湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鄂09刑终74号原公诉机关孝感市孝南区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱宝权。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押在孝感市第一看守所。辩护人刘安国，湖北自强律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑志鹏。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月21日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押在孝感市第一看守所。辩护人赵明，湖北自强律师事务所律师。上诉人（原审被告人）邱康康，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月21日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押在孝感市第一看守所。辩护人邓俊武，湖北自强律师事务所律师。上诉人（原审被告人）朱勇勇。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日孝感市公安局高新区分局对其取保候审。2015年12月15日由孝感市孝南区人民法院决定逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押在孝感市第一看守所。上诉人（原审被告人）余之为。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月15日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年8月10日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押在孝感市第一看守所。辩护人胡三元，湖北中伟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈自平。因涉嫌诈骗罪，于2015年7月15日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年8月10日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押在孝感市第一看守所。原审被告人汪某。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日孝感市公安局高新区分局对其取保候审。2015年12月15日由孝感市孝南区人民法决定逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。2016年2月15日孝感市孝南区人民法院决定对其取保候审。原审被告人龙某。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行，2015年10月28日孝感市孝南区人民检察院决定对其取保候审。原审被告人陈某。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行，2015年9月28日孝感市孝南区人民检察院决定对其取保候审。原审被告人杨某。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行，2015年9月28日孝感市孝南区人民检察院决定对其取保候审。原审被告人郑某。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行。2016年1月19日由孝感市孝南区人民法院决定对其取保候审。原审被告人李某甲，无业。因涉嫌诈骗罪，于2015年5月20日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年6月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行，2015年9月25日孝感市孝南区人民检察院决定对其取保候审。原审被告人付某。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2015年6月3日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年7月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行，2015年8月11日孝感市公安局高新区分局对其取保候审。原审被告人姚某。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2015年6月3日被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年7月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局高新区分局执行，2015年10月11日孝感市公安局高新区分局对其取保候审。孝感市孝南区人民法院审理孝感市孝南区人民检察院指控被告人朱宝权、郑志鹏、邱康康、汪某、朱勇勇、陈某、杨某、龙某、李某甲、郑某、余之为、陈自平、付某、姚某涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪一案，于2016年1月28日作出（2015）鄂孝南刑初字第00299号刑事判决。