江西省会昌县人民法院刑 事 判 决 书（2015）会刑初字第176号公诉机关会昌县人民检察院。被告人陈某明，男，成年，贵州省思南县人，汉族，小学文化，个体司机，家住贵州省思南县。2012年5月22日因犯盗窃罪被思南县人民法院判处有期徒刑八个月，2012年9月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月3日被会昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。辩护人刘政杰，江西昌远律师事务所律师。被告人李某军，男，成年，贵州省思南县人，汉族，初中文化，个体户，家住贵州省思南县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月3日被会昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。辩护人钟融，江西柯睿律师事务所律师。被告人罗某霞，女，成年，贵州省思南县人，苗族，初中文化，无业，家住贵州省思南县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月3日被会昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。辩护人董祖元，江西步云律师事务所律师。被告人张某婵，女，成年，贵州省思南县人，土家族，小学文化，无业，家住贵州省思南县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月3日被会昌县公安局刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。辩护人李群英，江西昌远律师事务所律师。会昌县人民检察院以会检公诉刑诉（2015）144号起诉书指控被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵犯诈骗罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院检察员宋艳婷出庭支持公诉，被告人陈大明及其辩护人、李某军及其辩护人、罗某霞及其辩护人、张某婵及其辩护人到庭参加诉讼。现本案已审理终结。经审理查明：一、2015年6月2日上午九时三十分许，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵四人乘坐由陈大明驾驶的赣AG26**（套牌）的银白色海马牌小轿车来到赣州定南县县城准备以“捡钱分钱”方式寻找作案目标实施诈骗。被告人陈大明驾车行驶至定南县城文明路一水果批发店门口时，看见被害人谢某亿独自一人行走在街边，于是四被告人便确定以被害人谢某亿为作案目标。被告人李某军负责开车接应，被告人陈大明、罗某霞、张某婵三人下车实施诈骗。被告人陈大明先步行超过被害人谢某亿，把事先准备好的3300元现金故意掉在谢某亿身前。随后被告人张某婵走过去把钱捡起来，被告人罗某霞随后走过来装作互不认识被告人张太婵，说自己也看见了捡钱的经过，要求分钱。被告人张某婵则说这些钱应由在场的她自己、罗某霞、谢某亿平分。后被告人罗某霞、张某婵合谋将被害人谢某亿骗进了文明小区无人的角落中佯装要平分现金。此时被告人陈大明追上三人问有没有捡到他的钱，被告人张某婵、被告人罗某霞、被害人谢某亿三人均表示没有捡到被告人陈大明的钱。被告人陈大明、罗某霞、张某婵在骗取被害人谢某亿信任后，以查询有没有把捡来的钱存进银行的理由骗取被害人谢某亿的银行卡密码。随后被告人陈大明、罗某霞、张某婵以需要证明被害人谢某亿的清白为由，让被害人谢某亿将身上的钱物交给三被告人保管，将被害人谢某亿的粉红色挂包骗走。被告人陈大明、张某婵、罗某霞回到车上将骗取的被害人谢某亿的农行银行卡密码告诉在车上留守的被告人李某军，由被告人李某军开车持被害人谢某亿的农业银行将卡内的5500元取走，随后被告人陈大明、李某军、张某婵、罗某霞开车逃离现场。经查，被害人谢某亿粉红色挂包内有金戒指一枚、金项链一枚、邮政储蓄银行卡、农业银行卡、中国银行卡各一张，现金1300元。经会昌县物价局价格认证中心鉴定，被诈骗的金戒指价值1060元，被诈骗的金项链1920元，合计2980元。被告人陈大明等四人骗取被害人谢某亿钱财合计9780元。另查明，被追回的金戒指、金项链均已发还给被害人谢某亿。上述事实，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵在开庭审理过程中亦无异议,并有指认现场照片、农行定南县支行取款明细清单、搜查赣AG26**现场照片、扣押清单、发还清单，被害人谢某亿陈述，被害人谢某亿的辨认笔录，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵的辨认笔录及会昌县物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。二、2015年6月2日中午一时许，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵四人乘坐被告人陈大明驾驶的赣AG26**（套牌）的银白色海马牌小轿车来到赣州市安远县县城寻找作案目标实施诈骗。开车驶至安远县滨江广场旁边时，四被告人看见被害人陈某英并确定其为作案目标。先由被告人李某军将事先准备好的3300元现金走到被害人陈某英前面假装掉钱，随后由被告人罗某霞、张某婵两人上前假装分钱。被害人陈某英信以为真跟随被告人罗某霞、张某婵两人步行至安远县第一中学宿舍楼下准备分钱时，被告人李某军赶到配合被告人罗某霞、张某婵骗取被害人陈某英信任，以单独询问为由将被害人陈某英随身携带的提包交给被告人罗某霞、张某婵两人。随后被告人李某军、罗某霞、张某婵三人离开并坐上被告人陈大明停在街边接应的小车逃离现场。经查，被害人陈某英被骗现金300元、金项链一条、白色OOPO手机一部。经经会昌县物价局价格认证中心鉴定，白色OOPO手机一部价值720元，金项链价值3940元。