本溪市明山区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0504刑初10号公诉机关本溪市明山区人民检察院。被告人王旭，男，1996年10月22日出生于辽宁省铁岭市，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省西丰县，住辽宁省沈阳市大东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年8月22日经本溪市某局明山分局决定刑事拘留，于2020年9月24日经本溪市明山区人民检察院批准，并由本溪市某局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人张卫宁，辽宁明隆律师事务所律师。本溪市明山区人民检察院以明检刑检刑诉[2020]231号起诉书指控被告人王旭犯诈骗罪，于2021年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。本溪市明山区人民检察院检察员程宝新出庭支持公诉，被告人王旭及其辩护人张卫宁均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人王旭于2020年6月末通过车友会微信群与被害人韩某1在网上结识后，通过微信聊天和到本溪市明某区等地与被害人见面等方式，向韩某1谎称自己是1986年出生、离异单身、有工程建设项目正在施工，并用租来的名贵轿车显示自己有经济实力，使韩某1误认为王旭是一位有经济实力、年轻有为的成功人士，以此骗取了被害人韩某1的信任和好感。被告人王旭在与韩某1的交往过程中，多次向韩某1表示其被拖欠工程款导致经营困难，急需筹得数十万款项用于支付工人工资和工程材料款才能渡过难关，诱使被害人韩某1自2020年7月7日至2020年7月16日期间，在其本溪市明某区银亿小区三期16栋2单元304的家中用手机通过网银先后四次转账汇款给王旭，共计向王旭银行卡转账81万元人民币。被告人王旭将所得款项用于其家庭住房解贷、租用名贵轿车、偿还个人或家庭债务以及本人日常消费。经查，王旭手中没有在建的建筑工程项目，也没有被拖欠的工程款，其本人也无力偿还巨额款项。被告人王旭还于2020年7月8日至2020年7月24日间，以吃饭、修车为名多次向韩某1借款，韩某1在其家中通过微信转账方式共计向王旭转款人民币2.1万元。在被害人韩某1发现被骗后多次讨要下，王旭自2020年7月26日至2020年8月14日，通过微信转账方式归还了韩某1人民币4.5万元。至案发时，被害人韩某1实际被骗损失为人民币78.6万元。案发后王旭被某机关抓获归案。被告人王旭不认罪认罚，也未赔偿被害人经济损失。公诉机关提供如下证据证实：一、书证：案件来源、情况说明、微信聊天记录、微信转账截图、财产查询情况证明、银行卡交易信息等；二、证人证言：证人韩某2、孙某1、郭某、韩某3、王某、刘某1、李某、柳某、徐某、刘某2、严某、刘某3、刘某4的证言；三、被害人陈述：被害人韩某1的陈述；四、被告人王旭的供述和辩解；五、辨认笔录；六、视听资料、电子数据：讯问光盘2张。公诉机关认为，被告人王旭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王旭辩称：其没有故意欺骗被害人韩某1，其与韩某1系借款关系，其行为不构成犯罪。被告人王旭的辩护人提出：指控被告人王旭诈骗过程事实不清，证据不足，被告人虽然虚构身份、婚姻、工作等事实，但没有以此为据向被害人实施借款行为和事实，被害人将钱款主动给付被告人并非基于对身份、婚姻、工作等错误认识；被告人王旭没有诈骗的故意，被告人陈述事实虚假程度不足以使被害人陷入错误认识，被害人转钱并非基于年龄、婚姻、工程的错误认识处分自己的财产；被害人提供的微信聊天记录系电子数据，收集方式不合法，提交聊天记录不真实、不完整，不能作为定案的依据。