湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鄂09刑终61号原公诉机关湖北省汉川市人民检察院。上诉人（原审被告人）马贵体，绰号“马某”。2009年11月30日因犯盗窃罪被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2010年10月22日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2015年5月25日被汉川市安局刑事拘留，同年6月20日被逮捕。上诉人（原审被告人）梁世飞。因涉嫌诈骗罪于2015年5月16日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。上诉人（原审被告人）廖新华。因涉嫌诈骗罪于2015年5月22日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。上诉人（原审被告人）李平。因涉嫌诈骗罪于2015年5月22日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。上诉人（原审被告人）谢晓科，绰号“阿某甲”。因涉嫌诈骗罪于2015年5月7日被浙江省温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，同年6月12日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。上诉人（原审被告人）侯竣方，绰号“阿某乙”。因涉嫌诈骗罪于2015年6月17日被浙江省温州市公安局龙湾区分局刑事拘留，同年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。上诉人（原审被告人）梁友凯，又名梁某甲。2005年6月30日因犯贩卖毒品罪被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月16日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。上诉人（原审被告人）梁代好。因涉嫌诈骗罪于2015年5月16日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。原审被告人梁有伟，男，1989年12月25日出生，公民身份号码452123198912252238，汉族，初中文化程度，广西壮族自治区南宁市人，住南宁市宾阳县新圩镇公义村委会老木棉村128号。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月16日被汉川市公安局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。上列九被告人现均羁押于汉川市第一看守所。湖北省汉川市人民法院审理湖北省汉川市人民检察院指控被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方、梁友凯、梁有伟、梁代好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年1月28日作出（2016）鄂0984刑初28号刑事判决。宣判后，被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方、梁友凯、梁代好不服，分别向本院提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定，1、2015年4月24日，诈骗人员通过使用QQ在互连网上骗取湖北山乡集团公司134.8万元后，与他人联系需要银行卡转帐，他人给被告人马贵体打电话联系，被告人马贵体又与被告人梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方层层联系后，将被告人谢晓科提供的银行卡卡号通过手机转发给诈骗人员，被告人谢晓科收到该款项后兑换成港币，又将港币兑换成人民币，并将该款按约定的比例提成后，将余款40.2万余元、78.32万元于同月24日、27日先后汇入被告人李平提供的银行卡上，被告人李平又将该款于收款的同日先后分别汇入被告人梁有伟、梁友凯、梁代好的银行卡中，三被告人按被告人梁世飞的指使，先后共同将收到的款项取出后交给被告人梁世飞，被告人梁世飞提成后转交给被告人马贵体，被告人马贵体提成后转交给他人。2、2015年5月12日9时许，诈骗人员通过使用QQ在互连网上骗取贵阳旅游产业发展公司528.4万元后，与他人联系需要银行卡转帐，他人给被告人梁世飞打电话联系，被告人梁世飞将其中300万元联系被告人廖新华帮忙转帐，被告人廖新华联系朱煜昆将该款兑换成港币并提供银行卡号，朱煜昆将许峰的银行卡号提供给诈骗人员，诈骗人员将300万元汇入该卡上后，被公安机关查获。随后，被告人梁世飞将其中28.4万元联系杨某帮忙转帐，杨某指使周某办银行卡并将卡号提供给诈骗人员，诈骗人员将28.4万元汇入该卡上。杨某按比例提成后将余款交给被告人梁世飞。3、2015年4月27日11时许，诈骗人员通过使用QQ在互连网上骗取温州浙丰钢业有限公司89.16万元，诈骗人员将其中39.12万元联系毛五提供银行卡转帐，毛五与被告人梁世飞联系，被告人梁世飞又与被告人廖新华、李平、谢晓科、侯竣方层层联系后，将被告人谢晓科提供的银行卡卡号通过手机转发给诈骗人员，被告人谢晓科收到该款后兑换成港币，又将港币兑换成人民币，并按约定的比例提成后，将余款34.4万余元汇入被告人李平提供的银行卡上，被告人李平又将该款汇入被告人梁有伟的银行卡上，被告人梁有伟、梁友凯、梁代好按被告人梁世飞的指使，共同将该款取出后交给被告人梁世飞，被告人梁世飞提成后转交给毛五。案发后，被告人谢晓科、侯竣方的亲属分别退出赃款2万元，并发还给被害人。原判认为，被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方、梁友凯、梁有伟、梁代好明知是犯罪所得而提供资金帐户，协助转换、转移资金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方均积极实施犯罪作案，均起主要作用，为主犯；故被告人李平的辩护人肖丽敏、被告人侯竣方的辩护人陈建华分别辩称被告人李平、侯竣方系从犯的意见，以及被告人谢晓科的辩护人尹勤学辩称被告人谢晓科罪行相对较轻的意见均不能成立，不予采纳。