山西省宁武县人民法院刑 事 判 决 书（2016)晋0925刑初39号公诉机关宁武县人民检察院被告人刘付忠，曾用名刘付厚，男，汉族，1964年5月31日生，身份证号码1422271964********，宁武县凤凰镇人，初中文化，宁武县鑫宇物流公司法定代表人，捕前住宁武县凤凰镇幸福街。2015年9月25日因涉嫌职务侵占被宁武县公安局刑事拘留并上网追逃，同年10月20日被绵羊市公安局抓获，同年11月10日被宁武县公安局刑事拘留，同年11月24日被宁武县人民检察院批准逮捕，同日被宁武县公安局执行逮捕，现羁押于宁武县看守所。宁武县人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）第34号起诉书指控被告人刘付忠犯职务侵占罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁武县人民检察院代检察员郝慧娟、赵林凤出庭支持公诉，被告人刘付忠到庭参加诉讼，现已审理终结。宁武县人民检察院指控，被告人刘付忠违反企业管理制度，任意将公司财产和个人财产混同，利用其担任公司法定代表人及执行董事的职务便利，截止2014年2月，先后累计侵占本公司90余万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘付忠辩称：2014年10月18日后，其归还15万元。经审理查明：2009年，被告人刘付忠开始与张海军、杜桂琴夫妻经营的太原鑫宇货运合作，后刘付忠成立宁武鑫宇货运，双方合作方式为太原鑫宇货运收货后派车将货物运送至宁武鑫宇货运，宁武鑫宇货运派送货物并代收货款和运费，并在当日将货款和运费汇入太原鑫宇货运指定账户。2012年2月1日，太原鑫宇货运张海军与刘付忠签订合作协议，继续以前合作方式。2012年6月11日，刘付忠与其妻子袁玉秀和高斌设立宁武鑫宇物流有限责任公司，刘付忠为该公司的法定代表人和执行董事，该公司承接之前宁武鑫宇货运业务。从2013年12月起，刘付忠将代太原鑫宇货运收取的货款和运费用于个人花费，包括购买房产和车辆、加盟远航物流以及家庭开支等，截止2014年10月18日，刘付忠累计侵占货款和运费902497元。2014年10月24日，张海军收到周晋峰替刘付忠所付的欠款6万元；同年10月31日，贾金龙支付张海军3.5万元；同年11月1日，贾金龙支付张海军3万元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据证实：1、张海军的报案材料及询问笔录载明：（1）2015年3月31日张海军的报案材料及询问笔录：我是原太原鑫宇货运公司的法人。2009年，我公司和宁武鑫宇货运公司刘付忠达成合作协议，我公司收货后派车将货物送往宁武鑫宇，刘付忠在收货人提货时代收货款和运费，之后刘付忠将代收的货款和运费数据通过飞扬软件上传到我公司的电脑上，该数据一旦形成就不能修改。刘付忠应将每天所收货款和运费汇入我公司指定的卡上，卡号为6222080502000730269。到2013年12月中旬，刘付忠以客户没有提货或提走货物未付款为由只打部分货款和运费到我公司指定账户，我一直电话催促刘付忠，但刘付忠一直推脱，截止2014年2月15日，刘付忠欠下我公司代收货款和运费共计902497元。2014年初，刘付忠向我们表示不想继续干了，后就找不到人了。后为了公司运营我们找到张瑞清，张瑞清接管了宁武鑫宇货运，我们将刘付忠原来办公室的主机扣了，放到了神池鑫宇货运。2013年初公司开完会，刘付忠和神池的接货人张素荣说过“我要刁（不给的意思）张海军就刁他100万，要不就不刁”。2014年底，我公司因欠款太多倒闭了。（2）2016年9月14日询问张海军的笔录：2014年2月25日，我和杜桂琴找贾金龙算账，对方欠我货款和运费135.2497万元，截止到2014年10月18日，刘付忠还了我45万元，我从电脑上将他还款的数据清除，电脑系统显示刘付忠还欠我90.2497万元，刘付忠给我打了90万元的欠条。