北京市第二中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）二中刑初字第992号公诉机关北京市人民检察院第二分院。被告人张宁，男，1985年3月13日；2012年2月15日因犯信用卡诈骗罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期至2013年3月1日；因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月29日被羁押，同年11月12日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。指定辩护人周花燕，北京市荣德律师事务所律师。北京市人民检察院第二分院以京检二分刑诉（2014）83号起诉书指控被告人张宁犯诈骗罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察员张启明出庭支持公诉。被告人张宁及其指定辩护人周花燕到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市人民检察院第二分院指控：被告人张宁于2013年1月至6月间，虚构事实、隐瞒真相，骗取大恒晟晏（北京）科技发展有限公司价值790万余元的货物，骗取被害人张×1120万余元，骗取被害人王×113万余元的货物，骗取被害人孙×6万余元。后被查获。北京市人民检察院第二分院针对上述指控的事实向本院移送了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人张宁无视国家法律，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人张宁对公诉机关指控的事实予以否认，辩称其没有代表广州中邮普泰移动通信设备有限责任公司从大恒晟晏（北京）科技发展有限公司提货；检察院指控不属实，多是经济纠纷。张宁辩护人提出的辩护意见是：一、张宁从大恒晟晏（北京）科技发展有限公司提取价值790万余元的货物，并未采取虚构事实、隐瞒真相的方法，而是因双方之间一直存在经济往来；二、没有有效证据证明张宁是代广州中邮普泰移动通信设备有限责任公司提走价值472万元的货物；三、张宁欠张×1120万余元、欠王×1价值13万余元货物，系民事欠款；四、无任何证据能够证实起诉书指控的6万余元与孙×有关联，不存在诈骗。经审理查明：2013年1月至5月间，被告人张宁以非法占有为目的，隐瞒其没有偿还能力的事实，利用过去交往中形成的客户对其的信任，采取履行部分合同、冒用他人名义提货等手段，骗取大恒晟晏（北京）科技发展有限公司（以下简称：大恒晟晏公司）价值7900300元的货物、骗取北京华讯天星电讯科技有限责任公司（以下简称：华讯天星公司）价值136350元的货物、骗取北京中铵新锐科技有限公司（以下简称：中铵新锐公司）人民币67500元、骗取张×1人民币122.4万元，共计骗取财物价值人民币9328150元，用于偿还个人所负外债或挥霍。上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后予以确认的下列证据证实：1、证人丁×1（大恒晟晏公司业务员）的证言及辨认笔录证明：大恒晟晏公司是做苹果电子产品批发（分销）业务的公司。张宁没有固定单位，总是与别的单位合伙到其公司联系业务，与其公司有近两年的业务关系。最开始张宁买其公司产品是先付款再提货，后来就可以给他赊货了。2013年春节前，张宁赊了一批货，还了一部分，剩下的货款一直拖欠。其一直在催张宁还钱，他说他在做其他大买卖，暂时没钱。2013年4月初，张宁与北京中岳时代国际商贸有限公司（以下简称：中岳时代公司）的总经理殷×一起来其公司。殷×跟其说他们公司需要采购1000台IPHON**手机，总价值人民币472万元。过了两天，张宁称中岳时代公司自有资金不足，让广州中邮普泰移动通信设备有限责任公司（以下简称：广州中邮公司）与其公司签订采购合同。