福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2014）龙新刑初字第529号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人吴某甲，男，1984年1月14日出生于贵州省天柱县，苗族，初中文化，农民，住贵州省天柱县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人姚某，男，1981年6月5日出生于湖南省靖州苗族侗族自治县，苗族，初中文化，农民，住湖南省靖州苗族侗族自治县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人李某，男，1984年10月14日出生于湖南省会同县，苗族，初中文化，农民，住湖南省会同县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人黄某甲，男，1990年7月2日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，农民，住贵州省毕节市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人冯某甲，男，1985年2月1日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，农民，住河南省邓州市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人唐某，男，1988年11月4日出生于湖南省会同县，汉族，初中文化，农民，住湖南省会同县。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人刘某，男，1987年10月8日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，农民，住河南省邓州市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。被告人雷某，男，1990年3月25日出生于贵州省毕节市，汉族，小学文化，农民，住贵州省毕节市。因涉嫌非法拘禁犯罪于2014年5月6日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1201号起诉书指控被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某犯非法拘禁罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉。被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2014年3月初，被告人吴某甲在龙岩市新罗区西城西平公坪路6号501室担任主任建立传销组织，被告人吴某甲负责安排、管理该传销组织成员工作，被告人姚某任管家、被告人李某协助管家工作，被告人黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某等为该组织业务骨干，分别采用恐吓、跟随、陪同、上课、当师傅以及不让出门等方式非法控制新进人员。1、2014年3月2日，被害人冯某乙被“赵历历”（另案处理）骗至该传销点，后被告人吴某甲安排被告人姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某等人采取恐吓、殴打、呛水等手段，限制被害人冯某乙人身自由，直至3月16日在被迫缴纳了人民币2800元作为入传销组织的会费后以生病为由离开该住处。2、2014年4月，被害人吴某乙、黄某乙、黎某向、彭某先后被骗至该传销点限制了人身自由。期间，被告人吴某甲安排被告人冯某甲、黄某甲、唐某、刘某、雷某等人轮流看管被害人吴某乙、黄某乙、彭某等人，被告人李某将装有热水的杯子烫被害人吴某乙、黎某向的手。上述被害人直至同年5月6日民警在该传销点抓获被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某后才被解救。公诉机关认为，被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人吴某甲辩称把冯某乙摁到水里的时候其不在，其也没有安排其他人这么做。被告人姚某辩称其没有采取恐吓、呛水等手段限制被害人冯某乙人身自由，其只是站在旁边。被告人冯某甲辩称其没有参与把冯某乙的头按在水里呛水。被告人李某辩称被害人冯某乙来的时候，其还没有来，没有参与对冯某乙呛水。