湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2016)湘0602刑初26号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人金某甲，女，1970年2月21日出生于湖南省岳阳市，身份证号……，汉族，中专文化，家住……；因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年5月15日被逮捕；现羁押于岳阳市云溪区看守所。辩护人丰收，湖南人和（珠海）律师事务所律师。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2016]6号起诉书指控被告人金某甲犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘红梅担任审判长，审判员苗莉、人民陪审员沈洪涛参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2016年2月25公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员杨毅出庭支持公诉，被告人金某甲及其辩护人丰收到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2015年2月至3月期间，被告人金某甲为偿还自己的债务，采取可以转让股份和炒股分红、支付利息的手段，骗取周某某、任某某、谢某某现金共计人民币255000元。2015年4月8日，被告人金某甲被公安机关抓获归案。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人金某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关提请对被告人金某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人金某甲对公诉机关指控其诈骗他人钱财的事实供认不讳，没有提出辩解意见。其辩护人提出被告人金某甲犯罪情节较轻，而且是初犯，具有自首情节，主观恶性不大，认罪态度较好，又愿意赔偿三名被害人的损失，请求法院对被告人金某甲从轻处罚。经审理查明：2015年2月至3月期间，被告人金某甲为偿还自己的债务，谎称自己在广东依顿电子股份有限公司股份可以转让和炒股分红及支付利息的谎言，骗得被害人周某某、任某某、谢某某现金共计人民币255000元。具体事实如下：1、2015年2月，被告人金某甲编造炒股分红支付利息的谎言，于2015年2月4日、2月5日、2月7日先后三次骗取被害人周某某现金人民币共计125000元（实际支付利息500元）。2、2015年3月，被告人金某甲编造自己持有广东依顿电子股份有限公司股份可转让及在长沙出了车祸急需用钱的谎言，于3月18日、3月26日先后二次骗取被害人任某某现金人民币共计80000元。3、2015年3月，被告人金某甲以每天支付500元利息的方法，于3月22日骗取被害人谢某某人民币50000元（实际支付利息1000元）。被告人金某甲将骗取的现金用于支付其他债主的利息后，因无法偿还被害人的被骗款，遂躲到深圳的弟弟家中，其他债主将被告人金某甲找到便通知上述被害人后，于2015年4月9日将其送至公安机关。在审理过程中，被告人金某甲亲属已将255000元赔偿给了三位被害人，同时取得了三位被害人的谅解。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人金某甲的户籍材料。证明被告人金某甲的出生日期等基本信息，被告人金某甲作案时已达到法定完全刑事责任年龄。2、借条。证明被告人金某甲谎称自己在广东依顿电子有限公司有股份可以转让及炒股分红的方式，骗取三位被害人共计255000元，并向三位被害人出示了借条。3、岳阳市公安局岳阳楼分局吕仙亭派出所民警出示的被告人金某甲到案经过。证明2015年4月8日该所民警接到周某某、任某某、谢某某报警称有一名叫金某甲的女子以股份转让和炒股分红的方式骗取现金共计255000元。4月9日，该所口头传唤金某甲至岳阳市公安局岳阳楼分局执法办案中心，经审查，金某甲对自己诈骗被害人钱财的事实供认不讳。4、股份转让协议书。证明金某甲虚构自己持有依顿电子股份有限公司股份，将自己名下的5万元股份转到被害人任某某的名下，骗取被害人任某某5万元现金。5、银行汇款凭证及银行流水记录。证明三位被害人将钱汇到金某甲账上的情况。6、广东依顿电子科技股份公司证明。证明被告人金某甲的弟弟金某乙只是该公司雇员，不持有广东依顿电子科技股份有限公司任何股份。7、证人金某乙的证言。证明他是金某甲的弟弟，广东依顿公司是2014年7月1日上市，只有公司的三个老板另外二个小股东持公司股份，其它公司高管及员工均不持有公司股份，金某甲也没有购买依顿电子的股票，不持有该公司股份。8、证人葛某某的证言。证明她是金某甲的母亲，金某甲在广东依顿公司没有股份，也没有原始股份。9、被害人周某某的陈述。