山西省临猗县人民法院刑 事 判 决 书(2016）晋0821刑初201号公诉机关临猗县人民检察院。被告人樊永X，绰号“狗良”，男，1990年3月14日出生，汉族，中专文化，农民，临猗县嵋阳镇人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月14日被临猗县公安局刑事拘留，同年11月9日被依法取保候审。临猗县人民检察院以临检公诉刑诉[2016]155号起诉书指控被告人樊永X犯合同诈骗罪、非法拘禁罪，于2016年9月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临猗县人民检察院指派检察员薛亚芬、刘亚娟出庭支持公诉，被告人樊永X等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月22日，被告人樊永X预谋从汽车租赁公司租赁一辆车用于抵押贷款套现。后该从临猗县海润汽车租赁有限公司租赁了一辆东风A60黑色小轿车，车牌号为晋MLZ0**。5月24日，樊永X使用伪造的晋MLZ0**小轿车登记证书及行驶证将晋MLZ0**质押给杨文X套取现金42000元后不知去向。案发后经鉴定，该车价值42500元，现已追还被害人。2015年5月16日晚，邵海X（已判决）指使被告人樊永X、赵X（另案处理）、马晓X（已判决）等人将与其有经济纠纷的被害人王武X、路X、许文X三人带至食品酒家407房内至次日下午23时许，路X、许文X与邵海X达成还款协议后离开。后又将王武X拘禁在牛杜镇杨家庄村旭鸿宾馆至5月18日11时许。在拘禁期间，被告人樊永X、赵X等人持钢管对被害人王武X和路X进行殴打。公诉机关当庭出示了书证、物证、证人证言等证据，认为被告人樊永X的行为构成合同诈骗罪、非法拘禁罪，提请法庭依法判处。被告人樊永X对公诉机关指控的犯罪事实及罪名的认定均无异议，并当庭表示认罪。经审理查明，（一）2014年5月22日，被告人樊永X预谋从汽车租赁公司租赁一辆车用于抵押贷款套现。后该从临猗县海润汽车租赁有限公司租赁了一辆东风A60黑色小轿车，车牌号为晋MLZ0**，担保人为贾江X，并付了押金和租金。5月24日，樊永X使用伪造的晋MLZ0**小轿车登记证书及行驶证将该车质押给杨文X套取现金42000元后不知去向。案发后经鉴定，该车价值42500元，现已追还汽车租赁公司。被害人杨文X于2015年11月9日领到被告人家属退还的损失，并对被告人的行为予以谅解。上述犯罪事实，有公诉机关当庭提交，经过质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表，证实2014年6月23日临猗县公安局经侦大队一中队接杨文X报案称，临猗县猗氏镇樊永X将从临猗县海润汽车租赁公司租来的一辆晋MLZ0**小轿车，用假的车辆登记证书和行驶证质押给他，从他手中骗走了50000元。2、抓获记录，证实2015年10月14日临猗县公安局猗氏派出所在临猗县明轩宾馆306房将樊永X抓获。3、在逃人员登记信息表，证实樊永X于2014年10月22日被临猗县公安局上网追逃。4、企业法人营业执照、机构代码证、税务登记证、机动车销售统一发票及机动车行驶证，证实樊永X所租赁的晋MLZ0**东风A60轿车系临猗县海润汽车租赁有限公司所有。5、租赁车辆交接验收表、汽车租赁合同、樊永X、贾江X驾驶证复印件，证实2014年5月22日樊永X从临猗县海润汽车租赁有限公司租赁了晋MLZ0**东风A60小轿车，担保人为贾江X。6、被害人杨文X的报案材料及陈述，主要内容：2014年5月24日樊永X找我说他想借五万元。因为我和他不熟悉，他就说将他的小车质押给我，并且说如果到期不还钱，让我把车卖了还我钱。他将车和车手续质押给我，我用行驶证上的发动机号和车架号上的号码核对一致后，看到登记证书上也是樊永X的名字，就把钱借给了他。2014年6月22日有人找我说该车是他们海润汽车租赁公司的，后经公安部门查询，樊永X给我提供的车手续是假的，车是海润汽车租赁公司的。他用租来的车，做了一套假手续骗了我的钱。7、车辆登记证书、机动车行驶证（名为樊永X）、樊永X身份证复印件及借条，证实樊永X用伪造的车辆手续从杨文X处质押借款5万元。8、临猗县海润汽车租赁公司领条，证实2015年2月5日海润汽车租赁公司从临猗县公安局领到晋MLZ0**东风风神A60轿车。被害人杨文X领条及谅解书，证实2015年11月9日杨文X领到樊永X家属退还的5万元，并对樊永X予以谅解。9、临猗县公安局经侦大队情况说明，证实无其他证据证实贾江X与樊永X合伙实施诈骗行为。10、临猗县海润汽车租赁有限公司证明及收据，证实担保人贾江X从6月22日以后共交租车费用叁仟陆佰元整，履行了担保人的责任。