山西省太原市小店区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0105刑初857号公诉机关太原市小店区人民检察院。被告人毋胜利，曾用名毋顺利，无业。2016年5月1日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年5月11日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。太原市小店区人民检察院以并小检公刑诉［2016］787号起诉书指控被告人毋胜利犯诈骗罪，于2016年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市小店区人民检察院指派代理检察员解淼出庭支持公诉，被害人冉某、侯某、被告人毋胜利到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市小店区人民检察院指控：2013年2月中旬，被告人毋胜利向被害人冉某虚构其在太原市小店区平阳路学府街口西北角草版纸厂宿舍有房子，并称可以帮冉某购买太原市小庙区平阳路学府街草版纸厂宿舍的房屋，向冉某以交纳购房款等各种理由索要费用。2013年2月中旬至今，被害人冉某在太原市小店区长风街南一巷金水源洗浴中心门口多次交给被告人毋胜利现金，又多次在太原市小店区亲贤北街农业银行向被告人毋胜利的农业银行账户（卡号为62×××19）内汇款，共计491900元。后毋胜利以各种理由推脱，至今未退还冉某491900元。2015年6月21日，被告人毋胜利知道被害人侯某为装修公司工作人员后，虚构其在太原市小店区滨河东路华宇绿洲小区38幢2单元4B房屋、其朋友位于太原市小店区平阳路学府街口30万平方米的住宅和位于晋中市榆次区养殖场宾馆需要进行装修并可以将该三处装修工程承揽给被害人侯某，赢得侯某的信任后，毋胜利向侯某索要各种款项，候世杰在太原市小店区学府街星期五酒店等地多次交给毋胜利现金共计320000元。后毋胜利以各种理由推脱，至今未退还侯某320000元。公诉机关为证明其指控，当庭出示并宣读了到案经过、被害人的报案材料及陈述笔录、证人证言、辨认笔录、证明、聘用合同、售房协议书、转账凭证、银行卡存款业务回单、银行卡交易明细清单、情况说明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表、被告人的供述及其身份证明等证据材料。公诉机关认为，被告人毋胜利以非法占有为目的，骗取他人财物811900元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人毋胜利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明：2013年2月中旬，被告人毋胜利向被害人冉某虚构其在太原市小店区平阳路学府街口西北角草版纸厂宿舍有房子，并称可以帮冉某购买太原市小庙区平阳路学府街草版纸厂宿舍的房屋，向冉某以交纳购房款等各种理由索要费用。2013年2月中旬至今，冉某在太原市小店区长风街南一巷金水源洗浴中心门口多次交给毋胜利现金，又多次在太原市小店区亲贤北街农业银行向毋胜利的农业银行账户（卡号为62×××19）内汇款，共计491900元。后毋胜利以各种理由推脱，至今未退还冉某491900元。2015年6月21日，毋胜利知道被害人侯某为装修公司工作人员后，虚构其在太原市小店区滨河东路华宇绿洲小区38幢2单元4B房屋、其朋友位于太原市小店区平阳路学府街口30万平方米的住宅和位于晋中市榆次区养殖场宾馆需要进行装修并可以将该三处装修工程承揽给侯某，赢得侯某的信任后，毋胜利向侯某索要各种款项，候世杰在太原市小店区学府街星期五酒店等地多次交给毋胜利现金共计320000元。后毋胜利以各种理由推脱，至今未退还侯某320000元。认定上述事实的证据有：1、到案经过证实，2016年4月30日14时49分，太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队接到110指令称：报警人在学府街长治路口西北角，被一男子以承揽工程为由诈骗32万元，现在长风街华德中心广场找到该男子。该队民警接到指令后赶到现场将被告人毋胜利带回并进行审查。