河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2021）豫1502刑初252号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人潘星，男,1991年3月17日出生，河南省罗山县人，汉族，大专文化，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月17日被刑事拘留，于2021年1月22日被逮捕。辩护人吴超，河南平义律师事务所律师。被告人吕好雨，男,1995年9月24日出生，湖北省襄樊市人，汉族，大专文化，无业，住湖北省襄樊市樊城区。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月17日被刑事拘留，于2021年1月22日被逮捕。辩护人唐晓鹏，河南文赢律师事务所律师。被告人陈玲玲，女,1987年10月8日出生，河南省罗山县人，汉族，初中文化，无业，住河南省罗山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月17日被刑事拘留，于2021年1月22日被逮捕。辩护人卢泓宇，河南法正律师事务所律师。被告人杨龙杰，男,2000年7月23日出生，河南省确山县人，汉族，初中文化，无业，住河南省确山县。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月17日被刑事拘留，于2021年1月22日被逮捕。辩护人陈卫国，河南精锐律师事务所律师。被告人陈**龙，男,1999年7月15日出生，信阳市浉河区人，汉族，初中文化，无业，住信阳市浉河区。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月17日被刑事拘留，于2021年1月22日被逮捕。辩护人金鑫，河南竞远律师事务所律师。被告人陈秋月，女,2002年8月27日出生，信阳市平桥区人，汉族，初中文化，无业，住信阳市平桥区。因涉嫌诈骗罪，于2020年12月17日被刑事拘留，于2021年1月22日被逮捕，同年2月8日被取保候审，同年6月11日被收监。辩护人张厚娟，河南竞远律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检刑诉（2021）56号起诉书指控被告人潘星、吕好雨、陈玲玲、杨龙杰、陈**龙、陈秋月犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2021年5月27日公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员程宝华出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2020年11月9日，被告人潘星、陈玲玲、吕好雨共同成立“河南小探猫法律咨询有限公司”，潘星为公司股东之一，占30%股份，负责做合同、收取客户缴纳的费用，招聘新员工，统计员工的业绩，发放员工工资。陈玲玲是公司法人，占10%股份，同时也是公司业务员。吕好雨为公司股东之一，占30%股份，负责帮忙搭线为公司提供话术、借鉴经验、提供收款渠道，合作参与公司的运营。剩下的30%的股份收益作为公司的运转准备金。被告人陈**龙、杨龙杰、陈秋月是公司业务员。“河南小探猫法律咨询有限公司”自成立以来，主要从事的经营活动是：潘星从网络获取客户信息(曾经历电信诈骗的受害人)，陈玲玲、陈**龙、杨龙杰、陈秋月通过电话联系客户，根据吕好雨提供的话术，为客户提供法律援助、帮助客户追回被骗资金为由，诱导客户与公司签订所谓“法律咨询服务合同”以骗取服务费。截止到2020年12月17日，被告人潘星、吕好雨、陈玲玲经营的“河南小探猫法律咨询有限公司”共骗取被害人157人，诈骗金额180446元。其中包括被害人王某被骗资金1680元，被害人金某资金被骗996元，被害人夏某被骗资金1996元。被告人潘星非法获利11000元；被告人吕好雨非法获利8000元；被告人陈玲玲非法获利9506元；被告人杨龙杰在职期间参与诈骗金额52857元，非法获利6000元；被告人陈**龙在职期间参与诈骗金额10364元，非法利益1036元；被告人陈秋月在职期间参与诈骗金额15499元，非法获利3050元，案发后被告人吕好雨退出违法所得8000元、陈秋月退出违法所得3000元。针对上述指控，公诉机关提供被告人的供述，被害人陈述，转账记录、公司注册信息、公司业绩表、转账记录、电子数据、户籍证明等证据材料。公诉机关认为，被告人潘星、陈玲玲、吕好雨、杨龙杰以非法占有为目的，诈骗他人财物数额巨大，被告人陈**龙、陈秋月以非法占有为目的，诈骗他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定，本案系共同犯罪，被告人潘星、陈玲玲、吕好雨系公司的组织者、管理者，在诈骗犯罪起主要作用，系主犯，应当按照全部犯罪事实处罚。被告人陈**龙、杨龙杰、陈秋月在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯。被告人潘星、吕好雨、陈玲玲、杨龙杰、陈**龙、陈秋月认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人潘星有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金三万元至四万元；判处被告人吕好雨、陈玲玲有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金二万元至三万元；判处被告人杨龙杰有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金一万元至二万元；判处被告陈**龙、陈秋月有期徒刑一年，并处罚金一万元；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人潘星、吕好雨、陈玲玲、杨龙杰、陈**龙、陈秋月对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。潘星的辩护人提出，被告人潘星经营活动持续时间较短，案发前已经停止违法活动，并非主犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。吕好雨的辩护人提出，被告人吕好雨系从犯，有坦白情节，积极退赃退赔，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。