河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0902刑初280号公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人覃光兴，绰号阿五，男，1989年12月11日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，小学文化，农民，捕前住宾阳县。曾因犯诈骗罪于2017年2月24日被甘肃省华池县人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金人民币五万元；又因犯诈骗罪于2018年7月9日被河南省濮阳市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。与前罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金六万元。在甘肃省平凉市监狱服刑。现因涉嫌漏罪于2018年10月14日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。辩护人周赢，广西双贺律师事务所律师。被告人谢荣通，绰号十九，男，1995年8月8日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，初中文化，农民，捕前住宾阳县。曾因犯诈骗罪于2018年4月3日被云南省剑川县人民法院判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金十万元。在广西壮族自治区钟山监狱服刑。现因涉嫌漏罪于2018年10月12日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。辩护人刘宏斌，广西双贺律师事务所律师。被告人谢光伟，绰号阿一，男，1994年4月5日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，高中文化，农民，捕前住宾阳县。因犯诈骗罪于2017年12月23日被本院判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金八万元，在河南省监狱服刑。现因涉嫌漏罪于2018年10月18日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。辩护人管泽超，河南尊严律师事务所律师。被告人谢恒，绰号阿七，男，1995年11月12日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，初中文化，农民，捕前住宾阳县。因犯诈骗罪于2017年12月23日被本院判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金六万元，在河南省新乡监狱服刑。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。辩护人范亚菲，河南英搏律师事务所律师。辩护人赵志娟，河南众孚律师事务所律师。被告人谢显毅，男，1996年9月17日出生，汉族，出生地广西壮族自治区宾阳县，高中文化，无业，捕前住宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月12日被濮阳市公安局建设分局刑事拘留，同年11月15日被该局取保候审，2019年1月4日被濮阳市华龙区人民检察院决定取保候审。同年3月18日经本院决定取保候审。同年6月20日经本院决定逮捕，同日被执行逮捕。