河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书(2016)豫1222刑初206号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人朱师伟，男，1992年6月18日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年3月25日被陕县公安局刑事拘留，同年4月29日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。被告人朱师凡，男，1990年8月11日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年3月25日被陕县公安局刑事拘留，同年4月29日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。辩护人贾国胜，河南天坤律师事务所律师。被告人余丽君，女，1992年4月21日出生，汉族，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年3月25日被陕县公安局刑事拘留，同年4月29日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检公诉刑诉（2016）144号起诉书指控被告人朱师伟、朱师凡、余丽君犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市陕州区人民检察院指派检察员李晓龙出庭支持公诉，三被告人及其朱师凡的辩护人贾国胜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年初，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君经预谋后，通过网络委托他人在网上注册小额贷款或信用卡办理网站，并购买他人银行卡用于实施诈骗。被害人在网络上浏览到该小额贷款或信用卡办理网站后，根据网站要求填写个人基本信息并上传，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君在获取被害人信息后，便冒充担保公司或银行工作人员，与被害人取得联系，骗取被害人信任，以办理贷款或信用卡需缴纳手续费、先行支付利息等为由，要求被害人向其指定银行卡转款，骗取财物。经查证，2016年1月至3月，累计骗取被害人钱款101730元。详细情况如下：1、2016年1月13日至1月17日，山西省太原市郝某被以办理信用卡为名骗取12300元，后郝某又让其老板李某3帮忙向该诈骗团伙转账20000元。2、2016年2月26日至2月29日，三门峡市陕州区李某1被以办理贷款为名骗取钱款共计7300元。李某1在发觉被骗后遂报案。3、2016年2月26日，浙江省长兴县阮某被以办理贷款为名骗取3000元。4、2016年2月26日，四川省阿坝州苟云琪被以办理贷款为名骗取7200元。5、2016年2月27日，江苏省溧阳市王某被以办理贷款为名骗取4000元。6、2016年3月1日，浙江省义乌市李某2被以办理贷款为名骗取4950元。7、2016年3月1日，云南省新平县万某被以办理信用卡为名骗取900元。8、2016年3月1日，辽宁省沈阳市孙某被以办理贷款为名骗取13000元。9、2016年3月1日，江苏省溧阳市俞某被以办理信用卡为名骗取3000元。10、2016年3月1日至3月4日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市徐某被以办理信用卡为名骗取12300元。11、2016年3月24日，广东省博罗县郭某被以办理贷款为名骗取13780元。2016年3月24日15时许，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君在湖北省安陆市棉纺厂小区1号门大门口被公安机关抓获。公诉机关就上述事实提供了三被告人的供述和辩解；被告人户籍证明，前科证明，抓获证明，扣押物品清单，银行交易明细，证人余某证言，被害人李某1、王某等陈述，银行监控视频等证据。认为三被告人的行为均已构成诈骗罪，请依法判处。被告人朱师伟对起诉书指控的犯罪事实没有异议。