成都市青羊区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0105刑初1287号公诉机关成都市青羊区人民检察院。被告人陈某，2016年4月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年5月6日被成都市青羊区人民检察院批准逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人吕鹏，四川宗正律师事务事务所律师。被告人刘某，2016年4月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年5月6日被成都市青羊区人民检察院批准逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人张义文，四川川商律师事务所律师。辩护人陶永香，四川川商律师事务所律师。被告人贾某某。2016年4月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年5月6日被成都市青羊区人民检察院批准逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人王锦绣，四川川商律师事务所律师。被告人周某某，2016年4月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，同年5月6日被成都市青羊区人民检察院批准逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人温忠明，四川英冠律师事务所律师。成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2016）1273号起诉书指控被告人陈某、刘某、贾某某、周某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2016年9月6日受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员范杰出庭支持公诉。被告人陈某及其辩护人吕鹏，被告人刘某及其辩护人张义文、陶永香，被告人贾某某及其辩护人王锦绣，被告人周某某及其辩护人温忠明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。成都市青羊区人民检察院指控：2013年以来，被告人陈某、刘某、贾某某、周某某、刘某乙（另处）、李某（另处）、周某某（另处）等人为首的传销组织在本市青羊区元益花园小区、易诚国际、光华逸家等小区组织领导传销活动。该组织以“1040工程”的名义拉人头，采取“五级三进制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总。三进：业务员——主任——经理——老总）运作模式，新加入人员以每份3300元的价格向该组织交纳费用以获取加入资格，主任级以下没有发展下线及获取收益的资格，直接购买21份共计69800元可升为主任。该组织以每人发展成员所交纳费用作为计酬标准，形成三十人以上、三层以上的传销组织架构。被告人陈某、刘某、贾某某、周某某在该传销组织中，负责传达、督促传销人员遵守传销组织的管理规定，组织传销人员学习传销经验并管理传销人员日常生活，通过宣扬“1040工程”的虚构概念，蛊惑、拉拢新人加入，诱骗新人交纳申购款、唆使新人发展他人加入并分配新人申购款。现查实，陈某发展下线131人、刘某发展下线77人、贾某某发展下线71人、周某某发展下线35人。2016年4月1日，刘某、贾某某被民警挡获。2016年4月5日，陈某在湖南长沙被民警挡获。2016年4月8日，周某某到公安机关投案自首。为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据。根据以上事实和证据，公诉机关认为被告人陈某、刘某、贾某某、周某某以“1040工程”的名义要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级发展下线，并以发展下线人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；被告人陈某、刘某、贾某某、周某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定处罚；被告人周某某具有自首情节，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定处罚。被告人陈某对公诉机关指控的罪名无异议，不认可公诉机关指控的发展下线人数，认可实际发展下线人数60余人，并认为有自首情节，请求从轻处罚。被告人陈某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的发展下线人数有异议，认为应当以被告人认可的发展下线人数为准，并认为被告人陈峰有自首情节，请求从轻处罚。被告人刘某对公诉机关指控的罪名无异议，不认可公诉机关指控的发展下线人数，认可实际发展下线人数50余人，并认为有自首情节，请求从轻处罚。被告人刘某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的发展下线人数有异议，并认为被告人刘某有自首情节，请求从轻处罚。被告人贾某某对公诉机关指控的罪名无异议，不认可公诉机关指控的发展下线人数，认可实际发展下线人数40余人，并认为有自首情节，请求从轻处罚。被告人贾某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的发展下线人数有异议，并认为被告人贾某某有自首情节，请求从轻处罚。被告人周某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认可实际发展下线人数30余人，并认为有自首情节，请求从轻处罚。被告人周某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的发展下线人数有异议，公诉机关指控的发展下线人数30余人中有4人系被告人周某某被动发展，并认为被告人周某某有自首情节，请求从轻处罚。经审理查明，2013年以来，被告人陈某、刘某、贾某某、周某某、刘某乙（另处）、李某（另处）、周某某（另处）等人为首的传销组织在本市青羊区元益花园小区、易诚国际、光华逸家等小区组织领导传销活动。该组织以“1040工程”的名义拉人头，采取“五级三进制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总。三进：业务员——主任——经理——老总）运作模式，新加入人员以每份3300元的价格向该组织交纳费用以获取加入资格，主任级以下没有发展下线及获取收益的资格，直接购买21份共计69800元可升为主任。该组织以每人发展成员所交纳费用作为计酬标准，形成三十人以上、三层以上的传销组织架构。被告人陈某、刘某、贾某某、周某某在该传销组织中，负责传达、督促传销人员遵守传销组织的管理规定，组织传销人员学习传销经验并管理传销人员日常生活，通过宣扬“1040工程”的虚构概念，蛊惑、拉拢新人加入，诱骗新人交纳申购款、唆使新人发展他人加入并分配新人申购款。经庭审认定，陈某发展下线60余人、刘某发展下线50余人、贾某某发展下线40余人、周某某发展下线30余人。2016年4月1日，刘某、贾某某被民警挡获。2016年4月5日，陈某在湖南长沙被民警挡获。2016年4月8日，周某某到公安机关投案自首。另查明，部分被告人周某某发展的下线人员出具谅解书表示对周某某的行为予以谅解。以上事实有经过庭审举证、质证的以下证据予以确认：到案经过、被告人陈某、刘某、贾某某、周某某在公安机关的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、银行账户明细、辨认笔录、谅解书以及庭审笔录等。本院认为，1.被告人陈某、刘某、贾某某、周某某以“1040工程”的名义要求参加者交纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级发展下线，并以发展下线人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，对公诉机关的指控，本院予以支持。2.被告人周某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以对其从轻或者减轻处罚。为维护良好经济社会秩序，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十二条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月6日起至2017年2月5日止）（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）二、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2017年1月1日止）（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）三、被告人贾某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2017年1月1日止）（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）四、被告人周某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月8日起至2016年12月7日止）（罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院）五、对被告人陈某、刘某、贾某某、周某某犯罪所得继续全部追缴并予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 荻人民陪审员  李高林人民陪审员  何驰宇二〇一六年十一月十八日书 记 员  张 一