四川省乐山市市中区人民法院刑 事 判 决 书(2016）川1102刑初169号公诉机关乐山市市中区人民检察院。被告人黄某，男，1967年6月10日出生于四川省井研县。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年5月18日被乐山市公安局刑事拘留,同年6月1日被依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉[2016]162号起诉书指控被告人黄某犯合同诈骗罪于2016年5月19日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐山市市中区人民检察院指派代理检察员张云平出庭支持公诉，被告人黄某到庭参加诉讼。公诉机关指控：被告人黄某于2011年初，对外以乐山（峨眉）至汉源高速公路工程业主、总指挥等名义，在乐山市市中区翡翠国际、峨眉在水一方等地设立办公室，并制作“乐山(峨眉)至汉源高速公路工程指挥部”、“乐山(峨眉)至汉源高速公路工程项目部”、“北京西玉龙建筑工程有限公司乐汉高速公路准业主”、“乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司”“淮安市苏淮运输有限公司(乐汉高速)准业主”标识，摆放于办公场所，骗取资金。2012年1O月26日—2014年7月5日，被告人黄某以将乐汉高速全线路所有工程水泥供应权交给被害人尹某某、宋某某为由，先后收取尹某某、宋某某好处费共计82万元，并先后以四川萨木雅投资有限公司、北京西玉龙建筑工程有限公司六盘水分公司、乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司名义与尹某某、宋某某的峨眉山市钰鑫贸易有限公司签订了产品购销合同。2013年12月2O日，被告人黄某以内定乐汉高速黄茅岗隧道给被害人邹某某为由，收取邹某某工程定金60万元，2014年12月，黄某退还邹某某2O万元。2O14年1月13日，被告人黄某以内定乐汉高速四宝山隧道给被害人游某某、先某某为由，收取二人定金共计8O万元。2014年9月18日，黄某以将乐汉高速金口河大峡谷隧道工程交由被害人尹某某、张某某承建为由，收取张某某、尹某某委托许某某给付的20万元履约保证金。2014年10月29日，黄某以乐汉高速苏淮ＸＸ投资有限公司名义与被害人毛某某、兰某某、吴某某、陈某某、王某某五人委托的徐某某签订《公路工程项目议标协议》，约定将乐汉高速工程QK72+022至QK99+650标段工程交由毛某某等人，并收取毛某某等人80万元定金。2014年11月19日，黄某以乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司名义，将乐汉高速QKO1一QK60段的监理工程交由成都群星监理咨询有限公司为由收取被害人何某某50万元定金。2014年12月16日，黄某以乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司名义，将乐汉高速QK01+2-QK4+12段的工程交由被害人李某某承建为由，收取李某某预付定金30万元。综上，被告人黄某以乐汉高速公路工程总指挥、准业主等名义，以将乐汉高速公路部分工程内定给各被害人为由，共计收取各被害人定金共计人民币382万元。经查，黄某与他人签订合同所使用的“乐汉高速ＸＸ投资开发有限公司”从未在乐山工商部门登记注册，其使用的“北京西玉龙建筑工程有限公司”从未授权或委托相关人员在四川开展乐汉高速公路工程项目，江苏淮安市苏淮运输有限公司于2012年4月27日已被注销。经乐山市发改委、乐山市交通管理委员会证实，乐汉高速公路工程从未与黄某就乐汉高速公路工程进行过任何形式的接洽。为支持指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见等证据，公诉机关认为被告人黄某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人黄某辩称：省交通厅到乐山交委开会时在会上宣布将乐汉项目锁定给我，所以我才制作了指挥部、项目部、准业主等挂牌，成立了办公室；尹某某、宋某某的82万其中60万当着尹宋二人的面交给了萨木雅公司的李某甲，另外22万交给了乔某某；邹某某的60万也是交给了萨木雅公司的李某甲；游某某、先某某我只收了60万，并且拿给了谢某某；尹某某、张某某是自愿与我一起投资乐汉高速，交给我20万后我也交给了乔某某；王某某等五人的80万实际上是杨某某还我的借款，我也交给了乔某某；何某某的50ＸＸ面已包含了李某某的30万，是投资做业主的，我收了以后也交给了乔某某；因此我没有非法占有他们的钱，我也是受害者。