河北省枣强县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀1121刑初20号公诉机关河北省枣强县人民检察院。被告人刘金慧（曾用名刘金会），务工人员，群众。2015年9月19日被北京市公安局丰台分局石榴园派出所抓获，并于同日羁押于北京市丰台区看守所，同年9月22日因涉嫌犯诈骗罪被枣强县公安局刑事拘留，同年10月29日转逮捕。现羁押于衡水市看守所。辩护人李洪义，河北事杰律师事务所律师。河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2016）20号起诉书指控被告人刘金慧犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并将量刑规范化纳入庭审程序，公开开庭审理了本案。河北省枣强县人民检察院指派检察员宋英霞出庭支持公诉，被害单位欧科豪森建筑设计顾问（北京）有限公司法定代表人严某、被告人刘金慧及其辩护人李洪义等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：诈骗犯罪事实1.2012年10月，被告人刘金慧以有关系，能买到便宜住房等为由骗取了枣强县王常乡仉毛庄村张某庚夫妇的信任，同年10月18日上午，刘金慧从张某庚夫妇处骗取购房定金人民币1万元；同年10月30日，又以该房需装修为由，骗取张某庚夫妇人民币17000元；同年11月10日，又以该房需办理房产证为由，骗取张某庚夫妇人民币10770元；2013年2月8日再次以该房交钥匙为名，骗取张某庚夫妇人民币3万元。上述，刘金慧从张某庚夫妇处骗得人民币合计67770元。之后，其将所得赃款用于归还王某甲的欠款。2.2013年初，刘金慧从张某庚处得知枣强县唐林乡绳毛庄村刘某乙夫妇欲购房，遂在取得刘某乙夫妇的信任后，采用上述相同的方式骗得人民币80400元。2014年6、7月份，刘某乙夫妇向其索要房子钥匙时，其以各种借口推辞、拖延，刘某乙夫妇意识到被骗要求退款时，刘金慧先后退还刘某乙人民币48000元。刘金慧为掩盖事实真相，继续骗取张某庚夫妇、刘某乙夫妇的信任，又为上述两家分别开具了两张一直无法兑现的现金支票。刘金慧所得赃款已用于归还外债。3.2014年10月11日，刘金慧得知天津欧科豪森科技发展有限公司（以下简称欧科豪森公司）法定代表人严某的一部帕萨特汽车系国四排放标准，而当时北京已实施国五排放标准，车牌号不能更换为北京车牌。刘金慧便借机谎称自己能将此车处理掉，但前提是必须把车先开走，让别人看看车的性能，以此取得严某的信任将该车骗到手，之后，严某多次催要，刘金慧以各种理由推托不予归还。2015年3月28日，刘金慧将车牌号为津F×××××帕萨特轿车（登记车主为欧科豪森公司）以人民币33500元的价格售予程某，所得赃款给予李某丙。4.2014年5月，刘金慧因无法归还其欠款，便以帮助他人办理信用卡收取手续费的方式骗取钱财。其通过朋友先后认识了需要办理银行信用卡的枣强县大营镇老官营村的姚某、枣强县大营镇李富庄村的张某丙和张某丁、于红召，后刘金慧谎称自己和石家庄华夏银行的副行长是朋友，并许诺可以办理透支额度为人民币50万元的华夏银行信用卡，一个月便可办妥，但每张卡需交纳人民币12500元。刘金慧的种种谎言使姚某、张某丙、张某丁、于红召信以为真，姚某欲办理两张卡交了人民币25000元，张某丙、张某丁、于红召各自欲办理一张信用卡，每人交了人民币12500元。一个月后，刘金慧以各种理由拖延，亦不退钱。刘金慧将所骗取的人民币62500元用于归还个人债务。5.2012年3、4月份，刘金慧得知衡水市腾达新城张某戊的岳父孟某乙被人打伤，便以自己认识公安局、法院的人，能帮忙给处理事情，但需要送礼为由，骗取了张某戊及其岳父的信任，张某戊为让刘金慧将其岳父之事尽快办好，先后被刘金慧骗走人民币1万元。刘金慧将所得赃款用于还债。综上，被告人刘金慧诈骗涉案金额共计人民币287170元。二、合同诈骗犯罪事实2014年4月25日，刘金慧通过关系得知枣强华润燃气有限公司（以下简称华润公司）杜烟场站控室轻钢房屋有土建工程，但要求必须和一个有资质的建筑公司签订合同，其为将此工程骗到手，便想到了有资质的衡水昊华建筑有限公司（以下简称昊华公司），在没有通知该公司的情况下来到佛山市区一刻章的门市部内私刻了一枚昊华公司的印章，并以该公司的名义与华润公司签订了房屋安装合同，合同规定刘金慧承包整个工程，包括料、辅材、施工工人费及机械费等。