浙江省奉化市人民法院刑 事 判 决 书（2014）甬奉刑初字第926号公诉机关浙江省奉化市人民检察院。被告人李某某。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月13日被刑事拘留，于同年3月19日被依法逮捕。现羁押于奉化市看守所。辩护人彭晓燕。奉化市人民检察院以奉检公诉刑诉（2014）1653号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院于同月19日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。奉化市人民检察院指派检察员胡育仁、温志林出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人彭晓燕均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2012年10月22日，被告人李某某在担任本市西坞街道李师村党支部书记一职时，在明知李师村旧村改造工程尚未获批、自己也无权指定施工单位的情况下，仍以口头或书面形式将该村旧村改造工程承包给被害人何某，骗得工程保证金人民币10万元。2、2013年1月至7月期间，被告人李某某在同样情况下，仍以口头或书面形式将该村旧村改造工程承包给被害人罗某，分三次共计骗得工程保证金25万元。3、2013年3月份，被告人李某某在同样情况下，仍以口头或书面形式将该村改造工程承包给被害人林某，骗得工程保证金30万元。被告人李某某将骗得的上述工程保证金挥霍一空。公诉机关并向法庭提供了被害人何某、罗某、林某的陈述，证人蒋某、赵某、王某、李某甲、李某乙的证言，李师村整治工作实施方案，收条，协议等证据以证实指控的事实。公诉机关认为被告人李某某的行为已构成诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议判处被告人李某某有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人李某某对公诉机关指控的罪名不持异议，但对指控的犯罪事实存在异议：一、第一起犯罪事实中，何某的10万元已经还掉了，不过收条没有收回来；二、第二起犯罪事实中，诈骗罗某的金额是20万，另外5万元是个人借款。辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，并提出以下几点辩护意见：一、被告人李某某先前主观上并没有诈骗故意，且被害人自身有过错，因此其主观恶性不深，应予以酌情从轻处罚。二、对起诉书中金额的认定有异议。何某的10万元已经还掉了，不过收条没有收回来，诈骗罗某的金额是20万，另外5万元是个人借款。三、被告人李某某在此次犯罪前没有前科劣迹，系初犯、偶犯，人身危险性较低，应酌情予以从轻处罚。四、被告人李某某能自愿认罪，具有坦白情节，应予以从轻处罚。五、被告人在侦查阶段有检举揭发的行为，对被告人应予以从轻处罚。经审理查明：1、2013年1月至7月期间，被告人李某某在担任本市西坞街道李师村党支部书记一职时，在明知李师村旧村改造工程尚未获批、自己也无权指定施工单位的情况下，仍以口头或书面形式将该村旧村改造工程承包给被害人罗某，于2013年1月21日骗得工程保证金20万元，后被告人李某某又以工程招投标的名义，分别于2013年5月22日骗得3万元、2013年7月30日骗得2万元。该三笔款项由被告人李某某以工程保证金的名义统一出具一张25万元的借条。2、2013年3月份，被告人李某某在同样情况下，仍以口头或书面形式将该旧村改造工程承包给被害人林某，骗得工程保证金30万元。被告人李某某将骗得的上述工程保证金挥霍一空。2014年2月13日下午，被告人李某某在奉化火车站被铁路公安民警抓获。上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人林某的陈述，证实其主要从事建筑行业工程承包生意。2013年3月初，其通过朋友认识了王某。王某说西坞李师村有一个旧村改造工程快要招标，可以介绍其去争取工程。后其随王某去找李师村村书记李某某，李某某同意李师村旧村改造工程由其承建，但要上交30万保证金。其看过李某某拿出的旧村改造图纸等相关文件后相信了这个工程。2013年3月3日，其在李某某办公室交给李某某30万，李某某交给其一张协议书（李某某笔误将其名字写为林青龙）。协议书上面写明旧村改造项目超过一个月未招标，30万保证金退还其，如中标，30万保证金转为合同保证金由李某某上交李师村。2、被害人罗某的陈述，2013年1月份，王某称西坞李师村有个旧村改造项目，后王某带其到李师村书记李某某办公室。李某某拿出旧村改造修建性规划书等相关文书，其深信不疑，并同意交20万工程保证金。2013年1月21日，其在公园路工商银行门口给李某某20万元现金，李某某给其出具1张借条。同年5月22日和7月30日，李某某又以该工程招投标为由分别拿去3万元和2万元。该25万元后来李某某写了一张借条，借条中注明工程押金。3、被害人何某的陈述，其通过王某认识李某某。其和王某到了李某某办公室，李某某给其看了李师村旧村改造图纸。王某提出如要做工程就要交工程保证金20万，后其说只有10万，李某某同意交10万保证金。2012年10月22日，其在李某某的办公室里给了李某某10万现金，李某某出具了一张关于工程保证金的条子。后李某某陆续给其大概10万，但这些钱是归还其个人借给李某某的钱，并不是工程保证金的钱。李某某总共拿走其63.95万。4、被告人李某某的供述，2012年上半年起，其时任西坞街道李师村村书记，李师村推出一个旧村改造方案，工程初步预算1300多万，当时该旧村改造项目尚未获得审批，其知道自己无权决定该工程施工单位。为了缓解自身经济压力，其以发包旧村改造为由，先后分别向何某、罗某、林某收取工程保证金10万、20万、30万。后这些保证金都被用来还债及用在游戏及个人花销上。