陕 西 省 泾 阳 县 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0423刑初117号 公诉机关泾阳县人民检察院。被告人孟某某，2021年3月5日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被某某局刑事拘留，并于当日临时寄押于四川省眉山市洪雅县看守所，同年3月9日出所，同年4月9日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所某某。辩护人华某某，陕西培爱律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾阳检刑诉（2021）73号起诉书以被告人孟某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泾阳县人民检察院指派检察员穆静出庭支持公诉，被告人孟某某及其辩护人华某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2020年12月中下旬，被告人孟某某明知李某某（另案处理）在网络上实施诈骗犯罪活动，仍将使用自己身份信息办理的手机卡、银行卡和支付宝账户出售给李某某使用，从中非法获利1万余元。其中，被告人孟某某账号为2188695299@qq.com 的支付宝账户（绑定尾号为1179的乐山市商业银行卡）资金流水为人民币252669元；账号为19380XXXX1818的支付宝账户资金流水为人民币279227元，合计人民币531896元。2020年12月底，经被告人孟某某介绍，杜某某、王某某（在侦）将手机卡和支付宝账户出售给李某某实施网络诈骗犯罪活动。2021年3月5日，被告人孟某某被某某机关抓获，后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人孟某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付账户，帮助其支付结算，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人孟某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付账户，帮助其支付结算合计人民币531896元，情节严重；被告人孟某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚；同时其又自愿认罪认罚，可从宽处理。建议对被告人孟某某在有期徒刑六至八个月幅度内判处适当刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人孟某某对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪认罚，具结悔过。其辩护人认为，被告人孟某某坦白情节，主观恶性小，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2020年12月份，诈骗犯罪嫌疑人张某某（另案处理）找到李某某（另案处理），让李某某帮忙找人办理手机卡、注册支付宝账号并绑定银行卡、身份证等信息实施网络刷单诈骗，随后李某某找到被告人孟某某。12月份中下旬，被告人孟某某明知李某某在网络上实施诈骗犯罪活动，仍将使用自己身份信息办理的手机卡、银行卡和支付宝账户出售给李某某使用。2020年12月底，经被告人孟某某介绍，杜某某、王某某（在侦）将手机卡和支付宝账户出售给李某某实施网络诈骗犯罪活动。被告人孟某某共计从李某某处获利11000元。另查明，被告人孟某某账号为2188695299@qq.com 的支付宝账户（绑定尾号为1179的乐山市商业银行卡）交易金额为252669元；账号为19380XXXX1818的支付宝账户交易金额为279227元，共计531896元。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证明：2020年12月22日9时45分许，党某某报警称其在网上刷单被骗101406.02元。某某某某局当日对本案立案侦查。2、被害人党某某陈述证明：她是泾阳县三渠镇汉堤村村民。2020年12月20日14时许，她玩手机时在一个微信群里看见一个微信好友发的可以在家刷单做兼职赚钱的消息，她就添加了对方的微信，对方让她下载“淘宝特价版APP”，下载登陆成功后开始刷单，第一单刷的是VIVO手机，她点进去之后出来一个二维码，她就用支付宝扫码，第一笔支付了2792.31元，之后她就联系对方给她退钱，对方让她联系商家客服，客服说会给她处理，她就继续刷单，一共刷了6笔，共计101406.02元，之后她联系商家，发现商家把她微信拉黑了，她感觉被骗了就报警了。她的微信号是17746XXXX4949，对方的微信号是chen17395801533的昵称是1，微信号am84395的昵称是AM售后1。她给对方的钱都是从花呗、借呗等贷款平台借来的。3、被害人黄某某陈述证明：2020年12月19日她在家中刷微信，加了一个附近的人，对方说自己是开网店的找人刷单，可通过刷单挣钱，让她下载一个淘宝特价版App，在里面买东西并确认收货，然后把钱退给她，她同意了。对方发过来一个视频教程，教程里让她选中商品后选择花呗支付，输入密码后再出来选择企业代付。她先支付了800元，对方就推给她一个微信，说是公司财务，她加上后对方又给她一个qq号，说是退钱，她加上后对方说她的操作让她的淘宝冻结了，要把花呗余额清空才能解冻，她按照对方要求的扫描对方给的二维码把花呗里的钱都花光了，一单22784.22元，一单9804元，共33388.22元。对方又让她把借呗和网商贷的余额也清空，她感觉自己被骗了就报警了。4、被害人王某某陈述证明：她是湖北省襄阳市人。她在网上刷单被人骗了4780元。之后她就报警了。5、并案材料证明：某某机关在侦查过程中依法调取广州铁路某某局广州某某处邓某某被诈骗案、湖北省襄阳市某某局东津区分局王某某网络刷单被诈骗案、江苏省丰县某某局黄某某被电信诈骗案、浙江省某某局滨江区分局来某某被诈骗案、北京市某某局大兴分局吕某某被电信网络诈骗案、南京市某某局玄武分局秦某某被骗案、重庆市某某局南岸区分局张某某被诈骗案、浙江省永嘉县某某局章某某被诈骗案、北京市某某局大兴分局苏某某被电信网络诈骗案、江西省信丰县某某局温某某被诈骗案、黑龙江省明水县某某局吴某某被电信诈骗案等相关案件材料，证实上述被害人的被骗资金进入被告人孟某某支付宝账户的事实。