山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1091刑初10号公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院。被告人刘兵，男，1976年9月15日出生于山东省威海市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地为山东省威海市环翠区，捕前租住四川省成都市武侯区。2015年7月31日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2015年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被山东省威海市公安局火炬高技术产业开发区分局刑事拘留，经威海火炬高技术产业开发区人民检察院批准，于同年9月16日被逮捕。辩护人王宇新，山东海明达律师事务所律师。辩护人王玮，山东海明达律师事务所律师。山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院以威高检公刑诉［2015］284号起诉书指控被告人刘兵犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间，因有其他被害人报案，需补充侦查，公诉机关于2016年4月1日向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理。公诉机关于2016年4月15日向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。公诉机关于2016年7月15日再次向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理。公诉机关于2016年8月15日向本院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指派检察员王萍出庭支持公诉，被告人刘兵及其辩护人王玮均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。威海火炬高技术产业开发区人民检察院指控，自2014年3月至2015年1月期间，被告人刘兵采用虚构事实，以有能力帮助被害人购买低价产品或者承揽工程需要资金周转为由，先后骗取被害人刘某乙39万元、孙某7万元、张某27万元、冯某3.9456万元、丛某15万元、刘某丙3万元、宋某4万元、赵某3.2万元，共计人民币102.1456万元。公诉机关认为，被告人刘兵诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定处罚。被告人刘兵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为被告人刘兵构成诈骗罪的数额仅为诈骗丛某7万元。公诉机关指控的其他诈骗事实及数额，均因被告人刘兵主观上没有非法占有的故意，不属于诈骗：被告人刘兵与刘某乙、张某、赵某之间均系民间借贷关系；被告人刘兵为孙某、刘某丙、宋某等人购买低价显示器，系因提供显示器的厂家未进行促销活动的客观原因导致显示器未能购买，与被告人刘兵无关，且宋某实际仅支付3.5万元用于购买显示器，并非4万元；被告人刘兵与冯某签订了租赁合同，被告人刘兵也实际履行了合同。在量刑方面，被告人刘兵系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，案发后主动交代公安机关尚未掌握的情况，具有坦白情节，且积极努力退赃，认罪悔罪态度好，请求对其从轻处罚。经审理查明，一、诈骗犯罪事实。