被告人朱师凡对起诉书指控的罪名没有异议，辩称自己只参与了第6、7、8、9、10场犯罪。被告人余丽君当庭对起诉书指控的罪名没有异议，辩称在不知情的情况下参与犯罪，现在意识到了是犯罪，希望从轻处罚。被告人朱师凡的辩护人认为，起诉书指控被告人朱师凡参与全部犯罪事实不清，证据不足，朱师凡庭审供述只参与了第6、7、8、9、10场犯罪；朱师凡在共同犯罪中起辅助作用，是从犯；朱师凡认罪态度好，系初犯、偶犯。建议从轻处罚。经审理查明，2016年初，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君经预谋后，通过网络委托他人在网上注册小额贷款或信用卡办理网站，并购买他人银行卡用于实施诈骗。被害人在网络上浏览到该小额贷款或信用卡办理网站后，根据网站要求填写个人基本信息并上传，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君在获取被害人信息后，便冒充担保公司或银行工作人员，与被害人取得联系，骗取被害人信任，以办理贷款或信用卡需缴纳手续费、先行支付利息等为由，要求被害人向其指定银行卡转款，骗取财物。经查证，2016年1月至3月，累计骗取被害人钱款101730元。具体犯罪事实如下：1、2016年1月13日至1月17日，山西省太原市郝某被以办理信用卡为名骗取12300元，后郝某又让其老板李某3帮忙向该诈骗团伙转账20000元。2、2016年2月26日至2月29日，三门峡市陕州区李某1被以办理贷款为名骗取钱款共计7300元。李某1在发觉被骗后遂报案。3、2016年2月26日，浙江省长兴县阮某被以办理贷款为名骗取3000元。4、2016年2月26日，四川省阿坝州苟云琪被以办理贷款为名骗取7200元。5、2016年2月27日，江苏省溧阳市王某被以办理贷款为名骗取4000元。6、2016年3月1日，浙江省义乌市李某2被以办理贷款为名骗取4950元。7、2016年3月1日，云南省新平县万某被以办理信用卡为名骗取900元。8、2016年3月1日，辽宁省沈阳市孙某被以办理贷款为名骗取13000元。9、2016年3月1日，江苏省溧阳市俞某被以办理信用卡为名骗取3000元。10、2016年3月1日至3月4日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市徐某被以办理信用卡为名骗取12300元。11、2016年3月24日，广东省博罗县郭某被以办理贷款为名骗取13780元。2016年3月24日15时许，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君在湖北省安陆市棉纺厂小区1号门大门口被公安机关抓获。本院另查明，在侦查阶段，公安机关扣押三被告人现金35357元，冻结余丽君持有的户名为张艳玲的邮政储蓄银行卡（62×××43）上款额46244.29元。已发还被害人李某17300元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：1、三被告人户籍及前科证明。证明:被告人朱师伟、朱师凡、余丽君犯罪时具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。2、抓获证明。证明：2016年3月24日15时许，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君在湖北省安陆市棉纺厂小区1号门大门口被公安机关抓获。3、扣押物品清单。证明：2016年3月24日，公安机关在朱师伟处依法扣押建设银行卡两张（尾号9233、2128）、工商银行卡一张（尾号7050）、居民身份证1张（朱师伟）、现金521元、黑色诺基亚手机一部、白色苹果手机一部、蓝色皮带一条。2016年3月24日，公安机关决定扣押持有人被告人余丽君人民币29600元（已取走2000元给孩子买奶粉）、白金带钻石吊坠项链一条、白金钻戒1枚，邮政储蓄银行卡一张（尾号5543），农业银行卡一张（尾号9772），苹果6plus白色手机一个，U盘2个，取款凭证1张（2016年3月20日取款4400元）。2016年3月25日，公安机关决定扣押持有人被告人朱师凡人民币7236元，苹果5S银白色手机一部。4、河南省行政事业单位资金往来结算票据。证明：公安机关扣押被告人赃款27536元。