安徽省寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0422刑初182号 公诉机关寿县人民检察院。 被告人段志瑞，男，1990年5月11日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市莲池区。因犯故意伤害罪，于2018年9月14日被河北省保定市曲阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月13日被寿县××局刑事拘留，经寿县人民检察院批准，于2020年4月15日被寿县××局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。 辩护人钱成蕊，安徽繁星律师事务所律师。 被告人陈海燕，女，1975年3月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住河北省保定市竞秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月9日被寿县××局取保候审，于2020年6月16日被寿县人民检察院取保候审，于2020年10月13日被寿县人民法院取保候审，于2021年4月13日再次被寿县人民法院取保候审。 辩护人聂幼星，安徽繁星律师事务所律师。 被告人张桂军，男，1974年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市新市区，住河北省保定市竞秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月11日被寿县××局刑事拘留，经寿县人民检察院批准，于2020年4月15日被寿县××局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。 辩护人孙蓉蓉，安徽繁星律师事务所律师。 寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2020]318号起诉书指控被告人段志瑞、陈海燕、张桂军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于2021年1月8日作出（2020）皖0422刑初328号刑事判决。宣判后，被告人段志瑞不服，在法定期限内提出上诉。安徽省淮南市中级人民法院于2021年4月22日作出（2021）皖04刑终91号刑事裁定：一、撤销安徽省寿县人民法院（2020）皖0422刑初328号刑事判决；二、发回安徽省寿县人民法院重新审判。重审案件立案后，本院依法适用普通程序于2021年6月24日、7月13日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员洪鹏程、孙全山出庭支持公诉，被告人段志瑞及其辩护人钱成蕊、被告人陈海燕及其辩护人聂幼星、被告人张桂军及其辩护人孙蓉蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 寿县人民检察院指控：被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人找其帮助所取的钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，自2019年农历11月至案发期间，为他们分别提供自己和他人银行卡号，自己帮助取款并安排陈海燕、李某等人帮助取现、套现，约定每取款1万元给取款人70元提成，段志瑞每1万元从中赚取10元或30元提成。陈海燕及其丈夫张桂军明知段志瑞让他们所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，每人分别办理三四张银行卡并使用其亲戚陈某1、张某1、王某某等人银行卡帮助段志瑞取款。段志瑞以自己多张银行卡取款共计12万元，李某帮助取款所得提成720元，陈海燕帮助取款所得提成4千元，张桂军自己帮助取款2万元、提供银行卡给陈海燕帮助取款16万元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人让其提供银行卡帮助所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，提供自己及他人银行卡号，帮助取现套现；被告人陈海燕、张桂军明知段志瑞让其所取钱款系犯罪所得，为了谋取高额手续费，向段志瑞提供他们自己银行卡及其亲戚银行卡后又帮助取款，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人段志瑞对起诉书指控的取款事实认可，辩解称：当时张军找其帮忙取钱说的是为公司避税，自己并不知道所取的钱是犯罪所得，只是后来陈海燕的银行卡被××机关冻结才知道所取款项不正常，自己也就不再帮助取款，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时公诉机关指控犯罪事实中只有广州望迁贸易有限公司和咸阳腾飞远程网络科技有限公司的转款系张军的钱，其余款项均与本案没有关系。辩护人辩护意见：本案上游犯罪尚未查证属实情况下，公诉机关推定涉案钱款全部系犯罪所得属于事实不清、证据不足，同时被告人段志瑞主观上并不明知所取钱款来源于诈骗的赃款，其帮助他人取款的目的仅仅是为了赚取其中的佣金，从而成为他人利用的工具。故对被告人段志瑞应按照“疑罪从无”原则作出公正判决。如果法庭认定被告人段志瑞构成犯罪，但其具有自首情节，且在本案中并无主从犯之分，建议法庭量刑时予以考量。 被告人陈海燕对指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：对犯罪事实和罪名不持异议，但被告人陈海燕具有从轻或减轻处罚情节，其如实供述自己所犯罪行，构成坦白，且系初犯、偶犯，赔偿了部分被害人损失，当庭自愿认罪认罚，在犯罪过程中犯罪作用较小，系从犯。建议对被告人陈海燕减轻处罚并适用缓刑。 被告人张桂军对指控的事实无异议，辩解称：不知道所取款是犯罪所得,且自己实际取款只有一次，当庭表示认罪认罚。辩护人辩护意见：被告人张桂军系坦白，从犯，偶犯，赔偿了部分被害人损失，当庭自愿认罪认罚，张桂均利用自己银行卡取款2万元，其他涉案款项在没有证据证明情况下不应计入被告人张桂军犯罪数额。建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人找其帮助所取的钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，自2019年农历11月至案发期间，为他们分别提供自己和他人银行卡号，自己帮助取款并安排陈海燕、李某等人帮助取现、套现，约定每取款1万元给取款人70元提成，段志瑞每1万元从中赚取10元或30元提成。陈海燕及其丈夫张桂军明知段志瑞让他们所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，每人分别办理三四张银行卡并使用其亲戚陈某1、张某1、王某某等人银行卡帮助段志瑞取款。