内蒙古鄂托克旗人民法院刑 事 判 决 书(2016)内0624刑初113号公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗人民检察院。被告人杨某某，2015年7月24日因犯信用卡诈骗罪被鄂托克旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年9月25日因涉嫌职务侵占罪被鄂托克旗公安局刑事拘留，2015年10月30日经鄂托克旗人民检察院批准由鄂托克旗公安局执行逮捕，现羁押于鄂托克旗看守所。鄂托克旗人民检察院以鄂检公诉刑诉（2016）14号起诉书指控被告人杨某某犯职务侵占罪，于2016年3月31日向本院提起公诉。公诉机关因需补充侦查于2016年7月18日建议本院延期审理。本院于2016年8月8日依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。鄂托克旗人民检察院指派检察员图娜拉、萨日娜出庭支持公诉。被告人杨某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨某某利用自己从事鄂尔多斯物流有限公司小车司机兼铁路运费缴费员工作之便，于2011年7月份将乌海火车站退还公司的运输费用24728.2元未退还公司据为已有。被告人杨某某的占为已有公司钱的行为被公司发现后，被告人杨某某于2014年12月份将侵占的24728.2元退还公司。被告人杨某某利用自己从事鄂尔多斯物流有限公司小车司机兼铁路运费缴费员工作之便，于2012年9月28日虚构铁路运费结算业务，将公司资金200158元转入其个人账户后据为已有。被告人杨某某的占为已有公司钱的行为被公司发现后，被告人杨某某于2014年12月份将侵占的200158元退还公司。被告人杨某某利用自己从事鄂尔多斯物流有限公司小车司机兼铁路运费缴费员工作之便，于2013年5月20日虚构铁路运费结算业务，私自在公司用于公对公结算铁路运费的空白转账支票上填写其本人名字及金额，将公司资金799842元转入其个人账户后据为已有。综上所述，被告人杨某某三次侵占公司资金共计1024728.2元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人杨某某利用职务之便，将公司资金据为已有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。另被告人杨某某于2015年7月23日因信用卡诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期内发现被告人杨某某于2011年至2013年又实施了犯罪行为，应当依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人杨某某对指控的犯罪事实和罪名没有意见。经审理查明，鄂尔多斯物流有限公司与鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司都隶属于鄂尔多斯集团，鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司是生产部门，鄂尔多斯物流有限公司负责运输业务，鄂尔多斯市电力冶金股份有限公司负责对外结算业务。被告人杨某某是内蒙古鄂尔多斯物流有限公司的司机兼铁路运费交费员；2011年7月初乌海火车站拉僧庙站向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司的账号退还运费24728.2元，2011年7月15日被告人杨某某利用交费员的职务便利，将该笔退款通过鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司的空白支票（1020152000655154）转到自己的工商银行账号，占为已有。2012年9月28日被告人杨某某利用职务便利，虚构铁路运费结算业务，通过从鄂尔多斯市电力冶金股份有限公司领取的空白支票，将鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司账号内200158元转入其自己的工商银行账号，占为已有。2013年5月20日被告人杨某某利用职务便利，通过从鄂尔多斯市电力冶金股份有限公司领取的空白支票（1020152003671476），将鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司账号内799842元转入其自己的工商银行账号，占为已有。另查明，被告人杨某某的前两次侵占行为被公司发现后，于2014年12月份分二次向公司还款224886.2元；被告人杨某某因犯信用卡诈骗罪，于2015年7月23日被我院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金七万元。案发后，公安机关将被告人杨某某电话传唤到案，被告人杨某某如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关移送并经当庭质证的下列证据证实：1.报案材料，证实2015年9月14日内蒙古鄂尔多斯物流有限公司向鄂托克旗公安局报案称，2013年5月20日该公司司机兼铁路运费交费员杨某某，在公司没有任何铁运运费业务的情况下，将该公司的799842元转入个人账户，占为已有。2.归案情况说明，证实2015年9月25日公安机关将杨某某电话传唤到案。3.被告人供述与辩解，证实2010年4月份至2013年6月份期间，被告人杨某某在鄂尔多斯物流有限公司任司机兼铁路运费交费员（具体负责乌海西站、公乌素站、拉僧庙站、老石旦站）职务，从2013年7月份开始请假再没有去上班，也没有和公司办理离职手续。2011年7月15日，拉僧庙火车站给鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司退还多支付的24728.2元运费，被告人杨某某用申请领取的空白支票（票号为1020152000655154），将该笔资金从鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司转入其个人工商银行账户。