甘肃省会宁县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘0422刑初136号公诉机关会宁县人民检察院。被告人段某某，男，汉族，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月3日被刑事拘留，4月13日被逮捕。现羁押于会宁县看守所。辩护人李莉，甘肃开诚律师事务所律师。被告人张某甲，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月28日被抓获，6月30日被取保候审。会宁县人民检察院以会检公诉刑诉[2016]129号起诉书指控被告人段某某、张某甲犯诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。会宁县人民检察院指派检察员魏月娥依法出庭支持公诉，被告人段某某及其辩护人李莉、被告人张某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年6月，被告人段某某谎称自己承包了工程，要与被害人徐某某合包，工程利润平分，以需缴纳50000元保证金为由，先后骗取了徐某某现金20000元。2016年2月21日，被告人段某某以自己要建设一个练车场地为由，骗取被害人杨某甲现金5000元。2015年4月至2016年3月，被告人段某某以招收驾校学员为名，先后骗取被害人顾某某、范某某现金9000元。就上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视听资料、被告人供述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人段某某、张某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人段某某、张某甲认罪态度较好，张某甲主动退赔了被害人的经济损失，建议对段某某判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金；对被告人张某甲判处有期徒刑八个月以下，并处罚金。被告人段某某对公诉机关指控其骗取杨某甲5000元、顾某某、范某某9000元的事实提出异议，辩称杨某甲的5000元是借款，顾某某的3000元已交给了驾校，范某某的钱他打算归还，但因其被抓获，未予归还，对指控的其他事实无异议。辩护人就公诉机关指控的事实、量刑发表以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人段某某诈骗杨某甲5000元的事实不成立，段某某与他人合伙购车挂靠他人驾校收学员是事实，为了方便学员练车，其打算建一个练车场，便向杨某甲借款20000元，后杨某甲给段某某借款5000元，并约定2个月后还款，按其约定的还款期限应为4月21日。但还款期限未到，被告人段某某就因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，导致其未还款。段某某主观上没有非法占有的故意，不能因借款用途的变化而认定其行为构成诈骗；2、指控被告人段某某骗取顾某某、范某某9000元的事实不成立，根据卷内证据材料，顾某某将3000元交给了王某某，钱并没有经段某某之手，且顾某某驾校报名后也练了车，并参加了科目一的考试，成鹏驾校有给顾某某约定参加科目二考试的义务；范某某交钱后也练了车，因其系外地人，由于科目一考试时间的改变，导致其未能参加，后由于其他原因自己决定不再参加考试，段某某当时也答应给其还钱，因此，段某某主观上没有诈骗的故意。3、段某某因其诈骗史某某10000元被公安机关抓获，其在侦查人员讯问时主动供述自己骗取徐某某2万元的犯罪事实，有坦白情节；段某某系初犯且其当庭表示愿意退赔各被害人的经济损失，建议法院对被告人段某某从轻处罚，并适用缓刑。被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实、定性、量刑均无异议。经审理查明，2015年9月份，被告人段某某在与被害人史某某闲聊时，得知史某某表兄被关押在静宁县看守所，便从互联网搜索得知静宁县看守所所长为“赵某某”，其遂与被告人张某甲商议，让张某甲冒充“赵某某”，骗取史某某财物。随后，段某某打电话给史某某，谎称其姨夫是静宁县看守所所长“赵某某”，可以通过关系将史某某表兄释放，并将张某甲的电话号码提供给史某某，让史某某与“赵某某”联系。后二被告人以疏通关系为由，让史某某给其提供的“张某乙”、“王某某”的银行卡上先后汇款10000元，予以挥霍。2015年6月份，被告人段某某在互联网上下载了一份《钢筋合同书》，谎称自己承包了工程，以与被害人徐某某合作，需缴纳保证金为由，骗取徐某某现金20000元。2016年1月份，被告人段某某以招收驾校学员为名，骗取被害人范某某现金6000元。另查明，案发后，被告人张某甲退赔了被害人史某某10000元。在审理过程中，被告人段某某的家属退赔了被害人徐某某、范某某的经济损失，并主动退赔了杨某甲5000元、顾某某3000元。徐某某对被告人段某某的行为予以谅解，并建议对段某某从轻处罚。