辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽01刑初32号公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。被告人孙明霞，女，1979年7月26日出生，汉族，专科文化，沈阳乐通快迅网络体验店业主，捕前住辽宁沈阳市和平区。因涉嫌集资诈骗罪于2018年4月27日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人王英超，辽宁超博律师事务所律师。辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉〔2019〕3号起诉书指控被告人孙明霞犯合同诈骗罪一案，于2019年2月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院指派检察员吴忠出庭支持公诉。被告人孙明霞及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控的事实：2016年5月至2017年11月间，被告人孙明霞在沈阳市苏家屯区，谎称其有苹果手机低价采购渠道，以低价销售给被害人，再由被害人本人销售或由孙明霞代为销售获取利某为诱饵，骗取被害人李某1、李某2、吕某1等30余人共计人民币4000余万元，赃款用于购买房屋、车辆等个人消费。被告人孙明霞于2018年4月27日被公安机关抓获。公诉机关为指控上述事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙明霞以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙明霞及其辩护人提出如下辩解和辩护意见：1、孙明霞向邓某转款5000多万元购买苹果手机，但邓某尚欠其3400多万元的手机，导致其不能给付被害人手机和货款。2、孙明霞与投资人之间是合伙投资或委托投资关系，从审计报告孙明霞银行账户的支出和余额中可以看出，其没有在手机业务中占有钱款，故孙明霞主观上不具有非法占有的目的，客观上没有实施诈骗行为，不构成合同诈骗罪。3、审计报告中每名被害人的损失数额不准确，被害人陈述的损失数额存在虚假，其不欠李某1等人手机或货款，故指控的犯罪数额错误。被告人孙明霞提供其婆婆成某某银行帐户交易明细及亲属关系证明材料，证明其婆婆成某某的该银行帐户由其实际控制，其通过该帐户向邓某转款9万余元，同时梁某向该账户汇款8万余元的事实。经审理查明：2016年5月至2017年11月间，被告人孙明霞向其朋友、邻居、亲属及曾经的同事等被害人谎称其有渠道可低价采购苹果手机，并可以为被害人代某，再向被害人返还本金和利某，骗取被害人李某1、李某2、吕某1等33人向其支付货款订购苹果手机，而后被告人孙明霞在沈阳市手机市场业户邓某处以当日批发的价格购进手机，再以低于购入价格卖给被害人，或者没有代某却将代某方式承诺的本金、利某直接给付被害人，使被害人因孙明霞先期履行小额合同获利后，对被告人孙明霞产生信任，继续加大订货数量，交付货款，而后被告人孙明霞编造发大水手机被淹、商场搞活动拿不出手机、苹果厂家调整生产线等理由不交付手机和代某方式应返还的本金、利某，并失去联系，致使上述被害人损失人民币共计4035.28万元。被告人孙明霞将部分赃款用于购买房屋、车辆等个人消费。2018年4月27日被告人孙明霞被抓获。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人李某1的陈述，证实2016年4月，孙明霞找其称能低价采购到苹果手机，其就从被告人孙明霞处订购苹果手机，开始孙明霞能够交付手机，后孙明霞不能交付手机，以代某的形式返还其本金和利某，2017年6月份后孙明霞以下暴雨手机被淹，苏某搞活动，国家开十九大会议等原因不付货也不返还本金和利某，并最后失联，其受到1500万余元的损失。具体内容如下：我在沈阳市和平区开了个服装店，孙明霞是我家的顾客，关系处的比较好。2016年4月份，孙明霞来我店里主动跟我说她认识个妹妹，现在南五马路的大润发上班，能领到大润发的福利，送一台“苹果6S”64G的手机，现在这个女的手里有两台“苹果6S”64G的手机，想要卖，问我这边有人买没，我找我弟弟以4500元/台的价钱把这两台手机买了。一周后，孙明霞又来找我说现在又有了4台手机，价钱不变还4500元/台，问我要不要，我就要了。在这个过程中，孙明霞跟我说，大润发上班的这个小妹因为私自卖我们手机出事了，被开除了，出来自己单干，认识了一个北京代理苹果手机批发的大哥，两人一起干批发苹果手机，在大东区龙之梦租的库房，库房里面有大批量的货，进货便宜，问我订不订货，最开始我就订了几台“苹果6S”64G的手机，价钱是每台52**元到5400元左右，先交钱，半个月左右孙明霞给我货，我把从孙明霞那里买的苹果手机让一个叫刘某某的朋友帮卖，每台手机刘某某挣点，我也挣点。之后孙明霞就跟我说多订点货，因为之前我挣到钱了，就加大了投资，2016年7月到10月份期间，都挺正常，我给孙明霞货款，孙明霞给我手机，11月份后，孙明霞跟我说原来大润发上班的妹妹挣到钱了，自己变成辽宁省的总代理了，现在什么牌子的手机都能卖了，在“9.18”博物馆附近买了个三层楼，然后把她和她妹妹的微信聊天截屏发给我了，让我相信她继续订货。我就一直在孙明霞那订货，“苹果7”出了后，我就订“苹果7”，就不订“苹果6S”了，到了2016年年底，我陆续订了600台“苹果7”128G的手机，钱已经给孙明霞了，但是一直没给我货，孙明霞说因为过年，说过完年后给，一直到正月十五之后才给我的货。孙明霞跟我说让我继续订货，公司那边遇到个大的买主，她妹妹那现金不够，得需要我们多订货，她去公司找她妹妹，她妹妹不乐意了，说我们这边订货太少了，想要挣这个钱就得多订货，每个人每个月在原有的基础上必须还得订500台手机，还和我签了合同，约定每个月订货不得少于1000台。2017年3月上旬后，我订货的货款已经给孙明霞了，孙明霞却一直不给我货，告诉我没有货，说别的投资人都是代某，不要货，我要是着急的话就和别的人一样，只返利某，不返本金，我没有办法就同意了。2017年4月份后，就开始给我返利某了，有的时候只返利某，有的时候连本带利都返，5月份后，孙明霞在苏家屯区民主市场那里开了个手机店，给我打电话说她妹妹又不高兴了，嫌我们这些人订货少，让我们加大订单，每人每月再加500台手机，我就把货款给她打过去了，5月份返钱还挺正常，6、7、8、9月份就不正常了，我不停的催她返钱，孙明霞就以各种理由没钱没货，说下大暴雨，把货淹了，还说苏某搞活动，把我们货抢先订走了，国家开十九大会议，发不了货。在这期间，孙明霞还给我们这些投资人整了一批“快单”，就是订货后3天到货，订30台给50台，多余的20台是之前欠我们的货，我也相信了，就订了，也没给我货。2017年9月份，我们所有人都找孙明霞要货要钱，孙明霞就把我们大家召集起来在她的手机店里面开了个会，会议内容是10月份一定给大家货，如果10月底不给货，就带大家就去找苹果公司总代理讨说法，说她自己可以代表苹果公司，说大家给她的钱，她都订货了。