河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1628刑初17号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人刘某某，男，出生于1979年1月13日，汉族，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年4月22日被鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2015年5月28日经鹿邑县人民检察院批准，次日由鹿邑县公安局执行逮捕。现羁押于鹿邑县看守所。辩护人尚守运，鹿邑县法律援助中心律师。鹿邑县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2015）326号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。鹿邑县人民检察院指派检察员王永军、袁华伟出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人尚守运到庭参加诉讼。现已审理终结。鹿邑县人民检察院指控，2013年10月份，被告人刘某某伙同周丽（又名赵海丽，另案处理）利用伪造的房屋买卖合同，将位于鹿邑县谷阳路中段朱氏骨科西侧的一间门面房（当时此房的所有人为周丽的哥哥周某）以23.5万元的价格出售给被害人武某乙。武某乙分两次将23.5万元钱交给刘某某、周丽二人。周某于2015年2月26日已将该房转让给马文奇。被害人武某乙发现被骗后，于2015年3月12日到鹿邑县公安局报案。公诉机关提供相关证据认为，被告人刘某某的行为构成诈骗罪，请依法判处。被告人刘某某辩称，我认罪伏法，知道错了，已退还了被害人的房款，取得了谅解，请求给我一次重新做人的机会，对我宽大处理。辩护人尚守运的辩护意见是，1.关于本案事实，被告人刘某某在与周丽同居生活期间，听周丽说有一间门面房，现租给百姓量贩使用，随后周丽在该门面房上张贴出售广告并留有电话。后武某乙与周丽联系，并签订转让协议。被告人刘某某按周丽的意思在伪造的购房协议上（与开发商李某，小名李建华）签上自己的名字，事后武某乙得知该房并非周丽的财产。2.本案被告人是通过签订和履行合同过程中，占有受害人的财物，刘某某的行为应定性为合同诈骗罪。3.本案的社会危害性已消除，被告人刘某某发现房屋错卖后，被告人及其家人没有逃避，积极主动与受害人协商，赔偿了受害人的损失，得到了受害人的充分谅解。4.被告人家庭特殊情况在量刑时应当重视。被告人的父母均身患××，其父已连续多次动手术，其母至今瘫痪在床，不仅无力照顾自己，刘某某还有一个年幼的孩子需要其抚养，家庭经济状况十分困难，家中老小确需人照顾。5.刘某某当庭认罪态度较好，确有悔罪表现。6.刘某某无犯罪前科，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人刘某某从轻处罚判处缓刑。经审理查明，2013年10月份，被告人刘某某伙同周丽（又名赵海丽，另案处理）利用伪造的房屋买卖合同，将位于鹿邑县谷阳路中段朱氏骨科西侧的一间门面房（当时此房的所有人为周丽的哥哥周某，并由百姓量贩租用）以23.5万元的价格出售给被害人武某乙。武某乙分两次将23.5万元钱交给刘某某、周丽二人。周某于2015年2月26日已将该房转让给马文奇。被害人武某乙发现被骗后，于2015年3月12日到鹿邑县公安局报案。另查明，经双方调解，被告人刘某某归还了被害人武某乙购房款10万元，以房屋折抵15万元，取得了被害人的谅解。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人刘某某的供述及辩解，2013年的时候，我当时跟周丽刚结婚，我儿子壮壮才几个月，周丽说她想做生意，想把位于鹿邑县谷阳路中段朱氏骨科西门西侧一间现在是鹿邑县百姓购量贩谷阳路店最西边的一间门面房子卖掉。周丽给我说那间门面房子是她的，于是她就打了一张广告，写的是想要出售现在是鹿邑县百姓量贩谷阳路店最西边一间门面房并且写上了她的名字和联系方式，后来周丽又将写好的广告贴在那间门面房子上了。大概到了2013年10月份的时候，我楼下的理发店的人就给周丽打电话说是想要购买那间门面房。我和周丽就和理发店的人去谈的，当时说好的价格23.5万元。