沈阳市大东区人民法院刑 事 判 决 书(2019)辽0104刑初359号公诉机关沈阳市大东区人民检察院。被告人高某，男，1979年6月24日出生，汉族，初中文化，。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日被刑事拘留，3月7日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。辩护人王金兵，系辽宁瀛沈律师事务所律师。沈阳市大东区人民检察院以沈大检公诉刑诉（2019）220号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沈阳市大东区人民检察院指派检察员张贵贤、牛桐出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人王金兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年3月，被害人秦某1的儿子秦某3因涉嫌盗窃罪被辽宁省本溪市平山区公安机关采取逮捕强制措施。2009年6月，被告人高某通过朋友联系到被害人秦某1、孙某（系秦某3妻子），并向被害人谎称能让秦某3免于追究刑事责任，以收取办事费用为由，于2009年6月17日至2009年7月28日期间先后多次在沈阳市大东区兴业银行等地骗取被害人秦某1、孙某、秦某2共计人民币29万元。被告人高某于2019年1月27日被公安机关抓获。公诉机关就指控被告人高某的犯罪事实向法庭提交了相应证据，认为高某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某辩称：其对指控的罪名及犯罪事实没有异议，但仅收到被害人钱款4.6万元，并没有公诉机关指控的数额。辩护人提出：被害人委托被告人高某办理违法事项，本身存在过错；现有证据仅能证明高某收取款项4.6万元，其他款项没有证据证明高某收取。经审理查明：2009年3月，被害人秦某1的儿子秦某3因涉嫌盗窃罪被辽宁省本溪市平山区公安机关采取逮捕强制措施。2009年6月，被告人高某通过朋友联系到被害人秦某1、孙某（系秦某3妻子），并向被害人谎称能让秦某3免于追究刑事责任，以收取办事费用为由，于2009年6月17日至2009年7月28日期间先后多次在沈阳市大东区兴业银行等地骗取被害人秦某1、孙某、秦某2共计人民币29万元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：一、书证1.抓获经过、临时羁押证明书，证实被告人高某系被列为网逃后，于2019年1月27日被大连市公安机关抓获，1月18日零时送至大连市看守所临时羁押的事实。2.人口基本信息、电话查询记录，证实被告人高某的自然情况及无前科的事实。3.开立个人银行结算账户申请书、联名存款账户信息、交易明细、存款回单，证实被告人高某和被害人孙某于2009年6月29日共同办理了兴业银行联名卡一张，并于当日存款19万元，于2009年7月28日被二人共同全部取出的事实。4.被害人孙某、证人曹某1、被告人高某中国农业银行交易明细，证实孙某的银行卡在2009年6月26日支出10万元，其中5万元转给高某，49850元转给曹某1，扣除手续费150元。2009年6月29日孙某银行卡再次向曹某1银行卡内转款5万元，并取现6万元，共计11万元的事实，同时证实曹某1于2009年6月26日开立中国农业银行卡一张，当日银行卡内收到孙某转款49850元后，现存52元，卡内余额5万元，6月27日分四次现支1万元，后卡内余额39892元，2009年6月29日孙某再次给其转款5万元后，当日该卡内余额89892元被全部取出并销卡的事实。5.收条，证实被告人高某在2009年6月17日收到秦某1给付的现金1.6万元，在2009年7月11日收到秦某1给付的现金2万元的事实。6.刑事判决书、刑事裁定书，证实被害人秦某1的儿子秦某3于2009年10月27日被判处有期徒刑12年，上诉后被裁定驳回的事实。二、证人证言1.证人苑某1的证言，证实被害人秦某1通过苑某1女儿曹某1认识被告人高某，高某以能帮助将秦某1受刑事追究的儿子办出来为由在锦江之星酒店等地向秦某1索要钱款，在收取钱款后事情未办理成功而高某失去联系的事实。2.证人曹某1的证言，证实被害人秦某1通过曹某1联系到被告人高某，高某以能帮助将秦某1受刑事追究的儿子办出来为由骗取被害人办事费用20余万元，后事情并未办成，高某失去联系的事实。高某是我前夫的同学，因为我母亲苑某2我帮秦某1家找人帮他儿子从监狱办出来的事，我联系到高某，并将高某和秦某1、孙某月见面，后高某让等信，一段时间后，我、秦某1和孙某、秦某1的女儿秦某2一起在本溪检察院门前再次见面，秦某2他们给高某2万元，当场高某将其中4000元给我了，第二天高某又取走了。几天之后，秦某1、孙某、高某来到我工作的中街，高某要求孙某给他存5万元，因为孙某银行卡是本溪的，当天取款有限制，因此我用我的名义办理银行卡一张，孙某向我卡内存款5万元，后来我将这张卡给高某了。