江苏省如皋市人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）苏0682刑初301号 公诉机关南通市崇川区人民检察院。 被告人何建洪，男，1974年5月20日生，原系“焦港6号”浮吊船船主，户籍所在地江苏省靖江市，住靖江市。被告人何建洪曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月16日被江阴市人民法院判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币八千元。被告人何建洪因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年12月14日被长江航运某局南通分局刑事拘留，于2021年1月20日经南通市崇川区人民检察院决定，由长江航运某局南通分局执行逮捕。现羁押于如东县看守所。 辩护人孙勇军，江苏辰品律师事务所律师。 南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉〔2021〕256号起诉书指控被告人何建洪犯非法采矿罪，于2021年4月19日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员周华、检察官助理王颖利出庭支持公诉。被告人何建洪及其辩护人孙勇军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年12月初，被告人何建洪与杨配玉等人（另案处理）通谋，由杨配玉、武立新驾驶“洲航288”船伙同杨凯、吴**才（均另案处理）等人在长江如皋、靖江交界处FB13浮附近禁采水域非法采砂，之后被告人何建洪在焦港浮吊市场利用其“焦港6号”浮吊船对杨配玉等人盗采的江砂进行过驳、销赃。2020年12月8日至12月10日，被告人何建洪伙同杨配玉等人非法采砂2次，盗采江砂共计5200吨，被告人何建洪非法所得13200元。经南通市价格认定中心认定，涉案江砂价值人民币247000元。 被告人何建洪于2020年12月13日主动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人何建洪事前与他人通谋，违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，擅自在长江河道内采砂，情节严重，其行为构成非法采矿罪。本案系共同犯罪，被告人何建洪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人何建洪主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人何建洪在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。被告人何建洪自愿认罪认罚，可以从宽处理。诉至本院。 被告人何建洪对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且当庭表示自愿认罪认罚，表示希望法庭考虑到其没有直接参与采砂、运输，仅获取劳务费的具体行为和作用在量刑时对其从轻处罚。 被告人何建洪的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出公诉机关的举证不能证明被告人何建洪构成主犯，同时提出被告人何建洪具有以下从轻或者减轻处罚的情节：1.在犯罪团伙中属于从犯且对非法采矿罪及其严重后果认识不足，仅因杨配玉与何建洪熟悉，且称可以开具正规的发票，何建洪才帮助过驳江砂，后来何建洪发现发票少了水政部门的公章，理由：（1）何建洪系受杨配玉欺骗、诱导，未与杨凯等人通谋采砂，也未与杨配玉参与分配，帮助杨配玉收钱与正常一样，未有收取高额利润；（2）何建洪在浮吊即将拆除之前，在缓刑考验期内再犯新罪，系法律意识淡薄，存在侥幸心理。2.自首。3.认罪认罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。4.愿意积极退赃、缴纳罚金。5.有未成年子女需要抚养。综上，建议对被告人何建洪适用缓刑。 经审理查明，被告人何建洪系“焦港6号”浮吊船实际经营人，日常在靖江市焦港浮吊市场从事江砂过驳生意。2020年12月初，被告人何建洪在未取得采砂许可证的情况下，经与运砂船主杨配玉（另案处理）事先联系，由杨配玉、武立新（另案处理）伙同“三无”采砂船船主吴**才（另案处理）等人在长江如皋、靖江交界处的FB13号浮附近水域非法采砂，被告人何建洪负责在焦港浮吊市场利用其“焦港6号”浮吊船为杨配玉等人盗采的江砂过驳、销售。在此期间，被告人何建洪伙同杨配玉等人非法采砂2次，代为销售盗采的江砂5200吨，并代为向吴**才支付采砂款，剩余销砂款尚未与杨配玉、武立新结算、给付。经南通市价格认定中心认定，上述5200吨江砂价值人民币247000元。被告人何建洪违法所得至少人民币120000元。具体事实分述如下： 1.2020年12月8日左右，被告人何建洪与杨配玉等人事先通谋，由杨配玉、武立新伙同吴**才等人在上述水域非法采砂2600吨，被告人何建洪负责将盗采的江砂进行过驳、销售，并代杨配玉等人向吴**才支付采砂款人民币80000元，由吴**才向被告人何建洪交付非法的江砂来源证明。经认定，该江砂价值人民币123500元。