江苏省无锡市锡山区人民法院刑 事 判 决 书（2015）锡法刑二初字第00246号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人沈贞红，男。无锡市锡山区人民检察院以锡山检诉刑诉（2015）642号起诉书指控被告人沈贞红犯挪用资金罪，于2015年12月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年2月23日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员姜中芳出庭支持公诉，被告人沈贞红到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院指控：2008年9月至2013年9月期间，被告人沈贞红利用担任无锡轩帝尼服饰有限公司（以下简称轩帝尼公司）面料科科长的职务之便，累计挪用轩帝尼公司货款人民币1854889.5元归个人使用，超过三个月未归还。超过三个月后归还的款项共计619838.97元。具体分述如下：1.2008年9月至2009年4月期间，被告人沈贞红利用职务之便，作为轩帝尼公司同姜堰市方圆布厂（以下简称方圆布厂）业务的直接经办人，以支付方圆布厂货款为由，先后4次从轩帝尼公司共支取170000元的承兑汇票，未支付给方圆布厂，挪归个人使用，至今未归还。2.2009年12月、2010年10月、2011年1月，被告人沈贞红利用职务之便，作为轩帝尼公司同张家港葆杨印染有限公司（以下简称葆杨公司）业务的直接经办人，以支付葆杨公司货款为由，先后3次分别从轩帝尼公司支取50000元的承兑汇票（共150000元）后，挪归个人使用，超过三个月未还。2013年2月，被告人沈贞红挪用其收取的其他单位货款将150000元资金填平。3.2012年3月，被告人沈贞红利用职务之便，在收取绍兴市天依服饰有限公司（以下简称天依公司）以承兑汇票背书方式支付给轩帝尼公司的203946.6元货款后，没有交到轩帝尼公司，挪归个人使用，超过三个月未还。2013年8月3日，被告人沈贞红挪用其收取的其他单位货款将203946.6元资金填平。4.2013年2月、5月，被告人沈贞红利用职务之便，在分别收取绍兴市诚浩服饰有限公司（以下简称诚浩公司）以承兑汇票背书方式支付给轩帝尼公司的200000元、102527.9元货款后，没有交到轩帝尼公司，挪归个人使用，超过三个月未还。2014年10月11日，被告人沈贞红归还轩帝尼公司60000元。5.2013年2月、7月，被告人沈贞红利用职务之便，在先后收取绍兴织者纺织服装有限公司（以下简称织者公司）以承兑汇票背书方式支付给轩帝尼公司的178415元、150000元、250000元货款后，没有交到轩帝尼公司，挪归个人使用，超过三个月未还。2014年7月9日，被告人沈贞红归还轩帝尼公司105892.37元。6.2013年7月4日、7月9日，被告人沈贞红利用职务之便，在收取江阴市沃诚服饰有限公司（以下简称沃诚公司）以承兑汇票背书方式支付给轩帝尼公司的150000元货款后，没有交到轩帝尼公司，挪归个人使用，超过三个月未还。7.2012年1月、2013年9月，被告人沈贞红利用职务之便，在先后收取浙江金得利制衣有限公司（以下简称金得利公司）以承兑汇票背书方式支付给轩帝尼公司的100000元、200000元货款后，没有交到轩帝尼公司，挪归个人使用，超过三个月未还。2013年2月，被告人沈贞红归还轩帝尼公司100000元。公诉机关认为，被告人沈贞红的行为已构成挪用资金罪，数额巨大，沈贞红能如实供述犯罪事实。提请依法惩处。被告人沈贞红对公诉机关的指控没有异议，并当庭自愿认罪。经审理查明：2008年9月至2013年9月期间，被告人沈贞红利用先后担任轩帝尼公司（2015年12月变更为无锡红轩制衣有限公司）面料科业务员、科长的职务之便，挪用轩帝尼公司货款归个人使用，超过三个月未归还。具体事实分述如下：1.2008年9月至2009年4月期间，被告人沈贞红利用职务之便，作为轩帝尼公司同方圆布厂业务的直接经办人，以支付方圆布厂货款为由，先后4次从轩帝尼公司共支取170000元的银行承兑汇票（其中2008年9月支取2张，票号04133929、04133957，金额30000元、20000元；2009年1月支取1张，票号02720173，金额50000元；2009年3月支取1张，票号00603230，金额20000元；2009年4月支取1张，票号02874489，金额50000元）。被告人沈贞红未将上述领取的银行承兑汇票支付给方圆布厂，而是挪归个人使用，至今未归还。