甘肃省夏河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘3027刑初24号 公诉机关甘肃省夏河县人民检察院。 被告人林某某1，绰号“眼镜”“地瓜”，男，1995年5月15日出生，汉族，高中文化，无业。户籍地福建省三明市，住福建省三明市。2020年12月12日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年12月14日被刑事拘留，2021年1月21日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 指定辩护人乔勇，甘肃佳运律师事务所律师。 被告人邓某某，男，2002年9月10日出生，汉族，初中文化，无业。户籍地福建省三明市，住福建省三明市。2020年12月8日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年12月14日被刑事拘留，2021年1月21日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人田文平，甘肃合睿律师事务所律师。 被告人黄某某，女，2002年7月9日出生，汉族，初中文化，无业。户籍地福建省三明市，住福建省三明市。2020年12月8日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年12月14日被刑事拘留，2021年1月22日被执行逮捕。现羁押于合作市看守所。 辩护人吉文萍，甘肃溥德律师事务所律师。 辩护人李晓萍，甘肃溥德律师事务所律师。 被告人林某某2，男，1996年10月12日出生，汉族，中专文化，无业。户籍地福建省三明市，住福建省三明市。2020年12月10日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年12月14日被刑事拘留，2021年1月21日被执行逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人牛力，甘肃雪之羚律师事务所律师。 被告人黄某，男，2002年3月23日出生，汉族，中专文化，无业。户籍地福建省三明市，住福建省三明市大田县。2020年12月9日因涉嫌诈骗罪向福建省三明市梅列区刑警大队投案，同年12月14日被刑事拘留，2021年1月21日被取保候审。 指定辩护人李安营，夏河县法律援助中心律师。 被告人吴某，男，2002年6月15日出生，汉族，中专文化，无业。户籍地福建省三明市，住福建省三明市。2020年12月8日因涉嫌诈骗罪被抓获，同年12月14日被刑事拘留，2021年1月21日被取保候审。 指定辩护人李苗田，甘肃佳运律师事务所律师。 夏河县人民检察院以夏检刑诉（2021）2号起诉书指控被告人林某某1、邓某某、黄某某、林某某2、黄某、吴某犯诈骗罪，于2021年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。夏河县人民检察院指派检察员周祖财、助理检察员韩珍前出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 夏河县人民检察院起诉书指控： 1.2020年10月17日，陕西省西安市居民郭某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，郭某某从个人中国农业银行账户向被告人林某某2的中国邮政储蓄银行账户转账2万元。 2.2020年10月29日，四川省广安市居民王某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，王某某从个人的中国农业银行账户向被告人邓某某的中国银行账户转账0.5万元。 3.2020年10月31日，重庆市居民陈某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，陈某某从个人的中国工商银行账户分两次先后向被告人邓某某的中国邮政银行账户转账7.2万元。 4.2020年11月2日，夏河县拉卜楞镇居民加某某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，加某某某从个人的工商银行账户向被告人吴某的交通银行账户转账0.6万元。 5.2020年11月2日，天津市居民杨某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，杨某某从个人的中国银行账户向被告人林某某2的福建省农村信用社账户转账3.3万元。 