四川省攀枝花市仁和区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0411刑初185号公诉机关四川省攀枝花市仁和区人民检察院。被告人刘连森，男，1986年9月20日出生，汉族，职高文化，原攀枝花博金投资管理有限公司实际控制人，户籍地及住址：河南省洛阳市伊川县。因犯非法拘禁罪，2014年1月3日被河南省银川县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期自2014年1月17日起至2015年1月16日止。因涉嫌犯集资诈骗罪，2016年6月20日被攀枝花市公安局仁和区分局刑事拘留，同年7月26被该局依法逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。四川省攀枝花市仁和区人民检察院以攀仁检公诉刑诉[2016]180号起诉书指控被告人刘连森犯集资诈骗罪，于2016年10月21日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭于2016年11月3日公开开庭进行了审理。攀枝花市仁和区��民检察院指派代理检察员叶子茂出庭支持公诉，被告人刘连森到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年10月初，被告人刘连森与张某4（已判刑）经商量，窜至攀枝花市，准备通过民间集资、投资的方式运作资金盈利。被告人刘连森与张晓亮选择了攀枝花市仁和区大河中路正好超市的房屋作办公场所后，遂安排张某4签订了租房协议并负责办公场所的装修，租赁房屋所需的租金及装修、购买办公用品等费用均由被告人刘连森出资。2014年11月3日，被告人刘连森用李某4的名义，同张某4一起委托中介在攀枝花市工商行政管理局办理《工商营业执照》等相关手续后，成立了攀枝花博金投资管理有限公司（下称博金公司），将李某4登记为该公司法定代表人（实际控制人为被告人刘连森），占股70%，挂名执行董事兼总经理；张某4占股30%，挂名监事兼总经理助理。2014年11月初，被告人刘连森电话联系胡某3（已判刑），邀约其参与，并承诺给予其工资待遇、分红及归还所欠其父亲胡某1的欠款，胡某3表示同意。该公司装修完毕后，被告人刘连森与胡某3、张某4及陈某2、宋某等人（另案处理）开始开展经营活动，并先后对外招聘丁某、黎某、杨某2、王某3、刘某2、吴某、史某等员工。博金公司于2014年12月初开始营业后，在无融资资质的情况下，虚构“雅安天江大全酿造有限公司”委托借款的事实，采取在该公司的门楣上的LED屏幕播放滚动字幕以及向不特定人群散发传单等进行宣传，并伪造雅安天江大全酿造有限公司的印章，与各存款人签订《借款合同》和《委托中介服务协议书》，借款方为“雅安天江大全酿造有限��司”，担保方为“河南久远文化传播有限公司”，借款期限三个月、六个月、十二个月不等，以每月1.4%、1.45%、1.6%不等的利息为诱饵，并约定按每日千分之三承担违约金等违约责任，吸收不特定人员的资金。博金公司成立后，被告人刘连森安排胡某3在博金公司行使管理人员职责，负责处理公司的日常经营事务、发放员工工资，管理集资款及账款的处置等。博金公司开始运作后，先后从贺某、谢某2、王某2等29名被害人处非法吸收资金共计人民币1310000元，支付客户利息共计人民币44885元，未清偿的资金共计人民币1265115元。上述集资款并未存入博金公司的账户中或用于其他投资经营活动，而是由胡某3按照被告人刘连森的指示，通过个人的银行账户，分60余次将集资款分别转往多个其��账户，由被告人刘连森占有。其中，胡某3将100000元的集资款以被告人刘连森归还其父亲胡某1欠款的名义，转入胡某1的个人银行账户中。2015年2月至4月，被告人刘连森等博金公司管理人员相继逃离了攀枝花市。2015年4月18日12时20分，博金公司出纳丁某向公安机关报警称，其所在公司负责人全部离开攀枝花，且该公司账户中的备用金及会计凭证全部被带走，怀疑系携款潜逃。公安机关接警后开始进行调查，并于次日对该公司依法进行搜查，并依法扣押了搜查出的宣传品700余份、工商登记手续及财务手续、空白《借款合同》、空白《委托理财中介服务协议书》、空白《现金委托函》及博金公司公章一枚、财务章一枚、法人李某4章一枚等物品。2014年4月20日，公安机关决定对本案立案侦查。2015年4月30日，公安民警从博金公司出纳丁某处���押便携式USB存储设备2个及扣押该公司的台式电脑19台。随后，公安机关对被告人刘连森实行网上追逃。2015年7月28日，公安机关从攀枝花市正好商贸有限责任公司处扣押了被告人刘连森支付的租房保证金及剩余的房租133750元。2016年6月19日，河南省伊川县多名群众将网上追逃人员被告人刘连森扭送至公安机关。另查明，张某4、胡某3因犯集资诈骗罪，2015年12月23日被本院以（2015）仁和刑初字第260号刑事判决书判决责令二人共同退赔各被害人损失共计1265115元。同时查明，被告人刘连森因涉嫌犯非法拘禁罪，2013年12月2日被河南省伊川县公安局刑事拘留，2013年12月16日被该局执行逮捕。2014年1月3日被河南省伊川县人民法院以（2014）伊刑初字第5号刑事判决书判决：“被告人刘连森犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年”。2014年1月6日变更强制措施为取保候审后予以释放，共计羁押1个月5日。上述事实，被告人刘连森在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，户籍证明，抓获经过，博金公司登记资料,扣押决定书及清单，本金日记账，委托理财中介委托协议书，借款合同，本金收益日记账，总账收支情况表，公司银行交易信息明细，企业相关印章采集样本，文件检验鉴定书，扣押决定书及网上银行电子回单，人像辨认笔录及照片，现场辨认笔录及照片，搜查笔录及扣押清单，刑事判决书、裁定书，释放证明书，证人丁某、杨某2、王某3、黎某、吴某、刘某2、陈某1、史某、李某2、胡某2、曹某、周某、何某2、李某3、侯某、胡某1、李某4、顾某的证言，被害人谢某1、王某1、邓某、谢某2、孙某、封某、张某1、代某、熊某、姚某、刘某1、谭某、徐某1、徐某2、龚某、张某2、王某2、黄某、何某1、段某1、肖某、曾某、林某、杨某1、贺某、张某3、段某2、李某1的陈述，同案犯张某4、胡某3的供述，被告人刘连森的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘连森伙同他人，利用攀枝花博金投资管理有限公司开展投资理财的名义，采取虚构集资用途、以虚假的委托借款手段和高额利息为诱饵，未经有权机关批准，向社会公众募集资金后逃匿，拒不返还集资款，其主观方面具有非法占有他人财物的故意，诈骗他人现金人民币1265115元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。