安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2016)皖1302刑初813号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人李某甲，男，1955年10月10日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，住宿州市埇桥区。因犯盗窃罪、冒充国家工作人员招摇撞骗罪于1997年9月11日被江苏省南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，2010年9月3日刑满释放。因涉嫌伪造国家机关公文、证件、印章罪于2016年1月20日被宿州市公安局埇桥分局抓获，次日被刑事拘留，同年2月26日因涉嫌犯诈骗罪、伪造身份证件罪被逮捕。现羁押于宿州市看守所辩护人韩斌，安徽安康律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2016）766号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪、伪造身份证件罪于2016年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员唐浩、王某1出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人韩斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：一、诈骗事实2014年6月至2015年9月，被告人李某甲冒充宿州市纪委、国家安全局等单位的工作人员，先后多次分别骗取被害人杨某、王某2、丁某、魏某、沈某共计人民币244300元。具体如下：（一）2013年前后，被告人李某甲在宿州市政府广场结识了在此锻炼的被害人杨某。2014年11月3日至2014年12月5日，被告人李某甲谎称其在宿州市市政府工作，骗取被害人的信任，先后两次骗取被害人杨某人民币计60000元。（二）2014年5月份一天，被告人李某甲在宿州市火车站附近主动搭讪认识被害人王某2。2014年6月份到2015年9月份，被告人李某甲谎称自己为“宿州市纪委检查委员会”工作人员，骗取被害人的信任，先后多次骗取被害人王某2人民币计81000元。（三）2014年6月份，被告人李某甲通过微��聊天认识了被害人丁某。2014年6月至2015年9月份，被告人李某甲谎称自己在宿州市纪委检查委员会工作，并向丁某出示了其伪造的带有其名字的安徽宿州纪律监察局督察证，骗取被害人的信任，先后多次骗取被害人丁某人民币计35900元，后在丁某的催促下，李某甲分两次归还丁某人民币计9000元。（四）2015年2月22日晚，被告人李某甲在宿州市火车站主动搭讪认识被害人魏某，李某甲谎称自己为司法局工作人员，骗取魏某的信任。2015年4月16日，李某甲以在外地开车撞人需要赔偿为由，骗取被害人魏某人民币5000元。后在魏某的催促下，李某甲归还魏某人民币2500元。（五）2015年5月20日，被告人李某甲经人介绍认识被害人沈某，李某甲谎称自己为“国家安全局”工作人员，骗取沈某的信任。2015年5月底到6月份期间，李某甲���后多次骗取被害人沈某人民币共计62400元。二、伪造身份证件事实2014年8月至2015年8月，被告人李某甲通过街面广告联系到办理假证的人员“杨祥发”（具体身份不明），并向“杨祥发”提供了本人照片及假的住址等信息后，先后伪造了姓名分别为“李某甲”“李明”，住址分别为安徽省宿州市纪律监察局宿舍3-3室、安徽省宿州市埇桥区纪律监察局宿舍3-3室的身份证两张、驾驶证两本。经安徽省公安厅、宿州市公安司法鉴定中心鉴定，该身份证、驾驶证均为假证。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人李某甲的行为已构成诈骗罪、伪造身份证件罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第六十九条��规定，对被告人李某甲在有期徒刑五年至八年幅度内量刑。被告人李某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪、伪造身份证件罪无异议，对诈骗数额有异议。