广西壮族自治区北海市银海区人民法院刑 事 判 决 书（2016）桂0503刑初7号公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。被告人周某，于湖南省长沙市，个体人员，曾因犯盗窃罪于1994年11月25日被长沙市北区人民法院判处有期徒刑9年，2000年5月31日刑满释放，现因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪于2015年7月2日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕。北海市银海区人民检察院以北银检刑刑诉（2015）189号起诉书指控被告人周某犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭审理了本案。北海市银海区人民检察院指派检察员李利某出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北海市银海区人民检察院指控：2014年5月至2015年2月间，被告人周某在北海市银海区三千海小区施工工地承包6、7、8、9号楼门窗安装工程之后，袁某、谢某、刘某甲等19名工人经他人介绍帮周某施工，直到2015年2月17日，被告人周某在分包商与其结清了工程款的情况下仅支付了部分工人的工资和生活费，还欠19名工人工资共189774.8元没有支付。之后，周某逃离北海，并更换了手机号码等联系方式致使工人和劳动保障监察部门无法联系上周某。2015年4月22日，北海市人力资源和社会保障局在无法联系上周某的情况下向其张贴送达了《劳动保障监察限期改正指令书》，责令周某限期支付所欠的工人工资，但周某逾期未支付工人工资直至被抓获后仍不支付。对上述指控事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人周某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人周某对起诉书指控其主要犯罪事实和罪名没有异议，辩解工程分包商未按约定按时支付工程款致使其无钱支付工人工资；工人对其进行恐吓，不给其回家，其生命都有危险，其没有办法才更换了手机号码并逃离北海。其请求从轻处罚。经审理查明：2014年5月至2015年2月间，被告人周某在北海市银海区三千海小区施工工地承包6、7、8、9号楼门窗安装工程。康某、段某甲、段某乙、黄某、谢某、肖某、方某、赵某甲、赵某乙、马某甲、刘某甲、王某甲、孙某、丁某甲、袁某、王某乙、艾某、刘某乙、曾某等19名工人经他人介绍到该工地帮周某施工。截止2015年2月17日，被告人周某在收到劳务公司结算的工程款后，仅支付部分工人的工资和生活费，仍拖欠上述19名工人工资共189774.8元。之后，周某逃离北海，并更换了手机号码，致使工人和劳动保障监察部门无法联系其。2015年4月22日，北海市人力资源和社会保障局在无法联系上周某的情况下，在三千海小区施工工地向其张贴送达了《劳动保障监察限期改正指令书》，责令周某限期支付拖欠的工人工资，但周某逾期未支付工人工资。该局遂将案件移送北海市公安局立案侦查。2015年6月24日，公安机关在北京将周某抓获。另查明，被告人周某因犯盗窃罪于1994年11月25日被长沙市北区人民法院判处有期徒刑9年，2000年5月31日刑满释放。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1、侦查机关的受案登记表，证实北海市人力资源和社会保障局于2015年6月8日16时55分向北海市公安局治安警察支队治安特勤大队移送周某在广西大墩海三千海工地建设中共拖欠段某甲、孙某等多名工人的工资累计达18万多元，经该局发文限期责令周某支付工人工资，但逾期两个月未支付的案件线索，次日公安机关受理该案的基本情况。2、北海市公安局治安警察支队治安特勤大队出具的犯罪嫌疑人到案经过说明，证实周某在北京被北京警方抓获。3、扣押物品、文件清单及扣押犯罪嫌疑人持有的六合彩资料照片，证实公安人员抓获周某时，从其身上扣押三张银行卡：中国银行卡一张，卡号6268；中国建设银行卡一张，卡号6241；中国农业银行卡一张，卡号6273。同时从其身上扣押六合彩资料五本：一定中（香港六合彩专用书刊）二本，六合彩生肖卡片二本以及马街波霸（香港马某乙小姐六合彩券有限公司出版）。4、查询周某财产资料、调取证据通知书、周某被收缴的三张银行卡的银行账户明细查询单、汽车及房产查询单，证实周某名下无房产无汽车，周某尾号为2141的建设银行卡于2015年2月17日（春节前）连续两次收到户名为王某丙平转账存入的工程款共计5万元和户名为李凝转账存入的工程款9.5万元，当日周某通过ATM转账、取款和现金支取的方式全部取出。5、周某的户籍信息，证实被告人周某作案时已年满十八周岁，是完全刑事责任行为人。6、周某的刑事判决书及释放证明，证实周某于1994年11月25日因犯盗窃罪被长沙市北区人民法院判处有期徒刑9年，2000年5月31日刑满释放。