安徽省望江县人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖0827刑初81号公诉机关望江县人民检察院。被告人刘某，机械工，案发前住贵州省贵阳市乌当区一一七地质队宿舍。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月7日被抓获，同年11月9日被望江县公安局刑事拘留，2015年12月15日被逮捕。现羁押于望江县看守所。辩护人王国洋，安徽大雷律师事务所律师。被告人李某甲，建筑工程管理。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月7日被抓获，同年11月9日被望江县公安局刑事拘留，2015年12月15日被逮捕。现羁押于望江县看守所。辩护人周贵洲，贵州黔鹰律师事务所律师。被告人董某，个体户。因涉嫌犯诈骗罪，2015年11月7日被抓获，同年11月9日被望江县公安局刑事拘留，2015年12月15日被逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人倪凯应，安徽大雷律师事务所律师。望江县人民检察院以望检刑诉[2016]76号起诉书指控被告人刘某、李某甲、董某犯诈骗罪，于2016年8月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员姜黑妹出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王国洋、被告人李某甲及其辩护人周贵洲、被告人董某及其辩护人倪凯应到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人刘某、李某甲以非法占有为目的，于2015年7月至8月，在贵州省贵阳市乌当区租用房屋，购买身份证、银行卡、第三方支付平台等作案工具，在网上销售名为“五星球”“电子股”的虚拟理财产品，并虚构“深圳市下一秒贸易有限公司”资质骗取被害人信任注册成为会员，采取让被害人将相应款项打入被告人指定的账户获取分红的方式，骗得被害人财物共计人民币95091元，数额巨大；被告人董某明知被告人刘某利用互联网实施诈骗，仍将其一台电脑和银行卡借给被告人使用。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人董某是从犯。特提起公诉，请依法判处，并当庭出示和宣读了被害人陈述、交易流水账、网络截图、被告人供述等证据。被告人刘某、李某甲、董某对起诉书指控的基本犯罪事实及罪名不持异议，被告人刘某仅提出起诉书指控被害人陈某甲的1000余元已退还、被害人朱某甲的10000余元未提现其自身也有责任、被害人张某乙购买的是“五星球”，不是“电子股”的辩解意见。被告人刘某的辩护人还认为，被告人刘某的账户有4万多元被支付宝公司冻结，其未实际占有，不能认定为诈骗数额；起诉书指控的被害人朱某甲、陈某乙、陈某甲、曹某、王某乙、杨某六人是在“五星游戏理财城”网站关闭后不主动联系被告人而造成财物损失，被告人刘某主观上无非法占有的故意，亦不能认定为诈骗数额；被告人刘某有坦白情节，无前科，建议对其从轻处罚。被告人李某甲的辩护人认为，被害人朱某甲是在2015年6月份购买“五星球”，而李某甲是在当年7月份才与被告人刘某共同实施犯罪，该起犯罪事实被告人李某甲没有参与；被告人李某甲在共同犯罪中作用较小，是从犯，其还协助公安机关抓捕同案犯董某，有立功情节；被告人李某甲归案后认罪态度较好，如实供述自己的犯罪事实，自愿退缴全部赃款，并愿意缴纳罚金，同时系初犯、偶犯，建议对其判处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人董某的辩护人认为，被告人董某系从犯，能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，积极退赃，有一定有悔罪表现，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年7月至8月，被告人刘某、李某甲利用他人的身份证，租用贵州省贵阳市乌当区新光路12号14栋3单元402室房屋，并购买身份证、银行卡、电话卡、第三方支付平台等作案工具，通过网络找到张某甲（另案处理）帮其制作“五星游戏理财城”“地球村爱心互助联盟”的诈骗网站，销售名为“五星球”“电子股”的虚拟理财产品，同时虚构“深圳市下一秒贸易有限公司”资质挂在诈骗网站上骗取被害人信任。