贵州省六盘水市六枝特区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0203刑初97号 公诉机关六盘水市六枝特区人民检察院。 被告人贺四柱，小名二柱，男，1989年10月6日出生于安徽省灵璧县，汉族，初中文化，无业，捕前住安徽省宿州市灵璧县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年12月15日被六枝特区XX局刑事拘留，2021年1月20日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，次日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 指定辩护人袁太虎，贵州麒翔（六枝）律师事务所律师。 六盘水市六枝特区人民检察院以六检刑诉（2021）61号起诉书指控被告人贺四柱犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月9日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院指派检察官马贵明出庭支持公诉，被告人贺四柱及辩护人袁太虎到庭参加诉讼。现已审理终结。 六盘水市六枝特区人民检察院指控，2020年10月26日23时许，杨某在六枝特区家中用手机在“ＤＢＳ”的投资平台上投资理财，对方以需要缴纳个人所得税为由叫杨某转账，杨某便转5万元（人民币，下同）到对方指定的招商银行卡上（卡号：62×××22，户名：贺四柱），之后，该笔资金中的4.65万元转入贺四柱的三张银行卡内（建设银行卡20000元、卡号：62×××92，中信银行卡6500元、卡号：62×××84、工商银行转入20000元、卡号： 6212261302011843272）。2020年10月27日晚，贺四柱在福建省福清市张银行卡中取款4.65万元。2020年10月，贺四柱办理了11张银行卡提供给网络犯罪团伙用于资金支付结算。2020年10月至11月期间，贺四柱办理的11张银行卡导致多人被骗，产生的不明资金流水达580余万元，其中，有七名被害人被骗资金中的20.7198万元流入贺四柱的11张银行卡内，之后，在福建、安徽等地从11张银行卡内取款130余万元。具体事实如下： 1、2020年5月的一天，张某在无锡市新吴区家中添加了一个微信好友并按照对方要求下载了一个“Ｂｉｔｇｅｔ”投资网站。2020年11月3日至24日，张某向对方指定的账户转款投资，被诈骗12.6895万元，其中有1000元转入贺四柱的中信银行卡内（卡号：62×××84）。 2、2020年10月13日，韦某在一个叫“恒生国际”的网页上投资，被诈骗23.1931万元，其中有5万元转入贺四柱的兴业银行卡内（卡号：62×××19），有2万元转入贺四柱的光大银行卡内（卡号:62×××88）。 3、2020年10月24日，肖某在“掌嗨”ＡＰＰ上刷单，被诈骗4.9094万元，其中有1.5万元转入贺四柱的兴业银行卡内（卡号：62×××19），有1.9198万元转入贺四柱的光大银行卡内（卡号:62×××88）。 4、2020年11月23日，石某在“ＨＳＢＣ汇丰”投资平台上投资，被诈骗26万元，其中有6万元转入贺四柱的徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 5、2020年11月5日，黄某在长沙市芙蓉区家中，在“兴业投资”网页平台上投资，被诈骗29.07173万元，其中3万元转入贺四柱徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 6、2020年11月14日，邓某在“汇丰”投资理财网站上投资，被诈骗13.3995万元，其中有0.8万元转入贺四柱的徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 7、2020年11月初，姜某在“ＨＳＢＣ汇丰”投资平台上投资，被诈骗3.4888万元，其中有0.4万元转入贺四柱的徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，据此认为被告人贺四柱办理多张银行卡提供给网络犯罪团伙用于资金支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。并建议判处其有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元。 被告人贺四柱对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议，当庭表示愿意认罪认罚。 辩护人袁太虎提出被告人贺四柱如实供述自己的犯罪事实、人身危险性较小且当庭自愿认罪认罚，请予以从轻、从宽处罚的辩护意见。 经审理查明，2020年10月，贺四柱提供自己名下11张银行卡给网络犯罪团伙用于资金支付结算。2020年10月至11月期间，贺四柱办理的11张银行卡导致多人被骗，产生的不明资金流水达500余万元，其中，有八名被害人被骗资金中的20.7198万元流入贺四柱的四张银行卡内。具体事实如下： 1、2020年10月26日23时许，杨某在六枝特区家中用手机在“ＤＢＳ”的投资平台上投资理财，对方以需要缴纳个人所得税为由叫杨某转账，杨某便转5万元人民币到对方指定的招商银行卡上（卡号：62×××22，户名：贺四柱）。 2、2020年5月的一天，张某在无锡市新吴区家中添加了一个微信好友并按照对方要求下载了一个“Ｂｉｔｇｅｔ”投资网站。2020年11月3日至24日，张某向对方指定的账户转款投资，被诈骗12.6895万元，其中有1000元转入贺四柱的中信银行卡内（卡号：62×××84）。 3、2020年10月13日，韦某在一个叫“恒生国际”的网页上投资，被诈骗21.8006.3万元，其中有5万元转入贺四柱的兴业银行卡内（卡号：62×××19），有2万元转入贺四柱的光大银行卡内（卡号:62×××88）。 4、2020年10月24日，肖某在“掌嗨”ＡＰＰ上刷单，被诈骗4.9094万元，其中有1.5万元转入贺四柱的兴业银行卡内（卡号：62×××19），有1.9198万元转入贺四柱的光大银行卡内（卡号:62×××88）。 5、2020年11月23日，石某在“ＨＳＢＣ汇丰”投资平台上投资，被诈骗26万元，其中有6万元转入贺四柱的徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 6、2020年11月5日，黄某在长沙市芙蓉区家中，在“兴业投资”网页平台上投资，被诈骗29.07173万元，其中3万元转入贺四柱徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 7、2020年11月14日，邓某在“汇丰”投资理财网站上投资，被诈骗13.3995万元，其中有0.8万元转入贺四柱的徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 8、2020年11月初，姜某在“ＨＳＢＣ汇丰”投资平台上投资，被诈骗3.4888万元，其中有0.4万元转入贺四柱的徽商银行卡内（卡号：62×××97）。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、机主信息及通话清单、银行流水、情况说明，证人桑某的证言，被害人杨某、石某、韦某、张某、肖某、黄某、邓某、姜某的陈述，被告人贺四柱的供述和辩解，辨认笔录、照片，取款视频资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人贺四柱明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡用于支付结算，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的对被告人贺四柱从轻、从宽处罚的辩护意见，本庭予以采纳。被告人贺四柱到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。根据被告人贺四柱犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第十八条之规定，判决如下： 被告人贺四柱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月15日起至2022年4月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 杨 霞 人民陪审员 吴 云 人民陪审员 张廷虎 二〇二一年七月一日 法官助理谭垒 书记员李林