辩护人张清林，河南众孚律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2019）132号起诉书指控被告人覃光兴、谢荣通、谢光伟、谢恒、谢显毅犯诈骗罪，于2019年3月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派代理检察员石岩磊出庭支持公诉，被告人覃光兴、谢荣通、谢光伟、谢恒、谢显毅及其辩护人、被害单位濮阳市中房建筑工程有限公司委托代理人张育涛到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、2016年8月至9月29日，被告人谢荣通组织被告人谢显毅及覃光兴、谢光伟、谢恒（三人均已判刑）等人，盗取被害人濮阳市中房建筑工程有限公司职工张某1及其父亲张合群的QQ号密码后，更改二人之间资金转款信息，致使被害人张某1将本应支付给科左后旗甘旗卡第一高级中学的30万元工程保证金转入谢荣通等人从他人处购买的深圳市赛林克贸易有限公司的账户内。二、2016年10月16日至同年11月3日，谢荣通（已被判刑）、被告人覃光兴组织被告人谢光伟、谢恒等人，盗取被害人云南新佳宇建设工程公司出纳张某2及该公司楚雄办事事负责人玉玉玲的QQ号密码后，更改二人之间资金转款信息，致使张某2将60万元工程款转入被告人谢荣通等人指定的东莞市瑞率贸易有限公司账户。为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人覃光兴、谢荣通、谢光伟、谢恒、谢显毅的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人覃光兴辩解其曾和谢光伟、谢恒参与盗取过被害人QQ密码，但未能够骗取他人财物，本案指控事实其不知情。其行为不构成诈骗罪。其辩护人辩护认为覃光兴因涉嫌其他犯罪于2016年10月31日去公安机关投案，该起事实覃光兴没有作案时间。公诉机关的指控事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。被告人谢荣通对起诉书指控的事实及罪名均无异议，但辩解其在第一次被讯问时就交代了诈骗30万元的事实，其行为应构成自首。其辩护人辩护意见同上。被告人谢光伟、谢恒均辩解其虽然发送了木马窃取QQ密码，但没有窃取到有价值的QQ号，也没有分到钱，其行为不构成诈骗罪。二辩护人辩护意见同被告人一致。被告人谢显毅对起诉书指控的罪名无异议，但辩解其虽然发送了木马窃取QQ密码，但没有窃取到有价值的QQ号，后就和谢某2、谢光宾兄弟离开了，也没有分到钱。其辩护人辩护认为其行为系犯罪预备，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、2016年10月16日至同年11月3日，谢荣通（已被判刑）、被告人覃光兴组织被告人谢光伟、谢恒及韦某1、韦某2、林某（三人均已被判刑）等人，预谋通过发送QQ病毒的方式进行诈骗，在广西壮族自治区宾阳县古辣镇六窑村，由谢荣通、覃光兴提供电脑、QQ病毒，谢光伟、谢恒及其他人向QQ邮箱发送病毒，盗取QQ密码，查看有资金往来的QQ聊天记录，提供给覃光兴、谢荣通实施诈骗。期间该团伙盗取被害人云南新佳宇建设工程公司出纳张某2及该公司楚雄办事处负责人玉玉玲的QQ号密码后，更改二人之间资金转款信息，致使张某2将60万元工程款转入谢荣通等人指定的东莞市瑞率贸易有限公司账户。案发后，林某、韦某2、李冠共退出赃款29万元给被害单位。另查明，被告人谢光伟于2017年5月29日到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。又查明，被告人覃光兴因犯诈骗罪于2017年2月24日被甘肃省华池县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；自2016年11月28日起开始被羁押，判决生效后至甘肃省平凉市监狱服刑。后因犯诈骗罪于2018年7月9日被河南省濮阳市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。与前罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金六万元。判决生效后仍至甘肃省平凉市监狱服刑。2018年10月14日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。被告人谢光伟因犯诈骗罪于2017年12月23日被本院判处有期徒刑五年又九个月，并处罚金八万元。自2017年5月29日开始被羁押，判决生效后，至河南省豫北监狱服刑。