安徽省泗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）皖1324刑初279号 公诉机关安徽省泗县人民检察院。 被告人孙有奇，男，1985年3月2日出生于江苏省泗洪县，汉族，初中文化，住江苏省泗洪县。2009年12月10日因扰乱社会管理秩序，经江苏省南京市公安局江宁分局决定被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月21日被泗县公安局刑事拘留（在逃），同年2月15日被泗洪县公安局民警抓获归案（限制人身自由），同年2月16日被泗县公安局执行刑事拘留，同年2月29日经泗县人民检察院批准逮捕，同年3月1日被泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人陈永，安徽玉金律师事务所律师。 安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2016）266号起诉书指控被告人孙有奇犯诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月31日、11月3日依法公开开庭审理了本案。安徽省泗县人民检察院指派检察员周剑飞出庭支持公诉，被告人孙有奇及其辩护人陈永到庭参加诉讼。本案现己审理终结。 安徽省泗县人民检察院指控：2013年2月至2015年10月，被告人孙有奇以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物三起，骗取王某12.5万元，骗取陈某11万元，骗取张某13.15万元，以上共计骗取三人人民币26.65万元。 公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人孙有奇的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，数额巨大，提请本院依法判处。 被告人孙有奇当庭辩解，第一起只收到王某1四五千元；第二起11万元中有6万元是借款，剩下5万元他确实因该事找马某帮忙给了马某3万元；第三起是借款，被他用到工程上了，以上三起他均不构成诈骗罪。 其辩护人认为第一起被告人孙有奇当庭已推翻自己之前的供述，公诉机关指控证据仅有被害人的陈述；第二起11万元中的6万元是借款，5万元被告人也确实用于疏通关系了；第三起仅有被害人的陈述，被告人孙有奇无诈骗的故意。故本案被告人孙有奇不构成犯罪。 经审理查明：2013年2月至2015年11月，被告人孙有奇以非法占有为目的，采取欺骗手段骗取他人财物三起，共计骗取三人人民币26.65万元。案发后，被告人孙有奇亲属已代为退赔10万元给被害人陈某。具体犯罪事实分述如下： 一、2013年2月，王某1因其朋友张某1涉嫌犯罪被江苏省泗洪县公安局抓获，通过朋友认识了被告人孙有奇。被告人孙有奇谎称能找人将张某1在年前释放出来，以找人需要花钱为由骗取被害人王某1共计人民币2.5万元。2013年4月11日，张某1因犯聚众斗殴罪被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑一年。因年前张某1没有被释放，被害人王某1欲联系被告人孙有奇要回2.5万元时，被告人孙有奇一直关闭手机而无法联系。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： （一）刑事判决书，证明张某1因犯聚众斗殴罪，于2013年4月11日被江苏省泗洪县人民法院判处有期徒刑一年。 （二）被害人王某1陈述，2013年2月份，她朋友张某1被泗洪瑶沟派出所带走了。她通过朋友认识了孙有奇，孙有奇说有办法在年前把张某1弄出来，但要给他1万元打点关系，她给了孙有奇1万元。后来孙有奇又以还需要打点关系问她要钱，她总共给孙有奇二万五六千块钱。一直等到过年时，人还没被放出来。她就打电话给孙有奇，孙有奇不接电话消失了。 （三）被告人孙有奇供述，2013年，王某1通过他朋友认识他，王某1说她的朋友张某1被派出所逮去了，他对王某1说有办法把张某1弄出来，需要1万元打通关系，王某1就给他1万元，他之后又让王某1给了他1万5千元左右。后来王某1打电话给他让他还钱，他没有钱还，他手机就关机。他手里缺钱用，向王某1要打点关系的钱，就想骗王某1钱用，钱被他平时开支花掉了。 对于被告人孙有奇当庭辩解他收到王某1四五千元，他不构成诈骗罪。以及其辩护人认为被告人孙有奇当庭已推翻自己之前的供述，公诉机关指控证据仅有被害人的陈述。经查，被告人孙有奇在侦查阶段对其因缺钱用，以有办法能把张某1释放出来为由骗取王某12.5万元的事实供认不讳，且与被害人王某1的陈述能够相互印证。故被告人孙有奇的当庭辩解以及其辩护人相应的辩护意见不能成立，本院均不予采纳。 二、2015年11月1日，被害人陈某因其亲属蔡某1涉嫌犯非法获取公民个人信息罪被泗县公安局刑事拘留羁押在泗县看守所，遂通过陈某的亲属蔡某联系被告人孙有奇能否找人将蔡某1取保候审。