湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初166号公诉机关桃江县人民检察院。被告人钟德财，男，1982年3月22日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月22日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年5月15日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人欧爱辉，女，1983年4月23日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月16日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年5月15日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于益阳市女子看守所。桃江县人民检察院以益桃检刑诉（2021）17号起诉书指控被告人钟德财、欧爱辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月22日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员左金辉独任审判，于2021年7月6日公开开庭审理了本案，书记员陶佩担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员何瑛南、储梦莹出庭支持公诉。被告人钟德财、欧爱辉到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控：2021年2月开始，被告人钟德财在明知自己所提供的银行卡是帮助他人“洗钱”的情况下，仍将自己实名认证的中国建设银行卡（卡号6215××××4195）出借给其妻子胡云波（在逃），帮助其用于“洗钱”获利。其所提供的银行卡累计银行转账达人民币483万余元。被告人钟德财还通过给胡云波的下线即被告人欧爱辉及尹某等人发放好处费等，以帮助胡云波“洗钱”获利。2020年12月开始，被告人欧爱辉在明知自己及其亲属提供的银行卡是帮助他人进行违法犯罪活动的情况下，将自己实名认证的中国建设银行卡（卡号6215××××9973）及高某实名认证的中国建设银行卡（卡号6215××××2815）和中国邮政银行卡（卡号6215××××3192）出借给胡云波，帮助他人“洗钱”，累计银行转账达人民币1300余万元，非法获利人民币13276.5元。案发后,被告人钟德财、欧爱辉分别于2021年4月21日、4月15日被桃江县某某局鸬鹚渡派出所民警抓获归案。公诉机关认为：被告人钟德财、欧爱辉明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。钟德财、欧爱辉均具有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人钟德财有期徒刑十个月，并处罚金；建议判处被告人欧爱辉有期徒刑十个月，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、银行转账记录、微信转账记录、户籍信息、到案经过、非税收入缴款单等书证，证人高某、胡某、尹某的证言，被害人卢某的陈述，被告人钟德财、欧爱辉的供述与辩解，提取笔录，同步讯问视频等证据证实。被告人钟德财、欧爱辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，桃江县某某局于2021年5月21日依法扣押被告人欧爱辉主动退缴的违法所得13276.5元。在审理过程中，被告人钟德财、欧爱辉的近亲属均已主动代为其缴纳罚金15000元。本院于2021年6月30日委托湖南省桃江县司法局对被告人欧爱辉实行社区矫正社会调查评估。2021年7月5日，该局经调查评估，认为被告人欧爱辉一贯表现较好，犯罪行为及后果影响一般，再犯罪风险较小，生活来源一般，监管条件一般，建议对其适用社区矫正。本院认为：被告人钟德财、欧爱辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为他人犯罪提供支付结算帮助,情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；桃江县人民检察院对钟德财、欧爱辉犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任。钟德财、欧爱辉到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；钟德财、欧爱辉到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；欧爱辉已经退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚，其退缴的违法所得，依法应予没收，上缴国库。根据欧爱辉的身体状况、犯罪情节及悔罪表现，结合其社会调查评估意见，对其宣告缓刑不致再危害社会，可对其适用社区矫正。桃江县人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人钟德财犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；二、被告人欧爱辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；三、对随案查扣的被告人欧爱辉主动退缴的违法所得人民币一万三千二百七十六元五角予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人钟德财的刑期自2021年4月21日起至2022年2月20日止；被告人欧爱辉的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员 左金辉二〇二一年七月六日法官助理 任述强书 记 员 陶 佩附录《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。