山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书(2014)闻刑初字第150号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人柴武鹏，小名闷闷，男，1979年10月30日出生，汉族，高中文化，山西省闻喜县人，农民。2012年12月6日因犯诈骗罪被闻喜县人民法院判处管制五个月。2014年1月27日因涉嫌犯诈骗罪经闻喜县公安局决定被刑事拘留。同年3月5日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于闻喜县看守所。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑诉（2014）73号起诉书指控被告人柴武鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派代理检察员王帼萃出庭支持公诉，被告人柴武鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。闻喜县人民检察院指控：2011年7月份左右，被告人柴武鹏谎称自己是闻喜县县委办王主任，在骗得被害人乔某某信任后，以为其公司办理扶贫贷款为由，多次向乔某某索要“打点经费”，先后骗取乔某某现金10万余元。在此期间被告人柴武鹏谎称能够在运城市盐湖区购买经济适用房为由，多次向乔某某索要“购房款”，骗取现金125100元。综上所述，被告人柴武鹏共计骗取乔某某现金225100元。公诉机关针对上述事实向法庭提供了证人崔某某、高某某、刘某某的证言，牌匾、荣誉证书，辨认笔录，被害人乔某某的陈述，被告人柴武鹏的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人柴武鹏以非法占有为目的，编造事实，骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柴武鹏对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示自愿认罪。经审理查明：2011年7月份左右，被告人柴武鹏对被害人乔某某谎称自己是闻喜县县委办王主任，以为其公司办理扶贫贷款、送礼为由，先后骗取乔某某现金11万余元。在此期间，被告人柴武鹏谎称自己在运城市盐湖区为被害人乔某某购买经济适用房，多次向乔某某索要“购房款”，骗取其现金125100元。综上所述，被告人柴武鹏共计骗取乔某某现金235100元。认定上述事实的证据有：1、报案材料及被害人乔某某的陈述，2014年1月22日，乔某某到桐城派出所报案称，一名自称在闻喜县县委工作的男子以帮忙贷款为名骗取人民币约30万元。2011年6、7月份，一个自称王主任的人到我厂门口给我打电话，让我坐到他车上，说他是县委的，车后坐的是他的头，王主任问我厂里工人工资能不能发放，我说贷高利贷都要发，他说县上就要这样的企业，县上有扶贫款，能拨到工厂，然后他就走了。半个月后，一天早上九点多，王主任打电话说县上开会发了个奖牌，让我到县委门口，王主任给了我一个“县重点扶持企业”的牌子，并问我为什么开会没有到，我说没人通知。过了几天，他打电话要了10000元给主任送礼，我给了他25000元，其中5000元是不是当天给的记不清了；2011年12月份王主任打电话说他调任盐湖区办公室副主任，叫我送他到运城，还给我看了他的上任书，我只看了皮皮，没有看内容。过了三、五天，他打电话让我带点钱到运城见一下理事长，在理事长上厕所期间王主任说理事长不高兴，让我拿10000元，我给了王主任10000元，王主任追出去了，给没给我就不清楚了，吃完饭理事长走了，王主任又让买了一条中华烟给理事长。过了一两天王主任要走10000元说给理事长。过了一段时间，王主任说买车要走20000元。2012年快过年的一天，王主任说要提副县长要送礼要走30000元，2012年大概5月份，王主任说给理事长买电视要走8000元，又过了一段时间，王主任说要给白书记送礼要走10000元，2012年9月份他说给太原姓金的叔叔送礼要走20000元（从朋友叶某某处借），2013年12月10日的时候，王主任打电话说他调柳林去当政法委书记，他走的时候我们在饭店吃饭，他让我拿3000元，说到任后把我的钱全还我。