宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院刑 事 判 决 书（2016）宁0303刑初7号公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。被告人李学贵，曾用名马玉林，男，1970年10月14日出生于宁夏回族自治区同心县，回族，文盲，农民。住宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区。2015年5月6日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区吴忠市公安局红寺堡区分局依法刑事拘留，同年6月10日被宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院批准逮捕，现羁押于宁夏回族自治区吴忠市看守所。辩护人费晓红，宁夏预海律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院以吴红检刑诉（2016）7号起诉书指控被告人李学贵犯诈骗罪，于2016年1月21日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2016年3月4日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指派代理检察员赵洧乐出庭支持公诉，被告人李学贵及其辩护人费晓红到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院指控，2015年3月21日至2015年3月26日期间，被告人李学贵冒充红寺堡区某领导的干儿子，伙同张某甲（另案处理）以介绍承包“红寺堡区政府开发供热一期工程项目”工程需要保证金为由，骗取李某某、徐某某、孔某某人民币30万元。为了让李某某、徐某某、孔某某相信工程的存在，李学贵雇佣车辆及人员在红寺堡镇黄河路以西、利民巷以北的空地上举行了工程奠基仪式，并让张某甲以工程负责人的身份参与讲话。后李某某、徐某某、孔某某发现受骗后将被告人李学贵及张某甲扭送至吴忠市公安局红寺堡分局。以上事实，有被告人供述、书证、证人证言等证据证实。公诉机关认为，被告人李学贵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金人民币30万元，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议对被告人李学贵在有期徒刑六年至八年之间判处刑罚，并处罚金。被告人李学贵对起诉书指控的事实及罪名均无异议，未提出辩解意见。辩护人的辩护意见：本案被告人属初犯，无法定从重情节，且属共同犯罪，对被告人的量刑应与共同犯罪人相当；被告人有坦白情节，应当从轻处罚；公诉机关的量刑建议偏重，对被告人应当在三年以上五年以下判处刑罚。经审理查明，2015年3月21日至2015年3月26日期间，被告人李学贵冒充红寺堡区某领导的干儿子，伙同张某甲（另案处理）以介绍承包“红寺堡区政府开发供热一期工程项目”工程需要保证金为由，骗取李某某、徐某某、孔某某人民币30万元。为了让李某某、徐某某、孔某某相信工程的存在，李学贵雇佣车辆及人员在红寺堡镇黄河路以西、利民巷以北的空地上举行了工程奠基仪式，并让张某甲以工程负责人的身份参与讲话。李某某、徐某某、孔某某发现受骗后将被告人李学贵及张某甲扭送至吴忠市公安局红寺堡分局。另查明，涉案的30万元保证金，除4000元尚存在被告人卡号为622848120844309472的农业银行账户外，其余均被被告人李学贵挥霍。以上事实，有公诉机关当庭提交的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实2015年5月5日公安机关接到徐某某举报后对本案立案侦查的情况；2.中国农业银行业务凭证，证实被告人李学贵的中国农业银行卡（卡号为622848120844309472）2015年3月21日两次转入5万元，2015年3月26日转入20万元；3.接受证据材料清单，证实徐某某、李某某、孔某某向李学贵卡号为622848120844309472的农业银行卡账户内存入30万元，以及李学贵伪造的工程条幅；4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，证实2015年5月5日，侦查人员依法扣押被告人李学贵所持有的银白色天宇翼牌U盘一个、账号为622848120844309472的农业银行卡一张；5.冻结财产通知书，证实被告人李学贵卡号为622848120844309472的中国农业银行卡被冻结；6.调取证据清单、证明，证实经查证，红寺堡建设和环境保护局在红寺堡区红寺堡镇东靠黄河路、南靠利民巷的空地上没有“红寺堡区政府开发供热一期工程项目”工程；7．辨认笔录及照片，证实张某乙、徐某某、孔某某、李某某均辨认出李学贵、张某甲就是骗取徐某某等人钱款的人；8.辨认作案地点及照片，证实被告人李学贵辨认出红寺堡区红寺堡镇第三中学北侧的空地上，就是其谎称的工程地点；9.证人张某乙证言，证实被告人李学贵以红寺堡区某领导干儿子的身份与其相识，后李学贵表示有工程欲承包出去，其联系了徐某某、李某某、孔某某；在谈工程过程中张某甲以李学贵干爹的身份与徐某某等人接触，后徐某某等人给李学贵的银行卡打了工程保证金30万元，李学贵组织举行了工程奠基仪式；10.证人张某甲证言，证实被告人李学贵让其冒充工程负责人出席工程奠基仪式，并且在李学贵向徐某某等人介绍其身份时其未否认，其事先未与被告人李学贵商量借承包工程骗钱，其不知李学贵获得多少保证金，也不知资金去向；11.被害人李某某、徐某某、孔某某陈述，证实在张某乙的介绍下，其三人与被告人李学贵相识，李学贵始终以红寺堡区某领导干儿子的身份与其三人交往，李学贵以有工程要承包给其三人为名，先后让其三人向李学贵提供的卡号为6228481208044309472的农业银行卡里打了30万元工程保证金。后李学贵、张某甲以工程负责人的身份在红寺堡三中北侧举行奠基仪式，其三人发现被骗后将张某甲、李学贵二人扭送公安机关；12.被告人李学贵供述，供称其以马玉林的身份，自称是红寺堡区某领导的干儿子，与张某乙相识后，以介绍工程为名让张某乙联系承包工程的人。张某乙找来李某某等人后，其为使李某某等人相信工程存在，伪造了工程承包人表，并在红寺堡第三中学北面的一块空地上伪造了奠基仪式，其与张某甲始终以工程负责人的身份与李某某等人交往，是其安排张某甲以工程负责人的身份在奠基仪式上讲话的。李某某等人为承包工程，先后三次向其卡号为622848120844309472的账号内存入工程保证金30万元，其将29.6万元赌博挥霍了，剩余4000元还存在卡上；13.户籍证明，证实被告人李学贵于1970年10月14日出生，已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。上述各证据，经当庭举证、质证，各证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，属有效证据，本院予以确认。本院认为，被告人李学贵以非法占有为目的，采用虚构的事实、隐瞒真相的方法骗取他人现金人民币30万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人李学贵能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。对辩护人关于被告人属初犯，具有坦白情节，应当从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。对辩护人关于被告人李学贵属共同犯罪，量刑应与共同犯罪人相当，无法定从重情节，应当在三年以上五年以下判处刑罚的辩护意见，经核，该辩护意见不符合本案的客观事实和法律规定，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议符合本案的客观事实与法律规定，本院予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李学贵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币二万元（未缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月6日起至2022年7月5日止。）二、非法所得4000元，依法予以追缴，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  范永珍人民陪审员  李国梅人民陪审员  张新生二〇一六年三月十七日书 记 员  周 莹附法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时予以返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。