广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2015）湛雷法刑初字第119号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人郑月娇，女，公民身份号码********，汉族，中专文化，捕前系小学教师，广东省雷州市人，户籍地雷州市，住雷州市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年4月28日自动投案，同日被雷州市公安局取保候审，于2014年5月14日被抓���并羁押次次日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人邓正保，广东承诺律师事务所律师。被告人郑佑，男，，公民身份号码********，汉族，高中文化，捕前系职工，广东省雷州市人，住雷州市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年6月17日被雷州市公安局逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人黄星东，广东荣来律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检诉刑诉（2015）33号起诉书指控被告人郑月娇、郑佑犯诈骗罪和合同诈骗罪，于2015年2月4日向本院提起公诉，本院当日立案受理并依法适用普通程序。经湛江市中级人民法院批准，延长审限三个月。分别于2015年7月14日、2015年8月20日依法由审判员李培林担任审判长并负责主审、代理审判员冯凯捷和人民陪审员陈秀珍依法组成合议庭，书记员谢兰贝担任记录，公开开庭审理了本案。审理���间，公诉机关以雷检诉延（2015）26号、（2016）2号延期审理建议书要求补充侦查，本院决定延期审理。2015年10月19日，雷州市人民检察院作出雷检诉刑变诉（2015）8号变更起诉决定书，变更指控被告人郑月娇犯合同诈骗罪、诈骗罪以及被告人郑佑犯诈骗罪的事实。2016年1月13日，依法由审判员李培林担任审判长并负责主审、代理审判员冯凯捷和人民陪审员张陈峰依法组成合议庭，书记员谢兰贝担任记录，再次公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员林劲杨出庭支持公诉。被告人郑月娇及其辩护人邓正保，被告人郑佑及其辩护人黄星东均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，1.2011年10月30日，被告人郑月娇与被害人郑某签订虚假《门面预付定金合同》，以帮助被害人郑某订购雷州市新城大道富华大厦一号门面01号和02号两间门面为由，骗取被害人郑某订金人民币8万元。2.2012年7月22日，被告人郑月娇与被害人符某签订《合伙协议》，以共同购买徐闻县海安大道0113号地皮为由，骗取被害人符某人民币10万元。3.被告人郑月娇以投资炒地皮以及帮助被害人黄某甲订购房屋为由，骗取黄某甲人民币42.5万元。4.被告人郑月娇以投资经营地皮为由，骗取被害人郑某人民币7万元。5.被告人郑月娇以投资炒地皮并承诺支付高额利润为由，骗取被害人黄某丙、黄某乙、陈某、黄某丁、黄某戊、黄某己共计人民币96万元。6.被告人郑佑以炒地皮、房产为由，骗取被害人林某甲人民币10万元。针对上述事实指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人郑月娇的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六���之规定，应当以合同诈骗罪和诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人郑佑的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郑月娇对公诉机关指控其犯合同诈骗罪和诈骗罪的事实、情节和适用法律均有异议。被告人郑月娇辩解称，1.上述行为只构成诈骗罪一罪。2.关于被害人黄某甲的人民币42.5万元，其中人民币20万元是其老公谢某向黄某甲借的，剩余的22.5万元才是以炒房为由骗取的。3.关于黄某乙等人共计人民币96万元，不属于骗取，而是以支付高利息的形式向他们借的。辩护人邓正保对公诉机关指控被告人郑月娇犯合同诈骗罪和诈骗罪的事实、情节和适用法律有异议，并发表辩护意见称，1.被告人郑月娇的行为不适用数罪并罚，应当以诈骗罪一罪定罪量刑。2.被告人郑月娇与黄某甲、黄某乙等人系亲戚关系，故不应按犯罪处理。3.被告人郑月娇具有自首情节，具备法定和酌定从轻处罚情节。被告人郑佑对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、情节和适用法律有异议。被告人郑佑辩解称，其没有诈骗的主观意图，其也是被被告人郑月娇欺骗，为了赚取差价，才以炒地皮、房产为由向被害人林某甲拿了人民币10万元。请求法院还其清白，判其无罪。辩护人黄星东对公诉机关指控被告人郑佑犯诈骗罪的事实、情节和适用法律有异议，并发表辩护意见称，被告人郑佑无非法占有以及虚构事实的故意，故被告人郑佑不构成诈骗罪。提请法院判处被告人郑佑无罪。经审理查明，2010年至2012年间，被告人郑月娇以炒地皮、帮助订购低价房产以及支付高额利息为由，以签订合同形式诈骗被害人郑某、符某共计人民币18万元，诈骗被害人黄某甲等人共计人民币142.6万元。被告人郑佑诈骗被害人林某甲共计人民币10万元。具体事实如下：一、被告人郑月娇犯合同诈骗罪的事实（一）被害人郑某通过被告人郑佑介绍，认识了被告人郑月娇。于2011年10月30日，被告人郑月娇与被害人郑某签订虚假《门面预付定金合同》，以帮助被害人郑某订购雷州市新城大道富华大厦一号门面01号和02号两间门面为由，骗取被害人郑某订金人民币8万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、举报信、破案报告；3.