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实完全一致。以上事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实：一、书证（一）、受案登记表、立案决定书；拘留证；逮捕证（二）、辨认笔录、调取证据通知书、协肋查询财产通知书、账户明细、银行业务凭证、房屋买卖合同、房产登记信息、黄某户籍信息、扣押物品清单（管理大纲、审批资料、项目实施计划书）、拍摄于峨眉山滨湖路乐汉高速项目部的照片，上面有“乐山（峨眉）至汉源高速公路工程指挥部”、“乐山（峨眉）至汉源高速公路项目部”、“北京西玉龙建筑工程有限公司乐汉高速公路准业主”三个牌子。（三）、乐山市交通运输委员会说明、乐山市发展和改革委员会说明，证明乐汉高速前期工作省交通运输厅明确由乐山市交委牵头，该委从未委托其他任何单位或者个人从事乐汉高速公路项目前期相关工作，且该项目现处于可研阶段，未上报相关门审批。市公安局经侦支队情况说明，证实黄某位于“在水一方”的办公场所房主已将房屋收回并自行处置了屋内的财物和相交资料。四川中尊建设工程有限公司工商资料及法人代表王某私章样本、淮安市苏淮运输公司工商资料、北京西玉龙建筑工程有限公司工商资料及情况说明。情况说明及司盛强的判决书，证实黄某没有立功情节。情况说明，证实侦查机关经查找无法核实赖某某、张大哥、谢某某、唐某某、乔某某的身份。抓获经过，证实黄某于2015年5月18日被抓获。文件检验鉴定文书，证实六份承诺书、借条、收条上的“黄某”字迹均是黄某本人书写。（四）、邹某某提供的借条、承诺担保协议书、承诺书、新编门牌号码通知书、邹某某身份证复印件、黄某办公场所照片、游某某书写的担保、邹某某的承诺书、游某某所有的两套住房的新编门牌号码通知单、黄某的办公地点的照片（内有乐山（峨眉）至汉源高速公路项目部等四个牌子），证实黄某于2013年12月20日向邹某某出具60万元的借条，注明用于乐汉高速公路黄茅岗隧道的工程定金，如不能合作，就随时双倍退还，并特注：一个星期内签订工程议标协书、一个月内开进场通知书、三个月内签订正式合同。尹某某提供的借条、收条、承诺书、产品购销合同，证实黄某收了82万元后，由黄某代表四川萨木雅投资有限公司、北京西玉龙建筑工程有限公司六盘水分公司乐汉高速项目部、乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司乐汉项目部与峨眉山市钰鑫贸易有限公司分别签订了三份水泥购销合同。宋某某提供的借条三张，证实尹某某借到宋某某合计50万元。先某某提供的收条、收据，证实黄某收到先某某40万元，是用于乐汉高速公路的一个隧道标段定金（四宝山隧道）约10亿元的总造价。特注：本周五—六补40万元，这个隧道标段才能锁定，如在2014年2月底没有在网上公开，没有通知施工队伍进场，就退160万。收条上有黄某签字及私章。游某某提供的编号为0010707的收据，证实黄某收到游某某乐汉高速四宝山隧道预交定金40万元。收据上有黄某签字及乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司乐汉项目部的公章。乐山项目交款情况、公路工程项目议标协议、收款收据、借条、承诺书、照片、存、取款业务凭证、乐汉高速项目式程洽谈谈、建筑工程居间合同，证实吴某某、陈某某、王某某、兰某某等人借给杨某某工程居间定金20万，由杨某某负责引荐徐某某与苏淮公司签订工程施工合同，支付黄某乐汉路预付定金80万，黄某以乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司乐汉项目部的名义，与五人委托的徐某某签订了公路工程项目议标协议书，约定乐汉项目部在收到履约保证金后，在2014年12月31日以前还未与乙方签订议标定向合同，签发进场通知书等相关开工前的法定手续、资料，乐汉项目部在2015年3月31日前一次性返还乙方的履约保证金。