6.2020年11月3日，陕西省西安市居民魏某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，魏某某从个人的中国农业银行账户向被告人黄某的招商银行账户转账2.5万元。 7.2020年11月3日，湖北省丹江口市居民江某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，江某从个人的广东珠海农商银行账户分两次先后向被告人黄某的招商银行账户转账3.9万元。 8.2020年11月5日，江西省高安市居民谌某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，谌某某从个人的光大银行账户向被告人黄某某的福建农信银行账户转账1.3万元。 9.2020年11月5日，陕西省甘泉县居民黄某某1在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，黄某某1从个人的农业银行账户向被告人邓某某的中国银行账户转账4万元。 10.2020年11月5日，广东省恩平市大田镇居民张某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，张某从个人的农村信用社账户向被告人邓某某的中国银行账户转账0.9万元。 11.2020年11月6日，湖南省醴陵市居民黎某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，黎某某从个人的中国农业银行向被告人邓某某的农业银行账户转账1.95万元。 12.2020年11月7日，宁夏回族自治区平罗县居民海某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，海某从个人的中国农业银行账户向被告人黄某某的中国银行账户转账2.35万元。 13.2020年11月7日，厦门市居民王某某1在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，王某某1从个人的中国建设银行账户向被告人黄某某的中国银行账户转账4583元。 14.2020年11月10日，广东省佛山市居民陈某某1在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，陈某某1从个人的中国农业银行账户向被告人黄某某的的农业银行账户转账0.9万元。 15.2020年11月14日，四川省宜宾市居民张某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，张某某从个人的中国邮政储蓄银行账户向被告人邓某某的招商银行账户转账0.9万元。 16.2020年11月15日，黑龙江省绥滨县居民辛某在绥滨农场农业银行ATM机上用现金分四次，先后向被告人黄某某的农业银行账户转账3万元。 17.2020年11月15日，陕西省吴起县居民韩某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，韩某某从个人的中国银行账户向被告人邓某某的中国邮政储蓄银行账户转账5万元。 18.2020年11月15日，贵州省毕节市居民胡某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，胡某某从个人的中国建设银行账户向被告人黄某某的农业银行账户转账0.6万元。 19.2020年11月15日，浙江省永嘉县居民罗某某在网上贷款时遭遇电信诈骗，在施诈人员的诱导下，罗某某从个人的中国建设银行账户向被告人邓某某的中国邮政储蓄银行账户转账3.6万元。 公诉机关认为六名被告人帮助电信诈骗上线转移诈骗款的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第三款之规定，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。 经审理查明： 1.2020年8月，被告人林某某1在网络上出售其本人的支付宝账号信息时结识其上线“西瓜”，林某某1将其本人银行卡等信息提供给“西瓜”用于收取诈骗款。之后林某某1在“西瓜”的安排下与“黑妹”“女娲”“阿楼”“阿兔”等人在三明市碧桂园综合楼负责收取诈骗款、转账、购买“火币”等事务。之后，林某某1因本人的银行卡被冻结，便从事帮助“西瓜”支付钱款、发放报酬、核对账目、监督团伙成员、为团伙成员购买“火币”提供帮助等事务。 2.2020年11月，被告人邓某某在三明市碧桂园综合楼A栋1012室，其按照在场人员要求提供了本人的银行卡、身份证和手机，由“阿兔”录入银行卡信息。林某某2、肖某某、何某某等十多人当时也在场，何某某让邓某某下载“火币”APP并注册，并指导邓某某进行转账、购买“火币”等操作。