山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0781刑初5号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人池楷文，男，汉族，户籍所属派出所：山西省大同市公安局新平旺街派出所。2015年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，同年8月13日经介休市人民检察院批准被介休市公安局执行逮捕。现羁押于介休市看守所。辩护人王冬青，山西黄河律师事务所律师。介休市人民检察院以介检公诉刑诉（2016）第11号起诉书指控被告人池楷文犯诈骗罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员武宏源、刘丽萍出庭支持公诉，被告人池楷文及其辩护人王冬青到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人池楷文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人池楷文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，且未当庭举证。被告人池楷文的辩护人提出的主要辩护意见为：1、被告人池楷文归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；2、被告人池楷文系初犯，且其家属已将退赔款全部交纳至司法机关，可酌情从轻处罚，并当庭出示了被告人池楷文家属交纳退赔款单据一支。经审理查明：2013年下半年，被告人池楷文得到袁某的身份证（身份证号码为：******），遂将其保存。后被告人池楷文在网上学会用别人的身份证进行诈骗的方法，便以袁某的名义办理两张中国工商银行卡（卡号为：62122******和62122******），办理两张中国建设银行卡（卡号为：6227******和6227******），并申请注册两个支付宝账号（账号为：185******@163.com和186******@163.com），申请注册户名为xuan******的微信号（昵称为“军营生活”），申请注册******的QQ号码（昵称为“军营生活”），伺机诈骗作案。1、2013年10月21日，被告人池楷文在58同城网站上看到被害人石某某发布的求购二手三星牌9388型手机的帖子，便电话联系被害人石某某，称自己有一部全新的三星牌9388型手机要卖。为获得被害人石某某的信任，被告人池楷文谎称自己在北京天安门国旗班当兵，名叫袁某，并将袁某的身份证拍照发给被害人石某某。得到被害人石某某的信任后，二人商定成交价4000元，被告人池楷文便将尾号为5608的工商银行卡账户号码发给被害人石某某，要求被害人石某某先给其汇款，并承诺收到汇款后立即发货。当日18时许，被害人石某某在自动取款机上向该账户转账3500元，但一直未收到手机。被告人池楷文将所骗3500元全部挥霍。2、2013年11月1日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人岳某某发布的求购白色苹果5手机的帖子，便电话联系被害人岳某某，称自己有一部32G的国行苹果5手机要卖掉，并谎称自己是合肥武警总队一支队的战士，名叫袁某，并将袁某的身份证拍照发给被害人岳某某。得到被害人岳某某的信任后，二人商定成交价1500元，被告人池楷文便将尾号为5608的工商银行卡账户号码发给被害人岳某某，并告诉他付款之后才能发货。后被害人岳某某向该账户汇款1500元，但未收到手机，也未能再联系到被告人池楷文。被告人池楷文将所骗1500元全部挥霍。3、2013年11月3日，被告人池楷文在58同城网站上看到被害人王某某发布的求购二手三星牌W999型手机的帖子，便电话联系被害人王某某，称自己有一部全新的三星牌W999型手机要卖。为获得被害人王某某的信任，被告人池楷文谎称自己在武警总队一支队一排三班当兵，名叫袁某，并将袁某的身份证拍照发给被害人王某某。