湖南省郴州市苏仙区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）湘1003民初1262号 原告：XXXXXX开发有限公司。 法定代表人：傅某某，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：吴成云，湖南华蔓律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡钰泽，湖南隆言宏盛律师事务所律师。 被告：XXXXXXX开发有限公司。 法定代表人：林某某，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：谢刘勇，湖南善道律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李某某，男。 第三人：XXXXXXX贸易有限公司。 法定代表人：吴某某，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：谢刘勇，湖南善道律师事务所律师。 委托诉讼代理人：苏某某，男。 第三人：XXXX投资开发有限公司。 法定代表人：林某某，系该公司执行董事。 第三人：孙某，男。 第三人：刘某某，女。 以上第三人共同委托诉讼代理人：谢刘勇，湖南善道律师事务所律师。 以上第三人共同委托诉讼代理人：何华洪，湖南善道律师事务所律师。 第三人：赖某某，男。 第三人：王某某，男。 第三人：郑某某，男。 原告XXXXXX开发有限公司（以下简称“XXXX公司”）与被告XXXXXXX开发有限公司（以下简称“XX公司”）、第三人XXXXXXX贸易有限公司（以下简称“XX公司”）、XXXX投资开发有限公司（以下简称“XXXX公司”）、孙某、刘某某公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年4月21日立案后，2021年5月18日进行了第一次公开开庭。后原告XXXX公司申请追加赖某某、王某某、郑某某为本案第三人参加诉讼。本院依法裁定简易程序转为普通程序，并于2021年6月25日进行第二次开庭审理。原告XXXX公司的委托诉讼代理人吴成云，被告XX公司的委托诉讼代理人李某某、谢刘勇，第三人XX公司委托诉讼代理人谢刘勇、苏某某，第三人XXXX公司、孙某、刘某某及其共同委托诉讼代理人谢刘勇、何华洪到庭参加诉讼，第三人赖某某、王某某、郑某某经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案依法缺席审理，现已审理终结。 原告XXXX公司向本院提出诉讼请求：1、依法撤销被告公司于2021年2月5日上午9：30分召开的临时股东会议所作出的股东会议决议【（一）至（五）】；2、本案诉讼费用由被告承担。事实及理由：原告为被告公司的股东，于公司登记机关显示持股比例为27.47%。2021年2月5日上午9：30分，被告公司召开临时股东会会议并作出股东会决议，诉状所列4位第三人以被告公司股东名义参会。原告认为该股东会议召集程序及股东会决议内容违反了法律法规及公司章程规定，依法应当予以撤销，理由如下：1、根据《公司法》及被告公司章程规定，临时股东会会议应由执行董事或监事依照相关规定先行召集，该召集程序为前置程序，本次会议由第三人XX公司以股东名义直接召集，程序明显违反法律及公司章程规定。2、根据《公司法》及被告公司章程规定，召开临时股东会会议，应于会议召开十五日以前通知全体股东。原告作为被告公司股东，并未收到该会议召开通知，且会议所作出的决议内容，与原告作为股东的利益具有高度关联性，在原告及其他相关股东未参会、未陈述的情况下通过相关决议，严重损害了原告作为公司股东的利益。3、该次股东会决议内容与会议通知事项不相符，临时增加议案未事先通知股东，会议中由谁提出相关议案亦不清楚，会议决议议题及内容明显超出会议通知所列事项及内容。4、第三人XX公司提议于2021年2月5日召开股东会，动机不纯，损害被告公司及相关股东利益。2021年1月，被告XX公司作为原告，以第三人XX公司作为被告，以损害公司利益，要求归还欠款为由，向郴州市苏仙区法院提起诉讼，涉案欠款标的额达1500余万元。该案立案后，第三人XX公司立即动议召开本次会议，并在会议后重新刻制被告公司公章，以被告公司名义办理该案撤诉，其召开本次会议动机明显具有非法目的。5、本案中4名第三人，仅为被告公司“XXXX”楼盘项目的项目股东，无权以公司正式股东名义召开公司临时股东会议，并对涉及公司实质性议题作出股东会决议。 在被告公司与第三人孙某、刘某某关于盈余分配的相关案件中，湖南省高级人民法院、郴州市中级人民法院已对包含第三人孙某、刘某某在内的项目股东之身份及权利范围进行了阐述和认定（相关文书附后）。相关项目股东享有的权益仅仅是针对特定的房地产开发项目，并不享有XX公司存续期间全部经营活动产生的收益，也不能单纯地认为是被告公司层面上的公司股东，其无权以公司股东名义召开临时股东会议。综上，被告公司于2021年2月5日所召开的股东会会议召集程序及通过该会议作出的股东会决议内容均严重违反法律法规及公司章程规定。