广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）粤06刑终1067号原公诉机关广东省佛山市禅城区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶灵基，男，1964年1月22日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，户籍地佛山市南海区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。上诉人（原审被告人）吴满图，男，1979年7月25日出生于广东省佛山市，汉族，小学文化，户籍地佛山市南海区。因犯聚众斗殴罪、开设赌场罪于2009年11月26日被佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币1000元，2011年11月30日刑满释放。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。辩护人高敏强，广东盛隽律师事务所律师。原审被告人李继升，男，1971年12月30日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，户籍地佛山市南海区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。原审被告人廖灶彬，男，1982年11月11日出生于广东省佛山市，汉族，小学文化，户籍地佛山市南海区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。原审被告人李楚锋，男，1980年12月17日出生于广东省佛山市，汉族，中专文化，户籍地佛山市南海区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月18日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人吴韵红，女，1971年5月30日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，户籍地广州市白云区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月18日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人廖剑娣，男，1970年2月15日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，户籍地佛山市顺德区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月4日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人许佐立，男，1979年1月18日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，无业，户籍地佛山市南海区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月18日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人谭水发，男，1971年7月17日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，户籍地佛山市顺德区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月18日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人冼柏贤，男，1981年6月1日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，户籍地佛山市南海区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月18日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人蓝贤州，男，1960年2月18日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，户籍地博白县。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月18日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人蓝宝石，男，1986年9月30日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，初中文化，户籍地博白县。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，2016年8月18日被佛山市禅城区人民法院取保候审。原审被告人梁权森，男，1976年11月30日出生于广东省佛山市，汉族，初中文化，户籍地佛山市三水区。因本案于2015年5月11日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。2016年1月8日被佛山市禅城区人民法院取保候审。广东省佛山市禅城区人民法院审理广东省佛山市禅城区人民检察院指控原审被告人叶灵基、李继升、廖灶彬、李楚锋、吴满图、吴韵红、廖剑娣、许佐立、谭水发、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森犯开设赌场罪一案，于2016年8月15日作出（2015）佛城法刑初字第1135号刑事判决。原审被告人叶灵基、吴满图不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理，现已审理终结。