其收保证金的事情，村集体及其他村干部不知情。何某曾多次向其讨要欠款跟工程保证金，自己便亲自或让王某分三次以工程保证金的名义，退还了10万元钱给何某。5、证人蒋某的证言，证实其系林某朋友。2013年3月2日，林某叫其一起去李师村村办公室谈旧村改造的事情。李某某答应工程给林某做，林某交30万保证金。次日，其和林某交给李某某30万现金。6、证人赵某的证言，证实其系李师村治保主任。2012年该村有一个改造工程，已出图纸，但没有正式经过招标。目前村里为此工程只有支出，没有任何进账资金。其不清楚李某某是否有为此工程联系相关工程队施工。7、证人王某的证言，2012年6、7月份，其介绍何某与被告人李某某认识，并告诉何某工程可以给他做，但要何某交10万保证金。过后几天，其和何某到李某某办公室，何某将10万保证金给李某某，李某某写了一张保证金的条子给何某。2013年11月之前，李某某已陆续将10万元以工程保证金的名义退还给何某，其也亲自处理过这个事情。后来，李某某跟其讲李师村别墅群工程时还说李师村有河道整治工程，村里道路修建工程，让其介绍人来做，赚点介绍费。2013年年初的一天，其介绍罗某与李某某认识，具体罗某和李某某谈哪个工程其不清楚。2013年3月份，林某向其打听李师村工程的事情，后其介绍林某与李某某认识。李某某具体和林某怎么谈，其不清楚。8、证人李某甲的证言，证实其系李师村村会计。李师村旧村改造工程只做了一ＸＸ面设计图，拆迁还没有商量。工程还没有招投标，没有专门负责人。村里为此工程没有进账，但已支出很多资金。李师村是没有账目的，任何工程款都是由西坞总村接受。其不清楚李某某是否联系相关工程队。9、证人李某乙的证言，证实其系西坞城建办工作人员，主要负责西坞街道内城建、村庄布局规划方面工作。2013年，李师村推出一个旧村改造工程项目，西坞街道负责政策方面及文书报批工作，该村工程申请报告已到奉化市规划局，但尚未得到审批。旧村改造工程由李师村书记李某某负责。另外，李师村没有建设别墅群计划。旧村改造计划如果审批下来，工程施工方需要街道或市招投标中心负责招投标，村里是没有权力决定施工方单位的。10、公安民警出具的抓获经过，证实2014年2月13日下午，被告人李某某在奉化火车站被铁路公安民警抓获。11、收条、借条、协议等，证实2013年3月3日，李某某收林青龙（林某）工程保证金30万；2013年1月21日、5月22日、7月30日，李某某共向罗某借款25万（工程押金）；2012年10月22日，李某某收何某工程保证金10万。12、李师村整治工作实施方案等，证实李师村旧村改造项目具体情况。2013年11月21日，奉化市规划局经审核，认为李师村旧村改造项目符合城乡规划，颁发建设项目选址意见书。13、人口信息，证实被告人李某某的身份情况，系成年，具有完全刑事责任能力。关于被告人及其辩护人提出公诉机关指控的第一起犯罪事实中，被告人李某某在案发前已经将收取何某的10万元工程保证金还清，应当从诈骗金额中去除的辩解理由。经查，根据被告人李某某的供述，在何某提出要求其归还63万余元后，被告人李某某便表示要退还何某的工程保证金10万元，且该保证金分三次以工程保证金的名义还给何某。该辩解有证人王某的证言予以佐证，且何某的陈述也证实被告人李某某曾经偿还过10万元。公诉机关指控被告人李某某诈骗何泽宗10万元，证据不够确实充分，本院对该起犯罪事实不予认定。对被告人及其辩护人的辩护意见予以采纳。关于被告人及其辩护人提出的第二起犯罪事实中，诈骗罗某的金额是20万，另外5万元是个人借款的辩解理由。经查，被告人李某某以旧村改造项目的名义，于2013年1月21日骗得被害人罗某工程保证金20万元，后被告人李某某又以工程招投标的名义，分别于2013年5月22日骗得3万元、2013年7月30日骗得2万元，该三笔款项由被告人李某某以工程保证金的名义统一出具一张25万元的借条。该事实有被害人罗某的陈述、借条等证据相互印证，能够证实被告人李某某诈骗的犯罪事实。且被害人罗某要求以工程保证金的名义统一出具一张25万元借条时，被告人李某某并无反对意见。因此，该笔5万元均系被告人李某某以许诺给被害人承包旧村改造项目为由，骗取被害人钱款的行为，至于该5万元是以招标的形式还是工程的形式拿走，都不影响该5万元系诈骗所得的认定。对被告人的辩解理由及其辩护人提出的该辩护意见均不予采纳。本院认为，证人蒋某、赵某、王某、李某甲、李某乙的证言、李师村整治工作实施方案、收条、协议、被害人罗某、林某的陈述与被告人李某某的供述基本一致，且能相互印证，形成证据锁链，足以认定被告人李某某诈骗的犯罪事实，被告人李某某作为村书记，在提出旧村改造项目后，明知该项目还没有经过审批，且自己无权决定项目施工单位的情况下，仍然以口头或书面的形式，以工程保证金的名义骗取被害人钱款，且挥霍一空，主观上存在非法占有的故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方法实施了诈骗行为，应当以诈骗罪定罪处罚。被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某虽对本案部分犯罪事实存在异议，但到案后能基本如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人的该辩护意见予以采纳。对被告人李某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月13日起至2024年8月12日止。罚金均限在判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、对被告人李某某的违法所得55万元，继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙 斌人民陪审员  袁利宽人民陪审员  葛国华二〇一四年十月二十日书 记 员  沈巧虹附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。