原告作为被告公司股东，现依据《中华人民共和国公司法》第二十二条及相关司法解释规定提起诉讼，请求撤销上述股东会决议。 原告XXXX公司就其诉请提交的证据有：1、XXXX公司营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件一份；2、XX公司内资企业登记基本情况表一份；3、XX公司、XXXX公司、孙某身份证复印件、刘某某身份证复印件一份；4、2015年2月3日XX公司章程复印件一份；5、XX公司关于召开2021年度第一次临时股东会议通知；6、XX公司2021年第一次临时股东会议记录；7、XX公司2021年第一次股东会决议（一）；8、XX公司2021年第一次股东会议决议（二）；9、XX公司2021年第一次股东会议决议（三）；10、XX公司2021年第一次股东会议决议（四）；11、XX公司2021年第一次股东会议决议（五）；12、2009年12月24日郴州XXXXXX项目合作协议书；13、2013年8月16日XX公司股权工商变更前新一届股东会第一次全体股东大会审计决议；14、湖南省高级人民法院民事裁定书（2020）湘民申338号；15、2011年10月27日XXXXXX项目股东会决议；16、2011年11月11日XXXXXX项目第三次股东会决议；17、2012年4月26日XXXXXX项目股东会决议；18、2013年8月16日XX公司股权工商变更前新一届股东会第一次全体股东大会审议决议；19、2015年2月2日XX公司股东决定；20、2015年2月3日XX公司股东会决议；21、2017年2月27日XX公司2017年第一次股东会决议；22、2019年9月28日XX公司（XXXX项目）2019年第二次股东会议纪要；23、2019年12月9日XX公司XXXX项目2019年第三次股东会会议决议纪要；24、2019年12月29日XX公司XXXX项目2019年第四次股东会会议决议纪要；25、2020年6月11日XX公司（XXXX项目）2020年第一次股东会议纪要；26、2020年9月26日XX公司XXXX项目2020年9月26日股东会会议决议记录；27、民事起诉状、民事裁定书（2021）湘1003民初107号、强制执行告知书、诉前调解受理书、民事裁定书（2021）湘1003民初107号之一各一份；28、一个微信群完整的聊天记录。 被告XX公司辩称，一、XX公司于2021年2月5日(星期五)上午9:30分召开的股东会会议召集程序未违反《公司章程》及《公司法》的规定，所作出的股东会会议决议内容亦未违反公司章程及公司法的规定，系合法有效的，原告的诉讼请求不能得到支持，具体理由如下：1、股东会议的召集程序未违反《公司章程》及《公司法》规定；2、股东会决议内容及表决方式符合《公司章程》、《公司法》规定；二、XXXX公司认为XX公司召开股东会损害XX公司及相关股东利益，与事实不符；三、XXXX公司认为本案第三人非XX公司股东的主张与事实相悖：首先，根据《XX公司章程》及《内部企业登记基本情况表》，本案的4位第三人是共计持有XX公司62.87%股权，XXXX公司在起诉状及提交的证据中，也陈述、证明XXXX公司仅持有公司27.4%的股权；其次，XXXX公司提交的（2020）湘民申338号《民事裁定书》同样认定刘某某、孙某按《公司法》分配XX公司利润符合法律规定。综上所述，答辩人XX公司认为2021年2月5日(星期五)股东会议召集程序、表决方式及参会股东均符合公司章程及法律规定，作出的股东会决议（一）至（五）合法有效。同时，鉴于占股达62.87%的参会股东均已表决通过股东会决议，无论XXXX公司是否参加股东会议，也不可能改变股东会决议内容，而XXXX公司提出未收到《股东会通知》及未参加股东会行使股东权利的问题，亦非答辩人及XX公司造成的，其法律后果应由XXXX公司自行承担责任，XXXX公司据此提出的撤销股东会决议的请求应依法不予支持。 第三人XX公司、XXXX公司、孙某、刘某某的陈述意见同被告XX公司一致。 第三人赖某某、王某某、郑某某未到庭答辩，亦未向本院提交书面答辩状。 被告XX公司及第三人XX公司、XXXX公司、孙某、刘某某法庭提交的证据有：1、XX公司内资企业登记基本情况表；2、XX公司章程；3、XX公司股东微信群聊天记录；4、中国邮政快递凭证；5、XXXX公司变更诉讼请求申请书；6、郴州市中级人民法院（2020）湘10民初14号《民事判决书》（2021年3月31日作出的）；7、XX公司2021年2月5日股东会议记录；8、XXXX《通知》；9、XX公司股东群（旧）微信聊天记录；10、郴州市中级人民法院（2019）湘10民终3391号《民事判决书》。 第三人赖某某、王某某、郑某某未向本院提交证据，亦未到庭质证，视为其放弃举证、质证的权利。 本院组织到庭当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有异议的证据和事实，本院经审查认证并确认事实如下： 被告XX公司于2004年1月8日在郴州市苏仙区市场监督管理局登记成立。