安徽省怀宁县人民法院刑 事 判 决 书（2021）皖0822刑初95号公诉机关安徽省怀宁县人民检察院。被告人丁邦胜，男，1970年8月6日出生，汉族，初中文化，黄某综合楼开发合伙人，户籍地怀宁县，现住怀宁县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年1月22日被怀宁县XX局取保候审。2020年11月30日经怀宁县人民检察院决定取保候审。2021年4月30日经本院决定取保候审。辩护人张中胜，安徽文法律师事务所律师。怀宁县人民检察院以怀检刑诉［2021］Z39号起诉书指控被告人丁邦胜涉嫌犯合同诈骗罪，于2021年4月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。怀宁县人民检察院指派检察员丁琴出庭支持公诉，被告人丁邦胜及其辩护人张中胜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年被告人丁邦胜与王某口头约定共同经营“黄某综合楼”商品房开发工程，各自占有50%股份。2014年底黄某综合楼竣工，被告人丁邦胜与王某在未取得销售许可证、规划许可证及房产证情况下，对黄某综合楼的住宅进行公开销售。被告人丁邦胜和王某约定了售房价格必须经两人商定后对外销售，售房款打入指定的帐户，商品房买卖合同加盖黄某综合楼售楼部公章等事项。2016年2月至2018年7月期间，被告人丁邦胜私刻售楼部公章，私自将黄某综合楼的多套住宅一房多卖给他人，共计将324.5万元人民币售房款个人占有用于偿还个人债务。具体事实如下。1.2016年10月23日，被告人丁邦胜隐瞒601号住宅楼已出售给他人的事实，私自将黄某综合楼601号住宅出售给何某1，收取何某1购房款50.5万元人民币用于偿还个人债务。2.2016年4月27日，被告人丁邦胜私自将901号、1101号住宅出售给孙某，收取孙某购房款106万元人民币用于偿还个人债务。2017年8月2日，被告人丁邦胜隐瞒901号住宅已出售给他人的事实，私自将该住宅出售给赵某，收取赵某购房款40万元人民币用于偿还个人债务。2017年9月11日，被告人丁邦胜隐瞒1101号住宅已出售给他人的事实，将1101号住宅出售给丁某，收取丁某购房款38万元人民币用于个人支出、偿还个人债务。3.2017年1月8日，被告人丁邦胜私自将1103号住宅出售给汪某1，用于抵扣其向汪某1借款及利息30万元人民币。被告人丁邦胜向王某隐瞒了其将1103号住宅已销售的事实。2019年1月28日，汪某2通过黄某综合楼售楼部购买1103住宅，支付购房款38万元人民币打入指定帐户。4.2017年9月13日，被告人丁邦胜私自将902号住宅销售给胡某1，收取胡某1购房款30万元人民币，用于偿还个人债务。被告人丁邦胜向王某隐瞒了其将902号住宅已出售的事实。2017年10月6日，董某通过黄某综合楼售楼部购买902号住宅，已支付购房款14万元人民币打入指定帐户。5.2016年2月6日，被告人丁邦胜私自将黄某综合楼1002号住宅销售给吴某1应，收取吴某1应购房款30万元人民币，用于偿还个人债务。被告人丁邦胜向王某隐瞒了其将1002号住宅已出售的事实。2018年3月7日，夏某通过黄某综合楼售楼部购买1002住宅，已支付购房款16.55万元人民币打入指定帐户。案发后，被告人丁邦胜经XX机关电话通知到案，并如实供述犯罪事实。公诉机关提供了相应的证据事实指控的事实。被告人丁邦胜对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人丁邦胜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物共计人民币324.5万元，数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁邦胜自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首。被告人丁邦胜自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人丁邦胜有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50000元。被告人丁邦胜对指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪认罚。被告人的辩护人提出：1.被告人与孙某、汪某1签订商品房买卖合同，实际不能完全履行或者不能履行，是民事纠纷，不属于合同诈骗。