黑龙江省铁力市人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑0781刑初6号公诉机关铁力市人民检察院。被告人李继亮，男，1985年10月29日出生，初中文化，住铁力市。2014年11月25日因本案被铁力市公安局刑事拘留，同年12月29日被批准逮捕，现羁押于铁力市看守所。辩护人巩丽艳，黑龙江泽瑞律师事务所律师。被告人高明，男，1988年12月12日出生，初中文化，住铁力市。2014年12月8日因本案被铁力市公安局刑事拘留，2015年1月13日被铁力市公安局取保候审，2015年6月30日经本院决定逮捕，现羁押于铁力市看守所。被告人马廷尧，男，1983年12月6日出生，初中文化，住铁力市。2014年12月26日因本案被铁力市公安局刑事拘留，2015年1月13日被铁力市公安局取保候审，2015年6月30日经本院决定逮捕，现羁押于铁力市看守所。辩护人张学军，黑龙江长城律师事务所律师。被告人吴加海，男，1966年2月24日出生，初中文化，住铁力市。2014年12月9日因本案被铁力市公安局刑事拘留，2015年1月13日被批准逮捕，现羁押于铁力市看守所。被告人李继亮、吴加海、高明、马廷尧诈骗一案，本院于2015年9月18日作出（2015）铁刑初字第56号判决。宣判后四被告人上诉。2015年12月30日伊春市中级人民法院裁定撤销原判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2016年2月26日公开开庭审理了本案。铁力市人民检察院检察员那勇出庭支持公诉，被告人李继亮及辩护人巩丽艳、被告人马廷尧及辩护人张学军、被告人高明、吴加海到庭参加诉讼。现已审理终结。铁力市人民检察院指控：1、2013年5月，被告人李继亮虚构抵押物，与被害人张某1签订协议，以25万元的价格购买张某107款奥迪A6L轿车一台（实际价值17.5万），协议签订后，张某1将车辆交付李继亮，李继亮未支付车款。后李继亮将车辆以16万元卖掉，赃款被其挥霍。2、2013年5月至2014年1月，被告人马廷尧、高明受雇于被害人张某2经营的房地产经纪公司，负责审核借款人信息及抵押物是否真实，并负责办理借款手续后报张某2，由张某2发放借款。被告人李继亮于2013年9月至12月间，在马廷尧、高明帮助下，使用伪造的购房收据和他人身份信息，骗取张某2借款142.2万元，所得赃款被李继亮挥霍。3、被告人吴加海于2013年7月至9月间，在被告人高明帮助下，使用伪造的购房收据和他人身份信息，骗取张某2借款28.8万元，所得赃款被其挥霍。公诉机关向本院移送了指控四被告人犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论、被告人供述和辩解等相关证据，认为被告人李继亮、高明、马廷尧以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财数额特别巨大，被告人吴加海以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李继亮在与高明、马廷尧共同犯罪中系主犯，高明、马廷尧系从犯；吴加海在与高明共同犯罪中系主犯，高明系从犯，提请本院依法惩处。并建议本院判处被告人李继亮有期徒刑十至十一年，判处被告人吴加海有期徒刑四至六年，判处被告人高明有期徒刑六至八年，判处被告人马廷尧有期徒刑五至七年。被告人李继亮辩称，其不是恶意骗取张某2钱的，是为了还张某2高额利息。辩护人辩护意见：李继亮实际使用张某2的借款20余万元，不应以142.2万元的数额量刑。被告人高明辩称，其被传唤到公安机关即供述了犯罪事实，应认定自首。被告人马廷尧辩称，其主动投案并如实供述犯罪事实，应认定自首。辩护人辩护意见：1、李继亮实际使用张某2借款20余万元，不应以142.2万元的数额量刑。2、马廷尧是初犯、偶犯、从犯，主观恶性较小，可从轻、减轻处罚。3、马廷尧到案后能够如实供述案件事实，属自首，应当从轻或减轻处罚。被告人吴加海对犯罪事实不做辩解。经审理查明：（一）被告人李继亮因工程建设缺少资金，便产生骗取他人车辆变卖套现的想法。