被告人唐某辩称其不认识彭某。被告人刘某、雷某对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。经审理查明：2014年3月初，被告人吴某甲在龙岩市新罗区西城西平公坪路6号501室担任主任建立传销组织，被告人吴某甲负责安排、管理该传销组织成员工作，被告人姚某任管家、被告人李某协助管家工作，被告人黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某等为该组织业务骨干，分别采用恐吓、呛水、跟随、陪同、上课、当师傅以及不让出门等方式非法控制新进人员。1、2014年3月2日，被害人冯某乙被“赵历历”（另案处理）骗至该传销点，后经被告人吴某甲、姚某安排，被告人黄某甲、冯某甲、唐某等人采取恐吓、呛水等手段，限制被害人冯某乙人身自由，直至3月16日被害人冯某乙在被迫缴纳了人民币2800元作为入传销组织的会费后以生病为由离开该住处。2、2014年4月，被害人吴某乙、黄某乙、黎某向、彭某先后被骗至该传销点限制了人身自由。期间，被告人吴某甲安排被告人冯某甲、黄某甲、唐某、刘某、雷某等人轮流看管被害人吴某乙、黄某乙、彭某等人，被告人李某将装有热水的杯子烫被害人吴某乙、黎某向的手。上述被害人直至同年5月6日民警在该传销点抓获被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某后才被解救。上述事实，公诉机关提供以下证据予以证实：1、户籍证明、无前科记录，证实被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某的身份情况及无前科。2、抓获经过，证实2014年5月6日6时许，公安机关在龙岩市新罗区西城西平公坪路6号501室抓获被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某。3、提取笔录、工行的汇款凭条，证实2014年2月28日、3月29日吴某甲分别汇给龙岩市新罗区西城西平公坪路6号501室出租人张淑莹961元、976元。4、火车票，证实被害人冯某乙于2014年3月18日乘火车由龙岩至铜仁。5、被害人冯某乙的陈述，证实：2014年3月2日其到龙岩后，赵历历与一名女子将其接到新罗区康乐小区对面的一出租房里，其一进房间就有十多名男子冲过来，抓住其双手并按在墙上，后把其的头伸进装满水的塑料桶里，反复折腾了七、八分钟，随后拿走了四张银行卡、手机、相机、身份证、钱包等。后管家姚老板（指姚某）叫其做传销，并叫一个杨老板看着其。姚老板要其卡密码，其将没钱的卡和密码给他，后来找来赵历历让他拿另一张卡取钱，其只好给了赵历历，赵历历没有取钱。上课稍不肯，就有人踢其，第11天，赵历历带来两个主任，赵历历去取钱并把取好的2800元给了韩大主任。2014年3月2日至3月16日，其都在这个传销窝点，期间其做什么都有人看着（上厕所、吃饭、睡觉等），房门反锁，钥匙由姚某保管。后来，因其被他们打时吐的痰里有血丝，其就骗他们说有肺结核，然后他们就直接买了一张3月16日去铜仁的火车票（后有改签到3月18日）逼其上车。经辨认，被告人吴某甲是这个窝点的主任，有恐吓其并把其按在水里；被告人姚某是管家，有将其和叫人把其按在水里，逼其说银行密码；被告人黄某甲有殴打他、威胁恐吓、将其按在水里；被告人唐某是这个家的大打手（每天看人，有不听话的就打人）、威胁恐吓、将其按在水里；被告人冯某甲把其按在水里并看管其。6、被害人吴某乙的陈述，证实：2014年4月21日其被一网友骗至龙岩一出租房，进入房间后，就有人把其按在墙上，威胁恐吓其。管家姚某、师傅黄某甲上完课就来做其思想工作，其说没钱，就被罚站3天。期间还被言语威胁、还有一个姓李的（指李某）用装开水的水杯烫其的手。经辨认，被告人吴某甲是主任，这个家的头；被告人姚某为管家；被告人李某是烫其手的人；被告人黄某甲是师傅，有上课、威胁恐吓并叫其罚站；被告人冯某甲有威胁恐吓其；被告人唐某、刘某、雷某是打手（就是每天看人，有不听话的就打人）并威胁恐吓其。7、被害人黎某向的陈述，证实2014年4月24日其应网友的邀请来到龙岩一出租房，一进房间就有五六个人，其很害怕，他们叫其拿出物品登记并安排一个姓唐的人看着其，期间一直有三个人跟着其，其中有一次李某把开水倒进一金属杯子烫其的手。管家姚某问其考察好了没，其怕被打只好叫家人汇了2000元，然后由一个人去取了2800元交给一个主任，但其还是不能出门，直到其被解救。经辨认，被告人吴某甲是主任；被告人姚某是管家；被告人李某是烫其手的人；被告人冯某甲是其师傅；被告人唐某、雷某、刘某看管其。8、被害人黄某乙的陈述，证实2014年4月28日其被人骗至龙岩一出租房，一进门就被人按在墙上搜身，身上的东西也被拿走，配了一个师傅冯某甲。