该协议尾部有黄某签字、私章、乐汉项目部公章。张某某、尹某某提供的收条，证实黄某收到张某某、尹某某委托许某某交来的人民币20万元，收条上注明：如我公司通知许某某来完善相关手续（金口河大峡谷隧道）时，许某某交不起履约保证金，今天收到的20万元现金就不退还。特注：我公司通知许某某完善相关手续时，所有的（本标段）政府批文都能见到。杨某某提供的监理协议书、收款收据、何某某提供的收款收据及协议书，证实黄某收到何某某50万元后，代表乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司乐汉项目部与成都群星监理咨询有限公司签订了关于乐汉高速60公里的监理合同。李某某提供的公路工程项目议标协议及收款收据，证实黄某收到李某某通过杨某某转账的30万元后，代表汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司锁汉项目部与李某某签订了公路工程项目议标协议。李某甲产品购销合同、黄某的承诺书、借条、及承诺、授权委托书、特别授权委托书，证实萨木雅公司曾经授权黄某为该公司在乐汉高速公路项目中商务洽谈的代理人，配合政府有关职能部门协调该项目的相关事宜，黄某承诺水泥供应企业系蒋市长特别指定的企业，如未签署正式合同，所产生的费用全部由本人承担。同时还证实黄某曾向李某甲借款20万。杨某甲提供的黄某书写的承诺书及装修合同等资料，证实黄某以乐汉高速公路指挥部与杨某甲、钟某某的国民建筑安装工程有限公司签订的家庭装饰装修合同，并承诺于2014年12月10日前将装饰款70万元支付杨某甲。陈某甲提供的黄某向其购买电脑及办公设备的相关资料，证实黄某以乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司名义与陈某甲的峨眉山市东新数码科技有限责任公司签订的购销合同及其它材料，合同金额为170500元及后期多配置的17723元，黄某于2014年12月4日向陈某甲支付12万元。二、被告人黄某的供述：张大哥名字叫张某乙，是中央领导，安排省交通厅的周处长到乐山交委开会，周处长在会上宣布：四川省交通厅以及上面的领导都支持黄某拿乐汉高速的业主权来对乐汉高速进行投资，交委刘某某主席说那就按照周处长说的办，后周处长让我把资金凑齐，融资到位后再来参加会议。市交委开完会之后，我委托廖哥和刘某某直接在对接工作。李某甲是萨木雅公司的法定代表人，我和萨木雅是合作关系，当时我喊李某甲拟定了一个乐汉高速的框架协议。邹某某是想做这个乐汉高速的工程，2013年的一天，在游某某的引荐下，邹某某就拿了60万现金给我作为黄茅岗隧道工程定金，我就把钱拿到了萨木雅公司的李某甲，当时也没让李某甲打借条给我。后来萨木雅公司破产，我还了邹某某20万，后我就与中尊公司合作了。乐汉高速苏淮ＸＸ投资有限公司没有在工商登记，我们等跟政府完善项目手续后，才以乐汉高速ＸＸ投资有限公司为项目公司，开展乐汉高速公路工程。尹某某交了一口袋现金给我，我也不知道有多少钱，我全部交给了李某甲，然后萨木雅公司才与峨眉山市钰鑫公司签了合同，我在上面签了字。我没有单独收过尹某某2万元。钰鑫公司与北京西玉龙公司、苏淮公司签的合同不是我签的。我收过游某某的订金60万元，我交给谢某某（中央领导的亲属）了，但条子上我出具的是80万。我收过许某某的20万，约定的是让许某某做金口河大峡谷隧道的标段，因乔某某答应会转9个亿给我，乔某某说让我出转款费，我就把这20万给乔某某了。杨某某转过80万给我，说是还我的借款，后来才对我说这笔钱是他收了毛某某五人的80万才转给我的，所以我才向王某某出具了80万的借条，这80万我同样也给了乔某某作为转款的手续费。监理合同是我签的字，何某某通过杨某某给了我50万，我答应将一半的工程监理分给他们做。50万交给乔某某了。我虽然出具了30万的收条，但李某某的30万没有单独收过，这30万只是何某某50万中的一部分。我总共给了乔某某300多万，他只给我出具了20万的条子。他经常更换电话，现在已经联系不上他了。中尊建设公司和我主要是合作关系，就是开展乐汉高速公路工程项目，合作期间做过管理大纲一本、审批资料一本、项目实施计划书一本，这里面还有中尊法人王某的授权委托书。