广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2016)粤0103刑初1011号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人颜某，广州信达金融服务有限公司总经理，住广州市荔湾区。因本案于2016年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，2016年5月3日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人吴铁伟，广东易传律师事务所律师。辩护人屈楚君，广东易传律师事务所实习律师。被告人陈某甲，广州信达金融服务有限公司董事，住广州市越秀区。因本案于2016年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，2016年5月3日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人陈战，广东五羊律师事务所律师。被告人梁某甲（绰号：阿灯），广州信达金融服务有限公司业务经理，住广东省广州市荔湾区。因本案于2016年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，2016年5月3日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人梁明辉、李梦茵，广东宏安信律师事务所律师。被告人陈某乙（绰号：阿弟），广州宜信普惠信托公司信贷专员，住广东省清远市清城区（以上身份信息均系被告人自报）。因本案于2016年5月8日被羁押，次日被刑事拘留，2016年6月7日被逮捕。现关押于广州市荔湾区看守所（槎头）。辩护人方忠坤，广东金獬律师事务所律师。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2016]1001号起诉书指控被告人颜某、陈某甲、陈某乙犯非法拘禁罪，被告人梁某甲犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2016年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员任文佳出庭支持公诉，被告人颜某、陈某甲、梁某甲、陈某乙及辩护人吴铁伟、陈战、梁明辉、李梦茵、方忠坤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月23日，被告人陈某乙介绍被害人林某丙向被告人颜某、陈某甲、梁某甲所在的位于广州市文昌南路88号二楼C室的广州信达金融服务有限公司借款2万元，并由被告人梁某甲为林某丙办理了借款期限三个月，借款金额为2万元及4万元的借款合同各一份，要求如其到期不能偿还2万元，则需共计偿还人民币6万元，并要求其上交收款银行卡、密码等资料。其后，被告人梁某甲向其公司负责人颜某、陈某甲谎称林某丙借款人民币6万元，当晚22时许，由被告人颜某安排人员分别转账2万元及4万元某某某账户，随后梁某甲及同案人“贤仔”等人使用林某丙的银行卡将其中4万元转至梁某甲账户，同时收取其中5000元作为利息及费用，被害人林某丙实际得款为1.5万元。2016年3月25日，被告人梁某甲、陈某乙等人发现林某丙还款能力差，为收回欠款，遂以约其办理银行抵押贷款的名义将其骗至信达公司。当日17时42分许至次日22时许期间，被告人颜某、陈某甲、梁某甲、陈某乙先后将林某丙带至多处逼迫其还款，并将其带至其住址要求其母亲还钱均未果。被告人颜某、陈某甲、梁某甲、陈某乙等人还采用伸缩棍击打、喝开水、叼香烟、舔烟灰、吃辣椒、蛙跳、蹲走等多种方式殴打、侮辱、体罚被害人林某丙，非法限制林某丙的人身自由，致其面部、臀部、腰部多处软组织挫伤（经法医鉴定，其损伤程度已构成轻微伤），以向其催债。