陕西省商南县人民法院刑 事 判 决 书（2015）商南刑初字第00107号公诉机关陕西省商南县人民检察院。被告人惠某甲，男，汉族，小学文化，农民。2015年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被商南县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕，现羁押于商南县看守所。辩护人陈族良，陕西秦东律师事务所律师。商南县人民检察院以商南检公诉刑诉（2015）107号起诉书指控被告人惠某甲犯诈骗罪，于2015年11月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，商南县人民检察院指派检察员卢冲出庭公诉。被告人惠某甲及其辩护人陈族良到庭参加诉讼。本案因案情复杂需要补充证据，2016年1月28日经商洛市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结。商南县人民检察院指控，2004年至2014年，被告人惠某甲以做“灭火玉”生意需要多人参与投资，事成后可以得到巨额分红为诱饵，伪造“新羊城（香港）国际有限公司授权委托书、38亿美元中国建设银行北京分行利率为6.5%的定期存单以及中国银行北京分行16亿的进账单、中华民族资产资金分配表、民族资金分配表”，制造假象，骗取他人报名费、转账费、税费等各种名堂的投资款。其中：1、2014年7、8月份，惠某甲让其子惠某乙认被害人唐某甲作干爹，诱骗唐某甲参与投资，唐某甲于2014年9月9日、9月19日、11月18日三次向惠某甲的账户汇款共计296400元，后一直未得到分红，被害人感觉被骗后，再三向惠某甲催要汇款，惠某甲恐事情败露于2014年11月21日、2015年1月9日两次退款共计100000元。2015年1月21日，被害人唐某甲向公安机关报案，惠某甲当日被抓获归案。2、2005年7、8月份至2013年，惠某甲以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，骗取被害人田某甲124749元。3、2010年5月份至2012年，惠某甲采取上述方法，骗取被害人刘某甲94520元。4、2002年左右，惠某甲认识被害人索某某后，惠某甲便以做“灭火玉”生意很赚钱，为取得被害人的信任并带索某某到河南省焦作市寻找“灭火玉”，让被害人投资赚钱，至2013年惠某甲骗取索某某共计70000元。5、2010年3月份，惠某甲找到被害人梅某某说“灭火玉”生意很赚钱，惠某甲让梅某某将他之前的借款转作投资报名，骗取被害人14000元，先后骗取被害人梅某某共计62000元。6、2013年1、2月份，惠某甲到被害人惠某丙家对其妻张某甲说投资“灭火玉”生意很赚钱，并有名额限制，骗取张某甲10200元报名费，2013年9月7日又以交投资为由，骗取惠某丙夫妇36000元，至2014年惠某甲骗取被害人共计55000元。7、2008年正月，被害人刘某乙通过索某某得知惠某甲做“灭火玉”生意很赚钱，遂参与投资，至2010年由索某某转交或直接汇款的方式，惠某甲骗取被害人共计35000元。8、2008年前后，被害人王某甲通过索某某得知惠某甲做“灭火玉”生意很赚钱，遂参与投资，至2010年由索某某转交或直接汇款的方式，惠某甲骗取被害人共计30000元。9、2005年前后，惠某甲到肖某某家以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，至2013年先后骗取被害人共计21240元。10、2004年左右，被害人梁某甲得知惠某甲做“灭火玉”生意后，为取得被害人信任，惠某甲夫妇带被害人到河南省焦作市购买“灭火玉”，至2014年先后骗取被害人共计18800元。11、2010年的一天，惠某甲到被害人段某甲家以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，让段某甲将其之前的借款转作投资“灭火玉”，骗取被害人15550元。