北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2021)京0105刑初1181号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人李宏波，男，1987年10月14日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化，农民，户籍地河南省信阳市光山县；因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王月，北京市诚汇律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉[2021]683号起诉书指控被告人李宏波犯合同诈骗罪，于2021年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员石林山出庭支持公诉，被告人李宏波及其辩护人王月，被害人齐某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人李宏波于2016年6月间，在北京市朝阳区黑庄户乡某村，使用虚假合同骗取被害人齐某（男，29岁，北京市人）人民币20万元，后被抓获归案。公诉机关当庭出示了被害人陈述，证人证言，书证，被告人供述等证据材料，并认为被告人李宏波以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。被告人李宏波当庭辩称自己没有虚构事实，也带齐某见了上家，是齐某没有交够30万才导致合同无法继续履行，而且自己只收了齐某17.5万元。被告人李宏波辩护人的主要辩护意见为，被告人李宏波没有非法占有的目的及诈骗的主观故意，涉案拆迁项目确实存在，被告人李宏波并没有虚构，本案系民事违约行为，建议法庭宣告被告人李宏波无罪。经审理查明：2016年6月间，被告人李宏波在北京市朝阳区黑庄户乡某村，使用虚假合同骗取被害人齐某（男，29岁，北京市人）人民币20万元。2021年1月20日被告人李宏波被抓获归案。上述事实,有公诉机关提供的如下证据予以证实：1.被害人齐某陈述证明：2016年5月31日,我通过李某某认识的李宏波，李某某说某村有一个拆迁的活儿，让我联系李宏波。之后我和李宏波约定6月1日在某村南街桥头见面谈合同的事儿。6月3日，我和李宏波再次见面，他拿出一份合同并对我说甲方已经签字了就差我了。我看到合同甲方是谢某、周某、李某，我问李宏波合同为什么是这3个人的名字没有他的名字，李宏波说谢某他们3个人和李宏波是老乡，写他们就可以，李宏波把他自己的身份证照片给我发过来了，我就没有多想，然后签了字。签完字后我跟李宏波说这个事情我一个人干不了，李宏波介绍了一个叫方某的人，我和方某联系后第二天一起去的某村现场，并在6月6日和方某签了合同。当天晚上方某通过银行给我转了15万元工程款，6月7日又给了我5万元现金，我分3次将20万元给李宏波转了过去，第一笔12.5万元、第二笔5万元，这两笔是银行转账，第三笔是现金2.5万元。之后李宏波把谢某电话给了我，让我到现场联系谢某。6月15日，我带着方某一起到某村准备拆迁，但我们到了之后谢某说我们没有交工程款，并说什么时候交了钱什么时候才能干活儿。我打电话联系李宏波，李宏波说不用我管，他安排。之后我联系李宏波，他就一直推脱，直到7月10日我联系李宏波，他手机关机了，2016年12月12日李宏波把我微信拉黑了。方某跟我要钱，我觉得被骗了，来报警了。李宏波曾给我转了1万元，但这个1万元钱跟这件事情没有关系，是李宏波借我的钱还给我的。2.证人谢某证言证明：2016年7月，某村萧太后河改造工程是我负责的，我和北京鑫鼎至尊有限公司签订的合同，我是乙方。我没有和其他人签订过合同，这个工程一直是我自己干，但李宏波找过我，要工程干，不过我没有给他。我和李宏波只见过两次面，我和他不熟。警察给我看的委托拆迁合同上我的名字不是我签的。我和周某、李某是合作关系，但我没有授权给李宏波。我跟李宏波说过只要他把30万元钱交了我可以给他一部分工程，但他始终没有给我钱，所以我也没有授权他干工程。齐某曾经带人到工地找我，当时他带人过来是要干活的，我把他们拦住了，我说钱都没交凭什么干活儿，只有交钱才能干活儿。我没有收到齐某的钱。3.证人周某证言证明：我听谢某说李宏波冒用我的名字签合同，我到派出所说明情况。我没有在合同上签合同。某村萧太后河周边拆迁工程是2016年的事儿，当时我参与了，是我和谢某、李某一起承包的。我认识李宏波，和他一起在天津干过拆迁的工程，某村萧太后河周边拆迁工程李宏波找我要过工程，我跟他说先给钱才能给他活儿，我跟他说的是交30万元，但他始终没有给我钱，我也没有授权李宏波工程。李宏波也找过谢某，我不认识齐某。民警给我看的合同上的名字不是我本人写的。4.