广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0306刑初5395号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人詹某，男，1976年3月13日出生，重庆市巫溪县人，汉族，初中文化，住巫溪县。曾因犯诈骗罪于2004年12月3日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑八个月，2005年4月20日刑满释放。辩护人游恩兵，云南云誉（深圳）律师事务所律师。被告人曹某某，男，1981年6月18日出生，重庆市巫溪县人，汉族，初中文化，住巫溪县。曾因犯诈骗罪于2004年1月17日被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月，2004年2月26日刑满释放；因犯诈骗罪于2010年12月15日被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑八个月，2011年4月8日刑满释放。被告人张某某，男，1974年9月9日出生，重庆市人，汉族，初中文化，住重庆市万州区。曾因犯盗窃罪于2008年12月26日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑八个月，2009年1月22日刑满释放。被告人张某明，男，1970年8月24日出生，重庆市巫溪县人，身份证号码5122281970********，汉族，初中文化，住巫溪县古路镇麻柳村*组***号。曾因犯诈骗罪于2009年9月25日被浙江省杭州市余杭区人民法院判处有期徒刑五年二个月，于2013年10月11日刑满释放。上述四名被告人因涉嫌诈骗，于2016年1月12日被羁押，2016年1月13日被刑事拘留，2016年2月5日被逮捕。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕5238号起诉书指控被告人詹某、曹某某、张某某、张某明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月25日公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉。被告人詹某及其辩护人游恩兵、被告人曹某某、张某某、张某明到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2015年12月17日12时许，被告人詹某伙同他人来到深圳市宝安区西乡街道航城工业区劲力集团公交站旁以掉包分钱的方式实施诈骗。由一人丢钱包，詹某捡钱包并示意被害人朱某不要声张事后一起分钱。随后，詹某将朱某带上一部黑色小车后，丢钱包的嫌疑人也跟上车，以怀疑朱某捡到钱包为由要求查看朱某现金，并套取了朱某的银行卡密码查询银行卡余额后将银行卡还给朱某。在丢钱嫌疑人以同样手段查看詹某现金和银行卡期间，詹某将朱某手上拿着的手机和两张银行卡拿走后假装用布包好塞进朱某背包以朱某已无嫌疑为由让朱某下车后即驱车离开。朱某打开背包发现其一部银色苹果6S手机和两张银行卡不见了，其中交通银行卡内人民币2,000元现金被取走。经鉴定，涉案手机价值人民币5,010元。2015年12月27日10时许，被告人詹某、张某某、“贱货”（身份不详，另案处理）驾驶一部黑色小车至深圳市宝安区石岩街道水田社区恒安加油站以掉包分钱的方式实施诈骗。由张某某驾驶车辆就近等候，另外二人一人负责丢钱包，另一人负责捡钱包并示意被害人覃某一起分钱。丢钱嫌疑人以怀疑覃某捡到钱包为由要求覃某及捡钱嫌疑人一同上了张某某驾驶的小车。在车内,丢钱嫌疑人要求覃某交出钱包（内有人民币3,982元现金及身份证）和一张中国邮政储蓄银行卡查看余额，再套取被害人银行卡密码后让被害人下车。后被告人取走被害人银行卡内人民币1,700元。2016年1月11日11时20分许，被告人曹某某、张某明伙同一名司机（身份不详，另案处理）驾驶一部小车至深圳市宝安区松岗人民医院对面的107国道桥路边以掉包分钱的方式实施诈骗。由张某明丢钱包，曹某某捡钱包并示意被害人王某不要声张事后一起分钱。曹某某将王某带上附近接应的小车，张某明也上了小车，以怀疑王某捡到钱为由要求检查其财物。曹某某等人拿走王某一部华为荣耀手机、一个钱包（内有人民币200元）、一张邮政储蓄银行卡（卡号62×××50）并套取王某的银行卡密码后让王某下车。后曹某某等人取走王某银行卡内人民币6,995元。2016年1月12日11时许，被告人詹某、张某某、“贱货”（身份不详，另案处理）驾驶一部小车至深圳市宝安区沙井街道上寮市场以掉包分钱的方式实施诈骗。由张某某驾驶车辆就近等候，由“贱货”丢钱包，詹某捡钱包并示意被害人唐某不要声张一起分钱。詹某将唐某带上小车上，“贱货”跟着上了小车，以怀疑唐某捡到钱为由要求检查其财物。被告人拿走唐某人民币1,000元现金、一张卡号为62×××25的中国银行卡（内有人民币8,000元），并套取了银行卡密码后让唐某下车。