江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2021）苏0214刑初323号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人黄某1，男，1999年11月8日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省上杭县。2020年6月21日被抓获并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月21日被取保候审。被告人魏某1，男，1999年8月2日出生于福建省清流县，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省清流县。2020年6月20日被抓获，同年6月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年7月21日被取保候审。被告人魏某2，男，2001年5月16日出生于福建省清流县，汉族，中专文化，无业，户籍在福建省清流县。2020年7月27日到案并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。被告人刘某，男，1994年5月19日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化，无业，户籍在河南省安阳县。2020年7月19日到案并因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年8月18日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2021〕Z244号起诉书指控被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年7月12日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员周洁敏出庭支持公诉，被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2020年5月至6月间，被告人黄某1、魏某1以及魏某3(男，时年17周岁，另案处理)在明知所收款项是犯罪所得赃款的情况下，根据李某（另案处理）的指示，采用QQ收款后转账的手法，将上述款项转移，并从中非法获利。被告人黄某1在明知所收款项是犯罪所得赃款的情况下，还指示黄某2、林某（均另案处理）采用支付宝收款后转账的手法，将上述款项转移。被告人魏某2在明知所收款项是犯罪所得赃款的情况下，将银行卡和支付宝账户提供给李某使用，用于转移犯罪所得赃款，并从中非法获利。被告人刘某经他人纠集，在明知所收款项是犯罪所得赃款的情况下，采用银行卡收款后转账的手法，将上述款项转移，并从中非法获利。其中，被告人黄某1参与作案3次，涉案金额共计人民币48207元；被告人魏某1参与作案4次，涉案金额共计人民币33937元；被告人魏某2涉案金额共计人民币25190元；被告人刘某参与作案1次，涉案金额人民币20000元。具体事实如下：1.2020年5月13日，他人从被害人阿某处诈骗人民币12000元，上述赃款转入被告人魏某2账户，后转入他人账户。2.2020年5月24日至25日，他人从被害人王某处诈骗人民币63842元，上述赃款中的人民币10640元分3次转入被告人魏某1账户，再转入魏某某账户，后转入李某账户；人民币4995元分5次转入被告人魏某1账户，再转入魏某某账户，后合并其他资金转入他人账户；人民币23205元分4次转入被告人黄某1账户，再转入魏某某账户，后合并其他资金后转入他人账户；人民币20000元分3次存入被告人刘某账户，再转入魏某某账户，后转入被告人黄某1账户，由被告人黄某1取现；人民币5002元分2次转入黄某2使用的林某账户，后黄某2根据被告人黄某1的指示，将其中的人民币3001元转入被告人魏某2账户，合并其他资金后转入他人账户，将其中的人民币2001元转入魏某某账户，后转入李某账户。3.2020年5月31日，他人从被害人李某1处诈骗人民币8102元，上述赃款分3次转入被告人魏某1账户，再转入魏某某账户，后合并其他资金转入他人账户。4.2020年6月8日，他人从被害人孙某处诈骗人民币10200元，上述赃款分2次转入被告人魏某1账户，后其中的人民币10189元转入被告人魏某2账户，合并其他资金后转入他人账户。2020年6月20日，被告人魏某1在云南省昆明市官渡区被某机关抓获；次日，被告人黄某1亦在云南省昆明市官渡区被某机关抓获；2020年7月19日，被告人刘某至某机关投案；2020年7月27日，被告人魏某2至某机关投案。四被告人归案后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某分别退出赃款人民币20800元、16970元、18600元、6700元（上述款项均由某机关暂扣）。上述事实，被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的被害人阿某、王某、李某1、孙某的陈述笔录，证人肖某的证言笔录，银行账户交易明细清单，ＱＱ、微信、支付宝聊天记录、转账记录等电子数据，某机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、接受证据材料清单、刑事案件侦破经过、到案经过和情况说明，被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某的身份资料等证据予以证实，被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。公诉机关认为：被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人黄某1、魏某1归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人魏某2、刘某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，可以从轻处罚。被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某对起诉书的指控均未提出异议，并表示自愿认罪认罚。本院审理过程中，被告人黄某1、魏某1、魏某2以及魏某某又共同退出赃款人民币31074元（该款由某机关暂扣）。本院认为：被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人魏某2、刘某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄某1、魏某1在某机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后均如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某归案后积极退赃，有较好的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。根据被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某的犯罪情节和悔罪表现，可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；二、被告人魏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；三、被告人魏某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）；四、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人黄某1、魏某1、魏某2、刘某退缴在案的款项中的人民币12000元发还被害人阿某，人民币63842元发还被害人王某，人民币8102元发还被害人李某1，人民币10200元发还被害人孙某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 员 周倩倩二〇二一年七月二十一日法官助理 许晓伟书 记 员 章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。