广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0102刑初63号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人蓝东，男，1984年9月17日出生于广西壮族自治区上林县，瑶族，初中文化，户籍所在地南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，于2018年8月19日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 辩护人张勤亮，广西万通律师事务所律师。 辩护人苏小海，广西万通律师事务所实习律师。 被告人韦淳宝（曾用名：韦城旺），男，1985年12月29日出生于广西壮族自治区都安瑶族自治县，壮族，初中文化，户籍所在地南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，于2018年8月19日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人李仕钧，广西创想律师事务所律师。 辩护人栗占武，广西金益律师事务所律师。 被告人陈威宇（曾用名：陈**勇、覃云勇），男，1985年8月15日出生于广西壮族自治区上林县，汉族，初中文化，户籍所在地广西上林县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，于2018年8月18日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 被告人郭小南，男，1984年7月26日出生于广西壮族自治区隆安县，壮族，初中文化，户籍所在地南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，于2018年8月18日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 辩护人李能，广西厚荣律师事务所律师。 辩护人叶静，广西厚荣律师事务所实习律师。 被告人班健，男，1982年5月28日出生于广西壮族自治区宁明县，壮族，初中文化，户籍所在地南宁市兴宁区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月12日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，于2018年8月18日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 辩护人林映峰，北京德恒（南宁）律师事务所律师。 辩护人徐铁肩，广西金益律师事务所律师。 被告人陆某某，男，1993年7月7日出生于广西壮族自治区崇左市，壮族，中专文化，户籍所在地广西崇左市江州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月16日到公安机关投案自首，次日被南宁市公安局邕宁分局刑事拘留，于2018年9月22日被执行逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。 辩护人赵骥，广西桂三力律师事务所律师。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2018]588号起诉书指控被告人蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、班健、陆某某犯开设赌场罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班毅出庭支持公诉，被告人蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、班健、陆某某及辩护人张勤亮、苏小海、李仕钧、栗占武、李某、叶静、林映峰、徐铁肩到庭参加诉讼。在诉讼过程中，南宁市兴宁区人民检察院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零四条的规定，建议本院延期审理一次。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，2018年俄罗斯世界杯开赛前，被告人蓝东向被告人陈威宇、班健、郭小南、胥某、韦淳宝等人提议可以利用网络赌博平台“皇冠网”接受赌客的投注，从中可获得“皇冠网”的利润分成，陈威宇、班健、韦淳宝、郭小南、胥某同意后，蓝东使用自己拥有“皇冠网”高级账号分别给陈威宇、班健、韦淳宝、郭小南、胥某开通了“皇冠网”会员帐号用于网络赌球接单。2018年6月14日至7月12日期间，蓝东、陈威宇、班健、郭小南、胥某、韦淳宝等人在南宁市兴宁区枫树叶国际酒店2023号房利用“皇冠网”帐号接受赌客赌球下注，获取“皇冠网”利润分成。 被告人陆某某在2018年俄罗斯世界杯前通过郭小南向蓝东申请开通了“皇冠网”会员帐号，陆某某利用该账号在俄罗斯世界杯期间接受赌客赌球下注并获取“皇冠网”利润分成。 2018年7月12日凌晨3时许，公安人员在枫树叶国际酒店2023号房将涉嫌开设赌场的蓝东、胥某、韦淳宝等人查获，现场查获下注的赌单、电脑等。