鞍山市铁东区人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)辽0302刑初255号 公诉机关鞍山市铁东区人民检察院。 被告人张士忠，男，1968年10月2日出生于辽宁省鞍山市，汉族，小学文化，辽宁拍怕乐拍卖有限公司法人，户籍地及现住址辽宁省辽阳县。因涉嫌犯诈骗罪2020年8月20日投案自首，同日被鞍山市。2021年2月9日被鞍山市铁东区人民检察院取保候审。 辩护人陈秋实，辽宁钢城正大律师事务所律师。 鞍山市铁东区人民检察院以鞍东检刑诉[2021]232号起诉书指控被告人张士忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月7日向本院提起公诉，本院经审查予以立案，并依法组成合议庭，于同年5月14日、5月31日依法公开开庭审理了本案。鞍山市铁东区人民检察院指派检察员王丽达、梁晓东出庭支持公诉，被告人张士忠及其辩护人陈秋实到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 鞍山市铁东区人民检察院起诉指控，唐某东、韩某（在逃）二人分别于2019年8月1日、14日成立拍拍乐（上海）网络科技有限公司（法定代表人：为唐某东）、笑拍拍（上海）网络科技有限公司（法定代表人：韩某）并设立“链拍拍”APP，2019年12月28日二人将两公司的法定代表人变更为被告人张士忠。 2019年12月5日辽宁省睿涵商贸有限公司（简称：睿涵公司）成立，靳某（在逃）担任法人，并组织人员运营“链拍拍”APP。 2020年1月23日被告人张士忠在靳某的要求下，在鞍山市铁东区市场监督管理局申请设立辽宁拍拍乐拍卖有限公司（简称：辽宁拍拍乐公司）。张士忠担任辽宁拍拍乐公司法人,公司办公地点位于鞍山市铁东区。 睿涵公司及辽宁拍拍乐公司实际控制人均为唐某东、韩某,实际管理人均为靳某，且两公司实际使用同一地点、同一批人员通过互联网推广“链拍拍”APP吸引客户参加竞拍,客户在竞价过程中可以获得一定的“拍点”，获得的拍点可以从“链拍拍”APP奖励账户中提现。经查,辽宁拍拍乐公司并无实际拍卖的拍品存在,而是通过在“链拍拍”APP上传虚假拍品图片和“拍点”奖励吸引客户参与竞拍并充值。2020年4月2日,靳某带领张士忠乘飞机到达云南后偷渡到缅甸。辽宁拍拍乐公司停止运营,“链拍拍”APP无法登陆,客户充值的钱无法提现,公司客服也无法取得联系。 2020年3月26日19时许,被害人王某1在“抖音”中看见“链拍拍”软件的宣传广告，并在鞍山市铁东区的家中下载“链拍拍”APP，后将该软件推荐给被害人李某1。2020年4月2日,王某1和李某1发现“链拍拍”APP无法登陆,APP客服联系不上,王某1损失金额为7288.3元人民币,李某1损失金额为7633元人民币。被告人张士忠在担任公司法人期间,获利3万元人民币。 公诉机关为上述指控向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张士忠明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人张士忠在法庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人张士忠的辩护人陈秋实提出的辩护意见是，被告人张士忠系自首，且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 经审理查明，唐某东、韩某(在逃)二人分别于2019年8月1日成立拍拍乐(上海)网络科技有限公司，唐某东系法定代表人。同年8月14日，二人成立笑拍拍(上海)网络科技有限公司，韩某系法定代表人，并设立“链拍拍”APP。2019年12月二人将两公司的法定代表人变更为被告人张士忠。 2020年1月23日被告人张士忠在靳某的带领下，在鞍山市铁东区市场监督管理局申请设立辽宁拍拍乐拍卖有限公司，并开设对公账户。被告人张士忠系该公司法定代表人，办公地点位于鞍山市铁东区。经查，辽宁拍拍乐公司实际控制人为唐某东、韩某，实际管理人为靳某，组织人员通过互联网推广“链拍拍”APP吸引客户参加竞拍，客户在竞价过程中可以获得一定的“拍点”，获得的拍点可以从“链拍拍”APP奖励账户中提现。经查，辽宁拍拍乐公司并无实际拍卖的拍品存在，而是通过在“链拍拍”APP上传虚假拍品图片和“拍点”奖励吸引客户参与竞拍并充值。 2020年3月26日19时许，被害人王某1在“抖音”中看见“链拍拍”软件的宣传广告，并在鞍山市铁东区的家中下载“链拍拍”APP，后将该软件推荐给被害人李某2。2020年4月2日，被害人王某1和李某1发现“链拍拍”APP无法登陆，APP客服联系不上，帐户充值的钱无法提现。被害人王某1损失金额为人民币7288.3元，被害人李某2共损失金额为人民币7633元。 2020年4月2日，靳某带领被告人张士忠乘飞机到达云南后偷渡到缅旬，至此，辽宁拍拍乐公司停止运营。被告人张士忠担任公司法定代表人期间，向靳某提供建设银行、中国农业银行账户，用以划转公司资金，共获利人民币3万元。其中，建设银行卡划转资金共计135万余元;辽宁拍拍乐公司中国银行账户划转资金126万余元。 