得到被害人王某某的信任后，二人商定成交价3500元，被告人池楷文便将尾号为5608的工商银行卡账户号码发给被害人王某某，要求被害人王某某先给其汇款，并承诺收到汇款后立即安排部队内部快递发货。后被害人王某某向该账户汇款3500元，但未收到手机。被告人池楷文将所骗3500元全部挥霍。4、2013年11月26日，被告人池楷文在网站上看到被害人马某发布的求购二手苹果5手机的帖子，便电话联系被害人马某，称自己有一部苹果5手机要卖。双方商定后，被告人池楷文将尾号为1537的建设银行卡账户号码发给被害人马某，并要求被害人马某给其汇款。当日20时许，被害人马某在合肥市经开区滨湖学院门口的建行ATM机上向该账户汇款1900元，但一直未收到手机。被告人池楷文将所骗1900元全部挥霍。5、2014年1月1日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人王某发布的求购二手苹果5S手机的帖子，便电话联系被害人王某，称自己有一部苹果5S手机要卖。后双方商定成交价3000元，被告人池楷文将尾号为9232的建设银行卡账户号码告诉被害人王某，被害人王某便从自己的支付宝账户向该建设银行卡账户转账1300元，后被告人池楷文要求被害人王某支付剩余款项，并将尾号为5608的工商银行卡账户号码告诉被害人王某，被害人王某又向该工商银行卡账户汇款1700元，但一直未收到手机。被告人池楷文将所骗3000元全部挥霍。6、2014年11月11日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人陈某某发布的购买苹果6手机的帖子，便电话联系被害人陈某某，称自己有一部苹果6手机要卖，并谎称自己在太原武警总队一区队二中队当兵，名叫袁某，是山西省大同市人。又将袁某的身份证拍照发给被害人陈某某。得到被害人陈某某的信任后，二人商定成交价3000元，被告人池楷文便将尾号9232的建设银行卡账户号码告诉被害人陈某某，并承诺收到钱后便安排部队内部快递送货。后被害人陈某某通过支付宝向该账户转账1500元，在被告人池楷文的要求下，被害人陈某某再次向该账户转账1450元，但一直未收到手机。被告人池楷文将所骗2950元全部挥霍。7、2014年11月17日23时，被告人池楷文在赶集网上看到被害人张某要购买苹果手机的帖子，便电话联系被害人张某，称自己有一部128G的苹果6PLUS手机要卖。后双方商定成交价6550元，被告人池楷文又谎称自己在天安门国旗护卫队当兵，名叫袁某，并将袁某的身份证拍照通过******的QQ号码发给被害人张某，又将其186******@163.com的支付宝账号发给被害人张某。同年11月18日，被害人张某便向该支付宝账号转账3500元，被告人池楷文收到款后，又提出让被害人张某支付剩余的3050元后才给发货，被害人张某要求退款未果，便报案。被告人池楷文将所骗3500元全部挥霍。8、2014年12月26日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人焦某发布的求购苹果6PLUS手机的帖子，便电话联系被害人焦某，称自己是国旗护卫队的，名叫袁某，有一部苹果6PLUS手机要卖。后二人商定成交价6500元，但被告人池楷文要求被害人焦某先支付2000元才能送货，被害人焦某答应后，被告人池楷文将186******@163.com的支付宝账号告诉了被害人焦某，被害人焦某便向该支付宝账号转账2000元，后一直未收到手机。被告人池楷文将所骗2000元全部挥霍。9、2015年1月17日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人张某某发布的求购二手手机的帖子，便电话联系被害人张某某，称自己有一部苹果6PLUS手机要卖，价格6500元，但必须支付全款后才能发货，被害人张某某不同意。同年1月18日，被告人池楷文再次联系被害人张某某说可以先支付3000元，并将其尾号为6809的工商银行卡账户号码告诉被害人张某某，被害人张某某便通过自己的银行账户，先后两次向该工商银行卡账户转账共3000元，后再未联系到被告人池楷文。被告人池楷文将所骗3000元全部挥霍。