江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)赣09刑终247号原公诉机关江西省靖安县人民检察院。上诉人（原审被告人）李华锋，男，1976年2月14日出生于浙江省丽水市，汉族，大专文化，江西风华织造有限公司实际控制人，家住浙江省丽水市莲都区。2015年8月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被内蒙古自治区赤峰市公安局红山区分局抓获并羁押于赤峰市看守所，2015年9月8日移送至靖安县公安局刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于靖安县看守所。辩护人张明星，江西双峰律师事务所律师。江西省靖安县人民法院审理江西省靖安县人民检察院指控原审被告人李华锋犯合同诈骗罪一案，于2016年9月22日作出（2016）赣0925刑初45号刑事判决。原审被告人李华锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定:2014年8月，被告人李华锋以叶某2的名义在江西省余干县以认缴资本6000万元（实缴0元）的形式注册了江西风华织造有限公司（以下简称风华公司），公司法定代表人为叶某2，股东为陈某1、李华锋，但实际控制人为李华锋。2014年9月，李华锋来到江西省靖安县，与靖安县躁都镇人民政府进行洽谈。2014年11月7日，靖安县发展和改革委员会同意风华公司年产1000万件高端服装生产基地项目的备案。2015年1月6日，风华公司与靖安县人民政府签订生产项目协议，约定由靖安县人民政府在县工业园区一期提供30亩的项目用地，风华公司一次性支付土地出让金等费用后方可进场动工建设。但李华锋一直未缴纳土地出让金。2015年2月2日，靖安县工业园区管委会向李华锋下达了3日内交清土地出让金的书面函告。2015年2月5日，李华锋仍未缴纳土地出让金，靖安县工业园区管委会取消了风华公司30亩的项目规划用地。上述事实，有经庭审举证、质证,并予以确认的下列证据证实：1、企业迁入迁出登记申请书、公司设立登记审核表、登记申请表、公司章程、股东会决议、营业执照、法定代表人信息等资料证实：风华公司自2014年8月20日在余干县成立，法定代表人为叶某2，股东为叶某2、陈某1、李华锋。2014年9月11日，风华公司迁入靖安县。2、证人陈某1的证言证实：我与李华锋是朋友关系。我不知道李华锋在余干县注册了风华公司，也不清楚该公司的经营情况，也不知道我是该公司的股东。但是之前，李华锋叫我将身份证复印件传真过给他。3、叶某2出具的说明证实：李华锋让我帮他用我的名字注册了风华公司，注册完后我便回了浙江省，没有对风华公司进行过投资。之后，我没有去过余干县、靖安县，也没有参与过公司的任何经营活动，没有跟任何人签过有关公司的合同，公司的所有资料、印章都在李华锋手里。4、被告人李华锋供述证实：2014年5月，我在余干县工商局注册了风华公司，公司认缴注册资本是6000万元（实缴0元），公司股东有叶某2、陈某1和我，我们三人并没有缴纳公司注册资本金，公司由我直接负责，公司登记的法人电话号码是我的，132××××6666，叶某2和陈某1也没有参与到公司运营。在余干县，风华公司没有办公地点，没有请员工。当时我公司准备建一个年产1000万件（套）高端服装生产基地，计划投资6个亿。2014年6月底，我通过朋友介绍，来到靖安县与躁都镇政府商谈了我的这个项目，并达成了一个初步的投资协议，然后，我们还去靖安县工业园商谈了项目建设用地的情况，通过商谈，工业园准备给我30亩土地。2014年9月，我将风华公司迁往靖安县，在靖安县，我们也没有办公地点和员工。2014年11月，我公司虽然办好了入工业园的手续，但一直未交土地出让金。办完入园手续后，我让承包商找施工队前去土地上施工，做了土地平整等。因我一直未交土地出让金，工业园发了一个函告，催告交纳176万元的土地出让金，我收到函告后就去了外地，因为我没有钱，所以一直没有回来处理这个事情。