湖南省洪江市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1281刑初109号 公诉机关洪江市人民检察院。 被告人李琼，女，1980年7月14日出生，汉族，湖南省怀化市鹤城区人，中专文化，务工，住湖南省怀化市城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月17日被洪江市某某局刑事拘留，2020年4月24日变更强制措施为取保候审，2021年4月1日被刑事拘留，2021年4月14日被执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。 辩护人兰振霖，湖南五溪律师事务所律师。 被告人向思吉，男，1989年11月8日出生，汉族，湖南省洪江市人，初中文化，个体户，住湖南省怀化市鹤城区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年3月18日被洪江市某某局刑事拘留，2020年4月14日变更强制措施为取保候审，2021年4月16日因取保候审期限届满被解除取保候审，2021年4月29日经洪江市人民检察院决定取保候审，2021年6月3日经本院决定继续对其取保候审。现在家候审。 辩护人戴万赢，湖南久景律师事务所律师。 洪江市人民检察院以洪检检刑诉[2021]96号起诉书指控被告人李琼、向思吉犯开设赌场罪，于2021年5月27日向本院提起公诉。本院于2021年6月3日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2021年6月30日第一次公开开庭进行审理。洪江市人民检察院指派检察官谢忠国出庭支持公诉。被告人李琼及其辩护人兰振霖、被告人向思吉均到庭参加诉讼。2021年7月14日，洪江市人民检察院以洪检刑刑变诉（2021）Z6号变更起诉决定书更改被告人向思吉的基本情况以及对被告人李琼、向思吉犯罪事实及罪名的指控，指控被告人李琼、向思吉犯赌博罪。本院于2021年7月27日第二次公开开庭审理本案。洪江市人民检察院指派检察官谢忠国出庭支持公诉。被告人李琼及其辩护人兰振霖、被告人向思吉及其辩护人戴万赢均到庭参加诉讼。现已审理终结。 本院经审理查明：被告人李琼为谋取利益，于2018年起在社交软件“闲聊”App上建立群聊（群ID：9000XXXXXX），并通过“人拉人”的方式邀请、招揽赌客进群通过“皮皮跑胡子”游戏App进行赌博活动。被告人李琼以群主身份(ID:34833)在赌博群内设定赌博方式，并制定群规(进群审核，将违规者踢出群、激励积极参入者等)进行管理。根据被告人李琼制定的群规，群内的参赌人员在每一局赌博结束后将输赢情况截图发送至群聊内，李琼从赢家处收取3元钱每局的红包作为房费。被告人李琼作为群主也会代收代发赌资红包，或自费向赢家发送红包垫付输家跑单的赌资等方式，以维护赌博群秩序和人员的稳定。 2019年5月左右，应被告人李琼的要求，被告人向思吉下载“闲聊”App并注册了账号(ID:17772)，随后被告人李琼将其拉进闲聊群用其账号操作。经李琼邀约，至2019年7月开始，被告人向思吉登录自己的闲聊账号作为管理员参与管理李琼开设的该闲聊赌博群，帮其收取群内房费红包并通过转账或提现的方式交给被告人李琼，直至2019年12月底闲聊App被某某机关查封为止。经鉴定，被告人李琼的闲聊账号收取房费红包合计金额31299元，被告人向思吉的闲聊账号实收房费金额356949.86元（其中2020年5月和6月接收的12193元为被告人李琼收取），二被告人通过闲聊群收取房费的红包合计388248.86元。被告人李琼向皮皮跑胡子App购买“元宝”充值的方式开设打牌房间，每一局扣李琼3个“元宝”，“元宝”最初为0.6元/个，后降价至0.3-0.4元/个，充值合计金额低值为116474.4元，高值为155299.2元，以有利于被告人原则核算，被告人李琼的违法所得应为232949.66元。 被告人李琼、向思吉于2020年3月17日被抓获归案，到后如实供述了开设赌场的犯罪事实。被告人向思吉主动退缴80000元（请求以之抵李琼的违法所得），某某机关依法扣押被告人李琼10000元。2021年7月26日，被告人李琼家属代为退缴违法所得142950元。 上述事实，被告人李琼、向思吉在开庭审理过程中亦无异议，并有提取笔录及照片，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单，提取笔录及照片，闲聊软件调取信息，常住人口信息，到案经过，湖南省非税收入一般缴款书，微信交易明细，银行卡流水，闲聊转账、提现记录，（2021）怀鹤矫调评字65号调查评估意见书，证人杨某1、朱某、向某1、许某、梁某、粟某、陶某、周某1、邹某、吴某、张某、袁某1、杨某2、孙某、李某、周某2、彭某、杨某3、袁某2、向某2的证言，闲聊群基本信息、群统计信息、ID38433收发红包记录电子数据，湖南泰信会计师事务所有限公司出具的鉴定意见书等证据证实，足以认定。洪江市人民检察院变更起诉后，建议以犯赌博罪判处被告人李琼有期徒刑一年以上二年以下，适用缓刑，并处罚金；以犯赌博罪判处被告人向思吉有期徒刑六个月以上一年六个月以下，适用缓刑，并处罚金。 本院认为：被告人李琼以营利为目的，利用“闲聊”App建群约赌，组织多人在“皮皮跑胡子”App上赌博，并收取房费渔利；被告人向思吉明知李琼聚众赌博，仍为其提供帮助，二被告人的行为均已构成赌博罪，公诉机关变更指控的罪名成立，应当以赌博罪追究被告人李琼、向思吉的刑事责任。在共同犯罪中，被告人李琼起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人向思吉起次要、辅助作用，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人李琼、向思吉虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪认罚，退缴违法所得,均可从轻处罚。综合考虑被告人李琼、向思吉的犯罪情节、悔罪表现以及被告人李琼的调查评估意见，被告人向思吉的调查评估意见因所依据的法律事实发生变化，不予采信，被告人李琼、向思吉均符合适用缓刑的条件，依法可以宣告缓刑。洪江市人民检察院变更起诉决定书中提出的量刑建议适当，本院予以采纳。对洪江市某某局扣押但未随案移送的赃款90000元由扣押机关依法处理，对于被告人李琼向本院退缴赃款142950元依法予以没收，上缴国库。被告人李琼的辩护人兰振霖辩称被告人李琼认罪认罚，悔罪态度好，建议对其宣告缓刑的辩护意见本院予以采纳。被告人向思吉的辩护人戴万赢提出二被告人行为应构成赌博罪，以及被告人向思吉系从犯，如实供述自己的罪行，认罪认罚且主动退缴赃款，可从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人李琼犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人向思吉犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、对洪江市某某局扣押但未随案移送的赃款90000元由扣押机关依法处理，对于被告人李琼向本院退缴赃款142950元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 胡南数三 人民陪审员 易  琼 人民陪审员 邱  莉 二〇二一年七月二十七日 书 记 员 赵 可 可 附：本判决书引用的《中华人民共和国刑法》条文 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。