湖南省桃江县人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0922刑初170号公诉机关桃江县人民检察院。被告人庄纳祥，男，1991年1月22日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月8日被桃江县某某局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2021年4月14日被桃江县某某局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。辩护人彭楚良，湖南湘资律师事务所律师。桃江县人民检察院以桃检刑诉（2021）Z150号起诉书指控被告人庄纳祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月24日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员左金辉独任审判，于2021年7月2日公开开庭审理了本案，书记员陶佩担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员何瑛南出庭支持公诉。被告人庄纳祥及其辩护人彭楚良到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。桃江县人民检察院指控：被告人庄纳祥于2020年11月初，受上线刘振国（在逃）之邀参与其“跑分”犯罪活动，承诺给与被告人庄纳祥“跑分”总流水金额3.5%的提成佣金，并告知庄纳祥其“跑分”是为犯罪资金洗白。后庄纳祥在明知刘振国要其“跑分”是为电信网络诈骗等犯罪提供帮助的情况下，仍使用自己农业银行卡号××××、光大银行卡号××××、邮政银行卡号××××、交通银行卡号××××、长沙银行卡号××××等共计5张银行卡及其本人实名认证的微信号×××（微信昵称：小天）、ａ××××（微信昵称：小庄）、××××ｇ91，支付宝账户××××.ｃｏｍ和×××＠ｑｑ.ｃｏｍ为电信网络诈骗犯罪团伙提供洗钱帮助，并邀集其好友王某、庄某等人提供各自的银行卡及微信、支付宝账户为刘振国、“花总”进行“跑分”洗钱，并按照洗钱多少给予几百上千元不等的佣金。被告人庄纳祥非法为电信网络诈骗犯罪团伙提供资金结算服务，涉及贵州省贵阳市陆均被诈骗案、江苏省常州市顾某被骗案、上海市闵行区邢某被诈骗案、江苏省苏州市白某被骗案、浙江省诸暨市吴某被骗案等电信网络诈骗案等案件。其中庄纳祥农业银行卡提供给上线刘振国等人接受诈骗资金584362元，光大银行卡提供给刘振国等人接受诈骗资金130298元，长沙银行卡提供给刘振国等人接受诈骗资金122529元，交通银行卡提供给刘振国等人接受诈骗资金104111元，邮政银行卡提供给刘振国等人接受诈骗资金49178元，共计990478元。庄某农业银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金195195元，农业银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金13593元，建设银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金156852元，合计365640元。王某农业银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金105572元，邮政银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金18000元，建设银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金56050元，工商银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金148786元，中国银行卡××××提供给庄纳祥用于接受诈骗资金122161元，合计450569元。被告人庄纳祥参与“跑分”犯罪活动获利至少20000元。案发后，被告人庄纳祥于2021年3月8日到桃江县某某局刑警大队投案自首，并如实供述其犯罪事实。公诉机关认为：被告人庄纳祥明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。庄纳祥系主犯，具有自首、自愿认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人庄纳祥拘役五个月，并处罚金，不适用缓刑。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、银行流水等书证，证人王某、庄某的证言，被害人顾某、邢某、白某、吴某的陈述，被告人庄纳祥的供述与辩解等证据证实。被告人庄纳祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有自首、自愿认罪认罚的法定从轻处罚情节，具有系初犯、偶犯、真诚悔罪、积极退赃并交纳罚金等酌定从轻处罚情节，请求对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，在审理过程中，被告人庄纳祥的近亲属已主动代为其缴纳罚金12000元，并退缴违法所得20000元。本院认为：被告人庄纳祥明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供自己的银行卡，或者伙同他人为其提供银行卡进行支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；桃江县人民检察院对庄纳祥犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任。在庄纳祥与他人的共同犯罪中，庄纳祥起了主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；庄纳祥主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；庄纳祥到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；庄纳祥亲属代为退缴全部违法所得，酌情予以从轻处罚，其退缴的违法所得，依法应予没收，上缴国库。辩护人提出的被告人具有法定、酌定从轻处罚量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。桃江县人民检察院提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人庄纳祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴纳）；二、对被告人庄纳祥主动退缴的违法所得人民币二万元予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人庄纳祥的刑期自2021年3月8日起至2021年8月7日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 左金辉二〇二一年七月二日法官助理 任述强书 记 员 陶 佩附录《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。