山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0702刑初192号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。被告人寇月旺，男，1952年12月23日出生于山西省晋中市榆次区,汉族，小学文化。2015年9月23日因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被晋中市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年10月29日被依法逮捕。辩护人张玉牛，系山西中都律师事务所律师。晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2016）第175号起诉书指控被告人寇月旺犯非国家工作人员受贿罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派检察员王晓俊出庭支持公诉，被告人寇月旺及其辩护人张玉牛到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。晋中市榆次区人民检察院指控，2007年10月太原大地房地产开发有限公司与鸣李村签订《鸣李村城中村改造项目合作协议》，由大地公司承揽鸣李村建设工程，被告人寇月旺时任该村分管土地的村委会副主任，2007年11月左右，被告人寇月旺收受大地公司赵某1委托赵某2送予的好处费现金20万元；2008年工程开工后寇月旺收受赵某1送予的好处费现金5万元。2008年底寇月旺以竞选村主任缺少资金为由，向大地公司赵某1索要大地公司开发的鸣李村大地佳苑小区楼房三套，分别是3号楼2单元101、102、302，经鉴定三套房子价值519519元，寇月旺只支付10万元。寇月旺受贿共计人民币25万元，价值419549元的楼房。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此，公诉机关认为被告人寇月旺的行为已构成非国家工作人员受贿罪，并有索贿情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定惩处。被告人寇月旺辩称该共收受20万元，是分三次收的。第一次大概在2007年底，包工队刚进工地的时候收了赵某2送的5万元；第二次是2008年四月份左右收了赵某1送的5万元；第三次是2008年收完秋的时候赵某1单独送给该10万元，且家人已退还20万元；对其他指控无异议。其辩护人提出公诉机关指控被告人寇月旺收受25万元中的5万元不成立；被告人寇月旺收三套房子是因被告人寇月旺与大地公司有经济往来，大地公司欠被告人寇月旺的钱，实际上寇月旺是想要回欠款；被告人寇月旺系初犯；被告人寇月旺案发后已通过家人退出20万元，在开庭时被告人寇月旺又表示愿认罪，建议对被告人寇月旺从轻处罚的辩护意见。经审理查明,2007年10月太原大地房地产开发有限公司与鸣李村签订《鸣李村城中村改造项目合作协议》，由大地公司承揽鸣李村建设工程，被告人寇月旺时任该村分管土地的村委会副主任，2007年11月左右，被告人寇月旺收受大地公司赵某1委托赵某2送予的好处费现金5万元；2008年工程开工后寇月旺收受赵某1送予的好处费现金5万元。2008年底寇月旺以竞选村主任缺少资金为由，向大地公司赵某1索要大地公司开发的鸣李村大地佳苑小区楼房三套，分别是3号楼2单元101、102、302，经鉴定三套房子价值519519元，寇月旺只支付10万元。寇月旺受贿共计人民币10万元，价值419549元的楼房。被告人寇月旺案发后已通过家人共退出赃款519549元。认定上述事实，有控辩双方提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证明：1、由晋中市公安局经济技术开发区分局经济刑警侦查大队出具的扣押清单、随案移送清单及被告人寇月旺案发后已通过家人退款收据，证明被告人寇月旺案发后已通过家人共退出赃款519549元。