辩护人认为本案属事实证据不充分，不能排除一切合理怀疑证明标准，应当依据《刑事诉讼法》坚持疑罪从无的司法原则。依据现有法律和事实，韩某某因为爱慕在对王旭真实情况有一定了解的情况下，才有借款行为和事实，自愿将钱款打给被告人，王旭在获得上述款项后，自愿偿还部分钱款，主动承诺还款，没有非法占有的目的，不能构成诈骗罪，本案系民间借贷纠纷。经审理查明：被告人王旭于2020年6月末通过车友会微信群与被害人韩某1在网上结识后，通过微信聊天和到本溪市某区等地与被害人见面等方式，向韩某1谎称自己是1986年出生、离异单身、有工程建设项目正在施工，并用租来的名贵轿车显示自己有经济实力，使韩某1误认为王旭是一位有经济实力、年轻有为的成功人士，以此骗取了被害人韩某1的信任和好感。被告人王旭在与韩某1的交往过程中，多次向韩某1表示其被拖欠工程款导致经营困难，急需筹得数十万款项用于支付工人工资和工程材料款才能渡过难关，诱使被害人韩某1自2020年7月7日至2020年7月16日期间，在其本溪市某区银亿小区三期16栋2单元304的家中用手机通过网银先后四次转账汇款给王旭，共计向王旭银行卡转账81万元人民币。被告人王旭将所得款项用于其家庭住房解贷、租用名贵轿车、偿还个人或家庭债务以及本人日常消费。经查，王旭手中没有在建的建筑工程项目，也没有被拖欠的工程款，其本人也无力偿还巨额款项。被告人王旭还于2020年7月8日至2020年7月24日间，以吃饭、修车为名多次向韩某1借款，韩某1在其家中通过微信转账方式共计向王旭转款人民币2.1万元。在被害人韩某1发现被骗后多次讨要下，王旭自2020年7月26日至2020年8月14日，通过微信转账方式归还了韩某1人民币4.5万元。至案发时，被害人韩某1实际被骗损失为人民币78.6万元。被告人王旭于2020年8月21日被某机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：书证（一）案件来源及抓捕经过、明某分局刑警大队出具的情况说明，证实本案系被害人韩某1报案，被告人王旭被某机关抓获归案；被害人韩某1于2020年8月11日到某机关举报被王旭诈骗，某机关制作询问笔录，后于2020年8月20日对韩某1制作报案笔录并于当日受理案件。（二）被告人王旭的户籍证明，证实了被告人王旭的刑事责任年龄及身份情况。（三）西丰县某局柏榆镇派出所出具的情况说明被告人王旭户籍所在地为辽宁省西丰县，经查询辽宁省综合信息平台，该人有一条案件嫌疑人信息，但该所无权查看案件详情；电话查询记录，证实被告人王旭无违法犯罪记录。（四）沈阳吉天置业有限公司出具的情况说明，证实经其公司供应链管理部查询确认，在建造工程中，该公司从来未与王旭、韩某3、孙保卫或徐某有过任何公对私的业务往来。（五）被害人韩某1提供的相关书证情况1、网银转账记录截图，证实被害人韩某1于2020年7月7日至7月16日通过农业银行卡62×××70银行卡，向王旭浦发银行6217922002411495卡分四次共计转账81万元；2、微信聊天记录截图，证实王旭与韩某1在微信聊天中，王旭向韩某1表示其被拖欠工程款导致经营困难，急需筹得款项用于支付工人工资和工程材料款渡过难关，诱骗韩某1借其款项的相关内容；3、韩某1手机中王旭微信名称，昵称截图，证实韩某1将王旭微信名标注为“王旭”，微信昵称：大旭，微信号（ID）：woshinidayetadie,描述栏注明：沈河区青年大街宝能GFC6栋，王旭电话138××××8118；4、韩某1身份证复印件、韩某1向王旭转账使用的银行卡照片，证实韩某1年龄情况及转款使用相关农业银行卡情况；5、王旭朋友圈发图照片、文字信息，证实所发内容显示工程建设相关内容，包括开工、修车、与老板吃饭、施工工地、做工程成本等内容；6、韩某1与王旭之间的微信转账记录、转账截图，证实王旭于2020年7月26日至8月14日共向韩某1微信转账4.5万元；韩某1于2020年7月8日至7月24日共向王旭转账2.1万元人民币。