被告人陈某英合计被骗财物价值4960元。另查明，被追回的金项链和白色OOPO手机均已发还给被害人陈某英。上述事实，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵在开庭审理过程中亦无异议,并有搜查赣AG26**现场照片、扣押清单、发还清单，被害人陈某英陈述，被害人陈某英的辨认笔录，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵的辨认笔录及会昌县物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。三、2015年6月2日下午三时许，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵四人乘坐被告人陈大明驾驶的赣AG26**（套牌）的银白色海马牌小轿车来到会昌县城准备以“捡钱分钱”方式寻找作案目标实施诈骗。当被告人陈大明等人驾车来到会昌县文化广场联通公司门口时，看见被害人张某女独自一人步行在街边。先由被告人李某军步行超过被害人张某女把随身携带的3300元现金故意掉在被害人张某女身前，被告人罗某霞则马上过去把3300元现金捡起来并告诉被害人张某女不要声张她们平分这些钱。这时被告人张某婵马上过去假装与被告人罗某霞互不认识，表示她看见了这些钱要一起分钱。后被告人张某婵、罗某霞将被害人张某女骗至会昌县月亮湾酒店斜对面街边公园处分钱。被告人李某军尾随其后赶到街边公园配合被告人罗某霞、张某婵骗取被害人张某女的信任，以查询有没有把捡来的钱存进银行的理由骗去被害人张某女的银行卡密码，又以单独询问为由将被害人张某女随身携带的黄色提包交给被告人罗某霞、张某婵两人。随后被告人李某军、罗某霞、张某婵三人离开，并坐上被告人陈大明停在街边接应的小车逃离现场。随后由陈大明驾车来到会昌县水东大道与九州大道交界处的工商银行自动取款机处将被害人张某女农行卡内的6000元现金、建行卡内的20000元现金取走。26000元现金取出后，四被告人每人平分得到6000元，剩余2000元作为路上开销。经查，被害人张某女被骗黄色手提包内有苹果5S手机一部、锋达通牌手机一部、银行卡四张、千足金戒指一枚、千足银手镯一枚。经会昌县物价局价格认证中心鉴定，苹果5S手机一部价值1400元，锋达通牌手机140元，千足金戒指3524元，千足银手镯243元，合计5307元。被害人张某女被骗钱财合计31307元。另查明，被追回的苹果5S手机一部、锋达通牌手机一部、千足金戒指、千足银手镯等物品已发还给被害人张某女。上述事实，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵在开庭审理过程中亦无异议,并有指认现场照片、现场方位图、工行会昌支行自动取款前的监控画面、香港卓尔珠宝质量保证单、搜查赣AG26**现场照片、扣押清单、发还清单，办案说明，被害人张金女陈述，被害人张金女的辨认笔录，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵的辨认笔录及会昌县物价局价格认证中心涉案物品价格鉴定结论书等证据证实，足以认定。还查明，2012年5月被告人陈大明因犯盗窃罪被贵州省思南县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，于2012年9月5日刑满释放。被告人李某军因携带管制刀具于2013年11月2日被贵州省思南县公安局行政警告。认定本案事实的其他证据有常住人口信息表、归案说明、（2012）思刑初字第63号刑事判决书、思南县看守所刑满释放证明书、思南县公安局行政处罚决定书等，并经庭审质证，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵亦无异议，足以认定。本院认为，被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财46047元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵在共同犯罪中分工合作，相互配合，均积极参与犯罪，不宜区分主从犯。故对被告人张某婵、罗某霞的辩护人辩称二人系从犯的意见不予采信。四被告人归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。四被告人辩护人关于四被告人具有坦白情节，可从轻处罚的意见符合事实和法律规定，本院予以采信。案发后，公安机关已追回大部分财物并已发还，可对四被告人酌情从轻处罚。被告人陈大明因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑罚执行完毕后五年内重新故意犯罪是累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陈大明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2017年12月2日止。二、被告人李某军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2017年8月2日止。三、被告人罗某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2017年8月2日止。四、被告人张某婵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元，罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2017年8月2日止。五、继续追缴被告人陈大明、李某军、罗某霞、张某婵违法所得33100元，发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  赖荣清人民陪审员  刘国强人民陪审员  肖连庆二〇一六年三月十二日书 记 员  钟丽洁