江苏省东海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）苏0722刑初524号 公诉机关江苏省东海县人民检察院。 被告人张丽，女，1971年11月29日出生于江苏省东海县，汉族，高中文化，原任东海县天鹏汽车贸易有限公司法人代表，住东海县，因涉嫌合同诈骗罪，于2015年12月13日被东海县公安局刑事拘留，2016年1月18日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。 江苏省东海县人民检察院以东某诉刑诉[2016]479号起诉书指控被告人张丽犯合同诈骗罪，于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东海县人民检察院指派代理检察员张博出庭支持公诉，被告人张丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省东海县人民检察院指控,被告人张丽于2015年4月至2015年12月，经营东海县天鹏汽车贸易有限公司期间，与邱某乙、方某、章某、唐某、郭某、李某戊、薄维伟、尹某、孙某等签订购车合同，无履行合同诚意，骗取购车款153.88元。 为证明指控的事实，公诉机关向本院移送转账记录、订车合同、收据等书证；证人证言；被害人陈述；被告人张丽供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人张丽的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张丽对公诉机关指控基本事实予以供认，但辩解称其不是合同诈骗。 经审理查明，被告人张丽于2015年4月至2015年12月，经营东海县天鹏汽车贸易有限公司期间，与邱某乙、方某、章某、唐某、郭某、李某戊、薄维伟、尹某、孙某、田某乙、李某乙签订购车合同，骗取购车款共计人民币153.88元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。具体分述如下： 1、被告人张丽于2015年4月24日，与邱某乙签订购车合同，并收取其购车款人民币14.3万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 2、被告人张丽于2015年9月22日，与方某签订购车合同，并收取其购车款人民币8.9万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 3、被告人张丽于2015年10月4日，与李某乙签订购车合同，并收取其购车款人民币18.3万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 4、被告人张丽于2015年9月22日，与章某签订购车合同，并收取其购车款人民币11.5万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 5、被告人张丽于2015年11月4日，与唐某、郭某签订购车合同，分两次收取其购车款人民币23.58万元，并约定交车日期是2015年11月25日后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 6、被告人张丽于2015年11月5日，与李某戊签订购车合同，并收取其购车款人民币11.3万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 7、被告人张丽于2015年11月5日，与薄维伟签订购车合同，并收取其购车款人民币10万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 8、被告人张丽于2015年11月20日，与尹某签订购车合同，并收取其购车款人民币24.8万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 9、被告人张丽于2015年11月29日，与孙某签订购车合同，并收取其购车款人民币12.2万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 10、被告人张丽于2015年12月2日，与田某乙签订购车合同，并收取其购车款人民币19万元后挪作他用，没有用于履行合同，货款也无法返回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 一、订车合同、收据、转账凭证等书证。 1、证实邱某乙于2015年4月24日与被告人张丽签订购车合同，并于当日付款人民币10万元。 2、，证实方某于2015年9月22日与被告人张丽签订购车合同，并于当日付款人民币8.9万元。 3、证实李某乙于2015年10月4日与被告人张丽签订购车合同，并于当日支付人民币18.3万元。 4、证实章某于2015年10月22日与被告人张丽签订购车合同（北京现代ix25,全款121800元），并于当日支付定金人民币2万元，后于2015年10月28日收到章某汽车分期款人民币95000元，于当日由张丽取出。 5、证实唐某、郭某于2015年11月4日与被告人张丽签订购车合同，约定张丽于2015年11月25日交车，并于当日分别交付张丽各人民币108900元。 