吉林省吉林市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉02刑初58号公诉机关吉林省吉林市人民检察院。被告人周博，男，1982年2月1日出生于吉林省吉林市，汉族，初中文化，无职业，住吉林市丰满区。曾因犯诈骗罪，于2004年6月28日被桦甸市人民法院判处有期徒刑一年，于2005年3月19日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月4日被刑事拘留，于同年12月9日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人刘军，吉林领商律师事务所律师。吉林省吉林市人民检察院以吉市检刑检刑诉（2016）46号起诉书指控被告人周博犯诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉，本院于同年7月18日立案，并依法组成合议庭，于2016年8月17日公开开庭进行了审理。吉林市人民检察院指派检察员李德芳、张扬出庭支持公诉，被告人周博及其辩护人刘军到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人周博于2013年10月至2015年6月间，在吉林省桦甸市、吉林市、长春市等地，虚构新加坡软件公司数据传送返利、手机销售、公司验资等事实，以购买其公司终端服务器、网络服务器、投资入股、筹集验资款为名义，骗取他人财物，先后骗取被害人李某明等32人人民币（以下币种相同）13561394元后潜逃。具体犯罪事实如下：一、被告人周博于2013年10月至2015年6月，在吉林省桦甸市、吉林市、长春市等地，以购买新加坡软件公司终端服务器、网络服务器进行数据传送定期返利为由，骗取被害人李某明等32人合计10511394元。二、被告人周博于2013年10月间，在吉林省桦甸市以合伙投资倒卖苹果手机为由，骗取被害人李某明167万元。三、被告人周博于2015年3月至5月间，虚构公司验资事实，在吉林省桦甸市以筹借验资款为由，骗取被害人李某明、张某新1**万元。公诉机关针对指控，当庭提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见等证据，并认为，被告人周博以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额特别巨大之行为，已构成诈骗罪，应依法判处。被告人周博针对公诉机关指控未提出异议，表示认罪。其辩护人提出：1.周博倒卖手机有实际业务往来，且指控诈骗李某明手机款167万元事实不清。2.指控周博以虚假验资为名诈骗138万元证据不足；3.指控周博以投资网络服务器、终端诈骗邵冬梅等10余人的证据不足。综上，应从指控数额中扣除上述款项，在扣除路虎车顶账款60万元，认定825万元。4.被告人周博认罪态度好；5.本案被害人大多为亲属朋友，社会危害性相对较小。经审理查明：被告人周博于2013年10月至2015年6月间，在吉林省桦甸市、吉林市、长春市等地，虚构与其合伙贩卖苹果手机赚钱；其所在的新加坡软件公司在中国大陆成立分公司及其与电信、移动公司合作，由被害人向其本人投资入股购买终端服务器成立工作室及购买其网络服务器传送数据返利；其成立的公司需验资筹款等事实，先后骗取被害人李某明等37人合计13325494.07元（明细表附后）后潜逃。公安机关于2015年11月3日将被告人周博抓获。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人陈述1.被害人李某明、孙某陈述：我们夫妻被周博骗钱分三部分：买卖苹果手机的方式；上线、服务器的方式；借钱的方式。2013年10月份，周博说要合伙进苹果手机挣钱，但我们投给周博手机合伙款后，一直也没看见周博进的苹果手机，后周博说手机的买卖做不了了，投的钱都汇到美国那边了，现在还没把钱打回来。做苹果手机给周博汇款明细：2013年10月22日向周博尾号3861账户存入15万元；12月13日向周博尾号2813账户转入36万元；2014年1月25日向周博尾号2813账户转入6万元；4月1日借用潘广文身份证给周博尾号2813账户存入25万元；4月18日向周博尾号7066账户存入30.8万元中的30万元；8月13日向周博尾号8335账户存入40万元；9月2日向周博尾号8335工行账户存入15万元。以上共计167万元手机投资款，周博一分钱也没返给我们。