内蒙古自治区杭锦旗人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）内0625刑初21号 公诉机关：内蒙古自治区杭锦旗人民检察院。 被告人：奇某，公民身份号码×××，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，住内蒙古自治区鄂尔多斯市。2016年3月31日，因信用卡诈骗罪被杭锦旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年1月18日，因涉嫌贪污罪被杭锦旗人民检察院取保候审。于2019年3月7日，我院重新办理了取保候审。 辩护人：苏某，内蒙古锡尼律师事务所律师。 杭锦旗人民检察院以杭检公诉刑诉(2019)20号起诉书指控被告人奇某犯贪污罪,于2019年2月27日向本院提起公诉。杭锦旗人民检察院需补充侦查，建议延期审理，本院于2019年5月21日决定延期审理，于2019年6于20日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，杭锦旗人民检察院指派助理检察员韩某出庭支持公诉，被告人奇某及辩护人苏某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 杭锦旗人民检察院指控，被告人奇某任杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查包片干部期间，在实施人口转移过程中，利用职务之便，以他人名义套取国家移民补贴138000元，数额较大，达到情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、三百八十三条第一款第二项之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。案发后，被告人奇某如实供述所犯罪行。 为支持上述事实，公诉机关在庭审中出示了以下证据：内蒙古农村信用社借记卡、内蒙古农村信用社存折、奇某的户籍信息、干部履历表、刑事判决书、奇某任职相关文件、杭锦旗人民政府办公室关于印发《杭锦旗农村牧区人口转移暂行办法》的通知、杭锦旗伊和乌素苏木人民政府关于成立人口转移工作领导小组的通知、杭锦旗农村牧区人口转移整体退出档案相关材料、鄂尔多斯市人民政府2011年第8次常务会议纪要、鄂尔多斯市人民政府办公厅文件鄂府办发[2011]54号，鄂尔多斯市人民政办公厅转发内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发草原生态保护补助奖励机制实施方案的通知、杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室出具的证明、杭锦旗财政直接支付入账通知书、王某1112王某12银行账户交易流水明细、取款凭条、上交违纪款明细；证人证言：证人王某1112王某12、王某1112王某12等人的证言，被告人奇某的供述与辩解等。 被告人奇某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议.在量刑上，被告人奇某向办案机关如实供述犯罪事实，属于坦白。被告人当庭认罪服法，退赔部分赃款，建议对被告人奇某从轻处罚。 经审理查明，2008年11月，根据《杭锦旗人民政府办公室关于印发的通知》（杭政办法[2008]118号）的精神，杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查实施开展农村牧区人口转移工作，根据上述文件精神，人口转移补贴期限从搬迁之日起至2028年12月31日，人口转移补贴的标准为：生活补助费每人每年4000元，补贴标准随着政策调整，调整标准不低于4000元，建房补助费每户补助30000元，每人补助10000元，补贴对象以二轮土地承包到户的土地草牧场为基础，以现有户籍人口为准，享受补贴。根据2011年印发的《鄂尔多斯市人民政府2011年第8次常务会议纪要》，人口转移生活补助标准提高为每人每年6000元。 2009年1月，在实施人口转移过程中，时任杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查包片干部的被告人奇某在协助杭锦旗伊和乌素苏木实施人口转移工作时，利用职务便利以王某1112王某12（户籍在巴音乌素嘎查但无土地）名义伪造农村牧区人口转移相关手续，与杭锦旗伊和乌素苏木政府签订了《人口整体退出合同书》，套取人口转移住房补贴60000元，生活补贴78000元，草原生态补助奖励牧民生产资料补贴500元，共计138500元，其中84000元用于个人支出，剩余54500元留存于户名为王某1112王某12的银行卡内。从2009年起至今产生利息共计1158.95元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明： 1.内蒙古农村信用社借记卡（王某11112×××）、内蒙古农村信用社存折（王某11112×××）、内蒙古农村信用社存折（王某11112×××）证明奇某套取移民补贴款所使用的银行卡。 2.扣押决定书、扣押清单，证明杭锦旗监察委员会扣押王某1112王某12“一卡通”卡号×××一张。