（2021）湘0407刑初49号 公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。 被告人刘某，男，汉族，高中肄业文化，所在地湖南省衡阳县，住湖南省衡阳市石鼓区。2020年8月27日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年9月30日执行逮捕。2021年2月4日，衡阳市石鼓区人民检察院决定对其取保候审。2021年3月4日，本院决定对其取保候审。2021年7月19日，经本院决定，执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 指定辩护人赵勇刚，湖南天牌律师事务所律师。 被告人张某某，男，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省衡阳市珠晖区，住湖南省衡阳市珠晖区。2020年8月27日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年9月30日执行逮捕。2021年2月4日，衡阳市石鼓区人民检察院决定对其取保候审。2021年3月4日，本院决定对其取保候审。2021年7月19日，经本院决定，执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 指定辩护人刘广，湖南天牌律师事务所律师。 被告人邓某，男，汉族，高中肄业文化，户籍所在地湖南省常宁市，住湖南省常宁市。2020年8月27日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年9月30日执行逮捕。2021年2月4日，衡阳市石鼓区人民检察院决定对其取保候审。2021年3月4日，本院决定对其取保候审。2021年7月19日，经本院决定，执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。 指定辩护人刘璐，湖南天牌律师事务所律师。 指定辩护人何思莹，湖南天牌律师事务所实习律师。 衡阳市石鼓区人民检察院以石检刑检刑诉〔2021〕40号起诉书指控被告人刘某、张某某、邓某犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年4月8日公开开庭审理了本案。书记员许嘉月担任记录。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员唐灿辉出庭支持公诉，被告人刘某、张某某、邓某及其指定辩护人赵勇刚、刘广、刘璐、何思莹到庭参加诉讼。本案经衡阳市中级人民法院批准延长审限一个半月。本案现已审理终结。 衡阳市石鼓区人民检察院指控：被告人刘某于2020年5月1日成立“湖南裕康堂生物科技有限公司衡阳分公司”（实际注册登记日期为2020年6月10日，以下简称“裕康堂公司”），租赁衡阳市石鼓区人民路鼎丰国际8019室作为办公场地。被告人刘某明知“裕康堂公司”销售的产品不具有其所宣称的功效，仍招聘、组织被告人张某某、邓某和彭某、李某菊、郭某晖、谢某芝、蒋某、颜某飞（以上6人均已不诉）等员工，利用“话术”模板对上述人员进行诱导式话术培训，并通过手机微信号转发信息和朋友圈的方式物色男性好友。被告人刘某、张某某、邓某等人虚构男性健康调理师的身份，以提供虚假问诊并虚夸产品疗效等方式，骗取数百名不特定被害人的信任，高价销售“人参鹿鞭压片糖果”、“黑松露人参鹿鞭压片糖果”等不具有治疗、提高男性性功能的产品，从而获取非法利益。至2020年8月27日该团伙实施诈骗的金额共计159872元。 被告人刘某系“裕康堂公司”法定代表人，负责该公司运营管理，购置电脑、手机等工具，为公司工作人员提供专门的“话术”模板，并按照业绩为员工发放工资和提成。被告人张某某、邓某分别担任公司组长，负责员工的日常出勤，协助刘某面试新员工，为新员工培训“话术”，以及解决其他业务员在与客户聊天中出现的问题。 2020年8月27日，将被告人刘某、张某某、邓某抓获。案发后被告人刘某、张某某、邓某分别退缴非法所得30668元、21602元、21602元。 为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有被害人的陈述、被告人的供述和辩解、书证等证据。公诉机关认为被告人刘某、张某某、邓某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人张某某、邓某起次要作用系从犯。被告人刘某、张某某、邓某有坦白情节。被告人刘某、张某某、邓某退缴非法所得。被告人刘某组织电信网络诈骗犯罪团伙。建议对被告人刘某判处三年至四年有期徒刑，并处罚金；对被告人张某某、邓某判处二年至三年有期徒刑，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人刘某、张某某、邓某自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均异议。 