黑龙江省大庆市大同区人民法院刑 事 判 决 书(2016)黑0606刑初87号公诉机关大庆市大同区人民检察院。被告人包立军（别名包满达），男，1970年12月26日出生，现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县（户籍所在地：黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县）。2007年3月14日被大庆市红岗区人民法院以收购赃物罪判处有期徒刑八个月，2007年3月28日被刑满释放。2015年10月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审。2016年4月8日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，2016年4月15日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市第四看守所。辩护人姜来金，黑龙江佰行律师事务所律师。被告人于海霞，女，1974年2月15日出生，现住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县（户籍所在地：黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县）。2015年6月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局取保候审。2016年4月8日经大庆市大同区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不批准逮捕。2016年4月26日被大庆市大同区人民检察院取保候审。2016年5月18日被大庆市大同区人民法院决定取保候审，当日由杜尔伯特蒙古族自治县公安机关执行，现在居住地。大庆市大同区人民检察院以庆同检诉刑诉[2016]87号起诉书指控被告人包立军、于海霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院于2016年5月18日立案。因本案重大复杂，本院决定延期审理。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审判。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市大同区人民检察院指派代理检察员周群、马宁宁出庭支持公诉。被告人包立军及辩护人姜来金、被告人于海霞到庭参加诉讼。现已审理终结。大庆市大同区人民检察院指控，2013年2月的一天，被告人包立军与赵某某（已判刑）电话联系商量非法销售原油的事宜，二人商定包立军向赵某某送袋装原油，由赵某某负责出车到杜蒙县拉运原油。后赵某某将包立军的手机号码提供给孙某某（已判刑），由孙某某同包立军具体联系收购原油事宜。2013年2月22日至2013年3月14日期间，包立军非法收购并销赃至赵某某的晟旗公司原油4车共计132.45吨，价值人民币651689.4元。赵某某一方通过户名刘某1的农行账户（卡号为X）将购油款打到包立军指定的齐某某1的农业银行卡内（卡号为X）。被告人于海霞将齐某某1银行卡内的油款转入石某的一张农业银行卡内（卡号为X），之后石某将现金取出后交给于海霞。被告人于海霞、包立军分别于2015年6月3日、2015年10月26日主动到大庆市公安局油田分局投案。公诉机关认为，被告人包立军、于海霞的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均具有自首情节。被告人包立军、于海霞对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并不予辩解。被告人包立军辩护人辩称：本案部分事实不清证据不足，被告人包立军的行为构成自首，有悔罪表现，且积极缴纳罚金，量刑时可以从轻处罚。经审理查明，2013年2月的一天，被告人包立军与赵某某（已判刑）电话联系商量非法销售原油的事宜，二人商定包立军向赵某某送袋装原油，由赵某某负责出车到杜蒙县拉运原油。后赵某某将包立军的手机号码提供给孙某某（已判刑），由孙某某同包立军具体联系收购原油事宜。2013年2月22日至2013年3月14日期间，包立军非法收购、销赃至赵某某的晟旗公司原油4车共计132.45吨，价值人民币651689.4元。赵某某一方通过户名刘某1的农行账户（卡号为X）将购油款打到包立军指定的齐某某1的农业银行卡内（卡号为X）。被告人于海霞将齐某某1银行卡内的油款转入石某的一张农业银行卡内（卡号为X），之后石某将现金取出后交给于海霞。被告人于海霞、包立军分别于2015年6月3日、2015年10月26日主动到大庆市公安局油田分局投案。上述事实由被告人包立军、于海霞当庭供述及控辩双方举证的下列证据证实：1、接受刑事案件登记表、案件来源、立案决定书，证实大庆市公安局油田分局在办理高波等人掩饰、隐瞒犯罪所得案及苏万水等人掩饰、隐瞒犯罪所得一案中，通过赵某某等人供述及记录的非法收购原油账本、银行交易明细证实，包立军等人将大量原油销赃给赵某某（已判刑）获利。2015年6月2日，油田分局对包立军、于海霞上网追逃。2015年6月3日于海霞主动到油田分局投案，2015年10月26日包立军主动到油田分局投案。