沈阳市沈河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0103刑初502号 公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。 被告人高跃，男，1982年7月5日出生，汉族，本科文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区，现住辽宁省沈阳市大东区。被告人高跃曾于2009年4月3日因犯信用卡诈骗罪被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌诈骗罪于2019年12月18日被刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。 辩护人李伟，辽宁显法律师事务所律师。 沈阳市沈河区人民检察院以沈河检刑检刑诉[2020]430号起诉书指控被告人高跃犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员董淑芳、王鑫巍出庭支持公诉。被告人高跃及其辩护人李伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 沈阳市沈河区人民检察院指控，1、2019年2月期间，被告人高跃谎称可以帮助被害人马某的孩子转学至沈阳市，获取马某的信任，后在沈阳市沈河区中国光大银行东顺支行ATM机等地，马某多次以微信、银行转账及现金方式给付给被告人高跃人民币共计5.3万元。 2、2019年7月期间，被告人高跃谎称可以帮助被害人崔某的亲属查某2办理到沈阳市沈北新区育才双语小学上学，获取崔某的信任，后在沈阳市沈河区沈某区怀远门等地，崔某等人以微信、银行转账的方式给付给被告人高跃人民币共计18.829万元。 3、2018年10月期间，被告人高跃谎称可以帮助杨某免于司法机关处理，获得被害人郭某的信任，后在沈阳市沈河区内，郭某通过微信、银行转账的方式给付给被告人高跃人民币共计53.7万元。 综上，被告人高跃诈骗金额共计人民币77.829万元。2019年12月18日，被告人高跃在沈阳市沈河区内被公AN机关抓获。 上述事实，公诉机关向本院提交了被害人马某、崔某的陈述，证人高某2、谭某、栾某、金某、郑某、周某等人的证言，书证案件来源、抓捕经过、微信及银行转账记录、收条、刑事判决书及被告人高跃的供述等证据。公诉机关认为，被告人高跃的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人高跃对起诉指控其诈骗犯罪表示认罪，辩称起诉书指控的第二起犯罪中，给付钱款的地点不对，我和崔某不认识，崔某也没有给我转过账，是郭某给我转的账，钱款数额也不对，是16.89万元。起诉书指控的第三起犯罪中，我没有去过星期六洗浴中心，再说我已经帮助杨某办完事了。钱款数额也不对，是28.5万元。 被告人高跃辩护人的辩护意见是，关于指控的第一起犯罪，被告人高跃的亲属在案发后已经退还全部欠款5.3万元。关于指控的第二起犯罪，被告人高跃在案发前已经退还查某2就学一事的费用11.3万元。郭某认为该款是丁某1、丁某2学校事情的退款，无其他证据证明。关于指控的第三起犯罪，事实不清、证据不足。杨某为免受司法追究给了郭某托人办事的费用25.2万元，郭某陈述给了高跃53.7万元，对于多出来的钱，郭某没有合理解释，而且郭某除了让被告人高跃办理杨某的事外，还让高跃办理医疗耗材、孩子上学、托人看病等事项。被告人高跃2018年末退给郭某19万元，2019年6月委托高某2返还给郭某15万元，共计34万元，因此具体那笔钱办那件事，根据卷宗证据无法确定。综上，被告人高跃的诈骗数额应为12.829万元，高跃有部分退赃和坦白情节，建议从轻处罚。 经审理查明，（一）2019年2月期间，被告人高跃谎称可以帮助被害人马某的孩子转学至沈阳市，获取马某的信任，后在沈阳市沈河区中国光大银行东顺支行ATM机等地，马某多次以微信、银行转账及现金方式给付给被告人高跃人民币共计5.3万元。案发后，被告人高跃的亲属代为退赔被害人马某5.3万元。（二）2019年7月期间，被告人高跃谎称可以帮助被害人崔某的亲属查某2办理到沈阳市沈北新区育才双语小学上学，获取崔某的信任，后在沈阳市沈河区沈某区怀远门等地，崔某等人以微信、银行转账的方式给付给被告人高跃人民币共计18.829万元。