内蒙古自治区伊金霍洛旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）内0627刑初160号 公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。 被告人周方银，公民身份号码×××，户籍所在地重庆市开州区，捕前住河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区燕京航城22-1-2504。 辩护人牛望，内蒙古伊康东律师事务所律师。 伊金霍洛旗人民检察院以伊检刑诉〔2021〕153号起诉书指控被告人周方银犯合同诈骗罪，于2021年4月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员郝晓叶、检察员助理孙慧出庭支持公诉，被告人周方银及其辩护人牛望到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊金霍洛旗人民检察院指控，2014年7月，四川省某有限责任公司法定代表人涂某通过唐某介绍认识被告人周方银，被告人周方银谎称其挂靠上海正基建设工程有限公司承揽工程，并虚构上海正基建设工程有限公司从涞水建安房地产开发有限公司处承包了河北××县新民居示范项目。项目包含养老院工程、新民居建设工程及别墅区工程。被告人周方银虚构承诺分包涞水养老院项目给四川省某有限责任公司法定代表人涂某，并以收取工程保证金为由向涂某分两笔借款共计130万元。借款后，被告人周方银与涂某签订借款协议，借款协议约定周方银将涞水县养老院工程分包给涂某、四川省某有限责任公司，工程共计20万平米，价格535元/平米，如工程不能开工，周方银则无条件退还涂某130万元借款，并按照月息5%支付涂某利息。被告人周方银在收到涂某的130万元借款后，并未将资金实际用于工程项目中，而是将大部分资金用于偿还个人借款，其中90万元于收款当日偿还唐某，2万元偿还蔡某。因该工程在约定期限仍未开工，涂某要求周方银与其签订一份工程承包保证金退款协议，协议约定周方银按计划向涂某退还工程承包保证金，至今周方银未给涂某退还任何一笔钱款，该工程也一直未开工。 另查明，案发时被告人周方银个人资金匮乏，2014年至今其承包的工程项目均没有顺利完工，目前个人负债累累，没有任何资产。 2020年11月20日，伊金霍洛旗公安民警将周方银在三河市××区抓获归案。 公诉机关认为，被告人周方银以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人周方银对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，辩称：我没有实施诈骗，涂某是唐某介绍认识的，我和涂某借款是唐某和涂某说好给我借的，涂某给我钱后，我给了唐某90万元，剩余的用于工程。上海正基建设公司是唐某介绍的，涂某才相信。涂某在银行打款是打到我的个人账户。我们之间没有任何分包合同，是借款，写的借款协议，是他们逼我签字的。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及对本案定性不持异议，辩护意见为：周方银涉嫌合同诈骗情节轻微，具有坦白情节，请法庭量刑时予以考虑。 本院经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.报案材料、立案决定书、受案登记表，证明案件的来源； 2.内蒙古伊金霍洛农村商业银行回执、肖某的银行交易记录、支付凭证、肖某、周方银的银行账户信息、个人业务凭证、银行个人业务凭证、唐某的中国农业银行卡交易明细，证明2014年7月17日，肖某在伊金霍洛旗通过内蒙古伊金霍洛农村商业银行伊金霍洛元丰支行向周方银打款100万元，周方银于同日向唐某转款90万元的情况； 3.营业执照、借款协议、工程承包保证金退款协议、借条，证明周方银以分包涞水县养老院项目工程为由与涂某、四川省某有限责任公司签订借款协议，并出具借条，双方又于2014年9月7日签订工程承包保证金退款协议； 4.建设工程施工合同，证明周方银用上海正基建设工程有限公司的名义与涞水建安房地产开发有限公司签订建设工程施工合同； 5.内部承包合同，证明唐某挂靠上海正基建设工程有线公司做工程； 6.人身损害赔偿协议、协议书、银行打款回单，证明北京圣逸欣隆劳务服务有限公司怀柔分公司（唐某代）、周方银与工人周某之妻签订三方协议，唐某与周某签订协议解决交通事故赔偿的情况，唐某于2014年7月20日通过银行卡向周某转款59万元； 7.证明两份，证明涞水县民政局、涞水县发展改革局经查在2014年之前（含2014年）未有关于娄村乡养老院项目的审批、备案； 8.归案情况说明，证明被告人周方银于2020年11月20日被伊金霍洛旗公安民警抓获； 9.人员电子档案，证明被告人周方银系适格刑事主体； 10.被害人涂某的陈述，2014年7月份，涂某通过唐某认识周方银，周方银告诉涂某其挂靠了上海正基建设工程有限公司，从涞水建安房地产开发有限公司处承包了20万平米涞水县养老院项目工程，现在正在向外发包工程，如果想分包这个工程，要给周方银交200万元的工程保证金。涂某于2014年7月17日指派其公司业务员肖某给周方银的个人账户（×××​）转了100万元的工程保证金，2014年7月20日，其与周方银见面，周方银说把20万平米的工程都给涂某，让涂某再交100万元的工程保证金，双方协商最后涂某将30万元现金交给了周方银，为了保险，涂某和周方银签了一份借款协议，到2014年8月20日，工程没有开工，涂某于2014年9月7日找到周方银，要求周方银退还130万元保证金，经过协商，涂某与周方银签订了工程承包保证金退款协议，但是至今，周方银都没有退还任何的钱款。 