即使认定涉案901、1101号房屋买卖属于合同诈骗，孙某已经实际占有901号房屋，丁某已经实际占有1101号房屋，两套房屋对应的价款53万元、38万元不应计入合同诈骗犯罪金额；2.被告人丁邦胜有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；3.本案部分被害人已经谅解被告人。被告人丁邦胜认罪认罚，在取保候审期间积极配合协助黄某综合楼开发建设、出售所引发纠纷的善后处理事宜，从有利于本案纠纷化解，有利于被害人经济损失挽回考虑，建议法庭对丁邦胜减轻处罚。经审理查明：2013年被告人丁邦胜与王某口头约定共同经营“黄某综合楼”商品房开发工程，各自占有50%股份。2014年底黄某综合楼竣工，被告人丁邦胜与王某在未取得规划许可证、销售许可证及房产证的情况下，将黄某综合楼的房屋向社会公开销售。被告人丁邦胜和王某约定房屋出售价格必须经两人商定后才能对外销售，售房款打入指定的帐户，商品房买卖合同加盖黄某综合楼（玉贤楼）售房部公章等事项。2016年2月至2018年7月期间，被告人丁邦胜私刻“黄某综合楼售房部”公章，私自将黄某综合楼的多套住宅一房多卖给购房者，将售房款人民币324.5万元个人占有用于偿还债务。具体事实如下：1.2015年，被告人丁邦胜、王某与张某在玉贤楼售楼部签订房屋买卖合同，将601号房屋作价43万元出售给张某，张某的父亲张某清支付部分购房款后取得601号房屋钥匙。2016年10月23日，被告人丁邦胜隐瞒601号住宅楼已出售给张某的事实，又与何某1签订房屋买卖合同，将黄某综合楼601号房屋出售给何某1，并开具收取50.5万元购房款的收据，用于偿还个人债务。被告人丁邦胜骗取何某150.5万元。2.被告人丁邦胜欠张某明借款未还，同时张某明欠孙某借款未还。经过张某明介绍，2016年4月27日，被告人丁邦胜与孙某签订房屋买卖合同，未告知王某私自将901号、1101号（分别位于9楼、11楼，面积相同，价格分别为53万元）房屋出售给孙某，购房款106万元抵销丁邦胜、张某明和孙某之间的债务。2017年8月2日，被告人丁邦胜隐瞒901号房屋已出售给他人的事实，经过何某2介绍又将该房屋出售给赵某，出具收款收据收取赵某购房款40万元用于偿还个人债务。2017年9月11日，被告人丁邦胜隐瞒1101号房屋已出售给他人的事实，又将1101号房屋出售给丁某，收取丁某购房款38万元用于个人支出、偿还债务。被告人丁邦胜骗取孙某106万元，骗取赵某40万元，骗取丁某38万元，共计184万元。3.2017年1月8日，被告人丁邦胜未告知王某私自将1103号房屋出售给汪某1，用于抵销向汪某1借款及利息30万元。被告人丁邦胜向王某隐瞒将1103号房屋销售的事实，2017年12月5日，王某与程某春签订房屋买卖合同，购买1103号房屋。2019年1月28日，汪某2经程某春介绍，通过黄某综合楼售楼部签订房屋买卖合同购买1103房屋，汪某2支付购房款38万元。汪某2购买1103号房屋，被告人丁邦胜和王某均予以承认。被告人丁邦胜骗取汪某130万元。4.2017年9月，被告人丁邦胜因胡某2向其催要欠款，又无力偿还。2017年9月13日，经过胡某2介绍，被告人丁邦胜与胡某1儿子胡某龙签订房屋买卖合同，私自将902号房屋销售给胡某龙，并开具收款收据收取胡某龙购房款30万元，用于偿还欠胡某2的债务。被告人丁邦胜向王某隐瞒了其将902号房屋已出售的事实。2017年10月6日，董某通过黄某综合楼售楼部签订房屋买卖合同，约定以40万元价款购买902号房屋，董某实际支付购房款14万元人民币打入指定帐户。被告人丁邦胜骗取胡某1、胡某龙30万元。5.2016年2月6日，被告人丁邦胜与吴某1儿子吴某送签订房屋买卖合同，私自将黄某综合楼1002号房屋销售给吴某送，收取吴某1购房款30万元，用于偿还个人债务。被告人丁邦胜向王某隐瞒了其将1002号房屋出售给吴某送的事实。2018年3月7日，夏某通过黄某综合楼售楼部签订房屋买卖合同，约定以42万元购买1002房屋，夏某按合同约定支付购房款16.55万元打入指定帐户。被告人丁邦胜骗取吴某130万元。案发后，被告人丁邦胜经XX机关电话通知到案，并如实供述犯罪事实。2020年7月1日，怀宁县XX机关侦查人员依法扣押“黄某综合楼售房部”印章一枚。认定上述事实的证据有：1.书证（1）被告人丁邦胜户籍证明。（2）被告人丁邦胜到案经过。（3）901、1101号房屋：孙某提交的商品房买卖合同复印件1份；赵某提交的商品房买卖合同、收据、邮政储蓄银行卡复印件；丁某向XX机关提交的商品房买卖合同、收据、收条。