安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院刑 事 判 决 书（2016）皖0302刑初207号公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。被告人王平波，男，1965年10月18日出生于湖南省双峰县，无业，户籍地双峰县，住安徽省合肥市包河区宁国。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月17日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年12月23日被该局执行逮捕，现羁押于蚌埠市第一看守所。辩护人史怀畅，安徽史怀畅律师事务所律师。被告人宋贤群，女，1966年8月6日出生于湖南省双峰县，无业，户籍地双峰县，住安徽省合肥市包河区宁国。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月17日被蚌埠市公安局龙子湖分局监视居住，经本院决定于2016年10月17日被执行逮捕，现羁押于蚌埠市第二看守所。被告人ＸＸ，女，1984年12月2日出生于湖南省双峰县，无业，住双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月12日被蚌埠市公安局龙子湖分局取保候审。蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉[2016]151号起诉书指控被告人王平波、宋贤群、ＸＸ犯诈骗罪，于2016年7月22日向本院提起公诉。本院于同年7月27日立案，依法组成合议庭，于同年9月20日公开开庭审理了本案。在审判过程中，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2016年10月21日建议延期审理，同年11月4日公诉机关补充侦查完毕移送本院。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派代理检察员高帅出庭支持公诉，被告人王平波及其辩护人史怀畅、被告人宋贤群、ＸＸ到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：2013年4月至2015年11月，被告人宋贤群、ＸＸ到各地涂写办证的小广告，被告人王平波负责接听电话，以收取办证费用、保证金等方式骗取被害人钱款，合计10800元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述等主要证据。公诉机关认为，被告人王平波、宋贤群、ＸＸ的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任，王平波、宋贤群系主犯，ＸＸ系从犯。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律均无异议。辩护人提出被告人王平波有明显的悔罪表现，建议适用缓刑。经审理查明：被告人宋贤群与丈夫王平波预谋以刷小广告办假证的方式骗取钱财，由宋贤群购买银行卡、手机卡、墨水等。银行卡有：户名代金娥、卡号62×××01，户名叶彬、卡号62×××63，户名谢善刚、卡号62×××10。手机卡号码分别为15×××71、13×××62、13×××81、13×××38、13×××02、152××××0102。后宋贤群与女儿ＸＸ到各地涂写办假证的小广告，且留下手机号码。王平波负责接听电话，以收取办证费、保证金等方式让被害人将钱款汇至上述银行卡内，实际并未为被害人办理假证。具体事实如下：一、2013年4月22日，被害人付某与被告人王平波联系办假证后，在安徽省霍邱县向户名“代金娥”的银行卡内汇款5600元。二、2013年11月1日，被害人余某与被告人王平波联系办假证后，在蚌埠市向户名“叶彬”的银行卡内汇款100元。三、2013年11月14日，被害人谢某与被告人王平波联系办假证后，在安徽省凤阳县向户名“代金娥”的银行卡内汇款200元。四、2014年3月5日，被害人卞某与被告人王平波联系办假证后，在安徽省来安县向户名“叶彬”的银行卡内汇款300元。五、2014年8月9日，被害人秦某与被告人王平波联系办假证后，在安徽省巢湖市向户名“代金娥”的银行卡内汇款800元。六、2015年5月16日，被害人张某与被告人王平波联系办假证后，在蚌埠市向户名“谢善刚”的银行卡内汇款500元。七、2015年6月12日，被害人黄某与被告人王平波联系办假证后，在安徽省六安市向户名“谢善刚”的银行卡内汇款300元。八、2015年7月24日，被害人韩某与被告人王平波联系办假证后，在霍邱县向户名“代金娥”的银行卡内汇款1100元。九、2015年9月25日，被害人方某与被告人王平波联系办假证后，在安徽省颍上县向户名“谢善刚”的银行卡内汇款1700元。十、2015年11月9日，被害人王某与被告人王平波联系办假证后，在安徽省太湖县向户名“谢善刚”的银行卡内汇款200元。另查实，被告人王平波、宋贤群归案后如实供述犯罪事实。被告人ＸＸ2016年1月12日主动到公安机关投案，且如实供述犯罪事实。案发后，公安机关依法对被告人王平波、宋贤群的住处进行搜查，扣押银行卡七张（包含卡号62×××10、62×××63）、手机三部（号码13×××81、13×××62、152××××0102、15×××71）、墨汁等物品。三被告人的亲属主动退出赃款，已由公安机关发还被害人付某5600元、谢某200元、秦某800元、张某500元、王某200元。上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有住宿记录、通话记录、存款凭条、账户明细、扣押清单、领条、公安机关出具的抓获经过、情况说明，被害人付某、余某、谢某等陈述，勘验笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王平波、宋贤群、ＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取公民钱财10800元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。三被告人系共同犯罪，王平波、宋贤群起主要作用，是主犯；ＸＸ起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人ＸＸ犯罪以后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人王平波、宋贤群如实供述自己罪行，依法予以从轻处罚。三被告人退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。关于被告人王平波的辩护人提出对王平波适用缓刑的意见，本院不予采纳。因为自2013年4月起至2015年11月，王平波采取刷小广告办假证的方式，骗取不特定的多名被害人钱财，社会危害性大，不符合缓刑适用条件。被告人ＸＸ符合缓刑适用条件，本院依法对其适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王平波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月17日起至2016年11月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人宋贤群犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2017年10月16日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。四、责令被告人王平波、宋贤群、ＸＸ退赔被害人余如锦100元、卞洪林300元、黄先进300元、韩艳军1100元、方辉1700元；五、扣押在案的涉案物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭 艳人民陪审员  陈雪红人民陪审员  费雅妮二〇一六年十一月四日书 记 员  刘雨童附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。