黑龙江省鸡西市城子河区人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑0306刑初71号公诉机关黑龙江省鸡西市城子河区人民检察院。被告人张世秋，男，53岁。因本案于2015年10月24日被哈尔滨市公安局刑事拘留，同年11月2日转鸡西市公安局城子河区分局刑事拘留。2015年12月9日被城子河区人民检察院批准逮捕。现羁押于鸡西市看守所。鸡西市城子河区人民检察院以鸡城检刑诉（2016）49号起诉书指控被告人张世秋犯诈骗罪，于2016年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月14日公开开庭审理后，退回城子河区人民检察院补充侦查，补充侦查完毕后于2016年11月3日恢复法庭审理。鸡西市城子河区人民检察院指派检察员成涛出庭支持公诉，被告人张世秋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年7月被害人石某某通过朋友伦某电话联系到被告人张世秋，想把当年考入伊春大学的女儿转到黑龙江大学，在得到张世秋可以办理转学的承诺后，2012年8月1日，石某某和伦某在城子河区建设银行用伦某的银行卡将5万元转入张世秋儿子张某的卡中。后因张世秋说办事的钱不够，2012年8月14日，石某某和伦某又用伦某的银行卡将7万元转入张某的卡中，张世秋承诺办不成会把钱返还。8月下旬石某某到哈尔滨市与张世秋见面，张世秋告诉其孩子9月份开学即可转入。9月分开学后石某某多次联系张世秋未果，到张世秋家饭店询问张世秋妻子，其称张世秋不知去向。2015年10月24日，被告人张世秋在哈尔滨市被哈尔滨市公安局巡逻警察支队在工作中抓获。公诉机关向本院移送并当庭出示了书证立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、到案经过、转账明细、银行查询明细、羁押证明，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人张世秋采用欺诈手段谎称自己有能力办理转学，两次骗取被害人欠款共计12万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。被告人张世秋对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议。其辩解称，没有诈骗石某某的钱，伦某汇给其的12万元钱款，其中5万元，其子张某于2012年8月3、4日在工商银行用现金汇入的方式汇给了蒋某某，7万元其子张某于2012年8月末在邮政储蓄银行用现金汇入的方式汇给了王某某。经审理查明：石某某和伦某系朋友关系，二人一起在鸡西市做生意。石某某女儿谭某某2012年考入伊春大学，想转到黑龙江大学，就找到伦某问其是否能帮助找人办理，伦某给被告人张世秋打电话，张世秋说他就能办，但需要5万元钱。2012年8月1日，石某某和伦某一起到城子河区建设银行用伦某的卡（卡号为4340621142313349）向账号为6227001141210489260的卡里汇入人民币5万元，户名是张某，张某系张世秋之子。后张世秋说钱不够，石某某又于同年8月14日用伦某的卡向上述卡中汇入人民币7万元，张世秋表示若事情办不成，就把钱退回来。同年8月末，石某某到哈尔滨市与张世秋见面，张世秋说石某某的女儿开学后就可以到黑龙江大学上学。开学后，石某某给张世秋打电话，其电话关机，石某某与张世秋失联。综上，被告人张世秋共骗取石某某人民币12万元，该钱款被张世秋吃喝等挥霍。2015年10月24日，被告人张世秋在哈尔滨市被哈尔滨市公安局巡逻警察支队在工作中抓获。另查明:蒋某某在中国农业银行开户的初始时间为2013年12月，在工商银行开户的初始时间为2014年4月；王某某在邮政储蓄银行开户时间为2006年3月，2012年7月4日收到双鸭山市的汇款10万元，2012年8月其账户没有收到汇款。上述事实有经当庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、立案决定书证实，鸡西市公安局城子河分局对张世秋诈骗一案立案受理。2、到案经过证实，2015年10月24日，被告人张世秋在哈尔滨市被哈尔滨市公安局巡逻警察支队在工作中抓获。3、犯罪嫌疑人基本情况证实，张世秋出生于1963年，犯罪时年满18周岁。4、哈尔滨建筑支行查询客户交易单、对私活期存款账户交易明细查询单证实，伦某账号为4340621142313349的卡分别于2012年8月1日、2012年8月14日向户名为张某的卡6227001141210489260汇入人民币5万元、7万元。5、被害人石某某陈述证实：石某某和伦某系朋友关系，二人一起在鸡西做生意。