.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}甘肃省白银市中级人民法院刑事裁定书（2018）甘04刑终11号原公诉机关白银市白银区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾建海，男，1985年8月15日出生于甘肃省白银市白银区，汉族。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年12月27日被皋兰县公安局取保候审，2017年2月7日因涉嫌诈骗犯罪被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年2月22日经白银区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于白银市白银区看守所。原审被告人曾建海诈骗一案，白银市白银区人民法院于2017年12月22日作出（2017）甘0402刑初330号刑事判决。曾建海不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审查上诉人的上诉理由、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：1、2013年5月份，被告人曾建海谎称能帮梁某买到白银市中级人民法院拍卖的二手双桥大货车，骗得梁某的信任，分两次骗取其现金共计7万元，后将所骗赃款用于赌博、购买小轿车等挥霍。2、2013年6月至9月期间，被告人曾建海虚构能从银行贷到300万元政府贴息贷款事实，承诺贷到款后借给狄某150万元使用，骗得狄某1的信任，以办贷款需要疏通关系急需用钱为由，分六次骗取其现金共计101000元，后将所骗赃款用于偿还信用卡欠款、归还银行按揭款、赌博等挥霍。3、2013年3月至2014年6间，被告人曾建海虚构其能够低价购买并经营平川公安分局罚没的煤矿、与他人承包中国铝业公司白银铝厂工程，并承诺给狄某2投资分红、转包工程等为由，取得狄某2的信任后，先后多次骗取狄某2现金380225元，用于赌博等挥霍；其中2013年3月15日骗取15万元，3月18日骗取90225元，7月15日骗取14万元。另查明，2014年12月9日，被告人曾建海向狄某2偿还2.5万元；案发前，曾建海曾代狄某2偿还装载机按揭款3万元。4、2013年5月份，被告人曾建海谎称低价购买并经营平川公安分局罚没的煤矿，以高额利息及分红为诱饵，骗得张某信任，骗取其现金20万元。将所骗赃款用于购买小轿车、赌博、消费等挥霍。5、2013年12月份左右，被告人曾建海谎称自己有一辆双桥大货车，将艾中勇双桥货车的车辆登记证、行驶证抵押给郝某骗取郝某现金5万元，挥霍。2014年3月26日、6月6日，被告人曾建海分别向郝某还款1万元。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1、抓获经过，证明2017年2月7日被告人曾建海在公园路派出所重点人口报到时被口头传唤至白银分局。2、户籍证明，证明被告人曾建海出生于1985年8月15日，涉嫌犯罪时已年满18岁，具有完全刑事责任年龄。3、办案说明，证明被告人曾建海因涉嫌合同诈骗罪于2016年12月27日被皋兰县公安局取保候审，应涉嫌合同诈骗罪案没有侦查终结，不能移交一并移送起诉；该案中受害人杨某经我局多次通知，拒绝到我局报案并说明相关情况；该案中的证人李某白银分局经多方联系，因该李长期不在白银居住暂未联系到本人，现正在积极寻找。4、调取证据通知书及调取证据回执，证明被告人曾建海骗到梁某现金后没有去法院参加汽车拍卖活动。5、借条和还款协议，证明被告人曾建海于2013年9月20日给梁某打了一张10万元的借条，2015年9月9日曾建海书写了还款协议，承诺分两次于2015年11月15日还清；曾建海于2013年3月15日向高某1（狄某2妻子）出具借条，借款15万元；曾建海2013年3月18日向高某1出具借条，借款90225元；曾建海2013年7月15日向高某1出具借条，借款14万元；曾建海2015年4月15日向高某1出具借条，借款10万元；曾建海2015年4月15日向高某1出具借条，借款15万元。