本案系被害人王某1报案，2020年8月20日，被告人张士忠投案自首。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人王某1的陈述证明:2020年3月26日19时许，我在鞍山市铁东区的家中刷抖音短视频刷到一个抖音小视频的广告，显示是个叫链拍拍手机软件，短视频宣传可以通过链拍拍手机软件挣点零花钱，我就试着下载的链拍拍手机软件，下载方式是从抖音广告界面直接跳转到下载手机软件页面界面，可以直接在手机上下载。我下载软件后，需要注册个人信息并绑定支付宝，因为我的支付宝花呗没有钱了，我的银行卡也没什么钱，所以我用我男朋友项某的身份证号注册的，并绑定了项某的支付宝账户，链拍拍账号是盖世魔王。我绑定好账户以后，在抖音上可以搜索到链拍拍手机软件的操作视频，简单了解操作流程后，进入链拍拍手机软件，在上面分11个区，分别为A，A_1，C，C_1，D，D_1，E，E_1，F，F_1，G区共11个区，每个区内拍卖的商品价格比较高，两三万的商品都有，而且需要交纳比较多的保证金。我选择了G区，G区是新成立的区，这个区内拍卖的商品起拍价格都在5000元以下的，在链拍拍手机软件上可以提前发布第2天要竞拍的商品，商品下面都标明商品的起拍价，都是一些玉石，酒，保健品之类的商品，我在2020年3月26日我选了两件玉石的商品，每件商品起拍价格在5000元以下的，需要交纳200元钱保证金，我预定了两场交了400元保证金，方式是通过在软件上充值，这钱直接转为链拍拍手机软件上保证金的余额里，保证金在拍卖场次开始前是转不出来的，这保证金被暂时冻结了，拍卖时间是每一天的12点到晚上22点，每十分钟为一场，一场只卖一件商品，在这一场里，加价竞拍商品，持续时间为2分钟。我按照我预定的商品竞拍时间，事先进入G区，我选我预定的商品的场次，等时间一到，在链拍拍手机软件界面上出现了加价的选项，每个场次为25人，通过对商品进行加价，我就点加价的按钮，其他人也一起点加价，每次加价金额为10块钱，我可以得到加价金额的10%佣金，G场的都是每次加价10块钱，我点成功1次加价就会得到1块钱的佣金，这钱直接显示在链拍拍手机软件里我的拍点里面，随着场内参与者的不断加价，商品的价格也在不断的增加，我可以在界面上看到谁加价了以及目前的商品竞拍金额为多少，加价的选项每四五秒能加价成功1次，加价的时间持续2分以上钟，时间一到最后点加价的参与者就需要支付竞拍商品的价格，购买时间为24小时，如果最后加价的人不进行购买，链拍拍手机软件就会扣除该参与者在该场次的保证金。最后加价的人在购买成功商品之后，可以选择提货的选项，客户进行核对地址后进行发货，也可以选择寄售拍卖，就是转拍，就是不选择发货，在7天时候链拍拍手机软件会将这件上平重新流入拍卖场次进行2次拍卖最后拍得的商品所得的价格超过我的价格拍卖价格，链拍拍手机软件会收取5%的手续费后将2次转拍后剩下的数额转到我的拍点里。拍点是我充值100元，平台账户就增加100拍点，拍点是平台的虚拟货币，这个拍点也可以提现，也可以在平台拍卖物品。通过两种方式，一种是通过加价的方式，每加价一次我会增加1元钱的拍点，我可以将拍点提现到绑定的收款银行卡里，第2种是通过我加价竞拍商品，当我拍的商品之后，我需要支付对应的拍卖价格，我可以选择发货，我也可以选择将该商品进行2次拍卖，二次拍卖该商品所得价款超出我的第一次拍卖的价款时，链拍拍手机软件扣除部分手续后将剩下的钱款转给我的拍点里，我再将链拍拍手机软件里的拍点进行提现。我是普通客户，加价幅度一次10拍点，平台奖励我一个拍点。会员需要充值，会员分几个级别，如果成为会员，一次加价幅度可以10拍点或更高，奖励幅度也相应增加，但都是按照10%的比例。链拍拍手机软件是通过收取参与者的拍点提现手续费和扣除保证金盈利的，以及2次拍卖该商品后，所得价款超出我的第一次拍卖的价款时，链拍拍手机软件扣除拍卖成交价格的5%手续后将剩下的钱款转给我的拍点里。不会存在流拍现象，当一个拍卖场次开始后，就算只有一个人加价了，其他人没有加价，那这件商品就需要加价的人花钱购买，加价的人在24小时内如果不付款，平台会扣除该场次的保证金。保证金会在拍卖场次结束后5分钟左右自动退回到账户拍点里面，当购买商品成功之后，则需支付减除保证金后的费用即可。 我通过两种方式挣钱，一种是通过加价的方式，每加价一次我会增加1元钱的拍点，我可以将拍点提现到绑定的收款银行卡里。第二种是通过我加价竞拍商品，当我拍得商品之后，我需要支付对应的拍卖价格，我可以选择发货，我也可以选择将该商品进行二次拍卖，二次拍卖该商品所得价款超出我的第一次拍卖的价款时，“链拍拍”手机软件扣除部分手续费后，将剩下的钱款转给我的拍点里。我再将“链拍拍”手机软件里的拍点进行提现。“链拍拍”手机软件是通过收取参与者的拍点提现手续费和扣除保证金盈利的，以及二次拍卖该商品后，所得价款超出我的第一次拍卖的价款时，“链拍拍”手机软件扣除拍卖成交价格的5%手续费后，将剩下的钱款转给我的拍点里。不会存在流拍现象，当一个拍卖场次开始后，就算只有一个人加价了，其他人没有加价，那这件商品就需要加价的人花钱购买，加价的人在24小时内如果不付款，平台会扣除该场次的保证金。