2016年3月26日22时许，被害人林某丙由于其母报警而被安排释放。2016年3月27日0时许，民警抓获被告人陈某甲，随后，被告人颜某、梁某甲前往公安机关投案。2016年5月8日，民警抓获被告人陈某乙。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人颜某、陈某甲、陈某乙无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人梁某甲无视国家法律，非法剥夺他人人身自由，还诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条之规定，应当以非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任，数罪并罚。提请本院依法对被告人颜某、陈某甲、梁某甲、陈某乙作出判决，并根据被告人梁某甲的犯罪事实、情节，建议对被告人梁某甲犯诈骗罪在有期徒刑一年六个月以下的幅度内量刑。被告人颜某对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人颜某犯非法拘禁罪没有异议，量刑方面提出以下几点意见：第一，起诉书指控部分事实认定错误。被告人并非信达公司的总经理，钱款出借人为周某甲个人，而非信达公司；被告人颜某并未伙同同案先后将林某丙带至多处逼其还款；被告人颜某从未有参与殴打被害人的行为。第二、被告人具有自首情节；没有殴打行为，不应对殴打行为负责任；被告人参与本案事出有因，因受害人隐瞒实情而存在过错；被告人犯罪情节较轻，主观恶性小；被告人认罪悔罪态度好；被告人系初犯、偶犯；被告人主观上有赔偿受害人，争取受害人谅解的意愿，当庭表示免除受害人归还借款的责任；被告人在本案中处于辅助地位，系从犯。综上，恳请法庭对被告人颜某从轻处罚。被告人陈某甲对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人陈某甲犯非法拘禁罪没有异议，量刑方面提出以下几点意见：1、被告人自愿认罪，依法可以从轻处罚。2、被告人在主观上没有直接的犯罪故意，是本案的从犯。3、被告人主观恶性不大，到案后如实供述自己的行为，社会危害性小，同时也请法庭查明被告是否具有自首行为。4、被告人是初犯、偶犯，同时被告人家属也愿意赔偿并希望与被害人达成谅解。综上，希望法庭对被告人陈某甲从轻处罚并适用缓刑。被告人梁某甲对公诉机关指控的犯罪事实及指控其犯非法拘禁罪没有意见，但认为其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、梁某甲不构成诈骗罪，理由：1、梁某甲没有虚构事实，隐瞒真相的行为，林某丁亲口承认合同借条的事实，收款也是林某丁个人收款。2、假如公诉人指控诈骗罪观点成立，那么签署合同和收据及提供银行账户的林某丁本人，是否是诈骗的犯罪人，但林某丁并没有成立诈骗。3、信达公司颜某和周某甲没有报案，没有申报损失，也没有向梁某甲提出控告，没有社会危害性。综上，梁某甲不构成诈骗罪。二、关于量刑方面的意见：被告人梁某甲主动投案且如实供述，是自首；被告人是从犯；假如这犯罪涉及单位，梁某甲作为单位人员，量刑可以酌情从轻；被害人林某丁自身存在过错；被告人梁某甲是初犯、偶犯，悔罪态度好。建议法庭判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈某乙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。其辩护人认为被告人有以下从轻量刑情节：被告人陈某乙归案后如实供述，当庭认罪；被告人没有谋取利益，社会危险性小；被告人只是起辅助作用，是从犯；被告人是初犯；被告人归案后悔罪明显；被告人愿意赔偿被害人损失。