湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1321刑初134号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人谢志理，女，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月16日被双峰县公安局刑事拘留，同年11月20日由双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押于娄底看守所。辩护人朱代志，湖南国藩律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检刑诉（2016）128号起诉书指控被告人谢志理犯诈骗罪，于2016年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员谭友三、袁红心组成合议庭，于2016年9月6日、11月4日公开开庭进行了审理，代理书记员谭启迪担任记录，双峰县人民检察院指派检察员陈华出庭支持公诉,被告人谢志理及其辩护人朱代志到庭参加了诉讼，本案经延期审理，现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人谢志理自2015年6月份开始，在网上购买了户名为尹某、卡号为62×××78(主卡卡号为62×××71)的银行卡1张，手机卡4张(分别为15×××93、136××××8313、151××××0691、150××××5920)，并在网上群发出售枪支、弹药的虚假信息实施诈骗，共骗得他人人民币11500元，具体犯罪事实如下：1、2015年7月28日，谢志理利用手机号136××××8313、151××××0691、银行卡62×××78以出售枪支为名，骗取了广西壮族自治区玉林市的被害人江某5000元钱。2、2015年9月23日，谢志理利用手机号151××××0691、银行卡62×××78以出售枪支为名，骗取了吉林省白城市手机号码为137××××6691的被害人3500元钱。3、2015年10月8日，谢志理利用手机号136××××8313、银行卡62×××78以出售枪支为名，骗取了湖南省浏阳市的被害人宾某3000元钱。案发后，被告人谢志理的家属代将诈骗所得赃款人民币8000元交至双峰县公安局，双峰县公安局已将该款发还给被害人江某、宾某。公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、户籍资料、到案经过、扣押物品清单、被扣押物品照片、银行卡交易明细、通话详单、网页截图、短信截图、领条、情况说明等书证；2、被害人江某、宾某等人的陈述；3、取款的视频资料；4、被告人谢志理的供述和辩解。湖南省双峰县人民检察院认为，被告人谢志理以非法占有为目的，在互联网上发布虚假信息，诈骗他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关根据被告人谢志理具有通过互联网发布虚假信息向不特定人群实施诈骗、多次诈骗、退赃的量刑情节，建议人民法院判处被告人谢志理有期徒刑十个月以上一年六个月以下。被告人谢志理对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人谢志理的辩护人认为被告人谢志理有退赃、当庭认罪等量刑情节，请求人民法院从轻判处。经审理查明：被告人谢志理自2015年6月份开始，在网上购买了户名为尹某、卡号为62×××78(主卡卡号为62×××71)的银行卡1张，手机卡4张(分别为15×××93、136××××8313、151××××0691、150××××5920)，并在网上群发出售枪支、弹药的虚假信息实施诈骗，共骗得他人人民币11500元，具体犯罪事实如下：一、2015年7月28日，谢志理利用手机号136××××8313、151××××0691、银行卡62×××78以出售枪支为名，骗取了广西壮族自治区玉林市的被害人江某5000元钱。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：1、银行卡查询记录，证明2015年7月28日，自广西玉林汇入5000元到卡号为62×××71（副卡卡号为62×××78），户名为尹某的农业银行账户，该款当日被取出4900元。2、通话详单，证明被害人江某所使用的手机号码187××××5908、133××××0670于2015年7月24日至28日与谢志理持有的手机号码136××××8313、151××××0691有多次通话。3、领条，证明江某领到被谢志理诈骗后退回的5000元。4、被害人江某的陈述，证明2015年7月20日左右，他在网上看到有枪支弹药卖，于是与网站上留下的电话号码136××××8313联系，后他多次用号码为187××××5908、133××××0670的手机与对方的手机号码为136××××8313、151××××0691联系，后被骗5000元，钱是汇入对方指定的户名为尹某，卡号为62×××71的银行卡上。