段志瑞以自己多张银行卡取款共计12万元。陈海燕、张桂军帮助段志瑞取款54万元，其中张桂军使用本人银行卡帮助取款2万元，提供自己银行卡给陈海燕帮助取款18万元。段志瑞为此获利5000元，陈海燕、张桂军为此获利4000元。 同时查明：被告人段志瑞于2020年3月11日到保定市××局竞秀区分局投案；被告人陈海燕、张桂军于2020年3月8日被保定市××局竞秀区分局抓获，陈海燕、张桂军均如实供述了犯罪事实。 另查明：2020年3月13日，被告人陈海燕的近亲属帮助张桂军、陈海燕退缴赃款4800元，该4800元由被害人王某1领取；2020年11月18日，陈海燕退缴了赃款3200元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书。证实：被害人王某1于2020年2月24日报案至寿县××局，称其被诈骗，该局于当日受理并立案侦查；被害人王某2于2020年2月29日向许昌市××局魏都分局报警，称其被诈骗，该局于2020年2月29日决定立案侦查；被害人杨某于2020年2月24日向江阴市××局报案，称其被诈骗，该局于2020年2月25日决定立案侦查。 （2）户籍信息。证实：被告人段志瑞、陈海燕、张桂军的身份基本情况。三被告人具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过、抓获经过。证实：被告人段志瑞于2020年3月11日到河北省保定市××局竞秀分局投案，被告人陈海燕、张桂军于2020年3月8日被河北省保定市××局竞秀分局抓获。 （4）涉案人员违法、犯罪经历查询记录、刑事判决书。证实：被告人段志瑞因犯故意伤害罪，于2018年9月14日被河北省保定市曲阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，陈海燕、张桂军无犯罪记录。 （5）退还违法所得材料、资金往来结算票据一张。证实：被告人陈海燕的近亲属陈某2于2020年3月13日帮助张桂军、陈海燕退缴赃款4800元，该4800元由被害人王某1于2020年6月4日领取；2020年11月18日，被告人陈海燕退缴赃款3200元。 （6）被害人杨某提供手机转账及聊天记录。证实：被害人杨某被骗过程的相关聊天记录以及杨某利用尾号为4776银行卡分别于2020年2月24日通过中国农业银行向谢某某（尾号6371）转账8000元、通过中国工商银行向天津达文行商贸有限公司（尾号7684）转账24000元的情况。 （7）寿县××局函一份。证实：寿县××局在侦办该案过程中，犯罪嫌疑人段志瑞供述只知道上游犯罪嫌疑人名字叫王盛欣、张军，提供不出具体信息，故犯罪嫌疑人王盛欣、张军真实身份信息待核实；犯罪嫌疑人段志瑞的苹果手机系段志瑞被抓获时随身携带物品，不排除为段志瑞的作案工具，寿县××局依法对该手机予以扣押，并将该手机提供给网安部门进行电子数据取证工资，未从该手机中提取到与段志瑞犯罪行为相关的数据。 （8）曹某某中国农业银行卡（尾号3874）、谢某某中国农业银行卡（尾号6371）、咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户（尾号0901）、张桂军中国农业银行账户（尾号0874）等被害人被骗后资金流相关账户交易记录。证实：被害人王某1第一笔2000元于2020年2月23日转入曹某某农业银行卡（尾号3874）账户中，同日该笔资金由该卡转入咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户（尾号0901），同日该笔资金由咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户汇总后转入张桂军农行账户（尾号0874），后被从张桂军账户取出；第二笔2000元于2020年2月23日转入曹某某农业银行卡（3874）账户中，由该账户于当日转入天津市人人商贸有限公司账户（尾号6933）中；第三笔2000元于2020年2月23日转入天津市人人商贸有限公司账户中；第四笔2000元于2020年2月24日转入谢某某农业银行卡（尾号6371）账户，当日由该账户转入咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户（尾号0901）。 被害人杨某尾号为4776银行账户于2020年2月24日转入谢某某农业银行账户（尾号6371）8000元，当日该笔资金由谢某某农业银行账户转入咸阳腾飞远程网络科技有限公司尾号为0901账户。 被害人王某2被骗2670元于2020年2月28日经由唐雷支付宝（账号17×××27）转入段志瑞尾号为1512农业银行账户。 （9）张桂军光大银行账户(尾号6609)交易记录。证实：2020年1月5日，广东织构网络科技有限公司转入100元，广州媚燕贸易有限公司转入19900元。同日，该20000元由张桂军利用尾号为6609银行账户三笔取出（一笔10000元，两笔5000元）。 （10）陈海燕手机与段志瑞微信聊天记录。证实：段志瑞安排陈海燕银行取款事实情况；陈海燕提供取款银行卡信息情况；陈海燕收取段志瑞取款提成一笔1820元，另一笔2180元的情况。 （11）段志瑞尾号为8633中国银行卡交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入该卡账户20000元，同日由卡账户分三笔取出。 （12）段志瑞尾号为4201交通银行卡交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入段志瑞该卡账户20000元，同日由卡账户分二笔取出。 （13）段志瑞尾号为0324建设银行卡交易记录。证实：2019年12月25日，广州望迁贸易有限公司转入一笔20000元，当日由卡账户分四笔取出；2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入20000元，同日由卡账户分四笔取出。 （14）段志瑞农村信用社银行卡（尾号8422）交易记录。证实：2020年1月4日，账号21×××90分两笔转入20000元，当日被分一笔100元、一笔4900元、三笔5000元取出。 （15）段志瑞工商银行卡(尾号5194)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入20000元，同日被分七笔取出。 （16）段志瑞支付宝（账号15×××50）账户交易记录。证实：2020年1月7日21时58分，该支付宝账户向李某支付宝账户（账号15×××00）转账280元；2019年12月26日8时8分该支付宝账户向李某支付宝账户转账440元。 （17）陈海燕交通银行卡(尾号5678)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月14日，深圳市铭豪达建材有限公司分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月23日咸阳腾飞远程网络科技有限公司分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出。 （18）张桂军交通银行卡(尾号7393)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司账户分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月14日，深圳铭豪达建材有限公司账户分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出。 （19）陈海燕提供取款工商银行卡(尾号0538)交易记录。证实：2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被取出；2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被取出。 （20）张某1中国农业银行卡（尾号8976）交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出。 （21）张某1中国银行卡(尾号8204)交易记录。证实：2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分三笔取出。 （22）张某1中国工商银行卡(尾号1662)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出。 （23）陈海燕提供取款的张桂军中信银行卡(尾号6781)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分两笔取出。 （24）张桂军中国农业银行卡(尾号0874)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （25）张桂军中国建设银行卡(尾号2337)交易记录。证实：2020年1月5日，镇江慕程雪贸易有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分八笔取出；2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分九笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （26）陈某1中国农业银行卡(尾号5579)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出。 （27）陈某1中国建设银行卡(尾号2329)交易记录。证实：2020年1月5日，镇江慕程雪贸易有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被取出；2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （28）陈海燕提供取款中国银行卡(尾号8212)交易记录。证实：2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出；公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分三笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分两笔取出。 （29）陈海燕中国银行卡(尾号0378)卡交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分八笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （30）陈海燕提供的王某某中国农业银行卡(尾号5470)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分四笔取出。 2、辨认笔录。证实：被告人陈海燕、张桂军分别在侦查人员准备的两组各12张不同照片中辨认出被告人段志瑞的经过。 3、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单。证实：2020年3月3日，办案民警对位于河北省保定市莲池区的陈海燕住处进行搜查，在陈海燕一红色钱包内搜查出19张银行卡并当场扣押；2020年3月13日，办案民警扣押段志瑞黑色苹果ｐｌｕｓ手机一部，2020年3月8日，办案民警扣押陈海燕黑色华为手机一部、扣押张桂军玫瑰金ＶｉＶｏ手机一部。 4、被害人陈述 （1）被害人王某1陈述。证实：2020年2月20日，其在网上被一个ＱＱ名为“陈程”ＱＱ号为方19×××22的人以办理中国农业银行贷款名义诈骗8000元。2020年2月23日13时02分，王某1被要求以缴纳信用保证金的名义，通过中国农业银行手机银行向曹某某中国农业银行账户（卡号62×××74）转账2000元；2020年2月23日15时48分，其被要求以同样的理由转入曹某某银行上述账户2000元；同日，其又以需要提升征信的名义，被要求向曹某2中国工商银行账户（卡号62×××42）账户转账2000元；2020年2月24日10时59分，其被要求以需缴纳银行退款滞留保证金名义向谢某某的农业银行卡账户（卡号62×××71）转账2000元。 （2）被害人王某2陈述。证实：2020年2月28日，其因在汇金金融ＡＰＰ上办理网上贷款被诈骗了14200元。2020年2月28日20时45分，被ＱＱ号为17×××89的“代办客服”以解封贷款软件汇金金融账户名义，通过云闪付绑定的建设银行向于某某工商银行账户（卡号62×××78）转账4200元；2020年2月28日22时38分，其对方被以同样的理由要求向李某某农业银行账户（卡号62×××79）转了10000元。 （3）被害人杨某陈述。证实：2020年2月24日，其因办理网上贷款被诈骗了32000元。2020年2月24日13时54分，其被一个ＱＱ号为77×××62的“客服”要求以贷款需要支付银行授权金的名义，向谢某某农业银行账户62×××71转账了8000元；2020年2月24日17时38分，其被一个ＱＱ号为18×××37的“信贷专员”要求以提升信用等级保证金的名义转账了24000元至对方提供的工商银行户名为天津达文行商贸有限公司卡。其意识到被诈骗就报警了。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人段志瑞供述与辩解。证实：段志瑞在2019年7月份前后，认识了“飞飞”、王盛欣、“大个”，经他们介绍其又知道三人的老板是张军。王盛欣、“飞飞”、“大个”三个人是张军的手下，2019年8月份，他们让其帮收购农村信用社收款码，其知道他们不干好事，怕他们把其又害了。农历2019年11月前有天晚上，王盛欣电话要其帮收购银行卡，其知道收购银行卡是犯法的，就没有干。过了几天，王盛欣电话让其找人取款，按照一万元给其10元、给取款人70元提成。