本溪市平山区人民法院	刑 事 判 决 书	(2016)辽0502刑初191号	公诉机关本溪市平山区人民检察院。	被告人孟宪锋，男，1971年9月22日出生于辽宁省本溪市，汉族，高中文化，公司职工，捕前住本溪市平山区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月24日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。	辩护人王忠生，辽宁湘辉律师事务所律师。	本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2016]178号起诉书指控被告人孟宪锋犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2016年8月1日、11月14日公开开庭审理了本案（期间经公诉机关建议，本院决定延期审理一次）。本溪市平山区人民检察院检察员王琳出庭支持公诉，被告人孟宪锋及其辩护人王忠生到庭参加诉讼。现已审理终结。	公诉机关指控：	1、被告人孟宪锋于2013年至2015年，多次以合伙做生意为由，使得被害人陈某某在本溪市平山区广裕的农业银行等地，以转账等方式，向其支付人民币207万元，后返还人民币4万元；	2、被告人孟宪锋于2013年2月，以合伙做生意为由，使得被害人王某在本溪市平山区德太等处，向其支付人民币42.5万元；	3、被告人孟宪锋于2013年11月，以做生意投资为由，使得被害人关某某在本溪市溪湖区彩屯农业银行等地，以转账等方式，向其支付人民币共计20万元，后返还人民币2.2万元；	4、被告人孟宪锋于2014年2月8日，以做生意投资为由，使得被害人马某在本溪市溪湖区石桥子开发区万顺气体有限公司，向其支付人民币10万元。	综上，被告人孟宪锋诈骗数额为人民币273.3万元。案发后，被告人孟宪锋归案。	公诉机关提供了相关证据，认为被告人孟宪锋的行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。	被告人孟宪锋辩称：1、起诉书指控其诈骗陈某某的207万元中的120万元不构成诈骗，120万元中的30万元用于承包氧气厂，60万元用于铝镁钙、镍生铁生意，余下的30万元用于资金流动，后期由于生意做不成，其给陈某某打了120万元的欠条，实际上陈某某给其转款不是120万元，每次需扣除利息，并且其每月支付陈某某利息，剩余的87万元其是以生产碳化稻壳进原料为由从陈某某处拿的，后陈某某因为个人用钱，其还了4万元，由于生产机器出了问题，厂家赔偿14万元，其以现金方式分给了陈某某7万元；2、起诉书指控其诈骗王某42.5万元，但王某实际向其支付26.5万元，余下的16万元是与王某之间的个人借款，后其返还给王某5万元；3、起诉书指控其骗关某某20万元，后其通过银行返还关某某13万元；4、起诉书指控其诈骗马某的数额不属实，马某实际向其支付了3.75万元，余下的是其之前向马某借款产生的利息。	辩护人提出以下辩护意见：1、指控被告人孟宪锋诈骗数额为273.3万元，证据不足。（1）被告人孟宪锋对于起诉书指控的207万元中的120万元为陈某某出具了借条，在此阶段没有弄虚作假，同时被告人孟宪锋与被害人陈某某之间的银行卡明细并未反映出双方转款、收款数额达到120万元，故该120万元应属于借款，不应认定为犯罪；（2）对于被告人孟宪锋诈骗王某42.5万元的指控，被告人孟宪锋供述王某实际支付26.5万元，在卷证据除被害人王某的陈述外没有其他证据能够证实该指控，同时根据被告人孟宪锋的供述和被害人王某的陈述，可以证实被告人孟宪锋还给王某5万元，故应认定该犯罪数额为21.5万元；（3）关于对被告人孟宪锋诈骗关某某20万元的指控，被告人孟宪锋后支付给关某某13万元，虽然关某某解释此款为偿还之前借款，但没有其他证据佐证，故应该将13万元从犯罪数额中扣除；（4）关于对被告人孟宪锋诈骗马某10万元指控，10万元钱款提出时间和交给孟宪锋的时间间隔4个月有余，被害人马某陈述在此期间将钱款存放家中的说法不符常理，进而使交给孟宪锋10万元说法的真实性无法确认，而被告人孟宪锋提出的其只收到马某3.75万元，余下的6.25万元为之前的投资款所欠的利息的辩解与在卷证据吻合，故应认定此笔犯罪数额为3.75万元。