广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤01刑初213号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人廖某然，男，1974年3月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省邓州市。2001年4月28日因犯绑架罪被本院判处有期徒刑十一年，2007年5月12日刑满释放。2016年6月6日因犯寻衅滋事罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年九个月。因本案于2017年6月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人李跃，广东新法擎律师事务所律师。辩护人车远鸿，广东义法律师事务所律师。广州市人民检察院以穗检公二刑诉［2018］89号起诉书指控被告人廖某然犯合同诈骗罪一案，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员侯智颖出庭支持公诉，被告人廖某然及其辩护人李跃、车远鸿,被害人黄某均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市人民检察院指控：被告人廖某然是广州市金某投资管理有限公司(以下简称金某公司)控股股东及法定代表人。2012年11月至2013年2月期间，被告人廖某然虚构金某公司具有特许经营再生资源项目资质的事实，夸大宣传金某公司实力，骗取被害人黄某的信任。被害人黄某以广东华某1财富投资有限公司(以下简称华某1公司)的名义与被告人廖某然的金某公司先后签订《合伙联营协议书》、《项目部经营采购权限确认书(附件)》、《合伙联营协议书补充协议》等合同，约定双方各占50％股权，合伙共同经营再生资源、贸易项目，华某1公司出资1000万元，金某公司实际营运经营，2013年3月25日前，金某公司必须将价值1000万元废料货品入库作为共同经营的货品，若金某公司未能履约，则需退还华某1公司人民币1000万元。被告人廖某然通过金某公司股东兼出纳杨某2的个人账户收取黄某投资款人民币1000万元后，将款项用于个人消费及其它用途，既未按照合同约定将价值1000万元的废料货品拉到仓库共同经营，也拒不将款项退还被害人。2017年6月16日，被告人廖某然被抓获归案。公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、视听资料以及被告人供述等证据，认为被告人廖某然的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。被告人廖某然辩称其不构成合同诈骗罪，其没有非法占有的故意，其与黄某是经济纠纷，请求公正判决。其辩护人认为：1.廖某然依合伙协议收取的1000万元已全部投入到实际生产经营上，且廖某然也投入过近千万运作，积极履行合同义务，且其没有从中牟利，其行为不应当定性为合同诈骗罪。2.本案应是普通民事经济纠纷，黄某因合伙协议生意失败，恶意将投资款转换为债权并最终转为合同诈骗。3.证人武某、高某1、王某的证言前后矛盾，公诉机关没有实际证据证实廖某然有将合作款项“私吞”的行为，货物运输磅单真实存在，绝非捏造。4.黄某曾多次恐吓廖某然的员工和家人，非法侵占巨额财产。5.廖某然一直积极参与社会公益事业，靠拢党组织，且其具备一定经济实力，没有合同诈骗的主观故意。