浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）嘉南刑初字第1073号（2016）浙0402刑初394号公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。被告人隆强利，男，1964年5月7日出生，汉族，大专文化，无业，住黑龙江省佳木斯市桦南县。因本案于2015年1月25日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。辩护人许兰、顾雪梅，浙江群策律师事务所律师。被告人刘峰，男，1961年12月24日出生，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省大庆市让胡路区。2016年2月2日被刑事拘留，同年3月10日被逮捕。辩护人顾海峰、汪荣祥，浙江子城律师事务所律师。被告人李秀朋，男，1966年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，住河北省唐山市丰润区。因本案于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月3日被逮捕。辩护人郝红伟，河北东明律师事务所律师。嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2015）1099号起诉书指控被告人隆强利、李秀朋犯诈骗罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。2016年4月29日又以嘉南检刑诉（2016）403号起诉书指控被告人刘峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。因两案涉同一犯罪事实，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年8月9日公开开庭对两案进行了合并审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派检察员郑铖出庭支持公诉，被告人隆强利、李秀朋、刘峰及辩护人许兰、郝红伟、顾海峰、汪荣祥均到庭参加诉讼。上述二案分别延期审理二次、一次，现已审理终结。公诉机关指控：2013年下半年，被告人李秀朋称其需要100亿以上的资金运作“配合国家回收落地资金”项目具有高额回报，并通过他人结识了“银主”被告人隆强利以及曹某等人。2013年11月1日，被告人李秀朋、隆强利与曹某等人经商议后，决定由被告人隆强利负责筹集310亿元资金并存入李秀朋开设的账户，被告人李秀朋负责具体操作该项目，曹某负责支付资金使用保证金100万元。后被告人隆强利伙同刘峰通过开具李秀朋账户内已存入310亿元资金的虚假银行证明材料，虚构需要资金使用保证金及账户查询费用为由，骗取被害人曹某、黄某人民币110万元。其中，被告人刘峰分得95万元并予以挥霍。2013年11月间，被告人李秀朋谎称运作该项目需要费用为由，两次从曹某处骗取2万元、1.5万元，后被告人李秀朋以资金存在问题为由表示“配合国家回收落地增值款”项目无法顺利开展。2014年2月21日，被告人李秀朋谎称运作其他项目来弥补此前亏损为由向曹某骗取5.5万元。为证实指控事实，公诉人当庭出示或宣读了物证、书证、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人隆强利、刘峰以非法占有为目的，共同诈骗公私财物110万元，数额特别巨大；被告人李秀朋以非法占有为目的，诈骗公私财物9万元，数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。据此诉请本院依法予以惩处。被告人隆强利辩称，其没有实施诈骗，涉案钱款是李秀朋委托曹某向其支付的；其不知道银行单据是假的。其辩护人提出辩护意见：1.隆强利没有参与运作项目的商讨，只是单纯应李秀朋要求为项目提供资金证明，从中收取费用；2.本案中的虚假资金证明并非其出具，其负责中转传递，且其获得的费用比例较小，故其在共同犯罪中为从犯；3.其到案后认罪态度较好，有悔罪表现；4.其系初犯，并愿意退还赃款。请求法庭对其从轻或减轻处罚。被告人刘峰对指控无异议，提出其是找孙路华开银行配合单的，其所起的作用是跑腿开单赚好处。其辩护人提出辩护意见：被告人刘峰应他人请求介绍帮忙开具配合单，索要相应好处费，事后确实交付了配合单，其没有诈骗的主观故意；其没有制造假配合单实施诈骗的行为；其与被害人及李秀朋等人没有接触，没有实施诈骗的机会。综上，本案认定刘峰犯诈骗罪，证据不足，请法庭查明事实依法判决。被告人李秀朋对指控无异议。其辩护人提出辩护意见：被告人李秀朋主观恶性不深，自始至终不曾想诈骗；其归案后如实供述，自愿认罪；其系初犯、偶犯。