江苏省淮安市清浦区人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏0811刑初212号公诉机关淮安市清浦区人民检察院。被告人吕振峰，个体户。2016年5月4日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省烟台市公安局芝罘分局抓获，次日羁押于山东省烟台市芝罘看守所，同年5月13日，黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局将其押解回鹤岗并对其刑事拘留，同年6月22日，黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局将该案移交淮安市公安局清浦分局，同年6月23日被告人吕振峰被押解回淮安并刑事拘留，同年7月29日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。被告人杨志凯，无业。2016年5月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被山东省聊城市公安局东昌府分局抓获，同年5月31日，黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局将其押解回鹤岗并对其刑事拘留，同年6月22日，黑龙江省鹤岗市公安局兴安分局将该案移交淮安市公安局清浦分局，同年6月23日被告人杨志凯被押解回淮安并刑事拘留，同年7月22日转取保候审。淮安市清浦区人民检察院以浦检诉刑诉[2016]202号起诉书，指控被告人吕振峰、杨志凯犯合同诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清浦区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人吕振峰、杨志凯到庭参加诉讼。现已审理终结。淮安市清浦区人民检察院指控，一、吕振峰2016年3月至4月期间，被告人吕振峰在互联网上发布其所经营的济南兵洋钢材有限公司及其所编造的聊城佳峰钢材有限公司的相关信息，并留下自己的联系方式，在他人与其某，被告人吕振峰谎称其公司有他人所需钢材，且保证送货上门，并与他人签订钢材购销合同，在收到他人货款之后即将货款用于还债和个人消费，在他人询问货物运输情况时，谎称已发货、堵车、出事故及伪造退款凭证等拖延时间，共骗取他人人民币34万余元。具体分述如下：1、2016年3月19日，被告人吕振峰在何某联系其购买钢材时，谎称何某所需钢材其公司都有，且保证送货上门，与何某达成钢材购销合同，何某于当天以转账方式交付给吕振峰114400元，被���人吕振峰后将货款用于还债和消费，在何某与其联系询问货物运输情况时，被告人吕振峰谎称已发货、堵某、出事故等拖延时间。2、2016年4月10日，被告人吕振峰在赵某1联系其购买钢材时，谎称赵某1所需钢材其公司都有，且保证送货上门，与赵某1达成钢材购销合同，赵某1于次日以转账方式交付给吕振峰75000元，被告人吕振峰后将货款用于还债和消费。在赵某1与其联系询问货物运输情况时，被告人吕振峰及其安排冒充货车司机的杨志凯谎称已发货、堵车、出事故等拖延时间。3、2016年4月23日，被告人吕振峰在潘某联系其购买钢材时，谎称潘某所需钢材其公司都有，且保证送货上门，与潘某达成钢材购销合同，潘某当日以转账方式交付给吕振峰51867元，被告人吕振峰后将货款用于还债和消费。在潘某与其联系询问货物运输情况时，被告人吕振峰及其安排冒充货车司机的杨志凯谎称已发货、堵车、出事故等拖延时间。4、2016年4月26日，被告人吕振峰在赵某2帮朋友刘某4联系购买钢材时，谎称赵某2所需钢材其公司都有，且保证送货上门，与赵某2所委托的郑宏志签订钢材购销合同，赵某2一方当日以转账方式交付给吕振峰100000元订金，被告人吕振峰后将货款用于还债和消费。在赵某2一方与其联系询问货物运输情况时，被告人吕振峰及其安排冒充货车司机的杨志凯谎称已发货、堵车、出事故等拖延时间。二、杨志凯1、2016年4月23日，吕振峰通过谎称其公司有潘某所需钢材，且保证送货上门，与潘某达成钢材购销合同，被告人杨志凯明知吕振峰无钢材库存，且不会给潘某发货，在吕振峰的安排下，冒充为潘某运输所购买钢材的货车司机，谎称货已装好，打款后发货，后潘某以转账方式交付给吕振峰人民币51867元，在潘某与其联系询问货物运输情况时，被告人杨志凯谎称。2、2016年4月26日，吕振峰通过谎称其公司有杨志凯谎称其公司有赵某2一方所需钢材，且保证送货上门，与赵某2所委托的郑宏志签订钢材购销合同，后赵某2一方以转账方式交付吕振峰人民币100000元，被告人杨志凯明知吕振峰无钢材库存，且不会给赵某2一方发货，在吕振峰的安排下，冒充为赵某2一方运输所购买钢材的货车司机，谎称已发货、出事故等拖延时间。为证实上述的指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。据此，公诉机关认为被告人吕振峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，被告人杨志凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吕振峰、杨志凯二人共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人吕振峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人杨志凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。