向周博投入服务器、终端款是于2014年4月23日向周博尾号2813的账户转入38万元；5月26日向周博尾号4563工行账户转人52万元；6月26日向周博尾号4563号账户转入16万元；8月30日向周博尾号8335工行账户转入27.2万元；11月18日向周博尾号8335账户转入25万元，以上合计158.2万元。经李某向周博投入288万元，2014年9月26日给周博尾号8335账户转入105万元；9月30日给周博现金9万元；10月27日给周博尾号8335账户转入100万元；10月初给周博付房费12万元；10月30日向周博尾号8335账户转入14万元；9月26日向周博尾号8335账户转入15万元，合计255万元，其中有孙静48万元投资款。剩余33万元李某给我打了一张40万元的欠条。这288万元中有我207万元的投资款。服务器和终端向周博投资应是158.2+207=365.2万元。周博给我们终端返款情况：2014年1月19日周博工行8335账户返款15.9万元；4月1日周博8335账户返款50万元；2014年7月31日周博8335账户返款20.6万元；9月28日周博8335账户返款64万元；10月30日周博8335账户返款100万元；11月3日周博农行7066账户返款3万元；11月29日周博8335账户返款69万元；2015年1月19日周博8335账户返款14.1万元；2015年2月14日周博8335账户返款25万元，其中有10万元是孙艳的；2015年4月27日周博5944账户返款2万元；5月10日周博5944账户返款3万元，周博8335账户返款2万元；5月25日周博农行7066账户返款30万元；以上周博共返给我388.6万元。购买设备、房租等费用：2014年4月28日上1条线成立1个工作室；5月28日上2条线成立2个工作室；6月28日上1条线成立1个工作室。4个工作室在桦甸一直干到2014年12月12日。当时约定每个工作室每月返款5万元工资。2014年4月28日成立的工作室工资款应是七个半月的，2014年12月份的工资给了半个月的，即：37.5万元；5月28日成立的2个工作室工资款是六个半月的，即：65万元；6月28日成立的工作室是五个半月的工资款，即27.5万元。以上总计130万元，实际我给工人开支比这多。此外4工作室的房租是5.2万元；购买60台电脑6万元；60套桌椅1万元左右；网线、插台、路由器、分线盒等大约1万元；6个2年的宽带1万元左右；720个邮箱每季度交90元，合计11万元；取暖费约2万元；装修费、雇车费用大约1万元。以上款项合计约28万元。周博实际返款应是388.6-130-28=230.6万元。给周博投资服务器和终端被骗应是365.2-230.6=134.6万元。周博以验资名义借款：2015年4月8日给周博尾号8335账户转款43万元；当日又给周博尾号8335账户转款55万元；4月9日给周博尾号8335账户转款20万元，以上合计118万元。周博以验资为名借款后返还情况：2015年4月23日周博通过8335账户返还20万元；2015年4月29日，周博通过尾号5944账户返款20万元；2015年5月13日周博通过尾号9335账户返款7万元，以上合计47万元。所借款为贷的款，周博称贷款利息由他支付，借款利息已经支付30万元，所以周博还欠118+30-47=101万元。2014年9月29日周博在吉林市神华奥迪4S店给买了一辆奥迪车，他付了13.59万元。周博于2015年8月末后以去南京谈服务器为名失去联系。2015年10月20日晚，周博在微信中称自己就是骗子。2.被害人李某陈述：2014年6月末，我听周博说他们新加坡总公司在中国大陆建分公司，传送游戏数据，交38万元，每月返7万元利润，二年后返百分之六十本金。我于2014年6月25日开始给周博投钱。往周博尾号3861账户汇款：2014年6月25日汇30万元，7月26日汇款20万元，7月27日汇款3万元和4万元，7月28日汇款4万元，7月30日汇款7万元，以上合计68万元是上的头二个终端的钱。2014年8月26日、8月27日分别向周博尾号8335汇款58万元、5万元、4万元、9万元，这76万元是上的另二个终端的钱。2014年11月5日给李斌5590账户转入两笔共25万元，是合伙上的另一个终端，此外2015年4月25日、26日通过李晓磊账户给周博8335账户汇款17万元上了一条小”线”。上述合计共投资186万元。周博给我返款的情况：2014年7月31日周博转给我尾号1520工行账户11.2万元，其中5万元是工人工资；2014年8月28日周博通过李爽转给我尾号1520账户两笔合计24万元，其中10万元用于工人开资；2014年9月30日周博通过他尾号6407账户转给我尾号7641信用社账户31万元，其中15万元是工人工资；2014年10月31日，周博给李爽汇款28万元，其中李爽给我汇来20万元到我尾号1520账户，其中10万元是工人工资；2014年11月27日，周博让李斌给我汇款12万元到我尾号1520账户，其中5万元是工人工资；2014年12月10日，周博通过他尾号5944账户往我尾号1520工行账户转入20万元（4笔，每笔5万元），其中10万元是工人工资；2015年2月14日周博让李某通过她尾号5951账户转我1520账户5万元。