云南省石林彝族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0126刑初120号公诉机关云南省石林彝族自治县人民检察院。被告人马云保（绰号“母鸡”），男，1988年12月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。2012年11月23日因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被石林彝族自治县人民法院分别判处有期徒刑二年、有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，于2014年6月5日刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年2月6日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2018年3月7日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，2018年5月4日经昆明市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2018年6月7日经云南省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月，现羁押于石林彝族自治县看守所。被告人赵剑兴（绰号“小龟”），男，1991年1月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。2013年11月22日因犯寻衅滋事罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年零十个月，于2015年11月14日减刑释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月8日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事罪，2018年11月2日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人武训冰，云南滇石律师事务所律师。被告人杨超（绰号“臭脚老超”），男，1989年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年12月20日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2018年12月29日经石林县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于宜良县看守所。指定辩护人罗雄润，云南滇石律师事务所律师。被告人张旭（绰号“何才”），男，1983年10月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月11日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2019年2月26日经石林彝族自治县人民检察院批准，于次日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人李照宗，云南薄法律师事务所律师。被告人李建东，男，1988年2月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。2007年8月27日因犯故意伤害罪被石林彝族自治县人民法院免予刑事处罚；2014年4月9日因犯故意伤害罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，于2014年10月6日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月12日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2019年3月25日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。被告人陈红春（绰号“灯托”），男，1984年10月7日出生，汉族，初中文化，无业,户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。2003年9月4日因犯抢劫罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑十年，于2009年7月12日减刑释放；2011年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被弥勒县人民法院判处有期徒刑十个月，于2012年5月13日刑满释放；2018年12月28日因犯非法买卖枪支罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月28日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2019年3月25日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人董楠，云南星昊律师事务所律师。被告人钱金福（绰号“老钱”），男，1955年4月3日出生,汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年1月31日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2019年2月26日经石林彝族自治县人民检察院批准，于次日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人段明星、李明利，云南星昊律师事务所律师。