四川省邛崃市人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0183刑初544号公诉机关邛崃市人民检察院。被告人王有芝，女，1954年11月6日出生于四川省邛崃市，居民身份证号码510***,汉族，小学文化，农民,住四川省邛崃市。2015年12月2日因犯诈骗罪被邛崃市公安局刑事拘留,2016年1月6日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人李永明,四川铭拓律师事务所律师。邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2016]463号起诉书指控被告人王有芝犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年9日13日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院代理检察员唐怡、被告人王有芝及其辩护人李永明到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2015年7月12日，被告人王有芝以帮助被害人付某某拿二胎指标为由，在邛崃市XX镇XX街XX号“XX窗帘”店铺内骗取被害人付某某6000元。2、2012年4月以来，被告人王有芝以承包停车场投资为由，先后在邛崃市XX镇X街中国银行、中国农业银行外骗取被害人朱某甲24.1万余元。3、2012年12月份以来，被告人王有芝以承包停车场投资为由，在邛崃市XX镇XX街XXX号农贸市场内骗取被害人杨某7.8万元。4、2014年1月以来，被告人王有芝以承包停车场投资为由，先后在邛崃市XX镇农贸市场、XX镇XX广场路边、XX街XX超市外骗取被害人叶某某7.8万元。5、2014年12月以来，被告人王有芝以承包停车场投资为由，先后在邛崃市XX镇XX街X号新公园XX府X单元X号王有芝家中、XX路X号附XX号店铺内骗取被害人王某共计8.8万元。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等。指控认为，被告人王有芝以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物49.1万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人王有芝辩称,对公诉机关起诉指控的事实无异议,但都是被害人自己为投资经营停车位赚钱或为获得生育二胎指标而自愿交出的现金,其中,所收取的停车位投资款已大部分用现金形式交��了“李某某”,所收生育二胎指标款已给了“杨某某”。被告人虽然无停车位资源可投资，也无能力拿到生育二胎的指标，但被告人并没有诈骗被害人钱财的故意,故被告人的行为不构成犯罪。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关起诉指控被告人王有芝犯诈骗罪的事实和罪名无异议。被告人王有芝在案发以后部分退赃的情节，在对被告人量刑时酌情考虑。经审理查明，2012年4月至2015年7月期间,被告人王有芝采用虚构事实、隐瞒真相手段，在邛崃市实施诈骗犯罪活动。具体犯罪事实如下：1、2012年4月以来，被告人王有芝虚构其承包有停车场，可投资赚钱为由，先后在邛崃市XX镇X街中国银行、中国农业银行外，骗取被害人朱某甲人民币共计24.1万元。2、2012年12月以来，被告人王有芝虚构其承包有停车场，可投资赚钱为由，在邛崃市XX镇XX��XXX号农贸市场内，骗取被害人杨某人民币7.8万元。3、2014年1月以来，被告人王有芝虚构其承包有停车场，可投资赚钱为由，先后在邛崃市XX镇农贸市场、邛崃市XX镇XX广场路边、邛崃市XX镇XX街XX超市外，骗取被害人叶某某人民币共计7.8万元。4、2014年12月以来，被告人王有芝虚构其承包有停车场，可投资赚钱为由，先后在其位于邛崃市XX镇XX街X号新公园XX府X单元X号家中、邛崃市XX镇XX路X号附XX号店铺内，骗取被害人王某人民币共计8.8万元。5、2015年7月12日，被告人王有芝以能帮助被害人付某某拿到生二胎指标为由，在邛崃市XX镇XX街XX号兄弟窗帘店铺内，骗取被害人付某某人民币0.6万元。综上，被告人王有芝诈骗作案5次，诈骗数额49.1万元。