综上所述，廖某然主观上不具有非法占有目的，客观上其实际投入已超出合同义务，即使廖某然存在隐瞒真相等行为，但该行为对合同的实际履行并未产生实质影响，且其没有挥霍款项，依法不构成合同诈骗罪，请求法院查明事实，还原真相。经审理查明:被告人廖某然是广州市金某投资管理有限公司(以下简称金某公司)控股股东及法定代表人。2012年11月至2013年2月期间，被告人廖某然虚构金某公司具有特许经营再生资源项目资质的事实，夸大宣传金某公司实力，骗取被害人黄某的信任。被害人黄某以广东华某1财富投资有限公司(以下简称华某1公司)的名义与被告人廖某然的金某公司先后签订《合伙联营协议书》、《项目部经营采购权限确认书(附件)》、《合伙联营协议书补充协议》等合同，约定双方各占50％股权，合伙共同经营再生资源、贸易项目，华某1公司出资1000万元，金某公司实际营运经营，2013年3月25日前，金某公司必须将价值1000万元废料货品入库作为共同经营的货品，若金某公司未能履约，则需退还华某1公司人民币1000万元。被告人廖某然通过金某公司股东兼出纳杨某2的个人账户收取黄某投资款人民币1000万元后，除少部分款项用于小额履行上述合同，其余大部分款项用于个人消费及其它用途，既未按照合同约定将价值1000万元的废料货品拉到仓库共同经营，也拒不将款项退还被害人。2017年6月16日，被告人廖某然被抓获归案。上述事实，有经庭审控辩双方举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人廖某然的常住人口基本信息、户籍及前科材料,证实：廖某然的身份及前科情况。2.释放证明书，证实：廖某然于2007年5月12日刑满释放。3.受案登记表、立案决定书，证实：被害人黄某于2015年1月5日报案至广州市公安局天河区分局,该局于2015年2月2日决定立案侦查。4.到案经过，证实：2017年6月16日，经侦查员电话通知，廖某然自行到广州市公安局天河区分局接受调查。5.廖某然名片，证实：名片介绍廖某然为中共金某集团委员会董事局主席、党委书记、副厅职调研员，北京联系地址为中国人民解放军总参谋部。6.广州市金某投资管理有限公司工商注册资料，证实：廖某然在金某公司的出资情况。7.广东华某1财富投资有限公司的营业执照，证实：被害人黄某经营的华某1公司工商情况。8.广东省机构编制委员会办公室出具的证明，证实：广东省海外工作调研室不是省编制办批准设立的机构。9.（2013）穗海法民四初字第53号民事判决书、广州市两级法院失信被执行人名单，证实：廖某然被判归还借款950000元与利息，但其拒不履行法律文书确定的义务。10.情况说明，证实：公安机关发函调查廖某然的服役情况，但至今没有收到回复。11.被害人黄某报案材料，包括金某公司对外宣传的网页、金某公司经营场所照片、廖某然名片、合伙联营相关协议、银行流水明细、金某公司工商注册资料、法院相关裁判文书等，证实：被害人黄某的报案情况及其提供的相关证据。12.证人高某1签认的《控告书》，证实：控告书内容为高某1控告高某2龙、黄某二人抢劫、诈骗、敲诈勒索，高某1签认该控告书是廖某然于2016年11月28日强迫其签的。13.《合伙联营协议书》、《合伙联营协议书补充协议》，证实：2012年11月25日、2013年2月6、7日，广东华某1财富投资有限公司(甲方)与广州金某投资管理有限公司(乙方)约定双方合作再生资源项目，由甲方投资1000万，甲乙方分别占股份50%。甲方负责项目部的财物出纳工作，监控及实施。并对职责范围内的工作负全部责任。乙方负责项目部的行政管理，人事聘用解雇，原料采购，货源渠道管理，销售渠道管理，生产加工技术管理，清关、公关等运营工作，并对职分为内的工作负全部责任。