四川省广元市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2013）广刑终字第47号原公诉机关广元市朝天区人民检察院。上诉人（原审被告人）邢某某，曾用名邢某某，男。2012年6月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被广元市公安局朝天区分局刑事拘留，同年7月27日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。辩护人何小波，四川神咏律师事务所律师。辩护人徐兴国，四川神咏律师事务所律师。原审被告人邢某某犯合同诈骗罪一案，朝天区人民法院于2013年4月8日作出（2013）朝天刑初字第9号刑事判决，原审被告人邢某某不服，提出上诉。本院受理后，于2013年6月3日公开开庭审理了本案。广元市人民检察院指派代理检察员杨丽恒出庭履行职务，原审被告人邢某某及其辩护人何小波、徐兴国到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原审法院经审理查明：2011年5月21日，经广元市朝天区人民政府招商引资，广元隆生酒业有限公司（现更名为广元君子酒业有限公司）欲将厂房迁至广元市朝天区中子镇工业园区，并与广元市朝天区人民政府签订“万吨瓶装白酒厂房建设项目”投资协议。2011年9月8日，广元隆生酒业有限公司法人孙某某书面委托被告人邢某某组建广元市隆生酒业有限公司办公室和厂房异地迁建项目的招投标事宜，同时租用广元老城新华街一民房作为临时办公室。被告人邢某某接受委托后便雇请余溟等三人为办公室人员，并进行厂房异地迁建项目的招投标事宜。期间邀请江西省华景建设集团有限公司成都分公司、九江市第一建筑工程公司、四川赛特蓝钢建筑集团有限公司等三家公司参加投标。2011年11月20日，在分别收取了江西省华景建设集团有限公司成都分公司、九江市第一建筑工程公司缴纳的1万元投标保证金，并出具了收据。2011年11月28日，孙某某出具申明结束对被告人邢某某的委托，同时收回广元隆生酒业有限公司的印章。而被告人邢某某没有告知孙某某厂房异地迁建项目的招投标和收取2万元保证金的事情，并继续以广元隆生酒业有限公司的名义进行厂房异地迁建项目的招投标活动。2011年12月27日，成都春华工程造价咨询事务所有限公司受被告人邢某某的委托组织评标会召开，被告人邢某某在没有任何委托的情况下参与了此次评标。评标会结束后，江西省华景建设集团有限公司成都分公司中标。2011年12月30日江西省华景建设集团有限公司成都分公司又将19万元投标保证金交给被告人邢某某，被告人邢某某收取19万投标保证金后，出具了收据，随即被告人邢某某退还了九江市第一建筑工程公司缴纳的1万元投标保证金。次日，被告人邢某某与其办公室人员一起到成都市用获得的赃款购买了一辆车牌号为川H928**的二手帕沙特轿车并登记在自己的名下，剩余赃款被其挥霍，后该车被被告人邢某某予以变卖，所得赃款被其据为己有。江西省华景建设集团有限公司成都分公司中标后，多次要求与广元市隆生酒业有限公司签订施工合同，被告人邢某某均找借口推辞，后被告人邢某某更换手机号码逃匿。2012年6月21日，被告人邢某某被抓获归案。上述事实，有原审法院经庭审举证、质证、确认的下列证据证实：一、书证1.接受刑事案件登记表、接受刑事案件回执单、立案决定书，证实案件来源和公安机关启动侦查活动合法。2.拘留证、逮捕证，证实被告人被采取强制措施的种类和时间。3.从邢子江处调取委托申明、申明、企业投资项目备案通知书、万吨白酒项目招标方案的批复、广元隆生酒业有限公司迁建年产400吨瓶装白酒项目备案通知书、投资协议书，证实孙某某委托邢某某组建办公室，并进行厂房招标代理工作的事实。4.