湖南省麻阳苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1226刑初147号 公诉机关湖南省麻阳苗族自治县（简称“麻阳县”）人民检察院。 被告人杨建新，男，1981年8月23日出生于山东省聊城市东昌府区，汉族，初中文化，无业，住山东省聊城市东昌府区。因犯侵犯个人信息罪，于2020年4月26日被安徽省广德市人民法院判处有期徒刑十个月，2020年5月7日刑满释放。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月18日被麻阳县xx局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 被告人季云，男，1990年9月9日出生于黑龙江省五常市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省五常市，现住山东省临清市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月12日被山东省临清市某局抓获，次日被麻阳县xx局刑事拘留，同年4月20日被执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 麻阳县人民检察院以麻检公诉刑诉[2021]Z114号起诉书指控被告人杨建新、季云犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年7月26日公开开庭进行了审理。麻阳县人民检察院指派检察官郑勇民、检察官助理张坤鹏出庭支持公诉，被告人杨建新、季云均到庭参加诉。现已审理终结。 麻阳县人民检察院指控:2021年2月，山东省聊城市韩集镇西集村村民韩国良（另案处理）告知被告人杨建新有一东北男子（身份不明）前来收购银行卡，价格为每张人民币1000元（以下币种同）。被告人杨建新明知他人可能利用信息网络实施犯罪，为牟取非法利益，联系被告人季云收购其银行卡，每张银行卡600元，需配套办理网银及电话卡。2021年2月22日，被告人季云明知杨建新收购的银行卡等可能被用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动，仍将其在山东省聊城市开发区办理的名下的五张银行卡出售给杨建新等人使用。当晚杨建新使用微信向季云转账支付其卖卡费3000元，次日韩国良支付给杨建新现金5000元，被告人杨建新从中牟利2000元，被告人季云从中获利3000元。 经查，被告人季云办理的中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政银行四个账户内的支付结算金额共计128万余元，涉及99起电信诈骗案件，均转账至上述银行账户，其中向季云名下的卡尾号为5670的中国建设银行卡涉嫌麻阳籍被害人田某2000元。 归案后，被告人杨建新、季云如实供述了自己所犯罪行，并签署了认罪认罚具结书。被告人季云还向麻阳县xx局退缴卖卡所得赃款3000元。在诉讼阶段，被告人杨建新家人向本院退缴违法所得收入2000元。 上述事实，被告人杨建新、季云在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证查明的书证被告人杨建新、季云的户籍管理基本信息、对被告人杨建新的抓获经过、被告人季云的到案经过、被告人季云微信支付交易明细证明、被告人季云办理银行卡的开户资料、被告人季云办理的账号为6215××××5670的中国建设银行卡客户交易明细清单、被告人季云办理的账号为6228××××8976中国农业银行卡客户交易明细清单、被告人季云办理的账号为6215××××7685中国银行卡客户交易明细清单、被告人季云办理的账号为6215××××0500中国邮政储蓄卡银行卡客户交易明细清单、XX扣押决定书和扣押物品清单、安徽省广德市人民法院（2020）皖1822刑初38号刑事判决书、麻阳县xx局麻公接字［2021］0306号接报案登记表和立案决定书、南阳市某局东站XX分局东公（治）受害字［2021］84号受害登记表和立案决定书、无锡市某局新公（路）受案字［2021］2315号受案登记表、苏州市某局相城分局相公（渭）受案字［2021］988号受案登记表和立案决定书、澧县某局澧公［2021］0267号接报案登记表和立案决定书、分谊县某局余公分（刑）受案号［2021］0249号受案登记表和立案决定书、西昌市某局西公（东城）受案字［2021］792号受害登记表和立案决定书、扬州市某局蜀公（平）受案字［2021］113号受案登记表和立案决定书、玉田县某局玉公（刑）受案字［2021］0242受案登记表和立案决定书、东莞市某局东公受案字［2021］329824号受案登记表和立案决定书、苏州市某局工业园分局园公（永）受案字［2021］1130号受案登记表和立案决定书、兰州市某局城关分局城公（电）受案字［2021］1710号受案登记表和立案决定书、醩陵市某局醩公接字［2021］0757号接报案登记表和立案登记表、慈溪市某局慈公（周）受案字［2021］00383号受案登记表和立案决定书、盘锦市某局大洼分局受案字［2021］356号受案登记表和立案决定书、泉州市某局台商投资区分局［2021］00085号受案登记表和立案决定书、