福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0802刑初621号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人熊锦贵，男，1990年3月8日出生于福建省武平县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省武平县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年3月16日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于龙岩市看守所。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检刑诉[2021]254号起诉书指控被告人熊锦贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员苏焜明出庭支持公诉，被告人熊锦贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年11月，被告人熊锦贵为了牟取非法利益，明知其朋友廖某财（在逃）利用信息网络实施犯罪，仍在龙岩市新罗区城的工商银行、建设银行、招商银行网点共办理了三套银行卡，并以每套银行卡2000元价格出售给廖某财，已实际收取好处费2000元。其中，被告人熊锦贵卡号为62×××19的建设银行卡，关联河南省平顶山市被害人谷某被诈骗99600元案、北京市丰台区被害人宋某被诈骗610916元案、黑龙江省哈尔滨市被害人王某被诈骗171248元案，流水金额共计2999063.67元；被告人熊锦贵卡号为62×××97的招商银行卡，关联广东省佛山市被害人张某被诈骗73000元案、云南省昆明市被害人李某被诈骗115000元案，流水金额共计5777069.63元；被告人熊锦贵卡号为62×××82的工商银行卡，流水金额共计2164807.22元。被告人熊锦贵于2021年3月15日自动投案，其到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人熊锦贵明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供银行卡用于支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任；被告人熊锦贵犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚；被告人熊锦贵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人熊锦贵有期徒刑一年，并处罚金。公诉机关提交了户籍证明、到案经过、前科查询、扣押笔录和清单、照片、聊天记录、提取笔录、涉案账户交易明细、转账记录等书证，被害人谷某等5人的陈述，被告人熊锦贵的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。被告人熊锦贵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人熊锦贵已向本院退赃款人民币2000元，并缴交罚金。本院认为，被告人熊锦贵出售多张银行卡，为他人利用信息网络实施犯罪而提供支付结算的帮助，情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人熊锦贵犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，积极退缴赃款、缴交罚金，依法予以从轻处罚。公诉机关所提量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条的规定，判决如下：一、被告人熊锦贵犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月15日起至2022年3月14日止）。二、扣押的工商银行卡，系物证，随案存查；扣押的黑色华为手机一部，系熊锦贵的个人物品，予以归还。三、被告人熊锦贵退缴的非法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审判员 郑  丹  玫二〇二一年七月二十七日书记员 张雪婷(代)本案主要适用的法律一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。