（六）王旭使用孙某1微信与自己聊天的微信截图，证实王旭用孙某1使用过的微信名称“外贸男孩”的微信号，与自己手机微信聊天，冒充是盘锦的一个项目部，称该项目部欠王旭钱，但由于某种困难暂时拿不出钱给王旭。（七）金地销售中心文件签收单、房屋买卖居间合同，证实被告人王旭的妻子郭某婚前以其表姐李某名义在沈阳金地铂悦购房一处，位于大东区，建筑面积74.97平米。2020年4月30日李某将此房卖给赵琦夫妇，售价85万，于2020年6月30日前买房人先期交付83万元，其中买房人支付47万元用于李某解贷之用，如违约双倍返还购房款。（八）被告人王旭租车明细、租车合同复印件，证实王旭来本溪见韩某1所驾驶的辽Ａ×××××奔驰S轿车系王旭于2020年6月30日在沈阳汽车租赁公司承租。（九）沈阳不动产登记中心于2020年9月4日出具房产查询证明，证实郭某名下未查到有效的房屋产权登记数据，未查到王旭名下的房屋所有权登记数据。（十）沈阳交警车管所于2020年9月4日出具查询结果，证实王旭名下无车辆登记记录，郭某名下2015年7月21日初次登记一辆小型汽车，车牌号AXXXXX，为奔驰牌BJXXXXFEL。（十一）沈阳市市场监督管理局于2020年9月4日出具企业机读档案登记资料查询结果，证实被告人王旭于2018年10月15日登记注册沈阳市大东区旭业房屋中介所，经营范围：房屋中介服务，2019年4月25日核准注销。（十二）中国农业银行本溪明某支行2020年8月17日借记卡账户主档查询，证实户名邓某62×××70账户于2020年7月7日向王旭6217922002411495账号汇款30万元，于2020年7月8日向王旭上述账号先后汇款30万元、1万元，于2020年7月16日向王旭上述账号汇款人民币20万元。（十三）上海浦东发展银行本溪明某支行业务凭证/回单、交易对手打印单，证实持卡人王旭6217922002411495账户于2020年7月7日通过互联汇入金额30万元，汇款人为户名邓某中国农业银行62×××70账户，王旭该账号于2020年7月8日先后收到邓某互联汇入30万元、1万元；王旭该账号于2020年7月16日收到邓某互联汇入20万。郭某6221802210002698232账号于2020年7月8日收王旭该账号转款30万元、12万元，合计42万元。王旭曾于2020年7月19日在该账号支取25万元。2020年7月30日王旭续存10万元。截止2020年8月16日该账号存款余额为4237.19元。该账号最大几笔收支即上述所列情况。（十四）中国邮政储蓄银行本溪市分行于2020年8月18日出具查询结果，证实李某62XXXX521账号于2020年7月8日收到郭某62XXXXXXX232账号转账汇入人民币41万元用于解贷。郭某上述账号于2020年7月8日收到来自王旭浦发银行卡汇入的人民币分别为30万元、12万元，合计42万元。二、证人证言（一）证人韩某2的证言，证实王旭2020年7月初一段时间经常来本溪，其陪韩某1跟王旭吃过几次饭，他们是朋友关系，王旭想要追求韩某1。韩某1跟其讲王旭2020年7月7、8号到16日期间骗她81万元。王旭说他是86年的，离过婚，说自己有工地工程项目，平时来本溪开一辆迈巴赫汽车称来本溪参加项目竞标，给人一种经济条件很好的假象。韩某1说王旭跟韩某1讲自己工程项目缺钱，韩某1可能是想要帮王旭一把，就给王旭打钱。王旭在今年7月初来本溪其陪韩某1一起吃饭，饭桌上王旭说自己搞房地产，有一个房地产公司，目前手里有几个工地工程项目，当天还说晚上十点前必须上交工地工程图纸。其对干工程比较了解，一要跟王旭详聊他工地工程项目时，他就遮遮掩掩转移话题，而且他当着其们的面经常接打电话，电话里谈论的都是工程项目有关的事。王旭真实年龄比谎报的年轻，其认为王旭谎报年龄是为了更容易欺骗韩某1，让韩某1信任他。韩某1给其看过王旭的朋友圈，里面有王旭发的他公司“旭日地产”照片。其认为王旭所说的工程项目都是虚构的，王旭是在做戏给其和韩某1看，让其们相信他手里有工程项目，为给下一步骗韩某1钱做准备，包装自己。孙某1这个人很少说话，没提过王旭经营公司、干工程之类的事。