湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1022刑初115号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人邓克其，男，因涉嫌诈骗罪，于2020年11月15日被刑事拘留，同年12月22日被该局执行逮捕。现被羁押于宜章县看守所。 指派辩护人欧阳文盛，湖南宜林律师事务所律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检一部刑诉〔2021〕79号起诉书指控被告人邓克其犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年5月19日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员黄永达出庭支持公诉，被告人邓克其及其辩护人欧阳文盛到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控：2020年4月至10月期间，被告人邓克其共骗取陈某212548元钱，分述如下： 1.2020年4月，邓克其谎称自己能帮陈某办理道路运输从业资格证、危化证、及以找人代考被抓，要花钱摆平这件事情为由，共骗取被害人17160元钱； 2.2020年6月至8月，邓克其谎称办证被他人骗了，骗子已被抓，法院判其双倍退还，但以转账限额要走公司账户为由，冒充其女朋友与陈某进行聊天，谎称没有达到交易金额需交保证金等，共骗取被害人125600元； 3.2020年8月18日，邓克其冒充法院工作人员，以退款要交手续费为由骗取陈某3000元； 4.2020年8月至10月，邓克其称钱已退到银行，并虚构“银行表哥”的身份，以要交手续费和凑整数才能转账为由，共骗取被害人66788元钱。 公诉机关用以指控上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人邓克其以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邓克其对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称其没有诈骗陈某的钱财。 被告人邓克其辩护人欧阳文盛提出辩护意见：一、对于公诉机关指控的罪名没有异议；二、邓克其所诈骗的数额与起诉书认定的数额有差距，风云XX的4200元应予以核减，侦查卷中没有体现风云XX与邓克其有交往；三、被告人邓克其系初犯；四、邓克其文化程度低，法律意识淡薄，希望法院对其从轻处罚。 经审理查明：2020年4月至10月期间，被告人邓克其共骗取陈某208348元钱，分述如下： 1.2020年4月，邓克其谎称自己能帮陈某办理道路运输从业资格证、危化证、及以找人代考被抓，要花钱摆平这件事情为由，共骗取被害人12960元（17160元-4200元）；陈某以微信转账的方式向微信号为“风云XX”转账4200元，该笔转账与邓克其没有关联性，应予以核减。 2.2020年6月至8月，邓克其谎称办证被他人骗了，骗子已被抓，法院判其双倍退还，但以转账限额要走公司账户为由，冒充其女朋友与陈某进行聊天，谎称没有达到交易金额需交保证金等，共骗取被害人125600元； 3.2020年8月18日，邓克其冒充法院工作人员，以退款要交手续费为由骗取陈某3000元； 4.2020年8月至10月，邓克其称钱已退到银行，并虚构“银行表哥”的身份，以要交手续费和凑整数才能转账为由，共骗取被害人66788元钱。 另查明，侦查人员在侦查阶段扣押被告人邓克其在邮储银行的存款18000元、微信钱包余额19809元。 2020年11月14日被告人邓克其被抓获。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1.常住人口基本信息；2.抓获经过；3.接报案登记表、立案决定书；4.扣押物品、文件清单；5.调取证据通知书、结果反馈；6.微信、QQ、转账记录截图；7.QQ聊天记录截图：（1）陈某提供的于QQ号xxxxxxxxxx自6月29日至7月24日聊天与转账记录截图；（2）陈某提供的与QQxxxxxxxxxx号自2020年8月17日至8月25日的聊天记录截图；（3）陈某提供的与“小虎”的聊天记录截图；8.微信聊天记录截图，陈某提供的与邓克其的微信聊天与转账记录截图；9.微信转账截图；10.短信记录；11.陈某提供的被骗资金详单及与邓克其资金往来明细；12.罗某婷提供的收款和转账记录。 二、证人证言 （1）证人刘某萍（系邓克其母亲）的证言证明，2020年7月，邓克其给刘某萍一笔4万元钱，但邓克其当时开货车才一个月，刘某萍觉得邓克其的钱来源可疑。2020年9月邓克其带刘某萍到深圳，看到邓克其大手大脚花钱曾规劝过不要乱花钱。邓克其喜欢赌博，欠别人赌博的钱刘某萍帮他还过几千元钱。 （2）证人罗某婷（系邓克其妹妹）的证言证明，在2020年7月15日罗某婷的微信收到7000元，收到后用支付宝转给邓克其；2020年7月24日，邓克其要罗某婷发微信收款码给他，罗某婷收到二笔一万元的，一笔一千元的，后来用支付宝转给邓克其；2020年10月14日，邓克其用微信转给罗某婷19000元，罗某婷用支付宝转给邓克其；2020年10月17日，邓克其用微信转给罗某婷45000元，罗某婷立即用支付宝转给邓克其，罗某婷帮邓克其代收他人微信转账共92000元。 