常住人口信息、违法犯罪记录材料；4.《门面预付定金合同；5.证人谢某的证言；6.被害人郑某的陈述；7.被告人郑月娇供述与辩解。以上证据均经过庭审举证、质证，且被告人郑月娇及辩护人邓正保、被告人郑佑及辩护人黄星东对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。（二）2012年7月22日，被告人郑月娇与被害人符某签订《合伙协议》，以共同购买徐闻县海安大道0113号地皮为由，骗取被害人符某人民币10万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、举报信、破案报告；2.归案情况说明、到案经过、取保候审决定书、抓获经过、批准逮捕决定书、逮捕证；3.常住人口信息、违法犯罪记录材料；4.《合伙协议；5.银行卡明细表；6.证人罗某的证言；7.证人谢某的证言；8.被害人符某的陈述；9.被告人郑月娇供述与辩解；以上证据均经过庭审举证、质证，且被告人郑月娇及辩护人邓正保、被告人郑佑及辩护人黄星东对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。二、被告人郑月��犯诈骗罪的事实（一）被告人郑月娇与被害人黄某甲是亲戚关系，被告人郑月娇以投资炒地皮以及帮助被害人黄某甲订购房屋为由，骗取黄某甲人民币39万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、举报信、破案报告；2.归案情况说明、到案经过、取保候审决定书、抓获经过、批准逮捕决定书、逮捕证；3.常住人口信息、违法犯罪记录材料；4.中国邮政银行转账凭单；5.证人谢某的证言；6.被害人黄某乙的陈述；7.被害人黄某丙的陈述；8.被害人黄某丁的陈述；10.被害人黄某甲的陈述；11.被告人郑月娇供述与辩解；以上证据均经过庭审举证、质证，且被告人郑月娇及辩护人邓正保、被告人郑佑及辩护人黄星东对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。（二）被告人郑月娇以投资经营地皮生意为由，骗取被害人郑某投资款人民币10万元，后以兑现盈利的方式付给被害人谢某人民币2.4万元。至此，被害人谢某共计被骗人民币7.6万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、举报信、破案报告；2.归案情况说明、到案经过、取保候审决定书、抓获经过、批准逮捕决定书、逮捕证；3.常住人口信息、违法犯罪记录材料；4.银行卡明细表；5.收据；6.证人罗某的证言7.证人谢某的证言；9.被告人郑月娇供述与辩解；以上证据均经过庭审举证、质证，且被告人郑月娇及辩护人邓正保、被告人郑佑及辩护人黄星东对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。（三）被告人郑月娇以投资炒地皮以及承诺支付高额借贷利息为诱饵���骗取亲戚黄某丙人民币4万元、黄某乙人民币11.5万元、陈某人民币57万元、黄某丁人民币9万元、黄某戊人民币4.5万元，黄某己人民币10万元，共计人民币96万元。上述事实，有下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、举报信、破案报告；2.归案情况说明、到案经过、取保候审决定书、抓获经过、批准逮捕决定书、逮捕证；3.常住人口信息、违法犯罪记录材料；4.证人谢某的证言；5.被害人黄某乙的陈述；6.被害人黄某丙的陈述；7.被害人黄某丁的陈述；8.被害人陈某的陈述；9.被害人黄某己的陈述；10.被害人黄某戊的陈述；11.被害人黄某甲的陈述；12.被告人郑月娇供述与辩解。以上证据均经过庭审举证、质证，且被告人郑月娇及辩护人邓正保、被告人郑佑及辩护人黄星东对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源��法，足以认定本案事实。三、被告人郑佑犯诈骗罪的事实被告人郑佑以炒地皮、房产为由，骗取被害人林某甲人民币10万元，至今未能退还。上述事实，有下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、立案告知书、举报信、破案报告；2.归案情况说明、到案经过、抓获经过、批准逮捕决定书、逮捕证；3.常住人口信息、违法犯罪记录材料；4.铺面、门面、房屋买卖预付定金协议、合同、合伙协议、股份入股合同；5.证人谢某的证言；6.被害人林某甲的陈述；7.被告人郑月娇供述与辩解；8、被告人郑佑的供述与辩解；以上证据均经过庭审举证、质证，且被告人郑月娇及辩护人邓正保，被告人郑佑及辩护人黄星东对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。关于被告人郑月娇具���自首情节的辩护意见。经查，在公安机关立案侦查期间，被告人郑月娇自动投案，因正在怀孕而被取保候审，但在取保候审期间，被告人郑月娇严重违反取保候审的规定，未经报告及批准，擅自离开居住地到珠海，致使侦办机关无法传讯到案接受讯问，属于逃跑行为。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项“犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首”的规定，被告人郑月娇不构成自首。对于被告人郑月娇具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人郑佑不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。