到了10月底，也没有给钱也没给货，我就找到孙明霞，孙明霞就带我去小北手机市场，找她那个苹果代理的妹妹，结果不在，孙明霞就把她妹妹的电话给我了，我给她打电话没接，第二天孙明霞这个妹妹给我回电话，我才知道这个女的叫邓某，邓某说她就是小北手机市场卖手机的，孙明霞平时在她那上货，邓某不是苹果手机代理也不是上家。从那之后孙明霞就联系不到了。我从孙明霞手中购买完手机都去小北手机市场去卖。我从孙明霞那里购买苹果手机的价格不一定，我最开始从孙明霞手中购买的64G苹果6SPlus手机是4500/台元，后来就涨到5200-5400元/台，同期在小北手机市场的批发价每台在5800元上下浮动，我购买128G的苹果7手机的价格也比较乱，价格从4000元/台到5000/台元不等，最后一批货的价格是5050元/台，小北手机市场的批发价格在每台53**-5400元之间。我一共给孙明霞转了3400多万元，返给了我900多万。从银行流水来看我损失了2500多万，但其实我损失了1569.2万元，其他的部分是我拿到的手机，这个数是我跟孙明霞对账后得出，孙明霞还给我写了借据。我收到孙明霞给我的手机没有凭证，与孙明霞订货单不全，因为并不是每次订货孙明霞都给我出订货单，基本都不给。（2）被害人梁某的陈述，证实其与孙明霞曾经是同事，2016年10月其通过转账方式开始向被告人孙明霞订购手机，但不拿货而由孙明霞代某，孙明霞定期将货款和利某返还其，2017年7月之后，孙明霞以各种理由不再返还其货款和利某，使其受到126万余元的损失，期间陈某1、袁某、付某、董某1、李某3、吕某2、祁某、魏某1、李某4、吕某1等人，通过其向孙明霞转过货款，这些人共损失210余万元。主要内容如下：我和孙明霞以前是同事，关系处的挺好，2016年10月份，孙明霞找到我，说她有个妹妹买苹果手机便宜，让我从她那里进苹果手机，我要是自己能卖，就自己卖，自己卖不了，她就帮着代某，但是每台收我100元钱，我就同意了，开始进货让孙明霞代某。从2016年10月到2017年2月，每次进货之后几天，孙明霞都把钱连本带利某给我，2017年2月份之后，就跟我们说我们定货少，她忙不过来，让我把定货钱转给李某2，跟李某2的算在一起，从这之后就只返利某，不返本金，孙明霞说她跟一个大客户签订协议，每个月最少得给大客户供货很多台手机，如果我们这些投资人把本金撤出，这样进货就会减少，就供不上这个大客户，就会违约，所以不给我们本金，只给利某，大约在2017年6月20日之后，孙明霞就没给我返过钱，她跟我说的理由是7月份后所有人连本带利返，但7月份之后就是各种理由推托，然后又跟我们说有快货，快货的意思就是从进货到获利的时间周期短，3、5天就可以，我又投了，开始的时候本和利都返了，后来又都不返了，孙明霞又是各种理由，比如说下雨把货淹了之类的，然后就一直拖着不给钱。我个人一共损失了40万左右，但是有很多人是通过我把钱转给孙明霞的。通过我转钱给孙明霞买手机的人，包括我都是由孙明霞代某手机，我们都没得过手机。2017年11月份之前我只陪孙明霞取过一次货，是去小北手机市场取的，当时我在车上没有下车。2017年11月份之后，我知道孙明霞手机是从小北手机市场的一个叫邓某的人手中进的，我就替孙明霞去小北手机市场找邓某取过几回苹果X手机。2017年5月份孙明霞在苏家屯区民主市场那里开个手机店，聘我当员工让我帮她管事。我开始购买的64G苹果6SPlus的价格是每台40**元，后来购买128G的苹果7手机价格是5050元每台。陈某1、袁某、付某、董某1、李某3、吕某2、祁某、魏某1、李某4把钱转给我，我再把钱转给孙明霞，返钱也是孙明霞给我返，我再给他们返，吕某1也通过我给孙明霞转过一次钱。具体明细为：陈某1通过我给孙明霞转了50500元，孙明霞通过我返给陈某11750元，损失48750元；袁某通过我给孙明霞转了55500元，孙明霞通过我返给袁某18194元，袁某损失37306元；付某和董某1通过我一共给孙明霞转了572350元，孙明霞通过我返给付某和董某1共317350元，付某和董某1共损失255000元；李某3通过我给孙明霞转了575250元，孙明霞通过我返给李某3125100元，李某3损失了450150元；吕某2通过我给孙明霞转了101000元，孙明霞通过我返给吕某27000元，损失94000元；祁某给我的还有现金，我直接存在孙明霞卡了，祁某大概损失6万多元；魏某1一共投资了101万元，有一部分是通过银行转账给我的，有一部分是现金存进我卡里的，孙明霞通过我给魏某1返回了5、6万元左右，魏某1损失大概在95万元；李某4通过我给孙明霞转了181250元，孙明霞通过我返给李某411500元，损失169750元；吕某1就通过我转过一次钱，吕某1通过无卡存款存在我账户57000元，我给孙明霞转过去了，我给吕某1出个条。我不光给孙明霞转钱，我还给李某2也转过，我给孙明霞一共转过4330836元，返给我1402430元，我给李某2转了607340元钱，李某2给我返回了144850元，我一共损失了3390896元，其中包括通过我转钱给孙明霞的投资人的2129656元，我个人损失共1261240元。从账面上看我是损失了330多万元，但是这其中有通过我给孙明霞转账的人的钱，这些人大概损失210多万元，把这些减掉，我一共损失了126万元左右，这126万也不全是我自己的钱，还有很多没来报案的人钱也在我这里。我有订货单一部分，有购货合同，但是都不全。（3）被害人祁某的陈述，2017年5月其通过朋友介绍到孙明霞手机店上班，其向孙明霞投资购买手机，然后再由孙明霞代某返还其货款和利某，但孙明霞没有向其返还货款和利某，其一共损失货款63700元。（4）被害人陈某1的陈述，证实其与被告人孙明霞以前是同事，2017年6月开始其向孙明霞购买手机，通过梁某转款，然后再由孙明霞代某返还其本金和利某，但孙明霞只返还一部分利某，其一共损失了货款48750元。（5）被害人付某的陈述，证实其与孙明霞于2014年认识，2016年11月被告人孙明霞对其说她认识苹果公司总部的人，能够买入低价手机，于是其向孙明霞购买手机并由孙明霞代销，开始合作时孙明霞将本金和利某返还其，其挣着钱了就加大购货，2017年6月后，孙明霞不再返钱，并且失去联系。其朋友董某1通过其投资，其和董某1一共投资了715500元，返回471850元，损失了243650元，其中其损失3400元，董某1损失了240250元。孙明霞卖其第一批手机的时候是4050元每台，当时在市场上购买同型号手机的价格在5700-5800元之间，后期能达到5300-5400元/台。（6）被害人董某1的陈述，2017年6月其通过付某和梁某转款向孙明霞购买手机并由孙明霞代某，但孙明霞只向其返还一部分本金和利某后就失去联系，其一共损失240250元。（7）被害人魏某1的女友邵某陈述，证实魏某1与孙明霞原来是同事，孙明霞让魏某1到她的手机店上班，魏某1通过梁某转账向孙明霞购买手机并由孙明霞代某，交付本金101万，梁某返还其5.6万，后孙明霞不再返还本金和利某，魏某1一共损失95.4万元，与银行流水有些差异是因为银行流水里面还有魏某1的工资钱。（8）被害人李某3的陈述，证实其与被告人孙明霞原先是同事，2017年其通过梁某转账向孙明霞付手机货款，并由孙明霞代某，其共付56.5万货款，但只返还部分本金，其一共损失了450150元。