福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）闽0104刑初719号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人俞彦辉，男，1984年2月15日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄晓锋，福建创元律师事务所律师。 被告人陈可坤，男，1986年10月24日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人谢立乐，福建华巍律师事务所律师。 被告人陈平，男，1982年8月15日出生于福建省福安市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王威、廖晨晖，福建万得律师事务所律师。 被告人马兰，女，1981年2月19日出生于四川省射洪县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省射洪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人李柱强，福建闽天律师事务所律师。 被告人黄孝均，男，1987年7月17日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省闽清县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人曾福新，福建合立律师事务所律师。 辩护人周萍，福建宽达律师事务所律师。 被告人杜立芬，女，1966年3月12日出生于四川省射洪县，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省射洪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陈俊，福建亚太天正律师事务所律师。 辩护人林白，福建亚太天正律师事务所实习律师。 被告人余静，女，1987年3月13日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省渠县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人罗国文，福建福兴律师事务所律师。 被告人刘正卿，男，1985年10月4日出生于福建省寿宁县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省寿宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王新颖，福建博亘律师事务所律师。 辩护人李祖华，福建博亘律师事务所实习律师。 被告人马宴，女，1986年2月27日出生于四川省射洪县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地四川省射洪县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人张学强、雷依忠，福建诚真律师事务所律师。 被告人张志铭，男，1983年6月26日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人高建清，福建信哲律师事务所律师。 被告人林陈雄，男，1991年8月15日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人王彬瑜，福建科衡律师事务所律师。 被告人朱林莺，女，1989年2月5日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陆月娥、许琦翔，福建联合信实律师事务所律师。 被告人陈秀英，女，1985年5月4日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人林仁瑞，福建海山律师事务所律师。 辩护人池春燕，福建海山律师事务所实习律师。 被告人李美军，男，1979年1月6日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖南省汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 被告人吴贤贞，女，1982年1月15日出生于福建省政和县，汉族，中专文化，无固定职业，住福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，同年11月13日被福州市公安局仓山分局取保候审，2016年2月19日被福州市仓山区人民检察院取保候审。 被告人杜维，女，1986年11月11日出生于四川省射洪县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省连江县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人陆勇、王建明，福建名仕律师事务所律师。 被告人许立丽，女，1988年4月17日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地福建省周宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2016）648号起诉书指控被告人俞彦辉、陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、林陈雄、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽犯诈骗罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。福州市中级人民法院于2016年9月13日指定本院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派代理检察员黄亮出庭支持公诉。