四川省米易县人民法院 刑 事 判 决 书 (2016)川0421刑初121号 公诉机关四川省米易县人民检察院。 被告人颜太红，男，1971年2月12日出生于四川省米易县，住四川省米易县。因殴打他人、故意毁坏财物，于2014年5月31日被米易县公安局行政拘留10日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月4日被米易县公安局取保候审；同年12月14日被刑事拘留；同年12月28日经米易县人民检察院决定逮捕，同日由米易县公安局执行；2016年7月6日，因被告人颜太红患有疾病被米易县公安局取保候审。同年9月2日，本院决定继续对其取保候审。 四川省米易县人民检察院以攀米检公诉刑诉［2016］128号起诉书指控被告人颜太红犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月3日公开开庭审理了本案。四川省米易县人民检察院指派检察员林雄飞出庭支持公诉，被告人颜太红、证人李某1、被害人段某、杨某、李某2、普某、徐某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 四川省米易县人民检察院指控，1.2012年11月16日，被告人颜太红以只交钱，不用考试就能办理大车驾驶证为由，在米易县嘉汇小区其租住的房屋内分别骗取被害人杨某、段某每人20000元。 2.2013年6月1日，被告人颜太红以只交钱，不用考试就能办理大车驾驶证为由，在米易县丙谷镇其租住的房屋内骗取被害人普某14000元。 3.2013年8月7日，被告人颜太红以只交钱，不用考试就能办理小车驾驶证为由，在米易县丙谷镇其经营的茶楼内骗取被害人李某214000元。 4.2014年3月7日，被告人颜太红以帮忙上户口为由，骗取被害人黄某3000元。 5.2014年8月15日，被告人颜太红以帮忙上户口为由，骗取被害人徐某2000元。 6.2014年11月22日，被告人颜太红以帮忙上户口为由，骗取被害人张某16000元。 公诉机关认为被告人颜太红的行为已构成诈骗罪。其当庭拒不认罪，认罪悔罪态度极其恶劣，并有被行政处罚的劣迹，应酌定从重处罚；被告人颜太红多次实施诈骗，数额巨大，应酌定从重处罚。建议以诈骗罪对被告人颜太红合理量刑。 被告人颜太红对公诉机关指控的犯罪事实无异议，其辩称其没有非法占有的目的，被害人给其的钱全部是借款，其与被害人之间应该是简单的民间借贷关系，其行为不构成诈骗罪。 本院经依法审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2014年12月11日，米易县公安局接普某和段某口头报警称被颜太红以代办驾驶证为由分别骗取14000元和20000元；2014年12月15日接杨某口头报警称被颜太红以不用考试直接办理驾驶证为由骗取20000元；2015年4月3日接张某2口头报警称被颜太红以上户口的名义骗取6000元；2015年7月22日接黄某报警称被颜太红以上户口的名义骗取3000元；2015年10月15日接李某2口头报警称被颜太红以不用考试直接办理驾驶证为由骗取14000元。米易县公安局分别于2014年12月12日、2014年12月16日、2015年4月3日、2015年10月16日对普某和段某被诈骗案、杨某被诈骗案、李某2被诈骗案、张某2被诈骗案立案侦查。 2.在逃人员登记信息表、抓获经过，证实米易县公安局于2015年10月14日将被告人颜太红网上追逃，后于2015年12月14日将被告人颜太红抓获。 3.米易县公安局行政处罚决定书，证实被告人颜太红因殴打他人和毁坏财物，于2014年5月31日被米易县公安局行政拘留 10日。 4.户籍信息，证实被告人颜太红的身份。 5.协助查询财产通知书、银行卡交易明细，证实被告人颜太红银行账户的情况。 6.颜太红病情情况说明、攀枝花市中心医院检查报告单，证实被告人颜太红的身体情况。 7.施工劳务协议、购货单、施工记录，证实李某1在会东县承揽工程的情况。 8.