河北省邢台县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀0521刑初10号公诉机关邢台县人民检察院。被告人赵某甲。2015年4月15日因涉嫌开设赌场罪被邢台县公安局监视居住。2016年1月8日被本院依法取保候审。被告人赵某甲涉嫌犯开设赌场罪一案，河北省邢台市中级人民法院指定本院管辖。邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉字（2015）第167号起诉书指控被告人赵某甲犯开设赌场罪，于2016年1月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员张玉广、王晓川出庭支持公诉。被告人赵某甲到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2014年以来，被告人赵某甲开始玩网络赌博“百家乐”，期间赵某甲和吕刚（在逃）、尹建志、尹建宝（二人另案处理）等建立了上下线关系，并通过赌博网站“www.js6899.com”与缅甸赌场进行联系，组织他人进行网络赌博。赵某甲负责组织人员参赌，并利用银行转账或者现金交易来吸收赌资。赵某甲将吸收来的赌资通过银行转账打入上线提供的银行账户，再由上线通过“www.js6899.com”向下设账户上“分”，参赌人员登录各自账户用“分”做筹码进行网络赌博，参赌人员每次累计下注达一万“分”，赌博网站就给赵某甲账户返还80元“洗码”钱。被告人赵某甲以上述方式组织侯某、张建红、袁彦军进行网络赌博活动，通过银行账户吸收该三人赌资83600元；现金方式吸收侯某赌资83000元。2015年4月15日被告人赵某甲到邢台县公安局投案。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人赵某甲为赌博网站担任代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪，提请本院依法判处。被告人赵某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。经审理查明，2014年以来，被告人赵某甲开始玩网络赌博“百家乐”，期间赵某甲和吕刚（在逃）、尹建志（在逃）、尹建宝（已判决）等建立了上下线关系，并通过赌博网站“www.js6899.com”与缅甸赌场进行联系，组织他人进行网络赌博。赵某甲负责组织人员参赌，并利用银行转账或者现金交易来吸收赌资。赵某甲将吸收来的赌资通过银行转账打入上线提供的银行账户，再由上线通过“www.js6899.com”向下设账户上“分”，参赌人员登录各自账户用“分”做筹码进行网络赌博，参赌人员每次累计下注达一万“分”，赌博网站就给赵某甲账户返还80元“洗码”钱。被告人赵某甲以上述方式组织侯某、张建红、袁彦军进行网络赌博活动，通过银行账户吸收该三人赌资83600元；现金方式吸收侯某赌资83000元。2015年4月15日被告人赵某甲到邢台县公安局投案。上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人赵某甲在侦查机关供述。其进行网络赌博的上线一个是吕刚，一个是电话联系的从来没见过面，再就是其通过尹建保、尹建志上过几次“分”。其在麻将场认识张建红的，到2014年张建红知道其好玩“百家乐”，就问其能否上“分”，其说可以，大概是2014年后半年其给张建红上过几次“分”，后来张建红介绍侯某与其认识后，侯建波也找其上过几次“分”，具体多少次记不清了。还有袁彦军知道其有渠道能上“分”，所以他通过银行给其转过几次钱，其也给他上过“分”。张建红、袁彦军基本上都是通过银行转账给其打钱，侯某经常用现金。其用过两张建行卡和一张农行卡给别人上“分”，其中建行卡一张是其的卡，卡号：43×××92；另一张是赵某乙的卡，卡号：62×××10。农行卡其只用过两三次，记不清卡号了。（出示依法调取的赵某甲、赵某乙名下银行账户的交易记录）看后说：这些人里其知道路建军、曹健全是其的上线吕刚给其提供的银行账户；尹建保和刘会志是尹建保、尹建志给其提供的银行账户；还有就是一直通过电话联系给其上“分”的人给其提供过好几个账户，但是其记不清楚叫什么名字了。