12、2010年7月份，惠某甲采取上述方法，至2014年先后骗取被害人郭某甲共计12200元。13、2004年5月份，惠某甲以上述同样方法，至2012年骗取被害人刘某丙共计10000元。14、2014年9月份，惠某甲到被害人李某甲的门市部，以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，骗取被害人现金5000元。为证明上述事实，公诉机关提交的证据有：受案登记表、户籍证明信，扣押物品、文件清单。汇款收据，银行账号查询单、账户交易明细，搜查所得的协议（李某乙与惠某甲）、新羊城（香港）国际有限公司授权委托书、中华民族资产资金分配表、民族资金分配表、唐某乙、刘某丁、申某某等身份证复印件及照片；搜查笔录；证人汪某甲、惠某乙、田某乙、惠某丁等证言；被害人唐某甲、田某甲、刘某甲、索某某、梅某某等陈述；被告人惠某甲供述与辩解等。据此，公诉机关认为，被告人惠某甲以非法占有为目的，虚构投资“灭火玉”生意能获取巨额分红为诱饵，伪造“新羊城（香港）国际有限公司授权委托书、38亿美元中国建设银行北京分行利率为6.5%的定期存单以及中国银行北京分行16亿的进账单、中华民族资产资金分配表、民族资金分配表”，制造假象，使被害人信以为真，骗取他人人民币共计850000余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人惠某甲在庭审中表示认罪，请求对其从轻处罚。辩护人提出，起诉书指控被告人惠某甲犯诈骗罪的事实成立，但认定诈骗数额不实。被告人的供述和被害人的陈述相一致的应予认定，有汇款单、借条、欠条、收条的应予认定，被告人的供述和被害人的陈述不相一致的，应以被告人供述数额认定。被告人惠某甲在案发前就已退还被害人唐某甲100000元，案发后又将196400元诈骗款全部退还，取得了唐某甲的谅解，应酌情对其从轻处罚。经审理查明，2004年至2014年，被告人惠某甲以做“灭火玉”生意需要多人参与投资，事成后可以得到巨额分红为诱饵，伪造“新羊城（香港）国际有限公司授权委托书、38亿美元中国建设银行北京分行利率为6.5%的定期存单以及中国银行北京分行16亿的进账单、中华民族资产资金分配表、民族资金分配表”等资料，制造假象，诱骗14人参与投资，骗取他人报名费、转账费、税费等各种名目的投资款。其中：（一）、2014年7、8月份，被告人惠某甲让其子惠某乙认被害人唐某甲作干爹，诱骗唐某甲参与投资，唐某甲于2014年9月9日、9月19日、11月18日三次向惠某甲的账户汇款共计人民币296400元，后一直未得到分红，被害人感觉被骗后，再三向惠某甲催要汇款，惠某甲恐事情败露于2014年11月21日、2015年1月9日两次退款共计100000元。2015年1月21日，被害人唐某甲向公安机关报案，惠某甲当日被抓获归案。另查明，被告人惠某甲归案后，于2015年2月13日退还唐某甲人民币43035元、2015年5月18日退还唐某甲人民币61600元、2015年4月15日将其所有的两辆汽车作价91767元抵偿给唐某甲，唐某甲出具谅解书，表示对惠某甲的行为予以谅解。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、受案登记表、立案决定书证明，案件来源于商南县湘河镇文化坪村村民唐某甲向公安机关报案。2、被害人唐某甲陈述证明，2014年7月他通过朋友刘某戊介绍认识惠某甲。有一天惠某甲一个人到商南县城他开办的鸿盛批发部找他，给他说有个大生意，河南洛阳一个老汉处有一块“灭火玉”，灭火玉值钱，那老汉找不着买家，通过其找了台湾老板来买，台湾老板要出5个亿买下，台湾老板给洛阳老汉打了1500万定金，给其打了360万定金，这个东西（指灭火玉）现在丹凤县城一个宾馆，有专人看管，东西放在保险柜里，台湾老板回台湾补办签证去了，剩下的钱还没有付，台湾老板现在回不来了，钱付不了，台湾老板说了让其在当地集资先把东西手续办好，之后，等签证办好了到大陆后就将剩余欠款一次性付清。