经查，2018年7月2日至2018年7月8日间，蓝东和班健共同的“皇冠网”账号接受下注有效金额为473234.5元、韦淳宝的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为902478.1元、陈威宇的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为764005元、郭小南的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为505240元、陆某某的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为322780.9元。 为证实上述事实，公诉机关向法庭出示或宣读了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、微信聊天记录截屏、会员帐号信息表、赌单、银行流水、证人证言、被告人供述与辩解、电子数据检查笔录、光盘等证据。公诉机关认为，被告人蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、班健、陆某某为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究六被告人的刑事责任，提请本院依法判处。 被告人蓝东及其辩护人对公诉机关指控的罪名均没有异议，其辩护人提出：1.不能根据赌博网站的会员账号登记的投注金额来认定蓝东的犯罪数额为473234.50元；2.蓝东在本案中没有获得赌博网站“返水”和“返利”的钱即被抓获，没有实际获利；3.蓝东归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白。请求对被告人蓝东从轻处罚。 被告人韦淳宝及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，其辩护人提出：1.韦淳宝在本案中利用赌博网站的账号，接受身边朋友的赌博投注，并没有对赌博网站进行宣传和扩散，其行为应定性为聚众赌博，而不是开设赌场；2.韦淳宝在赌博网站账号下注时，一次将其下注的3万元操作为下注30万元，之后为弥补下注错误又继续下注了30万元，投注错误的30万元应不认定为犯罪数额；3.本案中的赌资实际上是赌博网站的虚拟数额，没有进行现金换算，韦淳宝的行为不属于情节严重。 被告人陈威宇对公诉机关指控的罪名无异议，提出其接受投注的金额没有达到764005元。 被告人郭小南对公诉机关指控的罪名无异议，其辩护人提出：1.不能根据赌博网站的会员账号登记的投注金额来认定郭小南的犯罪数额为505240元，郭小南自认接受投注的数额只有10多万元，不属于情节严重；2.郭小南归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白；3.郭小南不是赌博网站的开设者、管理者，在共同犯罪中所起作用较小，是从犯，请求对被告人郭小南从轻处罚。 被告人班健对公诉机关指控的罪名无异议，其辩护人提出：1.不能根据赌博网站的会员账号登记的投注金额来认定班健的犯罪数额为473234.50元，公安机关在提取赌博网站会员账号和投注金额信息时不符合规范，韦淳宝自认的投注数额仅有4万多元，不属于情节严重。2.班健在共同犯罪中所起作用较小，是从犯。3.班健归案后如实供述自己的犯罪事实，没有犯罪前科，是初犯、偶犯，请求对被告人班健从轻处罚。 被告人陆某某公诉机关指控的罪名及事实无异议，提出其有自首情节。其辩护人提出：1.不能根据赌博网站的会员账号登记投注金额来认定陆某某犯罪数额为322780.90元，陆某某自认的投注数额包括自身赌博投注数额和接受赌客投注数额，不属于情节严重；2.陆某某主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首；3.陆某某在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯。请求对被告人陆某某从轻处罚。 经审理查明，2018年俄罗斯世界杯开赛前，被告人蓝东获悉可以利用网络赌博平台“皇冠网”接受赌客的投注，从中可获得“皇冠网”的利润分成，随后蓝东在“皇冠网”申请获取高级会员账号，可以从投注金额中获取“皇冠网”的利润分成和帮助赌客开通会员账号。此后，被告人蓝东在其开设的高级会员账户上，分别给被告人陈威宇、班健、韦淳宝、郭小南等人分设赌博代理账号，用于接受赌博投注和获取赌博网站利润分成。2018年6月14日至7月12日期间，蓝东、陈威宇、班健、郭小南、韦淳宝等人在南宁市兴宁区枫树叶国际酒店2023号房利用“皇冠网”帐号接受赌客赌球下注，获取“皇冠网”利润分成。 被告人郭小南获取赌博网站代理账户后，又为被告人陆某某在“皇冠网”开通赌博代理账号，用于接受赌博投注并获取“皇冠网”利润分成。 2018年7月12日凌晨3时许，公安人员在枫树叶国际酒店2023号房将涉嫌开设赌场的蓝东、胥某、韦淳宝等人查获，现场查获下注的赌单、电脑等。