（9）被害人李某4的陈述，证实其与被害人孙明霞以前是同事关系，2017年6月其通过梁某转账向孙明霞订购手机，并由孙明霞代某返钱，孙明霞给付一次利某后，就以下雨手机被淹、苏某商场搞活动拿不出手机等理由不再返钱，期间还以快单方式吸引其加大订货，直到2017年11月孙明霞失去联系，其一共转款176750元，返还7000元，损失了169750元。（10）被害人吕某2的陈述，证实2017年5月其在被告人孙明霞的手机店上班，因工资少想辞职，孙明霞劝其投资手机生意赚钱快，其通过梁某转账向孙明霞订购手机，并由孙明霞代某返钱，一共转账货款101000元，孙明霞返还7000元后不再返钱，2017年11月孙明霞失去联系，其一共损失94000元。辨认笔录及照片，证实被害人吕某2通过照片辨认出其打工的手机店老板孙明霞。（11）被害人李某2的陈述，证实其与被告人孙明霞是小学同学，2016年8月孙明霞对其称她是苹果手机公司二级分销商，能够买到低价手机，其通过转账、ATM机存钱方式向孙明霞付货款，孙明霞代某返还本金和利某，2017年3月之后，因本金继续用于订购手机，孙明霞只返回利某，并承诺在2017年6月30日把本金和利某都给其，在这期间，其继续把获得的利某进行投资，但2017年7月1日孙明霞没有返还其本金和利某，并让其签订一个采购合同，内容是从2017年7月1日至2017年9月30日间，每月其从孙明霞处采购苹果手机不得低于2500台，又以快货、特价的形式吸引其投资45万，直到2017年12月孙明霞失去联系，也没有向其返还本金和利某。吕某1、梁某、袁某、卢某通过其将钱款转交孙明霞，具体如下：梁某通过我给孙明霞转了607340元，孙明霞通过我返给梁某144850元，梁某损失462490元；袁某通过我给孙明霞转了1341220元，孙明霞通过我返给袁某1123200元，袁某损失218020元；吕某1通过我给孙明霞转了1127750元，孙明霞通过我返给吕某1467500元，吕某1损失660250元；卢某通过我给孙明霞转了4001200元，孙明霞通过我返给卢某1740574元，从流水来看卢某损失了2260626元，但是卢某得到了一部分手机，我跟卢某算过，卢某通过我给孙明霞转账损失150万元；我一共给孙明霞转了29718494元，孙明霞返给我22325610元。从账面上看我是损失了7392884元，但是这其中有梁某通过我损失的462490元，袁某通过我损失的218020元，吕某1通过我损失的660250元，还有卢某通过我转钱的差额2260626元，把这些减掉，我一共损失了3791498元。通过我提供给公安机关的银行流水等转账记录，公安机关只计算出其给孙明霞转账了29118494元，与其说的投资总数差了60万元，我能说明，我老舅妈胡雅贤有一次直接给孙明霞的丈夫王某3的工商银行账户转了60万元。（12）被害人卢某的陈述，证实其通李某2认识的孙明霞，2017年3月其通过转账李某2向孙明霞订购手机，并由孙明霞代某返钱，后其不用孙明霞代某而直接要货，也得到过货，2017年8月29日之后，孙明霞不向其返钱，也不给货，其一共损失220万元，其中150万元是通过李某2转账的损失，75万元是其直接转账给孙明霞的损失，都可以从银行交易记录计算出来。（13）被害人袁某的陈述，证实其通过李某2认识的被告人孙明霞，2016年10月其通过李某2、梁某转账向孙明霞订购手机，并由孙明霞代某向其返还本金和利某，其给孙明霞一共转了54万多元，给梁某转了5.55万元，给李某2转了134万元，一共投资了193万元左右，孙明霞返给其31万左右，梁某返给其1.8万元，李某2给其返回了112万元左右，2017年6月后孙明霞以各种理由拖延，不再向其返钱，其一共损失了48万元左右。其于2017年5月在孙明霞手机店工作，孙明霞曾安排其到小北手机市场取货，有时十台手机，有时几十台手机，取回来的货都给李某1、王某1、陈某2、孙某1、刘某2等人。孙明霞于2016年在和平区长白岛外滩三号卖了一套房子，装修花了30多万。孙明霞在做苹果手机之后买了一台宝马X1，一台奔驰smart，都抵押给寄卖行了，还经常买奢侈品，出去吃饭洗澡都花挺多钱，总去香港、澳门、深圳、广州等地。（14）被害人吕某1的陈述，证实其与被告人孙明霞是初中同学，孙明霞对其称她是苹果手机的代理，进货便宜，其可以找她进货再由她代某挣钱，2017年1月其开始以转账的方式向孙明霞订购手机，前三次共订购50台手机，孙明霞连本金带利某及时返还，其挣到2.9万元利某，后孙明霞说投资人太多了，将投资人分成组管理，其分到组长××××组，以后货款汇到李某2那里，并由李某2返还利某，其就给李某2转账货款，也给梁某转过货款，但到2017年5月底孙明霞就不返钱了，以苹果公司更换生产线、大雨淹了货等理由推延，期间又以快货吸引其继续订货，后孙明霞失去联系。其通过银行转账给孙明霞一共是617198元，孙明霞给其返回416700元，其通过微信给孙明霞还转了11004元钱，其媳妇儿常艳通过支付宝和微信给孙明霞转了19376元，其朋友陈玉凤还给孙明霞转了50053元钱，其给李某2一共转了1127750元，李某2给其返了467500元，其给梁某的卡里通过无卡存款存了57000元，有梁某给写的证明材料，其一共投资了1882381元，返给其884200元，其一共损失了998181元。（15）被害人陈某2的陈述，其与孙明霞是认识十年的朋友，孙明霞称能买到低价苹果手机，让其投资赚钱，2016年6月其开始向孙明霞转款订购手机，后由孙明霞代某，2017年7月以后孙明霞以各种理由拖延返款，2017年12月孙明霞失去联系。其一共投资大概在1520万元，孙明霞返还其1100万左右，从银行流水和微信转账能看出差420万元左右，但其拿到过100万元的货，所以其损失了大概320万元。通过其提供的材料公安机关算出其给孙明霞转了14435492元，其称投资1520万元左右，因为其投资的钱还有亲属和朋友的，他们都是通过其转钱给孙明霞的，但是其中有三笔钱是他们自己转的，陈某3给孙明霞转过49500元，那某给孙明霞转过57万元，陈婧给孙明霞转过10万元。其拿到手机没有凭证。（16）被害人那某的陈述，证实其通过其朋友陈某2向孙明霞购买苹果手机，其货款转给陈某2，损失也计算在陈某2账上，但其最后一笔货款57万是通过其媳妇吴萌的工商银行账户直接转给孙明霞，没得到返款和手机。（17）被害人陈某3的父亲陈某5陈述，证实其女儿陈某3通过朋友陈某2向孙明霞投资手机生意，但有一笔49500元货款是其直接转到孙明霞账户。（18）被害人王某1的陈述，证实2016年6月其通过朋友李某1认识被告人孙明霞，开始从孙明霞处批发手机，然后再到小北手机市场卖掉，从中挣到了差价，到2016年11月之后，孙明霞收到货款之后不再给付手机，由她代某，只返还代某的利某，后其继续订货交付货款，直到2017年7月，孙明霞不再返钱并失去联系。其从孙明霞处购买的64G苹果6SPlus手机单价比当时小北手机市场的批发价便宜800元左右，128G的苹果7手机卖其时单价4050元要比小北手机市场批发价便宜1200元左右，卖其单价5050元时比小北手机市场的批发价便宜200元左右。