上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2016）沪0107刑初1111号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人叶XX，男，1967年10月25日生，汉族，户籍地本市浦东新区。辩护人顾希希、吴佳豪，上海国创律师事务所律师。被告人XX，男，1980年6月17日生，汉族，户籍地安徽省，暂住本市。辩护人刘杰，上海金能律师事务所律师。被告人李XX，男，1981年2月6日生，汉族，户籍地安徽省合肥市，暂住本市普陀区。辩护人徐宏，上海恒建律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2016]991号起诉书指控被告人叶XX、XX、李XX犯诈骗罪，于2016年10月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员郭某某出庭支持公诉，被告人叶XX及其辩护人顾希希、吴佳豪、被告人XX及其辩护人刘杰、被告人李XX及其辩护人徐宏到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2014年10月，被告人叶XX、XX、李XX伙同徐毅、王斌(均另案处理)等人以协助被害人郑某甲、沈某某办理借款为名，通过提出借款需交付保证金、虚假承诺出具保证金收条等方式，骗取被害人信任。2014年10月11日，出资方向被害人郑某甲账户汇款人民币100万元后，郑某甲按被告人一方邀请分别在本市工商银行大宁支行、武宁路支行、联合大厦支行提取现金人民币50万元。当日，被告人叶XX、XX、李XX等人共骗取郑某甲、沈某某人民币40余万元，并予以分赃。2015年12月17日下午，被告人叶XX接民警电话通知后自行至公安机关接受调查，到案后如实供述了主要犯罪事实。2016年2月29日，被告人XX至公安机关接受调查。2016年3月23日，被告人李XX在本市华池路管弄路路口被民警抓获，案发后，被告人李XX的家属已代为退赔部分赃款，取得被害人谅解。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示及宣读了被害人沈某某、郑某甲的陈述，证人毛某某、黄某某、王某某、郑乙的证言，辨认笔录，辨认照片，借款抵押合同，借条，收条，工商银行交易凭证，汇款凭证复印件，具有强制执行效力的债权文书公证书，牡丹灵通卡账户历史明细清单，自动柜员机客户凭条，收条，谅解书，工作情况等证据。公诉机关认为被告人叶XX、XX、李XX等人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。鉴于被告人叶XX接民警电话通知后自行至公安机关接受调查，到案后如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚，提请法院依法审判。庭审中，被告人叶XX对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出叶XX有自首情节，已与被害人达成赔偿协议，取得被害人谅解，建议判处缓刑。被告人XX对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出XX有主动投案的自首情节，起次要作用，系从犯，主动放弃犯罪，属于犯罪中止，已赔偿被害人经济损失，取得被害人的谅解，建议减轻处罚，并适用缓刑。被告人李XX对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出李XX主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪，在本案中仅起到普通中介的次要作用，到案后如实供述自己罪行，已补偿被害人经济损失，取得被害人的谅解，建议判处缓刑。经审理查明，2014年10月，被告人叶XX、XX、李XX伙同徐毅、王斌(均另案处理)等人为郑某甲、沈某某办理借款，介绍出资方黄茶花的过程中，谎称需收取保证金并承诺出具保证金收条等方式，骗取被害人的信任。2014年10月11日，郑某甲、沈某某与黄茶花签订《借款抵押合同》和办理了公证书，以房屋作为抵押物，向黄茶花借款人民币100万元。之后，被告人叶XX、XX、李XX等人以保证金的名义骗取郑某甲、沈某某人民币40余万元，并当场分赃化用。2015年12月17日下午，被告人叶XX接民警电话通知后自行至公安机关接受调查，到案后如实供述了上述事实。2016年2月29日，被告人XX至公安机关接受调查，到案后未能如实供述上述事实。2016年3月23日，被告人李XX在本市华池路管弄路路口被民警抓获，到案后如实供述上述事实。以上事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被害人沈某某、郑某甲的陈述证实2014年10月初，其以房屋做抵押通过中介王某某等人介绍找到贷款公司，约定借款人民币100万元，其中人民币40万元作为违约保证金交给对方，对方出具收条。