11、证人闫建刚的证言，主要内容：2014年5月22日，以前在我公司租过车的贾江X带着一个年轻人来到我公司想租车，租期为2天。经贾江X介绍知道租车的人叫樊永X，要求租一辆风神晋MLZ0**小轿车，我和樊永X签订了汽车租赁合同，樊永X付了我两天租金460元，由贾江X提供担保，并交了1000元押金。我将车辆行驶证和钥匙给了樊永X后，他将车开走了。后来樊永X和贾江X一直续交租金到6月22日，6月22日以后我联系不上樊永X，就联系担保人贾江X，贾江X给我交了500元。12、证人贾江X的证言，主要内容：2014年5月份樊永X找到我说想租一辆车，我和他一起来到海润汽车租赁公司，见到负责租车的闫建刚经理，说好每天以230元租金租一辆东风车，樊永X预付了460元租金，我垫付了1000元押金。我和樊永X都没有带身份证，只给汽车租赁公司提供了驾驶证复印件。樊永X是承租人，我是担保人，租的车型是东风风神，车牌号是晋MLZ0**。过了三四天租赁公司闫经理打电话让我续交租金，我续交了10天租金2300元。我在2014年7月11日续交了3100元，7月29日续交了2000元。后我在临猗汽车站夜市附近找见樊永X，听他说他将车以4万多元抵押给城建局对面的寄卖行。13、辨认笔录，杨文X从10张照片中指出5号就是用伪造的车辆手续借钱的樊永X。闫建刚从10张照片中指出5号就是从海润汽车租赁公司租车的樊永X。14、临猗县价格认证中心价格鉴定结论书，证实晋MLZ0**东风风神轿车价值42500元。15、被告人的户籍证明，证实樊永X，男，1990年3月14日出生，汉族，住址山西省临猗县猗氏镇郇阳西街体育广场2号，身份证号码140821199003140031。16、被告人樊永X的供述，主要内容：2014年5月22日下午，我和贾江X到海润汽车租赁公司，我和租赁公司签订了一份租车协议，协议上我是承租人，贾江X是担保人，车是晋MLZ0**号东风风神轿车，租期为两天，每天230元，并交纳了1000元押金，由于没有带身份证，我们就把驾驶证复印件给了汽车租赁公司。车租出来后，贾江X拿着我的驾驶证开车去了运城。第二天，贾江X说他在运城办了假的车手续，让我拿到一个放贷公司将车抵押到那里贷5万元。我和一个叫阳的人到那家公司，对方看了车手续说可以但利息是月息0.08元，我同意后将车及登记证书、行驶证给了负责人杨文X，扣除利息后给了我42000元，我拿到钱后全部给了贾江X。（二）2015年5月16日晚，邵海X（已判决）指使被告人樊永X、赵X（另案处理）、马晓X（已判决）等人将与其有经济纠纷的被害人王武X、路X、许文X三人带至食品酒家407房内至次日下午23时许，路X、许文X与邵海X达成还款协议后离开。后又将王武X拘禁在牛杜镇杨家庄村旭鸿宾馆至5月18日11时许。在拘禁期间，被告人樊永X、赵X等人持钢管对被害人王武X和路X进行殴打。案发后三被害人对所有参与人员（包括被告人樊永X）予以谅解。上述犯罪事实，有公诉机关当庭提交，经过质证、认证的下列证据予以证实：1、食品酒家住宿结算单，证实2015年5月17日邵海X开房情况。2、被害人王武X的报案材料及陈述，主要内容：2015年5月16日晚，马晓X和一个我不认识的小青年来到我租住的地方，他们说是给邵海X要账的，他们将我带到临猗县城食品酒家四楼的一个房间，邵海X让我们一个小时内把欠的钱找够，并一个一个让我们联系人。邵海X还让另一个年轻人把我妈接过来，我妈给海龙说两三天给他钱，海龙说明天8时之前将钱弄好，我妈走了，海龙不让我离开。5月17日15时左右，马晓X等人当着我和许文X的面打陆欣，还说晚上20时我俩拿不到钱比这还狠，我们没办法又打电话联系钱。16时左右，马晓X等人把我们三人又领到邵海X的公司二楼，期间马晓X让我爬到墙上，当着其他人的面用铁棍在我身上打了六下，并让我打电话联系钱。他们从5月16日晚将我控制到5月18日11时，非法拘禁了我36个小时，期间他们还多次打我们。3、被害人路X的询问笔录，主要内容：2015年5月16日下午15时左右，马晓X一人用钢管将我和许文X打了一顿，把我俩拉到运城找王武X，找到后马晓X等人将我们三人带到了临猗县食品酒家407房，邵海X和马晓X让我们三人17号晚上20点以前将欠他的钱还了，期间马晓X用皮带、钢管打我。第二天中午15时左右，邵海X把我们三人都叫到他公司的二楼，马晓X还当着我们的面打王武X。晚上19时左右，我爸给了邵海X1万元，邵海X让我爸妈在我以前打的借条上签上名字，说6月1号让我再还2万元，钱给了以后邵海X让我先不要走，23时左右我才和我妈走的。我走的时候王武X还没有走，有一个叫“良的”的人开车送我和我妈。我一共借了邵海X48000元，利息最低6分，平均8分。4、被害人许文X的询问笔录，主要内容：马晓X等人将我和路X拉到临猗县南城，马晓X用空心铁管打我们两人。