2014年3、4月，刘付忠给我汇款16万元，后过了几天，给了我1万元，同年5月给我汇了2万元，同年6月，我们扣了刘付忠一辆解放高栏车，折抵了11万元，同年10月份，我们扣了刘付忠一辆菱悦小车，折抵了2.5万元，后来刘付忠给了我6万元现金，累计38.5万元，我们让刘付忠打欠条，刘付忠说打上90万元的欠条，剩余6.5万元他会尽快给我们汇过去，后来2014年10月31日，刘付忠给我打了3.5万元，11月1日给我打了3万元。2、询问杜贵琴的笔录载明：（1）2015年3月31日其陈述：张海军是我丈夫，我负责太原鑫宇的财务。2009年，我公司和宁武鑫宇货运刘付忠达成合作协议，我公司收货后派车将货送往宁武鑫宇，刘付忠在收货人提货时代收货款和运费，然后每天将所收货款和运费汇入我的工行卡内，卡号为6222080502000730269。2013年12月份，刘付忠只给公司打部分货款和运费，我和我丈夫多次催促刘付忠，刘付忠说客户未提货或提货未付款，截止2014年2月15日，刘付忠共欠下我公司货款和运费902497元。后来刘付忠电话打不通，我才发现被刘付忠骗了。（2）2015年5月11日其陈述：2014年2月，张瑞卿接手宁武鑫宇货运，刘付忠将原来鑫宇货运的东西都折抵给了张瑞清，包括电脑，原来刘付忠使用的软件一直在电脑上，谁也没动过，后来我们将该电脑拿走了，内部储存有飞扬微软公司物流软件，货运数据均经过该软件录入系统。。（3）2015年11月12日其陈述：2015年2月份以后，我和刘付忠、贾金龙对账，刘付忠共欠我135万元，到2014年10月18日，我和刘付忠对着电脑的数据清算，除了他支付给我的45万元，他侵占了货款和运费902497元，他还给我打了90万元的欠条。他支付我的45万元有：刘付忠给了我一辆解放牌高栏车，折价11万元，给了我1部凌跃小车，折价2.5万元，前后给过张海军约31.5万元，累计45万元。（4）2016年9月14日其陈述：2014年2月25日，我和张海军找贾金龙对账，对方欠我们货款和运费135.2497万元，截止到2014年10月18日，刘付忠还了我45万元，我从电脑上将他还款的数据清除，电脑系统显示刘付忠还欠我90.2497万元，刘付忠给我打了90万元的欠条。2014年3、4月，刘付忠给张海军汇款16万元，后过了几天，又给了张海军1万元，同年5月给张海军汇了2万元，同年6月，我们扣了刘付忠一辆解放高栏车，折价11万元，同年10月份，我们扣了刘付忠一辆菱悦小车，折抵了2.5万元，后来刘付忠给了张海军6万元现金，累计38.5万元，剩余96.52497万元，我们让刘付忠打欠条，刘付忠说打上90万元的欠条，剩余6.5万元他会尽快给我们汇过去，后来2014年10月31日，刘付忠打了3.5万元，11月1日打了3万元。3、绵阳市公安局巡特警支队五大队出具的抓获经过和绵阳市看守所出具的羁押证明证实：2015年10月20日，绵阳市公安局巡特警支队五大队特勤中队在凯晶商务宾馆将刘付忠抓获并临时羁押，10与21日，送押至四川省绵阳市看守所，11月9日，宁武县民警将刘付忠带离出所。4、宁武县公安局扣押决定书、扣押清单证实：2015年3月31日，民警从张海军处扣押联想家悦E1505黑色电脑主机一台。5、宁武县工商行政管理局企业档案信息卡、企业信息查询证实：刘付忠为宁武县鑫宇物流有限责任公司法定代表人和执行董事，住所宁武县凤凰镇刘家园村，股东袁玉秀、高斌、刘付忠，营业期限2012年6月11日至2016年6月10日。6、张海军提供的鑫宇货运2012合作合同证实：2012年2月1日，太原鑫宇货运法定代表人张海军与刘付忠于签订合作协议，约定刘付忠在收货人收到货物时，及时将代收款、提付款、垫付款等收回，当天内汇往张海军指定的账户。7、张海军提供的回款单载明：2014年1月23日和2月15日两个回款日期内，共产生货款和运费为125699元和778378元。