海南省海口市美兰区人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)琼0108刑初195号 公诉机关海口市美兰区人民检察院。 被告人张茂文，男，1993年3月出生，汉族，2015年8月14日因本案被刑事拘留，2015年9月14日被逮捕。 辩护人张金玲，海南圣合律师事务所律师。 被告人周鸿祥，男，1994年10月出生，汉族，2014年12月9日因犯敲诈勒索罪被上海市奉贤区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月。2015年8月8日因本案被刑事拘留，2015年9月14日被逮捕。 辩护人曾云飞，海南日新律师事务所律师。 海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2016]209号起诉书指控被告人张茂文犯诈骗罪、被告人周鸿祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年6月14日、11月18日公开开庭审理了本案。海口市美兰区人民检察院检察员焦名源、代理检察员杜冠亚出庭支持公诉，被告人张茂文及其辩护人张金玲、被告人周鸿祥及其辩护人曾云飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 海口市美兰区人民检察院指控：2015年8月4日，被告人张茂文伙同吴某潾（另案处理）、黄某俊（另案处理）来到海南省海口市，经共谋先由黄某俊在海口市美兰区海甸岛人民大道的东北人饭店楼下停车场，向海南顺通租赁汽车有限公司租赁一辆宝马五系轿车(车牌号琼AJXXXX；车架号LBVFP1909CSE9XXXX；发动机号0173XXXX)，然后再将所租车辆转卖。2015年8月5日，被告人周鸿祥通过网络中介联系到张茂文，双方谈好买卖该辆宝马牌轿车的相关事宜后，周鸿祥于2015年8月6日从海口到达三亚看车并在三亚火车站附近与张茂文、黄某俊进行交易，周鸿祥未核实该辆宝马牌轿车的相关证件即以人民币93000元购买了该车。之后，张茂文和周鸿祥等人开着该辆宝马牌轿车从海口港上船开往广东省海安港，在船上被民警抓获。缴获的宝马牌轿车已由公安机关发还给被害人。经鉴定，被骗的宝马牌轿车价值人民币321480元。 对于指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人张茂文以非法占有为目的，伙同他人采取欺诈的手段虚假租车，再将租赁的车辆卖给他人，诈骗的车辆价值人民币321480元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周鸿祥明知系犯罪所得的轿车仍低价收购，涉案轿车价值人民币321480元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人张茂文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，其辩解称其没有跟黄某俊、吴某潾共谋，没有参与黄某俊、吴某潾诈骗被害人车辆。 被告人张茂文的辩护人提出被告人张茂文没有参与诈骗的过程，本案现有证据不能证明被告人张茂文构成诈骗罪，也不构成合同诈骗罪，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并请法院对其从轻处罚。 被告人周鸿祥对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人周鸿祥的辩护人对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名亦无异议，在量刑提出被告人周鸿祥的行为不构成情节严重，其在庭审中自愿认罪，认罪、悔罪态度较好，请法庭依法对被告人周鸿祥从轻处罚。 