保证金会在拍卖场次结束后5分钟左右自动退回到账户拍点里面，当购买商品成功之后，则需支付减除保证金后的费用即可。 我从2020年3月26日19时许开始交纳保证金，从3月27日开始参与的。从2020年4月2日开始，链拍拍手机软件发布声明称有人举报链拍拍手机软件，我们竞拍者的钱都存在链拍拍手机软件的一个支付宝账号里，现在支付宝账号被冻结了。用户无法在链拍拍手机软件内进行提现，链拍拍手机软件正积极向支付宝申请解封，待解封之后再将钱反给我们，现在链拍拍手机软件已经进不去了。从2020年3月26日19时20分到4月2日18时53分我在链拍拍手机软件里购买了四件商品花费6828元，缴纳的保证金为1560元，一共充值了8388元。期间我提现了1099.7元，我一共损失了7288.3元，转账地点在就在鞍山市铁东区的家里，转账方式是花呗支付。我暂时提供不了收款的银行卡账号。我没有收到过我购买的商品，我也不要这些商品，我都是选择二次拍卖的，没等到二次拍卖，平台就被冻结了，现在我购买的商品也没有发货。我推荐一个人加入，那个人再点击加价的时候我也可以收到0.3元的佣金，直接进入到我的拍点，我再提现，我推荐我的闺蜜李某1也参加了。李某1的联系方式187××××2406。 2.被害人李某1的陈述证明：我下载APP后，用我的187××××2406手机号注册的账号然后绑定我的支付宝。链拍拍APP是一个拍卖类的软件。链拍拍APP上分很多区域，每个区域都有不同的场次，每天有很多场次拍卖，拍卖的都是一些玉件，酒之类的东西。每场拍卖开始后，大家互相竞拍加价，每竞价一次会得到一些拍点，这些拍点兑换成人民币可以从APP里提现，1拍点可以兑换1元钱。每场拍卖开始后大家就开始竞价，点一次加价就会得到大约10拍点，每场竞价1分钟左右。最后拍到商品的人需要支付最后成交价格的钱。所以参与同一场拍卖竞价的人都会得到拍点。大家其实都是为了赚这个拍点提现的目的才参于这个拍卖的。拍到商品的人可以在第2天把自己拍到的商品转拍，当商品转拍成功被其他人买走的时候前一天拍到商品支付的钱就会回到自己链拍拍App帐户余额里。客户如果想把自己的账户里的钱提现就需要在APP里点击提现，7天后就会提现到账。拍卖过很多次商品，但是都是第二天就转拍出去了。当时都是为了赚拍点去的，后来这个APP无法登录了，我们才听在链拍拍工作过的人说根本没有这个拍品。提现过几百块钱的拍点。这几百块钱都到账了。一共充值8000多元人民币左右，我都是用花呗支付的，收款方名称是拍拍乐（上海）网络科技有限公司。这些钱有第一次参与竞拍的几百块钱保证金，还有后来拍到商品后支付的货款。等到手中的商品再转拍出去后这些钱就进入到我的链拍拍APP账户余额里。账户里的余额就是拍点。一拍点等于1块钱。后来大约2020年4月初，这个链拍拍APP就上不去了，公司的客服也联系不到了，后来我们找到这个链拍拍APP的公司在鞍山市铁东区国际明珠大楼里。公司办公室也空了没人了。当时我的账户里一共有8000元左右拍点，这些钱都损失了。我在鞍山市铁东区我家里，这个APP很多东西我不是特别懂，是王某1教我操作的。 3．证人池某的证言证明：我去睿涵商贸有限公司的时候当时就四五个人，有经理靳某，主管小玉，王某2棉，候虹旭，魏巍。我去的时候办公电脑还没有配齐，后来一边招人一边配电脑，到了2020年1月初的时候公司基本形成稳定的结构，老板唐某东和韩某，经理靳某，法人靳某，主管小玉，7个小组A_G（B组后来黄了）。统计魏巍，技术瞳负责链拍拍网站的维护，推广链拍拍APP都有阿龙、阿长、阿某。不只睿涵商贸有限公司的营业执照，还有辽宁拍拍乐拍卖有限公司。这个公司是靳某在2020年1月份注册的，靳某带着张士忠、我、杨某去的东亚第一城行政服务大厅办理的，张士忠为法人，执行董事经理我是公司监事。要注册辽宁拍拍乐拍拍卖有限公司这个我不知道靳某注册辽宁的拍拍乐拍卖有限公司没有给我好处。我是D区的组长，D组有两三个组员但是都没有干长，有杨某，张雨彤，我的工作是1.审查组员编辑的网页。2.客户是否打款和返现的表格。然后没有问题的网页和表格发到工作群里给统计和领导。睿涵商贸有限公司主要拍卖手镯、玉坠、石斛、酒等一些东西。睿涵商贸有限公司是否有拍卖资质这个我不知道。我见过玉坠和酒，玉坠是槊料袋密封的，买回来以后再买包装盒包装起来，酒是买的空酒瓶子，然后用精美的包装盒包装起来。我2020年3月末见到的。我在2020年3月末之前没有见到过拍卖的实物。因为都是靳某管发货。我见到实物的时候都是公司快要黄的时候了。睿涵商贸有限公司靳某说有库房存放拍卖的东西。我没发过，靳某发过货，发的玉坠，但是只发过两三次。因为客户只想通过拍点和转拍挣钱不需要拍卖的实物。首先靳某会给我们拍卖实物的照片，我们会将照片编辑好后传到链拍拍APP后台的网站上，然后就可以等拍卖时间开始客户开始竞拍后，每加价一次就可以获得加价的10%的拍点，一拍点可以换1块钱，无论你是否竞拍成功都会返给你拍点。竞拍成功的客户可以选择提货、寄售拍卖，2次转拍，转换积分，积分可以换商城的东西。商城有面膜洗面奶之类的东西。客户一般都会选择寄售拍卖，这样公司会帮他重新拍卖，公司能保证客户至少不赔钱。D区是12点30分开始，其他区的我不知道。但都是每隔15或半个小时同时组织七八场，一场里面最多25人，一场持续2分钟。