河南省林州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0581刑初617号公诉机关林州市人民检察院。被告人平钊，男，1986年6月3日出生于安徽省淮南市，汉族，本科文化程度，无业，中共党员，住安徽省淮南市潘集区。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月31日被取保候审，于2018年9月15日被逮捕。辩护人李艳青，河南新天河律师事务所律师。被告人李振伟，男，1990年2月15日出生于河南省林州市，汉族，专科文化程度，无业，住林州市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年1月20日被取保候审，于2019年6月14日被逮捕。辩护人刘育龙，河南新天河律师事务所律师。被告人丁伟，男，1974年10月17日出生于江苏省泰州市，汉族，高中文化程度，经商，中共党员，住江苏省靖江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月13日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人姚建明、丁昊昱，河南先为律师事务所律师。被告人高丽君，女，1980年2月26日出生于江苏省泰州市，汉族，专科文化程度，无业，住江苏省泰州市靖江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年4月13日被抓获，同月20日被刑事拘留，同年5月4日被逮捕。辩护人莫俊霞，河南新林州律师事务所律师。林州市人民检察院以安林检公诉刑诉〔2018〕544号起诉书指控被告人平钊、李振伟、丁伟、高丽君犯开设赌场罪，于2018年9月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员徐少华出庭支持公诉，被告人平钊及其辩护人李艳青，李振伟及其辩护人刘育龙，丁伟及其辩护人姚建明、丁昊昱，高丽君及其辩护人莫俊霞到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理并恢复庭审一次，另，经安阳市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。林州市人民检察院指控，从2017年4月25日至2017年7月9日，马彦奎、郑油汉、王中、马壮（已判决）四人受雇于被告人平钊、李振伟、丁伟在林州市东方名城小区9号楼1单元801室运用电脑、手机建立微信群的方式开设赌场，其中，马彦奎负责操作电脑上分，郑油汉、王中和马壮使用手机负责在微信群里发红包、抢红包，马彦奎、郑油汉全程参与开设赌场，王中于2017年5月10日左右开始参与开设赌场，马壮于2017年6月20日左右开始参与开设赌场。被告人高丽君自6月份开始专门办理一张银行卡用于赌场转账使用并负责赌场的上下分工作。经林州市相州会计事务所鉴定，该网络赌场2017年4月25日至2017年7月9日期间涉案赌资3171629.86元、非法获利金额608712元。李振伟、平钊分别向林州市公安局退缴10万元赃款。2018年1月20日李振伟到林州市公安机关投案，2018年1月31日平钊到林州市公安机关投案。就上述事实，公诉机关提供了被告人平钊、李振伟、丁伟、高丽君的供述与辩解，同案犯郑油汉、王中等人的辩解，审计报告，户籍证明等证据证实，公诉机关认为，被告人平钊、李振伟、丁伟、高丽君等人利用互联网、移动通讯终端等开设赌场，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。平钊、李振伟、丁伟、高丽君在共同犯罪中均为主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，特提起公诉，请依法判处。被告人平钊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，主动退赃十万元，庭审中表示自愿认罪认罚。被告人平钊的辩护人所提意见是，1、平钊主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首。2、平钊主动退缴非法获利10万元。3、平钊系初犯。4、平钊认罪悔罪。综上，建议对平钊减轻处罚。被告人李振伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，主动到案，庭审中表示自愿认罪认罚。被告人李振伟的辩护人所提意见是，1、李振伟主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首。2、李振伟规劝并陪同平钊主动投案，且协助公安机关抓获网上逃犯吕晨山，属立功。3、李振伟主动退缴非法获利10万元。4、李振伟系初犯。5、李振伟认罪悔罪。综上，建议对李振伟减轻处罚。被告人丁伟辩称，1、对起诉书指控犯罪事实和罪名均持有异议。