成都市青羊区人民法院刑 事 判 决 书(2016)川0105刑初1313号公诉机关成都市青羊区人民检察院。被告人邓某。2015年12月16日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人吕鹏，四川宗正律师事务所律师。被告人王某。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人张红，四川康庄律师事务所律师。被告人胡某。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。被告人曹某。2015年11月27日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人周德利，四川黎明律师事务所律师。被告人刘某（甲）。2015年12月12日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人廖勇，四川亚峰律师事务所律师。被告人陈某（甲）。2015年12月12日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人汪良军，四川拓泰律师事务所律师。被告人陈某（乙）。2015年12月12日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人胡毅，四川亚峰律师事务所律师。被告人刘某（乙）。2015年12月12日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留。同年12月31日被逮捕，现羁押于成都市看守所。成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉（2016）1301号起诉书指控被告人邓某、王某、胡某、曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年9月18日受理后适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员张振华出庭支持公诉。被告人邓某及其辩护人吕鹏、被告人王某及其辩护人张红、被告人胡某、被告人曹某及其辩护人周德利、被告人刘某（甲）及其辩护人廖勇、被告人陈某（甲）及其辩护人汪良军、被告人陈某（乙）及其辩护人胡毅、被告人刘某（乙）、证人张玉强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。成都市青羊区人民检察院指控：2015年9月初至2015年11月中旬，被告人邓某（绰号“子伟”、“阿伟”）、王某（绰号“阿海”）、胡某、曹某（绰号“陶娃”）、刘某（甲）（绰号“刘勇娃”）、陈某（甲）（绰号“陈良”）、陈某（乙）（绰号“小鹏”）、刘某（乙）等人组成以“猜猜我是谁”为犯罪模式的电信诈骗团伙。被告人邓某负责向王某提供被害人信息、作案手机及手机卡、指定收款账户、分配赃款，培训等。被告人王某、胡某系夫妻，主要接收、整理派发邓某提供的被害人信息，分发作案手机、手机卡，接收赃款并负责分配。王某租赁位于贵州省遵义市红花岗区沙河路85号附近房屋，供其招募的曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）向被害人拨打电话，实施诈骗。上列被告人的分赃比例为，邓某为55%，王某、胡某为20%，拨打电话的被告人为25%。2015年10月9日10时许，该犯罪团伙中一男子冒充被害人龚某的朋友，以急需用钱为由骗龚某汇款，龚某在本市青羊区长富花园旁中国建设银行柜员机处，向该男子指定的XXXXXXXXXXXXXX账户转款40，000元。当日，该转款从中国农业银行茂名市电白城支行被人取走。同日17时，被告人邓某在阳江市体育路支行自助银行柜员机上存款39，600元至胡某卡号为XXXXXXXXXXXXX的中国邮政银行账户上。次日，被告人王某、胡某从该账户取走18，000元。同年10月9日，被害人龚某向公安机关报案。另查明：2015年9月初至2015年11月中旬，被告人曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）在遵义市红花岗区沙河路85号附近出租房内向不特定多数人拨打诈骗电话次数在1000人次以上。2015年9月至11月，该犯罪团伙通过159XXXX****、159XXXX****等22个手机向不特定多数人拨打电话1****次。2015年11月26日，被告人胡某、王某、曹某被挡获。同年12月11日，被告人刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）被挡获。同年12月16日，被告人邓某被挡获。为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了物证、书证等指控证据。公诉机关认为被告人邓某、王某、胡某、曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人邓某、王某、胡某、曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）系共同犯罪，适用《中华人民和国刑法》第二十五条之规定处罚。被告人邓某对起诉书指控的罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人邓某的罪名无异议，但认为电话统计次数不准确；被告人系初犯；认罪态度好；请求从轻处罚。被告人王某对起诉书指控的罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人王某的罪名无异议，认为电话统计次数不准确；王某在本案中所起的作用相对较小；被告人王某自愿认罪，认罪态度好；系初犯；无前科；请求从轻处罚。被告人胡某对起诉书指控的罪名无异议，请求从轻处罚。被告人曹某对起诉书指控的罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人曹某的罪名无异议，认为电话统计次数不准确；到案后能如实供述；系从犯；在共同犯罪中，虽拨打了诈骗电话，但诈骗未得逞，也没有分得赃款，属于犯罪未遂；当庭认罪；无前科；系初犯等从轻处罚的情节，请求从轻处罚。