广东省佛山市禅城区人民法院刑 事 判 决 书（2013）佛城法刑初字第703号公诉机关佛山市禅城区人民检察院。被告人黄某甲（绰号“阿德”），男，1974年12月12日出生于广西壮族自治区蒙山县，汉族，小学文化，无业。2010年11月22日因犯诈骗罪被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。2011年2月1日刑满释放。2013年1月4日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2013年2月7日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人曾令振，广东华安联合律师事务所律师。被告人韦某，男，1977年4月11日出生于广西壮族自治区蒙山县，汉族，初中文化，无业。2010年6月21日因犯诈骗罪（未遂）被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。2010年8月1日刑满释放。2013年1月4日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2013年2月7日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人刘罡，广东广信君达律师事务所律师。被告人申某，男，1963年2月1日出生广西壮族自治区蒙山县，汉族，初中文化，无业。2013年1月4日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2013年2月7日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人蒙其焕，广东平洲律师事务所律师。被告人黄某乙，男，1985年10月22日出生于广西壮族自治区蒙山县，汉族，初中文化，无业。2013年1月4日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2013年2月7日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。辩护人康玉军，广东千度律师事务所律师。被告人韩某，男，1981年2月3日出生于广西壮族自治区蒙山县，汉族，初中文化，无业。2013年1月9日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2013年2月7日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2013）701号起诉书指控被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙、韩某犯诈骗罪，于2013年7月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员邹方涛出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人曾令振、被告人韦某及其辩护人刘罡、被告人申某及其辩护人蒙其焕、被告人黄某乙及其辩护人康玉军、被告人韩某到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2012年12月至2013年1月期间，被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙、韩某伙同余英萍（另案处理）经合谋后，有分有合，在佛山市禅城区、南海区及肇庆市四会市等地以“拾金平分”的方法进行诈骗。具体犯罪事实如下：1、2012年12月10日11时许，被告人黄某甲、韦某、申某、韩某伙同余英萍在佛山市禅城区张槎佛山农商银行村头支行确定被害人陈某甲为作案目标，由被告人黄某甲假扮遗落现金的男子，由被告人韦某假扮捡到现金的男子并约被害人陈某甲平分现金，被告人申某、韩某假扮摩托车搭客司机驾驶摩托车在银行门外等候接应。四人合力将被害人陈某甲带至罗南大桥底下，骗得被害人陈某甲交出佛山农村商业银行卡一张（户名：陈某甲，账号：×××4893），并由余英萍假扮银行职员通过电话骗取被害人陈某甲的银行卡密码。随后，四被告人持银行卡及密码在银行自助柜员机提走卡内现金人民币18000元。事后，被告人黄某甲、韦某各分得赃款人民币7200元，被告人申某、韩某各分得赃款人民币1800元。2、2013年1月3日12时许，被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙在广东省肇庆市四会市农村信用合作社联社营脚分社确定被害人江某甲为作案目标，由被告人韦某假扮捡到现金的男子并约被害人江某甲平分现金，被告人申某、黄某乙假扮摩托车搭客司机驾驶摩托车在银行门外等候接应。四人合力将被害人江某甲带至四会市清东路附近的一家猪场侧，骗得被害人江某甲交出四会市农村信用合作联社存折一本（户名：江某甲，账号：×××8347），并骗取银行存折的密码。随后，被告人黄某乙持骗得的存折及密码在银行提走存折内人民币1400元。事后，被告人黄某甲、韦某各分得赃款人民币500元，被告人申某、黄某乙各分得赃款人民币200元。3、2013年1月4日12时许，被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙在佛山市禅城区南庄镇的佛山农商银行杏头支行内确定被害人陆某甲为作案目标，由被告人韦某假扮捡到现金的男子并约被害人陆某甲平分现金，被告人申某、黄某乙假扮摩托车搭客司机驾驶摩托车在银行门外等候接应。四人合力骗得被害人陆某甲交出余额共为34256.28元的中国农业银行存折两本（户名：陆某甲，账号：×××6487；户名：关玉，账号：×××9415）、广东农村信用社存折两本（户名：陆某甲，账号：×××4589；户名：关玉，账号：×××1097）。后被害人陆某甲及时发现被骗，拒不交出存折密码及身份证，被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙未能得逞。四被告人遂将上述四本存折归还给被害人陆某甲。