贵州省安顺市西秀区人民法院刑 事 判 决 书（2021）黔0402刑初380号公诉机关安顺市西秀区人民检察院。被告人陈涛（绰号涛涛），男，1999年7月15日出生于贵州省长顺县，布依族，中专文化，个体工商户，户籍所在地贵州省长顺县，现住贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日被刑事拘留，于2021年4月10日因被逮捕。现羁押于安顺市第二看守所。委托辩护人吴与贵，贵州爱律律师事务所律师。被告人汪有（绰号包子、有有），男，2000年6月4日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，务工人员，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月19日被刑事拘留，于2021年4月9日被取保候审。现在家候审。被告人齐维长（小名齐志祥），男，2000年1月27日出生于贵州省安顺市西秀区，汉族，初中文化，务工人员，住贵州省安顺市西秀区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日被刑事拘留，于2021年4月9日被取保候审。现在家候审。被告人王晓树，女，1997年1月21日出生于贵州省普定县，苗族，初中文化，务工人员，住贵州省普定县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月19日被监视居住。现在家候审。安顺市西秀区人民检察院以西区检刑诉［2021］292号起诉书指控被告人陈涛、汪有、齐维长、王晓树犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年7月9日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员吴学冬出庭支持公诉，被告人陈涛、汪有、齐维长、王晓树，辩护人吴与贵到庭参加诉讼。现已审理终结。安顺市西秀区人民检察院指控，2020年11月，杨鹏飞（另案处理）联系被告人陈涛，以给境外赌场赚钱为由向陈涛收购银行卡，并承诺每张卡支付3000元。随即陈涛联系被告人汪有，汪有又联系被告人齐维长，齐维长又联系被告人王晓树，王晓树遂办理一张中国农业银行账户为62×××79的银行卡和一张中国工商银行账户为62×××64的银行卡，并办理一张号码为176××××6604的手机卡绑定农行账户，交给被告人陈涛、汪有，随后陈涛将银行卡、手机卡邮寄至杨鹏飞指定的地址。因杨鹏飞一直未支付承诺的报酬给陈涛，故汪有、齐维长、王晓树均未获得相应报酬。2020年12月8日被告人王晓树通过手机银行查询其农行卡（62×××79）余额有16780元，并将此事告知被告人齐维长，二人商议后，王晓树随即将农行卡挂失并补办新卡，当即支取两笔3000元，共计6000元现金，将4000元转给齐维长。至2020年12月18日王晓树将农行卡内余额通过绑定的微信支出52笔，截止12月18日余额为0.24元。杨鹏飞发现农行卡被挂失后，向被告人陈涛索要农行卡内的16000元，陈涛筹集16000元还给杨鹏飞后，找到王晓树索要16000元，随后齐维长退还4000元，王晓树退还12000元，共计16000元给陈涛。1.2020年12月17日至27日，广东省茂名市被害人方某被电信网络诈骗人民币29000元，其中一笔1600元于2020年12月21日由被告人王晓树中国工商银行账户62×××64的银行卡支付。2.2020年12月22日至2021年1月1日，内蒙古自治区乌兰察布市被害人袁某被电信网络诈骗人民币20000元，其中一笔500元于2020年12月22日直接转入被告人王晓树账号为62×××64的中国工商银行账户，其中一笔500元于2020年12月23日由被告人王晓树中国工商银行账户62×××64的银行卡支付。经查，王晓树尾号为9079的农业银行账户2020年11月28日至12月8日资金支付结算金额累计290021.9元，王晓树尾号为5964的工商银行账户2020年11月28日至2021年1月5日资金支付结算金额累计206726.1元，以上资金支付结算金额合计496748元。上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据证实。公诉机关认为被告人陈涛、汪有、齐维长、王晓树明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助累计496748元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈涛、汪有、齐维长、王晓树认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人陈涛有期徒刑八个月，并处罚金；建议判处被告人汪有、齐维长有期徒刑六个月，并处罚金，并可适用缓刑；建议判处王晓树有期徒刑七个月，并处罚金，并可适用缓刑。被告人陈涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，陈涛等人对496748元不应承担全部责任；陈涛归案后有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议适用缓刑。被告人汪有、齐维长、王晓树对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2021年1月19日，王晓树接到电话后主动配合调查。2021年3月18日8时许，在贵州省镇宁县季阳关附近将陈涛、汪有抓获。2021年3月22日，齐维长在其父陪同下投案自首。本院认为，被告人陈涛、汪有、齐维长、王晓树为牟取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，办理银行卡后提供给他人用于支付结算，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈涛、汪有、齐维长、王晓树犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人陈涛邀约被告人汪有、齐维长、王晓树办理银行卡转卖他人，在作案中起主要作用，系本案主犯；被告人汪有、齐维长、王晓树受邀约作案，在作案中起次要作用，系从犯；但王晓树具体实施办卡卖给他人，其作用大于汪有、齐维长。被告人陈涛归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人汪有在作案中属从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，符合适用缓刑的法定条件，可从轻处罚并适用缓刑。被告人齐维长在作案中属从犯，犯罪后主动投案自首，自愿认罪认罚，符合适用缓刑的法定条件，可从轻处罚并适用缓刑。被告人王晓树在作案中属从犯，犯罪后主动投案自首，自愿认罪认罚，符合适用缓刑的法定条件，可从轻处罚并适用缓刑。被告人陈涛的辩护人提出陈涛归案后有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯的辩护意见，经庭审查明属实，予以采纳；但提出陈涛等人对496748元不应承担全部责任的辩护意见，经庭审查明，被告人王晓树通过陈涛转卖的两张银行卡，经调取资金流水计算，共被他人用于资金支付结算496748元，故陈涛对该金额应承担相应的法律责任，该辩护意见不能成立，不予采纳；提出对陈涛适用缓刑的辩护意见，因陈涛在本案中属主犯，行为积极主动，所起作用大于其他三被告人，且公诉机关所提量刑建议，已充分考虑其坦白及认罪认罚的量刑情节，故该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人陈涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月19日起至2021年11月18日止。罚金限判决生效后五日内缴清。）二、被告人王晓树犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）三、被告人汪有犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）四、被告人齐维长犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  覃志康二〇二一年七月二十七日书记员  庄 偲