北京市东城区人民法院			刑事判决书			（2016）京0101刑初441号			公诉机关北京市东城区人民检察院。			被告人程有连（别名程有莲），女，50岁（1966年1月9日出生）；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年12月5日被羁押，2016年1月11日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。			辩护人曾文飞，北京国舜律师事务所律师。			被告人赵庆保，男，53岁（1963年7月14日出生）；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月1日被羁押，同年4月7日被逮捕；现羁押于北京市东城区看守所。			辩护人魏冲、刘烁今，北京市都城律师事务所律师。			北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉[2016]437号起诉书指控被告人程有连、赵庆保犯合同诈骗罪，于2016年6月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派检察员王蕾蕾、代理检察员晁晓宇出庭支持公诉，被告人程有连及其辩护人曾文飞、被告人赵庆保及其辩护人魏冲、刘烁今到庭参加诉讼。现已审理终结。			北京市东城区人民检察院指控，2013年5月，被告人程有连、赵庆保谎称国际体育运动委员会集团有限公司即将举办华夏姓氏宗亲运动会，在本市东城区光大银行崇文支行和被害人徐某签订投资入股协议书及补充协议，骗取徐某人民币50万元。被告人程有连于2015年12月5日被北京市公安局东城分局民警抓获，被告人赵庆保于2016年3月1日被乌鲁木齐市公安局高新区分局民警抓获。赃款未退赔。公诉机关提供了书证，证人证言，辨认笔录及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人程有连、赵庆保的行为构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，对被告人程有连、赵庆保判处刑罚。			庭审中，被告人程有连、赵庆保对起诉书指控的事实及罪名均持异议，辩称自己的行为不构成合同诈骗罪。被告人程有连的辩护人曾文飞认为，公诉机关指控被告人程有连犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足，应当宣告被告人程有连无罪。被告人赵庆保的辩护人魏冲、刘烁今认为，被告人赵庆保的行为不构成合同诈骗罪。			经审理查明，被告人程有连、赵庆保于2013年5月，以国际体育运动委员会集团有限公司（以下简称国际体委）的名义，编造该公司将举办华夏姓氏宗亲运动会的谎言，在本市东城区光大银行崇文支行与被害人徐某签订投资入股协议书及补充协议，骗取徐某人民币50万元。被告人程有连于2015年12月5日被北京市公安局东城分局民警抓获，被告人赵庆保于2016年3月1日被乌鲁木齐市公安局高新区分局民警抓获。			上述事实，有当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：			1、被告人程有连在侦查机关的供述证实，我和赵庆保于2011年7月相识，他告诉我说他名下有家在香港注册的叫国际体委的公司，可以通过该公司以组织体育活动的名义挣钱，但在开展业务之前，需要有办公地点，并对我说他没有钱，让我出钱租赁办公地点。2012年初，我和赵庆保一起将办公地点定在朝阳区国贸旺座中心东塔1517室，租金每月2.2万元，押一付三，首次支付8.8万元，我当时现金出资。办公地点选好之后，我们在网上招了五六名工作人员，将近一年，我们什么业务都没有做，也没挣到钱，公司交不上租金了，我又以个人名义向员工借款20万元。到了2012年底，我们辞退了所有员工，退了旺座中心的房子。2013年5月份，我通过1个叫周某的老乡认识了徐某。周某安排我们和徐某在崇文门附近的一家餐厅见面，席间，赵庆保自称是国际体委的主席，向徐某介绍我是国际体委的委员，并向徐某介绍了公司开展承办宗族体育赛事的情况，赵庆保当时说，山西洪洞地区是宗族发源地，举办宗族赛事应该在发源地进行，并承诺协调山西省体育局等政府部门。赵庆保还向徐某介绍说，公司的盈利方式就是通过组织赛事来拉赞助，徐某觉得我们组织的活动很有意义，就决定出资50万元入股，赵庆保当时向徐某承诺，徐某出资后挂名为国际体委副主席。这次见面当天晚上，赵庆保在出租屋内，用电脑制作了国际体委任命徐某为副主席的文件、投资入股协议书。