2016年12日2日15时许，邛崃市公安局民警在邛崃市XX镇XX路X段一店铺内，将被告人王有芝抓获归案。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、被告人基本情况及常住人口信息、到案经过、结案报告等，证实公安机关办案程序合法，采取强制措施得当，被告人系达到刑事责任年龄、具有完全刑事责任能力的人、以及被告人到案情况。（2）工作说明、情况说明、停车位承包协议复印件、城区街道停车位收费人员名单等，证实被告人王有芝、“李某某”并未承包经营过邛崃市城区和大邑县城区的街道停车位。且停车位收费人员名单中并无被告人王有芝，被告人王有芝所称“李某某”、“杨某某”经公安机关查证并无此二人。（3）借条复印件及被告人王有芝银行帐户交易明细，证实事发后至案发前各被害人先后发现上当受骗后，在各被害人索款无果的情况下，被告人王有芝因无力退赔而向各被害人出具借条，以及经公安机关依法查询，被告人王有芝银行帐户并无大额存款的情况。2、证人证言（1）证人何某某证言，主要内容是，她是大邑县昌国停车服务部经理，该停车服务部从2008年起至今承包经营了大邑县城区（包括大邑县人民医院附近）的全部街道路边停车位。该停车服务部并无李某某或发音为李某某的人，且该停车服务部至今从未将所承包经营的大邑县城区（包括大邑县人民医院附近）的街道路边停车位转包过任何人。（2）证人朱某乙证言，主要内容是，她是王有芝的女儿。2012年9月至2014年11月期间，王有芝以承包停车位为由叫她投资，她先后给王有芝人民币共计102.4万元，并且王有芝每次都给她一份停车场承包协议（甲方李某某、乙方��有芝）。2015年前王有芝一直在返钱给她，王有芝前前后后返给她大约33万。但到了2015年初，王有芝就以收不到钱或者修路等理由没有给她返钱了。她每次催收本金，王有芝就编造各种理由来骗她，王有芝经常承诺还款期限，但到时间王有芝不是关机就失联，根本连王有芝的人都找不倒。她从来没见过李某某这个人，每次喊王有芝把李某某叫出来，王有芝就说李某某没有时间之类的谎言搪塞，而且，王有芝向她提供的李某某的居民身份证（号码是510***）都是假的。（3）证人李某某的证言。主要内容是，他是朱某乙丈夫、王有芝的女婿。他证实了朱某乙将钱给王有芝用于承包停车位，但是否有回报他不清楚，系老婆朱某乙与王有芝衔接的。他没有参与王有芝的任何事情，没有对王有芝说过任何消息和承诺过任何事情。3、被害人陈述（1��被害人朱某甲陈述。主要内容是，她与王有芝是亲戚关系（王有芝是她亲弟弟朱某丙的妻子），所以关系一直不错。王有芝说是正与一名叫李某某的人一起合作在邛崃市城区、大邑县城区内承包有停车位，有合同且有李某某的签名，她便相信了王有芝。2012年4月，王有芝说要不要一起承包停车位，只要承包停车位就可以每天收钱，王有芝还说她的女儿、女婿都在政府上班，有这方面的消息，还说她的女儿就是做这个生意才买房买车的，她开始就向王有芝投资了3000元，王有芝承诺3个月分红一次，月利息4分。2012年7月，王有芝来找她，把上次她投资的3000元的利息600余元给她，还给她买了一件衣服，并又喊她投资承包停车位，这次王有芝说的是承包邛崃市XX镇XX街的停车位，还说这次必须投资5万元才行，她就加上收到的利息600余元，并四处筹借再加上此前的3000元，共计���够5万元给王有芝，王有芝给她打了5万元的借条，并且承诺4分利。过了3个月，王有芝给了她1万元的利息钱。到了2013年近春节时，他因为借了别人的钱，就找王有芝还钱，王有芝就给她8000元。又过了几个月，王有芝又说她承包了人民医院的停车位，效益不错，问她要不要继续投资，于是她就四处借了4万元，加上上次收的8000元的利息钱，又给了王有芝作为投资，这次王有芝给她打了5万元的借条。2013年起至2014年期间，王有芝陆陆续续找她，口头上说要给她利息钱，还说又在大邑县等地承包了停车位很赚钱，她听了后就没有收她利息钱，并倒贴钱给王有芝作为投资。2014年7月16日，她又借了10万元交给王有芝。此后她再也联系不上王有芝了。2015年6月她找到王有芝并报警，王有芝才将邛崃XX镇XX街的一套房子给她抵偿30万元债务，打了10万元借条加上之前的5万元。之后她就再也联系不上王有芝了。（2）被害人杨某陈述。主要内容是，王有芝系其舅妈。