贵州省六盘水市六枝特区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）黔0203刑初147号 公诉机关六盘水市六枝特区人民检察院。 被告人李兴光，男，1991年10月7日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六枝特区，捕前住六枝特区。因本案于2021年1月25日被六枝特区XX局刑事拘留，2021年3月3日经六盘水市六枝特区人民检察院批准逮捕，同日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 被告人李伟，男，1990年6月11日出生于贵州省毕节市，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市七星关区，捕前住六枝特区。因本案于2021年1月25日被六枝特区XX局刑事拘留，2021年3月3日被六枝特区XX局取保候审，同日释放，2021年6月7日被本院取保候审。2021年7月12日被本院决定逮捕，同月14日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 被告人伍星，男，1992年8月17日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2021年1月25日被六枝特区XX局刑事拘留，2021年3月3日被六枝特区XX局取保候审，同日释放，2021年6月7日被本院取保候审。2021年7月12日被本院决定逮捕，同月14日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 辩护人宴珠釜，北京市炜衡（贵阳）律师事务所。 被告人尹紫剑，男，1987年3月27日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省六枝特区，捕前住六枝特区。因本案于2021年1月25日被六枝特区XX局刑事拘留，2021年3月3日被六枝特区XX局取保候审，同日释放，2021年6月7日被本院取保候审。2021年7月12日被本院决定逮捕，同月14日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 被告人古成龙，男，1994年7月15日出生于贵州省六枝特区，汉族，小学文化，无业，捕前住贵州省六枝特区。曾因犯抢劫罪，于2017年12月19日被云南省官渡区人民法院判处有期徒刑二年，2019年9月12日刑满释放。因本案于2021年1月25日被六枝特区XX局刑事拘留，2021年3月3日被六枝特区XX局取保候审，同日释放，2021年6月7日被本院取保候审。2021年7月12日被本院决定逮捕，同月14日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 被告人梁应江，男，1991年4月28日出生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，捕前住贵州省六枝特区。因本案于2021年1月25日被六枝特区XX局刑事拘留，2021年3月3日被六枝特区XX局取保候审，同日释放，2021年6月7日被本院取保候审。2021年7月12日被本院决定逮捕，同月14日被六枝特区XX局执行逮捕。现押于六枝特区看守所。 六盘水市六枝特区人民检察院以六检刑诉（2021）110号起诉书指控被告人李兴光、李伟、伍星、尹紫剑、古成龙、梁应江犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年6月1日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。六盘水市六枝特区人民检察院指派检察官马贵明出庭支持公诉，被告人李兴光、李伟、尹紫剑、古成龙、梁应江，被告人伍星及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年12月至2021年1月24日期间，被告人李兴光伙同伍星、李伟、尹紫剑、古成龙、梁应江等人，在六枝特区金海大酒店利用境外网站为赌博平台进行支付结算，李兴光负责参与结算人员的工资发放等日常工作，每人每天工资500元（人民币，下同），期间，李兴光获利8000元，伍星获利5000元；2021年1月1日至2021年1月24日，李伟参与结算获利6000元；2021年1月10日至2021年1月24日，尹紫剑参与结算获利4000元；2021年1月17日至2021年1月24日，古成龙参结算获利2000元；2021年1月16日至2021年1月24日，梁应江参与结算，未获利。 2020年12月至2021年1月24日期间，李兴光、李伟、伍星、古成龙、梁应江等人明知是为境外网络赌博平台提供帮助的情况下，每天使用手机、电脑及多张银行卡为平台操作支付结算，产生的不明资金流水共计28299007元。其中，李兴光使用本人的工商银行卡（62×××11）、建设银行卡（62×××70）、农业银行卡（62×××78）、贵阳银行卡（62×××70）、中国银行卡（6232082800018464591），共产生资金流水7458339元（流入3647102元、转出3811237元）；伍星使用肖某的邮政银行卡（62×××81）、肖某的建设银行卡（62×××93）、陈**汐的建设银行卡（62×××99）、郭磊的贵阳银行卡（62×××68）、郭磊的中国银行卡（62×××42）、郭吉全的中国银行卡（62×××82）、李伟的中国银行卡（62×××55）、陈**汐的工商银行卡（6212252410000709445），共产生资金流水5722360元（流入3093445元、转出2628915元）；2021年1月1日至2021年1月24日期间，李伟使用本人的贵阳银行卡（62×××87）、郭磊的贵阳银行卡、杨世鹏的工商银行卡（62×××50）、陈**汐的建设银行卡（62×××99）、郭磊的中国银行卡、肖某的建设银行卡，共产生资金流水5061603元（流入2026660元、转出3034943元）；2021年1月10日至2021年1月24日期间，尹紫剑使用郭磊的中国银行卡、肖某的邮政银行卡，共产生资金流水4184029元（流入2001205元、转出2182824元）；2021年1月16日至2021年1月24日期间，梁应江使用郭磊的中国银行卡、肖某的邮政银行卡，共产生资金流水3003127元（流入1511656元、转出1491471元）；2021年1月17日至2021年1月24日期间，古成龙使用郭磊的中国银行卡、肖某的建设银行卡，共产生资金流水2869549元（流入1352723元、转出1516826元）。