2、马壮和王中等四人不是其雇佣的。3、涉案赌资及非法获利情况不清楚。4、没有分赃。5、被办案民警抓获后即协助公安机关抓获同案犯高丽君到案。其行为不构成开设赌场罪。被告人丁伟的辩护人所提意见是，1、公诉机关提供的证据不能证实丁伟参与了平钊、李振伟在林州实施的开设赌场的行为。2、不能证实马彦奎、郑油汉、王中、马壮受雇于平钊、李振伟及丁伟。3、不能证实丁伟被拉入微信群后实施了拉人入群进行赌博，没有证据证实丁伟从赌场中获取利益。4、丁伟在上下分群的原因只是为了其参与赌博方便，该行为不属于开设赌场。综上，公诉机关指控事实不清，证据不足，不能认定丁伟构成开设赌场罪。被告人高丽君对起诉书指控的罪名不持异议，对非法获利金额及涉案赌资不清楚，上分的钱其未见过。后表示自愿认罪认罚。被告人高丽君的辩护人所提意见是，1、对公诉机关指控的罪名不持异议，根据高丽君在共同犯罪中的参与时间及所起作用，应将其认定为从犯。2、高丽君到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。3、高丽君系初犯。4、高丽君认罪、悔罪。综上，建议对高丽君减轻处罚。经审理查明，从2017年4月25日至2017年7月9日，马彦奎、郑油汉、王中、马壮（已判决）四人受雇于被告人平钊、李振伟、丁伟在林州市东方名城小区9号楼1单元801室运用电脑、手机建立微信群的方式开设赌场，其中，马彦奎负责操作电脑上分，郑油汉、王中和马壮使用手机负责在微信群里发红包、抢红包，马彦奎、郑油汉全程参与开设赌场，王中于2017年5月10日左右开始参与开设赌场，马壮于2017年6月20日左右开始参与开设赌场。被告人高丽君自6月份开始专门办理一张银行卡用于赌场转账使用并负责赌场的上下分工作。经林州市相州会计事务所鉴定，该网络赌场2017年4月25日至2017年7月9日期间涉案赌资3171629.86元、非法获利金额608712元。李振伟、平钊分别向林州市公安局退缴10万元赃款。2018年1月20日李振伟到林州市公安机关投案，2018年1月31日平钊到林州市公安机关投案。另查明，被告人平钊、李振伟、高丽君到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。李振伟在取保候审期间规劝并陪同同案犯平钊投案；协助公安机关抓获网上逃犯吕晨山。2018年4月13日，丁伟协助靖江市公安局巡特警大队的民警在靖江市地中海花园枫林苑22幢楼下将被告人高丽君抓获。本院（2017）豫0581刑初1361号刑事判决已对同案犯马彦奎赌博专用账户上的非法获利108467.85元，以及查获的作案工具联想笔记本电脑一台、苹果6S手机一部、三星手机一部、小米手机十部、VIVO手机四部、OPPO手机二部、HMX手机一部、财务笔记本四个、魅族手机七部、苹果6手机三部作出处理。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1、常住人口基本信息证实被告人平钊、李振伟、丁伟、高丽君个人基本情况。2、靖江市公安局情况说明证实2018年4月13日在同案人员丁伟的协助下，靖江市公安局巡特警大队的民警在靖江市地中海花园枫林苑22幢楼下将被告人高丽君抓获。3、靖江市公安局抓获经过证实被告人丁伟于2018年4月13日在靖江市西环南路法爱服装有限公司被抓获。4、出所登记表证实被告人丁伟、高丽君于2018年4月13日至2018年4月19日被临时羁押于靖江市看守所。5、林州市公安局接处警登记表、在逃人员登记撤销表、询问笔录及情况说明证实被告人李振伟在取保候审期间规劝并陪同同案犯平钊投案及协助公安机关抓获在逃犯吕晨山的事实。6、指认笔录、辨认笔录证实2018年2月1、8日，在林州市公安局桂园派出所，2017年7月18日，马彦奎、郑油汉在林州市公安局桂园派出所从10张不同男性正面免冠照片中辨认本案林州籍老板系李振伟；2017年10月10日，在见证人路某的见证下，马彦奎从10张不同女性正面免冠照片中辨认本案犯罪嫌疑人高丽君，经辨认，马彦奎能明确指认出5号为犯罪嫌疑人高丽君；2017年10月10日，在见证人路某的见证下，马彦奎从10张不同男性正面免冠照片中辨认本案犯罪嫌疑人丁伟，经辨认，马彦奎能明确指认出7号为犯罪嫌疑人丁伟。7、房屋租赁合同证实被告人平钊自2017年4月25日起租赁林州市东方名城9号楼1单元801室，年租金一万二千元。8、银行交易记录证实调取的银行卡近三月收入支出交易记录及马彦奎开设赌场赌资及非法获利的事实。9、本院（2017）豫0581刑初1361号刑事判决书及河南省安阳市中级人民法院（2018）豫05刑终199号刑事裁定书证实马彦奎、郑油汉、马壮、王中因犯开设赌场罪被追究刑事责任。10、聊天记录截频证实被告人丁伟、李振伟伙同他人参与开设赌场的事实。11、上分及下分记录、银行交易记录及流水证实被告人李振伟、平钊等人开设赌场的赌资往来情况。12、林州市公安局扣押物品清单证实涉案开设赌场的手机、电脑及违法所得108467.85元被公安机关扣押的情况。