2、被害人冉某的报案材料及陈述笔录证实，2013年2月，我妹妹、我妹夫李和命跟我说他认识的一个叫毋胜利的人可以买到学府街平阳路口草版纸厂宿舍的房子，让我和她们一起买，住到一起以后有个照应，我当时就同意了。我同意以后我妹夫就让我拿买房子的钱，他说是他把钱转交给毋胜利。我当时也同意让我妹夫转交，就先后多次把买房的钱交给我妹夫让他转交给毋胜利。2013年5月，我妹夫跟我说毋胜利和他都不在太原了，还把毋胜利的农业银行账号交给了我，跟我说毋胜利要钱的话让我自己打给毋胜利。此后，毋胜利以各种理由让我给他打钱，我多次通过现金汇款的方式给毋胜利的账号里打钱。2013年9月，我在学府街金水源洗浴中心对面，我第一次见到了毋胜利，我妹妹告诉我毋胜利就住在金水源洗浴中心里。见过毋胜利以后，他再跟我要钱，我一部分是通过银行打给他，有时候就会把钱送到金水源洗浴中心去。送过去以后大多数时候是我妹夫在路边拿上钱拿进去交给毋胜利，也有几次我直接把钱给了毋胜利本人。开始毋胜利答应在2014年6月把房子交给我，但是后来毋胜利又说我们住在那里对他不好，他帮我把房子卖掉，卖房子的钱他会打给我。到了2014年年底的时候房子没有给我，卖房子的钱也没有给我。到2015年年初的时候，毋胜利一直没有给我退钱，我就觉得毋胜利说的可能是假话。后来我多次找毋胜利要钱，我跟他说要么把房子给我，要么就把卖房子的钱给我，但是毋胜利一直没有给房子也没有给我钱。直到2016年我还是多次找他要钱，但是他一直没有给我钱。2016年5月，我知道毋胜利因为诈骗被警察抓起来了，我才过来报警的。刚开始我妹夫李和命跟我说毋胜利是草版纸厂的职工，他在那里有四套房子，因为是我妹夫说的，所以我就相信了。后来我见过毋胜利以后，毋胜利本人也跟我说过他在那里有四套房子，我就更加相信了。我被骗了49.19万元。3、被害人侯某的报案材料及陈述笔录证实，2015年6月21日，我当时在装家乐装修公司上班。当天上午，我们公司的展厅里来了一个看建筑材料的客人，我接待了他。他当时跟我说他想看看橱柜，我带他在展厅里看了橱柜，然后还给他留了我的名片。第二天，我接到了那个客人给我打过来的电话称让我找人给他母亲家里量橱柜的尺寸，他要给他母亲家里安装橱柜，当天我就联系我的朋友石兴旺去那个客人安排的地方量了尺寸，我当天没有一起过去。6月23日，我再次接到了那个客人给我打的电话，他在电话里说他在华宇绿洲小区有一套房子要装修，让我过去跟他谈谈装修的事情并且告诉我他在长治路学府街口的星期五酒店613房间居住。我到了星期五酒店找到他以后，他告诉我他叫毋胜利，我们主要谈了华宇绿洲小区房子装修的事情，当时我们谈的挺好的，他也初步确定了让我给他装修这套房子，我也挺高兴。在我们交谈的过程中，他告诉我他刚做完手术，于是我带着他到了马庄村一个我认识的老中医那里给他看了看身体，老中医给他开了药方后，他跟我说他身上没带钱让我先给他垫付，我就把买中药的钱出了。我们从老中医那里出来以后，毋胜利跟我说他住院期间给他治病的大夫对他挺好的，他想给那个大夫送个礼物表示感谢，后来他决定给那个大夫送一个戒指。我们就一起去了长风街百盛购物中心，在那里他挑选了一个诗普琳牌的千足金戒指，因为他没有带钱，我就刷信用卡他付了钱。又过了两天，毋胜利又给我打电话让我到星期五酒店找他，我见了他以后，他说华宇绿洲小区的房子确定让我装修了，让我先给他5000元钱。还说到时候跟装修款一起结算给我。我当时为了干毋胜利说的装修工程，就给了他5000元钱。从那天开始，毋胜利隔一两天就要给我打电话找我拿钱，还说这些钱都会和装修款一起结算给我。在7月初，毋胜利跟我见面时，他跟我说他一个叫二小的朋友承包榆次的一个养殖场，二小想把养殖场改成农家乐，所以盖了一栋楼当宾馆，这栋楼的装修工程也让我来做，我当时特别高兴也就没有怀疑过毋胜利的话。期间，毋胜利还是隔两天就跟我要钱。我看他一直没有说房子装修的事情还跟我要钱，我就有点怀疑。我问他什么时候让我开工装修房子，毋胜利跟我说他在华宇绿洲小区的房子跟榆次宾馆的房子一起装修，还说这两个工程交给我就足够我挣钱了，让我不要着急。我看他说的挺好，也就不催促他了。这段时间内，毋胜利仍然是每隔一两天就跟我要钱，我也都把钱给了他。我当时想着我把钱给了毋胜利，他就会把工程交给我做，所以每次他跟我拿钱我都把钱给了他。从7月份开始到9月份，毋胜利一直没有跟我说过什么时候开始装修，但是隔两天就跟我要钱。