宣判后，被告人朱宝权、郑志鹏、邱康康、朱勇勇、余之为、陈自平不服，分别向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。原判认定，一、诈骗罪2015年初，被告人朱宝权先后召集其他被告人郑志鹏、邱康康、汪某、朱勇勇、龙某、陈某、杨某、郑某、李某甲等人，聚集在其用被告人汪某名义租住的武汉市东西湖区吴家山五支沟吴南花园38栋一单元401室等处，由被告人朱宝权冒充“中泰盛世投资担保有限公司”等单位的名义雇请他人在互联网上发布虚假信息，并从被告人付某手中以1200元一套（每套4张，建行、工行、农行、邮政储蓄银行各一张）的价格，购买多张诈骗收款所用的银行卡。并安排被告人郑志鹏、邱康康及邱健健（另案处理）等人负责信用卡诈骗网站的推广和维护，从网站后台获取受害人的个人信息后，分发给被告人汪某、朱勇勇、陈某、杨某、龙某、李某甲、郑某和龙陈慧（另案处理）等业务员，由业务员冒充“中泰盛世投资担保有限公司”等公司的工作人员电话联系受害人，骗取受害人代办信用卡的“材料费”、“服务费”、“手续费”等费用，并将受害人的信息提供给被告人郑志鹏、邱康康等人，然后被告人郑志鹏、邱康康等人冒充担保公司或银行工作人员，以检验受害人还款能力的名义进行验资，要求受害人在自己的银行卡里面存入一定数额的人民币并开通网银，当受害人把验资的钱存入到自己的银行账户并开通网银后，被告人郑志鹏、邱康康等人就会给受害人手机发送一个“钓鱼”网站，受害人在“钓鱼”网站输入自己的银行卡号和密码后，被告人郑志鹏、邱康康等人则在该网站后台获取受害人的银行卡号和密码，然后通过网银对受害人银行卡内的存款进行转账，在转账的期间受害人手机会收到一条银行发送的短信验证码，被告人郑志鹏、邱康康等人随即就会打电话给受害人说他们是担保公司或者银行的工作人员，要求受害人将验证码告诉他们，受害人将验证码告诉被告人郑志鹏、邱康康等人后，郑志鹏、邱康康等人随即在网银上输入验证码，并将受害人的钱转至被告人朱宝权作案所用的指定银行卡账户内。被告人余之为、陈自平等人，受被告人朱宝权召集安排，在湖南省长沙市天心区他城16楼10号。他们各持数张被告人朱宝权交给的银行卡，这些卡均是被告人朱宝权作案所指定的赃款存入卡。每当有被害人被骗资金转入卡上，被告人朱宝权即用电话指示，由被告人余之为、陈自平等人持卡在长沙各家银行的ATM机上将诈骗所得的资金取出并将现金带回交给被告人朱宝权。被告人朱宝权负责其他被告人的吃住及工作安排，其内部各成员待遇为：被告人汪某、朱勇勇、陈某、杨某、龙某、李某甲、郑某及龙陈慧等人为公司业务员，工资待遇为底薪加提成，底薪为每个业务员每诈骗一名受害人的“材料费”或者“服务费”从中提取100元作为业务员的底薪工资，然后按照每名业务员将各自诈骗的受害人信息发给被告人郑志鹏、邱康康等人进行验资诈骗后获取的金额进行提成。被告人余之为、陈自平等人负责在湖南长沙取款，工资待遇为每月一万元。被告人郑志鹏、邱康康等人平时的花销全部由被告人朱宝权负责，并且双方约定后期对获利进行分赃。被告人朱宝权犯罪团伙中各业务员具体犯罪事实如下：1、2015年5月，该犯罪团伙人员电话联系山东省诸城市受害人林某，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费的名义诈骗林某300元。2、2015年5月14日、5月18日，被告人汪某电话联系河南省新野县受害人王某丙，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费、劳务费的名义诈骗王某丙共计800元。3、2015年5月13日、5月18日，被告人汪某电话联系辽宁省调兵山市受害人李某乙，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取资料费、开卡费的名义诈骗李某乙共计2800元。4、2015年5月9日，被告人汪某电话联系山东省高青县受害人王某丁，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费的名义诈骗王某丁300元。5、2015年5月13日、5月19日，被告人汪某电话联系广西壮族自治区德保县受害人谭某，冒充“华夏银行”工作人员，以代办信用卡需收取资料费、激活费的名义诈骗谭某共计900元。6、2015年5月7日，被告人汪某电话联系河南省西华县受害人徐某，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取手续费的名义诈骗徐某600元。之后被告人汪某将徐某的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以激活费等名义要求徐某将钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，当徐某按照其要求进行操作验资时，被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取徐某的卡号和密码，随后通过网银将徐某银行卡内人民币10005元转走。7、2015年5月19日，被告人汪某电话联系吉林省榆树市受害人刘贺，以代办信用卡需收取包装费的名义诈骗刘贺400元。8、2015年5月6日、5月11日，该犯罪团伙人员电话联系新疆维吾尔自治区昌吉市受害人李某丙，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取包装费和手续费的名义诈骗李某丙共计1500元。之后李某丙的信息被提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求李某丙将钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，当李某丙按照其要求进行操作验资时，被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取李某丙的卡号和密码，随后通过网银将李某丙银行卡内人民币48359元转走。