大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2021）辽0211刑初105号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人王水发，男，1996年11月13日生，户籍所在地山东省潍坊市诸城市。因本案于2020年11月18日被抓获，2020年11月19日被刑事拘留，2020年12月3日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。辩护人王立盛，辽宁融都律师事务所律师。被告人杜士有，男，1998年1月17日生，户籍所在地辽宁省大连市普兰店市。因本案于2020年11月10日被抓获，2020年11月11日被刑事拘留，2020年11月25日被逮捕。现羁押于大连经济技术开发区看守所。指定辩护人孟艳红，辽宁谨思律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2021〕84号起诉书指控被告人王水发涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，被告人杜士有涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院立案后，在审理过程中，大连市甘井子区人民检察院又于2021年7月6日以甘检公诉刑变诉〔2021〕13号变更起诉决定书变更指控被告人王水发、杜士有涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察官张少文、检察官助理陈孝函出庭支持公诉，被告人王水发及其辩护人王立盛、被告人杜士有及其辩护人孟艳红均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，被告人王水发于2019年12月间，将自己名下的银行行用卡以1,000元的价格卖给“金池”：被告人王水发于2020年1月间，大连市甘井子区向杜士有许某收购了两张银行信用卡，后又将这两张银行卡以1,000元的价格卖给“金池”；2020年3月份间，被告人王水发在大连市甘井子区向杜士有、许某收购了两人名下的银行卡四张，后又将这四张卡以1,500元价格卖给“金池”。被告人杜士有于2020年3月将自己名下的银行信用卡各一张卖给被告人王水发后，两张银行卡被用于信息网络犯罪，其某银行卡发生交易流水1,243,909.14元，某银行卡发生交易流水4,249,941.04元，涉及被诈骗被害人71人，涉案诈骗金额为856,504元。案发后，被告人王水发、杜士有被抓获归案。公诉机关向本院提供了书证案件来源、归案经过等；被害人李某等陈述；被告人王水发、杜士有的供述与辩解；辨认笔录；讯问录像等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人王水发、杜士有的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。二被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议判处被告人王水发有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人杜士有有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。提请本院依法惩处。被告人王水发对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，开庭审理过程中亦无异议。其辩护人主要辩护意见为，对公诉机关的指控无异议。被告人王水发无前科劣迹，系坦白，积极缴纳罚金、退缴违法所得，且自愿认罪认罚。王水发在提供信用卡时不知道下游犯罪情况，主观恶性小。建议对其从轻处罚。被告人杜士有对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，开庭审理过程中亦无异议。其辩护人主要辩护意见为，对公诉机关的指控无异议。被告人杜士有无前科劣迹，系偶犯、初犯，有坦白情节，积极缴纳罚金并退缴违法所得，且认罪认罚。其文化程度低，没有意识到自己的行为涉嫌到犯罪，且未参与到下游诈骗活动。建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人王水发于2019年12月间，将自己名下的银行行用卡以1,000元的价格卖给“金池”：被告人王水发于2020年1月间，大连市甘井子区向杜士有许某收购了两张银行信用卡，后又将这两张银行卡以1,000元的价格卖给“金池”；2020年3月份间，被告人王水发在大连市甘井子区向杜士有、许某收购了两人名下的银行卡四张，后又将这四张卡以1,500元价格卖给“金池”。被告人杜士有于2020年3月将自己名下的银行信用卡各一张卖给被告人王水发后，两张银行卡被用于信息网络犯罪，其某银行卡发生交易流水1,243,909.14元，某银行卡发生交易流水4,249,941.04元，涉及被诈骗被害人71人，涉案诈骗金额为856,504元。案发后，被告人王水发、杜士有被抓获归案。本案审理过程中，被告人王水发家属代其预缴罚金人民币10,000元、退缴违法所得人民币1,000元；被告人杜士有家属代其预缴罚金人民币5,000元、退缴违法所得人民币1,100元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的书证案件来源、抓捕经过、查询财产通知书、前科查询证明、人口信息、入所健康体检表、情况说明、立案决定书、收案登记表、询问笔录，证人证言，被害人李某等人的陈述，被告人王水发、杜士有的供述与辩解附讯问录像，辨认笔录等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人王水发、杜士有明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。二被告人到案后如实供述犯罪事实，且愿意接受处罚，依法可以从轻处罚，均主动预缴罚金、退缴违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人与此一致的辩护意见，本院依法采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王水发犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（已预缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月18日起至2021年11月17日止）。二、被告人杜士有犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（已预缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年11月10日起至2021年8月9日止）。三、被告人王水发退缴的违法所得人民币一千元、被告人杜士有退缴的违法所得人民币一千一百元，均依法予以没收，上缴国库。（已退缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  林迎春人民陪审员  杨庆华人民陪审员  张爱华二〇二一年七月二十九日书 记 员  孙 巍附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。