内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑 事 判 决 书（2016）内2221刑初169号公诉机关科右前旗人民检察院。被告人刘某某，男，1995年6月4日出生，汉族，高中文化，无职业，捕前住河北省唐山市。因涉嫌非法经营一案，于2015年12月14日被科右前旗公安局刑事拘留，2016年1月20日被逮捕。现羁押于科右前旗看守所。辩护人翁兴斌，内蒙古奥斯律师事务所律师。被告人刘某甲，男，1995年10月2日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住河北省唐山市。因涉嫌非法经营一案，于2015年12月14日被科右前旗公安局刑事拘留，2016年1月20日被逮捕。现羁押于科右前旗看守所。辩护人额尔敦格日乐，内蒙古奥斯律师事务所律师。科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉(2016)149号起诉书指控被告人刘某某、刘某甲犯非法经营罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月21日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派助理检察员乌力吉达来出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人翁兴斌、被告人刘某甲及其辩护人额尔敦格日乐均到庭参加了诉讼。现已审理终结。科右前旗检察院指控：一、自2015年7月至2015年12月，被告人刘某某在未取得《国家烟草批发（零售）许可证》的情况下，通过手机QQ与上线联系，支付宝付款的方式从上线购进“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”、“钓鱼台”、“大公鸡”、“游泳”、“牡丹”、“双喜”、“黄鹤楼”等假冒伪劣卷烟，通过手机微信方式在网上进行销售活动，通过微信红包、微信转账及支付宝的方式收取烟款，通过物流邮寄的方式邮寄卷烟。期间，被告人刘某某非法销售卷烟的累积金额总计75334元，并从中非法牟利。另在被告人刘某某住所处查获卷烟价格共计19832.15元。二、2015年11月至2015年12月，被告人刘某甲在未取得《国家烟草批发（零售）许可证》的情况下，通过手机QQ与上线联系、支付宝付款的方式从上线购进“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”、“钓鱼台”、“大公鸡”、“游泳”、“牡丹”、“双喜”、“黄鹤楼”等假冒伪劣卷烟，通过手机微信的方式在网上进行销售活动，通过微信红包、微信转账及支付宝转账的方式收取烟款，利用物流邮寄的方式邮寄卷烟，刘某甲非法销售卷烟累计金额总计82944元，并从中非法牟利。另在被告人刘某甲住所处查获卷烟价格共计2315.54元。庭审中，公诉机关当庭出示了户籍证明、归案情况说明、微信红包、微信转账、支付宝交易明细等证明材料，李某某、战某等人的证言，二被告人的供述等相关证据。公诉机关认为二被告人违反国家烟草专卖管理法律法规，在未取得烟草制品零售许可证的情况下非法经营卷烟，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定追究其刑事责任，并建议对二被告人判处二至四年有期徒刑，并处罚金。二被告人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议并自愿认罪。辩护人翁兴斌、额尔敦格日乐均认为二被告人自愿认罪，悔罪态度较好，且主观恶性不大，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、自2015年7月至2015年12月，被告人刘某某在未取得《国家烟草批发（零售）许可证》的情况下，通过手机QQ与上线联系，以支付宝付款的方式从上线购进“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”、“钓鱼台”、“大公鸡”、“游泳”、“牡丹”、“双喜”、“黄鹤楼”等假冒伪劣卷烟，通过手机微信方式在网上进行销售活动，通过微信红包、微信转账及支付宝的方式收取烟款，通过物流邮寄的方式邮寄卷烟，具体如下：1、被告人刘某某通过手机微信与高某联系，并向高某销售“中华”、“钓鱼台”、“玉溪”等卷烟累计16190元。2、被告人刘某某通过手机微信与何某某联系，并向何某某销售“中华”、“钓鱼台”、“玉溪”等卷烟累计6125元。3、被告人刘某某通过手机微信与蔡某联系，并向其销售“中华”、“苏烟”、“游泳”等卷烟累计8295元。4、被告人刘某某通过手机微信与微信昵称为梅某某联系，并向梅某某销售“中华”、“吉滑”、“熊猫”等卷烟累计6770元。5、被告人刘某某通过手机微信与王某联系，并向其销售“中华”、“芙蓉王”、“墨镜”等卷烟累计11550元。6、被告人刘某某通过手机微信与微信昵称A小某联系，并向其销售“中华”、“苏烟”、“吉滑”等卷烟累计21243元。7、被告人刘某某通过手机微信与微信昵称为A某理联系，并向其销售“鸭绿江”、“熊猫”等卷烟累计1200元。8、被告人刘某某通过手机微信与微信昵称为韩某某联系，并向其销售“中华”、“黄金叶”等卷烟累计400元。9、被告人刘某某通过手机微信与于某某联系，并向其销售卷烟累计756元。10、被告人刘某某通过手机微信与赖某某联系，并向其销售卷烟累计110元。11、被告人刘某某通过手机微信与闫某联系，并向其销售卷烟累计105元。12、被告人刘某某通过手机微信与郑某某联系，并向其销售卷烟累计1310元。