海南省海口市美兰区人民法院   刑事判决书   （2019）琼0108刑初68号   公诉机关海南省海口市美兰区人民检察院。   被告人蒙泽恒，出生于海南省海口市，公民身份号码×××，户籍所在地海南省海口市。   辩护人宋钦永，海南肖明德律师事务所律师。   海南省海口市美兰区人民检察院以海美检公诉刑诉[2019]63号起诉书指控被告人蒙泽恒犯诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。海口市美兰区人民检察院指派检察官李洪、检察官助理姜琦出庭支持公诉，被告人蒙泽恒及其辩护人宋钦永到庭参加了诉讼。期间，公诉机关依法建议延期审理一次。现已审理终结。   海口市美兰区人民检察院指控，2017年7月，被告人蒙泽恒利用自己之前做过手机销售员的便利条件，开始兼职销售手机，后因经营不善，2017年9月资金链断裂。为弥补资金漏洞，蒙泽恒隐瞒资金链断裂的真相，虚构投资合作经营项目，骗取被害人订货款和投资款共计67.725万元。具体犯罪事实如下：   1.2017年10月12日，蒙泽恒通过微信告知被害人王某有一笔手机采购生意，希望王某一起合作投资，王某同意后让其丈夫李某给蒙泽恒转账104200元，随后蒙泽恒将王某和李某的投资款转给他人用以偿还个人欠款。10月13日，蒙泽恒以同样方式骗取王某和李某的投资款188300元后转给他人用以偿还个人欠款。2017年12月6日，蒙泽恒使用自己注册的名为李香伊的微信号，伪造自己和李香伊的微信聊天记录，虚构李香伊有一批苹果手机现货要出售的事实，并将该微信聊天记录截图发给王某，希望王某购买，王某表示同意并让李某给蒙泽恒转账339750元用于订购这批手机，随后蒙泽恒将王某和李某的订货款转给他人用于偿还个人欠款。直到2017年底，蒙泽恒以各种理由推脱拒不返还上述投资款，之后离开海口，拒绝与王某和李某联系。   2.2017年9月12日，蒙泽恒通过微信告知陈某有一笔手机采购生意，希望陈某一起合作投资，陈某同意后向蒙泽恒转账45000元，蒙泽恒收到投资款后转给他人以偿还个人债务。陈某多次催款，蒙泽恒以各种理由推托拒不返还投资款，之后拒绝与陈某联系。   被害人报案后，公安机关于2018年3月12日立案侦查。2018年7月10日，蒙泽恒在四川省阿坝藏族羌族自治州小金县被抓获归案。   对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。   公诉机关认为，被告人蒙泽恒以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币67.725万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。   被告人蒙泽恒认为其行为不构成诈骗罪，并辩称：其没有想要骗取他们的钱来归还自己的债务，且其有跟被害人说过因为生意亏损，无法偿还被害人的投资款。其之所以离开海口是被逼的，被害人也知道其离开了海口，其是无罪的。   被告人蒙泽恒的辩护人亦认为被告人蒙泽恒无罪，并提出以下辩护意见：1.被告人没有非法占有的诈骗目的；2.本案被害人与被告人蒙泽恒具有经济往来的买卖关系，双方是经济纠纷，存在买卖手机的事实；3.（2018）琼0108民初589号民事判决书、借条等证据都说明被告人在倒卖手机过程中巨额亏本，资金链断裂，并非要诈骗被害人钱财。   经审理查明，自2017年7月开始，被告人蒙泽恒谎称其有渠道能够以远低于市场价的价格拿到手机，再转手销售有利可图，并陆续与被害人王某、陈某等人开展投资苹果手机等电子产品的倒卖业务。在倒卖过程中，由于被告人蒙泽恒没有能力以低于市场行情的价格获取手机等电子产品，但却以明显低于市场价的价格向被害人销售手机，并向被害人额外支付所谓利润，导致资金链断裂。此后，被告人蒙泽恒隐瞒资金链断裂的真相，仍继续以同样的手段与被害人开展合作经营业务，为骗取被害人的信任，伪造其与合作商之间的微信聊天记录，使得被害人增加投资，骗取被害人订货款和投资款共计人民币67.725万元。具体犯罪事实如下：   1.2017年10月12日，蒙泽恒通过微信告知被害人王某有一笔手机采购生意，希望王某一起合作投资，王某同意后让其丈夫李某给蒙泽恒转账人民币104200元，随后蒙泽恒将王某和李某的投资款转给他人用以偿还个人欠款。10月13日，蒙泽恒又以同样的方式骗取王某和李某的投资款人民币188300元后转给他人用以偿还其个人欠款。