江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0424刑初78号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人席海，化名席风，男，1989年8月5日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及居住地为湖南省双峰县。因犯非法拘禁罪于2014年1月9日被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑七个月。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人万文，江西问章律师事务所律师。被告人李钦超，化名李响，男，1985年3月21日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地及居住地为湖南省邵阳市邵东县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人李洪文，湖南启贤律师事务所律师。被告人杨平，化名苏晗，女，1994年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省自贡市荣县，案发前租住修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人胡俊，江西东太律师事务所律师。被告人谭俊，化名谭浩，男，1991年6月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省茶陵县，案发前租住修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人舒权胜，湖北富川律师事务所律师。被告人曹文学，化名曹峰，男，1990年3月28日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地安徽省望江县，案发前租住修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人夏启东，化名夏励，男，1993年9月22日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省武穴市，案发前租住修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。辩护人乐金冈，湖北法济律师事务所律师。被告人潘霖，化名潘炎，男，1994年11月26日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地江苏省杨州市江都区，案发前租住修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人刘杰，化名刘阳，男，1994年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省乐山市井研县，案发前租住修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人陈志权，化名陈悍，男，1996年12月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省仙游县，现租住修水县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月6日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人汤星星，男，1992年11月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省马鞍山市和县，案发前租住修水县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月7日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日经被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人程智康，男，1991年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市龙游县，案发前租住修水县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月7日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人王尊光，男，1988年12月16日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地山东省菏泽市单县，案发前租住修水县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月7被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人王熙谋，男，1995年7月10日出生，满族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省铁岭市西丰县，案发前租住修水县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月7日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。被告人郑芝宽，男，1985年12月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省温州市泰顺县，案发前租住修水县。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月7日被修水县公安局刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于修水县看守所。江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2019）8号起诉书指控被告人席海、李钦超、杨平、谭俊、曹文学犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽犯非法拘禁罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年5月16日公开开庭审理了本案。修水县人民检察指派检察员樊某、周某出庭支持公诉，被告人席海及其辩护人万文、被告人李钦超及其辩护人李洪文、被告人杨平及其辩护人胡俊、被告人谭俊及其辩护人舒权胜、被告人曹文学、被告人夏启东及其辩护人乐金冈、被告人潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。江西省修水县人民检察院指控：2017年6月份以来，以被告人席海为首的传销组织，以推销天津天狮生物发展有限公司的“丽丝婷”化妆品的名义，实际并无产品，在修水非法进行传销活动。多次以谈恋爱或介绍工作的名义，将被害人骗入传销窝点，采取非法拘禁的手段逼迫其加入传销组织，严重扰乱市场经济秩序，侵害公民人身权利，逐步发展为恶势力犯罪集团。其具体犯罪事实如下：（一）组织、领导传销活动罪2017年6、7月份，被告人席海组织、领导的以“天津天狮生物发展有限公司”为名义的传销组织，由被告人杨平、李钦超等人从福建省建阳市、江西省上饶市转移到修水县，该传销组织以销售“天津天狮生物发展有限公司”的“丽丝婷”化妆品为名（无实际产品），诱骗、逼迫参加者购买每份人民币2800元的产品以获得加入资格，并以直接或间接发展人员的数量或销售的产品，取得一定的层级作为计算报酬和返利依据，由此形成业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管的“五级制”管理模式。被告人席海为该传销组织的业务总管，负责整个传销组织的管理，被告人杨平、李钦超为业务大经理，分别帮助被告人席海管理修水和景德镇的传销组织，被告人李钦超还委派被告人谭俊为业务小经理到修水协助被告人杨平管理修水传销组织，并代替被告人李钦超管理修水传销组织中被告人李钦超所发展的传销人员，被告人曹文学为业务大主任，主要负责各个窝点人员的调配、新人的管理以及各个窝点的业绩、奖励发放等。该传销组织分别在修水县义宁镇东门路东门三巷1号7楼、修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室、修水县义宁镇华光巷18号403室、修水县义宁镇东门路三巷21号402室、修水县义宁镇罗桥堰下路7号8楼租房作为传销窝点（传销人员称为家），被告人曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权五人分别为业务小主任（家长），主要负责各个窝点传销人员的日常事务管理。同时，被告人曹文学作为该传销组织的业务大主任，除负责整个修水传销团队的日常事务并亲自管理一个家外，还管理被告人陈志权、潘霖、刘杰、夏启东，被告人曹文学每天向被告人杨平汇报该传销组织的日常事务，将从各个窝点购买产品收取的钱直接交给被告人杨平或交给被告人谭俊后再转交给被告人杨平，被告人杨平收钱后再与被告人李钦超按各自下线人员购买新产品的份额算好返利等后，将其余的钱存到被告人席海的银行帐户上。至案发时，该传销组织发展的总人数在修水达三十人以上，层级五级。（二）非法拘禁罪2018年3月至7月份，被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学组织、领导的传销组织，为使被骗人员加入传销组织，将被骗人员分五个窝点长期关押，身上的身份证、银行卡、手机等物品强行搜走，安排传销人员进行“七天引导工作”，强迫被骗人员接受传销思想（俗称洗脑），并采取恐吓、体罚的手段逼迫他们加入传销组织，购买每份2800元的所谓的“丽丝婷”产品,骗取钱物。具体事实是：2018年3月至7月，被告人曹文学指使被告人郑芝宽在修水县东门路三巷一号7楼当管家，负责管理该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的吴某2、郭某、刘某、游某1等人关锁在房间内，防止他们逃跑，不准他们与外界联系，非法关押达四个余月；2018年5月至7月，被告人刘杰指使被告人汤星星、程智康在修水县义宁镇东门路三巷21号402室当管家，负责管理该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的王某1、陈某1、余某、龙应良、曾某、张某1等人关锁在房间内，防止他们逃跑，不准与外界联系，非法关押达二个余月；2018年4月至7月，被告人夏启东指使被告人王尊光在修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室当管家，负责管理该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的雷某、吴某1、陈某2、杨某1、王某2等人关锁在房间内，防止他们逃跑，不准与外界联系，非法关押三个余月；2018年5月至7月，被告人潘霖指使被告人王熙谋在修水县义宁镇华光巷18号403室当管家，负责管理该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的丁某、易某、文某、吴某3、王某3、褚某等人关锁在房间内，防止他们逃跑，不准与外界联系，非法关押二个余月；2018年5月至7月，被告人陈志权指使刘明明（在逃）在修水县义宁镇罗桥堰下路7号8楼当管家，负责管理该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的李乾峰、章玲峰、龚知晓、李某等人关锁在房间内，防止他们逃跑，不准与外界联系，非法关押二个多月。江西省修水县人民检察院认为，被告人席海、李钦超、杨平、谭俊、曹文学以推销商品等为名，要求参加者以购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时，被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽采取长期关押的手段，非法拘禁他人、剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。上述14名被告人还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，属共同犯罪。