因为我没钱交纳土地出让金，土地被靖安县工业园收回了。其实，凭我个人的经济实力不可能将项目做起来的，因为我当时欠外债100多万元，靠这个项目收取工程保证金来钱比较快，我可以将这些保证金拿出作为个人开支和还债，缓解我的经济压力。2015年元旦，我还打过电话给董某告诉他，我在靖安县投资了一个项目，让他帮我找项目资金来源。董某是海南港华建设工程有限公司的股东，这家公司成立于2015年4月份。5、企业基本信息表证实：海南港华建设工程有限公司成立于2015年4月22日，股东为王某2、董某、何某。6、证人董某的证言证实：我是海南港华建设工程有限公司的股东，公司成立于2015年4月22日。我与李华锋是朋友。2014年11月或者12月，李华锋来北京找到我，说他在江西有一个包销的外贸项目，项目需要1到2个亿的资金，项目在政府方面的手续已经齐全，要我帮他找资金来源。我答应帮他牵线找我老总王某2投资，但至今资金未到位。7、靖安县发展和改革委员会文件证实：2014年11月7日，靖安县发展和改革委员会同意风华公司年产1000万件高端服装生产基地项目的备案，项目建设地点为工业园香田新区，项目总投资为6个亿。8、靖安县园区建设领导小组入园项目审批表证实：2014年12月1日，风华公司的年产1000万件套高端服装生产项目已经靖安县工业园区管理委员会、靖安县发展和改革委员会、靖安县环境保护局、靖安县国土资源局、靖安县工业园区开发建设领导小组审批，拟同意入园，但必须严格按照要求实施。9、靖安县国土资源局出具的证明证实：风华公司未通过土地招拍挂出让方式取得香田新区的工业用地手续。10、靖安县城乡规划建设局证实：风华公司未在靖安县城乡规划建设局办理过工程建设报批相关手续。11、靖安县工业园区管理委员会出具的证明证实：风华公司没有与靖安县管委会签订入园协议，也没有取得土地使用权。12、靖安县商务局出具的年产1000万件套服装生产项目协议书证实：2015年1月6日，靖安县人民政府与风华公司签订了一份协议书，协议约定：靖安县人民政府同意风华公司的年产1000万件套服装生产项目进入县工业园，并一期提供30亩用地，风华公司应一次性支付土地出让金等费用。风华公司自获得工业园区土地后，2个月内必须进场动工建设，若不按时开工建设，靖安县人民政府有权单方终止本协议。13、靖安县工业园区管理委员会函告证实：2015年2月2日，靖安县工业园区管理委员会书面函告风华公司，在收到函告后3日交清30亩土地款176.1万元，否则将对拟安排用地进行收回。14、从李华锋手机上提取的函告照片证实：李华锋最晚于2015年2月3日收到江西靖安县工业园区管理委员会函告，李华锋已知晓函告上的内容。15、风华公司出具的进场开工通知书证实：风华公司向江西中工建设工程有限公司下达进场开工通知书，通知定于2014年12月1日进场施工。16、靖安县工业园区管理委员会出具的证明证实：风华公司于2015年初准备开工，但因为企业编制规划未完成，所以靖安县工业园区管理委员会规划建设股多次口头告知，其应待编制规划完成后经评审通过，并办理相关开工报建手续后，方可进行后续工作。17、证人王某1的证言证实：我是靖安县躁都镇武装部部长。2014年8月，靖安县躁都镇领导来对接风华公司的投资项目。风华公司的老总李华锋称，他是来靖安投资做服装的，项目投资6个亿，需要建设用地200亩。经过县里考虑，靖安县工业园同意第一期给李华锋30亩建设用地，但李华锋一直没有交这30亩的土地出让金，直到工业园向李华锋下达了限期交纳土地出让金的函告，函告也送达至李华锋手上，但李华锋在期限内仍未交土地出让金，工业园便将土地收回了。18、证人涂某的证言证实：我是靖安县双溪镇曹山村治保主任。2014年8月，我经朋友“李思鸿”介绍认识李华锋，李华锋称他是做服装的老板，有意向在靖安县投资。因为我们县里也有招商引资的任务，我就介绍李华锋到靖安县招商局商谈这个投资的事。我没有参与后面的商谈，只是听说这个投资项目计划投资6个亿，占地200亩，县里第一期给了30亩地。