湖南省娄底市中级人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘13刑终247号原公诉���关湖南省双峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）王端梁，男，1992年4月8日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月25日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。湖南省双峰县人民法院审理湖南省双峰县人民检察院起诉指控被告人王端梁犯敲诈勒索罪一案，于二○一六年七月二十七日作出(2016)湘1321刑初32号刑事判决。原审被告人王端梁不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审法院认定，被告人王端梁自2014年6月底开始，与外号叫“书记”(待查)的几个人，在江西省南昌市青山湖区火炬路租住一套民房利用PS图片进行敲诈勒索，具体犯罪事实如下：1、2014年11月份的一天，王端梁等人向青岛市闫作刚(化名)邮寄了一封敲诈信和一张电脑合成的淫秽照片，信的内容是：一名自称是四家侦探社的探员掌握了闫作刚的一些丑事，有证据有录像，要其汇款到一张建设银行账号上面，账号：62×××68，户主李某甲。闫作刚就于2015年1月14日汇款5万元到户主李某甲的账户。此后被告人王端梁又邮寄了两封敲诈信给闫作刚，闫作刚又于2015年2月2日汇款10万元，2015年2月5日汇款5万元到户主李某甲的账户。钱到帐后，王端梁到中国建设银行江西省分行南昌市新建大道分理处的ATM机上将钱取出。2、2015年3月份的一天，王端梁等人向北京市朝阳区刘向东(化名)邮寄了一封敲诈信和一张电脑合成的淫秽照片，称掌握到刘向东的丑事，敲诈刘向东汇款207000到户主李某乙、账号62×××07的中国建设银行卡上。刘向东将此情况告诉其朋友刘某甲，要刘某甲调查处理一下，刘某甲以为是要出钱消灾就要其朋友黄某于2015年4月2日汇款207000元到对方指定的帐户上。此笔钱由“书记”到中国建设银行江西省分行南昌市新建大道分理处的ATM机上将钱取出。综上，被告人王端梁等人共敲诈闫作刚、刘向东40.7万元，王端梁用部分赃款给其女朋友岳某购买了金器、手表等，双峰县公安局于2015年5月4日从岳某处扣押了上述物品。双峰县公安局干警抓获王端梁时，从王端梁处扣押了中华牌轿车一辆，手机二个。2015年6月1日，双峰县公安局民警在王端梁在南昌的租房处提取、扣押了笔记本电脑一台、淫秽光盘5张。原审法院认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、检查笔录、提取及扣押笔录、扣押物品、文件清单及照片、敲诈信及信封、银行卡交易记录、取款视频和截图、存款凭条、业务收费凭证及信封、辨认笔录、手机号码通话详单、申请使用化名的报告及身份证复印件、情况说明、到案经过、户籍资料、被告人王端梁的供述等等。原审法院认为，被告人王端梁以非法占有为目的，伙同他人威胁、要挟的手段敲诈勒索他人财物40.7万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人王端梁行为积极、主动，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对被告人王端梁的违法所得应当予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十四条之规定判决：被告人王端梁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；继续追缴被告人王端梁违法所得四十万零七千元，返还被害人。宣判后，王端梁上诉提出其在敲诈勒索闫作刚的过程中，只是负责取钱，应系从犯。其只参与了敲诈勒索闫作刚的事实，对于其他事实并不知情。原审认定事实有误，请求二审依法改判。经二审审理查明，2014年11月份某天，上诉人王端梁等人向被害人闫作刚(化名)邮寄了一封内含电脑合成淫秽照片的敲诈勒索信，称私家侦探社的探员掌握了闫作刚的丑事，有证据有录像，要其汇款到户名李某甲（账号62×××68）的中国建设银行账户上。2015年1月14日，闫作刚向该账户汇入5万元。此��，王端梁等又邮寄了两封敲诈勒索信给闫作刚，闫作刚又分别于2015年2月2日汇入10万元，2015年2月5日汇入5万元。钱到帐后，王端梁在中国建设银行江西省分行南昌市新建大道分理处的ATM机上将钱取出或转账。上述事实，有经查证属实的下列证据证明：（1）被害人闫作刚（化名）陈述，证明2014年11月份，闫作刚收到内有淫秽照片的敲诈勒索信要求汇款30万元到户名李某甲（账号62×××28）的建设银行账号上。后闫作刚分三次转入20万元：2015年1月14日5万元，2015年2月2日10万元，2015年2月5日5万元。但是收到的敲诈信和淫秽照片弄丢了，只留有信封。（2）证人岳某证言，证明她和王端梁是男女朋友。在他们认识后，她偶尔去王端梁在江西省南昌市高新区的出租房吃饭。王端梁和“古月胡”、“胖子”（王志）、“领导”住在一起。2015年2月底，“领导”走了后，又来了一个外号叫“书记”的人和他们一起住。王端梁告诉她他们是做电子软件的。出租屋内除了日常生活用具外，还有一台笔记本电脑和一台彩色打印机。2015年2月初，王端梁、“领导”在外面出差准备回湖南双峰时，她和王端梁、“领导”、“胖子”一起吃饭。在吃饭的时候他们用装衣服的袋子提了一袋子大概10多万的现金准备回家过年。2015年3月份，她和王端梁在逛街时候，王端梁问她哪里有假发，想帮书记买个假发戴着，当时买了2个假发带回去了。4月20日，她��了娄底，去了双峰和长沙，24日她就走了。4月26日下午，王志用159××××4466给她打电话说王端梁和别人打架被公安机关关起来了，让她不打电话、发短信。如果有人打电话问，就和别人说什么都不知道。4月27日下午，她打了个电话给王志问王端梁情况，王志说这几天都见不到人，如果出来了，就让王端梁给她打电话。