该笔资金均取现。2012年9月28日，被告人杨某某虚构铁路运费结算业务，使用从公司申领的空白支票（因公司财务人员及办公地点多次更换，资料丢失，票号无法查证），虚构铁路运费结算业务，从鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司账户向其个人工商银行账户转入200158元，一部分用于偿还信用卡，一部分用于给其妻子看病。2014年12月份，鄂尔多斯物流有限公司发现被告人杨某某于2011年7月15日及2012年9月28日两次侵占行为后，杨某某分两次向公司偿还224886.2元。2013年4月份，被告人杨某某从公司领了四张空白支票（票号分别为：1020152003671476、1020152003671477、1020152003671478、1020152003671479）准备用于缴纳乌海西站运费，2013年5月20日被告人将其中的一张空白支票（票号为：1020152003671476）填写了799842元，并从鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司账户转到自己的工商银行账号，将其中的40万元分两笔（每笔20万元）转到自己的建设银行账户，将其中的30万元给段某某（经营彩票站）的建设银行账号转入，剩余款项均取现。上述799842元，一部分用于买彩票一部分用于偿还信用卡，打算等中奖后将该笔钱归还给公司。4.证人证言（张某某），证实张某某是内蒙古鄂尔多斯市物流有限公司铁运部负责人，该公司与鄂尔多斯市西金矿冶有限公司均隶属于鄂尔多斯集团，该公司一方面代为运输西金公司的硅铁等货物，同时也对外联系和配载货物。被告人杨某某系该公司皮卡车司机兼铁路运费交付工作。由于办理合规的机打转账支票不能及时给乌海西站交费，再加上节假日该公司不能按时出票，而货运站则规定货物一装车必须马上付款，每延迟一天要收取当次运费总额千分之三的迟交金，所以该公司就向电冶结算中心申请借空白支票备用。当时集团成员企业结算铁路运费业务都由电冶结算中心对外结算，也就是代付相关费用，业务完成后，成员企业通过内部转账再将相关费用返还，由业务员将货物盘点装车后，按照运费实际结算金额再手填之前领取空白转账支票。2013年5月20日，原公司业务员杨某某通过手填空白转账支票方式将一笔金额为799842元从西金公司账户专户转入其个人账户内。此外，被告人杨某某分别于2011年7月1日侵占公司资金24728.2元；2012年9月28日侵占公司资金200158元，公司发现后，杨某某于2014年12月份，分两次向公司归还224886.2元。5.证人证言（段某某），证实2013年3月至2014年12月段某某在鄂托克旗棋盘井镇移民楼西2户底商经营彩票站，2013年5月份至6月份，“杨总”经常来买彩票。2013年5月份，“杨总”多次给段某某的建设银行账号转款，这些都是“杨总”给段某某支付的购买彩票的费用。6.辨认笔录（段某某），证实2015年10月10日段某某辨认出被告人杨某某就是于2013年5月份至6月份期间多次在其经营的彩票站购买彩票的“杨总”。7.证人证言（王某），证实王某与被告人杨某某是老乡，2013年4月份至6月份，王某和被告人杨某某一起到鄂托克旗棋盘井镇移民楼西2户底商段某某经营的彩票站购买过彩票。8.证人证言（徐某），证实2011年8月份至今徐某一直在鄂尔多斯市电力冶金股份有限公司负责财务方面的工作。被告人杨某某是鄂尔多斯物流有限责任公司的员工，于2013年4月8日向徐某领取了四张空白支票（票号分别为03671476、03671477、03671478、03671479），其中尾号是76的支票存根未向公司交回，剩余三支支票存根都已交回。鄂尔多斯电力冶金股份有限公司关于申请领取空白支票方面的规定是，由鄂尔多斯物流有限责任公司的业务员根据业务需要在空白的支票领用申请单上填写内容，再由物流公司的负责人签字确认后递交到鄂尔多斯电力冶金股份有限公司结算中心，财务部门负责人审核后将空白支票领给申请业务员，并将领取的空白支票票号填写在空白支票领用申请单上留档。9.营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，证实鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司成立于2005年5月26日，经营范围是许可经营项目：铁合金加工、冶炼、销售；冶金用石英岩开采、加工、销售；自营及代理各类铁合金产品的进出口业务；生产所需原辅材料、机器设备、技术、零配件的进出口业务；一般经营项目：锰矿石销售。证实内蒙古鄂尔多斯物流有限公司于2010年7月2日成立，经营范围是仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、危险货物运输、装卸、搬运服务。证实内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司成立于2003年4月23日，经营范围是发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、PVC、烧碱、水泥、液氯、酸的生产销售；煤矿开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。10.证明、工资发放明细表、鄂尔多斯电力冶金股份有限公司员工登记表，证实2010年5月至2013年7月被告人杨某某在内蒙古鄂尔多斯物流有限公司任皮卡车司机兼铁运部交费员。11.鄂尔多斯电力冶金股份有限公司空白支票领用申请单，证实2013年4月8日经办人杨某某领取了四张空白支票，票号分别为03671476、03671477、03671478、03671479，借票用途是缴乌海西站铁路运费（三道坎支行）。12.