建议对陈某乙判处八个月以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：2016年3月23日，被告人陈某乙介绍被害人林某丁向被告人颜某、陈某甲、梁某甲所在的位于广州市文昌南路88号二楼C室的广州信达金融服务有限公司借款2万元，但要求被害人签订金额分别为2万元及4万元的借款合同各一份，并要求其上交收款银行卡、密码等资料。其后，被告人梁某甲向其公司负责人颜某、陈某甲谎称林某丁借款人民币6万元。当日22时许，被告人颜某安排人员将6万元转至林某丁的银行账户，随后梁某甲及同案人“贤仔”等人使用林某丁的银行卡及密码将其中4万元转至梁某甲账户，同时收取其中5000元作为利息及费用，被害人林某丁实际得款为1.5万元。2016年3月25日，被告人梁某甲、陈某乙等人发现林某丁还款能力差，为收回欠款，遂将其骗至信达公司办公室。当日17时42分许至次日22时许期间，被告人颜某、陈某甲、梁某甲、陈某乙等人先后将林某丁带至多处，采用伸缩棍击打、喝开水、叼香烟、舔烟灰、吃辣椒、蛙跳、蹲走等多种方式殴打、侮辱、体罚被害人林某丁，非法限制其人身自由，以向其催债。致被害人林某丁面部、臀部、腰部多处软组织挫伤，经法医鉴定，其损伤程度已构成轻微伤。2016年3月26日22时许，被害人林某丁由于其母报警而被释放。2016年3月27日0时许，被告人陈某甲被抓获。随后，被告人颜某、梁某甲前往公安机关投案。2016年5月8日，被告人陈某乙被抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、查证属实的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、情况说明，证实本案的立案及破案情况。2.现场照片，证实被害人林某丁被禁锢的地点信达金融公司。3.香头、伸缩棍等物的照片，证实为从信达金融服务有限公司第一间房内搜出的物品，是用于殴打被害人林某丁的伸缩棍及被害人林某丁舔食剩下的香头。4.缴获的林某丁身份证、××证、银行卡、POS机等的照片，证实缴获的赃物情况。5.银行流水记录、转账凭证、个人活期明细信息，证实林某丁尾号为6283的建设银行卡账号，以及周某甲尾号为3219的银行账号的交易流水记录。6.手机通讯记录，证实林某丁、李某、梁某甲、颜某、陈某甲的手机通话记录以及机主资料清单。7.商事登记信息表、设立登记申请书、变更申请书、企业法人营业执照等，证实广州信达金融服务有限公司2011年5月13日设立，由黎某担任法人代表。8.搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、发还清单，证实公安机关对广州市荔湾区文昌南路88号骏业阁2楼C室信达金融服务有限公司以及广州市荔湾区周门北54号302房进行搜查，并扣押物品的情况。9.现场勘验检查工作记录，证实现场地点广州市荔湾区文昌南路88号骏业阁2楼C室信达金融服务有限公司的情况。10.手机记录，证实被害人林某丁使用的手机情况。11.微信聊天记录，证实为被害人林某丁与梁某甲等人的聊天记录。12.借款合同、借款借据、承诺书、收款收据，证实被告人梁某甲让被害人林某丁签订的借款2万元及4万元的合同。13.房屋租赁登记备案证明、广州市房屋租赁合同，证实荔湾区文昌路88号C145铺承租人是陈某甲。14.被害人伤情照片，证实被害人林某丁的屁股、手部受伤情况。15.法医学人体损伤程度鉴定书，证实被害人林某丁的面部、腰部和臀部有钝物作用所致的软组织挫伤，其损伤程度属轻微伤。16.视频截图，证实2016年3月23日22时08分被告人梁某甲驾车经过江南西路青竹大街。17.监控视频，证实2016年3月23日，“金某”持林某丁建设银行卡在柜员机操作的情况；2016年3月25日至26日信达公司楼下电梯出入的情况；被害人林某丁及两名男子于2016年3月26日22时许经过宝华直街13号门前、鸿昌大街24号前、宝华西栅1号的情况；2016年3月26日0时42分至48分，被害人林某丁与梁某甲及另外两名男子一起回林某丁家的情形等。18.