云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2532刑初95号公诉机关云南省河口瑶族自治县人民检察院。被告人李文秀，女，1971年8月12日生，苗族，文盲，农民，云南省河口瑶族自治县（以下简称河口县）人，住河口县桥头乡薄竹箐村委会下大塘小组。因涉嫌犯非法持有假币罪，于2016年3月8日被河口县公安局刑事拘留，同年4月15日经河口县人民检察批准逮捕，同日由河口县公安局执行逮捕。现羁押于红河州看守所。辩护人张丽杰，云南天方律师事务所律师。河口县人民检察院以河检公诉刑诉〔2016〕99号起诉书指控被告人李文秀犯非法持有假币罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年10月20日公开开庭进行了审理。河口县人民检察院指派检察员杨方伦、助理检察员杨雅西出庭支持公诉。被告人李文秀及辩护人张丽杰到庭参加诉讼。现已审理终结。河口县人民检察院指控：2015年间，被告人李文秀将假人民币28.44万元藏于家中，2016年3月7日，该假人民币被河口县桥头乡边防派出所民警在其位于桥头乡薄竹箐村委会下大塘小组家中查获。经鉴定，在李文秀家中查获的人民币28.44万元系假币。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、物证、证人证言、辨（指）认笔录及照片、鉴定意见、被告人李文秀的供述等证据予以证实，认为被告人李文秀明知是伪造货币而持有，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应当以非法持有假币追究其刑事责任。被告人李文秀对指控的罪名无异议，称其已知错，请求法院对其从轻处罚。辩护人张丽杰辩护认为：1﹒李文秀持有的假币不能达到以假乱真，没有破坏金融管理制度；2、被告人李文秀到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，无犯罪前科。综上所述的法定和酌定情节，建议法院对被告人李文秀从轻或减轻处罚。经审理查明：2015年间，被告人李文秀将假人民币28.44万元藏于家中，2016年3月7日，该假人民币被河口县桥头乡边防派出所民警在其位于桥头乡薄竹箐村委会下大塘小组家中查获。上述认定事实，有下列证据予以证实：1﹒受案登记表、抓获经过、立案决定书、拘留证、逮捕决定书、逮捕证，证实河口县公安局在侦办侯某某1非法持有枪支一案过程中，在侯某某1厨房旁的洗衣机内发现疑似假人民币53.14万元。李文秀供述该疑似假人民币系捡回来后，存放于家中。被告人李文秀到案后如实供述其非法持有假币的犯罪事实。2016年3月8日公安机关对李文秀非法持有假币一案进行立案。被告人李文秀于2016年3月8日被河口县公安局刑事拘留，同年4月15日经河口县人民检察批准逮捕，同日由河口县公安局执行逮捕。2﹒证人侯某某1的证言，证实2015年农历9月的一天，他家的小孙子看见老鼠，小孙子就叫他打老鼠，他走到洗衣机旁在汽车内胎旁去翻老鼠，这时他小孙子就指着那个烂洗衣机说“我们克那边打草，奶拿钱来放这里”，他打开洗衣机才发现洗衣机里面有一包用红色塑料袋用透明胶布封着的假钱。由于他要开车去倒沙，后面又去外面拉砖，回来后就把这个事情忘记了，直到公安民警找出来，他才想起来。3﹒证人侯某某2的证言，证实2015年秋季的一天，他的母亲李文秀跟他说，一个星期前她在边境上捡一包东西，他父亲侯某某1是否知道此事，他不清楚，后来他在房间里见过面值100元的烧给去世人用的纸钱。4﹒证人侯某某3的证言，证实2015年12月的时候，他去母亲李文秀的房间找衣服时，看见木箱上有一个红色塑料袋装着一大包东西，他打开看见是100元面值的人民币，他就跑去出问李文秀，这么多钱为什么不好好放着，他母亲跟他说是去地里做工的时候捡来的，放在那里不要紧。5﹒搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，证实公安民警于2016年3月7日10时30分至2016年3月7日12时00分当着侯某某1的面，在见证人黄某某的见证下，依法对河口县桥头乡薄竹箐村委会下大塘小组侯某某1的住宅进行搜查。