成都高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0191刑初799号公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。被告人柯永琢，男，1977年2月10日出生，汉族，初中文化，系成都市鹰卓汽车贸易有限公司实际控制人，户籍所在地成都市成华区。2015年12月10日因涉嫌合同诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，2016年1月15日被执行逮捕。被告人康晓勇，男，1986年6月24日出生，汉族，初中文化，系成都市鹰卓汽车贸易有限公司总经理，户籍所在地四川省资阳市乐至县。2004年因抢劫罪被内江市东兴区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年（系被告人自报）。2016年3月12日因涉嫌合同诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月15日被执行逮捕。辩护人杨永富，四川子规律师事务所律师。成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）768号起诉书指控被告人柯永琢、康晓勇犯合同诈骗罪，于2016年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员胡婵出庭支持公诉，被告人柯永琢、康晓勇及辩护人杨永富到庭参加诉讼。本案现已审理终结。成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年9月，被告人柯永琢伙同被告人康晓勇，垫资成立成都市鹰卓汽车贸易有限公司（住所地：成都市武侯区福锦路二段185号，后迁至成都高新区环球中心E1-1-1513，以下简称鹰卓公司），经营范围为汽车及配件销售。公司成立后，由柯永琢实际负责管理，康晓勇协助经营，二人租赁展场、招聘员工，对外以“鹰卓集团”名义营造鹰卓公司实力雄厚的假象，大肆宣传“贷贷卡”、“商品房抵押贷款”、“淘宝贷”等多项未被许可经营业务，并以租赁汽车展厅，带客户实地考察楼盘、培训业务员进行详细讲解等形式，广泛吸引、招揽客户，与对方签订合同、收取定金。其中，2014年11月，（1）与王某签订合同，约定代购一辆宝马525汽车，收取定金2万元，履约时限一个月；（2）与费某签订合同，约定代购楼盘房产，通过银行转账收取4万元定金，履约时限3个月；（3）与雷雨签订合同，约定代购楼盘房产，通过POS机刷卡收取3万定金，履约时限3个月；同年12月，（4）与莫应举签订合同，约定代购一辆奥迪Q7汽车，收取2万定金，履约时限一个月；（5）与邹某签订合同，约定代购一辆25万大众途观汽车，分两次收取3.5万定金，履约时限一个月；（6）与陈健签订合同，约定代购一辆宝马X5轿车，并收取1万定金，履约时限1个半月。签订上述合同后，鹰卓公司在合同约定期限内未实际履约，经客户多次催促，一直借故拖延。直至2015年2月，被告人柯永琢被发现卷款潜逃，后被告人康晓勇亦失联，鹰卓公司多名员工工资被拖欠，公司被迫解散。2015年2月13日，被害人邹某至成都市公安局高新技术产业开发区分局新益州治安派出所报案。同年12月10日，被告人柯永琢被云南警方抓获归案。2016年3月12日，被告人康晓勇在乘坐CA8925由咸阳至成都的航班上被民航四川机场公安局候机楼派出所民警抓获。上述事实，被告人柯永琢、康晓勇在开庭审理过程中亦无异议并认罪，并有抓获经过、情况说明，被害人邹某、王某、费某等人的陈述、合同书、收款收据，证人赵某、刘某、李某、黄某的证言，刘玲玲、李倩、郑洁的情况说明，工商查询记录、银行账户记录等证据证实，足以认定。被告人康晓勇的辩护人发表从轻处罚的辩护意见如下：1、康晓勇系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚；2、被告人到案后能够如实供述，认罪态度好，请法庭对其从轻处罚。本院认为，被告人柯永琢、康晓勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人柯永琢实际负责管理鹰卓公司，公司建立、经营、收款都有其直接参与，系主犯；被告人康晓勇虽参与了公司的经营管理，但其主要接受柯永琢的管理，应属从犯，应当比照主犯从轻、减轻或免除处罚。本院在量刑时还考虑到以下情节：1、二名被告人虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；2、被告人柯永琢系初犯，有悔罪表现，酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，判决如下：一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人柯永琢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月10日起至2020年6月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，被告人康晓勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月12日起至2019年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人柯永琢、康晓勇向被害人退赔相关损失（被害人名单及涉案金额详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 黎人民陪审员  唐建国人民陪审员  于广华二〇一六年十一月一日书 记 员  刘 烨速录书记员吉候衣星附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。