江西省上栗县人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0322刑初135号公诉机关江西省上栗县人民检察院。被告人饶志坤，男，1983年10月25日出生，汉族，大专文化，福建省连城县人，个体户，住湖南省长沙市雨花区。因犯非法经营罪，于2015年3月24日被萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七万元。因涉嫌犯非法经营罪，于2016年5月12日被上栗县公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。辩护人陈刚，江西图志律师事务所律师。上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉[2016]143号起诉书指控被告人饶志坤犯非法经营罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上栗县人民检察院指派检察员杨呐出庭支持公诉，被告人饶志坤及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。上栗县人民检察院指控，2016年4月22日至5月12日，被告人饶志坤在无烟草专卖零售许可证、烟草专卖品准运证的情况下三次驾驶湘Ａ×××××比亚迪小轿车从湖南省长沙市到江西省樟树高速出口处，以45.8元/条的价格向刘某2购买84mm白沙（硬）卷烟共3125条，途经上栗运回湖南省长沙市销售，售出1200条得款56160元，1425条在运输途中被上栗县烟草专卖局查获，另500条去向不明，非法经营数额合计144325元。1、2016年4月22日，被告人饶志坤购买84mm白沙（硬）卷烟900条，价值41200元。被告人饶志坤将购买的卷烟途经上栗运回长沙市雨花区沙湾路8号的住处。其中，被告人饶志坤以46.8元/条的价格分别销售给“恒昌烟酒茶行”老板李某84mm白沙（硬）卷烟各200条，总计600条，共获取货款人民币28080元。2、2016年5月2日，被告人饶志坤再次购买84mm白沙（硬）卷烟800条，价值36600元。被告人饶志坤将购买的卷烟途经上栗运回长沙市雨花区沙湾路8号的住处。其中，被告人饶志坤再次以46.8元/条的价格分别销售给“恒昌烟酒店”老板刘某1、“易坊烟酒商行”老板易某、“爱湘烟酒茶行”老板李某84mm白沙（硬）卷烟各200条，总计600条，共获取货款人民币28080元。3、2016年5月11日16时30分许，被告人饶志坤再次购买84mm白沙（硬）卷烟1425条，被告人饶志坤通过银行卡向刘某2指定的银行卡账户支付了部分货款32250元，并约定剩余货款等卷烟售出后再支付。2016年5月12日0时45分，被告人饶志坤运输卷烟途经上栗时，被上栗县烟草专卖局会同公安人员在江西省上栗县金山镇新杨村高速公路收费站现场查获并当场查扣84mm白沙（硬）卷烟1425条。经鉴定，1425条84mm白沙（硬）卷烟均系真品。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据，公诉机关认为被告人饶志坤违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人饶志坤辩称，对公诉机关的指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人提出，第1、2起中的500条卷烟，不能认定为犯罪数额；第3起犯罪数额应为32250元；本案的收购运输行为属于犯罪未遂；被告人饶志坤系坦白，依法可从轻处罚；其社会危害性较小。经审理查明，2016年4月22日至5月12日，被告人饶志坤在无烟草专卖零售许可证、烟草专卖品准运证的情况下三次驾驶湘Ａ×××××比亚迪小轿车从湖南省长沙市到江西省樟树高速出口处，以45.8元/条的价格向刘某2购买84mm白沙（硬）卷烟共3125条，途经上栗运回湖南省长沙市销售，售出1200条得款56160元，1425条在运输途中被上栗县烟草专卖局查获，非法经营数额合计144325元。1、2016年4月22日，被告人饶志坤购买84mm白沙（硬）卷烟900条，价值41200元。被告人饶志坤将购买的卷烟途经上栗运回长沙市雨花区沙湾路8号的住处。其中，被告人饶志坤以46.8元/条的价格分别销售给“恒昌烟酒茶行”老板李某84mm白沙（硬）卷烟各200条，总计600条，共获取货款人民币28080元。2、2016年5月2日，被告人饶志坤再次购买84mm白沙（硬）卷烟800条，价值36600元。被告人饶志坤将购买的卷烟途经上栗运回长沙市雨花区沙湾路8号的住处。其中，被告人饶志坤再次以46.8元/条的价格分别销售给“恒昌烟酒店”老板刘某1、“易坊烟酒商行”老板易某、“爱湘烟酒茶行”老板李某84mm白沙（硬）卷烟各200条，总计600条，共获取货款人民币28080元。3、2016年5月11日16时30分许，被告人饶志坤再次购买84mm白沙（硬）卷烟1425条，被告人饶志坤通过银行卡向刘某2指定的银行卡账户支付了部分货款32250元，并约定剩余货款等卷烟售出后再支付。2016年5月12日0时45分，被告人饶志坤运输卷烟途经上栗时，被上栗县烟草专卖局会同公安人员在江西省上栗县金山镇新杨村高速公路收费站现场查获并当场查扣84mm白沙（硬）卷烟1425条。