问他要，到了3月底的时候，我在周某某家里玩，李成直接打电话给我问我借钱，他说工地马上开工了，工人需要用钱，问我能不能借2万元钱给他。等第二天下午就把之前的5万元和这2万元一起还给我，我就直接把钱转账给了周某某，周某某再把钱转给李成。到了第二天下午我就问李成要钱，他跟我说已经安排财务那边弄了，到了6点左右，我再打李成电话就不接电话了。后来我打电话和发微信给他，他每次都说知道了，第二天给我，然后到了第二天就找不到人了。到了8月底就彻底联系不上了，微信和电话都不接了。李成的真实姓名是李金城，家住在，都是周某某后来跟我说的，具体是不是叫这个名字我也不知道。李成的电话号码是150××××5560,微信号是×××，昵称叫阿成。我是将钱通过微信转给周某某的，由周某某再给李成的。我用来转账的微信号是×××，昵称叫知足常乐。（四）被告人李金城的供述和辩解1.2020年11月11日上午讯问笔录2019年下半年，我在陌陌上认识的周某某，我们就开始聊天。慢慢的我们熟悉了，后来我们接触的多了，就自然而然恋爱了。到年底的时候，周某某的膝盖老是错位，我就带着她去看病，在医院照顾她。出院之后，我就搬到她家里照顾她了。大概在2019年12月份，我当时在墩集霸王村小杨庄南边收石头，手里缺钱我就找周某某借点钱用，她当时好像给我转了一万元钱，这个钱我用了几天就还给周某某了，我记得在2019年12月份以收石子为由找周某某借了4万多元的样子。这些钱我都用来收石头，还有还账了，我还的是赌账，周某某不知道我还的是赌账，大约还了多少钱我记不清了。2020年1月份的时候，我因和朋友小亮在泗洪往北的一个实验小学承包一个路面和下水道工程，这个工程是我朋友接的。小亮当时找我说“我现在赌钱输钱，我工地干活，钱转不过来你拿点钱给我用，算入股”，当时我不愿意入股，他就给我说“要不然你拿点钱给我用，我用一个月，到期给你利息”，当时我手上没有钱，我就找周某某借钱，后来我找周某某目前拿了5万元，从马某1那某47万元钱，还有之前从周某某手里拿的钱，我凑了14万元钱给小亮。到期一个月之后，小亮还给我168000元钱，我拿到钱之后没有给周某某说，我把这些钱还我以前的欠款了。周某某她们向我要钱，我就给她们说我在工地干活，等我拿到钱就会还给她们。小亮的大名我不知道，我们是在泗洪那边赌钱认识的，我给小亮钱是现金，他给我钱也是现金。2020年1月份的时候，我因为在东关开发区子里面打麻将的，当时输了两三万元钱。对方找我要钱，当时我身上没有钱，我就找到周某某借钱，当时我给她说我打石子被“马局”抓了，需要交罚款，我让她给我转钱。后来周某某从支付宝给我姐李某2支付宝里面转了13000元钱，这些钱被我还赌账了。之后我去打牌，想把钱得回来，我就给周某某说给我开挖掘机的工人受伤了，需要用钱治疗，我让她给我姐李某2支付宝转了5000元钱，这些钱我姐又转给我。我拿着钱去赌钱了，这些钱被我输了。后来我又陆陆续续从周某某手里拿了点钱，具体多少我记不清楚了，都是我用来还别人钱和家里消费用了。我在2019年年底的时候，给周某某买了一辆电瓶车，花了3000多元钱，还有给她买手机3000多元钱，在她身上花其他的钱，总共大约4万元左右，这些钱都是我自己的钱。我从马某1手里拿了两笔钱，共计7万元钱，就是泗洪工地用钱，这些钱是马某1转给周某某，周某某再转给我。我一共从周某某母亲手里就拿了53000元钱，50000元钱是用来投资泗洪工地的，剩下的3000元钱是周某某给我卡，我自己提的，这些钱被我开销用了。我当时就是因为赌钱输了，没有钱还赌账，我找的借口从周某某那里拿钱的，我以我打石子被抓需要用钱从周某某那某118000元钱，其中13000元钱用来还债，剩下的5000元钱我拿去打牌了。我没有因为打石子被抓，这就是我找的借口让周某某给我钱的。我让周某某转钱给我姐，我姐再转给我，是因为周某某直接将钱转给我，我收不了，我也不知道怎么回事，所以才这么转的。我就是跟我姐说钱是别人给我用的，其他的我没有说。我欠别人40万左右。