陕西省咸阳市杨陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0403刑初54号 公诉机关杨陵区人民检察院。 被告人顾开军，男，1995年11月26日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地四川省德阳市中江县，到案前租住四川省绵阳市涪城区，个体，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2021年2月2日被杨凌示范区有关机构刑事拘留，同年3月1日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 辩护人沈阳，四川众城律师事务所律师。 被告人刘一江，曾用名敬鹏，男，1993年12月19日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，户籍所在地四川省绵阳市游仙区，案发前租住四川省绵阳市涪城区，无业，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日被杨凌示范区有关机构刑事拘留，同年12月29日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 辩护人田凯，陕西鼎源律师事务所律师。 被告人谢流，男，1993年5月24日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，户籍所在地四川省绵阳市三台县，无业，因涉嫌掩饰，隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月1日被杨凌示范区有关机构刑事拘留，同年12月29日被该局执行逮捕，现羁押于杨陵区看守所。 杨陵区人民检察院以杨陵检刑诉﹝2021﹞38号起诉书指控被告顾开军、刘一江、谢流犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。杨陵区人民检察院指派检察员赵婧出庭支持公诉，被告人顾开军及其辩护人沈阳、被告人刘一江及其辩护人田凯、被告人谢流到庭参加诉讼。现已审理终结。 杨陵区人民检察院指控，1、2020年9月，被害人杨某某通过微信认识了自称在成都经营物流公司的唐齐。2020年10月20日至10月23日，杨某某经唐齐介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期杨某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，且唐齐失联，杨某某发现被骗遂报案。杨某某共计被骗179935元。杨某某部分被骗资金转至周某某、彭某某、那柔石名下的银行卡，后被被告人刘一江取现140300元，被被告人谢流取现20000元。2、2020年10月，被害人吴某某通过手机APP“soul”认识了自称叫高辉的人。2020年10月21日至10月29日，吴某某经高辉介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期吴某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，吴某某发现被骗遂报案。吴某某共计被骗78034元。吴某某部分被骗资金转至周某某、薄永亮、邓龙腾、陈明龙、彭某某、那柔石名下的银行卡，后被刘一江取现25300元，被谢流取现28300元。3、2020年10月，被害人张某某认识了微信昵称为林允柔的人。2020年10月15日至10月18日，张某某经林允柔介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期张某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，张某某发现被骗遂报案。张某某共计被骗177776.6元。张某某部分被骗资金转至孙海平、邓龙腾、潘兴龙名下的银行卡，后被刘一江取现25000元，被谢流取现20000元。刘一江、谢流为获取利益，在明知所取资金系违法所得赃款的情况下，仍根据被告人顾开军的安排，将钱取出后交予顾开军，顾开军明知所取资金系违法所得的情况下仍将钱款转移给姚某某（男，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地四川省成都市新都区XX大道XX号XX栋XX单元XX楼XX号，现在逃）。三名被告人自愿认罪认罚并签署了具结书。杨陵区人民检察院当庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、物证等证据。据此，公诉机关认为，被告人顾开军、刘一江、谢流为获得高额报酬，将明知是违法所得的赃款进行转移，顾开军共转移258900元，刘一江共转移190600元，谢流共转移68300元，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。量刑情节及建议：刘一江、谢流均是在顾开军的安排下转移犯罪所得，系从犯；三名被告人自愿认罪认罚并签署了具结书；建议判处顾开军有期徒刑三年；刘一江有期徒刑二年六个月，因其当庭出示给被害人的赔偿并取得谅解，愿意上缴违法所得，建议调整量刑建议至二年四个月；建议判处谢流有期徒刑一年四个月。 被告人顾开军对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人顾开军法律意识淡薄，系在其朋友姚某某的指示下实施犯罪，应认定为从犯；顾开军只起到了介绍作用，并不是刘一江和谢流的领头人、组织者，同时现有证据也未显示刘一江和谢流将涉案资金全部交给顾开军，顾开军不应对刘一江、谢流的犯罪数额承担责任；被告人顾开军有自首情节；顾开军系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，构成坦白；综上，希望法院在量刑时予以综合考虑，对被告人顾开军从轻、减轻处罚，给被告人一个改过自新的机会。 被告人刘一江对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。其辩护人辩称，被告人刘一江系初犯、偶犯，此次犯罪系从犯，其认罪悔罪态度较好，当庭自愿认罪认罚，已积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；刘一江涉案犯罪数额应扣减9800元；综上，请法庭对被告人刘一江从轻、从宽处罚，对其判处二年以下刑罚。 被告人谢流对杨陵区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，当庭表示自愿认罪。 经审理查明，2020年10月，被告人顾开军、刘一江、谢流为获取利益，在明知涉案资金系违法所得赃款的情况下，刘一江、谢流仍根据顾开军的安排，将钱取出后交予顾开军或者直接存入顾开军指定的银行账户，后顾开军将钱款转移给姚某某（男，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍地四川省成都市新都区XX大道XX号XX栋XX单元XX楼XX号，现在逃）。 1、2020年9月，被害人杨某某通过微信认识了自称在成都经营物流公司的唐齐（音）。2020年10月20日至10月23日，杨某某经唐齐介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期杨某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，且唐齐失联，杨某某发现被骗遂报案。杨某某共计被骗179935元。