湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0902刑初88号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人刘成炎，男，1968年12月10日出生，汉族，湖北省天门市人，高中文化程度，无业，住湖北省天门市。2013年8月，因犯诈骗罪被荆州市沙市区人民法院判处管制一年。2015年10月15日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年11月18日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人丁犟，湖北律之心律师事务所律师。被告人郭银才，男，1965年4月10日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化程度，无业，住湖北省天门市。2016年1月5日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南区分局取保候审。2016年1月28日经本院决定逮捕，同年2月1日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人杨晓林，湖北孝法律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2016）18号起诉书指控被告人刘成炎、郭银才犯诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年3月1日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员饶伟出庭支持公诉，被告人刘成炎及其辩护人丁犟，被告人郭银才及其辩护人杨晓林到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月10日9时许，被告人刘成炎、郭银才伙同谢某（另案处理）窜至孝感市孝南区槐荫大道长途汽车站，以搭顺风车为幌子，采取设圈套“做笼子”、高价转卖假化工原料（名为干洗剂，实为鱼皮花生）的手段，骗走被害人江某人民币59000元。被告人郭银才于2016年1月5日到公安机关投案。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.物证；2.办案说明、指认笔录、提取笔录、通话清单、视频侦查报告、扣押及移送清单、刑事判决书等书证；3.证人刘某,杨某,4、郭某,4的证言；4.被害人江某的陈述；5.辨认笔录；6.被告人刘成炎、郭银才的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘成炎、郭银才以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，合伙骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘成炎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人刘成炎犯诈骗罪的定性及犯罪事实无异议；2.被告人认罪态度较好、主观恶性不大；3.被告人愿意积极赔偿被害人损失。综上，建议对被告人刘成炎从轻处罚。被告人郭银才对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人郭银才犯诈骗罪的定性及犯罪事实无异议；2.被告人郭银才有自首情节；3.被告人郭银才系本案从犯；4.被告人已退赃款人民币20000。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年9月10日9时许，被告人刘成炎、郭银才伙同他人窜至孝感市孝南区槐荫大道长途汽车站，以搭顺风车为幌子，采取设圈套“做笼子”、高价转卖假化工原料（名为干洗剂，实为鱼皮花生）的手段，骗走被害人江某现金人民币59000元。另查明，2016年1月5日，被告人郭银才到公安机关投案并退赃款人民币20000元；2016年2月26日，被告人刘成炎家属赔偿被害人江某损失人民币20000元。二被告人的行为得到被害人江某的谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被害人江某的陈述，证明2015年9月10日，其被三男子以高价购买假化工原料转卖的方式骗取现金59000元的事实；2.证人刘某,4的证言，证明2015年9月4日，其父亲刘成炎租车将其送到孝感湖北工程学院读书，9月4日、5日二人住在孝感大东门附近“好又多”旅社，期间有两个四五十岁男子与父子二人一起吃过饭的事实；3.证人柳某,4的陈述，证明2015年9月的一天中午，一约40岁的男子让其开面包车送了三个人到天门火车站附近的事实；4.证人郭某,4的陈述，证明被告人郭银才系其邻居，住天门市多祥镇郭湾村的事实；5.天门市公安局刑事侦查支队出具的抓获经过，证明天门市公安局刑侦支队民警于2015年10月15日10时在天门市多祥镇梅湾村一居民小组抓获涉嫌诈骗的嫌疑人刘成炎的事实；6.孝感市公安局孝南区分局出具的办案说明，证明被告人郭银才于2016年1月5日到公安机关投案并退赃款人民币20000元的事实；7.孝感市公安局孝南区分局提取的19包“绿豆状物质”，证明被告人以该物质系“干洗剂”骗取被害人江某人民币59000元的作案道具；8.孝感市公安局孝南区分局提取的视频截图，证明被告人作案过程及逃离现场的情况；9.被害人江某的指认笔录，证明对公安机关调取的孝感长途客运汽车站出口处、孝感市孝南区广场街九真村出入口、孝感市环城路“好又多旅社”门口的三段频中指认出合伙骗取其钱财的男子是戴蓝色鸭舌帽的自称云梦人、穿黑色短袖的自称应城人、穿白底黑花色短袖的自称广东人的事实；10.