河南省郑州市二七区人民法院执 行 裁 定 书（2021）豫0103执异208号申请人郑州银行股份有限公司金海大道支行（申请执行人），住所地郑州市二七区陇海中路55号。负责人李寒，该行行长。委托代理人庄争光、张远，河南中赢旗晟律师事务所律师。被执行人河南省昶晟投资担保有限公司，住所地郑州市惠济区开元路11号。法定代表人刘西怀。被执行人郑州乐嘉欣商贸有限公司，住所地郑州市金水区郑花路北段66号沙门村东200米。法定代表人李华。被执行人李华，女，汉族，1986年12约29日生，户籍地河南省荥阳市。被申请人李佳麒，男，汉族，1970年7约26日生，住郑州市惠济区。被申请人刘利中，男，汉族，1985年7约5日生，住河南省登封市。被申请人郑州市惠济区财务开发公司，住所地河南省郑州市惠济区开元路8号。法定代表人刘晓丹，公司经理。委托代理人孔繁平、陈汉宾，河南陆达律师事务所律师。本院在执行申请执行人郑州银行股份有限公司金海大道支行（以下简称郑州银行金海支行）申请执行被执行人河南省昶晟投资担保有限公司、郑州乐嘉欣商贸有限公司、李华金融借款合同纠纷一案中，申请执行人郑州银行金海支行申请追加郑州市惠济区财务开发公司（以下简称惠济财务公司）、李佳麒、刘利中为本案被执行人，现本院已审查终结。申请人郑州银行金海支行称，请求法院追加被申请人惠济财务公司、李佳麒、刘利中为本案被执行人。理由是：申请人郑州银行金海支行申请执行被执行人郑州乐嘉欣商贸有限公司、河南省昶晟投资担保有限公司、李华一案，经执行发现被执行人无财产可供执行，且郑州市金水区人民法院于2021年1月31日作出的（2020）豫0105民初16571号民事判决书及郑州市中级人民法院于2021年4月12日作出的（2021）豫01民终3666号民事判决书均已认定被执行人河南省昶晟投资担保有限公司的股东惠济财务公司、李佳麒、刘利中构成抽逃出资。根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》中相关法律规定，作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人有权申请追加抽逃出资的股东为被执行人，在抽逃出资的范围内向申请执行人承担责任。据此，申请人向法院提出追加申请。本院查明，原告郑州银行金海支行诉被告郑州乐嘉欣商贸有限公司、河南省昶晟投资担保有限公司、李华金融借款合同纠纷一案，本院于2020年12月11日作出（2020）豫0103民初13443号民事判决书，判决：一、被告郑州乐嘉欣商贸有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告郑州银行股份有限公司金海大道支行的借款本金3000000元及利息、复利和罚息（利息、复利和罚息的计算方法：利息数额为借款合同履行期限内欠付利息的实际数额；对借款合同履行期限内未按时支付的利息，自逾期支付利息之日起实际清偿之日按年利率13.7025%计收复利；自借款逾期之日起至实际清偿之日止，以所欠借款本金数额为基数按年利率13.7025%计收罚息）；二、被告郑州乐嘉欣商贸有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告郑州银行股份有限公司金海大道支行律师服务费8000元；三、被告河南省昶晟投资担保有限公司、李华对上述第一、二项内容承担连带清偿责任，被告河南昶晟投资担保有限公司、李华承担担保责任后，可向被告郑州乐嘉欣商贸有限公司进行追偿。郑州银行金海支行不服该判决，提起上诉。郑州市中级人民法院于2021年1月28日作出（2021）豫01民终683号民事判决书，驳回上诉，维持原判。上述判决生效后，本院于2021年3月22日立案执行，执行案号为（2021）豫0103执547号。在执行过程中，本院于2021年3月16日作出（2021）豫0103执2587号执行裁定书，以已穷尽财产调查措施，未发现被执行人有其他可供执行的财产为由裁定终结本次执行程序。申请执行人郑州银行金海支行据此向本院提出追加被申请人惠济财务公司、李佳麒、刘利中为本案被执行人的申请。另查明，根据案涉公司《私营企业基本注册信息查询单》显示，河南省昶晟投资担保有限公司成立日期为2009年4月3日，注册资本13000万元，实收资本13000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业状态为正常，股东为惠济财务公司、刘西怀、李佳麒、刘利中。