另外就是张建红、侯某、袁彦军的账户。其玩“百家乐”赌博网站会根据每个账户累计下注情况返洗码钱，每累计下注一万元，赌博网站就会返给80元，一般都是以“分”的形式返还的，也可以换成现金，但是其都把他们玩的洗码钱返给他们个人了，其只挣自己下注产生的洗码钱，不从张建红、侯某他们手中挣钱。侯某、张建红通过其上“分”产生了两万元左右的洗码钱，其都返给他们个人了。2、辨认笔录证实，(1)赵某甲辨认出张建红、袁彦军。(2)侯某辨认出赵某甲、张建红。3、证人侯某证实，2014年10月份左右其通过张建红认识了任县的赵某甲，赵某甲告诉其以后玩“百家乐”找他，这样其按照赵某甲给其的账号把钱打过去，赵某甲给其一个网站，其开始玩，就这样其先后往赵某甲指定的账户打了8万元左右，全输了。其玩的网站是“阳光在线”。赵某甲只要组织人通过他上“分”参与网络赌博，赌博网站就会按参赌人员下注情况向赵某甲网站账户上返还一定比例的洗码钱，这些洗码钱可以是“分”，也可以兑换成钱。洗码钱的返还比例是不一样的，玩的时间长了大家都知道每累计下注一万元可以返还80元，但是赌博网站直接返给赵某甲这样的组织者的比例比这个高，但是具体多少不知道。其把自己参与赌博返还的洗码钱都从赵某甲那里要回去了，别的人就不知道了。赵某甲在“阳光在线”赌博网站上有账户，他可以给玩家设分账户，每次玩的时候，玩家把钱通过银行转账或用现金给了赵某甲，赵某甲就给玩家发过来分账户和密码，并且给每个分账户上好“分”，玩家就可以在互联网上玩了。4、证人赵某乙证实，赵某甲和其丈夫赵某丙是叔伯兄弟，其丈夫岁数大，所以赵某甲喊其嫂子。其不参与网络赌博，赵某甲参与网络赌博的事情其不知道，其与赵某甲之间也没有资金往来。其有两张建行卡，都是自己在任县建行开的户，卡号记不清楚了，其中一张是其的工资卡，一直在其手中，另外一张是办下来后就一直被赵某甲使用。（出示依法调取的赵某乙建行卡的交易记录）看后说：这张62×××10的银行卡是赵某甲在使用的，上面的交易记录其不知道，上面的人员也不认识。5、证人赵某丙证实，其和赵某甲是叔伯兄弟，赵某甲喊其哥哥，赵某乙是其妻子。其现在在其乡周围自己干电焊，另外其和赵某甲一起在本村开了家煤场。其没有参与网络赌博，赵某甲参与网络赌博的事也不知道。赵某乙的农行卡赵某甲有时候也用，因为其二人一起开煤场，进煤卖煤都需要转账。赵某甲用赵某乙的农行卡平时就是用于煤场经营方面的资金周转，别的干什么其不知道。6、到案证明证实，被告人赵某甲于2014年4月15日到邢台县公安局投案，并对犯罪事实供认不讳。7、在逃证明证实，犯罪嫌疑人吕刚在逃。8、办案说明证实，(1)犯罪嫌疑人尹建志在逃。(2)因参赌人员张建红、袁彦军多次传唤未到案，犯罪嫌疑人赵某甲通过银行账户转回参赌人员的资金性质无法核实。(3)犯罪嫌疑人赵某甲利用银行账户转账和现金交易两种方式吸收赌资，其中通过银行转账方式吸收参赌人员袁彦军、侯某、张建红赌资83600元，通过现金方式吸收参赌人员侯某赌资83000元，共计吸收赌资166600元。另有指定管辖决定书、受案登记表、银行交易记录单、本院（2015）邢邢初字第136号刑事判决书、常住人口基本信息等在案证据对本案事实予以证实。本院认为，被告人赵某甲以营利为目的，为赌博网站担任代理接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后被告人主动到公安机关投案自首，依法可从轻处罚；被告人当庭认罪、悔罪，又可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理网络赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人赵某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金在判决生效后执行。）（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘桂明审 判 员  许文思人民陪审员  张献平二〇一六年三月十七日书 记 员  刘 蕾