2、孙某某记录的收购满达原油的记录、包立军和于海霞非法收购原油账目明细、原油价格证明、非法收购原油价值说明，证实2013年2月份原油不含税价格4916元/吨，2013年3月份原油不含税价格4936元/吨，被告人包立军、于海霞涉案原油132.45吨，价值人民币651689.4元。3、大庆市公安局油田分局查询汇款通知书、借记卡资料查询、齐某某1卡X交易明细、石某卡X交易明细、银行卡取款凭条，证实大庆市公安局油田分局要求中国农业银行协助查询户名齐某某1尾号X、石某尾号X中国农业银行汇款情况，中国农业银行X、X银行流水情况，2012年8月至2013年4月期间，齐某某1、石某银行卡取款人的签名有齐某某1、石某、于海霞，2011年齐某某1尾号X银行卡取款情况，客户签名为齐某某1，2013年3月14日银行卡消费人民币110800元。4、大庆市公安局油田分局查询存款通知书及借记卡资料,证实大庆市公安局油田分局要求协助查询吕某某、李某某等人开户信息情况。5、大庆市公安局油田分局查询存款/汇款通知书，证实大庆市公安局油田分局要求协助查询尾号X农业银行卡开户信息网银开户等情况。6、中国农业银行业务回单、尾号为X的银行卡出账统计，证实尾号X农业银行卡户名为刘某1，2013年2月16日至2013年3月13日，户名为刘某1的农业银行卡向齐某某1银行卡转账情况。7、银行存款凭条，证实2013年2月25日齐某某1尾号X农行卡现金取款人民币300000元，客户签名为石某。2013年3月15日现金取款人民币200000元，客户签名为于海霞。8、大庆市公安局油田分局查询存款汇款通知书、中国农业银行客户交易查询，证实中国农业银行卡卡号为X,2013年3月14日,钱款转账至郑州博客货物运输有限公司。9、大庆市公安局油田分局调取证据通知书，证实调取齐某某1尾号X农行卡与博客货物运输有限公司交易情况。10、说明、代理专用单，证实郑州博客货物运输有限公司于2013年2月至3月将客户货物送至黑龙江杜尔伯特（太康县）二道街永泰文化用品商店货物，接收人于海霞，付费银行账号X，目前三张交易凭证即代理专用单已全部找到。世界航天大史记（至尊版87200元）、2013年蛇年吐莲纳福5公斤银章（69800元）、第一套人民币大全套（680000元）。11、调取证据通知书、通联支付河南分公司提供的商户资料、交易明细，证实大庆市公安局油田分局2015年12月4日向通联支付河南分公司调取郑州博客货物运输有限公司2013年3月14日交易流水、2013年2月28日交易流水等，通联支付河南分公司2013年2月28日的交易金额为人民币719800元、2013年3月14日的交易金额为人民币110800元、郑州博客货物运输有限公司企业法人营业执照、博客公司税务登记证、张某某身份证情况。12、大庆市公安局油田分局出具情况说明，证实齐某某1卡接收、转存现金情况，包括2013年2月16日至3月13日期间，从X卡（赵某某使用的刘某1银行卡）内转入现金5笔共计人民币835549元。13、情况说明，证实大庆市公安局油田分局对制作石某讯问、询问笔录的说明；于海霞交代齐某某1和石某银行卡内的现金均是其朋友刘某2所有，同时交代刘某2户籍地在安徽省，暂住地在杜蒙县泰康镇。民警通过大庆警务平台暂住人口查询系统、居住证信息查询系统、流动人口查询系统均未查到符合于海霞所供述的刘某2的真实身份，于海霞不能说清刘某2的联系方式。14、户籍证明、犯罪记录调查证明、刑事判决书、释放证明，证实被告人包立军、于海霞主体身份。2007年3月14日包立军因犯收购赃物罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑八个月，罚金人民币10000元，2007年3月28日释放。15、辨认笔录，证实齐某某1对包立军、于海霞、石某的辨认，石某对于海霞、包立军、齐某某1的辨认，朱某某对包满达（包立军）的辨认，包立军对郭某某的辨认情况。16、证人赵某某2013年10月31日证言，证实2013年1月份，赵某某使用同事刘某1的身份证为赵某某办理了一张农业银行卡，卡内钱是赵某某公司使用的，主要用来结算油款、支付化工厂日常开销。17、证人刘某12013年9月4日证言，证实刘某1不认识赵某某、史某某。2013年1月6日，刘某1用自己的身份证办理尾号为X、用户名为刘某1的农行卡，并将该卡于2013年1月6日至3月30日期间交给赵某某为其一个姓赵的朋友转账使用。18、证人齐某某12015年4月13日证言，证实齐某某1没有农行卡。2012年于海霞借用过齐某某1的身份证办理了农行卡，卡号为X。2013年齐某某1要使用身份证取地补款的时候，才从于海霞那里将身份证要回来。包满达是偷原油的。19、证人石某2015年5月8日、2015年5月28证言，证实卡号X的农行卡是2012年上半年办理的，石某卡办完之后就一直没用过。于海霞是从2012年开始至2013年期间使用石某的该张农行卡的，卡内的现金流转都是于海霞的。每次从石某卡内取钱均是石某和于海霞一同去银行柜台取款，之后将钱交给于海霞。在公安机关找到齐某某1之后，于海霞找到齐某某1、石某要求二人手机号都换掉，并且告诉石某不要把她和包满达交代出来，就说卡内每次转来的现金是齐得胜家的弟弟齐某某2的。于海霞丈夫包满达是整油的。20、证人尚某某2015年11月6日证言，证实尚某某有一张卡号文X的农业银行卡。2012年6月25日，齐某某1通过尾号X的农行卡向尚某某尾号X的农行卡内转入人民币10万元。