杨某某被骗的部分资金转至周某某、彭某某、那柔石名下的银行卡（其中：周某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0603、XXXXXXXXXXXXXXX4720、XXXXXXXXXXXXXXX1470，彭某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1793，那柔石名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5866、XXXXXXXXXXXXXXX7972），后被刘一江取现140300元，被谢流取现20000元。 2、2020年10月，被害人吴某某通过手机APP“soul”认识了自称叫高辉的人。2020年10月21日至10月29日，吴某某经高辉介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期吴某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，吴某某发现被骗遂报案。吴某某共计被骗78034元。吴某某被骗的部分资金转至周某某、邓龙腾、彭某某、那柔石名下的银行卡（其中：周某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0603，邓龙腾名下涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2146，彭某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX1793，那柔石名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX7972），后被刘一江取现25300元，被谢流取现28300元。 3、2020年10月，被害人张某某认识了微信昵称为林允柔的人。2020年10月15日至10月18日，张某某经林允柔介绍下载“宜人证券”APP进行投资。前期张某某小额充值，盈利后可正常提现，后期大额充值发现无法提现，张某某发现被骗遂报案。张某某共计被骗177776.6元。张某某被骗的部分资金转至邓龙腾、潘兴龙名下的银行卡（其中：邓龙腾名下涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5866、XXXXXXXXXXXXXXX2146，潘某某名下的涉案卡号为XXXXXXXXXXXXXXX5436），后被刘一江取现25000元，被谢流取现20000元。 2020年11月27日，被告人刘一江在四川省绵阳市涪城区XX环XX小区被民警抓获；2020年12月1日，被告人谢流在四川省三台县XX镇XX村被民警抓获；2021年2月2日，被告人顾开军在四川省德阳市旌阳区XX酒店XX房间被民警抓获。 另查明，2021年6月17日，被告人刘一江亲属向被害人杨某某赔偿10000元，杨某某对被告人刘一江予以谅解并出具了谅解书。 另，2017年5月1日，谢流因吸毒被南江县有关机构行政拘留五日。 公诉机关向法庭提交下列证据，并经法庭质证： 1、被告人顾开军、刘一江、谢流的供述，证明三被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的事实及经过。 2、被害人杨某某、吴某某、张某某的陈述，证明其被骗的事实及经过。 3、证人彭某某、刘某甲、周某某、那柔石、曾某某、李某某、向阳、刘某乙、赵某某、潘某某、陈某某的证言，证明其办卡、转卡和用卡情况。 4、书证 （1）有关机构的搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单，证明有关机构扣押情况。 （2）收押凭证、羁押证明，证明被告人刘一江于2020年11月28日被收押。 （3）到案经过，证明三被告人被抓获情况。 （4）三被告人户籍信息，证明三被告人身份情况。 （5）杨某某提交的证据，证明其转账信息及流水。 （6）调取证据清单，证明有关机构调取的证据情况。 （7）破案报告，证明有关机构破案情况。 （8）立案决定书及受案登记表，证明有关机构受案的情况。 （9）南江县有关机构行政处罚决定书，证明谢流因吸毒被行政拘留五日。 5、涉案财物移送清单及财物，证明三被告人涉案财物的移交情况。 6、视听资料，证明取款过程、辨认过程。 被告人刘一江对证据3中那柔石的证言有异议，认为时间不符，对其他证据均无异议；其辩护人对证据1中刘一江、谢流的供述有异议，认为刘一江、谢流取钱不是全部交给顾开军。被告人刘一江及其辩护人、被告人谢流对以上证据均无异议。本院审查认为，三被告人的供述能够相互印证属实，且三被告人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，对以上证据，本院予以认定。 庭审中，被告人顾开军的辩护人提交了中江县有关机构出具的《顾开军到我所情况说明》一份，证明被告人顾开军有自首情节；经审查查明，被告人顾开军于2021年2月2日被抓获归案，到案后有隐瞒、说谎等行为，故对该证据的真实性予以认定，对证明目的不予认定。被告人刘一江的辩护人提交了谅解书和收条各一份，证明刘一江已向被害人杨某某赔偿10000元并取得谅解；经本院核实，该证据来源合法，客观真实，与本案相关联，本院予以认定，作为量刑依据。 本院认为，被告人顾开军、刘一江、谢流明知为他人所转款项系违法所得，仍将赃款进行转移，犯罪事实清楚，证据确实、充分，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨陵区人民检察院指控罪名成立，依法应予惩处。本案系共同故意犯罪，被告人顾开军系犯意的提出者，负责收集所转移的赃款并向外转出，在整个犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘一江、谢流在整个犯罪中起次要作用，均系从犯。被告人顾开军共转移258900元，情节严重；鉴于其当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。被告人刘一江共转移190600元，情节严重；鉴于其系从犯，当庭自愿认罪，已积极赔偿被害人部分损失并取得谅解，可对其减轻处罚。被告人谢流共转移68300元，在本案中系从犯，且当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。杨陵区人民检察院量刑建议适当，予以采纳。被告人顾开军、刘一江辩护人的辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条的规定，判决如下： 一、被告人顾开军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月2日起至2024年2月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘一江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2023年3月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人谢流犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月1日起至2022年3月31日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、随案移送的银行卡36张、头套1个、手套1双、鞋子1双、裤子1条、双肩包1个、手表1条、手串1条，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  刘 磊 人民陪审员  焦红武 人民陪审员  马香玲 二〇二一年七月二十日 书 记 员  王泽飞 附：主要法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。 依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 1