借条五份、收条二份，证实被告人颜太红签名于2013年6月1日借到普某14000元；2012年11月16日收到段某和杨某现金各20000元；2013年8月7日借到李某2现金16000元（实际为14000元）；2014年12月21日借到张某1现金6000元；2014年8月15日借到徐某现金2000元；2014年3月7日借到黄某现金3000元。 9.辨认笔录及照片，证实被告人颜太红辨认李某1的情况。 10.现场辨认笔录及照片，证实被告人颜太红与被害人指认的交钱给颜太红的现场一致。 11.证人李某1的证言，证实其与颜太红在修建攀莲派出所时认识，后来其老板通过其找到颜太红做租赁钢模担保，但是老板钱未付清，颜太红通过其找到老板去协商。后来其就将电话号码更换了，也没有跟颜太红再联系过。其没有亲戚在西昌车管所上班，在修建攀莲派出所期间其也没有给颜太红说过可以不通过考试，只交钱的方式办理驾驶证。2013年4月份开始其一直在会东县修建水库，期间其没有到过米易，也没有在西昌高速公路收费站停留过。 12.证人张某3的证言，证实颜太红是其舅舅，其与李某1在一起只吃过两次饭，不知道怎么联系李某1，在2012年年底的时候颜太红没有让其打电话联系过李某1，在颜太红不做门窗生意之后其在米易也没有见过李某1。 13.证人王某的证言，证实其是普某的妻子，2013年的时候颜太红在丙谷开了一个茶楼，其丈夫在茶楼上听说颜太红他的朋友可以帮人办理驾驶证，说不用考试，直接照相就可以办理，当时普某觉得考试太难，所以就找颜太红办理驾驶证。后来普某到昆明去了，颜太红打电话让交14000元钱，普某就让其把钱交给颜太红。其把钱借好后，找李某5打了一个借条后找到颜太红将钱交给他，颜太红在借条上签了字，但是驾驶证一直没有办下来。 14.证人何某的证言，证实2012年年底的时候，苏某告诉其说颜太红可以办理驾驶证和货运资格证，当时其想办货运资格证，所以就打电话联系杨某、段某及一个彝族男子一起去。在米易县嘉汇小区颜太红家里，颜太红说他关系好，在驾校认识人，交警队的人也很熟，只需要交钱，不用考试就能办理攀枝花地区的驾驶证和货运资格证，大车驾驶证要交20000元钱。后来杨某和段某就去医院体检了。颜太红告诉其办理货运资格证要交1200元钱，但是当时其身上只有200元就交给颜太红了，后来其通过苏某又给了颜太红1000元钱，但是颜太红一直没有把货运资格证办下来，也没有退钱。于是其就自己去车管所花700多元办理了货运资格证。在颜太红家里的时候他说他自己可以办理驾驶证，没有说他要去找其他人办理，期间也没有看到其打电话联系其他人办理。 15.证人苏某的证言，证实其认识颜太红，后来颜太红让其帮忙借钱，其问了一下没有借到。其听何某说要办货运资格证但是自己考不起让其帮忙问下有没有关系，其打电话给颜太红，颜太红说要问一下，后来颜太红就给其打电话说可以办。然后其和何某、一个彝族男子一起到了丙谷，又遇到杨某和段某，就五个人一起去颜太红那里。到了之后知道杨某和段某找颜太红办理大车驾驶证，何某和另外一个彝族男子办货运资格证。当时杨某和段某一人给了颜太红20000元钱办理驾驶证，还去医院做了体检，后颜太红给他们每人打了一个收条,何某和那个彝族男子找颜太红办货运资格证，说要1200元，那个彝族男子给了1200元给颜太红，何某只带了200元钱也给了颜太红，后来何某通过其给了颜太红1000元。但是颜太红一直没有把驾驶证和货运资格证办下来。 16.证人孙某的证言，证实颜太红是其亲家，李某2是其朋友。其和颜太红一起耍的时候听说颜太红可以办理驾驶证，正好李某2想办驾驶证，但是因为手指残疾,车管所说不可以办理，于是其就将李某2带去找颜太红，并且让颜太红看了李某2的手指情况，李某2告诉颜太红他想办理本地的小车驾驶证，颜太红当时说要16000元。但是当时他们怎么说的其也不清楚，后来听说李某2给了颜太红14000元请他帮忙办理驾驶证。其借了10000元给颜太红，但是颜太红也一直没有还。颜太红没有让其担保让李某2借钱给他，李某2给颜太红的钱应该是用来办理驾驶证的。 17.证人张某2的证言，证实其听邻居李某3说颜太红可以办理户口，当时其儿子结婚时没有结婚证，所以孙女不能上户口。其子张某1就和李某3一起到丙谷的一个茶楼找颜太红，想让其帮忙上户口，张某1回来之后说请颜太红帮忙上户口要6000元钱。但是颜太红收了钱之后一直没有把户口上好，后来就联系不到颜太红了。 18.