山东省乳山市人民法院刑 事 判 决 书(2016)鲁1083刑初215号公诉机关山东省乳山市人民检察院。被告人林某，中共党员，威海市公安局经济技术开发区分局政委。因涉嫌犯受贿罪于2016年5月20日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕，同月20日被取保候审。2016年11月11日被逮捕，现羁押于乳山市看守所。辩护人韩强，山东凌云志律师事务所律师。辩护人李冬霞，山东凌云志律师事务所律师。山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉（2016）195号起诉书指控被告人林某犯受贿罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。威海市中级人民法院指定本院审理被告人林某涉嫌犯受贿罪一案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员姜苗苗、宫晓玲出庭支持公诉。被告人林某及其辩护人韩强、李冬霞到庭参加诉讼。2016年10月10日，乳山市人民检察院以本案需补充证据为由提出延期审理建议，本院于同日决定延期审理。2016年11月8日，本院根据乳山市人民检察院建议，决定恢复法庭审理。本案现已审理终结。乳山市人民检察院指控，被告人林某在担任山东省荣成市公安局局长期间，利用其职务便利，先后于2011年、2012年春节两次收受山东省荣成市保安服务公司（系山东省荣成市公安局下属单位）经理吕某银行卡两张，共计人民币20万元；于2012年9月，收受山东省荣成市保安服务公司继任经理于某银行卡一张，内有人民币5万元。案发后，赃款已收缴。2016年5月20日，被告人林某主动到威海市纪委投案，并如实供述了收受吕某贿赂的犯罪事实。公诉机关认为，被告人林某利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人林某对公诉机关指控其收受吕某两张银行卡，共计人民币20万元的事实没有异议，其辩称受贿吕某的20万元部分用于单位支出。辩称收受于某5万元是为了于某之子在部队提干的事，与自己当时职务没有关联，故不应指控其为受贿。辩护人提出如下辩护意见：1、于某送林某5万元银行卡的行为，与林某的职务没有关联性，在本起指控中，不存在林某利用职务上的便利为于某谋取利益的情况，属于社会交往的范畴，不应按犯罪处理；2、被告人林某具有自首情节，依法应从轻或减轻处罚；3、被告人林某积极退赃，真诚认罪、悔罪，依法可酌情给予从宽处罚。经审理查明，被告人林某在担任山东省荣成市公安局局长期间，利用其职务便利，先后于2011年、2012年春节两次收受山东省荣成市保安服务公司（系山东省荣成市公安局下属单位）经理吕某银行卡两张，共计人民币20万元；于2012年9月，收受山东省荣成市保安服务公司继任经理于某银行卡一张，内有人民币5万元。案发后，赃款已收缴。2016年5月20日，被告人林某主动到威海市纪委投案，并如实供述了收受吕某贿赂的犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：物证、书证1、户名林某的中国建设银行银行卡卡号6227尾号9928交易明细及凭证、户名姜某卡号6227尾号5783银行交易明细，证实户名姜某2011年1月10日在其尾号5783卡内存入10万元，该10万元分别于2011年5月1日、5月2日转账5万元到林某（尾号9928）卡内；户名姜某2011年12月28日在其尾号9734卡内存入15万元，其中10万元于2012年2月13日被林某账户（尾号9928）分三次转账49000元、5万元、1000元；2012年9月20日，姜某以其个人名字办理了一张5万元的中国建设银行银行卡（尾号8760），2013年7月27日林某（尾号9928）转账5万元；2013年12月23日，林某账户（尾号9928）将上述20万元连同其个人存款及收受于某的5万元共计余额294368元，其中的20万元存入三年定期存款，至案发时该20万元定期存款仍处于有效状态。林某9928账户2013年12月23日支取其中20万元用于存款后，账户余额94368元，于12月26日该9万元购买理财，后该9万元加上于2014年7月11日存入的3万元，余额共计12万余元，支取其中10万元转存为三年定期存款（转入林某尾号6690账户），至案发时该定期存款仍处于有效状态。同时可见，该9928账户，自2011年5月1日转入5万元后共支取三次，均为1万元。2、中共威海市纪律检查委员会出具的说明一份，证实林某系主动到纪委交代纪委其受贿2030万的问题。3、被告人林某自书的悔过书，证实其收受吕某两张银行卡，内存共计人民币20万元的事实；收受于某5万元银行卡一张的事实。4、任职证明，证实其案发时担任荣成市公安局局长职务。5、户籍证明，证实被告人林某的身份情况。（二）证人证言1、证人吕某证实，第一次是林某局长刚到荣成，是在2011年春节前，他让姜某去办一张10万元的银行卡，姜某办好后把银行卡给了他，他就拿着这张10万元的银行卡到林某的办公室，他对林某局长说，”您在威海，有些关系处理起来不方便，这10万元留给您在威海处理关系用。”林某说这样也好，就把这10万元的银行卡收下了。在2011年底的时候，他安排姜某去办一张15万元的银行卡，姜某将15万元的银行卡交给他以后，他自己从其中转出5万元到他自己银行卡上；卡上剩下的10万元，他又把这10万元送给林某了。第二次给钱的原因和钱的出处都一样。这两张银行卡都是在建行办的，都是姜某的名字。送给林某这10万元的银行卡是因为林某是公安局长，是他的领导，送给林某是为了跟领导处理好关系。