被告人颜某、陈某甲、梁某甲、陈某乙的户籍材料，证实四被告人的身份情况。19.证人李某的证言：2016年3月25日21时许，我和公司老板颜某、陈某甲等人一起在广州市番禺区活动。次日凌晨1时多，颜某与公司业务员梁某甲通电话，说梁某甲抓到一个“债仔”回来。约十分钟后，我和颜某、陈某甲三人—起驾车回荔湾区文昌南路88号骏业阁公司。进入颜某办公室时，看见“阿弟”对蹲在地上的一名男子进行殴打。随后颜某亲自用刚煮开的开水泡茶并倒出热茶让林某丁一口喝完。之后由梁某甲跟林某丁谈还钱的事。凌晨3：30左右，“阿弟”很凶地叫林某丁趴在地上并走过去跨过林某丁背部并骑在其背上，“阿弟”拿出随身携带的钢制伸缩警棍殴打林某丁的臀部、屁股等部位五六分钟。之后有一男一女来到办公室，“金某”一进来就用拳脚踢打林某丁头以下的身体部位，“阿弟”嘱咐“金某”看紧林某丁，之后“阿弟”就和那女的离开办公室。“金某”叫林某丁想想怎么叫其妈妈帮还钱。后“金某”下去买东西吃，回来后叫林某丁用脚跪在地上、用手趴在地上学狗吃东西，还有吃辣椒等。梁某甲或“金某”其中一人拿来三支香叫林某丁嘴叼三支点燃的香，一边用手掌接着燃尽的香灰，不许他将香灰掉在地上，否则用舌头舔干净。在这过程中，有我和颜某、陈某甲、梁某甲、“金某”共五人看着林某丁做这些行为。是“金某”、颜某和梁某甲喝令林某丁这么做的。“金某”还用脚踢了林某丁，致使林某丁当场流鼻血。2016年3月26日下午三点钟前，我和颜某一起再回办公室，见到陈某甲、梁某甲、“金某”三人在办公室坐着，而“债仔”林某丁则蹲在办公室地上，林某丁身旁的木板墙已经裂开一个直径约为四五十厘米的洞。大概过了半小时，“阿弟”一人回到办公室，我听到办公室里面有用拳脚殴打林某丁的声音，之后看到林某丁蹲在地上走鸭仔步。3月26日18时许，我和颜某也离开了公司，留下陈某甲、梁某甲和“金某”三人在看守着林某丁。经证人李某辨认，被告人颜某、陈某甲、梁某甲，就是2016年3月26日2点多时，在广州市荔湾区文昌南路88号二楼信达金融公司颜某的办公室里的人。20.证人黄某的证言：林某丁是我儿子，2016年3月25日19时许其用手机l3828427396打我手机，说其差人家3万元，叫我帮忙还，并听到有一个男子在林某丁的身旁对着电话说不是差3万元而是差6万元，之后我就挂了机。当晚21时多，我手机接收到林某丁的微信再次要我向亲戚借钱。到第二天12点多，有2个陌生电话号码(156××××2386、135××××7115)叫我先拿两万过去，不然我儿子死定了。我说没钱，他就用粗口骂我，他们用的免提，我听到好多人的声音。之后我报警。当日18时许，我在马路边用手机拨打110，过了有10分钟就有警察接上我，带我上文昌南路88号2楼C寻找我儿子，但找不到，之后派出所的警察带我回华林派出所。我用我的手机打林某丁的手机，但其处于关机的状态，过了一个小时左右，我的手机收到林某丁打来的电话，我马上将手机交给派出所警察，林某丁说有两个男子带他在吃东西，之后过了十多分钟，林某丁就来到华林派出所。我事后听林某丁说是两个男子带他到派出所的，之后警察就向林某丁了解情况并做笔录。事后听林某丁说他向人家借了人民币2万元，但到手只有1.5万元。林某丁被人禁锢的时间是在2016年3月25日19时多至2016年3月26日21时多。2016年3月28日或29日15时多，我接到一个女子的电话186××××8118，此人自称是禁锢我儿子的人的老婆，要与我和解，并说林某丁借其老公的钱一笔购销，还说先给人民币3000元给我儿子去看病，我说我不能要这3000元。之后这个女人陆陆续续都有打电话给我，并约我到华林派出所门前见面，我说和解没有问题，要在派出所同志的见证下，将我儿子签订的借款合同以及证件给回我们，双方互不追究，但这个女人说找不到派出所的人，我也就没有再理睬她了。21.证人周某甲的证言：颜某是我老公，在广州信达金融服务有限公司工作，他是执行董事。颜某以及陈某甲都是该公司人员并占有股份，公司是我老公话事。广州信达金融服务有限公司的经营范围跟银行的业务差不多，借款、贷款、“过桥”。