2、被告人孟宪锋主动投案，并对诈骗陈某某、王某的犯罪事实供认不讳，应认定为自首。3、被告人无前科劣迹，此次为初犯。	经审理查明：	1、被告人孟宪锋于2013年6月，以承包氧气厂为由，向被害人陈某某借款人民币25万元，后将钱款用于偿还个人债务；	2、被告人孟宪锋于2013年7月至10月，以与陈某某合伙生产铝镁钙为由，收取被害人陈某某投资款人民币40万余元，为使陈某某相信，其承租、修建厂房，并与陈某某一同到外地考察购买原料事宜，后其在陈某某不知情的情况下将钱款用于偿还个人债务；	3、被告人孟宪锋于2013年11月至2015年1月，虚构与陈某某合伙生产碳化稻壳的事实和理由，购销合同、利润表及转帐支票等材料，骗取被害人陈某某投资款共计人民币117万元，将其中的30万元用于承包氧气厂，其余款项用于经营氧气厂，后返还人民币10万元；	4、被告人孟宪锋于2013年2月，虚构与王某合伙做板材生意的事实和理由，骗取被害人王某投资款人民币42.5万元，用于经营氧气厂；	5、被告人孟宪锋于2013年11月、12月，虚构投资生产碳化稻壳的事实和理由，骗取被害人关某某投资款人民币20万元，后返还人民币15.2万元；	6、被告人孟宪锋于2014年2月8日，虚构投资生产碳化稻壳的事实和理由，骗取被害人马某投资款人民币10万元。	综上，被告人孟宪锋诈骗数额为人民币229.3万元。案发后，被告人孟宪锋被被害人扭送至公安机关。	上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：	（一）被害人陈述	1、被害人陈某某的陈述，证实从2013年6月份至2015年初，其在本溪市平山区广裕先后被孟宪锋骗了共计207万元，其中2013年6月份孟宪锋以承包氧气厂为由向其借款30万元，其从农行账户给孟宪锋农行卡账户转款30万元，2013年7月份孟宪锋以与其合伙做铝镁钙生意让其投资60万元，并带其到本溪市明山区高峪合金厂看了厂房，后孟宪锋告知其已经租下了厂房，租金10万元，原材料已经和深圳联系完了，其看见工人在装修厂房和设备，期间其从其农行账户给孟宪锋农行卡转款60万元，过了几天其和孟宪锋到深圳联系买原材料，但是没买成，因为孟宪锋说对方不接电话，后其和孟宪锋回到了本溪，关于60万元钱款如何使用其没有过问孟宪锋，因为孟宪锋说买卖做不成所有费用都算他的，过了几天孟宪锋又约其去山东临沂购买镍生铁往本钢送货赚取差价，说已经联系好了山东的厂家，其和孟宪锋去了两次临沂的镍生铁厂和一次武汉的镍生铁厂，但是孟宪锋要求的镍生铁技术指标厂家达不到，又过了几天孟宪锋约其去吉林省舒兰市购买碳化稻壳往本钢送货赚取差价，并说已经联系好了那边的厂家，之后其和孟宪锋先后去了三次吉林省舒兰市碳化稻壳生产厂家，并且签订了购货合同，合同是孟宪锋和对方签的，约定了每吨1800元的购货价送到本钢，但是给其和孟宪锋开每吨2200元的增值税发票等内容，从吉林回来后，孟宪锋让其拿30万元，加上原来的90万元，一共120万元作为碳化稻壳生意的启动资金，其在孟宪锋给其打借条并且在借条上注明如到期不还将两处房产及一辆卡迪拉克车作为抵债后，从其农行账户给孟宪锋转款30万元，并与孟宪锋签了一份其投资碳化稻壳200万元、孟宪锋投资150万元的协议，协议主要内容是其先投资，其投资的200万元用完后孟宪锋再投资，因为孟宪锋是本钢协议户，所以要求其投的多，后在孟宪锋承包的氧气厂院内厂房安装了碳化稻壳机，机器花了12.5万元，进了60吨的碳化稻壳花了5万多元，都是从30万元里面出的，因机器坏了不能正常生产，后经过诉