云南省昆明市官渡区人民法院刑 事 判 决 书（2016）云0111刑初227号公诉机关昆明市官渡区人民检察院。被告人李嘉，男，1973年3月2日出生，汉族，中专文化，户籍所在地云南省昆明市，住昆明市西山区。被告人李嘉曾因犯挪用资金罪，于2005年4月27日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年9月22日被刑事拘留，同年10月28日被执行逮捕，现羁押于昆明市官渡区看守所。昆明市官渡区人民检察院以官检公一科刑诉（2016）249号起诉书指控被告人李嘉犯诈骗罪，于2015年3月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2016年4月21日、2016年6月8日、2016年11月9日在本院第十一法庭公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员丁莎、书记员马晓雨、邢梦婷出席法庭支持公诉，被告人李嘉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关起诉指控：2012年至2015年6月期间，被告人李嘉以能帮忙签订昆明旅游汽车有限公司（以下简称：昆旅公司）的车辆经营权为由，先后收取被害人王某1、刘某1等14人的购车款共计829万元，李嘉逃匿后被民警抓获。公诉机关认为，被告人李嘉诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定应当以诈骗罪追究刑事责任。针对以上指控事实及罪名，公诉机关当庭出示或宣读了以下证据予以质证证明：一、关于被告人李嘉诈骗被害人王某158万元的指控证据：（一）被害人王某1提供的银行明细账，证实：王某1于2012年11月17日通过账号为62×××95的账户转账58万至宋文伟（系李嘉前妻宋某的哥哥）账号为43×××93的账户。（二）被害人王某1的报案及陈述：2012年11月17日,我转了58万元到宋文伟的账户上，找李嘉买一辆18座南京依维柯，2012年12月份,我在李嘉的洗车场接到了我买的车,车牌云Ａ××××**,李嘉说让我把车放到昆旅公司公车车队经营,每个月给我1.5万,我自已承担车辆保险和公司的相关费用,当时我就同意了，2013年4月1号、5月2号、7月3号、8月1号、9月2号、10月16号、10月31号、2014年4月1号、5月6号、6月3号、7月3号、9月1号、10月21号、2015年3月30号、4月17号，李嘉每月支付我1.5万元，共支付15笔22.5万元。这些都有我提供的银行流水相互印证，我曾多次找李嘉要承云Ａ××××**的合同,他都以各种借口称合同没带在身边。到2O15年7月,李嘉就找不到了,我去昆旅公司询问后才知云Ａ××××**这辆车的承包人不是我,是承包给一个段某莲的,我这时才发现被李嘉骗了云Ａ××××**车辆的所有人是昆旅公司,我花58万买到的其实云Ａ××××**车辆的经营权，因为运营车辆只有具有资质的公司才能落户。（三）证段某莲的证言：我云Ａ××××**车辆的实际出资人，这张车是2012年我通过李向某昆旅公司购买的，李嘉让我直接去公司找财务交的钱，2012年10月25日，我从交通银行转了52万元到昆旅公司财务的个人账户上面。2012年12月份，李嘉说可以接车了，我在经开区接到车之后，李嘉说帮我办车辆落户等手续，就把车开到了他的修理厂，2012年12月25日，李嘉告诉我车辆的手续都办好了，车牌号云Ａ××××**，让我到公司去签合同，之后我去昆旅公司签定了承包经营合同。后李嘉说让我把车交给他经营，他每个月付我1.5万，我同意了。之后李嘉每个月都按时支付我1.5万元的费用，直到今年5月份。到了7月份，李嘉联系不上了，我去昆旅公司询问才知道我的车被公司扣下了。我和昆旅公司签定的合同内容是昆旅公司云Ａ××××**南京依维柯车承包给我经营，期限是2012年12月25日至2018年12月31日。（四）证段某莲提供的交通银行流水，证实段某莲于2012年10月25日向卡号********的账户汇入52万元。（五）由昆旅公司提供的2012-2015年承包合同清单及证段某莲提供的承包经营合同，证实云Ａ××××**车辆由昆旅公司承包段某莲，并签订承包经营合同。（六）被告人李嘉的供述及辩解：我收王某1林和他姐夫和湘堂的杨某1伟迟某兵的赵某硼李某琼的吴某华的、还刘某1斌刘某2永陈某1国等人的共计800多万帮他们承包昆旅公司的旅游车辆经营权，但没有承包到。2012年12月我王某1林承包昆旅公司刚刚落完户云Ａ××××**车辆,价格是58万,王某1林只付了25万给我。王某1林将车交给我经营,我每月付他1.5万的费用,由云Ａ××××**车辆的经营权承包合同段某莲和昆旅公司签的王某1林的合同就一直没有签成段某莲拿云Ａ××××**车辆的经营权后也把车交给我经营,我每月付她1.5万的费用。2O12年年底王某1林段某莲两个都找我帮忙承包昆旅公司的18座南京依维柯车辆,由于我从昆旅公司只拿到了1辆车的指标,就把这个指标给段某莲,我段某莲交了52万到昆旅公司的财务，后公司就段某莲签了承包合同王某1林段某莲不知道我云Ａ××××**车辆的经营权分别承包给他们两个。二、关于被告人李嘉诈骗被害王某1林、和湘堂110万元的指控证据：（一）被害王某1林的陈述：2013年8月份我和我姐夫和湘堂想再买两辆47-49座昆旅公司的旅游车辆,李嘉说有指标,我于2013年11月1号转了20万、11月5号转了40万、12月9号转了50万，共计110万元定金给李嘉,之后等李嘉通知接车,2014年6、7月份李嘉说昆旅公司接了一批新车，我在李嘉的修理厂见到了,李嘉说有两辆是我们的,等落完户就可以接车,后李嘉一直没有通知,经我询问，李嘉说新车要在公司里面跑几个月才能和我们签合同,后我多次打电话催接车,他都说快了,直到2014年年底，我跟李嘉说车不要了，让他退钱,他说钱打到昆旅公司账上了,退款手续复杂,后经多次催促，李嘉于2014年11月14日退了3.5万，12月16日退了2万，12月19日退了34万，其他的都没有退云Ａ××××**这辆车的所有人是昆旅公司，我花58万元买的是该车的经营权，因为运营客车只有有资质的公司才能落户。