19、证人罗某1的证言证实：我是靖安县工业园管委会武装部长。2014年下半年，靖安县躁都镇政府开始与风华公司商谈招商引资项目。2014年11月28日，县政府、躁都镇政府、环保、安监、国土局等相关部门、靖安县工业园全部都同意了该项目入园。项目入园需要提供投资计划书、项目可行性研究报告，再凭这两份材料交园区建设领导小组相关单位预审，通过预审再进入审批流程，审批完后项目方跟园区签订入园合同，同时交纳30%的土地出让金等工作。自从同意该项目入园以来，风华公司却一直没有提供入园的手续，项目可行性研究报告、投资计划书没有提供，入园合同没有签订，土地出让金也没有交纳。在这期间，李华锋将园区拟安排的项目用地30亩进行了场地平整，工业园规划建设股多次到现场阻止其施工，但李华锋称订单很急，着急动工，所以我们也没有坚决制止。但是直到2015年2月2日，园区管委会下函通知风华公司交纳土地出让金，并补办入园手续，否则将土地收回。下函后，李华锋直到现在也未来交钱，园区已将该土地收回并安排给其他项目方了。二、被告人李华锋在没有取得项目用地的情况下，于2014年9月29日、2014年11月20日、2015年1月9日以风华公司的名义，分别与受害人张某1、汪某七、廖某签订土建、安装、装修装饰等承包合同，骗取对方交付的工程保证金，共计103万元。之后，李华锋支付汪某七工程款4万元，支付叶某1工程款18万元。李华锋实际骗得81万元。分述如下：（一）、2014年9月29日，被告人李华锋与受害人张某1签订承建范围为全部土建、安装、装修装饰工程及相应室外附属工程的承包协议书，骗取受害人张某1、詹某支付的合同定金10万元。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实。1、被告人李华锋供述证实：我在把项目承包给汪某七之前，已将项目承包给了一个姓张的人。姓张的人是我的朋友江某1介绍来的，我与他签订了总承包合同，承包范围是所有的土建施工及附属工程，工程保证金为500万元。开始，我收了他10万元工程保证金。但后来因为姓张的交不齐工程保证金，我便将项目承包给了汪某七。之后，姓张的找过我理论，我与他协商决定将这个项目“清包”也就是包工不包料给他做。后来，这10万元工程保证金也没有退还给他，我将这10万元还给了帮我借钱的江某1。2、受害人张某1、詹某的陈述证实：经朋友江某1介绍，我们认识了李华锋，李华锋向我们介绍了他在靖安县的项目，并给我们看了靖安县发改委的文件、规划图等材料。2014年9月29日，我们合伙以张某1的名义在靖安宾馆与李华锋签订了承包合同，合同上的签名叶某2实际是李华锋代签的。之后，詹某按约定于2014年10月1日将10万元作为合同定金通过银行转账到李华锋提供的风华公司账户。但是后来我们听江某1说，李华锋将项目转包给了景德镇的一个人，我们便去质问李华锋，李华锋让我们打500万元给他，我们看到项目的土地证没办下来便没同意，李华锋便说将项目“清包”也就是包工不包料给我们，我们便同意了。后来，我们知道项目做不下去了，便找到李华锋退钱给我们，李华锋一直没有退，最后李华锋的电话也打不通了。3、协议书证实：2014年9月29日，张某1与风华公司签订了协议，协议由张某1承包风华公司年产1000万件高端服装生产基地的全部土建、安装、装修装饰工程及相应室外附属工程。4、中国工商银行交易单证实：詹某于2014年10月1日将10万元汇至户名为风华公司的15×××85的账户。（二）、2014年11月20日，被告人李华锋与受害人汪某七签订与受害人张某1承建范围重复的建设工程施工合同，口头约定：汪某七应交纳800万元的工程保证金。签订合同后，汪某七支付20万元的工程保证金至风华公司的银行账户。汪某七与李华锋签订合同后，即与周某、叶某1（另案处理）签订合伙协议，约定由三人合伙承包该项目。汪某七与周某、叶某1在不明真相的情况下成立项目部，将项目对外分包，收取工程保证金后交给李华锋，充抵汪某七应交纳的工程保证金。