被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情节。同时，被告人席海还具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，属累犯。被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽等人采取暴力手段，多次非法拘禁他人进行非法传销，组织严密、人员固定，均具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定之情节，应当认定为恶势力犯罪集团，其中被告人席海为犯罪集团首要分子，被告人李钦超、杨平为犯罪集团主犯，其余被告人为从犯。提请本院依法判处。为证明上述事实和主张，公诉机关提供了以下证据：1.书证：人口信息表、前科材料、月份总结等：2.证人证言：证人杨某2、梁某等人的证言：3.被害人陈述：被害人丁某、易某、雷某、吴某1、吴某2、郭某、王某1、陈某1、李某、龚知晓等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人席海、李钦超、杨平、谭俊、曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽的供述与辩解；5.勘验等笔录及照片；6.视听资料等证据。被告人席海对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称其没有具体过问传销组织的管理，对非法拘禁不知情。其辩护人认为：１.被告人席海认罪态度好，有悔罪表现，当庭认罪，可从轻处罚；2.公安机关扣押席海的财产中有一部分是其合法收入。被告人李钦超对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为：1.被告人李钦超在传销组织中所起的作用没有起诉书说的那么大，比杨平要小；2.李钦超的主观恶性较小，属初犯，没有造成严重后果，且当庭认罪悔罪，可从轻处罚；3.本案的非法拘禁时间没有起诉书指控的那么长，对每个被害人的拘禁时间只能算七天引导期。被告人杨平对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议。其辩护人认为，1.被告人杨平具有坦白情节，应依法从轻处罚；2.主动向公安机关交待了两名上线并进行了辨认，现公安机关已对该两人上网追逃，应认定杨平具有立功表现。被告人谭俊对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人认为，被告人谭俊系从犯，具有坦白情节，主观恶性小，应依法从轻处罚。被告人曹文学对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称没有威胁恐吓被害人。被告人夏启东对指控犯非法拘禁罪的事实和罪名无异议，辩称没有威胁恐吓被害人。其辩护人认为，1.被告人夏启东具有坦白情节，系初犯偶犯，无犯罪前科，主观恶性小，可从轻处罚；2.本案不符合恶势力的构成条件。被告人潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽均对起诉指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩称其没有威胁恐吓被害人。经审理查明：2017年6月份以来，以被告人席海为首的传销组织，以推销天津天狮生物发展有限公司的“丽丝婷”化妆品的名义，实际并无产品，在修水县非法进行传销活动。多次以谈恋爱或介绍工作的名义，将被害人骗入传销窝点，采取非法拘禁的手段逼迫其加入传销组织，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，侵害公民人身权利，犯罪时间长达一年多，受害对象人数众多，达到二十多人，逐步发展为恶势力犯罪集团，在社会上造成恶劣影响，严重影响人民群众的安全感。其中，被告人席海为犯罪集团的首要分子，被告人李钦超、杨平为犯罪集团主犯，其他被告人为从犯。其具体犯罪事实如下：（1）组织领导传销活动罪2017年6、7月份，被告人席海组织、领导的以“天津天狮生物发展有限公司”为名义的传销组织，由被告人杨平、李钦超等人从福建省建阳市、江西省上饶市转移到修水县，该传销组织以销售“天津天狮生物发展有限公司”的“丽丝婷”化妆品为名，引诱、逼迫参加者购买每份人民币2800元的产品（无实际产品）以获得加入资格，并以直接或间接发展人员的数量或销售的产品，取得一定的层级作为计算报酬和返利依据，由此形成业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管的“五级制”管理模式。被告人席海为该传销组织的业务总管，负责整个传销组织的管理，被告人杨平、李钦超为业务大经理，分别帮助被告人席海管理修水和景德镇的传销组织，被告人李钦超还委派被告人谭俊为业务小经理到修水协助被告人杨平管理修水传销组织，并代替被告人李钦超管理修水传销组织中被告人李钦超所发展的传销人员，被告人曹文学为业务大主任，主要负责各个窝点人员的调配、新人的管理以及各个窝点的业绩、奖励发放等。该传销组织分别在修水县义宁镇东门路东门三巷1号7楼、修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室、修水县义宁镇华光巷18号403室、修水县义宁镇东门路三巷21号402室、修水县义宁镇罗桥堰下路7号8楼租房作为传销窝点（传销人员称为“家”），被告人曹文学、陈志权、潘霖、刘杰、夏启东五人分别为业务小主任（家长），主要负责各个窝点传销人员的日常事务管理。同时，被告人曹文学作为该传销组织的业务大主任，除负责整个修水传销团队的日常事务并亲自管理一个家外，还管理被告人陈志权、潘霖、刘杰、夏启东，被告人曹文学每天向被告人杨平汇报该传销组织的日常事务，将从各个窝点购买产品收取的钱直接交给被告人杨平或交给被告人谭俊后再转交给被告人杨平，被告人杨平收钱后再与被告人李钦超按各自下线人员购买新产品的份额算好返利等后，将其余的钱存到被告人席海的银行账户上。至案发时，该传销组织发展的总人数在修水达三十人以上，层级五级。（二）非法拘禁罪2018年2月至7月份，被告人席海、杨平、李钦超、谭俊组织、领导的传销组织，利用ＱＱ、网上交友软件等，以谈恋爱或介绍工作的名义，将被害人骗入传销窝点，为使被骗人员加入传销组织，将被骗人员分五个窝点长期关押，强行搜走其身份证、银行卡、手机等物品，安排传销人员进行“七天引导工作”，强制接受传销思想（俗称“洗脑”），并采取言语恐吓、强制体罚的手段逼迫他们加入传销组织，购买每份2800元的所谓产品,以此骗取财物。具体事实是：１.2018年2月至7月，被告人曹文学在以被告人席海为首的传销组织的指使下，在修水县义宁镇东门路三巷1号7楼的传销窝点担任小主任，负责该传销窝点的日常管理，指派被告人郑芝宽当管家，负责掌管该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的吴某2、郭某、刘某、游某1等人关锁在房间内，限制他们的人身自由，不准他们与外界联系，逼迫其购买产品。（1）2018年3月初，被害人游某1被传销分子以谈恋爱的名义骗至被告人曹文学为主任、被告人郑芝宽为管家的位于修水县城义宁镇东门路三巷1号7楼的传销窝点，被反锁在房间内，身上的钱包、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课，并受到了言语恐吓。后被迫购买了7套产品，花了19600元。直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（2）2018年3月初，被害人郭某被传销分子以谈恋爱、介绍工作的名义骗至被告人刘杰担任小主任的位于修水县义宁镇百汇街的传销窝点，被传销分子反锁在房间内，搜走身上的物品中，不能离开房间，强制接受传销思想并受到被告人刘杰和其他传销分子的殴打和恐吓，后被逼购买了10套产品。5月份被调至被告人曹文学为主任、被告人郑芝宽为管家的位于修水县城义宁镇东门路三巷1号7楼的传销窝点，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（3）2018年2月15日，被害人刘某被传销分子以介绍工作的名义骗至被告人曹文学为主任、被告人郑芝宽为管家的位于修水县城义宁镇东门路三巷1号7楼的传销窝点，被反锁在房间内，身上的银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课，并受到了传销分子的殴打和言语恐吓。后被迫购买了3套产品，花了8400元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（４）2018年2月份，被害人吴某2被传销分子骗至被告人曹文学为主任、被告人郑芝宽为管家的位于修水县城义宁镇东门路三巷1号7楼的传销窝点，被反锁在房间内，身上的手机、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课，并受到了被告人郑芝宽和其他传销分子言语恐吓。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。２.2018年3月至7月，被告人刘杰在以被告人席海为首的传销组织的指使下，在修水县义宁镇东门路三巷21号402室的传销窝点担任小主任即家长，负责该传销窝点的日常管理，指派被告人汤星星、程智康当管家，负责掌管该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的王某1、陈某1、余某、龙应良、曾某、张某1等人关锁在房间内，非法限制他们的人身自由，不准与外界联系，逼迫其购买产品；（1）2018年5月初，被害人王某1被传销分子以谈恋爱的名义骗至修水县城，先是被带到被告人为小主任的传销窝点，后被调至被告人刘杰为主任、被告人汤星星、程智康为管家的位于修水县城义宁镇东门路三巷21号402室的传销窝点，被反锁在房间内，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课，并受到了言语恐吓和体罚。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（2）2018年6月8日，被害人余某被化名“曹娜”的传销分子以谈恋爱的名义骗至被告人刘杰为小主任、被告人汤星星、程智康为管家的位于修水县城义宁镇东门路三巷21号402室的传销窝点，被反锁在房间内，不让外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课，并受到了言语恐吓。后被迫购买了2套产品，花了5600元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（3）2018年5月份，被害人曾某被化名“王敏”的传销分子以谈恋爱的名义骗至被告人刘杰为小主任、被告人汤星星、程智康为管家的位于修水县城义宁镇东门路三巷21号402室的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课，并受到了被告人刘杰等传销分子的言语恐吓。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（4）2018年5月份，被害人陈某1被化名“王静静”的传销分子以介绍工作的名义骗至位于修水县城义宁镇东门路三巷21号402室被告人刘杰为小主任、被告人汤星星、程智康为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受上课洗脑，并受到了被告人刘杰等传销分子的言语恐吓。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（5）2018年3月份，被害人龙应良被化名“李宁”的传销分子以谈恋爱的名义骗至位于修水县城义宁镇东门路三巷21号402室被告人刘杰为小主任、被告人汤星星、程智康为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销分子的洗脑上课，并受到了被告人刘杰等传销分子的言语恐吓。后被迫购买了13套产品，花了36400元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（6）2018年4月份，被害人张某1被传销分子以介绍工作的名义骗至位于修水县城义宁镇东门路三巷21号402室被告人刘杰为小主任、被告人汤星星、程智康为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课，并受到了被告人刘杰等传销分子的言语恐吓。