以上给我转款合计123.2万元，其中55万元是工人工资，余款68.2万元是周博返给我的款。给工人开资是周博让我雇的人，周博忙不过来就让我给工人开资。我共计被骗186-68.2=117.8万元。李某明的288万元分别是：2014年9月26日用我尾号1520给周博尾号8335账户转款105万元，10月27日，用我1520卡给周博8335卡转款100万元，10月30日，用我1520卡往周博8335卡转款14万元，9月30日用我尾号7641信用社卡提9万元现金在吉林市凯旋大厦给周博了，以上合计228万元。另外还有12万元周博直接让我付房租了，房东姓李，房子在长春市人民大街繁荣路航空国际A座1008室。还有2014年11月13日，李某明说要到沈阳租房，我往周博7066农行卡内转入15万元，以上共计255万元，剩余33万元我跟李某明借的，给李某明出具一张40万元的欠条。这288万元中，114万元以我的名义给李某明上了3条线，每条38万元，另114万元，又以我的名义给李某明上了3条线。2014年12月3日，周博通过李某信用社尾号5951账户和周博信用社尾号5944账户往我1520工行卡账户转了8笔5万元共计40万元，该返款应该给李某明，因为李某明还要入股时周博不让，李某明就让我帮他入了200余万元，开始周博以为这钱是我的，就给我返40万元利润，后来知道是李某明的就生气了，让我把这40万元退给他，他让我将款打到李斌账户20万元。因李斌的妈妈崔雅香以前欠我钱，崔雅香就让李斌替我给周博10万元。李斌就给周博汇了30万元。我让我哥李晓磊给周博打10万元，但周博让李晓磊用10万元干别的了。3.被害人张某新陈述：周博是我外甥女李晓彤丈夫的姐夫，2014年说有一个电信服务器的项目挣钱，我一共投资了110万元，2个终端（每个终端40万元），6个服务器（每个5万元）。给周博付款情况：2014年8月19日向周博尾号8335账户转入15万元；同日在吉林皮草李晓彤家给周博25万元现金；2014年10月25日向周博尾号8335账户转入40.26万元，其中40万元是上线款，2600元是还以前借的周博的钱；2014年11月5日通过李斌转给周博16万元；此外另又给周博14万元。投资款部分，周博于2014年10月1日通过李斌返我10.5万元；2015年1月1日周博通过李斌返我11万元（其中1万元是现金）；2015年2月12日周博通过李斌返我16.5万元；2015年4月28日通过李斌返我10万元；2015年3月26日周博通过尾号8335账户给我转款14万元，以上共计返我62万元。被骗：110-62=48万元。此外，2015年周博说他验资需要钱，向我借了97万元。我于2015年3月29日给周博尾号8335账户转入35万元；2015年3月30日给周博尾号8335账户转入50万元；2015年5月6日给周博尾号8335账户转款7万元；还有在2015年5月份，周博又向我借5万元。以上共向我借款97万元。后于2015年5月3日、5月4日，周博通过尾号5944账户给我汇款34.9万元，又给我1000元现金，共给我35万元，2015年4月25日周博通过尾号8335账户转给我15万元，2015年5月4日通过崔雅香给我20万元，但其中10万元让周博拿走了，这样周博共还我60万元，还欠我37万元。4.被害人孙某陈述：2014年我通过李某明在周博处投了35万元手机款，投了50万元的服务器项目。2014年9月4日，我通过李某明给周博尾号7066账户转款32万元和3万元。后周博于2015年4月6日、2015年4月8日通过周博尾号8335工行账户给我爱人何爱军账户转款20.3万元、15万元，合计35.3万元。盈利3000元。2014年11月5日，何爱军和刘军通过何爱军账户往李某尾号5951账户转了两笔款，一笔63万元，一笔10万元，其中的63万元中的50万元是我们的投资款，13万元是孙静的投资款，另外的10万元是崔雅芹的。2015年2月，周博通过他尾号8335账户给李某明转款25万元，其中10万元周博让李某明给了我，此外再没给我返过款，我共被骗40万元。5.被害人李某英陈述：2014年10月，我弟弟李智军说他朋友周博和一个电信部门签的项目，投5万元每年返7万元，返三年。我通过我弟弟投了30万元，但一分钱没返。6.