后一起到运城找王武X，找到后马晓X把我们三人带到临猗县食品酒家，到房间后邵海X让我们还钱。第二天中午邵海X将我们三人都叫到他公司二楼，在公司二楼马晓X他们还打了王武X，当天晚上路X先回家，23时许马晓X他们让我回家找钱。5、证人马晓X的证言，主要内容：2015年5月16日晚上我把王武X从运城带到临猗食品酒家邵海X开的房间内，邵海X和王武X、路X、许文X说还钱的事，第二天晚上邵海X又让我把王武X带到牛杜杨家庄村的宾馆里。打人用的钢管是“老闷”从邵海X公司的一个房间拿的，我用钢管在路X屁股上打了几下，钢管在我们走的时候扔街上了。“老闷”叫赵X，狗良我不认识。6、证人邵海X的证言，主要内容：2015年5月的一天，因为马晓X借我的钱到期了，他说能帮我要下帐，我就让他替我找王武X和路X，到16号晚上8点多，他说王武X、路X、许文X三个人都找见了，我就在食品酒家开了两间房，让他们三个还钱，到第二天早上9点多，路X父母来我公司找我说还钱的事，在我公司里，马晓X用自己的腰带抽打路X，二人发生厮打。到下午3点多，在我公司棋牌室，马晓X和他带的两个人用皮带、钢管追着打王武X，17号晚上11点多，路X和许文X就走了，马晓X把王武X带着出去了，去哪里我不知道，马晓X来的时候带了两个人，打人的工具是自己带的，打完人就带走了。7、证人吕勤安的证言，主要内容：2015年5月16日晚上，邵海X让人把武军妈接走，回来后她说别人把武军弄走了，武军欠别人的钱，要找钱给人家还钱。邵海X让我打电话找钱，晚上快到20时，那些人就用皮带、钢管打王武X，王武X往房外面跑，那些人就追到外面打。晚上22时左右，邵海X就让我先回家。8、证人路延生的证言，主要内容：2015年5月17日早上8时许，我和老伴刘怀芳接儿子路X电话后，到了邵海X公司二楼，马晓X等人用皮带、铁棍打路X，我回去找了一万元给了邵海X，邵海X让我在6月1日前再给他准备两万元。随后我看到五、六个人用铁棍、皮带追着打王武X。海龙让我在一张三万元的欠条上签字，晚上12时我儿子路X和老伴才一起回到家中。9、证人刘怀芳的证言与证人路延新的证言基本一致。10、证人张文霞的证言，主要内容：2015年5月16日晚上，邵海X在食品酒家开了两间房，登记手续是5月17日早上补的，具体谁在房间里不清楚。因为邵海X开了一家咕噜鱼饭店，便登记了一个“鱼”字，5月17日14时左右退的房。11、谅解书，证实王武X、路X、许文X均已与马晓X、邵海X达成民事赔偿协议，并对所有参与人员表示谅解。12、山西省临猗县人民法院（2015）临刑初字第259号刑事判决书，证实樊永X非法拘禁罪的同案犯邵海X被判处拘役六个月，缓刑九个月；马晓X被判处有期徒刑九个月。赵X、樊永X另案处理。13、被告人樊永X的供述，主要内容：我外号叫狗良，2015年5月份的一天晚上，我给马晓X打电话，他说他在食品酒家，我就过去找他，在食品酒家二楼的房间见到他，他让我先到对面房间等他，我见到老闷、路X、王武X，还有一个男的不认识。马晓X过来后让我睡在宾馆，他就走了。第二天中午我起来后，马晓X让我开车和王武X、老闷到武军家取钱，回来后就到了食品酒家附近的商行，在商行二楼见到老板，一直在商行二楼等到天黑，王武X父亲过来了，他们在外面说钱的事情，我和老闷在套间里，过了一会，王武X和老板开始吵，马晓X、老闷和我开始打武军。半夜，我、马晓X和老闷将武军带到杨家庄路口旭鸿宾馆睡觉了。第二天中午我们将武军带回商行，我和老闷在半路下的车，后来的事情我就不知道了。本院认为，被告人樊永X以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒租车用于抵押借款的真实意图，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。上述犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控罪名成立，应当以合同诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人到案后认罪态度较好，积极赔偿被害人损失并取得谅解，且其所在村委会愿意对其进行监管、帮教，可酌情从轻处罚并适用缓刑。综合被告人的犯罪事实、性质、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百二十四条、第七十二条第一、三款、第六十九条第二款之规定，判决如下：被告人樊永X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  冯晓荣审 判 员  王谷岩代理审判员  李 奇二〇一六年十一月一日书 记 员  罗 博