邓某某学会后将黄某某、黄某、吴某等人拉入团伙，将其本人及黄某某等人的银行卡收到的诈骗款进行转账、购买“火币”。待诈骗款汇入后，由邓某某等供卡人员通知操作人员，操作人员在转账、购买时由黄某某、黄某、吴某等人提供密码、刷脸验证。邓某某将收的报酬再次分发给黄某某等。邓某某银行卡共收取诈骗款24.05万元；黄某某银行卡收取诈骗款8.6083万元；黄某银行卡收取诈骗款6.4万元；吴某银行卡收取诈骗款0.6万元。 3.2020年10月，被告人林某某2经何某某介绍，在一宾馆内下载“火币”APP，并将其本人的3张银行卡提供给“阿兔”用于收取诈骗款。诈骗款到账后，由林某某2将手机交给“黑妹”和“女娲”进行转账和购买“火币”。每购买5万元人民币“火币”，按天支付给林某某2150元的报酬。其本人银行卡共收取诈骗款5.3万元。 另查明，被告人黄某退缴赃款4.9万元、被告人吴某退缴赃款0.6万元。 各被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，认罪认罚，请求从轻处理。 被告人林某某1的辩护人提出以下辩护意见：1.林某某1与本案中其他被告人不构成共犯，且未参与本案中的施诈活动，起诉书指控林某某1构成诈骗罪的事实不清、证据不足，依法不能成立。2.林某某1主客观方面不符合法发【2016】32号两高一部《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（一）》中关于事先明知的要求。3.本案应结合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。4.林某某1的行为虽有社会危害性，但不具刑事违法性和应受刑罚惩罚性，不应作为犯罪处理。5.本案中部分同案犯未被批捕，适用法律没有做到人人平等。6.林某某1具有坦白情节，系从犯，且为初犯、偶犯，并主动预交罚金，具有从轻、减轻处罚情节。 被告人邓某某的辩护人提出以下辩护意见：1.本案部分事实不清、证据不足，未侦查清楚，邓某某构罪的主客观方面证据较弱，按照疑轻不疑重原则，应从轻判处。2.邓某某系从犯，具有坦白情节和悔罪表现，且系初犯、偶犯，结合其社会危害性，应对其从轻、减轻处罚。 被告人黄某某的第一辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控黄某某的犯罪事实不清、证据不足，黄某某不具备共同犯罪中“事前通谋”或“主观明知”的犯罪故意。2.黄某某客观上仅提供了辅助性的帮助行为，获利金额较小且能积极清退的，可不做犯罪论处。 被告人黄某某的第二辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控黄某某诈骗罪的证据不足，欠缺“主观明知”的构罪要件。2.公诉机关若追究黄某某刑事责任，应结合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑更为适宜。3.黄某某犯罪情节显著轻微，危害不大，依据其到案经过，可认定黄某某具有自首和坦白情节，系初犯、偶犯，具有认罪悔罪表现，应免于刑事处罚。 被告人林某某2的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关对林某某2构成诈骗罪的指控不成立，应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪量刑。2.林某某2犯罪情节轻微、获利金额小、危害不大，系从犯，应从轻或减轻处罚。3.林某某2如实供述，认罪认罚且有悔罪表现，系初犯、偶犯，应从轻处罚。 被告人黄某的辩护人提出以下辩护意见：1.黄某系从犯，其所涉犯罪金额较少，社会阅历和认识不足，主观恶性较轻，社会危害性不大。2.黄某认罪认罚，应从轻或减轻处罚。 被告人吴某的辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控吴某犯罪事实不清、证据不足，不构成诈骗罪。2.吴某具有坦白和立功情节，系初犯，犯罪情节较轻，应从轻、减轻或免于刑事处罚。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认。 1.报案材料、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等。证明本案程序合法。 2.被害人郭某某的陈述。证明2020年10月17日，郭某某接到陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁花呗邀约版”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对郭某某进行诈骗。