云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2532刑初123号公诉机关云南省河口瑶族自治县人民检察院。被告人李小兰，女，1987年8月2日生，汉族，湖南省浏阳市人，初中文化，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月6日被湖南省浏阳市公安局抓获，同年4月15日被河口瑶族自治县（以下简称：河口县）公安局刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于红河州看守所。辩护人陈古兵，云南广恩律师事务所律师。河口县人民检察院以河检公诉刑诉〔2016〕115号起诉书指控被告人李小兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年11月10日依法公开开庭审理了本案。河口县人民检察院指派检察员杨方伦出庭支持公诉，被告人李小兰及其辩护人陈古兵到庭参加诉讼。现已审理终结。河口县人民检察院指控：2015年9月至2016年3月间，邓某（另案处理）利用职务便利，在河口县南屏服务区卡点执勤期间，私自放行走私车辆并收受他人财物、非法从事走私犯罪活动；被告人李小兰明知系犯罪所得而帮助邓某收受、转移赃款，并以自己名义用赃款购买车辆、铺面。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案登记表、抓获经过、户口证明、证人证言、被告人的供述等证据予以证实，认为被告人李小兰明知是犯罪所得财物而予以窝藏、转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李小兰的刑事责任，并建议对被告人李小兰在有期徒刑一年至二年之间量刑，并处罚金。被告人李小兰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求从轻处罚。辩护人陈古兵对公诉机关指控被告人李小兰行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议，辨护认为：被告人李小兰到案后如实供述犯罪事实，系初犯，同时李小兰的丈夫邓某现已被关押在看守所，家中年幼的孩子和年迈的老人无人照料，建议法庭对被告人李小兰适用缓刑。经审理查明：2015年9月至2016年3月间，邓某（另案处理）利用职务便利，在河口县南屏服务区卡点执勤期间，私自放行走私车辆并收受他人财物，被告人李小兰明知系犯罪所得而帮助邓某收受、转移赃款，并以自己名义用赃款购买车辆、铺面。上述认定事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、浏阳市临时寄押执行通知书、刑事拘留决定书、逮捕决定书，证实2016年3月30日，河口县检察院对邓某开展调查时，经工作发现邓某的妻子李小兰转移邓某非法获得的财产，遂即将该案移交河口县公安局进行办理。2016年4月1日，河口县公安局对李小兰涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案立案侦查。2016年4月6日，湖南省浏阳市车管所民警在工作中发现前来车管所办事的李小兰因涉嫌犯罪，被云南河口警方列为网上逃犯，随后车管所民警将情况反馈至浏阳市洞阳派出所，洞阳派出所民警到车管所将李小兰当场抓获。2016年4月6日至2016年4月13日，李小兰临时寄押于浏阳市看守所。2016年4月15日，被告人李小兰被河口县公安局刑事拘留，2016年5月7日，被告人李小兰被河口县公安局执行逮捕。2、证人叶某某的证言，证实2012年12月至2015年10月，他在河口县交警队担任协警。2015年10月，他被安排到蒙河高速公路南屏服务区检查点上班，2015年10月他从河口县交警大队辞职后帮做走私生意的“东哥”看路。有一天晚上“东哥”打电话给他说“晚上有走私车要通过南屏服务区检查点，让找找检查点的人帮忙放行车辆”，他打电话给邓某询问能否放行，邓某回答“可以放行，到时等候通知”。23时许，邓某用小电话打电话给他说车辆可以通过了，并告诉他放行一辆车收费1万元，他将情况告知“东哥”、“东哥”也同意了。凌晨时分，“东哥”把要通过的7辆走私车车牌号发到他的小电话上，他通过短信把车牌号发给邓某。中午12时许，“东哥”的人在北山的河堤边将一个装有7万元人民币的白色不透明袋子给他，他拿到钱后打电话给邓某，邓某让他到北山帝王KTV附近的河堤边等着，因邓某有事，邓某让自己的妻子驾驶一辆无号牌的奔驰车找他拿钱，邓某让他看见奔驰车就招手，半个多小时后，他看见一辆奔驰车就招手，奔驰车停下后驾驶员把车窗摇下来，他看见是一个女人驾驶，女子告诉他“是邓某的老婆”，然后他将装有7万元的袋子递给邓某的老婆后就离开了。3、证人邓某的证言，证实他的曾用名叫邓某某，是河口县公安局城区派出所民警。黎某某是他姨妈的儿子，是2016年2月跟他来到河口，居住在他位于河口县交警队的房子里，主要是帮他押运走私货物的车辆。李某1是他的工人，主要是帮他押运走私货物的车辆到昆明。他按每车每人500元的发工资给黎某某和李某1。有时也还偶尔安排黎某某和李某1看路。2015年10月初，他安排李小兰开车去帝王KTV附近找协管员叶某某，并拿了叶某某送来的7万元钱。