8、询问张素荣笔录载明：我在神池经营鑫宇货运站，我曾听刘付忠说过“我要不不刁（不给），要刁就刁张海军100万元”。9、询问贾金龙笔录载明：我是刘付忠的女婿，2013年3月至2014年初，我在宁武鑫宇物流公司工作，主要负责为太原鑫宇物流公司汇款和做数据。截止2014年初，宁武县鑫宇物流公司共欠太原鑫宇物流公司120万元的货款和运费。刘付忠的主要经济来源就是鑫宇公司，平日家庭开销也拿取货款，我岳母看病花费30多万元，刘付忠还在宁武宝捷租赁公司租过三部车，一部解放高栏车，两部北奔半挂二手车，当时他给了宝捷6万元，他自己修车花了13多万元，后来给不了租赁费，车被宝捷公司扣走了。2013年11月，刘付忠加盟远航物流公司，押金10万元，我知道他和太原鑫宇公司的纠纷后就不和他做了，我接手了远航物流，我将刘付忠欠远航物流的货款和运费18万元还清，我也不欠刘付忠的了。刘付忠在凤凰名城买了一套房子，首付10万元，刘付忠跑了以后，让我将这个房子的手续给了一个姓董的女人，他说他欠这个女人8万元。2014年7月份，刘付忠用公司的货款首付1万元购买一辆福田敞篷车，该车我一直使用，后续的租赁费用也是我还的。刘付忠因为花了太原鑫宇公司的货款，没有能力还钱就跑了。2014年10月24日，刘付忠给张海军还款6万元，我后来给过张海军1万元现金，张海军先期给打了6万元的条子；2014年10月31日、11月1日，我给张海军分别打款3.5、3万元；2014年3、4月份，刘付忠和我给杜贵琴分三次打款16万元；2014年5、6月份，张海军扣走刘付忠一辆蓝色敞篷车，该车是2012年11月刘付忠顶回来的，因为宁武宝捷公司欠刘付忠货款和运费，车价293680元，后来该车被张海军扣走了；2014年10月张海军扣走户名为我的凌跃小车一部，该车折抵了2.5万元。10、询问潘建文笔录载明：我于2012年3月至2014年1月在宁武鑫宇物流公司工作，主要是为公司对货、偶尔收取货款以及将货款和运费汇给太原鑫宇物流公司。2012年，我曾帮忙给太原鑫宇汇过款，但在此期间，刘付忠未拖欠过太原鑫宇公司款项，从2013年开始由贾金龙负责汇款事宜。刘付忠代收的货款和运费，除了汇给太原鑫宇的以外，剩余的都由刘付忠存放在他的保险柜中。刘付忠在太原鑫宇为宁武宝捷汽车销售公司发货的过程中，用货款抵回一部红色解放高栏车，大约30多万元，后来又卖给了王建雄；刘付忠还买过一辆蓝色解放高栏车，后来被太原鑫宇公司扣走了，刘付忠还以6.8万元买过一部叉车，该款用的是太原公司的货款；刘付忠从宝捷公司租赁了两辆白色奔驰半挂车和一辆6.8米的高栏车，还在在凤凰名城购买了两套高层；2013年7、8月份，刘付忠加盟太原远航物流花费10万元。刘付忠除做鑫宇物流赚取运费外，再没有其他经济来源，他妻子和女儿也没有经济来源，刘付忠还在外面养了个四川女人。11、询问宗怀跃笔录载明：2009年底至2012年期间，我在宁武鑫宇物流公司帮忙处理电脑数据，2013年刘付忠女婿贾金龙接管了。我知道的刘付忠于2011年5月使用公司货款在宁武宝捷汽车销售公司购买过一辆红色解放敞篷车，当时车总价30多万元，他首付8万元，截止2012年12月份还清所有车款。2012年11月15日，刘付忠在宁武宝捷汽车销售公司购买蓝色解放仓棚车，该车总价293638元，2013年8月份刘付忠全部结清，后该车被太原鑫宇物流公司扣留了。2014年7月份，刘付忠在宁武宝捷汽车销售公司首付款1万元购买了一辆福田仓棚车，后又交了2万元车款，该车一直在贾金龙的远航物流中心拉货，2015年刘付忠失踪后，贾金龙接着偿还该车剩余欠款。2014年7月份，刘付忠在该公司租赁两辆北奔半挂车，首付款6万元，后因还不了欠款被宝捷公司扣走了。刘付忠在岳秀园小区购房一套，在城关移民村口子拐角处购置门面房一套，2013年在凤凰名城购房两套。2013年7、8月份加盟远航物流花费10万元。