我在该公司负责前台的工作。公司的地址在广州市荔湾区文昌南路88号7天酒店2楼，我按我老公的吩咐为客人转账资金，给公司人员的发放工资。这个用于公司的账户就是工行账户，就是在2016年3月23日晚上转账给林某丁6万元钱的账户，我按我老公的吩咐通过工行网银转给林某丁6万元人民币，钱是公司的钱。我只在26日晚上在派出所大堂见过林某丁。警察在我家里搜出4部POS机、1部酷贝机、三张名片、五张银行卡、复印件41页。22.证人周某乙的证言：我男朋友梁某甲说他做的工作和银行有关。梁某甲使用的手机是苹果6，号码135××××7115。我在2016年3月27日或28日深夜打梁某甲的电话，当时接电话的是一个女的，那个女的对我说梁某甲在华林派出所，我才知道梁某甲被抓了。这个女子说她叫阿某甲，手机136××××0044。23.证人胡某的证言：2016年3月29日l6时30分许，民警来到荔湾区文昌南路88号二楼C室信达金融服务公司进行搜查，并将查获的保险柜带回了派出所。我只知道该公司负责人叫“阿某乙”，他的联系方式是手机号158××××8811。24.被害人林某丁的陈述：2016年3月23日15时许，朋友张文豪带我到文昌南路88号，他发了一个叫“阿某丙”（又叫“阿弟”）的人的电话159××××4918给我，叫我联系他。我上到二楼信达金融服务公司找到“阿某丙”，“阿某丙”带我进入一个房间，然后梁某甲就进来和我谈，我说借20000元，他说要先收取4000元利息和扣取1000元劳务费和保险费，实际到我手上的钱只有15000元，我说可以。梁某甲要我签了分别是2万元和4万元人民币的借款合同，梁说如果到期我还不了钱就连同这份4万元合同一起收我的钱，也就是6万元人民币，我因急用钱，所以把合同签了。两份合同我都是甲方，我签的时候乙方是空白的，他们也没有给副本我。梁某甲就将他的手机号135××××7115和微信号（liangyaozhuo，称号灯）给了我，我把尾号为6283的建行卡和卡密码给了他。22时许，帐户名为周某甲的账号分两次汇了4万和2万元人民币到我的银行卡上，实际总共收到15000元，其他钱被梁某甲取走。3月25日0点3分时，梁某甲约我到他公司办理借款事宜，我于18时许去到文昌南路88号二楼找梁某甲，他带我进入一个房间里坐，过一会“阿某丙”就进来踢打我，说欺骗了他们，叫我马上还6万元，梁某甲也踢了我一脚左臂。“阿某丙”叫了2个男子到楼下等，“阿某丙”带我到楼下，我们打的去到海珠区宝丽金大厦不知道是4楼还是8楼的一间办公室，有2个男的过来问欠多少钱，一男子还让我给我妈打电话凑钱，并给回电话我让我打电话。约半小时后，一个男子说赶时间要走，我们四人一起下来，坐梁某甲的车去到江南西路骨伤科医院旁200米左右的一间露天酒吧，宝丽金大厦那边的一个男子就拿我手机在微信中群发“借5000元，救命”的信息，同时又拿我手机打电话给我妈，但我妈关机了。晚上12点多，“阿某丙”和一男子离开，另一男子和梁某甲就带我回我家，但我家被我妈反锁了进不去，他们又带我回那个酒吧。后梁某甲和我回到文昌南路的公司一间房里，“阿某丙”拿伸缩铁棍打我屁股、腰等部位，梁某甲也拿伸缩铁棍打了我几下，有时还过来踢我几脚。大概过了20分钟，有三名男子过来，其中一个叫颜某，颜某连续倒了2小杯很烫的茶叫我喝完再说，水烫得我的喉咙痛。“阿某丙”叫了一个小弟过来看好我，然后“阿某丙”就走了，颜某和另外2个男子、梁某甲等人喝茶。梁某甲叫我蹲着走，在房间里面走了十个来回。颜某让那个小弟从关某神像处拿三支香让我含着，靠着墙站直不动。其间，那个小弟下去买了一包饼干、一包香烟和一瓶泡椒，含完香后小弟让我同时抽四支烟，颜某要我把烟灰和香灰用舌头舔到垃圾桶。那个小弟把泡椒里的水倒饼干上泡，然后要我吃一块饼干再吃一只泡椒。梁某甲又叫我做青蛙跳，蹲走、久站不许动等动作。那小弟踢我面部，致我的鼻子流血，梁某甲给纸巾我擦血。快天亮时，有人来扫地，颜某和另外两人就离开了，留下我和梁某甲及那小弟三个人。