证人李某3的证言，证实其和张某2是邻居。大概2014年5、6月份的时候其在丙谷颜太红开的茶楼上听颜太红说他可以办理非婚生育孩子的户口，当时张某2的孙女没有上户口，其就将颜太红能上户口的情况告诉了张某2。2014年11月21日其带张某1在米易县时代茶楼找到颜太红让其帮忙给张某1的女儿上户口，颜太红说能上，最多两个月就能上好，颜太红说上户口要钱，让拿6000元钱给他，条子打成借条，等户口上好了就把借条还给颜太红，这6000元是作为上户口的好处费拿给颜太红的，当时张某1就把出生证明、户口薄交给了颜太红。颜太红没有找其借钱，也没有让其担保让张某1借钱给他，张某1给颜太红的钱是给他上户口用的，但是颜太红一直没有把户口上好。 19.证人吕某的证言，证实其和黄某在华森职业技术学校食堂工作的时候认识，黄某问其是否认识上户口的人，其就约李某4出来，黄某将想上户口的事情告诉李某4，李某4说他认识一个上户口的人，然后李某4就给那个人打了电话，后来那个人来了黄某就和那个人商量上户口的事，李某4就走了。李某4介绍的人没有让李某4担保让黄某借钱给那个人。 20.证人李某4的证言，证实2014年3月份的一天，吕某给其打电话让其出来喝茶，后来就到了川煤的茶楼上，期间吕某介绍了一个姓黄的人，说他想上户口，让其帮忙问一下，其当时说不能上户口，但是可以帮忙问一下，然后其就给颜太红打了电话，颜太红来了之后就自己和姓黄的商量，其也不清楚他们怎么商量的，后来听说姓黄的人拿了钱给颜太红，拿了多少其也不清楚。颜太红没有让其担保找人借钱给颜太红，其也不会给颜太红担保。 21.证人范某的证言，证实2012年7、8月份的时候，颜太红租了其家三层楼房子用来开茶楼，当时租金是6万元一年，但是他租了一年多，只给了4万的房租，还有2万房租一直都没有给。颜太红开茶楼期间他经常不在茶楼，茶楼的生意也不是很好。 22.证人余某的证言，证实李某1是其丈夫。李某1因为租赁钢模板的事情找颜太红担保，后来这个事情也解决好了。2012年的时候李某1一直在会东打工，2013年6、7月份的时候一直在会东修建水库，期间他去没去过米易和西昌其也不清楚。李某1没有说过他有亲戚在车管所上班，也没有听他说过他在帮人办理驾驶证。 23.证人陈某的证言，证实2013年6、7月份的时候其和李某1一直在会东修建水库，李某1基本都在工地上。期间其也和李某1一起到西昌办事，但是其没有看到李某1在西昌高速公路收费站收过别人的钱，也没有听李某1说过帮人办理驾驶证的事。 24.证人罗某的证言，证实其是会东县金城驾校的教练。李某1是2012年12月22日在驾校学车的，学了将近一个月就去考试了，其没有听李某1说过他有亲戚在车管所上班。 25.证人颜某的证言，证实颜太红是其亲戚，颜太红没有固定的住处，其联系不到颜太红，也不知道颜太红在做什么。 26.被害人普某的陈述，证实其与颜太红一起耍的时候说其要去考大车驾驶证（B2），颜太红告诉其不用去驾校学，他跟驾校的关系好，只要交钱就能直接拿驾驶证。后来其说要本地的驾驶证，颜太红也说其负责办理出来，也没有说找其他的人办理。后来在2013年6月1日，其让其妻子王某将14000元钱交给了颜太红，并让颜太红在借条上签字。这个钱是拿给颜太红办驾驶证的，因为害怕他办不到，其好找颜太红要钱，所以打的是借条。钱拿给颜太红之后，其经常问颜太红驾驶证办理的情况，但是颜太红每次都是说再过几天就办好了，但是到现在也没有办好，所以其就报案了。 27.被害人段某的陈述，证实2012年11月15日何某给其打电话说他认识一个不用考试就能办驾驶证的人，问其去不去，后来杨某也打电话问去不去办证。商量后决定第二天一起去。第二天苏某就带其、何某、杨某和一个彝族男子到米易县嘉汇小区见到了办驾驶证的人。当时问他能否办到本地的驾驶证，颜太红说他跟驾校和交警队的都很熟，办驾驶证没有问题，还说大车驾驶证要20000元，小车驾驶证18000元，不用考试就能拿到驾驶证，跟着驾校走，驾校多长时间办完其就什么时候拿证，最迟不超过一年，已经办了几个了。开始不怎么相信，其说先交1000元，后来他拿了身份证出来，苏某又在一边说上户口的事情其才相信了。其和杨某都是办理大车驾驶证，到医院体检完后取了20000元钱交给颜太红，颜太红用他的身份证复印件给其和杨某都打了收条。