7、北海市人力资源和社会保障局移送的涉案材料：（1）涉嫌犯罪案件移送书及移送案卷清单，包括有劳动保障监察限期改正指令书、该限期改正指令书在项目施工场所张贴拍照资料，证实北海市人力资源和社会保障局于2015年4月22日在周某施工的项目工地公开张贴《劳动保障监察限期改正指令书》，该局要求周某限期支付工人工资情况。周某逾期未支付，该局遂向北海市公安局移送周某涉嫌犯罪线索情况。（2）三千海沈阳远大铝业工程有限公司拖欠工资情况表、被周某拖欠工资的被害人康某、段某甲、段某乙、黄某、谢某、肖某、方某、赵某甲、赵某乙、马某甲、刘某甲、王某甲、孙某、丁某甲、袁某、王某乙、艾某、刘某乙、曾某等19名工人的身份证复印件及拖欠工资金额的欠条证明、北海市人力资源和社会保障局劳动保障监察询问笔录，证实经北海市劳动保障监察大队和沈阳远大铝业工程有限公司双方核算，周某拖欠孙某等19名工人工资共计人民币189774.8元。（3）6＃楼门窗面积结算表、南中国海工资结算表（7、8#楼结算表）及银行转账凭证、9#楼班组出勤及借支汇总表及银行转账记录、北海市人力资源和社会保障局劳动保障监察询问笔录4份（沈阳远大铝业工程有限公司副经理田某、辽宁建安劳务派遣有限责任公司佛山分公司6＃项目负责人王某丙平、重庆恒晟建筑劳务有限公司9#项目负责人吴某及7#、8#项目负责人蒲云南）及两份情况说明（沈阳远大铝业有限公司出具的和上述公司共同出具的情况说明），证实沈阳远大公司将三千海北区6-9＃楼门窗安装工程的劳务分包给辽宁建安公司和重庆恒晟两个劳务公司，上述两个劳务公司又分包给自然人周某。上述两个劳务公司的项目负责人已将6、7、8、9#楼门窗安装的工程款于2015年2月17日前结给周某。8、公安机关从沈阳远大铝业有限公司调取的6-9#楼门窗安装结算单据：包括9#班组出勤及借支汇总表、7-8#南中国海工资结算表、收条、银行明细、6＃楼门窗面积结算表、存款凭证、银行流水单，证实公安机关调取的6-9#楼门窗安装结算情况与北海市劳动保障监察大队移送的结算凭据相同，证实工程款已于2015年2月17日前结算给周某。9、调取证据通知书及周某尾号为2394的建设银行卡个人存取款明细，证实户名为徐宝林账号为6231于2015年2月17日16时08分向周某尾号为2394的建设银行卡转账存入7万元，这是9#楼门窗安装支付给周某的最后一笔工程款。10、沈阳远大铝业工程有限公司出具的情况说明、19名工人工资签领表及门窗工人工资确认说明，证实沈阳远大铝业工程有限公司于2015年8月19日先行垫付周某拖欠19名工人工资的部分金额共77730元，有19名工人已经签字确认领取，该公司要求保留向周某追讨该笔款项的权利。二、证人证言1、证人秦某乙的证言，证实其于2014年5月29日至2015年2月份受周某雇请，帮周管理北海市三千海6、7、8、9、10＃楼门窗安装工程，主要负责管理工程及支付工人工资。经其签名支付给工人的工资约有30万元，其知道春节前周某通过银行转账所得20万元工程款，周支付给曹某军和曹某军的弟弟47000元，支付其本人55000元，另支付给了两名与工程无关的人共计60000元。剩余的钱其就不清楚了。其没见过周某支付过工人的工资。其知道周某时常赌地下六合彩，输了一些钱。2、证人田某的证言，证实沈阳远大公司将北海三千海6、7、8、9＃楼的门窗安装工程通过签订协议分包给重庆恒晟和辽宁建安两个劳务公司。这两个劳务公司又将北海三千海6、7、8、9#楼的门窗安装工程转给自然人周某。沈阳远大公司已支付工程款给两个劳务公司，再由两个劳务公司将共计568629.01元的工程款支付给周某。北海市人力资源和社会保障局找到沈阳远大公司后，才知道周某没有支付工人工资一事。3、证人吴某的证言，证实重庆恒晟建筑劳务有限公司技术员和秦某乙于2015年2月11日对北海市三千海9号楼门窗安装工程进行验收双方确认签字，根据具体完成的门窗安装工程共结算给周某151817.7元。其中最后一笔钱于2015年2月17日银行转账支付给周某7万元。三、被害人陈述1、被害人谢某的陈述，证实其在周某手下做北海市千海6、7、8、9#楼门窗安装工程，做工期间由秦某乙负责管理工人并给工人发工资。2015年1月份周某拿过一笔钱给秦某乙，秦某乙给其发了一千元工资后，周某就联系不上了。经周某、秦某乙核实后，由秦某乙出具了拖欠9号楼做工工资共计10665元。2、被害人丁某乙的陈述，证实其于2014年12月份给周某在三千海6、7、8、9＃楼做门窗安装工程，做工期间由秦某乙负责管理并考勤。周某拖欠其共计2800元的工资。3、被害人艾某的陈述，证实其于2014年10月份给周某在三千海6、7、8、9、10＃楼做门窗安装工程，做工期间由秦某乙负责管理并考勤。周某还拖欠其共计7530元的工资。4、被害人黄某的陈述，证实其于2014年10月份到北海市千海给周某做门窗安装工程，期间秦某乙负责管理和考勤，2015年2月周某还未支付给其剩余工资8660元便无法联系上。