河北省邢台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）冀05刑终485号原公诉机关河北省邢台市桥东区人民检察院。上诉人（原审被告人）王新付（化名王建民），男，1961年2月17日出生于河北省邯郸市丛台区，汉族，文盲，无业，住丛台区，现在邯郸监狱服刑，2014年10月30日，因犯诈骗罪被邯郸市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。因本案，2010年9月28日被邢台市公安局桥东分局取保候审，2015年11月20日被邢台市公安局桥东分局刑事拘留，2015年12月20日逮捕。现押于邢台市公安局第一看守所。辩护人陈益民，系河北德胜律师事务所律师。河北省邢台市桥东区人民法院审理河北省邢台市桥东区人民检察院指控原审被告人王新付犯诈骗罪一案，于2016年9月18日作出（2016）冀0502刑初188号刑事判决，原审被告人王新付不服，提出上诉。本源依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市人民检察院指派检察员周国华出庭履行职务。原审被告人王新付及其辩护人陈益民到庭参加了诉讼。现已审理终结。原判认定；1、2001年间，被告人王新付化名王建民，谎称其表哥在澳门某投资公司任副总经理，自己为该公司大陆业务总代理，以可以给内丘县中玉绿色有限公司投资1.8亿元为诱饵，到内丘“考察洽谈”，多次诈骗该公司法人代表王某1、合伙人姜某、崔某等人现金共计23万元及手机等财物，后逃匿；2、2002年至2003年期间，被告人王新付化名王建民以给隆尧县三氧化二铝厂引资8000万元资金为诱饵，跟路某1签订引资协议，以办理转款需要前期费用为名，多次诈骗该厂合伙人路某1、杜某2、张某1、常某1等人现金22.2万元，后逃匿。两起案件王新付共诈骗多名被害人45.2万元。2010年9月28日，侦查机关扣押被告人王新付人民币20万元。后退还给被害人姜某、路某1等人。上述事实，由公诉机关提供，并经原审法院当庭质证、认证的下列证据予以证实：（1）被告人王新付的供述证实，我是王建民，黄粱梦73建筑公司的下岗职工，户口一直在单位的集体户口上，我也不知道为什么没有我的户口信息。我在2001年跟王某1跑项目投资认识的，具体细节我记不清了，但确实花过王某1的钱，我分三次收了她11万元。（2）被害人路某1陈述证实，王建民是邯郸人，大概40岁多一点，2002年我搞了个三氧化二铝的项目，邢台市计委都批准立项并办理了营业执照、厂名地址都好了，但缺乏资金不能启动生产。2002年3月份我经临城县农业银行的信贷主任郝某1介绍，认识了邯郸的王建民，我跟王某2、杜某2是在2002年3月20号左右到邯郸找王建民谈，郝某1在邯郸汽车站接的我们，把我们领到当时王建民的办公地点（邯郸高速口往南1.5公里路东的一个村），一个叫杜某1的人接待的我们，约半个小时后，王建民回来跟我们谈，他说有个亲戚在美国并常住香港，在香港有一个投资公司，并给我一张名叫张国威的香港身份证复印件，说这个张国威就是投资公司的董事长，是他的亲戚，他是这个投资公司在邯郸的办事处经理，杜某1是办公室主任，他看了我们的立项批文和营业执照等手续，然后说可以从这个亲戚那里给我弄到8000万到一个亿的投资款，我们看他说的挺真的，就相信了，中午请他和杜某1、郝某1吃饭、洗澡，我给了王建民一万元，王建民叫杜某1拿着。约十天后，王建民、杜某1来到邢台宾馆住在北楼一楼西头南面第二个屋，把我们叫到宾馆说他准备去香港，让我们准备10万元费用，第二天，我在这个宾馆给了王建民5万元现金，当时有杜某2、王某2在场，后来又以他亲戚去美国为由，他一个人去香港，到了后让我们给他汇费用就行了。大约过了三四个月，他打电话说投资款已经落实了，准备在珠海转款，让我们速往珠海汇5万元费用，我们就在邢台市的工商银行给他汇了4万元，在这期间我们还多次按照他的要求去邯郸他的两个办公地点给过他钱，2002年4月5日给了他5万元，2002年10月给他1.2万，2003年5月3日给了他1万，2003年7月27日给了他3万，2003年3月13日给了他3万，这次他让杜某1以他均名义给我们打了个收条，其他的都没有打条，总算下来共给了他22.2万元。003年上半年他还通知我们，让我们在邢台市桥东区原公路处的地方租房开设了三氧化二铝厂的筹备处，可是到下半年后就联系不上他了。王建民跟我们签订过投资的协议，是在2002年3月26日在邯郸人民饭店房间里签订的，内容就是让我们给他钱（他自称是垫付的费用）后，他就给办理引资手续，但钱交给他了，他却不见了。这次我们知道他要到邢台，就把他给扭送过来了。（3）被害人王某1陈述证实，2001年我跟崔某、姜某共同开办了一个公司，名字叫内丘县中玉绿色有限公司，我是法人代表，主要是开展秸秆综合利用。