湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2016)鄂0902刑初50号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人王强，男，1988年2月16日出生于甘肃省，汉族，大专文化，住甘肃省秦安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年6月16日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年7月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。被告人王李娟（曾用名王玉娟），女，1985年6月20日出生于甘肃省，汉族，大学文化，住甘肃省秦安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年6月16日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年7月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。被告人杨秀华，女，1990年2月20日出生于四川省，汉族，大专文化，住四川省资中县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年6月16日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年7月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。被告人王启祥，男，1988年3月1日出生于贵州省，布依族，中专文化，住贵州省镇宁布依族苗族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年6月16日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年7月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。被告人张志力，男，1990年2月23日出生于陕西省，汉族，大专文化，住陕西省西安市临潼区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2015年6月16日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年7月20日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。被告人李斌斌，男，1989年12月11日出生于甘肃省，汉族，初中文化，住甘肃省秦安县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年8月8日在湖北省武昌火车站被陕西省勉县公安干警将其抓获，并羁押于陕西省勉县看守所。同年8月13日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年8月18日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。被告人黄小兵，男，1987年4月25日出生于四川省，汉族，本科文化，住四川省平昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年11月10日被四川省平昌县公安局抓获，同年11月15日被孝感市公安局孝南区分局刑事拘留，同年11月25日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南区分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人徐旻芳，湖北峰鼎律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以孝南检刑诉（2015）376号起诉书指控被告人王强、王李娟、杨秀华、王启祥、张志力、李斌斌、黄小兵犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年1月19日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员左俊涛出庭支持公诉，被告人王强、王李娟、杨秀华、王启祥、张志力、李斌斌、黄小兵及黄小兵的辩护人徐旻芳均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。孝感市孝南区人民检察院指控：2014年以来，以董某1（另案处理）及被告人王强为首的犯罪团伙以假冒的天津天狮生物有限公司的名义在孝感城区从事传销活动。先后发展骨干成员被告人王李娟、王启祥、张志力、杨秀华、李斌斌、黄小兵及江某等人为业务主任，利用找工作、谈恋爱的手段发展下线。该团伙对被骗至孝感的新成员，采取收手机、身份证，交由被告人王强及董某1统一保管，后又诱骗其购买所谓的产品（无产品，一份交现金2800元）、发展下线。其成员达到一定的级别后，又由董某1或被告人王强发放所谓的工资、奖金。现查明该团伙在孝感城区发展成员达60余人，分住孝感城区六、七个窝点，每个窝点由董某1或被告人王强安排上述一至二名主任对其家进行管理，不定期相互交流成员，灌输所谓的传销理念。2015年6月16日，孝感市公安局孝南区分局对上述人员租住的孝感城区长征一路东230号、城东社区、体育西路、红光商贸街、九真三路等多处传销窝点进行集中清查，现场查获涉嫌传销资金五万余元及涉嫌传销的相关宣传资料，现场查获涉嫌传销人员59人。为证实上述所指控的事实，公诉机关在开庭过程中出示和宣读了如下证据：1、证人严某1、张某1、罗某1、任某1、肖某、刘某3、梁某、何某1、卢某,赵某,4、张某2、熊某、张某2等50余人的证言；2、户籍证明、抓获经过、办案说明等相关书证；3、辨认笔录；4、被告人王强、王李娟、杨秀华、王启祥、张志力、李斌斌、黄小兵的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王强、王李娟、杨秀华、王启祥、张志力、李斌斌、黄小兵以推销商品为名，组织、领导传销活动，扰乱了经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王强对起诉书指控的事实及定性无异议，但认为自己只是协助大主任董某1管理孝感团队，其中王李娟、杨秀华、王启祥、张志力、李斌斌、黄小兵属小主任级别。