湖南省湘潭县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0321刑初384号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人唐永梁，男，1986年10月18日出生于湖南省新宁县，汉族，大学本科文化，中共党员。2016年1月31日因涉嫌挪用公款罪由湘潭县人民检察院决定被刑事拘留，同年2月4日经湘潭市人民检察院决定被依法逮捕。现羁押于湘潭县看守所。辩护人许伟，湖南湘牵律师事务所律师。辩护人刘恋，湖南湘牵律师事务所律师。湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2016]380号起诉书指控被告人唐永梁犯挪用公款罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员马铁担任审判长、审判员卢为明、人民陪审员肖鹏参加的合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，代理书记员彭思钰担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员王壮光、李振华出庭支持公诉，被告人唐永梁及其辩护人许伟、刘恋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭县人民检察院指控，2014年11月至2016年1月期间，被告人唐永梁利用其担任湘潭县乌石镇财政所总会计，负责乌石镇的新型农村合作医疗（以下简称“新农合”）资金的收取、保管以及上解工作的便利，先后挪用其保管的新农合资金5790000元用于购买理财产品和股票，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。并提交了物证；书证；证人张某某、杨某某、赵某某等人的证言；被告人唐永梁的供述与辩解；搜查笔录等证据证实上述事实。被告人唐永梁对公诉机关指控其犯挪用公款罪的罪名和挪用公款3260000元炒股的犯罪事实无异议，对公诉机关指控其挪用公款2530000购买理财产品，构成挪用公款罪的罪名和犯罪事实均有异议，认为他没有收取、保管、上解“新农合”资金的法定职责；该笔犯罪事实是单位行为，不是他的个人行为；同时他有自首情节，请求法院从轻处罚。辩护人许伟、刘恋对公诉机关指控唐永梁犯挪用公款326000元的犯罪事实和罪名无异议，对公诉机关指控被告人唐永梁挪用“新农合”资金2530000元购买理财产品构成挪用公款罪的罪名和犯罪事实均有异议，认为唐永梁的该笔事实不构成犯罪；公诉机关指控的第二笔犯罪事实中已退还的数额应当是1989366.71元，而不是1989060.67元。同时认为被告人唐永梁自动到检察院投案，并如实供述了第二笔犯罪事实，应当认定为自首，退还了大部分挪用的公款，请求法院对被告人唐永梁从轻处罚。经审理查明，2011年4月份开始，被告人唐永梁担任湘潭县乌石镇财政所总会计，负责乌石镇的新型农村合作医疗资金的收取、保管以及上解工作。2014年11月至2016年1月期间被告人唐永梁利用职务便利，先后挪用其保管的新农合资金5790000元用于购买理财产品和股票。具体犯罪事实如下：一、2014年下半年，被告人唐永梁将乌石镇当年收取的新农合资金保管于其名下卡号为6210955530000103440的中国邮政储蓄银行卡上。其后，被告人唐永梁利用职务便利，先后于2014年11月12日、19日、21日、12月5日四次将该银行卡上的2530000元新农合资金转账至其名下卡号为6221885530007614516的中国邮政储蓄银行卡上，并挪用该2530000元新农合资金在中国邮政储蓄银行湘潭县乌石镇支行购买理财产品。上述资金已全额归还。证实上述事实的证据有：1、被告人唐永梁的供述证实，2014年11月份，乌石镇邮政储蓄所的工作人员向他推荐购买邮政储蓄所的理财产品，他先后四次挪用收取的乌石镇“新农合”资金253万元用于购买中国邮政储蓄银行的理财产品，这些用来购买理财产品的“新农合”资金在2014年12月已经全部归还到乌石镇“新农合”资金账户。2、证人证言，（1）证人赵某某的证言证实，她是乌石镇邮政储蓄所的员工，2014年11月份，当时他们看到唐永梁的银行卡里的资金较多，她就推荐唐永梁购买他们银行的理财产品，唐永梁同意了，由她经手，唐永梁本人亲自办理，购买了乌石邮政储蓄银行的四次理财产品，唐永梁和他们说过，这些钱都是公款，到年底都要上交。（2）证人贺鄂湘的证言证实，他是原乌石财政所的所长，2014年唐永梁挪用收取的“新农合”资金用于购买理财产品的事他不知情，唐永梁购买理财产品的收益也没有交公。（3）证人周潜的证言证实，他是乌石财政所的出纳，他不知道唐永梁用“新农合”资金购买理财产品的事，也不知道唐永梁购买的理财产品所获的收益的去向。3、搜查笔录证实，湘潭县人民检察院反贪局的侦查人员对被告人唐永梁位于湘潭县乌石镇财政所的宿舍及办公场所进行了搜查，查获涉案的银行卡、个人理财产品协议书等证据4、银行卡交易明细证实，被告人唐永梁持有的卡号为6221885530007614516、6217995530004533912、6210955530000103440的中国邮政储蓄银行卡、卡号为6228451110017227911的中国农业银行卡从开户到2016年2月1日期间挪用“新农合”资金购买理财产品的交易明细。