6、皋兰县公安局的皋公（刑）取保字2016第94号”取保候审决定书”一份，证明被告人曾建海因涉嫌合同诈骗罪被皋兰县公安局于2016年12月27日取保候审。7、行政处罚决定书，证明2011年1月27日曾建海伙同他人在武川小区居民楼赌博时被查获，被处以罚款500元，没收赌资710元。8、甘肃省白银市白银区人民法院（2014）白民一初字300号民事判决书、甘肃省白银市白银区人民法院（2015）白民一初字第272号民事裁定书、借条，证明2013年2月至6月被告人曾建海先后四次给李某借款25万（2013年3月14日借款5万元、3月27日借款5万元、3月29日借款10万元、5月1日借款5万元），白银市白银区人民法院判决李某向曾建海还款25万。（二）证人证言1、证人高某1的证言：我丈夫狄某2被曾建海诈骗63万元。我们认识曾建海的时候曾建海说他在公安局上班。2013年的3月份的时候，我老公说曾建海在平川接手了一个煤矿要向他借30万元投资煤矿，我就在我家将15万元现金给了曾建海。大概过了一个月，我又把剩下的15万元借给了曾建海。5月份的时候，狄某2叫我去给曾建海担保借钱，我当时问狄某2给曾建海担保借钱做什么，狄某2说还是曾建海去投资煤矿，我就去和狄某2、张某做担保，在天津路北口的张某公司隔壁的一家小额货款公司担保借了20万元。2014年曾建海又说在白银西区铝厂承包了一个工程陆续向狄某2借了30万元现金，这些现金有在银行给的、有在我家给的、有些是在曾建海的车上给的，具体时间、哪一次给了多少时间太长了，我也记不清楚。还有一次曾建海说自己的信用卡马上逾期了，让狄某2帮他还一下信用卡第二天刷出来就还，当时是我和曾建海一起去西区大转盘前的工行取了3万元现金给了曾建海，之后曾建海当场就把3万元钱还进了自己的信用卡，但是第二天曾建海一直没有给我给这3万元钱。我一共给曾建海借了63万，曾建海向我们借钱的时候，有时候给我打借条，有时候没有打。曾建海给我们打的借条日期是2013年的，都是当时借钱或者过了两三天就打的，2015年的借条都是后来曾建海找不到之后，有一次我们把曾建海堵在他家中，曾建海补着给我们打的。因为有些钱曾建海当时说过几天就还或者是让我们拉煤，有时说他去给领导送礼，所以当时就没有打借条。之所以给曾建海借那么多现金，因为曾建海跟我老公认识，当时我也以为曾建海在公安局上班，而且曾建海当时说自己在平川有煤、在西区铝厂有工程、有沙场，所以我一直以为曾建海是个干实事的，况且在平川公安局上班，所以我比较相信他，没想到他会骗我们。我们去过曾建海在铝厂的办公室，我们当时都以为这个工程是曾建海的，曾建海还让我家两台装载机在这个工地上干活，后来曾建海联系不上了，我们才知道这个工程是一个叫李某的人干的。当庭对曾建海偿还过2.5万元及代还过装载机按揭款3万元的事实予以认可。2、证人刘某1的证言：2013年6月份的一天，具体时间我记不清楚了，狄某1给我打电话向我借钱，下午2点左右狄某1坐着曾建海的车到了白银区三家花园三民涮羊肉的巷道里找我，我下楼后在曾建海的车里扣除了1500元利息后将28500交给了狄某1，狄某1当时又将28500元钱转交给了曾建海，因为我跟狄某1也比较熟，当时也没有打借条我就下车走了。因为是狄某1找我借的钱，所以以后每个月我都是找狄某1要利息，每个月都是狄某1付给我利息，2016年6月份左右，狄某1把我所有的利息和本金给我还清楚了。狄某1借了我的钱大才既3年，给我支付了大概54000元利息，加上本金30000元，狄某1一共支付了我大才既84000元。3、证人李某的证言：我与曾建海是通过高某2介绍认识的，2013年2月至5月期间，我分四次陆续向曾建海借了25万元高利贷，并约定月息10%，每次给我借钱的时候曾建海就把第一个月的利息扣除，后来我每个月都要给曾建海付2.5万元的利息。后来因为利息太高我还不上，曾建海把我起诉到白银区人民法院，我给曾建海付了28万多元的利息，后来因为曾建海不到庭，该案已经撤案。