2、证人洪某证实，她从2008年4月开始在荣成市保安服务公司干出纳会计，2012年7月开始干主管会计至今。”中国建设银行，卡号62×××83，户名姜某，2011年1月10日存入10万元签字姜某”这是用她的名字办的建行的银行卡，在开户的时候她直接往卡里存入了10万元，存款人的签字是她本人签的；但是这张银行卡不是她个人的，是吕某让她办的。办完卡以后她就把卡交给吕某了。”中国建设银行，卡号62×××34，户名姜某，2011年12月28日存入15万元签字姜某”，这张银行卡也是吕某让她办的，她也是去用她的名字办的银行卡，办卡的时候直接存入了15万元，存款人的签字也是她本人签的。卡办完后也是给吕某了，钱也是从单位帐外资金拿的。于某经理刚调到保安公司来不长时间，有一次，他把她叫到他办公室，他给了她5万元现金，然后把他的身份证给她让她帮他去办一张银行卡，顺便把之五万元钱存到卡里，她到银行以后，银行工作人员说开户办卡必须要本人拿着身份证来办，她当时也没问干传经理怎么办，就先直接用她自己的身份证办了一张银行卡，回来以后她就告诉于某经理本人不去银行不给办卡，她就用她的名字办的银行卡；于某也没说什么，她就把卡交给他，然后把卡的密码告诉他了。3、证人于某证实，他记得他是在2012年的8月13日正式到保安公司任经理,大约在2012年9月份前后，他刚到保安公司干经理不长时间，有一次他让姜某到他办公室，他跟她说儿子在北京当兵，让她帮忙去给他办张银行卡，存点钱上面，留着我给儿子在北京当兵花；他就把5万元的现金和他的身份证给她去办卡了；姜某办回来以后到他办公室交给他了，卡用一张纸包的，纸上写的银行密码。他记不清是办的建行还是工行的卡了。办卡的钱是他自己的钱，不是单位的钱，他当时给了姜某5万元的现金。2012年秋天，有一天晚上，他看见林某局长的办公室灯亮的，他就直接上去了，上去以后他就跟林某闲聊，聊着聊着说起来他儿子当兵的事，他走的时候把这5万元的银行卡放在林某办公桌上，林某局长说这是要干什么，他说到时候为他儿子的事请客吃饭用，林某局长听没听见他就不清楚了，然后他就走了。他给钱的目的一方面觉得如果林局长能为他儿子的事操操心更好，一方面林局长是我的领导把我调到保安公司干经理，他心里也是为了感谢林局长，也能和林局长搞好关系。（三）被告人供述和辩解被告人林某供述，他刚到任荣成市公安局局长不长时间，第一次吕某给他送卡的时候是在2011年春节前，有一天吕某到他办公室，吕某和他说，林局长你家在威海，朋友关系也都在威海，你处理关系请个客什么的也不方便，我给你办了张卡，留着你过年过节回威海，请客处理关系用，他推脱了几下，但是最终还是收下了。第一次吕某给他送了10万元的银行卡，卡上写的密码和卡的金额10万元。最后一次吕某给他送卡是在2012年春节前，吕某也是到他办公室，把银行卡给他了，也是说的给他过年过节处理关系用，他也就默认接受了，这次也是10万元的银行卡，卡上写的密码和卡的金额10万元。这些钱吕某是给他个人的，钱我都用于处理个人关系和个人消费了。他觉得吕某给他钱是想给新来的局长留个好印象，与领导搞好关系，巩固下自己的地位，继续在保安公司干；再一个他觉得吕某可能也想让他少从保安公司要经费。”中国建设银行银行卡交易明细，户名姜某，卡号62×××60，2012年9月20日存入50000元，2013年7月27日ATM转账50000元对方户名林某，卡号62×××28”这5万元的银行卡是荣成市保安服务公司的经理于某送给他的。大约是在2012年9月下旬到2012年10月中旬之间，有一次于某到他办公室把这50000元的银行卡送给他了，他也收下了，于某给他送这50000元的银行卡的时候是在单位调整干部后不长时间，于某应该是为了感谢他把于某调整到保安服务公司干经理给他送的这50000元钱，再一个也是说为了他回威海处理事方便。这5万元有一部分是他过年过节的时候用于处理关系用了，有一部分是他个人日常消费用了。本院认为，被告人林某利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人林某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚，辩护人提出的该辩护意见，本院依法予以采纳。案发后，涉案赃物已收缴，依法可以对被告人林某酌情从轻处罚，辩护人提出的该辩护意见，本院依法予以采纳。关于被告人林某辩称收受20万元中部分用于处理单位支出，本院认为，被告人林某在侦查机关供述该款是给其个人的，并用于个人消费，且其收钱后，并未将该款上交单位，而是存入银行，一直个人持有、使用，证人吕某亦能证实钱是给林某个人的，上述事实能够证实被告人林某具有受贿的主观故意，客观上实施了收受他人钱款的行为，受贿钱款的用途并不影响受贿罪的构成，故被告人林某的该辩解不成立，本院依法不予采纳。关于被告人林某及其辩护人提出的被告人林某收受于某5万元银行卡，与林某的职务没有关联性，不应认定为受贿的辩护意见，与本院查明事实不符，被告人林某提出的该辩解及辩护人提出的该辩护意见，本院依法不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林某犯受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月11日起至2018年10月9日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、扣押的本案赃款25万元，由乳山市人民检察院于本判决生效后依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 员  耿 玉人民陪审员  李培臣人民陪审员  宋吉坤二〇一六年十一月十五日书 记 员  程 程