10、2015年1月31日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人董某发布的求购二手手机的帖子，便电话联系被害人董某，称自己有一部新的苹果6PLUS手机要卖。为获得被害人董某的信任，被告人池楷文谎称自己在卫国道武警总队警通连当兵，名叫袁某，并通过******的QQ号码将袁某的身份证拍照发给被害人董某。得到被害人董某的信任后，二人商定成交价6300元，被告人池楷文将其尾号为5608的工商银行卡账户号码告诉被告人董某，并提出先付款后才安排部队内部快递发货，被害人董某便通过自己的支付宝账号向该工商银行卡账户转账6300元，后一直未收到手机。被告人池楷文将所骗6300元全部挥霍。11、2015年2月初，被告人池楷文在赶集网上看到被害人陈某发布的出售自己16G灰色苹果6PLUS手机的帖子，便电话联系被害人陈某，谎称自己叫袁某，在山西省总队当兵，要给山西大同的弟弟买个手机，并将袁某的身份证拍照发给被害人陈某。得到被害人陈某的信任后，二人商定成交价5000元，被告人池楷文便让被害人陈某将手机邮寄到大同市矿区宏福花园小区。被害人陈某让被告人池楷文先汇款，并告之其银行卡号，被告人池楷文便用美图秀秀软件制作了一张假的银行转账截图并发给被害人陈某。后被害人陈某将手机邮寄给被告人池楷文，被告人池楷文将该手机以3950元的价格卖掉，所得赃款全部挥霍。经介休市物价局价格认证中心鉴定，被骗苹果6PLUS手机价值为5499元。12、2015年3月12日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人王某A发布的出售苹果手机的帖子，便电话联系被害人王某A，谎称自己叫袁某，山西省大同人，又通过******的QQ号将袁某的身份证照片发给被害人王某A。后二人商定成交价5800元，被告人池楷文便用美图秀秀软件制作了一张假的银行汇款图片并发给被害人王某A，骗其钱已经到账。后被告人池楷文称因故不买手机了，要求被害人王某A退款，被害人王某A便通过ATM机向被告人池楷文尾号为6809的工商银行卡账户转账5800元。被告人池楷文将所骗5800元全部挥霍。13、2015年3月14日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人练某某发布的出售64G土豪金苹果6PLUS手机的帖子，便电话联系被害人练某某，谎称自己叫袁某，山西省大同人，并将袁某的身份证照片给被害人练某某发过去。后二人商定成交价6800元，被告人池楷文便用美图秀秀软件制作了一张假的银行汇款图片发给被害人练某某，并让其发货，被害人练某某因未收到钱不给发货，被告人池楷文便恐吓被害人练某某。后被害人练某某答应退款，并向被告人池楷文xuan******的微信账户转账1400元，向185******@163.com的支付宝账户转账600元。被告人池楷文将所骗2000元全部挥霍。14、2015年4月9日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人吴某发布的求购三星2014手机的帖子，便电话联系被害人吴某，称自己有一部三星2014手机要卖，并谎称自己在山西省武警总队汽车连二排四班当兵，名叫袁某，还通过xuan******的微信号将袁某的身份证拍照发给被害人吴某。得到被害人吴某的信任后，二人商定成交价5500元，被告人池楷文将尾号为6809的工商银行卡账户号码告诉被害人吴某，当日13时许，被害人吴某向该账户转账2000元，被告人池楷文收到2000元后，又要求被害人吴某支付剩余款项，被害人吴某便又向该账户转账3500元。后被告人池楷文谎称3500元未到账，要求被害人吴某再支付3500元，被害人吴某发现被骗后立即报案。被告人池楷文将所骗5500元全部挥霍。15、2015年4月18日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人卢某某发布的出售苹果6手机的帖子，便通过手机短信、微信方式联系被害人卢某某，称自己是太原市武警三中队战士，名叫袁某，想买被害人卢某某的手机，双方商定成交价4700元。