曾建海曾让一台装载机到我的工地上干过活，因为当时没有钱付装载机的费用，所以我给曾建海打了张1.8万元欠条，过了一阵曾建海把装载机的干活的1.8万元账结走了，我向曾建海要欠条，曾建海说他把欠条扯了就行。后来一个叫狄某2的向我要装载机干活的钱，我才知道装载机是狄某2的，曾建海把账结了没给狄某2给。华鹭铝厂的工程是我弟弟承包的，但是我管事，曾建海没有跟我合作承包过华鹭铝厂的工程，也没在其他地方跟我承包过工程。当时我们办完借钱手续曾建海才让狄某2进来的，在办公室的时候曾建海给狄某2介绍我，说这是李老板，曾建海有没有说过这个工程是他的我没注意。4、证人高某2的证言：曾建海是我媳妇的亲表弟。2013年年初的时候，李某告诉我他现在工程资金不足，问我有没有认识的人借点钱周转一下。我就告诉他我有个亲戚叫曾建海专门放高利贷，当时我在华鹭铝厂对面二楼李某的办公室直接给曾建海打了一个电话，给他说了一下李某向他借钱周转的事，过了一会曾建海就来到李某的办公室找到李某，曾建海来之后，李某就让我回避了，当时他们具体是怎么协商的借钱的事情的我说不上。之后我就再没怎么和李某联系过。一直到2014年的时候，曾建海给我打电话说李某借了他的二十多万元不给他还，而且还不认账，他现在把李某告到白银区法院了，让我到法院去作证，当时我才知道李某借了曾建海的很多钱。我和曾建海平时也不联系，有一次亲戚家搬房子时我看见曾建海和别人在亲戚家玩”摇碗子”赌博，我只是听他家里人说曾建海在外面玩赌博。5、证人狄某3的证言：我跟曾建海是2008年结婚，2012年过完春节开始曾建海就一直不回家，之后我登了几次报纸，2017年1月16日我通过法院起诉与曾建海离婚。2012年之前我就知道曾建海一直在赌博，当时曾建海喝醉酒去赌博，被别人骗的输了很多钱，还欠了别人很多钱，具体多少钱我不知道。2009年至2011年期间我没有听说过曾建海从哈密到格尔木做煤炭生意。6、证人陈某的证言：2013年的时候，具体时间我忘了，狄某2从我跟前分几次借了一万元，后来狄某2又介绍曾建海到我跟前借钱，因为我和曾建海不熟，不愿意给曾建海借，狄某2就说曾建海借钱，我认他就行了，后来曾建海陆续从我跟前借了一万元，后来，我就找狄某2要钱，狄某2给我还了一万，剩下的一万现在都没有还。我听别人说曾建海在赌博。（三）被害人陈述1、被害人梁某的陈述：2013年的时候曾建海听说我要买一辆双桥货车，曾建海说他认识法院的人，能帮我买上被法院扣押后低价拍卖的车，我当时相信以后分两次一共给曾建海给了7万元钱。如果曾建海不说帮我从法院买双桥车，我是不会给他借钱的，因为我当时准备买车，没钱给他借，我自己的资金也很紧张，我给曾建海的7万元就是曾建海给我买车的钱，曾建海是分两次骗走我的钱的，第一次在张某办公司，曾建海说要从法院帮我买拍卖的车要5万元的定金，我当时给曾建海说要能买上的话让他抓紧给我弄，我就给他给了5万元，第二次曾建海给我打电话说从法院买便宜的双桥车需要疏通关系，让我找2万元给他送过去，我就又给他给了2万元。实际上曾建海直接骗走我7万元现金，还有2万元是曾建海欠我的钱，共欠我9万元。2012年8、9月份，我和曾建海给狄某2拉过土，活干完之后，曾建海说他到市公安局上班了，在市公安局后勤工作。后来曾建海又说他调到平川分局了。当庭陈述，其给曾建海借款时没有扣除利息，曾建海后来也从来给其没有还过利息。2、被害人狄某1的陈述：大概到2013年6月份的时候，曾建海找到我，说他想贷300万在武川崖渠村绣沙洞老家养羊，现在银行需要疏通关系向我借3万元，当时曾建海承诺如果货款下来给我借50万元让我用，我借给他的钱，他每个月付给我5分钱的利息，6月份的一天下午3点多，在白银区三角花园三民涮羊肉巷道里，在刘萍家楼下我以我的名义从刘萍手里借了3万元钱，刘萍当时扣除了1500元利息，剩下28500元钱当场给了曾建海。2013年7月份的一天下午6点左右，我当时在××区）楼下，当场给借了曾建海3万元现金。2013年8月份的一天，我在市二中附近马路边上，我将2万元现金借给了曾建海。又过了几天，我在胜利街三姊妹门口，我将2万元现金借给了曾建海。