河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0481刑初308号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人路正虎，男，1985年10月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌南县。2017年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年12月19日经武安市人民检察院批准，于次日被武安市公安局执行逮捕。后经本院决定被取保候审。 辩护人张文亭，江苏古彭大众律师事务所律师。 被告人路正虎诈骗一案由武安市人民检察院以武检公诉刑诉〔2018〕232号起诉书，于2018年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员郝红江、王晶出庭支持公诉，被告人路正虎及其辩护人张文亭到庭参加了诉讼。因本案案情复杂，取证困难，公诉机关补查两次，又经邯郸市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 武安市人民检察院指控：2015年11月份，被告人路正虎谎称其经营的连云港市昊发金属科技有限公司与河南省新乡市巴山航空材料有限公司签订了两吨不锈钢拉丝加工合同，需借钱周转，允诺每吨好处费一万元，并伪造该不锈钢拉丝加工合同订单通过微信发送给被害人王某1，取得王某1信任，骗取王某1人民币116000元。 上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实，认为被告人路正虎的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定定罪处罚。 被告人路正虎主要辩称，承认借款，已经退赔并取得谅解，但自己没有骗钱。 辩护人主要提出，1.被告人路正虎主观上没有诈骗故意，客观上因为资金紧张未能及时还款；2.要求排除非法证据。理由是在公安机关遭到殴打威胁，供述不真实。办案人与卷上签字的人不是同一个人，程序严重违法；3.诉讼过程中，已经赔偿王某1并取得其谅解。 经审理查明：2015年11月份，被告人路正虎隐瞒公司实际经营状况，又谎称其经营的连云港市昊发金属科技有限公司与河南省新乡市巴山航空材料有限公司签订了两吨不锈钢拉丝加工合同，需借钱周转，允诺每吨好处费一万元，取得王某1信任，骗取王某1人民币116000元，后将该款用于还账等。2015年12月18日，路正虎在还款过程中曾伪造订单编号签订还款协议，存在欺诈行为。经王某1多次催要，部分还款，后被告人家属与被害人王某1达成和解，已经全部退赃并取得被害人谅解。 上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证，依法予以认定的下列证据予以证明： 1.被害人王某1陈述，称其于2015年9月通过妹夫王某2认识路正虎。2015年11月路正虎以有加工订单需要周转资金为由向其借款116000元。并承诺给好处费。曾经用微信发送订单图片，但报案前就丢了。后来通过王某2找到路正虎让其还钱，路正虎答应用订单回款还钱。2016年年底还没有还我钱，就到武安市公安局报案了。 2.证人王某2证言，系路正虎司机，被害人王某1妹夫。称路正虎开公司做金属拉丝，后来要账的人多，其不再联系路正虎。路正虎说进原料加工产品借了王某1的钱，卖出去了再按利润分成。订单没完成。后来，2015年12月份，我作为证明人，路正虎和王某1签过还款协议。路正虎给我说宋某的钱购买原料了，听我妻子王某7说路正虎用王某1的钱还了她。 3.证人宋某证言，称其考察过路正虎的厂子两三次，当时还在生产，后来停产了。借给王某2和路正虎的钱还过一部分。其听王某1说，她向路正虎公司投资11万多，没见过还钱。 4.证人王某3证言，证明其通过王某2（系其妹夫）认识路正虎，没见过路正虎还姐姐王某1钱。 5.证人路某1证言，系路正虎妹妹。证明路正虎借王某111.6万元。哥哥资金紧张，2016年年初厂子停产了。 6.证人王某4证言，证明路正虎在灌南县还过王某11万元。 7.证人路某2证言，系路正虎父亲。证明昊发金属科技有限公司2013年建厂营业，2016、2017年倒闭。2015年11月还在正常运转。与河南新乡巴山航空材料公司有业务往来，具体的对外业务儿子路正虎知道。因为王某1把昊展公司线剪断了，所以厂子没有生产。 8.证人王某5证言，证明路正虎在灌南县开办过昊发金属公司。借过其180多万元。2015年9月份他的厂子不生产了。 9.证人程某证言，其帮忙看过路正虎公司的设备。大概2015年10月份停产的。11月份其离开那里。 10.证人王某6证言，证明2013年至2016年3月份路正虎开办厂子租赁期厂房。因经营不善倒闭。大概2015年12月份停产。 11.证人王某7证言，系路正虎邻居，王某2妻子。证明路正虎开办厂子借其钱款，后来还款7万元。 12.