重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书(2016)渝0102刑初581号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人郑绍宏，男,1964年3月3日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，无业，住重庆市忠县。被告人郑绍宏因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月14日被重庆市涪陵区公安局抓获并刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人刘晓东，重庆佳士律师事务所律师。被告人冉险峰，男,1983年8月12日出生于重庆市万州区，汉族，初中文化，农民，住重庆市忠县。被告人冉险峰因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月14日被重庆市涪陵区公安局抓获并刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人肖志军、宋彬彬，重庆百君律师事务所律师。被告人杨华平，男,1980年6月16日出生于重庆市丰都县，汉族，初中文化，无业，住重庆市忠县。被告人杨华平因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月14日被重庆市涪陵区公安局抓获并刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人吴应锋，重庆佳士律师事务所律师。被告人雷海兰，女,1982年11月22日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，农民，住重庆市忠县。被告人雷海兰因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月14日被重庆市涪陵区公安局抓获并刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人王海龙，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人毛海英，女,1976年10月10日出生于重庆市忠县，公民身份号码512223197610107745，汉族，小学文化，农民，住重庆市忠县永丰镇团丰村二组4号。被告人毛海英因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月14日被重庆市涪陵区公安局抓获并刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检公诉刑诉[2016]531号起诉书指控被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英犯诈骗罪，于2016年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察员孙兴亮出庭支持公诉，被告人郑绍宏及其辩护人刘晓东，被告人冉险峰及其辩护人肖志军、宋彬彬，被告人杨华平及其辩护人吴应峰，被告人雷海兰及其辩护人王海龙，被告人毛海英均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人郑绍宏、冉险峰学习掌握“购物退款”诈骗手段后，先后邀约被告人雷海兰、杨华平、毛海英入伙实施诈骗。2016年4月至6月，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英共谋诈骗后，约定由郑绍宏、冉险峰、毛海英分别提供渝F9M907、渝F38751、渝G6A319私家车为作案交通工具，到各地乡村冒充“四川省成都市尔军科技有限公司”员工，郑绍宏、冉险峰、杨华平负责现场对村民进行虚假产品宣传，雷海兰、毛海英负责配合向村民暗示购买后要全额退钱并彭动村民购买伪劣产品以此骗取钱财。2016年4月至6月8日，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在涪陵、丰都等地，先后诈骗作案16次，骗取村民158人钱财共计人民币103810元。具体犯罪事实如下：1.2016年4月的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英驾车携带面条、鞋垫、巴马汤、按摩仪、“布欧”移动空调等作案工具，到重庆市丰都县双路镇断桥村秦小华家地坝，假冒自己是“四川省成都市尔军科技有限公司”员工，利用高音喇叭在周围公路上宣传“超市送菜”，召集村民在坝子集合，谎称成都尔军科技公司要在丰都城开设大型超市，需要招收员工进行宣传并做四天促销活动，先免费发放面条和鞋垫的方式聚焦村民，又向村民销售价值很低的“巴马汤”、“理疗仪”并当场全额退款以此骗取村民的信任、使村民产生“购物就会退款”的错误认识，最后在将伪劣“布欧牌移动空调”以650的价格进行销售骗取被害人秦某某等6人共计人民币3900元。2.2016年4月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市丰都县三合镇瓜草湾村赵云海家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人付某某等2人共计人民币1300元。3.2016年4月的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市丰都县湛普镇马鞍村4组巴渝居民点地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人程某某等4人共计人民币2600元。4.2016年4月的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市丰都县三合镇双庙村4组，采用上述作案方式，诈骗被害人秦大禹人民币650元。5.2016年4月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区南沱镇秀山村3组黄兴芝家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人朱某某等10人共计人民币6400元。6.2016年4月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区南沱镇红碑村3组刘宏家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人李某某等7人共计人民币4480元。7.2016年5月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区蔺市镇新桥村冉茂国家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人谢某某等4人共计人民币2560元。8.2016年5月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市丰都县南天湖镇九溪沟村4组杨庆兰家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人杨某某等7人共计人民币4480元。9.2016年5月30日，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区白涛镇高峰村7组黎树伦地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人田某某等12人共计人民币8320元。10.2016年6月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区马武镇惠民乡文观村3组张克容家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人王某某等17人共计人民币10880元。