江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1181刑初704号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人朱志国，男，1977年2月6日生，住江苏省丹阳市。2016年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，现在家候审。被告人井丹丹，曾用名“刘丽”女，1979年6月18日生，住上海市杨浦区（户籍地黑龙江省桦南县）。2016年5月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，6月15日被逮捕，现羁押于镇江市看守所。辩护人秦丽平，江苏金矛律师事务所律师。丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2016）667号起诉书指控被告人朱志国、井丹丹犯诈骗罪，于2016年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理并适用简易程序，于11月9日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。丹阳市人民检察院指派检察员石白蕾到庭支持公诉。被告人朱志国、井丹丹及辩护人秦丽平均到庭参加诉讼。现已审理终结。丹阳市人民检察院指控：2015年8月至10月间，被告人朱志国先后3次通过被告人井丹丹购买了虚假住院收据、费用清单、发票及相应的病历，并持上述虚假材料至丹阳市医疗保险管理中心报销医疗费用，以此骗取医保款共计466864.93元。被告人朱志国自动投案，并如实供述自己的罪行，到案后协助司法机关抓捕同案犯。被告人井丹丹到案后如实供述自己的罪行。丹阳市人民检察院同时向本院移送了相应的证据，据此认为被告人朱志国、井丹丹的行为均已构成诈骗罪，诉请本院依法判处；同时认为被告人朱志国在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人井丹丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱志国犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人朱志国有协助司法机关抓捕同案犯的立功表现，可以从轻处罚。被告人井丹丹归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱志国、井丹丹对公诉机关的指控均无异议。被告人井丹丹的辩护人认为被告人井丹丹在共同犯罪中系从犯，且系初犯，现能真诚悔罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：2015年8月，被告人朱志国的父亲朱锁林因为车祸致伤，在上海第二军医大学附属长海医院住院治疗，为筹医疗费，被告人朱志国于8月中旬找到了在医院门口散发小卡片自称“刘某”的被告人井丹丹，想通过对方搞到虚假的医疗材料到医保中心为父亲报销医疗费，被告人井丹丹承诺可以让“小李”做假材料，双方谈妥了报酬，被告人朱志国提供了父亲的个人信息及在长海医院医疗的真实病历，后被告人井丹丹分三次将虚假的医疗发票(票面总金额1055105.95元)、出院记录、费用清单交给被告人朱志国，被告人朱志国支付了约定的报酬，被告人井丹丹从中分得9500元。被告人朱志国将上述虚假的医疗发票连同根据医院开出的处方笺到药店购买药品的真实发票拿到丹阳市医疗保险管理中心报销，共报销得款544131.1元，其中用真实的发票报销得款77266.17元，骗取医保款466864.93元。被告人朱志国将骗得的上述医保款中的部分用于为父亲购买药品，部分归还为父亲治疗所负的债务。另查明：公安机关根据丹阳市医疗保险管理中心的报案，经过侦查，确定被告人朱志国有骗取医保基金的嫌疑，于2016年5月10日立案调查，被告人朱志国于同日主动至公安机关投案，如实供述了上述事实。同年5月12日，被告人朱志国带领公安民警至上海，将约好前来准备交易的被告人井丹丹抓获，被告人井丹丹归案后如实供述了上述事实。案发后，被告人朱志国退出赃款225000元至丹阳市医疗保险管理中心，于2016年5月13日退出赃款239200元至丹阳市公安局。本案在审理过程中，被告人朱志国另外退出赃款2664.93元并预交了100000元的罚金保证金，被告人井丹丹退出非法所得9500元并预交了100000元的罚金保证金。以上事实，被告人朱志国、井丹丹当庭均供认不讳，并有被害单位报案人冷某的陈述，辨认笔录及照片，参保人员基本信息，病历，出院记录，费用清单，发票，证明，骨科店签购单，报销结算单，缴款单，扣押决定书，扣押清单，汇款凭证，抓获经过，情况说明，案件侦破经过等证据予以证实。上述证据均经当庭质证，具有法律证明效力且能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人朱志国、井丹丹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，依法均应予刑罚处罚。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱志国在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人井丹丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱志国犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人朱志国有协助公安机关抓获同案犯的立功表现，可以从轻处罚。被告人井丹丹归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱志国、井丹丹均已退赃，均可以酌情从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见予以采纳。鉴于被告人朱志国、井丹丹均系初犯，具备上述法定、酌定的从轻处罚情节，社区愿意对其进行监督和帮教，本着“惩罚与宽大相结合”的原则，本院决定对被告人朱志国、井丹丹均适用缓刑。根据被告人朱志国、井丹丹具体的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第二、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱志国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。二、被告人井丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。上列二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；并处的罚金均已预缴。三、暂扣于公安机关由被告人朱志国退出的赃款239200元及其在本院退出的赃款2664.93元共计241864.93元发还给丹阳市医疗保险管理中心；被告人井丹丹退出的非法所得9500元予以没收、上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张智慧人民陪审员  杨元高人民陪审员  秦志新二〇一六年十一月二十二日书 记 员  荆 晶附判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以从轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所、接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。