河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2021)豫0311刑初463号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人王连学，男，1984年4月22日出生，汉族，大专毕业，原系洛阳双瑞特种装备有限公司工作人员，辽宁省建昌县人，住洛阳市涧西区。因涉嫌严重违法于2021年2月25日被洛阳市洛龙区监察委员会留置，因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，经洛阳市洛龙区人民检察院决定，于2021年4月22日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于洛阳市看守所。辩护人张廷周、王自嵩（实习），河南坤达律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检二部刑诉〔2021〕Z260号起诉书指控被告人王连学犯非国家工作人员受贿罪，于2021年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人王连学及其辩护人张廷周、王自嵩到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2013年至2018年间，被告人王连学在洛阳双瑞特种装备有限公司物资部采购管理岗、计划管理岗工作期间，利用职务上的便利，在物资采购、贷款结算等方面为他人谋取利益，先后多次非法收受房某、王某、潘某、张某1、陈某、张某2等个人和单位给与的现金、购物卡等财物，价值共计人民币56.26万元（以下未注明币种均为人民币）。具体犯罪事实如下：1、2013年至2018年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受上海自仪投资发展有限公司销售经理房某的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后9次以银行转账、现金等形式收受房某给予的“好处费”合计42万元。（1）2013年11月1日，被告人王连学收受房某转账给予的2.3万元。（2）2014年5月6日，被告人王连学收受房某转账给予的2万元。（3）2014年9月5日，被告人王连学收受房某转账给予的5万元。（4）2014年中秋节，被告人王连学收受房某给予的现金0.2万元。（5）2015年2月7日，被告人王连学收受房某转账给予的1万元。（6）2015年8月13日，被告人王连学收受房某转账给予的10万元。（7）2015年11月9日，被告人王连学收受房某转账给予的10万元。（8）2016年7月14日，被告人王连学收受房某转账给予的10万元。（9）2018年2月2日，被告人王连学收受房某转账给予的1.5万元。2、2013年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受洛阳晓升磨料磨具有限公司业务员王某的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后5次以现金、购物卡等形式收受王某给予的“好处费”价值合计2.05万元。（1）2013年，被告人王连学收受王某给予的价值0.05万元的购物卡。（2）2014年，被告人王连学收受王某给予的现金0.5万元。（3）2015年底，被告人王连学收受王某给予的现金0.6万元。（4）2016年中秋节，被告人王连学收受王某给予的价值0.1万元的购物卡。（5）2016年底，被告人王连学收受王某给予的现金0.8万元。3、2013年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受洛阳汉工刃具有限责任公司经理潘某的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后4次以现金形式收受潘某给予的“好处费”合计3.5万元。（1）2013年底，被告人王连学收受潘某给予的现金0.5万元。（2）2014年底，被告人王连学收受潘某给予的现金1万元。（3）2015年底，被告人王连学收受潘某给予的现金1万元。（4）2016年底，被告人王连学收受潘某给予的现金1万元。4、2013年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受洛阳添源工程机械设备有限公司经理张某1的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后8次以现金、购物卡等形式收受该公司业务员王继革给予的“好处费”价值合计2.5万元。（1）2013年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（2）2013年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金0.3万元。（3）2014年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（4）2014年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金0.5万元。（5）2015年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（6）2015年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金0.5万元。（7）2016年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（8）2016年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金1万元。5、2015年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受郑州中孚商贸有限公司法定代表人陈某的请托，为该公司在货款结算等方面提供帮助，先后7次以银行转账形式收受陈某给予的“好处费”合计2.81万元。（1）2015年2月16日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.1万元。（2）2015年8月16日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.9万元。（3）2015年12月22日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.3万元。（4）2016年2月6日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.4万元。（5）2016年4月11日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.3万元。（6）2016年7月2日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.21万元。（7）2016年8月22日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.6万元。6、2014年，被告人王连学利用上述职务便利，接受西安正大汽车销售服务有限公司法定代表人张某2的请托，为该公司在车辆采购、货款结算等方面提供帮助，于2014年10月15日收受张某2转账给予的1万元，于10月27日收受张某2转账给予的2.4万元。公诉机关认为，被告人王连学身为公司的工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，价值共计56.26万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人王连学认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王连学三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王连学对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，认罪认罚并签字具结，希望从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议，认为被告人王连学有如下从轻、减轻处罚情节：1、被告人王连学具有自首情节；2、被告人王连学认罪认罚且具有悔罪表现；3、被告人王连学系初犯、偶犯；4、被告人王连学具有退赃情节。