山东省临沭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1329刑初81号 公诉机关山东省临沭县人民检察院。 被告人王同虎（曾用名王鸣），男，1982年4月2日出生于山东省泗水县，汉族，务工，高中文化，住山东省泗水县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年11月1日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人韦新，山东理永律师事务所律师。 辩护人刘强，山东求新律师事务所律师。 被告人袁雪芬，女，1966年3月4日出生于山东省临沭县，汉族，初中文化，农民，临沭县人，现住临沭县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人王晓玉，山东行周律师事务所律师。 辩护人尹佐忠，山东行周律师事务所律师。 被告人徐豪，男，1989年8月25日出生于山东省泗水县，汉族，高中文化，务工，住山东省济宁市泗水县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于临沭县看守所。 辩护人姜兆雷，山东理永律师事务所律师。 山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉〔2019〕59号起诉书、沭检刑变诉〔2019〕1号变更起诉决定书指控被告人王同虎、袁雪芬、徐豪犯集资诈骗罪，于2019年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省临沭县人民检察院指派检察员马行、吴静晓出庭支持公诉，被告人王同虎及其辩护人韦新、刘强，被告人袁雪芬及其辩护人王晓玉、尹佐忠，被告人徐豪及其辩护人姜兆雷到庭参加诉讼。现已审理终结。 临沭县人民检察院指控：2016年4月至2018年4月，被告人王同虎、袁文斌、孙旭东（以上二人另案处理）及被告人徐豪先后租赁临沭县步行街D-157号商铺并担任店长，被告人袁雪芬担任店员，以沈阳老妈乐商贸有限公司、全家福健康管理有限公司（实际控制人金家福，另案处理）直营店的模式，经营“老妈乐购物商城”、“全家福商城”、“德和商城”，后被告人王同虎升任区域经理、山东省市场副总监。上述人员以获得高额收益并可享受供健康服务、免费旅游等福利为诱饵向群众非法集资。期间，被告人王同虎、袁雪芬等人在临沭县向60余名群众非法集资共计14876895元，返还收益共计8870616元，造成群众损失共计6006279元。2017年12月至2018年4月，被告人徐豪担任店长期间，非法集资共计1634000元，返还收益共计615074元，造成群众损失共计1019526元。 为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了辩认笔录，书证，证人证言，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王同虎辩解，指控我以诈骗为目的不属实，对我任职期间数额有异议，对指控罪名有异议，我构成犯罪，什么罪名我不知道，自愿认罪。 辩护人韦新、刘强提出如下辩护意见：一、王同虎加入沈阳老妈乐商贸有限公司后的集资行为为非法行为且构成犯罪，依法应追究其应负的刑事责任。二、王同虎等人不具有非法占有集资款的目的，不具备集资诈骗的主观要件，指控王同虎构成非法集资罪不成立，其行为构成非法吸收公众存款罪。三、王同虎在本案中应承担相应的罪责：1、2016年5月至8月，王同虎担任临沭直营店店长期间，以公司名义非法集资的数额，王同虎应负直接责任；2、2016年9月至10月，王同虎去山西从事经营活动，临沭直营店店长由袁文斌担任，区域经理为白喆，王同虎对该期间的行为不应承担责任；3、2016年11月至2017年9月王同虎调回山东，负责临沭等三地直营店的区域经理，王同虎对该期间的行为只应承担间接的管理责任；4、自2017年10月，王同虎申请离职，未获批准，自动离职，因此，自该月起，王同虎对涉及老妈乐的所有活动不应承担责任。四、本案涉案数额应依照公安机关出具的统计表为准。五、王同虎具有坦白情节，认罪、悔罪，系初犯、偶犯。 被告人袁雪芬辩解，指控的数额太高，集资诈骗罪罪名太重，应该是非法吸收公众存款罪，自愿认罪。 辩护人王晓玉提出如下辩护意见：1、袁雪芬主观上不存在非法占有的目的，客观上她作为雇员从事基本性工作。2、袁雪芬不负责资金的管理，袁雪芬的涉案金额应按其吸纳、介绍会员投入的资金定罪量刑。3、袁雪芬具有坦白情节，系初犯、偶犯。 辩护人尹佐忠提出如下辩护意见：指控袁雪芬构成犯罪以及构成集资诈骗罪，缺乏犯罪以及诈骗罪的主观构成要件。 被告人徐豪辩解，我在临沭店二个多月，造成的损失90多万元，并且第一天出单115000元是袁文斌签字操作的，不应计算到我身上。我并没有以非法占有为目的，没有使用诈骗方法。我自愿认罪，认为构成非法集资。 辩护人姜兆雷提出如下辩护意见：1、德和商城运营以来，没有采用虚构事实或隐瞒真相的方式募集资金，徐豪没有非法占有投资款的意图，因此，徐豪从事的非法集资行为应定性为非法吸收公众存款罪。2、本案应以单位犯罪追究被告人的刑事责任。3、徐豪任临沭店店长的起止时间为2017年12月19日至2018年3月10日，此时间段外以及非临沭店外的数额应予排除。四、徐豪初次犯罪，如实供述，认罪悔罪，所起作用较小。 经审理查明：2016年5月至2018年4月，被告人王同虎与袁文斌、孙旭东（以上二人均另案处理）以及被告人徐豪先后租赁临沭县步行街D-157号商铺并担任临沭县老妈乐保健品经营部（以下简称老妈乐临沭店）店长，被告人袁雪芬担任店员，以沈阳老妈乐商贸有限公司、全家福健康管理有限公司（实际控制人均为金家福，另案处理）直营店的模式，经营“老妈乐购物商城”、“全家福商城”、德和商城，后被告人王同虎升任区域经理、山东省市场副总监。上述人员在经营管理老妈乐临沭店期间，未经有关部门批准，向社会公开宣传，以购买消费套餐、高额返利并可享受健康服务、免费旅游等福利为诱饵，吸引近六十名群众购买不同类别的消费套餐，成为全家福老妈乐商城、德和商城的会员。