新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2015）库刑初字第678号公诉机关库尔勒市人民检察院。被告人赵刚，男，汉族，中专文化程度，无业。2015年4月29日因涉嫌犯诈骗罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕，2015年7月16日经库尔勒市公安局取保候审，2015年7月16日经库尔勒市人民检察院决定取保候审，2015年11月18日经本院决定取保候审。辩护人邓梅，新疆腾格斯律师事务所律师。库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2015）638号起诉书指控被告人赵刚犯诈骗罪，于2015年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2015年12月2日公开开庭审理了本案，库尔勒市人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉，被告人赵刚及其辩护人邓梅到庭参加诉讼，经库尔勒市人民检察院建议延期审理一个月，现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2012年4月份至2013年10月份期间，被告人赵刚谎称其有能力办理驾驶证、线路车手续、征兵入伍、处理车辆违章，骗取被害人郝某甲、郝某乙、邓某某、侯某乙等26人共计17.65万元，案发后，被告人赵刚退赔赃款16.5万元。公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人赵刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物价值共计17.65万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。公诉机关当庭发表量刑建议：被告人赵刚诈骗数额巨大，其案发后退缴赃款，在量刑时考虑。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人赵刚对公诉机关的指控未提出异议及辩解。其辩护人对定性无异议，对量刑提出以下辩护意见：1、被告人认罪态度好、能够如实坦白自己的罪行，且能够当庭自愿认罪，请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：2012年4月份至2013年10月份期间，被告人赵刚谎称其有能力办理驾驶证、线路车手续、征兵入伍、处理车辆违章等事宜，骗取被害人郝某甲信任，并通过郝某甲骗取郝某乙、邓某某、侯某乙等26人共计16.65万元。案发后，被告人赵刚向郝某甲退赔16.5万元，郝某甲出具谅解书对其行为表示谅解。2015年12月9日，被告人赵刚向法院退缴1.15万元。认定上述事实的证据有：（1）接受刑事案件登记表证实，2014年4月23日郝某甲报案称，其被一名叫赵刚的男子以办理机动车驾驶证、办理线路车营运牌照为名，先后骗取办理费26万元。（2）郝某甲陈述证实，2010年我通过张某某认识了赵刚，赵刚给我说他在车管所上班，还说可以给别人办驾照、处理车辆违章，驾驶证扣分的可以消分。办驾驶证就是给钱以后本人不需要去报名、学车、考试直接可以把驾照办出来。2011年8月份的一天，我准备去车管所考驾照的时候在车管所见到赵刚，他说不用我去考试，让我给他1500元钱就能帮我把剩下的两门考试办好，我给赵刚拿了1500元钱，之后赵刚给我办了一个驾照。赵刚给我说有其他人办驾照的跟他联系，我就给亲戚朋友打电话问他们办不办驾照，我朋友侯某乙说他和他的7个朋友也想办，侯某乙给我拿了3.5万元钱，我通过工商银行转账给了赵刚。后面陆陆续续加一起共21个人办驾照把钱和资料给我一共是16.4万元，赵刚只办了3个假证给他们，就这样到2013年年底电话就打不通了。在2012年1月，赵刚到我家问我借车的时候说他有亲戚在乌鲁木齐运管站上班问我办不办库尔勒到且末的线路车牌照，我问他能不能办四个从库尔勒到采油三队的线路车，他说能办，然后我给赵刚付了7万元现金，过了三天我又给了赵刚3万元现金，赵刚也没有给我写收条，3天后赵刚给我写了一张7万元的收条，一个3万元的欠条，之后我就一直问赵刚事情办得怎么样了，他都以各种理由敷衍我。