2014年元月份时候他让我把公司全部手续和2000元钱装档案袋送到龙泽宾馆吧台，我让司机高某某把手续还有钱送到龙泽宾馆吧台，后来王主任拿走了。2013年5月9日，王主任说急用钱让我拿5000元送到龙泽宾馆吧台，我打发司机高某某送去了。后来还给过他几次钱，总共有18万9千元。2014年1月21日，王主任打电话给我说市财政局能办到贷款，停会有人给我联系，过了一会有个女的自称是市财政局的给我打电话，说王主任让给我打电话，让我在建设银行办个卡，卡上存2000元。我后来才知道，王主任叫柴武鹏。2012年5月份王主任说他能弄下廉租房，一平米1000元，让我弄两套，每套房首付一万，一万顶五万，我就给了他两万元，到了六月份，王主任说廉租房建到二期了，要再交一部分钱，我交了41500元，然后他又说安壁挂炉要8000元，2012年7月份，王主任要走交税契款3000元，10月份王主任说房封顶要走13700元。买房后还给了王主任27600元，时间长了记不清什么时候给的。2、证人崔某某的证言，主要内容：我是厂里管理财务的，我丈夫乔某某被柴武鹏诈骗的钱都是我从财务上经手拿的，我自己记了帐（将复印件提供给侦查人员），柴武鹏给的牌匾是2011年7月份至10月份期间，在什么地方给的记不清了。柴武鹏给我丈夫打的30万元的欠条自己在家里找了，找不见。2011年7、8月份的一天，我丈夫乔某某打电话让我到闻喜县县委找王主任取东西，我和女儿开车到县委门口给王主任打电话，打电话后王主任就从县委出来了，他让我将他送到县委党校门口，在车上，王主任说县上开会扶持小型企业，财政拨款，送到党校门口我们就走了，记不清他给了什么东西，他说自己是办公室下面送文件的，后来他称自己调至盐湖区才说是王主任，我开始叫他小王。2011年8月份的一天，王主任打电话称为了把我家玻璃厂列为重点扶持企业，需要给办公室主任送礼（办公室主任家女儿考上大学），最后决定买笔记本电脑，我和丈夫开车到县委门口等了一会，给了王主任10000元；给了十来天王主任又要给财政局局长送礼，要走10000元，过来一个半月又要了5000元。之后王主任说要往盐湖区调，到2011年12月份，王主任说他已经调至盐湖区办公室副主任。说要请理事长吃饭要走5000元，给理事长送礼要走10000元，我丈夫说给理事长钱那天王主任喝多了差点打了理事长，理事长不高兴，后来又要了10000元，后来说盐湖区配的车不好需要买车，向我丈夫借走20000元。2012年2月份，我丈夫说王主任想升县长，需要送礼，要走30000元（从五爸那里借了20000元，从我丈夫同学景某某借了10000元）。2月29日王主任要走12000元。2012年5月份，我丈夫要了8000元说给理事长买电视机，6月1日王主任说要送礼要了9000元（在交警队边给的）这次我带了10000元，抽了1000元，当天在车上我怀疑王主任有问题，还和我丈夫吵了一架。2012年6月6日王主任要了10000元说是给白书记买包包。2012年国庆期间王主任说要给他叔送礼要走30000元，第一次给20000元，第二次给10000元，王主任到我家（海天嘉园）拿走的。2012年5月份一天，王主任打电话说盐湖区刘主任弄了政府补贴房，一千元一平米，不对外，交钱要刘主任交，叫一万顶两万。当天给了王主任20000元，后又要了8000元说安装壁挂炉，6月份，说交一期的钱要了41500元，钱是借我二哥的，在闻喜县老工具厂附近给的王主任，7月份给王主任27600元，7月9日给3000元契税钱，9月份王主任又要20000元，当时一座房款已经交完了，第二座没有交完，我已经感觉被骗了，就不给我丈夫钱，我丈夫就从叶某某手里借了20000元，10月份，我丈夫从女儿手里拿了13700元给了王主任，12月28日还从梁某手里借了20000元给了王主任，2013年5月9日我丈夫还拿了5000元给了王主任，2013年12月5日我厂里会计刘某某给你王主任送了3000元，送到龙泽宾馆吧台，2014年厂里司机高某某给王主任送了2000元，还是送到龙泽宾馆吧台。王主任的身份是我丈夫报案后才知道的，他借钱的时候也没有打借条，他的身份都是假的。