安徽省灵璧县人民法院 刑 事 判 决 书 (2021)皖1323刑初109号 公诉机关安徽省灵璧县XXX。 被告人冯某某，男，1995年9月29日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，农民，住开封县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月5日被灵璧县XXX决定刑事拘留，同日被该局抓获，次日被执行刑事拘留，同年12月11日被灵璧县XXX批准逮捕，同日被灵璧县XXX执行逮捕，现羁押于灵璧县XXX。 辩护人李峰，安徽健翔律师事务所律师。 辩护人蒋文文，安徽健翔律师事务所实习律师。 灵璧县XXX以灵检二部刑诉〔2021〕Z52号起诉书指控被告人冯某某犯诈骗罪，于2021年3月2日向本院提起公诉，以灵检二部刑变诉〔2021〕Z2号变更起诉决定书以案件起诉定性不准确，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人冯某某的刑事责任，于同年4月30日向本院提起变更起诉。本院按照安徽省宿州市中级人民法院指定管辖，依法组成合议庭，于同年5月26日公开开庭审理了本案。灵璧县XXX指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人冯某某及辩护人李峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 灵璧县XXX指控： 被告人冯某某自2020年10月份以来驾驶牌照为豫Ａ8××××白色越野车到安徽省宿州市埇桥区符离镇和灵璧县××楼××使用移动设备网关为上游电信诈骗犯罪提供技术设备支持，非法获利2万多元。 一、2020年10月3日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码×××75、×××73、×××75、×××12、×××52，致使被害人胡某被骗9980元。 二、2020年10月29日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码178××××2734，致使被害人赵某被骗42800元。 三、2020年10月30日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码157××××3501，致使被害人郭某被骗13900元。 四、2020年10月31日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码178××××1844，致使被害人余某被骗20288元。 五、2020年11月1日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码139××××4586，致使被害人何某被骗50900元。 六、2020年11月1日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码178××××2734，致使被害人张某被骗21000元。 七、2020年11月2日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码173××××4771，致使被害人蒋某被骗31600元。 八、2020年11月2日，被告人冯某某使用网关设备为上游电信诈骗提供手机号码178××××1844，致使被害人陈某被骗21600元。 公诉机关当庭出示了相关物证照片，书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述等证据，认为被告人冯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供通讯传输等技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人系坦白，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，提请本院依法判处。 被告人冯某某对公诉机关指控的的事实和罪名未提出异议。 被告人的辩护人对公诉机关指控的主要事实和罪名没有异议，提出如下辩护意见： 1、起诉书指控胡某被骗9980元，仅有被害人陈述，没有银行转账记录，事实不清，证据不足。 2、起诉书指控余某被骗20288元，仅有余某陈述，事实不清，证据不足。 3、起诉书指控何某被骗50900元，仅提供了银行转账记录48200元，其余部分不能认定。 据此，涉案数额应当减去32968元，认定为179100元，且被告人系坦白，认罪认罚，无犯罪前科，建议从轻处罚。 经审理查明：2020年10月至11月，被告人冯某某为了牟取非法利益，明知他人利用移动设备无线网关拨打电话实施信息网络犯罪，仍购买无线网关、物联网卡、路由器、应急电源、手机卡等设备，伙同冯某杰驾驶牌照为豫Ａ8××××的白色越野车携带无线网关，到安徽省宿州市埇桥区符离镇和灵璧县××楼××大路等乡镇，通过在无线网关上插物联网卡、手机卡供他人拨打电话实施信息网络犯罪活动，致使赵某、郭某等被害人向信息网络犯罪人提供的银行账户转账或本人账户被对方转款数额计199428.88元。