讼得到了全部赔款，钱给到了孟宪锋手里，孟宪锋给了其4万元，2014年1月份孟宪锋告诉其已经中标了，可以给本钢送碳化稻壳了，其将孟宪锋拿来的合同进行了复印，一个月后孟宪锋告诉其本钢这个月给了82吨碳化稻壳的量，吉林那边货已经发到本钢，到月底孟宪锋把利润表、本钢给的支票、吉林开的增值税发票、本钢的订货合同拿给其看，从第二个月开始，孟宪锋说本钢每月给220吨碳化稻壳量了，吉林那边每月已经开始送220吨碳化稻壳了，这期间其不放心，其让孟宪锋当其面用免提与吉林省舒兰市碳化稻壳厂老板孟某通话，孟宪锋问孟某明天发几车，孟某说还发两车，就这样持续到2014年的8、9月份，每个月孟宪锋都和孟某进行这样的通话。到了2014年9、10月之间本钢应该回款了，孟宪锋说本钢回款不分了，继续往里投资，每月加100吨碳化稻壳往本钢送，问其是否同意，其同意后一直到2015年1月份，其先后给孟宪锋拿了87万元，孟宪锋依旧每个月给其看利润表、本钢给的支票、吉林开的增值税发票，部分其进行了复印，一直到了2015年6月份，本钢该回款了，孟宪锋说本钢效益不好没有钱。孟宪锋除了给过其4万元机器赔偿款外，2014年6月其向孟宪锋借款1万元，后孟宪锋修车向其借款2万元，其买鱼时孟宪锋还给其1.5万元。孟宪锋农行卡交易明细中孟宪锋给其的转款是孟宪锋平时急用钱借完还其的，与碳化稻壳的207万元没有关系。2015年7月份左右其联系不到孟宪锋了，直到2015年9月24日左右，其看见了孟宪锋，找孟宪锋要钱，其和孟宪锋一起到沈阳找孟宪锋母亲，孟宪锋母亲说不管后，孟宪锋没有别的办法了，其遂开车拉着孟宪锋到了公安局。	2、被害人王某的陈述，证实2012年孟宪锋说自己代理本钢的“热板”，广州一个叫“金钧”的钢铁公司出货款，孟宪锋约其一同出保证金，然后卖给“长春城市开发集团”，每吨赚差价50元，其同意后与孟宪锋签订了一份合作协议，给了孟宪锋42.5万元。2013年初，孟宪锋给了其一份“本溪市宏达冶金炉料制品有限公司”向金钧公司交款的交款收据，向其证明钱已经交给了广州，之后的一段时间，孟宪锋让一个叫袁某的人定期给其送本钢板材给金钧公司开具的增值税发票，但是一直没有见到钱，孟宪锋说广州那边压款，让其等，还当其面给广州那边打电话，2014年初孟宪锋给了其一份金钧公司和本溪宏达炉料公司的合作协议原件，上边有合同章，还有一个银行承兑汇票的复印件，说是广州那边压款，让其继续等，在此期间孟宪锋一分钱没给过其，还和其借了不少钱，后来都按时还了，但是与做钢材生意的42.5万元没有关系，2013年其向孟宪锋借款5万元急用，一个月后就把钱还给了孟宪锋。	3、被害人关某某的陈述，证实2013年其通过马某得知孟宪锋做碳化稻壳生意挺挣钱，遂想投资，2013年11月14日，孟宪锋领着其和马某参观了碳化稻壳机，并说这个买卖非常挣钱，回到办公室其给了孟宪锋10万元现金，孟宪锋给其打了张欠条，同年11月中旬的一天，其在本溪市溪湖区彩屯农行给孟宪锋转帐5万元，在农行门口孟宪锋的车上给孟宪锋5万现金，当时马某和李某某在场，从2014年10月至2015年1月，其每个月得到5500元共计2.2万元的分红。2014年末的时候孟宪锋向其借款10万元用于偿还张某1，在这之前还欠其2万多元，后孟宪锋还给其13万元，此笔借款与碳化稻壳的20万元没有关系，现在孟宪锋实际欠其38万元，20万元是投资碳化稻壳生意，8万元是借给孟宪锋从陆某某手里兑氧气厂，10万元是孟宪锋欠孟某某的，孟某某欠其10万元，2015年5月份孟某某向孟宪锋催款，三人谈的顶账，最后孟宪锋欠孟某某的10万元就算孟宪锋欠其的。	4、被害人马某的陈述，证实2012年3月，孟宪锋和本钢做孕育剂生意，其投资30万元，约定孟宪锋每月支付其1.25万元的分红，生意完结归还本金，从2012年3月份开始，孟宪锋一共支付其31个月共计38.75万元的分红。