赤峰市元宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）元刑初字第243号公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。被告人梁立明，男，1970年11月3日出生于内蒙古自治区赤峰市元宝山区，居民身份证号码1504031970********，汉族，高中文化，无业，现住内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河镇公格营子村*组**号。无前科。2014年8月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。2016年3月7日经本院决定逮捕，2016年3月24日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉[2015]229号起诉书指控被告人梁立明犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月8日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年12月25日依法由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员刘英华、王世军出庭支持公诉。被告人梁立明到庭参加诉讼。现已审理终结。赤峰市元宝山区人民检察院指控，2013年11月2日，被告人梁立明缴纳人民币3000元成为中国商信网员工会员，此后被告人梁立明以中国商信网网站为宣传平台，以推销公司网站的商业广告位为名，发展下线。采取签订《中国商信网员工合同》，缴纳人民币3000元成为公司会员，并将会员按照层级组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据进行获利，被告人梁立明负责内蒙古地区，其直接或者间接发展会员529人，非法获利103166.66元。2014年8月29日被告人梁立明主动到公安机关投案自首。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据。认为被告人梁立明组织、领导以推销公司网站的商业广告位为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，其直接或间接发展会员529人，层级10级，非法获利人民币103166.66元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人梁立明主动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条一款的规定，是自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁立明对公诉机关指控的犯罪事实及出示的证据均不持异议，并自愿认罪。经审理查明，2013年11月2日，被告人梁立明缴纳人民币3000元成为中国商信网员工会员，此后被告人梁立明以中国商信网网站为宣传平台，以推销公司网站的商业广告位为名，发展下线。采取签订《中国商信网员工合同》，缴纳人民币3000元成为公司会员，并将会员按照层级组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据进行获利，被告人梁立明负责内蒙古地区，其直接或者间接发展会员529人，非法获利103166.66元。2014年8月29日被告人梁立明主动到公安机关投案自首。上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、赤峰市公安局元宝山区分局经济侦察大队赤公元（经）受案字第[2014]62号受案登记表证实，2014年8月19日接重庆市公安局沙坪坝分局经侦支队移交线索称，2013年11月份以来元宝山人梁立明组织、领导传销活动。