广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2014）深宝法刑初字第2751号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人刘某。辩护人罗普跃，广东迪光律师事务所律师。被告人杨某。被告人李某。上列三被告人均因涉嫌诈骗于2014年4月10日被深圳市公安局宝安分局羁押，同年4月11日被刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉（2014）3750号起诉书指控被告人刘某、杨某、李某犯诈骗罪，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员蒋敬杨出庭支持公诉，被害人苏xx、刘xx、被告人刘某、杨某、李某及辩护人罗普跃到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘某、杨某、李某与“肥佬”“妹头”组成犯罪团伙诈骗他人钱财，其中被告人杨某负责寻找作案目标、在案发现场望风以及该团伙成员之间的联络工作，被告人李某负责开车，被告人刘某负责扮演贩卖名贵药材的人，“肥佬”负责以顺路可以搭乘被害人至目的地为由在车上与被害人聊天骗取信任及游说被害人购买假药材，“妹头”负责扮演已经购买了名贵药材的人并介绍被害人到刘某处购买药材。1、2014年3月6日下午，被告人刘某、杨某、李某及“肥佬”、“妹头”等人，在深圳市宝安区西乡金港华庭附近，采用上述方法骗取被害人蒙xx人民币7，000元。2、2014年3月10日下午，被告人刘某、杨某、李某及“肥佬”、“妹头”等人，在深圳市宝安区xx人人乐超市一楼永和大王，采用上述方法骗取被害人刘xx现金人民币16，600元、港币2，000元，以及手表一块、翡翠手镯一个、银手镯一个，上述物品因未缴获，未能作价。3、2013年11月19日早上，被告人刘某、李某及其他团伙成员在广州市白云区人和镇某处，采用上述方法骗取被害人苏x**，000英镑。4、2014年2月14日早上，被告人刘某、李某及其他团队成员在广州白云区某处，采用上述方法骗取被害人郑xx人民币3万元，以及茶叶一包、酒两瓶。5、2014年3月24日早上，被告人刘某、李某及其他团伙成员在广州市白云区人和镇某处，采用上述方法骗取被害人SOWEIDI人民币12.13万元。2014年4月9日，公安机关在深圳市宝安区沙井街道xx酒店楼下发现该团伙作案用的粤A×××××广本汽车，经过蹲守于次日早8点30分，抓获被告人杨某、刘某、李某，同时缴获该作案车辆、冒充名贵药材的金鞭110个以及其他相关物品，现均暂扣于公安机关。公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人刘某、杨某、李某的行为构成了诈骗罪，请求依法判处。被告人刘某承认控罪，承认参与实施指控的第1单、第2单犯罪事实，称第1单未分好处，第2单分得220元人民币及一块手表；否认参与实施指控的第3单、第4单、第5单犯罪事实，辩称自己没有去过广州。其辩护人认为，指控被告人刘某参与实施第3单、第单、第5单诈骗犯罪证据不足，不能认定；被告人刘某在第1单、第2单犯罪事实中应认定为从犯。被告人杨某承认控罪，对指控其参与实施指控的第1单、第2单犯罪事实表示无异议，称第1单未分好处，第2单分得人民币1，100元。被告人李某承认控罪，承认参与实施指控的第1单、第2单犯罪事实，称第1单未分好处，第2单分得900元人民币；否认参与实施指控的第3单、第4单、第5单犯罪事实，辩称自己没有去过广州。供述称涉案车辆粤A×××××广本汽车系“肥佬”的，作案时由其驾驶，平时由“妹头”开。经审理查明，被告人刘某、杨某、李某与“肥佬”（又称“肥老板”）、“妹头”（后两人具体情况不详，另案处理）组成犯罪团伙并分工配合，先在深圳市宝安区宝安国际机场寻找作案目标，然后以可以顺路送被害人至目的地为由将被害人骗到作案车辆上，路上通过聊天逐渐取得被害人信任后，再到事先约定的地点，以一名同伙所拿假金鞭为名贵药材值得购买为由，骗取被害人款物。