首先得需要下载链拍拍APP。但是这个APP直接下载不了。得需要以前成功注册的人给发二维码下载，或者被拉到我们的客户群。我们给发二维码下载，注册完下载注册完后就可以竞拍，竞拍的话得需要交至200块钱的保证金，保证金的数额根据你VIP的等级来，不充值是V0，只需要200保证金。充值后随着VIP的等级的提升。能拍的物品的价格也提高，保证金也就提高。韩某和阿成通过支付宝给客户返钱。链拍拍APP主要是通过朋友介绍朋友还有抖音。就是宣传在链拍拍APP上拍东西可以赚钱。拍卖方是辽宁易拍卖有限公司，酒的提供方是睿涵商贸有限公司，玉石提供方是珠宝有限公司，米斛提供方是蓝丝带上海生物科技有限公司。我们给客户介绍我们公司是宣称拍拍乐上海网络科技有限公司，因为靳某给我们的话术里面有的。不都是真实的人参与竞拍，我们会有虚拟号，虚拟号都在推广手里。但是他们怎么操做虚拟号用来做什么我不知道，拍卖场次的人进的少的话推广就会操作虚拟号进入拍卖场的参加竞拍。设置虚拟号会让客户看起来参与竞拍的人挺多。韩某用她的银行卡给我转钱，转到我中国银行和建设银行卡上了，然后靳某操作我的网上银行又将钱转给其他人了，我回去把流水打出来。我再把在睿涵商贸有限公司所有相关人的联系方式打出来给你们。 张士忠是2020年1月末，辽宁拍拍乐拍卖有限公司刚要成立的前几天张士忠开始来上班，后来基本上每天都来。他没有什么具体工作，靳某让他做什么他就做什么。大多数时间就是每天来单位，和靳某在同一个办公室坐着喝茶水玩手机。有需要公司法人出面的事情靳某就带着张士忠一起出去。张士忠还在一些文件上签字。靳某有时候会拿一些文件让张士忠签字。靳某还和张士忠一起出门一次走了好几天，回来后我们问靳某干啥去了，靳某说他和张士忠出差了。我见过几次张士忠签字的文件，基本上都是前一天或者前一段时间拍卖出去多少商品，成交价格和数量。靳某就让屋里工作的员工把这些文件打印出来交给靳某，然后靳某就拿去给张士忠签字。有一段时间大概连续三四天，靳某每天都会拿着一叠这样的文件让张士忠签字，每天大概三、四十张。这些文件张士忠签完字后是怎么处理的我不清楚，这些事都是靳某处理的。我们平时和张士忠几乎没什么交流，基本上都不说话。我们工作的内容都是靳某和韩某给安排的。辽宁拍拍乐拍卖有限公司据我所知是没有其他分公司，也没谁说过有。靳某在那段时间只注册了辽宁拍拍乐拍卖有限公司和辽宁睿涵商贸有限公司。 4.证人宁某的证言证明：睿涵商贸有限公司从上到下分总经理主管组长组员，总经理是靳某，我是主管，组长有6个A组组长是侯虹旭，组员是王婧妍，王岩，B组组长是柴文婧，组员是杜一鸣，C组组长是池某，组员是杨某，张雨彤，樊崇悦，E组组长是孙漫路，组员是孙瑾瑶，F组长是张雨婷，组员是洪铭悦，严梦佳，史岩，G组组长是王某2棉，组员王明洋。还有一个技术，但是不在我们这工作，昵称叫瞳，微信号×××。他主要负责链拍拍网站的维护。我在睿涵商贸有限公司当主管，主要负责管理员工考勤；帮助阿成查询返现失败客户的支付宝信息，然后将这个信息发到我们的工作群，然后客服会联系客户本人，给客户提现不到账的客户返现。阿成应该是通过银行卡返现的，返现失败的阿成会联系我让我通过支付宝返现。但是我没见过他。靳某负责公司的所有事。靳某不是公司的法人。公司的法人是张士忠，他平时不管我们，上班时间就在里面的办公室坐着。组长就是监督组员的工作，别让工作出现错误。靳某说睿涵商贸有限公司和拍拍乐有限公司是雇佣关系，我们打电话都说是拍拍乐有限公司的客服。链拍拍有一个App，在上面可以拍卖东西。睿涵商贸有限公司主要经营拍卖手镯，玉坠，石斛，酒等一些东西。我只见过拍卖的酒瓶子，空的，放在精美的礼品箱里面，其他的都没见过。我在那里工作的这一个月没见过库房存放拍卖的东西。我没发过货，我也没见别人发过。具体怎么拍卖的我不清楚，因为我没有具体操作过，我只知道在网上拍卖，客户竞拍的时候会获得拍点，拍点可以换钱，客户如果不想要的话还可以第二次拍卖。客户想要竞拍需要什么条件我不知道，我能查到客户的信息，但是客户怎么来的我不知道。客户竞拍成功后将钱打到我们公司一个支付宝上，但是支付宝账号我记不住了，好像是被冻结了。那是靳某给我的，让我给客户返钱。但是我只在早九点到晚五点上班时间给客户返钱，剩下的时间都是靳某用支付宝返钱。靳某说是客户的保证金。我给客户转钱的数额几十块钱到两万块钱不等，就转过一回五万多的。具体账户名我记不住了，都在我微信里面。没有提成，我就固定工资每月五千块。我离职因为客户老去闹，因为不给客户返钱了，很多客服都被吓跑了，靳某在四月二日就不来了，法人张士忠也消失了，靳某让一个叫蔡某的人来应对客户，但是也没用，后来公司没人了，我就离职了。我们上班时间是早上9点30分，一般是柴文婧先到他负责开门，我们陆续都到了以后我们会简短的开个会，总结一下谁做错了。下一步怎么做，开完会以后我们就开始工作，到了10点30分左右，阿成会把返现失败的名单给我发过来，我会上公司后台网页查询客户的真实姓名和支付宝账号和客户所在的是哪个区，等我查完以后会把信息发给客服，客服会给客户打电话核实支付宝和钱数是否正确，正确的话客服会给客户打电话核实支付宝和钱数是否正确，正确的话客服会反馈给我，我就给客户打钱。打完钱后，我会将转账记录截图。