2、情报线索详情、中国商信网传销案情、中国商信网集群战役请示、各省拟打击处理名单证实，重庆市沙坪坝区分局经侦支队将案件线索移送赤峰市公安局元宝山区分局，2013年11月2日梁立明加入成为会员，提现卡号H6228481896113627160，下限人数529，发展一代会员10人，二代会员人数35人，发展三代会员人数60人，发展四代会员117人，发展五代会员90人，发展六代会员70人，发展七代会员71人，发展八代会员40人，发展九代会员27人，发展十代会员9人。3、被害人肖淑霞的陈述证实，她来报案，她投资中国商信网被骗了。今年2月份左右的一天，她朋友鲍志华和她说在互联网有一个中国商信网，在东北市场的姜总来平庄讲课，让她和她一起去听听，然后领她到平庄人李淑兰在平庄幸福家园南门西侧的随州市商信网网络服务有限公司元宝山分公司听课，姜总讲课的内容是中国商信网是国内帮人做手机电子名片广告的，公司参与人签订《商信网网络服务合同》，参与人交3000元钱成为会员后，可以在其公司网站上获得20个商业广告位，上面可为客户登广告，广告位使用期限是十年，成为会员后发展别人加入可以得到相应的奖励，获得公司原始股份，在公司上市后获得利润分红，后来她又去李淑兰的分公司听了几次讲课，是梁立明讲的课，她听了讲课后，觉得加入中国商信网可以挣钱，就在分公司交了3000元钱，她是把现金交给了李淑兰了，李淑兰给她开收据，签订的合同。还有在介绍别人加入成为会员可以获得相应的奖励，奖励分为推广奖、拓展奖、培育奖。推广奖就是直接发展一个会员交纳3000元钱就可以得到90元直接返现；拓展奖是450元，培育奖是从新会员交的钱中，公司按照比例进行提成，她们分公司是李淑兰负责给员工提取现金的。元宝山区分公司的办公地址是李淑兰原来在平庄幸福家园南门西侧的国珍松花粉店，分公司是在元宝山区工商局注册的，李淑兰是分公司的法人、总经理，具体负责平庄办事处的工作。她们都叫梁立明梁总，具体他在公司是什么级别不清楚，但是他是元宝山区第一人，他负责元宝山区讲课宣传的。她加入后，又以她丈夫徐海宾、儿子徐宁、婆婆杨翠芝、亲戚常慧印个人的名字加入商信网的，每人交的3000元钱都是她交的，她又发展邓久龙、邓士岩、王春杰、吴文桐、王海丽和郭建茹他们六个人各投资3000元钱加入商信网，她发展的这些人的钱都交给李淑兰了，李淑兰给开的交钱收据和签订的合同。她发展这些人加入得了4000元钱，她得钱后又以亲属的名字投进去了，她现在亏了11000元钱，公司网站上有少量的电子广告，有一些都是不花钱给做的，实际就是让别人看到互联网上有做广告的平台，不断地让新人加入进行投资，公司把新人投资的钱分了，这个公司没有实际经营，就是拉人头加入骗人。4、被害人屠玉民的陈述证实，来报案，她投资中国商信网被骗了。去年九月份左右的一天，她朋友陈淑云和她说有一个好事，让她和她一起去听听课，然后她就领她去的李淑兰在平庄幸福家园南门西侧的国珍松花粉店，听一个叫梁立明的人给她们大约10多人讲课，讲课的内容是中国商信网是国内帮人做手机电子名片广告的，公司参与人签订《中国商信网网络服务合同》，参与人交3000元钱成为会员后，可以在其公司网站上获得20个商业广告位，上面可以给客户做广告，广告位使用期限是十年，成为会员后发展别人加入，可以得到相应的奖励，成为公司员工后获得公司原始股份，在公司上市后有资格获得利润分红，她听了梁立明的讲课后，觉得加入中国商信网可以挣钱，第二天就在李淑兰店里交了3000元钱，她是把现金交给李淑兰了，当时李淑兰没有给她开收据，就是签订的合同，今年3、4月份李淑兰给她补的收据，还重新签订了一份合同，商信网投资收益的操作模式就是通过人与人之间的宣传，交3000元钱成为会员后办理员工证，在商信网网站获得20个广告位，可以收费给别人在网站上做广告，并送一个网店，还有再介绍别人加入成为会员可以获得相应的奖励，奖励分为推广奖、拓展奖、培育奖。