后被告人池楷文用美图秀秀软件制作一张假的银行转账截图，并发给被害人卢某某，告诉其已经汇款，并要求被害人卢某某发货，被害人卢某某未见到自己的建行账户有进账，便一直未给被告人池楷文邮寄手机。被告人池楷文便多次威胁被害人卢某某要求发货，后被害人卢某某答应退钱，并于同年4月19日，先后三次给被告人池楷文转账共计1900元，还承诺剩余款项等发工资后再给，后被害人卢某某便不再与被告人池楷文联系。被告人池楷文将所骗1900元全部挥霍。16、2015年4月19日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人毕某发布的求购苹果6PLUS手机的帖子，便通过手机短信和xuan******的微信号联系被害人毕某，称自己有一部全新的苹果6PLUS手机要卖。为了获得被害人毕某的信任，被告人池楷文还提供了袁某的士官证照片、身份证照片和训练照片。得到被害人毕某的信任后，二人商定成交价5000元，因被害人毕某当时只有1650元，被告人池楷文便答应先付1650元，并将其尾号为6809的工商银行卡账户号码告诉被害人毕某，被害人毕某便向该账户转账1650元。被告人池楷文将所骗1650元全部挥霍。17、2015年4月22日，被告人池楷文在赶集网上看到被害人李某发布的出售苹果6plus手机的帖子，便电话联系被害人李某，称自己在北京武警总队当兵，名叫袁某，想给在山西省大同市的弟弟买一部手机。后双方商定成交价6200元，被告人池楷文便用美图秀秀软件制作一张假的银行转账截图，并通过微信发给被害人李某，被害人李某信以为真，便将手机邮寄给被告人池楷文。后被告人池楷文将收到的苹果6PLUS手机以5000元的价格卖掉，所得赃款全部挥霍。经介休市物价局价格认证中心鉴定，被骗苹果6PLUS手机价值为6888元。另查明，2015年7月9日，公安人员将被告人池楷文传唤到案。同年10月份，被告人池楷文家属退赔被害人焦某2000元，退赔被害人张某某3000元，退赔被害人董某6300元，退赔被害人吴某5500元，退赔被害人卢某某1900元，退赔被害人毕某1650元，退赔被害人李某6888元；被害人石某某、岳某某、王某某、马某、王某、张某的经济损失共16900元，被告人池楷文家属已主动退赔至公安机关，并随案移交至本院。2016年3月7日，被告人池楷文家属主动将被害人陈某某、陈某、练某某、王某A的退赔款共计16249元交纳至本院。综上，被告人池楷文诈骗作案17次，作案价值人民币60387元。上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。一、书证1、介休市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。证实：2015年7月9日，被告人池楷文被公安人员传唤到案，在讯问中，被告人池楷文如实供述自己的犯罪事实。2、北京市公安局丰台分局玉泉营派出所的接受证据清单及被害人石某某提供的中国工商银行自动提款机客户通知单，被告人池楷文作案所用的卡号为62122******的中国工商银行卡账户明细及被害人石某某账号为05022******的中国工商银行账户明细。证实：被害人石某某于2013年10月21日18时33分，向被告人池楷文提供的卡号为62122******的中国工商银行卡账户转账3500元。3、被害人岳某某提供的中国工商银行自动柜员机客户凭条。证实：被害人岳某某于2013年11月1日15时36分，向卡号为62122******的中国工商银行卡账户转账1500元。4、被害人焦某提供的转账截图及双方短信记录截图。证实：被害人焦某于2014年12月26日18时30分许，分两次向被告人池楷文提供的186******@163.com支付宝账户转账共2000元。5、被害人张某某提供的手机截图和自己的农行卡账户明细。证实：被害人张某某于2015年1月18日，分两次向被告人池楷文提供的卡号为62122******的中国工商银行卡账户转账3000元。6、介休市公安局刑事侦查大队接受证据材料清单及被害人吴某提供的转账记录截图。