被害人李某祥陈述：我通过我弟弟李智军向周博投20万元，其中有10万元是我从北台子信用社贷的款，后一分钱没返。7.被害人李某会陈述：2014年11月初，我外甥姑爷周博和我说电信公司租借服务器，每个服务器5万元每年返还7万元，周博跟我说30万买6个服务器，我于2014年11月5日给周博汇款30万元汇到李某尾号4045的账户里。2015年4月，周博去北京对我儿子崔岩说要帮崔岩挣钱买房子，让崔岩买两条”线”，每条”线”38万元，每个月返还5万元，两条共76万元。我儿子在电话里和我说了这事，我于2015年6月8日在榆木信用社给周博的账户里汇了两笔钱，一笔74万元，一笔2万元。汇款后周博也没有返款。2015年5月9日，我在吉林市找到周博说这事不办了，周博说马上到新加坡总公司去要钱。我先后共被骗106万。8.被害人国某萍陈述：2015年5月，周博和我妹妹国文平说48万元投资一个服务器，每个月返利4万元，一年以后每个服务器返本金48万元。因为我妹妹在周博处投过钱，本金差不多返回来了，我就相信了。2015年5月19日给周博尾号8335账户转入48万元。但周博始终没给我返钱，我被骗了。9.被害人国某平陈述：我和周博是一起长大的朋友。2014年4月中旬，周博打电话说他在吉林开了一个公司，让我去他公司上班，就是在网上自己的邮箱发邮件，每月给开3200元。他公司在桦甸市商贸城院里的二截楼，没有牌子。后发现他公司的经营模式是找人买他的终端服务器，每个服务器终端价格是24万、38万、48万不等，买24万元的服务器每月返3万元，我便分别于2014年8月22日、2015年5月4日、5月10日给周博尾号3861账户转入19万元、5万元、10万元。周博先后共返给我18万元，我投入34万，我被骗16万元。10.被害人于某陈述：我媳妇刘丽是周博媳妇李某姨家的姐。2014年10月，得知周博和长春电信公司做服务器返利业务，后通过李某尾号5951账户给周博转去10万元。因听说投的钱少就不返，又于2015年5月12日给周博尾号8335账户转入7万元，5月25日给周博汇款3万元，5月29日给周博工商卡账户汇款3万元。2015年6月后联系不上周博了，后周博在微信上说别找他了。11.被害人孙某陈述：2014年9月，我得知周博投资新加坡服务器和长春电信服务器返利业务，2014年10月，我通过李某明转给周博48万元；2014年11月6日我给周博转了125万元，这笔钱中有50万元是我的，李智军30万元，刘刚25万元，崔雅琴10万元，崔雅霞10万元。此外又转几笔，先后共给周博转款合计113万元，共返还我4.15万元，被骗108.85万元。2015年1月5日，李某尾号5951账户转给我4万元，其中2万元转给了吴丽波；2015年10月8日，周博尾号6407账户转给我4.15元，其中2万元给了吴丽波。12.被害人李某巍陈述：2014年11月，我听孙某说周博有个投资服务器返利项目，就拿5万元给李智军、孙静将钱汇给周博，我打电话告诉了周博。但没得到周博返利钱，后听说可能是我投的钱少。后于2015年5月9日周博让我到银行查账，我发现账户里多了9000元钱，我就相信了周博，就凑了20万元汇给了孙某爱人李某明工行尾号0075的账户里，李某明将钱汇给周博。我给周博打电话告诉他我投了20万元。但到了约定返款的时间，周博没有返钱，联系周博就以种种借口推拖，后知被骗，共被周博骗了24.1万元。13.被害人李某栋陈述：我被周博骗了来报案，我和周博是朋友，得知他干服务器终端入股返利项目后，于2014年7月22日，往周博尾号7066农行卡账户存入10万元，9月26又给周博尾号3861账户打款18万元，11月16日往周博尾号3861账户转入20万元。另外2014年9月份，李某明要提车，周博在我一个信用社卡上提了20万元给李某明交了首付，这20万元也是投的终端钱。2014年7月份，我还给周博7万元现金。以上共投资75万元。从2014年8月周博通过张宝君共返我四笔钱，即：2014年8月28日2.7万元，9月28日3.534万元，10月28日3.358万元，11月29日6.8324万元，共计16.4244万元。2015年2月14日，周博给我打了10万元，其中有我3万元，我妹妹李翠新7万元；2015年5月10日周博给我尾号7889邮政储蓄账户转入3.6万元，2014年12月21日，周博通过尾号8335账户返给我4万元，12月21日又转给我3.9万元。我一共投入了75万元，周博一共返给我30.9244万元，还给我买一辆迈腾交的首付和保险款共花了84061.93元，我共计损失356694.07元。14.被害人张某永陈述：2014年3月，周博联系我说他有一个好项目保证挣钱，让我回桦甸和他一起干。