经查，2018年7月2日至2018年7月8日间，蓝东和班健共同的“皇冠网”账户接受下注有效金额为473234.5元，韦淳宝的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为902478.1元，陈威宇的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为764005元，郭小南的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为505240元，陆某某的“皇冠网”帐号接受下注有效金额为322780.9元。 另查明，被告人蓝东、韦淳宝、郭小南、班健归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人陆某某于2018年8月16日到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实有公诉机关向法庭提交，经法庭质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实本案的来源和公安机关立案侦查的事实。 （2）户籍证明，证实被告人蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、班健、陆某某的身份情况及在案发时已达刑事责任年龄。 （3）抓获经过，证实被告人蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、班健于2018年7月12日被公安机关抓获归案，被告人陆某某于2018年8月16日到公安机关投案自首。 （4）搜查证、搜查笔录、提取笔录、提取痕迹物证登记表、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、情况说明，证实公安机关对位于南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·财富广场2023号房进行搜查，并当场扣押用于开设赌场的电子密码器、电脑、手机、赌注单、银行卡等涉案物品的事实。其中从被告人蓝东处扣押苹果手机一部、笔记本电脑一部、电脑主机四台、银行电子密码器十个、银行卡十四张等物品；从被告人郭小南处扣押银行U盾2个、银行卡十张、苹果手机两部等物品；从被告人班健处扣押苹果手机两部等物品；从胥某处扣押银行卡五张等物品。 （5）胥某的微信聊天记录、手机转帐记录，证实胥某接受涉赌人员彭某、黄某2等人赌博投注的情况，与被告人蓝东、郭小南、韦淳宝、陈威宇进行赌博结算情况。其中胥某通过手机银行共向韦淳宝转账139594元，向班健转账27795元，向陈威宇转账25409元。 （6）接受证据材料清单、微信聊天记录，证实涉赌人员江某通过微信在胥某处下注情况。 （7）被告人郭小南、韦淳宝的微信聊天记录，证实被告人郭小南、韦淳宝通过微信接受赌客投注的情况。 （8）被告人陆某某微信聊天记录，证实陆某某通过微信接受投注和支付赌资的情况，其中陆某某分别向郭小南转账21585元、18127元、8778元。 （9）微信转账记录，证实涉赌人员陈某于2018年6月13日至2018年7月3日期间，向被告人陆某某微信转账23000元。 （10）开户信息、账户交易明细，证实胥某在中国建设银行南宁中新路支行账号为：62×××11的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细，其中2018年6月16日向陈威宇转账5000元，2018年6月18日向韦淳宝转账83556元，6月18日向陈威宇转账11583元，2018年6月24日向陈威宇转账50000元，2018年6月25日向韦淳宝转账90888元，2018年7月2日向陈威宇转账8409元；2018年7月9日向韦淳宝转账48706元，2018年7月9日向班健转账27795元。此外，被告人蓝东在2018年6月14日至2018年7月10日往该账户转账359900元。 （11）开户信息、交易流水，证实被告人蓝东在广西农村信用社账号为：62×××77的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。 （12）开户信息、交易流水，证实被告人陈威宇在广西农村信用社账号为：62×××01的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。 （13）开户信息、交易流水，证实被告人班健在中国农业银行账号为：62×××71的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。 （14）开户信息、交易流水，证实被告人陆某某在中国建设银行账号为：62×××66的银行账户在2018年6月12日至2018年6月23日期间的交易明细。 （15）开户信息、交易流水，证实涉案人员韦某在中国建设银行账号为：62×××64的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。 （16）开户信息、交易流水，证实涉案人员韦永学在中国建设银行账号为：62×××59的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。