内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院刑 事 判 决 书（2018）内0723刑初203号公诉机关内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民检察院。被告人胡彩霞，女，1974年5月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市，住黑龙江省。因涉嫌诈骗罪于2017年12月9日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留，经鄂伦春自治旗人民检察院批准，于2018年1月16日被执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人张军义，内蒙古喆林律师事务所律师。辩护人王艳红，内蒙古宣汉律师事务所律师。被告人赵慧欣，女，1970年6月27日出生，汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因涉嫌诈骗罪于2018年1月16日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留，经鄂伦春自治旗人民检察院批准，于2018年2月6日被执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人王保华，内蒙古华哲律师事务所律师。被告人盛建萍，女，1972年8月28日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因涉嫌诈骗罪于2017年12月20日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留，经鄂伦春自治旗人民检察院批准，于2018年1月16日被执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人李英威，内蒙古铁源律师事务所律师。被告人付永艳，女，1965年7月28日出生，满族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因涉嫌诈骗罪于2018年1月4日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留，经鄂伦春自治旗人民检察院批准，于2018年1月16日被执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人刘金玲，内蒙古兴杨律师事务所律师。被告人刘桂华，女，1962年10月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因涉嫌诈骗罪于2017年12月20日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留，经鄂伦春自治旗人民检察院批准，于2018年1月16日被执行逮捕，现羁押于呼伦贝尔市看守所。辩护人刘洋，内蒙古智慧律师事务所律师。被告人周立娟，女，1965年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因涉嫌诈骗罪于2018年1月16日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留，于2018年2月5日被取保候审。辩护人张强，内蒙古乌恩律师事务所律师。被告人杨某，男，1970年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区，住内蒙古自治区。因涉嫌诈骗罪于2018年1月16日被鄂伦春自治旗公安局刑事拘留，经鄂伦春自治旗人民检察院批准，于2018年2月6日被执行逮捕，现羁押于鄂伦春自治旗看守所。辩护人丛府君，黑龙江丛府君律师事务所律师。公诉机关以鄂检公诉刑诉（2018）第190号起诉书指控被告人胡彩霞、赵慧欣、杨某、盛建萍、付永艳、刘桂华、周立娟犯诈骗罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成由审判员孟立柱担任审判长，审判员李秘、人民陪审员赵桂玲参加的合议庭，于2019年4月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员顾会敏出庭支持公诉，各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年9月初，被告人胡彩霞与被告人赵慧欣意图使用不正当手段为不符合混岗工条件的人办理混岗工，骗取国家社保。