期间没有看到颜太红打电话咨询其他人办理驾驶证的情况。拿钱给颜太红是因为他能帮其办理驾驶证，要是他不能办理驾驶证其根本不会拿钱给颜太红，颜太红也没有找苏某担保让其把钱借给他。交了钱之后其打电话给颜太红，颜太红总是推脱说他在外地，驾驶证正在办理，但是一直没有办好，后来颜太红电话也不接，到现在也没有办好驾驶证。 28.被害人杨某的陈述，证实2012年11月份的时候何某给其打电话问是否要办驾驶证，不需要考试。第二天其与何某、段某和一个彝族男子在苏某的带领下到米易县嘉汇小区找到办驾驶证的颜太红。其问颜太红能否办理本地的大车驾驶证，他说他能办驾驶证，也没有给其他人打电话咨询，告诉其只需要交钱，不需要考试，跟着驾校走，驾校的驾驶证什么时候拿到，其驾驶证就什么时候办下来，并告诉其大车驾驶证要20000元。开始其不相信，说随便交点钱，后来苏某也说没有问题，其就相信颜太红了。后来颜太红让其和段某去医院弄体检表一起交过来。后来其和段某每人给了颜太红20000元，颜太红打了收条。拿钱给颜太红是因为他能帮其办理驾驶证，要是他不承诺办理驾驶证其根本不会拿钱给颜太红，颜太红也没有找苏某担保让其把钱借给他。交了钱之后其打电话给颜太红，颜太红总是说驾驶证要办下来了，再等几天，但是一直没有办好，后来颜太红电话也不接，到现在也没有办好驾驶证。 29.被害人李某2的陈述，证实其大手指拇有残疾，在2013年7、8月份的时候车管所的工作人员告诉其不能办理驾驶证。后来其将这个事情告诉了孙某，通过孙某的介绍了解到颜太红可以办理驾驶证，后来孙某带其见到了颜太红。其将自己手指残疾和想办理驾驶证的情况告诉了颜太红，颜太红明确告诉其说可以办理驾驶证，并说办证要16000元，但是其身上没有那么多钱，就在2013年8月7日前分2次将14000元现金交给颜太红，并告诉他剩下的2000元等驾驶证办好了再给他，颜太红也同意了，还给其打了一张欠条，并承诺将其驾驶证办好，如果办不好就把钱退给其。后来其打电话催促颜太红驾驶证的情况，颜太红让其等待，后来再打电话,颜太红说办不到驾驶证了，并说要将钱退给其，但是到后来颜太红直接就不接电话了，也没有把钱退给其。其把钱给颜太红主要是要颜太红帮其办理小车驾驶证，如果颜太红不能办驾驶证其就不会把钱给他，其与颜太红不认识，即便是孙某担保也不会借钱给颜太红。 29.被害人张某1的陈述，证实其妻子因为没有到结婚年龄就结婚，所以其女儿出生后一直没有上户口。后来听邻居李某3说颜太红可以帮忙，就在李某3的带领下到米易时代茶楼见到颜太红。其问颜太红是否能上户口，他说能上，并说最多两个月就办好，他说上户口要6000元钱，因为当时身上钱不够，其就将出生证明和户口本交给颜太红，颜太红给其打了一张收条，第二天其将6000元交给颜太红。交了钱之后其女儿的户口一直没有上好，打电话给颜太红他说要快了，最后也联系不到颜太红了，现在其女儿的户口也没有上好。其把钱给颜太红主要是给女儿上户口的，钱不是借给颜太红的，其不认识颜太红，即便是李某3担保其也不会借钱给颜太红。当时说的颜太红把户口上好了其就把借条还给他，如果上不好就让颜太红还钱，现在户口也没有上好，钱也没有退给其。 30.被害人徐某的陈述，证实其是阴阳先生，因为颜太红找其给他侄子的母亲看坟地的事情认识了，事情办好后颜太红告诉其以后有小事可以找他，比如上户口或者被派出所抓了。后来因为邻居的一个女孩要上户口，其打电话给颜太红，颜太红说可以上户口，让其带上出生证明、户口本和2000元钱就可以上户口，后来其把这些都交给了颜太红，但是到现在颜太红也没有把户口上好，也没有退钱。其与颜太红不存在借贷关系，钱不是借给颜太红的，钱是给颜太红用来给孩子上户口的。后来其多次打电话给颜太红，颜太红一直推，最后连电话也不接了。 31.被害人黄某的陈述，证实其是仁和区人，在米易县买了房子想将户口上到米易但是没有办好。后来听吕某说颜太红关系好可以帮忙上户口，就通过吕某认识了颜太红。颜太红告诉其可以上户口，但是要七、八千块钱。后来其把房产证、结婚证、出生证明交给颜太红，还给了颜太红7000元钱，颜太红给了其4000元的发票，打了3000元的借条，并承诺2014年5月1日之前将户口上好。后来其打电话询问，颜太红总是说还在办，但是一直没有办好，现在也没有退钱给其。 