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控的第（二）起诈骗数额应为22000元；指控的（三）（四）起应扣除已归还的9000元、2500元；指控的第（五）起诈骗数额应为45400元；被告人李某甲归案后如实供述自己的罪行，建议对被告人李某甲从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2014年6月至2015年9月，被告人李某甲冒充宿州市纪律检查委员会、国家安全局等单位的工作人员，先后多次分别骗取被害人杨某、王某2、丁某、魏某、沈某共计人民币171800元，具体如下：（一）2013年前后，被告人李某甲在宿州市政府广场结识了在此锻炼的被害人杨某。2014年11月3日至2014年12月5日，被告人李某甲谎称其在宿州市市政府工作，骗取被害人的信任，以借款为名，先后两次骗取被害人杨某人民币计60000元。（二）2014年5月份一天，被告人李某甲在宿州市火车站附近主动搭讪认识被害人王某2。2014年6月份到2015年9月份，被告人李某甲谎称自己为宿州市纪律检查委员会工作人员，骗取被害人的信任，以借款为名，先后多次骗取被害人王某2人民币计37000元。（三）2014年6月份，被告人李某甲通过微信聊天认识了被害人丁某。2014年6月至2015年9月份，被告人李某甲谎称自己在宿州市纪律检查委员会工作，并向丁某出示了其伪造的带有其名字的“安徽宿州纪律监察局督察证”，骗取被害人的信任，以借款为名，先后多次骗取被害人丁某人民币计35900元，后在丁某的催促下，李某甲分两次归还丁某人民币计9000元，实际骗取被害人丁某人民币26900元。（四）2015年2月22日晚，被告人李某甲在宿州市火车站主动搭讪认识被害人魏某，并谎称自己为司法局工作人员，骗取魏某的信任。2015年4月16日，被告人李某甲以其在外地开车撞人需要赔偿为由，骗取被害人魏某人民币5000元。后在魏某的催促下，李某甲归还魏某人民币2500元，实际骗取被害人魏某人民币2500元。（五）2015年5月20日，被告人李某甲经人介绍认识被害人沈某，李某甲谎称自己为“国家安全局”工作人员，骗取沈某的信任。2015年5月底到6月份期间，李某甲以借款为名，先后多次骗取被害人沈某人民币共计45400元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、物证、物证拍照及扣押清单，证明公安机关从持有人李某甲处扣押中共宿州市纪律检查委员相关文件及姓名为李某甲，编号A-18，附有李某甲照片的安徽宿州纪律监察局督察证；国家安全部四局特别通行证一个，红底黑字。2、书证（1）借条，证明被告人李某甲2014年6月22日向被害人王某2出具人民币6000元借条；于2014年8月30日出具人民币15000元借条。被告人李某甲于2014年8月27日向被害人丁某出具人民币27000元借条。（2）被害人王某2银行账户交易明细，证明被害人王某2工商银行银行卡于2015年7月31日向李某甲62×××19账户转款10000元、于2015年8月10日向李某甲62×××19账户转款6000元及其建设银行个人账户的交易情况。（3）无卡存款凭条，证��被害人沈某于2015年5月31日向账号为62×××19的银行卡转账10000元；于2015年6月3日转账10000元、5500元；于2015年6月25日转账10000元。于2015年6月30日转账9900元。共计向李某甲转账45400元。（4）农业银行银行卡交易明细，证明被告人李某甲银行卡账户62×××19于2014年7月1日存17000元、2015年2月17日存7000元、2015年9月1日存1900元，共计25900元（丁某汇入）；2015年4月17日存5000元（魏某汇入）；2015年5月31日存10000元、2015年6月3日存10000元、5500元、2015年6月25日存10000元、2015年6月30日存9900元，共计45400元（沈某汇入）；2015年7月31日存10000元、2015年8月10日存6000元，共计16000元（王某2汇入）。（5）通话记录，证明被告人李某甲与被害人杨某、丁某、王某2、魏某、沈某的通话情况。（6）微信聊天记录，证明被告人��某甲与被害人沈某的微信聊天部分内容。（7）中共宿州市纪律检查委员会情况说明，证明该单位没有李某甲此人，更没向此人颁发过安徽宿州纪律监察局督察证。3、被害人陈述（1）被害人杨某的陈述，证明她和李某甲是一般的朋友，大概三年前认识的。