陕 西 省 蓝 田 县 人 民 法 院      刑 事 判 决 书        （2021）陕0122刑初114号      公诉机关蓝田县人民检察院。   被告人鱼顺亭，男，汉族，农民，原系西安汤峪温泉养生有限公司武雷团队“和谐体系”负责人，2020年12月9日因涉嫌组织，领导传销活动罪被蓝田县某某局刑事拘留，同年1月15日被依法逮捕，现羁押于蓝田县看守所。   指定辩护人段小娜，陕西群鑫律师事务所律师。   蓝田县人民检察院以蓝田检刑诉[2021]38号起诉书指控被告人鱼顺亭犯组织、领导传销活动罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。蓝田县人民检察院指派检察员董一钊出庭支持公诉，被告人鱼顺亭及其辩护人段小娜均到庭参加诉讼。现已审理终结。   蓝田县人民检察院指控，2015年5月，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（已判决）与   寻某某、武雷（均已判决）协商以销售“汤峪温泉养生惠民大礼包”的方式，以养生加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员的资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖建刚（已判决）注册设立西安汤峪温泉养生有限公司为大礼包项目的实施主体，寻某某、武雷与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武雷任项目总监，并由寻某某、武雷主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。西安汤峪温泉养生公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B和C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1:1的比例可提现、可在系统消费。养生公司业务主要分为两个团队，一个团队为武雷团队，另一个团队为寻某某团队，后尔登巴根（已判决）从寻某某团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，养生公司发展成为内部参与传销活动人员达一万名以上，层级达到60级以上的传销组织。   2015年7月，被告人鱼顺亭经王福慧介绍了解到西安汤峪温泉养生有限公司的大礼包项目，后购买了一个2.4万元的大礼包，成为养生公司武雷团队“和谐体系”的负责人、大部长，主要负责组织部长们搞团建活动、协调会员之间的矛盾，参加养生公司组织的部长会议，作为体系负责人不但履行一般部长的职责，更要组织管理自己体系内部的所有部长，参加养生公司会议、掌握公司最新政策。   在担任“和谐体系”负责人期间，鱼顺亭积极履行大部长职责，组织部长定期召开会议学习养生公司相关大礼包政策，协调部长之间关系，鼓动部长们更好的发展业绩，接待新会员、安排会员吃饭、住宿、发放汤票、带会员听课、为会员报单，积极扩大自己的传销组织。经过被告人鱼顺亭的努力，使自己的传销组织达到40级，下线传销人员共计8556人的传销组织。在传销活动中，鱼顺亭传销团队销售金额为238347000元，两个账户非法获利7118432.96元、61266.8元，剩余商业用币、销售提成分别为20000元、6240.96元和100元、70.83元，实际非法获利7153287.97元。被告人投案自首后主动退赃200000元。   为了证实所指控的犯罪，公诉机关当庭出示了相关证据材料，据此认为被告人鱼顺亭组织、领导传销活动，牟取非法利益，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，依法应当予以惩处，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。   被告人鱼顺亭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人鱼顺亭系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，且退缴了部分赃款，建议对其从轻或减轻处罚。   经审理查明，2015年5月，陕西大兴汤峪温泉开发有限公司陷入经营困难，该公司董事长宋某某（已判决）与寻某某、武雷（均已判决）协商以销售“汤峪温泉养生惠民大礼包”的方式，以养生加高额利润回报为诱饵，引诱大量群众参与购买大礼包，骗取会员的资金。为此，2015年5月28日，宋某某与肖建刚（已判决）注册设立西安汤峪温泉养生有限公司为大礼包项目的实施主体，寻某某、武雷与宋某某达成实施项目的协议，并成立了该公司的管理机构，宋某某任公司董事长，肖建刚任公司副董事长，寻某某任行政总经理，武雷任项目总监，并由寻某某、武雷主要负责发展扩大销售大礼包项目。大礼包包含汤峪住宿、吃饭、泡汤等诸多有价票券，分为4个级别：钻卡、金卡、银卡、普卡，消费金额分别为2.4万元、1.2万元、0.6万元、0.3万元，会员购买一份大礼包后方可取得公司的会员资格，按购买金额的不同，取得相应资格的会员。