2013年9月份，我在我家小区（××花园）门口将5000元现金借给了曾建海。又隔了十来天，我在我家小区（××花园）门口将5000元现金借给了曾建海。后来曾建海就失去了联系。2015年6月份我去武川绣沙洞去找曾建海，发现曾建海根本没有养羊，这时我才发现自己被骗了。这六次我一共给曾建海借了11万元，这几次借钱，因为间隔时间太久，具体时间我都忘记了。2014年7月份，具体时间记不清楚了，在我的多次催要下，曾建海给我的工商银行卡上打了2000元钱，再没有给我给过任何钱。第一次开庭时狄某1认可曾建海所述101000元，第二次开庭时又称被曾建海所骗数额为11万元。3、被害人狄某2陈述：2013年5月的时候，曾建海曾拿了梁某的钱给梁某在法院买拍卖的双桥车。2013年5月份，曾建海说自己可以通过关系接手一个平川公安分局罚没的煤矿为由，向我借了30万元；后来又让我有和我老婆高某1、张某担保，在郝某上班的担保贷款公司给曾建海借过20万元钱，这20万元是张某的，因为当时张某不想给曾建海借，觉得从担保公司借出去安全些，所以张某把20万元放到郝某上班的担保公司，由我和张某担保，再把钱借给曾建海的。2013年下半年具体时间忘了，我谈了一个给铜城热力拉煤的活，因为之前曾建海说煤矿上有煤，我就联系曾建海打算到平川煤矿上看煤，顺便取样，后来曾建海把我带到平川，到半路上曾建海说因为征地补偿问题老百姓把煤矿的路堵了上不去，最后就带我去了一个煤场，说煤场是他们的，我就在煤场取了样。后来我找曾建海拉煤，曾建海就以路堵了拉不出来，指标不够等各理由推脱，最后这个活我也没干。又过了大概一个月，曾建海说他跟李某在铝厂承包了新建两个车间、一条路向我借钱，工程承包下来可以分包给我一点让我干，之后曾建海又以给铝厂领导送礼、工程保证金等为由，分四、五次借了我30万元。2014年上半年的时候，曾建海说他信用卡透支还不上，银行马上就要起诉他了，让我帮他先还一下，我因为我当心比较相信曾建海，我就给曾建海还了3万元信用卡，还了信用卡之后，曾建海就手机关机再联系不上了，这时我们就开始到处打听，但是联系不上曾建海，我跑到曾建海带我去的那个煤场拉煤，我才知道那个煤场也不是曾建海的，曾建海根本不是平川分局的警察，我才知道自己被骗了。曾建海一共骗了我63万。2014年曾建海消失以后，有一次我把曾建海堵在他家里，曾建海给我补着打了借条，并且把我给他还信用卡的3万元也给我打在了一起。这些借条，哪张是当时打的，哪张是后来补着打的我记不清楚了，我只记得曾建海2013年3月18日打的那张借条是当时打的，当时他拿了我9万元，并且在我楼下我认识的一个小卖部拿了一条烟记在我名下，所以我让曾建海打了90225元的欠条。因为曾建海向我借钱，我家的钱是我老婆高某1管着，所以曾建海所有的借条都是打给我老婆高某1的。因为曾建海一直承诺要给我还钱，说自己有好几个工程，账结了就给我还钱，所以我没有报案，后来曾建海彻底失去联系的时候，我在铜城分局报过案，但因为一直找不到曾建海，所以一直到现在。当庭对曾建海偿还过2.5万元及代还过装载机按揭款3万元的事实予以认可。4、被害人张某的陈述：梁某和曾建海我都是通过狄某2认识的，我认识曾建海的时候，曾建海说他是平川公安分局的警察。2013年上半年的时候，曾建海在我的万金商贸公司帮忙给梁某购买双桥大货车拿了梁某的钱，具体多少钱我忘了。2013年5月份，曾建海、狄某2、狄某2的老婆来我公司找我，曾建海说平川分局没收了一个煤矿，他能通过关系把这个煤矿接手过来，煤矿有2000吨，转手卖了就能挣钱，向我借20万元最多用三个月，因为当时我跟曾建海不是很熟，不想直接把钱借给曾建海，想让狄某2两口子担保，我就给曾建海说我没有钱，我可以通过小额贷款公司给他担保借钱，之后我就找到小额贷款公司的郝某，我把我的20万给了郝某，然后让郝某以他个人的名义把钱借给了曾建海，然后我和狄某2、狄某2的老婆作为担保人在上面签了字。当时曾建海借钱时说最多用三个月，三个月之后我让郝某找曾建海要钱，曾建海就开始以各种借口推脱，一直不还钱。