江苏省泗洪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）苏1324刑初第98号 公诉机关泗洪县人民检察院。 被告人刘向阳，男，1967年11月5日出生于江苏省泗洪县，汉族，个体户，住泗洪县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月2日被泗洪县公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。 辩护人陈永林，江苏可行律师事务所律师。 泗洪县人民检察院以洪某诉刑诉（2016）72号起诉书指控被告人刘向阳犯集资诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派代理检察员石跃、袁某出庭支持公诉，被告人刘向阳及其辩护人陈永林到庭参加诉讼。现已审理终结。 泗洪县人民检察院指控： 一、集资诈骗 2009年6月至2012年7月，被告人刘向阳以做酒、食用油、承兑汇票等虚假借款理由，以给付高额利息为诱饵，采取口口相传的方式，向刘某、汪永波、谢某等十余人非法吸收资金达270余万元，仅支付少量本息，后逃跑。至案发，尚有220余万元未归还。 二、合同诈骗 2011年11月至12月，被告人刘向阳和陈某甲（已判刑）以供应食用油、白酒及购买白酒名义，先后与泗洪县金瑞福超市经理卜某及黄某甲达成供购货协议，收取对方预付款及货物后逃跑，骗得财物共计价值120余万元。 针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、借条、银行取款凭证、买某、案件查破经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘向阳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二百二十四条第一款第（四）项的规定，应当以集资诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。本案合同诈骗犯罪是共同犯罪。被告人刘向阳一人犯数罪，依法应当数罪并罚。请依法判处。 被告人刘向阳及其辩护人提出的主要辩解和辩护意见是：被告人刘向阳不构成集资诈骗罪、合同诈骗罪。 经审理查明： 一、集资诈骗 2010年至2012年期间，被告人刘向阳以做白酒、食用油、承兑汇票生意需要资金为由，以给付高额利息为诱饵，采取口口相传的方式，向陈某乙等人吸收资金共计191万余元，返还了少量本息，后逃跑，骗取资金153万元。分述如下： 1.2010年9月至2012年3月，被告人刘向阳以给付高额利息为诱饵，向陈某乙共集资88.5万元，未还本付息，实际骗得88.5万元。 2.2011年，被告人刘向阳以给付高额利息为诱饵，向汪永波共集资14万元，还本付息11.6万元，实际骗得2.4万元。 3.2011年6月至2012年5月，被告人刘向阳以给付高额利息为诱饵，向刘某共集资23万元，还本付息12万元，实际骗得11万元。 4.2011年7月，被告人刘向阳以给付高额利息为诱饵，向戚辉共集资4万元，还本付息0.9万元，实际骗得3.1万元。 5.2011年10月，被告人刘向阳以给付高额利息为诱饵，向郭小林共集资10万元，未还本付息，实际骗得10万元。 6.2011年12月至2012年7月，被告人刘向阳以给付高额利息为诱饵，向张祖卫共集资29.6万元，还本付息13.6万元，实际骗得16万元。 7.2012年3月至7月，被告人刘向阳以给付高额利息为诱饵，向谢某共集资22万元，未还本付息，实际骗得22万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人刘向阳在庭前供述了其向相关人员借款的事实，其供述的相关情节与非法集资参与人陈某乙等人的陈述，未到庭证人陈某甲等人的证言，借条、民事判决书、在逃人员登记表等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过，证实本案侦破情况及被告人刘向阳归案情况；户籍证明，证明被告人刘向阳达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人刘向阳向许某、高孝付集资诈骗7万元，经查，被告人刘向阳集资时间集中在2010年9月至2012年7月期间，而该笔借款发生在2009年6月份，不符合集资诈骗的构成要件，故对该指控，本院不予采纳。 关于公诉机关指控被告人刘向阳向刘芳集资诈骗9.02万元、向朱向军集资诈骗19.2万元、向朱靖集资诈骗32万元、向王松集资诈骗5万元，经查，上述借款均系直接借款，不具有公开宣传性，不符合集资诈骗的构成要件，故对上述指控，本院不予采纳。 合同诈骗 2011年11月至12月，被告人刘向阳伙同陈某甲（已判刑）以供应食用油、白酒及购买白酒名义，先后与泗洪县金润福超市经理卜某以及黄某甲达成供购货协议，收取对方履行的预付款及货物后逃跑，骗得财物共计价值120余万元。分述如下： 1.2011年11月，被告人刘向阳伙同陈某甲与泗洪县金润福超市经理卜某达成向泗洪县金润福超市供应食用油、白酒的协议，以收取预付款的形式分3次共骗取泗洪县金润福超市50万元。 2.2011年12月，被告人刘向阳伙同陈某甲与泗洪县金润福超市经理卜某达成从泗洪县金润福超市购买白酒的口头协议，骗取泗洪县金润福超市价值20.52万元的双沟“大明波”酒400箱、苏酒200箱。 3.2011年12月，被告人刘向阳伙同陈某甲与黄某甲达成向其供应白酒的口头协议，以收取预付款的形式骗取其53.2万元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人刘向阳在庭前供述了收取金润福超市钱款及白酒和收取过黄某甲钱款的相关事实，同案犯陈某甲供述了伙同被告人刘向阳进行合同诈骗的事实，二人供述的相关情节与被害人黄某乙的陈述，未到庭证人卜某等人的证言，买某、收条、承兑汇票、刑事判决书、银行取款凭条等证据相互印证。案件查破经过、抓获经过，证实本案侦破情况及被告人刘向阳归案情况；户籍证明，证明被告人刘向阳达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人刘向阳以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大；以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已分别构成集资诈骗罪、合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人刘向阳及其辩护人提出被告人刘向阳不构成集资诈骗罪和合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人刘向阳集资后逃跑，拒不交代资金去向、逃避返还资金；在签订、履行合同过程中收受对方当事人给付的货款、货物后逃跑，其行为分别符合集资诈骗罪和合同诈骗罪的构成要件。故对被告人刘向阳及其辩护人该辩解和辩护意见，本院不予采纳。本案合同诈骗犯罪是共同犯罪。被告人刘向阳一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘向阳违法所得，予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百二十四条第一款第（四）项，第二十五条第一款，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘向阳犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金十五万元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月2日起至2030年1月1日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。 被告人刘向阳违法所得，予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵成虎 人民陪审员  于先富 人民陪审员  韩继祥 二〇一六年十一月十七日 书 记 员  张寒云 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处两万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。