云南省砚山县人民法院刑 事 判 决 书(2016)云2622刑初7号公诉机关砚山县人民检察院。被告人周世真，男，1976年9月28日出生于江西省余干县，公民身份号码：3623291976********，汉族，初中文化，居民，户籍所在地江西省余干县枫港乡付弄大队付弄村。现住云南省昆明市大树营出租房。因涉嫌犯非法经营罪于2015年5月24日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现押于砚山县看守所。砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉（2016）1号起诉书指控被告人周世真犯非法经营罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年2月17日、3月18日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员姬祥芬、书记员杨文连、邓亚出庭支持公诉，被告人周世真到庭参加诉讼。现已审理终结。砚山县人民检察院指控，2015年5月24日，被告人周世真在无烟草专卖许可证和烟草运输许可证的情况下，利用昆明发往砚山的客运车辆托运20件卷烟到砚山进行销售，当日19时许在砚山县新城广场红绿灯处被查获。当场查获卷烟20件共计1200条，其中红河（硬甲）卷烟600条，红塔山（经典1956）卷烟600条。经鉴定，该1200条卷烟为假冒注册且伪劣卷烟。经鉴定，该1200条假冒伪劣卷烟价值78000元。为证明指控事实成立，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录等证据。砚山县人民检察院认为，被告人周世真未经许可经营国家专营、专卖物品烟草的行为，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，其行为应以非法经营罪追究刑事责任并应给予刑事处罚。被告人周世真对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可，辩称，其是受一陈姓老板之托带茶叶到砚山，被查获后方知是卷烟，并且之前从未到过砚山卖过卷烟，且1878719****这个号码的手机是陈姓老板的，故其行为不构成非法经营罪。被告人周世真未向法庭提交相关证据证实其辩护意见。经审理查明，被告人周世真从未办理过烟草专卖许可证和烟草运输许可证。被告人周世真使用着号码为1878719****、1828864****、1380872****的三部手机。2015年5月24日，被告人周世真以号码1878719****为托运货主的身份从昆明东部客运站托运20件卷烟（托运单上货物写“茶叶”）到砚山销售，被告人周世真随货同行。当天19时许，被告人周世真与拉货的货运三轮摩托车在砚山县新城广场红绿灯处被查获，当场查获卷烟20件共计1200条，其中红河（硬甲）卷烟600条，红塔山（经典1956）卷烟600条。经云南省烟草质量监督检测站检验，该1200条卷烟为假冒注册且伪劣卷烟。经文山州发改委价格认证中心鉴定，该1200条假冒伪劣卷烟价值78000元。上述事实，有经举证质证的下列证据证实：1、云南省砚山县烟草专卖局案件移送函、受案登记表、立案决定书，证实本案来源情况：砚山县烟草专卖局、砚山县公安局经侦支队，根据举报线索于2015年5月24日19时50分许在砚山县七乡大道新城广场红绿灯下当场查获用云HW45**货运三轮摩托车运输的卷烟20件，并查获周世真，同日，砚山县烟草专卖局以砚烟专移（2015）第27号移送报告书书面移送至砚山县公安局。砚山县公安局于当日立案进行侦查。2、户口证明、前科劣迹查询记录，证实周世真生于1976年9月28日，作案时具有完全刑事责任能力，无前科、不是网上在逃人员。3、抓获经过，证实2015年5月24日，公安机关查获被告人周世真后，传唤其到砚山县公安局进行讯问。4、调取证据通知书、托运单8份，证实以号码1878719****为托运方于2015年5月14日、16日、20日、22日（两次）、23日、24日向号码为1598767****（莫从焕使用号码）、1340490****（夏应涛使用号码）、1568769****、1575038****、1376962****的收件人发送货物；以号码1828864****为托运方于2015年5月10日向号码为1598767****（莫从焕使用号码）发送货物。5、情况说明及手机通讯录分析说明，证实公安机关扣押的周世真携带的三部手机号码为1878719****、1828864****、1380872****，这三部手机号码均不是实名登记的号码，但对扣押的周世真携带的三部手机的手机卡通过云南公安手机信息采集分析系统分别提取通讯录信息，发现：三部手机通讯信息出现20个相同的号码，特别是存为“妈妈”的18270310808号码、“嫂子”的13708888357号码、“周世车”的18387148033号码在三部手机中均出现，由此判定号码为1878719****的白色三星手机、1828864****的诺基亚手机、1380872****的黑色三星手机均为被告人周世真使用。6、通话清单，证实周世真使用号码1828864****与莫从焕号码1598767****、陈光祥号码1502527****存在多次通话，该号码多次出现在文山范围内；号码1878719****与莫从焕号码1598767****、陈光祥号码1502527****存在多次通话，该号码多次出现在文山范围内。7、证人李纪明的证言，证实2015年5月24日，在车站帮一男子拉货到新城广场，后被查获是20件卷烟的情况。