（二）被害何某堂的陈述：2013年11月份，我王某1林交了110万给李嘉准备买两辆昆旅公司的旅游客车，我打了80万王某1林，王某1林转给了李嘉，后来车没买成，李嘉只退了我们39.5万，都是退王某1林的，我一分钱都没有收到过。（三）被害王某1林提供的银行流水、收条，证实王某1林卡号********的账户分别于2013年11月1日、11月5日、12月9日向李嘉6222022502021380137的账户汇入款项20万元、40万元、50万元，合计110万元。被告人李嘉曾出具收条表示收何某堂人民币80万元整，日期：2014年1月24日。（四）被告人李嘉的供述及辩解：2013年8月份王某1林和他姐夫和湘堂还想承包47-49座的车辆，我收了他们110万元。我没有帮他们承包到昆旅公司的车辆经营权。也没签过合同，这110万加李某琼赵某硼的80万，我一共收了190万。后来共退给了他们110万元左右，我也说不清楚剩下的80万元钱去哪里了。三、关于被告人李嘉诈骗被害赵某硼李某琼58万元的指控证据：（一）被害王某1林的陈述：2013年4李某琼赵某硼知道我从李嘉那里买了一辆南京依维柯后,也想通过李嘉买两辆,我就帮忙问李嘉,李嘉说有指标,但要先打款,李某琼赵某硼每人打了40万定金到我卡上,我将这80万转给李嘉,之李某琼赵某硼就自己和李嘉联系了。（二）被害赵某硼李某琼的陈述：2013年4月，我李某琼知王某1林通过李嘉买了一辆昆旅公司的车,也想通过李嘉买两辆,就王某1林帮忙问一下,后王某1林告诉我们可以买,但要先打款,每辆车先打40万的定金李某琼和我于2013年4月18日、2013年4月23日分别打了40万元王某1林卡上,之王某1林就将这80万定金转给李嘉，2014年7月份，李嘉告诉我们可以接车,我李某琼就从大理赶到李嘉的修理厂接车,但李嘉找各种理由说现在车还接不了,在我们再三催促下,李嘉说新车刚刚落户,公司查的紧,车先放在公司里面跑一段时间,每月先付我们3万的运营费李某琼分别于2014年7月、9月收到了3万，2015年2月1日,李嘉拿了一份旅游车包车协议给我签,2月9号又签了“道路交通安全责任书”和“昆旅公司2015年度客运车辆驾驶人员安全生产目标责任书”。之后都没有收到过每月3万元的运营费,我和李某就商量车不要了,让李嘉退钱,李嘉说不是一次就能退完的,后李嘉在2015年4月份分四次退了38万到李某卡上,之后我们多次找李嘉退剩下的36万,他都找各种借口,2O15年7初找不到李嘉,我们就拿着李嘉给我们签的合同到昆旅公司询问,公司的负责人说李嘉不是他们公司的员工,也没有授权李嘉处置过昆旅公司的车辆,他们公司的合同格式也和李嘉拿给我们签的不一样，我们才知道被李嘉骗了。因为运营客车落户必须落在有营业资质的公司，所以我们找李嘉买车要落在昆旅公司，然后我们和昆旅公司签订经营权合同，公司收取我们一定的管理费，说简单点，就是我们出资买车挂靠在昆旅公司经营。被害人李某的报案报告及陈述与被害人赵某的陈述内容基本一致。（三）王某1提供的银行转账明细，证实：王某1卡号为62×××95的银行卡于2013年4月19日、4月27日两次以每次40万的金额转账共计80万至李嘉为6222022502021380137的账户。王某1的个人账户显示2013年4月18日、2013年4月23日李某、赵某分别向其转账40万元。（四）被害人赵某提供的2015年“春运”道路交通安全运输生产责任书、昆旅公司2015年度客运车辆驾驶人安全生产目标责任书、旅游车包车协议，显示：昆旅公司与赵某于2015年2月签订包车协议及其他相关文书，合同内容:甲方赵某、乙方昆旅公司,由昆旅公司将车辆配置为39座的云Ａ×××**号旅游车承包给赵某。包车期限为2015年2月1日-2025年12月31日，车费为80万元。（该旅游包车协议与段某及昆旅公司提供的承包经营合同在格式和内容上均不一致）。（五）被告人李嘉的供述及辩解：我收了李某、赵某80万元，在今年2月份拿了一份昆旅公司的包车协议给赵某签。这份协议是从昆旅公司运营部部长苏某那里拿来的，苏某给我的时候协议上已经盖有昆旅公司的章了。我没有将车牌号为云Ａ×××**的车交给赵某，但我从2014年下半年到2015年5月份陆陆续续退给了他们70多万元，退钱的时候有银行转账，有现金存款。（六）证人苏某的证言：我是昆旅公司运营部部长，负责公司公车营业管理。李嘉开的昆明丰驰汽车维修有限公司是我们公司旅游车辆定点维修单位。之前拿过旅游车包车协议给李嘉，今年2月份没有拿过。（七）证人金某1的证言：我是昆旅公司的总经理，公司由我负责经营管理。李嘉开的修理厂是我们公司车辆定点维修单位之一。2014年以前，李嘉介绍过一些个人承包过公司的车辆（2014年以前公司有把车辆承包给个人经营的情况，之后就没有了），这份“旅游车包车协议”（李嘉让赵某签订的包车协议）不是和我们公司签订的，我们公司的合同格式、内容和这份合同不一致。云Ａ×××**这辆车是我们公司的，于2014年5月份落户，落户后一直由公司经营管理，李嘉没有和公司说过要承包这辆车，而且我们公司从2014年后就没有把公司的车辆包出去了。四、关于被告人李嘉诈骗被害人杨某1、迟某88万元以及单独诈骗被害人杨某188万元的指控证据：（一）被害人杨某1及迟某的报案报告及陈述：2O14年1月3日在裴某（中间人）的陪同下,我、迟某找到李嘉,李嘉说我们想买的车在90万左右,先交60万定金，我与迟某分别打了30万给李嘉,李嘉给我们写了一张60万的收条(因为是裴某介绍的,李嘉写的收条是收到裴某人民币60万)。2014年5月份,李嘉让我们到他的修理厂去看车,并说这些车正在办理落户手续,等手续办好就可以来开了。2014年8月份,李嘉说车已经落户,公司报的价格是88万,他把60万的定金退给我们，我们把88万购车款打到昆旅公司的账户上,后李嘉把60万打给了我,又打电话说88万购车款打到昆旅公司的账号上不好处理,还是直接打到他媳妇宋某的账户上,2014年8月19日,我们将88万打到了宋某的账户上,之后李嘉拿了一份昆旅公司的承包经营合同给我们签,后李嘉说要拿合同去公司开具风险抵押金,就把合同收走了,2014年9月25日,李嘉将车牌号为云Ａ×××**的车辆交给了我们,并说这辆车先按昆旅公司的公车经营,等跑两个月后就可以交给我们自己经营了。