文书内容河南省驻马店市驿城区人民法院刑 事 判 决 书(2015)驿刑初字第445号公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。被告人余斌，男，1976年7月13日出生，汉族，本科文化，中共党员，中共驻马店市委办公室工作人员，户籍地驻马店市驿城区骏马路***号**号楼**号，捕前住驻马店市驿城区雪松路客运西站对面金发小区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月14日被驻马店市公安局东高分局抓获，同日被该局刑事拘留，同月24日被执行逮捕。现羁押于驻马店市看守所。辩护人王伟，河南北纬律师事务所律师。辩护人景镐举，河南济世雨律师事务所郑州分所律师。河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2015）226号起诉书指控被告人余斌犯诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人余斌及其辩护人王伟、景镐举到庭参加诉讼。期间，因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。河南省驻马店市驿城区人民检察院指控：一、2009年10月份至2014年11月份，被告人余斌先后以帮忙安排上学、购买内部集资房和安排工作为由，骗取被害人张某某等九人共53.1万元。二、2014年9月5日，被告人余斌以认识驻马店市政府领导可以承包驻马店市驿城区十三香路老农校工地为由，骗取被害人李某某60万元。针对指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、书证、到案经过、户籍证明等证据，认为被告人余斌的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人余斌对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。辩护人对指控的事实无异议；提出在第一起指控中，余斌为各被害人办事，只是事情未办成；第二起指控属民事法律关系。认为余斌无罪。经依法审理查明：一、2014年9月5日，被告人余斌谎称其认识驻马店市政府一副市长，以给市领导送钱，帮忙承包驻马店市驿城区十三香路老农校工程为由，骗取被害人李某某60万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌供述：他在中共驻马店市委办公室保卫科工作。2014年9月份，张某甲找他帮忙承包驻马店市驿城区十三香路农校工程，他谎称认识主管城建的副市长，以需要向领导送钱为由向开发商李某某索要60万并出具借条。他无法帮助李某某承包工程，也未将钱送给市领导。2.被害人李某某陈述：他通过孙某某、樊某某认识张某甲，张某甲称认识余斌，可以帮忙承包工程。2014年9月4日下午，张某甲领他与余斌见面。次日，张某甲打电话称承包工程需要花钱，他、孙某某、樊某某与张某甲、余斌在丰泽路文新茶社会面，商定给余斌60万元。16时许，他安排杨某某向余斌账号转款50万元。当月6日9时30分许，又向余斌账户存入10万元。后余斌一直未办成，他让余斌退钱，余斌开始称钱已送给市政府领导，后称自己花掉，并不再和他们见面，也不接电话。3.证人证言（1）樊某某证言：2014年8月底，张某甲打电话称驻马店市驿城区十三香路农校准备开发，其认识市政府的余斌，可帮忙承包该工程。同年9月4日下午，张某甲领着他和李某某到余斌办公室，余斌称有把握帮其承包到工程。当天晚上，张某甲给他打电话称余斌说承包工程需给领导送钱。次日下午，他和李某某、李某甲、张某甲、余斌等人商量，李某某答应给余斌60万元，杨某某向余斌账户转款50万元。次日，李某某向余斌账户转款10万元，后承包工程之事余斌一直未办成，李某某让余斌退钱无果。同年11月20日，余斌写下保证周一退钱。周一下午，他和李某某、李某甲见到余斌，余斌称钱未送给市领导，被自己花掉，他们遂报警。（2）杨某某证言：2014年9月5日，李某某给他打电话称想承包驻马店市驿城区十三香路农校的工程，需向余斌汇款60万元，樊某某将余斌中行卡号发给他，他向余斌账户转款50万元。（3）李某甲证言：2014年9月5日，李某某打电话称十三香路农校的工程已谈好。当天杨某某向余斌账户转账50万元。次日上午，他向余斌账户汇款10万元。因事情一直未办成，同年11月20日，李某某让余斌退钱，余斌保证在2014年11月24日16时还钱。当月24日16时许，他、李某某和樊某某找到余斌，余斌称未将钱送给市领导，也未帮他们办事。