2.2009年12月至2011年1月期间，被告人沈贞红利用职务之便，作为轩帝尼公司同葆杨公司业务的直接经办人，以支付葆杨公司货款为由，先后3次从轩帝尼公司共支取150000元的银行承兑汇票（其中2009年12月支取1张，票号02398401，金额50000元；2010年10月支取1张，票号09092707，金额50000元；2011年1月支取1张，票号02512667，金额50000元）。被告人沈贞红未将上述领取的银行承兑汇票支付给方圆布厂，而是挪归个人使用。2013年2月，被告人沈贞红挪用其收取的其他单位货款150000元后交给轩帝尼公司，假称系葆杨公司的货款。3.2012年3月，被告人沈贞红利用职务之便，在收取天依公司作为货款以背书方式支付给轩帝尼公司的华东三省一市银行汇票1张（票号0010004123316191，金额203946.6元）后，没有交到轩帝尼公司，通过他人解付后挪归个人使用。2013年8月3日，被告人沈贞红挪用其收取的其他单位货款将203946.6元交给轩帝尼公司。4.2013年2月和5月，被告人沈贞红利用职务之便，在先后收取诚浩公司作为货款以背书方式支付给轩帝尼公司的华东三省一市银行汇票2张（票号0010004123321978，金额200000元；票号0010004123320797，金额102527.9元）后，没有交到轩帝尼公司，通过他人解付后挪归个人使用。2013年12月，被告人沈贞红使用伪造的诚浩公司的财务专用章，在轩帝尼公司给诚浩公司的对帐函“核对相符”栏目盖章后，将对帐函交给轩帝尼公司。2014年10月11日，被告人沈贞红归还轩帝尼公司60000元，余款至未归还。5.2013年2月和7月，被告人沈贞红利用职务之便，在先后收取织者公司作为货款以背书方式支付给轩帝尼公司的华东三省一市银行汇票3张（票号0010004123321977，金额178415元；票号0010004123321976，金额150000元；票号0010004123300652，金额250000元）后，没有交到轩帝尼公司，通过他人解付后挪归个人使用。2013年12月，被告人沈贞红使用伪造的织者公司的印章，在轩帝尼公司给织者公司的对帐函“核对相符”栏目盖章后，将对帐函交给轩帝尼公司。后被告人沈贞红伪造一份《代清偿协议》，于2014年7月9日将其他单位的华东三省一市银行汇票1张（票号0010004123488276，金额105892.37元）交给轩帝尼公司，假称系织者公司的货款，余款至今未归还。6.2012年1月、2013年9月，被告人沈贞红利用职务之便，在先后收取金得利公司作为货款以背书方式支付给轩帝尼公司的银行承兑汇票7张后，其中4张（2012年1月2张，票号1040005221981678、1040005221981679，金额均为50000元；2013年9月2张，票号3140005123921165、4020005123310151，金额均为100000元）没有交到轩帝尼公司，而是挪归个人使用。2013年12月，被告人沈贞红使用伪造的金得利公司的印章，在轩帝尼公司给金得利公司的对帐函“核对相符”栏目盖章后，将对帐函交给轩帝尼公司。2013年2月，被告人沈贞红归还轩帝尼公司100000元，余款至今未归还。上述事实，被告人沈贞红在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证的轩帝尼公司员工孙某明的报案材料和陈述，证人朱某斌、王某艳、孙某英、鲁某军、杨某明、杨某江、仲某平、鲁某、周某校、杜某萍、金某斌、俞某平的证言，轩帝尼公司提供的沈贞红与公司的劳动合同等任职材料，轩帝尼公司提供的单位明细账、应收账款明细账、应付账款明细帐、记账凭证、记账联、收款收据、银行承兑汇票、汇款申请单、转账凭证、江苏省增值税专用发票、华东三省一市银行汇票、材料出库单、发货通知书、《代清偿债务协议》、对帐函、进帐单等，方圆布厂提供的应收账款明细账、记账凭证、收款收据、银行承兑汇票、进账单、收据，朱某斌提供的欠条，王某艳提供的葆杨公司应付账款明细帐、单位明细账，无锡晶灿电子有限公司提供的记账凭证、对账单、进账单，诚浩公司提供的供应商明细表、记账凭证、华东三省一市银行汇票、对账函、诚浩公司财务印鉴、银行来帐凭证、进账单等，织者公司提供的公司印鉴、华东三省一市银行汇票及明细分类账等财务记账资料，浙江博华服饰有限公司提供的记账凭证、收据、华东三省一市银行汇票，金得利公司提供的银行承兑汇票及记账凭证、公司印鉴，绍兴市方金贸易有限公司提供的资金使用单、记账凭证、银行承兑汇票，浙江永康农村商业银行股份有限公司提供的银行承兑汇票背书资料，江苏张家港农村商业银行股份有限公司提供的托收凭证，无锡农村商业银行股份有限公司港下支行提供的进账单，银行卡资料及明细查询，无锡红轩制衣有限公司提供的营业执照、《无锡市锡山区市场监督管理局公司准予变更通知书》，被告人沈贞红的供述等证据证实，足以认定。