上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2015）闸刑初字第889号公诉机关上海市闸北区人民检察院。被告人ＸＸ，男。辩护人张春生，上海毅宪律师事务所律师。辩护人周文革，北京市京大律师事务所上海分所律师。上海市闸北区人民检察院以沪闸检诉刑诉（2015）826号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派检察员赵某某、李某某、代理检察员王某某出庭支持公诉。被告人ＸＸ及辩护人张春生、周文革均到庭参加诉讼。本案审理过程中，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请一次。现已审理终结。公诉机关指控，2011年底至2012年初，被告人ＸＸ谎称能够帮助被害人盛某某接到上海雅斯酒店物业管理有限公司（以下简称雅斯酒店）服装加工生意，并以对方需要收取回扣费为由，骗取盛某某钱款共计人民币（以下币种均为人民币）7.4万元。2010年10月至2014年7月间，被告人ＸＸ谎称可以帮助被害人盛某某办理银行贷款，并以办理贷款需要支付中介费、材料费等为由，骗取盛某某钱款共计120余万元。2014年12月12日，被告人ＸＸ被抓获归案。案发后，ＸＸ在家属的帮助下，退还被害人盛某某30万元。对于上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人ＸＸ以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法追究被告人ＸＸ的刑事责任。被告人ＸＸ对起诉书指控的事实提出异议，辩称，其共从盛某某处得款75万余元，2.3万元是现金，其余均是银行转账，包括雅斯酒店的7.4万元。提出7.4万元是介绍盛某某与雅斯酒店签订加工服装合同给酒店负责人杨某的回扣；另其曾帮助盛某某办成了浙江泰隆商业银行上海分行的10万元贷款，后平安银行、浙商银行等未办成，是因为盛某某的公司资质有问题。收到的钱款中，20余万元是受盛委托办理贷款所花材料费和中介费；29万元是盛某某银行回存款，被其取出用掉了；6万余元是帮盛某某代还了在古井假日酒店办公的谷维海和住通河新村的易某的高利贷借款；8.6万元在2014年盛某某委托其归还了泰隆银行的贷款。辩护人对起诉书指控的罪名无异议，但认为盛某某实际付款70万余元，而不是起诉书认定的127万余元，理由为其中60万元的欠条没有相关证据证实。6万元高利贷代还款、泰隆银行代还款8.6万元以及办理贷款中产生的合理费用，均应扣除。被告人家属已向被害人偿还了30万元，且被告人ＸＸ系初犯，据此请求对ＸＸ从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2011年底至2012年初，被告人ＸＸ谎称能够帮助盛某某接到雅斯酒店服装加工生意，并以雅斯酒店一名叫杨某的总经理需要收取回扣费为由，骗取盛某某钱款共计7.4万元，并以虚假的合同搪塞被害人。2011年10月至2014年7月，被告人ＸＸ谎称可以帮助被害人盛某某办理杭州银行、浙商银行等银行贷款，并以办理贷款需要支付中介费、材料费、回存款、代还泰隆银行的贷款等为由，骗取盛某某钱款共计70余万元。2014年12月12日，被告人ＸＸ被抓获归案。案发后，ＸＸ在家属的帮助下，退还被害人盛某某30万元，并取得了被害人的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1、被害人盛某某的陈述笔录，证实其于2010年春节结识被告人ＸＸ，同年7月在ＸＸ帮助下从浙江泰隆商业银行上海分行办理了10万的贷款，后给了ＸＸ5000元的现金好处费。2011年10月，盛某某又请ＸＸ帮助办理贷款，ＸＸ以办理银行贷款需要支付中介费、材料费、回存款以及代还泰隆商业银行贷款等为由，骗取盛某某钱款共计70余万元。另在2011年底，ＸＸ介绍盛某某承接雅斯酒店服装加工合同，后盛某某于2012年1月支付给ＸＸ中介费7万元，2013年4月又付4千元，合同是ＸＸ拿来让盛签的，但一直未履行。2、证人冯某某（雅斯酒店原法人代表）的证言，证实雅斯酒店与上海客特努西服有限公司和卓欧服饰有限公司没有签署过服装加工合同，合同上的签名与印章均不真实，其也不认识被告人ＸＸ。3、证人杨某的证言，证实其没有在雅斯酒店工作过，也不认识被告人ＸＸ。4、雅斯酒店的档案机读材料，证实冯某某的身份。5、证人强某某（原系杭州银行上海分行员工）的证言，证实其认识被告人ＸＸ，但从未受ＸＸ委托帮助办理过盛某某的贷款。