陕 西 省 泾 阳 县 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0423刑初104号 公诉机关泾阳县人民检察院。被告人王某某，2013年4月1日因犯抢劫罪被山东省青岛市人民法院判处有期徒刑七年六个月，经两次减刑于2018年9月1日刑满释放，2021年1月24日被某某机关抓获，次日因涉嫌诈骗罪活动罪被泾阳县某某局刑事拘留，同年3月2日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。辩护人黄某某，陕西太柏律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾阳检刑诉（2021）7265号起诉书以被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泾阳县人民检察院指派检察员刘玉出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人黄某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2013年被告人王某某因犯抢劫罪被山东省青岛市中级人民法院判处有期徒刑七年六个月，在山东省少管所服刑期间结识服刑人员段某某（后更名为李继友）。2020年11月份段某某让王某某向其提供办理好的整套银行卡，并以每套银行卡2000元的价格作为报酬，2020年12月份王某某按照段某某的指示，在其居住的山东省菏泽市通过顺丰快递向云南省官渡区新螺蛳湾商贸城精品一区名叫“阿秋”的人邮寄自己的建设银行、农业银行、农村信用社的银行卡及配套U盾密码。2021年1月份又以同样方式向“阿秋”邮寄其名下的工商银行及配套U盾、密码。2021年1月14日下午，被害人赵某某通过自称是时任“泾阳县安吴镇党委书记贾某某”的微信账号好友申请，1月15日该账号以政府重视泾阳县的发展，有扶持项目对企业有好处为由取得赵某某的信任后，该账号以跟上级领导办事，准备红包为由，要求赵某某向被告人王某某6212xxxxxxxxxxx3634的工商银行账号转账9.8万元，向宋金峰6217xxxxxxxxxxx1450的银行账号转款8.8万元。当日王某某的工商银行卡内的32500元转入陈某16222xxxxxxxxxxx4363的账户后，发现该卡被止付，段某某便指示王某某将此卡挂失，后王某某将挂失卡内余额65493.74元取现，并将其中的54000元通过其6217xxxxxxxxxxx5389的建设银行卡向户主为李继友的6217xxxxxxxxxxx7641的银行卡转款，将剩余的11493.72元作为自己的报酬留用。同时王某某按照段某某的指示将提供给段某某的建设银行、农业银行、农村信用社的银行卡挂失后在农业银行卡取出1179.86元，建设银行卡取出502.07元，作为报酬。被告人王某某合计获利13175.65元。另外，被告人王某某的工商银行尾号为3634卡还涉及甘肃省兰州市范某某被诈骗案结算金额6万元、江西省赣州市冯某某被诈骗案结算金额6万元；其建设银行尾号为5398卡涉及浙江省嘉兴市南湖区廖某某被诈骗案结算金额16万元、山东省烟台市栖霞市潘某某被诈骗案结算金额2万元；其农业银行尾号为4478涉及上海市嘉定区陈某2被诈骗案结算金额30.4万元、河南省南阳市邓州市徐某某被诈骗案结算金额5000元、青海省西宁市亢某某被诈骗案结算金额9600元，被告人王某某银行卡合计涉案结算金额71.66万元。被告人王某某为了获利，其让朋友侯某某在农业银行、山东农商银行及工商银行整套资料（网银密码、U盾及交易密码）办理后交给自己，并于2021年1月中旬通过快递方式交给李继友用于实施违法犯罪活动。其中侯某某的农业银行6228xxxxxxxxxxx9777涉及湖北省恩施州董某某被诈骗案结算金额22.78元。以上被告人王某某提供自己的银行卡及朋友侯某某的银行卡用于违法犯罪活动涉及支付结算金额共计94.64万元。公诉机关认为，被告人王某某明知开办的银行卡可能被他人用于信息网络等犯罪活动，为其犯罪提供支付结算的帮助，支付结算金额94.64万元，并从中获利13175.65元，属情节严重。应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时被告人王某某有前科，且自愿认罪认罚。