湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）湘0302刑初275号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人朱某某，男，1962年9月15日出生，湖南省湘潭市人，汉族，高中文化，无职业，住湖南省湘潭市雨湖区某路黄花塘88号。1988年11月5日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑九年。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月27日被湘潭市公安局雨湖分局监视居住，2016年4月28日经湘潭市雨湖区人民检察院决定监视居住。2016年8月19日，本院决定对其取保候审，同年9月28日，本院决定对其逮捕，湘潭市看守所因病决定暂不予收押。 辩护人许伟，湖南湘牵律师事务所律师。 湖南省湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉[2016]272号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员田阳担任审判长、代理审判员李琳与人民陪审员郭里参加的合议庭，于2016年9月29日公开开庭进行了审理。代理书记员黄圆担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员曹江林出庭支持公诉。被告人朱某某及其辩护人许伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控：2013年10月，被告人朱某某、被害人刘某、彭某某（两人系夫妻关系）及黄某某准备合伙在湘潭市雨湖区某镇，由朱某某负责办理相关证照（采矿许可证）等。2013年底及2014年初，被告人朱某某从湘潭市国土资源高新分局赵某等人处了解到，2015年前政策规定不允许开发新的矿场资源及办理证照。 2014年1月至2014年11月，朱某某在明知不能办理证照的情况下，仍虚构侯某、聂某某、赵某等国土资源局工作人员要花钱打点、占“干股”的事实，虚构办理采矿许可证需要协调费和办证费的事实，虚构可以办到采矿“临时许可证”的事实，并以柴山片石场采矿许可证为模板伪造“湘潭某采石场”采矿许可证（复印件）、用其他付款凭证冒充支付湘潭市国土资源局办证费的凭证、用旧的汇款凭证冒充支付给赵某费用的凭证，并将伪造的采矿许可证和冒用的付款凭证给受害人看，声称采矿许可证原件在国土资源局并要正式开矿才能拿到等手段，隐瞒其未办证的真相，骗取被害人的信任，分多次诈骗被害人刘某、彭某某、黄某某资金。 被告人朱某某于2014年1月23日至2014年11月25日，分13次骗取刘某、彭某某资金共计230万元，于2014年7月至9月分2次诈骗黄某某资金共计51万元，共计诈骗资金281万元。被告人朱某某将诈骗所得财产用于归还债务、日常开销和挥霍等。 为证明上述事实，公诉机关随案移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。据此认为，被告人朱某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定。提请本院依法惩处。 被告人朱某某的辩护意见是其没有诈骗财物的主观故意，且为合伙开矿投入大量精力，仅后期有侵占资金的不当行为。 被告人朱某某辩护人许伟的辩护意见是被告人朱某某无非法占有的主观故意，其行为应当定性为职务侵占罪，且有自首情节，依法可从轻处罚。 经审理查明： 2013年12月，被告人朱某某与被害人刘某、彭某某（两人系夫妻关系）及黄某某准备合伙在湘潭市雨湖区某镇某村开发片石矿资源，由朱某某负责办理相关证照（采矿许可证）等。2013年底至2014年初，朱某某从湘潭市国土资源局高新分局赵某等人处了解到，2015年前依国家政策规定不允许开发新的矿场资源及办理证照。 2014年1月至11月，朱某某在明知不能办理证照的情况下，仍虚构能办理“临时采矿许可证”的事实，以办证需要协调费，及侯某、聂某某、赵某等国土资源局工作人员要占“干股”等名义，用柴山片石场采矿许可证为模板伪造“湘潭某采石场”采矿许可证复印件、其他付款凭证冒充支付湘潭市国土资源局办证费的凭证和旧的汇款凭证冒充支付给赵某费用的凭证出示给受害人看，隐瞒其未办理采矿许可证的真相，多次收取刘某、彭某某、黄某某办证费用。2014年1月23日至2014年11月25日，被告人朱某某分13次收取刘某、彭某某办证费用230万元，2014年7月至9月，朱某某分2次收取黄某某办证费用51万元，共计收取三被害人办证费用281万元。被告人朱某某将所得赃款用于归还债务、日常开销等。 2015年11月26日，被告人朱某某被厦门市公安局筼筜派出所抓获。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人彭某某、刘某陈述，2013年12月，她和老公刘某、表弟黄某某准备在湘潭市响塘乡某村开采片石资源，并咨询朱某某。