河北省青龙满族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0321刑初197号公诉机关河北省青龙满族自治县人民检察院被害人岳某，男，1961年3月21日出生，满族，农民，住青龙满族自治县，身份证号码120321196103215413号。委托代理人许久民，河北群言律师事务所律师。被告人李某某，男，1970年3月12日出生，满族，初中文化，无业，群众，户籍所在地河北省秦皇岛市青龙满族自治县。被告人李某某于2006年8月23日因犯贷款诈骗罪被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑十二年，2012年8月17日被假释，假释考验期为2012年8月17日至2015年10月15日。因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县公安局决定，于2016年5月24日被青龙满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经青龙满族自治县人民检察院决定批准逮捕，于2016年6月7日被青龙满族自治县公安局执行逮捕。辩护人曹玉强，河北韩柏律师事务所律师。辩护人李新杰，河北韩柏律师事务所律师。河北省青龙满族自治县人民检察院以青检公诉刑诉（2016）161号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年10月26日公开开庭审理了本案。青龙满族自治县人民检察院指派助理检察员葛敬波出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人曹玉强、李新杰和被害人岳某的委托代理人许久民到庭参加诉讼，被害人岳某未到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省青龙满族自治县人民检察院指控：2014年3月初至4月底，被告人李某某谎称在青龙满族自治县人力资源和社会资源保障局有熟人，以能为岳某办理补缴养老保险事宜为名，前后共骗取岳某76000元人民币。公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某对上述指控的犯罪事实有异议，认为上述款项属于借款，不属于诈骗，自已不构成诈骗罪。辩护人认为，被告人李某某主观上没有诈骗故意，该案是因本案受害人岳某托被告人办理保险事宜，而且将钱交到被告人手中，被告人没有将受害人的钱自已花，属民间借贷关系。被告人给被害人出具的是书写的76000元欠条，并非是一张打印好的字据上的说明，该份说明不是李某某的真实意思表示，被告人不构成犯罪。经审理查明：2014年3月初至4月底，被告人李某某谎称在青龙满族自治县人力资源和社会资源保障局有熟人，以能为岳某办理补缴养老保险事宜为名，前后共骗取岳某人民币76000元。另查明，被告人李某某因犯贷款诈骗罪于2006年8月23日被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金10万元；2010年6月4日河北省唐山市中级人民法院作出（2010）唐刑执字第483号刑事裁定书，对被告人李某某减刑1年7个月，罚金10万元不变；2012年8月17日河北省唐山市中级人民法院作出(2010)唐刑执字第1923号刑事裁定书，对被告人李某某予以假释，假释考验期自2012年8月17日起至2015年10月15日止，罚金10万元不变（至今未缴纳）。上述事实有下列证据予以证实：1、受案登记表、案件来源、到案经过等证实：2016年5月23日，青龙满族自治县公安局刑事侦查大队接马圈子镇三家村岳某报案：其系青龙县三家金矿退休工人，需缴纳企业拖欠的养老保险金才能领取退休工资。2014年3月初至4月底，青龙镇的李某某以为岳某办理补缴养老保险金的名义，骗取岳某人民币76000元。经侦查，与报案情况相符，青龙县刑事侦查大队于2016年5月24日立为刑事案件。2016年5月24日10时，被告人李某某在青龙镇被抓获。