被告人刘某指定辩护人辩称被告人刘某有坦白情节，已退缴违法所得，请法庭对其从轻处罚。 被告人张某某指控辩护人辩称被告人张某某系从犯，有坦白情节，已退缴违法所得，请法庭对其从轻处罚。 被告人邓某指定辩护人辩称被告人邓某系从犯，有坦白情节，已退缴违法所得，请法庭对其从轻处罚。 经审理查明：被告人刘某于2020年5月1日设立“湖南裕康堂生物科技有限公司衡阳分公司”（公司注册登记日期为2020年6月10日），租赁衡阳市石鼓区人民路鼎丰国际8019室作为办公场地。刘某明知“裕康堂公司”销售的产品不具有其所宣称的功效，仍招聘、组织被告人张某某、邓某和彭某、李某菊、郭某晖、谢某芝、蒋某、颜某飞（以上6人均已不诉）等员工，利用“话术”模板对上述人员进行诱导式话术培训，并通过手机微信号转发信息和朋友圈的方式物色男性好友。刘某、张某某、邓某等人虚构男性健康调理师的身份，以提供虚假问诊并虚夸产品疗效等方式，骗取数百名不特定被害人的信任，高价销售“人参鹿鞭压片糖果”、“黑松露人参鹿鞭压片糖果”等不具有治疗、提高男性性功能的产品，从而获取非法利益。至2020年8月27日该团伙实施诈骗的金额共计159872元。 被告人刘某系“裕康堂公司”法定代表人，负责该公司运营管理，购置电脑、手机等工具，为公司工作人员提供专门的“话术”模板，并按照业绩为员工发放工资和提成。被告人张某某、邓某分别担任公司组长，负责员工的日常出勤，协助刘某面试新员工，为新员工培训“话术”，以及解决其他业务员在与客户聊天中出现的问题。 案发后，被告人刘某、张某某、邓某分别退缴违法所得30668元、21602元、21602元。 另查明，扣押被告人刘某、张某某、邓某等人作案使用电脑、手机等物品，并扣押公司待销售的男性保健品。 上述事实，有经庭审举证、质证的被害人刘某乐、张某强等人的陈述；同案人彭某、李某菊、郭某晖、谢某芝、蒋某、颜某飞的供述；被告人刘某、张某某、邓某的供述和辩解；企业工商登记资料；公司宣传资料、培训资料；租赁合同；指认照片；微信联系记录；被害人购买产品转账记录；客户资料、客户订单；发货存单；被害人名单及受骗金额；银行账户交易明细；情况说明、复函；扣押物品、文件清单、湖南省非税收入一般缴款书；到案说明、户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某、张某某、邓某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某、张某某、邓某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘某起主要作用系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人张某某、邓某起次要作用系从犯，应从轻处罚。被告人刘某、张某某、邓某到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人刘某、张某某、邓某主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人刘某组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙，酌情从重处罚。被告人刘某、张某某、邓某指定辩护人提出对被告人刘某、张某某、邓某从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关对被告人刘某、张某某、邓某提出的量刑建议，予以采纳。据此，对被告人刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，对被告人张某某、邓某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月19日起至2024年2月9日止，罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月19日起至2023年2月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月19日起至2023年2月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、依法扣押被告人刘某、张某某、邓某等人作案使用电脑、手机等物品，予以没收，上缴国库。扣押公司待销售的男性保健品，依法予以销毁。 五、被告人张某某、邓某分别退缴的违法所得21602元、21602元，予以没收，上缴国库。被告人刘某退缴的违法所得30668元，按比例返还给各被害人；继续追缴被告人刘某诈骗所得129204元，按比例返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  凌立新 人民陪审员  刘仁山 人民陪审员  李 嵋 二〇二一年七月十六日 法官 助理  陆 超 书 记 员  许嘉月 校对责任人：凌立新打印责任人：许嘉月 附本判决所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。