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。３、2018年4月至7月，被告人夏启东在以席海为首的传销组织的指使下，在修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室的传销窝点担任小主任即家长，指派被告人王尊光当管家，负责管理该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的雷某、吴某1、陈某2、杨某1、王某2等人关锁在房间内，非法限制他们的人身自由，不准与外界联系，逼迫其购买产品。（1）2018年6月20日，被害人雷某被化名“文静”的传销分子以谈恋爱的名义骗至位于修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室被告人夏启东为小主任、被告人王尊光为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人夏启东等传销分子的言语恐吓和体罚。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（2）2018年4月的一天，被害人王某2被网名叫“离”的传销分子以介绍工作的名义骗至位于修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室被告人夏启东为小主任、被告人王尊光为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人夏启东等传销分子的言语恐吓和体罚。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（3）2018年5月底，被害人陈某2被传销分子以介绍工作的名义骗至位于修水县城被告人刘杰为小主任的传销窝点，后被转到位于修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室被告人夏启东为小主任、被告人王尊光为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人夏启东等传销分子的言语恐吓和体罚。后被迫购买了1套产品，花了2800元。直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（4）2018年6月下旬，被害人杨某1在网上找工作时，被自称姓张的传销分子以介绍工作的名义骗至位于修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室被告人夏启东为小主任、被告人王尊光为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人夏启东等传销分子的言语恐吓和体罚。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（5）2018年6月15日，被害人吴某1被化名叫“文静”的传销分子以相亲的名义骗至位于修水县义宁镇百汇街安居工程小区19栋4单元702室被告人夏启东为小主任、被告人王尊光为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销上课洗脑，并受到了被告人夏启东等传销分子的言语恐吓和体罚，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。４.2018年3月至7月，被告人潘霖在以席海为首的传销组织的指使下，在位于修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点（传销人员叫“家”）担任小主任（“家长”），负责该窝点的管理，指派被告人王熙谋当管家，负责掌管该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的丁某、易某、文某、吴某3、王某3、褚某等人关锁在房间内，限制他们的人身自由，不准外出，也不准与外界联系，逼迫他们购买产品。（1）2018年5月份的一天，被害人易某被化名“李成”的传销分子骗至位于修水县义宁镇华光巷18号403室被告人潘霖为小主任、被告人王熙谋为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人潘霖、王熙谋等传销分子的言语恐吓和体罚。后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（2）2018年3月份的一天，被害人文某被化名“张宁娟”的传销分子骗至位于修水县义宁镇华光巷18号403室被告人潘霖为小主任、被告人王熙谋为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，上厕所也派人看守，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人潘霖、王熙谋等传销分子的言语恐吓和“教育”。后被迫购买了3套产品，花了8400元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（3）2018年5月份的一天，被害人王某3被化名“王清”的传销分子骗至位于修水县义宁镇华光巷18号403室被告人潘霖为小主任、被告人王熙谋为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人潘霖、王熙谋等传销分子的言语恐吓和体罚，后被迫购买了1套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（4）2018年2月份的一天，被害人褚某被其战友戴伟建骗至位于修水的传销窝点，后被转入位于修水县义宁镇华光巷18号403室被告人潘霖为小主任、被告人王熙谋为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人潘霖、王熙谋等传销分子的言语恐吓和体罚，被逼购买了一套产品，花了2800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（5）2018年5月中旬的一天，被害人丁某被传销分子陈林骗至位于修水县义宁镇华光巷18号403室被告人潘霖为小主任、被告人王熙谋为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人潘霖、王熙谋等传销分子的言语恐吓和体罚。后被迫购买了3套产品，花了8400元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。（6）2018年3月份的一天，被害人吴某3被化名“赵静”的传销分子骗至位于修水县义宁镇华光巷18号403室被告人潘霖为小主任、被告人王熙谋为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了被告人潘霖、王熙谋等传销分子的言语恐吓和体罚，后被迫购买了21套产品，花了58800元，直到2018年7月6日被公安机关解救出来。５.2018年4月至7月，被告人陈志权在以席海为首的传销组织的指使下，在位于修水县义宁镇罗桥堰下路7号8楼的传销窝点担任小主任，管理该窝点的日常事务，指派刘明明（在逃）当管家，负责管理该传销窝点的房门钥匙，将被骗进传销组织的李乾峰、章玲峰、龚知晓、李某等人关锁在房间内，防止他们逃跑，不准与外界联系，逼迫其购买产品。（1）2017年底，被害人龚知晓被传销分子朱冰骗至位于修水县城的传销窝点，被非法关押失去自由，被逼以购买产品的方式加入传销组织。2018年4月份，被转至位于修水县义宁镇罗桥堰下路7号8楼被告人陈志权为小主任、刘明明为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了传销分子的言语恐吓和体罚，后被迫购买了20套产品，花了56000元，直到2018年7月2日才逃离窝点。（2）2017年10月份，被害人李某被传销分子罗媛媛骗至山东的传销窝点，被非法关押失去自由，被逼以购买产品的方式加入传销组织，2018年4月份，被转至位于修水县义宁镇罗桥堰下路7号8楼被告人陈志权为小主任、刘明明为管家的传销窝点，被反锁在房间内，不能外出，身上的手机、银行卡、身份证等物品都被搜走，被迫接受传销洗脑，并受到了传销分子的言语恐吓和体罚，前后被迫购买了21套产品，花了58800元，直到2018年7月1日被刘明明私下放走。另查明：2018年7月4日，被告人李钦超、杨平、谭俊、曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽在修水县联盛库库咖啡厅总结聚会时，被公安机关抓获。2018年7月６日，被告人席海被修水县公安局在双峰县的家中抓获。2018年7月6日，修水县公安局依法扣押了被告人席海牌号为湘Ｋ×××××的小汽车一辆，ＶＩＶＯ牌手机一部；2018年7月11日，扣押了被告人席海人民币222000元。2018年７月11日，修水县公安局依法扣押了被告人杨平人民币169000元，9月30日扣押杨平现金2000元。2018年9月30日，修水县公安局扣押了被告人李钦超人民币14000元。上述事实，有公诉机关出示和宣读且经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（1）被告人供述和辩解１.被告人席海的供述与辩解：其是2013年因参加传销组织被判刑后一直不甘心，于2016年又加入了传销组织，一直做到了总管位置。该传销组织是以天津天狮产品的名义为幌子，实际上传销组织的参与者从来都没见过这个产品，然后通过ＱＱ、微信或者电话联系介绍工作等为理由将人骗进我们这个传销组织的。后来在2017年的时候就转移到了江西的抚州市、景德镇、修水县等地，最后其管理的两个团队就在修水县和景德镇落脚了。落脚后，修水县和景德镇两个传销团队就分别是杨平和李钦超在管理，其就待在双峰县的家里，杨平和李钦超就会不定期的向其报告这两个团队的管理情况和收入情况。天津天狮的每套产品是2800元，购买产品后就可以成为这个传销组织中的一个级别，购买的产品越多或者发展的下线越多，购买者的界别就更高。但是实际上这个传销组织是没有这个产品的，都是幌子、骗人的。该传销组织级别分为以下五个级别：业务员（购买1套一2套）、业务代表（购买3套一9套）、业务主任（购买10套一64套）、业务经理（购买（65套一392套）、业务总管（购买392套或者以上），这五个级别的参与者都是根据自己购买产品的多少或者发展下线同时购买产品的多少进行累加进行级别升级和获取非法返利的，五个级别的人员获取的非法返利都是不同的，谁购买的产品越多或者发展下线越多，购买的产品越多，获取的非法返利就越多。其是这传销组织的最高级别业务总管或者叫总管。因为上面讲的业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管五个级别是按照被骗进传销组织的参与者购买产品的多少进行层级定义的。总管是按照实际管理职能进行层级定义的，按照实际管理职能定义层级也是五个层级，分别是小主任（通常叫家长，就是负责每个窝点日常管理工作的人员）、大主任、小经理、大经理、总管。实际上以上两种层级定义意思是一样的，都是五个层级。其是这个传销组织中的最高级别，其是一个组织、领导者。其下线都是具体听其的，帮其管理整个传销组织里的所有人员，分级别和层次就是为了便于统一管理。其的直接下线不定期要向其汇报整个传销组织的情况，比如人员情况、收入情况（就是参与者购买我们这个天津天狮产品的情况），还有就是日常管理中的生活开支情况。这里面的一个重中之重的情况就是收入情况，作为这个传销组织的最顶层，其就是要收入，收入越多，其非法获利就越多。收入一般都是其的直接下线会和其进行对账，对好账后将收入减去开支后，剩下的所有收入其的直接下线就会将钱上交给其。其的直接下线有两个人，分别是杨平和李钦超。杨平是帮其管理修水县这个传销团队的，李钦超是帮其管理景德镇这个传销团队的。他们都是业务经理（或者大经理）。2018年3月至6月份的收入对账信息，其手机微信和杨平微信聊天中记录中全部有记载。具体情况如下：3月份李钦超的团队是购买了42套，杨平团队购买了44套，共计是86套，一共是240800元；4月份李钦超的团队是购买了18套，杨平团队购买了6套，共计是24套，一共是67200元；5月份李钦超的团队是购买了27套，杨平团队是购买了23套，共计是50套，一共是140000元；6月份李钦超的团队是购买了35套，杨平团队购买了15套，共计是50套，一共是140000元，以上两个团队共计收入是588000元。这个总收入减去两个团队的开支，剩余的余款杨平就会将钱上交给其。杨平2018年3月之前的对账清单其就不记得了，因为其之前和杨平的微信聊天记录全被其删除了。