证人郑某证言，系上海精思实业公司实际控制人李树民妻子。证明2014年路正虎以昊发公司名义向上海精思实业公司购买拉丝机10台，货款33万元，下欠13.5万元。 13.办案说明：抓获路正虎的情况。 14.协议:2015年底，路正虎与王某1签订还款协议。 15.辨认笔录及照片、提取笔录及手机短信照片、中国银行王某1交易记录、农村信用社宋某、王某2转账记录 16.关于新乡巴山航空材料公司与连云港昊发金属科技有限公司相关情况说明、不锈钢丝材合作加工协议、贷款还款计划及合作协议、民事起诉状、河南省新乡市红旗区法院民事裁定书、新乡市红旗区法院公告客户三栏明细表、江苏增值税发票：证明新乡巴山航空材料公司与连云港吴发金属科技有限公司之间曾经有经济合作，后有民事纠纷，2015年8月后因昊发公司供货质量问题不再合作。 17.灌南县工商企业登记资料、灌南县经济开发区管委会证明、连云港市灌南工商行政管理局公司准予变更登记通知书、股权转让协议、灌南县市场监督管理局列入经营异常名录决定书、连云港昊发金属科技有限公司获救及风险预警、国家企业信用信息公示报告：昊发公司经营情况，股权转让情况等。 18.协助查询财产通知书及银行流水明细（路正虎）。 19.武安市公安局刑警一中队证明：未发现路正虎有违法犯罪前科。 20.江苏省灌南县法院民事判决书、产品购销合同、上海精思实业有限公司设备发货清单、上海精思实业有限公司设备出厂标准、收据、交易明细：昊发公司与上海精思实业有限公司之间的采购机器、货款纠纷情况。 21.情况说明：公安未能提取到被害人王某1所说的合同照片。 22.江苏省灌南县法院民事调解书、江苏省灌南县人民法院立案审批表、调解笔录。 23.在逃人员登记撤销表。 24.被告人路正虎供述与辩解，被告人提出遭到刑讯逼供，辩称是借贷关系，有罪供述不属实。承认2015年10月份因厂子需要周转资金，伪造了订货合同向王某1借款11万多。伪造的合同没有了。后来辩称自己没有骗人，是从王某1那里借钱，已经还了部分，有王某3、王某4、宋某在场。因为没还清钱，王某1告我骗她。11.6万元，一部分用于厂子周转资金，一部分还了厂子钱款。跟王某1签订的还款协议上有订货单号，是王某1自己加上去的。 另有被告人路正虎户籍证明等证据证实，足以认定。 辩护人主要提供了下列证据： 1.住宿登记、微信聊天记录，证明前往江苏、上海的实际办案人与卷中签名不是同一人。 2.和解、谅解材料，证明被告人家属与王某1之间达成和解，取得其谅解。 3.录音证据等。 本院认为，被告人路正虎以非法占有为目的，采取欺骗手段，虚构事实，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。辩护人主要提出，1.被告人路正虎主观上没有诈骗故意，客观上因为资金紧张未能及时还款；2.要求排除非法证据。理由是在公安机关遭到殴打威胁，供述不真实。办案人与卷上签字的人不是同一个人，程序严重违法；3.诉讼过程中，已经赔偿王某1并取得其谅解。经查，1.2015年年底被告人路正虎隐瞒其资金紧张的真相，虚构订单事实，骗取王某1钱款后用于还账等，在案证据有被告人供述、被害人陈述、关于新乡巴山航空材料公司与连云港昊发金属科技有限公司相关情况说明等书证证实；2.公诉机关就刑讯逼供质疑出具了入所体检表、视听资料等证据，提请侦查人员出庭说明了情况，可以证明证据收集的合法性。辩护人提出办案人与卷上签字的人不是同一个人的意见，公诉机关就涉及的相关证据当庭表示不再作为指控证据，本院对经补查不能补正的部分证据不予采信；3.诉讼过程中，已经赔偿王某1并取得其谅解的辩护意见属实，本院予以采纳。案发前被告人已经部分还款，且案发后被告人家属与被害人之间达成和解协议，被害人获得足额补偿且已谅解被告人的行为。根据被告人路正虎的犯罪事实，犯罪性质、情节、后果和对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十七条之规定，判决如下: 被告人路正虎犯诈骗罪，免于刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔福臣 人民陪审员  郭劭君 人民陪审员  李军强 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  郭亚杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】盗诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以下十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三十七条【非刑罚性处置措施、职业禁止】对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 1991年4月23日最高人民法院研究室《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。