上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2018）沪0107刑初1333号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人潘海军，男，1980年12月24日生，汉族，户籍地安徽省。辩护人占健明，上海市联合律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检二部刑诉[2018]82号起诉书指控被告人潘海军犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员沈某某出庭支持公诉，被害人邓某某及其诉讼代理人于彩霞、何寒超，被告人潘海军及其辩护人占健明到庭参加诉讼。期间，因公诉机关提请补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2010年2月，被害人邓某某经被告人潘海军介绍，向瞿某某(另案处理)借款人民币5.8万元(以下为同一币种)用于归还个人债务。2010年2月1日，被告人潘海军、瞿某某向邓某某谎称为保障借款需办理相关抵押材料和手续，欺骗邓某某与瞿某某签订邓某某名下本市甘泉一村XXX号XXX室房屋买卖合同。次日，潘海军、瞿某某虚构9万元银行转账记录，邓某某实际拿到其中钱款5.8万元用于平账并写下9万元的购房首付款收条。2010年2月3日，潘海军、瞿某某在本市普陀区房地产交易中心要求邓某某办理房屋过户手续，并写下购房尾款收条22.7万元。后瞿某某以邓某某自愿卖房为名强行赶走涉案房屋内居住的邓某某一家并将该房屋转卖。被害人邓某某除取得用于平账的5.8万元外，其余钱款均未取得。2018年7月2日，被告人潘海军主动投案，现如实供述上述犯罪事实。公诉机关为证实以上指控的事实，当庭宣读和出示了被害人陈述及其辨认笔录、辨认照片，证人证言及其辨认笔录、辨认照片，相关书证，民事判决书，公安机关工作情况、户籍资料等证据。公诉机关认为，被告人潘海军伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘海军系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人潘海军系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法可从轻或者减轻处罚。庭审中，被害人邓某某及其诉讼代理人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。但认为第一、应以涉案房产的价值认定犯罪数额。第二、被告人潘海军到案后未如实供述自己的罪行，不构成自首，不可从轻或者减轻处罚。第三、被告人潘海军在共同犯罪中积极参与犯罪的实施。庭审中，被告人潘海军及其辩护人对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人潘海军系自首、从犯，依法可从轻或者减轻处罚等辩护意见。经审理查明，2010年初，被害人邓某某经被告人潘海军介绍，向瞿某某(另案处理)借款人民币5.8万元(以下为同一币种)用于归还个人债务。2010年2月1日，被告人潘海军伙同瞿某某向被害人邓某某谎称为保障借款需办理相关手续，欺骗被害人邓某某与瞿某某签订被害人名下本市甘泉一村XXX号XXX室房屋买卖合同。次日，被告人潘海军伙同瞿某某虚构9万元银行转账记录，欺骗被害人邓某某写下收到9万元的购房首付款收条。2010年2月3日，被告人潘海军伙同瞿某某在本市普陀区房地产交易中心要求被害人办理房屋过户手续，并欺骗被害人写下收到购房尾款22.7万元收条。后瞿某某等人以被害人自愿卖房为名强行赶走涉案房屋内居住的被害人一家并将该房屋转卖。被害人邓某某除实际取得用于平账的5.8万元外，其余钱款均未取得。2010年5月，被告人潘海军自行至公安机关亲笔陈述以上事实真相。经上海市普陀区价格认证中心价格认定，以2010年2月1日为估价时点，涉案房屋价值44.65万元。2018年7月2日，被告人潘海军接到公安人员的电话通知后，自行至公安机关接受调查。上述事实，被告人潘海军及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人邓某某的陈述及其辨认笔录、辨认照片，证人瞿某某、栾某的证言及其辨认笔录、辨认照片，证人李某、耿某的证言，银行交易明细，收条，调取证据通知书，上海市普陀区甘泉一村XXX号XXX室房屋房产交易材料，2010年5月被告人潘海军亲笔书写的“事实真相”材料，报案材料及笔录，报警材料，民事判决书，上海市普陀区价格认证中心价格认定结论书，刑事判决书，释放证明，上海市公安局普陀分局出具的情况说明，户籍资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘海军伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人潘海军的犯罪事实和罪名成立。经查，被告人潘海军伙同他人以“套路贷”手法诱骗被害人，以办理相关手续为由欺骗被害人签订房屋买卖合同并办理房屋过户，最终导致被害人对房产失去所有权，应以该房产的价值认定犯罪数额。被害人邓某某及其诉讼代理人提出的相关意见，可予采纳。另查，被告人潘海军积极参与犯罪的实施，对被告人潘海军不应认定为从犯，故被告人的辩护人提出其系从犯的辩护意见，不予采纳。被告人潘海军曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再犯本罪，且应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。被告人潘海军在立案前自行至公安机关并如实供述犯罪事实，后虽翻供，但在一审判决前又如实供述，应当认定为自首，依法可从轻处罚。在本院审理期间，被告人潘海军家属已代为退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，可予采纳。被害人邓某某及其诉讼代理人提出被告人潘海军的行为不属自首的意见，不予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人潘海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2021年12月1日止；罚金款应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周卫国人民陪审员  周 嘉人民陪审员  徐贵兰二〇一九年六月三日书 记 员  谷 月附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问，或者未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交待自己的主要犯罪事实。