天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2016)津0104第52号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人杨迪。2015年6月20日因涉嫌诈骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留；同年7月3日被批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人郑永祯，天津市迎宾馆展览中心退休人员。天津市南开区人民检察院以津南检公诉刑诉[2015]412号起诉书指控被告人杨迪犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员施怡出庭支持公诉。被告人杨迪及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市南开区人民检察院指控，2014年5月19日，被告人杨迪谎称可为其丈夫亲属王二父母办理养老保险事宜，以收取办事费为名，骗取被害人王二在天津市南开区宾水西道奥城商业中心广场通过网银转账方式向杨迪支付的人民币10万元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了案件来源、抓获经过以及情况说明，被害人陈述、证人证言、银行账号明细、银联购物刷卡小票、短信记录截图、被告人供述、涉案人员的身份户籍证明材料，并当庭讯问了被告人杨迪。公诉机关认为被告人杨迪以虚构事实、隐瞒真相之手段，诈骗公民款物共计人民币10万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人杨迪对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但提出被害人给付的10万元并未转到她本人名下，而是转帐到其丈夫邵的银行卡中，且钱款绝大多数都是被其丈夫取走，钱款用途她本人不知情也与她无关，因此，其虽然情节上与诈骗罪相符合，但因为她没有花这笔钱，因此其内心并不认为自己构成犯罪。被告人杨迪的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均不认可，提出如下辩护意见：一、本案属于亲属之间经济纠纷，并非刑事案件。是被告人杨迪的丈夫邵以及被害人商定促成公安机关的介入，用被告被羁押的事实，逼迫被告人的母亲还钱。二、本案并不复杂也不重大但是在公诉阶段滞留时间很长，以此证实第一点辩护意见。三、本案事实不清，被告人的丈夫也参与了其中，对共犯以及主从犯认定有待查明。综上，请求法庭判处被告人杨迪无罪，其涉及的经济纠纷通过民事诉讼程序，另案解决。经审理查明，被告人杨迪系被害人王二的表嫂，2014年5月，被告人杨迪谎称补交99600元便可以为被害人王二父母办理趸交养老保险事宜，当月19日，被害人王二提出给被告人杨迪转账，被告人杨迪主动提供其丈夫邵名下的尾号为57414的农业银行借记卡卡号，被害人遂在天津市南开区宾水西道奥城商业中心广场通过网银转账的方式向被告人杨迪提供的卡号内转账10万元。其后，被告人杨迪再次以相同借口向被害人索要钱款，被害人及家属表示价格太高不愿意继续办理后，要求杨迪退钱，向杨迪索要钱款多次未果。2015年6月19日，被告人杨迪被公安机关抓获归案，赃款已经被其全部挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、案件来源、抓获经过及情况说明。证实2015年4月12日被害人王二报案称被告人杨迪谎称可为其父母办理趸交养老保险事宜，以收取办事费为名，骗其10万元，但截止报案时，养老保险事宜未办理且未退款，并无法与杨迪取得联系，遂来报案。后民警多次与杨迪电话联系要求其配合调查，其均以有事为由拒不配合调查。2015年6月19日7时许，民警在被告人杨迪位于本市河东区真理道乐至里5-2-504的住所内将杨迪抓获。2、被告人、被害人以及证人的身份户籍信息。3、被害人王二的陈述。证实被告人杨迪曾对其说自己在劳动局办公室工作，2014年5月初，她向被告人杨迪询问是否可以为其父母办理趸交社保金，杨迪表示可以，并告之每人需要交纳49800元，共需要99600元，5月19日下午，其在单位通过电脑网上银行向被告人杨迪提供的银行账号汇款10万元，杨迪表示6月份即可出卡，6月杨迪说还需要再交4000元，因其手中暂时没钱，杨迪表示已经帮其垫付4000元，之后8、9月份，杨迪还要其再交17000元，但其表示费用太高不愿意继续办理，让杨迪退钱，杨迪同意退钱，但一直找各种理由没有退钱，到了2015年3月底，杨迪电话都不接了。4、证人邵的证言。证实婚后，其所有的银行卡都在被告人杨迪手中保管着，其中尾号为57414的农业银行借记卡也一直由杨迪使用，其曾经听被告人杨迪和被害人王二说过杨迪正在为王二父母办理趸交社保金的事情，但具体情况不清楚，收到的被害人钱款均被杨迪使用了，2014年9、10月份的时候其帮助被害人王二催问社保金趸交一事进展时，杨迪曾表示钱已经给办事人员了，就等着照相办手续了。5、证人王一的证言。