2014年的时候，我找曾建海要钱，说我是担保人，郝某找我要钱呢，曾说煤矿的事情还在跑，他在皋兰接了一个碎石场，不管煤矿的事情怎么样，他把碎石场经营好了给我们慢慢还钱，又提出向我借款5万元，当时曾建海还带我去看了这个碎石场，我看这个碎石场还有一定规模，为了能让曾建海经营好碎石场把我的钱还了，我就又介绍郝某给曾建海借了5万元，但这次曾建海是以一辆双桥车的手续作抵押。2014年5、6月份开始，曾建海就再也联系不上人了，我到处打听，2015年的时候我才知道曾建海根本不是警察，曾建海带我去看的皋兰的碎石场也不是他的，我才知道我上当了。2015年9月9日，我在武川曾建海的家里把曾建海堵在了家里，曾建海给我写了一张20万元的借条、又给我写了一个还款计划，之后我就等着曾建海还钱。但是曾建海写完借条之后，就从此消失了，我一直都没有见过曾建海也联系不到他，一直到现在我都没有见过曾建海。曾建海还以跑工程请人吃饭、疏通关系等名义从我的店里赊欠了40838元钱的高档烟酒。5、被害人郝某的陈述：2013年5月份的时候，具体时间我记不清楚了，当时我在刘某2的沃无忧商贸公司上班，公司位置就在天津路北口张某万金商贸公司旁边，张某找到我说有个叫曾建海的找他借20万元，让我以我们公司的名义将这笔钱借给曾建海，因为我跟张某熟悉，就答应了张某，但是以后要钱张某自己去要，跟我没有关系。后来张某就带着曾建海、狄某2、狄某2老婆到了我上班的沃无忧商贸公司找我，在他们聊天的时候，我听他们几个在聊煤矿的投资、收益等，大概意思是曾建海有一个煤矿要投资需要周转资金，所以向张某借款20万元。我就让曾建海给我打了一张20万元借条，借条上我作为出借人，曾建海是借款人，张某、狄某2、狄某2老婆作为担保人在上面签了字，之后张某就把20万元借给了曾建海。2013年年底的时候，张某又介绍曾建海向我借钱，在张某的公司，曾建海说他有一辆双桥车要拉沙子要加油，向我借5万元周转，曾建海说他有一辆双桥车，可以把这辆车的手续抵押给我，我当时觉得有车辆手续抵押，我就答应借给曾建海5万元，曾建海就在张某的公司给我打了一张5万元的借条，之后我在西区会师街十字的农村信用社取了5万元现金借给了曾建海。过了几天，曾建海给我拿来一辆双桥车的登记本，我打开车辆登记本一看不是曾建海本人的名字，曾建海说车是别人抵账给他的，他正打算过户呢。一个月以后我就找曾建海要钱，曾建海说没钱让我等几天，后来曾建海就说自己在海原、固原、兰州等躲着我，再后来我就干脆联系不上曾建海了。（四）被告人曾建海的供述与辩解:我从梁某跟前的9万元钱其中第一次5万元我借给李某了，第二次借的2万元我在银西承包土建工程用了，第三次借的2万元钱我用来修车了。2013年的一天，具体哪一天想不起来了，当时我的装载机没钱加油了，我就向狄某1借3万元钱，之后狄某1就在白银区三民涮羊肉旁边的一栋楼找刘某3以他自己的名义借了3万元的高利贷，然后在楼下我的车内将3万元交给了我，之后我就把这3万元用来给装载机加油了。过了不到一个月，我没钱还信用卡了，我就又找到狄某1告诉他我要还信用卡借3万元钱，狄某1在他家小区门口将3万元钱交给了我。又过了不到1个月，我购买的装载机按揭款还不上了，我又找到狄某1告诉狄某1我要还装载机按揭款向他借2万元，之后狄某1又将2万元钱借给了我。过了有二十天左右，我又没有钱花了，我就又找狄某1借钱，我当时只给狄某1说借2万元钱用一下，狄某1就又借给了我2万元钱。过了两三个月后，我打电话给狄某1，我让狄某1给我借5000元钱周转一下，后来狄某1找别人借了5000元，但是狄某1只给了我3500元，自己留了1500元做生活费。这六次我一共向狄某1借了103500元钱，但是后来我给狄某1还了2500元钱，我现在还欠狄某1101000元钱。我跟狄某1提过一次，我想办一个养殖场准备贷300万元政府贴息贷款，贷款下来可以给狄某150万元用。我没有申请过政府贴息贷款，也一直没有能力给狄某1还钱。我平时喜欢赌博。我赌博大概输了60万。我赌博的钱一部分是我挣的，一部分是我从别人跟前借来的。我向梁某等人借钱的时候没有偿还能力，但是我想着我工程上要是能把钱结下来就能给他们还，但是我把结来的工程款又赌博输了。