2017年12月6日，蒙泽恒使用自己注册的名为李香伊的微信号，伪造其和李香伊的微信聊天记录，虚构李香伊有一批苹果手机现货要出售的事实，并将该微信聊天记录截图发给王某，希望王某购买，王某表示同意并让李某给蒙泽恒转账人民币339750元用于订购这批手机，随后蒙泽恒将王某和李某的订货款转给他人用于偿还个人欠款。直到2017年底，蒙泽恒以各种理由推脱拒不返还上述投资款及订货款，随后离开海口，拒绝与王某和李某联系。   2.2017年9月12日，蒙泽恒通过微信告知陈某有一笔手机采购生意，希望陈某一起合作投资，陈某同意后向蒙泽恒转账人民币45000元，蒙泽恒收到投资款后转给他人用以偿还个人债务。经陈某多次催款，蒙泽恒均以各种理由推托拒不返还投资款，之后拒绝与陈某联系。   被害人报案后，公安机关于2018年3月12日立案侦查。2018年7月10日，被告人蒙泽恒在四川省阿坝藏族羌族自治州小金县被抓获归案。   上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明:   1.微信聊天记录。证实2017年10月12日和13日，被告人蒙泽恒向被害人王某称有手机采购生意，要求王某向其汇转投资款，王某让李某向其转款，2017年12月8日经王某催款，蒙泽恒仍未还款的事实；12月6日被告人蒙泽恒伪造其和李香伊的微信聊天记录并截图发给王某，谎称李香伊有一批苹果手机现货，骗取王某订购手机，王某确认订货后，让李某向蒙泽恒转款的事实；被告人蒙泽恒告诉陈某有一批采购的事实，陈某向其转账45000元，后经陈某多次催款，蒙泽恒未返还投资款的事实。   2.银行流水。证实2017年10月12日李某向蒙泽恒平安银行转账104200元，随后蒙泽恒向邱小虎转账57540元，向郑某转账7500元；2017年10月13日李某向蒙泽恒平安银行转账188300元，随后蒙泽恒向郑某转账176600元；2017年12月6日李某向蒙泽恒的平安银行共计转账人民币339750元，随后蒙泽恒向郑某转账人民币217000元；以及2017年9月12日被害人陈某向被告人蒙泽恒转账后，蒙泽恒将该笔款项转进自己银行账号的事实。   3.被害人陈某的转账记录。证实2017年9月12日陈某通过手机银行向蒙泽恒转账45000元的事实。   4.被害人李某的报案与陈述。证实：我与王某是夫妻关系。2017年7月左右，王某和她的朋友蒙泽恒买苹果手机，比市场上便宜了1000元。之后蒙泽恒说他认识苹果公司的总代，每一批手机都可以有渠道以低于市场价订货，并对王某说他父亲生病了急需用钱，叫王某从他那里订货，他这边有钱赚，我们这边每一部手机也都有800-1000的利润赚。我老婆王某问我的意见，我对她说要是有渠道以低于市场价的价格拿到手机，我们也可以赚钱，蒙泽恒也能赚钱，也算帮他了。之后我老婆王某就答应了蒙泽恒。后来我老婆就和蒙泽恒下了一个12000元的订单定了两部手机，然后我们转卖给朋友卖了12400元。2017年8月许，蒙泽恒又和我老婆王某说有一个公司订购了40部手机，他钱不够缺60000元，问我们要不要跟他合作，合作后拿到手机给订货公司，公司会把本金和利润一起给我们。我也答应了，就通过手机银行给蒙泽恒汇了60000元，过了一个星期蒙泽恒就转回给我60000元的本金和3600的利润。到了2017年10月12日，蒙泽恒又以同样的方式叫我合作，我就给蒙泽恒转了154200元。2017年10月13日又给蒙泽恒转了182000元。大约过了半个月，蒙泽恒一直没有回款给我们，我老婆打电话问他，他说他的银行卡和身份证都被盗了，后来还发了一张他补办银行卡和身份证的相片、一张500000元人民币转账给他但还没有到账的图片给我们，我们就相信了蒙泽恒。到了2017年12月3日，蒙泽恒又和我老婆说有一批现货，是另一个老板的，但老板出差不在海南现在收不了货，问我们要不要收，一共是186000元，之后我就叫我老婆跟蒙泽恒确认是不是现货，蒙泽恒说是现货，当天付全款12月9日就能拿到货了，我就用手机转了186000元给他。2017年12月6日，蒙泽恒又以同样的方式跟我老婆联系，说要付400000元全款，我和我老婆商量没有这么多钱，后来和蒙泽恒协商以377500元收了这批货，然后我就给蒙泽恒转了377500元。到了2017年12月9日，我们找蒙泽恒拿货的时候，蒙泽恒以各种理由推脱，之后就不接我和我老婆的电话。钱款多数都是我通过手机银行给他转钱，有几笔钱是蒙泽恒让我转给别人的，有一个叫邱小虎，其他人叫什么名字我不记得了。