2014年11月29日，受害人汪某七与受害人洪某签订承包范围为附属工程的分包合同，洪某支付20万元的工程保证金至风华公司的银行账户，充抵汪某七应交纳的工程保证金。2015年1月10日，受害人汪某七与受害人叶某3签订承包范围为厂房建设的分包合同，叶某3支付33万元的工程保证金至风华公司的银行账户，充抵汪某七应交纳的工程保证金。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实。1、被告人李华锋的当庭供述证实：公司迁往靖安后，我将工程项目承包给了叶某1，叶某1找了汪某七和“老周”一起合伙总承包我的工程项目。我给汪某七看了靖安县发改委的立项文件，之后汪某七与叶某1、“老周”便挂靠在一家建设公司名下与我公司签订了施工合同，并成立了项目部。按照工程量来计算，他们三人与我签订合同后应当交纳800万工程保证金给风华公司。签订了施工合同后，为了骗得汪某七的信任，我给叶某1出具了一张虚假的20万工程保证金的收据，汪某七和“老周”以为叶某1交了20万元的工程保证金，汪某七便也通过银行转账交了20万元工程保证金给风华公司的账户上。之后，叶某1、汪某七、“老周”三人又将工程分包给了一些施工队。我不清楚具体有多少家施工队，但我知道其中有一个姓廖的和叶某3。我不清楚打入我公司账户的工程保证金具体有多少，以银行流水为准。叶某3和其他施工队虽然不是直接和风华公司签订的合同，但他们汇给风华公司的钱都是充当项目部应当给风华公司的工程保证金。收到工程保证金后，我以预付工程款的名义汇了4万元给汪某七，以预付工棚、平整土地工程款的名义汇了18万元给叶某1。2、受害人汪某七的陈述证实：2014年11月上旬，周某介绍我认识了叶某1，叶某1介绍我去承包建造风华公司生产基地的项目，并带我见了风华公司的老板李华峰，李华峰告诉我们，这个项目要投资2个多亿，共300亩地，靖安县政府一期划了30亩地给他建厂，他还给我看了靖安县发改委的立项文件。我觉得这个项目可行。于是我和叶某1、周某签订过一个合作协议，协议约定由我们三人合伙承包，我和叶某1各出资20万元，周某出资建设活动板房，叶某1占40%股份，我和周某各占30%股份。2014年11月20日，我们三人以江西中工建设工程有限公司的名义与李华锋签订了项目总承包合同，合同约定工程保证金为800万元，开工前要预付100万的工程保证金。签订合同后，我找了洪某作为我的合作伙伴，叶某1通过黄某1介绍找了叶火仔、廖某入伙这个项目，这三个合伙人也就是分包我们的项目。根据合同约定，李华锋要求我们交纳工程保证金。于是我与我的合作伙伴陆续共交了99万元工程保证金给李华锋，分别是我交了20万、洪某交了20万元、廖某交了20万、周某交了6万元、叶火仔交了33万元。除了周某交的是6万元现金，其他的都是通过银行汇至风华公司的账户里。李华锋收取保证金后，以预付工程款的名义汇了4万元给我，我用于项目开支了。交了这些保证金后，李华锋对我说，年前他会将土地出让金、通水电费用全交清，年后让我们再来开工。直到正月十八，我们准备开工，发现水电还未通，我和廖某才到靖安县工业园区管委会了解情况，得知因为李华锋未交土地出让金，工业园已经于2015年1月便将地收回了。之后，李华锋一直都没有出现过，也没有将保证金退还给我们。3、证人周某的证言证实：2014年10月上旬，我朋友叶某1找到我，说风华公司在靖安县有一个年产1000万件高端服装厂房建设的工程项目。他想让我找合作伙伴，每人投资20万元，一起将这个工程项目承包下来，再把项目对外分包给施工队，收取施工队的工程保证金后再交给风华公司抵我们要交纳的工程保证金，从中收取施工队的5个点费用。我将这个工程介绍给了汪某七。2014年11月初，我与汪某七、叶某1来靖安县考察了这个项目，李华锋给我们看了靖安县发改委的立项批文及“靖安县工业园入园准许证”。他介绍说这个项目投资2.6亿，建设用地210亩，第一期建设用地30亩，若签订合同应先交纳工程保证金，就可以开工建设。