6、证实李某戊于2015年11月5日与被告人张丽签订购车合同（朗逸,11.3万元），并于当日支付张丽现金人民币6万元，于2015年11月9日支付现金人民币5.3万元。 7、证实薄维伟于2015年11月5日与被告人张丽签订购车合同（本田雅阁,16.28万元），于当日支付张丽现金人民币10万元。 8、证实尹某于2015年11月20日与被告人张丽签订购车合同（奥迪A4,24.8万元），并于当日支付张丽现金人民币4.8万元，于2015年11月23日付分期款人民币20万元，当日由张丽取出。 9、证实孙某以其子孙林青的名义于2015年11月29日与被告人张丽签订购车合同（高尔夫,12.2万元），于当日支付张丽现金人民币12.2万元。 10、证实田某乙于2015年12月2日与被告人张丽签订购车合同（本田CRV,19万元），并支付张丽现金人民币19万元。 二、被害人陈述 1、被害人邱某乙陈述，2015年4月份，我通过马梅娜介绍从张丽汽贸公司购买一辆东风本田xav，谈好价格143000元后，我和张丽签订一份订车合同，约定在2015年6月10日提车。我把购车款143000元分两次转到张丽的银行账上，我所定的轿车到期了，我找张丽要求把车子提交给我，张丽每次都说：下星期给车，但一直到现在也没有把我所购买的轿车提交给我。 2、被害人方某陈述，2015年9月份时，我通过李某丙找张丽买车，说车价是89000元，9月22号，我和张丽在新浦福特4S店门口签了购车合同，约定2015年10月15日交车，后我付款89000元给张丽，到10月15号的时候，我打电话给她，她说车还没有到，让我们等两天，之后一直是这样的，她就一直拖着，到现在也没有提车。 3、被害人章某陈述，2015年10月22日，我通过马梅娜介绍在张丽处购买一台北京现代ix25,全款121800元，我先交2万元定金，等我的贷款下来后直接把95000元打到她公司在中国银行开的账户上，剩余的6800元尾款等我提车的时候再给她。到提车时叫我等，后来打电话也一直不接，现在也没有把车给我，钱也没有退。 4、被害人唐某陈述，2015年11月4日，我和郭某通过朋友介绍，分别与张丽签订《订车合同》，各自购买一辆高尔夫轿车，各自交了108900元给张丽，因为该车型，11月6日我们又交了18000元。到了交车时间，她没有车给我们，叫退钱她又没有钱。 5、被害人郭某陈述，2015年11月4日，我和唐某通过韩霞介绍在张丽处购买高尔夫轿车签了订车合同，我们分别交了108900元，合同上约定交车日期是2015年11月25日。到交车时，我们没有拿到车，张丽说改颜色要等到11月28日提车，但到期后又没有提到车，张丽说又遇到点问题推到12月4日提车，到12月2、3日的时候，我们打她电话就不接了，到12月4日我们找到她，把她带到公安，就报警了。 6、被害人李某戊陈述，2015年11月5日下午四点多钟，我在张丽办公室内和她签的订车合同，约定购买一辆大众朗逸，价格是11.3万元，12月1日提车，当时她带我到交通小区一个商户那刷信用卡交了6万元定金。11月9日，张丽带了一个移动POS机，然后我把余款53000元刷给她了。到11月30日的时候，我就打电话给她，她不接电话，我就发短信给她，到12月1日，她发短信给我说她在外地，说等一等，说下午联系我，后来一直没有接电话，到12月6号的时候，她说到12月11号带我到连云港4S店提车，到12月10号晚上，我到她家里去看的，当时屋里有个女的说张丽不住这了，房子抵给她了，后来就联系不上张丽了。 7、被害人薄维伟陈述，2015年11月5日，我通过同事周正伦介绍认识张丽的，我找张丽准备购买一辆本田雅阁车子，张丽给我价格是162800元，然后我和张丽就签订一份订车合同，约定在2015年12月1日交付车辆，我把购车款10万元转到张丽的中行卡上，是先交的定金，待提付车子时把剩余的车款付清的。到提付车的时间，张丽没有把车子给我，我找她。张丽说：车子在路上，因为上大雾了，再等两天。一直到12月9号，联系张丽不接电话，就发短信说：在外边追账，暂时不方便给你电话，等我忙完了，回去给你个交代，后来就再也联系不上张丽了。 8、被害人尹某陈述，我通过同事章某要张丽号码，2015年11月20，我打电话问张丽奥迪A4，1.8自动舒适型价格，张丽说最低228000元，到晚上又打我电话说最低22万元，第二天我打电话给张丽，我们在常熟银行附近签了订车合同，当天付定金4.8万元，11月23日贷款下来之后直接打20万到张丽的天鹏汽贸公司在中行的对公账户上面。我打电话给她，我让她把多余的钱退给我，她一直在拖延，到9号张丽群发短信给我，内容大概是她在外地追账，给她点时间一定能解决好，我同事也收到这样的短信，之后再没有消息了。 9、被害人孙某陈述，我通过朋友周正伦介绍到张丽的汽贸公司购买一辆高尔夫轿车给我儿子孙林青，张丽给我的价格是12.2万，然后我和张丽于2015年11月29日签订一份订车合同，约定2015年12月20日提车。当场付现金2.2万元给张丽，接着到农行转账10万元到张丽的农行账户上。等我找张丽提车时，听说她因诈骗被公安机关逮到了。 10、被害人田某乙陈述，今年12月的时候，我想买一辆本田CRV轿车，我就联系东海县地税局的同事李某丙帮我找人介绍，后来李某丙告诉我联系了一个汽贸公司的，并且把价位也告诉我。