签约之前，其公司没与广州中邮公司进行联系，全是张宁、中岳时代公司和广州中邮公司联系的。4月15日，广州中邮公司与其公司签订购销合同，并在签合同当天给其公司汇款人民币472万元整，合同约定交货地点为北京市朝阳区黑庄户龙泰路1号。4月20日，张宁来其公司称其代表广州中邮公司提货，并要求改提货方式为自提货物。张宁提货时其公司没有1000台IPHON**手机，张宁说可以用等价值的其他电子产品代替。张宁是开白色金杯车把货物提走的。4月底，广州中邮公司和中岳时代公司的人给其打电话询问何时发货时，其公司告知货已被张宁提走了，广州中邮公司和中岳时代公司称张宁不能代表他们公司履行合同，提走货物，其才知道张宁没有把货给广州中邮公司。然后其联系张宁，张宁承认把货物提走，也承认没有把货物交给上述两公司。张宁没跟其说过他买网络彩票的事，后来还有别人追他的钱，他们给其打电话，其才知道张宁在外面欠了很多钱，好像有人说他赌球。因张宁老是拖着不还钱，这样其公司认为被张宁骗了。丁×1在10张不同男性照片中确认第5号照片上的男子就是张宁，该人于4月20日到事主公司，称代表广州中邮公司提走价值人民币472万元的苹果牌电子产品。2、证人丁×2（大恒晟晏公司总经理）的证言证明：其负责公司运营业务。从2011年起，张宁就与其公司有业务关系了，丁×1一直负责张宁这个客户，双方是普通的业务关系。张宁与其公司做生意，最开始是预付款，从2012年开始陆续给他赊货。2013年春节前，张宁欠其公司300多万元货款，这些欠款是张宁先取走货物，答应后付款，但一直未付，张宁当时跟其说把钱借给高利贷公司了。2013年5月份，丁×1汇报说，4月初，张宁与中岳时代公司总经理殷×一起来其公司商谈采购1000台苹果牌电子产品（总价值472万元）的业务。过了几天，张宁又来其公司称中岳时代公司自有资金不足，他将指定广州中邮公司出面与其公司签订采购合同。其公司随后与广州中邮公司签订采购合同，签完合同后，广州中邮公司于4月15日将472万元货款打入其公司帐户，合同约定交货地点为北京市朝阳区黑庄户龙泰路1号。4月20日，张宁一个人来其公司称代表广州中邮公司提货。张宁从其公司提走价值472万元的货物，有苹果牌手机400台、电脑笔记本190台、掌上电脑760台。但到了4月底，广州中邮公司及中岳时代公司均到其公司索要货物并明确说明张宁不是其单位人员，不能代表上述两公司履行合同，要求其公司按合同交货或退款。丁×1跟其汇报后，在2013年五六月份，广州中邮公司和中岳时代公司都给其打电话，其发现有问题，把张宁叫到公司，让张宁补个提走货物的提货说明，按了手印。其公司一直与张宁联系，他自己承认将货物骗走，卖给中关村的人了，没给上述两公司。其公司开始追张宁要钱，张宁就开始躲着其。其跟张宁说你拿了广州中邮公司的货，其公司要报案，张宁说让其给他点时间，他把钱退给其公司。后其公司就报案了。3、证人殷×（中岳时代公司经理）的证言证明：2013年3月，张宁来其公司找其，想到其公司上班，其当时没有答应他，问他有什么能力，张宁说他和大恒晟晏公司很熟，可以做苹果设备的生意，其还和张宁去了趟大恒晟晏公司做了100台IPHON**的生意。后来，张宁说还可以和大恒晟晏公司做1000台IPHON**的生意。其没有那么多资金，就和广州中邮公司的陆×1说了这件事，广州中邮公司经过相关了解，于2013年4月15日与大恒晟晏公司签订1000台IPHON**手机的购销合同，约定交货地点北京市朝阳区黑庄户龙泰路1号。广州中邮公司于签约当天给大恒晟晏公司账户汇入472万元人民币。张宁与中岳时代公司和广州中邮公司之间不存在雇佣关系和债务纠纷。4、证人吴×（大恒晟晏公司的仓库保管员）的证言及辨认笔录证明：其主管货物的进、出仓库。张宁在其公司仓库提货有一年多了，他一般情况下拿着提货单来仓库提货，在他提货之前，其同事丁×1会先给其打电话告诉其谁提什么货，其就把货准备好。