推广奖就是直接发展一个会员交纳3000元钱就可以得到90元直接返现，拓展奖是450元，培育奖是从新会员交的钱中公司按照比例进行提成，具体算法她不清楚，公司发放的奖金在网站上显示，想要提取现金是公司负责给办理提现，她们分公司是李淑兰负责给员工提取现金的。元宝山区分公司的办公地址是李淑兰原来在平庄幸福家园南门西侧的国珍松花粉店，分公司是在元宝山区工商局注册的，李淑兰是分公司的法人、总经理，具体负责平庄办事处的工作。她们都叫梁立明梁总，他是内蒙古地区总经理，赤峰地区和西乌旗等地的办事处都是他发展的下线成立的，各地办事处主要都是他负责讲课的。今年3月份她发展她的朋友张立新交3000元钱加入商信网了，她把钱给李淑兰了，李淑兰给开的收据和签订的合同，她加入后得了900元钱，是李淑兰负责给提取的现金，公司网站上有少量的电子广告，有一些都是不花钱给做的，实际就是让别人看到互联网上有做广告的平台，不断的让新人加入进行投资，公司把新加入人的投资的钱都分了，这个公司没有实际经营，就是拉人头加入骗人。5、被害人范丽娟的陈述证实，知道有个中国商信网，她也加盟了，在2013年11月至12月期间她经常去平庄幸福家园南口西侧一个超市买鸡蛋，正好在超市旁边她原来平庄毛纺厂的同事李淑兰开了一个卖松花粉的店，有一天下午4点左右她去了她的店里，当时店里的人很多，都在说有个中国商信网，新加入的人员投资3000元成为会员后，可在其公司网站获得20个商业广告位，通过拉广告可以挣钱。她去的时候没有人讲课，她投了3000元钱，钱当时给李淑兰了，她给她开了一张收据，这张收据没有了，让她给弄丢了，她不认识梁立明，她不知道中国商信网具体是做什么的，她不知道还有谁加入了中国商信网，她没有介绍过别人加入，她没有会员证。6、被害人艾小珍的陈述证实，她是中国商信网的会员。去年10月份左右的一天，她到平庄人李淑兰在平庄幸福家园南门西侧开的国珍松花粉店购买保健品，看见她店里墙上挂着随州市商信网网络服务有限公司的牌匾，当时一个叫梁立明在店里给一些人讲课，她也在那听课了。梁立明讲的内容是中国商信网是国内帮人做手机电子名片广告的，交3000元钱成为会员后，可以在其公司网站上获得20个商业广告位，上面可以登广告，广告位使用权限为十年，而且成为会员后发展别人加入成为公司会员，可以得到相应的奖励。过了几天，中国商信网的一个姓姜的老总到李淑兰店里来了，他又给她们一些人讲的课，讲课内容也是加入中国商信网成为会员后获得广告位，发展别人加入获得奖励挣钱，她听了梁立明和姓姜的讲课后，当时就在李淑兰店里就交了3000元钱，她是把现金交给梁立明和李淑兰了，也没给她开收据。她加入后，又以她丈夫邢国军、儿子邢艾宇、大姑姐邢国英、婆婆宋沛莲、兄弟媳妇党丽君、外甥姑娘党春媚、朋友贾秋燕和李晓琴、张春兰等9个人的名字加入商信网了，这些人都是她用他们的身份信息和联系电话加入商信网的，每人交的3000元钱都是她交的。她发展的这九个人的钱交给梁立明和李淑兰他们俩了，具体每个给的谁记不清了，这些人加入也没给开交钱的收据和签订合同，她不清楚发展这些人得了多少钱，她没有支取过，她获得奖励后，又以别人的名字投进去了，中国商信网在元宝山区的负责人是梁立明，她们都叫他梁总或者梁老师，平庄办事处负责人是李淑兰，办公地址就是在她以前开的国珍松花粉店，公司网站上有少量的电子广告，有的都是不花钱做的，就是让别人看到有做广告的平台，不断的让人加入进行投资，公司把投资人的钱分了。她现在知道这个公司没有实际经营，就是拉人头加入骗人。7、被害人王春杰的陈述证实，她是中国商信网的会员。