我觉得报价比市场上便宜点，就同意了。今年12月2日，12月3日我分两次把190000元钱转给李某丙，委托她帮我买车。过了三、四天，我就问李某丙那边车能否按时交付，李某丙就说那个叫张丽的经销商出事了，我就来报案的。 三、证人证言 1、证人李某丁证言，证实2015年10月4日，我家小孩李某乙想买一辆标致牌轿车，和张丽谈好价格是18.3万，签订了订车合同，约定2015年10月31日交车，当日付款给张丽18.3万。交车时间到了，张丽还没把车给我，我就天天去找她要求给车，她以各种理由推迟我们，一直到现在张丽也没有把车子提付给我们。 2、证人李某丙证言，证实2015年11月底，我介绍同事田某乙在张丽那订了一辆广本车，田某乙把19万元打给我，我又转给张丽了，但是车也没提到，现在田某乙也催着我解决。2015年9月份，我介绍同事方某在张丽那订了一辆福克斯，方某给了张丽8.9万元，但至今没提到车。 3、证人周某证言，证实李某乙在今年从张丽汽贸公司购买轿车，车子没有提，在我这买的保险。当时张丽打电话说车子要出险，我就安排内勤到牛山帮办出险，出完后我知道车子没提，这种情况是可以出险的，只要车辆合格证、投保人到场及投保人提供身份证，交钱就可以出保单，现在这辆车子已经退保了。 四、被告人供述 被告人张丽供述的主要内容如下：我有11台车没有交付。4月26日，邱某乙交了143000元给我买大众途观车。9月份，方某交了89000元给我购买福瑞斯轿车。9月份，李某乙在我这订的是标志3008，交了183000元给我，这笔钱转到我信用社卡上，后来被我放到平台上了。当时这台车已经在南京4S店订了，眼看要提车了，我打了5000元给吴伟（男，20多岁，新浦人），然后4S店那边把车辆合格证复印件通过微信发给我，我就联系李某乙买保险。11月24日，李某乙在我对象的安诚保险公司交了7500元保费，准备在12月8日给他提车，之后我就没钱给李某乙提车了。9月份，章某买北京现代ix25，她交了11万5千元，其中她一次给我2万元，还有95000元转到我公司账户上的，这个钱也被我转到金属交易平台上面了。2015年11月4日，我和唐懿和郭虹和我约好在司法局宿舍门面房处见面，我们见面后谈好购买的车型及价格，并签订车协议，购买白色高尔夫轿车，全款108900元，交车时间是2015年11月25日。协议签订好后，唐某、郭某把购车款一部分现金，一部分刷信用卡付给我了。后来改配置，每辆车加付9000元，每辆车购车款为117900元。提车的时间推迟到2015年11月底。到2015年今天，我也没有把车辆按时交付。这两个人的购车款放在我平台上，通过网银转到我女儿的农行卡上。11月5日和9日，李某戊交了113000元给我购买朗逸轿车。11月份，薄维伟交了100000给我买的雅阁车。11月份，尹某买的是奥迪A4，一开始她交了48000元定金，然后还有20万元贷款转到我公司中行账户上面的，她的车款是218000元，我应该还给她3万元，这个钱也被我转到平台账户上面了。11月29日，孙林青(孙某儿子)交了122000元给我买高尔夫车。11月中旬，田某乙交了19万给我买本田C-RV的。我收的购车款，一部分被我用于炒贵金属亏损了，还有一部分用于之前的客户提车，还有付了一部分的私人借款及银行贷款利息，我收的钱用来拆东墙补西墙了，后来钱也借不到了，车也提不到，资金链就断了。 五、前科劣迹登记表、户籍证明、发破案、到案经过等证据。 关于被告人张丽辩解称不是合同诈骗。经查，被告人张丽与各被害人签订购车合同，收取购车款后挪作他用，导致无款购车，不能在约定时间交付车辆，实际上收取购车款后就没有履行合同的行为，致使购车款也无法返回，说明其没有履行合同的诚意和履行合同的实际行为，其主观上有非法占有的故意，客观上采取隐瞒真相的方法，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故对该辩解，本院不予采纳。 本院认为，被告人张丽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人张丽犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。因被告人张丽当庭不认罪，公诉机关关于不认定其投案自首的理由充分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张丽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月13日起至2027年12月12日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人张丽在本判决生效后十日内退赔被害人邱增山人民币14.3万元、方学涛人民币8.9万元、李宗泽人民币18.3万元、章萩雨人民币11.5万元、唐懿人民币11.79万元、郭虹人民币11.79万元、李启亮人民币11.3万元、薄维伟人民币10万元、尹晶晶人民币24.8万元、孙传斌人民币12.2万元、田桂云人民币19万元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱学利 代理审判员  卜令坤 人民陪审员  马长宜 二〇一六年十一月一日 书 记 员  朱浩维