我是在周某某去年出院之后，在泗县边收石头，当时我和当地一个叫“旺旺”的小伙子一起收的。我们用的是一个场地，他收他的我收我的。我收的石头都是拉到泗县大营街往南路西一个收石头、沙子的地方卖掉了。这个老板叫什么，我给忘了，但我能带你们去找那个地方。我收的石头是我自己用四轮机慢慢倒过去的。一共做了半个月左右。我一共收了大约700吨左右，一吨60左右。我的挖掘机是去年上半年就卖了，我自己目前没有挖掘机。我和周某某在一起的时候已经没有挖掘机，还跟她说有挖掘机，是因为我当时不知道怎么跟她说，就瞒着她这样说的，争取她的信任。我和周某某一起生活中，我给周某某说我叫李金城，我给她说别人都喊我李成，也就让她喊我李成。我和周某某在一起谈恋爱的时候我还没有离婚，在2019年五六月份的时候，我前妻阮某起诉我离婚，在2020年10月份的时候，大路口法院判决我们离婚的。我跟周某某说我离婚了，是因为我当时已经和阮某口头说明要离婚了，那个时候我们已经开始不联系了。2.2020年11月11日下午讯问笔录我记得在2019年12月份以收石子为由找周某某借了4万多元的样子。这些钱一部分被我用来收石头，一部分用来还赌账了，我大概还了2万元的赌债。2020年1月份的时候，我一个朋友小亮在泗洪承包一个工程，他让我拿点钱给他用，说要给我利息。我当时就以要和朋友一起承包泗洪一个学校工程为由从周某某借钱的的，她从马某1那借了7万元钱，这个钱是先转给周某某的，周某某在拿给我。我以同样的理由又从周某某母亲那某25万元钱，我自己又配了2万元，拿了14万元钱给小亮。在2020年二三月份他就把钱还给我，当时是给了我168000元钱，这些钱我没有给周某某，我继续瞒着她，说工地没有弄好，没有拿到钱，让她继续等。其实那些钱已经被我还赌债了，当时我外面欠了很多钱，我也只有继续瞒着周某某，把钱用在其他地方了。我从周某某手里拿的钱，我记得就是我从2019年12月份分几次从周某某手里拿走4万余元，2020年1月份从周某某母亲那某253000元钱，从马某1手里拿走70000元钱，还有后来还赌债、赌钱从周某某那某218000元钱。其他零零碎碎的，我想不起来了。一开始我和周某某在一起的时候，她问我叫什么名字，我说别人都叫我李成，你叫我李成就可以了。后来我从马某1那里拿过钱之后，我给马某1打欠条，我写的是李金城。我没有离婚之前，和李某恋爱一段时间，和周某某在一起生活一段时间。3.2020年12月7日讯问笔录我的微信号是×××,昵称是阿成，以前昵称叫“请叫我《疯子》疯子”。我是从2019年12月份开始从周某某手里拿钱用的，她都是用微信给我转的。周某某2019年12月份的转账记录，周某某共计给我转账41000元钱，我没有异议。当时我在墩集镇霸王向王庄、冯庄和小杨庄中间的一个地方收石头，因为我资金周转不过来，我让周某某给我打钱周转的。有转账记录。在墩集霸王那边收石头，我一开始是和小威（大名不知道)一起做的，后来他不做的，我就接手继续做。也不知道小威住在哪里，没有他的联系方式了。我拿到周某某给我的41000元钱，大概有一半投到收石头生意里面去了，还有20000元钱用来还我的赌债了。还赌债的这2万元钱我都是以工地收石头需要钱，让她给我转钱的。我还赌债的事情没有给她说。之后我还从周某某朋友马某1那里借了70000元钱，当时我也给她打了一个借条，姓名写的是李金城。日期从2020年4月1日到2020年4月10日归还。我还从周某某母亲那某153000元钱，加起来一共是123000元钱，这些钱加上我之前从周某某那里拿的钱和我自己剩的钱，一共凑了140000元钱拿给小亮。他在泗洪有一个工地让我投资的。我给他的140000元钱他用了一个月之后，给我160000元钱，这些钱我拿回来之后就被我用来还赌债了，我还赌债这个事没有给周某某说。我不知道小亮的大名，也不知道他的住址，联系方式也不知道。我和小亮是在泗洪一个赌场里面认识的，我石头生意不做之后，我就去赌钱的。他给我说他在泗洪工地需要钱，还带着我去工地看一下。