这个东西要出境，需要通过公司公对公出境，必须要有个营业执照的公司，同时需要给税务上上交税收1.5个亿，需要50个人每人集资11200元人民币。台湾老板付款时连利息及本金，每人付200万人民币，其已经找了41个人集资，款项都付了，现还有9个名额，同时有营业执照的公司台湾老板要给用营业执照费2.5个亿。惠某甲让他帮忙找9个人，一人11200元，9个人一共100800元，让他赶紧找人，并说个人集资完后，再说用公司执照的事。过四、五天台湾老板来后，钱就打到个人账户上。当时惠某甲还说台湾老板给其的卡上打了360万元，他说要看一下，惠某甲说其是工行卡，卡没有拿，之后他说去看看灭火玉，惠某甲说，保险柜钥匙在台湾老板处，保险柜打不开，其现在找了个女的在丹凤县宾馆，一个月给1800元专门看保险柜，惠某甲说那玉值钱，稀罕，凉性大，边上放一盆水，不一会盆里的水会结冰，在玉周围点四根蜡烛，蜡烛不用吹就会被玉熄灭。他当时不太信，还劝惠某甲不要上当，没有那么好的事，惠某甲说没有事，为这事其都忙了3、4年了，没有问题，这是第一次给他介绍做灭火玉生意。之后隔三差五到他那儿给他说让给其集资汇钱的事，他都没有答应，想着这事不可能。到了8月底，惠某甲领着其儿子惠某乙和妻子一块到他家，给他说灭火玉的事，其挣的钱儿子将来都花不完，让他把其儿子认成干儿子，我就同意了。阳历8月23日前后，在他家里惠某甲办了个仪式让他认惠某乙，之后惠某甲又说让他集资，他当时想，惠某甲让儿子都认在我这儿了，想着不会骗他，就同意了惠某甲要求。之后他给他亲戚韩某甲、韩某乙、张某乙、唐某丙、田某乙、周某、唐某丁、王某乙和我本人的身份证办了9个卡，并将9人身份证复印两份，彩色寸照各两张，准备好后交给惠某甲，惠某甲说其要交给台湾老板，将来台湾老板每个人卡上打200万，之后他于2014年9月9日在商南县农业银行从6221888030008694002取了部分钱，并从622506571100312968这张信合卡上取了部分钱，连同家里的一共凑了100800.00元，当时惠某甲回丹凤了，他给惠某甲打电话，惠某甲说钱汇到其卡上，并给他提供608033005200064785这个账号，他就于当天将这些钱汇到惠某甲账号上，惠某甲收到后说，过几天后钱就打过来了。过了一个星期后，大约在2014年9月18日前后，惠某甲再次到商南县城找到他，再次说让他集资，并说竹林关有几个人集资，其不想给那几个人分钱准备让那几个人退出让他入进去。当时惠某甲没有给他说那几个人叫啥。现在还差13个人。他说人家钱都交了，给人家退咋交代。惠某甲说让他把钱付完后，钱将来打到他的账上，由他将来给他们每个人付50万元就行了。他当时想，钱能多挣点怪好，因而相信惠某甲的话，并以朱某某、王某丙、等某某、余某甲、郭某乙、黄某、章某、贺某、余某乙、王某丁、王某戊、杨某、唐某戊13个人的名义各办一张邮政银行卡，并照两张照片和两份身份证复印件。之后他于2014年9月19日再次将钱打到惠某甲的银行卡上，当时惠某甲将两次的办卡人员的照片跟身份证复印件及办的卡号的单子拿走了，走时给他说人齐了，马上打款。他就相信了。他一直等到2014年9月22日，还没有见惠某甲打款，就直接到丹凤惠某甲家里，惠某甲在家，惠某甲说先给付15个人的钱，每人要交1万元的税钱，总共是15万元，他说他没有那么多钱，只能凑五万元，剩下的让其想办法，惠某甲说行，他就回家了，第二天他就在邮政储蓄银行给惠某甲账号上再次打了5万元现金，但打了后，惠某甲仍没有给他付钱，他天天给惠某甲打电话，问钱咋还没有回来，惠某甲说他现在只凑了8万元钱，凑不齐15万，在他再三催促下，惠某甲将5万元钱打到他账号上，惠某甲说，剩下钱等二老板，也就是渭南的老板来了后再给他，当时惠某甲没有给他说渭南老板啥时间来，他当时没有怀疑，就在等，之后过了半个月，惠某甲还没有消息，他给惠某甲打电话，惠某甲说，2015年1月3日，台湾老板和渭南老板就来了，他等到1月10日再次打电话，惠某甲说台湾老板要到2月13日才来，他才发现上当，因而报警。他一共给惠某甲银行卡上打了296400元，后惠某甲给他银行卡打了10万元。