陕 西 省 泾 阳 县 人 民 法 院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0423刑初111号 公诉机关泾阳县人民检察院。被告人吴某某，2021年3月3日被某某机关抓获，次日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被泾阳县某某局刑事拘留，并临时寄押于眉山市洪雅县看守所，同年3月9日羁押出所，同年4月9日被依法逮捕。现羁押于三原县看守所。辩护人陈某某，陕西池阳律师事务所律师。泾阳县人民检察院泾阳检刑诉（2021）72号起诉书以被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泾阳县人民检察院指派检察员刘旭出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人陈某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。泾阳县人民检察院指控：2020年12月份，诈骗犯罪嫌疑人张某某（另案处理）找到李某某（另案处理），让李某某帮忙找人办理手机卡、注册支付宝账号并绑定银行卡、身份证等信息实施网络刷单诈骗，随后李某某找到被告人吴某某，让其用自己的身份信息办理两张手机卡，再用办理的手机卡申请支付宝账户，然后提供一张银行卡绑定所申请的支付宝账户，并许诺办理一张手机卡并申请支付宝账户给2000元报酬，吴某某见有利可图遂答应李某某的要求。2020年12月20日被告人吴某某同李某某在四川省眉山市龙正镇一移动营业厅用自己身份信息办理手机卡两张，卡号分别是18282xxxx47、18381xxxx71。后吴某某与李某某在龙正镇一茶馆，李某某用吴某某办理的两张手机卡分别注册支付宝账户18282xxxx47和18381xxxx71并绑定吴某某提供的建设银行卡（卡号为6230xxxxxxxxxxxxx499），后李某某又将注册好的支付宝账号及密码、手机号码、银行卡账号、身份证等信息发给其上线张某某，由张某某负责申请淘宝账户实施诈骗，李某某则负责将所诈骗的金额转移到张某某指定的账户内。当日诈骗犯罪实施结束后，李某某将用吴某某身份信息办理的两张手机卡销毁，将支付宝账户注销，被告人吴某某共从中获利6900元。经某某机关在阿里巴巴调取支付宝账户明细：支付宝账户为18282xxxx47交易成功数额共计221160元，支付宝账户为18381xxxx71交易成功数额共计280779元（其中包括被害人党金丹被诈骗的55836元），两个支付宝账户共交易成功数额为501939元。公诉机关认为，被告人吴某某明知他人利用信息网路实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，支付结算金额501939元，情节严重，应当以帮助信息网路犯罪活动罪追究其刑事责任。同时被告人吴某某自愿认罪认罚，建议对其判处六个月至七个月有期徒刑。提请本院依法判处。被告人吴某某对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及犯罪事实均不持异议，并当庭自愿认罪认罚，具结悔过。其辩护人对公诉机关指控被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名及事实均无异议。但认为被告人吴某某有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年12月份，诈骗犯罪嫌疑人张某某（另案处理）找到李某某（另案处理），让李某某帮忙找人办理手机卡、注册支付宝账号并绑定银行卡、身份证等信息实施网络刷单诈骗，随后李某某找到被告人吴某某，让其用自己的身份信息办理两张手机卡，再用办理的手机卡申请支付宝账户，然后提供一张银行卡绑定所申请的支付宝账户，并许诺办理一张手机卡并申请支付宝账户给2000元报酬，吴某某见有利可图遂答应李某某的要求。2020年12月20日被告人吴某某同李某某在四川省眉山市龙正镇一移动营业厅用自己身份信息办理手机卡两张，卡号分别是18282xxxx47、18381xxxx71。后吴某某与李某某在龙正镇一茶馆，李某某用吴某某办理的两张手机卡分别注册支付宝账户18282xxxx47和18381xxxx71并绑定吴某某提供的建设银行卡（卡号为6230xxxxxxxxxxxxx499），后李某某又将注册好的支付宝账号及密码、手机号码、银行卡账号、身份证等信息发给其上线张某某，由张某某负责申请淘宝账户实施诈骗，李某某则负责将所诈骗的金额转移到张某某指定的账户内。当日诈骗犯罪实施结束后，李某某将用吴某某身份信息办理的两张手机卡销毁，将支付宝账户注销，被告人吴某某共从中获利6900元。经某某机关在阿里巴巴调取支付宝账户明细：支付宝账户为18282xxxx47交易成功数额共计221160元，支付宝账户为18381xxxx71交易成功数额共计280779元（其中包括被害人党金丹被诈骗的55836元），两个支付宝账户共交易成功数额为501939元。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书证明：2020年12月22日9时45分许，党金丹报警称其在网上刷单被骗101406.02元。