山东省费县人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1325刑初332号公诉机关山东省费县人民检察院。被告人黄某某，男，1990年1月6日出生，汉族，山东省兰陵县人，专科文化，费县惠真汽贸中心职工，住临兰陵县大仲村镇黄家馆河村。2016年1月5日被费县公安局刑事拘留，同年2月3日经费县人民检察院批准后被执行逮捕。现羁押于费县看守所。辩护人董筱宣，山东宣达律师事务所律师。山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉[2016]332号起诉书指控被告人黄某某犯挪用资金罪，于2016年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员裴加英出庭支持公诉。被害人被害人费县惠真汽贸中心投资人李某某、证人孙某某、被告人黄某某及其辩护人董筱宣到庭参加诉讼。现已审理终结。费县人民检察院指控：2015年6月至10月，被告人黄某某在担任费县惠真汽贸中心业务人员和财务人员期间，利用职务之便，多次挪用客户交付的购车首付款、预付款、车贷等共计462,900.30元，用于偿还个人借款、购买车辆，日常消费等，其中361,700.30元（第一起孙某37,500元、63,962元；第二起王某28,600元；第三起张某60,489.2元；第四起付某某55,441元；第五起刘某某28,000元；第六起苏某某87,978.1元）超过三个月未还。2016年1月4日，被告人黄某某到费县公安局经侦大队投案。认定上述事实的证据如下：证人李某某、孙某某、杨某某等人的证言；银行交易明细、收到条、购车协议书等书证；被告人黄某某的供述等；费县人民检察院认为，被告人黄某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人黄某某辩解称：我对起诉书指控罪名无异议，但是对指控的数额有异议，指控的第五笔刘某某的2.8万元车首付款打给李某某了；第六笔苏某某的车贷用自己的房子抵押赔偿给苏某某了；我在惠真汽贸上班期间，给公司垫付了1万元左右的定金、1万多的贷款手续费，应该在起诉数额中予以扣除。辩护人提出的辩护意见是：除了同意被告人的异议之外，案发前，被告人黄某某的父亲向李某某指定的账户中打了1.5万元，应该在起诉数额中予以扣除。经审理查明：2015年6月至10月，被告人黄某某在担任费县惠真汽贸中心业务人员和财务人员期间，利用职务之便，多次挪用客户交付的购车首付款、预付款、车贷等333,970.3元，用于偿还个人借款、购买车辆，日常消费等，超过三个月未还，且不退还。具体如下：一、2015年9月，被告人黄某某在担任费县惠真汽贸中心业务员和财务人员期间，利用职务上的便利，挪用客户孙某缴纳的购车首付款37,500元及购车贷款63,962元。二、2015年9月，被告人黄某某在担任费县惠真汽贸中心业务员和财务人员期间，利用职务上的便利，挪用客户王某缴纳的购车定金28,600元。三、2015年6月，黄某某在担任费县惠真汽贸中心业务员和财务人员期间，利用职务上的便利，挪用客户张某的购车贷款60,489.20元。四、2015年9月，被告人黄某某在担任费县惠真汽贸中心业务员和财务人员期间，利用职务上的便利，挪用客户付某某的购车贷款55,441元。五、2015年6月，被告人黄某某在担任费县惠真汽贸中心业务员和财务人员期间，利用职务上的便利，挪用客户苏某某的车辆贷款87,978.10元。另查明，2016年1月4日，被告人黄某某到费县公安局经侦大队投案。被告人对上述事实均无异议，且有证人邵帅、王某、张某、付某某、郝勇、苏某某、李某某、孙某某、杨某某、刘某卫、刘务某等证言，书证中国农业银行网银交易明细、车贷信息表、审批单，协议书及收到条，车贷及工商银行电子银行回单，费县正通汽车销售服务有限公司出具的证明、销售收款单，户籍证明，发破案经过，费县惠真汽贸中心营业执照复印件，被告人供述等足以证实。对本案争议事实审理评判如下：一.本案指控被告人黄某某挪用第五起刘某某2.8万元的事实。（一）公诉机关提交庭审质证的证据：1.被告人的供述和辩解：被告人黄某某于2016年1月4日在侦查机关的供述：2015年10月，徐某某、刘某某两口子在我公司订购了一辆北京现代朗动轿车，交了2.8万元首付款现金，直接给我了。后又在工商银行办理了6.5万元的车贷，车贷也打到了银行账户，这9.3万元扣除担保费用，剩下的9万多元也被我挪用了，而没用于给刘某某购车。