5、公安机关情况说明、协助冻结通知书、邮政储蓄开销户登记薄查询。证明：2016年3月24日，公安机关在办理李某1被诈骗案时，将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人余丽君抓获，从其身上的挎包中搜到一张中国邮政储蓄银行的银行卡，卡号：62×××43，开户名为张艳玲，身份证号码：。经对该卡查询，发现卡余额为46244.29元，公安机关2016年3月25日对该卡进行冻结。6、收条。证明：被害人李某1母亲康邦霞从公安机关领到李某1被骗现金人民币7300元。7、报案材料。证明：被害人李某12016年3月2日报案称，在2016年2月25日至29日被小额贷款公司以电信诈骗的方式，先后五次分别通过银行和手机支付宝转账，骗走现金7300元。8、手机截屏。证明：从被害人李某1手机中截屏下来的“小额贷款申请中心”在线申请界面，和李某1给余某农业银行卡尾号9174转账情况截屏。9、被害人李某1陈述。证明：2016年2月25日至29日，李某1在网上通过小额贷款公司办理贷款业务时，对方以需要交纳保证金，支付利息等为由，让李某1通过汇款、支付宝转账等方式向对方提供的户名为余某的农业银行帐号62×××74汇款7300元。对方是两名男性和一名女性。10、李某1农业银行卡62×××74交易明细、李某1手机支付宝转账明细。证明:2016年2月26日，该卡通过支付宝付款3000元；2月27日，该卡通过支付宝分两次各付款600元；2月29日通过支付宝付款1000、2000元。共计7200元。11、余某农业银行卡62×××74明细。证明：户名余某，银行卡尾号为9174，2月24日收到现存100元，2月26日收到支付宝付3000元，2月27日两次分别收到支付宝付600元，2月29日收到支付宝付1000元、2000元。12、被害人王某陈述。证明：2016年2月27日，王某在网上通过小额贷款公司办理贷款业务时，对方以贷款需要看其有否还款能力为由，要求王某按其指示在ATM机上进行操作，后王某按照对方要求通过农业银行的ATM机向对方提供的户名为余某的农业银行卡62×××74转账4000元。对方有一男一女两个人。13、王某农业银行卡62×××77交易明细。证明:2016年2月27日，该卡向户名余某的银行帐号62×××74转账4000元。14、户名余某农业银行卡62×××74交易明细。证明：2016年2月27日，户名为王某的银行卡62×××77向该卡转账4000元。15、被害人李某2陈述。证明：2016年3月1日，李某2在网上通过小额贷款公司办理贷款业务时，对方让李某2在银行的ATM机上按照他的指示操作，向户名为余某帐号62×××74银行卡上转账4950元。对方给李某2打电话联系的有三个人。16、李某2农业银行卡62×××76交易明细。证明:2016年3月1日，该卡向户名余某的银行帐号62×××74转账4950元。17、户名余某农业银行卡62×××74交易明细。证明：2016年3月1日，户名为李某2的银行卡62×××76向该卡转账4950元。18、被害人万某陈述。证明：2016年3月1日，万某在网上办理信用卡时，对方先以交材料费的名义通过农行ATM机上向户名为余某账号为62×××74的银行卡汇款300元，后又以激活信用卡的名义通过农村信用社向户名为吴冬梅的62×××70银行卡汇款600元，后对方以交3000元确认其是否有还款能力时察觉到被骗，就没有给对方打钱。对方有一男一女。19、户名余某农业银行卡62×××74交易明细。证明：2016年3月1日，户名为万某的银行卡62×××61向该卡转账300元。20、户名吴冬梅农业银行卡62×××70交易明细。证明：2016年3月5日，武云强（万某）6223691070100205向该卡汇款600元。21、被害人孙某陈述。证明：2016年3月4日，孙某通过网络小额贷款公司在网上办理贷款业务时，对方以让孙某证明自己有还款能力为由，让孙某在本人的建设银行卡上存钱，后让孙某按照指示在建设银行ATM机上将13000元转给了一个叫余某的银行卡（前四位6217尾号8301）上。对方有一男一女两个人。22、孙某建设银行卡62×××66交易明细。证明:2016年3月4日，该卡向户名余某的银行帐号62×××01转账13000元。23、户名余某建设银行卡62×××01交易明细。