其基本上都是通过银行转账给孙明霞，大约给孙明霞转了1470万左右，孙明霞给其返还了大约540多万元，从银行流水来看其损失了900多万，但其实际损失了400万元，因为其拿到过手机，但没有收到过手机的凭证。（19）被害人胡某的陈述，证实其通过其姐夫王某1认识被告人孙明霞，2016年11月其从孙明霞处批发苹果手机，然后再到小北手机市场卖掉，从中挣到了差价，2016年11月孙明霞收到货款后不再给货，而是由她代某返还利某，到2017年6月之后孙明霞不再返钱，并以各种理由推脱，最后失去联系。其从孙明霞处以5000元/台买的64G的苹果6SPlus手机在小北能卖到每台60**元/台左右，以4200元/台12**的“苹果7”手机在小北手机市场能卖到5500元左右，后来进货价又涨到4500元/台，最后涨到5050元/台，其一共给孙明霞转了490多万，孙明霞给我其返还200万左右，从银行流水来看其损失了290多万，但其实际损失90多万元，因为开始时孙明霞给其手机，但没有收到手机的凭证。（20）被害人张某的陈述，其与被告人孙明霞是亲属关系，孙明霞向其介绍能买着低价苹果手机，然后帮助其代某挣差价，2017年5月其向孙明霞转账货款，最初孙明霞连本带利返还其，其加大订货，但孙明霞以下雨把手机淹了等理由不再返钱，最后联系不到了，其一共投资了大概770万元左右，其中以现金方式给孙明霞大约150万元，孙明霞返给其440万左右，其一共损失了327万元。（21）被害人孙某1的陈述，证实其与被告人孙明霞是老邻居，2017年3月其从孙明霞处批发手机并由孙明霞代某，后因孙明霞返钱不及时，就不让孙明霞代某而是从孙明霞处拿到货，通过朋友到沈阳卖出，但最后孙明霞收到货款后没有付给手机并失去联系，其一共投资了487万左右，返还其301万左右，从银行流水看其损失186万，但其实际损失了116万元，因为其拿到过140台手机，但其拿到手机没有凭证。（22）被害人吴某1的陈述，其通过其嫂子认识的孙明霞，孙明霞称认识苹果手机公司高层，能拿到低价手机，2017年6月其开始向孙明霞支付手机货款并由孙明霞代某，但孙明霞只返回小部分利某后不再返钱，并以各种理由推脱，最后失去联系，其一共投资了43.5万元，其中转账了39.46万元，其给孙明霞4.04万元现金购买8台12**苹果7手机，孙明霞共返给其3万元，其共损失了40.5万元。（23）被害人李某5的陈述，证实其与被告人孙明霞朋友关系，2017年8月孙明霞跟其说有一批苹果手机快货，进货后1天就可以获得利某，其就同意做此生意，第一次投了48000元购买10台12**“苹果7”手机，孙明霞告诉其每台手机能挣400多元的利某，第二天，孙明霞给其转过来10台手机的利某，本金没有转过来，然后其就又陆续的投资，从开始的快单，到后来的慢单，一直到2017年10月份，孙明霞再没有返回过钱并失去联系，其一共转账给孙明霞270500元，其老公曾经通过ATM机无卡存款给孙明霞4万元，孙明霞返给其19000元，其一共损失29万元。（24）被害人刘某1的陈述，证实其与被告人孙明霞是以前的同事，从2017年8月开始，其以转账方式向孙明霞支付手机货款，然后由孙明霞代某手机，其陆续支付货款390100元，孙明霞返还189950元后不再返钱并失去联系，其一共损失20万元左右。（25）被害人李某6的陈述，证实其通过其母亲认识被告人孙明霞，2017年10月其听孙明霞说能买到便宜的苹果手机，逐在孙明霞处低价买了一台苹果手机，后其帮助同事和朋友订购苹果手机，但孙明霞收到货款后以各种理由不发货，最后失去联系，其一共损失15万元左右。（26）被害人金某1的陈述，证实其与被告人孙明霞是朋友关系，2017年7月孙明霞让其投资苹果手机生意赚钱，其先后转账给孙明霞货款共计101000元，其没有收到手机，由孙明霞代某返钱，孙明霞返还66000元后不再返钱，其损失35000元。（27）被害人李某7的陈述，证实其与被告人孙明霞是认识十多年的朋友，2018年8月孙明霞对其说能帮着买便宜的苹果手机，然后再由她代某能挣钱，遂其向孙明霞以转账和给付1万元现金的方式订购手机，期间孙明霞返还一些利某，之后以各种手机不到货的理由不再返钱，并让其再进货帮她冲销量，2017年12月后孙明霞失去联系，其一共损失33万余元。（28）被害人黄某的陈述，证实其2012年就与被告人孙明霞认识，2017年8月孙明霞那对其说卖手机挣钱，其就向孙明霞订购手机并由孙明霞代某返钱，其先后转账给孙明霞123500元货款，孙明霞返还其80500元，后以手机快到货了等理由推延返钱，后孙明霞失联，其一共损失43000元。（29）被害人高某1的陈述，证实其与被告人孙明霞认识多年，2017年6月孙明霞对其称她拿到苹果公司的授权，能低价拿到手机，劝其投资手机生意，其就通过转账方式向孙明霞付货款订购128G的“苹果7”手机，孙明霞给其的价格在4500-4800元/台之间，其将手机在小北手机市场以低于市场批发价的价格出售，每台手机能挣200-700元不等，后其通过孙明霞代某，但其向孙明霞最后一笔转账208000货款后，孙明霞没有给付手机，也没有返钱，2017年10月孙明霞给投资人开会承诺会给大家补上欠的货，但后来孙明霞失去联系。（30）被害人李某8的陈述，证实其在孙明霞的手机店工作，2017年7月其向孙明霞转账101000元订购手机，但孙明霞以各种理由推延给付其手机，直到后期联系不到孙明霞。（31）被害人刘某2的陈述，其曾在苏某商场卖手机，通过朋友认识的孙明霞，因孙明霞卖的手机价格比市场批发价还要便宜约200元左右，2017年8月以后其以转账方式向孙明霞订购手机，一共付了150多万货款，孙明霞付给其手机，只有最后两次其订购的手机，孙明霞没有付货，并失去联系，其一共损失了125400元。有一次孙明霞特别着急的找其串货，并转给其41060元，其将货快递到西安。孙明霞给我写过一个125400元的欠货合同。（32）被害人叶某1的陈述，证实其与孙明霞是初中同学，孙明霞称其能提供低价苹果手机，2017年6月其开始向孙明霞转账货款并由孙明霞代某手机，其一共投资了79738元，孙明霞返给其5400元，其一共损失了74338元。（33）被害人金某2的陈述，证实2018年3月其通过朋友袁家欣转账4950元向被告人孙明霞购买一台手机，但孙明霞没有付给手机并失去联系。2、证人证言（1）证人王某3系被告人孙明霞的丈夫，证实其是沈阳铁路局机务段的职工，孙明霞下面的投资人找孙明霞订苹果手机，孙明霞到小北手机市场卖手机的邓某处进货，有的投资人要货自己卖，孙明霞就给他们送货，有的投资人没有销售渠道，就由孙明霞委托李某代某，其曾跟孙明霞去小北市场邓某处进过货。孙明霞是2017年5月份开的手机店，但苹果手机卖的不是很多。孙明霞做苹果手机生意之后，贷款买了一套89平方米的房子，后因为李某1找到孙明霞要货，孙明霞拿不出来钱，也拿不出来货，就把房子卖给了，钱还李某1了。还买了一台吉利的吉普车，一台白色的宝马X1，李某2给孙明霞买了一台奔驰的smart，后这三台车都卖了。孙明霞除了做苹果手机的生意及丈夫的工资以外没有其他的经济来源。银行卡都由孙明霞控制，包括资金来往以及收入，花销等事项都由孙明霞管理。投资人即被害人没有和孙明霞老公王某3联系过的事实。