辽宁省本溪市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽05刑终54号原公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）庄某，男，1980年12月11日出生于安徽省亳州市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：安徽省利辛县，捕前住山东省荣成市。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年4月11日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人赵永智，辽宁维康律师事务所律师。上诉人（原审被告人）于某，男，1984年5月27日出生于辽宁省本溪市，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市明山区。2020年9月3日因犯行贿罪被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年4月11日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。原审被告人王某，男，1980年12月1日出生于吉林省公主岭市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：吉林省公主岭市，捕前住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年4月11日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。原审被告人王某1，男，1990年5月23日出生于吉林省扶余县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地：吉林省扶余县，捕前住吉林省长春市南关区。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年4月11日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。原审被告人邵某，男，1976年12月6日出生于江苏省丰县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地：江苏省丰县，捕前住江苏省丰县。2012年3月6日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年4月11日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。原审被告人于某，男，1990年7月16日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年4月11日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。原审被告人孙某，男，1989年12月2日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省本溪市溪湖区，住辽宁省本溪市溪湖区。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年4月11日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年7月1日被取保候审，同年12月7日被逮捕，2021年1月8日被取保候审。原审被告人高某，男，1982年1月14日出生于安徽省亳州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：安徽省涡阳县，住辽宁省沈阳市沈北新区。2008年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被沈阳市于洪区人民法院判处罚金人民币二万元。因涉嫌犯伪造武装部队证件罪于2020年6月18日被取保候审，2021年5月10日被逮捕，同年6月9日被取保候审。原审被告人康某，男，1986年9月16日出生于辽宁省本溪市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省本溪市明山区，住辽宁省本溪市明山区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年5月20日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年6月23日、11月3日被取保候审。原审被告人董某，男，1987年2月12日出生于辽宁省本溪市，满族，初中文化，无业，户籍所在地：辽宁省本溪市明山区，住辽宁省本溪市溪湖区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2020年8月13日被取保候审。本溪市溪湖区人民法院审理本溪市溪湖区人民检察院指控原审被告人王某、王某1、邵某、庄某、高某犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪，原审被告人于某犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪、某某行为罪，原审被告人于某犯诈骗罪、容留他人吸毒罪、妨害信用卡管理罪，原审被告人孙某犯容留他人吸毒罪，原审被告人康某、董某犯妨害信用卡管理罪一案，于2021年4月29日作出（2020）辽0503刑初125号刑事判决。原审被告人于某、庄某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：一、伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪被告人王某、王某1、邵某、庄某、于某、高某有以下犯罪事实：2017年王某通过网络购买空白武装部队驾驶证档案假手续，利用电脑、打印机制作成所需要的部队驾驶证档案材料。王某后又找到王某1一起伪造武装部队驾驶证档案假手续，一套完整的武装部队手续包括申领表、登记表、主卡、副卡、请领表、部队汽车驾驶员结业证书、体检表、证明、年审、士官证、部队驾驶证等。其中，部队汽车驾驶员结业证书、部队驾驶证、申领表、请领表、驾驶员技术管理卡主卡、武装部队对本溪市车辆管理所出具的证明、年度驾驶员审验登记表均加盖有武装部队公章。1.2019年3月1日，被告人于某在被告人王某手中以每套人民币3000元（以下币种同）的价格，购买一套名为姚泉权的武装部队驾驶证假手续，并在本溪市车管所换领成正规的地方驾驶证。