8、证人杨育昆、夏应涛的证言，证实杨育昆、夏应涛系夫妻，其二人在砚山县农贸市场内卖百货，2015年4月份的一天，有一个外地周姓男子背了一些烟的样品去找杨育昆，杨育昆看后明知是假烟，但因没办卷烟零售许可证，进不到烟买，便向周姓男子进购了不同品牌的香烟零售，周姓男子的电话是1878719****、1828864668，同时让妻子夏应涛也将周姓男子的电话记在本子上，前后跟周姓男子多次进货，2015年5月29日查获的假烟都是向周姓男子购买的，现在见到周姓男子也能认得出。9、证人陈光祥、莫从焕的证言，证实陈光祥、莫从焕系夫妻，其二人在砚山县农贸市场内卖百货，2015年3月份的一天，有一个外地男子背了一些烟的样品到陈光祥的摊位去找陈光祥，并且陈光祥、莫从焕均明知是假烟，但因没办卷烟零售许可证，进不到烟买，便向这外省男子进购了不同品牌的香烟零售，外省男子的电话陈光祥记的是1828864668，莫从焕记的是1878719****，前后多次向这外省男子进货，2015年5月29日查获的假烟都是向外省男子购买的，莫从焕现在见到这外省男子也能认得出。10、证人方彩斌的证言，证实2015年5月29日，受舅母莫从焕的委托到莫从焕家拉烟，后被查获的事实。11、证人王维的证言，证实其不做烟生意，公安机关出示的托运单上的电话是其的，但可能是在其摊位旁有一姓莫的老妇人曾向其借过电话打，后就有一外省人打过其的电话让找姓莫这妇女。12、证人沈串江、张萍、杨志昌、纪祝粉的证言，证实沈串江、张萍、杨志昌、纪祝粉所出售的假冒伪劣卷烟都是通过非正规渠道进货的，但无法说明向其出售卷烟的人的信息。13、证人杨育昆、莫从焕辨认被告人周世真的笔录及照片，证实2015年5月30日，杨育昆辨认出周世真就是销售卷烟给其的周姓男子；2015年5月30日，莫从焕辨认出周世真就是销售卷烟给其的男子。14、被告人周世真的陈述与辩解，被告人周世真在公安机关对从昆明拉卷烟到砚山销售这一事实拒不认可，辩解是受陈姓老板之托拉茶叶到砚山。同时称其手机号码是1828864668，1878719****这个手机是陈姓老板头一天拿给其用的。其母亲叫陈细娥，电话号码是1827031****也存在手机上，其他家人的电话号码都存在手机上。15、检查（勘验）笔录、现场照片、现场辨认照片、涉案卷烟照片、抽样取证物品清单、抽样送检照片、情况说明，证实查获现场位于砚山县七乡大道新城广场红绿灯处；周世真对运输车辆的指认情况；周世真指认被查获的卷烟情况；周世真对所查获卷烟进行抽样送检（红河（硬）、红塔山（硬1965）各二条）的照片。16、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2015年5月24日，公安机关依法扣押了被告人周世真运输的20件共1200条卷烟（红河（硬甲）600条、红塔山（经典1956）600条）；2015年5月24日，公安机关依法扣押了被告人周世真随身携带的包里的盖红河（软甲）卷烟4包，盖红河（硬甲）卷烟7包，云烟（紫）硬甲卷烟11包、红塔山（经典1956）卷烟3包、玉溪（尚善）卷烟3包，三星手机2部，诺基亚手机1部；2015年5月24日，公安机关依法扣押了被告人周世真的建行卡1张，建行二代网银盾1个，手机卡4张、车票1张、托运单1张，建行个人电子银行服务申请书3张、建行业务收费凭证1张。（上述物品均未移送本院）17、卷烟产品鉴别检验协议书、检验报告、涉烟物品价格鉴定委托书、《价格鉴证（认证）结论书》送达回证、关于涉案假冒伪劣卷烟的价格鉴定结论书（文发改价鉴【2015】408号）鉴定意见通知书，证实本案中被查获、扣押周世真运输的卷烟（红河（硬）、红塔山（硬1965）各600条均为假冒伪劣卷烟，经鉴定总价值人民币78000.00元整。以上鉴定结果均已通知被告人周世真。18、先行登记保存批准书、通知书，证实砚山县烟草专卖局于2015年5月24日对周世真运输的卷烟84mm红河（硬）600条、84mm红塔山（硬1956）卷烟600条进行先行登记保存（保存期限为7天）并告知了周世真。19、涉案物品移送清单、委托保管书、委托处理书，证实砚山县烟草专卖局于2015年5月24日决定将本案中查获的卷烟1200条移送砚山县公安局，砚山县公安局将上述卷烟委托砚山县烟草专卖局保管、处理。上述证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。本院认为，通过在案证据分析，公安机关扣押的被告人周世真随身携带的号码为1878719****、1828864****、1380872****的三部手机均可以确认为系被告人周世真所用。2015年5月24日被告人周世真以号码1878719****为托运方将20件1200条假冒注册且伪劣卷烟运到砚山销售，同时证人杨育昆、夏应涛、陈光祥、莫从焕等证人的证言能证实曾向被告人周世真购卖过假烟进行销售，故本院确认被告人周世真在无烟草专卖许可证和烟草运输许可证的情况下将价值78000元的假冒伪劣卷烟运到砚山销售，情节严重，扰乱了卷烟市场秩序，其行为已具备非法经营罪的犯罪特征和构成要件，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，对其应予刑事处罚。被告人周世真提出的辩护意见，与在案证据不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人周世真犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月24日起至2016年11月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴清，逾期强制缴纳。）二、砚山县公安局扣押的卷烟予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审判长 周 华审判员 杨玉德审判员 马 任二〇一六年三月二十八日书记员 王金霞