甘肃省镇原县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘1027刑初30号公诉机关镇原县人民检察院。被告人马某某，2015年6月9日因涉嫌持有、使用假币罪被镇原县公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。被告人徐某某，2015年6月9日因涉嫌持有、使用假币罪被镇原县公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于宁县看守所。辩护人惠志君，甘肃良友律师事务所律师。镇原县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）20号起诉书指控被告人马某某、徐某某持有、使用假币罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，镇原县人民检察院指派代理检察员刘硕出庭支持公诉，被告人马某某、被告人徐某某及辩护律师惠志君到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年3月下旬，被告人马某某在陕西省西安市三府湾长途汽车站旁一巷子内用9000元人民币向一河南口音男子购买了300张面值100元的假币。同年4月27日，被告人马某某和被告人徐某某在平凉市四十里铺镇马峪口村崔某某家承租了一间房屋居住，马某某将其购买假币的事情告诉徐某某，二人决定使用假币购买物品从中找零获利，并约定获利后马某某分60%、徐某某40%。后被告人马某某骑摩托车载着被告人徐某某先后窜至平凉市崆峒区、平凉市泾川县、庆阳市镇原县、宁夏彭阳县等地使用假币购买商品获利，多为各类香烟。2015年6月8日，被告人马某某骑摩托车载着徐某某前往镇原县南川乡购买物品时被南川派出所民警抓获，公安民警对二人依法进行人身检查，在马某某身上查获30张面值100元的假币，在徐某某身上查获35张面值100元的假币。从租住屋内的纸箱夹层内查获面值100元的假币55张。从刘某某等8名被害人处收缴面值100元的假币共137张。公安机关共缴获面值100元的假币257张，其余43张假币已被被告人马某某、徐某某用于日常花销，无从查获。在马某某、徐某某租住房屋内及马某某的陕AMG5**号小型货车内查获二人使用假币购买的各类香烟124条零9包、“娃哈哈”AD钙奶5瓶、“小阿唔”香米棒3袋、“米多奇”雪饼1袋、“德福祥”油茶1袋、“金锣”火腿肠19根。2015年8月20日，经甘肃警察职业学院司法鉴定中心鉴定认定，镇原县公安局送检的43张冠字号码为E6T5308538的2005版100元人民币、125张冠字号码为E6T5308543的2005版100元人民币、89张冠字号码为E6T5308544的2005版100元人民币均为伪造的人民币。公诉机关认为，被告人马某某、徐某某明知是假币而持有并使用，数额较大，二人的行为已触犯刑律，应当以持有、使用假币罪追究二被告人的刑事责任。针对起诉提供了证人证言、被害人陈述、视听资料、辨认笔录、搜查笔录、收缴凭证、被告人马某某、徐某某的供述等证据证实。被告人马某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人徐某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人惠志君认为，公诉机关指控的犯罪事实确实充分，罪名准确。被告人徐某某系从犯，主观恶性不大，当庭认罪、悔罪态度诚恳，请求人民法院对被告人徐某某从轻处罚。经审理查明，被告人马某某、徐某某系朋友关系。2015年3月下旬，被告人马某某在陕西省西安市三府湾长途汽车站旁一巷子内用9000元人民币向一河南口音男子购买了300张面值100元的假币。同年4月27日，被告人马某某、徐某某在平凉市四十里铺镇马峪口村崔某某家承租了一间房屋居住，马某某将其购买假币的事情告诉徐某某，二人决定使用假币购买东西从中找零获利，并约定了马某某60%、徐某某40%的分成比例。后被告人马某某骑摩托车载着被告人徐某某先后到平凉市崆峒区、平凉市泾川县、庆阳市镇原县、宁夏彭阳县等地使用假币购买商品获利，多为各类香烟。2015年6月8日，被告人马某某骑摩托车载着徐某某前往镇原县南川乡购买物品时被南川派出所民警抓获，公安民警对二人依法进行人身检查，在马某某身上查获30张面值100元的假币，在徐某某身上查获35张面值100元的假币。