安徽省滁州市南谯区人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）皖1103刑初105号 公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。 被告人钟翔，男，1989年8月15日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，个体劳动者，户籍地湖南省衡阳市石鼓区，经常居住地湖南省衡阳市石鼓区。2018年11月8日因犯容留他人吸毒罪被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院判处拘役三个月，并处罚金一千元。2021年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被湖南省衡阳市XX局石鼓区分局五一派出所抓获，次日被湖南省衡阳市XX局石鼓分局刑事拘留，同年3月2日被安徽省滁州市XX局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月15日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市XX局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人何力，男，1988年9月23日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，驾驶员，户籍地湖南省衡阳市石鼓区，经常居住地湖南省衡阳市石鼓区。2020年12月24日因涉嫌犯诈骗罪主动到湖南省衡阳市XX局石鼓区分局五一派出所投案，次日被安徽省滁州市XX局经济技术开发区分局刑事拘留，2021年1月21日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市XX局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人王仲（曾用名“王颂”），男，1986年1月1日出生于湖南省衡阳县，汉族，高中文化，工人，户籍地湖南省衡阳县，经常居住地湖南省衡阳市珠晖区。2020年12月16日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市XX局经济技术开发区分局抓获，次日被该分局刑事拘留，2021年1月21日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市XX局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 被告人宋守富，男，1967年12月1日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，无业，居住地江苏省灌南县。2020年12月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被江苏省苏州市XX局相城分局渭塘派出所抓获，同年12月23日被安徽省滁州市XX局经济技术开发区分局取保候审。 安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2021]48号起诉书指控被告人钟翔、何力、王仲犯诈骗罪，被告人宋守富犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年4月13日向本院提起公诉。本院于同年4月16日立案,并依法组成合议庭，于2021年6月4日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人钟翔、何力、王仲、宋守富到庭参加诉讼。现已审理终结。 安徽省滁州市南谯区人民检察院指控： 2020年10月份的一天，陈敏联系被告人钟翔，让其提供一张银行卡用于网络诈骗犯罪活动资金结算。被告人钟翔、王仲、何力经商量决定将陈敏转来的赃款占为己有，后被告人钟翔假意允诺为陈敏提供帮助并将王仲的华融湘江银行的银行卡卡号提供给陈敏。2020年12月7日，被害人俞某被他人诈骗20万元转账至被告人宋守富的中国农业银行银行卡内，其中4.999万元由宋守富的中国农业银行卡转账至王仲的华融湘江银行银行卡内。当日，被告人钟翔伙同被告人王仲、何力将4.9万元取现占为己有，后钟翔给陈敏转账1500元。 2020年11月左右，被告人宋守富明知他人购买银行卡用于从事网络诈骗活动，仍然办理一张中国农业银行的银行卡给谭兆军（另案处理）使用。经核查，宋守富的中国农业银行银行卡涉及违法犯罪结算资金共计48万元。 公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人钟翔、何力、王仲的刑事责任，以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人宋守富的刑事责任。提请本院依法判处被告人钟翔有期徒刑二年六个月，并处罚金；判处被告人王仲有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人何力有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；判处被告人宋守富有期徒刑六个月，宣告缓刑，并处罚金。 被告人钟翔、何力、王仲、宋守富对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议。 经审理查明： 一、被告人钟翔、王仲、何力诈骗事实 2020年10月份左右的一天，被告人钟翔朋友陈敏要其提供一张银行卡供自己使用，将犯罪所得经由该银行卡转出。被告人钟翔和被告人何力、王仲商量后决定将转入该卡的钱侵吞，随后将被告人王仲的一张华融湘江银行卡账户信息提供给王敏。2020年12月7日，被害人俞某被人冒充其领导骗取的其中49900元转入该银行卡内，被告人钟翔、王仲、何力从中取款49000元，被告人陈敏分得20000元，被告人何力、王仲分得29000元，后被告人钟翔转给陈敏1500元。 二、被告人宋守富帮助信息网络犯罪活动事实 2020年11月份的一天，被告人宋守富亲戚谭兆军（另案处理）找到被告人宋守富，请托被告人宋守富帮其办理一张农业银行卡，被告人宋守富明知谭兆军将卡提供给他人利用信息网络实施犯罪，仍办理一张农业银行卡交给谭兆军使用。至案发，包括被害人俞某被人冒充其领导骗取的20万元在内的共计48万元经由该银行卡汇入、转出。 另查明：XX机关从被告人王仲处扣押便签纸1张、人民币1万元、银行卡9张、手机1部；被告人何力退款14000元；上述24000元均已发还给被害人俞某。 上述事实，被告人钟翔、何力、王仲、宋守富在开庭审理过程中亦无异议，且有XX机关检查笔录、扣押、发还清单、辨认笔录、刑事摄影照片、银行开户、交易明细、取款凭单、视频监控记录、刑事判决书、被害人俞某的陈述、证人苏某、周某等人的证言等证据证实，予以认定。 本院认为：被告人钟翔、何力、王仲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人宋守富明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算之帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；依法均应予惩处。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人钟翔、何力、王仲、宋守富归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。被告人钟翔具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人何力积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人宋守富的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。公诉机关对各被告人的量刑意见恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钟翔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年2月26日起至2023年8月25日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 二、被告人何力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月24日起至2022年12月23日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 三、被告人王仲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2022年12月15日止。罚金于判决生效后立即缴纳。） 四、被告人宋守富犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、追缴被告人钟翔违法所得18500元，追缴被告人何力、王仲违法所得5000元（被告人何力不超过1000元），发还给被害人俞某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田卫培 人民陪审员  张兆柱 人民陪审员  吴慕喜 二〇二一年七月十二日 书 记 员  孙敦玥 附本案适用的相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。