湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1382刑初250号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人刘美甫，男，1993年1月8日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。2014年1月16日因犯诈骗罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元，2016年3月27日释放。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月18日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉〔2021〕Z147号起诉书指控被告人刘美甫犯帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员梁增华出庭支持公诉，被告人刘美甫到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年12月15日，被告人刘美甫在明知他人利用银行卡实施信息网络犯罪的前提下，仍以自己的名义在中国银行涟源支行营业点办理一张银行卡，卡号为6215××××0521，并以8000元的价格将该银行卡出售给一个外号叫“阿平”（另案处理）的人使用，该银行卡出售后被用于电信网络诈骗，账户内资金流水达140余万元。被害人密永发、谢某、赵某、柴某等人的多笔被诈骗款打入刘美甫提供的该银行卡。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2021年1月16日，被告人刘美甫在“阿平”的安排下，在明知是犯罪所得的前提下，仍然用其本人出售给“阿平”使用的银行卡（6215××××0521）在中国银行娄底市娄星南路支行取款3万元现金，并将取得的3万元交给“阿平”，刘美甫从中获得了两包“和气生财”香烟的好处。2021年3月17日，被告人刘美甫主动投案，如实供述了自己的罪行。2021年6月22日，被告人刘美甫在涟源市人民检察院签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，涟源市人民检察院对被告人刘美甫以帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪建议判处有期徒刑十一个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金。诉法依法判决。上述事实，被告人刘美甫在开庭审理过程中无异议，并有户籍证明、到案经过、银行流水、刑事判决书、取款记录、取款照片等书证，被害人密永发、谢某、赵某、柴某等人的陈述，被告人刘美甫的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘美甫明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重；明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为分别构成帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人刘美甫主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘美甫曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人刘美甫认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人刘美甫系一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条，第六十七条第一款，第六十五条第一款，第六十九条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘美甫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币七千元，总和刑期有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2021年3月18日起至2022年6月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人刘美甫违法犯罪所得人民币八千元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  阳超雄人民陪审员  陈楚文人民陪审员  李俊楠二〇二一年七月十九日代理书记员  向 梅附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十九条忌一判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。