哈尔滨市香坊区人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑0110刑初539号公诉机关哈尔滨市香坊区人民检察院。被告人高杨，出生于黑龙江省哈尔滨市，住哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月1日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。被告人李某甲，曾用名李某乙，出生于黑龙江省绥棱县，住所地黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年3月2日被刑事拘留，同年3月18日被逮捕。现羁押于哈尔滨市香坊区看守所。辩护人刘广浩，黑龙江正达律师事务所律师。哈尔滨市香坊区人民检察院以哈香检诉一刑诉（2016）510号起诉书指控被告人高杨犯诈骗罪、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院于同年10月17日立案,依法组成合议庭，于同年11月4日公开开庭审理了本案。哈尔滨市香坊区人民检察院指派检察员王立威出庭支持公诉，被告人高杨、李某甲及辩护人刘广浩到庭参加诉讼。现已审理终结。哈尔滨市香坊区人民检察院指控，被告人高杨在2015年8月至11月期间，先后窜至哈尔滨市南岗区汉水路、香坊区衡山路及呼兰区新华街哈尔滨千业汽车租赁有限公司等地，以能够帮助办理车辆抵押贷款或租赁车辆为名，骗取被害人关某某、刘某某、庄某某及汽车租赁公司工作人员的信任后，骗走奔驰GLK300型越野车（价值280000元）、丰田4500型越野车（价值250000元）、起亚智跑越野车（价值120000元）、尼桑奇骏越野车（价值190000元）、大众途威越野车各一辆（价值195000元），价值共计1035000元。高杨将其中的奔驰GLK300型越野车、丰田4500型越野车销赃后或赃款40000元，其余车辆通过被告人李某甲及赵某某、王某乙（均另案处理）销赃后或赃款90000元。其中高杨分得58000元，李某甲分得5000元。现除被骗走的丰田4500型越野车、大众途威越野车尚未追缴外，其余车辆均已追缴返还被害人。综上，被告人高杨共实施诈骗犯罪5起，诈骗金额共计1035000元；被告人李某甲共实施掩饰、隐瞒犯罪所得3起，犯罪金额共计505000元。经侦查，被告人高杨、李某甲分别于2015年12月31日、2016年3月1日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人高杨以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某甲明知系犯罪所得赃物而代为销售，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。高杨、李某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解。李某甲辩护人提出李某甲认罪态度好，积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，请法院对其从轻处罚。经审理查明：1.2015年8月11日，被告人高杨窜至哈尔滨市南岗区汉水路附近，以能够帮助被害人关某某办理车辆抵押贷款为名，骗取关某某信任后以检验车况为由，将关某某的×××号奔驰GLK300型越野车（车辆所有人周睿智，价值280000元）骗走。后高杨将该车以80000元的价格销赃给苏震宇，苏震宇先向其支付了10000元定金。后苏震宇发现该车系高杨诈骗所得赃物，遂将该车返还给被害人关某某。高杨所获赃款被其全部挥霍。2.2015年8月13日，高杨窜至哈尔滨市道里区哈药路附近，以能够帮助被害人刘某某办理车辆抵押贷款为名，骗取刘某某的信任后以检验车况为由，将刘某某的×××号丰田4500型越野车（价值250000元）骗走。后高杨将该车以30000元价格销赃给“顾扬”（另案处理）。所获赃款被其挥霍。3.2015年8月28日，高杨窜至哈尔滨市道里区顾乡大街23号哈尔滨凯联汽车租赁有限公司，以租赁车辆为由，将该公司的×××号起亚智跑越野车（价值120000元）骗走。后高杨找到李某甲让其帮助销赃，李某甲在明知该车系高杨犯罪所得赃物情况下，仍通过赵某某（另案处理）将该车以40000元的价格卖给王某乙（另案处理）。高杨分得赃款28000元，李某甲分得赃款3000元，其余赃款被赵某某分得。数日后哈尔滨凯联汽车租赁有限公司工作人员发现该车在王某乙处便向其说明情况并索要车辆，王某乙后将车辆返还给该公司。4.2015年8月30日12时许，高杨窜至哈尔滨市呼兰区新华街哈尔滨千业汽车租赁有限公司，以租赁车辆为由，将该公司×××号尼桑奇骏越野车（价值190000元）骗走。