（3）证人彭某证言，证明王端梁是三天前和女朋友从江西回来的。王端梁可能也是做电信诈骗在外面赚了钱。2015年4月24日15时左右，他和王端梁、王某甲三人开车一起送王端梁的女朋友到娄底，回来时王某甲就在走马街下车了，17时左右他和王端梁就回到了双峰。（4）证人梁某证言，证明2014年6月23日有两个年轻男子来租她家的203房间，她和那两个男子讲好房租是600元一个月，每月��一次房租，另外还交了600元的押金，那两个租房的年轻男子只告诉她一个电话号码182××××0311，她没有问名字也没有看身份证，也没有写租房协议，到2015年4月份左右的时候那些租房的人就没有来了。（5）证人王某证言，证明王端梁是他的亲弟弟，他看了公安机关出示的取款图片（2015年3月9日23时58分23秒和27秒新建大道自助区ATM人脸）上显示的人是他弟弟王端梁，其他的人他不认识。（6）提取笔录、检查笔录、扣押物品、文件清单及照片，证明①经依法对王端梁的中华牌汽车进行检查，在副驾驶处的箱子内发现一张写有六个银行卡号62×××07、李某乙，62×××06、陈某某，62×××19、姚某，62×××35、龚某，62×××50、周某某，62×××69、柳某某等字样的纸条A4纸，对A4纸、中华牌汽车予以扣押；②还依法对王端梁手机二部予以扣押；③经依法对王端梁的出租房进行检查，在房间的北侧卧室内的桌子边上发现淫秽光碟五张，光碟包装袋四张，笔记本电脑一台，对上述物品予以扣押；④在被害人闫作刚处提取到敲诈勒索信封二个、存款凭条三张、业务收费凭证二张，对上述物品予以扣押。（7）户名李某甲（账号62×××68）的交易记录、存款凭条、业务收费凭证，证明闫作刚于2015年1月14日像该卡汇款5万元，于2015年2月2日汇款10万元，于2015年2月5日汇款5万元。其中除ATM机取款外，于同年3月9日各转账2万元到姚某、陈某某的卡上，转账1万元到李某乙的卡上，又于同年3月10日各转账2万元到姚某、陈某某的卡上，转账1万元到李某乙的卡上。以上交易地点均系中国建设银行江西省分行新建大道分理处。（8）取款视频截图辨认，证明侦查机关依法调取2015年3月9日户名李某甲（账号62×××68）的账户在中国建设银行江西省分行南昌市新建大道分理处的取款视频截图，并经彭某、王某和岳某辨认，确认取款人是王端梁。（9）辨认笔录，证明在侦查人员的组织及见证人见证下，梁某经辨认后确认王志、王端梁就是在江西租其房子的人；岳某经辨认后确认王志就是在江西省南昌市高新区和王端梁等人一起租房涉嫌诈骗的人。（10）手机号码通话详单，证明2015年2、3、4月份间，王端梁（手机号码186××××7088）与王志（手机号码159××××4466）二人有过多次联系。（11）申请使用化名的报告及身份证复印件，证明为保护个人隐私，防止打击报复，被害人闫作刚申请在本案��诉讼过程中使用化名闫作刚。（12）到案经过，证明上诉人王端梁系被动到案的事实。（13）户籍证明，证明上诉人王端梁的出生年月、家庭住址等身份情况。（14）上诉人王端梁的供述，证明他从广东打工回来后就联系了双峰县青树坪镇建胜村的王志，天天一起玩。2014年元月份他们一起去了南昌，在高新区火炬大街附近租了个两室一厅的房间。后来又陆续来了“平哥”（外号“领导”），是双峰县印塘和走马街交界处一水泥厂附近的。还有一个叫“书记”的人，也是双峰的。后来，王志就和他们几个一块做PS诈骗，具体怎么做他不清楚。他负责取钱，总共分了十多万元。女朋友岳某没有帮他取过钱。他送给岳某的首饰衣物还有2000多元现金，都是通过诈骗而来的钱给她买的。本院认为，上诉人王端梁伙同他人敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任。在共同敲诈勒索犯罪中，王端梁行为积极、主动，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。对王端梁的违法所得应当予以追缴，返还被害人。王端梁上诉提出其在敲诈勒索闫作刚的过程中，只是负责取钱，应系从犯。经查，王端梁与他人共同实施本次犯罪，负责寄信、取钱，犯罪行为积极主动，系主犯、以上有取款视频截图、银行交易流水、存款凭条、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、王端梁的供述等证据互相印证。故王端梁的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。王端梁上诉还提出其只参与了敲诈勒索闫作刚的事实，对于其他事实并不知情。原审认定事实有误，请求二审依法改判。经查，现有证据并不足以认定王端梁参与实施敲诈勒索刘向东的犯罪。故王端梁的该上诉理由成立，本院予以采纳。原审适用法律正确，定罪准确，审判程序合法，但是部分犯罪事实认定不准、证据不足，导致量刑不当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持湖南省双峰县人民法院（2016）湘1321刑初32号刑事判决第一项对上诉人王端梁的定罪部分，即“被告人王端梁犯敲诈勒索罪”��二、撤销湖南省双峰县人民法院（2016）湘1321刑初32号刑事判决第一项中对上诉人王端梁的量刑部分和第二项，即“判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元”，“追缴被告人王端梁违法所得人民币四十万零七千元，返还被害人”；三、上诉人王端梁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2022年10月24日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）四、追缴被告人王端梁违法所得人民币二十万元，返还被害人。本判决为终审判决。审判长  罗立晖审判员  周 薇审判员  张 婷二〇一六年十一月八日书记员  李典喜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。