湖南省长沙市开福区人民���院刑 事 判 决 书（2015）开刑初字第00564号公诉机关长沙市开福区人民检察院。被告人詹某某，又名詹某甲，男，1968年11月16日出生，汉族，无业，湖南某某投资有限公司董事；原住湖北省黄石市黄石港区胜阳港交通里某号某栋某室，现住黄石市下陆区团城山街办柯尔山社区湖景花园某栋某单元某室；因涉嫌犯合同诈骗罪，2012年12月12日被湖南省长沙市开福区公安分局登记为在逃人员上网追逃；2015年5月15日被北京市公安局朝阳分局抓获，同月17日被长沙市公安局开福分局执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。辩护人唐金华，湖南贵以专律师事务所律师。辩护人陈洲，湖北成和律师事务所律师。长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2015]589号起诉书指控被告人詹某某犯合同诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员孙帷韬出庭支持公诉，被告人詹某某及其辩护人唐金华、陈洲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长沙市开福区人民检察院指控：2006年6月罪犯刘某（已判决）、罪犯刘某甲（已判决）与被告人詹某某在明知湘潭市韶山西路某号地因债务被湘潭市中级人民法院冻结，自己无资金解除债务，相关手续无法办理，自身没有实际履约能力的情况下，仍谎称大方圆公司开发的湘潭市韶山西路某号融诚广场项目的中央空调安装工程需对外发包，骗取被害人肖某某、方某某的信任���并于同年6月8日与被害人肖某某、方某某在长沙市开福区某酒店签订了大方圆公司、某某公司《融诚广场中央空调工程合同书》的三方合同（某某公司拥有大方圆公司75%的股份，詹某某作为某某公司代表全权管理大方圆公司业务），合同约定同年8月该工程进场施工。合同签订后，同年6月8日至7月，被害人肖某某、方某某在对方多次催促不交齐保证金就转包他人的情况下，共支付250万元保证金给大方圆公司，随后该250万元转入某某公司账户用于某某公司、大方圆公司的日常开支以及偿还债务。2006年8月，被害人肖某某、方某某发现大方圆公司未按约定提供建安施工图和施工技术资料，便停止继续支付保证金，后又发现某某公司人去楼空，而融诚广场项目也一直没有任何动工迹象，2007年8月，在崔某某的帮助下，被害人肖某某、方某某找到刘某、被告人詹某某要求��还保证金，刘某表示在2007年10月1日前确保退款后便与被告人詹某某杳无音讯。被害人肖某某、方某某在无法联系刘某、詹某某后向公安机关报案，公安机关于2009年3月18日立案侦查，经查证大方圆公司已于2008年4月22日被工商部门吊销，某某公司于2006年8月11日后公司无办公地点和相关工作人员，基本账户无资金余额。被告人詹某某于2015年5月15日被抓获归案。公诉机关就上述指控提供了相应证据并认为被告人詹某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。系共同犯罪，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款的规定，请依法判处。���告人詹某某辩称某某公司实际负责人是吴某某，自己只是投资人刘某的法律顾问，某某公司和大方圆公司的事务是奉命而为，其不是主犯。对指控其犯合同诈骗罪无异议。被告人詹某某的二辩护人共同发表的辩护意见是：1、被告人詹某某不是本案主犯，其地位低于同案人刘某、刘某甲，系从犯；2、本案系单位犯罪，被告人詹某某犯罪情节较轻，取得了被害人的谅解，有悔罪表现。综上，请求对被告人詹某某从宽处理，适用缓刑。经审理查明：湖南惠泽置业有限公司（以下简称惠泽公司）于2002年8月22日成立，住所地湖南株洲市芦淞区芦淞路某号，法定代表人刘某乙。