（4）孙某某证言：2014年9月5日下午，他和樊某某、张某甲、李某某、李某甲、余斌在丰泽路文新茶社商谈承包十三香路农校工地事宜。余斌称若承包工程需给领导送60万元，李某某同意后安排杨某某向余斌提供账户汇款50万元，准备第二天再汇款10万。后得知李某某被骗。（5）张某甲证言：他和余斌是老乡。2014年8月份，樊某某想承包驻马店市驿城区十三香路老农校工程，他找到余斌帮忙。后他和樊某某、李某某到余斌办公室见面，次日，他们在一茶社商谈工程事宜，余斌称需要给主管城建的市领导送60万元，李某某给余斌60万元。后余斌一直未办成此事，李某某让余斌退钱，余斌称钱已花掉。4.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，证人樊某某、李某某、孙某某均准确辨认出本案被告人余斌。5.视听资料，即李某甲提供与被告人余斌录音，证明李某某与余斌在信阳茶餐厅见面让余斌退钱，余斌保证在2014年11月24日16时还钱，亦证明余斌以承包工地为由骗取李某某60万元。6.书证（1）保证书，证明被告人余斌于2014年11月20日向李某某保证退还60万元。（2）借条，证明被告人余斌于2014年9月5日收到李某某60万元，中间人为樊某某、张某甲。（3）中国银行客户回单、银行卡交易明细，证明2014年9月5日，杨某某向余斌中行卡转账50万元；次日，李某甲向余斌中行卡存现10万元。（4）悔过书，证明被告人余斌谎称以承揽工程为名骗取李某某钱款，并愿意退还李某某被骗钱款。（5）接处警信息表，证明樊某某于2014年11月24日拨打报警电话。上述证据，本院予以采信。二、2014年6月底，被告人余斌以帮忙安排张某某孩子到驻马店市实验小学上学为由，骗取张某某0.6万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌供述：2014年6月底，乔某某让他帮忙安排一名学生到实验小学上学，后乔某某在市委院里给他一个装有现金的信封，但此事未办成，他未将钱退给乔某某。余斌当庭对该起指控予以供认。2.被害人张某某陈述：2014年6月底，他让乔某某帮忙安排儿子到实验小学上学，乔某某称需0.6万元。他在水利勘测设计院办公室内将0.6万元给乔某某后一直没有消息。后得知乔某某将钱给余斌，事未办成，余斌也没有退钱。3.证人乔某某证言：2014年6月底，他找余斌帮忙让他同学张某某的孩子到实验小学上学，余斌称需0.6万元疏通关系。他在驻马店市委1号楼下将装有0.6万元的信封交给余斌，此事一直未办成，他多次找余斌退款未果。上述证据，本院予以采信。三、2014年9月份，被告人余斌以帮忙购买驻马店市广安小区内部集资房为由，骗取熊某某现金8万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌当庭对2014年9月份以购买驻马店市广安小区内部集资房为由，骗取熊某某现金8万元的事实予以供认。2.被害人熊某某陈述：他和余斌是同学。2014年9月2日，他和钟某某、魏某某、余斌一起吃饭离开时，他让余斌帮忙购买广安小区的房子。后余斌称已问过机关事务局刘局长，广安小区有两套内部集资房，价格按照集资时价格，需送给刘局长5万元，他和妻子在广安小区门口将5万元给余斌，后余斌又称如与局里一起办房产证需再向财务交1万元，他将1万元和妻子的身份证复印件交给余斌。同年10月份，余斌以事情已办成但怕有人调查为由，让他再交2万元，当月20日左右，他在市委办公楼前停车场给余斌2万元。上述证据，本院予以采信。四、2014年9月份，被告人余斌以帮忙购买驻马店市广安小区内部集资房为由，骗取钟某某现金8万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌当庭对2014年9月初以购买驻马店市广安小区内部集资房为由，骗取钟某某现金8万元的事实予以供认。2.被害人钟某某陈述：2014年9月份，他和余斌一起吃饭时称想购买房子。后余斌称询问市机关事务管理局刘局长，可以卖给他一套广安小区集资房，需6万元，给刘局长5万元好处费，1万元交财务办房产证。当天下午，他和妻子在驻马店市驿城区乐山路与通达路交叉口西将6万元和妻子身份证复印件给余斌。同年10月中旬，余斌打电话称因其不是公务员还需向财务交2万，次日他将2万元给余斌，后余斌一直推脱。上述证据，本院予以采信。五、2014年5月份，被告人余斌以帮忙购买驻马店市通达小区内部集资房为由，骗取马某某现金11万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌当庭对2014年5月以帮忙购买驻马店市通达小区内部集资房为由，骗取马某某现金11万元的事实予以供认。2.