2、中共晋中经济开发区技工委办公室出具的晋开纪案函（2015）3号关于移交鸣李村原村委副主任寇月旺涉嫌违法问题的函，证明被告人寇月旺向太原大地房地产开发有限公司索要20万元贿赂款及寇月旺向太原大地房地产开发有限公司索要三套住宅付款10万元，余款未付。3、晋中经济技术开发区晋开社法（2015）10号关于鸣李村第七届村民委员会成员当选的通知，证明2015年12月13日被告人寇月旺当选为鸣李村的村委会副主任。4、鸣李村委会与太原大地房地产开发有限公司于2007年10月30日签订的鸣李城中村改造项目合作协议一份。5、由赵某1提供的关于鸣李房款记帐凭证一份，及太原大地房地产公司在鸣李村出售的三套房屋的明细表及开发间接费用明细表二份。6、三套房屋出售的房屋转让协议书及收条、收据。7、由王某2于2015年9月9日提供的鸣李村前期团组住宅楼情况一览表，证明三套房屋均无寇月旺的付款记录。8、由孟军利出具的情况说明一份，证明该于2008年12月通过寇某购买鸣李村楼房一套，由该将房款交于寇某代办全部手续，该与卖房人从未见面，由寇某出具的情况说明一份，由王某1出具的情况说明一份。9、由鸣李村委会出具的情况说明一份，证明大地佳苑小区属于该村村民住宅小区，2至4号楼于2007年动工，2008年建成，属于小产权房。其中3号楼2单元101、102、302每套房子的建筑面积为134.94平方米。10、晋中市价格认证中心出具的市价认字（2016）第108号价格鉴定结论书，证明寇月旺在2008年底收受的大地公司送予的三套房子在2008年12月的市场价格为519519元。11、证人赵某1在侦查机关的证言，证明大约在2007年，公司员工寇某和该说，榆次的鸣李村正在搞开发，他的亲戚寇月旺是村里的副村长，建议该去考察一下，该考察后觉得项目还可以，并在村委会见了寇月旺，后该安排寇某和寇月旺联系。过了一段时间，该约他们在太原的一个咖啡屋见了面，当时见面的有寇月旺、闫某2、冯某，第二次见面还是他们三个人，寇月旺和该说，要拿下工程必须给他们每人20万元，该当时就答应了。后第三次见面寇月旺提出给村长田某20万元，村书记喜牛10万元，并提出给其他四个村干部每人5万元，然后该就出去准备钱。该从光大银行取了200万元，该记得钱是在该的汽车上分装的，没有其他人在场，该先用报纸分别包了4个20万元和1个10万元，然后放进纸袋子里，上面放上茶叶，然后又用报纸包了4个5万元的，用塑料袋裹了一下。把钱分包好让该弟弟赵某2去给村干部们送。当时该没有告诉该的弟弟赵某2该实际给村干部送的是钱，该也不想让其他人知道。该印象中该和该弟弟是在鸣李村村口见的面，可能不太准确，见面后该跟他说，你去给村里的领导们送点茶叶，该不太方便，并且该在袋子上都做了标记，挨个告诉他哪些是给寇月旺、田某、冯某、闫某2的，哪个是给喜牛的，哪些是给其它村干部的，以及如何区分。闫某2给他领的路。在该印象中在鸣李村租寇月旺的房子的办公室里给过寇月旺、闫某2、冯某三个人每人5万元，时间大约在2008年的后半年，具体过程记不太清楚了）。公安人员询问赵某1是否还给过寇月旺10万元，该回答想不起来了，因为时间长了。2008年12月左右寇月旺找了该几次，说他要竞选村长，让该给他出一些钱。当时该工地正在盖房子，资金紧张，没有那么多现金。最后寇月旺提出拿房子也行，他卖了房子变成钱。该告寇月旺说：“你怎么也的给我点钱，”他就说给10万元，事情就是这样。具体寇月旺卖了房子卖了多少钱该不清楚。该让该公司的财务人员收寇月旺10万元后，给他出三套房的全款收据，实际未收取的金额，记录为该在鸣李信息费用支出。该与寇月旺在榆次的鸣李村搞开发搞开发之前不认识，没有任何经济往来。该到榆次的鸣李村搞开发搞开发时，租寇月旺的房子办公，租金一年四万，一年一付，该付了他两年的租金。