被告人孙有奇谎称能找人将蔡某1取保候审，以找人需要花钱为由两次骗取被害人陈某人民币共计11万元。2015年12月3日，蔡某1经泗县人民检察院决定被批准逮捕。在被害人陈某得知蔡某1巳被逮捕后欲向被告人孙有奇要回11万元钱时，被告人孙有奇拒绝归还，并拒接电话。2016年6月16日，被告人孙有奇亲属代为归还陈某10万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： （一）书证 1、泗县邮政储蓄银行蔡某账户交易明细，载明2015年11月6日共计取款6.9万元。 2、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证复印件，载明蔡某1因涉嫌犯罪被拘留、逮捕情况。 3、泗洪县公安局龙集派出所2016年1月20日出具的情况说明，载明孙有奇本人长期不在家中生活，具体去向不明。 4、领条，证明被害人陈某已领到退赃款10万元。 5、汽车租赁合同、领条，被告人孙有奇签订的汽车租赁合同以及许某从泗洪县桥南派出所领回其公司租赁给孙有奇的黑色现代车一辆。 （二）辨认笔录及照片，被害人陈某辨认出骗其钱的被告人孙有奇。 （三）被害人陈某陈述，他被孙有奇骗了11万元。他弟弟蔡某1因涉嫌犯罪被泗县公安局刑事拘留，他妹妹蔡某联系孙有奇问他能否把蔡某1取保出来，孙有奇答应并索要12万元放蔡某1。2015年11月6日，孙有奇开车带他们到了泗县二环路靠近看守所的地方要先给钱，他就给了孙有奇5万元钱。二三天后，孙有奇又打电话联系他说办事的钱不够，他又给了孙有奇6万元钱。他们等了三四天也没有见到孙有奇，打电话给他就说他在忙。他们收到泗县公安局12月4日对蔡某1的逮捕通知书后，他们联系孙有奇让他还钱，孙有奇拒绝还钱，并且也不接他的电话了。 （四）证人证言 1、蔡某证明，孙有奇诈骗她姐夫陈某11万元，大概2015年11月1、2号的时候，她打电话给孙有奇帮问问她弟弟蔡某1的情况。最后孙有奇说给他11万元帮她打点关系，在三天之内把蔡某1取保出来。2015年11月6日，孙有奇开车带他们在泗县公安局一个岔路口停了下来，陈某在车内给了孙有奇5万元。三四天后，陈某把剩下的6万元现金给了孙有奇。他们收到蔡某1的逮捕通知书后，她打电话联系孙有奇让退钱，开始孙有奇还说事情在办能放人，后来他就不接她和陈某的电话了。 2、马某证明，孙有奇2015年4月借了他5万元，2015年9、10月份，孙有奇还了他2万元。孙有奇没有因为蔡某1被关押在泗县这件事给他送过钱，也没有给他送过螃蟹和烟之类的东西。 3、王某2证明，2014年5月至11月，孙有奇以工地上做工程资金周转不开等各种名义借他共计65.65万元。20159月至11月，孙有奇还了他共计3.8万元。 4、孙某证明，蔡某给他打过电话说托他儿子孙有奇办事，孙有奇拿了蔡某的五万元是去给她办事，后来拿的六万元用到工程上面去了，孙有奇告诉他工程缺钱。 5、许某证明，从2014年11月4日开始，孙有奇租其公司的车，到现在车还在孙有奇的手里，还欠他1.68万元的租车费用。 （五）被告人孙有奇供述，湖北的蔡某2015年下半年说她弟弟蔡某1被泗县公安局抓了能不能取保候审，过了几天，他开车带蔡某和她二姐夫陈某到了泗县。他以帮打点关系需要花钱为由向陈某要了2次钱，第一次在泗县给了他5万元，第二次给6万元，一共11万元。他之前欠马某3万多元，还了马某2万元；他之前做工程时欠王某2四五十万元，还了王某2四五万元；剩下钱被他用到工地上了。当时他手头有点紧、缺钱，就是想骗钱用的。 对于被告人孙有奇当庭辩解以及其辩护人认为11万元中的6万元是借款，5万元孙有奇因该事找马某帮忙给了马某3万元，用于疏通关系了。经查，被告人孙有奇在侦查阶段对其以打点关系把蔡某1取保出来需要花钱为由骗取被害人陈某11万元供认不讳，且与被害人陈某的陈述以及证人蔡某的证言能够相互印证。被告人孙有奇虽当庭辩解拿到钱后因此事找了马某花了3万元，但证人马某证明孙有奇并未因该事给他送过钱物，被告人孙有奇给他的钱只是偿还其欠款，与被告人孙有奇在侦查阶段供述他欠马某钱，还了马某欠款亦能相互印证。故被告人孙有奇当庭相应辩解以及其辩护人相应辩护意见不能成立，本院均不予采纳。 三、被告人孙有奇通过手机微信认识了张某，被告人孙有奇谎称自己系未婚，以与张某谈恋爱、结婚为名，于2015年7月1日至10月31日，被告人孙有奇以做工程、为张某买房子、车子等需要用钱为由，骗取被害人张某29笔款，每笔100元、300元至1.1万元不等，总计骗取人民币13.15万元。期间，被告人孙有奇与祖某于2015年9月30日登记结婚。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： （一）银行汇款凭证、银行卡交易明细清单，载明2015年7月1日至10月31日，张某向孙有奇及孙有奇持有的祖某等人银行卡汇款29笔共计13.15万元。 （二）被害人张某陈述，她用手机微信认识了孙有奇后，孙有奇说他是单身想和她谈恋爱，在2015年7月份时，他们确定了男女朋友关系。之后孙有奇以工地上资金周转不开或者给她买房子、车子、首饰等为借口骗取她钱款，共计14.6万元，其中有两笔汇钱手续丢了。