乙方每次进货或出货时，必须提前知会甲方，并由双方签署确认手续。每次进货所需货款必须使用甲方转向乙方或乙方指定账号，并由乙方出具确认手续。每次出售货物，资金回笼必须使用甲方指定的收款账号，资金到账后由甲方出具确认手续。2013年3月25日前，乙方需要将价值1000万废料货品拉到甲乙双方共同的新租仓库，并入库，作为共同经营的货品。2013年3月25日前，乙方需要将价值1000万废料货品拉到甲乙双方共同的新租仓库，并入库，作为共同经营的货品。14.广州市环境保护局出具的复函,证实:广州市金彩投资管理有限公司不具有处理废弃电器电子的资质资格。15.房地产登记情况查询证明,证实:廖某然名下无房产。16.金某公司与华某1公司约定项目合作财务账户往来银行为杨某1的中国建设银行佛山金域华庭支行账户，武某建设银行账号62×××21自2012年11月27日至2014年9月21日交易明细，黄某提供收据一张，廖某然提供的汇款回单、费用报销单、收据等复印件，证人武某签认的《项目部经营采购权限确认书（附件）》、费用报销单7张、2012年管理费用账、《灯珠芯片铁镀银电风盘点表附表一》、发货单，高总业务支出款、高总应付廖总个人投资款、2012年12月至2013年9月31日金某与高总来往帐汇总表、金某转给高总预付账款、高总汇来业务收入款，相关银行账户交易记录，证实：被害人黄某账户于2012年11月27日转账260万元，于2013年2月6日共转账740万元给杨某1的62×××61账户以及涉案部分资金流向。17.证人高某2的证言，证实：2012年8、9月份，廖某然通过杨某3介绍认识了我们公司的老板黄某，他向我们公司吹嘘其正在经营一个再生资源项目，而且前景非常好，投资该项目的回报率非常地高，问我们有没有兴趣加入。还称他正在中国人民解放军总参谋部情报部门任职，说这些再生源项目都是特许经营的项目，而由于他是军队的背景，因此对该目的运作可以提供很多的帮助，他也可以利用他在军队的人脉得特许经营许可。他还用军队牌照的奥迪小车带我和黄某去了位于番禺锦绣香江的别墅，对我们宣称别墅是他的，而且他里面有大量古董、象牙，非常值钱，还有国家领导人习某、华某2等人写给他的字画，目的就是让我们相信他有深厚的实力可以运作这个项目。当时由于我们公司不太熟悉这种生意，而且他通过上述方式向我们显示了他有深厚的经济实力和人脉，于是我们都认为与他合作项目是可靠的。2012年10月份的时候，廖某然向我介绍了他当时有两个项目，一个是利用收购回来的废品LED灯、电脑芯片，提炼里面的镀金、镀银成分，然后出售获利，另一个是向美国沃某收购报废的电吹风，通过维修翻新出售获利。同时他还带了我、黄某、武某去了他位于南海大沥的仓库参观，当时我们确实看到了一批存放该仓库的废灯珠、电吹风以及少量的电脑芯片。他告诉我们两个项目可以获暴利，希望我们公司投资他们的项目，而且他还承诺我们投资该目可以保本，如果没有赚钱的话，他会按月支付我们投资款的利息。基于廖某然的上述宣传以及保证，我们公司委托我在2012年11月25日与廖某然签订《合伙联营协议书》。2012年11月26日，我公司又委托了武某或与廖某然签订了《项目部经采购权限确认书》，确认是双方经营报废LED灯再生资源项目、美国沃某报废电吹风再利用项目，其中用260万元人民币购买廖某然已经存放在他仓库的存货。由廖某然处理出售获利后，双方分享利润。后来廖某然说他需要把那批货拿去提炼，被其运走，但至今也没有收到该批货物的回款，该批货物也不知所踪。2013年1月份，廖某然跟我和黄某说需要收购湖北有一家电子厂的废料，需要支付该工厂的保证金以便让该工厂每个月就会把废料发给我们。廖某然让我们转740万元人民币给他，以做成这笔生意。