河南省义马市人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫1281刑初31号公诉机关义马市人民检察院。被告人代辉，男，1986年10月29日出生，汉族，文盲，无业，住义煤集团耿村矿三号区。2002年9月18日因犯抢劫罪被义马市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金1000元；2010年5月10日因犯盗窃罪被渑池县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金30000元，2015年6月22日刑满释放。因涉嫌盗窃，于2015年10月9日被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留；因涉嫌盗窃犯罪，于2015年10月22日经义马市人民检察院批准，同日被峡东分局执行逮捕，现羁押于渑池县看守所。被告人李强，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年10月9日被三门峡市公安局峡东分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年10月22日经义马市人民检察院批准，同日被峡东分局执行逮捕，现羁押于渑池县看守所。义马市人民检察院以三义检公诉刑诉（2015）174号起诉书指控被告人代辉犯盗窃罪、被告人李强犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、信用卡诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义马市人民检察院指派代检察员董琼琼出庭支持公诉，被告人代辉、李强到庭参加诉讼。现本案已审理终结。检察机关指控，2015年8月29日21时许，被告人代辉携带螺丝刀窜至耿村矿一号区3号楼2单元，代辉顺着垃圾池向上攀爬至该单元二楼西户的阳台处，用螺丝刀撬开该户阳台窗户，翻窗进入被害人王某乙家中，将王某乙放在北侧卧室衣柜内的40万元现金盗走，后又将王某乙家储藏室内的三条硬盒中华牌香烟盗走，被告人代辉将上述物品藏在自己家的煤棚处。2015年8月30日被告人代辉联系被告人李强后，两人窜至三门峡市市区，被告人代辉将自己盗窃的40万元现金交给被告人李强，由李强亲自将其中的237000元于2015年8月31日在三门峡市存入户名为李猛恩的李强使用的建设银行卡内，于2015年9月2日在洛阳市将其中的60000元存入户名为杜志强的李强使用的建设银行卡内，2015年9月初两人到达洛阳市用盗窃的款项租房藏匿。期间，李强用代辉盗窃的款项购买价值141700元的标志3008汽车壹辆，归还李强的欠款和信用卡透支款40000余元，以李强名义借给麦乐乐7万元，李强和代辉共同吃喝玩乐住花费若干万元。经义马市价格认证中心鉴定，代辉盗窃的硬盒中华牌香烟每条价格为430元。2013年5月31日，被告人李强在中国工商银行三门峡分行申办一张卡号为53×××58的牡丹贷记卡，该卡初始贷记额度5万元，李强在使用该信用卡过程中透支卡内本金43957.29元，该信用卡还款日到期后，被告人李强经银行多次催收后仍故意延滞拖欠不予还款，该卡透支已逾期超过3个月仍未还款。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并提供了被告人的供述和辩解；被害人的陈述，证人证言；户籍信息、情况说明、抓获经过、前科材料等。公诉机关认为，被告人代辉以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人代辉系刑满释放后五年内重新犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人李强明知代辉的款项来路不明，并积极为其提供银行账号，共同消费该赃款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人李强以非法占有为目的，恶意透支信用卡且经发卡银行两次以上催收后逾期三个月仍不归还，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定对李强数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。被告人代辉辩称案发当天，自己从被害人家中盗窃了二条帝豪香烟，自己将盗窃的钱借给李强时，给李强说是拿自己家人的钱，当庭表示认罪。