6、证人林某某（系贷款中介）的证言，证实其不认识被告人ＸＸ，也未受ＸＸ委托帮助办理过贷款。同时证实办理贷款如果制作虚假的证明资料，根本不可能通过银行审核办理抵押。7、证人龚某某（系盛某某下属员工）的证言，证实盛某某曾让其多次汇款或交现金给被告人ＸＸ的事实。8、盛某某提供的《加工合同》和雅斯酒店提供的合同专用章，证实雅斯酒店与上海客特努西服有限公司和上海卓欧服饰有限公司签署的服装加工合同，合同上的冯某某签名与冯某某本人明显不同，合同专用章亦不同。9、被告人ＸＸ的辨认笔录，证实按照ＸＸ提供的电话联系方式找到的证人杨某，被告人ＸＸ无法从照片中辨认出。10、公安机关调取的被告人ＸＸ的银行账户明细、《个人业务凭证》、被害人盛某某提供的《转账凭证》，证实2011年10月至2014年7月，被害人盛某某转账给被告人ＸＸ73万余元，其中在介绍办理雅斯酒店服装加工生意期间，被害人盛某某转账给被告人ＸＸ的钱款为2万余元。11、公安机关提供的协助查询财产通知书（回执），证实杭州银行、浙商银行、温州银行、平安银行均证实，从未为被害人盛某某办理过任何贷款业务。12、被害人盛某某提供的《收条》，证实被告人ＸＸ于2013年1月18日收到盛某某人民币2.3万元。13、被害人盛某某提供的《借条》，证实借款人均为被告人ＸＸ，金额分别为20万、30万、10万，借款时间为2012年8月、12月与2013年8月。14、被害人盛某某提供的浙江泰隆商业银行上海分行对账单，证实其名下的银行贷款从2014年1月至12月均无归还纪录。15、证人易某的证言，证实其认识被告人ＸＸ，曾委托ＸＸ办理温州银行贷款，但上当了，期间被告人ＸＸ曾向其借款。16、公安机关出具的《工作情况》，证实古井假日酒店安保部证实未查到酒店有谷维海此人。17、公安机关出具的《到案经过》，证实被告人ＸＸ的到案情况。18、被害人盛某某提供的《收条》，证实案发后被告人ＸＸ在家属的帮助下，退还被害人盛某某30万元，取得了被害人谅解。19、被告人ＸＸ的供述，证实其在2011年底至2012年年初，在帮助盛某某接雅斯酒店服装加工生意中，以雅斯酒店一名叫杨某的总经理需要收取回扣费为由，收受被害人盛某某7.4万元，并将涉案的二份合同交给了被害人盛某某。2011年至2014年，被告人ＸＸ在帮助被害人盛某某通过所谓强某某、林某某等人办理杭州银行、浙商银行等银行贷款期间，以办理贷款需要支付中介费、材料费、回存款、代还泰隆银行的贷款等为由，收取盛某某钱款。期间从2012年底至2013年底盛某某转账的20余万元被ＸＸ用掉了，后ＸＸ为应付盛某某的妻子，向盛某某出具了60万元的借条。20、被告人ＸＸ的户籍资料，证实其身份情况。上述证据均经庭审质证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于被告人ＸＸ及辩护人提出所收钱款用于支付回扣、中介费、材料费、银行回存款、代还泰隆银行的贷款、高利贷等的辩解和不构成犯罪的意见。经查，公诉机关提供的证据均清楚证实，被告人ＸＸ系虚构服装加工生意需支付回扣、办理贷款需支付中介费、材料费、银行回存款等借口，隐瞒未代还泰隆银行贷款的真相，骗取被害人财物，并为相关证人证言和书证等证据所证实，故相关辩解和辩护意见均不予采纳。关于起诉书指控的犯罪金额，应以被告人认可的转账金额和庭审查明的被告人收取的现金数额予以认定。被害人提供的60万元欠条凭现有证据尚不能证实系被告人实际收取的全部现金，除查实部分以外均应从总的犯罪数额中扣除。关于被告人ＸＸ提出雅斯酒店回扣7.4万元系全部转账的辩解，经查，公安机关调取的银行账户明细等证实在被告人ＸＸ介绍盛某某签订合同期间，盛某某通过转账给ＸＸ的钱款仅为2万余元，而盛某某陈述2012年1月支付给ＸＸ中介费7万元，2013年4月又付4千元，故可认定剩余数额均为支付的现金，被告人的相关辩解不成立。被告人ＸＸ家属代为退赔了部分所获赃款，取得了被害人谅解，可对ＸＸ酌情从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2024年12月11日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。）二、违法所得除已退出部分外责令退赔，发还被害人盛某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汤静隽审 判 员  杨 坤人民陪审员  陈一鸣二〇一六年三月二十四日书 记 员  祝旭君附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。