32.被告人颜太红的供述，其在公安机关的前两次供述：证实其认识李某1，在与李某1的交往中听他说他有个表姐在西昌车管所上班，可以不用考试只交钱就办理驾驶证。后来苏某带两个人在其嘉汇小区住的地方说要办大车驾驶证，其当面给李某1打电话询问能否办得到，李某1说能办到，要对方将体检表、身份证准备好，并说大车驾驶证要每人2万元，不需要考试，半年之内就能办下来，那两个人就去体检，回来之后每人给了其2万元，其给对方打了收条，后来过了几天在米易遇到李某1，其就将4万元交给李某1了。普某跟其一起耍的时候听其说只要交钱就能拿到驾驶证，问其是否能办到，其告诉普某可以办到，有两个人的已经在办了。其打电话给李某1问办小车驾驶证要多少钱，李某1说要18000元，后来说成14000元。后来普某的妻子把钱拿到丙谷其住的地方给其，其在借条上签字，过了几天在西昌高速公路收费站的时候把钱交给李某1了。 被告人颜太红在公安机关的第三次供述：证实其与李某1是在修攀莲派出所的时候认识的，因为李某1租赁钢模板的事情其与李某1闹过矛盾，这个事情过后其就没有李某1的联系方式，也没有联系到李某1了。其以办理驾驶证的名义收到苏某带来的两个人的4万元和普某的14000元之后没有联系到李某1，也没有让李某1帮忙办理驾驶证，钱也没有交给李某1，这些钱全部被其自己使用了，因为还不起，所以才说钱交给李某1了，其是冤枉李某1的。除此之外，其还借了张某1的6000元，当时他说是借给其，其将他孩子的户口上好，但是现在也没有上好户口,还有借了黄某的3000元钱，他让其帮孩子上户口，但是现在也没有上好，这两笔钱是打了借条的，是要还的。 被告人颜太红在公安机关第五到第八次供述：证实其没有能力在不用考试的情况下办理驾驶证，其听李某1说有亲戚在西昌车管所上班，可以只交钱不用考试就办理驾驶证。其通过亲家认识了李某2，说起办驾驶证的时候其告诉李某2其可以在不用考试的情况下办理驾驶证，于是其喊李某2把钱借给其，办不到驾驶证其就还钱，于是李某2就给了其14000元钱，其给李某2打了一张16000元的借条，李某2借钱给其一个目的是收取2000元利息，另一个目的就是让其帮忙办理驾驶证。其收的办驾驶证的钱给了李某140000元，剩下的28000元自己用了。这些钱是其答应帮问办理驾驶证的事他们才借给其的，但是其没有帮他们办理到驾驶证，其给他们承诺过如果办不到驾驶证就退钱和利息。除此之外，徐某还借给其2000元，用于上户口的开支，但是实际上上户口是不需要钱的,张某1因为给孩子上户口的事情也借给其6000元用于上户口的开支,黄某也借给其3000元用于上户口的开支。 本院认为，被告人颜太红以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人现金79000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人颜太红到案后拒不认罪，可酌定从重处罚；其多次实施诈骗，可酌定从重处罚。被告人颜太红提出其行为是民间借贷关系，不构成诈骗罪的辩护意见，与本院审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人颜太红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月24日起至2020年4月30日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人颜太红退赔被害人段某现金20000元、被 害人杨某现金20000元、被害人普某现金14000元、被害人李某2现金14000元、被害人张某1现金6000元、被害人徐某现金2000元、被害人黄某现金3000元。以上款项合计79000元，限于本判决生效后一个月内支付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡怀 代理审判员  郭 嘉 人民陪审员  陈 忠 二〇一六年十一月二十二日 书 记 员  李 雪 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。