她经常在市政府广场锻炼，李某甲也经常从市政府出来去广场锻炼，她听说李某甲是在市政府里类似保密局一类的单位上班。她总共借给李某甲60000元钱，二分的利息，她是分两次借钱给李某甲的，第一次是2014年11月3日，李某甲说为了孩子毕业分配的事，需要花钱，找她借了30000元钱，在北关乐天玛特门口给李某甲的，第二次是2014年12月5日，李某甲还是说孩子毕业分配工作的事，钱不够，又找她借了30000元钱，也是在北关乐天玛特门口给李���甲的，没有借条。因为李某甲经常从市政府出来，而且李某甲说是在市政府里工作，是国家公务员，她才敢借钱给李某甲的。李某甲说利息等还钱的时候一起给她。借钱以后我和李某甲能够联系上，最后一次联系是2016年1月份的时候，她给李某甲发过一个信息催还钱，李某甲回个信息说4月份还钱，她又给李某甲发个信息问在哪，李某甲没回，她就没有再和李某甲联系。李某甲的电话号是139××××1137。（2）被害人王某2的陈述，证明2014年5月份的一天，她一个人在宿州市火车站附近逛街，有一个男的（指李某甲）和她说话，李某甲说认识她，和她聊了会天，分开的时候互相留了手机号码。后来李某甲就经常给她打电话，要请她吃饭，她和李某甲在大泽路南头的一家饭店里吃了一顿饭，吃饭就她们两个人，吃饭时她问李某甲是做什么工作的，李某甲说在宿州市纪检委上班，是通过部队提干到纪检委工作的，一个月工资有五六千元，李某甲说在上海分期付款买了一套房子，另外在宿州市拆迁还原分了三套房子。李某甲还拿了一个胸牌给她看，胸牌上面有李某甲的照片、姓名“李某甲”、工作单位宿州市纪律检查委员会。她看了这个胸牌以后，就相信李某甲是宿州市纪律检查委员会的工作人员了。2014年6月20日左右，李某甲给她打电话借钱，说女儿在上海开车撞人了，现在需要赔偿对方，还差6000元人民币，开始她不愿意借钱给李某甲，李某甲一直给她打电话求她，后来她就借了6000元人民币给李某甲，这笔钱她直接给的李某甲现金，李某甲给她写了一张借条，借条写的借款期限三个月，这笔钱一直到现在李某甲也没有还给她。2014年8月份，李某甲又给她打电话借钱，说现在需要30000元人民币送礼，李某甲妹妹已经借15000元，还差15000元，她一开始也不同意借，李某甲说在上海市的房子等到2015年4月份房贷就还完了，就可以卖上海的房子了，等把上海的房子卖了，就把借她的钱还给她，后来她就借给李某甲15000元人民币，李某甲又给她写了一张借条。2014年10月份左右的一天，李某甲又给她打电话说在合肥出差，身上没有钱了，想问她借1000元人民币，给了她一个农业银行的账户，她就到农业银行给李某甲汇了1000元人民币。2015年4月份的一天，李某甲约她在宿州市糖果宾馆三楼的一个房间里见面，见面以后李某甲就拿了一个房产证给她看，房产证上面登记的地址是上海市，李某甲说房子买的时候是110多平方，现在重新量了一下，变成130多平方，多出来的20平方，房管局让补差价，等差价补齐以后，上海的这套房子就可以卖了。李某甲说现在还差24000元就能补齐这套房子的差价了。李某甲让她再借24000元人民币用下，等把房子卖掉以后，就把借她的钱都还给她。后来她就又借给李某甲24000元，这次借钱，李某甲也没有给她打条。2015年八九月份的一天，李某甲又约她在宿州市糖果宾馆一房间内见面，李某甲对她说单位安排李某甲到加拿大引渡犯人，加拿大钻石便宜，在加拿大买10000元人民币的钻石，回到国内可以卖100000元。李某甲想从她这里借35000元买钻石用，她一开始只答应借给李某甲20000元，李某甲就一直求她，说用共产党员的身份向她保证，借她的钱最迟年底一定还给她，如果到时候不还钱，出门被车撞死，还说上海的房子等到年底就能卖掉了，到时候就把借她的钱都还给她。后来她就分两次又借给李某甲35000元人民币，这笔钱李某甲也没有给她打条。后来她就一直给李某甲打电话，李某甲一直说在外地出差。她问李某甲上海的房子有没有卖掉，李某甲说买房子的人是女儿同学的父亲，前一段时间股票下跌，女儿同学的父亲买股票赔钱了，房子暂时还没有卖掉。前一段时间，她再给李某甲打电话，发现李某甲的手机一直关机，她就和李某甲失去联系了。接着派出所就给她打电话了。李某甲一共骗了她81000元人民币，给她写了两个欠条，一共是21000元，60000元李某甲没有给她打条。李某甲有五十岁左右，升高一米七五左右，体型偏胖，本地口音，手机号码139××××1137。她给李某甲的汇款是通过银行的自动柜员机通过无卡存款汇款的。