河北省临西县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0535刑初39号公诉机关河北省临西县人民检察院。被告人李浩平，男，1996年6月29日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地天津市滨海塘沽区，捕前住该址。因涉嫌非法经营罪，2017年9月18日被临西县公安局抓获；2017年9月19日被临西县公安局刑事拘留；2017年9月22日被临西县公安局取保候审；2019年1月15日被临西县人民检察院取保候审；经本院决定，2019年3月14日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。辩护人田德臣，河北冀南律师事务所律师。被告人孙裕波，男，1994年10月27日出生，汉族，大学专科文化，南京中铁十四局大盾构公司员工，户籍所在地山东省微山县，捕前住该村。因涉嫌非法经营罪，2017年7月24日被南京市公安局建邺分局江心洲派出所民警抓获；同年7月26日被临西县公安局刑事拘留；同年8月31日被临西县公安局逮捕；同年10月22日被临西县公安局取保候审；2019年1月15日被临西县人民检察院取保候审；经本院决定，2019年3月14日被临西县公安局逮捕。现羁押于临西县看守所。辩护人郑长喜，河北邢广习律师事务所律师。辩护人李瑞涛，河北李瑞涛律师事务所律师。被告人刘恩林，男，1994年8月28日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地河南省商丘市虞城县，现住该村。因犯寻衅滋事罪，2018年7月13日被河南省虞城县人民法院判处有期徒刑一年（刑满日期为2019年5月11日）；因涉嫌非法经营罪，2017年10月14日被临西县公安局刑事拘留；同年11月15日被临西县公安局逮捕；同年12月1日被临西县公安局取保候审；2018年9月21日被临西县公安局从河南省商丘市监狱押解回临西看守所；2019年5月15日被本院决定监视居住。辩护人张曙华，河南木兰律师事务所律师。河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉[2019]8号起诉书指控被告人李浩平、孙裕波、刘恩林犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省临西县人民检察院指派检察员张占军出庭支持公诉，被告人李浩平及其辩护人田德臣，被告人孙裕波及其辩护人郑长喜、李瑞涛，被告人刘恩林及其辩护人张曙华到庭参加了诉讼。现已审理终结。河北省临西县人民检察院指控，1、李浩平犯罪事实：2015年以来，在未取得烟草专卖许可的情况下，被告人李浩平利用QQ（26×××44）、微信（昵称教父）虚拟身份，在互联网上销售香烟。2016年12月30日至2017年6月13日期间，李浩平微信名jiaofu50w下销售香烟收入达916484.43元。其中，在2017年3月22日至2017年5月26日，李浩平销售给安某香烟87607元；2017年4月8日至2017年5月22日销售给孙裕波香烟1322元；2016年12月31日至2017年5月1日销售张某香烟1145元。2、孙裕波犯罪事实：2016年以来，在未取得烟草专卖许可的情况下，被告人孙裕波使用虚假身份信息开户的微信（×××,×××）、QQ（32×××01），在互联网上销售香烟。2017年3月31日至2017年6月28日，孙裕波用微信名×××销售香烟收入759341.53元。2016年11月3日至2017年3月26日，孙裕波使用微信名×××销售给张某香烟8797元，2017年4月1日至2017年5月22日销售给张某香烟3338元。3、刘恩林犯罪事实：2016年以来，在未取得烟草专卖许可证的情况下，被告人刘恩林使用他人的身份信息在微信聊天平台上注册账号×××,×××,jczmdon-wfdxyuvjiov销售香烟。