证明2012年她在做公益助学走访的时候认识金某甲，金某甲是他们的一名志愿者，公益活动结束后就没有联系，到了2015年2月4日，金某甲到她位于华瑞义乌小商品市场1号店子找她，还告诉她其哥哥是广东依顿电子有限公司的财务总监，是做上市公司金融炒股，现在有一个项目，可以帮她赚点钱，投资5万元的话就给她7000元的利息，当时她没有考虑这么多，就借了5万元给金某甲，金某甲还开了一张借条收据。当天晚上一起吃晚饭的时候，金某甲又让她再借5万元给她，出点利息。到了第二天，她找朋友借了5万元给金某甲。2月7日，金某甲打电话告诉她其有一个朋友退了股，还有5万元的机会，然后她筹了2.5万元给金某甲，金某甲讲她从长沙回来再补借条。3月27日金某甲打了500元钱给她，28日金某甲打电话告诉其出了车祸在长沙住院，回来补借条，再后来她打金某甲电话，金总是以各种理由推脱，后来有个朋友告诉她金某甲是个骗子，把大家的钱都骗走了。10、被害人任某某的陈述。证明她和金某甲认识是在岳阳市多背一公斤志愿者协会认识的。2015年2月底，金某甲打电话告诉她其哥哥是依顿电子股份公司财务总监，准备在岳阳投资一个大型养老院向她借钱，金某甲还告诉她其有依顿原始股，她经金某甲多次劝说后就和金某甲签了一份《股份转让协议书》。3月18日，她将5万元转到金某甲工商银行的账上。3月26日晚上，金某甲打电话告诉她其在长沙出了车祸，急需要3万元，让她马上汇3万元钱给其，于是她又汇了3万元给金某甲，后来她知道金某甲没有出车祸。11、被害人谢某某的陈述。证明他是2015年1月份认识金某甲，3月22日金某甲找他借12万元钱，承诺每天500元的利息，他当时没有这么多钱只借了5万元给金某甲，到了4月份听朋友讲，金某甲找很多人都借了钱，准备跑路，他才发现被骗了。12、收条及谅解书。证明2016年3月8日，被告人金某甲亲属吴荣华将被告人金某甲诈骗的钱共计255000元全部退还给三位被害人，同时取得了三位被害人的谅解。13、被告人金某甲的供述。其供述2013年4月份左右，她在骏达投资担保公司借了5万元，通过这次借钱认识了钟某某、袁某某、李某某，这三个人全部都是骏达投资担保公司的老板，在交谈的过程中，她知道有一个赌场可以放高利贷，这三个听到这个消息后，也同意由她出面担保将钱放到一个叫何某某的赌场里，于是她也同意后，这样陆陆续续由她向这三个人借了140万元放到何某某手中，利息是以1万元每天100元计算，这个利息从借钱开始一直支付到2015年3月28日，2015年3月1日何某某联系不到了，就由她支付债务人的利息到3月27日，她以前和何某某是有借据的。2015年正月，何某某提出把所有的散借据换成一张整借据，当时何某某把她的散借据全部收回去，因为没有印泥没有捺手印，人就跑了借据也没有给她，她朋友周某某知道她帮钟某某、袁某某、李某某在外面放息，而且利息比较稳当，2014年8月29日周某某就让她放了120万元钱到何某某的场子里，也是以每天1万元100元的利息，2014年10月，周某某见她帮了忙赚了钱，就给了她每月1万元的报酬，她总共在周某某手里拿了7万元的报酬，何某某跑路后，就由她垫付利息，付了18天共计16.2万元，后面因她垫付不起利息了，又在周某某手里借了2万元每天600元的息钱，后面的9天都支付9600元每天的利息，共支付周某某利息24.84万元。她谎称自己有广东依顿电子股份有限公司股份可以转让，还可以投资炒股及出车祸急需要钱为由，向周某某借款12.5万元，向任某某借款8万元，向谢某某借款5万元。到3月27日她实在垫付不起利息了，3月28日坐高铁离开岳阳到深圳弟弟家里借钱，当天周某某就带人赶到深圳和她见了面，第二天早上钟某某、袁某某、李某某也过来了，将她带回岳阳，至4月9日她实在受不了了，要求报警，周某某通过她手机与本案的被害人联系后再将她扭送至公安机关的。本院认为：被告人金某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人金某甲犯诈骗罪的事实属实，罪名成立。关于被告人金某甲的辩护人提出金某甲有自首情节，经查与事实法律不符，本院不予采纳。案发后，被告人金某甲能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，其亲属能够主动将被告人金某甲诈骗的钱共计255000元全部退还给三位被害人，同时取得三位被害人对被告人金某甲的谅解，可以对被告人从轻处罚。根据被告人金某甲的犯罪事实和情节，可认为被告人金某甲具有一定的悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可对被告人金某甲宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人金某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  刘红梅审 判 员  苗 莉人民陪审员  沈洪涛二〇一六年三月十日书 记 员  金 静附相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。