这辆车迟某开了两个多月,期间按时到昆旅公司交账,2015年1月底,李嘉告诉我们从2月份就不用去公司交账了,我们可以自己经营。2015年5月16日,昆旅公司管理公车的工作人员问迟某云Ａ×××**怎么不到公司交账,我们就问李嘉是怎么回事,李嘉说这辆车卖不了，后昆旅公司把云Ａ×××**收走了。我们就多次找李嘉退钱,他都找各种借口,2015年5月26、27号李嘉让我们开走云Ａ×××**用于抵云Ａ×××**的购车款,过几天他会通知我去公司把承包经营人改成我。2015年6月19日李嘉退了17万,后来李嘉也没有通知我去公司更改承包经营人，2015年7月3日我们找到李嘉，他说会把钱凑了还给我们，第二天李嘉让修理厂的小工送了一张欠条给我。2015年7月8日李嘉抵给我们的云Ａ×××**被昆旅公司开走了,云Ａ×××**和公司签定合同不是李嘉。当天下午李嘉的电话就打不通了,人也不知道在什么地方了。2014年9月25日我们接车的当天,李嘉说还有一辆昆旅公司的39座车辆,也是88万，问我们要不要，因为我们已经接到了云Ａ×××**，我自己想单独再买一辆,2014年9月29日按照李嘉的要求我将88万打到了宋某的账户上。过了几天,李嘉拿了一份昆旅公司的承包经营合同给我签,后李嘉同样把合同收走了。2015年2月份,我自己买的那辆39座车辆李嘉说办不了,我让他退钱,后李嘉分多次退了我76万元。李嘉现在总共还欠我们83万。给李嘉打款有银行的打款凭证可以证实。被害人迟某的陈述与被害人杨某1陈述的内容基本一致，称：李嘉一共收了我们176万，88万是我和杨某1合伙出资的，每人出了44万，后来杨某1自己又单独出了88万买一辆，李嘉先后退了93万给我们，现在还欠我们83万，李嘉拿过昆旅公司的承包经营合同给我们签，签好后被他收走了。（二）被害人杨某1提供的银行凭证、收条、欠条，证实：杨某1分别于2014年8月19日和9月29日通过账号为52×××99的账户向宋某账号为62×××68的账户汇款88万元，共计176万元。被告人李嘉曾于2014年1月3日出具收条表示收到裴某人民币陆拾万元，于2015年7月3日出具欠条表示欠杨某1人民币捌拾叁万元，2015年7月8日前归还。（三）被告人李嘉的供述及辩解2014年8月份杨某1、迟某找我帮他们承包一辆昆旅公司的39座车，我收了他们88万元，之后我把昆旅公司的一辆刚落户的车牌为云Ａ×××**的车交给了他们。2014年9月杨某1自己想单独承包一辆，我收了他88万元。后这辆车没有承包成，我退给了他88万元。杨某1、迟某合伙承包的云Ａ×××**在今年5月份他们就交给昆旅公司了，我退了他们65万元，另外我把王某1、段某交给我经营的云Ａ×××**这辆南京依维柯交给他们，让他们经营，他们支付相应的费用给我，但他们一分都没付我。（四）证人金某1的证言：云Ａ×××**这辆车是我们公司的，2014年5月份落户，落户后一直由公司经营管理，李嘉没有和公司说过要承包这辆车，而且我们公司从2014年后就没有把车辆承包出去了。2014年9月份左右，李嘉介绍了迟某到公司开车，当时云Ａ×××**没有驾驶员，公司就安排迟某开云Ａ×××**，迟某办理了公司公车驾驶员聘用手续，还交了5万的押金，公司给迟某的工资是830元的底薪加提成，迟某每月都到公司结账，到了2015年5月份，迟某有几个月没交账，公司就把云Ａ×××**车辆收回公司，并办理了解聘迟某的手续。（五）昆旅公司出具的情况说明及行驶证，证实:云Ａ×××**号39座旅游车辆为昆旅公司自营车辆，自2014年5月29日落户至今一直由该公司聘用驾驶员自主经营。迟某于2014年9月24日经公司审核、考核通过后，正式聘用上岗，安排其驾驶该车，后该同志于2015年7月14日因个人原因向公司提出辞职申请，经公司审核批准其辞职并办理了相关离职手续。五、关于被告人李嘉诈骗被害人吴某40万元的指控证据：（一）被害人吴某的报案报告及陈述：我被李嘉骗了40万。2014年12月份,李嘉说昆旅公司有3辆39座车辆的指标,我就和李嘉说要一辆,2014年12月18日,李嘉让我打80万车款给他,因为我没有那么多，就说先付40万,第二天我妻子卢砚昆就凑了40万按李嘉的要求打到了李嘉妻子宋某的账户上,后我多次询问李嘉什么候能接车,李嘉都说快了,直到2015年7月份,昆旅公司安排驾驶员去接25辆旅游车,我得知这25辆车没有李嘉的,就打电话问李嘉,李嘉让我不要急，等车接回来让我去挑就可以了,2015年7月9日，李嘉的电话就无法打通了,后经向公司询问得知我被李嘉骗了，我找李嘉买昆旅公司的车辆没有合同,是口头谈的。2.被害人吴某提供的民生银行业务受理单和个人账户对账单，证实：卢砚昆于2014年12月19日向宋某6236683860000971882的账户转账40万元。3.被告人李嘉的供述及辩解：2014年12月份，吴某说他也想承包一辆昆旅公司的车辆经营权，因为他资金不够，就约我一起承包，我们两个一人一半，我同意和他合伙承包经营以后，吴某说先打40万给我，等承包到车之后多退少补。吴某的钱被我用到修理厂里面去了。六、关于被告人李嘉诈骗被害人刘某1、陈某1、刘某2、陈某2、杨某2、罗某、张某1七人365万元的指控证据：（一）被害人刘某1的报案报告及陈述：李嘉骗了我50万元，这50万元中有19万元是陈某1出的，31万元是我出的。2015年3月我准备把原来的车卖了重新买辆新的，就问李嘉还能不能从昆旅公司买旅游车辆，大概过了四、五天，李嘉说今年有点不好买，但还是可以买到的，我问了李嘉49座高三级的金某1海格车辆是多少钱,李嘉说不超过120万,因为我资金不够,就约了陈某1合伙买车,李嘉说车5月上旬就可以办理落户手续,我和李嘉商量好先打20万元做定金,等车落完户把尾款付清。2015年3月21日,我让我的合伙人陈某1打了20万到李嘉的银行账户上,2015年4月15日李嘉打电话告诉我公司要求再打30万,我于2015年4月16日、23日分两次又给李嘉打了30万。2015年3月27日我把原来的车卖了,刘某2知道我准备换新车就问我从什么地方买,我告诉他是李嘉帮我从昆旅公司买,刘某2让我帮忙问李嘉还能不能买,李嘉说可以,但价格可能要加5、6万。2015年4月22日左右，李嘉让我来昆明签合同，是昆旅公司的合同,签完后李嘉说合同还要拿回公司补充,就把合同拿走了，后我打电话给李嘉询问刘某2买车的事情,李嘉说车很快就要到昆明了,要的话打100万,刘某2说现在手上有七十万,我和刘某2说就先打七十万给李嘉。