2018年10月18日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。被告人谢恒因犯诈骗罪于2017年12月23日被本院判处有期徒刑五年又二个月，并处罚金六万元，自2017年2月20日开始被羁押，判决生效后至河南省新乡监狱服刑。2018年10月18日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：１、书证：（１）云南省剑川县人民法院（2017）云2931刑初78号刑事判决书及云南大理白族自治州中级人民法院（2018）云29刑终87号刑事裁定书：证实认定在覃光兴的组织下，谢光伟、谢恒伙同韦某2、林某、韦某1（已判刑），到广西壮族自治区南宁市宾阳县古辣镇六窑村韦某2家中使用电脑发送木马病毒盗取QQ号码进行网络诈骗。同年10月30日，谢荣通到韦某2家代替覃光兴参与QQ诈骗，期间骗取云南新佳宇建设工程有限公司60万元。（2）甘肃省华池县人民法院（2016）甘1023刑初180号刑事判决书：证实被告人覃光兴因犯诈骗罪，于2017年2月24日被甘肃省华池县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（3）本院（2017）豫0902刑初914号刑事判决书：认定谢光伟、谢恒因犯诈骗罪，被本院判处刑罚的情况。（4）云南省剑川县公安局刑侦大队出具的归案经过：证实“全国反电信网络诈骗中心”通过对张某2的QQ账号25×××26、王某的QQ账号74×××91进行技术侦查后，发现犯罪嫌疑人克隆被害人QQ账号后登陆的两个无线账号，围绕两个无线账号进一步开展技术侦查后发现，宾阳县人韦某1、韦某2注册的QQ账号于2016年10月15日至11月2日登陆过这两个无线账号，对两个无线账号进行追踪定位，确定上述两个无线账号位置于宾阳县古辣镇六窑村韦某2家中，该局锁定韦某1、韦某2为重大作案嫌疑人。（5）云南省剑川县公安局出具的扣押决定书：证实从韦某2处扣押作案工具笔记本电脑2部。（6）云南省剑川县公安局出具的转账记录、银行明细回单：证实2016年10月31日，云南新佳宇建设工程有限公司以投标保证金的形式转账60万元，网页对话框显示为转账至大姚县人民政府政务服务管理局保证金专户，实际转账至东莞市瑞率贸易有限公司账户。（7）云南省剑川县公安局出具的聊天记录截图：证实张某2与王某之间的部分QQ聊天记录显示王某QQ号与“陌上花开”QQ号从自2016年10月20日至10月31日下午２时34分聊天情况及在网上银行转账的经过。（8）云南省剑川县公安局关于新佳宇公司被骗资金流向及银行账户交易明细、电子凭证、个人活期明细信息、个人业务申请清单、客户对账单、支取现金原始凭证：证实云南新佳宇建设工程有限公司被骗60万元，经该公司账户转出后经多次转账至闭月莲账户，闭月莲账户提取现金及转账给李品和李冠后二人提取现金的资金流向。２、证人证言（1）证人张某2、王某证言：均证实2016年10月31日，云南新佳宇建设工程有限公司出纳张某2与楚雄办事处的负责人王某二人通过QQ聊天，将三个项目款70万元转到大姚县人民政府服务局保证金专户。但后来发现其中60万元被转让到了东莞瑞率公司账户。经核实发现QQ异常，大姚县人民政府服务局未收到该笔款项。（２）证人林某证言：我在广西省宾阳县伙同韦某1、韦某2、覃光兴、谢荣通、谢恒、谢光伟、阿肥进行了QQ诈骗。到韦某2家第二天，我上三楼看到他们已经把电脑一排的摆起来，覃光兴是单独在一间操作。开始我们还不会，覃光兴教我、韦某1和韦某2。学会之后，如果盗得有价值的QQ，就给覃光兴、谢荣通看。我们自己使用的QQ是覃光兴买的。谢荣通在2016年10月30日顶替了覃光兴的位置。在韦某2家里的支出都是覃光兴和谢荣通付钱的，平常我们饮料、烟都是成箱买的，自己要拿就可以，我们在开工前说了，覃光兴、谢荣通都和我们说过找到的钱取钱的先提走20%，剩下的我们发木马的分40%，覃光兴，谢荣通操作诈骗的分60%。（3）证人韦某1证言：这个作案方式是覃光兴想出来的，覃光兴带着谢光伟、林某、谢恒，三人也很熟。我们在上班（诈骗）过程中，覃光兴说骗到钱就让别人帮忙取钱，给取钱的提成30%，剩余的我们自己用，但怎么分还不知道。