2012年12月，王有芝找吧说她与一个叫李某某的人在邛崃、大邑承包了很多停车位收费，叫她入股投资，这样每个月利润很高，她听了很心动了，给了王有芝人民币3.8万元，之后又陆续给了王有芝5万元。至2015年6月没分到一分钱，就发现不对了，她就找王有芝，王有芝就以各种理由回避，后来好不容易找到王有芝，王有芝就打了2张共85000元的欠条给她。以后每次问王有芝说钱的事，王有芝都找理由推脱。2015年6月以后就再也联系不上王有芝了。（3）被害人叶某某陈述。主要内容是，他是朱某甲的男朋友。起初他不知道王有芝是做什么的，后来见朱某甲一直在给王有芝钱，他就问朱某甲到底是怎么回事，朱某甲就说王有芝有关系承包停车场，效益很不错，是与一个名��李某某的人一起合作的，他还看过合同，上面有李某某的签名，说王有芝以4分利息返还，王有芝女儿的房子、车子都是这样赚的，让他考虑下。2013年底，王有芝就来找他，说是其女儿朱某乙都投了100多万元了，让他投资一点。他便于2014年1月份在邛崃市XX镇XX广场XX处，给了王有芝5万元，王有芝两天后给他打了5万元借条，并且王有芝还承诺月利息4分的利息，每3个月结一次账。2014年4月，他去找王有芝拿利息，但是王有芝说是现在路还在维修，暂时没有收益就搪塞过去了。2014年7月，在邛崃市XX镇XX广场XX超市那里，王有芝对他和朱某甲说现在她又承包了其他停车位，以后效益会很好，他和朱某甲听了便又分别给了王有芝5万元、10万元。后来就联系不上王有芝了。2015年7月他和朱某甲找到王有芝并协商还款，王有芝就用一套房产抵偿了朱某甲的30万元债款，而王有芝给��打了一张借条，算上利息是124000元，这样就把之前的借条斯了。（4）被害人王某陈述。主要内容是，2014年12月份，他干亲家李某某的岳母王有芝对他说她通过承包路边的停车场挣到钱了，喊他一起来做，他当时说没钱。2014年12月的一天，王有芝叫他到邛崃市XX镇X公园里的房子去耍时，他看到王有芝买的新房子花了20多万元，装修又花了几万元，确实挣到钱了，他就有点相信王有芝的话了。2014年12月30日，王有芝对他说邛崃市XX镇XX街路边停车场3万元就可以承包，问他要不要承包，如果承包下来每个月都可以分成。他当时就筹了3万元交给王有芝。2015年1月，王有芝又找到他说邛崃市XX镇XX香榭路边停车场要承包只要2万多元承包费，他又筹了2.8万元交给王有芝。2015年2月初，王有芝给了他承包2个路边停车场的分成款共计0.34万元。2015年2月9日，王有芝又找到他说邛崃市XX镇XX街那里还有停车场要承包，但要5万元，他又给王有芝3万多元，王有芝说剩下的1万多由她垫资，后面几个月的分成款王有芝说要先把1万多元拿起来后再分给他。后来因找不到王有芝就感觉被骗了。2015年8月底，好不容易找到王有芝，才给他打了9万元的借条。（5）被害人付某某陈述。主要内容是，2015年7月10日左右，我在我儿子店铺上耍时遇见之前认识的王大姐，她听王大姐说过王大姐的女儿和女婿都在邛崃市委工作，而且可以帮忙走关系办事情，她就跟王大姐提出帮侄儿子办个二胎指标，王大姐说她刚通过女婿才帮一个朋友把城市户口转到农村去。她就问王大姐帮忙办个二胎指标要多少钱，王大姐说要1万元，她问4千元办得好不，王大姐就说要6000元，并说好办成了就不退钱了，否则退钱。说完后王大姐就把电话拿出来到店铺外去，说是给女婿打电话去了。后来我问王大姐叫什么名字，王大姐说她叫王某某，又问王大姐多久能办下来，王大姐说两天，并约定好7月12日给王大姐钱。2015年7月12日早，她到儿子店铺上时，见王大姐王某某已经在那里等了，她就到银行里去把钱取出来给她了。2天后，她打电话问王大姐时，王大姐说办指标的人生病了，要半个月后才可以办，半个月后我打电话给王大姐，王大姐说办指标的人病刚好，暂时办不了。过了一个星期，还是没办好，她让王大姐退钱，王大姐说第二天就退钱。但后来就到处找王大姐了。2015年12月，她在邛崃市XX镇X街一家中介所找到了王大姐，并叫王大姐还钱，并说她没有钱，她便叫王大姐把身份证给她，并叫王大姐写了一张借条。她拿到王大姐居民身份证后，我才知道王大姐王某某的真名叫王有芝。5、被告人供述与辩解被告人王有芝供述。主要内容是，2012年4月，她认识了“李某某”，她与“李某某”说起承包停车位的事情时，“李某某”说可以帮她承包停车位，她就相信了。此后她在无具体承包经营停车位的情况下，仍对包括被害人朱某甲、杨某、叶某某、王某在内被害人进行劝说，让这些被害人来投资分红，并承诺月利4分。