3、证人惠某乙（惠某甲儿子）证言证明，2014年10月份他和父母一块到唐某甲家，认唐某甲做干爸。4、证人汪某甲（惠某甲前妻）证言证明，她和惠某甲是2014年3月份离的婚。她听惠某甲说其在做倒卖古董生意，2013年她听惠某甲说过有个灭火玉弄到手的话很值钱。2014年4月份她和惠某甲把儿子惠某乙领到唐某甲家认唐某甲做干爸。她在唐某甲家听惠某甲给唐某甲说做灭火玉生意的事，后来唐某甲给她打电话说其给惠某甲汇了20万元钱，灭火玉生意做不成，叫退还钱。其他的事她都说不清，她从来没见过灭火玉。5、证人田某乙（唐某甲妻子）证言证明，2014年8月底她去西安照看病人，农历8月13日惠某甲和其妻子、儿子惠某乙三人来到她店里，后到她家，唐某甲把惠某乙认作干儿子，并磕了头。惠某甲是丹凤人，听她丈夫说其是搞古董的。农历8月15后，她丈夫说惠某甲家里有个灭火玉，要凑名额，一个名额要提供身份证复印件，一寸彩照2张，办个邮局卡，他们把名额提供给惠某甲，惠某甲把灭火玉卖出去，他们按名额分红，她和丈夫就拿着9个名额的资料、信息到惠某甲家里，当时惠某甲和其妻子两人在家，他们把9个名额资料给惠某甲，惠某甲说其手里现在有一个灭火玉，凑够50个名额后台湾老板给打6个亿的钱，先打3个亿，剩余3亿元打她丈夫公司账号上，说一个名额给他们分红200万元，再让他们提供13个名额，惠某甲妻子说灭火玉放水盆里，过一会儿水就结冰了，惠某甲说灭火玉放手里有寒冷的感觉，说灭火玉是个宝贝，还是他五六年前从河南花了十几万购买的，在家放了五六年了，惠某甲说有一个介绍人给其介绍了一个台湾老板，说台湾老板在丹凤宾馆看了灭火玉，说要购买灭火玉找人验了。她当时也有点相信了，后回到商南，就在2014年9月19日她和丈夫在文化路邮政储蓄给惠某甲邮政卡上汇了14.56万元现金，这钱都是她平时挣的辛苦钱，后听丈夫说其在2014年9月9日给惠某甲已汇了10.08万元，过了几天后她丈夫找了几个人复印了身份证和一寸彩照，把13个名额准备好后，送到惠某甲家，后几个月他们一直问惠某甲，其总是敷衍搪塞，她和丈夫去其家里几次，惠某甲一个人在家，说台湾老板护照到期了，现在回去办护照了，后又说他胃病犯了，在商洛市医院做手术，后大约在11月份，惠某甲说手术做好了，现出院在家打针，又让他们给打5万元钱，其说凑的名额里钱还差5万，让他们给汇，说汇了这5万元钱，名额都好了，台湾老板马上把钱打过来，她和丈夫就在商南县邮政储蓄所给惠某甲邮政卡上打了5万元现金。过了几天他们说需要用钱，惠某甲给她丈夫邮政卡上打了5万元钱，后她丈夫说快过年了，需进货，惠某甲在12月份给他丈夫邮政卡上又打了5万元钱，直到现在惠某甲还欠她丈夫19万多。她丈夫给惠某甲汇了3次钱，共汇了29.64万元。6、证人黄某、张某乙、王某丙、王某丁、王某戊、韩某乙、余某乙证言证明，他们是唐某甲的亲戚朋友，2014年唐某甲曾借用他们的身份证办理银行卡，并要了彩色照片，说是生意上的事。7、户籍证明信、丹凤县公安局证明证明，被告人惠某甲的基本身份信息。8、扣押、发还物品、文件清单证明，侦查人员在惠某甲处搜查的相关物品、证据情况及发还给惠某甲、唐某甲相关钱物情况；2015年2月13日侦查人员向唐某甲的妻子田某乙发还人民币43035元。9、在惠某甲处搜查到的协议（李某乙、惠某甲签订）、新羊城（香港）国际有限公司授权委托书、中华民族资产资金分配表、民族资金分配表证明，惠某甲行骗时所伪造的材料情况。10、在惠某甲处搜查到的唐某乙、刘某丁、申某某等人的身份证复印件及照片证明，被害人被骗时提供的资料情况。11、银行账号查询单、账户交易明细、汇款收据证明，被告人惠某甲银行账户交易情况；被害人唐某甲2014年9月9日、9月19日、11月18日三次共计给惠某甲银行账户汇款29.64万元；惠某甲于2014年11月21日、2015年1月9日分别向唐某甲银行账户汇款50000元。12、机动车销售发票、行驶证、保险单证明，被告人惠某甲所有车辆的情况。13、商南县价格认证中心价格鉴定书证明，惠某甲所有的陕HC85**、陕H281**号车鉴定价共计91767元。