被告人俞彦辉及其辩护人黄晓锋，被告人陈可坤及其辩护人谢立乐，被告人陈平及其辩护人廖晨晖、王威，被告人黄孝均及其辩护人曾福新、周萍，被告人马兰及其辩护人李柱强，被告人杜立芬及其辩护人陈俊，被告人余静及其辩护人罗国文，被告人刘正卿及其辩护人王新颖，被告人马宴及其辩护人雷依忠，被告人林陈雄及其辩护人王彬瑜，被告人张志铭及其辩护人高建清，被告人朱林莺及其辩护人陆月娥，被告人陈秀英及其辩护人林仁瑞，被告人李美军，被告人吴贤贞，被告人杜维及其辩护人王建明，被告人许立丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市仓山区人民检察院指控： 2015年3月份起，经事先预谋，被告人俞彦辉伙同“刘洋”（另案处理）租用福州市鼓楼区瑞景大厦1307号房屋作为场所，购买电话机、电话卡、客户资料、银行卡等作案工具，并先后招募被告人陈可坤、陈平、马宴、李美军、杜维、余静、朱林莺、陈秀英、张志铭、许立丽、马兰、杜立芬、黄孝均、刘正卿、吴贤贞及傅某某、霍某甲（均另案处理）等人为“业务员”，招募被告人林陈雄及俞某甲（另案处理）为取款人员，冒充“上海丰泰资产管理有限公司”、“上海博瑞资产管理有限公司”等企业，通过推荐股票的方式骗取他人财物。 以上人员中，被告人陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽及傅某某、霍某甲作为业务员，各自使用化名，通过电话、短信等方式联系被害人，向被害人虚荐“涨停”股票或者“内幕”股票，后要求被害人将“会员费”等相关费用缴纳至俞彦辉所持有的银行账户；被告人陈可坤主要担任“公司”的财务人员，负责诈骗款项的到账查询等工作，并以财务人员的身份与被害人进行沟通或者签订“投资协议”；被告人俞彦辉主要负责前述“公司”的日常管理工作，并以“俞某乙”、“余老师”等名义冒充股票分析师与被害人进行沟通，配合“业务员”继续要求被害人缴纳“保密费”、“红包费”等费用；当被害人发觉受骗或者要求退款时，以上人员便编造理由推脱还款直至与被害人断绝联系。而被告人林陈雄及俞某甲则根据俞彦辉的安排，将涉案赃款从相关银行卡中取出并交予俞彦辉。根据约定，被告人陈可坤可以获取诈骗款项的3%作为工资，被告人陈平等“业务员”可以获取被害人初次缴费的50%、后续缴费的35%作为工资，被告人林陈雄可以获取所取赃款的1%作为工资。 至2015年11月11日，可查实被告人俞彦辉、陈可坤等人向俞某某、娄某某、李某甲、孙某甲、王某甲、杨某某、何某某、汤某甲、宋某甲、臧某某、侯某某等100名被害人进行荐股诈骗，所得钱款共计人民币404余万元。其中，被告人陈平骗得被害人尹某甲、毛某某、仇某甲财物共计374600元；被告人黄孝均骗得被害人谭某甲、周某某、朱某甲财物共计314600元；被告人马兰骗得被害人汤某甲、宋某甲、邵某某等人财物共计311200元；被告人杜立芬骗得被害人王某甲、杨某某、李某某等人财物共计295800元；被告人余静骗得被害人曹某某、廖某某、孙某乙等人财物共计165500元；被告人刘正卿骗得被害人王某乙、汤某乙、金某某财物共计149200元；被告人马宴骗得被害人俞某某、蔡某甲、李某乙等人财物共计140000元；被告人张志铭骗得被害人娄某某、孙某甲财物共计132488元；被告人朱林莺骗得被害人容某某、李某丙、贺某甲财物共计113400元；被告人陈秀英骗得被害人臧某某、侯某某、陈某甲等人财物共计112001元；被告人李美军骗得被害人李某甲、段某某、任某某等人财物共计102800元；被告人吴贤贞骗得被害人王某丙、丁某某财物共计72800元；被告人杜维骗得被害人王某丁、李某丁、谭某乙财物共计63600元；被告人许立丽骗得被害人何某某、戚某某财物共计16600元；霍某甲骗得被害人赵某某财物2500元。另可查实被告人林陈雄代为取出赃款共计人民币137700元。 2015年11月11日，公安机关在福州市鼓楼区瑞景大厦1307号室内将被告人俞彦辉、陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽及霍某甲抓获，并当场查获电话机、电话卡、客户资料、笔记本等作案工具；后又在福州市仓山区金辉天鹅湾1座201室将被告人林陈雄及傅某某抓获。 公诉机关认为，被告人俞彦辉、陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中俞彦辉、陈可坤涉案数额特别巨大，陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军涉案数额巨大，吴贤贞、杜维、许立丽涉案数额较大；被告人林陈雄明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供取款帮助，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。 被告人俞彦辉辩称其没有直接参与开发客户，对犯罪总额有异议。其辩护人提出：1、本案属未经国家有关主管部门批准，非法经营股票业务，应定性为非法经营罪，而非诈骗罪。2、被告人俞彦辉不是公司老板，其受雇于刘某丁，不负责客户信息、股票代码和分红比例，也不控制公司财务，不能认定为主犯，而是从犯。3、业务员与受害人描述收款账户不一致的，该部分受害人的损失（总计约2000000元）不应计入俞彦辉的犯罪数额。4、众多被害人是公安机关根据被告人供述才找到的，这些被害人随后才向公安机关报案，依法可以认定被告人俞彦辉有自首情节。4、被告人俞彦辉自愿认罪，系初犯，无前科劣迹。 被告人陈可坤辩称其犯罪数额应扣除李美军的涉案数额。其辩护人提出：1、被告人陈可坤受聘加入公司，其所起作用较小，且获利也较少，应认定为从犯。2、被告人陈可坤的犯罪数额为440588元，应扣除李美军的业务额。3、被告人陈可坤系初犯，有坦白情节。 被告人陈平辩称其没有诈骗尹某甲。其辩护人提出：1、被告人陈平主观上并非以占有受害人财物为目的，不具有实施诈骗罪的故意，指控罪名有误，应为非法经营罪。2、被告人陈平的犯罪数额有误，陈平诈骗的受害人只有毛某某，仇某甲，不包括尹某甲，而且犯罪数额只能以受害人缴纳的“会员费”认定。3、被告人陈平系初犯，是从犯，有坦白情节。 