四川省邛崃市人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0183刑初483号公诉机关邛崃市人民检察院。被告人吴某，男，1992年1月20日出生于四川省邛崃市，汉族，高中文化，农民，住四川省邛崃市，身份证号：510***。2015年11月5日因涉嫌犯诈骗罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015年12月9日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人孟亮，四川致高守民（邛崃）律师事务所律师。被告人唐开文，男，1988年8月28日出生于四川省邛崃市，汉族，初中文化，农民，住四川省邛崃市，身份证号：510***。2009年11月24日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元，2013年7月31日刑满释放；2015年9月29日因涉嫌犯诈骗罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015年11月4日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人陶守良，四川守良律师事务所律师。被告人高某，男，1995年5月26日出生于四川省邛崃市，汉族，初中文化，农民，住四川省邛崃市，身份证号：510***。2015年12月14日因涉嫌犯诈骗罪被邛崃市公安局刑事拘留，2016年1月19日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于邛崃市看守所。辩护人李永明，四川铭拓律师事务所律师。被告人杜某某，男，1986年9月12日出生于四川省邛崃市，汉族，小学文化，农民，住四川省邛崃市，身份证号510***。2016年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被邛崃市公安局刑事拘留，2016年2月6日经邛崃市公安局决定被取保候审，2016年7月19日经邛崃市人民检察院决定被取保候审，2016年10月12日经本院决定被取保候审。邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2016]393号起诉书、邛检公诉刑追诉[2016]3号追加起诉决定书指控被告人吴某、唐开文、高某、杜某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邛崃市人民检察院指派代理检察员唐怡出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人孟亮、被告人唐开文及其辩护人陶守良、被告人高某及其辩护人李永明、被告人杜某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。邛崃市人民检察院指控，被告人吴某、唐开文、高某、杜某某虚构参加邛崃手机店签字返现金活动的事实，分别将李某某等人带至相应手机店内以李某某等人的名义办理小额贷款手续，骗取成都高新川商小额贷款公司的贷款。其中，被告人吴某骗取财物的数额为人民币36909元，被告人唐开文骗取财物的数额为19970元，被告人高某骗取财物的数额为33029元，被告人杜某某骗取财物的数额为19770元。邛崃市人民检察院认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、检查及辨认笔录等。邛崃市人民检察院认为，被告人吴某、唐开文、高某、杜某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取成都高新川商贸小额贷款公司财物，均属数额较大，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑事》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，且系共同犯罪。被告人唐开文系累犯，应当从重处罚；四被告人均具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人吴某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，愿意退缴全部违法所得，自愿认罪，请求人民法院从轻处罚。被告人吴某的辩护人孟亮提出的辩护意见是，被告人吴某到案后具有坦白情节，当庭表示自愿认罪，愿意退缴全部违法所得；公诉机关指控被告人吴某的部分犯罪事实不实，建议人民法院查明案情依法对被告人吴某从轻处罚。被告人唐开文辩称，对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，对指控的罪名无异议，自愿认罪，愿意退缴全部违法所得，请求人民法院查明案情依法从轻处罚。被告人唐开文的辩护人陶守良提出的辩护意见是，被告人唐开文到案后具有坦白情节，当庭表示自愿认罪，愿意退缴全部违法所得；公诉机关指控被告人唐开文的部分犯罪事实不实，建议人民法院查明案情依法对被告人唐开文从轻处罚。被告人高某辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪，愿意退缴全部违法所得，请求人民法院从轻处罚。被告人高某辩护人李永明提出的辩护意见是，被告人高某到案后具有坦白情节，当庭表示自愿认罪，愿意退缴全部违法所得；公诉机关指控被告人高某的部分犯罪事实不实，建议人民法院查明案情依法对被告人高某从轻处罚。被告人杜某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实部分有异议，对指控的罪名无异议，自愿认罪，愿意退缴全部违法所得，请求人民法院查明案情依法从轻处罚。经审理查明，被告人吴某、唐开文、高某、杜某某在得知成都高新川商小额贷款有限公司（以下简称高新公司）与邛崃市临邛锐翔通讯器材经营部等手机经销商合作进行手机贷款消费业务后，2014年11月至2015年1月期间，四被告人为谋取非法利益，相互伙同或单独制作虚假的贷款消费申请，冒用他人名义及提供虚假的联系方式，以他人名义向高新公司申请手机消费贷款业务，采用假冒手机消费贷款的方式骗取高新公司消费贷款，后将骗得的消费贷款全部分赃耗用。