陕西省宝鸡市中级人民法院刑 事 判 决 书（2013）宝刑二初字第00002号公诉机关宝鸡市人民检察院。被告人谷妙姿，女，31岁，1980年12月23日出生于陕西省宝鸡市，汉族，大专文化，无业。1997年8月因犯诈骗罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑一年二个月；2001年4月17日因犯诈骗罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑七年，2006年4月29日被假释，假释考验期至2007年9月30日止。2012年1月6日因涉嫌诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2月3日被依法逮捕。现羁押于宝鸡市第二看守所。指定辩护人李小兵，陕西炎城律师事务所律师。宝鸡市人民检察院以宝检刑诉字（2012）108号起诉书指控被告人谷妙姿犯诈骗罪，于二O一三年一月四日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于二O一三年三月二十一日公开开庭审理了本案。宝鸡市人民检察院指派检察员王亚芳出庭支持公诉，被告人谷妙姿及其指定辩护人李小兵到庭参加了诉讼。（期间曾三次提请宝鸡市人民检察院补充证据，并经陕西省高级人民法院批准延长审限三个月）。现已审理终结。宝鸡市人民检察院指控：1、2010年8月至2011年10月份，被告人谷妙姿虚构投资理财可获得高额回报等事实，先后多次骗取被害人邓某某187692元。2、2010年9月至2011年5月份，谷妙姿虚构投资理财可获得高额回报、做团购生意急需周转资金等事实，多次骗取被害人靳某某563806元。3、2010年9月至2011年2月15日，谷妙姿虚构购买经济适用房的事实，多次骗取被害人都某某15000元。4、2011年7月30日至同年9月2日，谷妙姿虚构给他人单位代购电脑事实，多次骗取被害人王某某品牌电脑12台，价值36400元。5、2011年8月至11月期间，谷妙姿先后虚构母亲生病急需用钱、为天外天够买中华汽车、给天外天酒店老总送礼等事实，多次骗取被害人梁某某147000元。6、2011年8月31日至9月20日，谷妙姿虚构低价销售西凤白酒事实，骗取被害人彭某某12987元。7、2011年9月10日至9月28日，谷妙姿虚构给单位代购化妆品要回扣事实，骗取被害人宁某某110995元。8、2011年9月30下午，谷妙姿虚构可办理优惠加油卡事实，骗取被害人容某某5000元。9、2011年9月30日、10月4日，谷妙姿以通过特殊渠道办理优惠加油卡为名虚构事实，两次骗取被害人贾某某7000元。10、2011年10月7日至9日，谷妙姿三次虚构介绍工程需要回扣事实，骗取被害人郭某甲52500元。针对以上指控，公诉机关当庭提供了被害人邓某某、靳某某、梁某某、宁某某、王某某、彭某某、都某某、贾某某、容某某、郭某甲的报案材料及陈述，证人高某某、郭某乙、龙某某、魏某某、席某某等人证言；扣押、发还物品清单、银行卡交易明细、借条、收条、价格鉴定结论、刑事判决书、假释证明、户籍证明等书证，被告人谷妙姿供述及辩解等证据，指控被告人谷妙姿的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。被告人谷妙姿当庭自愿认罪，对指控的诈骗犯罪事实均予以供认。其辩护人对公诉机关指控罪名无异议，辩称：1、起诉书指控的第一、二宗诈骗事实中，有部分谷妙姿返还给被害人的财物未作估价，也未从诈骗数额中扣减，诈骗数额事实不清；2、起诉书指控的第四宗诈骗数额，应按照家电下乡价格来确定被骗电脑价值，即此宗诈骗数额应为36400元；3、起诉书指控的第六宗诈骗数额应当按照被害人实际受损失的数额来确定，应当扣减被害人曾经获利的768元，即此宗诈骗数额应为12210元。4、被告人能自愿认罪，认罪态度好，有坦白情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：（一）2010年8月至2011年10月份，谷妙姿以投资理财、理财获利要求追加投资为由，先后20次骗取被害人邓某某人民币共计139300元；以理财获赠房产，需要装修为由，先后3次骗取邓某某人民币共计90900元；以理财获赠汽车，要交手续费等为由，先后四次骗取邓某某人民币共计51800元。期间，谷妙姿通过投资回报获利返还财物及邓某某的追索，在案发前，向邓某某返还财物价值共计人民币94308元，谷妙姿实际诈骗被害人邓某某人民币187692元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人邓某某陈述证实，她是在虢镇天外天工作时认识的谷妙姿，谷妙姿当时租住在天外天312房间。2010年7月份，在聊天过程中，谷妙姿称认识在天外天隔壁工商银行工作的理财经理毛军堂，可以通过毛军堂在工商银行进行投资理财，回报很高，让她和谷一起做投资理财，再加上她发现谷妙姿不上班，还很有钱，就相信谷的话了。谷妙姿以投资理财、理财获利要求追加投资为由先后20次，共骗走她139300元。同时，谷妙姿还以理财得到了房产，说要给新房布线、装修需要花销为由，前后三次骗走她47000元、31000元、12900元，共计90900元。在此期间，谷妙姿还以理财获利得到一辆比亚迪F6汽车，要交手续费为由骗走她10000元；2010年10月份，谷妙姿又带她去宝鸡新宏远汽车销售公司看了一辆黑色中华轿车和一辆灰色中华轿车，并以这两辆轿车也是她理财获利，要交车辆购置费为由骗走她14000元，接着又以装修汽车、给汽车办保险为由骗走她8000元。