2014年4月24日下午5、6点，她到平庄夜市发报纸的时候碰到她认识的肖淑霞，她当时和她说有个好事，有个中国商信网，加入后可以挣钱，每个人交3000元钱就可以成为会员，给20个电子广告位，有效期为10年，还说公司上市后给原始股，另外，每发展一名成员可以提到现金90元，到了4月25日上午9点，肖淑霞给她打电话，让她到幸福家园南门西侧的一个国珍松花粉店去听课，她到了以后店里面一共有10多个人，当时有个叫王绍斌的在讲课，他讲课的内容就是介绍怎么样成为中国商信网的会员，加入后能得到哪些好处，怎么挣钱，到了中午11店的时候，她回家拿上钱就交给开松花粉店的李淑兰了，她们签了一份合同，她给她开了一个收据。她后来又找了她朋友刘丽娜，让她也加入了，中国商信网是在河北省随州市注册的，他的全名是随州市商信网服务有限公司，她得到了发展他人的提成，肖淑霞后来发展的一个人放到她的名下了，他们两个人一共得了170元钱，但是在公司电脑那里存着呢，她也没动，中国商信网在元宝山区有办事处，他们的办公地点就在李淑兰开的国珍松花粉店，具体负责人她听说是梁立明和李淑兰。8、被害人刘丽娜的陈述证实，她是中国商信网的会员。2014年4月份左右，具体时间记不清楚了，一天中午她朋友王春杰给她打电话，说有个挣钱的买卖，让她到他家一趟，下午她到他家了，他和她说有个中国商信网，每个人交3000元钱就可以成为会员，给20个电子广告位，有效期为10年，还说公司上市后给原始股，每发展一名成员可以提到现，还说哪天领她去中国商信网元宝山区办事处听课。过了一天，她跟王春杰去的幸福家园南门西侧的一个国珍松花粉店，碰见了一个叫肖淑霞的，他也让她加入中国商信网，当天店里面一共有10多个人，当时有个叫王绍斌的在讲课，他讲课的内容就是介绍怎么样成为中国商信网的会员，加入后能得到哪些好处，怎么挣钱。到了4月29日那天，王春杰和肖淑霞到她的店里找到她，劝她加入中国商信网，她拿了3000元钱，给了肖淑霞，他去给她办理的，过后给了她一份合同和一个收据。她没有发展别人加入中国商信网。中国商信网在元宝山区有办事处，他们的办公地点就在李淑兰开的国珍松花粉店，她就知道李淑兰是负责人，她不认识梁立明，后来听说梁立明是负责人。9、被害人张冬雪的陈述证实，她是中国商信网的会员。2014年4月份，她从西露天碰到她的表姐王英，她听她说有个中国商信网，可以挣钱，交3000元钱就可以成为会员，给20个电子广告位，有效期为10年，还说公司上市后给原始股，每发展一名成员可以提现。2014年4月24日下午2点多，她就去了幸福家园南门西侧的一个国珍松花粉店，当时店里面一共有四五个人，王绍斌在讲课，他讲课的内容就是介绍怎么样成为中国商信网的会员，加入后能得到哪些好处，怎么挣钱，后来她就把3000元交给李淑兰了，他给她一份合同和收据，另外给她一个中国商信网的胸牌。她加入后没有发展别人，她不认识梁立明，没有给她办过员工证。10、被害人刘艳玲的陈述证实，她是中国商信网的会员。2014年4月24日下午4点多，她在她家门口碰到她亲家王英，她看见她胸前戴着一个中国商信网的牌，就问她戴的是干什么的，他说中国商信网是一个做广告的公司，加入成为会员可以挣钱，挺好的，她加入了，问她感兴趣就领她到公司的平庄办事处去看看，听听讲课，她说行，他就领她到幸福家园南门西侧的随州市商信网络服务有限公司平庄办事处听讲课，当时有个叫王绍斌的在讲课，他讲课的内容就是交3000元钱就可以成为会员，给20个电子广告位，有效期为10年，还说公司上市后给原始股，有资格获得利润分红，每发展一名成员可以获得奖励，她听课后觉得加入商信网能挣钱，当时就交了3000元钱，她是把现金交给了办事处的经理李淑兰了，签订了一份合同，开了一张收据。她没有发展别人加入，后来知道这个商信网其实就是骗人的。11、被害人王英的陈述证实，她是中国商信网的会员。今年春天的一天，她的亲戚孙凯峰对她说有个好事，让她去听听，他就领她到赤峰一个大厅听别人讲的中国商信网的事情，说加入后成为会员，给20个电子广告位，并给一个网店，还说公司上市后可以获得公司股权，能够分红。