湖南省湘乡市人民法院刑 事 判 决 书（2021）湘0381刑初247号公诉机关湖南省湘乡市人民检察院。被告人李海波，男，1987年11月19日出生，汉族，湖南省湘乡市人，高中文化，农民，住湖南省湘乡市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2021年4月25日被刑事拘留，2021年6月1日被依法逮捕。辩护人费勿平，湖南玉宇律师事务所律师。湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检刑诉[2021]29号起诉书指控被告人李海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年7月19日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察官李婷出庭支持公诉。被告人李海波及辩护人费勿平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省湘乡市人民检察院指控，2021年3月18日下午，在被告人李海波租住的房屋内，被告人李海波明知谭洪（另案处理）要使用其银行卡转移网络犯罪资金，仍按照谭洪的要求，将自己事先准备的四张银行卡绑定手机卡和微信账号，并配合谭洪、李军使用自己的手机操作转移网络犯罪资金221999.45元，非法获利1800元。被告人李海波的中国农业银行卡（账号：6228********）单边流水金额52931元，中国银行卡（账号：6216********）单边流水金额87015.5元、中国建设银行卡（账号：6217********）单边流水金额53018.95元、中国工商银行卡（账号：6212********）单边流水金额32584.78元。经查，吴某、康某、杨某等9人被网络诈骗，转入被告人李海波上述账户资金共计人民币110898元。该院认定上述事实的证据如下：1.户籍资料、微信转账记录、银行流水明细等书证；2.同案犯谭某、李某的证言；3.李某1、马某等人的陈述；4.被告人李海波的供述和辩解。该院认为，被告人李海波的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在共同犯罪中系从犯，有坦白情节，认罪认罚，退缴了非法所得，建议判处其有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金五千元。被告人李海波对指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻判处。辩护人费勿平的辩护意见是：对公诉机关指控被告人李海波的犯罪事实和罪名及在犯罪中作用、退缴赃款无异议；认为被告人李海波有自首情节，系初犯、偶犯。请求对被告人李海波从宽处罚。本院审理查明的事实与指控的事实一致。另查明，被告人李海波因涉嫌赌博于2021年4月9日至2021年4月24日被行政拘留15日，于2021年4月24日因本案被抓获归案。被告人李海波于2021年7日7日签署了认罪认罚具结书。认定上述事实的证据有：1、书证户籍信息，证明李海波作案时已成年。接报案登记表，证明案发的经过。行政处罚决定书，证明李海波因赌博被行政拘留15日。到案经过，证明李海波于2021年4月24日被抓获归案。涉案银行卡交易明细、微信转账截图，证明通过涉案银行卡转移资金的事实。缴款书，证明李海波家属代退缴赃款1800元。2、共同作案人谭某、李某的证言，证明李海波提供银行卡、微信账号并参与转账、跑分的事实。3、被害人吴某、李某1、杨某、田某、康某、马某、张某、李某2、谢某的陈述，证明其被电信诈骗，被骗资金打入户名为李海波的银行账户内的事实。4、被告人李海波的供述，证明其通过杨某1认识谭某、李某等人，为谭某、李某等人转移网络赌博资金提供银行卡，收取转移资金1%的利润共1800元的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，且被告人李海波及辩护人均无异议，本院依法予以确认。辩护人费勿平向本院提交李海波于2021年4月8日接受询问的笔录三份，拟证明李海波系自动投案；李海波之父残疾人证、退伍军人证明书、奖章证，证明其父亲系退伍军人，残疾人。公诉人质证认为，询问笔录能够证明李海波因银行卡涉嫌违法犯罪被传唤接受询问但未如实供述明知是违法资金而为其转移的事实，不能认定自首。李海波之父的相关情况与本案无关。本院审查认为，被告人李海波因银行卡涉嫌违法犯罪被传唤，在接受询问时供述其银行卡上的资金流水系为办理额度信用卡所需，未供述为违法犯罪资金跑分、转移且收取佣金的事实，共同参与“六合彩”赌博而被行政拘留，在拘留执行完毕被抓获之后供述了其提供银行卡并协助为违法资金跑分的事实，不具备自动投案并如实供述犯罪事实的两个条件，不能认定为自首。本院对三份询问笔录的合法性、真实性予以认定，但关联性不予认定。被告人李海波之父的相关情况与本案无关联，本院亦不予认定。本院认为，被告人李海波明知是犯罪所得资金而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李海波在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人李海波到案后，如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；被告人李海波自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人李海波的违法所得应予追缴，其主动退缴了违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人有自首情节的辩护意见，与查证的事实不符，本院不予采纳，其他意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前于2021年4月24日被羁押一日折抵刑期一日，即从2021年4月25日起至2022年10月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、没收被告人李海波违法所得1800元上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  易军湘人民陪审员  邹旦红人民陪审员  彭 琪二〇二一年七月二十八日书 记 员  彭晓玲附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定发金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。