我们给他送这么多钱，是想让他支持厂里发展。王主任说能买政府补贴房，还带我们去盐湖区看了，我看后感觉不对让他打条，王主任手机号码就换了，人就几乎见不了面。王主任去过我家厂里好多次，我能认出他。3、证人高某某的证言，主要内容：2013年下午的一天，我在乔某某厂里上班，乔某某让我在财物上取5000元钱。放在一个档案袋里封住，送到龙泽宾馆吧台处，交代吧台上的人说有个叫王主任的人会取的。财务上是乔某某妻子崔某某管着，她问我取钱干什么，我说是乔某某让给王主任送礼。她就给了我5000元钱。我就照办了，把钱送到龙泽宾馆。2014年元月中旬的一天，乔某某又让我拿2000元钱送到龙泽宾馆，交代吧台的女的给王主任。我见过王主任两次，一次2013年12月份的一天，天快黑时我与王主任、乔某某在咱家人饭店吃过一次饭，后来在乔某某将其扭送公安局的时候见过一次。4、证人刘某某的证言，主要内容：2013年12月5日，乔某某当时不在厂里，打电话给我让我将厂里的贷款资料和3000元钱送到龙泽宾馆吧台，交代吧台给一个叫小王的人，我就照办了，从崔某某那里拿了3000元送到龙泽宾馆吧台。5、证人张某某的证言，主要内容在：自己在龙泽宾馆吧台上班，2014年1月25日有一个男子将一个档案袋存放在吧台，说一会会有一个男的来取，将袋子给那个男的，后来什么时候取的我记不清了。也记不清取袋子人的容貌了。证人柴某某的证言，主要内容：我是柴武鹏父亲，2013年5、6月份，我见儿子开了一辆白色起亚轿车，他当时给我说这辆车是分期购买的，后来听说车还有两个月分期就付完了，后来我儿子柴武鹏在2014年春节前因诈骗被拘留了，我对这辆车的来源不清楚，向把车交到公安局。扣押笔录，主要内容：2014年2月24日，被告人柴武鹏父亲柴某某将其子柴武鹏所有的一辆牌号为晋M**×××的白色起亚轿车交给桐城派出所侦查人员李彪、杨玉华。辨认笔录，主要内容：在侦查人员主持下，经过辨认，高某某、崔某某均辨认出被告人柴武鹏就是诈骗乔某某的“王主任”。被害人乔某某提供给侦查人员的闻喜县人民政府颁发给乔某某的荣誉证书（优秀企业代表）、“县重点扶持企业”、“杰出创业青年”、；运城市创业青年基金会颁发给乔某某的“奉献爱心传递温情”“市委重点扶持企业”照片。山西省闻喜县人民法院刑事判决书，主要内容：被告人柴武鹏2011年8月份至2012年5月份期间冒充闻喜县委工作人员，以为某企业贷款、送礼为名诈骗12000元。2012年12月26日，本院以诈骗罪判处其管制五个月。闻喜县公安局协助查询、冻结财产通知书，主要内容：闻喜县公安局2014年4月24日和2014年4月10日对被告人柴武鹏在工商银行闻喜支行的9018.94元及在邮政储蓄闻喜县支行的存款1748元分别予以冻结。户籍证明，证实被告人柴武鹏出生于1979年10月30日，闻喜县阳隅乡东杜村人。抓获经过，主要内容：2014年1月26日晚9时许，闻喜县公安局桐城派出所接到桐城镇下白土村乔某某电话称在新绛县阳王镇发现诈骗其钱财的嫌疑人柴武鹏，民警赶到阳王镇将其带至闻喜县公安局刑警队重案中队展开讯问，其对犯罪事实供认不讳。被告人柴武鹏的供述，侦查机关分别于2014年1月26日21时、1月27日6时、1月27日9时在刑警队办案区对其进行了三次讯问，主要内容：2011年8、9月份我认识的乔某某，当时我朋友在市委上班，我说给乔某某跑扶贫款，前前后后我在乔某某手中拿了约20万元现金。以前我在义乌给别人送玻璃制品时听说过桐城镇下白土寸乔某某在本村开一家玻璃厂。2011年7、8月份，我开朋友的QQ轿车到闻喜县桐城镇下白土村乔某某的华森玻璃制品有限公司门口，让门房老汉叫乔某某出来，让乔某某坐我车上，告诉他我在县委上班，我是王主任，问他是否对扶贫项目感兴趣，他说愿意要扶贫款，我说有消息联系，并留了联系方式，过了一个月左右，我打电话让他提供厂里的营业执照和身份证复印件，说跑扶贫款要这些东西，我打车到厂门口，把东西拿走了。