安徽省六安市金安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1502刑初12号 公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院。 被告人王伟国，男，1990年11月26日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科文化，无业，住六安市金安区。被告人王伟国因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月18日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人姚家果，安徽皋德律师事务所律师。 被告人谢大俊，男，1985年2月14日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科文化，无业，住六安市裕安区。被告人谢大俊因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月18日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人曹乾坤，安徽寻求律师事务所律师。 被告人樊正兴，男，1988年10月21日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科文化，无业，住安徽省六安市金安区。被告人樊正兴因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月18日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人汤国良，安徽智星律师事务所律师。 被告人**，男，1998年4月3日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，无业，住六安市霍邱县经济开发区。被告人**因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月23日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人吴益红，安徽英锐律师事务所律师。 被告人金云鹏，男，1988年5月1日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，无业，住六安市裕安区。被告人金云鹏因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月18日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人高胜，安徽淮楚律师事务所律师。 被告人张建兰，女，1988年8月12日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住六安市金安区。被告人张建兰因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月18日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人丁寅，安徽寻求律师事务所律师。 被告人黄自彪，男，1990年4月13日出生于安徽省六安市，汉族，大学本科文化，无业，住六安市金安区。被告人黄自彪因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月18日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人刘俊，安徽天爱律师事务所律师。 辩护人张文昊，安徽寻求律师事务所律师。 被告人刘超，男，1988年9月25日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科文化，无业，住六安市金安区。被告人刘超因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月18日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人张茂，安徽中皋律师事务所律师。 被告人刘浩，男，1989年10月10日出生于安徽省六安市，汉族，大学本科文化，无业，住六安市金安区。被告人黄自彪因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月18日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于当日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人陈英杰、张世富，安徽英锐律师事务所律师。 被告人吕义军，男，1989年11月28日出生于安徽省六安市，汉族，高中文化，无业，住六安市裕安区。被告人吕义军因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月19日经六安市金安区人民检察院批准，由该分局于次日对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人易伟，安徽冠楚律师事务所律师。 辩护人**，安徽嘉树律师事务所律师。 被告人孙祥，男，1993年3月5日出生于安徽省合肥市，汉族，大学专科文化，原二二嘉传媒文化有限公司员工，住合肥市。被告人孙祥因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月20日该分局决定对其取保候审。2018年10月24日，六安市金安区人民检察院决定对被告人孙祥取保候审。 辩护人程玉峰、卞世德，安徽嘉树律师事务所律师。 被告人姚越，男，1987年9月10日出生于安徽省寿县，汉族，大学专科文化，无业，住合肥市瑶海区。被告人姚越因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月24日，六安市金安区人民检察院决定对被告人姚越取保候审。 辩护人刘兴，安徽徽蕴律师事务所律师。 被告人王魁元，男，1990年9月5日出生于安徽省蒙城县，汉族，大学本科文化，无业，住蒙城县。被告人王魁元因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月20日该分局决定对其取保候审。2018年10月24日，六安市金安区人民检察院决定对被告人王魁元取保候审。 辩护人欧义华，安徽皋城律师事务所律师。 被告人叶显亮，男，1985年1月2日出生于安徽省长丰县，汉族，大学专科文化，无业，住长丰县。被告人叶显亮因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月20日该分局决定对其取保候审。2018年10月25日，六安市金安区人民检察院决定对被告人叶显亮取保候审。 辩护人刘明星，安徽公众律师事务所律师。 被告人刘杰，男，1993年3月29日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科毕业，无业，住六安市金安区。被告人刘杰因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月18日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人吴亚，安徽徽安律师事务所律师。 被告人童云龙，男，1991年2月2日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科毕业，无业，住六安市金安区。被告人童云龙因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月18日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人谭劲松，安徽徽安律师事务所律师。 被告人马红，女，1993年8月10日出生于安徽省六安市，汉族，大学专科文化，无业，住六安市金安区。被告人马红因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月18日，六安市金安区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人张梦，安徽徽安律师事务所律师。 被告人李庆庆，男，1995年11月7日出生于安徽省长丰县，汉族，高中文化，无业，住长丰县。被告人李庆庆因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，同年7月3日该分局决定对其取保候审。2018年10月24日，六安市金安区人民检察院决定对被告人李庆庆取保候审。 辩护人陈锐，安徽中皋律师事务所律师。 安徽省六安市金安区人民检察院以金安检刑诉（2018）359号起诉书指控被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、**、金云鹏、张建兰、黄自彪、刘超、刘浩、刘杰、童云龙、马红、吕义军、孙祥、姚越、王魁元、叶显亮、李庆庆犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年1月29日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员魏志强出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案在审理期间，经六安市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控：自2018年3月，姚庆阳、余某、惠俊恒、崔银兴、金屾出资并通过刘某2联系软件公司开发“中银国际”虚拟平台；陆浩然（冒充“高原”）、陈原野（冒充“楚云飞”）、何玲（冒充“陈若冰”）等人（以上涉案人员均另案处理）组建讲师团负责在直播间讲课，诱导被害人投资“中银平台”。同时，姚庆阳、余某等人采取直营及招募代理商的方式（每个代理商有独立的账号和密码，查看自己客户的入金、亏损等情况），招募他人大量使用手机ｓｉｍ卡用于各个团伙注册各类微信号用来冒充“讲师”、“助理”、“水军”（托），并通过资源商，向真实股民推荐“讲师”微信号（评股专家号），真实股民主动添加讲师号后，持有“讲师号”的员工会以繁忙为由，将“助理号”推荐给股民。