安徽省霍邱县人民法院刑 事 判 决 书(2014)霍刑初字第00277号公诉机关霍邱县人民检察院。被告人陆干贵，男，因涉嫌诈骗罪于2014年4月3日由霍邱县公安局决定刑事拘留（在逃），同年6月5日在贵港市被抓获执行刑事拘留，2014年7月1日经霍邱县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人，安徽万廷鹏律师事务所律师。被告人韦卓鑫，男，因涉嫌诈骗罪于2014年4月3日由霍邱县公安局决定刑事拘留，同日在广州市白云区被抓获执行刑事拘留，2014年5月13日经霍邱县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍邱县看守所。辩护人，广西圣泰律师事务所律师。霍邱县人民检察院以霍检刑诉（2014）238号起诉书指控被告人陆干贵、韦卓鑫犯诈骗罪，于2014年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霍邱县人民检察院指派检察员方磊出庭支持公诉，被告人陆干贵及其辩护人朱荣，被告人韦卓鑫及其辩护人周瑞体到庭参加诉讼。现已审理终结。霍邱县人民检察院指控：1、2014年2月23日至3月6日期间，陆干贵等人冒充广州市消费者协会及广州生物医药与健康研究所工作人员，以网购的美容保健品如效果不好可以办理退款为由骗取周某丽的信任，后又以退款需办理个人税票、会员卡、客户档案等为由让周某丽先后18次共计汇款410764元至黎赞622439780006315781、6212263602021510763及吴万强622439880000450756银行卡上。汇款到账后，韦卓鑫在陆干贵的指令下持收款的银行卡在ATM机取款后再存到陆干贵指定的账号上。2、2014年2月18日至4月1日期间，陆干贵等人冒充广州市食品、药品监管局及广州华南生物健康科学研究院工作人员，以购买的保健品如效果不好可以帮助其退款为由骗取吴某群的信任，后又以退款需办理贵宾卡、保险单编码错误、交纳保证金等为由让吴某群先后12次，共计汇款169554元至王葵的6217003320019563561、622439880007478230账户。汇款到帐后，陆干贵指令韦卓鑫持收款的银行卡在ATM机取款后再存到其指定的账户上。公诉机关针对其指控的事实，当庭宣读和展示了公安机关制作的勘验检查、辨认笔录；鉴定意见；物证、书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解等证据证明。认为被告人陆干贵、韦卓鑫以非法占有为目的，使用欺骗的方法骗取他人数额特别巨大的财物。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人陆干贵当庭对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，并自愿认罪。但当庭辩解2014年2月27日、28日回家修房屋没上班，这两天被害人向账户打入的款额不能计入我的犯罪数额。要求从轻处罚。辩护人当庭辩护提出，被告人陆干贵不是组织者，策划者，只是一个员工，不直接与被害人联系，受他人指使，在本案中起辅助作用，系从犯。2014年2月27日、28日陆干贵回家了，被害人周某丽在这两天向账户打入17万多的款，应该从其参与的总额中去除，诈骗数额应认定巨大。同时，被告人陆干贵能够认罪悔罪，并补偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。综上，辩护人认为，被告人陆干贵诈骗犯罪的数额巨大，建议对其减轻处罚，在三年以下量刑。被告人韦卓鑫当庭对公诉机关指控其犯罪的事实无异议，并自愿认罪。但当庭辩解自己只是取钱、存钱。要求从轻处罚。辩护人当庭辩护提出，被告人韦卓鑫是一个打工者，如果被告人韦卓鑫构成共同犯罪，其起的作用很小。韦卓鑫取钱、转存，对被害人的损失没有因果关系。韦卓鑫开始并不知道汇来的款是诈骗来的，后来才意识到是违法的，认定韦卓鑫的诈骗犯罪数额，应当是在韦卓鑫意识到违法后汇来的数额，但举证是侦查机关的事。韦卓鑫没有诈骗的主观意识，其工作就是把钱取出后再转存，属于转移赃物，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。经审理查明：1、2014年2月23日至3月6日期间，被告人陆干贵等人冒充广州市消费者协会及广州生物医药与健康研究所工作人员，以网购的“美容保健品”如效果不好可以办理退款为由，骗取被害人周某丽的信任，然后以退款需办理个人税票、会员卡、客户档案等为由，让周某丽先后18次共汇款410764元至黎赞卡号622439780006315781、卡号6212263602021510763及吴万强卡号622439880000450756的银行卡上。