江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书(2015)章刑初字第346号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人连某某，女，1968年10月10日出生于江西省赣州市南康区，汉族,文盲,务农,家住江西省赣州市南康区。曾因犯诈骗罪，于2013年12月23日被原江西省南康市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人黄某某，女，1971年11月18日出生于江西省赣州市南康区，汉族，小学文化，无业，家住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人钟声会，江西南芳律师事务所律���。被告人奚某某，女，1970年4月15日出生于江西省崇义县，汉族，小学文化，务农，家住江西省崇义县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人温某某1，男，1972年5月24日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中文化，务农，家住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人温某某2，男，1977年12月21日出生于江西省赣州市南康区，汉族，小学文化，务农，家住江西省赣州市南康区。曾因犯敲诈勒索罪，于2008年6月11日被原江西省南康市人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2009年7月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月8日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人眭某某，男，1977年8月1日出生于江西省赣州市南康区，汉族，小学文化，务农，家住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人钟某某，男，1980年8月16日出生于江西省赣州市南康区，汉族，初中文化，务农，家住江西省赣州市南康区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉[2015]326号起诉书指控被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、温某某2、眭某某、钟某某犯诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，��开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派代检察员魏珺出庭支持公诉。被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、温某某2、眭某某、钟某某及辩护人钟声会到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，（一）2015年5月27日，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、温某某2伙同邱某2、刘某（均在逃）经预谋后，骑摩托车从赣州市南康区窜至赣州市章贡区准备实施迷信诈骗。当日9时许，七人来到章贡区水南镇附近，由被告人连某某及刘某以寻找神医为由与被害人邱某1搭话，并让被害人邱某1一同前往寻找神医，将被害人邱某1带至被告人奚某某事先蹲守的地点。被告人黄某某在旁观望，被告人温某某2、温某某1及邱某2则假装成出租摩托车司机在旁等待接应。之后，被告人奚某某假装系神医孙女，对被害人邱某1称其儿子被���上身，会有灾难，要把家里的钱和金银首饰都拿出来敬神方能化解。被害人邱某1便乘坐被告人温某某1的摩托车前往家中取钱，并将所取现金人民币48000元、一个金戒指以及一个金手镯交给了被告人奚某某。随后，被告人奚某某以需要购买苹果用于敬神为由支开被害人邱某1，与被告人连某某、黄某某及刘某乘坐被告人温某某2、温某某1及邱某2的摩托车逃离现场。事后，被告人连某某、黄某某、奚某某，温某某2、温某某1伙同邱某2、刘某七人平分了该赃款赃物。（二）2015年7月26日，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、钟某某、眭某某经预谋后，窜至赣州市大余县某农贸市场附近准备实施迷信诈骗。当日9时许，由被告人奚某某、连某某以寻找神医为由与被害人杨某搭话，并让被害人杨某一同前往寻找神医，将被害人杨某带至被告人黄某某事先蹲守的地点。在附近守候的被告人温某某1、钟某某、眭某某则假装成出租摩托车司机在旁望风并接应。之后，被告人黄某某假装系神医孙女，对被害人杨某称其儿子有血灾，需要拿钱和金银首饰敬神消灾，被害人杨某便同被告人连某某一起乘坐被告人钟某某的摩托车前往银行取钱。随后，被害人杨某将所取现金人民币5400元、一个银手镯以及一根黄金珠子红绳手链交给被告人黄某某后离开现场。事后，六名被告人平分了该赃款赃物。（三）2015年7月27日，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、眭某某、钟某某经预谋后，窜至赣州市崇义县。当日9时许，六人来到崇义县某地，以上述相同的迷信诈骗手段，骗得被害人谢某人民币6000元。事后，六名被告人平分了该赃款。（四）2015年7月27日下午，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、眭某某、钟某某经预谋后，又窜至赣州市大余县。当日14时许，六人来到大余县南安镇某巷子内，以上述相同的迷信诈骗手段，骗得被害人严某人民币9000元及一对金耳环。事后，六名被告人平分了该赃款赃物。（五）2015年7月28日9时许，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、眭某某、钟某某经预谋后，窜至赣州市章贡区水南镇某地，以上述相同的迷信诈骗手段，骗得被害人喻某人民币1400元及一条金项链。事后，六名被告人平分了该赃款赃物。（六）2015年8月3日9时许，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、眭某某、钟某某经预谋后，窜至赣州市章贡区，以上述相同的迷信诈骗手段，骗得一中老年妇女人民币100元、一对金耳环及一个银手镯。