然后发给客服，客服留住底子。组员主要是分做客服的和编辑网页的客服一天的工作主要是接打电话编辑网页的主要是将拍卖的东西编辑好。靳某和候虹旭他俩是情侣关系。我听池某说竞拍的时候会有虚拟号参与竞拍。 这两个公司实际管理人是靳某，幕后老板是唐某东和韩某。张士忠基本每天早上9点半左右来上班，到公司后直接就到他和靳某的办公室里，张士忠平时就在办公室里呆着不出来。我们和他几乎没有交流，我没和他说过话。张士忠经常和靳某一起出去办事，一般需要公司法人出面的事情靳某就带着张士忠出去办，办完事回公司后继续在办公室坐着。我当时经常能看见靳某带着张士忠出去办事。 5.证人李某3的证言证明：我和唐某东是在2019年冬天具体几月份认识的我记不住了，唐某东到鞍山市铁东区教堂对面我开的店里买酒，买完酒就跟我闲聊天，唐某东说他是做网络销售的，能帮我在网上卖酒，就这么我俩就认识了。唐某东说他是做网络销售的，能在网上帮我卖酒，当时我俩就在我店里谈的这事，我和他当时口头约定我店里的酒是20元一斤卖给他，然后唐某东负责购买酒坛子，我店里出人包装酒，我店里出卖酒的手续，我就负责包装好之后就把酒给唐某东就行，其他的我就不用管了，唐某东负责继续销售。我和唐某东见面后互相留了微信，但是一直也没联系，过来几天我给我妻子的表哥张士忠打电话问他有没有时间帮我来给酒打包装，我就打算让张士忠帮忙卖酒这个事，因为我平时主业是干工程的，然后张士忠就来我店里帮忙了。张士忠到我店里帮忙之后，我就把唐某东的微信给了张士忠，我就跟张士忠说让他和唐某东联系卖酒的事，后来我就没有过问过他们之间的事。 2020年春节前后，唐某东带着妻子一起来过我的酒店里一次，当时我带着他们一起去的辽中的一家卖酒坛子的厂家看了一次，当时唐某东选了几个酒坛子买了回去，当时是我付的钱，回来之后唐某东微信跟我说的要在网上买相似的酒坛子，不在辽中买，买酒坛子的事情就没有后续了，酒坛也一直没买成，过来一段时间我问唐某东卖酒的事怎么样了，周庆东就微信联系我让我到铁东区国际明珠里一个公司找一个叫靳某的去签协议，到了那个公司后，我就和靳某见了面，靳某拿出来一份准备好的协议和我签了，当时是以一个公司的名义和我的卖酒的酒店签的，公司叫什么我记不住了，当时是靳某跟我签的字，唐某东当天不在场，我签完协议之后一直忙工地的事情也就把卖酒的事情放下了，后来我也没联系过唐某东。 我把唐某东的微信给张士忠之后他们俩就联系起来了，那阵我就经常在店里看不见张士忠，我还跟他说别总出去在店里帮帮忙，后来大概是2020年春天，我家的亲戚给我打电话说张士忠找不到了，问我能不能联系上，当时我也联系不上张士忠，我就感觉出事了，2020年夏天，我突然接到了一个国外的电话，电话接通之后发现是张士忠打来的，张士忠电话里说他和靳某在一起，现在在缅甸，我就告诉他，让他赶紧想办法回国，之后我让我妻子按照张士忠提供的微信转了3000元钱，过了一两天，张士忠用一个云南的电话给我打电话说他回国了但是被边境的警察隔离了手里没钱了，我妻子就又给他转了2000元钱，有过了20天左右，张士忠回家了，我才个他见面了，在这之间发生的事情我都不知道，张士忠回来之后才和我说他给唐某东的公司当了法人代表，公司出事后，靳某带他去上海结果最后去了缅甸。 6.证人张某的证言证明：我是鞍山市铁东区前进路国际明珠20层2025的房主，2019年11月26日有一个叫靳某的男子租了我的房子，当时我和靳某签了租房协议，租约为一年，靳某给了我半年的租房费用，他当时用我的房子注册了一个叫辽宁睿涵商贸有限公司，靳某说他同学在上海要在鞍山办一个分公司，他说公司是互联网平台性质的公司，后来我听国际明珠物业工作人员说现在公司内已经没人办公了，我给靳某打电话始终处于关机状态，2020年4月17日我到房间内看看情况，房间内已经没有人了，我在房间内地上发现了一份租房协议，上面写的公司名字叫拍拍乐，其中房主签字栏内写着我的名字，但这个名字肯定不是我签的，我这个房间也没有注册过拍拍乐公司，我怀疑这个公司有问题，于是我赶紧来派出所说明情况。 7.证人孙某的证言证明：前些天我接了几个电话，问我认不认识拍拍乐或者链拍拍公司的事情，对方说对方公司骗钱跑了，用的我公司的手续。我是辽宁易诚拍卖有限公司的法人，我本人是拍卖师。 2019年7月份左右，我的一个朋友宋某给我打电话，跟我说他有一个朋友想成立拍卖公司，想我咨询一下相关的流程，我就答应了，过来几天一个133××××1939给我打电话，说他叫唐某东，他想跟我合作拍卖的事情，他想成立网络拍卖公司，他有开发网络拍卖软件的资源，通过我的拍卖行手续进行拍卖，由我们两家进行合作，2019年7月18日我拟定了一个合作协议，当时我用辽宁易诚拍卖有限公司的企业公章盖的章，合同约定如果拍卖成功按照成交额的0.25%支付作为我的收入，我是甲方，辽宁易诚拍卖有限公司，对方是乙方，拍拍乐（上海）网络科技有限公司。当时唐某东准备成立拍拍乐网络有限公司，正在办理公司的相关手续，需要我们这份协议，当时他将我辽宁易诚拍卖有限公司的营业执照拍了照。事后我们没有具体合作，事后唐某东给我打了几个电话，咨询我相关手续的事情。 我和拍拍乐公司没有任何经济往来，因为我和唐某东约定的是合作了对方才支付给我费用，但是目前一次合作没有。