广东省惠东县人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤1323刑初211号公诉机关惠东县人民检察院。被告人廖某英，女，1971年9月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖南省耒阳市。因涉嫌持有、使用假币罪，于2015年10月25日被抓获，次日被惠东县公安局刑事拘留，经惠东县人民检察院批准，于2015年11月17日被惠东县公安局执行逮捕。惠东县人民检察院以惠东检刑诉（2016）58号起诉书指控被告人廖某英犯持有使用假币罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。惠东县人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉。被告人廖某英到庭参加了诉讼，现已审理终结。惠东县人民检察院指控：2009年5月和2012年7月，被告人廖某英分别在惠州市惠城区和深圳市福永街道因使用假币被公安机关行政处罚，这两次廖某英均是以乘坐出租摩托车消费找零的方式使用假币牟利，且两次共缴获100元面值的假币21张。2015年5月至同年10月期间，被告人廖某英再次以上述同样手段在惠东县使用100元面值的假人民币，骗取出租摩托车车司机杨某1、凌某1、胡某1、刘某1、丰某明某黄某1等人的真币共计人民币559元。同年10月25日13时许，廖某英在强生鞋厂附近旧货店内被抓获，后在廖某英所驾驶的小轿车内缴获100元面值的假币共38张。惠东县人民检察院向法庭递交了相关证据，认为被告人廖某英明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有、使用假币罪追究其刑事责任。建议判处被告人廖某英有期徒刑一年至二年，并处罚金。请依法判处。被告人廖某英辩称，抓获的时候车上的另17张100元假币是谢某的。经审理查明：2015年5月至同年10月期间，被告人廖某英再次以上述同样手段在惠东县使用100元面值的假人民币，骗取出租摩托车车司机刘某1、韦某1、黄某1等人的真币共计人民币559元。案发后，刘某1、韦某1、黄某1上缴疑似100元假币3张。同年10月25日13时许，廖某英在强生鞋厂附近旧货店内被抓获，后在廖某英所驾驶的小轿车内缴获100元面值的假币共38张。经中国人民银行惠州市中心支行鉴定，缴获41张面值100元人民币为假币。以上犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的经质证认证的下列证据予以证实：1、接受刑事案件登记表，证实公安机关对本案立案侦查情况。2、现场方位图、照片、勘察笔录，证实本案案发现场概貌。现场扣押到100元人民币多张。3、证人黄某1、韦某1、刘某1、郑某1、刘某2、凌某1、杨某1、胡某1、楚某宽的证言和黄某1、韦某1、刘某1、郑某1、刘某2、凌某1、杨某1、胡某1、楚某宽对被告人廖某英的辨认，证实2015年5月中旬的一天，黄某1驾驶三轮车载一名妇女到华丽宾馆，该妇女给了我100元给我付5元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。2015年10月中旬的一天，韦某1驾驶三轮车载一名妇女到红酒店，该妇女给了我100元给我付8元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。2015年10月下旬的一天，刘某1驾驶三轮车载一名妇女到，该妇女给了我100元给我付5元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。2015年4月的一天，郑某1驾驶三轮车载一名妇女到懋德鞋厂，该妇女给了我100元给我付5元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。2015年8月的一天，楚某宽驾驶三轮车载一名妇女到海滨城商场门口，该妇女给了我100元给我付5元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。2015年7月中旬，刘某2在家多乐商场门口摆摊卖凉皮，这时一个中年妇女走过来买了5元的凉皮，拿了100元给我，我找回她95元钱，后来发现钱是假的。2015年8月的一天，胡某1驾驶三轮车载一名妇女到丽州酒店，该妇女给了我100元给我付13元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。2015年9月15日，凌某1驾驶三轮车载一名妇女，该妇女给了我100元给我付5元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。2015年5月的一天，杨某1驾驶三轮车载一名妇女到东方名源酒店，该妇女给了我100元给我付5元车费，我没仔细看，后来发现钱是假的。经黄某1、韦某1、刘某1、凌某1、杨某1、胡某1辨认，其辨认出被告人廖某英是使用假币的人。4、抓获被告人廖某英的经过，证实2015年10月25日，公安机关将被告人廖某英抓获。5、扣押物品清单，证实公安机关抓获被告人廖某英时缴获到疑似100元假币38张，证人刘某1、黄某1、韦某1等人上缴疑似假币3张。6、中国人民银行惠州市中心支行货币真伪鉴定书，证实经鉴定缴获的45张为假币。7、被告人廖某英的供述，证实被告人廖某英归案后对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。被告人廖某英供认2009年和2012年因使用假币被行政处罚。后在故意乘天黑坐三轮摩托车拿100元假币给驾驶员作为车费。8、搜查笔录，证实2015年10月25日，公安机关在被告人廖某英驾驶的小车内副驾驶位手提挎包内缴获疑似假人民币21张，在副驾驶位后的布袋内缴获疑似假人民币17张。9、公安行政处罚决定书，证实2012年7月13日，被告人廖某英因持有13张100元假币被深圳市公安局处行政处罚拘留十五日；2009年5月，被告人廖某英因持有8张100元假币被惠州市公安局惠城分局处行政处罚拘留十五日。10、证人谢某的证言和被告人廖某英辨认笔录，证实我坐老廖的车到惠东黄埠，车上的17张100元的假币是老廖的。经辨认，谢某辨认出被告人廖某英是与她一起到黄埠的人。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，本院予以认定。此外还有开庭笔录、户籍信息资料等材料在卷。对被告人的辩称，经查，缴获的17张假币是在被告人廖某英的车上缴获的，谢某不承认该假币是她本人的，被告人廖某英归案后承认在其车上缴获了共计38张100元的假币，因此，可以认定该假币是被告人廖某英本人的。对被告人的辩解，本院不予采纳。本院认为，被告人廖某英明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大，其行为构成持有、使用假币罪，公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关认定被告人廖某英2009年和2012年持有假币而被行政处罚的行为构成犯罪，因该行为已被行政机关处罚，根据一事不再罚的原则，认定该行为属犯罪行为，属重复评价，对该行为本院不认定为犯罪行为。但被告人廖某英曾因持有使用假币被两次行政处罚，但其不思悔改，又在次持有、使用假币，具有较大的社会危害性，予以从重处罚。公诉机关的量刑建议，与被告人廖某英的罪刑相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人廖某英犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月25日起至2017年1月24日止；罚金从判决发生法律效力的第二日起一个月内缴清。）二、随案移送的车辆退回给惠东县公安局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许小龙审 判 员  林达南人民陪审员  邱祝光二〇一六年三月十六日书 记 员  邱玉如相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪物品的处理犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条刑法规定第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。