期间，被告人王同虎非法吸收群众资金14876895元（被告人袁雪芬担任店员以来临沭店共吸收群众资金14814175元），已返还8870616元，造成损失6006279元；其中，2017年12月至2018年4月，被告人徐豪担任临沭店长期间非法吸收群众资金1634600元，已返还615074元，造成损失1019526元。（详见涉案款项明细表） 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、证人证言 (1)毛庆怀证言，证实2016年5月份，袁文斌向其介绍老妈乐能养老，有养老院、医疗院及休闲娱乐场所，可以享受晚年，还可以做理疗，领保健品。只要消费一个单1280元，就成为银卡会员，发放2000元购物券；消费五个单6400元，就成为金卡会员，发放15120元购物券；消费十个单12800元，就成为钻卡会员，发放31520元购物券；消费十五个单19200元，就成为白金卡会员，发放47920元购物券；消费二十个单25600元，就成为翡翠卡会员，发放64320元购物券，投资越多领的越多。 其于2016年5月10日至2017年7月24日，在老妈乐临沭店投资448000元，钱交给了袁文斌、孙旭东，他们给其开具老妈乐商城会员章程，共返利200600元，损失247400元。 (2)尹兆文证言，证实2016年5月份，其经袁文斌介绍在老妈乐临沭店投资186880元，钱交给了孙旭东，孙旭东给其开具老妈乐商城会员章程，共返利59880元，损失127000元。 2017年10月20日后，老妈乐不返钱了，袁文斌给开会说老妈乐里面还有电子币没有兑付，需要投资德和，另外还有利息。2017年12月18日改名为德和，其在德和投资合计45000元，钱交给了徐豪，徐豪给其开具德和商城会员章程，共返利17000元，损失28000元。 (3)高广义证言，证实2016年8月份，尹兆文向其推荐老妈乐，说投资以后每天都可以返钱，而且返的比投的多不少，还可以免费旅游。袁文斌介绍了投资方式，其在老妈乐总投资308480元，钱交给了袁文斌、孙旭东，共返利240000元，损失68480元。 老妈乐不返钱后又成立了德和系统，需要投资新系统才可以把老妈乐里的钱带出来。其又投资德和40000元，钱交给了徐豪，共返利12000元，损失28000元。 (4)徐艳证言，证实2017年4月份，袁雪芬向其介绍老妈乐能挣钱，在步行街老妈乐办公室，里面的工作人员王鸣、徐豪、袁文斌、孙旭东宣传老妈乐能养老、旅游，在威海盖养老院、医院，老年人治病不用花钱，交25600元能返64329元，以后每天都可以返钱。其在老妈乐临沭店总投资108800元，钱交给了孙旭东，共返利59600元，损失49200元。 2017年11月初，老妈乐不返钱了，孙旭东说如果想返钱需要继续投钱到德和商城，投资1万元可以返2万元，其在德和总投资10000元，钱交给了徐豪，共返利5000元，损失5000元。 （5）戴某证言，证实2016年6月，其和丈夫郇庆民通过袁雪芬介绍在老妈乐临沭店投资1875236元，钱交给了袁文斌、孙旭东，共返利1686420元，损失188816元。 2017年12月初，老妈乐的袁文斌和山东省副总王鸣来老妈乐临沭店给会员开会，说在老妈乐没领回来的钱全部改为德和商城电子币，电子币可以在投资之后继续变成现金返还，让继续入股。其从2018年1月开始在德和商城投资160000元，钱交给了徐豪，共返利87155元，损失72845元。 (6)赵彩英证言，证实2016年9月，其通过王鸣介绍在老妈乐临沭店、德和商城共投资206400元，返利17万元，损失3万余元，其中在德和商城投资4万元，钱交给了徐豪。2018年3月，老妈乐工作室关门，其打电话给孙旭东和徐豪，他们以各种理由推脱不给，称没有钱，以后赚钱再还。 (7)袁春英证言，证实2017年10月份，其通过袁雪芬介绍在老妈乐投资6400元，钱交给了孙旭东，没有返利。2018年3月份，老妈乐工作室关门了，孙旭东他们以各种理由推脱不给，说他们没有钱，等挣钱了再给，其感觉被骗了。 (8)孙常花证言，证实2017年5月，其通过袁雪芬介绍在老妈乐投资32000元，2017年11月老妈乐不返利。孙旭东称老妈乐改为德和商城，其又在德和商城投资5000元，钱交给了徐豪。上述投资其共获返利16000元，损失21000元。2018年3月，老妈乐工作室关门，打电话给孙旭东和徐豪，他们以各种理由推脱不给，称没有钱，以后赚钱再还钱。 (9)尹士怀证言，证实2016年12月，在步行街有人给其发传单介绍老妈乐，里面工作人员袁雪芬、王鸣、徐豪、袁文斌、孙旭东给其介绍能养老，全国旅游不花钱等。其在老妈乐投资58880元，钱交给了袁文斌、孙旭东，共返利12700元，损失46180元。2018年3月份，老妈乐工作室关门了，打电话给孙旭东和徐豪，他们以各种理由推脱，其感觉被骗了。 (10)袁静证言，证实2017年夏天，其经孙旭东介绍，在老妈乐投资28160元，共返利1155元，损失27005元。 (11)王恒彩证言，证实2016年8月，刘成荣带其到老妈乐临沭店门头，经店长袁文斌介绍其在老妈乐投资352080元，返利254630元，损失97450元。老妈乐改过两次名，一次为全家福，一次为德和商城，其中改德和商城后其投资50000元。以上投资钱交给了袁文斌、孙旭东、徐豪。 (12)张璐证言，证实2017年6月份，其到步行街老妈乐店，店员袁雪芬给其介绍能代替子女养老，免费旅游、发放保健品以及投资方式等，其在老妈乐共投资84480元，返利20000元，损失64480元。 (13)丁德叶证言，证实2016年9月，其通过刘万荣介绍在老妈乐临沭店投资236800元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返利176800元，损失60000元。2017年9月老妈乐不再返利，2018年1月，袁雪芬让其再投资德和商城，其在德和商城投资5000元，钱交给了徐豪。现老妈乐店关门，联系不到人。 (14)袁兆莲证言，证实2016年5月，其经王鸣介绍在老妈乐共投资195840元，钱交给了王鸣、袁文斌、孙旭东。