同时他还介绍了高某1给我们认识，告诉我们高某1就是电子厂的中介，这笔生意具体由高某1去负责。我们当时就问廖某然是哪家电子厂，让他带我们一起去签订合同，但是廖某然说是他通过他的军队内部关系找回来的生意，不方便带我们去，而且不愿意透该电子厂的具体信息。由于我们也担心这笔钱被廖某然挪用，因此一再与他确认这钱的是否确实用于支付该与该电子厂的保证金，电子厂能否如期发货。当时廖某然与高某1均向我和黄某保证能够做好这笔生意。因为之前出资260万元人民币的投资，一直廖某然也没有如约处理获利，而且也没有回款，廖某然为了让我们继续支付该740万元，便向我们保证该260万元人民币由他负责。因此我便代表华某1公司与廖某然重新签订了一份《合伙联营协议书》，约定华某1公司与金某公司合作成立“事业部一部”，由我公司出资1000万元人民币作为项目投资款，由华某1公司负责该“事业部一部”的运营资金以及流动资金，由金某公司负责运营该项目，部门财务独立核算。同时，还约定华某1公司签约当日转款1000万元，作为金某公交付给前述廖某然所称的电子厂的押金，以保证可以收购到该电子厂的废料。2013年2月7日，在转账前，为了保证资金的安全以及我们公司的项目获利，我又在2013年2月7日拟定了一份《合伙联营协议书补充协议》并与廖某然签订了该协议书。廖某然必须于2013年3月25日前将从该电子厂收购到价值废品废料运至南海大沥的仓库。如违约，廖某然需要立即将1000万元人民币退回给我们公司，而且补偿每月不低于3%的利息。廖某然保证我公司可以每年获得不低于投资额36%的利润。廖某然当时对该条款都一一确认并承诺保证后，我才与他签订合同，并通知黄某将740万元转给他。合同签订，廖某然和高某1就一直以各种理由说没收到货。他们说钱已经转给了工厂，但是一直没有收到货。一直拖到2013年3月25日，廖某然也没有如约将价值1000万元的废品运到仓库。因此华某1公司就要求他退款，和出示与电子厂签订的合同，但他一直都没法提供。后来在一再逼问下，廖某然说这个事情具体是高某1负责联系的，让我们与高某1联系了解情况。我们与高某1联系，高某1称他与廖某然确实没有找电子厂签订合同，因此无法提供合同，也没有用该批资金去收购货物。高某1称他与廖某然没有用我们的钱去收购货物，而是开了一家高档会所，在该会所盈利后可以挣到钱还给我们。但我们一直都不同意，一直追廖某然和高某1还款，直到廖某然后来因涉嫌寻衅滋事被公安机关关押，金某公司倒闭，高某1不知所踪。事情发生以后我没有去过金某公司利用暴力威逼、恐吓公司的相关员工。我当时和黄某两人在廖某然被关押后，曾经去过金某公司与金某公司的利某1、陈某2了解情况并商量如何还我们公司钱的事情。当时我们说过如果他们不还我们钱，我们就要去公安机关报案。当时利某1、陈某2让我们不要报警，并说如果报警，廖某然更不可能还清我们的欠款。在此过程中我从来没有收过利某1送来的象牙、珠宝、钻石，也没有胁迫她给我什么财物。因为这笔钱不是利某1欠我们公司钱，而且她只是金某公司的一个员工，我不可能收她的财物。我也没有接受过付某的财物，我只在金某公司与她和利某1见过一面。当时是付某称可以用一对象牙来抵一部廖某然欠我们的钱，当时我就没同意，因为那对象牙根本不值钱。而且我还有与付某的录音可以证明。之后廖某然在今年出狱后，他来找过我，让我转告黄某不要告他，否则他会想办法往黄某的车里放毒品，陷害他非法持有毒品。我跟他说，我已经离开了华某1公司，让他找黄某解决。他说打黄某电话就一直没接，我说黄某从来不接陌生电话，并让他去华某1公司找黄某解决。18.