被告人陈水红（绰号“陈强”），男，1990年5月28日出生，汉族，小学文化，驾驶员，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市，住弥勒市。2012年6月19日因犯危险驾驶罪被石林彝族自治县人民法院判处拘役一个月，于2012年7月25日刑满释放；2015年6月19日因犯故意伤害罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，2017年12月29日缓刑考验期满。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年3月11日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2019年3月25日经石林彝族自治县人民检察院批准，于同日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。指定辩护人张宇，云南星昊律师事务所律师。被告人李金林（绰号“老渣”），男，1985年8月17日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地云南省昆明市石林彝族自治县，住石林彝族自治县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年2月14日被石林彝族自治县公安局刑事拘留，2019年2月26日经石林彝族自治县人民检察院批准，于次日被石林彝族自治县公安局执行逮捕，现羁押于石林彝族自治县看守所。辩护人姜红波，云南星昊律师事务所律师。石林彝族自治县人民检察院以石检公诉刑诉[2019]109号起诉书指控被告人马云保、赵剑兴犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月8日公开开庭审理了本案。石林彝族自治县人民检察院指派检察员毕秀明、李霞、徐瑞芳、李选奎、助理检察员高丽媛出庭支持公诉，上列诉讼参与人均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。石林彝族自治县人民检察院指控：2016年以来，以被告人马云保为首要分子，被告人赵剑兴、杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福为其他成员的恶势力犯罪集团，采取暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、敲诈勒索事实1.2016年下半年的一天，李某2（另案处理）发现被害人许某1在石林县城西部商贸城组织人玩“捞腌菜”赌博，就安排赵某伟（另案处理）、刘某（另案处理）前去打探消息并跟许某1提出要收保护费、占干股。之后，李某2和被告人马云保再次向许某1提出要占四成干股，并言语威胁，许某1被迫同意。李某2便安排刘某在赌场外放哨、安排赵某伟和窦某（另案处理）在赌场内抽成，共抽取钱款2万余元。2.2017年年底的一天晚上，被告人钱金福到被害人张某、肖某开设于石林县城龙泉路城州建筑公司二楼的网络赌博室赌博，与张某、肖某发生纠纷。钱金福借故让被告人张旭、马云保等人前来帮忙处理。马云保、张旭邀约了被告人杨超、李建东、冯某（未达刑事责任年龄），杨超又邀约了被告人李金林，几人携带胶木棍等工具前往，马云保又邀约了李某2（另案处理），李某2邀约了李某3（另案处理）、赵某伟（另案处理）来到现场。马云保、李某2、张旭、杨超、李建东、李金林、李某3、赵某伟等人威胁、恐吓张某、肖某，并对肖某实施殴打。钱金福依仗李某2、马云保等人的势力，逼迫张某现场签写了15000元的借条，最终，张某给了钱金福现金4000元。3.2017年年中，李某2（另案处理）发现被害人陈某、李某1在石林县红绿灯口开设的赌场中组织人玩“捞腌菜”赌博，便安排窦某（另案处理）、李某3（另案处理）、赵某伟(另案处理）到赌场查看。2017年七八月份的一天，李某2将陈某赌场有人赌博的情况告知被告人马云保，随后，马云保带领被告人赵剑兴、杨超、李建东，李某2带领窦某、李某3、赵某伟、段某2（另案处理）、金某（另案处理），金某又邀约了黄某（另案处理）、龙金刚（另案处理）来到现场，采取打嘴巴、踢翻桌子等威胁的方式，强行索取财物。最终，陈某分两次给了李某2、马云保等人钱款共计6000元。此后，李某2、马云保向陈某提出要在赌场里占干股，随后李某2安排赵某伟、高某（另案处理）强行到赌场占干股，共抽取钱款2万余元。4.2017年9月，被告人陈水红找到被害人毕某以2015年帮其打架被判刑为由，要求给予经济赔偿，毕某拿了5000元给陈水红。之后被告人马云保、赵剑兴、杨超、张旭、陈红春、陈水红威胁、恐吓、殴打毕某迫使其以自己轿车抵押借款3万元拿给陈水红、赵剑兴等人，事后六被告人将3万元予以分赃。二、寻衅滋事事实在2016年下半年李某2（另案处理）、被告人马云保等人在许某1开设于石林县城西部商贸城的赌场强行占股抽成之后，马云保在李某2开设于石林县城客运站旁的赌场内，因许某1推脱与其合伙开设网络赌博室而心生不满，遂邀约被告人赵剑兴，赵剑兴又邀约徐小进（另案处理），携带棒球棍来到现场，持棒球棍对许某1进行殴打。三、强迫交易事实2016年下半年，谢某（另案处理）与潘某（已判决）合谋，意图低价收购杨某位于石林县社区西门小组烟站旁的蔬菜果品服务站。2016年10月下旬，被告人马云保受谢某安排后又邀约被告人赵剑兴伙同徐某（另案处理）等人威胁、恐吓、殴打杨某及其家人、员工。2016年11月17日，杨某被迫将其566万元购买的该服务站以400万元的低价转让给谢某。事后，潘某、谢某、李某4（已判决）再将服务站转让获利278万元。