2013年5月20日，其虚构“幸福里”商服是其个人财产做为抵押物与被害人张某1达成协议，以25万元的价格购买张某107款奥迪A6L轿车一台（鉴定价值17.5万元）。张某1将车辆交付李继亮，李继亮将车辆以16万元的价格卖掉，赃款被其挥霍。因房产抵押无法实现，张某1催要车款，李继亮又陆续以路虎车、商品房、车库等虚假财物做抵押。至案发，被告人李继亮未给付张某1车款。上述事实，有检察机关提供、经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、铁力市公安局受案登记表、案件来源、破案经过，证实受案、立案、破案经过及高明被传唤到公安机关的事实。2、被害人张某1报案陈述，2013年5月，李继亮用虚假房产抵押将他的奥迪车骗走，至今未付款。3、欠条、协议、证明，证实李继亮多次设定虚假抵押的事实。4、证人田某证言证实，他是“幸福里”小区开发商，不认识李继亮，幸福里小区北侧第三户他们已经售完，没有抵给李继亮。5、证人李某1证言证实，2013年4、5月份，王某1让李继亮开钩机去幸福里小区干活，因他没有钩机，李继亮租了一台在工地干了两天，工钱最多1万元，是李继亮结算的。没有用房子抵工程款的事。6、记账凭证，证实李继亮以李某1名义收取“幸福里”小区钩机工时费1万元。7、证人陈某1证言证实，2013年4、5月份李继亮在“幸福里”小区用钩机干了18个小时的活。8、证人李某2证言，证实2013年8月至2013年12月，一共给李继亮开具价值337万元的房产。万怡园小区x号楼x单元xxx室这套房产是我预支给李继亮的，得在李继亮到2013年年底将等值的砂石、材料送到工地结算后，这套房产才能算是李继亮的。李继亮2013年10月份之后就没有往工地送过砂石，我不欠李继亮材料款，所以这套房产应该是我的。9、收据一张。内容：时间2013年11月6日，万怡园小区x号楼x单元xxx室价值187，104.00元，李继亮转张某1。收据未加盖万怡园的公章。10、二手车买卖协议，证实2013年11月6日，李继亮将奥迪车以价值13万元卖给彭某。11、证人彭某证言证实，他从事二手车交易。2013年11月6日，李继亮卖给他一台2006款奥迪A6L轿车，价格13万元。12、证人王某2、滕某证言,证实李继亮将路虎车抵押、变卖的经过。13、证人李某3证言证实，他有一台路虎车，车牌号为xxxxxx。2014年10月发现在黑龙江省铁力市被套牌使用。证明李继亮的路虎车手续是假的。14、证人郭某、刘某1、董某、刘某2、王某3证言，证实与李继亮的经济往来情况。15、价格鉴定书，证实该台奥迪车价值17.5万元。16、户籍证明，证实被告人李继亮自然情况。17、被告人李继亮供述，2013年5月他以25万元价格购买张某1奥迪A6L轿车一台，用虚假的房屋做抵押，后又用虚假的路虎车手续做抵押。这台奥迪车的价值应该在16万左右，他卖了16万，钱被他花了。他的目的是想骗车后换现金，车款至今没给张某1。公诉机关提供的上述证据，经过庭审质证、印证，予以采信。被告人李继亮的辩护人向法庭提供证据如下：1、高某1（李继亮母亲）情况反映，证实李继亮在押期间，张某1找到她谈如果给他钱他就撤诉。我们拿不出来钱，他就把我家的三台车扣押了，三台车共计价值16万元，我当时未让张某1出收条，后来找张某1出手续张不给出。2、李继亮父亲与张某1的电话录音光碟一张，内容是李继亮让张某1出收到三台车的手续，证实所欠车款已还，张某1证实李继亮欠他工资，三台车是抵工资款而不是车款。三台车也不值16万元。以上证据不能证实三台车是返赃行为，本庭不予采信。(二)2013年5月至2014年1月期间，被告人马廷尧、高明受雇于被害人张某2经营的房地产经纪公司，负责审核借款人信息及抵押物是否真实，并负责办理借款手续后报张某2，由张某2发放借款。2013年9月至12月间，被告人李继亮在马廷尧、高明帮助下，使用伪造的购房收据和他人身份信息，骗取张某2借款142.2万元。上述事实，有检察机关提交、经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、铁力市公安局受案登记表、案件来源、破案经过、抓捕经过，证实受案、立案、破案过程。2、被害人张某2陈述，2012年12月份期间，他雇马廷尧、高明在铁力向外放贷。