江苏省淮安市淮阴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0804刑初281号 公诉机关淮安市淮阴区人民检察院。 被告人朱某某，男，汉族，初中文化，无业，住淮安市淮阴区。因犯某罪于2020年11月27日被逮捕，2020年11月30日被淮安市清江浦区人民法院判处有期徒刑一年，刑期自2020年11月27日至2021年11月26日。现羁押于淮安市看守所。 辩护人王含宇，江苏光剑律师事务所律师。 被告人马某某，男，汉族，初中文化，务工，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年11月18日被取保候审。 被告人杨某，男，汉族，大专文化，个体户，住淮安市淮阴区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2021年5月28日被取保候审。 淮安市淮阴区人民检察院以淮检二部刑诉（2021）307号起诉书指控被告人朱某某、马某某、杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。因被告人朱某某对部分事实有异议，本院决定不适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮阴区人民检察院指派检察官夏传惠出庭支持公诉，被告人朱某某、马某某、杨某均到庭参加诉讼。经本院通知，淮安市淮阴区法律援助中心指派江苏光剑律师事务所律师王含宇出庭为朱某某辩护。现已审理终结。 经审理查明，2020年7月至10月，被告人朱某某为牟取非法利益，明知他人收购银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动的情况下，仍积极提供本人银行卡并联系马某某、张某（另案处理）等人提供银行卡。被告人朱某某先后向上线犯罪分子提供了一张其本人名义办理的农业银行卡（卡号62×××76）、以马某某名义办理的一张工商银行卡（卡号62×××23）和一张农业银行卡（卡号62×××77）、以刘某某名义办理的一张农业银行卡（卡号62×××70）和一张工商银行卡（卡号62×××40），个人获利1200元。 被告人马某某明知他人收购银行卡可能用于信息网络违法活动，为牟取非法利益，仍按照被告人朱某某的要求，以其本人名义办理了上述两张银行卡，通过被告人朱某某提供给犯罪分子使用，个人获利1188元。 被告人杨某从张某处得知他人收购银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动，为从中获取差价，许诺给予刘某某（另案处理）一定的好处费，带着刘某某办理银行卡，并将以刘某某名义办理的两张银行卡转交给张某，在犯罪分子使用刘某某的卡时，被告人杨某又按照犯罪分子的要求，将刘某某带到朱某某处便于犯罪分子使用刘某某的银行卡，后因案发未实际获利。 经查，账户名为朱某某农业银行卡内资金流水金额250万余元，其中已核实17.7万余元资金系诈骗案件被害人转入的资金。账户名为刘某某的两张银行卡内资金流水金额93万余元，其中已核实44万余元资金系诈骗案件被害人转入的资金。账户名为马某某的两张银行卡内资金流水金额62万余元，其中已核实24万余元资金系诈骗案件被害人被骗资金。 案发后，被告人朱某某、马某某、杨某经传唤主动到案，归案后如实供述犯罪事实。另，被告人朱某某家人代为退出违法所得1200元，被告人马某某退出违法所得1188元。 上述事实，被告人朱某某、马某某、杨某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某、颜某、汪某等人陈述，未到庭证人刘某某等人证词笔录，银行交易流水，扣押笔录，刑事判决书，发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱某某、马某某、杨某明知他人实施信息网络犯罪，仍然为他人提供银行卡进行资金结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。淮安市淮阴区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现漏罪，应当数罪并罚。被告人朱某某、马某某、杨某犯罪后自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；三名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理；对被告人马某某、杨某适用缓刑不致再危害社会，可以宣告适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第七十条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元，与前罪有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月27日起至2022年5月26日止。） 二、被告人马某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人朱某某、马某某退缴于本院的违法所得均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王丽静 人民陪审员  王耀石 人民陪审员  朱育红 二〇二一年七月七日 法官 助理  崔梦娴 书 记 员  汪金玉 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； ……