因为李某甲告诉她一直在外地出差，她也感觉李某甲是国家公务人员不会骗她的，李某甲当时也把宿州市纪律检查委员会的胸牌和在上海买房子的房产证拿给她看了，当时她就相信李某甲了。她共从银行取了8万元现金给李某甲，第一次和第二次是她��建行ATM机上取钱借给李某甲的，第四次和第五次是从工行ATM机上取的，只有第三次是从家拿钱给李某甲的，第五次李某甲向她借钱时候，她先从工行ATM机上取2万元现金给李某甲，当时李某甲说不够，她又从该ATM机上取15000元给李某甲，第一次取款时间是2014年6月20日，第二次取款时间是2014年8月份，第四次取款时间是2015年4月份，第五次取款时间是2015年八九月份，取款地点都是在火车站往南100米处。(3)被害人丁某的陈述，证明2014年6月，她是通过手机微信认识的李某甲，李某甲微信昵称是明明，微信号码×××，李某甲告诉她在宿州市纪委工作，向她出示过纪律督察证，李某甲向她借过钱，第一次是2014年6月份，李某甲称女儿出事了急需用钱，当时问她借2万元，但是她不相信李某甲，只借给李某甲1万元现金，李某甲在宿州市市政府门卫室给她��的借条。第二次是2014年7月1日，李某甲说家里有事急需用钱，问她借钱，她往李某甲银行卡号62×××19汇款1.7万元，她一直在电话里让李某甲给她打欠条，2014年8月27日，李某甲到她家将提前写好的借条给她了，写张贰万柒仟元的借条。第三次是2015年2月16日，李某甲说自己的女儿要调动工作急需用钱，向她借了7000元，当时她是在工商银行汇款给李某甲，第四次是2015年9月1日，李某甲称自己的车在路上坏了，问她借钱修车，当时她在农行汇款给李某甲1900元，李某甲共计借她35900元，2015年8月15日李某甲还她4000元，2015年12月19日，李某甲还她5000元，现在还欠她26900元，2016年2月4日，她给李某甲发信息，从那以后就没有联系到李某甲。李某甲的手机号139××××1137，因为李某甲给她说在市政府工作，带她去市政府值班室，当时李某甲和值班室里的人打招呼，并且第一次李某甲���她写借条的时候是在市政府门卫室给她写的，她才相信李某甲在市政府上班，她才借给李某甲钱的。李某甲给她说是宿州市纪检的，还给她看过纪律督察证，后来李某甲还带她去过市政府的值班室，所以就相信李某甲了。（4）被害人魏某的陈述，证明2015年2月22日晚，她在火车站李某甲主动跟她搭讪认识的。李某甲说住在埇桥区三里湾办事处，李某甲给她看了一个铁制的别在胸前的小牌子，牌子约3cm长，红色，上面大概写了“司法局、李某甲”这六个字，李某甲说在司法局上班。2015年4月16日，李某甲说在湖南省的某个地方开车把别人给撞伤了，要三十多万赔偿金，手里没有那么多钱，所以问她借钱。她借给李某甲5000元，李某甲说过段时间发工资就把钱还给她。这5000元她是在2015年4月17日在蚌埠市怀远县双桥镇的农业银行，用现金从自动取���机上把5000元汇给李某甲的。她当时没有怀疑李某甲，2015年11月份在北关办事处她住的地方还了她2500元之后，剩下的2500元钱就是不还给她，她就怀疑李某甲是一个骗子。我记不清汇款账号了，但是我保留的当时汇款单上有。李某甲的手机号码是139××××1137，大概在2015年12月份的时候，她给李某甲打电话还钱，一开始还接她电话，但是最近这段时间就不接电话，发短信也没有回。（5）被害人沈某的陈述，证明她和李某甲是恋爱关系，通过同事朱某介绍认识的。2015年5月20日左右，李某甲说是国家安全局的，上班在市政府西楼三楼，李某甲曾经夜里开车带她到市政府院内楼下指给她看过。李某甲没有给她看过证件，李某甲告诉朱某是国家安全局的，她听朱某说李某甲曾经拿证件给朱某看过。李某甲找她借了62400元，第一次借钱说是女儿在上海开车撞人了，她借给李某甲25500元，第二次说给女儿找毕业分配的事需要用钱，她借给李某甲36900元整，钱分六次给的李某甲。第一次借钱她分两次通过无卡存款，存在李某甲的账号上的，都是在华夏世贸一楼自动存款机存的。2015年5月31日18时59分无卡存款10000元整，6月3日13时44分无卡存款10000元整，13时48分无卡存款5500元整。第二次6月24日11时左右她先在华夏世贸北楼921房间她的办公室给李某甲17000元现金，6月25日13时41分无卡存款10000元整，6月30日15时58分无卡存款9900元整。无卡存款的账号是李某甲农业银行账号是62×××19。