所收取的各被害人投资款均以现金形式大部分交给了“李某某”，但“李某某”从未向她出具过收条，所收取的各被害人投资款中的小部分主要用于支付部分被害人的红利和自己购房、装修房屋了。后来，因无法与“李某某”取得联系，才发现“李某某”所给的居居身份证、合同等材料是假的。另外，她还供述其在无力办理第二胎生育指标的情况下，仍对被害人付某某谎称其有能力为被害人付某某之侄办理第二胎生育指标，并在收取被害人付某某款项后，再托名为“杨���某”的男子帮忙办理，但“杨某某”至今没办好，也找不到“杨某某”了。具体涉案数额的供述内容为：在2012年4月至2014年12月期间，以承包邛崃和大邑城区路边停车位为由，先后从朱某甲处收取共计24.1万元、从杨某处收取共计7.8万元、从叶某某处收取共计7.8万元、从王某处收取共计8.8万元；2015年7月12日，以帮付某某之侄办理第二胎生育指标为由，从付某某处收取0.6万元。以上金额合计人民币49.1万元。其余供述内容与被害人陈述基本一致。6、被告人王有芝辨认现场笔录及照片。证实被告人王有芝对相关案发现场进行辨认，并由公安民警对被告人王有芝辨认相关案发现场进行拍照固定的情况。上述证据经公诉人当庭宣读和出示，被告人及其辩护人当庭质证表示无异议。本院认为，上述证据由公安机关依法收集，内容客观真实，与本案具有关联���能够相互印证，形成完整的证据锁链，证实被告人王有芝采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物的犯罪事实，本院予以确认。本院认为，被告人王有芝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。被告人王有芝到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王有芝违法所得的财物，依法应当退赔被害人。邛崃市人民检察院起诉指控被告人王有芝犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人王有芝辩称,对公诉机关起诉指控的事实无异议,但都是被害人自己为投资经营停车位赚钱或为获得生育二胎指标而自愿交出的现金,被告人虽无停车位资源，也无能力拿到生育二胎的指标，所收取的停车位投资款和生育二胎指标款已用现金形式交给了“李某某”、“杨某某”，被告人并没有诈骗被害人钱财的故意,故被告人的行为不构成犯罪。本院认为，被告人王有芝所称“李某某”、“杨某某”，经公安机关查证并无此二人，故被告人王有芝采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物耗用，其非法占有他人财物的故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，对其辩称意见，本院不予采纳；其辩护人提出被告人王有芝有部分退赃情节，对被告人量刑时酌情考虑的辩护意见，因与审理查明的事实不符，本院亦不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定判决如下：一、被告人王有芝犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2024年12月1日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、限被告人王有芝于本判决生效之后起三十日内，退赔被害人朱某甲人民币24.1万元、退赔被害人杨某人民币7.8万元、退赔被害人叶某某人民币7.8万元、退赔被害人王某人民币8.8万元、退赔被害人付某某人民币0.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张朝良人民陪审员  刘贵荣人民陪审员  彭碧文二〇一六年十一月二十二日书 记 员  刘 薇附《中华人民共和国刑法》相关规定：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处���年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情��少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。