筛出来的可以实施诈骗的QQ名称我记得有“被遗忘的7号”、“陌上花开”、“仙女姐姐”，其他的我看到头像可以想出来。“陌上花开”、“仙女姐姐”的QQ头像是动画的女人头像，“被遗忘的7号”是一朵黄色的向日葵花。我在第一个星期看到覃光兴将“陌上花开”的QQ登录起来，覃光兴删除了“陌上花开”好友中的一个朋友，并将删除的朋友的QQ资料全部复制到我们自己的QQ里面，克隆出一个一样的QQ，然后就将伪装QQ号加为“陌上花开”的好友，后面的情形我就没注意了。（4）证人韦某2证言：10月中旬的一天晚上10点多，我弟弟给我打电话说今晚这些朋友上来，后来覃光兴说在我家就可以了，我们在我家三楼一间空房子里面搭了两张桌子，先后装了六台笔记本电脑，一人一台实施诈骗。上班（诈骗）二十三天许，这期间周六、周日回家休息。覃光兴带头的，覃光兴带着谢光伟、谢恒、林某。我们就是以QQ聊天的方式来实施诈骗的，我们每人用一台电脑照着覃光兴用U盘提供的QQ号码给对方QQ邮箱发招标书。覃光兴是在QQ上与对方受骗QQ聊天。３、被告人供述：（1）被告人谢光伟供述：我来投案自首。2016年我们在张莫村做完后过了一段时间就转到了古辣镇六窑村谢恒的一个朋友家做。开始有我、谢恒、五哥（覃光兴）、林某，还有阿东和他哥哥，中间因为林某结婚停了一个星期，后来谢荣通也去了，五哥走了。这次我们做了一天，之后谢荣通就把东西收走了。（2）被告人谢恒供述：2016年国庆节过后的一个下午，我和覃光兴、谢光伟在我们村玩，覃光兴给我们说我带你们去一趟六窑村。然后覃光兴带着我、谢光伟、林某，拿着做工（诈骗）的笔记本电脑，到韦某1家找到韦某1，韦某1把我们领到韦某2家的楼上，然后覃光兴就带着我和谢光伟、林某、韦某1、韦某2一起给别人发QQ木马病毒，韦某1和韦某2开始不会，覃光兴就教他们。（３）被告人覃光兴供述：侦查阶段供述其没有去过六窑村，开庭审理时辩解去过该地参与了几天，之后就因其他事投案自首了。４、辨认笔录（1）林某成功辨认出共同实施电信诈骗的同案犯谢荣通、谢恒、覃光兴、韦某1、韦某2、谢光伟。证人韦某1、韦某2成功辨认出共同实施电信诈骗的同案犯覃光兴、韦某2、谢恒、谢荣通。（2）韦某2辨认笔录及现场照片：证实在南宁市宾阳县古辣镇六窑村韦某2家中，自2016年10月中旬开始其伙同覃光兴、谢光伟、谢恒等人利用一排电脑实施诈骗的经过。上述证据，虽被告人覃光兴辩解其没有实施，但被告人谢光伟、谢恒供述与同案人林某、韦某2、韦某1证言相吻合，证实几被告人共同发送病毒，盗取QQ密码的事实，且有相关书证、技术侦查措施及韦某1证言可以锁定被骗的60万元系该团伙犯罪，证据之间形成了证据链条，足以认定。二、2016年8月份至9月29日，被告人谢荣通组织被告人谢显毅及覃光兴、谢光伟、谢恒（三人均已被判刑），预谋通过发送QQ病毒的方式进行诈骗，在广西壮族自治区宾阳县宾州镇国太村，由谢荣通提供电脑、QQ病毒，谢显毅及其他人向QQ邮箱发送病毒，盗取QQ密码，通过查看有资金往来的QQ聊天记录实施诈骗。谢光伟盗取被害人濮阳市中房建筑工程有限公司职工张某1及其父亲张合群的QQ号密码后，交由谢荣通更改二人之间资金转款信息，致使被害人张某1将本应支付给科左后旗甘旗卡第一高级中学的30万元工程保证金转入谢荣通等人从他人处购买的深圳市赛林克贸易有限公司的账户内。后谢显毅因未盗取到有价值的QQ号离开。案发后，赃款未追回。另查明，被告人谢显毅于2018年10月12日自动到濮阳市公安局建设分局投案，如实供述了犯罪事实。又查明，被告人谢荣通曾因犯诈骗罪于2018年4月3日被云南省剑川县人民法院判处有期徒刑十年又六个月，并处罚金十万元。自2017年2月24日起被羁押，判决生效后，至广西壮族自治区钟山监狱服刑。2018年10月12日被濮阳市公安局建设分局从该监狱转押至濮阳市看守所。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（3）书证（1）濮阳市公安局建设分局到案经过：证实2018年10月11日，该局民警在广西钟山监狱押解罪犯谢荣通时，给谢显毅近亲属打电话督促谢投案，当天谢显毅投案，该局民警将其带回濮阳市。