经审理查明：2015年8月4日，被告人张茂文伙同吴某潾（在逃另案处理）、黄某俊（另案处理）来到海南省海口市，经共谋先由黄某俊在海口市美兰区海甸岛人民大道的东北人饭店楼下停车场，向海南顺通租赁汽车有限公司租赁一辆宝马五系轿车(车牌号琼AJXXXX；车架号LBVFP1909CSE9XXXX；发动机号0173XXXX)，然后再将所租车辆转卖。2015年8月5日，被告人周鸿祥通过网络中介联系到张茂文，双方谈好买卖该辆宝马牌轿车的相关事宜后，周鸿祥于2015年8月6日从海口到达三亚看车并在三亚火车站附近与张茂文、黄某俊进行交易，周鸿祥未核实该辆宝马牌轿车的相关证件即以人民币93000元购买了该车，黄某俊分得人民币29000元便离开。8月7日凌晨，张茂文和周鸿祥等人开着该辆宝马牌轿车从海口港上船开往广东省海安港，在船上周鸿祥被民警抓获，当场缴获该黑色宝马502型轿车(车牌号琼AJXXXX)一辆及该车行驶证一本、GPS干扰器二个、电瓶一个、周鸿祥的身份证一张、驾驶证一本、三星手机一个、人民币1400元，被告人张茂文携带赃款人民币64000元逃跑。之后，被告人张茂文与吴某潾分该款，其分得10000元。2015年8月13日23时许，被告人张茂文在上海市江桥镇华江旅社215房被公安民警抓获。破案后，缴获该辆宝马牌轿车及该车行驶证由公安机关发还给被害人。 经鉴定，被骗的宝马牌轿车价值人民币321480元。 上述事实，有以下经法庭举证、质证的证据予以证明： 1、被告人张茂文的供述，其供述称：2015年8月初，其朋友吴某潾跟其说在海南那边的奔驰、宝马车较多，比较好弄（指租车出来卖）。2015年8月3日晚，其和吴某潾等人驾驶一辆白色丰田雅阁出发，到湛江的时候吴某潾把该车卖了，之后其与吴某潾等人打的到海安，经由海安坐船于8月4日到海口。当天下午，其与吴某潾等人在一家咖啡店喝茶、吃饭，16时左右黄某俊先去租车，过了一会儿吴某潾和他的朋友也先走了，之后黄某俊开着一辆黑色宝马5系轿车（车牌号琼AJXXXX）过来接其，接着去海口火车站接上吴某潾，三人便开车去往三亚。当天晚上其就将该车拍照发到朋友圈联系买家。8月5日下午，有一个中介和其联系称有客户想买但要求去买个屏蔽器。于是其将情况告诉吴某潾，吴某潾就在网上购买了一个屏蔽器，让其第二天到广东海安的顺丰快弟公司去拿。其于8月6日返回海安的快递公司去拿屏蔽器。期间，买车的客户（周鸿祥）已经和其联系并约定在海口动车站见面。周鸿祥和他的朋友与其见面后三人便一同前往三亚。到达三亚车站是晚上9时左右，出站前吴某潾给其电话，让其跟客户拿钱，其跟客户说了，客户就将钱放在其包里，但是让他的那个同伴背着包，其出站后约半个小时，黄某俊开车来接上其三人，一起到火车站附近的一条马路边交易。交易过程中，其与黄某俊因价款分配问题产生争执，最后黄某俊拿了3万多元，其拿了5万多元。交易完成后，黄某俊自己走了，然后其与周鸿祥二人开车到海口上船离开海口，到海安的北港码头后其便自己走了。其与黄某俊卖车的时候有商量过撇开吴某潾，该车就由其与黄某俊一起卖，卖车的钱只是其与黄某俊来分，让黄某俊跟吴某潾说租赁公司已经怀疑该宝马车的事了，其与黄某俊准备把车还回去不卖了。当时吴某潾就准备先走了，还给其1000元当路费。其告诉黄某俊谈的交易价是55000元，所以卖车后就分给她27500元，再加上她之前出钱租车，就让买主再多数3000元给她，她总共分得3万多元，但实际其卖车卖了9万元人民币。后来吴某潾不知道怎么知道其与黄某俊骗他就恐吓其，其就自己拿了1万元，剩下的5万元给吴某潾了。当时在网上和吴某潾聊天时不知道是诈骗，后来到了海南看到他们租赁车子出来卖其才知道是违法的，但其想把自己花的费用赚回来，再加上吴某潾说其只是中间人，一切责任都是他们的，和其没关系，其才最终做了这件事。 2、被告人周鸿祥的供述，其供述称：其想低价购买一辆抵押的高档轿车，就在网上留了自己的联系方式。2015年8月5日，有一个号码加其微信说有两辆抵押车出售，一辆是黑色宝马520型、一辆是3系的宝马，报价都是20万元。其觉得差不多就想买520型，之后有一男子不停催其快点到三亚交易，最后双方商定交易价格为9万多元人民币。