后从2015年4月底,我多次打电话给李嘉询问车什么时候到,他都说过几天车就到了,在我多次催问下,2015年6月8日，我和李嘉到了苏州，6月10日到苏州海格厂查看我们购买的车辆,我看到了两辆51座车辆停在厂里,李嘉说是我们买的那一批,我问李嘉我们买的是49座的,这两辆怎么是51座的,李嘉说一开始51座的昆旅公司没有审批下来,现在审批下来了,所以把49座的改装成51座的,等全部车改好后就可以交车了。到了晚上，海格厂云南销售总经理任某来到酒店见我们，6月16日我打电话给任某，他说车已经基本改好，等着公司安排接车。过了十多天,李嘉告诉我们可以接车了,2015年6月30日在李嘉的安排下，我、刘某2夫妻、陈某1、张某1、罗某等9个人就去了苏州海格车辆厂接车,李嘉说他随后赶过来，我们在苏州等了4天都没有提到车，2015年7月5日早上我们就到苏州海格车辆厂询问昆旅公司订的车辆,工作人员告诉我们昆旅公司订的车刚刚开走了,我就又打电话给李嘉，李嘉说我们的车还在厂里面,下午他就到海格厂了,之后他的电话就无法接通了,我们这才发现被李嘉骗了，7月6日李嘉的电话又打通了,我们问他现在怎么办,李嘉说现在只有把钱还给我们了,当天李嘉就发了两张农业银行个人业务结算申请书的照片给我们,两张都是昆明丰驰汽车维修有限公司转账还我们的购车款,一张转了95万到刘某2的个人账户上面,另外一张转了270万到陈某1的个人账户上。李嘉说可能半个小时就到账了,后来在银行工作的朋友告诉我们这两张结算申请书是假的。之后李嘉的电话就无法接通了。我们就去李嘉的修理厂，工人说李嘉好几天都没有回厂,我们就到昆旅公司询问车的事情,昆旅公司的总经理耿某告诉我他们公司的车就没有对外卖过,李嘉不是他们公司的员工,也没有授权过李嘉处置过本公司的车辆。我们找李嘉一共定了5辆车辆,我和陈某1合伙的一辆、我介绍的刘某2一辆，陈某1和张某1合伙的一辆，陈某1介绍他哥哥陈某2和杨某2合伙的一辆，陈某1介绍他侄儿子罗某的一辆。我们定的是金某1联合汽车工业（苏州）有限公司生产的海格牌49座高三级车辆。我们交给李嘉的365万都是转账，李嘉给我们打了345万元的收条，罗某的20万元还没有来得及打收条。到现在李嘉一分钱的购车款都没有退给我们。（二）被害人刘某2的报案报告及陈述：我被李嘉骗了95万元，是通过刘某1介绍向李嘉买车，（关于买车细节与被害人刘某1的陈述基本一致），因手上只有70万，2015年4月23日下午，我让我妻子汪春珍在祥云通过农村信用社打了55万到李嘉的卡上，我在昆明国贸中心的工行打了15万到李嘉的卡上，之后我几次打电话给李嘉询问签合同的事情，他都说忙，另外约时间，2015年5月6日我去找李嘉，李嘉说没时间去昆旅公司拿合同，之后他给我打了一个70万的收条，5月18日，刘某1说李嘉说公司要求车款再打30万，我当时手里只有25万，就让我妻子给李嘉打了25万，5月24日我又打电话给李嘉说签合同的事情，李嘉说合同没带，先把收条换了，李嘉重新给我打了一个95万元的收条,我多次约李嘉签合同，但合同都没有签成，关于之后到苏州接车、及李嘉向其发送虚假的银行个人业务结算申请书的陈述与被害人刘某1的陈述基本一致。（三）被害人陈某1的报案报告及陈述：李嘉一共骗了我69万元，我和刘某1合伙的50万里有19万是我出的，我和张某1合伙的100万中有50万是我的。2015年3月，刘某1约我合伙找李嘉买一辆新的49座高三级海格车辆，车价120万，还说2012年的时候他就是通过李嘉买的车，我就同意了，2015年3月21日，我通过转账的方式分三笔转了20万给李嘉的农行账户，后面刘某1又打了30万元给李嘉。我哥哥陈某2知道了之后也想买车，我就问李嘉还能不能买到，李嘉当时没有答应，过了几天李嘉打电话给我说可以买，要车的话先打100万，我哥约了杨某2一起买，我哥的50万是他自己转到李嘉的卡上，杨某2的50万是先转到我的卡上，我转给了李嘉。我侄子张某1跟我一起合伙找李嘉又买一辆车，我就又打电话问李嘉还能不能买到，李嘉当时也没有答应，过了几天李嘉打电话给我说可以买，车款也是要付100万，张某1把50万转到我卡上之后，我一起将100万转到李嘉的农村信用社的卡上。我和张某1商量合伙买车的时候，我另外一个侄子罗某也想买一辆，但钱没凑够，2015年6月18、19号，李嘉说25号左右就可以接车了，我就问罗某有多少钱，他说有20万，当时我想帮他买一辆，就打电话给李嘉说能再买一辆的话先打20万给他，他说明天答复我，过了两三天，李嘉打电话告诉我说可以的，我让罗某把20万打到了李嘉的工商银行卡上。关于之后到苏州接车及李嘉向其发送虚假的银行个人业务结算申请书的陈述与被害人刘某1的陈述基本一致。以上的款项除罗某的20万元以外，李嘉都给我们打过收条。我没有跟李嘉签过合同，涉及我的两辆车，一辆是刘某1签的，一辆是张某1签的，我哥陈某2签过，但合同都在李嘉手上，李嘉说合同还要拿到昆旅公司补充，等补充好了就拿给我们，合同是在李嘉的修理厂签的，李嘉没有归还我们一分钱。（四）被害人陈某2的陈述：我和杨某2被李嘉骗了100万，其中50万是我的，另外50万是杨某2的，关于被骗的过程与被害人陈某1陈述基本一致，2015年4月30日我和我弟弟陈某1、侄子张某1去修理厂找李嘉签合同，张某1签了一份，我签了一份，合同签好后，李嘉说要拿回昆旅公司去补充，等补充好了再拿给我们。（五）被害人杨某2的陈述与被害人陈某1、陈某2的陈述基本一致，证实其与被害人陈某2合伙买车，其本人被李嘉骗了50万元。（六）被害人张某1的陈述与被害人陈某1的陈述基本一致，证实其被李嘉骗了50万。2015年4月30日，我与陈某1、陈某2一起到了李嘉的修理厂签订了合同，合同是我签的，签好后，李嘉说要拿到昆旅公司补充，等补充好了再拿给我，随后，李嘉给我二舅陈某1打了50万的欠条。（七）被害人罗某的报案报告及陈述与被害人陈某1的陈述基本一致，证实其被李嘉骗了20万元。我是最后一个交的订金，还没来得及打收条，我的20万是打到了李嘉62×××60的工商银行卡上，我没有和李嘉签订购车合同。（八）相关书证1.被害人刘某1提供的客户银行存单、收条，证实：其于4月16日、4月23日分别向李嘉转款18万元、12万元；2015年3月21日分三次共转账20万元给李嘉。