四川省长宁县人民法院刑 事 判 决 书(2016)川1524刑初184号公诉机关四川省长宁县人民检察院。被害人谢某1，女，生于1984年12月1日，汉族，四川省高县人，无业，住高县沙河镇高屋村花厅组**号。被告人李宇星，男，生于1961年7月22日，公民身份号码：3205021961********，汉族，大学本科，上海市冠雄科贸发展有限公司法定代表人，上海市长宁区人，住上海市松江区沪松公路1789弄529号。因涉嫌诈骗罪，于2016年4月13日被上海市公安局松江分局羁押，同年4月17日被高县公安局刑事拘留，同年4月29日由高县公安局执行逮捕。现押于长宁县看守所。辩护人凡云成，四川竹都律师事务所律师。四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉（2016）175号起诉书指控被告人李宇星犯诈骗罪一案，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省长宁县人民检察院指派检察员刘艳出庭支持公诉，被告人李宇星及其辩护人凡云成到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。四川省长宁县人民检察院指控：2014年5月，被害人谢某1的弟弟谢某2因涉嫌诈骗罪被上海市长宁区公安分局刑事拘留。被害人谢某1等人遂找到被告人李宇星，希望被告人李宇星帮忙为谢某2聘请律师。被告人李宇星以聘请律师无用，需要资金疏通关系为由，先后分三次骗取被害人谢某1等人共计60万元。公诉机关认为，被告人李宇星诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李宇星辩称自己与谢某1过去关系较好，其弟弟谢某2的案子自己也在积极帮忙疏通关系，但谢某1等人打的85万元是借款，用于自己公司经营，谢某1是因为不好向家里交代款项的去向，逼于家里的压力才说我诈骗。辩护人凡云成提出被告人李宇星无罪的辩护意见：1、本案事实不清，被告人李宇星为谢某2缴纳生活费、购买衣服、咨询案件、请客吃饭等花销了10万元，谢某1为了李宇星帮谢某2疏通关系，借款50万元给李宇星属民间借贷关系；2、本案证据不够确实、充分，谢某3、罗某、吴某的证言来源于谢某1，与本案有直接利害关系，证明力较弱；3、本案被害人是谢某1，谢某1没有因错误认识处分财产，处分财产人是谢某3，主体不适格；4、谢某1主动联系李宇星、转款给李宇星要求帮忙，被告人李宇星主观方面没有虚构事实。经审理查明，2008年左右、被害人谢某1在上海市务工时与被告人李宇星认识。2014年4月5日，被害人谢某1的弟弟谢某2因涉嫌诈骗罪被上海市长宁区公安分局刑事拘留，被害人谢某1、罗某（谢某2妻子）等家人为了使谢某2得到释放，由被害人谢某1找到被告人李宇星，希望被告人李宇星帮忙聘请一个较好的律师，被告人李宇星以聘请律师无用，可以疏通关系把谢某2放出来，先后分三次骗取被害人谢某1等人共计60万元，该60万元系被害人谢某1弟弟谢某3在长宁县铜鼓乡铜鼓街27号家中通过网上银行转帐到被告人李宇星在中国建设银行股份有限公司上海市分行XXXXXXXXXXXXXXXXX建行卡帐户，被告人李宇星将骗取的款项为谢某2交纳生活费6500元，其余款项用于公司经营及个人消费支出。2015年12月25日，被害人谢某1的弟弟谢某2因犯诈骗罪，被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑11年，剥夺政治权利一年，并处罚金10万元，退赔违法所得1258470元。