博金公司系被告人刘连森等人实施集资诈骗的工具，系为实施犯罪而成立的组���，故本案不应认定为单位犯罪。博金公司由被告人刘连森组织策划成立，该公司从事非法集资诈骗犯罪活动，也是由被告人刘连森统一指挥、安排部署，故被告人刘连森在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人刘连森在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销原判缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人刘连森庭审时认罪态度较好，量刑时酌情从轻处罚。被告人刘连森尚有违法所得未退赔被害人，应责令其与张某4、胡某3一起共同退赔被害人相应的损失。公安机关扣押在案的租房保证金及剩余的房租133750元，以及便携式USB存储设备2个及台式电脑19台，系被告人刘连森在非法集资前用个人合法财产出资，鉴于被告人刘连森尚未退赔被害人的损失，且被告人刘连森在非法集资后已将部分集资款据为己有，故可以将公安机关扣押在案的上述资金及办公用品予以追缴后，用于退赔各被害人的损失。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条、第六十九条、第七十七条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人刘连森犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金200000元；撤销河南省伊川县人民法院（2014）伊刑初字第5号刑事判决中对被告人刘连森犯非法拘禁罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年的缓刑部分；决定执行有期徒刑十年八个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月20日起至2027年1月14日止），并处罚金200000元（限本判决生效后一个月内缴清）；二、对扣押在案的133750元及2个便携式USB存储��备及19台台式电脑予以追缴；三、责令被告人刘连森与本院（2015）仁和刑初字第260号刑事判决书中的同案犯胡旭亮、张晓亮共同退赔各被害人损失共计1265115元（名单和金额详见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐天成审 判 员  仲明镜人民陪审员  刘光明二〇一六年十一月八日书 记 员  刘 伟附件：被害人名单��损失情况1、被害人谢兰清实际存入现金人民币30000元，领取利息1680元，尚有28320元未退取；2、被害人王茂宇实际存入现金人民币50000元，领取利息5250元，尚有44750元未退取；3、被害人肖碧秀实际存入现金人民币10000元，领取利息560元，尚有9440元未退取；4、被害人谭天蓉实际存入现金人民币110000元，领取利息5070元，尚有104930元未退取；5、被害人张琼英实际存入现金人民币20000元，领取利息700元，尚有19300元未退取；6、被害人王继琼实际存入现金人民币40000元，领取利息3640元，尚有36360元未退取；7、被害人张国荣实际存入现金人民币20000元，领取利息860元，尚有19140元未退取；8、被害人邓顺勇实际存入现金人民币100000元，领取利息6400元，尚有93600元未退取；9、被害人何元道实际存入现金人民币45000元，领取利息1995元，尚有43005元未退取；10、被害人杨运道实际存入现金人民币20000元，领取利息900元，尚有19100元未退取；11、被害人孙惠文实际存入现金人民币10000元，领取利息145元，尚有9855元未退取；12、被害人林纪琼实际存入现金人民币100000元，领取利息1800元，尚有98200元未退取；13、被害人龚旭蓉实际存入现金人民币10000元，领取利息900元，尚有9100元未退取；14、被害人徐玉珍实际存入现金人民币10000元，领取利息450元，尚有9550元未退取；15、被害人段景实际存入现金人民币20000元，领取利息840元，尚有19160元未退取；16、被害人姚志文实际存入现金人民币200000元，领取利息5600元，尚有194400元未退取；17、被害人代志蓉实际存入现金人民币40000元，领取利息980元，尚有39020元未退取；18、被害人贺增全实际存入现金人民币120000元，领取利息1920元，尚有118080元未退取；19、被害人张进喜实际存入现金人民币20000元，领取利息280元，尚有19720元未退取；20、被害人谢明容实际存入现金人��币10000元，领取利息150元，尚有9850元未退取；21、被害人李毅实际存入现金人民币105000元，领取利息1680元，尚有103320元未退取；22、被害人段小兰实际存入现金人民币20000元，领取利息280元，尚有19720元未退取；23、被害人黄永才实际存入现金人民币30000元，领取利息420元，尚有29580元未退取；24、被害人李菊仙实际存入现金人民币100000元，领取利息1450元，尚有98550元未退取；25、被害人刘阳平实际存入现金人民币10000元，领取利息130元，尚有9870元未退取；26、被害人封栓祯实际存入现金人民币10000元，领取利息125元，尚有9875元未退取；27、被害人熊加祥实际存入现金人民币10000元，领取利息120元，尚有9880元未退取；28、被害人曾宪明实际存入现金人民币30000元，领取利息435元，尚有29565元未退取；29、被害人徐宝生实际存入现金人民币10000元，领取利息125元，尚有9875元未退取。附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处���加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，���当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。二、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释【2010】18号第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形；集资诈骗罪中的非法占有目的，���当区分情形具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”；单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”；集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已经归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗金额。