吉林省乾安县人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0723刑初190号公诉机关吉林省乾安县人民检察院被告人齐向东，男，吉林省乾安县人，住乾安县，曾因犯非��拘禁罪，于2012年1月19日被免予刑事处罚。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年1月12日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。现羁押于乾安县看守所。辩护人张晓光，吉林车宏伟律师事务所律师。乾安县人民检察院以乾检刑诉字（2016）第191号起诉书指控被告人齐向东犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乾安县人民检察院指派检察员王凤江出庭支持公诉，被告人齐向东到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2012年-2013年被告人齐向东用伪造的国有土地使用证和房产证作抵押向吴某某借款，先后两次骗取吴某某人民币300000元。2013年3月14日被告人齐向东用伪造的房产证作抵押向庞某某借款，骗取庞某某人民币60000元。2013年6-7月被告人齐向东用伪造的国有土地使用证和房产证作抵押向裴某某借款，先后三次骗取裴某某人民币140000元。2014年4月18日被告人齐向东用伪造的土地使用证作抵押向孙某某借款，骗取孙某某人民币50000元。为此公诉机关向法庭提供了相关证据，并认为被告人齐向东之行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人齐向东对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。辩护人认为，1、此案应定合同诈骗罪。数额应以被告人实际到手的数额为准，吴某某实际给被告人的数额是22.5万，而不是公诉机关指控的30万。2、被告人齐向东如实供述自己的全��犯罪事实，属坦白，应从轻处罚。3、犯罪数额应认定为475000元。经审理查明，2012年-2013年被告人齐向东用伪造的国有土地使用证和房产证作抵押向吴某某借款，先后两次骗取吴某某人民币300000元。2013年3月14日被告人齐向东用伪造的房产证作抵押向庞某某借款，骗取庞某某人民币60000元。2013年6-7月被告人齐向东用伪造的国有土地使用证和房产证作抵押向裴某某借款，先后三次骗取裴某某人民币140000元。2014年4月18日被告人齐向东用伪造的土地使用证作抵押向孙某某借款，骗取孙某某人民币50000元。上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明：（一）书证1、涉案土地证、产权证，证明齐向东用虚假的产权证件向他人借款。2、房屋买卖协议及收据，证明齐向东以乾安县传声街120米房屋、乾安县丹青街67.4平米的虚假房屋作抵押，向吴某某借款的事实。3、楼房买卖协议，证明2014年7月24日，齐向东以养路段家属楼2单元3楼西门的房屋与裴某某签订买卖协议，承诺当年10月24日前还款。4、借据，证明齐向东向裴某某借款本金利息共18万元。5、证明，乾安县国土局证明乾国用（2012）第072300262、乾国用（2003）第072300562号两本土地证无地籍档案登记。6、土地登记审批表，证明涉案的齐向东抵押��吴某某的房屋系孙忠文所有。7、情况说明，乾安县房产中心证明产权人齐向东的20041221、20071501的产权证为假证。8、真实的20041221、20071501的产权证复印件，证明该两处房屋的所有人非齐向东。9、齐向东明假作的乾国用（2012）第072300262土地证复印件。10、情况说明，乾安县房管所证明20010582号房产证房屋所有人是葛少珍。11、齐向东提供给庞某某的20010582号房产证复印件，证明该假房产证所记载房屋的所有人为齐向东。12、欠据，证明齐向东2013年3月14日向庞某某借款。13、齐向东假作的乾国用（2003）072300562号土地证复���件，丹青街的房屋房产证复印件。14、民事诉状、庭审笔录、调解书，证明齐向东借吴某某人民币300000元。15、房屋租赁合同，证明孙忠文将自己的房屋租赁给了张某某。