张宁最后一次来其单位提货是在2013年4月份，提走多少钱的货物其不清楚，张宁是开一辆白色面包车拉走的。吴×在10张不同男性照片中确认第10号照片上的男子就是张宁，该人于4月20日到事主公司，称代表广州中邮公司提走价值人民币472万元的苹果牌电子产品。5、证人陆×1（广州中邮公司的项目总监）的证言证明：其公司没有叫张宁的员工。大恒晟晏公司与其公司是供应商关系，对方一个叫丁×1的业务员与其公司联系的业务。2013年4月15日，其跟大恒晟晏公司订了货单，付款方式是电汇到对方账户内。其本人和其公司都不认识张宁这个人，其公司既没口头授权也没书面授权张宁到大恒晟晏公司提取这笔价值472万元人民币的苹果电子产品。6、证人张×2（中国大恒（集团）有限公司OA本部总经理助理）的证言证明：中国大恒（集团）有限公司占大恒晟晏公司51%的股权，是大股东。大恒晟晏公司以丁×2为总经理负责管理，丁×1是公司的商务部经理，负责销售工作。张宁是公司的一个客户，其听公司财务部门讲，张宁欠公司几百万的货款。7、大恒晟晏公司与广州中邮公司签订的购销合同、华夏银行支付系统专用凭证证明：2013年4月15日，广州中邮公司（买方）与大恒晟晏公司（卖方）签订购销合同，约定：广州中邮公司购买IPHONE5手机1000台，总价472万元，合同还约定交货时间、收货地点、结算方式和期限等内容；2013年4月15日广州中邮公司给大恒晟晏公司汇款472万元。8、提货说明证明：广州中邮公司于2013年4月15日打入大恒晟晏公司招商银行账户4720000元货款，张宁于2013年4月20日代广州中邮公司提走价值4720000元的苹果牌设备（笔记本190台、手机400台、IPADMINI760台）。张宁在该提货说明上签名并按有指纹。9、大恒晟晏公司的销售出库单、上海增值税专用发票抵扣联及大恒晟晏公司于2013年11月27日出具的证明证明：张宁从大恒晟晏公司提走商品的名称、数量、价值（4720000元）；大恒晟晏公司从苹果电脑贸易（上海）有限公司购进苹果电子产品的产品名称、型号、单价；该公司的报案情况。10、大恒晟晏公司提交的销货单证明：张宁在2013年1月28日、1月31日、4月19日从大恒晟晏公司提走价值共计4370700元的货物，支付1190400元，尚欠3180300元货款。11、张宁与丁×1的QQ聊天记录证明了丁×1向张宁催款情况。12、广州中邮公司民事起诉书、北京市海淀区人民法院应诉通知书、传票、北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第16709号民事判决书证明：北京市海淀区人民法院受理广州中邮公司诉大恒晟晏公司买卖合同纠纷案，该法院作出（2013）海民初字第16709号民事判决，判决：大恒晟晏公司于判决生效之日起十日内退还广州中邮公司货款四百七十二万元、给付货款利息。13、证人王×1（华讯天星公司的业务员）的证言证明：张宁在泡泡网工作时，与其有过业务往来。在2013年6月初，张宁到其公司以个人名义要买30台左右三星手机，总价值136350元，其和张宁之间没有合同，是口头协议。联系当天，其就按张宁所说把货送到中关村姓柴的做手机生意的人处。后张宁老是借口没钱，一直拖到现在也没给货款，其也不知道张宁拿货款干什么用了。14、证人陆×2（华讯天星公司职员）的证言证明：2013年5月31日10点左右，其联系张宁问他要不要三星手机，张宁说他的一个客户需要，让其给他拿30台三星9502型号的手机，送到鼎好地下二层B2045柜台，货到给钱，商定每台手机价格4545元，共计136350元，张宁给了其柴×的电话号码，说这人接货，然后给钱。19点左右，张宁打电话让其送货，司机把30台三星手机送到鼎好地下二层B2045。然后张宁给其发了一条短信说货先提走，等晚上20时左右把钱给其打过来。当时其想经常合作，就同意了。司机就把货给了柴×。等到晚上20时许，张宁还没打钱，其就给张宁打电话问怎么回事，张宁说他把货给发出去了，但对方也没给他钱，等对方把钱给他，他就给其钱，其当时相信了。