河北省涉县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0426刑初193号公诉机关河北省涉县人民检察院。被告人赵高峰，男，1974年4月2日出生于河北省邯郸市丛台区，汉族，初中文化，捕前住丛台区。2016年7月5日因涉嫌诈骗罪被涉县公安局刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕。涉县人民检察院以涉检公诉刑诉（2016）157号起诉书指控被告人赵高峰犯诈骗案，于2016年10月8日向本院提起公诉，于同年11月14日以涉检公诉刑追诉（2016）1起诉决定书追加诈骗罪。本院依法组成合议庭，于2016年11月28日公开开庭审理了本案，涉县人民检察院指派检察员王增科出庭支持公诉，被告人赵高峰到庭参加诉讼。现已审理终结。涉县人民检察院指控，1、2016年3月4日，被告人赵高峰让杨兴建杨某用其身份证在中国银行邯郸望岭路支行和中国农业银行邯郸市丛台支行营业部各办理了一张银行卡，事后赵高峰给杨兴建杨某800元现金作为酬劳。2016年4月18日15时许，赵高峰在58同城网上招募任振杰任某和刘利苹刘某，骗取两人信任。任振杰任某、刘利苹刘某拿着杨兴建杨某的农行卡来到涉县龙城小区信用卡联盟店，通过刷银行流水的手段，骗取段某2人民币8万元整，随即赵高峰将钱转入杨兴建杨某为其办理的中行卡上，并从邢台市沙河市中国银行自助柜员机上将钱取出，用于还账、看病、消费。2、2012年8月26日，被告人赵高峰与邯郸市凯华汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，租用一牌照号为冀Ｔ×××××黑色“帕萨特”牌轿车（租期一个月，月租金6300元，交保证金15000元，还车时从保证金扣除租金），后赵高峰伪造该车辆所有人及相关手续，于2012年8月29日以8万元的价格抵押给段某1，将抵押车款用于还账和挥霍。3、2014年10月9日，被告人赵高峰雇佣晓光（具体身份不明，在逃）和张智鹏张某（另案处理）到董某开的万顺房产店，以刷银行流水的名义，诈骗董某人民币6万元整，后将所骗钱财挥霍一空。针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、鉴定意见、书证等证据，认为被告人赵高峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵高峰对指控的犯罪事实供认不讳，没有提出任何辩护意见。经审理查明，（一）2016年3月4日，被告人赵高峰以800元作为酬劳，让杨兴建杨某用其身份证在中国银行邯郸望岭路支行和中国农业银行邯郸市丛台支行营业部各办理了一张银行卡。2016年4月18日15时许，赵高峰在58同城网上招募任振杰任某和刘利苹刘某，骗取两人信任。让二人持杨兴建杨某的农行卡到涉县龙城小区信用卡联盟店，通过刷银行流水的手段，将段某2汇入该农行卡上的8万元转入杨兴建杨某为其办理的中行卡上，并从邢台市沙河市中国银行自助柜员机上将钱取出，用于还账、看病、消费。认定上述事实，有公诉机关及被告人当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人及同案人供述（1）被告人赵高峰2016年7月5日、7月9日供述，2016年3月份，具体时间记不清了，当时没有钱了，我就想着再去骗钱。我就想让杨兴建杨某给我办卡来实施诈骗。我和杨兴建杨某先是去了联纺路与幸福街交叉口的移动营业厅办理了一张移动手机卡，就是为办理银行卡的时候绑定用的。后去陵西街和望岭路交叉口的中国银行、新兴大街与望岭路交叉口的中国农业银行各办了银行卡并开通了网银。办完卡之后，我就把手机卡和银行卡都拿起来了，然后给了她八九百元钱。