13、河南省政府非税收入票据证实李振伟退缴非法获利10万元、平钊退缴违法所得10万元。二、鉴定意见安阳相州会计师事务所会计鉴定意见书证实被告人丁伟等人开设赌场所获赌资情况和非法获利情况（2017年4月25日至2017年7月9日参与赌博人数323名，赌资收入金额3171649.86元，非法获利金额608712.00元）。三、同案犯的供述1、同案犯马彦奎的供述,2016年底，通过微信红包群我认识了一个叫平钊的男子，我在安徽省合肥市见到平钊后和他一起到江苏省晋江市，平钊通过其他渠道购买了一台装有微信红包赌博软件的笔记本电脑，平钊和林州市一个老板、江苏的一个老板建立一个微信红包赌博群，让我跟他一起干，并承诺一个月给我1万元工资。大约三个月后由于林州市的老板家里事情比较多建议我们把场地移到林州市。2017年4月份，我和平钊、林州的老板以及三四个员工到了林州市，然后林州市的老板在林州市东方名城小区9号楼1单元801租下了场地，并由平钊跟房东签订了租房合同。就又开始继续运营这个微信红包赌博。我们称这个方式为微信牛牛。方式具体是发红包，红包是三位数，将这红包数字相加，加出来等于几就是几点，然后通过点数比大小，零点最大，然后大小依次是九点至一点，群内玩家都是跟庄家比大小，零点是翻十倍赔率，依次是九点至一点是九倍到一倍的赔率，另外顺子是十三倍的赔率，对子是十二倍的赔率。然后随机选庄家，一般都是我们的人坐庄，玩家开始给位于江苏省我们的财务人员微信联系购买用于下注的分数，一分是一块钱，并通过支付宝转账给财务人员，财务人员给我联系确定玩家购买了多少分，我给玩家上分，然后就由位于林州市的工作人员发红包，根据每个人抢的红包金额三位数相加的点数大小开始进行赌博。我们一般是15时开始，到凌晨3时结束。大概5分钟左右开一局。每局结束之后通过笔记本电脑登录微信，电脑将账单自动结算，我们再将账单截图发到微信群里，在玩家想结束时，可以联系财务人员将分数置换成现金，通过支付宝转账。我们建立的微信红包赌博群中显示有227个人，但好多都不赌博，都是我们拉进来充人数的。一般一局有三四十人左右，真正的玩家最多的时候有十几个人，少的时候只有二三个人，其他都是我们购买的微信号，由工作人员操纵的“托儿”。一般一局都是2万到3万分之间，最高下注不能超过总分的百分之三，最少不能少于20分。我们操纵不了红包发放的点数，我们是通过坐庄利用购买的微信号让工作人员参与到赌博中去，这样我们利用人数优势，赢的几率高，总之，庄家赢得多，输得少。平钊和林州的老板以及江苏的老板负责给我们发工资以及往微信群中拉人，江苏老板来得少，大部分时间在江苏靖江，平钊平时和我们住在一起。我负责操作笔记本电脑，给玩家上分。马壮是我堂弟，来林州市大约有十五天左右，是负责操作手机当“托儿”的，一般他操纵十几部手机。王中也是负责当“托儿”的。郑油汉负责发红包的。我们四个人的工资都是每个月1万元。我和郑油汉跟平钊一起从江苏过来的，王中是两个月前来的。我这几个月共领了6万元工资。平钊，安徽省淮南市人。江苏的那个老板我们叫他“伟哥”，有40岁左右。林州市那个老板网名叫“删”，30岁左右。马壮和我是一个村的，他刚来十五天左右，还没有领工资。王中家是南阳市人，30岁左右，来林州有两个月左右，工资领了2万元。郑油汉家是湖北省人，30岁左右，他和我一起来林州的，领了6万元的工资。我知道这是赌博，属于违法犯罪活动。2、同案犯郑油汉的供述,2017年4月份，一个叫“俊哥哥”的网友说有个月薪1万元的工作包吃住，负责发红包，之前我在苏州从事过网上赌博所以我就来林州了。赌博群名称是西部牛仔，我负责在群里发红包。群里显示有二百人左右，大部分不参与赌博不说话，我们叫“尸体”。平时参与赌博的有四十人左右。真正玩家多时有十人左右，少时二三人，也有没人玩的时候。在林州市的老板有三个人，一个老板是江苏的，微信昵称“伟哥哥”，40岁左右。一个叫平钊，安徽人，30岁左右，微信昵称“策马扬鞭”。剩下这个老板微信昵称“删”。马彦奎负责操作电脑，负责上分、账单。马壮负责在微信群里抢红包，是“托儿”。王中负责在群里做庄的，其他人都是跟他比点数大小定输赢，也负责微信群里抢红包当“托儿”。我共领了2万元的工资。3、同案犯王中的供述,2013年我通过“陌陌”聊天软件认识了平钊，当时没有见过面，2017年5月份平钊联系让我来林州帮他忙，说每个月给我开1万元钱工资。过来后平钊让我操作多部手机，利用多个微信号在微信群里面抢红包。开始我不知道是干什么，后来明白是利用微信红包进行赌博。赌博群的名称是西部牛仔，之前换过几个群名。我们通过微信红包，每个人平均都是发两块，然后把所发的红包的数字相加，加出来等于几，就是几点，然后通过点数比大小，零点最大，然后大小依次是九点至一点，群内玩家跟庄家比大小，零点是翻十倍赔率，依次是九点至一点是九倍到一倍的赔率，顺子是十三倍的赔率，对子是十二倍的赔率，另外发的红包三个一样的翻二十倍。一般都是我们的人在坐庄，有时是我们这边的人坐庄，有时是江苏那边的老板负责找人坐庄。