被告人胡彩霞通过不正当手段先为被告人赵慧欣的朋友曹明、王金娟、刘淑英等不符合混岗工条件的人，在吉文林业局办理了混岗集体工。三人分别交给被告人赵慧欣1万元、3万元、3.5万元的"好处费"。赵慧欣、杨某将其中一部分钱款于2016年9月24日转账给胡彩霞。此后，被告人胡彩霞、赵慧欣、杨某对外宣称"能办混岗工，办不成全额退款"，而后通过各自的朋友在大杨树镇周边，开始收取大量欲通过非法渠道办理混岗人员的个人身份信息及4千元至4万元不等的好处费。从2016年10月4日开始，被告人赵慧欣、杨某便陆续向被告人胡彩霞的账户内存入大量好处费。至案发为止，被告人胡彩霞分别收取以下人员上交1089人身份信息及好处费658.7万元：被告人赵慧欣、杨某提供的923人的身份信息、好处费488.4万元；敖亮红提供的147人身份信息及122.1万元（敖亮红总计收取265.1万元，敖亮红现已将款全部退回）；杨艳冬提供的8人身份信息及22万元（杨艳冬已将款全部退回）；田珍提供的7人身份信息及12.9万元（田珍已将款全部退回）；杨玉芝的2.3万元、韩连基3万元、徐晶5万元、姜相莉3万元，被告人胡彩霞将钱款全部用于还账或者挥霍。被告人赵慧欣、杨某自己按照1至4万元不等标准收取好处费，收取了128人身份信息，其中72人付款108.7万元，退回63人87.45万元。二被告人还分别收取下线795人身份信息及1223.8万元；闫永成69人身份信息及110万元（杨某分两次将110万元全部退回）；曹明的39人的58.5万元（曹明于2018年3月全部退回）；刘桂艳的21人的26.7万元（实际刘桂艳收取21人的30万元，其中赵慧欣退其7.5万元，刘桂艳退回23.3万元）；田珍的91人身份信息及123.3万元（实际其收取232.6万元，田珍将钱款全部退回）；汤作喜的20人的25.5万元（实际收取44.5万元，其余19万元被公安机关扣押，汤作喜将上交赵慧欣部分25.5万元退回，扣押部分没有退回）；王金娟23身份信息，没有收取现金。彭玉贵的27人的41.5万元（赵慧欣退回其20万元，彭玉贵将41.5万元全部退回）；由永波的37人的48.8万元（由永波实际收取85.9万元，剩余37.1万元被扣押，2018年1月19日由永波已将上述85.9万元全部退回）；王文英的12人的22.2万元（王文英实际收取29.5万元，自留7.3万元，自留款全部退回）；孟瑞英的4人的5.5万元（赵慧欣全部退款）；田春生的8人的13万元（田春生实际收取16.5万元，被扣留3.5万元，田春生已将款全部退回，赵慧欣退回其13万元）；李华的14人的16.8万元，赵慧欣将款全部退回；徐晓波的14人的24.3万元（徐晓波实际收取36.9万元，12.6万元被扣押，徐晓波实际退回4.2万元）；唐艳玲的7人没有交现金；刘芳玲的7人的8.6万元（刘芳玲收取9.2万元，自己留下6千元，除赵慧欣退回1.2万元，衣服折抵1.5万元给一个人，刘芳玲将其他款全部退回）；德玉梅的6人的9万元（德玉梅将钱款全部退回）；刘淑英的4人没有收取现金；王玲16人的20.7万元（王玲收取23.7万元，自留3万元被扣押，现已退回19.4万元）；李秀艳的18人26.6万元（李秀艳已将款全部退回）；田瑞琴的6人的8.6万元（田瑞琴已将款全部退回）；张殿芬的16人的28万元（赵慧欣将款全部退回）；吴艳艳的5人的9.6万元（吴艳艳已将款全部退回）；董艳红的4人的6万元（董艳红退回其他3人的4.5万元，自己的1.5万元赵慧欣没有退回）；赵春霞的7人的9.3万元（赵慧欣将款全部退回）。杜某及其朋友的6人没有收取现金。被告人付永艳明知被告人赵慧欣使用非法手段为不符合条件的人办理混岗工的情况下，对外大肆宣传可以办理混岗工，办不成全额退款，按照1至3万元不等收取好处费。从2016年12月末自己单独收取57个人的身份信息及89.2万元。其下线被告人刘桂华也大肆宣传可以办理混岗工，按照2.2万元至3.8万元收取好处费，共计收取68人的186.5万元。被告人刘桂华交给上线付永艳65个人的身份信息及140余万元。被告人付永艳交给上线赵慧欣118个人身份信息及190.9万元。被告人付永艳退给刘桂华23.7万元，刘桂华共计退回经办人37.9万元。被告人付永艳被公安机关扣押20万元，退回其经办人47.2万元。2016年11月份开始，被告人盛建萍大肆宣传有亲戚在牙克石林管局当领导，"自己可以办理混岗工，办不成全额退款"。通过自己朋友及被告人周立娟向一些不符合办理混岗工条件的人收取个人信息及每人2万元至4.8万元不等的费用。至案发时止，被告人盛建萍直接收取57人身份信息，通过朋友收取81人个人身份信息，共计收取448.05元。