（2）证人邓某系沈阳小北手机市场手机销售人员，证实其在沈阳小北手机市场做手机批发生意的，2016年的6、7月份左右，孙明霞通过朋友找到其要买两台“苹果6S”64G的手机，其卖她的价格是5600元/台左右，之后孙明霞就总来买手机，都是一台两台的买，每次也都是现金，后来她就开始通过银行转账的方式10台、20台的订货。苹果手机的价格每天都在变，其都是按照当天的批发价格卖给孙明霞，64G苹果6SPlus手机的价格大约在5600元每台，上下浮动在100到200元之间,128G苹果7批发价是6000元左右，后来便宜了也是在5600元到5700元之间，最便宜时是5300元/台，苹果8和苹果X孙明霞买的少，也就几台，价格比官方零售价便宜三、四百左右，孙明霞在其这进货苹果手机从来就没有每台单价4000多元的时候，一直到2017年底，孙明霞就不再找其进货，二人之间就没联系了。孙明霞在其这订单基本没有无货的时候，没有也就是到货时间晚一点。一般订货都第二天就到货，最晚不超过三四天，所以在其家买手机的人都不欠其货款，其也不欠客户的货，不欠孙明霞的货，向孙明霞卖手机没有记账之类的凭证。3、书证及相关电子证据（1）被害人陈某1的银行账户历史交易明细表，证实陈某1给梁某转账的事实。（2）被害人李某7提供的订货单、银行信用卡对账单、支付宝转账记录、微信转账记录，证实李某7从孙明霞处订购手机并转款交易的事实。（3）被害人金某1与孙明霞的微信聊天记录、订货单、银行交易明细、欠货合同、POS签购单、微信转账记录，证实金某1从孙明霞处订购手机并转账交易的事实。孙明霞通过优惠政策吸引投资人，并以生产商发货慢、马上推广活动，全国都断货等理由推托给付被害人本金的事实。（4）被害人李某6的微信转账记录、退货合同，证实李某6向孙明霞订购手机，孙明霞应退货给李某6的事实。（5）被害人孙某1提供的欠货合同、银行交易明细、采购合同、订货单、微信聊天记录，证实孙某1转款给孙明霞货款，孙明霞欠孙某1手机的事实。（6）被害人李某5提供的采购合同、微信转账记录，证实李某5向孙明霞订购手机的事实。（7）被害人吕某1提供的合同、订货单、支付宝微信转账凭证、对账协议备忘、转款证明、转账情况统计表、银行交易明细、吕某1与孙明霞交易明细单、微信聊天记录、微信转账记录、梁某的证明、孙明霞给吕某1提供的快递单号、订货单，证实吕某1向孙明霞订购手机，孙明霞向吕某1提供假的快递单号，吕某1与李某2双方确认孙明霞对吕某1的欠款，吕某1转款给孙明霞，以及通过梁某转款给孙明霞的事实。（8）被害人李某2的情况说明、采购合同、账目明细表、李某2银行交易明细、微信转账统计表及微信转账记录、定购合同、采购合同、订货单、微信聊天记录，证实孙明霞与李某2签订采购合同，部分被害人转款给李某2，李某2再转款给孙明霞，孙明霞先履行小额合同的方式，进而签订标的额更大的合同，获取更多的货款后，以公司没货或手机运输途中被水冲了、苏某搞活动、北京召开十九大等托辞拒绝返还货款或手机。期间，孙明霞又以“快货”和“特价”等高额回报的欺骗手段蛊惑李某2继续加大投资额度的事实。（9）李某1的报案经过、借款合同、借据、收条、采购合同、李某1与孙明霞微信聊天记录、李某1的银行交易明细、李某1与孙明霞来往交易记录、订货单、采购合同、与孙明霞微信聊天记录、与袁某微信聊天记录、与梁某微信聊天记录、邓某的微信号截屏并作出的说明，证实李某1与孙明霞进行苹果手机交易，李某1转款给孙明霞1569万元货款，孙明霞以物流配送缓慢、双十一影响物流配送、天气原因等理由推托给付苹果手机，孙明霞与李某1对账，让店员袁某确认孙明霞欠李某11569.2万元，以及孙明霞一直谎称其认识的妹妹在大福源上班，后来因为些事情不干了，说这个妹妹能给李某1订到苹果手机，价钱便宜，得到当事人的信任，后来把这个人的名字改成了总代理，李某1找到这个人的微信图片和孙明霞给李某1发的微信截屏图片一样，才知道这个人叫邓某，这个人是小北市场批发市场的人，李某1才发现孙明霞诈骗的事实。（10）被害人黄某提供的情况说明、银行交易明细单，证实黄某向孙明霞订购手机，孙明霞收到货款后以各种理由推托给付手机，最后逃匿的事实。（11）被害人袁某提供的孙明霞部分记账单、袁某的银行交易明细，证实袁某通过转款给李某2、孙明霞、梁某向孙明霞订购苹果手机的事实。（12）被害人李某8提供孙明霞的平板电脑的备忘录里发现的订货单，证实孙明霞与被害人之间交易往来的事实。（13）被害人张某提供的欠条，证实孙明霞夫妻拖欠孙某2、张某货款3270000元的事实。（14）被害人卢某提供苏家屯人民法院民事裁定书、卢某的银行交易明细、欠条，证实卢某转款给孙明霞、孙明霞欠卢某苹果手机，卢某按照民事纠纷提起诉讼，受案法院因发现孙明霞有经济犯罪嫌疑，卢某起诉买卖合同是否涉嫌犯罪行为尚有待刑事侦查确认，裁定驳回起诉的事实。（15）孙明霞建设银行账户、招商银行账户、农业银行子账户流水，证实孙明霞与被害人交易的事实。（16）梁某建设银行流水明细表、订货单、采购合同，证实部分被害人是通过梁某转账给孙明霞钱款的事实，梁某向孙明霞购买手机，并签订采购合同，孙明霞要求梁某采购苹果手机数量每月不得低于1000台的事实。（17）被害人金某2的支付宝、微信转账记录，证实金某2通过袁家欣转账给孙明霞钱款的事实。（18）被害人祁某的银行流水，证实祁某转款给梁某的事实。（19）被害人王某1的银行流水、采购合同、微信聊天记录，证实被害人王某1转款给孙明霞订购苹果手机，孙明霞以各种理由推托给付手机的事实。（20）被害人胡某的银行流水、微信聊天记录，证实被害人胡某转款给孙明霞购买苹果手机，孙明霞以特惠价格吸引购买者订购手机后，以各种理由推托给付货物的事实。（21）被害人刘某1的银行交易明细、微信聊天记录、欠货协议，证实被害人刘某1向孙明霞转款订购手机，孙明霞推托给付手机，并签订内容为欠刘某1iPhone7手机共50台，每台价格4700元，合计235000元的欠货协议的事实（22）被害人邵某、魏某1、王某2的银行交易明细、微信聊天记录，证实被害人魏某1通过王某2把钱款转到梁某向孙明霞订购手机的事实。（23）被害人张某、孙某2的银行交易明细、采购合同、订货单，证实被害人孙某2、张某向孙明霞转款订购苹果手机，孙某2与孙明霞签订内容为孙某2向孙明霞处采购苹果手机数量每月不得低于500台的采购合同的事实。（24）被害人李某8的银行交易明细，证实李某8转款给孙明霞的事实。（25）被害人李某4的银行交易明细，证实李某4转款给梁某的事实。（26）被害人董某1的银行交易明细，证实董某1转款给梁某的事实。（27）被害人付某的银行交易明细，证实付某转款给梁某的事实。（28）被害人叶某1银行交易明细、微信转账记录，订货单，证实叶某1转款给孙明霞订购苹果手机的事实。（29）被害人吴某1银行交易明细、订货单，证实吴某1转款给孙明霞订购苹果手机的事实。（30）被害人高某1银行交易明细，证实,高某1转款给孙明霞、梁某转款的事实。（31）被害人李某3银行交易明细，证实李某3转款给梁某的事实。（32）被害人刘某2银行交易明细、欠货合同、微信和支付宝转账记录，证实刘某2转款给孙明霞订购苹果手机的事实。（33）被害人陈某2交易明细、陈某2与孙明霞交易往来的统计、委托书、微信转账记录、微信聊天记录，证实孙明霞以价格优惠、代理级别等优惠政策来吸引被害人购买手机，被害人陈某2转款给孙明霞订购苹果手机，孙明霞收到货款后没有供货和返还货款的事实。