另查明，案发后，被告人李宇星的公司员工陈某代退赃款10万元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、报案笔录、高县公安局受案登记表、立案决定书、宜宾市公安局指定管辖决定书，证实罗某于2016年4月6日16时30分报案至高县公安局：2014年3月我的丈夫谢某2因为涉及上海市长宁区的案件被刑事拘留，姐姐谢某1联系上海市一个朋友李宇星叫其帮忙为谢某2找一个律师，对方以找关系为由分4次骗走我人民币85万元，请求公安机关查处。当日，宜宾市公安局指定高县公安局管辖本案，同年4月8日，高县公安局立案侦查。2、上海市公安局松江分局抓获经过说明、上海市松江区看守所羁押证明，证实被告人李宇星于2016年4月13日被上海市公安局松江分局抓获，羁押于上海市松江区看守所。3、高县公安局拘留证、逮捕证，证实被告人李宇星因涉嫌诈骗罪于2016年4月17日高县公安局刑事拘留，同年4月29日由高县公安局执行逮捕。4、被害人谢某1、罗某辨认笔录，证实被害人谢某1、罗某辨认出被告人李宇星就是叫我们拿了60万过去找关系的人。5、高县公安局调取证据通知书、中国建设银行股份有限公司上海市分行个人活期明细查询单，证实中国建行卡XXXXXXXXXXXXXXXXX的客户名称为李宇星，2014年5月11日，由谢某3(XXXXXXXXXXXXXXXXX)转账存入10万元，转入后余额为103209.99元；2014年5月20日，由支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金XXXXXXXXXXXXXXXXX分5次，每次5万，共转入25万元，余额为251854.99元，备注“谢某1”；2014年7月4日，由谢某3转账存入20万元，余额为207735.95元；2014年10月24日，由谢某3(XXXXXXXXXXXXXXXXX)转账存入30万元，余额为300018.00元。6、被告人李宇星与被害人谢某1的手机短信载明，证实2014年5月11日，被告人李宇星向被害人谢某1发送的手机短信表示谢某3转账存入人民币l0万元，活期余额736209.99元，与高县公安局调取中国建设银行股份有限公司上海市分行个人活期明细查询单的谢某3转账存入10万元，转入后余额为103209.99元内容不符。7、接受证据材料清单、光盘，证实被害人谢某1于2016年5月10日向高县公安局提交与被告人李宇星的谈话录音一份，该录音中被告人李宇星说前面的10万元拿给了公安机关的人，30万元拿了一名叫“老魏”的人。8、李某自书材料，证实与李宇星是兄弟，但没有联系，经济上也没有往来。9、借条，证实被告人李宇星于2014年5月20日向被害人谢某1借款25万元。10、上海市长宁区看守所收据存根，证实被告人李宇星在上海市长宁区看守所为谢某2交纳生活费6500元。11、高县公安局扣押清单、现金缴款单，2016年4月16日，陈某代李宇星退回诈骗赃款l0万元，高县公安局予以扣押。12、被害人谢某1陈述，我与李宇星是08年认识的，他当时做叉车生意，我在联通做业务，后来在08年12月我回重庆上班，就没有给李宇星联系了。2014年3月份的时候我弟弟谢某2因为代理机票的问题被上海市长宁区新华路派出所刑事拘留，谢某2的老婆罗某花了2.5万在上海找了一个律师代理谢某2的案子，后来我们叫律师去见谢某2了解一下情况，这个律师不去见谢某2，并且感觉这个律师水平不高，就想重新去找一个好点的律师，2014年5月7日我联系了李宇星，叫他帮我们找一个好的律师，他说先去了解一下情况，叫我就把谢某2的身份证号码和名字发给他，过了10多分钟他回我电话说谢某2因为涉及120万元的诈骗，对方找了关系才把谢某2关进去的，当时我想他10多分钟就给我回复谢某2的情况，很相信李宇星在当地是很有关系的。