14、还款协议书、协议书、收条、侦查人员办案说明、谅解书证明，经协商惠某甲赔偿唐某甲人民币61600元、将其所有的两辆车辆作价抵偿给唐某甲，还清唐某甲被骗款，唐某甲书面表示对惠某甲的行为予以谅解。15、被告人惠某甲的供述与上述证据一致，能相互印证，足以认证。（二）、2005年7、8月份至2013年，惠某甲以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，骗取被害人田某甲45500元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人田某甲陈述证明，大约2005年7、8月份，惠某甲找到他，对他说其现在做灭火玉生意，正在筹钱，做灭火玉价值大，灭火玉搞成了很赚钱，他问其私办还是公办，惠某甲说公办，意思就有合法手续，经国家批准。惠某甲说要报名，他从侧面了解了一下，打听武关人梁某甲和索某某，梁某甲说其出的路费，索某某说其和惠某甲一起去购买灭火玉的，他就相信了，后在2006年5月份惠某甲让他入了个名额，每个名额报名费200元，惠某甲说要凑够55个名额，他先后入了7个名额，7个人报名费1400元，灭火玉卖出后按名额每人分红360万，当时惠某甲让他提供名额身份证及照片，他提供了5人身份证及1寸照片1张，惠某甲说拿这些资料凑够55个名额后办手续，后来他陆续给惠某甲钱，惠某甲说购买灭火玉的转让费，转让费时3‰，每个人头收10800元，平时惠某甲让他给其交电话费等费用，银行手续费1%，一个人头36000元，就这样他从2006年到2013年分57次给了惠某甲124749元，其中34500元先通过转账给惠某甲的，他陆续一直给惠某甲钱，最后一次给钱是2013年7月25日，直到前几天他问钱的事给汪某乙打电话，汪说惠某甲被商南公安局抓走了。2、惠某甲给田某甲出具的收据证明，1999年8月18日惠某甲共计收到田某甲人民币10000元。3、汇款凭证证明，田某甲从2010年6月至2013年6月共计给惠某甲汇款35500元。4、被告人惠某甲当庭供述，田某甲共计给他人民币45500元。（三）、2010年5月份至2012年，惠某甲以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，骗取被害人刘某甲41800元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人刘某甲陈述证明，从2010年5月份，他听一个老表刘某己说惠某甲有灭火玉很值钱，能卖很多钱呢，然后惠某甲找到他说已经联系到台湾老板说要买，需要36个名额，一个名额将来老板给360万元钱，他给惠某甲报了5个名（包括我老伴、女子、女婿、孙子等家里五个人），一个名1000元，他给惠某甲交了5000元。惠某甲说一个人给360万元，这360万元要交3%的税10800元。2010年7月6日，惠某甲又给他联系说老板要打款，让他赶紧报名，他又给惠某甲打了1000元钱，2010年8月13日，他在丹凤县城又给惠某甲打了1000元钱，2010年10月23日，惠某甲说老板要给打款，他当着索某某的面给惠某甲交了21600元的税钱，那是给两个名额的税钱，当时他给惠某甲的现金，后来惠某甲说，台湾老板说你人好，再给你优惠两个名额，他又给惠某甲交了2000元现金。当时说要给他打三个名额，由于之前他给了惠某甲2000元钱，2010年10月24日，他又给惠某甲打了8800元，这又凑够了一个10800的打款税钱，2010年10月26日，他又给两个孙子报名，他又给惠某甲2000元钱，2010年11月6日，他又交给惠某甲10000元的税钱，2011年7月15日，他又给惠某甲打了25000的税钱。2011年7月24日当着索某某的面，又交给惠某甲10000元现金。之后，他又给了惠某甲3000元、4000元钱。期间惠某甲还不断的让他给其交话费，说算他给交的钱，惠某甲一直给说：“你把钱打过去，老板就把钱打过来。”可他不断给惠某甲交钱，一直不见老板把钱打过来。