滕某某一个姓朱的朋友使用尚某某的银行卡接收的现金，听说是借钱买车。尚某某不知道具体谁打过来的钱。21、证人滕某某2015年11月6日证言，证实滕某某使用过尚某某尾号为X的农业银行卡接收过人民币10万元钱，是朋友朱某某向滕某某借的钱。22、证人朱某某2015年11月6日证言，证实2011年朱某某买车的时候向朋友滕某某借过人民币10万元，2012年将钱还给滕某某。钱是滕某某向朋友包满达借的，包满达直接把钱汇到滕某某提供的银行卡内。23、证人赵某某2013年6月20日、2013年7月15日、2015年4月17日证言，证实2013年过完年之后，包满达主动给赵某某打电话问是否收原油，赵某某就和包满达联系上了，之后赵某某就把包满达的电话给了孙某某，孙某某和包满达之间联系收购原油的事情。赵某某和包满达没有见过面、包满达和自己当时使用的手机号码、具体如何谈的收购原油事情、油款如何结算等的记不清了。具体都是由孙某某和包满达联系收购原油的事情。刘某1的农行卡是赵某某2013年用于给“油耗子”付款使用的银行卡，该卡卡号为X，是通过赵某某获得的，使用日期为2013年1月7日至2013年3月29日，用于给包达也就是包满达打油款，户名是齐某某1。24、证人孙某某2013年4月11日、2013年6月6日、2015年4月21日证言，证实包满达是2013年2月份开始向晟旗公司非法销售的原油，收购原油的账本上有记录。满达的真实姓名不知道，没见过满达，是赵某某把满达的手机号码告诉孙某某，具体收购原油的事情就是孙某某和满达联系的，当时自己和满达使用的哪个电话号码记不清了。满达一共往晟旗公司非法销售过3、4车，能有100多吨原油，都是公司的车去杜蒙江湾去拉运的原油。具体使用哪些车和司机到满达处拉的原油记不清了。油款赵某某是如何支付的不知道，收购的满达的原油都是袋装的原油。每次都是满达主动给孙某某打电话，告诉需要多大的车，之后孙某某派相应吨位的车去江湾拉原油。孙某某对记录的收购满达的原油的记录账本进行解释，其中账本中记的“达”就是叫满达的人（满达的电话号码X、X），这个人也是卖给原油的人，是新甸的，也是赵某某让联系的，送的都是袋装的原油，孙某某对账本中记录的从满达手里收购原油情况进行说明。25、被告人包立军2015年10月26日、2015年12月16日、2015年12月7日、2016年3月15日、2016年4月15日供述，证实包立军与于海霞系夫妻关系。包立军不认识赵某某、未向赵某某非法销售过原油。包立军与齐某某1、石某具有亲属关系，但是没使用过齐某某1、石某的身份证或者银行卡，二人银行卡内的资金流转与包立军没有关系。包立军无正式职业，收车拆零件卖钱。被告人包立军在庭审中供述，包立军曾与别人合伙非法买卖原油，被告人于海霞通过使用齐某某1、石某的银行卡接收油款。26、被告人于海霞2015年6月2日、2015年8月3日、2015年12月17日、2016年3月15日、2016年4月18日供述，证实包立军与于海霞系夫妻关系，于海霞与石某、齐某某1具有亲属关系。于海霞是2012年开始使用齐某某1、石某的农业银行卡，目前这两张卡都在朋友刘某2的手中。齐某某1和石某的农行卡是于海霞借给刘某2使用的，卡内流转的钱款是包立军的工程款。于海霞本人没有使用过齐某某1和石某银行卡内的现金，包立军也没有使用过上述两张银行卡，于海霞现在联系不上刘某2。包立军的外号叫包满达，是收购二手车，拆零件挣钱。被告人于海霞在庭审中供述，包立军曾与别人合伙非法买卖原油，被告人于海霞通过使用齐某某1、石某的银行卡接收油款。上述证据，经当庭质证，确实充分，本院予以确认。本院认为，公诉机关起诉指控被告人包立军、于海霞的犯罪成立。被告人包立军、于海霞明知原油为他人犯罪所得赃物仍予以收购、销售，原油价值人民币651689.4元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关起诉指控适用法律意见正确，本院予以采纳；量刑建议，本院予以考虑。被告人包立军、于海霞能够主动投案，如实供述所犯罪行，系自首，量刑均可以从轻或者减轻处罚。本案系共同犯罪，辩护人关于被告人包立军构成自首，有悔罪表现，可以对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；其余辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人包立军有前科，量刑时酌情予以考虑。为维护社会秩序，打击此种犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人包立军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币200000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算）被告人于海霞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孙 浩代理审判员  张叙原人民陪审员  林伟刚二〇一六年十一月十日书 记 员  李孟轩《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八岁的人、怀孕的妇女和七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。–––