被告人刘某、李某甲又使用豪迪软件通过QQ群将网站链接群发，并使用QQ和电话对分红制度进行宣传讲解，诱使被害人注册成为网站会员，让被害人将相应款项打入被告人指定的账户获取分红。进行一段时间后，被告人刘某便关闭网站，并将被害人从QQ群里踢出。采取上述方式，被告人刘某、李某甲骗取被害人财物共计人民币95091元；被告人董某明知被告人刘某利用互联网实施诈骗，仍将其一台台式联想电脑和工商银行卡借给被告人刘某和李某甲使用。具体如下：1、2015年8月份的一天，被害人查某（安徽望江）在“地球村爱心互助联盟”网站上注册成为会员后购买“电子股”，被骗取人民币10520元。2、2015年8月份的一天，被害人王某丙（天津）在“地球村爱心互助联盟”网站上注册成为会员后购买“电子股”，转账5729元，返利提现200左右，被骗取人民币5529元。3、2015年8月份的一天，被害人朱某乙（广西）在“地球村爱心互助联盟”网站上注册成为会员后购买“电子股”，被骗取人民币31100元。4、2015年8月份的一天，被害人张某丙（山东）在“地球村爱心互助联盟”网站上注册成为会员后购买“电子股”，被骗取人民币900元。5、2015年6月份的一天，被害人朱某甲（广东深圳）在“五星游戏理财城”网站上注册成为会员后购买“五星球”，并向对方转账。2015年8月中旬网站关闭后，被害人发现其注册的账户上还有人民币10000元未提现。6、2015年7月份的一天，被害人张某乙（黑龙江）在“地球村爱心互助联盟”网站上注册成为会员后购买“电子股”，被骗取人民币29800元。7、2015年7月中旬的一天，被害人陆某（广西）在“地球村爱心互助联盟”网站上注册成为会员后购买“电子股”，转账1000元，返利提现264元，被骗取人民币736元。8、2015年7、8月份的一天，被害人陈某乙（广东广州）在“五星游戏理财城”网站上注册成为会员后购买“五星球”，转账900元，返利提现300元，被骗取人民币600元。9、2015年8月份的一天，被害人肖某（河北保定）在“地球村爱心互助联盟”网站上注册成为会员后购买“电子股”，被骗取人民币3466元。10、2015年8月份的一天，被害人陈某甲（湖北）在“五星游戏理财城”网站上注册成为会员后购买“五星球”，被骗取人民币1000余元。11、2015年7月份的一天，被害人曹某（江苏徐州）在“五星游戏理财城”网站上注册成为会员后购买“五星球”，被骗取人民币420元。12、2015年7月份的一天，被害人王某乙（北京密云）在“五星游戏理财城”网站上注册成为会员后购买“五星球”，被骗取人民币420元。13、2015年7、8月份的一天，被害人杨某（陕西宝鸡）在“五星游戏理财城”网站上注册成为会员后购买“五星球”，转账1100元左右，返利提现500元，被骗取人民币600元。2015年11月7日，侦查人员对被告人刘某的贵A×××××华晨金杯黑色越野车、住处贵州省贵阳市乌当区一一七地质队宿舍401室，对被告人董某的贵A×××××轻型普通货车、住处贵州省贵阳市乌当区肉联厂宿舍一楼101室进行了搜查；次日，对被告人刘某、李某甲、董某随身物品及持有的电脑、刘某的三星手机（188××××0258），2016年3月22日，对张某甲的电脑涉案相关文件进行了检查，扣押被告人刘某贵A×××××华晨金杯牌黑色越野车一辆、电脑主机一台、手机六部、银行卡、身份证、驾驶证、行驶证、深圳市下一秒贸易有限公司组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证、公司印章、财务专用章、现金618.50元；扣押被告人董某电脑（作案工具）及主机、显示器、键盘、摄像头、音响等组件、手机三部、银行卡、退缴的人民币10万元。案发后，望江县公安局扣押被告人董某人民币100000元；审理期间，被告人李某甲向本院退缴违法所得人民币20000元。上述事实，有检察机关提供的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表，证实案件的发生。2、证人李某乙的证言，证实其身份证丢失过，对以其名字登记的深圳下一秒贸易有限公司和相关支付宝账户均不知情。3、证人左某的证言，证实其和其妻子董某知道刘某搞网站骗钱，刘某搞网站时找董某借了一台白色一体机电脑及银行卡和其银行卡，刘某还说借给其的10万元是通过搞网站骗的钱。4、证人王某甲的证言，证实新光路12号14栋3单元402室租房人是用杨振江的身份证信息租赁的。5、证人高某的证言，证实被告人刘某租房的情况。6、证人张某甲的证言，证实其帮助被告人刘某制作网站的经过。