当时她手里没有钱就没有加入，后来她的亲戚王绍斌给她打电话，让她到商信网元宝山区听讲课，她就到幸福家园南门西侧的随州市商信网络有限公司去听王绍斌给她们讲课，讲课的内容就是加入中国商信网后怎么能挣钱，具体内容她没太听，他说他在商信网给老村长酒就做广告了，挣了两万元钱，因为她和孙凯峰、王绍斌都是亲戚，后来她就相信了，她就交了3000元钱，把钱交给平庄办事处的经理李淑兰了，他给开的收据，签订的合同，还有一个叫梁立明的，她们都叫他梁总，他是李淑兰的上级。她加入后又以儿子杜伟、妹妹王新和女儿于涵的名字各交了3000元，后来经她介绍又有刘志、刘艳玲、尚宝臣加入中国商信网，他们都是听王绍斌讲课后交钱加入的，她把钱交给李淑兰了，李淑兰开的交钱收据和签订的合同，她得了2300元钱，是李淑兰给提取的现金，她不会上网，就是听信王绍斌讲课，觉得她们是亲戚不能骗她，实际上这个公司就是以做广告为幌子，不断地让新人加入投钱，让人加入后骗钱。12、被害人尚宝臣的陈述证实，他是中国商信网的会员，今年4月份的一天，他以前的妻子王英对他说她们村的孙凯峰给他介绍了一个好事，交3000元钱后按月返钱，相当于最高级的养老保险，她交了一份，让他也去交3000元钱，老了以后有钱花，当天下午孙凯峰和王英领他到平庄幸福花园西区西侧的一个大厅，是随州市商信网络有限公司元宝山区分公司，一个50多岁的女的向她介绍说，加入商信网成为会员以后可以挣钱，他就交了3000元钱，把钱交给那个女的了，她给他开的收据，签订的合同。13、被害人赵桂红的陈述证实，她是中国商信网的会员，今年4月份的一天吗，她们村王英对她有一个好事，是互联网上的中国商信网的事情，加入后成为会员能挣钱，王英领她到平庄幸福花园西区西侧的随州市商信网络有限公司元宝山区分公司听的课，一个叫王绍斌的人讲的，讲课内容主要就是交3000元钱加入中国商信网成为公司会员，给20个广告位，并给一个网店，公司上市后可以获得公司股权，能够分红，成为会员发展人加入后，还能获得奖励，她听讲课后就相信了，就交了3000元钱，把钱交给元宝山区办事处一个50多岁的女人了他给开的收据，签订的合同，办事处的办公地址是平庄幸福家园西门西侧的国珍松花粉店，店里有中国商信网的牌匾，具体负责人是谁不知道。她加入后没有发展别人加入。这个公司没有实际经营，就是拉人头加入骗人。14、被害人张国红的陈述证实，她是中国商信网的会员，2013年9月份的一天，她到平庄幸福家园西侧李淑兰开的国珍松花粉店买东西，当时中国商信网的副总姜永广在店里讲课，听课的人挺多，她也在那里听课了，姜永广讲课的内容是中国商信网是国内帮人做手机电子名片广告的，公司与参与人签订合同，参与人交3000元钱成为公司会员后，可以在公司网站上获得20个商业广告位，上面可以给客户登广告，广告位使用年限为十年，成为会员后，发展别人加入可以得到相应的奖励，成为公司员工后获得公司原始股，公司上市后有资格获得利润分红，她听姜永广讲课后觉得加入中国商信网可以挣钱，她就在店里交了3000元钱，她把钱交给李淑兰了，他给她开的收据，签订的合同，后来她又去李淑兰的松花粉店，知道元宝山区梁立明是中国商信网内蒙古地区总经理。后来商信网出事了，她没有得到钱。15、被害人李淑兰的陈述证实，她在中国商信网投资了，2013年8月份左右的一天，她在赤峰听讲松花粉课的时候认识了一个叫姜永广的人，他是随州市商信网络服务有限公司的副总经理，她在赤峰万商大院旁边的一个写字楼听姜永广讲课来，当时姜永广给她们讲，加入商信网每人投资3000元钱，成为会员后在公司网站上给20个商业广告位，广告位有效期是10年，以后每发展一个人成为公司会员，可以得到相应奖励，他们公司正在各地设立办事处，她当时感觉加入可以挣钱，就和姜永广说，她在平庄开了一个国珍松花粉店，她也想加入。过了几天，姜永广到她店里来了，当时在她店里有不少买松花粉产品的人，姜永广就在她店里给这些人讲加入中国商信网的事情。梁立明和姜永广怎么联系上的她不清楚。