被告人李强对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪没有异议，对起诉书指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，辩称自己只拿了代辉30万元，当时说是借款，因代辉不认识字就没打借款条，虽然自己曾怀疑过该笔钱来路不正，但代辉说是他借的，自己确实不知道是代辉偷的，大约还有10余万元是代辉先暂时存放在自己处，后代辉自己消费了5万元左右。当庭表示因不懂法触犯了法律，自己错了以后好好做人。经审理查明，2015年8月29日21时许，被告人代辉携带螺丝刀窜至耿村矿一号区3号楼2单元，顺着垃圾池向上攀爬至该单元二楼西户的阳台处，用螺丝刀撬开该户阳台窗户，翻窗进入被害人王某乙家中，将王某乙放在北侧卧室衣柜内的40万元现金盗走，后又将王某乙家储藏室内的二条硬盒中华牌香烟盗走，被告人代辉将上述物品藏在自己家的煤棚处。2015年8月30日被告人代辉联系被告人李强后，两人到三门峡市市区，被告人代辉将自己盗窃的30万元现金交给被告人李强，由李强亲自将其中的227300元于2015年8月31日在三门峡市存入户名为李猛恩由李强使用的建设银行卡内，于2015年9月2日在洛阳市将其中的60000元存入户名为杜志强由李强使用的建设银行卡内，2015年9月初被告人代辉、李强到达洛阳市用盗窃的款项租房藏匿。期间，李强用代辉盗窃的款项购买价值141700元的标志3008汽车壹辆，归还李强的欠款和信用卡透支款4万余元，以李强的名义借给麦乐乐7万元，李强和代辉共同吃喝玩乐挥霍若干万元。经义马市价格认证中心鉴定，代辉盗窃的硬盒中华牌香烟每条价格为430元。2013年5月31日，被告人李强在中国工商银行三门峡分行申办一张卡号为53×××58的牡丹贷记卡，该卡初始贷记额度5万元，李强在使用该信用卡过程中透支卡内本金43957.29元，该信用卡还款日到期后，被告人李强经银行多次催收后仍故意延滞拖欠不予还款，该卡透支已逾期超过3个月仍未还款。另查明，2002年9月18日被告人代辉因犯抢劫罪被义马市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金1000元；2010年5月10日被告人代辉因犯盗窃罪被渑池县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金30000元，2015年6月22日刑满释放。案发后，三门峡市公安局峡东分局于2015年11月6日将依法扣押的涉案赃款现金81688.5元发还被害人王某乙。2016年3月23日义马市人民法院将依法扣押的被告人李强用赃款购买的白色标志3008汽车壹辆，总价值162114.01元（其中裸车价141700元，保险6914.01元，车辆购置税13500元，合计总价值162114.01元），以及被告人代辉用赃款购买的金项链一条，重6.65克，价值2280元，发还被害人王某乙。认定上述事实的证据如下：1、被告人代辉的供述和辩解，证实案发当天，被告人代辉因之前和李强约定合伙开店，在回家要钱未果的情况下，独自窜至耿村矿家属区从一垃圾池爬到二楼一户人家，用螺丝刀撬开阳台窗户进入被害人王某乙家中，在衣柜内盗窃现金40万，在储藏间内盗窃二条中华牌香烟。案发后第三日，代辉将其盗窃的40万元现金全部交给了李强，当李强问代辉该40万元的来路时，代辉不让李强问，并说问多了对李强没好处，二人乘朱某某的车到三门峡后李强将其中的20余万元存入了银行，次日又存了10余万元，李强用该款花17万元购买了一辆白色越野车，放款给他人10万元，剩余款项基本被代辉、李强挥霍的事实。2、被告人李强的供述和辩解，证实因代辉在服刑时李强给代辉提供过帮助，代辉出狱后，得知李强做生意亏损就提出帮李强偿还欠款。9月初，代辉约李强见面，在一宾馆内李强见到代辉的背包内有30多万元现金和几条中华香烟，李强感觉代辉的30多万元来路不正，但代辉告诉李强该30多万元是别人借给他的，并将该30多万元交给了李强，说其中的30万元借给李强，剩余的10余万元暂时存放在李强处，当晚李强在三门峡市区将其中的26万余元存入李猛恩由李强使用的银行卡内，次日李强、代辉到洛阳，李强将其中的6万余元存入杜志强由李强使用的银行卡内；后又用该款以霍龙洋的名字花15万余元购买了一辆标志3008汽车，借给朋友麦某7万元，李强偿还部分欠款，剩余款项被李强和代辉挥霍的事实。2013年，李强用自己的身份证在工商银行三门峡分行办理了一张信用卡，信用额度5万元，透资使用近5万元后，银行工作人员与李强和李强的妻子多次电话联系、多次发催款信息催还透资款项，李强于2014年底更换手机号码的事实。