2011年10月1日，谷妙姿又带她去看了一辆红色中华汽车，又以这辆车也是她理财获利，要给车辆交购置费、办保险为由，从她手里再次骗走19800元。谷妙姿以理财、房产、汽车为借口，总共骗走她282000元。在谷妙姿诈骗她的期间，因她急需用钱，她向谷妙姿10次要回来47800元。谷妙姿以她理财获得了赠品为由，先后赠给她1台美的柜机空调、2台美的挂机空调、1台三洋牌42寸液晶电视、一台32寸TCL液晶电视、1台32寸熊猫牌液晶电视、1台海信牌37寸液晶电视、2台神舟电脑（1台一体式、1台笔记本）、2台美的洗衣机，2台冰箱（1台申花牌、1台统帅牌）、一套大富强牌布艺沙发、一个电视柜、一个茶几、一张2.2米的床，还有她儿子房中的一套家具，包括床、书柜、衣柜、电脑桌、衣架，这些都有票，发票上总价是8500元。还给过她一套实木餐桌带六把椅子。还给过她一套锐普净水器，一部新飞牌燃气灶，一套新飞牌抽油烟机，一套小天鹅壁挂炉、一个九阳牌电饭煲、一个九阳牌豆浆机（已坏）、一个锦绣红牌实木鞋柜。谷妙姿先后一共给过她三个金戒指，但是又要走2个，只有一个在她这，是4.2克的。还给过她一个千足金的钥匙吊坠，重量0.4克，后来她把这两样东西加上自己的一条金项链兑换成一条8克的金项链了。还给过她一对金耳钉，两个银戒指、两条银项链，都是S925的，还有一个玉镯子，被她弄断扔了。给过她四个黄金摆件，一块兔年纪念币，一个金观音吊坠，一对西铁城情侣表，一辆桃红色的爱玛电动自行车（已被偷），还给过她八九件衣服，四双鞋。2011年9月25日，谷妙姿打电话约她，在谷妙姿家里，给她打了1张借条、2份证明，借条上的金额是7740万元，说是她的和谷妙姿的及其他人的理财的钱在一块的钱数；一张证明上说有三套房子是她理财的礼品，另一张证明上是有轿车和黄金首饰，这两张证明都是她一直催谷妙姿返还投资，谷妙姿才给她打的条子。她得知谷妙姿骗钱逃跑后，就在2012年1月10日向东大街派出所报警了。2、无法作价物品清单证实，谷妙姿给邓某某给的豆浆机、黄金戒指、黄金吊坠、玉镯、情侣腕表、电动自行车等六件物品已损坏或者丢失，价格无法鉴定。3、宝鸡市陈仓区价格认证中心宝陈价鉴字（2012）103号价格鉴定结论书证实，经鉴定，谷妙姿给邓某某的物品除损坏丢弃的六项以外，剩余33件价值为46508元。4、被告人谷妙姿供述承认：2010年8月7日，邓某某来到当时她在陈仓区天外天租住的312房间，她以投资理财回报利润高，骗邓某某在工商银行进行投资理财。总共诈骗邓某某13万多元，具体数额记不清了。她让邓某某进行投资理财是假的，因为她当时做团购生意，手上资金周转不开了，她才骗邓某某的。工商银行老毛就没有这个人，她是利用手机的魔音功能给邓某某打电话的，她编造老毛这个人就是为了让邓某某更加信任她。她给邓某某打过一个借条，金额是7740万元，是为了骗邓不向她要钱，金额是编造的，根本不存在。她给邓某某还写有一个条子，上面是邓某某有三套住房和一辆小轿车，这都是骗邓某某的，实际上是没有的事情。因为她骗邓某某钱的次数比较多，为了不让邓起疑心，更加相信她，她就以投资分红的形式给邓返还了现金5.4万元，和其他财物，财物估算了一下有5万余元。她差邓某某3万余元。谷妙姿2012年9月24日的供述承认，她之前说诈骗了邓某某3万多元，后来经过在看守所回忆，由于她诈骗邓某某的次数太多了，很多她都记不清了，邓某某说的金额她全部都认，具体以邓某某说的为准。同时，谷妙姿当庭亦对起诉书指控的此宗犯罪事实及诈骗金额没有异议，当庭予以供认。（二）2010年8月至2011年1月份，谷妙姿以投资理财可获得高额回报为由，通过邓某某先后多次骗取被害人靳某某人民币298100元；2010年12月份至2011年2月份，谷妙姿以购买经济适用房、装修、给靳某某女儿办低保等为借口，骗取靳某某人民币146500元；2011年2月份谷妙姿以帮靳某某女儿上学为由，骗取靳某某人民币15400元；2011年3月至5月份，谷妙姿以做团购生意急需周转资金、交车辆购置税等为由，骗取靳某某360500元，还骗取靳某某价值5000元的转运珠和金佛。共诈骗靳某某财物价值人民币825500元。期间，谷妙姿通过投资回报获利返还财物及靳某某的追索，在案发前，向靳某某返还财物价值共计人民币264194元，谷妙姿实际诈骗被害人靳某某财物价值人民币561306元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人靳某某报案材料及陈述证实，她在虢镇天外天上班。2010年8月初，在虢镇街道碰见了邓某某和谷妙姿，通过邓某某的介绍，她认识了谷妙姿。2010年8月31日至12月28日谷妙姿以投资理财的名义通过邓某某诈骗了她298100元；2010年12月初，谷妙姿给她说可以帮她把她女儿的户口单独办到宝鸡，12月13日谷妙姿要走了她的户口本，14日说户口已经办好了，她取回户口本时还有点不太相信。之后谷又给她说可以以她女儿的名义购买一套80平米的经济适用房，她说没钱了，谷就说认识渭滨桥南刑警队的席某某可以从辖区游戏厅帮她先凑50000元，让她拿45000元就行了，她就同意了。2011年1月10日她给了谷妙姿45000元，1月20日谷妙姿说席某某出差了，游戏厅的钱要还上，她就分三次35000元、5000元、10000元，给了谷妙姿50000元。后来至2011年2月份，谷妙姿又以给她女儿办低保为由诈骗她1000元，以给房子公摊面积交费骗了她24000元，以购买煤棚骗她18000元，以交有线电视费、装修等名义又骗了她8500元，一共骗她146500元；2011年2月份，又以帮她女儿到高新一中上学为名六次诈骗她15400元；2011年3月至5月份，又多次以作团购需要用钱为由诈骗她339000元，以给她送个车需交车辆购置税为由骗了她21500元，共诈骗她360500元；还骗去了她价值5000元的转运珠和金佛，共诈骗她825500元。