广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0305刑初1265号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人翟某华，曾用名翟华原，户籍所在地：河南省开封市杞县，在深圳市无业、无固定住址。因本案于2016年2月26日到案，同日被刑事拘留，2016年3月31日经深圳市南山区人民检察院批准被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人李兆祥、靳自本，广东时文律师事务所律师。被告人陶某，户籍所在地：河南省开封市尉氏县，在深圳市无业、无固定住址。因本案于2016年3月6日到案，同日被刑事拘留，2016年3月31日经深圳市南山区人民检察院批准被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人张雷，广东国欣律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2016〕1371号起诉书指控被告人翟某华、陶某犯诈骗罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员田期智出庭支持公诉，被告人翟某华及其辩护人李兆祥、靳自本、被告人陶某及其辩护人张雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2015年2月初，毛某甲、谢某(二人均已判决)经过合谋后，决定各出资三万元人民币在网上以推荐股票为名实施诈骗，开始购置电脑，编写诈骗话术，办理光纤网线，招揽业务员，并租用河南省开封市祥符区黄龙寺街21号三楼东侧作为经营场所，冒称沈阳市麟龙科技股份有限公司(以下简称麟龙公司)的名义推荐股票。为能进一步蛊惑股民，毛某甲与谢某办理了归属地为沈阳的手机号码联系客户，谢某还委托他人在外省开设户名为刘童的银行卡账户，用于收取诈骗款项。二人要求业务员先背话术，再使用“麟龙一”字头的QQ昵称，在网络上用话术与客户交流，向客户发送股票信息。在交流的过程中，业务员谎称“公司是有实力的沈阳麟龙科技公司，向券商或机构购买了内幕信息，有专业老师指导会员在股市提前布局，建仓炒股，公司有能力拉升股票，保证会员每天有固定收益”等等，以此吸引股民交纳会员费，购买所谓内幕股票信息。该团伙以客户炒股资金量大致确定收取会员费的金额，会费档次为3800元、5800元、6800元、9800元(币种均为人民币，以下同)，业务员则按照每月的业绩提成，当客户质疑时，业务员便将存于电脑中的麟龙公司的相关证照扫描件通过QQ发送给客户，打消客户的疑虑。20l5年5月底，因被告人翟某华提出入股参与，谢某与毛某甲之间存在分歧，二人经清算后拆伙实施诈骗活动，毛某甲便将在开封市祥符区黄龙寺街21号三楼东的出租房转让给翟某华、毛某乙(已判决)进行经营。翟某华购置电脑设备，招收人员继续进行诈骗活动，翟某华到沈阳市开设户名为其本人的五个银行账户，用于收取毛某甲团伙以及本团伙诈骗款项。根据查获的相关记录，翟某华团伙的诈骗金额为493982元。谢某与毛某甲拆伙后，租用河南省开封市金明区银地商务大厦C621房，继续冒用麟龙公司的名义实施诈骗活动。2015年7月初，被告人陶某以技术参股的方式加入谢某犯罪团伙，以每月团伙非法所得的30％作为提成。陶某充当股票“分析师”的角色，从其他炒股QQ群中找到“个股”的相关信息，并将信息整理好后通过QQ的方式发送给谢某、其他团伙成员或者被害人。经查，从2015年7月1日至8月21日止，谢某以刘童名下账户收取的诈骗金额，建设银行卡号为62×××72的账户收取诈骗金额为32500元；交通银行卡号为62×××88的账户收取诈骗金额为24280元，中国工商银行卡号为62×××20的账户收取诈骗金额为52484元。刘童名下的上述三个银行账户收取诈骗金额共计109264元。从2015年7月底开始，谢某团伙开始使用谢某名下的农业银行、中国工商银行、建设银行的账户收取诈骗款项。经统计，截至案发，农业银行卡号为62×××73的账户收取诈骗金额为75570元，中国工商银行卡号为62×××93的账户收取诈骗金额为116545元，建设银行卡号为62×××67的账户收取诈骗金额为58120元，谢某名下的上述三个账户收取诈骗金额共计250235元。据此，认定被告人陶某诈骗金额为359499元人民币。经查，被告人翟某华、陶某均不具备经营证券的资格。2016年2月26日，翟某华主动向河南省杞县公安局投案自首。2016年3月6日，陶某经公安机关电话通知后，自行到河南省郑州市公安局商城路分局投案自首。