上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0114刑初508号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人郑建斌(自报)。辩护人凌昊，上海市慧众律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2016]474号起诉书指控被告人郑建斌犯诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，被告人郑建斌及辩护人凌昊到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2014年9月至2014年10月，被告人郑建斌谎称有关系可以从司法机关“捞人”，以网银转账形式收取代某某人民币6万元(以下币种同)，并承诺为代某某亲戚代文鑫、代文立(因犯罪被判刑)办理监狱保释；在本区江桥镇华江支路温泰快捷酒店收取傅某某10万元，并承诺让傅某某男友刘某甲(当时因犯罪被检察机关审查起诉，后判刑)释放。代文鑫、代文立、刘某甲均被依法处理后，被害人发现被骗向公安机关报案。警方经上网追逃于2015年9月30日在浙江杭州萧山机场抓获被告人郑建斌，郑到案后拒不供认上述犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有：被害人代某某、傅某某的陈述，证人刘某甲、林某、刘某乙、肖某某的证言，公安机关制作的《辨认笔录》、《抓获经过》、《工作情况》，有关的支付宝转账记录、短信记录、银行卡交易明细等。公诉机关认为，被告人郑建斌以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任；郑建斌能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；建议判处三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑建斌对起诉指控其犯诈骗罪没有异议，对起诉指控其从代某某处骗得6万元一节没有异议，辩称其仅是中间介绍人，从中留下1.5万元，其余钱款转给他人；对起诉指控其从傅某某处骗得10万元一节数额有异议，辩称当时与傅某某约定的数额是5万元且其未收到该款项。辩护人认为被告人郑建斌的主观恶性程度不高，实际所得所占比例较小，郑所承认的两节犯罪事实的犯罪数额11万元中郑只获得了1.5万元，郑到案后如实供述主要犯罪事实，有悔罪表现，可以从轻处罚。经审理查明，2014年8月至11月期间，被告人郑建斌谎称其有关系可以从司法机关“捞人”，以为被害人代某某的亲友代文鑫、代文立办理监狱保释手续为名，以网银转账形式从代某某处骗得6万元；以为被害人傅某某的男友刘某甲办理取保候审手续等为名，在本市嘉定区江桥镇华江支路温泰快捷酒店内，以现金形式从傅某某处骗得10万元。代文鑫、代文立、刘某甲均被司法机关依法处理后，被害人代某某、傅某某发觉被骗，于2015年8月至公安机关报案。公安机关经上网追逃，于2015年9月30日在浙江省杭州市将被告人郑建斌抓获，郑建斌到案后未能如实供述主要犯罪事实。证实上述事实的证据有：1、被害人代某某的陈述，2014年9月某日，其弟弟代文鑫因为介绍卖淫被抓，郑建斌说要6万元办理取保候审，后其通过手机转账给郑的朋友林某，郑说林某是虹口派出所林所长的儿子。在代文鑫、代文立的事情差不多时间，傅某某和刘某甲的妈妈找到其，让其帮忙想办法捞人，其与郑建斌说了，郑建斌说他有关系可以帮刘某甲做取保候审，需要10万元找关系。后其与傅某某一起至上海市嘉定区江桥镇华江支路温泰168酒店将10万元交给郑建斌，其中6万元是刘某甲的妈妈给的，4万元是傅某某自己的。郑建斌拿到钱后说要去给浦东的朋友，其开车载郑、傅二人去浦东大道一大厦旁，郑说上面有高层领导，让其和傅某某不要上去在楼下等着，郑一人带着装有10万元的包上楼，半小时后回来给其看包内的钱已经没有了。2014年11月，其发现郑建斌没有办好事情，打电话郑不接。2005年1月，其与傅某某曾在杭州一宾馆找到郑建斌，郑同意退还16万元，后郑被朋友强行带走。2015年8月4日刘某甲出狱后，刘觉得没有被取保候审，认为被骗，故其与傅某某至派出所说明情况。其是通过温泰酒店旁的一个小店老板认识郑建斌的，其与傅某某、刘某甲是朋友关系。2、被害人傅某某的陈述，2014年8月，其男友刘某甲因介绍卖淫被刑事拘留，刘希望其想办法办取保候审。其打听到朋友代某某也在想办法为他弟弟办取保候审，代说是他的朋友郑建斌帮忙，其让代某某带着去找郑看能不能帮忙一起办理。2014年9月某日，其与代某某一起至江桥镇温泰酒店，其向郑建斌说了刘某甲的事情，郑说办理取保是小事情，郑认识上海市公安局的人，把刘某甲弄出来很简单，但郑当时没有答应帮忙。之后一个月其几次打电话求郑建斌帮忙，直到2014年10月郑答应帮忙把刘某甲弄出来，要求给10万元托关系送礼，郑还保证一个月左右就能出来，并要求几天内给钱，说过了时间就不能办了。2014年10月中旬某日，其与代某某一起来到江桥镇温泰酒店将10万元交给郑建斌。郑建斌拿到钱后说要去浦东见一个人，把钱给那个人去办事，然后由代某某开车，载着郑建斌与其至浦东大道一大厦旁，郑让其和代某某在楼下等着，自己拿着钱进大厦，稍后郑建斌下来说钱已经交给托关系的人，让其等消息。