广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤0704刑初30号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人马赞，男，1988年出生于湖北省利川市，土家族，文化程度小学，户籍住址：利川市忠路镇。2013年12月18日因犯盗窃罪被浙江省杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年三个月。2015年10月27日因本案被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江门市看守所。被告人王大飞，男，1983年出生于贵州省思南县，汉族，文化程度小学，户籍住址：思南县合朋溪镇。2012年9月18日因犯诈骗罪被佛山市高明区人民法院判处有期徒刑十一个月；2013年10月17日因犯盗窃罪被中山市第一人民法院判处有期徒刑七个月。2015年10月27日因本案被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江门市看守所。被告人邹书兵，男，1985年出生于贵州省思南县，汉族，文化程度文盲，户籍住址：思南县香坝乡。2007年12月12日因犯抢夺罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑七年。2015年10月27日因本案被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。现羁押于江门市看守所。被告人郭平，曾用名郭长寿，男，1982年出生于湖北省利川市，汉族，文化程度中专，户籍住址：利川市南坪乡。2008年2月25日因犯放火罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑四年，2010年9月30日刑满释放。2015年9月28日因本案被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于江门市看守所。江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉[2016]8号起诉书指控被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月24日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派代理检察员陈苑瑜出庭支持公诉，被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年7月29日18时许，被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平四人经过商议后，去到江门市高新区龙溪路路段。由被告人郭平驾车负责接应，被告人邹书兵在现场不远处望风，被告人王大飞以捡钱包分款为由将被害人陈某惠拉至草丛处，再由被告人马赞假扮丢钱包的人，以怀疑被害人陈某惠隐匿其丢失款项要查其银行账户为由，骗取被害人陈某惠一张中国融合农商银行卡及银行卡密码。骗得银行卡后由被告人邹书兵持卡到江门市高新区农业银行ATM机处取款人民币20000元，又持卡购买价值人民币7439元的金器。得手后四人以金器折价的方式将全部赃款平分。案发后，被告人马赞、王大飞、郭平家属代为退赔被害人陈某惠人民币21000元。公诉机关认为：被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后被告人马赞、王大飞、郭平家属代为退赔被害人人民币21000元，可酌情从轻处罚。提起公诉，并建议本院判处被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人马赞辩称：公诉机关指控犯罪事实属实，对罪名没有异议。被告人王大飞辩称：公诉机关指控犯罪事实属实，对罪名没有异议。被告人邹书兵辩称：公诉机关指控犯罪事实属实，对罪名没有异议。但其没有去诈骗被告人。被告人郭平辩称：公诉机关指控的犯罪事实，除实施作案前没有商量作案外，其余事实属实。对指控罪名没有异议。经审理查明：2015年7月29日18时许，被告人郭平驾车搭载被告人马赞、王大飞、邹书兵去到江门市高新区龙溪路路段。由被告人郭平驾车负责接应，被告人邹书兵在案发现场不远处望风，被告人王大飞以捡钱包分款为由将被害人陈某惠拉至草丛处，再由被告人马赞假扮丢钱包的人，以怀疑被害人陈某惠隐匿其丢失款项要查其银行账户为由，骗取被害人陈某惠一张中国融合农商银行卡及银行密码。骗得银行卡后由被告人邹书兵持卡到江门市高新区农业银行ATM机处取款人民币20000元，又持卡购买价值人民币7439元的金器。得手后四被告人协商将金器折价后平分赃款（物）。案发后，被告人马赞、王大飞、郭平家属代为退赔被害人陈某惠人民币21000元。上述事实，有以下证据证实：一、物证。冥币一批，汽车车牌五个、粤B8ER**比亚迪小汽车一台，机动车行驶证一本，白色酷派手机一台，白色VIVO手机一台，银行卡五张、人民币现金1464元、手机内存卡7张；字母数字牌6张。证实扣押被告人郭平的物品情况。二、书证。1、户籍资料，证实被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平的身份情况。2、抓获经过，证实被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平无自首或立功情节。3、刑事判决书、释放证明书，证实郭平2008年2月25日因犯放火罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑四年，2010年9月30日释放；马赞2013年12月18日因犯盗窃罪被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；王大飞2012年9月18日因犯诈骗罪被佛山市高明区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金。邹书兵2007年12月12日因犯抢夺罪被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金。2014年7月10日释放。4、扣押返还清单，证实本案物证依法扣押和返还。5、收条，证实被害人陈某惠收到被告人退赃21000元。