证人刘某,4的指认笔录，证明对公安机关调取的孝感市孝南区广场街九真村出入口、孝感长途客运汽车站出口处的二段频中指认出穿白色短袖手提书包的男子系其父亲刘成炎，穿白底黑花色短袖的男子与其父亲一吃过饭；11.证人柳某,4的指认笔录，证明对公安机关调取的孝感市孝南区广场街九真村出入口、孝感市环城路“好又多旅社”门口的二段视频指认处穿白短袖、右手提蓝色书包、左手提黑包的男子是2015年9月租车的天门人的事实；12.证人郭某,4的指认笔录，证明对公安机关调取的孝感市孝南区广场街九真村出入口穿白底黑花短袖的男子系其邻居郭银才的事实；13.被告人郭银才的指认笔录，证明郭银才对公安机关调取的孝感长途客运汽车站出口处、孝感市孝南区广场街九真村出入口、孝感市环城路“好又多旅社”门口的三段视频中指认出戴鸭舌帽的男子是2015年9月被骑诈骗的被害人及实施诈骗行为的分别是其本人、刘成炎及谢某的事实；14.被害人江某的辨认笔录，证明2015年9月10日骗取其59000元的二男子是刘成炎、谢某的事实；15.证人杨某,4的辨认笔录，证明2015年9月租车到天门的男子是刘成炎的事实；16.被告人郭银才的辨认笔录，证明与其一起骗他人59000元的男子是被告人刘成炎及谢某的事实；17.被告人刘成炎、郭银才的身份信息，证明被告人刘成炎、郭银才分别出生于1968年12月10日、1965年4月10日的事实；18.荆州市沙市区人民法院[2013]鄂沙市刑初字第00193号刑事判决书，证明被告人刘成炎因犯诈骗罪于2013年8月5日被荆州市沙市区人民法院判处管制一年的事实；19.被害人江某出具的收条、谅解书，证明被告人刘成炎家属于2016年2月26日赔偿被害人江某损失人民币20000元，被害人对被告人刘成炎的行为予以谅解的事实；20.被告人刘成炎的供述，证明2015年9月10日，其伙同被告人郭银才等人骗取被害人江某人民币59000元，事后三人平分赃款的事实；21.被告人郭银才的供述，证明2015年9月10日，其伙同被告人刘成炎等人骗取被害人江某人民币59000元，事后三人平分赃款的事实。本院认为，被告人刘成炎、郭银才伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人江某现金五万余元，二被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘成炎、郭银才犯诈骗罪的罪名成立，其要求对被告人刘成炎、郭银才以诈骗罪定罪处罚的意见，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定“诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”另根据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款规定：“诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’；第二款规定：各省、自治区、直辖市高级人民法院根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准。”及《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院》第一条规定，“诈骗公私财物价值五千元以上、五万元以上、五十万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’、‘数额巨大’、‘数额特别巨大’。”本案中，被告人刘成炎、郭银才诈骗他人钱财五万余元，根据上述规定，对被告人刘成炎、郭银才应在有期徒刑三年以上十年以下量刑处罚。被告人刘成炎曾因犯诈骗罪于2013年5日8日被荆州市沙市区人民法院判处管制一年，其在该刑罚执行完毕后再犯本罪，其主观恶性较大，对辩护人提出其犯罪的主观恶性不大的辩护意见不予采纳。本案中，被告人刘成炎、郭银才预谋作案，实施犯罪行为过程中分工合作，二被告人的作用大体相当，不宜区分主从犯，对被告人郭银才辩护人提出被告人郭银才系本案从犯的辩护意见不予采纳。案发后，被告人郭银才主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，对其辩护人提出被告人郭银才有自首情节的辩护意见予以采纳，对被告人郭银才依法予以减轻处罚；庭审中，被告人刘成炎自愿认罪并如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。本案审理过程中，被告人刘成炎家属退出部分赃款，其认罪、悔罪态度较好，对辩护人提出的被告人刘成炎的该辩护意见予以采纳；被告人郭银才到案后退出部分赃款，对二被告人依法酌定从轻处罚；被告人刘成炎曾因犯诈骗罪被判处管制，依法酌定从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人刘成炎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2019年1月14日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人郭银才犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月1日起至2018年7月31日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林审 判 员  汤小望人民陪审员  潘 亮二〇一六年三月十四日书 记 员  晏 飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。