2015年6月10日，镇原县公安局民警在马某某、徐某某租住房屋内及马某某的陕AMG5**号小型货车内查获二人使用假币购买的各类香烟124条零9包、“娃哈哈”AD钙奶5瓶、“小阿唔”香米棒3袋、“米多奇”雪饼1袋、“德福祥”油茶1袋、“金锣”火腿肠19根。2015年7月8日，公安局刑侦大队民警从该租住屋内的纸箱夹层内查获面值100元的假币55张。从刘某某等8名被害人处收缴面值100元的假币共137张。公安机关共缴获面值100元的假币257张，其余43张假币已被被告人马某某、徐某某用于日常花销，无从查获。2015年8月20日，经甘肃警察职业学院司法鉴定中心鉴定：镇原县公安局送检的43张冠字号码为E6T5308538的2005版100元人民币、125张冠字号码为E6T5308543的2005版100元人民币、89张冠字号码为E6T5308544的2005版100元人民币均为伪造的人民币。该二人的具体犯罪事实如下：1、2015年5月24日，被告人马某某、徐某某到宁夏回族自治州彭阳县红河乡何塬村高山队张某某经营的“农家乐门市部”，马某某使用事先准备好的假币购买香烟，徐某某站在旁边作掩护，两人购买硬珍品兰州香烟6条、硬芙蓉王3条、红塔山8条、紫兰州2条，马某某向被害人张某某支付26张面值100元的假币，被害人张某某找零80元。破案后26张百元面值假币全部追回。2、2015年5月30日9时许，被告人马某某、徐某某到平凉市崆峒区草峰镇盘龙村“吕某某便民商店”，使用8张冠字号同为E6T5308543的假百元人民币购买硬蓝兰州香烟10条、硬珍品兰州香烟1条。破案后8张假百元面值人民币及部分香烟被追回。3、2015年5月份的一天14时许，被告人马某某、徐某某到宁夏彭阳县古城镇羊坊村羊坊坪队马某甲经营的小卖铺，徐某某用言语作掩护，马某某从被害人马某甲处购买硬精品白沙香烟3条、硬芙蓉王香烟2条、硬经典红塔山香烟10条，被告人马某某向被害人马某甲付了16张假百元面值人民币，被害人马某甲向其找零20元。破案后香烟及16张假百元面值人民币全部被追回。4、2015年6月初的一天13时许，被告人马某某、徐某某到宁夏彭阳县县城二号小区38楼5号营业厅王某甲经营的“雅和门市部”，购买硬蓝兰州香烟1条、硬紫兰州香烟1条、硬精品白沙香烟1条、硬红云烟1条和蚊香、香皂等物品，被告人马某某向被害人王某甲的母亲支付5张假百元面值人民币，被害人王某甲的母亲向其找零30元。破案后部分香烟及5张假百元面值人民币被追回。5、2015年6月6日前后，被告人马某某、徐某某到宁夏彭阳县新集乡大伙村王洼队王某乙经营的门市部，被告人徐某某同被害人王某乙的父亲王某丙商谈所要购买的商品种类及价格，二人从王某丙处购买饮料、饼干、麻花等小吃和硬精品白沙香烟9条、硬芙蓉王4条、软黑娇子1条、硬紫兰州2条、金满堂黄金叶2条，被告人马某某向王某丙支付24张假百元面值人民币，王某丙向其找零30元。破案后香烟及24张假百元面值人民币被追回。6、2015年6月4日9时许，被告人马某某、徐某某到宁夏彭阳县城阳乡杨塬村岔脑队杨某甲经营的门市部，被告人徐某某站在商店内作掩护望风，马某某与被害人杨某甲商谈所要购买的香烟数量及价格，二人从被害人杨某甲处购买硬精品白沙香烟10条、硬芙蓉王2条、黑兰州8条，被告人马某某向杨某甲支付29张假百元面值人民币。破案后香烟及29张假百元面值人民币全部被追回。7、2015年6月6日或7日11时许，被告人马某某、徐某某到宁夏彭阳县城阳乡沟圈村麦草渠队李某某经营的门市部，从被害人李某某处购买硬芙蓉王香烟3条、硬精品白沙9条、硬经典红塔山6条、硬紫兰州4条、硬蓝兰州11条，被告人马某某向被害人李某某付了20张假百元面值人民币，被害人李某某向其找零60元。破案后香烟及20张假百元面值人民币全部被追回。8、2015年6月6日18时许，被告人马某某、徐某某到镇原县新城乡高庄行政村刘某某经营的小卖铺，被告人徐某某作掩护二人从被害人刘某某处购买硬珍品兰州香烟2条、硬如意兰州2条，硬精品兰州2条、金满堂黄金叶1条、硬经典红塔山1条和“德福祥”油茶1袋、“笨笨狗”小吃1袋、“水晶冰糖”1袋，马某某支付9张假百元面值人民币，被害人刘某某给马某某找零36元。破案后该批香烟和部分物品及9张假百元面值人民币被追回。另查明，案发后，镇原县公安局刑侦大队查获的各类香烟已全部依法返还被害人。