股民添加“助理号”后会被拉到名为“ＸＸ紫荆杯”的微信群内，该群内仅有少数真实股民，其余均为“水军”。“水军”在群内会主动介绍讲师“高原”在直播间内讲课并进行股票投资比赛，谎称“高原”水平高并在他的带领下炒股盈利，并在群内发送虚假的盈利截图（每位员工均有虚拟账户，通过双向购买，将盈利截图保留），“助理”再将直播间的网址、账户密码发送给真实股民，让股民观看直播。同时，陆浩然等人在直播间内虚构一个“紫荆杯”的比赛，宣讲一些正规的股票知识。期间，水军会采取送礼物、积极发言等方式活跃直播间气氛并鼓吹“高原”讲的好、水平高。该阶段持续一段时间后，部分股民会对“高原”、“楚云飞”高度信任，按照事先安排，比赛会分出前三名，“高原第一”、“楚云飞第二”，后“楚云飞”会提到现在股票行情不好，而香港恒生指数可以买涨买跌，不管行情好坏均可以赚钱，并使用“中银国际”平台，操作恒生指数实现业绩反超。此时，“高原”会抗议说“恒生指数”虽然行情好、收益高，但是属于“香港大盘”，不符合此次比赛规则，随后会假装向所谓的比赛主办方投诉，后主办方同意做“恒生指数”。期间，高度信任的股民会要求开户，此时持有“开户经理”微信号的被告人会入场为股民办理“中银国际”平台开户事宜。期间，直播间会组织讲课老师成立炒股战队，相互比拼并带领粉丝一起赚钱，直播间水军就配合要求加入各个战队，并设置入金门槛，进一步诱使股民在“中银国际”平台帐户里面入金。 被害人在“中银国际”平台入金后，资金不会进入平台，而是进入“中银国际”平台提前设置在第三方平台的资金账户。客户入金后，为了让客户“帐面亏损”，被告人会采取“反向推荐”、“止盈不止损”、“反复操作”等方式最大程度的增加“帐面亏损”，从而让被害人产生入金已亏损的错觉，从而彻底占有被害人财物。骗取财物后，余某等人将下级代理商所属客户亏损额的78%以现金形式返还给代理商、代理商再按照具体的提成比例计算业务员的提成。 被告人黄自彪、刘超、刘浩团伙犯罪事实 “高原”，后按照上述流程实施诈骗。被告人黄自彪、刘超、刘浩、童云龙、刘杰、马红等人，按照事先分组分工，不断用“水军号”、“明星号”、“痞子号”等在直播间和微信群内发布虚假消息和盈利截图，吹捧讲师和“中银国际”平台，诱骗客户至“中银国际”平台开户入金。期间，被告人黄自彪团伙先后骗取陈某、胡某、李洛鹏至“中银国际”平台开户入金，三人共入金38.7万元，亏损195487.69元。最后，被告人黄自彪团伙从余某处实际获利15万元。具体犯罪事实如下：2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日5月15日2018年5月16日2018年5月16日5月18日2018年2月，被告人黄自彪、刘超、刘浩三人共同出资（股权比例36%、34%、30%）在红街中环新世界Ａ1栋1303室（与王伟国团伙合租）内组建团伙，并招聘被告人童云龙、刘杰、马红及冯琨（另案处理）、黄浩（另案处理）五人作为业务员，每组业务员按照该组客户亏损额公司盈利部分的10%予以提成。其中，黄自彪、刘浩（助理号）、冯琨（水军号）、黄浩（老师号）为一组；刘超（开户专员号）、童云龙（助理号）、刘杰（老师号）、马红（水军号）为一组。被告人黄自彪团伙使用大量手机ｓｉｍ卡注册各类微信号，并出资从上线余某处购买客户源，吸引股民添加团伙内的诊股老师号“高原”，后按照上述流程实施诈骗。被告人黄自彪、刘超、刘浩、童云龙、刘杰、马红等人，按照事先分组分工，不断用“水军号”、“明星号”、“痞子号”等在直播间和微信群内发布虚假消息和盈利截图，吹捧讲师和“中银国际”平台，诱骗客户至“中银国际”平台开户入金。期间，被告人黄自彪团伙先后骗取陈某、胡某、李洛鹏至“中银国际”平台开户入金，三人共入金38.7万元，亏损195487.69元。最后，被告人黄自彪团伙从余某处实际获利15万元。具体犯罪事实如下： ，被告人刘杰使用“高原”微信主动加上被害人陈某为好友，并推荐被告人童云龙使用的“主办-杨乐”微信名片，被害人陈某加好友后，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向陈某发送直播间网址链接和登录密码，并将陈某微信拉入团伙自己建立的微信群内，后陈某一直在该直播间听课。，被害人陈某加上被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，刘超利用ＱＱ远程帮助陈某安装“中银国际”平台交易软件。，被告人刘超使用“高原”微信号指导陈某购买恒生指数，被害人陈某共入金132000元，出金21439.93元，实际亏损110560.07元。2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日5月15日2018年5月16日2018年5月16日5月18日1.，被告人刘杰使用“高原”微信主动加上被害人陈某为好友，并推荐被告人童云龙使用的“主办-杨乐”微信名片，被害人陈某加好友后，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向陈某发送直播间网址链接和登录密码，并将陈某微信拉入团伙自己建立的微信群内，后陈某一直在该直播间听课。，被害人陈某加上被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，刘超利用ＱＱ远程帮助陈某安装“中银国际”平台交易软件。，被告人刘超使用“高原”微信号指导陈某购买恒生指数，被害人陈某共入金132000元，出金21439.93元，实际亏损110560.07元。 ，被害人胡某从网上添加被告人童云龙使用的“主办-杨乐”微信号。胡某加好友后，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向胡某发送直播间网址链接和登录密码，并将胡某拉入团伙建立的微信群内，后胡某一直在该直播间听课。，被害人胡某加上被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，后刘超利用微信帮助胡某安装“中银国际”平台交易软件。至间，被害人胡某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，共入金10万元，出金15072.38元，实际亏损84927.62元。2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日5月15日2018年5月16日2018年5月16日5月18日2.，被害人胡某从网上添加被告人童云龙使用的“主办-杨乐”微信号。胡某加好友后，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向胡某发送直播间网址链接和登录密码，并将胡某拉入团伙建立的微信群内，后胡某一直在该直播间听课。，被害人胡某加上被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，后刘超利用微信帮助胡某安装“中银国际”平台交易软件。至间，被害人胡某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，共入金10万元，出金15072.38元，实际亏损84927.62元。 “主办-杨乐”微信号，李洛鹏加好友后，童云龙谎称正在举办“NewOne紫荆杯全国股王争霸赛”，向李洛鹏发送直播间网址链接和登录密码，并将李洛鹏拉入团伙建立的微信群内，后李洛鹏一直在该直播间听课。，李洛鹏加上被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和QQ，后刘超利用微信帮助李洛鹏安装“中银国际”平台交易软件。至间，李洛鹏在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，李洛鹏共入金15.5万元，出金157681.26元，未实际亏损。2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日5月15日2018年5月16日2018年5月16日5月18日3.2018年5月初，李洛鹏从网上加上被告人童云龙使用的“主办-杨乐”微信号，李洛鹏加好友后，童云龙谎称正在举办“NewOne紫荆杯全国股王争霸赛”，向李洛鹏发送直播间网址链接和登录密码，并将李洛鹏拉入团伙建立的微信群内，后李洛鹏一直在该直播间听课。，李洛鹏加上被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和QQ，后刘超利用微信帮助李洛鹏安装“中银国际”平台交易软件。至间，李洛鹏在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，李洛鹏共入金15.5万元，出金157681.26元，未实际亏损。 2018年6月12日，被告人黄自彪、刘超、刘浩、童云龙、刘杰、马红被抓获归案。案发后，被告人黄自彪退赃5万元（另暂扣6940元、冻结52030.26元）、被告人刘超退赃47600元、被告人刘浩退赃42400元、被告人刘杰、童云龙、马红及黄浩、冯琨分别退赃5000元。 王伟国、谢大俊、樊正兴团伙犯罪事实2018年6月12日王伟国、谢大俊、樊正兴团伙犯罪事实 “高原”，后按照上述流程实施诈骗。被告人王伟国、谢大俊、樊正兴等人，按照事先分组分工，不断用水军号、明星号等在直播间和微信群内发布虚假消息和盈利截图，吹捧讲师和“中银国际”平台，诱骗客户至“中银国际”平台开户入金。期间，被告人王伟国团伙先后骗取夏应德、彭某、刘某1至中银国际平台开户入金，三人共入金56.46万元，出金13263.33元，亏损518857.85。被告人王伟国团伙从余某处实际获利11万元。具体犯罪事实如下：2018年6月12日2018年2月，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴三人共同出资在红街中环新世界Ａ1栋1303室内组建团伙，先后招聘被告人金云鹏、**、张建兰及倪某（未满16周岁）四人为业务员，四业务员按照客户亏损额公司盈利部分的10%予以提成。其中，王伟国、金云鹏、张健兰为一组；谢大俊、樊正兴、**、倪某为一组。被告人王伟国团伙购买大量手机ｓｉｍ卡用于注册各类微信号，并出资从余某处获取客户源，吸引客户加团伙内的诊股老师号“高原”，后按照上述流程实施诈骗。被告人王伟国、谢大俊、樊正兴等人，按照事先分组分工，不断用水军号、明星号等在直播间和微信群内发布虚假消息和盈利截图，吹捧讲师和“中银国际”平台，诱骗客户至“中银国际”平台开户入金。期间，被告人王伟国团伙先后骗取夏应德、彭某、刘某1至中银国际平台开户入金，三人共入金56.46万元，出金13263.33元，亏损518857.85。