4、证人黎某某的证言，证实2015年8、9月份，他的表哥邓某某（邓某）叫他来河口，李某1是他的舅舅。他到河口后一直居住在他表哥邓某在交警队的房子。他没有固定工作，平时会接送邓某上下班和朋友出去外面玩玩，有时候还会帮邓某看路，看路的意思是在高速路上看是否有警车等执法车辆经过，如果有执法车辆就将牌号相关情况打电话给邓某。他还帮邓某押过货，具体是他和李某1在河口收费站至南屏服务区之间的高速路等着，等邓某将货车的牌照发给他，他们就开车跟着装有冻品的货车走，将货车安全押到昆明王家营下高速后，他们就开车回河口，来回的伙食及过路费都是邓某支付给他们，每次约3000-5000元，他们获得每车400-500元的好处费。5、证人李某1的证言，证实他和邓某、黎某某是亲戚关系。他和黎某某、姓朱的大哥、五哥一起帮邓某带过车到昆明，那些四桥车都是拉运走私物品冻货。6、检查笔录、入所健康检查表，证实公安民警对李小兰进行人身检查，经检查李小兰右肩有一纹身，未携带任何违禁品。被告人李小兰投入看守所时，身体未见异常。7、商品房购销合同，证实2015年10月23日，李小兰以人民币143.4139万元购买位于河口县槟榔北路中段“河口口岸恒丰标准化农贸市场”1-2层。8、湖南仁孚汽车销售服务有限公司机动车销售统一发票，证实2015年8月10日，李小兰在该公司以人民币43.092万元购得梅赛德斯奔驰轿车一辆。2015年8月21日落户于李小兰名下。车牌号：湘AX。9、被告人李小兰的供述，她是邓某某（邓某）的妻子。她和邓某于2012年结婚，后来到河口并居住在河口交警队的住房，2012年9月搬到百年城居住。当时她们家的经济条件不好，邓某只拿工资，还差银行的贷款。她们家的经济来源主要是邓某的工资，当时邓某还借别人的钱，大约有200、300万元。2015年8月左右，她们家里经济状况就开始好转了。她以前办理的农业银行的卡是绑定手机的，她发现这张卡进出入账非常大，她也隐约感觉到不对劲。邓某在南屏服务区值班期间，多次提钱回家，不久又将钱提出去了，数额最大一笔有200万元左右。2015年9、10月份，她受邓某的安排去帝王KTV附近的河边从一个小伙子手上拿了一个袋子，邓某叫她把钱放到车上就行了。她家里还有大米和白糖的样品，邓某有时也会发照片给人家看，邓某在家时的电话很多，她能听出来，邓某是做河边生意这类的。有一次邓某还请假去贵州六盘水，后来她打扫卫生时发现一些文件，才知道货在贵州被扣了，邓某想把货捞出来，但没有成功，后来还打了欠条给那个货主。2015年8月份，邓某往她的卡里汇入50万元，她用卡的里钱在长沙买了一辆奔驰轿车，车牌号湘A33P**，车辆落户在她的名下。她从湖南回河口后，她们还花了100多万元在槟榔路新建的农贸市场购买一个铺面，卡是邓某拿给她去刷的，铺面落在她的名下。因为邓某是国家公职人员，邓某为了避嫌，去昆明以10万左右价格买了一辆黑色的广汽传祺轿车，车牌号云GX，落在邓某自己名下。2016年春节，她们在长沙购买一辆白色的丰田汉兰达车。在邓某老家时，她还听她的老婆婆说买了20万元的保险，老婆婆卡里有200多万元。邓某被抓的前几天，还打电话给她和她老婆婆李某1某，让她们将李某1某卡里的钱全部提现出来，其中100万元存到他姐夫唐某某的银行卡里，113万元存到邓某舅舅的儿子李某2卡里，几天后，在邓某安排，她将68万元存入“罗某某”银行账户。10、户口证明、前科劣迹证明，证实被告人李小兰的出生时间及其他户籍情况，作案时系成年人。无犯罪前科。以上证据经法庭质证认证，内容客观真实，来源及表现形式合法，且证据间能够相互印证，均能作为定案的依据，本院予以采信。本院认为，被告人李小兰无视国法，明知是犯罪所得财物而予以窝藏、转移其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后及庭审中，如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人李小兰积极预缴罚金，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李小兰尚有年幼的孩子需要抚养和年迈的老人需要赡养，对其适用缓刑不致产生社会危害后果，故可对其宣告缓刑。辩护人陈古兵关于“被告人李小兰认罪态度较好、系初犯以及家庭实际困难、请求对被告人李小兰从轻处罚，并适用缓刑”的辩护意见与庭审查明的事实和国家相关法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款，第七十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李小兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳），依法实行社区矫正。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，即自2016年11月25日起至2018年11月24日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。此页无正文审判长  赵元凤审判员  罗惠香审判员  邱云霞二〇一六年十一月二十五日书记员  李 微