2017年2月26日至2017年8月25日，刘恩林使用微信名×××销售香烟1259584.25元；2017年10月8日至2017年10月15日使用微信名jczmdon-wfdxyuvjiov销售香烟47294.88元；2017年8月24日至2017年9月20日使用微信名×××销售香烟86781.01元。其中，2017年3月16日至2017年7月13日，刘恩林用微信名×××销售给吉某（微信号×××）香烟101891元；2017年3月20日至2017年5月2日卖给孙裕波香烟2640元。公诉机关当庭出示作案工具手机照片，银行交易凭证，证人安某、吉某等证言，被告人孙裕波、李浩平、刘恩林供述与辩解，烟草鉴定意见，扣押笔录、搜查笔录，微信交易明细等证据对指控的犯罪事实予以证实。公诉机关认为，被告人李浩平、孙裕波、刘恩林非法经营卷烟，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李浩平归案后如实供述，犯罪时系在校学生，当庭自愿认罪，可以从轻处罚；被告人孙裕波犯罪时刚大学毕业，第一个被抓获，如实供述了犯罪事实，对其他犯罪事实的查处提供帮助，可以从轻处罚；被告人刘恩林应与前罪数罪并罚，本罪当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人李浩平对起诉书指控的非法经营香烟事实予以供认，当庭认罪，辩称没有起诉书指控的那么大的金额。起诉书指控的jiaofu50w微信是自己实名认证的，当时上大学不知道销售香烟需要许可证，只是想挣点钱补贴家用。其通过微信交易，下线将钱打给其，其留下利润，将钱打给上线。日常交易过程中，其不见具体的香烟，都是上线通过快递直接邮寄给下线，并且普遍存在退货款的情形。其微信交易明细还有其他收入来源，有父母转的生活费用，朋友之间的借款，与朋友合伙经营的外卖店收入。辩护人田德臣提出的辩护意见是，一、对指控李浩平非法经营的罪名无异议。对公诉机关指控李浩平非法经营香烟的数额有异议，除去销售给安某、孙裕波、张某三人香烟以外的指控数额事实不清，证据不足：1、指控犯罪数额的电子证据是李浩平微信交易流水“入”项的交易金额的简单累加，但该交易金额显示有部分是退款，包括但不少于22笔，有企业付款4笔，金额25714.51元，上述项目在接收方的金额上并未显示，即有的微信交易金额李浩平实际上没有收到；2、电子证据数据826410.43元不能清楚地显示用途为李浩平的销售香烟收入，李浩平微信交易流水收入还包括生活费、朋友之间的借款、合伙经营的收入等等，这些项目不能计算到李浩平的销售香烟收入中。另外还有退货款的情况，在电子证据微信交易明细中“出”项可以证实。3、公安机关没有对微信交易流水中收货方进行查证，每笔交易都应对相关人员进行查证，如无查证，电子证据体现的数据得不到印证，无法证实上述钱款为李浩平销售香烟的收入。4、对于该电子证据中的数据应有相关具有专业资质的审计机构出具审计报告印证，否则应根据疑罪从无原则，对上述数额不予认定。5、电子证据的取得程序违法，本案中，公安机关的取证程序违反了两高一部《电子证据规定》，没有制作提取笔录，没有见证人签字，更没有让被告人进行辨认，取得的电子证据无法客观展示需要证明的内容，该电子证据不应被采用。二、李浩平主观上不具备非法经营的犯罪故意，其在最初涉及犯罪时，并不知道在微信上经营香烟是犯罪，也不知经营香烟需要专卖许可证件，其为补贴家用触犯了法律，因此其主观恶性不大。三、李浩平系省重点大学毕业生，本身有着很好前途，在其认罪的前提下，请求本着教育为主、处罚为辅的原则，对其从轻、减轻处罚。四、本案发生有一定的客观原因，有关部门对于微信经营缺少管控。五、李浩平在销售香烟过程中没有见到过香烟，只是起到帮助那些利用他们微信朋友圈真正销售香烟的违法犯罪者，其在此类犯罪中起不到太大的作用，应对他们比照从犯处理。六、李浩平系初犯、偶犯，无前科。七、李浩平在侦查阶段已被罚没保证金28万元，该钱款已缴纳到国库，其已经为犯罪行为付出了沉重代价，希望对其判处罚金刑时予以考虑，能够在其非法收入一倍范围内予以考虑。当庭提交1、营业执照1份（负责人李某），证实李浩平与其合伙经营外卖，微信收入有外卖收入；2、李浩平大学毕业证书、学位证书。