江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）苏0281刑初2136号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人苗中卫，男，1990年2月5日生，汉族，初中文化，捕前在浙江省丽水市开发区水阁镇豪丰皮革厂工作，户籍地安徽省临泉县，住浙江省丽水市开发区。2016年5月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人闫双，女，1995年7月7日生，汉族，高中文化，农民，户籍地陕西省泾阳县，住安徽省利辛县。2016年5月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人杨王芳，江苏振强律师事务所律师。 被告人李凯强，男，1995年10月9日生，汉族，高中文化，农民，户籍地安徽省利辛县。2016年5月13日因本案接受公安机关审查，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人李玉宝，男，1996年12月23日生，汉族，初中文化，捕前在浙江省杭州市汉柏国际服装厂工作，户籍地安徽省阜南县。2016年5月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月1日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人许坦，男，1989年12月1日生，汉族，初中文化，流动务工，户籍地安徽省阜阳市颍东区。2016年5月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月1日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人汪佳佳，女，1995年8月21日生，汉族，中专文化，农民，户籍地安徽省马鞍山市花山区。2016年5月13日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人彭秀娟，女，1997年6月20日生，汉族，初中文化，捕前在浙江省余姚市，户籍地贵州省毕节市。2016年5月16日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日由江阴市公安局取保候审。2016年10月27日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 辩护人方丽娜，江苏大桥律师事务所律师。 被告人卢玉明，男，1993年2月28日生，汉族，初中文化，捕前在浙江省绍兴市柯桥镇万家物流公司工作，户籍地浙江省淳安县。2016年5月25日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月1日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人李长伟，男，1994年8月13日生，汉族，初中文化，捕前在江苏省苏州市湘阳弹簧厂工作，户籍地云南省永善县，住江苏省苏州市相城区。2016年5月28日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月1日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人高龙龙，男，1994年10月1日生，汉族，初中文化，浙江省慈溪市流动水泥工，户籍地安徽省阜阳市颍泉区，住浙江省慈溪市。2016年5月16日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。 江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1951号起诉书指控被告人汪佳佳、苗中卫、彭秀娟、高龙龙、李凯强、闫双、许坦、卢玉明、李玉宝、李长伟犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同月27日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员潘聪伟出庭支持公诉。被告人汪佳佳、苗中卫、彭秀娟、高龙龙、李凯强、闫双、许坦、卢玉明、李玉宝、李长伟及辩护人杨王芳、方丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财的工作。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公卡”，用来接收诈骗所得资金，公卡由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公卡接收诈骗所得款项，再由主任定期将公卡上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。 一、被告人汪佳佳于2014年10月，加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年5月至6月期间，化名“杨乐”，通过“QQ”搭识了江苏省南某的被害人孙某，假装与孙某谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“没钱交房租”等理由骗得被害人孙某共计人民币9300元及以人民币2998元购买的VIVOx5max手机1部，所得钱款均已上交该组织。 二、被告人李凯强于2013年7月左右，加入上述组织后被分配在安徽片，并于2015年7月至8月期间，冒充女性“高明卉”，通过“QQ”搭识了福建省漳州市的被害人徐某，假装与徐某谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“没钱交房租”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由骗得被害人徐某共计人民币15000元、华为荣耀4C手机1部及以人民币166元购买的情侣服2套，所得钱款均已上交该组织。 三、被告人闫双于2015年1月，加入上述组织后被分配在安徽片，与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取多名被害人财物合计人民币16208.67元及华为荣耀3C手机1部，其中人民币5500元为该组织于2016年2月暂停营运后自行骗取。具体犯罪事实分述如下： 1、被告人闫双于2015年9月期间，化名“刘红”，通过“QQ”搭识了福建省厦门市的被害人江某，假装与江某谈恋爱，后虚构“没有生活费”、“没钱交房租”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由骗得被害人江某人民币3100元。 2、被告人闫双于2015年3月，用“闫颖”的名义，以上述同样方法骗得江苏省昆山市的被害人亢某共计人民币5700元，其中人民币4000元由同片区业务员梁登谦（另案处理）协助完成。 3、被告人闫双于2015年8月期间，用“刘红”的名义，以上述同样方法骗得湖北省武汉市的被害人金某人民币1510.3元、华为荣耀3C手机1部及以人民币398.37元购买的雪地靴1双、毛衣1件、黑色打底裤2条、酒红色打底裤1条、毛领羽绒服1件。 4、被告人闫双于2016年3月期间，在该组织暂停运营后，用“刘薇”的名义，以上述同样方法骗得山东省青岛市的被害人张某甲共计人民币5500元。 四、被告人苗中卫于2014年11月份加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性“焦卫娟”，通过“QQ”搭识了新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的被害人周某乙，假装与周某乙谈恋爱，后虚构“父亲生病”、“买电暖气”、“买药”、“修手机”等理由骗取被害人周某乙共计人民币70900元，其中人民币2500元为该组织暂停运营后个人诈骗所得。 五、被告人高龙龙于2015年6月份加入上述组织后，被分配至安徽片，先后冒充女性“李文婷”、“李婷”，通过“QQ”分别搭识了江苏省南通市的被害人高某、南某的被害人冯某，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“交房租”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由骗取被害人高某共计人民币5700元、被害人冯某人民币5000元，共计骗得人民币10700元。 六、被告人彭秀娟于2015年9月份加入上述组织后，被分配至安徽片，化名“余妍”，通过“QQ”分别搭识了海南省海口市的被害人杨某、浙江省诸暨市的被害人乔某，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由共计骗取被害人杨某人民币6874元、被害人乔某人民币5400元，共计骗得人民币12274元。