建议对被告人王某某在九个月至一年有期徒刑范围内判处适当刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人王某某对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪认罚，具结悔过。其辩护人认为，被告人王某某有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻或者减轻处罚。经审理查明：被告人王某某在山东省青岛市少管所服刑期间结识李继友（曾用名段某某）。2020年11月份，李继友让被告人王某某向其提供办理好的银行卡、U盾和密码，并称一套银行卡支付其2000元。2020年12月份被告人王某某按照段某某的指示，在山东省菏泽市通过顺丰快递向云南省官渡区新螺蛳湾商贸城精品一区名叫“阿秋”的人邮寄自己的建设银行、农业银行、农村信用社的银行卡及配套U盾密码。2021年1月份又以同样方式向“阿秋”邮寄其名下的工商银行及配套U盾、密码。同时，被告人王某某为了获利，让其朋友侯某某办理农业银行、山东农商银行及工商银行银行卡，后将上述银行卡、网银密码、U盾及交易密码于2021年1月中旬通过快递方式交给李继友用于实施违法犯罪活动。2021年1月14日下午，被害人赵某某通过自称是时任“泾阳县安吴镇党委书记贾某某”的微信账号好友申请，1月15日该账号以政府重视泾阳县的发展，有扶持项目对企业有好处为由取得赵某某的信任后，该账号以跟上级领导办事，准备红包为由，要求赵某某向被告人王某某6212xxxxxxxxxxx3634的工商银行账号转账9.8万元，向宋金峰6217xxxxxxxxxxx1450的银行账号转款8.8万元。当日王某某的工商银行卡内的32500元转入陈某16222xxxxxxxxxxx4363的账户后，发现该卡被止付，李继友便指示王某某将此卡挂失，后王某某将挂失卡内余额65493.74元取现，并将其中的54000元通过其6217xxxxxxxxxxx5389的建设银行卡向户主为李继友的6217xxxxxxxxxxx7641的银行卡转款，将剩余的11493.72元作为自己的报酬留用。同时王某某按照李继友的指示将提供给李继友的建设银行、农业银行、农村信用社的银行卡挂失后在农业银行卡取出1179.86元，建设银行卡取出502.07元，作为报酬。被告人王某某合计获利13175.65元。另查明，被告人王某某尾号3634的中国工商银行卡还涉及甘肃省兰州市范某某被诈骗案结算金额6万元、江西省赣州市冯某某被诈骗案结算金额6万元；其建设银行尾号为5398卡涉及浙江省嘉兴市南湖区廖某某被诈骗案结算金额16万元、山东省烟台市栖霞市潘某某被诈骗案结算金额2万元；其农业银行尾号为4478涉及上海市嘉定区陈某2被诈骗案计算金额30.4万元、河南省南阳市邓州市徐某某被诈骗案结算金额5000元、青海省西宁市亢某某被诈骗案结算金额9600元。被告人王某某银行卡共计涉案结算金额71.66万元。侯某某的农业银行6228xxxxxxxxxxx9777涉及湖北省恩施州董某某被诈骗案结算金额22.78万元。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表证明：2021年1月16日12时许，赵某某向泾阳县某某局报警称其被人骗取186000元。2、被害人赵某某陈述证明：她在泾阳县安吴镇经营故乡缘酒业的老板。2021年1月14日一个自称她酒厂所在地安吴镇党委书记贾某某的人添加了她的微信，对方第二天邀请她见面坐一坐，她说不行，厂里要审证，她必须在。后来对方又发信息说最近政府比较重视泾阳县的发展，下来几个扶持政策，对他们企业有好处之类的话，她回复谢谢领导关心。第二天早上，领导到她酒厂审证，在那期间“贾书记”又发信息，加之她当时忙，稀里糊涂的就给对方发过来的账号上分两次转了186000元，第一次是15号8点53分转了88000元，对方账号是6217xxxxxxxxxxx1450，账户名为宋金峰；第二次是15号9时15分向账号为6212xxxxxxxxxxx3634，账户名王某某的账户转了98000元。1月16号早上她给贾某某打电话核实后才发现被骗了。她的微信号为zjll8991018988，她和安吴镇的贾某某认识，但来往不密切。