后其用自己农业银行卡(尾号1512)工商银行卡(尾号5194)帮王盛欣取款4万元，找李某帮取款4万元。之后还用其本人的中国银行、中国建设银行、中国交通银行、农村信用社帮王盛欣也取过款。其帮王盛欣取款不是12万就是16万元，另外其找过李某、陈海燕、崔某某帮王盛欣以公司逃税名义取过款。年前，李某共取了十几万元，估计挣了有700元左右，陈海燕年前取款有十几万左右，崔某某可能取过一次。年后，帮张军共取款七八十万元，以一万元给其30元给取款人70元提成，其从中赚了二千多元，陈海燕和崔某某帮张军取款每人挣了有二千多元。其总共帮取款挣了有五千元，陈海燕估计挣了三、四千元，崔某某挣了一千多元，李某就年前挣了一千多元。 从一开始王盛欣找其取款的时候，说是帮公司逃税的钱，反正王盛欣他们的钱来路不正当。年前提成是“大个子”给的现金，年后是张军安排名叫“淑香”的支付宝转给其的。因担心犯法，其害怕就把支付宝取款转账记录都删了。 （2）被告人张桂军的供述与辩解。证实：2019年10月份左右，其听老婆陈海燕说段志瑞骗人钱的，那时段志瑞先让其夫妻俩办银行卡等他通知帮段志瑞取款。陈海燕说帮段志瑞取款可以拿提成。于是在利益的驱动下，其与陈海燕一起每人分别办理三四张银行卡，帮助段志瑞取款。2020年元旦前后，其用自己的光大银行卡帮助段志瑞取款2万元，之后，因为其父亲病重要照顾，没有时间外出，其就把银行卡都交给陈海燕帮助段志瑞取款。其办理的(尾号0874)的农行卡是帮助段志瑞取款用的。 2020年1月5日之前，其和陈海燕帮助段志瑞取钱，段志瑞按照取一万元给七十元的提成，提成都是段志瑞通过微信转给其家属陈海燕的。其印象中在2020年1月5日，陈海燕带其从河北保定一个建设银行ATM机取款2万元给段志瑞，其和家属陈海燕用其的中信银行或者交通银行的卡转了2万元给段志瑞。 （3）被告人陈海燕供述与辩解。证实：2020年2月份下雪的那天，段志瑞通过微信联系让其取款，当时其用自己的工商银行卡和建设银行卡分别取了两万元交给段志瑞，后段志瑞通过微信转给其280元好处费。2020年2月份下雪之前和2020年2月份下雪之后，其使用自己和他人的银行卡帮助段志瑞多次取款，按照1万元给70元的标准，段志瑞用支付宝转给其4000元好处费。其用自己和老公张桂军年前办的大概十张银行卡、妹妹陈某3办的五张银行卡、陈某4办的四张银行卡帮助段志瑞取款。每次取款金额都在两万块钱左右，取过钱之后其就把钱交给段志瑞了，然后段志瑞给其好处费。段志瑞告诉其这些取的钱是网络赌博款。取款前，其通过微信将银行卡卡号发给段志瑞。 开始帮助段志瑞取款时，其没有想那么多，后来越取越不对劲，开始怀疑段志瑞的钱来路不正，其问过段志瑞，段志瑞说是网络赌博的。其也没有太在意，反正取钱他给好处费，自己贪点小便宜。 本院认为：被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人让其提供银行卡帮助所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，提供自己的银行卡并安排他人提供银行卡号帮助取现、套现。其以自己的银行卡取款计12万元，安排陈海燕、张桂军使用银行卡帮助取现套现56万元；被告人陈海燕、张桂军明知段志瑞让其所取钱款系犯罪所得，为了谋取手续费，向段志瑞提供自己及其亲属的银行卡帮助取款。三被告人的行为均触犯了刑法，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人段志瑞、张桂军、陈海燕系共同犯罪，段志瑞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，陈海燕、张桂军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。 被告人段志瑞虽然主动向××机关投案，对取款的部分事实认可，但其认为自己并不构成犯罪，不能认定为自首；段志瑞有犯罪前科，酌情从重处罚。对辩护人关于被告人段志瑞系自首的辩护意见不予采纳。被告人陈海燕被抓获归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚；其退缴了部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人关于对陈海燕从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张桂军被抓获归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚,其近亲属代为退缴了部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人基于张桂军系坦白、认罪所发表相关辩护意见予以采纳，对辩护人关于张桂军涉案应当以其参与取款2万元计算犯罪数额的辩护意见不予采纳。 根据被告人段志瑞、陈海燕、张桂军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人段志瑞依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第二十五条、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，对被告人陈海燕、张桂军依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人段志瑞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2023年5月12日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈海燕犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人张桂军犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、对被告人段志瑞违法所得五千元予以追缴，对被告人陈海燕、张桂军违法所得四千元予以追缴；对××机关扣押的陈海燕钱包内的十九张银行卡以及扣押的陈海燕黑色华为手机一部、张桂军玫瑰金ViVo手机一部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周跃武 审 判 员 夏金廷 陪 审 员 王 铁     二〇二一年七月二十一日 法官助理 黄兴定 书 记 员 王 淼 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所堞的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应付按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需要执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。   