湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2015)楼刑二初字第171号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人关爱珠，又名关乐怡，女，1983年12月2日出生于广东省开平市，身份证号……，汉族，高中文化，个体户，租住……；因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月10日被岳阳市公安局白石岭分局刑事拘留，同年8月11日被逮捕；现羁押于岳阳市云溪区看守所。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉[2015]164号起诉书指控被告人关爱珠犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员苗莉担任审判长，人民陪审员徐保尧、谭静参加评议的合议庭，书记员金静担任庭审记录，于2015年12月9日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派代理检察员袁伟杰出庭支持公诉，被告人关爱珠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2011年8月左右，被告人关爱珠在岳阳县的男友李某某家做客时谎称自己是美籍华人，可以帮忙他人前往美国务工。在获取被害人毛某某和周某某的信任和同意后，被告人关爱珠以需要缴纳签证预订机票、联系工作及学费等理由，共骗取被害人毛某某和周某某现金共计257625元。2015年7月9日，被告人关爱珠被公安机关抓获归案。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人关爱珠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关提请对被告人关爱珠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人关爱珠辩称自己一开始没有存在侵占别人财物的想法。经审理查明：2011年8月左右，被告人关爱珠在前往其同居男友李某某的老家湖南省岳阳县居住时，对李某某的亲友谎称自己系美籍华人，家人均在美国生活和经商。被害人周某某信以为真，遂向关爱珠咨询办理移民美国务工事宜。关爱珠为缓解自己高利贷生意资金困难，当即应允可以为周某某一家四人办理移民美国务工及小孩读书手续，以骗取周某某的钱财。2011年9月至2014年3月，被告人关爱珠在明知自己不能为他人办理移民务工及读书手续的情况下，编造需要办理劳工移民签证、小孩出生证明、务工从业证、缴纳小孩读书学费、保证金、购买机票等各种理由，要被害人周某某向其汇款。周某某信以为真，分十次向关爱珠持有并使用的户名为李某某的中国建设银行卡内汇款共计115510元。2012年4月至2014年4月，被告人关爱珠以相同手段先后骗取被害人毛某某共计172115元。2014年6月，两被害人发现被告人未为自己办理移民美国务工及读书手续后，遂要求关爱珠退钱。2014年9月，关爱珠在分别向被害人周某某、毛某某退款20000元和10000元后，以各种理由拒不退还余款。2015年1月26日，被害人周某某、毛某某向公安机关报案，同年7月9日，被告人关爱珠被公安机关抓获归案。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人关爱珠的户籍资料。证明被告人关爱珠出生日期等基本信息，被告人关爱珠作案时已达法定完全刑事责任年龄。2、受案登记表。证明2015年1月26日周某某、毛某某来岳阳市公安局白石岭分局刑事警察大队报警称其被李某某的女友关爱珠以可以帮忙移民美国为名骗取他们人民币共计25万元。3、广东省开平市公安局刑侦大队民警出具的抓获被告人关爱珠的抓获经过。证明2015年7月9日，湖南省岳阳市公安局白石岭分局刑事侦查大队民警贺贝、黎肇到该大队请求配合抓获涉嫌诈骗的嫌疑人关爱珠。该大队高度重视，立即走访调查后确定了关爱珠居住在开平市幕沙路34号2幢504房，并于11时许将关爱珠控制后并移交岳阳市公安局处理。4、银行交易明细。证明2011年9月21日至2014年3月6日，被害人周某某、毛某某分24次向被告人关爱珠所持有的启名为李某某的中国建设银行卡账户转账的事实。5、证人李某某的证言。证明他的妻子叫关乐怡，系广东省开平市人，他们没有打结婚证，是在2010年10月认识后同居到2015年4月。他通过办案机关辨认才知他的妻子实际叫做关爱珠，他刚刚认识关爱珠时，周边朋友都说关爱珠是美籍华人，他也问过关爱珠，关爱珠也说自己是美国国籍，父母和弟弟也是美籍华人居住在美国纽约，在美国工作，但是他一直都没有见过。他和关爱珠在一起时家里人都认为关爱珠是美国国籍，有海外关系，于是他亲戚周某某、毛某某要关爱珠帮忙移民去美国工作，关爱珠同意了。后来，关爱珠几次找周某某、毛某某要代办劳工移民的费用，至于具体的项目和费用他不清楚，费用都汇到他的建设银行工资卡上，他的工资卡一直是关爱珠掌握和使用。至于关爱珠收钱后是否用于办理劳工移民的手续他不清楚。他家亲戚每次催问他移民的事，他每次问关爱珠，关爱珠都说在办理，还要等一等。关爱珠没有开设出国务工移民代理公司，关爱珠开始讲代亲戚办理劳工移民是找律师代办的，但对这位律师他也是一无所知。6、证人孙某甲的证言。证明他是被害人周某某的丈夫，他们夫妻是被周某某姐姐的媳妇关爱珠以能帮他们全家办理美国劳工移民为由骗了现金共计11.5万元。7、证人孙某乙的证言。证明他是被害人毛某某的爱人；2012年4月至2014年4月，他们夫妻被堂兄孙某甲的侄媳妇关爱珠以可以帮助他们全家办理劳工移民为由骗走他们现金17.21万余元，他们的钱都是汇到他侄子李某某的建行的账上的。8、被害人周某某的陈述。证明2011年8月，她姐姐讲其儿子的女友关爱珠是美籍华人，很多亲戚在美国开店子，要人做事，然后李某某也讲可以到关爱珠姐姐开的餐馆里做事。关爱珠以劳工移民要办理签证及相关手续为由骗了她的现金11.5万余元，关爱珠在2014年9月份汇了2万元给她。9、被害人毛某某的陈述。证明2012年4月至2014年4月，她被她老公堂兄侄子李某某及李某某女友以办理劳工移民和留学为由骗了她的现金17.22万元，2014年8月底关爱珠汇了1万元钱给她。10、被告人关爱珠的供述。其供述她是中国内地人，她堂姐一家人在美国纽约开中餐馆，她暂时无业无收入，在广东开平家里带孩子，以前她在广东开平和朋友合伙开手机店，她从2011年开始就搞私人借贷的业务，在开始出现资金断裂问题后，她就以介绍周某某、毛某某到美国务工移民为由，先后骗取了周某某现金115510元，骗取毛某某现金172115元。她将周某某、毛某某打给她的钱全部投到高利贷生意里去了。11、辨认笔录。证明李某某、孙某乙、周某某、毛某某对被告人关爱珠进行了辨认。本院认为：被告人关爱珠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人关爱珠犯诈骗罪的事实属实，罪名成立。被告人关爱珠编造其系美籍华人，可帮他人办理劳工移民的事实，骗取他人给付相关费用，且将所获取款项用于个人投资，拒不返还，其非法占有他人财物的主观故意明显，故对被告人关爱珠辩称她没有存在侵占别人财物想法的意见不予采纳。案发后，被告人关爱珠能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人关爱珠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2021年2月8日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  苗 莉人民陪审员  徐保尧人民陪审员  谭 静二〇一六年三月十五日书 记 员  金 静附相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。