3、被害人廖某某陈述证明：她是浙江行嘉兴市人。2020年12月中旬，她在珍爱网上认识了一个昵称叫“小雨”的男网友，之后她被这个男网友在激成投资的平台上骗了379860元，平台的收款账号有两个收款账号，分别是6217XXXXXXXXXXX1554王某某和6231XXXXXXXXXXX6130高磊。4、被害人冯某某陈述证明：他是江西省赣州市人。2021年1月15日8时许，他收到一个微信消息，对方说他是他认识的乡党委书记张根生，他有对方的微信，以为对方再添加了一遍，然后对方说他需要给领导转账，手里钱不够，就让他帮忙转给领导，于是他就给对方提供的一个银行账户转了60000元，转完账后他用微信电话和对方通话，对方拒绝，他又和对方聊天，对方再次让他转15万元，他找了个理由推迟后就报警了。对方给他提供的工商银行卡号为6212xxxxxxxxxxx3634，户名王某某，还有一个中国农商银行卡号为6228XXXXXXXXXXX8776，户名为黎丽的账户。5、被害人范某某陈述证明：他是甘肃省兰州市人。2021年1月14日15时31分，一个带有兰州市城关镇伏龙坪街道办事处书记韩向阳照片的微信加他，对方自称是街道办事处书记韩向阳，他看到微信头像后没有怀疑， 在微信聊天时韩某某要他2021年1月15日到街道办事处去找他，说“疫情期间各行各业都比较困难，近期上面下达几个扶持政策，你明天安排时间到我单位坐坐。”他就答应了，15号早上7点40，他收到韩书记的一个请求，要他代办一个转账的事，他就答应了，之后在对方微信的指挥下，将自己的甘肃农村信用合作社的银行卡号给他发了过去，过了一会，对方给他发了一个转账截屏图片，图片显示，给他的账户转了九万八，对方让他把九万八转给他的上级，他查收到银行信息时，发现未收到转账款，就告诉对方，对方回答先查一下，跨行转账只能二十四小时到账，让他先想办法把钱支付给上级，后来对方给他一个工商银行账号6212xxxxxxxxxxx3634，户名王某某。他就按照对方说的于9时06分，9时07分，分两次，每次三万共计六万元转给了叫王某某的账户中，转完账后对方还要他转账，他感觉不对，就给韩某某打电话核实，他说没有这个事，他才知道被骗了，就到派出所报警了。6、被害人陈某2陈述证明：他在微信上加了一个好友叫“未来可期”，她说她在奢侈品商店上班，告诉他一个网上商城有活动可以投资赚钱，就是他帮她在商品打折时买入，然后再让他们收回，回收价比买入的价高，他赚差价。网站的名称亚马逊全球购商城奢侈品服务平台，2020年12月13日他在这个平台开了个账户，然后把钱先转到一个叫王某某的农业银行账户，然后去网站充值，陆续给王某某账户转了30万，然后在网站上按照提示，一次买入奢侈品手表，把订单号放到回收中心，等他们回收。订单完成后钱会自动打入他账户里，然后12月15日20时05分他又拍了一件，但是一直没有回收成功，对方说要两件起拍，他问对方能不能给他退货或者退钱，对方说不可能，然后他就报案了。对方的银行卡号为6228XXXXXXXXXXX4478，户名王某某。7、被害人董某某陈述证明：2021年3月26日，她通过一个投资理财的好友聊天，被人网络诈骗了24到25万元，她是通过农业银行手机APP转账支付的，对方的账号为农业银行6228xxxxxxxxxxx9777，户名为侯某某。8、被害人潘某某陈述证明：2020年12月28日，她被人以投资美国黄金的名义骗了20万余元，她的第一笔钱转给对方户名王某某，账号6217XXXXXXXXXXX1554，其余六笔转到户名为高磊，账号6231XXXXXXXXXXX6130。9、被害人亢某某陈述证明：她是青海省西宁市人。2020年12月份她加了一个陌生男子的微信，之后被骗了9600元，她向对方转账充值的是中国建设银行卡，卡号为6227XXXXXXXXXXX7675，对方的是中国农业银行卡，卡号为6228XXXXXXXXXXX4478，户名为王某某。10、被害人徐某某陈述证明：她是河南省邓州市人。2020年11月份她被人在网上骗了96384元。对方给她提供的转账银行卡有一张是农业银行卡号为6228XXXXXXXXXXX4478，户名为王某某。她的农行卡卡号为6228XXXXXXXXXXX2174，户名徐某某。11、证人贾某某证言证明：她是泾阳县安吴镇政府党委书记。