7点钟左右，梁某甲用我手机打电话给我妈，与我妈没谈成。那小弟过来叫我做俯卧撑，同时从自己钱包拿了几张钱放到我头上，说掉一张要踹一脚，但我实在没有力气做俯卧撑，钱都掉到地上，那小弟直接踹到我左臂上，我的身体撞到墙，墙都撞破了。到了中午左右，梁某甲说他的脚肿了，要去看医生，然后，就叫了两个陌生人过来，梁某甲又体罚我，做之前做过的动作。然后，梁某甲、那小弟、后来的两陌生人中的一个带上我外出，由那新来的陌生人开车带我出去，在外面的店打印了新的借款合同、收款收据、承诺书，借款合同上说写明我向他们借60000元，收款收据显示收到60000元，承诺书要我归还60000元，他们要我签名，并写签名日期为2016年3月23日，我按他们的要求签了。大约15时，梁某甲递四支香烟给我，叫我同时吸食，抽得差不多完时，叫我用手掌抓灭烟头，我右手掌被烫出4个水泡，然后颜某要我用舌头将地上的烟灰舔到垃圾桶里面，要我蹲着在办公室里来回走路。有一个戴眼镜的男子（后来知道叫陈某甲）说我走得太慢，踢了我三四脚屁股。17时左右，那戴眼镜的男子说见到有警车来，叫一个较胖的男子带我离开并躲藏，二十来分钟，一个男子过来叫那胖男子快点带我离开，这两个人带我去到一个兰州拉面店里，来报信的男子让我去找我妈，并说如果警察问我身上的伤怎么回事，就说是自己摔伤的，之后，他们就带我到华林派出所附近，叫我自已去派出所。经被害人林某丁辨认，被告人颜某、陈某甲、梁某甲、“阿弟”就是在信达金融服务公司非法拘禁他的人。25.被告人颜某的供述：2016年3月23日下午，我公司员工梁某甲说他的朋友“阿弟”介绍林某丁向我们公司借钱，我让梁某甲跟林某丁办理好相关的借款协议和借据。“阿弟”是外面一个专门做借贷的中介，和梁某甲以前就认识。梁某甲在电话里说过林某丁先借人民币六万元。我让我老婆周某甲通过手机银行转账到了林某丁的银行账户。我于2016年3月26日3时左右回到公司，第一次见到林某丁，梁某甲将林某丁的借款合同给我看，显示林某丁在2016年3月23日一次性借款人民币六万元，3月26日还款，另外还有林某丁的身份证、××证和银行卡。这样等于林某丁在3月23日借了我们公司十二万元，但我老婆的账户的确只转了六万元给林某丁。为什么会有三份不同的合同，我不知道，因为具体操作是梁某甲，审核是陈某甲。3月26日我回到公司问过林某丁，他说是借了人民币六万元。3月26日2时许，我和陈某甲、李某三人一起从番禺回到公司时，林某丁已经在公司了，还有梁某甲和“阿弟”两个人，他们都在公司内我办公室的茶室里，看见林某丁蹲在地上，“阿弟”从后面踹了林某丁腰部一脚，林某丁扒下双手撑地，梁某甲坐在长沙发上。我问林某丁在外面是不是乱向别的公司借钱，他说没有，梁某甲就一巴掌打在林某丁的左臂上。我因为昼夜没有睡觉，头痛，于是就跟陈某甲，李某先行离开，离开前我让梁某甲陪同林某丁前去他家找他母亲还钱。3月26日14时许，我和陈某甲、李某三人返回公司，看见梁某甲跟林某丁还在公司茶室，“阿弟”不知道去哪。17时许我看到林某丁手部捂着腰部，脸上有红肿，后我跟李某离开公司。陈某甲、梁某甲继续与林某丁留在公司茶室里。22时左右陈某甲打电话给我说公司有警察到场，我23时许赶回公司，只有梁某甲在，林某丁不知何时走的。于是我带着林某丁那张六万元的借据和梁某甲一起来派出所了解情况。3月26日3时许，我看到林某丁在吃小瓶装的东西时很辛苦，原来是瓶装的青色朝天椒，看见我办公室的隔板上一个三、四十公分的窟窿，梁某甲说是林某丁起身时脚软碰到板上撞出来的。经被告人颜某辨认，被告人陈某甲在信达金融公司谈还钱的事，被告人梁某甲拍了林某丁左臂，被告人陈某乙踹了林某丁腰部一脚。26.被告人陈某甲的供述：2016年3月23日，梁某甲说他朋友想向我借款6万元，我叫梁某甲找颜某借。3月26日2时许，颜某接到梁某甲的电话，得知梁某甲与借钱的男子在我们公司后，颜某就开车搭我和李家笙回到文昌南路88号我们公司2楼办公室，我进到办公室里面之后才知道林某丁向颜某借了6万元。