被告人冯某某每天按照提供的手机卡数收取费用，对方向冯某杰支付宝或用虚拟货币支付费用，被告人冯某某非法获利2万余元。具体事实如下： 一、2020年10月2日，被告人冯某某使用无线网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码×××73拨打湖南省湘潭县人胡某电话，上游信息网络犯罪人要求胡某向对方提供的银行账户转账。 二、2020年10月29日，被告人冯某某使用无线网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码178××××2734拨打山西省灵石县人赵某电话，致使赵某通过手机银行分四笔向对方提供的银行账户转账42800元。 三、2020年10月30日，被告人冯某某使用网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码157××××3501拨打安徽省临泉县人郭某电话，致使郭某银行卡内的13900元被对方转走。 四、2020年10月30日、31日，被告人冯某某使用网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码178××××1844拨打湖北省大冶市人余某电话，致使余某向对方提供的银行账户转账或自己银行卡内被对方转走四笔计20328.88元。 五、2020年11月1日，被告人冯某某使用无线网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码139××××4586拨打四川省江油市人何某电话，致使何某分五笔向对方提供的银行账户转账48200元。 六、2020年11月1日，被告人冯某某使用无线网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码178××××2734拨打河北省秦皇岛市人张某电话，致使张某向对方提供的银行账户转账21000元。 七、2020年11月2日，被告人冯某某使用无线网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码173××××4771拨打四川省泸州市人蒋某电话，致使蒋某分四笔向对方提供的银行账户转账31600元。 八、2020年11月2日，被告人冯某某使用无线网关设备为上游信息网络犯罪人提供手机号码178××××1844拨打重庆市秀山县人陈某电话，致使陈某银行卡内21600元被对方分三笔转走。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、户籍信息证明，被告人冯某某的姓名、年龄、住址等自然状况。 2、前科证明证实，被告人冯某某无违法犯罪前科情况。 3、归案经过证明，被告人冯某某到案情况。 4、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书证明，灵璧县XXX对被告人冯某某住处进行搜查，扣押涉案网关、路由器、手机卡、物联网卡等作案工具。 5、冯某杰支付宝账单证明，上游信息网络犯罪人向冯某杰支付宝支付费用等情况。 6、车辆轨迹证明，豫Ａ8××××在2020年10月16日至31日的行车轨迹，在尹集、杨疃等地低速行驶情况。 7、银行交易记录、微信转账凭证等证明，余某、何某、张某的银行卡转账等情况。 8、从部电信诈骗侦办平台调取的被害人银行转账明细证明，各被害人向对方提供的银行账户转账情况。 （二）被害人的陈述 1、胡某陈述，她在唯品会买了一批护肤品，后自称是唯品会客服打电话给她，说她买的护肤品有问题，将对她三倍理赔，还和她ＱＱ联系，然后发来了二维码让她输入银行卡号，她告诉了对方验证码，银行卡上被转了9980元。骗子的联系电话是×××73等号码。 2、赵某陈述，2020年10月29日，她接到自称是消费金融客服的电话，号码为178××××2734，让她加对方ＱＱ，对方称她大学时有校园贷款，需要注销贷款信息，她需要向对方提供的银行卡进行转账。她用自己的交通银行卡转账四笔，共42800元。 3、郭某陈述，2020年10月30日，她接到157××××3501的电话，对方称是淘宝客服，说她买的护肤品存在甲醛超标，要给她理赔，对方添加她支付宝好友，给她发了二维码，要求她填写银行卡、身份证、姓名等信息，后她卡内13900元被转走。 4、余某陈述，2020年10月30日，她接到178××××1844的号码，称是理赔人员，说她在唯品会上买的面膜有质量问题，要给她理赔，要求她提供银行卡号，后她发现银行卡内的钱被冻结，对方说帮她激活，发了一个银行卡号给她，让她转款，她转过一笔款后，对方又让她向自己的邮储银行卡里转了三笔，也被对方划走，她一共被骗20288元。 