朱某某、刘某到湘潭市响塘乡某村看过资源后，朱某某表示可以开采，后刘某、朱某某就办理采矿许可证事宜咨询赵某，得知不能办理采矿许可证后，刘某放弃开矿事宜。一周后，朱某某又找到刘某，称虽然现在全市采石场都在清理整顿，但如果是露天矿，可以通过关系办理到临时采矿许可证，但是赵某、侯某、聂某某及窗口工作的小周要占12%的干股，彭某某和刘某对朱某某表示相信，并委托朱某某负责办理采矿许可证一切事宜。后刘某、彭某某、朱某某和黄某某约定，在湘潭市响塘乡某村开设片石矿，总投资600万元，朱某某、黄某某、彭某某分别占股30%、30%、28%，另外国土部门的四人占股12%计入朱某某名下，并由朱某某办理采矿许可证事宜。在黄某某家中及在某村村部开采矿、租田协调会时，朱某某出具过一张湘潭某采石场的采矿许可证复印件。后因朱某某提出增加开矿投资，且前期交给朱某某的办证费用约300万元无正规缴费凭证和发票，彭某某和刘某心生怀疑，提出与朱某某进行结算。2015年2月某日，朱某某向刘某提供了一张其支付给湘潭市国土局的2张付款凭证。次日，朱某某又向刘某提供了4张兴业银行支付给湘潭市高新区国土局赵某的汇款凭证。后彭某某、刘某就湘潭某采石场采矿许可证事宜咨询了赵某、侯某，二人均表示查无此证。2014年1月至11月，彭某某、刘某先后通过现金、转账等方式支付给朱某某办理许可证费用共计230万元。 2.被害人黄某某陈述，2013年12月底，他想投资片石资源，并通过表哥刘某找到朱某某帮忙办理采矿许可证。2014年2月23日，他和刘某、朱某某三人决定在湘潭市响塘乡某村投资片石矿，同意国土部门帮忙办证的四人占股12%计在朱某某名下。朱某某先后在其家中及某村村部出具过一张湘潭某采石场的采矿许可证复印件，并声称该原件在国土局。2014年7月至8月，他分别在某村村支书莫某某家中、湘潭九华长潭西高速出口、坪莲收费站出口，分三次共支付给朱某某现金71万元。后因朱某某提出要追加投资，2014年11月朱某某又提出不开矿了，他对朱某某产生怀疑。他经咨询彭某某得知，湘潭市国土局没有办理过湘潭某采石场的采矿许可证。 3.证人赵某某、谢某某证言证明，赵某某与朱某某认识，两人之间有些经济往来，但近年来赵某某常居贵州。赵某某不认识刘某、彭某某等人，也不认识国土部门的工作人员侯某、赵某、聂某某等人。 4.证人朱某某证言证明，案发期间，他曾用母亲肖某某的建设银行卡向易某转账20万元，彭某某曾向其转账20万元。 5.证人易某证言证明，2014年11月26日，朱某某通过肖某某的建设银行卡向其转账20万元。 6.证人周某某证言证明，2014年7月某日，他陪黄某某在长沙岳麓区某银行取了20万元，后他和黄某某在湘潭市雨湖区某镇某村村支书莫某某家门口将钱交给了朱某某。 7.证人熊某证言证明，采矿许可证没有“临时”和“正式”的区别，只有“合法”与“非法”的区别，办理采矿许可证只需竞得人按竞拍价到国土资源局财政收费专用账号缴纳费用即可，无其他名目收费。2014年至今，国土局无新设采矿权的出让计划，亦不能办理新设采矿权的采矿许可证。合法的柴山片石场经申请可以扩界，但是不能转让，国土局没有办法过立丰采石场采矿许可证。 8.证人赵某、侯某证言证明，2013年底，朱某某曾找赵某咨询开矿、办证事宜。赵某通过侯某了解到，自2012年起三年内不能新办采矿许可证，并如实向朱某某答复。赵某、侯某与朱某某之间均无经济往来。 9.证人张某甲证言证明，其现任湘潭市某某采石有限公司法定代表人。2013年12月底，朱某某曾找他谈采矿权证地域变更及合伙开矿事宜，但是双方没有谈成，两人之间无经济往来。 10.证人张某乙证言证明，他不认识朱某某、刘某、黄某某等人，对朱某某拿了一份采矿许可证给某镇政府张书记看之事不知情，另表明某镇政府没有张姓书记。 11.证人某镇、刘伏秋证言证明，2013年10月某镇接手湘潭市柴山片石场，但该片石场的法定代表人是刘炳红。某镇没有与人谈过转让采矿许可证或者合伙开矿事宜。 12.证人莫某某、黄某某证言证明，2014年1月，朱某某、刘某和黄某某曾到湘潭市雨湖区某镇某村大目组看片石资源情况。当年10月，在某村村民会议上，村组织就采矿、租田问题进行了协调，朱某某曾表示采矿手续已经办好，并出示了一些采矿手续文件。在此期间，仅黄某某给过某村2万元协调费。 13.辨认笔录证明，辨认人赵某某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出与其有借贷关系的朱某某；辨认人张某甲从12张不同男性正面免冠照片中辨认出与其洽谈采矿权证地域变更及合作开矿事宜的朱某某。 14.湘潭市国土资源信息查询单、采矿许可证证明、采矿许可证，证明湘潭市柴山片石场、湘潭市某某采石有限公司均有合法采矿许可证。 15.朱某某银行账户开户资料及流水、零售业务凭证，刘某账户资料及交易凭条、历史交易明细单，周某个人活期明细查询，肖某某账户个人信息及明细、交易凭条，朱某某个人活期明细查询单，易某提供的手机银行资料，付朱某某的资金明细及整理表，证明朱某某、刘某、肖某某、朱某某、易某的资金往来情况。 16.岩石抗压强度试验报告证明朱某某曾委托湘潭金湘技术开发有限公司进行岩石强度试验。 17.湘潭某采石场采矿许可证复印件、刘某手机拍摄的该许可证照片，证明被告人朱某某曾向刘某、黄某某等人提供过立丰采石场采矿许可证复印件。 