辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽0102刑初230号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人何悦，女，1979年11月14日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。曾于2012年6月因犯诈骗罪被沈阳市和平区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。因犯信用卡诈骗罪于2013年10月被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪于2015年9月9日被抓获，于2015年9月10日被逮捕。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2016）101号起诉书指控被告人何悦犯诈骗罪，于2016年1月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员刘国良、黄理延出庭支持公诉。被告人何悦到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控：被告人何悦于2010年至2015年期间，谎称其在沈阳市城建局工作，以能够帮助他人低价购买商品房、车位、办理动迁等理由，取得多人信任，又以办理上述事项需要交纳定金、好处费等理由，骗取他人财物。具体犯罪事实如下：一、被告人何悦于2015年1月至5月期间，采用上述手段骗取被害人王某人民币10.9万元。二、被告人何悦于2015年1月至5月期间，采用上述手段，骗取被害人邵某人民币5.64万元。三、被告人何悦于2015年5月至9月期间，采用上述手段，骗取被害人李某人民币4.4599万元。四、被告人何悦于2015年8月期间，采用上述手段，骗取被害人钱某1人民币10万元。五、被告人何悦于2010年至2014年期间，采用上述手段，骗取被害人隋某3人民币40.2294万元。被告人何悦于2015年9月9日被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人何悦的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪处罚。公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有：被害人王某、邵某、李某、钱某1、隋某3的陈述，证人崔某等人的证言，刑事判决书，物证，书证，辨认笔录，案件来源、抓捕经过以及被告人何悦的供述等证据予以佐证。被告人何悦对起诉书指控的第一起、第二起、第三起、第四起犯罪事实没有异议，但对第五起辩解称诈骗被害人隋某3财物共计人民币20余万元，而后退还了被害人9万元。经审理查明，被告人何悦于2010年至2015年期间，谎称其在沈阳市城建局工作，以能够帮助他人低价购买商品房、车位、办理动迁等理由，取得多人信任，又以办理上述事项需要交纳定金、好处费等理由，骗取他人财物。具体犯罪事实如下：一、被告人何悦于2015年1月至5月期间，采用上述手段骗取被害人王某人民币10.9万元。二、被告人何悦于2015年1月至5月期间，采用上述手段，骗取被害人邵某人民币5.64万元。三、被告人何悦于2015年5月至9月期间，采用上述手段，骗取被害人李某人民币4.4599万元。四、被告人何悦于2015年8月期间，采用上述手段，骗取被害人钱某1人民币10万元。五、被告人何悦于2010年至2014年期间，采用上述手段，骗取被害人隋某3人民币36.2294万元。被告人何悦于2015年9月9日被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过、受案登记表，证实本案发、破案情况，以及被告人何悦于2015年9月9日被公安机关抓获。2、被害人王某的陈述及亲笔陈述及聊天记录、何悦打的收条，证实被告人何悦谎称城建局工作人员能够低价购买商品房等理由取得王某信任骗取财物等共计10.9万元的事实。3、被害人邵某的陈述及亲笔陈述及聊天记录、何悦打的收条、转账记录、辨认笔录，证实被告人何悦谎称城建局工作人员能够低价购买商品房等理由取得邵某信任骗取财物等共计5.64万元的事实。4、被害人李某的陈述及亲笔陈述及聊天记录、何悦打的收条、转账记录、辨认笔录，证实被告人何悦谎称城建局工作人员能够低价购买商品房等理由取得李某信任骗取财物等共计4.4599万元的事实。5、被害人钱某2的陈述及转账凭证、转账记录，证实被告人何悦谎称城建局工作人员能够低价购买商品房等理由取得钱某2信任骗取财物等共计10万元的事实。6、证人赵某的证言及对何悦的辨认笔录，佐证被害人钱某2被被告人何悦诈骗10万元的事实及经过。7、证人陆某的证言，证实何悦通过网上租了自己位于铁西区兴华北街47-1号华润置地公馆北区A座3-6-2，以及何悦没有通过自己买过华润置地的房子，自己也没有能力买到优惠幅度较大的房子。8、证人宋某的证言及指认现场照片，证实其是被害人王某的爱人，佐证被害人王某被被告人何悦诈骗的事实和经过。9、证人崔某的证言，证实其是被害人隋某3的外甥，在2010年左右隋某3的房子要动迁，何悦说她认识房产局的张姓副局长，可以帮忙打听下办理个经济适用房。这期间，何悦说买经济适用房需要给人家好处费，因为我舅隋某3没有钱，好多钱是我和我母亲凑的大约5万元，再后来何悦说经济适用房总有人查，不如买一个商品房，我舅同意了，后来何悦说该房没有交税还需要好处费一共要十万元，我还借钱给了何悦3万元，我大舅隋某1分二次给了何悦共计4万元后来到了2104年年底我妈把大舅4万元还给他了，直到现在何悦也没有把房子办成。对于编号尾号是7040的契证在2014年6月份何悦在我母亲家给我还有我母亲，我大舅隋某1，我老舅隋某3出示过，让我们安心，我舅用手机拍了照片，后来公安在何悦租住的房屋把这张契证搜查出来了。