从华景公司调取广元隆生酒业有限公司收取其两份共20万投标保证金的收据、申请、请款单，证实收取保证金的事实。5.从方国胜处调取广元隆生酒业有限公司公章印模，证实隆生酒业公司印章情况。6.从朝天发改局调取企业投资项目备案通知书、四川省企业投资项目备案申请表，证实隆生酒业公司万吨瓶装白酒项目备案情况。7.从邢某某处调取建设工程施工图设计文件审查合同、申明、委托申明、委托书，证实隆生酒业公司建设施工合同情况和邢某某受委托事实。8.查询邢某某和孙某某银行卡明细账，证实2011年12月23日开户及收款事实。9.杨某的证明，证实自己于2011年11月上旬，受广元隆生酒业有限公司股东方胜国委托，修建新区厂房建设事宜。10.吴某某、黄某某、贾某某的情况说明，证实2011年1月28日邢某某交章事实。11.广元君子酒业有限公司、隆生酒业有限公司营业执照等证件，证实君子酒业公司和隆生酒业公司是合法经营企业事实。12.孙某某、邢某某在广元组建办公室的资料（收条、租赁合同），证实隆生酒业广元办公室的组建事实。13.华景公司营业执照等证件，证实华景公司资质事实。14.报案材料、抓获经过、在逃人员登记表和人口信息，证实邢某某的抓获经过。15.扣押物品、文件清单，证实扣押被告人邢某某居民身份证一张、中国农业银行卡、四川省农村信用社卡、手机一部、电话号卡。16.从春华工程造价咨询事务所调取春华公司资质、委托招标代理合同：邢某某的签字、建设工程造价咨询合同：邢某某的签字；招标文件；评标报告：广元隆生酒业公章系假章，评标会参与人员签到表：邢某某参加；证明复印件两份（证明江西华景建设公司、江西九江第一建筑公司已各缴纳保证金20万），开标记录表：邢某某签字、隆生酒业委托评标专家的委托书一份；评标过程的相关资料、中标通知书：盖有广元隆生酒业有限公司字样的印章）。17.从孙某某处调取2011年11月29日委托方国胜进行厂房建设事宜委托书。18.车辆查询单，证实邢某某2012年1月6日买黑色帕萨特一辆，5月28日卖出。19.收条，证实孙某某还20万元给江西华景公司。20.办案说明，证实赵某某无法联系上。21.通讯记录。22.从广元川广国盾印章系统开发有限公司调取广元隆生酒业有限公司印章印模。二、被害人陈述证实向邢某某交了20万保证金的事实，2012年12月份杨艳军转了1万元，由其交给了广元隆生酒业公司办公室作保证金。19万元是2011年12月28日公司中标后，由李知荣在2011年12月30日带给了邢某某。邢某某以公司法人孙某某不在，广元隆生酒业公司的账户无法启用的理由，让交纳保证金现金。而他们交纳保证金的时间是2011年12月30日，而不是收条时间的2011年11月28日。三、证人证言1.证人丁一步的证言：证实陈某某为公司经理，负责招标工作，对于隆生公司招标一事，其于2011年11月去成都车站取过招标文件，2011年12月27日，隆生公司开标，其有参加并看见了邢某某，也见到招标文件上甲方联系人为邢某某。2.证人叶某的证言：证实其参与了隆生酒业开标的事实。3.证人喻某某的证言：证实其工作的广源会计事务所曾经保管着隆生公司的行政章，邢某某有使用过，邢某某和孙某某在会计事务所打过一个结束与邢某某委托协议的事实。4.证人方某某的证言：证实孙某某委托其全权负责厂房建设，期间没有进行过招投标的事实。5.证人韩某某的证言：证实邢某某经手广元隆生酒业公司招投标经过的事实。6.证人黎某的证言：证实邢某某受委托成立隆生酒业办公室并经营，收取了18万元保证金，邢某某用收取的20万保证金买了二手帕沙特车给自己的事实。7.证人邢某某的证言：证实看过邢某某开过一辆黑色的帕萨特的事实。8.证人俞某的证言：证实孙某某给邢某某出具委托书，邢某某是隆生酒业公司的受托人，一直在负责招投标工作，有两家公司在其处交了各一万的保证金，并出具了收据后，将保证金存入邢某某卡中，及邢某某之后买车和其他花销情况，并证实邢某某明知孙某某肯定不会和陈喻松签订合同了，他又收了华景公司的保证金，而且又把保证金自己占有的事实。