陕西省兴平市人民法院刑 事 判 决 书（2016）陕0481刑初6号公诉机关兴平市人民检察院。被告人任省社，男，1963年7月21出生，汉族，居民身份证号码为：61042119630721181X，初中文化程度，农民，陕西省兴平市人，住陕西省兴平市马嵬镇羊圈村5组505号。2015年7月30日因涉嫌诈骗罪被兴平市公安局刑事拘留，2015年9月2日经兴平市人民检察院批准，当日被兴平市公安局逮捕。现羁押于兴平市看守所。辩护人罗马，陕西普惠律师事务所律师，执业证号：16104201010181594。兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2015）113号起诉书指控被告人任省社犯诈骗罪，于2016年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派代检察员马燕出庭支持公诉。被告人任省社及辩护人罗马到庭参加了诉讼。现已审理终结。兴平市人民检察院指控，2014年7、8月份，被告人任省社以捏造合同内容、私刻公章的方式伪造陕西省宝鸡峡灌区2013（第二批）续建配套节水改造项目IV标施工协议，2014年9月份，任省社拿着该合同以承包工程缺钱为由要求葛某某、任某某投资，并许诺投资100万元，等到工程结束连本带利得到180万元。最终导致葛某某被骗50万元，任某某被骗30万元，将钱骗到手后的一、两天内，任省社将钱用于给魏亚为、贾瑞、李孙录等人还债。2015年3月份，被告人任省社拿着假合同和图纸找到同学李某某，要求李某某为其投资，并许诺投资50万元，等工程结束连本带利获得80万元。李某某在查看合同及宝鸡峡东一支渠工地后，向任省社转账40万元。将钱骗到手后的一、两天内，任省社将钱用于给贾瑞、魏某某等人还债。2014年5月份，任省社以还债名义分三次在刘桂玲手里骗走27.5万元并向刘桂玲写下借条，又以要在银行贷款为由借用刘桂玲的一份购房合同抵押贷款13万元，任省社将骗来的钱已全部挥霍。认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述及辩解等。故认为被告人任省社的行为已构成诈骗罪，请求依法惩处。被告人任省社辩称，其对起诉书指控的第一、二宗事实无异议，表示认罪，另外他给任某某还了15万元，对于起诉书第三宗事，应属于民间借贷，不属于诈骗。请求从轻处罚。辩护人罗马辩称，被告人任省社不具有非法占有的故意，其不构成诈骗罪，案发前被告人任省社已归还任某某15万元，不应计算在案件中，起诉书中指控的第三宗事依法不能成立，请求从轻判处。经审理查明，2014年7、8月份，被告人任省社以捏造合同内容、私刻公章的方式伪造陕西省宝鸡峡灌区2013（第二批）续建配套节水改造项目IV标施工协议，2014年9月份，任省社拿着该合同以承包工程缺钱为由要求葛某某、任某某投资，并许诺投资100万元，等到工程结束连本带利得到180万元。最终导致葛某某被骗50万元，任某某被骗30万元，将钱骗到手后的一两天内，任省社将钱用于给魏亚为、贾瑞、李孙录等人还债。后来任省社给任某某还了15万元。2015年3月份，被告人任省社拿着假合同和图纸找到同学李某某，要求李某某为其投资，并许诺投资50万元，等工程结束连本带利获得80万元。李某某在查看合同及宝鸡峡东一支渠工地后，向任省社转账40万元。将钱骗到手后的一、两天内，任省社将钱用于给贾瑞、魏某某等人还债。以上事实有以下证据证实：1、人口信息表，证明被告人任省社的个人基本情况。2、受案登记表、立案决定书，证明公安机关立案侦查情况。3、拘留证、逮捕证，证明兴平市公安局于2015年7月30日对任省社刑事拘留，同年9月2日对其执行逮捕。4、被害人葛某某的陈述，证明2014年8月份的一天，任省社找他说有一个渭灌局的工程，利润很好，说自己资金紧，问他是否要投资，投资100万元可以得80万元利润。他感觉这件事还行，于是联系了他朋友任某某去考察这件事，后来任某某给任省社汇款30万元，他给任省社汇款50万元。收到款后，任省社给他们打了借条，当时任省社说给工程交保证金。后来他给任省社要钱任省社推脱，到现在任省社没有给他一分钱。5、被害人任某某的陈述，证明2014年8月底，任省社通过葛某某找到他，任省社说他手里有一个工程问他是否投资，投资100万元可以得到80万元利润，在看了任省社提供的水利上的工程合同后他汇款给任省社30万元。2015年春节前，他给任省社打电话要钱，任省社一直推时间，后来就不接电话了，他感觉到被骗了就报了警。