之后她经过多次催要，谷妙姿本人和通过邓某某给她返还现金183500元。另证实，谷妙姿通过理财回报的形式给过她一辆蓝色中华轿车，优惠下来60500元，还给过她两个金观音吊坠、一个金佛吊坠、一条金项链、一个白金戒指、两个黄金戒指、一条银项链、一块金纪念币，还有一个金吊坠。其中黄金项链、一个金戒指还有金吊坠这三样东西她逛宝鸡时丢失了。谷妙姿还给过她一台神舟笔记本电脑、两台神舟一体机台式电脑。还给过她一个金箔制的摆件，给过她五张宝商卡，价值3000元。给过她3双鞋。还证实，2011年9月20日，谷妙姿在东堡村卫生所给她写了一张借她丈夫强耀锋471000元的借条，是谷妙姿以团购名义骗她360500元这笔的借条，多出来的数额是谷妙姿算出来的利息一次性给她写的，和之前以投资理财骗她的钱没有关系。2、邓某某证言证实：在她被谷妙姿动员进行理财投资期间，谷妙姿让她说服靳某某也进行理财投资，让靳某某理财投资在她的名下，这样的话投资可以上一个级别。她就给靳某某说，是通过谷妙姿在做理财投资，之后靳某某分多次给了她共计298100元，这些钱她都交给谷妙姿了。后来谷妙姿通过她13次给靳某某投资获利返还共计138500元，其中一小部分是以理财收益给靳某某的，大部分是靳某某发现被骗后索要回来的。谷妙姿自己给靳某某三笔归还了39000元。再加上谷妙姿给靳某某的一笔2000元，一笔4000元利息，谷妙姿总共给靳某某归还183500元。谷妙姿还通过她给靳某某2个金观音、2个金佛、1条金项链、1个铂金戒指、2个黄金戒指、1个金兔纪念币、1条银项链。还证实，她听靳某某说谷妙姿还以能够给靳某某的女儿办理上学、购买经济适用房为由骗走靳某某十几万元；以做团购资金不够为由骗走靳某某三十余万元。3、席某某证言证实：他和谷妙姿是2008年5月初在路上认识的。他曾经给谷妙姿帮忙给别人办过一个户口，时间记不清了。户口是给谁办的也记不清了。他没有给谷妙姿和其他人帮忙购买过经济适用房，不知道靳某某在宝鸡购买经济适用房的事情，也没有给靳某某借过50000元。2011年年底，靳某某给他发信息说谷妙姿把她的钱骗了，后来他才知道谷妙姿把邓某某的钱也骗了。4、无法作价物品清单证实，谷妙姿给靳某某给的黄金戒指、皮鞋等五件物品已损坏或者丢失，价格无法鉴定。5、宝鸡市陈仓区价格认证中心宝陈价鉴字（2012）103号价格鉴定结论书证实：经鉴定，谷妙姿给靳某某的物品除损坏丢弃的五项以外，剩余11件价值为14694元，其中神舟一体机台式电脑的数量为一台，价格为2500元。6、机动车销售统一发票证实：中华轿车购买时价格为63500元。享受节能产品惠民工程财政补贴3000元，即该车优惠价为60500元。7、被告人谷妙姿供述承认，2010年8月份，她通过邓某某认识了靳某某。当时她骗邓某某投资理财时，由于邓某某钱不够曾找到靳某某，动员靳某某也参与投资理财，从2010年8月份到2012年12月份，她通过邓某某收到过靳某某29万多元。在这个期间，为了让靳某某更加相信，她通过邓某某6次给靳某某现金共36500元，骗她们说是分红。2011年6月份，她花了67500元在宝鸡市新宏远汽车销售公司买了一辆蓝色中华FRV车，把户办在了靳某某的名下，然后她带着靳某某去提了车，并从靳某某处以交车辆购置费为借口，骗得靳某某30000元。她之所以这样做，是为了从靳某某那里骗到更多的钱，其实就没有理财奖励汽车的事情。2010年12月份，她骗邓某某和靳某某说高新区山水文苑小区给她俩奖励了房子，要交一部分钱，其余的钱用理财收益支付。当时邓某某和她还一起去看了房子，后来靳某某同意买房子，给她了43000元。房子不是理财获利，她是骗邓某某和靳某某的，理财的事情都是她虚构的。这两套房子是她自己去购房部，每套交了5000元定金，取得的购房合同，当时购房合同上写的都是邓某某的名字，这样她才能让邓某某、靳某某往出拿钱。后来靳某某催要钱，她就把这两套房子退了，退回9500元，其中7000元她以理财获利的名义给了靳某某。2010年12月份，她帮靳某某把其女的户口办到了姜谭路，2011年1月份，她又借口能以靳某某女儿的名义买一套经济适用房，骗了靳某某45000元，后来她又以装修等借口骗了靳某某10000多元，以买房为名骗了靳某某84000元。她还以帮靳某某女儿到高新区上学的名义拿了靳某某12000余元。从2011年3月6日开始，她又以做团购的名义，先后10次骗得靳某某243500元。她一共骗了靳某某690500元。她曾以理财获利为名通过邓某某给靳某某36500元，还给了靳某某一辆价值67500元的蓝色中华FRV车，她以理财为名骗靳某某的29万多元钱，她基本上都还清了，还以理财获利、分红的名义送给靳某某8颗转运珠、三个金观音、2个金佛、2条金项链、4个金戒指、4个金纪念币、2个金吊坠、1对金耳环、1个金财神、3部神舟笔记本电脑、2部台式神舟电脑，价值5000元的宝商卡6张、2000元的劲霸购物卡2张，还有衣物、鞋等，共计价值三、四万元。她现在还欠靳某某218100元。她给靳某某返利，目的是能够继续把靳某某骗下去。她曾在东堡村卫生所内给靳某某打过一张47万元的欠条。谷妙姿2012年9月24日的供述承认，她之前说诈骗了靳某某218100元，经过仔细回忆，应该不止这些，具体金额以靳某某说的为准。同时，谷妙姿当庭亦对起诉书指控的此宗犯罪事实及诈骗金额没有异议，当庭予以供认。（三）2010年9月至2011年2月15日，谷妙姿以给被害人都某某购买经济适用房为由，先后五次从被害人都某某处骗取人民币15000元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人都某某报案材料及陈述证实，她是通过邓某某认识谷妙姿的。