证明：2016年3月4日，户名为孙某的银行卡62×××66向该卡转账13000元。24、被害人阮某陈述。证明：2016年2月26日，阮某在网上办理贷款时，按照对方的要求向其本人建设银行银行卡62×××65内存入3000元，后对方索要其手机银行验证码后，其卡内的3000元钱被转走。25、阮某建设银行卡62×××65交易明细。证明:2016年2月26日，该卡向户名余某的银行帐号62×××01转账3000元。26、户名余某建设银行卡62×××01交易明细。证明：2016年2月26日，户名为阮某的银行卡62×××65向该卡转账3000元。27、被害人芶云琪陈述。证明：2016年2月26日，芶云琪在网上办理贷款业务时，按照对方要求在其工商银行卡62×××24存入7200元，后在ATM机上按照对方的提示进行操作后，钱被转走。对方有两男一女，听声音大约有30岁左右。28、芶云琪工商银行卡尾号2324交易明细。证明:2016年2月26日，该卡通过ATM向卡号62×××05转账7200元。29、户名余某工商银行卡62×××05交易明细。证明:2016年2月26日，户名芶*琪尾号2324的银行卡向该卡转账7200元。30、被害人俞某陈述。证明：2016年2月26日，俞某通过网络办理信用卡时，对方以需交纳办理费等为由，让俞某往自己的银行卡里存款，后俞某又按照对方指示，将卡里的钱转到对方户名中有一个“琼”字的银行卡上，被骗取3300元。对方是两个男的，听声音大约二十多岁。31、俞某工商银行卡62×××62交易明细。证明:2016年2月26日，该卡向户名余某的银行帐号62×××05转账3000元。32、户名余某工商银行卡号：62×××05交易明细。证明:2016年2月26日，户名俞*芳尾号9862的银行卡向该卡转账3000元。33、被害人郝某陈述。证明：2016年1月13日，郝某在网上办理信用卡时，对方要求交纳材料费和信用卡激活所需费用等，让郝某转款。郝某通过手机银行（邮政储蓄银行账号62×××24）向对方提供的户名余某的银行卡62×××67先后转账共计12300元，后又让其老板李某3向该卡转账20000元。34、被害人李某3陈述。证明：2016年元月份一天，郝某让其帮忙向一张银行卡汇款，其就通过手机银行（兴业银行62×××10）先后向该卡分三、四次共计转账20000元。35、郝某银行卡62×××24交易明细。证明:2016年1月13日，该卡通过手机银行向户名余某卡号62×××67转账300元；1月16日转账7000元；1月17日转账5000元。36、李某3银行卡62×××10交易明细。证明:2016年1月17日向户名为余某的中国邮政储蓄银行62×××67转账5000元、7000元、8000元。37、户名余某邮政储蓄银行62×××67账户交易明细。证明:2016年1月13日，账号62×××24的银行卡通过手机银行向该卡转账300元；1月16日，该账号通过手机银行分两次向余某银行卡转账7000元；1月17日，该账号通过手机银行向余某银行卡转账5000元。1月17日，该账号通过他行来帐分别收到5000元、7000元、8000元。38、被害人郭某陈述。证明：2016年3月24日，郭某通过网上办理贷款时，对方以郭某应交纳担保公司的担保金、利息等为由，让郭某向对方提供的账户转款。郭某将13780元分别转到对方提供的两个工商银行账户上，一个是621221707004475975，另一个户名是何清华，账号是62×××50。39、郭某工商银行卡尾号8979交易明细。证明:2016年3月24日该卡向尾号5975银行卡转账3980元，向尾号7050银行卡转账1200元、3800元、4800元。40、户名何清华工商银行卡号62×××50交易明细。证明:2016年3月24日，户名郭*鹏尾号8979账号向该卡转账1200元、3800元、4800元。41、户名丁武溥工商银行卡号62×××75交易明细。证明:2016年3月24日，户名郭*鹏尾号8979账户向该卡转账3980元。42、被害人徐某陈述。证明：2016年3月左右，徐某通过网上办理信用卡时，被以索取手续费等名义骗去12000元。对方是农业银行卡，卡号62×××78，户名是吴开金。43、徐某农业银行卡尾号2972交易明细。证明:2016年3月1日，该卡向户名吴开金的农业银行卡62×××78转款300元，3月4日，又向该卡转账2000元、10000元。