13、被告人刘某某通过手机微信与支付宝昵称为C联系，并向C销售卷烟累计130元。14、被告人刘某某通过手机微信与支付宝昵称为盈某联系，并向其销售卷烟累计200元。15、被告人刘某某通过手机微信与支付宝昵称为大某某联系，并向其销售卷烟累计340元。16、被告人刘某某通过手机微信与支付宝昵称为萧某联系，并向其销售卷烟累计610元。另在被告人刘某某住所处查获“中华”、“苏烟”、“阿里山景泰蓝”等卷烟共计150.4条。综上，被告人刘某某非法销售卷烟的累积金额总计75334元，并从中非法牟利18833.5元。二、2015年11月至2015年12月，被告人刘某甲在未取得《国家烟草批发（零售）许可证》的情况下，通过手机QQ与上线联系、以支付宝付款的方式从上线购进“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”、“钓鱼台”、“大公鸡”、“游泳”、“牡丹”、“双喜”、“黄鹤楼”等假冒伪劣卷烟，通过手机微信的方式在网上进行销售活动，通过微信红包、微信转账及支付宝转账的方式收取烟钱，利用物流邮寄的方式邮寄卷烟，具体如下：1、被告人刘某甲通过手机微信与刘某联系，并向其销售“雪景”、“游泳”、“吉滑”等卷烟累计5482元。2、被告人刘某甲通过手机微信与高某甲联系，并向其销售“中华”、“苏烟”、“玉溪”等卷烟累计66797元。3、被告人刘某甲通过手机微信与郭某联系，并向其销售“中华”等卷烟累计990元。4、被告人刘某甲通过手机微信与闫某联系，并向其销售“中华”、“黄鹤楼”、“钓鱼台”等卷烟累计14080元。5、被告人刘某甲通过手机微信与昵称为西某某联系，并向其销售“中华”、“苏烟”、“南京”等卷烟累计6665元。6、被告人刘某甲通过手机微信与昵称为李某联系，并向其销售“中华”、“芙蓉王”等卷烟累计3115元。7、被告人刘某甲通过手机微信与昵称为夜某某联系，并向其销售“中华”卷烟累计2640元。8、被告人刘某甲通过手机微信与昵称为同某某联系，并向其销售“中华”等卷烟累计1455元。9、被告人刘某甲通过手机微信与昵称为李某甲联系，并向其销售“中华”卷烟累计2680元。另在被告人刘某甲住所处查获“中华”、“阿里山”、“阿诗玛”等卷烟共计23条。综上，被告人刘某甲非法销售卷烟累计金额总计103904元，并从中非法牟利17663.68元。认定上述事实的证据如下：1、白色苹果手机两部，系二被告人非法出售卷烟的作案工具，其微信及支付宝中相关信息反映二被告人在网上交易卷烟并收取钱款的相关事实，经当庭出示，二被告人对此予以确认；2、科右前旗公安局出具的香烟买卖交易信息、QQ记录整理材料及光盘资料，反映高某以及被告人刘某某、刘某甲等人手机内支付宝交易信息，以及微信中买卖香烟的相关信息；并反映被告人QQ购烟交易信息；3、二被告人的供述与辩解，对各自非法经营卷烟以及牟利的犯罪事实均供认不讳；4、证人高某的证言，证实其购买卷烟的事实；5、证人何某某的证言，证实其从刘某某处买烟的事实；6、证人刘某、高某甲的证言，均证实其从刘某甲处买烟的事实；7、证人郭某的证言，证实其从微信名为财神烟行的人处买烟的事实；8、证人李某某的证言，证实曾在刘某某和刘某甲租住的房子中听到过二人打电话买卖香烟的事实；9、证人战某（刘某甲女朋友）的证言，证实刘某甲卖烟的事实，刘某甲在微信里问明收货地址，把烟邮寄到买烟的收货地址，买烟人将钱通过支付宝或微信转账转给刘某甲。刘某甲用我的身份注册过支付宝账号；并证实刘某甲与刘某某不是合伙关系；10、户籍信息，证实二被告人身份情况，及已达到刑事责任年龄；11、归案情况说明，证实公安机关对二被告人的抓捕及归案过程；12、搜查证、搜查笔录、扣押清单、办案说明及扣押视听资料，证实公安机关对二被告人住所处进行搜查并对相关财物予以扣押的事实；并证实其扣押的香烟现存放于兴安盟烟草专卖局等事实；13、唐山市烟草专卖局出具的证明材料，证实二被告人未在唐山地区取得烟草专卖零售许可的事实；14、调取证据通知书、银行账户交易明细，反映刘某某、刘某甲账户内的资金情况；15、快递单、德邦提货单、笔记本等，反映被告人通过上线销售卷烟的事实，经当庭出示，二被告人予以确认。本院认为，被告人刘某某、刘某甲违反法律规定，在未取得烟草专卖零售许可的情况下经营烟草专卖品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名均成立。二被告人均自愿认罪，并于案发后主动上缴其违法所得，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。对二辩护人提出对被告人刘某某、刘某甲从轻处罚的辩护意见，本院均予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十七条、第三百六十九条的规定，判决如下：一、被告人刘某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二○一五年十二月十四日起至二○一六年十二月十三日止）。二、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二○一五年十二月十四日起至二○一六年十二月十三日止）。三、被告人刘某甲、刘某某的违法所得，依法予以追缴。四、作案工具白色苹果手机两部，依法予以没收。五、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。上述罚金在本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 员 王  菲代理审判员 石  磊人民陪审员 布仁苏道二〇一六年十一月二十五日书 记 员 王  洲