广东省连州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1882刑初95号公诉机关广东省连州市人民检察院。被告人欧阳威，男，1987年8月5日出生，汉族，中专文化，住广东省连州市，无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年1月31日被连州市公安局刑事拘留，同年3月8日被连州市公安局执行逮捕。现羁押于连州市看守所。被告人张海旺，男，1988年7月7日出生，汉族，初中文化，住广东省连州市，无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年2月1日被连州市公安局刑事拘留，同年3月8日被连州市公安局执行逮捕。现羁押于连州市看守所。广东省连州市人民检察院以连检诉刑诉[2019]88号起诉书指控被告人欧阳威、张海旺犯诈骗罪，于2019年6月3日向本院提起公诉并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人或者请求法律援助律师提供法律帮助，经征询被告人意见，其表示不需要律师提供帮助。本院依法适用简易程序并实行独任审判，于2019年6月17日公开开庭进行了审理。广东省连州市人民检察院指派检察员黄斯迪出庭支持公诉，被告人欧阳威、张海旺到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年10月至2016年7月期间，黄敏杰和郑梦茵（均已判刑）在连州市连州镇北山路139号5楼以杰森电子商务公司名义为幌子，成立了一个针对中国台湾地区男性的网络诈骗组织。期间，黄某1、郑某以公司制、分组化的形式，除将自己设立的地点作为总公司管理“宝宝组”外，还分别在广东省连州市、阳山县瑶族自治县另设立了五个诈骗小组，其中“小扣组”的组长是邓某1（已判刑）。邓某1在管理“小扣组”的过程中，招揽被告人欧阳威、张海旺等人为“操盘手”。欧阳威、张海旺等“操盘手”通过登录黄某1、郑某提供的FACEBOOK，LINE等网络交友软件的账号，以获取金钱为目的，隐瞒真相，虚构自己为年轻美貌的中国台湾地区女性，在人气较旺的交友社区，大量添加中国台湾地区男性好友，通过聊天、发送大量从网上下载的美女照片等手段，引诱他人上当。在聊天过程中，设法骗取对方信任，建立假的情侣关系，在明知不可能见面的情况下仍谎称要与对方见面，要求或暗示对方以货到付款的方式，购买其指定的超出实际购买价格几倍、几十倍甚至上百倍价格的各种首饰、包某、衣服等物品相赠。被告人欧阳威、张海旺的具体事实如下：1.2015年10月至2016年5月期间，被告人欧阳威通过FACEBOOK，LINE等网络交友软件，利用假的中国台湾地区的女性身份，以中国台湾地区男性为目标，加其为好友，与其聊天，在取得其信任后与其发展成假的情侣关系后，提出与其见面，让其购买与实际价值相距甚远的物品相赠，诈骗被害人萧某1、吴某1等人的钱财。经核实，欧阳威成功诈骗共34次，诈骗金额为新台币226130元，以5.18的汇率折合人民币43654元。2.2016年2月至2016年5月期间，被告人张海旺通过FACEBOOK，LINE等网络交友软件，利用假的中国台湾地区的女性身份，以中国台湾地区男性为目标，加其为好友，与其聊天，在取得其信任后与其发展成假的情侣关系后，提出与其见面，让其购买与实际价值相距甚远的物品相赠，诈骗被害人王某1、李某1等人的钱财。经核实，张海旺成功诈骗共23次，诈骗金额为新台币168460元，以5.18的汇率折合人民币32521元。另查明，审理期间，被告人欧阳威、张海旺分别向本院退缴了违法所得人民币20000元和4000元。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有到案经过、户籍信息、被告人欧阳威、张海旺的供述与辩解、同案人黄文学、罗全意、邓庆云、邓美云、罗全新、王伟星的供述、辨认笔录、工资单、连州市人民法院（2017）粤1882刑初141号《刑事判决书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人欧阳威、张海旺加入诈骗团伙，以非法占有为目的，利用互联网网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人欧阳威、张海旺犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人欧阳威、张海旺在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当减轻处罚。被告人欧阳威、张海旺到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人张海旺、欧阳威能退缴违法所得，均可酌情予以从轻处罚。结合被告人张海旺、欧阳威的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，均符合适用缓刑的条件，依法均可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人欧阳威犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人张海旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、没收被告人张海旺、欧阳威退缴的违法所得共计人民币24000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（本页无正文）审判员  唐家胜二〇一九年六月十八日书记员  陈伟超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。