山西省阳城县人民法院刑 事 判 决 书（2021）晋0522刑初14号公诉机关阳城县人民检察院。被告人郭正军，无业。因犯合同诈骗罪于2017年11月23日被长治市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元；因犯合同诈骗罪于2018年12月19日被晋城市中级人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金100万元，与长治市中级人民法院判决合并处罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金150万元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2017年4月7日被阳城县XX局刑事拘留，于2017年5月7日因被刑事拘留强制措施法定期限届满予以释放，于2020年8月18日被阳城县XX局从潞城监狱解回再审，于当日被阳城县XX局刑事拘留。现羁押于晋城市看守所。辩护人马林利，山西君宜（阳城）律师事务所律师，阳城县法律援助中心指派。阳城县人民检察院以阳检二部刑诉（2020）205号起诉书指控被告人郭正军犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员毕丰丰出庭支持公诉，被告人郭正军及其辩护人马林利到庭参加诉讼。经山西省晋城市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。阳城县人民检察院指控，2013年11月23日，被告人郭正军谎称自己承包了山西煤炭运销集团羊泉煤矿井下综采工程需要找施工队，在无实际履行能力的情况下与李某甲签订《劳务承包合同》，骗取李某甲200万元保证金。现赃款已追退。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人李某甲陈述、被告人郭正军供述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人郭正军以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭正军归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。公诉机关建议判处被告人郭正军有期徒刑十年，并处罚金。被告人郭正军本次犯罪行为系在2018年12月19日晋城市中级人民法院对其判决宣告以前实施的，属漏罪，依法应当数罪并罚。被告人郭正军当庭辩称，（1）我拿了李某甲200万元是事实，但是借不是骗，当时工人要发工资，我不是故意欠钱的。（2）2017年5月7日阳城县看守所关押一个月后将我无罪释放，我想不通为什么将我无罪释放后现在又处理我。而且上次法院判决时就应该处理这起事实。（3）起诉书指控我没有履行能力是错误的，我当时有钱，我在羊泉煤矿交了70万元，因为羊泉煤矿的原因没有按时开工，羊泉煤矿没有退还我70万元导致我给工人发不了工资，所以才借李某甲的200万元，我认为这70万元说明我有履行能力。有20万元和50万元的银行汇票，给了王某甲了。最后阳城法院从西什么煤矿欠我的800万元中扣走给了李某甲。其辩护人提出的辩护意见是，被告人郭正军不构成合同诈骗罪，理由：（1）在案证据不能证明被告人在签订合同及履行合同过程中主观上存在“以非法占有为目的”，客观上实施了诈骗行为。被告人郭正军与被害人李某甲双方之间的关系仅是合同纠纷，且合同纠纷经法院判决以及强制执行后已全部履行。被告人过去几十年一直以承包工程为主要业务，且大的投资达上千万，并非没有履行能力。从卷宗中多人证言可知合同签订具有真实性，从秦某证言可以看出，由于股东之间的利益纠纷导致煤矿一直没有生产，双方合同客观上无法履行。