具体犯罪事实如下：1.2014年12月17日，被告人吴某冒用黄某某的名义，以需要贷款消费1部“苹果”牌6型手机为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款3880元；2.2014年12月26日，被告人吴某、杜某某、高某冒用杜某某的名义，以需要贷款消费1部“苹果”牌6型手机为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款3380元；3.2014年12月29日，被告人吴某、高某冒用唐某的名义，以需要贷款消费1部“OPPO”牌N3型手机为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款3499元；4.2014年12月31日，被告人吴某、杜某某、唐开文、高某冒用李某某的名义，以需要贷款消费1部“苹果”牌6型手机为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款3880元；5.2015年1月3日，被告人吴某、杜某某、唐开文冒用周某某的名义，以需要贷款消费1部“苹果”牌6型Plus手机为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款4680元；6.2015年1月4日，被告人吴某、杜某某、唐开文、高某冒用程某的名义，以需要贷款消费1部“三星”牌T800型平板电脑为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款3850元；7.2015年1月7日，被告人吴某、杜某某、唐开文、高某冒用张某的名义，以需要贷款消费1部“三星”牌T800型平板电脑为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款3480元；8.2015年1月7日，被告人吴某、唐开文、高某冒用况某某的名义，以需要贷款消费1部“苹果”牌6型手机为由，向高新公司提供虚假的申请材料申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款3880元；综上，被告人吴某共计参与骗取高新公司消费贷款8次，共计骗取的金额为30529元；被告人高某共计参与骗取高新公司消费贷款6次，共计骗取的金额为21969元；被告人唐开文共计参与骗取高新公司消费贷款5次，共计骗取的金额为19770元；被告人杜某某共计参与骗取高新公司消费贷款5次，共计骗取的金额为19270元。2015年9月28日17时许，邛崃市公安局民警在邛崃市XX镇XX路“XX”网吧内将被告人唐开文抓获归案；2015年11月5日14时许，邛崃市公安局民警在邛崃市XX镇XX巷XX号一无名小区内XX号房间将被告人吴某抓获归案；2015年12月13日21时许，邛崃市公安局民警在邛崃市XX镇XX街“XX”网吧内将被告人高某抓获归案；2016年1月15日10时许，被告人杜某某主动到邛崃市公安局临邛派出所投案。四被告人到案后，均如实供述了自己的罪行。在审理中，被告人吴某、唐开文、高某、杜某某向本院退缴了的全部违法所得共计30529元。上述事实，有下列证据经庭审质证予以证实：1.受案登记表、立案决定书、四被告人的到案经过说明、拘留证及拘留通知书、取保候审决定书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书、结案报告书。证明本案的立、破案情况及四被告人的到案情况。2.以黄某某、杜某某、唐某、李某某、周某某、程某、张某、况某某8人名义申请贷款的相关材料，银行打款记录、四被告人的供述，证人以黄某某、杜某某、唐某、李某某、周某某、程某、张某、况某某的证言及辨认笔录，证人王某甲（高新公司管理人员）的证言，证人（均为手机销售商）任某某、王某乙、王某丙、杨某某的证言，四被告人的辨认笔录及照片。证实四被告人分别单独或相互伙同，冒用他人名义向高新公司申请消费贷款，骗取高新公司消费贷款共计30529元的情况。3.本院（2009）邛崃刑初字第220号刑事判决书、违法所得退缴票据。证实被告人唐开文的前科情况及四被告人退缴违法所得的情况。本院认为，被告人吴某、唐开文、高某、杜某某为谋取非法利益，相互伙同或单独制作虚假的消费贷款申请，冒用他人名义及提供虚假的联系方式，以申请消费贷款的方式骗取高新公司消费贷款。其中，被告人吴某骗取消费贷款的金额为30529元，被告人高某骗取消费贷款的金额为21969元，被告人唐开文骗取消费贷款的金额为19770元，被告人杜某某骗取消费贷款的金额为19270元。四被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。邛崃市人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的事实（部分）和罪名成立，本院予以支持。对邛崃市人民检察院指控不实的部分，本院不予支持。被告人唐开文曾因故意犯罪被判处过有期徒刑以上刑罚，其在刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人杜某某系自首，对其依法可以从轻处罚；被告人吴某、唐开文、高某系坦白，对三被告人依法可以从轻处罚；被告人吴某、唐开文、高某、杜某某在审理过程中均表示自愿认罪，对四被告人可以酌情从轻处罚；根据被告人吴某、高某、杜某某的犯罪情况及认罪悔罪表现，依法可以对三被告人宣告缓刑。被告人吴某、唐开文、高某、杜某某退缴在案的违法所得共计30529元，发还被害单位高新公司。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十一条第一款、第三款，第七十二条第二款，第三款，第七十四条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；二、被告人唐开文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月29日至2016年11月28日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；三、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；四、被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳）；五、被告人吴某、唐开文、高某、杜某某退缴在案的违法所得共计30529元，在判决生效后三十日内发还成都高新川商小额贷款有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟兴旺人民陪审员  刘贵荣人民陪审员  彭碧文二〇一六年十一月八日书 记 员  郭 霄附相关规定：《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十四条对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。