湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0602刑初265号××机关岳阳市岳阳楼区人民××院。被告人刘岳，男，1990年7月29日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖南省岳阳县，住湖南省岳阳县；因犯盗窃罪，分别于2013年4月23日被广东省韶关市浈江区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元，于2014年8月19日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2016年6月16日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，2016年9月16日刑满获释；又因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月21日被岳阳市××局岳阳楼分局刑事拘留，同年2月4日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人彭杨，湖南昌言（岳阳）律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民××院以岳楼检一部刑诉［2021］174号起诉书指控被告人刘岳犯诈骗罪，于2021年4月30日向本院提起××。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年6月9日适用普通程序公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民××院指派××员彭滨出庭支持××，被告人刘岳及指定辩护人彭杨均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。××机关指控，2020年1月至3月，被告人刘岳趁疫情期间人们需要口罩、额温枪之机，通过朋友圈发布自己有口罩、额温枪出售的信息，引诱多名客户交定金定货。被告人刘岳与被害人沈某、李某、王某口头约定销售口罩14.9万只、额温枪10支。因其无进货渠道，其高价购买21500只口罩、10支额温枪给被害人后某无货提供，共骗得被害人沈某、李某、王某货款386000元，并挥霍一空。具体事实如下：1、2020年2月15日，被害人沈某通过微信朋友圈得知被告人刘岳有购买口罩渠道，便向被告人刘岳订购了1.9万只口罩，次日分两次通过微信转账38000元给被告人刘岳。被告人刘岳分多次将口罩给了被害人沈某。被告人刘岳由此取得沈某信任。2020年3月1日，沈某再次找被告人刘岳购买4万只口罩（2元／只）,并通过微信转账、付现金方式转给被告人刘岳货款87000元。后被告人刘岳未给沈某供应口罩，仅退还沈4000元，实际骗得被害人沈某人民币83000元。2、2020年3月1日，被告人刘岳通过微信朋友发布有购买口罩渠道，被害人李某得知后某向被告人刘岳订购了10万只口罩（2元／只）,被告人刘岳收到李某银行转账、支付宝转账、微信转账共计23万元。因无进货渠道，被告人刘岳在高价购买了19500只口罩给李某后便再未向李供货，后仅退还被害人李某10000元，实际骗得被害人李某181000元。3、2020年2月18日，被害人王某通过微信朋友圈得知被告人刘岳有购买口罩、额温枪的渠道，便向被告人刘岳定购3万只口罩（2元／只）、10个额温枪（300元／支）,分五次转账给被告人刘岳129400元。后被告人刘岳仅供给王某2000只口罩、10只额温枪，也未退还余款，实际骗得被害人王某122000元。2021年1月20日，被告人刘岳被临湘市××局忠防派出所抓获归案。××机关认为，被告人刘岳以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘岳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯。××机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，对被告人刘岳予判处，建议对被告人刘岳判处有期徒刑八年六个月，并处罚金。被告人刘岳对××机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护称：被告人刘岳有坦白情节，并自愿认罪认罚，请求对被告人刘岳从轻处罚。经审理查明，2020年初，在新冠疫情防控期间，被告人刘岳产生利用民众急购口罩、额温枪的心理，在无货源的情况下，拟通过收购口罩等防疫物资而后转卖的方式获利。而后被告人刘岳通过朋友圈发布自己有口罩、额温枪出售的信息，引诱他人向其定货。但因被告人刘岳无以上物资货源，在转卖防疫物资过程中又因产品质量及供货违约等原因出现亏损。为弥补亏空，2020年2月至3月期间，被告人刘岳通过微信发布有口罩、额温枪等物资信息，以引诱他人支付定购防疫物资货款的方式共骗得被害人沈某、李某、王某支付的货款人民币384000元。具体事实如下：1、2020年2月18日，被害人王某通过朋友了解到被告人刘岳手上有大批口罩的信息后，便通过微信与被告人刘岳联系，向被告人刘岳以2.6元／只的价格定购3万只口罩，并于同月20日支付1万元定金。因王的客户催货，而被告人刘岳没有货供，被害人王某改而向被告人刘岳以230元／只的价格定购500只额温枪。因被告人刘岳谎称其额温枪货源有多，王某便又转给被告人刘岳11万元货款。后王某向被告人刘岳催货，但被告人刘岳因无货源并没有向被害人王某供货，也未向被害人王某退款。被告人刘岳实际骗取被害人王某支付的定金及货款共计120000元。2、2020年2月15日，被害人沈某在朋友圈看到被告人刘岳有口罩货源的信息后，便加了被告人刘岳的微信，并向被告人刘岳以2元／只的价格定购19000只口罩。一段时间后，被告人刘岳将货供给沈某。2020年3月1日，被害人沈某再次向被告人刘岳订购4万只口罩，并转给被告人刘岳14000元，次日，又向被告人刘岳定购1万只口罩，并以转账及付现的方式又向被告人刘岳付款73000元。后被告人刘岳无法向被害人沈某供货，仅退还沈4000元。被告人刘岳实际骗取被害人沈某货款83000元。3、2020年2月28日，被害人李某从朋友圈得知被告人刘岳有口罩货源的信息后，便找被告人刘岳以2元／只的价格多次定购口罩。至同年3月1日，被害人李某分多次向被告人刘岳支付货款共计23万元。