吉林省敦化市人民法院刑 事 判 决 书（2016）吉2403刑初296号公诉机关吉林省敦化市人民检察院。被告人曾某甲。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月1日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人丁挥，广西欣和律师事务所律师。被告人曾某乙。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于敦化市看守所。辩护人韦泓兵，广西欣和律师事务所律师。吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2016）274号起诉书指控被告人曾某甲、曾某乙犯诈骗罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员祝阮鹏、代理检察员杨宁出庭支持公诉，被告人曾某甲及其辩护人丁挥、被告人曾某乙及其辩护人韦泓兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年10月份，被告人曾某甲伙同“肥佬”和“石头”（均在逃，真实姓名不详）在广西壮族自治区百色市平果县租用一房间，使用笔记本电脑和4G移动上网卡，通过互联网实施诈骗活动。2015年10月19日15时许，在互联网上了解到敦化市××××大酒店的QQ群空间相关人员信息后，被告人曾某甲在网上申请QQ号码××××，谎称自己是××××大酒店董事长陶某某，要求加入该酒店总经理姜某某的QQ号为好友，以领导的身份让总经理姜某某找会计于某某加入为QQ号好友，被告人曾某甲在取得该酒店总经理姜某某和会计于某某等人信任后，以谈生意急需用钱为由，让会计于某某给指定的农行账户××××××××汇款18万元（户名为李某）。诈骗得手后，被告人曾某甲和“石头”通过网银把其中的16万元以每笔2万元的数额转到另外8张银行卡上，然后曾某甲和“肥佬”乘坐客车来到广西壮族自治区百色市田东县，通过银行自动取款机分别支取18万元现金，被告人曾某甲分给“肥佬”3万余元，其余14万元赃款被其归还债务和挥霍。被告人曾某乙事先明知被告人曾某甲等人通过网络QQ进行诈骗活动，仍然帮助曾某甲重新制作电脑系统，删除以往诈骗数据，在被告人曾某甲等人诈骗得手后前往百色市田东县银行的自动取款机取出赃款后，为转移警方视线，租用出租车将曾某甲和“肥佬”从百色市田东县接回到平果县，事后分得赃款1000元。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人曾某甲、曾某乙无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗私人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾某甲、曾某乙在本案中系共同犯罪。被告人曾某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人曾某乙在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。故对被告人曾某甲应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定予以处罚。对被告人曾某乙应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人曾某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称曾某乙不知道QQ诈骗之事。曾某甲的辩护人对公诉机关指控曾某甲构成诈骗罪的罪名和犯罪事实无异议，提出以下辩护意见：曾某甲当庭自愿认罪，系初犯，到案后如实供述自己的罪行，有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人曾某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，无辩解和辩护意见。曾某乙的辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实无异议，提出以下辩护意见：1.曾某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且是未实施犯罪施行行为的从犯。曾某乙仅是在提供作案工具和同案犯在银行取走赃款后提供交通工具上有行为帮助，这些辅助行为对于本案的既遂作用微乎其微。2.曾某乙对犯罪事实供认不讳，构成坦白。3.曾某乙当庭自愿认罪，悔罪表现突出，认罪态度诚恳。4.曾某乙没有参与分赃，曾某甲给曾某乙1000元现金的性质更符合兄弟亲属之间日常零花钱的属性。5.被害人有一般过错。本案中的被害人是公司法人，公司在进行转账支付时违反了公司法的财务会计制度，没有尽到审慎注意义务。经审理查明：2015年10月份，被告人曾某甲伙同“肥佬”和“石头”（均在逃，真实姓名不详）在广西壮族自治区百色市平果县租用一房间，使用笔记本电脑和4G移动上网卡通过互联网实施诈骗活动。