广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2016）粤2072刑初2号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人欧某甲，男，于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民。2005年11月11日因犯抢劫罪被广州市番禺区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元，刑期至2009年9月15日止。因本案于2015年10月27日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2015）2598号起诉书指控被告人欧某甲犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月25日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派代理检察员陈丽雯出庭支持公诉。被告人欧某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2015年10月19日凌晨3时50分许，被告人欧某甲伙同他人预谋作案后，窜至中山市古镇镇某工商银行柜员机大厅，在该处的atm机上粘贴虚假告示，并用皮条、胶水等物粘住atm机出钞口，造成atm机不能出钞。同日早上6时15分许，被害人欧某乙在上述地点使用atm柜员机取款时因无法出钞而根据被告人欧某甲粘贴的虚假告示操作，致使被害人欧某乙转账人民币17680元至用户名为宋某方的工商银行账户。2015年10月27日凌晨2时30分许，被告人欧某甲在广东省海丰县某工商银行以相同方式作案时被公安人员抓获，公安人员从被告人欧某甲的身上缴获三星手机1部，又在其小汽车内缴获虚假告示33张、胶水41支、皮条182条、银行卡17张（其中包括用户名为宋某方的工商银行卡1张）、手机3部、眼镜4副、口罩2个、帽子2顶、遮盖车牌号码的裁剪铁片7块等。破案后，赃款未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人欧某乙的陈述、抓获经过、缴获经过、扣押清单、现场勘验检查笔录、银行开户资料、相关物证和书证、被告人欧某甲的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人欧某甲无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款第（二）项之规定，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人欧某甲对粘贴银行atm机出钞口的行为确认，但辩称不清楚其行为是否构成诈骗罪；另外辩称其行为不构成妨害信用卡管理罪。经审理查明，2015年10月19日凌晨3时50分许，被告人欧某甲伙同他人预谋作案后，窜至中山市古镇镇某工商银行柜员机大厅，在该处的atm机上粘贴虚假告示，并用皮条、胶水等物粘住atm机出钞口，造成atm机不能出钞。同日早上6时15分许，被害人欧某乙在上述地点使用atm柜员机取款时因无法出钞而根据被告人欧某甲粘贴的虚假告示操作，致使被害人欧某乙转账人民币17680元至用户名为宋某方的工商银行账户。2015年10月27日凌晨2时30分许，被告人欧某甲在广东省海丰县海城镇云峰路工商银行以相同方式作案时被公安人员抓获，公安人员从被告人欧某甲的身上缴获三星手机1部，又在其小汽车内缴获虚假告示33张、胶水41支、皮条182条、银行卡17张（其中包括用户名为宋某方的工商银行卡1张）、手机3部、眼镜4副、口罩2个、帽子2顶、遮盖车牌号码的裁剪铁片7块等。破案后，赃款未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人欧某乙的陈述证实，2015年10月19日早上6时10分许，我到海洲工商银行atm机取款，当时我用本人账户拟取款2000元，但atm机出钞口一直没有钱出来，连续有5次洗钱的声音之后，我的卡被弹出，并得到了一张客户凭条。我当时以为atm机故障，就拨打95××9电话，但没有人接听。这时我看到atm机插卡处贴了一张纸条，上面写着：吞卡、吞钱就拨打01057168895，我当时就拨打了上述电话，一名男子接听电话称按照他的步骤操作就可以得到补偿。接着我按照该男子的提示进行操作，后进入英文操作界面，在上午6时21分，我突然收到一条转账17680元的信息，我意识到被骗，并立即报警。2.中山市公安局古镇分局海洲派出所出具的抓获经过证实，2015年10月27日凌晨2时30分许，公安人员在海丰县海城镇云峰路工商银行处抓获被告人欧某甲。3.中山市公安局古镇分局海洲派出所出具的缴获经过、扣押清单、扣押物品照片、缴获说明证实，公安人员在抓获现场缴获并扣押502胶水、诈骗贴纸、在被告人欧某甲身上缴获三星手机1部（诈骗贴纸上的固定电话呼叫转移到该手机上），并在被告人欧某甲停放在工商银行对面的汽车上缴获并扣押17张银行卡（其中一张即欧某乙被骗的款项转入的工商银行卡）、酷派手机1部、小米手机1部、三星gti9082手机1部、虚假告示贴纸33张、502胶水41支、502胶水咀12条、农业银行u盾2个、用来堵塞柜员机出钞口的小皮条182条、眼镜4副、口罩2个、帽子2顶、遮改车牌号的用车辆号牌裁制的铁片7块及该汽车，另从欧某甲处扣押林某坤的身份证及社会保障卡、扣押宋某方的身份证。4.