正规的拍卖行都需要，第一财产物品的所有权或者处置权证明，第二是物品的评估报告，第三是签订财产所有人与拍卖行签订拍卖委托合同，第四是委托人的身份证明，这些规定都在拍卖法里有明确的规定，这是前提条件，每拍卖一件物品都需要有上述这些手续。注册拍卖行公司需要注册资金100万人民币以上，还需要一个国家人事部注册的拍卖师，到市场监督管理局办理营业执照，到商务局办理拍卖经营证书，还得有一个经营地址。我见过靳某，他是唐某东的同学，是唐某东告诉我，靳某是他的同学，他说他经常不在鞍山，后续合作事宜就有他同学靳某负责，我和靳某经常电话联系，见过几次，就是沟通如何合作拍卖的。 8.证人陈某1的证言证明：是通过58同城知道辽宁睿涵商贸有限公司的，我是2020年3月27日开始上班的，在那试岗3天后就离职了，担任的是文员的职位，一个月工资是2900元人民币，但是我试岗的三天觉得这个公司不靠谱，像是在骗钱，就没继续干下去。 我的工作内容是每一天九点四十上班，我会收到组长微信发的A区需要排版表格，表格是A区微信群的群主发给组长的，在经过组长整理后发给我，我收到的表格上面大致内容是不同的时间段进行多场次的拍卖，每个场次拍卖的商品都不一样，商品后面标有该商品上一次拍卖的指导价，但是这个表格是不全的，确实的信息需要我自己填写，组长告诉我加价幅度，我用指导价加上加价幅度就作为该商品这次拍卖的新的起拍价，我根据指导价就可以知道前面却是的商品名称是什么，之后我登入电脑链拍拍平台，用表格的信息进行排版，排的大致内容是用电脑早就有的商品照片复制粘贴到平台网站上面，再把第二天新的拍卖时间打上去，最后点提交就可以了。A区主要商品就是三种，一个是野生种植米斛之花，还有米斛条，最后就是玉镯，手镯对名称有特殊要求，要求每一场的手镯名称都不一样，这是组长要求的，让我随便在网上搜索玉器的名称，我就在上面复制粘贴到平台上作为拍卖手镯的商品名称，我从没有见过这些商品，也压根没有这些商品，图片都是组长给我们发过来的。 因为我没见过这些商品，而且这些商品也根本不值平台上标的价格，就是参与者在平台上进行钱的流转，通过网上转拍，钱生钱的方式进行获利，而且那些参与者打电话来也是问自己账户的钱怎么还没到账，没有人问商品发货情况，他们也知道他们拍的东西不值那么多钱，他们也是想通过这个方式挣钱，我感觉这像是个骗子公司，于是我在那一共工作了三天就离职了。 排版的数据是由各个区的群主提供给组长，再由组长进行整理，群主不在公司里，我也不知道谁是群主，公司的结构是一个老板，一个财务坐在公司里面的一个办公室，一个主管负责人员的工作安排，六个区六个组长，还有一个管人事的，剩下的都是文员，公司里留给我们用的是24台电脑，但是不止二十四个员工，因为公司人员流动大，就需要不停的招聘新员工。 9.证人苏某的证言证明：我是2020年3月末左右去那里上的班，地点是国际明珠2025房间，房间门口挂着睿涵商贸有限公司的牌子，那个公司也叫拍拍乐拍卖公司，我在那里上了大约一周的班，一周后公司的组长告诉我不适合这份工作我就离职了，我主要的工作就是每天收组长微信发的C区需要排版的表格，我收到的表格上面大致内容是不同的时间段进行多场次的拍卖，每个场次拍卖的商品都不一样，商品后面标有该商品上一次拍卖的指导价，但是这个表格是不全的，确实的信息需要我自己填写，组长告诉我具体价格，我就在空白处填写价格和物品名称，C区拍卖的商品就三种，手镯，玉坠和米斛之花，我从没见过这些商品，也压根就没有这些商品，图片都是组长给我们的，在我上班的第一天我就感觉这个公司不靠谱，像个骗子公司，这几天我大部分时间都是在排版和接电话，接电话都是因为参与者在拍拍乐平台提现不到账的问题，为此公司还准备了话术，内容不需要学，有固定的模板，主要内容就是我们自称是上海拍拍乐网络有限公司的客服人员，对参与者提现不到账的问题作出解答。 10.被告人张士忠的供述及辩解证明：2020年1月唐某东在国际明珠成立了一个辽宁拍拍乐拍卖有限公司，让我担任法人，然后用这个公司在互联网上从事拍卖，但是客户在网上拍卖买到的东西并没有实际的物品，公司宣传让客户把拍卖到的物品继续挂在拍拍乐的网站上边卖边挣钱。后来2020年4月2日公司的支付宝被冻结了，客户的钱也被套在公司的账户里，靳某就带我跑了。拍拍乐有两个公司，一个是辽宁拍拍乐拍卖有限公司，还有一个是拍拍乐（上海）网络科技有限公司。这两个公司现在法人都是我。 2020年1月3日，拍拍乐（上海）网络科技有限公司法人由唐某东更名变成了我。2019年12月，我通过我妹夫李某3认识了唐某东，当时李某3向让唐某东帮他卖酒，我当时就一直跟唐某东联系帮我妹夫卖酒这个事，后来接触几次后，快到2020年元旦的时候唐某东带我到上海去看看他的公司，我就跟着唐某东到了位于上海外滩附近的一个大楼，楼里有一家拍拍乐（上海）网络科技有限公司。当时我看到公司里能有40个员工左右，屋里全是电脑和办公桌，当时看着感觉公司还挺有实力的，我在上海住了三天，唐某东跟我说他总出国出差之类的，不方便处理公司的事情，想把公司过户到我的名下让我当法人，然后每个月给我一万元工资，我就同意了，然后2020年1月3日我和唐某东，唐某东的妻子韩某，还有几个我不认识的南方人一起去的宝山区工商部门办理的法人变更手续，拍拍乐（上海）网络科技有限公司法人就更名成了我，更名之后我就回辽宁了，从那之后我就再也没去过拍拍乐（上海）网络有限公司。 