2015年10月19日15时许，被告人曾某甲通过互联网搜索到敦化××××大酒店有限公司的QQ群及相关人员信息后，申请QQ号码××××，谎称自己是敦化××××大酒店有限公司董事长陶某某，要求该酒店总经理姜某某及会计于某某加其QQ号为好友，在姜某某及于某某通过其QQ好友申请并对其身份深信不疑后，曾某甲用董事长陶某某的口吻以谈生意急需用钱为由让于某某安排人员向其指定的中国农业银行账户××××××××汇款人民币18万元（户名为李某）。当日18万元汇款到账后，被告人曾某甲和“石头”迅速通过网银转账的方式以每张卡2万元左右的金额将诈骗所得钱款分散到9张银行卡上，然后曾某甲和“肥佬”坐车来到广西壮族自治区百色市田东县，通过银行自动取款机将诈骗所得钱款全部取出。曾某甲分给“肥佬”3万余元，其余14万余元赃款被其归还债务和挥霍。被告人曾某乙事先明知曾某甲等人通过QQ进行诈骗活动，仍帮助曾某甲重新制作电脑系统以方便实施诈骗行为，并在明知曾某甲等人前往百色市田东县取诈骗所得赃款的情况下，租用车辆将曾某甲和“肥佬”从百色市田东县接回到平果县。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.中国农业银行业务回单、中国农业银行客户资料、中国农业银行业务凭证、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实敦化××××大酒店有限公司于2015年10月19日通过中国农业银行股份有限公司敦化市支行向户名为李某、卡号为××××××××的银行卡汇入人民币18万元，后该笔钱款又通过网银转账的方式分别汇入其他八张银行卡。2.QQ聊天记录，证实曾某甲等人以敦化××××大酒店有限公司董事长陶某某的口吻与该酒店的工作人员聊天，并让酒店工作人员汇款18万元的经过。3.协助查询财产通知书，证实公安机关在田东县调取相关证据情况。4.扣押清单，证实公安机关在曾某乙处扣押物品情况。5.户籍信息，证实曾某甲、曾某乙犯罪时均系成年人，具有完全刑事责任能力。6.书面报案材料，证实敦化××××大酒店有限公司发现被骗18万元后于2015年10月19日向敦化市公安局报案。7.证人姜某某的证言：2015年10月19日15时左右，其QQ号里有人加其好友，名字是××××大酒店-陶某某，其就跟这个号码加为好友了，后来这个号码让其找会计加为好友，其就让会计也加这个号码为好友，对方冒充董事长陶某某让会计汇款18万。到了晚上六点多其正在开会的时候，会计给其打电话说被骗了。之后就一起来报案了。8.证人于某某的证言：2015年10月19日下午3点多，酒店的姜总经理（姜某某）给其打电话说酒店的陶总让其加他的QQ号，要传文件。其登陆QQ，对方的QQ号为：××××，昵称是“××××大酒店-陶某某”，其就直接同意了。对方说做生意着急打款让汇18万，之后单位的张总和出纳杨某某就到农业银行把18万现金汇到了对方账户上。晚上其吃饭的时候心里有点嘀咕，就给陶总打电话问他下午让汇的钱到账了没有，陶总说没有这件事，其才知道被骗了，就跟着姜总来报案了。对方的账户是中国农业银行：××××××××，户名是李某。9.证人陶某某的证言：其是敦化××××大酒店有限公司的法人。2015年10月19日下午，具体几点记不清了，其正在外地办事，会计于某某打电话问其做生意需要的18万是否收到，其马上跟会计说其根本没有谈生意，也没需要钱。会计一听就说可能被骗了。等到晚上其听公司的经理和会计一说这件事才知道公司被QQ诈骗了18万元。后来其让公司的相关人员赶紧到公安机关报案。10.证人张某某的证言：2015年10月19日下午15时左右，公司的会计于某某说公司的老总陶某某要用钱谈生意，要其开车拿钱带着杨某某去银行把钱汇到指定的银行里。当时其也没想那么多，就开车带着出纳杨某某把18万元汇到中国农业银行××××××××的账户里。后来其从会计处得知老总陶某某根本就没有让汇过钱。其才知道公司被诈骗了。11.证人杨某某的证言：2015年10月19日下午15时左右，公司的会计于某某说公司的老总陶某某要用钱谈生意，让其马上结出18万给对方的账户汇过去。后其结出18万和经理张某某开车到了中国农业银行，把18万汇到××××××××的账户里。后来其从会计处得知老总陶某某根本就没有让汇过钱。其才知道公司被诈骗了。12.被告人曾某甲的供述和辩解：其本人、其弟弟曾某乙、“肥佬”、“石头”参与了诈骗。其是组织者，其和“石头”在网上实施诈骗。诈骗成功对方把钱汇过来后其和“肥佬”去取钱，其弟弟曾某乙负责维修电脑，其和“肥佬”取完钱后其弟弟来接人。曾某乙知道其诈骗方式，他帮其安装过电脑软件和重新做电脑系统，知道其让他做电脑系统是用来诈骗的。曾某乙帮其安装电脑软件和重新做电脑系统的目的是为了其方便实施诈骗，让其实施诈骗的电脑在聊天过程中更方便、更快一些。曾某乙知道他所做的这些事情都是帮助其实施诈骗的，因为他是其亲弟弟，平时其总给他一些零花钱，他十分听话，其让他帮忙干什么他就干什么，无论干的是否是违法的事。2015年10月份，其本人、曾某乙、“肥佬”、石头为了骗钱，其在广西百色市平果县租了一间房，在网上搜索到“××××大酒店”QQ群，并找到“××××大酒店”老板的信息。