2014年10月11日，其在浦东房产交易中心办理了房屋抵押，又至宝山公证处做了公证，向黄茶华借款人民币100万元后，根据中介人的要求，给了对方保证金、手续费、公证费、利息等共计人民币55万元，但对方一直没有写收条。2、证人毛某某的证言及辨认笔录、辨认照片证实2014年10月11日，沈某某、郑某甲经王某某等人介绍，在浦东新区房地产交易中心办理房产抵押手续、在宝山公证处办理了抵押借款公证，以房屋抵押的方式向黄茶花借款人民币100万元，并约定其中人民币40万元保证金交给对方，对方出具收条。郑某甲两次从工商银行取款共计人民币30万元交给其，王某某让其将人民币30万元交给郑乙，后对方提出保证金从人民币40万元提高到50万元。其让对方写收条，叶XX同意，但要等到公证书和抵押手续拿到后才写收条。其将人民币20万元交给对方。沈某某通过工商银行ATM机将人民币5万元利息、手续费转账给对方。3、证人王某某的证言及辨认笔录、辨认照片证实其通过郑乙介绍找到出资方，借给客户人民币100万元，其中人民币40万元作为保证金。2014年10月11日，沈某某、郑某甲在浦东新区房地产交易中心办理房产抵押手续、在宝山公证处办理了抵押借款公证，以房屋抵押的方式借款人民币100万元。后沈某某、郑某甲将人民币30万元交给对方。对方要求提高保证金至人民币50万元，双方为此发生争吵。其就离开了。4、证人郑乙的证言及辨认笔录、辨认照片证实其通过XX介绍找到出资方，借给客户人民币100万元，其中人民币40万元作为保证金、人民币10万元作为公证费、利息交给出资方的代理人，由出资方的代理人出具保证金的收条，XX说会有人写收条。2014年10月11日，借款人在办理好房产抵押手续和抵押借款公证后，以保证金的名义交给其人民币30万元。其将其中的人民币20万元交给XX，人民币10万元交给XX指定的人。XX让其离开。事后，其多次联系XX询问保证金收条和协议书的事，XX开始不承认收过保证金，在其提出报警的情况下，才承认，让其不要管这事。5、证人黄某某的证言及辨认笔录、辨认照片证实2014年10月11日，经王斌、叶XX的介绍，沈某某、郑某甲办理房产抵押手续和公证，以房屋抵押的方式向其阿姨黄茶花借款人民币100万元。中介介绍该笔借款业务时未提及借款中含有部分保证金。之后，其收到人民币7万元的利息。6、借款抵押合同，借条，收条，工商银行交易凭证，汇款凭证复印件，具有强制执行效力的债权文书公证书，牡丹灵通卡账户历史明细清单，自动柜员机客户凭条，收条，谅解书当庭经被告人辨认。7、工作情况证实被告人叶XX、XX、李XX到案的经过。上述证据均经庭审质证，查证属实，应予确认。本院认为，被告人叶XX、XX、李XX以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院的指控成立。经查，被害人沈某某、郑某甲的陈述及证人毛某某、黄某某、王某某、郑乙等证言与被告人叶XX、XX、李XX当庭供述均能相互印证，证实被告人叶XX、XX、李XX为郑某甲、沈某某办理借款，介绍出资方的过程中，以保证金的名义，骗取郑某甲、沈某某人民币40余万元，并当场分赃化用，被告人叶XX、XX、李XX的行为已符合诈骗罪的构成要件，且犯罪结果已发生，故被告人XX的辩护人提出XX的行为系犯罪中止的辩护意见，被告人李XX的辩护人提出李XX的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人XX、李XX积极参与实施了犯罪活动，在共同犯罪中起到了不可或缺的作用，故不宜认定为从犯，但可根据三名被告人在共同犯罪中的地位、作用和对社会的危害程度等情况分别量刑，被告人XX、李XX的辩护人提出的相关辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人XX虽能主动投案，但到案后未能如实供述主要犯罪事实，不符合自首的条件，但被告人XX当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人叶XX有自首情节，依法可减轻处罚。被告人李XX到案后能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚。被告人叶XX、XX、李XX的家属代为赔偿被害人郑某甲、沈某某的经济损失，取得被害人的谅解，依法可对叶XX、XX、李XX酌情从轻处罚。被告人叶XX、XX、李XX的辩护人提出对各自被告人适用缓刑的辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人叶XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。被告人叶XX、XX、李XX回到社区后应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 燕人民陪审员  杨文时人民陪审员  钱春林二〇一六年十一月十七日书 记 员  何国斌附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。……。