2013年2月份的时候，赵刚找到我说他有两个去部队当兵的名额，让我帮忙问问我身边的亲戚朋友有没有要去当兵的，我有两个朋友都愿意让儿子去当兵，我就安排他们和赵刚见面，见面他们就定了下来，一个姓候的给赵刚2万元，还有一个乌鲁木齐的朋友给了1万，说剩下的钱等赵刚办好再给。赵刚说当兵一个指标是5万，他们都是给的现金没有过我的手，最后当兵的事情也没有办成；还有我朋友吴某某通过我认识赵刚办理过驾考科目考试，具体情况我不清楚，还有我朋友陈某甲办驾驶证消分给了赵刚5500元，我弟弟郝某乙处理违章给了赵刚3000元，吴某某和王某甲办科目考试找赵刚，我听他们说吴某某给了5000元，王某甲给了2000元，最后也都没有办成。（3）被害人刘某某陈述证实，2012年8月份，郝某甲给我说有一个赵刚的朋友可以4500元办一个驾照，然后我将4500元钱给赵刚送过去了，驾照一直没有办好。（4）被害人郝某乙（郝某甲的弟弟）陈述证实，2013年5月份的一天，我的车违章了，我问我姐姐郝某甲有没有认识的人帮忙处理一下，我姐姐给了我赵刚的电话，赵刚说3000元能办。我把3000元钱给他，8月份我审完车后把车手续给了他，直到过完年他的电话一直打不通，我就知道被骗了。（5）被害人吴某某陈述证实，2013年10月份，我朋友韩某某问我想找人过科目二，我就问郝某甲，郝某甲说赵刚在车管所，就当场给赵刚打电语，赵刚说可以办，需要6000元，我还价到5000元。我觉得赵刚不太可靠，就把5000元钱给了郝某甲，让她做保证。一直到现在事也没有办成。我听郝某甲说赵刚在车管所上班，我还在赵刚车上看到过两次警服。（6）被害人王某甲陈述证实，2012年4月份，我通过朋友郝某甲认识赵刚，当时我驾驶证的分扣完了需要重新考科目一，他说要2000元钱，给完钱一个月内可以办好，我让他把卡号发过来我让陈某乙给他打了2000元钱。一直到2013年元月份，我问他他说还在办，我感觉被骗了。（7）被害人陈某甲陈述证实，2013年5月份我通过郝某甲让赵刚帮我办理违章处理，赵刚说要5500元。后来我们见面我把3000元给他。剩下的2500元钱是郝某甲帮我带给他的，现在也没有帮我办好。（8）被害人侯某甲陈述证实，2013年7、8月份，我朋友孙总的儿子当兵，但没有办成给了我3万元现金让我找人办一下，然后我通过郝某甲找到了赵刚，说是办当兵入伍手续费5万元，我当天给郝某甲说先给2万元，办好之后给剩余的3万，我们四个见面后，赵刚说没问题可以办理，郝某甲也一直强调赵刚可以办这事，然后我就给赵刚说好先给2万元现金，等事情办好再给3万元，赵刚说可以，接着我就把2万元给赵刚了。直到现在我才知道赵刚骗了我。（9）证人侯某乙证言证实，2012年9月份，郝某甲问我这边有没有人办驾驶证，后来唐某某想给他老婆陈某乙办一个，把7000元现金给了郝某甲。2012年9月份，范某某把四个人的钱和资料通过我把2.8万元给郝某甲了。2012年10月1日，王某乙和郝某甲也联系了。后来我和陈某乙的驾驶证办出来了，上网查了一下才知道是假证。（10）证人杨某某言证实，2013年9月份，我通过侯某乙知道郝某甲可以给别人办驾照，2013年9月底的一天我把侄子的身份证等资料和7000元钱现金通过侯某乙给了郝某甲，将近一年还没有办出来。后来侯某乙把7000元钱退给我了。（11）证人邓某某证言证实，2012年10月1日，我听说可以找关系通过郝某甲办上驾驶C证，并把7000元钱转给了郝某甲。到2014年年初也没结果，后来郝某甲把我和王某乙的钱先退了。（12）证人曹某某证言证实，通过郝某甲找人办理驾驶证，并给郝某甲7000元，后来郝某甲把钱打给侯某乙，侯某乙把钱退给我们了。（13）证人范某某证言证实，其通过侯某乙给郝某甲7000元去办理驾驶证。（14）证人程某某证言证实，2012年9月，王某甲说找了个朋友花钱过驾校科目一考试，给我2000元让我帮助他打款。（15）《接受证据证据材料清单>及被害人郝某甲向库尔勒市公安局提交了收条3张、转账凭条6张及其个人记账单证实，①被告人赵刚收郝某甲7万元办线路车手续；借款3万元现金；赵刚（办驾照）收郝某甲5万元。