盘锦市大洼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）辽1104刑初101号 公诉机关盘锦市大洼区人民检察院。 被告人李龙，男，1991年1月15日出生于辽宁省盘锦市，汉族，初中文化，无职业，暂住辽宁省盘锦市，户籍所在地：辽宁省盘山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月8日被刑事拘留，2021年1月14日被执行逮捕。现羁押于盘锦市大洼区看守所。 指定辩护人李略，盘锦市大洼区法律援助中心律师。 盘锦市大洼区人民检察院以大检刑检二部刑诉[2021]77号起诉书指控被告人李龙犯诈骗罪，于2021年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。盘锦市大洼区人民检察院指派员额检察官张丽娜出庭支持公诉，被告人李龙及其辩护人李略到庭参加诉讼。现已审理终结。 盘锦市大洼区人民检察院指控： 一、2020年7月某日，被告人李龙以能为王某2办理去宝来集团工作的名义骗取王某23万元，并出具收条，至今李龙也未能给王某2办理到宝来集团工作。 二、2020年4月某日，被告人李龙以办理包过驾驶证名义骗取被害人张某10.91万元，后李龙承认没有办理驾驶证。2020年10月份，李龙返还给张某10.36万元，至今未办理驾驶证。 三、2020年6月某日，被告人李龙以办理商业贷款的名义骗取赵某21万元、张某20.5万元，后李龙承认没有为赵某2办理贷款，李龙返给赵某20.3万元。 四、2020年10月某日，被告人李龙以办理盘锦宝来集团工作的名义骗取被害人卢某5万元人民币，后李龙以加急办理工作和服装、面试费用名义骗取卢某0.915万元，至今李龙也未能给卢某办理到宝来集团工作。 五、2020年9月某日，被告人李龙以办理盘锦宝来集团工作、服装费等费用的名义被害人栾某、周某2每人6.96万元，共计13.92万元，并签署协议。至今李龙也未能给栾某、周某2办理到宝来集团工作。 六、2020年12月9日，被告人李龙以办理盘锦宝来集团工作、缴纳报名费、面试费、服装费等费用的名义被害人刘某3.465万元人民币，并签订入职承诺书，至今李龙也未能给刘某办理到宝来集团工作。 七、2020年11月25日，被告人李龙以办理盘锦宝来集团工作、缴纳报名费的名义被害人周某12万元，并签订入职承诺书，至今李龙也未能给周某1办理到宝来集团工作。 八、2020年10月13日，被告人李龙以办理盘锦宝来集团工作的名义被害人王某13万元，并签署协议，至今李龙也未能给王某1办理到宝来集团工作。 九、2020年10月1日至2020年10月15日，李龙对苏某称能为人办理到盘锦宝来集团工作，后被害人赵某1联系到苏某称为代斌、马季、贾某、李某四人办理宝来工作，由苏某收取每人4.55万元并签署协议，苏某将收到的共计18.2万元人民币，扣除欠款后以转账和现金方式交付李龙17.35万元钱，李龙至今未能给代斌、马季、贾某、李某人办理盘锦宝来集团工作。被告人李龙将上述违法所得全部通过网络赌博、日常花销等方式挥霍。 公诉机关针对上述指控当庭宣读、出示了被告人李龙的供述，证人王某3、侯某、孟某、苏某的证言，被害人王某2、张某1、赵某2、张某2等人的陈述，手机截图、微信、支付宝转账记录，银行交易流水，协议书、收条，电子证据提取报告，辨认笔录，案件来源、抓捕经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人李龙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李龙认罪认罚，建议对被告人李龙判处有期徒刑十年，并处罚金的刑罚。 被告人李龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人认为，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有意见，被告人李龙系初犯，到案后如实供述罪行，系坦白，建议从宽处罚。 经审理查明，2020年4月至12月，被告人李龙虚构有能力为他人办理“盘锦宝来集团”工作、包过驾驶证和办理贷款等事实，骗取被害人王某2等九人钱财，共计50.4万元。具体事实如下： 一、2020年7月15日，被告人李龙以能够办理“盘锦宝来集团”工作为由，骗取被害人王某23万元。 二、2020年4月3日，被告人李龙以能够为他人包过驾驶证为由，骗取被害人张某10.91万元。同年10月份，被告人李龙返还给张某10.36万元。 三、2020年6月30日，被告人李龙以能够办理大额商业贷款为由，骗取被害人赵某21万元、被害人张某20.5万元，后返给赵某20.3万元。 四、2020年10月4日，被告人李龙以能够为被害人卢某办理“盘锦宝来集团”工作为由，骗取卢某5万元，后又以加急办理工作和交纳服装、面试费用为由骗取卢某0.915万元。 五、2020年9月至11月，被告人李龙以能够办理“盘锦宝来集团”工作、交纳服装费等费用为由，骗取被害人栾某、周某2每人6.96万元，共计13.92万元。 六、2020年12月9日，被告人李龙以能够办理“盘锦宝来集团”工作、缴纳报名费、面试费、服装费等费用为由骗取被害人刘某3.465万元。 七、2020年11月25日，被告人李龙以能够办理“盘锦宝来集团”工作、缴纳报名费为由，骗取被害人周某12万元。 八、2020年10月13日，被告人李龙以能够办理“盘锦宝来集团”工作为由，骗取被害人王某13万元。 九、2020年10月1日至10月15日，被告人李龙对朋友苏某谎称能够为他人办理“盘锦宝来集团”工作。苏某的同学被害人赵某1听说后，通过苏某联系被告人李龙为代斌、马季、贾某、李某四人办理去“盘锦宝来集团”的工作，并转账给苏某18.2万元，苏某转交给李龙17.35万元。 另查,被告人李龙将违法所得全部通过网络赌博、日常花销等方式挥霍。2020年12月7日23时许，在盘锦市兴隆台区将李龙抓获。被告人李龙在检察机关签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人李龙的供述，被害人王某2、张某1、赵某2、张某2等人的陈述，证人王某3、侯某、孟某、苏某的证言，手机截图、微信、支付宝转账记录，银行交易流水，协议书、收条，电子证据提取报告，辨认笔录，案件来源、抓捕经过，户籍证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李龙到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年12月7日起至2030年12月6日止。罚金于判决生效后七日内缴纳。） 二、责令被告人李龙退赔被害人王某2人民币三万元，退赔被害人张某1人民币五千五百元，退赔被害人赵某2人民币七千元，退赔被害人张某2人民币五千元，退赔被害人卢某人民币五万九千一百五十元，退赔被害人栾某人民币六万九千六百元，退赔被害人周某2人民币六万九千六百元，退赔被害人刘某人民币三万四千六百五十元，退赔被害人周某1人民币二万元，退赔被害人王某1人民币三万元，退赔被害人赵某1人民币十七万三千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏永 审 判 员  孟利 人民陪审员  高阳 二〇二一年七月十三日 书 记 员  郑茜 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。