济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0191刑初68号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨文阁，男，1968年3月1日出生于山东省滨州市，汉族，初中文化，住山东省滨州市惠民县。2016年3月30日因涉嫌合同诈骗罪被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于济南市第二看守所。辩护人王利涛，山东舜尧律师事务所律师。被告人刘振福，男，1982年7月4日出生于山东省滨州市，汉族，小学文化，务农，住山东省惠民县。2016年1月23日因涉嫌合同诈骗罪被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月28日被济南市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于济南市第二看守所。被告人齐红亮，男，1982年3月12日出生于山东省滨州市，汉族，高中文化，务工，住山东省滨州市。2016年2月26日因涉嫌合同诈骗罪被济南市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年3月30日被济南市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于济南市第二看守所。辩护人李洪君，山东英天律师事务所律师。辩护人纪飞，山东英天律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉［2016］64号起诉书指控被告人杨文阁、齐红亮、刘振福合同诈骗一案，于2016年8月8日向本院提起公诉，本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2016年9月6日公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员刘芳、卢灵灵出庭支持公诉，被告人杨文阁、刘振福、齐红亮及辩护人王利涛、李洪军、纪飞均到庭参加诉讼，现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控：2013年年底至2014年2月，被告人杨文阁向刘振福、齐红亮提出通过分期购买挖掘机后抵押或变卖的方式骗取钱财，其让刘振福出面签合同，又让齐红亮帮助找分期出售挖掘机的厂家及收购挖掘机的人，并承诺将挖掘机出售后给付二人好处。齐红亮遂找到李明明（另案处理）让其介绍出售挖掘机的厂家、垫付购买挖掘机首付并联系出售所购挖掘机。2014年3月4日，被告人杨文阁、刘振福、齐红亮在明知刘振福没有偿还分期付款能力的情形下，伪造了虚假的房产证明、银行存款明细，以刘振福的名义采取签订融资租赁合同的方式从利星行机械（济南）有限公司购买卡特彼勒牌320D2GC型挖掘机一台，由李明明缴纳首付卡款的人民币117400元，合同约定刘振福每月偿还人民币24106元，48月内付款清。2014年３月６日，在山东曹县利星行公司将挖掘机交至刘振福后，李明明将挖掘机运走并将GPS定位系统破坏，致使利星行公司无法查找到挖掘机，造成利星行公司实际损失人民币902600元。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了被告人供述和辩解、书证、证人证言、现场勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人杨文阁、刘振福、齐红亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘振福、齐红亮未提出辩解和异议，被告人杨文阁提出其只知道买挖掘机的事，但其没有参与，所准备的材料是为零首付购车用的。对于上述辩解被告人杨文阁未提供新的证据。被告人杨文阁的辩护人提出：1、被告人杨文阁的主观上没有诈骗的故意且客观上并未参与合同签订、履行过程，没有实施诈骗行为；2、本案公安机关的立案程序不合法；3、本案的受害人存在过错；4、本案认定的杨文阁构成合同诈骗的事实不清，证据不足；5、本案同案犯李明明尚未归案，挖掘机的销赃情况及赃款去向尚不明确。综上，建议对被告人杨文阁宣告无罪。被告人齐红亮的辩护人提出：1、作为本案犯罪对象的挖掘机没有追回，导致诈骗数额无法确定，本案主观方面未形成证据锁链，涉案人员杨文阁、齐红亮、李明明具有实际履行能力；2、被告人齐红亮系初犯，归案后如实交代犯罪事实，认罪态度较好；3、被告人齐红亮在本案中起次要和辅助作用，系从犯；4、齐红亮自愿退赃、退赔，并愿意赔偿受损单位的损失。