我从上海回来后在家待了一段时间，2020年1月10日左右，唐庆东打电话约我带我到鞍山市铁东区他说这也有个公司，这个公司是上海那个公司的后台，拍拍乐（上海）网络有限公司负责业务推广，鞍山这里就是负责客服工作，后来我知道这个公司叫辽宁睿涵商贸有限公司，这家公司当时也有30个工作人员左右，还有一些办公用品当时唐某东向员工介绍我说我是拍拍乐法人张总，又过了几天，唐某东给我打电话让我去国际明珠上班，当天我到了国际明珠2025之后看见了一个男子，这个男子问我找谁，然后睿涵商贸的主管小玉向那个男子介绍说我是拍拍乐法人张总，然后小玉想我介绍这个男子是公司经理靳某。当时靳某跟我说办公室还没收拾好，让我回家再等等。 2020年1月20日左右，唐某东跟我说让我带好身份证，他说打算在鞍山再成立一个拍卖公司，这个公司成立好了就把拍拍乐（上海）网络科技有限公司注销了。2020年1月23日，靳某带着我还有辽宁睿涵商贸有限公司的业务池某、杨某一起到鞍山市行政服务办公大厅注册成立了辽宁拍拍乐有限公司，唐某东和他妻子韩某是真正的老板，靳某负责日常管理。公司成立注册时我是法人代表，成立这个公司我没有出资，都是唐某东出资的。靳某让我哥池某、杨某带着身份证跟他走，先去了鞍山市铁东区前进路国际明珠楼下的工商银行办了公司的银行账户，然后去东长甸那边的办证大厅办理的营业执照。整个过程都是靳某带我们办理，唐某东没有露面。靳某跟我介绍的公司的业务是网络拍卖翡翠和酒，米斛。以后再申请别的拍卖，以后公司就像京东淘宝一样在网上卖东西。靳某跟我介绍的时候说是把线下的商品拿到线上拍卖，我看到的就是这些工作人员在电脑上操作，这些工作人员按照场次和区域把一些翡翠玉件和酒的图片添加到网页上，然后标上价格按场次拍卖，客户通过手机app进行购买，客户在拍到商品之后付钱，然后再把拍品挂在我们的网上继续拍卖，再卖出去的时候原来拍到商品的客户就会挣钱。我们没有从事拍卖活动的资质和许可，一直在办但是没办下来。两个公司是一伙人，幕后老板都是唐某东，辽宁睿涵商贸也没有采购商品用来让辽宁拍拍乐有限公司进行拍卖，辽宁睿涵商贸有限公司的法人是靳某，实际上两个公司就是在网上挂照片和价格然后让客户购买，并没有实际商品，辽宁睿涵商贸有限公司也没有进行贸易活动，就是两家公司在网上做拍卖平台挣钱。 辽宁拍拍乐有限公司没有实际拍卖的物品，都是挂在网页上的图片然后标价，靳某办公室里有几个玉件，但是这些东西一直在保险柜里放着也不是用来拍卖的，我就见过一次这个东西，就是当时成立辽宁拍拍乐拍卖有限公司的时候工商局到公司验点，靳某把这些东西拿出来摆倒桌子上让工商局的人拍照。后来我就没见过那些东西。 辽宁拍拍乐拍卖有限公司没有库房也没有拍品。我没见过公司给客户发货。靳某是经理，负责经营公司，靳某直接受唐某东指挥，会计张启明负责公司财务，直接对接唐某东和靳某，公司还有主管，主管负责管理公司的业务员，最开始的主管是小玉，后来小玉不干了换成了倩倩，2020年春节后，倩倩也不干了，主管换成了宁慧，业务员大部分我不认识，我就能记住池某，杨某，侯虹旭。这些业务员负责网页排版，就是安排拍卖场次，然后添加图片，标价。靳某使用过业务员的支付宝和银行卡转钱给别人，转给谁我不清楚。我不负责具体工作，就是一些手续什么的需要法人签字的我给签字。唐某东和韩某是老板，韩某应该是电脑和技术这方面比较懂，主要是负责这一块，唐某东应该是跟南方人联系，唐某东不怎么来公司，也不怎么管这些员工。我在担任法人期间一共得到3万元人民币，是我的工资，钱都是到开工资的时候靳某按照唐某东的指挥给我的，第一个月是用靳某在国际明珠2025给我的一万元现金，后来两个月是靳某用支付宝给我转的，这些钱被我日常生活都花了。我当时使用的手机号注册的支付宝，手机号是1834199283。辽宁拍拍乐拍卖有限公司和辽宁睿涵商贸有限公司的账目都应该是会计张启明负责，资金都是在公司的账户和支付宝上，然后尽量操作转给韩某和唐某东，我在公司上班的时候听见过几次唐某东给靳某打电话，让靳某给宋总和阿龙转钱，我听公司其他人说过这个宋总和阿龙是福建那边的。 辽宁拍拍乐拍卖有限公司从1月23日成立开始经营，到4月2日公司的支付宝被冻结了靳某就带我走了，后来公司就黄了，2020年3月被冻结过两次，具体原因我不知道，应该是账户有风险资金比较多，被支付宝公司冻结了，但是这两次都解开了，最后4月2日被冻结之后就没有再解开。 公司盈利，靳某跟我说是竞拍卖的手续费，具体我不清楚，盈利多少钱，我不清楚。2020年4月2日公司出事后，当天晚上靳某就带我去了青岛，到了住宿的时候我看见靳某用电脑给唐某东和韩某转钱了，具体转了多少我不知道。 2020年4月2日公司支付宝被冻结了以后，当天下午五点多，靳某给我打电话让我准备收拾衣服，然后连夜去上海打官司，处理支付宝冻结的事情，带两件衣服就行，别的不用带，当时靳某找不到我家具体位置，我就让我家亲戚送我到鞍山市铁东区烟草交通岗，当时靳某在路边一辆黑色轿车里等着，还有一个人给他开车，上车之后我们直奔沈阳桃仙机场，当天晚上坐22点的飞机去了青岛，到了青岛下飞机之后就找了一个机场附近的旅店住了一宿，第二天早上6点多就起来坐车到机场坐飞机去了昆明，到了昆明之后靳某就把我的手机收走了，然后靳某就带我偷渡到了缅甸邦康，2020年7月我在缅甸生活不下去了，我就自己又偷越国境回来了。