北京市顺义区人民法院刑 事 判 决 书（2021）京0113刑初158号公诉机关北京市顺义区人民检察院。被告人逄淑蒙，女，1989年7月12日出生于吉林省，公民身份号码×××，汉族，高中文化，农民，户籍地吉林省集安市，现住吉林省通化县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月25日被羁押，次日被拘留，同年12月26日被取保候审，后于2020年11月23日被拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人杨贺辉，北京市律通律师事务所律师。被告人仇金花，女，1996年3月14日出生于安徽省，公民身份号码×××，汉族，高中文化，农民，户籍地安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月25日被羁押，次日被拘留，同年12月26日被取保候审，后于2020年11月23日被拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人沈宗斌，北京市中闻律师事务所律师。被告人丁梦洋，女，1997年9月10日出生于吉林省，公民身份号码×××，务工，汉族，初中文化，户籍地吉林省通化县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月25日被羁押，次日被拘留，同年12月26日被取保候审，后于2020年11月23日被拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人宋柏旺，北京市致知律师事务所律师。被告人张俊，男，1997年9月21日出生于吉林省，公民身份号码×××，汉族，大专文化，农民，户籍地吉林省德惠市。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月25日被羁押，次日被拘留，2020年1月2日被取保候审，后于同年11月23日被拘留，同年12月10日被逮捕，现羁押于北京市顺义区看守所。辩护人杨红丽，北京维祥律师事务所律师。北京市顺义区人民检察院以京顺检二部刑诉〔2021〕51号起诉书指控被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊犯合同诈骗罪，于2021年3月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市顺义区人民检察院指派检察官任魏巍出庭支持公诉，被告人逄淑蒙仇金花及其辩护人杨贺辉、被告人仇金花及其辩护人沈宗斌、被告人丁梦洋及其辩护人宋柏旺、被告人张俊及其辩护人杨红丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市顺义区人民检察院指控：2019年7月至11月间，被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊伙同李光宝（已判决）等人在北京市顺义区×地区×村×街×号李光宝等人承租并修建的场地内，以北京×汽车销售有限公司等公司名义，向购车人谎称可提供低价购车服务，需购车人预先按照远高于官方指导价的价格付款，待购得车辆后，将通过赠送油卡或用油卡折抵现金的方式返还差价。上述人员以此为由，诱骗购车人交付钱款并签订《汽车认购服务合同》，对于该合同中预先拟定且与购车人有重大利害关系的条款，包括“支付购车款服务费用（购车款的百分之拾/贰拾）”“从购车日起四年内在甲方处购买全险”“所赠送的油卡或折现金额分四年返还”等，未以显著方式提示购车人注意，且通过不予明确介绍、催促阅看、误导等方式予以隐瞒。被告人带领购车人前往4S店提取车辆后，方指出合同中存在上述条款，并以按照合同约定收取服务费、四年保险费等为由，对于购车人已交付的钱款不予返还。各被告人参与事实如下：（一）2019年7月28日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取席某（男，52岁，内蒙古自治区人）人民币31700元（以下币值均为人民币）。（二）2019年8月23日，被告人仇金花伙同李光宝等人通过上述手段骗取张某（男，50岁，黑龙江省人）41188元。（三）2019年10月7日，被告人仇金花伙同李光宝等人通过上述手段骗取黄某（女，31岁，本市怀柔区人）33165元。（四）2019年10月16日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取曾某（男，23岁，辽宁省人）17200元。（五）2019年10月23日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取苏某（女，33岁，河北省人）21250元。（六）2019年10月24日，被告人逄淑蒙、仇金花、张俊伙同李光宝等人通过上述手段骗取吴某（男，50岁，本市朝阳区人）12350元。（七）2019年10月31日，被告人丁梦洋伙同李光宝等人通过上述手段骗取郑某（男，53岁，吉林省人）42700元。（八）2019年11月4日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取宋某（男，26岁，黑龙江省人）23358．