2.2019年4月至2020年4月，被告人王某、王某1、邵某、庄某、高某等人分别预谋，由邵某、庄某、高某招募学员，向王某、王某1提供学员身份信息和照片，由王某、王某1伪造武装部队驾驶证档案手续，再由被告人于某通过车管所工作人员利用伪造的武装部队驾驶证档案手续，换取真实的地方驾驶证，共计39本，其中，王某、王某1伪造、买卖武装部队驾驶证档案39套；邵某参与伪造、买卖武装部队驾驶证档案38套；庄某参与伪造、买卖武装部队驾驶证档案35套；高某参与伪造、买卖武装部队驾驶证档案1套。二、某某行为罪被告人于某有以下犯罪事实：2019年5月份，庄某通过孙某联系车管所工作人员，办理了2个军转地驾驶证，被被告人于某得知后，于某将已经办理的2个地方驾驶证从庄某手中拿回，拒不归还。庄某因无法如期将驾驶证交给学员，被迫给于某2万元后，于某将驾驶证归还给庄某。三、诈骗罪被告人于某有以下犯罪事实：2020年1月份，被告人于某承诺能帮庄某利用伪造的军转地驾驶证手续办理地方真实驾驶证，庄某给于某邮寄5套假手续，于某通过网络购买了5本假的地方驾驶证，并将假驾驶证照片发给庄某，先后骗取庄某25000元。四、妨害信用卡管理罪被告人康某、于某、董某有以下犯罪事实：1.2020年3月末，费某找被告人康某收购银行卡和支付宝（每套包含2张银行卡），康某找到被告人于某收购，于某找到佟川、窦某成、被告人孙某三人。于某、孙某、佟川、窦某成四人，每人办理2张银行卡，共计8张银行卡，由于某按康某要求将8张银行卡交给费某。2.2018年3月，被告人于某找到被告人董某收购银行卡，于某带被告人孙某、董某到农业银行、锦州银行分别办理银行卡，三人办好3套（每套包含2张银行卡），共计6张银行卡，统一交给于某，再由于某交给王某。3.2018年4月，王某找被告人董某收购银行卡（每套包含2张银行卡），董某找被告人孙某、宋某分别办理了1套银行卡；2019年3月份，被告人于某交给董某1张银行卡，董某带苏庆雨办理1张银行卡。被告人董某先后一共交给王某6张银行卡。五、容留他人吸毒罪被告人于某、孙某有以下犯罪事实：1.2017年11月份至12月份，被告人孙某在位于本溪市溪湖区的家中容留被告人于某吸食毒品冰毒3次。2.2017年11月份至12月份，被告人于某在其位于本溪市溪湖区的家中，容留被告人孙某吸食毒品冰毒4次。案发后，被告人王某、王某1、邵某、庄某、于某、高某、康某被抓获归案。被告人于某、孙某、董某主动归案。另查明，被告人王某非法获利17万元，被告人王某1非法获利1万元，被告人于某非法获利489480元，被告人邵某非法获利7万元，被告人庄某非法获利138000元，被告人高某非法获利27000元。再查明，在案件侦查期间，某机关扣押了被告人王某的违法所得17万元，扣押了被告人王某1的违法所得1万元，扣押了被告人于某的违法所得43万元，扣押了被告人庄某的违法所得94370元，扣押了被告人高某的违法所得27000元。原审法院认为，被告人王某、王某1、邵某、庄某无视国法，伪造、买卖武装部队公文、证件、印章，情节严重；被告人于某、高某伪造、买卖武装部队公文、证件、印章，其行为均构成伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪。被告人于某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人于某以非法占有为目的，采用胁迫手段，勒索他人财物，数额较大，其行为构成某某行为罪。被告人于某、孙某为他人吸食毒品提供场所，其行为均构成容留他人吸毒罪。被告人康某、于某、董某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。被告人王某、王某1、邵某、庄某、于某、高某等人共同故意实施伪造、买卖武装部队公文、证件、印章犯罪，是共同犯罪。被告人于某、于某均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人于某在判处宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他没有判决的罪行，应当数罪并罚。被告人于某、孙某、董某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人于某、孙某有揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻处罚。被告人王某、王某1、于某、庄某、邵某、康某、高某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人王某、王某1、于某、庄某、邵某、于某、孙某、康某、高某、董某认罪认罚，可以依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百七十五条第一款、第三百五十四条、第二百七十四条、第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，认定被告人王某犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪，判处有期徒刑四年六个月；被告人王某1犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪，判处有期徒刑四年；被告人于某犯某某行为罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪，判处拘役一个月，原判刑罚为有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二十七万元；被告人庄某犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪，判处有期徒刑三年八个月；被告人邵某犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪，判处有期徒刑四年；被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元，犯容留他人吸毒罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元，犯妨害信用卡管理罪，单处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人孙某犯容留他人吸毒罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；被告人康某犯妨害信用卡管理罪，单处罚金人民币二万五千元；被告人高某犯伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪，判处拘役一个月；被告人董某犯妨害信用卡管理罪，单处罚金人民币二万元；继续追缴被告人邵某实施伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪的违法所得人民币七万元、被告人庄某实施伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪的违法所得人民币四万三千六百三十元、被告人于某实施伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪的违法所得人民币五万九千四百八十元、实施某某行为罪的违法所得人民币二万元、被告人于某实施诈骗罪的违法所得人民币二万五千元；某机关扣押的被告人王某、王某1、庄某、于某、高某的违法所得款项，应依法上缴国库。