证实：被害人吴某于2015年4月9日13时6分，通过支付宝向被告人池楷文提供的卡号为62122******的中国工商银行卡账户转账2000元，当日18时54分，又通过支付宝向该账户转账3500元。7、被害人卢某某提供的手机微信聊天截图。证实：被告人卢某某于2015年4月19日，先后三次通过微信向被告人池楷文提供的卡号为62122******的中国工商银行卡账户转账共计1900元。8、被害人毕某提供的银行转账截图。证实：被害人毕某于2015年4月19日，向被告人池楷文提供的卡号为62122******的中国工商银行卡账户转账共计1650元。9、介休市公安局刑事侦查大队接收证据材料清单。证实：被告人池楷文亲戚冯某平于2015年8月7日，主动向公安机关交纳退赔款55500元整。10、介休市公安局刑事侦查大队扣押清单及照片一组。证实：被告人池楷文作案所用的卡号为62122******的中国工商银行卡、卡号为6227******的中国建设银行卡和袁某的身份证已被扣押在案。11、介休市公安局刑事侦查大队发还清单。证实：2015年10月份，被告人池楷文家属退赔被害人焦某2000元，退赔被害人张某某3000元，退赔被害人董某6300元，退赔被害人吴某5500元，退赔被害人卢某某1900元，退赔被害人毕某1650元，退赔被害人李某6888元；剩余11362元退还被告人池楷文家属。12、介休市公安局刑事侦查大队随案移送清单。证实：公安机关扣押在案的被告人池楷文作案所用的银行卡两张和袁某的身份证已随案移交，被告人池楷文家属交纳的退赔款16900元一并随案移交。13、被告人池楷文作案所用的两张中国工商银行卡账户交易明细，以及两张中国建设银行卡交易明细。证实：被告人池楷文骗取各被害人款项的时间及金额。14、被害人陈某提供的聊天截图及购买手机发票。证实：被告人池楷文骗取被害人陈某手机的经过及被骗手机的购买情况。15、被害人练某某提供的微信聊天记录截图。证实：被害人练某某给被告人池楷文工商银行卡账户及支付宝账户转账的情况。16、卡号为62122******的中国工商银行卡账户交易明细。证实：被害人王某A于2015年3月12日，向上述账户转账5800元。17、介休市人民法院收费专用票据（预收）一支。证实：2016年3月7日，被告人池楷文家属主动将被害人陈某某、陈某、练某某、王某A的退赔款共计16249元交纳至本院。18、被告人池楷文的户籍证明。证实：被告人池楷文的身份情况。二、被害人陈述1、被害人石某某的陈述。该述称：2013年10月19日，我在58同城网上发布求购一部三星牌9388型手机的信息。同年10月21日9时许，我收到一条短信，对方称有一部全新未开封的三星牌9388型手机。后来我们接通电话，对方自称在北京天安门国旗班当兵，名叫袁某，我们在电话里商量好价格是4000元，他让我先把钱给他打过去。后来他把身份证照片、士兵证号码、尾号为5608的银行卡号都给我发过来，我把地址也告诉他。当天18时30分许，我就在新发地工商银行，在自动取款机上往他提供的工商银行卡内打了3500元，后来打电话就不再接听了，发短信也不回。2、被害人岳某某的陈述。该述称：2013年11月1日上午，我在赶集网上发布了一个求购白色苹果5手机的贴子，大概昨天中午12时30分，有一个山西的号码（186******）给我发短信说他有一部苹果5手机，国内行货32G，他说他是合肥武警总队一支队一排三班的战士，身份证号码是******,士兵证号码是6091007，因为部队查的严，所以急着卖掉。他让我先给他汇一部分款，他马上用部队的快递汇给我手机，于是我就相信了，后来我在合肥市瑶海区裕丰花市的工商银行汇给对方1500元，对方的账号是62122******，账户名叫袁某。汇款后对方就不接我电话了。3、被害人王某某的陈述。该述称：2013年11月3日，我在58同城网上发布求购一部三星W999型号手机的信息，当天上午，我收到一条短信，对方称有我要的手机，还自称自己在武警总队一支队一排三班当兵，名叫袁某，身份证号码是******,士兵证号码是6091039，我们在电话里谈好3500元成交，他说因为部队有任务不能外出，他让我先往卡号为62122******的工商银行卡内打钱，然后他再让部队内部的快递给我送手机。