安徽省寿县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖0422刑初182号 公诉机关寿县人民检察院。 被告人段志瑞，男，1990年5月11日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市莲池区。因犯故意伤害罪，于2018年9月14日被河北省保定市曲阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月13日被寿县××局刑事拘留，经寿县人民检察院批准，于2020年4月15日被寿县××局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。 辩护人钱成蕊，安徽繁星律师事务所律师。 被告人陈海燕，女，1975年3月1日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河北省保定市竞秀区，住河北省保定市竞秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月9日被寿县××局取保候审，于2020年6月16日被寿县人民检察院取保候审，于2020年10月13日被寿县人民法院取保候审，于2021年4月13日再次被寿县人民法院取保候审。 辩护人聂幼星，安徽繁星律师事务所律师。 被告人张桂军，男，1974年10月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市新市区，住河北省保定市竞秀区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月11日被寿县××局刑事拘留，经寿县人民检察院批准，于2020年4月15日被寿县××局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。 辩护人孙蓉蓉，安徽繁星律师事务所律师。 寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2020]318号起诉书指控被告人段志瑞、陈海燕、张桂军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院于2021年1月8日作出（2020）皖0422刑初328号刑事判决。宣判后，被告人段志瑞不服，在法定期限内提出上诉。安徽省淮南市中级人民法院于2021年4月22日作出（2021）皖04刑终91号刑事裁定：一、撤销安徽省寿县人民法院（2020）皖0422刑初328号刑事判决；二、发回安徽省寿县人民法院重新审判。重审案件立案后，本院依法适用普通程序于2021年6月24日、7月13日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员洪鹏程、孙全山出庭支持公诉，被告人段志瑞及其辩护人钱成蕊、被告人陈海燕及其辩护人聂幼星、被告人张桂军及其辩护人孙蓉蓉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 寿县人民检察院指控：被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人找其帮助所取的钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，自2019年农历11月至案发期间，为他们分别提供自己和他人银行卡号，自己帮助取款并安排陈海燕、李某等人帮助取现、套现，约定每取款1万元给取款人70元提成，段志瑞每1万元从中赚取10元或30元提成。陈海燕及其丈夫张桂军明知段志瑞让他们所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，每人分别办理三四张银行卡并使用其亲戚陈某1、张某1、王某某等人银行卡帮助段志瑞取款。段志瑞以自己多张银行卡取款共计12万元，李某帮助取款所得提成720元，陈海燕帮助取款所得提成4千元，张桂军自己帮助取款2万元、提供银行卡给陈海燕帮助取款16万元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人让其提供银行卡帮助所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，提供自己及他人银行卡号，帮助取现套现；被告人陈海燕、张桂军明知段志瑞让其所取钱款系犯罪所得，为了谋取高额手续费，向段志瑞提供他们自己银行卡及其亲戚银行卡后又帮助取款，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人段志瑞对起诉书指控的取款事实认可，辩解称：当时张军找其帮忙取钱说的是为公司避税，自己并不知道所取的钱是犯罪所得，只是后来陈海燕的银行卡被××机关冻结才知道所取款项不正常，自己也就不再帮助取款，其不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时公诉机关指控犯罪事实中只有广州望迁贸易有限公司和咸阳腾飞远程网络科技有限公司的转款系张军的钱，其余款项均与本案没有关系。辩护人辩护意见：本案上游犯罪尚未查证属实情况下，公诉机关推定涉案钱款全部系犯罪所得属于事实不清、证据不足，同时被告人段志瑞主观上并不明知所取钱款来源于诈骗的赃款，其帮助他人取款的目的仅仅是为了赚取其中的佣金，从而成为他人利用的工具。故对被告人段志瑞应按照“疑罪从无”原则作出公正判决。如果法庭认定被告人段志瑞构成犯罪，但其具有自首情节，且在本案中并无主从犯之分，建议法庭量刑时予以考量。 被告人陈海燕对指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪。辩护人辩护意见：对犯罪事实和罪名不持异议，但被告人陈海燕具有从轻或减轻处罚情节，其如实供述自己所犯罪行，构成坦白，且系初犯、偶犯，赔偿了部分被害人损失，当庭自愿认罪认罚，在犯罪过程中犯罪作用较小，系从犯。建议对被告人陈海燕减轻处罚并适用缓刑。 被告人张桂军对指控的事实无异议，辩解称：不知道所取款是犯罪所得,且自己实际取款只有一次，当庭表示认罪认罚。辩护人辩护意见：被告人张桂军系坦白，从犯，偶犯，赔偿了部分被害人损失，当庭自愿认罪认罚，张桂均利用自己银行卡取款2万元，其他涉案款项在没有证据证明情况下不应计入被告人张桂军犯罪数额。建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人找其帮助所取的钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，自2019年农历11月至案发期间，为他们分别提供自己和他人银行卡号，自己帮助取款并安排陈海燕、李某等人帮助取现、套现，约定每取款1万元给取款人70元提成，段志瑞每1万元从中赚取10元或30元提成。陈海燕及其丈夫张桂军明知段志瑞让他们所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，每人分别办理三四张银行卡并使用其亲戚陈某1、张某1、王某某等人银行卡帮助段志瑞取款。