湖南省涟源市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘1382刑初254号公诉机关湖南省涟源市人民检察院。被告人肖灿，男，1986年10月11日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2021年3月18日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。湖南省涟源市人民检察院以涟检一部刑诉〔2021〕Z152号起诉书指控被告人肖灿犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2021年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省涟源市人民检察院指派检察员李澜出庭支持公诉，被告人肖灿到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省涟源市人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2020年6月份，被告人肖灿与“阿勇”（另案处理）商定，肖灿出售一张银行卡给“阿勇”，“阿勇”给肖灿5000元并抵消肖灿欠“阿勇”的8000元赌债，肖灿明知他人用银行卡实施信息网络犯罪，仍将自己的卡号为6228××××5075的银行卡出售给“阿勇”使用，该银行卡涉嫌多起电信诈骗案，从2020年7月至2021年1月26日该银行卡流水40余万元，其中黄某、朱某、张某、殷某在被诈骗的资金共计1080200元。公诉机关提供证明指控事实的证据有：户籍资料、到案经过、银行流水等书证，被害人黄某、朱某、张某、殷某在等人的陈述，被告人肖灿的供述和辩解。二、盗窃罪2020年8月7日，被告人肖灿发现其出售给“阿勇”使用的银行卡（6228××××5075）卡上有31340元，肖灿知道这笔钱来路不正，遂将31340元分几次从该银行卡转出到自己的微信上，并将该钱用于自己开设麻将馆。2021年3月17日，民警与被告人肖灿取得联系，肖灿主动找到公安民警，并交代其犯罪事实。公诉机关提供证明指控事实的证据有：银行卡交易明细等书证，被告人肖灿的供述和辩解。2021年6月22日，被告人肖灿在涟源市人民检察院签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人肖灿明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重；盗窃公私财物，数额较大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪追究其刑事责任。被告人肖灿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人肖灿系一人犯数罪，肖灿有自首的法定量刑情节，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十九条，被告人肖灿所犯帮助信息网络犯罪活动罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金，所犯盗窃罪建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金。被告人肖灿对公诉机关指控的事实没有异议，自愿认罪认罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动2020年6月份，被告人肖灿与“阿勇”（另案处理）商定，肖灿出售一张银行卡给“阿勇”，“阿勇”给肖灿5000元并抵消肖灿欠“阿勇”的8000元赌债，肖灿明知他人用银行卡实施信息网络犯罪，仍将自己的卡号为6228××××5075的银行卡出售给“阿勇”使用，该银行卡涉嫌多起电信诈骗案，从2020年7月至2021年1月26日该银行卡流水40余万元，其中黄某、朱某、张某、殷某在被诈骗的资金共计108万余元。二、盗窃2020年8月7日，被告人肖灿发现其出售给“阿勇”使用的银行卡（6228××××5075）卡上有31340元，肖灿知道这笔钱来路不正，遂将31340元分几次从该银行卡转出到自己的微信上，并将该钱用于自己开设麻将馆。2021年3月17日，民警与被告人肖灿取得联系，肖灿主动找到公安民警，并交代其犯罪事实。2021年6月22日，被告人肖灿在涟源市人民检察院签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚。涟源市人民检察院建议对被告人肖灿以帮助信息网络犯罪活动罪判处有期徒刑六个月，并处罚金，以盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，合并执行有期徒刑一年八个月，并处罚金。上述事实，有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明：1.被害人黄某的陈述，证明2021年黄某在网上名叫ＦＯＵＤ（富迪环球数字资产智能交易中心）的交易平台被诈骗了69000元，黄某用其农业银行卡（卡号6228××××0875）向对方转账八次，第一次是在2021年1月19日，转账金额2500元，第二次是在2021年1月21日，转账金额2500元，对方的收款账户都是（卡号6228××××5075，户名肖灿）。2.被害人朱某的陈述，证明2021年朱某在网上名叫ＦＯＵＤ的交易平台被诈骗62万余元。3.被害人张某的陈述，证明2021年张某在网上名叫富迪环球数字资产智能交易中心的交易平台被诈骗了204200元，张某用其工商银行卡（卡号6212××××0468）向对方转账十二次，第一笔转账金额100元，第二笔转账金额100元，第三笔转账金额200元，对方的收款账户都是（卡号6228××××5075，户名肖灿），这三笔张某都提现到账了。4.被害人殷某在的陈述，证明2021年殷某在在网上名叫ＦＯＵＤ的交易平台被诈骗187100元。5.银行卡交易明细，证明农业银行卡（卡号6228××××5075，户名肖灿）的交易明细，从2020年7月至2021年1月26日该银行卡流水40余万元，有张某、朱某、黄某等人的转账记录。6.户籍资料，证明肖灿出生于1986年10月11日等基本信息。7.抓获经过，证明2021年3月17日，民警与被告人肖灿取得联系，肖灿主动找到公安民警，并交代其犯罪事实。8.被告人肖灿的供述与辩解，证明2020年6月左右，肖灿因打牌欠“阿勇”8000多元，肖灿对“阿勇”说自己是摩托车出租的，8000元钱只能分四个月慢慢还，“阿勇”说等不了四个月了，钱可以不还，但有个事要肖灿帮忙，搞得好的话还可以给肖灿5000元好处费。“阿勇”说只要肖灿办个银行卡和手机卡给他，肖灿问“阿勇”拿银行卡做什么用，“阿勇”说用来洗一下赌博的钱，肖灿就怀疑银行卡是拿去做违法犯罪的事情，但考虑了一下后还是答应了。肖灿就到长沙一农业银行办了一个Ｕ盾，然后把银行卡（卡号6228××××5075）、手机卡（号码151××××1355）、银行卡Ｕ盾给了“阿勇”。大概10天后，肖灿于8月6日左右把手机号码151××××1355补办回来了，8月7日13时，就有信息显示肖灿的农业银行卡（卡号6228××××5075）有人转入31340元，肖灿看到有钱转入，就马上提现到了自己的微信上面，没有与“阿勇”联系，想自己占用这笔钱。肖灿知道这31340元不是合法的钱，肯定是“阿勇”他们骗来的钱，这笔钱被肖灿用来在长沙市雨花区××小区××栋开了一家麻将馆花掉了。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人肖灿明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重；盗窃公私财物，数额较大，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人肖灿一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人肖灿自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人肖灿签署了认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十四条，第六十七条第一款、第六十九条，第五十二条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人肖灿犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，总和刑期有期徒刑二年，并处罚金人民币一万三千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2021年3月18日起至2022年11月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴清。）二、追缴被告人肖灿违法所得人民币三万一千三百四十元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  阳超雄人民陪审员  刘 敏人民陪审员  李俊楠二〇二一年七月二十七日法官 助理  李寒洁代理书记员  向 梅代理书记员  康 璨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法做出判决。