杭州市富阳区人民法院刑 事 判 决 书(2017)浙0111刑初877号公诉机关浙江省杭州市富阳区人民检察院。被告人占海燕，女，1974年12月1日出生，汉族，文化程度初中，经商，户籍所在地杭州市富阳区,现住杭州市富阳区。因本案于2017年6月22日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审。辩护人冯宇钦，浙江乾道律师事务所律师。杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2017）892号起诉书，指控被告人占海燕犯虚假诉讼罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，本院于同日受理后，适用普通程序审理，依法组成合议庭，于2017年12月15日公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院指派检察员刘正海出庭支持公诉，被告人占海燕及其辩护人冯宇钦到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市富阳区人民检察院指控：2014年1月29日，被告人占海燕以转账形式借款人民币150万元给钱某，并于当日出具借条，由王某签字承担担保责任，但未注明落款日期。钱某每月支付利息人民币10.5万元直至2015年4月，合计支付利息人民币110万元左右，未归还本金。此后，被告人占海燕多次向钱某催讨未果，遂将该借条落款日期填写为2015年4月27日，故意虚构该日钱某向其借款人民币150万元并由王某提供担保的事实，于2015年10月12日向杭州市富阳区人民法院起诉担保人王某，要求王某支付人民币150万元本金及利息，并在民事诉讼过程中指使相关证人向法庭提供虚假证言。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人占海燕以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一之规定予以惩处。被告人占海燕对起诉书指控的其犯虚假诉讼罪无异议并表示自愿认罪。但辩解其借给钱某的利息不是每月10.5万元。辩护人提出，对指控被告人占海燕犯虚假诉讼罪无异议，被告人占海燕系初犯，能当庭自愿认罪，主观恶性较小，危害后果也较小，请求对其从轻处罚。经审理查明：2014年1月29日，钱某向被告人占海燕借款人民币150万元，其中144万元被告人占海燕通过占某账户转账给钱某，钱某于当日出具借条一份，并由王某签字承担担保责任，该借条当时并未注明落款日期。此后，钱某支付部分利息，未归还本金。被告人占海燕经多次向钱某催讨未果后，于2015年10月12日向本院提起民事诉讼，并将实际借款日为2014年1月29日的借条落款日期填写为2015年4月27日，故意虚构该日钱某向其借款人民币150万元并由王某提供担保的事实，要求担保人王某支付人民币150万元本金及利息，同时在民事诉讼过程中指使证人叶某向法庭提供虚假证言。证明以上事实,并经庭审质证的证据有：1、证人王某的证言，证实钱某在2014年1月份让其为向占海燕借款150万提供担保，当时钟某2、周某、厉中林也知道此事。2015年10月占海燕向法院起诉，要求其承担钱某150万元借款的担保责任，并向法院提供了一张落款时间为2015年4月27日的借条，但是其只在2014年1月为钱某担保过，且其担保的该150万据说钱某已经按利息7分，每月还10.5万还了很多利息，其没有在2015年4月27日为钱某担保过的事实。2、证人钱某的证言，证实其和占海燕之间存在经济往来，在2014年1月29日向占海燕借款150万并由王某提供担保，当时钟某2也在，当时约定是利息是7分，其还占海燕利息的方式有银行转账也有现金，还有信用卡套现刷卡等，其每月支付给占海燕的利息是10.5万，借款当天其先给了6.5万的利息，还从信用社取了4万元利息在港丽宾馆门口交给占海燕老公，占海燕通过占某的账户划给其144万，扣掉的6万元是保证金。2015年4月27日其没有向占海燕借过150万，涉案的借条150万就是2014年1月29日那笔借款，当时时间落款没有写的事实。3、证人叶某的证言、转账凭条，证实其在2015年5月1日有拿150万现金给占海燕，后来到2015年10月份占海燕让其到法庭上作证，指使其向法庭陈述2015年5月1日其只拿了100万给占海燕的事实。4、证人刘某2的证言，证实其在2014年至2015年期间在钱某的厂里上班，2015年4、5月份，钱某叫其还有王某到占海燕处商量150万借款的事情，其在场听到大概的意思是钱某向占海燕借款150万，利息7分，当时双方没有谈拢，其就回去了的事实。5、证人钟某1的证言，证实其系恒通银行的信贷员，2015年4月30日，浙江鼎强光电科技有限公司的银行贷款250万转到叶某账户的事实。6、证人朱某的证言，证实其在2014年5、6月份曾为钱某担保向占海燕借款60万元，当时借条落款时间应该没有写的事实。7、证人占某的证言，证实其系占海燕哥哥，其和占海燕一起做资金生意的事实。8、证人周某的证言，证实其在2014年快过年的时候，听到王某说他为钱某向占海燕借款担保了150万元的事实。9、证人厉中林的证言，证实其在2014年1月份快过年的时候，钱某让其帮忙担保150万元，其拒绝了。后来到正月里王某告诉其他为钱某担保了150万元的事实。10、证人钟某2的证言，证实在2014年1月份，钱某、占海燕、王某在港丽宾馆门口车上签了150万元的借条，由王某担保，其当时在车外面的事实。11、证人汪某、卢某、郑某的证言，证实2015年4月27日晚上，因陈某强的丈人前几天去世，王某在这天晚上在陈某强丈人家里守夜打牌的事实。12、证人俞某的证言、开户明细对账单、借款借据、申请书等，证实其系杭州富阳鼎强光电有限公司的法人代表，其公司在恒通银行的贷款250万元转到了港丽科技公司账上的事实。13、接受证据清单、银行转账凭证，证实2014年1月29日钱某向占海燕借款150万元，其中144万是通过占某账户转账到钱某账户，钱某通过银行转账支付部分利息的事实。14、银行卡复印件、农村合作银行回单联复印件、借条复印件、银行交易明细，债务往来表，证实钱某和占海燕之间经济往来频繁的事实。15、民事诉讼材料，证实被告人占海燕在2015年10月向富阳法院起诉担保人王某要求其履行保证义务，本院在该案件审理中发现涉嫌刑事犯罪后移送公安机关调查的事实。16、微信朋友圈视频光盘，证实占海燕在2015年5月2日在外地的事实。17、归案经过，证实被告人占海燕系被公安机关传唤到案的事实。18、户籍证明，证实被告人占海燕的身份情况。19、被告人占海燕的供述和辩解，证实被告人占海燕在公安机关供述中声称钱某在2015年4月27日向其借款150万元并由王某提供担保，款项分两次现金交付，一次是2015年4月27日其交给钱某现金50万元，还有100万元现金是2015年5月1日叶某送到其家中，其在上午交给钱某。后被告人占海燕当庭承认修改借条落款时间和指使叶某在民事诉讼中作虚假陈述的事实。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人占海燕以捏造的事实提起民事诉讼，并在虚假诉讼过程中指使他人提供虚假证言，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，适用法律正确。被告人占海燕当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。被告人占海燕辩护人提出被告人占海燕系初犯，能当庭自愿认罪，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其余辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害性程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人占海燕犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十天内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘颖清人民陪审员  徐 芳人民陪审员  余小亚二〇一八年二月十二日书 记 员  杜 敏