段志瑞以自己多张银行卡取款共计12万元。陈海燕、张桂军帮助段志瑞取款54万元，其中张桂军使用本人银行卡帮助取款2万元，提供自己银行卡给陈海燕帮助取款18万元。段志瑞为此获利5000元，陈海燕、张桂军为此获利4000元。 同时查明：被告人段志瑞于2020年3月11日到保定市××局竞秀区分局投案；被告人陈海燕、张桂军于2020年3月8日被保定市××局竞秀区分局抓获，陈海燕、张桂军均如实供述了犯罪事实。 另查明：2020年3月13日，被告人陈海燕的近亲属帮助张桂军、陈海燕退缴赃款4800元，该4800元由被害人王某1领取；2020年11月18日，陈海燕退缴了赃款3200元。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书。证实：被害人王某1于2020年2月24日报案至寿县××局，称其被诈骗，该局于当日受理并立案侦查；被害人王某2于2020年2月29日向许昌市××局魏都分局报警，称其被诈骗，该局于2020年2月29日决定立案侦查；被害人杨某于2020年2月24日向江阴市××局报案，称其被诈骗，该局于2020年2月25日决定立案侦查。 （2）户籍信息。证实：被告人段志瑞、陈海燕、张桂军的身份基本情况。三被告人具有完全刑事责任能力。 （3）到案经过、抓获经过。证实：被告人段志瑞于2020年3月11日到河北省保定市××局竞秀分局投案，被告人陈海燕、张桂军于2020年3月8日被河北省保定市××局竞秀分局抓获。 （4）涉案人员违法、犯罪经历查询记录、刑事判决书。证实：被告人段志瑞因犯故意伤害罪，于2018年9月14日被河北省保定市曲阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，陈海燕、张桂军无犯罪记录。 （5）退还违法所得材料、资金往来结算票据一张。证实：被告人陈海燕的近亲属陈某2于2020年3月13日帮助张桂军、陈海燕退缴赃款4800元，该4800元由被害人王某1于2020年6月4日领取；2020年11月18日，被告人陈海燕退缴赃款3200元。 （6）被害人杨某提供手机转账及聊天记录。证实：被害人杨某被骗过程的相关聊天记录以及杨某利用尾号为4776银行卡分别于2020年2月24日通过中国农业银行向谢某某（尾号6371）转账8000元、通过中国工商银行向天津达文行商贸有限公司（尾号7684）转账24000元的情况。 （7）寿县××局函一份。证实：寿县××局在侦办该案过程中，犯罪嫌疑人段志瑞供述只知道上游犯罪嫌疑人名字叫王盛欣、张军，提供不出具体信息，故犯罪嫌疑人王盛欣、张军真实身份信息待核实；犯罪嫌疑人段志瑞的苹果手机系段志瑞被抓获时随身携带物品，不排除为段志瑞的作案工具，寿县××局依法对该手机予以扣押，并将该手机提供给网安部门进行电子数据取证工资，未从该手机中提取到与段志瑞犯罪行为相关的数据。 （8）曹某某中国农业银行卡（尾号3874）、谢某某中国农业银行卡（尾号6371）、咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户（尾号0901）、张桂军中国农业银行账户（尾号0874）等被害人被骗后资金流相关账户交易记录。证实：被害人王某1第一笔2000元于2020年2月23日转入曹某某农业银行卡（尾号3874）账户中，同日该笔资金由该卡转入咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户（尾号0901），同日该笔资金由咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户汇总后转入张桂军农行账户（尾号0874），后被从张桂军账户取出；第二笔2000元于2020年2月23日转入曹某某农业银行卡（3874）账户中，由该账户于当日转入天津市人人商贸有限公司账户（尾号6933）中；第三笔2000元于2020年2月23日转入天津市人人商贸有限公司账户中；第四笔2000元于2020年2月24日转入谢某某农业银行卡（尾号6371）账户，当日由该账户转入咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户（尾号0901）。 被害人杨某尾号为4776银行账户于2020年2月24日转入谢某某农业银行账户（尾号6371）8000元，当日该笔资金由谢某某农业银行账户转入咸阳腾飞远程网络科技有限公司尾号为0901账户。 被害人王某2被骗2670元于2020年2月28日经由唐雷支付宝（账号17×××27）转入段志瑞尾号为1512农业银行账户。 （9）张桂军光大银行账户(尾号6609)交易记录。证实：2020年1月5日，广东织构网络科技有限公司转入100元，广州媚燕贸易有限公司转入19900元。同日，该20000元由张桂军利用尾号为6609银行账户三笔取出（一笔10000元，两笔5000元）。 （10）陈海燕手机与段志瑞微信聊天记录。证实：段志瑞安排陈海燕银行取款事实情况；陈海燕提供取款银行卡信息情况；陈海燕收取段志瑞取款提成一笔1820元，另一笔2180元的情况。 （11）段志瑞尾号为8633中国银行卡交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入该卡账户20000元，同日由卡账户分三笔取出。 （12）段志瑞尾号为4201交通银行卡交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入段志瑞该卡账户20000元，同日由卡账户分二笔取出。 （13）段志瑞尾号为0324建设银行卡交易记录。证实：2019年12月25日，广州望迁贸易有限公司转入一笔20000元，当日由卡账户分四笔取出；2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入20000元，同日由卡账户分四笔取出。 （14）段志瑞农村信用社银行卡（尾号8422）交易记录。证实：2020年1月4日，账号21×××90分两笔转入20000元，当日被分一笔100元、一笔4900元、三笔5000元取出。 （15）段志瑞工商银行卡(尾号5194)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入20000元，同日被分七笔取出。 （16）段志瑞支付宝（账号15×××50）账户交易记录。证实：2020年1月7日21时58分，该支付宝账户向李某支付宝账户（账号15×××00）转账280元；2019年12月26日8时8分该支付宝账户向李某支付宝账户转账440元。 （17）陈海燕交通银行卡(尾号5678)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月14日，深圳市铭豪达建材有限公司分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月23日咸阳腾飞远程网络科技有限公司分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出。 （18）张桂军交通银行卡(尾号7393)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司账户分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月14日，深圳铭豪达建材有限公司账户分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出；2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该银行账户20000元，同日被取出。 （19）陈海燕提供取款工商银行卡(尾号0538)交易记录。证实：2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被取出；2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被取出。 （20）张某1中国农业银行卡（尾号8976）交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出。 （21）张某1中国银行卡(尾号8204)交易记录。证实：2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分三笔取出。 （22）张某1中国工商银行卡(尾号1662)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出。 （23）陈海燕提供取款的张桂军中信银行卡(尾号6781)交易记录。证实：2020年1月5日，广州媚燕贸易有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分两笔取出。 （24）张桂军中国农业银行卡(尾号0874)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （25）张桂军中国建设银行卡(尾号2337)交易记录。证实：2020年1月5日，镇江慕程雪贸易有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分八笔取出；2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分九笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （26）陈某1中国农业银行卡(尾号5579)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出。 （27）陈某1中国建设银行卡(尾号2329)交易记录。证实：2020年1月5日，镇江慕程雪贸易有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被取出；2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （28）陈海燕提供取款中国银行卡(尾号8212)交易记录。证实：2020年2月24日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分五笔取出；公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分三笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分两笔取出。 （29）陈海燕中国银行卡(尾号0378)卡交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分八笔取出；2020年2月13日，苏州合继腾贸易有限公司账户分两笔转入该银行卡账户20000元，同日被分四笔取出。 （30）陈海燕提供的王某某中国农业银行卡(尾号5470)交易记录。证实：2020年2月23日，咸阳腾飞远程网络科技有限公司账户分两笔转入该卡账户20000元，同日被分四笔取出。 2、辨认笔录。证实：被告人陈海燕、张桂军分别在侦查人员准备的两组各12张不同照片中辨认出被告人段志瑞的经过。 3、搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单。证实：2020年3月3日，办案民警对位于河北省保定市莲池区的陈海燕住处进行搜查，在陈海燕一红色钱包内搜查出19张银行卡并当场扣押；2020年3月13日，办案民警扣押段志瑞黑色苹果ｐｌｕｓ手机一部，2020年3月8日，办案民警扣押陈海燕黑色华为手机一部、扣押张桂军玫瑰金ＶｉＶｏ手机一部。 4、被害人陈述 （1）被害人王某1陈述。证实：2020年2月20日，其在网上被一个ＱＱ名为“陈程”ＱＱ号为方19×××22的人以办理中国农业银行贷款名义诈骗8000元。2020年2月23日13时02分，王某1被要求以缴纳信用保证金的名义，通过中国农业银行手机银行向曹某某中国农业银行账户（卡号62×××74）转账2000元；2020年2月23日15时48分，其被要求以同样的理由转入曹某某银行上述账户2000元；同日，其又以需要提升征信的名义，被要求向曹某2中国工商银行账户（卡号62×××42）账户转账2000元；2020年2月24日10时59分，其被要求以需缴纳银行退款滞留保证金名义向谢某某的农业银行卡账户（卡号62×××71）转账2000元。 （2）被害人王某2陈述。证实：2020年2月28日，其因在汇金金融ＡＰＰ上办理网上贷款被诈骗了14200元。2020年2月28日20时45分，被ＱＱ号为17×××89的“代办客服”以解封贷款软件汇金金融账户名义，通过云闪付绑定的建设银行向于某某工商银行账户（卡号62×××78）转账4200元；2020年2月28日22时38分，其对方被以同样的理由要求向李某某农业银行账户（卡号62×××79）转了10000元。 （3）被害人杨某陈述。证实：2020年2月24日，其因办理网上贷款被诈骗了32000元。2020年2月24日13时54分，其被一个ＱＱ号为77×××62的“客服”要求以贷款需要支付银行授权金的名义，向谢某某农业银行账户62×××71转账了8000元；2020年2月24日17时38分，其被一个ＱＱ号为18×××37的“信贷专员”要求以提升信用等级保证金的名义转账了24000元至对方提供的工商银行户名为天津达文行商贸有限公司卡。其意识到被诈骗就报警了。 5、被告人的供述与辩解 （1）被告人段志瑞供述与辩解。证实：段志瑞在2019年7月份前后，认识了“飞飞”、王盛欣、“大个”，经他们介绍其又知道三人的老板是张军。王盛欣、“飞飞”、“大个”三个人是张军的手下，2019年8月份，他们让其帮收购农村信用社收款码，其知道他们不干好事，怕他们把其又害了。农历2019年11月前有天晚上，王盛欣电话要其帮收购银行卡，其知道收购银行卡是犯法的，就没有干。