江苏省宿迁市宿豫区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏1311刑初285号公诉机关江苏省宿迁市宿豫区人民检察院。被告人钱想想，男，1990年8月11日出生于河北省正定县，汉族，初中文化，无业，住河北省正定县。曾因犯盗窃罪于2010年12月22日被河北省正定县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。2012年8月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月30日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。宿迁市宿豫区人民检察院以宿豫检诉刑诉(2016)236号起诉书指控被告人钱想想犯诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序组成合议庭公开开庭进行了审理，因被告人钱想想对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，依法转为普通程序，组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。宿迁市宿豫区人民检察院检察员马明玉、代理检察员王星出庭支持公诉。被告人钱想想到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年10月至12月间，被告人钱想想与范钦钦（另案处理）合谋后由钱想想提供手机号码、银行账户等给范钦钦用于诈骗活动。后范钦钦冒充煤场老板分别用被告人钱想想提供的手机号码、QQ号码加入QQ群等方式与被害人马某、李某等人联系，虚构煤炭交易，骗取人民币共计104650元。公诉机关为证实指控事实的成立，当庭宣读、出示了被告人钱想想的供述、被害人马某、李某等人的陈述、公安机关调取的银行账户取款明细和视频资料等证据。公诉机关认为，被告人钱想想与他人合谋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，且数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人钱想想系从犯，应从轻、减轻或免予刑事处罚。被告人钱��想系累犯，依法应从重处罚，其具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人钱想想对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解公诉机关指控的第九起犯罪事实不应构成诈骗罪，因为收到货款后范钦钦和钱想想共同出资将煤实际发送给了被害人，故不应构成犯罪。公诉机关指控的第五起犯罪事实钱想想没有参与，钱也不是钱想想取的，也不应构成犯罪。另指控的犯罪事实中凡是钱想想没有参与取钱的都不应认定为是钱想想和范钦钦共同犯罪，且也不应认定为钱想想构成犯罪。经审理查明，2015年10月至12月期间，被告人钱想想与范钦钦共同商议后，以非法占有为目的，由被告人钱想想提供QQ号码、提供通过发布假消息骗取温二龙卡号为62×××77的农业银行卡、卡号为62×××14的工商银行卡和卡号为62×××64的建设银行卡、借用郭阳晨卡号为62×××78的农业银行卡给范钦钦，被告人钱想想还提供通过网络购买号码分别为150××××8719、150××××2132和17077001401的手机卡给范钦钦用于骗取他人财物的活动。后范钦钦冒充自己系河北省元氏县和中泰等煤场的老板，利用被告人钱想想提供的手机号码、QQ号码等虚构煤炭交易，让被害人将钱款汇入被告人钱想想提供的上述银行账号后由钱想想取款或由范钦钦取款，共骗得马某、李某等10名被害人合计人民币104650元。具体事实分述如下：1.2015年9月底至10月7日期间，范钦钦使用手机号为183××××1859、0311-86362790、17076374731、132××××9697与被害人周某取得联系后，虚构煤炭交易，让周某向其指定的卡号为62×××78的农业银行卡内汇入人民币20000元，2015年10月7日上述款项被取出。2.2015年11月10日，范钦钦使用手机号为150××××7661与被害人魏某取得联系后，虚构煤炭交易，让魏某向其指定的卡号为62×××78的农业银行卡内汇入人民币13080元，当日上述款项被被告人钱想想取出。3.2015年11月14日，范钦钦使用手机号为132××××9697、150××××2132的电话与被害人薛某取得联系后，虚构煤炭交易，让薛某向其指定的卡号为62×××78的农业银行卡内汇入人民币5500元，当日上述款项被被告人钱想想取出。4.2015年11月20日，范钦钦使用手机号为150××××8719、150××××2132的电话与被害人贲某取得联系后，虚构煤炭交易，让贲某向其指定的卡号为62×××77的农业银行卡内汇入人民币12900元，当日上述款项被被告人钱想想取出。