广东省佛山市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)粤06刑终593号原公诉机关佛山市南海区人民检察院。上诉人（原审被告人）朱丽珍，女，1994年7月28日出生于广西壮族自治区博白县，汉族，中专文化，户籍地博白县。2018年5月23日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。上诉人（原审被告人）苏吉，男，1997年4月28日出生于贵州省凤冈县，土家族，中专文化，户籍地凤冈县。2018年5月23日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人卢木柱，男，1996年3月21日出生于广东省陆丰市，汉族，初中文化，户籍地陆丰市。2018年5月23日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人刘扬，男，1997年11月28日出生于重庆市巫山县，汉族，初中文化，户籍地巫山县。2018年5月23日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人莫锐明，男，1988年3月9日出生于广东省怀集县，汉族，初中文化，户籍地怀集县。2018年5月23日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。原审被告人谢乃玲，女，1999年4月28日出生于广西壮族自治区防城港市防城区，汉族，中专文化，户籍地防城港市防城区。2018年5月23日因本案被羁押，同日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲及同案人黄某（另行制作判决书）犯诈骗罪一案，于2019年4月3日作出（2018）粤0605刑初4721-1号刑事判决。原审被告人朱丽珍、苏吉不服，提出上诉。分开处理的未成年被告人黄某在一审判决后未提出上诉，（2018）粤0605刑初4721-2号刑事判决已生效。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年5月至2018年2月份，被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲、黄某与邓某某、陈某1（后两人另案起诉）先后加入北京恒源国际集团中国直复营销诈骗团伙，并集中在广州市白云区江高镇某出租房室内，用虚假身份在交友软件上物色诈骗对象，然后添加对方微信，经过一段时间的微信聊天并取得对方信任后，又编造没钱看病、见面需要车费、途中损坏别人东西需要赔偿或者亲属去世等借口向对方索要钱款，直到失去对方信任被对方拉黑、删除或主动将对方微信拉黑、删除。其中被告人朱丽珍是该团伙中的初级，负责管理各人诈骗所得款项，并将所得款项提现交给其上级；被告人卢木柱是团伙中的师傅，负责协助朱丽珍管理以及传授诈骗方法；被告人苏吉是家长，负责成员的起居饮食；被告人刘扬、莫锐明、谢乃玲、黄某与陈某1、邓某某作为业务员，与被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉一同具体实施上述诈骗行为。2018年1月1日至被抓获时，本案被告人及同案人共诈骗被害人何某某等14人人民币45383.09元（其中陈某某752元，黄某1*583.39元，义某某2751.64元，何某某8732.2元，冉某571.1元，黄某2*320元，梁某某250元，张某某500元，郭某某6201元，覃某某610.4元，谢某某7530元，范某某10180元，刘某某2900元，韦某某3501.36元）。2018年5月23日，民警在广州市白云区江高镇某房内将被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲、黄某及邓某某、陈某1抓获归案。在各被告人身上和背包内起获作案用的手机、银行卡、记事本等物品，在出租屋内起获记事本、总结表及收入表等。原判认定的上述事实有以下证据予以证实：被害人陈某某、黄某1、义某某、何某某、冉某、黄某2、梁某某、张某某、郭某某、覃某某、谢某某、范某某、刘某某、韦某某的陈述；证人谭某某的证言及辨认笔录；同案人黄某、邓某某、陈某1的供述、辩解及辨认笔录；被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲的供述、辩解及辨认笔录；公安机关出具的抓获经过及情况说明；搜查笔录；扣押清单；现场勘查笔录；健康检查笔录；微信注册开户资料以及2018年1月1日至5月24日的交易记录；朱丽珍农行账号的交易明细；收入表；涉案出租屋的房租、水电费收据（经朱丽珍签名确认）；总结表、评分表；朱丽珍黄色记事本内容照片；被告人的户籍资料；视听资料等。原判认为，被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲在诈骗团伙中受上线人员领导，所得赃款均需上交，在共同犯罪中起辅助或次要作用，是从犯，其如实供述自己的罪行，依法减轻处罚。在诈骗团伙中，朱丽珍作为“初级”，所起作用较大；卢木柱作为“师傅”，苏吉作为“家长”，所起作用次之；刘扬、莫锐明、谢乃玲等人作为业务员，所起作用再次之。