4月份我从58同城上找了一个需要工作的小孩，但是过来两个小孩，告诉他们拿着银行卡去下面县让代刷信用卡的商店让他们帮忙还卡。我把杨兴建杨某给我办的那张中国农业银行的卡给了那个小孩，让他们去涉县之后让店里给往那张农行卡上还8万元。我这个时候就打车往邢台沙河走。一会手机短信提醒到了4万元，我就直接用手机银行把钱转到我身上的中国银行的卡上了，过了一会又打过来4万，我也转到中国银行的卡上了，然后我就把手机关机了。我从沙河市一银行的柜员机上取了两万元现金，就回邯郸了，等陆续钱取完之后就把中国银行的卡和手机卡都扔掉了。让来涉县骗钱的年轻人我不认识，骗来的钱我一部分用来还账，一部分赌博，一部分看病，一部分吃穿，具体多少钱我也记不清了。（2）同案人杨兴建杨某2016年7月1日、7月2日、7月4日供述，同被告人赵高峰的供述一致。（3）同案人任振杰任某2016年4月18日供述，同被告人赵高峰的供述一致。2、被害人陈述（1）被害人段某22016年4月18日陈述，我被骗八万元。2016年4月18日下午3时左右，两个年轻人进到店，给我说是他们老板让他们来我店里，让我替对方往银行卡里还八万元钱，我告诉两个年轻人一万元最少给我70元，他们给我卡后，发现是一张中国农业银行的储蓄卡，就给他们老板打电话，对方在电话里给我说他想做个银行流水贷款，让我还进去八万以后分两次刷出来，我又给我老板王红现打了个电话，老板说客户在就还进去吧，我就给会计联系把钱还进去了，等了5分钟左右，我查看这张中国农业银行卡的余额发现就剩下80多元了，就赶紧报警了。对方的中国农业银行储蓄卡，卡号是：62×××72，下午给我打电话的年轻人手机号是：186××××4115。3、证人证言（1）证人袁某2016年7月2日证言，我和赵高峰认识很多年了，他赌博欠了很多钱。今年3月份时，赵高峰的朋友康某外号叫“小苹果”来我家说赵高峰在涉县骗了十几万元钱，康某说已经和赵高峰骗过别人五六次钱，好像在涉县只有一两次，其中一次我听说是让两个小男孩儿去涉县骗钱，结果把那两个男的扣到涉县了。听说是用银行卡骗钱，每次都是让康某去借钱，用于前期费用，比如雇人办事什么的，每次骗钱后，都是赵高峰再给康某本钱和好处费。（2）证人康某2016年7月5日证言，2016年5月份我听我朋友侯翠平给我说，她听老袁说赵高峰又骗到钱了，说是五万。（3）证人王某12016年06月16日的证言，2016年3月4日15时许，我正好在银行营业部值班办业务，这时有一个贵州的女子，30来岁，四川口音，来办理开卡业务，和这个女的在一起的还有个三四十岁的男子，是这个女的办理的开卡手续，那个男的在那里东张西望看着不正常，办理完他们就走了。（4）证人李某2016年7月19日证言，我不知道赵高峰在涉县骗钱的事，但知道杨兴建杨某为赵高峰办过银行卡。我和杨兴建杨某都不知道他办卡用来干什么。赵高峰当我面给了杨兴建杨某五百，后来办卡时和办卡后是否给杨兴建杨某钱我就不知道了，我也没问。杨兴建杨某不知道赵高峰办卡骗人的事情。4、辨认、指认笔录（1）2016年7月1日同案人杨兴建杨某指认帮赵高峰买手机卡和开银行卡的地点；（2）2016年7月1日被告人杨兴建杨某辨认伙同赵高峰让自己办理银行卡的康某；（3）2016年7月4日被告人赵高峰分别辨认其雇来去信用卡联盟店骗取段某2人民币的男子任振杰任某、刘利苹刘某；（4）2016年7月5日同案人任振杰任某和刘利苹刘某辨认指使自己来涉县信用卡联盟店刷卡的男子就是赵高峰；（5）2016年6月16日证人王某1辨认办卡的女子是杨兴建杨某。