5月11日，李宇星打电话给我说，告诉我找律师没有用，需要找关系把对方压下去，不要对方乱来，只是要出点钱，当时他跟我说当地公、检、法都有关系，我问这种情况要出多少钱，他叫我先打10万过去多退少补，当天下午我们就凑齐10万元，通过我另外一个兄弟谢某3用他的建设银行卡XXXXXXXXXXXXXXXXX用网银转账转入李宇星的建设银行卡XXXXXXXXXXXXXXXXX里，转过去后李宇星在电话里告诉我，他的亲哥哥李某在上海市长宁区机关事务管理局采购办工作，他已经取了5万元现金送到李某家了，他收到这10万后还转发了条他收到这10万元现金的银行提示信息，当时我看见他转发的那条信息账户余额有70万，觉得他一张卡上都有70多万，其它卡上应该还有钱，也不会骗我这点钱，第2次是5月19号，李宇星打电话给我说他的公司有一笔200万的贷款到期了需要还，现在还差25万，叫我借给他先还贷款，最多20多天就还我，当时我跟他说我没有那么多钱，需要去借再给他回复，然后我就和家里人商量到底要不要借这25万给他，我们想现在找他帮忙，害怕不借钱他就不管谢某2这个事情了，最后还是借给了他，第二天我用支付宝分4次每次转5万、用我丈夫的支付宝转了5万，共计25万转入了李宇星的建设银行卡，6月底的时候我们对李宇星有些怀疑了，他说要不你们到上海来一趟，我到时候把我找的关系人喊出来吃个饭也没什么，之后我大姐夫阳艾兵、我、罗某三个人过去，李宇星开了车到机场接我们，然后安顿我们住酒店，但是并没有喊他所谓找的关系人出来吃饭，当时他告诉我们他在浙江金寨弄了一个好多个亿的项目，还有当时网上签约的视频，在接待我们的时候曾经见他开了一个宝马525的车过来，他说是朋友的，他有一辆路虎车被朋友换着开走了，带我们住酒店说是他公司签约的，只需要签单就行了，请我们吃几千一桌的海鲜，我们想到他还是一个有实力的人应该不会骗我们，第3次是7月4日李宇星打电话给我说谢某2案子已经提交到检察院了，要不要提交到法院就看这一下了，这几天是关键时期，对方检察院也有关系，我们要在检察院找关系，他们找的关系是区里的，我们要把关系找到市里把案子压下来，他又叫我再拿20万去找上海市里的关系，然后我又通过谢某3的建行卡用网银转账20万转入李宇星的建设银行卡，之后李宇星告诉我，正因为他找市里面检察院的关系，谢某2的案子才以证据不足退回去补充侦查两次，不然早就到法院开庭审判了，第4次是2014年10月24日，谢某2的案子已经递交到法院，李宇星打电话的意思是说现在既然案子己经到了法院了，就要找法院审判谢某2案子法官的领导去压这个法官，然后谢某2就会判无罪或是判缓刑，走一下形式就放出来了，又叫我们打30万现金过去找法院的关系，我们又通过谢某3用网银转账30万元转入李宇星的建设银行卡内，谢某33次都是在我父亲谢朝刚长宁县铜鼓乡铜鼓街27号的家里电脑上操作转账的，然后李宇星叫我们等着审判结果就行了，意思是会判无罪或是缓刑的，开庭一审审判谢某2涉嫌诈骗罪被判有期徒刑11年，当时李宇星也很意外，一审之后我们再联系李宇星就不怎么接我电话了，然后就说出差忙推辞了，面都不见了。我打给李宇星找关系以及借给李宇星的这些钱是我老公给他父、母借了10多万，他的舅舅借了几万，他的表姐借了7万、表哥都借了钱，还有我的姐姐谢霖、姐夫阳艾兵也拿了些钱，谢某3也拿了钱出来，全部都是我们找亲戚朋友凑的。