传销组织是按照“家”的形式管理的，具体就是分几个“家”，每个“家”都有一个家长（即业务员或者小主任）负责管理。修水这个传销团队有三四十人，一共有五个“家”。具体管理就是小主任管理自己的“家”，大主任管理小主任，小经理管理大主任，大经理管理小经理。一般小经理就是协助大经理管理。其实就是管理每个家的家长要定期按照级别层次向上面逐层进行报告家里的情况。大经理就直接对其这个总管负责。２.被告人杨平的供述与辩解：其是业务经理、谭俊是业务经理、曹文学是业务大主任，夏启东、陈志权、刘杰、潘霖等人是业务小主任，下面还有业务代表和业务员。曹文学是业务大主任并管理一个“家”、夏启东是业务小主任也住在曹文学“家”里，“家”里人有：雷某、吴某1、杨某1、王某2、陈某2、王尊光。曹文学的“家”在修水县城北百家汇小区内一民房的7楼；潘霖是业务小主任也管理一个“家”，“家”里人有：吴某3、褚某、丁某、文某、王某3、王熙谋、易某。潘霖的“家”在修水县城人民医院北院对面华光巷一民房的4楼；刘杰是业务小主任也管理一个“家”，“家”里人有：曾凡平、汤星星、程智康、陈某1、余某、龙应良、王袅、张某1。刘杰的“家”在修水县城化东门路一巷内的4楼；陈志权是业务小主任，“家”里的业务员跑掉了，现在一个人住在修水县城南罗桥路公路局旁一民房的8楼。其的上线是席海，也是其男朋友。席海是业务总管，从2018年1月份起到现在都是，其到修水来做传销起就将该传销团队所有收上来买产品的钱转到了席海提供的建设银行的账号上。席海做业务总管管理修水其管理的传销团队和景德镇李钦超管理的传销团队。在每个月5号之前，其要将其管理的传销团队收上来买产品的钱减掉往下发的工资，将多余钱转给席海。曹文学等业务主任将下面业务代表和业务员买产品的钱收上来后，当天必须将买产品的钱以现金的方式交给其或谭俊，还有他们管理的每个家的大致情况会向其汇报。传销组织发展新人的方式就是拉自己周围的亲朋好友，还有就是利用微信和QQ等社交软件以谈恋爱和介绍工作的名义去发展新人进来做传销。景德镇这个传销团队的业务经理是李钦超和谭俊。所有我们下面的业务主任、业务代表、业务员是不知道他们的上线是谁，只有管理层才知道谁是谁的下线。因为谭俊是李钦超的下线，其在修水的这个传销团队又有谭俊和李钦超的人，其有时候又不在修水，所以李钦超就让谭俊到修水来帮其。其管理的修水传销团队中谭俊、曹文学、夏启东、陈某2、潘霖、吴某3、褚某、文某、王熙谋、易某、余某、张某1等人是李钦超的下线，这些业务员所产生的业绩是要给李钦超的，所以每个月李钦超都会先同其对账，再分开同席海对账，再各自将买产品的钱转给席海。因为其管理的团队有李钦超的下线，所以每个月初其同下面的业务主任做总结时，李钦超自己都会过来修水呆上几天，刚好这次总结时公安来了，所以他也被抓来了。其被扣押的卡号62×××05中国建设银行卡，卡上余额是59370.84元，其中有10000元钱是其母亲的，其余的钱是下面业务员买产品的钱，其要上交给席海的。被扣押的卡号62×××88的中国建设银行卡，余额是110187.12元是买产品的钱，要交给席海的。３.被告人谭俊的供述：其是2013年2月份被骗到福建漳州做传销，到2015年就从福建漳州转到了江西赣州做传销，过了一段时间又转到江西省东乡县做传销，后提为业务小主任，又把其调到福建省建阳市做传销担任业务小主任，后又把其调到山东省滕州做传销协助席海做业务小经理，席海在2017年9、10月份的时候就把其从山东省滕州市调到江西省景德镇市继续做业务小经理，服从李钦超的管理，在景德镇待了几个月，在2018年1月份，李钦超把其调到江西省修水县城了，然后其就在修水县城做业务小经理，服从杨平大经理的管理，一直到被公安机关查获。其是小经理级别，负责协助大经理杨平管理修水县地区的传销组织的事务，负责照顾杨平大经理的饮食起居，如果有下线人员交钱买所谓的传销产品，其就会到曹文学、陈志权、刘杰、潘霖、夏启东等主任处去把钱拿来，然后交给杨平。这个传销组织的领导层级是：业务总管席海，是这个传销团队的幕后老板，所有事情都是他组织策划的；业务大经理杨平、李钦超，他们两个是席海的直接下线，杨平负责管理修水县的传销团队，李钦超负责管理景德镇的传销团队，这两个传销团队都是席海的。业务小经理是其自己，其是李钦超的下线，之前在景德镇的时候协助李钦超管理，现在其在修水县协助杨平管理，杨平安排其负责传销组织的内勤事务，也就是照顾杨平的生活起居，平时杨平叫其做什么其就做什么；业务大主任曹文学，负责管理修水县传销组织的所有窝点的事务，直接听从杨平大经理的管理；业务小主任刘杰、潘霖、夏启东、陈志权，这四个人分别负责修水县四个传销窝点的管理，听从曹文学的管理。再往下就是各个窝点的成员，因为其是业务小经理，其都不去接触的。李钦超和杨平是互相合作的，不管是修水地区的传销团队还是景德镇地区的传销团队，有什么事他们就会互相通气，有时候杨平也会到景德镇地区进行考察帮助，李钦超也会到修水县这边来进行考察帮助，李钦超这次就是来修水县这边考察，并且见见修水县这边的主任什么的一起吃饭。传销组织是通过手机上的社交软件以谈恋爱、找工作为名义骗人进来做传销的。每个传销窝点都会安排一个小主任进行管理，曹文学负责所有传销窝点的管理。拉人进来之后就会进行“七天引导工作”。也就是被骗进来的新人到家时第一时间将新人的手机、钱等物品收走统一保管，让其无法与外界联系，并将家里的门反锁，有时还会另外加锁，钥匙由专人看管，给对方一种被控制的感觉，如果有新人反抗的就安排人将其控制住不让其动；第二天如果新人还是不愿意就会安排人对其威胁、恐吓再安排人员对其轮流上课洗脑；如果对方还是不愿意加入第三天至第七天每天都会安排人对其进行洗脑就是上课讲道理，直到让其自愿成为会员。这七天内是不允许新人出门的，并且不允许主动与外界联系，如有外界的人联系其就会安排专人看管教其说话回应对方。当新人买了传销产品交了钱，其就会去各个窝点的主任处或者曹文学处收上来，然后交给杨平，然后杨平就再交给席海，一级扣一级，这也算是发展传销人员成功了。在这个传销团队会限制人身自由，但一般不会打人，不过会体罚做上下蹲、俯卧撑之类的，因为席海明确下达了命令，尽量不要打人。限制人身自由和体罚传销人员的命令都是席海指派下去的，然后一级传达一级。４.被告人曹文学的供述：其是2017年6月份被彭志带到修水来做传销的，当时彭志带了有12个人从上饶来到修水，陈志权、郑芝宽也是同其一起被彭志带过来的。传销活动以销售天津天狮生物发展有限公司生产的“丽丝婷”化妆品为幌子，但是其到现在也没有见过这种产品，一套产品是2800元钱。传销分为五个层级，分别从小到大是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。其是业务主任。业务主任分大、小主任。其是2017年9月份的时候被大主任彭志提为业务小主任并协助管理其中的一个传销窝点（一个“家”）。2018年1月份的时候，彭志回家不干了，就是张景根做大主任，张景根也回家了，在2018年3月份团队业务经理杨平（苏晗）就把其提为业务大主任了一直干到被抓获。以前来来走走的人很多，到被抓获时在做传销的人员架构是：业务经理是杨平和谭俊，业务大主任是其，业务小主任刘杰、潘霖、夏启东、陈志权。其家里有郑芝宽、胡开喜、刘某、吴某2、郭某、游某2、李某；刘杰家是：汤星星、程志康、曾凡平、陈某1、余某、龙应良、王袅、张某1。潘霖家是：王熙谋、褚某、吴某3、王某3、易某、文某、丁建；夏启东家是：王尊光、吴某1、杨某1、雷某、王某2、陈某2；陈志权家的人在前几天全部跑掉了，陈志权家当时有5、6个传销人员一起跑掉了。修水传销团队中的大、小事物都是其管理，并负责听杨平的安排，执行杨平的指示，因为杨平是不进下面传销窝点的，其就是杨平的执行人。杨平主要是将每个月下面传销人员购买产品的套数规定好，每个家里有多少人就规定每个月要完成多少套产品，不包括业务主任，比如说其家里有7个业务员和业务代表，每个月就要完成7套产品。其只要收到买产品的钱，就会打电话给杨平，有时是杨平自己来拿，大部分是叫谭俊来拿，都是现金交给杨平或谭俊的，也是由杨平或谭俊约好地方，其送过去。其平时没事的时候就会去各个家里走一走，有时候传达一些杨平经理说的话，并看看各个家里人员的思想情况，如果有哪个家进了新人就会交待那家的家长按照上课里面的“七天引导工作”对新人进行辱骂、恐吓、洗脑。然后其会问一下最近每个家里购买产品的情况，让他们把购买产品的钱上交给其，其再交给上线杨平。其家安排的是郑芝宽负责管钥匙，郑芝宽是家里其最信任的人。家里人出去外面需要经过其的允许才能出去，新人一般要2至3个月后其会叫人带他出去或者其自己带他出去一次，其他家里有人要出去也要向其汇报，其同意了才能安排人一起出去。“七天引导工作”就是当有新人到家时，就会将家里的门反锁，有时还会另外加锁．钥匙由专人看管，没有家长的指示不能开门，然后将新人的手机、钱等物品收走统一保管，让其无法与外界联系，给对方一种被控制的感觉；再安排人员对其轮流上课，让其自愿成为会员。“七天引导工作”其不知道是谁制定的，是用来上课的本子上面就有的，其也是听从上面杨平交待按照上课的本子上面的“七天引导工作”来调教新人。新人刚进家时的人身自由在这七天是全部控制了的，就连上厕所都会安排人陪同，睡觉都是一边睡一个人的，平时也只能呆在客厅，随时有人看着，怕其逃跑、怕出意外，如果购买了产品就会放松一点。我“家”里主要是郑芝宽和胡开喜控制新人的人身自由，胡开喜在其被抓的第二天见其没有回家带李某跑掉了。刘杰家里主要是程智康和汤星星控制新人的人身自由。潘霖家里主要是王熙谋控制新人的人身自由。夏启东家里主要是王尊光控制新人的人身自由。陈志权家里主要是刘明明控制新人的人身自由，刘明明在公安机关抓我们之前跑掉了。传销组织是通过手机上交友软件以谈恋爱、找工作为名义骗人进来做传销的。公安机关在杨平的住处发现了6月份总结，署名是曹峰的是其写给杨平的总结。陈志权家有5个传销人员，分别是刘明明、龚知晓、章玲峰、李乾峰、李某。陈志权家里的传销人员是2018年7月1日还是7月2日跑掉的其忘记了。当时是陈志权不在家，白天他们自己开门跑掉的。这几个人的身份证在在其保管的箱子里。这次一起被抓的人里，其是大主任级别，刘杰、潘霖、陈志权、夏启东是小主任级别，谭俊是小经理级别，杨平是大经理级别，李钦超也是大经理级别。谭俊是协助杨平做事的，李钦超和杨平是一个级别。李钦超负责景德镇那边的传销团队的。杨平是负责管理修水整个团队的。５.被告人夏启东的供述：2017年11月份其朋友任家兴说叫其到修水一起合伙开店做生意，其就信了，过来了这边，然后就被带到县城百家汇百汇小区19栋1单元702室，之后就把其行旅中的钱、卡、手机统一放在一起管理，不经允许不得玩手机接打电话，第二天就恐吓其，说知道这里是干什么的吗，知道类似的传销的吗？其说不知道，然后就有人打电话叫人说割其的肾，并把其的眼睛蒙住在用东西在身份划动，其被吓到了，就说知道传销了。后面四天就开始给其讲课，讲述关于天津天狮生物科技有限公司的奖励制度模式等，第七天就开始就叫购买产品，每套2800元钱，说购买了产品就发财赚大钱，于是其就买了5单产品，把1.4万元给了任家兴，其就成为会员里的业务代表，当时家里的家长是张睿，成员有：其、任家兴、李惑．王明丽、戴伟健、龚小林。2018年2月份，家长张睿走了，就一个叫曹文学的过来叫其当这个家的家长，即是小主任，其就答应了，当时其的家就有陈康、李惑、王尊光、陈某2、胡开喜、李瑞云六人，陈康刚好新进来，第二天其的家就被公安机关查获了，经过思想教育后被放了，后就王尊光、陈某2两个人回去了，其他人都走了，一直到2018年5月份，其的上级曹文学就安排了雷某、吴某1、杨某1、王某2四人到其的家来了，其就管理这个家至今。其是小主任，既是家长。…在修水的五个家共计有26人，包括主任在内就是31人。其是任家兴推荐过来的，后来升为小主任后，其的上级就是曹文学。曹文学是大主任，他自己负责管理一个家，另外管理其、陈志权、刘杰、潘霖四个人，指导督促检查四人管理家。传销组织考察新人就是先考察该人是否适合做传销，适合的话就带到家去，到了家后就把门反锁起来另外加锁把门锁好，钥匙由专人管理，无家长指示不得开门。24小时有人跟着寸步不离，再把新人的手机、钱、卡、行旅等统一保管起来，让其不能随时随地可以接触这些，不能随意玩手机和打准电话，给其一种被控制的感觉。经过七天的恐吓、洗脑、教唆（也叫七天引导工作），让其自愿交钱成为会员，如果还是不愿意的，就辱骂．集体不理他，这样后都会交钱，传销组织就是这样使新人成为会员的。把门锁起来就是为让新人知道跑是跑不掉的。其家是王尊光管理钥匙，就是其家的管家，负责开门锁门，保管钥匙，没有其的命令是不能开门。发展新人就是拉自己周围的亲朋好友，还有就是利用微信和QQ等社交软件以谈恋爱和介绍工作的名义去发展新人进来做传销。修水这个传销团队的业务经理是杨平，平时都叫她苏晗，她是修水团队的老大，还有一个是谭俊，也是业务经理，协助杨平来向我们收取购买“丽丝婷”产品的钱。