5、书证、物证（1）公安机关调取的杨兴建杨某尾号为9072的农行卡开户信息以及2016年以来的存取款记录；（2）公安机关调取的杨兴建杨某尾号为5681的中行卡开户信息和存取款记录；（二）2012年8月26日，被告人赵高峰与邯郸市凯华汽车租赁有限公司签订汽车租赁合同，租用车牌照号为冀Ｔ×××××黑色“帕萨特”牌轿车（租期一个月，月租金6300元，交保证金15000元，还车时从保证金扣除租金），后赵高峰伪造该车辆所有人及相关手续，于2012年8月29日以8万元的价格抵押给段某1，将抵押款用于还账和挥霍。认定上述事实，有公诉机关及被告人当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人供述被告人赵高峰2013年11月17日供述，2012年8月26日，我到了滏河大街上的邯郸市凯华汽车租赁公司租赁了一辆牌照号冀Ｄ×××××黑色帕萨特汽车，约定租金一个月6300元、15000元保证金。租赁公司把车钥匙和行车证给了我。我租了车开了几天，然后到车管所西边找人做了假的机动车登记证书、行车证、车辆购置税完税证明。2012年8月29日我拿着那些假证到滏东南大街圣庭肥牛饭店南面一个烟酒门市，把车抵押给那的老板了，可是他说的我车手续有问题，不能抵押，于是我打电话给另外一个朋友安某打电话说我租了车，让他找人帮忙把车抵押出去，安某说他有个朋友可以抵押车，让我不要讲那么多，并给了我他战友段某1的手机号，当天晚上21点左右，我们见了面，段某1看了我提供的汽车的假手续，同意给我质押借款8万元，月息四分，段某1扣了3200元钱，给了我76800元，但这76800元都叫我第一次抵押车的那个烟酒门市的人拿走了。我做假手续的原因就是因为我想把租的汽车抵押成钱，因为我欠别人钱，想用这种方法先把别人的钱还上，当时想先少还一些钱，再利用抵押的钱去找人玩牌赌博，赢钱了再把汽车赎回来，还给人家。我从段某1才那抵车借款8万元后，我又向段某1借款两万元，两万元是我和安某一起去拿的，拿到钱后，安某又领我到那个烟酒门市，安某拿走15000元钱，还剩下5000又给了那个烟酒门市的人了，后来我又几次找那个烟酒门市的人，他们给我退了3000元钱，剩下的钱以各种借口没给我还。我对价格鉴定没有意见。2、被害人陈述被害人韩某2013年1月10日陈述，2012年8月26日上午10时，赵高峰到我公司租了辆帕萨特车，约定一个月的租金是6300元，租期一个月，租金是6300元，保证金是15000元，到2012年9月26日到期，一个月后赵高峰给我打电话说要续租，我让他又过来签订了一份续租合同，然后赵高峰又往我公司的账号上打了6300元，又过了一个月赵高峰又要求续租，这次又往我公司账户上打了6300元，2012年12月份就与赵高峰联系不上了，经过寻找，发现赵高峰租的这辆车在市高开区万浩家园地下停车场停着，又经多方打听这辆车在中通典当行抵押，于是我找到这里的老板段某1，他证实租我公司的这辆车是在段某1那里抵押，我问段某1拿什么车辆手续抵押的，他说不方便说，于是我就来报案了。3、证人证言（1）证人段某12013年1月16日证言，2012年8月29日晚上10点左右，我的一个朋友石磊给我打电话说他的一个朋友想用一辆帕萨特汽车做抵押从我这里借款，并说借10万现金。他们过来后，我拿着这辆车的手续看了看，同意以10万元做抵押，我就以我个人名义与赵高峰签订了一份车辆质押借款协议，借款金额是8万元，质押期是一个月，借款月息是4分。2013年1月10日左右有一个姓韩的男的给我打电话问我是不是有一个叫赵高峰的在我这里抵押了一辆帕萨特，我说是，于是他又与我聊一会就走了。（2）证人安某2013年1月21日证言，2012年8月底的一天晚上，赵高峰给我打电话说他有一辆黑色帕萨特汽车，有九成新，他现在急需用钱，并听我说我有一个战友开典当行，赵高峰让我问问能不能典当，然后我给我的战友段某1打电话说有辆帕萨特想作抵押，借款10万元，于是我战友说可以。段某1看了看车和手续说没问题，于是答应借款10万元，于是他们就签订了协议，具体怎样签订的我不知道，我也没有看，因赵高峰以前欠我15000元，这次赵高峰把欠我的钱也还我了。