公诉机关就其指控犯罪事实，向法庭提交了以下证据予以证明：1、书证（1）中国工商银行汇款凭证，证明史某某于2015年9月6日、9日、14日分别给尾为7116的银行卡汇款2000元、3000元、2000元，9月17日、19日、24日分别给尾号为8110的银行卡汇款500元、1500元、500元。（2）徐某某提供的合同书及借条，证明被告人段某某以段某乙的名义与被害人徐某某于2015年7月9日签订了钢筋合同，2015年7月20日段某某向徐某某借款21000元。（3）借条，证明被告人段某某于2016年2月21日给杨某甲写了一张20000元的借款。（4）户名张某乙，尾号为8110的银行卡、户名王某某，尾号为7116的银行卡交易明细，证明王某某的银行卡于2015年9月6日存款2000元、9月9日存款3000元、9月14日存款2000元，张某乙的银行卡于2015年9月17日存款500元、18日存款500元、19日存款1500元、24日存款500元。（5）收条，证明段某某收到李某某、范某某学费12000元。（6）扣押清单、发还清单，证明被告人张某甲给史某某退赔10000元。（7）户籍证明，证明二被告人的刑事责任年龄等基本情况。2、证人证言（1）证人赵某某等人的证言，证明他不认识段某某，他们看守所里关押着一名叫庞某某的犯罪嫌疑人，但是没有人找他帮忙。3、被害人陈述（1）被害人史某某等人的陈述，述称2014年9月份，她在会宁生态馆打工时认识了段某某。闲聊时段某某知道她表哥庞某某被关押在静宁县看守所，段某某说他姨夫是赵某某，是静宁看守所所长，可以帮忙跑关系将庞某某放出来，并且给了他一个尾号为8823的电话号码。打通后，对方称是静宁看守所所长“赵某某”，她问“赵某某”办事需要多少钱，并说先给1000元，“赵某某”说1000元连请人吃饭的钱都不够。之后赵某某给了她一个户名为王某的银行卡，2015年9月6日，她给该卡号打了2000元，9月9日、9月14日总共打了5000元，9月17日，“赵某某”又给她一张户名张某乙的银行卡，之后她就按照“赵某某”的要求给该卡号分四次打款3000元。前后七次总计打款10000元。2015年9月28日，她从新疆赶到静宁，联系“赵某某”，“赵某某”发短信说在外地办事，之后电话就无法接通，再联系不上了。10月6日，她到静宁看守所找到赵某某，赵某某说没有跟她联系过，也没有拿过她的钱，让她去报案。4、被告人段某某的供述，供称2014年8月份，他认识了史某某。2015年8月份，史某某说她表哥因为涉嫌犯罪被关在静宁县看守所，问他认不认识人帮忙跑关系把她表哥放出来。几天后，他没钱花了，就想趁机骗史某某的钱。他通过互联网查到静宁看守所所长的名字叫“赵某某”，他就让张某甲冒充“赵某某”来骗史某某。后来他将张某甲的电话号码发给史某某，告诉她静宁看守所的所长赵某某是他姨夫，让史某某联系。张某甲按照他们事先商量好的接听史某某电话，他在旁边指挥，让张某甲骗史某某，并让张某甲将王某和张某乙的银行卡号码发给史某某，以给看守所领导吃饭送礼为由先后七次骗了史某某10000元。诈骗得逞后，他就将联系的电话卡丢了。骗来的钱他和张某甲吃喝玩乐花了。2015年6月份，因为打麻将输了很多钱，没钱还赌债，他就想以合作搞工程为由骗徐某某的钱。他在网上下载了两份合同书，一份是从建筑公司承包钢筋活的合同书，另一份是他和徐某某的合同书。他将两份合同书进行了修改，编造了甲方乙方，并把自己的名字写成了“段某乙”。之后他拿着虚假的合同找到徐某某，骗徐某某说自己缴纳了35000元，还剩15000元没钱交，找徐某某合作，工程利润平分。徐某某同意出资20000元，并在合同上签了字，之后徐某某陆陆续续给了他20000元。过了一段时间，徐某某要求去工地看看，他怕被识破，就将徐某某领到白银随便找了个工地，看完之后就回兰州了。后来徐某某不断催问，并要求写一张借条，他就写了21000的借条，包括之前借徐某某的1000元。后来徐某某要求直接与甲方联系，他就给徐某某提供了他的另一个号码，冒充“张某乙”接听电话。拖延了一段时间后，他害怕事情被识破，就将电话关机，搬离了原来的租房。骗来的钱用于吃喝以及还赌债了。2016年2月份的一天，他找杨某甲借钱，商量着让杨某甲给他贷款20000元，利息是3至5分。杨某甲当时没有钱，就让他先写了一份20000元的借条，晚上找到钱后通过微信给他转账，他就离开了。当天晚上6点多，杨某甲通过微信给他转账5000元，说只凑了5000元，让他先用着。他答应还钱时多给四五百元的利息。他挂靠成鹏驾校招收学员，想在会宁县南三里铺租一块空地，拉些砖建一个练车场地。但因没有租下练车场地，也没有拉砖建练车场地。他自2015年以来开始招收学员，总共招收了6个学员，分别是顾某某等人。他当时是以挂靠的会宁县甘沟“成鹏驾校”的名义招收的，收了顾某某3000元、李某某6000元，杨伟忠6000元，张伟6000元，范某某6000元。收来的这些钱一部分交了挂靠费，一部分用于还账了。顾某某交的3000元他给了李某，李某报名的时候给顾某某交了学费。由于李某某和范某某家在玉门，好一段时间没有练车，当时会宁考试中心的网络不合适没法约考，范某某就不学了，他答应给范某某退学费，但因为当时没有钱，他想着让杨某乙交了学费就把钱退给范某某，结果杨某乙一直没有交，他就没有给范某某退钱。