2017年10月老妈乐不返钱，孙旭东说老妈乐变成了德和商城，其又在德和商城投资25000元，钱交给了徐豪。以上共投资220840元，返利120000元，损失79278元。 (15)景善通证言，证实2016年6月，其通过袁雪芬介绍在老妈乐共投资52480元，返现30899元，损失21581元。2018年1月老妈乐系统不再返钱，徐豪、袁雪芬说必须转到新系统德和商城，老妈乐里的钱才可以回本。2018年1月，其又在德和商城投资20000元，钱交给了徐豪，返现7349元，损失12651元。 (16)陈振荣证言，证实2017年8月，其通过袁雪芬介绍在老妈乐投资2560元，返现473元，损失2087元。2018年1月老妈乐系统不能返钱，袁雪芬让其投资新系统，否则老妈乐的钱就没有了，2018年1月其又在新系统德和商城投资2000元，钱交给了徐豪，返现926元，损失1074元。 (17)高敬荣证言，证实2016年12月份，在步行街通过老妈乐店员介绍，其投资8960元，钱交给了孙旭东、袁文斌，返了4000元，损失4960元。现在老妈乐店关门联系不到人了。 (18)尤馨悦证言，证实2017年3月，其通过袁雪芬介绍在老妈乐共投资78000元，返现40000元，损失38000元。2018年1月其又在新系统德和商城投资25600元，钱交给了徐豪，返现10000元，损失15600元。 (19)刘敏证言，证实2017年4月，其通过袁雪芬介绍在老妈乐共投资456960元，返现312244元，损失144716元。2018年1月其又在新系统德和商城投资100000元，钱交给了徐豪，返现35768元，损失64232元。 (20)王彦芝证言，证实2016年5月份，其经袁文斌介绍在老妈乐投资39680元，钱交给了王鸣等人，返了35415元，损失4265元。2017年10月27日老妈乐不再返利。 (21)沈怀耿证言，证实2017年5月份，其经袁雪芬介绍在老妈乐投资56000元，钱交给了孙旭东，开具一份老妈乐商城会员章程，单据上是25600元。2017年11月9日，其又投资51200元，钱交给了孙旭东，11月9日之后的四五天老妈乐就不返利了。其找孙旭东要钱，他先给2000元，后一直没有返钱，其共投资107200元，返了67200元，损失40000元。 (22)古龙霞证言，证实2017年1月，其通过袁雪芬介绍在老妈乐投资197600元，钱交给了孙旭东。2018年1月其又在新系统德和商城投资30000元，钱交给了徐豪。上述投资共返现103417元，损失94183元。 (23)刘洪恩证言，证实2016年5月24日，其经王鸣介绍在老妈乐总投资731880元，钱交给了王鸣、袁文斌、孙旭东，返利650000元，损失81880元。其在德和总投资40000元，钱交给了徐豪，返利10000元，损失30000元。 (24)王韶华证言，证实2017年6月份，其在步行街老妈乐店听讲课，讲课的不认识，店长是孙旭东，店员是袁雪芬。其在老妈乐投资25600元，钱交给了孙旭东，返了8000元，损失17600元。后来不返利了，其感觉被骗了。 (25)英昌兰证言，证实2016年6月份，其通过王鸣介绍在老妈乐投资793600，钱交给了袁文斌、孙旭东，返了约20万元，损失60万元左右。 (26)袁兆三证言，证实2017年3月，其通过尹兆文介绍在老妈乐共投资168960元，钱交给了孙旭东，返现60000元，损失108960元。2017年12月其又在新系统德和商城投资35000元，钱交给了徐豪，返现17000元，损失18000元。 (27)李桂玲证言，证实2017年3月，其通过王鸣介绍在老妈乐共投资929000元，钱交给了王鸣、袁文斌、孙旭东，返现710275元，损失218725元。2017年12月其又在新系统德和商城投资200000元，钱交给了徐豪，返利117124元，损失82876元。 2016年7月份，王鸣、袁文斌组织会员到大连基地旅游。2016年春节前，孙旭东、王鸣、袁雪芬带着去了滕州，金家福讲话宣传老妈乐的种种好处，都是为老年人服务，说一百年只做一件好事，实际上就是催会员加单。2017年4月份，王鸣、袁文斌带会员去威海老妈乐养老基地，在海边玩一天。2017年10月份，袁雪芬带着会员去安徽九华山，袁雪芬介绍说九华山的一个酒厂是老妈乐的实体，让会员加单。2017年的春天，孙旭东带着会员去四川都江堰，孙旭东说住的酒店都是老妈乐的酒店，但实际上是租的。 （28）尹某证言，证实2017年2月，其在街上听到老妈乐的宣传，进了店面，经孙旭东介绍，其在老妈乐投资677120元，钱交给了孙旭东。2017年12月份，老妈乐的一个经理王鸣开会说系统升级，需要继续投资可以返本，参加会议的很多会员都选择了继续投资，其也再次投资10万元，钱交给了徐豪。上述投资共返现423147元，损失353973元。 (29)韩孝兰证言，证实2017年3月，其和家属赵志连经王鸣介绍在老妈乐共投资168960元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返现140000元，损失28960元。2018年年初，袁雪芬说老妈乐换了新系统德和，新系统可以把老妈乐里的钱兑出来。2018年1月，其在德和商城投资25000元，钱交给了徐豪，返现13000元，损失10000元。2018年3月19日，因新系统和老系统都没有办法继续返利，孙旭东让其签订了一份全家福健康管理有限公司股权转让意向书，如果老妈乐运营正常的话，其可以返利40多万元。 (30)杨准证言，证实2017年7月份，其经王美英介绍在老妈乐投资57600元，钱交给了孙旭东，返了10000元左右，损失47600元。 (31)张伯敬证言，证实2017年3月份，家属李秀芬听别人说看见临沭步行街老妈乐店里好多人在领钱，老妈乐免费旅游和发放保健品，其在老妈乐总投资112360元，钱交给了孙旭东，返利32360元，损失80000元。其在德和投资1000元，钱交给了徐豪，没有返利。 (32)于志旺证言，证实2016年6月，其经王鸣介绍在老妈乐投资255440元，钱交给了王鸣、袁文斌、孙旭东。2018年1月其在新系统德和商城投资50000元，钱交给了徐豪。上述投资共计305440元，返了270000元，损失30000元左右。 (33)吴绍平证言，证实2017年5月份，其经王鸣和孙旭东介绍在老妈乐总投资79360元，钱交给了孙旭东，返还26046元，尚欠53314元。 (34)武可华证言，证实2017年6月12日，其在步行街看见老妈乐店有讲课的，讲课的人不认识，说是什么经理。其在临沭店投资78080元，钱交给了孙旭。刚开始临沭老妈乐一直接时返还，因店里组织旅游时认识其他地方的投资者，后来其就到临沂老妈乐店投资了。 (35)王彩英证言，证实2017年6月份，其在步行街看见老妈乐门口有很多人，正讲课，其投资25600元，钱交给了孙旭东，返15600元，损失10000元左右。 (36)陈洪义证言，证实2017年7月初，其前同事胡献敏将其带到沭县步行街的老妈乐工作室，经孙旭东给介绍，其投资84800元，返23000元，损失61800元。2017年8月份，孙旭东组织会员去郑州旅游，旅游过程中宣传老妈乐的好处。 （37）徐某证言，证实2017年2月，其通过王鸣、袁文斌、孙旭东介绍在老妈乐共投资368640元，钱交给了王鸣、孙旭东，返现283952元，损失84688元。2018年1月其又在新系统德和商城投资35000元，钱交给了徐豪，返利14429元，损失20571元。2017年底，王鸣和袁文斌在临沭老妈乐店开会动员继续投资，老妈乐改为全家福，又改成德和。 (38)王美秀证言，证实2016年12月，其通过王鸣、袁文斌、孙旭东介绍在老妈乐共投资111360元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返现80000元，损失31360元。2018年1月，其经袁雪芬介绍又在新系统德和商城投资25000元，钱交给了徐豪，返利12000元，损失13000元。 (39)张志顺证言，证实2016年10月，其通过袁雪芬、袁文斌介绍在老妈乐共投资168560元，钱交给了袁文斌、孙旭东，已全部返还。后来老妈乐换成全家福，改了新系统德和商城，其经袁雪芬介绍在德和商城投资10万元，返利36700元，损失63300元。 (40)蔡守彩证言，证实2017年6月，其通过孙旭东介绍在老妈乐共投资183040元，钱交给了孙旭东，返利28000元，损失155040元。2018年1月，徐豪说老妈乐的钱需要在德和系统交钱套出来，其在德和商城投资12000元，钱交给了徐豪，只给其开一份10000元的德和单据，返利4000元，损失8000元。孙旭东、王鸣、袁雪芬、徐豪、袁文斌等人还带着老妈乐会员去各地开会、旅游，开会的时候都是王鸣讲课。 (41)孙守吉证言，证实2017年过年时，毛庆怀家属李艳松带其到老妈乐办公室，工作人员袁雪芬、王鸣、徐豪、袁文斌，孙旭东介绍宣传老妈乐能养老，去旅游，在威海盖养老院、医院，有超市，老年人治病、吃穿都不用花钱，交25600元能返64329元，以后每天都可以返钱。其在老妈乐投资130000元，钱交给了孙旭东。2017年10月27日老妈乐不返钱，其又在德和投资60000元，钱交给了徐豪，返了30000元左右。其在老妈乐、德和共投资190000元，返90000元，损失100000元。 (42)王智田证言，证实2017年2月份，刘万荣带其到步行街老妈乐办公室，工作人员袁雪芬、王鸣、徐豪、袁文斌，孙旭东介绍宣传老妈乐能养老。其在老妈乐投资136960元，钱交给了孙旭东，返了66277元，损失70683元。2017年10月27日，老妈乐不返钱，其在德和投资65000元，钱交给了徐豪，返了33494元。损失31506元。 (43)吴晓红证言，证实2016年夏天，其经袁雪芬介绍在老妈乐投资261900元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返利190533元，损失71367元。其在德和投资50000元，钱交给了徐豪，返利9615元，损失40385元 (44)姚广芳证言，证实2017年1月份，其经杨守英介绍在老妈乐投资706560元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返了346560元，损失了360000元。其在德和投资了40000元，钱交给了徐豪，返了26000元，损失14000元。 (45)王维英证言，证实2017年9月份，其经王美英介绍在老妈乐、德和共投资78760元，钱交给了孙旭东、徐豪，返了31630元，损失47130元。 (46)仲崇兴证言，证实2016年8、9月份，其家属李贞荣听说步行街老妈乐挺好，其在老妈乐投资28160元，钱交给了孙旭东、袁文斌，返了100元左右，损失28060元。 (47)李培荣证言，证实2017年5月，其经李保景介绍在临沭老妈乐投资51200元，钱交给一个姓孙的，返利37000元，损失14200元。因为老妈乐不能返利了，经袁雪芬介绍，其在德和投资5000元，钱交给了徐豪，返利1800元，损失3200元。 (48)杨秀粉证言，证实2016年，其经张为芝介绍在老妈投资34440元，钱交给了孙旭东、袁文斌，返利12000元，损失22440元。 (49)张为芝证言，证实2016年，其经胡献敏介绍在老妈乐投资33160元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返利9000元，损失24160元。 （50）杨某证言，证实2017年6月份，其经袁雪芬、孙旭东介绍、宣传老妈乐能代替子女养老，老人晚年生活用品全包，免费旅游和发放保健品，其在老妈乐投资185600元，钱交给了孙旭东，返了60587元，损失125013元。2017年10月老妈乐不返钱，改为德和商城，其在德和投资100000元，钱交给了徐豪，返了51691元，损失48309元。 2017年10月15日，孙旭东让其到老妈乐店听宣传，王鸣来店宣传说老妈乐改成全家福，老妈乐不返利了，让投资全家福，不然以前在老妈乐的投资就不返利了。2017年12月份，王鸣又来开会宣传换成新系统德和商城，全家福里面没有返回的钱可以再从德和系统中带出来。 (51)胡献敏证言，证实2016年5月份，其通过王鸣介绍在老妈乐共投资367080元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返了301273元，损失65807元。