被告人刘兵案发前从事网络维护工作多年，后因其工作室经营不善亏损，被告人刘兵遂虚构为荣成“自由空间”网吧做网络维护、为文登“巡洋舰”网吧购买机器、在工业新区草庙子镇承揽工程、低价购买显示器等理由，诈骗被害人刘某乙41万元、宋某4万元、刘某丙3万元、丛某15万元、赵某3.2万元、孙某7万元，合计73.2万元。具体犯罪事实如下：（一）诈骗刘某乙部分2014年12月28日，被告人刘兵伪造了一份其与“巡洋舰”网吧的合同，虚构了为文登“巡洋舰”网吧购买机器的事实，以借款形式骗取了被害人刘某乙20万元。2015年1月6日，被告人刘兵再次以为“自由空间”网吧做网络维护缺乏资金为由以借款形式骗取刘某乙11万元。2015年1月7日，被告人刘兵再次编造为工业新区草庙子镇一家工地（山东京威建设工程质量检测公司所属）安装监控设备的事实，以借款形式骗取刘某乙15万元。2015年1月21日，被告人刘兵在刘某乙一直追要欠款，刘兵无法脱身的情况下，用其从被害人孙某处诈骗所得的5万元偿还刘某乙部分款项后即于当日离开威海，更换联系方式，拒不与被害人联系。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证（1）被告人刘兵账号为62×××83的建设银行卡交易明细一宗。证实被害人刘某乙向刘兵汇款的事实。（2）被告人刘兵伪造的文登“巡洋舰”《网吧购机合同》、“自由空间”网咖（吧）《购机合同》。证实被告人刘兵虚构了为文登“巡洋舰”网吧、自由空间网咖（吧）购买机器缺乏资金向刘某乙借钱。（3）文登“巡洋舰”网吧的工商资料。证实巡洋舰网吧的投资人系王某甲。（4）被告人刘兵的身份证明。证实被告人刘兵达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。（5）抓获经过及羁押证明。证实被告人刘兵被抓获的经过，不存在自首情节。2、证人证言（1）证人王某甲（文登“巡洋舰”网吧业主）的证言王某甲证实，王某甲从2005年开始在文登区永安街7915、7916号开办“巡洋舰”网吧。王某甲不认识刘兵，未曾与刘兵签订过买卖合同。（2）证人王某乙（山东京威建设工程质量检测有限公司负责人）的证言王某乙证实，王某乙是川渝商会副会长，刘某甲是四川人。王某乙将监控安装和弱电布线工程承包给刘某甲一个人施工，报价5.8万元。王某乙不认识刘兵。（3）证人刘某甲的证言刘某甲证实，2014年12月份，刘某甲从山东京威建设工程质量检测有限公司承揽了该公司在威海工业新区草庙子镇的一家工地的监控安装和弱电布线工程，报价5.8万元。这个工程是刘某甲自己施工，刘兵不参与这个工程的施工。刘某甲与刘兵只是普通朋友。3、被害人的陈述被害人刘某乙证实，2014年12月8日，给刘某乙做网络维护的刘兵说他要给文登“巡洋舰”网吧上178台新机器，需要65万元，网吧老板出资25万元，刘兵手头有20万元，向刘某乙借20万元，于2014年12月15日归还。期限届满后，刘兵说资金周转不开，并称网吧老板已经向银行抵押贷款，2015年1月4日银行上班就能还钱。2015年1月6日，刘兵又找到刘某乙说他给另一家网吧进显示器，并且拿出他和该网吧签的合同，金额是31万元，说网吧老板已经付款20万元，差11万元，向刘某乙借。刘某乙又借11万元给刘兵，刘兵给刘某乙出具欠条，承诺2015年1月12日前还。几天后，刘兵带着刘某乙到工业新区一个工地，说他正负责这片工地的监控、投影仪、弱电布线工程，他好不容易争取到这个工程，需要再向刘某乙借15万元。刘某乙看他说得很真诚，就相信了他，又借给刘兵15万元。刘兵说2015年1月26日工地交工验收后就还钱。2015年1月21日，刘兵说工地提前付工程款，还给刘某乙5万元，余款他需要亲自到济南去催，并给刘某乙看了他1月21日去济南的火车票。