浙江省德清县人民法院刑 事 判 决 书(2016)浙0521刑初435号公诉机关浙江省德清县人民检察院。被告人韩希，男，1975年4月23日出生于浙江省德清县，汉族，文化程度大专，原系德清县农商银行禹越支行行长，家住本县，现住本县。因本案于2016年1月10日被刑事拘留，同年2月4日被逮捕。辩护人叶振伟，浙江清溪律师事务所律师。被告人高永梁，男，1976年11月17日出生于浙江省德清县，汉族，文化程度高中，系德清县润盈纺织品有限公司法定代表人，原系德清县禹越镇西港村村书记，家住本县，现住本县。因本案于2016年3月29日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。辩护人徐丽华、叶红，浙江海高律师事务所律师。德清县人民检察院以德检刑诉[2016]412号起诉书指控被告人韩希、高永梁犯诈骗罪，于2016年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。德清县人民检察院指派代理检察员姚丽洁出庭支持公诉，被告人韩希及其辩护人叶振伟、被告人高永梁及其辩护人叶红参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年12月至2016年1月期间，被告人韩希单独或结伙被告人高永梁在自知资不抵债、无力偿还借款的情况下，对外隐瞒个人真实经济状况，利用二人自身身份，虚构需要资金转贷、帮助企业转贷、房子还贷等理由，先后骗取被害人戴某、沈某、郭某、徐某1、罗某等人钱款，所得钱款用于归还个人债务、个人消费以及为逃跑筹集资金等。被告人韩希共作案13起，共计人民币1281.2万元；高永梁作案2起，共计人民币433.2万元。案发后，部分赃款已被公安机关追回并扣押、查封、冻结。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关的书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、被告人供述等证据，据此认定被告人韩希、高永梁的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。提请本院依照刑法第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。被告人韩希及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人高永梁及其辩护人认为被告人高永梁系无罪，且辩护人提出被告人高永梁系自首，系从犯。经审理查明：2015年12月至2016年1月期间，被告人韩希单独或结伙被告人高永梁在自知资不抵债、无力偿还借款的情况下，对外隐瞒个人真实经济状况，利用二人自身身份，虚构需要资金转贷、帮助企业转贷、房子还贷等理由，先后骗取被害人戴某、沈某、郭某、徐某1、罗某等人钱款，所得钱款用于归还个人债务、个人消费以及为逃跑筹集资金等。具体事实分述如下：1、2015年12月至2016年1月，被告人韩希、高永梁虚构需要资金转贷等理由，骗取沈某人民币188万元。2、2015年12月21日，被告人韩希、高永梁虚构需要资金转贷等理由，骗取戴某人民币245.2万元。3、2015年12月30日，被告人韩希虚构归还房子按揭贷款等理由，骗取徐某2人民币40万元。4、2015年12月28日—12月29日，被告人韩希虚构借钱掉头等理由，2次共骗取郭某人民币共计120万元。5、2015年12月29日，被告人韩希虚构借钱掉头等理由，骗取徐某1人民币50万元。6、2015年12月29日，被告人韩希虚构帮助明伦蜂窝纸业公司借款等理由，骗取朱某人民币58万元。7、2015年12月28日，被告人韩希虚构借钱掉头等理由，骗取罗某人民币60万元。8、2015年12月25日，被告人韩希虚构需要资金周转公积金等理由，骗取阮某人民币50万元。9、2015年12月25日，被告人韩希虚构购买佐力小贷股份等理由，骗取陈某1人民币40万元。10、2015年12月24日，被告人韩希虚构房子还贷款等理由，骗取王某2人民币30万元。11、2015年12月7日，被告人韩希虚构帮助朋友转贷等理由，骗取莫某人民币50万元。12、2015年12月1日至12月29日期间，被告人韩希虚构资金周转等理由，先后4次骗取尤某人民币共计325万元。13、2015年12月31日，被告人韩希虚构帮会组朋友转贷等理由，骗取陈某2人民币25万元。2016年1月6日，被告人韩希、高永梁自知无力继续使用“借新还旧”的方式予以维持，于当日下午一起驾车离开德清，后被告人高永梁于当日从台州驾车重返德清，被告人韩希逃往浙江台州、福建连江、江西南昌等地。综上，被告人韩希共作案13起，共计人民币1281.2万元；高永梁作案2起，共计人民币433.2万元。案发后，公安机关查封登记在缪某名下的浙Ｊ×××××小型汽车一辆，冻结林倩中国农业银行62×××71账户、林倩中国工商银行62×××87账户、曹强根中国工商银行62×××23账户、广州华多网络科技有限公司hxcy55111通行证帐号，扣押登记在林某名下的闽Ａ×××××小型汽车一辆、韩希持有的现金人民币11300元、冯某持有的现金人民币6000元。上述事实，经庭审举证、质证，由公诉机关提交的下列证据予以证明：1、案件移送函、德清县人民法院卷宗、资金流向图、协助冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、机动车详细查询结果、发还清单、协助冻结财产通知书、情况说明、调取证据通知书、调取证据清单、审计报告、农商银行明细对账单、银行明细对账单、银行凭证、银行客户查询资料、农商银行业务凭证、中国农业银行交易明细清单、协助查询财产通知书、协助查封通知书、浙Ｊ×××××车辆档案、建设银行存款凭条、借条、短信聊天记录、身份证复印件、营业执照、组织机构代码证、证人林某、曹某1、曹某2、王某1、冯某、缪某、杨某1、曹某3、杨某2的证言、被害人沈某、戴某、郭某、徐某2、徐某1、朱某、罗某、阮某、陈某1、王某2、莫某、尤某、陈某2的陈述，证实被告人韩希诈骗作案13起，共计人民币1281.2万元，高永梁作案2起，共计人民币433.2万元，案发后，公安机关追回部分赃款赃物。2、抓获经过、情况说明，证实被告人韩希、高永梁系被抓获归案。3、人口信息、前科查询资料、情况说明，证实被告人韩希、高永梁的身份情况和前科情况。以上各组证据能相互印证，被告人韩希、高永梁在侦查阶段对上述事实的供述与上述证据相吻，已形成完整的证据锁链，能证实本案事实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。对于被告人高永梁及其辩护人认为被告人高永梁系无罪且被告人高永梁系自首的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人韩希、高永梁以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。共同犯罪部分，被告人韩希起主要作用，是主犯，被告人高永梁起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人韩希虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。被告人高永梁虽对自己的行为性质有辩解，但对犯罪行为的基本过程无异议，予以从轻处罚。公安机关追回部分赃款赃物，故对被告人韩希、高永梁酌情予以从轻处罚。辩护人据上述理由请求对各自被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私合法财产不受侵犯，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩希犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月10日起至2028年1月9日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人高永梁犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月29日起至2024年3月28日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三、查封、冻结、扣押的涉案财产（详见附表），依法予以追缴，发还各被害人，对被告人韩希、高永梁的犯罪所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  沈筱婕人民陪审员  沈小青人民陪审员  谈菊琴二〇一六年十一月十日书 记 员  林芳琴涉案财产附表涉案财物序号财产名称登记产权人备注汽车1浙Ｊ×××××小型汽车一辆缪荣台州市车管所2闽Ａ×××××小型汽车一辆林贵福扣押于德清县公安局银行账户1农行德清县支行62×××71账户林倩冻结时有155728.05元2工行德清支行62×××87账户林倩冻结时有357188.94元3工行德清支行62×××23账户曹强根冻结时有400000元现金1人民币11300元韩希扣押于德清县公安局2人民币6000元冯潇扣押于德清县公安局帐号1Hxcy55111广州华多网络科技有限公司