被告人王伟国团伙从余某处实际获利11万元。具体犯罪事实如下： “高原”。在金云鹏引导下，被害人夏应德加上被告人王伟国使用的微信号“主办-杨乐”，被告人王伟国谎称正在举办“NewOne紫荆杯全国股王争霸赛”，向被害人夏应德发送直播间网址链接和登录密码，并将被害人夏应德微信拉入团伙自己建立的微信群内，后夏应德一直在该直播间听课。，被害人夏应德加上王伟国使用的“开户经理-林薇”的微信和QQ。次日，被告人王伟国利用QQ远程帮助夏应德安装“中银国际平台”交易软件。至，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导夏应德在该软件购买恒生指数，被害人夏应德先后入金42万元，出金7233.18元，账户余30012.89元，实际亏损382753.93元。2018年6月3日2018年6月4日6月11日2018年4月12日2018年5月10日2018年5月10日5月14日2018年4月3日2018年5月14日2018年5月17日5月28日1.2018年5月初，被害人夏应德加上被告人金云鹏使用的微信号“高原”。在金云鹏引导下，被害人夏应德加上被告人王伟国使用的微信号“主办-杨乐”，被告人王伟国谎称正在举办“NewOne紫荆杯全国股王争霸赛”，向被害人夏应德发送直播间网址链接和登录密码，并将被害人夏应德微信拉入团伙自己建立的微信群内，后夏应德一直在该直播间听课。，被害人夏应德加上王伟国使用的“开户经理-林薇”的微信和QQ。次日，被告人王伟国利用QQ远程帮助夏应德安装“中银国际平台”交易软件。至，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导夏应德在该软件购买恒生指数，被害人夏应德先后入金42万元，出金7233.18元，账户余30012.89元，实际亏损382753.93元。 ，被告人金云鹏使用“高原”微信主动加上受害人彭某好友，并推荐被告人王伟国使用的“主办-杨乐”微信名片。彭某加好友后，王伟国谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向被害人彭某发送直播间网址链接和登录密码，并将彭某拉入团伙建立的微信群内，后彭某一直在该直播间听课。，彭某加上王伟国使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程帮助彭某安装“中银国际”平台交易软件。至，被害人彭某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，先后入金113600元，出金6030.15元，实际亏损107569.85元。2018年6月3日2018年6月4日6月11日2018年4月12日2018年5月10日2018年5月10日5月14日2018年4月3日2018年5月14日2018年5月17日5月28日2.，被告人金云鹏使用“高原”微信主动加上受害人彭某好友，并推荐被告人王伟国使用的“主办-杨乐”微信名片。彭某加好友后，王伟国谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向被害人彭某发送直播间网址链接和登录密码，并将彭某拉入团伙建立的微信群内，后彭某一直在该直播间听课。，彭某加上王伟国使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程帮助彭某安装“中银国际”平台交易软件。至，被害人彭某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，先后入金113600元，出金6030.15元，实际亏损107569.85元。 ，被害人刘某1接到陌生电话，对方称向其推荐投资期货老师，后刘某1通过微信加上被告人金云鹏使用的“高原”微信号，后金云鹏推荐被告人王伟国使用的“主办-杨乐”微信名片，王伟国向刘某1谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向刘某1发送直播间网址链接和登录密码，并将刘某1微信号拉入团伙自己建立的微信群内，后刘某1一直在该直播间听课。，被害人刘某1加上王伟国使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程帮助刘某1安装“中银国际平台”交易软件。至间，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导刘某1购买恒生指数，被害人刘某1先后入金31000元，账户余2465.93元，实际亏损28534.07元。2018年6月3日2018年6月4日6月11日2018年4月12日2018年5月10日2018年5月10日5月14日2018年4月3日2018年5月14日2018年5月17日5月28日3.，被害人刘某1接到陌生电话，对方称向其推荐投资期货老师，后刘某1通过微信加上被告人金云鹏使用的“高原”微信号，后金云鹏推荐被告人王伟国使用的“主办-杨乐”微信名片，王伟国向刘某1谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向刘某1发送直播间网址链接和登录密码，并将刘某1微信号拉入团伙自己建立的微信群内，后刘某1一直在该直播间听课。，被害人刘某1加上王伟国使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程帮助刘某1安装“中银国际平台”交易软件。至间，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导刘某1购买恒生指数，被害人刘某1先后入金31000元，账户余2465.93元，实际亏损28534.07元。 ，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、金云鹏、**、张健兰被抓获归案；案发后，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴分别退赃5万元；被告人金云鹏、张健兰及倪某分别退赃5000元，被告人**退赃7500元。2018年6月12日，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、金云鹏、**、张健兰被抓获归案；案发后，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴分别退赃5万元；被告人金云鹏、张健兰及倪某分别退赃5000元，被告人**退赃7500元。 吕义军、王魁元、叶显亮团伙犯罪事实2018年6月12日吕义军、王魁元、叶显亮团伙犯罪事实 “二嘉传媒”），被告人孙祥系该公司员工，负责电影宣传及“中银国际”平台招商。姚庆阳承诺被告人孙祥可以提成所招代理商入金亏损额上级盈利的10%。被告人吕义军与上线惠俊恒系亲戚关系、被告人孙祥与被告人王魁元系朋友关系。2018年3月份，被告人吕义军、叶显亮、王魁元三人共同出资，在合肥市包河区建团伙，并由孙祥负责对接联系被告人吕义军团伙。被告人姚越通过他人介绍认识被告人吕义军，被告人姚越与被告人吕义军、王魁元约定：姚越通过吕义军购买客户资源，使用吕义军代理的“中银国际”平台，吕义军抽取姚越“盈利”的30%作为劳务费。期间，被告人姚越邀约被告人李庆庆作为业务员。2018年6月12日上线公司股东姚庆阳、崔银星等人在合肥成立二二嘉传媒文化有限公司（简称“二嘉传媒”），被告人孙祥系该公司员工，负责电影宣传及“中银国际”平台招商。姚庆阳承诺被告人孙祥可以提成所招代理商入金亏损额上级盈利的10%。被告人吕义军与上线惠俊恒系亲戚关系、被告人孙祥与被告人王魁元系朋友关系。2018年3月份，被告人吕义军、叶显亮、王魁元三人共同出资，在合肥市包河区建团伙，并由孙祥负责对接联系被告人吕义军团伙。被告人姚越通过他人介绍认识被告人吕义军，被告人姚越与被告人吕义军、王魁元约定：姚越通过吕义军购买客户资源，使用吕义军代理的“中银国际”平台，吕义军抽取姚越“盈利”的30%作为劳务费。期间，被告人姚越邀约被告人李庆庆作为业务员。 吕义军团伙与被告人姚越、李庆庆相互协作将股民拉入微信群，不断用水军号在直播间和微信群发送信息，吹捧讲师和“中银国际”平台，诱骗被害人蒋某、曾某、毛某等人至“中银国际”平台开户入金。三人共入金146000元，出金37703.85元，亏损108296.15元。最后，被告人吕义军团伙从余某处实际获利20万元（冻结186456.26元）。具体犯罪事实如下： “高原”（吕义军操作）的人添加微信好友，并将其拉进微信群，邀请参与炒股大赛的观看和投票。为了获得股票推荐，被害人毛某一直坚持投票、听课。半个月后，被害人毛某在“高原”的推荐下，先后添加了“助理-杨乐”（叶显亮操作）的微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”的微信号。、，被害人毛某在“中银国际”平台共计入金30000元，被害人毛某出金20724.8元，实际亏损9275.2元。5月14日5月15日5月16日5月12日5月14日5月24日5月16日5月17日1.2018年4月中旬，被害人毛某被一个自称股票推荐老师“高原”（吕义军操作）的人添加微信好友，并将其拉进微信群，邀请参与炒股大赛的观看和投票。为了获得股票推荐，被害人毛某一直坚持投票、听课。半个月后，被害人毛某在“高原”的推荐下，先后添加了“助理-杨乐”（叶显亮操作）的微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”的微信号。、，被害人毛某在“中银国际”平台共计入金30000元，被害人毛某出金20724.8元，实际亏损9275.2元。 “杨乐”（叶显亮操作）的人添加好友，自称是炒股助理，并鼓动曾某在“中银国际”平台投资恒生指数，向被害人曾某介绍“开户专员-林薇”的微信号。，被害人曾某在“中银国际”平台入金3000元，被害人曾某在“中银国际”平台入金13000元，出金4979.05元，实际亏损11020.95元。5月14日5月15日5月16日5月12日5月14日5月24日5月16日5月17日2.2018年4月中旬，被害人曾某被一个微信昵称为“杨乐”（叶显亮操作）的人添加好友，自称是炒股助理，并鼓动曾某在“中银国际”平台投资恒生指数，向被害人曾某介绍“开户专员-林薇”的微信号。，被害人曾某在“中银国际”平台入金3000元，被害人曾某在“中银国际”平台入金13000元，出金4979.05元，实际亏损11020.95元。 “紫荆杯全国争霸赛”听课，通过介绍添加了“高原”（姚越操作）微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”。