西安市雁塔区人民法院 西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书 (2021)陕0113刑初674号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人段一林，男，2002年1月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地贵州省习水县，2020年11月4日被抓获，11月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，12月16日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人侯能，陕西睿和律师事务所律师。被告人陆毅，女，2001年5月26日出生，汉族，大专文化，学生，户籍地贵州省习水县，2020年11月3日被抓获，11月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，12月16日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人郝永康，陕西仁和万国律师事务所律师。被告人王振楷，男，1998年11月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地贵州省习水县，2020年11月4日被抓获，11月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，12月16日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人余洋，（实习人员张莹），陕西宏思律师事务所律师。被告人王胜，男，2001年5月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省习水县，2020年11月4日被抓获，11月7日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，12月16日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。指定辩护人袁怡伟、杨毅，上海市海华永泰（西安）律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁塔检刑诉[2021]268号起诉书指控被告人段一林、陆毅、王振楷、王胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员李媛出庭支持公诉，被告人段一林及其辩护人侯能、被告人陆毅及其辩护人郝永康、被告人王振楷及其辩护人余洋（实习人员张莹）、被告人王胜及其辩护人袁怡伟到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2020年8月下旬，王某某（另案处理）让被告人段一林、王振楷办理银行卡，段一林又联系了被告人陆毅、王胜办理银行卡，用于违法犯罪活动。段一林、王振楷、陆毅、王胜明知其办理的银行卡可能用于违法犯罪活动，但为了获得高额回报，仍积极参加。段一林办理了建设银行卡、农业银行卡各一张并开通网银，王振楷办理了农业银行卡一张并开通网银，陆毅办理了农业银行卡、贵阳银行卡并开通网银，王胜办理了建设银行卡、农业银行卡各一张并开通网银。2020年9月3日，电信诈骗被害人李某某报案，称其在西安市雁塔区XX公寓XX号楼XX单元XX室的家中被骗2383138元。经查，2020年8月26日，李某某6367的建设银行账户中100000元转入王胜的9576农业银行账户；2020年8月28日，李某某3722的交通银行账户中300000元转入王振楷的5070农业银行账户；2020年8月29日，李某某3722的交通银行账户中23200元转入王胜的9576农业银行账户；2020年8月30日，李某某3722的交通银行账户中200000元转入陆毅的5373农业银行账户。陆毅获利900元，王振楷获利600元，王胜获利500元。2020年8月31日，电信诈骗被害人彭某某报案称其在浙江省温州市XX路安置房内被骗162051元。经查，2020年8月29日，彭某某将其中国邮政储蓄银行账户内的9790元转入王胜的中国农业银行账户。2020年9月12日，电信诈骗被害人戴某某报案称其在广东省佛山市顺德区某某某某生物科技有限公司楼下被骗150079元。经查，2020年8月29日，戴某某将其中国邮政储蓄银行账户内的4994元转入王胜的中国农业银行账户。2020年11月3日，民警将陆毅抓获，次日，将王振楷、段一林、王胜抓获。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人段一林、陆毅、王振楷、王胜的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对段一林判处九个月有期徒刑，对陆毅、王振楷、王胜判处八个月有期徒刑，均并处罚金。被告人段一林、陆毅、王振楷、王胜对公诉机关指控的基本事实没有异议并表示认罪认罚。段一林的辩护人辩称，段一林系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚。陆毅的辩护人辩称，陆毅系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚。王振楷的辩护人辩称，王振楷系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚。王胜的辩护人辩称，王胜系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年8月下旬，王某某（音）让被告人段一林、王振楷办理银行卡，段一林又联系了被告人陆毅、王胜办理银行卡，并将二人带至指定地点由他人进行操作转账。2020年9月3日，电信诈骗被害人李某某报案称其在西安市雁塔区自己家中被骗200余万元。经查，2020年8月29日，李某某尾号6367的建设银行账户中100000元转入王胜尾号9576农业银行账户；2020年8月28日，李某某尾号3722的交通银行账户中300000元转入王振楷尾号5070农业银行账户；2020年8月29日，李某某尾号3722的交通银行账户中23200元转入王胜尾号9576农业银行账户；2020年8月30日，李某某尾号3722的交通银行账户中200000元转入陆毅尾号5373农业银行账户。2020年8月，电信诈骗被害人彭某某报案称其被骗162051元。经查，2020年8月29日，彭某某将其中国邮政储蓄银行账户内的9790元转入王胜尾号9576的中国农业银行账户。2020年9月，电信诈骗被害人戴某某报案称其被骗150079元。经查，2020年8月29日，戴某某将其中国邮政储蓄银行账户内的4994元转入王胜尾号9576的中国农业银行账户。陆毅获利900元，王振楷获利600元，王胜获利500元。2020年11月3日，民警将陆毅抓获，次日，将王振楷、段一林、王胜抓获。上述事实，有受案登记表、报案材料、立案决定书、提取笔录、转账记录、聊天记录、指认笔录、辨认笔录及照片、被害人李某某、彭某某、戴某某等人的陈述、被告人段一林、陆毅、王振楷、王胜的供述、户籍信息、抓获经过等经过庭审质证、认证的证据证实，足以认定。本院认为，被告人段一林、陆毅、王振楷、王胜等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持和帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，系共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控各被告人所犯罪名成立，应予支持。各辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳，对四被告人依法可从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考量各被告人的法定和酌定情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人段一林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起执行至2021年9月3日止）。二、被告人陆毅犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起执行至2021年8月2日止）。三、被告人王振楷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起执行至2021年8月3日止）。四、被告人王胜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金四千元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起执行至2021年8月3日止）。五、涉案违法所得陆毅900元、王振楷600元、王胜500元依法予以追缴后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。     审  判  长    李  国  良人民陪审员    田  惠  霞人民陪审员    杨  德  珠 二〇二一年  七  月 一 日 书  记  员    赵      珂    打印：相丽华        校对：赵  珂      2021年  月  日送达1