车站退款证明书复印件、中国工商银行转账支票存根复印件、银行流水，证实2011年7月份乌海火车站拉僧庙站向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司退还24728.2元，中国工商银行转账支票存根的单位主管处有杨某某的签名。13.中国工商银行转账支票及进账单复印件，证实2011年7月15日鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司通过支票（票号为1020152000655154）向杨某某转账24728.2元。14.现金交款单复印件、收据复印件，证实被告人杨某某分别于2014年12月19日、2014年12月22日向鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司共退还224886.2元。15.中国工商银行进账单，证实2012年9月28日鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司的账号通过票据向杨某某的账号转账200158元。16.中国工商银行进账单、转账支票存根、转账支票复印件，证实2013年5月20日鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司通过支票（1020152003671476）向杨某某转账799842元。17.乌海西站的铁路运费转账进账单，证实2013年1月至12月，鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司向乌海西站支付的铁路运费中，转账数额中未涉及799842元这笔款项。18.银行流水，证实2012年9月28日鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司的工商银行账号向被告人杨某某工商银行账号转账200158元；2013年5月20日鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司的工商银行账号向被告人杨某某工商银行账号转账799842元。19.账户明细，证实被告人杨某某的建设银行卡和段某某的建设银行卡中没有款项。20.情况说明、内蒙古鄂尔多斯物流有限公司合同审核单、铁路运输协议，证实内蒙古鄂尔多斯物流有限公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司都是内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（集团）的成员企业，内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司财务处结算中心（以下简称电冶结算中心）则统一管理集团所有对内对外的银行账户。从2010年物流公司成立开始，集团各事业部的铁路发运业务由物流公司统一负责，包括铁路运费交付及财务冲、报账。铁路运费支付程序为：西金公司铁路装车后，由物流公司铁运部业务员用预先向电冶结算中心借好的空白转账支票，将西金公司的铁路运费转到铁路指定的车站账户，物流公司业务员凭银行回单到车站领取铁路货票。21.内蒙古鄂尔多斯物流有限公司出具的情况说明，证实被告人杨某某侵占公司资金的经过。22.刑事判决书，证实2015年7月23日被告人杨某某因犯信用卡诈骗罪，被鄂托克旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金七万元。23.内蒙古鄂尔多斯店里冶金股份有限公司结算中心情况说明，证实因公司财务人员及办公地点多次更换，无法提供2012年9月份杨某某的空白支票申领单。其单位的铁路空白转账支票只能用于铁路运费公对公专项支付，不允许做其他任何支付项目。上述证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，控辩双方均无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人杨某某在担任鄂尔多斯物流有限公司小车司机兼铁路运费缴费员期间，利用职务上的便利，将公司资金据为已有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应依法惩处。案发后，被告人杨某某经公安机关口头传唤到案，并如实供述了自己的罪行，属自首，应依法从轻处罚。被告人杨某某因犯信用卡诈骗罪被判处刑罚后，缓刑考验期间，发现宣判以前还有职务侵占罪未判决，属漏罪，应数罪并罚；被告人杨某某已赔偿被害公司部分损失，可酌情予以从轻处罚；被告人杨某某多次利用职务便利侵占运费，可酌情从重处罚；被告人的违法所得，应依法责令退赔。鄂托克旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款、第七十条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、撤销内蒙古鄂托克旗人民法院（2014）鄂法刑初字第178号刑事判决书中对被告人杨某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年并处罚金七万元的缓刑执行部分。二、被告人杨某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年零四个月；数罪并罚，最后决定执行有期徒刑六年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月25日起至2021年9月24日止。罚金自判决书生效后五日内缴纳。）三、被告人杨某某向鄂尔多斯西金矿冶有限责任公司退赔799842元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。审 判 长 阿日古娜代理审判员 李 沁 鸿人民陪审员 牛 建 忠二〇一六年十一月八日书 记 员 刘 明 艳法条链接《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。