2010年9月份，谷妙姿给她说，通过桥南刑警队的席某某可以买到每平米891元的经济适用房，并让她买了4条红好猫香烟说是送给席某某。过了几天，谷妙姿说让她交7000元就可以拿到房子的钥匙，她就给了谷妙姿7000元，过了几天，谷妙姿给她说7000元不够还要再交3000元，就又要走3000元，到了10月4日左右，谷妙姿说房价总共15000元，买房的时候席某某给她添了5000元，现在让她还钱，她当时没有钱，一个多月后她给了谷妙姿1500元，又过了半个月左右她给了谷2000元，到2011年2月15日她又在陈仓区虢镇小吃城门口给了谷妙姿1500元，但谷一直没有带她办买房手续，谷妙姿总共诈骗她15000元。2011年9月份，谷妙姿的电话就再也打不通了。2、被告人谷妙姿在侦查阶段的供述对其诈骗被害人都某某15000元的数额予以供认，与被害人的陈述一致。同时，其当庭亦对起诉书指控的此宗犯罪事实及诈骗金额没有异议，当庭予以供认。（四）2011年7月30日至同年9月2日，谷妙姿虚构给他人单位代购电脑的事实，多次从被害人王某某开办的神舟电脑专卖店骗取神舟E300、E8、A460、A400电脑共12台，价值共计47941元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人王某某陈述证实：他在虢镇步行街开办神舟电脑专卖店。2011年3月19日，谷妙姿在他的店里购买了一台47**元的电脑。7月20日，谷妙姿来他的店里说因老公和小孩为电脑时常发生矛盾，谷妙姿要把之前买的那台电脑折价卖了，他就折价2800元给谷妙姿把电脑退了。7月28日左右，谷妙姿来他店里说给朋友买电脑，并付现钱买走了两台电脑。7月30日，谷妙姿又来他店里说有个朋友要十几台电脑，很快可以付钱，要先拿走三台，剩余的慢慢拿，他就给谷妙姿了一台电脑，谷妙姿给他打了欠他三台电脑7500元的欠条。8月1日谷妙姿来店里拿走了2台电脑。8月2日谷妙姿对他说她哥是税务局的要买十几台电脑，他就同意了，谷妙姿当场拿走一台电脑，并说电脑全部拿走后给他付钱，后来谷妙姿连续十次从他店里拿走电脑12台，销售价值47941元，当时他和谷妙姿说好如果有家电下乡补贴，按36400元销售。2、王某某提供的谷妙姿购机记录及谷妙姿2011年8月30日书写的欠条一张证实，自从8月1日至9月2日，谷妙姿共拿走他神舟E300、E8、A460、A400四个型号的电脑12台，价值47941元，家电下乡价值36400元。谷妙姿欠神舟电脑三台购机款7500元。3、被告人谷妙姿供述证实，2011年3月份，她在王某某位于虢镇步行街的神舟电脑专卖店里买了一台电脑，到7月份时电脑出现了问题，她让王某某把电脑给退了。2011年7月底8月初，她去王某某的店里骗王某某说，她有一个朋友要买十几台电脑，当时王某某没有那么多电脑，她就先从王某某的店里拿走了一台电脑，第二天她又拿走了2台电脑，她给王某某写了一张欠7500元的条子。之后她又骗王某某说，她哥在税务局工作，单位需要十几台电脑，要在王某某的店里购买，当时她和王某某说好按市场价购买，机型要在家电下乡的范围内。就这样她先后9次从王某某的店里拿走电脑十台，钱她至今也没有给王某某给。13台电脑价值4万元左右。税务局购买电脑和她哥在税务局工作都是她虚构的。这些电脑她以理财分红的名义给靳某某、邓某某、都某某了。（五）2011年8月15日至9月份，被告人谷妙姿以其母亲病危需要做手术为名，分三次骗取被害人梁某某人民币37000元；以给天外天大酒店购买汽车等为由，先后四次骗取被害人梁某某人民币85000元；又以给天外天老总送礼、请客吃饭等为由，从被害人梁某某处骗取人民币25000元。共诈骗被害人梁某某人民币147000元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人梁某某报案材料及陈述证实，他在宝鸡市新宏远汽车销售服务公司工作，任市场部经理。2011年3月中旬，谷妙姿在他公司购买了一辆白色中华轿车，之后他们就认识了。当时谷妙姿自称在虢镇搞团购生意，在天外天大酒店还有股份，还自称比较有钱，他就以为谷妙姿是个有钱人，也愿意和谷做生意。2011年5、6月份，谷妙姿先给他打电话，之后一个人来他公司买了一辆蓝色中华骏捷系列的FRV轿车，并且一次性将车款付清，过了两天谷妙姿带着一个名叫靳某某的女的来提车，这辆车的信息写的是靳某某的名字。通过这件事情，他完全相信了谷妙姿，能给朋友送车，很大气，也很有钱。从2011年8月14日开始，谷妙姿以其母病危，手里的钱大部分用于投资，手头没现钱为由，向他借了一个5000元、一个10000元。2011年8月27日，谷妙姿又向他借了22000元，并连同以前借的5000元、10000元和这次借的22000元都给他打了欠条。谷妙姿以其母看病为名，共骗走他37000元。之后不久，谷妙姿自称和天外天马副总经理给内部搞团购，给领导和员工配车，谷妙姿要订购9辆中华骏捷FRV尊贵型轿车，当时他给谷妙姿的价格是每部69000元，谷妙姿要每部车给酒店2000元回扣，他就给了谷妙姿18000元回扣。之后马总给他打电话，让他把每辆车的价格提高到72000元，并且让把提高的27000元回扣给谷妙姿，还说如果不给，天外天酒店无法支付购车款648000元，接着马总在电话里说虢镇氮肥厂给厂领导配车，要从他公司团购10辆中华车，每辆车马总按价格不同要不同的回扣。他认为这是个大单子，做成了不仅对他的事业有帮助，他还可以得到10000元奖金，就答应了。之后他分三次27000元、35000元、5000元，共计给谷妙姿给回扣67000元。