江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0191刑初159号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人马顺恩，男，2002年1月18日出生于江西省修水县，汉族，初中肄业，务工人员，户籍所在地江西省修水县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年2月19日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人谢梅、龚乐乐，江西坤豫律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2021〕734号起诉书指控被告人马顺恩犯诈骗罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄娟出庭支持公诉，被告人马顺恩及其辩护人谢梅、龚乐乐到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年7月至9月，彭某某（另案处理）先后纠集被告人马顺恩及樊小开、姚勇、董某某、万某某（均已判刑）等人，租住在本市高新区华鹏东岸小区10栋一单元603室、6栋一单元701室，共同实施诈骗行为。在共同犯罪中，彭某某负责提供电话号码、作案手机等作案工具，并安排“悠悠”（身份待查）等女子拨打电话，马顺恩及樊小开、姚勇用手机添加被害人微信，以董某某、万某某的名义冒充女大学生与被害人聊天、交友，后编造家庭困难需要资助等借口骗取被害人钱财，董某某、万某某等女子则负责继续冒充女大学生与被害人见面或者发生性关系，进一步骗得被害人信任，继而骗取其钱财。被害人陈某1被骗人民币1.02万元，被害人贺某被骗人民币4000元，被害人陈某2被骗人民币2万元。被告人马顺恩于2021年2月18日主动投案，其家属代其退赃人民币3000元。上述事实，被告人马顺恩在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1、贺某、陈某2的陈述；证人余某、陈某3的证言；同案犯樊小开、姚勇、董某某、万某某的供述；手机截屏；扣押决定书、清单及照片；微信聊天记录截屏；搜查笔录；房屋租赁经纪合同、马顺恩练车证；辨认笔录；归案情况说明；人口信息、前科证明；刑事判决书；退赃凭证；残疾证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马顺恩以非法占有为目的，伙同他人，多次虚构事实骗取他人钱款共计人民币34200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人马顺恩能主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，具有自首情节，依法可从轻处罚。且案发后其家属代其退赃，可酌情从轻处罚。被告人马顺恩通过拨打电话，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗行为，依法可酌情从重处罚。关于其辩护人提出的被告人马顺恩犯罪情节较轻，没有直接参与对本案被害人的诈骗，在本案中被害人处分财产并非完全是因为受他人欺骗陷入错误认识所致；在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，马顺恩积极拨打电话，添加被害人微信，并冒充女大学生，谎称家庭困难，让被害人出钱资助，其所实施的行为，是配合其他同案人最终实现诈骗，获取钱财不可缺少的环节，其所起作用较大，不属于次要或辅助作用。因此，上述辩护意见本院不予采纳。但可结合其在本案中具体实施的行为，在量刑上予以考量。关于其辩护人提出的马顺恩具有自首、系初犯、认罪认罚、其家属代为退赃等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人马顺恩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月19日起至2022年6月18日止）。二、被告人马顺恩和同案犯樊小开、姚勇的违法所得人民币三万四千二百元予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  龚世杰人民陪审员  李玉英二〇二一年七月二十七日书 记 员  邓乐乐江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2021）赣0191刑初159号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人马顺恩，男，2002年1月18日出生于江西省修水县，汉族，初中肄业，务工人员，户籍所在地江西省修水县。因涉嫌犯诈骗罪于2021年2月19日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人谢梅、龚乐乐，江西坤豫律师事务所律师。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检刑诉〔2021〕734号起诉书指控被告人马顺恩犯诈骗罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派检察员黄娟出庭支持公诉，被告人马顺恩及其辩护人谢梅、龚乐乐到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年7月至9月，彭某某（另案处理）先后纠集被告人马顺恩及樊小开、姚勇、董某某、万某某（均已判刑）等人，租住在本市高新区华鹏东岸小区10栋一单元603室、6栋一单元701室，共同实施诈骗行为。在共同犯罪中，彭某某负责提供电话号码、作案手机等作案工具，并安排“悠悠”（身份待查）等女子拨打电话，马顺恩及樊小开、姚勇用手机添加被害人微信，以董某某、万某某的名义冒充女大学生与被害人聊天、交友，后编造家庭困难需要资助等借口骗取被害人钱财，董某某、万某某等女子则负责继续冒充女大学生与被害人见面或者发生性关系，进一步骗得被害人信任，继而骗取其钱财。被害人陈某1被骗人民币1.02万元，被害人贺某被骗人民币4000元，被害人陈某2被骗人民币2万元。被告人马顺恩于2021年2月18日主动投案，其家属代其退赃人民币3000元。上述事实，被告人马顺恩在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某1、贺某、陈某2的陈述；证人余某、陈某3的证言；同案犯樊小开、姚勇、董某某、万某某的供述；手机截屏；扣押决定书、清单及照片；微信聊天记录截屏；搜查笔录；房屋租赁经纪合同、马顺恩练车证；辨认笔录；归案情况说明；人口信息、前科证明；刑事判决书；退赃凭证；残疾证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马顺恩以非法占有为目的，伙同他人，多次虚构事实骗取他人钱款共计人民币34200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人马顺恩能主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，具有自首情节，依法可从轻处罚。且案发后其家属代其退赃，可酌情从轻处罚。被告人马顺恩通过拨打电话，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗行为，依法可酌情从重处罚。关于其辩护人提出的被告人马顺恩犯罪情节较轻，没有直接参与对本案被害人的诈骗，在本案中被害人处分财产并非完全是因为受他人欺骗陷入错误认识所致；在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，在共同犯罪中，马顺恩积极拨打电话，添加被害人微信，并冒充女大学生，谎称家庭困难，让被害人出钱资助，其所实施的行为，是配合其他同案人最终实现诈骗，获取钱财不可缺少的环节，其所起作用较大，不属于次要或辅助作用。因此，上述辩护意见本院不予采纳。但可结合其在本案中具体实施的行为，在量刑上予以考量。关于其辩护人提出的马顺恩具有自首、系初犯、认罪认罚、其家属代为退赃等法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人马顺恩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月19日起至2022年6月18日止）。二、被告人马顺恩和同案犯樊小开、姚勇的违法所得人民币三万四千二百元予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  龚世杰人民陪审员  李玉英二〇二一年七月二十七日书 记 员  邓乐乐