里面的人不让其出去，一直有人跟着，还被打手威胁。家里有管家姚某和主任等人。经辨认，被告人吴某甲是主任、被告人姚某是管家、被告人冯某甲是老师，被告人唐某是打手。9、被害人彭某的陈述，证实2014年4月中旬其被骗到该传销点，冯某甲做其师傅，有被姓刘的“黑脸”恐吓，也看到他恐吓新来的人，管家姚某保管手机，其后来有交了2800元。经辨认，被告人吴某甲是主任、被告人姚某是管家、被告人黄某甲是上课的；被告人冯某甲是老师、被告人刘某是“黑脸”。10、被告人吴某甲的供述，证实其在2013年8月参加了传销组织，于2014年3月提为业务主任并接管了新罗区西城康乐小区的一个家，为整个家的事情负责，交房租、水电费，每天晚上用电话向其领导汇报一天的情况，包括家里来了几个新人，新人发展、思想情况等，管家是姚某，李某协助管家工作。业务代表有黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某。2014年3月，冯某乙来到这个家，在家里呆了半个月就走了（期间不能离开这个家）。其没有强迫他参加传销组织，没有把他按在水里、威胁、殴打他，也没有叫人看管他、殴打他。吴某乙来了一个星期，黄某乙来了三天，黎某向什么时候来的不知道。11、被告人姚某的供述，证实2013年2月其参加了传销组织。2014年2月来到了新罗区西城康乐小区的一个家，提为管家，负责管理这个家，负责买米、菜。吴某甲是这个家的主任，有事都要向他报告，上面有什么安排，都是由他布置。李某也这家的管家，刘某和唐某是做黑脸的（新人来时，由他们两人负责看管，不听话就威胁他）。三月初，冯某乙来到这个家，在家里呆了十多天就走了（说是身体有病）。冯某乙一进这个家，大家按惯例把他的双手控制住并拿两个装满水的塑料桶，把他的头伸进水里呛水（当时其在场，但没有抬冯某乙呛水），并把他身上的物品拿出来登记，其负责登记。其和其他人有给冯某乙上课。过了几天，冯某乙拿了一张银行卡和密码给了叫他来的一个女子，取了2800元交给了一个大主任。期间，不让他出门，做什么事都有两个人跟着。吴某乙、黄某乙是刚来的新人。吴某乙来了十多天，黄某乙来了四天、黎某向来了一个多星期。吴某乙来时是刘某、唐某看管，到黄某乙来后，就由雷某看吴某乙，刘某、唐某看管黄某乙。12、被告人黄某甲的供述，证实2013年12月其参加了传销组织，就在新罗区西城康乐小区的这个家，没去过其他“家”。这个家吴某甲负责（新来的人员到家之前，会叫一个来看管新人，做师傅），管家是姚某、李某，帮助主任管理，师傅就是管理新来人员。吴某甲安排其做吴某乙的师傅（吴某乙来到这个家有一个多星期了），负责看管他，有时会给这个家的人上课。冯某乙来到这个家的第一天，因为他想离开，就有人去提了一根桶水，五六个人（其和冯某甲、唐某有参与，姚某在场，主任吴某甲不在场）把冯某乙抱起来，把他的头放到水桶里“潜水”，其有帮助按脚，这样反复几次，直到他服软。13、被告人冯某甲的供述，证实：2014年2月底其来到龙岩参加了传销组织，在新罗区西城康乐小区的这个家，这个家由吴某甲任主任，他安排其看管新人，不让新来的人走，不听话的要拉新人胳膊，将他们按在墙上，不让他们动，如继续吵闹，就把他们的头按在水桶里呛水，直到他们不吵不闹止。姚某任管家。其曾看管过吴某乙（来了有十多天）和黄某乙（来了四五天）。黎某向来了四五天。这个家不能自由出入。冯某乙来到这个家，很不听话，其就协助一个叫“胡老板”的人和两个不知名的男子一起将冯某乙的头按在水里呛水。14、被告人唐某的供述，证实：2014年2月其被一网友带到该传销点，3月5日到别的家，5月1日又回到这个家。主任是吴某甲，管家是姚某。其在这个家主要是帮主任看人，并听主任安排，不让新来的人离开。3月2日左右，冯某乙来到这个家，由于这个人大喊大叫，就有人提了一桶水，其和黄某甲、冯某甲等人一起把冯某乙抬起来，把他的头按在水桶里呛水，姚某有在现场，事情是吴某甲安排姚某做的。后其就看着冯某乙，不让他离开这个家，过了3天左右，其就离开这个家，到了5月1日又回到这个家，主任安排其看住黄某乙和吴某乙（黄某甲、雷某也有看管），不让他们离开。15、被告人刘某的供述，证实2014年3月25日来到这个家，主任是吴某甲，管家是姚某。4月10日其交了2800元后管家姚某就安排其看管黄某乙，有时也看管管吴某乙，其主要负责看人。其在这个家是做保卫工作，也就是看人，其不认识冯某乙。16、被告人雷某的供述，证实：2014年4月3日其来到这个传销点交了2800元，到了4月5日，来了一名新人，由于他不配合，其和另外一个人去打水，要叫这个人“潜水”。