黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2016）黑1283刑初17号公诉机关海伦市人民检察院。被告人李某某，男，1977年10月13日出生，汉族，小学三年文化，职业个体工商户。2015年4月10日因犯非法拘禁罪被绥棱县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案于2015年8月4日被海伦市公安局刑事拘留，同年9月8日经海伦市人民检察院批准逮捕，次日由海伦市公安局执行。现羁押于海伦市看守所。被告人裴某某，男，1986年2月15日出生，汉族，初中一年文化，职业农民。2015年1月29日因涉嫌诈骗被望奎县公安局刑事拘留，次日被望奎县公安局取保候审。因本案于2015年8月4日被海伦市公安局刑事拘留，同年9月8日经海伦市人民检察院批准逮捕，次日由海伦市公安局执行。现羁押于海伦市看守所。被告人毕某某，男，1989年12月23日出生，汉族，小学四年文化，职业农民。2010年3月3日因犯盗窃罪被辽宁省朝阳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。2012年1月15日被释放。因本案于2015年8月4日被海伦市公安局刑事拘留，同年9月8日经海伦市人民检察院批准逮捕，次日由海伦市公安局执行。现羁押于海伦市看守所。被告人王某某，男，1995年1月10日出生，汉族，小学文化，职业农民。因本案于2015年8月4日被海伦市公安局刑事拘留，同年9月8日经海伦市人民检察院批准逮捕，次日由海伦市公安局执行。现羁押于海伦市看守所。被告人李某甲，男，1981年10月6日出生，汉族，中专文化，无职业。因本案于2015年8月4日被海伦市公安局刑事拘留，同年8月7日被海伦市公安局取保候审。同年10月27日海伦市人民检察院继续对其取保候审。2016年1月25日本院决定继续对其取保候审。海伦市人民检察院以黑海伦检诉刑诉（2016）6号起诉书指控被告人李某某、李某甲、毕某某、王某某犯敲诈勒索罪，被告人裴某某犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2016年1月19日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2016年3月2日公开开庭审理了本案。海伦市人民检察院指派检察员于健出庭支持公诉，被告人李某某、李某甲、毕某某、王某某、裴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。海伦市人民检察院指控：一、敲诈勒索犯罪：被告人李某某在海伦市经营“xxx汽车中介”，办理汽车中介及信用卡业务。2015年8月4日上午被害人张某某给李某某打电话说要办理信用卡，因张某某之前给其妻子宋某某发过暧昧短信，李某某产生了教训张某某的想法，于是让其朋友被告人李某甲和在其中介办理业务的被告人裴某某、毕某某、王某某四人帮忙教训张某某。当日10时许，张某某及其妻子吴某某、朋友何某某来到“xxx汽车中介”办理信用卡，李某某指使王某某将卷帘门放下，裴某某、毕某某、王某某用拳脚对张某某实施殴打，李某某又用锁链抽打张某某。后李某某提出让张某某拿钱了事，经李某甲与吴某某商议，最后决定以30000元了结此事，吴某某与何某某以出去借钱为由到公安机关报案，使其犯罪未得逞。经侦查，被告人李某某、李某甲、裴某某、毕某某、王某某与2015年8月4日被公安机关在“xxx汽车中介”抓获。二、诈骗犯罪：被告人裴某某与被害人陈某某系男女朋友关系，2014年3、4月份，裴某某谎称其有亲属能够办理大学毕业证，于是陈某某先后分两次给付裴某某15000元办理毕业证，该款被裴某某日常生活花掉；陈某某的姨母李某乙听说裴某某能办大学毕业证，于是交给裴某某15000元，让裴某某帮忙给其儿子办理毕业证，裴某某将该款花掉，后李某乙看裴某某迟迟办不下来毕业证，就找到裴某某要钱，后裴某某将15000元退还给李某乙。公诉机关认为，被告人李某某、李某甲、裴某某、毕某某、王某某采取暴力手段，敲诈他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某某、李某甲系主犯，被告人裴某某、毕某某、王某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、二十六条第一款、第二十七条之规定对其处罚，被告人李某某、李某甲、裴某某、毕某某、王某某在实施敲诈勒索犯罪过程中因意志以外的原因而未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人裴某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人裴某某犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚，被告人裴某某实施诈骗犯罪后，主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。