他让我投资一个”线”发邮件，一次投38万元，一个月返6万，返两年。2014年4月17日我给周博现金17.5万元，他每个月返了我3万，返了六个半月共19.5万元。2014年11月，周博找我让我投服务器，5万元一个，每年返7万元，共返三年，我投了10万元。过了三个月他又让我再投14万元，每月返给我4.5万元，我就又给周博14万元现金。但到返款的时候他一再推拖。我先后两次投资共41.5万元，周博一共返我26.18万元，并以一辆现代IX35顶给我14万元，我一共被骗了1.32万元。15.被害人熊某某陈述：2014年10月11日，我听周博说他和长春电信签合同租用服务器返利。我就于11月5日给周博媳妇李某尾号1956邮政储蓄账户汇去20万元，投了四个服务器。但没给我返钱，共被骗了20万元。16.被害人吕某某陈述：我在2014年5月去周博的工作室打工时，在周博处投资5万元的服务器，找他要钱他推拖，后得知被骗。17.被害人刘某陈述：2014年11月，周博和我说投资他的一股服务器5万元，一年返7万元，签三年合同，我就通过李某信用社账户给周博汇款投了25万元。此后周博通过吴丽波给我汇一笔3万元，另周博尾号8335账户给我打款0.5万元，共返款3.5万元。我被骗21.5万元。18.被害人李某新陈述：2014年4月中旬，周博打电话说他在吉林开了一个公司，让我到那上班，公司业务就是在网上往自己邮箱发邮件，每月工资3200元。在公司期间我发现投48万元的服务器每月返7万元，我就向周博工商卡汇了45万元入股。周博于2015年2月14日给我返了两笔5万元，这10万元汇到我哥李国栋邮政储蓄卡里，其中有7万元是给我的，3万元是李国栋的。2015年4月9日，周博又给我返款3万元。我被骗了35万元。19.被害人崔某琴陈述：我于2014年11月6日通过我女儿孙静给我外甥女李某汇了10万元向周博投资，但都被周博骗了。20.被害人崔某霞陈述：2014年11月6日汇到我外甥女李某卡里10万元给周博投资服务器，但钱被周博骗了。21.被害人崔某芹陈述：我们家人在周博处投资的都被他给骗了。2014年11月6日，我通过刘强给我外甥女李某汇款15万元向周博投资，也被周博骗了。22.被害人胡某某陈述：2015年4月，我通过李智军认识了周博，得知周博和一个移动公司合作服务器挺挣钱。我于2015年4月21日通过工行转到周博的一个银行卡上48万元，一个月后，周博返到我这张银行卡上4万元钱。但就再联系不上他了，我被骗了44万元。23.被害人宋某陈述：2014年5月我在周博工作室打工，每天8个小时不停的发邮件，每月工资3200元，后涨到4000元。张某新和我说周博在做服务器返利业务，我于2014年11月6日往周博媳妇李某尾号2291工行账户存入10万，后找周博返钱他就推拖，并让我再投13万元大”线”，每月返7万元，返一年。我就给周博尾号8335账户汇了13万元，一个月后，周博给我工行卡打了7万元后就再没信了，我共被骗16万元。24.被害人齐某某陈述：2014年11月份，周博说在他那投5万元电信业务一年返7万元，返三年。我通过刘强给他10万元现金。但周博没给我返钱，后来联系不上他了，得知被骗。25.被害人李某陈述：2014年11月，我同学张延欣和我说他在周博处投资服务器业务，5万元钱一年返7万，返三年。2014年11月6日，我给周博尾号8335的账户存入10万元投2个”线”。2015年四五月份，周博给我返了一次1.8万元，后再没返钱，找他就一直推拖，共被他骗8.2万元。26.被害人徐某陈述：2014年10月份我在周博处投5万元服务器项目，把钱给周博媳妇李某了。投钱后他也没给我返过，多次推拖，后得知被骗。（吴丽波证实给了9000元，这样的损失就是4.1万元，最后认定总额损失也是4.1万元）27.被害人崔某芳陈述：2014年8月我让李某替我在周博处上了一个终端服务器项目，投了38万元，后来陆续返我26万元。2014年10月份，又向周博投了25万元电信服务器，返给我20万元。后向周博要钱，他就推拖，直到得知他被抓。28.被害人李某彤陈述：2014年11月，周博在桦甸市金城路附近成立一个电脑工作室，主要业务是发邮件，上传数据，当时我一些亲戚韩国军、郑宝龙等人都在这个工作室上班，周博就问他们是否想投资入股，当时约定一股5万元，按照发邮件、上传数据的流量返钱。周博就让这些入股的人把钱汇到我的工商银行账户上，其中：肖英子投10万元，李德福10万元,韩国军5万元，郑宝龙5万元，郑文龙5万元，张慧东5万元，宋艳才5万元，刘宇5万元，汇款时间是从2014年11月2日至2014年11月7日，共计50万元。这些钱汇给我后，周博让我于2014年11月22日给吴丽波汇款2万元，2014年11月25日给李爽汇款4万元，给李斌汇款44万元。