当日，郭某某从个人的中国农业银行账户向被告人林某某2的中国邮政储蓄银行账户转账2万元。 3.被害人王某某的陈述及转账记录等。证明2020年10月28日，王某某接到陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁借钱”APP申请网上贷款，对方以银行卡与身份信息不符为由，对王某某进行诈骗。2020年10月29日，王某某从个人的中国农业银行账户向被告人邓某某的中国银行账户转账0.5万元。 4.被害人陈某某的陈述及转账凭证、QQ聊天截屏等。证明2020年10月31日，陈某某接到陌生电话后，对方自称京东客服，以消除征信不良记录为由，对陈某某进行诈骗。当日，陈某某从个人的中国工商银行账户分两次先后向被告人邓某某的中国邮政银行账户转账7.2万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 5.被害人加某某某的陈述及转账记录等。证明2020年11月2日，加某某某收到陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁花呗”APP申请贷款，之后对方以输入卡号错误，银行卡被冻结为由进行诈骗。当日，加某某某通过自己的工商银行账户向被告人吴某汇款0.6万元，向同案犯罗某某1转账3.6万元。 6.被害人杨某某的陈述。证明2020年11月2日，杨某某接陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁花呗”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对杨某某进行诈骗。当日，杨某某从个人的中国银行账户向被告人林某某2的福建省农村信用社账户转账3.3万元，另向同案犯罗某某1的中国建设银行账户转账3.3万元。 7.被害人江某的陈述及转账记录、聊天截图等。证明2020年11月2日，江某接到陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁借呗”APP申请网上贷款，对方以放款资金被冻为由，对江某进行诈骗。2020年11月3日，江某从个人的广东珠海农商银行账户分两次先后向被告人黄某的招商银行账户转账3.9万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 8.被害人魏某某的陈述及交易明细、聊天记录截屏等。证明2020年11月3日，魏某某接陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁借呗”APP申请网上贷款，对方以银行卡与身份信息不符为由，对魏某某进行诈骗。当日，魏某某从个人的中国农业银行账户向被告人黄某的招商银行账户转账2.5万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 9.被害人张某的陈述及聊天记录、转账记录等。证明2020年11月3日，张某下载“捷信金融”APP申请网上贷款，对方以绑定银行卡卡号错误贷款被冻结，需要交保证金解冻为由进行诈骗。11月5日，张某通过个人的山东农村信用社账户向被告人邓某某的中国银行账户转账0.9万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 10.被害人谌某某的陈述及转账记录、聊天记录截图等。证明2020年11月4日，谌某某通过陌生短信链接下载“蚂蚁花呗”APP申请网上贷款。对方以操作失误为由，对谌某某进行诈骗。2020年11月5日，谌某某从个人的光大银行账户向被告人黄某某的福建农信银行账户转账1.3万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 11.被害人海某的陈述。证明2020年11月5日，海某接到陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁花呗”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对海某进行诈骗。2020年11月7日，海某从个人的中国农业银行账户向被告人黄某某的中国银行账户转账2.35万元。 12.被害人黄某某1的陈述及转账记录、银行流水等。证明2020年11月5日，黄某某1下载“蚂蚁花呗—优质版”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对黄某某1进行诈骗。黄某某1从个人的农业银行账户向被告人邓某某的中国银行账户转账4万元。 13.被害人黎某某的陈述及转账记录、聊天截屏等。证明2020年11月6日，黎某某接到陌生短信后，通过短信链接下载“JXJR”APP申请网上贷款，对方以放款资金被冻为由，对黎某某进行诈骗。