福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书(2016)闽0524刑初127号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人赖永忠，曾用名赖趁水，男，1983年6月13日出生于福建省泉州市洛江区，汉族，初中文化，农民，住福建省泉州市洛江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月5日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。辩护人黄光荣、马晋，福建兴南律师事务所律师。被告人杨金飞，男，1976年6月27日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月5日被刑事拘��，同年5月13日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。被告人王卫刚，男，1988年7月1日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月5日被刑事拘留，5月13日被安溪县公安局取保候审，同年7月13日被安溪县人民检察院继续取保候审，2016年2月1日由本院决定被继续取保候审。2016年3月28日由本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）118号起诉书指控被告人赖永忠犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人杨金飞、王卫刚犯诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人赖永忠及其辩护人黄光荣、马晋、被告人杨金飞、王卫刚均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人赖永忠于2014年至2015年4月间，通过互联网向他人非法购买10,000余条学生个人信息资料。后于2015年1月至4月间，单独或伙同被告人杨金飞（2015年3月10日开始参与）、王卫刚（2015年3月24日开始参与）在广东省揭阳市流沙镇兰花路新村30幢租房等地，由被告人杨金飞、王卫刚利用手机拨打上述非法获取的学生个人信息上联系电话，冒充学校工作人员，谎称对方可以领取“九年义务教育退费”，并留下所谓的财政局电话，再由被告人赖永忠冒充财政局工作人员接听电话，诱骗被害人曾某（被骗3,779元）、陈某（被骗2,290元）、谢某（被骗5,024元）、傅某（被骗18,848元）等人到银行ATM机进行操作而将银行账户内的资金转账至其指定的银行账户内��截止到被查获时，被告人赖永忠参与骗取193,264元，拨打诈骗电话1,585人次；被告人杨金飞参与骗取15,568元，拨打诈骗电话1,585人次；被告人王卫刚参与骗取9,321元，拨打诈骗电话807人次。被告人赖永忠、杨金飞、王卫刚于2015年4月3日被抓获，同时被扣押到手机5部、笔记本电脑1台、SIM卡1张、U盘1个等作案工具。上述事实，被告人赖永忠、杨金飞、王卫刚在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人曾某、陈某、谢某、傅某陈述，到案经过，搜查笔录，扣押清单及照片，被扣押电脑提取文档截图，手机通话清单及基站使用情况，公民个人信息资料统计表及说明，银行账户交易明细，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，被告人赖永忠、杨金飞、王卫刚的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖永忠、杨金飞、王卫刚以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用手机拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗；其中，被告人赖永忠参与诈骗数额达193,264元，被告人杨金飞参与诈骗数额达15,568元，被告人王卫刚参与诈骗数额达9,321元；被告人赖永忠的行为已构成诈骗罪，且数额巨大；被告人杨金飞、王卫刚的行为均已构成诈骗罪（未遂），属有其他严重情节；部分属共同犯罪。被告人赖永忠、杨金飞、王卫刚诈骗既有既遂，又有未遂，被告人赖永忠达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚；被告人杨金飞、王卫刚分别达到不同量刑幅度，均依照处罚较重的诈骗罪（未遂）处罚。被告人赖永忠还以其他方法非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成���犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人赖永忠犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人杨金飞、王卫刚犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在诈骗共同犯罪中，被告人赖永忠起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨金飞、王卫刚起次要作用，是从犯，均依法减轻处罚。被告人杨金飞、王卫刚在部分犯罪过程中，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。被告人王卫刚归案后，能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；被告人赖永忠、杨金飞当庭表示自愿认罪，均酌情从轻处罚。被告人赖永忠在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人黄光荣、马晋关于被告人赖永忠具有认罪态度好等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于被告人赖永忠非法获取公民个人信息是诈骗的组成部分，只有一个犯罪故意，属于吸收犯，不应数罪并罚的辩护意见与规定不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利及个人信息权利不受侵犯，根据被告人赖永忠、杨金飞、王卫刚的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五、六条之规定，判决如下：一、被告人赖永忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役五个月，���处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2015年4月3日起至2019年10月2日止。）二、被告人杨金飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自2015年4月3日起至2016年7月2日止。）三、被告人王卫刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（折抵刑期1个月又10日，刑期自2016年3月28日起至2017年2月17日止。）四、追缴被告人赖永忠、杨金飞、王卫刚的违法所得款人民币193,264元（���中被告人杨金飞参与15,568元、王卫刚参与9,321元）；其中，返还给被害人曾某3,779元、陈某2,290元、谢某5,024元、傅某18,848元；余款163,323元，查无被害人，予以没收上缴国库。以上罚金及违法所得款，均限于判决生效后十日内缴纳。五、没收三被告人被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  林志炼人民陪审员  何庆红二〇一六年三月二十��日书 记 员  陈瑜芳速 录 员  王兰英附：本案适用法律条文：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;��节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行���，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第二百六十六条(?javascript:SLC(17010,266)?)规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。