上述事实被告人翟某华、陶某在庭审过程中亦无异议，并有被害人刘某甲、冯某、何某、杨某甲、乔某、杨某乙、池某、吴某甲、杨某丙、吴某乙、侯某、李某丙、戚某、杨某丁、王某乙、陈某甲、陈某乙、王某丙、聂某、余某、谭某、凌某、黄某、张某丙、储某、任某、赵某、施某、纪某、马某、刘某乙、张某丁、陈某丙、黎某、经树荣、叶某甲、孙某、刘某丙、魏某、陆某、陈某丁、王某丁、叶某乙、匡某陈述，证人谢某、李某甲、王某甲、丁某、莫某、彭某、李某乙、毛某甲、毛某乙、张某甲、曹某、董某、张某乙证言，谢某、毛某乙、王某甲、董某的辨认笔录，翟某华团伙诈骗金额统计表，毛某乙和翟某华负责记录的笔记本业绩，涉案翟某华、刘童、谢某、桑腾龙四人银行账户交易金额统计表，抓获经过，聊天记录，在笔记本上记录的业绩，翟某华、陶某身份材料，冒用的沈阳麟龙科技股份公司组织机构代码证、营业执照，银行账户明细，刘潼的银行账户明细账，谢某的银行账户明细账，现场勘查笔录及现场拍照，被告人翟某华、陶某的供述与辩解等业经查证属实的证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人翟某华、陶某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任，并向本院提交深南检量建【2016】1289号量刑建议书，建议对被告人翟某华判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人陶某判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人翟某华对指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称：1、公司场地是毛某甲提供的，房租和费用都是毛某甲交的。2、其没有为了诈骗而购买购置电脑设备，用的是其之前做其他生意的旧电脑。3、收取钱款的卡是毛某甲、毛某乙让其去办的，其办好后就交给了毛某甲使用。4、其的分成比例是35%，共分得83000元，是毛某甲给其的。被告人陶某对指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其仅分得2万多元利润。被告人翟某华的辩护人发表辩护意见称：1、被告人翟某华没有和毛某甲签订转让合同，也没有交付租金和定金，公司的电脑是翟某华做微商时所购置的，由毛某乙花钱修复后给公司员工使用，翟某华开设的银行账户是受毛某甲、毛某乙指使，银行卡均由毛某甲、毛某乙保管和使用，其只是后勤杂工，并非公司老板，因和毛某乙是男女朋友关系，才分得赃款83000元；被告人在共同犯罪中起次要和辅助作用，应属于从犯，具有减轻、从轻处罚情节。2、被告人具有自首情节；3、被告人系初犯、偶犯，到案后真诚悔罪，家庭困难有老人、小孩需要照顾；综上，建议法庭对被告人判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人陶某的辩护人发表辩护意见称：被告人陶某犯罪主观故意不明显，据被告人供述，是谢某让陶某去租赁办公地址，办理营业执照，技术入股也没有书面协议，不能仅凭谢某的口供认定被告人有30%的股份；被告人犯罪持续时间短，非法收入仅2万余元，且已存入谢某哥哥账户；归案后认罪态度好，悔罪深刻。综上，建议法庭对被告人从轻、减轻处罚。本院认为，被告人翟某华、陶某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人翟某华入股毛某甲团伙,并作为团队负责人参与整体利润分红；被告人陶某以分析师角色加入谢某团伙，并参与整体利润分红，对二人应以其所参与的团伙犯罪而非个人犯罪的金额计算，对二被告人的相关辩解本院不予采纳。本案中有同案犯毛某甲、毛某乙、董某、曹学涵等人的供述及证人张某甲、贾某等人的证言均证实，被告人翟某华入股毛某甲团伙后，负责其团队的日常经营管理，收取诈骗款项、发放业务员提成及分配利润等，在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陶某作为分析师负责整理及发送信息，在本案共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人翟某华、陶某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。综上，本院对被告人陶某予以减轻处罚，对被告人翟某华予以从轻处罚。综合本案诈骗数额、手段、危害后果等事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人翟某华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起执行至2020年2月25日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月6日起执行至2017年9月5日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙婷婷人民陪审员  雷新凤人民陪审员  赖秀芳二〇一六年十一月八日书 记 员  石银芳