黑龙江省集贤县人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑0521刑初107号公诉机关集贤县人民检察院。被告人李海涛，男，31岁。2014年11月11日，因涉嫌诈骗被集贤县公安局刑事拘留，12月17日被逮捕，现羁押于集贤县看守所。集贤县人民检察院以黑集刑诉[2015]77号起诉书指控被告人李海涛犯诈骗罪，于2015年8月3日本院提起公诉。本院于11月30日作出（2015）集刑初字第126号刑事判决，判决被告人李海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币10万元。判后，被告人李海涛不服，上诉至双鸭山市中级人民法院。在二审审理过程中，被告人李海涛申请撤回上诉，双鸭山市中级人民法院于2016年3月11日作出（2016）黑05刑终字第20号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。本院于4月12日重新立案，依据中院函于6月28日向公诉机关发出补充侦查函，8月10日收到公诉机关移送补充侦查材料。本院依法另行组成合议庭，于10月9日公开开庭审理了本案。集贤县人民检察院指派代理检察员赵冬梅出庭支持公诉，被告人李海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。集贤县人民检察院指控：（一）被告人李海涛以虚假的集贤县鼎鑫二手车抵押公司名义实施的诈骗事实：1、2014年1月14日，被告人李海涛以集贤县鼎鑫二手车抵押公司需要周转资金的名义从谭某某和贺某某夫妻手中骗取80万人民币；2014年2月25日，李海涛以集贤县鼎鑫二手车抵押公司收车的名义从谭某某和贺某某夫妻手中骗取41万人民币。2、2014年1月15日，被告人李海涛以经营集贤县鼎鑫二手车抵押公司的名义骗取贾某现金20万元、范甲某现金30万元，至今未还。（二）被告人李海涛以假借能办工作名义实施的诈骗事实：1、2013年8月份，被告人李海涛通过妻子白某某以能为李某某办工作的虚假名义先后三次在李某某处骗取现金人民币15万元。2、2013年3月16日至2013年5月期间，被告人李海涛以办工作的虚假名义骗取杨某某人民币10万元。（三）被告人李海涛以手里有便宜水泥、做水泥买卖等虚假手段实施的诈骗事实：1、2013年3月份，被告人李海涛以压水泥等各种名义骗取李甲某投资，李甲某先后被骗去人民币230万元。2、2014年1月14日，被告人李海涛以手里有便宜水泥（每吨360元）为由，骗取集贤县福利镇星源水暖洁具商店业主尹某某水泥款现金人民币7.2万元，至今未送水泥。3、2014年3、4月份，被告人李海涛妻子的叔叔白甲某听说李海涛能买水泥，便找到李海涛要买5000吨325型号水泥，并将180万元的现金支票交给李海涛，李海涛一共仅付525吨水泥，还有4475吨水泥未交付；2014年3、4月份，白甲某将88万元的现金支票交给李海涛让其买2000吨425型号水泥，李海涛未拉过价值88万元的425型号水泥。（四）被告人李海涛以借车、租车为名实施的诈骗犯罪事实：1、2013年6月20日开始，被告人李海涛在集贤县福利镇夏某某的宝全汽车租赁公司以每月7000元人民币的价格租夏某某的黑色丰田凯美瑞轿车，2014年3月份之后李海涛租车的租金一直未给并未归还该车给夏某某。案发后公安机关经侦查找到该车，并将该车返还给受害人。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币十万元。2、2013年10月10日左右，被告人李海涛以借用的名义将潘某某的铲车开走后一直未归还；2013年12月10日左右，李海涛以借用的名义将潘某某的雷克萨斯57开走，后两人协商以100万人民币以上的价格过户给李海涛，李海涛给潘某某40万元人民币；潘某某共被骗物品价值人民币70万元。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币三十二万元。3、2013年12月24日，被告人李海涛以用车为名将王某某的一辆黑色帕萨特车骗走未还。2014年3月27日，李海涛以用车并归还王某某的帕萨特车为名将王某某的另一辆银色汉兰达车骗走。案发后车主从魏甲某处将汉兰达找回。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币十七万五千元。4、2014年3月31日，被告人李海涛以借车用一趟为由，将王甲某的黑色现代IX35开走。案发后，公安机关经侦查找到该车，并将车返还给受害人。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币十二万元。5、2014年3月10日左右，被告人李海涛以借车开的名义将张某某家一辆黑色黄海傲龙SUV开走未归还。