上海市浦东新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）沪0115刑初3505号 公诉机关上海市浦东新区人民检察院。 被告人万某某，男，1975年9月14日出生，汉族，户籍地江苏省启东市，住上海市浦东新区。 辩护人薛晓东，上海宏仑宇君律师事务所律师。 辩护人蒋天辰，上海宏仑宇君律师事务所律师。 上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2016]2821号起诉书指控被告人万某某犯诈骗罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员傅某出庭支持公诉，被告人万某某及其辩护人薛晓东、蒋天辰、被害人章某的诉讼代理人叶府荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市浦东新区人民检察院指控， 2014年5月，被害人章某想通过关系帮助因涉嫌犯罪而被上海海关缉私局羁押的其丈夫朱弘，而通过程某介绍认识被告人万某某。2014年6月及11月间，被告人万某某谎称其在公检法系统有关系可以帮助朱弘脱罪，并以需要钱款疏通关系为由，先后两次骗取章某钱款共计人民币600万元。2015年3月，被告人万某某又试图采用上述手段要求章某支付人民币400万元，但因章某拒绝而未得逞。 2015年10月30日，被告人万某某接民警通知后至南码头路派出所接受调查，到案后拒不供认上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被害人的陈述及辨认笔录、证人的证言及辨认笔录、相关浦发银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、接受证据清单、相关移动电话短信截屏、户籍资料、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人万某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人万某某否认起诉书对其的指控。其辩护人提出认定被告人万某某的行为构成诈骗罪的事实不清，证据不足。庭审中，被告人万某某及其辩护人均未提供证据。 经审理查明：2014年5月，被害人章某想通过关系帮助因涉嫌犯罪而被上海海关缉私局羁押的其丈夫朱弘，而通过程某介绍认识被告人万某某。2014年6月及11月间，被告人万某某谎称其在公检法系统有关系可以帮助朱弘脱罪，并以需要钱款疏通关系为由，先后两次骗取章某钱款共计人民币600万元。2015年3月，被告人万某某又试图采用上述手段要求章某支付人民币400万元，但因章某拒绝而未得逞。 2015年10月30日，被告人万某某接民警通知后至南码头路派出所接受调查，到案后拒不供认上述犯罪事实。 认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实： 1、被害人章某的陈述及辨认笔录，证实其丈夫朱弘涉嫌犯罪而被上海海关缉私局羁押，为帮助朱弘脱罪，经林某某、程某介绍认识被告人万某某，万某某谎称在公检法系统有关系可以帮助朱弘脱罪，并以需要钱款疏通关系为由，先后于2014年6月及11月间两次骗取其钱款共计人民币600万元。2015年3月，被告人万某某又试图采用上述手段要求其支付人民币400万元，遭其拒绝而未得逞。辨认笔录证实被告人万某某就是诈骗其钱财的人。 2、证人徐某某的证言及辨认笔录，证实朱弘因涉嫌走私而被上海缉私局抓起来了，章某很着急，为朱弘想办法，后经林某某、程某介绍认识了“万总”，“万总”称只要肯花钱就能搞定朱弘的案子，为此章某多方筹措资金。其也帮助章某筹集了部分资金。2014年6月4日，其到章某家中，帮助章某将300万人民币现金用3个袋子装好并用封箱带封好。晚上，其开车到浦东香格里拉大酒店旁边的富成路上，章某、“万总”、程某从酒店出来，“万总”将车倒到章某的车后，其和“万总”将3大包钱搬到“万总”的车上。2014年11月份，章某讲“万总”还要300万人民币，其和章某一起开车至浦东东方路东方电视台对面的两岸咖啡馆楼下，将300万现金交给“万总”。2015年3月，“万总”又试图采用上述手段要求章某支付人民币400万元，遭拒绝。辨认笔录证实被告人万某某就是骗取章某钱财的“万总”。 3、证人张某某的证言及辨认笔录、相关交通银行取款单，证实朱弘因涉嫌走私而被上海缉私局抓进去了，章某经人介绍认识了万某某。后章某讲她决定让万某某帮忙搞定朱弘的事，万提出要300万人民币，2014年10月份，章某告诉我万某某还要300万人民币，其先后帮助章某筹措资金人民币400万元，并多次与万某某见面谈帮朱弘脱罪的事实。 4、证人林某某的证言，证实朱弘是其朋友，因涉嫌走私被关押，朱弘的妻子章某找其想办法。其将章某介绍给程某，程某又介绍了万某某。万某某称其在公检法系统有关系可以帮助朱弘脱罪，但需要支付相应钱款。后章某告诉其，万某某拿去了600万元，但朱弘的案子没有好转的迹象。其也接到万某某的电话，让其向章某开口再拿400万元，凑足1,000万元去疏通关系。后其劝说万某某将钱款还给被害人章某但遭到拒绝的事实。 5、证人程某的证言及辨认笔录，证实章某因其丈夫朱弘的案子经其介绍认识了“万学东”，“万学东”称其在公检法系统有关系可以帮助朱弘脱罪。2014年6月的一天晚上，“万学东”约其到浦东香格里拉大酒店和章某见面，后在附近的马路上，章某的姐夫将3个包装好的大袋子放到“万学东”车上。其后来听章某讲给“万学东”的是300万人民币，并且一共给了两次，共计600万元。2015年3月的一天，其与“万学东”、章某、章某的姐夫四人在淮海路上的“小桥流水”见面，“万学东”讲朱弘的案子想要继续搞到底还需要400万。后来其劝说“万学东”将钱款还给章某但被拒绝的事实。辨认笔录证实“万学东”就是被告人万某某。 6、证人朱某某的证言、相关浦发银行交易明细，证实其于2014年6月及11月间两次帮助被害人章某筹措钱款的事实。 7、证人杜某某的证言，证实其帮助章某筹措并分装钱款的事实。 8、上海市公安局浦东分局出具的扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、接受证据清单、相关移动电话短信截屏，证实被告人万某某与被害人章某，证人林某某与被害人章某在案发时间段沟通的相关情况。 9、上海市公安局浦东分局出具的案发经过，证实被告人万某某的到案情况。 10、上海市公安局浦东分局出具的常住人口基本信息，证实被告人万某某的身份情况。 11、被告人万某某的供述及辩解 本院认为，被告人万某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于被告人万某某的辩解及辩护人提出认定被告人万某某的行为构成诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见，通过庭审查证，相关证据能够证实，被告人万某某谎称其在公检法系统有关系可以帮助朱弘脱罪，并以需要钱款疏通关系为由，于2014年6月及11月间，先后两次骗取章某钱款共计人民币600万元。相关证据能够形成证据锁链，足以认定。故被告人万某某的辩解及辩护人的相关辩护意见缺乏事实依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人万某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元(于判决生效后一个月内缴纳)； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月30日起至2028年10月29日止。) 二、尚未退缴的赃款人民币六百万元责令被告人退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁晓青 审 判 员  丁文豪 人民陪审员  周国莲 二〇一六年十一月二十四日 书 记 员  高颖燕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。