湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘1321刑初325号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人刘义和，男，汉族，小学文化，个体工商户，住湖南省双峰县（户籍所在地湖南省涟源市）。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年7月4日被双峰县公安局刑事拘留，同年8月10日经双峰县人民检察院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。辩护人王菊香，湖南国藩律师事务所律师。湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉[2016]315号起诉书指控被告人刘义和犯诈骗罪，于2016年10月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定对该案适用简易程序审理，由审判员孙立新独任审判，于2016年10月28日公开开庭进行了审理，代理书记员谭启迪担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员颜霂出庭支持公诉，被告人刘义和及其辩护人王菊香均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。双峰县人民检察院指控：被告人刘义和在湖南省双峰县洪山殿镇太平寺开发区内经营义和五金建材商店。2015年2月以来，从事诈骗活动的人事先将诈骗所使用的银行卡放在刘义和处，等该些银行卡有诈骗款进账后，就会要刘义和使用其五金店内安装的Pos机刷卡套现。刘义和在明知他人系从事诈骗活动的情况下，为了牟利，帮助他人刷卡套现。具体事实如下：1、王威、刘俊华、谢银英(三人另案处理)共同以“买卖二手车”的名义从事电信诈骗活动。2016年5月21日，刘俊华事先将王威诈骗所使用的工商银行卡62×××22(户主：余丽春)放在刘义和店内，并告诉刘义和，等下会有“生意”做。其后，王威以贩卖大排量走私摩托车的名义欺骗孙某，孙某先通过支付宝转给王威1000元，后又分三次共计打款25000元至王威指定的银行卡62×××22(户主：余丽春)上。在孙某打款至该银行卡的过程中，王威要刘俊华通知刘义和刷卡，刘俊华便多次打电话联系刘义和，要刘义和帮忙刷卡套现，刘义和遂使用其店内POS机分别套现18000元、5880元、990元。后谢银英来到刘义和店内，将扣除手续费剩余的诈骗款取走。2、黄贤誉(已判刑)以“买卖二手车”的名义从事电信诈骗活动，事先将其诈骗所使用的中国邮政银行卡62×××25(户主：李柯慧)放在刘义和店内，并告诉刘义和有“生意”要做，钱到帐了由刘义和刷下卡，刘义和答应了。2016年3月26日至3月27日，黄贤誉以贩卖二手五菱宏光车的名义欺骗包顺平，包顺平往黄贤誉指定的中国邮政银行卡62×××25(户主：李柯慧)内先后打款共计6900元。黄贤誉见钱进账后，便打电话告诉刘义和“生意”做成了，要刘义和赶紧刷卡套现，刘义和便使用其店内P0S机套现6900元。后黄贤誉来到刘义和店内，将扣除手续费剩余的诈骗款取走。3、刘根鳌、杜美林(二人另案处理)以“买卖二手车”的名义从事电信诈骗活动。2016年2月24日至2月25日，赵刚山看见杜美林在网上发布的“贩卖二手车”的诈骗广告后，想购买一辆二手丰田汉兰达小车，遂与刘根鳌联系，刘根鳌要求赵刚山先支付定金，赵刚山往刘根鳌指定的中国建设银行卡62×××70(户主：刘俊姣)先后共计打款4800元。刘根鳌见诈骗款到帐后，遂至刘义和店内，要刘义和帮忙刷卡套现。刘义和在明知刘根鳌系从事诈骗活动的人员，该银行卡内的钱系诈骗款的情况下，仍使用其店内的POS机帮刘根鳌刷卡套现，并收取5％的手续费。综上，被告人刘义和参与诈骗三次，诈骗金额为37700元。2016年8月30日，双峰县公安局追缴被告人刘义和违法所得10万元。双峰县人民检察院认为，被告人刘义和伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在诈骗的共同犯罪中，刘义和系从犯，应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。上述事实，被告人刘义和及其辩护人王菊香在开庭审理过程中均无异议，其辩护人提出被告人刘义和构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具有从犯、坦白、退赃情节，请求本院对其从轻判处。并有：1、户籍资料、抓获经过、扣押决定书、交易明细、通话详单、POS机刷卡记录等书证；2、辨认笔录；3、证人贺某、王某的证言；4、被害人孙某、包顺平等人的陈述；5、同案人王威、刘根鳖等人的供述和辩解；6、被告人刘义和的供述和辩解；7、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘义和以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物37700元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，业已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人刘义和负责帮助诈骗实行犯用POS机刷卡套现，将骗取资金从信用卡中取出，在诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘义和到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人刘义和主动退缴赃款、履行财产刑，可以酌情从轻处罚。被告人刘义和与他人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。综上量刑情节，本院对被告人刘义和从轻处罚。关于被告人刘义和的辩护人提出被告人刘义和具有坦白、退赃情节，可以从轻处罚的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人刘义和的辩护人提出被告人刘义和构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，在案证据证明被告人刘义和明知同案人王威、黄贤誉、刘根鳌等人实施诈骗犯罪，而为同案人提供POS机刷卡套现，将同案人骗取资金从信用卡中取出转移，其主观上具有诈骗的共同故意，客观上实施了帮助行为，符合诈骗罪的构成要件。对此辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(一)项之规定，判决如下：被告人刘义和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月4日起至2018年4月3日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  孙立新二〇一六年十一月一日代理书记员  谭启迪附相关法律如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。