257张假百元人民币已被中国农业银行镇原县支行收缴。随案移送濠江摩托车一辆、车钥匙六把，人民币3928元及红色钱包一个，车辆一致性证书、机动车出厂合格证各一张。认定上述事实的证据如下：1、接处警工作登记表、受案登记表，证明2015年6月8日，被告人马某某骑摩托车载着徐某某前往镇原县南川乡使用假币购买物品时被南川派出所民警抓获，及彭阳县公安局在工作中发现被害人张某某、马某甲、李某某、杨某甲、王某乙、王某甲被马某某、徐某某使用假币购买物品的事实；2、被害人刘某某、吕某某、张某某、马某甲、李某某、杨某甲、王某丙、王某甲陈述及辨认笔录，证明被告人马某某、徐某某使用假币购买其商店内香烟及物品的事实；3、证人崔某某、杨某乙证言，证明2015年4月27日被告人马某某、徐某某以夫妻相称，租住其位于平凉市崆峒区四十里铺镇马峪口村三社房子的事实；4、检查笔录、扣押物品清单、返还物品清单、收缴清单，证实公安机关破案后，从被告人马某某、徐某某身上、住处追缴假币及退还物品的事实；5、甘肃警察职业学院司法鉴定中心物证鉴定书，证明镇原县公安局送检的43张冠字号码为E6T5308538的2005版100元人民币、125张冠字号码为E6T5308543的2005版100元人民币、89张冠字号码为E6T5308544的2005版100元人民币均为伪造的人民币的事实；6、随案移送赃证款物品清单，证明公诉机关随案移送濠江摩托车一辆、车钥匙六把，人民币3928元及钱包一个，车辆一致性证书、机动车出厂合格证各一张的事实；7、归案情况说明，证明二被告人被抓获归案的情况；8、户籍证明，证明二被告人年龄、住址、职业等情况。对本案的事实和证据，本院做如下评析：关于本案罪名的认定，根据最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，行为人购买假币后使用，构成犯罪的，依照刑法第一百七十一条的规定，以购买假币罪定罪，从重处罚。被告人马某某供述其持有、使用的假币，是2015年3月下旬，在陕西省西安市三府湾长途汽车站旁一巷子内用9000元人民币向一河南口音男子购买的。经查，侦查机关未查到出售假币人员的任何信息，被告人马某某购买假币的行为仅有被告人口供证实，因而假币来源性质无法确定。但其同被告人徐某某持有、使用假币的犯罪事实，证据确凿，公诉机关认定被告人马某某、徐某某构成持有、使用假币罪的罪名成立，应予支持。上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，各证据间能够相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。本院认为，被告人马某某、徐某某明知是假币而持有、使用，数额较大，二被告人的行为已触犯刑律，构成持有、使用假币罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人马某某起主要作用，是主犯。被告人徐某某起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。二被告人到案后，认罪态度较好，依法可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见适当，予以采纳。随案移送的濠江摩托车及车钥匙，车辆一致性证书、机动车出厂合格证，人民币3928元及红色钱包，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年六个月。并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年12月8日止。）被告人徐某某犯持有、使用假币罪，判处有期徒刑一年。并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年6月8日止。）二、随案移送的濠江摩托车一辆、车钥匙六把，人民币3928元及红色钱包一个，车辆一致性证书、机动车出厂合格证各一张。依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  米忠峰审 判 员  郝红梅人民陪审员  刘 馨二〇一六年三月二十一日书 记 员  赵 娜本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。