四川省广元市利州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）川0802刑初504号公诉机关广元市利州区人民检察院。被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司。住所地广元市利州区利州东路51号。诉讼代表人付霞，女，生于1974年11月17日，广元蜀峰贸易有限责任公司监事。被告人王平，男，汉族，1974年7月13日出生于浙江省永嘉县，高中文化，系广元蜀峰贸易有限责任公司法定代表人，住四川省广元市利州区。2016年3月22日因本案被广元市公安局刑事拘留，同年4月1日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由广元市公安局执行。现羁押于广元市看守所。辩护人曾祥宏，四川新开元律师事务所律师。广元市利州区人民检察院以广利检公刑诉[2016]3号起诉书指控被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司、被告人王平犯合同诈骗罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关广元市利州区人民检察院指派检察员王奕出庭支持公诉，被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司诉讼代表人付霞、被告人王平及辩护人曾祥宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2010年12月，被告人王平投资成立广元市蜀峰贸易有限责任公司，并担任公司法定代表人从事建材销售。2015年6月，王平在南充泰合城市首座第二期工地和泰合尚渡A栋工地联系了两批低压电线电缆销售业务，并先后于2015年6月15日、6月25日以广元市蜀峰贸易有限责任公司名义与施工方四川建筑机械化工程公司、重庆佳宇建设（集团）有限公司签订了两份《电线电缆购销合同》，约定由广元蜀峰贸易有限公司向四川建筑机械化工程公司、重庆佳宇建设（集团）有限公司承建的南充泰合城市首座第二期工地、泰合尚渡A栋工地销售价值200余万元的低压电线电缆。合同签订后，被告人王平找到四川玛珂电缆有限公司的法定代表人王某，约定从四川玛珂电缆有限公司购进该批电线电缆。经双方协商，王某同意王平在支付15%的定金后，先给王平联系的上述工地供货，剩余货款在王平收回南充工地支付的货款后支付。2015年6月26日、7月4日，广元蜀峰贸易有限公司与四川玛珂电缆有限公司签订《购销合同》两份。合同签订后，四川玛珂电缆有限公司于2015年6月30日至7月21日，按照合同约定，先后为泰合尚渡A栋工地和南充泰合城市首座第二期工地提供了价值2066708.68元的低压电线电缆。收到货物后，四川建筑机械化工程公司分别于2015年6月30日、7月8日、9月22日将货款分三次共计146万元，通过银行转账的方式支付给了广元蜀峰贸易有限公司；重庆佳宇公司也分别于2015年6月16日、7月20日、11月10日将货款分三次共计70.2万元通过银行转账的方式支付给广元蜀峰贸易有限公司，另将2万货款以现金方式支付给王平个人。广元蜀峰贸易有限公司在收到218.2万元货款后，并未按照与四川玛珂电缆有限公司签订的合同约定支付货款，仅支付了定金33.5万元，尚欠货款共计1731708.68元。期间，四川玛珂电缆有限公司曾多次找到王平催收剩余173万余元货款，王平以未收到四川建筑机械化工程公司和重庆佳宇建设（集团）有限公司货款为由，拒不支付。2015年12月中旬，被告人王平又擅自将合同履行抵押担保物一辆宝马车（车牌号：川AXXXXX）在周某处质押借款25万元。后于2015年12月中下旬更换联系方式，致使四川玛珂电缆有限公司无法与其联系和收回货款。案发后2016年3月22日，公安机关通过上网追逃的方式，将被告人王平抓获归案。上述事实，被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司诉讼代表人、被告人王平在庭审过程中亦无异议，且有书证报案书、受案登记表、立案决定书、被告人到案经过、被告人的户籍信息、被告单位营业执照、组织机构代码证等工商登记资料，合同诈骗案示意图、货款218.2万元资金去向示意图、转入123.4万元货款资金去向、处置合同担保物宝马车资金25万元去向示意图，《购销合同》、补充协议、委托加工协议、销售清单、送货单、对账函、对账单、检验报告、《电线电缆购销合同》、报价单、委托书、借支单、南充市商业银行电汇凭证、《电线缆购销合同》及价格表、收款收据、中国银行付款回单、科目余额表、利润表、发票、记账凭证、销售货物或者提供应税劳务清单，被告单位中国工商银行广元分公司账户XXXXXXXXXXXXXXXXX32流水清单、被告人王平中国工商银行广元分公司账户6XXXXXXXXXXXXXXXXX7、6XXXXXXXXXXXXXXXXX6流水清单、被告人王平平安银行卡账户6XXXXXXXXXXXXXXXXX7开户资料及流水清单、贷款合同、转账凭证，房屋租赁合同、民事调解书、被告人房产查询结果、鼓楼商业街经营使用权转让合同及个人借款保证担保合同，质押债权转让协议、借条、行驶证、转款凭证、成都市锦江区法院民事裁定书、协助执行通知书、抵押合同；证人汪某、袁某、何某、周某、董某的证言；被害人王某的陈述；被告人王平的供述与辩解；辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司以非法占有为目的，与四川玛珂公司签订购销合同，以支付少量定金的方式诱使对方履行全部合同，在收到货物后，未履行合同义务，而且关闭公司，抵押物“宝马车”也擅自质押他人，其法定代表人被告人王平作为直接责任人更换本人联系方式逃逸他省，以此骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了我国刑法第二百二十四条之规定，依法应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司在合同签订、资金交易上均为公司名义，为公司利益，属于单位犯罪。被告人王平作为直接责任人应承担刑事责任，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人到案后如实供述自己所有犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。辩护人辩解称恳请法院认定被告人自首情节，经查，被告人王平于2016年3月22日在浙江省永嘉县上塘派出所为其女儿办理户籍登记时因属于公安机关网上追逃人员被该派出所抓获归案，因此被告人不是主动投案，故不是自首。辩护人辩称被害人生产的产品不符合国家标准，证据委托加工协议中授权系伪造，不合法，合同履行有瑕疵的意见，因本案所供产品标准系合同双方共同确定，被告人确已收到货物且有对账函确认货款金额，其履行物有无瑕疵并不影响合同诈骗罪的构成。辩护人提出质押担保物“宝马车”不是处分行为的意见，因质押是在担保物上设定了一个物权，为实现担保物权、变卖担保物偿还债权增加了负担，无论其是否为处分，均是在被害人不知情的情况下实施并最终导致本案合同履行担保不能实现，其辩护意见不影响对被告人的定罪量刑，故以上辩护意见均不予采纳。辩护人提出的被告人在签订合同之初没有虚构隐瞒以诱骗签订合同，及被告人财产未用于个人挥霍的意见予以采纳，但不能证明被告人的主观恶性小，因为被告人在履行合同过程中，本应将财产用于支付货款而不支付，而用于归还个人债务，后又改变联系方式逃匿，更加表明其非法占有他人财物的目的，且最终造成了被害人的巨大损失，因此符合合同诈骗罪的构成要件。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第四项，第二百三十一条，第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币300000元；（罚金限在本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人王平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月22日起至2023年3月21日止。罚金限在本判决生效之日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、令被告单位广元蜀峰贸易有限责任公司将违法所得价值1731708.68元货款退赔被害人四川玛珂电缆有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金明人民陪审员  卢学晖人民陪审员  张明华二〇一六年十一月二十八日书 记 员  信 阳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：第三项没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；第四项收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。