现场勘验检查笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于古镇镇海洲华昌工商银行柜员机大厅。5.被害人欧某乙提供的工商银行卡、自动柜员机客户凭条、流水交易明细、取款记录证实，被害人欧某乙账号为95×××93的银行于2015年10月19日上午6时10分许通过atm机取款2000元，同日通过atm机转账17680元，转账至某账户，该卡于同日8时34分许取款。6.从被告人欧某甲处缴获的银行卡的开卡资料及交易流水证实，其中有6张银行卡的开户人为林某坤，有4张银行卡的开户人为刘某，有3张银行卡的开户人为被告人欧某甲，有3张银行卡的开户人分别为刘某妹、宋某方、赖某生，且被害人欧某乙转入的账号开户人为宋某方，该卡在被告人欧某甲处。7.手机号码的开户资料及通话清单证实，被害人欧某乙于2015年10月19日上午6时15分许拨打某电话号码，该号码即从被告人欧某甲处缴获的虚假告示贴纸上所留的其中一个电话号码，于上午6时34分许拨打了110报警电话。从被告人欧某甲处缴获的宋某方名下的电话号码的手机转接了被害人欧某乙拨打的电话。8.中国农业银行珠海桂花支行提供的协助冻结财产通知书证实，2015年11月26日，该行已将被告人欧某甲的账号冻结。9.机动车信息查询资料证实，小汽车登记的车主为被告人欧某甲。10.视频监控录像及截图资料证实，2015年10月19日上午6时8分被害人欧某乙到柜员机操作取款。11.视频监控录像及截图资料证实，2015年10月19日上午6时34分许，有一个戴口罩男子出现在中山市古镇东岸atm2机处。12.广东省广州市番禺区人民法院作出的（2005）番刑初字第1021号刑事判决书证实，2005年11月11日，被告人欧某甲因犯抢劫罪被该院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三千元，刑期至2009年9月15日。13.祁东县公安局出具的户籍证明证实，被告人欧某甲于1982年4月2日出生于湖南省祁东县。14.证人刘某的证言证实，我与被告人欧某甲系夫妻关系，我的银行卡一般放在家里，欧某甲知道我的卡放在哪里，他有没有拿我的卡不清楚；另外刘某妹是我的妹妹，她的卡也放在我家里。我不认识林某坤。15.被告人欧某甲的供述及辨认笔录证实，我之前认识“华哥”、“林仔”两名男子，他们叫我帮忙去广东珠海、中山、惠州和潮汕地区各地的工商银行粘贴“atm柜员机操作说明”（虚假告示的粘贴纸），并用502胶水封住柜员机出钞口。我之前是骑女装无牌摩托车搭乘他们俩轮流去贴虚假告示和封出钞口。至2015年10月10日左右，我开始答应“华哥”的邀请，参与贴虚假告示和封出钞口，每次他给我四五百元钱作为报酬。2015年10月18日下午，“林仔”骑摩托车载我到古镇镇，他去其他地方找目标。同年10月19日凌晨，2时许，我独自一人拿了虚假告示粘贴纸、502胶水及自制小皮革条到海洲工商银行自助柜员机区域，在外面的一部旧柜员机及里面的三四部柜员机那里进行粘贴虚假告示和封atm机出钞口。19日中午，“林仔”过来接我一起离开。2015年10月24日我驾驶自己的汽车搭载“华哥”到惠州打算物色可操作的取款机，未果。2015年10月26日晚上，我到达海丰县，在10月27日凌晨2时30分许，在海丰县海城镇云峰路中国工商银行柜员机附近正在粘贴虚假告示和封出钞口时被公安人员抓获归案。“华哥”给过我五六次钱，总数大约三四千元。其指认了粘贴虚假告示的柜员机。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人欧某甲无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人欧某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人欧某甲所提不清楚其行为是否构成诈骗罪的意见，经查，被告人欧某甲的供述证实其有用502胶水粘贴虚假告示及封atm机出钞口的行为，且与被害人欧某乙通话的手机从被告人欧某甲处缴获，被害人欧某乙转入账的银行卡也在被告人欧某甲处缴获，另外在被告人欧某甲处缴获大量虚假告示、胶水、皮条等物，上述证据已形成完整证据链，足以证实被告人欧某甲通过贴虚假告示的方式对被害人欧某乙实施诈骗，其行为已构成诈骗罪。对被告人欧某甲所提林某坤的银行卡是捡来的，其行为不构成妨害信用卡管理罪的意见，经查，公安机关从被告人欧某甲处缴获银行卡17张，其中有8张是其本人、妻子及亲属的，不应认定为非法持有，另有6张是林某坤的，现有证据不足以证实被告人欧某甲非法持有林某坤的银行卡，故指控被告人欧某甲犯妨害信用卡管理罪的证据尚不充分，本院对被告人欧某甲的上述辩解意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人欧某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2016年10月26日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）二、缴获的作案工具三星牌手机1部、虚假告示33张、502胶水41支、502胶水咀12条、小皮条182条、眼镜4副、口罩2个、帽子2顶、遮改车牌号的用车辆号牌裁制的铁片7块等物，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人欧某甲退赔被害人欧卫初17680元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 甘 英人民陪审员 陈 艳人民陪审员 欧添有二〇一六年三月二十四日书 记 员 郑炳泉第1页共8页