我向狄某2打的63万借条，29万的确是我借的，借条也是我打的。2013年3月15日的15万和2013年7月15日的14万是当时借钱打的。2013年3月18日我现在想不起来了，7.2万现金当时是我向狄某2借的，还有1.8万是狄某2的两台装载机在李某铝厂的工程上干活的工程款，还有225元是我当时拿了狄某2一条烟，当时把这些钱打在一张借条上了，一共90225元。2015年4月15日打的一笔10万、一笔15万的借条是2015年狄某2把我堵在他家逼着我打的。我以五分钱的利息向狄某2分三次分别借了15万一笔，14万一笔，7.2万一笔，一共向狄某2借了36.2万。我向张某借的这20万全部由我用了，我用在了武川的养殖厂养羊了。我当时给车加油周转向郝某借了5万元钱，这些钱我的确用来加油了。我一共在张某店里赊了4万3千元的烟酒。赊的烟酒我自己喝了。（五）汇款凭证2张，证实2014年3月26日、6月6日，被告人曾建海分别向郝某汇款1万元。（六）收条，证实狄某2妻子高某12014年12月9日收到曾建海25000元。原审法院认为：被告人曾建海无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾建海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出对被告人曾建海以诈骗罪在十一年以上十三年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。被告人曾建海及其辩护人提出，起诉书指控的张某、郝某的二起属民事借款，不应认定为诈骗犯罪的辩护意见；经查，被告人曾建海虚构其投资煤矿、经营碎石场等事实，骗取张某现金20万元、骗取郝某现金5万元（立案前退还2万元）的事实，有被害人张某及郝某的陈述，借条、还款协议、汇款凭证等书证，证人狄某2、高某1的证言等证据予以证实，且能够相互印证；被告人曾建海的上述行为，符合诈骗罪的犯罪构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚；故曾建海及其辩护人的上述意见不成立，不予采纳。被告人曾建海辩称，起诉书指控的第二起诈骗狄某1是数额实际是101000元；第三起诈骗狄某2的数额实际只有29万元，2015年4月15日打的15万元、10万元的两张借条是被逼着打的；第五起诈骗数额实际是45000元，且后来还了20000元的意见。经查，被告人曾建海骗取狄某1现金101000元，骗取狄某2现金380225元（立案前偿还5.5万元），骗取郝某现金5万元（立案前偿还2万元）；上述事实有各被害人的陈述，借条、还款协议、汇款凭证等书证，证人高某1、李某等人的证言予以证实，且能够相互印证，足以认定。关于被告人曾建海2015年4月15日打的两张借条，经庭审核实，关于10万元的借条，被害人狄某2夫妇称：包含替曾建海还给王某的5万元（曾建海曾向王某借款10万元，狄某2作为担保人，曾建海向王某还款5万元后，再未还款，后王某扣减了狄某2的5万元货款）、给曾建海还信用卡3万元、曾建海将一台装载机开到李某的工地上干活的租金18000元；本院认为，狄某2作为担保人替曾建海偿还给王某的5万元，曾建海虽应当向狄某2归还上述5万元，但属民事法律调整的范围，不应认定为曾建海的诈骗犯罪数额；狄某2、高某1虽提供了2014年1月13日取现3万元的银行交易明细，但被告人曾建海予以否认，也与起诉书指控的时间（2014年6月）矛盾，且在案证据中无曾建海当日向工商银行还款3万元的客观证据，故曾建海是否骗取狄某2夫妇3万元用于还信用卡，事实不清、证据不足；关于18000元的装载机租金，曾建海供述装载机是李某工地上使用，租金也应由李某付，且李某给其打了一张18000元的租赁费条子，其也已将该条子交给狄某2（狄某2夫妇当庭认可收到了该条子），李某的证言虽称已将18000元租赁费结给了曾建海，但未提供客观证据，也未将其书写的18000元的租赁费欠条收回，李某是否真实向曾建海支付了18000元难以认定（李某本身欠曾建海25万元高利贷未还，曾建海通过白银区法院起诉李某，法院已判决李某还款），本院认为，该18000元欠条的问题亦属民事法律调整的范围，不应认定为曾建海的犯罪数额。