公诉机关提交了物证手机、笔记本电脑、银行卡，书证受案登记表、立案决定书、户籍信息、拘留证、批准／不批准逮捕决定书、取保候审决定书、逮捕决定书、逮捕证、抓获经过、银行流水、核算情况说明、刑事判决书、释放证明书、六枝特区XX局情况说明等，证人肖某的证言，被告人李兴光、李伟、伍星、尹紫剑、古成龙、梁应江的供述，搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、扣押笔录，辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人李兴光、李伟、伍星、尹紫剑、古成龙、梁应江，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其进行支付结算，提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，并建议判处被告人李兴光有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元，判处被告人李伟有期徒刑一年，并处罚金三千元，判处被告人伍星有期徒刑十一个月，并处罚金三千元，分别判处被告人尹紫剑、古成龙有期徒刑十个月，并处罚金二千元，判处被告人梁应江有期徒刑七个月，并处罚金一千元。 被告人李兴光、李伟、尹紫剑、古成龙、梁应江对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中已无异议。 被告人伍星对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中已无异议。 被告人伍星的辩护人提出2点辩护意见，1、被告人伍星主动退赃、认罪认罚，可予以从轻处罚；2、可对被告人伍星宣告缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人梁应江有自首情节，被告人伍星已全额退赃。 本院认为，被告人李兴光、李伟、伍星、尹紫剑、古成龙、梁应江的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。共同犯罪中，被告人李兴光起主要作用，系主犯，被告人李伟、伍星、尹紫剑、古成龙、梁应江系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人古成龙曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑的帮助信息网络犯罪活动罪，是累犯，应当从重处罚；被告人梁应江有自首情节且认罪认罚，可从轻或者减轻处罚；被告人李兴光、李伟、伍星、尹紫剑、古成龙如实供述自己的罪行且认罪认罚，可从轻处罚。对伍星的辩护人提出的第1个辩护意见，本院予以采纳；对第2个辩护意见，本院认为该案不宜对伍星宣告缓刑，故本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当。根据被告人李兴光、李伟、伍星、尹紫剑、古成龙、梁应江犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项、第二条之规定，判决如下： 一、被告人李兴光犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月25日起至2022年6月24日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月14日起至2022年6月5日止。之前羁押的三十八日已从刑期中扣减。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人伍星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月14日起至2022年5月6日止。之前羁押的三十八日已从刑期中扣减。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人尹紫剑犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月14日起至2022年4月5日止。之前羁押的三十八日已从刑期中扣减。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人古成龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月14日起至2022年4月5日止。之前羁押的三十八日已从刑期中扣减。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人梁应江犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月14日起至2022年1月6日止。之前羁押的三十八日已从刑期中扣减。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人李兴光违法所得八千元、李伟违法所得六千元、尹紫剑违法所得四千元、古成龙违法所得二千元，继续追缴，上缴国库。 八、随案移送的手机三十四部、笔记本电脑三台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 霞 人民陪审员  张廷虎 人民陪审员  陈小英 二〇二一年七月十四日 法官助理谭垒 书记员李林