黑龙江省绥化市北林区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黑1202刑初51号 公诉机关绥化市北林区人民检察院。 被告人赵忠胜，男，1976年1月22日出生，汉族，出生地黑龙江省绥化市北林区，大学本科文化，现住绥化市北林区，绥化市新华书店有限公司职工。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪于2020年11月17日被绥化市公安^局北林分局刑事拘留。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年12月1日经绥化市北林区人民检察院批准逮捕，次日由绥化市公安^局北林分局执行。现羁押于绥化市看守所。 辩护人葛先达，黑龙江正达律师事务所。 绥化市北林区人民检察院以绥北检二部刑诉（2021）16号起诉书指控被告人赵忠胜犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2021年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员郭秀范出庭支持公诉。被告人赵忠胜到庭参加诉讼。现已审理终结。 绥化市北林区人民检察院指控，2018年12月份以来，被告人赵忠胜在其前妻鲍某不知情的情况下，将鲍某名下的中国建设银行卡（卡号为62×××98）及其本人的中国建设银行卡（卡号62×××31、2020年5月28日被其补办，卡号变更为62×××78）为他人实施诈骗犯罪进行转账使用。 2020年6月2日，广东省佛山市高明区荷城街居民任某被电信诈骗的5198元转入被告人赵忠胜的中国建设银行卡（卡号62×××78）。经查，被告人该银行卡网上交易转账给不同个人账户金额达人民币200余万元。 2020年6月12日，河南省滑县王庄镇居民郭某被电信诈骗4960元转入鲍某的中国建设银行卡（62×××98）。鲍某的该建设银行卡通过网上交易转账给不同个人账户金额达人民币140余万元。 绥化市北林区人民检察院认为，被告人赵忠胜明知他人利用信息网络实施犯罪为其提供支付结算方式的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处赵忠胜有期徒刑八个月，并处罚金五千元。公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述等证据。 被告人赵忠胜对指控的罪名、事实及量刑建议均无异议并自愿认罪认罚。 辩护人葛先达提出的辩护意见是，对起诉书指控的罪名、犯罪事实没有异议。针对公诉机关的量刑建议，一是认为被告人赵忠胜认罪认罚，对被告人应依法适用从宽制度。二是对被告人赵忠胜应以自首论。公诉机关指控的犯罪是根据被告人后期的如实供述，加之后期调取的两张涉案卡，并以前期证据佐证认定的，而后期如实供述正是司法机关还未掌握的罪行（网络刷单），依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。”之规定，依法应以自首论。 经审理查明，被告人赵忠胜与鲍某曾系夫妻关系，赵忠胜持有的鲍某名下的一张中国建设银行卡，二人离异后，未归还鲍某。自2018年12月份，被告人赵忠胜使用其前妻鲍某名下卡号为62×××98的中国建设银行账户，和其本人名下卡号为62×××31的中国建设银行账户，该卡于2020年5月28日通过向银行挂失补办的方式将银行账户账号变更为62×××78，通过ＱＱ通信软件与网络不法犯子联系，提供并使用涉案的两个银行账户，对不明来路的钱款进行频繁的网络支付结算，从中获利2000元。为他人实施网络犯罪提供了帮助，具体事实如下： 2020年6月3日，广东省佛山市高明区荷城街居民任某报案称，2020年6月2日其遭受电信网络诈骗，被骗取人民币52256元，其中一笔5198元转入被告人赵忠胜银行卡号为62×××78中国建设银行账户。佛山市公安^局高明分局于2020年6月4日受理案并立案侦查。另查明，该银行账户支付结算给不同个人账户金额达人民币200余万元。 2020年6月16日，河南省安阳市滑县王庄镇居民郭某报案称，2020年6月12日至16日期间，其遭受电信网络诈骗，被骗取人民币48561元，其中一笔4960元转入鲍某卡号为62×××98的中国建设银行账户。安阳市滑县公安^局于2020年6月16日受理案件，并立案侦查。另查明，该银行账户支付结算给不同个人账户金额达人民币140余万元。 