安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）埇刑初字第00958号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人王某，男，1974年4月6日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月18日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王茂军，安徽君光律师事务所律师。 被告人吴某，男，1972年7月14日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，农民，住濉溪县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月24日被安徽省淮北市公安机关抓获，2015年7月25日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月20日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人金绍辉，安徽胜方律师事务所律师。 被告人赵某，化名赵某1，男，1954年4月16日出生于安徽省宿州市，汉族，高中文化，农民，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月18日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年7月22日经宿州市埇桥区人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张雪玲，安徽三联律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）832号起诉书指控被告人王某、赵某、吴某犯合同诈骗罪，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员徐昆仑出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人王茂军、被告人赵某及其辩护人张雪玲、被告人吴某及其辩护人金绍辉均到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查两次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2014年12月10日，被告人王某、赵某伙同吴某、丁某（另案处理）经预谋后，诱骗被害人卢某到宿州市经济技术开发区南方国际花园住宅小区，以宿州瑞泰物资贸易有限公司（该公司不存在）名义，虚构地源热泵工程承建项目，与卢某签订工程合同书，分两次骗取被害人卢某合同履行保证金20万元，被四人瓜分。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了三被告人的供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人王某、赵某、吴某的行为已构成合同诈骗罪，数额巨大，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人王某在有期徒刑四年至六年的幅度内量刑，对被告人赵某在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内量刑，对被告人吴某在有期徒刑三年至四年的幅度内量刑。 被告人王某的辩解及其辩护人的辩护意见是:是丁某以做工程为由让王某帮忙租办公室，丁某并让王某陪同找赵某当办公室主任，合同上加盖的王某公司的印章是当时公司未年检丁某以注销为由要走的；王某账户上收到的是房租费。王某在第一时间向被害人检举揭发此事，还积极联系还款未果，公诉机关指控被告人王某合同诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人王某无罪。 被告人吴某当庭对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人吴某系从犯，自愿认罪，建议对被告人吴某从轻、减轻处罚。 被告人赵某当庭对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人赵某系被诱骗参加犯罪，在共同犯罪中仅起帮助作用，系从犯，可依法从轻或减轻处罚；被告人赵某分赃获利较小，并积极退赃，有悔罪表现，建议对被告人赵某单处罚金，或判处缓刑。 经审理查明：2014年底，被告人王某、吴某等人经预谋后，欲以共同承建虚假的宿州市华东商业大厦地源热泵工程为由实施诈骗，被告人王某等人找到被告人赵某任办公室主任出面与对方签订合同。2014年12月10日，被告人吴某将河南龙海节能设备有限公司法定代表人卢某骗至宿州市经济技术开发区南方国际花园住宅小区，被告人赵某明知宿州市华东商业大厦地源热泵工程不存在，仍出面以被告人王某已被注销的宿州瑞泰物资贸易有限公司的名义与被害人卢某签订合作承建工程合同书，分两次骗取被害人卢某合同履行保证金合计20万元，被四人瓜分。其中被告人王某分得9万元，被告人吴某分得6万元，被告人赵某分得1万元。 