福建省平和县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0628刑初216号公诉机关福建省平和县人民检察院。被告人何理丽，女，1981年2月10日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌诈骗于2015年6月12日被刑事拘留，同月30日被取保候审。被告人何荣智，男，1974年12月25出生，汉族，初中文化，无固定职业，住平和县。因涉嫌诈骗于2015年6月12日被刑事拘留，同年7月8日被取保候审。被告人何荣智、何理丽被控诈骗一案，平和县人民检察院于2016年6月27日以平检公刑诉（2016）222号起诉书向本院提起公诉。本院于2016年6月27日立案，依法组成合��庭，于2016年8月25日、11月25日公开开庭进行了审理。平和县人民检察院指派检察员黄苍榕出庭支持公诉，被告人何荣智、何理丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。平和县人民检察院指控，2014年4月份以来，被告人何荣智、何理丽在位于平和县小溪镇团结路27号的家中，假冒北京市福彩中心内部工作人员，通过拨打被害人的手机，虚构能透露福彩3D黑彩即将开出的中奖号码的事实，引诱被害人购买他们随机提供的福彩3D黑彩号码，后要求其中碰巧中奖的被害人按约定将一半奖金转账至指定的银行账户并从中获利。期间，何荣智、何理丽分别拨打诈骗电话922、1811人次；分别成功诈骗被害人人民币（币种，下同）8000和1800元，共计9800元。公诉机关指控认为，被告人何荣智、何理丽以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，拨打诈骗电话500人次以上，有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。并提供被告人何荣智、何理丽的供述和辩解，扣押的手机等物证，现场勘查、搜查等笔录，抓获经过，户籍证明，电话通话清单等书证等为证据证实。提请法院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对何荣智、何理丽给予惩处。被告人何荣智、何理丽对公诉机关的指控均没有异议。经审理查明，2014年4月至2015年6月期间，被告人何荣智、何理丽在位于平和县小溪镇团结路27号的家中，通过手机拨打不特定被害人电话，谎称自己系北京市“福彩中心”内部工作人员，能提前透露福彩3D黑彩的开奖号码，骗取被害人信任后引诱被害人购买两被告人随机提供的福彩3D黑彩号码，并要中奖者按约定将一半奖金汇至其指定银行账户。期间，何荣智、何理丽分别拨打诈骗电话922、1811人次，并分别成功诈骗8000元和1800元。另查明，2015年6月11日，何荣智、何理丽在家中被公安机关抓获。经平和县司法局审前社会调查，何荣智、何理丽均具备社区矫正条件。在本案审理期间，何荣智、何理丽分别向本院退缴违法所得8000元、1800元，均预缴款项30000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.现场勘验、搜查笔录、照片及示意图，证实案发现场位于平和县小溪镇团结路27号，及案发现场搜查、扣押等基本情况。2.户籍证明，证实何理丽、何荣智的基本身份信息情况。3.到案经过，证实2015年6月11日何荣智、何理丽在其位于平和县小溪镇团结路27号的家中被公安机关抓获。4.银行存款明细，证实涉案银行卡的转账明细。具体如下：户名为曹艳艳，账号为62×××60的银行卡于2014年6月16日、21日、27日、7月14日、22日、23日分别存入200元、500元、1000元、1000元、200元、5000元、300元、100元、200元。户名为林正金，账号为62×××74的银行卡为于2014年6月18日存入100元。5.提取笔录及照片，证实从扣押的涉案手机中提取到的诈骗短信及银行转账信息情况。6.手机通话清单，证实何荣智、何理丽分别共拨打诈骗电话922个、1811个。7.扣押材料、发还清单，证实公安机关在诈骗窝点分别向何荣智、何理丽扣押60张相纸、存折贷款本8本、银行卡8张、纸质本子8本、企业名录本子1本、诺基亚直板手机2部（串号分别为353300056483669、352832050632264）、天翼直板手机1部、银白机身BIHEE手机1部、白色机身HUAWEI手机1部和黑色机身HUAWEI手机1部、银行卡3张、存折1本、蓝色机身诺基亚直板手机1部（串号为352358065374866）、三星黑色机身直板手机1部（串号为354828057650364）及与案件无关物品的发还情况。8、被告人何荣智的供述，供认从2014年5月份起其和妻子何理丽开始冒充北京市“福彩3D中心公司”内部工作人员实施诈骗，涉案电话卡及四张银行卡是其从网上购买，分别为户名林正金、卡号62×××74的农工商银行卡；户名曹艳艳、卡号62×××60的农村信用社银行卡；户名黄文火、卡号62×××04的邮政银行卡；户名张文彬、卡号62×××67的农业银行卡。其因怕被人举报将上述银行卡全部丢弃。其分别使用串号分为353300056483669、352832050632264的黑色机身诺基亚手机和手机串号为352358065374866的蓝色诺基亚手机拨打从百度搜索的云南电话号码谎称其有内幕号码可透露，但中奖奖金需平分，对方答应后，其随机在0-9中选一个数字告诉对方。后其将对方的电话号码及提供的数字号码记在本子上，福彩3D开出号码后，再拨打中奖者电话，要求将一半奖金汇入其指定的银行账号。���共拨打诈骗电话922人次，得款合计8，000元，分别是户名曹艳艳、卡号为62×××60的农村信用社银行卡接收诈骗款6800元；户名黄文火、卡号62×××04的邮政银行卡接收诈骗款200元；户名张文彬、卡号62×××67的农业银行卡接收诈骗款1000元。9、被告人何理丽的供述，供认的情况与何荣智的供述能相互印证，并供认其分别使用串号为352358065374866的蓝色机身诺基亚手机和串号为354828057650364的黑色三星手机共拨打诈骗电话1811人次，得款合计1800元，分别是户名曹艳艳、卡号为62×××60的农村信用社银行卡接收诈骗款1700元；户名黄文火、卡号为62×××04的邮政银行卡接收诈骗款100元。10.调查评估意见书，证实经平和县司法局审前社会调查，何荣智、何理丽具备社区矫正条件。11.现金存款凭证、信用社业务凭证，证实何荣智、何理丽分别向本院退缴违��所得8000元、1800元，并分别预缴款项30000元。上述所有证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人何荣智、何理丽以非法占有为目的，采用拨打不特定多数人的电话的手段，虚构事实骗取他人财物，拨打诈骗电话五百人次以上，属其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚，二被告人的行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪，应按照各自所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳。犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。二被告人归案后能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；退缴赃款，可酌情从轻处罚；利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。鉴于何荣智、何理丽归案后有较好的悔罪表现，其所在地社区矫正机构调查认为具备社区矫正条件，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以对何荣智、何理丽宣告缓刑。何荣智、何理丽依法必须接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条的规定，判决如下：一、被告人何理丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。二、被告人何荣智犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑���年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳；缓刑考验期间从判决确定之日起算）。三、追缴被告人何荣智的违法所得人民币八千元、何理丽的违法所得一千八百元（均已退缴）。四、扣押在案的作案工具串号分别为353300056483669、352832050632264的黑色机身诺基亚手机二部、串号为352358065374866的蓝色机身诺基亚手机一部和串号为354828057650364的黑色三星手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨淑艺代理审判员  马淑惠人民陪审员  李跃华二〇一六年十一月二十五日书 记 员  龚雅君相关法律规定：1.《中华人���共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行��，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在��款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。