江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0722刑初679号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人刘宏华，男，1986年3月4日出生于广东省南雄市，汉族，初中文化，无业，住广东省南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，2016年5月28日以涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕。被告人汤泽鹏，别名汤达鹏，男，1994年12月16日出生于浙江省天台县，汉族，初中文化，无业，住浙江省天台县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，2016年5月28日以涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕。辩护人臧靖，江苏恒旭律师事务所律师。被告人王代科，别名王水俊，男，1994年2月25日出生于海南省澄迈县，汉族，小学文化，无业，住海南省澄迈县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月5日被抓获，2016年5月8日被刑事拘留，2016年5月28日以涉嫌犯窃取信用卡信息罪被逮捕。辩护人孙会利，江苏华天人律师事务所律师。被告人韩晶晶，女，1986年9月2日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，无业，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，2016年5月27日以涉嫌犯窃取信用卡信息罪被取保候审。经本院决定于2016年11月21日被逮捕。被告人刘金云，别名刘呈，男，1987年2月3日出生于广东省南雄市，汉族，初中文化，无业，住广东省南雄市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月20日被刑事拘留，2016年5月27日以涉嫌犯窃取信用卡信息罪被监视居住。经本院决定于2016年11月21日被逮捕。江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2016]633号起诉书指控被告人刘宏华、汤泽鹏犯信用卡诈骗罪，被告人王代科、韩晶晶、刘金云犯窃取信用卡信息罪，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员朱林方出庭支持公诉，被告人刘宏华、被告人汤泽鹏及其辩护人臧靖、被告人王代科及其辩护人孙会利、被告人韩晶晶、刘金云到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：被告人刘宏华、汤泽鹏于2016年4月间，分别在东海县牛山街道、沭阳县城、连云港市区及南京市等地，通过伪基站为QQ昵称“黑桃”的人发送虚假的10086信息，骗取他人点击网站链接后输入个人银行卡账号、密码、联系方式等个人信息，先后骗取张某1、宋某、张某2等人共计人民币16476元。被告人刘宏华于2016年4月间，经与被告人王代科预谋后，分别在东海县牛山街道、连云港市区等地，和被告人韩晶晶、刘金云共同通过伪基站为王代科发送虚假的95588信息，骗取他人点击网站链接后输入个人银行卡账号、密码、联系方式等个人信息，骗取魏某人民币4895元。其中被害人刘某1、刘某2、丁某、尹某等人因银行卡中无存款，输入个人信息后未造成财产损失。为了证明上述指控的事实，公诉机关随案移交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人刘宏华、汤泽鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任；被告人王代科、韩晶晶、刘金云的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人刘宏华对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人汤泽鹏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人汤泽鹏辩护人主要辩护意见认为，被告人汤泽鹏宜认定为从犯，且被告人汤泽鹏认罪态度好，具有坦白情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王代科对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人王代科辩护人主要辩护意见认为，被告人王代科系坦白，认罪态度好，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人韩晶晶对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。被告人刘金云对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。经审理查明：1、被告人刘宏华、汤泽鹏于2016年4月间，分别在东海县牛山街道、沭阳县城、连云港市区及南京市等地，通过伪基站为QQ号昵称“黑桃”的人发送虚假的10086信息，骗取他人点击网站链接后输入个人银行卡账号、密码、联系方式等个人信息，从而达到骗取他人银行卡中存款的目的。被害人张某1点击该网站链接后被骗人民币1000元；被害人宋某点击该网站链接后被骗人民币5499元；被害人张某2点击该网站链接后被骗人民币9977元。案发后，被告人汤泽鹏退赔了该三被害人的经济损失人民币16476元。2、被告人刘宏华于2016年4月间，经与被告人王代科预谋后，分别在东海县牛山街道、连云港市区等地，伙同被告人韩晶晶共同通过伪基站为王代科发送虚假的95588信息，骗取他人点击网站链接后输入个人银行卡账号、密码、联系方式等个人信息，从而达到骗取他人银行卡中存款的目的，被告人刘金云于当年4月15日下午来到东海县并加入上述犯罪活动。被害人魏某点击该网站链接后被骗人民币4895元；被害人刘某2、丁某等人因银行卡中无存款，点击该网站链接输入个人信息后未造成财产损失。案发后，被告人王代科、韩晶晶退赔了被害人魏某的经济损失人民币4895元。上述事实，有经当庭举证、质证的扣押清单、涉案银行卡客户交易查询资料、账户明细清单、非税收入缴款单；证人李某、苗某的证言；被害人张某1、宋某、张某2、魏某、刘某1、刘某2、丁某、尹某的陈述；被告人刘宏华、汤泽鹏、王代科、韩晶晶、刘金云的供述与辩解；被告人户籍证明；发破案及到案经过证明等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。对于被告人汤泽鹏辩护人认为被告人汤泽鹏宜认定为从犯的辩护意见，本院认为，在信用卡诈骗共同犯罪中，被告人刘宏华、汤泽鹏等人作用相当，不宜区分主从犯，故对被告人汤泽鹏辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对被告人汤泽鹏辩护人认为被告人汤泽鹏认罪态度好，具有坦白情节，建议对其从轻处罚辩护意见予以采纳，但对建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。对被告人王代科辩护人认为被告人王代科系坦白，认罪态度好，积极退赃，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳，但对建议适用缓刑的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人刘宏华、汤泽鹏以非法占有为目的，冒用他人信用卡骗取他人财物，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪；被告人王代科、韩晶晶、刘金云窃取他人信用卡信息资料，其行为已构成窃取信用卡信息罪，且均是共同犯罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人刘宏华、汤泽鹏犯信用卡诈骗罪，被告人王代科、韩晶晶、刘金云犯窃取信用卡信息罪，事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘宏华、汤泽鹏、王代科、韩晶晶、刘金云到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可从轻处罚。被告人汤泽鹏、王代科、韩晶晶退赔被害人的损失，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（三）项，第一百七十七条之一第一、二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘宏华犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年6月19日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人汤泽鹏犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年2月19日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王代科犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月5日起至2017年1月4日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人韩晶晶犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2017年6月12日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人刘金云犯窃取信用卡信息罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2017年4月12日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）六、对扣押在案的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严正兵代理审判员  林婷婷人民陪审员  马长宜二〇一六年十一月二十三日书 记 员  柴孟君