所得钱款均已上交该组织。 七、被告人许坦于2014年8月加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性“李燕”，通过“QQ”分别搭识了山东省济南市的被害人王某乙、广某头市的被害人吴某、河南省新郑市的被害人田某，假装与上述三人谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由骗取被害人王某乙人民币2000元、被害人吴某人民币8790.01元、被害人田某人民币2400元，共计骗得人民币13190.01元，其中骗取被害人吴某人民币1010.01元为该组织暂停运营后个人诈骗所得。 八、被告人卢玉明于2015年2月加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性“张萍”，通过“QQ”分别搭识了上海市的被害人姚某、罗某，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由共计骗取被害人姚某人民币6200元、被害人罗某人民币5100元，共计骗得人民币11300元。所得钱款均已上交该组织。 九、被告人李玉宝于2015年1月加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性“李娟”，通过“QQ”分别搭识了浙江省东阳市的被害人马某、北京市的被害人张某乙，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由骗取被害人马某人民币4000元、被害人张某乙人民币9400元，共计骗得人民币13400元。所得钱款均已上交该组织。 十、被告人李长伟于2015年2月加入上述组织后，被分配至安徽片，冒充女性“李娟”、“陈娟”，通过“QQ”分别搭识了海南省三亚市的被害人林某、湖北省武汉市的被害人骆某，假装与上述二人谈恋爱，后虚构“交房租”、“缺路费”、“弄坏他人电脑要赔偿”等理由骗取被害人林某人民币6200元、被害人骆某人民币4800元，共计骗得人民币11000元。所得钱款均已上交该组织。 被告人李凯强于2016年5月13日主动至安徽省利辛县张村派出所自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人苗中卫、汪佳佳、李凯强、闫双、高龙龙、彭秀娟、许坦、卢玉明、李玉宝、李长伟多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有被害人孙某、徐某、江某、亢某、金某、张某甲、周某乙、高某、冯某、杨某、乔某、吴某、田某、王某乙、罗某、姚某、马某、张某乙、林某、骆某的陈述笔录，证人崇邦红、王某甲、周某甲、陈某等人的证言笔录，辨认笔录及照片，被害人的付款凭证、红包记录、支付宝记录，收款人的银行卡交易记录，刑事案件侦破经过，抓获经过，十被告人的户籍资料等证据证实，足以认定。 辩护人杨王芳当庭提出的主要辩护意见是：被告人闫双系初犯，被骗加入诈骗组织，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后认罪态度良好，建议对其从轻处罚。 辩护人方丽娜当庭提出的主要辩护意见是：被告人彭秀娟系初犯，被骗加入诈骗组织，所骗钱款均被组织收缴，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述罪行，自愿认罪，建议对其从轻处罚。 本院认为，被告人苗中卫、闫双、汪佳佳、李凯强、彭秀娟、许坦、卢玉明、李玉宝、李长伟、高龙龙以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，其中，被告人苗中卫诈骗数额巨大，其他九被告人诈骗数额较大，十被告人的行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪，但被告人苗中卫、闫双、许坦在组织暂停运行后自行骗得的钱款不能认定共同犯罪。被告人苗中卫在共同犯罪中起次要作用，系从犯；当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。被告人李凯强在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能主动投案并如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人汪佳佳、闫双、高龙龙、彭秀娟、许坦、卢玉明、李玉宝、李长伟在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人苗中卫、汪佳佳、李凯强、闫双、高龙龙、彭秀娟、许坦、卢玉明、李玉宝、李长伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人杨王芳、方丽娜分别提出对被告人闫双、彭秀娟从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人苗中卫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月15日起至2018年5月14日止），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 二、被告人闫双犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月13日起至2017年3月12日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 三、被告人李凯强犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月13日起至2017年1月12日止），并处罚金人民币三千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 四、被告人李玉宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月26日起至2017年1月25日止），并处罚金人民币三千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 五、被告人许坦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月24日起至2017年1月23日止），并处罚金人民币三千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 六、被告人汪佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月13日起至2016年12月12日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 七、被告人彭秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年10月27日起至2017年4月23日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 八、被告人卢玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月25日起至2016年12月24日止），并处罚金人民币二千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 九、被告人李长伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月28日起至2016年12月27日止），并处罚金人民币二千五百元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 十、被告人高龙龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月16日起至2016年12月15日止），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。 十一、责令被告人苗中卫、闫双、汪佳佳、李凯强、彭秀娟、许坦、卢玉明、李玉宝、李长伟、高龙龙退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审判员  夏瑾 二〇一六年十一月九日 书记员  缪慧 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。