湖南省祁东县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0426刑初210号 公诉机关湖南省祁东县人民检察院。 被告人周帅，男，2000年6月5日出生，汉族，湖南省祁东县人。因犯抢劫罪，于2016年8月30日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月7日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人匡代伟，湖南群利律师事务所律师。 被告人陈祁峰，男，1999年10月17日出生，汉族，湖南省祁东县人。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月7日被抓获到案，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于祁东县看守所。 指定辩护人邹林娟，湖南恒诚律师事务所律师。 湖南省祁东县人民检察院以衡祁检二部刑诉〔2021〕Z178号起诉书，指控被告人周帅、陈祁峰涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月10日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭适用普通程序，于同年7月9日公开开庭审理了本案。祁东县人民检察院指派检察官周俊、检察官助理段玉冰出庭支持公诉，被告人周帅及其指定辩护人匡代伟、被告人陈祁峰及其指定辩护人邹林娟均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省祁东县人民检察院指控，被告人周帅、陈祁峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究二被告人的刑事责任。被告人周帅、陈祁峰均能如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，二被告人均自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。公诉机关提供相应的证据予以证明，建议本院对被告人周帅判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元，对被告人陈祁峰判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。 被告人周帅对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处理。被告人周帅的指定辩护人匡代伟提出：被告人周帅到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节；认罪认罚，认罪态度好，建议对其从轻处罚。 被告人陈祁峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处理。被告人陈祁峰的指定辩护人邹林娟提出：被告人陈祁峰到案后能如实供述犯罪事实，没有翻供，系坦白；在审查起诉阶段签了认罪认罚具结书，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2020年7月至8月，被告人周帅、陈祁峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡给其上线陈某某（系陈祁峰的父亲，另案处理）用于接收资金。两人将陈某某转入银行账户内的钱提现后再转存到上线指定的银行账户内。具体事实如下： 被告人周帅提供6张银行卡给上线陈某某，按照每月五至六千元获取报酬。6张银行卡共计汇入资金3,716,154元，取出3,690,129元。 被告人陈祁峰提供5张银行卡给上线陈某某。陈某某向其支付银行卡适用费每张卡每月400元。5张银行卡共计汇入资金2,372,454元，取出2,346,151元。 2020年7月，被害人刘某某被骗240余万元，通过八级银行卡流转，其中有6万元转入被告人周帅的支付宝，后转入周帅的农村信用社账户（尾号为2710），最后被周帅分次取出。 2020年7月，被害人魏杰被骗200余万元，通过二级银行卡流转，其中有28万余元流入陈祁峰的农业银行卡（尾号为5674），后被陈祁峰分次取出。 此外，从反电信诈骗工作平台查询到，被害人殷某某被骗34万余元，通过多级卡流转，部分资金流入被告人周帅的中国银行账户（尾数为8983）。被害人李悦被骗24万余元，通过多级卡流转，部分资金流入被告人陈祁峰中国建设银行账户（尾数为4528）。 另查明，被告人周帅为他人提供银行卡取现共获利8,000余元；被告人陈祁峰为他人提供银行卡取现共获利8,000元。被告人周帅、陈祁峰于2020年9月7日被抓获归案。同年9月8日依法对查获的被告人周帅所有的6张银行卡和被告人陈祁峰所有的3张银行卡（卡号详见扣押清单）予以扣押。 还查明，被告人周帅因犯抢劫罪于2016年8月30日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金三千元。被告人陈祁峰已向本院退缴赃款人民币8,000元。 上述事实，有经庭审查证属实的接报案登记表、立案决定书、到案经过、被诈骗的微信聊天记录、被骗的转账记录、骗子微信昵称及微信号、骗子伪造的微信转账截图、户籍证明、刑事判决书、扣押物品清单、指认照片、调取证据通知书、陈祁峰和周帅的银行流水、资金流向图，被害人杨某1、杨某2、魏某、王某根、李某1、刘某某、殷某某、李某2的陈述，被告人陈祁峰、周帅的供述与辩解、同案犯周某义的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证明，足以证明。 本院认为，被告人周帅、陈祁峰明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人周帅、陈祁峰犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人周帅有犯罪前科，有酌情从重处罚的情节。被告人周帅、陈祁峰到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人周帅、陈祁峰自愿认罪认罚并签字具结，依法可以从宽处理。指定辩护人匡代伟和邹林娟提出二被告人具有从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，但考虑到被告人陈祁峰在本案审理期间已退缴全部赃款和缴纳罚金，故本院对被告人陈祁峰的量刑予以调整。根据被告人周帅、陈祁峰的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、第十三条之规定，判决如下： 一、被告人周帅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年9月7日起至2022年7月6日。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈祁峰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期从2020年9月7日起至2021年12月6日。罚金已缴纳）。 三、依法继续追缴被告人周帅的非法所得8,000元，被告人陈祁峰退缴的非法所得8,000元予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的9张银行卡（卡号详见扣押清单），因扣押机关未随案移送，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  周一心 人民陪审员  周艳芳 人民陪审员  吴 兵 二〇二一年七月二十六日 法官 助理  邹家韶 书 记 员  彭夏芳 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 第十三条被帮助对象实施的犯罪行为可以确认，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的，不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。