杭锦旗监察委员会扣押王某1112王某12持有的涉案款物55940.95元，其中移民补贴款54500元，牧民燃油补贴282元，移民补贴款产生的利息1158.95元。 3.干部履历表、干部任免审批表、退休职工补充减员审批表、招收固定工登记表、退休材料，证明2005年11月至2015年12月，奇某在杭锦旗伊和乌素苏木政府工作。 4.中共伊和乌素苏木委员会文件，证明2007年3月12日，奇某任杭锦旗伊和乌素苏木盐海子社区二居委主任。 5.中共伊和乌素苏木委员会文件（伊党发【2008】9号）、中共伊和乌素苏木委员会文件（伊党发【2009】8号）、中共伊和乌素苏木委员会文件（伊党发【2010】9号），证明2008年3月14日，奇某任杭锦旗伊和乌素苏木盐海子社区主任。2009年3月5日，奇某任杭锦旗巴音乌素嘎查包片干部。2010年2月3日，奇某调杭锦旗草监所工作。 6.奇某户籍信息，证明奇某，公民身份号码×××。 7.刑事判决书，证明2016年3月31日，奇某因信用卡诈骗罪被杭锦旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金20000元。 8.杭锦旗人民政府办公室关于印发《杭锦旗农村牧区人口转移暂行办法》的通知（杭政办发【2008】118号），证明杭锦旗实施移民政策，补贴标准为每人每年发放4000元的生活补贴，以后每五年续签一次合同，补贴标准随着政策的调整而调整，调整标准不低于4000元。 9.伊和乌素苏木整体搬迁申请，证明2008年伊和乌素苏木政府向杭锦旗农牧业局申请整体搬迁，涉及6个嘎查,即乌日更嘎查、巴音温都尔嘎查、巴音乌素嘎查、锡尼其日格嘎查、巴音门肯嘎查、巴音嘎查确定为2008年整体退出区。 10.杭锦旗伊和乌素苏木人民政府关于成立人口转移工作领导小组的通知（伊政发【2009】28号），证明敖日格乐图为巴音乌素包片组长、阿拉塔为巴音乌素嘎查嘎查长。 11.杭锦旗农村牧区人口转移整体退出区档案，证明奇某冒用王某1112王某12的身份信息、王某1112王某12的草原承包证伪造杭锦旗农村牧区人口转移整体退出档案。 12.鄂尔多斯市人民政府2011年第8次常务会议纪要，证明从2011年1月1日起，生态移民生活补贴标准由4000元/人，年提高6000元/人。 13.财政直接支付入账通知书，证明1.2009年4月，杭锦旗财政局向杭锦旗巴音乌素信用社发放整体退出区住房补贴款25110995元，其中向王某1112王某12发放建房补助款30000元、人口补助费30000元；2.2009年7月，杭锦旗财政局向杭锦旗巴音乌素信用社发放禁止开发区人口整体退出住房补贴2688000元，其中向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴2000元，2009年上半年生活补贴6000元；3.2009年12月，杭锦旗财政局向杭锦旗巴音乌素信用社发放禁止开发区人口整体退出住房补贴5776502元，其中向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴2000元，2009年下半年生活补贴6000元；4.2010年6月，杭锦旗财政局向杭锦旗巴音乌素信用社发放禁止开发区人口整体退出住房补贴5710193元，其中向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴2000元，2010年上半年生活补贴6000元；5.2010年12月，杭锦旗财政局向杭锦旗巴音乌素信用社发放禁止开发区人口整体退出住房补贴3980660元，其中向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴2000元，2010年下半年生活补贴6000元；6.2011年6月份，杭锦旗财政局向杭锦旗巴音乌素信用社发放禁止开发区人口整体退出住房补贴2642000元，其中向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴2000元，2011年上半年生活补贴6000元；7.2012年6月份，杭锦旗财政局向杭锦旗巴音乌素信用社发放生态自然恢复区生活补助2769200元，其中向王某1112王某12发放9000元；8.2012年12月份，杭锦旗财政局向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴3000元，2012年下半年生活补贴9000元；9.2013年7月份，杭锦旗财政局向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴3000元，2013年上半年生活补贴9000元；10.2013年12月份，杭锦旗财政局向王某1112王某12发放每人每半年生活补贴3000元，2013年下半年生活补贴9000元。该项补贴款缺少12000元，即2011年下半年补贴9000元、2011年上半年补贴3000元，在银行账户流水交易明细中已显示（打入一卡通账户）。 14.杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小区办公室出具的证明一份。证明以王某1112王某12名义向杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室：1.