11.2016年6月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区马武镇外坝村2组庹立碧家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人庹某某等8人共计人民币5120元。12.2016年6月初的一天，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区江东黄桷嘴移民点地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人杨某某等8人共计人民币5120元。13.2016年6月5日，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区蔺市镇飞水村5组况华菊家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人曾某某等16人共计人民币11520元。14.2016年6月6日，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区蔺市镇万松村张锡才家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人罗某某等13人共计人民币8960元。15.2016年6月7日，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区马武镇板桥村3组汪小永家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人刘某某等27人共计人民币17280元。16.2016年6月8日，被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在重庆市涪陵区龙桥八一村4组唐治礼家地坝，采用上述作案方式，诈骗被害人唐某某等16人共计人民币10240元。经重庆市计量质量检测研究院的司法鉴定意见认定：布欧牌空调不符合GB/T2225-2008中关于移动式空调的定义。2016年6月14日，重庆市涪陵区公安局民警在涪陵客运东站大自然宾馆，将五名被告人抓获。五名被告人到案后，如实供述了上述犯罪事实。2016年9月28日，被告人冉险峰家属退出赃款35200元，被告人杨华平家属退出毛海英和杨华平所获赃款35200元，被告人郑绍宏家属退出郑绍宏和雷海兰所获赃款35200元，赃款己由公安机关退还各被害人，各被害人均对五名被告人进行了谅解。被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英对起诉书指控的事实和罪名均无异议。被告人郑绍宏的辩护人的辩护意见是：被告人郑绍宏主动交待了公安机关未掌握的大部分犯罪事实，在侦查阶段退出全部赃款，认罪态度好，系初犯，请求对其判处三年有期徒刑并适用缓刑。被告人冉险峰辩护人的辩护意见是：1.本案被告人赠送鞋垫、泡脚药及涉案空调等均具有价值，应从指控金额中扣除，不应计入犯罪数额；2.被告人冉险峰不是本案犯意的提起者、不应认定为主犯；3.被告人冉险峰认罪态度好，主动退赃并取得谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨华平辩护人的辩护意见是：被告人杨华平认罪态度好，己全部赔偿被害人并取得谅解，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人雷海兰辩护人的辩护意见是：被告人雷海兰是从犯，认罪态度好，积极退赃并取得被害人谅解，是初犯，没有社会危害性，请求对其从轻处罚或免予刑事处罚。上述事实,被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英在开庭审理过程中亦无异议,且有以下证据予以证明:1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、办案说明;2.被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英的户籍资料;3.被害人梁某某、冉某某、庞某某等多人的陈述;4.证人廖某某的证言;5.提取笔录及照片、指认笔录及照片、指认现场笔录、辨认笔录及照片、一揽表；6.扣押物品清单、退还物品清单；7.布欧BUOU移动空调说明、鉴定聘请书、司法鉴定报告、平保产渝分发（2016）120号文件、办案说明;8.成都尔军科技有限公司说明、营业执照；9.退还赃款依据、发还各被害人清单、被害人出具的谅解书、办案说明；10.被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英的供述和辩解等证据，足以认定。本院认为,被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英以非法占有为目的，用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市涪陵区人民检察院指控被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平、雷海兰、毛海英犯罪的罪名成立。被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人雷海兰、毛海英在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚；五名被告人犯罪后均如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；五名被告人己退还被害人全部赃款，并取得谅解，可酌情从轻处罚。对被告人冉险峰辩护人辩称鞋垫、泡脚药及涉案空调等均具有价值，应从指控金额中扣除，不应计入犯罪数额的辩护意见，经查，上述物品均为本案被告人实施犯罪的工具，不应扣除，因此，该辩护意见，本院不予采纳；对其辩称冉险峰不是本案犯意的提起者，不应认定为主犯的辩护意见，经查，被告人冉险峰与郑绍宏、杨华平在本案中所起作用相当，公诉机关认定三人为主犯的意见适当，因此，该辩护意见，本院不予采纳；对被告人郑绍宏、冉险峰、杨华平的辩护人均请求对被告人适用缓刑和被告人雷玉兰的辩护人请求对雷玉兰免予刑事处罚的辩护意见，经查，五名被告人实施诈骗的地域广、数额巨大、次数达16次、被害人达158人且对象多为农村留守老人，不宜适用缓刑，更不宜对雷玉兰免予刑事处罚，因此，该辩护意见，本院不予采纳；对四名辩护人的其余辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条的规定,判决如下:一、被告人郑绍宏犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2016年6月14日至2019年6月13日止）。二、被告人冉险峰犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2016年6月14日至2019年6月13日止）。三、被告人杨华平犯诈骗罪,判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2016年6月14日至2019年6月13日止）。四、被告人雷海兰犯诈骗罪,判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2016年6月14日至2018年4月13日止）。五、被告人毛海英犯诈骗罪,判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2016年6月14日至2018年4月13日止）。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 怡人民陪审员  陈开会人民陪审员  陈 莉二〇一六年十一月二十九日书 记 员  王 璐