汇款到账后，被告人韦卓鑫按陆干贵的指令持收款的银行卡在ATM机取款后，再存入陆干贵指定的账号上。2、2014年2月18日至4月1日期间，被告人陆干贵等人冒充广州市食品、药品监管局及广州华南生物健康科学研究院工作人员，以购买的“保健品”如效果不好可以帮助其退款为由，骗取被害人吴某群的信任，然后以退款需办理贵宾卡、保险单编码错误、交纳保证金等为由，让吴某群先后12次共汇款169554元至王葵的6217003320019563561、622439880007478230账户。汇款到账后，陆干贵指令被告人韦卓鑫持收款的银行卡在ATM机取款后，再存入到其指定的账户上。另查明：案发后，被害人周某丽、吴某群涉案被骗取的款额已由公安机关追缴发还。被告人陆干贵的近亲属另行代为补偿周某丽150000元；补偿吴某群30000元，取得了两被害人的谅解。上述事实，有下列证据证明：⑴、霍邱县公安局制作的辨认笔录证明：经被告人韦卓鑫指认，陆干贵等人为发给其指令指定用哪张银行卡、到哪家银行取款的人；经证人黎某指认，陆干贵是让其帮忙办理银行卡的人，系韦卓鑫表哥。⑵、公安机关调取韦卓鑫在广州农村商业银行大沙岛支行取款监控录像光盘及取款录像说明，显示韦卓鑫在该处取款的相关信息。⑶、霍邱县公安局对犯罪嫌疑人韦卓鑫的人身、随身携带物品及其在广东省广州市荔湾区坦尾东街二巷27号租赁房屋的搜查笔录、扣押物品清单及照片，证明搜查的情况和扣押的物品。⑷、霍邱县公安局调取陆干贵等人智能IC卡的领购记录表；王葵在银行开户的相关信息；吴某强在银行开户的相关信息；黎赞牡丹卡账户的历史明细单；吴某强、黎某、朱某丽、王某账户交易明细单；陆干贵转入陆某丽银行卡的客户交易明细单；相关收款收据；快递单；坦毛社区光纤宽带收据；银行取款凭条；周某丽被诈骗款额转入账户的相关信息、手机通话、短信清单；韦卓鑫与其表哥“贵”聊天记录QQ信息。⑸、霍邱县公安局的扣押决定书、扣押物品清单，证明案发后涉案赃款被扣押及发还被害人吴某群、周某丽。⑹、被害人周某丽提供其网上转账汇款电子回单，证明其网上转账汇款情况。⑺、户籍信息，证明两被告人的出生日期等基本情况，均具有刑事责任年龄。⑻、广西武宣县公安局刑事侦查大队出具的“情况说明”、“证明”，证明被告人陆干贵、韦卓鑫在其辖区内没有发现违法犯罪前科记录。⑼、霍邱县公安局关于韦卓鑫的“抓获经过”证明韦卓鑫于2014年4月3日被抓获的情况经过。⑽、贵港市公安局港北分局刑侦大队关于陆干贵的“抓获经过”，证明陆干贵于2014年6月5日被抓获的情况经过。⑾、被害人周某丽、吴某群出具的“协议（谅解）书”、补偿收条，证明案发后，陆干贵近亲属另行代为补偿被害人周某丽150000元；补偿被害人吴某群30000元，两被告人取得了两被害人的谅解。⑿、证人黎某证言，我和韦卓鑫是好朋友，2013年11月份，韦卓鑫因帮他表哥做淘宝网店，找我帮他办几张银行卡刷信誉度，于是我就用自己的身份证办了6张卡（中国银行、建设银行、农业银行、广州农商银行、工商银行和邮政储蓄银行）。后我见到了他表哥陆干贵，他让我把6张卡的密码全部告诉他，他和韦卓鑫又到ATM机上把密码全改掉了，他表哥给了我1000元的报酬。韦卓鑫经常去银行取钱，然后再把钱汇给他表哥，还经常去快递公司寄东西，说是他表哥公司的产品。⒀、证人胡某平证言，证明陆干贵租住房屋的情节。⒁、证人陆某丽证言，证明陆干贵向其银行卡内汇款65万元及其从中为陆干贵取款2万元的情节。⒂、证人于某勇证言，证明吴某群被人骗款10多万的事实。⒃、被害人周某丽陈述，2013年10月份，我在电视购物里买了两瓶“CLEARSPOT”牌清斑的护肤品，价值498元，当时讲使用一个星期后若效果不好可以退款。后来我接到一个自称黄主任的电话，问我清斑霜用的怎样，我说不好，她说可以用药物调理并向我推销了“KERBIDAY”胶囊，说对皮肤好，无副作用，我就花了43000元买了，钱是通过网上银行打过去的。这些药我一直用，但效果不好。那个黄主任也经常打电话向我推销很多药。2014年2月23日上午，我接到一个自称消费者协会李专研的电话，说我买的产品效果不好，可以帮忙联系厂家办理退款，他把协会地址和药厂地址给了我，我查了地址是真的。2月24日上午，一个自称生产清斑霜公司财务的陈雪梅给我打电话，说可以给我退购买款的90%，但要交个人税票8000元，我就照做了。当时我把钱打到一个叫黎赞的户头上，说钱打过去第二天就可以退款。2月26日9点半，陈学梅打电话说还要办个会员卡，才能退钱，办卡需要10000元，但以后买东西可以优惠，且退款时这10000元一并退回。10点37分我把钱打到了黎赞的账户。