湖北省荆门市东宝区人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂0802民初83号原告：叶春珍。委托诉讼代理人（一般代理）：陈勇，系湖北百思得律师事务所律师。委托诉讼代理人（一般代理）：谢良军，系湖北百思得律师事务所律师。被告：王琴。被告：王伟。二被告共同委托诉讼代理人（特别授权）：彭德军，与王琴系夫妻关系，与王伟系伯侄关系。二被告共同委托诉讼代理人（特别授权）：张政，系湖北同进律师事务所律师。第三人：湖北省圣泉钙业有限公司。法定代表人：叶春珍，公司执行董事。原告叶春珍与被告王琴、王伟、第三人湖北省圣泉钙业有限公司（以下简称圣泉公司）执行异议之诉一案，本院于2021年1月6日立案后，依法适用普通程序于2021年2月4日、2021年6月15日公开开庭进行审理。原告叶春珍的委托诉讼代理人陈勇、谢良军，被告王琴、王伟的委托诉讼代理人张政、彭德军到庭参加了诉讼，第三人圣泉公司经传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告叶春珍向本院提出诉讼请求：1、依法撤销（2015）鄂东宝子执字第24号、（2015）鄂东宝子执字第24号之一、（2020）鄂0802执恢139号之一、（2020）鄂0802执恢139号之三执行裁定书；2、立即停止对原告银行存款720000元的强制执行，并解除对上述存款的冻结扣押：3、本案的诉讼费用由被告承担。2020年11月16日，东宝法院作出（2015）鄂东宝子执字第24号、（2015）鄂东宝子执字第24号之一执行裁定书，认定原告于2013年12月19日、2014年4月8日转移公司注册资金577000元至个人账户为股东抽逃出资行为认定事实错误，适用法律错误。2010年因第三人固定资产投资成本较高，为确保公司正常建设运营，第三人即向股东及股东关联人筹集借款。2013年、2014年上述577000元的转出均为偿还借款利息，且已发放相关借款人，该笔款项的性质并非原告作为股东向第三人公司的出资款，而属公司正常生产经营所涉款项。原告作为偿还借款及利息事项的经办人之一，并无谋取私利之意。被告王琴、王伟辩称，原告陈述的借款不真实也不存在，原告陈述借款的债务人是圣泉公司，但没有证据证明借款已经交付至圣泉公司账户。圣泉公司作为债务人将还款转入原告，再由原告转债权人，原告说的借款不真实也不符合常理。其利用非法定程序将出资抽回，依法应当被追加为被执行人当事人围绕诉讼请求向本院提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证。原告提交的A1原告、被告身份证复印件、第三人营业执照复印件，本院予以采信；A2（2015）鄂东宝子执字第24号裁定书、（2015）鄂东宝子执字第24号之一裁定书、（2020）鄂0802执恢139号之一裁定书、（2020）鄂0802执恢139号之三裁定书、单号为1136XXXXXXX6078的EMS物流信息，A3（2014）鄂0802民初字第00060号判决书、（2015）鄂东宝子执字第00025号案件执行立案信息，A4（2018）鄂0802执517号案件执行立案信息、（2018）鄂0802执517号裁定书，A5（2020）鄂0802执恢139号案件执行立案信息、（2020）鄂0802执恢139号通知书，A6（2015）鄂东宝子执字第00025-4号裁定书、（2015）鄂东宝子执字第00025-5号裁定书，本院对以上证据的真实性予以采信；A7湖北省圣泉钙业有限公司借款通知、中国农业银行业务凭证、临时收据（万鑫艳等23人）、中国农业银行存款业务回单、收款收据（闫文娟、徐丹莲、蔡永红、叶春珍、叶秀珍、李志伟、叶静）、中国农业银行个人结算业务申请书、农业银行取款业务回单、农业银行存款业务回单，A8临时收据（蔡永红等8人）、中国农业银行存款业务回单、收据（游荣梅、谢辉、闫文娟、徐丹莲、蔡永红）、农业银行卡取款业务回单、农业银行卡存款业务回单、收据（陶银祥、陈振雄、胡兴玲、陶丹萍）、农业银行卡交易明细清单、圣泉公司借款人员登记、农业银行卡取款业务回单，A9农业银行卡交易明细清单、农业银行个人结算业务申请书、收款收据（杨柳等9人）、271万元借款的利息发放明细、建设银行转账记录、工商银行转账记录、转账记录、收据（谷飞、白传望、李**）、2014年内部职工借支利息发放明细、中国建设银行转账凭证、中国银行客户回单、银行卡取款业务凭条、存单名册、2010年3月2日圣泉公司借款人员利息发放表，A10关于利息发放的情况说明、周红云身份证复印件、关于利息发放的情况说明、陶丹萍身份证复印件，A11关于资金的情况说明及第二次庭审中针对证据A7、A8、A9补充提交收据一组（以上均为复印件），上述证据原告拟证明本案诉争的款项系代公司支付借款利息，本院将在后文中予以详述；A12暂缓执行申请书，A13（2020）鄂0802执恢139号提交审计材料通知书，本院对真实性予以采信。王琴、王伟提交的B1圣泉公司的公司注册信息及股东名册一份，B2圣泉公司2009年至2017年银行交易明细一份，本院对真实性予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：王伟与圣泉公司买卖合同纠纷一案，本院2014年6月17日作出（2014）鄂东宝子民初字第00060号民事判决书，判令圣泉公司支付货款250627.2元。王琴与圣泉公司买卖合同纠纷一案，本院2014年6月17日作出（2014）鄂东宝子民初字第00072号民事判决书，判令圣泉公司支付货款998445.96元，上述判决生效后圣泉公司未履行生效法律文书确定的义务，王琴、王伟向本院申请强制执行。