后高杨找到李某甲让其帮助销赃，李某甲在明知该车系高杨犯罪所得赃物的情况下，仍主动联系王某乙并向其出售该车。王某乙表示同意购车，但要求李某甲将车辆送到黑龙江省佳木斯市进行交易。当日20时许，高杨、李某甲驾骗取的车辆赶到王某乙指定交易地点后，王某乙称日前向其二人购买的×××号起亚智跑越野车车辆所有人已告知该车系汽车租赁公司被骗走的车辆并向其索要。因此王某乙要求二人返还其40000元购车款，二人当即表示同意并返还给王某乙部分购车款，后王某乙以返还的车款不够为由将二人驾驶来的尼桑奇骏越野车及李某甲身份证件、社保卡等物品扣留，并让李某甲为其出具了一张20000元的欠条。2016年1月5日，该车被公安机关从王某乙处追缴并返还给被害人。5.2015年11月3日，高杨窜至哈尔滨市香坊区衡山路万达广场附近，以能够帮助被害人庄某某办理车辆抵押贷款为名，骗取庄某某的信任后以检验车况为由，将其驾驶的×××号大众途威越野车（车辆所有人马某某，价值195000元）骗走。后高杨找到李某甲让其帮助销赃，李某甲明知该车系高杨犯罪所得赃物情况下，仍通过赵某某将该车以50000元的价格销赃，高杨分得赃款30000元，李某甲分得赃款2000元，其余赃款被赵某某分得。赃款已均被二人挥霍。高杨、李某甲分别于2015年12月31日、2016年3月1日被公安机关抓获。综上，被告人高杨共实施诈骗5起，诈骗金额共计1035000元；李某甲实施掩饰、隐瞒犯罪所得3起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计505000元。本案在审理期间，李某甲的家属已代其退缴赃款2000元并赔偿被害人马某某经济损失80000元，马某某对李某甲的行为表示谅解。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1、公安机关出具的案件来源及到案经过证实案件侦破经过。2、被害人刘某某、付某某、宋某某、庄某某的陈述证实高杨以办理车辆抵押贷款或租赁车辆为名，先后将自己的奔驰GLK300型越野车、丰田4500型越野车、起亚智跑越野、尼桑奇骏越野车、大众途威越野车骗走。3、证人方某某的证言证实高杨以帮助刘某某办理车辆抵押贷款为名将其丰田4500型越野车骗走。4、证人王某甲、苏某某的证言证实高杨以帮助关某某办理车辆抵押贷款为名将其奔驰GLK300型越野车骗走。5、涉案人王某乙的供述证实高杨、李某甲先后将从汽车租赁有限公司骗取的×××号起亚智跑越野车及×××号尼桑奇骏越野车低价销赃给他。6、涉案人赵某某的供述证实高杨、李某甲先后将骗取的×××号起亚智跑越野车及×××号大众途威越野车通过其介绍销赃。7、庄某某辨认笔录证实庄某某在公安机关组织的辨认中指认出高杨就是骗走其×××号大众途威越野车的人8、汽车租赁合同、车辆照片证明高杨以租赁车辆为名分别从哈尔滨凯联汽车租赁有限公司及哈尔滨千业汽车租赁有限公司各骗走吉普车一辆。9、物品扣押、返还清单证明被高杨骗走的×××号尼桑奇骏越野车已追缴返还被害人。10、哈尔滨市香坊区价格认证中心及呼兰区价格认证中心车辆价格鉴定结论书证明被骗走车辆的价格。11、赔偿和解协议、收据及谅解书证明李某甲的家属已代其赔偿×××号大众途威越野车所有人马某某经济损失80000元，马某某对李某甲的行为表示谅解。12、被告人高杨、李某甲的供述供认上述事实。本院认为，被告人高杨以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人李某甲明知系犯罪所得赃物而代为销售，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，提出的适用法律意见正确，应予以采纳。高杨、李某甲案发后能如实供述犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚；李某甲主动赔偿被害人的经济损失，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人高杨犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2015年12月31日起至2026年12月30日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人李某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳)三、在案扣押李某甲违法所得人民币2000元，依法没收，上缴国库。四、继续追缴赃物（×××号丰田4500型越野车、×××号大众途威越野车），分别返还被害人刘某某、马某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁 越人民陪审员  杜景艳人民陪审员  张 滨二〇一六年十一月十七日书 记 员  刘菲菲