他一直没有报案是因为购买枪支怕被公安机关处罚，而且被骗的金额不大。二、2015年9月23日，谢志理利用手机号151××××0691、银行卡62×××78(主卡卡号为62×××71)以出售枪支为名，骗取了吉林省白城市手机号码为137××××6691的被害人3500元钱。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：1、银行卡查询记录，证明2015年9月23日，自吉林白城汇入3500元到卡号为62×××71（副卡卡号为62×××78），户名为尹某的农业银行账户内，当日该款被取出。2、通话详单，证明2015年9月23日，吉林白城的被害人所使用的手机号码137××××6691与手机号码为151××××0691有多次通话。3、短信截图，证明吉林白城137××××6691与民警联系的过程中称其被诈骗3500元。4、证明，证明中国农业银行股份有限公司娄底分行出具证明，该行在配合公安机关查询户名尹某账号62×××71的银行卡流水单中2015年9月23日进账3500元的网点是8110（8110网点代表吉林省白城网点）。中国银行股份有限公司双峰支行出具证明称该行在配合公安机关查询户名尹某账号62×××71的银行卡流水单中2015年9月23日分两次共取款3500元的网点是319999-14000000（319999-14000000网点代表中国银行双峰支行），该行因此将相关取款视频资料提供给了办案机关。5、被告人谢志理的供述，证明2015年9月20日下午，一个吉林人用手机号码为137××××6691联系她的手机号码151××××0691，对方说要买一支气枪，等对方确定要买后，同年9月23日，他们又联系了，对方就一次性把3500元寄给她，她没有卖气枪给对方，她收到钱后就在当天把钱取出来了，后没有和对方联系了。三、2015年10月8日，谢志理利用手机号136××××8313、银行卡62×××78(主卡卡号为62×××71)以出售枪支为名，骗取了湖南省浏阳市的被害人宾某3000元钱。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：1、扣押物品清单，证明公安机关从谢志理处扣押了作案用的手机卡、银行卡，其中有1张手机卡与被害人宾某的手机号139××××1097有联系，该手机卡的卡号为136××××8313；其中1张卡号为62×××78的银行卡是被害人将被骗的3000元汇入的银行卡。2、银行卡查询记录，证明2015年10月8日，自中国农业银行长沙市浏阳市镇头分理处分别汇入2000元、1000元到卡号为62×××71（副卡卡号为62×××78），户名为尹某的农业银行账户内，该款次日被取出。3、通话详单，证明宾某所使用的139××××1097与136××××8313于2015年10月8日有多次通话。4、银行转账凭证，证明2015年11月23日，谢志理已退还受害人宾某人民币3000元。5、短信截图，证明被害人宾某的手机号码为139××××1097的手机与办案民警刘某联系了退赃的事情，宾某提供了本人的建设银行账号62×××27，宾某被骗的3000元钱已收到。6、被害人宾某的陈述，证明2015年10月6日，他在上网时看见一个网站讲有气枪卖，他就用自己号码为139××××1097的手机与网站上所留联系电话136××××8313进行了联系。同年10月8日下午，他再次与136××××8313联系，对方提出先打款，于是对方用手机号码为15×××93的手机发了一条信息给他，内容是“尹某、账号62×××71”。他打了几次电话给对方，对方非要他先到银行打款再见面送货，于是他分两次在中国农业银行浏阳市镇头镇分理处汇入2000元到对方提供的账户内，打款后他打电话给号码136××××8313，称2000元已经打款了，要看下货，对方称货已经打包了，要3000元打齐才能看货，于是，他又在该银行柜台打款1000元到尹某的账户上，但打款后再打电话给对方要求看货，对方挂了电话，后他再拨打对方电话就一直没人接听，他就知道被骗了。7、被告人谢志理的供述，证明2015年10月6日晚上，一个浏阳人打电话到她的号码为136××××8313的手机上，对方说要买一支气枪，他们协商好后，用短信联系确定收货地址，然后她就把户名尹某、账号62×××71的银行卡号发给了对方，对方分两次打款1000元、2000元共3000元到户名尹某、账号62×××71的银行卡里，收到钱后她就没有和对方联系了，她没有把气枪发货给对方。她骗得的钱中有一笔是3000元，是骗了湖南浏阳人的，日期是2015年10月8日。案发后，被告人谢志理的家属代将诈骗所得赃款人民币8000元交至双峰县公安局，双峰县公安局已将该款发还给被害人江某、宾某。2016年10月27日，被告人谢志理的亲属继续代其退赃3500元至本院。