玩家给江苏我们的财务人员通过微信联系购买用于下注的分数，一分是一元钱，通过支付宝转账给财务人员，财务人员给马彦奎联系确定玩家购买了多少分，马彦奎负责给玩家上分，然后由林州市的工作人员郑油汉发红包，根据每个人抢的红包金额数字相加的点数大小开始进行赌博。一般是15时开始到凌晨3时结束。五分钟左右开一局。每局结束后通过笔记本电脑登录微信，然后电脑将账单自动结算，我们将账单截图发到微信群里，玩家想结束时，可以联系财务人员将分数置换成现金，通过支付宝转账。一天一般能开一百多局。在林州市的老板一共有三个人，一个是林州本地人，在微信群里昵称“删”，胖胖的戴眼镜，开一辆津J牌照白色现代轿车。一个是平钊，在微信群里微信昵称“策马扬鞭”，还有一个微信昵称“铜豌豆”，安徽人。还有一个江苏的老板，40岁左右，不知道叫什么，上个月他来过林州市一次，在我们群里的微信名“伟伟哥”。这三个老板负责给我们发工资以及往微信群中拉人，平钊和我们住在一起。马彦奎负责操作笔记本电脑，给玩家上分，马壮来林州市大约有十五天左右，他和我都是负责操作手机当“托儿”的，一般我们各自操纵十几部手机，郑油汉是负责发红包的。我们四个人的工资都是每个月1万元。我从五月份到现在领了17000元人民币左右的工资，一般是一个月发一次。4、同案犯马壮的供述,2017年我堂哥马彦奎联系我到林州市干活，我就过来了。马彦奎让我操作十三部手机负责在微信群里抢红包，之后说每月１万元人民币的工资。干了几天之后我才知道这是通过微信赌博，我充当的角色是“托儿”，负责在群里抢红包。赌博群的名称是西部牛仔娱乐场所，只是后面的数字不一样，我只知道两个群。这个微信红包群是通过发微信红包的方式进行赌博的，每个人平均都是发2元，把发的红包的数字加起来，等于几，就是几点，然后通过点数比大小，零点最大，然后大小依次是九点至一点，群内玩家都是跟庄家比大小，零点是翻十倍赔率，依次是九点至一点是九倍到一倍的赔率，顺子是十三倍的赔率，对子是十二倍的赔率，另外发的红包三个一样的翻二十倍。其他我就不清楚了。这个群里显示有二百人左右，大部分人不参与赌博，也不说话，平时参与赌博的有四十人左右。但是真正的玩家一般都有五六个人，其他都是我们购买的微信号，我们操纵的“托儿”。我们是通过坐庄，用我们购买的微信号去当“托儿”，利用人数优势盈利的。我不知道我们到林州市之后盈利了多少钱。参与我们的网上赌博人数不固定，一般都是十个人左右，其他人都是我们的托儿。这个红包赌博群在林州市的老板有三个人，具体情况我不清楚，我刚来没有多少天。我们工作人员马彦奎负责操作笔记本电脑，负责上分。王中也是和我一样负责当“托儿”的。郑油汉负责发红包的。我知道我们的工作是赌博行为。我就刚来不到二十天，还没有领工资。5、同案犯姚兰的供述，我是通过上网认识了平钊，我的微信号是“出逃的芭比”，以前一直是在网上聊天，2017年5月份前，平钊联系让我过来帮忙，一个月给我１万元工资，他和我说了好多次。2017年5月份，我坐高铁到了安阳，平钊开车到安阳把我接到林州市的一个小区，他们租了一个三室一厅，里面有好多人。一开始我不知道他们是干什么工作，后来平钊告诉我这是在网上开设赌场，让其他人来赌博并从中挣钱。当时我不愿意干表示要离开，但平钊不想让我走并说等他找好人后再让我走，我就在平钊安排下做工作，开始是看红包，就是庄家在群内发红包后让我看看都抢完了没有，干了一段时间后又让我看如果玩家下的钱多了就报告给老板。我一直想回去，后来就趁平钊不在的时候回家了。平钊、丁伟和林州当地的一个微信号“删”的人是老板，另外我和“悲伤的羔羊”、王中、一个湖北的郑油汉，还有一个是林州本地的和林州老板关系好的都是打工的，各有分工。平钊和林州本地的老板每天都来看我们的工作情况，丁伟也是老板，但是我就见过他一次，“悲伤的羔羊”负责操作电脑，王中负责点包、看红包，郑油汉也是负责发红包、点红包，林州市的那个也是负责看包。我在林州共一个月左右，走时平钊通过微信给我转了5000元。走前因为一直不给我发工资，我就把当天参赌人员上分钱上到我本人的支付宝里共有２万多元，然后林州本地的那名男子分了5888元，王中分了1888元，湖北的郑油汉分了1888元。其余的我拿走了，另外我还拿走了两部苹果6手机和一部OPPO手机。6、同案犯郗杭的供述，2017年5月份，我在家没事，同学李振伟来找我，说是让我到他的工作室工作，一个月1万元，主要工作就是点红包，他的工作室在林州市东方名城小区内，我总共看管了七八部手机，专门负责看红包，我感觉这是网上赌场，领了一个月工资后就离开了。李振伟、平钊、丁伟三个人是老板，负责平时的管理和往群内拉人，“悲伤的羔羊”（马彦奎）负责操作电脑，郑油汉、王中和我负责点红包，厨师负责采购（有时谁不方便就替补点红包，他干了一段时间领工资走了），姚兰负责财务，还有一个广东的男子，他也负责点红包，后来他不干走了。每天下午3点开始到第二天凌晨3点结束。姚兰一直说要离开，但老板说停几天，让找好人再走，后来趁老板不在就和我们几个人商议要走，一天晚上下班后姚兰拿了所有的手机让我把她送到安阳火车站，我提出把手机一人分一半，后我和姚兰各分了十几部手机。