其中被告人杨某负责在宝安国际机场寻找作案目标、在案发现场望风以及该团伙成员之间的联络工作，被告人李某负责开车，被告人刘某负责扮演贩卖名贵药材的人，“肥佬”负责以顺路可以搭乘被害人至目的地为由在车上与被害人聊天骗取信任及游说被害人购买假药材，“妹头”负责扮演已经购买了名贵药材的人并介绍被害人到刘某处购买药材。2014年3月6日下午，被告人刘某、杨某、李某及“肥佬”、“妹头”等人，在深圳市宝安区西乡金港华庭附近，采用上述方法骗取被害人蒙xx人民币7，000元。2014年3月10日下午，被告人刘某、杨某、李某及“肥佬”、“妹头”等人，在深圳市宝安区xx人人乐超市一楼永和大王，采用上述方法骗取被害人刘xx现金人民币16，600元、港币2，000元，以及手表一块、翡翠手镯一个、银手镯一个，上述物品因未缴获，未能作价。2014年4月9日，公安机关在深圳市宝安区沙井街道xx酒店楼下发现该团伙作案用的粤A×××××广本汽车，经过蹲守于次日早8点30分，抓获被告人杨某、刘某、李某，同时缴获该作案车辆、冒充名贵药材的金鞭110个以及其他相关物品，现均暂扣于公安机关。另查明，案发后，被告人刘某、杨某、李某赔偿了被害人刘xx共计人民币11，000元整，被害人刘xx出具了谅解书，请求法院对三被告人减轻处罚。上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：一、被告人的供述与辩解：1、被告人刘某的供述与辩解，其在侦查阶段承认实施了指控的2014年3月6日诈骗被害人蒙x**，000元的事实。承认参与诈骗刘xx的事实，称自己负责卖药，指认被告人杨某是打电话告诉其人要到了，李某是开车的人，自己分了800元和一块手表，杨某分了1，000多元和一个手镯，李某分了900元。其对指控的在广州实施的三单诈骗事实拒不承认。2、被告人杨某的供述与辩解，其在侦查阶段承认实施了指控的2014年3月6日诈骗被害人蒙x**，000元的事实。对于指控的2014年3月10日诈骗被害人刘xx及在广州实施的三单诈骗事实均不予承认。3、被告人李某的供述与辩解，其在侦查阶段承认实施了指控的2014年3月6日诈骗被害人蒙x**，000元的事实。承认其在指控的2014年3月10日诈骗被害人刘xx的犯罪中负责开车，指认刘某、杨某有参与，但是具体如何骗的不知道。其对指控的在广州实施的三单诈骗事实拒不承认。二、被害人的陈述及辨认笔录：1、被害人蒙xx在笔录中陈述了被骗的经过，与本院查明事实一致。在辨认笔录中辨认出被告人刘某、杨某是当时对其实施诈骗的人。2、被害人刘xx在笔录中陈述了被骗的经过，与本院查明事实一致。在辨认笔录中辨认出被告人刘某、李某是当时对其实施诈骗的人。3、被害人苏xx在笔录中陈述了被骗的经过，与三被告人实施的诈骗的作案手法基本一致。4、被害人郑xx陈述了被骗的经过及钱财和数额。在辨认笔录中辨认出被告人刘某是卖药的人，被告人李某是司机。5、被害人SOWEIDI陈述了被骗的经过及被骗的钱财和数额。在辨认笔录中辨认出被告人刘某是卖药的人，被告人李某是开车的司机。三、证人证言：证人蔡xx证实了案发当天被害人SOWEIDI和另一女子到其银行取款的事实。四、书证：1、扣押决定书、扣押清单，证实从被告人处缴获作案车辆及假药材，扣押物品在公安机关暂扣，经过被告人和被害人的辨认。2、公安机关调取的案发当时的录像截图，有经被害人的辨认。3、被害人的银行交易记录，证实案发当天被害人从银行卡里取款的事实。4、手机通话记录，公安机关调取了被告人杨某、刘某等人的手机通话记录，记录显示案发时几名被告人通过电话频繁往来联系。5、三被告人抓获经过，证实三被告人归案的过程，没有自首立功等情节。6、三被告人的身份信息材料，证实三被告人犯罪时已成年，没有前科劣迹。7、被害人苏xx的报案材料，在2013年11月20日到广州一派出所报案的材料，并提供了其于2013年11月18日乘飞机、于19日到达广州的飞机航空单、护照等书面材料。8、涉案假药材的照片，公安机关对被害人提供的其所购买的假药材进行了拍照。9、名片，由于被害人在广州某处被骗，对具体地点不清楚，于是其在案发现场附近的一个五金店要了一个名片，以证实案发地点。10、监控录像截图，公安机关调取了广州白云机场2013年11月19日早上7时左右机场内电梯的监控录像截图、作案用的涉案车辆在机场出现的监控录像截图；郑xx于2014年4月15日在白云机场附近的监控录像截图，证实被害人与所谓的副院长在谈话，及涉案车辆出现在案发现场。