被告人李某某系缓刑考验期内犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定对其处罚。被告人毕某某曾因故意伤害罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。被告人李某某辩称：我认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。被告人李某甲辩称：我认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。被告人裴某某辩称：我认罪、悔罪，请求法院从轻处罚。被告人毕某某辩称：我认罪、悔罪，请求法院轻判。被告人王某某辩称：我认罪、悔罪，请法院从轻处罚。经本院审理查明，一、敲诈勒索罪：被告人李某某在海伦市经营“xxx汽车中介”，办理汽车中介及信用卡业务。2015年8月4日上午被害人张某某给李某某打电话说要办理信用卡，因张某某之前给其妻子宋某某发过暧昧短信，李某某产生了教训张某某的想法，于是让在其中介办理业务的被告人裴某某、毕某某、王某某等人帮忙教训张某某。当日10时许，张某某及其妻子吴某某、朋友何某某来到“xxx汽车中介”办理信用卡，李某某指使王某某将卷帘门放下，并让裴某某、毕某某、王某某用拳脚对张某某实施殴打，李某某又用锁链抽打张某某。后李某某提出让张某某拿钱了事，经在场的被告人李某甲与吴某某商议，最后决定以30000元了结此事，吴某某与何某某以出去借钱为由到公安机关报案，使其犯罪未得逞。经侦查，被告人李某某、李某甲、裴某某、毕某某、王某某于2015年8月4日被公安机关在“xxx汽车中介”抓获。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实李某某于1977年10月13日出生、王某某于1995年1月10日出生、李某甲于1981年10月6日出生、毕某某于1989年12月23日出生、裴某某于1986年2月15日出生，均系完全刑事责任能力人的事实。2、到案经过、破案经过，证实2015年8月4日11时许被告人李某某因张某某和其女友发暧昧短信为由将被害人张某某及其妻子吴某某找到其经营的“xxx汽车中介”屋内，被告人李某某指使王某某、裴某某、毕某某殴打张某某，后被告人李某某向张某某夫妻索要三万元了结此事，下午一点多钟吴某某假借取钱为名向公安机关报案，下午一点刑警大队接到报案到“xxx汽车中介”将被告人李某某、王某某、裴某某、毕某某、李某甲抓获的事实。3、被害人吴某某的陈述，证实2015年8月4日中午李某某、裴某某、毕某某、王某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，以及李某某向张某某语言威胁要20万元，张某某拿不出，后被告人李某甲同其商量让其拿3万元并出具欠条给李某某的事实。4、被害人张某某的陈述，证实2015年8月4日中午12点钟左右李某某、裴某某、毕某某、王某某在“xxx汽车中介”屋内对其进行殴打，以及李某某向其语言威胁要20万元，其拿不出，后被告人李某甲同吴某某商量让吴某某拿3万元并出具欠条给李某某的事实。5、证人宋某某的证言，证实2015年8月4日中午李某某、裴某某、毕某某、王某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，以及李某某向张某某语言威胁要20万元，张某某说没有钱，后被告人李某甲同吴某某商量让吴某某拿3万元并出具欠条给李某某的事实。6、证人宋某甲的证言，证实2015年8月4日中午12点钟左右李某某、裴某某、毕某某、王某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，以及李某某向张某某语言威胁要20万元，张某某说没有那些钱，后被告人李某甲同吴某某商量让吴某某拿3万元并出具欠条给李某某的事实。7、证人何某某的证言，证实2015年8月4日中午左右李某某、裴某某、毕某某、王某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，以及李某某向张某某语言威胁要20万元，张某某拿不出，后被告人李某甲同被害人吴某某商量让被害人吴某某拿3万元并出具欠条给李某某及向其借3万元钱的事实。8、证人刘某某的证言，证实2015年8月4日吴某某给其打电话，向其借三万钱，其将钱送到后，陪吴某某一同报案的事实。9、借条，证实张某某向李某甲出具了借条的事实。10、手机短信照片，证实张某某和宋某某在网上的交流情况的事实。11、现场勘验笔录，证实事发现场情况以及借条在事发地点办公桌内的事实。12、扣押物品清单，证实李某某殴打张某某用的环式铁链锁被依法扣押。13、诊断证明书，证实张某某头部、右小腿外伤情况。14、绥棱县人民法院刑事判决书及释放证明书，证实李某某因犯非法拘禁罪于2015年4月10日被该院判处有期徒刑一年，缓刑二年的事实。