济南铁路运输法院 刑 事 判 决 书 （2016）鲁7101刑初29号 公诉机关山东省济南铁路运输检察院。 被告人陈某某，男，1988年11月7日出生于江苏省徐州市，汉族，大专文化，原系北京九方宏信交通装备有限公司华东区经理助理，曾任北京九方宏信交通装备有限公司济南维修站站长。因涉嫌犯盗窃罪,于2016年1月1日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪,于2016年2月5日被逮捕，现羁押于济南铁路公安处看守所。 辩护人徐仲勋，山东鹊华律师事务所律师。 辩护人孟博，北京市隆安律师事务所律师。 被告人高某，男，1991年12月19日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，原系北京九方宏信交通装备有限公司济南维修站职员。因涉嫌犯盗窃罪，于2016年1月6日被取保候审。 辩护人刘静，山东舜翔律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1991年4月8日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，原系北京九方宏信交通装备有限公司济南维修站站长。因涉嫌犯盗窃罪，于2016年1月13日被取保候审。 辩护人邢现忠，山东诺邦律师事务所律师。 辩护人姚华，北京市中银律师事务所律师。 山东省济南铁路运输检察院以济铁检公刑诉〔2016〕29号起诉书指控被告人陈某某、高某、徐某某犯诈骗罪，于2016年10月11日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理，本院决定适用简易程序审理。审理期间，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十五条、第二百零九条的规定，决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，于11月16日公开开庭审理了本案。山东省济南铁路运输检察院指派检察员律娟、代理检察员姚爱岭出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人徐仲勋、孟博，被告人高某及其辩护人刘静，被告人徐某某及其辩护人邢现忠、姚华等到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南铁路运输检察院指控：2014年7月至2015年6月间，被告人陈某某在担任北京九方宏信交通装备有限公司（以下简称北京九方公司）济南维修站站长期间，为完成工作任务，伙同高某、徐某某、杨某（另案处理）多次采用虚报维修配件的方式骗取济南铁路局济南车辆段（以下简称济南车辆段）维修费用。其中，陈某某伙同高某虚报维修费用12次，数额共计人民币（下同）110445元；伙同徐某某虚报维修费用7次，数额共计33007.5元；伙同杨某虚报维修费用2次，数额共计5947.5元。2015年6月，被告人徐某某继任九方公司济南维修站站长期间，为完成任务，单独采用虚报配件的方式2次虚报维修费用，数额共计5173.5元。综上，被告人陈某某共计诈骗维修费用149400元，被告人高某共计诈骗维修费用110445元，被告人徐某某共计诈骗维修费用38181元。 针对上述事实，公诉机关向本院提交了下列证据：济南车辆段与北京九方公司签订的DC600V电源维修合同、济南车辆段配属DC600V车下电源维修交、验收记录单、九方公司济南维修站维修记录本复印件；证人证言；济南铁路公安处刑警支队到案经过；各被告人户籍证明及被告人的供述等。 公诉机关认为，被告人陈某某、高某、徐某某以非法占有为目的，共同骗取济南车辆段财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中，被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人高某、徐某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 三被告人及其辩护人当庭均未提供新的证据。被告人陈某某的辩护人认为部分事实证据上有欠缺，达不到确实充分；被告人高某的辩护人认为被告人的行为是合同诈骗，具有单位犯罪特征；各辩护人均提出被告人有认罪、积极缴纳罚金和从犯等从轻情节，建议法院从轻处罚。 经审理查明：2014年2月，济南车辆段与北京九方公司签订DC600V电源维修合同，约定由北京九方公司负责维修济南车辆段配属车辆相关故障，对常规维修及价格、结算、质量要求等达成一致，合同期内预计为200万元，以实际发生数量结算。2015年双方亦签订合同，合同期内预计为300万元。2014年7月至2015年6月间，被告人陈某某在担任北京九方公司济南维修站站长期间，为完成工作任务，伙同维修站工作人员高某、徐某某、杨某（另案处理）多次采用虚报维修配件等方式骗取济南车辆段维修费用。 其中，被告人陈某某伙同高某虚报维修费用12次，数额共计110445元。 （具体事实见附表一） 被告人陈某某伙同徐某某虚报维修费用7次，数额共计 33007.5元。 （具体事实见附表二） 被告人陈某某伙同杨某虚报维修费用2次，数额共计 5947.5元。 （具体事实见附表三） 2015年6月，被告人徐某某继任北京九方公司济南维修站站长期间，为完成任务，单独采用虚报配件的方式2次虚报维修费用，数额共计5173.5元。 （具体事实见附表四） 综上，被告人陈某某共计参与诈骗维修费用149400元，被告人高某共计参与诈骗维修费用110445元，被告人徐某某共计参与诈骗维修费用38181元。 上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、DC600V电源维修合同证实，2014年2月，济南车辆段与北京九方公司签订DC600V电源维修合同，约定由北京九方公司负责维修济南车辆段配属车辆相关故障，合同期内预计200万元，以实际发生数量结算。2015年双方再次签订合同，合同期内预计300万元。并证实不同规格配件的维修价格、结算、质量要求等。 2、济南车辆段财务科出具的证明以及付款凭证和发票证实，济南车辆段与北京九方公司所有维修费用按照双方签订的维修合同进行办理，并附涉案虚报配件23件的单价维修费用，经财务科审核应付北京九方公司维修费用共计154573.5元。 3、济南车辆段配属DC600V车下电源维修交、验收记录单证实虚报配件的详细交、验收情况。被告人高某提供的北京九方公司济南维修站维修记录本证实自2014年5月至2015年12月30日北京九方公司济南站的实际维修情况。 4、济南车辆段2014年度和2015年度收料单据以及付款凭证和发票证实，济南车辆段与北京九方公司实际维修业务验收和付款情况。济南车辆段情况说明证实，因济南车辆段与北京九方公司2015年度维修费用尚未结清，赃款将在办理结算时予以扣除。 5、济南铁路公安处出具的到案经过证实，侦查人员在办理部局“11.24”专案时发现陈某某有盗窃嫌疑，在济南铁路局济南西站将其抓获并带至济南铁路公安处刑警支队审查，其对犯罪事实供认不讳；根据侦查线索在济南车辆段济南维修站内将被告人徐某某抓获，其对犯罪事实供认不讳；根据侦查线索在济南车辆段内将被告人高某抓获，其对犯罪事实供认不讳。 6、济南市公安局等户籍证明证实，被告人陈某某、高某、徐某某均具有刑事责任能力，无前科。 7、被告人陈某某、高某、徐某某供述，经对照济南维修站实际维修记录本和交、验收记录单，被告人陈某某伙同高某等人虚报维修费用共21次，被告人徐某某单独虚报维修费用2次；供述了虚报诈骗维修费用的详细情况。同时证实虚报维修费用的主观意图为完成公司任务，谋取升职和奖金。 上述事实清楚，证据确实、充分，各被告人当庭均供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人陈某某、高某、徐某某以非法占有为目的，在履行铁路客车维修合同过程中，采取以旧件冒充新件、虚报维修费用等方法共同骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。