安徽省舒城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1523刑初126号 被告人王汉仓，男，汉族，1976年3月20日出生，大专文化，原苏州市智诚光学科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司法定代表人，安徽智诚光学科技有限公司实际经营者，住江苏省苏州市（户籍地江苏省苏州市）。被告人王汉仓因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月24日被舒城县*安局刑事拘留，同年5月29日舒城县人民检察院以涉嫌非国家工作人员受贿罪批准逮捕，次日由舒城县*安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人周海洋，北京市中闻律师事务所律师。 辩护人何兵，北京市中闻律师事务所律师。 舒城县人民检察院以舒检二部刑诉[2021]Z30号起诉书指控被告人王汉仓犯非国家工作人员受贿罪，于2021年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员孙燕出庭支持公诉检察官助理李延奎协助工作，被告人王汉仓及其辩护人周海洋、何兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王汉仓于2011年1月注册成立苏州市智诚光学科技有限公司（苏州智诚公司），从事玻璃、显示屏、触摸屏等研发、生产、销售，该公司长期向龚某经营的深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称深圳远洋公司）采购机械设备。2015年至2016年间，苏州智诚公司将生产设备迁移至舒城县杭埠经济开发区，注册成立安徽智胜光学科技有限公司（以下简称安徽智胜公司）、安徽智诚光学科技有限公司（以下简称安徽智诚公司），仍经营上述业务，并继续向深圳远洋公司采购机械设备。 2015年10月底，被告人王汉仓在担任苏州智诚公司法定代表人期间，以深圳远洋公司销售给苏州智诚公司的机械设备需要搬迁费用为由，向龚某索要现金人民币200万元。龚某遂携带200万元，驾车至深圳市坪山区，给予王汉仓。2015年10月31日，王汉仓在深圳市本人中信银行账户，后投资入股于江苏鼎范环保服务有限公司。 2016年，被告人王汉仓在担任安徽智胜公司法定代表人和安徽智诚公司实际经营人期间，以深圳远洋公司销售给安徽智胜公司、安徽智诚公司的机械设备需要调试、维修等费用为由，向龚某索要约1000万元。同年11月24日，龚某通过其公司股东李钟男、王兴华的账户分别向王汉仓指定的李某（系王汉仓胞兄王某妻子）银行账户转账各500万元，次日又使用其本人银行账户向李某的银行账户付款60万元。钱款到帐后，王汉仓将其中520万元据为已用，给予胞兄王汉连20万元，给予王汉连之子王潇105万元，余款给予王某用于购房、炒股等。2019年3月6日，被告人王汉仓安排王某、李某到深圳市，与李钟南签署了虚假的《股权代持协议》、《股权代持终止协议》，捏造李某曾在深圳远洋公司入股100万元后退股得款1000万元的事实。之后，王汉仓从王某处得知龚某转账支付李某共1060万元而非1000万元，遂于3月18日安排王某退还60万元给龚某。 2020年4月23日，被告人王汉仓在苏州市的住处被*安人员抓获。同年5月23日，王某向舒城县*安局退缴违法所得189万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示的证据如下：《股权代持协议》、《股权代持终止协议》、《股权转让协议之补充协议》、银行交易流水等书证，证人龚某、王某、李某等人的证言，被告人王汉仓的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王汉仓利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人王汉仓自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王汉仓有期徒刑五年至七年，并处罚金。 被告人王汉仓对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。认为其经营企业十几年，每年会向国家缴纳几百万到几千万税款，家中三个孩子，父母年迈，请求法庭从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控王汉仓犯非国家工作人员受贿罪的事实和定性不持异议。被告人王汉仓到舒城的投资系招商引资项目，不宜量刑过重。辩护人会积极让王汉仓家属退赃，希望法庭考虑到王汉仓系初犯，从轻处罚。 经审理查明：被告人王汉仓于2011年1月注册成立苏州市智诚光学科技有限公司（苏州智诚公司），从事玻璃、显示屏、触摸屏等研发、生产、销售，该公司长期向龚某经营的深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称深圳远洋公司）采购机械设备。2015年至2016年间，苏州智诚公司将生产设备迁移至舒城县杭埠经济开发区，注册成立安徽智胜光学科技有限公司（以下简称安徽智胜公司）、安徽智诚光学科技有限公司（以下简称安徽智诚公司），仍经营上述业务，并继续向深圳远洋公司采购机械设备。 2015年10月底，被告人王汉仓在担任苏州智诚公司法定代表人期间，以深圳远洋公司销售给苏州智诚公司的机械设备需要搬迁费用为由，向龚某索要现金人民币200万元。龚某遂携带200万元，驾车至深圳市坪山区，给予王汉仓。2015年10月31日，王汉仓在深圳市本人中信银行账户，后投资入股于江苏鼎范环保服务有限公司。 