2011年9月份，谷妙姿又提出要给天外天老总送钱，还要给这些人请客吃饭需要花销，又再次骗走他25000元现金。到2011年10月份，他就找不到谷妙姿了，开始时谷妙姿还接电话答应给他还钱，但是就是不还钱。谷妙姿共计骗走他人民币147000元。后来他去虢镇天外天打听，天外天就没有马总和团购汽车的事情。马总和他联系时的电话号码是15129******。还证实，谷妙姿2011年9月16日给他打的147000元的欠条上的数目是他和谷妙姿一起对账之后算出来的，8月15日的5000元和10000元、8月27日的22000元是谷妙姿在借他钱之后给他写的借条，但数额已经算在147000元的那个条子里了，其余欠条都是谷妙姿为稳住他不让他报警，按照利息给他多打的。2、谷妙姿给梁某某打的欠条和借条证实，2011年8月15日欠梁某某一个5000元、一个10000元；8月27日欠梁某某22000元；2011年9月16日借梁某某147000元。3、被告人谷妙姿供述承认，2011年8月份，她母亲身上长了一个瘤子，比较严重，当时她没有钱了，就以给母亲看病为由，三次骗了梁某某37000元。2011年8月底，当时她没有钱花了，就骗梁某某说她和天外天的马经理一起给天外天内部搞团购买车，打算在梁某某那里购买9辆FRV中华轿车，要他每辆车给她2000元回扣，梁某某就给她了18000元。接着她用手机里的魔音功能，以马经理的名义给梁某某打电话，让把每辆车的价钱提高到72000元，高出来的部分让梁某某以回扣的名义给她，梁某某信以为真，就给她了27000元。之后她以马经理的名义，让梁某某再给她多给7辆车，每辆车按5000元给回扣，梁某某又给她了35000元。以团购车为名，她骗了梁某某80000元。之后她以团购需要花钱骗得梁某某5000元，以给马经理送礼和请吃饭为名，骗梁某某25000元。她给梁某某写有一张147000元的欠条。后来梁某某说如果不还钱，就报警，她多次给梁打了有20余万元的条子。还给梁某某写有一张一百余万元的欠条，那是为了稳住梁某某，不让其报警，将购车款也给梁打了个欠条。天外天根本就没有团购汽车，那个马经理也是她虚构出来的。目的是为了骗取梁某某的钱。从2011年8月份至9月份，她总共骗了梁某某147000元。她骗梁某某的钱，给她母亲看病花了36000元，给靳某某30000元，剩余的钱她自己花了。（六）2011年9月1日，谷妙姿以能低价购得西凤六年白酒为由，2次骗取被害人彭某某人民币12978元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人彭某某报案材料及陈述证实，她在虢镇天外天客房部工作。2010年4月至2011年4月份，谷妙姿一直住宿在天外天大酒店312房间，因为工作关系，她们就认识了。她见谷经常给别人帮忙购买便宜的高档白酒。2011年7月份，她哥的娃要结婚需要酒水，就找到谷妙姿，谷妙姿自称是做西凤6年销售的，可以按每瓶103元的价钱给她酒，谷妙姿还说买15箱赠送1箱，她就同意了。之后她让她哥给谷妙姿9270元15箱6年西凤酒的钱，后来谷妙姿分三、四次把15箱酒拉来给她了。2011年8月31日，谷妙姿在给她送酒的时候说，让她再买点酒帮谷妙姿完成销售任务，可以从中挣钱，她就同意了，说好让她按每瓶103元的价钱买20箱6年西凤酒。第二天，谷妙姿给她打电话要酒钱，她就让老公白铭祥赶到园丁学校那里把12360元酒钱给谷妙姿了，但谷妙姿没有把酒给她拉来。过了几天，谷妙姿给她打电话说酒厂有销售活动，买够26箱6年西凤酒给送电动自行车，她觉得谷妙姿买的酒便宜，倒手可以赚钱，还可以免费得到一辆电动自行车，就同意了。9月10日晚上，她给谷妙姿给了买6箱6年西凤酒的3708元钱，9月20日晚上谷妙姿给她拉来了5箱酒，说剩余的酒过几天给她拉来。过了几天她催谷妙姿送酒，谷借口推脱。到了10月底，她就联系不上谷妙姿了，谷妙姿的电话一直是关机状态。后来她得知谷妙姿把虢镇建材市场的一个人的钱骗了，她感觉也被骗了，就报警了。谷妙姿共骗了她12978元的21箱6年西凤酒的酒钱。2、被告人谷妙姿供述承认：2011年7月份，在天外天客房部上班的彭某某给她说因家里有人结婚，让她给帮忙买十几箱六年西凤酒，当时她先收了彭某某的钱，后来她给彭某某买了十几箱六年西凤酒拉去了，账也结清了，每瓶酒她是按103元和彭某某算账的。2011年8月31日，彭某某的老公给她打电话，让她再给帮忙买20箱六年西凤酒，她答应了。第二天，在虢镇园丁学校门口，彭某某的老公给了她12000多元的买酒的钱。当时靳某某找她要钱，她就把彭某某老公给的买酒的钱给靳某某4000元，剩余的钱她花了，她没有给彭某某的老公买酒。9月中旬，彭某某又通过她买酒，还给了她6箱酒钱共3708元，后来她给彭某某拉了几箱酒后就再没给彭某某酒，至案发她还少彭某某21箱酒。谷妙姿还供认，她是在凤翔县南环路上的一家西凤酒专卖店内批发购买的，这个店隔壁是一家超市和火锅店，对面是城关汽修厂，是通过一个叫“小红”的女的买的酒。3、宝鸡市公安局陈仓分局东大街派出所出具的情况说明证实，谷妙姿供述卖给彭春泥的酒是在凤翔县南环路的西凤酒专卖店内通过一名叫“小红”的工作人员购得，但民警去该店了解，并无叫“小红”的工作人员，且该店内西凤六年白酒从未低于128元每瓶出售。（七）2011年9月份，谷妙姿以给几个单位团购化妆品需先交税款为由，先后多次骗取被害人宁某某人民币105000元；还骗取宁某某两套化妆品价值5995元，诈骗财物共计价值人民币110995元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、宁某某报案材料及陈述证实：她在天外天客房部前台上班，2010年2月份左右，谷妙姿和其母郭晓霞住在她们酒店312房间。