第二天，我和徐某在双井桥附近见面，我把任命文件、投资入股协议书交给他，他又补充了一些条款，后徐某在光大银行向我新开设的账户转账50万元。收到钱后我又在朝阳区首城国际C座426租了新的办公场所，徐某转给我的50万元有大约30万元用于支付租金，大约12万元用于偿还先前借员工的款项，剩余的钱，都用于公司日常办公开销。公司决定筹备宗族运动会后，由我负责在百家姓网站上搜索了各姓氏的负责人名单，赵庆保编写了赛事组织规则，除此之外，没有做其他准备工作，我们没有与山西省体育机构、政府部门取得联系，也没有联系赛事赞助商及去过山西，我和赵庆保也没有举办赛事的经验、能力和资金，宗族运动会不是真实的。2014年6、7月份的时候，赵庆保对我说要到外面找钱，走了之后就再也没有回来，电话也打不通了。2014年10月，我把办公地点退租了，2015年二三月，因为徐某经常打电话让我退还投资款，我没有钱还他，就把电话关机了。程有连在侦查机关的所做辨认笔录证实，程有连辨认出赵庆保。			2、被告人赵庆保在侦查机关的供述证实，我和程有连是在2011年7月认识的，我对她说我有一家叫国际体委的公司，公司成立满3年以后想在北京成立办事处，至少需要80万元才可以启动，但我手中资金不足，程有连说她可以帮我筹集资金。2012年，程有连在朝阳区国贸旺座中心东塔1517室租了办公楼，并招了几名员工进行宣传、活动策划等，但公司一次活动也没有搞成，也没挣到钱。到了2012年底，因为没钱支付房租，就辞退了所有员工，退了旺座中心的房子。2013年3月份，我和程有连去河北省正定县参加世界第八届赵氏宗亲联谊会，我产生了开办世界宗亲运动会的想法，就把这个想法和组织联谊会的人说了，他们说可以，我回到北京之后，就开始编写运动会的流程、规则，写完之后，发给会长和秘书长，但关于举办地的问题，因洪洞是百家姓氏的发源地，我想定在洪洞县，但赵氏宗亲的会长、秘书长有不同的想法，最后也没有统一，就一直往后推。2013年，程有连在朝阳区首城国际C座426租了办公室。2013年6、7月份的时候，程有连带徐某过来，说徐某是煤老板、赞助商，后我们吃饭时，徐某说举办宗族运动会他来出资，先期出50万元，最后约定徐某拿70%的利润，徐某和程有连办了转款手续，我对徐某介绍了承办宗族体育赛事的细节，并讲徐某出资后为国际体委的副主席。我在办公室使用电脑制作了国际体委任命徐某为副主席的文件、投资入股协议书，程有连交给了徐某。2014年第一届华夏姓氏宗族运动会总规程和国际体委华夏姓氏文化体育委员会章程是我编写的，我没有与承办单位联系过。			3、被害人徐某的陈述证实，2013年5月初，我通过周某认识的程有连和赵先生，程有连和赵先生都自称是国际体委的主要负责人，并向我介绍2014年第一届华夏姓氏宗族运动会的项目，说这个项目由国际体委主办，具体承办单位是山西省体育局、山西省洪洞县人民政府、山西省洪洞大槐树寻根祭祖园管理处，比赛地点是山西省洪洞县，二人推荐我进行投资，并承诺可以得到丰厚的分红回报，我当时看到他们向我出示的各种文件都有国际体委的公章，就表示同意投资入股。2013年5月10日，我与程有连、赵先生再次见面，他们让我在入股协议书上面签字，后我在光大银行崇文支行向程有连转账50万元。签完合同交完钱之后，我多次询问进展情况，二人都答复让我等着。2014年5月份，我到山西省体育局、洪洞县政府等相关部门询问运动会的情况，这些部门都称根本不知道“2014年第一届华夏姓氏宗族运动会”的事情，我觉得他们二人在骗我，就让他们退钱，后来他们就不再接我电话了。徐某在侦查机关所做辨认笔录证实，徐某辨认出程有连、赵庆保及周某。			4、证人周某的证言证实，2013年4月份的时候，程有连告诉我他们计划在山西省洪洞县举办华夏姓氏宗族运动会，需要找合伙人投资，我就打电话询问徐某是否有意愿。2013年5月份，我和徐某一起到双井的一家餐厅与程有连、赵庆保见面，谈论体育项目、体育设施及华夏姓氏运动会这个项目计划。周某在侦查机关所做辨认笔录证实，周某辨认出程有连、赵庆保。			5、证人杨某的证言证实，我是2008年左右认识的程有连。2012年2月份的时候，程有连给我打电话说她在国际体委工作，每年能赚上百万，让我过去工作。我就去了位于国贸旺座中心东塔的程有连办公室，她对我说公司主要是组织体育赛事，来公司上班需要交纳费用，别人来公司的门槛费都是10万、20万的，我跟她关系好，只收5万元就行了。当时我觉得公司在国贸中心租写字楼办公，肯定有实力，就同意了。2012年2月25日我通过银行给程有连转账5万元，上班后每天就是喝茶、看书，没有具体的事情干。