我与汪某七、叶某1商量了一下，觉得这个项目可行，于是找到江西中工建设工程有限公司挂靠。于2014年11月20日，我们三人以汪某七为代表与风华公司签订了总承包合同，合同约定：进厂施工时交800万工程保证金。签完合同后，我们在项目用地上搭建了活动板房，进行了土方平整，还找到了洪某、叶某3、廖某分包了我们的项目。根据合同约定，我们要交纳工程保证金的，于是我和汪某七、洪某、叶某3、廖某陆续共交了99万元工程保证金给李华锋，分别是我交了6万元现金、汪某七交了20万、洪某交了20万元、廖某交了20万、叶某3交了33万元。另外，叶某3还交了10万元现金到我们的项目部，但这10万元现金被叶某1以李先锋要钱、黄某1借钱周转的名义拿走了。我也向李华锋要了4万元作为支付总承包项目部的开支。交了这些保证金后，我们一直催问李华锋什么时候可以开工，但他一直拖延。直到2015年5月20日，我从汪某七那得知，预批给风华公司的30亩建设用地，因李华锋没有交纳土地出让金已于2015年1月15日被工业园收回了。李华锋一直没将这个事情告诉过我们。4、证人叶某1的证言证实：2014年5月，李华锋告诉我，他在靖安有一个年产1000万高端服装生产基地的工程项目，项目总投资2个亿，占地170亩，前期建设用地30亩，并给我看了靖安县发改委的立项文件和他与躁都镇的招商引资协议，问我是否做这个项目。我便找到了“老周”、“老汪”一起合伙挂靠在南昌的一家公司名下承包了这个项目，成立了项目部。我与“老周”、“老汪”协议，我与“老汪”各出资20万元，“老周”出资建设活动板房。我本来准备向朋友借20万元出资，但在我实际还没有出资的情况下，李华锋先开了一张20万元的收据给我，让我给老汪、老周看证明我出资了，使得老汪也打了20万元到风华公司的账户。我们将手头的项目分包给了“老叶”、廖某，所以老叶也交了20多万元、廖某交了20万元工程保证金给李华锋。最后因为李华锋的整个建设资金没有到位，土地出让金也没有交，所以这个项目最终做不下去。我因为经济困难，向“老周”从项目部借了5万元用于开支，从老叶处借了10万元还债，从李华锋处拿过20多万元用于还债。5、项目总承包的合作协议证实：2014年11月20日，叶某1、周某、汪某七三人签订了承包风华公司项目的合作协议。6、建设工程施工合同证实：2014年11月20日，汪某七挂靠江西中工建设工程有限公司与风华公司签订了合同，协议由汪某七挂靠的江西中工建设工程有限公司承包风华公司年产1000万件高端服装生产基地的整个项目，总造价约2亿元。7、中国银行汇款凭证、中国建设银行客户回单证实：汪某七2014年11月21日将10万元汇至户名为风华公司的15×××85的账户；2015年1月22日将10万元汇至户名为风华公司的15×××85的账户。8、受害人洪某的陈述证实：2014年11月，我朋友张某2告诉我在靖安县有个工程。11月20日，我与我朋友江某3、张某2、鄱阳县一张姓男子来到靖安县考察了这个项目，并见到了项目部的负责人汪某七、周某和一名叶姓男子，他们告知我们这个项目的施工面积达300亩。通过商谈，他们同意将该项目的附属工程让我们承包，他们抽5个点的管理费，我们先交20万元的工程保证金，但我们要求将保证金直接打入风华公司的账户，因为觉得公司账户会比较保险，收据由项目部出具。谈好后，我与汪某七于2014年11月29日签订了一份建设工程施工合同。当天我便通过工行支付了10万元工程保证金至风华公司账户，2014年12月2日，我要我朋友江新湖转了10万元工程保证金至风华公司账户。合同签订当天，周某开了一份进场开工通知书，项目施工实际面积只有30亩，周某解释说这30亩只是第一期。2015年3月底，我因为项目施工面积的事，来到靖安县工业园管委会了解情况，得知这30亩土地因为没交土地出让金已被工业园收回了。之后，我向周某提出退回我交的20万元工程保证金，却一直没有退回。这个项目的业主是风华公司，实际负责人是李华锋，我没有见过他。