（二）证人孙某1的证言，证实2020年7月初，其和王旭多次来本溪找韩某1，之后韩某1告诉其她被王旭骗了。韩某1说王旭因为手里工程款周转不开和韩某1借钱，实际王旭手里根本没有工程。王旭跟其说他是1990年生，联系电话138××××8118。其与王旭认识三年，接触不多，偶尔一起吃个饭。王旭告诉其他是做工程的，有自己的公司，但其俩认识这么多年，其没看见过王旭的工程活和施工工地，平时唠嗑其问王旭工程事他就把话岔开，其认为王旭根本没有工程。2020年7月1日王旭开一辆车牌号辽Ａ×××××奔驰车接其说跟他到本溪参加一个工程项目招标，当天韩某1和她朋友在烧烤店安排吃饭，酒桌上王旭还跟韩某1提自己来本溪明天要参加工程招标的事，但王旭没去参加招标，第二天直接就回沈阳了，来本溪其俩一直在一起，他并没有去参加招标。王旭平时总跟其说他去哪投标、竟标，来本溪开的车，跟别人说是他顶账得来，跟其说这辆是别人的。自7月1日之后王旭基本隔一两天就带其去本溪，每次都来找韩某1。大概是2020年7月7、8号，韩某1在微信上问其王旭是否真有公司，是不是真经营项目工程，其说王旭没带其去过工地，不知道这事真假，韩某1意思说王旭工程项目有困难，想帮王旭一把，韩某1告诉其说她要借给王旭30万元，当时其和王旭在一起，就问王旭一嘴这事，王旭说韩某1给他转了10万元钱。2020年7月20多号，韩某1在微信跟其说前后共借给王旭81万元，王旭跟她说自己工程项目上需要钱周转。韩某1给王旭拿钱时其还抱着王旭得钱能先还给其钱的希望，但其听韩某1说给王旭拿这么多钱，就害怕王旭骗韩某1钱牵扯到其，就把王旭也欠其钱的事跟韩某1讲了。王旭以前微信朋友圈里能看到他工地的事，其从来没真见到过，以前经营过房产中介，王旭平时经济来源其不清楚。王旭曾借过其手机，用其以前微信号和他自己微信号，自己给自己发消息，发的是关于自己工程工人工资结算有困难的事，其认为王旭这么做，是谁管王旭要钱，他假装自己工程款还没下来。（三）证人韩某3的证言，证实其自己承包工程活，2015年左右认识王旭，通过王旭朋友圈看见他发过一些工地照片，王旭没和其说过他到底干什么，其从中天建设公司包过工程活，王旭没和中天建设公司合作过，他不认识中天建设公司的人。其和龙湖地产在几年前合作过一次，其没干过龙湖双珑原著的工程活，不清楚王旭是否干过这个工程，其没有给他介绍过龙湖双珑原著项目的工程活，没和王旭合伙干过任何工程活和其他项目合作，没有经济往来，王旭没有帮其介绍过任何工程活。（四）证人柳某的证言，证实其是沈阳龙湖地产供应链管理部职能负责人，其部门负责龙湖地产工程招标和合约的签订与管理。其部门从2018年底开始负责龙湖双珑原著小区工程项目，全部外包给公司，从没包给个人，包给很多家公司，具体记不住了，项目位置在沈阳，之前属于首创地产公司，2018年底由龙湖地产接手，龙湖地产接管原本负责这个项目的沈阳吉天置业有限公司。目前双龙原著这个项目由沈阳吉天置业公司的团队负责，吉天置业是龙湖地产的子公司，其负责这个项目时从来没听说过王旭这个人，沈阳很大一片地都是其公司拍下，那里从来没有过建高架桥的工程。（五）证人徐某的证言，证实其与王旭是老乡，认识两三年，平时没有联系过。其是吉林省金普岩土工程有限公司的工人，主要做桥梁打桩活。2020年5月去的沈阳，同年8月因为腿干活被砸就回家了。其在沈阳项目，主要就是建跨铁路大桥，是中铁大桥局的工程，是吉林省金普岩土工程有限公司承包这个工程的桥梁打桩活，其自己没有承包过工程活，也没在沈阳干过其他工程活。不清楚王旭是做什么的，和他不熟，其俩有微信，其到沈阳后王旭看到其发朋友圈说要找其吃饭，他来工地找其两回，2020年6月和2020年7月中旬，说来看看其，每次到工地都四处转悠，还用手机照相录视频，不知道干什么。其在沈阳干建桥活和王旭没有关系，没给王旭介绍过工程活，没和王旭合伙干过工程活，不清楚王旭干什么工作，平时不联系，没有经济往来。（六）证人刘某2的证言，证实其在沈阳经营一家汽车租赁店名叫双誉租车。