（2）濮阳市公安局建设分局调取的聊天记录截图：证实谢荣通等人盗取濮阳市中房建筑工程有限公司的职工被害人张某1及其父亲张合群的QQ号密码后，更改二人之间资金转款信息，致使被害人张某1将本应支付给科左后旗甘旗卡第一高级中学的30万元工程保证金转入谢荣通等人从他人处购买的深圳市赛林克贸易有限公司的账户内。（3）濮阳市公安局建设分局调取的国内支付业务收款回单：证实2016年9月29日董彦君中国工商银行股份有限公司通辽明仁支行账号62×××94向濮阳市中房建筑工程有限公司中国银行濮阳行政区支行账户25×××38转款30万元整。同日，濮阳市中房建筑工程有限公司中国银行濮阳行政区支行账户25×××38向深圳市赛林克贸易有限公司的中国工商银行股份有限公司深圳侨香支行账号40×××81转款30万元整。（3）本院（2017）豫09刑初914号刑事判决书及河南省濮阳市中级人民法院（2018）豫09刑终153号刑事判决书：证实覃光兴、谢光伟、谢恒、谢光宾、谢某2被判刑。2、证人证言（1）证人马某证言：2016年9月29日上午11点左右，我接到我们濮阳市中房建筑工程有限公司的职员张某1给我通知，说有一笔30万元的保证金要转到公司账户，到帐后让我转到他指定的银行账户。12点左右，一个叫董彦君转了30万元的保证金到了我们公司的中国银行银行账户25×××38，我就告诉了张某1，他就让我把钱转到另外一个账号上，然后他就给我发了一个信息，信息内容是“工程名称：科左后旗甘旗卡第一高级中学学生餐厅，标准化运动区（场）建设工程。收款单位：深圳市赛林克贸易有限公司。开户行：工商银行深圳侨乡支行。账号：40×××81，投标保证金：30万。”。我接到这个信息后就把30万元的保证金转给了这个账号，把转账凭证给了张某1，到了第二天张某1说钱转错了，接着他就报案了。（2）证人李某、冯某、郑某、卢某、谢某1证言：证实李某于2016年5月份，在深圳市通过QQ、微信找到帮人开户注册公司的群，在群里让人帮忙注册了深圳市赛林克贸易有限公司，在工商银行为该公司申请了公司账户，后该公司的全套资料被冯某通过郑某、卢某、谢某1卖给了谢恒。（3）证人谢光伟供述：2016年8月，在我家诈骗时，谢显毅、谢恒以及我的两个堂哥谢某2、谢光宾在他们家二楼做，他们也是一人一台电脑。是谢荣通怕被发现，将我们分成两块的，他们是否赚到钱我不知道。谢显毅从2013年开始就跟着谢荣通干了，因为谢某2、谢光宾二人是新手，所以安排谢显毅、谢恒带着他们做。（4）证人谢恒证言：2016年国庆节前后几天，谢光伟和谢荣通通过我从谢某1手中花2万元购买了一套工商银行的公司账户，我知道谢荣通和谢光伟买公司账户“做工”就是诈骗。但我不知道谢荣通和谢光伟怎么做工的。也不清楚谢荣通和谢光伟骗了濮阳多少钱，他们没有分给我钱。我做这个事没有分到钱。谢荣通为什么给谢光伟钱因为谢光伟盗取的QQ号骗到钱了。因为我们做这个事情的时候，谢荣通就给我们说“谁盗取的QQ号骗到钱就给谁分”，所以谢荣通分给谢光伟钱是谢光伟盗取的QQ号骗到钱了。谢光伟、“五哥”、“三哥”在谢光伟家做，我和谢显毅、谢某2、谢光宾在谢光宾家做，谢荣通让我们分开两个点做的，他说在一起容易被发现。因为没有盗取到有价值的号，谢荣通就不让我们做了。谢显毅以前做过，他和我还有谢光伟在谢荣通家旁边的那个小房子里做过，当时是2016年春节过后，我们做了一段时间，公安局的查了，然后就不做了。（5）证人谢某2证言：谢光伟就开始教我和谢光宾怎样发木马病毒盗取别人的QQ号，我和谢光宾一会就学会了，谢光伟教会我们后就走了，我们发了两、三天后谢光伟又拿着一台笔记本电脑到了我家二楼中间大厅，我们五个就一起发木马病毒盗取别人的QQ号，我们又发了两、三天，我共盗取了五、六个QQ号，但是都没有价值，后来谢光伟说谢荣通骂我们笨蛋呢，然后谢光伟就带着谢恒、谢显毅还有五台笔记本电脑走了。我和我哥就开始给别人打工去了。我们几个都在我们家二楼大厅一人一台笔记本电脑发木马病毒，基本上都是每天上午发，一次发1个QQ号码，一上午发一、二十个QQ号码，病毒和QQ号码都是谢荣通给我们的，下午我们就出去玩，晚上我们就看我们电脑上的木马病毒后台看有没有QQ号码的密码，然后我们就用密码在该QQ号码所属省份的代理服务器上登录盗取的这个QQ号码，分析该QQ号码的聊天记录，看有没有说到有资金往来的，如果有就把盗取的QQ号码交给谢荣通处理，我那几天盗取的QQ号码都登录不了，所以都没有价值。