手机多数都是蒙泽恒交给我老婆王某，2017年12月份我和蒙泽恒一起去明珠广场拿过几次货，都是吴某拿货给我，蒙泽恒在旁边。   5.被害人王某的陈述。证实：2017年6月，蒙泽恒告诉我他哥哥在做手机生意，进货价低于市场价800元到900元，我想赚钱就和他合作。后来我才知道他自己注册一个微信号（虎虎生威）冒充他哥哥和我沟通关于购买手机的事情。2016年7月份开始，我陆陆续续向蒙泽恒订购手机，一直持续到10月份，每次订单都是先付60%的货款，货到后再付剩下的40%，这些手机我都已经付完全款，蒙泽恒也已经把手机交付给我。2017年10月份，蒙泽恒告诉我他朋友的公司做活动送苹果手机，他要订购两批手机钱不够，让我给他投资，赚到钱后再返还给我成本和利润，我分两次给他转了总共30多万元，其中一次付完了全款共计18万多元，一次付了全款的一部分共计15万多元，这两次付完款后我都没有看到手机，从进货到销售这一系列流程的具体情况我都不清楚，都是蒙泽恒自己在操作，我只是给他投资。这30多万元投资款的本金和利润蒙泽恒一直都没有返还给我。10月份之后我又陆陆续续向他订购了手机和平板，都已经付完全款，但他还欠我十几台平板没有交付。2017年11月份，有两次蒙泽恒告诉我有现货，都是十几万的订单，我付完全款后蒙泽恒都已经把手机交付给我。12月份，他告诉我有一批现货，我就付了全款的60%共计18万多元，但是蒙泽恒没有把货交付给我。过了几天他又说有一批现货，我就付了全款的70%共计30多万元，但是蒙泽恒也没有把货交付给我。钱款都是我老公李某直接转钱给蒙泽恒，有一次蒙泽恒让我老公直接转钱给邱小虎。   6.被害人陈某的报案与陈述。证实：2017年9月12日，蒙泽恒和我说有一个大的采购项目，就问我要不要跟他一起投资，当时他告诉我有50台28Gipad1和10台32Gipad，每台首付是60%，每台能有500元人民币的利润，我考虑一下就跟他投资了25台机器，共计45000元人民币，之后都是他在操作，剩下的事情我就不知道了。他告诉我说客户给他打款后，他就把钱汇款回来给我，但经过多次催款他也没有把钱给我。之后他还向我借过10000元人民币。2017年11月初期间，我还找他定过7台手机，都已经付了全款，但经过多次催要，他才给了我3台手机。后来我就联系不上蒙泽恒了。   7.证人郑某的证言。证实：我和蒙泽恒是于2014年认识的，当时他在明珠广场卖手机，我在联盈公司卖手机。大概2017年年中开始，蒙泽恒陆陆续续的向我订购手机，每次订购的数量只有几台，都是苹果手机，这些零售的手机都已经付完全款。我是做手机批发的，基本上每天的出货价都在变动，因为台风天气、市场缺货情况我们会临时调价，调价幅度在20元左右，我都会提前告诉蒙泽恒调价幅度。2017年12月初，蒙泽恒向我订购了十几台ipad共计5万元，我按照蒙泽恒的要求把这批货拿给了曾维一，过了几天蒙泽恒把这笔钱通过银行转给我了。最后一次订货是12月16日，他订购了47台苹果X，当天我把这47台手机都交付给他，随后他通过银行转给我217000元，12月8日又转了5000元，还欠我192100元，到现在都没给。蒙泽恒有一部分苹果手机是向我购买的，一部分是向吴某购买的，我不是苹果公司的代理，但我知道蒙泽恒每次向我们拿手机后，都会在微信朋友圈发布说这些手机是从苹果公司内部走渠道出来的，我都是按批发价格卖给蒙泽恒的，没有低于市场价。   8.证人吴某的证言。证实：我和蒙泽恒是2016年做手机交易的时候认识的，我在宏博公司卖手机，邱小虎是宏博公司的老板。我们公司是做手机批发的，出货价是批发价，批发价低于市场价，基本上每天的出货价都在变动，一般我先给蒙泽恒报价，然后他再确定订购数量，因为台风天气、市场缺货的情况我们会临时调价，调价在20元到80元之间，我都会提前告诉蒙泽恒调价幅度。大概2016年7月份开始，蒙泽恒陆陆续续向我订购手机，每次都是几台、几十台不等。2017年7月至9月期间，蒙泽恒有几批大批量订单，都差我尾款未付清。中间我也问他要过尾款，他就时不时稳一下我，后面又说老爸得病，各种理由不给我尾款，后来打了一张143610元人民币的欠条给我。   9.辨认笔录。证实被害人李某、陈某辨认出被告人蒙泽恒即为诈骗其财物的人，被告人蒙泽恒辨认出被害人李某、陈某即为与其合作手机业务的人。   10.被告人蒙泽恒的供述与辩解。证实其对王某谎称有个哥哥是苹果公司的总代理，每一批手机都可以以渠道低于市场的价格拿货，之后王某找其拿苹果手机。其通过DC城的吴某拿货，每一批的手机都是亏本拿给王某的，几批下来已经亏了四五万元，之后其慢慢脱出了王某的拿货量。