大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初189号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人姜侗，曾用名姜倜，女，1978年12月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省大连市金州区。2020年11月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人王文轩，辽宁创华律师事务所律师。被告人王镘链，曾用名王宇，女，1987年4月26日生，汉族，中专文化，户籍所在地辽宁省大连市甘井子区。2020年11月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕，现羁押于大连市看守所。辩护人李东明，辽宁东亚律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕175号起诉书指控被告人姜侗、王镘链犯非法吸收公众存款罪，于2021年3月24日向本院提起公诉,2021年3月30日，大连市甘井子区人民检察院作出甘检公诉刑变诉〔2021〕5号变更起诉书。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，大连市甘井子区人民检察院指派检察官袁志伟、检察官助理于震出庭支持公诉，被告人姜侗、王镘链及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人姜侗于2017年8月至2018年5月间，在大连某健康咨询有限公司先后担任经理、法人及某项目大连地区督导等职务，以签订“居家服务合同”、“艺术品交易合同”可获得高息返利为名，通过散发传单、召开推介会等方式，在大连市向社会不特定公众非法吸收存款，共向107名集资参与人，吸收金额共计657万元。被告人王镘链于2018年1月至2018年5月间，在大连某健康咨询有限公司先后担任经理、法人等职务，以签订“居家服务合同”、“艺术品交易合同”可获得高息返利为名，通过散发传单、召开推介会等方式，在大连市向社会不特定公众非法吸收存款，共向71名集资参与人，吸收金额共计366.2万元。2020年11月23日，被告人姜侗、王镘链分别经电话传唤到案。公诉机关向本院提供了案件来源、到案经过、投资合同、刑事判决书等书证；证人范某1、冯某等人证言；集资参与人的陈述及投资人信息登记表；被告人姜侗、王镘链的供述与辩解；大连中兴会计师事务所有限公司出具的审计报告；辨认笔录等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人姜侗、王镘链违反金融管理法律法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人姜侗、王镘链系自首，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从轻处罚，建议判处姜侗有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；建议判处王镘链有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人姜侗、王镘链对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。姜侗的辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，被告人姜侗在2017年10月至2018年1月9日期间担任大连某健康咨询有限公司店长，其在此期间非法吸收的公众存款数额应为1964000元，此后不在担任店长，对之后的犯罪数额不应承担责任；本案应属于单位犯罪，被告人属于从犯，综上希望法庭从轻处罚。被告人王镘链辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，对被告人的量刑情节提出以下意见，1、被告人系从犯；2、被告人有自首情节；3、被告人认罪认罚，综上请求法庭从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，被告人姜侗于2017年8月至2018年5月间，在大连某健康咨询有限公司先后担任经理、法人及某项目大连地区督导等职务，以签订“居家服务合同”、“艺术品交易合同”可获得高息返利为名，通过散发传单、召开推介会等方式，在大连市向社会不特定公众非法吸收存款，共向107名集资参与人，吸收金额共计657万元。被告人王镘链于2018年1月至2018年5月间，在大连某健康咨询有限公司先后担任经理、法人等职务，以签订“居家服务合同”、“艺术品交易合同”可获得高息返利为名，通过散发传单、召开推介会等方式，在大连市向社会不特定公众非法吸收存款，共向71名集资参与人，吸收金额共计366.2万元。2020年11月23日，被告人姜侗、王镘链分别由电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、到案经过、某项目公司人事任命通知、某宣传单、中国银行保险监督管理委员会大连监管局出具的证明、甘井子区市场监督管理局出具的大连某健康咨询有限公司备案情况查询卡、大连某健康咨询有限公司账户信息、刑事判决书、投资合同等书证；证人范某1、冯某、王某1、闵某、范某2、邹某、曹某、杨某、郭某、刘某1、苏某、王某2、黄某、王某3、刘某2等人的证人证言；被告人姜侗、王镘链的供述与辩解；审计报告；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人姜侗、王镘链违反金融管理法律法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人姜侗、王镘链系自首，依法可以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法从宽处罚。关于姜侗辩护人提出本案系单位犯罪的意见，经查，大连某健康咨询有限公司是为了非法吸收公众存款而成立，本案不属于单位犯罪，而是个人犯罪；关于被告人姜侗、王镘链辩护人提出二被告人系从犯的意见，经查，二被告人在大连某健康咨询有限公司担任经理和法人，对在此期间非法吸收公众存款的犯罪活动起主要作用，系主犯，该辩解意见不予采纳；关于姜侗辩护人提出姜侗在担任某项目督导期间不应对在此期间非法吸收的公众存款数额负责的意见，经查，姜侗在担任督导期间，对大连某健康咨询有限公司仍然有管理职责，对公司经营和人员管理起到上传下达的作用，因此，姜侗应当对在担任某督导期间，非法吸收公众存款的数额承担责任。关于辩护人提出二被告人系初犯、偶犯、认罪认罚、系自首的辩护意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人姜侗犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月23日起至2024年11月22日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）被告人王镘链犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月23日起至2023年11月22日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）二、追缴违法所得，并返还投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  孙 燕人民陪审员  邢爱娟二〇二一年七月十五日书 记 员  孙 巍附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。