9、建设工程施工合同书证实：2014年11月29日，汪某七与洪某签订了由洪某承包风华公司年产1000万件高端服装生产基地的浆砌石挡墙、围墙、厂区道路硬化、污水雨水管道、土方的承包合同。10、中国工商银行现金存款凭证两份、收款收据证实：洪某分两笔将20万元汇至户名为风华公司的15×××85的账户，风华公司写下一份收到洪某20万元的工程保证金的收款收据。11、受害人叶某3、叶火仔的陈述证实：2014年12月，黄某1向我们介绍靖安县有个厂房工程项目可以做。2015年1月6日，我们和黄某1参加了这个项目在靖安县工业园举办的“开工庆典和签约仪式”，黄某1还将这个项目的靖安县发改委的立项文件给我们看了。2015年1月9日，我们和黄某1来到这个工地上，看到工地上的土地已经平整了，项目部成立了，活动板房也建好了，黄某1还拿了风华公司的开工通知单给我们看了。我们觉得这个工程没有问题，便决定做这个工程项目。之后，黄某1介绍我们认识了这个项目的项目部经理周某、业主风华公司的老总李华锋、风华公司的副总叶某1。经过商谈，他们三人也同意将工程给我们做。2015年1月10日上午，我们以叶某3的名义和周某在靖安宾馆签订了工程合同，当时李华锋、叶某1、黄福清也在场。周某盖的是汪某七的印章，合同约定，由我们承包工程总造价约5800万元，工程保证金240万元。同时还与周某、叶某1商量决定，工程保证金直接交付给风华公司。后来我们在春节前陆续支付了53万元的工程保证金，分别是：签订合同的当天，当场交了5万元现金给汪某七的项目部；1月11日上午，又交了5万元现金给项目部；2015年1月26日，汇了27万元至风华公司账户；2月2日，汇了10万元至叶某1的私人账户；2月4日，汇了6万元至风华公司账户。其中，汇给叶某1的10万元是叶某1说要拿钱到李华锋家拜年叫我们汇给他的，他说可以抵工程保证金。之后我们与叶某1商谈工程开工的事情，叶某1总是找托辞没有开工。最后我们才与汪某七来到靖安县，到靖安县工业园才得知这个工程用地已被政府收回了。我们才到靖安县公安局报案。12、协议书证实：2015年1月10日，汪某七与叶某3签订了，由叶某3承包风华公司年产1千万件高端服装生产基地的4.2万平方米厂房的承包合同。13、中国工商银行汇款凭证三份证实：叶某3于2015年1月27日将27万元汇至户名为风华公司的15×××85的账户；于2015年2月4日将6万元汇至户名为风华公司的15×××85的账户；于2015年2月2日将10万元汇至叶某1的62×××37的账户。14、证人黄某1的证言证实：2012年我通过叶某1认识了李华锋。我知道李华锋在靖安县准备搞一个年产1000万套高端服装生产基地的项目，这个项目的总承包是叶某1、周某、汪某七。2014年11月，叶某1叫我帮忙找人来做这个项目，我找到了叶某3。叶某1将汪某七与李华锋签订的总承包合同给了我们看。叶某3看了后很想做这个项目。于是在“百日攻坚项目开工仪式”后，叶某3与汪某七在靖安宾馆签订了合同。(三)、2015年1月9日，被告人李华锋与受害人廖某签订承建范围为厂房、宿舍的建设工程施工合同，骗取廖某支付的工程保证金20万元。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实。1、被告人李华锋供述证实：汪某七、周某、叶某1他们找了一些施工队来施工，其中有一个抚州姓廖的，我与他直接签订了合同，他交了20万元工程保证金到风华公司的银行账户上。2、受害人廖某的陈述证实：2015年1月6日，我经朋友蔡永兴介绍认识了叶某1，并与他们一起参加了靖安县的招商引资工作会，得知风华公司准备到靖安县香田工业园开发年产1000万件高端服装生产基地项目，基地厂房、宿舍总造价约8000万元。于是我通过叶某1找到了李华锋，跟他商谈承包厂房、宿舍施工项目。经过商谈，李华锋同意由我承包该项目，但要我先交20万元的工程保证金给他。2015年1月9日，我以江西中工建设工程有限公司的名义与李华锋签订了建设工程施工合同。第二天我便从我的工商银行账户转了20万元汇至李华锋提供的风华公司账户。