安徽省休宁县人民法院刑 事 判 决 书(2018)皖1022刑初10号公诉机关安徽省休宁县人民检察院。被告人许金奎，男，1966年11月2日出生，汉族，本科文化，原祁门县人民法院审判员，安徽省祁门县人，户籍地：安徽省祁门县，住安徽省祁门县。被告人许金奎因涉嫌犯挪用公款罪，于2017年8月25日被祁门县人民检察院决定刑事拘留，同日由祁门县公安局执行刑事拘留；同年9月6日被黄山市人民检察院决定逮捕，同年9月8日由祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。辩护人汪永新，安徽齐峰律师事务所律师。休宁县人民检察院以休检刑诉〔2018〕12号起诉书指控被告人许金奎犯挪用公款罪，于2018年1月19日向本院提起公诉，黄山市中级人民法院以（2017）皖10刑辖11号指定管辖决定书指定本院审判。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年2月2日公开开庭审理了本案。休宁县人民检察院指派检察员黎莉出庭支持公诉，被告人许金奎及其辩护人汪永新到庭参加诉讼，现已审理终结。休宁县人民检察院指控：2010年至2017年8月，被告人许金奎在祁门县人民法院执行庭、立案庭任审判员。期间，许金奎利用其承办执行案件的职务便利，违反相关财务规定，让被执行人将执行款以现金、微信转账或者银行转账等方式交给其个人，在承办的26起强制执行案件（合并执行25起）中挪用40余万元执行款归个人使用。公诉机关认为，被告人许金奎身为国家工作人员，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人许金奎犯罪以后投案自首，依法可以从轻或者减轻处罚。为支持指控，公诉机关向本院移送了相关证据材料。被告人许金奎对起诉书指控未提出辩解，当庭表示自愿认罪。其辩护人发表以下辩护意见：1.许金奎挪用公款，情节一般；2.许金奎在纪检、检察机关介入之前，主动投案，如实全面供述自己挪用公款的事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；3.许金奎一直以来是尽职尽责的司法人员，多次受到单位嘉奖，归案后在家庭经济陷入困境的情况下，仍主动退出赃款7万元，知罪认罪悔罪，主观恶性较小。经审理查明：被告人许金奎于2010年至2017年4月在祁门县人民法院执行庭任审判员，2017年4月被调整至该院立案庭工作。期间，许金奎利用其承办执行案件的职务便利，违反相关财务规定，让被执行人将执行款以现金、微信转账或者银行转账等方式交给其个人，在其承办的26起强制执行案件（合并执行25起）中挪用40.439万元执行款归个人使用。1.2016年7月11日立案的（2016）皖1024执152号祁门县塔坊乡建训建材经营部（业主胡建训）申请执行江某2材料款一案中，被执行人江某2于2016年7月至2017年6月通过银行转账2.8万元至许金奎的个人账户，许金奎将该2.8万元执行款挪作个人使用。2.2015年11月20日立案的（2015）祁执字第213号祁门县农村商业银行申请执行蒋某欠款一案中，被执行人蒋某于2016年7月至2017年7月分两次将现金1万元交给许金奎，许金奎将该1万元执行款挪作个人使用。3.2013年10月28日立案的（2013）祁执字第187号祁门县农村商业银行申请执行黄某欠款一案中，被执行人黄某于2016年3月至8月分三次将1.2万元交给许金奎，许金奎将该1.2万元执行款挪作个人使用。4.2015年7月22日立案的（2015）祁执字第136号王某3云申请执行郑某1等14人民事赔偿款一案中，郑某1等14名被执行人于2015年11月至2016年6月分别以现金或银行转账的方式将8.236万元交给许金奎，许金奎将该8.236万元执行款挪作个人使用。5.2016年9月27日立案的（2016）皖1024执177号刘开寿申请执行程某货款一案中，被执行人程某于2016年11月至2017年8月分三次通过银行转账和支付现金的方式，将3.5万元执行款交给许金奎，许金奎将该3.5万元执行款挪作个人使用。6.2014年6月5日立案的（2014）祁执字第98号瑞鑫小额贷款有限公司申请执行汪镇峰借款一案中，保证人汪新生于2016年茶季过后将现金1万元交给许金奎，许金奎将该1万元执行款挪作个人使用。7.2013年12月18日立案的（2014）祁执申字4号祁门县人口和计划生育委员会申请执行刘某1社会抚养费一案中，被执行人刘某1于2017年2月14日将现金1万元交给许金奎，许金奎将该1万元执行款挪作个人使用。