后来几天，其一直追着张宁要钱，张宁说他的钱也没收到，一直推拖。15、证人柴×的证言证明：2013年5月，张宁说他有30台三星手机要卖。其觉得价格合适，于5月28日与张宁签订购销合同。张宁在29号给其打电话说有人会把货送过来，其不认识送货的人，货物送到中关村鼎好地下二层B2045柜台，总价值136350元。因张宁之前欠其3万多元，于是其从货款中扣下16350元，将剩下的120000元货款于29日汇给张宁。16、华讯天星公司出具的说明证明：华讯天星公司从联通华盛公司提货三星9502型号的手机后，公司业务员王×1与张宁联系，张宁称中关村有家有需求，要求华讯天星公司把货送到鼎好，收货人是柴×，当天付款。华讯天星公司送货后迟迟未收到货款，一直催张宁，刚开始张宁说柴×此单货款没收回来。一周后，华讯天星公司找到柴×，柴×拿出汇款单，说已将货款汇给张宁。华讯天星公司再找张宁要款，张宁承认货款已收回，但进货用了。之后，张宁找各种借口，甚至用假汇款凭证骗华讯天星公司继续等。17、委托发货单证明：柴×收到华讯天星公司三星9502型号手机，数量30台，单价4545元，总计金额136350元。18、购销合同、中国工商银行网上银行电子回单证明：2013年5月28日，柴×与张宁签订购买30台三星手机的购销合同，合同总额136350元，交货地点北京海淀区鼎好电子市场二期地下二层B2045，收货人柴×，交货时间2013年5月29日；柴×于2013年5月29日给张宁汇款120000元，系30台三星9502型号手机的货款。19、王×1与张宁的QQ聊天记录证明了王×1向张宁催收货款的情况。20、证人孙×（中铵新锐公司的员工）的证言证明：2013年5月2日，其公司想购买5台苹果牌型号为MD096CH／A的电子产品，其就跟朋友李×说了此事。李×给其推荐一个叫张宁的卖家，说价格比较合适。然后其通过李×联系张宁，李×将她跟张宁谈好的价格告诉其，13500元／台，其觉得可以后，张宁就给其北京博雅新创科技有限公司（以下简称：博雅新创公司）招商银行的账号×××。5月21日14时许，其公司通过网银给博雅新创公司转账67500元，后其公司没收到货，也联系不上张宁。张宁卖给其的电脑是从博雅新创公司进的，现在张宁已经把货从博雅新创公司提走了。21、证人李×的证言证明：其是北京富骥思翱科技有限公司的法定代表人。2013年五六月份，孙×说他们公司要买进五六台苹果牌电子产品，问其有无渠道，其说认识一个叫张宁的。孙×让其联系张宁，其把和张宁谈好的价格告诉孙×，孙×认可后，张宁将出货方的公司名称和账户告诉其，其又转告孙×，孙×随后把款打到指定的账户里。当时其把中铵新锐公司收货的地点和收货人是孙×告诉了张宁，张宁是知道中铵新锐公司的。打款之后三天左右，孙×打电话催问货物的情况，其联系张宁后，张宁说把货卖了，而且卖的价格挺高的，其让他把钱退给其或另外找货。张宁同意退钱，并说当天下午5点之前退钱。但到下午5点时，张宁说财务不在，打不了款，第二天再说。其第二天打电话给张宁，张宁说财务没到，并说当天肯定给钱，但没有给。打款后的一周，其去张宁暂住地，打电话找他要钱，张宁说他在中关村送货，还说肯定给其钱，让其缓两天，后来其发现张宁给其的暂住地址是错误的，根本没有他说的楼门号。又过了三四天左右的晚上，其打电话给张宁，张宁说身边有人，不方便跟其说。其向张宁要钱期间，张宁还称有一张要到账的200多万的支票，等支票到账了还其钱，可后来又说支票是空头支票，给不了其钱。6月18日，其打电话催张宁还钱，张宁说昨晚被人打了，钱被人拿走了。6月20日，其又打电话给张宁，说再不还钱，就起诉，张宁还是让其容他几天。其和张宁只是电话联系，感觉张宁像是在躲着其。张宁没跟其说过钱干什么用了，只是让其缓一下，也没跟其说他资金困难。另外，张宁没跟其说用其公司的对公账户为他垫付货款的事。22、证人王×2（博雅新创公司业务员）的证言证明：中铵新锐公司从其公司购买苹果牌电子产品的业务，是张宁先跟其联系的，问苹果牌型号为MD096CH／A电子产品的价格，其报价13500元／台，张宁说要5台，其问谁要，张宁说中铵新锐公司。