甘肃省山丹县人民法院   刑事判决书   （2021）甘0725刑初75号   公诉甘肃省山丹县人民检察院。   被告人赖某，男，汉族，出生于福建省长汀县，公民身份号码×××，初中文化，福建省龙岩市长汀县河田镇上修坊村居民。因本案，于2021年3月3日被山丹公安刑事拘留，同年4月2日被山丹县人民检察院批准逮捕。现羁押于山丹县看守所。   指定辩护人花某，甘肃瑞雪律师事务所律师。   被告人余某，男，汉族，出生于福建省三明市，公民身份号码×××，初中文化，福建省三明市三元区莘口镇西际村居民。因本案，于2021年2月28日被山丹县公安刑事拘留，同年4月2日被山丹县人民检察院批准逮捕。现羁押于山丹县看守所。   指定辩护人陈某1，甘肃焉支律师事务所律师。   被告人邓某，男，汉族，出生于福建省三明市，公民身份号码×××，初中文化，福建省三明市梅列区洋溪镇连茂村居民。因本案，于2021年3月30日被山丹公安刑事拘留，同年4月30日被山丹县人民检察院批准逮捕。现羁押于山丹县看守所。   指定辩护人褚某，甘肃培黎律师事务所律师。   山丹县人民检察院以山检刑诉[2021]38号起诉书指控被告人赖某、余某、邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2021年7月12日公开开庭审理了本案，山丹县人民检察院指派检察员徐永存出庭支持公诉，被告人赖某及其辩护人花某、被告人余某及其辩护人陈某1、被告人邓某及其辩护人褚某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉指控，2020年9月，被告人赖某为获取不正当理论为他人提供银行卡用于“刷单转账”，其中：   被告人赖某将自己的卡号为×××（尾号0020）的中国邮政银行银行卡、卡号为×××（尾号9729）的中国建设银行银行卡、卡号为×××（尾号3442）的中国工商银行银行卡连同手机网银账号及秘密、电话卡提供给他人用于犯罪活动支付结算，并获得报仇。   同时，被告人赖某将被告人余某的卡号为×××（尾号6694）的中国建设银行银行卡、卡号为×××（尾号1049）中国银行银行卡连同手机网银账号及秘密、电话卡提供给他人用于犯罪活动支付结算，后赖某向余某先后支付共计9000元报仇，自己得到2000元的“介绍费”。   同期，被告人邓某将自己的卡号为×××（尾号1056）的中国银行银行卡连同手机网银账号及秘密、电话卡提供给他人用于犯罪活动支付结算，并获得报仇600元。   2020年12月30日13时许，山丹县东乐镇居民安某通过“小红书”APP认识了一名自称“刘浩然”的人，后二人互加为微信好友开始谈男女朋友，期间，“刘浩然”让安某系在一名叫“和硕国际”的APP投资理财，并让安添加昵称“星星”的“客服”为QQ好友，在“星星”指引下，安某在“星星”提供的账户上分别转账520元、10000元、30000元，后安某均能获利。2021年1月3日至7日，安某在“星星”提供的户主为被告人余某尾号为1049的中国银行银行账户、户主为邓某尾号为1056中国银行银行账户等先后转账共计64万元，其中余某尾号为1049账户转账28万元、邓某尾号1056账户转账18万元，后发现被骗遂报警。   经核算，被告人赖某、余某、邓某向他人提供的用于犯罪活动的银行卡支付结算的金额分别共计941万余元、481万余元、135万余元。其中：赖某尾号0020的中国邮政储蓄银行卡支付结算共计58万元、尾号9729的中国建设银行银行卡支付结算共计195万余元、尾号3442的中国工商银行银行卡支付结算共计688万余元，余某尾号6694的中国建设银行银行卡支付结算共计249万余元、尾号1049中国银行银行卡支付结算共计232万余元，邓某尾号1056的中国银行银行卡支付结算共计135万余元。   公诉认为，被告人赖某、余某、邓某明知他人利用信息网络实施犯罪，而向他人提供银行卡用于犯罪所得支付结算，支付结算分别共计941万余元、481万余元、135万余元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人赖某、余某、邓某如实供述自己的犯罪事实,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。被告人赖某、余某、邓某自愿认罪认罚，依法从宽处理。   被告人赖某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，请求判处缓刑。其辩护人的辩护意见是，1.对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见；2.被告人自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；3.被告人系初犯偶犯，请求酌情从轻处罚。   被告人余某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，1.对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见；2.被告人自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚；3.被告人系初犯、偶犯，犯罪情节轻微。综上，请求从轻处罚。   被告人邓某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人的辩护意见是，1.对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无意见。2.被告人自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。3.无犯罪前科，年纪尚轻，希望能给其重新做人的机会。   经审理查明的事实与公诉的指控一致，并有接处警登记表、受案登记表，证人安某、陈某2、张某的证言，被告人赖某、余某、邓某的供述及辨认笔录，被告人赖某尾号0020的中国邮政储蓄银行卡、尾号9729的中国建设银行银行卡、尾号3442的中国工商银行银行卡交易明细，被告人余某尾号6694的中国建设银行银行卡、尾号1049中国银行银行卡交易明细，被告人邓某尾号1056的中国银行银行卡交易明细，被告人赖某、余某、邓某的户籍证明等证据在案证实。足以认定。   本院认为，被告人赖某、余某、邓某明知他人利用信息网络实施犯罪，而向他人提供银行卡用于犯罪所得支付结算，支付结算分别共计达941万余元、481万余元、135万余元，属于情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉指控的犯罪事实清楚、罪名成立，本院予以支持。被告人赖某、余某、邓某能如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚，且当庭表示自愿认罪认罚，可以对其轻从宽处罚。被告人赖某请求适用缓刑的辩解意见不符合本案实际，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下：   一、被告人赖某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币15000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月3日起至2023年9月2日止。罚金限判决生效后即缴纳。）   二、被告人余某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年2月28日起至2022年8月27日止。罚金限判决生效后即缴纳。）   三、被告人邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月30日起至2022年3月29日止。罚金限判决生效后即缴纳。）   四、用于犯罪的四部手机，依法没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本陆份。   审判员 马治国      二○二一年七月十二日   书记员 吴艳蓉   附法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。   “单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。   “有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》   第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：   （一）为三个以上对象提供帮助的；   （二）支付结算金额二十万元以上的；   （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；   （四）违法所得一万元以上的；   （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；   （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；   （七）其他情节严重的情形。   实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。   缴纳罚金账户名称：山丹县人民法院；   开户银行：中国农业银行股份有限公司山丹支行   仁和分理处；   行号：103827618330；   帐号：×××。