文书内容广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0306刑初955号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。1、被告人钟海明，男，1994年3月11日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，住海南省临高县。2、被告人王某甲，男，1993年11月30日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，住海南省临高县。3、被告人王某乙，男，1994年6月15日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，住海南省临高县。曾因犯盗窃罪于2011年9月26日被海南省临高县人民法院判处有期徒刑一年，2011年10月14日刑满释放。4、被告人符某，男，1993年3月4日出生，海南省临高县人，汉族，初中文化，住海南省临高县。5、被告人周某，男，1987年7月8日出生，海南省临高县人，居民身份证号码460028198707080015，汉族，初中文化，住海南省临高县临城镇临昌路红岛林场文利村005号。上列五名被告人均因涉嫌诈骗于2015年7月17日被羁押，2015年7月18日被刑事拘留，2015年8月20日被逮捕。其中被告人钟海明因身患疾病于2015年7月20日被深圳市公安局宝安分局变更强制措施为取保候审，现未在押。其余四名被告人现均押于深圳市宝安区看守所。公诉机关以深宝检刑诉〔2016〕470号起诉书指控被告人钟海明、王某甲、王某乙、符某、周某犯诈骗罪，于2016年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈剑桥、代理检察员陈昀出庭支持公诉，五名被告人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年4月份开始，被告人钟海明陆续伙同王某甲、王某乙、符某、周某、“美丽”（另案处理）在深圳市龙华新区通过互联网购买被盗的QQ号码，然后假扮成QQ号主的身份向被盗QQ上号主的好友发送虚假信息，谎称自己丢失手机身份证、银行卡等提出要借用QQ好友的银行卡转帐，骗取被害人的身份信息、银行卡信息、手机号码，接着骗取被害人的手机验证码，同时在网上京东商城、国美在线等购物网站购买金块、手机等物品，或直接将钱相互转帐到各被告人的银行卡或低价帮别人充话费。被告人符某实施诈骗后使用钟海明京东账户进行交易，被告人周某实施诈骗后使用王某甲京东账户进行交易。经调取京东商城数据核实，从2014年10月开始至被抓获时，被告人钟海明账户中，骗取被害人财产金额为95274元（币种人民币，以下均同），目前已有部分被害人李某2等18人报案，被骗金额共计53575.5元；被告人王某乙账户中，骗取被害人财产金额为168元；被告人王某甲账户中，骗取被害人财产金额共计5253元，目前已有被害人张某等3人报案，被骗金额共计人民币3696元。其中，钟海明个人诈骗获利约2万元，王某乙个人诈骗获利约1万元，王某甲个人诈骗获利约5000元，符某个人诈骗获利约3000元，周某个人诈骗获利约800元。2015年7月17日19时许，公安机关抓获被告人钟海明、王某甲、王某乙、符某、周某，并从钟海明处缴获2块2克黄金、一部华为手机；从王某甲处缴获2块2克黄金、一部酷派手机；从王某乙处缴获一部三星牌手机、一张建设银行卡；从符某处缴获一部苹果手机、一张农业银行卡；从周某处缴获一部杂牌手机、一张建设银行卡。认定上述事实，有经庭审质证的黄金4克、华为手机一部、工商银行卡一张等物证；搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、个人信息、交易记录、账户明细和转账明细等书证；证人常某的证言；被害人谢某、李某1、张某、李某2等21名被害人的陈述；被告人钟海明、王某甲、王某乙、符某、周某的供述与辩解；勘验笔录；支付宝（中国）网络技术有限公司提供数据光盘一张等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人钟海明、王某甲、王某乙、符某、周某以非法占有为目的，骗取多名被害人的财物且数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。综合在案证据材料，虽被告人钟海明、王某甲、王某乙、符某、周某均当庭辩称各自系独立实施诈骗，不应认定为共同犯罪，但本院认为，虽五名被告人在单个诈骗行为中是独立实施，但从总体上看，一是均基于相同的非法占有目共同实施诈骗行为；二是五人一起食宿共同分摊费用，钟海明、王某甲、王某乙购买的用于诈骗的QQ号均有分发给各被告人共同使用情形；三是还存在相互教授诈骗的流程和技术，分享诈骗话术模板，相互使用购物账号挥霍赃款等情形，故应当认定为共同犯罪且认定本案金额为数额巨大。但本案确实存在五名被告人各自诈骗成功后所得款项归个人所有情形，故在认定主从犯和量刑时应考量个人非法所得数额。钟海明在实施诈骗过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。王某甲、王某乙、符某、周某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚。五名被告人均自愿认罪并基本能如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人王某乙曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再次犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。依照《中华人���共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人钟海明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期起止期限待本判决书生效后由本院另行制作执行决定书予以确认。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年1月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2017年7月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年10月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2016年7月16日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人钟海明、王某甲、王某乙、符某、周某连带赔偿被害人李某、张某等21名被害人损失共计57271.5元。三、扣押的作案工具均予以没收，缴获的4克黄金折现后按比例返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 王  为  明人民陪审员 张  晋  雄人民陪审员 张  小  宁二〇一六年三月十八日书 记 员 王丹霞（兼）书 记 员 边  秋  红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具���前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。