江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0681刑初105号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人周镁军，家住浙江省东阳市。曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪于2005年5月10日被浙江省嘉兴市秀城区人民法院判处有期徒刑五年六个月，2008年8月13日刑满释放。现因涉嫌合同诈骗罪，于2015年10月8日被贵溪市公安局刑事拘留，同年10月22日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕，现羁押于贵溪市看守所。辩护人张渝佳，浙江振邦律师事务所律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉（2016）91号起诉书指控被告人周镁军犯合同诈骗罪，于2016年6月1日向本院提起公诉。本院于2016年6月1日立案，并依法组成合议庭，于2016年7月11日公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派代理检察员曾德隐出庭支持公诉，被告人周镁军、辩护人张渝佳到庭参加了诉讼。2016年8月15日，经鹰潭市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2015年1月27日，被告人周镁军在未实际承包到河南龙驹电动科技有限公司（以下简称河南龙驹公司）新厂建设项目的情况下，谎称已凑齐100万保证金，骗取被害人汪某1的信任，并与汪某1签订劳务清包协议，以收取工程保证金的名义，骗取汪某150万元，并将赃款用于归还个人欠款及开支。2015年10月8日，被告人周镁军被抓获归案，归案后，周镁军家属于2015年12月17日退还汪某142万元。贵溪市人民检察院认为，被告人周镁军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人周镁军对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但辩称其没有谎称已凑齐100万保证金，当时其有能力筹集100万元保证金。辩护人辩称被告人不构成犯罪，其辩护意见是：1、被告人周镁军不具非法占有目的。被告人周镁军收取汪某150万元保证金是为了凑齐150万元保证金，至于未凑齐150万元保证金及未实际进场施工，是由于客观原因造成的。2、被告人周镁军在签订、履行大清包劳务协议过程中没有欺骗汪某1。首先，周镁金将了解的工程项目信息如实告知了汪某1；其次，周镁军称已凑齐100万元保证金，是指已联系好，不是指实际到位。3、汪某1交付50万元保证金是基于自身对工程项目的判���和认识所作出的行为，周镁军称已凑齐100万元保证金不足于让汪某1产生错误处置自己财产的程度。4、周镁军有数千万元的债权，具备承担150万元保证金和未按约定进场施工后退还汪某150万元保证金的实力，案发后至开庭前，周镁军已全额退还了保证金。经审理查明，2014年11月份，被告人周镁军结识香港金硕龙驹国际投资有限公司（以下简称香港龙驹公司）董事局主席鱼某1，从而了解到香港龙驹公司与河南龙驹公司拟联合在河南省中牟县投资建设河南龙驹电动车新厂的工程事宜，且周镁军有意承包该新厂建设工程。后周镁军经浙江老乡曹某介绍认识中恒建设集团有限公司（以下简称中恒建设公司）区域经理韦某，韦某向中恒建设公司介绍了河南龙驹电动车新厂的工程情况，并称周镁军有意以中恒建设公司的名义承包该工程。2015年1月22日乙方中恒建设公��与甲方河南龙驹公司、香港龙驹公司签订了《工程施工合作协议》，承建河南龙驹电动车新厂，该协议为意向性协议，生效条件为乙方在签订协议时向河南龙驹公司支付150万元保证金，协议中乙方指定韦某负责本协议的签订，后续涉及与此工程相关的施工合同、协议、补充合同等文件另行书面委托代理人负责，同时协议双方各指定一账户，该账户为各类保证金、工程款等款项的唯一进出账户。2015年1月27日，周镁军在未实际承包到河南龙驹公司新厂建设项目的情况下，谎称已凑齐100万保证金，与被害人汪某1签订《大清包承包劳务协议》，将河南龙驹公司新厂工程的全部劳务转包给汪某1，并叫汪某1向其支付50万元工程保证金。当日，汪某1将50万元汇入周镁军账户。周镁军在收到汪某150万元保证金后，于当天至第二天将大部分保证金转出用于归还个人欠款及开支。后汪某1多次要求被告人周镁军履行协议或退还保证金，均无果，直至案发。截至2016年4月26日，中牟汽车产业集聚区内没有河南龙驹公司新厂建设项目，集聚区管理委员会未与河南龙驹公司签署任何入驻协议。