9、2015年5月14日，该犯罪团伙人员电话联系安徽省肥西县受害人李伟明，以代办信用卡需收取材料费的名义诈骗李伟明1500元。10、2015年5月，被告人汪某电话联系山东省莱阳市受害人夏晓东，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗夏晓东6000元。11、2015年5月12日、5月18日，该犯罪团伙人员电话联系云南省元江县受害人孙微，以代办信用卡需收取资料费和激活费的名义诈骗孙微共计1400元。12、2015年5月8日，被告人朱勇勇电话联系宁夏回族自治区固原市受害人王君明，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取资料费的名义诈骗王君明200元。13、2015年5月11日，被告人朱勇勇电话联系四川省三台县受害人王志安，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗王志安共计1300元。14、2015年5月12日、5月15日，被告人朱勇勇电话联系湖南省湘潭县受害人伍哲慧，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费、手续费的名义诈骗伍哲慧共计1300元。15、2015年5月，被告人朱勇勇电话联系陕西省三原县受害人李虎，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费、手续费的名义诈骗李虎共计1300元。16、2015年5月13日至5月18日，被告人朱勇勇电话联系湖北省宜城市受害人罗丽，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取手续费、服务费的名义诈骗罗丽共计1300元。之后被告人朱勇勇将罗丽的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求罗丽将钱存入被告人朱宝权指定的银行卡账户内，随后将罗丽被骗向该账户内存入的30000元转走。17、2015年5月11日至5月19日，被告人朱勇勇电话联系河南省淅川县受害人**，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费、手续费的名义诈骗**共计1300元。之后被告人朱勇勇将**的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求**将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向**的手机上发送“钓鱼”网站，要求**按照网站要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取**的卡号和密码，随后通过网银将**银行卡内人民币24880元转走。18、2015年5月8日、5月15日，被告人朱勇勇电话联系重庆市渝北区受害人徐登会，冒充“北京力升投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取包装费的名义诈骗徐登会400元。之后被告人朱勇勇将徐登会的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求徐登会将钱存入被告人朱宝权指定的银行卡内，随后将徐登会被骗向该指定账户内先后存入的9000元转走。19、2015年5月14日、5月19日，该犯罪团伙人员电话联系安徽省黄山市受害人吴远明，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗吴远明共计1300元。20、2015年4月、5月17日，该犯罪团伙人员电话联系广东省和平县受害人黄丙瑞，以代办信用卡需收取办卡费、手续费的名义诈骗黄丙瑞共计1500元。21、2015年5月，被告人朱勇勇电话联系江苏省盐城市受害人倪斌斌，以代办信用卡需收取代办费的名义诈骗倪斌斌300元。22、2015年5月，被告人朱勇勇电话联系吉林省柳河县受害人于朋，以代办信用卡需收取手续费的名义诈骗于朋共计700元。23、2015年5月11日，被告人朱勇勇电话联系广东省五华县受害人邹龙华，以代办信用卡需收取手续费的名义诈骗邹龙华1000元。之后被告人朱勇勇将邹龙华的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求邹龙华将钱存入被告人朱宝权指定的银行卡账户内，随后将邹龙华被骗向该指定账户内存入的20088元转走。24、2015年5月4日、5月6日，被告人陈某电话联系江西省崇义县受害人蔡光槟，以代办信用卡需收取手续费的名义先后诈骗蔡光槟1000元。之后被告人陈某将蔡光槟的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求蔡光槟将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向蔡光槟的手机上发送“钓鱼”网站，要求蔡光槟按照网站要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取蔡光槟的卡号和密码，随后通过网银将蔡光槟银行卡内人民币20000元转走。25、2015年5月5日、5月10日，被告人陈某电话联系广东省惠东县受害人蔡佛强，以代办信用卡需收取工本费和提成费的名义诈骗蔡佛强共计1200元。