证人武某的证言，证实：我与黄某是在2012年11月至2013年2月在他的公司广东华某1财富投资有限公司工作，担任华某1公司派驻廖某然的金某公司佛山大沥仓库的代表，负责华某1公司与金某公司关于收购再生资源业务的对接工作。我认识廖某然。由于当时公司派我去与金某公司工作，因此认识了该金某公司的负责人廖某然。高某1我不认识。2012年11月26日华某1公司与金某公司签订了一份《项目部经营采购权限确认书》。实际上该批废品灯珠、电吹风在双方签订合同前，已经存放在廖某然的仓库中，我当时已经看到一部分的样本。廖某然向我和黄某吹嘘他的这批货的价值为260万元人民币(实际未有清总）。而且这个废品项目盈利前景非常好，如果我们公司想加入的话，我们需要出资买下他这批货。因此华某1公司才委托我与廖某然签订了该《项目部经营采购权限确认书》，并转入260万元到廖某然指定的杨某1账户。该批货物直至2013年2月我离开，廖某然都没有处理，后来该批货物的去向我也不清楚。期间，也没有货物进出仓库。我是在2013年2月初离开华某1公司的。《11.15-12.30合作项目-支出费用》、《2012.10-2013.06管理费用表》的复印件，上面的签字不是我本人所签的。我没有看过这份表。在参与这个项目工作期间，我还签过些费用报销单。我不知道也没有看到廖某然曾经购买过一批15万元的铜线。该批铜线在我在职期间也没有入过仓库。我在大沥上班期间，曾搭过金某公司财务总监郎某上下班。朗维佳在车上和我聊天时，郑重告诉我：“廖总没有业务收入。”我受黄某的委托跟廖某然签了这份《项目部经营采购权限确认书（附件）》协议并付了260万元给廖某然后，我当时是有核对南海仓库那批废旧的进口LED灯、沃某报废电器等废旧产品的，但是没有具体的名细清单，有的只是《项目部经营采购权限确认书（附件）》这份协议里面的第二、三页预算值下面的表格所列的单价、供货量、及采购的总额，协议里面的货品盘点附表一是没有的。而且在我核对的过程中，发现协议表格所列的货量比仓库买际存放的数量要多根本就不值260万。黄某支付了第一笔260万元的资金后，廖某然除了买过一笔15万元的铜线，找我确认过之外，就没有买其他的相应货物。自2013年过完春节假期后，我就没有在该处工作了。我没有从仓库里运出一批货物去炼金。廖某在2012年12月份的时候，他跟我说需要从仓库里面运出一部分灯珠和铜线，说是要拿去提炼，炼成铜砖。于是我就开车送廖某去提炼的工厂，顺道看下他们如何提炼。该批货物大约价值20余万的铜线。当时炼出铜砖后，廖某就把货物运回仓库，后来有人来买，发现该批铜砖的制作工艺不及格，根本卖不出去。直到我离开，该批铜砖还存放在仓库。这份有华某1公司盖章的《收货单》，我没有签收过单据上记录的相应货物。我们公司也从来没有在《收货单》上盖章确认过。我怀疑这是一份假的公章。并且上面记载的货物也不值1300多万元人民币。我2012年11月至2013年1月底离职前，我只见过廖某然的南海仓库有两、三个货柜进入，但是那些货柜都没有货入仓库，而且那些都是陶某购的货，只是借廖某然的仓库倒转一下。因为我之认识陶某，而且每次陶某都在场所以我知道那些货是他的。到我离开公司的时候，还批货还在仓库，后来这批货是怎么处理的我不清楚。平时廖某然会让他的手下跟我们说他是总参的现役军人，名下还有很多辆军车，但是具体的情况我不清楚。19.证人陈某1的证言，证实：其2011年6月至2013年10月在大沥仓库期间，有10吨左右的物品入仓，后拉去广西炼铜。另有50多车转换机柜，案发期间南海大沥仓库没有价值1000万元的废旧物品。20.证人高某1的证言，证实：2012年，我认识廖某然之后跟他有一些业务来往，当时我在武汉收购移动机柜的相关配件后因为没有地方放，于是我就叫廖某然找人帮我把货从武汉运回广州并借用他在南海大沥的仓库存放，并承诺他等我把这些配件出售后再支付给他相关运费及借用仓库的费用。