王旭从2019年8月11日开始经常在其这租车，王旭租过奔驰、宝马、路某等车辆，王旭租的黑色奔驰S320，车牌号辽Ａ×××××，租期2020年6月30日至8月30日，每月四万三千元，这辆车的租车款都给其了，之前在其这租车陆续欠其四万六千元。王旭通过微信转账给其付租金，王旭之前不欠租金，从今年1月开始欠租金，跟其说外边钱回来就一起给其，这点钱不算什么。（七）证人严某的证言，证实其在沈阳中天建设集团有限公司做工程项目负责人，负责双珑原著小区的工程项目。这个工程项目是2018年底中天建设集团通过招标从沈阳龙湖地产下面一个叫吉天置业有限公司拿下双珑原著这个工程项目，大约2019年3月底开工，位置在沈阳，其一直负责这个项目。其公司没有把工程项目分包给个人，都是对劳务公司合法分包，其不认识王旭，也没听说过这个人，公司也没有把有关工程项目外包给王旭，其也不认识孙某2、徐某，双珑原著小区的木匠活是由其自己班组在做，其公司在沈阳也没有建高架桥的工程项目。（八）证人郭某的证言，证实王旭是其丈夫，其没有工作，在家全职带孩子。王旭跟其说他包工程活，具体不清楚，其没见过王旭包的工程活。其和王旭经济状况一般，其原先在沈阳有套房子卖了还账加平时开销，其俩没有房也没有车，其手头只有几千元用于生活。王旭一两个月前给其转过一笔30万元、一笔12万元，其他零碎几千也转过，大概43万左右。王旭7月8日给其转的30万元和12万元，是通过王旭浦发银行卡转到其邮政储蓄卡，其原来以其姐李某名义在沈阳购买一套房，后来卖了但欠银行40多万元，买房人先给其转40多万元让其解贷。7月银行通知其们把钱还上解贷，王旭就给其转款42万元，其转给李某41万，李某把钱转给银行还贷，剩下1万元其俩用于生活。辽Ａ×××××这车不是其和王旭的车，不清楚是谁的。其与王旭2018年11月20日结婚，2019年王旭开了家房地产中介公司，其们还开过水果超市，都赔钱了。王旭欠其妈朋友刘某4十多万元，还刘某49万元。2020年7、8月其卖完房子剩20多万，王旭让其给刘某4转9万元，借钱时未打过欠条，卖房剩的钱还的刘某4，不是王旭给其的，不清楚王旭是否欠其他人钱，其父母经常给王旭拿钱。这期间王旭一共给过其47万元左右，转款42、3万，其留1万生活费，其他都转给姐姐解房贷，还给过其一次7000多元，平时陆续1、2千元的给其生活费，加一起2、3万元，再就没给过其钱，不清楚王旭有没有钱，其和王旭没有固定资产。（九）证人李某的证言，证实郭某是其表妹，王旭是其妹夫。王旭和郭某给其银行转账40余万元，是让其还他俩买房子欠银行贷款。17、18年左右，郭某没认识王旭之前，她在沈阳大东区金地铂悦以其名义贷款买一套70多平米的房子，落在其名下，贷款后郭某还房贷往其中国邮政储蓄银行卡里打款，这张卡自动还款给银行，卡一直是其帮助郭某还贷款用，直到前一阵还完贷款其自己才用，每次还贷款时郭某都会打电话告诉其一声。今年4月30日王旭和郭某以85万元把这套房卖给赵琦，其跟王旭和郭某去签的合同，卖房时贷款没有还完，赵琦先帮其方还款47万元用于银行解贷，如果其方违约得双倍赔赵琦款。合同上要求6月30日前赵琦分三期给其中国邮政储蓄银行卡分别打入3万元首期房贷，47万元房屋解贷款，33万元尾款，另外还有2万元是交房屋保证金，赵琦把那笔3万元和33万元打到其卡里，郭某让其通过微信把钱给她转过去。赵琦那笔47万元打到其卡里时，郭某和王旭直接把其卡借走，这笔钱怎么转走其不清楚。赵琦给银行卡里转47万元是用于乙方帮助甲方还贷款，银行贷款是7月8日郭某给其卡里转41万加上卡里之前郭某转的钱一起还的，其不知道47万用于何处，没存过现金都是网银。郭某没有工作，王旭做什么其不知道，也没听他们提过，不清楚他们经济状况，郭某之前欠其钱和王旭没有关系，共欠其7万元，其中5万元这些年陆续还其，这2万元他们把房子卖之后还其的。（十）证人刘某1的证言，证实郭某是其妻子李某的妹妹。2017年年末，因为郭某找其妻子帮忙以其妻子名义在银行贷款帮郭某买套房子，郭某自己还款。