江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0281刑初151号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人徐菲菲，无业。2014年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同日被上海市公安局黄浦区分局刑事拘留，同年8月13日被逮捕，同年11月24日因犯诈骗罪被上海市黄浦区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元，于同日被释放。2015年9月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2015〕2455号起诉书指控被告人徐菲菲犯诈骗罪，于2016年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，后于2016年1月21日依法转为普通程序，组成合议庭，于2016年3月21日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员吉静静出庭支持公诉，被告人徐菲菲到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人徐菲菲于2012年8月，通过百合征婚网与住在江阴市的李某认识后，被告人徐菲菲虚构自己在湖北省烟草专卖局工作、专门负责烟草专卖局对外投资工程招投标、父母亲在澳大利亚墨尔本定居等事实，骗取了被害人李某的信任，并与被害人李某确认恋爱关系。2012年9月至2013年9月期间，被告人徐菲菲以自己出差钱物被盗、介绍被害人李某承揽工程需交保证金为由，多次骗取被害人李某共计人民币282300元。为证明上述指控，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人徐菲菲以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。且因犯诈骗罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请本院依法判处。被告人徐菲菲对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议，当庭自愿认罪。经审理查明：2012年8月，被告人徐菲菲通过征婚网站结识被害人李某，后虚构自己在湖北省烟草专卖局工作、专门负责烟草专卖局对外投资工程招投标、父母亲在澳大利亚墨尔本定居等事实，骗取了被害人李某的信任，并与被害人李某确认恋爱关系。2012年9月至2013年9月期间，被告人徐菲菲以自己出差钱物被盗、介绍被害人李某承揽工程需交保证金为由，多次骗取被害人李某共计人民币282300元。具体犯罪事实分述如下：1、2012年9月，被告人徐菲菲虚构自己出差时钱包、银行卡等物被盗及银行卡未补办好、无钱出差等理由，骗取被害人李某人民币12500元。2、2012年10月至12月期间，被告人徐菲菲虚构湖北省十堰市烟草专卖局拓建卷烟生产基地工程，以介绍被害人李某承揽该工程钢材供应需交保证金为由，先后2次骗取被害人李某共计人民币84800元。3、2013年2月至3月期间，被告人徐菲菲虚构湖北省烟草专卖局与大连烟草专卖局合建卷烟厂工程，以介绍被害人李某承揽该工程钢材供应需交保证金为由，先后3次骗取被害人李某共计人民币160000元。4、2013年9月12日，被告人徐菲菲以退还被害人李某所交的工程保证金需要手续费为由，骗取被害人李某人民币25000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1、江阴市公安局收集的银行转账凭条、银行卡交易记录、银行对账单，证明被告人徐菲菲利用银行卡以汇款、转账的方式骗取被害人李某钱款的情况。2、江阴市公安局收集的短信来往记录、微信聊天记录，证明被告人徐菲菲虚构其身份，以恋爱为名，编造投标工程项目、退还保证金需手续费等理由，骗取被害人李某钱款的情况。3、湖北省烟草专卖局出具的证明，证明徐菲菲、王某不是湖北省烟草商业系统（即省、市、县烟草部门）员工的情况。4、未到庭证人王某的证言，证明其为湖北省武汉市某某厂退休工人，其与被告人徐菲菲均未在湖北烟草局工作；徐菲菲用其名义办理过180××××7335的手机号码，并一直由徐菲菲使用；徐菲菲使用一张其尾号为6311的建设银行卡的情况。5、未到庭证人周某的证言，证明2012年11月，被害人李某曾以钢材生意招标缺钱为由向其借款3万元的情况。6、未到庭证人刘某的证言，证明被害人李某曾向其讲过在百合网上认识了一个在湖北省烟草局上班的女人，女方介绍工程给李某做，李某去投标后缴纳8万元保证金等情况。7、未到庭被害人李某的陈述，证明被告人徐菲菲通过百合网与其结识后虚构其在湖北省烟草专卖局工作、负责烟草专卖局对外投资工程招投标、父母亲在澳大利亚墨尔本定居等事实，在2012年9月至2013年9月期间，以自己出差钱物被盗、介绍被害人李某承揽工程需交保证金为由，多次骗取被害人李某钱款282300元的情况。8、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明被告人徐菲菲与被害人李某相互辨认的情况。9、江阴市公安局收集的发破案经过、抓获经过、拘留证、逮捕证，证明被告人徐菲菲被抓获及被羁押的情况。10、常住人口信息及刑事判决书、释放通知书，证明被告人徐菲菲的身份及前科情况。11、被告人徐菲菲的供述。本院认为，被告人徐菲菲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人徐菲菲在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚；鉴于其归案后能如实自己的罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人徐菲菲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销上海市黄浦区人民法院（2014）黄浦刑初字第1014号刑事判决中对被告人徐菲菲宣告缓刑四年的执行方式部分。二、被告人徐菲菲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；连同前罪判处的有期徒刑三年，决定执行有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2015年9月23日起至2022年5月12日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、责令被告人徐菲菲退赔违法所得人民币282300元，发还被害人李勇。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  ＸＸ星人民陪审员  倪志强人民陪审员  姚耀芬二〇一六年三月二十一日书 记 员  宋相呈本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。