8.2011年6月28日立案的（2011）祁执字第90号祁门县农村商业银行申请执行方某1欠款一案中，被执行人方某1于2016年11月至2017年8月分三次通过现金支付和微信转账方式将1万元执行款交给许金奎，许金奎将该1万元执行款挪作个人使用。9.2014年1月18日立案的（2014）祁执字第34号祁门农村商业银行申请执行王某1欠款一案中，被执行人王某1于2016年4月将现金1万元交给许金奎，许金奎将该1万元执行款挪作个人使用。10.2013年9月4日立案的（2013）祁执字140号王某2申请执行许某欠款一案中，被执行人许某于2014年至2016年2月陆续将现金1.5万元交给许金奎，许金奎将该1.5万元执行款挪作个人使用。11.2013年12月16日立案的（2014）祁执字第4号江某1申请执行金某合同纠纷款一案中，被执行人金某于2016年11月以银行转账方式将0.5万元交给许金奎，许金奎将该0.5万元执行款挪作个人使用。12.2011年8月10日立案的（2011）祁执字第110号田志浩申请执行王某4交通事故赔偿款一案中，被执行人王某4于2016年7月将现金1万元交给许金奎，许金奎将该1万元执行款挪作个人使用。13.2014年7月16日立案的（2014）祁执字第121号中国农业银行祁门县支行申请执行刘某2欠款一案中，被执行人刘某2于2016年3月将现金0.5万元交给许金奎，许金奎将该0.5万元执行款挪作个人使用。14.2016年12月8日立案的（2016）皖1024执218号操招才申请执行王某5欠款一案中，被执行人王某5于2017年3月至8月分六次通过银行转账、扣划和支付现金的方式，将3.443万元执行款交给许金奎，许金奎将其中0.2万元返还给王某5作为生活费；申请人操招才于2017年4月20日从许金奎处领到1.78万元执行款，后应许金奎要求将其中0.1万元转到许金奎账户；余下的1.563万元执行款被许金奎挪作个人使用。15.2016年11月14日立案的（2016）皖1024执200号陈德强申请执行储某材料款一案中，被执行人储某于2016年12月至2017年1月分两次将现金1.4万元左右交给许金奎，许金奎将其中0.4万元执行款转交给了申请人陈德强另一个执行案件的承办法官娄某，作为陈德强在另一个执行案件缴纳的执行款。余下的1万元执行款被许金奎挪作个人使用。16.2014年12月23日立案的（2015）祁执申字第3号中国建设银行股份有限公司祁门县支行申请执行徐某欠款一案中，被执行人徐某于2015年3月至2017年8月多次通过银行转账和支付现金的方式将1.5万元交给许金奎。许金奎将其中0.5万元执行款交给申请人中国建设银行股份有限公司祁门县支行，余下的1万元执行款被许金奎挪作个人使用。17.2016年1月6日立案的（2016）皖1024执18号张海峰申请执行汪某欠款一案中，被执行人汪某于2016年2月至6月两次通过银行转账将1万元交给许金奎，许金奎将其中0.5万元执行款交给了申请人张海峰，余下的0.5万元执行款被许金奎挪作个人使用。18.2013年10月8日立案的（2013）祁执字第158号凌定华申请执行郑灶庭借款一案中，被执行人郑灶庭于2014年至2017年7月通过支付现金和转账方式将3.6万元交给许金奎，许金奎将其中2.6万元执行款交给了申请人凌定华，余下的1万元执行款被许金奎挪作个人使用。19.2017年3月21日立案的（2017）皖1024执88号杨志文申请执行康某道路交通事故赔偿款一案中，许金奎通过冻结银行账户等方式从被执行人康某处执行了4万余元，将其中的0.58万元执行款挪作个人使用。20.2016年5月16日立案的（2016）皖1024执125号江初利申请执行李某饲料款一案中，被执行人李某于2016年7月至2017年5月分三次通过支付现金和银行转账方式将2.4万元执行款交给许金奎，许金奎将其中2万元执行款交给了申请人江初利，余下的0.4万元执行款被许金奎挪作个人使用。21.2013年9月24日立案的（2013）祁执字第155号祁门县农村商业银行申请执行郑某2欠款一案中，被执行人郑某2于2015年6月将现金2万元交给许金奎，后讨要回其中1万元，余下的1万元执行款被许金奎挪作个人使用。22.2016年3月18日立案的（2016）皖1024执73号夏留次申请执行俞小勇工程合同款一案中，被执行人俞小勇于2016年通过银行转账方式将2万元交给许金奎，许金奎将其中1万元执行款交给申请人夏留次，余下的1万元执行款被许金奎挪作个人使用。