后来姜永广让梁立明担任内蒙地区总经理，让他负责全面工作，在她的松花粉店设立平庄中国商信网办事处，让她负责办事处的事情，有新人加入中国商信网就到办事处办理，她负责收钱，开收据和签订合同，加入的人把钱交给她以后，她再把钱交给姜永广，她用她和她儿子隋晋博名字各交了3000元钱。中国商信网发展模式就是发展新加入的人投资3000元成为会员后，可在公司网站获得20个广告位，其后每发展一个人成为公司会员，可以得到相应的奖励，奖励就是按新人加入交的钱，按比例提成，具体怎么提成她记不清了,后来公司在网上返利是给电子币，是姜永广负责在网络上操作给会员电子币兑换成钱，梁立明总经理负责在赤峰地区为中国商信网发展人员，她们开会也是梁立明组织。她没有发展别人加入，但有到办事处交钱办理的，就自动排列到她的下层了。公司网站上有一些电子广告，都是不花钱做的，实际上就是让别人看到互联网上有中国商信网做广告的平台，让新人不断加入进行投资，公司把新加入投资的钱按比例提成，公司没有实际经营业务。16、证人邱建军证言证实，他们金率公司和湖北随州商信网络服务有限公司有业务关系，刘锦成通过电话找到他，称其想做一个中国商信网的会员网站，2012年10月初刘锦成到他公司找他说他建立一个商信网，做手机名片、广告位的，要求系统具有员工登陆、员工注册、奖金发放、奖金查询、收入体现等功能，他进行了设计，制定了一个员工奖励制度，内容大概就是发展会员、会员级别。根据投钱的多少分为银级会员、白金会员、钻石会员。会员发展会员就有奖励，分为，幸运奖、推广奖、拓展奖、培育奖等，他设计了会员网站登陆平台，他具有中国商信网公司员工登陆平台的最高权限，他负责保证网站和服务器的正常运行，能随时提取网站在服务器上的全部数据。他能够提供截止至2014年8月14日网站的全部数据。17、犯罪嫌疑人归案情况说明证实，元宝山区分局经侦大队在办理梁立明涉嫌组织、领导传销活动案件中，犯罪嫌疑人梁立明于2014年8月29日到经侦支队投案自首，经讯问，梁立明对犯罪事实供认不讳。18、协助查询财产通知书及农业银行梁立明6228481896113627160账户查询结果证实，梁立明账户来往帐目。19、接收证据材料清单及中国商信网员工合同、中国商信网收款收据证实，2014年8月26日接收肖淑霞提供的中国商信网员工合同、中国商信网收款收据各七张，甲方全名为随州市商信网络服务有限公司，代表刘锦成，乙方肖淑霞2014年2月23日签订合同，2014年*月12日邓士岩（150403198508181026）签订合同，2014年4月30日邓九龙签订合同，2014年3月6日肖淑英签订合同，2014年3月26日杨翠芝（150403194602033320）签订合同，2014年3月23日徐宁150403199608291032签订合同，2014年3月25日徐海宾150403197209251034签订合同，以上几人分别交3000元钱购买广告位20个。2014年8月26日接到图域名提供的提供的中国商信网员工合同、中国商信网收款收据各二，屠玉民2013年12月10日签订合同；2014年3月20日张立新签订合同，并各交3000元。2014年8月26日收王春杰提供书证，2014年4月25日王春杰签订合同并交3000元。刘丽娜2014年4月29日签订合同并交3000元；张冬雪2014年4月24日签订合同并交3000元钱，刘艳玲2014年4页24日签订合同并交3000元钱，王英2014年4月17日签订合同并交3000元，2014年4月27日杜伟签订合同并交3000元，2014年4月17日王新交3000元，于涵2014年4月17日签订合同并交钱。2014年4月26日尚宝臣签订合同交3000元，2014年4月24日赵桂红签订合同，并交钱3000元。20、接收证据材料清单及会议记录证实，2013年12月5日中国商信网平庄办事处第一次会议，参加人员：梁立明、张国红、时桂芹、刘苓云、李桂莲、孙永红、王国柱、孔祥丽、董纪畅，李淑兰，内容：研究办事处规章制度，梁立明总经理负责全面工作。