过了几天，王盛欣电话让其找人取款，按照一万元给其10元、给取款人70元提成。后其用自己农业银行卡(尾号1512)工商银行卡(尾号5194)帮王盛欣取款4万元，找李某帮取款4万元。之后还用其本人的中国银行、中国建设银行、中国交通银行、农村信用社帮王盛欣也取过款。其帮王盛欣取款不是12万就是16万元，另外其找过李某、陈海燕、崔某某帮王盛欣以公司逃税名义取过款。年前，李某共取了十几万元，估计挣了有700元左右，陈海燕年前取款有十几万左右，崔某某可能取过一次。年后，帮张军共取款七八十万元，以一万元给其30元给取款人70元提成，其从中赚了二千多元，陈海燕和崔某某帮张军取款每人挣了有二千多元。其总共帮取款挣了有五千元，陈海燕估计挣了三、四千元，崔某某挣了一千多元，李某就年前挣了一千多元。 从一开始王盛欣找其取款的时候，说是帮公司逃税的钱，反正王盛欣他们的钱来路不正当。年前提成是“大个子”给的现金，年后是张军安排名叫“淑香”的支付宝转给其的。因担心犯法，其害怕就把支付宝取款转账记录都删了。 （2）被告人张桂军的供述与辩解。证实：2019年10月份左右，其听老婆陈海燕说段志瑞骗人钱的，那时段志瑞先让其夫妻俩办银行卡等他通知帮段志瑞取款。陈海燕说帮段志瑞取款可以拿提成。于是在利益的驱动下，其与陈海燕一起每人分别办理三四张银行卡，帮助段志瑞取款。2020年元旦前后，其用自己的光大银行卡帮助段志瑞取款2万元，之后，因为其父亲病重要照顾，没有时间外出，其就把银行卡都交给陈海燕帮助段志瑞取款。其办理的(尾号0874)的农行卡是帮助段志瑞取款用的。 2020年1月5日之前，其和陈海燕帮助段志瑞取钱，段志瑞按照取一万元给七十元的提成，提成都是段志瑞通过微信转给其家属陈海燕的。其印象中在2020年1月5日，陈海燕带其从河北保定一个建设银行ATM机取款2万元给段志瑞，其和家属陈海燕用其的中信银行或者交通银行的卡转了2万元给段志瑞。 （3）被告人陈海燕供述与辩解。证实：2020年2月份下雪的那天，段志瑞通过微信联系让其取款，当时其用自己的工商银行卡和建设银行卡分别取了两万元交给段志瑞，后段志瑞通过微信转给其280元好处费。2020年2月份下雪之前和2020年2月份下雪之后，其使用自己和他人的银行卡帮助段志瑞多次取款，按照1万元给70元的标准，段志瑞用支付宝转给其4000元好处费。其用自己和老公张桂军年前办的大概十张银行卡、妹妹陈某3办的五张银行卡、陈某4办的四张银行卡帮助段志瑞取款。每次取款金额都在两万块钱左右，取过钱之后其就把钱交给段志瑞了，然后段志瑞给其好处费。段志瑞告诉其这些取的钱是网络赌博款。取款前，其通过微信将银行卡卡号发给段志瑞。 开始帮助段志瑞取款时，其没有想那么多，后来越取越不对劲，开始怀疑段志瑞的钱来路不正，其问过段志瑞，段志瑞说是网络赌博的。其也没有太在意，反正取钱他给好处费，自己贪点小便宜。 本院认为：被告人段志瑞明知王盛欣、张军等人让其提供银行卡帮助所取钱款系犯罪所得，仍在利益的驱动下，提供自己的银行卡并安排他人提供银行卡号帮助取现、套现。其以自己的银行卡取款计12万元，安排陈海燕、张桂军使用银行卡帮助取现套现56万元；被告人陈海燕、张桂军明知段志瑞让其所取钱款系犯罪所得，为了谋取手续费，向段志瑞提供自己及其亲属的银行卡帮助取款。三被告人的行为均触犯了刑法，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人段志瑞、张桂军、陈海燕系共同犯罪，段志瑞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，陈海燕、张桂军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。 被告人段志瑞虽然主动向××机关投案，对取款的部分事实认可，但其认为自己并不构成犯罪，不能认定为自首；段志瑞有犯罪前科，酌情从重处罚。对辩护人关于被告人段志瑞系自首的辩护意见不予采纳。被告人陈海燕被抓获归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚；其退缴了部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人关于对陈海燕从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张桂军被抓获归案后，如实供述了犯罪事实，系坦白，且当庭表示认罪，依法可以从轻处罚,其近亲属代为退缴了部分赃款，酌情从轻处罚。对辩护人基于张桂军系坦白、认罪所发表相关辩护意见予以采纳，对辩护人关于张桂军涉案应当以其参与取款2万元计算犯罪数额的辩护意见不予采纳。 根据被告人段志瑞、陈海燕、张桂军犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人段志瑞依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第二十五条、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，对被告人陈海燕、张桂军依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十一条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人段志瑞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2023年5月12日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈海燕犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 三、被告人张桂军犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从本判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 四、对被告人段志瑞违法所得五千元予以追缴，对被告人陈海燕、张桂军违法所得四千元予以追缴；对××机关扣押的陈海燕钱包内的十九张银行卡以及扣押的陈海燕黑色华为手机一部、张桂军玫瑰金ViVo手机一部，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 周跃武 审 判 员 夏金廷 陪 审 员 王 铁     二〇二一年七月二十一日 法官助理 黄兴定 书 记 员 王 淼 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所堞的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应付按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需要执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。