６、被告人潘霖的供述：其是在2018年5月份被大主任曹文学提升为业务小主任的，大主任曹文学让其管理修水县城北华光巷18号403室的一个家，当时家里成员有：丁建、褚某、王熙谋、吴某3、王某3、易某、文某。其安排王熙谋负责看门管钥匙，没有其的允许不能开门，平时就是监督家里的成员学习课程，让他们相互讲课，并时刻掌握家里成员的思想动态，做好记录等事情后其随时向大主任曹文学报告。家里人如果需要出去外面是要先向其申请，其再向大主任曹文学报告，只有大主任曹文学同意了后其才能安排人出去，出去时还会安排两个信的过的传销人员跟着，怕他们逃跑。把新人骗进传销的家后，一般情况下只能呆在客厅，上厕所也有专人陪同，晚上睡觉也会有安排专人睡在其左右一边睡一个人，怕其逃跑或跳楼或出现其他安全事故，如果在这七天之内买了产品，就会相对的放松对其的控制，就不会安排专人对新人进行看管，大家玩也会叫他一起玩，在家里打打牌，一起聊天，一起上课。其最信任的是王熙谋，因为他是东北人，来修水做传销的时间长，性格很开朗，也很老实，其就安排他协助其一同管理窝点，主要是协助其管理这几方面的事情，第一、安排王熙谋管理窝点的房门钥匙，让他协助控制窝点内其他的传销人员的人身自由；第二、管理窝点厨房内的刀具，因为像菜刀之类的东西是很危险的，如果有窝点内的传销人员不听话想走或者有不好的想法，很有可能发现自残或者用菜刀伤人的事情，让王熙谋管理其就很放心。第三、协助管理、恐吓、制服不听话的传销人员，一般新人刚进窝点内有人很“跳”，或者不听从命令，王熙谋就会对其进行恐吓，或者按倒在地，直至屈服为止。传销组织级别是这样的，分为五个级别：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。这五个级别都是根据自己购买产品的多少或者发展下线同时购买产品的多少累加进行级别升级和获取非法返利的。按照实际管理职能定义层级也是五级，分别是小主任、大主任、小经理、大经理、总管。其和夏启东、刘杰、潘霖、陈志权是小主任，曹文学是大主任、谭俊是小经理，杨平大经理，李钦超也是大经理。谭俊是协助杨平做事的，李钦超和杨平是一个级别。而且李钦超是负责景德镇那边的传销团队的，这次来修水就是为了和修水这个团队聚会的。７.被告人刘杰的供述：其2018年3月份来到修水县后，曹文学大主任安排其在修水县义宁镇古尚洲1栋602室，当时和其在一个窝点的是汤星星、曾凡平、郭某、刘向阳、袁博旺、王熙谋、程智康、王明丽等人。因其在山东产做传销时就是业务主任了，到修水没有几天，曹文学大主任也觉得其做事好，有领导能力，就安排其做业务小主任，但是没做儿天公安机关就将其的这个传销窝点给查获了，是因为解救刘向阳，被抓后公安机关就将人遣送回去了，但是大多数人都没有回去，继续留在修水县搞传销活动，并且在曹文学大主任的安排下转移了窝点，转移到了修水县义宁镇东门三巷21号4楼402室，转移到这个窝点后的成员是其、汤星星、曾凡平、郭某、程智康，后来又陆续来了张某1、王袅、余某、龙应良等人，这个窝点继续是其做业务小主任，直到这次被公安机关查获。在曹文学大主任的领导下，其负责窝点的所有事务，严格按照作息表上的时间进行管理，并且其安排了程智康、汤星星二人协助其进行管理，其不在窝点的时候程智康、汤星星就会帮其管理其他传销人员。第一、传销窝点的房门平时是上锁锁死的，窝点内的房门钥匙其会放在他二人处，限制传销窝点内其他传销人员的人身自由，以防逃跑；第二、协助负责传销人员之间进行传销知识的上课；第三、如果有人不听话，其就会安排他们两去让不听话的人“冷静”，或者有新人刚进来，会协助进行“七天引导工作”。为了防止逃跑，窝点内的人如果需要出去外面是要先向其申清，其再向大主任曹文学汇报，只有大主任曹文学同意了后其再让程智康或汤星星将房门打开，并且安排两个信任的人跟着。“七天引导工作”就是如果有新人到家时的第一天其就将家里的门反锁，有时还会另外加锁，钥匙由汤星星和程智康保管，没有其的指示是不能开门的，然后将新人的手机、钱等物品收走统一保管，让其无法与外界联系，给对方一种被控制的感觉；第二天如果新人还是不愿意做传销买产品，其就会安排汤星星和程智康进行恐吓或者威胁，再安排老传销人员对其轮流上课；如果对方还是不愿意加入第三天至第七天每天都会安排对其进行洗脑就是上课讲道理，直到让其自愿成为会员。这七天是不允许新人出门的，并且不允许主动与外界联系，如有外界的人联系其就会安排专人看管教其说话回应对方。新人不听话的话，其会安排汤星星、程智康将新人控制住，以致屈服，会威胁和恐吓，但不会去进行殴打。李钦超不是修水县传销团队的，是景德镇传销团队的大经理，他这次是过来“考察”的，一并被公安机关查获了。８.被告人陈志权的供述：其是2017年6月份左右从江西省上饶市横峰县跟随传销组织转入修水县的，当时带他们一起过来的是赵翠仙（大主任），成员有其、潘霖、夏启东，还有几个其不记得名字了，当时过来后是彭志（大主任）在修水县汽车总站接的，把他们接到后安排在修水县义宁镇古尚洲小区的一个窝点内，其在赵翠仙家呆了一个多月的样子，传销组织就把其安排到曹文学管理的窝点内。曹文学那时候还是小主任，其记得好像也是在古尚洲小区附近，其没调过去多久，夏启东也调过来了，其在曹文学家待了两个多月，彭志就找到其，说要提拔其为小主任，然后安排其去管理修水县义宁镇华光巷的一个窝点，其在这个窝点管到了2018年过年以后，当时听说彭志走了，然后曹文学当上了大主任，负责管理所有的窝点，曹文学就安排其到义宁镇罗桥路堰下路7号8楼管理那个窝点，潘霖接手管理华光巷的窝点，其管理罗桥路的这个窝点一直管理到被公安机关查获。其管理的罗桥路堰下路7号8楼的窝点家里成员有刘明明、李乾峰、李某、张林峰、杨先刚、龚知晓六个人，其中刘明明是协助其进行管理的。其把房门钥匙给刘明明管理，拘禁家中的成员不让出门，平时家中有什么情况立马向其汇报，有不听话的成员再进行教育和惩罚。先是讲道理，让他们明白在这里是可以赚到钱的，如果还是不行就进行辱骂和进行强制性体罚，比如做俯卧撑之类的事情。杨先刚是因为不听话送走了，刘明明、李乾峰、李某、张林峰、龚知晓2018年7月1日逃跑了。传销组织就是通过帮忙找工作或做男女朋友为借口，将人骗到修水，然后安排到小主任家里，将人关在家里不让出门，将门反锁和别外加链条锁锁住房门，安排人员寸步不离的跟着，并由家里的人对其进行上课（俗称洗脑），实际上就是叫其交钱。如果有拒不购买产品的，就会骂人，经过骂后一般都会购买产品。传销组织的层级有两种，一种是根据购买产品的套数分为：业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管；第二种是根据实际管理职能分为：小主任、大主任、小经理、大经理、总管。总管管大经理，大经理管小经理和大主任，小经理协助大经理管理，大主任管小主任，小主任管会员。其知道席海是总管，其没见过他，但其升为小主任后才知道他是总管，也就是这个传销组织的老大。杨平（女，又叫苏晗）是修水县地区的业务大经理，负责修水地区的传销组织的所有事务，曹文学在2018年过年之后是大主任，之前是赵翠仙和彭志，不过赵翠仙和彭志都走了。曹文学负责管理四个传销窝点，其和夏启东、潘霖、刘杰是小主任，各自管理一个传销窝点，每个月都会写一次窝点人员情况总结交给杨平。9.被告人汤星星的供述：转入修水县之后刘杰带着其和程智康等人到修水县义宁镇古尚洲1栋602室的窝点，后来公安机关2018年5月份将窝点查获过一次，公安机关遣返人员，但是其、程智康等人又回到刘杰身边，然后刘杰带着他们住到修水县义宁镇东门路三巷21号402室这个窝点，也就是这次查获的地点。在传销组织中刘杰主任的指派下，其和程智康帮刘杰一起管理拘禁王袅、陈某1、余某、龙应良、曾某、张某1等人。其所在的传销组织就是以销售“丽丝婷”化妆品，从而发展下线的传销组织。刘杰是业务主任级别，程智康是业务代表级别，但是刘杰安排其和程智康管理所在的窝点，所以其和程智康会比其他人有更大的权利，刘杰就是负责管理其所在的这个窝点的，所有大小事务都要听他的指挥，他就是这个窝点的老大。第一、刘杰把管窝点的房门钥匙的权利给了其和程智康，其和程智康只要和刘杰说一声就可以自由出入。王袅、陈某1、余某、龙应良、曾某、张某1他们没有钥匙是无法出去的；第二、协助刘杰一起威胁恐吓不老实不听话的传销人员；比如说如果有人不听话，刘杰、其或者程智康就会对不听话的人说会叫“龙哥”、“豹哥”把你带走，带走了就回不来了，意思也就是会被杀掉差不多的意思；第三、刘杰平时不怎么在家，如果家中有人不听话或者有其他情况，其和程智康就会向刘杰报告。其记得余某当时很“跳”，刘杰就指派其和程智康让他“冷静”，恐吓他再不老实会叫“龙哥”、“豹哥”把你带走，后果很严重！其和程智康顺利的完成了刘杰交给的任务。程智康从我们传销组织转入修水之后他就管理钥匙，其是从五月份开始同程智康一起管理钥匙。10、被告人程智康的供述：其是2018年3月中旬被上面的人安排到修水来做传销的，当时是刘杰带其、汤星星、曾凡平、吴某1、郭某坐火车来的。刘杰是这个家的家长，也就是业务主任。其一直在刘杰家，家长刘杰安排其管房门钥匙，怕传销人员逃跑。每个新人进来时是有一个七天考察期的，在这七天，是不能出门的，只能呆在客厅，睡觉才能进入卧室，还必须轮流陪着他，就连上厕所也要有人陪，象刘向阳那样的，就连手机也要上交由老业务员管，晚上才能把手机交给他玩两、三个小时，还安排人在旁边看他在手机上看什么，如果有什么情况其就会向刘杰报告。刘杰是家里的家长，他管着家里的所有事务，都是他说了算，其和汤星星是刘杰的心腹，负责帮刘杰管理家中人员，其和汤星星管理家中房门的钥匙，谁要出去要跟其和汤星星说，其再向刘杰汇报，允许了其和汤星星才用钥匙开门，不过出门也会让人跟着出去的人，以防逃跑。刘杰安排其和汤星星控制着家里房门的钥匙，限制王袅、陈某1、余某、龙应良、曾某、张某1等人的人身自由，不让他们出门，以防他们逃跑。11.被告人王尊光的供述：其是2018年3月初被大学同学王康以在修水县帮其介绍工作为由把其骗进了在修水县的这个传销组织，当时安排其在修水县义宁镇百家汇赛维干洗店后702室这个传销窝点。其刚进去的时候是夏启东小主任在管理这个窝点，成员有雷某、吴某1、陈某2、杨某1、王某2和他。其在夏启东主任家里呆了有差不多1个个月，夏启东小主任就安排其做了这个家的管家，负责管理家里的日常生活和开门钥匙。其协助夏启东平时拘禁家中的成员不让他们出门，家中有什么情况立马向夏启东汇报，有不听话的成员在向夏启东汇报后会进行教育和惩罚。先是讲道理，让他们明白在这里是可以赚到钱的，如果还是不行就进行辱骂和进行强制性体罚，比如做俯卧撑、深蹲之类的事情，还不行就会进行殴打。家里的成员都被恐吓、辱骂和体罚过，其没有看见有被殴打的，但是如果有特别不听话的夏启东会将那个人单独带到一个房间里面，不知道在里面干嘛。家里的成员从其2018年4月份在夏启东家里做管家后，一直到这次被公安机关查获都是不能出去的，平时购买生活用品夏启东也是安排其出去外面购买。传销组织的领导层级分为业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员。其只知道杨平（苏晗）是业务经理，曹文学是大主任，曹文学负责管理五个传销窝点，曹文学自己一个窝点，另外还管陈志权、夏启东、潘霖、刘杰这四个传销窝点。陈志权、夏启东、潘霖、刘杰是业务小主任，各自管理一个传销窝点。家里来了新人首先会进行“七日引导工作”，具体的就是刚来的第一天就将身份证、手机、钱等物品全部上交，并带进一个小房门关押起来，意思就是进来了就别想出去了，第二天就会恐吓新人，比如不听话要被挖肾什么的，第三天到第六天给新人计传销的课程，到了第七天，夏启东就会安排别家的小主任来推销“丽丝婷”的产品，也就是骗取新人的钱。12、被告人郑芝宽的供述：2018年1月2日，其被朋友李徐以到修水县做厨师为由骗进了修水县的这个传销组织，当时把其安排在修水县义宁镇百家汇东门路三巷1号7楼701室这个窝点，呆了有差不多2个月，传销组织就把其安排到潘霖管理的窝点内，在潘霖家里住了两三天又被安排去了夏启东管理的窝点内，在夏启东家里呆到2018年3月底又被调回了修水县义宁镇百家汇东门路三巷1号7楼701室这个窝点。其回到这个家时是曹文学主任在管理这个家了，家里成员是曹文学、郭某、吴某2、刘长青、游某1和他，之后其就一直在这个窝点内搞传销。最开始刚过来的时候汪正是小主任，后来就是曹文学大主任管理。曹文学安排其在这家当管家，并负责管理开门钥匙。平时拘禁家中的成员不让他们出门，家中有什么情况立马向曹文学汇报，有不听话的成员在向曹文学汇报后会进行教育和惩罚。先是讲道理，让他们明白在这里是可以赚到钱的，如果还是不行就进行辱骂和进行强制性体罚，比如做俯卧撑之类的事情，还不行就会进行殴打。家里的成员从其2018年3月份在曹文学家里做管家后，一直到这次被公安机关查获都是不能出去的，平时购买生活用品曹文学也是安排其出去外面购买。