山西省稷山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）晋0824刑初31号 公诉机关稷山县人民检察院。 被告人荆**，女，汉族，初中文化，务农，户籍所在地**县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日被稷山县取保候审。 指定辩护人彭广业，稷山县法律援助中心律师。 被告人宁**，女，汉族，初中文化，务农，户籍所在地**市。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月19日被稷山县刑事拘留，于2020年7月11日被稷山县逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人员顺兴，山西诚泰律师事务所律师。 被告人马**，女，汉族，中专文化，系*县房产管理所副所长，户籍所*县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月4日被稷山县指定居所监视居住；于2020年6月7日被稷山县刑事拘留；经本院批准，于2020年7月11日被稷山县**局逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人姚**，山西瑶峰律师事务所律师。 被告人贾**，女，汉族，初中文化，务农，户籍**县。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月19日被稷山县刑事拘留，于2020年7月11日被稷山县逮捕。现羁押于运城市盐湖区**所。 辩护人宋冬冬，山西琴剑律师事务所律师。 稷山县人民检察院以晋稷检一部刑诉[2020]51号起诉书指控被告人荆**、宁**、马**、贾**犯诈骗罪，于2021年1月13日向本院提起公诉。因新冠疫情扣除审限。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员乔秀红、检察官助理樊寸草出庭支持公诉，被告人荆**及其指定辩护人彭广业、被告人宁**及其辩护人员顺兴、被告人马**及其辩护人姚宝珠、被告人贾**及其辩护人宋冬冬到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至今，被告人荆慧兰、宁便便、马瑜梅、贾亚玲伙同畅苏龙（已判处）等人参加“中国方圆基金会”、“中国扶贫办”、“303”、“中境集团”、“军民融合”、“物联网”、“创业慈善基金会”、“特质卡项目”、“国务院财政部精准扶贫项目”等“民族资产解冻类”诈骗项目。该四名被告人在明知以上项目均为虚假项目的情况下，通过微信群积极参与并协助他人进行项目宣传推广、发展下线会员、组织机构建设、对抗调查培训、收取会员报单费等工作，利用伪造的“国务院文件”、“国家委任状”等虚假资料，编造虚假的分红模式，骗取大量群众的信任，诈骗他人钱财。经查明，自2016年开始，被告人荆**、宁**、马**、贾**，在“中国方圆基金会”（“中国扶贫办”）第36总公司第11分公司分别担任“总经理”、“人事部长”、“财务部长”、“政宣部长”等职务，该“分公司”诈骗收取下线会员报单费等共计336988元，被告人马**作为负责统计的财务部长将诈骗的336988元报单费全部转账上交给上级统计人员。另查明，2017年左右，被告人马**经人介绍加入“303”诈骗项目，马瑜梅作为该项目“15军2师”的财务统计人员，将诈骗的下线会员报单费共计92219元全部转账上交给上级统计人员。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了扣押物品清单等物证；户籍证明、虚假项目资料、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、会员报单表等书证；证人吕雪琴、杨红庆等人的证言；被告人荆**、宁**、马**、贾**的供述与辩解；虚假项目资料、录音等视听资料、电子证据等证据。 公诉机关认为，被告人荆**、宁**、马**、贾**伙同他人以非法占有为目的，虚构民族资产解冻类虚假项目，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人荆**、宁**、马**、贾**利用互联网络多次骗取多人钱款，酌情从重处罚;被告人荆**、宁**、马**、贾**系共同犯罪，四名被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应减轻、从轻处罚;被告人荆**、宁**、马**、贾**自愿认罪认罚并签署具结书，可以从宽处理。建议对被告人荆**、宁**、贾**判处有期徒刑二年六个月至三年零一个月，并处罚金人民币5000元建议对被告人马瑜梅判处有期徒刑二年六个月至三年零三个月，并处罚金人民币5000元。 被告人荆**、宁**、马**、贾**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人荆**辩护人提出的辩护意见是:对公诉机关指控被告人荆**构成的诈骗罪无异议,但根据本案的整个案件事实、犯罪情节、社会危害程度，被告人荆**在本案中是属于从犯的地位；归案后能如实供述自已的犯罪行为，悔罪和认罪态度好，签署认罪认罚具结书；初次犯罪，主观恶性小，依法应当从轻或减轻处罚，请求合议庭依法予以从轻处罚。被告人宁**的辩护人提出的辩护意见是:被告人宁**在共同犯罪中起辅助作用，应当从轻处罚；被告人宁**诈骗亲朋好友财物、多因治病而诈骗，可以从轻处罚；被告人宁**认罪悔罪，予以从轻处罚，建议对被告人宁**判处相应的有期徒刑，适用缓刑。被告人马**辩护人提出的辩护意见是:被告人马**是在不知情、受蒙蔽的情况下参与的犯罪，主观恶性不大，被告人马**在共同犯罪中，起次要或辅助作用，系从犯，一贯表现良好，系初犯偶犯，能如实自己犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议对被告人马**在两年以下判处刑罚并适用缓刑；被告人贾**辩护人提出的辩护意见是:被告人贾**在本案犯罪中仅起到次要作用，应当属于从犯，被告人已将自身涉及的犯罪事实全部如实向**机关坦白，并且认罪、悔罪态度积极，被告人已签署了认罪认罚具结书，结合本案的案件事实和情况，建议量刑时对贾亚玲适用减轻、从轻的规定，并适用缓刑。 