2019年12月18日，高跃在沈阳市沈河区内被公AN机关抓获。本案在本院审理期间，被告人高跃亲属代为退赔崔某、查某1、王某18.829万元。 另查明，杨某意图通过郭某花钱买通关系免受司法追究，转款给郭某，郭某找到被告人高跃办理未果，双方在给付钱款数额以及是否返还问题，存在争议。郭某亦曾在其他事项转款给被告人高跃办事，被告人高跃及其父亲高某2，也曾多次给付郭某转款。 上述事实，有公诉机关向本院提供的下列证据： （一）马某被骗事实证据 1、案件来源、抓捕经过，证明本案由马某、郭某报警及工作中发现崔某被诈骗，公AN机关立案。2019年12月18日，被告人高跃在沈阳市沈河区的家中被公AN机关抓获。 2、书证（1）微信聊天记录，证明高跃手机中调取与金某聊天记录，高跃找金某打听和办理五中学籍的经过。（2）微信转款记录、银行转账记录、ATM转款凭条，证明2019年9月22日收到转款3万元；（3）沈阳市2019年普通高中体育、艺术特优生招生计划、沈阳市五中特优生自主招生体育测试成绩公式表。（4）微信转款记录，证明马某2019年2月12日转款高跃5000；9月29日通过朋友周某转款给高跃5000；2019年10月20日转款给高跃8000元。 3、证人周某、谭某的证言,证明被害人马某经过周某介绍认识的被告人高跃，高跃承诺马某的孩子马竞洋能到五中上学。马某通过谭某给被告人高跃转款3万元的事实。 4、证人栾某的证言,栾某系被告人高跃之妻，证明不知道高跃有一个姑姑在省教育厅工作。 5、证人金某的证言,证明没有承诺被告人高跃将孩子从新民二中转到大东五中就学的事宜，也没有能力办这件事。 6、证人高某2的证言,高某2是被告人高跃之父,证明高跃没有能力给他人办理孩子入学的事实。我和郭某从来没办过事,除了替高跃还过几回钱给郭某，都是高跃答应给郭某办事的钱。办什么事具体我不太清楚。不认识杨某。开始高跃没跟我说是郭某介绍的。高跃和我说,他有一个朋友,在于洪拉沙子,拉了几车沙子,当地公AN局正在调查这个朋友,问我认不认识公AN局的人,帮着说情,不让公AN局继续调查了。然后我就问高跃,他的这个朋友叫什么,高跃和我说叫阳朔。我就将这件事跟大东公AN分局杜某局长说了一下,杜局长答应给我问问。过了一两个月,杜局长回复我说,叫我别再管了,说阳朔还在干。然后我将这个回复就告诉高跃了,叫高跃也不要管了。 7、被害人马某的陈述,证明给孩子办转学并带学籍，高跃称姑姑在辽宁省教育厅工作，答应给办，被高跃先后骗取5.3万元。 （二）崔某、查某1、王某被骗事实证据 8、书证（1）收条、身份证复印件，证明2019年7月4日，高跃出具收条收到郭某办理育才双语学校费用共计人民币19万元，如开学前没有办理完成，全额退款。（2）银行卡转款记录，证明王某2019年11月22日转款给米斯特（高跃）1000元；11月9日转款8000元；10月21日转款5000元、3000元、1290元（注明査禹杉校服、书费）。（3）转款记录，证明2019年7月4日，郭某向高跃转款16万元。（4）转款记录，证明郭某向高跃转款的记录，2019年9月30日转款1万元。（5）转款记录，证明2019年7月4日，崔某妻子刘某2向郭某账户转款19万元。以上转款是为了办理查某2到育才双语学校上学。 8、证人郭某的证言，证明高跃称能帮助崔某的侄女办理沈北育才小学入学事宜并诈骗的事实。 9、证人金某的证言，证明金某未帮助高跃办理去沈北育才小学上学事宜。 10、被害人崔某的陈述,证明崔某位办理查某2上学被被告人高跃诈骗的事实 11、被害人查某1、王某的陈述及微信转款记录,证明查某1通过崔某办理查某2上学事宜被诈骗的事实经过。 （三）郭某意图通过被告人高跃为杨某买通关系的事实及双方存在其他事项经济往来的事实。 12、书证（1）郭某提供的银行转款记录，证明2018年10月25日至2019年4月16日，郭某多次向高跃、高某2、栾某转款，共计53.7万元。（2）高某2银行历史交易明细表，高某22018年12月17日至2019年6月13日向郭某转款共计20万元。（3）栾某的银行交易明细，郭某向栾某转款21.5万元。以上证据证明郭某与被告人高跃及其栾某、高跃之父高某2存在巨额资金往来，往来资金对应的事项不明。 