江苏省无锡市新吴区人民法院执 行 裁 定 书(2021)苏0214执173号之七被执行人:曹纯亮，男，1987年7月12日出生于江苏省睢宁县，汉族，户籍在江苏省睢宁县。被执行人：赵秋洋，男，1992年5月27日出生于河南省西平县，汉族，户籍在河南省西平县。被执行人：丁海龙，男，1987年11月25日出生于江苏省滨海县，汉族，户籍在江苏省滨海县。被执行人：朱涛，男，1995年11月25日出生于江苏省溧阳市，汉族，户籍在江苏省溧阳市。被执行人：赵艳艳，女，1987年7月3日出生于河南省潢川县，汉族，户籍在江苏省扬州市江都区。被执行人：周淑娟，女，1978年5月13日出生于云南省永胜县，汉族，户籍在云南省永胜县。被执行人：曹芹，女，1992年6月5日出生于江苏省睢宁县，汉族，户籍在江苏省睢宁县。被执行人：郭新弘（曾用名郭斌），男，1992年7月12日出生于江苏省徐州市，汉族，户籍在江苏省徐州市铜山区。被执行人：邱峰，男，1988年1月27日出生于江苏省泗洪县，汉族，户籍在江苏省泗洪县。被执行人：董文浩，男，1993年10月18日出生于江苏省宜兴市，汉族，户籍在江苏省宜兴市被执行人：李梦祺，男，1994年10月28日出生于江苏省响水县，汉族，住江苏省响水县。关于被执行人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳、周淑娟、曹芹、郭新弘、邱峰、董文浩、李梦祺责令退赔、罚金执行一案，本院于2019年12月27日作出的（2019）苏0214刑初10号刑事判决书已经发生法律效力，依照该判决：一、被告人曹纯亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2030年1月23日止），并处罚金人民币十一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人赵秋洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2029年7月23日止），并处罚金人民币十一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人丁海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2029年7月23日止），并处罚金人民币十一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人朱涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2021年11月9日止），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人赵艳艳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2023年7月23日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人周淑娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人曹芹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的三十九日，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人郭新弘犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人邱峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人董文浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十一、被告人李梦祺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的三十九日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年2月18日止），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十二、被告人朱涛、赵艳艳分别退出的人民币101850元、8000元发还被害人，不足部分，责令被告人继续退赔。因被执行人曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、朱涛、赵艳艳、周淑娟、曹芹、郭新弘、邱峰、董文浩、李梦祺未自觉履行刑事判决书确定的义务，本院刑事审判庭移送执行，移送执行标的为罚金及退赔款共计3139472元，本院于2021年1月13日立案受理。在执行过程中，本院依法对被执行人的财产情况进行了调查，具体如下：1.曹纯亮名下有银行存款1008元，本案已扣划。曹纯亮名下无车辆登记信息、无不动产登记信息、无公积金存款；2.赵秋洋名下无银行存款、无公积金存款、无不动产登记信息、无车辆登记信息；3.丁海龙名下无银行存款、无公积金存款、无车辆登记信息。丁海龙名下有坐落于无锡市××的房产一处，本院已查封。案外人沈某某在执行过程中提出执行异议，主张该房屋为其所有，要求中止执行.经审查，本院作出（2021）苏0214执异30号执行裁定书驳回其异议请求，沈某某不服已提起执行异议之诉，该房屋需经审理明确后再作决定是否处置。4.朱涛应退赔269290元并处罚金30000元，共计299290元，其已将该款全部缴纳至本院；5.赵艳艳名下无公积金存款、无不动产登记信息、无车辆登记信息。赵艳艳名下有银行存款105000元，本院已扣划；6.周淑娟名下有4471.84元银行存款，本院已扣划。周淑娟名下无公积金存款、无车辆登记信息、无不动产登记信息；7.曹芹名下有银行存款8066.59元，本院已扣划。曹芹名下有坐落于江苏省徐州市睢宁县××路××号××号楼××、徐州市泉山区××道××号天誉时代城×号楼××的房产两处，本院已委托办理查封手续。因丁海龙在本案中承担主要责任，故是否对曹芹名下房产进行处置，需待丁海龙名下房产处置完毕后再作决定；8.郭新弘名下无公积金存款。郭新弘名下有银行存款20051元，本院已扣划。郭新弘名下有车牌号为苏Ｃ9××××的长安牌汽车一辆，经本院委托查询，无该车信息。郭新弘与曹芹共有坐落于徐州市泉山区××道××号天誉时代城×号楼××的房产一处，其上设有抵押，登记抵押数额190000元，需等待丁海龙房产处理完毕后再做决定；9.邱峰名下无不动产登记信息、无公积金存款、无车辆登记信息。邱峰名下有银行存款24770.53元，本院已扣划。其财付通钱包中另有21200元，本院已冻结，案外人陈某某已向本院提出执行异议，主张该款系其所有，该异议已在审查过程中，暂不予扣划；10.董文浩在本案中承担退赔的金额为98700元、罚金18000元，共计116700元。因朱涛就被害人胡某某的退赔义务与董文浩一致，朱涛已全部履行完毕，董文浩已向本院缴纳104700元，现其义务亦已履行完毕；11.李梦祺名下无银行存款、无公积金存款、无车辆登记信息、无不动产登记信息。本院向被执行人户籍所在地××村××居委进行调查，未查到可供执行的财产线索。本院已向曹纯亮、赵秋洋、丁海龙、赵艳艳、周淑娟、曹芹、郭新弘、邱峰、李梦祺发出限制消费令。本案经执行，退赔款已执行到位519357.96元，罚金已执行到位48000元。执行中查明的财产情况已书面告知刑事审判庭，该庭无异议，亦无其他财产线索提供。上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执等证据予以证实。本院认为，刑事案件被告人对于刑事判决中确定的罚金及退赔义务应当履行，但能否实现取决于被执行人是否有履行能力。在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，未发现其他可供执行的财产，移送执行人亦未提供被执行人其他可供执行的财产线索，本次执行程序应予终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项及《最高人民法院关于使用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本院（2019）苏0214刑初10号刑事判决书的本次执行程序。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起六十日内向本院提出异议。审 判 长  方庆富审 判 员  郑维和人民陪审员  顾秋英二〇二一年七月十二日法官 助理  汤光辉书 记 员  华 增