2013年1月4日16时许，民警在佛山市南海区松岗镇一无牌面馆内抓获被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙，并从被告人黄某甲身上缴获作案工具手机1台，从被告人韦某身上缴获作案工具人民币5000元。2013年1月9日，民警在广东省韶关市始兴县太平镇馨怡宾馆抓获被告人韩某。2013年4月16日，被告人黄某乙的家属代替被告人黄某甲、韦某、黄某乙向被害人江某甲退赔了上述涉案赃款，被害人江某甲对被告人黄某甲、韦某、黄某乙表示谅解。2013年8月18日，被告人黄某甲、韦某的家属向被害人陈某甲退赔上述涉案赃款，被害人陈某甲对被告人黄某甲、韦某表示谅解。上述事实，被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙、韩某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人陈某乙、江某乙、陆某乙的报案陈述及辨认笔录，银行账户明细查询，银行客户开户查询资料，存折，手机通话记录清单，扣押决定书及扣押清单，银行视频监控录像，收据，谅解书，抓获经过，户籍证明，（2010）顺刑初字第02032号刑事判决书，（2010）顺刑初字第01226号刑事判决书，刑满释放证明书，被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙、韩某的供述及辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙、韩某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人黄某甲、韦某、申某参与诈骗三次，骗取他人财物共计人民币53656.28元（其中34256.28元未遂），数额巨大，被告人黄某乙参与诈骗二次，骗取他人财物共计人民币35656.28元（其中34256.28元未遂），数额较大，被告人韩某参与诈骗一次，骗取他人财物共计人民币18000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙实施诈骗数额中的人民币34256.28元因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对未遂部分数额可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人黄某甲、韦某负责直接接触被害人实施诈骗，积极主动实施犯罪，且分赃份额最大，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪进行处罚。被告人申某、黄某乙、韩某负责驾驶摩托车接应，且分赃份额较小，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人黄某甲、韦某、申某、黄某乙、韩某归案后均能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人黄某甲、韦某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄某甲、韦某、黄某乙已赔偿被害人的相关损失，并取得被害人的谅解，可酌情对三人从轻处罚。公诉机关建议判处被告人黄某甲、韦某有期徒刑一年九个月至三年并处罚金，建议判处被告人申某有期徒刑一年六个月至三年并处罚金，建议判处被告人黄某乙有期徒刑一年至二年并处罚金，建议判处被告人韩某有期徒刑十个月至一年六个月并处罚金的量刑建议均成立，本院予以采纳。被告人黄某甲、韦某的辩护人以黄某甲、韦某部分犯罪数额未遂，认罪态度好，已退赃并取得被害人谅解为由请求对黄某甲、韦某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；但以被害人对本案发生存在过错为由请求对黄某甲、韦某减轻处罚的意见，本院不予采纳。被告人申某的辩护人以申某认罪态度好为由，请求对申某从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄某乙的辩护人以黄某乙是初犯，认罪态度好，已退赃并取得被害人谅解为由，请求对黄某乙从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳，但请求适用缓刑的意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月4日起至2015年7月3日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。二、被告人韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月4日起至2015年7月3日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。三、被告人申某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币4000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月4日起至2014年10月3日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。四、被告人黄某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月4日起至2014年1月3日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。五、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月9日起至2013年11月8日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。六、对扣押的作案工具手机1台及人民币5000元予以没收，由扣押机关佛山市公安局禅城分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  彭颖颖人民陪审员  梁晓静人民陪审员  徐佳荣二〇一三年九月十一日书 记 员  陈映文附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。