吉林省东丰县人民法院刑事判决书（2021）吉0421刑初123号公诉机关吉林省东丰县人民检察院。        被告人王京石，男，1993年4月3日出生，身份证号码：220421199304030010，汉族，吉林省东丰县人，中专文化，无业，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省东丰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2020年3月21日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人吴玉军，吉林便民律师事务所律师。        被告人单明阳，男，1998年2月5日出生，身份证号码：220421199802052335，汉族，吉林省东丰县人，大专文化，无业，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省东丰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2020年3月21日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人李辉，吉林便民律师事务所律师。        辩护人王先锋，吉林便民律师事务所实习律师。        被告人李广泽，男，1992年10月10日出生，身份证号码：220421199210100217，汉族，吉林省东丰县人，大专文化，无业，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省东丰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2020年3月21日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人安维芳，东丰县法律援助中心律师。        被告人于维伟，男，1993年12月25日出生，身份证号码：220421199312252115，汉族，吉林省东丰县人，中专文化，农民，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省东丰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2020年3月21日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人沈素艳，东丰县法律援助中心律师。        被告人张世东，男，1993年11月16日出生，身份证号码：220303199311163278，汉族，吉林省四平市人，中专文化，无业，户籍所在地：吉林省四平市铁西区，住吉林省东丰县。曾因犯贩卖毒品罪，于2016年12月19日被东丰县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2020年3月21日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人王**，吉林瑞邦律师事务所律师。        被告人王俊棋，男，1998年1月11日出生，身份证号码：220382199801110414，汉族，吉林省双辽市人，中专文化，无业，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省东丰县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2020年3月21日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人黄娜，东丰县法律援助中心律师。        被告人张卫东，男，1991年1月5日出生，身份证号码：220421199101054733，汉族，吉林省东丰县人，初中文化，系长春一汽富维高新汽车饰件有限公司员工，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2021年3月10日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人赵英，吉林瑞邦律师事务所律师。        被告人张小雪，女，1988年9月3日出生，身份证号码：220421198809035322，汉族，吉林省东丰县人，小学文化，系长春一汽富维高新汽车饰件有限公司员工，户籍所在地：吉林省东丰县，住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，分别于2021年3月10日、2021年3月22日、2021年6月18日被取保候审。        辩护人杨秀英，吉林瑞邦律师事务所律师。        吉林省东丰县人民检察院以东丰检一部刑诉（2021）116号起诉书指控被告人王京石犯妨害信用卡管理罪，指控被告人王京石、单明阳、李广泽、于维伟、张世东、王俊棋、张卫东、张小雪犯买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2021年6月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员陈锋出庭支持公诉，被告人王京石及其辩护人吴玉军、被告人单明阳及其辩护人李辉、王先锋、被告人李广泽及其辩护人安维芳、被告人于维伟及其辩护人沈素艳、被告人张世东及其辩护人王**、被告人王俊棋及其辩护人黄娜、被告人张卫东及其辩护人赵英、被告人张小雪及其辩护人杨秀英均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。        公诉机关指控：        1．被告人王京石于2019年4月至2020年3月间，指使被告人张世东、单明阳等人办理了营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）等手续，其以不等价格予以购买，后被告人王京石将购买的营业执照及对公账户等手续共计40套，贩卖给王某1（该人在逃）38套、贩卖给长春市XX财务信息咨询有限公司负责人王某2 2套。共计获利人民币32000余元。赃款被其挥霍。        2．被告人单明阳于2019年4月至2020年3月间，办理了六套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币4500元，赃款被其挥霍。        3．被告人李广泽于2019年7月至2019年10月间，办理了七套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币4000元，赃款被其挥霍。        4．被告人于维伟于2019年7月，受被告人王京石指使，多次帮助他人办理营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续，后转交给被告人王京石，被告人王京石将该营业执照及对公账户手续出售给他人获利。被告人于维伟获利人民币3000元，赃款被其挥霍。        5．被告人张世东于2019年7月至2020年3月间，办理了四套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币4500元，赃款被其挥霍。        6．被告人王俊棋于2019年9月，办理了一套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币2000元，赃款被其挥霍。        