福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0103刑初307号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人谢婉云，女，1983年6月26日出生于福州市，汉族，大学本科，无业，户籍地福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月22日被刑事拘留，同年9月28日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林克塔，福建天恩律师事务所律师。 辩护人郑燕娟，福建中美律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2016]270号起诉书指控被告人谢婉云犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员张婷婷出庭支持公诉，被告人谢婉云及辩护人林克塔、郑燕娟，被害人施某1及其诉讼代理人凌绍梁、林坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控： 1、2011年至2014年间，被告人谢婉云以前男友“胡某”在美国去世并在瑞士银行留有巨额遗产为由，在福州市台江区向被害人阮某借款，并先后向阮某出示伪造的出入境记录页、登机牌、签证页照片、银行存款短信等。被害人阮某信以为真，先后多次通过其本人及亲友刘某、董某、张某的账户转款给被告人谢婉云人民币（币种，下同）378.978万元，被告人谢婉云陆续还款305.7435万元，剩余73.2345万元至今无法追回。 2、2012年至2014年间，被告人谢婉云以上述同样的理由在福州市仓山区盖山镇屿宅村珠宅等地向被害人潘某1借款，潘某1信以为真并将情况转述给被害人郑某、潘某2及黄某，被害人郑某通过潘某4及潘某1账户汇款给被告人谢婉云20万元，被害人潘某2汇款给被告人谢婉云10万元，被害人黄某汇款给谢婉云5万元。2013年12月20日，被告人谢婉云转款给潘某41万元，其余骗取的34万元至今无法追回。 3、2013年至2014年间，被告人谢婉云以上述同样的理由在福州市仓山区观海路66号太平洋城某单元等地向被害人潘某3借款，并先后向潘某3出示了伪造的银行存款短信、福建省人民检察院证明资产冻结的文件等。被害人潘某3信以为真，先后汇款给被告人谢婉云1**.5万元，被告人谢婉云还款24万元，剩余107.5万元至今无法追回。 4、2014年至2015年间，被告人谢婉云以上述同样的理由取得被害人施某1的信任，被害人施某1先后将其位于福州市台江区（经评估价值59.81万元）、亚峰小区某单元（经评估价值55.87万元）的两处房产提供给被告人谢婉云作为担保，分别作为向协程担保公司借款40万元的担保及农商银行岳峰支行借款35万元的担保，致上述两套房产分别被转让、冻结，被害人施某1的损失无法追回。 就上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，据此，公诉机关认为被告人谢婉云以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，合计价值330.4145万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人谢婉云的刑事责任。 被告人谢婉云在庭审中对公诉机关指控诈骗的事实供认不讳。 辩护人提出：1、被害人施某1涉案的台江区亚峰小区25座302单元房产不应计入涉案金额，协程担保公司并没有把40万元借款汇给被告人谢婉云；2、被告人谢婉云有自首情节，且系初犯、并取得了部分被害人的谅解；综上，建议对其从轻处罚。 经审理查明： 一、2011年至2014年间，被告人谢婉云以前男友“胡某”在美国去世并在瑞士银行留有巨额遗产为由，在福州市台江区向被害人阮某借款，并先后向阮某出示伪造的出入境记录页、登机牌、签证页照片、银行存款短信等。被害人阮某信以为真，先后多次通过其本人及亲友刘某、董某、张某的账户转款给被告人谢婉云3**.978万元，被告人谢婉云陆续还款305.7435万元，剩余73.2345万元至今无法追回。 二、2012年至2014年间，被告人谢婉云以上述同样的理由在福州市仓山区盖山镇屿宅村珠宅等地向被害人潘某1借款，潘某1信以为真并将情况转述给被害人郑某、潘某2、及黄某，被害人郑某通过潘某4及潘某1账户汇款给被告人谢婉云20万元，被害人潘某2汇款给被告人谢婉云10万元，被害人黄某汇款给谢婉云5万元。2013年12月20日，被告人谢婉云转款给潘某41万元，其余骗取的34万元至今无法追回。 三、2013年至2014年间，被告人谢婉云以上述同样的理由在福州市仓山区观海路66号太平洋城某单元等地向被害人潘某3借款，并先后向潘某3出示了伪造的银行存款短信及福建省人民检察院证明资产冻结的文件等。被害人潘某3信以为真，先后汇款给被告人谢婉云1**.5万元，被告人谢婉云还款24万元，剩余107.5万元至今无法追回。 四、2014年至2015年间，被告人谢婉云以上述同样的理由取得被害人施某1的信任，被害人施某1先后将其位于福州市台江区（经评估价值59.81万元）、亚峰小区某单元（经评估价值55.87万元）的两处房产提供给被告人谢婉云作为担保，分别作为向协程担保公司借款40万元的担保及农商银行岳峰支行借款35万元的担保，致上述两套房产分别被转让、冻结，被害人施某1的损失无法追回。 本院审理中，被害人郑某、潘某2出具谅解书表示对被告人谢婉云的行为予以谅解，请求对其从轻处罚。 上述事实，被告人谢婉云在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人阮某、潘某3、郑某、潘某2、黄某、施某1的陈述、证人程某、潘某1、刘某、张某、胡某、施某2、王某、许某等人的证言、辨认笔录、到案经过、情况说明、查封、扣押材料、银行交易明细，车辆证明及房屋权属登记信息查询证明、借条、还款计划书、聊天记录、福建省人民检察院回函、审计报告、房地产估价报告、房地产抵押估价报告、鉴定文书、照片等证据足以证实，予以确认。 关于辩护人提出被害人施某1的涉案的福州市台江区亚峰小区25座某单元房产的价值不应计入诈骗数额一节，经查，被告人谢婉云的供述与被害人施某1的陈述、证人程某的证言可以相互印证，证实因被告人谢婉云无法返还协程担保公司的欠款，故诱骗被害人施某1提供该套房产用于抵押担保其中的40万元欠款，故辩护人提出协程担保公司没有将40万元借款支付给被告人谢婉云以及该套房产的价值不应计入诈骗金额的辩护意见与事实不符，不予采纳。 关于辩护人提出被告人谢婉云系自首一节，经查，被告人谢婉云虽主动到公安机关接受调查，但其到案后未能如实供述所犯罪行，故不应认定为自首，辩护人的该项辩护意见与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人谢婉云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，金额达330.4145万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人谢婉云当庭认罪，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚，辩护人相关从轻处罚的辩护意见，予以采纳。现根据被告人谢婉云的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人谢婉云犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月22日起至2029年2月21日止。罚金应于本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人谢婉云退出违法所得人民币330.4145万元，分别返还给被害人阮某73.2345万元、被害人郑某19万元、被害人潘某210万元、被害人黄某5万元、被害人潘某3107.5万元、被害人施某1115.68万元。暂扣的苹果6型手机一部，由暂扣机关福州市公安局台江分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐 琦 人民陪审员  张福荣 人民陪审员  曾依铨 二〇一六年十一月十六日 书 记 员  林铭伟 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。