2017年10月老妈乐不返钱，老妈乐改为德和商城，其在德和投资23000元，钱交给了徐豪，返了7710元，损失15290元。 (52)时步全证言，证实2018年1月5日，经胡献敏民介绍其在全家福投资51200元，钱交给了孙旭东，返7000元，损失44200元。 (53)李桂菊证言，证实2017年2月份，其经袁雪芬介绍在老妈乐投资2560元，钱交给了孙旭东，返了1700元，损失860元。 (54)刘万荣证言，证实2016年5月份，其经李胜鹃介绍在老妈乐共投资477440元，钱了交给袁文斌、孙旭东，返了59600元，损失417440元。2017年年底，老妈乐不返钱，孙旭东说投资一万元返一万元，让其转入新系统，否则老妈乐的钱就没有了，其在德和投资15000元，钱交给了徐豪，返了6000元，损失9000元。 (55)戴林祥证言，证实2017年6月份，在步行街老妈乐店门口，其经袁雪芬介绍在老妈乐投资689039元，返利218617元，损失470422元。 (56)郑安英证言，证实2016年5月份，其经刘万荣介绍在老妈乐共投资55040元，钱交给了袁文斌、孙旭东，返了54723元，损失317元。2017年10月，老妈乐不返钱，袁雪芬让其投资德和，否则老妈乐的钱就没有了，其在德和投资5000元，钱交给了徐豪，损失5000元。 (57)庄须粉证言，证实2016年6月份，其经袁雪芬介绍在老妈乐投资3840元，已全部返还。2018年2月，其在德和投资51000元，钱交给了徐豪，但没有德和的单子，只有一张徐豪写的委托书。因不识字，是徐豪给操作的，损失51000元。 (58)李芳坤证言，证实2017年11月份，其经袁雪芬介绍在老妈乐共投资6400元，钱交给了孙旭东，损失6400元。2017年12月，袁雪芬让其投资新系统，才可以返利，否则老妈乐的钱就支取不出来，其在德和投资15000元，钱交给了徐豪，返了5000元，损失10000元。 2、勘验、检查、辨认笔录 (1)搜查笔录，证实2018年5月18日9时40分至10时10分，临沭县公安局侦查人员对被告人袁雪芬住宅及车库（地下室）进行了搜查，在地下室发现联想牌470笔记本电脑一台、老妈乐T恤衫8件、2017纪念盘3个、项链、吊坠（仿玉石）40条，带老妈乐标志的超级肽2盒，蛹虫草片压片糖果4盒，美肤皙皙精华套装1套。在袁雪芬住宅卧室内发现老妈乐宣传围巾1条、老妈乐纪念章14个、会员领取物品登记本1本、会员拿货登记本1本、老妈乐金卡、银卡登录会员登记本1本、会员领银盘登记本1本。 (2)辨认笔录，证实2018年5月17日8时56分至9时25分，对临沭县公安局经侦大队侦查人员准备的3组各10张不同男性正面免冠照片，王美秀分别辨认出王鸣、孙旭东、徐豪。 3、书证 (1)受案登记表，证实2018年4月26日8时45分，毛怀庆等人到临沭县公安局经侦大队报案称：2016年5月份以来，孙旭东、袁文斌等人在临沭县步行街以开设“沈阳老妈乐商贸有限公司”名义，以消费返利等手段诱骗群众出资购买其公司的会员资格，2017年10月份，孙旭东等人去向不明，被骗群众40余人，涉案金额巨大。 (2)接受证据材料清单，证实毛庆怀等人提供的老妈乐商城会员章程、德和商城会员章程、全家福健康管理有限公司股权转让意向书、股权代持协议书、投资明细、返利明细、礼品兑换表、报案材料等，证实毛庆怀等人在老妈乐商城、德和商城投资以及相关返利的情况，会员章程中并载明消费套餐以及返利规定等。 (3)银行卡交易明细： 王同虎账号为6228××××1213中国农业银行卡交易明细，证实王同虎2016年5月25日至2016年10月13日，利用该卡向金陈转账标注为山东临沭、平邑共计2280926。 徐豪账号为6236××××5570中国建设银行卡交易明细，证实2017年12月7日至2018年4月17日，该账户给户名为金陈的账号6214××××5553转账共计1364569元；给户名为李璞的账号6236××××1719转账共计50000元；给户名为胡雨蒙的账号6217××××5925转账共计35000元；给户名为刘方的账号6217××××5036转账共计49326元。以上共计1498895元。 (4)在逃人员登记表，载明孙旭东被临沭县公安局刑事拘留并上网追逃，金家福被内蒙古自治区霍林郭勒市公安局刑事拘留并上网追逃，袁文斌被日照市公安局岚山分局刑事拘留并上网追逃。 (5)身份信息、违法犯罪记录查询，证实被告人王同虎、徐豪、袁雪芬案发时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；均无其他违法犯罪记录。 （6）抓获经过，证实2018年5月18日9时，临沭县公安局经侦大队民警根据群众举报，在临沭县××广场××街××楼康柏保健品店将被告人袁雪芬抓获；2018年5月18日10时许，济南铁路公安处日照站派出所民警在临沂市七天连锁酒店解放路店106房间将在逃人员徐豪抓获；2018年11月1日23时许，临沂市公安局兰山分局桃花涧派出所民警在临沂市兰山区××街肿瘤医院门前将王同虎抓获。 (7)工商注册信息，证实临沭县老妈乐保健品经营部经营者为金家贵，营业期限自2016年5月30日，经营场所为临沭县商业步行街**。临沭县快清食品经营部，注册信息显示：经营者为王同虎，营业期限自2013年7月26日，经营场，经营场所为临沭县商业步行街**旭东保健食品经营部，注册信息显示：经营者为孙旭东，营业期限自2017年2月22日，经营场所为临沭，经营场所为临沭县商业步行街** (8)扣押清单及提取材料，载明临沭县公安局侦查人员从徐魏、徐豪、袁雪芬处扣押电脑、账本、档案袋等物品一宗，以及在徐豪电脑中提出的相关涉案材料。 侦查人员从王同虎驾驶的汽车内查获老妈乐月刊二本、记事本三本、会议材料六页、老妈乐公司2017年2月份全国营销工作部署大会材料二页、参会人员名单一份、金家福国际集团2017第09-01号政策材料一份、老妈乐购物商城会员申请表60份，证实王同虎以金家福国际集团市场运营中心山东省市场副总监的身份参与金家福集团山东地区的运营管理。 （9）房屋租赁合同、收款收据，载明徐豪与辛彦秋签订房屋租赁合同，房屋位于临沭县××街××号商铺，租期从2018年3月1日至2018年9月1日。徐豪庭审中称该合同是其伪造的。 （10）会员礼品券兑换表，载明尹兆文、戴某等人礼品兑换券登记情况。 （11）全家福（原老妈乐）会员参加德和系统受害者名单，经徐豪辩认，是2018年4月下旬，其让尹某统计，打算联合告金家福、李璞，5月初交给徐豪的。 （12）会员申请表，证实戴某等人加入德和商城会员申请情况。 4、被告人供述与辩解 (1)王同虎供述：2013年，金家福注册成立了沈阳老妈乐商贸有限公司，2017年总公司搬到北京，在全国各地开店，实行会员消费全免制度，任何人交钱消费可以领取商品，同时还可以获得购物券，购物券可以用来购买商品也可以兑换现金，公司前一天营业额的30%进行全国系统分配，全国所有的会员可以按天领取现金或者兑换商品，法定节假日和周末除外。购买商品之后可以免费旅游，可以免费做理疗。每个会员购买商品之后都会获得一份会员章程，上面有公司的返利规定。一次性消费1280元可以成为银卡会员，可以获得2000元的购物券；一次性消费6400元可以成为金卡会员，可以获得15120元的购物券；一次性消费12800元可以成为钻石会员，可以获得31520元的购物券；一次性消费19200元可以成为白金会员，可以获得47920元的购物券；一次性消费25600元可以成为翡翠会员，可以获得64320元的购物券。 我是2016年5月下旬开始参与老妈乐，现在老妈乐担任区经理，管理几个老妈乐店面。 2016年5月下旬，沈阳老妈乐总公司经理白喆来临沭进行招商，对我进行培训，讲解老妈乐的投资运营模式，我担任了临沭老妈乐店长，我以金家贵的名义在临沭县工商局注册了“临沭县老妈乐保健食品经营部”。2016年6月份，我招聘了袁文斌和袁雪芬帮忙管理经营店面。2016年9月份，白喆负责山东和山西两个区域，让我到山西考察市场，当实习经理并到山西各个地方给会员讲课开发市场，临沭老妈乐就由袁文斌接手为店长。2016年10月底，白喆离职，山东大区第一任总经理马超让我回到山东当经理并且管理临沭、费县、平邑三个地方的店面。 2016年9月份到2017年3月份，袁文斌担任老妈乐临沭店店长，我升职为经理，袁文斌又招聘了孙旭东担任店员。2017年3月份，孙旭东担任老妈乐临沭店店长，袁文斌升职为经理，孙旭东又招聘了小孙和小薛。2017年12月份，徐豪担任老妈乐临沭店店长。 老妈乐的层级结构从低到高分别是，店员-店长-实习经理-经理-省总经理-大区总经理-公司董事会。店长工资2000元，每销售1280可以获得50元的提成给店长和店员分；实习经理工资每销售1280元给5元提成；经理每销售1280元给20元提成（经理下面所有店面销售额均可获得提成）。 店长主要负责给会员介绍公司前景、投资模式等，并且收取会员投资的费用当天就转给老妈乐财务金陈，老妈乐根据全国店面的经营情况把返利再打给老妈乐的店长，由店长经手根据会员投资额的多少发放给各个会员。 经理的主要职务是上传和下达，经理每个月到抚顺全家福商学院、河北秦皇岛南戴河全家福酒店开一次会议，后来又在山东威海全家福酒店开会，之后，经理到自己管理的地方进行讲课转达开会内容，公司员工有意见和建议都可以告诉经理，再由经理参加会议时候提出。 临沭老妈乐店共吸收会员大约1000多万元，这些会员亏损100万左右。 (2)袁雪芬供述：2016年6、7月份，我在临沭县步行街看见沈阳老妈乐商贸有限公司临沭店招聘员工，我进店应聘，店长王鸣同意我去老妈乐店上班，第一个月实习期底薪1500元，第二个月涨到底薪1800元，按照拉来的会员下单情况提成，我负责在前台登记老妈乐会员的姓名，接待做理疗，发展老妈乐会员。我有时拿着老妈乐宣传单在步行街周围散发、宣传免费做理疗、到店领取礼品，有到店里咨询老妈乐项目的人，我就给介绍老妈乐公司的情况，我还找熟人宣传老妈乐项目，有愿意加入的就交钱成为会员。老妈乐临沭店第一任店长是王鸣，之后是袁文斌，袁文斌升为经理后，孙旭东是店长。2017年11月份，全家福店换成新系统德和商城，由徐豪担任店长，孙旭东继续在店里干员工。店员有我、孙双春，薛梦迪，我在临沭老妈乐店一直干到2018年2月份关门停业。 老妈乐公司规定店员介绍、推荐会员下单提成标准是：一单银卡提成30元，一单金卡提成150元，一单钻卡提成300元，一单白金会员450元，一单翡翠提成600元。店长吃店员的提成，标准是一单银卡提成20元，一单金卡提成100元，一单钻卡200元，白金会员300元，一单翡翠400元。店长自己拉的会员下单，一单银卡提成50元，提成钱是老妈乐公司拨发。会员介绍推荐一个新会员就奖励1280元，不能一次提现，按银卡会员当天返利的1/3提现，需要2年多时间才能提完。我介绍了徐艳、沈怀耿、王宝兰、吴晓红、马支民、陈振荣、尤馨悦加入老妈乐会员，老妈乐公司奖励给我这七个会员推荐奖，每个会员奖1280元，共计8960元。 老妈乐交纳的会员费直接交给店长王鸣、袁文斌、孙旭东、徐豪，店长收钱后，给会员开具老妈乐商城会员章程、德和商城会员章程，会员费上交沈阳老妈乐商贸有限公司总部，怎么交我不知道。会员交钱购买会员资格，不是为了买东西，是为了领取高额购物返利。发给会员的返利由老妈乐公司总部拨给各个门店。我是老妈乐会员，连买带送16个翡翠会员，花了34万多元。我妹妹用我名义买2个翡翠会员，加2560元赠送了一个翡翠会员，我领取35万元返利。2017年10月27日，老妈乐临沭店就停止返利了，2017年8月份我的工资被孙旭东挪用，老妈乐公司欠我6个月工资。 (3)徐豪供述：老妈乐商城是沈阳老妈乐商贸有限公司旗下的网上商城，后来改成全家福商城。2017年11月份，全家福商城改成德和商城，这些公司、商城都是金家福一手控制、经营的。 老妈乐的层级结构从低到高分别是，店员-店长-实习经理-经理-省总经理-大区总经理-公司董事会。店长工资2000元，每销售1280可以获得50元的提成给店长和店员分；实习经理工资每销售1280元给5元提成；经理每销售1280元给20元提成（经理下面所有店面销售额均可获得提成）。 老妈乐临沭店是王鸣开的，也叫王同虎，他现在是老妈乐公司经理，负责临沂区域的老妈乐店。