李嘉于2015年4月22日出具收条表示收到刘某150万元。2.被害人刘某2出具的银行转款凭证、客户取款回单、收条，证实：刘某2分三次汇款95万元（分别是4月23日15万、55万，5月18日25万）到李嘉的账户，李嘉于2015年5月24日出具收条表示收到刘某295万元，6月20日前见车交接办理相关手续。3.被害人刘某2提供的李嘉于2015年7月6日通过手机发送给其的中国农业银行个人结算业务申请书，证实：李嘉向被害人刘某2发送虚假的转款95万元的凭证，经办行系中国农业银行股份有限公司昆明关上支行。4.被害人陈某1提供的银行客户存款回单、收条，证实：其于2015年5月3日和5月11日分别向李嘉打款20万元和100万元。被告人李嘉分别于2015年4月26日、4月30日、5月18日出具收条表示分别收到陈某150万、50万及100万元整。5.被害人陈某1提供的李嘉于2015年7月6日通过手机发送给其的中国农业银行个人结算业务申请书，证实：李嘉向被害人陈某1发送虚假的转款270万元的凭证，经办行系中国农业银行股份有限公司昆明关上支行。6.协助查询财产通知书，证实：中国农业银行股份有限公司云南省分行称农业银行在昆明市没有“中国农业银行股份有限公司昆明关上支行”这一机构。7.被害人罗某提供的工商银行个人业务凭证，证实：罗某于2015年6月19日向李嘉的账户汇入20万元。8.被告人李嘉账户的查账记录，证实：通过对李嘉相关账户进行查询，能够与被害人陈某1等人向其打款的陈述相互吻合。（九）证人任某的证言：我们公司的全称叫金某1联合汽车工业（苏州）有限公司，我是云南市场部经理，昆旅公司是我们的客户，每年都会从我们公司采购旅游车辆。2015年到目前为止采购了20辆，其中有10辆51座高二级的海格车辆，有10辆是39座高二级的海格车辆。李嘉我认识的，他修理厂的海格车辆配件是从我们公司采购的。今年6月初的时候，李嘉带着一个姓刘的客户到苏州找到我，当时李嘉和我说姓刘的客户要买5辆大客车，准备挂靠在临沧的一家公司。当天晚上李嘉又打电话给我约我在他们住的酒店大堂见面，见面时他说客户在楼上，先不见面，昆旅公司定的20辆车辆中有一辆是他的，让我见到客户的时候说昆旅公司定的49座大车辆已经开走了，因为要改装成51座的又开回厂里面改装了，等改装好就可以开了。我离开酒店的时候，李嘉说他回去就给我打定金，我还把我的银行卡号告诉了他，后来我还打了好多电话给李嘉询问他买车的事情，他都一直说在办，但到现在他的定金也没有打给我。后来六月底七月初的时候，姓刘的客户打电话给我，他说他们去接昆旅公司的车辆，我说接车要有昆旅公司的相关手续才可以。之后我就打电话给昆旅公司的金某2询问，他们说没有安排人来接车。后来我才知道是李嘉安排他们去的。（十）被告人李嘉的供述及辩解：今年3月份，最先是刘某1问我能不能买到昆旅公司的47-51座的旅游车，我说不一定，后来我从金某1那里知道今年有一批新车要对外承包，我就告诉他可以买，刘某1就说先打点钱给我作定金，之后我收到了陈某1打来的20万元定金，后来刘某1又给我打了30万，后刘某1打电话和我说他有个表弟刘某2也想买一辆，问我能不能买，我当时也没有答应他，是过了几天才告诉刘某1可以买，后来刘某2打了95万元给我，我给他打了一张95万元的收条。陈某1后来跟我说他家的亲戚也想买，之后就陆陆续续收了三辆车的200多万元的定金。后面这三辆车具体是谁买的我也不知道，基本上都是陈某1和我联系的，要问他才清楚。刘某1、陈某1等人找我购买昆旅公司的旅游大巴车是因为在2012年的时候我帮刘某1买过一辆。我收刘某1他们的钱最早是2015年3月份，最后一笔是6月份。我收的这300多万有280多万是以现金的方式交给了昆旅公司的总经理金某1那里了，剩下的被我用在修理厂里面了。交给金某1的280多万元没有单据。（在其后的供述中称：我收的365万中有320万是以现金的方式交给了金某1，剩下的被我用在修理厂里了，320万没有单据，是从2015年的3月到6月份陆陆续续交给金某1的，交钱的地方在他们公司停车场、路边，4月份一个下午，我前妻宋某和我一起到金某1他们公司的停车场送钱，那次送了50万，宋某知道这个事情，交钱给金某1的目的就是帮刘某1他们承包昆旅公司的5辆车辆）。今年6月初，我和刘某1去过苏州，是刘某1提出来的，我联系了任某。刘某1、陈某1、刘某2等人是2015年6月底去苏州的，我只是帮他们订的机票和酒店，他们是想去苏州海格厂接车，顺便玩一趟。他们没有接到车，我和他们说没有接到车的话我退钱给他们，但我也没有退。他们从苏州回来之后，我只是用短信的方式和陈某1联系过。我帮刘某1、陈某1等人买车的流程是刘某1他们把钱交给我，我把钱交给昆旅公司，等公司把车买来落完户之后我负责和昆旅公司签订承包协议。（十一）证人宋某（系被告人李嘉的前妻）的证言：我于2015年7月6号与李嘉办理的离婚手续，一开始不知道李嘉帮人买旅游车辆的事情，到了2015年7月7、8号的时候有人到修理厂找李嘉要钱某1知道，从来没有和李嘉一起去送过钱给金某1。七：关于被告人李嘉无权处置昆旅公司车辆承包经营权的指控证据（一）证人金某1的证言：李嘉应该知道我们公司2014年以后就不对外承包车辆的经营权了。我们公司2014年进了20多辆新车，就有3辆是集团公司做出的承包决定，其他的都是公司自己经营。而且在今年2月18日，我们公司听说李嘉在外面发包公司车辆经营权，还通知李嘉来公司开了一个会，会议内容是公司让李嘉说明一下情况，李嘉说没有在公司不知情的情况下利用公司车辆与外部发生经济利益往来，我们还做了会议纪要，有参会人的签字，李嘉也签字了。对于李嘉在外面发包我们公司车辆承包经营权的情况我们在通知李嘉来公司开会时只是听说，到了2015年6月底，公司营运部听说李嘉在我们发包我们公司的车辆经营权，并且收了人家的钱。我们在2015年6月28日通知李嘉到公司询问是否确有此事，李嘉说没有，我们也做了会议纪要，会议纪要也可以提供给你们。到了2015年7月7日就有3个大理人来我们公司说我们交了365万给李嘉购买我们公司5辆车辆的经营权。我们公司这时才知道李嘉在外面以我们公司的名义发包公司的车辆经营权。2012年、2013年时公司外包车辆时候收过李嘉的钱，2014、2015年之后就没有收过。