其中2018年6月15日向陈威宇转账7000元，2018年6月24日向陈威宇转账12500元，2018年6月25日向陈威宇转账3350元，6月27日分别向陈威宇转账7170元、12150元，6月29日向陈威宇转账7000元，7月1日向陈威宇转账10900元，7月10日向陈威宇转账42500元；蓝东于2018年6月25日分别向该账户转账50000元、50000元、50000元、36600元、1100元、7200元、10000元，蓝东于2018年7月1日向该账户转账15000元；陈威宇于2018年6月15日分别向该账户转账1100元、1000元，陈威宇于2018年6月25日向该账户分别转账17000元、5400元，陈威宇于2018年6月29日向该账户转账24900元，陈威宇于2018年7月1日分别向该账户转账10000元、20000元、28000元、200元，陈威宇于2018年7月3日分别向该账户转账50000元、50000元、2000元、45000元，陈威宇于2018年7月4日往该账户转账5000元，陈威宇于2018年7月4日往该账户转账5000元，陈威宇于2018年7月7日往该账户转账5000元。 （17）开户信息、交易流水，证实涉案人员梁其兰在中国农业银行账号为：62×××72的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。 （18）开户信息、交易流水，证实涉案人员杜某在中国建设银行账号为：62×××30的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。 （19）开户信息、交易流水，证实涉案人员翟红在中国建设银行账号为：62×××07的银行账户在2018年6月14日至2018年7月10日期间的交易明细。 （20）借条，证实翟某于2018年6月18日向被告人韦淳宝出具借条，载明向韦淳宝借款人民币五万七千元，并约定于2018年9月18日前还清。 （21）下注胜率单据8张，证实涉赌信息及赌博事。 （22）鉴定聘请书、电子证据检查笔录，证实公安机关依法对涉案苹果笔记本电脑及班健、郭小南、蓝东、韦淳宝、胥某的手机进行电子数据提取的事实。 （23）皇冠网帐户信息，证实被告人蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、班健、陆某某在皇冠网接受投注的赌博账号信息，其中蓝东和班健共同使用的赌博账号信息为：总代账号：ban1，名称：件ban，在2018年7月2日至2018年7月8日期间的笔数：2221，下注金额：505017.0，有效金额：473234.50，会员：-90476.7，代理商：-90333.4，代理商结果：-28419.8，总代理结果：-17542.7，总代理百分比：4.3887。被告人韦淳宝使用的赌博账号信息为：总代账号：ab1，名称：件bao，在2018年7月2日至2018年7月8日期间的笔数：1098，下注金额：1107760.0，有效金额：902478.1，会员：64893.4，代理商：66653.8，代理商结果：27219.3，总代理结果：13333.4，总代理百分比：8.3695。被告人郭小南使用的赌博账号信息为：总代账号：ldo，名称：件男，在2018年7月2日至2018年7月8日期间的笔数：17，下注金额：693000，有效金额：505240，会员：-412760.0，代理商：-409008.1，代理商结果：-409008.1，总代理结果：-81801.6，总代理百分比：4.6855。被告人陈威宇使用的赌博账号信息为：总代账号：ld104，名称：阿威，在2018年7月2日至2018年7月8日期间的笔数：2194，下注金额：764005.0，有效金额：740006.9，会员：-53763.3，代理商：-53712.0，代理商结果：-21485.5，总代理结果：-10732.3。被告人陆某某使用的赌博账号信息为：总代账号：ws1，名称：件c威少，在2018年7月2日至2018年7月8日期间的笔数：566，下注金额：438389.0，有效金额：322780.9，会员：-21681.2，代理商：-2161.2，代理商结果：-2161.2，总代理结果：-4334.1，总代理百分比：2.9934。 2、证人证言和辨认笔录 （1）证人方某的证言，证实2018年7月11日晚，其和胥某、韦淳宝一起到蓝东位于南梧大道的大嘉汇财富广场2023号房的私人会所看世界杯足球赛，其去到后看见蓝东也在房间内。当晚的球赛在凌晨2点钟开始，其就在屋内看球。胥某则通过手机微信开始接受球迷下注的赌单然后再通过网站报给上家。大约到三点就被警方查处了。当时胥某把一个苹果笔记本电脑给其，其其就把笔记本电脑从20楼窗外扔出去，扔出后警方就破门了，屋里的人就被控制住了。 （2）证人钟某的证言，证实其在2018年世界杯期间，其通过微信在班健处投注赌博。世界杯期间，其向班健下注三、四次，总下注3000-4000元，每次最少下注300元，最高下注1200元这样，总共输了1000多元。其用的微信号是×××，班健的微信号为×××。 （3）证人梁某的证言，证实2018年世界杯期间，其发现韦淳宝在朋友圈发可以下注赌球的图片，其就通过韦淳宝开了一个皇冠网的会员帐号。在俄罗斯世界杯期间，其开始使用该会员帐号在网上下注赌球。世界杯期间，其多次通过该账号下注赌博。该账号每天的投注限额是50000元，每周结清一次，其都是与韦淳宝进行结算的。韦淳宝通过建设银行尾号为8350的银行卡给其转帐。 （4）证人邓某的证言，证实2018年世界杯期间，其浏览韦淳宝的朋友圈看到里面有2018年世界杯比赛的赛程时间表，在询问过赔率等问题后，就开始通过微信在韦淳宝处下注赌博。