26、2015年5月4日、5月7日，被告人陈某电话联系河南省南阳市受害人周景超，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取工本费和提成费的名义诈骗周景超共计1300元。27、2015年5月8日、5月11日，被告人陈某电话联系河北省张家口市受害人郭建广，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取包装费等名义先后诈骗郭建广共计6000元。28、2015年5月8日，被告人陈某电话联系黑龙江省鸡西市受害人赵莹，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗赵莹300元。29、2015年5月10日、5月13日，被告人杨某电话联系河南省巩义市受害人韩双江，以代办信用卡需收取资料费和提成的名义诈骗韩双江共计1300元。30、2015年4月份期间，被告人杨某电话联系云南省弥勒县受害人沈永良，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取手续费和激活费的名义诈骗沈永良共计3500元。31、2015年5月中旬，被告人杨某电话联系四川省犍为县受害人赵金秋，冒充“光大银行信用卡中心”工作人员，以代办信用卡需收取资料费和利息的名义诈骗赵金秋共计800元。32、2015年5月16日，被告人郑某电话联系河北省石家庄市受害人刘彩格，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取资料费的名义诈骗刘彩格200元。33、2015年5月7日、5月9日，被告人郑某电话联系重庆市南川区受害人杜平伟，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费和服务费的名义诈骗杜平伟共计2600元。34、2015年5月19日，被告人郑某电话联系山东省菏泽市受害人宋林涛，以代办信用卡需收取手续费的名义诈骗宋林涛400元。35、2015年5月19日，被告人郑某电话联系湖南省平江县受害人黄杰，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料包装费的名义诈骗黄杰500元。36、2015年5月10日，被告人郑某电话联系内蒙古自治区卓资县受害人郁红霞，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗郁红霞1000元。37、2015年5月8日，被告人郑某电话联系湖北省巴东县受害人田巧荣，以代办信用卡需收取材料费的名义诈骗田巧荣300元。38、2015年4月21日，被告人龙某电话联系宁夏回族自治区同心县受害人王生金，以代办信用卡需收取材料费的名义诈骗王生金300元。之后被告人龙某将王生金的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求王生金将钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，当王生金按照其要求进行操作验资时，被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取王生金的卡号和密码，随后通过网银将王生金银行卡内人民币29000元转走。39、2015年4月，被告人龙某电话联系河北省宣化县受害人张国军，以代办信用卡需收取材料费的名义诈骗张国军共计800元。40、2015年4月，被告人龙某电话联系云南省晋宁县受害人罗选贵，冒充“北京金融担保公司”业务员，以代办信用卡需收取工本费的名义诈骗罗选贵共计1300元。41、2015年5月，被告人龙某电话联系山西省平顺县受害人张慧慧，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费和办卡费的名义先后诈骗张慧慧共计800元。之后被告人龙某将张慧慧的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求张慧慧将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向张慧慧的手机上发送“钓鱼”网站，要求张慧慧按照网站要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取张慧慧的卡号和密码，随后通过网银将张慧慧银行卡内人民币3000元转走。42、2015年5月6日，被告人龙某电话联系河南省镇平县受害人李怀宁，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗李怀宁共计1300元。之后被告人龙某将李怀宁的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求李怀宁将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向李怀宁的手机上发送“钓鱼”网站，要求李怀宁按照网站要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取李怀宁的卡号和密码，随后通过网银将受害人李怀宁银行卡内人民币13477元走。43、2015年4月底，该犯罪团伙人员电话联系贵州省遵义市受害人**均，以代办信用卡需收取资料费和激活费的名义诈骗**均合计800元。44、2015年4月，该犯罪团伙人员电话联系广西壮族自治区平南县受害人罗林，冒充“广州信托投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取包装费的名义诈骗罗林500元。之后罗林的信息被提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以需要受害人罗林提供激活费用为由，诈骗罗林5500元。