2014年初，孟宪锋说做碳化稻壳生意很挣钱，并问其是否投资，2013年10月份其儿媳张某2取出来10万元给其，其在见到孟宪锋和本钢签订的招标书、孟宪锋和孟某签订的购货合同后，于2014年2月将这10万元钱交给了孟宪锋用于投资碳化稻壳，并和孟宪锋签订了投资协议，协议投资方是其儿子于某某，约定每个月3000元的分红，但是没有明确投资的具体项目，投资后孟宪锋一直没有给过其分红。2014年2、3月份的时候孟宪锋领着其和关某某参观碳化稻壳场地及设备，孟宪锋对关某某说碳化稻壳生意利润好，想投资抓紧。2013年末2014年初的一天晚上，在彩屯农业银行，关某某给孟宪锋转帐，并且还给了孟宪锋5万元现金。其不知道关于孟宪锋还王某钱的事。2015年初30万孕育剂本金孟宪锋没有归还，其又和孟宪锋补签了投资协议，孟宪锋口头上说钱用于做碳化稻壳生意，利润分红还是每月1.25万元，其和孟宪锋之间的欠账比较多，2014年7月份左右孟宪锋借其儿子于某某的信用卡透支给氧气厂车队加油，透资额1.7万元，2014年11月份其向徐某某借款7万元借给孟宪锋，孟宪锋每月支付1400元利息，2014年6月份其向肖晓借款5万元借给了孟宪锋，孟宪锋每月支付1500元利息，孟宪锋通过银行或者现金给过其钱，但是和10万元投资没有关系，同时孟宪锋还用其名字贷款买了一辆大众速腾车，首付钱是孟宪锋拿的，孟宪锋购车时和其口头约定如果贷款还不上就让其继续偿还，并且将车给其，孟宪锋只还了三个月贷款，现在贷款是其还的，所以机动车所有人的名字是其。	（二）证人证言	1、证人唐某的证言，证实其从2014年8月份开始在本钢采购中心金属建材室工作，负责两钢脱氧辅料的采购工作，2014年12月份左右孟宪锋向其申请过做碳化稻壳的业务，正常的业务流程是首先必须是本钢的合格供方，其次才能投标、供货之类的，孟宪锋当时来是要申请入网，也就是申请成为本钢的合格供方，但是其因为忙一直到2015年的4、5月份才到孟宪锋位于石桥子的厂子看了一下，厂子特别简单，其当时就答复不行，之后就没有联系了，在其掌握的合格供方中没有本溪宏达冶金炉料公司。	2、证人孟某的证言，证实其是吉林省舒兰市人和碳化稻壳有限责任公司的老板，2013年6、7月份的时候，孟宪锋和他的合作伙伴到其厂子谈碳化稻壳的生意，要往本钢送，孟宪锋和其约定每车一结帐，每吨1800元，一共75吨，合同2014年1月29日生效，有效期一个月，其从2014年2月份开始发货，但是实际只发了30多吨，同时孟宪锋交代其不能接本溪的电话，原因是怕本钢的人核实出孟宪锋给本钢供的货是其发的，因为本钢不允许供货中间有倒卖的事情，他害怕本钢知道实际情况后不能中标。2014年11月20日，孟宪锋以本钢2015年要对碳化稻壳进行招标，其需要碳化稻壳机进行验收为由向其借碳化稻壳机，其将机器发给了孟宪锋。2015年年初，孟宪锋给其打电话说过一会给其打电话问上个月货发没，让其说发了，发了200多吨，2015年4月23日，孟宪锋交代如果他合伙人打电话问上个月发货没，让其说发了200多吨，回款68万，但是其没有接孟宪锋合伙人的电话。	3、证人戚某某的证言，证实其是本溪合金总厂下面金属材料厂厂长，2013年夏天之前，合金厂的厂房是由曹某租用，由于曹某垫付合金厂电费的原因，本该6万一年的租金变成5万一年，准备持续3年，在这时曹某不想再租厂房，而孟宪锋恰恰找到其要租这个厂房，当时其和孟宪锋还有曹某坐在一起商谈，内容是孟宪锋和合金厂签3年合同，租金每年5万，剩下的3万元钱由孟宪锋支付给曹某，至于后来孟宪锋给没给曹某其不知道，因为孟宪锋没有支付给合金厂租金，也没有签协议，其看见孟宪锋给厂房换了一个卷帘门，还有厂房外表简单刷了涂料，但是后来不知道什么原因就没有动静了，孟宪锋电话也打不通。	4、证人卢某某的证言，证实孟宪锋曾向其借款14万元，2015年夏天孟宪锋把凯迪拉克车卖了大概20万元，偿还了其借款。	5、证人李某某的证言，证实因孟宪锋欠其10万元钱无力偿还，故于2015年6月份，孟宪锋将10万元购买的火连寨亿恒气体经销站作为还款转让给其，同时证实马某和孟宪锋经常一起谈论碳化稻壳的事，并且马某和孟宪锋一起跑有关碳化稻壳生意的事。	