被告人孙裕波对起诉书指控的非法经营香烟事实无异议，当庭认罪，辩称70多万的金额有异议，上家有什么香烟告诉其，其通过微信发到朋友圈，下家需要什么告诉其，把钱转给其，其再把钱转给上家。交易都是通过微信转账，下家把钱转给其，其把钱转给上家，上家发货。其上家应该有五个，有个微信名字叫通的，有两个叫越南的，还有个叫教父的。其还做过兼职，在学校开过小卖铺，卖过零食之类的吃的。微信上面销售过化妆品、面膜之类的。2016年6月毕业后，微信上有好多客源来买化妆品、面膜之类的。其每条香烟的利润在五元左右。辩护人郑长喜提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人孙裕波的行为构成非法经营罪无异议。二、公诉机关指控孙裕波的犯罪数额为771476.53元证据不足。（一）微信交易明细的电子数据真实性存疑，不符合两高一部《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》关于电子数据的取证与审查13、16、17的规定，也不符合《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第二十四条。同时该电子数据未经被告人辨认核实，无交易双方对交易的认可及意见。（二）关于孙裕波的非法经营数额，本案中除了孙裕波本人口供之外，无其他有效证据可以证明被告人孙裕波的非法经营数额，没有对孙裕波的下线进行核实。1、微信转账记录只能证明该微信号中资金的流向，并不能证明香烟的交易金额，双方既没有订货单，也没有托运单，没有买卖合同，没有结算凭证，转账记录中有多少是香烟价款均未查清。2、王某1的陈述与公安机关调取的微信转账记录中王某1的转账情况不一致，因此王某1所做陈述无相应证据支持，不能作为定案依据。3、孙裕波微信号×××在2017年3月31日至2017年6月28日共接受交易金额3162次，总计759341.53元，其中有退费11次、充值3次，金额为24176元，该金额应予以扣除，实际接受金额为735165.53元。4、现有证据证实孙裕波交易的非法经营数额为59826.88元，该案中未能查清非法经营数额，又未能查清违法所得数额，应当按照有利于被告人的原则适用追诉标准。三、孙裕波具有坦白情节，系初犯、偶犯，社会危害性较小，认罪、悔罪态度诚恳，有年幼孩子需要抚养，应对其予以从轻处罚。当庭提交2017年10月18日临西县公安局关于孙裕波变更强制措施的说明。辩护人李瑞涛提出的辩护意见是，对公诉机关指控孙裕波销售香烟的数额有异议，一、仅依据银行卡及微信收入流水认定销售数额依据不足，孙裕波所使用微信存在其他性质收入，不都是销售香烟的收入，期间也存在退货情况以及孙裕波正常收支情况。二、侦查机关没有对孙裕波的下线一一核实，因此不能认定微信全部收入就是销售香烟的收入。在没有对孙裕波下线一一核实的情况下，应当作出有利于被告人的判断，仅就核实的数额进行认定。三、孙裕波没有和上下线进行实物交易，仅是给上下线提供交易信息，促成交易，因此其犯罪情节显著轻微。四、系初犯，到案后主动认罪，如实交待案情，当庭悔罪态度深刻，社会危害不大，应减轻处罚；其刚刚结婚，孩子出生仅8个月，正需要其抚养，对其酌情减轻处罚。被告人刘恩林对起诉书指控的定性没有异议，金额有异议，销售额里面有一小部分是销售香烟的款项。大部分是其卖的别的东西，主要是化妆品、水果、五金、啤酒的购物款。辩护人张曙华提出的辩护意见是，一、对公诉机关指控被告人刘恩林犯非法经营罪的指控定性没有异议，但公诉机关将被告人刘恩林微信收入的全部款项均认定为销售香烟的非法经营收入，缺乏事实依据，证据不足，本案应以已经查实的与吉某、孙裕波之间的交易数额作为被告人非法经营的数额，而不是公诉机关指控的130多万元。根据法庭调查的情况可知，被告人刘恩林在销售香烟的同时，还通过微信在网上销售水果、化妆品等物品，同时在线下还经营着啤酒的销售代理，其微信收款仅有一少部分属于销售香烟的收入。