四、违法事实2017年年底的一天，被告人马云保的妻子王某在桃源水乡与××停车费××段玉花因停车费发生纠纷，马云保遂邀约被告人陈红春、赵剑兴、杨超、李建东、张旭等人赶到现场，对段某3的朋友何健华及路过的一名陌生男子实施殴打。经鉴定，何健华此次损伤程度构成轻微伤。针对上述指控，公诉机关向本院移送并出示了如下证据材料：1.书证：（1）受、立案文书；（2）户口证明；（3）到案经过；（4）前科材料；（5）执行通知书；（6）羁押证明；（7）刑事谅解书及收条；（8）市场转让协议；2.证人证言：证人许某2、段某1等人的证言；3.被害人陈述：被害人许某1、陈某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：（1）被告人马云保、赵剑兴、杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林的供述与辩解；（2）另案处理的李某2、窦某等人的供述与辩解；5.鉴定意见：石公司鉴（法损）字[2019]040号法医临床检验鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）现场辨认笔录及照片；（2）人员辨认笔录及照片；7.视听资料、电子数据：视频截图及辨认；8.其他证据：情况说明。公诉机关认为，被告人马云保、杨超敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人赵剑兴、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人马云保、赵剑兴以暴力、威胁的手段强买强卖商品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人马云保、赵剑兴随意殴打他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，以马云保为首的犯罪组织系三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。其中被告人马云保是首要分子,被告人赵剑兴、杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福是其他成员。被告人马云保对公诉机关指控的犯罪事实和移送的部分证据材料均提出异议。认为事实出入较大，但对指控的罪名无异议。被告人赵剑兴对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名和移送的证据材料均无异议。被告人杨超对公诉机关指控敲诈勒索陈某、李某1的犯罪事实、罪名和移送的证据材料无异议。对指控的其他犯罪事实提出其未参与。被告人张旭对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名和移送的证据材料均提出异议，辩称其未参与敲诈勒索，也未参加过恶势力集团。被告人李建东对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名和移送的证据材料均无异议。但辩称其是在不知情的情况下参与的。被告人陈红春对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名和移送的证据材料均无异议。但辩称其不属于恶势力。被告人钱金福对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名和移送的证据材料均无异议。但辩称其不属于恶势力。被告人陈水红对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名和移送的证据材料均无异议。被告人李金林对公诉机关指控其犯罪的事实、罪名和移送的证据材料均无异议。被告人赵剑兴的辩护人对公诉机关指控被告人赵剑兴的罪名无异议。辩护认为，1.被告人赵剑兴在本案中受他人邀约参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人赵剑兴到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3.被告人赵剑兴的家属积极赔偿被害人毕某的经济损失，并取得了被害人的谅解。希望法庭对其从轻或者减轻处罚。并当庭提交了被害人毕某出具的谅解书、收条。被告人杨超的辩护人对公诉机关指控被告人杨超的罪名无异议。辩护认为，1.被告人杨超敲诈勒索的数额未达到“数额巨大”；2.被告人杨超在本案中受他人安排或利用，系从犯；3.被告人杨超具有立功表现；4.被告人杨超如实供述了自己的部分犯罪事实，认罪态度较好。希望法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人张旭的辩护人辩护认为，1.被告人张旭具有自首情节，且无前科；2.在毕某被敲诈勒索案中，获得了被害人谅解；3.被告人张旭在违法犯罪中均未起到策划、组织作用，系从犯。希望法庭对其从轻或减轻处罚。被告人陈红春的辩护人辩护认为，1.被告人陈红春在本案中属从犯；2.其主动到案，应认定为自首；3.认定其为恶势力犯罪集团其他成员证据不足；4.其当庭认罪，认罪态度较好。希望法庭对其从轻或者减轻处罚。被告人钱金福的辩护人对公诉机关指控被告人钱金福的罪名无异议，对公诉机关指控被告人钱金福是恶势力犯罪集团的组织成员提出异议。辩护认为，1.被告人钱金福平常与马云保等人并无往来，更没有形成任何固定组织，不应定为马云保恶势力组织的其他成员；2.被告人钱金福犯敲诈勒索罪情节轻微，且事出有因；3.被告人钱金福具有自首情节，其庭审中对欠条形成时间的陈述和辩解，并不影响对其自首情节的认定；4.本案涉案金额较小，被告人钱金福已全额退还被害人，并取得被害人谅解；5.被告人钱金福认罪态度较好，其主观恶性不深。希望法庭对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈水红的辩护人对公诉机关指控被告人陈水红的犯罪事实和罪名均无异议。