“阿弟”就对林某丁的屁股、后背拳打脚踢，持续时间3分钟左右。我要林某丁用其房产向银行作抵押贷款6万元，我还叫林某丁向其母亲要钱还债。在我跟林某丁说完这些话时，“阿弟”还打了林某丁几拳，要林某丁在办公室里反复起立、蹲着走路。然后，我和颜某、李某一起离开。21时左右，林某丁的母亲与4名警察来到我们公司，问我们公司是否捉走了他儿子，我说是林某丁与我朋友的债务纠纷。经被告人陈某甲辨认，被告人颜某、梁某甲在信达金融公司要求被害人林某丁还钱，被告人陈某乙对林某丁进行拳打脚踢。27.被告人梁某甲的供述：在2016年3月23日下午，我将林某丁带到颜某和陈某甲共用的办公室，将要借钱的林某丁介绍给颜某和陈某甲认识，颜某同意借钱给林某丁，并吩咐我与林某丁签署相关借款资料，我叫林某丁在上面签名并按捺指纹。2016年3月25日下午4、5点左右，我叫林某丁上来我们公司办理贷款业务，将林某丁带到颜某、陈某甲的办公室，想办法叫林某丁还钱。我当时就叫林某丁打电话给他母亲帮忙还钱。过了大概半个小时，“阿弟”上到我们公司先找到我，“阿弟”站在办公室桌子前手里拿着—个类似电击棍的物品面对着林某丁，大声叫林某丁还钱，林某丁则蹲在地上说没钱。接着“阿弟”就带着林某丁出去筹钱了。当晚9时多，我开车到海珠区的江南西骨伤科医院附近的一间清吧找到“阿弟”和林某丁，然后搭着林某丁和另外两名债主一起去到林某丁的家要钱，屋里没人回应，门也反锁着，林某丁母亲的手机也关机。当天凌晨1时多我就开车搭着林某丁回我们公司。3月26日凌晨1时多2时左右，我开车搭着林某丁回到我们公司楼下路边，在楼下7天酒店门口“阿弟”脚踢林某丁的腰部。接着我、林某丁、“阿弟”三人就一起上二楼我们公司，在电梯内“阿弟”用巴掌打林某丁面部。我们三人进到公司颜某、陈某甲的办公室内。在办公室内我骂了林某丁几句并用手刮了他面部两巴掌，然后我就去到公司黎某办公室睡觉。我睡了不久，就听到公司内有很大敲打声，我就起来走过去颜某、陈某甲的办公室内，看到“阿弟”手里拿着一根金属伸缩棍站在办公室茶几位置面对着林某丁，林某丁蹲在办公室进门右手边墙角地下，并且在林某丁蹲着的附近地下还有一些烟灰、烟头、香灰、香头。到了大概凌晨3时，颜某、陈某甲、李某三人回到公司。我进到办公室后，看到“阿弟”手里还拿着那条银色金属棍，站在办公室的办公桌旁面对着林某丁，一个金某头发男子站在“阿弟”身旁，林某丁仍然蹲在墙边，颜某、陈某甲、李某、我坐在办公室沙发上。期间金某头发男子还当着我们在场人的面用脚踢林某丁的脸。颜某和陈某甲就叫林某丁还钱。当天凌晨4时左右，“阿弟”就和那金某男子先离开了，我就和颜某、陈某甲、李某一直在颜某、陈某甲办公室追林某丁还钱。到了当天上午6时左右，颜某、陈某甲、李某一起离开了公司。上午10点半左右，我醒来还见到林某丁在颜某、陈某甲办公室。下午15时左右我回到公司，我又看到林某丁独自坐在颜某、陈某甲办公室，颜某和陈某甲也在该办公室内，见到房间里地摊上有一只黑色伸缩铁棍，木板墙破了一个大洞，林某丁抱头躲在墙角且面部红肿，过了大概10分钟，“阿弟”和那些人都离开公司。经被告人梁某甲辨认，被告人颜某、陈某甲与林某丁交谈还钱的事，被告人陈某乙是殴打林某丁的人。28.被告人陈某乙的供述：2016年3月下旬，我介绍林某丁到广州市荔湾区文昌南路88号二楼C室信达金融服务公司借贷，该公司工作人员梁某甲负责给林某丁做借贷业务办理。当时梁某甲在办公室与林某丁签借款合同。我把林某丁转介绍给梁某甲的信达公司，最终收取500元中介费。3月25日16时许，梁某甲打电话给我，声称林某丁提供虚假身份资料在其公司骗贷，要求我前往解释。约半小时后我和女友林某乙一起去到该公司，我自己上去二楼看见林某丁已经在公司办公室。我看到林某丁坐在那里喝水，听到包括梁某甲在内的几个该公司职员大声骂他，期间他们还迫使林某丁用嘴巴含着根香跪在地上并对其大骂。我当时很生气，忍不住用脚对着林某丁左肩头踢了四五下，又骂了几句。当时我只看到信达公司的员工骂他，除了我以及另外一个身材比较壮实的男子用脚踢过林某丁。