因当时缺乏资金，由县招商局委托的招商人员张某2给我们引资，通过张治中我们认识了邯郸的王建民，当时王建民还以深圳一个公司经理的名义来我们内丘进行考察，自称可以给我们投资1.8个亿，还拿着一套公司的手续看着挺正规的，当时主管招商的常某2和招商局的人还请王建民吃过饭，我们信以为真了，2001年9月份，王建民以需要前期费用为名让我们去邯郸送钱，我跟崔某在邯郸火车站南边的一个旅馆里给了王建民8万元现金，过了几天，王建民还从深圳给我们打电话，让我们再送点费用去，我和崔某就直接从邯郸去深圳，王建民让我们住到一个宾馆，在宾馆里我给了他2万元，最后一次，具体时间记不清了，他让我们去珠海，向我要了1万元，我给他钱的时候，崔某和王素英都在场，王建民拿到钱后让我们在珠海等着，说他去澳门给我们办转款的事情，并说这次就成了，结果我们再也联系不上他了，我经历的三次就是这么多，共被他骗了11万元。（4）被害人张某1陈述，2002年的时候，我和杜某2、常某1、王宝石、路某1共同搞了一个三氧化二铝的项目，路某1是负责人，我们的各种手续都办下来了，可是缺乏生产资金、路某1就通过熟人找到了王建民和杜某1，王说能给我们引资，我和老路、常某1就去邯郸跟王建民见面谈，第一次就给了王建民一万元，第二次给王建民钱是在2003年的3月份，王建民说准备给我们转款，需要过户费3万元，我跟老路、王宝石去邯郸市人民饭店北边的一个小饭店里给了王建民3万元现金，王建民叫杜某1以他的名义给我们打了个收条，王建民还多次给老路要过费用，但我就参加了这两次，并且这4万元都是从我家里拿的，但王建民始终没给我们办成引资的事情，后来就联系不上他了，我们才知道上当了。（5）被害人姜某陈述，2001年5月份，我跟王某1、崔银须三人合伙成立了“内邱县中玉绿色有限公司”，起初由我担任法人代表，崔银须任总经理，王某1担任会计，由于缺乏资金，我们就多方寻找资金支持，2001年6月10日，我们三人通过内丘县招商局副局长张某2（已病故）介绍，认识了邯郸的王建民，就是我辨认出的真实姓名叫王新付的那个人，他当时装扮的就像一个大老板，骗我们说他的一个表哥在澳门某投资公司担任副总，主管大陆业务，公司任命了他为大陆业务总代理，还拿出了该公司的一套手续和证件，还有公司给他下达的任命书和出入境手续让我们看了看。6月11日上午，还到我们公司的办公室看了看场地，中午在燕赵宾馆由张某2副局长和一名主管副县长出面一块陪他吃饭，饭桌上，王建民夸夸其谈，说只要我们积极配合他，三个月内就能从澳门的投资公司为我们的项目争取到1.6亿元人民币的投资，当场县领导也很重视，我们也很激动。当天下午，王建民还骗我们说已与投资公司那边通了电话，要求我们准备4万元人民币作为费用，他要到公司上报我们项目的材料，我们信以为真，6月12日上午，我和崔仁须就把全套项目资料和4万元现金交给了王建民，当时张某2也在场。6月26日上午，王建民约我们到邢台宾馆见了面，他说澳门公司已研究决定为我们的项目投资，下月初要来邢台考察，需要给公司准备8万元人民币作为机票、车票等费用。当天下午张某2在邢台陪他，我和崔仁须回内丘筹集了8万元现金回到邢台宾馆交给了王建民，张某2也在场。7月10号，王建民给我打电话，说投资方15号准备来邢考察，要我们做好准备工作等等，可是到20号也没见人来，给王建民打电话，他说半路出车祸了，然后就挂机了，后来好几天都联系不上了，我们到邯郸医院找了几次也没找到他，后来听说王某1继续寻找王建民，并被王建民骗了不少钱后，也找不到王建民了。（6）证人郝某1证言证实，我是通过王建民的舅舅杜某1认识的王建民，2002年我当时担任临城县信贷科科长，路某1搞了一个项目找我想从农行贷点款，我说银行的款贷不出来，邯郸的王建民开着一个投资公司，可以跟他联系试试，路某1就答应了。然后我就领着路某1几个人到邯郸找到王建民，当时王建民在邯郸租了一个民房，我们在那里见的面，然后路某1几个人就请王建民去饭店喝酒去了，我就回家了，后来听路某1说，王建民骗了他好多钱，也没办成投资的事。（7）证人杜某1（又名杜某3的）证言证实，我认识王建民，他说他姑姑家一个姓李的表弟，在深圳开了一家投资公司，很有钱，名字叫深圳亚美集体国际投资有限公司，他还拿着这个公司给他的委托书，我认为他能办成引资的事情。我也介绍过王建民给路某1、姜某引资的事，但都没有办成。王建民以引资为由向老路、老姜要过钱，他说跑资金需要前期费用，坐车、吃饭、送礼等等，但具体给王建民多少我不清楚，都是用户跟王建民直接谈。（8）证人户向某证言证实，黑色别克车（车牌：冀Ａ×××**）是我购买的，2010年，我姐夫王建民把这辆车开走了，说是租我的车。我自愿将车抵押在公安局，申请王建民取保候审，并担保王建民随传随到，待王建民三天内将剩余20万元交足后再将车开走。（9）受理案件登记表。（10）邢台市公安局出具的将王新付解回重新侦查起诉的公函。（11）汇款人常某1、王某3出具的证明证实，2003年春节后给王建民往珠海汇款4万元。