半年后，周博也没给韩国军等人返流量钱，郑文龙、张慧东、宋艳才三人提出来不做了，多次找周博，周博就给郑文龙、宋艳才每人返还6万元，给张慧东返还55000元。剩下的肖英子等人继续投资的，周博承诺每个月返还9000元。但到了2015年5月到约定返款时周博也没有返钱，肖英子等人找周博要钱，周博就让李斌先替他把钱返给肖英子等人，从2015年5月8日开始，我先后替周博把钱返给肖英子等人108000元，分别给肖英子36000元，李德福36000元，韩国军18000元，郑宝龙18000元。29.被害人蒋某某陈述：我在周博处投了10万元网络服务器项目，将钱汇到周博工行尾号8335账户。后一分钱没给，得知被骗。30.被害人孙某陈述：2014年3月份，周博找我投资新加坡的软件公司购买服务器返利项目，45万元一个”线”，每个月返7万元，我就把45万元转入周博农行尾号7066的卡内。2014年11月中旬某日，周博对我说公司准备走自己的服务器，每个服务器5万元，每三个月返1.8万元，返三年。后我就在桦甸市鹏凯烧烤把5万元钱交给周博。周博从2014年11月至2015年2月，每个月给我返7万元，四个月共返给我28万元。但从2015年3月份就再没给我返款，我被骗了22万元。31.被害人兰某陈述：2014年十一二月时，我听张宝军和孙凯说他俩向周博投资30多万元的内部项目，外人不知道。我就和孙凯说他从我这借的5万元钱直接向周博投资，通过张宝军给周博的现金。我还去过周博在吉林市天佑大酒店开的公司，公司有30多个员工，感觉他挺有实力的。但后来得知被骗。（二）证人证言1.证人李某证言证实：周博是我丈夫。我和他是2013年2月份通过孙某介绍并发展为情侣关系。2013年11月份，周博提议要大规模倒卖苹果手机，让我二姐孙某两口子入股合伙购置苹果手机进行销售，第一次以38万元购置100台，周博和孙某各出资一半，交完钱半个月后，周博拿回100台苹果手机，留下来几台自用和散卖，大部分都被周博拿走了，此后周博又整了两次，没再看到苹果手机，孙某和李某明两口子具体给周博拿多少钱我不清楚。2014年3月份，周博说有新项目，在网上发邮件挣取流量费，具体怎么操作不清楚。周博在2014年3月28日开始在桦甸市金城路租房子，购置电脑，雇佣员工，开始运营网上发邮件赚钱，员工每天工作就是发邮件。一个月后，李某明也跟着周博在商贸城租房子，招募15人成立一个工作室，当时李某明好像是四个工作室。给周博投资38万元，每个月返7万，工作室和电脑、员工等事务自己解决。后大家看周博工作室每个月给返钱，都想通过周博成立工作室，李某也找到了周博，周博让李某去吉林市发展，李某就在吉林市海宁皮草17楼租了一个写字间成立一个工作室，给周博38万元。后周博让李晓磊在吉林市松江花园5楼租房子成立工作室，李晓磊也给周博拿了38万元。后张宝君、李国栋都通过周博成立工作室。2014年八九月份，成立工作室的人多了，周博就说为了方便管理，他在吉林市凯旋大厦和天佑大酒店成立两个大工作室，把这些人都融合在一起，一直经营到2014年11月份。周博又说来了一个新项目，出资购买网络服务器，然后出租给电信，挣取租金，一个网络服务器5万元，周博承诺购买一个网络服务器一年能挣7万万，连续给三年钱。当时周博让我家亲属的投资款都打到我的银行卡里，有三四天时间，我的三张银行卡里面（有邮政、工商和信用社）就打入300多万元，具体谁打多少钱得看银行的流水账。因为我和周博11月30日要结婚，周博当时没让我把这些钱转账给他，结完婚12月初的时候，周博陆续让我把钱转账给他或者转给别人，具体转给谁我记不清了，他还让我给他支付办公用品费和房费。2015年6月份开始，周博就开始不回家，总说出门，直到周博被公安机关抓获。周博给我买了一个手机说花2万元，一个包2万多元，此外周博买了两辆车，一辆我名下的凌志轿车，首付20万元。另一辆是路虎极光，花多少钱我不清楚，凌志车让我抵押贷款了，钱也没还上，现在车是桦甸市云峰二手车车行的，路虎我不知道哪里去了，我现在就有一套渤海一号洋房。2.证人李某军证言证实：除了我以外，我三哥李智祥在周博处投了4个服务器共计20万元、二姐李治英投了6个共计30万元，二哥李智昌投了2个共计10万元，这些钱都是我哥、姐把钱给我，我打给周博媳妇李某的，这些钱一分钱没返，周博一直推到2015年6月份，他称去南京谈服务器的事就再没露面。3.证人李某磊证言证实：我是在2014年四五月份在周博工作室工作的，直到2014年年末，周博在吉林市成立了恒海科技有限公司，办公室设在吉林市江北珠江路509号研发大楼7楼。