2015年1月22日下午5点，刘兵电话告知刘某乙已经将11万元打到刘某乙卡上，剩余20万元于2015年1月23日前打到刘某乙卡上，但是1月22日晚7点，刘兵所说的钱也没到账，刘某乙就打电话问刘兵怎么回事。刘兵说是银行的问题。直到1月23日早9点，钱仍没有到账，刘某乙再给刘兵打电话，刘兵就不接了，再后来就关机了。刘某乙感觉被骗了，就到工业新区去核实工地监控工程的事，发现该工程是一个叫刘某甲的人在做。然后刘某乙就在刘兵家找到刘兵的妻子黄某，在刘兵笔记本电脑上发现刘兵留给妻子的信，说他欠了别人90万元，让黄某不要再找他了。于是刘某乙报警。4、被告人的供述与辩解被告人刘兵供述，2013年，刘兵租赁王某丙的60台电脑开始经营网络游戏工作室，后来因为经营不善，6个月就倒闭。王某丙催刘兵还钱，刘兵就开始从其做网络维护的客户处借钱，并许诺给高利息。正好此期间装修房子，刘兵就开始借高利贷。后来欠钱越来越多，刘兵就开始去骗开网吧的客户，说是做工程并夸大工程造价骗他们投资，先后骗了6家网吧。每次借钱刘兵都虚构工程，并许诺给债主高额利润，但实际上没有工程，也没有利润，窟窿越来越大，后来实在堵不上了，就于2015年初跑到四川去躲债了。2014年12月份，刘兵给刘某乙说他给文登“巡洋舰”网吧进178台新机器缺钱，向刘某乙借20万元。为了让刘某乙相信，刘兵还伪造了份合同，乙方处刘兵随便伪造了个签名，名字是“曲枫”，实际上刘兵连“巡洋舰”网吧老板叫什么都不知道。刘兵跟刘某乙说网吧老板出25万元，刘兵手头有20万元，差20万向刘某乙借。刘某乙将20万元通过银行转账方式给了刘兵，刘兵则给刘某乙打了张金额23万元的欠条，并承诺工程完工后就给刘某乙钱。过了一段时间，刘某乙向刘兵要钱，刘兵就谎称“巡洋舰”网吧老板不跟刘兵合作了，那笔钱还没退，退钱之后就还钱。过了几天，刘兵又找到刘某乙，说另一家网吧“自由空间网咖”也需要进机器，再借11万元，刘某乙又从银行转给了刘兵11万元，刘兵给刘某乙打了张13万元的欠条。过了几天，刘兵又找到刘某乙，说他在草庙子承揽了一项网络安装工程，手头没钱，让刘某乙投资，并带刘某乙到工地上去看。刘某乙相信了，就又转给了刘兵15万元，刘兵给刘某乙打了张17万元的欠条。2015年1月，刘某乙一直催刘兵还钱，刘兵没办法了，就从孙某那骗了7万元，跟刘某乙说是草庙子工程提前给的工程款，把该7万元还给刘某乙，第二天就跑了。刘兵跑的时候不敢告诉刘某乙，告诉他的话刘某乙不会同意他走的。刘兵跟刘某乙说的文登“巡洋舰”网吧进机器和草庙子监控安装工程都是假的，草庙子监控安装工程是一个叫刘某甲的人承包的，刘兵认识刘某甲，给刘某甲干了几天布线，知道这个工程，就跟刘某乙说这个工程是他的。刘兵向刘某乙借的钱都用于填堵以前借钱造成的窟窿。他确实是给“自由空间网咖”做过工程，但向刘某乙借钱并没用于该工程，只是以该工程名义向刘某乙借钱而已。庭审中，经被害人刘某乙与被告人刘兵对质，被告人刘兵认可其2015年1月21日偿还刘某乙款项5万元，其诈骗刘某乙的数额应为41万元。上述事实，有书证转款记录及被告人刘兵供述、被害人刘某乙的陈述，均能证实刘某乙给付了刘兵41万元；书证伪造的合同、证人王某甲、王某乙、刘某甲的证言，均能证实被告人刘兵伪造合同和虚构承揽工程等理由、骗取他人财物的事实，其主观上具有非法占有的故意，客观上骗取了他人财物，符合诈骗罪的构成要件，本院对公诉机关该起指控，予以认定。被告人刘兵诈骗刘某乙款项数额应为41万元，公诉机关指控被告人刘兵诈骗刘某乙39万元，对公诉机关指控的被告人诈骗数额有误之处，本院予以纠正。（二）诈骗宋某（宋某某）部分2014年11月底12月初，被告人刘兵虚构为被害人宋某（宋某某）低价购买电脑桌椅和显示器的事实，诈骗宋某人民币4万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证被告人刘兵账号为62×××83的建设银行卡交易明细一宗，证实被害人宋某向刘兵汇款3.5万元的事实。