（34）情况说明，证实通过银行流水发现孙明霞部分消费记录，2017年3月5日在沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司消费160000元和10000元，2017年3月31日在沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司消费118000元和10000元，2017年5月16日在沈阳华宝汽车销售服务有限公司消费259800元购买汽车，2017年10月31日在大连汇天航空服务有限公司消费178800元，2016年9月9日在辽宁东大房地产开发有限公司消费127000元，2016年10月26日在辽宁东大房地产开发有限公司消费20000元，2016年10月27日在中国太平洋财产保险股份有限公司消费5112.29元，2016年11月29日在沈阳兴隆大奥莱消费四笔，分别为919元、1431元、1888元、1195元，2016年12月17日在辽宁东大房地产开发有限公司消费209809元。（35）房屋电子登记（簿）查询证明司法预查封登记受理单，证实位于和平区长白四街229-4号2-21-2号住宅，建筑面积89.69㎡，归王某3和孙明霞共有，于2017年1月3日进行了预购商品房预告登记，该房屋预查封的法律文书已受理。（36）苹果手机相关市场价格信息，证实苹果6S手机、Iphone7的发售价格与2019年1月2日iPhone7手机的售价。（37）孙明霞及其家属的内地居民因私出境证件签发信息，证实孙明霞多次出入境国外，以及其家属出入境国外的事实。（38）受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、在逃人员登记表，证实本案的案发线索、案件侦破过程及犯罪嫌疑人孙明霞的到案经过，孙明霞实施诈骗行为后有逃匿行为，在辽宁省鞍山站广场被抓获。4、鉴定意见《辽宁鼎信合伙会计师事务所关于孙明霞涉嫌集资诈骗的审计报告》，鉴定意见为：1、孙明霞与被骗人资金往来款。2016年4月至2017年12月31日所有被骗人的资金通过银行卡、微信、支付宝转给孙明霞银行卡、微信、支付宝账户合计金额124745814.43元。孙明霞以银行卡、微信、支付宝账户返给所有被骗人合计金额64914563.00元。尚未返给被骗人资金共计59831251.43元。2、李某2与吕某1、袁某、梁某、卢某资金往来款。吕某1、袁某、梁某、卢某通过银行卡转账给李某2资金共计7677510元。李某2通过银行卡转账给吕某1、袁某、梁某、卢某资金共计3476124元。尚未返给吕某1、袁某、梁某、卢某资金共计4201386元。3、梁某与陈某1、袁某、付某、李某3（杨某李某3妻子）、吕某2、祁某、魏某1（王某魏某1妻子）、董某3、李某4资金往来款。陈某1、袁某、付某、李某3（杨某李某3妻子）、吕某2、祁某、魏某1（王某魏某1妻子）、董某3、李某4通过银行卡转账给梁某资金共计2291480元。梁某通过银行卡转账给陈某1、袁某、付某、李某3（杨某李某3妻子）、吕某2、祁某、魏某1（王某魏某1妻子）、董某3、李某4资金共计566186.36元。尚未返给陈某1、袁某、付某、李某3（杨某李某3妻子）、吕某2、祁某、魏某1（王某魏某1妻子）、董某3、李某4资金共计1725293.64元。4、孙明霞与邓某、亓全资金往来款。孙明霞通过银行卡转账给邓某、亓全资金共计54983154元邓某、亓全通过银行卡转账返给孙明霞资金共计29300元。5、犯罪嫌疑人的供述，证实其从沈阳小北手机市场邓某处买进手机，然后再卖给被害人，或收取被害人货款后，以代买的方式返还被害人本金、利某，邓某不欠其手机，但其欠被害人货款和手机，其收取被害人的货款用于个人消费，后躲避被害人的事实。具体内容如下：我不是苹果手机代理商，2016年6月，我通过以前一个姓马的同事认识了在小北手机市场卖手机的邓某，此后在邓某处购进手机，再卖给被害人，我所有的苹果手机都是在邓某处买进的，交货款之后一般是两到三天到货，有时出新品了就得一周，邓某不欠我货，我从邓某那进货没有无货的时候。投资人中，李某1、王某1、胡某、卢某、孙某1、高某1、李某6、刘某2、陈某2是自己卖，其他人是我负责代某，就是被害人从我这订货，把钱转给我，我拿这些钱从邓某那里进货，我取完货后帮他们卖，卖完之后再连本带利的返给他们。被害人都是通过手机银行转账的方式跟我进行资金往来，我跟邓某那里进手机都是现金、支付宝，还有银行转账的方式。投资人张某是我二叔家表弟的媳妇，在我这投资苹果手机，并由我代某，2017年5月8日，张某通过银行转账的方式转给我47.5万元，5月14日我又通过这张银行卡给张某转了54.06万元，多转的钱是张某的利某，但是我没有把张某转给我的47.5万元全部给邓某去上货。2016年9、10、12月我用李某1、陈某2给我转的货款，分三次共付款35.6808万元，在和平区长白岛外滩三号买了一房子的首付。李某2是由我代某手机，但她的亲属卢某是自己卖，我现在还欠李某2大概710万元，这里面也包括卢某的钱。由我代某的人，我还欠他们多少钱以银行流水为准。叶某1是我初中同学，吴某1是叶某1的亲属，他们俩在我这投资了苹果手机，不要货，由我代某。2017年11月份的时候，有些人就上法院起诉我，我找了个律师替我打官司，然后我就不露面了。我现在欠在我这投资苹果手机的这些人的手机或钱，我与投资人之间的资金往来基本上都是通过网上银行和手机银行，还有微信和支付宝转账。被告人孙明霞提供的证据质证、认证如下：被告人孙明霞的婆婆成某某银行帐户明细及亲属关系证明，证明其实际支配其婆婆成某某的个人账户，该账户于2017年10月1日至2018年5月31日止向邓某转款9万余元，同时梁某向该帐户转款8万余元的事实。本院认为，被告人孙明霞以非法占有为目的，谎称能够低价买到苹果手机及先履行小额合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，骗取被害人货款，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。辽宁省沈阳市人民检察院指控被告人孙明霞犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，应予支持。关于被告人孙明霞及其辩护人提出的其向邓某转款5000多万进货苹果手机，但邓某欠其3400多万的手机，导致其不能给付被害人手机和货款，其没有侵占被害人的钱款，主观上没有非法占有目的，客观上亦没有实施诈骗行为，故其不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，1、证人邓某在公安机关的二次证言均证实其不欠孙明霞的手机，被告人孙明霞在公安机关的全部供述均明确表示邓某不欠其手机，与证人邓某的证言相互印证；邓某作为小北手机市场的批发业户，收到货款后再发货，短时间内钱货两讫，不留付货凭证，符合该批发市场的经营习惯，而孙明霞向邓某、元全的转账记录表明，其向邓某购买手机长达一年多的时间，转帐支付二百七十多次货款，在如此长的交易往来期间，其所称邓某尚欠其巨大数量手机时还继续向邓某频繁交付货款订购手机，亦不符合常理。