赚钱怎么分的事是谢荣通先给谢光伟说，谢光伟再给我们说，谢光伟给我们说“谢荣通说的是谁盗取的QQ号骗到钱就和谁四六分”，我们都没有意见，因为发木马病毒盗取别人的QQ号实施诈骗期间我们的吃喝花销全部由谢荣通提供。四六分意思是如果骗到钱谢荣通分所骗钱的百分之六十、盗取QQ号的分所骗钱的百分之四十。谢荣通怎么弄的笔记本电脑、木马病毒、流量卡、QQ号等东西我不清楚，他不和我们说。（6）被告人谢光宾供述：2016年8月份的一天，谢荣通他们就说发木马病毒盗窃QQ号实施诈骗的事，我记得谢光伟带着四台电脑和插盘等东西到了我家，又停了一两天，谢荣通带着谢光伟、谢恒、谢显毅到了我家二楼中间的大厅里，把笔记本电脑安装到了我家二楼中间的大厅里。谢恒和谢显毅就在我们家教我们通过QQ邮箱给别人的QQ号发木马病毒，我学了两三天就学会了，我每天给几十个或者上百个QQ号发木马病毒，每天盗取的QQ号密码有六七个或者五六个。在我家干了一个星期左右，谢恒和谢显毅就走了，停了两天，谢光伟就把笔记本电脑等东西拿走了，我和我弟弟也不干了。（7）证人覃光兴证言：2016年4月份我被甘肃省沁阳市华池县公安局上网通缉，我就四处躲藏，夏天的时候我去我小舅子谢荣通他们村里的“阿一”家，发现谢荣通、阿一正在阿一家一楼楼梯口旁边的那个空房间里发木马病毒盗取QQ号实施诈骗，我就在那儿和他们一起做了几天。（8）证人张某1证言：2016年9月29日上午，有人冒充我父亲的昵称为“雨轩”的QQ号向其发送“工程名称：科左右旗甘旗卡第一高级中学学生餐厅，标准化运动区（场）建设工程，收款单位：深圳市赛林克贸易有限公司，开户行：工商银行深圳侨香支行，账号：40×××81，投标保证金30万”的虚假信息，致使我受骗30万元。３、被告人供述（1）被告人谢荣通供述：木马病毒是我自己在网上买的，我自己去我们宾阳县的“利客隆”商场的柜台钱买QQ号。买后就把木马病毒交给了谢光伟和谢恒，教给他们怎么发，我只负责看有没有人的QQ密码盗取过来。盗取QQ号后，再篡改QQ号码联系人及聊天信息的方式，骗取河南濮阳的一位QQ号码30万元我让谢恒帮忙问谁有银行账户，谢恒就去谢某1家拿了一个深圳赛林克公司的工商银行的账户。参与发送木马病毒有谢恒、谢光伟、谢显毅，还有谢光宾和谢某2。因为人太多目标太大，我就让谢恒、谢显毅带着谢光宾和谢某2在谢光宾家干，我和谢光伟在谢光伟家干。谢显毅没有盗取到有价值的号。（2）被告人谢显毅供述：我在2016年8月份和谢光宾、谢某2、谢恒在谢光宾家发木马病毒盗取QQ号进行诈骗，我们都是上午发一次，下午发一次，我在谢光宾家干了四五天，我盗取了一两个没有价值的QQ号，所以这几天我没有给谢荣通有价值的QQ号，我意识到这是犯罪，我干了四五天后就不干了。我每天都回家吃饭，喝水喝谢光宾家的水，吸烟有时候我吸我自己的，有时候吸他们的。（3）辨认笔录同案人谢光宾、谢某2辨认出谢显毅就是和二人在一起发送木马病毒的人。上述证据，被告人供述与同案人证言及其他证人证言相吻合，且有相关书证予以印证，证据之间形成了证据链条，足以认定。本院认为，被告人覃光兴、谢光伟、谢恒以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，均已构成诈骗罪。三被告人系共同犯罪，其中覃光兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯；谢光伟、谢恒在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人谢荣通、谢显毅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，均已构成诈骗罪。二被告人系共同犯罪，其中谢荣通在共同犯罪中起主要作用，系主犯；谢显毅为诈骗他人财物制造条件，系犯罪预备，可以比照既遂犯减轻处罚。覃光兴、谢荣通、谢光伟、谢恒在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现本案漏罪，应当数罪并罚。