2017年7月中旬曾维一也找其拿货，其对曾维一同样是说有哥哥是苹果公司的总代理，有渠道以低于市场价的价格拿货，虽然给曾维一的价格比王某要高，但是几批下来也是亏钱的。2017年9月，其资金链已经断裂。2017年10月份其找王某和李某合作投资后，将收到的投资款转给吴某和郑某抵扣货款，未将投资款本金和利润返还李某。2017年12月6日，其使用自己注册的名为李香伊的微信小号，伪造其与李香伊的微信聊天记录并截图发给王某，虚构李香伊有一批苹果手机现货的事实，骗取王某订购手机，然后将王某和李某的订货款转给郑某用于偿还个人欠款，之后一直未交付手机。其以投资为由骗取陈某45000元的投资款，并隐瞒将收取的投资款转给他人的事实，未按照承诺返还陈某本金和利润的事实。   11.户籍信息。证实被告人蒙泽恒出生于1985年7月25日，犯罪时己达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。   12.到案经过及情况说明。证实案发后，蒙泽恒被网上追逃，于2018年7月10日被抓获并被刑事拘留的事实。   13.现场勘验笔录、现场方位图及现场照片。证实民警制作现场勘验笔录、现场方位图，拍摄现场照片，与被告人蒙泽恒的供述、证人吴某和郑某的陈述相印证，证实了案发现场的位置。   14.联盈通讯出库单。证实被告人蒙泽恒于2017年12月6日向郑某购买47部手机，其购买手机的价格远高于其与被害人交易的价格。   15.情况说明。证实被告人蒙泽恒手机里其与被害人的聊天记录已经被删除的事实。   上述证据来源合法、真实客观，各证据间能够相互印证，共同证实本案审理查明的事实，应予采信。   关于辩护人提交的民事判决书，该判决书确认的事实与本案公诉机关起诉指控的被告人犯诈骗罪的犯罪事实无关，本院不予采纳。   本院认为，被告人蒙泽恒以非法占有为目的，虚构事实，使用欺骗的方法，骗取他人财物合计人民币67.725万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对被告人蒙泽恒及辩护人提出蒙泽恒是与被害人进行经济往来，被告人的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见。经查，证人郑某及吴某的证言均证实被告人是以正常的批发价向其二人进购手机的，被告人蒙泽恒亦不能证实其有其他途径低价获取手机，因此，被告人实际上并无低价获取手机等电子产品的途径和能力。此外，二证人的证言亦证实被告人蒙泽恒是先向其询价后才确定购买数量的，且即使有临时调价也仅为20元至80元的小幅度调整，被告人蒙泽恒也能及时掌握情况，再结合被告人蒙泽恒本人也长期从事手机销售行业，对该行业的经营情况应当有所了解。被告人蒙泽恒在此情况下仍以远低于市场价及进货价的价格向被害人报价，骗取被害人向其购买手机或给其投资以获得钱款，并承诺利润，明显不符合正常的商业经营范畴。明知此种模式不可能营利，在已经亏损的情况下，被告人蒙泽恒为了获得更多钱款，甚至虚构其他身份，并伪造微信聊天记录，截图发给被害人以获取被害人的信任，骗取被害人扩大投资，以谋取更大的非法利益，至今仍未偿还被害人的损失。综上，被告人在没有偿还能力的情况下，主观上有骗取他人钱财据为己有的非法占有目的，客观上隐瞒真相、虚构事实，更换联系方式，离开海南，企图拖延、逃避被害人对被骗款项的追索，其行为已构成诈骗罪。故对上述辩护辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人蒙泽恒犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币100000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日起至2029年12月9日止;罚金限于本判决发生法律效力之日起十五日内交付本院。）   二、责令被告人蒙泽恒退赔被害人李某、王某人民币632250元，退赔被害人陈某人民币45000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 李丽欢   人民陪审员 唐旭升   人民陪审员 赖运岛     二〇一九年六月二十日   书记员 冯微微   书记员 何克景   附相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。