14、书证郭某与被告人高跃的微信聊天记录，证明2018年10月25日至2019年5月10日，郭某为杨某免受司法追究意图通过花钱买通关系，郭某找到被告人高跃办理未果。 15、证人郑某的证言，证明郭某为杨某免受刑事追究找高跃帮助，给高跃拿钱了，能有三十万元以上，具体多少不清楚。 16、证人栾某的证言，证明高跃和栾某说他和郭某办事的钱，转到栾某工商银行卡21.5万元，后来高跃转走了。 17、证人杨某的证言，证明杨某偷沙子车被扣，被执法机关和公AN机关查处，意图通过郭某还钱打点关系处罚和刑事追究。 18、辨认笔录，证明郭某对高跃进行了辨认、郑某辨认高跃、高某2称找杜某办事，但是无法辨认出杜某。 19、书证银行卡交易流水、开户信息、预留信息，证明高跃光大银行卡的银行信息。 20、书证刑事判决书，证明被告人高跃的前科劣迹情况。 21、被告人高跃的供述，证明被告人高跃否认郭某为其转款53.7万元给杨某办事，供称郭某与其有其他事项的经济往来。 22、书证案件信息登记表，证明郭某因涉嫌诈骗犯罪被公AN机关调查的情况。 上述证据，经当庭举证、质证，证据之间能够相互认证，证据客观、合法、有效，本院予以认证。 其他证据分析认证： 1、郭某的证言：除了给阳朔办事，以前找过高跃给几个朋友的孩子办理过择校的事，给高跃转过钱，后来没办成钱退回来了。2018年10月之前，找过高跃，他帮我在医大二院找过病房，安排手术，当时都花钱了，也都安排了。高跃帮我办过学生上学的事，也给过钱，有银行卡转账和支付宝转款，也给栾某、高某2转过钱。2019年9月3日、9月4日高跃给我转的5万元、6万元还有3千元，退给丁某2了。2018年12月5日5万、6万和11月23日8万，还给毕某、李某、刘某1、刘某2，这些人之前通高跃办上学的事没办成，高跃没及时还，我先垫付了一部分。证明上述款项与办理杨某事项无关。 2、被告人高跃的辩护人向本院提交的证据（1）高某2招商银行户口历史交易明细表，证明被告人高跃父亲高某22019年6月13日代高跃向郭某、杨某退还办事费20万元。（2）被告人高跃支付宝交易记录。证明被告人高跃2018年12月5日5万、6万和11月23日8万，是退还杨某的资金。 上述证据，经当庭举证、质证，证据能够证明郭某及被告人高跃承认双方有资金往来，但是证明该项资金往来系用于偿还他人资金或者是偿还杨某的资金，双方存在争议，且均无其他证据证明，本院不予认证。 本院认为，被告人高跃以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人高跃犯诈骗罪罪名成立，指控被告人诈骗郭某53.7万元，事实不清、证据不足，本院不予认定。被告人高跃能够认罪，其亲属代为退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。被害人高某1、崔某、查某1、王某以不正当手段为子女择校造成被骗，具有一定过错。辩护人提出被告人高跃2019年9月3日、9月4日转给郭某11.3万元资金，是偿还办理查某2上学费用。经查，被害人崔某为查某2上学托郭某找被告人高跃办理，被告人高跃答应办理查某2上学事宜，郭某收款19万元后并未全部转给被告人高跃，后被告人高跃转给郭某的11.3万元，郭某也没有退还崔某，即11.3万元款项对应事项不明，且被告人高跃在给郭某转款11.3万元之后的2019年10月、11月，仍虚构上学还需要再给学校主任、老师费用，向被害人王某索要资金，故辩护人的上述意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人高跃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年12月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人高跃退赔被害人崔某、查某1、王某经济损失人民币18.829万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 刚 人民陪审员  辛永刚 人民陪审员  李 卓 二〇二一年七月二十七日 书 记 员  李 雪 本判决所依照的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。