被害人马某某陈述：2014年5月初，他向余斌打听驻马店市驿城区纬一路盘古园小区情况，余斌建议购买通达小区的房子，他遂让余斌帮忙购买通达小区2套房子，后余斌打电话称需送给市机关事务管理局刘局长10万元。当月12日，他向余斌账户汇款10万元。同月19日，余斌打电话称办理房产手续需身份证复印件和1万元，他到市委一号楼后门将1万元和三张身份证复印件交给余斌。后余斌一直推脱，随后不接电话。同年9月2日，余斌以给工人发工资为由借他1万元。还证明同学常某某通过余斌购买门面房也未办成。3.中国工商银行电子银行回单，证明2014年5月12日，被害人马某某从工行6222081715000340843账户向余斌工行6222021715006931234账户汇款10万元。上述证据，本院予以采信。六、2014年上半年，被告人余斌以帮忙购买驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口东南角门面房为由，骗取常某某现金6万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌当庭对2014年8月底以帮忙购买驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口东南角处门面房为由，骗取常某某现金6万元的事实予以供认。2.被害人常某某陈述：2014年2月份，他听说余斌的大舅哥金某某开发驻马店市驿城区雪松路与天中山大道交叉口东南角的房子，遂让余斌帮忙购买一套门面房。次日，他到余斌家门口给余斌1万元定金。6月中旬，他又按照余斌要求交给余斌5万元预付金。后多次催促余斌，余斌一直推脱。上述证据，本院予以采信。七、2014年11月份，被告人余斌以帮忙安排越某某女儿到驻马店市政府幼儿园上班为由，骗取越某某现金3万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌供述：2014年9月份，一女子通过他安排一个小孩到市政府幼儿园上学。11月份时，该女子问能否安排外甥女到市政府幼儿园上班，他称需给领导送3万元。后女子在市政府东门给他3万元和女孩的简历。后未帮女子办事，钱被自己花掉。还供述其微信名为“烟雨”。2.被害人越某某陈述：2013年，她通过微信认识余斌。2014年11月15日，余斌打电话称能帮她安排工作，她让余斌帮忙安排王某某到市政府幼儿园上班，余斌称需3万元活动关系。同月19日14时30分许，她到市委东门把3万元现金和王某某简历放在黄色信封里交给余斌。后多次催促，余斌一直推脱，12月12日以后联系不上余斌，16日到市委市政府找余斌，得知被骗后报警。还证明余斌微信名为“烟雨”，微信号是“yanyumenglong1978”，她的微信号是“t2539495998”。2.证人证言（1）王某某证言：因余斌提出安排她到市政府幼儿园上班，2014年11月中旬的一天下午，她和母亲越某某在驻马店市驿城区交通路与乐山路交叉口与余斌商谈此事，余斌称需3万元钱和一份简历。后听越某某说给余斌3万元，12月中旬得知被骗。（2）越某甲证言：2014年11月16日，她姐越某某打电话称找人办事需用钱，向她借款1.5万元，她借给越某某1.4万元。3.书证，即被害人越某某提供的其与余斌的微信聊天图片，证明余斌以安排王某某到市政府幼儿园上班为由，骗取越某某3万元以及越某某多次催促余斌，余斌一直推脱的事实。上述证据，本院予以采信。八、2014年11月中旬，被告人余斌以帮忙安排胡某某妻弟到驻马店市驿城区政府工作和安排胡某某亲戚的小孩上学为由，骗取胡某某现金3.9万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌供述：2014年9月份，胡某某找他安排一学生到实验小学上学，他称需1.5万元跑关系，胡某某给他1.5万元。同年10月份，胡某某又找他帮忙安排妻弟到驻马店市驿城区政府上班，他称需5万元，胡某某在驻马店市驿城区文化路“小肥羊”饭店旁给他4万元。后胡某某称不让他办这两个事，并要他退款。同年12月份，他退给胡某某1.6万元。2.被害人胡某某陈述：他通过朋友认识自称驻马店市委保卫科副科长的余斌。2014年9月初，他找余斌帮忙安排亲戚的小孩到实验小学上学，余斌称需1.5万元，后在驻马店市驿城区骏马路与雪松路交叉口北“上蔡疙瘩汤”饭店吃饭时，将装有1.5万元现金的黄色信封给余斌。10月底，余斌称能安排他妻弟到驻马店市驿城区政府上班，需5万元跑关系。11月中旬，他和余斌在驻马店市驿城区文化路中段“小肥羊”火锅店门口余斌轿车内将4万元现金给余斌。后由于妻弟家中有事急需用钱，他遂告诉余斌上学和工作的事不办，并让余斌退钱。12月初，余斌退他1.6万元，余斌被抓后得知被骗。3.