5.2015年11月20日，范钦钦使用手机号为150××××8719、150××××2132的电话与被害人李某取得联系后，虚构煤炭交易，让李某向其指定的卡号为62×××77的农业银行卡内汇入人民币7000元，当日上述款项被被告人钱想想取出。6.2015年11月20日，范钦钦使用手机号为150××××8719、150××××2132的电话与被害人倪某取得联系后，虚构煤炭交易，让倪某向其指定的卡号为62×××77的农业银行卡内汇入人民币5000元，上述款项于次日被取出。7.2015年11月28日，范钦钦使用手机号为150××××8719、150××××2132的电话与被害人赵某取得联系后，虚构煤炭交易，让赵某向其指定的卡号为62×××14（该卡后被温二龙挂失，挂失后卡号为62×××28）的工商银行卡内汇入人民币14240元，当日上述款项被被告人钱想想取出。8.2015年12月5日，范钦钦使用手机号为150××××8719、150××××2132的电话与被害人马某取得联系后，虚构煤炭交易，让马某向其指定的卡号为62×××64的建设银行卡内汇入人民币5000元，当日上述款项被取出。9.2015年12月6日,范钦钦使用手机号为150××××8719、152××××9046的电话与被害人刘某取得联系后，虚构煤炭交易，让刘某向其指定的卡号为62×××77的农业银行卡内汇入人民币7340元，当日上述款项被被告人钱想想取出。10.2015年12月6日，范钦钦使用手机号为150××××8719、150××××2132与被害人朱某取得联系后，虚构煤炭交易，让朱某向其指定的卡号为62×××77的农业银行卡内汇入人民币14590元，当日上述款项被取出12600元，后又被套现2000元。另查明，被告人钱想想于2016年3月28日被抓获归案后临时羁押于河北省正定县看守所，同年3月30日被宿迁市公安机关带回并刑事拘留。被告人钱想想归案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有被告人钱想想的供述；被害人周某、魏某、薛某、贲某、李某、倪某、赵某、马某、刘某、朱某的陈述；证人温二龙、郭某、卢某等人的证言笔录；公安机关提取的被害人付款凭证、通话和短信照片；被告人钱想想等人所用的涉案银行卡交易明细，取款视频；发破案经过、抓获经过及刑事判决书、释放证明等证据证实，足以认定。被告人钱想想对公诉机关指控的2015年12月6日骗取刘某7340元的犯罪事实提出已将煤炭发送给刘某，此笔钱款不应计入诈骗数额的辩解，经查，被告人钱想想的上述辩解未能得到被害人刘某所陈述内容的印证，刘某的陈述能够证实其将煤炭款打到指定账户后对方便再也联系不上，自己被骗7340元的事实。被告人钱想想的当庭供述也能够证实其只是听范钦钦说将煤炭发送给了对方，实际是否真正发送自己并不知情，另被告人钱想想也未能提供证据证实煤炭确已发送给刘某，刘某被骗的7340元应计入指控的犯罪数额中。对被告人钱想想的上述辩解意见不予采信。本院认为，被告人钱想想伙同他人以非法��有为目的，多次虚构事实骗取他人钱财，且数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人钱想想犯诈骗罪的罪名成立。被告人钱想想与他人系共同犯罪，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人钱想想关于公诉机关指控的部分犯罪事实没有实际参与及没有参与取钱的部分不应认定系共同犯罪的辩解，经查，被告人钱想想和范钦钦共同协商后，明知范钦钦让其提供银行账户和手机号码是用于骗取他人财物而积极提供，范钦钦通过钱想想所提供的银行账户和手机号码等实施诈骗活动，被告人钱想想是否全程参与具体的行骗过程及是否参与取款不影响对其与范钦钦的行为构成共同犯罪的认定，故对被告人钱想想的上述辩解不予采信。被告人钱想想曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人钱想想犯罪后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。综合全案，决定对被告人钱想想从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人钱想想犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月28日起至2019年9月27日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）二、追缴被告人钱想想的违法所得人民币104650元，返还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上��。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  ＸＸ青人民陪审员  张守业人民陪审员  于永美二〇一六年十一月三十日书 记 员  徐 冉