侦查员在厨房旁边的洗衣机内发现1包及2袋用红色塑料袋装的铁砂，在床头柜抽屉内发现用假人民币（冥币）1捆及2袋用红色塑料袋装的铁砂；在厨房旁边的洗衣机内发现1包用红色塑料袋子包裹并用透明胶布缠绕、1包用蓝白相间的塑料袋包装、1包用白色塑料袋包装、1袋用纸质手提袋包装的假人民币。公安机关依法扣押了面值为100元的假人民币2844张，面值为100元的“天地银行”字样的冥币2464张。公安机关对上述搜查过程和扣押物品进行了拍照固定。6﹒现场勘验检查工作记录及现场平面图，证实2016年3月7日14时45分至16时30分，公安民警对现场进行勘验，现场位于河口县桥头乡薄竹箐村委会下大塘小组侯某某1家。侯某某1家住房为一幢两层砖混结构平房，房屋坐东向西，东侧为山坡，南侧为薄竹箐村委会下大塘小组活动室，西侧为大冷公路（大南溪至桥头冷水沟），公路呈现南北走向，以南为大南溪村委会方向，以北为薄竹箐村委会上大塘小组方向，侯某某1家北侧为薄竹箐村委会下大塘小组代某某家。侯某某1住房门为双扇向内开铁门，进门为堂屋，在堂屋南北两侧各有两间厢房。堂屋内南北两侧面分别为北侧东厢房及南侧东厢房，堂屋外南北两侧为别为北侧西厢房及南侧西厢房。侯某某1家住房北侧为一杂物间，杂物间西侧为厨房，在杂物间及厨房之间有一过道，过道通向北侧侯某某1家猪圈及卫生间，在过道内靠厨房东墙有一洗衣机。7﹒中国人民银行货币真伪鉴定书、鉴定意见通知书、河口县公安局情况说明、假币票样回执，证实河口县公安局按规定抽取10张样币送到红河州公安经侦支队，再由支队上交到经侦总队。在李文秀家搜查的假币，经过有资质部门和人员对李文秀持有的第5套100元的纸币进行鉴定，送检的人民币为假人民币。公安机关于2016年3月28日以书面形式告知了被告人李文秀，被告人李文秀对上述鉴定意见无异议。8﹒被告人李文秀的供述、指认现场笔录和照片，证实2016年清明节后，她在中越边境一个叫白岩的杉树林打农药时，发现地里有一个红色的塑料依装东西，她打开后看到用几个小包的袋子装的假钱。她回到家后，有一部分看起来像真钱，有一部分是冥币，全部都是100元面值的。他的小儿子侯某某2看了之后，就说是假币，晚上她还告诉她的丈夫侯某某1，她从地里捡了一包假钱，侯某某1也没说什么，也没有叫她拿出来看。她就把那些都假钱全部丢在家门口外已经坏的洗衣机里面。9﹒户口证明，前科劣迹证明，证实被告人李文秀的出生日期等基本身份信息情况，作案时系成年人，无犯罪前科。上列证据经本院当庭举证、质证和认证，取证程序和证据形式合法，内容客观真实，能形成完整的证据链，本院予以确认和采信。本院认为，被告人李文秀无视国家法律，明知是伪造的货币而持有，数额特别巨大，其行为已构成非法持有假币罪，公诉机关指控被告人李文秀犯非法持有假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据我国法律规定，明知是伪造的货币而持有，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。被告人李文秀到案后认罪、悔罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人李文秀非法持有的假币是经过有质资的部门和人员进行鉴定，该人民币为假人民币，且被告人李文秀对上述鉴定意见无异议。被告人李文秀及其辩护人张丽杰也未对该鉴定意见申请重新鉴定。故被告人李文秀及辩护人张丽杰关于“被告人李文秀持有的假币不能达到以假乱真，没有破坏金融管理制度，建议法院对被告人李文秀减轻处罚”的辩护意见，与查明的事实和法律不符，本院不予采纳；其他辩护意见，予以采纳。扣押在案的假币28.44万元，依法予以没收。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李文秀犯非法持有假币罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元，限于判决生效后30日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月8日起至2026年3月7日止）。二、扣押在案假人民币28.44万元，由中国人民银行依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邱云霞审判员  罗惠香审判员  罗保庆二〇一六年十一月十日书记员  李 微