据此，提请本院依法予以惩处。被告人吕振峰、杨志凯对起诉指控的犯罪事实均不表异议。经审理查明，2016年3月至4月期间，被告人吕振峰在互联网上发布其经营的济南兵洋钢材有限公司及编造的聊城佳峰钢材有限公司销售钢材的相关信息。在被害人何某等人与其某，被告人吕振峰谎称其公司有被害人所需钢材，且保证送货上门，并与被害人签订钢材购销合同，在收到被害人支付的货款或订金后即用于还债和个人挥霍，且在被害人询问货物运输情况时，其通过伪造退款凭证及安排被告人杨志凯冒充货车司机向被害人谎称已发货、堵车、出事故等方法拖延时间，骗取被害人信任，共骗得人民币341267元。被告人杨志凯明知被告人吕振峰无实际履行能力，仍受被告人吕振峰指使冒充货车司机，向被害人编造已发货、堵车、出事故等借口拖延时间，共参与作案二起，骗得财物共计人民币151867元。具体分述如下：1、2016年3月19日，被告人吕振峰在何某联系其购买钢材时，谎称其公司有何某所需钢材，且保证送货上门，后与何某达成钢材购销合同，何某于当天以转账方式付给吕振峰货款人民币114400元，被告人吕振峰后将货款用于还债和个人挥霍。在何某与其联系询问货物运输情况时，被告人吕振峰谎称已发货、堵车、出事故等拖延时间。2、2016年4月10日，被告人吕振峰在��安市清华科技节能材料有限公司的赵某1联系其购买钢材时，谎称其公司有赵某1所需钢材，且保证送货上门，与赵某1达成钢材购销合同，赵某1于次日以转账方式付给吕振峰75000元，被告人吕振峰后将货款用于还债和消费。在赵某1与其联系询问货物运输情况时，被告人吕振峰及其安排冒充货车司机的杨志凯谎称已发货、堵车、出事故等拖延时间。3、2016年4月23日，被告人吕振峰在黑龙江南翔建筑工程集团有限公司的潘某联系其购买钢材时，谎称潘某所需钢材其公司都有，且保证送货上门，与潘某达成钢材购销合同，被告人杨志凯明知吕振峰无钢材库存，且不会给潘某发货，在吕振峰的安排下，冒充为潘某运输所购买钢材的货车司机，谎称货已装好，打款后发货，后潘某以转账方式付给吕振峰人民币51867元，在潘某与其联系询问货物运输情况时，被告人杨志��谎称已发货、堵车、出事故等拖延时间。4、2016年4月26日，被告人吕振峰通过谎称其公司有黑龙江省伊春市恒隆景观工程有限公司刘某4所需钢材，且保证送货上门，与刘某4所委托的郑宏志签订钢材购销合同，后刘某4以转账方式付给吕振峰人民币100000元，被告人杨志凯明知吕振峰无钢材库存，且不会给刘某4发货，在吕振峰的安排下，冒充为刘某4运输所购买钢材的货车司机，谎称已发货、出事故等拖延时间。另查，案发后，被告人吕振峰、杨志凯退赔被害人潘某51867元。本案审理过程中，被告人杨志凯自愿退赔被害人刘某4损失人民币30000元。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的被告人吕振峰、杨志凯的供述，被害人何某、赵某1、潘某、刘某4的陈述，证人赵某2、郑某、刘某1、桑某、张某1、张某2、吕某1、吕某2、吕某3、刘某2、刘某3、刘某5、张某3、郭某的证言，鹤岗市看守所羁押证明、购销合同、微信聊天记录、银行交易记录、济南兵洋钢材有限公司工商登记情况、纳税证明，辨认笔录，鹤岗市公安局网安支队电子物证检验鉴定实验室检验报告书，退赃笔录、返还笔录，公安机关出具的发破案经过、抓获经过及情况说明等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人吕振峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，被告人杨志凯以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人吕振峰、杨志凯在第三、四起犯罪事实中系共同故意犯罪。被告人吕振峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚，被告人杨志凯在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。两名被告人归案后均如实供述自己的罪行，均系坦白，均可以从轻处罚。两名被告人案发后能退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吕振峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月4日起至2021年5月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）被告人杨志���犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人杨志凯已退人民币三万元发还被害人刘某4，被告人吕振峰、杨志凯尚未退出的非法所得继续追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈新华审 判 员  姚 伟人民陪审员  宋晓红二〇一六年十一月二十九日书 记 员  乔海洋附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处���应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的��产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述��己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是��能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。