18.合作协议书，证明2014年2月21日黄某某、朱某某、彭某某曾就成立湘潭县某经营股份有限公司拟写过合作协议，但各方未签名确认。 19.赵某某与朱某某的短信聊天记录、赵某某书写的报告，证明被告人朱某某与赵某某因经济往来产生过纠纷，但未合作开矿。 20.湘潭市人民政府办公室潭政办发[2013]22号文件，证明2013年至2015年三年整顿期间，各县市区一律不得新办矿山。 21.湘潭市公安局雨湖分局协助冻结财产通知书、协助查封通知书、查封决定书，证明公安机关依法对朱某某相关银行账户进行冻结，对肖某某名下泉州市经济技术开发区锦绣江南5B301号房产（证号：200806390）、湘潭市雨湖区昭潭乡某路某山庄泰园27栋（房产证编号：2012007930）、湘潭市雨湖区昭潭乡某路某山庄瑞园7栋102号（产权证号为2012007927）予以查封。 22.湘潭某置业投资有限公司开户信息及银行资料、协助查询清单证明了湘潭某置业有限公司的基本账户信息。 23.湘潭市国土资源局出具的鉴定意见，证明湘潭某采石场采矿许可证复印件系使用“C4303212009047120108160”（即湘潭市柴山片石场）证号，篡改采矿权人、地址、矿山名称、经济类型、有效期限和开采方式的伪造证件。 24.本院（2013）雨法民一初子第195号民事判决书、本院（2013）雨法执字第237号执行裁定书、和解协议、收款收据、借条、进账单，证明朱某某、肖某某向湘潭某置业投资有限公司借款100万元的民间借贷纠纷已执行和解。 25.报案材料、录音录像主要内容文字材料及录音录像光盘证明，被告人朱某某承认以办理采矿许可证名义收受被害人彭某某、刘某、黄某某相关费用，及被害人彭某某向公安机关报案的事实。 26.常住人口信息表，证明了被告人朱某某的基本身份情况。 27.厦门市公安局筼筜派出所出具的到案经过，证明被告人朱某某系抓获归案。 28.本院（1998）雨刑一初字第47号刑事判决书，证明被告人朱某某曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑九年。 29.医院病案材料、证人郭某某证言，证明朱某某的病情。 30.被告人朱某某供述，2015年9月16日他到湘潭市公安局雨湖分局响塘派出所接受询问时称，2013年10月他和刘某、黄某某商议合作开矿。2014年2月，他和刘某等人就开矿事宜咨询了赵某某，赵称可以办理临时许可证，并可以将张某甲的采矿许可证变更到刘某、黄某某及其本人名下。刘某支付的办理采矿许可证费用，全部以现金形式给了赵某某。归案后，朱某某供述了其明知不能办理新设采矿许可证，仍以办理临时采矿许可证需要协调费、国土部门工作人员需要占干股等理由，收受刘某、彭某某、黄某某办证费用共计281万元，并用伪造的湘潭立丰采矿许可证复印件及用其他付款凭证冒充其支付给湘潭市国土资源的付款凭证应付刘某、黄某某等人的事实。 本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，公诉机关指控的罪名成立。被告人朱某某的辩护意见是其没有诈骗财物的主观故意，且为合伙开矿投入大量精力，仅后期有侵占资金不当行为。被告人朱某某辩护人许伟的辩护意见是被告人朱某某无非法占有的主观故意，其行为应当定性为职务侵占罪，且有自首情节，依法可从轻处罚。经查，被告人朱某某采取虚构可以办理临时采矿许可证的事实，以办证需要协调费，国土部门工作人员要占干股的名义，伪造湘潭立丰采石采矿许可证复印件，隐瞒其未办理采矿许可证的真相，骗取被害人办证费用281万元未归还，其主观上具有非法占有故意，客观上实施了诈骗行为，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，故被告人辨称其无非法占有主观故意，及辩护人许伟提出被告人朱某某的行为构成职务侵占罪的辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。另查明，2015年9月9日，被害人彭某某就朱某某诈骗事实向湘潭市公安局雨湖分局响塘派出所报案。2015年9月16日，被告人朱某某主动到湘潭市公安局雨湖分局响塘派出所接受询问时未供述其以办理采矿许可证名义骗取他人财物的事实。2015年11月26日，被告人朱某某被厦门市公安局筼筜派出所抓获归案后，供述了其诈骗事实。故被告人朱某某辩护人许伟提出朱某某有自首情节的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人朱某某归案后如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人朱某某向被害人彭某某、刘某共退赔230万元，向被害人黄某某退赔51万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  田阳 代理审判员  李琳 人民陪审员  郭里 二〇一六年十一月一日 代理书记员  黄圆 附相关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。