下午陈雪梅又打电话说要交手续费8954元，也没说原因，只说钱明天就返还，我当时想反正到时钱都是可以退回来的，就照做了。接下来就像前几次一样，先讲不能返钱的原因，再让我打钱过去。陈雪梅分别在2月26日16点打电话要了12400元更改姓名；27日9点多讲要激活金卡打17090元；中午12点多一个自称财务总监张华的说金卡激活后要办掉，让打20000元；下午16点，张华说要交28000元办转存卡；16点50分又讲要打20000元存进金卡里；28日又打电话说要交16000元办客户档案。办转存卡和客户档案的钱是打到黎赞的户头上，激活金卡是打到吴万强的户头上。28日9点半，一个自称王总的打电话说要交34720元手续费；11点半说要交12000元的保证金；后来当天又讲打28000元搞保险发票；3月1日10点又讲交50000元保险罚款；当天我又到乌龙信用社交了36000个人所得税；3月3日16点钟讲交40000元存到金卡里变成钻石卡；3月4日10点又讲要交保证金20000元，11点多又要了30000元；3月6日讲钱先前打错到别人卡上了，现钱弄回来了，但请银行、公安的吃饭要20000元。这些钱都是打在黎赞的账户上。钱始终没有退回来，我感觉不对，就到广州去找那个药厂和协会，发现王总、陈雪梅、张华这些人根本不存在，研究所门卫讲很多人都来过这地方，都是被骗了。我一共汇款18次，共被骗40多万元。⒄、被害人吴某群陈述，2014年2月18日，我接到谎称是广州市食品药品监管局的陈建军科长的电话，被他和王葵会计，吴董事长，刘总监一起合伙骗了我169554元钱。我是分12次汇到一个叫王葵的人卡上的，前11次是汇到王葵的建设银行账户内；最后一次是汇到王葵的广州农村商业银行账户的。这十二笔汇款中，有十笔是在银行柜台操作的都有存款凭条。还有两笔，一笔是28554元，通过ATM机转账；一笔10000元，通过支付宝转账，这两笔没有凭条。⒅、被告人陆干贵、韦卓鑫供述，对其参与诈骗犯罪的基本事实，予以供认。以上证据，经庭审质证，具有合法性、客观性和关联性，确认其证明效力。本院认为：被告人陆干贵、韦卓鑫以非法占有为目的，采用欺骗的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，并系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人陆干贵在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韦卓鑫在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陆干贵、韦卓鑫于案发后能如实供述自己罪行和自愿认罪，其涉案骗取的款额已由公安机关追缴返还被害人，且被告人的近亲属又另行代为补偿了两被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚。被告人陆干贵的辩护人提出被告人陆干贵于归案后，其近亲属补偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解的情节属实，予以采信。但其提出陆干贵系从犯、犯罪数额应认定数额巨大的辩护意见及被告人陆干贵提出被害人在其回家修房的两天时间汇入的款额不能计入其犯罪数额的辩解意见，不予采纳。被告人韦卓鑫的辩护人提出韦卓鑫在共同犯罪中作用较小的情节，予以采信。但其提出被告人韦卓鑫的行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的辩护意见，不予采纳。两被告人违法所得的款额，依法应予追缴。经本院审判委员会讨论决定，对被告人陆干贵，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定；对被告人韦卓鑫，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人陆干贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2024年6月4日止，罚金于判决生效后30日内缴纳）。二、被告人韦卓鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2019年4月2日止，罚金于判决生效后30日内缴纳）。三、被告人陆干贵、韦卓鑫违法所得的款额予以追缴，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长 栗 明审  判  员 熊大成人民 陪 审员 冯纪庆二〇一四年十月十六日书记员（代） 朱凤胜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。