烟台市福山区人民法院刑 事 判 决 书（2013）烟福刑初字第104号公诉机关烟台市福山区人民检察院。被告人李佳明，男，汉族，初中文化，捕前系烟台某公司业务员，户籍所在地黑龙江省伊春市，现租住烟台市福山区。2012年11月20日因涉嫌犯诈骗罪、职务侵占罪被烟台市公安局福山分局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现押于烟台市看守所。辩护人赵辉，山东福阳律师事务所律师。烟台市福山区人民检察院以烟福检刑诉（2013）101号起诉书指控被告人李佳明犯诈骗、挪用资金罪，于2013年8月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年9月4日公开开庭审理了本案。烟台市福山区人民检察院指派代理检察员陆阳出庭支持公诉，被告人李佳明及其辩护人赵辉到庭参加诉讼。现已审理终结。烟台市福山区人民检察院起诉指控：一、诈骗罪被告人李佳明于2012年4月至7月间，虚构“先交预付款，公司有赠送优惠活动”的事实，收取客户预付款后，只送部分货物，将其余货款予以非法占为己有并予以挥霍，共骗取客户人民币75253元。二、挪用资金罪被告人李佳明于2011年10月至2012年7月期间，利用其在烟台某公司干销售业务员的便利，采取送货后货款不交公司的方式，将其收取的货款中101450元予以挪用，至案发时仍不归还。公诉机关就起诉指控的事实向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李佳明虚构事实，骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李佳明利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。且被告人李佳明具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情形，应当数罪并罚。提请本院依法判处。被告人李佳明对公诉机关指控的犯罪事实以及当庭出示的证据均无异议。其辩护人辩称：被告人李佳明认罪态度较好，如实交代自己的罪行，且系初犯、偶犯，无前科，社会危害性较小，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪被告人李佳明于2012年4月至7月间，虚构“先交预付款，公司有赠送优惠活动”的事实，收取客户预付款后，只送部分货物，将其余货款予以非法占为己有并予以挥霍，共骗取客户人民币75253元。具体犯罪事实如下：1、被告人李佳明于2012年6月骗取烟台某学院6号宿舍商店薛某某8400元。2、被告人李佳明于2012年4月至6月期间骗取烟台某学院某超市宋某某12180元。3、被告人李佳明于2012年4月至6月期间，骗取烟台某学院第一餐厅（某超市）杨某某9600元。4、被告人李佳明于2012年6月骗取烟台某学院某商店邹某某5250元。5、被告人李佳明于2012年6月至7月期间，骗取烟台市莱山区某超市武某某20400元。6、被告人李佳明于2012年5月骗取烟台某公司院内某超市李某乙5710元。7、被告人李佳明于2012年7月骗取烟台某学院新校区某超市司某6090元。8、被告人李佳明于2012年4月至6月期间，骗取烟台某学院某超市乔某某4200元。9、被告人李佳明于2012年6月至7月期间，骗取烟台市莱山区某便利店和某某3423元。二、挪用资金罪被告人李佳明于2011年10月至2012年7月期间，利用其在烟台某公司干销售业务员的便利，采取送货后货款不交公司的方式，将其收取的货款中101450元予以挪用，至案发时仍不归还。上述事实有经庭审质证的下列证据予以证实：1、证人薛某某证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动先后两次收薛某某预付款共计23100元，李佳明送了14700元的货物，还有8400元没有送货的有关情况。2、证人宋某某证言，证实被告人李佳明编造有买送活动先后三次收取其预付款共计27300元，李佳明送了15120元货物，还有12180元没有送货的有关情况。3、证人杨某某证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动先后于2012年4月21日、6月3日、6月24日三次收取其预付款共计30000元，李佳明送了20400元货物，还有9600元未送货的有关情况。4、证人邹某某证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动于2012年6月25日收取其预付款12600元，李佳明送了7350元货物，还有5250元未送货的有关情况。5、证人武某某证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动于2012年6月至7月份先后四次收取其预付款共计42000元，李佳明送了5600元货物，还给武某某16000元货款，还有20400元没有送货的有关情况。6、证人李某乙的证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动于2012年5月23日收取其预付款10000元，李佳明送了4290元货物，还有5710元一直未送货的有关事实。7、证人司某证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动于2012年7月7日收取其预付款6300元，李佳明送了210元货物，还有6090元没有送货的有关事实。8、证人乔某某证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动先后四次收取其预付款共计39900元，李佳明送了35700元货物，还有4200元没有送货的有关事实。9、证人和某某证言，证实被告人李佳明编造有买赠活动先后两次收取预付款共计15000元，李佳明送了5577元货物，退还和某某6000元货款，还有3423元没有送货的有关事实。10、证人申某某、李某甲、王某某等证言，证实从烟台某公司进的货均已将货款交给李佳明的有关事实。11、证人孙某某证言，证实被告人李佳明原为大北食品员工；李佳明于2012年4月至7月间，虚构“先交预付款，公司有赠送的优惠活动”的事实，收取客户货款，骗取客户预付款的事实；于2011年10月至2012年7月期间，利用其在烟台某公司干销售业务员的职务便利，收取客户货款不入公司账目而挪作他用的有关事实。12、证人修某某证言，证实李佳明原为大北食品公司员工；李佳明收取的客户101450元没有交给公司。13、证人李某丙证言，证实李佳明诈骗客户货款、收取货款不入账用于挥霍的有关事实。14、工商服务统一收款收据、送货便条、销货清单等，证实被告人李佳明收取薛某某等客户的预付款及只送了部分货物的事实。15、李佳明书写的说明、明细，证实李佳明书面向公司认可其在烟台某公司工作期间，诈骗烟台某公司客户款，共计18万余元的有关情况。16、手写明细表一份，证实烟台某公司会计修某某看到并记录李佳明所给予的某商店等九家货款收回并没有上交公司的明细。17、审计报告、企业询证函，证实2011年10月至2012年7月份期间，烟台某公司职工李佳明共收取该公司的货款金额合计101450.00元没有入公司账户。18、出货单，证实2011年10月至7月份期间被告人李佳明欠公司货款金额合计101450.00元。19、受案登记表、报案材料、到案经过，证实该案由孙某某报案至烟台市公安局福山分局天府街派出所、李佳明由烟台某公司经理孙某某扭送至烟台市公安局福山分局天府街派出所的有关情况。20、户籍信息，证实被告人李佳明已经年满十八周岁，达到刑事责任年龄。被告人李佳明当庭供述与上述证据能够相互印证。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李佳明虚构事实，骗取他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人李佳明利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。被告人李佳明认罪态度较好，如实交代自己的罪行，依法酌情予以从轻处罚。其辩护人的该辩护意见本院予以采纳。而其他辩护意见，于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条之规定，判决如下：被告人李佳明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月20日起至2017年5月19日止，罚金于判决书生效后十日内日缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国昌人民陪审员  姜守强人民陪审员  辛明勇二〇一三年九月十日书 记 员  梁 玉