后来见到李华锋时，李华锋在汇款凭证上签了个字。过完年后，我本来准备问李华锋，施工队何时可以进场施工，但李华锋不接电话，也找不到李华锋本人。后来我到靖安县工业园管委会了解情况，得知因李华锋未交土地出让金，政府将地收回，不允许他搞开发了。3、建设工程施工合同书证实：2015年1月9日，李华锋与廖某签订了由廖某承包风华公司年产1千万件高端服装生产基地的厂房、宿舍的承包合同。4、中国工商银行汇款凭证证实：廖某于2015年1月10日将20万元汇至户名为风华公司的15×××85的账户，凭证上有李华锋的签名。另查明，被告人李华锋收取103万元工程保证金后，以预支工程款的名义支付给受害人汪某七4万元，以预支工程款的名义支付给叶某118万元。李华锋骗取上述81万元后，大部分用于归还蔡某、董某、罗某2、李某1等人的债务。2015年2月李华锋离开靖安县，2015年7月改变联系方式，与受害人失去联系。2015年8月28日李华锋在内蒙古自治区赤峰市被赤峰市公安局红山区分局抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实。1、中国工商银行提供的往来户历史明细清单证实：自2014年10月1日至2015年6月21日期间，风华公司的15×××85账户的往来明细，其中包括詹某向该账户汇款10万元、汪某七向该账户汇款20万元、洪某向该账户汇款10万元、江新湖向该账户汇款10万元、廖某向该账户汇款20万元、叶某3向该账户汇款33万元，共计103万元。该账户以工程预付款名义向叶某1汇款18万元，以工程预付款名义向汪某七汇款4万元。2、被告人李华锋的当庭供述证实：收到工程保证金后，我以预付工程款的名义汇了4万元给汪某七；汇了18万元给叶某1，让叶某1去支付工棚和平整土地的钱，但他都用去还债了；汇了15万元给董某作为“法务评估费”，但后来法务评估没有做，就当还了之前欠他的钱；汇了25万元给我老婆，都是以设计费的名义付出去的，钱用于家用和还债；以“样货费”的名义汇了6300元给钱明凤，实际上是我用于买了包、衣服；汇给徐某2、郑某、蔡某、李某1、罗某2的钱都是还给他们的欠款。3、受害人汪某七陈述证实：李华锋收取工程保证金后，以预付工程款的名义汇过4万元给我，我用于项目上的开支了。4、证人叶某1的证言证实：我因为经济困难，从李华锋处拿过20万元左右，用于还债。5、中国工商银行提供的往来户历史明细清单证实：自2014年10月1日至2015年6月21日期间，风华公司的15×××85账户的往来明细，其中包括该账户以支付工程设计费的名义向章某汇款22万元、以支付打样费的名义向章炜汇款3万元、以借款的名义向蔡某汇款6万元、以拨款的名义向董某汇款15万元、以支付货款的名义向罗某2汇款2万元、以支付样品加工费的名义向李某1汇款5万元、以借款的名义向郑某汇款5万元、以支付货款的名义向江某2汇款9.7万元、以支付业务费的名义向江某1汇款1.2万元。6、证人章某证言证实：我是李华锋的妻子。李华锋告诉我，他注册了一家风华公司，在靖安县办服装厂。之前李华锋还欠了一些人的钱未还清。自从他去了靖安县后，他汇了10多万元给我帮他还了他名下的信用卡。2015年过年前还汇了3万元至我弟弟章炜的卡上，其中1万元是作为我的生活费，另外2万元是给他妈妈和他妹妹的。7、证人蔡某的证言证实：2014年上半年，李华锋向我借款5万元。2015年1月底，李华锋通过银行转账的形式还了我6万元，其中1万元算利息。8、证人董某的证言证实：李华锋自2004年起陆续向我借了将近30万元，2015年1月他还了15万元给我。9、证人罗某2的证言证实：2014年，李华锋向我借过1万元。2015年3月8日，他通过银行转账的形式还了2万元给我，多给的1万元可能是利息。10、证人李某1的证言证实：我是李华锋的姨父。5年前李华锋向我借过4万元，并约定1分利息。2015年1月份，李华锋通过银行转账的形式还了5万元给我，多给的1万元是利息。11、证人郑某出具的情况说明证实：2013年5月14日，李华锋向我妹妹郑建美借过20万元，并约定月息2分。