2020年11月16日，被告人赵忠胜被公安^机关抓获到案。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1．扣押清单、涉案银行卡照片，证实：涉案银行卡被依法扣押，银行卡号和其他记录的信息。 2．受案登记表、立案决定书、到案、破案经过，证实：案件的来源和被告人到案经过情况。 3．说明材料及无违法犯罪证明、绥化市新华书店有限公司证明，证实：被告人赵忠胜的身份事项及工作情况，其已达负刑事责任年龄，经公安^机关查询未发现前科劣迹情况。 4．扣押清单，证实：公安^机关在案发后，依法扣押被告人所使用的两部手机，后期用于提出相应的QQ通信信息。 5．调取证据及协查财产通知书、涉案银行卡流水开户及冻结和补办信息，证实：被告人赵忠胜曾经通过挂失的方式，补办银行卡，和其持有的其本人名下和鲍某名下的两个银行账户的银行支付结算流水的情况。 6．广东省佛山市公安^局高明分局对任某被电信诈骗案的受案登记表、立案决定书，河南省安阳市滑县公安^局对郭某被电信诈骗案的受案登记表、立案决定书，证实：涉案的两名被害人报案、受案、立案情况。 7．证人鲍某，证实：赵忠胜是绥化市北林区新华书店职工，每个月工资收入大约2000元至3000元。赵忠胜是其前夫，二人于2018年12月12日办理离婚手续。其名下的建设银行的银行卡，在赵忠胜处，始终没还。 8．证人任某的证言，证实：2020年6月3日其到公安^机关报案称其通过操作手机，被诈骗52256元，分六笔转入他人银行账户，其中第六单是两个价格为2599元的电饭煲，其用手机招商银行Ａｐｐ转账了5198元，转账的户名是赵忠胜，中国建设银行卡号是62×××78。 9．证人郭某的证言，证实：2020年6月16日其到公安^机关报案称其通过操作手机，被诈骗48561元，分五笔转入他人银行账户，其中一笔转给建设银行，卡号62×××98，户名鲍某，转入金额4690元。 10．被告人赵忠胜的供述与辩解，证实：2019年，其通过一个QQ群了解，刷单可以赚钱，按照银行卡操作进出流水数额，按一定的比例给返佣金。在群里认识了一个叫“婉儿”的客服。每天其先交一定的保证金，然后给发链接，有任务数，任务数低于其交的保证金，其完成了再把保证金退还。任务数按点数给佣金。佣金分好几等，其一共就挣了2,000多元钱。 11．被告人赵忠胜使用手机的电子数据检查工作记录、提取手机电子数据光盘，证实：对被告人赵忠胜手机内QQ聊天记录的电子数据依法进行提取，以及提出的电子数据内容，包括与“婉儿”的聊天记录内容，和赵忠胜与其他网友之间关于网络“刷单”的聊天内容。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互佐证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案依据予以采信。 本院认为，被告人赵忠胜明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，其行为妨害社会管理秩序，已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处。公诉机关指控被告人赵忠胜犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。 关于辩护人认为被告人赵忠胜具有自首情节的辩护意见。经查，被告人赵忠胜因涉嫌提供信用卡帮助他人利用信息网络实施犯罪而被公安^机关立案侦查，抓获到案，到案后对其主要的犯罪事实不能够如实供述，不应认定为自首，辩护人的该项辩护意见与审理查明的事实不符，不符合法律规定，不予采纳。但被告人赵忠胜当庭能够如实供述自己的主要罪行，可依法从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵忠胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月17日起至2021年8月15日止。先行羁押一日已折抵。） 二、违法所得二千元，依法追缴，上缴国库。 三、扣押机关扣押的荣耀PLAY黑色手机，予以没收，扣押的红米9A蓝色手机，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 波 人民陪审员  王德娟 人民陪审员  仇国军 二〇二一年七月二十二日 书 记 员  薛珊珊