双方签订合同后，在履行合同过程中，刘金慧仅组织施工了百分之十的工程量，就先后于2015年4月24日、2015年5月5日将华润公司的工程款人民币126980元骗走，后其将大部分工程款用于归还个人债务。被告人刘金慧之行为已构成诈骗罪、合同诈骗罪，请依法判处。被告人刘金慧对起诉书指控的罪名及犯罪事实均供认不讳。被告人刘金慧的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，其提出以下辩护意见：被告人刘金慧认罪态度好、无前科、系偶犯，且犯罪的原因系由于债务人施压，迫不得已而实施，可酌情从轻处罚；严某被骗轿车经评估价值为人民币81000万，不应再将刘金慧出售此车所得人民币33500元重复计算为诈骗数额。为被告人刘金慧作罪轻辩护。经审理查明：一、诈骗事实1.2012年10月，被告人刘金慧以能在枣强县东方国际小区买到比市场价格偏低的住房为由取得了张某庚夫妇的信任。同年10月18日上午，刘金慧以交付购房定金为名从张某庚夫妇处骗取人民币1万元；同年10月30日，又以该房需装修为名，骗取张某庚夫妇人民币17000元；同年11月10日，又以该房需办理房产证为名，骗取张某庚夫妇人民币10770元；2013年2月8日再次以该房交钥匙为名，骗取张某庚夫妇人民币3万元。2013年初，刘金慧从张某庚处得知刘某乙夫妇欲购房，其在取得刘某乙夫妇的信任后，采取上述同样的方式实施诈骗，骗得人民币80400元。2014年6、7月份，刘某乙夫妇向其索要房屋钥匙时，其以各种借口推辞、拖延，刘某乙夫妇意识到被骗要求退款时，刘金慧前后共退还刘某乙夫妇人民币48000元。后张某庚夫妇、刘某乙夫妇向刘金慧索要钱款时，刘金慧为掩盖事实真相，继续欺骗张某庚夫妇、刘某乙夫妇，为张某庚夫妇、刘某乙夫妇开具了两张不能兑现的现金支票。综上，刘金慧将从张某庚夫妇处骗取的合计人民币67770元、从刘某乙夫妇处骗取的合计人民币32400元均用于归还其个人债务。2.因欧科豪森公司迁至北京市，并更名为欧科豪森建筑设计顾问（北京）有限公司，欧科豪森公司名下的车牌号为津F×××××上海大众帕萨特轿车由于不符合北京市第五阶段机动车排放地方标准，不能在北京市登记注册。2014年9月，刘金慧从该公司法定代表人严某处得知该信息后，谎称自己有能力将车用于工程抵账，但前提是将车开走，以便让别人了解车辆性能。同年10月11日，严某在石家庄市将车交予刘金慧。2015年3月28日，刘金慧与程某签订了借款协议和以津F×××××帕萨特轿车为标的的交易协议，将该车交予了程某，并将卖车款中的人民币3万元给予李某丙。2015年5月，严某询问刘金慧车辆处理情况时，刘金慧称车辆难以抵账出去，其自己正好打算要该车，双方约定5月31日去天津市车管所办理手续，后刘金慧以受伤等理由推辞，双方再次约定8月21日去办理手续，刘金慧以需要办理车辆保险等为由推辞，后严某意识到受骗遂报案。经枣强县发展改革创新局价格认证中心鉴定，涉案车辆价值人民币81000元。案发后，李某丙将刘金慧所给予的人民币3万元交予公安机关，现已返还欧科豪森建筑设计顾问（北京）有限公司法定代表人严某。3.2014年5月，刘金慧通过朋友李某甲先后认识了需要办理银行信用卡的姚某、张某丙、张某丁、于红召。刘金慧谎称自己有能力办理透支额度为人民币50万元的华夏银行信用卡，一个月就能把信用卡办妥，但每张卡需交纳人民币12500元。后姚某、张某丙、张某丁、于红召信以为真，姚某欲办理两张信用卡，合计付给刘金慧人民币25000元，张某丙、张某丁、于红召各自欲办理一张信用卡，每人付给刘金慧人民币12500元。一个月后，刘金慧以各种理由拖延不予办理信用卡，亦不退钱。刘金慧将上述骗取的合计人民币62500元用于归还其个人债务。4.2012年2月7日，孟某乙与其侄子孟庆彬发生纠纷，并被孟庆彬打伤，后其女婿张某戊联系李某丁，询问能否找人帮忙处理、调解此事，李某丁询问刘金慧能否办理此事，刘金慧称有能力通过关系处理此事。刘金慧在骗取了张某戊、孟某乙等人的信任后，以需送礼为由，先后向张某戊索要人民币2000元、向孟某乙索要人民币6000元、向孟某乙之妻孟某丙索要人民币2000元。期间，张某戊、孟某乙多次询问刘金慧相关情况，刘金慧均以借口推托，当年8月份，孟某乙与孟庆彬自行达成了调解协议。刘金慧将上述骗取的合计人民币1万元用于归还其个人债务。综上，被告人刘金慧诈骗涉案金额共计人民币253670元。