姚兰还通过支付宝或微信转账给了我5888元。四、被告人的供述与辩解1、被告人平钊的供述,2016年春天，我和李振伟通过微信认识之后，两人一直有联系，2016年4月份，李振伟到安徽省合肥市找我玩，并在合肥待了一两天。2016年11月份，我到江苏省靖江市找另外几个在网上认识的朋友玩，我联系了李振伟，李振伟也赶了过来。之后在靖江市我、李振伟、丁伟、马彦奎等人商量自己开一个微信红包赌博群，并在一起将微信上几种赌博方式玩了一下，并建立了微信群，通过微信红包的方式开设了一个赌场，但是没有经营下去，也没有挣到多少钱。2017年初，李振伟家里有事，一直也走不开，就跟我商量把赌场移到林州市经营。2017年4月份，我和马彦奎、郑油汉一起来到林州市，我和李振伟一起到林州市东方名城小区内将9号楼1单元801租了下来，又找了二十部手机和笔记本电脑，并出资在网上购买了名为西部牛仔的赌博软件，之后我又联系一个叫“出逃的芭比”的女网友来林州市。2017年5月份，我们正式开始开机赌博，我们建立了一个名为西部牛仔的微信红赌博群，由“出逃的芭比”负责收取参赌人员的资金和上下分工作，马彦奎负责操控电脑上的赌博软件和出具账单工作，郑油汉负责向微信群众发红包，我和李振伟负责向群内拉人。之后两个月内由于人员缺少，我又联系的一个网友王中过来，马彦奎也联系了他自己兄弟马壮过来，王中和马壮来了之后主要负责操控20余部手机点击微信群内的红包工作。2017年6月中旬，“出逃的芭比”带6万元左右的资金和十几部手机偷偷地离开了，我和李振伟只好到安阳市重新购买了二十部手机，回来之后我们让马彦奎接替了“出逃的芭比”的财务工作。我们用微信号建立一个微信群，微信群名称就是西部牛仔，有时会在群名称后加上日期，比如说6月1号，群名称就是西部牛仔0601，因为担心腾讯监控微信群，我们的群名称后面的日期会一直更换。建好群后，我们会将王中和马壮操控的20余部手机，全部登录微信，并加入到这个微信群中，另外我和李振伟也从别的群中向赌博群中拉人，我们为了充人数，也从网上购买了几百个“僵尸微信号”（只充人数，不说话）。我们每天下午3点开机进行赌博，开始之后，由玩家在群内竞选庄家，之后玩家参与赌博的话，会在群中说明下注金额，并将资金打入到负责财务的“出逃的芭比”或者马彦奎，马彦奎会帮他们上分，选出庄家后，郑油汉会在群中发一个参与人员人头数的红包（比如30人参与，就发30元红包），之后参与赌博的人抢红包，每个人抢到的红包金额都是三位数字，然后将三位数字相加，就是倍数，1-9是1-9倍，0是10倍，三位数字是顺子的是13倍，小数点后是对子的是12倍，三位是同一个数的是20倍。所以参与玩的人都与庄家比点，比庄家点数高的，庄家赔，比庄家点数低的，闲家赔，比点数的时候差数是多少就是几倍，最后电脑登录的赌博软件就会自动出具账单，账单上会提现这次各玩家的输赢情况。每次不直接结账，只有玩家要退出的时候，才根据账单到负责财务的人员那里退钱。我们组建微信群后，我们自己操控的20余部手机也会登录微信加入进去，其中还有一批“僵尸”微信号，真正的玩家不多。开始赌博后，我们自己操控的其中一个手机微信号会抢着当庄家，之后其他闲余的手机微信号会和其他玩家一起下注，一起抢红包，最后算账时，我们自己的微信号只是有账单数字，并不算账，当其他玩家比庄家点高时，我们会对玩家说钱都已经赔给其他下注的人了（其实其他下注的人就是我们自己操控的微信号），庄家没钱了，玩家得不到钱。玩家点数比庄家低时，我们就收了他的钱。我们就是利用这个空子挣钱的。我们也有专门的上下分群，能看出盈利情况。我对具体赌资数额不太清楚，非法获利我感觉最多也就20多万元，并且这20多万元都是平日里开销。马彦奎每天向高丽君的支付宝或银行账户上转入大量资金，这些钱是玩家的赌资，是用来给玩家上下分的钱。“出逃的芭比”逃跑之后，我们借用了高丽君的支付宝账户用来为玩家上下分，高丽君平时在家带孩子，我们忙时会让高丽君帮我们给玩家上下分，高丽君知道我们用她的支付宝账号是用来开设赌场的。上下分群成员有我、李振伟、丁伟、高丽君、马彦奎、郑油汉和王中，这两个群全部是我们自己人，我负责生活上的一切，李振伟主要负责往群里拉人，马彦奎、郑油汉和王中都是工作人员，这两个群是我们用来防止赔付玩家赌资金额出错而建立的。丁伟不是我们的合伙人和工作人员，他只是负责介绍玩家，我们会给他提成。从我们到林州至案发，我们给丁伟的提成大约有4至5万元左右。我给丁伟提成，没有什么标准，都是我和李振伟商量着给。2017年5月份丁伟来过林州，马彦奎、郑油汉、王中、马壮和逃走的“出逃的芭比”等人工资每人每月的底薪是1万元，有时我和李振伟也会给他们发奖金和红包。马彦奎共领工资奖金大约5万元左右，郑油汉大约3万元左右，王中大约也是三万元左右，马壮还没有领工资，提前预支了2000元，“出逃的芭比”领过8000元，但是她逃走时带走了5万元左右。“出逃的芭比”的名字叫姚兰，26岁左右，个子不高，长发，她家是湖南省岳阳市华容县。丁伟和高丽君都是江苏省靖江市人，他们俩是朋友，丁伟大约40岁左右，高丽君大约30岁左右。