2011年9月10日，谷妙姿给她打电话，自称手里有一个团购业务，需要45套600左右的化妆品，不开发票，只需要返还税款就行了，问她愿不愿意做。她同意做，之后谷妙姿以团购交税款后对方才付货款为借口，骗了她2000元。此后谷妙姿以好几个单位团购化妆品，要先交税款为由，又分四次10000元、5500元、12500元、70000元从她这儿要走98000元，总共诈骗她人民币100000元。2011年9月15日，谷妙姿又叫她给谷妙姿母亲带了一套价值2987元的护肤品，在谷妙姿家，谷给她打了一张借她10万元的收条，她们又互相写了一份协议，（谷妙姿给她写的是“本人于2011年9月19日付宁某某现金人民币3261000元整”；她给谷妙姿写的是“本人收到货款后2011年10月17日提供3261000元的化妆品”）。9月16日谷又带她到经二路市农业银行，找了一位姓徐的经理给她办了一张金卡，说是和农行的关系很熟，会把化妆品的所有货款都打到这张卡上。9月19日下午谷妙姿又给她打电话说快过国庆节了农行要给女职工团购化妆品，让她拿6000元，她当时先给了谷3000元，第二天又给谷了2000元。后来她多次催问货款，谷妙姿总是推脱，9月27日谷妙姿让她给农行的徐经理拿一套化妆品，她于9月28日把一套价值3008元的化妆品拿到谷妙姿家。之后谷妙姿的手机就老关机，也见不到人，直到12月25日，谷妙姿给她打来电话说是把6000元的国庆农行团购税款给她补上，并给她打了一张30000元的借条。这30000元的借条中6000元是国庆农行团购税款，另24000元是10万元的利息。另外谷妙姿从她这里给其母拿的化妆品价值2987元，给农行徐经理一套化妆品价值3008元，两套都是玫琳凯化妆品，也一直没有给她钱。共计骗她110995元。谷妙姿没有通过邓某某给她退那两套化妆品。2、证人邓某某证言证实，她和宁某某在一个单位上班认识好多年了。谷妙姿诈骗宁某某的事情她知道。谷妙姿从未给她给过两套化妆品，让她转交给宁某某。3、借条、收条、协议等证实，谷妙姿于2011年8月18日、9月5日、9月15日给宁某某打了三张条子，分别为“借宁某某人民币三万元”、“收到宁某某人民币十万元”、“本人于2011年9月19日付宁某某现金3261000元整。（化妆品款，如有变动一切后果由本人自负）”。4、被告人谷妙姿供述承认，2011年9月份，靳某某要她还30万元钱，而且催的很紧，当时她手里没有钱，就找到了做化妆品销售的宁某某，想骗宁某某的钱给靳某某还钱。她骗宁某某说要给单位做化妆品团购，让宁某某先给她垫付税款，结果宁某某就相信了。她几次从宁某某手里共骗取105000元。这些钱，他给靳某某还了50000元，给邓某某还了20000元，邓某某装修房子她还花了20000元，剩余的钱她花了。她让宁某某给她配过两套化妆品，到2011年11月底或12月初，她通过邓某某把这两套化妆品退给宁某某了。她给宁某某打有10000元的收条一张，是当时她从宁某某那儿已经拿到10万元后给宁某某打的；还写有一份协议，是她骗宁某某的这些所谓团购化妆品中产生的货款，这两张条子当时是为了稳住宁某某，让宁某某相信才写的。还有一张30000元的借条，是2011年12月补给宁某某的，其中6000元是骗宁某某的钱，其余的24000元是借宁某某10万元的利息，时间她按照宁某某的要求写到了中秋节前后，应该是9月份，她错写成8月份了。（八）2011年9月29日、9月30日、10月4日，谷妙姿以办理优惠加油卡为由，先后骗取被害人贾某某人民币7000元，骗取被害人容某某人民币5000元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人贾某某陈述证实，她和谷妙姿是2011年4月份认识的，谷妙姿租了她位于陈仓区林业局对面的房子。2011年9月28日，谷妙姿找到她，自称有一个朋友在中石油任经理，能办到内部加油卡，5000元钱能办到7500元的加油卡，第二天就可以拿到卡。9月29日中午，她在银行取了5000元给了谷妙姿，9月30日，谷妙姿给她打电话说今天是办优惠卡的最后一天，而且优惠的幅度比较大，让她再联系几个朋友一起办加油卡，等办好之后一起交给她。她就给容某某说了这件事情，把谷妙姿和容某某的手机号码相互给他们说了。10月4日，谷妙姿让她再追加3000元，给她办一张10000元的加油卡，她说没有这么多钱，谷妙姿就让她追加2000元，还给她一个魏某某的银行卡号码，让她把钱打到魏某某的银行卡上，她就给谷妙姿说的魏某某的这个银行卡上汇了2000元。后来她多次给谷妙姿打电话催要加油卡，谷妙姿以各种借口推脱。10月15日以后，谷妙姿的电话就打不通了。后来她听容某某说谷妙姿还骗了容某某5000元。2011年11月，谷妙姿的母亲郭晓霞给她打了一张7000元的欠条。2012年1月5、6号，郭晓霞退房子时，还拿走了房子里她的一张沙发、一张床和窗帘。谷妙姿租房时给她交的600元押金、1800元房租她没有给郭晓霞退。2、被害人容某某陈述证实，2011年9月30日上午，他同事贾某某给他打电话说，谷妙姿可以帮忙办优惠的加油卡，交5000元可以办一张7000元的加油卡，还说时间紧迫，晚了就办不成了，贾某某还说她经过打听谷妙姿给其他人办过优惠加油卡，贾某某这么说他就相信了。下午，他从贾某某那里要来了谷妙姿的电话号码，直接给谷妙姿打电话说办理优惠加油卡的事情，同时他和谷妙姿约好在宝鸡市车管所门口见面。当天下午4、5点，在宝鸡市车管所门口他给了谷妙姿5000元，谷妙姿给他说是通过市石油公司领导办卡，还主动提出给他打条子，他就让谷妙姿在他汽车临时牌照的背面写了一张收条，当时谷妙姿说国庆节过后加油卡就能办好。