辩护认为，1.在敲诈被害人毕某3万元过程中均由他人主导，系本案的从犯；2.被告人陈水红退还了其敲诈所得赃款5000元；希望法庭给予被告人陈水红一个改过自新的机会。被告人李金林的辩护人对公诉机关指控被告人李金林的犯罪事实和罪名均无异议。辩护认为，1.被告人李金林具有自首情节；2.被告人李金林在本案中作用较小，为从犯；3.被告人李金林系初犯，其认罪态度较好，具有悔罪表现。建议对其判处拘役。经质证，公诉机关对被告人赵剑兴的辩护人提交的谅解书、收条无异议。经本院审理查明：被告人马云保经常纠集被告人赵剑兴、杨超、张旭、李建东等人在一起，以暴力、威胁等手段，在石林县县城区域内的赌场多次实施违法犯罪活动。被告人马云保在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是恶势力犯罪集团的首要分子，被告人赵剑兴、杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福知道或者应当知道是为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受被告人马云保领导、指挥，并参与该组织的犯罪活动，是恶势力犯罪集团的其他成员。该犯罪集团，自2016年以来，单独或与其他非法势力相互勾结，采取暴力、威胁或者其他手段，多次实施敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索事实1.2016年下半年的一天，李某2（另案处理）发现被害人许某1在石林县城西部商贸城组织人玩“捞腌菜”赌博，就安排赵某伟（另案处理）、刘某（另案处理）前去打探消息并跟许某1提出要收保护费、占干股。之后，李某2和被告人马云保再次向许某1提出要占四成干股，并言语威胁，许某1被迫同意。李某2便安排刘某在赌场外放哨、安排赵某伟和窦某（另案处理）在赌场内抽成，共抽取钱款2万余元。2.2017年年底的一天晚上，被告人钱金福到被害人张某、肖某开设于石林县城龙泉路城州建筑公司二楼的网络赌博室赌博，与张某、肖某发生纠纷。钱金福借故让被告人张旭、马云保等人前来帮忙处理。马云保、张旭邀约了被告人杨超、李建东、冯某（未达刑事责任年龄），杨超又邀约了被告人李金林，几人携带胶木棍等工具前往，马云保又邀约了李某2（另案处理），李某2邀约了李某3（另案处理）、赵某伟（另案处理）来到现场。马云保、李某2、张旭、杨超、李建东、李金林、李某3、赵某伟等人威胁、恐吓张某、肖某，并对肖某实施殴打。钱金福依仗李某2、马云保等人的势力，逼迫张某现场签写了15000元的欠条，并由邹某作担保。最终，邹某替张某给了钱金福现金4000元。3.2017年年中，李某2（另案处理）发现被害人陈某、李某1在石林县红绿灯口开设的赌场中组织人玩“捞腌菜”赌博，便安排窦某（另案处理）、李某3（另案处理）、赵某伟(另案处理）到赌场查看。2017年七八月份的一天，李某2将陈某赌场有人赌博的情况告知被告人马云保，随后，马云保带领被告人赵剑兴、杨超、李建东，李某2带领窦某、李某3、赵某伟、段某2（另案处理）、金某（另案处理），金某又邀约了黄某（另案处理）、龙金刚（另案处理）来到现场，采取打嘴巴、踢翻桌子等威胁的方式，强行索取财物。最终，陈某分两次给了李某2、马云保等人钱款共计6000元。此后，李某2、马云保向陈某提出要在赌场里占干股，随后李某2安排赵某伟、高某（另案处理）强行到赌场占干股，共抽取钱款2万余元。4.2017年9月，被告人陈水红找到被害人毕某以2015年帮其打架被判刑为由，要求给予经济赔偿，毕某拿了5000元给陈水红。之后被告人马云保、赵剑兴、杨超、张旭、陈红春、陈水红威胁、恐吓、殴打毕某迫使其以自己轿车抵押借款3万元拿给陈水红、赵剑兴等人，事后六被告人将3万元予以分赃。二、寻衅滋事事实在2016年下半年李某2（另案处理）、被告人马云保等人在许某1开设于石林县城西部商贸城的赌场强行占股抽成之后，马云保在李某2开设于石林县城客运站旁的赌场内，因许某1推脱与其合伙开设网络赌博室而心生不满，遂邀约被告人赵剑兴，赵剑兴又邀约徐小进（另案处理），携带棒球棍来到现场，持棒球棍对许某1进行殴打。三、强迫交易事实2016年下半年，谢某（另案处理）与潘某（已判决）合谋，意图低价收购杨某位于石林县社区西门小组烟站旁的蔬菜果品服务站。2016年10月下旬，被告人马云保受谢某安排后又邀约被告人赵剑兴伙同徐某（另案处理）等人威胁、恐吓、殴打杨某及其家人、员工。2016年11月17日，杨某被迫将其566万元购买的该服务站以400万元的低价转让给谢某。事后，潘某、谢某、李某4（已判决）再将服务站转让获利278万元，获利所得被潘某、谢某、李某4瓜分。谢某又将其所得获利分给被告人马云保10万元。四、违法事实2017年年底的一天，被告人马云保的妻子王某在桃源水乡与××停车费××段玉花因停车费发生纠纷，马云保遂邀约被告人陈红春、赵剑兴、杨超、李建东、张旭等人赶到现场，对段某3的朋友何健华及路过的一名陌生男子实施殴打。经鉴定，何健华此次损伤程度构成轻微伤。另查明：被告人马云保，2012年11月23日因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪被石林彝族自治县人民法院分别判处有期徒刑二年、有期徒刑八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零二个月，于2014年6月5日刑满释放。被告人赵剑兴，2013年11月22日因犯寻衅滋事罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年零十个月，于2015年11月14日减刑释放。