原审判决认定，被告人叶灵基、李继升、廖灶彬、吴韵红、吴满图、廖剑娣、许佐立、谭水发、李楚锋、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森在2014年1月至2015年5月期间，利用互联网传输赌博数据，为“皇冠赌球网”、“CC新球彩票网”、“SK5彩票网”、“新金钱六合彩网”等赌博网站担任代理并接受投注，并按照赌资数额0.8%至5%的比例从中抽头渔利。被告人叶灵基为所代理的赌博网站注册多个赌博账号，其所代理的赌博网站线下又发展了多层级上、下级代理关系，具体层级关系为：被告人吴满图、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石是被告人叶灵基的直接下线；被告人廖剑娣、许佐立是被告人吴满图的直接下线（其中被告人许佐立的上线还有被告人梁权森和周育辉等人）；被告人谭水发是被告人廖剑娣的直接下线；被告人李楚锋是被告人许佐立的直接下线。被告人李继升、廖灶彬、吴韵红协助被告人叶灵基管理赌博数据和交收赌资，从抽头渔利中领取相应报酬；被告人梁权森的上线是周育辉（另案处理）。上述被告人为赌博网站担任代理并接受投注，其中，被告人叶灵基涉案赌资数额人民币（以下币种同）25787755.3元，被告人李继升涉案赌资数额25787755.3元，被告人廖灶彬涉案赌资数额25098985.3元，被告人吴韵红涉案赌资数额1137074元，被告人吴满图涉案赌资数额1079698元，被告人廖剑娣涉案赌资数额612137元，被告人许佐立涉案赌资数额600000元，被告人谭水发涉案赌资数额100000元，被告人李楚锋涉案赌资数额441553元，被告人冼柏贤涉案赌资数额480000元，被告人蓝贤州、蓝宝石涉案赌资数额180000元，被告人梁权森涉案赌资数额127000元。2015年5月11日，民警展开统一抓捕行动，分别在佛山市南海区黄岐雅居乐二期10栋2805房抓获被告人叶灵基；在南海区罗村街道办新湖二路鸿兴楼b座405房抓获被告人李继升；在南海区狮山镇五星亨美村三巷1号抓获被告人廖灶彬；在南海区里水大冲碧桂园山水桃园十幢302房抓获被告人李楚锋；在南海区大沥镇联庆新区三路1号305房抓获被告人吴满图；在南海区沙面新城G区天龙苑天豪阁-01101房抓获被告人吴韵红，缴获赌资63900元等物品；在顺德区龙江镇万安渡口路东升街三巷3号抓获被告人廖剑娣；在南海区大沥沥城新村14座302房抓获被告人许佐立；在禅城区季华路恒福国际私享家公寓号抓获被告人谭水发；在南海区罗村街道街边南便村新区二巷3号抓获被告人冼柏贤；在禅城区南庄镇湖涌管理区南头旧村一巷3号抓获被告人蓝贤州、蓝宝石；在南海区大沥镇雅瑶奕世村六巷10号附近抓获被告人梁权森。上述事实，有现场勘验、检查笔录，搜查笔录，扣押决定书及扣押、移交物品清单，物证照片，电子物证检查工作记录，银行资金流水，赌博记录资料，抓获经过，户籍材料，行政处罚决定书，刑事判决书及释放证明书，暂扣财物收据，证人罗某、霍某、鲍某、吕某、陈某、杨某、刘某、梁某、叶某、谭某、伍某、钟某、刘伟根的证言及辨认笔录，被告人叶灵基、李继升、廖灶彬、李楚锋、吴满图、吴韵红、廖剑娣、许佐立、谭水发、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森的供述及辨认笔录、照片等证据证实，足以认定。原审判决认为：被告人叶灵基、李继升、廖灶彬、吴韵红、吴满图、廖剑娣、许佐立、谭水发、李楚锋、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森利用互联网传输赌博数据组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，从中抽头渔利，其中，被告人叶灵基涉案赌资数额人民币25787755.3元、被告人李继升涉案赌资数额人民币25787755.3元，被告人廖灶彬涉案赌资数额人民币25098985.3元，被告人吴韵红涉案赌资数额人民币1137074元，被告人吴满图涉案赌资数额人民币1079698元，被告人廖剑娣涉案赌资数额人民币612137元，被告人许佐立涉案赌资数额人民币600000元，被告人李楚锋涉案赌资数额人民币441553元，被告人冼柏贤涉案赌资数额人民币480000元，均情节严重，被告人谭水发涉案赌资数额人民币100000元，被告人蓝贤州、蓝宝石涉案赌资数额人民币180000元，被告人梁权森涉案赌资数额人民币127000元，上述十三名被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人叶灵基在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人李继升、廖灶彬、吴韵红、吴满图、廖剑娣、许佐立、李楚锋、谭水发、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森在共同犯罪中起辅助、次要作用，是从犯，对被告人李继升、廖灶彬、吴韵红、吴满图、廖剑娣、许佐立、李楚锋、冼柏贤依法应当减轻处罚，对被告人谭水发、蓝贤州、蓝宝石、梁权森依法应当从轻处罚。被告人李继升、廖灶彬、吴韵红、廖剑娣、许佐立、谭水发、李楚锋、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森如实供述主要犯罪事实，被告人叶灵基、吴满图如实供述部分犯罪事实，十三名被告人均当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人吴满图曾因犯聚众斗殴罪、开设赌场罪被合并判处有期徒刑三年三个月，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴韵红、廖剑娣、许佐立、谭水发、李楚锋、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森犯罪情节较轻，确有悔罪表现，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项的规定，作出如下判决：一、被告人叶灵基犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币100万元。