后经李某甲多次催要，郭正军同意退款，只是没钱。2015年11月20日双方之间的合同纠纷经阳城县人民法院民事判决认定，双方解除合同，郭正军返还李某甲200万元履约保证金，赔偿款40余万元，说明双方之间形成新的债权债务关系，且该债权债务关系已全部履行。（2）本案侦查阶段严重超期，程序违法，案卷中犯罪嫌疑人基本情况只有一个郭字，无法表明系郭正军本人。本案中“赃款”系法院判决民事案件的执行款，在没有程序变更之前，无法认定赃款。（3）如构成合同诈骗罪，郭正军已退还赃款，在XX阶段和检察阶段均对自己的犯罪事实予以认可，认罪认罚，应对其从轻处罚。经审理查明，2012年8月，被告人郭正军在长治市沁源县通过与他人签订煤矿施工合同的方式骗取他人200万元保证金；2013年1月，被告人郭正军先以借款为由，后以签订煤矿施工合同的方式，骗取他人100万元。2013年9月27日，被告人郭正军因涉嫌犯合同诈骗罪被沁源县XX局取保候审。2012年7月至2013年8月期间，被告人郭正军在没有实际履行能力的情况下，采用订立陵川县南营河煤矿采掘工程合同的方式，在晋城地区陵川县、高平市先后骗取五被害人工程押金共计782.5万元；2013年9月至2013年12月期间，被告人郭正军谎称自己承包了山西煤炭运销集团神农煤业有限公司的井下采煤工程要对外转包，采取签订工程劳务承包协议书的方式，先后骗取四被害人共计390万元保证金。2013年11月8日，被告人郭正军与山西秦某煤炭科技发展有限公司签订山西煤炭运销集团阳城羊泉煤业有限公司（以下简称羊泉煤矿）《托管框架合同书》，约定郭正军于合同签订日交叁仟万元合同抵押金，双方定于2013年12月底开工。后因郭正军没有能力履行合同，山西秦某煤炭科技发展有限公司多次向郭正军提出收回合同书。2013年11月23日，被告人郭正军利用该《托管框架合同书》，谎称自己承包了阳城羊泉煤矿井下综采工程需要找施工队，获取被害人李某甲的信任，与李某甲签订《劳务承包合同书》，并约定合同期限五年，在自己实际上不可能履行合同的情况下，以交合同保证金为由，骗取李某甲200万元。之后被告人郭正军故意长期向李某甲隐瞒《托管框架合同书》已被收回的真实情况，经李某甲多次催要款项仍编造各种理由不予归还。赃款现已追退。另查明，被告人郭正军因犯合同诈骗罪已分别于2017年11月23日、2018年12月19日被长治市中级人民法院、晋城市中级人民法院判处刑罚。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.报案材料、阳城县XX局受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人李某甲于2017年3月20日报案至阳城县XX局，该局于2017年3月21日决定立案侦查。2.晋中市XX局高校分局刑侦大队出具的到案经过，证实2017年4月7日20时许，该队民警配合阳城县XX局刑侦大队民警在山西省晋中市灵石县金麒麟酒店将涉嫌合同诈骗的郭正军抓获，现场移交阳城县XX局刑侦大队将其带回。3.阳城县XX局拘留证、释放通知书，证实被告人郭正军于2017年4月7日被阳城县XX局执行刑事拘留，因被刑事拘留强制措施法定期限届满，于2017年5月7日被予以释放。4.沁源县XX局介绍信、逮捕证及移交、接收证明，证实被告人郭正军于2017年5月7日被沁源县XX局予以逮捕。5.山西省沁源县人民法院2017年5月7日（2014）沁刑初字第108号刑事判决书、2017年11月23日长治市中级人民法院（2017）晋04刑终303号刑事判决书，上载郭正军因涉嫌合同诈骗罪于2013年9月27日被沁源县XX局取保候审，2014年10月8日被沁源县人民法院重新取保候审，2015年1月13日经沁源县人民法院决定逮捕，XX机关对其上网追逃，2017年5月7日被沁源县XX局执行逮捕。