，被害人蒋某在“中银国际”平台入金25000元，入金75000元，账户余额约12000元，实际亏损88000元。5月14日5月15日5月16日5月12日5月14日5月24日5月16日5月17日3.2018年4月份，被害人蒋某接到陌生电话，邀请参加炒股大赛，并被邀请进入“紫荆杯全国争霸赛”听课，通过介绍添加了“高原”（姚越操作）微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”。，被害人蒋某在“中银国际”平台入金25000元，入金75000元，账户余额约12000元，实际亏损88000元。 2018年6月12日，被告人吕义军、王魁元、叶显亮、姚越、李庆庆、孙祥抓获归案；案发后，被告人李庆庆退赃8000元。 为认定上述事实，公诉机关当庭举证如下：物证手机、ｓｉｍ卡、笔记本等，2.书证户籍证明、归案情况、银行流水等，3.证人倪某、姚庆阳、余某、刘某2、马某等证言，4.被害人陈某、胡某、刘某1、夏应德、彭某等陈述，5.被告人黄自彪、刘超、刘浩、刘杰、童云龙、马红、王伟国、谢大俊、樊正兴、**、金云鹏、张建兰、吕义军、王魁元、叶显亮、姚越、李庆庆、孙祥供述和辩解，6.勘验检查笔录、辨认笔录。 公诉机关认为，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、**、金云鹏、张建兰诈骗他人钱财，数额特别巨大；被告人黄自彪、刘超、刘浩、刘杰、童云龙、马红、吕义军、王魁元、叶显亮、姚越、李庆庆、孙祥诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王伟国、谢大俊、樊正兴对指控的事实和罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。 被告人王伟国、谢大俊、樊正兴辩护人的主要辩护观点：1.对本案的定性不持异议；2.被告人王伟国、谢大俊、樊正兴团伙作为“中银国际”的代理商，在整个诈骗组织中起次要作用，获利较少，属于从犯；3.三被告人还具有坦白和积极退赃退赔的等情节，恳请法庭对其减轻处罚。 被告人**、金云鹏、张建兰对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 被告人**、金云鹏、张建兰辩护人的主要辩护观点：1.对本案的定性不持异议；2.被告人**、金云鹏、张建兰作为雇员，在整个诈骗犯罪中起辅助作用，系从犯；3.三被告人还具有坦白、积极退赃等情节，恳请法庭对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人黄自彪、刘超、刘浩对指控的事实和罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。 被告人黄自彪、刘超、刘浩辩护人的主要辩护观点：1.对本案的定性不持异议，但指控的第三起不能作为犯罪事实；2.三被告人系从犯、构成坦白、积极退赃，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人刘杰、童云龙、马红对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 被告人刘杰、童云龙、马红辩护人的主要辩护观点：1.对本案的定性不持异议；2.三被告人系从犯、构成坦白、积极退赃；3.考虑三被告人均为打工人员，主观恶性小，恳请法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吕义军对指控的事实和罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。 被告人吕义军辩护人的主要辩护观点：1.吕义军团伙与余某等上线属于共同犯罪，余某等上线人员作为本案的证人不妥；2.公安机关没有提供吕义军团队的后台记录缺少相关的电子证据；3.三被告人作为代理商在整个诈骗组织中起次要作用，属于从犯；4.吕义军具有从犯、坦白和积极退赃退赔、被害人损失可以得到大部分挽回等情节，建议法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人孙祥、姚越对指控的事实和罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪。 被告人孙祥、姚越辩护人的主要辩护观点：1.对本案的定性不持异议；2.二被告人具有从犯、坦白和积极退赃退赔、被害人的损失可以得到全部挽回等情节，建议法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人王魁元、叶显亮对指控的事实和罪名没有异议，当庭表示认罪、悔罪；同时，王魁元、叶显亮当庭辩称蒋某是姚越所骗，姚越与李庆庆不属自己团伙。 被告人王魁元、叶显亮辩护人的主要辩护观点：1.对本案的定性不持异议；2.姚越、李庆庆的诈骗金额不应计入吕义军团队；3.王魁元、叶显亮具有从犯、坦白和积极退赃退赔、被害人的损失可以得到全部挽回等情节，建议法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李庆庆对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。 被告人李庆庆辩护人的辩护观点：1.对本案的定性不持异议；2.李庆庆作为打工人员，主观恶性较小，还具有从犯、坦白和积极退赃退赔、被害人的损失可以得到全部挽回等情节，请求法庭对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经法庭审理查明：自2018年3月，姚庆阳、余某、惠俊恒、金屾等人为实施诈骗，共同策划设立网络虚假投资平台；约定共同出资和分配盈利（客户的亏损额和手续费）；由姚庆阳负责整体事务，寻找虚假平台和讲师团；余某负责直营点和代理商，并联系资源商购买股民资源。后姚庆阳通过刘某2购买假“中银国际”软件，供该诈骗组织设立虚假“中银国际”投资平台。后姚庆阳邀请陆浩然（化名“高原”）、陈原野（化名“楚云飞”）、何玲（化名“陈若冰”）等人组建讲师团负责在直播间讲课，诱导被害人投资“中银国际”；同时，姚庆阳、余某等人采取直营商及招募代理商的方式实施诈骗。被告人黄自彪、王伟国、吕义军等人作为下级代理商，被统一分配账号与密码，查看其客户的入金、亏损等情况。 诈骗模式是先安排员工用手机sim卡注册各类微信号，冒充“讲师”、“助理”、“水军”，通过资源商向真实股民推荐“讲师”微信号和“助理号”，将股民拉进“XX紫荆杯”微信群和直播间，“水军”谎称在“高原”带领下炒股盈利，在群内发送虚假的盈利截图；同时，陆浩然等人在直播间内虚构“紫荆杯”比赛，安排“高原第一”、“楚云飞第二”；共同诱导被害人投资“恒生指数”，为股民办理“中银国际”平台开户。最后骗被害人在“中银国际”平台入金，资金进入“中银国际”平台提前设置在第三方平台的资金账户。 为骗取股民信任，开始一段时间，被告人控制的虚假平台会让少数股民盈利，且可以正常出金；尔后采取“反向推荐”、“止盈不止损”、“反复操作”等方式故意制造“帐面亏损”，让被害人产生入金已亏损的错觉，从而占有被害人资金。对诈骗所得资金，姚庆阳、余某等人会将客户亏损额的78%返还给代理商，代理商按10%给业务员提成后，再自行分配。 关于该诈骗集团的组织结构、分级管理、诈骗模式有下列证据证实： 一、证人证言 1.另案处理的姚庆阳证实，2017年９月，我与余某、惠俊恒、金屾、崔银兴在六安市恒生阳光城13楼成立了“大世纪传媒有限公司”做影视，注册资金５万元，明面上我是法人，金屾是股东，实际上五人都是20%股份；后来我在成都认识的陆浩然。 ２.另案处理的余某证实，2015年11月，到明珠国际城一家搞影视投资的诈骗公司上班，学会影视投资诈骗的流程；同年12月，我和惠俊恒、崔银兴、姚庆阳、金屾五人合伙在恒生阳光城开设“大世纪影视”诈骗公司，该公司是用别人的平台。2018年5月，五合伙人在六安天盈大厦开设“中银投资”诈骗公司至案发，每人各占20%股份；我负责教员工工作流程（如何诈骗），崔银兴负责招代理商，姚庆阳负责和讲师团队对接，惠俊恒负责财务，金屾负责协助我工作，另外公司还有员工九个人，其他代理商来学习的有八个人。下面三个团队成立公司之前，均派人到余某处去实习。 公司的诈骗模式：2018年2月，崔银兴找来个讲师团，有个叫陆浩然，讲师团有个网页直播平台，我在微信好友里面购买了一些客户资源，让股民主动添加我们的工作微信号，一个人付250元。崔银兴找到刘某2，通过刘找到“中银国际”假的恒生指数投资平台。我们注册个终端号（账号1、密码123456），每个代理商均有一个代理账号，终端号可以看到数据。公司员工按照话术单的套路去吸引客户。首先谎称中银国际投资平台是香港的大平台主要做恒生指数，再谎称公司最近在参加“紫荆杯”等比赛，会开一个直播间，请讲师讲课，邀请大家观看，讲师会在直播间里面分析股票，劝大家做恒生指数，再夸“中银国际”平台如何好，公司员工就在直播间当托，附和讲师说做这个赚了很多钱，客户感兴趣后，让他们添加微信群“迎春杯学习交流群”，员工用工作微信号在群里冒充讲师及开户专员，烘托讲师的实力，客户相信后会找开户专员开户，我再把平台软件发送给客户，客户在直播间听讲师忽悠的内容，一般都会平台入金。平台会按照我们终端号统计客户的入金金额，返还给我们92%的资金，我们所诈骗数额并非全部资金，平台持有者占有8%的费用，平台返还的钱都是马某从合肥带现金给我。我们公司算“中银平台”的大代理商，我们下面共还有7、8个代理商，出业绩的有5个代理商，六安的代理商有王伟国、谢大俊开设的一家，黄自彪开设的一家，合肥的有吕义军开设的一家等等。我们返还给下级代理商78%的客户亏损，7%返还给讲师，剩余的钱我们股东平分。 5月20日到6月6日我从马某陆续拿到299万元，我分别给王伟国30多万、黄自彪40万左右、吕义军30多万；我的系统终端可以看到所有客户的详细信息及数额。 另外崔银兴今年过后成为我们公司股东的，他在合肥负责“二嘉传媒”电影招商工作，还负责直播间的招商工作，他安排他的员工招收直播间的代理商。 平台是虚假平台，根本不和真正的大盘挂钩。孙祥是合肥崔银兴的员工，主要听崔银兴和姚庆阳的，按照约定，如果孙祥发展的代理商做出业绩，我们实际盈利部分的10%左右会作为孙祥的提成，应该是姚庆阳安排马某给崔银兴，崔银兴再把钱给孙祥。 3.另案处理的惠俊恒证实，我与姚庆阳是高中同学，与姚庆阳、余某、金屾、崔银兴在恒生阳光城搞个“大世纪传媒有限公司”，参与了在直播间做虚假的诈骗业务。 4.