她和李某甲都是通过电话和微信还有短信联系的，李某甲的微信号×××，网名明明，电话号码是139××××1137。2015年8月27日之后她再给李某甲打电话也不接，微信也不回了，一直到现在她和李某甲都联系不上。李某甲向她借钱的时候现场没有其他人，没��借条，她当时向李某甲的账号存款的时候打印凭条了。她当时认为她们是恋爱关系，而且李某甲又是国家工作人员，碰到困难想帮李某甲一下，才借给李某甲的。4、证人证言（1）证人闫某的证言，证明他不认识李某甲，不知道139××××1137这个手机号，他没有借给别人用过他的身份证。（2）证人王某1的证言，证明她认识一个自称是宿州市纪委姓李的男子（指李某甲），她是通过朋友李某认识的李某甲，李某甲的手机号码是139××××1137。2015年3月份的一天，她和李某一起到糖果KTV唱歌，其中就有李某甲。2016年1月11日左右的一天，李某给她打电话问她被扣押在汴河镇大王村大王庄药厂的汽车是否弄出来了，让她找人把车弄出来，她对李某说不认识什么人，李某就说让她李某甲要车，李某说李某甲是在宿州市纪委工作的。李某把李某甲手机号码给她了，她就给李某甲打电话让李某甲给她帮个忙，有辆汽车被汴河派出所扣了，问李某甲可认识汴河派出所的牛所长。李某甲就说帮她打电话问问。第二天下午，李某甲给她打电话说和汴河派出所的牛所长说好了，让她去汴河派出所拿钥匙开车。（3）证人李某的证言，证明2015年3月份的一天，她朋友陈影喊她去唱歌，当时和王某1在一起去糖果KTV一包厢，当时包厢里还有几个人，其中就有李某甲。李某甲告诉她是在宿州市纪委工作。(4)证人朱某的证言，证明2015年5月份，有个人（指李某甲）给她打电话问她是不是卖净水器，她把办公地址告诉李某甲，李某甲就到她们办公室，当时沈某也在，她们三人谈一会卖净水器的事，后来李某甲说是国家安全局的，叫李明，��到大概六点多，李某甲出去买了菜，三人就在办公室吃饭，吃完饭她送李某甲走到楼下，李某甲从电瓶车的后备箱里拿出好多证件，有房产证，李某甲说是上海的，就这样她们认识了李某甲，李某甲给她看了工作证，上面写的是国家安全局，她听沈某说借给李某甲两万多块钱，沈某说李某甲告诉沈某说李某甲的女儿在上海开车撞人了，需要用钱。李某甲的微信名字是明明，手机号是139××××1137。（5）证人牛某的证言，证明2016年1月18日18时许，他接到一个陌生电话139××××1137打来的电话，开口问他在哪里，他问是谁，对方说是市纪委的老李，说认识他，说他扣王某1的车就放了吧，要谨慎别出问题，然后电话就挂了。2016年1月19日上午，他给王某1打电话问纪委李姓工作人员的姓名和具体单位，紧接着这位李姓工作人员又拨通他的电话，仍不愿���告诉他姓名，他要去姓李的办公室，也拒绝，下午这个姓李的用市委办值班室的电话拨通他的手机，向他证实自己在市委工作，下午这个姓李的人又拨通他的手机，让他前往其办公室见面，他挂掉电话后开车来到市政府大院，在市委楼门口迎到这个人，他看到姓李的戴着名为李某甲的胸牌，手里拿着一摞市纪委红头文件，他按照李某甲的名字通过公安网查询发现李某甲是劳改释放人员。5、辨认笔录，证明被害人王某2从12张男性正面免冠照片中辨认出8号李某甲是多次向其借钱的人；被害人杨某从12张男性正面免冠照片中辨认出3号李某甲是多次向其借钱的人；被害人魏某从12张男性正面免冠照片中辨认出9号李某甲是向其借钱的人；被害人沈某从12张男性正面免冠照片中辨认出11号李某甲是多次向其借钱的人；被害人丁某从12张男性正面免冠照��中辨认出12号李某甲是自称是宿州市纪委的人；证人王某1从12张男性正面免冠照片中辨认出5号李某甲是自称是宿州市纪委的人；证人朱某从12张男性正面免冠照片中辨认出11号李某甲是自称是国家安全局的人。6、被告人李某甲的供述，称2016年1月20日9时许，牛某给他打电话到北苏果去见面，他就走着到了附近，看见牛某旁边还有面包车，车里还有几个人，他就没敢到跟前去。下午大概一点半左右，他主动和牛某联系约好在市财政局见面，然后他就从家开车到了财政局门口和牛某见面，然后就被带到汴河派出所了。这些宿州市纪律检查委员会的文件是他在宿州市市委大院里捡来的，督察证照片上的警服是他以前在宿州市卫校当保安时发的保安服。他认识安徽省东至县的沈某，他在2015年借过沈某30000元钱，具体月份记不清了，他没有偿还。他不���识魏某。他认识住在北关建筑公司宿舍的杨某，他2015年借过杨某30000元钱，具体月份记不清了，他没有偿还，他给杨某打过借条。他不认识王某2。