我的微信昵称“策马扬鞭/铜豌豆”，丁伟的微信昵称“伟哥哥”，李振伟的微信昵称“删”，高丽君的微信昵称“我为君狂”，马彦奎的微信昵称“悲伤的羔羊”。我知道利用微信红包群开设赌场是违法犯罪行为。我欠账很多，想心存侥幸，利用开设赌场挣点钱还账。我主动来投案并主动退赃10万元，希望得到宽大处理。2、被告人李振伟的供述，2016年5月份，我在一个手机聊天群中认识了平钊，我们一起在聊天群中玩过红包赌博。平钊是安徽合肥人，2016年11月份，平钊联系让我到江苏省靖江市找他商议用微信群开设赌场的事。到靖江后通过平钊认识了一个叫丁伟的当地人，他们当时正在实验微信红包群赌博是否挣钱。后来他们正式开始利用红包群进行赌博，我也参与了进去，当时我负责往微信群内拉人。干了几个月后，由于我、平钊、丁伟三个人意见不合，这个赌博群就解散了。后来我提议到林州继续开设微信红包赌博群，当时平钊也同意。2017年4月底，平钊和马彦奎、郑油汉来到了林州市，几天后平钊联系一个微信昵称为“出逃的笆比”的女网友也来到了林州市找我们，我们一块将林州市东方名城9号楼1单元801室的房子租了下来，我和平钊一起到安阳市购买了二十部手机，分别是十部红米手机和十部魅族手机，还有当时在靖江使用的笔记本电脑和西部牛仔的赌博软件。2017年5月1日，我们正式开始利用微信群进行红包赌博，“出逃的笆比”负责收取参与赌博人员的资金，以及为他们上分下分等财务工作，马彦奎主要负责操作电脑出具账单工作，郑油汉负责发红包，到6月20号，“出逃的笆比”带着五万元左右的赌资和十余部手机不辞而别，我们也找不到她，后来我和平钊就商量让马彦奎负责上下分工作等财务工作，马彦奎利用高丽君的银行卡收取参赌人员的资金，有时候马彦奎忙不过来，会让高丽君登上自己的支付宝账号帮忙运作一下。5月份时平钊联系王中过来帮忙，王中负责运用十几部手机在微信群中冒充闲家点红包，后来马壮也过来，我们也让他负责冒充闲家利用手机点红包。我和平钊负责向微信内拉人。首先我们建立一个微信群，然后向朋友们推荐，谁想玩了就把他拉到这个群里，另外为了保证我们能挣钱，我们也利用网络购买了一批“僵尸”微信号（只充人数，不说话）,我们每天下午3时开始开机赌博，一直持续到第二天凌晨3时。开始赌博后，微信群内参与赌博的人会将资金打给负责会计的“出逃的笆比”，然后由“出逃的笆比”给他们上分，玩家当上庄后，各玩家开始在群内说话标注下注金额，之后由庄家发红包，一般都是两元红包，庄家和闲家都抢红包，抢到红包后，将红包金额数字三位相加，得出的数字就是倍数，1-9是1-9倍率，0是10倍，红包金额三位数字是顺子的是13倍，红包金额小数点后两位是对子的是12倍，红包金额三位数字是一样的是20倍。之后由闲家和庄家比点，比庄家点大几点，就由下注金额的几倍赔，反之一样。之后电脑内的西部牛仔软件会出这把的账单，然后开始进行下一把。中间不算账，直到由玩家提出退分后，就让玩家找“出逃的笆比”出结账，由“出逃的笆比”将对账后的钱退还给玩家。我们建立的微信群名称是西部牛仔，平时会在群名称后加上日期，日期会经常更换。我们组建的微信群中，有绝大部分是我们内部人的账号，平时外人没有几个人。开始赌博时，我们内部的人会抢着当庄家，由外人当闲家，之后下注时我们自己人也会下注，最后结算时，我们自己人只是数字变一下，并不兑现，但是外部拉进来的人会根据赌博的结果加分减分。如果外人赢了的话，我们会对外称庄家已经将本金赔完了，而不对外人兑现资金，如果外人输了，我们就挣了他的钱。我们就是利用这个空子挣钱的。再者我们老板和工作人员建有上分下分微信群，从群中也能看出今天的盈利情况。涉案赌资有200多万元左右，非法获利（包括内部工作人员的工资，日常开销，购买手机的费用，“出逃的笆比”离开时带走的那部分钱）总计大约有30万元左右。我没有和平钊瓜分过盈利。我对涉及的赌资3171649.86元无异议，但是我对非法获利有异议，我和平钊都没有分过钱，加上各种开支，我们非法获利大约在30万元左右，但是这些钱都没有装到自己身上，都是平时开销了。马彦奎转给我的钱总共是271390元，这些都是赌资。转给我的这些钱都原封不动的转给了高丽君，让她用来给玩家下分。平钊没有获利。因为我们是合伙人，共同获利的30余万元都被挥霍了。马彦奎的银行卡上还有10万余元余额，这些都是赌资。我和平钊跟他们订的是每月每人1万元工资，额外还有奖励，奖励金额不等。他们几个人一共领工资和奖励大约有10万元左右。我认识丁伟和高丽君，丁伟是我在江苏靖江时通过平钊认识的，高丽君是丁伟的朋友。我和丁伟并不熟悉，丁伟和平钊熟悉，有什么事丁伟都是和平钊联系。高丽君没有参与我们在林州市开设的赌场，高丽君没有来林州市，我们只是利用了高丽君的银行卡和支付宝账号，有时候忙不过来时，高丽君在靖江也会帮我们为玩家上下分。我们建立的上下分微信群内有我、丁伟、平钊、高丽君及马彦奎等四个工作人员。丁伟和高丽君没有参与开设赌场，他们在上下分群内是因为丁伟介绍人进红包群内赌博，他要求我们给他返利，所以我们也把他拉进了群内，因为我们用高丽君的银行卡，且有时高丽君也帮助我们操作，所以高丽君也在群内。