经审理查明:2016年至今，被告人荆**、宁**、马**、贾**伙同畅**（已判处）等人参加“中国方圆基金会”、“中国扶贫办”、“303”、“中境集团”、“军民融合”、“物联网”、“创业慈善基金会”、“特质卡项目”、“国务院财政部精准扶贫项目”等“民族资产解冻类”诈骗项目。被告人荆**、宁**、马**、贾**在明知以上项目均为虚假项目的情况下，通过微信群积极参与并协助他人进行项目宣传推广、发展下线会员、组织机构建设、对抗调查培训、收取会员报单费等工作，利用伪造的“国务院文件”、“国家委任状”等虚假资料，编造虚假的分红模式，骗取大量群众的信任，诈骗他人钱财。自2016年开始，被告人荆**、宁**、马**、贾**，在“中国方圆基金会”（“中国扶贫办”）第36总公司第11分公司分别担任“总经理”、“人事部长”、“财务部长”、“政宣部长”等职务，该“分公司”诈骗收取下线会员报单费等共计336988元，被告人马**作为负责统计的财务部长将诈骗的336988元报单费全部转账上交给上级统计人员。2017年左右，被告人马瑜梅经人介绍加入“303”诈骗项目，被告人马**作为该项目“15军2师”的财务统计人员，将诈骗的下线会员报单费共计92219元全部转账上交给上级统计人员。 另查明，2020年6月2日，**机关在被告人荆**处扣押：卡片(专属扶持等字样)十九张、纪念币(金色银色大业专属字样)八块、纪念章(方形圆形创客字样)二个、会员证(红皮今穗爱心)一本、账本(黑色、棕色各一本)二本、纸张(记有32厅等字样)四张、白色VIVO手机一部；2020年6月19日，**机关在被告人宁**处扣押：卡片(专属扶持卡)二张、纪念币(银色大业专章)一块、勋章(金色经济卫士字样)一套；2020年6月2日，**机关在被告人马**处扣押：笔记本(蓝色2本、红色紫色各一本)四个、架构图(A4纸)二十八张、创富通宝书一本、股东分红卡三张、电脑（联想一体机）一台、手机(粉色OPPO)一部；2020年6月8日，**机关在被告人贾**处扣押：手机六部(红色OPPO、白色VIVO、金色小米、金色OPPO、白色华为、黑色小米)、勋章四枚(金色银色各两枚)、笔记本九本、国民至尊卡八张、精准扶贫卡11张、银行卡惠民卡51张、U盘二个(金色红色各一个)、手机卡八张、资料一袋、笔记本电脑三台(惠普银色两台、黑色1台)。 上述事实有经庭审质证、确认的扣押物品清单等物证；户籍证明、虚假项目资料、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、会员报单表等书证；证人吕**、杨**等人的证言；被告人荆**、宁**、马**、贾**的供述与辩解；虚假项目资料、录音等视听资料、电子证据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人荆**、宁**、马**、贾**伙同他人以非法占有为目的，虚构民族资产解冻类虚假项目，骗取他人数额巨大的财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。应予依法惩处。公诉机关指控成立。被告人荆**、宁**、马**、贾**利用互联网络多次骗取多人钱款，酌情从重处罚；被告人荆**、宁**、马**、贾**系共同犯罪，四被告人在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，均系从犯，应减轻、从轻处罚；被告人荆**、宁**、马**、贾**自愿认罪认罚并签署具结书，愿意接受处罚，可以从轻处罚。各被告人的辩护人提出的从轻或减轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人利用网络实施诈骗犯罪，社会危害大，影响恶劣，不符合适用缓刑的法律规定，故，被告人宁**、马**、贾**的辩护人提出的对被告人适用缓刑的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人荆**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元(已预缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人宁**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元(已预缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2022年12月18日止。） 三、被告人马**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元(已预缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的期限应当折抵刑期,被判处有期徒刑的监视居住二日折抵刑期一日,折抵二日。即自2020年6月7日起至2022年12月4日止。） 四、被告人贾**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五千元(已预缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2022年12月18日止。） 五、**机关在被告人荆**处扣押的纪念币(金色银色大业专属字样)八块、纪念章(方形圆形创客字样)二个、白色VIVO手机一部；**机关在被告人宁便便处扣押的纪念币(银色大业专章)一块、勋章(金色经济卫士字样)一套；**机关在被告人马玉梅处扣押的电脑（联想一体机）一台、手机(粉色OPPO)一部；**机关在被告人贾亚玲处扣押的手机六部(红色OPPO、白色VIVO、金色小米、金色OPPO、白色华为、黑色小米)、勋章四枚(金色银色各两枚)、U盘二个(金色红色各一个)、笔记本电脑三台(惠普银色两台、黑色1台)，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  兰 平 审 判 员  薛云鹏 人民陪审员  王保军 二〇二一年七月二十六日 书 记 员  任晓鹏