重庆市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)渝01刑终41号原公诉机关重庆市合川区人民检察院。上诉人（原审被告人）李成刚，于四川省广安市，农民。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。上诉人（原审被告人）廖俊芬，于四川省广安市，农民。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人周青均，重庆阳城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）周亚飞，于四川省广安市，无业。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被依法执行逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。上诉人（原审被告人）李天斌，于四川省广安市，农民。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。上诉人（原审被告人）王明琼，于四川省广安市，无业。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人张全科，重庆华之岳律师事务所律师。上诉人（原审被告人）袁某，于四川省广安市，无业。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市合川区看守所。辩护人陈九洲，重庆渝冠律师事务所律师。原审被告人刘隆芬，于重庆市合川区，农民。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于重庆市铜梁区看守所。原审被告人胡某，于重庆市合川区，农民。2015年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，同年10月8日被取保候审。2015年12月24日被逮捕，现羁押于重庆市合川区看守所。重庆市合川区人民法院审理重庆市合川区人民检察院起诉指控被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某、王明琼、袁某犯诈骗罪一案，于2015年12月24日作出（2015）合法刑初字第00665号刑事判决。宣判后，原审被告人李成刚、廖俊芬、周亚飞、李天斌、王明琼、袁某不服，提出上诉。本院于2016年1月20日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）诈骗犯罪事实2014年8月以来，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某、王明琼等人共谋后，先后在重庆市合川区三汇镇、四川省南充市、达州市、贵州省遵义市等地实施诈骗。诈骗方式如下：由一人物色被害人搭话，向被害人打听“医生”或“教授”消息，随后第二名同案人伺机上前谎称认识该“医生”或“教授”并愿意将二人带至该“医生”或“教授”处，在带路途中借闲聊之机套取被害人姓名、家庭情况等信息。其后，前两名同案人将被害人带至由第三名同案人假扮的“医生”或“教授”处，第二名同案人遂将了解到的被害人家庭情况等信息悄悄告知第三名同案人，第三名同案人谎称其是“医生”或“教授”，并直接说出被害人姓名、家庭情况等信息以取得被害人信任，而后编造被害人子女有灾难，需被害人将家中钱财交予第一名同案人后，往前走几千步，之后再回来将钱财取回方可消灾，被害人信以为真，遂将家中钱财交给第一名同案人，而后开始往前数步子，在被害人离开后，各被告人立即逃离现场，在行骗过程中，其余被告人负责望风以确保诈骗能够顺利完成。上述被告人通过此种方式骗取被害人钱财，其中李成刚参与作案8次，涉案金额172630余元，刘隆芬参与作案8次，涉案金额172630余元，廖俊芬参与作案8次，涉案金额170630余元，周亚飞参与作案7次，涉案金额167630余元，李天斌参与作案7次，涉案金额162630余元，胡某参与作案3次，涉案金额27050余元，王明琼参与作案1次，涉案金额8000元。具体犯罪事实如下：1、2014年12月的一天早上，被告人王明琼、廖俊芬伙同他人在四川省南充市高坪区松林农贸市场附近，采用上述手段，骗得被害人宋某8000元。2、2015年4月10日上午8时许，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌伙同他人在四川省广安市武胜县石桥铺菜市场附近，采用上述手段，骗得被害人曹某60000元。3、2015年5月9日上午7时许，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌伙同他人在重庆市合川区三汇镇步行街附近，采用上述手段，骗得被害人龙某22000元、一条黄金手链。经重庆市合川区价格认证中心鉴定，被骗黄金手链价值3000元。4、2015年6月3日上午7时许，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、李天斌伙同他人在四川省遂宁市安居镇“安居印象广场”附近，采用上述手段，骗得被害人任某5000元、一对金耳环及两枚黄金戒指。5、2015年6月15日上午7时许，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌在四川省南充市顺庆区南充一中教师公寓附近，采用上述手段，骗得被害人寇某15000元。6、2015年6月16日上午7时许，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌在四川省南充市高坪区长乐镇交警中队附近，采用上述手段，骗得被害人唐某40580元、两枚黄金戒指、一对耳环。7、2015年7月14日上午8时许，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某在四川省南充市高坪区白塔街附近，采用上述手段，骗得被害人杨某12000元。8、2015年8月12日上午9时许，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某在贵州省遵义市汇川区外环路航天星城小区附近，采用上述手段，骗得被害人王某5050元。9、2015年8月15日上午8时许，被告人李成刚、刘隆芬、周亚飞、胡某在四川省达州市达县南外镇东华医院附近，采用上述手段，骗得被害人蒋某10000元、一枚黄金戒指。上述事实，有户籍证明、取款凭证等书证，被害人宋某、曹某、龙某、任某、寇某、唐某、杨某、王某、蒋某等人的陈述，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某、王明琼的供述，价格鉴证结论书，辨认笔录等证据证实。（二）盗窃犯罪事实2015年8月11日上午7时许，被告人王明琼、袁某伙同他人在四川省达州市开江县新宁镇新宁路附近，采用上述手段，骗得被害人罗某携带现金到达现场后，采取调包的方式，盗得被害人罗某68000元。2015年8月29日上午8时许，被告人王明琼、袁某和李云凤、黄权明在四川省达州市渠县新兴路附近，采用上述手段，骗得被害人楚昌玉携带现金到达现场后，采取调包的方式，盗得被害人楚昌玉60000元。上述事实，有被害人罗某、楚昌玉的陈述及辨认笔录、被害人罗某的取款交易、被告人王明琼、袁某的供述及辨认笔录等证据证实。还查明，被告人廖俊芬经重庆市精神卫生中心鉴定，其患有精神分裂症，系限制刑事责任能力。