被告人王李娟、杨秀华对起诉书指控的事实与定性无异议，但认为二人属王强主任领导，二人是2015年5月份才一起任小主任的，二人共同管理一个家。被告人王启祥对起诉书指控的事实与定性无异议，但认为自己属大主任董某1和王强领导，自己是2014年7月任小主任的。被告人张志力对起诉书指控的事实与定性无异议，但认为自己是2014年11月任小主任的。被告人李斌斌对起诉书指控的事实与定性无异议，但认为自己的领导是董某1和王强，自己是2015年5月份才任小主任的。被告人黄小兵对起诉书指控的事实与定性无异议，但认为自己的领导是董某1，自己是2015年4月份任小主任的。被告人黄小兵的辩护人徐旻芳提出的辩护观点认为，1、对起诉书指控的事实与定性无异议；2、被告人黄小兵本身也是受害人，由于法律意识淡薄而犯罪；3、被告人黄小兵在共同犯罪中起次要作用，属从犯，庭审中自愿认罪，并表示悔罪，请求从宽处理。经审理查明：2014年以来，以董某1（另案处理）及被告人王强为首的犯罪团伙以假冒的天津天狮生物有限公司的名义在孝感城区从事传销活动。先后发展骨干成员被告人王李娟、王启祥、张志力、杨秀华、李斌斌、黄小兵及江某等人为业务主任，利用找工作、谈恋爱的手段发展下线。该团伙对被骗至孝感的新成员，采取收手机、身份证，交由被告人王强及董某1统一保管，后又诱骗其购买所谓的产品（无产品，一份交现金2800元）、发展下线。其成员达到一定的级别后，又由董某1或被告人王强发放所谓的工资、奖金。现查明该团伙在孝感城区发展成员达60余人，分住孝感城区六、七个窝点，每个窝点由董某1或被告人王强安排上述一至二名主任对其家进行管理，不定期相互交流成员，灌输所谓的传销理念。2015年6月16日，孝感市公安局孝南区分局对上述人员租住的孝感城区长征一路东230号、城东社区270号（人员有李天维、李琴平、吴循循、任文青、陈命安、韦再尤、钟太福、任友宝、黄怀锦、韦彩凤、谢贵成、周安芳）、体育西路（人员有杨秀华、王李娟、曾正红、蕲宏炜、严鼎民、夏敏、张苗、何力、罗欣、沈忠波、叶浩、主任黄小兵）、红光商贸街（人员有王启祥、卢某,赵某,4、罗鑫、张帅、王浩、温凯、高源、武玉华、任鹏、程二亮）、九真三路（人员有王毅、何林林、王海龙、韦智慧、魏蓉、苏琳静、主任王强和董兴文）、彭家湾菜场（人员有王强、董其鹏、刘胜铭、周辉辉、李永忠、王亘兵、肖帅、王小标、胡伟权、吴长安）、挂口村步行街（人员有张志力、董映川、刘某3、陈晓晓、孟廷美、唐利彬、禹军、汪强、梁超）等多处传销窝点进行集中清查，现场查获传销人员59人，同时查获传销资金5万余元及传销的相关宣传资料。上述事实，七被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人（传销人员）严某1、张某1、罗某1、任某1、肖某、刘某3、梁某、何某1、卢某,赵某,4及张某2等50余人的证言；孝感市公安局孝南区分局及侦查人员出具的抓获经过；陕西省安康铁路公安处勉县站派出所及侦查人员利某出具的对李斌斌抓获经过及勉县看守所出具对李斌斌予以羁押的证明；四川省平昌县公安局出具的对黄小兵抓获的经过；被告人王强、王启祥、张志力、杨秀华的辨认笔录；证人严某1、张某1的辨认笔录；抓获现场查扣物品照片、孝感市公安局孝南区分局扣押物品清单；房屋租赁合同；七被告人的户籍证明及七被告人的供述等证据证实。足以认定。本院认为，被告人王强、王李娟、杨秀华、王启祥、张志力、李斌斌、黄小兵以推销虚构的商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买产品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，七被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，其要求对七被告人适用法律的意见，本院予以支持。七被告人当庭自愿认罪，依法酌定从轻处罚；被告人王强在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人王李娟、杨秀华、王启祥、张志力、李斌斌、黄小兵起次要作用，属从犯，依法予以从轻处罚。对现场查获的传销资金，依法予以收缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2017年6月15日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。二、被告人王李娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2016年6月15日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。三、被告人杨秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2016年6月15日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。四、被告人王启祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2016年6月15日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。五、被告人张志力犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月16日起至2016年6月15日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。六、被告人李斌斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月8日起至2016年8月7日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。七、被告人黄小兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年11月9日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。八、对在传销点查获的赃款51410元予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡望清审 判 员  宋汉军人民陪审员  潘 亮二〇一六年三月二日书 记 员  晏 飞附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。