当日，黎某某从个人的中国农业银行账户向被告人邓某某的邮政银行账户转账1.95万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 14.被害人王某某1的陈述及转账记录、聊天记录等。证明2020年11月7日，王某某1接陌生短信后，对方以其于10月份购买的某订单存在甲醛问题，要进行理赔为由，对王某某1进行诈骗。当日，王某某1从个人中国建设银行账户向被告人黄某某的中国银行账户转账4583元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 15.被害人陈某某1的陈述。证明2020年11月9日，陈某某1接到陌生短信后，通过短信链接下载“品质版”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对陈某某1进行诈骗。2020年11月10日，陈某某1从个人的中国农业银行账户向被告人黄某某的农业银行账户转账0.9万元。 16.被害人张某某的陈述及转账记录截屏。证明2020年11月14日，张某某接到陌生短信后，通过短信链接下载“拍拍贷”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对张某某进行诈骗。当日，张某某从个人的中国邮政储蓄银行账户向被告人邓某某的银行账户转账0.9万元。 17.被害人辛某的陈述及存款凭证、聊天记录截屏等。证明2020年11月15日，辛某接陌生短信后，通过短信链接下载“MYJB”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对辛某进行诈骗。当日，辛某在绥滨农场农业银行ATM机上用现金分四次先后向被告人黄某某的农业银行账户转账3万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 18.被害人罗某某的陈述及转账记录截屏。证明2020年11月15日，罗某某浏览网页过程中，通过链接下载“蚂蚁花呗”APP申请网上贷款，对方以放款资金被冻为由，对罗某某进行诈骗。当日，罗某某从个人的中国建设银行账户向被告人邓某某的中国邮政储蓄银行转账3.6万元。 19.被害人韩某某的陈述。证明2020年11月15日，韩某某接到陌生短信后，通过短信链接下载“借呗”“如流”APP申请网上贷款，对方以操作失误为由，对韩某某进行诈骗。当日，韩某某从个人的中国银行账户向被告人邓某某的中国邮政储蓄银行账户转账5万元。 20.被害人胡某某的陈述及转账记录、聊天记录截屏等。证明2020年11月15日，胡某某接到陌生短信后，通过短信链接下载“蚂蚁借呗”APP申请网上贷款，对方以放款资金被冻为由，对胡某某进行诈骗。当日，胡某某从个人的中国建设银行账户向被告人黄某某的的中国农业银行转账0.6万元以及诈骗方与其聊天实施诈骗的过程。 21.扣押笔录、扣押决定书等。证明从林某某1处扣押手机一部；从邓某某处扣押手机两部、中国银行卡一张、邮政储蓄银行卡一张、招商银行卡一张；从吴某处扣押手机一部、农业银行卡一张；从罗某某1处扣押手机一部、建设银行卡一张；从林某某2处扣押手机一部、邮政银行卡一张、农业银行卡一张、建设银行卡一张；从黄某某处扣押手机一部、中国银行卡一张、福建农村信用社银行卡一张；从吴某某处扣押手机一部、建设银行卡一张；从黄某处扣押手机一部。 22.被告人邓某某的银行卡开户信息和交易明细等。证明邓某某的三张银行卡在收到被害人转账后将钱款转入微信零钱。 23.被告人吴某的银行卡开户信息和交易明细等。证明吴某2020年11月2日在交通银行三明分行开立银行卡户，2020年11月2日加某某某向吴某的交通银行账户转账0.6万元。11月3日，吴某开设招商银行账户，次日开设农业银行卡账户。 24.同案犯罗某某1的银行卡开户信息和交易明细等。证明2020年11月2日，加某某某向罗某某1的建设银行账户转账3.6万元，2020年11月2日，杨某某向罗某某1的建设银行账户转账3.3万元。 25.被告人林某某2的银行卡开户信息和交易明细等。证明2020年11月2日，被害人杨某某向林某某2的福建省农村信用社账户转账3.3万元。2020年10月17日，郭某某向林某某2的中国邮政储蓄银行账户转账2万元。 26.被告人黄某某的银行卡开户信息和交易明细等。证明11月4日，被害人谌某某向黄某某福建农村信用社银行卡转账1.3万元。2020年11月5日，被害人海某向黄某某的中国银行卡转账2.35万元。11月7日，被害人王某某1向黄某某的中国银行卡转账4583元。11月9日，被害人陈某某1向黄某某的农业银行卡转账0.9万元。11月15日，被害人辛某向黄某某的农业银行卡转账3万元。同日，被害人胡某某向黄某某农业银行卡转账0.6万元。 