另案处理的金屾证实，我与姚庆阳、余某系初中同学，主要辅助余某工作，崔银兴平时在外面招商，对外讲都是联系客户投资影视。 5.另案处理的崔银兴证实，我是介绍姚庆阳和刘某2认识的，业务是他们自己谈的，我还帮姚庆阳向刘某2要钱。“二嘉传媒”公司是姚庆阳实际出资的，自己占15%干股，马某以前跟着姚庆阳，开公司后主要在公司里面帮姚庆阳和刘某2对接以及找刘某2要钱。 我按照姚庆阳要求安排“二嘉传媒”的孙祥、张航招收直播间诈骗的代理；姚庆阳跟我约定，招收直播间代理商的盈利分给我和孙祥和张航15%，张航没有代理商，孙祥有一个代理商是一个叫王魁元的团伙。姚庆阳承诺孙祥和张航如果发展的直播间代理商招到客户，并实际入金亏损了，除去代理商的分成，姚庆阳他们实际拿到手的盈利会分10%给孙祥或者张航，因为孙祥和张航是我员工，所以我也会分到5%。 6.另案处理的马某证实，“二嘉传媒”的部分业务是从事直播间的招商，我没有招到代理商，孙祥有一个叫吕义军的代理商，张航也应该有代理商。余某有总的后台，可查看客户的入金、投资；代理商也有子后台。刘某2给了我三次现金和一些转账，三次现金每次都是98万元，崔银星让我送到六安交给余某；刘某2向我账户陆续转了100多万都是代理商的分成，我按照余某提供的名单和账户都转给了代理商。崔银星承诺如果我们招的代理商诈骗成功，除去代理商应得钱，我们公司可提该代理商的盈利10%。 7.另案处理的刘某2证实，2018年过年前，我和马某、姚庆一起商量找路子挣钱，就谈到搭建平台这种方式，我就在“猪八戒网”上找的软件开发商，陆续支付15万元购买了中银国际平台金融期货软件，是个假平台，客户入金都进入平台后方的第三方账户，不会进入到真正的股票期货大盘里面交易。直到某发，我个人分文没拿；但“中银国际”后台通过我五次转交马某的现金是500万或为550万元，另外孙午沛还几次直接转账给马某近70万元，另有从第三方支付平台直接给付马某账户的，三项总计有650万元左右。 8.另案处理的陆浩然、陈原野、何玲证实，安徽老板姚总和老余雇我们租房子直播给股民讲课，给我们讲师每月基本工资1万，另外根据客户交易额的5%提成给讲师团队。我们感觉“中银国际”平台是假的，讲师团队是我和陈原野与余某、姚总签的合同，期间姚总一共打给我们40万左右的费用。陆浩然在里面扮演高博（高原）、陈原野扮演楚云飞，诈骗的整个过程都是按照剧本设计好的。何玲系陆浩然聘用，口头承诺每月工资七千元，每天授课一个小时。 讲师团队是按照姚庆阳的安排，在网络进行讲课，操作过程中通过微信群对客户进行培训。 二、辨认笔录反映，崔银兴辨认出孙祥，陆浩然分别辨认出姚庆阳、余某、陈原野，何玲辨认出姚庆阳、余某。 被告人王伟国团伙的诈骗事实 2018年2月，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴三人共同出资在本市红街新世界Ａ1栋1303室组建代理团队，招聘被告人金云鹏、**、张建兰等人为业务员，约定业务员按客户亏损额10%提成。后王伟国团伙购买大量手机ｓｉｍ卡注册各类微信号，并出资从余某处获取客户源，按照上述模式实施诈骗，骗取夏应德、彭某、刘某1共入金56.46万元，出金13263.33元，亏损518851.31元；截至案发，该团伙从余某处实际获利11万元。具体犯罪事实如下： “高原”，金云鹏引导其添加被告人王伟国微信号“主办-杨乐”，王伟国谎称正在举办“NewOne紫荆杯全国股王争霸赛”，向夏应德发送直播间网址链接和登录密码，并将夏拉入团伙微信群内直播间听课。，夏应德添加王伟国“开户经理-林薇”的微信和QQ；次日，王伟国利用QQ远程为夏应德安装“中银国际”平台交易软件。至11日，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导夏应德购买恒生指数，夏应德先后入金42万元，出金7233.18元，账户余30012.89元，亏损382753.93元。2018年6月3日2018年6月4日2018年4月12日2018年5月10日2018年5月10日5月14日2018年4月3日2018年5月14日2018年5月17日1.2018年5月初，被害人夏应德添加被告人金云鹏微信号“高原”，金云鹏引导其添加被告人王伟国微信号“主办-杨乐”，王伟国谎称正在举办“NewOne紫荆杯全国股王争霸赛”，向夏应德发送直播间网址链接和登录密码，并将夏拉入团伙微信群内直播间听课。，夏应德添加王伟国“开户经理-林薇”的微信和QQ；次日，王伟国利用QQ远程为夏应德安装“中银国际”平台交易软件。至11日，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导夏应德购买恒生指数，夏应德先后入金42万元，出金7233.18元，账户余30012.89元，亏损382753.93元。 ，被告人金云鹏使用“高原”微信添加受害人彭某，并推荐被告人王伟国“主办-杨乐”微信名片，王伟国谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向彭某发送直播间网址链接和登录密码，并将彭某拉入团伙微信群内直播间听课。，彭某添加王伟国的“开户经理-林薇”微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程为彭某安装“中银国际”平台交易软件。至，彭某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，先后入金113600元，出金6030.15元，亏损107569.85元。2018年6月3日2018年6月4日2018年4月12日2018年5月10日2018年5月10日5月14日2018年4月3日2018年5月14日2018年5月17日2.，被告人金云鹏使用“高原”微信添加受害人彭某，并推荐被告人王伟国“主办-杨乐”微信名片，王伟国谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向彭某发送直播间网址链接和登录密码，并将彭某拉入团伙微信群内直播间听课。，彭某添加王伟国的“开户经理-林薇”微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程为彭某安装“中银国际”平台交易软件。至，彭某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，先后入金113600元，出金6030.15元，亏损107569.85元。 ，被害人刘某1微信添加被告人金云鹏的“高原”微信，金又推荐王伟国“主办-杨乐”微信名片，王伟国对刘谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向其发送直播间网址链接和登录密码，并将刘拉入团伙微信群内直播间听课。，刘某1添加王伟国“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程给刘某1安装“中银国际”平台交易软件。至28日间，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导刘某1购买恒生指数，刘某1先后入金31000元，账户余2465.93元，亏损28534.07元。2018年6月3日2018年6月4日2018年4月12日2018年5月10日2018年5月10日5月14日2018年4月3日2018年5月14日2018年5月17日3.，被害人刘某1微信添加被告人金云鹏的“高原”微信，金又推荐王伟国“主办-杨乐”微信名片，王伟国对刘谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向其发送直播间网址链接和登录密码，并将刘拉入团伙微信群内直播间听课。，刘某1添加王伟国“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，王伟国利用ＱＱ远程给刘某1安装“中银国际”平台交易软件。至28日间，被告人樊正兴使用“高原”微信号指导刘某1购买恒生指数，刘某1先后入金31000元，账户余2465.93元，亏损28534.07元。 2018年6月12日，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、金云鹏、**、张健兰被抓获归案，六被告人均如实供述了犯罪事实。案发后，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴分别退赃11万元；被告人**退赃7500元，被告人金云鹏、张健兰及倪某分别退赃5000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证 1.扣押在案的八块电脑硬盘及多个U盘，证实上述被告人进行网络诈骗的事实。 2.扣押在案的多部手机、部分SIM卡、笔记本，证实该团伙被告人分工协作，共同参与网络诈骗。 二、书证 1.扣押决定书、扣押清单及相关扣押物品的照片证实，上述六被告人的作案工具已被公安机关依法扣押。 2.王伟国“中银国际”后台客户信息打印单，证实被害人的账户余额为：李某6.54元、刘某12465.93元、夏应德30012.89元。 3.王伟国“中银国际”后台客户入出金记录打印单，证实被害人李某、刘某1、夏应德实际投资入金的流水记录。 4.彭某的银行卡交易明细证实，其在“中银国际”入出金的事实。 ５.彭某微信聊天记录反映其被诈骗的详细过程。 ６.刘某1的银行卡交易明细证实，其在“中银国际”入金的事实。 7.刘某1微信聊天记录反映其被诈骗的详细过程。 ８.夏应德的银行卡交易明细证实，其在“中银国际”入出金的事实。 ９.夏应德微信聊天记录和平台交易截图反映其被诈骗的详细过程。 10.现金缴款书及收据证实，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴分别退赃11万元，被告人**、金云鹏、张建兰及倪某、分别退赃0.75、0.5、0.5、0.5万元。 11、户籍资料证实，上述六被告人完全刑事责任能力。 12、到某经过证实，上述六被告人均于2018年6月12日被警方抓获归案。 三、被告人供述与辩解。 1.王伟国供述，2016年我在公司上班结识谢大俊和樊正兴，朋友惠俊恒和其弟弟惠鑫琪说投资网络直播赚钱快，建议我们干，当时黄自彪也决定做这个，后来姚总（姚庆阳）约我们谈这个事情，说做这个需要办公地点和几个员工，他们会给我们提供直播间的链接，我们需要把客户拉到直播间，直播间由讲师团讲解，需要我们在群里捧场，让客户相信，到中银平台的投资能获利。代理商一方面赚客户的手续费，一方面赚客户损失额68%，平台拿22%；同时，我们还要给姚10%的回扣；姚总先安排我们到惠鑫琪那个公司学习。 