租金该已付清。该与寇月旺的儿子也无工程上的经济往来。12、证人王某1在侦查机关的证言，证明该于2007年底至2009年初的时间在太原大地房地产公司担任财务经理。鸣李大地佳苑3号楼101房、102房及302号房三套房总价值526266元，当时会计只收回了10万元，余额未收回，会计请示该的时候，该请示过赵总，当时赵总指示作寇月旺费用支出，然后该就在请示批条上批注签字了。14、证人高某在侦查机关的证言，证明该于2008年至2009年上半年在太原大地房地产公司担任会计职务，在2008年11月26日至12月25日期间，到了财务结帐的时间，当时该手里收到了帐上所记这五套房子的售房合同和收据，但这五套房当时应收房款为568266元，但该财务只收到142000元，余款426266元房款未入财务，该在做帐时就请示了当时的财务负责人王某1，请示了赵某1后，在该的这个请示单上进行了批准，该才可以把帐目做平。请示领导后，该把余款做到公司间接费用鸣李信息费用支出处理了。15、证人寇某在侦查机关的证言，证明大约在2008年左右，寇月旺说他手中有两套房子，该问他卖不卖，寇月旺说有人买的话的就卖，然后该就回来问了一下该的亲戚，他们也愿意买，然后该的兄哥孟军利和该的大姨子孟小梅就各买了一套，手续都是该办理的，因为双方都是该的亲戚，所以都信任该。16、证人田某在侦查机关的证言，证明太原大地房地产开发有限公司为鸣李村开发的2、3、4号楼是以村集体的名义向村民宣传卖房，村民买房到村大队交钱，大地公司的人负责收钱。出具的是村集体的收据，盖的是村委的公章和闫某2的个人章，利润村委会和大地公司各一半，因为闫某2是村民理财组的组长，当时定的（商量）好像是给开发商留6套或者12套的房子照顾开发商的关系，具体该记不清了。盖村委的公章和闫某2的个人章的收据，整本交给大地公司一个叫王某1的。17、证人闫建文在侦查机关的证言，证明大地房产开发有限公司为鸣李村开发的2、3、4号楼房的前期资金都是由开发商自己先垫资，最初商量的是房子盖好以后由开发商大地公司进行销售，面对的对象就是本村村民，销售价格是双方商量的均价1450元每平米，村民只需先缴纳70%的房款，村集体在喇叭上天天广播，到后来因为村民买房的积极性不高，开发商就也对外销售了一部分，后来大地公司因为后续工程不能再进行离开的时候，村委会把大地房产公司销售给本村村民的房子和未销售的房子以1400元的价格回购，再以1200元的价格销售给村民，200元的差价由村为补齐。销售给外边人的房子，则与村委无关。当时移交回来的该记得有14套左右的空房。18、证人王某2在侦查机关的证言，证明该于2005年至2009年任鸣李村党支部副书记，大地公司移交的110套房子里没有3号楼2单元101、102及302这三套房子。19、证人赵某2在侦查机关的证言，证明该二姐赵某1的大地公司进入鸣李村干工程的时候，村干部们收了一些钱，金额该是知道的，冯某、寇月旺、闫某2、田某每人20万元，书记闫某1是10万元，其他村干部是5万元。20、证人闫某2在侦查机关的证言，证明2001年该担任3年的村委委员，2004年至2010年连续两届是副村长，2010年至今是村党支部委员。2007年左右，鸣李村搞新农村建设，引进了一家叫太原大地房产开发公司的企业，当时计划在鸣李村旧学校的地方开发六栋住宅楼，谈好之后在大地公司进驻前，一次开会的时候田红海对干部们说跟大地公司谈好了，给大家一人争取了5万元的好处费，会后赵某2给了该5万元，该印象中给闫某1的是提着一个袋子，去其他村干部家是背着一个黑包包，但赵某2下车之后还从后座位上拿东西了，所以给其他干部送的东西怎么包装的该不太清楚，给该的就是一个茶叶袋子里面装的五万元。后工程的主体起来了之后，赵某1又给了该5万元。21、证人冯某在侦查机关的证言，证明该当时在鸣李村担任副书记，该当时参与了鸣李小区工程的建设。大地公司在鸣李盖小区期间给过该9万元的好处费，第一次是2008年5月份的一天晚上大概七、八点的时候，赵某2来该家里，进屋后将一个手体纸袋子给了该后走了。