她的微信号是她的手机号13571XXXX00，微信号是wxid-668828687…，昵称是“jia”，头像是她的照片，一直没有变过。她没有使用过wxid-xglovw0vucpt12这个微信。故乡缘是她辖区的扶贫工厂，老板叫赵涛，她不很熟悉，她也不认识赵某某。她没有让故乡缘酒业的人给她转过款。酒厂的人给他打电话问她让人帮忙转款的事，她说没有，最近冒充领导诈骗的比较多，她就让他们去报警。 12、被害人陈某1陈述证明：他在东莞市开了一个电子厂。他有一张卡号为6222xxxxxxxxxxx4363的工行灵通卡，是他本人办理的，2021年元月份他本人在这张工行卡上取了60000元现金，这些钱是一个印度老板给他的货款，转到他银行卡上是因为印度老板说可以逃税漏税。他和那个印度老板的业务往来好多都是陌生卡号转过来的钱。13、接受证据材料清单证明：2021年1月16日被害人赵某某向某某机关提交聊天记录27页，含微信转账记录。14、微信截屏证明：微信名“贾某某【安吴镇】”微信号为wxid-xglovw0vucpt12，微信名为“赵某某-故乡缘酒业”微信号为zjl18991018988。15、转账明细证明：2021年1月15日8时53分许，赵某某向户名宋金峰账号6217xxxxxxxxxxx1450的账户转账88000元；同日9时15分许被害人赵某某向户名王某某，账号为6212xxxxxxxxxxx3634的账户转账98000元。16、接受证据材料清单、交易明细、微信聊天记录证明：被害人范某某向某某机关提交银行流水2页，微信聊天记录截图19页，证实被害人通过微信被诈骗，并于2021年1月15日分两次转出60000元的事实。17、中国银行交易流水明细清单证明：户名潘某某，账号为6217XXXXXXXXXXX2759的账户于2020年12月30日向被告人王某某建设银行账户转入20000元。18、调取证据通知书、银行卡开户信息、交易明细证明：（1）某某机关在侦查过程中，依法从中国工商银行东莞塘厦塘兴支行调取卡号为6222xxxxxxxxxxx4363的账户主体详情，2021年12月至今交易记录，2021年1月15日办理业务所留资料及视频，开户换卡时所留身份信息机电话，证实该卡号账户名为陈某1，该卡号2021年1月15日收入王某某两笔转账共计64500元（2）某某机关在侦查过程中依法调取中国工商银行菏泽牡丹支行卡号为6212xxxxxxxxxxx36346212261609016153634的账户注销情况，证实原卡号6212xxxxxxxxxxx3634的户名姓名为王某某，于2021年1月15日挂失办理新卡，卡号为6212XXXXXXXXXXX5374。（3）某某机关在侦查过程中依法在中国建设银行泾阳支行调取账户6217XXXXXXXXXXX5398主体详情及2020年11月份至今交易明细，证实该账户户名为王某某，开户日期为2018年3月21日，开户行为建行菏泽八一路支行。19、调取证据通知书、银行流水交易明细证明：（1）某某机关在侦查过程中依法在中国工商银行泾阳县支行调取王某某、侯某某、张风鑫、刘守龙的开户信息机交易明细。证实：王某某名下卡号为6212XXXXXXXXXXX4045；侯某某名下卡号为6222XXXXXXXXXXX9693；张风鑫名下账户分别为：6212XXXXXXXXXXX8395、6214XXXXXXXXXXX4637、6222XXXXXXXXXXX4072；刘守龙名下卡号为6222XXXXXXXXXXX6934。（2）董某某2021年3月10日向侯某某农业银行账户转入2000元、2200元，3月12日转入20000元，3月13日转入20000元，3月14日转入15000元，3月17日转入30000元，3月18日转入10000元，3月26日转入9999元、10000元、10001元、10002元、10000元、10300元、11000元、11500元、40000元。（3）亢某某2020年12月13日向被告人王某某农业银行账户转入1000元、4100元、4500元。（4）陈某22020年12月13日向被告人王某某农业银行账户转入190000元、10000元，12月14日转入40000元、1400元、12600元，12月15日转入5000元、45000元、10000元、1元。20、查询明细证明：某某机关在某某部电信诈骗案件侦办平台导出数据证实被告人王某某工商银行账户收到被害人赵某某转账98000元、陈某132000元、范某某60000元、冯某某60000元。