湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初160号公诉机关桃江县人民检察院。被告人邓彬彬，男，1986年10月15日出生，汉族，初中文化，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年3月2日被桃江县某某局逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人吴超，男，1991年2月24日出生，汉族，初中文化，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年3月2日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人罗晓虎，男，1989年4月15日出生，汉族，初中文化，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年3月2日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。被告人莫爱，女，1989年1月27日出生，汉族，初中文化，湖南省桃江县人，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月28日被桃江县某某局刑事拘留，于2021年3月2日被桃江县某某局取保候审；经桃江县人民检察院决定，于2021年4月30日被重新取保候审；经本院决定，于2021年6月17日被重新取保候审。桃江县人民检察院以益桃检刑诉（2021）11号起诉书指控被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月11日向本院提起公诉。本院经审查，于2021年6月16日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员赵敏独任审判，于2021年6月30日公开开庭进行了审理，书记员汪浪波担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员丁益良出庭支持公诉，被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月21日左右，被告人邓彬彬通过朋友介绍认识了一个自称“武警仔”（暂未查实）的人员。被告人邓彬彬因为自己资金紧缺，在明知“武警仔”收购银行卡用于收取、转移网络赌博平台和网络游戏平台投注资金，银行卡会被某某机关冻结的情况下，仍将自己身份信息办理的银行卡在绑定了自己身份信息办理的电话卡以后，以每张银行卡每月收取人民币1500元的价格将实名认证的四张银行卡卖给了“武警仔”，非法获利人民币6000余元，四张银行卡的流水共计人民币18770584元。被告人邓彬彬看到自己获利以后，就邀集、介绍自己的朋友即被告人吴超、罗晓虎、莫爱将自己的银行卡卖给“武警仔”。被告人吴超、罗晓虎、莫爱在明知出售的银行卡将用于收取、转移网络赌博平台和网络游戏平台投注资金，银行卡会被冻结的情况下，仍将自己身份信息办理的银行卡在绑定了自己身份信息办理的电话卡以后，以每张银行卡每月收取人民币1500元的价格将银行卡交由被告人邓彬彬卖给了“武警仔”。其中被告人罗晓虎将四张实名认证的银行卡卖给了“武警仔”，非法获利人民币10000余元，四张银行卡的流水共计人民币30078975元。被告人吴超将四张实名认证的银行卡卖给了“武警仔”，非法获利人民币10000余元，四张银行卡的流水共计人民币49511603元。被告人莫爱将三张实名认证的银行卡卖给了“武警仔”，三张银行卡的流水共计人民币16624154元。案发后，被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱于2021年1月27日被桃江县某某局刑警大队民警抓获归案。公诉机关认为，被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人、吴超、罗晓虎莫爱分别与被告人邓彬彬构成共同犯罪，被告人邓彬彬系主犯，被告人吴超、罗晓虎、莫爱系从犯，且均具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节。建议判处被告人邓彬彬有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人吴超有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人罗晓虎有期徒刑一年五个月，并处罚金；判处被告人莫爱有期徒刑一年一个月，并处罚金，可以适用缓刑。违法所得适用《中华人民共和国刑法》第六十四条规定。公诉机关提交了银行转账记录等书证，被害人李某、罗某、周某的陈述，被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱的供述与辩解等证据证实。被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚、同意适用简易程序且签字具结，在庭审过程中亦不持异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，被告人邓彬彬近亲属代其向本院预缴罚金人民币二万元，退缴违法所得人民币6000元；被告人吴超近亲属代其预缴罚金人民币一万五千元，退缴违法所得人民币10000元；被告人罗晓虎近亲属代其预缴罚金人民币一万五千元，退缴违法所得人民币10000元；被告人莫爱预缴罚金人民币一万元。公诉机关对各被告人的刑期变更为：被告人邓彬彬有期徒刑一年十个月；被告人吴超有期徒刑一年三个月；被告人罗晓虎有期徒刑一年一个月；被告人莫爱有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月。本院认为，被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人吴超、罗晓虎、莫爱分别与被告人邓彬彬构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人邓彬彬起了主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人吴超、罗晓虎、莫爱起了次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎、莫爱自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人邓彬彬、吴超、罗晓虎主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关变更后的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓彬彬犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邓彬彬的刑期自2021年1月27日起至2022年11月26日止。）二、被告人吴超犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴超的刑期自2021年1月27日起至2022年4月26日止。）三、被告人罗晓虎犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人罗晓虎的刑期自2021年1月27日起至2022年2月26日止。）四、被告人莫爱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、对被告人邓彬彬违法所得6000元、被告人罗晓虎违法所得10000元、被告人吴超违法所得10000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 赵 敏二〇二一年七月一日书记员 汪浪波附录《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(二)支付结算金额二十万元以上的;《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的;(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。