兰州新区人民法院刑 事 判 决 书（2021）甘0191刑初111号公诉机关兰州新区人民检察院。被告人覃某凡，男。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2021年1月16日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于永登县看守所。辩护人王甜，甘肃丰广律师事务所律师。被告人田某，男。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2021年1月16日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于永登县看守所。辩护人缪学文，甘肃邓有军律师事务所律师。被告人黄某。2018年12月28日因犯诈骗罪被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，2020年3月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月13日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于永登县看守所。辩护人葛育春，甘肃霍萍律师事务所律师。被告人李某龙，男。2018年12月28日因犯诈骗罪被湖北省宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元，2020年7月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月13日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于永登县看守所。辩护人霍萍，甘肃霍萍律师事务所律师。被告人习某浩，男。因涉嫌犯诈骗罪于2021年1月13日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于永登县看守所。辩护人冉乐乐，甘肃三自律师事务所律师。兰州新区人民检察院以兰新检刑诉〔2021〕32号起诉书指控被告人覃某凡、田某、黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被告人黄某、李某龙、习某浩犯诈骗罪于2021年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。兰州新区人民检察院指派检察员雷伟民出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州新区人民检察院指控：2020年9月，被告人黄某以向从事资金洗转业务人员出售银行卡后挂失，以黑吃黑方式尝到甜头。12月，黄某认识帮电信诈骗从事资金洗转的被告人覃某凡，覃某凡纠集被告人田某后与黄某约定于2020年12月25日在湖北省长阳县见面。24日晚，黄某、李某龙商议借帮覃某凡洗转资金之机，将10万元以上资金黑掉，覃某凡、田某到长阳县后，黄某提供银行卡给覃某凡、田某，覃某凡提出以1000元收购黄某的银行卡，黄某提议要和覃某凡一起洗转资金，覃某凡同意并承诺将上游犯罪给其提成3%中的1%作用黄某的报酬。三被告人在长阳县一宾馆内，由覃某凡与商家联系，黄某根据覃某凡指使将转入其账户资金转出，应其提供的银行被冻结等原因黑钱未能得逞，当天通过黄某账户洗转被害人李某等10人资金265668元。当晚，黄某、李某龙、习某浩商议使用习某浩的银行卡以同样的方式趁机骗钱，李某龙提供银行卡并转账，黄某负责和覃某凡对接，伺机黑掉洗转的资金。26日，通过习某浩账户转入被害人狄某等3人资金36195元，转出时发现额度受限，黄某谎称提升额度，趁机与李某龙、习某浩将29000元私分，黄某分得21000元、习某浩分得6000元、李某龙分得2000元。被告人覃某凡、田某发现被骗后找黄某等人索要，三人相互推诿均称自己未拿，后李某龙将分得的2000元转给了覃某凡。习某浩谎称自己手机被黄某拿走，又骗取覃某凡2000元。27日，被告人覃某凡、田某利用田某的银行卡继续帮助上游犯罪洗转被害人秦某等13人资金302858元。公诉机关指控覃某凡、田某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为604721元，黄某掩饰、隐瞒犯罪所得数额为272863元，黄某、李某龙诈骗数额为27000元，习某浩诈骗数额为29000元。公诉机关和各被告人签订的认罪认罚具结书刑期为，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人覃某凡有期徒刑三年，判处被告人田某有期徒刑二年，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑三年、以诈骗罪判处被告人黄某有期徒刑一年三个月，数罪并罚判处有期徒刑四年，以诈骗判处被告人李某龙有期徒刑一年三个月，以诈骗罪判处被告人习某浩有期徒刑一年四个月，并对五被告人并处罚金。公诉人当庭将被告人习某浩的量刑建议变更为有期徒刑一年三个月，并处罚金。