2015年10月8日，被告人周镁军被抓获归案，归案后，周镁军家属于2015年12月17日退还汪某142万元，2016年6月23退还剩余保证金。上述事实，有下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明各一份，证实2015年6月24日，被害人汪某1向贵溪市公安局报案，称被周镁军骗走合同保证金50万元，贵溪市公安局于2015年9月14日立案，随后将犯罪嫌疑人周镁军列为网上逃犯。2015年10月8日，犯罪嫌疑人周镁军被北京市公安局石景山分局八宝山派出所抓获归案，并于当月12日移交贵溪市公安局刑事拘留的事实。2��被告人周镁军的供述与辩解，证实2014年11月份，其经一朋友介绍结识香港龙驹公司董事局主席鱼某1，并了解到香港龙驹公司与河南龙驹公司拟联合投资在河南省中牟汽车工业园建设河南龙驹电动车新厂的工程事宜，其想承包该新厂建设工程。后其经浙江老乡曹某介绍认识中恒建设公司区域经理韦某，2015年1月22日中恒建设公司与河南龙驹公司、香港龙驹公司签订了《工程施工合作协议》，该协议生效条件为中恒建设集团有限公司在签订协议时向河南龙驹电动科技有限公司支付150万元保证金。其自身无能力支付150万元保证金，中恒建设公司又明确不会支付，其经曹某介绍认识被害人汪某1，并慌称已筹集100万元保证金，由汪某1交纳50成万元保证金后，将该工程劳务承包给汪某1做。2015年1月20日（实际日期为2015年1月27日），其与汪某1签订了《大清包承包劳务协议》，并��当日收到汪某1转账的50万元，其将收到的汪某150万元保证金用于归还个人欠款及开支。2015年3月7日，其以金磐集团有限公司名义与香港龙驹公司、河南龙驹公司签订《工程施工合作协议》。因其未按约支付保证金，两份《工程施工合作协议》均自始未生效。2015年3月4日，其因资金紧张向汪某1借款5万元并出具借条一张。其在归案前未退还汪某150万元保证金的事实。3、被害人汪某1的陈述，证实2015年1月初，其经人介绍认识被告人周镁军，周镁军称挂靠在中恒建设公司承包了河南龙驹电动车新厂建设工程，并慌称已筹集100万元保证金，叫其交纳50万元保证金后，将该工程劳务承包给其做，且向其当面出示了中恒建设公司与河南龙驹公司、香港龙驹公司签订的《工程施工合作协议》。2015年1月27日，其与周镁军签订了《大清包承包劳务协议》，并于当日通过网上���行转账付给周镁军50万元保证金。2015年3月4日，周镁金称资金紧张向其借款5万元并出具借条一张。《大清包承包劳务协议》约定到期后，其多次要求进场施工或退还保证金，周镁军以手续不全为由拖延的事实。4、证人韦某的证言，证实其系中恒建设公司员工，负责公司在中国东部的业务发展。2014年底其经浙江老乡曹某介绍认识被告人周镁军，2015年1月22日周镁军以中恒建设公司名义与河南龙驹公司、香港龙驹公司签订了《工程施工合作协议》，该协议生效条件为中恒建设公司向河南龙驹公司支付150万元保证金，其公司一直未支付150万元保证金，后其得知周镁军将该工程劳务承包给汪某1，汪某1交付50万元保证金给周镁军的事实。5、证人胡某的证言，证实其系中恒建设公司市场总监。经公司员工韦某介绍，其公司于2015年1月22日与河南龙驹公司、香港龙驹公司签订了《工程施工合作协议》，该协议生效条件为中恒公司向河南龙驹公司支付150万元保证金，其公司一直未支付150万元保证金。其不认识被告人周镁军，周镁军未挂靠其公司的事实。6、证人鱼某1的证言，证实其系香港龙驹公司董事长。2014年8月份其经人介绍认识周镁军，其公司与河南龙驹公司拟联合投资在河南省中牟县建设河南龙驹电动车新厂，周镁军想承包该新厂建设工程。2015年1月22日乙方中恒建设公司与甲方河南龙驹公司、香港龙驹公司签订了《工程施工合作协议》，该协议生效条件为中恒建设公司河南龙驹公司支付150万元保证金。2015年3月份，周镁军以金磐集团有限公司名义与本公司、河南龙驹公司签订《工程施工合作协议》，但中恒建设公司、金磐集团有限公司及周镁军至今未支付保证金的事实。7、证人芦福贵的证言���证实其系河南龙驹公司董事长。2014年11月份其经鱼某1介绍认识周镁军，其公司与香港龙驹公司拟合作建设河南龙驹电动车新厂，周镁军想承包该新厂建设工程。2015年1月22日乙方中恒建设公司与甲方河南龙驹公司、香港龙驹公司签订了《工程施工合作协议》，该协议生效条件为中恒建设公司河南龙驹公司支付150万元保证金。2015年3月份，周镁军以金磐集团有限公司名义与本公司、河南龙驹公司签订《工程施工合作协议》，但中恒建设公司、金磐集团有限公司及周镁军至今未支付保证金的事实。8、证人裴某的证言，证实2015年1月27日，其在家中接到丈夫汪某1的电话后，通过网上银行从其丈夫银行卡转账50万元到周镁军账号的事实。