吉林省四平市铁东区人民法院刑 事 判 决 书(2016)吉0303刑初55号公诉机关吉林省四平市铁东区人民检察院。被告人曲某某，吉林省农安县人，户籍所在地农安县，现住吉林省长春市南关区。因涉嫌非法经营罪，于2015年5月8日由四平市公安局直属分局取保候审，于2015年1月29日被本院取保候审。吉林省四平市铁东区人民检察院以四东检刑检刑诉[2016]46号起诉书指控被告人曲某某犯非法经营罪一案，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林省四平市铁东区人民检察院指派检察员杜殿均、赵春出庭支持公诉，被告人曲某某到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省四平市铁东区人民检察院指控：被告人曲某某用其朋友郝某某的身份信息注册成立了四平市诺金能源科技有限公司，法定代表人为郝某某，后该公司更名为四平市诺金商贸有限公司。上述公司没有实际经营，后曲某某用郝某某的身份证在中国银联四平分公司办理POS机两台，并使用POS机给社会上不特定的人刷信用卡套取现金，收取手续费。截止案发，曲某某累计使用POS机刷卡套现110余万元，获利3.5万元。曲某某于2015年5月7日到公安机关投案，并于2015年5月11日向公安机关上缴违法所得款人民币3.5万元。吉林省四平市铁东区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人曲某某的供述、证人郝某某、范某某、强某某、孙某某、刘某某、苏某某、王某某、李某某的证言、发破案经过、归案经过、常住人口信息、营业执照、企业变更登记资料、股东会议决议、情况说明、交易记录、信用卡交易记录、罚没款票据等证据。吉林省四平市铁东区人民检察院认为，被告人曲某某无视国家法律，在没有实际交易的情况下使用POS机为他人非法套现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人曲某某对公诉机关指控的犯罪事实供认，表示认罪。经审理查明，被告人曲某某用其朋友郝某某的身份信息注册成立了四平市诺金能源科技有限公司，法定代表人为郝某某，后该公司更名为四平市诺金商贸有限公司。上述公司没有实际经营，后曲某某用郝某某的身份证在中国银联四平分公司办理POS机两台，并使用POS机给社会上不特定的人刷信用卡套取现金，收取手续费。截止案发，曲某某累计使用POS机刷卡套现110余万元，获利3.5万元。曲某某于2015年5月7日到公安机关投案，并于2015年5月11日向公安机关上缴违法所得款人民币3.5万元。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1、发破案及归案经过。证明：2014年4月初，四平市公安局经侦支队在办理四平市工商银行、中国银行转交的多起涉嫌信用卡诈骗案件中发现，四平市金诺能源科技有限公司及诺金商贸有限公司存在给刷信用卡客户套取现金嫌疑。经侦查，该两公司自2014年1月至今刷卡累计人民币达2000余万元。2015年5月7日，犯罪嫌疑人曲某某到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。2、常住人口信息。证明：被告人身份。3、营业执照。证明：四平市诺金能源科技有限公司法定代表人为郝某某。4、企业变更登记资料。证明：四平市诺金能源科技有限公司于2015年4月23日变更为四平市诺金商贸有限公司，法定代表人为郝某某。5、股东会议决议。证明：经股东同意将四平市诺金能源科技有限公司变更为四平市诺金商贸有限公司。6、情况说明。证明：经四平市国家税务局中央路税务分局核实，未能查询到四平市诺金能源科技有限公司企业信息。7、交易记录及信用卡交易记录。证明：四平市诺金商贸有限公司及四平市诺金能源科技有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行、吉林银行四平分行营业部及中国银行股份有限公司四平分行使用POS机套现记录。8、罚没款票据。证明：被告人曲某某于2015年5月11日向公安机关缴纳违法所得款人民币3.5万元。9、证人郝某某的证言：曲某某和他是远方亲戚，2013年中旬他和曲某某合开成立的四平市诺金能源科技有限公司，公司主要业务是针对大型特种车辆销售润滑油等产品，地点在铁东区开发区附近，当时成立时，曲某某用他的身份证办理公司各种业务，平时不用他来，公司什么事都是曲某某自己办，这个公司说白了就是曲某某自己的，他也不知道他平时都干什么。公司成立到现在一分钱也没给他，曲某某躲起来了，他争取找到曲某某来投案自首。后来又改名为四平市诺金商贸有限公司。10、证人范某某的证言：他在中国银行四平分行办理了一张信用卡，卡号为×××，这张卡他自己使用，信用额度为5万元。