经审理查明：（1）2012年8月份，被告人郭正军私刻一枚浙江中宇实业发展有限公司驻山西明鑫煤矿项目部的公章，以该项目部的名义与杨某签订施工合同，并收取杨200万元保证金。合同签订后，杨一直未能进场施工，后得知明鑫矿没有浙江中宇项目部，200万元经多次催要，一直未给付。（2）2013年1月，被告人郭正军以借款为由通过其弟弟郭某甲，向郭某乙收取100万元，后以浙江中宇实业发展有限公司的名义与郭某乙签订综采综掘施工合同。合同签订后一直没有工程干，郭某乙找郭正军要钱未果。长治市中级人民法院判决郭正军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元（刑期自2017年5月7日起至2032年5月6日止）。6.晋城市中级人民法院2018年12月19日（2018）晋05刑初11号刑事判决书，上载2018年4月16日高平市XX局将郭正军从潞城监狱押解至高平市看守所羁押。经审理查明：（1）2012年7月至2013年8月期间，被告人郭正军在没有实际履行能力的情况下，采用订立合同的方式，将陵川县崇安南营河煤矿相关采掘工程多次承包给他人，骗取他人工程押金。被告人郭正军冒用浙江中宇实业发展有限公司名义，谎称将山西省陵川县南营河煤矿井下综采综掘工程承包给杨某，于2012年7月8日与受害人杨某签订《山西省陵川县南营河煤矿合作协议书》，骗取杨某220万元保证金；谎称将安装好的综掘机和综采面工程承包给柳某，于2012年8月3日与柳某签订《山西省陵川县南营河煤矿采掘工程技术合作协议书》，骗取柳某200万元工程押金；谎称将南营河煤矿工程安装好的综掘机和井下综采面承包给刘某甲，于2013年1月27日与刘某甲签订《山西省陵川县南营河煤矿采掘工程合同》，骗取刘某甲150万元工程押金。被告人郭正军谎称自己承包了陵川崇安南营河煤业有限公司井下所有巷道开拓工程并要对外转包，于2013年8月21日与何某签订了《南营河煤矿采掘工程生产技术合作合同》，骗取何某100.5万元工程押金；于2013年8月28日，与罗某签订了《南营河煤矿采掘工程生产技术合作合同》，骗取罗某112万元押金。（2）2013年9月至2013年12月期间，被告人郭正军谎称自己承包了山西煤炭运销集团神农煤业有限公司的井下采煤工程要对外转包，采取签订合同的方式，于2013年9月17日与周某签订了《山西省高平市庄里村神农煤业有限公司回风井井下至主井井底所有巷道的开拓工程劳务承包协议书》，骗取周某250万元工程保证金；于2013年11月5日，与李某乙签订了《山西省高平市庄里村神农煤业有限公司回风井井下至主井井底所有巷道的开拓工程劳务承包协议书》，骗取李某乙120万元押金；于2013年12月17日，与贾某签订了《山西省高平市庄里村神农煤业有限公司回风井井下至主井井底所有巷道的开拓工程劳务承包协议书》，骗取贾某10万元工程质保金；于2013年12月19日，与黄某签订了《山西省高平市庄里村神农煤业有限公司回风井井下至主井井底所有巷道的开拓工程劳务承包协议书》，骗取黄某10万元保证金。晋城市中级人民法院判决郭正军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金100万元；与长治市中级人民法院判决合并处罚，决定执行有期徒刑二十年（刑期自2017年5月7日起至2037年5月6日止），并处罚金150万元。7.被害人李某甲提交：李某甲和郭正军签订的劳务承包合同书，上载签订日期2013年11月23日，合同期限五年2013年12月20日至2018年12月19日；工程项目山西煤炭运销集团羊泉煤业公司全矿井综合机械化掘进、综合机械化采煤、井下机电设备安装、采煤、掘进设备拆除安装、搬家倒面等工程；招商银行转账汇款业务回单，证实2013年11月26日李某甲妻子魏某招商银行账户转账200万元至郭正军农业银行账户；收据，上载“今收到李某甲交来合同保证金贰佰万元整（200万元）。