13、被告人王熙谋的供述：其2017年10月被战友戴伟建骗到修水来之后，其最开始是待在彭志大主任的窝点，后来被调了三次窝点，在刘杰主任的窝点待过，在夏启东主任的窝点也待过，具体地址我不记得了，最后待的窝点是潘霖主任管理的，也就是修水县义宁镇华光巷18号403室。潘霖负责管理，这个窝点的所有大小事务都要听他的指挥。2018年5月份的时候，潘霖单独找其谈话，叫其帮着一起进行管理，让其好好干。第一、这个传销窝点的房门是上锁锁死了的，窝点内的普通传销人员都是被限制人身自由的，但是潘霖把管窝点的房门钥匙的权利给了其，其出去只要和潘霖说一声就可以自由出入，丁某、易某、吴某3、王某3、褚某、文某他们是被限制人身自由无法出门的。第二、潘霖让其负责扮黑脸，也就是做坏人的角色，协助潘霖一起威胁恐吓不老实、不听话的传销人员，比如说最近新来的有人不听话，潘霖就会和他讲道理，如果还不听话，就会让其来做一个很凶恶的人，对不听话的人进行辱骂、恐吓威胁，还不听话就把不听话的人按倒在地，直到屈服为止。第三、放刀具的柜子的钥匙潘霖主任也交给其管理，平常不让其他的传销人员碰刀具；第四、并且潘霖主任平时不怎么在家，如果家中有人不听话或者有其他情况，其解决不了的，就向潘霖主任打电话报告。其和潘霖将丁某、易某、吴某3、王某3、褚某、文某等人反锁在窝点内，想出去也不能出去。其在潘霖家的时候，协助潘霖吓过褚某和文某，他们俩来了之后都不老实，想走或者不听话，然后其就去威胁恐吓他们。除了潘霖家，夏启东的窝点、刘杰的窝点内有人不听话，有时候曹文学主任或潘霖主任就会叫其过去扮坏人，可能是其长的比较凶神恶煞，那些小主任都喜欢让其扮坏人去吓新来的传销人员。其和王尊光、郑芝宽、程智康、汤星星都会互相配合扮演坏人的角色，如果说有谁家里新人不听适了，每个家就会叫个人过去扮坏人去吓新人，一般主任都是安排两个人去恐吓威胁，其和他们几个都互相合作扮演过，效果都还挺好，新人基本上都被吓住了。然后小主任自己或者交排别人来扮好人安慰，说我们这么做是对你们好之类的话进行安抚。不让打人的，但是如果实在不老实的人，潘霖主任就会指使其制服住不老实的人，就是按倒在地，直到屈服为止。（二）被害人陈述１.刘杰、程智康、汤星星传销窝点被害人陈述（1）被害人余某的陈述证实：其于2018年4月在网上认识“曹娜”并与其网恋，6月份“曹娜”叫其到修水来，余某到达修水后被带到了百家汇的四楼一房间里面，进去之后就被人控制拿走其手机、身份证等物品，并有人同其聊天、上课介绍天津天狮生物发展有限公司丽丝婷产品的情况及产品、会员奖金制度等。并要其购买丽丝婷产品，余某购买了两套，总共5600元。并得知该传销窝点的家长是刘杰，家里成员有：程智康、汤星星、张某1、龙应良、王某1、曾某、陈某1和其本人共8人，平时在该传销窝点的房门是上锁的，钥匙由程智康和汤星星管理，不能自由出门，要经刘杰同意才能出去，平时就由程智康和汤星星在家看门的经过与事实。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（２）被害人曾某的陈述证实：其于2018年5月份被网上的“王敏”骗到了百家汇四楼，到那之后其手机、身份证等物品就被拿走了，不管是否愿意都不准出门，门被铁链锁了，限制了其人身自由，不让其自由出入，门也被铁链锁了，然后就是对其进行上课洗脑，介绍天津天狮生物发展有限公司丽丝婷产品的情况及产品、会员奖金制度提成等情况，其受到过恐吓，并要其购买并无实际产品的丽丝婷产品，每套2800元，其买了一套。还证实该传销窝点的家长是刘杰，传销窝点共有8人，有：程智康、汤星星、陈某1、余某、龙应良、王某1、张某1和其本人。该传销窝点的钥匙一直由程智康和汤星星看管并负责监视其成员。刘杰平时会以威胁恐吓的方式对其进行教育。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（3）被害人陈某1的陈述证实：其于2018年5月在微信上认识一名叫“王静静”的女子，通过网上交流熟悉后，“王静静”以开店为名将其骗至修水县，并被带至了修水县百家汇的4楼的传销窝点内。到了之后，这个窝点的家长刘杰就向其介绍天津天狮生物发展有限公司的丽丝婷产品的情况以及产品、会员奖金制度提成等情况。该窝点内的成员有：程智康、汤星星、曾某、余某、龙应良、王某1、张某1和其本人共8人。该传销窝点的门被反锁，钥匙一直由程智康和汤星星看管并负责监视其成员。平时会以威胁恐吓的方式对其进行教育。其被迫买了一套产品，花了2800元。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（4）被害人龙应良的陈述证实：其于2018年3月份在QQ上认识一网名叫“李宁”的女子，后发展为网恋，其到修水见该女子，该女子将其带至百家汇4楼传销窝点后就离开了，其的手机、身份证等被人收走了。该传销窝点的家长是刘杰，刘杰主要是管理窝点的日常生活，安排人员给其讲课洗脑，目的就是要其购买丽丝婷产品，门被两道锁反锁了，需要出去都要经过同意，管理钥匙的是程智康和汤星星，只有家长刘杰叫开门才能开门，平时其他人是不能随意出门的。窝点成员有：程智康、汤星星、曾某、余某、陈某1、王某1、张某1和其本人。其被迫购买了13套产品，花了36400元。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（5）证人张某1的证言证实：其于2018年4月在网上一平台找工作，后被骗至修水县义宁镇百家汇4楼，并被带至了修水县百家汇的4楼的传销窝点内，其手机、身份证被收走，门被链条锁了，不准出门。该传销窝点的家长刘杰就同其介绍天津天狮生物发展有限公司的丽丝婷产品的情况以及产品、会员奖金制度提成等情况，一连几天洗脑上课，还遭到了恐吓。该窝点内的成员有：程智康、汤星星、曾某、余某、龙应良、王某1、其本人和陈某1共8人。该传销窝点的门钥匙一直由程智康和汤星星看管并负责监视其成员。平时会以威胁恐吓的方式对其进行教育。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（6）被害人王某1的陈述证实：其于2018年5月在家待业期间，通过网上认识一名叫“张雪婷”的女子，当月在“张雪婷”的介绍其来到了修水县，后该女子将其带至了一传销窝点内，有7、8人，然后有一男子介绍是这个家的家长，名叫潘霖，在其呆了一个月后，被调至百家汇4楼的传销窝点，每天讲课的内容就是介绍天津天狮生物发转有限公司丽丝婷产品的情况及产品、等级制度、会员制度，工资、发展规划、奖金提成等情况以及如何发展线下情况。该传销窝点的家长是刘杰，成员有：程智康、汤星星、曾某、余某、龙应良、张某1和陈某1及其本人共8人。该传销窝点的钥匙一直由程智康和汤星星看管并负责监视其成员。平时会以威胁恐吓的方式对其进行教育。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。2、夏启东、王尊光传销窝点被害人陈述（1）被害人雷某的陈述证实：其于今年3、4月份在网上认识一名叫“文静”的女子，6月份被该女子骗至修水后被带到了百家汇赛维干洗店后的702室的传销窝点内。进去这后，其手机、身份证、衣物全部被收走，被恐吓不准离开房间，人身自由被限制，被逼接受传销思想，要其交钱购买产品。该窝点主要由曹文学和夏启东负责管理，他们是该窝点的家长，并且指使王尊光管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且会语言恐吓、强制体罚其成员吴某1、陈某2、杨某1、王某2和其本人等人。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（2）被害人王某2的陈述证实：其于2018年4月份在网上认识一网友，该网友以向其介绍工作为名将其骗至百家汇赛维干洗店后的702室的传销窝点内。房门被两把锁反锁，不准外出，每天上课讲授传销，要其交钱购买产品，平时会被威胁和恐吓，不听话的就会被体罚。该窝点主要由曹文学和夏启东负责管理，他们是该窝点的家长，并且指使王尊光管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且会语言恐吓、强制体罚其成员吴某1、陈某2、杨某1、其本人和雷某等人。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（3）被害人陈某2的陈述证实：其于今年5月份其朋友“疯子”叫其过去工作，陈某2到修水后，经其介绍认识一名自称是天津天狮生物发展有限公司的女子，后到了百家汇赛维干洗店后的702室的传销窝点内。进来后就被关锁在房间内，不能外出，每天接受传销上课，还会被恐吓，目的就是要交钱购买产品。后其被迫买了一套丽丝婷产品，花了2800元。该窝点主要由曹文学和夏启东负责管理，他们是该窝点的家长，并且指使王尊光管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且会语言恐吓、强制体罚其成员吴某1、其本人、杨某1、王某2和雷某等人。并证实刘杰是小主任。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（4）被害人杨某1的陈述证实：其于今年5月份在网上找工作，被一姓张的人以帮其介绍工作为由骗到了修水，后被其带到了百家汇赛维干洗店后的702室的传销窝点内。进去后就被关锁在房间内，不能外出，每天接受传销上课，还会被恐吓，目的就是要交钱购买产品。后其被迫买了一套丽丝婷产品，花了2800元。该窝点主要由曹文学和夏启东负责管理，他们是该窝点的家长，并且指使王尊光管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且会语言恐吓、强制体罚其成员吴某1、陈某2、其本人、王某2和雷某等人。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（5）被害人吴某1的陈述证实：其在网上认识一名叫“文静”的女子，6月份该女子帮其买好车票到修水，吴某1到达修水后被带到了百家汇赛维干洗店后的702室的传销窝点内。进去后就有几个人将手机、身份证、衣物等收起来了，被恐吓不准外出，否则就会挨打。每天就把其锁在房间里给其上课洗脑，要其交钱购买产品。该窝点主要由曹文学和夏启东负责管理，他们是该窝点的家长，并且指使王尊光管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且会语言恐吓、强制体罚其成员其本人、陈某2、杨某1、王某2和雷某等人。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。3、曹文学、郑芝宽传销窝点被害人陈述（1）被害人游某2的陈述证实：2018年2月份其朋友万杰打电话跟他说其在修水工作，工作很好叫其过来玩，游某1到达修水后，万杰把其带到了传销窝点内。首先把随身物品没收，安排人带着待在房间里，进行七天考察上课，诱导其购买这个传销组织所说的天津天狮的产品，并要求发展更多的新人进来。如果不听话，就会安排其他家的人员过来教育其，教育的方式就是威胁、恐吓、殴打和体罚，严重点的就是语言上说要把人带出去杀掉。该窝点由曹文学负责管理，他是该窝点的家长，并且指使郑芝宽管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，每天灌输传销思想，且以语言恐吓、强制体罚其成员吴某2、郭某、刘某和其本人等人，逼迫其交钱购买丽丝婷产品。其被关押一直到公安机关解救才出来。（2）被害人刘某的陈述证实：2018年2月15日，其被朋友王然骗至修水县百家汇小区一栋楼的7楼的传销窝点内。该窝点由曹文学负责管理，他是该窝点的家长，并且指使郑芝宽管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且以语言恐吓、强制体罚其成员吴某2、郭某、其本人和游某1等人，逼迫购买传销组织的所谓产品。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（3）被害人郭某的陈述证实：2018年3月份其被网名“丽丽”的女孩以介绍工作的名义骗至修水的传销窝点内，该窝点的家长是刘杰，成员有曾某、程智康、汤星星、吴某1等人。到了2018年5月份，刘杰将其调到了曹文学负责管理的窝点。曹文学是该窝点的家长，并且指使郑芝宽管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且以语言恐吓、强制体罚，其成员有吴某2、其本人、刘某和游某1等人。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（4）被害人吴某2的陈述证实：2018年3月份其被其女朋友“文文”以来修水县物流公司一起上班为名骗至修水，“后被带到了修水县百家汇小区一栋楼的7楼的传销窝点内。