三、被害人陈述（一）、邹某某的陈述在2013年12月18日，我通过游某某介绍认识了黄某，黄某说他是乐汉高速指挥部副总，黄某给我看过一个关于萨木雅公司任命黄某为副总的任命函，他说有乐汉高速工程包给我，我们谈好黄某将乐汉高速黄矛隧道工程包给我，但要我先交60万元的订金给他。黄某说如果他没有把工程包给我，就双倍退还我订金，而且游某某说拿他儿子位于乐山市中区岷河街两套房子作抵押担保，这样我就相信了。我给了黄某60万现金，他出具条子注明：一个星期内签订工程议标合同；一个月内开进场通知书；三个月内签正式合同。后我每次找黄某，他都说手续还在办。黄某说他是乐汉高速的业主方，并在峨眉设有“乐山（峨眉）至汉源高速公路工程指挥部”、“乐山（峨眉）至汉源高速公路工程项目部”等，项目部进门处挂有“乐汉高速ＸＸ投资开发有限公司”的牌子，我去过黄某的乐汉高速工程指挥部，是在峨眉的一个叫在水一方楼盘的2、3楼，当时还挂了四个牌子，我都拍了照片，指挥部办公室装修得很豪华，看上去很正规。（二）、尹某某的陈述杨某某就介绍我和黄某在乐山体育馆碰头了，在场就只有我、杨某某、黄某我们三人。当时黄某把萨木稚公司的委托书拿出来，委托书的大概内容就是说萨木雅公司委托黄某处理关于乐汉高速公路工程的一切事务，黄某说他是乐汉高速的董事长，让我和宋某某拿80万元的好处费，才能把乐汉高速公路全部路段所需水泥的供应权拿给我们。还有2万元是黄某告诉我，如果要拿到乐汉高速公路全部路段的水泥供应权，需要拿2万元退还给雅安一个水泥供应商，我才又拿了2万元给黄某。我和宋某某总共分五次拿了80万元给黄某，黄某都出具了手续，但是前三次是写的借条，后两次是写的收条。因为黄某告诉我们他更换了合作公司，因此以宋某某钰鑫贸易有限公司为供方，先后签了三份不同的水泥购销合同（分别为四川萨木稚投资有限公司、北京西玉龙建筑工程有限公司、江苏省淮安市苏淮运输有限公司），黄某告诉我们只认他就行了。（三）、宋某某的陈述与尹某某的陈述基本一致（四）、先某某的陈述我认识游某某，他告诉我黄某是乐汉高速的指挥长，据说交80万就可以拿10个亿的标段。于是我和游某某就各交了40万给黄某，黄某出具了收条，注明如果乐汉高速工程在2月底没有网上公开，没有通知施工队进场，就退160万元给我和游某某。黄某有办公地点，他最初在乐山翡翠国际有个临时办公室，挂的是乐汉高速工程指挥筹备处。后来黄某到峨眉在水一方小区租住了两层楼，挂的是乐山（峨眉）至汉源高速公路工程指挥部、乐山（峨眉）至汉源高速公路项目部、乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司、淮安市苏淮运输有限公司（乐汉高速）准业主四个牌子，我们都照了相的。（五）游某某的陈述2013年6、7月份的一天，黄某拿出乐汉高速的工程图纸和文件给我看，其中就有萨木稚公司的股东会议章程和董事会决议书，当时决议书上说明了授权黄某为乐汉高速工程项目的董事长，全权负责乐汉高速的一切事务。2014年8、9月份，黄某拿出了国家发改委、四川省发改委关于黄某的任命书和立项报告。国家发改委的文件上好像写的是任命黄某作为乐汉高速工程准业主及总指挥长。（其余陈述与先某某一致）黄某出具了60万元的收条给邹某某，并在收据上注明了将乐汉高速公路工程黄茅岗隧道标段内定给邹某某。（六）、毛某某的陈述杨某某说凶是乐汉高速的副指挥长，负责签合同，经过一个月的联系，他让我们交100万，其中80万给黄某作为内定工程的定金，20万作为他的好处费，我就找到我的朋友王某某、兰某某、吴某某、陈某某凑了100万元，并根据他的要求找了挂靠在中铁十八局的徐某某，签订了关于内定乐汉高速公路工程项目议标协议，协议上约定了乐汉高速公路QK72+022至QK99+650标段由我们做，乙方签字是由徐某某签的，甲方是黄某签的字，并盖了乐汉高速苏淮ＸＸ开发有限公司乐汉项目部的鲜章和黄某本人的私章。签订合同后我们分两次转了30万、50万给黄某，给了杨某某20万。（七）、尹某某的陈述2013年6月左右，我和杨某某、尹某某到乐山翡翠国际黄某的一个办公室，当时办公室门口挂了了个乐山市乐汉高速指挥部临时筹备处的牌子。峨眉“在水一方”楼盘黄某的办公室去跟黄某见面去了。