被告人孙明霞是通过同事于2016年6月与邓某认识，并开始向邓某购买苹果手机，之前二人没有任何经济往来，故二人之间不存在因其他债务影响到交易苹果手机的业务。综上，被告人孙明霞在庭审中称邓某欠其手机，改变其在公安机关的供述，不仅不能作出合理的解释，又与证人证言相矛盾，而其在公安机关的供述能够与全案证据相印证，又符合现实的交易习惯，故本院采纳其在公安机关的供述。2、被告人孙明霞在与被害人签订合同时，虚构能拿到便宜的苹果手机，并能够为被害人代某的事实，骗取被害人信任，向其交付货款。众多被害人证实向孙明霞订购的手机价格远低于小北手机批发市场的批发价格，拿到手机的被害人亦是转手卖给该市场批发业户挣到差价，而邓某作为该市场的批发业户，证实其卖给孙明霞的手机均是按照该市场当天的批发价格，且其不是苹果手机的代理商，故能够证实孙明霞存在以苹果手机高买低卖的方式，欺骗被害人相信其能够低价拿到苹果手机，引诱被害人向其订购苹果手机，交付货款。同时，孙明霞又让大部分被害人不用拿货，其有渠道代某，向被害人返还本金和利某，而其到案后称其所谓的代某渠道是通过李某1为其代某，但李某1证实从没替孙明霞代某过手机，从李某1与孙明霞的全部微信记录中没有任何代某的内容，且李某1作为本案最大的被害人，微信中一直催促孙明霞交付其订购的手机，而孙明霞尚欠其订购的1500多万元手机没有给付，亦不存在李某1为孙明霞代某手机的可能。3、合同履行时，被告人孙明霞采取先履行小额合同的方式诱使被害人交付更多货款，后编造各种理由不给付手机，最后失去联系。被害人的陈述、转款记录、孙明霞的银行卡流水明细等证据相互印证，能够证实被告人孙明霞先履行小部分合同，让被害人先期得到其承诺的利益，对孙明霞产生信任，而后孙明霞谎称其上面的“总代理”嫌订单少，不高兴等理由要求被害人加大订货，又以有快单为由，引诱被害人加大订货，以及要履行实际不存在的大客户订单为由，要求被害人不拿现货而由其代某，只返还利某，本金用于继续订货等手段，诱使被害人对其一次次追加订货款，孙明霞得到被害人的订货款后，编造下雨发大水手机被淹、商场搞活动拿不出货、苹果厂家调整生产线等理由，拖延向被害人交付手机或承诺的返还本金和利某，最终孙明霞失去联系，使被害人遭受巨额损失。4、被告人孙明霞账户流水并不能证明其没有侵占被害人货款的事实。审计报告中，孙明霞账户进款总额124745814.43元，返还被害人总额64914563元，向邓某买手机款54983154元，账面上尚有4848097.14元差额被孙明霞侵占。孙明霞当庭提供其控制的其婆婆银行账户，向郑某汇款9万余元购买手机，可补充审计报告中其向邓某购买手机款总额，被害人梁某向该账户转入8万余元，可补充审计报告中孙明霞进款总额。综合上述金额分析，本案被害人李某1、王某1、胡某、刘某2、陈某2、孙某1、高某1、卢某自认得到过手机2000余万元，孙明霞尚有约3400多万元的手机没有给付本案被害人，庭审中孙明霞表示向其购买手机的投资人不限于本案被害人，本案被害人刘某3亦证实孙明霞曾让其往西安邮寄过手机，孙明霞电脑备忘录里订货单记载着本案被害人之外的部分投资人与孙明霞有大量的订购手机业务往来，故孙明霞的账户流水不能反映出其给付的手机全部去向，同时根据孙明霞提供的其婆婆成某某帐户明细存在与本案证人邓某、被害人梁某的大量资金往来，亦能证实孙明霞所控制的账户不限于审计报告中的孙明霞个人账户，故不能根据审计报告中的孙明霞个人账户流水否定孙明霞侵占本案被害人货款的事实。综上，被告人孙明霞以高买低卖的方式向被害人出售苹果手机，从根本上就不能达到合同目的，合同履行中必然会收取大额货款后失去联系，其虚构的各种事实，让被害人陷入错误认知而交付钱财，并受到巨额损失，其行为符合合同诈骗罪的构成，对该项辩解和辩护意见，本院不予以采纳。关于被告人孙明霞及其辩护人提出的本案审计报告依据的资料不全，审计结果不准确，其不欠李某1等人货款和手机，被害人的损失计算过多的辩解和辩护意见，经查，本案审计报告所依据的审计资料客观真实，审计程序合法，审计结果应予以采信，但由于尚有账户名不是孙明霞，却由孙明霞实际掌控的帐户不在审计范围之内，故孙明霞向郑某购买手机的总金额及被害人的实际损失应依据审计报告结合其他证据综合认定。本案被害人的损失情况可分为两部分人员进行分析认定，一部份是完全由孙明霞代某返钱，从没拿到手机的被害人，这部分被害人的实际损失依据转账记录可准确认定，孙明霞对此亦主张以转账记录为准；另一部分被害人是先拿到部分手机，后改为由孙明霞代某返钱的，这部分被害人转账的具体收支数额是可以准确认定，但拿到多少手机，由于孙明霞和被害人都没有收货凭证和完整的相关出货记录，以有利于被告人原则，权衡孙明霞供述已给付本案被害人手机的总额，将被害人自认收到的手机数额不计算犯罪数额之中。其中，被告人孙明霞对本案损失数额最多的被害人李某1的具体损失数额提出异议，经查，依据转账记录，李某1转给孙明霞3462.844万元，返回926.657万元，账面损失2536.187万元，但李某1自认得到过手机，其实际损失为1569.2万元，孙明霞与李某1曾于2017年10月27日对欠李某1的数额对过账，并让店员袁扬对孙明霞欠李某1的1569.2万元款项通过微信进行确认，后签下内容为向李某1借款1569万元的借款合同和借据、收条，虽然庭审时孙明霞辩称当时对账受到了威胁，但没有证据予以证实其主张，同时袁扬通过微信与李某1进行欠款数额确认的方式，也不存在被威胁的可能，结合二人之间存在的转账记录、订货单、采购合同，并且二人微信中相关订货、对帐的内容，尤其于2017年7月14日微信中亦有孙明霞欠李某12530台手机的对帐及之后不断催货的内容，应认定李某1的实际损失额为1569.2万元。综上，公诉机关起诉被告人孙明霞的犯罪数额依据银行交易明细、订货单、对账单、采购合同、欠货合同、退货合同、收据、借条等书证，被害人与孙明霞的微信相关订货记录、微信转账记录、对帐记录，孙明霞的店员袁某的记账单，孙明霞电脑备忘录里记载的订货单，结合被害人的陈述和被告人孙明霞的供述，综合确定被告人孙明霞的犯罪数额，能够客观反映被害人的实际损失，故对该项辩解和辩护意见，本院不予采信。被告人孙明霞合同诈骗，数额特别巨大，应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十七条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人孙明霞犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收财产人民币一百万元，剥夺政治权利终身。二、责令被告人孙明霞退赔被害人被骗款项。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孔祥来审判员  郭 文审判员  韩宇川二〇一九年六月五日法官助理程英楠书记员姚鹏翔附：被害人被骗金额明细1、被害人祁某给通过梁某转账给孙明霞，因有一部分现金存入，通过鉴定和祁某和梁某的笔录可以证明，祁某损失63700元。