我们问李宇星到底这些钱具体是怎么用于找关系的，他说在收到第一笔10万元的当天就取了5万现金交给其哥哥李某，后来我电话联系李某，李某说没有这件事，李宇星说长宁区检察院丁国强是他的同学，他去找过丁国强，但并没有说拿钱给丁国强，他说钱全部交给一个叫老魏的人，据他说老魏在上海开了一个卖汽车的4S店，老魏这个人各方面的关系都好的很，老魏是他很多年的朋友了，钱全部交给老魏了，李宇星说这60万还没有用完，具体剩多少要与老魏碰头后才知道，然后退我们，2015年2月3日的时候我、吴小峰、谢某3三人到上海去找李宇星问他钱到底花在什么地方了，当时在我们住的上海松江区九亭亭福宾馆里，他告诉我们拿了15万元给公安，拿了20万给检察院，拿了30万给老魏，当时我们还录了音的，录音里的人除了我，还有吴某、谢某3、李宇星四个人，就是我们四个人在正常谈话的过程中录下来的，但录音的过程我不知道，我是后来吴某给我说的，这段录音基本上是我们那次谈话的整个过程，只是前面刚开始谈话的几分钟没有录，我们之前没有商量过，也没有想到要录音，因为我弟弟谢某2的案子那么久了，都没有一点好转，情况越来越不好，先是在公安局，又到了检察院，马上又要提交到法院了，根本就不像是找了关系的样子，感觉被李宇星骗了，这次去上海准备是重新找一个好点的律师，到了上海后，我们已经找到律师准备签合同的时候，我打电话给李宇星说我们已经重新换律师了，马上准备签字，而李宇星叫我不忙换，先和他见面谈一下再说，我们和他见面后，因为感觉之前被他骗了，所以这次和李宇星谈话我老公才想到把音录下来，防止以后万一有什么事能有一个证据，主要是我们讨论谢某2的案子进展如何，问李宇星他找没有找关系过问谢某2的案子，以及我们给他的60万现金用在哪些地方去了，还有就是我们换律师的事情，李宇星给我们说的是谢某2的案子他已经找了公安局、检察院的关系，而且通过一个叫老魏的人去找了市里面的一些关系，总共已经花了65万，我们给他的60万现金还不够，他通过他哥哥找公安局的关系给了15万，另外找检察院的关系又花了20万，还有30万都给老魏了。13、被告人李宇星供述，两年前的时候有一次谢某1打电话给我，说他弟弟谢某2卖飞机票被上海市长宁区公安局抓了，叫我帮帮忙，她说给谢某2请了一个律师，我叫谢某1把这个律师的电话发给我，我打电话给这个律师沟通，发现这个律师水平很差，是苏州北部的人，普通话讲的不好，我就跟谢某1说这个律师不行，普通话都讲不好怎么沟通，叫她不要请律师了，在上海请律师费用很高的，这种案子请律师也没用的，后来过了一段时间，在谢某2批捕以前，我电话里给谢某1说帮她去问一问，谢某1叫我帮忙找人关照一下谢某2的案子，也找人在看守所里面照顾一下谢某2，我对谢某1说没关系，我和你的关系垫付一点小钱倒是没问题，但是近两年我的生意也不好，多了我也没钱来垫付的，谢某1就要我把卡号发过去，我把建设银行的卡号发给她，她叫家里人给我打了10万元过来，我查询银行卡对方汇款人的名字是谢某3，后来知道谢某3是谢某1的另外一个弟弟，过了几天我因为生意上有点吃紧，我给谢某1打电话，说反正谢某2的事情我会放在心上，现在生意上缺少流动资金，叫她帮我凑点钱，我借两三个月就还她，谢某1告诉我她手里也没有多少钱，她父亲是做粮油生意的，她去跟她父母那边借一点，后来她给我回话说她这边只能凑到25万，她是通过支付宝还是什么打到我的银行卡里面的，后来过了两三个月后我又给谢某1打电话说，反正谢某2的事情我会放在心上我会继续找人去过问，帮忙照顾他，然后又分两次叫谢某1给我打了50万元过来。