上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2015）长刑初字第1017号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人王家虹，男，1965年7月22日出生，汉族，户籍地本市，住本市。辩护人陆婕，北京市隆安律师事务所上海分所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉[2015]954号起诉书指控被告人王家虹犯合同诈骗罪，于2015年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派代理检察员杨某出庭支持公诉。被告人王家虹及其辩护人陆婕到庭参加诉讼。审理过程中，因公诉机关提出补充侦查建议以及报请上级人民法院批准而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2012年9月至2013年3月，被告人王家虹以朋友公司上海凯爱服饰有限公司资金周转出现问题急需用钱为由，使用其掌握的程国祥的银行帐户收款，并伪造了以上海凯爱服饰有限公司为借款方、采埃孚橡胶金属(上海)有限公司为担保方签字、盖章的借款协议书，以此方式骗取被害人倪某某转账的多次“借款”共计人民币320万元，后其将所得赃款还债、挥霍。案发前，被告人王家虹支付利息共计人民币55.8万元。2015年1月4日，被告人王家虹刑满释放后在本市长宁区看守所被公安机关抓获。公诉人在法庭审理过程中，宣读了被害人倪某某陈述、证人许某某、刘某某、李某某证言，出示了相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王家虹的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。被告人王家虹提出相关的协议书由倪某某提供,是为了向倪某某家人、财务隐瞒钱款是给王家虹并由两人花用的事实。辩护人提出没有证据证实被告人王家虹非法占有钱款，相关钱款系王家虹、倪某某共同使用。本案仅有一份金额人民币100万元的合同，且存在许多不确定因素，认定被告人王家虹构成合同诈骗罪的证据不足。辩护人当庭提供裘黎明、方云卫、吴洪根自书材料，以证明王家虹和倪某某的关系，王家虹向他人借款以及听说王家虹将钱款用于和倪某某的日常开销等情况。经审理查明，2012年下半年，被告人王家虹虚构他人公司需借款的事实，以虚假的借款方为上海凯爱服饰有限公司朱伟民、担保方为采埃孚橡胶金属(上海)有限公司李东明以及王家虹个人的借款协议书骗取被害人倪某某的信任，并提供其掌握的程国祥的银行帐户收款，至2013年3月，先后多次骗取被害人倪某某转账的钱款共计人民币320万元。除支付倪某某利息共计人民币55.8万元，其余钱款被王家虹用于还债、挥霍等。2015年1月4日，被告人王家虹被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1、被害人倪某某陈述，证实许某某系其聘请的私人财务，其日常支出不需要向财务申请。当时王家虹以朋友公司资金周转为由向其高息借款，其让财务先后转账共计人民币320万元，其中人民币100万元王家虹提供了相关借款协议，其余借款部分的协议王家虹表示补签。之后除了支付部分利息，其余钱款未归还。经查，借款方上海凯爱服饰有限公司不存在，担保方采埃孚橡胶金属(上海)有限公司公章与协议中的公章不符。2、证人许某某证言，证实其系被害人倪某某请的财务，倪某某在经济上自己做主，不需要向其他人汇报。倪某某曾借款共计人民币320万元给他人公司，其是根据倪某某的要求转款，其中人民币100万元有一份协议，没有看到过其他协议，其提醒过倪某某要签协议，后收到过7个月共计人民币55.8万元利息款。3、证人刘某某证言，证实倪某某告诉其关于涉案的人民币300余万元曾收到过利息人民币50余万元，关于钱款的去向王家虹曾向其表示部分钱款用于还债，部分钱款用于经营。4、证人李某某证言，证实采埃孚橡胶金属(上海)有限公司没有叫李东明的人，公司从未为他人借款提供过担保，与上海凯爱服饰有限公司没有业务往来。5、被告人王家虹供述，证实涉案的人民币320万元中除了人民币100万元借款协议，其他还签过借款协议，部分钱款没有协议的也将补签。所得钱款用于还款、与倪某某日常开销以及王家虹家人少量生活费等。6、中国银行上海市桂林路支行、延安西路支行相关凭证、交易明细清单以及上海浦东发展银行仙霞路支行对账单，证实2012年7月，倪某某帐户向王家虹账户汇款人民币20万元；2012年9月至2013年3月，倪某某帐户向程国祥账户汇款共计人民币300万元，程国祥帐户收款后向王家虹帐户转账等情况。7、借款协议书、关于银行帐号说明及收款证明，证实2012年9月，倪某某出借人民币100万元，借款方为上海凯爱服饰有限公司朱伟明，担保方为采埃孚橡胶金属(上海)有限公司李东明以及王家虹个人，收款帐号户名为程国祥以及该帐号于9月、10月的收款情况。8、司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心鉴定意见书，证实借款协议书上的“采埃孚橡胶金属(上海)有限公司”印文与样本印文不是同一枚印章盖印形成，借款协议书上的“朱伟民”签名字迹是王家虹所写。上述证据均经当庭质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王家虹以非法占有为目的，以虚构的借款协议骗取他人钱财，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。被害人倪某某、证人许某某等人的证言以及相关书证证实，被害人倪某某在经济上不受家人及财务的控制，其是基于被告人王家虹虚假的借款理由、借款协议而被骗钱款，且涉案钱款由王家虹支配。被告人王家虹关于倪某某是为了向家人、财务隐瞒钱款是给王家虹并由两人花用的事实而提供借款协议书的辩解与本院查证的事实不符。辩护人当庭提供的相关材料不符合证据的形式要件，且不影响对本案事实的认定。辩护人关于相关钱款系王家虹、倪某某共同使用，认定被告人王家虹构成合同诈骗罪的证据不足的意见，本院不予采纳。为维护经济合同的管理制度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王家虹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月4日起至2027年1月3日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕)。二、责令被告人王家虹退赔违法所得人民币二百六十四万二千元，发还被害人倪某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏人民陪审员  王建忠人民陪审员  黄坚根二〇一六年十一月三十日书 记 员  袁 野附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。