丁伟来过林州市，高丽君没有来过。丁伟来林州玩，他当时在林州市石板岩镇住了一天。平钊是安徽人，微信号昵称“策马扬鞭”、“铜豌豆”，丁伟是江苏靖江人，微信号昵称“伟哥哥”，高丽君是丁伟的朋友，微信号昵称“我为君狂”。我和平钊在林州市利用微信群红包开设赌场进行赌博，是违法犯罪行为，我欠账很多，想铤而走险挣钱还债。我让家里人主动退还了6万元赃款，我投案时又退了4万元，另外我会尽量联系平钊，让他来投案。3、被告人丁伟的供述，2014年的时候，我在一个聊天群里认识了一个叫微信号叫“铜豌豆”的，后来群里聚会时我才知道“铜豌豆”叫平钊，2016年冬天，在聊天群里又认识了网名叫“删”和“沉默的羔羊”的两个人，后来群里的人在江苏聚会，我知道了“删”和“沉默的羔羊”是李振伟、马彦奎，在此期间我和李振伟、马彦奎熟悉后平钊和李振伟说想到林州开个赌博群挣钱，想让我介绍几个人到群里玩，等赢的时候算我一份，因为我也喜欢玩，就答应了，当时平钊和李振伟建了一个上分群和下分群，算是指挥部群，群里有我和平钊、李振伟，还有一个会计我不认识，这个上分群和下分群每天都能了解一天的输赢情况，当时我一直在江苏，平钊和李振伟不用我负责其他事项，就是让我介绍朋友到群里玩，赢了给我分红，2017年6月份我来过一次林州，我回去没几天那个叫“出逃的芭比”的会计偷了他们二十多部手机和6万元逃跑了，后来马彦奎负责上下分和发红包，忙不过来，平钊和李振伟就让高丽君临时帮忙每天统计一下输赢情况，然后告诉他们。从平钊和李振伟到林州市网上开设赌场，我一个人都没有介绍。我网名是“伟哥哥”，他们会到别的群里宣传我在这个群里，利用我的名声让其他人过来赌博，因为我的朋友大部分都是做生意的，看到我在的话，会放心玩。平钊和李振伟在林州市网上开设赌场到案发，我没有分红和挣钱。每天我都会看最后的统计，赢了的时候李振伟和平钊也没有给我分红，我记得当时账上最高的时候非法获利20多万元，他们怕第二天周转不过来，所以也没有给我分，我也没有要。通过微信建立一个群，微信群的名字是西部牛仔，平钊和李振伟会将以前玩过的其他人全部拉进来，也包括我，我们为了充人数，也从网上购买了几百个“僵尸微信号”（充人数，说话），每天下午从3点开始到第二天凌晨3点结束，开始后有玩家在群内选庄家，（谁下的赌资多谁就是庄家），玩家参与赌博的话会在这个群内说明下注金额，并将赌资打到他们的财务上，然后由平钊和李振伟雇佣的人给玩家上分、发红包，一般情况下群里面有多少人就发多少个红包，然后抢红包，每个人抢到的金额相加，就是倍数，比如，加起来是1-9的话，就是1-9倍，0是10倍，顺子是13倍，三位是同一个数的是20倍，是豹子。所有参与赌博的人的都和庄家比，比庄家高的，庄家按倍数赔，比庄家低的，玩家赔，最后由电脑登录的赌博软件就会自动出具账单，显示出本次玩家的输赢情况每次不直接结账，只要玩家想退出了，负责财务的才会退给玩家钱。我通过看上下分群，大致知道每天的赌资应该在4万左右，因为每天有多有少的，对于涉及的赌资我没有异议，但是非法获利情况我不太清楚，因为他们没有分给我。我们开设赌场雇佣的人都是平钊和李振伟找的，我只知道有马彦奎。工资是平钊和李振伟定的，有多有少的，马彦奎每个月1万元工资。我认识高丽君，她是我一个很好的朋友，也是江苏靖江人，高丽君在上分下分群里的微信号“我为君狂”。她一开始没有参与赌博群，后来那个负责会计的“出逃的芭比”跑了后，平钊和李振伟忙不过来，让高丽君临时帮一下忙，让她帮忙统计一下每天的输赢情况，并把高丽君拉进上下分群里，后来我听他们说又让高丽君办了一张银行卡专门用来转账。高丽君清楚平钊和李振伟做什么，知道他们在利用微信开设赌场进行赌博。高丽君帮他们统计输赢情况，没有红利或者工资。4、被告人高丽君的供述，我认识丁伟十多年了，我们都是江苏靖江人。李振伟和平钊是我在一个陌陌交流群内认识的，在群内我不怎么活跃，只是看他们聊天，后来，我忘记是谁提议的，丁伟、李振伟和平钊等十几个人来到靖江玩了几天，后来我才知道了他们的名字。2017年6月中旬，平钊通过微信让我没事的时候点点红包，并把我拉到了一个微信群里面，微信群的名字叫牛牛游戏群，群内大概从晚上持续到凌晨3时左右，一直有人发红包，红包最多2元，我玩了四五天时间。后来，平钊给我微信聊天说他们原来的财务人员卷款跑了，问我闲暇时间多不多，能不能帮他当一段时间财务，我平时需要看孩子没有答应他，后来他给了我一个微信号，这个微信号内会收到玩家群内的下分和上分的数字，平钊让我将这个号内每天的上分、下分的分数加一下将得出的总数发给他。我才知道这是一个利用微信红包赌博的群。期间，平钊还给我说那个财务逃跑时把银行卡带走了，让我去办一张银行卡，后来我办了一张浦发银行的借记卡，并应平钊的要求把这张卡的账号密码、支付宝账号及密码交给了平钊。开始我不知道平钊干什么用，后来才知道这张卡和支付宝是用来作为赌资存储流动使用的。我帮平钊做这个工作一直到2017年7月9号左右，后来发现我被人从那个牛牛游戏群内踢了出来，平钊把我的微信号也拉黑了。