我负责与上家姚总协调关系和业务指导，樊正兴负责客服做直播间事务，谢大俊负责人事，办公地点与黄自彪团伙合租在新世界Ａ座1303室，雇几个员工每月底薪2500元，提成是10%。平时余某和惠鑫琪联系我们这个点，负责技术支持和工资发放；并供述了与上线姚庆阳、余某等人一致的诈骗模式。团队共拉进刘某1、夏应德等几个客户，非法所得共计11万元，给**和倪某各发工资7500元、金云鹏和张健兰各发工资5000元，除去其他开支后被我和谢、樊平分了。 2.谢大俊供述，我与王伟国、樊正兴合伙经营商贸公司，没有营业执照，主要业务是负责建微信群，拉客户进投资直播间；只要拉进群的客户在中银国际平台有买卖，我们就有提成。前期到余某安丰大厦的点学习，后在余建议下我们三人租的房；2018年3月运营，雇有4名员工，员工可提成10%利润，90%利润是三股东分。 客户信息都是通过余总介绍购买的，共发展有李某、刘冬菊、夏应德几名客户；李某入金11万多，出金5000元；刘某1入金31000元，没有出金；夏应德入金42万元，出金7000多。公司共获利11万元，是余某分两次返还给我们，目前只给员工发了基本工资，剩余的我们三人平分了。 3.樊正兴供述，我与王伟国、谢大俊听余某说做网络销售能挣钱，就找余某，并到安丰大厦学习在平台上炒恒生指数；我们做托的拿78%，平台拿22%，做托的还要给回扣10%，最后拿到手只有68%。如客户要提现的话，需要“中银国际”后台审批，不能直接随意把钱提出来；我们诈骗的客户有李某、刘某1、夏应德。 4.**、金云鹏、张健兰的供述，三人均是学校毕业后，经人介绍进入该公司打工，每月工资2500元；详细供述了利用雇主们提供的“老师号”、“助理好”、“水军号”，参与网络诈骗的具体犯罪经过，与其王、谢、樊三被告人的供述相互印证。 四、证人证言 倪某证实，我与张建兰具体负责统计公司虚拟平台来访的人数和次数，用小号加来访人员聊股票，在公司群里陪客户聊天，有时在群里装作股友在群里发，通过群里老师介绍买股票赚钱了，让炒股的人来咨询老师。**和金云鹏主要向来访的股民推荐老师的微信号，老师号就是他们在用，整个工作就是诱导股民进入虚拟平台投资。 五、被害人的陈述 1.夏应德陈述，2018年5月，在网上浏览介绍炒股经验及知识的微信号时，昵称“高原”要求我加其“助理号”昵称“主办-杨乐”的微信，又让我去“NEWNOE紫荆杯”炒股大赛直播间签到听课，后来“高原”和“楚云飞”各组织战队PK炒恒生指数，带领粉丝一起赚钱，他们推荐我到中银国际平台投资恒生指数，保准能赚钱；后“林薇”帮我安装交易软件，我陆续投入42万元，出金7233.18元，最后账户还有6000多美金。6月12日，再登陆中银平台时，发现软件打不开，就意思到上当受骗了。 2.彭某陈述，其用老公李某的名义投资中银平台被骗的详细经过，与夏应德陈述的过程类似，平台上的入金不能够自由提现，提现需要平台层层审核。总入金11.36万元，期间出金5346元，亏损108254元。 3.刘某1陈述，2018年4月，我接到陌生人电话让加他微信，他又推荐投资期货老师的微信号，后被骗分三次投资中银国际平台31×××××元，账面亏损多少记不清了；同年6月15日发现手机ＡＰＰ打不开了，联系也没有回话。 六、提取笔录、辨认笔录、现场勘验检查笔录 1.提取笔录反映，公安机关依法提取三被害人相关银行交易明细及微信聊天记录。 ２.辨认笔录反映被告人王伟国、谢大俊、樊正兴分别辨认出姚庆阳、余某、惠俊恒等人，及团伙六被告人之间的相互辨认。 ３.现场勘验检查笔录证实，公安机关依法对王伟国团伙窝点A1座1303室进行勘验检查，提取电脑硬盘的情况。 被告人黄自彪团伙的诈骗事实 2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日2018年6月12日2018年2月，被告人黄自彪、刘超、刘浩三人共同出资在本市红街新世界Ａ1栋1303室（与王伟国团伙合租）组建代理团队，招聘被告人童云龙、刘杰、马红等人为业务员，约定业务员按照客户亏损额的10%提成。后黄自彪团伙购买大量手机ｓｉｍ卡注册各类微信号，并出资从余某处购买客户源，按照上述模式实施诈骗，先后骗取陈某、胡某二人共入金23.2万元，亏损195487.69元。截至案发，被告人黄自彪团伙从余某处实际获利15万元。具体犯罪事实如下： ，被告人刘杰使用“高原”微信主动添加被害人陈某，并推荐被告人童云龙使用的“主办-杨乐”微信名片，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向陈某发送直播间网址链接和登录密码，并将陈拉入团伙微信群内直播间听课。，陈某添加被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，刘超利用ＱＱ远程为陈安装“中银国际”平台交易软件。，刘超使用“高原”微信号指导陈某购买恒生指数，陈某共入金132000元，出金21439.93元，亏损110560.07元。2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日2018年6月12日1.，被告人刘杰使用“高原”微信主动添加被害人陈某，并推荐被告人童云龙使用的“主办-杨乐”微信名片，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向陈某发送直播间网址链接和登录密码，并将陈拉入团伙微信群内直播间听课。，陈某添加被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，刘超利用ＱＱ远程为陈安装“中银国际”平台交易软件。，刘超使用“高原”微信号指导陈某购买恒生指数，陈某共入金132000元，出金21439.93元，亏损110560.07元。 ，被害人胡某从网上添加被告人童云龙的“主办-杨乐”微信，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向胡某发送直播间网址链接和登录密码，并将胡拉入团伙微信群内直播间听课。，胡某添加被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，后刘超利用微信为胡安装“中银国际”平台交易软件。至15日，胡某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，共入金10万元，出金15072.38元，亏损84927.62元。2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日2018年6月12日2.，被害人胡某从网上添加被告人童云龙的“主办-杨乐”微信，童云龙谎称正在举办“ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯全国股王争霸赛”，向胡某发送直播间网址链接和登录密码，并将胡拉入团伙微信群内直播间听课。，胡某添加被告人刘超使用的“开户经理-林薇”的微信和ＱＱ，后刘超利用微信为胡安装“中银国际”平台交易软件。至15日，胡某在直播间内通过讲师“高原”指导购买恒生指数，共入金10万元，出金15072.38元，亏损84927.62元。 ，被告人黄自彪、刘超、刘浩、童云龙、刘杰、马红被抓获归案，六被告人均如实供述了犯罪事实。案发后，被告人黄自彪被侦查机关冻结其账户资金52030.26元、暂扣现金6940元，被告人黄自彪亲属退赃5万元；被告人刘超亲属退赃47600元、被告人刘浩亲属退赃42400元、被告人刘杰、童云龙、马红及黄浩、冯琨分别退赃5000元。2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日2018年6月12日，被告人黄自彪、刘超、刘浩、童云龙、刘杰、马红被抓获归案，六被告人均如实供述了犯罪事实。案发后，被告人黄自彪被侦查机关冻结其账户资金52030.26元、暂扣现金6940元，被告人黄自彪亲属退赃5万元；被告人刘超亲属退赃47600元、被告人刘浩亲属退赃42400元、被告人刘杰、童云龙、马红及黄浩、冯琨分别退赃5000元。 上述事实，有下列证据予以证实：2018年4月19日2018年5月11日2018年5月14日2018年4月17日2018年5月11日2018年5月14日2018年6月12日上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证 1.扣押在案的八块电脑硬盘及多个U盘，证实上述六被告人进行网络诈骗的事实。 2.扣押在案的多部手机、大量SIM卡、银行卡、笔记本，证实该团伙被告人分工协作，共同参与网络诈骗。 二、书证 1.扣押清单及照片证实，上述六被告人的作案工具已被公安机关依法扣押。 ２.协助冻结财产通知书及公安部电信诈骗案件侦办平台打印单反映，侦查机关冻结黄自彪农业银行卡中52030.26元。 3.黄自彪团伙“中银国际”后台出入金记录打印件，证实陈某、胡某的实际出入金数额。 4.陈某的银行交易明细，证实其打入“中银国际”13.2万元，出金21439.93元。 5.胡某的银行卡交易明细，证实其打入“中银国际”10万元，出金15072元。 6.陈某的微信聊天记录反映其被骗的具体经过。 7.胡某的微信聊天记录反映其被骗的具体经过。 8.现金缴款书证实，被告人黄自彪被暂扣6940元，被告人黄自彪、刘超、刘浩分别退赃50000、47600元、42400元，被告人刘杰、童云龙、马红及黄浩、冯琨各退赃5000元。 9.户籍资料证实六被告人具备完全刑事责任能力。 10.到某经过证实上述六被告人均于2018年6月12日被抓获归案。 三、被告人的供述与辩解 1.黄自彪供述，我们公司“佰昌商贸有限公司”在红街新世界A1楼1303室，房间里有两个团队，一个是我和刘超、刘浩负责的，招了刘杰、童云龙、黄浩、冯琨、马红五个客服，另一个是王伟国负责的，共同的上线是“姚总”。 我在公司主要负责跟“姚总”搞关系，从他手里购买客户源，刘超主要负责带领客服做营销工作，刘浩是负责管理团队，五个客服主要操作各种“老师号”、“助理号”、“水军号”，引导客户注册中银账户进行充值投资。 上线“姚总”负责招募讲解股票的老师、发布广告，吸引客户加我们注册所谓的“老师号”、“助理号”，将客户拉进微信群，在群里我们会有“老师号”、“助理号”及自己的“水军号”，“助理号”会将股票讲解老师的网页直播链接发在群里，然后“老师号”、“助理好”、“水军号”配合讲解老师直播节奏，适时在群里发言，引导客户到“中银国际”虚拟平台投资。公司盈利是以“客户”亏损加上手续费整体提成78%。 客户的钱始终在中银国际的后台里，客户看到的交易情况实际上是虚拟的。