陕西省延长县人民法院刑事判决书 （2021）陕0621刑初31号 公诉机关延长县某某院。被告人张某甲，男，1996年4月24日出生于陕西省延长县，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，高中文化，户籍所在地陕西省延长县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月2日被取保候审，2021年4月19日被刑事拘留，2021年4月22日被取保候审，2021年7月7日被本院取保候审。指定辩护人李圆圆，延长县法律援助中心律师。被告人郭某，男，1988年5月14日出生于陕西省延安市宝塔区，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省延安市宝塔区，曾因犯盗窃罪于2006年10月30日被延长县人民法院判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金2000元，曾因犯盗窃罪于2009年7月10日被延长县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，撤销前罪缓刑，决定合并执行有期徒刑二年六个月，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月2日被取保候审，2021年3月11日被刑事拘留，2021年4月14日被执行逮捕。指定辩护人公香女，延长县法律援助中心律师。被告人张某乙，男，1973年9月7日出生于陕西省延安市宝塔区，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，户籍所在地陕西省延安市宝塔区，曾因吸食毒品于2014年3月27日被决定强制隔离戒毒二年，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月2日被取保候审，2021年4月19日被刑事拘留，2021年5月19日被执行逮捕。指定辩护人李霄雷，延长县法律援助中心律师。被告人黑某某，男，1979年4月25日出生于陕西省延长县，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，半文盲，户籍所在地陕西省延长县XX镇XX堡XX村。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年2月2日被某某取保候审，2021年7月7日被本院取保候审。指定辩护人呼小雄，延长县法律援助中心律师。延长检刑诉[2021]19号起诉书指控被告人张某甲、郭某、张某乙、黑某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。刘小娥出庭支持公诉，被告人张某甲及其指定辩护人李圆圆、被告人郭某及其指定辩护人公香女、被告人张某乙及其指定辩护人李霄雷、被告人黑某某及其指定辩护人呼小雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。指控：2021年1月份，被告人张某甲在网上发现有人收购银行卡，每套银行卡5000元，包括手机卡、U盾以及登录密码等，张某甲遂欲卖卡赚钱，在明知对方是给赌博网站或者其他违法犯罪行为提供支付结算活动的情况下，仍将该信息告知郭某，又告知张某乙、高某某，并唆使二人办卡并承诺每套卡给张某乙3000元好处费，给高某某1000元好处费，同时指使张某乙帮助其介绍卡主，张某乙便唆使被告人黑某某、耿某某办理银行卡出售并承诺每套卡给1500元好处费。2021年1月上，被告人张某甲办理了一张建行卡XXXXXXXXXXXXXXX9217，一张农行卡XXXXXXXXXXXXXXX6374，一张手机卡1889118XXXX、被告人郭某、张某乙在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，郭某仍办理了工行卡XXXXXXXXXXXXXX3953，建行卡XXXXXXXXXXXXX9925，农行卡XXXXXXXXXXXXXXX6376，手机卡1559691XXXX，张某乙仍办理了工行卡XXXXXXXXXXXXXX1245，建行卡XXXXXXXXXXXXXX2863，手机卡1357115XXXX。办好卡后，张某甲将上述银行卡以及王宏伟的建行卡、手机卡一并邮寄至云南省昆明市，并于1月8日，张某甲、郭某根据上线的指示来到贵州省安顺市XX小区民房内，在二人自愿的情形下，限制外出，屏蔽移动信号，1月16日，张某甲、郭某离开安顺，回到延长。1月11日至1月15日，上述银行卡有多次被害人被骗的转账交易记录。事后，上线谎称有几张卡不能用，给了张某甲25000元卖卡费，1000元来回路费，1000元住宿费，张某甲分给郭某5000元，分给张某乙1000元，并从路上开销和住宿费中分给郭某600元。十余天后，根据上线指示，被告人张某甲决定再次出售银行卡，高某某(另案处理)在张某甲的指使下，办理了工行卡XXXXXXXXXXX5734，建行卡XXXXXXXXXXXXX0386，农行卡XXXXXXXXXXXXXXX9270,手机卡18891XXXX0交给张某甲，在被告人张某乙的指使下，被告人黑某某办理了工行卡XXXXXXXXXXXXXXX0509，建行卡XXXXXXXXXXXXXXX3036，手机卡1363686XXXX，耿某某办理了工行卡XXXXXXXXXXXXXXX4836，手机卡1348841XXXX，明知他人利用信网络实施犯罪，仍为其提供支付帮助。