当时周丽还拿着李建华与我签订的房屋买卖合同书，并且说好了等付完全款后就签正式的买卖合同。我记得当时理发店的老板手里没有那么多的现金，他先给我了16万元，剩下的钱过几天再给。我收到钱之后还给他打了一个16万元的欠条，后来我记得理发店的老板又给我7.5万元，但是怎么给的我忘记了。理发店的老板给我23.5万元之后，我和周丽就与他签订了房屋买卖合同。合同的大概的内容是我和周丽自愿将坐落于谷阳路中段朱氏骨科西门面一间卖给理发店老板，交易价格是23.5万元，后来我和周丽还有理发店的老板在合同上签了字。2.被害人武某乙陈述，2013年10月份时候，因为我兄弟武某甲在南关干理发的生意，当时我就想着能给他买个门面房子，以后房租弄啥的不用再交给别人了。后来我在朱氏骨科西边，现在是谷阳路中段百姓量贩最西侧一间门面房子上看到写的门面出售广告，当时写的好像是周丽的手机联系方式，现在我也记不住了。后来通过给周丽联系，见面一看，她在武某甲干生意的楼上三楼住。听周丽说：“房子就是我的，你要想买，26万元。”后来我们又给周丽及周丽的丈夫刘某某商量，最后周丽和刘某某同意23.5万卖给我。当天晚上的时候，在武某甲的理发店内，我将16万元钱现金交给了刘某某，刘某某接到钱的时候给我说：“我给你写个借条，你把钱给我完之后，我再给你房子的手续。”收到条上写的是：“收到条今借到武某乙十六万元刘某某2013年10月5日”第二天中午的时候，刘某某给我打电话说：“今天必须把钱给我凑齐。”后来我借亲戚朋友的钱又凑了7.5万元，我在鹿邑县南关红绿灯的一个农村信用社将我卡上的7.5万元钱转给了刘某某或者周丽，具体转给谁了我现在忘记了。转钱的时候，刘某某、周丽都在现场。转过钱之后，刘某某又在收到条上又写了：“收到七万五。”当天上午的时候，我和刘某某、周丽两人又签订了房屋买卖合同，然后刘某某将他和李建华签订的房屋买卖合同原件给了我。至此我从刘某某、周丽的手里将位于谷阳路中段朱氏骨科西门面一间西侧的门面房买回来了。这个事情就这样了，到了2014年5月份的时候，因为我从刘某某、周丽购买的门面房被鹿邑县百姓购物广场正在租用，到了该要房租了，我去了鹿邑县百姓购物广场要房租，百姓购物广场的负责人说他们已经将房租付给了周某，并且与周某签的有租赁合同。我才知道，门面房不是刘某某、周丽的。然后我就给刘某某、周丽两个人联系，上他家里去找他们，刘某某和周丽说：“房子的老合同在我哥周某手里，我把老合同给要过来给你，这房子就是你的了。”后来我再给刘某某、周丽要房子，他们一直托着，我给刘某某、周丽打电话他们也不再接我电话了。上他家找他们，他们家里也没有人搬走了。今年的过罢年的时候，周某又在门面房上贴了出售门面房的广告，我给周某联系，周某说：“房子就是我的，不关周丽啥事，有空出来坐坐，你拿着你的合同，看看到底谁是真的。”我说：“要是我们的合同是假的，我就告周丽，你妹妹要做牢。”周某说：“你随便告，她该坐牢坐牢，不管啥事。”后来听说周某又把门面房子卖了，也是南关的，现在那个人又给百姓购物广场签了协议，百姓购物广场把房租给了人家。李建华可能是开发商，我不认识。刘某某家是亳州十八里的，我有他的户口复印件，周丽是他现在的妻子，刘某某和周丽都是离婚后，再结婚的，现在共同生育的有个孩子。周某和周丽是亲兄妹。刘某某和周丽在武某甲理发店三楼住，现在也没有见过人，不知道房子有没有卖出去，电话也打不通。知道这之后，我就来报案了。证人周某的证言，2010年的时候，我当时想要购买一间门面，中间有人给我介绍让我去买朱氏骨科西边的门面房子，当时我妹妹周丽也让我去买，并且她给我介绍了开发商李某给我认识。后来我就给开发商李某打电话说：“想买一间门面房子”。李某说一间12万元，后来我就决定购买位于鹿邑县谷阳路中段朱氏骨科西边一栋楼，现在是百姓量贩一楼最西边的那间门面房子。那天我将12万元钱给了父亲周庆芳，我要求买卖合同上签上我儿子周一凡的名字，在我父亲家里经周丽介绍签了两份合同，一份交给开发商李某，一份我父亲给我了。我买好门面，就把房子租给百姓量贩，房租一直由我收取。由于以前还欠人家一点钱，害怕人家找我要，于是我和李某签订集资建房协议的时候用的是我大儿子周一凡的名字。合同签订好后，经父亲的手，就将12万元钱交给了李某。我从李某处买了门面后，鹿邑县百姓购物广场一直在租着干生意。到了2015年过完年没有几天，我就在门上贴上广告，我就把这间门面房子又以23.5万元卖给马文奇了。4.