经侦查机关查证属实属于销售香烟的收入部分，只有来自于某和孙裕波两人的微信付款，其余哪些属于销售香烟的款项，侦查机关并未查实，既没有被告人的认可，也没有汇款人的认可，更没有款项性质的说明和备注，根本无法认定属于销售香烟的款项，公诉机关在此情况下，将被告人微信收入的全部款项统统作为被告人销售香烟非法经营的犯罪数额，显然是缺乏证据的，这一犯罪数额的指控是不能成立的，本案应当以已经查实的销售给吉某的香烟和销售给孙裕波的香烟收入作为被告人刘恩林非法经营的数额，同时，如果有退货和补货的情况，还应当将退货和补货的款项予以扣除。二、被告人归案后，无论是在侦查阶段，还是在庭审期间，均能如实供述自己罪行，对犯罪事实供认不讳，依法构成坦白，结合本案的犯罪事实和犯罪情节，应依法对其从轻处罚。三、被告人认罪和悔罪态度较好，应酌定从轻处罚。被告人刘恩林认罪深刻，悔罪诚恳，表明了其主观恶性和社会危害性不大，对此，在量刑时应予酌定从轻处罚。审理查明。一、李浩平犯罪事实：2015年以来，在未取得烟草专卖许可的情况下，被告人李浩平利用QQ（26×××44）、微信（昵称教父）虚拟身份，在互联网上销售香烟。2016年12月30日至2017年6月13日期间，李浩平微信名jiaofu50w下销售香烟889969.84元。其中，在2017年3月22日至2017年5月26日，李浩平销售给安某香烟87607元；2017年4月8日至2017年5月22日销售给孙裕波香烟1322元；2016年12月31日至2017年5月1日销售张某香烟1145元。认定上述事实的证据如下：1、被告人李浩平供述与辩解，2016年4月份，有人把其拉进一个销售香烟的QQ群。其是从这个QQ群开始在网上销售香烟的。开始做的时候，是群里一个广东揭阳的人给一些销售香烟的资料，其把资料发到QQ空间。有人找其拿烟时，其就将拿烟人的地址发给广东揭阳的网友，由他把烟发给拿烟人。都是支付宝转账，其从中赚取差价。做了大约一个月，广东揭阳的人没有了信息。听QQ群里的人说，如果卖家没了信息就表示已经被公安抓了。也就是在那个时候，其认识了QQ号昵称叫“超越”和“小敏”的网友。其发现超越和小敏销售的香烟种类比较全，价格比较低。这时，其除了用支付宝转账外，还通过微信转账及银行卡转账来完成交易。目前其固定上线有四个，分别是“超越”、“小敏”、微信昵称为“百度雪茄客”和“四川烟农”。他们昵称经常换，常在昵称加一些诸如：暂时不接单、日免接单、汕尾接单和韩免接单之类的词语。其他上线也有，就是不太固定。其销售香烟金额200万左右，获利25万元左右。其就一个QQ号26×××44，昵称教父；有过四个微信号，分别是jiaofu50w,昵称教父；×××,昵称教父雪茄；titglhp,昵称TCF教父。销售香烟时，在jiaofu50w这个账号的昵称上有过变动，曾叫过教父汕尾接单；其他三个微信账号也经常在昵称教父上加过接单和名单的词语。135××××****这个手机号是其通过jiaofu50w这个微信号买的假信息，绑定的微信号是×××,昵称教父雪茄。还绑定了一张中国建设银行的储蓄卡。其一共有四张银行卡，用购买的假信息办理了一张建行卡进行交易，然后通过支付宝转账到其用真实信息办理的工行卡、建行卡、中行卡。其卖中华系列香烟、芙蓉王香烟、黄鹤楼香烟，还有一些走私烟，包括朝鲜香烟、俄罗斯香烟、国内雪茄。微信号×××在这儿买了大约8000元的香烟，他的昵称叫“紫晗”，他之前的昵称叫“杰克”，他的QQ昵称一直叫“杰克”。“小吙喍”在其手里购买过大约5000元的香烟。网上销售香烟的钱用于日常开支和买卖香烟周转资金用了。其下线“风有点大”微信号×××，跟他有十八九万元钱的交易。跟“小二”微信号×××有三到五万的交易。还有一个叫“不渝”微信号×××,有四千多元的交易。微信号×××,微信名是杨小米Amy（招代理）是卖烟的，其和他交易了几千元，他向其买的。微信号×××,微信名A三哥向其买烟，交易了一万多元。其没有要过他们的东西，其向这两个微信号上转款是因为交易时其没有货了，给他们退钱。有一个黑龙江黑河的微信号为×××，昵称叫戏精的人，他说有俄罗斯香烟。2016年7月份至2016年12月份其向他购买了6万多元的外国烟,具体微信交易记录已看过。这些香烟其加价后卖出去了。其一直通过在天津市滨海新区的洋货市场以及通过微信朋友圈向同学朋友销售香烟。自己算算卖了十万元左右的外烟，获利一万元左右。2、证人安某证言,有人找其要雪茄烟，其在微信朋友圈里发了一条信息，就有好友给推荐了“教父”这个微信号。