吉林省长岭县人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0722刑初236号公诉机关吉林省长岭县人民检察院。被告人刘某1，男，46岁，1970年4月21日出生，汉族，初中文化,吉林省长岭县人，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月26日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕，现羁押于长岭县看守所。长岭县人民检察院以长检刑检捕刑诉[2016]183号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长岭县人民检察院指派检察员王立志出庭支持公诉，被告人刘某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年至2015年间，被告人刘某1自己单独，或者伙同王某1（在逃）以帮助办低保证、低保住宅楼、残疾证、泥草房改造、给孩子办理工作人情费等名义，在吉林省长岭县、内蒙古自治区科左中旗、辽宁省昌图县骗取铁彬、刘某2、刘某3、于桂华、梁焕祥等43人现金及物品总价值401230元。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人刘某1以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某1对公诉机关指控的罪名未提出异议，对公诉机关指控的大部分犯罪事实无异议，但辩解公诉机关指控其诈骗的部分犯罪事实不属实，他没去过八十八乡、北正镇等地行骗过，保康镇和昌图县三江口发生的那几起诈骗案件也不是他所为。经审理查明，2014年至2015年间，被告人刘某1多次到长岭县辖区乡镇的老百姓家中，谎称自己有能力，以帮助被害人办理低保证、残疾证、泥草房改造、低保住宅楼和给孩子办理工作等名义，需要向他交纳一定数额的办事费用，分别骗取铁彬、刘某2、刘某3、王某2等30人现金及财物，合计总价值362530元。所得赃款均被其挥霍。上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实：1、破案经过证实，长岭县公安局接到群众报案称，自2015年2月份以来，有人冒充民政局、政府工作人员以给老百姓办理低保、贫困补助等名义骗取老百姓钱。2015年11月25日，公安机关将犯罪嫌疑人刘某1抓获归案。2、被害人辨认笔录证实，被害人初立凡、孙某某等人在公安机关侦查人员的主持下对犯罪嫌疑人进行辨认，被害人均辨认出自己被骗系本案被告人刘某1所为。3、被害人刘某4陈述证实，她家住在三青山镇金家屯。2015年7月16日13时许，她在家门口溜达，一辆白色轿车停在门口，一个身高170公分、皮肤挺黑、大脸盘子的男子进她家屋，对她说政府给泥草房改造，让她交3200元，就给盖两间半瓦房，她交给那个人2300元。4、被害人吴某1陈述证实，他家住在三县堡乡后三县堡村。2015年3月10日9时许，一个自称是民政部门的李姓男子（身高175公分左右、圆脸、微胖，三四十岁）到他家说是给办补贴，让他交了2640元，那个人拿钱就走了。5、被害人吴某2陈述证实，他家住在三县堡乡三县堡村。2015年4月16日8时30分许，一个身高180公分左右、肤色发黑、体重二百余斤的男子，坐一辆出租车到他家，说是民政局的，要给他办五保，让他交了1100元。6、被害人李某1陈述证实，他家住在海清乡贺坨子村。2015年5月20日下午5时许，一个身高1.7米左右、圆脸、平头、肚子挺大的男子，自称是乡政府新来的领导，要给他家泥草房改造，让他交了2500元，那个人就走。7、被害人王某3陈述证实，他家住在新安镇交界村。2015年6月17日10时许，一个身高175公分左右、稍胖、略黑、40多岁的男子来他家，自称是公社的，给盖房子，让他交了2150元。8、被害人刘某6陈述证实，她家住在新安镇孟家村。2015年6月22日12时许，一个身高175公分左右、挺胖、短发男子到她家，自称是政府负责给盖房子的，收了她1100元钱就走了。