如果客户“亏损”，我们提成亏损额的78%，“姚总”提成22%；反之，如果客户“赚钱”，而且客户执意要出金，客户盈利部分，我们按78%赔付，姚总按22%赔付。提成款都是“姚总”安排手下将现金交给我。 微信绑定的手机号都是网上购买的ＳＩＭ卡，不用实名，老师号昵称“高原”是刘杰、黄浩使用，昵称“主办-杨乐”是童云龙使用，“开户经理-林薇”账号是刘超使用；我们公司只有陈某、胡某、李洛鹏三个客户。2018年6月，余某给我15万现金，除去发每个员工2500元和公司净利润的10%提成，剩余我们三股东按36%、34%、30%的比例分了。 2.刘超、刘浩供述，2017年年底，姚总给我们和黄自彪介绍一种新型营销模式，通过网络直播股票教学视频吸引客户，引导这些股民购买香港恒生指数，再让他们通过“中银国际”虚拟平台进行投资操作，最后平台再按客户亏损78%给我们分成，姚总他们拿亏损的22%。2018年初，我俩和黄自彪租了红街Ａ1栋1303，雇刘杰、童云龙、马红、黄浩、冯琨五名客服，通过网络股票直播的方式忽悠客户往“中银国际”虚拟平台投钱，然后从中诈骗，刘超主要负责带领客服做营销，刘浩负责管理团队。余某给我们两次现金共15万元，黄自彪分了5万多，我们分了3万多，员工只发了二月工资5000元。 3.刘杰、童云龙、马红供述，三人均是学校毕业后，经人介绍进入该公司打工，每月工资2500元；详细供述了利用雇主们提供的“老师号”、“助理好”、“水军号”，参与网络诈骗的具体经过，与其三位股东的供述相互印证。 四、证人证言 黄浩、冯琨证实,我们都是经人介绍进入该公司打工，每月工资2500元；公司是通过骗取客户信任，推荐客户购买虚假的恒生指数，公司赚取客户亏损的提成。平台是上线直接发给我们老板的，公司统一购买电话卡分发给我们注册微信，我们只负责拉人进平台，平台是虚拟的，公司培训了两次，培训如何与客户交流取得信任。 五、被害人陈述 1.倪经耀（陈某的爱人）陈述，通过“中银国际”平台购买恒生指数，我和陈某都参与了，2018年4月19日，高原添加老婆微信好友，称其是诊股老师，一段时间交流后，让老婆加他的助理“主办杨乐”，杨乐就把老婆拉进“ＮＥＷＯＮＥ紫荆杯学习交流67群”，群里面讲如何炒股，后来他们又发个直播间的入场券，老婆天天听那个高原和楚云飞的直播，很相信这两个人，像被洗脑一样，高原就劝说老婆跟他一起做恒生指数，稳赚不赔，高原让“开户经理——林薇”远程帮老婆开户，安装“中银国际”软件。2018年5月4日先后4次入金1000元、1000元、5000元、125000元。5月25日，发现有些不对就停止入金，想出金但平台不能自由提现，需要对方审核，最后我要报警，平台才让出金21480元，损失110520元。 2.胡某陈述，2018年4月17日，我在网络上搜到紫荆杯网络交易大赛的视频，看视频时讲师高原推荐微信昵称“主办杨乐”，可以帮助分析讲解股票知识，添加后被拉入“ＮＥＷＯＮＥ紫荆杯学习交流198群”，不同时间有不同的讲师讲课，每次大约一个小时，有5个讲师介绍炒股思路并推荐股票；后“主办杨乐”又推荐“开户经理－林薇”，林薇让我安装“中银投资平台”；之后，我陆续投入资金10万元，最后亏到一万余元。 六、搜查笔录、辨认笔录 1.搜查、提取笔录反映，公安机关依法提取被害人陈某、胡某的银行交易明细及相关微信聊天记录的事实。 ２.辨认笔录反映，上述六被告人之间均能相互辨认，被告人黄自彪、刘超辨认出上线姚庆阳、余某等人。 被告人吕义军团伙的诈骗事实 “二嘉传媒”公司，被告人孙祥系该公司员工，负责电影宣传及“中银国际”平台招商。姚庆阳承诺被告人孙祥可以提成所招代理商入金亏损额上级盈利的10%。被告人吕义军与上线惠俊恒系亲戚关系、被告人孙祥与被告人王魁元系朋友关系。2018年3月份，被告人吕义军、叶显亮、王魁元三人共同出资，在合肥市，并由孙祥负责对接联系被告人吕义军团队。被告人姚越经他人介绍认识被告人吕义军，被告人姚越与被告人吕义军、王魁元约定：姚越通过吕义军购买客户资源，使用吕义军代理的“中银国际”平台，吕义军抽取姚越“盈利”的30%作为劳务费；期间，被告人姚越又邀约被告人李庆庆作业务员。上线股东姚庆阳等人成立“二嘉传媒”公司，被告人孙祥系该公司员工，负责电影宣传及“中银国际”平台招商。姚庆阳承诺被告人孙祥可以提成所招代理商入金亏损额上级盈利的10%。被告人吕义军与上线惠俊恒系亲戚关系、被告人孙祥与被告人王魁元系朋友关系。2018年3月份，被告人吕义军、叶显亮、王魁元三人共同出资，在合肥市，并由孙祥负责对接联系被告人吕义军团队。被告人姚越经他人介绍认识被告人吕义军，被告人姚越与被告人吕义军、王魁元约定：姚越通过吕义军购买客户资源，使用吕义军代理的“中银国际”平台，吕义军抽取姚越“盈利”的30%作为劳务费；期间，被告人姚越又邀约被告人李庆庆作业务员。 吕义军团伙与被告人姚越、孙祥、李庆庆相互协作将股民拉入微信群，诱骗被害人曾某、毛某、蒋某三人共入金146000元，出金37703.85元，亏损108296.15元。截至案发，被告人吕义军团伙从余某处获得提成20万元（已冻结吕义军银行卡186456.26元）。具体犯罪事实如下： “高原”添加被害人毛某为好友，将毛拉进微信群，参与炒股大赛的观看和投票。该毛在“高原”推荐下，又添加被告人叶显亮“助理-杨乐”微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”微信号；同年、15日，该毛在“中银国际”平台共入金30000元，出金20724.8元，亏损9275.2元。5月14日5月16日5月12日5月24日1.2018年4月中旬，被告人吕义军自称股票推荐老师，用微信“高原”添加被害人毛某为好友，将毛拉进微信群，参与炒股大赛的观看和投票。该毛在“高原”推荐下，又添加被告人叶显亮“助理-杨乐”微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”微信号；同年、15日，该毛在“中银国际”平台共入金30000元，出金20724.8元，亏损9275.2元。 “杨乐”微信号添加被害人曾某为好友，并鼓动曾在“中银国际”平台投资恒生指数，向曾介绍“开户专员-林薇”的微信号；同年、14日，曾某先后在“中银国际”平台入金3000元、13000元，出金4979.05元，亏损11020.95元。5月14日5月16日5月12日5月24日2.2018年4月中旬，被告人叶显亮自称是炒股助理，用“杨乐”微信号添加被害人曾某为好友，并鼓动曾在“中银国际”平台投资恒生指数，向曾介绍“开户专员-林薇”的微信号；同年、14日，曾某先后在“中银国际”平台入金3000元、13000元，出金4979.05元，亏损11020.95元。 “紫荆杯全国争霸赛”直播间听课，通过添加被告人姚越的“高原”微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”；同年5月16日、17日，该蒋在“中银国际”平台入金25000元、75000元，后账户余额12000元，亏损88000元。5月14日5月16日5月12日5月24日3.2018年4月份，被害人蒋某接到陌生电话，邀请参加炒股大赛，并被拉进“紫荆杯全国争霸赛”直播间听课，通过添加被告人姚越的“高原”微信号及“中银国际”平台“开户专员-林薇”；同年5月16日、17日，该蒋在“中银国际”平台入金25000元、75000元，后账户余额12000元，亏损88000元。 2018年6月12日，被告人吕义军、王魁元、叶显亮、姚越、李庆庆、孙祥抓获归案，六被告人均如实供述了犯罪事实。案发后，被告人姚越、孙祥、李庆庆各退赃8000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证 扣押在案电脑、手机、银行卡，证实该团伙被告人进行网络诈骗的事实。 二、书证 1.扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关扣押吕义军、叶显亮、王魁元、姚越、孙祥、李庆庆共同诈骗时使用的电脑、手机、银行卡和笔记本等。 2.协助冻结财产通知书及公安部电信诈骗案件侦办平台打印单反映，侦查机关冻结吕义军建设银行卡中186456.26元。 3.蒋某银行流水，证实向“中银国际”平台入金10万元，后未出金。 4、毛某银行流水，证实向“中银国际”平台入金3万元，后出金20724.8元。 5.毛某的微信聊天记录截图反映其被网络诈骗的过程。 6.曾某银行流水，证实其向“中银国际”平台入金16000元，出金4979.05元。 7.曾某的微信聊天记录截图反映其被网络诈骗的过程。 8.户籍信息证实上述六被告人均具有完全刑事责任能力。 9.到某经过证实上述六被告人均于2018年6月12日被抓获归案。 10.现金缴款书反映，被告人姚越、孙祥、李庆庆分别退赃8000元。 三、被告人的供述与辩解 1.吕义军供述，2018年2月份，孙祥联系我和王魁元说，他那边帮人家搞个“中银国际”股票操作平台，需要些人冒充指导老师，问我们做不做，说操作很简单，就在微信上拉人进微信群，冒充股票专家推荐客户在中银国际平台上炒股，然后给出虚假的信息，让客户亏钱。我和王魁元答应后，叫上叶显亮三人合伙。孙祥在天鹅湖的影视传媒公司上班，也做直播间发展代理商，他主要向我们介绍直播间的流程，孙祥的收入由其老板余某负责。 3月份开始做，诈骗流程、工作方法与其他团伙一致，我们分成78%，另22%是平台的。我跟王魁元、叶显亮做出业绩是三人平分，团队总共五个人，我负责跟上家对接，使用导师号与客户聊天，并推送出助理号，王魁元负责活跃微信群、叶显亮负责助理号跟开户经理号。姚越和李庆庆是王魁元联系的，使用我们的公司房间，依附于我们公司；姚越、李庆庆做的业绩中的百分之三十给我和王魁元做酬金。 我和王魁元、叶显亮只做了二个客户；姚越与李庆庆做了个10万元客户；还有姓刘的（刘川川、在逃），刘带三个人；我们总共在一起业绩有100多万投资总额，赚的大概有五六十万；目前为止，上家返了一次佣金20万元，是余某用现金直接给我的，我把钱存在自己的卡上。 2.王魁元供述，2018年初，我和吕义军做直播推广的朋友孙祥讲做直播间比较挣钱，就和叶显亮商议一起搞直播间，当时是和孙祥签的网上直播平台的租赁合同，每个月费用5000元。吕义军在微信群里冒充指导老师，叶显亮冒充老师助理，我以不同的身份在群里炒群，向客户发言推介指导老师，就是“水军”。客户向中银平台投资的手续费和亏损，70%给我们三合伙人平分。 我们成功交易的客户就二人，信息都在吕义军的电脑里面。另外在铂金汉宫9栋804室做这个的有三组人，姚越和李庆庆是一组，刘川川带三个人是一组，我们三组是一个直播间，三组的对接人都是吕义军，姚越说他赚钱要分给我们这一组30%，刘川川给我们15%，因为他们都是新手什么都不懂，他们的客户源是通过我们找孙祥买的，用的是吕义军的直播间。