河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0192刑初47号自诉人河南某某文化传播有限公司，住所地郑州航空港区迎宾路南侧1-3层2号301室。法定代表人郑某，该公司总经理。诉讼代理人王利锋，河南泽重律师事务所律师。诉讼代理人朱莉莹，河南泽重律师事务所实习律师。被告人马天驰，男，1982年2月2日出生于辽宁省抚顺市，满族，本科文化程度，沈阳安壹动画科技有限公司（以下简称安壹公司）董事长，住辽宁省沈阳市浑南区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月30日被抚顺市公安局顺城公安分局河东派出所抓获后临时羁押于抚顺市看守所，2016年1月9日被押解回郑州，2016年1月10日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留，同年1月22日被郑州市公安局航空港区分局取保候审。因涉嫌犯侵占罪于2016年5月6日被本院依法逮捕。辩护人刘冰，辽宁成功金盟律师事务所律师。自诉人河南某某文化传播有限公司（以下简称某某公司）以被告人马天驰犯侵占罪，要求追究其刑事处罚，同时要求赔偿经济损失为由，向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。自诉人某某公司的法定代表人郑某及其诉讼代理人王利锋、朱莉莹、被告人马天驰及其辩护人刘冰到庭参加诉讼。现已审理终结。自诉人某某公司诉称：2015年4月自诉人向郑州银行申请一笔200万元贷款，按照银行要求自诉人必须先将该贷款打给上游合作单位，贷款手续才算完整。自诉人的法定代表人郑某经与马天驰联系，马天驰同意用其名下安壹公司配合自诉人过账后再将200万元贷款打回自诉人账户。2015年6月4日郑州银行贷款发放后，自诉人通过银行汇款将200万元贷款转账到马天驰名下安壹公司账户，后马天驰收到汇款并据为己有。2016年1月10日马天驰因涉嫌犯合同诈骗罪被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留。在警方的协助下，被告人退回自诉人110万元，仍有90万元本金及利息未归还。现自诉人要求追究被告人马天驰侵占罪的刑事责任，并赔偿损失160万元。自诉人提供了被告人马天驰供述、证人郑某、王某证言、书证、视听资料等证据材料予以印证。被告人马天驰对自诉人控诉的犯罪事实及罪名均有异议。其辩解称与自诉人签订的合同是真实的，并非为了帮助自诉人贷款过账所用，自诉人转到其名下账户的200万元是履行合同的首付款，2016年1月22日公安机关在看守所对其所作的讯问笔录是其在受威胁情况下签的字，自诉人是汇款至安壹公司，其不应作为侵占罪的主体。并当庭提交其为履行合同收集材料的光盘一个。其辩护人对自诉人控诉被告人马天驰的犯罪事实及罪名均有异议，提出现有证据不能证明被告人犯侵占罪，本案不存在代为保管的情形，侵占罪中的他人应为自然人的辩护意见。并当庭提交制作合同书一份。经审理查明：2015年4月自诉人向郑州银行申请一笔200万元贷款，由于该笔贷款采用贷款人受托支付方式，为了应付银行审查，自诉人联系马天驰后，马天驰同意和自诉人签署一份制作动画片的合同并将该笔贷款暂时汇到其名下的安壹公司配合自诉人过账。2015年6月4日，郑州银行淮河路支行向自诉人发放贷款，同日王某直接将该笔贷款以制作费的名义汇至安壹公司账户。后马天驰分别于2015年6月4日、6月5日、6月8日分多次将该笔贷款从安壹公司账户转出，拒绝返还给自诉人。经多次索要无果后自诉人报案，后被告人家属退还自诉人110万元，仍有90万元未退还。另查明，安壹公司法定代表人为马天驰，另有一股东系马天驰之母刘某。本院审理过程中，因被告人马天驰不到案，于2016年4月6日被上网追逃，2016年5月6日，马天驰主动到本院说明情况。上述事实，有自诉人提供及本院依职权调取的如下证据证实：1、被告人马天驰在侦查阶段的四次供述与辩解证明，在前三次供述中其称安壹公司与某某公司签署的制作动画片的合同是真实的交易合同，某某公司支付的200万元款项性质是合同的部分首付款。2016年1月22日的供述中其称自己之前没有说实话，实际上安壹公司和某某公司签署的合同是为了获得银行贷款，并通过安壹公司的账户过账，其在收到贷款后将该笔贷款据为己有，有安壹公司中国建设银行股份有限公司沈阳彩霞街支行账户明细查询记录、现金支票、取款凭条在卷佐证。2、证人郑某的证言证明，为了获取银行贷款，其让马天驰帮忙以马天驰名下安壹公司与某某公司签订动画制作合同提供给银行，并利用安壹公司账户过账，马天驰收到钱款后拒不退还，其最终报案的事实，有其与马天驰的微信记录、通话记录、某某公司与郑州银行的小企业借款合同予以佐证。3、证人王某的证言证明，某某公司为了获取郑州银行贷款，与郑某的朋友马天驰名下的安壹公司签订动画制作合同提供给郑州银行并由安壹公司帮忙过账后将贷款退还，王某代表某某公司与马天驰联系并具体负责签署合同和汇款过账事宜，其将贷款汇至安壹公司账户后，马天驰一再推脱并逃避自诉人，另有王某与马天驰的微信记录、郑州银行电汇凭证（回单）、制作合同书予以佐证。