西安汤峪温泉养生公司的运营模式就是发展会员并销售大礼包，并从下线会员缴纳的大礼包费用中取得收入和兑付上线会员的高额回报，发展过程以A发展B和C，B和C又分别发展自己的下线会员的方式以此类推，形成鲜明“拉人头”的层级发展过程和层级结构。收入分配方式为会员购买大礼包后，养生公司拿到大礼包销售金额的30%，余下的70%以各种奖项的名目按照运行网络预先设定的分配程序，瞬间分配给该会员的所有上线，并以电子币的形式计入上线的账户，电子币按照与实际人民币1:1的比例可提现、可在系统消费。养生公司业务主要分为两个团队，一个团队为武雷团队，另一个团队为寻某某团队，后尔登巴根（已判决）从寻某某团队分离单独成立国际部团队并自己负责。至案发，养生公司发展成为下线会员16249人，层级达到61级的传销组织。   2015年7月，被告人鱼顺亭经王福慧介绍了解到西安汤峪温泉养生有限公司的大礼包项目，后购买了一个2.4万元的大礼包，成为养生公司武雷团队“和谐体系”的负责人、大部长，主要负责组织部长们搞团建活动、协调会员之间的矛盾，参加养生公司组织的部长会议，作为体系负责人不但履行一般部长的职责，更要组织管理自己体系内部的所有部长，参加养生公司会议、掌握公司最新政策。   在担任“和谐体系”负责人期间，被告人鱼顺亭积极履行大部长职责，组织部长定期召开会议学习养生公司相关大礼包政策，协调部长之间关系，鼓动部长们更好的发展业绩，接待新会员、安排会员吃饭、住宿、发放汤票、带会员听课、为会员报单，积极扩大自己的传销组织。经过被告人鱼顺亭的努力，使自己的传销组织达到40级，下线传销人员共计8556人的传销组织。在传销活动中，被告人鱼顺亭传销团队销售金额为238347000元，两个账户非法获利7118432.96元、61266.8元，剩余商业用币、销售提成分别为20000元、6240.96元和100元、70.83元，实际非法获利7153287.97元。2020年12月9日，被告人鱼顺亭主动到蓝田县某某局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。案件在侦查阶段，被告人鱼顺亭主动退赃200000元；案件在审理过程中，被告人鱼顺亭亲属代被告人鱼顺亭退缴赃款300000元。   又查明，案件在侦查阶段，蓝田县某某局已冻结被告人鱼顺亭在中国邮政储蓄银行有限责任公司存款117760元、在中国农业银行两个账户存款共33837元（其中一个账户4331元，另一个账户29506元）、在中国建设银行存款22856元、在中信银行存款21729元、在XX城县XX社存款15006元，共计211188元。   上述事实,被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有接处警登记表，受案登记表，到案经过，破案经过，汤峪温泉养生有限公司营业执照，政府相关部门文件，证人证言，网络销售层级图，获利图，网络剩余电子币截图，辨认笔录及照片，计算机司法鉴定补充意见书，蓝田县人民法院刑事判决书，蓝田县某某局协助冻结财产通知书，退赃票据，同案犯及被告人鱼顺亭的供述与辩解等证据证实,足以认定。   本院认为，被告人鱼顺亭以非法牟利为目的，以高额回报为诱饵，引诱他人以购买“大礼包”的形式取得加入资格，XX组XX层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪,且系共同犯罪，依法应予惩处。蓝田县人民检察院指控被告人鱼顺亭犯组织、领导传销活动罪的事实成立，罪名及适用法律正确，依法应予支持。关于辩护人辩称在共同实施犯罪过程中，被告人鱼顺亭起次要作用，系从犯，且有自首情节，自愿认罪认罚，退缴了部分赃款，建议对其减轻处罚之意见，与事实及法律规定相符，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第一条，第二条第一款第（五）项，第三条，第四条第（一）项、第（二）项，第五条之规定，判决如下：   一、被告人鱼顺亭犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑   四年又六个月，并处罚金人民币五十万元（限本判决生效后十日内缴纳）；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月9日起至2025年6月8日止）。   二、被告人鱼顺亭退缴的违法所得500000元，依法予以没收，上缴国库（其中200000元由蓝田县某某局负责执行）；   三、蓝田县某某局冻结在案的被告人鱼顺亭在中国邮政储蓄银行有限责任公司存款117760元、在中国农业银行存款（两个账户，其中一个账户4331元，另一个账户29506元）共计33837元、在中国建设银行存款22856元、在中信银行存款21729元、在XX城县XX社存款15006元，共计211188元，折抵被告人鱼顺亭的违法所得，予以没收，上缴国库；   四、继续追缴被告人鱼顺亭剩余违法所得6442099.97元，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                    审 判 长 黄 娟    人民陪审员 张 贞 贞    人民陪审员 雷 娟 娟       二〇二一年七月十二日       书 记 员 穆 欢 欢             1