其每次下注的金额最多是200元，最少也下注20-50元不等。其微信号是×××，韦淳宝的微信号是×××。 （5）证人谢某的证言，证实其系蓝东妻子。其知道蓝东有接受赌客投注赌球的行为。在世界杯期间，其也通过丈夫蓝东下注赌球。 （6）证人江某的证言，证实其在世界杯期间通过微信跟一名叫“瑾沫”（wxf×××）的女子下注赌球。期间，其会先问“瑾沫”比赛的盘口，“瑾沫”将比赛的各类玩法截图给其看，其做出选择后，就通过微信将要下注的球队、玩法和金额报给“瑾沫”。下注成功后，“瑾沫”就把在网站上下注成功的下注单照片通过微信发给其。其在“瑾沫”处下注31次，每次下注50-500元不等，总下注约有1500元。 （7）证人陈某的证言及辨认笔录，证实俄罗斯世界杯期间，其在朋友陆某某处下注参与赌球。其在陆某某处一共下注6次，下注的赌资加起来有26300元，赢的约有2346元，其余都输了。 （8）证人黄某1的证言及辨认笔录，证实俄罗斯世界杯期间，其与陈某一起在陆某某处下注赌球。其参与下注赌球金额为10万块钱至15万元。其与陆某某是通过微信结算赌资。其微信号为×××，陆某某微信号为×××。 （9）证人胥某的证言及辨认笔录，证实其使用的微信号为：×××，微信名叫瑾沫。2018年1月起，蓝东雇请其在大嘉汇财富中心2023号房工作。2018年世界杯期间，其与蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、班健一起在大嘉汇财富中心2023号房内收赌客下注，在皇冠网进行下注赌博。其从蓝东处要了一个赌博账号，账号是jinmol，蓝东说在该账户下注，可以从皇冠网后去下注金额1.25%的水钱，还可以从客人赌输的钱获取10%的返利。世界杯期间其接受下注的金额约为1.7万元，其下注输赢都是与陈威宇进行结算，但其并不知道陈威宇的皇冠网账号。其还帮助蓝东与赌客进行结算，根据蓝东的指示，从其名下的建设银行账户或者浦发银行给赌客转账，大部分是转给郭小南、韦淳宝、陈威宇、班健等人。具体转账情况要以其银行交易明细何手机银行转账记录为准。世界杯期间，陆某某也通过其进行下注赌博，陆某某使用的微信号为×××。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人蓝东的供述与辨认笔录，证实2018年世界杯开赛前，其向韦淳宝、班健、陈威宇、郭小南、胥某提议通过赌球接单来赚取水钱，韦淳宝、班健、陈威宇、郭小南等人都表示同意。之后其就就联系皇冠网开设了一个高级会员账号，开通高级会员后，其可以从下注金额获得2%的水钱，可以从皇冠网在该账户赢的钱获得10%的返利，可以给人开通会员账号。其开通高级会员账号后，又给韦淳宝、班健、陈威宇、郭小南等人开设了皇冠网赌博账号。其的上家使用的账号为：RDW01，其上家开给其：ab1、ban1、ldo、ldl03、ldl04五个账号,其与班健共同使用的账号为：ban1，韦淳宝使用的账号为：ab1，陈威宇使用的账号为：ldl03，郭小南使用的账号为：ld0，这五个账号都是皇冠网的代理账号。其与韦淳宝、班健、陈威宇、郭小南等人商量好根据各自所占的投注比例对皇冠网的10%返利进行结算。在世界杯期间，大家一起在其租的大嘉汇财富中心20楼2023号房内接受下注赌博。经其辨认，2018年7月2日至2018年7月8日期间，其与班健共同使用的账号：ban1接受的投注金额是505170元，有效金额是473264.50元，韦淳宝使用的账号ab1接受投注金额是1107760元，有效金额是902478.1元，郭小南使用的Ld0账号接受的投注金额是693000元，有效金额是505240元。陈威宇使用ldlo4接受的投注金额是764005元，有效金额是740060元，其中陈威宇的账号包括胥某以及几个会员收来的投注金额。其与皇冠网是通过人民币进行结算，每个星期结算一次，一般都是在周一进行结算。其结算后再与韦淳宝、陈威宇、郭小南等人一起结算。其雇请胥某为其工作，在赌博期间，其安排胥某帮其给赌客转账，一般都是其先将钱转到胥某账号，再由胥某转给郭小南、韦淳宝、班健、陈威宇等人。其在赌博期间，其还利用韦某、韦永学名下两个建设银行账户进行与皇冠网结算、接收皇冠网返利和与赌客结算。“崇左威少”使用的皇冠网帐号是郭小南帮开的。 （2）被告人郭小南的供述及辨认笔录，证实2018年世界杯开始前，蓝东跟其说在南宁市兴宁区昆仑大道5号枫树林国际酒店2023号房可以看球，之后其从蓝东那里要了一个账号为：ld0的总代账号，在该账号的信用额度为10万元，不用充值即可进行赌博，通过该账号下注，可获得投注金额的1.95%的水钱，其中有0.75%是给赌客的水钱，还可以获取皇冠网在投注金额赢钱的10%返利。经其辨认，在2018年7月2日至2018年7月8日期间，其使用的账号：ld0接受投注的金额为693000元，有效金额为505240元。其与蓝东是通过胥某进行结算，其担心用银行进行大额交易有风险，都是通过微信和现金方式与胥某进行结算。其还帮“崇左威少”在蓝东处开设账号为：ws1的账户，通过该账号下注同样可以获取下注金额的2%作为水钱，可以获取皇冠网在投注金额赢钱的10%作为返利。经其辨认，在2018年6月18日至2018年6月24日期间，崇左威少使用的账号：ws1接受投注的金额为607962，有效金额为493390.9。