综上，建议对被告人齐红亮在法定基准刑以下量刑。另外向法庭提交了关于齐红亮本人于2015年因胸腔积液、右肺肺炎住院及其家庭条件不好，父亲生活不能自理的证明材料、出院记录、诊断证明、出院记录、住院证明及人口登记卡索引表各1份，并筹措现金两万元愿意积极赔偿受害人，希望法庭对齐红亮量刑时予以充分考虑。经法庭审理查明：2013年年底至2014年2月，被告人杨文阁、刘振福、齐红亮商议通过分期购买挖掘机后抵押或变卖的方式骗取钱财，谋划让被告人刘振福出面签合同，由被告人齐红亮联系分期出售挖掘机的厂家及收购挖掘机的人。齐红亮遂找到李明明（另案处理）让其介绍出售挖掘机的厂家、垫付购买挖掘机首付并联系出售所购挖掘机。三名被告人通过伪造的房产证明、未婚证明及农业银行交易明细并由路好臣提供户籍证明、农业银行交易明细作为担保人的方式，在明知刘振福没有偿还分期付款能力的情形下，2014年3月4日，被告人刘振福、齐红亮以刘振福的名义与利星行机械（济南）有限公司签订融资租赁合同，从利星行机械（济南）有限公司购买单价为102万元卡特彼勒牌320D2GC型挖掘机一台，由李明明缴纳117400元的首付款。在山东曹县利星行机械（济南）有限公司将挖掘机交至刘振福后，李明明将挖掘机运走并将GPS定位系统破坏，致使利星行公司无法查找到挖掘机，且合同约定的其余48期的分期款均未支付，造成利星行公司实际损失人民币902600元。2016年1月19日公安机关在长沙市天心区青山祠社区富贵招待所将刘振福抓获。2016年2月25日济南市公安局高新技术产业开发区分局将齐红亮抓获。2016年3月29日，滨州市惠民县公安局姜楼派出所民警将杨文阁抓获并于次日移交济南市公安局高新技术产业开发区分局。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）被告人刘振福与利星行融资租赁（中国）有限公司签订的融资租赁合同、刘振福与利星行融资租赁（中国）有限公司、利星行机械（昆山）有限公司签订的购买合同（2014年3月4日）证明：租赁物为卡特牌320D2GC液压挖掘机一台，单价1020000元；首付117400元（首付租金107018元、押金688元、管理费9632元），月租金24106元，共付24个月；（2）刘振福购买挖掘机时提交的身份证复印件、户口本复印件、房产证明、未婚证明、农业银行流水证明；（3）担保人路好臣签订的担保书及提供的户籍证明、农业银行流水证明，以上书证证明刘振福签订融资租赁合同、购买合同的情况。（4）利星行机械（济南）有限公司出具的租赁物交付证明书、物品出门证证明：2014年3月4日向滨州客户刘振福发送一台320D2**液压挖掘机；（5）利星行机械（济南）有限公司营业执照证明：公司住所地为济南市，以上书证证明装载机交付情况（装载机由济南高新区发出，本案管辖可由济南高新区法院受理）。（6）刘振福、路好臣银行卡查询情况证明：其银行卡均无余额；（7）刘振福、路好臣银行卡查询情况证明：其银行卡均无余额；（8）济南市公安局高新技术产业开发区分局侦查大队出具的工作记录证明：已将李明明上网追逃。2、证人张泽强（系利星行公司销售部员工）的证言证明：2014年3月4日，刘振福通过其公司业务员闫某某向公司提供了房产证明、未婚证明及农业银行交易明细，并提供了担保人路好臣的户籍证明、农业银行交易明细后，以融资租赁的方式购买一台挖掘机，单价102万元。刘振福只支付了117400元的首付款，其余48期的分期款均未支付，且将挖掘机的GPS拆除，造成挖掘机无法追回。后来因刘振福未归还分期款，张泽民去滨州市惠民县调查，发现刘振福提供的房产证明及担保人路好臣的房产证明都是虚假的。3、证人闫某某（系原利星行公司销售部员工）的证言证明：其是2011年9月至2014年9月负责滨州地区卡特挖掘机的销售。2014年3月，穆某某给其介绍齐亮，说是齐亮想买一台挖掘机，可是齐亮因为经济纠纷不能直接贷款购买，就找了他的一位亲戚刘振福购买。2014年3月4日，齐亮把准备好的担保人和融资租赁人的房产证明、银行交易流水、婚姻证明、户口本等复印件交给其，刘振福提供的银行流水很大，余额有35万余元。当时在场的还有刘振福、担保人路好臣以及两位其不认识的人，刘振福表示他和表哥齐亮一起用挖掘机干工程，因为齐亮的信用不好，用刘振福的名义融资租赁这台挖掘机。签订合同时其让刘振福和齐亮看了合同上规定的相关义务，刘振福签订了合同并支付了首付款，他们公司就安排发车了。按照合同约定刘振福每月要还款24108元。