张某甲给黑某某300元好处费，给高某某200元好处费，张某乙给耿某某200元好处费，张某乙分别给黑某某、耿长想每人100元手机办卡费。上述套卡办理好后，张某甲将其寄到云南省昆明市。2021年1月25日，被告人张某甲、张某乙、郭某、高某某根据上线的指示，来到贵州省毕节市大方县的丽都酒店，被限制外出，屏蔽移动信号。四人于1月31日离开大方县，此次大方县上线未给张某甲等人支付银行卡资金及路费。在此限制外出期间，张某乙建行卡、高某某工行卡、建行卡、农行卡，黑某某建行卡、耿某某工行卡均有大量被害人被诈骗的交易转账。上述被非法出售的银行卡，被告人张某甲尾号为9217的建行卡支付结算金额为97866元，尾号为6374的农行卡支付结算金额为283290.2元，共计支付结算金额381156.2元，流水共计1341186.65元;被告人郭某尾号为3953的工行卡支付结算金额为35788元，尾号为9225的建行卡支付结算金额为30000元，尾号为6376的农行卡支付结算金额为308615元，共计支付结算金额为374403元，流水共计1294408.02元;被告人张某乙尾号为6790(与尾号1245系同一张卡)的工行卡支付结算金额为102687元，尾号2863的建行卡支付结算金额为60600元，共计支付结算金额为163287元，流水共计341268元;被告人黑某某尾号为3036的建行卡支付结算金额为242960.99元，流水共计478834.3元。耿某某尾号为4836的工行卡的支付结算金额为76500元，流水共计110500元;高某某尾号为5734的工行卡支付结算金额为81500元，尾号为0386的农行卡支付结算金额为105722元，共计支付结算金额为427724元，流水共计1358012元。综上，被告人张某甲与郭某两次共同前往实际帮助支付地，在犯罪的过程中形成了犯意联络，构成共同犯罪，张某甲与郭某的支付结算金额为166.6万元，流水共计492.42万元。被告人张某乙第二次与张某甲、郭某、高某某共同前往实际帮助支付地，在第二次非法出售银行卡的范围内形成犯意联络，构成共同犯罪，张某乙唆使被告人黑某某和耿某某非法出售银行卡，在非法出售二人银行卡的范围内构成共同犯罪，故张某乙的支付结算金额为91万，流水共计287.79万元。全国各地已査证共有108名被害人通过上述涉案银行卡被骗。为了证明上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证、被害人夏某某、等人的陈述、被告人张某甲、郭某、张某乙、黑某某的供述、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人张某甲、郭某、张某乙、黑某某明知他人非法利用信息网络实施犯罪，为提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，并建议判处张某甲有期徒刑十个月，并处罚金   5 000元；建议判处郭某有期徒刑九个月，并处罚金5 000元；建议判处张某乙有期徒刑七个月，并处罚金2 000元；建议判处黑某某拘役五个月，并处罚金1 000元，可适用缓刑。被告人张某甲、郭某、张某乙、黑某某对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人张某甲之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议，张某甲具有自首、自愿认罪认罚等情节，且其系残疾人，请求对其从轻处罚。被告人郭某之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议，郭某具有自首、自愿认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚。被告人张某乙之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议，张某乙具有自首、自愿认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚。被告人黑某某之辩护人提出的辩护意见为：对罪名无异议，黑某某具有自首、自愿认罪认罚等情节，且其系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明：2021年1月，被告人张某甲上网时看到收购银行卡广告，遂通过网络聊天联系对方，被告知收购银行卡用于赌博收款，每套银行卡（需绑定移动电话卡、U盾）收购价格5000元，但开卡人需听从指令到指定地点被屏蔽移动手机信号并被限制外出，防止补办银行卡将款项转走。张某甲将该信息告诉郭某，郭某明知该收购银行卡可能用于网络赌博或其他违法网站走账，仍同意办理银行卡后出售给对方。张某甲办理尾号为9217建设银行卡一张，尾号为6374农业银行卡一张及手机卡一张；郭某办理尾号为3953工商银行卡一张、尾号为9925建设银行卡一张、尾号为6376农业银行卡一张及手机卡一张用于出售。同时张某甲告知亲戚即被告人张某乙与网友王宏伟办理银行卡出售可以获利，并承诺每套卡给张某乙3000元好处费，张某乙明知该收购银行卡可能用于网络赌博，仍办理尾号为1245工商银行卡一张、尾号为2863建设银行卡一张及手机卡一张用于出售；王宏伟亦办理建设银行卡一张及手机卡一张邮寄给张某甲。2021年1月上旬，张某甲将上述8张已绑定手机卡与U盾的银行卡邮寄至云南省上线处，随后张某甲与郭某按照上线指示来到贵州省安顺市，被上线安排至一处楼房内居住并被限制外出、屏蔽移动信号，数日后二人于2021年1月16日离开安顺市返回。