石某某女儿谭某某2012年考入黑龙江伊春大学，想转到黑龙江大学，就找到伦某，伦某给张世秋打电话，张世秋说他就能办，但需要5万元钱，2012年8月1日，石某某给张世秋打电话，张世秋说办不成钱给返回，并发了银行账号6227001141210489260，户名是张某，张某是张世秋的儿子，当日，石某某和伦某在城子河区建行向该卡汇了5万元，过了一段时间，石某某又给张世秋打电话，张说，钱不够，还需7万元，石某某又于同年8月14日用伦某的卡向张某的卡里汇了7万，同年8月23日，石某某到哈尔滨市和张世秋见面，张说石某某的女儿开学后就可以到黑龙江大学上学，等到开学后，石某某给张世秋打电话，张不是关机就是不接，后来到张家的饭店去找他，他妻子说张世秋不知道上哪了。石某某用于汇钱的卡是伦某的，卡号为4340621142313349。6、证人伦某陈述证实：（1）伦某和石某某系朋友关系，石某某的女儿考入黑龙江大学伊春大学，想转到黑龙江大学，但转不过去，就问伦某是否认识人，伦某就给张世秋打电话，张世秋说他能办，但要5万元钱，2012年8月1日，伦某和石某某到城子河区建行给张世秋汇了5万，8月14日，又汇了7万。汇完钱后过了一段时间，石某某说张世秋事没办成，现在也联系不上了，要到公安局报案。因为当时石某某没带卡，其两次汇款都是用的伦某的卡，后来石某某将钱还给伦某了。（2）伦某与王某某系朋友关系，2012年具体几月份记不清了，伦某找王某某办理过一个孩子上学的事，花了5万元钱，事情办成了，但是和张世秋没有关系。7、证人王某某证言证实，王某某与张世秋是朋友关系，与石某某是朋友关系，石某某家的一个亲属要办孩子上学的事，石某某找的王某某，王某某找的张世秋，石某某给王某某拿了10万元钱，王某某给张世秋7万，事情没办成，张世秋返给王某某7万，王某某又返给石某某7万，这件事和石某某单独找张世秋办孩子上学的事不是一件事。8、证人蒋某某证言证实，蒋某某不认识石某某和伦某，也没有帮助二人办理过孩子上学的事，蒋某某通过张世秋认识的王某某，但是没有帮助二人办理过孩子上学的事。9、被告人张世秋供述证实：2012年7月份的一天，伦某给张世秋打电话说石某某家里的孩子考上伊春大学，想要上黑龙江大学，看能不能帮着找人，张世秋说他就能办，张世秋说要5万元钱，2012年8月1日，伦某打了5万元到张世秋儿子张某的卡里。后来张世秋又给伦某打电话，说钱不够，还需要7万元，伦某又于2012年8月14日打了7万元到张某的卡里。2012年9月初，学校开学，石某某到哈尔滨市找张世秋，张说事情办不了，石某某说退钱，张说行，但是第二天就关机了，到内蒙古干活了，想躲一躲这件事，钱被张世秋吃喝挥霍了。10、补充侦查说明、调取证据通知书、个人客户关联合约信息、王某某账户交易明细证实：蒋某某在农业银行开户的初始时间为2013年12月，在工商银行开户的初始时间是2014年4月；王某某在邮政储蓄银行的开户时间为2006年3月，2012年7月4日收到双鸭山市一笔10万元汇款。以上证据来源合法，证据之间能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人张世秋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人的辩解意见，本院不予采纳，理由为：一、从证人伦某、王某某的证言来看，伦某曾找王某某办理过孩子上学的事，王某某又找的张世秋，此事办成了，伦某花了5万元钱；从石某某的陈述和王某某的证言看，石某某也曾找王某某办理过孩子上学的事，石某某向王某某的卡中汇入10万元（该事实有王某某的账户交易明细证实），后转学的事没办成，王某某返给了她7万元，王某某办理该次转学的事也是找的张世秋，但是上述两件事与石某某孩子从伊春大学转入黑龙江大学的事并非同一件事。张世秋故意将几件事混淆，撇清其诈骗的事实。二、从补充侦查上来的证据看，蒋某某2012年并没有在工商银行开户，2012年8月，王某某的邮政储蓄银行账户内也未收到汇款，张世秋的辩解不属实。三、被告人张世秋在侦查机关供述了其诈骗石某某12万元的犯罪事实，虽然在庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，且侦查机关不存在刑讯逼供的行为，对张世秋的庭前供述予以采信。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，判决如下：被告人张世秋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币150000元（罚金自判决生效之日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月24日起至2020年6月23日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鸡西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴 楷审 判 员  孙桂萍人民陪审员  钟梓文二〇一六年十一月二十八日书 记 员  于伟环