当天还有5万打到高某的卡上了。几天后高某又向被害人要钱，我建议高某和孙某办理一张联名卡，当天孙某和高某办理一张联名卡，因为我的银行卡内孙某转款还剩4万元，就都取出来，一共往联名卡里存了19万元，后来该款项都让高某取走了。又过一段时间，秦某1的儿子被判刑了，高某也联系不上了。三、被害人陈述1.被害人秦某1的陈述，证实被害人秦某1因其儿子被刑拘，通过苑某1及曹某1认识被告人高某，高某谎称能让其儿子免于刑事追究，以需要活动经费为由先后在本溪检察院门口及兴业银行内骗取其钱款的事实。2.被害人孙某的陈述，证实被告人高某以能为被害人秦某1之子办理免予刑事追究为由，通过苑某1及曹某1，先后以现金、银行转账、办理联名卡的方式骗取孙某、秦某1人民币29万元的事实。2009年2月4日，我丈夫秦悦因盗窃罪被本溪市公安局刑事拘留，我通过苑某1女儿曹某1认识高某，高某称能帮我们办理此事，2009年6月17日我和秦某1来到沈阳一家“锦江之星”酒店，见到高某，高某同意帮忙办理此事，但需要好处费2万元，我们一起开车来到本溪市检察院门前，我丈夫的姐姐秦某2送来2万元现金，我们交给高某，高某给出具收条1.6万元，剩余0.4万元高某称因曹某1事前请人吃饭花费0.4万元，因此交给了曹某1。几天后，高某称办事费用还需要25万元，我说没有那么多，高某说先交10万元，2009年6月26日我和秦某1、苑某1、曹某1与高某见面，后高某带我们来到农行，并要求我将其中5万元转给高某，剩余5万元防止我们不放心转给曹某1，于是曹某1当场开了农行卡，我将10万元按照高某指示分别转给了曹某1和高某。高某说剩余15万元不能超过一周。2009年6月28日高某再次电话说要我准备钱，我同意了，于是2009年6月29日上午，我们来到大东区的兴业银行，我和高某联合办理了一个联名账户，因为之前给曹某1卡内转款剩余4万元，加上我卡里是11万元及4万元的现金，共向联名卡内存了19万元。2009年7月份高某要求我再准备2万元现金，我和苑某1将2万元现金送到了锦江之星，高某给我打了收条。后高某需要用存的19万元，于是2009年7月份我和秦某1一起来到沈阳，在兴业银行与高某一起将19万元取出，交给高某后我们离开。后来，我丈夫秦某3被判处了12年刑罚，我找到高某，高某称还能继续办理，我们就提出了上诉，但是2009年11月份，本溪市法院维持原判判决下发后，我再次联系高某，高某称会给说法。后来就联系不上高某了。3.被害人秦某2的陈述，证实被告人高某以能将被害人秦某1被刑事拘留的儿子秦悦办理出来为由骗取秦某1女儿秦某2等人在本溪市检察院门前向其支付款项并出具收条1.6万元，后继续向秦某1索要钱款，秦某2为此凑款12万元的事实。四、被告人高某的供述，证实其以能为秦某1办理其子秦某3被刑事拘留一事骗取被害人钱款，共计收取过秦某1等人办事费用共计4.6万元的事实。五、辨认笔录证明：被害人秦某1、孙某、秦某2、证人曹某1均能辨认出被告人高某就是骗取钱款的人的事实。本院认为，被告人高某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币29万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于高某及其辩护人所提其仅骗取被害人钱款共计4.6万元一节，因有被害人孙某、秦某1、秦某2陈述，结合证人曹某1证言、银行交易流水、收条及庭审中上述人员的陈述，能够看出被害人孙某等人通过曹某1认识高某，后高某多次以办事为由骗取被害人钱款，第一次是在本溪检察院门口，按照高某指示交给其办事费用2万元，高某将其中0.4万元交给曹某1后，出具1.6万元收条一张；第二次是孙某向高某银行卡内转款5万元，并按照高某指示向曹某1卡内转款5万元；第三次是孙某与高某联名开立银行卡一张，孙某向该卡内存款19万元（其中有前一次向曹某1卡内转款5万元剩余的4万元），后将该款交给高某；第四次是高某再次收取2万元现金，并出具收条一张，上述款项共计29万元，且上述款项均是按照高某指示由被害人提供，均应认定为高某的诈骗数额，因此高某的辩解及辩护人的辩护意见本院不予支持。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币十万元。（罚金自判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月27日起至2026年9月26日止。)二、责令被告人高某退赔被害人秦某1、孙某、秦某2诈骗赃款二十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱丽娜人民陪审员  许 静人民陪审员  闫 静二〇一九年六月三日书 记 员  郭雅楠本判决所依据的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。