27.被告人黄某的银行卡开户信息和交易明细等。证明2020年11月2日，被害人江某先后向黄某的招商银行账户转账2.75万元。2020年11月3日，被害人魏某某向黄某的招商银行账户转账2.5万元，同日江某通过朋友郑某某的账户向黄某的招商银行账户转账1.15万元。 28.被告人邓某某等人的微信交易明细，支付宝交易明细。证明邓某某等人在各自银行卡收到被害人转账后，把银行卡内钱款转入微信或支付宝，再通过微信或支付宝购买虚拟火币进行洗钱的事实。 29.被告人林某某1对同伙的辨认。经辨认，一同参与收取诈骗款购买虚拟“火币”的人员有高某某（绰号“女娲”）、郑某某（绰号“黑妹”）、肖某某以及黄某某。 30.被告人邓某某对同伙的辨认。经辨认，利用手机APP及个人银行卡实施“跑卡”获取收益的人有吴某某、吴某、黄某某、黄某、林某某2、“女娲”、肖某某、“黑妹”等人，以及组织管理人员林某某1，外号“眼镜”。 31.被告人吴某对同伙的辨认。经辨认，介绍其参与“火币”APP并参与操作洗钱的组织人员为邓某某，一同参与的人员还有黄某。 32.同案犯罗某某1对同伙的辨认。经辨认，一同参与操作“火币”APP的人员有吴某某、邓某某。 33.被告人林某某2对同伙的辨认。经辨认，在团伙中负责购买“火币”、进行转账操作的人员是“女娲”和“黑妹”，从事洗钱诈骗的团伙头目为林某某1，负责给“女娲”“黑妹”交代事情，大家称为“眼镜”，其他参与人员还有肖某某、邓某某。 34.被告人黄某某对同伙的辨认。经辨认，一同参与炒“火币”的人员有林某某2、邓某某。 35.同案犯吴某某对同伙的辨认。经辨认，介绍吴某某参与诈骗“跑卡”的人员是邓某某。11月2日，在三明市碧桂园“跑卡”时用吴某某手机操作转账的人员为林某某2，11月7日，在三明市天上人间KTV讨论“跑卡”的人员有吴某、黄某、罗某某1。 36.被告人黄某对同伙的辨认。经辨认，一同参与“跑卡”的人员有吴某，带其参与“跑卡”活动的人员为邓某某。 37.被告人林某某1的供述。证明2020年8月份，林某某1在QQ群出售自己的支付宝账号，过程中昵称为“西瓜”的人添加其为QQ好友，随后经“西瓜”指导下载“蝙蝠”APP聊天软件（该软件内聊天记录一经删除，便不可恢复），自己在听说银行卡是被送到国外的博彩公司，收取的钱是小额贷款公司的客户还贷款的钱，并被承诺自己用银行卡收钱，再通过其支付宝进行汇款后，将会得到汇款金额的百分之三作为报酬，便将自己的建设银行卡交给“西瓜”，后卡内没有收到钱款，林某某1便答应帮“西瓜”购买“火币”，报酬为购买金额的百分之一点五。期间“西瓜”教其下载“火币”APP及操作方法和细节，并帮其垫付5万元现金存进银行卡作为押金，之后等自己卡里资金到账便购买“火币”转到“西瓜”提供的地址里，随后所供卡内陆续到账多笔钱款，第一次购买4.9万多元人民币的“火币”，第二次所供卡内到账5万元，期间因卡内押金不够，“西瓜”派“阿广”向林某某1送5万元现金作为押金，通过此种方式帮“西瓜”收取赃款并进行洗钱，从中赚取高额佣金（每天700到1000元不等）。过程中其朋友“黑妹”“女娲”“阿楼”等人看到后主动加入，林某某1教“阿楼”等人下载和购买“火币”，在林某某1所供卡被冻结后，便专职帮“女娲”“黑妹”“阿楼”三人购买“火币”，之后“阿楼”等人发展各自下线，林某某1成为“西瓜”手下，受其直接领导，帮助该团伙购买“火币”、支付钱款、核对账目，监督安排下线到指定位置，并给下线发放报酬，获利每天300元至500元不等，另从购买“火币”金额中抽取报酬，至2020年10月8日时，林某某1所获报酬大概在1.7万至1.8万，另有购买“火币”所得提成。另外证明“阿楼”发展的下线有肖某某，肖维某某发展的下线有何某某，何某某为林某某2上线。 38.被告人邓某某的供述。证明2020年11月初，邓某某通过微信朋友圈每天300元的兼职广告，到三明市碧桂园后，加入何某某、林某某2等人团队，邓某某用自己的银行卡、身份证注册“火币”APP账号用于收取钱款。当自己银行卡内收到汇款后交给操作人员何某某和林某某2，其本人提供支付密码和人脸识别。每天在自己银行卡和“火币”APP之间转换5万元，就可以获取200元的工资，发展下线可以赚50元提成。自己购买“火币”转给上线，以此方式赚取佣金。之后，邓某某将黄某某、吴某、黄某、吴某某等人拉入团队，并开始自己操作购买“火币”。邓某某将自己及黄某某提供的银行卡内到账的钱款提现至微信或支付宝后，用于购买“火币”，再将购买的“火币”转出。“眼镜”即林某某1，负责管理、通知成员到在碧桂园出租的不同的房间操作，所赚取的报酬是以“火币”的形式发放。期间所供银行卡会被冻结，但三四天后会解冻，邓某某及其余成员会向银行卡内充值一分两分来测试自己的银行卡是否被冻结，在解冻后继续购买“火币”。