我们这个直播间的招商人是孙祥，直播间负责的人姓余，该余返还给吕义军二十万元，吕还没有将钱给我们大家分配。 3.叶显亮供述，我与王魁元、吕义军做直播间，开始投资15万元，费用三个人平摊；只有5月份有盈利，三个人获利21000多元，钱都还在吕义军手里。 揽客主要利用美女图像包装自己，用多个小号做水军，一个人身兼老师、经理、助理等数职，制造些虚假的身份信息，还从平台上家的直播间拿些照片，走势图等发给客户，吸引客户到直播间来听课，通过包装听课，让股民相信我们的老师有实力，最终到“中银国际”平台投资。 我们三合伙人发展的客户赚了钱是平分；姚越发展的客户赚了钱他自己得，李庆庆的工资由姚越发；我们和姚越他们不在一起，但业务会互相帮助；之前刘川川也是和我们租住在一块，从事“中银国际”平台。 4.孙祥供述，“二嘉传媒”公司法人代表崔银星，实际公司的老板有五个，分别是姚庆阳、余某、惠俊恒、金屾和崔银星，公司具体运作是崔银星。公司的业务分为两块，一块是做电影，另一块是帮六安这边的姚庆阳、余某搞的炒股直播间招募代理商。公司大部分都是做电影业务的，只有崔银星、马某、张航和我指导直播间，马某、张航和我也负责直播间代理商的招募。 吕义军和五位老板中的惠俊恒系亲戚，崔银兴知道我与王魁元熟，就跟余某说把我作为吕义军团伙的联系人，不指导具体业务，他们有问题直接跟余某咨询；吕义军团队的客户在“中银国际”平台的亏损，我能获得余某他们五位老板分成的10%作为业务提成。吕义军团伙中的刘川川是我介绍给王魁元认识的，王把刘拉入伙做直播间的招商，黑到钱之后，余某他们直接返还给吕义军，然后他们再内部分。我还没有获得分成，知道他们团伙有客户亏损的钱，但余某和崔银星还没有跟我结算。 5.姚越供述，吕总主要负责对接平台上层，叶某、王某和李庆庆负责炒群，我负责揽客到直播间。 我和吕总同一个直播间，但不是单纯的上下线关系。我带李庆是一组，吕总和叶、王是一组，因为我干的晚不很懂，也没有资源，就依赖于吕总，拿30%的利润给吕总。 6.李庆庆供述，姚越和吕总相当于合伙，姚越如果赚钱了，给吕总三成自己拿七成；姚越给我每月工资4000元，我们组的蒋某客户亏损不超过10万元。 四、证人证言 关世璐证实，自己在“二嘉传媒”做前台、财务等工作，公司法人代表是崔银星，张航、马某是公司的总监，孙祥是招商部员工，主要从事影视招商工作。公司不做直播间的业务，但崔银星私下让我给一个叫陆浩然的转过几次钱，说这是直播间的钱，我听崔银星和马某聊天时提到直播间和老师，见过崔银星、马某、孙祥、张航在公司小房间里面聊直播间的事情，具体不太清楚。 五、被害人的陈述 1.毛某陈述，2018年4月中旬，微信昵称高原通过添加好友将我拉进微信群，说有炒股大赛，让每天登陆网站投票，拿到冠军后有1亿的操盘资金，能给我们一些能赚钱的股票一起赚钱；高原还推荐其助手杨乐及客户经理林微；后来他们说股市情况不太好、赚不到钱，让我在中银国际开个账户，买恒生指数类似股票的东西。我就跟着做，两次充值3万元人民币，后发现亏损11000元，感觉不对劲就把剩下的2万元转了出来。 2.曾某陈述，2018年4月，股票投资群微信昵称杨乐申请添加微信好友，我看他朋友圈照片是女的像炒股群的助理，与他聊天成为网友，他鼓动投资中银国际平台的恒生指数；5月11日，用微信将自己身份证和银行卡传给杨乐介绍的客户专员林薇，他们帮我在中银平台开户，让我手机下载中银国际交易软件，并指导我交易，开始几天买卖都赚钱了，但后来交易亏钱，最后我将剩下的4979.05元取出来没有再玩了。 3.蒋某陈述，2018年4月，接到个陌生男子电话说有炒股大赛，给个ＮＥＷＯＮＥ紫荆杯全国争霸赛的听课网址，我通过里面的介绍加了高原老师的微信，对方就给我介绍相关中银国际和光大证券的开户助理，我分两次转入10万元，开始有些盈利的，但是没几天就开始亏损了，2018年6月10日左右，发现这个平台打不开了，就感觉被骗了，账户余额1.2万元没有取出来。 六、搜查笔录、现场勘验检查笔录、辨认笔录 1.搜查证及搜查笔录反映，公安机关依法对合肥市政务区天鹅湖万达2号楼1601“二嘉传媒”公司进行搜查的情况。 2.现场勘验检查笔录反映，公安机关依法对犯罪窝点天鹅湖万达2号楼1601室的勘验检查情况。 3.辨认笔录反映，六被告人之间相互辨认及吕义军、孙祥与上线余某、崔银星、马某等人相互辨认情况。 上述证据均经法庭举证、质证，具有客观性、合法性、关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、**、金云鹏、张建兰、黄自彪、刘超、刘浩、吕义军、孙祥、姚越、王魁元、叶显亮、刘杰、童云龙、马红、李庆庆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具与互联网技术，通过其上线姚庆阳、余某等人非法设置的网络平台实施诈骗活动，各被告人的行为均已构成诈骗罪。其中，被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、**、金云鹏、张建兰团伙的涉案数额特别巨大；被告人黄自彪、刘超、刘浩、刘杰、童云龙、马红团伙与被告人吕义军、孙祥、姚越、王魁元、叶显亮、李庆庆团伙的涉案数额巨大。公诉机关指控上述十八名被告人犯罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以确认。在“中银国际”网络诈骗的共同犯罪中，被告人黄自彪、刘超、刘浩、王伟国、谢大俊、樊正兴、吕义军、孙祥、姚越、王魁元、叶显亮作为“中银国际”网络诈骗组织的下级代理商，在犯罪组织中起次要作用，系从犯；被告人**、金云鹏、张建兰、刘杰、童云龙、马红、李庆庆作为代理商的雇佣业务员，受他人指使实施诈骗行为，在共同犯罪中起辅助作用，属从犯；依法均应从轻或减轻处罚。被告人王伟国、黄自彪、吕义军等人利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可酌情从重处罚。到某后，各被告人均能够如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，属坦白；依法可对其从轻处罚。本案侦查和审理期间，各被告人主动退赃或退赔，有利于挽回被害人的经济损失，可酌情对其从轻处罚。 综上，根据被告人王伟国、谢大俊、樊正兴、**、金云鹏、张建兰、黄自彪、刘超、刘浩、吕义军、孙祥、姚越、王魁元、叶显亮、刘杰、童云龙、马红、李庆庆的犯罪事实、性质、情节、认罪、悔罪态度及退赃退赔情况，决定对十八名被告人均作减轻处罚。鉴于被告人孙祥、姚越、王魁元、叶显亮、**、金云鹏、张建兰、刘杰、童云龙、马红、李庆庆的犯罪情节较轻，结合其居住地司法行政机关出具的社区影响评估意见，可依法宣告缓刑，以体现宽严相济的刑事政策。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项的规定，判决如下： 一、被告人王伟国犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2023年6月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人谢大俊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2023年6月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人樊正兴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2023年6月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人金云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人张建兰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人黄自彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年4月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年4月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年4月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人吕义军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2020年8月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人孙祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、被告人姚越犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十三、被告人王魁元犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十四、被告人叶显亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金二万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十五、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人童云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十七、被告人马红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十八、被告人李庆庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十九、扣押在案的电脑、手机等犯罪工具予以没收；退缴在案的赃款及追缴的涉案冻结资金发还被害人；责令被告人王伟国、谢大俊、樊正兴继续退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 震 审 判 员  姚志刚 人民陪审员  马 超 二〇一九年六月十四日 书 记 员  邵立军 附：本案适用《中华人民共和国刑法》的相关条款 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项： 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。