镇江经济开发区人民法院刑 事 判 决 书(2015)镇经刑初字第00137号公诉机关镇江市经济开发区人民检察院。被告人田全荣，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月25日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。镇江市经济开发区人民检察院以镇经检诉刑诉[2015]135号起诉书指控被告人田全荣犯诈骗罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法由审判员任荣兴任审判长与人民陪审员殷荣春、纪开元组成合议庭，于2016年3月3日公开开庭审理了本案。镇江市经济开发区人民检察院指派代理检察员侯滨出庭支持公诉，被告人田全荣到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市经济开发区人民检察院指控:2013年9月至2015年7月，被告人田全荣虚构介绍工程项目供应材料、介绍工作等事实，多次骗取被害人洪某丙、郭某钱款共计人民币367700元（以下币种均为人民币）。被告人田全荣被抓获归案后如实供述了上述事实。为证实上述事实，公诉人当庭讯问了被告人田全荣，列举了被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人田全荣的行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人田全荣具有坦白等情节，建议对其判处有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。被告人田全荣对公诉机关指控的事实及量刑建议没有异议，其未向法庭提供证据。经审理查明：2013年9月至2015年7月，被告人田全荣虚构合作经营建材供应业务、介绍工作等事实，多次骗取被害人洪某丙、郭某钱款共计367700元，具体事实如下：一、2013年9月至2015年2月，被告人田全荣虚构合作经营建材供应业务需要资金的事实，多次骗取被害人洪某丙钱款共计346100元。其中，2013年9月28日至2014年9月17日，洪某丙通过银行转账至田全荣中国农业银行卡账户（卡号为62×××19）79笔，共计311600元；2014年9月19日至2015年2月3日，洪某丙向田全荣上述银行卡账户存入现金39笔，共计39700元。后因洪某丙催要投资回报，田全荣分三次通过银行转账给了洪某丙5200元。二、2015年6月至7月，被告人田全荣虚构为被害人郭某介绍到婚庆公司工作需收取押金的事实，先后6次骗取郭某钱款共计21600元。2015年7月24日，被告人田全荣被公安机关传唤到案，后如实供述了上述诈骗事实。上述事实，有以下证据予以证实：1、被害人洪某丙的陈述、银行存款凭证及照片、银行交易明细对账单、收款收据、中国邮政储蓄卡、平安银行卡、龙盈理财宣传单，证实田全荣经常在其开的棋牌室打麻将，后田全荣称有个朋友“徐瑞”是江苏银行的行长，两人可以通过“徐瑞”的关系合作投资承包建筑工地的建材供应，其相信就同意了。因田全荣提出做准备工作需要资金，自2013年至2015年2月其先后多次给了田全荣60多万元，其中一部分是其通过银行转账到田全荣的农业银行卡（卡号为622848104439759171762×××19），一部分是通过向田全荣的农业银行卡上存现金，还有的是直接给现金。后来其感觉不对，总是投资却没有回报，就问田全荣要钱，他总是跟我讲明天，讲了几十次。期间，田全荣给其两张工程款收据、1张中国邮政储蓄卡和1ＸＸ安银行卡，说工程赚的钱应给其的一份都已经被他购买理财产品了，钱到账后打到卡上其就可以拿到钱了。直到2015年7月23日，田全荣给了其5200元，打到其银行卡上的，后来人就不见，电话也打不通，于是就报案。其给田全荣的钱一部分是自己的积蓄，还有是跟弟弟洪某甲、哥哥洪某乙、朋友高世清、大姨子孙兆兰等人借的。通话记录及洪某丙提供的通话录音，证实田全荣为诈骗冒充银行行长“徐瑞”与洪某丙通话的事实。2、被害人郭某的陈述、其提供的银行通用凭证、银行交易明细单，证实其于2015年6月左右通过田全荣堂弟田某甲认识了田全荣，田全荣说要介绍其到婚庆公司上班，婚庆公司需要交押金，其于2015年6月至7月间分6次给了田全荣现金合计21600元，分别是2000元、1500元、1600元、500元、9000元、7000元，但田全荣并没有为其介绍工作，后发现上当受骗遂报警。郭某提供的通话录音，证实田全荣为实施诈骗，冒充婚庆公司老板与其通话的事实。3、证人洪某甲、洪某乙、高某的证言，证实洪某丙分别向洪某甲、洪某乙、高某借款7万元、5万元、8万元，洪某丙借款时均称借款是为了与田全荣合作投资做建材生意。4、证人赵某的证言：证实其是中国农业银行丁岗分理处工作人员，据其了解镇江市银行系统没有叫“徐瑞”的行长或主任。54、证人魏某的证言，证实其是郭某的母亲，其后来听说郭某被诈骗的事，估计被骗有2万元左右。65、证人田某甲的证言，证实其是田全荣的堂弟，其介绍郭某和田全荣认识，看过田全荣拿过郭某2000元钱，田全荣曾说过想从郭某身上弄点钱，其叫他不要这么干。76、证人薛某的证言及其提供的手机发票、手机照片，证实其是田全荣女朋友，田全荣给其买过一台苹果手机。87、证人陈某的证言，证实田全荣曾在其演出公司临时帮过忙。98、证人田某乙（田全荣父亲）、徐某（大东纸业公司人事处处长）等人的证言，证实田全荣原在大东纸业公司上班，2014年8月辞职等事实。109、受案登记表、立案决定书、抓获经过等，证实被害人郭某、洪某丙分别于2015年7月23日和8月18日向公安机关报案称被田全荣诈骗钱财，公安机关分别于2015年7月24日和8月24日立案侦查，并于同年7月24日传唤被告人田全荣到案，被告人田全荣到案后如实供述了诈骗的事实。1110、常住人口基本信息，证实被告人田全荣的自然身份及具有刑事责任能力。1211、被告人田全荣的供述和辩解，证实其诈骗洪某丙、郭某钱款的事实及赃款的去向，其供述与前述证据相互印证。上述证据均经庭审质证，具有证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人田全荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关对被告人田全荣指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人田全荣归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人田全荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月25日起至2022年7月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人田全荣退赔违法所得人民币三十四万六千一百元，发还被害人洪金林；退赔违法所得人民币二万一千六百元，发还被害人郭美蓉。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 任    荣    兴人民陪审员 殷荣春人民陪审员纪开元二〇一六年三月三日书 记 员 陆         雪附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。