退款人是郭平、马赞、王大飞家属。6、被害人提供银行取款流水清单一张，手机购机凭证复印件一张。银行流水证实在2015年7月29日，被害人账号80010000902233846中被取款项共27439元，其中7439元为消费，其余被七次同城跨行取现。三、被害人陈某惠的陈述，证实本案的案发经过。四、被告人的供述。1、被告人马赞的供述，证实：2015年7月的一天，王大飞说去实施诈骗，由郭平开小汽车载其与王大飞和邹书兵等到江门市高新区，通过实施丢包诈骗一女事主，骗得女事主银行卡和密码后，郭平开小汽车载其等到银行和商场，由邹书兵负责取款20000元和购买金项链。后其分得约5000元。2、被告人王大飞的供述，证实：2015年7月的一天，其与马赞和一男子打麻雀期间，有人提出去骗点钱。后其与马赞、邹书兵和一男子（负责驾车）从中山市前往江门市高新区实施丢包诈骗。其与马赞骗得一女事主的银行卡和密码后。由一男子驾车到银行和商场，邹书兵负责取钱（20000元）和购买黄金项链。后其分得约6000元。3、被告人邹书兵的供述，证实：2015年7月的一天，其与马赞、王大飞和郭平打麻雀期间，他们提出去江门市搞点钱，后郭平驾车载其与马赞、王大飞到江门市高新区实施诈骗。到了高新区一马路，马赞、王大飞先下车，后马赞叫其开车到银行，将银行卡和密码交给其去银行取款20000元，随后又到商场购买金项链等。后其分得约5000元。4、被告人郭平的供述，其供述称2015年7月的一天，其与邹书兵、王大飞等人在中山市打麻雀时有人提出实施诈骗，但当时没有具体商量，下午邹书兵、王大飞等打电话要求其载他们（包括马赞）到江门市高新区。其在高新区停车后，马赞和王大飞等人去实施诈骗。得手后其载马赞、邹书兵、王大飞到银行和商场，并由邹书兵去提款和刷卡消费。后其分得6500元。五、鉴定意见。江海价认〔2015〕2216号价格鉴定结论书，证实涉案三星手机G3508i评估价值525元。六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。其中，辨认笔录证实：1、被告人郭平辨认马赞、王大飞和邹书兵一同前往江门高新区诈骗。2、被告人马赞辨认出开车是郭平，王大飞负责“捡钱”，邹书兵负责银行取钱。3、被告人王大飞辨认确认马赞负责“掉钱”，邹书兵负责到银行取钱。4、被告人邹书兵辨认出开车是郭平，马赞、王大飞实施诈骗。5、被害人陈某惠辨认出被诈骗时负责“捡钱”是王大飞，负责“掉钱”是马赞。6、被告人郭平辨认确认作案地点。现场勘验检查工作记录，证实案发现场江门市高新技术产业开发区龙溪路路段的具体情况。七、视听资料、电子数据。1、照片；经被告人郭平指认，其驾驶车辆于2015.7.29晚19：36:55经过五邑轻轨往新会方向。2、监控截图和光盘一张；被告人邹书兵指认是其到银行ATM机取钱。关于被告人邹书兵提出其没有具体实施诈骗和被告人郭平提出事前没有商量实施诈骗的辩解。经审查，根据被告人马赞、郭平、王大飞和邹书兵的供述中均提到在作案前打麻雀时“有人”提出实施诈骗。其四人共同到江门高新区时，马赞、王大飞和邹书兵明确知道到江门高新区诈骗。被告人郭平供述去江门途中有人下车买冥币作诈骗道具，其在江门市高新区停车后他们三人去诈骗。故四被告人的供述虽没有足够证据证实实施本案的诈骗是由何人提出，但四被告人的主观和行为上可认定四被告人均认识到江门进行诈骗，具有共同犯罪的故意。另四被告人在实施本案犯罪过程中，马赞和王大飞实施诈骗被害人，邹书兵实施提款变现，郭平负责运送接应。故四被告人的分工虽有不同，但其行为彼此相关，紧密配合，各自的行为是整个诈骗活动的组成部分。事后四被告人对诈骗所得款项进行平均分配也印证四被告人认可其共同实施本案诈骗。故此，被告人邹书兵提出其没有具体实施诈骗，仅是指其没有对被害人实施诈骗银行卡的行为，但其实施提取现金的行为属诈骗犯罪的组成部分，故该辩解无理，本院不予采纳。被告人郭平提出事前没有商量实施诈骗辩解与上述查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平无视国家法律，以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平所犯的罪名成立，证据确实、充分。在共同犯罪中，四被告人通过诈骗被害人、提款变现、运送接应等行为实施了本案犯罪，其行为彼此相关，紧密配合，各自的行为是整个诈骗活动的组成部分，故被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平在共同犯罪中作用相当，不区分主从犯，但被告人邹书兵、郭平没有直接对被害人实施诈骗，作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平基本上能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人马赞、王大飞、郭平家属积极代为退赔被害人陈某惠损失，可酌情从轻处理。公诉机关提出对被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马赞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2016年11月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人王大飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2016年11月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人邹书兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2017年1月26日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人郭平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2016年9月27日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人马赞、王大飞、邹书兵、郭平在本判决发生法律效力之日起一个月内退赔人民币6439元给被害人陈某惠。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蒋文光人民陪审员  莫根泉人民陪审员  区洁茹二〇一六年三月二十八日书 记 员  吴淑贞第3页共8页