4月20日，吴某乙来了，由于他不听话，主任就安排其和刘某做他的师傅，黄某甲也是吴某乙的师傅，其有时会因为他不听话而拍拍他的肩膀叫他坐直，有时会用手捏嘴巴，并威胁他要让他凉快（指潜水），5月3日还来了个黄某乙，刘某和唐某负责带他，有时我也会帮助看黄某乙。这个家主任是吴某甲，管家是姚某，李某也是管家，其和唐某、刘某负责新人的安全。17、被告人李某的供述，证实2014年4月15日其来到龙岩交了2800元加入传销组织，一位大主任告诉其说，如果新来的人不老实，可以烫他们的手，后来其发现吴某乙说话不诚实，其就将开水倒进金属杯子烫他的手。此外，其还烫过黎某向的手。这个家主任是吴某甲，管家是姚某，其协助管家，不认识冯某乙。上述证据，经庭审质证，证据取得程序合法，内容真实有效，各证据间能够相互印证，证明本案的事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，八被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某均因实施传销违法犯罪活动而非法拘禁他人，酌情予以从重处罚。被告人吴某甲、姚某、黄某甲、冯某甲、唐某、李某在非法拘禁被害人期间，有殴打情节，依法予以从重处罚。被告人吴某甲、姚某、李某、黄某甲、冯某甲、唐某、刘某、雷某自愿当庭认罪，有悔罪表现，且在共同犯罪中所起的作用均较小，酌情予以从轻处罚。关于被告人吴某甲、姚某提出的辩解，本院经审查认为，二被告人的供述与五名被害人的陈述及同案人的供述能够相互印证，证实被告人吴某甲、姚某系该传销点的管理人员（被告人吴某甲系主任，被告人姚某系管家），案发时二被告人已在该传销点任上述职务，即便二被告人未直接对被害人冯某乙采取呛水、恐吓等行为，但二被告人作为该传销点的管理人员，起组织领导作用，应当对同案人黄某甲、冯某甲、唐某等人的呛水行为负责，故被告人吴某甲、姚某的辩解，理由不成立，本院不予采纳。关于被告人李某提出的辩解，本院经审查认为，本案并无证据证明被害人冯某乙被非法拘禁期间，被告人李某已在该传销窝点并参与对被害人冯某乙呛水的犯罪行为，故被告人李某的辩解，理由成立，本院予以采纳。关于被告人冯某甲提出的辩解，本院经审查认为，被告人冯某甲参与实施对被害人冯某乙呛水的事实有被告人冯某甲在侦查阶段的供述证明，并与被害人冯某乙的陈述、同案人黄某甲、唐某的供述等证据相互印证，足以认定，故被告人冯某甲提出的辩解，与所查事实不符，本院不予采纳。关于被告人唐某提出的辩解，本院经审查认为，本案系因实施非法传销活动而引发的非法拘禁犯罪，该罪共犯的构成，并不以每一名参与人员均完整实施非法拘禁过程中的所有犯罪行为为必备条件，被告人唐某以往的供述与被害人冯某乙、吴某乙、黄某乙的陈述、同案人刘某、雷某的供述可相互印证，证实被告人唐某在该传销窝点的职责就是负责看人，不让人出门，且被害人彭某确在被解救前一直被非法控制在该传销窝点，故即便被告人唐某未具体负责看管被害人彭某，根据在案证据，应认定其共同参与非法拘禁被害人彭某的事实，故被告人唐某提出的辩解，理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下：一、被告人吴某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年5月5日止）。二、被告人姚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2016年3月5日止）。三、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年12月5日止）。四、被告人黄某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年11月5日止）。五、被告人冯某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年11月5日止）。六、被告人唐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年11月5日止）。七、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年8月5日止）。八、被告人雷某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月6日起至2015年8月5日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长王晓露人民陪审员连元仙人民陪审员苏新生二〇一四年十月九日书记员连奕（代）附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。