根据各被告人在共同犯罪中作用大小不同，量刑时予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人朱丽珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人卢木柱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人苏吉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。四、被告人刘扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。五、被告人莫锐明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。六、被告人谢乃玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。七、缴获被告人朱丽珍的手机1台，卢木柱的手机1台，苏吉的手机1台，刘扬的手机1台，莫锐明的手机1台，谢乃玲的手机1台，同案人邓某某的手机1台，同案人陈某1的手机1台,均为供犯罪所用的本人财物（均未随案移送），由公安机关予以没收，上缴国库。八、缴获被告人苏吉的人民币3300元（未随案移送），由公安机关于本判决发生法律效力后按比例发还给本案被害人陈某某、黄某1、义某某、何某某、冉某、黄某2、梁某某、张某某、郭某某、覃某某、谢某某、范某某、刘某某、韦某某。九、责令被告人朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲及同案人黄某于本判决发生法律效力之日起30日内退赔人民币42083.09元予被害人陈某某、黄某1、义某某、何某某、冉某、黄某2、梁某某、张某某、郭某某、覃某某、谢某某、范某某、刘某某、韦某某。上诉人朱丽珍上诉提出：1.我签名确认房租水电费等收据、收取款项提现后上交均是听从上级的安排，主观恶性较小。2.我没有任何犯罪所得，包括业务提成、工资等。因此我没有主导该团伙实施犯罪，一审判决对我量刑过重。请求二审依法改判，对我从轻处罚。上诉人苏吉上诉提出：1.我只是受上级领导的指示负责成员的饮食起居、买菜做饭以及生活上的杂事。2.虽然上级领导指示我参与和受害者聊天增进感情，但我始终没有骗取受害人钱财。3.我归案后如实供述自己所犯的错误，主动坦白自己的犯罪事实。我因为法制观念淡薄，触犯法律，请求法庭考虑以上情节。对我从轻处罚。经审理查明，原审判决认定上诉人朱丽珍、苏吉、原审被告人卢木柱、刘扬、莫锐明、谢乃玲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人朱丽珍、苏吉、原审被告人卢木柱、刘扬、莫锐明、谢乃玲以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三万元以上，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。朱丽珍、卢木柱、苏吉、刘扬、莫锐明、谢乃玲在诈骗团伙中受上线人员领导，所得赃款均需上交，在共同犯罪中起辅助或次要作用，是从犯，且归案后如实供述自己的罪行，依法减轻处罚。在诈骗团伙中，朱丽珍作为“初级”，所起作用较大；卢木柱作为“师傅”，苏吉作为“家长”，所起作用次之，但较其他原审被告人大，在对三人量刑时适当予以考虑。关于上诉人朱丽珍、苏吉所提一审判决量刑过重，请求二审从轻处罚上诉意见。经查：1.朱丽珍归案后供述于2018年2月份加入该诈骗团伙，因做事勤快、表现突出被提升为初级，并先后管理猛虎团队和精英团队。每天晚上朱丽珍用手机扫同案人的付款二维码，将同案人诈骗所得的钱转到自己微信上，然后提现交给上线，共提现约4万元。朱丽珍还供述与被害人聊天时自称叫朱芯雨，共诈骗十多名被害人，并在其他同案人需要时配合利用语音诈骗被害人。2.上诉人苏吉供述于2016年5月已加入该诈骗团伙，诈骗了约七八名被害人，诈骗数额约7000到8000元，因表现突出被提拔为家长，负责小组成员的饮食起居。3.一审判决已考虑了上诉人朱丽珍、苏吉及其他同案人在诈骗团伙中是受上线人员领导，所得赃款均需上交的情况，认定朱丽珍、苏吉及其他原审被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，并对二人减轻处罚。综上，上诉人朱丽珍、苏吉及原审被告人卢木柱在涉案的诈骗团伙中虽然均为从犯，但所起作用明显较其他同案人大，在量刑时应予以体现。原审判决已充分考虑上诉人朱丽珍、苏吉的法定及酌定从轻量刑情节，对二人所作量刑罚当其罪，并无不当。对上诉人朱丽珍、苏吉所提一审判决量刑过重，请求二审从轻处罚的意见，不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  焦 艳审 判 员  王 浩审 判 员  刘景景二〇一九年六月十七日法官助理  周秋玲书 记 员  李晶欣附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。