收款人郭正军，2013年11月23日”。附郭正军身份证复印件。8.证人王某甲、戴某提交的聘任书，上载兹聘任王某丙先生为我公司经营的山西煤炭运销集团阳城羊泉煤业有限公司负责安全生产的副总经理。目前，正在办理变更兼并主体为晋城煤业集团或在煤运集团下经营的手续。变更主体或在煤运公司下继续经营的手续完成后，该聘任正式实施。聘任期由正式实施开始三年。日期2012年6月16日，加盖山西秦某煤炭科技发展有限公司印章，秦某签字。提交的《托管框架合同书》11页（缺最后一页），上载：甲方山西秦某煤炭科技发展有限公司（晋城煤业集团阳城羊泉煤业有限公司），法人代表秦某，乙方郭正军，乙方向甲方交合同抵押金共计伍仟万元。本合同签订日交叁仟万元，另贰仟万元待生产后从利润中逐月扣除交清。……双方定于2013年12月底开工。9.阳城县人民法院2015年11月20日（2015）阳民初字第1629号民事判决书，上载，经审理查明：2013年11月23日，原被告（原告李某甲、被告郭正军）之间签订了一份《劳务承包合同书》，合同约定：被告将山西秦某煤炭科技发展有限公司托管于该的山西煤炭运销集团羊泉煤业有限公司的全矿井综合机械化掘进、综合机械化采煤、井下供电设备安装等工程发包于原告实施；原告需在合同签订当日向被告交纳履约保证金200万元；原告施工进场时间为2013年12月10日至2013年12月20日，如因被告原因造成原告不能进场，除无条件退还履约保证金外，还应赔偿原告经济损失40万元；如因一方违约形成诉讼时，违约方应承担对方的诉讼费、保全费、律师费、差旅费等一切费用。合同签订后，原告如约交纳了200万元履约保证金，并积极招募劳务人员准备进场施工，但被告却未能按合同约定保证原告进场施工。经原告多次交涉，被告一再推诿，导致原告无法实现合同目的，不得不遣散劳务人员，原告为此支付劳务人员工资及往返路费133280元。此后被告避而不见，原告经多方寻找，多次交涉未果，向本院提起诉讼。诉前，原告提出财产保全申请，本院作出（2015）阳前保字第33号民事裁定书，将浙江中宇实业发展有限公司驻河东煤矿项目四部在山西汾西工程建设有限责任公司工程公司的工程款（该工程款实际为郭正军个人款项）270万元停止支付12个月（自2015年6月26日起至2016年6月26日止）。裁定书作出后，本院根据被告的身份证住址给其邮寄送达，因无法联系收件人被退回。另查明，原告为诉讼交纳财产保全申请费5000元、律师费97000元；原告要求被告赔偿为实现债权支出的车旅费17942.1元。阳城县人民法院缺席判决：1.解除原告李某甲与被告郭正军2013年11月23日签订的劳务承包合同；2.被告郭正军在本判决生效后3日内返还原告李某甲履约保证金200万元，按照约定赔偿原告经济损失40万元，并赔偿原告支出的车旅费、保全申请费、律师费、工人工资及路费240280元，共计2640280元。案件受理费28400元由被告郭正军负担。查阅该案民事卷宗，李某甲提交的托管框架合同书复印件全本12页，显示签订日期2013年11月8日，盖有山西秦某煤炭科技发展有限公司合同专用章、王某甲印章、郭正军签字。10.阳城县人民法院（2016）晋0522执265号执行裁定书、（2018）晋0522执恢13号结案通知书、中国建设银行司法冻结解冻通知书。证实2017年8月17日，阳城县人民法院作出如下裁定：对被执行人郭正军在第三人山西汾西工程建设有限责任公司到期债权中的2720653元予以强制执行。于2019年1月21日执行完毕。11.保康县XX局出具的被告人郭正军户籍证明（常住人口基本信息），证实被告人郭正军犯罪时已达完全刑事责任年龄。保康县XX局刑事侦查大队证实，经查证郭正军在保康县没有违法犯罪记录。阳城县XX局次营派出所出具郭正军违法犯罪记录查询情况说明。12.