2016年8月6日8时许，其就和朋友杨某涛及张茂文一起赶到海口，下午并和手机号码为1821716XXXX（张茂文）的男子一起去到三亚。在去三亚之前，张茂文让其买一个汽车电瓶。到达三亚后，张茂文联系人把车开过来，半小时左右后，有一女子（黄某俊）开着一辆车牌号为琼AJXXXX的黑色宝马520型轿车过来，其看了车以后感觉挺不错的，张茂文就让其把钱放在他的背包里，之后四人一起开车到一条路边停下进行交易。张茂文让其拿给黄某俊2万多元，黄某俊好像不满意，还和张茂文大吵一架。我当时就不想买了，叫他们把钱拿回来其就走，张茂文一听就和说让其再给黄某俊几千，然后帮其把车一起开到广州，其觉得这样比较安全点就同意了。其按照张茂文说的做了，黄某俊拿了钱就先走了。之后，该男子就将一个黄色板盒拿出来，其看到是两个屏蔽器，然后放到车的后备箱，其与杨某涛及张茂文驾驶该车辆从三亚连夜到海口南港码头，到南港码头后张茂文便对其说只能送到这，其说不是说好送到广州的吗，张茂文说送到广州要加1000元给他，不然他要赶时间到湛江、到上海浦东机场，其没多余现金，没办法就用支付宝给他转了600元，在船上，张茂文还拿出屏蔽器教其，说其离开时一定要把屏蔽器插在车上开着，说是防止该车被偷和抢走，还说很多买了抵押车的人都被人抢回去，还被人家殴打。在船上，张茂文还让其把车款给了他，8月7日凌晨4时左右，船到海安下船的时候，其和杨某涛被北港派出所民警传唤审查并扣下了该车，张茂文下船后就跑了。该车其他证件不齐全，其与他们交易也没有其他手续，其购买这辆车付了93000元，后来在船上有用支付宝转给张茂文600元，总共是93600元。 3、证人杨某涛的证言，其陈述称：2015年8月5日下午，周鸿祥找其让其一起到海南买车，于是其就和他买了8月6号到海口的机票。到达海口后，其有看到周鸿祥和卖车人联系，其与周鸿祥和卖车男子（指张茂文）在动车站见面，当时卖车男子手里抱着一个纸箱，然后一同前往三亚准备交易。在到达三亚后，卖车男子就让周鸿祥先拿钱给他，周鸿祥对他不信任，就提出钱可以先放他的包里，但这个包由其来背。大概过30分钟，一女子（指黄某俊）开了一辆黑色宝马汽车来接，卖车男子就把该纸箱放到宝马汽车的后备箱。卖车男子对周鸿祥说要卖的就是这辆车，该女子是车主。接着所有人都上车，该女子将车开到一条马路边进行交易，该男子就从其背钱的包里拿出了2.5万元人民币交给那女的，那女的就不愿意，有些生气了，还和该男子争吵起来。周鸿祥这是犹豫要不要继续买车，过一会儿该男子和该女子商谈好了，总共给该女子3万多元人民币，该女子才把车钥匙给周鸿祥，然后就先走了。之后其与周鸿祥和该男子三人一起将车开走，在车上因为担心车有什么问题过不了海，就要求该男子与其和周鸿祥一起到深圳才能走。后来该男子跟其与周鸿祥从三亚开车到海口，在从三亚开往海口途中，该男子从车后备箱里拿出该纸箱打开包装，是个屏蔽器，后来那男的还跟其、周鸿祥说，其二人过海下船后，就可以打开屏蔽器，直接将车开去上海。凌晨两点多，从海口港上船前往广东海安，4点多到达海安。到海安后，周鸿祥就打电话给其说车子启动不了，然后其过去就与周鸿祥一起被警察传唤了，该男子下船后就不见了。 4、同案人黄某俊的供述，其供述称：2015年7月底，“杨洋”（真实姓名不详）在杭州介绍其认识他的一个朋友“大哥”（指吴某潾）和“小吴”（指张茂文）。其与“大哥”、“小吴”一起商量去福建的租赁公司租车出来拿去卖，第二天便一起过去福建福州，在福州由其出面以其身份证租了一辆白色本田轿车。接着，该“大哥”和“小吴”他们说一起去海南租车，于是其和“大哥”和“小吴”三人驾驶该辆本田轿车从福建福州到广东湛江时，他们俩让其下车，然后不知他们将该车怎么处理了。然后，其三人就打了一辆出租车到广东海安。2015年8月初的某天中午，其与“大哥”和“小吴”等人到海口，在一家咖啡厅吃完饭后，这个时间里“大哥”已经联系到海口的一家汽车租赁公司，就先拿其信用卡去存了一万元，再给八、九千元现金给其，让其打电话和该租赁公司联系租赁一辆宝马轿车。其跟租赁公司的人联系，并在一家东北人饭店的门前停车场办了租车手续。其将该车租赁出来后，先到咖啡厅接“小吴”，又到汽车站接“大哥”，其三人就驾驶该车到三亚。