福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0203刑初1198号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人刘汉东，男，1995年4月19日出生，汉族，初中文化，无业，家住广东省茂名市信宜市。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月27日被厦门市公安局思明分局刑事拘留，2016年2月2日经本院批准逮捕，同日由厦门市公安局思明分局执行逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人林岫峰、王祥涛，福建重宇合众律师事务所律师。 厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉〔2016〕1216号起诉书指控被告人刘汉东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪与妨害信用卡管理罪，于2016年10月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院依法指派检察员林慧莹出庭支持公诉。被告人刘汉东及辩护人林岫峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2015年10月以来，被告人刘汉东伙同杨端旺（另案处理）在明知他人要求其领取、转移的款项系犯罪所得的赃款的情况下，仍持诈骗分子提供的多张银行卡在云南省昆明市区，按要求将上述款项转移至指定的银行账户或持作案银行卡刷卡消费购买黄金饰品。被告人刘汉东及杨端旺相互配合，共同获得一定比例的提成。该诈骗团伙冒充亲友、同学、领导等身份，捏造事实骗得被害人向指定的账户汇款后牟利。被告人刘汉东持9张银行卡参与领取、转移的款项合计人民币341650元(详见附件)。 2015年12月27日，被告人刘汉东在云南省昆明市盘龙区长寿路701快捷酒店322房被公安人员抓获，并被扣缴了银行卡69张、手机4部、外套2件、毛线帽子1件等作案工具。归案后，被告人刘汉东如实交代了上述事实。 以上事实，被告人刘汉东在开庭审理过程中均不持异议，并有被害人刘某1、何某、朱某、余某1、吴某、龚某、周某、王某、林某1、樊某、张某、陈某、刘某2、唐某的陈述，证人曹某、余某2的证言，被告人刘汉东与同案犯杨端旺的供述与辩解，辨认笔录、照片，作案工具银行卡、手机等物的提取笔录、扣押决定书、扣押物品清单，银行卡客户交易明细、客户回单、ATM机转账回执、支付宝转账截图、监控录像截图、强制措施法律手续，被告人的户籍材料、前科材料及公安机关出具的到案经过说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘汉东伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，涉案金额共计341650元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人刘汉东非法持有他人信用卡共计60张，数量巨大，其行为亦已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人的罪名均成立，本院均予以支持。被告人刘汉东多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得罪行，应酌情从重处罚。其在到案后至庭审期间均能如实供述犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。综上情节，并结合考虑被告人的具体犯罪事实及对社会的危害后果，本院决定对被告人刘汉东所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以酌情惩处，对其妨害信用卡管理罪予以从轻惩处。被告人刘汉东在判决宣告以前身犯二罪，应予数罪并罚。辩护人相应从轻处罚的量刑辩护意见，予以采纳。但其关于被告人系从犯的辩护意见，因被告人系二项犯罪的具体实施者，且被告人所谓的同伙的身份信息及犯罪地位不详，无法区分被告人在犯罪中的作用，故不予采纳。另，犯罪工具应予没收。并责令被告人退赔被害人经济损失。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下： 1被告人刘汉东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2022年6月26日止；罚金应于判决生效后第二日起十日内缴纳。) 二、被告人刘汉东应退赔被害人刘某1、何某等十四人经济损失共计人民币341650元（详见附件）。 三、扣缴在厦门市公安局思明分局的作案工具银行卡69张、手机4部、外套2件、毛线帽子1件，予以没收，并由厦门市公安局思明分局执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴长城 人民陪审员  王庚申 人民陪审员  林美玉 二〇一六年十一月九日 代书 记员  刘 颖 附件： 序号时间被害人姓名被骗（发还）金额（元）涉案银行账户 12015年12月1日刘某140006228485018446067677 22015年12月3日何某30006217003450001651551 32015年12月4日朱某 23506217003450001651551 42015年12月4日余某2100006217002870042360147 52015年12月5日吴某 70006228480099645682271 62015年12月7日龚某 35006228480059546682275 72015年12月8日周某 100006217003450001651551 82015年12月12日王某100006236683140000030827 92015年12月14日林某1100006217857600025457487 102015年12月15日樊某600006217003450001651551 112015年12月18日张某 20006217003370014289068 122015年12月19日陈某1100006228485018446067677 132015年12月21日刘某218006217002660006434925 142015年12月26日唐某1080006228480059546682275 合计3416509张银行卡 附：本案所适用的法律、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。