被告人李建东，2007年8月27日因犯故意伤害罪被石林彝族自治县人民法院免予刑事处罚；2014年4月9日因犯故意伤害罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，于2014年10月6日刑满释放。被告人陈红春，2003年9月4日因犯抢劫罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑十年，于2009年7月12日减刑释放；2011年因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被弥勒县人民法院判处有期徒刑十个月，于2012年5月13日刑满释放；2018年12月28日因犯非法买卖枪支罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期限自2019年1月8日至2022年1月7日止。被告人陈水红，2012年6月19日因犯危险驾驶罪被石林彝族自治县人民法院判处拘役一个月，于2012年7月25日刑满释放；2015年6月19日因犯故意伤害罪被石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，2017年12月29日缓刑考验期满；因本案于2019年3月8日被云南省瑞丽市公安局勐卯边境派出所民警抓获，并于当日羁押于瑞丽市看守所。案发后，被告人赵剑兴的家属赔偿了被害人毕某的经济损失8000元，并取得了被害人毕某的谅解；被告人张旭事后取得了被害人毕某的谅解；被告人陈水红退还了被害人毕某3000元；被告人钱金福退还了邹某4000元，并取得了邹某的谅解；被告人杨超到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实；被告人张旭、陈红春、钱金福、李金林经公安机关办案民警电话通知后主动到案。上述事实，经庭审质证、认证属实的证据材料有：1.书证：受、立案文书、户口证明、到案经过、前科材料、执行通知书、羁押证明、刑事谅解书及收条、市场转让协议；2.证人许某2、段某1等人的证言；3.被害人许某1、陈某等人的陈述；4.被告人马云保、赵剑兴、杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林的供述与辩解、另案处理的李某2、窦某等人的供述与辩解；5.石公司鉴（法损）字[2019]040号法医临床检验鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场辨认笔录及照片、人员辨认笔录及照片；7.视听资料、电子数据：视频截图及辨认；8.其他证据：情况说明、谅解书。本院认为，《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。本案中，被告人马云保、赵剑兴、杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林以非法占有为目的，对他人实施暴力、威胁（恐吓、要挟），强行索取他人金钱，数额较大或者巨大，九被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。其中，被告人马云保、杨超敲诈勒索他人财物，数额巨大，被告人赵剑兴、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林敲诈勒索他人财物，数额较大。根据上述法律规定，依法对被告人马云保、杨超应在三年以上十年以下有期徒刑之间量刑，并处罚金；依法对被告人赵剑兴、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金之间量刑。《中华人民共和国刑法》第二百二十六条及第一项规定：以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的。本案中，被告人马云保、赵剑兴受他人指使或邀约，以暴力、威胁手段，强迫他人低价转让资产，情节特别严重，二被告人的行为均已构成强迫交易罪。根据上述法律规定，依法对被告人马云保、赵剑兴应在三年以上七年以下有期徒刑之间量刑，并处罚金。第二百九十三条第一款及第（一）项规定：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的。本案中，被告人马云保、赵剑兴持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。根据上述法律规定，依法对被告人马云保、赵剑兴应在五年以下有期徒刑、拘役或者管制之间量刑。综上，公诉机关指控被告人马云保、赵剑兴犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红、李金林犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予惩处。关于各被告人的量刑情节：本案中，被告人马云保在共同犯罪过程中起组织、领导作用，是该犯罪集团的首要分子，依法应按照该集团所犯的全部罪行处罚，即：敲诈勒索四起，索取金额8万元；强迫交易一起，非法获利278万元；寻衅滋事一起。在强迫交易案中，被告人马云保虽受他人指使参与共同犯罪，但在共同犯罪过程中，又邀约他人参与共同犯罪，是暴力行为的主要实施者，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；其到案后，对主要的犯罪事实避重就轻，拒不如实供述，依法应予严惩。同时被告人马云保系因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马云保系在判决宣告前犯数罪，依法应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行刑期。