通过语音聊天知道“教父”是天津一男子。其在微信上给“教父”发雪茄图片，问他是否有这种香烟。价格谈好后其就把地址和钱通过微信给他，他把雪茄烟发给其。其有两个微信号，昵称“小宇”，微信号×××，另一个刚注册的记不清了。“小宇”这个昵称以前叫“风有点大”。其与“教父”交易都是微信转账，对微信转账记录没有异议。3、证人孙某1证言，微信昵称戏精，微信号×××，其从2016年5月份开始至2017年5月一直通过微信在网上销售香烟，主要销售俄罗斯本土的香烟，万宝路、LD、斑马等。4、张某供述，其从2015年10月份开始在微信上销售香烟，通过转发朋友圈来宣传，刚开始没有买家。其一般加价5-10元往外卖。有人买就通过红包转给其，其再把收货地址和钱转给上家，上家收到后给买家发货。其上线分别是越南三宝、章鱼、浩客、七星、冯先生、×××、紫晗-新号（微信号×××）等。其使用的微信号×××下家有火乐、火锅（×××)、缘（xieghou001)等。其没见过烟的实物，销售香烟没有账本。自己用过三四条猫头鹰和一条鸭绿江。其有两部手机，一部是朵唯牌，另一部是苹果6s手机，有两个号分别是157××××****、137××××****，两部手机使用的是一个微信号×××。一直用的就一个农行卡，卡号为62×××73。上线其只对七星（yangyang918899）和教父（jiaofu50w0）多少了解些，平常都是他们联系其，七星的发货地以及快递单始发地都来自辽宁丹东，教父应该是天津的。下线只知道火锅，微信号为×××，家是北京的，他是个男的。其卖给他爆珠、双喜、越南的香烟、朝鲜的、中华、玉溪、欧盟的等，爆珠每条50-60元，双喜每盒20元，越南的30多元一条，朝鲜的50多一条，欧盟的是100元一条，中华170多元一条，玉溪105元一条。每条烟都加6至8元的运费。其卖给火乐的钱都在微信里面。其在微信里面绑定的建行、农行、浦发银行等银行的卡号，平时都用农行卡。其和他交易的钱都用于平时消费了，小吙柴微信号（×××）只绑定了银行卡，没绑定手机号。5、公安机关对李浩平住处搜查笔录，2017年9月18日，临西县公安局干警刘涛、郝家川搜查了李浩平的住所。扣押了部分香烟及苹果手机两部，移动硬盘和电脑硬盘各一个。6、李浩平与安某交易明细，起始时间为2017年3月22日，截止时间为2017年5月26日，李浩平销售给安某的香烟总额为87607元。7、李浩平与其下线包含孙裕波在内的开户以来的注册信息及交易明细，李浩平（微信号×××、jiaofu50w）与其下线包含孙裕波（微信号×××)在内的开户以来的注册信息和交易明细。李浩平jiaofu50w入账889969.84元。张某×××与李浩平交易2175元。二、孙裕波犯罪事实：2016年以来，在未取得烟草专卖许可证的情况下，被告人孙裕波使用虚假身份信息开户的微信（×××,×××）、QQ（32×××01），在互联网上销售香烟。2014年3月31日至2017年6月28日，孙裕波用微信名×××销售香烟735165.53元。2016年11月3日至2017年3月26日，孙裕波使用微信名×××销售给张某香烟8797元，2017年4月1日至2017年5月22日销售给张某香烟3338元。认定上述事实的证据如下：1、书证，孙裕波利用虚假信息王倩的姓名注册的银行账号，交易明细记录2017年1月5日至2017年6月21日，共计收入408220.12元。2、证人王某1证言，其有三个微信号，分别是×××、×××、150××××****，前两个是用于交易销售烟的号，后一个是自己与朋友联系用的号。×××,×××这两个号是其上线，从2015年其和他联系交易销售香烟，当时使用qq红包支付烟款，2016年8月用微信（×××）与他联系，他经常换号，记不清他换了几次了，其还帮助他提过几次现，帮助他买过虚假信息，他用微信把钱转给其，其转到其的支付宝里面，又把钱转到他的支付宝里，其支付宝号为150××××****，另外他还让把提现的钱转到一个叫蔡彩妙的人上，支付宝显示开头是134，尾号是33，中间都是米号，我一共向这个卡上转了6万余元。其主要是用×××这个号与他联系，还有用qq号27×××33、330354717联系。