2、转账凭证证明，刘某甲于2010年8月至2012年10月五次向惠某甲银行卡上转款共计41800元。3、被告人惠某甲当庭供述，他共计收到刘某甲人民币4180元。（四）、2002年左右，惠某甲认识被害人索某某后，惠某甲便以做“灭火玉”生意很赚钱，为取得被害人的信任并带索某某到河南省焦作市寻找“灭火玉”，让被害人投资赚钱，至2013年惠某甲骗取索某某人民币共计70000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人索某某陈述证明，他比较喜欢收藏玉石、奇石，2002年认识惠某甲后听说灭火玉值钱的很。2004年10月份，他和朋友刘某庚、惠某甲一块去河南焦作看灭火玉，后惠某甲夫妇又去河南将灭火玉拿回。惠某甲以交钱给货主保货、办手续、转账费、保险费等理由前前后后10年共骗他10万多元，都没有收据。交钱时惠某甲承诺给他分红300多万元，没有兑现。惠某甲只给他退了30000元。他还介绍刘某乙、王某甲参与投资。2、转账凭单证明，索某某给惠某甲银行卡转款情况。3、收条证明，惠某甲退还索某某人民币30000元，还欠70000元。4、被告人惠某甲当庭供述，他对公诉机关指控其诈骗索某某70000元的事实和所提供的证据不持异议。（五）、2010年3月份，惠某甲找到被害人梅某某欺骗说“灭火玉”生意很赚钱，让梅某某将他之前的借款14000元转作投资报名费，骗取被害人梅某某14000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人梅某某陈述证明，1999年10月和2000年3月份，他们村的惠某甲因盖房向他钱14000元，打有两张借条，一直没有给他还。后来惠某甲给他介绍说做灭火玉生意能赚钱，他就将14000元的借款充当报名费入了名额。之后，惠某甲又以交手续费、上税等理由又陆续骗他48000元，共计62000元。2、证人赵某某（梅某某妻子）证言证明，她听丈夫梅某某说，惠某甲骗取其62000元钱。3、收条证明，1999年10月19日惠某甲借梅某某人民币6000元、2000年3月28日借8000元，共计14000元。4、被告人惠某甲当庭供述，他骗取梅某某人民币14000元。（六）、2013年1、2月份，被告人惠某甲到被害人惠某丙家对其妻张某甲说投资“灭火玉”生意很赚钱，并有名额限制，骗取惠某丙夫妇人民币36000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人惠某丙陈述证明，2012年阴历二、三月份，惠某甲到他家给他夫妇介绍说投资做灭火玉生意能赚钱。2013年1月份他妻子张某甲给惠某甲交了10200元的报名费，9月7日他给惠某甲交了36000元，2014年他又给惠某甲交税款3000元、保险金4000元、手续费1800元。惠某甲总共骗取他夫妇人民币55000元。该陈述于张某甲的陈述一致。2、证人张某丙、王某己证言证明，张某甲曾向他们借过钱，后来听说是投资做灭火玉生意。3、收条证明，2013年9月7日惠某甲收到惠某丙生意款36000元。4、被告人惠某甲供述，他介绍惠某丙夫妇投资做灭火玉生意，惠某丙给他投资了36000元，他没有从惠某丙妻子手中拿过钱。（七）、2008年正月，被害人刘某乙通过索某某得知惠某甲做“灭火玉”生意很赚钱，遂参与投资，至2012年由索某某转交或直接汇款的方式，惠某甲骗取被害人刘某乙共计10000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人刘某乙陈述证明，2008年正月，索某某到她家说惠某甲手上有灭火玉，投资可以得到高额分红，她就给索某某10000元让其帮忙投资，2009年腊月她又给索某某11000元帮其丈夫投资，2010年又给索某某转账4000元，2012年9月当索某某的面给惠某甲5000元，9月19日给惠某甲汇款5000元。共计35000元。之前的25000元是交给索某某了。2、证人刘某辛（刘某乙丈夫）证言证明，2013年腊月，他和索某某、刘某丙、刘某甲在惠某甲家对账时，惠某甲承认索某某收的钱给他了。