邓某某共提供自己招商、邮政、中国三张银行卡用于收取赃款购买“火币”，三张银行卡共收款约四、五十万元，共获利一万元左右，后在发现同伙因此事被抓获后，与黄某某等人去厦门躲避追查。邓某某认为购买“火币”的行为是一种洗钱行为，但抱有侥幸心理，未停止该行为。 39.被告人吴某的供述。证明2020年11月初，邓某某以炒股为由，将吴某、黄某拉入团队，之后将吴某等人带到三明市碧桂园，吴某将自己的银行卡交给“阿兔”，等钱到账后将手机交给邓某某操作，之后邓某某给吴某支付佣金，吴某共参与四次，办理提供农业、交通、招商三张银行卡，三张卡总共进账12万至15万元，吴某获利700元。后认为该行为是违法行为，便没有再做。一起参与的还有林某某1、操作人邓某某、参与人黄某等人。 40.同案犯罗某某1的供述。证明2020年11月2日，罗某某1同事吴某某接到同学电话，称将其银行卡及身份信息提供给他人就可以赚钱，之后二人便到三明市碧桂园，将建设银行卡交给上线，并下载“火币”APP进行注册，之后，罗某某1卡里分两次打入6.9万元资金，操作员用罗某某1手机将该笔资金转入微信和支付宝，通过购买“火币”转给别人，当天罗某某1与吴某某获利300元，之后罗某某1再没有参加。 41.被告人林某某2的供述。证明2020年10月27日，林某某2开始跟何某某在三明市国贸宾馆、碧桂园等地做虚拟货币交易，林某某2将自己的银行卡交给管理员，下载“火币”APP并注册，等钱到账后将手机交给操作员购买“火币”转给他人，报酬按天结算，操作一次给130至150元不等，有时微信转账，有时为现金支付。林某某2共提供建设、邮政、农业三张银行卡，通过购买“火币”和为何某某帮忙开车跑腿，共获利0.7万余元，一起参与的人员还有林某某1，外号“眼镜”，在碧桂园来过几次，给“阿兔”“黑妹”等人交代事情，推断应该是头目，邓某某等人负责提供银行卡。 42.被告人黄某某的供述。证明2020年11月4日开始，黄某某跟邓某某到三明市碧桂园综合楼2号楼炒“火币”，黄某某将自己的银行卡、身份证交给邓某某，之后下载“火币”APP，等钱到账后邓某某用黄某某手机将钱提到微信或支付宝购买“火币”将钱转走，完成交易后邓某某给黄某某200元报酬。在现场操作的有邓某某、林某某2，黄某某共参与七次，每天会收到不同次数的转账，每次收到的钱款数也不同，邓某某在操作前都会通过向银行卡内提现来测卡，黄某某负责输入密码。后其与邓某某成为男女朋友后，被邓某某告知银行卡上到账的钱款来源不明后，便没有再参与。黄某某共提供中国银行、福建农村信用社、农业银行三张银行卡，共获利约0.1万余元。 43.同案犯吴某某的供述。证明2020年11月2日，邓某某通过微信加吴某某为好友，邀其炒“火币”，之后吴某某叫上同事罗某某1一同到三明市碧桂园，吴某某将自己的建设银行卡给邓某某，并按邓某某要求下载“火币”APP，等钱到账后转至微信，随后操作员林某某2用吴某某手机将赃款转给他人，当天，邓某某给吴某某和罗某某1支付了300元报酬。在之后的一次聚餐中，与邓某某一起讨论炒“火币”的人有吴某、黄某等人。 44.被告人黄某的供述。证明2020年10月底，邓某某微信联系黄某，让其带身份证、银行卡去干网络上的活，之后黄某到三明市碧桂园，将自己的银行卡、身份证交给邓某某，并按邓某某要求下载“火币”APP，等钱到账后转至微信，随后操作员用黄某手机将赃款转给他人。期间银行卡被冻结，邓某某告诉黄某是因为卡上金额出入较大所致，其银行卡上到账的钱为炒股票的钱款，购买“火币”的行为是打法律的擦边球，认为不犯法，前后共参与四次，后经吴某告知其属于违法行为，便注销银行卡，卸载“火币”APP并删除相关聊天记录，随后在福建省三明市梅列区刑警大队投案。黄某共提供邮政、建设、招商、中国四张银行卡，其中后三张为了“跑卡”专门办理，一同参与的人员有邓某某、吴某等人，邓某某负责操作，吴某负责提供银行卡。 45.被告人林某某1、邓某某等人的户籍信息。证明各被告人均已达到刑事责任年龄。 46.到案经过。证明被告人林某某1、邓某某、黄某某、林某某2、吴某没有自动投案情节，黄某有投案情节。 47.被告人黄某投案自首情况说明。证明黄某主动投案。 48.被告人吴某立功表现说明。证明吴某积极协助抓捕同案犯，具有立功表现。 本院认为，近些年来，电信网络诈骗案件持续高发，速度增长快，诈骗方式多种多样，给人民群众的生命财产安全造成巨大损失，全国各地区各部门贯彻党中央决策部署，持续开展电信网络诈骗犯罪的打击治理，通过通信、互联网、金融行业等多渠道进行反诈宣传,人民群众对电信网络诈骗宣传已经有了较高的知晓度。被告人林某某1、邓某某、黄某某、林某某2、黄某、吴某虽然大多刚已成年，但都受过文化教育且已经步入社会，各被告人作为供卡、收款、转账等环节的下线成员主动参与电信网络诈骗，按照上线指示在指定地点、多人多次向上线提供信用卡、手机、账户密码、进行刷脸认证、帮助收取、转移诈骗资金，甚至自己发展下线人员参与。