被告人马兰对起诉书指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、被告人马兰的犯罪数额有误，马兰没有诈骗屈某某，犯罪数额只包括受害人缴纳的“会员费”，即共计120400元。2、被告人马兰受被告人俞彦辉指挥，是从犯。3、被告人马兰系初犯，有坦白情节。 被告人黄孝均对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但认为诈骗金额只包括“会员费”。其辩护人提出：1、本案定性有误，应为非法经营罪。2、被告人黄孝均的涉案金额只包括受害人缴纳的“会员费”，即共计95600元。3、被告人黄孝均作为业务员，是从犯。4、被告人黄孝均系初犯，有坦白情节。 被告人杜立芬对起诉书指控的基本犯罪事实无异议。其辩护人提出：1、本案定性有误，应为非法经营罪，追究单位及负责人的刑事责任，不宜追究负责人以外人员即被告人杜立芬的刑事责任。2、犯罪数额应以被告人杜立芬实际接触并亲自要求受害人支付的“会员费”来认定。3、被告人杜立芬的犯罪事实仅凭受害人陈述予以认定，属证据不足。4、被告人杜立芬系初犯，是从犯，有坦白情节。 被告人余静辩称仅参与诈骗曹某某29800元。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人余静诈骗135700元（诈骗曹某某29800元无异议，予以扣除）事实不清，证据不足。2、被告人余静是从犯，被老板唆使和利用。 被告人刘正卿对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但认为诈骗金额只包括“会员费”。其辩护人提出：1、被告人刘正卿的犯罪数额只包括“会员费”即共计32600元。2、被告人刘正卿是从犯。3、被告人刘正卿系初犯，有坦白情节。 被告人马宴对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人马宴的犯罪数额只包括“会员费”。2、被告人马宴是从犯。3、被告人马宴系初犯，有坦白情节。 被告人张志铭对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人张志铭是从犯。2、被告人张志铭系初犯，有坦白情节。 被告人林陈雄辩称刚开始不知道所取钱款系诈骗所得。其辩护人提出：1、被告人林陈雄于2015年10月20日才知晓俞彦辉实施诈骗活动，其犯罪数额应从这一日开始计算，其犯罪数额共计63800元。2、被告人林陈雄是从犯。3、被告人林陈雄系初犯，自愿认罪。 被告人朱林莺对罪名无异议，但对犯罪数额有异议。其辩护人提出：1、被告人朱林莺没有诈骗受害人容某某、李某丙，其犯罪数额仅为13800元。2、被告人朱林莺系初犯，是从犯。 被告人陈秀英对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、被告人陈秀英是从犯。2、被告人陈秀英有坦白情节。 被告人李美军对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人吴贤贞对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人杜维对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出：1、起诉书指控被告人杜维诈骗王某丁、谭某乙的事实不清，证据不足。2、被告人杜维的犯罪数额只包括“会员费”。3、被告人杜维是从犯。4、被告人杜维系初犯，有坦白情节。 被告人许立丽对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明：2015年3月，被告人俞彦辉伙同“刘洋”（另案处理）在租赁的福州市鼓楼区瑞景大厦1307室，先后招聘被告人陈可坤、陈平等十数名员工实施荐股诈骗活动。其中，被告人俞彦辉负责日常管理，提供客户电话号码及收款账户，推荐股票及工资发放等；被告人陈可坤主要负责查询诈骗钱款到账情况，以财务人员身份与客户沟通或签订“证券信息服务协议”等；被告人陈平、马兰、黄孝均、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽，以及傅某某和霍某甲（均另案处理）为业务员，各自使用化名，通过电话、短信、QQ等方式联系客户，向客户推荐“赚钱”股票，以此诱骗客户缴纳“会员费”，以及协助其他人员继续骗取客户的后续费用即“保密拉升费”、“红包费”等费用；被告人林陈雄及俞某甲（另案处理）为取款人，根据指令将诈骗钱款从相关银行卡取出并交给被告人俞彦辉。该团伙成员工资情况：被告人俞彦辉按照诈骗钱款净利润的20%抽成，被告人陈可坤按照诈骗钱款的3%—5%抽成，被告人陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽等业务员按照客户初次缴费的50%、后续缴费的35%抽成，被告人林陈雄按照取款金额的1%抽成。 2015年3月至2015年11月，被告人俞彦辉、陈可坤、陈平等人利用上述手段诈骗数十名客户被害人，金额共计2731778元，具体如下：俞某某12800元、娄某某130488元、李某甲6800元、孙某甲2000元、王某甲49800元、杨某某16800元、何某某6800元、汤某甲4000元、宋某甲6800元、臧某某42800元、侯某某3801元、邵某某12800元、王某丁19800元、王某乙58600元、蔡某乙49800元、陈某甲9800元、屠某12800元、毛某某256000元、周某某216000元、谭某丙16800元、容某某92600元、陈某丙9800元、李某丁39800元、李某某31600元、许某某9800元、曹某某29800元、陈某乙118000元、段某某16800元、高某某68600元、廖某某66300元、张某甲12800元、刘某甲178000元、孙某乙33800元、任某某36800元、汤某乙5000元、王某丙69800元、梅某45800元、徐某甲28800元、朱某甲68800元、徐某乙6800元、尹某甲28800元、邢某23000元、贺某乙29800元、戚某某9800元、魏某某6800元、张某某9800元、肖某某9800元、蒋某乙9800元、李某丙14000元、孙某丁6800元、孙某丙35600元、金某某85600元、仇某甲89800元、李某乙39800元、蒋某甲9800元、殷某26800元、王某戊16800元、熊某甲9800元、刘某248688元、丁某某3000元、曾某10000元、贺某甲6800元、张某乙6800元、谭某乙4000元、张某丙148000元、邾某某11800元、孙某戊13400元、李某戊49801元、赵某某2500元、谭某丁29800元、李某己15000元、胡某甲15000元。