三、被害人陈述 （1）被害人陈某陈述证明，2020年4月10日至同年6月10日，邓克其以代办从业资格证为由向陈某进行诈骗。2020年6月10日之后，邓克其以退钱为由，虚构他人向陈某继续诈骗。 （2）陈某在2020年12月11日的陈述证明，前面两次分别转账800元的都是在安徽转账的，在广州也转了几千块钱，大部分转账是在宜章，在宜章转了差不多二十万给邓克其。 （3）被害人陈某在2021年2月19日的陈述载明，邓克其以代办从业资格证的名义向陈某诈骗。其中给办理从业资格证领导好处费用是转给一个叫“风云XX的微信号”。之后，陈某被邓克其以多种理由诈骗约二十万元。 四、被告人的供述与辩解 （1）被告人邓克其于2020年11月14日的供述载明，2020年4月份，邓克其与陈某同去安徽六安市考驾照，对陈某说可以代办资格证，陈某就通过微信转了800元给邓克其。之后，帮陈某办理从业资格证大概收了他十一二万人民币。 （2）被告人邓克其于2020年11月15日的供述载明，第一次是2020年4月份开始以帮陈某办从业资格证对他进行诈骗，开始是说1600元可以帮他办下来，陈某分别转了两次800元到邓克其的微信，后来邓克其又说找人代考，考试被抓，要花钱去摆平这个事情，所以第一次总共骗了11300元，其实根本就没找人去帮陈某代考，也没有被抓找人摆平这个事，都是邓克其瞎编的。第二次是2020年6月底到7月中旬的时候，邓克其骗陈某说其实他办证被骗了，骗人的那个人已经被抓到了，现在法院判那个骗子双倍退还，然后又以补齐多少钱才能退还为由，陆续诈骗了陈某51350元。第三次是2020年7月底8月底的时候，邓克其对陈某说他这个事有结果了，法院已经把钱给银行了，现在要托关系去银行把钱弄出来，然后又以找关系需要花费为由，陆续的叫陈某转了144000元。这次邓克其用了警察的身份、法院工作人员的身份和银行表哥的身份去对陈某进行诈骗。虚构的警察身份没有跟陈某联系过，虚构出来的法院工作人员和银行表哥，邓克其都用了QQ与陈某联系，虚构法院身份的QQ是：xxxxxxxxxxx，虚构银行表哥身份的QQ是：xxxxxxxxxx。xxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxx这两个QQ号是邓克其在网上购买的。第四次是2020年9月份到10月份期间，邓克其骗了陈某6000多元。骗陈某的这21万多元有一些被邓克其日常生活花掉了，有一部分用于网络赌博输掉了。 （3）被告人邓克其于2020年11月16日的供述载明，邓克其是以帮陈某办理从业资格证，后编造多种理由借口对陈某实施诈骗，邓克其骗了陈某21万多元。之前提到的姑妈邓某和妹妹邓某雯她们都不知情，邓克其只是让她们帮其收下钱，并没有告诉她们钱的来源。罗发定是邓克其虚构出来的人物，邓克其对陈某说罗发定是其表哥，也就是在第二次笔录中提到的“小虎”，那个银行表哥。 （4）被告人邓克其于2021年4月6日的供述与辩解载明，邓克其认为最多承担一半的责任，陈某也有一半的责任，因为办这个事情陈某也没有想报警的意思，是他父亲要他去报的警，是陈某自己要邓克其去帮他办理这个道路运输从业资格证。邓克其有其姑妈的微信，微信昵称是彬彬。xxxxxxxxxxx这个号码是邓克其家办宽带送的号码，之前是邓克其在用，邓克其给了其姑妈。 本院认为，被告人邓克其以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓克其犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人邓克其在庭审中辩解其没有对被害人陈某实施诈骗，没有获得所诈骗的钱财，经查，被告邓克其在XX机关的供述，与被害人的陈述基本相一致，与证人证言、微信转账记录等证据相符，被告人邓克其该辩解与所查明的事实不符，也没有指出或者提供相应的证据与之佐证，故本院对于被告人邓克其该辩解不予采纳。被告人邓对于辩护人欧阳文盛提出的被害人陈某使用微信转账给微信名为“风云XX”的4200元应予以核减的辩护意见，经查，微信名为“风云XX”的使用人与被告人邓克其无关联性，该辩护意见本院予以采纳。对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。综上，根据被告人邓克其的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人邓克其犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币一万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月14日起至2026年7月13日止。） 二、被告人邓克其犯罪所得208348元，继续追缴，返还被害人陈某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曾国萧 人民陪审员  樊友海 人民陪审员  彭华珍 二〇二一年七月十三日 法官 助理  毛宇宏 书 记 员  肖小梅 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条第（一）项在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； ……