在本院审理期间，被告人赵某退还被害人卢某人民币3万元，取得了被害人卢某的谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）宿州市华东商业大厦地源热泵工程合同书，载明2014年12月10日，宿州市瑞泰物资贸易有限公司与河南龙海节能设备有限公司签订合同，共同合作承建宿州华东商业大厦地源热泵工程，加盖宿州市瑞泰物资公司印章，法定代表人王某、委托代理人赵某1签名；河南龙海节能设备有限公司印章，法定代表人卢某签名。 （二）承诺书，载明2014年12月10日，宿州市瑞泰物资贸易有限公司承诺质保金缴纳后，通过公司研究决定十天内工人机械必须进场，如违约，一切责任由甲方承担。 （三）收据一张，证明2014年12月10日，宿州市瑞泰物资贸易有限公司收取河南龙海节能设备有限公司3万元合同保证金。 （四）中国建设银行股份有限公司济源新城支行对公活期存款账户明细账，证明2014年12月17日河南龙海节能设备有限公司转账给王某账户17万元。 （五）企业基本信息及注销信息，证明宿州市瑞泰物资贸易有限公司2003年7月17日成立，住址宿州市胜利路，法定代表人王某，经营范围机电产品、建筑材料、针纺织品、橡胶、塑料制品、钢材、自行车配件、装饰材料等的批发和零售业。2005年9月12日被注销，当月14日在拂晓报上公告。 （六）河南龙海节能设备有限公司营业执照，证明该单位法定代表人卢某，营业期限2014年7月24日至2024年7月23日。 二、被害人卢某的陈述，称他是河南龙海节能设备有限公司的法定代表人。2014年11月，安徽濉溪人吴某介绍他到宿州干安徽瑞泰物资贸易有限公司的地源热泵工程，他12月初和吴某到了宿州，吴带他们到宿州市纺织路电视台南边一正在拆迁的工地，说此即是瑞泰公司开发的，在小区的一处房间内，有公司法人王某的代理人赵某1（实际叫赵某）在场，对方介绍王某是法人，赵某1是办公室主任。经商谈，签订了承包合同，他公司承建瑞泰公司开发的宿州华东商业大厦的地源热泵工程，工程总造价6349200元，他公司要先向瑞泰公司缴纳20万元保证金，当天就交给赵某13万元现金，赵某1出具有瑞泰公司财务章的收据，并在合同上留下了法人王某的银行账号。几天后吴某电话催促汇付剩下的17万元保证金,他打款前又给王某电话，王说自己是公司法人没问题，故2014年12月17日他们向王某的私人账号打了17万元。后他们一直电话给吴某要求进场施工，吴以各种理由拖延。2014年12月31日，吴某书面通知他们2015年3月7日进场施工。之后王某和赵某1以各种理由不让进场。后王某电话说工程不存在，骗他们的，王分了7万5。他们赶到宿州瑞泰公司见到王某、赵某1和吴某，都承认是骗他们的钱，同意还钱，但一直拖着不还，他们即报警。 三、辨认笔录，证明2015年7月8日，宿州市公安局开发区分局侦查人员分别组织被害人卢某及被告人王某、赵某、吴某对相关人员进行辨认，被害人卢某辨认出了骗取其钱款的被告人王某、赵某、吴某；被告人王某辩认出了吴某、丁某；被告人赵某辨认出了吴某、丁某。 四、被告人供述 （一）被告人王某的供述，称宿州市瑞泰物资贸易有限公司是他2003年左右注册，已不存在。2014年12月份前后，丁某说和东华食品厂签订了打井工程，想在他附近租房做办公地点，他就将亲戚承租的南方国际花园一套房子租给了丁某。一天，河南的卢某到宿州和吴某、赵某在此办公地点谈工程，然后签了合同，后吴某说他们签的华东大夏（宿州市纺织路邱庄食府对面）的打井合同。一天，卢某电话要他公司账号，要把17万元保证金打到他公司账户，他便明白吴某他们用他瑞泰公司的印章和卢某签的合同，公司账号他已忘记，加上他当时起了贪念，骗卢某说打公司账户要交税，他是公司法人没问题，让卢某把保证金打到他个人账户。17万元到账后，他因离婚手头有点紧，一时糊涂，贪了7万元，取出10万元送给了赵某。他没告诉卢某瑞泰公司和东华食品厂没有工程承包协议。瑞泰公司的印章和私人印章现在他那儿。整个圈套是吴某设计的，赵某冒充瑞泰公司的办公室主任主意是丁某出的。 （二）被告人吴某的供述，称2014年12月份左右，丁某找他说有东华食品厂打井工程，问他可干，他电话告知了河南济源的老张，老张将卢某带到了宿州，丁某向他介绍王某是工地法人，赵某是办公室主任，他看王某穿着寒酸，不像公司的法人，觉得不对劲，加之丁某带他到工地，他见只有砖头，丁某才说工地是假的，并说把河南人骗来，拿到钱后分他一半，他觉得有钱赚就同意了。过几天，他按丁某要求电话把卢某和老张喊到宿州，由他接待，按对方要求他带到工地看一下，回宾馆商议下次到宿州签合同。老张和卢某再到宿州时，他和王某、赵某带卢到金海大道和迎宾路交叉口一小区某房间谈签合同的事，王某说是王的公司，因老张知道丁某一直在骗人，故丁某不能露面，只在一个关着的房间里负责指挥。合同是丁某起草，赵某具体和卢某谈并签字，公章是王某、赵某弄的，他在旁边的办公室。签合同前丁就说好先打20万元保证金，签字后，卢某交给王某3万元，王某打了收据。卢某和老张走后，王某从3万元里拿出1万元给他，王某得2万元。后丁某安排他和赵某电话催卢某将剩下的17万打入王某账户，卢某依约将17万元保证金打入了王某的账户。王某拿到钱不想分给他们，他和丁去王某家索要，王才取了10万元，给他5万，丁拿五万、按他要求丁给赵某1万。后来卢某电话催促进场施工，他说等通知，就一直拖着。他不知河南人授权王某负责此地源热泵全部工程。后来他还从卢某处借了3万元。 （三）被告人赵某的供述，称2014年底，王某和丁某找他说承包东华食品厂的地暖工程，用王某瑞泰公司的名义和别人签合同，让他出面谈判，每个月给他工资，他答应了。过几天，王、丁带他到南方国际花园一房间，说这是公司，吴某也在，当时分配好了角色，王是公司经理，他是公司的代理人负责出面和河南人谈判，丁和吴与对方认识，不能出面。他开始认为真有东华食品厂的工程，第一次谈判后，他听到丁问工地那边安排好吗，别让河南人看出来，就知该工程可能不存在。他做为代理人和河南人签了字，给他的授权委托书是丁某写好、王某当场盖章，公章是王某提供给他的。谈合同时卢某、吴某都在他的办公室，王某在王自己的办公室。合同签完后，丁、吴让他向河南人要50万元的保证金，河南人只愿给20万，当场交了3万，他到王某办公室把3万元交给了王某，吴某说人是吴介绍的拿走了1万。后来河南人给王某的私人账户打了剩下的17万元，丁、吴找他说王某拿到钱后不接电话，让他给王打电话，他给王电话后，王拿了10万元到他家，给丁、吴各5万元，吴说给老赵点，丁就拿1万给他。王某说承建的东华食品厂的工程是假的。与河南人签订合同过程中，他负责谈判，吴某是中间人，王某是公司经理，丁某也是主谋。签合同前办公室还有管子，签合同后就没有了。 五、本案其他相关证据： （一）案发及抓获经过，证明本案系2015年6月18日被害人卢某到宿州市公安局经济技术开发区分局报案而案发。2015年6月18日，被告人王某、赵某被卢某等人扭送至宿州市公安局经济技术开发区分局。2015年7月24日，淮北市公安局相山分局仁和派出所通过查询，发现吴某系宿州警方网上通缉逃犯，遂将吴某抓获归案。 （二）公安机关人口信息查询系统资料，证明了被告人王某、吴某、赵某的出生时间、地点、身份证号码等个人基本信息。 本院认为：被告人王某、吴某、赵某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人钱款20万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。 对被告人王某及其辩护人提出是丁某以做工程为由让王某帮忙租办公室，丁某并让王某陪同找赵某当办公室主任，合同上加盖的王某公司的印章是当时王某的公司未年检丁某要去说注销的；王某账户上收到的是房租费；王某在第一时间向被害人检举揭发此事，还积极联系还款未果，被告人王某无罪的辩解及辩护意见，经查，被告人吴某、赵某的供述和被告人王某的部分供述能够印证被告人王某参与寻找作案场地、积极找被告人赵某充当办公室主任、提供作废的公司印章等作案工具、积极谋取赃款，其行为符合合同诈骗罪的法定构成要件。被告人王某向被害人检举此事、积极联系还款，不能作为认定其行为构不成合同诈骗罪的依据，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 对被告人吴某、赵某的辩护人分别提出该二被告人系从犯的辩护观点，经查，被告人吴某明知工程不存在还积极联系被害人并将被害人带至宿州市结伙行骗，被告人赵某明知工程不存在还积极出面签订合同，二被告人在共同犯罪中分工明确，行为积极，并非起次要或者辅助作用，均不符合从犯的法定构成要件，故上述辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。被告人吴某归案后，能如实供述自己的主要犯罪事实，对被告人吴某辩护人提出被告人吴某有坦白情节，建议对被告人吴某从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可予以从轻处罚；其能对被害人作出赔偿，取得被害人的谅解，又可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人赵某认罪、悔罪，宿州市埇桥区司法局出具的《社区影响评估意见书》认为对被告人赵某适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，依法可对其适用缓刑。对被告人赵某辩护人建议对被告人赵某判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月18日起至2019年6月17日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人吴某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月24日起至2019年7月23日止。罚金限判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、被告人赵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 四、责令被告人王某、吴某、赵某退赔被害人卢海生人民币十七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。 审 判 长  陈民勤 审 判 员  刘小强 人民陪审员  刘 莉 二〇一六年三月十一日 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条第（一）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; ……。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。