谢光伟、谢显毅自动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法均可以从轻处罚。谢荣通到案后如实供述了诈骗30万元的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控覃光兴、谢光伟、谢恒、谢荣通、谢显毅犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人谢荣通及其辩护人均认为其在第一次讯问时就如实供述了事实，构成自首，经查，谢荣通系公安机关已掌握了诈骗事实的情况下被抓获到案，不具有投案的主动性和自愿性，不应认定为自首，对该辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人覃光兴及其辩护人辩称其没有实施诈骗；被告人谢光伟、谢恒及其辩护人均辩称仅参与了发送木马程序盗取QQ密码，但并未实际诈骗到财物，三被告人的行为不构成犯罪。经查，被告人谢光伟、谢恒供述及同案人林某、韦某2的证言均可以证实三被告人在覃光兴的带领和安排下，分工合作实施诈骗，且韦某1证言可以证实覃光兴将被害人“陌上花开”的QQ登录起来，删除了“陌上花开”好友中的一个朋友，克隆出一个一样的QQ后，伪装QQ号加“陌上花开”为好友的事实。可以证实几被告人自始至终实施诈骗并诈骗成功的事实，故本院对该上述辩解意见不予采纳。被告人谢显毅及其辩护人关于其预备犯罪的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条，第二十二条，第六十七条第一款、第三款，第七十条，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下：（3）被告人覃光兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又二个月，并处罚金人民币九万元。与原判刑罚有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十一月二十八日起至二○二九年十一月二十七日止。）（3）被告人谢荣通犯诈骗罪，判处有期徒刑七年又一个月，并处罚金人民币十万元。与原判刑罚有期徒刑十年又六个月，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年二月二十四日起至二○三一年二月二十三日止。）（3）被告人谢光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又七个月，并处罚金人民币五万元。与原判刑罚有期徒刑五年又九个月，并处罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑八年又六个月，并处罚金人民币十三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月二十九日起至二○二五年十一月二十八日止。）（3）被告人谢恒犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又一个月，并处罚金人民币五万元。与原判刑罚有期徒刑五年又二个月，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑八年又三个月，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年二月二十日起至二○二五年五月十九日止。）（3）被告人谢显毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月二十日起至二○二一年三月十五日止。）（罚金于判决生效后十日内付清。）六、责令被告人覃光兴、谢光伟、谢恒退赔被害单位云南新佳宇建设有限公司损失31万元，于判决生效后十日内付清。七、责令被告人谢荣通、谢显毅退赔被害单位濮阳市中房建筑工程有限公司损失30万元，于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吕 茵人民陪审员 高 燕人民陪审员 司坤坤二〇一九年六月二十一日书 记 员 程思琦