后来我就在和平花园小区门前的工商银行自动取款机上，给对方提供的账户内汇款3500元。后来我就没拿上手机。我给对方打电话也不接，发短信也不回，我觉得被骗了，就来报案了。4、被害人马某的陈述。该述称：2013年11月25日，我在网上发布一条购买手机的信息，后来一个自称叫袁某的发来短信问想不想买苹果5手机，我说想买，他就让我先打钱。后来我就在合肥市经开区滨湖学院门口的建行自动取款机上，往他提供的卡号为6227******的建行账户上打了1900元，后来对方也没给我手机。5、被害人王某的陈述。该述称：2014年1月1日，我在赶集网上发帖说要买手机，后来一个叫袁某的卖家联系我。后我通过转账往他提供的号码为6227******的建设银行账户和号码为62122******的工商银行账户一共给对方打了3000元，可打完钱后再打电话就没人接了。6、被害人张某的陈述。该述称：2014年11月17日下午，我在58同城和赶集网上发布了一条转让或换购苹果6手机的信息，当天23时许，我接到一条信息，对方称有一部苹果6PLUS手机，128G的，问我要不要，后来我们商定6550元的价格成交。之后对方说他是天安门国旗护卫队的战士，部队管理严格不让出去，他让我先给他打款，他再给我邮寄过来。后来他用号码为******的QQ号（昵称军营生活），给我发了一个他的身份证照片（具体信息为：姓名袁某，男，汉族，1989年11月14日出生，身份证号码是******，住址是山西省大同市矿区同中街4栋4单元16号），还用手机给我发了他的支付宝账号（186******@163.COM，户名袁某）。同年11月18日17时许，我在单位用支付宝给他转账3500元，他收到款后，又说让我将剩余的3050元给他打过去，他才给我发货，并给了我一个士兵证号码（1060362），我让他给我退款他也不退。后来我在网上搜到很多人在58同城网站上也被他骗了，我就来报案了。7、被害人焦某的陈述。该述称：2014年12月26日，我在赶集网上发帖要卖掉自己的手机。后来我接到一条短信，问我要不要手机。对方自称是天安门国旗护卫队的，名叫袁某，身份证号码为******，他说有一部苹果6PLUS手机，能低于市场价格卖给我，我问他多少钱，他说6500元。后来他让我先给他转2000元，剩下的钱收到手机后再给。我就通过支付宝给他提供的号码为186******@163.com的支付宝账号转账2000元，对方说半个小时后把手机就送来，但我一直没有收到手机，后来就联系不上了。8、被害人张某某的陈述。该述称：我在赶集网上发布一条信息，想出售我的手机，然后再换一部手机。2014年1月17日晚上，有一男子联系我说他有一部苹果6PLUS手机，问我是否愿意购买，我说愿意。最后我们商量好6500元。他说让我支付全款之后给我邮寄过来，我拒绝了。之后他说可以先支付3000元，我就通过手机网银向他提供的号码为62122******的银行账户转账3000元，后来他并没有给我寄过手机来，也不接我电话。我意识到自己被骗了。对方的账户名是袁某。9、被害人董某的陈述。该述称：2015年1月31日，我接到一个电话，对方说他手里有一部全新的苹果6PLUS手机想要卖，问我要不要，我说要，后我们商定6300元成交。对方说自己是天津市河东区卫国道武警总队警通连二排一班的士兵，部队不让出来，只能通过邮寄的方式卖手机，然后我们就加了QQ，他的QQ号码是******，昵称：军营生活。对方把自己的身份证复印件，士兵证号等身份信息给我发过来，我就相信了。后来我通过支付宝给对方的账户汇款6300元。对方提供的工商银行账户号码为62122******，账户名是袁某。但后来手机一直没有给我寄过来，我多次给他打电话，他一直说自己没收到钱，不能发货。后来打电话就不接了，我意识到自己是被骗了。10、被害人吴某的陈述。该述称：2015年4月8日，我在赶集网上发帖想买一部三星2014手机。同年4月9日上午，我收到一条短信，对方称有一部三星2014手机要卖，还说他叫袁某，山西省大同市人，现在在山西省武警总队汽车连二排四班当兵，士兵证号码为30597701，他还用微信把他的身份证照片给我发过来，我就相信了。