被告人周立娟也以自己能办混岗工，办不成全额退款的虚假许诺，向自己周边欲通过非法渠道办理混岗工的人员收取3万元至6万元不等的费用，共计收取56人的身份信息及209.7万元（其已全部退款）。被告人周立娟上交被告人盛建萍56个人的身份信息及153.1万元。被告人盛建萍上交被告人赵慧欣196人的身份信息及390.4万元。被公安机关扣押28万元，退回45.9万元。总计被告人赵慧欣、杨某共计收取923个人的身份信息及1332.5万元。案发期间，被告人赵慧欣、杨某共计退回下线211.3万元，公安机关扣押被告人赵慧欣、杨某387.13万元。2017年3月初，被告人王文英听被告人赵慧欣说能够办理混岗工退休，并可以从中收取好处费。便开始对外宣传自己能够办理混岗工退休，办不成退款。2017年3月以后先后收取12名不符合办理混岗工条件人的费用，共计收取29.5万元，上交赵慧欣22.2万元，自留7.3万元，退回11.7万元。2017年2月末，被告人徐晓波听赵慧欣说能够办理混岗工退休，并可以从中收取好处费。便开始对外宣传自己能够办理混岗工退休，办不成退款。2017年2月至5月先后收取14名不符合办理混岗工条件人的费用，共计收取36.9万元，上交赵慧欣24.3万元，自留12.6万元被公安机关扣押，退回4.2万元。公诉机关认为被告人胡彩霞、赵慧欣、杨某、盛建萍、付永艳、刘桂华、周立娟等人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请惩处。被告人胡彩霞对公诉机关指控的罪名和事实不持异议。辩护人辩护意见：1、被告人属于自动投案，并如实供述犯罪事实，应认定为自首；2、被告人能够自愿认罪，认罪态度较好。应对被告人从轻处罚。被告人赵慧欣对指控的事实没有异议，辩解自己没有诈骗，退还盛建萍5.6万元，吴艳艳交7.5万元，自己退还1.5万元，退还王玲1.5万元，付永艳交给自己180.9万元，王文英交给自己15.6万元，公安机关扣押470余万元。辩护人辩护意见：1、被告人主观没有诈骗故意，本身轻信胡彩霞致使受骗；2、客观上未实施诈骗行为，均是受害人听信社会传言后，主动找赵慧欣办理混岗工；3、赵慧欣得知被骗后，与丈夫杨某将胡彩霞扭送至公安机关，又将除被胡彩霞骗取的488.4万元外，直接收取的钱款退还受害人。应认定被告人赵慧欣不构成诈骗罪。被告人盛建萍辩解自己交给杨某现金78万元，其他无异议。辩护人辩护意见：1、被告人能够如实供述犯罪事实，属于坦白；2、在共同犯罪中，受上线指使收取款项后，再转交给上线，处于辅助的地位，属于从犯，应减轻处罚；3、被告人自己收取和周立娟上交的钱款为601.05万元，上交赵慧欣390.4万元，退还受害人45.9万元，被公安机关扣押25万元，其犯罪数额为139.85万元。被告人付永艳辩解没有明知不能办理而大肆宣传，收取刘桂华的137万元左右，给杨某转账六七十万元，给赵慧欣现金10万元，共计给赵慧欣190.9万元。辩护人辩护意见：1、被告人认罪态度较好，将所收取的钱款大部分退还受害人，减少了损失，具有悔罪表现；2、具有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人2017年12月14日主动投案，交待案件事实，应认定为自首；4、被告人属于初犯，主观恶性小，对于胡彩霞的诈骗行为并不知情。应对被告人减轻处罚。被告人刘桂华辩解将收取的156万元交给付永艳，案发后付永艳退还的23万元已返还受害人，自己没有诈骗的故意。辩护人辩护意见：1、被告人主动投案，并如实供述，具有自首情节；2、被告人轻信付永艳后，收取钱款后均出具收条，主观上没有非法占有他人财产的故意；3、交给付永艳142万元，包括付永艳退还的23.7万元外，刘桂华已退还受害人70.1万元，能够积极退还收取的钱款，具有悔罪表现。应对被告人减轻处罚。被告人周立娟辩解已将收取的钱款全部退还。辩护人辩护意见：1、被告人的行为不构成诈骗罪，主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施诈骗的行为；2、即使被告人的行为构成诈骗罪，被告人具有坦白的情节，在案发后能够全部退还收取的钱款，能够当庭认罪，具有悔罪表现，应对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人杨某辩解没有实施诈骗，公安机关扣押钱款为477.4万元。辩护人辩护意见：1、指控杨某犯诈骗罪，事实不清，证据不足。杨某与胡彩霞没有共同诈骗犯罪的合意，不构成共同诈骗犯罪。没有诈骗财物的主观犯罪故意。没有恶意占有被骗人员财物。使用银行卡帮助妻子赵慧欣办理收取钱款及转账，不能作为认定诈骗犯罪的有效证据；2、杨某没有虚构事实，骗取信任，诈骗他人财物的犯罪行为。胡彩霞办理曹明等人的混岗工后，足以让杨某和其他受害人相信，赵慧欣能够通过胡彩霞办理混岗工。