证人李某证言证明：某村萧太后河周边拆迁工程是2016年的事儿，当时我参与了，我不认识李宏波，没有人找过我要工程，我也不认识齐某。民警给我看的合同上的名字不是我本人写的。5.证人方某证言证明：2016年6月初，一个叫齐某的人给我打电话，问我黑庄户乡某村萧太后河有个拆迁的活儿干不干，还带我去了现场看，之后齐某拿着他和甲方签订的拆迁合同，我看这个事情靠谱就同意了。我和齐某签了委托拆迁合同，总金额65万元，商量的是先给20万元定金，等进场拆迁后给剩下的45万元。之后我把20万元给了齐某，大概过了几天我带着施工队进现场，但现场负责人不让我带的人干活儿，我问对方为什么，对方说没交钱凭什么干活儿。我问齐某怎么回事儿，齐某说钱给了李宏波。我当时就和齐某说完了，因为之前我听说李宏波这个人在拆迁圈名声不行，后来这个事情果然黄了。之后我把齐某告了，法院判决我胜诉，要求齐某退我20万元。李宏波我没有接触过，但他和我表哥在天津一起干过活儿，我见过李宏波，我不认识谢某、周某、李某。6.证人吴某证言证明：2016年初，黑庄户乡要对萧太后河周边进行拆迁改造，我们某村正好在河边上，因此这个拆迁也涉及我们村的一部分。拆迁是黑庄户乡政府主导，拆迁工程肯定是有合同的，具体谁承包我不清楚。7.《委托拆除合同》证明：谢某、周某、李某和齐某、李某某签订，拆迁黑庄户乡合作经济联合社部分地上承租范围地上物，工期3个月，保证金30万元，一次性交纳。甲方签名“谢某、周某、李某”，乙方签名“齐某、李某某”，时间2016男6月3日。经当庭辨认，被告人李宏波承认“谢某、周某、李某”3人名字系其所签，但辩称当时齐某在场。8.民事判决书等证明：经门头沟区人民法院、北京市第一中级人民法院认定齐某和方某签订，关于拆迁黑庄户乡合作经济联合社部分地上承租范围地上物工程合同解除；齐某返还方某20万元本金及利息。9.农业银行交易明细及转账回单证明：2016年6月6日齐某向李某2账户转账12.5万元，当天转胡某1万元、转孙红艳1万元，消费40069元（最大一笔），取现1万元；6月7日向李某2账户转账5万元，至7月7日多笔转出、消费、取现记录。10.被害人齐某提供的微信、短信聊天记录证明：被告人李宏波给齐某发过“谢某、李某、周某”签字的委托拆除合同。双方说到方某干活儿的事情，6月27日李宏波说让老方今天下午先别去，说到下午去找齐某把钱给齐某等内容。11.到案经过证明被告人李宏波系被抓获归案。12.户籍材料证明被告人李宏波的基本身份情况。13.被告人李宏波供述：2016年6月初，经其他人介绍，我认识了齐某。齐某主动找我想接拆迁的活儿，当时我知道某村有拆迁的活儿，我跟齐某介绍了这个活儿。在黑庄户乡某村，我和齐某签订了一份合同，甲方是谢某、周某、李某，乙方是齐某，合同内容是拆除黑庄户乡某村经济合作社一部分建筑，约定齐某交保证金，实际上是定金。后来齐某找了一个叫方某的人接这个活儿，我知道方某是河南人，不好合作，我让齐某自己联系方某，他们怎么联系的我不清楚。过了几天，齐某通过银行转了17.5万元，转到了李某2的账户，因为我是法院被执行人所以借用了李某2的账户。2016年5月我找过谢某、周某、李某，让他们给我点儿活儿干干，但后来某开始谈的是拆平房改成了拆楼房，没有利润所以我干不了了。我跟齐某说给他找别的活儿，我收齐某的钱全部用于打点关系花光了。后来我没有钱还给他，手机号也换了。上述证据经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的予以确认。关于被告人李宏波无罪辩解及其辩护人的无罪辩护意见，在案有被害人陈述、证人证言、书证相互印证，本院对该辩解及辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李宏波以非法占有为目的，使用虚假合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，其行为构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人李宏波犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人李宏波的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李宏波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2025年1月19日止。罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。二、责令被告人李宏波退赔被害人齐某人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 王 杨审判员 崔光同审判员 孙高鹏二〇二一年七月二日书记员 孟慧慧