经查实，被告人陈平参与骗取被害人毛某某、仇某甲钱款共计345800元；被告人黄孝均参与骗取被害人周某某、朱某甲、贺某乙钱款共计314600元；被告人马兰参与骗取被害人汤某甲、宋某甲、邵某某、谭某丙、屠某、陈某乙、高某某、蒋某甲、王某戊、谭某丁、李某己钱款共计311200元；被告人杜立芬参与骗取被害人王某甲、杨某某、李某某、许某某、刘某甲、张某某钱款共计295800元；被告人余静参与骗取被害人曹某某、廖某某、孙某乙、魏某某、徐某甲钱款共计165500元；被告人刘正卿参与骗取被害人王某乙、汤某乙、金某某钱款共计149200元；被告人马宴参与骗取被害人俞某某、蔡某乙、张某甲、李某乙、熊某甲、胡某甲钱款共计140000元；被告人张志铭参与骗取被害人娄某某、孙某甲钱款共计132488元；被告人朱林莺参与骗取被害人容某某、李某丙、贺某甲钱款共计113400元；被告人陈秀英参与骗取被害人臧某某、侯某某、陈某甲、陈某丙、梅某钱款共计112001元；被告人李美军参与骗取被害人李某甲、段某某、任某某、孙某丙、张某乙钱款共计102800元；被告人吴贤贞参与骗取被害人王某丙、丁某某钱款共计72800元；被告人杜维参与骗取被害人王某丁、李某丁、谭某乙钱款共计63600元；被告人许立丽参与骗取被害人何某某、戚某某钱款共计16600元；被告人林陈雄取款金额共计137700元。 2015年11月11日，公安机关在福州市鼓楼区瑞景大厦1307室抓获被告人俞彦辉、陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽及霍某甲，当场扣押作案工具电话座机30部、手机16部、笔记本电脑2台、笔记本及纸张若干，并分别暂扣被告人陈可坤现金4500元、被告人马兰现金1700元、被告人杜立芬现金16035元、被告人余静现金14900元、被告人张志铭现金27800元、被告人朱林莺现金9760元、被告人陈秀英现金1000元、被告人李美军现金2040元、被告人吴贤贞现金18000元、被告人杜维现金25000元、被告人许立丽现金4500元。后公安机关在福州市仓山区金辉天鹅湾1座201室抓获被告人林陈雄及傅某某。2015年11月26日，公安机关冻结被告人俞彦辉建设银行账号金额2005780.26元，同日被告人吴贤贞退赃20000元。 本院审理期间，被告人俞彦辉缴纳罚金70000元；被告人陈可坤缴纳罚金50000元；被告人陈平退出违法所得5000元；被告人马兰缴纳罚金25000元、退出违法所得1000元；被告人黄孝均缴纳罚金25000元、退出违法所得60000元；被告人杜立芬缴纳罚金25000元、退出违法所得50000元；被告人余静缴纳罚金10000元、退出违法所得30000元；被告人刘正卿缴纳罚金10000元、退出违法所得2500元；被告人马宴缴纳罚金10000元、退出违法所得1000元；被告人林陈雄缴纳罚金10000元、退出违法所得20000元；被告人朱林莺缴纳罚金8000元、退出违法所得30000元；被告人陈秀英缴纳罚金8000元、退出违法所得30000元；被告人李美军缴纳罚金8000元、退出违法所得30000元；被告人吴贤贞缴纳罚金5000元；被告人杜维缴纳罚金5000元；被告人许立丽缴纳罚金2000元、退出违法所得3800元。 上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人俞某某、娄某某、李某甲、孙某甲、王某甲、杨某某、何某某、汤某甲、宋某甲、臧某某、侯某某、邵某某、王某丁、王某乙、蔡某乙、陈某甲、屠某某、毛某某、周某某、谭某丙、容某某、陈某丙、李某丁、李某某、许某某、曹某某、段某某、高某某、廖某某、张某甲、刘某甲、孙某乙、任某某、汤某乙、王某丙、梅某、徐某甲、朱某甲、徐某乙、尹某甲、邢某、戚某某、魏某某、张某某、肖某某、蒋某乙、李某丙、孙某丁、孙某丙、金某某、仇某甲、李某乙、蒋某甲、殷某、王某戊、熊某甲、刘某乙、丁某某、曾某、贺某甲、张某乙、谭某乙、张某丙、邾某某、孙某戊、李某戊、赵某某、谭某丁、李某己、胡某甲等70人的陈述，证实被害人收到股票推荐信息，主动或被动联系被告人所在的诈骗团伙，后被单个或多个被告人骗取钱款（名目有“会员费”、“拉升保密费”、“红包费”等）。 2、证人刘某丙的证言、房屋租赁合同复印件，证实涉案房屋系租赁场所。 3、证人苌斌的证言，证实他和傅某某是朋友。傅某某称在上海博瑞资产管理有限公司上班，担任推荐股票的业务员，随后傅某某自己出钱帮他缴纳“会员费”，随后公司还传真《证券信息服务协议》给他。 4、证人谭某甲的证言及其结婚证复印件，证实贺某乙和她是夫妻关系。丈夫贺某乙接到股票推荐电话，后按照对方要求让她先后转给对方共计29800元。 5、证人屈某某的证言，证实老板陈某乙收到股票推荐短信，联系后对方自称上海博瑞资产管理有限公司，推荐的股票保证赚钱，陈某乙让她先后给对方转账共计118000元，对方还传给她一份《证券信息服务协议VIP》。 6、证人傅某某、霍某甲的证言及辨认笔录，证实他们在被告人俞彦辉的公司担任推荐股票业务员的情况。 7、提取笔录及扣押清单、现金缴款单、协助冻结财产通知书、笔记本复印件，证实公安机关在福州市鼓楼区瑞景大厦1307室抓获被告人时，当场从被告人处查获的电话机、手机、笔记本等作案工具，扣押部分现金，冻结被告人俞彦辉建设银行卡资金情况。 8、涉案证券信息服务协议复印件、涉案假身份证照片，证实被告人实施的荐股行为具有欺骗性。 9、涉案银行卡账号及户名清单、银行账户明细记录及情况说明，证实被害人向被告人账户的汇款情况。 