其是通过其在邮政银行尾号为441的账户与崇左威少尾号为1966的账户进行结算。经其辨认，“崇左威少”是被告人陆某某。 （3）被告人韦淳宝的供述及辨认笔录，证实2018年6月世界杯期开赛前，其与蓝东、郭小南、班健、陈威宇在大嘉汇财富中心2023号房聊天时，提及可以通过接单给皇冠网赚取水钱。之后，其就在蓝东处申请了一个代理账号，账号是：ab1，通过该账号下注，可以获取1.95%的水钱，其中的0.75%在下注时直接返还，余下的1.2%待世界杯结束之后结算，蓝东还说每个代理账号会获得10%的返利，也要等到世界杯结束之后才能结算。代理账号可以帮别人开通会员账号，其通过其使用的代理账号帮助梁某、卓某还有一个微信昵称叫美丽的人开通了会员账号。经其辨认，2018年7月2日至2018年7月8日期间，其使用的账号：ab1共接收下注金额1107760元，有效金额是902478元。在一次下注时，其帮别人下注3万元，但是操作失误变成下注30万元，其发现之后又另补下了另外的球队30万元，才造成下注金额多。在赌博期间，其使用的账号都是赢钱居多。陈威宇、班健等人也有自己的代理账号。其与蓝东是每个星期结算一次，在星期一进行结算，其与蓝东结算是通过胥某的账号进行结算。其名下有一张建行卡，用于收取赌博网站返利。 （4）被告人班健的供述及辨认笔录，证实2018年世界杯期间，其与蓝东共同使用皇冠网账号为：ban1的账户接受下注赌博，通过该账号下注，其可以下注金额的1%至2%的水钱，还可以获取皇冠网从投注金额中赢的钱的10%作为返利。其曾接收过陈威宇、郭小南的投注。经其辨认，在2018年7月2日至7月8日，其与蓝东共同使用的账号：ban1接受的下注笔数是2221笔，金额是505017元，有效金额是473234.50元。其在皇冠网进行下注是通过胥某进行操作，其与蓝东结算也是通过胥某进行结算，胥某在2018年7月9日给其转账了27795元，该笔钱包括下注赌赢的钱。 （5）被告人陈威宇的供述，证实其在公安机关侦查过程中否认其参与赌博的事实。其在2018年7月12日所做的笔录中，问：你们在2023号房是否参与赌博、赌球？答：反正我是没有参与赌博和赌球，其他人我就不懂。问：2023号房是否是收取赌博下注单的场所？答：反正我没有看到收赌博下注单。 （6）被告人陆某某的供述及辨认笔录，证实其绰号叫“威少”，2018年世界杯前，郭小南给了其一个皇冠网的账号用于赌球，郭小南给其的皇冠网账号是：wsl，通过该账号下注，可以获取下注金额的1.95%作为水钱，其中0.75%是皇冠网直接返到其账户上，余下的1.2%由郭小南与其结算，其还可以获取皇冠网从投注金额中赢的钱的10%作为返利，其接受投注的金额违为60万元。经其辨认，在2018年7月2日至2018年7月8日期间，其使用的账号:ws1接受投注的金额为438389元，有效金额是322780.9元。其与郭小南每个星期结算一次，结算日期为星期一，大部分是通过银行转账，小部分是通过微信转账。 4、辨认笔录及指认照片 （1）被告人蓝东的辨认笔录及指认照片，证实其能辨认陈威宇、郭小南、胥某、韦淳宝、班健； （2）被告人班健的辨认笔录及指认照片，证实其能辨认出胥某； （3）被告人陆某某的辨认笔录及指认照片，证实其能辨认出郭小南、胥某； （4）证人钟某、梁某、江某的辨认笔录及指认照片，证实钟某能辨认出被告人班健、梁某能辨认出被告人韦淳宝、江某能辨认出胥某即为“瑾沫”； （5）被告人间的辨认笔录及指认照片，证实被告人蓝东、郭小南、韦淳宝、班健及涉案人员胥某之间能相互辨认； （6）现场辨认照片及笔录，证实被告人蓝东、韦淳宝能对作案现场位于南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇财富广场2023号房进行辨认。 以上证据来源合法，内容客观真实，互相关联，本院予以确认。 对辩护人提出对公安机关在提取赌博网站会员账号和投注金额信息时不符合规范，所获取的皇冠网账号信息和投注金额不能作为证据使用的辩护意见，经查，公安机关在提取涉案的赌博网站会员账号信息时，是根据被告人蓝东提供的密码，在蓝东见证下从蓝东用于下注赌博的电脑进行提取，公安机关举证程序合法，所提取的赌博网站信息和投注金额信息均经被告人蓝东、班健、郭小南、韦淳宝、陆某某进行辨认予以认可，也与被告人的供述相印证，故对辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人蓝东、韦淳宝、班健、陈威宇、郭小南、陆某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，六被告人的行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人蓝东、韦淳宝、班健、陈威宇、郭小南、陆某某犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。 对辩护人提出本案应定性为聚众赌博罪的辩护意见，经查，被告人蓝东、韦淳宝、陈威宇、郭小南、陆某某所使用的赌博网站账号均为总代账号，六被告人通过其所使用的赌博账号接受下注赌博，不需要预先充值，属于为赌博网站担任代理并接受投注，并且可以从赌博网站获取利润分成，符合开设赌场罪的构成要件。