7．被告人张卫东于2019年4月，办理了一套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币300元，赃款被其挥霍。        8．被告人张小雪于2019年4月至2019年5月间，办理了两套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币600元，赃款被其挥霍。        公诉机关提交了书证、证人证言、被告人供述等证据证实。        公诉机关认为，被告人王京石非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人王京石等八人买卖国家机关证件，其行为初犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人王京石在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人单明阳等七人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王京石等八人到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王京石等八人在审查起诉阶段认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王京石有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人单明阳期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人李广泽有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人于维伟有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人张世东有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人王俊棋有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人张卫东有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人张小雪有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。        被告人王京石辩解自己的违法所得应为二万元，对起诉书指控的其他犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人吴玉军提出的辩护意见是一、对本案妨害信用卡管理罪的定性不持异议。二、被告人王京石具有从轻、减轻处罚的情节，具体如下：1．被告人王京石主观恶性不深，社会危害性不大，依法可以从轻、减轻处罚。2．被告人王京石能够如实供述自己的罪行，具备悔罪表现，并对案件全部事实予以坦白，依法可以从轻或减轻处罚。3．被告人王京石当庭认罪认罚，依法可以减轻处罚。        被告人单明阳对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人李辉、王先锋对公诉机关指控被告人单明阳的犯罪事实和罪名没有异议，提出的辩护意见是：1．被告人单明阳到案后如实供述自己的罪行，系坦白。2．被告人单明阳在共同犯罪中起次要作用，系从犯。3．被告人单明阳认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。4．被告人单明阳无前科劣迹，初犯。        被告人李广泽对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人安维芳对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，提出的辩护意见是：1．被告人李广泽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。2．被告人李广泽主观恶性不深，犯罪情节轻微。3．被告人李广泽系初犯、偶犯，无前科劣迹，在以往的工作生活中从来没有违法乱纪行为，望法庭给其一次学法、改过的机会，从轻处罚。4．被告人李广泽具有坦白从宽的量刑情节，且认罪认罚。5．被告人李广泽在庭审中当庭自愿认罪，且如实全面客观的回答法庭提问，当庭认罪态度很好，望法庭酌情从轻处罚。       被告人于维伟对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人沈素艳对公诉机关指控被告人于维伟的犯罪事实和罪名没有异议，提出的辩护意见是：1．于维伟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。2．于维伟自愿认罪认罚，可以从宽处理。3．于维伟处于服从和被支配地位，起的是辅助作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。4．悔罪态度好。5．于维伟自愿上缴非法所得和缴纳罚金，是悔罪的表现。        被告人张世东对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人王**对公诉机关指控被告人张世东构成买卖国家机关证件罪没有异议，提出的辩护意见是：1．被告人张世东应认定为从犯。2．被告人张世东具有坦白情节。3．被告人张世东自愿认罪认罚，认罪态度良好。4．被告人张世东具有悔罪表现，愿意痛改前非重新做人。希望对被告人从轻、减轻处罚。        被告人王俊棋对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人黄娜对公诉机关指控的犯罪事实及适用的法律没有异议，提出的辩护意见是：1．被告人王俊棋主观恶性较小，涉案不深，犯罪情节较轻，危害后果较小。2．被告人王俊棋系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现良好，明确表示自愿缴纳罚金，并接受法院的判决，希望法庭给其一次知法、学法、改过自新的机会，从轻处罚。        被告人张卫东对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人赵英提出的辩护意见是：1．对公诉机关指控张卫东犯买卖国家机关证件罪无异议。2．张卫东犯罪情节较轻，主观上无故意犯罪的犯意，系从犯。3．张卫东在归案后能如实供述犯罪事实，系坦白。4．张卫东是农民，文化少，法制观念淡薄，家中父母年龄大，母亲患有严重的精神性疾病，生活不能自理，家中生活困难，且两个孩子年幼。5．张卫东无前科劣迹，系初犯偶犯。6．张卫东认罪认罚，认罪态度好，有悔改表现。请对张卫东判处缓刑。        被告人张小雪对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人杨秀英对公诉机关指控张小雪犯买卖国家机关证件罪的犯罪事实和罪名均无异议，提出的辩护意见是：1．被告人张小雪系坦白，具有依法从轻处罚情节。2．被告人张小雪认罪认罚，具有依法从轻处罚情节。3．被告人张小雪系从犯，具有依法从轻处罚情节。4．被告人张小雪系初犯，具有可以酌情从轻处罚情节。        经审理查明：        1．被告人王京石于2019年4月至2020年3月间，指使被告人张世东、单明阳等人办理了营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）等手续，其以不等价格予以购买，后被告人王京石将购买的营业执照及对公账户等手续共计40套，贩卖给王某1（该人在逃）38套、贩卖给长春市钱柜财务信息咨询有限公司负责人王某2 2套。