23.2014年12月18日立案的（2015）祁执字第3号张尧国申请执行薛某欠债一案中，被执行人薛某于2015年7月通过银行转账方式将3万元执行款交到许金奎指定的账户上（许金奎妻舅刘某3的账户），后刘某3将该3万元钱取出交给许金奎，许金奎将该3万元执行款挪作个人使用。24.2015年1月22日立案的（2015）祁执字第20号程鸿源申请执行祁门海帝矿业公司欠款一案中，被执行人祁门县海帝矿业公司法人刘某4及其儿子刘某5于2015年5月至2017年7月，多次通过银行转账和支付现金的方式将3.5万元交给了许金奎，许金奎将其中1万元执行款交给申请人程鸿源，余下2.5万元执行款被许金奎挪作个人使用。25.2014年9月17日立案的（2014）祁执156号操招才申请执行方某2、金某借款一案中，金某于2014年至2016年间分三次交现金1.3万元给许金奎，方某2于2014年9月至2016年2月间分月交付现金2200元共计2.64万元给许金奎；2016年2月17日立案的（2016）皖1024执44号方某2申请执行胡某借款一案中，被执行人胡某于2016年3月至2017年8月多次通过微信转账和支付现金的方式将2.16万元交给许金奎。许金奎将上述两案件合并执行，将其中3.44万元执行款交给申请人操招才，余下的2.66万元挪作个人使用。被告人许金奎于2017年8月23日主动到中共祁门县纪律检查委员会投案，如实供述了自己的犯罪事实。归案后，其主动向原单位退出挪用的执行款人民币7万元。上述事实，被告人没有异议，并有经过庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.祁门县公安局出具的户籍证明，祁门县人民法院提供的许金奎任职履历文件，中共祁门县纪律检查委员会出具的关于许金奎到案情况的说明，强制执行申请书、执行案件立案登记表、祁门县人民法院判决书、调解书，许金奎银行账户信息及银行流水，相关被执行人银行转帐凭证及明细，申请执行单位的说明，收条等书证；2.证人江某2、蒋某、郑某1、程某、王某1、王某2、江某1等人的证言；3.被告人许金奎的供述与辩解；4.祁门县人民检察院制作的搜查笔录。本院认为：被告人许金奎身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未归还，其行为构成挪用公款罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人许金奎犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人归案后，主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚，辩护人相应的辩护观点予以采信。本院综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、退赃情况及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第六条之规定，判决如下：一、被告人许金奎犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月25日起至2018年10月24日止。）二、继续向被告人许金奎追缴未归还的赃款人民币三十三万四千三百九十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章蕴璐审 判 员  陈丽秀人民陪审员  李雄峰二〇一八年二月二日书 记 员  余志强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第三百八十四条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第六条：挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在5万元以上，应当认定为刑法第384条第1款规定的“数额较大”；数额在500万元以上的，应当认定为刑法第384条第1款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第384条第1款规定的“情节严重”：1.挪用公款数额在200万元以上的；2.挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在100万元以上不满200万元的；3.挪用公款不退还，数额在100万元以上不满200万元的；4.其他严重情节。