被告人袁某经重庆市精神卫生中心鉴定，其案发时具有完全刑事责任能力。在诉讼过程中，被告人李成刚退赃2.8万元、李天斌退赃3万元、王明琼退赃3.4万元、廖俊芬退赃2.7万元、胡某退赃0.48万元、刘隆芬退赃2.8万元、周亚飞退赃2万元、袁某退还罗某2.2万元、袁某退还楚昌玉2万元，罗某及楚昌玉向袁某出具了谅解书。按比例将上述退款发还各被害人后，被害人尚某下损失未得赔偿：宋某4734元、曹某12815元、龙某5339元、杨某435元、王某184元、蒋某3788元及一枚黄金戒指、任某1665元及一对金耳环和两枚黄金戒指、寇某3203元、唐某8667元及两枚黄金戒指和一对耳环、罗某29000元、楚昌玉25000元。原判认为，被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，被告人胡某、王明琼以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人王明琼、袁某伙同他人以非法占有为目的，采取调包方式，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。被告人王明琼犯数罪，依法应数罪并罚。被告人廖俊芬系限制刑事责任能力，依法可以从轻处罚。被告人李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某、王明琼、袁某归案后能坦白自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚，各被告人均能退赔被害人部分经济损失，亦可酌情从轻处罚。被告人袁某能得到被害人谅解，还可酌情从轻处罚。对被告人给被害人造成的经济损失，依法应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李成刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金20000元；二、被告人刘隆芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金20000元；三、被告人廖俊芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金15000元；四、被告人周亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金15000元；五、被告人李天斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金15000元；六、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元；七、被告人王明琼犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金2000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金12000；八、被告人袁某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；九、责令各被告人继续退赔各被害人经济损失。具体如下：王明琼、廖俊芬退赔宋某4734元，李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌退赔曹某12815元，李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌退赔龙某5339元，李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某退赔杨某435元，李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌、胡某退赔王某184元，李成刚、刘隆芬、周亚飞、胡某退赔蒋某3788元及一枚黄金戒指，李成刚、刘隆芬、廖俊芬、李天斌退赔任某1665元及一对金耳环和两枚黄金戒指，李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌退赔寇某3203元，李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌退赔唐某8667元及两枚黄金戒指和一对耳环，王明琼、袁某退赔罗某29000元，王明琼、袁某退赔楚昌玉25000元。上诉人李成刚对诈骗犯罪事实无异议，提出其已退还被害人赃款，××，原判量刑过重，请求减轻处罚。上诉人廖俊芬对诈骗犯罪事实无异议，提出原判量刑过重，罚金过高。其辩护人提出廖俊芬系限制刑事责任能力人，应认定为从犯，退还被害人赃款，请求改判其缓刑。上诉人周亚飞对诈骗犯罪事实无异议，××，家庭困难，原判量刑过重。上诉人李天斌对诈骗犯罪事实无异议，提出其系从犯，退还被害人赃款，原判量刑过重。上诉人王明琼对犯罪事实无异议，提出原判认定其盗窃罗某、楚昌玉这两笔的行为定性错误，其退还被害人赃款，原判量刑过重，请求改判其缓刑。其辩护人对原判定性无异议，另提出王系从犯，请求对其从轻处罚。上诉人袁某及其辩护人均对犯罪事实无异议，××，退还被害人赃款，取得被害人谅解，原判量刑过重。经二审审理查明的事实、证据与一审一致。本院予以确认。本院认为，上诉人李成刚、廖俊芬、周亚飞、李天斌、王明琼、原审被告人刘隆芬、胡某以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中李成刚、刘隆芬、廖俊芬、周亚飞、李天斌犯罪数额巨大，胡某、王明琼犯罪数额较大，依法均应予以惩处。上诉人王明琼、袁某以非法占有为目的，伙同他人采取调包方式，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪。上诉人王明琼一人犯数罪，依法应数罪并罚。上诉人李成刚、廖俊芬、周亚飞、李天斌、王明琼、袁某、原审被告人刘隆芬、胡某归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。各上诉人、原审被告人均能退赔被害人部分经济损失，依法可酌情从轻处罚。上诉人廖俊芬系限制刑事责任能力，依法可从轻处罚。上诉人袁某取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。关于上诉人王明琼提出原判认定其盗窃罗某、楚昌玉这两笔的行为定性错误的意见，经查，在该两笔犯罪过程中，上诉人王明琼、袁某等人虽采取欺骗方式让被害人将财物带至现场，但其系通过调包的手段秘密窃取被害人钱财，该两笔犯罪行为符合盗窃罪的构成要件，故该意见不成立，不予采纳。关于上诉人李天斌、上诉人廖俊芬、王明琼的辩护人提出三人系从犯的意见，经查，各上诉人在实施犯罪过程中，扮演不同角色，相互配合，共同骗取被害人钱财，事后共同分赃，在共同犯罪中的地位和作用相当，不宜区分主从犯，故该意见不成立，不予采纳。关于各上诉人提出其各具有相应法定或酌定量刑情节，原判量刑过重，请求对其从轻或减轻处罚的意见。经查，原判根据各上诉人的犯罪事实、社会危害性以及如实供述、退还被害人财物与上诉人廖俊芬系限制刑事责任能力人，上诉人袁某取得被害人谅解等情节综合考量，在法定幅度之内对各上诉人判处相应刑罚并无不当，故其上诉理由不成立，不予采纳。综上，原判审判程序合法，认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 但 斌代理审判员 张 帅代理审判员 夏玉杰二〇一六年三月十五日书 记 员 杨霈宁