到了2012年年底的时候，廖某然就问我有什么生意做，当时我正在做收购旧的LED灯、电吹风、CPU、手机壳、废旧电铜线、电脑服务器等物品进行再次销售，廖某然听后就说他也想做这个生意，当时我们两个人就达成口头协议，由我负责收购旧的LED灯、电吹风、CPU、手机壳、废旧电铜线、电脑服务器等物品进行再次销售，他负责找投资人进行投资。达成协议后，在2012年年底廖某然就介绍了黄某、高某2龙给我认识并叫我向黄某、高某2龙介绍收购废旧的LED灯、电吹风、CPU、手机壳等废旧物品再次销售是怎么回事，也是那个时候我才知道廖某然在没有介绍黄某给我认识之前，就拿了黄某260万做废旧的LED灯等物品进行提炼的项目，但是具体他们是怎样操作就不是很清楚。我向黄某、高某2龙介绍收购废旧的LED灯、电吹风、CPU、手机壳等废旧物品再次销售的流程后，廖某然当时就叫黄某追加投资，黄某考虑后就决定追加740万去投资广州市金某投资管理有限公司采购废旧的LED灯、沃某报废电器等货物转卖给提炼厂的这个项目，当时黄某还表示这次追加的740万元还要加上之前投资的260万元，就是采购废旧的LED灯、沃某报废电器等货物转卖给提炼厂的这个项目他一共投资了1000万元。廖某然、黄某达成合作协议后还针对这个项目签了相关的合作协议，但是协议具体内容我不是很清楚。廖某然后来收取黄某的740万元后，廖某然就叫我带着黄某去我在香港的货场附近考察，看一下采购废旧的LED灯、沃某报废电器等货物转卖给提炼厂的这个项目是怎样操作。后来我就带着黄某去了香港语锦度L7货柜场租了一个新仓库，当时装修及租金一共花了160万元。仓库租下来后因为市场不是很好，所以黄某投资的1000万元根本不能运作采购废旧的LED灯、沃某报废电器等货物转卖给提炼厂的这个项目，当时我就跟廖某然、黄某说如果要启动这个项目还要5000万元的启动资金。黄某当时觉得市场不好，于是就暂时停了这个项目。我知道的就是廖某然收了这1000万元都是入了他的女朋友杨某1的个人银行帐户，我只知道这1000万元中在租用香港语锦度L7货柜场仓库时装修及租金共花了160万元；我购买苹果IPODTOUCHMP3、4的废旧五金壳花了250万元，当时这250万元廖某然转给我后我就将钱给了货主欧某1，剩下的590万元廖某然是花在哪里的我不是清楚。2013年我跟廖某然一起在天河区黄埔大道888号二楼一起投资了一间金某集团会所，当时我投资了1000万元，廖某然出了200万元，但是他出的这200万元是自己的钱，因为投资会所前廖某然就说收了黄某的那1000万元早就花完了。我2016年11月28日签的控告书是廖某然强迫我签的。控告书里面写的内容是我说的，廖盛听后叫人写好并叫我签名的，我跟黄某签的1200万元欠条是因为廖某然不还黄某1000万元，所以黄某就叫我代廖某然还并还要支付200万元的利息。高总业务支出款这张表里面名列总计的15300000元的款项所用的钱跟廖某然收取黄某1000万投资款没有任何关系的；据我所知廖某然收取黄某的1000万投资款是分了260万、740万两次收取的，廖某然收260万的时候我还没有跟他任何业务往来，所以他收取的260万作了什么用途我不清楚；第二次收取的740万后廖某然是怎样支配使用的我不清楚，我只知道那段时间他有跟我一起做投资，相关的情况我之前的笔录也说过了，但是他拿一些什么钱跟我投资我真的不清楚。21.证人欧某1的证言，证实：2012年期间高某1经常与我有生意的来往，具体是他在香港向我采购铝渣和铝块。2012年12月8日廖某然向我转账165万元。