杨某没有实际收取受害人的身份信息和钱款；3、即使认定杨某构成共同诈骗犯罪，应认定杨某为从犯，减轻处罚。经审理查明，2016年9月初，被告人胡彩霞为被告人赵慧欣的朋友曹明、王金娟、刘淑英等人，在内蒙古自治区吉文林业局办理了混岗集体工。三人分别交给被告人赵慧欣1万元、3万元、3.5万元的"好处费"。赵慧欣、杨某夫妇将其中一部分钱款于2016年9月24日转账给胡彩霞。此后，被告人胡彩霞、赵慧欣对外宣称"能办混岗工，办不成全额退款"。通过各自的朋友在鄂伦春自治旗大杨树镇周边，开始收取大量欲通过非法渠道办理混岗人员的个人身份信息及4千元至4万元不等的好处费。被告人盛建萍、付永艳、刘桂华、周立娟也对外宣称能够办理"混岗工"，收取欲办理混岗人员的个人信息及费用。各被告人骗取受害人钱款的事实如下：一、从2016年10月4日开始，被告人胡彩霞分别收取以下人员上交1089人身份信息及好处费658.7万元：被告人赵慧欣、杨某提供的923个人的身份信息及488.4万元；敖亮红提供的147人身份信息及122.1万元（敖亮红总计收取265.1万元，敖亮红现已将款全部退回）；杨艳冬提供的8人身份信息及22万元（杨艳冬已将款全部退回）；田珍提供的7人身份信息及12.9万元（田珍已将款全部退回）；杨玉芝的2.3万元、韩连基3万元、徐晶5万元、姜相莉3万元，被告人胡彩霞将钱款全部用于还账或者挥霍。二、被告人赵慧欣自己按照1至4万元不等标准收取好处费，收取了128人身份信息，其中72人付款108.7万元，退回63人87.45万元。在赵慧欣收取款项和身份信息时，被告人杨某帮助收取部分钱款和身份信息。被告人赵慧欣还分别收取下线795人身份信息及1213.8万元。二被告人共计收取923人身份信息及1322.5万元。案发期间，被告人赵慧欣、杨某共计退回下线216.9万元（不包括用衣物折抵的1.5万元），公安机关扣押被告人赵慧欣、杨某387.13万元。二被告人收取的下线身份信息及钱款如下：被告人盛建萍上交的196人的身份信息及390.4万元（退还5.6万元）；被告人付永艳上交的118个人身份信息及180.9万元；被告人王文英上交的12人的22.2万元（王文英实际收取29.5万元，自留7.3万元）；被告人徐晓波的14人的24.3万元（徐晓波实际收取36.9万元，12.6万元被扣押）；闫永成69人身份信息及110万元（杨某分两次将110万元全部退回）；曹明的39人的58.5万元（曹明于2018年3月全部退回）；刘桂艳的21人的26.7万元（实际刘桂艳收取21人30万元，其中赵慧欣退其7.5万元，刘桂艳退回23.3万元）；田珍的91人身份信息及123.3万元（实际其收取232.6万元，田珍将钱款全部退回）；汤作喜的20人的25.5万元（实际收取44.5万元，其余19万元被公安机关扣押，汤作喜将上交赵慧欣部分25.5万元退回，扣押部分没有退回）；王金娟等23人的身份信息，没有收取现金。彭玉贵的27人的41.5万元（赵慧欣退回其20万元，彭玉贵将41.5万元全部退回）；由永波的37人的48.8万元（由永波实际收取85.9万元，剩余37.1万元被扣押，2018年1月19日由永波已将上述85.9万元全部退回）；孟瑞英的4人的5.5万元（赵慧欣全部退款）；田春生的8人的13万元（田春生实际收取16.5万元，被扣留3.5万元，田春生已将款全部退回，赵慧欣退回其13万元）；李华的14人的16.8万元，赵慧欣将款全部退回；刘芳玲的7人的8.6万元（刘芳玲收取9.2万元，自己留下6千元，除赵慧欣退回1.2万元，衣服折抵1.5万元给一个人，刘芳玲将其他款全部退回）；德玉梅的6人的9万元（德玉梅将钱款全部退回）；刘淑英的4人没有收取现金；王玲16人的20.7万元（王玲收取23.7万元，自留3万元被扣押，现已退回19.4万元）；李秀艳的18人26.6万元（李秀艳已将款全部退回）；田瑞琴的6人的8.6万元（田瑞琴已将款全部退回）；张殿芬的16人的28万元（赵慧欣将款全部退回）；吴艳艳的5人的9.6万元（吴艳艳已将款全部退回）；董艳红的4人的6万元（董艳红退回其他3人的4.5万元，自己的1.5万元赵慧欣没有退回）；赵春霞的7人的9.3万元（赵慧欣将款全部退回）；杜某等6人的身份信息，没有收取钱款。三、2016年11月份开始，被告人盛建萍宣称有亲戚在内蒙古大兴安岭林管局当领导，"自己可以办理混岗工，办不成全额退款"。通过自己朋友及下线周立娟向一些不符合办理混岗工条件的人收取个人信息及每人2万元至4.8万元不等的费用。至案发时止，被告人盛建萍直接收取57人的身份信息，通过朋友收取81人的身份信息，共计收取448.05元。被告人周立娟也以自己能办混岗工，办不成全额退款的虚假许诺，向自己周边欲通过非法渠道办理混岗工的人员收取3万元至6万元不等的费用，共计收取56人的身份信息及209.7万元（其已全部退款）。