45、2015年4月底，该犯罪团伙人员电话联系陕西省合阳县受害人张养正，以代办信用卡需收取申请费等名义诈骗张养正共计1200元。之后张养正的信息被提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以办理信用卡需要验资为由，诈骗张养正9200元。46、2015年4月，该犯罪团伙人员电话联系陕西省芮城县受害人任秀君，冒充“北京德裕公司”业务员，以代办信用卡需收取包装费和手续费的名义诈骗任秀君合计1300元。之后任秀君的信息被提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以激活、验资等名义要求任秀君将钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，当任秀君按照其要求进行操作验资时，被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取受害人的卡号和密码，随后通过网银将任秀君银行卡内人民币16900元转走。47、2015年4月底，该犯罪团伙人员电话联系湖北省巴东县受害人向艳坪，以代办信用卡需收取工本费、激活等名义诈骗向艳坪合计2300元。48、2015年5月初，该犯罪团伙人员电话联系浙江省永嘉县受害人潘高丰，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取包装费的名义诈骗潘高丰300元。49、2015年4月，该犯罪团伙人员电话联系安徽省绩溪县受害人吴晓艳，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗吴晓艳300元。50、2015年5月初，该犯罪团伙人员电话联系福建省宁德市受害人郑文珍，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗郑文珍1300元。之后郑文珍的信息被提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求郑文珍将钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，当郑文珍按照要求进行操作验资时，被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取郑文珍的卡号和密码，随后通过网银将郑文珍银行卡内人民币30041元转走。51、2015年5月18日，被告人李某甲联系甘肃省庄浪县受害人杨强强，以代办信用卡需收取工本费的名义诈骗杨强强300元。52、2015年5月5日至5月8日，被告人李某甲联系福建省漳浦县受害人陈惠华，以代办信用卡需收取材料费、担保费等名义诈骗陈惠华3200元。53、2015年5月13日、5月17日，该犯罪团伙人员电话联系湖南省岳阳市受害人刘欢，以代办信用卡需收取手续费、办卡费的名义诈骗刘欢共计6800元。之后被告人郑志鹏、邱康康等人以验资激活等名义要求刘欢将30000元钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人要求刘欢按照其要求进行操作验资，通过网银将刘欢银行卡内人民币30000元转走。54、2015年5月9日，该犯罪团伙人员电话联系四川省隆昌县受害人李俊，以代办信用卡需收取代办费的名义诈骗李俊1200元。之后李俊的信息被提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资认证等名义要求李俊将10024元钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人要求李俊按照其要求进行操作验资，通过网银将李俊银行卡内人民币10024元转走。55、2015年4月，该犯罪团伙人员电话联系云南省彝良县受害人曹晓芳，以代办信用卡需收取服务费、资料费的名义诈骗曹晓芳共计800元。之后被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求曹晓芳将10000元钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人要求受害人按照其要求进行操作验资，通过网银将曹晓芳银行卡内人民币9860元转走。56、2015年5月10日，该犯罪团伙人员电话联系河南省长葛市受害人庞跃东，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗庞跃东200元。之后庞跃东的信息被转给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义诈骗庞跃东2100元。57、2015年5月2日、5月11日，该犯罪团伙人员电话联系福建省莆田市受害人黄智雄，以代办信用卡需收取工本费的名义诈骗黄智雄共计1700元。之后被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求黄智雄将20000元钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人要求黄智雄按照其要求进行操作验资，通过网银将黄智雄银行卡内人民币20000元转走。58、2015年5月，该犯罪团伙人员电话联系甘肃省民乐县受害人李英明，冒充“北京国新航投资担保公司”业务员，以代办信用卡需收取定金等费用的名义诈骗李英明共计1900元。59、2015年5月18日，该犯罪团伙人员电话联系河南省杞县受害人魏永帅，以代办信用卡需收取手续费的名义要求魏永帅将15100元钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人要求魏永帅按照其要求进行操作验资，随后通过网银将魏永帅银行卡内人民币15100元转走。