我为了能承揽他的装修工程每次都把钱给了他。期间，毋胜利又跟我说他的一个姓闫的朋友要在平阳路学府街附近开发一个楼盘，他已经跟闫总说好了把楼盘30万平米的装修工程都交给我来做，还跟我说他在今年年底前就要把房子装好，来年正好那个楼盘也盖好了，我就可以到那个楼盘去搞装修工程了。我听他说的很好，也就没有一直催促他。到9月份，我再次问起毋胜利装修时间，毋胜利就跟我说他已经确定要让我装修了，让我不要着急，他跟我签订了一份聘用合同，主要内客就是他让我负责平阳路学府街口的楼盘住宅精装修工程，他按月份给我工资并且还约定了利润的分成方式。拟定好合同以后，毋胜利说让我把时间写到7月份，还说我们是从7月份开始的，他在华语绿洲小区和二小在榆次宾馆的工程都算在内，所以他就按照7月份开始算我的工资。当时毋胜利已经跟我拿了15万余元了，我看他跟我签订了合同，我也没有着急跟他要钱。此后，毋胜利多次跟我说榆次宾馆的工程马上就要开工了但是资金还有缺口，让我再拿点钱出来。我想着工程开工了就能拿上钱了，所以每次都把钱给了毋胜利，这段时间前后又给了毋胜利16万余元。直到2015年农历年底，我多次找毋胜利要钱，他一直推脱不给我钱。2016年农历过年那天（2016年2月7日），毋胜利给了我一张农业银行卡让我自己到银行转账。到了银行以后才发现密码是错误的，也没有转账成功。当天毋胜利又跟我要了2000元钱。过年后，我一直跟毋胜利要钱，但他都推脱不给我。过了正月以后，我就找不到毋胜利了。直到4月10日，我见到他以后让他给我写了一份证明，主要内容是他拿了我32万元钱在4月12日前还清，如果还不了就把华宇绿洲小区的房子给我。我拿上这个证明以后到华宇绿洲小区了解房子的情况，才知道房子根本不是毋胜利的，我才知道毋胜利是骗我的。4、证人苏某的证言笔录证实，2013年左右，我受我弟弟苏华清委托帮他卖华宇绿洲小区38幢2单元4B室的房子，就将售房信息挂到了文化街我爱我家房产中介。到了2015年5月初，中介公司给我打电话说有人要买我的房子，我就到了文化街我爱我家房产中介，在那里见到了要买房的那个人，我们简单地说了几句后，那个人向我使了个眼色，然后我们就出去谈了。他和我说了说倒卖房产的情况，还说这里要五万元人民币的中介费用，准备撇开中介公司我们自己谈，我就将我的手机号码给了他，他说他叫毋胜利，就这样我知道了这个叫毋胜利的人。过了两天，他就联系我，准备买我那套房，但是得私下交易，那个人总是提私下交易的事，还说省下的中介费用会给我一半，我也就答应他了，我们说好房子的售价为135万元人民币。过了几天，好像是5月中旬，具体时间我记不得了，毋胜利给我打电话说他已经将钱准备好，签了售房协议就能付款。之后我就拿上我们房屋的相关手续去了毋胜利定的亲贤宾馆见面，之后又在外面打印了一份售房协议书，就在宾馆的房间签了售房协议书。签了之后，毋胜利就打电话给他的老婆准备往我的银行账户里转账，但是他说银行卡消磁了，无法转账，说是第二天上午再给我转账。我就准备离开，告诉他说我先拿走协议，第二天给了我钱我再给他协议，毋胜利还不愿意，说是留给他一份协议书，他回去要让他老婆看一下，我说你这没付钱我不能给协议书，他就说保证会付钱，还说如果两日之后不付款，会多给我十万元人民币，这个说法我们还在售房协议书上做了补充，他也摁了手印。可是到了第二天，我就给毋胜利打电话说转账的事情，他说他老婆要出差，没法转账，过几天会转账。我就告诉他我要取回那份协议，等转账了再给他，他又说自己在外地，反正想办法不给我协议书，后来我打电话让他尽快转账，我们尽快办理过户手续，他总是找理由推脱，没想到后来他还将我设置成了黑名单，我就没再联系到他。我怕我有违约行为，还专门给他发了一条短信，说我已不同意让他买房。5、辨认笔录证实了被害人冉某、侯某均辨认出被告人毋胜利的事实。6、聘用合同、证明、售房协议书证实被告人毋胜利在诈骗侯某的过程中所出具的合同、证明等。7、转账凭证、银行卡存款业务回单、银行卡交易明细清单证实了被害人冉某向被告人毋胜利汇款的事实。8、被告人毋胜利在侦查阶段的供述笔录证实，2015年6月底的一天，具体时间我记不得了，我刚患脑梗住院出来没多久，我就去学府街紫檀会馆旁边的一个装饰公司看家具，正好认识了那里的工作人员侯某，在闲谈的过程中知道他是做房屋装修的，我就告诉他我在华宇绿洲小区有一套178.5平米的房子要装修得花多少钱，他说三十来万就能装好，他的预算和我之前打听的另一家装修公司的预算要便宜点，我们就说了说房屋装修的事情，还留下了他的名片。