69元。（九）2019年11月15日，被告人仇金花伙同李光宝等人通过上述手段骗取孙某（男，33岁，本市海淀区人）15258元。（十）2019年11月15日，被告人丁梦洋、张俊伙同李光宝等人通过上述手段骗取董某（男，51岁，河北省人）30918．14元。被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊于2019年11月25日在上述地点被抓获。公诉机关认为，被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，被告人逄淑蒙、仇金花诈骗数额巨大，被告人丁梦洋、张俊诈骗数额较大，四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊如实供述自己的罪行，认罪认罚，积极退赔，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻并从宽处罚。综上，建议对被告人逄淑蒙、仇金花均判处有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；对被告人丁梦洋判处有期徒刑一年九个月，并处罚金，可适用缓刑；对被告人张俊判处有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。庭审中，被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊对指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚。四名被告人各自的辩护人对指控事实及罪名亦无异议。被告人逄淑蒙的辩护人的主要辩护意见为，被告人逄淑蒙系初犯，能够如实供述，认罪认罚，积极退赔，有悔罪表现，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑；被告人仇金花的辩护人的主要辩护意见为，被告人仇金花系初犯，起次要作用，能够如实供述，认罪认罚，积极退赔，有悔罪表现，建议法庭对其从轻、减轻处罚，适用缓刑；被告人丁梦洋的辩护人的主要辩护意见为，被告人家属已经积极退赔全部损失，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑；被告人张俊的辩护人的主要辩护意见为，被告人张俊系初犯，能够认罪认罚，积极退赔，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2019年7月至11月间，被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊伙同李光宝（已判决）等人在北京市顺义区×地区×村×街×号李光宝等人承租并修建的场地内，以北京×汽车销售有限公司等公司名义，向购车人谎称可提供低价购车服务，需购车人预先按照远高于官方指导价的价格付款，待购得车辆后，将通过赠送油卡或用油卡折抵现金的方式返还差价。上述人员以此为由，诱骗购车人交付钱款并签订《汽车认购服务合同》，对于该合同中预先拟定且与购车人有重大利害关系的条款，包括“支付购车款服务费用（购车款的百分之拾/贰拾）”“从购车日起四年内在甲方处购买全险”“所赠送的油卡或折现金额分四年返还”等，未以显著方式提示购车人注意，且通过不予明确介绍、催促阅看、误导等方式予以隐瞒。被告人带领购车人前往4S店提取车辆后，方指出合同中存在上述条款，并以按照合同约定收取服务费、四年保险费等为由，对于购车人已交付的钱款不予返还。各被告人参与事实如下：（一）2019年7月28日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取席某（男，52岁，内蒙古自治区人）31700元。（二）2019年8月23日，被告人仇金花伙同李光宝等人通过上述手段骗取张某（男，50岁，黑龙江省人）41188元。（三）2019年10月7日，被告人仇金花伙同李光宝等人通过上述手段骗取黄某（女，31岁，本市怀柔区人）33165元。（四）2019年10月16日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取曾某（男，23岁，辽宁省人）17200元。（五）2019年10月23日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取苏某（女，33岁，河北省人）18400元。（六）2019年10月24日，被告人逄淑蒙、仇金花、张俊伙同李光宝等人通过上述手段骗取吴某（男，50岁，本市朝阳区人）12275元。（七）2019年10月31日，被告人丁梦洋伙同李光宝等人通过上述手段骗取郑某（男，53岁，吉林省人）42700元。（八）2019年11月4日，被告人逄淑蒙伙同李光宝等人通过上述手段骗取宋某（男，26岁，黑龙江省人）23358．69元。（九）2019年11月15日，被告人仇金花伙同李光宝等人通过上述手段骗取孙某（男，33岁，本市海淀区人）15258元。（十）2019年11月15日，被告人丁梦洋、张俊伙同李光宝等人通过上述手段骗取董某（男，51岁，河北省人）30918．14元。