（2）被告人张某甲的供述，供称他和段某某认识不久，在会宁县城“白金汉宫”KTV玩的时候认识了史某某，2015年8月份，他和段某某一直在兰州。闲聊时，段某某说史某某的朋友因酒驾被拘留，关押在静宁县看守所，其骗史某某说认识静宁县看守所的所长，并让他冒充看守所的所长合伙骗史某某的钱，当时他就答应了。段某某说史某某打电话让他接就行了，并让他在电话里给史某某自称是静宁县看守所的所长，也是段某某的姨父。他和段某某正在商量怎么骗史某某的时候，史某某就给段某某打来了电话，段某某让他接电话，接通后，史某某问他是不是段某某姨父，是不是在看守所当所长，他说就是，并故意问史某某有啥事情。史某某说她的一个亲戚因醉驾被关押在静宁县看守所，想跑一下关系把她亲戚放出来。他让史某某和段某某联系，就挂了电话。之后段某某和史某某通过微信和短信联系。他和段某某共骗了史某某10000元，这些钱他和段某某一起吃饭、买衣服、玩KTV挥霍完了。5、提取、辨认笔录（1）提取笔录，证明对史某某与尾号为8823的电话号码的短信记录，证明史某某联系段某某“跑关系”的往来短信。（2）史某某的辨认笔录，证明2015年10月8日，经史某某辨认，被告人段某某即是诈骗其现金的人。（3）段某某的辨认笔录，证明经段某某辨认，张某甲就是伙同其诈骗史某某现金的人。6、视听资料，侦查机关讯问段某某的录音录像。上述证据，经质证，辩护人对证人李某、范某某的证言提出异议，称李某关于段某某将顾某某的学费给其顶欠款的证言不属实；范某某自述材料来源不清，不能证明其真实性。对于公诉人所举证据，经查，被害人顾某某述称，2015年4月份的一天，他和段某某到会宁后，王某某开车领其和段某某到驾校报了名，王某某给驾校交了2900元，之后他从建行取了3000元交给了王某某；证人王某某证明2016年3月份的一天，天快黑时他和段某某在会师桥头接上了顾某某，第二天早上和顾某某一起到会宁县城考试中心；证人李某证明，他和段某某领着顾某某到驾校报了名，当时交了300多元，后来，顾某某在建行取了3000元给了段某某。被害人顾某某及证人王某某、李某关于事发经过的陈述相互矛盾，且与被告人段某某当庭关于系他和李某领顾某某到驾校报了名，钱交给了驾校的供述相互矛盾，不能客观地证明公诉机关指控被告人段某某骗取顾某某3000元的犯罪事实，因此，对于上述证据不予采信。对于范某某的自书材料，经核实，系范某某邮寄至办案机关，该份自书材料所陈述的内容与证人李某某、杨某乙所证明的内容基本一致，且与被告人段某某在公安机关的供述相互印证，具有客观性、真实性，应予采信。辩护人关于被害人范某某自书材料来源不清、不具有真实性的意见，理由不成立，不予采纳；其他意见，理由成立，应予采纳。其他证据，来源合法，内容客观、真实，相互关联印证，予以采信。本院认为，被告人段某某、张某甲以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，其中被告人段某某骗取财物价值36000元，被告人张某甲骗取财物价值10000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人段某某诈骗36000元、张某甲诈骗10000元的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持；关于公诉机关指控被告人段某某诈骗杨某甲5000元、顾某某3000元的事实，经查，被害人杨某甲述称段某某以修练车场的名义向其借款5000元，还款期限为2个月。根据卷内证据材料，该笔借款时间为2016年2月21日，按照约定，还款时间应为4月21日，但被告人段某某于4月3日即因涉嫌其他诈骗犯罪被刑事拘留，不能排除其到期还款的可能；关于公诉机关指控诈骗顾某某5000元的事实，因公诉机关当庭出示的相关证据相互矛盾，不能客观、真实地证明犯罪事实，因此，公诉机关指控的上述两起犯罪事实不清、证据不足，不予支持；被告人及辩护人的意见，理由成立，应予采纳。被告人及辩护人关于段某某主观上没有骗取范某某6000元的故意，其行为不构成犯罪的意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人段某某归案后如实供述了公安机关尚未掌握的同种较重犯罪事实，可从轻处罚；被告人张某甲及段某某的家属主动退赔了赃款，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据二被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，对被告人段某某不宜适用缓刑，辩护人关于对段某某宣告缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三第第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人段某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月3日起至2017年5月2日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨黎霞审 判 员  贾 斌人民陪审员  柴俊峰二〇一六年十一月十八日书 记 员  许甜甜