44、户名吴开金农业银行卡号62×××78交易明细。证明:2016年3月1日，户名徐某尾号2972的银行卡向该卡转账300元，3月4日，户名徐某尾号2972的银行卡向该卡转账2000元、10000元。45、证人余某证言。证明：余某没有办理过尾号9174的农业银行卡、尾号8301的建设银行卡、尾号2167的邮政储蓄银行卡、尾号9805的工商银行卡，其本人只办理过一张尾号2771的工商银行卡。其身份证丢失过两次。46、银行视频监控光盘8张。证明：被告人朱师伟、朱师凡使用涉案银行卡在银行ATM取款的监控视频。47、被告人朱师伟的供述。证明：我们那里大部分人都是通过电信诈骗挣到了钱。在2016年正月十五过后，我和我二哥朱师凡，二嫂余丽君就商量也要实施电信诈骗。我们就上网搜索，发现通过网络可以以小额贷款的名义实施诈骗，同时我们还在网上搜索了具体实施诈骗的一些方法。我在网上搜索到一些小额贷款的网站，他们的网页上都留有联系电话，我就用电话联系对方，让做网站的人给我做一个小额贷款的网站，同时对方还告诉我，办理小额贷款的网站还需要手机卡、银行卡，他们都可以提供给我。对方做好网站后，就通过顺丰快递把小额贷款的网址、用户名、登陆密码写在一张纸条上，还有手机卡、银行卡邮寄给我，有了这些东西后，再加上我们在网上搜索到的诈骗方法，我和我二哥、二嫂就开始实施诈骗了。我们的网站名字叫做小额贷款、诚信贷款，网页上有浏览网站的人需要填写的个人基本信息，如果有人浏览网页填写了信息，做网站的人就给我打电话，让我登陆网页关注注册人的信息，我看见注册信息后，有时候是我，有时候是我二嫂余丽君就给注册信息的人打电话冒充小额贷款公司的工作人员，问注册人是否需要办理小额贷款，然后我就在电话上说注册人需要办理贷款的话就要缴纳手续费，根据注册人要求贷款的数额不同，缴纳的手续费也就不一样，如果注册人缴纳了手续费，我二哥就冒充是公司的另一个部门工作人员，联系注册人需要看注册人的银行流水，看他们是否有还款能力等，注册人信以为真后就给我们提供的银行账号上打钱，我们骗到钱后，就把实施诈骗用的二手笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡全部烧毁或者扔到水塘里，接着再去购买二手设备，继续实施下一起诈骗。在二月底三月初骗取的那个女孩的几千块钱，就是用这个方法实施诈骗的。……对那个女孩实施诈骗的时候，用的银行卡用户名我记的叫余某，银行卡账号和手机号都不记得了，诈骗成功后都扔了。这次骗的钱我记得在安陆市棠棣镇邮政储蓄银行取了一部分，余下的记不清在哪里取了。骗到钱后，我用的是拉卡拉快捷支付设备转账。去银行取钱都是我和我哥去取的，白天也取过，晚上也取过。从开始到现在都是我和我二哥朱师凡，我二嫂余丽君实施诈骗的，没有其他人参与了。……在实施诈骗的过程中，我和我二嫂在网站上看到有人注册信息后，我两个负责给注册人打电话，告知他们办理贷款需要的一些手续和程序，骗取注册人的手续费等，我二哥打电话主要是要查看注册人的银行流水等，骗取注册人的银行流水保证金等。我们角色很固定，我扮演什么角色，我二嫂扮演什么角色，我二哥扮演什么角色，都是分工明确的，实施诈骗都是固定的角色。骗的钱我们没有分，我们骗的钱都有我二哥朱师凡拿着，我需要钱的时候就向我二哥要。48、被告人朱师凡的供述。证明：2016年年初，我在家里没事，我和我媳妇余丽君就跟着我弟弟朱师伟以给人代办小额贷款为由实施诈骗。……我们接到想办贷款的个人信息后，我就电话联系对方，我自称是担保公司的，可以帮对方办理贷款，对方回答需要办理贷款，我就会询问他们是否有社保、医保等一些问题，大部分人都说自己没有社保、医保等社会保障。我就让对方把身份证信息以短信的方式发过来，我接到后我就说他们的信息公司正在审核。然后等半个小时左右，我再电话联系对方称他们的信息已经通过审核，他们如果需要我们公司代办贷款业务的话，因为没有社保等社会保障，要由我公司进行担保，这就需要贷款人缴纳工本费、资料费一百元，如果贷款人同意，我就告诉他们一个银行账户，他就会给我们打钱。对方如果不愿意办理就算了。打过钱以后我就给对方说他们的资料已经送到贷款公司了，随后会有人给他们联系的。之后就由我弟弟朱师伟和对方联系了，具体朱师伟和对方说些什么我也不清楚，具体怎么诈骗的我不清楚。最后再通过去银行取款或者用拉卡拉之类的第三方设备把钱取走。……网站是不是朱师伟建的我不知道，我只是知道朱师伟用他的笔记本电脑看在贷款网站上留下的个人信息。