2，被告人李某某常住人口基本信息，证实被告人李某某为完全刑事责任能力人3、被告人李某某在2016年5月24日10时12分至11时03分讯问笔录供述：我和岳某原来都在三家金矿上过班，早就认识，2014年的时候我和岳某在一起吃饭时，岳某说自己养老金还没有补缴，我跟岳某说在人社局有熟人，可以帮忙跑跑腿，成与不成的别埋怨我，岳某说中。我和岳某说完此事后过了一段时间，2014年至2015年之间，岳某分多次给了我76000元，具体什么时间及分多少次给的我记不清了。2016年2、3月份时，我告诉岳某说这事我办不了了，这笔钱被我平时开销花了，我给岳某打了一个欠条。我跟岳某要的这76000元是为岳某办理养老金的费用，但是我去人社局档案室问过此事，没找过具体人。但是人社局档案室是一名50多岁的男子接待的我，具体叫什么不知道。2015年去的时候说岳某岁数没到退休年龄，办不了，2016年3月份我又去那问，说岳某的档案不够条件，得60退休，然后岳某说不办了，让我把钱退给他。4、被告人李某某在2016年5月24日11时23分至11时31分讯问笔录供述：我在青龙县人社局有熟人，但我也不知道叫什么名字，我也因为帮助岳某这事找过他，我心里想过要帮助岳某办理此事，我也认为我有能力帮助岳某办理此事，但后来岳某说不办了。我在人社局的这个熟人叫什么我不知道，只是一个普通职员，2015年下半年他不在那工作了。5、被告人李某某在2016年5月25日16时至16时05分讯问笔录供述：自己是2016年5月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的，以前供述属实。6、被告人李某某在2016年8月11日讯问笔录供述：2006年我因犯贷款诈骗罪被青龙满族自治县人民法院判处有期徒刑12年。对我涉嫌诈骗罪我认罪。我在人社局认识的人叫王某，后来不在人社局了。我去人社局有三次是和岳某一起去的，我自己觉得办这个要钱，我就以这个为由向岳某要钱，要的钱我自己都花了，花完了以这个为由再向岳某要，要多少次我记不清了，最后跟岳某算总数算出来的76000元。7、被害人岳某在2016年5月23日陈述：我是青龙县三家金矿的退休工人，青龙县人社局通知我们补缴保险金，然后才能为我们发放退休金。接到通知后我始终没有去人社局办理补缴手续。2014年3月份，我在县城建业驾校做教练，李某某在建业驾校学车，我们就这样认识的。2014年3月份的一天，我与李某某闲谈时提起此事，当时李某某没说什么。过了几天李某某主动找到我，他对我说：他在人社局有熟人，只要我将办理退休手续的费用交给他，他就能为我办理退休手续。开始我没有信任李某某，后来李某某找我,三四次，始终称只要把钱给他，他准能办成，我就答应了。随后李某某要求我先给他10000元钱去办理退休手续，当时我俩说好的是多退少补。2014年3月4日在双山子镇建业驾校大厅内，我将10000元现金交给李某某。2014年4月10日，李某某给我打电话称：办理退休手续需要6、7万元钱，让我再给他30000元，他去跑手续，剩余部分以后再给他。我就按照李某某的要求来到青龙镇镇政府附近找到李某某，并将30000元现金交给了李某某。2014年4月29日李某某又给我打电话称：办理退休手续还需要46000元钱，让我先给他送36000元钱，剩余的10000元由他自已暂时垫付。我就桉照李某某的要求到青龙县城李某某的家中，将36000元现金交给李某某，就这样，李某某先后向我索要了76000元钱，此后我多次催促李某某尽快办理手续，开始时李某某推脱称：我还没有到办理退休手续的年龄，然后李某某又称他已将76000元钱交给青龙县人社局的工作人员王文凯了，退休手续正在办理之中。直到2016年3月份，我的退休手续始终没有办理下来，我就让李某某将76000元钱退还给我。在我的一再催促下，李某某告诉我：他根本没有给我办理退休手续，该76000元钱被他自已花掉了，并给我出具了一份说明。我才知道李某某将我骗了，我多次向李某某索要，但是李某某始终不肯退钱给我。8、被害人岳某在2016年8月26日陈述：2016年3月9日我跟李某某一起去人社局问过办理养老保险的事，人社局的工作人员称现在我的情况不符合规定，要60岁以后才能办。我询问李某某我给他的钱是否缴到人社局，李某某说钱他交给他一个朋友了，我想如果李某某把帮我办理养老保险的钱缴到人社局，我就等到60岁以后再说，但李某某没有将钱缴到人社局，我就跟李某某说如果你能把保险手续交给我就继续办，如果保险手续给不了我，你就把钱退给我，我不办了。