五被告人均签订了认罪认罚具结书，均当庭表示对指控的犯罪事实无异议，仅对案件定性提出疑问，被告人田某提出其行为构成帮助电信网络犯罪活动罪而非掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人黄某提出指控其犯两个罪名，存在同一行为重复评价的问题。各辩护人均对案件事实无异议，仅就量刑情节发表了辩护意见，请求对各被告人从轻、减轻处罚，覃某凡的辩护人提出覃某凡有坦白情节；田某的辩护人提出田某有自首情节，属从犯；黄某的辩护人提出黄某有坦白情节；李某龙辩护人提出李某龙有坦白情节、属从犯；习某浩的辩护人提出习某浩有坦白情节，已经退回全部非法所得。经审理查明的事实与指控事实一致，另被告人习某浩家属在本案审理期间代为退缴习某浩非法所得8000元。上述事实，有当庭出示并经质证、辩论的以下证据予以证实，各被告人银行交易记录证实了各被告人名下银行卡收款的具体数额、归案情况说明证实田某系自动投案其余被告人系抓获归案、（2019）鄂05刑终刑事裁定书及释放证明证实被告人黄某、李某龙属累犯、电信诈骗犯罪被害人的证言及转账记录证实了各被告人洗转的资金是电信诈骗的赃款、被告人供述证实了各被告人共谋及实施犯罪的过程，本院对指控的事实予以确认。本院认为，被告人覃某凡、田某、黄某明知是他人犯罪所得，仍多次帮助收款，情节严重，三被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，覃某凡、田某的犯罪数额为604721元、黄某的犯罪数额为272863元，均属情节严重；被告人黄某、李某龙、习某浩以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相骗取他人财物，三人的行为构成诈骗罪，黄某、李某龙的诈骗金额为27000元，习某浩的犯罪金额为29000元，均属数额较大。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人覃某凡起主要作用，系主犯，被告人田某、黄某起次要作用，系从犯；在诈骗共同犯罪中，被告人黄某其主要作用，系主犯，被告人李某龙、习某浩起次要作用，系从犯，对从犯依法从轻处罚。被告人田某有自首情节，依法可从轻、减轻处罚，本院决定对其减轻处罚。被告人覃某凡、黄某、李某龙、习某浩到案后能够如实供述犯罪事实，签订了认罪认罚具结书，有坦白情节，酌情从轻处罚。被告人习某浩退缴了全部非法所得，酌情从轻处罚。被告人黄某、李某龙属累犯，依法从重处罚。关于被告人田某提出其行为应认定帮助电信网络犯罪活动罪的问题，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》在全面惩处关联犯罪部分规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得收益，帮助他人将巨额现金散存于多个账户，或在不同银行之间频繁划转，为他人提供账户后又帮助他人转账、套现、取现等行为，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪追究刑事责任，本案中被告人田某的行为符合该意见规定的以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任的情形，帮助电信网络诈骗的犯罪分子掩饰隐瞒犯罪所得的行为当然存在着帮助电信网络犯罪活动罪的特征，两罪在一定情况下存在竞合，构成想象竞合犯，根据刑法择一重处的原则，本案应该按照掩饰、隐瞒所得罪追究刑事责任。关于被告人黄某提出同一行为重复评价的问题，被告人黄某利用银行卡帮助电信网络犯罪分子收取赃款与其在收取赃款后将赃款私吞是二个不同的犯罪行为，不存在重复评价的问题。据此，为维护社会管理秩序、惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人覃某凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月16日起至2024年1月15日止。）被告人田某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月16日起至2023年1月15日止。）被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2025年1月12日止。）被告人李某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2022年4月12日止。）被告人习某浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年1月13日起至2022年4月12日止。）二、被告人习某浩已经退缴的非法所得8000元，依法没收上缴国库，继续从被告人黄某处追缴非法所得21000元，追缴后依法没收上缴国库。扣押的作案工具手机6部，依法没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  火东燕人民陪审员  胡军梅人民陪审员  孔维琼二〇二一年七月六日法官 助理  李文霞书 记 员  刘双双