甘肃省兰州市红古区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）甘0111刑初77号 公诉机关兰州市红古区人民检察院。 被告人马文斌，男，回族，1989年12月8日生于青海省民和回族土族自治县，小学文化，系青海省民和回族土族自治县农民，住该村××社××号，捕前住甘肃省兰州市红古区。2020年5月20日因本案被兰州市公*局红古分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。 指派辩护人杨广花，甘肃丁得锋律师事务所律师。 被告人柴商源，男，汉族，1994年4月16日生于甘肃省兰州市，初中文化，无业，户籍地及现住址：甘肃省兰州市红古区。2020年7月22日因本案被兰州市公*局红古分局刑事拘留，同年8月21日被监视居住（期间羁押31天），2021年2月9日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。 被告人柴商源因犯盗窃罪于2010年11月4日被兰州市红古区人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。 指派辩护人王飞跃，兰州连海律师事务所律师。 被告人李成浩，男，汉族，1994年2月12日生于甘肃省兰州市，初中文化，无业，户籍地及现住址：甘肃省兰州市红古区。2020年7月22日因本案被兰州市公*局红古分局刑事拘留，同年8月21日被监视居住（期间羁押31天），2021年2月9日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。 被告人李成浩因犯故意伤害罪于2012年12月25日被兰州市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。 指派辩护人韩喜军，甘肃韩喜军律师事务所律师。 被告人马振明，男，回族，1994年12月1日生于青海省民和回族土族自治县，身份证号码：63212219941201071x，初中文化，系青海省民和回族土族自治县马场垣乡金星村农民，住该村十五社578号。2019年11月8日因犯危险驾驶罪被兰州市公*局红古分局刑事拘留，同年11月11日被取保候审（期间羁押4天）；2020年5月13日因犯买卖国家机关证件罪被兰州市公*局红古分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。 指派辩护人张效琨，甘肃丁得锋律师事务所律师。 兰州市红古区人民检察院以红检一部刑诉〔2021〕14号起诉书指控指控被告人马国庆、马文斌、柴商源、马志超、李成浩犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人马振明犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、危险驾驶罪，于2021年2月23日向本院提起公诉。本院审查后认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，兰州市红古区人民检察院指派检察员党仁霞出庭支持公诉，被告人马国庆及其辩护人周利军、被告人马文斌及其辩护人杨广花、被告人柴商源及其辩护人王飞跃、被告人马志超及其辩护人唐中山、被告人李成浩及其辩护人韩喜军、被告人马振明及其辩护人张效琨均到庭参加了诉讼。审理后，公诉机关因发现被告人马国庆、马志超还有新的犯罪事实，于2021年6月15日向本院书面建议对被告人马国庆、马志超延期审理，本院于2021年6月16日依法作出延期审理决定书，决定对被告人马国庆、马志超犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪延期审理。被告人马文斌、柴商源、李成浩犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人马振明犯买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、危险驾驶罪，现已审理终结。 经审理查明： 一、买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪 自2019年2月以来，被告人马国庆（延期审理）将自己名下的银行卡非法出售给一名外号为“胖平”的福建男子使用，从中获利。期间其明知“胖平”使用其银行卡从事电信网络诈骗等违法活动，仍先后组织、安排被告人李成浩、柴商源、马志超（延期审理）、马振明、马文斌等人在各自名下办理营业执照、对公账户、个人银行卡、手机卡等。被告人李成浩、柴商源、马志超、马振明、马文斌明知他人将相关资料用于违法犯罪活动，为了获利仍以每套对公账户（包括银行结算卡、电话卡、U盾、营业执照等）二千元，每套银行卡（包括银行卡、电话卡、U盾）使用一个月五百元的价格卖给被告人马国庆，再由被告人马国庆贩卖给“胖平”使用。具体犯罪事实如下： 1、2019年12月至2020年5月，被告人马文斌以自己的身份证先后办理中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、甘肃省农村信用社四套银行卡，中国工商银行对公账户二套，后将银行卡和对公账户出售给被告人马国庆，从中非法获利约5500元。期间被告人马文斌名下涉案银行卡进账25249602.06元，出账25248756.53元，进出账金额合计50498358.59元；二套对公账户进账1686546.64元，出账1683499.16元，进出账金额合计3370044.8元。 2、2019年2月至2020年5月，被告人柴商源以自己的身份证先后办理中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、甘肃省农村信用社六套银行卡，中国农业银行对公账户二套，后将银行卡和对公账户出售给被告人马国庆，从中非法获利约7000元。期间被告人柴商源名下涉案六套银行卡进账金额22258079.74元，出账金额22252350.54元，进出账金额合计44510430.28元；二套对公账户进账1946160.19元，出账1946015.5元，进出账总金额合计为3892175.69元。 3、2019年2月至2020年5月，被告人李成浩以自己的身份证办理中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、甘肃省农村信用社四套银行卡，中国农业银行对公账户一套，并将银行卡和对公账户出售给被告人马国庆，从中非法获利约7000元。期间被告人李成浩名下涉案银行卡进账金额为10000583.25元，出账10000577.02元，进出账金额合计20001140.27元；一套对公账户进账1854586.38元，出账1854031.29元，进出账金额合计3708617.67元。 4、2019年12月至2020年5月，被告人马振明以自己的身份证先后办理中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、甘肃省农村信用社四套银行卡，中国工商银行对公账户二套，后将银行卡和对公账户出售给被告人马国庆，从中非法获利约7000余元。期间被告人马振明名下涉案四套银行卡进账金额12379175.11元，出账金额12386544.86元，进出账金额合计24965719.97元；二套对公账户进账5715905.89元，出账5715793.26元，进出账金额合计11431699.15元。 另查明，被告人马振明、马文斌、李成浩名下均还有准备办理对公账户的营业执照各一份。 