2、被害人宋某（宋某某）的陈述被害人宋某证实，2014年11月底12月初，刘兵说他跟刘某甲承揽了些安装监控的工程，承诺给高利息向宋某借钱。宋某借给刘兵3.5万元现金，利息7000元。2014年12月初，宋某准备给自己经营的鸿泰网吧换40套沙发和电脑桌。刘兵知道这事后，说他能帮宋某找文登“宏源网吧桌椅”的老板娘将价格谈下来，沙发每个400元、电脑桌260元。宋某就给了刘兵40套网吧沙发和电脑桌的价款26400元。2015年1月份，宋某想通过刘兵购买23台32寸电脑显示器。刘兵说每台15**元，购买10台赠送1台，但需要付全款34500元。宋某在金猴购物广场给了刘兵定金3000元，但是收据丢了，后来通过银行转账方式付给刘兵3.5万元。但刘兵一直没有把显示器给宋某，宋某也联系不上刘兵。宋某向刘某甲打听，刘某甲说他根本就没有和刘兵合伙安装监控。桌椅也一直没到，她给文登的打电话，人家说刘兵根本就没把钱给他们。3、被告人刘兵的供述被告人刘兵供述，刘兵以其能够低价买到电脑桌椅和显示器为由两次骗取宋某某款项。第一次宋某某把钱给刘兵，让刘兵买电脑桌椅。但是后来厂家一直没把桌椅做好，刘兵就把宋某某的钱给花了。第二次是刘兵跟宋某某说能买到低价显示器，宋某某就给刘兵转账了2万元多元。第二次的钱被刘兵偿还以前借债形成的窟窿了。一共骗了宋某某四万多元。上述事实，有被害人宋某的陈述与被告人刘兵的供述相互印证，足以认定。关于诈骗的款项，转款记录、被害人陈述和被告人供述不一致，按照有利于被告人的原则，以被告人刘兵自认4万元作为犯罪数额，本院予以确认。（三）诈骗刘某丙部分2014年12月22日，被告人刘兵虚构显示器供货方搞活动，可以低价购买显示器的事实，诈骗刘某丙人民币3万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证如下证据予以证实：1、书证（1）被告人刘兵2014年12月22日出具收条和订货返款单，证实刘兵收到刘某丙货款3万元，承诺为刘某丙经营的雅渲网吧订购56台显示器，到货后一个月内返还28台的货款。（2）被告人刘兵2015年1月19日出具的欠条，证实刘兵承诺2015年1月25日前向刘某丙交付60台32寸长城显示器。2、被害人刘某丙的陈述被害人刘某丙证实，2014年11月底12月初，刘某丙通过刘兵购买32寸东星显示器，刘兵说原价1550元每台，厂家搞活动，买后一个月可退还一半货款，并给刘某丙出具了订货返款单。刘某丙于2014年12月22日在雅渲网吧内给了刘兵现金3万元。但显示器一直没到货，刘某丙催促多次，刘兵总以各种理由拖延，后来在2015年1月19日答应给刘某丙10台显示器作为补偿，并给刘某丙出具了欠其显示器10台的字据。3、被告人刘兵的供述被告人刘兵供述，2015年1月份，刘兵找到雅渲网吧老板刘某丙，说能低价买到32寸显示器，买一赠一。刘某丙说他要显示器，给了刘兵3万元，刘兵给刘某丙出具了欠25台电脑显示器的收据。显示器供货方搞活动是刘兵虚构的，因为当时电脑显示器比较缺货，说显示器搞活动就能骗到他们的钱。上述事实，有相关书证、被害人的陈述与被告人刘兵的供述相互印证，足以认定被告人刘兵虚构低价购买显示器，诈骗刘某丙3万元的事实，本院予以确认。（四）诈骗丛某部分2014年12月24日，被告人刘兵虚构雅渲网吧向其购货缺乏资金的事实，以高息为诱惑，诈骗被害人丛某11万元。2015年1月8日，被告人刘兵虚构其在工业新区草庙子镇承揽工程缺乏资金的事实，诈骗被害人丛某7万元。被告人刘兵归还3万元后潜逃。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证（1）被告人刘兵账号为62×××83的建设银行卡交易明细一宗，证实被害人丛某向刘兵汇款18万元及刘兵向从伟还款3万元的事实。