被告人刘某（甲）对起诉书指控的罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人刘某（甲）的罪名无异议，认为10月9日被告人没有参与电话拨打，也没有分得诈骗款。被告人正式参与诈骗的时间是10月初，电话统计次数不准确。被告人陈某（甲）对起诉书指控的罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人对起诉书指控被告人陈某（甲）的罪名无异议，认为没有证据证实被告人向不特定多数人拨打诈骗电话次数在1000人次以上。被告人在本案中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。没有证据证明是被告人陈某（甲）直接拨打电话成功实施诈骗40000元。被告人认罪态度好，无前科，请求从轻处罚。被告人陈某（乙）对起诉书指控的罪名无异议。辩护人对起诉书指控被告人陈某（乙）的罪名无异议，认为10月9日被告人没有参与电话拨打，电话统计次数不准确。被告人刘某（乙）对起诉书指控的罪名无异议，认为系从犯，请求从轻处罚。经审理查明：2015年9月初至2015年11月中旬，被告人邓某（绰号“子伟”、“阿伟”）、王某（绰号“阿海”）、胡某、曹某（绰号“陶娃”）、刘某（甲）（绰号“刘勇娃”）、陈某（甲）（绰号“陈良”）、陈某（乙）（绰号“小鹏”）、刘某（乙）等人组成以“猜猜我是谁”为犯罪模式的电信诈骗团伙。被告人邓某负责向王某提供被害人信息、作案手机及手机卡、指定收款账户、分配赃款，培训等。被告人王某、胡某系夫妻，主要接收、整理派发邓某提供的被害人信息，分发作案手机、手机卡，接收赃款并负责分配。王某租赁位于贵州省遵义市红花岗区沙河路85号附近房屋，供其招募的曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）向被害人拨打电话，实施诈骗。上列被告人的分赃比例为，邓某为55%，王某、胡某为20%，拨打电话的被告人为25%。2015年10月9日10时许，该犯罪团伙中一男子冒充被害人龚某的朋友，以急需用钱为由骗龚某汇款，龚某在本市青羊区长富花园旁中国建设银行柜员机处，向该男子指定的XXXXXXXXXXXXXX账户转款40，000元。当日，该转款从中国农业银行茂名市电白城支行被人取走。同日17时，被告人邓某在阳江市体育路支行自助银行柜员机上存款39，600元至胡某卡号为XXXXXXXXXXXXX的中国邮政银行账户上。次日，被告人王某、胡某从该账户取走18，000元。同年10月9日，被害人龚某向公安机关报案。2015年11月26日，被告人胡某、王某、曹某被挡获。同年12月11日，被告人刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）被挡获。同年12月16日，被告人邓某被挡获。另查明，2016年11月2日。被告人王某、胡某的亲属退赔了被害人龚某的损失18000元，被害人龚某向两被告人出具了谅解书。上述事实有经当庭举证、质证的到案经过、被告人的供述和辩解、证人证言、情况说明、辨认笔录、扣押决定书及清单、银行卡客户交易查询等证据在卷作证。上述证据来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，并能形成证据锁链，足以证实被告人的犯罪事实，本院予以采信。本院认为，被告人邓某、王某、胡某、曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人邓某、王某、胡某、曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）系共同犯罪，在共同犯罪当中，邓某系主犯，其余被告人系从犯。对于从犯应当从轻、减轻处罚。鉴于被告人王某、胡某退赔了赃款18000元并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人邓某、王某、胡某、曹某、刘某（甲）、陈某（甲）、陈某（乙）、刘某（乙）归案后认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。为保护公私合法财产权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月16日起至2018年5月15日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2016年12月26日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2016年12月26日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2016年12月26日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人刘某（甲）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2017年1月11日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人陈某（甲）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2017年1月11日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）七、被告人陈某（乙）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2017年1月11日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）八、被告人刘某（乙）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月12日起至2017年1月11日止。）（罚金限于本判决书生效之日起十日内向本院缴纳。）九、本案中未追回的赃款22000元予以继续追缴发还被害人龚某；本案中被公安机关扣押的作案工具等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 波人民陪审员  王剑波人民陪审员  李 祥二〇一六年十一月九日书 记 员  李艾伦