上诉人庄某的上诉理由：其帮助找买家，证件不是其伪造的，其是从犯，原判量刑过重。其辩护人的辩护意见：原判认定庄某参与伪造35套部队证件及其非法获利138000元的证据不足；本案应定性为诈骗罪，且庄某为从犯，适用缓刑为宜。上诉人于某的上诉理由：其未扣留庄某2个驾驶证，是庄某主动交给其，让其帮忙办理归档，其未敲诈庄某，不构成某某行为罪。本院经审理查明：原判认定上诉人庄某、于某、原审被告人王某、王某1、邵某、高某伪造、买卖武装部队公文、证件、印章的犯罪事实，原审被告人于某诈骗的犯罪事实，原审被告人于某、孙某容留他人吸毒的犯罪事实，原审被告人于某、康某、董某妨害信用卡管理的犯罪事实主要有证人朱某1、何某、于某等人的证言，王某1、邵某、庄某手机微信中办理假证人员的身份证照片和制假证件照片的截图、王某、于某与朱某2的微信聊天截图，指认现场照片，本溪市某机关局溪湖分局是否为部队现役或退役人员甄别函及中国人民解放军某部队证明函，嫌疑人参与制假名单，郑某、吴某、唐某、黄某、张某、刘某、陈某等数百人军转地驾驶证档案信息，高某、孙某换证学员名单，快递信息，银行卡信息，王某、王某1伪造、买卖印章样章，辨认笔录，搜查笔录，协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、入库凭证，关于被告人于某、孙某立功表现的情况说明，刑事判决书、行政处罚决定书，案件来源及归案经过等证据予以证实。上述证据，均经原审庭审举证、质证，在本院审理期间未发生变化，本院依法予以确认。上诉人庄某及其辩护人、上诉人于某在本院审理过程中未提出新的证据。本院审理查明事实与原审判决认定事实一致。本院认为，原审被告人王某、王某1、邵某、上诉人庄某伪造、买卖武装部队公文、证件、印章，情节严重；原审被告人高某伪造、买卖武装部队公文、证件、印章，其行为均构成伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪。上诉人于某伪造、买卖武装部队公文、证件、印章，其行为构成伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪；以非法占有为目的，采用胁迫手段，勒索他人财物，数额较大，其行为构成某某行为罪。原审被告人于某以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；为他人吸食毒品提供场所，其行为构成容留他人吸毒罪；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。原审被告人孙某为他人吸食毒品提供场所，其行为构成容留他人吸毒罪。原审被告人康某、董某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均构成妨害信用卡管理罪。原审被告人王某、王某1、邵某、高某、上诉人庄某、于某等人共同故意实施伪造、买卖武装部队公文、证件、印章犯罪，是共同犯罪。上诉人于某、原审被告人于某均一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人于某在判处宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他没有判决的罪行，应当数罪并罚。原审被告人于某、孙某、董某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。原审被告人于某、孙某有揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻处罚。原审被告人王某、王某1、邵某、康某、高某、上诉人庄某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。原审被告人王某、王某1、于某、庄某、邵某、于某、孙某、康某、高某、董某认罪认罚，可以依法从宽处理。对于上诉人庄某辩护人所提“原判认定庄某参与伪造35套部队证件及其非法获利138000元的证据不足；本案应定性为诈骗罪，且庄某为从犯”的辩护意见，经查，在卷原审被告人王某、王某1、邵某、上诉人于某、庄某的供述，与王某1、邵某、庄某手机微信中办理假证人员的身份证照片和制假证件照片的截图、于某与朱某2的微信聊天截图，快递信息、银行卡信息以及中国人民解放军某部队证明函等相互印证，能够证实上诉人庄某负责招募学员、收取费用，参与伪造、买卖吴某、郑某等35人的部队驾驶证及档案，用于转换真实地方驾驶证，并获利138000元的事实，该行为符合伪造、买卖武装部队公文、证件、印章罪的犯罪构成，不应认定为诈骗犯罪，且上诉人庄某在共同犯罪中与其他原审被告人地位、作用相当，不应认定为从犯，故该辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。对于上诉人庄某所提“原判量刑过重”的上诉理由及其辩护人所提“对庄某适用缓刑为宜”的辩护意见，经查，原判充分考虑上诉人庄某的犯罪性质、犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，对其所处刑罚及执行方式符合法律规定，该上诉理由无事实及法律依据，不予采纳。对于上诉人于某所提“其未扣留庄某2个驾驶证，是庄某主动交给其，让其帮忙办理归档，其未敲诈庄某，不构成某某行为罪”的上诉理由，经查，上诉人庄某、原审被告人孙某的供述均证实因庄某私自找孙某通过车管所工作人员办理了2个军转地驾驶证，上诉人于某得知后扣留驾驶证，庄某被迫给予于某2万元的事实，且上诉人于某在侦查及原审阶段对某某行为的事实和罪名均无异议，故该上诉理由无事实及法律依据，不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  熊铁宁审判员  李 颖审判员  迟克春二〇二一年七月三十日书记员  李 月附本案所适用的法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。