7、上海市迅付科技有限公司交易流水账，证实被害人转账情况。8、富侨宝理财网站截图、“地球村爱心互助联盟”网站截图，证实被告人刘某、李某甲实施网络诈骗的网站信息。9、搜查笔录、检查笔录及手机、电脑图片，扣押清单、视频，证实侦查人员对被告人刘某、董某的住所、手机、电脑及张某甲的电脑的搜查和检查的情况，并提取了相关物品予以扣押。10、被害人查某、王某丙、朱某乙、张某丙、朱某甲、张某乙、陆某、陈某乙、肖某、陈某甲、曹某、王某乙、杨某的陈述及“地球村”网站截图、订单、账户清单、转账记录、银行卡明细查询、交易明细，证实他们被骗的具体经过及被骗金额。11、房屋租赁合同，证实被告人刘某、李某甲以杨振江的名义租房的事实。12、物证“深圳下一秒贸易有限公司”营业执照、组织机构代码、公章、财务章、法人李某乙的印章。13、公安机关出具的基本情况，证实被告人刘某、李某甲、董某的姓名、年龄等身份信息。14、抓获经过，证实被告人刘某、李某甲、董某系抓获归案；15、被告人刘某的供述，证实其设立网站骗钱的具体经过，与证人证言及相关书证所证实的内容基本一致，还证实其看李某甲没事做，就让他跟其一起搞网站骗钱，李某甲提供了两台电脑及银行卡，并陪其一起租了房子等，在其忙时冒充客服回答问题，其给了他2万元；董某拿的10万元，其说过这钱是其做网站骗来的，董某也知道其借电脑是用做网站骗钱的。16、被告人李某甲的供述，证实其与刘某做网站骗钱的事实，与被告人刘某供述的基本一致，其主要工作是将刘某制作好的广告用刘某注册的QQ在QQ群里发帮他做做宣传。17、被告人董某的供述，证实其借电脑和银行卡给被告人刘某搞网站的事实，并清楚刘某、李某甲搞网站骗钱情况。本院认为：被告人刘某、李某甲无视法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，价值95091元，数额巨大；被告人董某明知他人实施诈骗犯罪，仍提供帮助，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。故公诉机关指控的罪名成立，对被告人刘某、李某甲、董某应依法惩处。被告人李某甲、董某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，三被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，庭审中认罪态度较好，被告人李某甲、董某还积极退缴赃款，具有一定的悔罪表现，故决定对被告人刘某依法予以从轻处罚，对被告人李某甲、董某依法予以减轻处罚。关于被告人刘某的辩护人提出的被告人刘某的账户有4万多元被支付宝公司冻结，其未实际占有及起诉书指控的被害人朱某甲、陈某乙、陈某甲、曹某、王某乙、杨某六人是在“五星游戏理财城”网站关闭后不主动联系被告人而造成财物损失，被告人刘某主观上均无非法占有的故意，不能认定为诈骗数额的辩护意见，因被告人刘某的诈骗行为已经完成，被害人也因此造成实际财产损失，应计入诈骗数额，故对此辩护意见不予支持；被告人李某甲的辩护人认为被告人李某甲有立功情节，无相关证据证实，不予支持。据此，为维护社会稳定，保护公民财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月7日起至2019年8月6日止。）二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月7日起至2017年11月6日止。）三、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币10000万元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月7日起至2016年12月6日止。）四、扣押在案的赃款95091元，发还被害人；作案工具电脑及组件、深圳市下一秒贸易有限公司组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证、公司印章、财务专用章，追缴的被告人刘某的违法所得人民币618.50元，被告人李某甲退缴的违法所得20000元，予以没收，上缴国库。上述财物由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  光肖斌审 判 员  宿 华人民陪审员  朱永红二〇一六年十一月二日书 记 员  常 亮附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。