12、询问张瑞清笔录载明：2014年2月，我从刘付忠处以5.5万元接手宁武鑫宇货运，后来张海军的公司倒闭，我也关门了。我接手后，刘付忠所使用飞扬微软公司软件一直留在电脑中，我用的2014年飞扬软件，刘付忠用的是2012-2013飞扬软件，各自用各自的密码登录，该软件做好的数据发送到太原鑫宇总部后就无法修改了。2015年3月，张海军和杜贵琴从我这拿走了电脑。13、询问杨明明笔录载明：我是飞扬软件技术公司技术经理，2009年到2014年，鑫宇物流公司使用我公司的飞扬物流管理软件，该软件数据上传后，双方确认就不能修改了。14、询问赵金山、史森、黄铮、杨利军、冯永祥、薛永胜、白进禄、李玉龙的笔录证实：上述人员曾在宁武鑫宇货运部多次提取货物，但货款和运费均已付清。15、宁武宝捷汽车销售有限公司出具的四份情况说明载明：2011年11月5日，刘付忠在宁武宝捷汽车销售有限公司租解放牌仓棚车一台，车价344666元，首付8万元，2012年12月17日付清全部车款，共付372356元；2012年11月15日，刘付忠在宁武宝捷汽车销售有限公司租解放牌仓棚车一台，车价278395元，首付78395元，2013年8月9日付清全部车款，共付293638元；2014年7月26日，刘付忠在宁武宝捷汽车销售有限公司租北奔半挂两台，车价28万元，首付6万元，截止2015年11月12日欠车款及利息259718元；同日，刘付忠在宁武宝捷汽车销售有限公司租福田奥铃牌仓棚车一台，车价164450元，首付1万元，截止2015年11月12日实付93706元，欠车款93324元。16、岳秀园购房协议载明：2010年1月30日，刘付忠与繁峙县建筑安装工程公司第八工区签订购房协议，约定以16万元购买宁武县万佛街中段岳秀园5单元2层202号房屋。17、商品房买卖合同、收款凭证、个人贷款支付凭证载明：山西茂业房地产开发有限公司与刘付忠签订房屋买卖合同，约定以254593元购买宁武县凤凰名城A幢3单元2008号房，2013年4月27日，刘付忠付该房购房款114593元；山西茂业房地产开发有限公司与贾金龙签订房屋买卖合同，约定以253594元购买宁武县凤凰名城A幢3单元2108号房，2013年4月27日，刘付忠付款该房购房款113594元。2013年7月18日，贾金龙通过建行贷款支付山西茂业房地产开发有限公司14万元；2013年7月22日，刘付忠通过建行贷款支付山西茂业房地产开发有限公司14万元。18、中国工商银行电子银行回单证实：2014年10月31日，贾金龙从其中国工商银行卡（6222080512000368515）汇往张海军中国农业银行卡（6228480908194496976）3.5万元；2014年11月1日，贾金龙从其中国工商银行卡（6222080512000368515）汇往张海军中国农业银行卡（6228480908194496976）3万元；19、张海军出具的收条载明：2014年10月24日，张海军收到刘付忠欠款6万元，周晋峰替刘付忠付。20、被告人刘付忠的供述和辩解：（1）2015年10月20日其供述：我是宁武县鑫宇货运公司的法人，2013年1月，我挪用了张海军90多万元的货款和运费，2014年11月，我从宁武逃出来，今天刚入住凯晶商务宾馆就被抓了。（2）2015年11月10日供述：2012年6月11日，我在宁武县工商局注册了宁武县鑫宇物流有限责任公司，我任公司法人，管理人员有会计钟怀跃和出纳潘建文。我公司电脑中飞扬第三方物流管理软件是原始数据，我们改动不了，2014年1月13日欠太原鑫宇物流货款和运费125699元，2014年2月15日欠太原鑫宇物流货款和运费778378元，共计902497元，该款除了4万元没有收到，其他的都收到了，但是我还了王海军6万元，王海军给我打了条子，还给了他1万元，我现在应该欠他84万元左右。该款我和出纳潘建文都花过，具体我用了多少我不记得了，看潘建文的记录情况。