9.证人蔡某某的证言：证实孙某某租自己的房子当办公室使用，并给我介绍邢某某的名字，还说办公室以后就是邢某某办事，他是老板。10.证人李某某的证言：证实华景公司20万保证金交付经过，其中19万元是由其于2011年12月30日亲自交给邢某某的，以及邢某某在收取保证金后找借口不履行合同的事实。11.证人杨某某的证言：证实其参与华景公司和隆生酒业招投标和华景公司交付20万元保证金的事实经过，隆生酒业招投标都是邢某某一个人在负责办理的事实。12.证人孙某某的证言：证实没有以隆生公司或君子酒业名义进行过招投标，也没有收取过江西省华景建设集团有限公司的20万保证金。自己给邢某某出具过委托书及委托申明，还有一份单独的申明。证实其曾委托过邢某某负责厂房招投标，后于2011年11月28日结束对其委托，并将公章收回情况。13.证人夏某的证言：证实其介绍杨艳军和邢某某认识，并参与华景公司给邢某某交付钱款的事实。14.证人饶某某的证言：证实杨艳军与邢某某联系经过，邢某某告知其自己收取了华景公司保证金20万，时间是在2011年12月底的事实。15.证人张某某的证言：证实孙照明与邢某某签订申明的事实。16.证人江某某的证言：证实其参与过朝天区中子镇隆生酒业公司的招投标备案、审查工作。隆生酒业公司在朝天发改局办理相关手续的人我认识但不知道姓名。四、被告人供述和辩解被告人邢某某否认犯罪。证实孙某某委托自己厂房修建的招投标事宜，后于2011年11月结束对其的委托。否认收钱、组织招投标。供认中标通知书、评标报告书上的字是自己所签，但章不是自己所盖。五、辨认笔录和照片在公安机关提供的多人照片中，证人李某某辨认出收取由其交付江西华景建设公司19万保证金的被告人邢某某的照片。证人江松霖辨认出在朝天区发改委参与招投标并介绍给其春华工程造价咨询事务所的被告人邢某某的照片。六、鉴定意见鉴定委托书、鉴定结论及鉴定结论告知书。证实收取保证金的两份收据、中标通知书及评标报告中的印章与检材不一致；委托申明与申明上孙某某签字系同一人书写，该两份申明的孙某某签字与《四川省企业投资项目备案申请表上》孙某某的签字不是同一人书写；从方胜国提取的公章与广元市公安局治安支队备案的印模系同一枚印章所盖。上列证据，来源合法，证据间能相互印证，且与被证明的事实关联，足以认定。根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人邢某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人投标保证金20万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。故公诉机关指控被告人邢某某犯合同诈骗罪的罪名和事实成立，予以支持。公诉机关提出邢某某假冒公章，因只有鉴定结论和证人证言，被告人邢某某予以否认，假冒公章是否是由邢某某私刻并加盖的证据不足，故公诉机关对此指控的事实，本院不予支持。被告人邢某某辩护人提出被告人邢某某没有收过钱，也没有出具收据的问题，因为邢某某收取华景建设公司保证金20万元后用于自己挥霍的事实已经过庭审质证认定。辩护人该辩护意见，本院不予采纳。该辩护人提出被告人邢某某不构成合同诈骗问题，合同诈骗罪的诈骗故意产生时间既可能是行为人实施行为的最初，也可能是产生在其他合法行为进行的过程中。被告人邢某某在广元隆生酒业解除委托后，并在收取华景建设公司保证金20万元后，采取虚构事实和更换手机号码逃匿等手段，非法占有对方财物，其行为构成合同诈骗罪，辩护人该辩护意见，本院不予采纳。