黄某的办公室里面挂有一张大的乐汉高速总体工程情况的平面图，分别标明了各个标段，涉及有很多的隧道、桥梁，黄某当时说只李交20万定金就把金口河大峡谷隧道有11点几公里交给我们做，于是张某甲和张某某借了20万交给他，后来我付了10万张张某甲，条子在张某某处。（八）张某某的陈述与尹某某的陈述一致跟黄某谈好之后，我们就回双福镇凑钱去了。后因工程太大，我和尹某某两个可能做不下来，就决定找个实力比较强的，有资质的人来做，到时候从中收取一些中介费就行了。随后，认识了成都搞房地产的许某某，但是许某某告诉我们，定金他不会出一分钱，他只认这个工程，工程真正进场开工之后，他可以拿一些中介费给我们，其他的他一概不管。20万的定金条子是出具给许某某的，后许某某把条子给了我们。（九）张某甲与尹某某、张某某的陈述一致许某某是人的侄女婿，他觉得不对劲让我去退10万，后尹某某给了我10万，这个事就与我无关了。（十）杨某某的陈述2014年9-10月份，刘某拿了25万给我，我自己凑了15万，前后分几次将这40万拿给了黄某。这40万元是我和刘某交给黄某作为内定乐汉高速工程标段的定金。当时黄某拿了一张纸出来，在纸上面勾了一下，好像是勾了一个三公里多的隧道，然后明确告诉我，这个标段已经给你们定下来，到时候你们就直接找队伍来签订合同开工就行了。他先在乐山翡翠国际有个临时办公室，挂的是乐汉高速工程指挥部筹备处，牌子都挂在厕所门口的墙壁后。峨眉的在水一方小区黄某租来作为办公室的，好像是花了120万元租了4年。后来他装修好后，门口挂的是乐山（峨眉）至汉源高速公路工程指挥部、乐山（峨眉）至汉源高速公路项目部、乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司、淮安市苏淮运输有限公司（乐汉高速）准业主四个牌子。我没有找过黄某退钱，只是经常打电话催问工程进度，我比较相信黄某。我知道毛某某等人交了80万给黄某，还给了20万居间费，何某某交了50内定监理工程，我还代李某某转账30万给黄某并与他代签了合同。装修费我帮他作了担保，但事后他承诺不让我负责。我个人还借了20万给黄某，他只还了我10万。我接待张大哥、乔大哥等人前前后后花了30多万。（十一）杨某甲的陈述黄某让我先帮他把乐汉高速公路的工程指挥部装修了，以后等乐汉高速动工后，就把乐汉高速公路两边的围栏都拿给我们做，我就答应了。黄某当时把乐汉调整公路和工程部的公章、乐汉高速公路的工程图纸、施工人员名单，我们还看见了他挂在办公室里的牌子，写的是乐山（峨眉）至汉源高速公路项目部、乐山（峨眉）至汉源高速公路工程指挥部、北京西玉龙建筑工程有限公司乐汉高速公路指挥部等字样。6月18日到峨眉山在水一方开始施工，一直到7月23日就把所有的工程都做完了，黄某前前后后给了我们50万，现差70万。（十二）陈某甲的陈述黄某以乐汉高速苏淮ＸＸ投资开发有限公司与我公司签订的购销协议，总价18万多，现只付了13万。（十三）何某某的陈述黄某让我交50万的定金内定60公里的监理权，我就让我的朋友李某某在成都用他的银行卡分两次将50万元通过转账的方式转到了黄某的银行卡上，单据我都保存了。后联系了成都群星工程建设监理咨询有限公司跟黄某签订了一份协议书，并让黄某出具了50万元的收款收据给我。四、证人证言（一）许某某的证言张某甲和张某某各凑了10万元作为内定乐汉工程高速公路工程金口河大峡谷隧道的订金，因为我有资质他们让我交给黄某，所以20万的条子是打给我的。但他不正规也不合理，公司在协议上没有盖章。（二）徐某某的证言我挂靠在中铁十八局，做毛某某通过其他朋友找到我让我支与黄某签协议，黄某在公路工程项目议标协议的最后法定代表人那里签了字，并加盖了他公司的公章，我也在乙方委托代理人那里签了我的名字。因为他中标的信息没有挂在网上，我就没有盖中铁十八避的章。（三）李某甲的证言我是萨木雅公司的法定代表人，当时有朋友说黄某在乐山有关系，我就授权黄某协调了解乐山至汉源高速公路工程项目进展情况，传递相关资料给乐山市和雅安市政府，没有具体报酬，我们作为合作关系，项目正式动工之后，成立项目公司，大家再商议各自所占股份。我们所有授权都是时间的，到期后我们发现黄某实际开展的工作很少，跟黄某对我们讲的工作开展情况出入很大，另外也从多方面对黄某进行了解，发现他根本就没有深厚的社会关系，所以授权文件到期之后，我们就没有哪黄某继续签订授权文件。