我走时林某丁仍然蹲在地上，由梁某甲等信达公司员工继续看住他叫他想办法还钱。我见到梁某甲他们让林某丁与他母亲通话联系叫她想办法代还借款。其实我在3月25日下午、3月26日凌晨以及同一天下午都有去到信达公司，当天下午16时左右，我去了他们公司，见林某丁还留在同一间办公室，当时是含香跪地，右脸眼角下面红肿，还有就是木板墙上有个大洞，而且他身边还围住10余个陌生人。我很生气就踢了林某丁几脚后离开。经被告人陈某乙辨认，被告人梁某甲在信达公司办公室与同事围住林某丁叫骂还钱，并让林某丁口含长香跪在地上。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于控辩双方的意见综述如下：一是被告人梁某甲的行为是否构成诈骗罪，经查，有被害人的陈述、同案人的供述、证人证言、以及借款合同等证据，能够相互印证，证实被告人梁某甲以非法占有为目的，采取欺骗手段，向广州信达金融服务有限公司相关负责人隐瞒林某丁真正借款2万元的意图，虚构林某丁多借款4万元的事实，将虚构的4万元占为己有，其行为特征符合诈骗罪的犯罪构成要件，构成诈骗罪。二是本案量刑情节问题。被告人颜某、梁某甲犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行是自首；被告人陈某甲被公安机关抓获归案，不具备自动投案的条件，自首不成立；本案中，综合考虑各被告人在公司的身份、地位及在犯罪过程中的实际作用不同，各被告人的犯罪行为作用相当。三是被害人林某丁是否存在过错的问题，经法庭审理查明，尚无证据证明被害人林某丁存在明显过错。综上所述，各辩护人关于被告人颜某、梁某甲有自首情节、各被告人如实供述自己的罪行、是初犯偶犯的辩护意见有理，本院予以采纳；各辩护人的其他辩护意见，据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人颜某、陈某甲、陈某乙、梁某甲非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪。被告人梁某甲诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人梁某甲犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人颜某、梁某甲有自首情节，依法予以从轻处罚；被告人陈某甲、陈某乙如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人颜某、陈某甲、梁某甲、陈某乙犯非法拘禁罪，被告人梁某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月27日起至2017年8月26日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内，一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月8日起至2017年2月7日止。）三、被告人颜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月27日起至2016年11月26日止。）四、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月27日起至2016年11月26日止。）五、依法扣押的伸缩棍等作案工具（详见扣押物品清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。六、责令被告人梁某甲退出犯罪所得财物4万元，发还给被害单位广州信达金融服务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡正尧人民陪审员  邓少敏人民陪审员  马秋娟二〇一六年十一月十一日书 记 员  刘雪萌梁绮莉