被告人梁友凯、梁有伟、梁代好受他人指使参与作案，均起次要作用，为从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马贵体在被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。被告人梁友凯有犯罪前科，可酌予从重处罚。被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方、梁友凯、梁有伟、梁代好均如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。关于被告人谢晓科的辩护人尹勤学及被告人侯竣方的辩护人陈建华分别辩称，被告人谢晓科、侯竣方积极退赃的意见，该事实属实，予以采纳。关于被告人马贵体、李平的辩护人均辩称，本案不适用《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的辩护意见，经查，该司法解释虽然在本案犯罪行为之后施行，但在该司法解释施行之前，对该类犯罪认定“情节严重”的数额标准，没有其他司法解释，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人谢晓科的辩护人李一辩称，被告人谢晓科主动帮助公安机关提供线索的意见，经查，该事实属评价被告人谢晓科如实供述犯罪事实的范畴，已经予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决：一、被告人马贵体犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金30万元；二、被告人梁世飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50万元；三、被告人廖新华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金40万元；四、被告人李平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金30万元；五、被告人谢晓科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金30万元；六、被告人侯竣方犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金30万元；七、被告人梁友凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金20万元；八、被告人梁有伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元；九、被告人梁代好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20万元。宣判后，被告人马贵体以“量刑过重”、被告人梁世飞以“量刑过重“、被告人廖新华以“量刑过重”、被告人李平以“我是从犯，量刑过重”、被告人谢晓科以“一审判决适用法律错误，量刑过重”、被告人侯竣方以“一审判决适用法律错误，量刑过重”、被告人梁友凯以“量刑过重”、被告人梁代好以“量刑过重”为由，分别向本院提出上诉。经审理查明，原判认定的事实，有被害人肖某、林某、王某、汪某、张某甲、张某乙的陈述，证人黄某甲、黄某乙、钟某甲、钟某乙、黄某丙、杨某、周某、梁某乙、黄某丁、魏某等人的证言，辨认笔录及照片，扣押清单，发还清单，被诈骗资金流向图，调取证据清单，网银交易明细，银行帐户交易明细清单，抓获经过的说明，广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（2009）青刑初字第598号刑事判决书，广东省深圳市龙岗区人民法院（2005）深龙法刑初字第1595号刑事判决书，被告人的基本信息，讯问同步录音录像，被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方、梁友凯、梁有伟、梁代好的多次供述等证据在卷佐证。上述证据均已在一审开庭时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于被告人李平提出的“我是从犯”上诉理由，经查，一审判决认定：在共同犯罪中，被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方均积极实施犯罪作案，均起主要作用，为主犯。上述认定，经本院复核属实，被告人李平的该条上诉理由不能成立。被告人谢晓科、侯竣方辩称，本案不适用《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，因该司法解释自2015年6月1日起施行，本案犯罪行为发生在之前。经查，一审判决认为：该司法解释虽然在本案犯罪行为之后施行，但在该司法解释施行之前，对该类犯罪认定“情节严重”的数额标准，没有其他司法解释，故该意见不能成立。本院认为，一审判决的上述认定，符合最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理”的规定精神，被告人谢晓科、侯竣方的此条意见不能成立。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项规定“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的”。据此，一审判决认为，被告人马贵体、梁世飞、廖新华、李平、谢晓科、侯竣方、梁友凯、梁有伟、梁代好明知是犯罪所得而提供资金帐户，协助转换、转移资金，情节严重。同时，一审判决综合本案各被告人的犯罪事实、犯罪性质、涉案金额、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依法对各被告人予以科刑，量刑适当，各上诉人关于“量刑过重”的上诉理由不能成立，本院予以驳回。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。本案各被告人的上诉理由均不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李晓庆审判员  陈 涛审判员  李 菁二〇一六年三月二十二日书记员  许 丹