6、情况说明、支付宝交易明细证明：某某机关通过支付宝网络科技有限公司查询到被告人孟某某身份证号名下共注册有两个支付宝账号，其中支付宝账号2188695299@qq.com 对应手机号码为181230XXXX46,相对应的卖家信息为孟某某；支付宝账号19380XXXX18对应手机号码为19380XXXX18。经查询账号2188695299@qq.com的交易金额总数为252669元，账号19380XXXX18的交易金额总数为279227元。7、调取证据通知书、银行交易明细证明：某某机关在中国工商银行眉山市分行营业部调取账号为6212XXXXXXXXXXX6480的开户信息及2020年12月1日至2021年3月3日的交易流水明细，证实账号为6212XXXXXXXXXXX6480的银行卡户名为李某某，8、抓获经过、出所登记表证明：2021年3月5日眉山市某某局民警在四川省眉山市东坡区滨湖路途虎洗车场挡获正在洗车的被告人孟某某抓获，后传唤其到某某机关接受调查，并于当日被刑事拘留，被临时寄押于四川省眉山市洪雅县看守所，2021年3月9日临时羁押带走。9、户籍信息证明：被告人孟某某出生于1999年9月20日，案发时已达法定刑事责任年龄。10、同案犯李某某供述证明：他是四川省眉山市人。被告人孟某某和他是同学。2020年12月7日，他在QQ群里认识了张某某，之后他们互加了好友，张某某告诉他可以把个人信息给自己，给他钱，他没有答应，之后他们互加了微信。过了两天，张某某在微信上问他缺钱不，还说只要把他的手机号、支付宝账号、银行卡号卖给自己使用，可以给他2000元钱，他就同意了，就把电话号、支付宝账号、银行卡号、身份证信息都提供给了张某某，张某某就给他转了2000元，还告诉他可以帮其做事，每天都给他报酬，他就答应了。然后张某某就每天让他帮他转账，每天给他报酬。后来张某某让他在他那边找人办理手机卡、支付宝账户、银行卡。张某某说他是干网络刷单诈骗的，他没有帮张某某实施诈骗，只帮他们找人办理手机卡，申请支付宝，办理银行卡，并且办理了淘宝店铺。他找过孟某某让给他提供两张手机卡，再用办理的手机号码申请两个支付宝账号，再绑定银行卡，然后他把那些信息及身份证复印件都发给张某某，张某某负责用这些信息办理淘宝店铺，他再让这边的人进行人脸识别验证，给张某某提供短信验证码。最后张某某指示他把进入支付宝账号的钱转入指定的账户内。用完的手机卡都是用手掰断以后直接扔掉或者用火烧，他告诉孟某某支付宝账号用完以后就注销。有一次他带着孟某某去找张某某，直接告诉孟某某张某某是搞电信诈骗的，孟某某当时没有说什么并在之后主动找来了杜某某、王某某二人帮忙办理手机卡、支付宝账户，并说自己要挣点过年的钱，还和张某某互加了微信。他给了孟某某10000元左右的钱。11、同案犯吴某某供述证明：他是四川省眉山市人，他和李某某是同学关系，和被告人孟某某也是同学关系。2020年12月份，李某某给他说有一个活，15天能挣15万元，问他愿不愿意做，他说这可能是骗人的违法犯罪，李某某说他想做，他还劝李某某不要做，李某某说他再找别人问问。大约过了一个星期，李某某给他打电话让他办两张手机卡，再用办理的手机号码申请支付宝账户，再提供一张银行卡绑定申请的支付宝，并承诺给他5000元，他就同意了。第二天他和李某某、孟某某三人在眉山市见面后一起打车去了龙镇，在龙镇办理了两张手机卡，办卡的钱是李某某出的，卡办好后他就交给了李某某，李某某把新办理的手机卡插在他的手机上申请支付宝，一直是李某某在用他的手机操作转账，有时候还需要他刷脸认证。第一张手机卡用完以后，再把第二张手机卡插进他的手机里继续操作，等李某某操作完以后他们就回家了。当时他觉得让他办两张手机卡就给他5000元，这钱来得太容易了，有可能是使用他的手机卡、支付宝、银行卡从事违法犯罪的事情，但他当时想着挣点钱，就没有多想别的。李某某用完他的手机卡后当着他的面把手机卡掰断用打火机销毁了，后来告诉他支付宝账号也注销了。之后李某某让孟某某用微信给他转了5000元，还让他把交易记录全部删除了。12、被告人孟某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人孟某某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实成立。被告人孟某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人孟某某自愿认罪认罚，对其可从宽处理。对其辩护人提出的请求对其从轻处罚的辩护观点，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孟某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2021年3月5日起至2021年9月4日止。）二、非法所得11000元予以追缴。（以上所给付之项于判决生效后十日内即一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。          审  判  长    刘 嘉 凝人民陪审员    王 京 五人民陪审员    杨 雪 侠  二〇二一年七月二十七日 书  记  员    李    娟            附：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条 【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：  （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；  （二）被告人违背意愿认罪认罚的；  （三）被告人否认指控的犯罪事实的；  （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；  （五）其他可能影响公正审判的情形。  人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。   1