请求法庭对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明：2013年下半年，被告人李秀朋声称其需要100亿元以上的“自由贸易款”运作“配合国家回收落地增值款”项目（以下简称“增值款项目”），并能产生数十亿元的高额回报。后经但某（另案处理）联络介绍结识曹某，并通过但某的朋友李新宇（另案处理）结识声称能够提供巨额资金的某财团工作人员隆强利。之后，上述人员便开始商议增值款项目的具体运作。其中隆强利同意提供310亿元资金存入李秀朋的账户用于该项目运作，但提出使用该笔资金需要提供100万元的保证金。曹某遂找到其在嘉兴的故交黄某一家人，向其宣扬该项目高额回报，鼓动其投资，并声称项目失败将由曹某本人承担全部损失。后黄某同意参与该项目并出资100万元作保证金。2013年10月上旬，黄某通过抵押房产借得100万元，后与曹某前往北京与但某等人见面了解该项目，但李秀朋称暂时没有“盘子”，项目无法立即开展。曹某遂向黄某提出等到项目可以开展时，再把100万元交予曹某用于该项目，并以出具借条的形式保障其本息。后黄某回到嘉兴。2013年10月20日左右，曹某得知项目可以开始运作后告知黄某，黄某于同月22日将100万元汇至曹某账户。2013年11月1日，被告人李秀朋、隆强利以及但某、曹某等人在北京市刘家窑附近的上岛咖啡店见面。见面期间，李秀朋向曹某提出将100万元保证金交予隆强利。后曹某先将上述黄某100万元汇款的10万元现金交给隆强利，隆强利遂持该10万元现金及李秀朋的身份证外出，找到其事先联络的刘峰，将现金及身份证交予刘峰。随后刘峰将证明李秀朋账户内已存入310亿元资金的虚假银行证明材料交予隆强利，隆强利回到咖啡店将虚假银行证明材料交给李秀朋。后李秀朋查验后声称无误，曹某遂将剩余90万元转账至隆强利银行账户，同日隆强利将其中80万元转账至刘峰银行账户。当月，李秀朋等人提出再次出单，被告人隆强利要求支付费用10万元，曹某联系黄某以项目运作费用为由要求其汇款5万元，后连同曹某自行筹集的5万元，转入隆强利银行账户。后隆强利将其中的5万元转账至刘峰银行账户，由刘峰再次提供虚假银行证明材料。后被告人李秀朋称310亿元资金出现问题，项目无法继续运作。另查明：2013年11月间，被告人李秀朋谎称运作上述项目需要费用为由，两次从曹某处骗取2万元、1.5万元，后用于个人花费。其中，上述2万元系曹某联系黄某由黄直接转账至李秀朋银行账户。上述项目停止后，被告人李秀朋于2014年2月21日又谎称运作其他项目来弥补此前亏损，需要费用为由骗取曹某5.5万元。以上事实，主要有经庭审质证的下列证据证实：1.被害人黄某的陈述，证实曹某于2013年10月找到其一家人，力邀其家人参与增值款项目，曹声称投资100万回报数亿元。后其将房产抵押借得的100万元交予曹某参与该项目。经曹某联系，其还先后分别汇款2万元、5万元给李秀朋、曹某，用于运作该项目的费用。后其发现项目不存在，出资无法收回，自己受骗。其向曹某催讨，曹某向其承诺归还出资，并提供相关财产保证，但均无法兑现。遂报案。2.被害人曹某的陈述，证实其于2013年9月经但某介绍加入增值款项目，后其拉拢黄某加入。为运作该项目其与黄某向隆强利、李秀朋支付保证金、运作费用共计119万元。但其声称其并未受骗，其向黄某出具过借条，承诺承担还款责任。3.黄某提供的中国新农村集团有限公司文件、不可撤销的承诺书、授权委托书、配合国家回收落地增值款操作程序文件等，证实曹某力邀参与增值款项目时提供的项目材料。上述材料格式粗糙，内容杂乱不通，文字表达纰漏层出。4.黄某提供的保证书、情况说明、万源养殖生资产转让调解协议书、抵偿协议、证明、工商个体户营业执照副本、房权证等证据，证实黄某发现增值款项目为假后，向曹某索要出资钱款，曹某向其出具的还款保证材料。5.证人但某的证言，证实其于2013年8月经李秀朋联系加入增值款项目，李秀朋声称该项目需要自由贸易款操作，能产生数亿收益。后经多方联系商议，曹某向隆强利支付了100万元，隆强利提供了存入李秀朋账户310亿的银行资金证明材料。后再次出单时，其还出资2万元支付给隆强利。其陈述还证实项目运作前期，曹某曾带黄某到北京与其见面，要求其向黄某说明项目。6.被告人李秀朋在侦查阶段的供述，证实其于2013年7月经“萧丹”介绍做增值款项目，该项目需要100亿的可移动、可使用的自由贸易款运作十天产生60亿的利润。后经但某介绍的李新宇联络结识财团工作人员隆强利，隆强利声称可以提供310亿，但要求提供保证金100万元。后参与该项目的曹某将100万元支付给隆强利，隆强利提供了印有工行北京市分行地坛支行印章的“资金证明对账单进出小票”，该单据证实已有310亿资金存入李秀朋名下账户。后其将单据交予“萧丹”，“萧丹”称账户资金有问题。其又联系隆强利重新拉单，曹某为此又支付10万元给隆强利。后其与“萧丹”拿着隆强利再次提供的单据到银行核实，发现账户资金是挂账额度资金，无法使用，增值款项目遂失败。