湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1003刑初250号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人李未，男，1989年4月2日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地湖南省郴州市苏仙区，住湖南省郴州市苏仙区。2020年2月15日因吸毒被郴州市××局苏仙分局行政拘留5日。因本案于2021年1月28日被上海市××局金山分局刑事拘留，同年3月2日经上海市金山区人民检察院决定不批准逮捕，于同日被上海市××局金山分局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于同年3月15日被郴州市××局苏仙分局刑事拘留，经郴州市苏仙区人民检察院决定不批准逮捕，于同年3月25日被郴州市××局苏仙分局取保候审；经郴州市苏仙区人民检察院决定于同年4月21日被取保候审；同年7月19日，经本院决定于同日被郴州市××局苏仙分局依法逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检一部刑诉[2021]Z211号起诉书指控被告人李未犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年7月15日向本院提起公诉，本院经审查后于同年7月19日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于同年7月26日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察官袁胜、检察官助理刘丽辉出庭支持公诉，被告人李未到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控： 被告人李未在广东务工时，李某（另案处理）向其提出购买银行卡用于“跑分”，被告人李未表示同意。2021年1月份，被告人李未回到郴州后与李某联系，被告人李未在郴州市火车站附近的莫林酒店将自己名下的5张银行卡（工商银行卡、中国银行卡、建设银行卡、长沙银行卡、农业银行卡）卖给李某，并将Ｕ盾和绑定银行卡的手机及密码一并提供给李某，李某承诺按跑分洗钱转账的资金量给被告人李未好处费。后李某陆续通过微信转账和现金方式给付被告人李未银行卡使用费3000元。经查，被告人李未提供的5张银行卡涉嫌为虚假投资理财、虚假博彩、刷单返利等各类电信诈骗案件资金提供支付结算服务，有曾庆霞、张玲、段志刚、赵珍珍等40余名诈骗案被害人分别向被告人李未名下的工商银行、中国银行，建设银行、长沙银行、农业银行账户转入被骗资金。被告人李未的上述5张银行卡账户在案发时间段进账资金总流水额共计4603146元。 公诉机关认为，被告人李未明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助他人进行支付结算，金额达4603146元，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李未曾被行政处罚一次，可以从重处罚；被告人李未到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，系坦白，可以从轻处罚；被告人李未认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李未有期徒刑十个月，并处罚金三千元，可适用缓刑。公诉机关提交了：1、到案经过、立案决定书、移送案件通知书；2、证人李某、曹某的证言；3、电诈平台诈骗案件信息；4、扣押笔录及照片；5、××机关从电诈平台打印的被告人李未尾号为9262的长沙银行账号、尾号为9783的工商银行账号、尾号为9247的中国银行账号、尾号为8076的农业银行账号、尾号为5534的建设银行账号的银行卡交易流水；6、被告人李未的供述及户籍资料等证据证实。 被告人李未对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 另查明，被告人李未将自己的6228××××8076中国农业银行卡、6217××××9247中国银行卡、6212××××9783工商银行卡、6217××××5534建设银行卡、6214××××9262长沙银行卡出售给李某用于“跑分”，有曾庆霞、张玲、段志刚、赵珍珍等诈骗案被害人直接向被告人李未上述银行卡转入资金，其中被告人李未尾号为8076的中国农业银行账号从2021年1月11日至同年1月20日期间共转入资金658720元、尾号为9247的中国银行账号从2021年1月4日至同年1月15日期间共转入资金1192131元、尾号为9783的中国工商银行账号从2021年1月8日至同年1月13日期间共转入资金1123556元、尾号为5534的中国建设银行账号从2021年1月3日至同年1月7日期间共转入资金716692元，尾号为9262长沙银行账号从2021年1月5日至同年1月13日期间共转入资金912047元，以上共计4603146元。××机关依法扣押了被告人李未的6228××××8076中国农业银行卡。 还查明，上海市××局金山分局于2021年1月11日对曾庆霞被诈骗案立案侦查，被告人李未因涉嫌诈骗罪于同年1月28日被上海市××局金山分局刑事拘留，同年3月2日经上海市金山区人民检察院决定不批准逮捕（认定涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪），于同日被上海市××局金山分局取保候审。郴州市××局苏仙分局于同年3月15日对被告人李未涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查，被告人李未当日被刑事拘留，同年3月25日被取保候审；上海市××局金山分局于同年5月26日将被告人李未涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案移送郴州市××局苏仙分局并案处理。 本院认为，被告人李未构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人李未到案后如实供述自己罪行，认罪态度较好，系坦白，可以从轻处罚；被告人李未认罪认罚，可以从宽处理；被告人李未曾因吸毒被行政处罚，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人李未犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年7月19日起至2022年4月3日止。） 二、继续追缴被告人李未违法所得3000元，予以没收，上缴国库； 三、依法扣押在案的作案工具被告人李未的6228××××8076中国农业银行卡予以没收，由××机关予以销毁。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 周裕蓉 二〇二一年七月二十六日 法官助理 李林莎 书 记 员 郑旻玥 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： (一)为3个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额20万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金5万元以上的； (四)违法所得1万元以上的； (五)2年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准5倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。