因他缺资金，想用信用卡里的钱临时周转一下，他在四平的小报纸上看见铁东区口腔医院对面能用信用卡提现金，于2014年7月28日到铁东区口腔医院对面一个房屋是一个40多岁的一个女的给他刷的卡，收取0.8个点的手续费，就是1万元给她80元钱，他刷3.2万余元给她200多元钱。11、证人强某某的证言：他在中国银行四平分行申请办理了卡号为×××号的信用卡，这张卡他自己使用，可以透支20万元，他当时缺少资金分别于2014年4月29日、2014年10月21日在四平市铁东区口腔医院对面一个房屋四平市诺金能源科技有限公司套现金，共计套现金32万元，是一个40多岁的女的给她刷的卡，收他0.7的手续费，共收他2000元左右的手续费，是通过网上银行把钱给他转过来的。12、证人孙某某的证言：他在中国银行四平分行申请办理了卡号为×××号的信用卡，他自己使用这张卡，可以透支5万元，他当时缺少资金于2014年9月22日在四平市铁东区口腔医院对面一个房屋四平市诺金能源科技有限公司临时周转资金套现金4万元，是一个20多岁的女的给他刷的卡，收他0.8的手续费，收他300元的手续费，她直接给付他的现金。13、证人刘某某的证言：她在中国银行四平分行申请办理了卡号为×××号的信用卡，她自己使用这张卡可以透支2万元，她当时缺少资金于2014年8月4日在四平市铁东区口腔医院对面一个房屋四平市诺金能源科技有限公司临时周转资金套现金4.1万元，是一个20多岁的女的给她刷的卡，收她1个点的手续费，收了400元的手续费，她直接给付他的现金。14、证人苏某某的证言：他在中国银行四平分行申请办理了卡号为×××号的信用卡，他自己使用这张卡，可以透支10万元，他当时缺少资金于2014年8月9日在四平市铁东区口腔医院对面一个房屋四平市诺金能源科技有限公司临时周转资金套现金8.5万元，是一个40多岁的女的给他刷的卡，收他0.7个点的手续费，收他500元的手续费，她通过网银把钱给他转过来的。2015年1月20多号，他使用杨成亮在中国银行×××号信用卡在铁东区大鹰转盘附近的一个商网刷的卡，刷了101700元，收了他700元的手续费。15、证人王某某的证言：他在中国银行四平分行申请办理了卡号为×××号的信用卡，他自己使用这张卡，可以透支20万元，他当时缺少资金分别于2014年4月16日在四平市铁东区口腔医院对面一个房屋四平市诺金能源科技有限公司临时周转资金刷卡98060元，2014年8月11日刷卡16.8万元，2014年12月16日刷卡18万元，共计套现金446060元，是一个40多岁的女的给他刷的卡，收他0.65个点的手续费，她通过网银给他转的款。16、证人李某某的证言：他在中国银行四平分行申请办理了卡号为×××号的信用卡，他当时缺少资金于2014年4月28日在四平市铁东区口腔医院对面一个房屋四平市诺金能源科技有限公司临时周转资金套现金90470元，没有实际货物交易，收他1个点的手续费，他当时交了900元的手续费。17、被告人曲某某的供述：2013年6月份左右，他和郝某某成立四平市金诺能源科技有限公司，郝某某是法人代表，他是股东，现在这个公司名称改为四平市诺金商贸有限公司。他从2014年3月左右至2015年4月份使用POS机办理套取现金业务，郝某某不知道他用POS机非法套现，POS机是在中国银联四平分公司办理的，共有两台，套现地点在四平市铁东区口腔医院对面临时租的一个临街门市房，但没多长时间就搬到铁东区欧屹金城小区附近，他是按照0.8至2个点收取套现费用的，他的POS机是按20多元至40多元不等向银行或者银行部门缴费的，他雇了两个女的业务员办理这项业务，后来都不干了，他共办理刷卡套现100多万元，获利3万多元。本院认为，被告人曲某某无视国家法律，在没有实际交易的情况下使用POS机为他人非法套现，情节严重，其行为已构成非法经营罪。本案事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人曲某某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行，系自首，可从轻处罚；被告人曲某某主动退赃，可酌定从轻处罚。鉴于被告人曲某某犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，可免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（非法经营罪）、第三十七条（免予刑事处罚）之规定，判决如下：被告人曲某某犯非法经营罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  宋 煜审 判 员  刘 佳人民陪审员  刘忠芬二〇一六年三月三十一日书 记 员  王 欣