湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初146号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人邹连荣，外号“田螺”，男，1986年3月27日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月28日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人刘莉，湖南真诚律师事务所律师。 被告人邹世清，男，1991年2月8日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年1月28日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕。现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人邹福平，湖南真诚律师事务所律师。 被告人邹中清，男，1986年8月11日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年3月2日被取保候审。同年4月23日，经本院决定被逮捕，现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人刘思豆，湖南恒诚律师事务所律师。 被告人邹世军，男，1989年9月20日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯诈骗罪，于2021年2月23日被取保候审。同年4月23日，经本院决定被逮捕，现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人邹林娟，湖南恒诚律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检一部刑诉[2021]115号起诉书指控被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军犯诈骗罪，于2021年4月23日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序组成合议庭，于同年6月8日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察官徐益欢、检察官助理易重财出庭支持公诉，被告人邹连荣及其辩护人刘莉、被告人邹世清及其指定辩护人邹福平、被告人邹中清及其指定辩护人刘思豆、被告人邹世军及其指定辩护人邹林娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军的刑事责任。本案系共同犯罪，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。公诉机关并提供了相应的证据予以证明，提请本院对被告人邹连荣判处有期徒刑四年二个月，并处罚金；对被告人邹世清判处有期徒刑四年二个月，并处罚金；对被告人邹中清判处有期徒刑二年八个月，并处罚金；对被告人邹世军判处有期徒刑二年八个月，并处罚金。 被告人邹连荣及其辩护人刘莉、被告人邹世清及其指定辩护人邹福平、被告人邹中清及其指定辩护人刘思豆、被告人邹世军及其指定辩护人邹林娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军并当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。指定辩护人刘莉的辩护意见是，在诈骗时，均是四被告人共同商量，被告人邹连荣归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，邹连荣的亲人需要其照顾，请求对其从轻处罚。指定辩护人邹福平的辩护意见是，被告人邹世清构成自首，在共同犯罪中系从犯，被害人参与赌博，对事情的发展也有一定过错，被告人邹世清自愿认罪认罚，其亲人需要照顾，请求对其从轻处罚。指定辩护人刘思豆的辩护意见是，被告人邹中清主动投案并如实交代自已的犯罪事实，系自首，其系初犯偶犯，悔罪态度好，积极退赃，本案的被害人也有过错，邹中清的亲人需要其照顾，请求对其从轻处罚。指定辩护人邹林娟的辩护意见是，被告人邹世军主动投案并如实交代自己的犯罪事实，系自首，其系初犯偶犯，积极退赃，愿意缴纳罚金，在共同犯罪中系从犯，邹世军的亲人需要其照顾，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2020年1月份左右，被告人邹连荣、邹世军、邹中清等3人合伙购买1台高科技魔术牌用于日后诈骗活动。因被害人张某某与邹世清关系较好，为骗取张某某财物，便拉邹世清入伙。四人以斗牛赌博的方式共骗取被害人张某某财物13万余元。具体犯罪事实如下： 1、2020年1月17日，被告人邹世清、邹世军、邹中清和邹连荣在祁东县白地市镇某宾馆内诈骗被害人张某某5万元。事后，邹世军、邹连荣、邹中清每人分得1.5万元，邹世清分得剩下的几千元。 2、2020年1月19日，被告人邹世清、邹世军、邹中清和邹连荣在祁东县某酒店内，诈骗张某某5.5万余元。事后，邹世军、邹连荣、邹中清各分得1.53万元，邹世清分得1万元。 3、2021年1月22日，被告人邹世清、邹世军、邹中清和邹连荣在邹世清家内，诈骗张某某1.71万元。事后，邹世军、邹连荣、邹中清和邹世清各分得0.4万元。 4、2021年1月24日，被告人邹世清、邹世军和邹中清在邹世清家内，诈骗张某某0.17万元，钱在邹连荣处，未分配。 5、2021年1月27日晚，被告人邹世清、邹连荣和李某在邹世清家内，诈骗张某某0.38万元，尔后，被发现有诈骗行为，导致报警。 2021年1月28日，被告人邹世清、邹连荣被抓获，2021年2月23日、3月2日，被告人邹世军、邹中清分别主动到投案。案发后，被告人邹连荣、邹世清已分别退缴脏款5400元、1300元，被告人邹世军、邹中清已各退缴赃款40000元。 上述事实，有公诉机关提供的接报案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、抓获经过等书证，证人李某、张某某1、邹某某、曾某某、曾某某1的证言，被害人张某某的陈述，被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军的供述和辩解，辨认笔录等证据予以证实。经庭审质证，被告人邹连荣及其辩护人刘莉、被告人邹世清及其指定辩护人邹福平、被告人邹中清及其指定辩护人刘思豆、被告人邹世军及其指定辩护人邹林娟对上述证据均无异议，且证据的形式与来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，形成了证据锁链，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 本院认为，被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军以非法占有为目的，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，所指控的罪名成立。在共同犯罪中，四被告人所起的作用相当，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邹连荣、邹世清归案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人邹中清、邹世军主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，又能主动退缴全部赃款，并当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好，依法可以从轻或者减轻处罚。对四被告人的指定辩护人分别提出四被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。对被告人邹世清的指定辩护人邹福平提出邹世清在本案中系从犯且构成自首的辩护意见，因与本案事实不符，本院不予采纳。对被告人邹世军的指定辩护人邹林娟提出邹世军在本案中系从犯的辩护意见，因与本案事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。经祁东县司法局调查评估，并经局长办公会议集体研究决定，建议对被告人邹世军适用社区矫正，故本院决定对被告人邹世军适用缓刑。核被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，以及各被告人的认罪、悔罪态度，本院决定对被告人邹连荣、邹世清从轻处罚，对被告人邹中清、邹世军减轻处罚。为维护社会秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人邹连荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2021年1月28日起至2025年3月27日止;罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人邹世清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2021年1月28日起至2025年3月27日止;罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人邹中清犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2021年4月23日起至2023年12月22日止;罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人邹世军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 五、追缴被告人邹连荣违法所得15600元，追缴被告人邹世清违法所得12700元，上缴国库。（限在本判决生效后十日内缴纳。）被告人邹连荣、邹世清、邹中清、邹世军分别退缴的非法所得5400元、1300元、40000元、40000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  张启宇 人民陪审员  刘金凤 人民陪审员  洪 涛 二〇二一年七月十六日 法官 助理  唐玮尉 书 记 员  曾茜子 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。