西安市阎良区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0114刑初68号 公诉机关西安市阎良区人民检察院。 被告人朱卜涛，男，1991年9月26日出生于陕西省咸阳市淳化县，汉族，高中文化，住渭南市临渭区，农民，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月10日被西安市阎良分局刑事拘留，同年12月11日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市阎良区看守所。 指定辩护人石晓笑，陕西璟涵律师事务所律师。 被告人吴沙沙，女，1989年9月16日出生于陕西省渭南市临渭区，汉族，小学文化，住渭南市临渭区，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被西安市阎良分局刑事拘留，同年12月11日被西安市阎良分局执行逮捕，现羁押于西安市临潼区看守所。 指定辩护人胡大伟，陕西璟涵律师事务所律师。 指定辩护人党悉恩，陕西璟涵律师事务所（实习）律师。 被告人党红娟，女，1985年6月23日出生于陕西省渭南市合阳县，汉族，初中文化，住渭南市临渭区，陕西执携建筑有限公司员工，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日被西安市阎良分局刑事拘留，同年11月13日被西安市阎良分局取保候审。 辩护人王**练，陕西毕达律师事务所律师。 西安市阎良区人民检察院以阎良检刑诉[2021]36号起诉书指控被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年3月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，被告人吴沙沙的指定辩护人申请延期审理一个月。西安市阎良区人民检察院指派检察员王冰出庭支持公诉，被告人朱卜涛及其指定辩护人石晓笑，被告人吴沙沙及其指定辩护人胡大伟、党悉恩，被告人党红娟及其辩护人张刚练到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市阎良区人民检察院指控：2019年4月，被告人朱卜涛在网络上认识“小伟”（身份不明），“小伟”让朱卜涛向其提供新办的银行卡，并开通U盾，绑定新手机卡，提供身份证复印件，用于刷比特币平台流水。被告人朱卜涛将办卡要求及用途告知被告人党红娟，并答应给其提成。党红娟遂联系了被告人吴沙沙、王某某等多人并向朱卜涛提供了多套银行卡。朱卜涛又将收到的银行卡提供给“小伟”。后被告人吴沙沙名下的建设银行卡XXXXXXXXXXXXXXX0354被他人用于信息网络犯罪活动。 2019年6月8日，被告人朱卜涛通过党红娟告知吴沙沙的建设银行卡需本人取款。次日，朱卜涛驾车带着吴沙沙、“小伟”等人到西安市灞桥区一建设银行网点，吴沙沙明知其卡内资金来源异常，仍按照“小伟”指示，从其建设银行卡中取出50276元并注销了银行卡。后吴沙沙将所取现金交给“小伟”，“小伟”分给吴沙沙20000元，分给朱卜涛5500元，朱卜涛给党红娟微信转账3500元。案发后，被告人党红娟已向某某机关退回赃款3500元。 另查明，被告人吴沙沙的建设银行XXXXXXXXXXXXXXX0354在开户后至2019年6月9日期间的银行流水为169万余元，其中涉及全国多起诈骗案，共计诈骗金额46.2万元。 据此，西安市阎良区人民检察院认为，被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟具有认罪认罚等量刑从宽情节，党红娟有退回赃款情节，建议判处被告人朱卜涛有期徒刑十个月，并处罚金，判处被告人吴沙沙有期徒刑八个月，并处罚金。判处被告人党红娟有期徒刑七个月，并处罚金。 被告人朱卜涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其指定辩护人对被告人朱卜涛犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人朱卜涛系初犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，主动悔改，认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人吴沙沙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其指定辩护人对被告人吴沙沙犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人吴沙沙具有自首情节，系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，主动悔改，认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人党红娟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。 其辩护人对被告人党红娟犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名予以认可，认为被告人党红娟系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，系从犯，主动悔改，认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明：2019年4月，被告人朱卜涛在网络上认识“小伟”（身份不明），“小伟”让朱卜涛向其提供新办的银行卡，并开通U盾，绑定新手机卡，提供身份证复印件，用于刷比特币平台流水。被告人朱卜涛将办卡要求及用途告知被告人党红娟，并答应给其提成。党红娟遂联系了被告人吴沙沙、王某某等多人并向朱卜涛提供了多套银行卡。朱卜涛又将收到的银行卡提供给“小伟”。后被告人吴沙沙名下的建设银行卡XXXXXXXXXXXXXXX0354被他人用于信息网络犯罪活动。 2019年6月8日，被告人朱卜涛通过党红娟告知吴沙沙的建设银行卡需本人取款。次日，朱卜涛驾车带着吴沙沙、“小伟”等人到西安市灞桥区一建设银行网点，吴沙沙明知其卡内资金来源异常，仍按照“小伟”指示，从其建设银行卡中取出50276元并注销了银行卡。后吴沙沙将所取现金交给“小伟”，“小伟”分给吴沙沙20000元，分给朱卜涛5500元，朱卜涛给党红娟微信转账3500元。案发后，被告人党红娟已向某某机关退回赃款3500元。 另查明，被告人吴沙沙的建设银行卡XXXXXXXXXXXXXXX0354在开户后至2019年6月9日期间的银行流水为169万余元，其中涉及全国多起诈骗案，共计诈骗金额46.2万元。 2020年11月4日，西安市阎良分局凌云路派出所民警传唤被告人吴沙沙接受审查，被告人吴沙沙对其犯罪事实供认不讳，并主动交代了被告人党红娟的情况，同日。民警将党红娟传唤至凌云路派出所接受审查，党红娟对其犯罪行为供认不讳。 2020年11月9日，民警在渭南市临渭区XX街XX小区XX栋XX室将被告人朱卜涛抓获。 上述事实，被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公诉机关举证、经法庭质证的下列证据证实：1.书证：户籍证明、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行流水等书证；2.被害人林某某、尹某某、姚某某的陈述；3.证人王某某、赵某某等人的证言；4.辨认笔录及照片；5.被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟的供述与辩解；6.电子数据：录音资料等。上述证据相互印证，足以认定。 本院认为，被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供帮助，情节严重，三被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。西安市阎良区人民检察院指控被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实和罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟的辩护人认为各被告人系初犯、偶犯，犯罪后能够如实供述自己的犯罪事实，主动悔改，认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人吴沙沙的辩护人认为被告人吴沙沙具有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人党红娟主动退赔赃款，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。关于被告人党红娟的辩护人认为被告人党红娟在犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人朱卜涛、吴沙沙、党红娟自己办理或鼓动他人办理银行卡、U盾等，为他人犯罪提供帮助，三被告人相互配合，不宜区分主从犯，唯在量刑时可根据各自罪责予以区别。故辩护人关于从犯的辩护意见，本院不予采纳。渭南市临渭区XX社区矫正，判处其缓刑亦不至于对其所在社区造成重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱卜涛犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月9日起至2021年9月8日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳)； 二、被告人吴沙沙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元(刑期从判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月4日起至2021年7月3日止，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳)； 三、被告人党红娟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币4000元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金自判决生效之日起一个月内缴纳)； 四、被告人朱卜涛违法所得2000元予以追缴后上缴国库。被告人吴沙沙违法所得20000元予以追缴后上缴国库；所扣押的被告人党红娟违法所得3500元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  阮建锋 人民陪审员  张芝芳 人民陪审员  王亚鲜 二〇二一年七月二日 书 记 员  张皓楠