内蒙古自治区包头市青山区人民法院刑 事 判 决 书(2015)包青刑初字第314号公诉机关包头市青山区人民检察院。被告人段建瑞，男，1983年1月30日出生，汉族，初中文化，无职业。2006年6月12日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年1月16日因涉嫌合同诈骗罪被包头市公安局乌素图治安分局刑事拘留，2015年2月16日被包头市青山区人民检察院批准逮捕，现羁押于包头市看守所。辩护人莫日根，内蒙古蒙南律师事务所律师。辩护人王茹伟，内蒙古蒙南律师事务所律师。被告人曹政，男，1947年2月25日出生，汉族，高中文化，系山西省临汾市某某煤化有限公司法定代表人。2015年3月11日因涉嫌合同诈骗罪被包头市公安局乌素图治安分局刑事拘留，同年3月31日被包头市青山区人民检察院批准逮捕，现羁押于包头市看守所。包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2015]301号起诉书指控被告人段建瑞、曹政犯合同诈骗罪，于2015年10月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员谷文静出庭支持公诉。被告人段建瑞及其辩护人莫日根、王茹伟、被告人曹政到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市青山区人民检察院指控被告人段建瑞、曹政以非法占有为目的，虚构工程项目，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人段建瑞参与合同诈骗133.5万元，被告人曹政参与合同诈骗93.5万元，属于数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任，被告人段建瑞在第三起合同诈骗案中起辅助作用，应当从轻或减轻处罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条之规定惩处。被告人段建瑞对起诉书指控的犯罪事实及罪名不予认可。辩护人的辩护意见，1、本案是合同纠纷而非合同诈骗；2、本案中受害方包头市某某公司的二位负责人的陈述及证人的陈述前后矛盾，无法形成完整的证明体系；3、起诉书第一起指控的犯罪事实不是虚构的，第二起犯罪中关键当事人范某某没有询问笔录；4、被告人段建瑞是受包头市某某公司委托与被告人曹政签订包头市某某大场新露天煤矿关于剥离、采煤承包合同，被告人段建瑞也是受害人，二被告人不存在共同诈骗的故意；5、被告人段建瑞在内蒙古某某爆破有限责任公司与曹政合同中仅用自己的银行帐户转款，不构成共犯。被告人曹政对起诉书指控的犯罪事实及罪名不予认可。经审理查明：1、被告人段建瑞虚构某某建设有限公司拥有的内蒙古准格尔旗某某露天煤矿土石方剥离工程的事实，取得被害单位包头市某某土石方工程有限公司（以下简称包头某某公司）的信任，被告人段建瑞持已过期的某某公司的资质于2013年6月19日与包头市某某公司签订《某某建设有限公司某某露天开采煤矿土石方剥离工程施工合同》，合同约定由包头市某某公司支付100万元工程保证金，包头市某某公司依约将100万元保证金支付给被告人段建瑞，但工程没有如期开工，被告人段建瑞以各种理由拖延开工，后在包头市某某公司要求解除合同退还保证金的情况下，被告人段建瑞退还了60万元保证金，余款40万元拒绝退还。2、被告人段建瑞、曹政虚构曹政任法定代表人的临汾某某汇源煤化有限公司（以下简称临汾某某汇源公司）已经将包头市某某大场新露天煤矿买下，并对外承包土石方剥离工程的事实，骗取被害单位包头市某某公司的信任。包头市某某公司与临汾某某汇源公司于2013年12月12日签订了《包头市某某大场新露天煤矿关于剥离、采煤承包合同》，合同约定由包头市某某公司支付保证金50万元，垫付燃油费一个月，包头某某公司依约支付给被告人段建瑞70万元工程保证金。被告人段建瑞将其中30万元通过范某某支付给郭某甲，郭某甲将这30万元用于被告人曹政在北京的各种花销，被告人段建瑞将70万元的8.5万元支付给被告人曹政。被告人段建瑞、曹政明知无法开工的情况下仍编造能开工假象，后在包头市某某公司要求解除合同退还保证金的情况下，被告人段建瑞退还20.5万元，还有6万元在包头市某某公司总经理王某甲的同意下支付给任某某，共退还包头市某某公司26.5万元，余款43.5万元被告人段建瑞、曹政拒绝退还。3、被告人曹政、段建瑞虚构临汾某某汇源公司已经将包头市某某大场新露天煤矿买下，并对外承包爆破工程的事实，骗取了被害单位内蒙古某某爆破有限责任公司（以下简称某某爆破公司）的信任，临汾某某汇源公司与某某爆破公司于2014年3月13日签订了《内蒙古包头市大场新露天煤矿爆破施工承包合同》，合同签订后某某爆破公司按照被告人段建瑞的要求给付被告人段建瑞50万元工程安全保证金，被告人段建瑞收到50万元后转交给被告人曹政，被告人曹政以临汾某某汇源公司的名义为某某爆破公司出具收据。