（12）路某1提供的关于王建民以开发隆尧县三氧化二铝项目骗取大量资金证明复印件（四位证人签字：路某1、杜某2、张某1、常某1）。（13）路某1提供的协议书。（14）路某1提供的张国威香港永久性居民身份证复印件。（15）证明材料：路某1两次给王建民1.2万元。张某1出款由路某1给王建民1万元。张某1出款由路某1给王建民3万元。姜某自述分两次给王建民12万元，吃住行1.2万元，共计13.2万元。崔仁须（姜某两次给王建民12万）在场证明。崔仁须（王某1多次给王建民13万）在场证明。（16）王新付在逃人员登记表。（17）被告人王新付的前科情况：河北省武安市人民法院（2014）武刑初字第54号刑事判决书，河北省邯郸市中级人民法院（2014）邯市刑终字第240号刑事判决书。（18）扣押物品、文件清单证实，扣押一辆车牌号冀Ａ×××**的黑色别克轿车；现金20万元。（19）被害人委托路某2景领取追回资金承诺证明、委托书。（20）申请：路某2景申请返还追回赃款20万元。（21）领取证明：路某2景等人代领20万元。（22）辨认笔录证实，辨认人郭某能够辨认出王新付。原审法院认为，被告人王新付以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人王新付在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人王新付犯诈骗罪的证据能够相互印证，证明了被告人王新付的犯罪行为，辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王新付诈骗被害人后某退赔了部分赃款，依法酌情对其从轻处罚，诈骗所得的剩余赃款应予以退赔。根据本案被告人王新付的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十条的规定，判决：一、被告人王新付犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元。二、责令被告人王新付退赔被害人王某1、姜某、崔某等人经济损失人民币130000元；退赔路某1、杜某2、张某1、常某1等人经济损失人民币122000元，合计人民币252000元。原审被告人王新付上诉提出的主要理由，请求二审法院撤销河北省邢台市桥东区人民法院（2016）冀0502刑初188号刑事判决，改判其无罪。辩护人的辩护意见为，本案事实不清，证据不确凿，不充分；本案程序严重违法。河北省邢台市人民检察院检察员的出庭意见为，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，2001年至2003年期间，上诉人（原审被告人）王新付谎称其表哥在澳门开设”深圳亚洲集团国际投资有限公”，其在该公司任副总经理，以能为内丘县中玉绿色有限公司引资1.8亿元、能为隆尧县三氧化二铝厂引资8000万元为诱饵，骗取河北省内丘县中玉绿色有限公司23万元、河北省隆尧县三氧化二铝厂22.2万元，共计45.2万元。上述事实，有被害人路某1、王某1、张某1、姜某的陈述，证人郝某1、杜某1、户向某的证言，受理案件登记表，邢台市公安局出具的将王新付解回重新侦查起诉的公函，汇款人常某1、王某3出具的证明，路某1提供的关于王建民以开发隆尧县三氧化二铝项目骗取大量资金证明复印件，路某1提供的协议书，路某1提供的张国威香港永久性居民身份证复印件，证明材料，王新付在逃人员登记，被告人王新付的前科情况，扣押物品、文件清单，被害人委托路某2景领取追回资金承诺证明、委托书，申请：路某2景申请返还追回赃款20万元，领取证明，辨认笔录等证据在案为证。上述证据，经本院庭审质证、认证，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）王新付以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人（原审被告人）王新付提出及辩护人的辩护意见“请求二审法院撤销河北省邢台市桥东区人民法院（2016）冀0502刑初188号刑事判决，改判其无罪”的理由，经查，上诉人（原审被告人）王新付骗取河北省内丘县中玉绿色有限公司23万元、河北省隆尧县三氧化二铝厂22.2万元的犯罪事实。有被害人路某1、王某1、张某1、姜某的陈述、证人杜某1、郝某1、户向某的证言、路某1提交的协议书、辨认笔录及原审被告人王新付在侦查机关的供述等证据，均能够形成一条完整的证据链条，上诉人（原审被告人）王新付不如实供述、否认全部犯罪事实的行为，原判在对其的量刑酌情从重处罚并无不妥，其上诉请求二审法院撤销河北省邢台市桥东区人民法院（2016）冀0502刑初188号刑事判决，改判其无罪与事实不服，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  王伟韬审 判 员  马瑞平代理陪审员  赵国凯二〇一六年十一月二十二日书 记 员  李少艳