五、现场勘查笔录、照片：公安机关对深圳宝安两单诈骗案件现场进行了勘查，并形成了相关的勘查笔录。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘某、杨某、李某无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于指控的第一单、第二单犯罪事实，被告人刘某、杨某、李某当庭表示无异议，并有三被告人在侦查阶段的有罪供述及相互指认，被害人的陈述及对被告人的辨认，以及相关书证等证据予以证实，足以认定。对于指控的第三单犯罪事实，本院认为，被告人刘某、李某自侦查阶段至庭审中一直予以否认，且被害人苏xx对二人无法进行辨认，故仅根据该单诈骗的作案手法与被告人的作案手法一致而推定被告人刘某、李某参与该单犯罪，证据不足，不予认定。对于指控的第四单犯罪事实，虽然被害人郑xx在侦查阶段的辨认笔录中辨认出被告人刘某系卖药的人，被告人李某是司机，但其在报案时的笔录中称卖药的自称是广西人的男子身高170厘米，而被告人刘某实际身高157厘米左右，二者相距悬殊；且被害人郑xx在报案时的笔录中称对于那名司机没有什么印象，故对被告人郑xx对二被告人的辨认笔录本院认为存疑，不予采信。虽该单诈骗中涉案车辆粤A×××××出现在案发现场，但被告人当庭表示该车辆系“肥佬”所有，平时“妹头”开，且三被告人居住在一起，而“肥佬”和“妹头”住在别的地方，因此不能以该车辆出现在案发现场即推定被告人刘某、李某参与此案。结合被告人刘某、李某自侦查阶段至庭审中一直否认实施该单诈骗，除了被害人的辨认及涉案车辆出现在案发现场的监控录像截图外，无其他直接证据证实被告人刘某、李某实施该单诈骗，故本院认定该单指控证据不足，不能认定。对于指控的第五单犯罪事实，虽然被害人SOWEIDI在侦查阶段的辨认笔录中辨认出被告人刘某系卖药的人，被告人李某是开车的司机，但其在报案时的笔录中称“第三个出现的是司机，当时天还没有亮，我没有太注意，其体貌特征不记得了”，对卖药的人亦没有陈述体貌特征，故对被害人以何根据指认二被告人本院认为存疑，不宜根据该辨认笔录即认定二被告人实施该单犯罪事实。虽该单诈骗中涉案车辆粤A×××××出现在案发现场，但被告人当庭表示该车辆系“肥佬”所有，平时“妹头”开，且三被告人居住在一起，而“肥佬”和“妹头”住在别的地方，因此不能以该车辆出现在案发现场即推定被告人刘某、李某参与此案。结合被告人刘某、李某自侦查阶段至庭审中一直否认实施该单诈骗，除了被害人的辨认及涉案车辆出现在案发现场的监控录像截图外，无其他直接证据证实被告人刘某、李某实施该单诈骗，故本院认定该单指控证据不足，不能认定。本案系共同犯罪，根据被告人刘某、杨某、李某的具体分工及分赃情况，三被告人在共同犯罪中均起次要作用，均可以认定为从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘某、杨某、李某自归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。鉴于三被告人已经赔偿被害人刘xx的损失，得到其谅解与求情，可以酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2015年4月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2015年4月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月10日起至2015年4月9日止；罚金应于本判决生效之日起十日内向本院一次性缴纳。）四、扣押的作案工具粤AP6E**车辆壹台、手机贰部、假药材若干依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈 加 云人民陪审员 朱 维 荣人民陪审员 麦 兆 安二〇一四年十月二十八日书 记 员 王璇（兼）书 记 员 彭   琰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。