山西省监狱管理局准予解回罪犯的函、阳城县XX局次营派出所出具的郭正军归案说明，证实经山西省监狱管理局批准，阳城县XX局2020年8月18日将郭正军从潞城监狱解回再审。（二）证人证言1.证人王某甲证言，证实我以前叫王某丙，身份证上是王某甲。我和郭正军大约是2013年3月份通过一个叫赵某甲的人认识的，当时我负责山西秦某煤炭科技发展有限公司羊泉煤矿的生产管理，公司董事长兼法人秦某准备启动羊泉煤矿的井下综采工程，授权我找一个合适的工程队承包该工程。赵某甲向我介绍说郭正军想承包，后来赵某甲和郭正军去到羊泉煤矿看过，当时郭正军腿瘸的不方便，赵某甲还下井看过。之后我和郭正军谈好交3000万元保证金就把井下综采承包给他，等到煤运公司手续办好就进矿，郭正军也同意了。我们双方在晋城市泽州大酒店签订的合同，我、郭正军、赵某甲在场，还有两个是郭正军带来的人，我不认识。当时郭正军说他很有实力，在灵石县、陵川县都有承包的煤矿井下综采工程。签订合同之后，郭正军他们去长治秦某公司盖的章，当时我不在场，我去了郑州。说好合同签订后一个礼拜之内郭正军把钱交齐，但合同签订后一个月郭正军一分钱都没有交。我提出要终止合同并将合同收回，可是一直联系不上郭正军。2013年4月份，我通过赵某甲联系上了郭正军，郭正军答应终止收回合同，过了几天，郭正军通过赵某甲将他手里的那份合同交给了我，我连同我手里的那份合同一起交给老板秦某。合同最后一页是我撕的，这也意味着合同终止作废了，因为最后一页有盖的公司章。2012年，我朋友山东金能机械有限公司老总刘某乙给刘某甲交了500万元承包史山煤矿的井下综采工程，最后工程没有干上，钱也没有拿回来，2012年7月份开始，我就住在刘某甲晋城的鑫山公司和刘某甲要这500万元，赵某甲去公司找刘某甲的时候我认识的他，2013年初赵某甲带着郭正军去找刘某甲，当时我还不认识郭正军。我没有介绍过郭正军认识刘某甲。2013年7月份的时候，刘某甲给我看过一份皇城相府集团的文件，意思是说史山煤矿、侯甲煤矿、羊泉煤矿这三个煤矿整合，当时我正在和刘某甲要我朋友的500万元。刘某甲说如果史山煤矿的井下工程我们承包不上，还可以去侯甲煤矿干。刘某甲好像把这份文件给赵某甲也看过。我没有收取过郭正军70万元，我从来没有拿过郭正军的钱。刘某甲说过郭正军要给他70万，等郭正军给了钱他就还刘某乙的钱，后来刘某甲是否收过郭正军的钱我不知道，最后他也没有给刘某乙钱。我从来没有向郭正军收取过300万元的保证金。我不认识蓝某，也不认识承包高平神农煤矿的人。我不是鑫山集团的员工，也没有和郭正军说过我是鑫山集团的副总。2.证人戴某证言，证实2013年的一天，我哥秦某让我去晋城找王某甲拿废掉的合同，王某甲给了我两份合同和一份委托书，合同最后一页王某甲撕掉了，这两份合同一直放在焦作我家里，现在只找到一份合同和一份聘任书，聘任书上的王某丙就是王某甲。3.证人秦某证言，证实2001年我承包了羊泉煤矿，由我投资矿上的基建，2007年羊泉煤业改制，资源整合，我成了羊泉煤业的股东，2009年煤矿兼并重组，省煤运公司成为主体。2012年左右，我聘请王某甲当我经营的山西秦某煤炭科技发展有限公司的副经理。2013年后半年，王某甲和一个叫郭正军的人签订了承包意向合同，当时是王某甲在晋城签的字，我在长治盖的章，但是过了一个月左右，郭正军一分钱也没有交，我就让王某甲向郭正军要合同，终止合同，要了好几次都没有要回来，又过了一个月左右，王某甲才把合同要回来。我和晋煤集团本来已经谈好条件，但煤运公司一直不放手，结果羊泉煤矿现在也没有生产。我们公司就山西秦某煤炭科技发展有限公司一套公章，没有山西煤炭运销集团阳城羊泉煤业有限公司的公章。那个章是煤运公司保管，我没有用过，也没有见过。4.证人刘某甲证言，证实王某甲介绍我和郭正军认识的。