泾阳县某某局当日对本案立案侦查。2、被害人党金丹陈述证明：她是泾阳县三渠镇汉堤村村民。2020年12月20日14时许，她玩手机时在一个微信群里看见一个微信好友发的可以在家刷单做兼职赚钱的消息，她就添加了对方的微信，对方让她下载“淘宝特价版APP”，下载登陆成功后开始刷单，第一单刷的是VIVO手机，她点进去之后出来一个二维码，她就用支付宝扫码，第一笔支付了2792.31元，之后她就联系对方给他退钱，对方让她联系商家客服，客服说会给她处理，她就继续刷单，一共刷了6笔，共计101406.02元，之后她联系商家，发现商家把她微信拉黑了，她感觉被骗了就报警了。她的微信号是17746xxxx49，对方的微信号是chen17395801533的昵称是1，微信号am84395的昵称是AM售后1。她给对方的钱都是从花呗、借呗等贷款平台借来的。3、证人李某某证言证明：他是四川省眉山市人。吴某某和他是同学。2020年12月7日，他在QQ群里认识了张某某，之后他们互加了好友，张某某告诉他可以把个人信息给他，给他钱，他没有答应，之后他们互加了微信。过了两天，张某某在微信上问他缺钱不，还说只要把他的手机号、支付宝账号、银行卡号提供给他使用，可以给他200元钱，他就同意了，就把电话号、支付宝账号、银行卡号、身份证信息都提供给了张某某，张某某就给他转了2000元，还告诉他可以帮他做事，每天都给他报酬，他就答应了，然后张某某就每天让他帮他转账，每天给他报酬。后来张某某让他在他那边找人办理手机卡、支付宝账户、银行卡。张某某说他是干网络刷单诈骗的，他没有帮张某某实施诈骗，只帮他们找人办理手机卡，申请支付宝，办理银行卡，并且办理了淘宝店铺。他找过吴某某让给他提供两张手机卡，再用办理的手机号码申请两个支付宝账号，再绑定银行卡，然后他把那些信息及身份证复印件都发给张某某，张某某负责用这些信息办理淘宝店铺，他再让这边的人进行人脸识别验证，给张某某提供短信验证码。最后张某某指示他把进入支付宝账号的钱转入指定的账户内。用完的手机卡都是用手掰断以后直接扔掉或者用火烧，他告诉吴某某支付宝账号用完以后就注销。他给了吴某某7000元左右的钱。4、证人孟佳鑫证言供述证明：他是四川省眉山市人，他和吴某某、李某某是同学。他和吴某某两个人给李某某帮忙办理过手机卡，用办理的手机卡注册过支付宝账号，他还帮李某某办理过银行卡，帮李某某等人转账洗钱。他在第一次帮李某某的一两天，李某某让吴某某到龙正镇找他们，然后李某某带吴某某在龙正镇一个移动营业厅办理了两张手机卡，然后他们在一个茶楼里面，李某某用这些信息操作申请了支付宝账号，然后注册淘宝店铺，最后李某某用吴某某的手机操作的转账，后边给了吴某某5000元钱，钱是通过微信发给他，他再转给吴某某的。5、情况说明、支付宝交易信息、银行卡交易明细证明：2020 年12月20日支付宝账号为18381xxxx71的账户进入资金280779元，账号为18282xxxx47的账户进入资金221160元（其中含被害人党金丹被诈骗的55836元），共计501939元。6、抓获经过、出所登记表证明：2021342021年3月3日泾阳县某某局民警在四川省眉山市被告人吴某某家中将其抓获，2021年3月4日被临时寄押于四川省眉山市洪雅县看守所，2021年3月9日临时羁押带走。7、户籍信息证明：被告人吴某某出生于2000年4月11日，案发时已达法定刑事责任年龄。8、被告人吴某某在侦查阶段及庭审中对上述事实均已供认。以上证据，可相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人吴某某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯罪事实成立。被告人吴某某在侦查阶段及庭审中均能如实供述其罪行，系坦白，对其可从轻处罚。被告人吴某某自愿认罪认罚，对其可从宽处理。公诉机关量刑建议适当。故依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2021年3月3日起至2021年9月2日止。）二、非法所得6900元予以追缴。（以上所处给付之项于判决生效后十日内即一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。                  审  判  长   刘 嘉 凝人民陪审员   王 京 五人民陪审员   杨 雪 侠 二〇二一年七月二十七日 书  记  员   李    娟        附：《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条 【法院对认罪认罚案件量刑建议的处理】对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：  （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；  （二）被告人违背意愿认罪认罚的；  （三）被告人否认指控的犯罪事实的；  （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；  （五）其他可能影响公正审判的情形。  人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。  1