第一个10万最开始我也没有叫她打，她叫我去帮忙问问，看找关系帮谢某2的案子，然后找关系让看守所的人照顾他，我告诉她几千1万的小钱我和她的关系垫着到是没问题的，但是我近两年的生意也不好，多了我没办法垫付，然后谢某1就叫我发卡号给她，她给我打了10万元过来，这个钱也就是找人各方面的花销。第二次那25万是我找她借的钱，后来她们来上海我有写借条给她的，再之后的两次共计50万，谢某1电话里说，反正小松的事叫我放在心中，该去找人找关系该用的用，我没有刻意去找个哪个人帮忙，只是在和懂法律的同学吃饭时向他们咨询像谢某2这种案件的相关情况，谢某1打给我的这些钱用于公司经营、支付货款和日常开销上面了。谢某1叫我重新帮谢某2找律师，我也联系过律师的朋友，当时他们家里意见不统一，希望找一个最好的律师能将官司打赢，我也有心理顾虑，也不敢说找来的律师就能打赢官司，所以也没有具体落实。7月份的时候，谢某1一直打电话问我小松的事情怎么样了，我就对她说正在叫人去过问，我在给谢某2送物品的时候打听谢某2的案子到了什么程度了，他们说谢某2的案子被检察院退回补充侦查了两次，我问懂法律的朋友他们说案件被检察院退回补充侦查，证明案件还存在问题，也有可能不会递交到法院，谢某1问我谢某2的事情办的怎么样了，什么时候能放出来，我为了稳住她，哄哄她，我就告诉她我找了人，他的案子已经退回公安补充侦查了，只要做工作不要将案子递交到法院，当时谢某1问我钱够不够，我说这个办事情钱备多一点好一点，如果说钱到时候没有用我可以和她算账，退还给她的，后来又过了一段时间，谢某2的案件递交到法院了，法院也退回检察院一次，我又去咨询法律朋友，他们告诉我案件由法院退回检察院的情况一般很少，一是法院的时间不够，退回检察院卡时间，二就是案件的确证据不足，还有证据需要完善，大家分析谢某2的案子觉得他卖机票把头等舱换开来卖给乘机人实实在在受益的是乘机人，他也没有得这么多的金额，他这种案子在国内之前也没有参考的案例，也有可能说民事纠纷没有达到判刑的高度，最终案件的走向也可能是判无罪，或是缓刑的，谢某1一直又催问我，事情怎么样了，我为了哄住她，告诉她我找了人，案件又退回检察院了，我会找找人，想想办法，小松的案子判无罪或是缓刑的可能性也是有的，谢某1意思是说家里希望谢某2快点放出来，全家人都很着急，叫我钱该用的地方用，不够就告诉她，当时我的公司经营的却也很吃紧，我还是告诉她们小松的事我会努力去办的，钱多备一点当然好一点，就我和她的关系嘛，钱用到什么地方我会告诉她，会和她算账的，于是她就又打了30万到我的银行卡里，谢某1她们来上海的时候问过钱花到什么地方去，当时我为了搪塞他们，就随便编了些钱的用途，告诉他第一个l0万当晚就取了5万拿给我的哥李某，说给公安拿了一些，给检察院拿了一些，老魏那里拿了30万，实际上都没有拿给这些人，我只是编谎言来搪塞她们的，当时我具体给谢某1说的多少我记不起了。2014年的时候，我的公司资金方面已经有很大的问题了，她打过来的钱，我想到先挪来将公司的眼前问题解决了，让公司先缓一段时间，他们过来的时候我也没有钱，无可奈何，我就只有骗她们说钱拿了15万给公安、20万给检察院、30万给老魏，看能否糊弄过去，我也根本没有钱来偿还。