经鉴定，1425条84mm白沙（硬）卷烟均系真品。所述事实，有下列经庭审举证、质证并予以确认的证据证实：1、勘验、检查笔录及先行登记保存材料，证明2016年5月12日，上栗县烟草局会同公安在上栗县金山镇新杨村金山高速公路收费站依法查获一辆牌号为湘Ａ×××××黑色比亚迪小汽车涉嫌无证运输卷烟的违法行为，并现场依法将1425条84mm白沙（硬）予以先行登记保存。2、现场指认笔录，证明被告人对他销售过盖白沙香烟的恒昌烟酒店、易坊烟酒商行、爱湘烟酒茶行。3、银行卡复印件、转账凭证、银行账户交易明细，证明2016年5月11日，被告人饶志坤向刘志超转账32250元。4、通话记录，证明被告人饶志坤在2016年5月10日、5月11日与“刘总”的手机通话情况；被告人饶志坤与刘某2在2016年4月22日、5月2日、5月11日的手机通话情况。5、接收证据清单、证明，证明被告人饶志坤在长沙、上栗无烟草专卖零售许可证。6、刑事判决书，证明被告人饶志坤于2015年3月因犯非法经营罪，被萍乡市湘东区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金七万元。7、先行登记保存通知书、抽样送检通知，证明上栗县烟草局依法将被告人饶志坤驾驶车辆的行驶证、驾驶证予以复印作为证据保存，并对车上香烟进行拍照清点登记，并抽样送江西烟草质量监督检测站进行检测。8、办案说明，证明上栗县公安局经济案件侦查队出具说明，“芙蓉兴盛超市”及其经营者暂未找到。9、归案说明，证明被告人饶志坤系被上栗县烟草专卖局扭送至上栗县公安局。10、常住人口基本信息，证明被告人饶志坤的基本身份情况，其作案时已达刑事责任年龄。11、江西省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证明被告人饶志坤被查获的84mm白沙（硬）香烟系真品卷烟。12、涉案卷烟价格认定意见书，证明2016年5月12日上栗县烟草局查获的当事人无烟草专卖品准运证运输卷烟的价值为人民币74769.75元。13、证人刘某2的证言及辨认笔录，证明胖子一共在他这里买了三次烟。第一次是2016年4月底，卖900条盖白沙，得41200元；第二次是2016年5月2日，卖800条盖白沙，得36600元；第三次是2016年5月11日，卖一千条左右，通过他侄子的银行账户得32280元。经辨认，他指认出在他这里收购盖白沙香烟的胖子系被告人饶志坤。14、证人刘某1的证言及辨认笔录，证明2016年4月30日左右，一个身材较胖的男子到他店里，他以46.8元每条的价格从该男子处购买了200条盖白沙香烟；2016年5月3日左右，以同样的价格又购买了200条，共计18720元。经辨认，他指认出该男子系被告人饶志坤。15、证人易某的证言及辨认笔录，证明2016年4月底，她从一个身材较胖的男子处以46.8元每条的价格购买盖白沙香烟200条；2016年5月3日，又购买200条，共计18720元。经辨认，她指认出该男子系被告人饶志坤。16、证人李某的证言及辨认笔录，证明她2016年4月底她从一个身材较胖男子处以每条46.8元的价格购买200条；5月3日左右又买了200条，共计18720元。经辨认，她指认出该男子系被告人饶志坤。17、被告人饶志坤供述及辨认笔录，他没有运输和销售烟草制品的相关证照。2016年4月20日左右，他联系“刘总”拿烟，当天晚上他以45.8元每条的价格从刘总处购买了41200元合900条盖白沙香烟，这些香烟，他大概花了二三天以46.7元每条和46.8元每条不等的价格全部卖完，共卖了42000余元获利约800余元。2016年5月2日，他又以同样的价格在“刘总”处购买36600元合800条盖白沙香烟，这些香烟共卖了37000余元，获利约800元。2016年5月11日，他通过银行向“刘总”转账3万多元购烟款，约定剩余烟款等他卖掉后再支付，当天晚8时他在樟树购买了1425条盖白沙沿高速回长沙，在省界收费站被上栗县烟草专卖局工作人员查获。经辨认，他指认出“刘总”系刘某2。本院认为，被告人饶志坤违反国家法律规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专卖物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予以惩处。到案后，被告人饶志坤能如实供述案件事实，系坦白，可从轻处罚；被告人饶志坤有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人饶志坤的辩护人提出被告人饶志坤在第1、2起中的500条卷烟，不能认定为犯罪数额，第3起犯罪数额应为32250元，本案的收购运输行为属于犯罪未遂的辩护意见，与本院查实的事实不符，本院不予采纳。根据被告人饶志坤的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人饶志坤犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月12日起至2016年11月11日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 朱新兵审 判 员 吴 浪审 判 员 李海龙二〇一六年十一月二日代书记员 刘思思