2005年6月12日，惠泽公司申请更名为湖南大方圆置业有限公司（以下简称大方圆公司），住所地变更为湖南湘潭市雨湖区解放北路某号，法定代表人变更为刘某甲。湘潭市北农大动物科技有限公司（以下简称北农大公司）于1997年9月23日成立（2008年4月22日被吊销），住所地湘潭市雨湖区韶山西路某号。2005年1月24日，惠泽公司向湘潭市规划局提出申请，对属于原北农大公司使用的湘潭市韶山西路某号的29亩土地作为开发“惠泽嘉园”项目的规划用地。湘潭市规划局“同意核发建设用地规划许可证”及“同意办理用地规划手续”。2005年3月4日，北农大公司因与吉林某集团公司的债务纠纷，其使用的湘潭市韶山西路某号土地被吉林市昌邑区人民法院依法查封；2005年3月21日，北农大公司因与中国农业银行湘潭市莲城支行的借款纠纷，该土地再次被湘潭市中级人民法院查封。2005年6月28日，大方圆公司与北农大公司签订了《代理开发建设“方圆大厦”合同书》。合同约定北农大公司委托大方圆公司在湘潭市韶山西路某号土地上开发兴建“方圆大厦”，开发资金由大方圆公司自筹。2006年3月10日大方圆公司向湘潭市规划局申请将“惠泽嘉园”项目变更为“融诚广场”建设工程项目。2005年12月20日，吴某某与刘某签订一份《合作协议》，双方约定利用各自的资源优势，对吴某某为代表的股东组建的公司所有的项目资源进行重组和整合，以资本运作的方式并注册成立投资公司进行控股操作，由刘某投入资金1000万元，注册公司的费用、前期项目运作的相关经费也由刘某承担。双方还约定成立湖南某某投资有限公司（以下简称某某公司），法定��表人由刘某担任，总经理由吴某某的代表陈某某担任，董事会成员由吴某甲、曾某某、被告人詹某某、陈某某组成，按吴某某65%，刘某35%的股权比例进行利益分配。2005年12月26日，某某公司在湖南省工商行政管理局注册登记成立，住所地长沙市开福区迎宾路某号（租赁湖南省政协委员活动中心某栋某房作为办公地点），法定代表人刘某，注册资本为人民币2000万元，股份比例为吴某甲40%，刘某30%，曾某某20%，詹某某5%，陈某某5%。其中吴某甲、曾某某、陈某某所占股份为吴某某所掌控，吴某某成为某某公司实际控制人。2005年12月28日，某某公司召开股东会议，决定以2100万元收购大方圆公司75%的股权。2006年1月9日，大方圆公司的股东变更登记为某某公司、徐某某、刘某甲、陈某某，股份比例为某某公司75%��徐某某10%、刘某甲10%、陈某某5%。后某某公司指派被告人詹某某代表某某公司以控股公司身份分管大方圆公司，对大方圆公司行使管理权。2006年6月初，刘某、刘某甲（均已判决）与被告人詹某某在明知湘潭市韶山西路某号地因债务被法院冻结，无资金解除债务，相关手续无法办理，自身没有实际履约能力的情况下，仍以大方圆公司名义宣称“融诚广场”建设工程项目需对外分解发包。在崔某某的介绍下，被害人肖某某、方某某表示愿意承包其中的空调安装工程，通过与大方圆公司刘某甲、被告人詹某某等人协商，由詹某某经手对空调工程合同进行起草、修改后，同年6月8日，刘某甲代表大方圆公司（甲方）与肖某某、方某某（乙方）在长沙市开福区迎宾路某号某某公司办公室签订了《“融诚广场”中央空调工程合同书》，合同约定大方圆公司将“融诚广场”项目中总工程造价为1500万元的中央空调安装工程承包给肖某某、方某某，且确保2006年8月底前向肖某某、方某某提供完整的建安施工图和施工技术资料，2007年4月底进场施工。肖某某、方某某在合同签订后需支付300万元合同保证金，进场施工后将全部退还保证金。被告人刘某代表某某公司（丙方）作为合同担保方在合同上签字并加盖某某公司的公章。合同签订后，肖某某、方某某于2006年6月8日支付给大方圆公司现金100万元，6月30日支付给大方圆公司现金20万元，7月7日支付给大方圆公司现金15万元，6月23日转账支付大方圆公司银行账户（工行长沙中山路支行展览馆路分理处，账号190100211900210XXXX）70万元，7月3日转帐支付大方圆公司45万元（银行账户同上），���计支付大方圆公司保证金250万元。