其跟张宁说先付款，将公司的账号给了张宁。中铵新锐公司很快把钱汇过来，其确认款到后，就通知张宁来提货。提货时，张宁本人没来，是张宁找的一个叫张景林的人，开着面包车，把中铵新锐公司的货提走了。中铵新锐公司与其公司联系就两次，一次是取发票，一次是2013年底打电话说没收到货。23、博雅新创公司出具的情况描述、销售出库单证明：2013年5月博雅新创公司业务员王×2接张宁电话，称为中铵新锐公司订货，王×2给张宁报价13500元／台。张宁提出要5台型号为MD096CH／A的电子产品，并告诉款到提货。2013年5月21日博雅新创公司财务查到款已到账，王×2联系张宁取货。当日张景林来公司称是张宁让他来取货，并在出库清单上签字。2013年5月28日，博雅新创公司将发票交予中铵新锐公司。24、中铵新锐公司出具的书面证明证明：公司员工孙×于2013年5月20日负责为公司采购5台苹果牌电子产品。后孙×通过李×联系张宁，中铵新锐公司觉得张宁提供的价格合适，于2013年5月21日将款打入张宁提供的博雅新创公司，金额为67500元，约定款到送货，但公司一直没有收到货。25、2013年5月21日开票申请单、销售出库单、中国建设银行网上银行电子回单、2013年5月28日北京增值税专用发票抵扣联证明：中铵新锐公司向博雅新创公司支付5台苹果牌电子产品（型号MD096CH／A）的货款，金额67500元。26、被害人张×1的陈述证明：其在北京华夏翔翼科技有限公司工作。从2012年3月到12月底，其和张宁有过四次合作，张宁一直是以一个中间人的身份出现，每次都是张宁让其把钱打到苹果代理公司的账户上，由苹果代理公司给其发货，这四次都能准时收到货。2013年2月25日，张宁给其打电话说苹果代理公司改变了付款方式，让其把钱直接汇到他的个人账户，由于之前四次合作很好，其就相信了张宁。当天其在海淀区中关村科贸大厦通过电脑网上银行给张宁个人账户汇了116万元人民币，其中115.6万元是定金，还有4000元是张宁作为中间人的好处费，之前四次也都是这么操作的。3月4日，其又向张宁的个人账户汇了尾款28.9万元。张宁给其订的是500台苹果手机，单价2890元，说好第二天交货。到了第二天货没到，其就给张宁打电话，张宁说已经和苹果代理公司定好货了，要过几天才能到。过了一个星期货还没到，其又给张宁打电话。经追问，张宁承认没有和苹果代理公司订货，钱已被他干别的用了。其就让张宁赶快发货，不然就把钱还给其，在其催促下，过了两天，张宁还了22.5万元，后来其就联系不上张宁了，剩下的钱一直没还，张宁也没写欠条。27、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行提供的张×1账户×××的历史明细清单、中国工商银行网上银行电子回单证明：张×1在2013年2月25日、3月4日通过网上银行给张宁分别汇款1160000元和289000元。28、中国工商银行股份有限公司北京百旺新城支行出具的张宁银行卡号×××的理财金账户历史明细清单证明：张宁的银行账户（卡号：×××）在2013年1月至9月的资金情况。29、用户"yuexinhen"账户购彩明细和中奖奖金明细、信息说明证明：张宁自2010年4月开始在澳客网购买足球彩票。自2010年4月至2013年10月间，张宁在该网站的账户支出为提款金额8510252.72元，购彩金额16629217元；账户收入为储值金额15405951.02元，中奖金额9446821.38元，购彩奖励281990.9元，积分奖励4730个积分；账户余额：23.58元。其中在2012年8月至2013年6月间，张宁购彩总金额15775379元，中奖总金额9103188元。自2012年9月至2013年8月间，张宁每次购买足球彩票的金额高达数万元。