2020年6月王旭和郭某把这套房子卖了，其妻子李某全程协助他们卖房子，卖房后没有给李某报酬。不了解王旭和郭某其他情况。（十一）证人王某的证言，证实其是王旭的父亲，王旭20多岁时给人当司机，儿媳生孩子后就不上班了，没经济来源。王旭2015年在西丰县些铺地面、绿化之类的小工程，2017年左右到沈阳干一些小工程，今年六、七月，王旭在电话里说他手里有一个绿化的小工程，其没具体问。不清楚王旭有没有房产和车辆，不知道王旭和郭某平时经济支出情况，其总给王旭转钱，亲家应该也给。不清楚王旭和郭某2020年有无大额经济收入或支出，今年其儿媳郭某把她在沈阳大东区金地铂悦的房子卖了。（十二）证人刘某3的证言，证实王旭是其女婿，2018年11月与其女儿结婚，其感觉他俩经济条件一直以来都挺好，其和王旭父母都给他俩钱花，不清楚他俩是否有其他投资，知道王旭开过房产中介公司、水果超市。王旭向刘某4借过钱，具体情况不清楚。这期间王旭让郭某给其转两万元用来平时零花，其不清楚是否还刘某4钱，其平时有钱也给他们。（十三）证人刘某4的证言，证实王旭是其好朋友的女婿,其感觉王旭俩口经济条件挺好，不清楚他俩具体做什么工作。近二年王旭共从其这借款14万元，没说干啥用，大都是转账给王旭。近两三个月，郭某用银行卡给其转款9万元，王旭还有5万左右没有还其。三、被害人陈述被害人韩某1的陈述，证实其与王旭于2020年7月1日通过车友会微信群认识，是普通朋友关系。其2020年7月7日至2020年7月16日期间，在本溪市明某区银亿其家中，通过手机中国农业银行APP转账给王旭账户，被王旭诈骗81万元。王旭谎称86年出生，单身，有工程项目，给其经济条件非常好的印象，并且追求其，博取其信任，谎称自己工程项目缺钱，向其借钱，其就把钱给他打过去，后来通过王旭朋友了解，王旭根本没有工程项目，实际就是处心积虑要骗其钱。王旭通过“沈阳车友会”微信群于2020年7月1日上午加其好友，自称86年生，开迈巴赫，干房地产的，7月20日要来本溪竞标。7月2日王旭和一个叫孙某1的男子来本溪找其，说来竞标，其在本溪接待两人吃饭，直到第二天走他们也没有去竞标，王旭跟其说因为他得到内部消息去参加竞标也是赔就没有去。随后几天王旭隔三差五领着孙某1来本溪找其吃饭，讲自己工地生意上不顺利的事，总说自己生意上工程因为没有钱已经停工三个月，手里还没有钱结工钱和料钱。2020年7月7日，王旭跟其说自己生意上还差170几万，他自己卖一台车40万，跟朋友借70万，还差60几万，补不上这些钱工程就不能开工，王旭没直接跟其说要跟其借钱，一直说自己困难，说自己有钱肯定能还，一直说自己工地钱下来很快就能得到一大笔钱，最快8月25日，最慢9月5日工程款能下来就能还钱。说话意思就是要跟其借钱，其说给王旭想想办法，之后给其发一个浦发银行卡号，当晚其通过中国农行APP给王旭账户转款30万元，第二天2020年7月8日其又用这个银行账号给王旭账户转款31万。2020年7月15日，王旭微信跟其说他一个建桥的工程出事了，之前修桥用的工程钱、料钱某用了，现在着急需要进料继续开工，跟其说需要最少17、18万料钱，20万更好，其第二天7月16日下午用同一个中国农业银行账户给王旭账户转款20万元，王旭还答应其说最早8月25日、最晚9月5日等他工程款下来就能把钱还其。王旭从最开始接触就在骗其，说自己86年生，离异单身带个孩子，称平时开的那辆迈巴赫汽车是自己的，说自己经营一家房地产公司，手里有好几个工程项目，平时王旭在自己微信朋友圈经常发一些说自己工地工程的事，还给其发过很多他在工地的录像和照片，王旭平时开一辆牌照辽Ａ×××××的迈巴赫车，跟其说车是他的，挂在亲戚名下，前一阵子还说过要卖那辆车，后来其了解这车实际不是他的。王旭说除了这辆迈巴赫，还有辆牧马人、奔驰E300、还告诉其这些年他来回换车，路某还有其他好车都买过。王旭自称自己经营一个叫做“旭业地产”的房地产公司，同时有四个楼盘工地同时开工，跟其提到的就有沈阳龙湖的工程还有一个桥梁的工程。