9、被害人刘某5陈述证实，他家住在流水镇双龙村。2015年8月17日11时许，一个身高175公分左右、挺胖、短发男子到他家，说给有残疾证的人办低保，他妻子有残疾证，那个男子收了他900元钱就走了。10、被害人初某某陈述证实，她家住在流水镇后太阳村。2015年3月12日10时许，一个40多岁、身高180公分左右男子进屋说给办低保，收了她500元钱。11、被害人李某2陈述证实，他家住在流水镇小青村。2015年9月12日9时许，一个身高175公分左右、挺胖、短发、圆脸的男子开一辆白色轿车到他家说给办特保，收了他3000元钱，把身份证、户口本也拿走了。12、被害人刘某7陈述证实，他家住在腰坨子乡六五新村。2015年3月8日10时许，一个身高175公分左右、圆脸、偏胖、四十多岁的男子到他母亲家，说给土房改造，收了他4000元钱。13、被害人朱某某陈述证实，2015年4月15日10时许，金某某领着一个男子到他家，说给他们办低保和盖彩钢房，让他们多带点钱，他和金某某上了这个男子的车，走一段路，那个男子让他们把钱交给他，他就把3150元交给那个男子，金某某把1000元也交给那个人了。那个人身高170公分、50岁左右。14、被害人金某某陈述证实，2015年4月15日10时30分许，他家来一个身高1.7米左右、微胖、圆脸的人，这个人打出租车来的，自称是八十八乡政府主管民政的安乡长，说给救济，帮他家盖彩钢房，他带1000元钱上了那个男子的车上，朱某某也在车里，走到王福广，那个男子让把钱交给他，让他们下车，他就交给那个人1000元好处费。后来听朱某某说也被那个人骗了3150元。15、被害人董某某陈述证实，他家住在永久镇东新村。2015年7月6日11时许，一个身高180公分左右、圆脸、特别胖的男子到他家，说是民政局的，给她女儿办残疾证，收了他500元就走了。16、被害人孙某某陈述证实，他家住在太平山镇西新村。2015年6月26日9时许，一个40多岁、体型微胖男子开一辆白色轿车来到他家，自称是办社保的，收了他3000元钱。17、被害人王某7陈述证实，他家住在长岭县龙凤乡龙凤村。2015年8月13日11时许，一个身高175公分左右、挺胖、50岁左右男子开一辆白色轿车到他家，自称是镇政府的，负责危房改造，收了他家4000元钱就走了。18、被害人王某8陈述证实，他家住在前七号镇西十一村。2015年9月17日下午3时许，一个46、47岁左右、较胖，圆脸、短发男子打一辆出租车到他家，自称是民政的，要给他家盖房子，让他交3750元钱，他就相信了，因为他现在住的房子就是民政帮盖的，他到妹妹家借了钱就交给那个人。19、被害人葛某某、姜某1陈述证实，他们家住在太平川镇铁西村最北边那趟房最西边，全村都扣大棚。2015年7月30日下午三时许，一个1.7米左右、挺胖，四十多岁男子到他家说给办低保，需要交2750元，姜某1交给那个人2750元，那个人返给他们50元钱。20、被害人邢某陈述证实，他家住在永久镇明塔村。2015年5月15日，他父亲在宏光医院住院，他一人在家。11时左右，一个身高175公分、偏胖、大圆脸的男子到他家来，说是社保局的，核实他父亲住院低保信息，并称能给他和父亲二人办低保，收了他4000元钱。21、被害人姜某2陈述证实，2015年3月12日8时许，一个身高165公分左右、短发、圆脸、挺黑的男子开一辆白色带蓝边的轿车到他家，自称是乡里的，说给他家盖房子，让他交3200元钱和身份证、户口本，还说过一会给送大米，他跟那个人出屋，看到邻居靳某某，靳某某到他家问那个人是干什么的，他说是给盖房子，还管他要了3200元，靳某某说是不是骗子。他打电话就报案了。22、被害人郭某2陈述证实，他家是三间土房，位于新安镇街里正西方向大约十里左右。2015年10月6日，他和老伴在家，一个人到他家说给办低保，还给盖砖房，向他们要了5000元费用，他老伴从西屋拿出钱给他，那个人让他跟着上车到政府办手续，走一段路，那个人让他下车，说帮他办，他把5000元钱就给了那个人。23、被害人刘某7陈述证实，2014年7月初，他叔伯侄子刘某1到他家说要给他办残疾证，让他拿4000元，刘某1拿走钱后再就联系不上了。