14、证人罗某陈述，我丈夫叫谢某2，我和谢某2在做机票分销代理，2014年3月的时候，上海市长宁区新华派出所以谢某2涉嫌诈骗将其带到上海刑事拘留，当时家里都很着急，谢某2拘留了1个月后，谢某2的姐姐谢某1联系了上海的一个朋友李宇星，原本是想要求李宇星在上海找一个好的律师给谢某2当代理人，李宇星说他咨询了一下这个事情不需要找律师，只需要去打通公检法的关系，李宇星说自己的哥哥在长宁区的政府任职，他在公安机关和检察院都有熟人，叫我们打钱给他去疏通一下关系，意思是谢某2这个案子关系到位只需要走个程序，检察院这边退侦两次，案子到不了法院就把人放了，如果案子到了法院，法院也可以判缓刑把人放了，他就叫我们拿钱他去找公检法关系。第1次是2014年5月11日，我们打了10万元过去，是通过谢某3的建行账号网上银行转账，转入的李宇星的建行账号，第二次是过了几天后，李宇星说他的公司有一笔两百万的贷款需要还，叫我们借了25万元现金，当时约定的是20天后还，这25万是谢某1通过支付宝转入李宇星的账户，到了20天他本人没有提出要还钱，我们因想着找他帮忙也没有催他还钱，第3次转钱是2014年7月4日转了人民币20万元，当时李宇星说案子已经到检察院了，意思是把检察院的关系打通压着这个案子不要往法院递交，第4次2014年10月24日，当时谢某2的案子已经递交到法院了，李宇星的意思是把法院的关系打通，让他们判缓刑或从轻处罚，又叫我们拿钱，我们当时又通过网银向李宇星的建行卡转入人民币30万元，直到2015年上海市长宁区人民法院判谢某2诈骗罪有期徒刑11年，赔偿对方人民币128万，罚金10万。然后我们怀疑这个李宇星根本就把我们的钱骗走后根本没有去找任何关系，因为我们问过律师，谢某2这种情况要判多久，当时他们说罪名成立，估计最坏结果就是有期徒刑10年以上，所以我们猜李宇星根本没有找关系，就是骗了我们人民币85万元，其中第2次他借的25万元我们后来去上海叫他还钱，他没有钱写了一个借条。谢某2被上海市长宁区新华路派出所抓了后，我们与东立机票代理公司协商，对方叫我们拿l20万来赔偿，当时我们就找亲戚朋友凑了120万准备赔偿东立，将钱存入谢某3的建行卡内，后来谢某1联系李宇星请律师，李宇星说赔对方没有意义的，还不如拿来找关系，我们就信了李宇星把钱给他转过去了，除开我姐姐借给他的25万以外，剩余的60万都是弟弟谢某3通过建设银行网上银行转入李宇星的建设银行，3次都是在长宁县铜鼓乡铜鼓街27号我们家里的电脑上给李宇星转的账。15、证人谢某3证言，2012年的时候，谢某2与一家叫东立机票的公司签订合同，代理销售飞机票，后来东立公司说谢某2让他们损失了128万，开始的时候叫谢某2赔偿10多万，谢某2没有赔偿，2014年3月份的时候，上海市长宁区公安局到我们家里把谢某2带走，我们先在上海帮谢某2找了一个代理律师，后来觉得这个律师不行，全家人都想打赢这场官司，就想重新给谢某2找一个好点的律师，我二姐谢某1之前在上海呆了一段时间，她有个朋友叫李宇星是上海市长宁区的一个老总，谢某2也是被关在上海市长宁区看守所，谢某1就联系李宇星让其帮我们找一个好律师，李宇星问了谢某2的名字和身份证号码，过了几分钟回我们电话说谢某2是因为涉嫌诈骗现在被关在上海市长宁区看守所的，之后又告诉我们对方有关系，因为找了关系才把谢某2抓进去的，这个事情找律师都没有用，需要找关系把对方压下去才能保证让谢某2得到公正的处理，把谢某2放出来，他说他哥哥在上海市长宁区政府采购办工作，和纪委关系好，找纪委打招呼后公安局就不敢乱来，尽量让公安机关不逮捕谢某2，最后想办法把人放出来，他提到打点关系还是要花点钱，我们就问多少钱，他说先打10万，如果有剩就退回来，不够再说，然后谢某1就喊我用网上银行转账转了10万元给他，这个事情过了没有多久李宇星又打电话给谢某1，以公司资金有点紧张为由向谢某1借钱，我们家里商量了一下这个事情，找人家帮忙谢某2的事情，如果不借钱，害怕他不去找关系帮谢某2，出于这个顾虑大家商量后决定借25万给他，这个钱是我的姐姐转给他的。