广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2013）深宝法龙刑初字第561号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人孙某甲，男，1976年6月18日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省祁阳县人。辩护人余仲元，广东盛唐律师事务所律师。被告人穆某，男，1981年5月9日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省临湘市人。辩护人周铁岩，广东君言律师事务所律师。被告人潘某，女，1972年11月19日出生，汉族，小学文化，无业，湖南省临湘市人。被告人孙某乙，男，1972年11月20日出生，汉族，小学文化，无业，湖南省祁阳县人。辩护人朱文婷，广东君言律师事务所律师。上列四被告人因涉嫌犯诈骗罪于2012年10月25日被羁押，同年10月26日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕，现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉（2013）1150号起诉书指控被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙犯诈骗罪，于2013年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派代理检察员谭力文出庭支持公诉。被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙、辩护人余仲元、周铁岩、朱文婷、被害人曹某、黄某、吴某、李某、被害人某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年7月至10月期间，被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市多次通过“掉钱、分钱”的方式实施诈骗，具体事实如下：1、2012年7月21日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在龙岗区坂田岗头“X”门口以“掉钱、分钱”的方式骗取被害人王某的一张邮政储蓄卡、一张中国农业银行卡及密码，后取走王某存款15，900元。2、2012年8月6日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在龙岗区平湖辅城坳嘉城路，以相同方式骗取被害人邓某30，778元。3、2012年9月8日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在宝安区宝城69区留仙一路与创业二路路口处，以相同方式骗取被害人曹某的电脑两台、黄金耳环一对及现金9，000元。4、2012年9月8日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在宝安区新安街道上合市场附近，以相同方式骗取被害人黄某10，700元。5、2012年9月11日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在龙岗区坂田月亮湾楼下，以相同方式骗取被害人郑某现金9，900元、黄金项链一条。6、2012年9月12日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在龙华新区民治人民北路风和日丽路段，以相同方式骗取被害人江某3，700元及诺基亚手机一部。7、2012年10月16日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在龙华新区大浪鹊山路口，以相同方式骗取被害人吴某50，000元。8、2012年10月17日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在龙岗区平湖山厦新村门口，以相同方式骗取被害人李某26，700元。9、2012年10月25日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在龙岗区坂田雪岗大道路段，以相同方式骗取被害人徐某22，954元及诺基亚手机一部。公诉机关向法庭提供了相应证据，认为被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。被告人孙某甲承认公诉机关指控的罪名和犯罪事实，无辩护意见。其辩护人的辩护意见是，被告人孙某甲归案后认罪态度较好，且愿意退赔被害人的损失，请求对其从轻处罚。被告人穆某承认公诉机关指控的罪名和犯罪事实，无辩护意见。其辩护人的辩护意见是，被告人穆某归案后认罪态度较好，愿意退赔被害人的损失，可从轻处罚。被告人潘某辩称没有参与诈骗被害人邓某，对于公诉机关指控的罪名和其他犯罪事实，潘某均无异议。被告人孙某乙承认公诉机关指控的罪名和犯罪事实，无辩护意见。其辩护人的辩护意见是，被告人孙某乙在共同犯罪中所起作用相对较小，归案后认罪态度较好，且愿意退赔被害人的损失，可从轻处罚。经审理查明，2012年7月至10月期间，被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市宝安区、龙岗区、龙华新区一带多次采取“掉钱、分钱”的方式实施诈骗。具体事实如下：1、2012年7月21日上午，被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙来到深圳市龙岗区坂田街道岗头“X”餐厅门口路段。见被害人王某路过该处，孙某甲故意在王某身边丢下一沓冥币后离开，穆某随后将“钱”捡起，潘某则上前称要和王某、穆某一起分钱。此时，孙某甲返回现场找“钱”，并称怀疑王某、穆某和潘某捡了钱，以要检查银行卡存款为借口，将王某骗上孙某乙驾驶的本田牌小汽车。上车后四名被告人相互配合，骗取了王某的一张中国邮政储蓄银行卡（卡号×××6228）和一张中国农业银行卡（卡号×××5417）及两张银行卡的密码，后由孙某甲取走王某的中国邮政储蓄银行卡内的存款3，200元、中国农业银行卡内的存款12，700元。2、2012年8月6日上午，孙某甲、穆某、孙某乙在深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区嘉城路路段，以相同方式骗取了被害人邓某的一张中国银行卡（卡号×××3703）及银行卡密码，后由穆某持邓某的银行卡取走卡内存款20，000元，刷卡消费10，778元。3、2012年9月8日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市宝安区宝城69区留仙一路与创业二路路口处，以相同方式对被害人曹某实施诈骗。其中，孙某甲负责掉“钱”，穆某、潘某负责捡“钱”并要与曹某分“钱”，孙某乙负责开车接应。四名被告人骗走曹某宏基牌笔记本电脑1台、平板电脑1台、黄金耳环一对（上述物品因具体型号不详，无法鉴定价值），同时骗取曹某中国农业银行卡两张（卡号分别为×××8810和×××0516）及密码，后取走卡内存款9，000元。