2016年，被告人王汉仓在担任安徽智胜公司法定代表人和安徽智诚公司实际经营人期间，以深圳远洋公司销售给安徽智胜公司、安徽智诚公司的机械设备需要调试、维修等费用为由，向龚某索要约1000万元。同年11月24日，龚某通过其公司股东李钟男、王兴华的账户分别向王汉仓指定的李某（系王汉仓胞兄王某妻子）银行账户转账各500万元，次日又使用其本人银行账户向李某的银行账户付款60万元。钱款到帐后，王汉仓将其中520万元据为已用，给 予胞兄王汉连20万元，给予王汉连之子王潇105万元，余款给予王某用于购房、炒股等。2019年3月6日，被告人王汉仓安排王某、李某到深圳市，与李钟南签署了虚假的《股权代持协议》、《股权代持终止协议》，捏造李某曾在深圳远洋公司入股100万元后退股得款1000万元的事实。之后，王汉仓从王某处得知龚某转账支付李某共1060万元而非1000万元，遂于3月18日安排王某退还60万元给龚某。 2020年4月23日，被告人王汉仓在苏州市的住处被*安人员抓获。同年5月23日，王某代王汉仓向舒城县*安局退缴违法所得人民币189万元。2021年7月21日，王汉仓亲属向法院退缴违法所得人民币500万元。 上述事实，被告人王汉仓在开庭审理过程中亦无异议，且有书证、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王汉仓利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王汉仓到案后如实供述犯罪行为，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人王汉仓自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王汉仓退赔人民币689万元，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。综上，根据被告人王汉仓所犯罪行、犯罪性质、情节、社会危害性以及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王汉仓犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2025年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、没收被告人王汉仓退缴的违法所得人民币六百八十九万元，上缴国库。责令被告人王汉仓继续退缴违法所得人民币五百一十一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李红丽 人民陪审员  胡章永 人民陪审员  苏盛卫 二〇二一年七月二十二日 法官 助理  赵 婷 书 记 员  王 闽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 安徽省舒城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1523刑初126号 被告人王汉仓，男，汉族，1976年3月20日出生，大专文化，原苏州市智诚光学科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司法定代表人，安徽智诚光学科技有限公司实际经营者，住江苏省苏州市（户籍地江苏省苏州市）。被告人王汉仓因涉嫌合同诈骗罪，于2020年4月24日被舒城县*安局刑事拘留，同年5月29日舒城县人民检察院以涉嫌非国家工作人员受贿罪批准逮捕，次日由舒城县*安局执行逮捕。现羁押于舒城县看守所。 辩护人周海洋，北京市中闻律师事务所律师。 辩护人何兵，北京市中闻律师事务所律师。 舒城县人民检察院以舒检二部刑诉[2021]Z30号起诉书指控被告人王汉仓犯非国家工作人员受贿罪，于2021年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员孙燕出庭支持公诉检察官助理李延奎协助工作，被告人王汉仓及其辩护人周海洋、何兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人王汉仓于2011年1月注册成立苏州市智诚光学科技有限公司（苏州智诚公司），从事玻璃、显示屏、触摸屏等研发、生产、销售，该公司长期向龚某经营的深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称深圳远洋公司）采购机械设备。2015年至2016年间，苏州智诚公司将生产设备迁移至舒城县杭埠经济开发区，注册成立安徽智胜光学科技有限公司（以下简称安徽智胜公司）、安徽智诚光学科技有限公司（以下简称安徽智诚公司），仍经营上述业务，并继续向深圳远洋公司采购机械设备。 2015年10月底，被告人王汉仓在担任苏州智诚公司法定代表人期间，以深圳远洋公司销售给苏州智诚公司的机械设备需要搬迁费用为由，向龚某索要现金人民币200万元。龚某遂携带200万元，驾车至深圳市坪山区，给予王汉仓。2015年10月31日，王汉仓在深圳市本人中信银行账户，后投资入股于江苏鼎范环保服务有限公司。 2016年，被告人王汉仓在担任安徽智胜公司法定代表人和安徽智诚公司实际经营人期间，以深圳远洋公司销售给安徽智胜公司、安徽智诚公司的机械设备需要调试、维修等费用为由，向龚某索要约1000万元。同年11月24日，龚某通过其公司股东李钟男、王兴华的账户分别向王汉仓指定的李某（系王汉仓胞兄王某妻子）银行账户转账各500万元，次日又使用其本人银行账户向李某的银行账户付款60万元。钱款到帐后，王汉仓将其中520万元据为已用，给予胞兄王汉连20万元，给予王汉连之子王潇105万元，余款给予王某用于购房、炒股等。