这些钱不是借给孙有奇的，孙有奇一直承诺要和她结婚，所以才愿意把她所有积蓄都给他，但孙有奇又说不愿意和她领结婚证。后来孙有奇的电话打不通，发微信也不理她。她后来到孙有奇老家后，听说他和祖某在2015年9月底领了结婚证，还有一个姓史的女人给孙有奇生了孩子，一个姓李的女人已为孙有奇怀了孩子。 （三）证人证言 1、孙某证明，孙有奇是他儿子，几年前孙有奇和蔡某曾经在一起生个儿子八岁了，史某和孙有奇也有个儿子六岁了，他不认识祖某。 2、冯某证明，孙有奇是2014年5月份和他、张某2等人一起承包泗洪状元府工程，后孙有奇没钱不干了，2014年中秋节后要求他们不再一起承包状元府工程。 3、武某证明，2015年8月15日他把半城紫金城10、11栋楼的塑钢窗的工程包给孙有奇做，2015年10月份左右，他给了孙有奇8万元，这个工程孙有奇肯定赚钱，其证言与其提供的工程分包协议书能相互印证。 4、蔡某证明，她和孙有奇以前是男女朋友关系，他们有个孩子，她报案之后才知道还有一个姓李的女人怀了孙有奇的孩子。 5、马某证明，孙有奇到处以搞工程名义骗钱，说弄塑钢厂，也没见过，还借他嫂子几万元没还。 6、王某2证明，2016年2月8日，他接到一个姓李女的电话，说孙有奇一家都是骗子，说孙有奇没结婚、没孩子，孙有奇亲属却把孙有奇孩子都藏起来了。说她当时怀孕六七个月了，孙有奇还欠她八万多元。 （四）被告人孙有奇供述，他通过QQ和张某认识后一直通过微信联系。2015年上半年，他联系张某说他工地上缺钱，张某就零零散散分好多次汇了大概十几万元给他，他用在工地上了。2015年年底，张某打电话给他要30万元还账，他说他年前给不了她钱。他名下没有房子和汽车，他在泗洪县状元府和张某2有合伙工程，还在半城镇紫金城小区包了11号楼和14号楼的门窗工程。在泗洪县双沟镇的中澳机械江苏股份有限公司欠他工程款419万元。2015年8、9月份时，他和祖某领了结婚证。他和史某、蔡某各有一个孩子，但他们都没有结婚。 对于被告人孙有奇当庭辩解该起是借款，被他用到工程上了，以及其辩护人认为该起仅有被害人的陈述，被告人孙有奇无诈骗的故意。经查，张某向被告人孙有奇汇款13.15万元，每笔100元、300元不等，共29笔，而且汇款时间自2015年7月1日至10月31日。对于长达四个月、数额比较小的多次汇款投入到被告人孙有奇所辩解的工程上不具有合理性，当庭辩解与庭审查明的事实不符。证人蔡某、王某2、孙某等人证言以及被告人孙有奇供述，证明被告人孙有奇在长期生活中与数名不同女性发生性关系并生育了子女，且与其结婚登记又另有她人。故本起应认定被告人孙有奇利用以和张某谈恋爱、结婚为名，骗取被害人张某钱款13.15万元。故对于被告人孙有奇当庭相应辩解以及其辩护人相应辩护意见不能成立，本院均不予采纳。 认定上述事实的综合证据有： （一）户籍证明，证明被告人孙有奇系1985年3月2日出生。 （二）抓获经过，证明2016年2月15日，泗洪县民警将被告人孙有奇抓获。 （三）前科证明及行政处罚决定书，证明被告人孙有奇2009年12月10日因扰乱社会管理秩序经江苏省南京市公安局江宁分局决定被行政拘留十五日。 （四）泗洪县民政局婚姻登记信息，载明2015年9月30日，被告人孙有奇与祖某登记结婚。 （五）情况说明，泗洪县市场监督管理局证明辖区内未有注册企业中澳机械江苏股份有限公司。 （六）泗洪县市场监督管理局情况说明，经江苏工商电子政务管理信息系统查询，未发现孙有奇、祖某在泗洪市场监督管理局登记记录信息。 本院认为：被告人孙有奇以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人孙有奇归案后，其亲属代为退赔其所骗陈某的10万元赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人孙有奇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月15日起至2022年11月14日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人孙有奇退赔违法所得十六万六千五百元给被害人（二万五千元给被害人王某1、一万元给被害人陈某、十三万一千五百元给被害人张某）。 如不服本判决,可在接到判决书的第二天起十日内,通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应递交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  秦素娟 审 判 员  张银玉 人民陪审员  杨小亮 二〇一六年十一月八日 书 记 员  赵梦梦 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者具有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；…… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。