然后我就开车走了。（3）丛价鉴刑字（2013）第36号鉴定结论书，证标的物为帕萨特轿车（二代）鉴定值为90000元。（4）汽车租赁合同（5）车辆质押借款协议（6）发还清单及被告人赵高峰伪造的车辆证书。（7）邯郸市丛台区分局情况说明（三）2014年10月9日，被告人赵高峰雇佣晓光（音名、另案处理）和张智鹏张某（另案处理）到董某开的万顺房产店，以刷银行流水的名义，诈骗董某人民币6万元整，后将所骗钱财挥霍一空。认定上述事实，有公诉机关及被告人当庭出示并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被告人赵高峰2014年11月20日供述，2014年8月份，我到衡水见到一个发贷款小广告，跟她聊了几句经，停了几天，那名女子给我联系说有人想贷款，我们在衡水一家民生银行见的面，我从他们那里拿了他们的银行卡和手机卡等手续，留下了衡水他们给我的手机号就走了。我从新世纪商场附近找了个小孩，告诉他们我叫张峰，家住罗城头那边。2014年10月份，我让他们两人一起到外面找地方给银行卡刷卡，我在家电脑前等着，我将刷卡的好处费500元给了那名我找的男子，我不知道他的真实姓名，我就叫他晓光。晓光找的那个男子我没有见过。我给晓光说有个POS的门市，就说你们一个叫张某，想刷卡走流水贷款用，每1万元给80元好处费，叫他们往我们民生银行卡转钱，转钱数你往高说刷10万、8万的，转完钱就叫他们当场用他们的POS机刷回去，随后我又给晓光6、7百劳务费，我叫晓光干完活后不用找我了，有事我再给他联系。我给晓光说完后他就出去找地方了。当天上午具体时间我记不清了，我的手机收到了转入民生银行卡现金的短信息转入6万。我在电脑上用网银把5万元转进刘某的工行卡里，另1万转进我媳妇周莉英的邮政储蓄卡里。当天我取了2万，剩余的2.9万元钱被刘某转走了。第二天我叫他还我钱。后来陆续还了16500元。2、同案人张智鹏张某2014年10月10日供述，同被告人赵高峰的供述一致。3、被害人董某2014年10月9日陈述同被告人赵高峰的供述一致。4、证人刘某2014年10月31日证言同被告人赵高峰的供述一致。5、证人张某2014年11月2日证言同证人刘某的证言基本一致。6、证人王某22014年11月2日证言，2014年10月10日前后，我正在家里忙，有两男一女到我家找我儿子刘某，说刘某取走了他29000元，让他将钱还回去。7、刘某中行账户的往来记录。8、被害人董某的银行对账单。9、邮政储蓄的周莉英的记录。10、董某网银转账记录。本院认为，被告人赵高峰以非法占有为目的，采取虚构事实，暗中操纵的方法，骗取他人钱财数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人赵高峰三次骗取他人财物，共计22万元；其在监视居住期间又实施诈骗活动，人身危险性大；庭审中认罪态度好，上述情节在量刑时予以综合考虑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人赵高峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2021年7月4日止。罚金限判决生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邯郸市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  江学宾审 判 员  贾学亮人民陪审员  温长水二〇一六年十一月二十九日书 记 员  郝春芳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。