如果有承包人要承包我们公司的车辆经营权的话，公司会让承包人把车款打到我们公司的指定账户，我们给承包人出具收据，等承包人要承包的车辆各种手续办理完可以上路经营后，公司再和承包人签订承包经营合同。说简单点就是承包人承包公司车辆经营，我们收取相应的管理费，因为用于经营的车辆只能有资质的企业才能落户。（二）证人耿某的证言：昆旅公司是昆明旅游服务集团有限公司下属的子公司，由我分管，2014年后我们公司对外承包过5辆车，2015年承包过3辆，承包这8辆车都是经过公司研究然后我审批的，而且这8辆车都是承包给公司内部员工。公司不对外承包没有相关书证，2012年那一批车承包出去后，我在公司会议上就说过公司车辆不再对外承包。金某12011年前是昆旅公司的股东及总经理，集团公司把他在昆旅公司的股权收购以后，他在公司就只担任总经理，公司有一部分车辆由金某1自己处置，金某1处置完他那一部分车辆后就没有承包过公司的车辆。一开始我不知道李嘉以承包我们公司车辆的名义收取承包人的承包款、定金的事情，是7、8月份有几个大理人到我们公司询问才知道的。我可以把公司2012年至15年的承包经营合同提供给公安机关。（三）证人郭某1（系昆旅公司财务部出纳）的证言：我们公司对外承包旅游车辆车辆经营权的承包费是我们部门收取，都是交到我这里的，李嘉在2012年的时候到公司交过钱，交过几次记不得了，交钱后是否与公司签订协议我不知道，我只负责收钱。他以转账的方式交的钱，转到我个人账户上，我的个人账户是公司在使用。李嘉交钱的存根复印件已经找不到了，只要交了钱签了承包合同，我们公司就以合同为准了。我们公司总经理金某1在2014年以前交过承包款到公司，之后就没有交过了，具体交的是哪辆车的，交了多少，帮谁交的因为时间长了记不得，要看承包合同才清楚。2014年以后我们公司有对外承包车辆的情况，但很少。（四）被告人李嘉的供述及辩解：昆旅公司没有书面授权过我处置该公司的旅游车辆，但他们的总经理金某1口头上和我说过让我处理，而且2012年到2014年我也帮助其他人买过昆旅公司的旅游车辆。2014年我帮两个人承包过两辆昆旅公司的车辆，一辆是帮张某4，另外一辆我记不得了。2013年我自己承包了一辆，帮蒋某承包了一辆，2012年帮刘某3、段某、钱某2、张某2、况力、张某5各承包了一辆。从2012年到2015年6月我一共收取了829万帮人承包昆旅公司的车辆，都是通过银行转账的，大部分转在我的卡上，有一部分转到我前妻宋某和宋某哥哥宋文伟的银行卡上，我是借他们的建行卡来用，转到他们卡上的钱到账后就被我用了。我不认为我的行为是合同诈骗罪，我只是收了他们的钱没办成事。（五）证人张某2、刘某3、张某3、况力出具的情况说明，证实：以上四名证人曾于2012年通过本案被告人李嘉承包到了昆旅公司的车辆经营权。（六）证人郭某2、蒋某、张某4出具的情况说明，证实：三人在昆旅公司承包的车辆与本案被告人李嘉无关，系他们本人到公司所办理的。2013年4月，因李嘉欠郭某253万元，将云Ａ×××**号车辆（实际承包人段某）抵押给其本人，至2014年6月份因该车李嘉无法办理过户手续，其将该车归还给李嘉，李嘉向其支付45万元。（七）由昆旅公司提供的2012-2015年承包合同清单，证实：云Ａ×××**车辆由该公司承包给段某，本案中被害人均未在该公司有承包车辆的记录，被告人李嘉曾于2013年承包了该公司的云Ａ×××**号车辆。（八）由昆旅公司提供的两次会议纪要，证实：昆旅公司于2015年2月18日开会时，李嘉在场并表示其没有任何公司车辆在公司不知情的情况下与外部发生经济利益往来，也无私下处置公司车辆的行为，如果有，发生任何损失由其本人承担。2015年6月28日昆旅公司再次召开会议：大理、版纳驾驶员向某旅询问接车的事情，并称李嘉已经收了款项，李嘉表示其只代表风驰，昆旅从未给予其任何授权，其没有向任何人出示过凭证或收取购车款项（如此大数额的往来，接车手续等根本没有可能性），如有，其愿意承担一切责任。（九）昆旅公司出具的证明材料，证实：证实李嘉不是昆旅公司的员工，公司从未授权李嘉处置过本公司的车辆。八、本案其他指控证据（一）抓获经过，证实：被告人李嘉于2015年7月30日被官渡分局批准网上追逃，2015年9月22日官渡分局经侦大队民警在新亚洲体育城四期星体花园小区地下停车场将被告人李嘉抓获。（二）被告人李嘉的前科材料，证实：被告人李嘉曾因犯挪用资金罪于2005年4月27日被昆明市五华区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。（三）被告人李嘉的离婚协议书，证实：其于2015年7月6日与其妻子宋某协议离婚。（四）扣押清单，证实：侦查机关于2015年9月22日扣押李嘉所持有的工商银行卡3张、招商银行卡2张、云南农村信用社银行卡1张、交通银行卡1张、民生银行卡1张、建设银行卡1张、农业银行卡1张。针对以上指控证据，本院依法组织了庭质证，在庭审质证的过程中，被告人李嘉提出以下自行辩解意见：1.其主观上没有诈骗被害人的目的，其经营的汽车修理厂与昆旅公司有业务往来，其曾帮很多人成功取得过车辆经营权，其的这种行为是在潜规则下进行的；公诉机关出示的昆旅集团的会议纪要系掩盖该潜规则的手段，且并没有形成正式的文本，只有签字，不符合会议纪要的构成要件；2.对本案指控金额存在异议，其收取的部分款项已退还给被害人，且部分款项已向被害人出具了借条，应该属于经济纠纷，而非诈骗款项；3.被害人王某1在2012年12月份就知晓其将该车已经承包给段某的事情，且其每月都向王某1支付1.5万元的运营费，被害人赵某、李某也知道他们签订的包车协议和承包合同性质不同，包车可以随时收回，且二人交钱后因为没有车辆，已通过现金和转账的方式向而被害人退款74万元，不仅仅是二被害人所称的44万元，关于其交给杨某1、迟某的云Ａ×××**号车辆的经营费用是由其打款到昆旅公司账户上的，其在该起事实中仅担任一个中间人的角色，没有欺骗的目的，且对未退款的部分，其已经书写了借条，不属于诈骗的行为。其确实收到了刘某1等人的365万元，但收到之后都以现金的方式分几次交给了昆旅公司的经理金某1，因为公司经营权承包发生了变化，金某1说业务需要周转，所以没有车辆，但钱已经在公司了，又拿不出来。4.被害人联系不到其的原因是其去洽谈出售修理厂的事情，并非有意逃避。