11.证人证言： （1）证人刘某、李某的证言，证明2014年，刘某担任某村村支书，开始姓曹的和姓隋的某村租地称要做工程项目搭临建，刘某以每亩地6000元的价格口头约定向二人租地15亩，约定租期5年。后来，二人又带来一个姓周的也说要做工程租地搭临建，刘某就介绍姓周的人给同村李某，李某给姓周的租地4亩，口头约定每亩6000元，租期五年，通过刘某给了李某2万元，到后来姓周的人在地上建了三排临建后就不见了； （2）证人唐某的证言，证明2012年唐某通过老乡罗某认识周方银，二人因介绍工程产生纠纷，唐某曾到北京市怀柔区公安报案，周方银被刑事拘留了7天，后来因不构成诈骗，就撤案了。大概是2013年7月，涂某和他妻子到北京找唐某，想找点工程做，唐某就将周方银的手机号告诉了涂某。唐某与上海正基建设工程有限公司的吴某认识，有挂靠上海正基建设工程有限公司做工程。2013年8月29日，周方银借用北京圣逸欣隆劳务服务有限公司怀柔分公司（唐某当时是分公司的负责人）的车辆运送工人周某等人从北京前往山东，在京沪高速发生了交通事故，事故造成多人受伤，之后唐某和周方银与周某等人进行了赔偿的协商，并签订了相关的赔偿协议，协议约定此次事故产生的所有赔偿费用均由周方银承担，周方银于2014年7月17日通过农业银行账户（卡号×××）转给唐某银行账户（卡号×××）90万元处理此次交通事故的赔偿款； （3）证人罗某的证言，证明2012年，罗某通过朋友介绍认识周方银，2014年6月份左右，周方银让罗某帮助做工程说是承包了一个养老院的劳务工程，罗某和周方银一起去涞水县娄村某村的工地，并见了一个叫隋某的人，隋某是发包方，后来周方银给罗某拿了四份空白的建设工程施工合同，并让罗某帮助填，等合同填好后周方银就把合同拿走了。过了几天，周方银找好了劳务队去工地搭临建，罗某就和周方银还有劳务队的人一起去了涞水县娄村某村的工地现场，周方银找当地的村支书刘某谈了租地的事情，因为搭临建要占用农地，周方银通过刘某和当地一个姓李的老头租了地，等租地手续办完之后罗某就带着工人开始清理场地搭临建，之后罗某因为家里有事就离开了； 12.被告人周方银的供述与辩解，2014年夏天，我通过朋友介绍认识隋某，隋某自称是涞水建安房地产开发有限公司的老板，朋友说隋某他们公司在涞水承包了一个名为涞水县娄村某村新民居建设的项目，项目内建设包含养老院建设、新民居建设。2014年5月份，我带着我的朋友罗世全一起又去了涞水县娄村某村的工地，我和隋某提出我想承包这个项目土建工程的事情，通过协商，隋某同意将项目的土建工程交给我来做，我就和隋某签订了建设工程施工合同，合同是以涞水建安房地产开发有限公司和上海正基建设工程有限公司的名义签订的，我和工人进场后搭临建，等着项目开工。在等项目开工的过程中，通过唐某的介绍认识了涂某，涂某想参与涞水县娄村乡新民居建设示范项目的工程，2014年7月17日，涂某给我尾号为5773的农行卡内转入100万元人民币，因我归还给唐某的借款，当天我将90万元转给唐某。2014年7月20日，我又和涂某借款30万元，涂某就代我写了一张借条让我签了字按了手印，我签完借条之后涂某打印了两份借款协议让我签字，因为我不识字，我就问涂某这借款协议写的什么内容，涂某说借款协议的内容就是如果工程正式开工，我承包的20万平米工程要全部分包给他，而且不管工程赔钱还是挣钱，我都要给他偿还130万元借款本金，还要按照月息5%给他支付利息，我也同意，就在借款协议上签了字。2014年9月7日，涂某让我给他签个还款计划，然后涂某就让人现场打印了工程承包保证金退款协议让我签字，我看到这个让我签字的协议根本就不是还款计划，是工程承包保证金退款协议，我就拒绝签字，我说我一定想办法尽快先给涂某还一部分钱，就在那个工程承包保证金退款协议上签了字，在那次事情之后我想过给涂某先少还点钱，但是还少了涂某不要，他声称要打断我的腿，而且他已经报案了，我也就不敢见涂某了，至今我都没有给涂某偿还过任何一笔借款； 13.辨认笔录，证明在见证人的见证下，刘某、李某分别从公安提供的十二张面貌不同的男性免冠照片中辨认出周方银系向他们租地的人； 14.鉴定意见（蒙迪安[2021]文书鉴字第23号），证明案涉建设工程合同内盖有“上海正基建设工程有限公司”印文与样本《中国建设银行印鉴卡片》盖有“上海正基建设工程有限公司”印文不是同一枚印章盖印。 上述证据来源合法，具有客观性和合法性，其证明效力本院予以确认。 本院认为，被告人周方银以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人周方银辩解其没有实施诈骗的意见与本院查明事实不符，对于其辩护人提出情节轻微，具有坦白情节的意见，本院不予采纳。被告人周方银在法庭最后陈述时表示认罪，本院酌情从轻处罚。综上，根据被告人周方银的犯罪事实、犯罪性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周方银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月20日至2031年11月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人周方银向被害人退赔130万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  金富钦 审 判 员  吴 婧 人民陪审员  蒋 峰 二〇二一年七月二十二日 书 记 员  乌 仁 法条链接： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。