甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0982刑初53号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人马某，男，汉族，户籍所在地河北省唐山市滦南县，家住河北省唐山市滦南县，案发前暂住上海市浦东新区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年11月27日被敦煌市××局刑事拘留,同年12月30日被执行逮捕。现羁押于敦煌市看守所。 辩护人陈某，甘肃鸣沙律师事务所律师。（法律援助） 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2021）41号起诉书，指控被告人马某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员叶春花出庭支持公诉；被告人马某及其辩护人陈某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控：2020年11月13日，敦煌市居民李某向敦煌市××局报案称其被人以裸聊方式××勒索137299元。××机关在侦查中发现，涉案资金先后流入马某等人名下银行卡、支付宝账户，被告人马某为获报酬，在明知是犯罪所得的情况下，仍持本人及其上线刘某提供的李亚森、邓术印、段紫薇、张海亮、王波等人银行卡，到银行ATM机取现，马某为其上线取现转移赃款共计69700元。具体事实如下： 1.2020年10月26日4时29分，9900元涉案资金由被害人李某建设银行账户转入李亚森卡号×××的建设银行账户，当日4时34分，被告人马某持该卡在建设银行滦南支行所属ATM机取现5000元、4900元； 2.2020年10月26日7时14分，10000元涉案资金由李某朋友郑旭成银行账户转入李亚森卡号×××的招商银行账户，当日7时28分，被告人马某持该卡在建设银行滦南支行所属ATM机跨行取现5000元、5000元； 3.2020年10月26日7时28分，24900元涉案资金由郑旭成银行账户转入邓术印卡号×××的邮储银行账户，当日7时34分，被告人马某持该卡在建设银行滦南支行所属ATM机跨行取现5000元、5000元、5000元、4900元； 4.2020年10月26日5时28分，4900元涉案资金由李某京东××××××的中国银行账户内。随后，被告人马某持该卡在滦南县城ATM机取现4900元； 5.2020年10月26日12时47分，20000元涉案资金由郑旭成银行账户转入马某卡号×××的工商银行账户，当日12时许，该笔赃款被被告人马某转移至其支付宝账户内，随后被转移至沙万刚、杨建义邮储银行卡内，马某、刘某持上述银行卡在滦南县城ATM机取现。 被告人马某明知银行卡内资金为犯罪所得，仍通过ATM机取款转移赃款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人马某对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪、认罚。 辩护人陈某对指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。辩称,被告人系初犯、偶犯,其主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节、认罪悔罪、起辅助作用、系从犯，具有多个法定或酌定从轻处罚情节，请求法庭对被告人从宽处理，建议判处缓刑。 经审理查明，2020年11月13日，敦煌市居民李某向敦煌市××局报案称其被人以裸聊的方式××勒索137299元。××机关在侦查中发现，涉案资金先后流入被告人马某等人名下的银行卡、支付宝账户，马某为获利，在明知是犯罪所得的情况下，仍持本人及刘某提供的李亚森、邓术印、段紫薇、张海亮、王波等人的银行卡到银行ATM机取现，并在2020年10月底联系张某共同转移赃款。马某取现转移赃款共计69700元。具体事实如下： 1.2020年10月26日4时29分，9900元涉案资金由被害人李某建设银行账户转入李亚森卡号×××的建设银行账户，当日4时34分，马某持该卡在建设银行滦南支行所属ATM机取现5000元、4900元； 2.2020年10月26日7时14分，10000元涉案资金由李某朋友郑旭成银行账户转入李亚森卡号×××的招商银行账户，当日7时28分，马某持该卡在建设银行滦南支行所属ATM机跨行取现5000元、5000元； 3.2020年10月26日7时28分，24900元涉案资金由郑旭成银行账户转入邓术印卡号×××的邮储银行账户，当日7时34分，马某持该卡在建设银行滦南支行所属ATM机跨行分别取现4900元、5000元、5000元、5000元、5000元； 4.2020年10月26日5时28分，4900元涉案资金由李某京东××××××的中国银行账户内。