给该的是个装茶叶的袋子，里面还有5万元。第二次是2008年5月的一天，大地公司老板给该打电话，让该去她的办公室，该骑着车子就去了，当时寇月旺也在办公室里。后她拿出一个手提纸袋子递给该，回家后该一看纸袋子里放着4万元。22、被告人寇月旺在侦查机关的供述，该拿了赵某120万元，以及给了赵某110万元，拿了三套房子。第一次是赵的弟弟赵某2去该家给该送的钱，第一次是5万元。第二次是赵某1给的钱，给了5万元。第三次是赵某1单独把该叫到她的办公室给了该10万元。2008年的时候，村里换届选举，该想竞选村长，赵某1知道了就说，“老大，你选吧，你当上村长的话，后续的工程我也好干，我大力支持你。”该说选村长该没钱，赵说让该给她10万元，她给该三套楼房。商量好之后，该和该大儿子去太原赵某1的公司交了10万元，大地公司的财务人员给开了三张收据，收据是按全款写的，以该老婆和两个儿媳妇的名字开的，后来把其中的两套卖给了该弟弟寇某的亲戚了。23、被告人寇月旺的常住人口基本信息，与本案查明的被告人身份一致。上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。本院认为，被告人寇月旺作为分管土地的村委会副主任，利用职务上的便利，收受大地公司赵某1送予的好处费现金10万元；2008年底寇月旺以竞选村主任缺少资金为由，索要大地公司开发的鸣李村大地佳苑小区楼房三套价值519519元，寇月旺只支付10万元。被告人寇月旺非法收受他人贿赂519519元，为他人谋取利益，且有索贿情节，涉案金额属数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。公诉机关对上述事实的指控成立。公诉机关对2007年11月左右，被告人寇月旺收受大地公司赵某1委托赵某2送予的好处费现金20万元的指控，仅有赵某1、赵某2的证言，且赵某1称送的钱是该一个人分的，由赵某2去送的该并未告知赵某2每个人送款的数额，且赵某1、赵某2并未同时将钱直接送给被告人寇月旺；证人闫某2在侦查机关的证言，证明2007年左右，鸣李村搞新农村建设，引进了一家叫太原大地房产开发公司的企业，一次开会的时候田红海对干部们说跟大地公司谈好了，给大家一人争取了5万元的好处费，会后赵某2给了该5万元；除此之外无其他确定性证据支持，被告人寇月旺当庭只承认第一次大地公司赵某1委托其弟弟赵某2送给该的是5万元，并非公诉机关指控的20万元，故对公诉机关此一节的指控应以被告人寇月旺当庭供述，结合证人闫某2在侦查机关的证言认定被告人寇月旺收受大地公司赵某1送予的好处费现金5万元为妥；对于被告人寇月旺供认收赵某110万元一节，仅有被告人寇月旺的供述，不能与赵某1在侦查机关的证言相印证，难以认定。鉴于被告人寇月旺在庭审中愿意认罪，赃款已全部退出，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。辩护人所提被告人寇月旺自愿认罪，有退赃情节的辩护意见及被告人寇月旺当庭所提第一次大地公司赵某1委托其弟弟赵某2送给该的是5万元，并非公诉机关指控的20万元的辩解予以采纳；被告人寇月旺的其他辩解及辩护人的其他辩护意见与查明的事实不符不予采信。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下：一、被告人寇月旺犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年9月23日起至2017年1月22日止。）二、被告人寇月旺收受的受贿款五十一万九千五百一十九元依法予以追缴，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  贾军涛审 判 员  柴富恒人民陪审员  周俊生二〇一六年十一月三十日书 记 员  李慧珍