2013年7月到2014年1月间，他发现有37笔借款抵押是假的，共计被骗400多万。3、证人王某4、车某、狄某、智某、高某2、杨某、李某4、赫某8人证言，证实李继亮以他们名义借款的经过。4、证人艾某证言证实，他按李继亮要求刻印章，在李继亮提供的收据上加盖，之后李继亮将收据拿走。5、艾某辨认笔录，证实李继亮是让其制作假印章的人。6、购房收据、房屋买卖合同、欠条、证明，证实李继亮虚开房票，以王某4、车某、狄某、智某、高某2、杨某、李某4、赫某、陈某2、王某5名义向张某2借款的事实。7、工商银行理财金账户明细清单，证实张某2资金流转情况。8、张某2提供的账单，证实李继亮借款、还款情况。经核实李继亮用虚假抵押物借款142.2元。9、房地产开发公司出具的证明，证实李继亮用于抵押的购房收据均是假的。10、户籍证明，证实三被告人自然情况。11、被告人李继亮供述，2013年5月，他通过高明、马廷尧在张某2处借款，后期欠张某2本息共计100多万还不上。2013年9月，高明、马廷尧索要借款，他与高、马二人说整几张假的购房收据让他俩帮忙在张某2公司借款，高、马同意。自2013年9月10日开始，他伪造购房收据，以王某4、车某、狄某、智某、高某2、杨某、李某4、赫某、陈某2、王某5名义，通过马廷尧、高明在张某2公司借款160.8万元，扣除当月利息，实际得款142.2万元。这些钱大部分还之前张某2的借款利息了，大约有20多万元被他花销。12、被告人高明供述，2013年9月份，因李继亮没有按时偿还张某2的借款，他和马廷尧催款时发现抵押房产是假的，他俩问李继亮是怎么回事，李继亮说没有钱和房子还借款了，做了一张假房票，让他俩帮其隐瞒，别告诉张某2，他俩就没说。过了一段时间，李继亮跟他和马廷尧说再用假房票骗点钱偿还欠张某2的借款和利息，他和马廷尧就同意了。从2013年9月到12月，李继亮使用假的购房收据，以赫某、王某5、李某4等人名义在张某2处借款142.2万元，有20余万被李继亮个人使用，其余由他和马廷尧替李继亮还张某2借款和利息了。李继亮给其好处费约二万元。13、被告人马廷尧供述，2013年5月份，李继亮找到高明想在张某2处借款，用于承包工程，这样，李继亮用他名下的房产在张某2处借款80万元左右。2013年9月份，因李继亮没有按时偿还张某2的借款，他和高明去卖抵押房产时发现抵押房产是假的，他俩问李继亮是怎么回事，李继亮说没有钱和房子还借款了，做了一张假房票，李继亮让他俩帮其隐瞒，别告诉张某2，他俩就没说。过了一段时间，李继亮跟他和高明说再用假购房收据在张某2处做抵押借款。这样一直到2013年12月份，李继亮使用假的购房收据，以赫某、王某5、李某4等人名义在张某2处借款160多万元，李继亮实际拿走本金142.2万元。有20多万被李继亮个人使用，其余由他和高明替李继亮还张某2借款和利息了。李继亮给其好处费约二万元。公诉机关提供的上述证据，经过庭审质证、认证，予以采信。(三)被告人吴加海于2013年7至9月间，在被告人高明同意下，使用自己伪造的虚假购房收据和他人身份信息，在张某2处借款28.8万元，赃款被其挥霍。上述事实，有检察机关提供、经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、铁力市公安局受案登记表、案件来源、破案经过、抓捕经过，证实受案、立案、破案过程及马廷尧被传唤到公安机关的事实。2、被害人张某2陈述，2012年12月份，他雇马廷尧、高明在铁力往外放贷。2013年7至12月期间，吴加海通过高明、马廷尧以亲属名义向他借款37万元，后发现抵押房票都是假的，他被骗30多万元。3、证人王某6、吴某1、吴某2、王某7、刘某3、张某3证言，证实吴加海以他们名义借款的经过。4、证人艾某证言证实，他按吴加海要求刻印章，在吴加海提供的收据上加盖，之后吴加海将收据拿走。5、艾某辨认笔录，证实吴加海是让其制作假印章的人。6、购房收据、房屋买卖合同、欠条、证明，证实吴加海虚开房票，以王某6、吴某1、吴某2、王某7、刘某3、张某3、李某5、丁某、倪某名义向张某2借款的事实。7、工商银行理财金账户明细清单，证实张某2、马廷尧资金流转情况。8、张某2提供的账单，证实借款、还款情况。吴加海用虚假抵押物借款28.2万元。