2017年12月，王鸣被调到济南区域担任老妈乐经理。 2017年12月中旬，袁文斌让我到老妈乐临沭店担任店长，负责临沭老妈乐店的资金管理，店里有原店长孙旭东、店员袁雪芬、小孙、薛梦迪。德和商城是老妈乐公司新上的系统，会员分ABCDE五个套餐，任何人交钱消费，都可以成为相应套餐的会员，签订德和商城会员章程，也就是合同书，会员有效期10年。德和商城有网络平台，会员消费下单都有一个对应的ID号，在网络平台上可以查到每天返还的金额。德和商城会员具体套餐标准和返利规定是：A套餐，一次性消费1000元，最高获取1600元礼品券；B套餐，一次性消费5000元，最高获取12000元礼品券；C套餐，一次性消费10000元，最高获取25000元礼品券；D套餐，一次性消费20000元，最高获取51000元礼品券；E套餐，一次性消费50000元，最高获取129000元礼品券。全家福公司总部规定，德和会员花钱消费时，按相应金额取得相应会员套餐，同时把老妈乐会员、全家福会员没有领取的购物券（称为电子币）按1：1的比例带出来。这是因为全家福公司停止兑付购物券后，有的老妈乐会员、全家福会员闹事，为了避免闹事，也为了吸引会员继续消费，就出台了这样的规定。 在临沭县××商城会员营销活动，由孙旭东、袁雪芬负责联系老妈乐会员到店里，宣传德和商城会员的优惠政策、消费返利规定，动员老会员继续花钱消费。孙旭东、袁雪芬有时也到会员家里动员继续消费。会员花钱消费成为德和商城会员，把钱交给我，我给开具德和商城会员章程。我收到德和商城会员的钱后，用我自己的建行账号转给全家福大会计金陈的账号、胡雨蒙的账号、山东省副总经理李璞的账号、刘芳的账号。每天给会员的返利是通过金家贵建行账户和胡雨蒙建行账户打到我的建行卡上，我再发给会员。2018年3月6日左右，全家福公司停止发放返利。2017年12月至2018年3月，我在临沭担任德和商城店长期间一共发展了60-70个德和商城会员，收取会员上交的消费款共计2007000元（其中我自己投入13000元），会员领取返利1060000元，还有930000元投资本金没有收回。 我担任德和商城店长，每月底薪2000元，每单提成50元，店里的员工再进行分配。 (4)同案人袁文斌供述：临沭老妈乐直营店第一任店长是王鸣，我在直营店负责经营管理，他升为经理后，我在2016年8月份成为临沭店店长，直接领导是王鸣。2017年2月份，我升为见习经理，到汶上县建店，后来到日照建老妈乐直营店。我之后临沭店店长是孙旭东，孙旭东之后是徐豪。店长负责收取会员交的钱，开具章程(即合同书)，然后把钱打给老妈乐公司的财务，店长负责发放会员返利。待遇是基本工资加提成，提成标准是:会员买一个银卡1280元，老妈乐公司发给直营店50元提成，店长20元，员工30元，其他的金卡、钻卡等提成，换算成银卡标准计算。老妈乐公司规定，会员介绍推荐一个会员奖励1280元，但是不能一次提现，按银卡会员营业额当天返利的1/3提现。 2017年12月，全家福公司启用了德和商城系统，继续发展会员，运管模式和老妈乐是一样。老妈乐公司承诺的收益率是两倍多，我们在直营店里给顾客看章程、公司视频，组织会员旅游，安排讲师到旅游景点讲课。我们也发宣传单，宣传老妈乐公司的理疗项目、领礼品等内容。 我在临沭县××经营老妈乐店期间，2016年下单的会员，本金都回来了，还赚钱了。我在临沭干店长期间，每月提成最多的时候10000多元，少的时候2000-3300多元，合计五六万元。孙旭东、袁雪芬每月的工资、提成，多时10000多元，少时2000-3000多元。 (5)同案人李璞供述：金家福成立了沈阳老妈乐商贸有限公司和全家福健康管理有限公司，经营老妈乐商城、全家福商城、德和商城，这些公司、商城都是金家福控制经营的。2016年，王鸣是山东省公司副总经理，2017年12月以后，王鸣是山东省公司总经理，我是山东省副总经理，下面还有很多店长和经理，共有一百多家门店，我负责管理四十多家。 临沭老妈乐店开展经营活动，店长收钱，转给金家福的侄女金陈、胡雨蒙、李璞的账号。公司负责返利，店长将收的钱交给公司，公司再把返利发给店长，店长再把这些返给会员。 店长的基本工资每月2000元,销售一单商品就给店里提成50元，公司通过转账方式将钱发给店长。省总的基本工资也是2000元，手下店面每做一单提成5元，通过公司账户直接转到省总经理的账户，因为王鸣对账目不清楚，我作为副总经理就帮助公司发放我手下店面的工资和房租。 2018年3月23、24日，全家福公司就不正常了，系统不再返还会员金额，4月24日，金家福在“全家福后台群”微信群里说：一是公司不再进行消费返利，只做老挝的橡胶林实体；二是从现在开始办理原来老妈乐系统的会员进行老挝的橡胶林转股，成立合伙人公司，7月份分红；三是德和系统会员投资分批次两年内还清本金，以全家福公司的名义给会员写欠条。我接到金家福的通知后，就在“山东德和店长群”里下通知，把金家福的录音发到群里，还安排给会员写欠条的全部发给济南区经理卢建国。 (6)同案人金陈供述：老妈乐总部在辽宁沈阳，地址浑南新区工业园，办公场所是租赁的，主要向客户卖会员卡吸收资金，金家福是董事长(我堂叔)，下设省总、经理、店长。我在金家福的直接领导之下，我负责整个山东、陕西和福建三个省片区的收款、转款和看市场报表，我收到的款项全部转到金家福账号上，他干什么用了我不知道，他自己说在老挝有一片橡胶林。 客户把钱投到店长手里，也就是每个店铺的销售额，店里卖会员额度(包括金卡、银卡、钻卡、白金卡和翡翠会员)，店长通过个人账号转到我的卡上，然后我再把钱转到金家福个人账户上，有时候我也把收的钱转到金家贵的账户上，客户返利的钱都是从金家贵的账户直接转给店长账户，然后店长负责发到客户手中，也就是我负责收款，金家贵负责返款。大约2017年8、9月份以后就不返款了，金家福和市场说系统被黑客攻击，先暂停一段时间返钱。虽然不返利，但是会员卡该卖的还卖，后期各个地方卖的会员钱还是转到公司账户上了。金家福是2017年下半年出国，他给下面市场店里的其他人通过发微信视频说是到老挝了。 2018年春节后，山东的市场有胡雨蒙负责，由各省总安排将收的市场款项直接转给市场了。