该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 对被告人陈威宇辩称其账号为：ld104（名称：阿威）的赌博网站账号并非其使用的辩护意见，经查，被告人蓝东、韦淳宝的供述和证人胥某的证言均证实被告人陈威宇有通过赌博网站账号接受下注的行为，被告人蓝东的供述、胥某的证言与胥某与被告人陈威宇的微信聊天记录和银行转账记录能相互印证，足以证实该赌博网站账号为被告人陈威宇所使用，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 对辩护人提出本案赌博的金额为虚拟金额，不能直接以虚拟金额认定赌博数额的辩护意见，经查，被告人蓝东、韦淳宝、郭小南、班健、陆某某在下注赌博过程中均是以人民币进行下注和结算，虚拟金额即被告人利用人民币进行下注赌博的金额，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 对韦淳宝及其辩护人提出韦淳宝在下注投注过程中操作失误，将3万元下注为30万元的辩护意见，经查，被告人在公安机关侦查期间供述其使用的赌博网站账号信用额度为15万元，韦淳宝将3万元下注为30万元，下注金额两倍于该信用额度，并且被告人韦淳宝在庭审中供述，其下注错误后，已从其他投注金额中配平其下注金额，被告人韦淳宝在在2018年7月2日至2018年7月8日期间接受下注的笔数为1098笔，下注有效金额为902478.10元，该下注金额能直接参与皇冠网的利润分成，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 关于本案犯罪的数额，在2018年7月2日至2018年7月8日期间，被告人蓝东和班健共同使用的赌博账号ban1，下注金额：505017元，有效金额：473234.50元；被告人韦淳宝使用的赌博账号ab1，下注金额：1107760元，有效金额：902478.10元；被告人郭小南使用的赌博账号ldo，下注金额：693000元，有效金额：505240元；被告人陈威宇使用的赌博账号ld104，下注金额：764005元，有效金额：740006.90元。被告人陆某某使用的赌博账号ws1，下注金额：438389元，有效金额：322780.90元。六被告人接受下注的金额超过30万元，均属于情节严重。 本案中，六被告人利用所种掌握的赌博网站代理账号，积极接受下注赌博，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，故对辩护人提出班健、郭小南、陆某某是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人蓝东、郭小南、班健、韦淳宝归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陆某某案发后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚，本院予以减轻处罚。 综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下： 一、被告人蓝东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年3月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 二、被告人陈威宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年1月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 三、被告人韦淳宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年10月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 四、被告人郭小南犯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年10月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 五、被告人班健犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2021年10月11日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 六、被告人陆某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月16日起至2020年8月15日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。) 七、公安机关扣押的案作案工具依法予以没收； 八、涉案银行账户（清单附后）中的资金，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王 林 人民陪审员  梁桂清 人民陪审员  闫 肃 二〇一九年六月二十五日 书 记 员  李开霖 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条第一款赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。