盘锦市双台子区人民法院刑 事 判 决 书（2015）双刑初字第00130号公诉机关盘锦市双台子区人民检察院。被告人于海明，男，2005年12月19日因合同诈骗罪被辽宁省大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑六年六个月。2009年2月10日被辽宁省大连市南关岭监狱假释，2011年12月5日假释考验期满。因本案于2015年8月14日被盘锦市公安局双台子分局刑事拘留，同年9月16日被执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。辩护人张宇男，系辽宁光华律师事务所律师。盘锦市双台子区人民检察院以双检公诉刑诉（2015）122号起诉书和双检公诉刑诉（2016）1号变更起诉决定书，指控被告人于海明犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市双台子区人民检察院指派检察员邱峰、代理检察员张浩出庭支持公诉，被告人于海明及辩护人张宇男到庭参加诉讼，现已审理终结。盘锦市双台子区人民检察院指控：2013年5月份左右（具体日期不详），被害人李某甲通过朋友滕某某认识了被告人于海明，于海明谎称能给李某甲家孩子和其亲属家孩子办理到大连警校上学，骗走李某甲人民币30万元。于海明在2013年9月29日至2014年6月归还李某甲25万元，之后潜逃。公诉机关认为，被告人于海明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任，被告人于海明在刑满释放后五年内又重新犯罪，系累犯，应从重处罚，请依法惩处。被告人于海明对公诉机关指控的事实无异议。辩护人提出于海明在李某甲处的酒价格已经超过了5万元，加上于海明已返还的25万元，在李某甲报案前于海明已将收到的30万元全额返还给了李某甲和李某乙，没有占有李某甲和李某乙任何财物，于海明无罪。经审理查明：被害人李某甲通过朋友滕某某认识了被告人于海明，于海明称能给李某甲家孩子和其亲属家孩子办理到大连警校上学，骗走李某甲人民币30万元。被告人于海明于2013年8月6日还款10万元；2013年9月29日于海明还款5万元汇到李某乙（被害人李某甲之妻）卡内，李某乙误将此笔还款当作是于海明退给韩某某的款项而转交给韩某某；2014年3月31日被告人于海明先把5万元打到滕某某的账户，经滕某某还给被害人；2014年6月6日于海明还款5万元，共计归还人民币25万元，之后潜逃。案发后，被告人于海明亲属已赔偿被害人李某甲的经济损失，其行为已取得被害人的谅解。上述事实有公诉机关提交及本院收集并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、公安机关案件来源及抓获被告人经过证实，本案的立案、破案及被告人到案的情况。2、证人李某乙（被害人李某甲之妻）的证言证人证实：2013年6月于海明以能给自己孩子办上学为名，收取人民币30万，事情没办成，于海明于2013年8月6日还款10万元；2014年3月31日还款5万元，是先把钱打到滕某某的账户内，滕某某把钱还给了自己；2014年6月6日于海明还款5万元，共计归还20万元。期间，自己朋友韩某某弟弟出事后，通过滕某某找于海明办事，事情没有办成。2013年9月29日于海明汇到自己卡内5万元钱，自己认为是还给韩某某的钱，此款已转交给韩某某；3、被害人李某甲的陈述证实，2013年6月韩某某通过自己认识的滕某某找到于海明办事，汇款50万元到滕某某银行卡内，滕某某汇给于海明30万元，后来事情没办成，当年9月份向于海明要钱，2013年9月29日于海明给李某乙银行卡内汇款5万元，2013年10月9日滕某某给李某乙汇款24万元，2013年10月10日李某乙将29万元汇给韩某某；2013年10月14日滕某某给李某乙汇款0.7万元，11月1日汇给李某乙10万元，同日李某乙将滕某某汇款10.7万元转会给韩某某，共计39.7万元，余款韩某某不予追究。经自己和滕某某对账，滕某某应该还给韩某某39.7万元，但他实际打到李某乙卡里面是34.7万元，因自己理解错误，帮着滕某某给韩某某还款5万元，这才凑上39.7元钱，那5万元应该是于海明还给自己的钱，于海明于2013年9月29日给自己打过来的5万元，这笔钱自己替他还给韩某某了，实际于海明诈骗应该是5万元钱的事实。同时证实，2013年6、7月份于海明曾让自己将其在盘锦销售的茅台白酒找个地方存放的事实4、证人滕某某的证言证实，2013年6月于海明称能找大连市公安局副局长姜某某给李某甲孩子办上大学，骗取李某甲30万元。期间，李某甲通过自己找于海明帮助给韩某某弟弟办事，给自己卡里打过来50万元，自己给于海明汇款30万元，后来事情没办成，2013年11月1日在山西省朔州，于海明交给自己10万元钱让打给李某甲，自己打进李某甲妻子李某乙的卡里；之后于海明让人从山西给自己打过来20万元，随后自己拿出4万元给李某乙打了24万元，另外自己又拿出来0.7万元打给李某乙。