6、证人孟某某的证言，证实2013年10月份孟宪锋承租其位于本溪市溪湖区石桥子的本溪市万顺气体有限公司的一个空厂房，说要在那里生产稻壳，生产稻壳的设备是孟宪锋自己拉进去的，孟宪锋通过银行给其转款租金4万元。2013年11月1日，孟宪锋又租下其本溪市万顺气体有限公司的另一个生产氧气的厂房，用于生产氧气，氧气设备是其的，租期半年，租金37.5万元，孟宪锋通过银行转款和现金支付的。2014年5月，其不把万顺气体有限公司生产氧气的设备租孟宪锋了，但是由于合同关系，其把氧气厂厂房继续租给孟宪锋，地点换到了卧龙，其看见孟宪锋生产氧气了，孟宪锋租生产碳化稻壳的厂房还欠其租金12万元，氧气厂厂房和设备不欠钱。	7、证人袁某1的证言，证实孟宪锋说自己给广州金钧公司代理板材，金钧公司是本钢的协议户，金钧公司每次将承兑汇票邮寄到本溪，其取完汇票后送到本钢国贸财务，财务办理完给其开一个收款条，证明这笔钱已经存在本钢账户，之后孟宪锋再让其给金钧公司邮寄合同、发票、收款条等材料，每次孟宪锋都会让其复印本钢开具的增值税发票，有的时候孟宪锋给其打电话让其把一些发票复印件给王某送过去，其送过三、四次，没有看过发票复印件的具体内容。	8、证人张某2的证言，证实2013年9月份左右，其婆婆马某说要投资，需要10万元钱，同年10月22日左右，其从中国工商银行大峪鑫丰支行柜台取了10万元现金给了马某。	9、证人谭某的证言，证实2015年9月24日临近中午的时候，陈某某给其打电话说有个姓孟的合伙人骗他钱没还，现在找到人了要和姓孟的去沈阳找姓孟的母亲要钱，怕出事让其陪着一起去，后其就跟着一起去了沈阳，当时陈某某的一个叫“林某”的朋友也在场，到沈阳后陈某某与孟宪锋一起上楼找孟宪锋母亲要钱，其和“林某”在楼下等着，过了一会陈某某和孟宪锋下楼了，但是没要到钱，其和陈某某等人让孟宪锋想办法还钱，不然就报案，孟宪锋开始不配合，往院子里的车上撞，说想死，其几个人就抓着拦着不让孟宪锋闹，陈某某就开车拉着孟宪锋回到了本溪直接到公安机关报案，在回本溪的路上，孟宪锋试图拽车门跳车，其和“林某”给拦下了，到了本溪后，孟宪锋说随便处理。	（三）被告人供述和辩解	被告人孟宪锋的供述和辩解，称其以前就认识陈某某，曾向陈某某借过钱，连本带利都偿还了。2013年6、7月份，其要承包氧气厂钱不够，遂找到陈某某借款30万元，利息每个月3分，之后陈某某往其农行卡打款30万元，其每个月都还陈某某利息9000元，一直还到2013年11月份，是转帐到陈某某农行卡上的，其所用的农行卡尾号是2812。其承包的氧气厂位置在石桥子，氧气厂全名叫万顺气体有限公司，2013年7、8月份的时候，陈某某联系其想要合伙做买卖，其提出让陈某某出资60万元用于建厂房生产铝镁钙往本钢送，陈某某同意后其就到本溪市明山区高峪合金厂租了一个厂房并开始装修，陈某某看过厂房后给其农行卡转帐40多万，加上之前欠陈某某的利息钱共计60万元。过了几天其在网上查到深圳有一个生产铝的厂家，其和陈某某一起到了深圳，厂家回复如果买现货就见面，否则不同意见面，结果货没有买成就回来了。过了一段时间，其联系陈某某一起研究镍生铁生意，跑了几个厂家因为本钢技术指标太高没谈成，其收到陈某某的40多万元有6万多用于建厂房和付厂房租金，租金交给了合金厂前承租人曹某的妻子，因为合金厂欠曹某3万元电费，剩下的钱在陈某某不知情的情况下其偿还给卢某某，因为其在发现投入6万余元后生意做不成，于是跟陈某某说这笔投资算其借款，后又研究买进碳化稻壳送到本钢赚取差价，其和陈某某一起去了三次吉林省舒兰市人和碳化稻壳厂，最后签订了购货合同，回到本溪以后，其提出让陈某某出资30万元用于启动碳化稻壳生意，陈某某让其打借条并出具抵押物，其给陈某某打了一个120万元的借条，并将两处房产和一辆凯迪拉克轿车抵押给陈某某，其中一处房子是其父亲名字，房票交给了陈某某，另一处房子是其妻子赵某的名字，只有购房协议，没有交给陈某某，凯迪拉克轿车仍由其开，后来其将车卖掉并告知了陈某某，之后陈某某给其银行卡转账30万元，其和陈某某使用其中的14万元买了一台碳化稻壳机，剩下的16万元花在了万顺氧气厂厂房装修上，因碳化稻壳机器故障厂家赔偿14万元，其给了陈某某7万元。