江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0281刑初1867号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人孙丽彦，女，1994年12月28日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省莱州市。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人罗富权，男，1994年12月30日生，布依族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省贵定县。2016年4月18日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人高立梅，女，1996年2月2日生，汉族，初中文化，无业，住山东省陵县。2016年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人张禹，男，1990年9月21日生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省禹城市。2016年4月20日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人袁文杰（曾用名袁新兴），男，1991年6月27日生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市六合区。2016年4月21日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1683号起诉书指控被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰犯诈骗罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序进行审理。因本案案情疑难复杂，于2016年9月29日转为普通程序，并依法组成合议庭，于2016年11月24日公开开庭进行了审理。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰先后加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰于2014年4月加入上述组织后，在江苏片当业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱后，虚构各种理由分别骗取被害人钱财共计人民币9100元、11921元、10200元、10278元、14600元，所得钱款均已上交该组织。检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰在共同犯罪中均系从犯，被告人袁文杰有立功情节。建议本院依法判处。被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰当庭对指控的犯罪事实未提出实质性异议。经审理查明：被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰先后加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。在业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，业务员不得单独外出，集中住宿于该组织指定出租房内。由主管组织寝室内业务员学习寝室规章制度、朋友邀约、网友邀约等内容。其中，网友邀约一是邀网友加入该组织，二是注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。被告人孙丽彦于2014年4月加入上述组织后，在江苏片当业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱后，虚构各种理由骗取被害人钱财共计人民币9100元，所得钱款均已上交该组织。具体犯罪事实分述如下：1、被告人孙丽彦于2015年5月至6月，通过QQ搭识安徽省阜阳市的被害人李某1，假装与被害人李某1谈恋爱，后以“没有路某”、“弄坏电脑及资料”等理由骗取被害人李某1人民币6600元。2、被告人孙丽彦于2015年7月至8月，通过QQ搭识四川省宣汉县的被害人孟某，假装与被害人孟某谈恋爱，后以“充电话费”、“生病住院没有钱”等理由骗取被害人孟某人民币1000元。3、被告人孙丽彦于2015年10月，伙同片区业务员王柳允（男，另案处理）用“张某”的名义用上述同样方法骗取江西省丰城市的被害人曾某钱财。在被害人曾某要求与“张某”见面时，被告人孙某与另一女性业务员刘某（另案处理）分别冒充“张某”的朋友、“张某”与被害人曾某见面，后两人共同以要还债为由骗取被害人曾某人民币1500元。被告人罗富权于2014年5月加入上述组织后，在江苏片内当业务员，冒充女性通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财共计人民币11921元，上述诈骗所得钱款均已上交该组织。具体犯罪事实分述如下：1、被告人罗富权于2015年5月至6月，冒充女性“罗兰”，通过QQ搭识在广东省中山市工作的被害人李某2，假装与被害人李某2谈恋爱，后以“没有路某”、“弄丢别人电动车”、“吃泡面损坏别人电脑”等理由骗取被害人李某2人民币8400元。2、被告人罗富权于2016年1月，冒充女性“罗兰”，通过QQ搭识在河北省涿州市当兵的被害人李某3，假装与被害人李某3谈恋爱，后以“过生日”“吃泡面损坏别人电脑”等理由骗取被害人李某3人民币3521元。被告人高立梅于2014年2月加入上述组织后，在江苏片当业务员，通过QQ搭识男性被害人后假装谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱款共计人民币10200元，上述诈骗所得钱款均已上交该组织。具体犯罪事实分述如下：1、被告人高立梅于2014年12月，冒充“李雪”，通过QQ搭识江西省大余县的被害人廖某2，假装与被害人廖某2谈恋爱，后以“没有生活费”为由骗取被害人廖某2人民币1000元。2、被告人高立梅于2015年5月至6月，冒充“李雪”，通过QQ搭识在江苏省泰州市工作的被害人王某2，假装与被害人王某2谈恋爱，后以“没有路某”、“泡面损坏电脑”等理由骗取被害人王某2人民币8200元。3、被告人高立梅于2015年10月，冒充“李雪”，通过QQ搭识在浙江省宁波市工作的被害人邱某，假装与被害人邱某谈恋爱，后以“没钱交房租”等理由骗取被害人邱某人民币1000元。被告人张禹于2015年5月，加入上述组织后，在江苏片当业务员，冒充女性通过QQ搭识男性被害人假装谈恋爱，虚构各种理由骗取被害人钱财共计人民币10278元，上述诈骗所得钱款均已上交该组织。具体犯罪事实分述如下：1、被告人张禹于2015年11月至12月，冒充女性“王星”，通过QQ搭识湖南省衡阳县的被害人熊某，假装与被害人熊某谈恋爱，后以“没有生活费”、“没有路某”、“吃泡面损坏电脑”等理由骗取被害人熊某人民币6778元。2、被告人张禹于2016年1月，冒充女性“王星”，通过QQ搭识江西省上饶市的被害人龚某，假装与被害人龚某谈恋爱，后以“没钱买手机”“没有路某”等理由骗取被害人龚某人民币3500元。被告人袁文杰于2014年8月加入上述组织后，在江苏片当业务员。被告人袁文杰于2014年10月至2015年2月，冒充女性“宋芝蝉”，通过QQ搭识在新疆自治区喀什当兵的被害人王某1，假装与王某1谈恋爱，后以“没有路某”、“家人生病”、“没有生活费”等理由骗取被害人王某1人民币14600元，上述诈骗所得钱款均已上交该组织。被告人袁文杰归案后，协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、转账记录、银行交易明细、汇款凭证，证明转账情况。2、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明涉案犯罪嫌疑人情况。3、未到庭被害人孟某、曾某、李某1、李某3、李某2、邱某、廖某2、王某2、龚某、熊某、王某1的陈述笔录，证明其被唐某、姚某等人采用诈赌方式骗钱的经过情况。5、人口信息、电话查询记录，证明被告人的身份情况。6、刑事案件侦破经过、抓获经过、临时羁押证明、情况说明，证明案发及被告人归案、协助抓获其他犯罪嫌疑人的经过情况。7、被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰的供述。本院认为，被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，五被告人的行为均确已构成诈骗罪。被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人袁文杰归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，有立功表现，可以从轻处罚；鉴于五被告人均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，综合上述情节，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，认定构成从犯的理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人孙丽彦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2016年12月17日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。二、被告人罗富权犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月18日起至2016年12月17日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。三、被告人高立梅犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2016年12月18日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。四、被告人张禹犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2016年12月19日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。五、被告人袁文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月21日起至2016年12月20日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳)。六、责令被告人孙丽彦、罗富权、高立梅、张禹、袁文杰分别退赔违法所得，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  倪志强人民陪审员  陶一鸣二〇一六年十一月二十四日书 记 员  严刘燕本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯)；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。