证人马某的证言，证实2015年2月26日，其哥马文奇以23.5万元的价格从周某手里购买原老朱氏骨科西边的一间门面房子，现在门面房子正在被百姓量贩租用，其和马文奇、周某去了鹿邑县司法局进行公证，并且签订门面房买卖协议，其是见证人。原先周某给百姓量贩购物广场签有房屋租赁协议，其哥将门面房从周某手里买回来之后，百姓购物广场将租金8000元付给马文奇。买门面房之后才知道与武某乙有纠纷。5.证人李某（小名李建华）的证言，2009年的时候我在鹿邑县谷阳路中段路北原朱氏骨科西边开发六间门面房及楼上5层住房，一共是6层。房子盖好之后，我将东边的两间卖给了陈宝付。剩下的从西边数第2间卖给赵翠华，剩下的三间没有卖。后来鹿邑县百姓购物广场将这三间还有赵翠华的一间门面租走开了一个百姓量贩。2010年的时候，我当时需要用钱，就想把最西边那间门面房卖掉。后来经过朋友介绍周丽的哥周某想要买，当时周丽出面购买的，我和周丽说好的价格一间门面房是12万元。事情谈好之后，周丽就找着我签了合同。当时我记得签合同是在周丽的父亲家里，周丽给我12万元钱之后，我们双方签订合同，签合同的时候周丽说是帮他哥周某买的房子，乙方的名字写的是周一凡的名字。然后我们合同各式一份，这个房子就这样卖出去了。钱是周丽交给我的，一共是12万元。这钱我听周丽说，这钱是周某的，让她帮忙买的房子，所以合同上写的是周一凡的名字。6.证人武某甲的证言，具体时间记不清了，当时我哥武某乙想买鹿邑县谷阳路中段现在百姓量贩最西边那间门面，当时与周丽联系的，说这个事情的时候刘某某和周丽两个人都在场，当时谈的这间门面房子售价是23.5万元。我哥武某乙当时没那么多钱，就准备了16万元。给钱的时候在我开的理发店里面，在场的有我、武某乙、刘某某、周丽。我哥将16万元交给了刘某某。周丽和刘某某说，等把剩余的钱交完之后再签房屋买卖合同。后来刘某某就给我们写了一个收条。第二天我哥武某乙又通过银行转账给了周丽或者刘某某，这次转账的时候我没有去，我不清楚是到底转给谁了。周丽和刘某某收到7.5万元之后，刘某某又在原来的收条上写了：“收到柒万伍”。钱交够之后，周丽、刘某某及武某乙又在我店里签了合同书。我哥后来发现被骗，就报案了。7.房产证明以及协议书，证实谷阳路中段县府南街百姓量贩上三楼东户，住房面积131平方米，归刘某某所有；因刘某某和武某乙购房款经济纠纷，先还武某乙十万元，下欠十五万元。2015年9月1号为期限还清，过期不还，此房归武某乙所有。8.收到条，证实被害人武某乙收到被告人刘某某退赔款十万元的事实。9.鹿邑县公安局在逃人员周丽登记信息表一份。10.户籍证明，证实被告人刘某某的基本情况。11.谅解书、撤诉书，证实双方自愿调解，达成民事赔偿协议。被害人不再要求对刘某某进行处罚，并请求撤诉。12.周某与马文奇门面买卖协议、周某与马文奇门面房买卖协议证明书、周某与鹿邑百姓商贩有限公司房屋租赁合同、李建华与周一凡集资建房协议书两份。13.刘某某、周丽与武某乙房屋买卖合同一份，李建华与刘某某房屋买卖合同书一份。14.鹿邑县公安局刑警大队情况说明两份，证实周丽已被鹿邑县公安局网上追逃，刘某某与李建华（又名李某）的房屋买卖合同系刘某某、周丽伪造，在与武某乙交易后交给武某乙保管，武某乙被骗后提交鹿邑县刑警大队。15.辨认笔录，2015年5月4日经刘某某辨认，辨认出6号照片是犯罪嫌疑人周丽（赵海丽）。以上证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与本案关联，且相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构他人财产为其所有的事实，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人刘某某当庭自愿认罪，积极退赔所得赃款，取得了被害人的谅解，系初犯，家庭情况特殊，可从轻处罚。辩护人辩称被告人的行为应定性为合同诈骗罪的辩护意见，经审查被告人刘某某在签订虚假售房合同前就张贴小广告出售非己所有的房屋，此时已产生非法骗取他人财物的目的，后签订虚假合同只是诈骗的方法手段，符合普通诈骗罪的特征，该辩护意见不予采纳；其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月22日起至2018年4月21日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  陈德星审判员  徐莹敏审判员  刘 辉二〇一六年三月二十九日书记员  陈 坤