陕西省三原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2021）陕0422刑初53号 公诉机关三原县人民检察院。 被告人樊利平，2020年11月30日因涉嫌犯诈骗罪被三原县xx局刑事拘留，同年12月30日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。 辩护人翟继延，陕西泽界律师事务所律师。 被告人李海涛，2020年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被三原县xx局取保候审。2021年5月27日被本院决定逮捕，同日被执行逮捕。 指定辩护人牛赟，陕西池阳律师事务所律师。 三原县人民检察院以三原检刑诉（2021）20号起诉书指控被告人樊利平、李海涛犯诈骗罪,于2021年4月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。三原县人民检察院检察员高萌依法出庭支持公诉，被告人樊利平及其辩护人翟继延、被告人李海涛及其辩护人牛赟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2018年3月被告人樊利平伙同被告人李海涛欺骗被害人王高升称，其二人受中民国控（海南）互联网竞技博弈有限公司委托，对公司开发的一款名为“博弈链”的投资平台进行推广。樊利平向王高升微信转发了已经作废的中民国控（海南）互联网竞技博弈有限公司营业执照图片。樊利平让起草一份关于博弈链的介绍文字。后李海涛用在互联网上下载的相关内容拼凑成一篇介绍“博弈链”的文字发给王高升，并称投资后短期内可获得翻倍的收益。后被告人樊利平给王高升等人购买机票，骗王高升到海南实际考察。在王高升提出要见中民国控（海南）互联网竞技博弈有限公司负责人时，樊利平叫来由其提前串通的朱海远（另案）假冒中民国控（海南）互联网竞技博弈有限公司朱总，取得王高升的信任。从2018年3月16日至4月27日，王高升向樊利平招商银行个人账户转款人民币431000元，微信转账人民币40000元。二人将骗取所得少部分用于支付自己日常开支，大部分由樊利平转到朱海远个人账户，部分用于后期与荣宏伟（死亡）在海南省设立公司时的费用。 案发前，王高升用樊利平的信用卡刷出63000元。案发后被告人李海涛主动退赃30000元。审理期间李海涛主动退赔被害人王高升120000元，王高升对李海涛的行为表示谅解。 上述事实，被告人在开庭时亦无异议，并有报案材料、受理案件登记表、立案决定书、被害人王高升陈述、证人刘秋平、孙杰、丁园的证言、被告人与被害人微信聊天记录、王高升给被告人转账记录、王高升银行转账记录、西安市昆明路军干所关于荣宏伟死亡的证明及户口注销证明、中民国控（海南）网络游戏有限公司证明该公司没有樊利平、李海涛二人、该公司法定代表人叫路宗熹的证明、中民国控（海南）网络游戏有限公司登记资料、被害人王高升及证人刘秋平对朱海远的辨认笔录及照片、证人孙杰对朱海远的辨认笔录及照片、被告人户籍证明、被告人到案情况说明、收条及谅解书、同案犯朱海远供述、被告人供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人樊利平、李海涛以非法占有为目的，采用虚构赚钱平台的方式骗取他人钱财471000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。二被告人共同故意犯罪，系共同犯罪，在犯罪中被告人樊利平指使李海涛起草了博弈链的说明发给被害人，后樊利平骗被害人到海南考察，并串通朱海远冒充中民国控的朱总，骗取被害人的信任，从而骗取被害人钱财，所得赃款大部分被樊利平控制，故被告人樊利平在犯罪中起主要作用，系主犯，对其辩护人认为其系从犯的意见不予支持。 被告人李海涛受樊利平的指使起草“博弈链”介绍骗取被害人的信任，在犯罪中起帮助作用，系从犯，依法应减轻处罚，故对李海涛辩护人的意见予以采纳。 被告人的辩护人认为，二被告人主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，认罪认罚，请求对被告人从轻处罚的意见符合本案事实，对其意见予以采纳。 被告人李海涛的辩护人认为，李海涛积极退赃，请求从轻处罚的意见符合本案事实，对其意见予以采纳。 被告人樊利平部分退赃，对其可从轻处罚。 经社区调查评估，被告人李海涛平时表现良好，有社区矫正条件，可对其适用缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人樊利平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年11月30日起至2025年11月29日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人李海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 三、责令被告人樊利平、李海涛退赔被害人王高升人民币248000元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐 香 人民陪审员  赵勤胜 人民陪审员  张 力 二〇二一年七月十二日 书 记 员  刘云凤 所引用的法律条 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯、犯罪集团】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪论处。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以从宽处理。