60、2015年4月24日、4月27日，龙陈慧电话联系安徽省东至县受害人叶丹，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取材料费和开通费的名义诈骗叶丹合计2400元。61、2015年4月27日，龙陈慧电话联系吉林省洮南市受害人宋宇，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取手续费的名义诈骗宋宇300元。之后龙陈慧将宋宇的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求受害人宋宇将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向宋宇的手机上发送“钓鱼”网站，要求宋宇按照网站要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取宋宇的卡号和密码，随后通过网银将宋宇银行卡内人民币14930元转走。62、2015年4月20日、4月25日，龙陈慧电话联系河南省信阳市受害人董满意，冒充“北京华典正通投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取办卡费和手续费的名义诈骗董满意合计1800元。之后龙陈慧将董满意的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义诈骗董满意5000元。63、2015年5月8日，龙陈慧电话联系黑龙江省依安县受害人苏健，冒充“工商银行”客服人员，以代办信用卡需收取费用的名义欺骗苏健。之后龙陈慧将苏健的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义继续从苏健处骗走61000元。64、2015年5月13日，龙陈慧电话联系河南省睢县受害人肖光美，冒充“中泰盛世投资担保有限公司”业务员，以代办信用卡需收取手续费的名义诈骗肖光美800元。之后龙陈慧将肖光美的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求肖光美将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向肖光美的手机上发送“钓鱼”网站，要求肖光美按照网站要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取受肖光美的卡号和密码，随后通过网银将肖光美银行卡内人民币14496元转走。65、2015年4月中旬，龙陈慧电话联系广西壮族自治区昭平县受害人朱广兰，以代办信用卡的名义实施诈骗。之后龙陈慧将朱广兰的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求朱广兰将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康要求朱广兰按照其要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取朱广兰的卡号和密码，随后通过网银将朱广兰银行卡内人民币15094元转走。66、2015年4月16日、4月17日、5月19日，龙陈慧电话联系山东省岢岚县受害人王凯龙，冒充“北京德裕投资担保责任有限公司”业务员，以代办信用卡需收取手续费等名义诈骗王凯龙合计2400元。之后龙陈慧将王凯龙的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求王凯龙将钱存入本人的银行卡内，并开通网银以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向王凯龙的手机上发送“钓鱼”网站，要求王凯龙按照网站要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在网站后台获取王凯龙的卡号和密码，随后通过网银将王凯龙银行卡内人民币49998元转走。67、2015年4月初，龙陈慧电话联系四川省富顺县受害人闵利彬，以代办信用卡需收取工本费和保证金的名义诈骗闵利彬合计1300元。68、2015年5月10日、5月13日，龙陈慧电话联系湖南省慈利县受害人宋世锌，以代办信用卡需收取材料费和手续费的名义诈骗宋世锌合计1400元。69、2015年4月，龙陈慧电话联系湖南省平江县受害人湛满军，以代办信用卡需收取费用的名义诈骗湛满军600元。之后龙陈慧将湛满军的信息提供给郑志鹏、邱康康等人，被告人郑志鹏、邱康康等人以验资费等名义要求湛满军将钱存入本人的银行卡内，并开通网银和电子密码器以验资，然后被告人郑志鹏、邱康康等人向湛满军索要电子密码器上的验证码，要求湛满军按照要求进行操作验资，而被告人郑志鹏、邱康康等人在银行网页上通过获取湛满军的电子密码器验证码登陆受害人的网银，随后通过网银将湛满军银行卡内人民币10092元转走。70、2015年5月，龙陈慧电话联系河北省迁西县受害人贠海斌，以代办信用卡需收取包装费和手续费的名义诈骗贠海斌合计800元。综上被告人朱宝权组织其他被告人，以办理信用卡收取材料费、手续费、服务费和验资等名义诈骗受害人李某丙等70名受害人共计现金616344元。其中：被告人汪某个人诈骗成功7次，合计诈骗金额21805元；被告人朱勇勇个人诈骗成功10次，合计诈骗金额93068元；被告人陈某个人诈骗成功5次，合计诈骗金额29800元；被告人杨某个人诈骗成功3次，合计诈骗金额5600元；被告人郑某个人诈骗成功6次，合计诈骗金额5000元；被告人龙某个人诈骗成功5次，合计诈骗金额49977元；被告人李某甲个人诈骗成功2次，合计诈骗金额3500元。