江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初325号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人余某1，男，1994年6月14日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省崇仁县。2020年12月1日被抓获，同年12月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2021年1月1日被取保候审。辩护人张丹丹，江苏吴韵律师事务所律师。被告人李某1，男，1994年10月25日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省崇仁县。2020年12月1日到案，同年12月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2021年1月1日被取保候审。辩护人黄鹏程，江苏云松律师事务所律师。被告人余某2，男，1983年11月2日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省崇仁县。2020年12月1日被抓获，同年12月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2021年1月1日被取保候审。辩护人尹强，江苏吴韵律师事务所律师。被告人吴某1，男，1993年2月17日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，户籍在江西省崇仁县。2020年12月1日被抓获，同年12月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2021年1月1日被取保候审。辩护人吴文静，江苏吴韵律师事务所律师。被告人吴某2，男，1993年8月21日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省崇仁县。2020年12月5日到案，同年12月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2021年1月5日被取保候审。被告人艾某，男，1995年1月20日出生于江西省崇仁县，汉族，初中文化，无业，户籍在江西省崇仁县。2020年12月1日被抓获，同年12月2日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2021年1月1日被取保候审。辩护人苏朗，江苏吴韵律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2021〕221号起诉书指控被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年7月19日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员于颖出庭支持公诉，被告人余某1及其辩护人张丹丹、被告人李某1及其辩护人黄鹏程、被告人余某2及其辩护人尹强、被告人吴某1及其辩护人吴文静、被告人吴某2、被告人艾某及其辩护人苏朗到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2020年11月9日至11日间，被告人余某1纠集被告人李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某，在明知是犯罪所得赃款的情况下，为从中获利，仍提供银行卡账户用于接收并通过取现、转账方式转移资金，接收并转移资金共计人民币151000元。其中被告人余某1参与犯罪3次，涉案赃款共计人民币151000元；被告人李某1参与犯罪3次，涉案赃款共计人民币100970元；被告人余某2参与犯罪2次，涉案赃款共计人民币101000余元；被告人吴某1参与犯罪2次，涉案赃款共计人民币72000元；被告人吴某2参与犯罪2次，涉案赃款共计人民币60000元；被告人艾某参与犯罪1次，涉案赃款共计人民币62000元。2020年12月1日，被告人余某1、余某2、吴某1、艾某被某机关抓获；同年12月1日、5日，被告人李某1、吴某2分别至某机关投案。后六名被告人均如实供述上述事实。公诉机关认为：被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人余某1在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某1、吴某2犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人余某1、余某2、吴某1、艾某归案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人余某1对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。被告人余某1的辩护人张丹丹提出如下辩护意见：1.被告人余某1系坦白，认罪态度好；2.其自愿认罪认罚，已退赔被害人损失，并取得被害人的谅解；3.其从事犯罪活动的时间较短，获利较少；4.其系初犯，无前科劣迹。请求对被告人余某1予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人李某1对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实部分未提出异议，表示自愿认罪认罚，但提出其协助某机关抓获被告人吴某1，应当认定为立功的辩解意见。被告人李某1的辩护人黄鹏程提出如下辩护意见：1.被告人李某1系自首，并主动认罪、悔罪；2.其系从犯、初犯；3.其已积极退赃并取得被害人的谅解。请求对被告人李某1予以从宽处理，并适用缓刑。被告人余某2对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。被告人余某2的辩护人尹强提出如下辩护意见：1.被告人余某2系坦白，并自愿认罪认罚；2.其系从犯、初犯；3.其已积极退赃并取得被害人的谅解。请求对被告人余某2予以从宽处理，并适用缓刑。被告人吴某1对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。被告人吴某1的辩护人吴文静提出如下辩护意见:1.被告人吴某1系从犯；2.其系坦白，自愿认罪认罚；3.其已积极退赃并取得被害人的谅解。请求对被告人吴某1予以从轻处罚，并适用缓刑。被告人吴某2对起诉书的指控未提出异议，表示自愿认罪认罚。被告人艾某对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实部分未提出异议，表示自愿认罪认罚，但提出其协助某机关抓获被告人余某2，应当认定为立功的辩解意见。被告人艾某的辩护人苏朗提出如下辩护意见：1.被告人艾某仅参与作案一次；2.其系初犯，并有立功、坦白、从犯情节，认罪认罚；3.其已退赃。请求对被告人艾某适用缓刑。经审理查明：2020年11月9日至11日间，被告人余某1纠集被告人李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某，在明知是犯罪所得的赃款情况下，仍采用提供银行卡、支付宝账户收款并转账、取现的手法，将上述款项共计人民币151000元予以转移，从中非法获利。