3、被害人王某乙的陈述及银行交易明细，证实被害人王某乙因做生意于2015年8月17日在邮政银行取现金40万元，将40万元现金放在位于耿村矿一号区3号楼2单元2楼西户的家中衣柜内；2015年8月29日晚11时，回到家中发现40万元现金及几条硬盒中华牌香烟被盗，经调查，怀疑系代辉、李强所偷，王某乙于2015年10月8日报案的事实。4、证人霍某的证言，证实自己使用的手机是李强之前使用后给自己的，绑定的建行卡是李强的父亲李猛恩的名字，因手机绑定没有取消，在8月底的一天晚上，李强在该建行卡上分多次存款二十多万元。后李强和代辉乘坐朱某的车到洛阳找霍某，李强称其包内有十几万元并给霍某一盒硬中华香烟，霍某在与李强、代辉、朱某吃饭过程中，代辉称给李强弄了40万元，李强说是39万元还有几条中华烟，霍某才知该款是代辉盗窃所得；李强用代辉盗窃的钱以自己的名义购买了一辆标志3008越野车的事实。5、证人朱某的证言，证实2015年8月底，朱某应李强之邀，用朱某的北京现代轿车在耿村矿接代辉时，代辉当时背了一个黑色双肩包，在与李强、代辉吃饭、唱歌消费后，因李强之前欠朱某1万元，在朱某向李强索要欠款时，代辉说他明天愿拿20万元将李强的欠款全部还清；次日朱某把李强、代辉送到三门峡市区一银行附近。几天后，李强电话告诉朱某，代辉在耿村矿偷了40万元的事实。6、证人王某甲的证言，证实王某乙在2015年8月29日被盗40万元，平时代辉和李强就没有钱，听朋友说代辉最近有40余万元，并和李强在洛阳租住买车，遂和王某乙报案的事实。7、证人麦某的证言，证实2015年9月30日自己通过朋友向李强借款10万元（其中有李强7万元，李强又向他人借款3万元）的事实。8、证人代某的证言，证实其子代辉出生于1986年10月29日没有户籍，2015年5月出狱，8月份自己给代辉1000元的事实。9、证人杜某的证言，证实2015年9月，李强用杜某的身份证在建设银行和中信银行办理银行卡由李强使用，9月底经杜某介绍，李强将10万元借给麦某（其中有李强7万元，李强借他人3万元），李强用杜某的身份证在洛阳市租房居住的事实。10、证人杨某的证言，证实2015年9月20日杨某的妻子过生日时，代辉送给杨某的妻子一条重6.65克，价值2280元的老凤祥金项链的事实。11、价格鉴定结论书，证实被盗硬盒中华牌香烟每条价值430元。12、现场勘查笔录及涉案照片，证实被告人代辉盗窃40万元现金、香烟的现场情况、代辉藏匿被盗现金的位置，被告人代辉用所盗赃款购买老凤祥金项链一条及被告人李强用代辉所盗的赃款购买白色标志3008型汽车一辆的情况。13、视频资料：证实被告人李强2015年8月31日在三门峡市建设银行存款的视频、被告人代辉指认作案现场的视频及讯问被告人代辉、李强时的同步视频。14、书证：1、户籍证明，证实被告人李强系完全刑事责任能力人。被告人代辉的身份信息，证实被告人代辉出生于1986年10月29日，系完全刑事责任能力人。（2）三门峡市公安局峡东分局情况说明，证实被告人代辉实施盗窃时使用的作案工具螺丝刀被代辉丢弃后没有找到，及在办理李强掩饰隐瞒犯罪所得案件时发现李强有涉嫌信用卡诈骗的犯罪，遂并案侦查的事实。（3）刑事判决书及洛阳市监狱罪犯档案资料，证实被告人代辉的前科情况及2015年6月22日刑满释放的事实。（4）耿村派出所证明，证实被告人李强无前科。（5）银行交易明细，证实被告人李强于2015年9月2日以杜志强的银行卡存款60000元；被告人李强于2015年8月31日以李猛恩的银行卡多次存款227300元的事实。（6）销售发票一张，证实被告人代辉于2015年9月8日在渑池县购买金项链一条，重6.65克，价值2280元的事实。（7）购车发票、机动车强制保险及购置税，证实被告人李强用被告人代辉所盗赃款购买白色标志3008汽车壹辆，总价值162114.01元（其中裸车价141700元，保险6914.01元，车辆购置税13500元）的事实。（8）租房合同及住宿登记表，证实被告人代辉、李强在实施犯罪后，依朱某和杜志强的名字在洛阳市住宿及租房居住的情况。（9）扣押及发还物品清单，证实案发后经侦查部门追赃，扣押被告人现金81688.5元、白色标志3008型汽车一辆及老凤祥金项链一条（重6.65克），2015年11月6日经三门峡市公安局峡东分局发还被害人王某乙现金81688.5元，2016年3月23日经义马市人民法院发还被害人王某乙白色标志3008型汽车一辆（总价值162114.04元）及老凤祥金项链一条（重6.65克，价值2280元）的事实。