二、被告人李继升犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10万元。三、被告人廖灶彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5万元。四、被告人李楚锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。五、被告人吴满图犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币30万元。六、被告人吴韵红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。七、被告人廖剑娣犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币20万元。八、被告人许佐立犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元。九、被告人谭水发犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。十、被告人冼柏贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元。十一、被告人蓝贤州犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5万元。十二、被告人蓝宝石犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。十三、被告人梁权森犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币3万元。十四、对扣押的赌资共计人民币63900元予以没收，上缴国库；对扣押的各被告人作案工具电脑主机、ipad平板电脑、手机、银行卡等物品依法予以没收，由扣押机关依法处理。上诉人叶灵基上诉提出：1.原审认定叶灵基为主犯与事实不符。2.原审认定赌资数额证据未达到确实充分。原审判决过重，请求改判。上诉人吴满图上诉提出，原审判决认定涉案赌资过高，量刑过重，罚金明显过高，银行卡及卡内款项应当退还。辩护人的意见与上诉意见一致。经审理查明，原审判决认定上诉人叶灵基、吴满图、原审被告人李继升、廖灶彬、吴韵红、廖剑娣、许佐立、谭水发、李楚锋、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法予以确认。关于上诉人叶灵基上诉提出自己并非主犯，经查，叶灵基作为“皇冠赌球网”的总代理、“CC新球彩票网”、“SK5彩票网”的一级代理和“新金钱六合彩网”的二级代理，为上述网站注册多个赌博账号，发展多名下级代理并定期接受投注，从中大量抽头渔利。叶灵基积极参与网络赌博的管理运作，在开设赌场中起主要作用。原审判决认定叶灵基系主犯的依据充分，叶灵基的此项上诉意见不成立。关于上诉人叶灵基上诉提出原审判决认定赌资的证据不充分，经查，原审判决是依据赌博账号的数据截图显示11个赌博账号接受下注金额的总和，并有帮助叶灵基管理网站的李继升、廖灶彬的证言及银行流水账目相印证，所认定叶灵基涉案赌资数额为25787755.3元的依据充分，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》关于计算赌资的规定，并无不当。叶灵基的此项上诉意见不成立。关于上诉人吴满图及其辩护人提出原审判决认定涉案赌资时没有扣除他与许佐立之间的借款，认定数额过高，经查，被告人廖剑娣、许佐立、证人叶某均证实向吴满图指定账户定期转账来交付赌资，三人的供述和证言与银行流水账目相印证，足以认定吴满图收取三名下线的大量赌资。即使吴满图所称他与许佐立的借款20万元属实，因许佐立实际向吴满图使用的梁某、谢锦桃账户转账994867元，而原审判决仅认定许佐立在吴满图处投注30万元，表明原审判决已经扣除了包括借款在内的其他款项。因此，原审判决认定吴满图的赌资金额并无不当，上诉人吴满图的上诉意见不成立。本院认为，上诉人叶灵基、吴满图、原审被告人李继升、廖灶彬、吴韵红、廖剑娣、许佐立、谭水发、李楚锋、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，其行为均已构成开设赌场罪。其中，叶灵基、吴满图、李继升、廖灶彬、吴韵红、廖剑娣、许佐立、李楚锋、冼柏贤的赌资累积超过30万，属情节严重。在共同犯罪中，叶灵基起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚；吴满图、李继升、廖灶彬、吴韵红、廖剑娣、许佐立、谭水发、李楚锋、冼柏贤、蓝贤州、蓝宝石、梁权森均起辅助、次要作用，是从犯，对吴满图、李继升、廖灶彬、吴韵红、廖剑娣、许佐立、李楚锋、冼柏贤予以减轻处罚，对谭水发、蓝贤州、蓝宝石、梁权森依法予以从轻处罚。上诉人叶灵基、吴满图如实供述部分犯罪事实，十一名原审被告人如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。上诉人吴满图是累犯，依法予以从重处罚。原审判决已依据各上诉人和原审被告人的犯罪事实、情节和犯罪后果，对十三人分别予以减轻或从轻处罚，量刑适当，对涉案财物的处理合法有效。上诉人叶灵基、吴满图及其辩护人再要求从轻处罚的上诉意见理据不足，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 焦 艳审判员 刘景景审判员 孔庆民二〇一六年十一月九日书记员 周秋玲第1页共13页