辽宁省本溪市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2016)辽05刑终132号 原公诉机关本溪市平山区人民检察院。 上诉人(原审被告人)杨某，女，1962年9月14日出生，汉族，住本溪市溪湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月23日被取保候审，2016年1月22日被监视居住，同年6月14日被取保候审。 辩护人陈天智，辽宁泽人律师事务所律师。 本溪市平山区人民法院审理本溪市平山区人民检察院指控原审被告人杨某犯诈骗罪一案，于2016年8月29日作出（2016）辽0502刑初161号刑事判决。原审被告人杨某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2013年6月，被告人杨某在明知其丈夫曹某不符合病退的情况下，仍通过李某（另案处理）联系到赵某1（另案处理）予以办理，并支付给赵某1好处费人民币2.7万元，后赵某1通过伪造的《致残程度鉴定结论通知书》为曹某办理了病退手续，致使被告人杨某骗取本溪市人力资源和社会保障局的社会保险金共计人民币25595元。案发后，经被害单位报案，公安机关侦查，被告人杨某被电话传唤归案，全部赃款被依法扣押。 原判认定上述事实的证据有：被告人杨某的供述，证人闫某、程某、曹某、赵某1、赵某2、周某、徐某等人证言，刑事技术鉴定书，辨认笔录，致残程度鉴定结论通知书，养老金支付明细，扣押决定等。 原审法院认为，被告人杨某以非法占有为目的，通过支付好处费用办理虚假病退的手段，骗领养老保险金，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨某明知骗领保险金事项被公安机关电话传唤，仍能主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人杨某归案后将全部赃款予以退还，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款之规定，认定被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元；在案扣押的被告人杨某诈骗所得的人民币二万五千五百九十五元退赔给被害单位本溪市人力资源和社会保障局。 上诉人杨某的上诉理由是：其没有主动找赵某1，不知道赵某1办理病退手续是采取诈骗的方式，也没有与他人共同实施诈骗行为，其在侦查阶段的供述系诱供所作，亦是受害者，不构成诈骗罪。 其辩护人的辩护意见是：杨某不具有诈骗的直接故意和虚构事实、隐瞒真相的客观行为，对赵某1等人伪造致残程度鉴定结论通知书亦不知情，不构成诈骗罪。 本院二审审理查明事实与原判认定事实一致。 认定上述事实的证据如下： 1、本溪市人力资源和社会保障局报案材料、证人闫某证言，证实本溪市人力资源和社会保障局发现2012年4月至2014年11月间，共有100余人使用伪造的致残程度鉴定结论通知书办理病退手续，致300多万保险金被骗。 2、上诉人杨某在侦查阶段的供述、亲笔供词、指认照片，证实2013年6月，其在明知丈夫曹某没有重大疾病、未丧失劳动能力的情况下，以支付2.7万元好处费的方式通过李某让赵某1为曹某办理病退手续，后其按照赵某1的通知到劳动大厦领取了一份证明及办理了一张银行卡，并于同年10月至2014年11月间，领取病退工资25595元。其对于赵某1给曹某的病退手续中是否有致残程度鉴定结论一事记不清了。 3、证人金某、程某证言，本溪市人力资源和社会保障局出具的明细表，证实该局发现包括曹某在内的154人在办理病退手续时所使用的致残程度鉴定结论通知书中主管人员的签名均不是金某与程某本人所签写。 4、证人曹某证言，证实其因交通事故受过伤，没有丧失劳动能力。2014年秋，听妻子杨某说为其办理了病退手续，但未参加过病退的鉴定。 5、证人赵某1证言，证实其三姐赵某2说有一个姓周的同学能给不符合条件的人办理病退，让其帮着找想花钱办事的人；其曾帮赵某2送过三四次退休单子，并让办病退的人拿退休单子到劳动大厦办理病退手续。 6、证人赵某2证言，证实周某说收钱能帮着办病退，有人想办可以找她，其和弟弟赵某1共找周某办了10余个；其帮周某抄过30多份伤残鉴定表，内容是所得疾病情况及完全丧失劳动能力，周某在表上盖章后，让其通知办病退的人自己持伤残鉴定表等手续去劳动大厦办理病退。 7、证人周某证言，证实其通过本溪市人社局的小徐给他人办假病退，让赵某2按照小徐提供的劳动能力鉴定表复印件上的内容抄写到其自己印刷的表上，在盖上私刻的公章后，将鉴定表交给办病退的人，由他们自己到小徐所在窗口办理病退手续。 8、证人徐某证言，证实其在本溪市就业服务局劳动保障代理中心负责办理病退等退休手续，从2012年7、8月份开始，周某使用伪造的伤残鉴定表给他人办理病退手续，其接到周某的通知后，在办理病退的当事人拿着病退手续到窗口找其办理时，其按照正常手续给予办理。到2014年，其违法为周某办理病退手续30余个。 9、辨认笔录，证实上诉人杨某辨认出李某、赵某1系给其办理假病退的人员。 10、本溪市离退休人员管理中心出具的保险金支付明细表，证实曹某自2013年10月至2014年11月，共收到病退工资25595元。 11、本溪市公安局平山分局出具的扣押决定书、扣押清单，证实上诉人杨某骗取的病退工资25595元已被扣押。 12、辽宁省公安厅刑事技术鉴定书，曹某的致残程度鉴定结论通知书，证实曹某用于办理病退手续时所使用的致残程度鉴定结论通知书是虚假的。 13、户籍证明，证实上诉人杨某的自然情况。 14、本溪市公安局平山分局出具的案件来源、抓获经过及情况说明，证实本案的揭发及上诉人杨某的归案情况。 以上证据均经原审法院庭审质证及本院审查，在本院审理期间未发生变化，本院予以确认。 本院认为，上诉人杨某以非法占有为目的，通过支付好处费用办理虚假病退的手段，骗领养老保险金，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人杨某在一审期间如实供述自己的犯罪事实，是自首，且在案发后返还全部赃款，可以从轻处罚。对于上诉人杨某所提“其没有主动找赵某1，不知道赵某1办理病退手续是采取诈骗的方式，也没有与他人共同实施诈骗行为，其在侦查阶段的供述系诱供所作，亦是受害者，不构成诈骗罪”的上诉理由,及其辩护人所提“杨某不具有诈骗的直接故意和虚构事实、隐瞒真相的客观行为，对赵某1等人伪造致残程度鉴定结论通知书亦不知情，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，证人赵某1、赵某2、周某、徐某的证言，能够证实上述四人给他人非法办理病退手续的程序是由赵某2、周某伪造致残程度鉴定结论通知书后，交由办理病退的人自己持该通知书到徐某所在窗口办理，四人均未证实有“证明”手续；上诉人杨某在侦查阶段、原审法院审理阶段的供述稳定，与证人赵某2、周某等人证言相互佐证，且无证据证明侦查机关存在诱供行为，故杨某的供述应当采信；杨某在侦查阶段供述“赵某1通知其到劳动大厦领取了一份证明”，此供述与赵某2、周某等人关于“让办理病退的人员持伪造的致残程度鉴定结论通知书自己到劳动大厦办理手续”的证言相互印证，足以证明杨某在明知曹某未患重大疾病、未丧失劳动能力且未进行鉴定的情况下，持周某、赵某2伪造的致残程度鉴定通知书到社保局办理病退、具有诈骗主观故意和客观行为的事实，故杨某的上诉理由及其辩护人的辩护意见无事实及法律依据，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 李 颖 审判员 邴妮婷 审判员 迟克春 二〇一六年十一月二十四日 书记员 王基旭 附：本案适用的法律规定 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。