（2）刘兵于2014年12月24日和2015年1月17日出具的欠条两张，证实刘兵向丛某诈骗的事实。2、被害人丛某的陈述被害人丛某证实，2014年12月，刘兵跟丛某说雅渲网吧要换机器，需要他垫付一部分钱，想从丛某这借，并给予高利息。丛某同意了。2014年12月24日，刘兵到丛某经营的方润网吧，丛某用其手机银行给刘兵尾号383的建设银行卡转账了11万元，另给现金1万元，刘兵承诺给利息1万，出具了金额13万元的欠条。2015年1月份，刘兵说他在工业新区草庙子镇有个监控安装工程，领着丛某到一个什么商会大楼处看过工地，让丛某合伙做。丛某同意了。2015年1月8日，丛某通过手机银行给刘兵尾号383的建设银行卡转账7万元，刘兵许诺给1.4万元利息，出具了金额8.4万元的欠条。后来丛某联系不上刘兵了，经了解，刘兵跟他说的这些工程根本就不存在。3、被告人刘兵的供述被告人刘兵供述，2014年底，刘兵找到方润网吧老板丛某，告诉他雅渲网吧要从刘兵处进货，自己资金不足，向丛某借款，利润分给丛某。丛某就通过银行转账7万元给刘兵。为了让丛某相信刘兵在草庙子有工地，刘兵还带丛某去草庙子的工地看过，好骗他的钱。上述事实，有被告人刘兵出具的欠条、转款记录、被害人丛某陈述与被告人刘兵的供述等证据，上述证据互相印证，足以认定公诉机关指控的事实。尽管被告人刘兵关于诈骗丛某部分仅供述了其诈骗了丛某7万元，但通过其与丛某的银行往来账目，可以确认丛某先后通过银行转账18万元给刘兵，扣减刘兵归还的3万元，结合被害人丛某的证言及被告人刘兵给丛某出具的两张欠条，能够认定被告人刘兵诈骗丛某款项数额为15万元。被告人刘兵的辩护人关于被告人刘兵诈骗丛某的数额应为7万元的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。（五）诈骗赵某部分2015年1月13日，被告人刘兵虚构安装监控和海边投影仪工程的事实，诈骗赵某人民币3.2万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：1、书证。被告人刘兵账号为62×××83的建设银行卡交易明细一宗，证实被害人赵某2015年1月13日从其卡号为62×××99的招商银行卡向刘兵汇款3.2万元的事实。2、被害人赵某的陈述被害人赵某证实，2014年11月份，刘兵向其借款10万元，陆陆续续还给了赵某8.5万元。后刘兵说他承揽了个监控安装工程需要资金周转，让赵某再借给他3.2万元。赵某通过其账号为62×××99的招商银行卡转账汇给刘兵3.2万元。由于此前10万元的欠条还在赵某手里，所以这次就没再打欠条。3、被告人刘兵的供述被告人刘兵供述，刘兵虚构工程骗了赵某3.4到3.5万元。刘兵和赵某之间是借了还，还了借，最后有3.4万元多元没还刘兵就跑了。上述事实，有转款记录、被害人赵某的陈述与被告人刘兵的供述互相印证，足以认定。（六）诈骗孙某部分2015年1月21日，被告人刘兵虚构可以低价购买显示器的事实，诈骗被害人孙某7万元，即离开威海。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：书证（1）被告人刘兵账号为62×××83的建设银行卡交易明细一宗，证实被害人孙某向刘兵汇款7万元的事实。（2）刘兵2015年1月21日给孙某出具的收条，证实其收到孙某交付的显示器款项的事实。2、被害人孙某的陈述被害人孙某证实，2015年1月21日，刘兵打电话给孙某说在订购会上看到一批显示器很便宜，建议孙某更换网吧显示器。孙某就让刘兵帮他订购60台。当天刘兵带着样品到孙某经营的“宇缘网吧”，孙某给了他现金9万元，刘兵告知显示器1月28日到货。1月23日，孙某听他弟弟孙某甲说被刘兵骗了65万元，孙某也找不到刘兵，就和孙某甲一起在1月24日报警了。3、被告人刘兵的供述与辩解被告人刘兵供述，2015年1月，刘兵找到宇缘网吧的老板孙某，告诉他济南供货方搞活动，电脑显示器买一赠一。