对于那张假的宿州纪律监察局的督察证，是因为想在开车通过过桥过路卡点的时候，不要缴过桥过路费，所以他在宿州市埇桥区浍水路与宿怀路交叉口的一家打字社里，花了五元钱办了这张假的宿州纪律监察局的督察证，平时他也用这张假的宿州纪律监察局的督察证，而且他一亮出这个证，别人都不会问他要钱，而且对他很客气。他用过这个证件上的身份和汴河派出所的牛所长说过事，是皖北药厂一个叫王某1的人，前几天和他在一起喝酒时给他说有辆车被汴河派出所扣了，想要回车。他当时酒喝多了，就答应帮这个王某1。他接着就和牛所长打电话了，他说他是市委的，你们怎么扣人的车，接着他又说了些威胁人的话，��体的话讲不清了，反正是威胁牛所长了，就干过这件事。他所持有的宿州市纪检文件是从宿州市政府后院的垃圾箱里捡来的。他共计向王某2借款6000元，以什么理由借的他想不起来了，向杨某借款3万元，以什么理由借的想不起来了，以他女儿贝贝开车出事的理由向沈某借款两三万元，沈某通过转账给他的。向丁某借款2.7万元，是以现金的形式借给他的，他还了丁某9000元钱，以什么理由借的想不起来了，干什么用的也想不起来了。当庭供述借杨某60000元，借丁某27000元，还9000元，还剩16000元。二、伪造居民身份证事实2014年8月至2015年8月，被告人李某甲通过街面广告联系到办理假证的人员“杨祥发”（具体身份不明），并向“杨祥发”提供了本人照片及假的住址等信息后，先后伪造了姓名为“李某甲”，住址为安徽省���州市纪律监察局宿舍3-3室、姓名为“李明”，住址为安徽省宿州市埇桥区纪律监察室宿舍3-3室的身份证两张、驾驶证两本。经安徽省公安厅、宿州市公安司法鉴定中心鉴定，上述身份证、驾驶证均为假证。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）物证身份证二张及机动车驾驶证二张，证明被告人李某甲持有的姓名为“李某甲”，住址为安徽省宿州市纪律监察局宿舍3-3室、姓名为“李明”，住址为安徽省宿州市埇桥区纪律监察室宿舍3-3室的身份证两张、驾驶证两本。（二）书证1、扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人李某甲持有的机动车驾驶证二张；“李某甲”假身份证一张，号码342××××100870；“李明”假身份证一张，号���342××××100870。2、驾驶人信息查询结果单，证明被告人李某甲未办理机动车驾驶证。（三）鉴定意见1、安徽省公安厅关于李某甲、李明居民身份证真伪鉴别书，证明“李某甲”身份证一张，号码342××××100870；“李明”身份证一张，号码342××××100870。签发机关均为宿州市公安局埇桥分局，经鉴定该身份证系伪造，为假证。2、宿州市公安司法鉴定中心（宿）公（司）鉴（文检）字（2016）5号物证检验意见书，证明送检证号为342201196210100870中华人民共和国机动车驾驶证、送检证号为342××××100870中华人民共和国机动车驾驶证与提供的证号为340621198401044178中华人民共和国机动车驾驶证不是同一版本，系假证。（四）被告人李某甲的供述，称他因为花钱办理了假的居民身份证，还办了假的宿州纪律监察局的督察证等假证件，被公安机关传唤来接受调查。他是在大街上看到办假证的小广告，然后打电话联系了一个办假证的人，第一次电话联系约在宿州市新汽车站南门的地方见面，见面时给他一张红色名片，上面的名字叫“杨祥发”，他给杨祥发一张本人的照片，又写他想要办的假身份证的地址，即“宿州市埇桥区纪律监察局宿舍”的地址，后来这个“杨祥发”就给他造了一张名叫“李某甲”的假身份证。造好假的身份证之后，约他还在宿州市新汽车站南门见面，把一张叫“李某甲”的假身份证给他，他付了80元。因为这张身份证上面写着宿州市埇桥区纪律监察局的地址，所以他遇到交警查车的时候很容易就通过了，他觉得比较方便。过了有一年多，他办的叫“李某甲”的那张假身份证他找不到了（后来又��到了），他还想使用假的身份证。于是他又找“杨祥发”给他办了另一张名叫“李明”的假身份证。这次见面的地点约在宿州市新汽车站南门对面的“有意思”快餐店里。他们还是按照之前交易的方式，造好一张假的身份证给他，他付了80元。他继续使用假身份证了，一直用到今天。这张“国家安全局四局特别通行证”是他捡的，他觉着好玩，捡来之后就放在他的钱包里。他的这两个驾驶证是假的，是他在2014年9月份办的，他找的是那些打小广告专门办理假证件的人办理的，是上门服务，也没有留下地址、姓名。