2014年1月份的时候，其告诉陈某某中标了可以往本钢送碳化稻壳了，陈某某让其拿合同，因为这事是假的，其没有合同，所有找人刻了个假的北台合同章，做了个假合同拿给了陈某某，陈某某相信了，一个月后，其给陈某某打电话说本钢这个月给了82吨碳化稻壳的量，吉林那边货已经发到了本钢，到了月底其将伪造的利润表和订货合同以及其从孟某处进货30吨的增值税发票拿给陈某某，让陈某某相信往本钢送碳化稻壳的事是真的；第二个月的时候，其告诉陈某某本钢每个月给220吨碳化稻壳的量，吉林那边也开始送220吨碳化稻壳了。在这期间其暗地里联系孟某，让孟某帮其撒谎骗陈某某说其一直在进货。2014年8、9月份，到了本钢回款的时候，为了稳住陈某某，其给了陈某某5万元作为2014年1月份和2月份的利润，并将伪造的本钢采购中心的支票拿给陈某某看，让陈某某相信送碳化稻壳的真实性。在这半年期间，其大概每个月都从陈某某处拿10万元左右，一共能有60万左右，其中8万元付给氧气厂厂房租金，其他的用在氧气厂人员工资及原料和其他费用上了，其一直抱有幻想，万一将来碳化稻壳的生意做成了，那其以前从陈某某处拿的钱都能挣回来，因为其从2012年开始就以“宏达冶金炉料制品有限公司”名义往本钢递过很多次增加购货品种的报告，都没回信，其是这个公司法人，在本溪市溪湖区小清沟，能有2年不生产了，一直到了2015年5月中旬，本钢采购中心唐某来石桥子氧气厂考察碳化稻壳，没合格。其一共从陈某某手里拿了207万元，其中的87万是谎称用做经营碳化稻壳，87万中有70万元是通过银行卡转账，余下10万元是现金，这207万元后期其和陈某某有个合作协议。2014年末，其分两次给陈某某转款，陈某某说用于家用，一次15000元、一次10000元，最后因无力还款，其主动与陈某某到公安局自首。同时供称2011年9月份其向马某借款30万元，约定每个月给马某1.25万元的利润分红，2014年初，其告诉马某氧气厂需要资金运转，马某又给其了3.75万元钱作为投资，投资协议约定投资10万元，每个月利润分红3000元，其一共给了马某2、3次分红，每次3000元，之所以协议上体现10万元而马某只付给其3.75万元是因为有6.25万元是抵做上次借款30万元中的5个月利润分红。2013年初，其和关某某说其与本钢做碳化稻壳生意挺赚钱的，并且领关某某参观了碳化稻壳机，后关某某给其投资20万元作碳化稻壳生意，但其实际没做碳化稻壳生意，其一共给了关某某三次分红，一次5000元，两次5500元，2015年初，其给关某某转账13万元作为还款，2015年6月份还给关某某1万元，其没有因为欠张某1钱向关某某借过10万元钱。2013年初，其找王某谈共同做板材生意，各投资42.5万元，利润平分，王某在看了其提供的承兑汇票复印件、合作协议、买卖合同后相信了，给其拿了26.5万元，因为之前其欠王某本金、利息共计16万元，所以协议签订为王某投资了42.5万元，其提供的材料中只有承兑汇票复印件是真实的，其他的都是伪造的，2014年至2015年其陆续还给王某5万元，后来在马某车上王某说收到其还的5万元钱的话时马某在场。	（六）书证	1、案件来源、抓捕经过及自首情况说明，证实本案系被害人陈某某报案，被告人孟宪锋主动与被害人陈某某到公安机关配合调查。	2、常住人口基本信息，证实被告人孟宪锋的自然情况及在犯罪时已达到法定刑事责任年龄。	3、情况说明，证实：⑴本溪市宏达冶金炉料制品有限公司，法人代表孟宪锋，原为本钢供应商，2013年之后该公司只供应过本钢中包覆盖剂，未供应过本钢碳化稻壳；⑵广州钢铁企业金钧国际贸易有限公司2013年与本钢有合同往来，订单DH13010045001属实，孟宪锋曾给本钢送过金钧公司的银行承兑汇票；⑶孟宪锋无犯罪前科；⑷无法调取陈某某、孟某、孟宪锋之间的通话记录；⑸无法找到曹某。	