8月6日晚9时左右，“小吴”给其打电话，让其到三亚的动车站接他，当时和他一起的还有两个年轻人（指周鸿祥、杨某涛），接到他们后就一起到车站的路边，“小吴”跟他们谈卖车的事宜，他们谈好后，“小吴”给了其27500元（他之前跟其说该车卖55000元，一人一半），但当时其因为出了一部分钱租车就不愿意，还跟“小吴”争执，所以要多给其3千元，然后其中的一个年轻人就从“小吴”带的包里又数了3千元给其，之后他们就开车走了，“小吴”当时打算自己去联系人将该车出手，还让其打个电话给“大哥”，后来是发信息给“大哥”，跟他说其跟租赁公司的人在一起了，准备将车还回去不做了。“小吴”还跟“大哥”碰了面，具体他们怎么说其不清楚，但“大哥”先走了，还给了“小吴”1000元。在交易过程中，买车的两个年轻人也没有索要该车的证据和手续，行驶证也没有拿，后因过海需要行驶证才又回来找其拿的行驶证。“小吴”拿钱给其时，其没数，后来数只有26000元，再加上后面给其3000元，其共分得29000元。 5、被害人付某的报案与陈述，其报案及陈述称：其黑色宝马轿车(车牌号琼AJXXXX；车架号LBVFP1909CSE9XXXX；发动机号0173XXXX)被人诈骗前来报案。其将自己的车租给顺通汽车租赁有限公司使用，2015年8月4日16时43分许，有一年轻女子到其公司租赁汽车，其同事贾某涛接待，租车女子名叫黄某俊，当时约定交押金1万元，刷卡支付的租5天，每天1000元租车费用，双方签订了《海南顺通汽车租赁有限公司租赁合同》，合同第一条就明确车辆出岛须经出租方同意。2015年8月7日2时许，其车GPS定位器的客服人员致电给其，提醒其车辆停靠在海口市南港码头，这时其就赶往南港码头，3时许其到达南港码头，联系GPS定位客服人员，对方回答说车已离港在海上了。于是其就报警并且联系广西粤海铁路北港派出所帮忙截停其车。其赶到北港派出所，派出所民警已扣押了两名年轻男子，该车就停在派出所内，车内有两套屏蔽器，车后备箱还有一部小电瓶。 6、证人贾某涛的证言，其陈述称：其公司所租赁的一辆宝马轿车于2015年8月4日被一名叫黄某俊的女子租赁后诈骗离岛。2015年8月4日下午，其公司老总打电话说有一名女子需要租车，让其接待一下，其与该女子电话联系，并于人民大道上的东北人饭店楼下停车场见面，在车里办理了相关车辆租赁手续。8月7日凌晨2时多，该车GPS后台客服工作人员打电话给车主付超，说车辆在南港码头。付超就赶往南港码头，路上的时候他打电话给客服要求他们将该车辆从后台断油。到南港码头后发现车辆已经过海，就到南港派出所说明情况，南港派出所民警和船上工作人员及北港派出所联系，最后在北港码头将该车截获。 7、被骗宝马轿车的购车发票、机动车登记证书，证实付超是该车所有权人。 8、海南顺通汽车租赁有限公司营业执照、汽车租赁合同、租车手续（汽车租赁车辆检验交接单），证实该黑色宝马轿车(车牌号琼AJXXXX)的租赁情况。 9、扣押决定书、扣押清单、收条，证实公安机关在抓获被告人周鸿祥时，缴获并扣押该黑色宝马502型轿车(车牌号琼AJXXXX)一辆及该车行驶证一本、GPS干扰器二个、电瓶一个、周鸿祥的身份证一张、驾驶证一本、三星手机一个、人民币1400元，破案后，该黑色宝马502型轿车(车牌号琼AJXXXX)一辆及该车行驶证一本已发还付超。 10、户籍信息，证实被告人张茂文出生于1993年3月22日，被告人周鸿祥出生于1994年10月7日，二被告人在实施犯罪行为时均达到完全刑事责任年龄。 11、查获经过、到案经过，证实公安机关抓获被告人周鸿祥、张茂文的经过。 12、刑事判决书，证实被告人周鸿祥曾因犯敲诈勒索罪被上海市奉贤区人民法院判处拘役四个月，宣告缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。 