2013年3月份左右，当时我还是鑫山集团董事长兼法人，县煤运公司和市煤运公司出台文件，决定将芹池镇侯甲煤矿卖给鑫山集团，我在晋城鑫山集团办公室给王某甲、郭正军看市县煤运公司的文件，并告诉他们手续还没有正式办理下来，当时郭正军很急切地想承包侯甲煤矿井下工程，表示愿意签合同、交保证金，等手续，后来我们签订了侯甲煤矿井下工程承包协议，郭正军向我公司交了500万或600万元的保证金。2013年5月份，郭正军找到我说交的保证金是他一个姓赵的朋友的，后来郭正军姓赵的朋友直接找我要钱，我陆续给姓赵的退过几次钱，但是没有退完。自从我和姓赵的接触之后就再也没有见过郭正军。我没有和王某甲、郭正军说过史山煤矿、侯甲煤矿、羊泉煤矿要一起整合。我没有和王某甲、郭正军签订过羊泉煤矿井下工程承包合同。5.证人王某乙证言，证实2013年5月至2016年4月，任羊泉煤矿矿长。2016年5月至今任惠阳煤业矿长。羊泉煤矿属于山西煤销集团晋城有限公司下属的煤矿，当时一直处于停产状态，坑下和地面都没有生产、建设。我不认识郭正军。我在羊泉煤矿任职期间，没有和别人签订过《工程总承包合同书》。当时羊泉煤矿负责安全生产的矿长叫李海庆，没有叫赵某甲的安全经理。当时管理人员都在主楼办公，我记得副楼没有人办公。羊泉煤矿的公章全称是“山西煤炭运销集团阳城羊泉煤业有限公司”，因为当时没有生产，矿上的公章交在阳城县煤运公司，由煤运公司集中保管。（三）被害人陈述被害人李某甲2017年陈述，2013年11月12日，熟人陈军和我说湖北老板郭正军在阳城县承包了羊泉煤矿井下施工工程，要找一个施工队，第二天陈军带我到羊泉煤矿办公楼副楼的一个办公室见了郭正军，郭正军说他承包了羊泉煤矿的井下采掘、安装工程，要想干的话先交200万元保证金，郭正军还给我出示了他和羊泉煤矿签订的工程总承包合同书，上面有郭正军的签名和羊泉煤矿的公章，还有个签名字太潦草我不认识。随后郭正军安排了一个叫赵某甲的人带我、陈军到井下参观，郭正军说赵某甲是矿上的安全经理。赵某甲向我们介绍了出煤多少和其他一些专业知识，他说郭正军非常有能力，让我们不要多问多说（就是不让我问这个工程是怎么来的），多问多说就干不成了。当月23日，在羊泉煤矿第一次和郭正军见面的办公室签订了《劳务承包合同书》，我、郭正军、赵某甲，还有一个人郭正军说是他的项目经理在场。合同约定2013年12月10日进场施工，期限2013年12月20日至2018年12月19日，履约保证金300万元。我说300万元保证金太多，郭正军就口头答应履约保证金为200万元。为了让我放心，郭正军当日就给我打了张200万元的收条。当月26日，我妻子魏某给郭正军转账200万元。到了合同约定的进场时间，我给郭正军打电话问能否施工，郭正军说手续还没有办好，还得等等。之后我多次给郭正军打电话要求施工，郭正军都是以办手续为由让我等。一直到了2015年，我要求郭正军退我钱，郭正军说现在没有钱，等有了给，就这样一直到了2017年3月14日，我又和郭正军要钱，郭正军说没钱。现在我给他打电话他也不接了，我就来报案了。合同签订后，2015年在山西榆次见过郭正军，之后都是电话联系，找不到人。签订合同时，郭正军没有和我说过羊泉煤矿的整合手续没有办理好。后来找郭正军要钱，他没有给过我300万元的收据。2014年3月份，我见了郭正军一次，他说我们都让人给骗了，把钱交给别人，那人到现在找不见了。但是具体他把钱给了谁，那个人是做什么的，为什么要给那个人，他没有和我说过这些。我不认识王某甲和刘某甲，郭正军没有向我提过这两个人。当时郭正军给我看合同的时候，合同抬头是托管框架合同书，我记得很清楚，和你们给我看的一样，最后一页签字潦草，有盖章，但你们给我看的这份合同没有最后一页。2020年8月27日陈述，2014年我觉得郭正军无法履行合同，就要求他退还200万元履约保证金，郭正军一直推脱说没有钱。后来很长一段时间，郭正军一直拒接我的电话，他既不履行合同，也不予退还我的履约保证金，我感觉被他骗了。