靳某跟我说先去昆明办点事然后再去上海。到中缅边境的时候靳某跟我说公司支付宝被冻结了，有些客户的钱也被冻结了，这些人会去公司去找，他带我去缅甸躲一段时间等唐某东和韩某把事情处理完我们再回来，我就跟着靳某一起偷渡到缅甸去了。 11.拍拍乐（上海）档案机读材料、拍拍乐（上海）公司登记、营业执照证明：张士忠为拍拍乐（上海）网络科技有限公司法定代表人。拍拍乐（上海）网络科技有限公司成立于2019年8月1日，法定代表人（执行董事）为唐某东，注册资本为1000万元。监事：李合群、财务负责人：李伟华；经营范围：从事网络科技、教育科技领域内的、技术开发、技术转让:计算机软硬件的开发、销售:设计、制作、代理、发布各类广告:电脑图文设计、制作;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);企业管理咨询;市场营销策划:展览展示服务;品牌管理:通讯器材、音响设备、电子产品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、计算机软硬件及辅助设备的销售:通信设备的设计、销售;广播电视节目制作;电信业务。 12.笑拍拍（上海）档案机读材料、笑拍拍（上海）公司登记、营业执照等证明：张士忠为笑拍拍（上海）网络科技有限公司法定代表人。笑拍拍（上海）网络科技有限公司成立于2019年8月14日，法定代表人（执行董事）为韩某，注册资本为1680万元。付海洋认缴出资604.8万元、唐某东认缴出资588万元、韩某认缴出资487.2万元。2019年12月28日韩某变更为张士忠，认缴出资1075.2万元 ；经营范围：从事网络科技、教育科技领域内的、技术开发、技术转让:计算机软硬件的开发、销售:设计、制作、代理、发布各类广告:电脑图文设计、制作;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);企业管理咨询;市场营销策划:展览展示服务;品牌管理:通讯器材、音响设备、电子产品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、计算机软硬件及辅助设备的销售:通信设备的设计、销售;广播电视节目制作;电信业务。 13．户籍证明证明：被告人张士忠系成年人，具有完全刑事责任能力。 14.支付宝交易电子回单证明：被害人王某1于2020年3月27日至2020年4月1日期间向拍拍乐（上海）网络科技有限公司转账共计7988元。李某1、项某于2020年3月36日至2020年3月31日期间向拍拍乐（上海）网络科技有限公司转账共计7633元。 15.张士忠建设银行银行卡交易流水证明：2020.2.24至3.31陆续进入1350000余元，其中350000元转入辽宁拍拍乐拍卖有限公司支付宝，1000000转出至注册资金（睿涵公司支付转入）。 16.辽宁拍拍乐拍卖有限公司中国银行交易明细证明：2020年3月31日从张士忠建设银行卡转入100万元，同年4月2日转入拍拍乐（上海）网络科技有限公司。 17.辽宁省睿涵商贸有限公司中国银行交易明细证明：2019.12.6-2020.4.2,2020.3.27开始从支付宝大额提现，共计1517余万元，均转至拍拍乐（上海）网络科技有限公司。 18.企业档案材料证明：该辽宁省睿涵商贸有限公司于2019年12月5日成立，注册资本300万元，法人：靳某；辽宁拍拍乐拍卖有限公司法人:张士忠，2020年1月23日成立，监事：池某。 19.情况说明证明：民警到上海走访，工商登记地址现无笑拍拍（上海）网络科技有限公司和拍拍乐（上海）网络科技有限公司。 20.出入境记录查询结果证明：唐某东、韩某于2020年2月出境前往马来西亚，唐某东、韩某、靳某3月至今无入境记录，均未到案。 21.案件来源及到案经过证明：本案系被害人王某1报案，2020年8月20日，被告人张士忠投案自首。 上述证据，经当庭举示，并经质证，各证据之间可以相互认证，应认定为本案的定案证据。 本院认为，被告人张士忠明知让人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人陈秋实提出被告人张士忠系自首且自愿认罪，请求法庭从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 被告人张士忠主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且已签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张士忠犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、依法追缴被告人张士忠违法所得人民币30000元，上缴国库。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨海明 人民陪审员  王 宁 人民陪审员  沈 虹 二〇二一年七月七日 书 记 员  赵甜甜