2014年5月13日召开区域经理及办事处会议，梁总讲话，分公司安排：规章制度上墙，讲师统一安排。21、户籍信息证实，被告人梁立明的身份情况及已达刑事责任年龄。22、被告人梁立明供述证实，他是因为他在元宝山区利用随州市商信网络服务有限公司组织传销活动的问题来投案自首的。去年8月份的一天，辽宁大洼县的姜永广到元宝山区平庄来给他打电话，说他现在有一个项目挺好的，想让他在元宝山区成立办事处做这个项目。他们见面后他跟他说，他是随州市商信网络服务有限公司的副总经理兼北方市场总经理，随州市商信网络服务有限公司在互联网上有个中国商信网网站，是在网上做电子广告的，交3000元钱成为公司会员后，给20个广告位，并送一个网店，送公司原始股一份，公司上市后，员工参加利润分红，新人加入后办理员工证，在网上给新人注册一个一个ID号，并设定一级、二级密码，由个人享用该ID号，员工可以登陆会员网站地址WWW.ZGSXW88.COM，输入自己的ID号登陆查看自己的收入，业绩和自己的推荐关系，实质就是层级关系，而且发展新人加入成为公司员工，可以获得相应的奖励，他觉得这个项目挺好，就交给姜永广3000元钱，成为公司员工了。然后姜永广就让他联系人加入公司，他先找的元宝山区平庄的石桂芹、刘苓云等人，姜永广在平庄润达宾馆给他们讲了几天课，讲课内容就是跟他讲的内容是一样的，就是加入中国商信网成为员工如何能挣钱，他们听课以后，都把3000元钱交给姜永广了，成为公司员工。他自己直接发展了大约10人左右，后来这些人又发展人加入了，员工的收入业绩是交了钱的员工又去给自己的亲朋好友及陌生的人介绍到公司，以推广电子广告名片的方式加入，成为他们公司会员，会员可以得到返本加奖励，奖励分为幸运奖、推广奖、拓展奖、培育奖。幸运奖一般没有搞，推广奖就是繁殖一个人交3000元就得90元，拓展奖是指同时又销售3000元按3000元*15%计算拓展奖，培育奖是指发展人的业绩有收入，员工就有收入，按一代10%和二、三代5%的比例提成。他是内蒙古市场总经理，姜永广是他的直接领导，赤峰地区的宁城县、敖汉旗、林西县、巴林左旗的办事处都是他发展的下线成立的。他到办事处给新加入的会员讲课了。直接和间接发展了大约有500多人加入中国商信网，具体数字他不清楚。他得了大约有10万元，具体数字记不清了，他获利的钱都是公司汇到他的农业银行卡上的，公司给他们返利都有记录，公司网站上有少量电子广告，实际就是为了不断吸引投资人进行投资，公司把新进入人投资的钱分了。他知道他们这是传销行为。本院认为，被告人梁立明组织、领导以推销公司网站的商业广告位为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，其直接或间接发展会员529人，层级10级，非法获利人民币103166.66元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成组织、领导传销活动罪。且属于情节严重，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人梁立明主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁立明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月24日起至2019年9月23日止。罚金于判决生效后次日起五日内缴纳。）二、向被告人梁立明追缴违法所得人民币十万三千一百六十六元六角六分，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈玉明人民陪审员  李彩丽人民陪审员  刘学文二〇一六年三月二十四日书 记 员  刘佳敏