河南省渑池县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1221刑初241号公诉机关渑池县人民检察院。被告人刘徐，男，1988年7月19日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地湖北省保康县，住河南省新密市。因涉嫌诈骗，于2015年12月4日被渑池县公安局刑事拘留，2016年1月6日经渑池县人民检察院批准，同年1月7日被渑池县公安局执行逮捕。被告人ＸＸ，男，1987年8月17日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省新密市。因涉嫌诈骗，于2015年12月4日被渑池县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2016年1月6日经渑池县人民检察院批准，同年1月7日被渑池县公安局执行逮捕。2016年1月15日被渑池县公安局取保候审。2016年3月8日被渑池县人民检察院取保候审。2016年5月19日经本院决定取保候审，2016年11月3日经本院决定被逮捕。被告人李勇波，男，曾用名李勇拨，1983年12月17日出生，汉族，高中毕业，河南省研学教育有限公司培训师，住河南省新密市。因涉嫌诈骗，于2015年12月4日被渑池县公安局刑事拘留，2015年12月22日被渑池县公安局取保候审，2016年3月8日被渑池县人民检察院取保候审。渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2016）52号起诉书指控被告人刘徐、ＸＸ、李勇波犯诈骗罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。审理中本院退回公诉机关补充侦查一次，渑池县人民检察院以三渑检公诉刑追诉（2016）3号追加起诉决定书于2016年9月15向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渑池县人民检察院指派代理检察员黄雅洁出庭支持公诉，被告人刘徐、ＸＸ、李勇波到庭参加诉讼，现已审理终结。经审理查明：1、2015年9月24日，被告人刘徐同ＸＸ、李勇波商量后，由被告人ＸＸ和刘徐持李勇波的平安银行卡(卡号62×××22)到渑池县实施诈骗。被告人ＸＸ用电话联系被害人熊某让其代还信用卡并给其手续费。后被告人ＸＸ在渑池县新兴街“小国米线”饭店门口将李勇波的平安银行卡及密码交给被害人熊某，让其代还一万元后再刷出。被害人熊某分三次向该卡上转款9850元后，被告人ＸＸ、刘徐用电脑将该信用卡挂失，致使被害人熊某无法将汇入款项再刷出。诈骗被害人熊某9850元。后被告人ＸＸ、刘徐补办信用卡，取出现金5035元，余款被告人李勇波取出。2、2015年1月份，被告人刘徐通过网络联系到代还信用卡的被害人王某，让其先为自己代还信用卡欠款9000元，代还后再刷出，并谈妥付手续费。2015年1月6日，被告人刘徐到湖北省襄阳市万达广场写字楼5楼507室将自己的建设银行信用卡（卡号43×××54）及密码交给被害人王某代还，后被告人刘徐以有急事先走为由离开。当日15时52分，被害人王某通过支付宝往被告人刘徐建行信用卡上转账9000元。2015年1月7日，被告人刘徐通过建行信用卡绑定的短信得知钱款到帐后，立即挂失该信用卡，致使王某无法将代还的9000元刷出。后被告人刘徐补办信用卡，将现金取出，诈骗被害人王某9000元。3、2015年4月初，被告人ＸＸ通过网络联系到代还信用卡的被害人常某，谎称自己叫顾晓飞，让其先为自己代还信用卡欠款，代还后再刷出，并谈妥付300元手续费让其代还三个月的信用卡。2015年4月27日，被告人ＸＸ到襄阳市长虹路再尔市场“中国联通”话费充值店将顾晓飞的平安银行信用卡(卡号62×××97)交给被害人常某代还，并支付了三个月手续费300元，被害人常某当天代还1万元后成功刷出。2015年5月19日，被告人ＸＸ用电话（130××××6203）催促被害人常某让其代还信用卡。被害人常某用其朋友周小超的平安银行卡（卡号62×××02）分两次往顾晓飞平安银行信用卡内转账8000元，后又用自己的招商银行卡（卡号62×××41）往顾晓飞平安银行信用卡内转账2000元。代还后，被害人常某用店内POS机分三次共计刷出5370元。被告人ＸＸ通过手机短信得知钱到账后，立即将该信用卡挂失，并将130××××6203电话关机，致使被害人常某无法将剩余代还款4630元刷出。后被告人ＸＸ补办信用卡，将现金取出，诈骗被害人常某4630元。4、2015年3月23日，被告人刘徐和ＸＸ商量后到许昌市，被告人刘徐通过网络搜索到代还信用卡的被害人杨某1的联系方式，并用假名登记的电话联系信用卡代还事宜。后由被告人ＸＸ出面将顾晓飞的平安银行信用卡送至许昌市古槐街寇佳巷内路北杨某1经营的娃哈哈桶装水店内进行代还，并支付了200元手续费。同日，被害人杨某1通过其招商银行储蓄卡（卡号62×××12）向顾晓飞平安银行信用卡内转账还款10000元，后又通过POS机分两次共计刷出7830元。后被告人ＸＸ以“等会再刷，有事需离开，回头来取卡”名义离开。被告人ＸＸ离开后立即挂失该ＸＸ安银行信用卡，致使被害人杨某1无法将剩余的2170元刷出。后被告人ＸＸ补办信用卡，将现金取出，诈骗被害人杨某12170元。被告人刘徐分得500元，被告人ＸＸ分得1670元。5、2015年3月23日，被告人刘徐和ＸＸ到许昌市，被告人刘徐用假名登记办理了手机号，通过网络搜索到代还信用卡的被害人吕某联系方式，被告人刘徐将自己的建设银行信用卡送至许昌市仓库路石油公司对面吕某经营的中国移动代办店内进行代还，并支付了100元手续费。被害人吕某向被告人刘徐建设银行信用卡内还款10000元，后又刷出10000元。2015年5月5日，被告人刘徐打电话再次让吕某给其建行信用卡进行代还。