之后我们还在联系，过了两天，我又去看家具，还是侯某那个装饰公司，中午我们一起吃了饭，聊天的过程中，说起我脑梗的病情，俟世杰还给我推荐了一个马庄的中医，我们一起去了那里，后来抓了一些中药，我身上没钱，侯某先替我把一千多元钱的中药费用出了。当天下午，我还计划感谢那个中医，就想给中医买一个戒指，因为没钱，也是侯某替我出的戒指钱。买完中药之后的几天，那天侯某去我住的学府街星期五酒店找我，我们说起装修的事情，我就问侯某如果他们公司给我装修华宇绿洲的房子能用多少钱，我觉得比其他家便宜，就答应让侯某帮我装修房子。我和我老婆离婚后就一直想买套房子，2015年3月份，我通过文华街我爱我家房屋中介了解到华宇绿洲的一套房子，后来我撇开中介，直接和房主联系，房主委托他哥哥苏某和我商量了购房的事，并签订了售房协议书。那套房屋售价135万元人民币。我向李和明借了45万元，向一个批发水果的朋友借了20万元。我没有买到那套房子，我们都签了售房协议，我也拿到了房门钥匙，开始准备装修的事情，但是后来房东不卖了，好像是他找到出价更高的买家了。我和侯某因为装修房屋的事情就经常见面，慢慢就熟悉了，他经常去星期五酒店找我，我每次需要钱，准备找我朋友李和明拿钱时，侯某总是主动给我钱，让我先用着。聘用合同是我和侯某签的，合同里的平阳路30万平方米房屋装修工程是我编下哄侯某的，当时确实没有30万平方米房屋，签订合同之后的三年内我会慢慢承揽到房屋。我自己去找资源承揽30万平方米房屋的装修工程，但是这段时间还没有找，这不是三年还没到吗，不着急。那上面的30万平方米具体位置我不知道，我想不起来，聘用合同都是侯某写的，是我授意的，我认可上面的内容。榆次青山养殖场是我之前和其他人合资经营的。我在青山养殖场入股了，我投资了四万元左右，我将钱投资给我的朋友了，现在想不起来给谁了。我没有和侯某说过装修工程的事情，我确实和侯某去过两次，但并不是去谈他所谓的养殖场宾馆装修工程。今年4月10日，侯某找到我，我们一起去了榆次找车，他让我写了一份证明，当天侯某就报警了，在榆次安宁派出所民警的处理下，侯某把车才开走。那份证明具体内容我也不清楚了，大概内容就是说我以榆次养殖场装修为由多次共拿走侯某人民币32万元，侯某的老婆让我那么写的。我只认钱的事情，确实拿了侯某32万元钱，但不是以那个理由拿的，当时侯某老婆让我那么写，我觉得确实欠下侯某钱，迟早是要还的，什么理由无所谓，也就按照她的意思写了。我向侯某提过二小、闫总，但是他们和装修工程没有关系。我没有给侯某任何承诺，只是说让侯某做我在华宇绿洲房子的家装。我没有帮冉某购买房子，这个事是李和命一手操办的，我只是帮李和命引见了一下有房屋指标的业主。我没有收过冉某的钱，我没有通过李和命传话让他向冉某要购房需要的各种费用。冉某向我名下的一张农行卡转过账，我是替李和命收钱的，李和命没有银行卡，他借用我的银行卡转账的。9、被告人毋胜利的户籍证明证实了其身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，予以采信。本院认为，被告人毋胜利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段两次骗取他人钱财共计811900元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人毋胜利当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人毋胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月1日起至2027年9月30日止；罚金在判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、继续追缴被告人毋胜利的犯罪所得811900元人民币，返还被害人冉春花491900元人民币，返还被害人侯世杰320000元人民币。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  茆世伟人民陪审员  张铁牛人民陪审员  李继仙二〇一六年十一月十八日书 记 员  樊晓丽