山东片区的经理是李璞，他负责整个山东片区的市场管理，我负责整个山东片区的收款，金家贵负责付款，我只知道李璞下边的区经理有袁文斌和王鸣，他们的主要职责是根据总公司的要求到各个店讲课。 （7）同案人孙旭东供述：我在老妈乐临沭店担任店长期间，收取了多少老妈乐会员交纳的会费我记不清了，从2017年10月份开始，我按老妈乐的要求，给会员转股签订转股协议书，我收取了部分会员的章程，也就是合同书，没有返给会员，我收到刘敏、戴某、刘洪恩、姚广芳、徐某等人的会员章程，记不清还收取了哪些人的会员章程，以报案人的报案金额为准。 本院认为，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪违反国家金融管理法律法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的事实成立，本院予以确认；公诉机关关于集资诈骗罪的指控，经查，根据在案证据证实，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪在经营、管理临沭店期间吸收的资金均转入了沈阳老妈乐商贸有限公司指定的金陈等人帐户，王同虎、袁雪芬、徐豪仅在该过程中领取固定报酬及提成，王同虎、袁雪芬、徐豪没有非法占有集资款的共同故意和行为，故不以集资诈骗罪对其定罪处罚，因其违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额在100万元以上，或者给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 各辩护人关于本案定性应为非法吸收公众存款罪的辩护意见与审理查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。袁雪芬的辩护人关于指控袁雪芬构成犯罪缺乏主观构成要件的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 根据被告人及同案人供述、证人证言和相关书证等证据能够证实，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪经营管理的老妈乐临沭店是以实施非法吸收公众存款为主要活动的，不以单位犯罪论处。各辩护人关于本案系单位犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。 根据袁文斌供述及王同虎的银行交易明细等证据，能够证实2016年9月至10月王同虎担任区域经理期间对临沭店负有管理责任，故王同虎应对该期间临沭店吸收存款的数额承担共同责任。被告人王同虎的辩护人关于王同虎自2017年10月自动离职，对以后涉及老妈乐的所有活动不应承担责任的辩护意见，经查，根据证人戴某、尹某、徐某、杨某等人证言，证实王同虎于2017年12月份到老妈乐临沭店开会宣传系统升级，投资老妈乐没领回来的钱全部改为德和商城电子币，电子币可以在投资之后继续变成现金返还，让投资人继续投资，王同虎应对该期间的行为共同承担责任。辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人徐豪的辩护人关于徐豪任临沭店店长的起止时间为2017年12月19日至2018年3月10日，此时间段外以及非临沭店外的数额应予排除的辩护意见。经查，徐豪在德和商城系统启动时即担任临沭店店长，故其应对以德和商城系统吸收的存款共同承担责任，辩护人相关辩护意见本院不予采纳；对非临沭店的数额已在本案指控犯罪数额中排除，辩护人相关辩护意见本院予以采纳。 袁雪芬的辩护人关于袁雪芬的涉案金额应以其介绍的六七人投入的资金定罪量刑的辩护意见。经查，除被告人袁雪芬认可的徐艳等七人外，戴某、袁春英、孙常花、张璐、李芳坤、景善通、陈振荣、刘敏、古龙霞、张志顺、杨某、张志顺、李桂菊、庄须粉等多人均证言系袁雪芬介绍后投资，袁雪芬担任临沭店店员期间，积极参与实施共同犯罪行为，故其应对在担任店员期间的存款数额承担共同责任，根据王同虎、袁雪芬的供述，证实袁雪芬系2016年6月份开始担任老妈乐临沭店店员，对2016年6月份以前的数额应从指控袁雪芬犯罪数额中扣除。 在案证据证实，老妈乐商城、德和商城的运营模式系金家福控制的总部创设，犯罪所得主要流向金家福等高层管理人员，被告人王同虎、袁雪芬、徐豪在犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚；到案后如实供述其参与的大部分犯罪事实，可以从轻处罚；自愿认罪，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。各辩护人相关辩护意见本院予以采纳。根据被告人王同虎、袁雪芬、徐豪的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度以及在犯罪活动中所起的作用大小，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王同虎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2023年10月31日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 被告人袁雪芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2021年11月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 被告人徐豪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2021年5月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。） 二、责令被告人王同虎、袁雪芬、徐豪退赔毛庆怀等人经济损失。（详见退赔明细表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 健 审 判 员  王 云 人民陪审员  王宝艳 二〇一九年六月二十七日 书 记 员  龚长峰