后来我们商量好手机价格5500元，他把卡号为62122******的工商银行卡号码发给我，让我把钱打到卡里，当天下午1点多，我就用支付宝给他转账2000元，过了一个多小时，袁某说他收到2000元了，还让我下午把剩余的3500元打给他，并承诺下午6点就让他们部队的通讯员把手机给我送过来。下午7点多我就把3500元给他打到他的账户里。但后来我一直没有收到手机，我感觉是被骗了，就报案了。11、被害人卢某某的陈述。该述称：2015年4月份，我在赶集网上发布了一条出售苹果6手机的信息，4月18日至19日，有一名叫袁某的男子和我手机短信沟通后，我两商定4700元成交。他告诉我已经将4700汇入我的账户，但我并没有收到钱。袁某在我的微信上发了一个网银付款的截屏，告诉我已经将4700元汇入我的账户，并让我赶紧邮寄手机。但我一直没有收到汇款，袁某又威胁我说自己是太原的武警，汇款的钱是向他们排长借的，他们排长势力很大，我会有麻烦的，还不断给我打电话。后来我实在受不了了，就对袁某说手机我不卖了，钱我退给他。然后，我就用手机网银，从我的邮政卡和建行卡中转入支付到袁某的工商卡内1900元。剩下的2800元，我答应发工资后再给，但我始终未见4700元入账，我感觉受骗了，就不再与袁某联系。12、被害人毕某的陈述。该述称：2015年4月19日，我收到一条短信，对方说他手里有一部全新未拆封的苹果6plus手机，因为领导拒收，现在要低价出售，问我要不要，我就加上对方的微信，他的微信号为xuan******。在微信中，他说自己是士兵，名叫袁某，还向我提供了袁某的士兵证照片、身份证照片和训练照片等。后来我俩商定5000元成交。因为当时我只有1650元，和对方协商后，对方答应先支付1650元就发货。当天11点多，我就在山西太原市小店区水工宿舍楼下，通过手机向对方转账1650元，后来才知道我被骗了。13、被害人李某的陈述。该述称：2015年4月22日，我在赶集网发布了出售苹果6PLUS的帖子，不久有个男子打来电话说自己是北京的武警，要给山西大同的弟弟买一部手机，我们最后商定6200元成交。对方给我发了一张转账截图，我看了以后就相信了，随后就把手机通过顺丰快递给他邮寄了。当时因为钱没有到账，我就留了个心眼，把收件人的名字写成我同事的名字，后来钱一直没有到账，我才知道那个转账截图是假的，我同事也没有收到手机，我意识到自己被骗了。对方的微信号是xuan******，昵称是：军营生活。14、被害人陈某某陈述该述称：2014年11月11日9时许，我在宿舍收到一条短信，内容为对方有一部苹果6手机要出售，问我是否购买。对方还介绍自己是太原武警总队一区队二中队的士兵，并将他的士兵证、身份证号和身份证照片通过手机短信给我发过来。我就在网上核实了一下对方的身份证号码，发现这个证件号存在。然后我们通过电话商量3000元成交。我问是否可以当面交易，他说部队上查得严不让出去，如果我不放心，可以先交1500元。然后他让部队的收发员给我把手机送过来，我检查没问题后再付余款。我还是不相信。对方说，不信可以直接去部队找他，要是我能进去，可以把手机白送我。我相信后就给他提供的建行卡账户打了1500元。对方收到钱后说马上给我送手机，可是两个小时以后还是没消息，对方又打电话说今晚部队严查，收发员已经将手机打包了，要求我付清全款再给我送手机，要不手机就会被没收。我便又给他打了1450元，并给对方打电话说只有这么多了，对方说就这吧，让我等电话。等到晚上8点的时候，还是没有消息。我给对方发短信没人理，后又打电话已经关机了，我就意识到被骗了，随后就报了警。对方手机号为185******，是个男的，自称叫袁某，身份证号码是******，士兵证号码是60319031，他的银行卡号为6227******。15、被害人陈某的陈述。该述称：2015年1月30日，我在网上发布了一条出售苹果6plus手机的消息。同年1月31日，一个自称叫袁某的人给我打电话说要买我的手机，他说他在外地当兵，不能当面和我交易，但可以货到付款的，我就相信了。后来我们互相加了QQ，对方的QQ号是******，昵称是“军营生活”。我当天就通过顺丰快递给他把手机寄往大同市矿区宏福花园小区，具体门牌号我忘记了。