事后，上线称张某甲提供部分银行卡无法使用，共计支付张某甲收购银行卡费用25 000元、路费1000元、住宿费1000元；张某甲给郭某5 600元，给张某乙1 000元。现已查明上述部分银行卡支付结算涉及的电信网络诈骗犯罪计69起，已在其他某某机关侦查过程中。2021年下旬，张某甲告知高某某（另案处理）办理银行卡出售可以获利，并承诺每套卡给高某某1000元好处费，高某某办理尾号为5734工商银行卡一张，尾号为0386建设银行卡一张，尾号为9270农业银行卡一张及手机卡一张交给张某甲；同时张某甲承诺张某乙介绍办卡出售给其提成，张某乙遂联系被告人黑某某办理尾号为0509工商银行卡一张、尾号为3036建设银行卡一张及手机卡一张；联系耿某某办理尾号为4836工商银行卡一张及手机卡一张，上述银行卡绑定手机卡与U盾后均交给张某甲，张某甲给黑某某300元，给高某某200元；张某乙给耿某某200元。2021年1月下旬，张某甲将上述6张已绑定手机卡与U盾的银行卡邮寄至云南省上线处，随后张某甲、张某乙、郭某、高某某按照上线指示来到贵州省毕节市大方县的丽都酒店，被上线限制外出、屏蔽移动信号，后其上线不再出现并未支付收购银行卡、路费等费用，四人于2021年1月31日离开大方县并返回。现已查明上述部分银行卡支付结算涉及的电信网络诈骗犯罪计52起，已在其他某某机关侦查过程中。经查，被告人张某甲尾号为9217银行卡支付结算金额为97 866元，尾号为6374银行卡支付结算金额为283 290.2元；被告人郭某尾号为3953银行卡支付结算金额为35 788元，尾号为9225银行卡支付结算金额为30 000元，尾号为6376银行卡支付结算金额为308 615元；被告人张某乙尾号为1245银行卡支付结算金额为102 687元，尾号2863银行卡支付结算金额为60 600元；被告人黑某某尾号为3036银行卡支付结算金额为242 960.99元；耿某某尾号为4836银行卡支付结算金额为76 500元；高某某尾号为5734银行卡支付结算金额为81 500元，尾号为0386银行卡支付结算金额为105 722元，尾号为9270银行卡支付结算金额为240 505元。另查明，被告人张某甲于2021年2月1日经民警电话传唤至延长县某某局，被告人张某乙、郭某、黑某某于2021年2月2日经民警电话传唤至延长县某某局，四被告人经传唤后均如实供述自己的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的相关书证，电子数据，关联电信网络诈骗案件立案决定书、被害人陈述等，被告人张某甲、郭某、张某乙、黑某某的供述、银行卡明细清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某甲、郭某、张某乙、黑某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控四被告人所犯罪名成立，量刑建议适当。在共同犯罪中，张某甲系上线直接联系者，郭某系积极参与者，均系主犯，但在量刑时予以区分；张某乙、黑某某系银行卡信息出售者，系从犯，依法应当从轻处罚，其中张某乙系黑某某出售银行卡介绍者，量刑时予以区分。四被告人经电话传唤后主动到某某机关接受调查并如实供述其犯罪事实，且均自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。郭某有前科劣迹，可酌定从重处罚。黑某某犯罪情节较轻，自愿认罪悔罪，社会危险性较小，对其可宣告缓刑。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5 000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，执行时扣除先行羁押期限4天。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5 000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即2021年3月11日起至2021年12月10日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人张某乙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2 000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即2021年4月19日起至2021年11月18日止。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人黑某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，宣告缓刑，缓刑考验期五个月，并处罚金1 000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、对被告人张某甲违法所得19 900元、被告人郭某违法所得5 600元、张某乙违法所得800元、黑某某违法所得300元均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。  审 判 长     梁  磊 审 判 员     白兴蔚                                                          人民陪审员     刘  新  二〇二一年七月二十七日法官助理    白  皓 书 记 员     张  翔  1