李某某当时说他去找他社会保险的朋友，把钱要回来，但事后李某某一直找各种理由拖着不给我钱。李某某前后总计跟我要了76000元，都是李某某跟我说办理社会养老保险的钱。李某某没有向我借过钱。9、2016年5月15日李某某给被害人出具的说明：我李某某于2013年向岳某收取办理三家金矿续保保金76000元，此项资金我李某某转为自用，没有及时办理续保，耽误办理续保最佳时期，导致续保失败。此项资金我李某某自愿承担，赔偿后果。我李某某于2016年5月20日前返还岳某76000元现金。10、2016年5月25日青龙满族自治县社会保险事业管理处证明：证实，参照秦劳社办【2008】110号文件，我县企业劳动合同制工人，终止劳动合同一次性结清后，可以办理退回领取的结清款，恢复养老保险关系业务，经办时限为2008年11月至2010年底，2011年以后此项业务不再办理。11、2016年5月30日青龙满族自治县人力资源和社会保障局证明：我局所有干部职工中没有叫王文凯这一人。12、2016年9月6日青龙满族自治县人力资源和社会保障局证明：我局所有干部职工中没有叫王某这一人。13、2016年5月30日青龙县刑侦大队刻录光盘说明：2016年5月24日10时许，侦查员在青龙县公安局办案区对犯罪嫌疑人李某某进行讯问时，同时对其同步录音录像，录音录像内容为：2014年，犯罪嫌疑人李某某以帮岳某办理补缴养老保险金的名义骗取岳某人民币76000元的过程，后根据录音录像资料刻成光盘，在刻录过程中，无增添、删除、更改等行为，原录像资料保存在刑侦大队四中队。14、影像资料光盘一张，证实侦查机关讯问被告人李某某的全部过程。15、2006年8月23日河北省青龙满族自治县人民法院（2006）青刑初字第113号刑事判决书、执行通知书：证实，被告人李某某因犯贷款诈骗罪被判处有期徒刑12年，并处罚金10万元。刑期从2005年5月16日至2017年5月15日止。16、2010年6月4日河北省唐山市中级人民法院（2010）唐刑执字第483号刑事裁定书、减刑执行通知书：证实，李某某减刑1年7个月，罚金10万元不变。17、2012年8月17日河北省唐山市中级人民法院(2010)唐刑执字第1923号刑事裁定书和(2012)冀唐狱假字第10号假释证明书：证实，对李某某予以假释。假释考验期自2012年8月17日起至2015年10月15日止。罚金10万元不变。上述事实经庭审质证，案件事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财76000元，数额巨大，其行为己构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某某在假释期内又犯新罪，应撤销假释，实行数罪并罚；对未缴纳的罚金仍需履行；对诈骗款责令退缴。被告人李某某辩解其76000元是借款而不是诈骗款、辩护人也认为被告人不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采信。本院为维护公民的合法财产不受侵犯，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十四条、第八十六条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金50000元。二、责令退缴被害人岳某人民币76000元，于判决生效后三十日内一次性缴清。三、撤销河北省唐山市中级人民法院（2012）唐刑执字第1923号刑事裁定书对被告人李某某予以假释的裁定，但未缴纳罚金100000元不变。［原假释考验期为三年一个月零二十九日（2012年8月17日至2015年10月15日止。）］上述一、三项合并后，被告人李某某总刑期为六年八个月零二十九日，合并罚金为150000元，决定执行有期徒刑六年，罚金150000元，于判决生效后三十日内一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李某某的刑期从2016年5月24日起至2022年5月23日止。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈永柱审 判 员  李莉莉人民陪审员  刘 虎二〇一六年十一月十五日书 记 员  孟庆南