3、受案登记表、受案经过、到案经过、抓获经过证实，公安机关曾受理该案及被告人马天驰到案的相关情况。4、户籍证明、查询违法嫌疑人身份及前科情况登记表证实，被告人马天驰属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的情况。5、郑州市航空港经济综合实验区人民检察院不批准逮捕理由说明书、不批准逮捕决定书、某某公司及安壹公司营业执照、组织机构代码等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。以上证据，来源合法，客观真实，经过当庭质证，证据之间均能相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的根据。本院认为：被告人马天驰以非法占有为目的，将自诉人的200万元非法据为己有，经自诉人多次追要，拒不退还，后因其涉嫌犯合同诈骗罪被羁押期间，其家属退还110万元，仍有90万元无法追回。被告人马天驰的行为已构成侵占罪，且数额巨大，自诉人控诉的罪名成立，本院予以支持。关于被告人马天驰称其与自诉人签订的合同是真实的，并非为了帮助自诉人贷款过账所用，自诉人转到其名下账户的200万元是履行合同的首付款的辩解意见，及其辩护人提出现有证据不能证明被告人犯侵占罪的辩护意见，经查，被告人马天驰在侦查阶段的供述与郑某、王某的证言可以相互印证，并有马天驰与郑某、王某的微信聊天记录及与郑某的通话记录佐证了案件事实，共同证明了自诉人与被告人公司签订合同并非真实履行合同，而是为了帮助自诉人获取银行贷款并使用被告人的公司账户进行过账，自诉人在汇款前也已提前告知被告人在收到钱款后再打回自诉人指定账户，并将汇款名称及账号告知被告人。如果双方是真实的签订并履行合同，且200万为合同首付款，为何自始至终双方未对合同的细节进行商讨过，且被告人在自诉人提出收到汇款后再打回自诉人指定账户时并未明确提出异议。恰恰被告人在收到汇款的当日就以差旅费名义取出50万元，当自诉人向其催要时，其称在外地且无法联系上公司会计，后被告人又在短短的四天内将钱款全部转移，公安机关讯问时被告人称该钱款大部分用于购买设备，但却无法提供购买设备的发票，对于所找的外协单位也记不住名字和联系方式，综上，充分证明了被告人收到自诉人钱款后对该笔钱款非法占有的主观故意。故该项辩解、辩护意见不成立，本院不予采纳，因而马天驰提供的其为履行合同收集材料的光盘亦不予采纳。关于被告人马天驰辩解称2016年1月22日公安机关在看守所对其所作的讯问笔录是其在受威胁情况下签的字，经查，被告人在看守所关押期间，并未受到侦查机关的刑讯逼供，其对此表示认可，其于2016年1月22日所作的讯问笔录是其自愿签名并摁指印予以确认，作为一个大学本科毕业的正常人，应该明知自己的行为会导致的法律后果，其称自己受到威胁并没有证据证明，故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人马天驰辩解称自诉人是汇款至安壹公司，其不应作为侵占罪的主体，经查，安壹公司仅有马天驰和马天驰的母亲刘亚琴两位股东，该公司实际上的控制人就是马天驰，自诉人的汇款实际上也是由马天驰个人支配和控制，因此马天驰作为本案的被告人适格，故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于其辩护人提出本案不存在代为保管的情形，侵占罪中的他人应为自然人的辩护意见，经查，自诉人给被告人公司账户汇款的目的是为了借用被告人公司账户过账，并非履行合同，因此被告人对该笔汇款只是暂时保管；另外侵占罪中的他人财物不应仅指公民个人，还包括国家和单位，国家和单位具有法律拟制人格，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人马天驰犯罪的事实和性质，对其依法应在“二年以下五年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内处以适当刑罚。鉴于被告人系初犯，可酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马天驰犯侵占罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先前羁押的24日予以折抵后，即自2016年5月6日起至2019年10月12日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人马天驰于本判决生效后三十日内退赔自诉人河南某某文化传播有限公司人民币九十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周勇增人民陪审员  梁红涛人民陪审员  牛惠萍二○一六年十二○一六年十一月三日法官助理段晶晶书记员郑鑫