临高县某局受案字［2021］0211号受案登记表和立案决定书、普洱市某局思茅分局受案字［2021］166号受案登记表和立案决定书、昆明市某局西山分局受案字［2021］131号受案登记表和立案决定书、昆明市某局西山分局受案字［2021］246号受案登记表和立案决定书、永州市某局冷水滩分局冷公接字［2021］0701号接报案登记表和立案决定书、伊宜县某局受案［2021］246号受案登记表和立案决定书、绵阳市某局游仙分局受案字［2021］660号受案登记表和立案决定书、邻水县某局受案字［2021］652号受案登记表和立案决定书、成都市某局青羊区分局受案字［2021］3672号受案登记表和立案决定书、呼和浩特市某局回民区分局受案字［2021］670号受案登记表和立案决定书、南昌市某局新建分局受案字［2021］0326号受案登记表和立案决定书、景德镇市某局昌江分局受案字［2021］0103号受案登记表和立案决定书、苏州市某局相城分局受案字［2021］988号受案登记表和立案决定书、南通市海门区某局受案字［2021］684号受案登记表和立案决定书、长沙县某局公接字［2021］2274号接报案登记表和立案决定书、吉首市某局吉公（石）接回［2021］0661号接报案回执和立案决定书、确山县某局立案字［2021］535号受案登记表和立案决定书、铁力市某局受案字［2021］216号受案登记表和立案决定书、内丘市某局受案字［2021］0041号受案登记表和立案决定书、濮阳市某局经济技术开发区分局受案字［2021］307号受案登记表和立案决定书、邢台市某局襄都分局受案字［2021］0268号受案登记表和立案决定书、贵阳市某局花溪分局受案字［2021］544号受案登记表和立案决定书、中山市某局受案字［2021］11481号受案登记表和立案决定书、深圳市某局龙岗分局受案字［2021］33296号受案登记表和立案决定书、广州市某局天河分局受案字［2021］00252号受案登记表和立案决定书、广州市某局从化区分局受案字［2021］310136号受案登记表和立案决定书、十堰市某局张湾区分局受案字［2021］837号受案登记表和立案决定书、盐城市某局亭湖分局受案字［2021］514号受案登记表和立案决定书、新源县某局受案字［2021］236号受案登记表、新密市某局受案字［2021］1786号受案登记表和立案决定书、桐乡市某局受案字［2021］00404号受案登记表和立案决定书、三穗县某局受案字［2021］301号受案登记表和立案决定书、宜昌市某局高新技术产业开发区分局［2021］86号立案决定书、武汉市某局江夏区分局受案字［2021］564号受案登记表和立案决定书、徐闻县某局受案字［2021］00025号立案登记表和立案决定书、北京市某局大兴分局受案字［2021］50403号受案登记表和立案决定书、九江市某局濂溪分局受案字［2021］0312号受案登记表和立案决定书、重庆市江津区某局受案字［2021］60号受案登记表和立案决定书、睢宁县某局受案字［2021］737号受案登记表和立案决定书、北京市某局大兴分局受案字［2021］50052号受案登记表和立案决定书、瑞安市某局受案字［2021］00089号受案登记表和立案决定书、宁海县某局受案字［2021］00034号受案登记表和立案决定书、呼和浩特市某局受案字［2021］513号受案登记表和立案决定书、广州市某局海珠区分局受案字［2021］310130号受案登记表和立案决定书、天津市某局津南分局受案字［2021］723号受案登记表和立案决定书、彭阳县某局受案字［2021］10006号受案登记表和立案决定书、上海市某局金山分局受案字［2021］100134号受案登记表和立案决定书、景洪市某局受案字［2021］30号受案登记表和立案决定书、东莞市某局受案字［2021］329487号受案登记表和立案决定书、珠海市某局受案字［2021］00102号受案登记表和立案决定书、西安市某局高新分局受案字［2021］2054号受案登记表和立案决定书、北京市某局平谷分局受案字［2021］50136号受案登记表和立案决定书、昆明市某局官渡分局受案字［2021］488号受案登记表和立案决定书、福州市某局晋安分局受案字［2021］00334号受案登记表和立案决定书、定南县某局受案字［2021］0104号受案登记表和立案决定书、肇庆市某局端州分局受案字［2021］00278号受案登记表和立案决定书、扬州市某局江苏油田分局受案字［2021］14号受案登记表和立案决定书、瑞安市某局受案字［2021］00104号受案登记表和立案决定书、黄石市某局开发区、铁山某局分局受案字［2021］689号受案登记表和立案决定书、洛阳市某局洛龙分局受案字［2021］1318号受案登记表和立案决定书、义乌市某局受案字［2021］00546号受案登记表和立案决定书、瑞安市某局受案字［2021］00147号受案登记表和立案决定书、新安县某局受案字［2021］629号受案登记表和立案决定书、重庆市某局沙坪坝区分局受案字［2021］79号受案登记表和立案决定书、新疆乌鲁克垦区某局受案字［2021］33号受案登记表和立案决定书、上海市某局浦东分局受案字［2021］100141号受案登记表和立案决定书、杭州市某局余杭分局受案字［2021］00675号受案登记表和立案决定书、嘉峪关市某局受案字［2021