其供述还证实，其以运作项目及弥补上述增值款项目损失另行运作项目为由，向曹某索要共计9万元。后其用于个人花销。7.被告人隆强利在侦查阶段的供述，证实李秀朋通过李新宇于2013年10月找到其做配资项目，李秀朋需要账户有300多亿的额度，其表示同意，但提出需要支付100万元的保证金。后其与李秀朋签署协议，其找到刘峰办理配资事宜，后其将刘峰出具的310亿的资金证明材料交予李秀朋。事后李秀朋又提出出单，其再找到刘峰办妥此事。为此曹某向其支付110万元，其中95万元由其转交刘峰。其还称上述印有工行地坛支行印章的310亿资金证明材料是从800金融系统开出的，只能显示额度，不能使用。8.被告人刘峰在侦查阶段的供述，证实隆强利于2013年下半年向其提出开具配合单，该配合单要求开具在工行北京地坛支行李秀朋名下，金额为310亿人民币，先后需要开具三次。后其联系了“孙路华”从银行后台系统开具了上述配合单，并从隆强利处先后拿到95万元，与隆强利、“孙路华”分配后，其分得27-35万元左右。“孙路华”开具的配合单不是正规渠道出具的，账户上资金也是假的。9.银行交易记录，证实黄某于2013年10月22日将100万元汇至曹某处，曹某通过转账于2013年11月1日支付90万元给隆强利，同日隆强利账户将其中80万元转账至刘峰账户。2013年11月2日，黄某又通过现存转账给曹某账户5万元，同日曹某将5万元转账至隆强利账户，隆强利又转账至刘峰账户。2013年11月17日曹某又向隆强利账户转账5万元。交易记录显示上述刘峰账户内的85万元已经被以消费、提现、转支等方式支出殆尽。还证实李秀朋账户先后分别收到无卡汇款及曹某的转账2万元、1.5万元、5.5万元。10.银行账户查询材料，证实被告人李秀朋于2013年11月1日及前后在中国工商银行无开户记录。11.摆帐形象资金合作协议书、不可撤销支付中介服务费承诺书、馈赠奖励不可撤销的委托银行分流付款指令、不可撤销支付承诺书等材料，证实民警从被告人李秀朋处扣押大量关于资金操作的文件，涉及资金动辄上百亿、千亿元，格式、文字表达等方面与上述黄某提供的增值款项目材料类似。被告人李秀明对此无法作出合理解释。12.到案经过，证实被告人隆强利、刘峰、李秀朋均是被公安机关抓获，系被动到案。13.户籍信息，证实各被告人的身份信息情况。关于被告人的辩解及辩护意见，经查：被告人隆强利、刘峰自身及对方无调动310亿资金的能力，均应明知其所提供的资金证明材料为假，但为获得他人钱款，仍向他人提供明显不符合常理的虚假资金证明，造成他人财产损失，足以认定两被告人具有诈骗的故意。至于涉案钱款是否是财产实际损失者直接交付，不影响本案性质的认定。故相关辩解及辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人隆强利、刘峰以非法占有为目的，共同虚构事实骗取他人钱款110万元，数额特别巨大；被告人李秀朋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款9万元，数额较大。三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，本院为维护社会治安秩序，保障公民的财产权利不受非法侵害，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人隆强利犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月25日起至2026年1月24日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人刘峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金10万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月2日起至2027年2月1日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人李秀朋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金4万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2017年10月26日止；罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、责令被告人被告人隆强利、刘峰退赔被害人黄忠杰105万元、曹安娥5万元；责令被告人李秀朋退赔被害人黄忠杰2万元、曹安娥7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李永杰人民陪审员  沈章焕人民陪审员  钱金魁二〇一六年十一月四日书 记 员  严骄阳