二、合同诈骗事实2015年4月份，刘金慧得知华润公司的杜烟场站站控室轻钢房屋安装工程，但承包该工程需有相应资质的建筑公司。刘金慧为承包此工程，便在广东省佛山市某刻章门市部私刻了一枚具备相应资质的昊华公司的印章和该公司法定代表人杨立华的手章，并且在该公司未授权的情况下，以该公司名义与华润公司签订了杜烟场站站控室轻钢房屋安装合同，合同规定工人进现场7个工作日支付乙方人民币54420元、钢结构进场施工7个工作日支付乙方人民币72560元等内容。随后，刘金慧带领工人进场，华润公司于2015年4月24日按合同规定付工程款人民币54420元，期间，刘金慧的债权人李某乙、马占双多次到施工场地向刘金慧催要债务，刘金慧遂在钢结构没有进场施工的情况下向华润公司催要工程款，华润公司于2015年5月7日支付刘金慧工程款人民币72560元，刘金慧收到该笔工程款后不再履行合同施工义务。刘金慧将上述共计人民币126980元的工程款用于归还其个人债务。上述事实，有被告人刘金慧在公安机关的供述；被害人张某己、张某庚、林某、刘某乙、严某、姚某、张某丙、张某丁、于某、张某戊、孟某乙、孟某丙的陈述；证人孟某甲、张某甲、王某甲、张某乙、刘某甲、程某、李某丙、李某甲、陈某、李某丁、魏某、史某、裴某、徐某、王某乙、李某乙的证言；物证涉案车辆照片；书证张某己提供的衡水永昊房地产开发有限责任公司文良项目部收据、商品房认购书、中国银行现金支票、刘金慧出具的收条，王某甲提供的刘金慧与王某甲达成的借条、收条，衡水永昊房地产开发有限责任公司文良项目部房屋出售表，张某庚银行卡明细账查询表，车辆识别代号为LSVDL29F672305591的机动车信息栏、机动车销售统一发票，枣强县公安局调取的刘金慧与程某签订的借条、旧机动车交易协议、刘金慧身份证复印件及涉案汽车照片，昊华公司关于刘金慧私刻该公司公章并签订合同事宜的书面材料，华润燃气有限公司付款申请单，中国银行国内支付业务付款回单，华润公司杜烟场站站控室轻钢房屋安装合同，刘金慧与华润公司签订合同时提供的法定代表人授权收款委托书，刘金慧银行卡交易明细清单，枣强县公安局调取的昊华公司印章、杨立华手章印模，枣强县公安局扣押物品、文件清单；电子数据史某与刘金慧的短信记录；张某己对刘金慧的辨认笔录；枣强县发展改革创新局价格认证中心枣发改认（刑）字（2015）第011号价格鉴定书及被告人刘金慧的户籍证明信等证据，并经当庭质证核实，控辩双方均无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘金慧以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公私财物的所有权，其行为已构成诈骗罪；其以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，且以先履行小部分合同的方法，骗取对方当事人财物，侵犯了经济合同的管理秩序和公私财物的所有权，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘金慧的辩护人所提出的刘金慧认罪态度好、无前科及不应将刘金慧卖车所得人民币33500元重复计算为诈骗数额的辩护意见，经查与事实相符，合理合法，予以采纳；其提出的其他辩护意见，与法不合，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘金慧犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月19日起至2022年7月18日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人刘金慧于本判决生效之日起十日内退还被害人张秀英、张德全赃款人民币六万七千七百七十元，退还被告人林玲玲、刘金良赃款人民币三万二千四百元，退还被害单位欧科豪森建筑设计顾问（北京）有限公司赃款人民币五万一千元，退还被害人姚维成赃款人民币二万五千元，退还被害人张宝曾人民币一万二千五百元，退还被害人张志尚人民币一万二千五百元，退还被害人于洪召人民币一万二千五百元，退还被害人张迪、孟宪波、孟兰芬赃款人民币一万元，退还被害单位枣强华润燃气有限公司赃款一十二万六千九百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  徐永起审 判 员  王 宁代理审判员  王虹凯二〇一六年三月二十四日书 记 员  董 晓