随后詹某、张某某被抓获，从詹某包内缴获唐某被骗的1,000元现金和一张银行卡（均已发还唐某），缴获作案用的棕色钱包（内有人民币5,000元）。另从詹某处缴获现金人民币1,100元及手机一部，从张某某处缴获现金人民币2,000元、手机一部及黑色现代伊兰特小轿车一部。2016年1月12日，公安机关在东莞市常平镇百花广场昇平沐足门口抓获被告人曹某某、张某明。公安机关当场从曹某某处查获现金人民币8,600元及手机一部，从张某明处查获现金人民币4,000元、手机一部。另查明，被告人詹某的家属已代为偿还被害人覃某人民币5,700元，覃某对詹某、张某某的行为表示谅解。上述事实，被告人詹某、曹某某、张某某、张某明在审理过程中均无异议，并有经当庭质证的被告人詹某、曹某某、张某某、张某明的供述与辩解；被害人朱某、王某、覃某、唐某等人的陈述；证人张才平、张某等人的证言；涉案车辆、钱包、现金、银行卡等物证；提取、扣押、发还笔录、被害人朱某、王某、覃某等人银行交易明细、抓获经过、被告人詹某、曹某某、张某某、张某明前科材料等书证；涉案手机等财物价格鉴定；案发现场形成的勘验检查笔录、现场图、现场照片，被告人、被害人辨认笔录；监控录像光盘四张等相关证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人詹某、曹某某、张某某、张某明无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。在被告人詹某、张某某共同诈骗的犯罪中，詹某负责实施诈骗，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。张某某负责开车，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。在被告人曹某某、张某明与他人共同诈骗的犯罪中，二人均负责实施诈骗，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人曹某某、张某明曾被判处有期徒刑，刑罚执行完五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人詹某、张某某均有犯罪前科，在量刑时酌情予以考虑。被告人詹某、曹某某、张某某、张某明均自愿认罪并如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人詹某已赔偿被害人覃某的损失，被告人詹某、张某某取得了覃某的谅解，被害人唐某的损失亦已追回，在量刑时对被告人詹某、张某某可酌情予以从轻处罚。从被告人曹某某、张某明处缴获的现金足以赔付被害人王某的损失，在量刑时可酌情予以考虑。关于公安机关在侦查过程中扣押的车辆处理问题，本院认为，公诉机关并未提供证据证明该车辆系专门为犯罪购入或者主要用于犯罪，该车只是偶发性地在犯罪过程中使用，不宜作为犯罪工具没收，应当返还财产所有人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人詹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2017年3月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；二、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2017年1月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2016年12月11日止，罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳。从张某某处缴获的现金人民币2,000元折抵罚金）；四、被告人张某明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2017年1月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；五、缴获的作案工具手机4部予以没收，黑色现代伊兰特轿车一辆（车架号LBEXDAEB79X783175）发还车辆所有权人。六、责令被告人詹某赔偿被害人朱结鹏人民币7,010元（从被告人詹某处缴获的现金人民币6,100元发还被害人朱结鹏），责令被告人曹某某、张某明连带赔偿被害人王体虎人民币7,195元（从被告人曹某某处缴获的现金人民币8,600元、从被告人张某明处缴获的现金人民币4,000元，各扣除人民币3,597.5元发还被害人王体虎，剩余部分折抵罚金）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 涂   丹人民陪审员 吴 景 林人民陪审员 朱 林 华二〇一六年十一月三日书 记 员 于佳（兼）书 记 员 黄 永 国附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第5页共6页