而且他们公司在挖掘机上加装了GPS，如果刘振福不按时还款，他们有权利停机，并将机器拉回。2014年3月5日他们公司将车发送给刘振福。可是挖掘机交付一两天后，GPS就没有信号了，最后的信号是在河南省郑州市。他们公司的人就到滨州找刘振福和路好臣，没有找到，又到姜楼镇庙黄村村委核实刘振福的身份，发现刘振福提供的房产证明是虚假的。4、证人薛某（系利星行公司驻济宁办事处售后服务维修工）的证言证明：在曹县接车现场有三名男子（经辨认，其中有被告人刘振福、齐红亮），刘振福在交机单上签字，齐红亮与薛某办理了交接，薛某向齐红亮讲解了挖掘机的性能和注意事项。5、证人刘某某（系滨州市惠民县姜楼镇芦庙村村主任）的证言证明：刘振福是芦庙村的村民，最近一直没在村里，平时没工作。办案民警出示的利星行公司提供的刘振福的房产证明是假的，上面的签字和公章都是假的。6、证人穆某某（系滨州市吉泰公路工程有限公司员工）的证言证明：2014年2月，李明明给穆某某说他的一个亲戚想买一台挖掘机，穆某某便将李明明的亲戚的电话给了闫某某。之后在滨州市中海附近一个茶馆，闫某某和李明明及其亲戚见面谈了购买挖掘机的事。7、证人崔某某（滨州市惠民县鑫峰电话电脑部员工）的证言证明：大约在2013年年底，杨文阁让崔某某一个朋友开个房产证明，之后刘振福就来给了崔某某一张证明，崔某某在电脑上设计了一个庙黄村村委会的印章打印出来。8、被告人齐红亮四次供述证明：2013年年底，杨文阁找其说想融资租赁挖掘机，然后把挖掘机卖了挣钱，其当时同意了。杨文阁联系了刘振福当购车人、路好臣当担保人，其联系的李明明，让李明明帮杨文阁垫付挖掘机的首付款并处理挖掘机。因为杨文阁有银行不良记录，不可作购车人，所以他找的刘振福当购车人。当时杨文阁说让其帮他找能垫付首付款的人，然后每个月的分期款由杨文阁还。融资租赁的这台挖掘机的总价一百多万，每个月的分期款是两万多，杨文阁当时没有这个还款能力。需要向济南利星行公司提供的材料，其带他们去的黄河六路路南一家复印店伪造了一份银行流水明细，杨文阁付了四五百元。签合同时，业务员先给他们介绍了一下合同，然后刘振福和路好臣分别签的字。交车时，刘振福签字后，交车工作人员就把挖掘机从托盘车上卸下来。接完车后，李明明离开了。之后他们也回滨州了。李明明给其说过，交车十多天后，就能把挖掘机“操作”出钱来。10多天后，其打电话联系不上李明明，也没有找到他本人。杨文阁、刘振福多次给其打电话，其给杨文阁和刘振福说，其联系不上李明明了。杨文阁还找人打了其逼其交出挖掘机，可是其也不知道挖掘机在哪里。9、被告人杨文阁于2016年3月30日在济南市公安局高新区分局舜华路派出所向侦查人员王可、于恩来所作供述证明：齐红亮提议让其弄个挖掘机，其没同意，因为其没钱买。因为刘振福和齐红亮、路好臣经常见面，刘振福因为想挣点钱，就和齐红亮一起弄挖掘机。后来其听说齐红亮、刘振福、路好臣商量着弄挖掘机，过了几天就弄到手了。2014年3月的一天，刘振福打车带其去了滨州一家茶楼，刘振福、齐红亮、路好臣进了茶楼，齐红亮的表弟还有卖挖掘机的销售人员在茶楼等着他们，齐红亮的表弟帮忙弄的挖掘机。因为刘振福和路好臣没有钱，买挖掘机的钱是齐红亮的表弟付的。弄挖掘机所准备的材料是刘振福和齐红亮自己制的，其不知道他们怎么制的。后来齐红亮拉着刘振福去弄挖掘机。其和刘振福去滨州找齐红亮，齐红亮说是带其去看挖掘机，其也没有看见挖掘机。又过了一个月，刘振福还不上挖掘机的分期款，很着急。其和刘振福商量着把齐红亮骗到其家。被告人杨文阁在检察机关审查逮捕阶段的供述与在侦查机关供述一致，其否认明知刘振福、齐红亮等人骗取挖掘机，以及参与骗取挖掘机的事实。10、被告人刘振福的供述证明：2012年其就一直在杨文阁家住着。杨文阁说让其帮他贷款买车，其开始没答应。后来其想翻新自己的房子，想去办银行贷款，杨文阁就劝其说他和齐红亮想买个挖掘机，但是他俩在银行有不良记录，办不了贷款，只要其答应帮忙，事后他给其30万元的好处费，其听了以后就动心了。其问他需要其做什么，他说就需要其办张银行卡，还说要让其去办一下房产证明和单身证明之类的。在签合同之前，杨文阁让其准备手续提供给济南这家卖挖掘机公司。其到姜楼镇民政办公室开的单身证明。因为其在庙黄村的房子没房产证，没法开证明，杨文阁让其先去姜楼镇派出所西边200多米路北里一个茶叶店，找这个店的老板帮其写个房产证明，其拿着写好的证明，按照事先杨文阁给其说的刻章的地方，去了一家复印店，花了50块钱刻了一个他们村的印章，然后在手写的证明上盖上造的假章，复印了一张后就拿给杨文阁了。齐红亮开车拉着他们去了一家复印店，拿了一份造好了的其的银行流水账。