上述被告人朱宝权等人所诈骗钱款，均由被告人余之为、陈自平等人在湖南省长沙市各银行自动提款机上取出。由被告人朱宝权派人到湖南省长沙市或者由被告人余之为携现金回武汉，交给被告人朱宝权。另查明，2015年5月20日在抓获被告人朱宝权时，依法扣押其非法所得9700元。二、妨害信用卡管理罪被告人付某自2015年初采取在武汉以100元的价格购买他人身份证，然后使用这些虚假的身份证明去周边城市银行开户。每张身份证分别在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、邮政储蓄银行各骗领一张信用卡，共四张，连同身份证复印件组成一套，向他人出售。2015年5月，被告人朱宝权向其购买两套骗领信用卡，并要求寄往湖南长沙。被告人付某按要求通过顺丰快递公司向收件人为陈先生的人邮寄两套（共8张）骗领信用卡。2015年6月3日公安机关在抓获被告人付某时，从其身上现场查获用虚假的身份证明骗领的中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、邮政储蓄银行信用卡各一张（共4张）。从和其在一起的被告人姚某身上现场查获冒用他人身份办理的银行卡两张。综上，被告人付某使用虚假的身份证明共骗领银行信用卡12张，被告人姚某骗领的银行信用卡2张。原判认为，被告人朱宝权、郑志鹏、邱康康、汪某、朱勇勇、龙某、陈某、杨某、郑某、李某甲、余之为、陈自平以非法占有为目的，利用互联网，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人朱宝权、郑志鹏、邱康康、余之为、陈自平诈骗数额特别巨大，被告人朱勇勇诈骗数额巨大，被告人汪某、陈某、杨某、龙某、郑某、李某甲诈骗数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人付某出售以虚假的身份证明骗领的信用卡，数量巨大；被告人姚某使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均构成妨害信用卡管理罪，公诉机关对上述各被告人指控的罪名成立，其要求对被告人适用法律的意见，一审法院部分予以支持。被告人朱宝权在诈骗案共同犯罪中，招募人员，起具体策划、组织、领导作用；被告人郑志鹏、邱康康诈骗案共同犯罪中积极协助被告人朱宝权，负责诈骗网站推广、维护，并将从网站后台获取的被害人信息分发给其他被告人，三被告人均是主犯，其中被告人郑志鹏、邱康康罪责相对较轻，依法从轻处罚。被告人汪某、朱勇勇、龙某、陈某、杨某、郑某、李某甲、余之为、陈自平在诈骗案共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法从轻、减轻处罚。对已扣押的被告人朱宝权非法所得9700元应予以追缴。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及认罪悔罪表现，且经审前社会调查，被告人汪某、龙某、陈某、杨某、李某甲、付某、姚某所在社区愿意对其帮教矫正，并适用非监禁刑。据此，经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百七十七条之一，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决：一、被告人朱宝权犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币100000元。二、被告人郑志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币100000元。三、被告人邱康康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币100000元。四、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。五、被告人朱勇勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。六、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。七、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。八、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。九、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。十、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元。十一、被告人余之为犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币50000元。十二、被告人陈自平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币50000元。十三、被告人付某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元。十四、被告人姚某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。十五、将被告人朱宝权非法所得人民币9700元予以追缴，上交国库。被告人朱宝权上诉提出：1、一审判决认定的犯罪金额过高；2、量刑过重。其辩护人提出“一审判决认定的诈骗金额中有部分证据不足”。