工地具体位置我不清楚，但是我去过一次，我可以带你们去找。我和马某12020年7月1日的聊天记录中跟马某1说我在工地拿钱，没有这回事，这是我胡扯的，就是想拖点时间，不存在那个工地。周某某于2020年1月份和3月份分别用支付宝给你二姐李某2转了18000元钱，这个钱当时我给周某某说我做收石头生意被一个叫马局的人扣着了，需要交罚款，我让周某某给我转了13000元钱，这些钱被我还赌债了。后来在2020年3月份，我以给我干活的工人受伤需要看病，让她给我姐转了5000元钱，这些钱被我赌钱输掉了。还有今年2月份的时候，周某某用微信给我转了2笔钱共计5400元钱，这些钱当时我给她说是我在墩集弄石子被抓了，需要钱交罚款。当时她转给我的，这些钱被我赌钱输了。还有今年6月份她给我转了2500元钱，当时我也是找其他接口找周某某要的，具体什么理由我已经忘了，但是这个钱是被我还赌债了。4.2020年12月24日讯问笔录我一共从周某某母亲那某363000元，其中的50000元钱我拿给小亮搞铺路工程了，其中的10000元我不知道怎么用的了，剩下的3000元钱我取出来拿去打牌了。当时我提剩下的13000元钱的时候，都是以工程款没有下来，需要提出来用一下，等等就还，我给周某某说过之后就把钱提出来了。我就是在2019年12月份开始在墩集收石头的，也就收了一个月时间，没有到2020年就结束了。周某某在泗县人民医院住院的时候，住院费剩余3000元钱和出院报销费用7000元钱，是我拿去用的，住院费剩余的3000元钱，是我和周某某生活使用的，那7000元钱我好像是用来收石头了，具体怎么用了我不清楚。我是在今年1月份的时候拿给小亮的，我是从马某1那某15万元钱，从周某某妈那某15万元钱，剩下的钱我不清楚是从哪里来的。一共弄了140000元钱给小亮。他用了一个月的样子就还给我了，他还给我之后我也没有想着去还给周某某，就拿着钱去还我的赌账了，周某某和马某1找我要钱，我就说我在工地要钱，实际上没有这回事的。后来我又单独找马某1借了2万元钱，我说我是用来工地周转的，实际上这个钱是我用来打牌了。周某某提供的一张费用清单，里面有一个孩子压岁钱1900元和备用金2000元，这个钱是我拿去打牌，不过后来我也拿给他了。泗州名城的那个房子是我租的，桃花源南区的房子也是我租的，其他地方没有房子了。5.2020年1月13日讯问笔录2019年12月份的时候，我以收石子需要钱，让周某某给我转账41000元钱，并且把她住院报销的7000元拿去用了。这些钱，其中28000元被我拿去做石子生意了，剩下的20000元钱被我用来还赌债了。2019年12月份，我对周某某和周某某母亲说我在泗洪和别人合伙包了一个修路工程，急需用钱，我从周某某母亲那某150000元钱。2020年1月份，我让周某某帮忙从马某1那某150000元钱，也是以泗洪修路需要钱为由借的。2020年3月份，我以泗洪工地需要钱周转，从马某1那某120000元钱，实际上这些钱被我用来打牌了。2020年1月份和3月份，我分2次让周某某给我转了18000元钱，其中13000元钱我给周某某说被一个叫马局的人扣了，需要钱交罚款，这些钱实际上被我还赌债了，还有5000元是我以工人干活受伤需要治疗为由要的，这些钱也被我赌输了。2020年2月份，我以弄石子被抓需要钱交罚款为由让周某某给我分2次转了5400元钱，这些钱被我赌钱输了。我在西侧红绿灯西边的修路工程，当时我指给你们看，你们也拍照了。我是2019年12月份从周某某母亲那某45万元钱；2020年1月份从马某1那某45万元钱，我从马某1那某4钱之后就把钱交给小亮了，这些钱用了一个月，他就还我了，当时因为我外面欠了很多钱，我就瞒着周某某和马某1把钱用来还账了。小亮是哪个公司的什么身份我不知道。我找到的微信转账流水有一万余元，还有大约一万余元现金，其中我让周某某从她表妹那里转了5000元钱，后来还了；去她嫂子家里，给了2000元现金等等。6.2021年1月26日讯问笔录收石头就是我自己做的，没有其他人参与。