2015年我将郭正军起诉至阳城县人民法院，同年11月份阳城县人民法院作出民事判决，判决郭正军返还我各类费用共计266万元，判决生效后郭正军一直没履行，我也联系不到他，2017年3月份我向阳城县XX局报了案。后来我申请强制执行，阳城县人民法院执行部门联系了郭正军当时所在的汾西矿业集团孝义工程处，郭正军是汾西矿业集团孝义工程处项目部负责人，2017年年底开始汾西矿业集团孝义工程处财务分期支付，直到2018年年底，我才通过法院执行部门得到了我的履约保证金及其他费用共计270万元。（四）被告人供述与辩解被告人郭正军2017年供述，2013年10月份左右，我和王某甲签订了羊泉煤矿工程总承包合同书，给了王某甲100万元保证金，其中70万元是汇款，30万元是现金。后来陈军介绍李某甲给我，我给李某甲看了我和王某甲签订的合同，王某甲带着我和李某甲去了羊泉煤矿，把我们带到一个办公室谈了一会，就安排人带着李某甲换衣服下井看看，然后我们就签订了合同。签订合同是在一个二层楼的二楼签订的。李某甲给我交的200万元工程押金款，我给了王某甲了，因为当时他给我看过一份委托书，他是羊泉煤矿的法人。王某甲后来提出帮我把神农煤矿的综采采煤工程包给我，相当于从他收我的300万元中出200万元帮我承包神农煤矿的综采采煤工程。我和王某甲，还有神农煤矿的工程总承包方蓝某一起说好了这件事，之前我承包神农煤矿井下巷道建设工程就给了蓝某170万元保证金，现在王某甲给我转过去200万元（王某甲没有给蓝某现金，他们之间也是顶账了），相当于我给蓝某一共交了370万元的保证金，当时蓝某给我打了一张370万元的收条，这样相当于王某甲还欠我100万元。后来我找不见王某甲了，蓝某也跑了。最后我实在没有办法，就把王某甲给我打的300万元的收据给了李某甲。羊泉煤矿井下采煤工程没有做成，因为手续没有批下来。后又供述，2013年8月份我通过赵某甲认识了王某甲，王某甲说他是刘某甲公司的副总，还介绍我认识了刘某甲。有一次王某甲对我说刘某甲把羊泉煤矿和侯甲煤矿与刘某甲村里的煤矿整合到一起了，正在办手续，手续很快就能下来，王某甲问我干不干，当时刘某甲也在场，表态说没有问题，让我有什么事就找王某甲。我找了一个合伙人叫赵某乙，由赵某乙出资给了刘某甲600万元，我们一起承包侯甲煤矿井下综采工程。王某甲收取了我70万元，刚开始告诉我这70万元他给了刘某甲，后来才承认钱是他拿了。王某甲说他再给我介绍承包一个矿，说他哥秦某是羊泉煤矿的老板，委托他负责羊泉煤矿，王某甲还给我看了委托书。2013年10月或者11月份的一天，我和王某甲签订了羊泉煤矿的井下承包合同，规定我交3000万元的保证金，我当时没有能力履行，想的就是拿上合同再去找合伙人和我一起干。后来别人介绍了李某甲，李某甲就和我签订了劳务承包合同，交了200万元的保证金。我没有把这200万元保证金交给王某甲。当时煤炭形势已经不行了，没人愿意投钱，我在羊泉煤矿附近打听了一些，知道了羊泉煤矿的手续肯定办理不下来，煤矿也开不了，但当时我已经没有钱了，就想的利用我和王某甲签订的合同，骗取不知情人的信任，然后骗钱。正好别人介绍我认识了李某甲，我就决定骗李某甲。骗了李某甲200万元。这些钱都被我花了。赵某甲是内蒙古赤峰市人，赵某甲没有参与和我一起骗李某甲，李某甲去羊泉煤矿的时候，赵某甲不在场，当时是我和李某甲、陈军一起去的，王某甲当时也没有去，王某甲给他舅舅（看门房的）打电话安排人带着我们看的矿。办公室的门是王某甲舅舅叫人给我们开的。2013年南营河煤矿支付给我3900多万元工程款，其中1000万元我还给了朋友，1980万元用来在长治市沁源县承包明鑫煤矿井下巷道建设工程，这个工程产生了很多纠纷。剩下的钱我在高平神农煤业有限公司承包了一段井下巷道建设工程。2020年8月18日供述，2013年我通过朋友认识了阳城羊泉煤业有限公司一个叫王某甲的经理，后经协商，王某甲代表山西秦某煤炭科技有限公司与我草签了一份托管框架合同书，按照合同要求我必须交纳3000万元保证金，才能带队进矿作业。