随后，六被告人窜至赣州市赣县，并入住赣县某宾馆，12时许，被公安机关抓获，上述被骗的人民币100元、金耳环一对、银手镯一个被当场查获。2015年8月7日，被告人温某某2被抓获归案。综上，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1参与诈骗作案6起，诈骗现金人民币共计69900元。被告人钟某某、眭某某参与诈骗作案5起，诈骗现金人民币共计21900元。被告人温某某2参与诈骗作案1起，诈骗现金人民币48000元。案发后，被告人钟某某的亲属在侦查期间代为退赃人民币14000元。在本案审理期间，被告人钟某某的亲属代为退赃人民币7800元，被告人连某某、奚某某的亲属分别代为退赃人民币10590.5元。另查明，被告人连某某曾因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月20日被原南康市公安局刑事拘留，同年6月19日被取保候审，同年12月10日被逮捕，同年12月23日被原南康市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，同日被释放。判决生效后，被告人连某某被交付原南康市司法局执行，缓刑执行期限为自2014年1月3日起至2016年1月2日止。2015年12月16日，赣州市南康区人民法院以被告人连某某未遵守缓刑的监督管理规定为由，裁定撤销缓刑，执行原判刑罚。此后，被告人连某某一直在逃，未能收监执行原判刑罚。上述事实，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、温某某2、眭某某、钟某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人喻某、邱某1、杨某、谢某、严某的报案笔录及陈述，辨认笔录、刑事摄影照片、监控视频截图照片、通话记录查询表、扣押清单、抓获经过证明、情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、执行通知书、刑满释放证明书、户籍材料，以及被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、温某某2、眭某某、钟某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1、温某某2、眭某某、钟某某以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人连某某、黄某某、奚某某、温某某1诈骗数额巨大；被告人温某某2、眭某某、钟某某诈骗数额较大，七被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控七被告人犯诈骗罪的罪名成立。对七被告人均应依法惩处，其中被告人连某某系在缓刑考验期限内再犯新罪，且缓刑已由赣州市南康区人民法院撤销，应将前后罪所判处的刑罚实行数罪并罚。在共同犯罪中，七被告人分工不同，但作用和地位基本相当，不宜区分主从犯，对辩护人提出的被告人黄某某系���犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人黄某某、温某某1、钟某某归案后，从侦查期间开始即能如实供述自己的罪行，并在法庭上自愿认罪，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人连某某、奚某某、温某某2、眭某某在侦查期间未能如实供述自己的罪行，但在法庭上自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人钟某某能退缴全部赃款，被告人连某某、奚某某能退缴部分赃款，可以酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人连某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；加上前罪所判处的有期徒刑一年，合并有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2019年12月21日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2019年2月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）三、被告人奚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行��押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2019年2月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）四、被告人温某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2019年2月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）五、被告人温某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月8日起至2018年6月7日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）六、被告人眭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2017年2月3日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）七、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2016年8月3日止。罚金已缴清。）八、将被告人连某某、奚某某所退赃款人民币共计21181元返还被害人邱某1；将被告人钟某某在侦查期间以及本案审理期间所退赃款人民币共计21800元返还被害人杨某5400元、��某6000元、严某9000元、喻某1400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  明志华代理审判员  杨 菲人民陪审员  钟 榕二〇一六年三月十八日书 记 员  丁明顺