福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0524刑初240号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人陈某甲，女，1983年9月20日出生，汉族，初中文化，农民，安溪县人，住安溪县。因本案于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，同年8月7日被取保候审，2015年9月16日、2016年3月15日继续被取保候审，2016年3月31日一审判决即逮捕收监，羁押于安溪县看守所。被告人陈某乙，女，1989年4月4日出生，汉族，小学文化，农民，安溪县人，住安溪县。曾因犯诈骗罪于2014年5月22日被浙江省绍兴市越城区人民法院判处有期徒刑九个月又十日。因本案于2015年5月20日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审，2015年9月16日、2016年3月15日继续被取保候审。现在家。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）225号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，被告人陈某甲犯侵犯公民个人信息罪，于2016年3月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈德艺出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控，被告人陈某甲自2015年3月至5月20日间，单独或伙同被告人陈某乙，在泉州、厦门等地，利用事先准备的手机、笔记本电脑、公民个人信息资料等，冒充医院、财政局工作人员，拨打乙肝患者电话，谎称有一笔医疗补贴款可以领取，诱骗对方到银行ATM机进行转账操作，后以转账的方式将对方银行账户内的款项骗入其使用的银行账户内。至被查获时止，被告人陈某甲共拨打诈骗电话1553人次，骗取李某6296元、田某15938元，合计22234元，被告人陈某乙参与骗取6296元。被告人陈某甲还非法获取乙肝患者等公民个人信息资料1200条。另查明，二被告人均于2015年5月20日被抓获，被扣押手机11部、他人身份证1张、银行卡5张、纸质资料11张、笔记本电脑1台、农行金e顺1个、U盘1个。在本案审理中，安溪县湖上乡飞新村委会向本院出具一份监管帮教证明书，同意对被告人陈某乙进行监管帮教。被告人陈某乙在审判时是怀孕的妇女，且需要抚养3周岁的男孩。上述事实，被告人陈某甲、陈某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的搜查笔录，扣押清单，被害人李某、田某的陈述及其提交的银行账户交易明细、汇款凭证等，公民个人信息资料，笔迹鉴定书，手机通话清单，银行账户交易明细，电子证物检查工作记录，现场照片，二被告人的供述与辩解，到案经过，户籍证明，办案说明，受案登记表，立案决定书，刑事判决书，疾病证明书，超声检查报告书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，对不特定多数人拨打诈骗电话，骗取公民财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪，被告人陈某甲拨打诈骗电话五百人次以上，属有其他严重情节，被告人陈某乙属数额较大。被告人陈某甲还非法获取公民个人信息资料，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，被告人陈某甲犯侵犯公民个人信息罪的犯罪事实及罪名成立。被告人陈某甲在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人陈某甲起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人陈某乙起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人陈某甲既有诈骗既遂，又有诈骗未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗未遂处罚。被告人陈某甲部分犯罪已经着手实行，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以减轻处罚。被告人陈某乙有犯罪前科，酌定从重处罚。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。二被告人通过拨打电话，对不特定多数人实施诈骗，酌定从严惩处。鉴于被告人陈某乙审判时是怀孕的妇女，还需要抚养3周岁的男孩，其具备监管帮教条件，且符合缓刑规定，依法对其宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民财产权利和个人信息不受侵犯，根据被告人陈某甲、陈某乙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金4000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役三个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期2个月又18日。折抵后刑期自2016年3月31日起至2017年11月12日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金1000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）三、追缴被告人陈某甲的违法所得款22234元（被告人陈某乙对其中6296元承担连带责任），返还给被害人李某6296元、田某15938元。（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）四、没收被告人陈某甲、陈某乙被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王丁仕人民陪审员  林祥生人民陪审员  许红笙二〇一六年三月三十一日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。