2020年11月16日，本院作出（2015）鄂东宝子执字第24号执行裁定书，裁定追加叶春珍为王琴、王伟与圣泉公司买卖合同纠纷二案被执行人，叶春珍在抽逃资金575000元（（2015）鄂东宝子执字第24号之一执行裁定书补正金额应为“577000元”）及相应利息范围内对圣泉公司的债务承担清偿责任。2020年11月24日，本院作出（2020）鄂0802执恢139号之一执行裁定书，裁定冻结叶春珍银行存款720000元。2020年11月24日，本院作出（2020）鄂0802执恢139号之三执行裁定书，裁定扣留叶春珍的个人住房公积金720000元。叶春珍收到（2015）鄂东宝子执字第24号执行裁定书后，对上述裁定不服，在法定期间内向本院提起执行异议之诉。叶春珍系圣泉公司股东，持股比例20.8333%，认缴出资额125万元。2009年6月15日，叶春珍实缴出资125万元。圣泉公司于2013年12月19日向叶春珍转款7.7万元，2014年4月8日向叶春珍转款50万元。叶春珍2013年12月20日向陶丹萍转款27000元，2014年4月9日向陶丹萍转款95000元，2014年4月9日向周红云转款271000元。本院认为，本案的争议焦点为圣泉公司于2013年12月19日向叶春珍转款7.7万元，2014年4月8日向叶春珍转款50万元，是否存在抽逃出资的情形。根据《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条规定“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持：（一）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）利用关联交易将出资转出；（四）其他未经法定程序将出资抽回的行为。”王伟、王琴提交交易明细主张圣泉公司2013年12月19日向叶春珍转款7.7万元，2014年4月8日向叶春珍转款50万元，系抽逃出资。王伟、王琴对其主张的股东叶春珍抽逃出资提供了足以产生合理怀疑证据，叶春珍作为股东应当承担相应举证责任，证明上述转款合法合理的依据。对此，叶春珍主张57.7万元系圣泉公司通过叶春珍、周红云、陶丹萍三人向汉江集团内部职工集资借款并发放相应的利息。其中叶春珍经办发放利息50000元、134000元，周红云经办发放利息271000元，陶丹萍经办发放利息95000元、27000元。原告对其主张的事实应承担举证责任，即其一圣泉公司通过叶春珍、周红云、陶丹萍向案外人借款，成立合法有效的借贷关系；其二本案诉争款项系用于圣泉公司通过叶春珍、周红云、陶丹萍向案外人发放利息，二者应形成完整的证据链，缺一不可。故本案就原告主张的三人经办借款、还款分别进行审查。第一部分，原告主张的周红云、陶丹萍经办的借款，原告提交了收据，但未提交证据证明出借人交付借款情况，也未提交证据证明所借款项支付至圣泉公司，其提交的证据不足以认定借贷关系。第二部分，原告主张其本人经办偿还借款，其中万鑫艳等18人的利息（金额合计134000元）系银行办理存单发放，其提交加盖汉江水利水电（集团）有限责任公司印章的存单名册复印件，但该名册并未加盖正式的经办银行印章，不足以证明发放利息情况；原告主张的蔡永红等8人的利息（金额合计5万元），7人的利息为现金方式发放，原告提交的借款人员登记表等证据，不足以证明利息发放情况，其主张游荣梅的借款利息系转款8000元至高显仁账户，但未提交对应的账户信息，也未提交证据佐证该款项系支付游荣梅借款利息，不足以证明发放利息情况。综上，原告主张的经办借款及支付利息不能形成完整的证据链，不能证明诉争57.7万元转款系代圣泉公司偿还借款的合理性，应承担举证不能的责任。王伟、王琴申请追加叶春珍为王琴、王伟与圣泉公司买卖合同纠纷二案被执行人，叶春珍在抽逃资金57.7万元及相应利息范围内对圣泉公司的债务承担清偿责任，合法有据。叶春珍提出的异议没有依据，其诉讼请求本院不予支持。关于原告提出的被告未提交证据证明圣泉公司不能清偿债务，不符合追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人的前提条件的主张。经查，执行程序中已查明被执行人财产不足以清偿生效法律文书确定的义务，原告未提交其他证据证明圣泉公司尚有其他可供执行的财产，故对原告的该意见本院不予支持。关于原告提出的主张追加原告为被执行人的程序违法、执行申请超过时效、王伟不应作为（2015）鄂东宝子执字第24号执行案件的申请执行人、冻结原告存款及扣留原告个人住房公积金的程序违法的问题，不属于本案执行异议之诉的审理范围，本案不予处理。综上，依照《最高人民法院关于适用若干问题的规定（三）》第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三十三条之规定，判决如下：驳回原告叶春珍的诉讼请求。案件受理费11000元，由原告叶春珍负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省荆门市中级人民法院。判决书生效后，当事人如自觉履行的，标的款项汇至荆门市东宝区人民法院，户名：荆门市东宝区人民法院，帐号：4200××××1666，开户行：中国建设银行股份有限公司荆门金虾支行。审 判 长  官成军人民陪审员  邓家龙人民陪审员  王红燕二〇二一年七月五日法官 助理  刘 玮书 记 员  雷金鹏