4、借条、收条，证实：⑴2013年11月2日被告人孟宪锋向陈某某借款120万元，约定在2014年2月30日之前偿还60万，如还不上将太子城2期23号楼10-16号、东明街700栋1单元9号两处房屋和辽EL0XXX车辆作为偿还物赔偿；⑵2013年11月14日被告人孟宪锋收到关某某投资款10万元；⑶被告人孟宪锋于2014年6月11日向肖晓借款5万元，担保人马某，2014年11月6日向马某借款7万元。	5、借条、转让合同，证实被告人孟宪锋因欠李某某钱无力偿还将亿恒气体供应站转让给李某某。	5、交款收据、合作协议、银行承兑汇票、买卖合同、增值税发票，证实被告人孟宪锋利用本钢与金钧公司的买卖合同、增值税发票，伪造其与金钧公司合作协议及交款收据等材料，骗取王某的信任与王某签订合作协议，进而骗取投资人民币42.5万元。	6、银行账户交易明细，证实陈某某名下的农行卡、陈某某妻子姚某名下的农行卡、陈某某姐姐名下的农行卡从2013年6月起共计给孟宪锋农行账户转款94.98万元，关某某向孟宪锋转款9万元，孟宪锋向关某某转款13万元，张某2于2013年10月22日取款10万元。	7、宏达冶金公司与吉林人和碳化稻壳购销合同、北营钢铁公司与宏达冶金公司碳化稻壳订购合同、碳化稻壳利润表、转帐支票、情况说明、证明，证实2014年1月29日，被告人孟宪锋以本溪市宏达冶金炉料制品有限公司名义与吉林省舒兰市人和碳化品有限公司签订购销合同，合同约定数量75吨，每吨1800元，开票价格为每吨2200元，合同期一个月；被告人孟宪锋伪造其与本钢的碳化稻壳购销合同、利润表及转帐支票等材料骗取陈某某进行投资。	8、租房协议、承包协议及收款收据，证实被告人孟宪锋2013年10月10日承租孟某某厂房，并支付半年租金4万元；2013年11月1日承包本溪市万顺气体有限公司，租金每年75万元；2014年5月6日承包本溪市万顺氧气厂，每年租金40万元。	9、投资协议，证实2015年1月1日，马某与被告人孟宪锋签订转投资30万元的协议，期限三年，每月分红1.25万元；2014年2月8日，马某以其儿子于某某的名义与被告人孟宪锋签订投资10万元的协议，每月分红3000元。	本院认为，被告人孟宪锋虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孟宪锋如实供述部分犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人孟宪锋多次诈骗，可酌情从重处罚。关于公诉机关对被告人孟宪锋诈骗陈某某犯罪数额为203万元的指控及被告人孟宪锋提出的其以承包氧气厂、生产铝镁钙、生产碳化稻壳向陈某某借款的120万元不构成诈骗，同时其收到的也不是120万元，每次需扣除利息，并且返还陈某某11万元的辩解及辩护人提出的被告人孟宪锋对陈某某的120万元出具了借条，没有弄虚作假，同时双方银行卡明细未反映出转款收款数额达到120万元，故应属于借款不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人孟宪锋以承包氧气厂、合伙生产铝镁钙、合伙生产碳化稻壳为由向陈某某借款和让陈某某投资，在收到陈某某借款25万元、投资款70万余元后，其没有将钱款用于承包氧气厂、生产铝镁钙、生产碳化稻壳经营获利，而是向被害人陈某某隐瞒自身资信情况，同时伪造与本钢的碳化稻壳购销合同、利润表及转帐支票等材料骗取陈某某信任，将以承包氧气厂为由的借款30万元用于偿还个人债务，将合伙生产铝镁钙的40万余元投资款用于偿还个人债务，将以合伙生产碳化稻壳的30万元投资款用于承包氧气厂，后返还10万元，虽然后期被告人孟宪锋向被害人陈某某出具了将以上钱款转为借款的借条，但不能改变其以非法占有为目的，虚构事实和理由，