其能看到王旭近半年内的朋友圈，他朋友圈里发的大多是一些有关工地项目的内容，把自己包装成真有那么回事似的，当初王旭就是跟其说自己工程项目缺钱其才把钱借给他的，其有微信交易记录、语音聊天和打字记录。其借钱给他没有约定利息，就是借多少还多少，王旭说他借的钱头几笔给工人结账、采购材料、最后一笔是因为桥梁坍塌，也是他工程需要采购材料。王旭来本溪几次也总跟其聊自己工地生意上的事，其后来从孙某1那得知王旭自己并没有经营公司，手里没有什么工程项目，全是为了骗其撤谎。其跟王旭吃过几回饭，平时跟他接触感觉他人挺上进，觉得王旭有公司有工程，还跟其说自己工程马上就能下来，之后就能还其钱，其就没多合计把钱借给他了。孙某1是王旭的朋友，每次王旭来本溪都带孙某1一起，其给王旭最后一次打钱后，过了一段时间王旭一直不联系其，其打电话问，王旭一直跟其推脱，后来打电话就打不通了，其微信跟王旭提还钱的事，他跟其讲还没到约定还钱的时候，其问到底有没有公司、工程，他就不耐烦说让其别管他有没有工程，到时候肯定能还钱，7月20几号时，其在微信上问孙某1王旭的工程到底怎么回事，就把其借给王旭81万元的事告诉了孙某1。其和孙某1之前很少交流，王旭跟其说自己要面子，不想让别人知道自己跟女人借钱，让其别把这个事跟孙某1讲。孙某1跟其说王旭也告诉他少跟其联系，其第一次给王旭打30万时跟孙某1讲过，但孙某1跟其说当时王旭告诉他其借给王旭10万元，孙某1害怕其怀疑他跟王旭一起骗其，就把王旭欠他钱的事给其讲了，说他认识王旭3年，王旭欠他30多万元，还了12万元，还讲他现在和王旭经常在一起，王旭没有公司也没有工地、工程，孙某1说他之前没有告诉其这些，是因为他抱着王旭能把从其这借到的钱还给他，但他才知道其被王旭骗这么多钱。其朋友圈能看到王旭近半年很多条朋友圈信息，但孙某1朋友圈里只能看到王旭发的王旭家里人的一条朋友圈。王旭提及工程时孙某1在场，但王旭跟其提借钱的事是王旭在微信上跟其谈的，孙某1不在场，王旭提及自己工程项目时，孙某1从来没插过话。王旭说8月末还钱，最晚9月5日还其钱。王旭平时也从微信里跟其借钱吃饭、修车什么的，零散这方面具体多少钱记不清了，这些王旭还给其了，这81万目前一分也没还其。王旭家属找过其说他们没有什么钱，最多能给其凑10万元左右，但对方一分钱也没有给其拿。四、被告人供述被告人王旭的供述，证实其在一个车友会微信群里加韩某1认识，跟韩某1说其86年出生，做小工程活，对韩某1说其到本溪开的辽Ａ×××××奔驰车是其自己的，显得其有经济实力。其是96年生，开的奔驰辽Ａ×××××车是从刘婷处租的。韩某1借给其钱之前，其说过有辆牧马人，车友会群里的车其都有，以前开过这些车，其跟韩某1吹着唠，显得其有面子有实力，韩某1说她家条件很好，在本溪有实力，其要不吹在她面前显得没面子，矮她一截没法继续交往，其骗韩某1说其离婚，韩某1说她是离婚的，不说是离婚，韩某1就不能跟其继续唠嗑了。韩某1借其80万元出头，用银行卡给其转过两笔30万元，一笔20万元，一笔1万元。韩某1还给其用微信转过几次几千元，加起2万元左右，其用名下浦发银行卡收款，韩某1给其汇钱用的银行卡是她妈的名。其跟韩某1说其外面工程欠不少钱，要是还不上钱工程就继续不下去了，着急开工，韩某1就主动借其钱，其现在偿还不了。其有一套贷款房，差50多万没还，今年准备把这套房卖了还之前欠钱，买房人把贷款50多万元给了其，由于其急着还朋友钱，就把这50多万元挪用还钱了，韩某1把钱给其之后其就用韩某1的钱把这个钱堵上，然后把房子正常过户卖了。其告诉韩某1说钱用于工程，给工人开工资，结算机器以及料钱，不然就没办法继续开工，其没有把韩某1借给其的钱用于干工程，其卖房时，买房人给其的解贷款让其挪用，用韩某1的钱填这个窟窿，不然到期过不了户，买房人起诉其就得赔偿双倍解贷款。韩某1不知道其用她借其的钱填房子解贷窟窿。其通过微信给韩某1转账4、5万元，还差韩某178万元左右。