在信用卡被冻结、同案犯被抓获后，被告人采取外逃、卸载手机聊天软件、注销信用卡，通过汇入小额资金测试信用卡使用状态等方式规避侦查。结合各被告人的认知能力、社会经历、犯罪情节，可以认定各被告人明知他人实施诈骗犯罪活动，仍提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具，分工协同合作，通过收取赃款、转账、购买“火币”等方式帮助转移诈骗犯罪所得，使得整个诈骗活动得以完成，各被告人应认定为共同犯罪。被告人林某某1在其参与的诈骗环节从事供卡、监督下线、支付钱款、发放报酬等众多事务，其在该层级的地位、作用次于其上线“西瓜”，高于其他五名被告人，应对其本人参与期间各团伙成员的诈骗行为承担责任，诈骗数额应按各被告人的诈骗数额累计计算，为44.9583万元，属数额巨大；被告人邓某某诈骗数额24.05万元，数额巨大；被告人黄某某诈骗数额8.6083万元，数额巨大；被告人林某某2诈骗数额5.3万元；被告人黄某诈骗数额6.4万元，数额巨大；被告人吴某诈骗数额0.6万元，数额较大。各被告人利用信息网络与他人结伙诈骗公私财物，各被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控各被告人的罪名成立，本院予以支持。辩护人提出被告人不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。从案件整体来看，各被告人参与时间相对较短、从事的多为辅助性工作、领取报酬较少，在共同犯罪中的层级、地位较低，主观恶性较小，均认定为从犯。黄某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，积极退赃，依法可从轻、减轻处罚。吴某协助侦查机关抓获同案犯，有立功表现，积极退赃，依法可从轻、减轻处罚。各被告人认罪认罚，为充分贯彻宽严相济刑事政策，依法对各被告人从轻、减轻处罚，从宽处理。各辩护人提出对各被告人从轻判处的相关辩护意见，予以采纳。鉴于电信网络诈骗案件恶劣的社会影响及严重后果，辩护人提出对林某某2适用缓刑的辩护意见及对吴某免于刑事处罚的辩护意见，不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（一）》第二条、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第十六条、第十七条之规定，判决如下： 一、被告人林某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金40,000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月12日起至2026年6月11日止。） 二、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20,000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2025年6月7日止。） 三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8,000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月8日起至2022年12月7日止。） 四、被告人林某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5,000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月10日起至2022年6月9日止。） 五、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金6,000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 六、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2,000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算） 七、已退缴的赃款，发还被害人，不足部分继续予以追缴或退赔。 八、随案移送的九部手机及十一张信用卡依法予以没收。 如不服本判决，可以在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘壹斌 审 判 员 郭爱杰 审 判 员 张夏明 二〇二一年七月二日 法官助理 徐晓霞 书 记 员 娘毛吉