被告人赵剑兴在陈某、李某1被敲诈勒索案、强迫交易案中受他人之邀参与共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；在寻衅滋事案中，被告人赵剑兴虽受他人之邀，但其又邀约他人参与共同犯罪，在共同犯罪过程中所起作用相当，该案不宜划分主、从犯。其到案后如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚；且认罪态度较好，并积极赔偿被害人毕某的部分经济损失，取得被害人毕某的谅解，可酌情从轻处罚。同时被告人赵剑兴系因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人赵剑兴系在判决宣告前犯数罪，依法应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行刑期。被告人杨超在三次敲诈勒索案中，属“以黑恶势力名义敲诈勒索”，且三次敲诈勒索的数额已达到“数额巨大”的80％，依法应认定为“其他严重情节”，并以之量刑；其是张某和陈某、李某1被敲诈勒索案的邀约者，威胁（恐吓）、暴力行为、索取钱财的主要实施者，在共同犯罪过程中起主要作用，是该二次犯罪的主犯；且在张某、毕某被敲诈勒索案中拒不如实供述。被告人杨超到案后揭发他人犯罪行为，并经查证属实，依法应认定为其具有立功表现，依法可从轻或者减轻处罚，本院对其从轻处罚；对在陈某、李某1被敲诈勒索案中，其到案后如实供述，且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人张旭在张某被敲诈勒索案中，是该次犯罪的邀约者，在共同犯罪过程中起主要作用，是该次犯罪的主犯；其虽经公安机关办案民警电话通知后主动到案，且到案后如实供述了其主要犯罪事实，但在本院开庭审理中否认其犯罪行为，当庭翻供，拒不认罪，依法不构成自首。被告人张旭在毕某被敲诈勒索案中事后取得了被害人毕某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人李建东受他人邀约参与共同犯罪，在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应从轻或者减轻处罚，本院对其从轻处罚；其到案后如实供述其主要犯罪事实，依法可从轻处罚；其认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人李建东具有犯罪前科，可酌情从重处罚。同时系因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人陈红春案发后经公安机关办案民警电话通知后主动到案，到案后如实供述了其主要犯罪事实，依法应认定为自首，依法可从轻或者减轻处罚，本院对其从轻处罚；其认罪态度较好，可酌情从轻处罚。其具有犯罪前科，可酌情从重处罚。同时被告人陈红春系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人钱金福是张某被敲诈勒索案的邀约者，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；案发后，其经公安机关办案民警电话通知后主动到案，到案后如实供述了其主要犯罪事实。但在本院开庭审理中，被告人钱金福对欠条形成时间当庭翻供。因该欠条的形成时间将直接牵涉到对本案其他同案人员的定罪，故该事实为本案的主要犯罪事实。因此，应认定被告人钱金福对主要犯罪事实当庭翻供，其依法不构成自首；但其认罪态度较好，可酌情从轻处罚。同时被告人钱金福案发后积极退还被害人的经济损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陈水红到案后如实供述了其主要犯罪事实，依法可从轻处罚；其认罪态度较好，并赔还了被害人的部分经济损失，可酌情从轻处罚。被告人陈水红具有犯罪前科，可酌情从重处罚。同时系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李金林受他人之邀参与共同犯罪，在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，依法应从轻或者减轻处罚，本院对其从轻处罚；其认罪态度较好，可酌情从轻处罚。案发后经公安机关办案民警电话通知后主动到案，但到案后其仅如实供述了自己的主要犯罪事实，对共同犯罪案件中的其他同案犯未作供述，依法不构成自首。其次，被告人赵剑兴、杨超、张旭、陈红春、陈水红在毕某被敲诈勒索共同犯罪过程中，各被告人的作用相当，不宜划分主、从犯。应根据各被告人在本案中的犯罪性质、情节给予各被告人罚当其罪。关于被告人张旭、陈红春、钱金福及其辩护人辩护认为三被告人不属于“恶势力犯罪集团的其他成员”的辩护意见，公诉机关当庭出示的证据足以证实：马云保经常纠集被告人赵剑兴、杨超、李建东等人在一起，以暴力、威胁等手段，在石林县县城区域内的赌场多次实施违法犯罪活动，而被告人张旭二次参与共同犯罪，一次参与共同违法事件。被告人陈红春一次参与共同犯罪，一次参与共同违法事件；在毕某被敲诈勒索案中，被告人陈红春明知马云保等人纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，但其仍按照马云保的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，足以证实二被告人知道或者应当知道与马云保等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照马云保的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动；被告人钱金福经常与马云保、张旭等人一起共同实施赌博违法活动，其知道或者应当知道与马云保等人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍（事前）邀约马云保、张旭等人一起共同实施犯罪，（事后）按照马云保的组织、策划、指挥归还欠条、索取钱款，属按照马云保的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动。