陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0881刑初217号 公诉机关神木市人民检察院。 被告人郭巨龙，男。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月12日被神木市某局刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于神木市看守所。 指定辩护人王建国，陕西秦北律师事务所律师。 神木市人民检察院以神木检刑诉（2021）179号起诉书指控被告人郭巨龙犯诈骗罪,于2021年5月14日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，神木市人民检察院指派检察员李琛、检察员助理张娜娜出庭支持公诉，被告人郭巨龙及其指定辩护人王建国到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人郭巨龙与被害人贺某某系同学关系，2020年7月份，二人一起在神木某某外卖工作期间，被害人贺某某询问郭巨龙有没有挣钱的门道，表示想要与其合伙挣钱。郭巨龙称有周转资金的话可以做二手手机挣钱，后二人约定由贺某某出资、郭巨龙出力，挣钱后利润平分。2020年7月份，郭巨龙为骗取被害人贺某某钱财，称只要钱到位的话就可以去某某进货。基于二人关系，贺某某于2020年7月18日、7月26日向郭巨龙微信、支付宝陆续转款7.6万元。后郭巨龙谎称自己已经去某某购买了一批二手手机（实际只购买了5部二手手机）并于2020年8月1日向贺某某分红4000元。之后为骗取贺某某继续投资，便谎称本钱留着再加点钱可以做大一些，多挣点钱。贺某某又于2020年8月3日、8月8日向郭巨龙微信、银行账户共计转款13万余元，让郭巨龙再次去某某购买二手手机挣钱，此次郭巨龙只是去了某某，但并未购买二手手机，郭巨龙将两次钱款均用于网络赌博挥霍一空。在贺某某的追问下，郭巨龙谎称钱已经打给卖家当做定金，并将其支付宝账户里支付网络赌博客服的账户备注为“某某华强北一号”。 2020年8月，贺某某提及自己也想去某某去看看，二人一同去了某某，被告人郭巨龙谎称卖家不愿意见贺某某，手机其已经检验过了，并向贺某某谎称购买的二手手机已快递发回神木等地，以此为由向贺某某索要23万元。 2020年8月22日，郭巨龙与贺某某一同从某某返回西安，郭巨龙又称自己想购买一辆二手车，希望贺某某出资，并对贺某某谎称自己已经购买了60多万的二手手机，挣钱后购买车的钱款从自己的利润中扣除，于是贺某某通过支付宝向其转账5万元，郭巨龙在西安购买了一辆二手哈弗H6越野车，之后二人驾车回神木。 2020年9月7日，郭巨龙又谎称自己在西安和他人打架，需要钱打点关系、处理打架的事情，否则就要坐牢，以此为由再次向贺某某要款11万元。 2020年9月16日，郭巨龙想要还清之前骗取贺某某的钱款，称需要钱去贷款，贺某某给郭巨龙转账1万元，该款部分用于请人吃饭，其余用于郭巨龙自己开销。 被告人郭巨龙所得赃款均用于网络赌博及个人开支，已挥霍一空。 针对指控，公诉机关当庭提交了受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、归案情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明、支付宝、微信截图、银行交易明细、支付宝及微信交易明细、住宿记录、收款记录截图，证人高会等人的证言，被害人贺某某的陈述，被告人郭巨龙的供述及辨认笔录等证据。据此，指控被告人郭巨龙以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人钱财60余万元，其行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。建议本院判处被告人有期徒刑十一年，并处罚金。 被告人郭巨龙辩称，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人和辩护人提出公诉机关指控的第四宗犯罪中的11.5万元系借款，另案发前已退还被害人3万元，应将该14.5万元从犯罪总额中予以剔除。同时提出，被告人具有自首情节，被告人家属曾向被害人父亲退赔过5万元，具有从轻处罚情节，希望在三年至十年有期徒刑的幅度内进行量刑。 经审理查明，被告人郭巨龙与被害人贺某某系同学关系。