被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊于2019年11月25日在上述地点被抓获。综上，被告人逄淑蒙与他人共同实施五起诈骗事实，涉案金额为102933．69元，被告人仇金花与他人共同实施四起诈骗事实，涉案金额为101886元，被告人丁梦洋与他人共同实施二起诈骗事实，涉案金额为73618．14元，被告人张俊与他人共同实施二起诈骗事实，涉案金额为43193．14元。在案件审理过程中，其中被告人逄淑蒙向本院缴纳了退赔款9．5万元；被告人仇金花向本院缴纳了退赔款8．370267万元；被告人丁梦洋向本院缴纳了退赔款5．816万元；被告人张俊缴纳了退赔款1．957574万元。上述事实有到案经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、照片制作说明、工作说明、账户交易明细、企业基本信息、电话查询记录、刑事判决书、已决犯李光宝、李光友、马龙蛟、李光青的供述、证人路某、逄梓桐的证言、被害人席某、张某、黄某、曾某、苏某、吴某、郑某、宋某、孙某、董某的陈述、交易记录、联系方式截屏照片、购车发票、辨认笔录、微信聊天记录截屏、机动车销售统一发票、机动车交通事故责任强制保险单、机动车商业保险单、交易凭证、支付宝账单、微信账单、仇金花手机取证报告、李光友手机取证报告、李光宝手机取证报告、逄淑蒙手机取证报告、张俊手机取证报告、微信转账记录、农行交易明细、POS机消费记录、终止协议、110接警单、受案登记表、汽车购置税申报表、汽车认购服务合同、购车发票、终止合同协议、接受证据材料清单、保险单据、被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊的供述、案款收据予以证实，足以认定。本院认为：被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊伙同已决犯李光宝等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人逄淑蒙、仇金花诈骗数额巨大，被告人丁梦洋、张俊诈骗数额较大，四名被告人的行为均侵犯了公民的财产权利和社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊犯有合同诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人仇金花并非起次要、辅助作用，被告人仇金花的辩护人所持的被告人仇金花在犯罪中起次要作用的意见不能成立，本院不予采纳。但本案中被告人逄淑蒙、仇金花、丁梦洋、张俊在共同犯罪中所起的作用与已决犯李光宝相比，作用相对较小，本院在量刑时予以考虑。被告人逄淑蒙、仇金花当庭能够基本如实供述犯罪事实，认罪认罚，能够退赔被害人的经济损失，本院依法对被告人逄淑蒙、仇金花予以从轻处罚，并宣告缓刑。被告人丁梦洋、张俊到案后能够基本如实供述犯罪事实，认罪认罚，能够退赔被害人的经济损失，本院依法对被告人丁梦洋、张俊予以从轻处罚，并宣告缓刑。各辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。据此，对被告人逄淑蒙、仇金花依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人丁梦洋、张俊依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人逄淑蒙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。二、被告人仇金花犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。三、被告人丁梦洋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。四、被告人张俊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。五、将被告人逄淑蒙缴纳的退赔款中的人民币九万四千七百五十元三角五分、被告人仇金花缴纳的退赔款、被告人丁梦洋缴纳的退赔款中的人民币五万八千一百五十九元零七分、被告人张俊缴纳的退赔款中的人民币一万九千五百五十元七角四分发还给被害人席某人民币三万一千七百元，发还给被害人张某人民币四万一千一百八十八元，发还给被害人黄某人民币二万三千一百六十五元，发还给被害人曾某人民币一万七千二百元，发还给被害人苏某人民币一万八千四百元，发还给被害人吴某人民币一万二千二百七十五元，发还给被害人郑某人民币四万二千七百元，发还给被害人宋某人民币二万三千三百五十八元六角九分，发还给被害人孙某人民币一万五千二百五十八元，发还给被害人董某人民币三万零九百一十八元一角四分。六、将被告人逄淑蒙缴纳的退赔款中剩余的人民币二百四十九元六角五分退还给被告人逄淑蒙；将被告人丁梦洋缴纳的退赔款中剩余的人民币九角三分退还给被告人丁梦洋；将被告人张俊缴纳的退赔款中剩余的人民币二十五元发还给被告人张俊。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵仁洋人民陪审员  王立新人民陪审员  王利颖二〇二一年七月五日法官 助理  李 贞书 记 员  黄 佳