15、朝阳县人民法院刑事判决书及释放证明书，证实毕某某因犯盗窃罪于2010年3月3日被该院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，并于2012年1月15日刑满释放的事实。16、行政处罚决定书，证实裴某某于2013年6月5日因殴打他人被海伦市公安局行政拘留十日。17、谅解书，证实张某某对李某某等人的行为表示谅解。18、海伦市公安局工作说明二份，证实张某某与张某甲为同一人、李某丙与李某某为同一人、李某甲与李某丁为同一人；另证实因张某某没有住院病志，无法对张某某进行伤情鉴定。19、被告人李某某的供述及辩解，证实2015年8月4日中午12点钟左右其因张某某和其女友发暧昧短信为由将被害人张某某及其妻子吴某某找到其经营的“xxx汽车中介”屋内，其指使王某某、裴某某、毕某某殴打张某某，其向张某某夫妻索要三万元了结此事，后吴某某报案。刑警大队接到报案在“xxx汽车中介”将其与王某某、裴某某、毕某某、李某甲一同抓获的事实。20、被告人毕某某的供述及辩解，证实2015年8月4日中午12点钟左右其和李某某、王某某、裴某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，以及李某某向张某某要20万元，张某某拿不出，后李某甲同被害人吴某某商量让被害人吴某某拿3万元并出具欠条的事实。21、被告人王某某的供述及辩解，证实2015年8月4日中午其和李某某、毕某某、裴某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，以及李某某向张某某要20万元，张某某拿不出，后李某甲同吴某某商量让吴某某拿3万元并出具欠条的事实。22、被告人裴某某的供述及辩解，证实2015年8月4日中午12点钟左右其和李某某、毕某某、王某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，以及李某某向张某某要20万元，张某某拿不出，后李某甲同吴某某商量让吴某某拿3万元并出具欠条的事实。23、被告人李某甲的供述及辩解，证实2015年8月4日中午李某某、裴某某、毕某某、王某某在“xxx汽车中介”屋内对被害人张某某进行殴打，李某某用语言威胁向张某某要20万元，张某某拿不出，后其同吴某某商量让吴某某拿3万元并出具欠条给李某某的事实。二、诈骗罪：被告人裴某某与被害人陈某某系男女朋友关系。2014年3、4月份，裴某某谎称其有亲属能够办理大学毕业证，于是陈某某先后分两次给付裴某某15000元给其妹妹办理毕业证，该款被裴某某日常生活花掉；陈某某的姨母李某乙听说裴某某能办大学毕业证，于是交给裴某某15000元，让裴某某帮忙给其儿子办理毕业证，裴某某将该款花掉，后李某乙看裴某某迟迟办不下来毕业证，就找到裴某某要钱，后裴某某将15000元退还给李某乙。2015年1月29日被告人裴某某主动到望奎县公安局投案自首，如实供述其犯罪事实。2015年9月22日，望奎县公安局将本案移交海伦市公安局管辖。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1、破案、到案经过，证实2015年1月5日陈某某报案称，裴某某以为其妹妹办理毕业证的名义诈骗其15000元，2015年1月29日裴某某主动到公安机关投案自首，并返还赃款15000元。2、证人陈某甲的证言，证实其系陈某某的父亲，陈某某与裴某某系同居关系。2014年3、4月份，陈某某的妹妹陈某乙想办一个毕业证，裴某某对其谎称其能办哈工大毕业证，费用为15000元，后陈某某分两次给付裴某某15000元。过了几天，陈某某的二姨母李某乙听说后便又找到裴某某想再办一个毕业证，裴某某答应后，通过陈某某又给付裴某某15000元。过了几个月后陈某某追问此事，裴某某以李某戊的名义，向其出具了三万元的欠条。后将在陈某某的二姨母处骗取的15000元归还的事实。3、被害人陈某某的陈述，证实其于2013年初与裴某某相识并确立恋爱关系。2013年3月其妹妹陈某乙想办一个大专证，裴某某听说后，说自己能办理。其分两次给付裴某某15000元；又过几天，其二姨母李某乙听说裴某某能办大专证，李某乙想为其子李某己也办一个大专证，便又给裴某某15000元，后裴某某在李某乙的追问下将15000元归还；2014年8月24日裴某某给其父陈某甲以李某戊的名义出具一份三万元的欠条，后其怕裴某某所说不真实，其将与裴某某的通话进行了录音的事实。4、证人李某戊的证言，证实其与裴某某同系东林乡东方红村农民。其不能也未帮助裴某某办理毕业证，其与陈某甲不认识，也没有向陈某甲借过三万元钱，并未向陈某甲出具过欠条的事实。5、证人赵某某的证言，证实其与李某乙系婆媳关系。2014年3、4月李某乙向其借二万元，说是为其小叔子李某己办毕业证的事实。6、证人李某庚的证言，证实其系陈某某的母亲。2014年初，陈某乙要办毕业证，裴某某听说后，提出说自己能办，陈某某便两次给付裴某某15000元；后其姐姐李某乙听说后，提出也想给自己的儿子办一个，裴某某答应后李某乙给付裴某某15000元；后来裴某某与陈某某分手，二人发生矛盾，裴某某发微信威胁陈某某的事实。