内蒙古自治区商都县人民法院刑事判决书（2021）内0923刑初73号公诉机关商都县人民检察院。被告人杨某，群众。户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市，住内蒙古自治区乌兰察布市。指定辩护人王某，商都县法律援助中心律师。商都县人民检察院以商检公诉刑诉〔2020〕Z89号起诉书指控被告人杨某犯挪用资金罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商都县人民检察院检察员侯某出庭支持公诉，被告人杨某及其指定辩护人王某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。商都县人民检察院指控，被告人杨某在任内蒙古乌兰察布市××县长期间，利用职务上便利，挪用加油站加油充值卡455000元，非油品款54238.8元，用于自己生活消费，并且超过三个月未还。案发后，杨某父亲归还130000元，现仍有379238.8元未归还。认定上述事实的证据有：1.书证：接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、中国银行交易流水明细清单等；2、证人证言，证人蔚某、李伟芝、杨建国、张磊、席俊秀、王寅的证言；3、被告人杨某的供述与辩解；公诉机关认为，被告人杨某利用职务上的便利，挪用本单位资金归自己使用的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人杨某到案后能够如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人杨某对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，希望法庭从轻处罚。指定辩护人辩称，对起诉书指控的犯罪事实不持异议，被告人杨某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并已签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处理，希望法庭对其作出公正的判决。经审理查明，被告人杨某在任内蒙古乌兰察布市××县长期间，利用职务上便利，挪用加油站加油充值卡455000元，非油品款54238.8元，用于自己生活消费，并且超过三个月未还。案发前，杨某父亲归还130000元，现仍有379238.8元未归还。认定上述事实的证据有：一、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实本案发生的时间、地点以及案件来源；二、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人杨某被采取强制措施的时间以及本案办案程序合法。三、户籍证明，证实了被告人杨某达到刑事责任年龄；四、乌兰察布市商都县昂奇加油站技术服务有限公司营业执照及法人身份证复印件，证实了被告人杨某系乌兰察布市商都县昂奇加油站技术服务有限公司的法定代表人；五、内蒙古乌兰察布石油分公司鑫兴加油站2018年-2020年委托家庭管理合同复印件；证实了乌兰察布市商都县昂奇加油站技术服务有限公司与中国石化销售有限公司内蒙古乌兰察布石油分公司2018年11月1日订立委托家庭管理合同；六、鑫兴加油站非油品交接盘点表复印件，证实了被告人杨某挪用非油品资金54238.8元；七、鑫兴加油站5月份加油卡充值明细表复印件，证实了被告人杨某向中国石化乌兰察布石油分公司加油卡充值455000元；八、劳动合同、解除或终止劳动关系协议，证实了2016年2月26日被告人杨某与中国石化销售有限公司内蒙古乌兰察布石油分公司订立了合同期限为5年的固定期限劳动合同，2017年12月15日解除劳动合同；九、中国银行交易流水明细表，证实了李伟芝、席俊秀、张磊向被告人杨某的个人账户转账的事实；十、证人证言1.证人蔚某的证言证实，2019年5月22日我公司财务人员反映商都县鑫兴加油站有部分营业款未上交，经对商都县鑫兴加油站进行商品和资金盘点，发现加油卡充值款欠款455000元，非油品欠款54238.8元，共计509238.8元。次日我找杨某询问为什么没有按规定上缴相关款项，杨某向我提供给公司交款转账的截图，随后安排财务人员去中国银行查询没有杨某所说的转账记录。杨某承认转账记录是自己伪造的，所欠款项是自己挪用了。我将此事告诉了杨某父亲，5月24日杨某父亲将13万元转入我公司账户并承诺剩余欠款一周内还清。5月25日我公司对杨某以北京北方众鑫咨询服务有限公司办的加油卡进行了冻结和回收，共冻结主卡1张，副卡436张，卡内余额401445.19元。