后来谷妙姿一直没有把加油卡给他办来，也没有给他退钱。3、证人龙某某证言证实，2011年9月28日，他朋友贾某某给他说谷妙姿可以办来中国石油的内部加油卡，并说交3000元可以给加油卡充值4300元，因为他信任贾某某就表示想办加油卡，贾某某让谷妙姿直接和他联系。当天上午10点多，谷妙姿来到他上班的职教中心生产处办公室，他就给了谷妙姿3000元，当时谷妙姿还对他说让他问一问他们单位还有谁想办加油卡，他也答应了。10月8日早上8点半左右，谷妙姿来到他的办公室，给了他一张加油卡，之后他就开车去虢镇城北和环城路加油站试验这张加油卡的真实性，结果这张加油卡的确上有4600元。之后他和谷妙姿再没有联系过。谷妙姿给他办的这张加油卡的卡号为：90302000********。4、证人魏某某证言证实，2000年他在华亭县一个饭店认识了谷妙姿和她的母亲郭晓霞，后来他经常去那个饭店，就慢慢的和谷妙姿认识了。2006年10月谷妙姿借了他5000元钱。2011年4月份，谷妙姿在梁某某工作的汽车销售公司买了一辆车，让他给她开回来，后来他给谷妙姿开了一个月的车。期间谷妙姿给他还了1000元，并说等工程完工之后，将欠他的剩余的钱给他打在银行卡上，并让他去办一张银行卡。他就和谷妙姿一起到虢镇天外天对面的农行以他的身份信息办里了一张银行卡，当时谷妙姿给这张银行卡上设置了密码，并将卡拿走了，说是把钱打到银行卡上之后，再给他银行卡和密码。至案发时谷妙姿都没有给他银行卡，也没有给他还钱。5、魏某某银行卡历史明细清单证实，该卡于2011年3月9日开办，卡号为62284802308********。该卡至2012年3月26日结余为0。2011年10月4日，该银行卡帐户存现2000元，结余3062.55元。6、扣押及发还物品清单证实，2012年4月13日，侦查人员从龙某某处扣押中国石油加油卡一张，IC卡式，卡号为：90302000********。2012年4月17日该卡已发还龙某某。7、中石油陈仓石油分公司2012年4月16日出具的卡号为90302000********的加油卡交易明细表证实，该加油卡为不记名IC消费卡，于2011年3月16日首次充值开卡。2011年10月8日8时22分，该卡在陈仓千河加油站交现金充值4600元，余额为4600元。当日8时50分，该卡在陈仓城北加油站加油消费100元；9时，该卡在陈仓环城路加油站加油消费50元。8、证人张宏强证言证实，2011年，在宝鸡地区，他们石油公司没有推出过往加油卡上交3000元充值4500元，交7000元充值10000元的优惠活动。加上燃油价格经常变动，公司不会推出这样的活动。9、中石油扶风分公司2012年6月17日出具的证明证实，该公司城东加油站无任红莉此人。10、被告人谷妙姿供述承认，2011年4月份，她租住了贾某某在虢镇39号楼2单元4楼东户的房子之后她们就慢慢认识了。2011年9月份底，她给贾某某说她可以通过朋友的关系搞到加油卡，充值5000元能办5500元到5800元的加油卡。当时贾某某相信了，并给了她5000元。过了几天，贾某某让她给容某某也办一张加油卡，她同意了。在宝鸡车管所门口，容某某给了她5000元。过了几天她给贾某某说让再交点钱，办加油卡优惠更大，贾某某说只有2000元，她就让贾某某把这2000元打到魏某某的银行卡上。之后她一直没有回虢镇，也没有给贾某某和容某某办加油卡。期间，贾某某多次给她打电话让她退钱，她都推脱，也没有给贾某某和容某某退钱。她可以通过在扶风县环城路中国石油加油站上班的任红莉办来优惠加油卡。她骗贾某某、容某某的钱在2011年国庆节期间，给了靳某某4000元，给了邓某某3000多元，剩余的钱她花销了。谷妙姿2012年11月9日供述：她以前供述通过任红莉给龙某某办理加油卡的事没说实话，任红莉是她虚构的，这张4600元的充值卡实际是她拿龙某某的的3000元，自己又垫付了1600元，在千河加油站办理的。因为当时她被靳某某催账，身上没有钱，就想通过给龙某某办卡，再从贾某某、容某某那里把钱骗出来，她给龙某某办卡后，贾某某、容某某二人就会信任她，她也才能把钱骗到手。（九）2011年10月7日、10月8日，谷妙姿虚构给宝鸡钢管厂职工新房安装热水器、厨房洁具的事实，先后3次骗取被害人郭某甲58500元。后经郭某甲催要，谷妙姿向郭某甲归还了6000元，实际诈骗金额为52500元。经当庭质证认证，认定上述事实的证据有：1、被害人郭某甲报案材料及陈述证实：他在虢镇建材市场北区西排25号开办诺贝尔卫浴店。2011年10月7日早上9时许，谷妙姿来到他的商店，自称有个表哥叫魏玉成是宝鸡石油钢管厂领导，现在钢管厂有15套新房要装修想团购15套厨房用具，但是每套要给谷妙姿500元提成，问他同意做不，他同意了。谷妙姿又说还有15套让他也一起做了，他说行，并当场给了谷妙姿15000元现金，谷妙姿还给他打了一张收条。过了不到两个小时，谷妙姿又给他打电话说其他系统还有17套问他愿意做不，他同意了，谷妙姿就又过来在他的商店拿了8500元现金并给他打了一张收条。2010年10月8日，谷妙姿又给他打电话说好像还有几十套房要装修让他和其兄魏玉成联系。不久魏玉成把电话给他打过来了，说是给公司高干配东西，总共有78套并让他和谷妙姿联系。他就联系了谷妙姿并在他的商店又给了谷妙姿35000元提成费，谷妙姿给他打了一张收条，并让他办张卡，说明天公司就把货款全部打到他的卡上。但是他一直都没有收到货款。后来他托人打听钢管厂的房早就卖完了，他怀疑上当受骗了，遂报了警。谷妙姿三次从他这共骗走现金58500元。2011年10月中旬，他给谷妙姿打电话说不还钱就报警，谷妙姿就用汇款的形式给他还了4000元，第二天谷妙姿的母亲郭晓霞给他还了2000元。