文书内容大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0211刑初416号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人辛佳龙，男，1990年5月21日生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，现住大连市甘井子区。因本案于2019年2月2日在龙江县被抓获并临时羁押于龙江县看守所，2019年2月13日被押回大连，2019年2月24日被大连市办案单位甘井子分局刑事拘留，2019年3月11日被大连市办案单位甘井子分局取保候审（不批捕），2020年8月13日被本院决定取保候审，2020年12月10日被本院决定逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人吕天麟、丛潇潇（实习），辽宁渡环律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕422号起诉书指控被告人辛佳龙犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市甘井子区人民检察院指派检察员于世明、李军强出庭支持公诉，被告人辛佳龙及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2017年4月至2017年9月期间，被告人辛佳龙被大连市甘井子区大连湾街道某商店经营者武某2（未查明）雇用为某店店长，其依武某2指示，以购买老年用品返还购物券形式，向社会公众吸收存款。经查，大连市甘井子区大连湾街道某商店某店共非法吸收白某等94人资金合计人民币8100328元，返还金额合计人民币3296926元。其中辛佳龙任店长期间非法吸收白某等91人资金合计人民币6905570元，返还人民币3294956元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了相关证据支持其指控。公诉机关认为，被告人辛佳龙违反金融管理法律法规，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，91人资金合计人民币6905570元，返还人民币3294956元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。辛佳龙到案后如实供述，系坦白，自愿认罪，酌情从轻处罚。适用认罪认罚，依法从宽处罚。在庭前已签署认罪认罚具结书，经过庭审具结书认定的犯罪事实均无变化，建议判处被告人有期徒刑三年，并处罚金5万元。提请本院依法惩处。对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。被告人辛佳龙的辩护人提出，对指控罪名无异议，对指控数额有异议，补充侦查卷中证实2017年9月27日返还了2笔，其中一笔是单某145513元，另外一笔高某510142元，该两笔在指控中未予认定。1.被告人主观恶性较小。2.被告人系初犯、偶犯。3.被告人在本次犯罪中处于从属性地位，系从犯。4.被告人具有坦白情节。5.被告人认罪认罚悔罪态度较好。经审理查明，2017年4月至2017年9月期间，被告人辛佳龙被大连市甘井子区大连湾街道某商店经营者武某2（未查明）雇用为某店店长，其依武某2指示，以购买老年用品返还购物券形式，向社会公众吸收存款。经查，大连市甘井子区大连湾街道某商店某店共非法吸收白某等94人资金合计人民币8100328元，返还金额合计人民币3296926元。其中辛佳龙任店长期间非法吸收白某等88人资金合计人民币6756130元，返还人民币2856206元，造成损失人民币3899924元。其获得工资提成26000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、到案经过、户籍证明、现实表现证明、羁押说明、中国银行业监督管理委员会大连监督局证明、企业机读档案登记资料、协助查询通知书、侦查机关列老妈乐投资人信息表、大连中兴会计师事务所有限公司《沈阳老妈乐商贸有限公司大连湾店非法吸收公众存款案专项审计报告》大中专审字[2019]079号、情况说明、大连中兴会计师事务所有限公司出具沈阳老妈乐商贸有限公司大连湾店2017年2月6日之后（包含2月6日）投资人报案情况明细表（含光盘）等书证；证人刘某1、王某、孙某、武某1、刘某2、杨某、宫某1、叶某、于某、夏某1、吴某、夏某2、范某、耿某、陈某1、陈某2、杜某、管某、董某、毕某、宫某2、葛某、梁某、刘某3等的证言；被告人辛佳龙的供述与辩解等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人辛佳龙违反金融管理法律法规，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持；根据庭审中公诉机关补充的证据,本案集资参与人数应为88人,相关投资数额、返还数额、损失数额，予以纠正。在本案中，被告人辛佳龙与他人系共同犯罪，其对吸收的资金无实际控制权和支配权，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可依法从轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚；认罪认罚，依法从宽处罚。辩护人与本院认定一致的意见，予以采纳；关于数额意见，经查，单某、高某未报案，公诉机关亦未指控，故相关返还数额不予扣除，对辩护人该意见，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人辛佳龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月10日起至2023年10月31日止。罚金自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人辛佳龙非法所得人民币26000元继续予以追缴，并按比例返还给各集资参与人(清单附后)。三、案涉非法吸收公众存款继续予以追缴，并按比例返还给各集资参与人(清单附后)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  金 华人民陪审员  邢爱娟人民陪审员  孙雯尧二〇二一年七月二十九日书 记 员  孙雯尧附清单:            序号              姓名              损失金额(人民币/元)                   1              白福信              280                  2              毕晓明              26400                  3              毕作治              14600                  4              陈桂花              152618                  5              陈桂琴              5896                  6              陈景成              8686                  7              迟常英              5627                  8              董玉贤              19760                  9              杜凤梅              15760                  10              范淑荣              146275                  11              高桂荣              1260                  12              高书全              24863                  13              葛桂连              58418                  14              耿桂枝              120728                  15              宫波              94110                  16              宫华              37860                  17              宫惠英              17970                  18              宫润生              45620                  19              宫润香              20570                  20              关茂荣              1131                  21              管春荣              530                  22              管香云              40864                  23              管玉英              56550                  24              韩纪荣              454267                  25              韩淑荣              23730                  26              姜传香              28480                  27              姜殿荣              23646                  28              姜书翰              35662                  29              姜霞              15494                  30              荆友庄              98240                  31              李淑琴              12160                  32              李忠菊              2060                  33              梁启政              589688                  34              刘淑娟              105920                  35              刘淑云              161320                  36              刘文凤              14320                  37              刘文华              91730                  38              刘晓丽              28953                  39              刘秀兰              4828                  40              刘永柱              1280                  41              刘玉萍              27440                  42              栾秀梅              3135                  43              马嘉仪              30800                  44              孟庆久              1220                  45              邱吉珍              986                  46              屈涤尘              16100                  47              任忠远              57981                  48              邵本香              25840                  49              沈东华              13600                  50              宋发仁              37810                  51              宋富茹              5000                  52              宋有兰              280                  53              苏克敏              56437                  54              杨涛群              1374                  55              孙淑玲              21100                  56              孙淑霞              33140                  57              汪振鹏              22248                  58              王凤忠              10720                  59              王惠艳              84560                  60              王金香              3774                  61              王宁              210883                  62              王平              67520                  63              王晓              51600                  64              王新华              0                  65              王玉芬              15000                  66              魏丽春              557                  67              吴爱英              49640                  68              武金荣              26699                  69              夏冬              37080                  70              夏惠贞              11200                  71              夏淑惠              62720                  72              夏淑松              31400                  73              夏元荣              7483                  74              徐桂晶              62956                  75              杨启家              13246                  76              杨晓华              58070                  77              叶淑清              32360                  78              于惠娟              1313                  79              于晶              4950                  80              于奇              15398                  81              于淑华              12300                  82              于晓辉              12610                  83              张东先              3271                  84              张士成              5500                  85              张玉花              1080                  86              赵丹              17600                  87              郑淑梅              21987                  88              朱景梅              3802                                 合计              3899924      本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。