马某持该卡在滦南县城ATM机取现4900元； 5.2020年10月26日12时47分，20000元涉案资金由郑旭成银行账户转入马某卡号×××的工商银行账户，当日12时许，该笔赃款被马某转移至其支付宝账户内，随后被转移至沙万刚、杨建义邮储银行账户内，马某、刘某持上述银行卡在滦南县城ATM机取现。 2021年3月24日，被告人马某自愿签署了认罪认罚具结书，并在庭审中予以认可。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.物证：扣押的手机一部、银行卡四张； 2.受案登记表、立案决定书，证实案件来源； 3.人员信息、抓获经过，证实被告人马某的年龄、户籍、外貌等身份信息及抓获经过； 4.敦煌市××局从内蒙古科尔沁左翼后旗××局调取的朝乐门××勒索案的卷宗材料，证实刘某涉嫌××勒索罪，刘某在2020年10月6日至8日期间帮助昵称为“淘淘”的网友在多个取款机上取现的事实； 5.敦煌市××局调取的马某支付宝交易明细、从邮政储蓄银行调取的卡号尾号8641、1253的开户信息及交易明细、从中国银行调取的马某卡号尾号5033的详细信息及交易明细、从中国建设银行调取的李亚森、马某、邓术印等人的取款监控视频及马某提交的支付宝转账记录截图，证实李某与李亚森、邓术印、马某等人的银行卡交易明细、取款的事实； 6.李某提交的相关书证、微信聊天记录截图、转账记录截图、京东×××，证实李某及其朋友向马某等人的账户转账的事实； 7.证人证言： （1）证人张某的证言，证实2020年10月底马某联系其称有兼职可以赚钱，工资是200元日结，其便参与取钱。和其一起取钱、存钱的人有马某、“宝哥”和“二哥”，其一共干了三个晚上，取款四、五次，至少取了5、6万元，获得报酬600元的事实； （2）证人刘某的证言，证实其就是“二哥”，2020年10月下旬其和马振宝、小马（系马某），还有一个小马的朋友，共同给上家“淘淘”取钱的事实； 8.被害人李某的陈述，证实其在网上被不认识的人以裸聊的方式××勒索137299元，分别向对方发来的收款人为李亚森、马某等人银行卡号尾号为5033、7901、1498等十张银行卡中转款。其中向户名为马某尾号为5033的中国银行网银转账4900元，尾号为7901的中国建设银行网银转账10000元，尾号为1948的中国工商银行网银转账20000元的事实； 9.被告人马某的供述，证实2020年10月下旬至2020年11月初，“二哥”通过微信添加其为好友，让其帮忙取钱，还说如果要用其的银行卡则会额外给其费用，其同意后与“二哥”即刘某、“宝哥”见面。“二哥”、“宝哥”给其提供银行卡和密码，其取钱交给他们，他们再以无卡存款的方式把钱存到银行，其获利2000余元，其还联系张某取款的事实； 10.辨认笔录及截图，证实被告人马某、张某通过辨认指认出刘某就是带领其取钱的“二哥”，马某辨认出取款机视频截图中的取款人是其本人，刘某通过辨认指认出马某的事实； 11.搜查笔录、扣押笔录，证实2020年11月27日××机关对马某的人身住所进行搜查，搜出红色苹果手机一部、尾号3476农业银行卡一张、尾号2477建设银行卡一张、尾号0102中国邮政储蓄银行卡一张、尾号1643浙商银行卡一张，并对上述物品进行扣押的事实； 12.视听资料，证实2020年11月24日、25日敦煌市××局从中国建设银行唐山分行、中国工商银行唐山分行调取的2020年10月26日马某在该行ATM机取款的相关监控视频的事实； 13.违法犯罪经历查证说明书，证实被告人马某在案发前无违法犯罪记录的事实。 以上证据均经法庭质证，其来源合法内容真实有效，予以确认，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人马某明知银行卡内资金为犯罪所得，仍通过ATM机取款转移赃款，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人马某系初犯，到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，如实供述、认罪悔罪的辩护意见予以采纳；关于从犯的辩护意见与法庭审理查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月27日起至2022年9月26日止；罚金限判决生效后缴纳。） 二、扣押的作案工具：手机一部，银行卡四张，依法予以没收，随案存查。 三、被告人马某的违法所得2800元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王玲珍 人民陪审员  许 芳 人民陪审员  葛 军 二〇二一年七月十九日 法官 助理  惠 娜 书 记 员  韩 婧