10、电话通讯清单，证实被告人用座机或手机与被害人通话记录情况。 11、辨认笔录，证实被告人对案发地点、同案被告人、取款截图、扣押物品等辨认情况。 12、ATM机监控视频截图、被告人林陈雄的辨认笔录，证实被告人林陈雄10次帮助被告人俞彦辉的诈骗团伙共计取款133700元。 13、出生医学证明，证实被告人吴贤贞案发时处于哺乳期。 14、到案经过，证实被告人到案过程。 15、户籍材料，证实被告人身份信息情况，均已达到刑事责任年龄。 16、被告人俞彦辉的供述与辩解，证实“刘某丁”找他一起开荐股公司。2015年3月开始，公司未经注册便在福州市鼓楼区瑞景大厦1307号成立，“刘某丁”负责提供客户资料、银行卡等材料，他负责招聘员工及公司日常管理，先后招聘了陈可坤、“欧某”、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽、傅某某和霍某甲等人。其中，陈可坤是财务人员，林陈雄、俞某甲是取款人，陈平、黄孝均、“欧某”、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽、傅某某和霍某甲是业务员。业务流程为：“刘某丁”发送客户资料给他，他将这些资料打印给业务员，业务员自己选股票或由他推荐股票，冒充上海丰泰、上海红星、上海博瑞公司员工并使用化名，以电话、短信等方式推荐股票给客户，让客户缴费成为会员，他们为了取得客户信任，还会给客户传合同文本，并继续让客户缴纳“拉升费”或“保密费”，如果客户股票有涨，他们还会让客户缴纳“红包费”。员工薪资情况：无底薪，业务员按每个客户初次缴费50%、后续缴费35%提成，陈可坤按总金额5%提成，取款人按取款金额1%提成，他按净利润的20%提成，剩余钱款归“刘某丁”。业务员的提成由他次日现金结算，其余人员提出一周结算一次。他还证实他们都没有从事股票等金融行业的资质，用于收款的银行卡使用过一段时间后会进行更换。 17、被告人陈可坤的供述与辩解，证实2015年3月，俞彦辉叫他到福州市鼓楼区瑞景大厦1307室上班。他的化名有“梁平”。刚开始，他是业务员，负责打电话给客户，让客户给公司打钱。后来公司员工多了，他就转为财务兼内勤，负责查询汇款、传真合同给客户、上网购买电话卡等。公司用过的名字有“上海丰泰有限公司”、“上海红星有限公司”、“上海博瑞投资有限公司”。俞彦辉是公司老板，负责公司管理及钱财分配，以及后期为客户提供股票投资买卖信息。每天俞彦辉会把客户资料给他，他打印后交给业务员，由业务员拨打电话或群发短信推荐股票，业务员会和有兴趣的客户谈合作，让客户缴纳“会员费”，“会员费”的金额根据业务员聊天掌握的客户财产情况而定。他们还会让客户缴纳“保密拉升费”和“红包费”。他的提成最初是3%，后来是5%。业务员的工资为新客户的第一笔汇款提成50%，该客户之后的汇款提成35%。他还证实用于收款的银行卡使用过一段时间后会进行更换。 18、被告人陈平的供述与辩解，证实2015年3月，俞彦辉叫他到福州市鼓楼区瑞景大厦1307室上班。公司没有注册，先后用过的名字有“上海丰泰有限公司”、“上海红星有限公司”、“上海博瑞投资有限公司”。老板是俞彦辉，陈可坤是财物兼给客户发假合同书，其余人员为业务员。俞彦辉要求在公司不能用真名，要用化名。每天俞彦辉提供客户的电话清单给业务员，业务员拨打电话或发短信给客户，若客户对他们提供的内幕股票感兴趣，他们就提出要缴纳“会员费”，他们还会通过再次推荐股票的方式，诱使客户缴纳保密费（也称拉升费、保证金）并声明保证金是可以返还，然后再次推荐股票并在客户盈利的基础上向对方讨要红包。如果推荐的股票没有上涨，客户向他们讨要会员费、保证金、拉升费等相关费用，他们就先将这些人推给俞彦辉本人处理。如果还是不行，就将之前用的电话直接关机不用。他开发的客户有毛某某和仇某甲。他在公司专用的电话号码为136××××7858。 19、被告人马兰的供述与辩解，证实她经马宴介绍到红星投资公司上班，之后公司名称改为博瑞投资公司。俞彦辉是公司老板，充当公司股票分析师。俞彦辉每天会给她客户资料，她负责打电话向客户推荐股票，让客户缴纳会员费”、“保密拉升费”和“红包费”。她没有底薪，工资靠提成，客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。她当庭称俞彦辉和公司财务会跟客户谈后续的“保密拉升费”和“红包费”。 20、被告人黄孝均的供述与辩解，证实他经张志铭介绍到公司上班，用公司提供的电话向客户推荐股票，诱使客户缴纳“会员费”、“保密拉升费”和“红包费”。公司老板是俞彦辉，负责提供客户信息、股票信息、收款银行卡等。财务是陈可坤，负责提供合同范本等。他和其他业务员的工资没有底薪，主要靠提成，客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。他开发的客户有贺某乙、周某某和朱某甲。 21、被告人杜立芬的供述与辩解，证实她到俞彦辉的公司上班，负责拨打电话。每天俞彦辉发给她客户资料，她便冒充上海博瑞投资公司“小何”打电话或发短信给客户推荐股票，让客户缴费成为公司会员，让财务“梁平”传真合作协议给客户。如果客户继续索要股票信息或股票赚钱，公司还会要求客户缴纳保密费（也称拉升费、保证金）及索要红包。她拨打客户的号码有183××××2171。业务员的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。财务“梁平”查询到账情况后俞彦辉次日会把提成的现金给她。 22、被告人余静的供述与辩解，证实俞彦辉是公司老板，陈可坤是财务。俞彦辉提供客户资料，陈可坤提供收款账户和合同文本。她和其他业务员就负责打电话给客户推荐股票，利用客户想获得盈利股票的心理让客户缴纳费用。业务员的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。 23、被告人刘正卿的供述与辩解，他到公司上班，化名有“陈康”、“刘正A”。俞彦辉是老板，负责日常管理。“梁平”即陈可坤是财务。他拨打客户的资料和股票是俞彦辉和陈可坤提供的。