（3）2015年11月11日供述：2009年3月19日，我开始和太原鑫宇物流公司作合作，2014年我就不做了。我一共欠太原鑫宇物流902497元，我给了张海军7万元，2014年3、4月，我给张海军汇了16万元，同年5月份，我给张海军汇款2万元，同年6月底，张海军扣了我一辆前四后八解放牌高栏车，张海军给我折抵了11万元；同年10月份，我给张海军分别汇款3万元、3.5万元，共6.5万元；张海军还扣了我一部凌跃小汽车，约2.5万元；同年11月份左右，我在宁武县一宾馆内给了张海军1万元。欠太原鑫宇物流902497元，是从2013年以来每月亏空到年底累计起来的，主要是我使用了，使用如下：2012年10月份左右，我在宁武宝捷汽车租赁公司租赁一辆前四后八解放高栏车，首付10万元，每月还款4至5万元，还了四次，共挪用货款和运费20余万元；2013年，我在凤凰名城交10万元首付款买了一套房，办了分期，每月还款1700元，房屋交钥匙时我又交了1.5万元；给老婆看病花费约10万元，以后每年看病、吃药花费6、7万元，连续四、五年花了将近20万元左右；福建的一个人欠我4万元跑了；以前一姓吕的员工送货时欠下6万元；2014年注册远航物流公司时投资10万元，干了没几天，我把公司转给了我女婿贾金龙，我女婿也没有还我这10万元，注册远航物流公司后，我用欠鑫宇的货款向宁武宝捷汽车租赁公司租赁两辆车用于私下运输并进行维修，其中首付6万元，维修13万元，后来因为没给租赁费，被租赁公司将车收回了；我外边还有一个女人，她的日常开支也是我支付。我知道这些钱不是我的，我为了自己的私心占用了该款，后来欠下的多了，我就跑了。（4）2016年1月20日其供述：2010年10月，我爱人患了脑梗病，我开始用公司的钱给我爱人看病，花销了40万元左右，还有就是用公司的钱买了房产。我还花了6万元从一宁武人手中购买了一辆轿车，现在该车的手续和车辆都在太原鑫宇公司，太原鑫宇公司给我抵了2.5万元。2011年，我在宁武县岳秀园花16万元买了一套房子；2013年，我以按揭的方式在宁武县凤凰名城买了一套房子，首付花了10万元。2014年11月份，为了躲太原鑫宇物流的人，我和我的情人苏小英去了她老家四川绵阳，走的时候我身上带着我跑完运输的5000元。（5）2016年9月12日供述：2014年2月15日，我就不做鑫宇物流了，当时我女婿和杜桂琴就电脑上的数据对过账，电脑上显示我欠对方货款和运费135.2497万元，截止2014年10月18日，我陆续还了杜桂琴45万元，电脑系统对我所欠货款和运费做的最后统计为90.2497万元，杜桂琴让我打了90万元的欠条。2014年2月15日到10月18日，我用一辆解放牌高栏车顶了11万元，还通过打款和现金给了34万元。2014年11月期间，我让我女婿给张海军打过两次款，分别是3万元和3.5万元，我还给过张海军6万元现金，还用一辆菱悦小车折抵了2.5万元，合计15万元。截止杜桂琴报案之日，我还欠杜桂琴75万元。本院认为，被告人刘付忠以非法占有为目的，利用担任宁武鑫宇物流公司法定代表人和执行董事的职务便利，将宁武鑫宇物流公司保管的太原鑫宇物流货款和运费902477元据为己有，后刘付忠归还12.5万元，其行为构成职务侵占罪。宁武县人民检察院指控罪名成立。关于刘付忠提出已归还15万元的辩称，其中2.5万元，因无相关证据证实，故不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，判决如下：被告人刘付忠犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2019年6月18日止）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向忻州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 赫 东审判员 冯丽媛审判员 张淑芸二〇一六年十一月十七日书记员 王莉君