②郝某甲于2012年12月30日向赵刚工商银行账户（6222023010001519723，户名赵刚）转账汇款8600元，2013年4月28日汇款5000元；2013年1月25日汇款1万元；2012年12月21日汇款3万元，2012年10月12日汇款1万元，2013年8月30日汇款3500元；郝某甲于2013年11月8日向赵刚中国银行账户汇款3000元，2013年11月15日汇款1万元。（16）《接受证据材料清单》及郝某甲提交的中国工商银行理财金账户历史明细清单、郝某甲记账单、中国银行自动柜员机客户回执、工商银行个人业务凭证证实，2012年10月22日郝某甲工行账户向赵刚账户网转7500元，2012年10月30日ATM转账1万元，2013年3月6日网转1万元；郝某甲个人记账单证实，2012年8月13日向赵刚账户存款10000元，2012年8月16日存款5000元，2012年9月29日存款6500元，2013年1月7日存款5000元，上述四笔存款与赵刚银行明细汇入款项一致。（17）《调取证据通知书》及相关证据证实，2015年10月26日，侦查机关依法调取被告人赵刚的卡号尾号为2173中国银行卡2013年度交易明细，证实2013年8月30日、11月8日、11月15日分别进账3500元、3000元、1万元，与被害人郝某甲记账单一致。（18）《调取证据通知书》及相关证据证实，办案机关依法调取被告人赵刚账户为6222023010001519723近三年和6222023010003256571的工商银行账户近两年的交易记录证实，赵刚尾号为9723的工行账户分别于2012年8月13日进账1万元（与记账单相符）、8月16日进账5000元（与记账单相符）、9月29日进账6500元（与记账单相符）、10月12日进账1万元（与郝某甲银行汇款凭条相符）、10月22日进账7500元（与郝某甲账户流水相符）、10月30日进账1万元（与郝某甲账户流水相符）、12月21日进账3万元（与郝某甲汇银行款凭条相符）、12月30日进账8600元（与记账单相符）、2013年1月7日进账5000元（与记账单相符）、1月25日进账1万元（与郝某甲账户流水相符）、3月6日进账1万元（与郝某甲账户流水相符）、4月28日进账5000元（与郝某甲账户流水相符）；尾号为0519的中国银行账户分别于2013年8月30日进账3500元（与记账单相符）、11月8日进账3000元（与记账单相符）、11月15日进账1万元（与记账单相符）。（19）接受证据清单及相关证据证实，2015年被告人赵刚向库尔勒市公安局提交了王某丙的《法医学尸体检验意见书》、《尸体处理审批表》和《销户证明》证实，其供述中所称的王某丙于2014年8月7日死于疾病。（20）《调取证据通知书》、巴州公安局交警支队出具证明、巴州公安局交警支队车管所驾驶人员信息查询证实，巴州公安局交警支队及车管所并没有赵刚此人；陈某甲、郝某甲、陈某乙等人没有取得驾驶资格。（21）《调取证据通知书》及三联驾中心人员名单、巴州三联机动车培训综合服务中心出具证明证实，经办案人员依法调取巴州三联驾校工作人员花名册，巴州三联驾校没有姓“李”的副校长或校长。（22）辨认笔录证实，经郝某甲、刘某某、郝某乙、吴某某、王某甲、陈某乙分别对12张不同特征男性照片进行辨认后，分别指出6号、5号、8号、12号、6号、2号照片中的男子就是对其实施诈骗的赵刚。（23）收条、谅解书证实，案发后被告人赵刚向郝某甲退赔16.5万元赃款，获得郝某甲的谅解。（24）常住人口信息表证实，被告人赵刚出生于1976年6月23日，犯罪时系完全刑事责任能力人。（25）到案经过证实，被告人赵刚系侦查机关在立案后，经过侦查在库尔勒市萨依巴格路新广通宾馆402号房间内抓获。（26）被告人赵刚在公安机关有多次供述，其多次供述内容前后不一致，其于2014年4月28日第一次在公安机关供述称，2011年7月份郝某甲给我打电话让我帮她过驾考科目二，给了我1500元钱，当时我实在没有办法就给她办了个假证。2011年9月下旬郝某甲又给我打电话让我给她的两个朋友办驾照问我多少钱，我就按驾校的标准本地户口一个2700元，外地户口5000元，郝某甲让我到孔雀小区她家楼下给了我5400元现金和两个人的资料。之后2011年10月份至2013年8月份，郝某甲陆陆续续给了我办驾照的21个人合计72000元钱。