第一次2011年10月份左右，我打电话给乔某某说需要打点要了10000元；第二次11月下旬我打电话说给县委办主任送礼要5000元，乔某某说5000元难看的，给了10000元，是他老婆给的，在报纸里包着；第三次半个月后，要了5000元；第四次2012年我说要调至运城工作，需要买车，要了20000元，乔某某在运城一个银行取的；第五次2012年，具体记不清时间了，说给白书记送礼要了10000元；第六次说给运城市市委送礼要了20000元，在晋丰小区门口给的；第七次2012年快过年，要了10000元，在龙海大道路口给的；第八次2012年后半年要了20000元，在闻喜高速路口给的；除此之外还能想起的是，还在龙泽宾馆取过两次钱，都是乔某某把钱放在龙泽宾馆吧台然后我取的，一次是2013年12月5日3000元，第二次是2014年1月15日2000元。我给乔某某说自己在县委上班，后来调至盐湖区，都是骗他，没有这回事，我没有给乔某某说过刘主任、理事长的人，运城市委我一个朋友说能弄下扶贫款，我不知道他叫什么名字，我花了一万多元，其余都给了那个朋友了，我没有提乔某某申请过扶贫款，我本人肯定弄不下扶贫款。我向乔某某要了两万元，花59000元买了一辆比亚迪轿车，后来在二手车市场卖了48000元。我现在名下有一辆起亚轿车，牌号晋MZL5**，是2013年5月28日87000元买的。2012年6、7月份我打电话给乔某某说盐湖区国粮街中间有经济适用房问他要不要，一千元一平米，首付一万顶两万，两万顶四万，过几天将要钱，他说没问题，过了大概10天我打电话说要交两万，过两天的一个下午，他在闻喜高速路口给了我两万元钱。过了一个半月我说要交壁挂炉钱，乔某某在西湖边给我8000元，过了三、四个月，我打电话给乔某某说交二期房款，因为他要了两套房，一套是100平米，一套是一百零几平米，按百分之二十交的第二期房款，乔某某妻子在西湖边给我41500元；又过了一个月，我打电话说要三期房款，防盗门和里面套门款，乔某某在绿洲豪庭路口给了我27600元；过了10天左右，我问他要了3000元税契款；过了两个月我向乔某某要了20000元收尾款，在晋丰小区门口给我的；乔某某没有给过我13700元房款。乔某某交房款时我没有给他收据，我把收据丢了。我是看电视广告知道有经济适用房的，我把房款交到开发商那里，记不住开发商的名字，售楼部是某某花园售楼部，每次把钱交给一个女子，三十多岁，说运城话。2014年1月27日19时的讯问笔录，主要内容：之前侦查人员三次对我讯问时我所讲的属实。2014年2月25日讯问笔录，主要内容与前三次供述基本一致。谅解书、调查笔录，主要内容：2014年9月29日，被害人乔某某向法院递交亲笔书写的谅解书一份。被告人柴武鹏亲属已退还其赃款八万余元，其余的自己表示不再追索，并对被告人柴武鹏表示谅解，请对其从轻处理。15、被告人柴武鹏的悔过书，主要内容：在看守所羁押的几个月里，通过学习法律知识，认识到自己所犯罪行对被害人造成的伤害，向被害人表示歉意，自己家人已退还了被害人乔某某部分赃款，恳请得到从轻处理。上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人柴武鹏以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人柴武鹏诈骗数额认定问题，经查，被告人柴武鹏供认实施诈骗犯罪的手段、次数、金额等事实情节与被害人乔某某的报案所述事实主要情节相一致，且有证人崔某某、高某某、刘某某的证言所证实，相互印证，足以认定被告人柴武鹏虚构县委王主任的身份，以能够办理扶贫贷款、送礼为由，多次骗取被害人乔某某现金11万元，以购买经济适用房为由，骗取被害人乔某某12.1万元，合计23.1万元的犯罪事实。被告人柴武鹏于曾于2012年12月26日因犯诈骗罪被本院判处刑罚，本起犯罪事实，是在其所犯诈骗罪刑罚执行完毕之后所发现，属漏罪。鉴于被告人柴武鹏能够如实供述主要犯罪事实，并表示自愿认罪，案发后其亲属代为退还被害人部分赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：被告人柴武鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月26日至2018年1月25日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张永明审 判 员  王哲磊代理审判员  赵晓芳二〇一四年十月九日书 记 员  郭 杰