江苏省丹阳市人民法院刑 事 判 决 书(2016)苏1181刑初1号公诉机关江苏省丹阳市人民检察院。被告人丁坚，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月14日被刑事拘留，2015年8月19日被逮捕，现羁押于丹阳市看守所。江苏省丹阳市人民检察院以丹检诉刑诉（2016）17号起诉书指控被告人丁坚犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省丹阳市人民检察院指派检察员魏雅静出庭支持公诉，被告人丁坚到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省丹阳市人民检察院指控：2012年2月至2015年7月期间，被告人丁坚多次冒充王某与俞某的身份，假称自己是银行工作人员或小额贷款公司员工，在QQ群、丹阳翼网等社交平台发布自己可以为他人代办信用卡、为他人信用卡提升信用额度、帮他人办理淘宝贷款、帮他人办理银行贷款、代购POS机等虚假内容的诈骗广告，骗得他人信任后，编造办理上述业务需要手续费、打点关系需花费等理由，从顾某、郑某、王某乙、洪某等10多人处，共计骗得人民币143368元。被告人丁坚归案后，如实供述了其罪行。为证明上述指控的事实，公诉机关向本院移送了相应的证据，据此认为被告人丁坚的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，诉请本院依法判处。被告人丁坚对公诉机关指控的罪名和事实都无异议。经审理查明：2012年2月至2015年7月期间，被告人丁坚多次冒充王某与俞某的身份，假称自己是银行工作人员、小额贷款公司员工或信用卡中心员工，在QQ群、丹阳翼网等社交平台发布自己可以为他人代办信用卡、为他人信用卡提升信用额度、帮他人办理淘宝贷款、帮他人办理银行贷款、代购POS机等虚假内容的诈骗广告，骗得他人信任后，编造办理上述业务需要手续费、打点关系需花费等理由，从俞某、顾某、郑某、王某乙、洪某等17人处，共计骗得人民币143368元。具体事实分述如下：1、2012年2月，被告人丁坚编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡需要收取手续费、需要打点关系的事实，骗取俞某人民币1200元。2、2014年6月至2015年1月间，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办提升信用卡额度等业务需要收取手续费的事实，骗取顾某人民币27838元；3、2014年5月至2015年7月间，被告人丁坚冒充王某的名字，编造其为南京工商银行员工的虚假身份，虚构代办淘宝贷等业务需要收取手续费、银行打点关系送礼、请吃饭要花费的事实，骗取郑某人民币35270元；4、2014年6月，被告人丁坚冒充王某的名字，编造其为南京工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡等业务需要收取手续费的事实，骗取王某乙人民币1400元；5、2014年6月，被告人丁坚冒充王某的名字，编造其为南京工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡等业务需要收取手续费的事实，骗取洪某人民币1400元；6、2015年2月13日，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡收取手续费的事实，骗取唐某人民币4200元；7、2015年2月至4月间，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办淘宝贷、消除银行不良记录等业务需要收取手续费、打点关系需收取费用的事实，骗取戎某人民币15500元；8、2015年2月，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡业务需要收取手续费的事实，骗取吴某人民币600元；9、2015年2月至6月间，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡、淘宝贷业务需要收取手续费的事实，骗取荆某人民币6920元；10、2015年3月，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡业务需要收取手续费、代购POS机的事实，骗取盛某人民币3260元；11、2015年3月至5月间，被告人丁坚冒充俞某的名字，虚构代办信用卡业务需要收取手续费、办理银行贷款要打点关系的事实，骗取张某甲人民币22400元；12、2015年4月，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办淘宝贷等业务需要收取手续费、打点关系需收费的事实，骗取郭某人民币7400元；13、2015年4月至5月间，被告人丁坚冒充王某的名字，编造其为南京小贷公司员工的虚假身份，虚构代办贷款、支付宝套现、代办信用卡收取手续费的事实，骗取施某人民币4000元；14、2015年7月，被告人丁坚冒充王某的名字，编造其为南京信用卡中心员工的虚假身份，虚构代办淘宝贷等业务需要收取手续费的事实，骗取王某丙人民币1680元；15、2015年7月10日，被告人丁坚冒充王某的名字，编造其为南京工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡收取手续费的事实，骗取张某乙人民币700元；16、2015年7月13日，被告人丁坚冒充王某的名字，虚构代办信用卡业务需要收取手续费的事实，骗取丁某人民币1000元；17、2014年11月，被告人丁坚冒充俞某的名字，编造其为镇江工商银行员工的虚假身份，虚构代办信用卡需要收取手续费的事实，骗取陈某人民币8600元。2015年7月13日，公安机关将被告人丁坚抓获；被告人丁坚归案后如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，被告人丁坚在庭审中亦无异议，并有被害人俞某、顾某、郑某、王某乙、洪某、唐某、戎某、吴某、荆某、盛某、张某甲、郭某、施某、王某丙、张某乙、丁某、陈某的陈述，证人王某甲、邓某、杨某等人的证言，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及照片，银行交易明细表，QQ聊天记录及银行交易记录，汇款明细，汇款记录，转账记录，银行汇款凭证，协助查询财产通知书及交易记录，神车租车清单，勘验工作记录，情况说明，案件侦破经过等证据予以证实。上述证据均经当庭质证，具有法律证明效力，足以认定。本院认为，被告人丁坚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。江苏省丹阳市人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人丁坚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人丁坚具体的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人丁坚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人丁坚尚未退出的赃款共计人民币143368元继续予以追缴后发还给被害人（俞某1200元、顾某27838元、郑某35270元、王某1400元、洪某1400元、唐某4200元、戎某15500元、吴某600元、荆某6920元、盛某3260元、张某22400元、郭某7400元、施某4000元、王某1680元、张某700元、丁某1000元、陈某8600元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戎莉俊代理审判员  何剑波人民陪审员  朱国英二〇一六年三月三十日书 记 员  彭浏诚附本判决所适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。