合同签订后，被告人曹政、段建瑞以各种理由拖延开工，至今仍未退还保证金。证实上述事实的证据如下：1、物证：扣押、发还物品清单；2、书证：到案经过，户籍证明，被告人曹政无犯罪前科证明，被告人段建瑞刑事判决书，被告人段建瑞、被告人曹政、王某乙等人银行流水，包头市机构编制委员会办公室说明，被告人曹政给被告人段建瑞出具的收条，赵甲、王某甲等人银行转账单，郭某甲银行卡账户历史明细清单，临汾市某某汇源煤化有限公司、内蒙古某某开发有限公司的入场通知书，被告人段建瑞出具的保证金收条、承诺书，临汾市某某汇源煤化有限公司企业信息查询单，情况说明，某某建设有限公司企业机读档案资料变更资料，某某建设有限公司关于遗失营业执照申请书，赵甲记得账目复印件，李某出具收到20万元的收条，范某某出具的说明，郭某甲出具的开工的进场通知书（包括收取30万元保证金），某某建设有限公司与包头某某土石方工程有限责任公司签订的某某煤矿土方剥离工程合同，内蒙古某某能源开发有限公司与某某建设有限公司签订的某某露天开采煤矿土石方剥离工程施工合同，关于延续进场的通知，开工令，陕西某某矿业有限公司与乌海某某工贸有限责任公司签订的露天煤矿土石剥离工程承包协议书，被告人段建瑞出具的担保书，包头市某某土石方剥离工程有限公司与临汾某某汇源有限公司签订的包头市某某大场新煤矿关于剥离、采煤承包合同；3、证人证言：证人赵甲、王某甲、翁某某、何某某、景某某、郭某甲、任某某、米某某、李某、赵乙、包某某、樊某某、郭某乙、范某某、雷咸凯、王某丙、玉某、武某某、王某乙、李某某、刘某某、闫某某、黄某某、于某某、陈某某、卢某甲、卢某乙、王某丁的证言；4、被害人陈述：被害单位报案材料；5、被告人的供述与辩解：被告人段建瑞、被告人曹政的供述与辩解；6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录。以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。本院认为，被告人段建瑞、曹政以非法占有为目的，虚构工程项目，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人段建瑞参与合同诈骗133.5万元，被告人曹政参与合同诈骗93.5万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在第三起合同诈骗案中被告人曹政起主要作用，系主犯；被告人段建瑞起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二被告人辩称自己没有犯罪的辩护意见，不能成立，被告人段建瑞辩称自己没有收到包头市某某公司给付的40万；也不承认本人将30万元通过范某某支付给郭某甲，但被告人段建瑞签字的担保书、其给受害人打的70万元的收条、证人证言等均能够证明被告人段建瑞的犯罪事实；现有证据足已证明被告人曹政的犯罪事实，被告人曹政的辩解不能成立；被告人段建瑞的辩护人的辩护意见与事实、法律规定不符，本院依法不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）、（四）项、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人段建瑞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金500000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月16日起至2027年1月15日止。）二、被告人曹政犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金400000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月11日起至2026年3月10日止）三、被告人段建瑞个人合同诈骗所得赃款40万元，被告人段建瑞、曹政共同合同诈骗所得赃款人民币93.5万元继续追缴，退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  齐海霞人民陪审员  闫俊英人民陪审员  王晓梅二〇一六年三月二十五日书 记 员  吉 超附：本判决书适用法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。