16、到案经过，证明2016年1月12日齐向东被传唤到公安机关。16、户籍信息。17、刑事判决书，证明齐向东曾因犯非法拘禁2012年1月19日被乾安县法院判处定罪免予刑事处罚。18、办案说明，乾安县公安局经询问孙某某，得知齐向东没有向其支付过利息；经询问庞某某，得知齐向东从未向其支付过利息。19、借款协议书，证明2014年4月18日齐向东向孙某某借款5万元。20、土地登记发证信息查询，证明乾国用（2004）第07230553号土地证无地籍信息登记。（二）证人证言1、证人冯某某证言，证明齐向东用土地证抵押向冯某某借款10万元，其借付给齐向东9.5万元，后齐向东未还钱，其将该笔债权转给吴某某，吴某某给其10万元。2012年7月份的时候，吴某某领齐向东找到我，吴某某说齐向东要用10万块钱，用土地证做抵押，他担保，齐向东给我5分利。我和齐向东不熟悉，和吴某某熟悉，有吴某某担保，我当时觉得挺放心的。我就和吴某某、齐向东到七中南边油路往南走，过一个十字路口，往南第二趟房路西侧第二三家（能找到地方，记不清第几家）看的房子。齐向东说那个两间平房是他的，我看齐向东抵押给我的土地证上也是他的名，我就相信他了。我和齐向东在吴某某的车上做了10万元的抵押借款手续，吴某某做的担保人，齐向东的土地证就抵押给我了。之后我到西门西边的农村信用联社给齐向东支了95000元交给了齐向东。顶算齐向东直接给了我5000元利息。这笔钱齐向东用了四五个月，我着急用钱，向齐向东要钱齐向东没钱还。我找吴某某说这个事，吴某某给了我10万元，让我把齐向东名下的土地证押到他手里了。事情经过就是这样。土地证写的是鸣凤街，在家具一条街那，齐向东带着我和吴某某去看的房子。吴某某在法院出示的齐向东的土地证复印件，就是当时齐向东给吴某某的土地证。2、证人邓某某证言，证明2015年1月吴某某与齐向东到其家借笔签合同。2015年1月份的���，具体是哪天我忘了，应该是早上8点多钟，当时吴鹏阁领着齐向东来我家借笔和印泥，说要签合同，我看当时齐向东手里拿着一个房照和两个土地证，我记得其中有一个土地证写的鸣凤街，当时签了三个合同，齐向东拿着笔自己按照房照写的合同，写完后拿印泥按的手印，写完之后就把合同和房照、土地证都给吴鹏阁了，然后他们俩就走了。3、证人梁某某证言，证明齐向东向裴某某借款时其在场。裴某某是我二姨。2013年6月份，齐向东来他家借钱我正好在，我二姨给他拿了6万，齐向东给我二姨出了欠条。第二次拿钱的时候我忘了，应该和第一次间隔3个月左右，齐向东又向我二姨借钱，我和二姨去的工商银行给齐向东取了3万，齐向东给我二姨出了三万的欠条。第三次2014年7月份的时候，齐向东又向我二姨借钱，我和我二姨拿了5万元钱去的齐向东的家（他家位置在养路段家属楼），给了齐向东，齐向东给了我二姨一个房产证作抵押，房产证上的所有人是齐向东，位置在昆池借，后来听我二姨说房产证实假的。4、证人郑某某证言，证明其听说齐向东用其父亲郑某某的名作假房产证作抵押向庞某某借款6万元。5、证人马某某证言，证明其听庞某某说齐向东用养路段的楼作抵押向其借款6万元，她将此事告诉了郑某某，得知该房屋不是齐向东的，是其岳父的房子。6、证人张某某证言，证明自2011年7月其租住孙忠文的房屋，后来吴某某到其家，得知齐向东将孙忠文的房屋卖给了吴某某。我在乾安县七中对过胡同明宇家��城胡同第二家租的孙忠文的房子。我是从2011年7月份开始租的，一直到现在，一年一签合同，都是和孙忠文签的。孙忠文是齐向东姑父，去年吴某某去我家，不让我住了，我问为什么，他说我住的房子是他的，这房子是齐向东卖给他的，我说不可能，这房子是孙忠文的，我就给孙忠文打电话了，不一会孙忠文的媳妇就来了，她来了之后，就和吴鹏葛说你找齐向东去吧，我们不管。7、证人齐某某证言，证明明宇家私城胡同里面第二家的房屋是其家的，孙忠文是其丈夫，其不知道齐向东将其房屋卖给他人。（三）被害人陈述1、被害人吴某某陈述，证明齐向东以虚假的房照和土地证向其借款人民币30万元的事实。2012年7月份，齐���东找到我，让我帮他抬点钱，我说你得用什么东西做抵押，他说用乾安县鸣凤街明宇家私城胡同里的四间平房作抵押，因为是老房子，没有房照，只有土地证。我说行，他说用10万，我当时也没钱，我就找到我的战友冯某某，齐向东领着我和冯某某去到了明宇家私城胡同里的看房子，齐向东把该房子的土地证给了冯某某，冯某某给齐向东拿了钱，利息为5分利。