关于另一张15万元的借条，狄某2夫妇当庭称，系2013年8月份城投公司给其转过来一笔款之后，取了15万元现金交给了曾建海，其二人还跟同曾建海到铝厂将该款给了李某（未提供取款凭证等客观证据，且二人在侦查笔录中也未提及），2015年4月15日让曾建海补着打的借条，并让证人罗某出庭作证，罗某称看到狄某2将15万元交给了曾建海，但具体时间忘了（罗某、高某1称二人在铝厂大门口就下车了，狄某2称没有跟曾建海进到李某的办公室，是曾建海一人进去的，出来时钱就没有了），对上述事实曾建海在其多份供述笔录中均未提及，且当庭予以否认，李某的证言也未提及2013年7、8月份向曾建海借款15万元（在案证据证实，李某向曾建海借款4笔，2013年3月14日借款5万元、3月27日借款5万元、3月29日借款10万元、5月1日借款5万元）；本院认为，被告人曾建海是否骗取狄某2上述15万元，亦事实不清、证据不足，不应予以认定。故曾建海提出诈骗狄某1101000元的意见及案发前向郝某退还20000元的意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳，其他意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的被告人曾建海，当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人曾建海的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：被告人曾建海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。曾建海上诉提出：一、一审判决认定部分事实不清，证据不足。1、一审判决认定的第三起，即诈骗狄某2的金额应为290000元，而不是380225元；2、一审判决认定的第四起，即诈骗张某的钱，应为民事纠纷。二、一审判决量刑过重。经二审审理查明的事实与一审判决认定的事实一致，认定本案事实的证据在一审庭审中当庭宣读，出示并经质证，上诉人曾建海在二审中未提出新的证据，本院对一审判决列举的证据经查证属实，仍予以确认。本院认为，原判认定上诉人曾建海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。关于上诉人所提一审判决认定的第三起，即诈骗狄某2的金额应为290000元，而不是380225元的上诉理由，经查，曾建海关于借狄某2钱的供述，其称：2013年3月15日的15万和2013年7月15日的14万是当时借钱打的。2013年3月18日我现在想不起了来了，7.2万现金当时是我向狄某2借的，还有1.8万是狄某2的两台装载机在李某铝厂的工程上干活的工程款，还有225元是我当时拿了狄某2一条烟，当时把这些钱打在一张借条上了，一共90225元。三笔钱加起来共380225元，该数额有被害人陈述、借条可以印证，无证据证明上诉人给被害人还了90225元，故一审关于该事实的认定并无当。关于上诉人所提一审判决认定的第四起，即诈骗张某的钱，应为民事纠纷的上诉理由，经查上诉人谎称低价购买并经营平川公安分局罚没的煤矿，以高额利息及分红为诱饵，骗得张某信任，骗取其现金20万元将所骗赃款挥霍，该事实有被害人张某的陈述、证人证言狄某2、高某1、郝某的证言、借条可以证实，故该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人所提一审判决量刑过重的上诉理由，经查一审法院根据上诉人曾建海的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其自愿认罪、悔罪表现对其量刑适当，该上诉理由不能成立，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长张生义审判员邹涛审判员于欣二〇一八年二月五日书记员吴琪