大方圆公司均向肖某某、方某某出具收款收据。大方圆公司收到上述保证金款项后，于2006年6月9日、6月23日、6月30日、7月3日陆续向某某公司转款共计235万元。某某公司于同一时期内支付给湖南某商贸有限公司款项30万元，支付株洲市某商业有限责任公司借款5万元，支付崔某某借款70万元（50万元转账至湖南某农牧有限公司账户，20万元由某某公司员工马某某代借，崔某某向马某某出具借条），支付大方圆公司往来款20万元，支付湖南某商贸物流有限公司债权款项30万元，支付某公司投资款项10万元，代大方圆公司归还银行贷款及承担法院诉讼费25万元（吴某经手），支付某招待所房租35006元，支付员工工资42415元，支付公司员工吴某丙借款10万元，支付马某某旅差费10万元，支付吴某丁借款2万元等。2006年6月20日，大方圆公司（甲方）与肖某某、方某某（乙方）又签订《补充说明及修正备忘录》，如甲方未能使乙方在2007年4月底进场施工，甲方必须在2007年4月底前退还合同保证金150万元并清偿利息，2007年5月底退保证金50万元，2007年6月底退保证金50万元，2007年7月底前退还完毕并结清利息。刘某代表某某公司在该文件上签名。在收到250万元保证金后，大方圆公司未按合同约定提供建安施工图和施工技术资料给肖某某、方某某。肖某某、方某某遂对项目产生怀疑，并停止支付保证金，之后发现大方圆公司、某某公司均搬离了原来的办公地点人去楼空，而“融诚广场”项目没有任何动工迹象，刘某甲、刘某也无法联系上。2007年8月份，肖某某、方某某在崔某某的帮助下，在长沙市找到刘某及詹某某要求退还保证金，刘某表示2007年10月1日前退还该款���之后便杳无音信。2008年4月22日，大方圆公司被湘潭市工商行政管理局吊销。2008年3月24日，被害人肖某某到长沙市公安局开福分局刑侦大队报警，2009年3月18日长沙市公安局开福分局决定以合同诈骗罪立案侦查。2014年9月、2015年3月，同案人刘某、刘某甲已分别被判刑。在该两案审理期间，刘某已赔偿被害人肖某某、方某某经济损失210万元；刘某甲已赔偿被害人肖某某、方某某经济损失40万元。二被害人均出具了谅解书，在对被告人刘某案出具的谅解书中对被告人詹某某一并表示谅解。2015年5月15日北京市公安局朝阳分局将2012年12月12日已被湖南省长沙市开福区公安分局登记为在逃人员上网追逃的被告人詹某某抓获归案。上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经法庭质证认证的下列证据予以证明：1、某某公司、大方圆公司、北农大公司、惠泽公司企业工商注册登记资料及涉案相关股东会议决议、股权转让协议等书证；2、《代理开发建设“方圆大厦”合同书》。证明北农大公司委托大方圆公司在湘潭市韶山西路某号地块代理开发建设“方圆大厦”项目，双方于2005年6月28日签署合同；3、《融诚广场中央空调工程合同书》、《补充说明及修正备忘录》。证明2006年6月8日，刘某甲代表大方圆公司与肖某某、方某某签订“融诚广场”中央空调工程合同，刘某代表某某公司作为担保方在该合同上签名，该合同由大方圆公司及某某公司盖章认可。同年6月20日，上述人员又签署《备忘录》，约定如2007年4月进场施工，2007年7月底前分几四次退还保证金；4、被害人肖某某支付保证金的付款凭证、大方圆公司的银行进账单、收款凭证等。证明大方圆公司于2006年6月8日起至2006年7月7日分5次收到肖某某、方某某以现金或通过银行转账方式支付的保证金共计250万元；5、某某公司的收款凭证、记账凭证、银行转账凭证、借据、借条、汇款通知书等。证明某某公司于2006年6月9日、23日、30日，7月3日收到大方圆公司往来款项共计235万元及部分款项去向；6、湘潭市雨湖区韶山西路某号土地使用、建设的相关书证和文件等；7、湘潭市雨湖区韶山西路某号的国有土地使用权因北农大公司与他人诉讼纠纷已被法院查封冻结的相关的人民法院民事裁定书、协助执行通知书；8、报案材料、被告人詹某某的身份证明及抓获经过、同案刘某、刘某甲的刑事判决书；9、收条及谅解书。