30、北京市海淀区人民法院（2012）海刑初字第957号刑事判决书、执行通知书证明：张宁因犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币二万元（已缴纳）；缓刑考验期间：2012年3月2日起至2013年3月1日止。31、大恒晟晏公司、华讯天星公司、中铵新锐公司企业法人营业执照证明了相关企业的工商登记情况。32、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等证明了本案立案侦查，及对张宁采取强制措施的情况。33、被告人张宁在侦查、审查起诉期间的供述证明：2011年初，其从泡泡网离职后，以个人名义购买大恒晟晏公司苹果电子产品。其先是跟大恒晟晏公司业务员李红燕联系，后来改为丁×1。初期的交货方式和结算方式是先付款后提货，其一直没有亏欠货款。到2012年10月份，其想腾出闲钱做生意，和大恒晟晏公司提出赊货的事，丁×1同意，丁×2应该也知道。其赊货的账期有时是一周，有时是一个月，之后其通过个人工商银行的网银转账给对方。其买的苹果电子产品卖给中关村的商户有很多，包括隋志国、王义、张×1、晏爱俐等人，他们都是给其工行的账户转账货款，有三四次是给小额的现金，没有直接转到大恒晟晏公司的。2013年2月，其以个人名义从大恒晟晏公司提走价值280万元的苹果牌电子产品。卖货的钱，其没有给大恒晟晏公司，而是用于还债及赌博。后来钱都输了，没法还大恒晟晏公司的货款了，其就找到以前的合作伙伴中岳时代公司经理（殷×），跟他讲，现在可以跟大恒晟晏公司订苹果电子产品，殷×讲他公司小，没有那么多的钱，问其是否可由别的公司出钱，其说可以。殷×和广州中邮公司联系，订了大恒晟晏公司的苹果电子产品，价值472万元。其知道他们订完货后，在4月中旬，其带着一辆面包车来到大恒晟晏公司，找到丁×1，以广州中邮公司的名义，提走该公司在大恒晟晏公司订的价值472万元的苹果电子产品。当时丁×1说没有1000部苹果5手机，其说可以用等价的苹果电子设备抵。其提货时，并未取得广州中邮公司的授权，中岳时代公司的殷×也不知道其代广州中邮公司提走货物的事。当时丁×1让其还欠大恒晟晏公司的钱，这样其只提走价值280万元的苹果产品，包括笔记本190台、手机400台、IPADMINI760台，剩余192万元的货物抵了以前其欠大恒晟晏公司的欠款了。后来大恒晟晏公司发现其未经授权擅自取货的事情后，一直催其还钱。过了一个月，其到大恒晟晏公司写了一个提货说明。其从大恒晟晏公司提走的货，在2013年4月部分产品用于还账，部分产品卖了，其用卖货的钱去赌博，结果输掉了。其和张×1合作做苹果电子产品，都是其找货，张×1出钱。但是因为苹果产品比较紧俏，后来二人就合作做期货，就是先给苹果代理公司汇钱预定，过几天再拿货。2013年2月，张×1订了三四百台苹果手机，给其工商银行的账户汇了一百四五十万元。因为苹果代理公司当时没货，其就没把钱汇给苹果代理公司，被其用来买足球彩票了。后来张×1找其要钱，其说钱被用了，其去给他找货。4月份其给张×1写了一张欠条，欠他120万元，说好5月1日之前还钱。到期后，其没给张×1还钱，后来就一直拖到现在，其也没还上钱。李×有一家公司叫北京富骥科技有限公司，是做服务器生意的。2013年6月，其从博雅新创公司拿了几台苹果一体机，因为博雅新创公司打款只能是对公账户，而其没有对公账户，其就找到李×，让她通过对公账户把钱汇给博雅新创公司。可能是李×找的孙×帮其打的款，但李×没跟其说过，其想就是孙×的这件事。其把从博雅新创公司拿的那几台苹果一体机给卖了，但钱没给李×，应该是还别人欠款了。后来李×找其要钱，其说周转困难，没给她钱。陆×2的公司是卖手机的，其和陆×2有过生意上的往来。2013年5月，其帮陆×2的公司联系过一笔生意，找了一个客户，是中关村鼎好市场地下二层B2045号卖手机的柴×，他要30部三星手机。其就以个人名义和陆×2的公司的业务员王×1联系订购三星手机，并让陆×2的公司把手机送到柴×处，手机单价是4千多元一部。柴×收到货后，就把货款汇到其工商银行卡里。