被告人黄某某在庭审中辩解称，2.8万元购车款，是李某某用银行卡收取的，我没有挪用。2.证人证言：证人徐某某于2015年11月2日在侦查机关的证言：2015年10月初，我想给孩子买个北京现代朗动轿车，就到费县惠真气贸中心去咨询，当时黄某某接待的我。10月2日在惠真汽贸中心交了2.8万元的购车首付款，交的是现金，钱给了黄某某，当天还签订了购车合同。3.书证：汽车消费贷款表一份：刘某某购买车型北京现代朗动、发票价格93,000元，首付28,000元，贷款额65,000元。（二）本院调取经庭审质证的证据2016年10月17日本院调取了徐某某费县农商银行账户6223191627755098交易明细：徐某某2015年10月2日转入李某某账户2.8万元。上述证据相互矛盾，被告人及辩护人在庭审中对该事实提出异议，本院对指控被告人黄某某挪用2.8万元资金的事实不予认定。二、被告人黄某某关于给公司垫付了1万元左右的定金、1万多的贷款手续费，应该在起诉数额中予以扣除的辩解，没有相关的证据予以证实，其辩解本院不予采信。三、关于辩护人对指控被告人挪用苏某某的车辆贷款87,978.10元，不是单位资金，且被告人用其房产折价偿还，不构成挪用资金罪的辩护意见，与事实不符。被告人在担任费县惠真汽贸中心业务人员期间，既是销售员，又是财务人员，其收取及管理客户的购车款，即是单位资金。该资金被挪用供自己使用，数额较大，超过三个月未还，即构成挪用资金罪。四、关于该挪用资金是被告人及辩护人均辩称以房屋折抵退还给苏某某的事实，公诉机关提交庭审质证的证据如下：1.被告人的供述和辩解：被告人黄某某于2016年1月4日在侦查机关的供述：2015年6月，苏某某到我公司想购买一辆荣威950轿车，她没有交首付款，直接办理的10万元左右的车贷，车贷直接打到我工商银行账号6212261610006584499的账户，这个钱我也挪用了，没有为苏某某用于购车，我把我河东区的锦绣外滩的房子抵押给他了，这个房子是我2012年购买的，首付9万元，每月还房贷，就是按房贷的这10万元抵押给苏某某的。2.证人证言：证人苏某某于2016年5月19日在侦查机关证言：2015年12月，我和我对象马某某一看黄某某归还我们的车贷遥遥无期，马某某就找了个律师，找到黄某某，协商把黄某某在临沂市河东区荣盛沂河郡府（也叫锦绣外滩）11号楼1单元903室作价27万余元卖给我，扣除侵占我车贷的费用，我再把余额支付给黄某某，后来黄某某也没有履行合同，黄某某的这套房子也没有过户给我，我们和黄某某的房屋买卖合同也就无效了。3.书证：房屋买卖合同：苏某某的丈夫马某某与黄某某于2015年11月30日签订房屋买卖合同，黄某某将自己所有的位于荣盛沂河郡府房屋一套作价276,482元卖给马某某。上述事实，因没有该房屋产权、价值等证据，且被害人对用该房屋折抵合同存在争议，现有证据，本院不能确认该事实的真实性、合法性，对该事实本院不予确认。五、辩护人关于被告人黄某某之父在案发前偿还单位1.5万元，应从指控的数额中扣除的辩解，经查，证人李某某在2016年10月9日的证言称，“黄某某的爸爸说回去弄点钱，一点也没给我钱”，2016年10月24日李某某在庭审中“是黄某某私自借了孙某某的钱，这个事和我没关系”。证人孙某某2016年11月11日出庭作证：黄某某父亲打的15,000元，分别替黄某某还了我的借款6,000元和李刚的欠款9,000元。没有充分证据证实该1.5万元是被告人亲属偿还本案指控被告人挪用的资金，故，该辩护意见不能成立。本院认为，被告人黄某某利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，且不退还，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。费县人民检察院指控的基本事实、罪名成立，本院予以确认。被告人黄某某自首，可对其从轻或减轻处罚；其认罪、悔罪，可从轻对其处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月。（有期徒刑的刑期从刑期执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月5日起至2017年11月4日止。）二、责令被告人黄某某于本判决生效后一个月内退还费县惠真汽贸中心资金333,970.3元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姬金学审 判 员  高振孝人民陪审员  李彩彩二〇一六年十一月十八日书 记 员  曹庆梅