综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：1、户籍资料，证明谢志理的出生年月和家庭住址等情况。2、到案经过，证明2015年10月15日16时许，有群众匿名举报双峰县走马街镇万福村新湾组的谢志理夫妇从事电信诈骗的犯罪活动，现住在双峰县走马街镇大市场1栋1单元201房间，家里存有大量作案工具，接到举报后，民警迅速赶到将涉嫌电信诈骗的谢志理夫妇抓获。3、扣押物品、文件清单、照片4张，证明民警于2015年10月15日在谢志理处扣押U盘一个，邮政银行卡一张，农业银行卡两张（其中1张卡号为62×××78）、笔记本电脑一台，手机三部（手机卡号分别为152××××6893、136××××8313、151××××0691、150××××5920）。4、摘抄记录，证明民警从谢志理处扣押的“FARSH”牌白色手机收件箱中摘抄信息的内容以及“长虹”牌手机收件箱中摘抄信息的内容。这些内容上有涉及出售枪支的信息。5、网页截图，证明谢志理在网络上发布了出售枪支的诈骗信息，并留有联系电话150××××5920、151××××0691等。6、借记卡资料查询，证明户名为尹某的主卡卡号为62×××71，副卡卡号为62×××78均为可以正常使用的银行卡。7、情况说明，证明谢志理的家属多次找办案人员要求退赃，后通过办案民警于2015年11月23日退还被害人宾某3000元，于2016年1月19日退还被害人江某5000元。8、视听资料，证明谢志理持户名为尹某副卡卡号为62×××78的银行卡分别于2015年6月22日、7月19日、7月28日、9月22日、10月9日在中国农业银行太平寺营业网点取款；持户名为尹某副卡卡号为62×××78的银行卡于同年9月23日在中国银行双峰支行取款的录像。9、中国银行无折现金存款，证明2016年10月27日，被告人谢志理的亲属继续代其退赃3500元至本院。10、证人贺某1的证言，证明2015年10月15日，贺胤澍向双峰县公安局民警供述，他妻子谢志理大约三个月前开始从事诈骗活动，他妻子从事诈骗活动的过程不清楚，其有时接打电话背着他，他家里没有枪支弹药。11、被告人谢志理的供述，证明2015年6月份她开始以网上出售枪支的名义诈骗他人钱财。她为诈骗购买了笔记本电脑、手机、银行卡、QQ等作案工具，利用网站论坛、QQ等平台发布出售气枪和气枪子弹的信息，留下QQ号和手机号，称她有气枪和气枪子弹出售，等别人和她联系。当别人和她联系时，他们先谈价，对方如果对价格满意，她便要求对方先给她指定的银行卡账户内打数额不等的订金，订金一般打几百元，她会告诉对方货一、两天便有，到时候可以给其送过去，一、两天后，她会主动跟对方联系，有时对方也提前打电话给她，她就会说枪支弹药已经送过去了，不过要其先打款到她指定的银行卡账户内，对方有时候会给她指定账户内打完枪支弹药的余款，有些人可能意识到自己上当了，便不会再打款。用于诈骗的手机卡号分别是：150××××5920、136××××8313、151××××0691、15×××93，这几张手机卡号她均在网上打了卖枪支的广告；用于诈骗的银行卡户名为尹某、主卡账号62×××71，副卡账号是62×××78。其以出售枪支的虚假信息一共骗得1万余元。她被扣押的银行卡62×××78的主卡在其购买时就被锁死了，卖家没有将主卡给她，只是给了被扣押的副卡（账号是62×××78），卖家发信息告诉她主卡的卡号，还告诉她这张主卡和副卡是绑定在一起的，主卡上的钱副卡一样能够取出来。她从6月开始到10月共从户名为尹某的农行卡上取了近2万元。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人谢志理以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谢志理到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人谢志理的亲属在案发后代为退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以确认，并在其建议范围内来确定刑期。被告人谢志理的辩护人认为被告人谢志理有退赃、当庭认罪等量刑情节，请求人民法院从轻判处的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定，判决如下：被告人谢志理犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月16日起至2016年11月15日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  ＸＸ华人民陪审员  谭友三人民陪审员  袁红心二〇一六年十一月七日代理书记员  谭启迪附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。