其转给微信号×××、×××，共计15万元左右的烟款，大概共卖出去四五万元的烟，也是以微信转账的方式，买烟的人转给×××、×××，这个号以快递的方式发给买烟的人。其是在qq群帮助他买的虚假信息，中间挣了30元钱，还帮助他注册过一个姓陈的微信号，还有×××这个号有时其也帮他代收货款，因为他的收款上限到了，就用其的收款二维码收款，后通过其的支付宝或微信转账到他的支付宝或者微信上，与他聊天的过程中得知他一年能挣20多万元。3、被告人孙裕波供述与辩解，在2015年上大专的时候就接触微信买卖香烟的事。2016年其通过微信好友买了一套假信息，共花了430元。信息主要包括身份证号、农行卡号、身份证正反面照片、微信号（×××），手机号是河南郑州178开头的，其他的记不清了。支付宝、还有QQ号这些信息都是捆绑在一起的，用的是同一个身份证。假信息的名字是一个女的，她姓王，河南人。其使用这套假信息的微信号不断添加买烟人的信息成为微信好友，不停地在朋友圈发香烟的图片以及加价后的价格。买烟人把想买烟的名字、数量和收货地址发给其，把货款通过微信红包转账和微信转账的方式给其，其将这些信息发给上线，把利润留下后将货款以微信红包或者转账的方式给上线。河南的这个假信息用到2017年3月份，其将微信里的钱全部转到这个假信息的农行卡内，然后又把农行卡内的钱转到支付宝内，最后把假信息支付宝内钱转到其真的支付宝里面。真实支付宝的账号是187********。这个假信息不使用后，其在微信里面发了一个紫晗-新号（微信号×××），还有个二维码。这个紫晗-新号不使用后，又买了一套假信息，这套假信息包括一个手机卡号为15×××22，一个身份证号，这个身份证号也是河南的，信息是个女的，身份证正反面照片，还有一个银行卡照片，照片是哪个行的记不清了，后来和原来的程序一样，一直截止到现在。×××这个微信号不是其注册的。其买的整套的信息都是卖的人邮寄，电子信息都在手机里面删除了，手机卡我也丢掉了。不再用这个×××的微信号的原因是其上线是一个叫通的人，他的微信号其记不住了，他在2017年3月份和其说卖香烟是偷税的行为，国家不允许，让换号，后来其才买的假信息，原来的号也不用了。紫晗-新号（微信号×××）是2017年3月份开始用的，支付宝号码是15×××22，银行卡是农业银行的，卡号是62×××18开头的，3048结尾，银行户名陈紫琪，其登上去后一直没有退出过。在网上销售香烟用的是苹果手机5s，每卖一条加价5-10元，另加每条10元的邮费。卖的烟大多是广西过来的中华烟，广东发来的台湾阿里山系列香烟，朝鲜香烟，还有一些走私的烟。微信号小吙柴在其这里购买过香烟，什么牌子的记不清了。有一个叫盛某的人卖给其假信息，他的微信号为×××，他还有一个微信名是“盛某”产品，微信号是×××。盛某有时候也从其这里购卖香烟，通过与他的语音聊天知道他是男的，并且年龄不大，他经常从这里拿烟，他的收货地址大部分都是河南那边的。其在盛某处共买了两次假信息，共计花了800多元。两个假信息交易的都是香烟，这两年销售香烟共计挣了20万元。其上线第一个是微信号（zxid-4s91p5bangi822，电话是150××******），第二个是微信号（wxid-aztrg9yqxqkt12）这两号是一个人，第三个是越南产品代购（微信号×××），第四个是越南货源2（昵称路人，微信号×××），第五个是教父微信号是×××，他还有别的微信号分别是×××、jiaofu50w。微信号“通”这个上线差不多十几天换一个号。去年其一个上线微信号”超越“的骗了其一万元烟款，后来就把其拉黑了。其下线300多个，这些下线到底拿过多少烟不知道，只记得一些经常在这里拿烟的，分别是一A桃子微信号×××，二盛某微信号×××，三盛某产品微信号×××，四宝丽油边加工*鞋里内批发*微信号×××，五&微领航商贸2017收代理微信号×××，六a苦拧微信号×××，七a广州九牧唐装饰微信号×××，八京东义成（微信不收款）微信号×××，九诺言微信号×××，十紫君微信号×××，还有其他的下线。现在用的×××这个微信号交易信息都在苹果5s手机里面存着，没有删除。上个微信号×××交易的手机坏了被弄丢了，这个号的下线记不清了。