被害人吕某于2015年5月5日用其朋友王聪聪的招商银行卡(卡号62×××43)向被告人刘徐建设银行信用卡转账1000元，刷出800元，后被害人吕某向被告人刘徐建设银行信用卡转账8000元。被告人刘徐通过手机短信得知代还款项到帐后，立即将该建设银行信用卡挂失，致使被害人吕某无法通过POS机将代还款项刷出。后被告人刘徐补办信用卡，将现金取出，诈骗被害人吕某8200元。6、2015年8月31日，被告人刘徐、ＸＸ到义马市，用假名办理号码132××××4445的手机卡，被告人ＸＸ联系被害人杨某2，谎称自己叫顾晓飞，让杨某2帮其代还信用卡(卡号62×××40)后再刷出，并谈妥手续费为100元，并将顾晓飞平安银行信用卡密码(密码313906)告诉杨某2。2015年8月31日19时许，被害人杨某2在义马市客都商场一楼玩主店内用自己的工商银行网银(卡号62×××98)试探性往顾晓飞平安银行信用卡上转账598元，随后刷出597元，第二次转账2972元，随后刷出2973元，第三次转账6430元。被告人ＸＸ看到大额钱款到账的信息后，立即将该信用卡挂失，致使被害人杨某2无法将代还款刷出。后被告人ＸＸ补办信用卡，将现金取出，诈骗被害人杨某26430元。7、2015年9月1日，被告人ＸＸ、刘徐商量后到三门峡市区，被告人刘徐通过网络获取代还信用卡的被害人宁某联系方式后，被告人ＸＸ持假名登记的150××××1627电话联系代还信用卡的宁某咨询信用卡代还事宜，被告人刘徐出面将其建设银行信用卡（卡号62×××24，姓名拼音LIUXU）送至陕县人民医院门口交给宁某让其代还10000元，并支付150元手续费，告诉被害人宁某信用卡密码，后被告人刘徐借故离开。2015年9月2日10时41分，被害人宁某用其朋友的广发银行网上银行（卡号62×××03）往刘徐建行信用卡中转账3000元，后用POS机刷出2358元，11时18分，宁某又往刘徐建行信用卡中转账7000元。被告人刘徐收到到账信息后，立即挂失该建行信用卡，致使被害人宁某代还的7642元无法刷出。后被告人刘徐补办信用卡，将现金取出，诈骗被害人宁某7600余元。8、2015年10月15日，被告人刘徐、李勇波商量后到濮阳市，被告人刘徐通过网络获取代还信用卡的马某联系方式后，通过电话和被害人马某谈妥代还信用卡的手续费及交接信用卡的地址。2015年10月16日早上，被告人李勇波提议由被告人刘徐将自己的建设银行信用卡（卡号35×××12）、密码（密码为249852）和手续费100元用白纸包好放在马某经营的濮阳市华龙区谢庄村中心街卢航便利店东忆昌电子科技有限公司门口砖下边。之后，被告人刘徐用手机发短信给马某，让马某往刘徐建行信用卡代还欠款后再刷出。被害人马某先用刘徐建行信用卡消费了10元来验证该信用卡的有效性，看该建行信用卡正常后，马某一次性通过马继昌网银(卡号62×××44)往刘徐建行信用卡转账9600元。被告人刘徐看信用卡有钱到账后，立即挂失该信用卡，致使被害人马某无法将代还的9590元刷出。后被告人刘徐补办信用卡，将现金取出，诈骗被害人马某9590元。案发后，被告人ＸＸ家属退赔被害人熊某5035元、退赔被害人常某4630元、退赔被害人杨某12170元、退赔被害人杨某26430元、退赔被害人宁某7642元。李勇波家属退赔被害人熊某4815元、退赔被害人马某9590元。并取得了被害人熊某、常某、杨某1、杨某2、宁某、马某的谅解。上述事实，被告人刘徐、ＸＸ、李勇波在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人熊某、王某、常某、杨某1、吕某、杨某2、宁某、马某的陈述，被害人熊某、常某、杨某1、杨某2、宁某、马某的谅解书，渑池县公安局的辨认笔录，渑池县公安局刑警大队破案报告、情况说明、扣押清单、发还清单，平安银行、建设银行的交易明细，电话清单及被告人刘徐、ＸＸ、李勇波的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘徐、ＸＸ、李勇波以非法占有为目的，隐瞒事实真相，单独或结伙骗取他人财物，其中被告人刘徐结伙作案5次数额35682元、单独作案2次数额17200元，诈骗数额52882元，属数额巨大；被告人ＸＸ结伙作案4次数额26092元、单独作案1次数额4630元，诈骗数额30722元，被告人李勇波结伙作案2次数额19440元，均系数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘徐、ＸＸ、李勇波到案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚，案发后，被告人ＸＸ亲属退赔被害人经济损失25907元，被告人李勇波的亲属退赔了被害人经济损失14405元，取得了被害人的谅解，庭审中认罪悔罪，均可酌情从轻处罚。被告人刘徐、ＸＸ多次结伙、流窜作案，应予从重处罚。在本案共同犯罪过程中，被告人刘徐、ＸＸ、李勇波均积极参与，作用相当，不宜区分主从犯。根据本案的犯罪事实、情节，结合被告人的认罪态度、在共同犯罪中所起作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘徐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月4日起至2019年12月3日止）。二、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2018年5月21日止）。三、被告人李勇波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金8000元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、责令被告人刘徐向被害人王凡退赔经济损失9000元、向被害人吕立剑退赔经济损失8200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨爱霖审 判 员  刘韶兴代理审判员  张华锋二〇一六年十一月十九日书 记 员  张 冰