其中郑州市惠济区财务开发公司占股15.38%，刘西怀占股60%，李佳麒占股20%，刘利中占股20%。再查明，根据申请人郑州银行股份有限公司金海大道支行提交的（2020）豫0105民初16571号民事判决书显示，郑州银行股份有限公司桐柏路支行诉被告李佳麒、刘利中、惠济财务公司执行异议之诉一案，郑州市金水区人民法院认为，刘利中于2009年4月3日将首次出资款80万元缴存至昶晟公司在中国工商银行郑州财富广场支行开立的人民币临时存款账户17×××80内，昶晟公司于2009年4月8日通过账号尾号为8980的账户向昶晟公司账号为17×××32的账户转账800040元，同日，昶晟公司通过账号为3232的账户向郑州金鼎帐篷有限公司账号为17×××59的账户转账800040元。后昶晟公司注册资本增至1060万元，刘西怀、刘利中、李佳麒实际缴纳出资额分别为人民币260万、320万、400万元，以上各股东货币出资于2009年4月9日缴存至昶晟公司在中国工商银行郑州财富广场支行开立的人民币基本存款账户17×××32账号内。郑州银行桐柏路支行提供的银行流水显示，2009年4月9日，郑州金顶帐篷有限公司17×××59向昶晟公司尾号3232账户内转款980万元，摘要为“借款”。同日，昶晟公司通过账号尾号为3232的账户向郑州金顶帐篷有限公司尾号9459账户转账980万元。因此，刘利中、李佳麒将其出资款缴存至昶晟公司账户当日即行转出，且2009年4月9日向昶晟公司转账980万元的摘要为“借款”。综上，二被告刘利中、李佳麒构成抽逃出资。惠济财务公司于2009年11月27日将其出资2000万元缴存至昶晟公司在郑州市商业银行惠济支行开立的人民币存款账户93×××78账户内，2009年12月14日，昶晟公司通过账号为2278的账户转出2003400元，交易对手不明。被告惠济财务公司系昶晟公司的登记股东，依法享有股东权益，并应全面承担股东义务。据上判决：一、追加被告李佳麒、刘利中、郑州市惠济区财务开发公司为（2019）豫0105执25512号案件的被执行人；二、被告李佳麒、刘利中郑州市惠济区财务公司于本判决生效后十日内分别在400万元、400万元、2000万元的范围内就河南省昶晟投资担保有限公司对原告郑州银行股份有限公司桐柏路支行所负的（2019）豫0105民初9617号民事判决书确定的债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。根据被申请人惠济财务公司提交的银行水流显示，2009年12月14日，昶晟公司名下中国农业银行郑州东风路支行账号为16×××95银行账户收到自昶晟公司名下93×××78银行账户转账20003400元，后又于2009年12月15日转款1000万元至昶晟公司名下93×××74银行账户，2009年12月22日转款800万元至昶晟公司名下76×××02银行账户，2009年12月25日转款200万元至昶晟公司名下93×××74银行账户。该事实郑州市金水区人民法院判决中未予查明。本院认为，依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定，“作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持”。本案中，申请人郑州银行股份有限公司金海大道支行请求追加刘利中、李佳麒、惠济财务公司为被执行人，从其提交的判决书来看，该判决虽认定刘利中、李佳麒、郑州市惠济区财务开发公司系抽逃出资的股东，但仅查明公司注册资本于验资后以“借款”名义转入另一公司名下银行账户，郑州银行桐柏路支行并未就抽逃出资的事实提供其他证据予以佐证。从被申请人郑州市惠济区财务开发公司提供的银行流水来看，惠济财务公司缴存的资本金2000万元验资后并未流出昶晟公司，而是在昶晟公司内部各银行账户流转，故根据现有证据本院无法认定被追加人抽逃出资。综上，申请人郑州银行金海大道支行提交的证据不足以证明三被申请人系“抽逃出资的股东”，申请人可通过执行异议之诉程序实体审查。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：驳回申请人郑州银行股份有限公司金海大道支行的追加申请。本裁定送达即发生法律效力。如不服本裁定，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。审判长  陈鹏飞审判员  郭付功审判员  朱 军二〇二一年七月二十一日书记员  樊苏杭