四川省江油市人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0781刑初424号公诉机关江油市人民检察院。被告人索志明，男，1966年10月18日出生于青海省海西州，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月22日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。江油市人民检察院以江检诉刑诉[2016]398号起诉书，指控被告人索志明犯诈骗罪，于2016年9月23日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序于2016年10月12日公开开庭审理了本案。江油市人民检察院指派检察员杜红阳出庭支持公诉，被告人索志明到庭参加诉讼。现已审理终结。江油市人民检察院指控：2012年8月左右，被告人索志明以“张毅”的名义通过网络交友平台认识被害人何某某，并称自己为单身，是江油川西北石油公司的副处级领导。后索志明取得何某某的信任，并与何某某确定恋爱关系。2013年10月12日、2014年5月23日，索志明先后以做树苗生意缺钱为由，分两次骗取何某某人民币共计40000元，且骗取何某某于2014年5月2日为其购买的一部价值4450元苹果5s手机。2012年10月左右，被告人索志明通过网络交友平台认识被害人吴某某，并称其为单身，是中石油川西北石油公司的副处级领导。后索志明取得吴某某的信任，并与吴某某确定恋爱关系。2013年6月至2015年3月期间，索志明先后以帮助吴某某女儿在石油系统找工作，做树苗生意缺钱，欠债让吴某某帮忙还债为由，共计骗取了吴某某人民币197500元。2015年9月16日，被告人索志明通过网络交友平台认识被害人郑某某，并称自己为单身，在青海石油系统上班，现常驻川西北，为中石油川西北石油公司环境节能中心主任。后索志明取得郑某某信任，并与郑某某确定恋爱关系。2015年10月，2016年3月，索志明以帮忙在绵阳买车、做树苗生意为由，分三次骗取了郑某某人民币共计120000元。2016年4月22日，索志明在其位于江油市中坝镇自来水厂宿舍1栋1单元6楼2号的租房内被民警抓获。公诉机关称上述事实有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、物证、辨认笔录、鉴定意见、书证、视听资料等证据认定。公诉机关认为，被告人索志明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人索志明予以惩处。被告人索志明辩解称：吴某某的不属于诈骗，一开始和她在一起不是为了骗钱，过程中确实说了一些假话，且吴某某以自己的名义帮我借的钱，我自己也还了十个月。有些犯罪当时认识不到，如果触犯法律，认罪悔罪。经审理查明：2012年年底，被告人索志明通过在网络社交平台认识吴某某，其自称系中石油川西北工作，系该单位的副处级领导，且在绵阳有房屋等，取得吴某某的信任。二人确定恋爱关系后，索志明以能够帮助吴某某女儿进入石油系统工作为由，并伪造聘用合同等材料，陆续以请人吃饭、缴纳保证金、社会保险等理由骗取吴某某49500元；在此期间，2015年1月，索志明因欠廖某某138000元，骗取吴某某以自己的征信担保借款用于帮助其偿还债务；2015年3月索志明以做树苗生意缺手续费为由骗取吴某某10000元，共计骗得吴某某197500元。2013年8月，被告人索志明化名“张毅”与被害人何某某通过绵阳交友平台认识，索志明自称系江油川西北石油公司的副处级领导，现为单身，在取得何某某信任后二人确定了恋爱关系，后索志明以做树苗生意缺钱为由，于2013年10月12日、2014年5月23日骗取何某某共计40000元；2014年5月2日，索志明以单位能够报销为由骗取何某某为其购买一部价值为4450元的苹果5S手机。2015年9月16日，被告人索志明通过网络交友平台认识被害人郑某某，索志明自称在青海石油系统工作，现常驻川西北，为中石油川西北石油公司环境节能中心主任，且系单身，退休后想回青海居住。在取得郑某某信任后二人确定了恋爱关系。索志明得知郑某某想买车时遂以绵阳的车比青海的便宜为由，于2015年10月5日骗取郑某某的买车款60000元。后索志明以做树苗生意缺钱为由分别于2016年3月11日、3月31日骗取郑某某20000元、40000元。被告人索志明于2002与晏某某以夫妻关系对外共同居住在江油市，晏某某的儿子改姓“索”，且双方于2007年办理“结婚证”。在索志明租房内查获扣押的假章12个、苹果5S手机一部、墨蓝色三星手机一部、现金4900元已随案移送至本院。