河北省枣强县人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀1121刑初2号公诉机关河北省枣强县人民检察院。被告人王超，群众，个体经商。2015年6月25日因涉嫌犯非法经营罪被枣强县公安局刑事拘留，同年7月31日转逮捕。现押于枣强县看守所。辩护人孙淑华，河北合明律师事务所律师。被告人王某甲，群众，个体经商。2015年9月14日自动到枣强县公安局投案，当日因涉嫌犯非法经营罪被枣强县公安局刑事拘留，同日被取保候审，2016年1月5日经本院决定被取保候审。河北省枣强县人民检察院以枣检公诉刑诉（2016）2号起诉书指控被告人王超、王某甲犯非法经营罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣强县人民检察院指派检察员杨丽出庭支持公诉，被告人王超及其辩护人孙淑华、被告人王某甲等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王超在未取得烟草专卖零售许可证、运输许可证的情况下，自2014年12月起跨区域收购香烟，并将收购来的香烟销售给下家，利用区域间的价格差异，从中非法牟利。2015年6月21日，王超驾驶蓝色别克商务车前往宁晋县，以每条123元左右的价格从白某（为王超上线、经营邢台市宁晋县“名烟名酒十八酒坊”门市）处购进价值人民币303750元利群牌香烟，共计50箱2500条，王超以网银转账的形式付款。随后，其将收购来的香烟存放于枣强县建设南路聚义饭店对面胡同内的平房处。王超在联系供销双方时，为躲避相关部门查处，购进防盗听、定位仪器一部以及深圳地区手机号码一个，并在其手机上下载防盗软件。2015年6月24日下午，枣强县烟草专卖局、枣强县公安局等工作人员进行检查时，王超反锁大门，拒不开门接受检查，并趁机利用手机内防窃取软件删除倒卖香烟相关联系人的电话、短信，以毁灭证据，后被当场查获涉案卷烟包括2501条利群（新版）烟及其他品牌香烟共计2523条，总价值人民币356360元。经查，户主为张某甲（王超之母）的卡号为62×××75的农行卡实际持有人为王超，该卡自2014年7月份以来资金往来频繁，流水高达人民币3500余万元。此前，被告人王超多次从武邑县、故城县、阜城县、枣强县大营镇、邢台市新河县和邢台市巨鹿县等地联系到上线，并从上线处购买利群、南京牌等香烟，王超分别从已办理烟草专卖许可证的武邑县孙某乙、孙某甲、故城县郭某、阜城县胡某、枣强县大营镇何某和邢台市新河县赵某处分别购买价值人民币903045元、1105991元、646100元、2429156元、939075元和788788元利群、南京牌等香烟；此外，王超还从未办理烟草专卖零售许可证的被告人王某甲和朱丽（邢台市巨鹿县巨鹿镇柳林村人，现在逃）处分别购买人民币20万左右香烟，随后在衡水南高速口附近非法销售给下线。从2014年12月份至被抓，王超共计销售各类香烟一万余条。2013年，被告人王某甲与他人合伙经营一烟酒门市，三个月后因经营问题，合伙人撤资，并将门市内的货物及烟草专卖零售许可证等相关证件一并转让给王某甲，王某甲至案发未重新办理相关证件，继续使用他人的烟草专卖零售许可证从事烟草销售业务。2015年5月，为牟取私利，其多次在巨鹿县农村门市大量收购滞销的利群牌、南京牌香烟，加价后两次卖予被告人王超，价值20万元左右。被告人王超的下线和王超交易时所使用的农行卡共五张，其中三张农行卡在广州市开户，另两张农行卡在聊城市开户，其中一人为黑龙江伊春市人，其余四人为山东聊城市东昌府区沙镇人，均未找到本人。被告人王超的涉案数额为人民币7568515元，被告人王某甲的涉案数额为人民币20万元。综上，被告人王超、王某甲之行为已构成非法经营罪，被告人王某甲系自首，请依法判处。被告人王超对起诉书指控的罪名无异议，其对指控的犯罪事实辩称，虽与上线有交易，但对上线姓名不清楚，另与上线实际交易金额与起诉书指控不一致，存在先转款后拿烟最后将多余款项退还情况。其辩护人辩称：一、起诉书指控被告人王超从孙某乙、孙某甲等人处购买价值人民币6812155元利群、南京牌香烟的事实不清，证据不足；二、起诉书将办案机关当场查获的香烟2523条总价356360元认定为非法经营额有误；三、对王超当场被查扣的香烟应认定为未遂；四、王超没有犯罪前科，到案后能够如实供述，建议法庭对其减轻处罚。为其作罪轻辩护。被告人王某甲对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议。经审理查明，被告人王超在未取得烟草专卖零售许可证、运输许可证的情况下，自2014年夏跨区域收购、运输香烟并销售，利用区域间的价格差非法牟利。其为在联系供销双方时躲避相关部门查处，购进防盗听、定位仪器一部以及深圳地区手机号码一个，并在其手机上下载防盗软件。