当时鸿缘网吧的老板就是孙某的二弟孙某甲也在场，他们兄弟俩商量了后同意买显示器，定了9万块钱的货。孙某在帝王宫附近的工商银行取了7万元现金给刘兵，剩下2万元说是转账，但是最后没有转给刘兵。刘兵所说的供货方搞活动是刘兵虚构的，因为当时显示器比较缺货，说显示器搞活动就能骗到他们的钱。刘兵还用同样的方法骗了刘某丙、宋某某的钱。庭审中，被告人刘兵辩称其未能给宋某、刘某丙、孙某等人低价购买显示器是因为厂家尚未做活动，但未能对其收到款项后即离开威海拒不与被害人联系，如何继续为被害人低价购买显示器等问题作出合理解释。上述事实，有书证转款记录、收条、被害人孙某的陈述、被告人刘兵的供述等证据，上述证据互相印证，足以认定，本院予以确认。另查明，被告人刘兵自愿将其账号为62×××83的建设银行卡内余额24155.70元退赔给各被害人。再查明，2015年1月24日，被害人刘某乙、孙某和案外人孙某甲等报警称其被被告人刘兵诈骗。威海市公安局火炬高技术产业开发区分局受理后，将被告人刘兵列为网上追逃人员。2015年7月31日，被告人刘兵在四川省洪雅县被四川省洪雅县公安局柳江派出所民警抓获。被告人刘兵到案后，如实供述了自己虚构事实骗取他人款项的犯罪事实。二、合同诈骗犯罪事实经审理查明，2014年10月15日，被告人刘兵虚构其朋友开游戏工作室需要租电脑的事实，骗取被害人冯某的信任，与之签订电脑租赁合同，约定每月租金2200元，租期两年满后，电脑由刘兵按主机390元每台、显示器按360元每台的价格回收。刘兵给付三个月租金和部分椅子价款共计7500元后将冯某租赁给其的42台电脑全部低价变卖，后潜逃。经鉴定，冯某被变卖电脑价值人民币46956元。扣减被告人刘兵已给付的7500元，共计诈骗冯某39456元。上述事实，有上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据予以证实：（一）书证被告人刘兵与冯某签订的《电脑租赁合同》、银行汇款记录，证实被告人刘兵虚构替朋友开办的游戏工作室租赁电脑，诈骗冯某电脑42台的犯罪事实。（二）被害人冯某的陈述被害人冯某证实，冯某自2012年开始经营浩然网吧。2014年上半年，冯某想把浩然网吧转让出去。刘兵知道后，跟冯某说他有个朋友开游戏工作室，想租电脑。经协商，冯某将42台电脑以月租金2200元的价格租给刘兵，租期2年满后，刘兵负责回收。双方于2014年10月15日签订了一份《电脑租赁合同》，刘兵就将42台电脑拉走。后来刘兵用他尾号383的建设银行卡给冯某转过三次款，分别是2014年10月27日2200元；11月29日2200元；12月30日3100元，这3100元包括900元的凳子钱。后来冯某听说刘兵跑了，打他电话也打不通，就报警了。（三）被告人刘兵的供述与辩解被告人刘兵供述，2014年10月，刘兵知道他做维护的浩然网吧不干了，就找到冯某说他有个朋友准备开电脑游戏工作室，可以租冯某的电脑。冯某同意了，刘兵就跟冯某签订一份《电脑租赁合同》，承诺每个月给租金2200元，租期两年满后，以主机390元、显示器360元回收。签完合同后，刘兵就将42台电脑拉走。过了一个多月，由于没有合适条件搞电脑工作室，另一方面债主追债追得太紧了，刘兵就在冯某不知情的情况下，在网上联系到北京一个二手商，将电脑全部卖了，卖了3.7万元左右，并用这些钱还债了。付完第三个月租金，刘兵就跑了。（四）鉴定意见威海火炬高技术产业开区价格认证中心出具的威高经价鉴字（2015）G048号《山东省涉案物品价格鉴定（认证）结论书》，证实刘兵骗取冯某42台电脑价值人民币46956元。上述事实，有书证租赁合同、转款记录、被害人冯某的陈述与被告人刘兵的供述互相印证，足以认定，本院予以确认。公诉机关指控被告人刘兵诈骗冯某钱款39456元，本院认为应构成合同诈骗罪。