之后其重新申请一个QQ号，把QQ网名改成××××大酒店加上那个老板的名字，申请添加“××××大酒店”的QQ群管理员，让他发酒店的通讯录，并让酒店会计加其QQ与其联系。在酒店的会计加其QQ后，其跟会计说正在外边谈业务，让他给客户打18万元过去，并发了一个银行账号，会计说酒店的账号是对公的，不能给私人账户转账，其让会计自己想办法。过了十多分钟，其在网上查到钱已经转过来了，一共骗了对方18万元。其和“石头”就用电脑上的网银把这18万元中的16万元每笔2万元打到其余的8张银行卡上，加上收到钱的那张卡正好是9张卡，每张卡上2万元。之后其就带着“肥佬”拿着这9张卡从平果县坐客车去了田东县下面的林逢镇，在林逢镇的ATM机上取了6张卡上的12万元，之后去了田东县，其和“肥佬”把剩下的6万元都取了出来。因为手里的银行卡不都是本地的，取钱的时候手续费扣掉三、四百元。之后其弟弟曾某乙在平果县包了一辆面包车，去田东县把其和“肥佬”接回到平果县，之后分两路回到了宾阳县。其分给“肥佬”3万多元，分给曾某乙1000元，因为石头是跟其学习的，就不用给石头分钱。剩下的14万多都是其自己的。骗到钱之后将诈骗用的银行卡都扔掉了，不再继续使用那个QQ号码，把骗钱用的4G移动上网卡全部扔掉了，其弟弟还把使用的电脑重新做了系统，清空了原先的数据，这些都是为了防止被警察抓到。13.被告人曾某乙的供述和辩解：2015年10月中旬的一天，其在南宁的朋友处，其二哥曾某甲给其打电话让去白色市的平果县重新做一下电脑系统。其当天就去了百色市平果县。到了之后其在曾某甲的红色现代汽车里帮他重做了系统，当时车里还有一个外号叫“石头”的人。第二天其开曾某甲红色现代汽车其了趟南宁，当天又回到百色市平果县把车交给了曾某甲。等到晚上其二哥又给其打电话让其去百色市田东县接他，还让其找一辆出租车去。于是其在路边打了一辆面包出租车去百色市田东县接上了其二哥曾某甲和一个外号叫肥佬的人，后曾某甲给其1000元作为好处。具体的诈骗操作都是曾某甲进行的，其就知道是QQ网络诈骗。在诈骗过程中其就是帮其二哥曾某甲把作案的电脑重新做一下系统，然后曾某甲和他朋友去取钱的时候去接他们。其帮曾某甲重做了两台银色NEC笔记本电脑系统。重做系统的目的就是进行诈骗的电脑系统慢了，需要重新制作一下系统，这样可以让电脑运行的更快一些，进行诈骗的时候更方便一些。重做系统后里面所有的诈骗信息都会被删除。有车还租车去田东县接他们是怕开自己的车去接容易暴露被警察抓到。其明知道曾某甲是从事QQ网络诈骗的还要帮助他们是因为曾某甲是其二哥，其知道曾某甲不会害人，所以就帮助他们。还有一个原因就是在广西宾阳有很多人进行QQ网络诈骗而且得到不少好处，其也想用这种方式进行诈骗，让自己的生活更好一些。QQ网络诈骗方面的知识有时其帮曾某甲做电脑系统的时候多少有一点了解，就是通过看对方QQ空间和信息了解对方的真实身份，然后通过虚拟的身份与对方进行沟通，在取得对方信任的同时向对方提出要求，要求对方把钱财汇到指定的银行卡里，再通过转账或在提款机取款的方式将骗来的钱取走。14.破案经过，证实被告人曾某甲、曾某乙均系被抓获归案。上述证据形式及来源合法，内容具有真实性、关联性，本院予以确认。本院认为，被告人曾某甲、曾某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。关于曾某甲提出的曾某乙不知道QQ诈骗之事的辩解意见。经查，该辩解意见与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。曾某甲、曾某乙系共同犯罪。在共同犯罪中，曾某甲起主要作用，系主犯；曾某乙起辅助作用，系从犯，且作用较小、犯罪较轻，依法应减轻处罚。曾某乙到案后如实供述自己的罪行，系坦白，亦可依法从轻处罚。关于曾某甲的辩护人提出的曾某甲有悔罪表现的辩护意见本院予以采纳。关于曾某乙的辩护人提出的曾某乙系未实施犯罪施行行为的从犯，有坦白情节，悔罪表现突出，认罪态度诚恳的辩护意见有理，本院予以采纳。综上，对被告人曾某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定；对被告人曾某乙依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定判决如下：一、被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月1日起至2021年2月28日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人曾某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月20日起至2017年5月19日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳。）三、责令被告人曾某甲、曾某乙共同退赔敦化××××大酒店有限公司人民币18万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周济民审 判 员  王翠玲人民陪审员  吕清华二〇一六年十一月二十九日书 记 员  尹婕晓