10、证人隋某2的证言，证实其是被害人隋某3的妹妹，在2010年左右何悦说她认识城建局的张局长，可以帮忙办理经济适用房，被害人隋某3就同意了，后来何悦说动迁款下来了，但商品房26万元，张局长给垫付了5万元，被害人隋某3当即就给了何悦5万元，期间何悦说好处费要4万元，还有吃饭，也是我凑的，一共给了何悦5万元左右，再后来何悦说经济适用房让人告了需要花钱摆平我又陆续给何悦拿了有10万元左右，因为都是家人也没有打收条，到了2013年经济适用房也没有下来，何悦说把这个资格转给别人买个商品房，但需要交税，这期间我四哥又给了何悦1万元，之后何悦说房子下来了需要装修，我给何悦拿了3万元，我大哥隋某1拿了3万元到了2014年6月何悦拿了一张写有我四哥隋某3名字的契税证，并说这房子总有人告，不如把房子卖了给隋某354万元，隋某3当时就同意了，但后来又说卖房子手续有问题需要花点钱，我儿子崔某借钱给了何悦3万元，我大哥隋某1分二次给了何悦4万元，后来到2014年年底，这事没有办成，我大哥的钱是抵押房子借的，我就把他的4万还给他了，直到现在何悦也没有把房子的事办成。我这期间总共给何悦拿了有20万元左右，隋某3的动迁款全让何悦取走了，对于尾号是7040的契证在2014年6月在我家何悦给我、我大哥隋某1、我四哥隋某3出示过，我大哥还拍了照片。11、证人隋某1的证言，证实看到过被告人何悦出示契税证，后来到地方税务局查询发现这张契税证是假的。还证明隋某3向隋某1借过3万元钱给被告人，但是通过外甥崔某转给的被告人何悦，在后来自己又分2次借给何悦4万元钱。12、被害人隋某3的陈述，证实2010年我位于沈阳市和平区彩塔街的房子政府动迁，我外甥崔某的媳妇何悦找到我说她在城建局工作，动迁这个事她能帮忙，但办事需要花人情费，我就给了我妹妹隋某25万元转交给何悦，后来在2011年到2012年我又给了何悦3万元，也是通过隋某2给的，在2013年何悦说要用动迁款买房子，手续费1万，税款7700元，我就分别拿了1万和7700元给了何悦在2013年何悦告诉我在新加坡城买了一套房子需要装修我没有钱，让隋某2借了3万元，让我哥哥隋某1贷款了3万元都给了何悦，在2014年6月26日，我、隋某1、隋某2、崔某、何悦一起到隋某2家中，何悦拿了一张契税发票，上面写的房屋地址，我当时还照了张相，后来何悦说要把这个房子卖了，但要办手续4万元，我管隋某1借了4万元给何悦，后来我就先后去了和平区拆迁局，和平区城建局，沈阳市盛京银行说我的动迁款被取走了，后来我又拿着何悦出示的契税发票到地税局查询，得知这张契税发票是假的，我就知道何悦从开始就骗我，我就报案了，我一共被何悦骗了402294元。13、隋某36318银行卡对账单及被告人何悦农业银行1674对账单，证实隋某3在2014年6月末给过被告人何悦2万元钱现金。14、物证照片、契证复印件等，证实在被告人何悦居住的地点查获假的契证及房产证。15、人口基本信息表及电话查询记录，证实被告人何悦的自然情况。16、沈阳市城市建设管理局证明，证实被告人何悦非沈阳市城建局工作人员，且证实该局无张姓局长。17、华润置地证明，证实王某、何悦、李某、邵某没有在华润购置房产记录。18、搜查笔录及扣押文件，证实涉案的银行卡等物品被依法扣押的事实。19、刑事判决书，证实何悦曾于2012年6月因犯诈骗罪被沈阳市和平区人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。因犯信用卡诈骗罪于2013年10月被沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。20、被告人何悦在看守所的供述与辩解，证实其帮王某、邵某购买华润幸福里小区房子分别收了13.9万元和12万元，后来没有买成房子给二人又退还了3万元和6.36万元，其余的钱被自己花了；以及其不认识被害人钱某2，被害人隋某3没有给过自己钱。21、被告人何悦在庭审中的供述和辩解，证实被告人何悦谎称自己有能力帮他人低价买房，先后骗取被害人王某10.9万元，骗取被害人邵某5.64万元，骗取被害人李某4.4599万元，骗取被害人钱某110万元的事实，骗取被害人隋某32次分别为20.5万元和2万元，后期退还被害人9万元。本院认为，被告人何悦以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪，故公诉机关指控成立。关于被告人何悦提出起诉书指控的第五起事实中其骗取被害人隋某320余万元，而后退还了被害人9万元的辩解。经查，卷中现有被害人隋某3的陈述，证人隋某2、隋某1、崔某等人的证言，欠条，转账记录等证据可以证实被告人何悦以帮助被害人隋某3处理动迁房为由，多次从被害人处取款共计人民币40.2294万元的事实；以及2014年隋某2因为隋某3向隋某1借了4万元钱交给何悦用于办事，但何悦事没有办成，所以隋某2就替何悦还了隋某14万元钱的事实。故该4万元钱应从犯罪总额中予以扣除，故应认定被告人何悦骗取被害人隋某3共计人民币36.2294万元。在庭审中被告人何悦辩解称其退还了被害人9万元钱，但未能提供相关证据予以证实，故本院对被告人何悦的辩解不予采纳。被告人何悦曾受过刑事处罚，屡教不改，且多次实施诈骗行为，可酌情从重处罚。考虑被告人何悦对于部分犯罪能够认罪，在量刑时可酌情对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十一条，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人何悦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二十五万元，依法上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月9日起至2026年11月8日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）二、责令被告人何悦退赔被害人王杰人民币十万零九千元；退赔被害人邵博人民币五万六千四百元；退赔被害人李闯人民币四万四千五百九十九元；退赔被害人钱志伟人民币十万元；退赔被害人隋希全人民币三十六万二千二百九十四元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  马洪宇审 判 员  薛思林人民陪审员  戴振英二〇一六年三月三十一日书 记 员  郑 萍