该窝点由曹文学负责管理，他是该窝点的家长，并且指使郑芝宽管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且以语言恐吓、强制体罚其成员吴某2、郭某、刘某和游某1等人，逼迫购买产品。其被关押至公安机关７月６日解救才出来。４、潘霖、王熙谋传销窝点被害人陈述（1）被害人易某的陈述证实：2018年5月份，其被以前一起工作的同事李成骗至修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点内。该窝点由潘霖负责管理，他是该窝点的家长，并且指使王熙谋管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，对组织内成员进行语言恐吓、强制体罚，逼迫他们购买传销组织的产品，该传销窝点成员有丁某、其本人、文某、吴某3、王某3、褚某等人。其被关押至公安机关７月６日解救才出来。（2）被害人文某的陈述证实：其于2018年3月被“张宁娟”以介绍工作为名骗至修水，后被带至修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点内。该窝点由潘霖负责管理，他是该窝点的家长，并且指使王熙谋管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且语言恐吓、强制体罚其成员丁某、易某、其本人、吴某3、王某3、褚某等人，逼迫他们购买传销组织所谓的产品。其被关押至公安机关７月６日解救才出来。（3）被害人王某3的陈述证实：2018年5月其被其朋友王清以介绍工作为由骗至修水，后被带至修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点内。该窝点由潘霖负责管理，他是该窝点的家长，并且指使王熙谋管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且语言恐吓、强制体罚其成员丁某、易某、文某、吴某3、王某3、褚某等人。其被关押至公安机关７月６日解救才出来。（4）被害人褚某的陈述证实：2018年2月其被其战友戴伟健骗至修水，后被带到修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点内。该窝点由潘霖负责管理，他是该窝点的家长，并且指使王熙谋管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且语言恐吓、强制体罚其成员丁某、易某、文某、吴某3、王某3、其本人等人，逼他们交钱买产品。其被关押至公安机关７月６日解救才出来。（5）被害人丁某的陈述证实：2018年2月其被朋友陈林骗至修水，后被带到修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点内。该窝点由潘霖负责管理，他是该窝点的家长，并且指使王熙谋管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且语言恐吓、强制体罚其成员其本人、易某、文某、吴某3、王某3、褚某等人，逼他们交钱买产品。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。（6）被害人吴某3的陈述证实：2018年3月其被女朋友“赵静”骗至修水，后被带到修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点内。该窝点由潘霖负责管理，他是该窝点的家长，并且指使王熙谋管理房门钥匙，将进出门反锁不让其外出，且语言恐吓、强制体罚其成员丁某、易某、文某、其本人、王某3、褚某等人，逼他们交钱买产品。其被关押一直到公安机关７月６日解救才出来。5、陈志权传销窝点被害人陈述（1）被害人李某的陈述证实：其于2017年10月被其同学罗媛媛以介绍工作的名义骗至山东做传销。2018年1月，苏晗（杨平）将其调到景德镇的传销组织，2018年4月，李响将其调到修水的传销组织，当时被安排在刘杰管理的传销窝点，成员有汤星星、曾凡平、程志康、龙应良、王袅等人；后又被调到曹文学的传销窝点，成员有郑芝宽、胡开喜、郭某、刘某、游某1等人；最后将其调到了陈志权的传销窝点，成员有其本人、刘明明、章玲峰、龚知晓等人，2018年7月份章玲峰将房门打开，其4人从陈志权传销窝点逃了出去。并证实陈志权所管理的传销窝点的地址是修水县城南罗桥路堰下路7号8楼。陈志权安排成员背课（传销洗脑的课程）、要求其成员发展新人进来做传销。同时限制其成员人身自由，将进出门反锁不让其外出，钥匙由章玲峰管理。（2）被害人龚知晓的陈述证实：2017年11月份，其被同事朱冰骗到修水的传销窝点，到了之后，其身上的身份证和银行卡、现金都被收走了，有人轮流守着，不让其出门，天天在房间上课要其购买“天津天狮生物发展有限公司”生产的“丽丝婷”化妆品，并称其为“七天考察期”；2018年4月其被安排到了陈志权小主任的传销窝点，并供述该窝点成员有刘明明、章玲峰、李乾峰、李某和其本人，地址是在修水县城南罗桥路堰下路7号8楼，并安排刘明明看管房门钥匙，并在外面加了一把锁由章玲峰看管，限制其成员人身自由。2018年7月1日其在刘明明、章玲峰共同将房门打开后逃离了该传销窝点。（三）证人证言１、证人张某2的证言证实：其2017年在修水做传销时，当时修水还有一个传销团队，是苏晗管理的传销团队，其和苏晗是住在一起的。其是在江苏淮安做传销时做到了业务大经理，去福建玩时认识了苏晗。其在福建石狮做传销时级别还是业务员时，席风也在福建石狮做传销，当时是业务主任，就这样认识的，后来到修水做传销时，席风就是苏晗的上级，苏晗听席风的。席风又叫席海，其不知道哪个是真名，2017年10月就升为业务总管回家了。其在江苏淮安做传销时，李响接新人，在江西做传销打过电话给其，后来其到修水做传销时，在2017年7月份在修水做总结时，李响来了修水同他们一起吃饭，就这样见面并熟悉了。在2017年10月份苏晗去了山东的传销团队，李响就来了修水帮苏晗管理传销团队并同其住在一起，是租住在修水县城良塘二安置区26栋的七楼。李响是业务经理，李响是假名字，真名其不知道，其见有人叫他超哥。谭俊刚上业务经理时去过江苏淮安，他们是这样认识的。苏晗在修水的传销团队的组织架构是：业务经理是席风、苏晗、李响，但是苏晗是直接管理修水传销团队的，团队中的大小事务向席风汇报，李响协助苏晗管理修水传销团队。其2017年12月25日就离开修水了，后来的情况我就不清楚了。２、证人张某3的证言证实：其刚被骗进去做传销的时候，在福建漳州的一个传销窝点里面认识的李钦超，他们当时在一个“家”里面做传销。其提为业务经理时，李钦超早就是业务经理了，比杨平还早。其在修水也见过李钦超，因为当时修水传销团队是杨平在管理，是两伙传销团队合并的，杨平带一伙人从福建建阳来修水，谭俊带一伙人从上饶来修水，实际上谭俊从上饶带过来的传销人员就是李钦超的下线。其实两伙人都是归席海管理的，由于当时李钦超在上饶做传销进的业绩不好，杨平在福建做传销的人员也少，席海就决定找比较偏僻一点的地方来做传销，所以杨平在福建建阳做传销的人员与李钦超、谭俊在上饶做传销的人员就在修水合并了，所以上饶来的传销人员就是李钦超的下线，因为李钦超还要管理景德镇的传销团队，所以修水的传销团队就由杨平管理，修水的传销团队中有一半是李钦超的下线传销人员。谭俊是李钦超的下线，也是业务经理，和其一样的，谭俊听李钦超的，其听杨平的。李钦超在修水的传销人员是杨平代为管理的，因为在修水做传销团队中的业务大主任是李钦超的下线。３、证人杨某2的证言证实：中国建设银行62×××88号的银行卡是其的，一直由其女儿即本案被告人杨平在使用。4、证人黄某的证言证实：中国建设银行62×××05号银行卡是其的，一直由其女儿即本案被告人杨平在使用。但其本人在2017年12月18日在四川荣县老家的建设银行往这张卡里存了16700元。５、证人饶某的证言证实：2018年3月份，其将自己位于义宁镇东门三巷21号402室租给了一个福建男子，这人他只在租房时见过一次，房租是通过微信转账给他的。房子内所有房间的门都被加了内锁。６、证人梁某的证言证实：2018年3月10日，其将自己义宁镇百汇小区19栋4单元702室以每月600元的价格租给了一个叫陈志权的人，并签订了协议。现在房内所有房间都被加了内锁。７、证人王某4的证言证实：2017年8、9月份，他将自己位于义宁镇华光巷18号403室以每月700元的价格租给了一个讲普通话的人，后公安机关在其房子内抓获这伙人后，才知道是在里面搞传销的。（四）书证１、被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学、潘霖、夏启东、刘杰、陈志权、程智康、汤星星、王尊光、郑芝宽、王熙谋的户籍信息及无犯罪记录证实：被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学、潘霖、夏启东、刘杰、陈志权、程智康、汤星星、王尊光、郑芝宽、王熙谋的身份、年龄等信息，证明14名被告人均具有完全刑事责任能力；证实杨平、曹文学、夏启东、汤星星、王尊光、郑芝宽、王熙谋无犯罪前科记录。２、李钦超前科材料，证实李钦超因涉嫌组织领导传销活动被赣州市章贡分局于2016年3月5日被刑事拘留，因证据不足于4月11日释放的事实。该事实因未查实不能认定为有违法犯罪前科。３、潘霖的违法犯罪记录证明，证实截止至2018年7月11日，经扬州市江都区公安局丁沟派出所查实被告人潘霖无违法犯罪记录。4、刘杰的前科证明，证实2018年7月11日经井研县公安局研经派出所查询，刘杰未有犯罪前科记录。5、汤星星的前科记录，证实2018年7月20日经和县公安局姥桥派出所查询，汤星星未有犯罪前科记录。6、程智康的前科记录，证实2018年7月12日，经浙江省龙游县公安局塔石镇派出所查询被告人程智康未有前科记录。7、席海的判决书（2014）芗刑初字第13号，证实2014年1月9日席海因非法拘禁罪被福建省漳州市芗城区人民法院判处有期徒刑7个月。8、陈志权传销窝点现场照片，证实2018年7月7日修水县公安局经侦大队民警对修水县城南罗桥路堰下路7号8楼陈志权的传销窝点的内部情况进行了拍摄。9、刘杰传销窝点现场照片，证实2018年7月7日修水县公安局经侦大队民警对修水县城北东门路东门三巷21号4楼刘杰的传销窝点的内部情况进行了拍摄。10、夏启东传销窝点现场照片，证实2018年7月7日修水县公安局经侦大队民警对修水县城北百汇小区19栋4单元702室夏启东的传销窝点的内部情况进行了拍摄。11、曹文学传销窝点现场照片，证实2018年7月7日修水县公安局经侦大队民警对修水县城北东门路东门三巷1号7楼曹文学的传销窝点的内部情况进行了拍摄。12、潘霖传销窝点现场照片，证实2018年7月7日修水县公安局经侦大队民警对修水县城北华光巷18号403室潘霖的传销窝点的内部情况进行了拍摄。13、六月份总结，证实曹文学、刘杰、陈志权就各自传销窝点的情况分别向杨平做的六月份总结。14、尿检报告，证实2018年7月6日公安民警对被告人陈智康、汤星星、王尊光进行了甲基苯丙胺尿液检测，经检测陈智康、汤星星、王尊光的尿检结果均呈阴性。15、扣押物品清单，证实2018年7月6日公安民警扣押席海所持有小汽车一辆，手机一部，身份证和驾驶证一张，中国银行卡、建设银行卡、工商银行卡和兴业银行卡各一张。16、扣押款复印件，证实2018年9月30日杨平扣押款2000元、李钦超扣押款14000元，2018年7月11日杨平扣押款169000元、席海扣押款222000元。17、席海账户明细，证实席海建设银行账户62×××84于2018年3月22日有3笔1万元的存款从修水支行自动存款机存入；2018年3月22日有户名为黄某的账户从修水支行自动存款机存入10000元；2018年6月2日有5笔10000元的存款从修水支行自动存款机存入；2018年7月4日有3笔10000元的存款从修水支行自动存款机存入。上述存款为被告人杨平向被告人席海上交的传销人员购买产品的收入。18、被告人席海的微信聊天记录截图，证实被告人杨平在微信聊天中与被告人席海结算2018年3月至六月传销组织人员购买产品的数量，其中苏代表被告人杨平，共88套，李代表被告人李钦超，共122套。被告人杨平的供述中就这个问题作了专门供述。被告人席海的供述中也有交待。19、归案经过，证实2018年7月4日20时许，修水县公安局民警在修水县城库库咖啡厅将正在此聚餐的被告人李钦超、杨平、谭俊、曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权抓获。2018年7月5日，修水县公安局民警分别在修水县城的五处居民楼内将被告人汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽抓获；2018年7月6日，修水县公安局民警在湖南省双峰县永丰镇元霄村将被告人席海抓获。