他的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%，由俞彦辉发放。他使用的号码有158××××5618。 24、被告人马宴的供述与辩解，证实俞彦辉的公司总人数约16人，员工在公司里用化名。她的化名有“小林”。入职时，老板俞彦辉跟她说了工作内容，由俞彦辉提供客户电话和股票信息给她，她用插卡的座机（150××××2858）拨打客户电话，若客户对提供的股票感兴趣，她就让客户缴费成为会员，并将银行卡号发给客户，等对方将“会员费”打到卡上，她向财务核实到账情况，次日俞彦辉现金与她进行结算，之后她会将客户交给俞彦辉。她的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。 25、被告人张志铭的供述与辩解，证实2015年4月，他经陈可坤介绍到公司上班。公司主要业务是推荐股票骗客户缴费。老板俞彦辉提供股票及电话号码给业务员、发工资等，财务是陈可坤，负责绩效、制作合同等。他在公司的化名为“小张”，使用的号码为136××××2298，工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。他开发的客户有娄某某和孙某甲，二人均在他的记录本上有记载。他使用过的银行账户有祝某甲、付某某。 26、被告人林陈雄的供述与辩解，证实2015年8月，他答应俞彦辉帮忙取款，于是俞彦辉带他到“林哥”家，“林哥”给了他两套银行卡，让他等“林哥”和俞彦辉电话通知，然后他就近找银行取款，他将这些钱取出后交给“林哥”或俞彦辉。他按取款金额的1%提成，每隔一段时间，“林哥”和俞彦辉会换一套银行卡给他。负责取款的还有俞某甲。 27、被告人朱林莺的供述与辩解，证实她应聘到公司上班，俞彦辉告诉她公司有一个老板，老板之下是俞彦辉和“梁平”即陈可坤。俞彦辉负责日常管理，提供股票给业务员，安排业务员工作，发工资，冒充股票分析师等；陈可坤是财务，负责查账和合同制作等；其余人员为业务员。她在公司的化名有“林希”。每天俞彦辉或陈可坤发给业务员写有电话号码的纸张，业务员就按照电话号码拨打客户，冒充股票公司人员推荐股票。业务员的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。 28、被告人陈秀英的供述与辩解，证实她到公司上班，老板是俞彦辉，负责日常管理，提供股票给业务员，安排业务员工作，发工资，冒充股票分析师等；陈可坤是财务，负责查账和合同制作等；其余人员为业务员，负责打电话给客户推荐股票。她的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。 29、被告人李美军的供述与辩解，俞彦辉是公司老板，财务是“梁平”，其余人员都是业务员。他的化名为“刘强”或“小刘”。客户打进来的第一笔钱，他提成50%，再打进来的钱款，则提成35%。公司提供给他的号码是182××××5808。 30、被告人吴贤贞的供述与辩解，证实她在俞彦辉的公司上班，公司员工十几人。她在公司使用化名“夏阳”。每天她根据俞彦辉提供的客户电话联系对方推荐股票，让对方缴费成为会员，后期她还会以防止对方将上涨股票信息泄露出去为由要求客户缴纳保密费（也称拉升费、保证金），若客户股票挣钱，她还会索要红包。她的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。她座机号码为183××××3707。她一共开发了两名客户。 31、被告人杜维的供述与辩解，证实她在俞彦辉的公司担任业务员，公司员工十几人，大家都使用化名，她的化名有“小孙”。每天她根据俞彦辉提供的客户电话联系对方推荐股票，让对方缴费成为会员，后期她还会以防止对方将上涨股票信息泄露出去为由要求客户缴纳保密费（也称拉升费、保证金），若客户股票挣钱，她还会索要红包。她的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。她被抓获时，民警从她办公桌上扣押的笔记本记载有被骗客户的情况。 32、被告人许立丽的供述与辩解，证实她在俞彦辉的公司担任业务员，公司员工十几人。她用公司提供的客户资料，化名“小许”联系对方推荐股票，成功骗取两名客户缴纳“会员费”共计16000多元。她的工资为客户交的第一笔费用提成50%、后续缴纳的费用提成35%。 关于被告人及其辩护人所提的辩护意见，本院评判如下： 1、关于本案定性问题。被告人俞彦辉、陈平、黄孝均、杜立芬的辩护人提出本案不应认定为诈骗罪，而是非法经营罪。经查，被告人俞彦辉等人在没有从事证券业务资质的情况下，使用化名、提供虚假合同等手段，以推荐“内幕”股票、“包赚钱”股票为幌子，层层诱骗客户缴纳“会员费”等费用，其主观上具有非法占有他人钱财的诈骗犯罪故意，客观上实施了诈骗犯罪行为，符合诈骗罪的构成特征，应以诈骗罪定罪处罚。上述辩护人提出本案应定性为非法经营罪的意见与事实及法律不符，不予采纳。 2、关于共同犯罪中各被告人的作用及地位问题。经查，被告人俞彦辉为该团伙的管理人，主要负责日常管理，提供客户电话号码及收款账户，推荐股票及工资发放等，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人陈可坤虽为财务人员，但并不负责做账，也不负责管钱，主要负责查询汇款到账情况,以及以财务人员身份与客户沟通或签订“证券信息服务协议”，且所获报酬较少，在共同犯罪中所起作用较小，可认定从犯；被告人陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽均为业务员，受被告人俞彦辉管理，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人林陈雄明知被告人俞彦辉实施诈骗犯罪，仍为其提供取款帮助，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人俞彦辉的辩护人提出俞彦辉是从犯的理由与事实及法律不符，不予采纳。被告人陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、林陈雄、张志铭、朱林莺、陈秀英、杜维的辩护人提出从犯的理由予以采纳。 