（4）601号房屋：何某1提交的商品房买卖合同、收据、银行流水单1份；张某清提交的商品房买卖合同1份、收据。（5）1103号房屋：汪某1提交的商品房买卖合同2份；汪某2提交的商品房买卖合同1份、房屋买卖合同1份、保证函、收条、收据等。（6）902号房屋：董某提交的商品房买卖合同1份、收据1份；胡某1提交的商品房买卖合同1份、收据1份、常住人口登记卡1份。（7）1002号房屋：夏某提交的商品房买卖合同1份、收据4份；吴某1提交的商品房买卖合同1份、承诺书、借条各1份。（8）何某2提交的借条3份。（9）王某提交的玉贤楼房款明细、土地使用证、建设用地规划许可证、防空地下室建设意见书、收条等。（10）王某提交的建筑工程施工协议、玉贤楼房款明细表、丁邦胜承诺书、商品房买卖合同、印章模板。（11）王某提交的玉贤楼收房明细表。（12）操海清提交的借条复印件一张。（13）黄某提交的房地产合伙开发协议一份。（14）丁邦胜提交的协议一份、关于私刻印章一事的说明一份。（15）扣押清单一份。（16）玉贤楼一房多卖被害人登记表。（17）“玉贤楼”房产重大风险分析报告、关于“玉贤楼”项目不动产登记有关事项、关于审批怀宁县“黄某综合楼”项目国有建设用地使用权调整容积率补缴出让金方案的请示、关于“黄某综合楼”土地评估事项的请示、怀宁县人民政府县长办公会议纪要、关于同意“黄某综合楼”土地评估事项的批复、关于同意黄某综合楼项目国有建设用地使用权调整容积率补缴出让金方案的批复、关于征求黄某综合楼调整用地边线意见的函、复函、2019和2020年怀宁县信访局来访事项列表。（18）陈某工行卡交易明细、何某2工行卡交易明细、黄某和张某霞中国银行卡交易明细、丁邦胜建设银行卡交易明细。（19）王某银行开户信息及交易明细。2.证人张某清、汪某2、董某、夏某、江某、张某明、陈某、胡某2、郑某、何某2、王某、吴某2、查某、黄某证言。3.被害人孙某、赵某、丁某、何某1、汪某1、胡某1、吴某1陈述。4.被告人丁邦胜的供述与辩解。以上证据，经当庭举证、质证，足以认定。本院认为：被告人丁邦胜以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以一房多卖的方式骗取对方当事人财物，共计人民币324.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人丁邦胜多次实施合同诈骗，酌情从重处罚。被告人丁邦胜经XX机关电话通知到案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人丁邦胜自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出被告人丁邦胜与孙某、汪某1签订商品房买卖合同，实际不能履行或者不能完全履行，是民事纠纷，不属于合同诈骗的辩护意见，经查，被告人丁邦胜未取得王某同意私自与孙某、汪某1分别签订房屋买卖合同，加盖私刻的售房部印章，将售房款用于抵销或者清偿个人债务。之后又将901号房屋出售给赵某，将1101号房屋出售给丁某，收取售房款用于清偿债务和个人支出，至案发时非法占有售房款长达几年时间，非法占有的主观故意明显，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应当以合同诈骗罪定罪处罚。涉及被害人孙某、丁某被骗的901号、1101号房屋所对应的91万元亦属于合同诈骗既遂，应当计入犯罪金额，对辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。对辩护人其他合理的辩护意见，本院予以采纳。综合本案事实、性质、情节和社会危害程度及被告人丁邦胜退赃退赔情况和认罪、悔罪表现，以及公诉机关的量刑建议，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁邦胜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。）二、对XX机关在案扣押的“黄某综合楼售房部”印章一枚予以没收；责令被告人丁邦胜退赔犯罪所得人民币324.5万元（其中何某150.5万元、孙某106万元、赵某40万元、丁某38万元、汪某130万元、胡某130万元、吴某130万元），返还本案被害人。以上所处罚金，限于判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张汝红审 判 员  王 纲人民陪审员  汪名富二〇二一年七月十九日书 记 员  程友丽