山东省潍坊市寒亭区人民法院刑 事 判 决 书（2016）鲁0703刑初48号公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。被告人路冰。2015年9月15日，该因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局寒亭分局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。2015年11月23日被潍坊市寒亭区人民检察院重新取保候审。2016年2月1日，经本院决定对其逮捕，同年2月2日执行逮捕。现羁押于潍坊市看守所。辩护人张世英，山东通德律师事务所律师。辩护人王得颖，山东万信律师事务所律师。潍坊市寒亭区人民检察院以潍寒检公刑诉（2015）355号起诉书指控被告人路冰犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市寒亭区人民检察院指派检察员韩伟，代理检察员郑希盈出庭支持公诉，被告人路冰及其辩护人张世英、王得颖到庭参加诉讼。现已审理终结。潍坊市寒亭区人民检察院指控：2015年5月5日至6月22日期间，被告人路冰以养殖肉食鸭需要垫饲料款为由，共计诈骗被害人刘某乙人民币799655元。被告人路冰虚构其养殖肉食鸭的事实，实际将该钱用于超股指期货、偿还个人债务和个人消费，诈骗的资金被其挥霍一空。公诉机关认为，被告人路冰以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人路冰对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。辩护人对起诉书指控被告人路冰犯诈骗罪不持异议，但认为被告人路冰具有以下法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节：1、被告人路冰被公安机关侦查人员传唤后立即到案，其归案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；2、被告人路冰系初犯、偶犯，案发后具有悔罪表现，可酌情从轻处罚；3、被害人分23次将涉案款项汇款给被告人路冰，被告人在此期间没有按照约定偿还款项，被害人有充足的时间视察被告人路冰是否真实养鸭，被告人对其损失的扩大存在过错，应适当减轻被告人路冰的责任。经审理查明：被害人刘某乙为被告人路冰养鸭垫付饲料款，待鸭成熟出售后，被告人路冰归还被害人刘某乙垫付的饲料款并按一定比例支付利息作为报酬，2015年5月前，被害人刘某乙与被告人路冰合作二次，被告人路冰均归还被害人刘某乙垫付的资料款并支付了利息。2015年5月之后，被告人路冰不再养鸭，但其虚构养鸭的事实，骗取被害人刘某乙继续为其垫付饲料款共计799655元，该款项被被告人路冰用于炒股指期货、偿还个人债务及个人挥霍。另查明，2015年9月15日，被告人路冰在潍坊市奎文区文化路“小息一站”宾馆205房间内被公安机关侦查人员抓获，其归案后如实供述了自己的罪行。被告人路冰自愿将其缴纳的取保候审金49000元作为退赔款退还被害人刘某乙。上述事实，由公诉机关提交的如下证据予以证明：一、被告人路冰的供述与辩解，证实：2015年5月初，被告人路冰以养鸭的名义让被害人刘某乙垫付饲料款，被害人刘某乙共计向路冰打款824622元，其中110000元用于偿还其对王某丙的借款，给周某75000元，个人消费100000元，炒股指期货亏损260000元左右，借给王某乙270000元左右的事实。二、被害人刘某乙的陈述，证实：2014年7月份开始，其与被告人路冰合作，为被告人路冰养鸭垫付饲料款，被告人路冰卖了鸭之后将饲料款及利息还给被害人刘某乙。2015年5月5日开始，被害人刘某乙向被告人路冰23次打款共计824655元，7月份，被害人刘某乙发现被告人路冰实际并未养鸭的事实。三、证人证言（一）证人郭某的证言，证实：郭某自2015年4月15日开始给路冰管理一个月的账目，路冰6277的农业银行卡由郭某保管，郭某借款时卡内余额为98548.89元，后卡内转入一部分钱，后卡内资金用途为：借给王某乙160000元，借给刘世丹10000元，因炒股指期货给王某甲70000元，路冰个人消费21545元。2015年5月初，路冰让郭某持330000元现金通过农业银行汇款给刘某乙。（二）证人刘某甲的证言，证实：刘某甲自2015年月底至7月6日期间，给路冰干助理。