7、被害人李某乙的陈述，证实2014年初其去妹妹家，听说裴某某正在给陈某乙办毕业证，其向裴某某提出想给其子李某己也办一个，裴某某答应后，其向赵某某借20000元，把15000元通过陈某某汇给裴某某。后其催促裴某某，裴某某将15000归还给其的事实。8、证人张某乙的证言，证实其与裴某某系亲属关系，2015年1月30日其替裴某某赔偿在陈某某处骗得的15000元及在陈某某父亲处借的20000元的事实。9、谅解书一份，证实陈某甲对裴某某的行为表示予以谅解。10、收到条二份，证实陈某甲收到张某乙替裴某某返还诈骗陈某某赃款15000元及收到裴某某在陈某甲处借款20000元。11、借条一份，证实裴某某以李某戊的名义向陈某甲出具30000元的借条。12、望奎县公安局调取证据清单，证实该局依法调取陈某某与裴某某的谈话录音及短信内容的经过。13、说明一份，证实望奎县公安局对裴某某取保候审后，裴某某在取保候审期间在海伦市重新犯罪，依法将此案移交海伦市公安局一并处理。14、被告人裴某某的供述及辩解，证实其系海伦市东林乡东方红村农民。2014年其与陈某某相识并同居。2014年3、4月份陈某某的妹妹陈某乙想办一个毕业证，其对陈某某的父亲谎称其能办哈工大毕业证，费用为15000元，后陈某某分两次给付其15000元。过了几天，陈某某的二姨母李某乙听说后便又找到其想再办一个毕业证，其答应后，陈某某又给付其15000元。此30000元均被其挥霍。过了几个月后陈某某追问此事，其怕事情败露便以李某戊的名义向陈某甲出具了三万元的欠条。后其将在陈某某的二姨母处骗取的15000元归还的事实。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，以被害人向其妻子发暧昧短信为由，采取殴打被害人的手段，强行向他人索要财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人裴某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。本案中的敲诈勒索犯罪系共同犯罪，被告人李某某系主犯，被告人裴某某、毕某某、王某某系从犯，依法对其从轻处罚。但指控被告人李某丁在敲诈勒索犯罪中系主犯不当。经查，李某丁在该起犯罪中起次要作用系从犯，应予纠正。被告人李某某、李某甲、裴某某、毕某某、王某某在犯罪过程中因意志以外的原因，而未得逞，系犯罪未遂，依法对其从轻处罚。被告人裴某某实施诈骗犯罪后，主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，庭审中认罪、悔罪，系自首，依法对其从轻处罚。被告人李某某系缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，与新罪并罚。被告人毕某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。五名被告人在庭审中自愿认罪、悔罪并取得被害人的谅解，故对五名被告人酌情从轻处罚。根据本案犯罪情节、作案手段、各名被告人在犯罪中所起的作用、认罪态度及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、撤销绥棱县人民法院（2015）棱法刑初字第16号刑事判决书判项中，被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的执行部分。二、被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；与非法拘禁罪所判处的有期徒刑一年合并执行，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2016年11月27日止，被告人李某某先行因非法拘禁罪羁押69日已折抵。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人裴某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；数罪并罚合并执行，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2016年10月1日止，被告人裴某某先行因诈骗羁押2日已折抵。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人毕某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2016年10月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月4日起至2016年6月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李某甲犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  白永顺代理审判员  李大明人民陪审员  李淑艳二〇一六年三月二十四日书 记 员  闫 明