因无口罩货源，被告人刘岳在供给被害人李某19500只口罩后，便未再向被害人李某供货。之后，被告人刘岳仅退还被害人李某1万元。被告人刘岳实际骗取被害人李某货款181000元。2021年1月20日，被告人刘岳被临湘市××局忠防派出所抓获归案。次日，临湘市××局将被告人刘岳移交岳阳市××局岳阳楼分局。上述事实有由××机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、接报案登记表。证明2020年3月3日、7日，沈某、李某发现被刘岳诈骗货款后，先后向××机关报案。2、郭某某（刘岳之妻）尾号为3264的工商银行卡交易流水。证明李某于2020年3月1日分二笔向该账户共转入8万元，于3月2日向该账户转入9万元。王某于2020年2月29日分二笔共向该账户转入11万元。3、刘岳在农业银行尾号为62375的账户流水。证明王某于2020年2月20日向该账户转入1万元。4、微信转账记录及李某在建设银行尾号为0756的账户交易明细。证明2020年3月1日，李某通过微信转给刘岳2万元，从尾号为0756的账户通过支付宝分二笔共转给刘岳4万元。5、被害人沈某的陈述。证明2020年2月15日，她在朋友圈里看到有人发布有口罩出售的信息，便加了此人的微信。此人便是刘岳。当日，他向刘岳定购19000只口罩。并于次日支付了全部货款。一段时间后，刘岳凑齐了口罩交付给她。同年3月1日，有人向她订购口罩，她便向刘岳定购1万只，并通过微信扫码转给刘岳的妻子郭某某14000元。当日，因又有人向她订购口罩，她又向刘岳定购3万只。次日，她交给刘岳6万元货款，后又向刘岳定购1万只口罩，通过微信扫码又转给刘岳13000元。刘岳称第二天可以发货，但一直未发。同年3月8日，刘岳通过微信退还她4000元后某再未退款。6、被害人李某的陈述。证明2020年2月，她在微信群里看到同事李某帮人卖口罩，便通过李艳认识了卖口罩的刘岳，并在刘岳处购买了3000只口罩。同年3月1日，她又向刘岳定购10万只口罩，并以银行转账、微信转账、支付宝转账方式转给刘岳指定的账户23万元。但刘岳在供给她19500只口罩后，便未供货，仅退还她1万元。她实际被骗181000元。7、被害人王某的陈述。证明2020年2月18日，他通过朋友了解到刘岳手上有大批口罩的信息后，便通过微信与刘岳联系，向刘岳以2.6元／只的价格定购3万只口罩，并于同月20日支付1万元定金。因他的客户催货催得急，而刘岳没有供货给他，他便放弃定购口罩，改而向刘岳以230元／只的价格定购500只额温枪，因刘岳称其额温枪货源有多，他便转给刘岳11万元货款。后他向刘岳催货，但刘岳没有供货，后也未向他退款。8、抓获经过，到案经过。证明2021年1月20日，刘岳被临湘市××局忠防派出所抓获归案。次日，临湘市××局将刘岳移交岳阳市××局岳阳楼分局。9、本院（2016）湘0602刑初256号刑事判决书，释放证明。证明2016年6月，刘岳因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。同年9月16日，刘岳刑满被释放。10、被告人刘岳的供述。其供认2020年初疫情期间，他看到有人求购口罩、额温枪等信息后，便想以购进此类防疫物资而后转卖的方式获利。后他通过微信发布有口罩等防疫物资的信息，并以他朋友之前用他的身份证在郑州注册成立的郑州济宽商务信息有限公司的名义与重庆众回电子商务有限公司（下称众回公司）签订额温枪供货合同，收取了众回公司17万余元的定金。因他无防疫物资货源，在转卖口罩等物资过程中，又因产品质量问题等原因而亏了本。后又因他不能按期向众回公司按约交付货物，众回公司要他退还定金并支付违约金。为弥补亏空，他便骗取向他定货的沈某、王某、李某的货款。其关于骗取沈某、王某、李某货款的供述，与三被害人的陈述一致。11、户籍资料。证明刘岳出生于1990年7月29日，作案时已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人刘岳以非法占有为目的，在新冠疫情防控期间，利用网络发布虚假信息，引诱他人向其定货，诈骗他人支付的货款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。××机关指控的罪名成立。因银行转账记录及被害人王某的陈述均证明被告人刘岳实际骗取被害人王某12万元货款，故应认定被告人刘岳诈骗王某的数额为12万元，××机关指控被告人刘岳诈骗被害人王某12.2万元的证据不足。被告人刘岳在疫情防控期间，假借销售疫情防控物品的名义实施诈骗活动，依照最高人民法院、最高人民××院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，应从重处罚。被告人刘岳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。被告人刘岳到案后能如实供述犯罪事实、愿意接受处罚，对其可从轻处罚。对辩护人提出的相应辩护意见予以采纳。××机关的量刑建议适当。对被告人刘岳诈骗所得，依法应予追缴，返还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘岳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月20日起至2029年7月19日止。罚金限在判决生效后三十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳。）二、对被告人刘岳诈骗被害人沈某、李某、王某所得共计三十八万四千元予以追缴，并返还被害人（其中返还被害人沈某人民币八万三千元、李某人民币十八万一千元、王某人民币十二万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾延武人民陪审员  翁立刚人民陪审员  郭 薇二〇二一年七月二十三日书 记 员  张 婷附判决书引用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民××院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民××院可以调整量刑建议。人民××院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民××院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。