刘某甲以自己的名义办理了一张潍坊银行卡共路冰使用。刘某甲从路冰农业银行卡中取款，并从潍坊银行卡中转款的事实。（三）证人王某甲的证言，证实：2015年4月23日至5月15日期间，路冰在聚汇金融炒股指期货共计亏损109200元。路冰于2015年5月25日至6月19日期间，在金沙广场炒股指期货的事实。（四）证人于某的证言，证实：2015年5月中旬，路冰在聚汇金融炒股指期货一天就亏损99900元的事实。（五）证人王某乙的证言，证实：2015年4月份，路冰在聚汇金融炒股指期货亏损20余万，王某乙从路冰处借款240000元，后路冰让王某乙转账给刘某乙187760元的事实。（六）证人王某丙的证言，证实：2014年开始，路冰陆陆续续从其处借款60000元，2015年3、4月份归还，5月初借款10万元，后还款本息共计110500元。（七）证人周某的证言，证实：2015年4月份，路冰向周某借款95000元，后归还75000元，余款未归还。（八）证人金某甲的证言，金某甲是路冰的母亲，证实：自2014年阴历11月20日后，路冰不再养鸭的事实。（九）证人金某乙的证言，证实：2015年3月份开始，其接受了路冰的养鸭厂进行鸭养殖。四、书证（一）情况说明，证实：自2015年5月5日至6月22日期间，刘某乙给路冰转账后钱款的去向情况。（二）付款明细表、银行回单，证实：刘某乙给路冰打款23次，共计830415元，扣除路冰第二次回刘某乙款项时归还的5760元，路冰诈骗的数额为5760元。（三）工商银行交易明细，证实：2015年1月1日至2015年10月8日期间，路冰卡号为1614工商银行卡的收入支出情况。（四）农业银行开交易明细，证实：路冰卡号为6277的农业银行卡的收入支出情况，与被害人刘某乙的陈述，刘某甲的证言能够相互印证。（五）郭某记账明细，证实：郭某于2015年4月15日至28日为路冰记账期间，路冰消费支出账目情况，与郭某证言相互一致。（六）刘某甲提供的银行回单，证实：刘某甲从路冰农业银行卡提款，并将款项转入其新设的潍坊银行卡中，后期从潍坊银行卡中支出的情况。（七）王某甲提供的路冰炒股指期货明细，证实：路冰炒股指期货亏损105960元。（八）刘某甲嫩那潍坊银行卡明细，证实：刘某甲新设的潍坊银行卡的交易情况，与刘某甲证言相互印证。（九）抓获经过，证实：2015年9月15日，被告人路冰在潍坊市奎文区文化路“小息一站”宾馆205房间内被公安机关侦查人员抓获归案。（十）前科查询，证实：被告人路冰无违法犯罪前科。（十一）身份信息，证实：被告人路冰的身份情况，已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。本院认为，被告人路冰以非法占有为目的，虚构养鸭的事实，骗取刘某乙为其垫付饲料款，并将饲料款用于炒股指期货、偿还个人债务及个人挥霍，涉案数额799655元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人路冰系在潍坊市奎文区文化路“小息一站”宾馆205房间内被公安机关侦查人员抓获归案，不属主动投案，辩护人提出的被告人路冰系自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人路冰归案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人路冰养鸭时曾与被害人刘某乙有过二次合作，且均顺利完成合作，被告人路冰不再养鸭后，虚构养鸭的事实，要求被害人刘某乙为其垫付饲料款，被害人刘某乙基于前二次的信赖为被告人路冰垫付饲料款并不存在过错，辩护人提出的被害人存在过错，应对被告人路冰减轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人路冰自愿将其缴纳的取保候审金退还被害人刘某乙，酌从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人路冰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月2日起至2026年7月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人路冰犯罪所得750655元继续予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘磊磊人民陪审员  夏俊民人民陪审员  李增珊二〇一六年三月二十九日书 记 员  陈玉晓