3、借条证明，2010年1月18日，索某某借刘某辛现金10000元。4、转账凭证证明，2012年9月19日，刘某辛给惠某甲银行账户汇款5000元。5、被告人惠某甲当庭供述，他共收到刘某乙投资灭火玉生意款10000元。（八）、2008年前后，被害人王某甲通过索某某得知惠某甲做“灭火玉”生于很赚钱，遂参与投资，至2010年由索某某转交或直接汇款的方式，惠某甲骗取王某甲人民币共计24500元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人王某甲陈述证明，他是通过索某某介绍认识惠某甲，2008年至2010年间惠某甲让他投资做灭火玉生意，他报了6个名额，他共计被惠某甲骗取30000元人民币，其中给索某某7500元。2、借条证明，2009年8月27日，索某某借王某甲现金5000元。3、转账凭单证明，2010年10月16日，王某甲给惠某甲银行账户汇款15000元。4、被告人惠某甲当庭供述，他以投资做灭火玉为名，骗取王某甲人民币24500元。（九）、2005年前后，惠某甲到肖某某家以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，至2013年先后骗取肖某某人民币共计7500元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人肖某某陈述证明，2005年惠某甲向他介绍投资做灭火玉生意，他入了四个名额，每个名额660元，他在索某某当面给了惠某甲2640元，没打条子。从2005年到2013年他共计给惠某甲了21240元，给钱时索某某几乎都在场。最后一次2500元是汇款。2、转账凭证证明，2012年9月29日，肖某某给惠某甲银行账户汇款2500元。3、被告人惠某甲当庭供述，他介绍肖某某投资做灭火玉生意，骗取肖某某人民币7500元。（十）、2003年，被告人惠某甲告知梁某甲他在做“灭火玉”生意，能赚钱，让梁某甲投资。为取得梁某甲的信任，2004年七、八月份，惠某甲夫妇带梁某甲到河南省焦作市购买“灭火玉”，至2014年先后骗取梁某甲人民币共计8000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人梁某甲陈述证明，2003年惠某甲开始对他说其在灭火玉生意，能赚钱，介绍他投资。2004年7、8月份他和惠某甲夫妇一块到河南焦作买灭火玉，费用是他出的。2013年7月份他投资了三个名额，给惠某甲了10800元钱，2014年4月又给了8000元。2、证人解某某（梁某甲妻子）证言证明，她听梁某甲说其给了惠某甲4万元钱做灭火玉生意，入了三个名额。具体情况她不清楚，给钱时她也不在场。该证言与证人梁某乙证言一致，能相互印证。3、被告人惠某甲当庭供述，他以做灭火玉生意为由，骗取梁某甲人民币8000元。（十一）、2010年的一天，惠某甲到被害人段某甲家以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，让段某甲将其之前的借款转作投资“灭火玉”生意，骗段某甲人民币15550元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人段某甲陈述证明，1993年和1999年，惠某甲两次共借他现金5550元。2010年，惠某甲叫他把借款转作投资灭火玉生意，他同意入了两个名额。后来从2011年至2012年他又分五次共计给惠某甲7万元，没打条子，加上之前借的钱，共计被惠某甲骗了75550元。2、证人段某乙、段某丙（段某甲儿子）证言证明，他们听父亲段某甲说其被惠某甲骗了7万余元钱。3、收据证明，1993年6月至2002年7月，惠某甲分别四次共计借段某甲现金5550元。4、借条证明，惠某甲于2003年5月15日借段某甲现金10000元。5、被告人惠某甲当庭供述，他共骗取段某甲现金15550元。