2014年12月份，他儿子刘某2、女儿刘某3、女婿孟某某对他说，他们也被刘某1骗了，当时刘某1是以给他们办低保、低保楼、社保和安排工作等名义骗他们钱。24、被害人铁彬陈述证实，刘某1是他媳妇的叔伯弟弟。2014年初，刘某1说能给他办C证，让他交了8000元钱；2014年7月，刘某1到他家，说能给他家孩子办工作，第一次他交给（刘某1）2万元，之后，刘某1又向他要了3000元，后来说改户口又要了3000元；2014年9月，他妻子在中医院住院，他和姨丈母娘王某9在医院，刘某1也去医院了，他说能给他们两家办低保户，他和王某9每人交给刘某14500元。刘某1共计收了他38500元。直到2014年末，也没给他们办事，最后，就联系不上了。25、被害人王某9陈述证实，2014年9月份，她外甥女刘某11在县中医院住院，她去看望，刘某11丈夫铁彬和刘某1也在医院，刘某1说给他们两家办低保，她和铁彬每人交给刘某14500元，刘某1还让她买了两条玉溪烟花440元，刘某1就让他们等着。2014年末，刘某1就联系不上了。26、被害人刘某2陈述证实，刘某1是他叔伯哥哥。2014年2月末，刘某1到他家说能给办低保证，向他要了1万元；过了一个月左右，刘某1说低保证办完了在松原呢，有低保证就能办低保楼，但需要交定金，他交给刘某12.5万元；2014年6月，他女儿刘某10因车祸住院，农合不给报销，刘某1说能找人给报销，向他要了5000元人情费。刘某1共计收了他4万元。他找刘某1要低保证和低保楼，刘某1就往后推，直到2014年末，刘某1答应的事也没办，后来就联系不上了。27、被害人刘某3陈述证实，刘某1是他大爷刘某9的儿子。2014年4月，她母亲说刘某1能给她办低保证，帮她交了1.2万元；2014年5月，刘某1说能给办低保楼，让她交2.56万元；2014年7月，她对象弟弟在工地摔伤了，刘某1说能找人帮忙打官司，向她要人情费1.5万元；后来说打官司需要病例，又向她要了两条中华烟价值2000元。2014年12月，刘某1答应的事一直没结果，还让等着，后来就联系不上了。刘某1共计骗她54600元。后来，刘某1妻子给她返还1万元钱。刘某1还骗他父亲刘某7了4000元，她二姐刘某8六万元左右，骗她老姨王某95000元。28、被害人孟某某陈述证实，2014年5月份，他妻子刘某8的叔伯哥哥刘某1说能办低保，让他给一条芙蓉王烟和1000元钱；之后，刘某1说能给他母亲办社保，需要1.9万元，他把钱交给刘某1；2014年7月份，刘某1说能给他家孩子安排到长春亚泰集团去工作，他先后交给刘某13.4万元；之后，刘某1说给他媳妇办药卡，向他要了2000元。刘某1以给他办事为由共计骗他56000元。从2014年5月至12月，刘某1以社保给开支和低保发补助的名义共计给他返回7000多元。29、被害人王某4陈述证实，他在长岭县二中东门附近经营鸿图洗车厂。2014年，有个自称是刘某12（后来才知道其真名刘某1）的男子到他那洗车，那个人称认识低保的领导，能帮他办两栋低保楼、给他妻子办残疾证和给他儿媳办去镇赉高速上班的工作，向他要两次人情费4万元。后来事情一直没办成，他向刘某1要钱，刘某1分三次给他返回6000元。刘某1还骗他二姐（王某1）8万元，也说给他姐家孩子找工作，骗他妹妹王某51.2万元，说给办残疾证，什么都没办成。30、被害人王某1陈述证实，2014年，刘某12去他弟弟王某4洗车厂去洗车，他侄子王某3给刘某1开几个月车，双方就熟悉了。2014年11月份，刘某1说能给她家孩子办到药监局工作，她就相信了。她先后给刘某1财物合计8万元。2015年3月份，她催促刘某1给孩子抓紧办工作，刘某1一直推脱，10月份就联系不上了。他弟弟王某4被刘某1以给办低保楼的名义骗了4万元，他妹妹王某5以给办残疾证名义骗了1.2万元。31、被害人王某5陈述证实，2014年11月份，她脖子手术后到她哥哥王某4家洗车厂溜达，认识刘某13，刘某13对她侄子王某3说要给她办残疾证，年年领钱，需要8000元费用，她就给刘某138000元；两个月后，王某3对她说刘某1能给女儿幼儿园办手续，需要费用4000元，她把钱给刘某1，手续也没办下来。