公司股东系XXXX公司（认缴出资219.76万元，占比27.47%，截至2021年2月9日变更登记信息，下同）、XX贸易公司（认缴出资204.64万元，占比25.58%）、XXXX公司（认缴出资193.04万元，占比24.13%）、赖某某（认缴出资23.2万元，占比2.9%）、郑某某（认缴出资30.88万元，占比3.86%）、王某某（认缴出资23.2万元，占比2.9%）、孙某（认缴出资38.64万元，占比4.83%）、刘某某（认缴出资66.64万元，占比8.33%）。XX公司在2021年2月9日前，公司的法定代表人为傅某某，任公司执行董事，监事为蔡其鸿，非股东代表。备案公司章程系2015年2月3日制定，公司章程对公司名称和住所；公司经营范围；公司注册资本及股东姓名、认缴及实缴出资额、持股比例、出资时间、出资方式；公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；股东会会议的首次召集和表决权行使以及股东会会议的定期会议和临时会议召集和主持等涉公司的相关内容进行了规范。其中第十条约定：“股东会会议由股东按照出资比例行使表决权”、第十一条约定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东”、第十二条约定：“股东会会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持”。第十三条约定：“股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过”。 2021年1月16日XX公司作出一份《XX公司关于召开2021年度第一次临时股东会议通知》，通知载明：全体股东于2021年2月5日上午9：30分在XX房地产公司办公室召开郴州市XX房地产开发有限公司2021年度第一次临时股东会议。 2021年1月17日，XX公司将《XX公司关于召开2021年度第一次临时股东会议通知》通过中国邮政快递向XXXX公司送达，后邮件因原址无此公司及电话无人接听导致被退回。同年1月28日在XX公司在XX公司股东群里发布该通知。 2021年2月5日上午，在XX公司的召集和主持下，XX公司在XXXX车库管理中心召开了2021年第一次临时股东会议，到会股东4名，分别为XX公司、XXXX公司、刘某某、孙某，缺席本次股东会议的有XXXX公司、赖某某、王某某、郑某某,会议作出了五份决议。其中决议（一）：一、免去傅某某的执行董事职务；二、免去傅某某的法定代表人；三、免去蔡其鸿的公司监事职务；四、选举林某某为公司执行董事；五、选举林某某为公司法定代表人；六、选举刘某某为公司监事；七、聘任苏某某为公司总经理；八、傅某某应立即向公司交出公章、财务章、营业执照等有关公司其他全部证章及公司全部财务账册、合同等全部业务资料，由林某某与傅某某办理交接；九、本次会议作出的企业变更决议事项，由苏某某负责在会议后三日内向公司登记机关进行变更登记；十、本次股东作出决议后，新聘任的苏某某总经理应立即接管公司全部办公设施及业务事宜，组成新的公司内部管理机构，聘请新的会计人员对公司全部账册重新会议审核。 2021年2月9日，XX公司依据本次公司股东会决议向登记机关办理了变更公司法定代表人及公司监事事项，现XX公司的法定代表人为林某某，监事刘某某。 本院认为，本案的争议焦点系XX公司2021年2月5日临时股东会决议是否可撤销。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”之规定，公司章程约定的会议召开十五日以前通知，本次会议于2021年2月5日召开，2021年1月17日XX公司将股东会通知邮寄给XXXX公司被退回后，同年1月28日，在XX公司股东微信群里发布了召开2021年第一次股东会议的通知，不符合公司章程中股东会会议通知期限。同时，公司章程约定股东会会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持，本次XX公司股东会议由股东XX公司召集，不符合公司章程和法律、行政法规，XX公司认为其召集系执行董事傅某某的委托与事实不符，亦不符合法律规定，综上所述，原告XXXX公司申请法院撤销XX公司2021年2月5日股东会决议符合法律规定，本院予以支持。 依照《中华人民共和国民法典》第八十五条，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四款、第四十条、第四十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》（法释[2020]18号修正）第二条、第四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 撤销被告XXXXXXX开发有限公司于2021年2月5日作出的临时股东会会议决议【（一）至（五）】。 案件受理费80元，由被告XXXXXXX开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。 审 判 长  郭文晖 人民陪审员  肖水平 人民陪审员  李太平 二〇二一年七月二十日 法官 助理  罗 琴 书 记 员  欧想想