4、2012年9月8日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市宝安区新安街道上合市场附近，以相同方式对被害人黄某实施诈骗，骗走黄某现金3，700元，从其银行存折上取走7，000元。5、2012年9月11日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市龙岗区坂田月亮湾购物中心楼下，以相同方式对被害人郑某实施诈骗，骗走郑某现金9，900元和黄金项链1条（因规格不详，无法鉴定价值）。6、2012年9月12日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市龙华新区民治街道人民北路北行人行道“风和日丽”小区路段，以相同方式对被害人江某实施诈骗。其中，穆某负责掉“钱”，孙某甲、潘某负责捡“钱”及找江某分“钱”，孙某乙负责开车接应。四名被告人骗走江某的诺基亚X2手机一部（经鉴定价值400元）、现金200元及一张深圳发展银行卡（卡号×××3888），后由穆某取走卡内存款3，500元。7、2012年10月16日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市龙华新区大浪街道鹊山路口邮政局路段，以相同方式对被害人吴某实施诈骗，其中，穆某负责掉“钱”，孙某甲、潘某负责捡“钱”及找吴某分“钱”，孙某乙负责开车接应。四名被告人骗走吴某的一张中国邮政储蓄银行卡（卡号×××7540）及密码，后由穆某、孙某甲取走卡内存款50，000元。8、2012年10月17日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市龙岗区平湖街道山厦新村门口“华龙食府”餐厅附近，以相同方式对被害人李某实施诈骗。其中，孙某甲负责掉“钱”，穆某、潘某负责捡“钱”及找李某分“钱”，孙某乙负责开车接应。四名被告人骗走李某的中国银行卡（卡号×××1863）和深发展银行存折（账号×××1303）及密码，后取走银行卡内存款4，700元、存折内存款22，000元。9、2012年10月25日上午，孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在深圳市龙岗区坂田街道雪岗大道路段，以相同方式对被害人徐某实施诈骗。其中，穆某负责掉“钱”，孙某甲、潘某负责捡“钱”及找徐某分“钱”，孙某乙负责开车接应。四名被告人骗取了徐某的诺基亚6300手机1部（经鉴定价值340元）、中国工商银行卡1张（卡号×××1843）及密码。后穆某持徐某的银行卡取走卡内存款20，000元，并刷卡购买了价值2，954元的11条芙蓉王香烟。当日10时许，民警经侦查在深圳市龙岗区坂田布龙路梅观高速公路入口处抓获孙某甲、穆某、潘某、孙某乙，查获了作案用的本田牌小汽车一辆及冥币一叠，在车内查获徐某被骗的2万元、诺基亚6300手机及使用徐某的银行卡购买的芙蓉王香烟。民警同时从孙某甲身上提取到现金1，544元、江某被骗的诺基亚X2手机、中国工商银行卡1张，从孙某乙身上提取到现金4，000元、诺基亚C7手机1部、中国工商银行卡1张、戒指两枚、假车牌1个，从潘某身上提取到现金680元、诺基亚E66手机1部、中国农业银行卡1张，从穆某身上提取到现金1，391元、诺基亚5233手机1部、中国建设银行卡1张。上述事实，被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在开庭审理过程中亦无异议，并有经当庭质证之被害人王某、邓某、曹某、黄某、郑某、江某、吴某、李某、徐某的陈述及辨认笔录、证人陆某的证言及辨认笔录、被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙的供述、提取笔录、扣押、发还物品清单、被害人银行账户交易记录、被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙户籍登记信息、抓获经过、现场勘查笔录及照片、银行取款录像等证据予以证实，足以认定。办案审理过程中，被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙共向被害人退赔156，949元。被害人曹某、黄某、吴某、李某已经领回退赔款，同时向本院出具了谅解书，请求法院对孙某甲、穆某、潘某、孙某乙从轻处罚，判处缓刑。其余退赔款目前暂存于本院。本院认为，被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。公诉机关指控被告人潘某参与诈骗被害人邓某，对此本院认为，潘某自归案后一直否认参与该单诈骗，被害人邓某的陈述和潘某同伙的供述也均未对潘某进行指认。此外，邓某的陈述证实对其实施诈骗的是三名男子，并没有提到有女子参与。因此公诉机关指控潘某参与诈骗邓某证据不足，本院不予认定。潘某的相关辩护意见，予以采纳。鉴于被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙在庭审中认罪态度较好，且对被害人进行了退赔，得到了被害人的谅解，可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人孙某甲、穆某、潘某、孙某乙的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，决定对四名被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人孙某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币二千元，限于判决生效后一个月内缴纳；二、被告人穆某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币二千元，限于判决生效后一个月内缴纳；三、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币二千元，限于判决生效后一个月内缴纳；四、被告人孙某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）；并处罚金人民币二千元，限于判决生效后一个月内缴纳；五、公安机关扣押的作案用假车牌1副、冥币1叠，依法予以没收。公安机关扣押的小汽车1辆（车牌号粤S20R**）因属案外人所有，不属于依法应当没收的财物，发还财产所有人。公安机关扣押的诺基亚E66手机1部、诺基亚C7手机1部、诺基亚5233手机1部、戒指2枚、银行卡4张，因与案件无关，发还财产所有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 刘  澄  宇人民陪审员 黄    芳人民陪审员 张  建  群二〇一三年六月二十五日书 记 员 陈  丽  君书 记 员 姚湛波（兼）附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。