（10）报案材料及接处警登记表，证实被告人李强因涉嫌信用卡诈骗犯罪，被害单位工商银行三门峡市分行于2015年5月7日报案，义马市公安局于2015年5月21日立案侦查的事实。（11）中国工商银行三门峡分行牡丹卡客户信息及催款凭证，证实被告人李强于2013年5月31日在中国工商银行三门峡分行办理卡号为：53×××58的牡丹贷记卡一张，截止2014年9月17日透支本金43957.29元，后经工商银行多次电话催收至今未还款的事实。以上证据，经庭审质证，合法有效，且能够相互吻合，相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人代辉以非法占有为目的，窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人李强明知代辉的款项来路不明，并积极为其提供银行账号，共同消费该赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人李强以非法占有为目的，恶意透支信用卡且经发卡银行两次以上催收后逾期三个月仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。被告人李强在判决宣告以前一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人代辉被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。对被告人代辉辩称“自己从被害人家中盗窃了二条帝豪香烟”与庭审查明的事实相符，该辩护意见，本院予以支持。对被告人李强辩称“自己只拿了代辉30万元，当时说是借款，自己确实不知道这些钱是代辉偷的”，根据被告人李强的供述及相关证人证言，能够相互印证，被告人李强在明知该30万元来路不明的情况下，仍积极为其提供银行账户、共同消费该赃款，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件，该辩护意见，本院不予以支持。我国刑法规定，盗窃公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人代辉以非法占有为目的，入室盗窃现金40万元，财物价值860元，属数额特别巨大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。我国刑法规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”。被告人李强掩饰、隐瞒代辉盗窃数额30万元以上，属情节严重，依法应在该量刑幅度内量刑。我国刑法规定，恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。被告人李强以非法占有为目的，恶意透支信用卡，且经发卡银行两次以上催收后，逾期三个月仍不归还，数额43957.29元，属数额较大，依法应在上述量刑幅度内判处刑罚。在量刑时，本院考虑以下量刑情节：1、被告人代辉系累犯，应当从重处罚。2、被告人代辉、李强当庭认罪，且被动部分退赃，量刑时均酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第一百九十六条第一款第四项、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人代辉犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金500000元。（限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2026年10月8日止。）被告人李强犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元。被告人李强犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金150000元。（限判决书生效之日起十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2020年4月8日止。）三、责令被告人代辉、李强于判决生效后共同退赔被害人王迪人民币154777.49元；责令被告人李强于判决生效后退赔被害单位中国工商银行三门峡分行人民币43957.29元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈秋敏人民陪审员  孙伟红人民陪审员  李 仲二〇一六年三月二十九日书 记 员  白玉华