被告人周立娟上交被告人盛建萍56个人的身份信息及153.1万元。被告人盛建萍收取钱款后上交被告人赵慧欣390.4万元。被公安机关扣押28万元，退回受害人45.9万元。四、被告人付永艳明知被告人赵慧欣使用非法手段为不符合条件人办理混岗工的情况下，对外宣称可以办理混岗工，办不成全额退款，按照1至3万元不等收取好处费。从2016年12月末自己单独收取57个人的身份信息及89.2万元。其下线刘桂华也大肆宣传可以办理混岗工，按照2.2万元至3.8万元收取好处费，共计收取68人的186.5万元。被告人刘桂华交给上线付永艳65个人的身份信息及140余万元。被告人付永艳交给上线赵慧欣180.9万元。案发后，被告人付永艳退给刘桂华23.7万元，刘桂华退回受害人37.9万元（不包括刘桂华到案前自行退还的32.2万元）。被告人付永艳被公安机关扣押20万元，退回受害人47.2万元（不包括自行退还的11.387万元）。另查明，被告人胡彩霞于2017年12月8日到被告人赵慧欣、杨某夫妇家中，告知所办理的混岗工事项被骗。赵慧欣、杨某要求报案，当日，胡彩霞与赵慧欣、杨某一起到公安机关。刘桂华得知所办理的混岗工事项被骗后，于2017年12月13日主动到公安机关说明情况。被告人付永艳于2017年12月14日到公安机关报案称自己被骗。其余被告人均被公安机关传唤到案。上述事实，有公诉机关当庭出示接处警登记表，立案决定书，受害人陈述，证人证言，各被告人的供述，资金往来记录及转账交易记录，扣押笔录及扣押清单，各被告人户籍证明及到案经过等经庭审质证的证据予以证实。上述证据来源合法，经开庭质证，能够形成完整的证据链条，确认为有效证据。本院认为，被告人胡彩霞在为他人办理"混岗工"退休后，以非法占有为目的，大肆宣传能够办理"混岗工"退休，自己收取受害人钱财及通过被告人赵慧欣、杨某、盛建萍、付永艳、刘桂华、周立娟等人收取受害人钱财。被告人盛建萍虚构有亲属当领导，能够办理"混岗工"退休，收取受害人钱款及下线周立娟的钱款后，自己留下部分钱款，其余部分交给被告人赵慧欣。被告人赵慧欣、杨某、付永艳、刘桂华等人在明知自己没有能力办理"混岗工"退休的情况下，仍然以"能办混岗工，办不成全额退款"虚假承诺，向受害人收取钱款。各被告人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人赵慧欣、杨某、盛建萍、付永艳、刘桂华、周立娟与胡彩霞属于共同犯罪，在共同犯罪中，被告人胡彩霞起主要作用，为主犯。其余被告人作为下线，在共同犯罪中起次要作用，属于从犯。其中被告人盛建萍、付永艳、王文英、徐晓波作为赵慧欣的下线，赵慧欣所起作用较大，周立娟作为盛建萍的下线，刘桂华作为付永艳的下线，盛建萍、付永艳所起作用大于周立娟和刘桂华，在量刑时应有所区别。被告人胡彩霞在明知赵慧欣、杨某等人要求报案时，随同到公安机关，符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中关于"自动投案"的具体认定的规定，应认定为自动投案。胡彩霞能够如实供述自己诈骗的过程，属于自首，对辩护人的此点辩护意见予以采纳。但鉴于被告人胡彩霞诈骗数额特别巨大，受骗人数众多，且诈骗钱款没有返还，给受害人造成了巨大损失，对胡彩霞不予从轻处罚。各被告人辩解"不知道属于诈骗行为"及辩护人"被告人没有诈骗故意，不构成诈骗罪"的辩护意见，经查，因各被告人明知没有能力办理混岗工退休，仍加价收取受害人的钱款，除上交上线部分钱款外，对加价收取的钱款予以占有，其主观非法占有目的明显，对各被告人此点辩解意见和辩护意见不予采纳。被告人赵慧欣辩解收取付永艳180.9万元的辩解意见，因只有付永艳证实交给赵慧欣180.9万元外，还给付了10万元现金，没有其他证据证实10万元现金是否交付赵慧欣，对赵慧欣的辩解意见予以采纳。被告人杨某辩解没有诈骗及辩护人"指控杨某诈骗证据不足，杨某与胡彩霞没有诈骗犯罪的合意，没有虚构事实"的辩护意见，经查，杨某明知赵慧欣没有办理混岗工的能力，仍接受请托人的钱款及身份信息交给赵慧欣，其辩解与证人证实其收取钱款的事实不符，对其辩解及辩护意见不予采纳。杨某辩解被扣押477.4万元，扣押笔录及清单显示扣押杨某380余万元，对此辩解不予采纳。在与赵慧欣共同犯罪中，杨某所起作用较小，为从犯，可减轻处罚，对辩护人的此点辩护意见予以采纳，可对杨某减轻处罚。被告人盛建萍辩解交给杨某现金78万元，没有相应证据证实，对此辩解意见不予采纳。辩护人关于"盛建萍具有坦白情节，属于从犯"的辩护意见与实际情况相符，予以采纳，可对盛建萍从轻处罚。