后来就再也联系不到这个人了。我意识到被骗了，就专门去了一趟大同的顺丰快递公司，快递公司的工作人员说收我这个快递的人，在快递一到就报了快递单号和快递信息并且付了邮费取走了快递，他给我的地址也查无此人。16、被害人练某某的陈述。该述称：2015年3月14日19时许，我在赶集网和58同城网站上发布了出售一部手机的信息，当天22时许，一男子联系我欲购买我的手机，后来我们谈好价格为6600元，并约好次日中午找快递邮寄。3月15日中午，对方给我发来一张支付6800元的截图，查询到账日期为16日晚上12点之前。我怕上当受骗，便告知快递公司先存于公司，等钱到账后再发货。对方以钱已支付只是未到账为由要求我还钱，还多次给我发威胁的语言。后来我就给对方提供的账号汇款2000元，后来对方还要求我继续将剩余的4500元汇给他，我就来派出所报警了。我向对方提供的xuan******的微信账号汇款1400元；给对方185******@163.com的支付宝账号汇款600元。对方提供的身份证号码为******，名叫袁某。17、被害人王某A的陈述。该述称：2015年3月11日，我通过赶集网发布消息出售我的苹果手机。同年3月12日，一个自称叫袁某的人与我联系想购买我的手机，并称已将手机款5800元汇入我的账户，还用手机彩信给我发来截图。后来他又说不买了，要求我退款。我以为对方已将5800元汇入我的账户，便在西城区朗琴园小区北侧工行ATM机给对方转账5800元，后来我就联系不到对方了。对方提供的工商银行卡号为62122******，账户名是袁某，QQ号码是******，昵称“军营生活”。三、证人证言1、证人冯某平的证言。该述称：我是被告人池楷文的亲戚，池楷文的父亲池殿强委托我将退赔款55500元交给公安机关，如果不够我们还会再交。2、证人任某的证言。该述称：我是介休市消防中队中队长，是被害人张某某的战友。他现在天津，因为单位请不了假，所以委托我到介休市公安局领取他被骗的3000元现金。3、证人罗某北的证言。该述称：我是被害人李某的朋友，她现在在太原不方便来介休市公安局领钱，所以委托我来帮忙领取6888元的退赔款。四、鉴定意见介休市物价局价格认证中心出具的介价认鉴（2015）第106号、第133号价格鉴定结论书。证实：被害人李某被骗的苹果6PLUS手机价值为6888元；被害人陈某被骗的苹果6PLUS手机价值为5499元。五、被告人池楷文的供述证实：被告人池楷文诈骗作案17起的具体情况。与各被害人的陈述均能相互印证。本院认为，被告人池楷文以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人池楷文的犯罪事实属实，适用法律正确，罪名成立，应予支持。被告人池楷文在归案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；且其家属主动退赔各被害人经济损失，并将退赔款主动交纳至司法机关，可酌情对其从轻处罚。被告人池楷文的违法所得，应当返还各被害人。被告人池楷文的辩护人提出的该池系坦白，且其家属主动退赔各被害人经济损失，可从轻处罚的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人池楷文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月9日起至2017年7月8日止；罚金限于判决生效后一月内缴纳。）二、返还被害人石某某经济损失人民币3500元；返还被害人岳某某经济损失人民币1500元；返还被害人王某某经济损失人民币3500元；返还被害人马某经济损失人民币1900元；返还被害人王某经济损失人民币3000元；返还被害人张某经济损失人民币3500元；返还被害人陈某某经济损失人民币2950元；返还被害人陈某经济损失人民币5499元；返还被害人练某某经济损失人民币2000元；返还被害人王某A经济损失人民币5800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张晓成代理审判员  师小丽人民陪审员  李向农二〇一六年三月二十一日书 记 员  薛婧霞