9、房地产开发公司出具的证明，证实吴加海用于抵押的购房收据均是假的。10、被告人吴加海供述，2013年5月，他与高明说用假的购房收据在张某2公司借款，高明同意了。自2013年5月份开始，他伪造购房收据，以吴某1、李某5、刘某3、张某3、丁某、王某6、倪某、王某7及他本人名义，通过高明在张某2公司借款42万余元，扣除当月利息，实际得款37.8万元。这些钱有一部分还之前张某2的借款本息了，剩余被他花销了。11、被告人高明供述，2013年5月至9月期间，他帮助吴加海使用假的购房收据骗取张某2借款30多万元。12、铁力市xx房地产经纪有限公司，一般经营项目：二手房经纪、二手车经纪。公诉机关提供的上述证据，经过庭审质证、认证，予以采信。本院认为，被告人李继亮、高明、马廷尧以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，被告人吴加海以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人李继亮在与高明、马廷尧共同犯罪中起主要作用系主犯，高明、马廷尧起辅助作用系从犯；被告人吴加海在与高明共同犯罪中起主要作用系主犯，高明起辅助作用系从犯。对从犯应当减轻处罚。四被告人能如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人李继亮与被害人张某2借款合同已经成立，用后期借款归还前期利息和罚息是履行合同的行为。李继亮用虚假的手续骗取张某2借款142.2万元，符合犯罪的全部构成要件，即犯罪形态已经完成，故应认定诈骗数额为142.2万元。被告人李继亮及其辩护人、被告人马廷尧及其辩护人、被告人高明辩解应认定诈骗数额为20万元不能成立，不予采纳。认定自首需同时具备两个条件，一是自动投案，二是如实供述犯罪事实。所谓自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未被询问、未被采取强制措施时，主动、直接向司法机关投案。被告人高明被公安机关传唤后未如实供述犯罪事实，故不应认定自首。被告人马廷尧被传唤到公安机关后如实供述了犯罪事实，属自动投案，但在一审判决前未能如实供述犯罪事实，不符合自首条件，亦不应认定自首（虽然现在是一审状态，马廷尧如实供述了犯罪事实，但经过二审、发回重审，已不是实际意义上的一审，故不应认定自首）。被告人马廷尧及其辩护人、被告人高明辩解应认定自首情节不能成立，不予采纳。被告人马廷尧的辩护人辩护马廷尧是初犯、偶犯、从犯，主观恶性较小，可从轻、减轻处罚的辩护意见正确，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条、第六十七一款、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项的规定，判决如下：一、被告人李继亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月25日起至2027年11月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人高明犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月8日起至2024年5月23日止。加上取保候审5个月16天。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人马廷尧犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2022年6月10日止。加上取保候审5个月16天。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人吴加海犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月9日起至2020年12月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  田咏梅代理审判员  王 云代理审判员  曲文秀二〇一六年三月三十日书 记 员  闫 迪