山东省齐河县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)鲁1425刑初176号 公诉机关山东省齐河县人民检察院。 被告人谭晓彬，男，1990年7月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地系广东省佛冈县，捕前住广东省东莞市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日齐河县XX局刑事拘留，同年12月25日被指定居所监视居住。2021年1月12日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人江远鹏、王雅，山东万航律师事务所律师。 被告人赖敏杰，男，1997年2月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地系广东省清远市清新区，捕前住广东省东莞市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被齐河县XX局刑事拘留，同年12月25日被指定居所监视居住；2021年1月12日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人王立平，山东兴齐律师事务所律师。 被告人赖文皓，男，1998年12月15日出生，汉族，中专文化，户籍所在地系广东省清远市清新区，捕前住广东省清远市清新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被齐河县XX局刑事拘留，次日被指定居所监视居住；2021年1月22日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人泮宜志，山东杨宜广律师事务所律师。 被告人刘炜洋，男，1999年10月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系广东省清远市清新区，捕前住广东省东莞市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被齐河县XX局刑事拘留，同年12月25日被指定居所监视居住；2021年1月12日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人刘欣，山东兴齐律师事务所律师。 被告人冯荣业，男，1999年2月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地系广东省清远市清新区，捕前住广东省清远市清新区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月23日被齐河县XX局刑事拘留，次日被指定居所监视居住；2021年1月12日被刑事拘留，同年2月8日被逮捕。现羁押于德州市看守所。 辩护人郑园园，山东兴齐律师事务所律师。 辩护人张松，山东杨宜广律师事务所律师。 山东省齐河县人民检察院以齐检二部刑诉〔2021〕11号起诉书指控被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日向本院提起公诉。本院于次日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2021年6月4日通过监所视频系统远程公开开庭审理了本案。齐河县人民检察院指派检察官杨芳出庭支持公诉，各被告人及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：自2020年10月下旬，被告人谭晓彬在薛永深（另案处理）的指使下纠集被告人赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业、赖俊涛（另案处理）等人，在明知上游资金涉嫌网络犯罪活动的情况下，仍分别办理多张银行卡用于接收非法资金，利用手机、银行卡、支付宝等进行转账并在银行提取现金后交给薛永深，牟取非法利益。其中，谭晓彬负责联系上游资金进账，指挥赖敏杰等人接收资金后及时提现，并将提取的现金收集后交给薛永深，帮助结算资金共计5927800元；赖敏杰共帮助结算资金2381400元；赖文皓共帮助结算资金1204500元；刘炜洋共帮助结算资金812900元；冯荣业共帮助结算资金476000元。 被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业被抓获归案后均如实供述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业均自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业均具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业系从犯，应当从轻处罚。故建议判处被告人谭晓彬有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；建议判处被告人赖敏杰有期徒刑九个月，并处罚金，建议判处被告人赖文皓有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人刘炜洋有期徒刑七个月，并处罚金；建议判处被告人冯荣业有期徒刑七个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人谭晓彬对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人谭晓彬自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。2.被告人具有坦白情节。3.被告人系初犯、偶犯可以酌定从轻处罚。4.被告人因生活没有来源才接受了薛永深提出的帮人取钱抽提成的要求，现被告人已认识到自己的社会危害性。 被告人赖敏杰对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人赖敏杰认罪认罚可以从宽处罚。2.被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。3.被告人赖敏杰在共同犯罪中是从犯，应当从轻处罚。4.被告人没有犯罪前科，系初犯、偶犯，家属愿意为其缴纳罚金。 被告人赖文皓对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人赖文皓具有坦白情节。2.被告人到案后认罪态度好，并在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。3.被告人在本案共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。4.被告人无犯罪前科，系初犯，到案后被办案机关指定居所监视居住的时间在执行刑罚时应予扣除。 被告人刘炜洋对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人刘炜洋无犯罪前科，系初犯、偶犯。2.被告人刘炜洋归案后积极配合XX机关的调查，具有坦白情节。3.被告人刘炜洋系从犯，应当从轻处罚。4.被告人已签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，悔罪深刻。 被告人冯荣业对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是：1.被告人冯荣业具有坦白情节。2.被告人到案后认罪态度好，并在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，庭审中认罪认罚态度好，可以从宽处罚。3.被告人在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。4.被告人平时表现良好，系初犯，指定居所监视居住的时间在执行刑罚时应予扣除。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。五被告人均自愿认罪认罚。另查明，本案中，被告人谭晓彬非法获利10000元、赖敏杰非法获利8000元、赖文皓非法获利4000元、刘炜洋非法获利3000元、冯荣业非法获利2000元。案发后，XX机关扣押了各被告人作案使用的手机及银行卡一宗。 上述事实有经庭审质证、确认的涉案物品照片等物证，户籍证明、前科查询证明、抓获经过、受案登记表、立案决定书、扣押清单、中国建设银行股份有限公司齐河科技支行的孔某账户交易明细、数据来源说明、孔某案案件侦办情况说明、被害人孔某资金流向情况、五被告人名下银行卡取款记录、齐河县XX局刑侦大队办案民警根据被告人转账记录制作的表格、上游其他非法资金被害人案件材料等书证，被害人孔某的陈述，被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业的供述和辩解，辨认笔录及提取自被告人谭晓彬等人的手机微信聊天记录截图、赖敏杰手机微信群聊天记录截屏光盘等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关的指控成立，本院予以确认。五被告人在共同的犯罪故意下实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人谭晓彬纠集其他被告人实施犯罪，且在共同犯罪中负责联系上游资金进账，指挥其他被告人接受资金后及时提现，将提取的现金收集后交给薛永深，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。五被告人被抓获归案后均如实供述犯罪事实，系坦白。鉴于五被告人均能自愿认罪认罚，具有坦白情节，系初犯、偶犯；被告人赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业系从犯，依法对五被告人从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采信。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院综合被告人的犯罪事实、情节、后果、认罪、悔罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谭晓彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2022年3月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人赖敏杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年9月29日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人赖文皓犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2021年1月22日起至2021年9月5日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人刘炜洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年7月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人冯荣业犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日，折抵刑期一日，即自2021年1月12日起至2021年7月31日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、本案扣押的涉案手机、银行卡由扣押机关（XX机关）依法没收。 七、被告人谭晓彬、赖敏杰、赖文皓、刘炜洋、冯荣业的非法获利10000元、8000元、4000元、3000元、2000元继续向各被告人予以追缴，并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋兆军 人民陪审员  董淑华 人民陪审员  闫洪民 二〇二一年七月一日 书 记 员  杨 芳