二、危险驾驶罪 2019年10月23日6时16分许，被告人马振明酒后驾驶青ＢＬ5516号小型轿车行驶至兰州市红古区××镇火车站附近时与乘坐在马全正驾驶的甘ＡＧＧ××××号小型越野车上的祁某发生争执，后祁某报警，红古分局海石湾派出所民警处警时发现马振明疑似酒驾，后交由兰州市公*局交通警察支队红古大队处理，经对其进行酒精呼气式检测，结果为140ｍｇ／100ｍｌ。民警遂将其带到甘肃省人民医院红古分院采集其血样并聘请甘肃金麟司法医学鉴定所鉴定：被告人马振明驾车时血液中的酒精含量为115.82ｍｇ／100ｍｌ，属醉驾驾驶机动车。 上述事实，四被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书；案件来源、兰州市公*局兰公刑〔2020〕165号关于下发第七批线索开展打击整治的通知；查获经过；抓获经过；被害人王某1、夏某、鄂某陈述材料；辨认笔录及照片；扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、扣押笔录；银行卡交易摘要；提取笔录、提取电子数据证据清单、微信支付交易明细证明、微信聊天截图、银行卡及电话卡信息、营业执照、基本存款账户信息、中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、营业执照、商户公章、商户财物印章、商户法人印章；接受证据材料清单、微信聊天截图、微信转账记录、个体工商户开业登记申请书；调取证据通知书、营业执照资料信息、工商银行开户资料及相关视频、交易明细、账户开户信息、情况说明、顺丰速递收发邮件信息、电话卡信息；贩卖对公账户统计表、涉案账户统计表；协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询信息、账户清单；涉案对公账户、银行卡核查总表；四维导图；现场查获照片、酒精呼气式检测结果单、当事人血样提取登记表；鉴定聘请书、甘肃金麟司法医学鉴定所司法鉴定意见书、鉴定意见通知书；机动车信息查询结果单、驾驶人信息查询结果单；公安交通管理行政强制措施凭证；情况说明；办案说明；视听资料；随案移送清单；户籍证明、前科材料；现场检测报告书；证人张某、林某、刘某、王某2、李某、闫某1、姚某1、闫某2、司某、孙某、朱某、姚某2、马某1、赵某、潘某、马某2、陈某、祁某证言；被告人马国庆、马文斌、柴商源、马志超、李成浩、马振明供述材料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马文斌、柴商源、李成浩、马振明明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为分别符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人马文斌、柴商源、李成浩、马振明犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立。被告人马文斌、柴商源、马振明、李成浩同时又出卖其名下由国家机关制作颁发的用以证明权利义务关系的营业执照等证件，四被告人的行为又分别符合买卖国家机关证件罪的构成要件，构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人马文斌、柴商源、李成浩、马振明犯买卖国家机关证件罪罪名成立。被告人马振明醉酒后驾驶机动车，其行为符合危险驾驶罪的构成要件，构成危险驾驶罪，公诉机关指控被告人马振明犯危险驾驶罪罪名成立。被告人马文斌、柴商源、李成浩、马振明在判决宣告以前一人犯数罪,应当数罪并罚。被告人柴商源、李成浩经司法机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，本院决定从轻处罚。被告人马文斌、马振明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，本院依法从宽处理。四被告人的辩护人关于四被告人系初犯，案发后自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李成浩的辩护人关于被告人李成浩的行为触犯了买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪，但造成的后果单一，构成罪名竞合，应择一重罪处罚的辩护意见。庭审查明，被告人马文斌、柴商源、马振明、李成浩明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为分别符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，构成帮助信息网络犯罪活动罪。在帮助信息网络犯罪活动的同时，被告人马文斌、柴商源、李成浩、马振明还出卖其名下由国家机关制作颁发的用以证明权利义务关系的营业执照等证件，侵犯了国家机关正常的管理活动和信誉，四被告人的行为又分别构成买卖国家机关证件罪，应当数罪并罚。被告人李成浩的辩护人上述辩护意见本院不予支持。被告人马文斌、柴商源、李成浩、马振明犯帮助信息网络犯罪活动罪的行为依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；犯买卖国家机关证件罪的行为依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；被告人马振明犯危险驾驶罪的行为，依法应当判处拘役、并处罚金。综合本案案情及四被告人的认罪态度，本院为维护社会管理秩序，维护公共安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二百八十七条之二第一款、第一百三十三条之一第一款第二项、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人马文斌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金8000元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月20日起至2021年8月19日止） 二、被告人柴商源犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年2月9日起至2022年5月7日止） 三、被告人李成浩犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年两个月，并处罚金8000元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年2月9日起至2022年3月7日止） 四、被告人马振明犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金3000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金11000元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2021年8月8日止） 五、作案工具VIVOX21A手机二部、华为P20EML-ALOO、KIRIN710F手机二部、OPPOA11手机一部，依法予以没收，上缴国库。 六、被告人马文斌违法所得5500元（已追缴）、被告人柴商源违法所得7000元（已追缴）、被告人李成浩违法所得7000元（已追缴）、被告人马振明违法所得7000元（已追缴）均依法追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  鲁长来 人民陪审员  何万堂 人民陪审员  王丽慧 二〇二一年七月五日 法官 助理  沈小强 书 记 员  张彦洁