被告人邢某某否认犯罪事实，无悔罪表现，对于公诉机关的量刑建议本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决：一、被告人邢某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元；二、作案工具手机一部，予以没收。上诉人邢某某的上诉理由和辩护人徐兴国的辩护意见：1.原判认定事实不清，判决上诉人犯合同诈骗罪的证据不足；2.从犯罪构成上看，上诉人的行为不构成犯罪。请求撤销原判，改判上诉人无罪。上诉人邢某某的辩护人何小波的辩护意见：收取江西省华景建设集团有限公司成都分公司1万元的投标保证金并没有虚构事实，应当在犯罪金额20万元中扣减1万元，上诉人邢某某的犯罪金额应当为19万元。二审审理查明，上诉人邢某某犯合同诈骗罪的犯罪事实、证据与一审相同，本院经审核予以确认。另查明，案发后，隆生酒业公司法人孙某某退赔了江西华景建设集团有限公司成都分公司所交纳的保证金20万元。本院认为，上诉人邢某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐匿事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。对于上诉人邢某某和辩护人徐兴国所提“原判认定事实不清，判决上诉人犯合同诈骗罪的证据不足；从犯罪构成上看，上诉人的行为不构成犯罪。请求撤销原判，改判上诉人无罪”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人邢某某收取被害人江西省华景建设集团有限公司成都分公司1万元的投标保证金后，在广元隆生酒业有限公司申明与上诉人邢某某结束负责公司厂房招投标委托，并收回该公司印章时，上诉人邢某某向公司隐匿了收取参加投标所交保证金的事情，又继续以广元隆生酒业有限公司的名义进行招投标活动。收取江西省华景建设集团有限公司成都分公司19万元投标保证金，并出具加盖有“广元隆生酒业有限公司”字样的假冒公章收据。次日，便到成都市用收取的保证金购买一辆二手车登记在自己的名下，其余款项被其挥霍。后上诉人邢某某又将所购买的车辆变卖，所得赃款被其据为己有。在被害人的催促下，又以种种借口推辞，直至最后更换手机号码逃逸。对于辩护人何小波所提“收取江西省华景建设集团有限公司成都分公司1万元的投标保证金并没有虚构事实，应当在犯罪金额20万元中扣减1万元，上诉人邢某某的犯罪金额应当为19万元”的辩护意见，经查，江西省华景建设集团有限公司成都分公司中标后，应当交纳20万元投标保证金，因在前期参加中标时，已交纳了1万元保证金，故中标后，又补交19万元投标保证金；前期所交纳的1万元保证金，在广元隆生酒业有限公司申明结束与上诉人邢某某的委托时，上诉人邢某某隐匿了收取保证金的事情，且上诉人邢某某并没有将该款退还江西省华景建设集团有限公司成都分公司。原审法院认定上诉人邢某某诈骗金额20万元，有经庭审质证、认证的相关书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据予以证实。本院经审查后予以确认。上诉人邢某某在与被害人签订合同时，实际上是没有履行合同的能力，收取被害人所交保证金后又全部挥霍，其行为构成合同诈骗罪。故上诉人邢某某的上诉理由及辩护人所提辩护意见与本院查证的事实相悖，原审法院在量刑时根据上诉人邢某某的犯罪事实、情节及社会危害程度，在法定刑幅度内所确定的刑罚并无不当，且上诉人邢某某在二审期间未提出能够否定或影响原判定罪量刑的证据，故其上诉理由及辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。综上所述，原判定罪准确，量刑适当，程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  师德雄审判员  马玉春审判员  闵 跃二Ｏ一三年六月月十九日书记员  蒲晓琴