西安市阎良区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0114刑初99号 公诉机关西安市阎良区人民检察院。 被告人王文杰，男，1992年10月5日出生于陕西省渭南市富平县，汉族，初中文化，住富平县，农民。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月17日被西安市阎良分局刑事拘留，同年2月9日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人张志娇，陕西华玉律师事务所律师。 被告人褚海博，男，1994年10月19日出生于陕西省渭南市富平县，汉族，初中文化，住富平县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月7日被西安市阎良分局刑事拘留，同年2月9日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人许志刚，陕西荆山塬律师事务所律师。 被告人张乐乐，男，1994年2月2日出生于陕西省渭南市富平县，汉族，初中文化，住富平县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月13日被西安市阎良分局刑事拘留，同年2月9日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。 辩护人王永兵，陕西秦岳律师事务所律师。 辩护人潘欣，陕西秦岳律师事务所律师。 西安市阎良区人民检察院以阎良检刑诉[2021]64号起诉书指控被告人王文杰、褚海博、张乐乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市阎良区人民检察院指派检察员牛晓婵出庭支持公诉，被告人王文杰及其指定辩护人张志娇，被告人褚海博及其辩护人许志刚，被告人张乐乐及其辩护人王永兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市阎良区人民检察院指控：2020年11月份，被告人王文杰为谋取非法利益，将自己的两张银行卡（包含手机卡、U盾、密码）以每张1500元的价格卖给上家（身份不明）使用；后又继续联系被告人褚海博办理银行卡两张，联系刘峰（另案处理）办理银行卡一张，褚海博联系被告人张乐乐银行卡两张，刘峰联系其表弟（身份不明）办理银行卡两张，共计七张银行卡统一交给王文杰。王文杰以每张1500元的价格卖给上家，付给褚海博6000元，褚海博付给张乐乐1500元，付给刘峰1100元，付给刘峰表弟2000元。 另查明：王文杰出售的中国农业银行、中国建设银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为66万余元；褚海博出售的中国农业银行、中国建设银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为72万元；张乐乐出售的中国农业银行、中国建设银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为39万余元；刘峰出售的中国农业银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为150万余元。经XX机关电话传唤，2021年1月7日褚海博、2021年1月16日王文杰主动到某某机关接受调查。 据此，西安市阎良区人民检察院认为，被告人王文杰、褚海博、张乐乐的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三被告人的刑事责任。公诉机关认为被告人王文杰、褚海博具有自首、认罪认罚等量刑情节，张乐乐具有认罪认罚等量刑情节，建议判处被告人王文杰有期徒刑一年又六个月，并处罚金10000元，判处被告人褚海博有期徒刑十个月，并处罚金5000元。判处被告人张乐乐有期徒刑六个月，并处罚金3000元。 被告人王文杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其指定辩护人对被告人王文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人王文杰系初犯、偶犯，犯罪后能偶积极投案，具有自首情节，能够如实供述自己的犯罪事实，主动悔改，认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人褚海博对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其辩护人对被告人褚海博犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人褚海博具有自首情节，系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，主动悔改，认罪认罚，主动退还违法所得，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。建议对其适用缓刑。 被告人张乐乐对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其辩护人对被告人张乐乐犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人张乐乐具有自首情节，系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，主动悔改，认罪认罚，主动退还违法所得，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。 经审理查明：2020年11月份，被告人王文杰为谋取非法利益，将自己的两张银行卡（包含手机卡、U盾、密码）以每张1500元的价格卖给上家（身份不明）使用；后又继续联系被告人褚海博办理银行卡两张，联系刘峰（另案处理）办理银行卡一张，褚海博联系被告人张乐乐办理银行卡两张，刘峰联系其表弟（身份不明）办理银行卡两张，共计七张银行卡统一交给王文杰。王文杰以每张1500元的价格卖给上家，付给刘峰1100元，付给刘峰表弟2000元，付给褚海博6000元，褚海博付给张乐乐1500元。 另查明：王文杰出售的中国农业银行卡、中国建设银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为66万余元；褚海博出售的中国农业银行卡、中国建设银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为72万元；张乐乐出售的中国农业银行卡、中国建设银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为39万余元；刘峰出售的中国农业银行卡涉及电信网络诈骗支付结算金额为150万余元。 2021年1月16日，西安市阎良分局新兴派出所民警到王文杰家中对王文杰进行传唤。因其家中无人，民警通过电话联系到王文杰母亲，告知让王文杰到新兴派出所接受调查。当日晚，王文杰在收到其家属通知后，主动到新兴派出所接受调查。王文杰到案后，如实供述了其犯罪事实。 2021年1月7日，西安市阎良分局新兴派出所民警电话联系褚海博让其到派出所接受调查，褚海博主动到XX机关接受调查，并如实供述了其犯罪事实。 2020年1月13日，西安市阎良分局新兴派出所民警传唤被告人张乐乐接受调查，被告人张乐乐到案后，对其犯罪事实供认不讳。 上述事实，被告人王文杰、褚海博、张乐乐及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关举证、经法庭质证的下列证据证实：1.书证：户籍证明、受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行卡交易记录等书证；2.证人秦某某、王某某、黄某某等人的证言；3.被告人王文杰、褚海博、张乐乐的供述与辩解；4.电子数据：微信转账记录等。上述证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人王文杰、褚海博、张乐乐明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。西安市阎良区人民检察院指控被告人王文杰、褚海博、张乐乐犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。唯对检察机关的量刑建议予以适当调整。关于被告人王文杰、褚海博、张乐乐的辩护人认为各被告人系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，均有自首情节，各被告人主动悔罪，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。案件审理期间，被告人褚海博、张乐乐主动交纳违法所得、积极缴纳罚金，可以酌情从轻处罚，故对辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。对于被告人褚海涛的辩护人认为被告人褚海博可以适用缓刑的辩护意见，本案结合被告人褚海博的犯罪性质、情节，以及综合评定该犯罪行为的社会影响程度，对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月16日起至2022年1月15日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳)； 二、被告人褚海博犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月7日起至2021年10月6日止，罚金已缴纳)； 三、被告人张乐乐犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2021年7月12日止，罚金已缴纳)； 四、被告人王文杰违法所得4400元予以追缴后上缴国库;被告人褚海博违法所得4500元予以追缴后上缴国库（已缴纳）；被告人张乐乐违法所得1500元予以追缴后上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  阮建锋 人民陪审员  吴征亮 人民陪审员  党朝霞 二〇二一年七月十二日 书 记 员  张皓楠