案发后，公安机关经侦查找到该车，并将车返还给受害人。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币八万元。6、2014年3、4月份李海涛先后以用车顶账的方式从白甲某处开走一辆切诺基、一辆汉兰达和一辆科鲁兹，李海涛未归还车辆，也未付给白甲某车钱。7、2014年3月20日左右，被告人李海涛以借车的名义将杨甲某的白色凌志雷克萨斯ES250开走，李海涛当时称从哈尔滨回来后便将车及其杨甲某的60万元人民币一起还给杨甲某。后所有的物品李海涛均未归还杨甲某。案发后，通过冷某将该车取回并返给杨甲某。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币三十六万元。8、2014年3月份，被告人李海涛向白乙某借车用一趟，之后李海涛将白乙某的黑色辉腾轿车（黑JV06**）开走至今未归还。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币三十八万元。9、2014年3、4月份期间，被告人李海涛向王乙某借走灰色奥迪A4一直未还。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币十五万元。10、2014年3月18日，被告人李海涛以租车名义开走王丁某的本田CRV未归还。经集贤县价格认定中心估价鉴定：车辆价值人民币十四万元。针对上述指控，公诉机关主要提供了如下证据：1、书证集贤县鼎鑫二手车抵押公司收到条、借款协议车辆转押协议、汽车租赁登记表、车辆注册登记摘要信息、宝全汽车租赁有限公司合同书、公安机关扣押的物品文件清单及扣押件、现金支票转款协议及进账单及许某账号个人结算明细、相关借据；2、证人白某某、刘丁某、张丁某、冷某、张乙某、任某某、毕甲某等人证言；3、被害人贺某某、谭某某、王某某、贾某、范甲某、尹某某、李某某、杨某某、王甲某、白甲某、杨甲某、白乙某、夏某某、潘某某、李甲某、王丁某、王乙某等人陈述；4、被告人李海涛供述和辩解。5、集贤县价格认证中心价格鉴定结论书。公诉机关认为，被告人李海涛诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李海涛到案后能如实供述自己的罪行，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。公诉人当庭发表量刑建议为十三至十四年有期徒刑。被告人李海涛对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名无异议，但对指控其诈骗李甲某和潘某某的事实予以否认，辩解自己是向李甲某借钱，没有说过要与之做买卖；而潘某某的车款已结清，现在是潘某某欠自己钱。经审理查明：（一）2013年，被告人李海涛以帮忙办理事业编制工作的名义收取钱财的事实：1、2013年3月16日，被告人李海涛对杨某某称，能帮其办理事业编制工作，需要10万块钱。杨某某即于当日下午和5月3日，分两次给李海涛人民币10万元，李海涛写了收条。之后，杨某某多次催问此事，李海涛均称快办成了，直至2014年4月中旬，杨某某再无法联系到李海涛，杨某某亦未得到上班的通知。2、2013年8月，被告人李海涛对妻子白某某称，拿15万块钱，自己就能办事业编制工作。于是白某某对同学李某某说能为其办工作，李某某因此先后三次通过白某某给了李海涛人民币15万元。期间，白某某曾告之李某某工作已办成，只是“抓的严”不能立即上班。直至2014年4月14日之后，再无法联系到白某某，李某某亦未得到上班的通知。（二）2014年1月至2月间，被告人李海涛以虚假的双鸭山市集贤县鼎鑫（新）二手车抵押公司名义借款的事实：1、2014年1月14日、2月25日，被告人李海涛以经营双鸭山市集贤县鼎鑫（新）二手车抵押公司为名，先后两次向谭某某与贺某某夫妻借款人民币121万元，约定利息为二分。2016年4月1日，李海涛向谭某某工行账户转账人民币65万元。2、2014年1月15日，被告人李海涛以经营双鸭山市集贤县鼎鑫（新）二手车抵押公司为名，向贾某借款人民币20万元，约定利息为日万分之99元、向范甲某借款人民币30万元，约定利息为日万分之148元。两笔款项均未偿还。（三）2014年1月至4月间，被告人李海涛以低于市场价格出售水泥，骗取预付款的事实：1、2013年10月28日，被告人李海涛找到集贤县福利镇星源水暖洁具商店业主尹某某，称自己有便宜水泥。尹某某即以每吨360元钱的价格订购市场价格为378元的水泥100吨，付现金人民币3.6万元，随后李海涛为其送了100吨水泥。12月9日，尹某某第二次向李海涛订购200吨水泥，付现金人民币7.2万元，之后收到180吨水泥，李海涛称先欠20吨。2014年1月14日，李海涛第三次找到尹某某询问其是否要水泥，尹某某订购200吨，付现金人民币7.2万元，之后既未收到水泥也联系不到李海涛。