我只是在红包群内点红包，大约获利2000元左右。当时平钊对我说让我临时帮帮忙，我也没有想其他。我的银行交易流水记录上有大量的交易金额，我不清楚这些钱的来源和去向，这些钱都不是我本人的资金，这张卡是我的户头，另外这张卡与我的支付宝是绑定的，一直是平钊等人在用，平钊向我保证过不动用我的资金，我没有询问过平钊他们这些资金的来源和方向。我不知道这个微信红包赌博群是由谁组织的，平钊只让我帮忙，其他的不要管。我不清楚这个微信红包赌博群内平钊等人的分工。平钊给我的那个微信号在这个群内，这个群内会将玩家上下分的情况发出来，我就根据群内的数据将每天的上下分的情况统计一下，然后发给平钊。这个群是用来统计微信红包群内的每天的输赢情况。下分及支付宝、银行卡交易有时候我操作，有时候平钊等人也会操作。从我办卡交给平钊等人后，到最后我被踢出微信群，我名下的浦发银行卡的资金流动大约有80万元左右，当时浦发银行的工作人员给我打过电话，告诉我银行卡资金流动非常频繁，让我注意查看。非法获利我不太清楚，我感觉是盈余的。我知道这是违法犯罪的赌博行为。上述证据，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人平钊、李振伟、丁伟、高丽君伙同他人开设赌场，情节严重，其四人行为已构成开设赌场罪，林州市人民检察院指控其四人犯开设赌场罪罪名成立，本院予以支持。平钊、李振伟、丁伟在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，其中丁伟罪责相对较轻。高丽君在共同犯罪中起次要及辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。平钊、李振伟主动投案，并如实供述了各自的主要犯罪事实，系自首；高丽君到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。李振伟在取保候审期间规劝并陪同同案犯平钊到公安机关投案；协助公安机关抓获网上逃犯吕晨山，系立功，依法可减轻处罚。丁伟协助公安机关抓获同案犯高丽君，系立功，依法可减轻处罚。平钊、李振伟各自主动退缴非法获利10万元；平钊、李振伟、丁伟、高丽君均系初犯；平钊、李振伟、高丽君认罪悔罪，可酌情从轻处罚。退缴的非法获利予以没收，下余非法获利应继续追缴。关于平钊、李振伟、丁伟、高丽君辩护人所提平钊、李振伟具有自首情节并各自主动退缴非法获利10万元；李振伟、丁伟具有立功情节；高丽君系从犯；其四人均系初犯；平钊、李振伟、高丽君认罪悔罪并请求对其从轻或减轻处罚的意见成立，本院予以支持。关于平钊、李振伟、丁伟、高丽君辩护人所提对起诉书指控的涉案数额偏高的意见，经查，林州市公安局根据开设赌场赌博转账记录、询问笔录等相关资料委托安阳相州会计师事务所针对该案作出会计鉴定意见书，该鉴定意见书中的数据真实、合法，足以认定，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于丁伟的辩护人所提公诉机关指控事实不清，证据不足，不能认定丁伟构成开设赌场罪的意见，经查，结合同案犯马彦奎、郑油汉、王中、姚兰、郗杭的证言，以及平钊和李振伟的相关供述，可以认定丁伟伙同平钊、李振伟参与网上开设赌场的相关事实，故对该辩解辩护意见，本院不予采纳。鉴于庭审中平钊、李振伟、高丽君认罪悔罪，综合平钊、李振伟、丁伟、高丽君的犯罪事实、性质、情节及其社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人平钊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月15日起至2021年11月14日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。二、被告人李振伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年4月13日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。三、被告人丁伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2021年1月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。四、被告人高丽君犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2020年8月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)；五、被告人平钊、李振伟各自退缴的非法获利10万元予以没收，下余非法获利继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  赵晓明人民陪审员  郝晋华人民陪审员  余广东二〇一九年六月二十八日书 记 员  侯秀婵