2015年6月21日，王超驾驶蓝色别克商务车前往宁晋县，以每条123元左右的价格从白某（为王超上线、经营邢台市宁晋县“名烟名酒十八酒坊”门市）处购进价值人民币303750元的利群牌香烟50箱2500条，王超以农行网银转账方式付款。随后，其将收购来的香烟存放于枣强县建设南路聚义饭店对面胡同的平房内。2015年6月24日下午，枣强县烟草专卖局、枣强县公安局等工作人员进行检查时，王超反锁大门，拒不开门接受检查，并趁机利用手机内防窃软件删除了倒卖香烟相关联系人的电话、短信，以毁灭证据，后被当场查获涉案卷烟包括2501条利群（新版）烟及其他品牌香烟共计2523条，总价值人民币356360元。经查，王超转账付款的农行卡卡号为62×××75，户主登记姓名为张某甲，系王超之母，该卡的实际持有人为王超，该卡自2014年7月份以来资金往来频繁，流水高达3500余万元。此前，被告人王超多次从已办理烟草专卖零售许可证的武邑县孙某乙、孙某甲、故城县郭某、阜城县胡某、枣强县大营镇何某和邢台市新河县赵某处分别购进价值人民币903045元、1105991元、646100元、2429156元、939075元和788788元的利群牌、南京牌等香烟，且交易时均采取当场核对香烟数量并由王超当场通过手机网银转账方式给付货款；此外，王超还从未办理烟草专卖零售许可证的被告人王某甲和朱丽（邢台市巨鹿县巨鹿镇柳林村人，现在逃）处分别购进香烟，价值人民币20万左右。被告人王超称，其将上述香烟全部加价售予一自称王姓的南方男子，该人基本情况不详，经查询，其与王超交易时所使用的农行卡共五张，其中三张在广东省广州市开户，另两张在山东省聊城市开户，户主一人为黑龙江伊春市人，其余四人皆为山东省聊城市东昌府区沙镇人，上述五人均未找到本人。另，被告人王超所驾驶车牌号为冀T×××××蓝色别克商务车经查询车辆所有人为张某乙。2015年5月，被告人王某甲为牟取私利，在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，多次在巨鹿县农村门市大量收购滞销的利群牌、南京牌香烟，加价后售予被告人王超，价值人民币20万元左右。综上，被告人王超的涉案数额为人民币7568515元，非法获利人民币7万元，被告人王某甲的涉案数额为人民币20万元，非法获利人民币1000元。被告人王某甲于2015年9月14日自动到枣强县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本案审理过程中，二被告人均缴出了违法所得，并已上缴国库。上述事实，有被告人王超、王某甲在公安机关的供述；证人白某、王某乙、侯某、张某甲、张某乙、王某丙、王某丁、闫某甲、孙某乙、郭某、何某、孙某甲、胡某、尚某、闫某乙、袁某、张某丙、赵某等人的证言；物证无线探测仪一部；书证河北省枣强县烟草专卖局移送案卷材料，枣强县公安局辨认笔录，枣强县公安局扣押决定书，扣押物品、文件清单及照片，河北省故城县烟草专卖局、巨鹿县烟草专卖局证明，烟草专卖零售许可证及副本复印件，中国农业银行股份有限公司出具关于6228481252380620910、6228480089235004978等涉案卡号的开户时间、户主信息及交易明细等情况，检验报告，核价表，赫俊平租赁合同，烟草专卖零售许可证申请表等资料，机动车行驶证，犯罪嫌疑人朱丽的在逃人员信息表及被告人王超、王某甲的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王超、王某甲违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营、运输烟草专卖品，其中王超涉案金额为人民币7568515元，情节特别严重；王某甲涉案金额为人民币20万元，情节严重，二被告人之行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王某甲案发后自动投案并如实供述，系自首，依法可从轻处罚；二被告人案发后主动退缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人王超及其辩护人所提出的辩解和辩护意见，因无相关证据支持，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人王超犯非法经营罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币七万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2023年3月24日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、没收被告人王超作案工具无线探测仪一部，予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王 宁审 判 员  吴世德代理审判员  王虹凯二〇一六年三月二十一日书 记 员  董 晓