2014年7月份，谢某2己经被逮捕了，他说对方关系有点硬，还需要找检察院这边的关系把对方关系压下去，让谢某2的案子退回公安机关，不让谢某2的案子递交到法院，然后又叫我们打了20万元过去要找检察院的关系，7月4日，我用建设银行网银在家里电脑上给他转过去的，10月份的时候，谢某2的案子检察院己经起诉到法院了，李宇星说案子已经递交到法院了，现在只有最后一个办法就是找法院的这边的关系，让谢某2判缓刑就可以出来，然后谢某1又叫我打了30万元给李宇星，直到最后，一审判决谢某2有期徒刑11年，赔偿损失l28万，这个判决与李宇星的承诺完全不一致，我们就觉得李宇星是骗我们的，没有找任何关系，所以就到公安机关来报案16、证人吴某证言，我老婆谢某1有两个弟弟，一个叫谢某2，一个叫谢某3，罗某是谢某2的老婆。2014年，谢某2在做卖飞机票的生意，后来据说诈骗，被上海市当地警方刑事拘留了，谢某1就联系她在上海的一个朋友李宇星，叫他帮谢某2找一个律师，李宇星告诉我们找律师没用，需找关系才行，先后3次以找人找关系为名，叫我们给他打款60万元，第1次是说找公安拿了l0万，第2次说要找检察院拿了20万，第3次说找法院叫打款30万，其中还向谢某1借了25万共计85万元。有一次我们到上海，李宇星将我们接到宾馆里，在宾馆里我们问钱到底花费到哪里去了，他每次说的都不一样，他哥哥李某花了5万还是15万，拿了30万给老魏，当时我还悄悄的录了音。谢某2判了后，我们多次催李宇星还钱，他都不理睬，打电话过去也不接，我们到上海来，他说在外地出差，我们跑到他家里去也躲着不见我们。17、证人陈某证言，我是2006年6、7月份到上海冠雄科贸发展公司工作，负责办公室兼职接单客户兼职做出纳，我们公司就几个人，所以很多工作都要做，公司法人是李宇星，他是上海长宁人，公司主要负责装载机、叉车、汽车、吊车这些工程机械设备的整机销售、配件以及售后服务，2008年至2011年这段时间，公司的效益很好的，员工工资高，年终奖也有，2011年至今由于制造业的下滑，公司的业绩就不行了，别的公司欠我们公司债务，我们公司也欠别的公司债务，从2015年下半年到现在公司的效应就不好了，公司对外交易的银行账户有建设银行XXXXXXXXXXXXXXXXX，还有一个浙江民泰银行上海分行的账户XXXXXXXXXXXXXXXXX都是以公司的名义开的户，民泰银行只有83.5元，建行里面也应该没有钱，很久没有用了，2014年和2015年公司营业额都只有几百万，利润大约也就只有40、50万，公司搬开以前的租金是每年18万的租金，工人工资估计每年也要30多万，近两年公司的利润和支出大体上基本持平，也就是没多少利润，近两年公司的效益比较差，老板为了节约成本就搬到沪松公路1789弄529号，这边的租金也就6、7万。18、证人顾某证言，李宇星是我的小儿子，听他说在开公司做生意，具体做什么生意我也不是很清楚，他生意做的紧绷绷的，听媳妇毛某说的赚不到钱，毛某已经和李宇星离婚了，李宇星基本上不回来的，基本上不会拿钱给我用的，有时他出去还会从我们那里拿点钱过去。19、上海市公安局长宁区人民法院（2015）长刑初字第155号刑事判决书，证实被害人谢某1的弟弟谢某2因犯诈骗罪，于2015年12月25日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑11年，剥夺政治权利一年，并处罚金10万元，退赔违法所得1258470元。