本院认为，通过庭审举证、质证，公诉机关当庭出示或宣读的证据均系公安机关合法收集而来，来源合法，内容客观真实，与本案具有有关联性，本院依法予以确认。根据公诉机关当庭出示的全案证据，本院依法认定以下事实为本案的案件法律事实：一、2012年9、10月份，段某找到被告人李嘉承包昆旅公司的车辆，后在李嘉的安排下，向某旅公司交纳承包款并与昆旅公司签订了承包云Ａ×××**号车辆经营权的承包经营合同，后段某将该车交由李嘉经营。2012年11月17日，李嘉以能帮被害人王某1承包昆旅公司的车辆经营权为由，收取了王某1的车辆承包款58万元，2012年12月份，李嘉将实际由段某承包的该云Ａ×××**号车辆交给王某1（未签订承包经营合同），王某1将该车交由李嘉经营，2013年至2015年期间，李嘉共向王某1支付相关经营款项共计22.5万元。二、2013年4月份，被告人李嘉收取被害人赵某、李某合伙承包昆旅公司车辆经营权的承包款80万元，后李嘉迟迟未能将车辆交给二人，在二人的多次催问下，李嘉于2014年7月、9月分别向李某支付3万元运营费，2015年2月份，李嘉让赵某签订了承包昆旅公司云Ａ×××**号车辆的旅游车包车协议等相关文书，后经昆旅公司证实赵某签订的包车协议并非该公司的合同，云Ａ×××**号车辆落户后一直由公司经营管理，未曾对外承包。经被害人多次催要，李嘉向二人退还38万元承包款。三、2013年11月份，被告人李嘉收取被害人王某1、何某合伙承包昆旅公司车辆经营权的承包款110万元，后迟迟未将车辆交给二被害人，在被害人的多次催问下，李嘉退还二人承包款39.5万元。四、2014年8月份，被告人李嘉收取被害人杨某1、迟某合伙承包昆旅公司车辆经营权的承包款88万元，2014年9月份，李嘉将昆旅公司的云Ａ×××**车辆交给二人经营，并向二人告知该车先按昆旅公司的公车经营，李嘉向某旅公司称介绍迟某到该公司开车，2015年5月，昆旅公司将该车收回，并称该车从未对外承包过。后李嘉退还二被害人17万元承包款。五、2014年9月份，被告人李嘉收取被害人杨某1承包昆旅公司车辆经营权的承包款88万元，后李嘉称该车无法办理，退还杨某176万元。六、2014年12月份，被告人李嘉收取被害人吴某承包昆旅公司车辆经营权的承包款40万元，后未帮助吴某取得车辆经营权。七、2015年3月份至6月份，被告人李嘉称能帮被害人刘某1、陈某1、张某1、刘某2、陈某2、杨某2、罗某七人承包五辆昆旅公司大客车的经营权，并先后收取刘某1、陈某1合伙承包车辆的承包款50万元、陈某1、张某1合伙承包车辆的承包款100万元、刘某2承包车辆的承包款95万元、陈某2、杨某2合伙承包车辆的承包款100万元、罗某承包车辆的承包款20万元，以上款项共计375万元。后经被害人多次催问，李嘉于2015年6月底安排刘某1、陈某1等人到金某1联合汽车工业（苏州）有限公司接车，后未能接到车辆，李嘉谎称将收取的365万元退还给被害人，并分别向刘某2、陈某1发送昆明丰驰汽车维修有限公司向二人转款95万元、270万元的虚假转款凭证。随后，李嘉失去联系，刘某1等人在昆旅公司得知李嘉并非该公司员工，且未授权被告人李嘉处置该公司车辆。后刘某1等人向公安机关报案，公安机关于2015年9月22日将被告人李嘉抓获归案。本院依据以上确认事实，结合控辩双方的争议焦点，对本案的证据、定罪、量刑作出如下评判：1.关于被告人李嘉提出的本案指控证据中由昆旅公司提供的会议纪要的相关问题本院认为，公诉机关当庭出示的由昆旅公司出具的两份会议纪要系公安机关合法收集而来，内容客观真实，与本案具有关联性，且能够与本案其他证据相互印证，共同指向本案的待证事实，被告人李嘉针对其就该二份会议纪要提出的异议未能提供相应的证据予以证实，据此，本院对该证据的真实性、合法性、关联性予以确认。2.关于本案的定性问题本案证据能够反映被告人李嘉确实曾帮人成功购买过昆旅公司的车辆承包经营权，李嘉也正是利用这点充分取得被害人的信任，并收取被害人的承包款。根据昆旅公司的证人金某1、郭某1、耿某的证言及该公司出具的相应书证等证实，李嘉未曾因帮助本案任何被害人承包该公司车辆经营权而向该公司交纳过相应款项，且李嘉本人曾在该公司召开的相关会议上表明其未在公司不知情的情况下与外部发生经济利益往来，也无私下处置公司车辆的行为，昆旅从未给予其任何授权，其没有向任何人出示过凭证或收取购车款项。而根据全案证据所能反映的案件客观事实确能证实被告人李嘉在本案中存在以下行为：被告人李嘉在明知云Ａ×××**已被段某承包的情况下，依然收取被害人王某1的承包款58万元，并告知王某1承包的车辆系云Ａ×××**，同时让王某1将该车交由其经营，其按月向王某1支付相关经营款项，这也就使被害人王某1在并未签订承包合同的情况下依然在主观上充分相信其已取得了该车的承包经营权，并于2013年11月邀约其姐夫和湘堂一起再次找到被告人李嘉承包昆旅公司车辆经营权，并将110万元承包款交给李嘉。同时，被害人王某1于2013年4月介绍李某、赵某向李嘉交付80万元承包款用于承包昆旅公司的车辆经营权，在被害人赵某、李某的多次催促下，李嘉于2015年让赵某签订了虚假的包车协议。2014年8月，李嘉收取杨某1、迟某二人合伙承包昆旅公司车辆的承包款88万，后李嘉将云Ａ×××**号车辆交给二被害人，使二人主观上相信已取得该车的承包经营权，但昆旅公司相关证人及书证均证实该车未曾对外承包过，迟某系被告人李嘉介绍到该公司开车的驾驶员；而被害人杨某1在充分相信其与迟某已取得云Ａ×××**号车辆经营权的情况下，于2014年9月再次找李嘉承包车辆经营权，并将88万元承包款交给李嘉。2014年12月李嘉收取被害人吴某的车辆承包款，2015年3月至6月，李嘉先后收取刘某1、陈某1等七位被害人的承包经营款，且于2015年6月8日将被害人刘某1带至苏州海格厂查看其购买的车辆，该公司工作人员任某的证言能够与被害人刘某1的证言相互印证，证实李嘉在此时就对被害人存在欺骗行为，后李嘉又在被害人的多次催问下，于2015年7月6日向被害人陈某1、刘某2发送虚假的转款凭证，并于其后失联。