综上，建议对被告人王连学从轻判处。经审理查明，被告人王连学2013年至2018年在洛阳双瑞特种装备有限公司物资部采购管理岗、计划管理岗工作期间，利用职务便利，在物资采购、贷款结算等方面为他人谋取利益，先后多次非法收受房某、王某、潘某、张某1、陈某、张某2等个人和单位给与的现金、购物卡等财物，总价值共计人民币56.26万元。具体受贿事实如下：1、2013年至2018年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受上海自仪投资发展有限公司销售经理房某的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后9次以银行转账、现金等形式收受房某给予的“好处费”合计42万元。（1）2013年11月1日，被告人王连学收受房某转账给予的2.3万元。（2）2014年5月6日，被告人王连学收受房某转账给予的2万元。（3）2014年9月5日，被告人王连学收受房某转账给予的5万元。（4）2014年中秋节，被告人王连学收受房某给予的现金0.2万元。（5）2015年2月7日，被告人王连学收受房某转账给予的1万元。（6）2015年8月13日，被告人王连学收受房某转账给予的10万元。（7）2015年11月9日，被告人王连学收受房某转账给予的10万元。（8）2016年7月14日，被告人王连学收受房某转账给予的10万元。（9）2018年2月2日，被告人王连学收受房某转账给予的1.5万元。2、2013年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受洛阳晓升磨料磨具有限公司业务员王某的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后5次以现金、购物卡等形式收受王某给予的“好处费”价值合计2.05万元。（1）2013年，被告人王连学收受王某给予的价值0.05万元的购物卡。（2）2014年，被告人王连学收受王某给予的现金0.5万元。（3）2015年底，被告人王连学收受王某给予的现金0.6万元。（4）2016年中秋节，被告人王连学收受王某给予的价值0.1万元的购物卡。（5）2016年底，被告人王连学收受王某给予的现金0.8万元。3、2013年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受洛阳汉工刃具有限责任公司经理潘某的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后4次以现金形式收受潘某给予的“好处费”合计3.5万元。（1）2013年底，被告人王连学收受潘某给予的现金0.5万元。（2）2014年底，被告人王连学收受潘某给予的现金1万元。（3）2015年底，被告人王连学收受潘某给予的现金1万元。（4）2016年底，被告人王连学收受潘某给予的现金1万元。4、2013年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受洛阳添源工程机械设备有限公司经理张某1的请托，为该公司在物资采购、货款结算等方面提供帮助，先后8次以现金、购物卡等形式收受该公司业务员王继革给予的“好处费”价值合计2.5万元。（1）2013年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（2）2013年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金0.3万元。（3）2014年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（4）2014年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金0.5万元。（5）2015年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（6）2015年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金0.5万元。（7）2016年中秋节，被告人王连学收受王继革给予的价值0.05万元的购物卡。（8）2016年春节，被告人王连学收受王继革给予的现金1万元。5、2015年至2016年间，被告人王连学利用上述职务便利，接受郑州中孚商贸有限公司法定代表人陈某的请托，为该公司在货款结算等方面提供帮助，先后7次以银行转账形式收受陈某给予的“好处费”合计2.81万元。（1）2015年2月16日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.1万元。（2）2015年8月16日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.9万元。（3）2015年12月22日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.3万元。（4）2016年2月6日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.4万元。（5）2016年4月11日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.3万元。（6）2016年7月2日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.21万元。（7）2016年8月22日，被告人王连学收受陈某转账给予的0.6万元。6、2014年，被告人王连学利用上述职务便利，接受西安正大汽车销售服务有限公司法定代表人张某2的请托，为该公司在车辆采购、货款结算等方面提供帮助，于2014年10月15日收受张某2转账给予的1万元，于10月27日收受张某2转账给予的2.4万元。另查明，被告人王连学于2020年3月28日主动向其单位负责人说明了收受房某40余万元的事实。被告人王连学于2021年2月25日被洛龙区纪委监委工作人员电话通知到案,后如实供述了上述事实。王连学妻子林某于2021年4月3日主动向洛龙区纪委监委上缴全部涉案赃款。以上事实，有经庭审质证、确认的被告人王连学的供述和辩解,证人房某、王某、潘某、张某1、陈某、张某2、林某等人的证言，涉案公司工商登记信息、物资采购合同、物资采购合同审批单、物资采购单价与市场价统计表、采购物资装箱清单、招标文件、投标文件、银行交易明细，被告人王连学任职证明、户籍证明、现实表现证明、到案经过、现金缴款单等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人王连学身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王连学经电话通知自行到案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王连学积极退缴全部赃款，可酌情予以从轻处罚。被告人王连学认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人关于被告人具有自首情节，积极退赃，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王连学犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月25日起至2022年8月24日止。）二、被告人王连学退缴的违法所得予以没收，上缴国库，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭士骞人民陪审员  李晓丹人民陪审员  方 净二〇二一年七月二十七日书 记 员  杨味味