济南铁路运输检察院指控三被告人诈骗他人财物的事实清楚，证据确实充分。根据被告人实施诈骗行为的具体特征及犯罪构成要件特征，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。对于被告人高某的辩护人认为被告人的行为应构成合同诈骗罪的意见，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人陈某某起主要作用，是主犯；被告人高某、徐某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人陈某某、高某、徐某某到案后认罪态度较好，在被告知犯诈骗罪（合同诈骗罪）应并处或单处罚金后，被告人陈某某、高某、徐某某及其近亲属积极要求缴纳罚金，有认罪、悔罪表现。对于辩护人其他关于被告人到案后认罪，被告人高某、徐某某是从犯等建议法院从轻处罚的意见，本院予以采纳。为惩罚犯罪，保护合同对方当事人的财产所有权，维护市场秩序，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人陈某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人高某、徐某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人高某犯合同诈骗罪，判处罚金人民币五千元； （罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 被告人徐某某犯合同诈骗罪，判处罚金人民币三千元。 （罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王焕鑫 审 判 员  张 滨 人民陪审员  邢纪友 二〇一六年十一月十六日 书 记 员  刘文汐 附表一：陈某某与高某                            序             号                       验收时间                       车次车厢                       虚报品名                       型号                       价值（元）                               1                       2014年7月15日验收                       K1281车次894048车厢                       虚报“正远”牌逆变器检测板                       ZYY68-02-             54-01-00E                       7402.5                               2                       2014年8月25日                       K15车次554926车厢                       虚报“正远”牌逆变器微机控制板                       ZYY67-02-             10-12-00                       10710                               3                       2014年10月20日                       K1282车次353114车厢                       “常牵”牌充电机驱动板                       CDXX15                       16902                               4                       2014年11月20日                       K5045车次555218车厢                       “常牵”牌充电机驱动板                       CDXX15                       16902                               5                       2014年11月20日    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            2014年8月22日                       K1415车次354860车厢                       “正远”牌充电机检测板                       ZYY67-02-             54-01-00E                       1449                               3                       2014年9月19日                       K1281车次894048车厢                       “正远”牌充电机检测板                       ZYY67-02-             54-01-00E                       1449                               4                       2014年9月24日                       K1415车次679039车厢                       “正远”牌充电机电压检测板                       ZYY67-02-             54-01-00E                       1449                               5                       2014年12月16日                       K16车次679526车厢                       “常牵”牌充电机电源板                       CPU3U02                       3690                               6                       2015年4月23日                       K5045车次354879车厢                       “华士”牌逆变器驱动板                       HS7.820.361                       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       型号                       价值（元）                               1                       2015年6月24日                       K8285车次894046车厢                       “正远”牌充电机检测板                       ZYY67-02-             54-01-00E                       966                               2                       2015年7月24日                       K1281车次681103车厢                       “正远”牌逆变器驱动板                       ZYY67-02-             50-01-00G                       4207.5