3、关于被告人的犯罪数额问题。 被告人俞彦辉及其辩护人提出俞彦辉犯罪总额有误，业务员与受害人描述收款账户不一致的，该部分受害人损失（总计约2000000元）不应计入俞彦辉的犯罪数额。经查，被告人俞彦辉是诈骗团伙的管理者，应对全部诈骗犯罪负责。本案虽有孟某某、袁某某、郭某某、陈某戊、刘某戊、冯某、黄某、刘某己、莫某、李某庚、李某辛、贾某、严某、张某丁、张某己、王某己、戴某、陶某、徐某丙、宋某乙、程某、祝某乙、陆某、江某、庄某、熊某乙、王某庚、胡某乙、陈某庚被骗事实和结果的发生，但现有证据不能相互印证，无法形成完整的证据链，存在疑点，因此无法得出俞彦辉管理的诈骗团伙对这些报案人实施诈骗的结论。根据“证据缺陷利益归被告人”原则，这些报案人的金额不计入犯罪团伙的犯罪数额，即被告人俞彦辉的犯罪数额为2731778元。 被告人陈可坤及其辩护人提出陈可坤的犯罪数额为440588元，应扣除李美军的业务金额。经查，被告人陈可坤虽未参与第一阶段对被害人的诈骗行为，但其负责查询诈骗钱款到账情况，以及配合业务员，以财务人员身份与被害人沟通，参与虚假协议的签订，其行为贯穿整个诈骗犯罪。因此，被告人陈可坤的犯罪数额应认定为2731778元。 被告人陈平及其辩护人提出陈平诈骗对象不包括尹某甲，犯罪数额只能以受害人缴纳的“会员费”认定。经查，被害人尹某甲陈述提到的诈骗电话为被告人陈平所使用，其提到的诈骗分子“陈康”却是被告人刘正卿的化名，当庭被告人陈平和刘正卿均否认自己对尹某甲实施诈骗。根据“证据缺陷利益归被告人”原则，被害人尹某甲被骗金额不计入被告人陈平和刘正卿的个人犯罪数额，计入整个团伙的犯罪数额。另外，本案属于团伙作案，系共同犯罪，且事先明确规定业务员的工资抽成为客户初次缴费的50%、后续缴费的35%。因此，业务员陈平不仅要对本人直接骗取客户的钱款负责，还要对客户后续被同团伙其他成员骗取的钱款承担连带责任。 被告人马兰的辩护人提出马兰诈骗对象不包括屈某某，犯罪数额只包括受害人缴纳的“会员费”，即共计120400元。经查，该起诈骗实际被害人为陈某乙，屈某某只是接受老板陈某乙指示的具体经办。马兰诈骗陈某乙的犯罪事实，不仅有证人屈某某的证言，还有银行账户明细记录、现场扣押座机及号码、马兰的通话清单等证据，相互印证，足以认定。另外，本案系共同犯罪，业务员马兰不仅要对本人直接骗取客户的钱款负责，还要对客户后续被同团伙其他成员骗取的钱款承担连带责任。 被告人黄孝均的辩护人提出黄孝均的犯罪数额只包括受害人缴纳的“会员费”，即95600元。经查，本案属于团伙作案，系共同犯罪，且事先明确规定业务员的工资抽成为客户初次缴费的50%、后续缴费的35%。因此，业务员黄孝均不仅要对本人直接骗取客户的钱款负责，还要对客户后续被同团伙其他成员骗取的钱款承担连带责任。 被告人杜立芬的辩护人提出起诉书指控杜立芬犯罪事实的证据不足，犯罪数额应以杜立芬实际接触并亲自要求受害人支付的“会员费”认定。经查，被告人杜立芬的诈骗犯罪事实，不仅有被告人杜立芬的有罪供述，还有被害人王某甲、杨某某、李某某、许某某、刘某甲、张某某的陈述（尤其是对业务员化名、电话号码、银行账号的细节描述），银行账户明细记录，通话清单，现场扣押的笔记本、座机、号码及辨认笔录等证据，相互印证，足以认定。另外，本案系共同犯罪，且事先明确规定业务员的工资抽成为客户初次缴费的50%、后续缴费的35%。因此，业务员杜立芬不仅要对本人直接骗取客户的钱款负责，还要对客户后续被同团伙其他成员骗取的钱款承担连带责任。 被告人余静及其辩护人提出余静诈骗对象只有曹某某。经查，被告人余静参与诈骗廖某某的犯罪事实，被害人廖某某陈述和被告人余静供述内容上不仅能够吻合，且余静有罪供述的形成时间早于廖某某陈述的形成时间，同时制作笔录的地点不在同一省份，足以表明被告人余静供述的客观真实性，结合物证笔记本，可以认定余静参与诈骗廖某某的犯罪事实。另外，根据被告人余静被扣押的电话通话清单显示，余静曾拨打过被害人孙某乙、徐某甲、魏某某的电话，结合被害人陈述及银行账单，可以认定被告人余静参与诈骗孙某乙、徐某甲、魏某某的的犯罪事实。 被告人刘正卿的辩护人提出刘正卿的诈骗数额只包括“会员费”，即共计32600元。经查，本案属于团伙作案，系共同犯罪，且事先明确规定业务员的工资抽成为客户初次缴费的50%、后续缴费的35%。因此，业务员刘正卿不仅要对本人直接骗取客户的钱款负责，还要对客户后续被同团伙其他成员骗取的钱款承担连带责任。 被告人马宴的辩护人提出马宴的诈骗数额只包括“会员费”。经查，本案属于团伙作案，系共同犯罪，且事先明确规定业务员的工资抽成为客户初次缴费的50%、后续缴费的35%。因此，业务员马宴不仅要对本人直接骗取客户的钱款负责，还要对客户后续被同团伙其他成员骗取的钱款承担连带责任。 被告人林陈雄及其辩护人提出林陈雄于2015年10月20日才知晓俞彦辉实施诈骗活动，其犯罪数额应从这一日开始计算，共计63800元。经查，根据ATM机监控截图（经过被告人林陈雄确认）显示，被告人林陈雄在较短时间内多次持多张不同户名的银行卡在多个ATM机取款，且事后按照取款金额获取报酬，这与社会上正常的、因个人所需而进行的取款明显不同，这些不正常的特征可以认定取款人林陈雄具有对所取款项系违法犯罪所得的主观明知。而且，被告人林陈雄于2015年8月就与另一名取款人俞某甲一起帮助俞彦辉取款。因此，被告人林陈雄的犯罪数额为其ATM机取款金额即137700元。 被告人朱林莺的辩护人提出朱林莺诈骗对象不包括容某某、李某丙。经查，根据被告人朱林莺被扣押的号码及通话清单显示，朱林莺曾拨打过李某丙的电话，另外，被告人朱林莺被扣押的笔记本上记载有被害人容某某的相关情况，结合被害人陈述及银行账单，可以认定被告人朱林莺参与诈骗容某某、李某丙的犯罪事实。 被告人杜维的辩护人提出起诉书指控杜维诈骗王某丁、谭某乙的事实不清，证据不足，另外，杜维的犯罪数额只包括“会员费”。经查，被害人王某丁、谭某乙陈述的诈骗电话与被告人杜维被扣押的号码能够吻合，结合银行账单、通话清单及收款银行账户等其他证据，可以认定被告人杜维参与诈骗王某丁、谭某乙的犯罪事实。经查，本案属于团伙作案，系共同犯罪，且事先明确规定业务员的工资抽成为客户初次缴费的50%、后续缴费的35%。