被告人刘兵虚构朋友开设电脑游戏工作室需要电脑的事实，与冯某签订《电脑租赁合同》，通过部分履行合同的方式，骗取冯某信任，后在冯某不知情的情况下将42台电脑全部低价出售，侵占价款后离开威海，数额较大，其行为应构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人刘兵该起犯罪事实指控罪名不当，本院依法予以纠正。三、关于公诉机关指控的被告人刘兵诈骗张某27万元的犯罪事实，经查，被告人刘兵与张某（孙某甲之妻）之间的经济往来始于2014年3月，被告人刘兵以做工程为由向张某借钱，并承诺给予高达40%到50%的高利息。至案发，张某共计借款1045350元给被告人刘兵，被告人刘兵则先后通过银行转账方式还款1089700元。被告人刘兵最后一次还款时间为2014年12月16日，当天张某两次给刘兵汇款，刘兵则于同日向张某汇款9.2万元。孙某甲于2015年1月24日向警方报案称其被刘兵诈骗65万元。上述事实，有公诉机关提供，经庭审质证、认证的如下证据予以佐证：（一）书证1、被告人刘兵账号为62×××83的建设银行卡交易明细一宗，该交易明细显示：2014年3月至案发，被告人刘兵先后向张某账号为62×××87建设银行卡内汇款1089700元，张某向刘兵汇款数额为1045350元。双方最后一次交易记录时间为2014年12月16日，当天刘兵与张某均有互相转款记录。2、被告人刘兵给张某出具的欠条三张，证实被告人刘兵逃离威海前给张某出具欠条，承认尚欠其款项的事实。（二）证人张某的证言证人张某（报案人孙某甲之妻）证实，2014年11月底，刘兵说他在荣成接了一个大型网咖工程，需要垫付资金，向张某借款20万元，利润5万元。另外刘兵从孙某甲处买了一辆二手POLO轿车，价格2万元。刘兵本息加车款一共给张某写了张金额27万元的欠条。后来刘兵跑了，张某就从刘兵妻子黄某处将POLO车开回来。2014年12月28日，刘兵说他接了“文登巡洋舰”网吧工程，让张某借钱给他，借17万元，利润3万元，写了20万元的欠条。刘兵为了让张某放心，就把“文登巡洋舰”网吧合同原件放在张某处做抵押。2015年1月3日，刘兵说他在给新客户“自由空间网咖”布网线，进机器急需用钱，向张某借款15万元，并承诺给2.6万元利润。张某给了刘兵15.4万元本金，加上利息，刘兵写了张18万元的欠条。刘兵还把他给“自由空间网咖”的合同放在张某处。张某是通过其卡号为62×××87的建设银行卡给刘兵尾号383的建设银行卡转账的，部分采用现金给付。刘兵此前多次向张某借钱，不过都还了，每次都说是做工程，也都给张某利润。有时候说是给网吧进机器，有时候说给居民楼安装楼宇门。（三）被告人刘兵的供述与辩解被告人刘兵供述，2014年3月份开始，刘兵先后多次从净雅网吧的老板张某（孙某甲之妻）借钱，借钱理由都是虚构一些工程，许诺给张某高达40%50%的利润。每次借钱，张某都会在她的小本子上记录，让刘兵按上手印，过一段时间累计下让刘兵打个欠条。刘兵前后共从张某处借款本金六七十万元，加上利润，刘兵共还给张某九十多万元。从张某处借钱大部分是张某通过手机银行转账给刘兵尾号383的建设银行卡，也有现金，但是很少。刘兵给张某还钱大部分也是通过尾号383的建设银行卡转账的，有很少一部分现金。2014年底，刘兵找到张某，说在朝荣成走的路上一个刚开发的小区承包了个楼宇对讲门的工程，利润很高，还差20万元左右，只要张某能借钱给刘兵，刘兵就把利润分张某一部分。张某同意了，就给刘兵银行卡转了些钱，具体多少刘兵记不住了，大约本金是20万元，刘兵给张某打了张27万元的欠条。这些工程是刘兵虚构的，用来骗她的钱。刘兵大约还有20万元本金没还给张某。刘兵辩称他没有将文登“巡洋舰”网吧的合同交给张某，如果张某知道这个合同的话，应该是她从孙某甲卖给刘兵的POLO车里拿到的。