湖南省沅陵县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1222刑初216号公诉机关湖南省沅陵县人民检察院。被告人黄某某，男，1969年7月8日出生，汉族，湖南省沅陵县人，初中文化，农民。因涉嫌犯非法经营罪，2016年4月12日被沅陵县公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。同年5月5日，由沅陵县公安局决定对其取保候审，同年6月22日沅陵县人民检察院决定对其继续取保候审。湖南省沅陵县人民检察院以沅检刑刑诉（2016）180号起诉书指控被告人黄某某犯非法经营罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员周健担任审判长，代理审判员伍文毅、人民陪审员瞿玲玲参加的合议庭，于2016年11月3日公开开庭审理了本案。代理书记员高俊担任记录。湖南省沅陵县人民检察院指派检察员冯琼出庭支持公诉，被告人黄某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省沅陵县人民检察院指控：被告人黄某某为获取非法利益，利用“地下六合彩”（俗称买码）活动收受其下线瞿某某（已判刑）报上来的码单投注款，并将收到的码单上报给自己的上线，从中获取上线支付的手续费及个人吃单等利益。2014年下半年至2015年4月16日期间，从2014年第85期至2015年第13期共81期，黄某某共收受下线瞿某某报上来的投注款557284元，之后大部分报给上线，自己吃单小部分。2016年4月12日，被告人黄某某主动到公安机关投案，当月18日公安机关扣押黄某某人民币20000元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了户籍证明、到案情况说明、扣押决定书及扣押物品清单、现金交款单、刑事判决书等书证；证人瞿某某、向某某的证言；被告人黄某某的供述与辩解等证据予以证明。公诉机关以被告人黄某某的行为已构成非法经营罪，系自首，建议本院根据被告人黄某某的犯罪事实和情节，对被告人黄某某依法判处。被告人黄某某对对公诉机关指控的收受瞿某某的投注款数额有异议，提出其收受瞿某某的投注款为30余万元，对其他事实无异议。经审理查明，本院审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实，有经法庭质证、认证并查证属实的下列证据证明：1、户籍证明，证明被告人黄某某作案时均达完全刑事责任年龄。2、到案情况说明，证明2015年5月6日，沅陵县公安局对黄某某涉嫌非法经营案立案侦查，黄某某在逃。2016年4月12日，黄某某主动到沅陵县公安局投案自首，并如实供述了自己的犯罪事实。3、退赃情况说明、扣押决定书及扣押物品清单、现金交款单，证明2016年4月18日公安机关将黄某某退还的赃款2万元予以扣押的事实。4、手机联系人通讯录、手机通话详单，舒某某（瞿某某的散户）手机联系人通讯录、2014年11月至2015年4月黄某某手机号为1539980****的手机通话详单、2015年1月18日至2015年4月16日瞿某某手机号为1824480****的手机通话详单、2014年12月至2015年5月20日瞿某某手机号为1827453****的手机通话详单、2014年11月份向某某手机号为1346933****的手机通话详单，证明舒某某手机内存有瞿某某手机号为4851413、1827453****、1582543****、65867四个电话号码；2014年11月4月至2015年4月黄某某与瞿某某有多次通话联系；2014年11月黄某某的妻子向某某与瞿某某有多次通话联系。5、本院（2015）沅刑初字第148号刑事判决书、湖南省沅陵县人民法院执行通知书、执行通知书回执，证明瞿某某因犯非法经营罪被本院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。6、证人瞿某某的证言及对被告人黄某某的辨认笔录，证明瞿某某因于2014年下半年至2015年4月16日，从2014年第85期至2015年第13期共81期，收受码民地下六合彩投注共计644161元，之后报给上线庄家“皮匠”黄某某557284元，并按报单总额12%的比例从黄某某处获得6万余元手续费的事实。7、证人向某某的证言，证明她是被告人黄某某的妻子。黄某某因为收马底驿集镇瞿某某六合彩码单的事到公安局投案。黄某某共收了瞿某某大概有几十期，每期几千元，具体的数额她不清楚了。瞿某某是通过打电话的方式报给黄某某的，每出单日晚上的9点钟之前，瞿某某就把“码单”通过打电话的方式报来。当时是必须要记账的，六合彩数字从1到49，必须要记清楚每个数字收了多少钱，最后才好对账，每期账对完后，就把单子销毁了。黄某某和瞿某某都是现金结算，他们两家隔得不远，瞿某某一般第二天就会把钱亲自送到他家里，有时黄某某也会去他家取。瞿某某将报单的总金额报给黄某某，黄某某就会按总金额的12%返给他。有时候黄某某的电话打不通或者恰好没电的，瞿某某就打她的电话134693346280。黄某某除了瞿某某外没有其他下线了。黄某某收单后有一部分自己吃了，还有一部分上报给了上线。8、被告人黄某某的供述，证明他的外号是“皮匠”，他收过地下六合彩单据，案发后于2016年4月12日到公安机关投案自首。他从2014年7月份开始找到瞿某某，叫他把码单报给他，后又通过熟人在沅陵县城找了一个叫“茶头”的上线，把从瞿某某那里收来的单又报给“茶头”。他从2014年的80多期收到2015年的10多期，期间一共收单80多期。每期几千元至1万元不等，共有30多万元，具体的数额他记不清了。瞿某某是通过打电话的方式报给他的，每出单日晚上的9点钟之前，瞿某某就把从下面收来的码单通过打电话的方式报给他，他就把瞿某某报的单子记在账本上，9点半出特码以后，瞿某某就会给他打电话对账，对好帐后瞿某某一般第二天就会把钱亲自送到他家里。瞿某某打他的手机（号码为1539980****）进行报单，有时瞿某某打不通他的号码就会拨打他妻子向某某手机(号码为1346933****)找他进行报单。瞿某某把报单的总金额报给他，他就会按总金额的12%返给瞿某某。返点的钱除外，特码中多少钱就例按1比40的比率赔付。码单的账本早都被他销毁了，一般出一期码，第二天和瞿某某对好账后，他就把前一天记账的单子销毁。本院认为：被告人黄某某违反国家法律规定，收受“地下六合彩”投注557284元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人黄某某主动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，并积极退赃，有悔罪表现，可对被告人黄某某从轻处罚。被告人黄某某提出其收受瞿某某的报单数额不是7557284元，而是30余万元的辩解意见，经查，被告人黄某某接受瞿某某报单557284元，并支付给瞿某某手续费6万余元的事实，有证人瞿某某的证言、本院刑事判决书及被告人黄某某的部分供述佐证，故对被告人黄某某此辩解意见本院不予采纳。对被告人黄某某所退赃款应当予以追缴。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，第六十四条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押二十四日折抵刑期二十四日。刑期起止详见执行通知书。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、对被告人黄某某所退赃款人民币二万元予以追缴，由暂扣机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 健代理审判员  伍文毅人民陪审员  瞿玲玲二〇一六年十一月三日代理书记员  高 俊附本案所适用法律条款《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。