综上，本院认为，本案客观证据能够相互印证，证实被告人李嘉在本案中冒用昆旅公司的名义，以能够帮助被害人取得该公司车辆承包经营权为由，收取被害人承包款，但事后并不具有帮助被害人取得承包权的实际具体行为，且具有逃匿行为，全案证据能够相互印证李嘉具有非法占有本案被害人财物的主观目的，而本案被害人均系出于相信李嘉能够帮助他们承包昆旅公司车辆经营权，也就是帮助他们与昆旅公司签订相关承包经营合同的目的，将相应承包款项交给李嘉。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的相关规定，以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同；骗取对方当事人财物，收受对方当事人给付的货款、预付款或者担保财产后逃匿的及以其他方法骗取对方当事人财物，数额较大的，以合同诈骗罪定罪处罚。合同诈骗罪，系从一般诈骗罪中分离出来的独立罪名，该罪侵犯的系复杂客体，不仅侵犯他人财产所有权，而且侵占国家合同管理制度，破坏社会主义市场经济秩序，在本案中，被告人李嘉或让部分被害人签订了虚假的书面合同，或与部分被害人之间存在口头合同，本院认为，被告人李嘉在本案中的行为侵犯了复杂客体，符合合同诈骗罪的构成要件，根据特别法优于一般法的法律适用原则，依法应当以合同诈骗罪对被告人李嘉定罪处罚。据此，公诉机关指控被告人李嘉犯罪事实清楚，证据确实充分，而指控被告人李嘉犯诈骗罪罪名不当，依据《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项第二款的规定，起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；另在庭审过程中，就被告人李嘉所构成的罪名，本院已充分听取了控辩双方的意见。据此，本院依法以审理认定的合同诈骗罪对被告人李嘉定罪处罚。关于被告人李嘉当庭称其在收到被害人365万元承包款后曾以现金的方式交给金某1320万元，帮被害人取得经营权，后因该公司经营模式发生变化，金某1未能对其进行退款的辩解意见，本院认为，被告人李嘉对该辩解意见未能提供相应的证据予以证实，本院不予确认。关于被告人李嘉当庭辩解所称的其在本案中仅系收了被害人的钱没有办成事，且其向部分被害人书写过借条，故与被害人之间系经济纠纷的辩解意见，本院认为，被告人李嘉在收取部分被害人承包款后，确存在以给付被害人经营款的名义向被害人支付款项或直接向被害人退还部分款项，并书写欠条的行为，但昆旅公司出具的相关证据证实李嘉在收取被害人承包款前后根本不具有任何帮助被害人获取车辆经营权的具体行为，故可以认定被告人李嘉在收款之时就具有了非法占有的目的，其之后的行为仅系让被害人相信其具有履行能力的一种手段及在被害人发现被其欺骗之后，其所采取的退赔及安抚被害人情绪的行为，故本院对被告人李嘉的该辩解意见不予采纳。另关于被告人李嘉当庭提出的被害人王某1在2012年12月份就知晓其将该车已经承包给段某的事情，被害人赵某、李某也知道他们签订的包车协议和承包合同性质不同，包车可以随时收回的辩解意见与其庭前供述及被害人陈述不一致，且无其他证据相互印证，本院不予采纳。3.关于本案的犯罪数额问题首先，本案指控证据可以确实、充分的证实被告人李嘉自2012年至2015年分别非法占有了以下被害人的车辆承包款：被害人王某158万元，赵某、李某合伙80万元，王某1、和湘堂合伙110万元，杨某1、迟某合伙88万元，杨某188万元，吴某40万元，刘某1、陈某1合伙50万元，陈某1、张某1合伙100万元，刘某295万元，陈某2、杨某2合伙100万元，罗某20万元，以上款项共计829万元。该829万元系被告人李嘉合同诈骗被害人的犯罪数额，依法应当认定为数额特别巨大。其次，关于李嘉在收取上述款项后以给付被害人经营款的名义向被害人支付的款项或直接向被害人退还的部分款项，系犯罪既遂后的退赔行为，不影响对犯罪数额的认定。关于被告人李嘉当庭提出的其已通过现金和转账的方式向被害人赵某、李某退款74万元，不仅仅是二被害人所称的44万元，本院认为，关于该退款数额，被害人赵某、李某的陈述一致，证实被告人李嘉在该起事实中共向二被告人退款44万元（其中，以支付运营费的名义退款6万元，后退款共计38万元）而被告人李嘉针对其辩解未能提供相应证据予以证实，本院不予确认。4.关于对被告人李嘉的量刑问题被告人李嘉在本案中多次实施合同诈骗犯罪行为，诈骗数额达829万元，系数额特别巨大，依法应当对其判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。另其曾因犯挪用资金罪被判处刑罚，具有一次犯罪前科，本院在量刑时将对其从重处罚。案发前，被告人李嘉向部分被害人退款的数额可作为量刑情节，对其酌情从轻处罚。被害人刘某1、刘某2、陈某1、陈某2、杨某2、张某1、罗某在庭审结束后向本院提交诉求书，要求追回被骗的全部资金，如果被告人李嘉同意还款，请求对其从轻或免除处罚，本院认为，首先，案发前，被告人李嘉在该起事实中的七名被害人多次向其催要承包款的情况下，通过发送虚假转款凭证等行为一再欺骗被害人，且于之后逃匿，没有任何积极还款的行为，主观恶性极大，关于其当庭提出的案发后其并未逃匿，而是与他人洽谈出售修理厂的辩解意见，与庭审所查明的案件事实不符，本院不予采纳。其次，案发后直至庭审结束后，被告人李嘉并无任何退赃、退赔行为，以上几名被害人的经济损失未得到任何弥补与赔偿，本院在量刑时将对被告人李嘉酌情从重处罚。据此，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人李嘉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月22日起至2030年9月21日止；罚金须于判决生效后90日内缴纳）二、未追回的涉案款项630万元继续追缴，发还被害人。（其中：被害人王某135.5万元；王某1、和湘堂70.5万元；赵某、李某36万元；杨某1、迟某71万元；杨某112万元；吴某40万元；刘某1、陈某150万元；陈某150万元；张某150万元；陈某250万元；杨某250万元；刘某295万元；罗某20万元）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  朱 超人民陪审员  孙耀新人民陪审员  杨兰婷二〇一六年十一月十四日书 记 员  李仲学展兴海