当时因为其欠殷×的钱，其就把这笔钱还给殷×了。其当时对王×1和陆×2说过两周还他们货款，他们当时同意了，但其没对王×1和陆×2说过这笔钱其做什么用了。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。关于被告人张宁所提其未代表广州中邮公司提货的辩解和辩护人所提没有有效证据证明被告人张宁是代广州中邮公司提走472万元的货物的辩护意见，经查，在案证人丁×1、丁×2、吴×等证人的证言以及丁×1与张宁的QQ聊天记录、提货说明等相关书证能够证实，被告人张宁在未得到广州中邮公司授权的情况下，擅自以该公司的名义，从大恒晟晏公司提走价值472万元的苹果电子产品的事实，被告人张宁的该项辩解和辩护人的相关辩护意见，无相关证据支持，故本院不予采纳。关于被告人张宁的辩护人所提无任何证据能够证实起诉书指控的6万余元与孙×有关联，不存在诈骗的辩护意见，经查，在案相关书证及证人李×、孙×等证人证言能够证实，孙×负责中铵新锐公司从博雅新创公司订购苹果牌电子产品的业务，其中包括订货、打款等流程。张宁利用中铵新锐公司对其的信任，向中铵新锐公司隐瞒其没有偿还能力的事实，以非法占有为目的，将中铵新锐公司购买的苹果牌电子产品私自卖出，并将所得货款挥霍。故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人张宁及其辩护人所提790余万元的货物是正常的经济往来，及张宁欠张×1120万余元和王×113万余元货款，系民事欠款的辩解及辩护意见，经查，在案相关书证及证人丁×1、丁×2、王×1、柴×等证人证言能够证实，张宁以其他公司名义从大恒晟晏公司提取货物，或通过其与大恒晟晏公司、华讯天星公司、中铵新锐公司、张×1间存在的交易，利用被害单位及个人对其的信任，致被害单位及个人自愿地将款物交出。后张宁向被害单位及个人隐瞒其没有偿还能力的事实，以非法占有为目的，将交付的款物进行挥霍，致使无法返还。综上，张宁的该项辩解及其辩护人的相关辩护意见，不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人张宁以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人或公司财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第二分院指控被告人张宁犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，唯指控被害人为×和孙×有误，本院予以纠正。被告人张宁在缓刑考验期内实施犯罪，依法应当对新犯的罪行作出判决并撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。本院根据被告人张宁犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销北京市海淀区人民法院（2012）海刑初字第957号刑事判决对罪犯张宁宣告缓刑一年的执行部分，执行原判有期徒刑八个月。二、被告人张宁犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前罪判处的有期徒刑八个月并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。三、责令被告人张宁退赔违法所得人民币九百三十二万八千一百五十元，发还大恒晟晏（北京）科技发展有限公司人民币七百九十万零三百元、北京华讯天星电讯科技有限责任公司人民币十三万六千三百五十元、北京中铵新锐科技有限公司人民币六万七千五百元、张×1人民币一百二十二万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长 白波审判员赵志伟人民陪审员张灼洲二〇一四年十月二十九日书记员 唐       新       茗