刘兵此前虚构各种理由跟张某借的钱都已经还清了。因为刘兵许诺给张某40%到50%的利润，否则张某不会借钱给刘兵，实际上刘兵还给张某的钱，张某是稳赚不赔的。上述证据经庭审质证，认证，均能互相印证，本院予以采纳。通过上述证据，可以看出，被告人刘兵向张某借钱时虽虚构了做工程等事实，但通过双方银行卡交易明细可以看出，被告人刘兵归还给张某的款项已超出张某出借款项本金，结合张某自认的刘兵欠其27万元中包含本金20万元、利息5万元和POLO车款2万元，案发后张某将该POLO车开走的事实，可以认定刘兵偿还的款项中已包含其许诺给于高额利息，此前以利息名义归还的欠款应首先认定本金，且刘兵最后一次还款时间为2014年12月16日，当天刘兵向张某汇款9.2万元，张某则分两次给刘兵汇款共计6.17万元，可以看出刘兵在双方交易过程中具有还款诚意，并实际履行了还款行为，被告人刘兵没有非法占有的故意，公诉机关指控被告人刘兵诈骗张某证据不足，不应予以支持。被告人刘兵的辩护人对该起指控的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院认为，被告人刘兵明知自己没有偿还能力，为填补资金漏洞，编造为文登“巡洋舰”网吧订购机器、为荣成“自由空间”网吧布线、在草庙子承揽监控工程、安装楼宇对讲门工程、为他人低价订购电脑显示器等虚假事由，在短时间以借款的形式骗取刘某乙、宋某、刘某丙、丛某、赵某、孙某的钱款，在他人索要时离开住所、更换联系电话，拒不归还，应认定其具有非法占有目的，被告人刘兵的辩护人关于其没有诈骗的故意，其与被害人刘某乙、宋某、刘某丙、赵某、孙某等人之间系民间借贷关系的辩护理由，本院不予采信。被告人刘兵以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘兵犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。公诉机关指控被告人刘兵诈骗冯某39456元，被告人刘兵的该起犯罪事实应为合同诈骗罪，对公诉机关指控的罪名，本院依法予以纠正。关于公诉机关指控被告人刘兵诈骗张某27万元部分，证据不足，本院不予支持。被告人刘兵辩护人关于公诉机关不应将张某与刘兵间民间借贷款项计入被告人刘兵诈骗犯罪数额的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人刘兵归案后，对虚构事实诈骗他人财物的犯罪事实供认不讳，构成坦白，依法可从轻处罚。被告人刘兵自愿将其银行卡内款项余额24155.70元退赔给被害人，可酌情从轻处罚。被告人刘兵多次诈骗，在量刑上应增加刑罚量。被告人刘兵一人犯数罪，依法应数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下：被告人刘兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十万元；被告人刘兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十一年六个月,并处罚金人民币十一万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2027年1月30日止。罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）；被告人刘兵卡号为62×××83的建设银行卡内余额24155.70元，按比例发还给各被害人；继续向被告人刘兵追缴违法所得747300.3元，依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  谢颖虹人民陪审员  王建波人民陪审员  郑本利二〇一六年十一月十四日书 记 员  姜爱辉