2019年下半年，周某某还没有出院的时候，我没有事情干，就到泗县墩集霸王村小杨庄南边看看可有卖石头的，收点石头卖。我到了我带你们去的那个地方北边那一片，那边有一个一个的坑，是别人挖石头的坑。我看见有人在地上捡石头，我就问了正在捡石头的一个人，经过聊天他说他叫“旺旺”，是当地附近的人。我问他:“你们这边的石头都是卖到什么地方的？”他说：“有东边朱圩子，大营，哪里价格高就卖到哪里。”他还问我干什么的，我说我来看看可能收点石头的。他说如果价格高肯定能收到。一开始我想在我前老丈人仇思海（外号长毛）以前收石头的场地，是在小杨和下杨南边，我到地方之后发现场地已经没有了，被种庄稼了。然后我就去了我带你（们）去的那个地方，我到了之后看场地不错，就在那里收石头了。我在路边挂了一个牌子：现金收购石子。我收石头是每天下午或者傍晚去场地，那些捡石头的人把石头拉倒场地，我看着过磅，过磅之后卸掉石头，就把钱给他们。我都是用现金支付石头款的。我收到大约有一车的时候，我就联系小威开车去拉。他开车把石头拉到我带你（们）去的那个卖石头的地方，过了磅直接算账，他也给我现金的。我前前后后在那地方收了不到一个月的时间。我以前不认识小威，我在看好收石头场地之后，回泗县的时候看到他收石头的地方，我就去找他聊这个事情的，我问他可收石头，他说只要有石头就去拉。我去墩集收石头是开我朋友小民子的车去的，他好像叫王小名。他的车是一款黑色宝马五系，车牌好像是皖Ｌ×××××,还开过我姐夫的车，是一辆白色的捷德，车牌是皖Ａ开头的，中间有一个Ｓ，我就开这两个车去的。小威是开一辆小型自卸王，好像是绿色的，我不记得车牌是什么了。7.2021年2月8日讯问笔录2021年1月26日我没有在讯问笔录和逮捕证上签字是因为我感觉我没有犯罪，所以不愿意签字。我和小亮就是在泗洪一家赌场认识的，我只有他的微信，叫“市政淘宝”微信号为×××，但是我不确定。他有一天带着我去我上次带你们（指民警）去的那个学校门口看工地。我看过工地，过了三天左右我在赌场里面一把给他14万元钱。小亮在那个学校大门左边工地打混泥土，右边挖下水道的，还有我指的那条路，小亮说都是他负责的。还说他爸也在那边打混凝土。我带民警辨认收石头和卖石头地点的图片，卖石头的地点在泗县大营那边路边，收石头是在泗县墩集霸王小杨庄南边。8.2021年3月15日讯问笔录我现在在看守所出不去，我一分钱都不愿意退给周某某，她想不想谅解是她的事情。反正我出不去的话，就不会还给她一分钱。出去给她钱，在这里蹲着没有钱给她。我给周某某购买电动车和一部手机是在我和周某某刚认识的时候，我给她买的，电动车是周某某旧电动车换置的，我自己垫了3200元钱。手机是一部华为手机，是她在住院期间给她买的，我花了3000元钱左右，发票在周某某那里。我提供的微信转账流水，一共是10664元钱。除了上述的钱，我记得有一次我让周某某从她表妹那里转了5000元钱，后来这个钱我还给周某某，让她给她表妹了。周某某嫂子小产，我给了2000元钱现金，看过她嫂子回去之后我给了周某某3000元现金，让她带她妈去买衣服的。周某某提供的转账清单我看过了。2020年12月6日，周某某出院报销费我拿去买石头了。住院费3000元钱是用来我和周某某生活开支了。清单最后面一笔压岁钱1900元和一笔2000元备用金，是怎么使用的我想不起来了。2019年12月份，一共给我转账41000元钱，加上住院保险费7000元钱，我是用来收石头了。2020年1月1日，周某某转账2000元钱给我，我想不起来怎么用了。2020年1月份有两笔50000元钱，是在泗洪县工地了，当时我朋友“小亮子”承包的修路工程，钱当时就说算我投资，其余的事我没有参与。2020年1月23日转2000元，2月21日一笔5000元、一笔400元，2月28日2100元钱，这些钱我不知道干什么用了。2020年3月31日，给我转账20000元钱，我又找马晓燕借钱，这个钱是马晓燕转给周某某，周某某转给我的，怎么用的我给忘了。