2020年7月份，二人一起在神木某某外卖工作期间，被害人贺某某表示想要与其合伙赚钱。被告人郭巨龙提出可倒卖二手手机赚钱，后二人约定由贺某某出资、被告人郭巨龙出力，利润平分。 2020年7月份，郭巨龙称要到某某进货，贺某某当月18日向郭巨龙微信转账3.375万元。几天后，郭巨龙称要做第二批生意，贺某某又于26日通过支付宝向郭巨龙转账4.3万元。后郭巨龙谎称已经在某某购买了一批二手手机（实际只购买了5部二手手机）并于2020年8月1日向贺某某分红4000元。之后被告人以做大可多赚钱为由继续骗取贺某某钱财，于是被害人贺某某于2020年8月3日、8月8日、8月10日分别三次向郭巨龙转账14.7万元、4000元、7200元。收到款项后被告人并未购买二手手机，而是用于网络赌博，挥霍一空。后在被害人贺某某的追问下，被告人谎称钱已转给卖家当作定金，并将其支付宝账户里支付网络赌博客服的账户备注为“某某华强北一号”。 2020年8月，被告人与被害人一同到某某验收手机时，被告人郭巨龙谎称卖家不愿意见贺某某，并说手机已经检验过，且已快递发回神木等地，为此向被害人贺某某索要购买二手手机款项共计22.28万元。 2020年8月25日，郭巨龙与贺某某一同从某某返回西安，被告人郭巨龙以自己已经购买了60多万的二手手机为由，要提前预支利润用于购买车辆，于是被害人贺某某向其转账5万元。 2020年9月7日，被告人郭巨龙以自己在西安与他人发生打架，需要处理打架事宜为由，再次骗取贺某某11.5万元。其中，贺某某于9月7日向被告人转账3.9万元，9月8日转账3.1万元，9月10日转账4万元，9月13日转账5000元，合计11.5万元。 2020年9月16日，被告人郭巨龙谎称自己被骗，需要购买监控进行设备追查，同时以贷款偿还被害人的投资款为由，再次骗取被害人1万元，该款用于了个人开支。 综上，被告人郭巨龙诈骗所得共计63.475万元，已全部被被告人用于网络赌博及个人开支。 另查明，2020年10月9日，被告人郭巨龙向贺某某叔叔贺广治退还3万元，2021年1月29日，被告人郭巨龙家属向贺某某叔叔贺广治退还5万元。 另，被告人于2021年1月12日经公安民警口头传唤后主动到案，并如实供述了其主要犯罪事实。 上述事实，被告人郭巨龙在开庭审理过程中亦无异议，并有其在侦查阶段的供述，被害人贺某某的陈述，证人高某某、曹某某、贺某的证言，受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、归案情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明、支付宝、微信截图、贺某某中国建设银行个人账户支出交易明细、支付宝及微信交易明细、转账金额及时间说明、住宿记录、乘机记录、贺广志手机银行个人主页截图、收款记录截图，辨认笔录等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人郭巨龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱财60余万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。依法应予惩处。关于被告人及其辩护人提出公诉机关指控的第四宗犯罪中的11.5万元系借款，案发前退还的3万元均应从犯罪金额中予以剔除的观点。经查，被告人在无能力偿还的情况下，虚构打架事实向贺某某借款11.5万元用于赌博，应认定为诈骗款项。另，退还的3万元系犯罪既遂后的行为，与案发后退还的5万元均属退赔款项，本院在量刑时将酌情予以考虑。故对上述辩护观点本院不予采纳。被告人郭巨龙经电话传唤到案，归案后如实供述其主要犯罪事实，成立自首，依法可从轻或减轻处罚。综合全案，本院决定对被告人减轻处罚。公诉机关的量刑建议偏重，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭巨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年1月12日起至2030年1月11日止，罚金限本判决生效之次日起三十日内缴纳）； 二、责令被告人郭巨龙退赔被害人贺某某55.475万元； 三、作案工具华为手机一部，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋塬远 审 判 员  王改霞 人民陪审员  刘晓花 二〇二一年七月十六日 书 记 员  温爱云