证明刘某乙代刘某退赔210万元给肖某某，肖某某与方某某出具刑事谅解书，同意谅解刘某、詹某某。10、被害人肖某某的陈述。证明2006年6月份，肖某某、方某某经崔某某介绍，在长沙市开福区迎宾路某号某某公司办公室，与大方圆公司刘某甲、詹某某见面商谈承包湘潭市韶山西路某号“融诚广场”中央空调工程事宜，后由某某公司作为担保方，与刘某甲、刘某签订了“融诚广场”中央空调工程合同书。合同签订后，分五次向大方圆公司支付保证金250万元。支付保证金后，刘某甲以要修改户型为由一直未提供施工图纸��且大方圆公司也未进行正常年检，肖某某、方某某对项目能否顺利进行产生故未支付剩余款项，之后某某公司、大方圆公司均人去楼空，刘某甲、刘某也无法联系上。11、被害人方某某的陈述。证明开始是与刘某甲、詹某某接洽，詹某某和刘某甲说工程可以给他们做，但是要尽快签订合同并交齐300万元的保证金。2006年6月8日下午签订合同詹某某也在场。12、证人陈某某的证言。证明其作为某某公司副总经理主管内部事务，与詹某某各占某某公司5%的股份，但并未实际出资。某某公司与大方圆公司实际控股人都是吴某某；13、证人崔某某的证言。证明其介绍肖某某、方某某与大方圆公司签订了“融诚广场”中央空调安装工程承包合同，肖某某、方���某付了250万元到大方圆公司；14、证人陈某某的证言（大方圆公司副总经理，主管财务）。证明大方圆公司变更股东股权登记是吴某某要其去办的。2006年3、4月份，某某公司控股大方圆公司后，大方圆公司所有资金的支出都要某某公司的认可，由詹某某签字才能生效。收受肖某某、方某某的具体金额不清楚，但财务上有相关收款收据；15、证人刘某某的证言（某某公司出纳）。证明2006年6月、7月期间，其开出3张财务收据收到大方圆公司转账190万元，另有45万元是转到大方圆公司在长沙市开设的银行账户上。某某公司财务支出由陈某某、詹某某签字后即可付款，不需刘某审批；16、证人杨某、张某某、江某某、徐某某、彭某、李某某、马某的证言。上述证人均分别证明了案��的相关事实，被告人詹某某及其辩护人均无异议；17、同案犯刘某的供述。供述2005年底成立某某公司，其任法人代表，董事长，公司注册资金2000万，股东是我、吴某甲、曾某某、陈某某、詹某某。实际上吴某某是某某公司的大股东（占百分之六十）。陈某某是由吴某某安排出任总经理，负责公司内部管理及财务方面工作，詹某某是我叫他来的，任执行总裁，负责法规、谈判，合同及市场考察。公司成立后就入主湖南大方圆置业有限公司，控股大方圆。当时入主大方圆公司是大方圆在湘潭的一块地，需要开发一个项目“融城广场”，但大方圆公司没有资金需要投资。所以注册某某公司就是为这事，大方圆公司的法人代表是刘某甲。公司成立后，刘某把融城广场项目交给詹某某管理，大股东吴某某也亲自参加管���。2006年5月，吴某某和詹某某讲湘潭市昭山开发管理公司总经理崔某某想介绍他的朋友到我们融城广场项目上来弄工程做，詹某某讲他们已开始谈了，准备把融城广场空调安装工程发包给崔某某的朋友做，必须向我们交保证金300万元。之后刘某在某某公司通过崔某某见到了想要做空调安装工程的两个人肖某某和方某某。随后，肖某某和方某某就空调安装问题与大方圆公司的刘某甲以及詹某某具体谈，合同拟定詹某某负责，内容是融城广场空调安装工程由大方圆公司发包给肖某某和方某某做，他们向大方圆公司缴保证金300万元，某某公司作为第三方公司担保。2006年6月8日肖某某、方某某和大方圆的刘某甲在某某公司签订了这份合同，刘某作为担保方在合同上签了字，肖和方说他们的保证金会分几次交付到大方圆公司，后来肖和方交了250万元到大方圆公司，大方圆收了250万元保证金后就由吴某某处理了。之后，我们搬离原办公地址也未告知肖某某；18、同案犯刘某甲的供述。供述惠2005年底某某公司成立后控股大方圆公司，安排詹某某到大方圆公司工作，但实际上某某公司并没有支付股权收购款，是虚假收购。