5、何某陈述，2020年11月1日，她接到139××××4586的电话，称是支付宝借呗第三方服务平台，说她大学时在借款网站上留下信息，要清除记录，要从借款ＡＰＰ的额度上面的钱解出来，然后打到对方的指定账户。对方给她提供两个ＱＱ联系，让她在“安逸花”、“花呗”“、京东金融”、“中邮钱包”、“小鹅花钱”ＡＰＰ上借款，然后她向对方提供的四个账户转账六笔计50900元。 6、张某陈述，2020年11月1日，她接到178××××2734电话，称她在学生时代办理过贷款，现在需要把钱还上。之后她的ＱＱ分别有三个号加她，在ＱＱ上教她操作。她按照对方要求，在微信的微粒贷上把钱全部借出来，使用自己的中国建设银行网银按照对方给的账号转了21000元。 7、蒋某陈述，2020年11月2日，她接到173××××4771的电话，称是化妆品厂家工作人员，说对了她的名字、购买商品时间、订单和支付宝账号。现在要回收产品并赔偿，给了她一个微信号让她添加，添加后对方让她到支付宝借呗上将借款金额借出，由对方还借呗，她分四笔给对方提供的银行账户转款31600元。 8、陈某陈述，2020年11月2日，她接到178××××1844的电话，称是唯品会售后厂家，说她买的面膜有质量问题，要给她理赔，让她加对方ＱＱ。对方说出了她的注册名字和收货地址，她就相信了对方。她加了自称客服经理的ＱＱ，对方让她下载了很多贷款ＡＰＰ，对方让她在手机上操作，从360ＡＰＰ和分期乐平台贷的款被对方转走共三笔钱计21600元。 （三）被告人供述 1、同案人冯某杰供述，他跟着老乡冯某某一起带着网卡设备给诈骗的人使用。他和冯某某开着他的汽车拉着网关和手机卡、电源、路由器出去到处转，路线都是随机定的，他们都是早上10点多出去到晚上7点多回来，每次都是他负责开车，冯某某负责控制设备，冯某某一次给他四五百元。冯某某使用他的手机和中国邮政储蓄银行卡收钱。出去一次大概能赚3000元左右。冯某某使用这个设备获得3万元左右。 2、被告人冯某某供述，2020年7月份，他在游戏里认识上家，对方让他付钱，给他寄了设备。设备是黑色的网关，他又买了路由器和物联网卡，到符离镇买了手机卡插在网关上。他知道对方是用网关打电话诈骗的。路由器的流量卡是在营业厅办的，他在网上买了四五十张物联网卡、二十多张虚拟卡、三十张实名卡。每天上午10点，他和冯某杰开豫Ａ8××××白色中华越野车，把设备通了电后开车四处转，一般都在符离镇周边转，来灵璧转过三次。费用是按天算的，一天能挣二三千元。有时候对方用虚拟货币付钱，用冯某杰的支付宝收了二三次。他一共挣了2万多元，给冯某杰一千多元。 对于公诉机关指控（起诉书第1起）胡某向对方提供的账户转账9980元只有胡某陈述，没有其他证据证明，胡某转账数额无法认定。 对于公诉机关指控（起诉书第4起）余某向对方提供的银行账户转账20288元仅有被害人陈述，公诉机关出示的余某银行转账记录证明转账数额为20328.88元，据此，应当认定该起数额为20328.88元。 对于公诉机关指控（起诉书第5起）何某向对方提供的账户转账50900元仅有被害人陈述，公诉机关出示的何某银行账户转账记录及公安部电信诈骗案件侦办平台数据证明转账数额为48200元，据此，应当认定该起数额为48200元。 本院认为：被告人冯某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供通讯传输技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人犯罪主要事实存在，罪名成立。对被告人的辩护人合理辩护意见，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条和《最高人民法院、最高XXX》第十一条第（四）项、第十二条第一款第（四）、（七）项之规定，判决如下： 一、被告人冯某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 二、被告人冯某某违法所得人民币二万元，依法予以追缴，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年11月5日起至2021年11月4日止。罚金、违法所得均于判决生效后十日内缴纳）。 三、扣押在灵璧县XXX供被告人冯某某犯罪使用的黑色网关一台、黑色睿斯应急电源一台、白色路由器一台、物联网卡十一张、手机卡四十八张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 萍 审 判 员  张凌宇 人民陪审员  邱振峰 二〇二一年七月十六日 法官 助理  孙 颖 书 记 员  魏 瑾 附：相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度， 依照本法的有关规定判处。 最高人民法院、最高XXX《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （四）违法所得一万元以上的； （七）其他情节严重的情形。