金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书〔2016〕浙07**刑初1025号公诉机关金华市婺城区人民检察院。被告人王某某，男，1987年6月24日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，家住福建省安溪县。因本案于2016年4月24日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年5月18日被依法逮捕。辩护人王延军，浙江容海律师事务所律师。被告人陈玉水，男，1976年9月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住福建省安溪县。2012年4月16日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，于2012年10月8日刑满释放。因本案于2016年5月12日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年6月7日被依法逮捕。辩护人郭跃琴，浙江容海律师事务所律师。被告人张江木，男，1986年4月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，家住福建省安溪县。因本案于2016年5月31日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同日被取保候审，同年7月7日被依法逮捕。辩护人吴琦，浙江铭瑞律师事务所律师。被告人曹华乾，男，1979年7月29日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，农民，家住福建省漳平市。因本案于2016年5月31日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同日被取保候审，同年7月7日被依法逮捕。辩护人黄红英，浙江铭瑞律师事务所律师。金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2016〕909号起诉书指控被告人王某某、陈玉水、张江木犯诈骗罪；被告人曹华乾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员张涛出庭支持公诉，被告人王某某、陈玉水、张江木、曹华乾及辩护人王延军、郭跃琴、吴琦、黄红英到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：2013年3月初，被告人王某某为实施诈骗在互联网上建了一家“恒泰证券公司”的炒股网站，还付费给网络广告商推广其网站。被告人陈玉水、张江木明知王某某实施诈骗活动仍提供接电话、做饭等帮助。2013年3月31日至4月3日期间，被害人葛某在被告人王某某的欺骗下先后缴纳了会员费、参股费、验证资金等共计人民币469800元。同年4月1日，被告人王某某让被告人陈玉水寻找取款人，被告人陈玉水找到被告人曹华乾及林某，并告知2人其正在实施诈骗，要求2人购买20余张银行卡以便取款。同年4月3日，被告人王某某在资金到账后让被告人张江木利用电脑设备将人民币469800元全部转账出去，随后被告人曹华乾与林某分多次取出赃款人民币42.845万元并交给被告人陈玉水，罪后赃款到达被告人王某某手中。事后被告人曹华乾及林某每人分到现金人民币4000元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某某、陈玉水、张江木的行为均已构成诈骗罪，属数额巨大；被告人曹华乾的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。系共同犯罪。被告人陈玉水系累犯，被告人张江木、曹华乾系自首。提请本院依法予以惩处。被告人王某某、陈玉水、张江木、曹华乾对起诉书指控的主要事实没有异议。辩护人王延军提出：1、对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议；2、被告人王某某系初犯，且自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。辩护人郭跃琴提出：1、对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议；2、被告人陈玉水认罪态度较好，且违法所得已退赔给被害人，取得被害人的谅解，建议法庭对其从轻处罚。辩护人吴琦提出：1、对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议；2、被告人张江木主动到公安机关接受调查，有自首情节，建议法庭对其从轻处罚。辩护人黄红英提出：1、对起诉书指控的主要犯罪事实没有异议；2、被告人曹华乾有自首情节，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2013年3月初，被告人王某某为实施诈骗在广东省东莞市长安镇上沙村租用了一间民房，并雇人在互联网上建设了一家“恒泰证券公司”的炒股网站（网址：WWW.48377.COM），还付费给网络广告商推广其网站。被告人陈玉水、张江木二人来到广东东莞后明知王某某实施诈骗活动仍提供接电话、做饭等帮助。2013年3月31日，被害人葛某被恒泰证券公司炒股网站的信息迷惑，申请加入会员，并于当日缴纳了1800元人民币的会员费。同日，被告人王某某见有人上钩即让已回到福建泉州的被告人陈玉水寻找取款人。被告人陈玉水找到林某（已判刑）及被告人曹华乾，向两人告知其正在实施诈骗，并要求两人购买来20余张银行卡以便取款。4月2日，被害人葛某汇入人民币20000元的参股费，4月3日被害人葛某汇入448000元的验证资金。被告人王某某在资金到账后让身在出租房的被告人张江木利用电脑设备将葛某3次汇入的共计人民币469800元全部转入购买来的20多张银行卡中，随后由被告人曹华乾及林某分别从该20多张银行卡内取出现金人民币428450元并交给被告人陈玉水，最后赃款到达被告人王某某手中。事后被告人曹华乾及林某每人分到现金人民币4000元。2016年4月24日、2016年5月12日，被告人王某某、陈玉水先后被公安机关抓获归案。2016年5月31日，被告人张江木、曹华乾主动到公安机关接受调查，并如实供述了主要涉案事实；同日被告人家属代4被告人将赃款人民币469800元退给被害人葛某，被害人对4名被告人出具了谅解书。证明上述事实的证据有：被害人葛某的陈述，证人林某、陈某、王某的证言，辨认笔录及照片，被害人账户网上汇款记录，交易明细，银联查询账单及中国农业银行账单等，扣押、发还清单，归案经过，刑事判决书，刑满释放证明，自首情节证明，谅解书，人口信息,被告人王某某、陈玉水、张江木、曹华乾的供述及辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，设立炒股网站诈骗他人财物，在实施过程中被告人陈玉水、张江木、曹华乾在明知的情况下，仍参与诈骗活动，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的事实清楚，对被告人王某某、陈玉水、张江木的定性正确，本院予以支持。但公诉机关对被告人曹华乾以掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不当，本院予以纠正。在共同犯罪中，被告人王某某起主要作用，系主犯；被告人陈玉水、张江木、曹华乾起次要、辅助作用，系从犯。被告人陈玉水曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯；被告人张江木、曹华乾主动投案，归案后如实供述罪行，系自首。被告人王某某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人陈玉水系累犯，依法予以从重处罚；其系从犯，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人张江木、曹华乾系从犯，有自首情节，依法予以从轻处罚。4被告人已将赃款退还给被害人，并得到被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年4月24日至2023年4月23日止。）二、被告人陈玉水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年5月12日至2021年5月11日止。）三、被告人张江木犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月7日至2019年11月5日止。）四、被告人曹华乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2016年7月7日至2019年10月5日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赖樟洪人民陪审员  陈丽雅人民陪审员  沈小如二〇一六年十一月九日代书 记员  张 毅