证人赵某某证言：2014年8月30日，他找胡某某帮忙安排女儿到实验小学上学，胡某某让他拿1.5万元找余斌办事。9月3日，他在驻马店市驿城区天驿大酒店门口将装有1.5万元现金和户口本的黄色信封交给胡某某。9月底，余斌未安排好女儿上学的事，他让胡某某找余斌退钱，余斌一直未退，后听说余斌被公安机关拘留，遂报警。上述证据，本院予以采信。九、2010年3月份至2011年年底，被告人余斌以帮忙购买驻马店市通达小区两套住房为由，先后骗取李某乙现金9.6万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌供述：2010年，李某乙让他帮忙购买两套房子，他告诉李某乙通达小区有房，并以给领导送礼为由，骗取李某乙七八万元。2.被害人李某乙陈述：他与余斌是老乡，2007年二人相识。2010年3月份，他找余斌帮忙买房，余斌称市政府通达路通达小区有合适现房，其与市机关事务管理局局长马某某相熟，需给领导送钱可以市政府工作人员身份享受价格优惠，后余斌带着他家人去看房，他和妹妹决定购买两套。后余斌以给马某某送钱和办理房产证为由，先后骗他9.6万元。上述证据，本院予以采信。十、2009年10月至2000年下半年，被告人余斌以帮忙安排熊某甲女儿到驻马店市驿城区发改委工作为由，骗取熊某甲现金3万元。上述事实，有公诉机关提供的下列经当庭举证、质证的证据证实：1.被告人余斌供述：2009年下半年，熊某甲找他帮忙安排女儿到驻马店市驿城区发改委上班，并给他2万元和女孩的大学毕业证，后经打听事办不成。一年后，他以请驻马店市驿城区发改委领导吃饭为由，又骗取熊某甲1万元。2.被害人熊某甲陈述：2009年10月12日，她到市委办公室找余斌帮忙安排女儿工作，余斌称找驿城区区委书记戚某某能将女儿安排到区发改委上班，她将装有2万元现金的黄色信封和女儿大学毕业证交给余斌。2010年下半年的一天，余斌称需请发改委领导吃饭，她到市委前的桥上又给余斌1万元。后她多次催促余斌，余斌一直推脱，直到听说余斌被捕才得知受骗。3.证人黄某某证言：2009年10月份，熊某甲到市委找人帮忙安排女儿上班，他将此事告诉余斌，余斌称能办，他遂介绍二人认识。后听说熊某甲给余斌送钱，熊某甲经常到市委找余斌询问女儿上班的事，但余斌一直未办好。上述证据，本院予以采信。针对指控，公诉机关还提供以下综合证据：1.视听资料，即讯问余斌时同步录音录像，证明侦查机关依法讯问余斌，无刑讯逼供、诱供等违法取证行为；亦证明余斌供认谎称认识市政府领导，以帮忙承包农校工程为由，骗取李某某60万元的事实以及以帮忙安排上学为由，骗取学生家长钱款的事实。2.中共驻马店市委办公室人事科出具证明，证明被告人余斌，系在驻马店市委办公室保卫科工作，工人身份。3.抓获经过，证明2014年12月14日，驻马店市公安局东高分局在驻马店市驿城区解放路建苑宾馆将被告人余斌抓获。4.户籍证明，证明被告人余斌的刑事责任年龄等情况。上述证据，均经庭审查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人余斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以帮助他人承揽工程、安排学生上学、购买内部集资房和安排工作等为由，多次骗取他人钱款共113.1万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对余斌犯罪指控罪名成立，予以支持。对辩护人提出被告人余斌无罪的辩护意见，本院认为，余斌明知其无能力帮助各被害人安排学生上学、购买内部集资房、安排工作和承包工程，仍虚构事实，隐瞒真相，谎称将被害人钱款送给领导协调关系，实则个人占有、挥霍被害人钱款。余斌在主观上具有非法占有被害人钱财的目的，客观上实施了虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物的行为，其与各被害人之间已不是普通的民事法律关系，已构成诈骗罪，故对该辩护意见，不予采纳。根据被告人余斌犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年12月14日起至2026年6月13日止)。二、责令被告人余斌向本案各被害人退赔经济损失共计113.1万元（见附件）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王宏宇代理审判员  王 鹏人民陪审员  陈巧红二〇一六年三月九日书 记 员  沈 阳（2015）驿刑初字445号刑事判决书附件：序号被害人退赔数额（万元）1李某某602张某某0.63熊某某84钟某某85马某某116常某某67越某某38胡某某3.99李某乙9.610熊某甲3合计113.1