其还用QQ32×××01，QQ名是紫涵.汕尾接当天物流，这个号也是假信息的，绑定的手机是17839923473，和×××一起买的，其用这个号交易香烟，通过支付宝或者微信转账的方式交易香烟。QQ里面有以下几个下线，分别是一2146926016、3168575331、1655945723，二“小白”哟两个号1399290641、1990891196，三“烟味弥漫”号是296946865。另外QQ和微信的下线大多是同一伙人。2016年12月29日，用×××这个号向盛某(×××)转20123.8元这个不记得了。在“xige586868”处拿了多少货记不清了。QQ号为29×××65，昵称为“烟味弥漫”也是上线，但不清楚从他那里拿了多少货了。其与微信名“君子”是同行，要过他不到一千元的货。他是卖进口烟，欧盟烟的。其与微信名叫“教父”的人交易得不多，也就几千元。4、扣押物品、文件清单，2017年7月24日扣押孙裕波苹手机三部。5、电子证据，电子证据盘内容为孙裕波（微信号×××)与张某(微信号×××;zzz20111212)在内的开户以来的注册信息和交易明细。孙裕波×××入账735165.53元。三、刘恩林犯罪事实：2016年以来，在未取得烟草专卖许可证的情况下，被告人刘恩林使用他人的身份信息在微信聊天平台上注册账号×××,×××,jczmdon-wfdxyuvjiov销售香烟。2017年2月26日至2017年8月25日，刘恩林使用微信名×××销售香烟1256924.43元；2017年10月8日至2017年10月15日使用微信名jczmdon-wfdxyuvjiov销售香烟46394.88元；2017年8月24日至2017年9月20日使用微信名×××销售香烟86781.01元。其中，2017年3月16日至2017年7月13日，刘恩林用微信名×××销售给吉某（微信号×××）香烟101891元；2017年3月20日至2017年5月2日卖给孙裕波香烟2640元。认定上述事实的证据如下：1、书证，刘恩林上线的貌丁伦的业务凭证查询，刘恩林借用王某2、王某3的姓名信息注册的银行账号，用于交易香烟的明细。起始时间为2017年8月21日，截止时间为2017年9月21日，销售香烟总额为2104790.84元。2、证人吉某证言，其QQ号37×××50,微信号×××。微信昵称以前叫卧龙，现在叫止于情i。“君子”（刘恩林），微信号×××;还有江城子缅欧盟（刘恩林），微信号×××,是一个人，是卖烟的。2016年，其把烟款和收货地址通过微信号×××发过去，他给发货。他是卖走私烟，语音聊天听着是男的。其向他支付过大概十几万元钱的烟款，全是通过微信转账，没有其他交易方式。3、被告人刘恩林供述与辩解，微信号里有三个名字江城子缅欧盟(×××)、君子(×××)、Run(lel66668888)。2017年4月份，其在一个QQ群联系上了现在的上线领爵。在领爵的指导下其购买了假身份开通了微信名叫君子的微信号，开始微商经营香烟。有人买烟就把购烟款和收货地址转到其微信里，其留下利润，再把烟款和收货地址转给领爵。领爵自称是云南瑞丽人。后来领爵用银行卡收款，其就用建行手机APP转账给他。他的银行卡是农行的卡62284833****677，户名貌丁伦。其的建行卡是购买的黑卡，账户名字是王某2，绑定的手机号是157××××****，微信号×××也是绑定的这个手机号和银行卡。王某2是其同学，其借他的身份信息和银行卡。微信号×××绑定的是农行卡。其还使用过×××这个号，使用了三四个月，绑定的信息也是假的。其手机记录的是自2017年9月1日至2017年10月11日共计转给领爵（账户名貌丁伦）六笔款86617元。其经营香烟的微信号里还有收的购烟款11724元。下线比较多，以交易记录为准。其与微信名叫紫晗的交易过香烟，他做的是假烟。其用黑色OPPO手机销售香烟。下线有一个叫卧龙（×××)(吉某）。其感觉收款大约45万，其中退款、补货大约18万。其大约挣了2万多元。其没有烟草证，用假身份在网上卖烟逃避检查。其还借用了同学王某3的银行卡和身份信息，也是用于微信销售香烟。其与微信绑定的那两张假身份银行卡只给领爵转过款，一共转过十五万左右。其卖啤酒时用微信收过款，收了大约七八万元的款。