还证实，谷妙姿的电话号码为：13092******；魏玉成的电话号码为：15129******。（和诈骗梁某某时马总使用的手机号码一致）2、证人高某某证言证实了谷妙姿三次骗郭某甲58500元的事实经过，与郭某甲的陈述一致。3、郭晓霞证言证实，谷妙姿诈骗了郭某甲钱之后，谷妙姿还给郭某甲4000元，还经过她给郭某甲还了2000元。4、收条三张证实，2011年10月6日，谷妙姿收到郭某甲15000元；10月7日收到8500元；10月8日收到35000元。5、宝鸡石油钢管有限公司出具的情况说明证实，2011年期间，该公司未曾有给单位职工安装洁具的工程项目，也无叫魏玉成和魏玉明的工作人员。6、被告人谷妙姿供述承认，她知道郭某甲在虢镇建材市场开办一个洁具店。2011年10月7日，当时她没钱了，就去郭某甲的店里，骗郭某甲说宝鸡钢管厂有一个热水器和洁具的安装工程，让郭某甲进行安装，并提出让郭某甲给她15000元回扣，郭某甲当时就给了她15000元。之后她又打电话骗郭某甲说钢管厂要增加洁具安装数量，在郭某甲的店里，郭某甲又给她8500元。10月8日，她再次骗郭某甲说增加了洁具安装数量，骗了郭某甲35000元。她三次骗了郭某甲58500元，给郭某甲打有三张收条。后来郭某甲向她要钱，她给郭某甲还了6000元。她骗郭某甲的钱给靳某某还了16000元，给郭某甲还了6000元，给邓某某还了5、6千元，其余的钱她花了。还承认，宝鸡钢管厂洁具安装工程和魏玉明这个人都是她虚构出来的，根本就没有工程和魏玉明这个人。她为了让郭某甲相信，就虚构了一个叫魏玉明的人，给郭某甲说魏玉明是宝鸡钢管厂的工作人员，她还用购买的移动随意卡，用她手机里的魔音功能，以“魏玉明”的身份和郭某甲进行通话，骗取郭某甲的信任，对郭某甲实施诈骗。郭某甲所说的“魏玉成”应该就是“魏玉明”，可能是郭某甲听错了。她使用的随意卡带魔音功能的电话，是一部索爱上滑盖手机，2011年11月份她得知郭某甲报案了，就把这部手机和随意卡扔到宝鸡市人民公园的湖里面了，当时卡就在这部索爱手机里装着。1309291****这张电话卡的手机是她现在正在使用的黑蓝色联想直板手机，2011年12月初，她将1309291****的电话卡扔到宝鸡经二路上的一个垃圾桶里了。综上，被告人谷妙姿实施诈骗作案9宗、诈骗被害人10人，骗得财物共计价值1147412元。证明本案的综合证据有：1、户籍证明证实了被告人谷妙姿的个人身份情况。2、破案及抓捕经过证实了本案的侦破揭发情况，及被告人谷妙姿于2012年1月6日，在宝鸡市其佳商务宾馆大厅被公安机关抓获。3、扣押物品清单证实，2012年1月6日，侦查人员从谷妙姿处扣押：联想蓝黑色直板手机一部、内存卡一张、通讯SIM卡三张。4、中国移动陈仓分公司2012年2月3日出具的证明证实，号码为1512945****的移动卡为陈仓区办理的随意卡，无机主资料。5、刑事判决书及释放证明书证实，谷妙姿因犯诈骗罪于1997年8月21日被凤翔县人民法院判处有期徒刑1年零2个月。2001年4月17日因犯诈骗罪被凤翔县人民法院判处有期徒刑7年。陕西省女子监狱出具的假释证明书证实谷妙姿于2006年4月29日被假释，假释考验期至2007年9月30日止。以上证据经开庭举证、质证，证据来源合法有效，能相互印证，足以认定。本院认为，被告人谷妙姿以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物共计价值人民币1147412元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。起诉书指控的第一、二宗诈骗事实中有11件谷妙姿返还给两被害人的物品，因被害人损坏丢弃或丢失等原因致使原物灭失无法估价，未能从诈骗数额中扣除，该情节虽不影响本案的定罪，对量刑也不起关键性影响，但可在量刑时予以酌情考虑，故对被告人谷妙姿的辩护人所提的相关辩护意见本院予以采纳。关于辩护人所提，起诉书指控的第四宗诈骗数额，应按照被骗电脑的家电下乡价格36400元来认定；指控的第六宗诈骗数额应当扣减被害人曾经获利的768元的辩护意见，经查，辩护人所提被害人王某某被骗的神舟电脑可以享受政府家电下乡补贴，并无证据予以支持，且因被告人谷妙姿的诈骗行为致使王某某亦无法享受家电下乡补贴，故其辩护人所提本宗诈骗数额应当以12台电脑的家电下乡价格36400元来认定的辩护意见不能成立；虽然被害人彭某某曾从谷妙姿处以每瓶103元的价格购得4箱西凤六年酒，但该酒是否系谷妙姿以每瓶135元的价格购买的，并无证据予以支持，故被告人谷妙姿的辩护人所提彭某某曾经获利768元应从诈骗数额中扣除的辩护意见不能成立，本院均不予以采纳。被告人谷妙姿系累犯，依法应当从重处罚；且其诈骗所得赃款均予以挥霍，给被害人造成巨大经济损失，社会危害严重，亦可酌情从重处罚。被告人谷妙姿能当庭自愿认罪，认罪态度较好，可从轻处罚，对其辩护人所提相关辩护意见本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人谷妙姿犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一二年一月六日起至二O二七年一月五日止）。二、扣押在案的联想蓝黑色直板手机一部、内存卡一张、通讯SIM卡三张，依法没收存作案证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向陕西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  沈小波审 判 员  张跃怀代理审判员  陈瑾慧二〇一三年六月二十八日书 记 员  唐红玉