到了2012年5月中旬，因为不发工资，没事做还让我交钱或者让我去拉其他愿意交门槛费来上班的人，而且这3个月内公司也没有办成功过任何赛事，我就不干了，程有连在2012年、2013年分别还了我2万元的门槛费。			6、证人王某的证言证实，我母亲程有连2009年或2010年的时候到国际体委工作。国际体委的负责人是赵庆保，法人是赵庆宝的儿子赵胜，我母亲是委员会的主任，当时我母亲让我去公司做网站，我和我的3个同学一起去了，公司每个月给我3000元。我在那里工作了1年2个月左右，后来因为工资不稳定，我就换工作了。这家公司应该是和别的公司联系开办运动会，但具体有没有做成过我不清楚。我当时在公司就负责制作公司网站。			7、中国光大银行对账单、个人转付凭证证实程有连名下账户于2013年5月10日收到徐某转账50万元。			8、投资入股协议书、补充协议证实，程有连代表国际体委与徐某签订出资运营华夏姓氏宗族运动会项目及利润分配情况。			9、任命文件、国际体委华夏姓氏文化体育委员会章程、2014年首届华夏姓氏宗族运动会总规程证实，国际体委任命徐某为该公司董事局董事、国际体委执行委员会副主席。华夏姓氏宗族运动会主办单位是国际体委，承办单位是山西省体育局、山西省洪洞县人民政府、山西省洪洞大槐树寻根祭祖园管理处，比赛时间是2014年8月8日至8月18日。			10、山西省体育局、洪洞县人民政府、洪洞大槐树寻根祭祖园有限公司出具的情况说明证实，三单位对2014年首届华夏姓氏宗族运动会并不知情、从未参与。			11、中华人民共和国民政部出具的证明材料证实了国际体委没有在民政部登记的情况。			12、北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队出具的到案经过、受案登记表证实了抓获被告人程有连、赵庆保的时间、地点等情况。			13、中国工商银行个人业务凭证证实了杨某于2012年2月25日向程有连转账5万元的事实。			14、大型群众性活动安全管理条例证实了举办体育赛事的资格情况。			15、常住人口基本信息证实了被告人程有连、赵庆保的身份情况。			本院认为，被告人程有连、赵庆保以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为破坏了社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。北京市东城区人民检察院指控被告人程有连、赵庆保犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。经庭审质证的证据，不仅有二被告人的供述、证人证言、被害人陈述，还有投资入股协议书、补充协议、国际体委华夏姓氏文化体育委员会章程、2014年首届华夏姓氏宗族运动会总规程及有关单位出具的证明材料等书证予以证实，上述证据相互印证，已形成完整的证据链，能够证实二被告人实施了合同诈骗的行为，构成合同诈骗罪，故二被告人的辩解及辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予采信及采纳。综上，本院为严肃国法，维护社会主义市场经济秩序，对被告人程有连、赵庆保分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，判决如下：			一、被告人程有连犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万一千元。			（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月5日起至2026年6月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）			二、被告人赵庆保犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万一千元。			（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月1日起至2026年8月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）			三、责令被告人程有连、赵庆保退赔被害人徐某人民币五十万元。			如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。			审  判  长    杨晓琪		代理审判员    吴丽芳		人民陪审员    桂  衡			二〇一六年十一月二十四日			书  记  员    石  魏