湖南省湘乡市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0381刑初233号 公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。 被告人张山林，男，1993年3月5日出生，汉族，湖南省湘乡市人，初中文化，农民，住湖南省湘乡市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月26日被刑事拘留,同年4月8日被依法逮捕。现羁押于湘乡市看守所。 湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检一部刑诉[2020]Z72号起诉书指控被告人张山林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年7月5日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序于2021年7月12日公开开庭进行了审理；后改为普通程序,依法组成合议庭，于2021年7月28日公开开庭审理了本案。湖南省湘乡市人民检察院指派检察官李婷出庭支持公诉，被告人张山林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湖南省湘乡市人民检察院指控：2020年12月至2021年2月期间，被告人张山林明知刘某2（另案处理）从事“跑分”洗钱犯罪活动，仍将自己名下的六张银行卡提供给刘某2，并在刘某2的工作室使用自己名下的六张银行卡以及刘某2提供的他人银行卡操作“跑分”5933588元，现已查明被害人资金1160240元转入上述银行账户，张山林非法获利9343.88元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张山林在共同犯罪中系主犯，归案后如实供述其犯罪事实,系坦白,且积极退赃,自愿认罪认罚，建议判处被告人张山林有期徒刑四年，并处罚金40000元。 被告人张山林对公诉机关指控的罪名及事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：2020年12月至2021年2月期间，被告人张山林明知刘某2（另案处理）从事“跑分”洗钱犯罪活动，仍将自己名下的六张银行卡提供给刘某2，并在刘某2的工作室使用自己名下的六张银行卡以及刘某2提供的他人银行卡操作“跑分”5933588元，现已查明被骗人员资金有1160240元转入上述银行账户，张山林非法获利9343.88元。 其中，张山林中国建设银行卡（卡号:6215××××3102）2020年12月9日至31日单边入账流水1394945元，涉及许某某、袁某某被诈骗案，共计406000元转入该银行账户。张山林中国建设银行（卡号:6215××××3674）2021年1月1日至29日单边入账流水1438565元，涉及孙某某被诈骗案，共计109200元转入该账户。张山林中国银行银行卡（卡号:6217××××4768）2020年12月25日至2021年1月5日单边入账流水1426949元，涉及贾某某、刘某1被诈骗案，共计133799元转入该账户。张山林中国银行银行卡（卡号:6217××××2537）2021年1月8日至22日单边入账流水430186元，涉及付某被诈骗案，共计135044元转入该账户。张山林长沙银行银行卡（卡号:6214××××0249）2021年1月8日至16日单边入账流水289729元，涉及代某、段某某、杨某被诈骗案，共计58000元转入该账户。张山林招商银行银行卡（卡号:6214××××8608）2020年12月24日至1月4日单边入账流水953214元,涉及朱某被诈骗案，共计318197元转入该账户。 2021年3月25日，被告人张山林自动投案，但并未及时如实供述其犯罪事实。被告人张山林于2021年6月23日签署了《认罪认罚具结书》。 证明上述事实的证据如下： 一、书证 1、抓获经过，证明2021年3月25日被告人张山林自动投案的事实。 2、被告人张山林的银行交易明细,证明其参与掩饰、隐瞒犯罪活动的事实及金额。 3、户籍信息，证明被告人张山林的基本情况。 4、扣押决定书及湖南省非税收入一般缴款书，证明被告人张山林退交赃款9000元的事实。 二、被害人刘某1、朱某、付某等人的陈述,证明其被骗共向张山林的银行账户转账的情况。 三、证人肖某、刘某2等人的证言，证明被告人张山林事先明知是“黑钱”仍参与实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 四、被告人张山林的供述，证明其事先明知是“黑钱”仍实施掩饰、隐瞒犯罪所得的事实。 以上证据经当庭举证、质证，来源合法、内容真实，与本案有关联，被告人没有异议，本院依法予以采信。 本院认为，被告人张山林明知系网络犯罪所得的赃款仍帮助其转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯罪罪名成立。被告人张山林提供自己的银行卡并具体操作转移网络犯罪资金，在共同犯罪中起主要作用,系主犯;其虽自动投案，但并未及时如实供述自己的罪行，不能认定为自首，但后来经教育如实供述了其犯罪事实，可以认定为坦白；退还赃款9000元，均酌情可以从宽处罚;自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张山林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押一日折抵刑期一日，刑期即从2021年3月25日起至2025年3月24日止；罚金限于本判决生效之日起十日以内缴纳。） 二、追缴被告人张山林违法所得九千元,上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗志强 审 判 员  童长鸣 人民陪审员  彭 琪 二〇二一年七月二十八日 书 记 员  曹 娌 附：本案适用的法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。