领取生活补贴费78000元，其中2009年上半年至2010年下半年领取生活补贴24000元,2011年上半年至2013年下半年领取生活补贴54000元；2.领取建房补贴费60000元，其中领取建房补助费30000元，领取人口补助费30000元。 15.杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室关于生态移民整体退出区工作流程的情况说明，证明补贴对象以二轮土地承包到户的土地、草牧场为基础，以现有户籍人口为准，享受补贴。 16.×××银行账户交易流水明细，证明2009年8月20日，户名为王某1112王某12银行账户打款60000元，2009年8月25日，现金支取26000元，2009年9月5日，现金支取2000元，2009年9月9日，现金支取10000元，2009年9月10日，现金支取2000元，2009年9月11日，现金支取8000元，2009年9月17日，现金支取2000元，2009年9月21日，现金支取1000元，2009年9月26日，现金支取7000元，2009年11月26日，现金支取2000元，取款共计60000元。 17.×××银行账户交易流水明细，证明向户名为王某1112王某12银行账户打款与取款情况：1.2009年7月21日打款6000元，2009年8月1日现金支取2000元，2009年8月2日现金支取3000元，2009年8月5日现金支取900元；2.2009年12月3日打款6000元，2009年12月22日现金支取5000元，2009年12月28日现金支取1000元；3.2010年7月2日打款6000元，2010年7月16日现金支取7000元；4.2010年12月28日打款6000元，2011年1月10日现金支取6000元；5.2011年7月6日打款6000元，共计打款30000元。 18.账户×××银行账户交易流水明细，证明2011年12月28日，向王某1112王某12账户打款12000元，2012年6月29日向王某1112王某12账户打款9000元，共计打款21000元。 19.×××银行账户交易流水明细，证明1.2012年12月24日向王某1112王某12账户打款9000元；2.2013年7月4日打款4500元、2013年7月10日打款4500元；3.2013年12月31日打款4500元、4500元，共计打款27000元。 20.内蒙古农村信用社储蓄王某1112王某12账户尾号为2463、2845取款凭条，证明2009年8月1日取款2000元；2009年8月2日取款3000元；2009年8月5日取款900元；2009年12月22日取款5000元；2010年7月16日取款7000元(其中包括6100元移民补贴款)；2011年1月10日取款6000元；2009年11月26日取款2000元；2009年9月5日取款2000元；2009年9月17日取款2000元；2009年9月21日取款1000元；2009年9月11日取款8000元；2009年8月25日取款26000元；2009年9月9日取款10000元；2009年9月26日取款7000元；2009年12月28日取款1000元；2009年9月10日取款2000元。共计取款84000元,6100元在存折内。 21.一卡通交易明细，证明王某1112王某12一卡通内2011年12月28日打款12000元，2012年6月29日打款9000元，2012年12月24日打款9000元，2013年7月4日打款4500元，2013年7月10日打款4500元，2013年12月31日打款4500元，2013年12月31日打款4500元。 22.一卡通已办结资金记录，证明2009年8月20日，王某1112王某12已将一卡通内的资金转出。 23.尾号2845号、2463号的存折交易明细，证明尾号2845号、2463号的存折交易流水明细。 24.王某1112王某12向杭锦旗纪律检查委员会上缴违纪款，证明从王某1112王某12银行卡扣除一卡通内的移民补贴27482.91元，奇某存折移民补贴6192.49元，邮政储蓄卡移民补贴22197.96元。 25.杭锦旗国家监察委员会工作人员王丽花、张开运、郭乐于2019年1月30日所作的归案情况说明，证明2018年9月11日，杭锦旗纪委监委工作人员通过电话联系奇某，奇某因身体不适无法到杭锦旗纪委监委谈话室进行谈话，后工作人员到杭锦旗锡尼镇赛音台嘎查奇某家中进行谈话，奇某如实供述了犯罪事实。 26.王某1112王某12第一次谈话笔录，证明王某1112王某12不认识奇某、王某1112王某12，也没有和王某1112王某12签订过草牧场承包协议，也没有给任何人借用过草原使用证。 27.王某1112王某12第一次谈话笔录，证明王某1112王某12之前的户口在杭锦旗伊和乌素苏木，之后迁回杭锦旗锡尼镇，王某1112王某12只有一个户口，其本人也不知道自己有“一卡通”，王某1112王某12在伊和乌素苏木也没有承包过草牧场，农村牧区人口转移整体退出区档案上的6处签字不是王某1112王某12本人的签字，王某1112王某12也不认识名叫王某1112王某12的人。 28.王某1112王某12第二次谈话笔录，证明王某1112王某12没有向奇某提供过身份证、户口本等资料让其办理下户或者人口转移整体移民等相关事宜，尾号为262463、292845信用社卡的取款凭证上的签字都不是王某1112王某12本人的签名，王某1112王某12也不认识奇某、王某1112王某12，也没有在巴音乌素承包过草牧场。 