韩某某的款项经自己手，实际给李某甲妻子打过34.7万元，自己和韩某某协商应该给韩某某还款39.7万元，两笔之间相差5万元，正是于海明那个时间段还给李某甲孩子办上学的5万元钱，李某甲也给韩某某打过去了，回头自己查看了当时打款的小票，发现确实是李某甲替自己还给韩某某5万元的事实。5、被告人于海明（2015年12月1日）的供述；自己给李某甲媳妇转了一个10万元钱，后来又给李某甲媳妇转了5万元钱，之后自己给滕某某转了5万元钱让他还给李某甲，后来自己在重庆又给李某甲媳妇存了5万元钱，一共就还给李某甲25万元钱。自己在盘锦有白酒在朋友那里代卖，白酒没有卖出去。自己让李某甲把白酒拉到他那里，让他保管。李某甲害怕自己还不上他钱，不同意用白酒放在李某甲那里抵押，让自己还钱。滕某某找自己办宁夏有个人被抓的事，给自己30万元，事情没办成。2013年9、10月份的时候，当时刘某某给滕某某打了20万元钱，后来自己又把10万元钱存到滕某某的账户上了，自己把这30万元钱都退还给滕某某了的事实；6、证人韩某某的证言证实，2013年6月份通过李某甲夫妇认识的滕某某找于海明办事，汇款50万元到滕某某银行卡内。当年9月份向李某甲夫妇要钱，2013年10月10日李某乙汇给自己29万元，同年11月1日李某乙汇给自己10.7万元，余款不予追究的事实；7、证人刘某某（2016年1月22日）的证言证实，2013年李某甲通过滕某某找到于海明办一个银川现役军官的事情，于海明给自己汇款20万元，后因此事未办成，将20万元直接退还给了疼某某的事实。8、证人于某某（2016年3月28日）的证言和被害人李某甲（2016年3月28日）的陈述及谅解书（2016年3月28日）证实，在诈骗数额由10万元变为5万元后，2016年3月28日双方协商，被害人得到于海明亲属返还人民币5万元和赔偿现金人民币3万元及27箱茅台酒，对被告人的行为予以谅解的事实。9、中国工商银行个人业务凭证3份（2015年8月13日）证实，2013年6月4日、6月5日李某乙的中国工商银行账号向于海明账户共计转款20万元。2013年6月11日，汇款人李某甲在中国工商银行盘锦湖滨支行向持卡人于海明的账号汇款10万元的事实；10、于海明的6222083400001877105号银行卡交易信息证实，2013年8月6日向李某乙6222020714001266747转款10万元，2013年9月29日向李某乙6222020714001266747转款5万元的事实；11、李某乙银行卡交易信息证实，2013年10月10日、11月1日李某乙的工商银行账户分两笔共计给韩某某汇款人民币39.7万元。2014年6月6日李某乙的农业银行账户收到他行存入5万元的事实；12、大连市司法局干部处、大连市公安局政治部证明证实，经核实，该局近十年内，没有姓名叫江某某（包括同音或谐音）的局长或副局长的事实；13、（2005）甘刑初字第769号刑事判决书、假释证明书证实，2005年12月19日被告人于海明因合同诈骗罪被辽宁省大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑六年六个月。2009年2月10日被辽宁省大连市南关岭监狱假释，2011年12月5日假释考验期满的事实；14、户籍证明证实被告人于海明的自然情况及犯罪时达到刑事责任年龄的事实。本院认为，被告人于海明以非法占有为目的，在无能力为他人办理子女升学的情况下，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，且数额较大，其行为侵犯了公民合法财产所有权，构成诈骗罪，公诉机关指控被告人于海明犯诈骗罪的罪名成立。被告人于海明在假释考验期满后五年内又重新犯罪，系累犯，应从重处罚。鉴于被告人于海明当庭自愿认罪，且其亲属积极赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。关于辩护人提出被告人于海明无罪的观点，理由是在李某甲处的白酒价格已经超过了5万元，加上于海明已返还的25万元，在李某甲报案前于海明全额返还给了李某甲和李某乙，按照法律规定，不应计算为犯罪数额。经查，被告人于海明供述和被害人李某甲陈述相互吻合，证明于海明让李某甲把茅台白酒拉到他那里，让他保管。二人之间系保管行为，而非抵偿行为，故辩护人的观点不符合法律规定，因此，辩护人提出被告行为人于海明无罪的观点，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条，第六十七条三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人于海明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月14日起至2017年2月13日止）。（罚金在判决生效三个月内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份副本两份。审判长 吴 苏审判员 王兆臣审判员 张敬红二〇一六年三月三十一日书记员 曹 琳