杨荣归是领爵之前的名。其帮杨荣归卖了几次水果，每次都是几千元的，其他给他打的都是烟款。4、扣押物品清单，2017年10月13日扣押刘恩林手机两部。5、电子证据，刘恩林与其上线包含李浩平（微信号×××)在内的开户以来的注册信息及2017年1月1日至2017年10月23日交易明细。6、刘恩林微信号×××的交易记录入账1256924.43元，Jczmdo_wfdxyuvjiov入账46394.88元；×××入账86781.01元。7、烟草专卖局转交卷宗材料，证明案件来源和所查获的张某所销售的烟均为真烟。8、被告人李浩平、孙裕波、刘恩林户籍证明、抓获经过证明。上述证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人李浩平、孙裕波、刘恩林违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖许可证的情况下，在网络上发布香烟信息，销售香烟，扰乱烟草市场管理秩序，李浩平销售香烟889969.84元，孙裕波销售香烟747300.53元，刘恩林销售香烟1390100.32元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实存在，罪名成立。被告人李浩平、孙裕波、刘恩林归案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，所销售香烟系真烟，可以从轻处罚。关于本案非法经营的涉案金额，被告人李浩平、孙裕波、刘恩林在公安机关第一次讯问时，都供述称其涉案的微信号码用于专门发布香烟信息，销售香烟，微信好友均是购买香烟的客户，根据其供述，公安机关出具了调取证据通知书，由两名侦查人员向微信主管部门进行了调取，微信主管部门对涉案的微信号码所进行的资金交易详细情况均予以调取并刻制光盘封盘加盖了部门印章，公安机关制作了备份数据，经核实备份数据与封盘数据一致，该电子数据光盘的数据真实客观，与被告人李浩平、孙裕波、刘恩林的供述大体一致，电子数据符合相关法律规定，应予以认定。因此，对各辩护人所提不应以电子数据作为涉案数额的依据的观点，本院不予采纳。被告人李浩平、孙裕波、刘恩林非法经营香烟的获利数额，根据现有证据无法核实，本院根据有利于被告人的原则予以处理。被告人刘恩林在其前罪寻衅滋事判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有本案没有判决，应当对本案作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款，第三条第二款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人李浩平犯非法经营罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2024年10月9日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人孙裕波犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月14日起至2024年6月15日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人刘恩林犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十四万元；与河南省虞城县人民法院（2018）豫1425刑初257号刑事判决确定的被告人刘恩林有期徒刑一年合并执行，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十四万元；已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期以内。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张振海审 判 员  张书斌人民陪审员  沈洪欣二〇一九年六月十三日书 记 员  于海荣