在桦甸时，李某明4个工作室，周博1个工作室，李智军2个工作室，共7个工作室，每个工作室15个工人，有的另设主管，每个工人工资在每月3500元左右，工人的工资包含在周博返回的每一条线支付的12万元当中了。到吉林成立公司前我于2014年七八月份在长春2个工作室工作2个月，我走了以后又增到5个工作室，前两个是我和李某的，后3个不知道是谁的。吉林市工作室成立后，由公司统一给各工作室开资，返钱也从原来的每条线12万元变成7万元，每个工作室工人工资大约是5万元。建立工作室的条件是38万元买一条”线”即终端，在桦甸时谁的工作室办公用品是谁买，成立工作室的费用是上线人购买，与周博没有关系，周博就是月月返钱。成立公司后，桦甸工作室的电脑等发到吉林市归公司了，这部分钱周博没有给原来的工作室。公司成立后，买办公用品花费10多万元。我负责给员工发工资到2015年三四月份，经我手发的工资大约有100多万元，后期是吴丽波发的工资。4.证人张某君证言证实：2014年，我和张世勇知道周博成立公司就回来给他打工，他说有服务器终端返利业务，我在周博处投了一个38万元的终端，但通过他给我的返利和购车等款项，我盈利8万余元。5.证人吴某某证言证实：我于2014年11月向周博投了4个服务器，最后实际获利12万余元。同时我给周博公司做行政工作，负责给周博的办公室购买物品并给在长春的大部分工人开工资。2014年8月至2015年7月从周博账户转来的合计28.6万元都是工资款。2015年3月至2015年6月从周博账户转来的钱款合计44600元是周博公司购买办公用品款。2015年6月12日周博尾号5944账户转出的5000元，周博让我给他父亲周广万了。2015年2月13日周博尾号8335账户转出的4.3万元，其中2.3万元给刘刚了。2015年2月14日周博尾号8335账户转出的7000元是给刘刚的。2015年5月9日周博尾号8335账户转出1.5万元中的9000元给徐鹏了。崔雅芹给我的15万元于2014年11月5日汇给李某5951账户10万元，另5万元给了李某，存于2014年11月5日李某4045账户中的17万元里了。孙静的15万元存在于2014年11月5日何爱军给李某5951账户汇款63万元中13万元，另2万元在2014年11月5日存于李某4045账户17万元中。这17万元中有孙静2万元，吕俊楠5万元，王雪梅5万元，崔雅芹5万元。6.证人李某证言证实：2014年11月，周博在桦甸成立一个工作室，他让我和李晓彤回来帮忙，周博工作室员工投钱挣返利，当时投款人有：肖英子10万，李德福10万，宋艳才5万，郑宝龙5万，郑文龙5万，韩国军5万，张慧东5万，刘宇5万，一共50万元。这些人都是李晓彤的亲属朋友，把钱打到李晓彤尾号9405的工行卡里。后周博让我和李晓彤分别将这些款转给他人或用于工人开资，此外，我和李晓彤曾替周博给上述这些投钱的人返部分款。7.证人李某证言证实：周博曾让我投他公司的股份挣返利，我觉得不现实就没投资。8.证人庄某某证言证实：2013年11月份，曾从周博母亲手里花5万元购买一辆别克凯越轿车，车款汇入周博3861账户。9.证人栾某某证言证实：我经营一家博翼电脑经销部。2014年11月份，周博从我店里购买了几次手机，买完又觉得手机款式不合适要求退款。最后一次购买的手机和IPAD合计5万多元钱没给我。10.证人殷某某证言证实：我和周博是朋友关系，居住在一起，每个月周博给我1000元作为家用。11.证人沈某某证言证实：我是吉林市物华中信科技发展有限公司店长，我于2015年七八月份在周博处收回614台电脑，因为周博买电脑的时候欠我钱，周博就将这些电脑一部分抵账38825元。卖给我的电脑款两次共打给周博20万元。12.证人马某某证言证实：因本人身份证丢失过，公安机关出示的开户信息及卡号为6231310501002440489的吉林银行卡不是我的。（四）书证1.抓捕经过、破案经过载明：2015年10月21日，桦甸市公安局接到孙某报案称：其被周博自2013年10月至今以贩卖苹果手机返利、购买服务器上传数据返利等借口诈骗钱财，后陆续有李智军等30余人报案，均称被周博诈骗，立案侦查后，周博于2015年11月3日16时许在吉林市丰满区商旅宾馆703房间被抓获。周博到案后对其编造借口进行诈骗的犯罪事实供认不讳，此案被提起。2．户籍信息载明：被告人周博自然情况。3.扣押物品清单载明：被告人周博涉案的银行卡被公安机关搜查并扣押。4.周博、李某桦甸市农村信用合作联社账户历史明细单。5.周博、李某中国农业银行桦甸市支行账户交易历史明细单。6.周博、李某中国邮政储蓄银行桦甸市支行账户交易历史明细单。7.周博、李某中国工商银行桦甸支行账户历史交易明细单。8.李某明等各被害人与被告人周博相关银行账户有往来的账户历史明细单。9.