湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）湘0481刑初262号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人谭某，男，1998年11月7日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业,户籍所在地耒阳市灶市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月4日被耒阳市公×局刑事拘留，同年4月9日由耒阳市公×局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 被告人陆某辉，男，2001年12月30日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，务工,户籍所在地耒阳市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月4日被耒阳市公×局刑事拘留，同年4月9日由耒阳市公×局执行逮捕。现羁押于耒阳市看守所。 耒阳市人民检察院以耒检一部刑诉[2021]Z119号起诉书指控被告人谭某、陆某辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2021年7月8日公开开庭进行了审理。耒阳市人民检察院指派检察官李孝宝出庭支持公诉，被告人谭某、陆某辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控：被告人谭某提供了其名下的建设银行账户和长沙银行账户给王某轩用于收款转账。被告人谭某明知王某轩的款项系违法所得，仍先后介绍了被告人陆某辉及张某某、王某某等人提供银行账户帮王某轩收转款项，其从被告人陆某辉及张某某、王某某所得酬金中收取一半。至2020年12月，被告人谭某帮王某轩共收款转账1441637元，从中获利约1.5万元。2020年10月份，被告人陆某辉经被告人谭某介绍提供了其名下的建设银行账户和工商银行账户帮王某轩收转款项。被告人陆某辉明知王某轩的款项系违法所得，仍多次帮助王某轩收款转账。至2020年12月，被告人陆某辉帮王某轩共收款转账1057398元，从中获利约1万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。 公诉机关认为,被告人谭某、陆某辉明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，二被告人起次要作用，均系从犯，均认罪认罚；被告人陆某辉系自首，具有立功表现，系坦白，并建议分别判处被告人谭某、陆某辉有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。若通过社区矫正评估，均可适用缓刑。提请本院依法判处。 被告人谭某、陆某辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明：被告人谭某提供了其名下的建设银行账户（6217××××7868）和长沙银行账户（6214××××9485）给王某轩（另案处理）用于收款转账。2020年9月26日，王某轩告知被告人谭某其名下的建设银行和长沙银行账户分别到账2万元，要被告人谭某取现金给王某轩。被告人谭某即从银行ＡＴＭ取款机取现金交给王某轩，王某轩当场支付400元酬金给被告人谭某。此后，王某轩要被告人谭某多介绍几人提供银行账户用于收款转账，并约定酬金为所转款项的1％.被告人谭某明知王某轩的款项系违法所得，仍先后介绍了被告人陆某辉及张某某、王某某（两人暂未查实）等人提供银行账户帮王某轩收转款项，其从被告人陆某辉及张某某、王某某所得酬金中收取一半。至2020年12月，经核算被告人谭某的银行账户交易明细，其帮王某轩共收款转账75笔，总计1441637元，被告人谭某从中获利约1.5万元。 2020年10月份，被告人陆某辉经被告人谭某介绍提供了其名下的建设银行账户（6236××××2008）和工商银行账户（6222××××0061）帮王某轩收转款项。2020年11月22日，被告人陆某辉的建设银行账户收到2万元钱，在被告人谭某的安排下，被告人陆某辉即从银行ＡＴＭ取款机将款项取出并交给被告人谭某，被告人谭某当场支付100元酬金给被告人陆某辉。此后，被告人陆某辉明知王某轩的款项系违法所得，仍多次帮助王某轩收款转账。至2020年12月，经核算被告人陆某辉的银行账户交易明细，其帮王某轩共收款转账71笔，总计1057398元，被告人陆某辉从中获利约1万元。 现查明被害人施碧珠被诈骗的50000元转入被告人谭某的长沙银行账户中，被害人揭爱梅被诈骗的30000元、被害人彭某被诈骗的9159.78元转入被告人谭某的建设银行账户中，被害人丁某被诈骗的13000元转入被告人陆某辉的工商银行账户中，被害人申某被诈骗的20000元、被害人石某被诈骗的3000元、被害人魏某被诈骗的10000元转入被告人陆某辉的建设银行账户中。 另查明，2021年2月26日，被告人陆某辉在接到办案民警的电话后，主动到公×机关投案，并如实供述犯罪事实。2021年3月2日，被告人陆某辉配合公×民警电话约被告人谭某在openhouse酒吧门口见面，当日21时许，民警将前来赴约的被告人谭某抓获。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人丁某、魏某、申某、石某、彭某、揭爱梅的陈述，被告人谭某、陆某辉及同案人王某轩的供述与辩解，户籍证明，接报案登记表，立案决定书，到案经过，情况说明，银行账户冻结详情，微信聊天交易截图，银行交易明细，辨认笔录，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭某、陆某辉明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡用于接收违法犯罪所得钱款，分别收款转账144余万元、105余万元，为他人提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人谭某、陆某辉均是帮助同案人王某轩收款转账，起次要作用，但被告人谭某相对被告人陆某辉的作用要大一些，均应当从轻处罚；被告人陆某辉经民警口头传唤后主动到案，并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；被告人陆某辉配合公×民警抓获了被告人谭某，有立功表现，可以从轻处罚；被告人谭某、陆某辉自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人谭某、陆某辉均适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人谭某还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定；对被告人陆某辉适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条之规定，分别判决如下： 一、被告人谭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（限本判决生效后十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月4日起至2021年12月3日止。) 被告人陆某辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（限本判决生效后十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月4日起至2021年10月3日止。) 二、被告人谭某的违法所得人民币一万五千元，被告人陆某辉的违法所得人民币一万元，均予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  梁晓亚 人民陪审员  郝晋东 人民陪审员  刘晓慧 二〇二一年七月十六日 代理书记员  谢小兰 校对责任人：谢小兰印刷责任人：07 附：本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额. 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。