5、被害人刘某甲的陈述，证实其于2014年10月31日通过艾某介绍到北海市千海给周某做6、7、8、9#楼门窗安装工程，期间秦某乙负责安排具体工作和管理，周某还未支付给其剩余工资4600元便无法联系上。6、被害人赵某甲的陈述，证实其于2014年8月20日通过朋友介绍到北海市千海给周某做6、7、8、9#楼门窗安装工程，期间秦某乙负责管理，2015年2月份支付给其工资5000元后周某就联系不上，还有剩余工资23000元未支付。7、被害人段某甲的陈述，证实其于2014年6月22日通过中介到北海市千海给周某做6、7、8、9#楼门窗安装工程，期间秦某乙负责管理和结算，周某还拖欠其剩余工资17440元。8、被害人孙某的陈述，证实其于2014年6月22日到北海市三千海给周某做6、7、8、9＃楼做楼梯扶手制作和安装工程，期间秦某乙负责管理，2015年2月份向周某讨要工钱时无法联系上，还拖欠其剩余工资44696.8元。9、被害人袁某的陈述，证实其于2014年8月20日到北海市千海给周某做6、7、8、9#楼门窗安装工程，主要是做6＃楼的门窗安装，周某将6＃楼分包给曹某军做，6＃楼由曹某军管理，7、8、9＃楼由秦某乙负责管理，其向曹某军讨要工钱时，周某答应工程款下来后将拖欠其剩余工资7280元打入银行卡，但至今未支付。10、被害人曾某的陈述，证实其于2014年8月至11月份在北海市千海给周某做工，负责安装门窗，期间秦某乙负责管理具体安排做工、考勤和发放工资，周某支付了部分工资，还拖欠3260元的工钱未支付，有秦某乙出具的工资欠条。11、被害人肖某的陈述，证实其于2014年12月28日至2015年2月5日在北海市千海给周某做工，负责门窗安装，期间秦某乙负责管理和考勤，周某支付了部分工资，还拖欠5040元的工钱未支付。12、被害人丁某甲的陈述，证实其于2014年10月23日至2014年11月23日在北海市千海工地给周某做工，负责门窗安装，期间秦某乙负责管理、安排做工、考勤和发放工资，其共做工四天半，周某一直未支付其工资630元。听说周某喜欢赌钱。13、被害人赵某乙的陈述，证实其于2014年8月20日至2015年1月20日在北海市千海工地给周某做工，负责门窗安装，期间秦某乙负责管理安排做工和发放工资，周某支付了部分工资，还拖欠4406元的工钱未支付。四、被告人供述与辩解被告人周某供述，供认其收到重庆恒晟、辽宁建安两个劳务公司结算的工程款后，未完全支付给康某、段某甲、段某乙、黄某、谢某、肖某、方某、赵某甲、赵某乙、马某甲、刘某甲、王某甲、孙某、丁某甲、袁某、王某乙、艾某、刘某乙、曾某等19名工人工资共计189774元，工程也未完工便离开北海更换了手机号码。辩解称未完全支付给工人工资部分原因是重庆开县的劳务公司没有按照合同按时支付工程进度款。还供认其赌六合彩。五、辨认笔录证实秦某乙、谢某、丁某乙、艾某、黄某、刘某甲、赵某甲、段某甲、孙某、袁某、曾某、肖某、丁某甲分别从12张不同男性免冠照片中辨认出拖欠其工资的周某。本院认为，被告人周某以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人周某辩解“工程分包商未按约定按时支付工程款致使其无钱支付工人工资；工人对其进行恐吓，不给其回家，其生命都有危险，其没有办法才更换了手机号码并逃离北海”的辩护意见，经查，沈阳远大铝业有限公司等已结算相关费用给周某，且2015年春节前周某收到20万元工程款后，在未完全支付工人工资的情况下，其另支付给与工程无关的他人共计6万元。另外，本案没有工人对周某进行恐吓、不给其回家、危及其生命危险方面的事实和证据，故对周某上述辩护意见，本院不予采纳。被告人周某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人周某的犯罪事实、性质、情节、危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月24日起至2016年11月23日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人周某退赔康永文人民币14045元、段庆祥人民币17440元、段浩人民币10890元、黄秀中人民币8660元、谢建红人民币10665元、肖中明人民币5040元、方华明人民币6357元、赵兴福人民币23000元、赵远明人民币4406元、马忠文人民币4020元、刘启虎人民币4600元、王喜发人民币14600元、孙明国人民币44696.8元、丁子金人民币630元、袁伟波人民币7280元、王建海人民币2175元、艾祖兵人民币7530元、刘贵友人民币480元、曾现伦人民币3260元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邓秀勉审 判 员  杨 明人民陪审员  吴宗富二〇一六年三月十八日书 记 员  张 婷附本判决书引用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。