黑龙江省逊克县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1123刑初26号 公诉机关逊克县人民检察院。 被告人梅文阳，1972年2月16日出生，汉族，小学五年文化，农民，住广西壮族自治区百色市乐业县。2005年4月7日因犯爆炸罪被乐业县人民法院判处有期徒刑三年。2020年8月24日因犯诈骗罪被逊克县xxx刑事拘留，同年9月30日经逊克县人民检察院决定批准逮捕，同日由逊克县xxx执行。现羁押在逊克县看守所。 辩护人王盼，黑龙江晓峰律师事务所律师。 逊克县人民检察院以黑逊检一部刑诉〔2021〕21号起诉书指控被告人梅文阳犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。在审理过程中,因案件需要补充侦查，逊克县人民检察院于2021年5月14日建议本院延期审理；逊克县人民检察院以黑逊检一部刑变诉〔2021〕Z6号变更起诉决定书于2021年6月27日向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，逊克县人民检察院指派检察员金相华出庭支持公诉，被告人梅文阳及辩护人王盼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年5月，被告人梅文阳通过他人，以28000元的价格购买了用于诈骗的“四件套”（即手机、绑定手机的孙××的银行卡、手机内开通的网上银行、身份证），同时，购买伪造的中国证券监督管理委员会“关于2020年核准《百企战役》首次非公开发行股票并在科创板上市的募资通知”文件、中国证券监督管理委员会组长“樊××甲”的工作证、身份证等虚假材料和冷××的手机号码等。2020年6月，被告人梅文阳冒充“樊××甲”与冷××联系，并通过电话、短信、qq邮箱等形式把伪造的虚假材料发送给冷××，许诺项目投资人员可获得投资额度（投资额度为100元至20000元不等）百分之十的返利，所投资的企业如成功上市，投资人获得投资金额几十倍乃至几百倍的收入，同时给冷××2000元的干股，每天返利200元。冷××对“百企战役”项目深信不疑，并依据梅文阳提供的虚假信息通过微信群进行发布，骗取涉及浙江、海南、辽宁、黑龙江等多个省区475人投资，所投资金均汇入梅文阳购买并持有的孙××的银行卡内，入股款金额合计为人民币495310元，返利金额人民币153831元，未返利造成损失为人民币341479元。案发后，侦查机关扣押现金人民币43800元，接受陆×返还人民币5800元，依法冻结被告人梅文阳持有的孙××农行卡账户余额273408.18元，银行卡内其余钱款被被告人等人提现。 被告人梅文阳于2020年8月23日被抓获到案，到案后自愿如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人梅文阳的银行卡、手机、身份证照片；指定管辖决定书、户籍证明、刑事判决书、扣押清单、伪造的中国证劵监督管理委员会“关于2020年核准《百企战役》首次非公开发行股票并在科创版上市的募资通知”、伪造的工作证、身份证、百企战役入股名单、孙××尾号—78974银行卡交易明细、微信截图、情况说明等；证人张××、孙××、冷××、邵××等人证言；被害人李××甲、周××、李××乙、樊××乙等人的陈述；被告人梅文阳的供述和辩解；中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定文书；黑龙江省明秋会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书；逊克县xxx网络安全保卫大队电子物证检查实验室电子数据检查笔录、辨认笔录及照片；银行取款、宾馆住宿、腾讯数据调取等证据。公诉机关认为，被告人梅文阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其曾经故意犯罪，依法应从重处罚；因其利用电话、短信、qq邮箱等形式发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且被害人多为老年人，应当酌情从严惩处；因其到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚；因其认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以诈骗罪判处被告人梅文阳有期徒刑五年，并处罚金。 被告人梅文阳对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为被告人梅文阳能够如实供述其罪行、自愿认罪认罚、涉案赃款大部分已被依法追缴,可以对被告人依法从轻处罚；且被告人梅文阳以坐等渔翁收利的方式收取冷××联络的被害人钱款，对被害人的信息并不知情，与普通的诈骗不同，希望法庭对梅文阳量刑时予以从轻处罚。 经审理查明，2020年5月，被告人梅文阳通过他人，以28000元的价格购买了用于诈骗的“四件套”（即手机、绑定手机的孙××的银行卡、手机内开通的网上银行、身份证），同时，购买伪造的中国证券监督管理委员会“关于2020年核准《百企战役》首次非公开发行股票并在科创板上市的募资通知”文件、中国证券监督管理委员会组长“樊××甲”的工作证、身份证等虚假材料和冷××的手机号码等。2020年6月，被告人梅文阳冒充“樊××甲”与冷××联系，并通过电话、短信、qq邮箱等形式把伪造的虚假材料发送给冷××，许诺项目投资人员可获得投资额度（投资额度为100元至20000元不等）百分之十的返利，所投资的企业如成功上市，投资人获得投资金额几十倍乃至几百倍的收入，同时给冷××2000元的干股，每天返利200元。冷××对“百企战役”项目深信不疑，并依据梅文阳提供的虚假信息通过微信群进行发布，骗取涉及浙江、海南、辽宁、黑龙江等多个省区475人投资，所投资金均汇入梅文阳购买并持有的孙××的银行卡内，入股款金额合计为人民币495310元，返利金额人民币153831元，未返利造成损失为人民币341479元。案发后，侦查机关扣押现金人民币43800元，接受陆×返还人民币5800元，依法冻结被告人梅文阳持有的孙××农行卡账户余额273408.18元，银行卡内其余钱款被被告人等人提现。 被告人梅文阳于2020年8月23日被抓获，到案后自愿如实供述了自己的罪行。 上述事实，有经庭审质证、确认的被告人梅文阳的银行卡、手机、身份证照片；指定管辖决定书、户籍证明、刑事判决书、扣押清单、伪造的中国证劵监督管理委员会“关于2020年核准《百企战役》首次非公开发行股票并在科创版上市的募资通知”、伪造的工作证、身份证、百企战役入股名单、孙××尾号—78974银行卡交易明细、微信截图、情况说明等；证人张××、孙××、冷××、邵××等人证言；被害人李××甲、周××、李××乙、樊××乙等人的陈述；被告人梅文阳的供述和辩解；中国刑事警察学院物证鉴定中心鉴定文书；黑龙江省明秋会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书；逊克县xxx网络安全保卫大队电子物证检查实验室电子数据检查笔录、辨认笔录及照片；银行取款、宾馆住宿、腾讯数据调取等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梅文阳以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人梅文阳到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；涉案赃款大部分被xxxx扣押冻结，可对被告人梅文阳酌情从轻处罚；被告人梅文阳具有故意犯罪前科，从重处罚。被告人辩护人的辩护观点公诉机关在提出量刑建议时已充分予以考虑，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，根据被告人梅文阳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人梅文阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2020年8月24日起至2025年8月23日止。） （罚金自本判决生效后十日内给付。） 二、在案扣押赃款（未随案移送）人民币323008.18元，由xxxx返还各被害人；责令被告人梅文阳继续退赔18470.82元返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 萍 人民陪审员  谭忠敏 人民陪审员  李 杰 二〇二一年七月九日 书 记 员  潘 虹