共计获利人民币20000余元。赃款被其挥霍。        2．被告人单明阳于2019年4月至2020年3月间，办理了六套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币4500元，赃款被其挥霍。        3．被告人李广泽于2019年7月至2019年10月间，办理了七套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币4000元，赃款被其挥霍。        4．被告人于维伟于2019年7月，受被告人王京石指使，多次帮助他人办理营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续，后转交给被告人王京石，被告人王京石将该营业执照及对公账户手续出售给他人获利。被告人于维伟获利人民币3000元，赃款被其挥霍。        5．被告人张世东于2019年7月至2020年3月间，办理了四套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币4500元，赃款被其挥霍。        6．被告人王俊棋于2019年9月，办理了一套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币2000元，赃款被其挥霍。       7．被告人张卫东于2019年4月，办理了一套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币300元，赃款被其挥霍。       8．被告人张小雪于2019年4月至2019年5月间，办理了两套营业执照及对公账户（包含U盾、结算卡）手续出售给被告人王京石，获利人民币600元，赃款被其挥霍。        上述事实有经庭审质证、确认的书证归案情况、常住人口数据查询详细信息、刑事判决书、前科劣迹证明、营业执照、企业信息查询、关于调取证据材料通知书的说明、王京石等人妨害信用卡管理案明细表、开立单位银行结算账户申请书、营业执照、身份证复印件、企业信用信息公示报告、基本存款账户信息、营业执照、身份证复印件、个体户信息、出生医学证明复印件、户口本复印件、结婚证复印件，证人吴某、张某、王某2的证言，被告人王京石、张世东、单明阳、李广泽、张卫东、张小雪、王俊棋、于维伟的供述及辩护人赵英提供的村委会证明、户籍证明等证据证实，足以认定。        本院认为，被告人王京石非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人王京石、单明阳、李广泽、于维伟、张世东、王俊棋、张卫东、张小雪买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控的部分事实与审理查明的事实不符，对符合事实的部分本院予以确认，对与事实不符部分以审理查明的事实为准。被告人王京石在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人单明阳、李广泽、于维伟、张世东、王俊棋、张卫东、张小雪在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王京石、单明阳、李广泽、于维伟、张世东、王俊棋、张卫东、张小雪到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王京石、单明阳、李广泽、于维伟、张世东、王俊棋、张卫东、张小雪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院均予采纳。被告人王京石的辩护人吴玉军提出的依法可以对被告人王京石减轻处罚的辩护意见及被告人张卫东的辩护人赵英提出建议对张卫东判处缓刑的辩护意见于法无据，本院不予采信。各辩护人提出的其他辩护意见均成立，本院均予以采信。被告人于维伟、张小雪具备缓刑的适用条件，依法可对其适用缓刑。根据各被告人的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，第二百八十条第一款，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：        一、被告人王京石犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。        （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。）        二、被告人单明阳犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。        （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。）        三、被告人李广泽犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。        （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。）        四、被告人张世东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。        （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。）        五、被告人王俊棋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。        （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。）        六、被告人张卫东犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。        （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。附加刑罚金在本判决生效后十日内缴纳。）        七、被告人于维伟犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。        （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）        八、被告人张小雪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。        （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。附加刑罚金于本判决生效后十日内缴纳。）        九、继续追缴被告人王京石违法所得20000元、被告人单明阳违法所得4500元、被告人李广泽违法所得4000元、被告人于维伟违法所得3000元、被告人张世东违法所得4500元、被告人王俊棋违法所得2000元、被告人张卫东违法所得300元、被告人张小雪违法所得600元，依法上缴国库。        如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。        审判长    车永强审判员    鄂义飞审判员    马立娜二〇二一年七月二十八日书记员    张楠