20、租房协议书，证实2018年3月10日，梁某将义宁镇百汇街安居工程小区19栋四单元702室以每月600元的价格租给被告人陈志权的事实。20、制度表及作息时间表，证实刘杰传销窝点的作息时间及每天须完成的事项等内容。（五）现场勘验笔录及现场照片１、陈志权传销窝点现场勘验笔录及照片，证实公安机关在2018年7月7日对修水县义宁镇罗桥堰下路7号801室的传销窝点进行了勘验，对该传销窝点的位置及内部的情况进行了拍摄。２、刘杰传销窝点现场勘验笔录及照片，证实公安机关在2018年7月7日对修水县义宁镇东门路三巷21号402室的传销窝点进行了勘验，对该传销窝点人位置及内部情况进行了拍摄。３、夏启东传销窝点现场勘验笔录及照片，证实公安机关在2018年7月7日对修水县义宁镇百家汇19栋4单元702室的传销窝点进行了勘验，对该传销窝点的位置及内部情况进行了拍摄。４、曹文学传销窝点现场勘验笔录及照片，证实公安机关在2018年7月7日对修水县义宁镇东门路三巷1号701室的传销窝点进行了勘验，对该传销窝点的位置、房间内部门锁及布置情况进行了拍摄。５、潘霖传销窝点现场勘验笔录及照片，证实公安机关在2018年7月7日对修水县义宁镇华光巷18号403室的传销窝点进行了勘验，对该传销窝点的位置、室内所加内锁及房间内部的布置情况进行了拍摄。（六）辨认笔录，证实公安机关于2018年7月6日分别由被告人席海、杨平、谭俊对被告人李钦超进行了辨认，三被告人分别单独从提供的不同照中辨认出李响就是被告人李钦超。（七）修水县公安局出具的情况说明、在逃人员登记表，证实被告人杨平在侦查阶段主动交待了传销组织的上线田兰、张建平并做了辨认笔录，公安机关已将该两人上网追逃的事实。上述证据来源合法，客观真实，相互印证，能够行为完整的证据链条，足以证实公诉机关指控的犯罪事实。关于被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，综合评判如下：一、关于被告人席海辩称对传销组织具体管理和非法拘禁不知情的辩解意见。经查，被告人席海通过杨平、李钦超掌控修水、景德镇的传销组织，非法获利，有其与杨平、李钦超的供述证实，其应对该传销组织的所有犯罪行为承担责任。故被告人席海提出的辩解理由不能成立，不予采纳。二、关于被告人曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽辩称在非法拘禁过程中没有威胁恐吓被害人的辩解意见。经查，本案的所有被害人均证实，在被骗进传销组织后，均被传销窝点的“家长”或其他“家”过来的人恐吓过，恐吓的方式是如果不听话，就让“龙哥”、“豹哥”来把人带出去，把肾割去卖掉或者带出去杀掉等。上述被告人在侦查机关的供述也证明了这点。故上述被告人提出的这一辩解意见不能成立，不予采纳。三、关于被告人杨平的辩护人辩称被告人杨平在侦查机关主动交待了传销组织的两名上线田青兰、张建平，并配合侦查机关进行照片辨认，公安机关已对该两名传销人员上网追逃，具有立功表现的辩护意见，经查，修水县公安局出具的说明材料对杨平的上述行为确有认可，但被告人杨平交待共同犯罪案件的其他犯罪嫌疑人的身份、配合公安机关进行辨认，是其如实交待犯罪事实的一部分，并非检举揭发共同犯罪以外的其他犯罪，也不属于协助抓获同案犯罪嫌疑人，不能认定为立功，故被告人杨平的辩护人提出的该项辩护意见不能成立，但在量刑时可酌情从轻处罚。四、关于被告人夏启东的辩护人提出本案不符合恶势力犯罪的辩护意见。经查，本案中，以被告人席海为首的传销犯罪组织，为共同实施传销活动，组成了共同犯罪组织，组织严密，分工明确，人数达到14人，其中被告人席海为犯罪集团的首要分子，负责整个传销团队的管理，被告人李钦超、杨平为重要成员，协助被告人席海管理其下面的传销团队，定期向席海报告工作及上缴传销组织收入，被告人谭俊等十一人为一般成员，具体管理传销组织的日常事务。该犯罪组织在长达一年多的时间内，二十余次采取非法限制人身自由、威胁恐吓的手段，逼迫他人加入传销组织，非法进行传销活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济社会生活秩序，侵犯他人人身自由，造成恶劣社会影响，该犯罪组织应定性为恶势力犯罪集团。故被告人夏启东的辩护人提出的该项辩护意见不能成立，不予采纳。五、关于被告人李钦超的辩护人提出对每名被害人非法拘禁的时间只能认定“七天考察期”这段时间，不能以其呆在传销窝点的全部时间计算非法拘禁的时间的辩护意见。经查，本案的所有被害人均证实，从被骗入传销窝点后，都经过了“七天引导期”，在这七天中，人身自由被完全限制，就连上厕所和睡觉都有人跟着。七天过后，如果交钱加入了传销组织，就不再有专人看管，但是也不能离开房间，因房门都被反锁，钥匙有专人管理，非经“家长”同意并请示大主任不能开门，确需外出，传销组织也会派几个人跟着，防止逃跑，但基本上没有人出去过，直至被公安机关解救出来。被告人曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽的供述也证实了这些情况。故被告人李钦超的辩护人提出的该项辩护观点不能成立，不予采纳。六、关于被告人席海的辩护人提出公安机关扣押席海的222000元中，有部分为席海自己的个人合法收入的意见。经查，被告人席海在公安机关曾供述其2018年3至6月从传销组织的违法所得为235200元，由杨平通过自动存款机存到其指定账户。被告人杨平也供述按席海的要求将传销组织的收入除掉费用及给下面发工资的钱，剩余的打给了席海。被告人席海及其辩护人未提供任何证据证明其收入的合法来源。故被告人席海及其辩护人的该辩护意见不能成立，不予支持。七、关于被告人杨平辩解称公安机关扣押其两张银行卡里的现金171000元中，有部分是其父母给的钱的辩解意见。经查，被告人杨平在侦查机关曾供述，两张卡里的钱除10000余元是其母亲的，其余的均为传销组织购买产品的钱，是要给席海的，其母亲黄某证实她只往卡里打过16700元，其父亲杨某2证实他名字的卡一直由其女儿杨平在使用，并未提到往卡里打过钱。综合上述证据，可以认定公安机关扣押被告人杨平两张银行卡里的钱除16700元为其母亲给的外，其余款项均为传销组织购买产品的钱，为违法所得，应予没收。八、各被告人及其辩护人关于被告人主观恶性较小，系初犯，认罪态度好等辩护意见。因本案犯罪时间较长，社会危害性大，主观恶性大，故上述辩护意见不能成立，不予支持。本院认为，被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学以推销商品等为名，要求参加者以购买产品（无实际产品）的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，传销组织的层数达到五级，参与传销人数超过30人，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽采取长期关押的手段，非法拘禁他人、剥夺他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。以被告人席海为首的传销犯罪组织，为共同实施传销活动，组成了共同犯罪组织，组织严密，分工明确，人数达到14人，其中被告人席海为犯罪集团的首要分子，负责整个传销团队的管理，被告人李钦超、杨平为重要成员，协助被告人席海管理其下面的传销团队，定期向席海报告工作及上缴传销组织收入，被告人谭俊等十一人为一般成员，具体管理传销组织的日常事务。该犯罪组织在长达一年多的时间内，二十余次采取非法限制人身自由、威胁恐吓的手段，逼迫他人加入传销组织，非法进行传销活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济社会生活秩序，侵犯他人人身自由，造成恶劣社会影响，该犯罪组织应定性为恶势力犯罪集团。同时，上述14名被告人还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，属共同犯罪，被告人席海、李钦超、杨平为主犯，其余被告人为从犯。被告人席海、杨平、李钦超、谭俊、曹文学具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情节，应当数罪并罚。被告人席海具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定之情节，属累犯，应当从重处罚。被告人席海归案后如实供述犯罪事实后曾经翻供，但庭审时又当庭认罪，可认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人杨平、谭俊、曹文学、夏启东、潘霖、刘杰、陈志权、汤星星、程智康、王尊光、王熙谋、郑芝宽归案后如实交待犯罪事实，当庭认罪，均可认定为坦白，依法可从轻处罚；被告人李钦超归案后拒不交待犯罪事实，但庭审时当庭认罪，虽不能认定为坦白，但可酌情从轻处罚。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、量刑情节及悔罪认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条这规定，判决如下：一、被告人席海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2024年7月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）二、被告人李钦超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2023年1月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）三、被告人杨平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2022年7月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）四、被告人谭俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2021年7月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）五、被告人曹文学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2021年1月5日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）六、被告人夏启东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2019年10月5日止。）七、被告人潘霖犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2019年10月5日止。）八、被告人刘杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2019年10月5日止。）九、被告人陈志权犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2019年10月5日止。）十、被告人汤星星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2019年7月6日止。）十一、被告人程智康犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2019年7月6日止。）十二、被告人王尊光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2019年7月6日止。）十三、被告人王熙谋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2019年7月6日止。）十四、被告人郑芝宽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月7日起至2019年7月6日止。）十五、扣押在案的被告人席海的违法所得222000元予以没收，由公安机关上缴国库；用于犯罪联系的工具ＶＩＶＯ手机一部予以没收，由公安机关依法处置。十六、扣押在案的被告人杨平的现金171000元，对其中的非法所得款154300元予以没收，由公安机关上缴国库，余款16700元，由公安机关发还被告人杨平的母亲黄德芳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  周美华审 判 员  郑由平人民陪审员  卢作旺二〇一九年六月六日书 记 员  晏楠楠