9、证人汪某2的自述材料，证实其系被害人汪某1的弟弟。2015年1月底，汪某1叫其一同去南昌与周镁军谈河南龙驹电动车���厂的劳务承包事宜，周镁军称与河南龙驹公司签订了《工程施工合作协议》，并已支付了100万元保证金，还差50万元保证金，汪某1遂与周镁军签订了《大清包承包劳务协议》，并于当日通过网上银行转账付给周镁军50万元保证金的事实。10、证人曹某的自述材料，证实2014年7月份其在鹰潭认识汪某1，并将汪某1介绍给浙江老乡周镁军承包河南龙驹电动车新厂的劳务工程，后汪某1与周镁军签订了《大清包承包劳务协议》，并付给周镁军50万元保证金的事实。11、工程施工合作协议，证实甲方河南龙驹公司、香港龙驹公司于2015年1月22日与乙方中恒建设公司签订工程施工协议，协议约定自乙方交纳150万元保证金起生效，协议中乙方指定韦某负责本协议的签订，后续涉及与此工程相关的施工合同、协议、补充合同等文件由另行书面委托代理人负责，同时��议双方各指定一账户，该账户为各类保证金、工程款等款项的唯一进出账户的的事实。12、工程施工合作协议，证实甲方河南龙驹公司、香港金硕龙驹公司于2015年3月7日与乙方金磐集团公司签订协议，并约定协议自乙方交纳150万元保证金起生效的事实。13、大清包承包劳务协议一份，证实甲方周镁军与乙方汪某1签订劳务承包协议，协议约定汪某1交付甲方50万元保证金，甲方保证乙方10日内进场施工，否则2个月内退还保证金的事实。14、银行凭证、收条、借条，证实周镁军收到汪某150万元保证金，并向汪某1借款5万元的事实。15、河南龙驹公司、香港龙驹公司及金磐集团公司通知函，金磐集团公司情况说明，证实中恒建设公司、金磐集团公司均未按约支付保证金，协议未生效的事实。16、中恒建设公司证明二份、情况���明一份，证实韦某系其公司员工，周镁军与其公司无任何关系，其公司未支付保证金，《工程施工合作协议》未生效的事实。17、周镁军银行账号流水，证实汪某1于2015年1月27日转账50万元到周镁军6227004220750084371账户，当天及第二天周镁军6227004220750084371账户资金被大部转出，当月29日该账户余额为2万多元的事实。18、说明及借条各一份，证实周镁军退还汪某1保证金50万元的事实。19、周镁军建设银行、工商银行、中国银行、中国农业银行对账单及流水，证实周镁军收到汪某150万元保证金时，其银行账户余额不足于支付100万元保证金的事实。20、中牟汽车产业集聚区管理委员会招商发展局证明一份，证实截至2016年4月26日，中牟汽车产业集聚区内没有河南龙驹公司新厂建设项目，集聚区管理委员会未与河南龙驹公司签署任何入驻协议。21、户籍证明、前科证明、浙江省嘉兴市中级人民法院刑事裁定书，证实证实被告人周镁军案发时已达刑事责任年龄，具备刑事责任能力，且曾因合同诈骗、诈骗罪被判处五年六个月，2008年8月13日刑满释放的事实。以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人周镁军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物50万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚,证据充分，罪名成立。对辩护人提出的被告人周镁军不具有欺骗行为及非法占有目的的辩护意见，经查，首先，被告人周镁军谎称挂靠在中恒建设公司名下、谎称已凑齐100万元保证金；其次，被告人周镁军收到汪某150万元保证金后，没有存入《工程施工合作协议》甲方或乙方的保证金指定账户，而是在第一时间转出���于偿还个人债务，后在明知《工程施工合作协议》到期未生效后，仍以各种理由拒绝退还保证金，足于认定被告人周镁军隐瞒真相，骗取他人财物，具有非法占有目的。故对辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人周镁军具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人周镁军及亲属案发后退还全部赃款，可酌情从轻处罚。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下：被告人周镁军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月8日起至2025年10月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中���人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永良人民陪审员  葛玲花人民陪审员  ＸＸ成二〇一六年十一月十七日书 记 员  鲁 丹