湘潭市韶山西路某号地“融诚广场”项目只有发改委的可行性评估报告、规划用地许可证，没有详细的设计及施工图，资金不到位，且已被法院查封、冻结。2006年4、5月份，吴某某、詹某某与肖某某、方某某商谈“融诚广场”中央空调工程项目，找其参与介绍工程进度的相关情况，其向肖某某、方某某介绍工程已经立项并在办理规划变更手续，其还将发改委的批文、规划手续交给二人看了。2006年6月，吴某某找其到长沙某大酒店某某公司办公室，要其签订空调工程承包合同，刘某代表某某公司作为担保方签字。几天后，肖某某分几次给了大方圆公司250万元，大方圆公司都出具了收据。之后，250万元保证金也按吴某某的要求转到了某某公司账户，其中235万元某某公司出具了收据。19、被告人詹某某的供述。供述其是某某公司的董事，代表某某公司对大方圆公司进行审查、监管。肖某某和方某某于2006年6月份与大方圆公司签订了一份融城广场空调安装合同，我们某某公司作为担保方在合同上签了字，刘某签的。融城广场在湘潭市的韶山路8号，是大方圆公司负责开发，有土地规划许可，有开发资质，有初设计方案。其调查过这块地有债务纠纷，当时这项目不可能动工。空调安装业务是湘潭市昭山开发公司的崔某某介绍的，实际上是为了解决崔某某的一笔欠款，所以崔某某和吴某某就以空调安装的名义来借肖某某和方某某的钱。某某公司和大方圆公司实际都被吴某某控制。其与肖某某、方某某谈过两次，是吴某某、崔某某叫去谈的，首先以为是谈借款合同，接触后才知道是谈安装空调的合同。本院认为，大方圆公司受北农大公司委托代理开发建设“融诚广场”工程项目，被告人詹某某代表某某公司以控股公司身份分管大方圆公司，对大方圆公司行使管理权，在明知“融诚广场”工程项目所在土地因经济纠纷已被查封、冻结，且未筹措充足的资金致工程无法开工建设的情况下，以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，伙同他人参与大方圆公司与被害人洽谈、起草空调安装工程合同，利用该合同收取被害人工程保证金250万元不予返还，其行为已构��合同诈骗罪，且合同诈骗数额特别巨大，公诉机关指控被告人詹某某的罪名成立。系单位犯罪。且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人詹某某听从刘某和吴某某的安排参与洽谈和草拟合同，其所用地位相对于同案犯刘某、刘某甲较轻，作为其他直接责任人员，起辅助次要作用，系从犯，可减轻处罚。公诉机关认定被告人詹某某系主犯的意见不予采纳。被告人詹某某取得二被害人谅解，可酌定从轻处罚。被告人詹某某所在社区司法机关出具调查评估意见，建议本院对其适用社区矫正，结合二被害人经济损失已实际挽回，对辩护人提出的对被告人詹某某的相关适用缓刑的辩护意见本院予以采纳。据此。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百三十一条，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款、第七十六条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人詹某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，上缴国库）。限被告人詹某某在判决生效后十日内到所在县级司法行政机关报到，接受社区矫正。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵 芳审 判 员  彭志刚人民陪审员  莫莉娜二〇一六年三月七日代理书记员  易 静附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造��变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。