深圳市罗湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）粤0303刑初2031号 公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。 被告人曾某盛，男，1964年12月8日出生，身份证号码42900419641208****，汉族，初中文化，户籍地湖北省武汉市武昌区。因犯诈骗罪，2015年11月4日被羁押，同年11月5日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。于2016年1月18日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年,同日被取保候审。因本案，2016年7月12日被羁押，同年7月14日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 辩护人刘常莹，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 被告人殷某先，男，1965年10月15日出生，身份证号码42030019651015****，汉族，初中文化，户籍地湖北省十堰市茅箭区重庆路11号。因本案，于2016年7月9日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 被告人曾某喜，男，1956年2月4日出生，身份证号码42900419560204****，汉族，初中文化，户籍地湖北省仙桃市长埫口镇潭垸村八组57号。因犯诈骗罪，2016年1月18日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因本案，于2016年8月26日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。 深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉（2016）1968号起诉书指控被告人曾某盛、殷某先、曾某喜犯诈骗罪，于2016年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员皮慧平出庭支持公诉，被告人曾某盛、殷某先、曾某喜及辩护人刘常莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 深圳市罗湖区人民检察院指控：2015年5月至9月期间，被告人曾某盛（部分犯罪事实已判决）为骗取他人财物，先后纠集被告人曾某喜（部分犯罪事实已判决）、殷某先以及曾某飞（已判决）、张某爽（已判决）收集全国各地农贸市场商户信息。之后在被告人曾某盛位于湖北省武汉市武昌区丁字桥路的住处用电话联系各地商户，以军队采购物资为名，向商户提出采购自热米饭的要求，再向商户提供自热米饭生产商的联系电话。而后，被告人曾某盛等人又冒充自热米饭生产商，诱骗被害人将订金给付到其指定的银行账户后非法占有。其中，被告人曾某盛是团伙首要分子，负责对团伙成员进行分工、培训、与商户洽谈、支配赃款等；被告人殷某先、曾某飞、张某爽负责到全国各地农贸市场收集商户信息，其中被告人殷某先负责前往深圳收集相关商户信息；被告人曾某喜则负责到银行柜员机支取赃款。现已查明被告人曾某盛等人使用上述方法实施了以下几单犯罪事实（其中两单事实系被告人曾某盛、曾某喜的遗漏罪行）： 2015年7月25日，被告人曾某盛等人冒充解放军驻深圳某部军官骗取深圳市南山区南贸市场调味品批发店被害人林某到人民币23160元（该单事实系被告人曾某盛、曾某喜的遗漏罪行）。 2015年7月28日，被告人曾某盛等人冒充解放军某部物资采购处工作人员骗取深圳市罗湖区布吉农产品批发市场被害人胡某彬人民币42460元。 2015年8月6日，被告人曾某盛等人冒充解放军某部“梁主任”骗取深圳市福田区福田农批市场批发店被害人景某营人民币73340元（该单事实系被告人曾某盛、曾某喜的遗漏罪行）。 2015年8月12日，被告人曾某盛等人冒充解放军某部军官“少主任”骗取深圳市罗湖区布吉路被害人陈某钰人民币23000元。 2016年1月18日，被告人曾某盛、曾某喜以及曾某飞、张某爽归案后因犯诈骗罪被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑（缓刑）；被告人殷某先因证据不足被深圳市公安局罗湖分局采取取保候审，后在取保候审期间弃保潜逃。2016年4月，民警发现被告人曾某盛、曾某喜二人存在遗漏罪行（即2015年7月25日林某被诈骗案、2015年8月6日景某营被诈骗案），被告人殷某先有新的证据证明参与犯罪且有取保潜逃的行为。遂对三人重新开始侦查。 2016年7月9日，民警在石家庄火车站抓获被告人殷某先；2016年7月12日，民警在湖北省武汉市洪山区抓获被告人曾某盛；2016年8月26日，民警在湖北省仙桃市将被告人曾某喜抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关提交了下列证据： 一、书证 （一）情况说明。证实涉案相关事实。 （二）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证实缴获涉案实施诈骗犯罪的作案工具的事实。 （三）开户资料及交易记录、假冒的计划采购函。证实涉案相关事实。 （四）身份资料。证实三被告人的身份情况。 （五）刑事判决书。证实被告人曾某盛、曾某喜参与涉案的被害人胡某彬、陈某钰的两起犯罪全部退赃，并已被判处刑罚，且适用缓刑的事实。 （六）银行交易凭证、储蓄户冻结（解冻）记录。证实被告人曾某盛以何某某户名的银行卡的账户被冻结，该账户中的人民币13227元已退回到被害人景某营的银行卡的事实。 （七）收据、谅解书。证实被告人曾某盛、曾某喜、殷某先对被害人林某到退赔人民币23160元，对被害人景某营退赔人民币60113元，并取得上述二被害人对被告人曾某盛、曾某喜、殷某先谅解的事实。 二、证人证言 （一）证人曾某飞、曾某、张某霜的证言。证实涉案相关事实。 （二）抓获经过。证实三被告人被抓获归案的事实。 三、被害人陈述 被害人林某到、胡某彬、景某营、陈某钰的陈述。证实三被告人的犯罪事实及经过。 四、被告人的供述 被告人曾某盛、殷某先、曾某喜均对犯罪事实供认不讳。证实三被告人实施犯罪的事实及经过。 五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 现场勘验笔录及照片一组。证实涉案相关犯罪事实。 六、视听资料、电子数据 相关取款录像光盘三张。证实涉案相关犯罪事实。 公诉机关认为，被告人曾某盛、殷某先、曾某喜的行为已构成诈骗罪。被告人曾某盛、曾某喜在缓刑考验期内发现判决宣告前有遗漏罪行应撤销缓刑，进行数罪并罚处理。