这两个假证大概花了100元。（五）本案其他相关证据：1、案发及抓获经过，证明2016年1月18日18时许，宿州市公安局汴河派出所所长牛某接到电话号码为139××××1137的电话，打电话的人称其是市纪委的老李，2016年1月20日13时许，牛某通过电话约见李某甲在宿州市财政局门口见面，在三里湾派出所的配合下，将李某甲带到汴河派出所，经现场对李某甲人身、车辆检查后发现李某甲持有疑似伪造的身份证件，该案案发。2、户籍证明，证明被告人李某甲出生于1955年10月10日，身份证号码。3、南京市鼓楼区人民法院（1997）鼓刑初字第256号刑事判决书及离监犯综合信息表，证明被告人李某甲因犯盗窃罪、冒充国家工作人员招摇撞骗罪于1997年9月11日被判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年。2010年9月3日刑满释放。本院认为：被告人李某甲以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币171800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李某甲伪造居民身份证，其行为又构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控的诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人李某甲伪造身份证、驾驶证的行为系《中华人民共和国刑法修正案（九）》施行前的行为，其伪造二本驾驶证的行为不应追究刑事责任，故对公诉机关指控被告人李某甲的行为构成伪造身份证件罪，本院不予支持，应定性为伪造居民身份证罪。对公诉机关关于被告人李某甲分别骗取被害人王某281000元、被害人丁某35900元、被害人魏某5000元、被害人沈某62400元的指控，经查，被害人的陈述及相关借条、汇款凭证能够相互印证被告人李某甲骗取被害人王某2人民币计37000元、骗取被害人沈某人民币计45400元，被害人王某2称其被骗取81000元的陈述及被害人沈某称其被骗取62400元的陈述无其他相关证据予以印证；被告人李某甲已归还被害人丁某9000元及魏某2500元应从诈骗数额中予以扣除，故被告人李某甲骗取被害��杨某、王某2、丁某、魏某、沈某的数额共计应为171800元。对公诉机关认定被告人李某甲诈骗金额为244300元的指控，本院不予支持。对被告人李某甲的辩护人提出公诉机关指控的（三）（四）起应扣除已归还的9000元、2500元；指控的第（五）起诈骗数额应为45400元的辩护意见，本院予以采纳。对辩护人提出公诉机关指控的第（二）起诈骗数额应为22000元的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某甲因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十一条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，罚金人民币五万元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑八年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2024年1月19日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。二、责令被告人李某甲退赔被害人杨美荣人民币六万元；退赔被害人王红人民币三万七千元、退赔被害人丁四美人民币二万六千九百元；退赔被害人魏芳人民币二千五百元；退赔被害人沈和凤人民币四万五千四百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本三份。审 判 长  刘小强审 判 员  孙军旗人民陪审员  刘光珍二〇一六年十一月二十八日书 记 员  马 双附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第三款伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、��役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。