（1）经查，被告人郑佑在与被告人郑月娇合伙经营房产、铺面、地皮生意过程中，未对经营的标的物进行现场考察以及产权状况核实；第二，被告人郑佑以帮林某甲、林某乙、陈某���购房屋为名，在收取定金款项后，没有跟进落实代购房屋买卖手续的后续行为；第三，根据被告人郑月娇供述，每当郑月娇无法兑现合同时，郑佑等人都讲知道这些是假的，并恐吓郑月娇讲，她是教师，要举报她，以此威胁被告人郑月娇，威逼被告人郑月娇兑现合同利益；第四，根据被告人郑佑的庭审供述，被告人郑月娇自2012年6月份已不再向其兑现合同利益。根据以上事实，结合经验和常理，可以推定被告人郑佑对被告人郑月娇炒地皮、房产的生意系虚构的事实是明知的，至少被告人郑佑于2012年8月31日（即向被害人林某甲收取人民币1万元当天）之时，已明知被告人郑月娇炒地皮、房产生意系虚构的事实。（2）被告人郑佑具有非法占有被害人林某甲人民币10万元的主观故意。经查，被告人郑佑与被告人郑月娇最后签订合伙经营地皮、房产协议的时间是2012年7月17日，即被告人郑佑与被告人郑月娇于2012年7月17日之后不再有合伙投资项目；且根据被告人郑佑的庭审供述，对于2012月17日最后签订的三份协议，其应缴纳的投资款人民币173.5万元，在签约当天已全部向被告人郑月娇履行了出资义务，即被告人郑佑自2012年7月17日之后已无需投入资金参与被告人郑月娇的炒地皮、房产生意。但是本案中，被告人郑佑却于2012年8月31日、10月4日仍以炒地皮、房产获取高额利息或分红为名，向被害人林某甲收取了投资款人民币10万元。在无投资项目又无需投资资金的情况下，被告人郑佑仍以投资高额利润为由诱使被害人林某甲投入资金人民币10万元，且无相关证据证明被告人郑佑将该笔款项投入炒地皮、房产生意的事实，据此，足以认定被告人郑佑主观上具有非法占有被害人林某甲人民币10万元的主观目的。综上所述，被告人郑佑在明知被告人郑月娇炒地皮、房产生意系虚构的情况下，积极利用该虚构事实，以高额利润为诱饵，诱使被害人林某甲陷入错误认识而作出财产处分，其行为符合诈骗罪的构成要件，依法构成诈骗罪。对于被告人郑佑不构成诈骗罪的辩护意见，与事实不符，有悖常理，本院不予采纳。本院认为，被告人郑月娇在签订、履行房屋订购合同过程中，骗取郑某定金人民币8万元、符某定金人民币10万元，共计18万元，数额较大；又虚构投资炒地皮、房产可获高额利润的事实，骗取黄某甲人民币39万元、谢某人民币7.6万元、黄某丙人民币4万元、黄某乙人民币11.5万、陈某人民币57万元、黄某丁人民币9万、黄某戊人民币4.5万、黄某己人民币10万，共计人民币142.6万元，数额特别巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪和诈骗罪，依法应予以数罪并罚追究其刑事责任。被���人郑佑虚构投资炒地皮、房产的事实，以高额利息为诱饵，骗取林某甲人民币10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人郑月娇犯合同诈骗罪，指控被告人郑佑犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人郑月娇犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但对于指控诈骗的数额与事实有误差，本院予以调整。被告人郑月娇犯有数罪，依法应予数罪并罚。关于被告人郑月娇不构成数罪以及诈骗亲戚不应按犯罪处理的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。鉴于被告人郑月娇能如实供述自己的罪行，当庭认罪，有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。被告人郑月娇实施多次诈骗，本院在量刑时予以考虑。根据被告人郑月娇、郑佑的犯罪事实、犯罪���质、犯罪情节和对社会的危害程度，为惩罚犯罪，维护市场交易秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人郑月娇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元；总和刑期有期徒刑十二年四个月，并处罚金人民币一万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月14日起至2026年5月13日止。）二、被告人郑佑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月17日起至2017年12月16日止。）三、限被告人郑月娇于本判决生效之日起十五日内退赔被害人郑某定金人民币8万元、符某定金人民币10万元；黄某甲人民币39万元、谢某人民币7.6万元、黄某丙人民币4万元、黄某乙人民币11.5万元、陈某人民币57万元、黄某丁人民币9万元、黄某戊人民币4.5万元、黄某己人民币10万元。四、限被告人郑佑于本判决生效之日起十五日内退赔被害人林某甲人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李培林代理审判员  冯凯捷人民陪审员  陈秀珍二〇一六年三月二十五日书 记 员  谢兰贝附适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金���数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条第一款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条第三款：数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可��减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。