湖南省衡阳市石鼓区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0407刑初169号公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。被告人王某，曾用名王某，男，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县，住湖南省衡阳县。2021年1月15日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年2月10日由执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人陈某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡南县，住湖南省衡南县。2021年1月15日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年2月10日执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人朱某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市珠晖区，住湖南省衡阳市珠晖区。2015年2月1日，因吸食毒品被行政拘留五日。2021年1月15日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年2月10日执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。被告人邓某某，曾用名邓某某，男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县，住湖南省衡阳县。2021年1月15日，因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，经衡阳市石鼓区人民检察院批准，同年2月10日执行逮捕。现羁押于衡阳市看守所。衡阳市石鼓区人民检察院以石检刑检刑诉〔2021〕Z135号起诉书指控被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某犯诈骗罪，于2021年6月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年6月30日公开开庭审理了本案，书记员许嘉月担任记录。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员陈喆、检察员助理陈呈出庭支持公诉，被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：王某某（在逃）纠集被告人王某、陈某某、邓某某、朱某某及孙某（在逃）、“双双”（在逃）等人，结成团伙，在街头摆摊抽奖进行诈骗。该团伙向路人宣称奖项设为“优惠一”至“优惠八”八个不同等次，抽奖按抽中的优惠项目在抽奖活动表上对应的奖品进行赠送，若两次抽到标识的优惠项目不同的奖券，则奖与优惠项目高的奖券所对应的现金，并返还抽奖支付的费用，同时赠送抽奖者一部手机。抽奖者抽一次，需付一次款，抽奖中奖券不同，费用不同，其中“优惠六”最高为799元，但该团伙一般要被害人抽一次支付800元。该团伙为达到非法占有的目的，在抽奖箱里放的抽奖券全部为标识“优惠六”的奖券，并利用手机、平板电脑、电热锅等“三无”产品为诱饵，以团伙成员为托，假冒路人，手藏与“优惠六”不同的奖券，假装抽奖并中奖，以欺骗路人参与抽奖。自2020年5月以来，该团伙流窜四川成都、湖南衡阳等地长期、多次实施诈骗活动。其中，陈某某于2020年5月加入该团伙，王某于2020年6月加入，朱某某、邓某某系王某某等人于2020年12月7日返回衡阳后加入。具体犯罪事实如下：1、2020年11月14日20时许，被告人王某、陈某某及王某某、孙某等人在成都市双流区五显庙诈骗被害人龙某某4000元。2、2020年11月15日19时许，被告人王某、陈某某及王某某、孙某等人在成都市大邑县红光小区诈骗被害人徐某某4000元。3、2020年11月16日20时许，被告人王某、陈某某及王某某、孙某等人在成都市新都区龙桥镇场镇出口处诈骗被害人吴某某4000元，后因吴某某要求对方按抽奖规则赠送五个养生锅，因养生锅不够，王某一伙遂退了800元给吴某某。4、2020年12月31日，被告人王某、陈某某、朱某某及孙某、“双双”等人在衡阳市珠晖区清泉农贸市场诈骗被害人朱某某2400元。5、2021年1月3日，被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某及王某某、孙某等人在衡阳市中山南路安踏卖场店门口诈骗被害人陈某某1600元，后因有人报警，双方被带至环城南路派出所，王某等人因此退还陈某某1000元。6、2021年1月10日上午，孙某、“双双”及被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某在衡南县洪山镇集市诈骗被害人刘冬元1600元，被刘冬元发现为骗局，遂退回给刘冬元800元。7、2021年1月13日19时许，被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某及王某某、孙某、“双双”等人在衡阳市先锋路与中山南路交会处附近海澜之家门口诈骗被害人阳某某800元。8、2021年1月13日21时许，被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某及王某某、孙某、“双双”在衡阳市先锋路与中山南路交会处附近海澜之家门口诈骗被害人王元桂1600元。9、2021年1月15日17时许，被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某及王某某、孙某、“双双”在衡阳市石鼓区船山宾馆附近诈骗被害人刘某2400元。根据被告人王某微信收款、支付记录及有关资料统计，该团伙自2020年6月1日至2021年1月15日，共计诈骗他人财物148366元。其中，王某、陈某某应对148366元诈骗金额负责，朱某某参与诈骗金额8600元，邓某某参与诈骗金额6200元。案发后，王某家属代为退还被害人吴某某等七人共计13400元，取得七人的谅解。公诉机关认为，王某某组织被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王某、陈某某在共同犯罪中起主要作用系主犯，被告人朱某某、邓某某起次要作用系从犯。被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某有坦白情节。建议对被告人王某判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人陈某某判处有期徒刑三年三个月，并处罚金；对被告人朱某某判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人邓某某判处有期徒刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了现场勘验笔录及照片；被害人龙某某、徐成林、吴某某、朱某某、陈某某、刘某某、阳某某、王某某、刘某的陈述；被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某的供述；指认照片；微信转账记录；微信支付交易明细证明；辨认笔录；扣押决定书、扣押、发还物品、文件清单；行政处罚决定书；情况说明；抓获经过、户籍资料等证据证实。被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2021年1月16日，扣押王某、朱某某、邓某某等人作案使用的音响、POS机、平板电脑、电热锅、手机，予以没收，上缴国库。扣押的抽奖表、抽奖箱、奖券，予以销毁。同日，扣押被告人王某2400元，并返还给被害人刘某。本院认为，王某某组织被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某以非法占有为目的，骗取他们财物，其中被告人王某、陈某某骗取他人财物数额巨大，被告人朱某某、邓某某骗取他人财物数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王某、陈某某在共同犯罪中起主要作用系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人朱某某、邓某某起次要作用，应从轻处罚。被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人王某退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。被告人王某曾被行政处罚，酌情从重处罚。公诉机关对被告人王某、陈某某、朱某某、邓某某提出的量刑建议，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月15日起至2024年4月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月15日起至2024年1月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月15日起至2021年8月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月15日起至2021年7月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。五、责令被告人王某、陈某某及王某某、陈艳等参与诈骗被害人徐成林的人员共同赔偿徐成林4000元。六、依法扣押王某、朱某某、邓某某等人作案使用的音响、POS机、平板电脑、电热锅、手机，予以没收，上缴国库。扣押的抽奖表、抽奖箱、奖券，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  凌立新人民陪审员  许琼文人民陪审员  马 勇二〇二一年七月二日法官 助理  陆 超书 记 员  许嘉月校对责任人：凌立新打印责任人：许嘉月附本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。