大约过了5个月左右，冯某某着急用钱，齐向东没钱，齐向东和我说，让我把钱给冯某某，把房子押给我，我就给了冯某某10万元钱，冯某某把齐向东给他的土地证给了我，齐向东和我说还得用点钱，之后我又给齐向东20万元钱，我和齐向东又重新做的手续，手续的大概意思，就是再不还30万，这房子就过户到我名下，他说行.过了一阵他还不给我钱，我就去那个房子那，我看见一个老太太，我说这个房子是我的，齐向东卖给我了，你就搬走吧，那老太太说，这房子不是齐向东是孙忠文的，我就知道我被骗了，我就把齐向东起诉到乾安法院，法院调解说齐向东同意还款30万，并15日内执行，并让我把土地证还给齐向东，我就照办了，之后齐向东还没给我钱.我实际被齐向东骗了30万本金、7.5万的利息。他总共向我借了两次钱，每次时间我记不住了，第一次借10万，利息是2.5万，第二次借20万，利息是5万元，他给我打的欠条上共计78.5万元钱，除去本金其余都是滚的利息。齐向东一分利息都没给我。2、被害人裴某某陈述，证明齐向东以虚假的房照作抵押向裴某某借款，骗取本金人民币14万元。3、被害人庞某某陈述，证明2014年7月，齐向东以搞工程为名，以假房产证作抵押向其借款本金人民币6万元未还的经过。4、被害人孙某某陈述，证明齐向东以假的国有土地证作抵押向其借款本金5万元未还的经过。（四）被告人的供述与辩解被告人齐向东供述，证明其以虚假的土地证、房产证骗取吴某某、裴某某、孙某某、庞某某人民币的经过。2012年的时候，具体时间我忘了，我找到吴某某，向他借钱，我给他出了10万元钱的欠条，过了一个月之后，我又向吴某某借了20万，一共30万元的本金我一直没给，我一直给吴某某付利息，2015年吴某某把我起诉到法院，法院判我还款30万。房屋买卖协议（乾安县鸣凤街128平），土地使用证（乾国用2003第07230056），乾国用（2012第072300262）土地使用证都是我给的吴某某，��是假的。2013年，具体时间忘了，我一共向裴某某借了两三次钱，具体的都记不清了，我给她出了一个18万的欠条。乾国用95字第2014号土地证和乾房权发字第200715**号房屋产权证，都是我给的裴某某，都是假的。2013年3月，我找到庞某某，向他借钱，以每个月5分得利息向他借的，我当时说用三个月，直接给他出的欠条，我给了他一万元，之后就再没给过他钱。乾房权发字第20010582号假房产证是我给的庞某某。2013年的一天，具体哪天我记不清了，我找到孙某某，我用土地证作抵押向他借钱，证是假的，是我在网上做的。我给他们的证都是假的，都是我在道边看的办假证的信息，之后我给办证的打电话，告诉我放到南门红绿灯垃���箱旁边。办一个证200元。（五）检查笔录1、提取笔录及照片，证明公安机关在吴某某手中提取乾房权证发字第200715**号房产证、前国用（2003）第072300562号国有土地使用证并拍摄照片。2、提取笔录，证明公安机关在裴某某手中提取乾房权证发字第200412**号房产证、乾国用（95）第2014号国有土地使用证并拍摄照片。（六）辨认笔录，吴某某、冯某某辨认齐向东在借款时所用的孙忠文家房屋。上述事实，有书证、证人证言、被害人陈述，被告人供述等证据证实，足以认定被告人齐向东诈骗他人人民币550000元的事实存在。辩护人提出此案应定合同诈骗罪的辩���观点，经查，被告人齐向东与被害人的借款系用伪造的房产证、土地证作抵押向被害人借款，系个人民间借贷行为，不符合合同诈骗罪的构成要件。故辩护人此案应定合同诈骗罪的辩护观点不予采纳。辩护人提出吴某某实际借给被告人齐向东的数额是22.5万的辩护观点无证据支持，不予采纳。本院认为，被告人齐向东以非法占有为目的，虚构事实，诈骗作案六次，骗取他人人民币550000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人齐向东犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人齐向东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币60000元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月12日起至2026年1月11日止)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长 王忠喜审 判 员 林春颖人民陪审员 郑   福   仁二〇一六年十一月二十五日书 记 员 陈      鹤