江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2021)苏1012刑初491号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人张某甲。辩护人王志铭，山东润普律师事务所律师。被告人徐某甲。被告人尹某乙。被告人韩某。被告人尹某甲。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2021）Z477号起诉书指控被告人张某甲、徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员管发和、被告人张某甲及其辩护人王志铭、被告人徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控：被告人张某甲的犯罪事实2020年12月至2021年2月，被告人张某甲明知他人利用银行卡实施网络犯罪，仍办理卡号为62×××73、62×××72的中国农业银行卡、卡号为62×××97的中国建设银行卡、卡号为62×××73的中国工商银行卡进行出售。后上游犯罪行为人利用上述银行卡实施网络诈骗，支付结算共计人民币（下同）412万余元，现已核实包括被害人张某丙、张某丁等人在内的共计1382751元。被告人张某甲非法获利2400元。被告人张某甲明知他人利用银行卡实施网络犯罪，仍介绍、帮助被告人尹某乙、韩某、徐某甲、张某乙（另案处理）共办理6张银行卡进行出售。后上游犯罪行为人利用上述银行卡支付结算共计533万余元。另查明：2020年11月，被告人张某甲发现自己售出的农业银行卡内存有15000元资金，遂将该卡挂失，把15000元取出用于日常消费。被告人张某甲归案后如实供述了犯罪事实。（二）被告人徐某甲的犯罪事实2021年3月，被告人徐某甲明知他人从事网络犯罪活动，仍经被告人张某甲的介绍、帮助，办理卡号为62×××87的中国建设银行卡通过被告人张某甲进行出售。后上游犯罪行为人利用上述银行卡实施网络诈骗，支付结算共计153万余元，现已核实包括被害人孙某甲、杨某甲等人在内的共计715449元。被告人徐某甲主动投案，归案后如实供述了犯罪事实。（三）被告人尹某乙的犯罪事实2020年12月，被告人尹某乙明知他人利用银行卡实施网络犯罪，仍经被告人张某甲的介绍、帮助，办理卡号为62×××73中国农业银行卡、卡号为62×××55的中国工商银行卡通过被告人张某甲进行出售。后上游犯罪行为人利用上述银行卡实施网络诈骗，支付结算共计118万余元，现已核实包括被害人张某丙、郭某等人在内的共计106832.69元。被告人尹某乙从中非法获利1600元。被告人尹某乙归案后如实供述了犯罪事实。（四）被告人韩某的犯罪事实2020年12月，被告人韩某明知他人从事网络犯罪活动，仍经被告人张某甲、周某甲（另案处理）的介绍、帮助，办理卡号为62×××71的中国农业银行卡、卡号为62×××85中国工商银行卡通过被告人张某甲进行出售。后上游犯罪行为人利用上述银行卡实施网络诈骗，支付结算共计115万余元，现已核实包括被害人张某丙、杨某乙等人在内的共计226926元。被告人韩某从中非法获利800元。被告人韩某归案后如实供述了犯罪事实。（五）被告人尹某甲的犯罪事实2020年9月，被告人尹某甲明知他人利用银行卡实施网络犯罪，仍然办理卡号为62×××84中国工商银行卡进行出售，后上游犯罪行为人利用上述银行卡实施网络诈骗，支付结算共计74万余元，现已核实包括被害人符某、尹某丙等人在内的共计82618元。被告人尹某甲非法获利580元。被告人尹某甲介绍被告人张某甲办理银行卡进行出售，后上游犯罪行为人利用上述银行卡实施网络诈骗，支付结算共计18万余元。被告人尹某甲主动投案，归案后如实供述了犯罪事实。审理中，被告人张某甲、尹某乙、韩某、尹某甲分别退出违法所得人民币17400元、1600元、800元、580元。上述事实，被告人张某甲及其辩护人王志铭、被告人徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭提供的被害人张某丙、王某甲、王某乙、梁某甲、李某甲、杨某丙、纽思雨、李某乙、成某、肖某甲、郜某、黄某甲、李某丙、王某丙、池某、魏某、布某、苏某甲、刘某甲、杨某丁、李某丁、闫某、得先多杰、张某戊、程某甲、蔡某、漆某、张某己、刘某乙、姜某、王某丁、徐某乙、唐某、季某甲、苏某乙、王某戊、张某庚、聂某、李某戊、马某甲、张某辛、晏某、黄某乙、高某、虞某、马某乙、张某丁、彭某甲、黄某丙、孙某乙、潘某甲、张某壬、钱某、李某己、黎某、黄某丁、丁某甲、张某癸、王某己、李某庚、杨某乙、蒙某、李某辛、田某、郭某、许某、李某壬、李某己、王某庚、刘某丙、张某子、孙某乙、苏某丙、蒙某、路某、柳某、符某、尹某丙、任某、李某癸、龚某甲、邵某、毋某、赵某、张某丑、丁某乙、向某、肖某乙、龚某乙、孙某甲、杨某甲、周某乙、王某辛、彭某乙、吴某甲、周某丙、张某寅、刘某丁、季某乙、陈某甲、杨某戊、汤某、吴某乙、卢某、李某子、梁某乙、孙某丙、付某、刘某戊、林某、夏某、张某卯、胡某、张某辰、潘某乙、吴某丙、程某乙、张某巳、刘某己、戚某、雷某、肖某丙、王某壬、陈某乙、李某丑、王某癸、敖某等人的陈述笔录；未到庭证人张某乙、周某甲的证言笔录；被告人张某甲、徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲的供述与辩解；银行交易明细；受案登记表、立案决定书、抓获情况说明；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某甲、徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人张某甲分别伙同被告人徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲共同故意实施帮助信息网络犯罪活动行为，是共同犯罪。被告人徐某甲、尹某甲案发后主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚；被告人张某甲、尹某乙、韩某归案后如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚；被告人尹某甲出售自己的银行卡时不满18周岁，依法应当从轻处罚。被告人张某甲、徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲自愿认罪认罚，依法予以从宽处理；被告人张某甲、尹某乙、韩某、尹某甲退出违法所得，可酌情从轻处罚。鉴于被告人徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲具有上述量刑情节，具有悔罪表现，依法可适用缓刑，给予一定的考验期限。公诉机关指控被告人张某甲、徐某甲、尹某乙、韩某、尹某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，以自首、坦白、认罪认罚、部分犯罪时未满18周岁提请从轻处罚、从宽处理的理由成立，予以采纳。对被告人张某甲的辩护人提出“被告人张某甲是坦白、认罪认罚、退赃，认罪态度较好，是初犯，建议从轻处罚、从宽处理”的辩护意见，经查，符合事实和法律，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第十七条第一、四款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月19日起至2022年5月18日止。罚金已缴纳。）二、被告人徐某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元；三、被告人尹某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元；四、被告人韩某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元；五、被告人尹某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人张某甲、尹某乙、韩某、尹某甲分别退出的违法所得人民币17400元、1600元、800元、580元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  张军二〇二一年七月十四日书记员  王璐