她哥哥王某4被刘某1以给办低保楼名义骗了4万元，她姐姐王某1被刘某1以给孩子办工作名义骗了8万元。32、证人王某6证言证实，2015年4月13日8时许，他妹妹王某2给他打电话说上边下来人给他母亲办低保，他接通对方电话，那个人自称是民政局的，说给他母亲办低保，王某2交给那个人5000元钱。33、证人靳某某证言证实，2015年春天一天上午8点多钟，她在外边抱柴火，一辆出租车停在道口，从姜某2家出来一个大约40多岁、挺胖、大脸的男子，边走边对姜某2说一会给送大米、白面和豆油。她就去姜某2家问那个男子是干什么的，姜某2说是乡政府给盖房子，让他交了3200元钱，她说不会是骗子吧，就回家了。34、证人王某3证言证实，他家在长岭街里开洗车厂，刘某1总去洗车，就认识了。2014年9月至2015年正月，他给刘某1开车。刘某1自称是盖楼和修路的，同县长关系好，他就相信了。他让刘某1帮忙给姑姑王某1的孩子安排到县政府工作，刘某1答应了，之后，刘某1以编制下来需要给人情费等名义，王某1先后给刘某17.7万元，还花3000元买一头猪给刘某1送去。直到2015年3月份，工作也没办下来。35、证人郭某1证言证实，2015年10月6日9时许，有一个挺胖男子到他父亲郭某2家，说给办理低保，需要交5000元钱，还把户口本和身份证都拿走了。他觉得应该是被骗了，就报案了。36、证人李某3证言证实，他是开出租车的。2015年4、5月份，刘某1打他车去过长岭县三十号、北正镇、新安镇等地，到地方，刘某1让他在车里等着，自己下车办事，说是要账和工程的事，有时和路人搭话，打听道，打听谁家在哪，都是按正常打车价给钱。37、证人刘某1证言证实，2015年7月6日，她在大爷董某某家，董某某被骗500元钱，她能认出骗钱的人。38、证人刘某2证言证实，2015年7月16日下午1时许，他接到一个陌生男子用她母亲刘某4的手机给他打电话，自称是政府的，还是他同学李某4，能帮他家办理泥草房改造。后来他一打听，没有这个政策，就给母亲打电话，刘某4告诉他，那个人收了他家2300元钱，已经走了，他就打电话报警了。39、被告人刘某1供述证实，2015年前后，他伙同白城的王某1驾驶白色丰田凯美瑞、黑色捷达，有时也打出租车，到长岭县辖区的很多乡镇中较贫困的农户中，冒充乡政府民政助理身份，以给他们办低保和泥草房改造，骗取农户信任，之后，向他们索要办事人情费等名义骗钱财。骗的次数太多，记不清了。40、户籍证明证实，被告人刘某1出生时间及出生地。综合以上证据，有被害人王某1、王某2等人的陈述、证人王某3、靳某某、刘某2等证人的证言以及辨认笔录等证据予以证实，且刘某1对上述事实予以供认，公诉机关指控被告人刘某1以欺骗方式骗取被害人钱财30起（合计人民币362530元）的犯罪事实成立。刘某1辩称公诉机关指控其诈骗的另外13起（合计金额33900元）犯罪事实不属实。经查，刘某1否认的13起犯罪事实，只有被害人一方陈述及其辨认笔录，没有其他证据予以证实，且经过补充侦查，公诉机关就该部分犯罪事实未向法庭提供充分证据予以证实，故本院对公诉机关指控刘某1另外13起（合计金额33900元）诈骗犯罪事实不予支持。本院认为，被告人刘某1以非法占有他人财物为目的，假借给被害人办理低保、残疾证、泥草房改造和工作等名义，虚构事实，夸大其办事能力，取得被害人信任，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。刘某1到案后能如实供述自己犯罪事实，属坦白。鉴于刘某1对不特定多数人实施诈骗，诈骗对象多数为老年人或者丧失劳动能力人，且案发后未能退赃，给被害人造成巨大的经济损失，情节严重，依法应严惩，对被害人的经济损失应予以退赔。照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2023年11月25日止。罚金限生效判决后立即缴纳）二、责令被告人刘某1退赔被害人财物损失三十六万二千五百三十元(详见被害人清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨丹人民陪审员  孙晶人民陪审员  张玥二〇一六年十一月二十四日书 记 员  郑娜