被告人何建洪违法所得至少人民币20000元。 2.2020年12月10日左右，被告人何建洪与杨配玉等人事先通谋，由杨配玉、武立新伙同吴**才等人在上述水域非法采砂2600吨，被告人何建洪负责将盗采的江砂进行过驳、销售。经认定，该江砂价值人民123500元。被告人何建洪违法所得至少人民币100000元。 被告人何建洪主动到案，如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。长江航运某局南通分局自被告人何建洪处扣押账本一册、华为手机一部、小米手机一部，均暂存于该局。审理中，被告人何建洪自愿退出违法所得人民币120000元，暂存于本院。 上述事实，被告人何建洪在庭审中未提出异议，并且有经过庭审举证、质证的长江航运某局南通分局制作、调取的发破案经过、情况说明、证人证言及辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、通话记录，南通市价格认定中心出具的价格认定结论书，江苏省人民政府文件《江苏省人民政府关于长江江苏水域禁止采砂的通告》，江阴市人民法院作出的刑事附带民事判决书，靖江市司法局出具的函，缴款凭证，被告人何建洪的基本信息及其在侦查阶段的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何建洪违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，与他人事前通谋，伙同他人擅自在长江禁采区非法采砂，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款的规定，构成非法采矿罪。被告人何建洪伙同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人何建洪主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人何建洪自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人何建洪在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。公诉机关指控被告人何建洪构成非法采矿罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请对被告人何建洪从轻处罚、从宽处理、撤销缓刑、数罪并罚的理由成立，本院予以支持。被告人何建洪退出违法所得，可以酌情从轻处罚。对于辩护人基于上述量刑情节提出对被告人何建洪从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。 对于被告人何建洪的辩护人提出的辩护意见，结合相关证据，综合评判如下： 1.关于被告人何建洪是否系从犯，是否可适用缓刑的问题。本院认为，江砂的过驳、销售是非法采砂活动的重要环节之一，非法采砂人员经事先联系，通过浮吊船主，能尽快将盗采的江砂过驳、销售以获取非法利益。本案中，被告人何建洪与杨配玉等人经事先联系，利用其浮吊船为后者盗采的江砂进行过驳、销售，并代为向“三无”采砂船船主支付采砂款，在非法采砂中起主要作用，不宜认定为从犯。被告人何建洪在缓刑考验期限内从事非法采矿活动，主观恶性较大，不宜适用缓刑。辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人何建洪的主观认知问题，根据被告人何建洪的供述以及证人证言，被告人何建洪已经明确知晓，杨配玉、武立新准备伙同他人在长江水域非法江砂，虽然可以提供砂子来源证明，但是系与实际采砂地点不相符的其他工程处所开。被告人何建洪在明知长江水域盗采江砂系违法行为的情况下，仍然承诺为杨配玉、武立新过驳、销售江砂。一方面，被告人何建洪要求杨配玉等人只要有货源证明能够应付相关部门的检查就可；另一方面，其在过驳、销售江砂时也未要求提供江砂的来源证明，而是在代为交付采砂款之后，才收取了非法的江砂来源证明，目的也是用于事后应付相关部门的检查。综上，对于被告人何建洪的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第三条第一款第（二）项、第七条、第八条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销江苏省江阴市人民法院（2019）苏0281刑初2064号刑事附带民事判决对被告人何建洪判处拘役五个月，缓刑七个月中的缓刑部分。 二、被告人何建洪犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，连同前罪所判拘役五个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月14日起至2022年12月13日止），并处罚金二万八千元（已缴纳）。 三、被告人何建洪退出的违法所得人民币十二万元，予以没收，上缴国库。 长江航运某局南通分局自被告人何建洪处扣押的账本一册、华为手机一部、小米手机一部，均发还被告人何建洪。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 徐 洁 人民陪审员 周 俊 人民陪审员 崔益琪 二〇二一年七月九日 法官 助理 郑森林 书 记 员 范惠文