周博诈骗金额统计计算明细表载明：各被害人本人或经他人通过李某账户及周博本人账户给周博转款统计明细。10.（）桦刑初字第号刑事判决书及释放证明载明：周博因诈骗罪于2004年6月28日被桦甸市人民法院判处有期徒刑1年；于2005年3月19日刑满释放。（五）被告人周博供述：2013年年初，我因没钱，又在电视里看过各种骗子的事，加之我学过计算机，就想到了骗他人入股购买邮箱发邮件返款的方式骗钱，有这个想法后，我在桦甸市金城路西面白云刷车厂斜对面租了一个门市房，就当成我自己买邮箱发邮件挣钱的工作室，实际这个工作室就是个幌子，就是为了实施诈骗给别人看的。我买了15台电脑，雇佣了15个工人，每人每月3200元工资，这15个员工每天工作8小时。这个工作室办了5个月左右，就对外说工作室挪吉林市去了。我和我骗的人说有一个好项目，先投资38万入股买服务器，之后用邮箱发邮件赚钱，电子软件公司每个月返还12万人民币，一共返12个月或24个月，入股后需要自己花钱申请一个126或者163的收费邮箱，这个邮箱每个月是10块钱包月，申请邮箱的钱也是被骗的人自己花钱，需要购置15台电脑雇佣15个人，每天每人不停的发8个小时的邮件，我给他们编了一个压缩包，让他们把这个压缩包从自己邮箱的发件箱发到自己邮箱的收件箱。工人的工资需要入股人自理。上述内容都是我虚构的，根本没有什么电子软件公司，也没有用邮箱发邮件赚钱的事。我骗的这些人一旦入股后，为取得信任，前几个月我给这些人都如数返钱，继续投钱发展他人入股，后期我就以各种理由不给返钱了，拖一天算一天。我骗的第一个人是我媳妇李某姨家的姐姐孙某。我还领着孙某到我办的假工作室参观。几天后，孙某投了38万入了一股，并在桦甸市商贸城租了一个房子，雇佣了15个工人，买了15台电脑，我帮她把工作室建起来，后在每个月的月末我通过网银给她转款12万元，连续转六七个月左右。后为了省钱，又在网上下载了一个自动发邮件的软件，对外称公司现在可以用软件自动发邮件不用人工了，每月返款从12万降到7万。采用这种方式骗钱是从2013年3月左右开始持续到2015年五六月份，从2014年6月左右我就很少给投钱的人返钱了，因为那时我就没钱了，就以各种借口拖着，后我就开始躲了。我骗了孙某、孙凯、崔雅贤、孙静、孙艳等大约20多人的钱，还有一些通过亲戚、朋友介绍的，共骗人民币1千万元左右，具体钱数得看银行流水。我曾通过李某的卡转过投款人的钱，但李某不知道我骗钱。2015年4月，我跟孙某说我需要用钱向她借款118万或126万元，此款我用于还贷款和给工人开工资了。孙某给我倒卖手机投钱了，他先后投入100万元左右，没过多长时间，我就开始计划发邮件骗钱，想把孙某投的钱留下。另供述，被害人中有少数也直接交过现金的。综上，被害人陈述与周博供述犯罪方法、手段相吻合，并有相关银行转账凭证等书证、证人证言，足以认定被告人周博虚构投资手机、服务器、终端返利，验资借款等事实，诈骗被害人钱款数额特别巨大的事实。本院认为，被告人周博虚构事实，诈骗他人财物数额特别巨大之行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实中，除被告人周博曾给李某明购买车付首付款13.59万元未予以扣除外，其他事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于其辩护人提出的周博倒卖手机有实际业务往来及周博以虚假验资为名诈骗证据不足的意见与查明的事实不符，本院不予支持；关于周博诈骗网络服务器、终端骗取邵冬梅等10余人的证据不足的意见，经查，公诉机关除指控周博诈骗齐晓光10万元外，对于辩护人提出的邵冬梅等9人，公诉机关并未指控，对此意见本院不予支持。被告人周博编造做终端、服务器返利的谎言骗取其妻子李某及其亲属的信任而不断向外扩散至其他被害人，有些被害人被骗钱款为高息借款，且其犯罪所得赃款除部分用于返款和其他费用支出外，其余钱款均被其挥霍，现已无力偿还，给被害人造成无法弥补的经济损失。被告人周博诈骗他人财物数额特别巨大，犯罪情节恶劣，后果严重，应依法惩处。虽认罪态度好，但不足以从轻处罚。根据被告人周博犯罪的事实、性质、情节、及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人周博犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、已扣押的被告人周博作案用银行卡等相关物品由扣押机关依法处理；继续追缴被告人周博违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  卢永强审判员  梁建中审判员  曹 骊二〇一六年十一月十四日书记员  刘 赫