王一系被害人王二的父亲。其证言证实其女王二说表嫂杨迪能为其夫妇二人办理养老保险，且费用不贵，其表示同意并给女儿十万元，让她交予杨迪办事。后一直没有结果，经去静海县劳动局咨询并无其相关养老保险信息，于是感觉被骗，多次找杨迪要钱，但杨迪一直拖着不给。6、证人宋的证言。被告人杨迪曾在宋所经营的培训学校上班，其证实被告人杨迪从未委托其办理趸交社保金的事，被告人杨迪也从未向其转账10万元。7、证人郑的证言。郑系被告人杨迪的表姐，也是杨迪所在培训学校的经营者。其证实被告人杨迪从未委托其办理趸交社保金的事。8、证人陈的证言。证实其尾号为93910的农业银行借记卡于2014年6月1日收到一笔从邵名下尾号为57414的农行卡转账钱款35000元。系被告人杨迪和其丈夫邵给的代理招生劳务费。9、证人翟证言。翟系被告人杨迪母亲。证实杨迪与邵经常因为钱的事情吵架，具体原因不明。10、涉案人员涉案银行卡的银行交易流水账单。证实2014年5月19日，被害人通过网银转账的方式向邵名下尾号为57414的农行卡转账10万元，到帐后，该款项分七次现支共计61000元，并付手续费20元，其中5万元以邵名义向兴业银行购买理财产品，剩余11000元去向不明。被害人给付的其余钱款中35000元经转账给陈用于偿还之前欠款，另消费3869.67元。证实被害人给付被告人的钱款，被告人杨迪并未用来帮被害人父母趸交社保，而是将绝大部分钱款作其他用途。11、被害人王二与被告人杨迪短信记录截图。证实被告人杨迪告知被害人需要趸交的社保费用为每人49800元，在被害人提出转账后，被告人发送邵名下工商银行卡的图片给被害人，并附言：“工行，邵，你转完了告诉我一声”。后被害人问：“表嫂，有农行卡号吗”，被告人回答“我看看啊”，随后将邵名下尾号为57414的农业银行卡号发给被害人。当被害人问“表嫂，你是劳动局的还是许可中心的”时，被告人未予以回答亦未进行否认。12、被告人杨迪的供述。被告人杨迪在2015年6月19日12时的供述中称2014年4月被害人找其帮父母办理趸交社保金，其让被害人给其转账10万元，5月19日，其收到被害人转账的10万元。随后，其通过朋友宋找静海社保局一个姓田的和一个姓杜的工作人员帮忙办理，并于收到钱款三天后将10万元通过网银转给了宋，过段时间，宋表示还另需费用，其告知被害人王二后，王二表示不办了，其找宋退钱，宋说钱已经给了静海社保局办事人员，后11月底因其丈夫邵得罪了办事人员，导致钱款一直没有退还。被告人杨迪在2015年6月19日17时的供述中称“开始我想通过朋友给王二他们办理养老保险的事，钱转到我爱人邵账户上以后我发现钱少了，钱一少了事情就办不了了，后来我也就没有办王二父母养老保险的事”。被告人杨迪在2015年6月19日22时的供述中称“我是在2014年5月底发现钱少了，而且少了一半多，钱少了就不能再给王二父母办养老保险的事情了”。被告人杨迪在2015年7月21日的供述中称“我明确表示凭自己能力不能给王二父母办理这件事（趸交社会保险），但是王二觉得是我不愿意管，就说客气话，我在无奈之下就收了钱。”庭审过程中，被告人杨迪供述其确实以给被害人父母办理社保的事向被害人索要99600元并向被害人提供了其丈夫尾号为57414的农业银行卡卡号，随后收到了被害人转账的10万元，但是因其6月底查看尾号57414的卡时已经只剩两块钱了，因此没有再办理。以上证据均具有客观性、合法性、关联性，本院依法予以确认。本院认为，被告人杨迪以虚构事实、隐瞒真相之手段，诈骗公民款物共计10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。天津市南开区人民检察院指控被告人杨迪犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应依法予以支持，并对所提量刑建议酌情予以考虑。被告人供述、被害人陈述以及双方短信聊天记录等证据能够相互印证，被告人杨迪利用被害人的信任，隐瞒真相，虚构帮助被害人父母办理趸交社会保险事宜的事实，要求被害人将其指定的钱款数额汇入其主动提供的其丈夫名下的银行卡，被害人已失去对汇出钱款的实际控制，被告人杨迪的行为符合诈骗犯罪的犯罪构成，依法构成诈骗罪。被告人杨迪及其辩护人提出的被告人杨迪无罪的辩护意见于法无据，本院不予采信。本院综合考虑全案事实情节及被告人杨迪的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人杨迪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月19日起至2019年6月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨迪退赔被害人王玉晴赃款共计十万元。（责令退赔的款项于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程 宇人民陪审员  吴月中人民陪审员  陈晓梅二〇一六年三月二十四日书 记 员  邵 壮附：本案所引用相关法律条款内容摘录。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。