因此，三被告人及其辩护人的上述辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。对于被告人自首、敲诈勒索的数额等有关问题，本院上述已作评判，在此不再赘述。各辩护人的其他辩护意见，符合法律规定的部分，本院予以采纳。据此，根据被告人马云保、赵剑兴、杨超、张旭、李建东、陈红春、钱金福、陈水红犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及各被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一款、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人马云保犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金16万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金46万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年2月6日起至2029年2月5日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）二、被告人赵剑兴犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金7万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金17万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年10月8日起至2025年4月7日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）三、被告人杨超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年12月20日起至2022年6月19日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）四、被告人陈水红犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金7万元；撤销石林彝族自治县人民法院（2015）石刑初字第129号刑事判决书第四项即：“被告人陈水红犯故意伤害罪，被判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月”的缓刑执行部分。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金7万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月11日起至2022年9月10日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）五、被告人陈红春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金6万元；撤销石林彝族自治县人民法院（2018）0126刑初382号刑事判决书第一项即：“被告人陈红春犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年”的缓刑执行部分。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金6万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（含犯非法买卖枪支罪羁押2个月26天）。刑期自2019年2月28日起至2022年6月1日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）六、被告人张旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金6.8万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年2月11日起至2021年5月10日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）七、被告人李建东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月12日起至2020年9月11日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）八、被告人钱金福犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年1月31日起至2019年10月30日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）九、被告人李金林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年2月14日起至2019年10月13日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）十、违法所得，继续追缴，退还被害人或上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  冯井斌审判员  段竹琼审判员  杨体清二〇一九年六月六日书记员  谢 青