被告人殷某先、曾某喜在共同犯罪中起次要或辅助作用，属从犯，应当比照主犯从轻、减轻处罚；被告人曾某盛、殷某先、曾某喜归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚，诉请本院依法判处。 被告人曾某盛对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩称家属已对被害人进行赔偿，请求从轻处罚。 辩护人辩称：被告人具有坦白情节，且已全部赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，请求对被告人曾某盛从轻处罚。 被告人殷某先对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩称由被告人曾某盛给予每天人民币200元的生活费用，负责收集相关商户信息，参与一个月，至案发无分到非法利益，请求从轻处罚。 被告人曾某喜对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩称只负责取钱，这两起漏罪共分得人民币1800元，在实施诈骗福田区农批市场犯罪金额人民币73340元的该起案件，其只取了人民币60000元后则将银行卡交给曾某盛。 经审理查明，公诉机关指控的被告人曾某盛、殷某先、曾某喜犯诈骗罪的上述事实客观、真实，上述证据来源合法且经当庭质证，本院予以采信。另查明，涉案被害人景某营通过银行转账人民币73340元至被告人指定的“何某某”中国工商银行账户，后发现被骗，则到银行对该账户申请冻结并报警，人民币13227元未被被告人取出，已被退回到被害人景某营的账户。缴获作案工具手机19部、银行卡42张、电脑主机1台、电脑2部、假身份证5张、资料、银行开户资料9页、SIM卡39张、无线数据终端1个、公章2枚。涉案对四名被害人进行全部退赔，并取得谅解。 本院认为，被告人曾某盛、殷某先、曾某喜以非法占有为目的，利用虚构事实骗取他人财物，其中被告人曾某盛、曾某喜涉案金额人民币96500元，数额较大，被告人殷某先涉案金额人民币161960元，数额巨大，均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人曾某盛、殷某先、曾某喜犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，应予支持。在共同犯罪中，被告人曾某盛组织他人参与犯罪，起主要作用，是主犯；被告人殷某先、曾某喜受他人指使参与犯罪，起次要作用，是从犯，应当对殷某先减轻处罚，对曾某喜从轻处罚。被告人曾某盛、殷某先、曾某喜归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。鉴于对涉案被害人全部退赔，有悔罪表现，决定对三被告人曾某盛、殷某先、曾某喜酌情从轻处罚。被告人曾某盛、曾某喜在缓刑考验期内发现判决宣告前有漏罪罪行，应依法撤销缓刑，进行数罪并罚。根据被告人殷某先、曾某喜具体犯罪行为及悔罪表现，决定对二被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第二款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销深圳市罗湖区人民法院（2016）粤0303刑初64号刑事判决书判决内容第一、二项关于被告人曾某盛、被告人曾某喜的缓刑。 二、被告人曾某盛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；前罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元，总合刑期有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元（已缴纳人民币20000元），上缴国库。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月12日起至2019年10月27日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 三、被告人殷某先犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元，上缴国库。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 四、被告人曾某喜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；前罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元，总合刑期有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元（已缴纳人民币10000元），上缴国库。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。） 五、缴获的上述电脑、银行卡、手机、资料等作案工具，予以没收，依法处理。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王燕群 人民陪审员  朱国萍 人民陪审员  颜敬民 书 记 员  王雨婷 书记员王雨婷 附:本案相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 一、第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 二、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 三、第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 四、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 五、第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 六、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 七、第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 八、第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 九、第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 十、第七十七条第一款：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。