（十二）、2010年7月份至2014年，被告人惠某甲以投资做灭火玉生意高额分红为诱饵，先后骗取被害人郭某甲人民币共计10200元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人郭某甲陈述证明，2010年7月份在丹凤县城通过王某甲介绍他认识惠某甲。惠某甲以高额分红为名，让他投资做灭火玉生意，共骗取他人民币12200元。2、证人王某庚（郭某甲妻子）证言证明，她听郭某甲说其被惠某甲骗了，如何被骗的她不清楚。3、被告人惠某甲当庭供述，他以投资做灭火玉生意为名，骗取郭某甲人民币10200元。（十三）、2004年5月份，惠某甲以投资灭火玉生意高额回报为诱饵，至2012年骗取被害人刘某丙人民币共计10000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人刘某丙陈述证明，2004年的一天，肖某某领惠某甲到他家里，惠某甲给他介绍做灭火玉生意，并说报名投资可以分得别墅，当时他心动了，就交了3000元报名费，后来一直没见动静。到了2010年2月份，惠某甲又到他家说，上次弄别墅一直没弄成，这次上边说灭火玉生意好，要给上次交入股报名的人弄别克小汽车，先交2500元钱，弄个名额，他又给惠某甲交了2500元钱。后来，惠某甲又以各种名义让他交了几次钱。他共计给惠某甲了10000元钱。2、证人姚某某（刘某丙妻子）证言证明，2008年农历11月份的一天，刘某丙到西安去了，惠某甲一个人到她家后给刘某丙打电话，刘某丙让她给惠某甲1000元钱，她就给了惠某甲1000元钱，都是100元面值的。刘某丙给惠某甲了多少钱，她不清楚。3、被告人惠某甲当庭供述，他以投资做灭火玉生意有高额回报为名，骗取刘某丙人民币10000元，其中1000元是从刘某丙妻子手上拿的。（十四）、2014年9月份，惠某甲到被害人李某甲的门市部，以投资“灭火玉”生意能获取高额利润为诱饵，骗取被害人现金5000元。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被害人李某甲陈述证明，2014年9月份，惠某甲到他的门市部购买了一台38**元的康佳电视和一台40**元的长虹电视，当时没有给钱。到2014年10月份的时候，惠某甲让他投资做灭火玉生意，他投资了5000元给惠某甲，没有打条子。事后他给妻子何某某说过。2、证人何某某（李某甲妻子）证言证明，李某甲给她说过被惠某甲骗的事，但具体情况没有说。3、被告人惠某甲当庭供述，他对公诉机关指控他诈骗李某甲5000元的犯罪事实不持异议。他从李某甲门市部拿的两台电视机是赊账的。本院认为，被告人惠某甲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以投资做灭火玉能获取高额分红为诱饵，骗取他人人民币594450元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。商南县人民检察院指控被告人惠某甲犯诈骗罪的事实成立，证据确实、充分，依法应予惩处。对于被告人诈骗数额，本院以被告人供述并结合被害人的陈述及书证综合分析认定为594450元较为妥当。鉴于被告人惠某甲能够当庭认罪，并退还了部分赃款，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人惠某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年1月22日起执行至2026年1月21日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。）二、尚未退缴的诈骗款298050元，依法追缴后发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省商洛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘德清审判员  郭松伟审判员  章爱军二〇一六年三月二十一日书记员  贺 欣