因此，业务员杜维不仅要对本人直接骗取客户的钱款负责，还要对客户后续被同团伙其他成员骗取的钱款承担连带责任。 4、关于自首问题。被告人俞彦辉的辩护人提出俞彦辉有自首情节。经查，被告人俞彦辉在被采取强制措施期间如实供述诈骗团伙的诈骗事实，虽然部分诈骗事实公安机关尚未掌握，但都是诈骗犯罪，属于同一罪行，依法不能认定是自首。 本院认为，被告人俞彦辉、陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其中被告人俞彦辉、陈可坤犯罪数额特别巨大，被告人陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军犯罪数额巨大，被告人吴贤贞、杜维、许立丽犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人林陈雄为他人诈骗犯罪提供取款帮助，其行为亦构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人俞彦辉是管理者，是主犯；被告人陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、余静、刘正卿、马宴、林陈雄、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽起次要、辅助作用，是从犯。被告人俞彦辉、陈可坤、陈平、黄孝均、马兰、杜立芬、刘正卿、马宴、林陈雄、张志铭、朱林莺、陈秀英、李美军、吴贤贞、杜维、许立丽归案后能够如实供述主要的犯罪事实。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性以及认罪退赔情况，决定对被告人俞彦辉、陈平、马兰、黄孝均、杜立芬、吴贤贞、杜维、许立丽从轻处罚，对被告人陈可坤、余静、刘正卿、马宴、张志铭、林陈雄、朱林莺、陈秀英、李美军减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人俞彦辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2025年11月11日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈可坤犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2024年8月11日止。罚金已缴纳。） 三、被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2020年11月11日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人马兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2020年2月11日止。罚金已缴纳。） 五、被告人黄孝均犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2019年11月11日止。罚金已缴纳。） 六、被告人杜立芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2019年5月11日止。罚金已缴纳。） 七、被告人余静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2018年2月11日止。罚金已缴纳。） 八、被告人刘正卿犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2018年1月11日止。罚金已缴纳。） 九、被告人马宴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年11月11日止。罚金已缴纳。） 十、被告人张志铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年9月11日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。） 十一、被告人林陈雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年8月11日止。罚金已缴纳。） 十二、被告人朱林莺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年5月11日止。罚金已缴纳。） 十三、被告人陈秀英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年5月11日止。罚金已缴纳。） 十四、被告人李美军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年5月11日止。罚金已缴纳。） 十五、被告人吴贤贞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人杜维犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年3月11日止。罚金已缴纳。） 十七、被告人许立丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年1月11日止。罚金已缴纳。） 十八、涉案查扣款、冻结款及被告人退出的违法所得共计人民币二百四十一万四千三百一十五元二角六分，发还给被害人（损失清单附后），不足部分，责令继续退赔。 十九、涉案作案工具电话座机三十部、手机十六部、笔记本电脑二台、笔记本及纸张若干，由扣押单位予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘文锋 人民陪审员  刘瑞旺 人民陪审员  苏凤生 二〇一六年十一月三十日 书 记 员  庄李洁 书 记 员  郑晓燕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。