湖南省宜章县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘1022刑初157号 公诉机关湖南省宜章县人民检察院。 被告人彭利芳，女，因涉嫌诈骗罪，于2021年2月2日被刑事拘留，同年3月12日被该局执行逮捕，现被羁押于郴州市看守所。 指派辩护人谭常亮，湖南宜林律师事务所律师。 湖南省宜章县人民检察院以湘宜检一部刑诉〔2021〕Z115号起诉书指控被告人彭利芳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2021年6月17日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派检察员曹文强出庭支持公诉，被告人彭利芳及其辩护人谭常亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省宜章县人民检察院指控： 彭利芳因沉迷赌博，欠下大量赌债。2019年以来，彭利芳以投资米石厂、承包食堂交合作金、订购盒饭交保证金和借钱等名义诈骗多人的钱财用于还债，诈骗金额共计94900元，具体事实如下： 1、2019年11月份，彭利芳以投资米石厂入股的名义诈骗吴某立10000元； 2、2020年5月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗曹某祥15000元，经欧某兰、曹某祥多次催讨后陆续退还8000元； 3、2020年5月份，彭利芳以订购盒饭交保证金的名义诈骗谭某瑶2500元； 4、2020年7月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗欧阳某某11300元； 5、2020年9月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗高某兰20000元，经高某兰多次催讨后陆续退还15000元； 6、2020年10月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗肖某真21700元； 7、2021年1月份，彭利芳以订购盒饭交保证金的名义诈骗王某勇5000元，以借钱的名义诈骗王某勇1800元； 8、2021年1月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗曹某云、高某根各1万元； 9、2021年1月份，彭利芳以订购盒饭交保证金的名义诈骗李某祥2600元，经李某祥催讨后退还1000元； 10.2021年1月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗白某5000元，以借钱的名义诈骗白某4000元。 （被告人彭利芳主动投案，如实供述了上述事实。） 公诉机关用以指控上述事实的证据有：1.书证；2.现场勘验笔录及辨认笔录；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解等。 公诉机关认为，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，被告人彭利芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪、认罚并签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人彭利芳判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。其违法所得人民币94900元，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，应责令退赔。 被告人彭利芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为量刑过重。 辩护人谭常亮的辩护意见：对公诉机关指控的罪名和整体事实没有异议。一、部分事实有异议：被告人彭利芳向被害人王某勇借款1800元以及向白某借款4000元，共计5800元，被告人没有非法占有的目的，不能认定为本案诈骗罪的数额。从被告人彭利芳向白某借两笔款的时间上来说，也不一致，五千元是前一天转账的，四千元是后一天转账的。被告人彭利芳向被害人王某勇借款1800元以及向白某借款4000元，该两笔借款与本案其他诈骗行为的理由不同，其它诈骗行为的理由是入股、交保证金等，该两笔借款用于偿债，在支付的当时被告人彭利芳不具有非法占有的目的，过后只是因借款数额过大导致无法弥补这个漏洞，因此该两笔借款应当认定民事借贷关系，不应认定为诈骗犯罪。二、量刑情节方面的辩护意见：1.被告人彭利芳是受到他人蛊惑，误入歧途，因沉迷赌博，欠下赌债，在看守所羁押的这段时间，以及今天的庭审，被告人彭利芳有悔罪的表现。2.被告人彭利芳系初犯,没有犯罪前科，主动到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且认罪态度较好，可以从轻、减轻处罚。3.被告人彭利芳对受害人带来如此大的经济损失，也深感后悔，但是就现在的家庭情况无法弥补受害人的经济损失，愿意刑满释放后清偿被害人的经济损失。综上，建议给予被告人彭利芳三年以下有期徒刑的刑罚。 经审理查明： 彭利芳因沉迷赌博，欠下大量赌债。2019年以来，彭利芳以投资米石厂、承包食堂交合作金、订购盒饭交保证金和借钱等名义诈骗多人的钱财用于还债，诈骗金额共计94900元，具体事实如下： 1、2019年11月份，彭利芳以投资米石厂入股的名义诈骗吴某立10000元； 2、2020年5月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗曹某祥15000元，经欧某兰、曹某祥多次催讨后陆续退还8000元，诈骗金额为7000元； 3、2020年5月份，彭利芳以订购盒饭交保证金的名义诈骗谭某瑶2500元； 4、2020年7月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗欧阳某某11300元； 5、2020年9月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗高某兰20000元，经高某兰多次催讨后陆续退还15000元，诈骗金额为5000元； 6、2020年10月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗肖某真21700元； 7、2021年1月份，彭利芳以订购盒饭交保证金的名义诈骗王某勇5000元，以借钱的名义诈骗王某勇1800元，诈骗金额为6800元； 8、2021年1月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗曹某云、高某根各10000元； 9、2021年1月份，彭利芳以订购盒饭交保证金的名义诈骗李某祥2600元，经李某祥催讨后退还1000元，诈骗金额为1600元； 10.2021年1月份，彭利芳以承包食堂交合作金的名义诈骗白某5000元，以借钱的名义诈骗白某4000元，诈骗金额为9000元。 被告人彭利芳于2021年2月1日主动到XX机关接受调查，如实供述了自己的罪行。被告人彭利芳自愿认罪认罚并签署具结书。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实，足以认定： 1、书证：常住人口基本信息，接报案登记表、立案决定书，到案经过，拘留通知书，借条、押金收条、微信截图，食堂承包合同； 2、现场勘验笔录：勘验笔录，辨认笔录； 3、证人证言：证人周某山、胡某玲、王某芬、高某芬、唐某强的证言； 4、被害人陈述:被害人欧某兰、曹某祥、吴某立、谭某瑶、王某勇、高某兰、曹某云、高某根、欧阳某某、李某祥、白某、肖某真的陈述； 5、被告人彭利芳的供述及辩解。 本院认为，被告人彭利芳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭利芳犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人彭利芳主动到案后如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法从宽处理。关于辩护人谭常亮提出被告人彭利芳向被害人王某勇借款1800元以及向白某借款4000元，应认定为民间借贷关系，不能认定为诈骗罪数额的辩护意见，经查，被告人彭利芳因赌博连续欠下巨额债务，彭利芳之前以订购盒饭交保证金与承包食堂交合作金的名义分别向王某勇和白某各诈骗5000元，其在明知无能力偿还借款的情况下又以借款为托词再骗取王某勇1800元、白某4000元，其主观上具有非法占有为目的，该两笔“借款”应认定为诈骗金额，故对该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人彭利芳的辩护人提出的被告人彭利芳具有其他法定及酌定量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。对于公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。综上，根据被告人彭利芳的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及悔罪情况。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人彭利芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴清） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月1日起至2024年7月31日止。） 二、被告人彭利芳非法所得94900元，继续追缴，返还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曾国萧 人民陪审员  樊友海 人民陪审员  谭红梅 二〇二一年七月十三日 法官 助理  毛宇宏 书 记 员  肖小梅 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。