周某某向我姐李某2支付宝账号转账，1月8日转账13000元，3月15日转账5000，6月1日转账2500元钱，13000元是我说打石子被抓了要用钱，5000元是说工人受伤了，需要回家休养。2500元钱是我跟周某某说给挖掘机买油用的，实际上是被我打牌用了。（五）现场指认笔录证明：李金城指认五河县龙岗村斜北组为其收石头的地址；泗县大路口乡邓公村前张组为其卖石头的地址。另查明：2018年11月20日,泗县丁陈村大李庄村民被告人李金城从被害人陈兆林处租赁临工930铲车,并约定租金每月7000元。2018年12月13日,被告人李金城将该铲车抵押给位持怀并向其借款20000元,并约定借款期限二十天,若不偿还位持怀可将铲车处理变卖。后陈兆林联系不到被告人李金城,亦无法取回自己的铲车。被告人李金城将借款用于赌博及偿还前期所欠赌债。经泗县价格认证中心认定，该临工930铲车价值人民币28500元。被告人李金城于2019年4月19日主动到泗县丁湖派出所投案。2019年4月19日，被告人李金城赔偿被害人陈某车及租金计人民币38000元，取得了陈兆林的谅解。2020年11月24日本院依法作出（2020）皖1324刑初437号刑事判决，被告人李金城犯合同诈骗罪，判决拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元。被告人李金城于2021年1月11日经电话通知到案。认定上述全部事实综合证据有：（一）（2020)皖1324刑初437号泗县人民法院刑事判决书，证明：2020年11月24日因犯合同诈骗罪被泗县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币8000元。（二）（2020)皖1324民初3191号泗县人民法院民事判决书，证明2020年10月14日判决阮某与李金城离婚。（三）户籍信息、前科证明、到案经过等书证，证明：李金城，男，1994年7月5日生，安徽省泗县人；李金城曾因犯合同诈骗罪于2020年11月24日被泗县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币8000元。被告人李金城于2021年1月11日被电话告知于次日到泗县泗城责任区报到，其于同年1月12日到泗城责任区刑警队报到，后被刑事拘留。关于被告人行为是否构成诈骗罪、诈骗数额。一、对公诉机关指控诈骗李某的犯罪事实，被告人李金城认为不构成诈骗罪。经查，李金城在与他人婚姻存续期间谎称自己已离异，与被害人李某确立恋爱关系，采取虚构办理廉租房事实、表面为放爪子实为用于与赌博、偿还赌债等隐瞒真相的方法骗取占有被害人李某钱款，有被害人陈述、被告人供述和辩解，证人证言、书证等证据证实，公诉机关指控被告人李金城的诈骗行为成立；关于公诉机关指控被告人李金城的诈骗数额为123500元（其中现金18000元，微信转账115500元），经查，李某提供微信截图中转账给李金城为115500元，未包含李金城2019年6月25日、26日转回给李某的15000元；李金城提供调取的微信转账记录中，李某向李金城转账23笔，计129734元，但缺失7月10日李某转账给李金城的一笔2000元记录，庭审中李金城认可；李金城向李某转账10笔，计19736.22元。其中，李某认可2019年6月25日、26日已还的两笔5000元、10000元即15000元。庭审中，公诉机关认为李某认可的11月22日、12月10李金城两次向李某转账计1000元算作还款应从微信转账115500元中扣除外，其余款项114500元经对比，李金城提供的转账记录中未有相对应的转账给李某的记录。故公诉机关指控被告人李金城犯罪数额应由123500元调整为122500元。二、对公诉机关指控诈骗周某某、尤某、马某1的犯罪事实，被告人李金城认为不构成诈骗罪。