2、被害人梁某，通过鉴定得出共转给孙明霞4330836元，孙明霞返回1402430元，给李某2转账607340元，李某2返回144850元，共损失3390896元（其中包括陈某148750元，袁某37306元，付某和董某1共255000元，李某3450150元，吕某294000元，祁某63700元，魏某1954000元，李某4169750元，吕某157000元，这些被害人共2129656元，梁某自己损失1261240元。3、被害人陈某1通过梁某转钱给孙明霞，共投资50500元，返回1750元，损失48750元。4、被害人王某1经鉴定，转给孙明霞14725220元，返回5490380元，差额9234840元，但王某1自述因其得到过手机，共损失400万元。5、被害人胡某经鉴定，转给孙明霞4946350元，返回2033700元，差额2912650元，但胡某自述因其得到过手机，共损失90万元。6、被害人李某5经鉴定，转给孙明霞270500元，返回19000元，差额251500元，但李某5称有4万元通过无卡存款存到孙明霞账上，所以共损失29万元。7、被害人孙某1经鉴定，转给孙明霞4872002元，返回3013800元，差额1858202元，但孙某1自述因其得到过手机，共损失116万元。8、被害人刘某1经鉴定，转给孙明霞390100元，返回189950元，损失200150元。9、被害人李某6经鉴定，转给孙明霞213912元，返回16776元，差额197136元，但李某6自述因其得到过五台25**的苹果X手机（从孙明霞处购买每台93**元），共损失150196元。10、被害人魏某1经鉴定，其和其妻子王某2共转账给梁某685800元，返回73300元，差额612500元，但因其给过梁某卡中通过现金存款，得到梁某证实，证实魏某1共损失954000元。11、被害人董某1和付某经鉴定，付某共给梁某420850元，返回106350元；付某给孙明霞共转143150元，返回154500元，董某1共给梁某转151500元，返回211000元，二人共投资715500元，返回471850元，共损失243650元（其中付某损失3400元，董某1损失240250元）。12、被害人李某3经鉴定，其和其妻子杨洋共转账给梁某575250元，返回125100元，共损失450150元。13、被害人金某1经鉴定，其丈夫李剑共转账给孙明霞58000元，但是其提供其丈夫李剑通过信用卡刷卡至孙明霞经营的苏家屯区乐通快讯手机店两笔钱一笔19000元，一笔24000元，并提供刷卡小票，金某1共投资58000+19000+24000=101000元，返回25100元，但金某1称孙明霞共给其返还66000元，一些返还证明找不到了，所以其共损失35000元。14、被害人李某1经鉴定，转给孙明霞34628440元，返回9266570元，差额25361870元，但李某1称其得到过手机，并和孙明霞对过账，其共损失15692000元。15、被害人张某经鉴定，其和其丈夫孙某2共转给孙明霞5924700元，返回4419800元，差额1504900元，但张某称其得给孙明霞拿过大量现金，并由孙明霞给其出具的欠条，其共损失327万元。16、被害人李某4经鉴定，共转账给梁某181250元，返回11500元，共损失169750元。17、被害人吕某2经鉴定，共转账给梁某118280元，返回8650元，差额109630元，但吕某2称，投资手机一共是101000元，返回7000元，其他的钱跟投资手机无关，共损失94000元。18、被害人高某1经鉴定，转给孙明霞1679950元，返回841000元，差额838950元，但高某1称其得到过手机，其共损失208000元。19、被害人袁某经鉴定，转给孙明霞541688元，返回312681元；其给李某2转账1341220元，返回1123200元；给梁某转账55500，返回18194元；其共投资1938408元，返回1454075元，共损失484333元。20、被害人李某8经鉴定，转给孙明霞134000元，返回33330元，差额100670元，李某8称其一共投资101000元，其他的资金往来跟购买手机无关，其损失101000元。21、被害人李某2经鉴定，转给孙明霞29118494元，返回22325610元，差额6792884元，但李某2称其舅妈胡雅贤转给孙明霞丈夫王某360万元，通过调取王某3的工商银行流水可以证明此事，并能看出王某3将次60万元转给孙明霞，所以李某2共投资29718494元，返回22325610元，差额是7392884元，其中吕某1660250元，梁某462490元，袁某218020元，卢某2860626元，李某2损失3191498元。22、被害人刘某2经鉴定，转给孙明霞1544270元，返回41060元，差额15032310元，但刘某2称其得到过手机，其共损失125400元。23、被害人陈某2经鉴定，转给孙明霞14435492元，返回11012500元，其妹妹陈某3转给孙明霞49500元，其朋友那某转给孙明霞57万元，共计转给孙明霞15054992元，差额4042492元，但陈某2称其得到过手机，其共损失320万元。（包含陈某3、那某损失）24、被害人吕某1经鉴定，其和其妻子常艳共转给孙明霞647578元，返回416700元，其朋友陈玉凤转给孙明霞50053元，吕某1共给李某2转账1127750元，返回467500元，吕某1通过无卡存款给梁某存了57000元，有梁某写的证明，也有梁某笔录证实，吕某1一共投资1882381元，返回884200元，其共损失998181元。25、被害人吴某1经鉴定，其和其妻子刘彬共转给孙明霞394600元，返回30000元，差额364600元，但吴某1称其给孙明霞拿过40400元现金，有孙明霞给其出具的40400元的订货单证明，其共损失405000元。26、被害人叶某1经鉴定，共转给孙明霞79738元，返回5400元，其共损失74338元。27、被害人黄某经鉴定共转给孙明霞128450元，返回80500元，差额是47950元钱，但其称，有4950元是从孙明霞手中购买了一台三星手机，所有其损失43000元。28、被害人卢某经鉴定共转给孙明霞4474000元，返回3726500元，差额747500元钱，给李某2转账4601200元，返回1740574元，差额2860626元，总差额是3608126元，但是其称拿到过手机，所有共损失220万元。29、被害人金某2通过支付宝转账给袁家欣4950元购买手机，袁家欣通过微信把钱转给孙明霞，孙明霞没有给金某2手机，损失4950元。30、被害人李某7经鉴定转给孙明霞394790元，返回60276元，损失334514元。综上所述，所有被害人被骗金额为63700+1261240+48750+4000000+900000+290000+1160000+200150+150196+954000+243650+450150+35000+15692000+3270000+169750+94000+208000+484333+101000+3191498+125400+3200000+998181+405000+74338+43000+2200000+4950+334514=40352800元注：11项、23项共5名被害人，故所列30项，实际共有33名被害人。