29.王东第一次谈话笔录，证明奇某拿着社区介绍信来王东这里给王某1112王某12办理迁户手续。 30.特木其力图第一次谈话笔录，证明杭锦旗巴音乌素嘎查农牧民2009年6月份进行整体搬迁，搬迁时需要提供身份证、户口本，草原使用证，以上证件复印后提供给嘎查，嘎查核对无异议后村民将以上证件提供给杭锦旗人口转移办，杭锦旗旗人口转移办审核无异议后与村民签定合同。 31.敖日格乐图第一次谈话笔录，证明巴音乌素嘎查2009年开始实施移民政策，移民政策手续的办理及审核工作由杭锦旗人口转移办负责，工作组中奇某负责该项工作。 32.阿拉腾乌都第一次谈话笔录。证明我们嘎查没有王某1112王某12这个人；王某1112王某12是我们嘎查的，在整体搬迁的时候他家就响应政策搬走了。 33.奇某第一次谈话笔录，证明2009年奇某冒用转移农牧民王某1112王某12的名义以及户名为王某1112王某12的草原证办理人口转移存折，通过此方式多次领取人口转移补贴款7.2万元。 34.奇某第二次谈话笔录，证明2009年1月份，奇某冒用王某1112王某12的名义与杭锦旗伊和乌素苏木政府签订了《人口整体退出合同书》的详细经过。 35.奇某讯问笔录，证明奇某在其担任伊和乌素苏木巴音乌素包片干部期间，以王某1112王某12名义伪造农村牧区人口转移手续，及与杭锦旗伊和乌素苏木政府签订了《人口整体退出合同书》，领取补偿款90000元。2011年，因杭锦旗政府重新办理“一卡通”，并且需要本人带身份证去领取，之后打进去的款项一直在卡中，奇某也没有领取。 36.杭锦旗农村牧区综合改革领导小组办公室出具的已办结资金记录2张，证明2011年8月24日汇入王某11112×××账号牧民燃油补充282元。2012年5月17日，汇入王某11112×××账号草原生态保护补贴奖励牧民生产资料补贴款500元。 37.鄂尔多斯市人民政府办公厅文件鄂府办发[2011]54号，鄂尔多斯市人民政办公厅转发内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发草原生态保护补助奖励机制实施方案的通知，证明内蒙古草原生态保护补助奖励机制实施方案，实施范围，以自治区2010年草原普查确定的天然草原为依据，凡具有草原承包经营权或联户经营权证，从事草原畜牧业生产的农牧民、农牧工均可享受禁牧、草蓄平衡等补助。33个牧业旗市和其它地区牧业乡镇。国家补奖标准，（4）牧民生产资料补贴每年每户500元。 38.杭锦旗农村牧区人口转移工作领导小组办公室出具的证明一份。证明2011年8月24日打入×××账号的牧民燃油补贴282元不是移民补贴款。 39.情况说明一份，证明杭锦旗监察委员会扣押赃款55940.95元，其中生态移民补贴款54000元，2009年至今产生利息共计1158.95元，（尾号为2845账户利息为11.35元，尾号2463账号中利息为175.62元，尾号3820账户利息为505.49元，尾号为2749账户利息为466.49元。）2011年8月24日打入牧民燃油补贴款282元，2012年5月17日汇入草原生态补助奖励牧民生产资料补贴500元。 以上证据来源合法，具有客观性和关联性，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人奇某任杭锦旗伊和乌素苏木巴音乌素嘎查包片干部期间，在实施人口转移过程中，利用职务之便，以他人名义套取国家移民补贴款138500元，数额较大，被告人奇某的行为已构成贪污罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人奇某到案后，如实供述犯罪事实，属于坦白，量刑时可以从轻处罚，被告奇某属于累犯，量刑时应从重处罚。被告人奇某退赔部分赃款，量刑时酌情从轻处罚。故对被告人奇某辩护人提出的被告人奇某构成坦白及退赔部分赃款，应从轻处罚的辩护意见予以采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第九十三条、第三百八十二条、第三百八十三条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下： 一、被告人奇某犯贪污罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金100000元。罚金自判决生效后五日内一次性缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算） 责令被告人奇某退赔犯罪所得84000元，上缴国库。 对杭锦旗监察委员会扣押被告人奇某的犯罪所得及利息55940.95元，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王怀义 审 判 员  王存福 人民陪审员  王 莉 二〇一九年六月二十四日 书 记 员  张小颖 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 《最高人民法院关于适用的解释》 第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。