房子解贷钱让其挪用，快要到解贷期，实在堵不上这个窟窿，包括之前欠亲戚朋友的钱要的紧，其挺闹心，韩某1看其状态不好，总问其怎么了，其就跟韩某1说其干工程钱拿不回来，给工人开资开不出来，到现在也开不了工，疫情整的老上火了，其说差160、70万元，韩某1为帮其，开始要给其拿钱，其说不用，后来主动给其打30万元，隔了一两天，问其钱凑够没，其说没够，韩某1又给其打30万元，隔了几天，韩某1又给其打20万，也是给其凑工程款，其他万八千给其转过钱。其说干工程差160万到170万元是撒谎，因为一开始其就跟韩某1说自己是干工程的，怕说实话，韩某1知道其因为卖房子解贷需要钱着急，瞧不起其，这个数目是其随口说的，说的多也是跟韩某1吹，显示其有实力。韩某1每次给其打钱后，其撒谎说用于工程，因为其之前已经跟韩某1说是工程钱，也没合计韩某1能借给其钱，谎已经撒了，碍于面子，只能继续撒谎。韩某1一直不知道钱的真实用途，她问过其，其一直跟她说用于干工程上，没告诉她真相，合计回头把钱给韩某1还回去就完了。其现在没有工程，无偿还能力。其2018年开过旭业房地产中介，2019年关闭，该公司没有工程业务，其在朋友圈发的开工和工地照片不是其承包的工程，就是为了显得其挺有实力，别人高看其一眼，其忘了为什么用过孙某1微信给自己发工程款未结算的事。韩某1给其转钱时，其没有偿还能力，当时正好缺钱，才用韩某1的钱。给其媳妇郭某转账40多万用于补卖房解房贷款，其余用于还之前从其丈母娘亲戚朋友处借的钱，租车花6万元，剩余的钱平时日常开销，还有给郭某家里日常开销，转的太多，具体细账记不清了。认识韩某1之前其有债务，欠外面100万左右，欠丈母娘30多万，欠大玲姨10多万，房子解贷40多万，其余还有零散的记不清，加一起100万元左右。其干过土方活，干过房产中介，干过水果超市，倒腾过摩托车，近三年干啥赔啥，2019年生完孩子，平时开销也大，慢慢就累计这些债务，其没有任何固定资产和投资项目，目前没有还款能力。五、辨认笔录，证实经被告人王旭辨认，给其介绍活的“孙保卫”，真实姓名“徐某”；被害人韩某1辨认出被告人王旭；证人韩某2辨认出被告人王旭；证人孙某1辨认被告人王旭；证人韩某3辨认出被告人王旭系其在笔录中提到未介绍双珑原著小区工程木匠活的王旭。六、被告人王旭的同步讯问视频资料，证实侦查机关对被告人王旭讯问情况。以上认定事实的证据经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够互相印证，应予以确认。本院认为，被告人王旭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人王旭犯诈骗罪的罪名成立。关于被告人王旭提出其不构成诈骗罪的辩解意见及辩护人提出指控被告人诈骗过程事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人王旭在其没有偿还能力的情况下，以虚构年龄、身份、经济实力等方面事实的手段，骗取被害人与其交往，并谎称干工程急需用款，需要得到帮助为由，诱骗被害人向其出借数额巨大的款项，在获得款项后均用于偿还其之前欠款及花销，主观上具有非法占有的目的，其客观上实施的欺诈行为，足以使被害人产生错误认识，上述事实有经过当庭举证、质证载卷证据予以证实，足以认定。故对被告人及辩护人所提不构成诈骗罪的辩解及辩护意见不予采纳。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押1日。即自2020年8月22日起至2031年2月20日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳。）二、责令被告人王旭退赔违法所得人民币七十八万六千元，发还被害人韩某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 丹人民陪审员 付 尧人民陪审员 刘亚男二〇二一年七月二十九日书 记 员 张轶男附：本案所适用法律条文、司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。