6、被害人李某某的陈述，证明2015年3月的一天，他同学任省社拿了一份合同和工程图纸来找他向他借钱，说其承包了宝鸡峡东一支渠工程，还说借100万元等工程完了还给他160万元，他同意给任省社钱了，但是不放心，任省社就跟他一起去了宝鸡峡渭管局（咸阳联盟二路）工程科科长高某某的办公室，三对面问了工程上的事，他问高某某，东一支工程的事是否属实，高某某说是事实，工程2015年4月10日开工，之后他和任省社还去了东一支工程段查看。最后他给任省社汇款40万元。当还款日子到了，他给任省社要钱时，任省社推脱后来就联系不上了。7、被告人任省社供述及辩解，2014年9月份，他拿着伪造的盖有假公章的陕西省宝鸡峡灌区2013（第二批）续建配套节水改造项目IV标施工协议，以承包工程缺钱为由要求葛某某、任某某投资，并许诺投资100万元，等到工程结束连本带利得到180万元。最终葛某某投了50万元，任某某投了30万元。2015年3月份，被告人任省社拿着伪造的盖有假公章的陕西省宝鸡峡灌区2013（第二批）续建配套节水改造项目IV标施工协议和图纸找到同学李某某，要求李某某为其投资，并许诺投资50万元，等工程结束连本带利获得80万元。李某某在查看合同及宝鸡峡东一支渠工地后，向其转账40万元。他还以还债名义分三次在刘桂玲手里借走27.5万元，又以要在银行贷款为由借用刘桂玲的一份购房合同抵押贷款13万元，这些应属于民间借贷，不属于诈骗。8、证人赵某某的证言，证明2015年3月份的一天，任省社给他打电话说李某某要给其投资款，李某某要找两个见证人，要他给当个见证人，他就答应了。之后一天下午，任省社、李某某、魏某某和他四个人一块去了兴平市生司一家旅馆里面，李某某要求任省社给其写一张65万元的借条，分三次还清，他和魏某某也在借条上签了名字。9、证人魏某某的证言，证明2015年3月30日左右，李某某、任省社、赵某某和他四个人一块在兴平市生司一家旅馆里，任省社给李某某打了65万的借条，之后他和赵某某在借条上签了字，签完字后他们一块去了兴平市城关信用社汇款。10、证人高某某的证言，证明任省社曾带着一个陌生男子，那男子问过他东一支工程啥时开工，他说了2015年4月开工，他当时不知道陌生男子问他这话是干什么，之后他们俩离开了。11、陕西省宝鸡峡灌区2013（第二批）续建配套节水改造项目IV标施工协议，证明任省社实施诈骗时所用的假合同的情况。12、陕西建工第六建设集团有限公司及宝鸡峡管理局证明二份，陕西建工第六建设集团有限公司证明其集团未和陕西省宝鸡峡管理局签订宝鸡峡灌区2013（第二批）续建配套节水改造项目IV标施工协议，该公司无名叫任省社的员工；宝鸡峡管理局证明其未与陕西建工第六建设集团有限公司签订宝鸡峡灌区2013（第二批）续建配套节水改造项目IV标施工协议。13、农行业务回单、借条，证明葛某某给任省社汇款50万的农行转账凭证的情况以及任省社给任某某出具的借款30万的借条的情况。14、身份信息及交易信息，证明任省社在银行的信息及银行交易明细情况。15、兴平市公安局情况说明，证明任省社将部分赃款用于给魏亚为还债，魏亚为在甘肃做生意，联系不到本人。16、提取笔录、汇款回单、借条，证明兴平市公安局民警从被害人李某某处提取的一张转账汇款单的情况及李某某提供的一张借条的情况。上述证据，经过当庭举证、质证，确实可信，予以认定。本院认为，被告人任省社以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取多名被害人钱款共计人民币120万元，数额特别巨大，其行为严重侵犯了他人的财产所有权，已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名成立。公诉机关指控任省社诈骗刘桂玲27.5万元及借刘桂玲一份购房合同抵押贷款13万元的行为构成诈骗罪，证据不足，本院不予支持。被告人任省社向被害人任某某退赔赃款15万元，对其可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人任省社犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年7月30日起至2027年1月29日止）（罚金限判决生效后一月内缴清）二、对被告人任省社的违法所得人民币105万元依法继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  牛美迎审 判 员  王瑞芬人民陪审员  陈 龙二〇一六年三月二十三日书 记 员  赵 亮附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。