21、辨认笔录证明：被告人王某某通过照片混杂辨认，确定收其银行卡的人，其叫李继友，服刑时叫段某某；确定侯某某就是其收银行卡的人；确定张风鑫、刘守龙就是售卖给李继友银行卡的犯罪嫌疑人。22、抓获经过证明：2021年1月24日，被告人王某某在济南市伞头王村316号其家中被某某机关抓获。23、刑事附带民事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料证明：2012年12月31日，被告人王某某因犯抢劫罪，被判处有期徒刑九年，并处罚金人民币10000元。2018年1月9日刑满释放。24、情况说明证明：（1）被告人王某某到案后主动供述刘守龙和张风鑫二人向李继友提供几套银行卡信息，但不清楚具体哪个银行账户。经核查刘守龙、张风鑫的中国农业银行卡涉嫌两起电信诈骗案件，由于被告人王某某的犯罪行为系赵某某被诈骗案的下游犯罪，其供述不能证实刘守龙、张风鑫是否涉嫌诈骗犯罪，经与所涉及案件联系办案单位进行查证，相关案件开展调查。（2）经某某机关调取侯某某的银行账户信息，并通过某某部电信诈骗案件侦办平台进行查询，侯某某的中国农业银行卡涉嫌湖北省恩施州董某某被诈骗案，涉案资金227802元。（3）被告人王某某工商银行账户涉嫌诈骗赵某某9.8万元、范宁生6万元、范某某6万元，中国建设银行账户涉嫌廖某某被诈骗16万元、潘某某被诈骗2万元，中国农业银行账户涉嫌亢某某被诈骗9600元，徐某某被诈骗5000元，陈某2被诈骗30.4万元。（4）被告人王某某涉及的甘肃省范某某被诈骗案、江西省冯某某被诈骗案、浙江省廖某某被诈骗案、山东省潘某某被诈骗案、上海市陈某2被诈骗案、河南省徐某某被诈骗案、青海省亢某某被诈骗案、湖北省董某某被诈骗案，该八起案件均未破获，目前正在侦办过程中。25、户籍信息证明：被告人王某某出生于1995年12月9日，案发时已达法定刑事责任年龄。李继友，曾用名段某某，出生，山东省聊城市人。26、被告人王某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。庭审中，辩护人提交的村委会证明、住院病案等证据，与本案案件事实无关，故本院不予确认。本院认为，被告人王某某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪实施成立。被告人王某某在侦查阶段供述刘守龙、张风鑫向李继友卖卡的线索，经某某机关核实，刘守龙、张风鑫所涉及案件相关机关在其供述时已开展调查，故对辩护人提出的被告人王某某有立功情节的观点，本院不予采纳。被告人王某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人王某某自愿认罪认罚，对其可从宽处理。对其辩护人请求对其从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2021年1月24日起至2021年11月23日止。）二、非法所得13175.65元予以追缴。（以上所处给付之项于判决生效后十日内即一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。          审  判  长    刘 嘉 凝人民陪审员    王 京 五人民陪审员    杨 雪 侠 二〇二一年七月二十七日 书  记  员    李    娟             附：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条 【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：  （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；  （二）被告人违背意愿认罪认罚的；  （三）被告人否认指控的犯罪事实的；  （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；  （五）其他可能影响公正审判的情形。  人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。   1