2014年3月初，其和杨文阁、路好臣在滨州市区一条南北路路东的一个茶馆的二楼上，卖挖掘机的公司的业务员给了其一份合同让其先看，齐红亮说：“没事啊，你签字就行了。”然后公司的业务员告诉其应该在合同的什么位置签字，其就签字了，签完字之后其就下楼了。杨文阁和路好臣他俩关系很好，路好臣给其当担保人是杨文阁和路好臣他俩商量的。当时杨文阁和出租车司机在楼下等着，因为杨文阁说合同签字没他的什么事，他就不上楼了，他在楼下等着就是了。签完合同，卖挖掘机的业务员走了以后，齐红亮就把新手机卡给杨文阁了。大约是三、四天以后，其在签收单上签的名。之后其就离开了，至于他们怎么运挖掘机回滨州其就不知道了。其实际上就是顶名的，挖掘机的事情其一点儿也不懂，每次和卖挖掘机的公司打交道的时候，都是杨文阁、齐红亮还有齐红亮的表哥让其干什么，其就干什么，其在签收人上签完字以后，其光等着分钱就行了。第二天一早杨文阁给齐红亮打电话问挖掘机到滨州了没有，齐红亮说还没到，让再等等。又过了两天，杨文阁给齐红亮打电话问车到了吗，齐红亮说到了，但是他说等把挖掘机卖了之后，让他们过两天再过去。大约过了四天，其和杨文阁从姜楼镇打车去了滨州杨文阁说要看看那台挖掘机，齐红亮就带着杨文阁走了，让其在广场等着。过了一会儿，他俩回来了，杨文阁见了其就说看到挖掘机，还在停车场里放着，没有卖掉。其说这怎么办，齐红亮说他表哥肯定能把这台挖掘机卖了，到时一定给他们个说法。这样其和杨文阁就先回姜楼镇了。之后其和杨文阁不断地打电话给齐红亮打电话，他总是找各种理由往后拖，最后直接说他表哥找不着了，挖掘机也找不着了。其一看这件事没戏了，其就去寿光劳务市场打零工去了。大约半年之后，其给杨文阁打电话，问这台挖掘机的钱分了吗，他说这件事没戏了，分不着钱了。其说这是用其的名字买的车，万一出事怎么办。杨文阁劝其说没事，说齐红亮的表哥用着这台挖掘机来，每月两万多块钱的贷款他都还着呢，万一要是出事，其被抓了，一定不能把杨文阁供出来，这样他能从外边帮其跑关系，放其出来。11、辨认笔录：（1）刘振福对路好臣、杨文阁、闫某某、齐红亮的辨认笔录；（2）齐红亮对杨文阁、李明明、路好臣、刘振福、薛某、闫某某的辨认笔录；（3）经利星行公司员工薛某辨认，刘振福就是在接车单上签字的人；齐红亮就是接车时在场的人。12、惠民县公安局惠公决字[2012]第00076号公安行政处罚决定书证明：2012年2月7日杨文阁因未取得机动车驾驶证驾驶机动车，被惠民县公安局罚款壹仟元，行政拘留十五日。13、被告人杨文阁、刘振福、齐红亮的户籍信息证明：被告人的身份情况。14、发、破案经过、抓获经过证明：被告人杨文阁于2016年3月29日被抓获、被告人刘振福于2016年1月19日被抓获、被告人齐红亮于2016年2月25日被抓获的经过等事实。本院认为，被告人杨文阁、刘振福、齐红亮以非法占有为目的，通过伪造虚假的产权证明，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控杨文阁、刘振福、齐红亮合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控合同诈骗罪罪名成立。因被告人刘振福、齐红亮的供述、证人证言及其他证据足以认定该案犯罪事实，三被告人在共同犯罪过程中，所起作用相当，不宜区分主从犯，三被告人亦未赔偿被害单位损失。对被告人杨文阁辩护人的辩护意见不予采纳；对被告人齐红亮的辩护人称系初犯、认罪态度较好的辩护意见予以采纳，其它意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条之规定，判决如下：被告人杨文阁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月30日起至2027年3月28日止），并处罚金5万元（限判决生效后三十日内缴纳）。被告人刘振福犯合同诈骗罪，判处有期徒十年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月23日起至2026年1月18日止），并处罚金4万元（限判决生效后三十日内缴纳）。被告人齐红亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2026年2月24日止），并处罚金4万元（限判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张 钊人民陪审员  孙红玲人民陪审员  高云勇二〇一六年十一月四日书 记 员  窦钰婷附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。