关于公诉机关指控2013年7月4日、7月9日，被告人沈贞红利用职务之便，在收取沃诚公司以承兑汇票背书方式支付给轩帝尼公司的150000元货款后，没有交到轩帝尼公司，被其挪归个人使用，超过三个月未还的事实，公诉机关当庭宣读了下列证据：1.轩帝尼公司员工孙某明的陈述，证明沈贞红挪用了客户单位沃诚公司资金150000元。2.轩帝尼公司提供的与沃诚公司的单位明细账、收款收据、江苏增值税专用发票、银行承兑汇票，证明2013年6月至8月间，轩帝尼公司收到沃诚公司支付的80000元定金及100000元的银行承兑汇票1张。3.中国农业银行股份有限公司无锡分行提供的银行卡明细清单、中国农业银行股份有限公司无锡港下支行提供的银行卡资料及明细查询，证明沈贞红的银行卡于2013年6月19日、6月20日分别收到华某燕的银行卡转入的50000元和30000元；同年7月4日、7月9日分别收到分3次转入的各50000元，共150000元；同年6月21日沈贞红的银行卡转至吴某芳的银行卡80000元。4.被告人沈贞红的供述，证明其公司向东台天和色织有限公司采购面料后销售给沃诚公司。2013年6月至8月间，其公司共销售给沃诚公司布料约336000元，沃诚公司于6月19日、6月20日共付款8万元到其农行卡上，其于6月21日将该8万元汇到其公司财务吴某芳的农行卡上，作为沃诚公司的定金。7月4日沃诚公司从华某燕农行卡上汇到其农行卡上5万元、7月9日分两次汇到其农行卡上各5万元作为支付给其公司的货款，其收到该15万元后没有交到公司，被其挪用。沃诚公司于2013年8月14日给其1张10万元的银行承兑汇票支付其公司货款，其交给财务入账了。本院审查认为，上述证据证明如下事实：（1）2013年6月至8月间，被告人沈贞红的银行卡收到华某燕转入的230000元，沈贞红将80000元转至吴某芳的银行卡上。（2）轩帝尼公司收到沃诚公司的80000元定金和1张100000元的银行承兑汇票。虽然被告人沈贞红供述其将收到的沃诚公司支付给其的货款中的150000元挪归个人使用，但上述证据未能全面反映轩帝尼公司与沃诚公司的业务及货款往来情况；未能证明华某燕银行卡转至沈贞红银行卡上的钱款系沃诚公司支付给轩帝尼公司的货款；轩帝尼公司亦未能对与沃诚公司的业务、资金往来及该挪用资金的时间、事项等进行具体陈述。公诉机关提供的证据尚不足以证明被告人沈贞红在收取沃诚公司支付给轩帝尼公司的150000元货款后挪归个人使用。故对于该项指控，本院不予支持。综上，被告人沈贞红共挪用轩帝尼公司资金1704889.5元，超过三个月未归还。被告人沈贞红挪用上述资金后，用于购买彩票及日常消费等，至今尚有1085050.53元未归还。2015年4月23日，被告人沈贞红在武汉市被公安机关抓获，其归案后，如实供述了挪用资金的事实。上述事实，被告人沈贞红在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证的无锡市公安局锡山分局出具的《刑事案件侦破经过》、武汉市公安局东西湖区分局常青花园派出所出具的《抓获经过》，证人徐某英、陈某、曹某娟、虞某珍、陈某丰、张某娣、褚某生的证言，虞某珍、陈某丰、张某娣提供的沈贞红购买彩票的记账凭证，银行账户查询资料、银行卡明细、历史交易明细，被告人沈贞红的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人沈贞红作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未归还，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人沈贞红犯挪用资金罪，罪名成立，本院予以支持，但指控其挪用资金的数额不当，予以纠正。被告人沈贞红虽非自动投案，但归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人沈贞红已归还部分挪用的资金，可酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈贞红犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年。二、本案尚未追缴的赃款人民币1085050.53元，责令被告人沈贞红予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵晓燕代理审判员  吴益明人民陪审员  颜冠华二〇一六年三月三日书 记 员  匡 颖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和押金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。