2、2014年3、4月份间，白甲某先后两次向被告人李海涛订购水泥：第一次以每吨440元的价格订购425型水泥2000吨，给李海涛转账人民币88万元，但没有收到水泥；第二次以每吨360元的价格订购325型水泥5000吨，交给李海涛人民币180万元的现金支票一张。之后仅收到525吨水泥。（四）2013年6月至2014年4月间，被告人李海涛以借车、租车为名，将被害人车辆开走或顶账或变卖的事实：1、2013年6月20日，被告人李海涛在集贤县宝全汽车租赁公司以每月人民币7000元的价格，租用夏某某的黑色丰田凯美瑞轿车，月付租金至2014年2月。2014年春节之后，李海涛将此车卖掉，车款用于偿还冷某欠款。2014年10月16日，公安机关经侦查将此车找回返还夏某某。经集贤县价格认定中心鉴定，车辆价值人民币10万元。2、2013年12月24日，被告人李海涛以用车接亲为名，向王某某借用黑色帕萨特汽车，随后将之卖掉。经集贤县价格认定中心鉴定，黑色帕萨特汽车价值人民币17.5万元。3、2014年3月9日或10日，被告人李海涛向李丁某借用黑色黄海傲龙SUV汽车，称开几天就还。李海涛将车开走后即卖掉。案发后，公安机关经侦查找回该车返还受害人。经集贤县价格认定中心鉴定，车辆价值人民币8万元。4、2014年3月中旬左右，被告人李海涛将白乙某的车牌号为黑JV06**的黑色辉腾轿车借走，一直未归还。经集贤县价格认定中心鉴定，车辆价值人民币38万元。5、2014年3月20日左右，被告人李海涛以去哈尔滨办贷款为由，将杨甲某的白色凌志雷克萨斯ES250汽车借走，一直未归还。5月份左右，杨甲某通过冷某将车找回。经集贤县价格认定中心鉴定，车辆价值人民币36万元。6、2014年3月27日，被告人李海涛在集贤县宝全汽车租赁有限公司，租用王丁某本田CRV汽车后，一直未归还。经集贤县价格认定中心鉴定，车辆价值人民币14万元。7、2014年3月31日，被告人李海涛以借车为由，将王甲某的黑色现代IX35汽车开走之后，李海涛说要买下该车并给王甲某打了欠条，但一直未还车或付车款。11月12日，王甲某通过魏甲某在哈尔滨市华旗饭店停车场将车找回。经集贤县价格认定中心鉴定，车辆价值人民币12万元。8、2014年3、4月份，被告人李海涛向王乙某借用灰色奥迪A4汽车，称如果七天不还车，就以人民币16.5万元的价格买下该车，并打了欠条。之后李海涛开此车离开集贤县。经集贤县价格认定中心鉴定，车辆价值人民币15万元。上述事实，被告人李海涛在开庭审理过程中亦无异议，且有物证企业法人营业执照（副本）复印件、组织机构代码证复印件、鼎鑫二手车抵押公司公章印模2枚、空白个人借款合同2份、空白集贤县鼎新二手车抵押公司收到条1份、空白双鸭山市集贤县鼎鑫二手车抵押公司借款协议1份；书证李海涛户籍证明、李海涛无犯罪记录证明、抓获经过、破案经过、情况说明，搜查笔录、集贤县公安局扣押决定书、公安局扣押物品清单、返还笔录，价格鉴证机构资质证、鉴定人员岗位证书，收条、欠据、借款协议、转款协议、中国农业银行进账单、中国农业银行收费客户回单、许某个人存折复印件，车辆转押协议、车辆买卖协议、机动车交易协议书、汽车租赁登记表、宝全汽车租赁有限公司合同书、机动车行驶证、注册登记机动车信息表、杨丙某身份证复印件、机动车交通事故责任强制保险单、车辆违法记录；证人白某某、许某、冷某、张乙某、刘丁某、郑某、周甲某、任某某、魏甲某、毕甲某、王丙某的证言；被害人杨某某、李某某、谭宇婷、贺某某、贾某、范甲某、尹某某、白甲某、夏某某、王某某、张丁某、白乙某、杨甲某、王丁某、王甲某、王午某的陈述；被告人李海涛的供述；集贤县价格认定中心集价认字【2015】第43号、44号、45号、46号、47号、48号、49号、50号价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李海涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。但指控李海涛诈骗李甲某、潘某某、王某某一辆银色汉兰达汽车、白甲某三辆汽车的事实，因证据不足，不予支持。李海涛当庭辩解没有诈骗李甲某及潘某某的意见成立，予以采纳。李海涛虽具有坦白情节，当庭自愿认罪，但其多次实施诈骗行为，大部分财物无法返还被害人，给被害人造成重大经济损失，可以从重处罚。根据被告人李海涛的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。二、责令被告人李海涛退赔未返还被害人的全部赃款赃物。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2027年11月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曲虹波人民陪审员  姜 艳人民陪审员  姚忠辉二〇一六年十一月八日书 记 员  姜 相