河北省衡水市桃城区人民法院刑 事 判 决 书（2016）冀1102刑初99号公诉机关衡水市桃城区人民检察院。被告人陈树利，男，1966年7月15日出生于江苏省沭阳县阴平乡，汉族，初中文化，无业，住沭阳县潼阳镇扎埠村*组***号。1986年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月7日被抓获，9月9日被刑事拘留，同年9月18日转逮捕，现押于衡水市看守所。辩护人蔡庆海，河北驰舟律师事务所律师。衡水市桃城区人民检察院以衡桃检公诉刑诉（2016）55号起诉书指控被告人陈树利犯诈骗罪，于2016年2月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员杨玉玉、代理检察员张西磊出庭支持公诉，被告人陈树利及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。衡水市桃城区人民检察院指控，被告人陈树利谎称承包“保阜”高速养护工程从中赚取利润，让被害人周某投资二人共同承包此工程，先后以干“保阜”高速养护工程前期费用、缴纳工程保证金和购买施工警示标牌、安全警示标志等事由骗取周某39万元。对指控的事实，公诉机关提供了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，银行详单，抓获证明等证据，据此指控被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，且数额巨大。提请本院依法判处。被告人陈树利辩称其是为向被害人要回欠款，该行为不构成诈骗罪。陈树利的辩护人辩称，陈树利与周某二人之间系经济纠纷，被告人无非法占有的故意，应宣告其无罪。并提交了一份自述是由其整理的被告人给被害人发短信内容的书面材料。经审理查明，2015年6、7月份，被告人陈树利找到被害人周某，称其在“保阜”高速公路养护中标公司可以承揽到养护工程，如周某有意可共同投资该工程以赚取利润，周某表示同意。被告人陈树利在与相关人员洽谈养护工程的过程中，于2015年6月8日，以“保阜”高速公路养护工程前期费用为名让周某转给其10万元。2015年6月23日，被告人周某在明知已不能承揽到上述养护工程的情况下，仍以“保阜”高速公路养护工程需交保证金为名，让周某给其转款20万元，并用该偿还了自己的外欠款。同年7月5日，陈树利又以“保阜”高速公路养护工程进场需购买警示牌、标志为由让周某给其转款9万元，并挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被害人周某陈述、辨认笔录证实，2015年5月份，被告人陈树利向其提到，从石家庄某公司中标的“保阜”高速公路养护工程可能承揽部分工程，让其投资80万元，完工后可有50万元利润平分，其表示同意。2015年6月8日，陈树利以干工程的前期费用名义让其出资了10万元。2015年6月23日，陈树利又以“保阜”高速的工程已定好，需交中标单位20万元保证金后马上可以进场为名，由其向陈树利的账户转款20万元。同年7月5日，陈树利又以承揽的工程开工需10万元购买警示牌和安全标志为名向其要钱，其又分两次给陈树利转款9万元后，便一直联系不上陈树利。后经了解得知“保阜”高速养护工程已完工，且中标单位称不认识叫“陈树利”的人，其遂向公安机关报案；2、证人侯某证言、辩护笔录证实，2015年6月23日，被害人周某称与陈树利承揽了一高速公路的养护工程，让其到工地帮忙。2015年7月4日，陈树利给其打电话一起去工地，在保定市曲阳灵山“高速”出口处见面后，陈树利就带其住进附近一旅馆。次日，陈树利说周某转来9万元用于买施工的材料。其和陈树利在旅馆里待了四、五天一直未去工地，也没有买施工材料。后陈树利说近几日无法干活，让其回衡水等通知，其回了衡水后便一直联系不到陈树利；3、证人任某证言证实，2015年5月份的“保阜”高速养护工程的交安工程是由其所在公司承揽，到当年7-8月份工程完工。其不认识名叫“陈树利”的人，其所在公司也无此人。4、证人赵某证言证实，2015年7初，其在“保阜”高速公路养护工程公司负责现场施工期间，其所在公司史姓经理告知其有一陈姓男子要到工程现场，让其应付一下。后该陈姓男子到现场留下电话，称如让其承揽部分养护工程时联系，后因未打算让该陈姓男子承揽工程，便一直未与其联系；5、证人史某证言证实，2015年5月份，其为了帮石某向被告人陈树利要回24万元欠款，便向陈树利提出其所在公司中标了“保阜”高速的养护工程，向陈树利借30万元保证金，并可在日后让陈树利承揽部分工程。同年6月5日陈树利给其转款30万元，后因其向陈树利说明该工程难度大，利润少，陈树利便表示不再承揽该工程，并向其索要30万元的保证金。6月20日左右，其与陈树利、石某共同商议，陈树利将欠石某的钱还清后，其向陈树利退回该30万元。该约定于6月23、24日履行完毕；6、暑名为“陈树利”、“石中芹”、“仲吉城”三人签字摁印的证明、证人石某的证言证实，2015年6月24日，被告人陈树利一次性付清石中芹欠款22.5万元；7、被告人陈树利供述，2014年其和被害人周某承揽了史某公司承包的“大广”高速部分工程，该工程完工并已与周某清账。2015年5月底，史某称其所在公司承包了“保阜”高速的养护工程，并称其可从中承揽部分工程。2015年6月8日，其让周某投资“保阜”高速养护工程，并以该工程前期准备为名向周某要10万元，周某实际支付9.1万元。2015年6月20日，史某让其交20万元保证金。2015年6月23日，其让周某将20万元打入其银行卡后，其遂把该款打给了史某的公司会计。次日，其同意将上述20万元用于偿还石某的欠款。2015年7月3日左右，周某让其妹夫侯某到“保阜”高速工地时，其和该工地姓赵的负责人协商承揽未果。7月5日，其向周某提出“保阜”工程需前期准备款10万元，周某于当日分两次向其转款9万元。其和侯某在宾馆待了几天后侯某回衡水，7月12日其向周某称已不能承揽工程后，周某让其把钱退回，其并未归还且在之后拒接周某的电话；8、转账交易回单证实，2015年6月23日周某给陈树利转款20万元，7月5日周某分两次给陈树利转款9万元；9、抓获经过证实被告人陈树利于2015年9月7日归案；10、刑事判决书证实被告人前科情况。上述证据本院予以确认。本院认为，被告人陈树利在明知已无法承揽相关工程项目的情况下，以非法占有为目的，采用隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，应予支持。对于被告人陈树利于2015年6月8日诈骗10万元的指控，经查，被告人陈树利在向被害人提出投资并收到被害人转来的该款时，处于与相关人员洽谈承揽工程的过程中，故将该数额计算在诈骗数额内不妥。归案后，被告人能够如实供述自己的部分犯罪事实，对其可酌情从轻处罚。被告人陈树利关于其行为不构成诈骗罪的辩护意见，其辩护人关于被告人与被害人之间系经济纠纷，被告人无非法占有的故意，应宣告其无罪的意见，经查，被告人在没有承揽到相关工程的情况下，为偿还个人欠款及个人消费，仍以相关工程需要保证金及前期准备资金等名义让被害人转款人民币29万元的事实，有相关证人证言、被告人供述、被害人陈述等证据证实，故上述辩护意见与事实不符，与法不合，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈树利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月7日起至2022年7月6日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人陈树利退赔被害人周永刚人民币二十九万元。限本判决生效后三十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王章恒代理审判员  李学育人民陪审员  张青帅二〇一六年三月三十一日书 记 员  李艺伟