5、身份信息资料证实，被告人唐永梁达到刑事责任年龄，从2008年开始在湘潭县乌石镇财政所工作，2011年4月担任该所总会计，具有国家工作人员身份。以上证据已经庭审质证并认证，证据确实、充分，足以认定。2、2015年下半年，被告人唐永梁将乌石镇当年收取的新农合资金分别保管于其名下卡号为6221885530007614516、6217995530004533912和6210955530000103440的中国邮政储蓄银行卡上。2015年8月12日，被告人唐永梁注册了“财通证券”账户，并绑定了其名下卡号为6228451110017227911的中国农业银行卡，开始投入资金进行炒股。2015年11月开始，被告人唐永梁利用职务便利，陆续将保管的新农合资金以银行转账和现存的方式存入其名下尾数为“7911”的中国农业银行账户后购买股票以及用于支付其家中房屋装修，直至2016年1月30日因亏空钱款无法弥补向湘潭县人民检察院投案。经统计，截止到案发乌石镇财政所2015年度收取新农合资金共计3589690元，除已结算村级工作经费22578元、已上解湘潭县财政局国库管理局社保专户15000元、银行卡账户余额38405元外，被告人唐永梁将其余的3513707元中的3260000元用于上述购买股票。案发后，被告人唐永梁已退还1989366.71元到湘潭县乌石镇财政所村账乡代理专户，尚有1270633.29元没有归还。上述事实被告人唐永梁在开庭审理过程中亦无异议，且有：被告人唐永梁的供述；证人张某某、谭某某、杨某某、冯某某、阳某某、易某某的证言；“新农合”资金收据；被告人的身份信息；到案经过说明；财通证券账户信息；财通证券账户交易明细；跨行汇款申请书；银行卡交易明细；转账支票及说明；退款凭证；湘潭县人民政府办公室、湘潭县财政局、湘潭县卫生局、湘潭县乌石镇人民政府的相关文件等已经庭审质证、认证的证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。被告人唐永梁在庭审中提出了某某、梁某某、陈某某等三人的证明，拟证实被告人唐永梁经手将购买理财产品的盈利用于公务消费，因其证据与本案没有关联性，本院不予采信。本院认为，被告人唐永梁身为国家机关工作人员，利用其收取、保管新农合资金职务上的便利，挪用公款579万元用于购买理财产品、股票等营利活动，尚有1270633.29元未归还，情节严重，其行为侵害了公共财产的使用权、收益权，侵害了国家工作人员职务的廉洁性，已构成挪用公款罪，依法应当予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。被告人唐永梁挪用的公款依法应当退赔。被告人唐永梁归还了大部分挪用的公款，可以酌情从轻处罚。被告人唐永梁的辩护人许伟、刘恋提出被告人退还的资金是4519336.71元，被告人唐永梁积极退赔可以从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实和法律相符，本院予以采纳；关于被告人唐永梁及其辩护人提出的被告人唐永梁挪用“新农合”资金2530000元用于购买理财产品属单位行为，其收益已用公务消费，公诉机关关于购买理财产品合同收集不齐，购买理财产品的资金没有离开唐永梁持有的公款私存账户，资金安全，没有给国家造成财产损失等，不构成挪用公款罪的辩护意见。经审理查明，被告人唐永梁挪用2530000元购买理财产品的行为除其自辩为单位行为外无其他证据证明，故应当认定为个人挪用公款行为，公诉机关指控被告人唐永梁该行为构成挪用公款罪的证据已确实、充分，没有给国家财产造成损失不属挪用公款罪的构成要件，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人唐永梁及其辩护人提出被告人唐永梁系自首请求从轻处罚的辩护意见，被告人唐永梁虽然主动到检察机关投案，但在法庭审理过程中，对主要犯罪事实没有如实供述，依法不适用自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第九十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条（一）项、（三）项及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条的规定，判决如下：一、被告人唐永梁犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2016年1月31日起至2022年7月30日止）。二、责令被告人唐永梁继续退赔其挪用的新农合资金1270633.29元给湘潭县乌石镇财政所。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院提出上诉，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 铁审 判 员  卢为明人民陪审员  肖 鹏二〇一六年十一月十日代理书记员  彭思钰附本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。三、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。