福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2021）闽0524刑初455号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人许晓聪，男，1997年12月18日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2020年12月18日投案，次日被刑事拘留，2021年1月26日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。辩护人钟志强、王泽杰，福建安荣律师事务所律师。被告人孙鼎达，男，1997年6月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省西安市碑林区，住福建省安溪县。因本案于2020年10月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押在安溪县看守所。辩护人陈仲平，福建联谊律师事务所律师。被告人陈文潮，男，1997年5月25日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，务工，住福建省安溪县。因本案于2020年8月19日投案，次日被刑事拘留，同年8月25日被取保候审，2021年1月20日经安溪县人民检察院决定被取保候审，2021年4月26日经本院决定被逮捕。现羁押在安溪县看守所。辩护人陈钦妹，福建联谊律师事务所律师。福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉〔2021〕Z184号起诉书指控被告人许晓聪、孙鼎达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈文潮犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月19日向本院提起公诉，于2021年6月15日以安检六部刑变诉〔2021〕Z2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉，被告人许晓聪及辩护人钟志强、被告人孙鼎达、陈文潮均到庭参加诉讼，经本院通知，安溪县法律援助中心依法指派律师陈仲平、陈钦妹出庭分别为被告人孙鼎达、陈文潮提供辩护。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理一次。现已审理终结。福建省安溪县人民检察院指控：一、掩饰、隐瞒犯罪所得部分。被告人许晓聪于2019年7月至2020年12月间，先后雇佣被告人孙鼎达及“阿明”（另案处理），在安溪县许晓聪家中等地，利用事先准备的银行账户、网银Ｕ盾、电脑、手机等作案工具，采用“飞机”聊天软件联系并向他人提供银行卡账号等方式，帮助赌博网站、诈骗分子收款、返现，共计接收、转移网络犯罪所得人民币（币种，下同）98483974.07元。其中被告人孙鼎达参与接收、转移网络犯罪所得28642382.72元。二、帮助信息网络犯罪活动部分。被告人陈文潮于2020年4月份至5月间，明知被告人许晓聪实施网络犯罪活动，仍将其本人银行账户提供给许，用于接收中转开设赌场、诈骗等网络犯罪所得款16065294元。被告人许晓聪、陈文潮分别于2020年12月18日、8月9日主动投案；被告人孙鼎达于2020年10月16日被抓获，到案后均如实供述主要犯罪事实。福建省安溪县人民检察院于2021年6月15日对原指控的第一部分即掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分进行变更指控为：被告人许晓聪于2019年7月至2020年12月间，先后雇佣被告人孙鼎达及“阿明”（另案处理），在安溪县许晓聪家中等地，利用事先准备的银行账户、网银Ｕ盾、电脑、手机等作案工具，采用“飞机”聊天软件联系并向他人提供银行卡账号等方式，帮助赌博网站、诈骗分子收款、返现，共计接收、转移网络犯罪所得111635327.7元。其中被告人孙鼎达参与接收、转移网络犯罪所得28642382.72元。其余部分保留原指控。上述指控提供的证据有：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.银行账号、微信号交易明细等书证；3.证人许某1、李某等人的证言；4.三被告人的供述与辩解；5.辨认笔录；6.电子证物检查工作记录等。公诉机关认为，被告人许晓聪、孙鼎达伙同他人明知是犯罪所得而予以转移、领取，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人陈文潮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供资金账户用于支付结算，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人许晓聪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人孙鼎达在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人许晓聪、陈文潮在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人孙鼎达归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，均可以从宽处理。公诉机关建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人许晓聪有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；判处被告人孙鼎达有期徒刑一年十个月，并处罚金;建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人陈文潮有期徒刑九个月，并处罚金。被告人孙鼎达、陈文潮对上述指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并自愿认罪认罚且签字具结。被告人许晓聪对上述指控的犯罪事实、罪名均无异议并自愿认罪认罚。辩护人钟志强认为，被告人许晓聪具有自首并自愿认罪认罚的量刑情节，建议对被告人许晓聪予以从轻处罚、从宽处理。辩护人陈仲平认为，被告人孙鼎达具有从犯、如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚的量刑情节，建议对被告人孙鼎达予以减轻处罚、从宽处理。辩护人陈钦妹认为，被告人陈文潮具有自首并自愿认罪认罚的量刑情节，建议对被告人陈文潮予以从轻处罚、从宽处理。经审理查明，2019年7月至2020年12月间，被告人许晓聪召集被告人孙鼎达及“阿明”（另案处理），明知是犯罪所得仍在安溪县等地，利用事先准备的银行账户、网银Ｕ盾、电脑、手机等作案工具，采用“飞机”聊天软件联系并向他人提供银行卡账号等方式，并帮助接收、返现、转移开设赌场、诈骗等网络犯罪所得人民币（币种，下同）111635327.7元。其中，被告人孙鼎达参与接收、转移网络犯罪所得28642382.72元。2020年4月至5月间，被告人陈文潮明知被告人许晓聪实施网络犯罪活动，仍将其本人银行账户提供给被告人许晓聪，用于接收中转开设赌场、诈骗等网络犯罪所得16065294元，并从中获利2500元。被告人许晓聪、孙鼎达分别从中获利12000元、3000元。2020年8月19日，被告人陈文潮主动投案并被扣押手机；同年10月16日，被告人孙鼎达被抓获并被扣押网银U盾、电脑、手机等作案工具；同年12月18日，被告人许晓聪主动投案。归案后，三被告人均如实供述主要犯罪事实并自愿认罪认罚。上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押清单，现场照片，户籍证明，违法犯罪经历查询情况，微信照片，“飞机”软件群聊截图，银行账户明细，工作说明，证人许某1、李某、林某1、林某2、许某2等人的证言，电子证物检查工作记录，辨认笔录及照片，三被告人的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许晓聪、孙鼎达伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，部分属共同犯罪。被告人陈文潮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供资金账户用于支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人许晓聪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人孙鼎达在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚；被告人许晓聪、陈文潮在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均予以从轻处罚；被告人孙鼎达归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，均予以从宽处理。公诉机关指控的罪名成立、量刑意见适当。辩护人钟志强关于被告人许晓聪具有自首并自愿认罪认罚的量刑情节，建议对被告人许晓聪予以从轻处罚、从宽处理的辩护意见予以采纳；辩护人陈仲平关于被告人孙鼎达具有从犯、如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚的量刑情节，建议对被告人孙鼎达予以减轻处罚、从宽处理的辩护意见予以采纳；辩护人陈钦妹关于被告人陈文潮具有自首并自愿认罪认罚的量刑情节，建议对被告人陈文潮予以从轻处罚、从宽处理的辩护意见予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许晓聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年12月18日起至2024年9月17日止。）二、被告人孙鼎达犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年10月16日起至2022年8月15日止。）三、被告人陈文潮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。可以抵刑期六日。刑期即自2021年4月26日起至2022年1月19日止。）四、分别追缴被告人许晓聪、孙鼎达、陈文潮的违法所得人民币一万二千元、三千元、二千五百元，予以没收，上缴国库。上述罚金及违法所得均应于判决生效后十日内缴纳。五、没收被告人孙鼎达、陈文潮被扣押网银U盾、电脑、手机等作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周水金人民陪审员  谢土城人民陪审员  叶永东二〇二一年七月十九日书 记 员  林巧玲本案适用的主要法律条文如下：一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。