此后其与郑建斌联系询问进展，郑均答正在办，让其不要急。2015年1月，其通过陌陌软件发现郑建斌在杭州，与代某某等人找到郑，郑同意将10万元退还但需要时间筹钱，第二天郑的几个朋友以带郑出去取钱为名将郑带走了。2015年2月刘某甲被判刑，其再联系郑建斌就联系不上了。2015年8月刘某甲刑满释放，其告诉刘某甲这件事，刘说其等被骗，故至公安机关报案。3、证人刘某甲的证言，证实2014年8月其因涉嫌容留卖淫被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后被判刑。2015年8月服刑期满，其弟弟刘俊伟至监狱接其时说2014年9月底为帮其办理取保候审，家里人给了傅某某6万元。其询问傅某某，傅说当时与代某某一起托郑建斌找关系，一共花了10万元，其觉得被骗了。刘俊伟在老家将其名下的一辆比亚迪F3轿车出售得款2.2万元，傅某某和刘俊伟在上海将其名下的一辆雪佛兰景程轿车出售得款4.2万元，售车款中的6万元交给傅某某用于找关系。另外的4万元傅某某说自己找朋友借款凑的。4、证人林某的证言，郑建斌是其表弟的同学，通过其表弟介绍认识，郑自称是做医疗器械的。2014年10月某日，郑建斌打电话说一个姓代的人要给郑转账，郑不想直接收钱，想让其帮忙转一下手，其同意了。几天后，其手机网银提示收到一笔4.5万元的转账款，后接到一陌生电话，对方自称小代，问其是否收到钱款，其说收到了。随后其用手机银行网上转账将4.5万元全部转至郑建斌的银行账户内。次日，其收到小代转来的1万元，以相同方式转给郑。第三日，其收到小代转来的5000元，后通过支付宝转账及现金方式交给郑建斌。小代委托郑建斌托关系找人帮忙，所以小代要给郑建斌钱，作为好处费。小代说他家里有人出事被关起来了，郑建斌认识领导可以向领导支付好处费“捞人”。其清楚郑建斌让其转手的钱款的用途，但具体情况不清楚。郑建斌说小代是郑的朋友，郑不好意思直接收好处费，需要其帮忙转钱。5、证人刘某乙的证言，2014年10、11月时，朋友陈金发介绍其认识小郑。小郑托其看能不能从看守所弄出一个人，其告诉郑这个事情不能办的，只能找律师咨询，小郑还是托其尽量想办法。2014年10月某日，小郑转账给其1万元，后其用这1万元找律师咨询相关事情，律师说不好弄，其就没有管下去了，其与小郑没有联系了。其仅与小郑见过一次面，是2010年10月某日在普陀区梅川路真光路路口的麦当劳门口，没有再见过第二次，小郑没有带着其他人一起去找其，也没有在浦东的一大厦内见过面。6、证人肖某某的证言，其系众安(上海)文化传播有限公司副总经理，其手机通讯内保存的XXXXXXXXXXX的联系人为“郑拆”。2014年9、10月，一男子拿着名片来找其，说有个朋友被普陀派出所抓了，问其能不能想办法认识公安局的人，把他的朋友弄出来，其告诉该男子这是违法的事。2015年4、5月，这名男子又来找其，说一起搞拆迁让其帮忙找拆迁队，但其发现不靠谱就没有介绍，此后没有联系了。“郑拆”自称是在北京做医疗器械生意的，郑拆没有说让其介绍一些派出所的领导认识，也没有让其找派出所领导一起吃饭。7、辨认笔录及照片，证实被害人代某某、傅某某、证人林某、刘某乙、肖某某对被告人郑建斌的辨认情况。8、支付宝转账记录、短信记录、银行卡交易明细。9、公安机关工作情况、抓获经过，证实本案的案发及被告人郑建斌的到案经过。10、被告人郑建斌到案后的多次供述等。上述证据，经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，被告人郑建斌以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民钱款16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控郑建斌的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。控辩双方认为郑建斌到案后能如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚；经查，郑建斌到案后仅如实供述了骗取被害人代某某钱款6万元一节的主要犯罪事实，但对于骗取被害人傅某某钱款10万元一节始终否认骗得钱款，不宜认定其到案后如实供述自己的主要犯罪事实，故对控辩双方的上述意见，本院不予采纳。结合本案的犯罪事实、情节等，本院在量刑时一并予以体现。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑建斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2021年3月29日止。)(罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、责令被告人郑建斌退赔违法所得人民币十六万元，其中人民币六万元发还被害人代某某、人民币十万元发还被害人傅某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄 卉人民陪审员  朱善臣人民陪审员  叶育琪二〇一六年十一月三十日书 记 员  刘 荣附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。