2019年3月6日，被告人王汉仓安排王某、李某到深圳市，与李钟南签署了虚假的《股权代持协议》、《股权代持终止协议》，捏造李某曾在深圳远洋公司入股100万元后退股得款1000万元的事实。之后，王汉仓从王某处得知龚某转账支付李某共1060万元而非1000万元，遂于3月18日安排王某退还60万元给龚某。 2020年4月23日，被告人王汉仓在苏州市的住处被*安人员抓获。同年5月23日，王某向舒城县*安局退缴违法所得189万元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示的证据如下：《股权代持协议》、《股权代持终止协议》、《股权转让协议之补充协议》、银行交易流水等书证，证人龚某、王某、李某等人的证言，被告人王汉仓的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王汉仓利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人王汉仓自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王汉仓有期徒刑五年至七年，并处罚金。 被告人王汉仓对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。认为其经营企业十几年，每年会向国家缴纳几百万到几千万税款，家中三个孩子，父母年迈，请求法庭从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：对公诉机关指控王汉仓犯非国家工作人员受贿罪的事实和定性不持异议。被告人王汉仓到舒城的投资系招商引资项目，不宜量刑过重。辩护人会积极让王汉仓家属退赃，希望法庭考虑到王汉仓系初犯，从轻处罚。 经审理查明：被告人王汉仓于2011年1月注册成立苏州市智诚光学科技有限公司（苏州智诚公司），从事玻璃、显示屏、触摸屏等研发、生产、销售，该公司长期向龚某经营的深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称深圳远洋公司）采购机械设备。2015年至2016年间，苏州智诚公司将生产设备迁移至舒城县杭埠经济开发区，注册成立安徽智胜光学科技有限公司（以下简称安徽智胜公司）、安徽智诚光学科技有限公司（以下简称安徽智诚公司），仍经营上述业务，并继续向深圳远洋公司采购机械设备。 2015年10月底，被告人王汉仓在担任苏州智诚公司法定代表人期间，以深圳远洋公司销售给苏州智诚公司的机械设备需要搬迁费用为由，向龚某索要现金人民币200万元。龚某遂携带200万元，驾车至深圳市坪山区，给予王汉仓。2015年10月31日，王汉仓在深圳市本人中信银行账户，后投资入股于江苏鼎范环保服务有限公司。 2016年，被告人王汉仓在担任安徽智胜公司法定代表人和安徽智诚公司实际经营人期间，以深圳远洋公司销售给安徽智胜公司、安徽智诚公司的机械设备需要调试、维修等费用为由，向龚某索要约1000万元。同年11月24日，龚某通过其公司股东李钟男、王兴华的账户分别向王汉仓指定的李某（系王汉仓胞兄王某妻子）银行账户转账各500万元，次日又使用其本人银行账户向李某的银行账户付款60万元。钱款到帐后，王汉仓将其中520万元据为已用，给 予胞兄王汉连20万元，给予王汉连之子王潇105万元，余款给予王某用于购房、炒股等。2019年3月6日，被告人王汉仓安排王某、李某到深圳市，与李钟南签署了虚假的《股权代持协议》、《股权代持终止协议》，捏造李某曾在深圳远洋公司入股100万元后退股得款1000万元的事实。之后，王汉仓从王某处得知龚某转账支付李某共1060万元而非1000万元，遂于3月18日安排王某退还60万元给龚某。 2020年4月23日，被告人王汉仓在苏州市的住处被*安人员抓获。同年5月23日，王某代王汉仓向舒城县*安局退缴违法所得人民币189万元。2021年7月21日，王汉仓亲属向法院退缴违法所得人民币500万元。 上述事实，被告人王汉仓在开庭审理过程中亦无异议，且有书证、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王汉仓利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王汉仓到案后如实供述犯罪行为，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人王汉仓自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王汉仓退赔人民币689万元，可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。综上，根据被告人王汉仓所犯罪行、犯罪性质、情节、社会危害性以及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王汉仓犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月24日起至2025年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、没收被告人王汉仓退缴的违法所得人民币六百八十九万元，上缴国库。责令被告人王汉仓继续退缴违法所得人民币五百一十一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李红丽 人民陪审员  胡章永 人民陪审员  苏盛卫 二〇二一年七月二十二日 法官 助理  赵 婷 书 记 员  王 闽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。