其中，被告人余某1参与作案3次，涉案金额共计人民币151000元；被告人李某1参与作案3次，涉案金额共计人民币100970元；被告人余某2参与作案2次，涉案金额共计人民币101000余元；被告人吴某1参与作案2次，涉案金额共计人民币72000元；被告人艾某参与作案1次，涉案金额人民币62000元；被告人吴某2参与作案2次，涉案金额共计人民币60000元。具体事实如下：1.2020年11月9日晚，被害人关某先后被骗人民币50000元、29000元，被告人余某1按照“猴子”（另案处理）要求分别提供被告人吴某2的中国农业银行账户、被告人余某2的中国建设银行账户用于收取上述款项，后指示被告人吴某2将其中的人民币20000元转账至中国银行账户、人民币10000元转账至被告人余某2的中国银行账户；指示被告人余某2将人民币29000元转账至支付宝账户，再将其中的人民币20000元转账至被告人李某1的中国建设银行账户、人民币8970元转账至被告人李某1的中国银行账户。当晚，被告人余某1、余某2、吴某2、李某1至银行ＡＴＭ取款机取出上述款项，并由被告人余某1将人民币79000元交与“猴子”。2.2020年11月10日凌晨，被害人何某被骗人民币10000元，被告人余某1按照“猴子”要求提供被告人吴某2的中国农业银行账户用于收取上述款项，后指示被告人吴某2将上述款项转账至被告人李某1的中国银行账户，再指示被告人李某1将上述款项转账至被告人吴某1的中国工商银行账户，又指示被告人吴某1将上述款项转账至微信账户后转账至浦东发展银行账户，最终转账至上家账户。3.2020年11月11日晚，被害人李某2先后被骗人民币50000元、12000元，被告人余某1按照“猴子”要求提供被告人李某1的中国银行账户用于收取上述款项，后指示被告人李某1将上述款项转账至被告人余某2的中国银行账户，再指示被告人余某2将上述款项转账至被告人吴某1的支付宝账户，又指示被告人吴某1将上述款项转账至浦东发展银行账户后转账至被告人艾某的中国银行账户，最终指示被告人艾某将上述款项转账至上家账户。2020年12月1日，被告人余某1、艾某被某机关抓获。同日，被告人李某1至某机关投案。被告人李某1归案后，于同日协助某机关抓获被告人吴某1；被告人艾某到案后，于同日协助某机关抓获被告人余某2。2020年12月5日，被告人吴某2至某机关投案。六被告人归案后，均如实供述了上述事实。在本院审理过程中，被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某分别退出赃款人民币25400元、25167元、25167元、25167元、25167元、24932元，共计人民币151000元（上述款项均由本院暂扣）。上述事实，被告人余某1及其辩护人张丹丹、被告人李某1及其辩护人黄鹏程、被告人余某2及其辩护人尹强、被告人吴某1及其辩护人吴文静、被告人吴某2、被告人艾某及其辩护人苏朗在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的证人关某、李某3、何某的证言笔录，涉案银行账户交易明细清单、支付宝、微信账户明细清单，涉案银行卡和手机的照片，微信聊天记录等电子数据，某机关出具的扣押决定书、扣押清单、刑事案件侦破经过、抓获经过和情况说明，被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某的身份资料等证据证实，被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某当庭亦对上述事实作有供述。本院认为：被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，其中，被告人余某1、李某1、余某2属“情节严重”。公诉机关指控被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人余某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李某1、吴某2犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人余某1、余某2、吴某1、艾某归案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某归案后积极退赃，有较好的悔罪表现，可以从轻处罚。关于被告人李某1提出的其协助某机关抓获被告人吴某1，应当认定为立功的辩解意见，关于被告人艾某及其辩护人苏朗提出的被告人艾某协助某机关抓获被告人余某2，应当认定为立功的辩解、辩护意见，经查：1.2020年12月1日，被告人李某1归案后，在某机关的授意下与被告人吴某1通话，询问其所在位置，被告人吴某1答复在“老地方”打牌，后被告人李某1根据其在犯罪前所掌握的被告人吴某1通常打牌的地点，带领某机关前往，后在该处将被告人吴某1抓获。该事实，有被告人吴某1的供述、某机关出具的情况说明等证据予以证实，与被告人李某1的供述可相互印证，足以认定。2.同日，被告人艾某归案后，亦在某机关的授意下与被告人余某2通话，让被告人余某2至其租住地，后某机关前往该处蹲守，将被告人余某2抓获。上述事实，有被告人余某2的供述、某机关出具的情况说明等证据予以证实，与被告人艾某的供述可相互印证，足以认定。本院认为：被告人李某1、艾某到案后，分别协助某机关抓捕同案犯，依法应当认定为立功，予以从轻或者减轻处罚。被告人李某1、被告人艾某及其辩护人苏朗提出的该项辩解、辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。综合上述情节，本院决定对被告人李某1、余某2予以减轻处罚，对被告人余某1、吴某1、吴某2、艾某予以从轻处罚。各被告人的辩护人提出的其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某的犯罪情节和悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人余某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；二、被告人李某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万三千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；三、被告人余某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万三千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；四、被告人吴某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；五、被告人吴某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；六、被告人艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；七、被告人余某1、李某1、余某2、吴某1、吴某2、艾某退缴在案的款项中的人民币79000元发还被害人关某、人民币10000元发还被害人何某、人民币62000元发还被害人李某2。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇二一年七月二十九日法官 助理  许晓伟书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。