骗取钱财的真正本意，故对该辩解和辩护意见不予采纳；关于被告人及辩护人提出的被告人孟宪锋实际收到王某投资款26.5万元，后期返还5万元的辩解和辩护意见，经查，在卷被害人陈述、合作协议证实被害人王某投资42.5万元，后期返还5万元的事实无证据支持，不予采纳；关于被告人及辩护人提出的给关某某返款13万元应从犯罪数额中扣除的辩解和辩护意见，经查，在卷转款凭证能够证实被告人孟宪锋于2015年2月17日给关某某转款13万元，对于该款项的性质，被害人关某某的陈述与在卷租房协议、证人孟某某证言不符，故采信被告人的辩解，应从犯罪数额中予以扣除；关于被告人及其辩护人提出的被害人马某取款时间与投资时间间隔4个月有余，期间将钱款存放家中的说法不符合常理，应认定3.75万元的辩解和辩护意见，经查，在卷取款记录、投资协议、被害人马某陈述均能够证实起诉书10万元的指控，故对该辩解和辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的被告人孟宪锋主动投案，并对诈骗陈某某、王某的犯罪事实供认不讳，应认定为自首的辩护意见，经查，在卷被害人陈述、证人谭某证言均能证实被告人的归案过程系被扭送至公安机关，故对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出的被告人无前科劣迹，此次为初犯的辩护意见，有事实依据，予以采纳。本院为维护社会治安秩序，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：	一、被告人孟宪锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月24日起至2028年5月23日止），并处罚金人民币一百五十万元（罚金自本判决生效后三个月内缴纳）；	二、责令被告人孟宪锋退赔诈骗钱款，返还被害人（详见清单）。	如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。	审 判 长  郭薇薇	人民陪审员  任凤云	人民陪审员  蒋丽平	二〇一六年十一月二十五日	书 记 员  佟莹莹	附一：相关法律条文	《中华人民共和国刑法》	第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。	第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。	被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。	犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。	第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。	附二：清单																											被害人姓名																							财物名称																							财物数量（万元）																															陈某某																							人民币																							172																															王某																							人民币																							42.5																															关某某																							人民币																							4.8																															马某																							人民币																							10