公司与峨眉山钰鑫公司签订了水泥购销合同是事实，但他承诺由他承担一切经济、法律责任。黄某黍他母亲生病我还借给他20万，创见出具了借条和承诺书。我没有收过任何人的订金，也没有收过黄某一分钱。（四）吴某甲的证言我是北京西玉龙建筑工程有限公司法定代表人，我们公司从来没有跟峨眉钰鑫公司签订过合同。这合同上的公章不是我们公司的公章，而且公章上所显示的六盘水分公司是不存在的，我们公司从来没有在贵州六盘水设立过分公司。我也不认识黄某，我公司也从来没有授权或者委托过这个叫黄某的人在任何地方开展关于我公司的任何业务。（五）周某某的证言我是黄某的妻子。我只知道邹某某拿过60万元给黄某，具体什么情况我不清楚。黄某将60万元拿给成都一个姓张的，而条子是一个姓谢的打给黄某。游某某也拿过钱给黄某，黄某还收过几个人的钱。（六）王某的证言我是中尊建设工程有限公司的法定代表人兼董事长。我们与黄某只是见了个面，有个意向，没有形成任何协议或者合作关系。当时黄某向我们承诺，两天内十个亿就会到我们的公司账户，还让我们以公司名义在乐山市商业银行开了一个对公账户，我公司当时跟黄某谈合作的前提，就是需要黄某所讲的十个亿的资金到位我们才继续谈后面的合作，才能对如何合作进行具体协商。黄某连一分钱都没有到我们账户上，我们根本就没有跟他开展合作。我们也从来没有向黄某出具过委托书或者合作协议。你们出示的由四川中尊建设工程有限公司呈送的乐山（峨眉）—汉源调整公路项目审批资料，我不清楚，我公司也从未向任何单位或者个人出具过关于乐汉高速项目的任何相关资料。你们出示的该资料内的法人授权委托书，我公司绝对没有向黄某出具过类似授权。而且该委托书上的我的个人私章也是假的。关于被告人黄某辩解只收了先某某60万而不是80万，经查，先某某和游某某分两次每次付40万给黄某，黄某分别出具了两张金额均为40万的收条、收款收据各一张；关于辩解王某某等五人的转账的80万实际上是杨某某归还他的借款，经查，经杨某某介绍，王某某等五人支付杨某某居间费20万后，再通过银行分两次直接汇款30万和50万给黄某（有转账凭证），由黄某向王某某出具一份收款收据，上面载明“收到王某某代中铁十八局预付乐汉路定金800000元”；关于辩解何某某的50ＸＸ面已包含了李某某的30万，经查，何某某的50万是委托李某某通过银行转账，分两次一次43万、一次7万支付给黄某（有转账凭证），黄某向何某某出具了50万的收款收据，上面载明“收到何某某监理定金伍拾万”；李某某的30万则是通过杨某某银行卡卡卡转账给黄某（有转账凭证），黄某也向李某某出具了收款收据，上面载明“收到李某某乐汉路QK01+2-QK4+12段预付定金叁拾万”；以上查明的事实上，有被害人陈述、证人证言、书证、银行汇款凭证等证据足以证实，被告人黄某的上述辩解与查明的事实不符，本院不予支持。关于被告人黄某辩解收到被害人交付的定金后，大量资金是“以支付转款费为由”交给了谢某某、乔某某、李某甲等人，李某甲对此予以否认，其他相关人员经补充侦查均无法核实，黄某将诈骗犯罪所得如何使用均不影响其定罪量刑，因此对被告人黄某的上述辩解本院不予采纳。本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄某的犯罪所得依法继续追缴退还被害人。被告人黄某认为检举司盛强保险诈骗犯罪线索系立功的辩解意见，不符合查明的事实和法律规定，本院不予支持。根据被告人黄某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考虑其没有退赃、多次诈骗等情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月18日起至2027年5月17日止。)（罚金在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人黄某退还被害人经济损失三百八十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 丽人民陪审员  陈晓娟人民陪审员  李井乐二〇一六年十一月二日书 记 员  张芮菡附：本裁定适用的相关法律条文第二百二十四条【合同诈骗罪;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。