13、辨认笔录及指认照片，证实经被告人周鸿祥辨认，其指认出被告人张茂文是卖车给其的男子，黄某俊是卖车给其的女子，杨某涛是陪其来海南买车的朋友；经证人杨某涛辨认，其指认出其朋友周鸿祥，指认出被告人张茂文是卖车给周鸿祥的男子，黄某俊是卖车给周鸿祥的女子；经被告人张茂文辨认，其指认出黄某俊是和其诈骗汽车的同伙，被告人周鸿祥及杨某涛是和其买车的人；经证人贾某涛辨认，其指认出黄某俊是在其公司租车的女子；经黄某俊辨认，其指认出被告人张茂文是其在供述笔录中所称的年轻男子“小吴”，指认出被告人周鸿祥及杨某涛就是向其和“小吴”购买宝马轿车的两男子；以及二被告人对被骗车辆及车上屏蔽器进行指认的情况。 14、涉案财物价格鉴定结论书，证实经鉴定，涉案的宝马牌轿车价值人民币321480元。 上述证据来源合法，内容客观、真实，且证据之间能相互印证，共同证实本院审理查明的事实，故本院予以采信，并作为定案的依据。 本院认为，被告人张茂文以非法占有为目的，伙同他人采取欺诈的手段，签订合同虚假租车，再将租赁的车辆卖给他人，诈骗的车辆价值人民币321480元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人周鸿祥明知是犯罪所得的轿车仍低价收购，该轿车价值人民币321480元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控被告人周鸿祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，应予以支持；但指控被告人张茂文犯诈骗罪，定性有误，应予纠正。被告人张茂文关于其没有参与诈骗被害人车辆的辩解意见，与事实不符，故本院不予采纳。被告人张茂文的辩护人提出被告人张茂文的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解意见，理由不能成立，故本院不予采纳。被告人周鸿祥的辩护人提出被告人周鸿祥的行为不构成情节严重的辩护意见，经查，被告人周鸿祥掩饰、隐瞒犯罪所得的价值为321480元，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，其行为属情节严重，故本院对该辩护意见不予采纳。被告人周鸿祥的辩护人提出要求对周鸿祥从轻处罚的其他辩护意见，理由成立，故本院予以采纳。被告人周鸿祥具有犯罪前科，具有酌情从重处罚的情节，但鉴于其到案后如实供述其罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张茂文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月13日起至2020年2月12日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院。） 二、被告人周鸿祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月7日起至2019年2月6日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内交付本院。） 三、扣押在案的GPS干扰器二个、电瓶一个、三星手机一个予以没收，上缴国库；扣押被告人周鸿祥的身份证一张、驾驶证一本退还被告人周鸿祥；扣押被告人周鸿祥的人民币1400元用于充抵其罚金，上缴国库。 四、继续追缴被告人张茂文违法所得款人民币10000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈积海 审 判 员  史燕燕 人民陪审员  李运全    6kottjiyaatkkkaem1 案件唯一码 二0一六年十一月二十四日 书记员苏运基 速录员何克景 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。                            审核：陈积海 撰稿：陈积海 校对：苏运基 印刷：余小英                               海南省海口市美兰区人民法院   2016年11月24日印制                （共印26份）