关于"盛建萍自己收取和周立娟上交的钱款为601.05万元，扣除上交赵慧欣390.4万元，退还受害人45.9万元，被扣押25万元，犯罪数额为139.85万元"的辩护意见，盛建萍作为周立娟的上线，应对周立娟收取的数额负责，对其辩解意见不予采纳。被告人付永艳在得知所办理的事情被骗后，于2017年12月14日主动到公安机关是以被骗者的名义进行报案，不符合主动投案的规定，对辩护人的关于付永艳具有自首的辩护意见不予采纳。付永艳到案后能够如实供述，具有坦白情节，在案发后能够积极退还受害人的钱款，具有一定的悔罪表现，对辩护人的此点辩护意见予以采纳，且属于从犯，可对被告人减轻处罚。被告人刘桂华在得知所办理的事情涉嫌诈骗后，于2017年12月13日主动到公安机关说明情况，应认定为自动投案，在被采取强制措施后，能够如实供述，属于自首，对辩护人的此点辩护意见予以采纳，可对被告人刘桂华减轻处罚。被告人刘桂华在案发前后能够退还受害人的钱款，具有一定的悔罪表现，亦可从轻处罚。被告人周立娟到案后能够如实供述犯罪事实，属于坦白，可从轻处罚，对辩护人此点辩护意见予以采纳。周立娟在共同犯罪中属于从犯，可减轻处罚，且周立娟已将涉案钱款全部退还受害人，减少了其行为的社会危害性，其悔罪表现明显，亦可对被告人周立娟从轻处罚。被告人胡彩霞、赵慧欣、杨某、盛建萍、周立娟、付永艳、刘桂华诈骗数额属于特别巨大。认定各被告人直接收取和收取下线的数额，被告人胡彩霞个人收取数额为658.7万元（自己收取170.3万元；赵慧欣、杨某上交488.4万元）,赵慧欣、杨某共收取923人的1322.5万元（上交胡彩霞488.4万元，退回211.3万元，被扣押387.13万元），盛建萍收取448.05元（上交赵慧欣390.4万元），周立娟收取209.7万元（上交盛建萍153.1万元），付永艳收取229.2万元（上交赵慧欣180.9万元，其中刘桂华上交140万元，后退回刘桂华23.7万元），刘桂华收取186.5万元（上交付永艳140万元）。根据各被告人诈骗数额及退赃情况，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下：一、被告人胡彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金八十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自从2017年12月9日起至2032年12月8日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）二、被告人赵慧欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金六十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自从2018年1月16日起至2031年7月15日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）三、被告人盛建萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自从2017年12月20日起至2028年12月19日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）四、被告人付永艳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自从2018年1月4日起至2026年1月3日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）五、被告人刘桂华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自从2017年12月20日起至2023年12月19日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）六、被告人周立娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后十日内缴纳）七、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳）八、对被告人没有退还的非法所得继续追缴。公安机关所扣押的款项，由扣押机关予以退还受害人。如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内通过本院或直接上诉于呼伦贝尔市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟立柱审 判 员  李 秘人民陪审员  赵桂玲二〇一九年六月二十八日书 记 员  晓 也