20、被告人李宇星人口信息表，证实被告人李宇星犯罪时达到完全刑事责任能力年龄。针对控、辩双方争议的事实，本院综合予以评议：1、被告人李宇星的行为属诈骗行为还是民间借贷关系？被告人李宇星被羁押在高县看守所期间，曾多次供述因公司资金周转困难，虚构能够找关系把谢某2放出来的事实，并且有被害人谢某1、证人罗某、谢某3、吴某陈述、以及被告人李宇星与被害人谢某1等人的录音材料予以佐证，上述证据来源合法，证据之间形成完整的锁链，能够证实被告人李宇星骗取被害人谢某1等人转款60万元的事实，被告人李宇星提出侦查机关在讯问时有诱供行为无相应的证据，故被告人李宇星的行为构成诈骗罪。2、被告人李宇星涉嫌诈骗的金额是多少？公诉机关指控被告人李宇星涉嫌诈骗60万元，但被告人李宇星为谢某2交纳生活费6500元，该6500元确实属于为谢某1等人帮忙的正当支出，应从犯罪金额中予以扣减，被告人李宇星的犯罪金额应当确认为59.35万元。本院认为，被告人李宇星虚构为被告人谢某1的弟弟谢某2涉嫌合同诈骗罪一案疏通关系需要资金为由，骗取被害人谢某1等家人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李宇星、辩护人凡云成提出本案属借贷关系与本院查明的事实不符，本院不予采纳；辩护人凡云成提出被告人李宇星除了为谢某2交纳生活费，另外还花费10万元，无相应证据予以证实，本院不予采纳；被告人李宇星虽然大多数时间是与被害人谢某1单独进行电话联系，但谢某2被抓对谢某1全家来说都是重要事项，且被骗资金也是家庭共同筹措，谢某1不可能不告知家人事情的进展情况，故罗某、谢某3、吴某等人知晓本案的相关事实符合客观实际，辩护人凡云成提出其证言证明力较弱的辩护意见本院不予采纳；本案被骗资金系谢某3转款，但资金属家庭共同筹措，实际的受害人系谢某1全家，并不仅限于谢某1或谢某3某个人，故辩护人凡云成提出被害人谢某1没有因错误认识处分财产，本案被害人谢某1的主体资质不符的辩护意见与事实不符，本院不予采纳；被害人谢某1主动联系被告人李宇星要求帮忙，但其转款60万元给被告人李宇星，是基于被告人李宇星虚构能够疏通关系把谢某2放出来的事实，但被告人李宇星并没有为谢某2涉嫌合同诈骗一案找关系，且该类行为也属犯罪，法律不充许，故被告人李宇星要求被害人谢某1转款60万元，主观上具有骗取他人钱财的故意，辩护人凡云成提出被告人李宇星主观上没有虚构事实与本院查明的事实不符，本院不予采纳；被告人李宇星的公司员工主动代为退赔被害人谢某1的经济损失10万元，可对被告人李宇星酌情从轻处罚；被告人李宇星非法所得59.35万元，扣除陈某代为退赔的10万元，其余的49.35万元依法应当继续退赔。根据被告人李宇星的犯罪事实、情节、性质以社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李宇星犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金8万元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2026年4月12日止。罚金在判决生效后三个月内缴纳。)二、被告人李宇星在判决生效后退赔被害人谢某1经济损失49.35万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁小刚审 判 员  李艳杰人民陪审员  叶朝怀二〇一六年十一月二十一日书 记 员  陈 员