被告人郑志鹏上诉提出：1、我在共同犯罪中所负责的工作只有后期资金验资和把别人推广的客户信息分发给业务员，同时也没有与朱宝权约定后期分赃的事宜，应该定为从犯；2、本人只对汪某、朱勇勇、陈某、郑某、李某甲后期验资的资金负责，而其它业务员后期验资资金与本人无关；3、量刑过重。其辩护人提出：1、原审判决对被告人郑志鹏部分诈骗金额的认定，证据明显不足；2、被告人郑志鹏不应认定为主犯；3、被告人郑志鹏与邱康康在后期验资过程中，并非是共同实施，各自的罪责只能由各自承担。被告人邱康康上诉提出：1、我在共同犯罪中本人所负责的工作只有后期资金验资和把别人推广的客户信息分发给业务员，同时也没有与朱宝权约定后期分赃的事宜，应该定为从犯；2、本人只对汪某、朱勇勇、陈某、郑某、李某甲后期验资的资金负责，而其它业务员后期验资资金与本人无关；3、量刑过重。其辩护人提出：1、被告人邱康康在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯；2、原审判决对被告人邱康康部分诈骗金额的认定，证据明显不足；3、量刑过重。被告人朱勇勇上诉提出：1、本人不应对后台验资人员的诈骗金额负责；2、我只诈骗了徐登会的400元，9000元在扣押的业绩本上没有记录；3、一审量刑对本人在共同犯罪中作用相对较小，是从犯，归案后坦白认罪的从轻情节没有得到体现，要求从轻处罚。被告人余之为上诉提出：1、我的取款金额是5万元，而非61.6万元；2、我是从犯；3、量刑过重。其辩护人提出：1、量刑过重；2、被告人余之为取款数额的认定证据不足。被告人陈自平上诉提出：1、我取得的钱在10万左右；2、我是从犯；3、量刑过重。经审理查明，原判认定的事实，有被害人林某、王某丙、李某丙、李某乙、王某丁、谭某、徐某等70人的报案材料及证言，证明其被骗经过及汇款的事实；证人王某甲、雍某、王某乙的证言，证明自己身份证遗失，并未到过开卡地，用于诈骗信用卡并非自己所开的事实；公安机关从被告人朱宝权等人居住地依法扣押的电脑、手机及提取的电子物证，证明被告人利用电脑推广诈骗网站、获取受害人的个人信息，利用电话对被害人进行诈骗的事实；相关书证：办案说明，证明公安机关侦办此案及抓获、搜查的事实；搜查笔录、扣押决定书及清单，证明公安机关在被告人朱宝权等人的居住、诈骗地武汉市东西湖区金银湖万科西半岛、武汉市吴家山海景花园、吴家山五支沟吴南花园搜查的作案手机、电脑、银行卡、记录本等物品及扣押情况；电子信息提取笔录，证明从被扣押手机中提取到与被害人通某及短信联系的事实；被告人诈骗记录本，证明被告人诈骗被害人的事实；银行账户电子流水清单，证明被害人被诈骗资金的事实；监控视频截图、照片截图，证明被告人余之为等人从银行自动提款机上取款的事实；被害人提供的伪造的银行卡，证明被诈骗并收到伪造的信用卡的事实；辨认笔录，被告人朱宝权等人的辨认笔录，证明被告人朱宝权、郑志鹏、邱康康、陈某、龙某、李某甲、郑某、余之为分别辨认出同案被告人的事实；公安机关查获经过记录光碟，证明公安机关查获、搜查被告人窝点的事实；另案处理人员黄娟、龙陈慧的供述，证明本案的基本事实；被告人朱宝权、郑志鹏、邱康康、汪某、朱勇勇、陈某、杨某、龙某、郑某、李某甲、余之为、陈自平的供述等证据在卷佐证。上述证据均已在一审开庭时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。综合本案各上诉人的上诉理由和辩护人的意见，分析评判如下：1、关于本案的事实和犯罪金额的认定。经查，本案系侦查机关根据被告人进行网络诈骗犯罪现场查获的通讯记录、业绩记录、手机短信中反映的线索，寻找被害人，并多方搜集、固定证据，本案中每一笔犯罪事实均有确实、充分的证据证实，且证据之间能够相互印证，共同证明犯罪事实的存在。被告人朱宝权、朱勇勇、余之为、陈自平以及各辩护人关于本案的事实和犯罪金额认定方面的上诉理由与本案的基本事实和基本证据不符，本院不予采纳。2、被告人郑志鹏、邱康康上诉提出：本人在共同犯罪中所负责的工作只有后期资金验资和把别人推广的客户信息分发给业务员，同时也没有与朱宝权约定后期分赃的事宜，应该定为从犯；本人只对部分业务员后期验资的资金负责，而其它业务员后期验资资金与本人无关。经查，一审判决认定，二被告人在共同犯罪中积极协助被告人朱宝权，负责诈骗网站推广、维护，并将从网站后台获取的被害人信息分发给其他被告人，是主犯，且二被告人在共同犯罪中相互配合，共同作案，应当共同承担责任。一审判决的上述认定符合本案的事实、证据和法律规定，故被告人郑志鹏、邱康康该条上诉理由以及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。3、朱勇勇上诉提出“本人不应对后台验资人员的诈骗金额负责”，经查，被告人朱勇勇在骗取了“服务费”、“材料费”等费用后，又按诈骗流程将被害人信息传给被告人郑志鹏、邱康康，由其继续诈骗，并参与后续诈骗金额的提成，被告人朱勇勇共同作案，参与提成，依法应共同承担刑事责任，故对该上诉理由本院不予采纳。其提出“我只诈骗了徐登会的400元，9000元在扣押的业绩本上没有记录”的上诉理由，经查，一审判决对上述犯罪金额的认定，系依据被害人报案材料及被告人朱勇勇记录本上的信息，依法予以认定的。故被告人朱勇勇该条上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。一审判决根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》和《湖北省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》规定，量刑适当。本案各被告人及其辩护人关于“量刑过重”的意见不能成立。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李晓庆审判员  叶艾文审判员  李 菁二〇一六年三月三十日书记员  许 丹