2015年，李华锋通过银行转账汇了5万元到我的账户上，用于支付我妹妹的借款利息。12、靖安县公安局出具的办案说明证实：经电话询问证人江某1证实，2014年11月28日，李华锋通过风华公司账户转账1.2万元给江某1，江某1代李华锋归还李华锋欠江某2的借款。经电话询问证人江某2证实，李华锋于2014年上半年，经江某1介绍担保向其借款20万元，李华锋于2014年10月归还借款9.7万元，江某1代其归还现金1.2万元。13、证人李某2、陈某2、范某、黄某2、徐某1等人的证言证实：李华锋向我们借过钱，至今未归还。14、浙江省丽水市莲都区人民法院（2013）丽莲商初字第1147、1148号，（2014）丽莲商初字第1120、1905、2250、2346号，（2015）丽莲商初字第9号民事判决书、调解书证实：自2013年至2015年，多人起诉至浙江省丽水市莲都区人民法院要求李华锋归还欠款，并经法院判决予以支持，欠款数额达300余万元。15、中国联通丽水市分公司出具的证明、靖安县公安局出具的办案说明证实：李华锋以前使用的132××××6666电话号码，至少于2015年8月7日之前已停机，现在号码已被收回。16、赤峰市公安局红山区分局出具的抓获经过证实：2015年8月28日，赤峰市公安局红山区分局治安管理大队民警将涉嫌犯合同诈骗罪的李华峰抓获。17、丽水市公安局莲都区分局出具的有无违法犯罪记录证明证实：截至2015年9月1日，在其辖区内未发现李华锋有其他违法犯罪记录。18、人口信息管理表证实：被告人李华锋的基本情况。原审法院认为：被告人李华锋以非法占有为目的，隐瞒真相或虚构事实，与他人订立承包合同，骗取受害人给付的工程保证金，共计81万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。为了打击刑事犯罪，保护公私财产不受侵犯，该院根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定判决：被告人李华锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币30000元。上诉人李华锋上诉提出:其行为不构成合同诈骗罪。理由如下:其没有隐瞒未取得项目用地的真相，收取保证金是受害人自愿交的，其没有任何欺骗受害人行为。其以预付工程款的名义支付了4万元给汪某七，支付了18万元给叶某1，其收取、挪用、保管的保证金并没有全部用来还个人债务和个人挥霍，其在靖安县以风华公司名义开展的正常商务活动，吃，住，行的消费属于公司的行为，不应认定为其个人的消费。在没有退还保证金的情况下，其没有逃匿。经审理查明：本院经审理查明的事实和证据，与原审判决认定的事实、证据一致。在本院二审审理期间，上诉人李华锋没有提交新证据。经审查，一审判决书上列举的各项证据来源及形式合法，证据内容具有客观性，证据与证据之间，证据与事实之间具有关联性，能够证明案件事实且相互印证，并经一审法院依法开庭质证属实，本院均予以确认。本院认为：上诉人李华锋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取受害人给付的工程保证金共计81万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。关于李华锋上诉认为自己的行为不构成合同诈骗罪的意见。经查，李华锋在与被害人签订承包合同，收取“保证金”时，隐瞒了自己并无实际履约能力，且未取得工业用地的真相；在收取被害人“保证金”后，将该款大部分用于偿还个人债务或挥霍，之后隐匿行踪，逃往外地。其行为足以证明其具有假借签订承包合同，非法占有他人财物的故意，其行为应以合同诈骗罪论处。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  胡圣华审 判 员  李湘宜代理审判员  雷珑婕二〇一六年十一月二十四日代书 记员  黄 鑫