我知道对方的信息还是我弟弟朱师伟告诉我的。电话卡都是朱师伟联系购买的，归属地都是北京。一张电话卡我只使用诈骗一个人，下次再诈骗的时候就再更换一张电话卡。银行卡都是我弟弟朱师伟联系的，我说不清这些银行卡他是通过什么方式得到的。我们实施诈骗的银行卡有以余某名义开户的。我和我妻子余丽君都是我弟弟朱师伟教的，他教我们该怎样说。我和我妻子余丽君就是接到受害人的信息后打电话联系他们，让他们缴纳过一百元左右的工本费。他们缴纳过工本费以后就是朱师伟联系开始下一过程的诈骗。去银行取钱是朱师伟去取的，银行卡、电话卡、受害人的信息都是朱师伟提供的。我去取过一次钱，时间大约是2016年2月下旬或3月上旬，具体时间记不清了，是到安陆市雷公镇农行和邮政储蓄银行取钱，总共两张银行卡，银行卡号和密码我现在忘了，两张卡我一共取了一万多元钱。诈骗的钱用于我们家里的日常开销，以及去外面消费、玩。我和余丽君一共得到了一万多元钱。朱师伟应该也是一万多元，我们没分那么清，都是一家人。从开始实施诈骗到被抓，就是我、朱师伟以及我妻子余丽君三个人，没有其他人参与了。我和妻子当时在家没事干，我弟弟朱师伟说让我们跟他一起去诈骗，我们就同意了。……我们一共诈骗了大概五六万。……这两天我想了想，印象中有一个叫李某1的女的。49、被告人余丽君的供述。证明：我2014年5月24日和我老公朱师凡结婚，我老公在我们结婚后就没有再出去打工了。我们平时生活费都是我婆婆给我的，平时买衣服就是我和朱师凡结婚时收的钱和我婆婆、我妈妈给的钱，总共有7万元左右，2万元存在我的农行卡里，尾号是9772，现在该卡没有钱了，另外5万元存在我妈妈张艳玲的邮政储蓄银行卡里，卡号为62×××43，里面还有4万多元，这张卡一直在我跟前，这张邮政银行卡我也存过钱。我没有诈骗别人钱。被告人余丽君在庭审中承认自己参与了犯罪。本院认为，被告人朱师伟、朱师凡、余丽君以非法占有为目的，利用网络虚构事实，通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，并酌情从严惩处。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，三被告人积极实施犯罪行为，作用、地位相当，不宜区分主从犯。对辩护人提出被告人朱师凡是从犯的辩护意见，本院不予采纳。三被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对被告人朱师凡及其辩护人提出，朱师凡只参与了部分场次犯罪的辩解和辩护意见，与查明事实不符，该辩解、辩护意见不予采纳。根据三被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱师伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。二、被告人朱师凡犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。三、被告人余丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金50000元。（三被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月25日起至2020年9月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）四、公安机关扣押在案的涉案赃款，由扣押机关发还各被害人。剩余部分继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 丽审 判 员  薛喜梅人民陪审员  乔润丽二〇一六年十一月九日书 记 员  孟 轲附：本案涉及的法律条文1、《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3、《刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。4、《刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。5、《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。