经查，李金城在与他人婚姻存续期间谎称自己已离异，与被害人周某某确立恋爱关系，以虚构收石头、投资工程等事实为由，实为用于与赌博、偿还赌债等隐瞒真相骗取占有被害人周某某等人钱款，有被害人陈述、被告人供述和辩解，并有证人证言、书证，公诉机关指控被告人李金城的诈骗行为成立；关于公诉机关指控被告人李金城的诈骗周某某及其亲友尤某、马某1钱款数额为219900元。经查，李金城通过转账、提取、收受现金等方式从周某某处取得：周某某款86900元，尤某款63000元，马某1款70000元，合计219900元。有被害人陈述、被告人供述和辩解，和提供的账单截图等书证证实，足以认定。但李金城提供转账给周某某的账单截图，其中：2019年12月10日返还了当日周某某转给他的2000元；2020年1月1日返还了当日周某某转给他的2000元；2020年4月9日转账2376元给周某某用于还花呗借款。因此骗取周某某款86900元应扣除6376元，即调整为80524元。故李金城骗取周某某、尤某、马某1的犯罪数额应从219900元调整为213524元。综上，对被告人李金城及辩护人认为公诉机关指控诈骗不能成立的辩解和辩护意见，本院均不予认可；对部分还款应从犯罪数额中予以扣除的主张，予以支持。故公诉机关指控被告人李金城犯罪总额应由343400元调整为336024元。本院认为，被告人李金城以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大,其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的主要事实与罪名成立，本院予以支持。指控数额未扣除相应还款部分，应予调整。被告人李金城在缓刑考验期间，公诉机关发现原判决宣告以前还有其他罪（本案诈骗罪）没有判决,故依法应当撤销缓刑,对新发现的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。被告人虽通知到案，但未能如实供述自己罪行，应依法进行判决。案发后，被告人李金城亲属退赔周某某50000元并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人李金城犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款、第六十一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销（2020）皖1324刑初437号刑事判决书“被告人李金城犯合同诈骗罪，判决拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币八千元”中的缓刑部分。二、被告人李金城犯诈骗罪，判决有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币四万元；与“被告人李金城犯合同诈骗罪，判决拘役五个月，并处罚金人民币八千元”部分并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币四万八千元。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2028年11月11日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）三、责令被告人李金城返还被害人李某人民币122500元、周某某80524元、尤某63000元、马某170000元。（其中，责令被告人李金城返还被害人周某某80524元，应扣除李金城亲属已退赔周某某50000元后，李金城还应当返还周某某30524元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 涛人民陪审员  朱士民人民陪审员  黄 杰二〇二一年七月八日书 记 员  刘 坚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。