2013年7月初，郝某甲打电话说他两个朋友的儿子想当兵让我托关系入伍，我当时就答应拖关系可以办得到，之后郝某甲分三次给我打了23000元，但我拿到钱后没有办成一直拖到现在。2012年10月底郝某甲给我打电话问我能不能办线路车手续，我说我先问问朋友王涛，王涛说25000元一个可以办，我给郝某甲说了，郝某甲当时说要办4个，一共是10万元，郝某甲答应先给我7万，等办好后再给我3万，我当时就答应了，之后郝某甲要了我的卡号一个星期后给我打了3万元，2012年12月底又给我打了3万元，2013年1月初我到郝某甲房子收了他1万元现金，给她写了7万元的收条，这7万元钱我没有给王涛自己花掉了。收的郝某甲的钱被我吃、喝、住宿、旅游花掉了。我从2014年3月26日就关机了，目的是让郝某甲找不到我，我这么做就是自己没有钱想弄点钱花一花，干其他事情又太累，所以我就把钱占为已有了。被告人赵刚于2014年月29日供述称，我给郝某甲说的本地户口办一个驾照需要3000元，外地户口办一个需要5000元，我一共收了郝某甲21人办驾照的钱80000元左右，这些钱都给库尔勒市三联驾校一个姓李的校长了。姓李的校长跟我说现在三联驾校在招学员，我介绍一个人到他那里他给我300元的好处费，我收的办驾照的费用我每个人留了300元其余都给李校长了，给他钱他没有给我写收条，我现在联系不到李校长，我问驾照的事情李校长就一直推，说驾照还没有出来让我再等一等。我帮郝某甲办理线路车牌照及办理征兵入伍的事情钱我都交给王某丙了，王某丙说他是复原军人，在做土建工作。他跟我说买一个线路车牌至少需要5万至7万元，要是我找他办的话就是2万多一个线路车牌照，郝某甲分三次把钱给我了7万，我取出钱后就给王某丙送过去了，王某丙一直让我等。我帮郝某甲办理征兵入伍的事王某丙也说可以办，也没有办好。我一共给了王某丙9.3万元，征兵入伍2.3万元，线路车牌照7万元。其于2014年6月4日在公安机关供述称，我一共给过王某丙三次钱，一次7万元，一次2万元，第三次1.3万元。给李校长给了至少十次以上，每次都是郝某甲拿几个人的钱找我我就给李校长几个人的钱。其于2014年9月27日在公安机关供述称，我前后收了郝某甲办驾照的钱总计7.2万多元，办驾照的共21人。2013年7月初，郝某甲给我打电话说帮她两个朋友的儿子托关系入伍，我当时答应她托关系可以办得到，之后郝某甲分三次给我打了2.3万元，但我拿到钱没有办成一直拖到现在。我本人没有能力办理驾驶证，我只是帮郝某甲联系李校长，李校长给我提成。办理线路车和入伍我把9.3万元全部给王某丙了，没有收任何好处费。其于2015年7月2日在公安机关供述称，我先后帮郝某甲办驾照总共21人，钱共计7.2万多元，办理征兵入伍收取2.3万元，办线路车手续收取7万元，过科目考试两个人收取7000元，给郝某甲朋友处理违章收取8500元。我给郝某甲说我是车管所工作人员，有能力办理这些手续，还说我认识三联驾校的李副校长，能办线路车手续的王某丙为由，取得郝某甲信任然后进行诈骗的。我收了郝某甲的7万元钱给她写了一张7万元的收条，我把这7万元没有给王某丙而是自己花掉了。郝某甲让我托关系办理入伍，之后郝某甲分三次给我了2.3万元，但我拿到钱后没办成。我没有办驾照、线路车牌、当兵入伍，还有过科目考试、处理违章的能力，我知道这是诈骗行为。上述证据经当庭质证，形式和来源合法，内容真实，与本案相关联，能客观反映案件的真实情况，确认为本案的证据。本院认为，被告人赵刚以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物价值16.65万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人赵刚案发后向被害人退赔赃款，取得被害人的谅解，其当庭自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金100000元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除2015年4月29日至2015年7月16日羁押期限2个月18天）。二、已退缴的赃款1500元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王海荣审 判 员  余美玲人民陪审员  张 涛二〇一六年三月八日书 记 员  蒋祎伊