收回259张加油卡，部分加油卡未收。北京北方众鑫咨询服务有限公司在商都县鑫兴加油站办的436张加油卡，该公司商都办事处负责人答复没有在商都县鑫兴加油站办过加油卡，该公司所办的加油卡是杨某私自办理的然后再继续倒卖，未足额向公司上交加油卡款。经银行查询我公司与北京北方众鑫咨询服务有限公司没有任何资金往来，这些加油卡款是杨某用自己的中国银行账号为×××转账给公司，财务人员在每日上午清算时发现商都县鑫兴加油站有未上交款项。商都县鑫兴加油站是我公司投资建设的，2012年左右杨某到我公司上班，2017年初被任命为鑫兴加油站站长，2017年12月15日与杨某解除劳动合同。2018年1月5日杨某自己注册乌兰察布市昂奇加油站技术服务有限公司，地址在××县，杨某作为法人与我公司签订委托家庭管理合同，我公司负责供油、提供办理加油卡的硬件、软件、办理加油卡的权力及非油品经营，公司要求3日内上交所有经营款项。我公司支付一年8000元的委托管理费，还有油品及非油品销售的提成。杨某办的加油卡还卖给了李伟芝、张磊、席俊秀，具体金额和张数不清楚，张磊和席俊秀都在中国石化工作过。2019年6月5日和2020年3月17日公司派我找杨某谈话了解还款及加油卡的去向，截止到现在杨某欠我公司379238.8元，催收了八次仍未归还。2.证人李伟芝的证言证实，我自己开了一家化妆品店，还兼职在加油站买卖加油卡，2019年4月底开始在二侉店附近的鑫兴加油站购买了100万元左右的加油卡。多数是柴油加油卡，一少部分是汽油卡，都给自己家的车队加油用了。购买的加油卡是和杨某办理的，他是鑫兴加油站站长，该加油站是属于中石化石油公司的一个分公司。当时办10000元加油卡优惠900元，后来优惠到1200元。2019年5月22日加油卡不能使用了，联系杨某说过两天就能使用，等了一周以后还不能使用我便到中石化石油公司询问原因，负责人告诉等杨某把钱还进来就可以继续使用，但是直到现在还不能使用，和杨某办理的40万元加油卡有276000元被乌兰察布市中石化石油公司锁了。我办加油卡的钱都转到杨某中国银行的×××和农业银行6228483068224442073卡内。我后来找到杨某他说没有办法，自己没钱归还。3.证人杨建国的证言证实，我是杨某的父亲，我替他退还内蒙古乌兰察布市中石化分公司13万元，现住没有能力退还剩余的欠款。杨某被拘留后，我没有去找过中石化石油公司相关领导去解决过此事。4.证人张磊的证言证实，我和杨某是同事关系，杨某向我出售过40000元的柴油加油卡，通过微信和银行转账的方式购买的，买10000元返1000元。杨某出售给我的加油卡我一共销售了3000元左右，剩余的被乌兰察布市中石化石油公司冻结了。我只购买了一次打折加油卡，我卖出的加油卡利润没有给杨某分过。5.证人席俊秀证言证实，我和杨某是同事，我向杨某购买两次打折的柴油加油卡，一次30000元，另一次70000元，共计100000元，通过微信和银行转账方式购买的，买10000元返900元。这100000元加油卡我销售了20000元左右，剩余的被乌兰察布市中石化石油公司冻结了。卖出的加油卡利润没有给杨某分过。6.证人王寅的证言证实，我在北京北方众鑫咨询服务有限责任公司担任客服经理，公司从事第三方劳务派遣，在商都县也有我公司派遣员工，他们应该在商都县加过油，具体在哪个加油站加油不清楚。我公司派遣员工没有在商都县鑫兴加油站办理大额的加油充值卡，不知道有人冒用我公司名义办理大额加油卡，也不认识杨某这个人。十一、被告人杨某的供述与辩解以上证据经庭审举证、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人杨某担任鑫兴加油站站长期间，利用职务上的便利，挪用单位数额较大资金归自己使用，且拒不退还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人杨某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从宽处理。故根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月8日起至2023年7月7日止。）二、责令被告人杨某退赔中国石化销售有限公司内蒙古乌兰察布市石油分公司379238.8元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向乌兰察布市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。审判长 李大川审判员 张慧敏人民陪审员 郭利平二〇二一年七月一日书记员 马 燕附注：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。