当时我好几个工程项目都出现了资金断裂现象，迟迟筹集不上3000万元保证金。同年11月份，我原来一个外包队的包工头李某甲找到我，问最近有没有工程可以承包给他，于是我和他提到了羊泉煤矿的事情，并给他看了托管框架合同书，还带李某甲到羊泉煤矿实地考察了一下，就这样我们在同月的23日签订了一份劳务承包合同书，李某甲将200万元保证金打在了我个人的农业银行账户上。我收到钱后立即把这200万元用到我其他生意周转上，很快就花完了。2014年4月左右，我和秦某公司解除合同，但解除合同的事情我一直没有对李某甲说过，李某甲催问我工程进度，我就找很多理由推脱他。2014年6月份，我告诉李某甲工程干不成了，我手里没有钱，等有了钱再给他。2017年3月李某甲把我告到了阳城县XX局。我自己想的是先用这200万元周转其他生意，等其他生意回笼了资金之后再把钱退给李某甲，但没有想到我的其他生意越做越差，钱越欠越多，所以我迟迟还不了李某甲的钱，还找了很多理由推脱他。我服刑期间听律师说李某甲通过阳城县人民法院从我在汾西矿业集团孝义工程处财务账上划扣了270万的工程款。（五）辨认笔录及照片被告人郭正军辨认王某甲，证人刘某甲辨认被告人郭正军及证人王某甲的辨认笔录及照片。以上证据经当庭举证、质证，本院认证意见如下：被告人郭正军多次供述过于反复，其“是借不是骗”的当庭辩解与全案其他证据相矛盾，无相关证据予以佐证，本院不予采信；所谓支付王某甲“70万元”的供述前后不一，无其他证据佐证，该款项与本案合同诈骗犯罪事实关联性不强，亦不能证明郭正军有履行合同的能力，本院不予采信。被告人郭正军在本案侦查阶段因其他犯罪事实被异地侦查、审查起诉、审理、判决、服刑，不存在侦查阶段程序违法的问题，辩护人关于本案侦查阶段程序违法的意见与法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人郭正军以非法占有为目的，明知自己没有实际履约能力，仍然虚构事实、隐瞒真相，与他人签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案被告人郭正军的行为应当结合其发生当时的时间、地点、行为次数、频度和手段，以及资金使用、有无履行合同的实际行动、投入人力物力情况等因素综合分析判断，予以认定。被告人郭正军的辩护人认为郭正军不构成合同诈骗罪的辩护观点不成立，本院不予采纳。本案赃款已全部追退，对被告人郭正军可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人郭正军在山西省晋城市中级人民法院的前判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其还有本案的漏罪没有判决，依法应当对其数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算在本判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：被告人郭正军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金十万元；与晋城市中级人民法院（2018）晋05刑初11号刑事判决所判处的有期徒刑二十年，并处罚金一百五十万元并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金一百六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月7日起至2037年4月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌蕊苹人民陪审员  栗志鹏人民陪审员  张燕妮二〇二一年七月三十日法官 助理  王利峰书 记 员  张亚妮