陈玲玲的辩护人提出，对指控被告人陈玲玲非法所得9506元有异议，其实际分红6000元，其他是电商业务的工资，系初犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。杨龙杰的辩护人提出，被告人杨龙杰系初犯，从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。陈**龙的辩护人提出，被告人陈**龙非法获利较少，系从犯，有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。陈秋月的辩护人提出，被告人陈秋月入职时间较短，主观恶性较小，有坦白情节，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2020年11月9日，被告人潘星、陈玲玲、吕好雨共同成立“河南小探猫法律咨询有限公司”，潘星为公司股东之一，占30%股份，负责做合同、收取客户缴纳的费用，招聘新员工，统计员工的业绩，发放员工工资。陈玲玲是公司法人，占10%股份，同时也是公司业务员。吕好雨为公司股东之一，占30%股份，负责帮忙搭线为公司提供话术、借鉴经验、提供收款渠道，合作参与公司的运营。剩下的30%的股份收益作为公司的运转准备金。被告人陈**龙、杨龙杰、陈秋月是公司业务员。“河南小探猫法律咨询有限公司”自成立以来，主要从事的经营活动是：潘星从网络获取曾经历电信诈骗的受害人客户信息，陈玲玲、陈**龙、杨龙杰、陈秋月通过电话联系客户，根据吕好雨提供的话术，为客户提供法律援助、帮助客户追回被骗资金为由，诱导客户与公司签订所谓“法律咨询服务合同”以骗取服务费。截止到2020年12月17日，被告人潘星、吕好雨、陈玲玲经营的“河南小探猫法律咨询有限公司”共骗取被害人157人，诈骗金额180446元。其中包括被害人王某被骗资金1680元，被害人金某被骗资金996元，被害人夏某被骗资金1996元。被告人潘星非法获利11000元；被告人吕好雨非法获利8000元；被告人陈玲玲非法获利6000元；被告人杨龙杰在职期间参与诈骗金额52857元，非法获利6000元；被告人陈**龙在职期间参与诈骗金额10364元，非法利益1036元；被告人陈秋月在职期间参与诈骗金额15499元，非法获利3050元，案发后在公安侦查阶段，被告人吕好雨退出违法所得8000元、陈秋月退出违法所得3000元、在本院审理阶段，潘星退出违法所得11000元、陈玲玲退出违法所得6000元。案发后，吕好雨的家属退赔了被害人王某、金某、夏某的损失，三被害人对上述六被告人表示谅解。上述事实，被告人潘星、吕好雨、陈玲玲、杨龙杰、陈**龙、陈秋月在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、金某、夏某的陈述，公司注册信息、公司业绩表、转账记录，扣押物品清单，电子数据，户籍证明，前科证明，民事赔偿材料，抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘星、陈玲玲、吕好雨、杨龙杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，被告人陈**龙、陈秋月以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，信阳市浉河区人民检察院指控上述六被告人的犯罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人潘星、陈玲玲、吕好雨系公司的组织者、管理者，在诈骗犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照全部犯罪事实处罚。被告人陈**龙、杨龙杰、陈秋月在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；六被告人到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以对其从轻处罚；被告人潘星、陈玲玲，吕好雨、陈秋月主动退出违法所得，可以酌情对其从轻处罚；六被告人自愿认罪认罚，可以对其从宽处理，公诉机关对被告人潘星、吕好雨、陈玲玲、杨龙杰、陈**龙量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人陈秋月的量刑建议，因其参与诈骗的时间较短，诈骗的数额相对较小，故对其量刑建议酌情予以调整。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人潘星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2024年6月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人吕好雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元（已缴纳一万元）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2023年12月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈玲玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2023年12月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）四、被告人杨龙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2022年6月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）五、被告人陈**龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月17日起至2021年12月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）六、被告人陈秋月犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年6月11日起至2021年12月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）七、继续追缴赃款，返还受害人，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 曾 斌人民陪审员 胡 霞人民陪审员 黄立丽二〇二一年七月二十日书 记 员 朱姿颖