上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实，本院予以确认：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证明案件来源、索志明归案经过；2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单、笔录，证明搜查索志明居住地，查获为骗取他人持有的假章12个（物证）、骗取的苹果5S手机（作案工具）及索志明的墨蓝色三星手机（作案工具），现金4900元，上述物品被扣押并随案移送至本院；3、调取证据通知书、清单、绵阳市住房和城乡建设局档案、江油不动产登记证明，证明索志明在绵阳、江油无房屋登记信息；4、调取证据通知书、通话记录、存款凭单、转账凭证、何某某借记卡明细及短信记录、郑某某汇款凭证及客户回单，证明索志明与被害人之间的通话情况；5、调取证据通知书、吴某某账户明细及借贷手续、索志明、晏某某等银行卡明细、交易记录，证明被害人给索志明汇款的情况及吴某某贷款后将钱汇给廖某某的情况；6、接受证据清单、借条、聘用决定、工作证明、晏某某与索志明的结婚证，证明索志明已结婚并用假章制作各种文件骗取他人信任；7、手机物证检查记录、视听资料，证明索志明与被害人通过微信等联系骗取被害人的内容；8、情况说明，证明西南油气田分公司川西北气矿没有叫索志明的职工、没有四川省石油天然气总公司的印章信息、索志明户籍地系青海省，在该辖区无违法犯罪记录、廖某某表示不报案且不愿意提供协助、郑某某手机中索志明发出合同的照片在其家中并未找到实物；9、证人黄某某的证言及辨认笔录，证明索志明2012年年底认识吴某某，2013年底索志明答应帮自己进入西南石油天然气总公司工作，自己母亲拿钱给索志明了，后发现索志明说的一切都是假的；10、证人廖某某的证言及辨认笔录，证明自己与索志明在社交平台上认识后确定恋爱关系，后索志明以各种借口在自己处骗取138000元，二人交往后期，自己发现被骗，于是找索志明要钱，索志明找吴某某，吴某某利用征信贷款138000元支付给自己；11、证人杨某某的证言及辨认笔录，证明吴某某被索志明骗钱，吴某某曾向自己借款10000元给索志明做树苗生意；12、证人张某某的证言，证明何某某被一个自称“张毅”的人骗了；13、证人晏某某的证言，证明自己与索志明于2002年认识，后来登记结婚，索志明一个月有一二十天不在家，这两年一个月会给自己拿个三千元左右，索志明虽自称在搞树苗生意，但是没见过，自己名字开户的一张卡一直是索志明在使用；14、被害人吴某某的陈述，证明2012年11月份在社交平台上认识索志明，索志明自称在中石油川西北石油矿区的节能环保中心上班，是副处级领导，后二人确定恋爱关系，共同居住，后索志明以帮助吴某某女儿找工作为由，共计在吴某某处骗取59500元，后2015年1月因索志明在外欠钱，自己用征信担保贷款150000元给索志明还账；15、被害人何某某的陈述，证明2013年8月通过交友平台认识“张毅”，其自称在中石油川西北上班，系一个部门的处长，有几个身份证，其中有一个名字就是索志明，这是在外做生意用的，后二人见面确定恋爱关系，“张毅”以自己经营红豆杉销售生意为由向何某某分两次借款共计40000元，在此过程中，“张毅”向何某某出示过很多盖有公章的合同及离婚判决书，且“张毅”以单位统一报销手机为由骗取自己支付4450元购买手机；16、被害人郑某某的陈述，证明自己与索志明2015年在网络交友平台上认识，索志明自称系青海石油系统上班，自2003年开始常驻四川川西北石油局办事处，2015年10月，因自己要买车，索志明告知绵阳价格非常便宜，自己给索志明汇款60000元，2016年春节后，索志明以自己做树苗生意需要资金为由分两次共计骗取自己60000元；17、被告人索志明的供述和辩解，证明索志明向吴某某自称自己系石油系统的副处级领导与其确定恋爱关系，后以帮助吴某某女儿找工作、虚构苗圃生意需要花钱、欠款需要偿还的理由向吴某某要了钱，并且私刻“四川省石油天然气总公司”的公章伪造文件及出具借条用于骗取吴某某的信任，其中2013年国庆节吴某某给了10000元现金、几个月后吴某某打卡26000元、后以交保证金吴某某给现金6000元，2014年给现金10000元，让吴某某贷款150000元用于偿还自己的借款，还要过一次吴某某的钱，具体记不清楚了；向何某某自称叫“张毅”，系江油川西北石油局领导，二人确定恋爱关系后，以虚构的苗圃生意缺钱为由向何某某借款20000元并让何某某购买价值4450元的苹果手机一部给自己；2015年在交友平台认识郑某某，自称在青海石油局上班，现在江油学习，二人确定恋爱关系，以帮忙买车为由，郑某某汇款60000元，郑某某自愿汇款40000元给自己做树苗生意；自己与晏某某已经结婚，并不在石油系统工作，拿到别人的钱都被自己用完了；18、人口信息、拘留证、逮捕证，证明索志明的身份及被采取强制措施的种类和时间。本院认为：被告人索志明以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。索志明归案后能够基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。索志明当庭辩解其对吴某某的行为不系诈骗与查明事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人索志明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日至2022年10月21日止;罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳）；二、扣押的四千九百元返还被害人，责令被告人索志明退赔被害人人民币三十五万七千零五十元；三、随案移送至本院的作案工具苹果5S手机一部、墨蓝色三星手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  芮发勤人民陪审员  梁 红人民陪审员  谢廷兴二〇一六年十一月十日书 记 员  周 雪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。