］168号受案登记表和立案决定书、南通市通州区某局受案字［2021］837号受案登记表和立案决定书、赣州市某局章贡分局受案字［2021］0822号受案登记表和立案决定书、焦作市某局山阳分局受案字［2021］387号受案登记表和立案决定书、深州市某局龙岗分局受案字［2021］33104号受案登记表和立案决定书、沅江市某局沅公接字［2021］0560号接报案登记表和立案决定书、惠州市某局惠阳区分局受案字［2021］01519号受案登记表和立案决定书、南京市某局鼓楼分局受案字［2021］855号受案登记表和立案决定书、钟祥市某局受案字［2021］1203号受案登记表和立案决定书、平遥县某局2021000343号受案登记表和立案决定书、广州市某局天河区分局受案字［2021］00252号受案登记表和立案决定书、三河市某局受案登记表和立案决定书、丽江市某局古城分局受案字［2021］313号受案登记表和立案决定书、天津市某局静海分局受案字［2021］597号受案登记表和立案决定书、中江县某局受案字［2021］941号受案登记表和立案决定书、岳阳市某局岳阳楼分局公楼接字［2021］1718号接报案登记表和立案决定书、杭州市某局下城区分局受案字［2021］00261号受案登记表和立案决定书、张家港市某局受案字［2021］1549号受案登记表和立案决定书，被害人田某、张某1、张某2、谢某、唐某、孙某1、毛某、罗某1、刘某1、林某、蓝某、蒋某、江某、何某1、窦某、陈某1、陈某2、刘某2、周某1、王某1、李某1、束某、张某3、阳某、秦某1、孟某、洪某、刘某3、曹某、吴某1、周某2、刘某4、鲍某、姚某1、石某、董某1、吴某2、沈某、张某4、黄某1、周某3、钟某、张某5、张某6、张某7、张某8、姚某2、杨某1、晏某、吴某3、王某2、汪某、孙某2、宋某、秦某2、彭某、庞某、李某2、黎某、焦某、黄某2、何某2、果某、陈某3、陈某4、答巡、付某、左某、邹某、张某9、周某4、杨某2、杨某3、徐某、辛某、夏某、王某3、任某、冉某1、冉某2、潘某、欧某、马某、罗某2、罗某3、陆某、刘某5、刘某6、刘某7、廖某、李某3、李某4、黄某3、和宝龙、董某2、邓某、代某、程某、陈某5的陈述，被告人杨建新、季云的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人杨建新、季云以牟利为目的，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助资金达128万余元，情节严重，二被告人的行为已触犯国家刑律，均构成帮助信息犯罪活动罪。公诉机关据此指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名均成立。在共同犯罪中，被告人杨建新、季云均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨建新被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人杨建新、季云归案后如实供述了自己全部犯罪事实，并认罪认罚，还具有退赃情节，科刑时均予以从轻处罚。公诉机关建议本院对被告人杨建新判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人季云判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议合法适当，本院予以采纳。另对扣押在案的被告人季云所退缴的违法所得收入人民币3000元，依法没收，上缴国库。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第二款，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》第九条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人杨建新犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月18日起至2022年9月17日止；罚金限本判决生效后七日内缴纳)； 二、被告人季云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月12日起至2022年3月11日止；罚金限本判决生效后七日内缴纳)； 三、对被告人杨建新、季云分别所退缴的违法所得收入人民币二千元和人民币三千元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  舒 伟 二〇二一年七月二十六日 法官 助理  黄莉婷 代理书记员  黄俊棚 附:相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》 第九条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（七）项规定的“其他情节严重的情形”： （一）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的； （二）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。