这笔钱就是他之前向我采购铝渣的货款。我与廖某然不太熟悉，这165万元是高某1告诉我这笔钱是他让廖某然打给我的。我与高某1的交易习惯都是我先出货给他，他欠下我大约100万左右的时候，就需要跟我结账。如果这笔钱是2012年12月8日向我支付，那么这批货物应该在之前我就已经交付给了高某1，但因时间太久，而且我也没有相关的合同、文件，我不记得是具体的时间。根据当时的价格，我是以每吨6000至7000元的价格出售给高某1的，高某1向我订货，我就按照他的指示将货物拖至他指定的香港的地点。我这边是不负责过关运回中国内地的。高某1向我采购的铝材都是工厂用剩下的边角料和废料。我上面说的这些铝渣主要是IPODTOUCHMP3外壳。高某1没有委托我将这些货物拉到南海大沥的仓库。高某1没有让我负责搞报关的相关手续。我也没有相关的借据，银行流水我要查查才清楚。22.证人陶某的证言，证实：我与廖某然大约是在2012年的时候认识的。当时我经营废品五金的生意，需要进口报关。然后我的朋友王浩介绍我认识了廖某然。廖自称能帮我搞定进关的事情，于是我们就约好，由他负责帮我进口报关，他收取手续费用。后来他还专门在他的金某公司设了一个房间给我们去喝茶、联系工作。但后来，他一直都没帮我做过事情，所以我们实际一直没有业务往来。另外他还收了我几万元人民币，说是前期费用，但他一直都没有帮我做过事情。我没有在廖某然的金某公司工作过。但是他曾经把我当做他们公司的老总宣传过，但是我从来没有承认过。他把我当做他们公司的老总实际是想把我属下的香港的场当做是他的来宣传。他还给我印过名片，但我从来都没有用过。廖某然从来没有向我采购过废品五金。我从来没有负责为他采购旧LED灯。我曾经在他公司的广州的一个仓库里看到有这种废旧LED灯。这批灯我估计只是值2、30万元人民币。这批灯实际是廖某然收取黄某的钱之已经存在的。武某说廖某然收了他们的钱，但一直没有进货，我才知道这个事情。据我了解他的公司没有实际的业务。我记得我只帮廖某然将废品五金材料运回国内一次，大概是2013年初的时候，廖某然自称在香港买一批铝制的手机壳后盖，他把这些货运到我的在香港的工厂，让我压制成成块的废铝，再让我运回南海大沥的仓库。这批货物大概就只有十来吨手机壳，当时的价值大概是一万元人民币/吨，大概值十来万人民币。这些货物都是我帮他报关运回国内的。除此之就没有其他的生意了。我有为廖某然介绍这将废品五金炼成铜砖的生意。大概是2012年年底的时候，因为廖某然仓库里有些铜电线和废品LED灯，他知道我认识工厂可以将这些废品炼制成铜砖，于是他就让我联系工厂。我当时帮他联系了广西一家工厂，在2012年年底的时候廖某然就从他的仓库里运一批电线和LED灯出来，运到我介绍的工厂进行炼制加工。后来这批铜砖炼好后，就运回了仓库。当时这批铜砖还是我介绍卖家给廖某然的，铜砖炼好后，由于廖某然的铜电线和废品LED灯的含铜量太低，而且他想卖的价格太高，因此最后没有卖出去，全部铜砖都留在仓库。2013年年初后我与廖某然没有什么合作，因此后来就不知道这些货物去哪里了。廖某然在2012年11月期间放在南海大沥的仓库里存放了一些LED灯，大概有3、4吨;铁镀银大概有1、2吨；电吹风大约有来10来吨；电脑芯片我没见过；铜粉我没看到过；电路板只有几十公斤，这些电路板他是从别人的服务器风柜上拆下来的；另外，他还从清远买回来过一批铜线，这是我和他一起去清远的华清工业园买来的，大概有十来吨，后来他拿去炼钢。我是从2012年年中开始把我的货物放在廖某然的仓库的。当时起我就了解他的仓库的货物情况，直到我在2013年年中我离开。他除了在香港买回来十来吨的铝制手机壳，和我上面所说的那些货物外，就没有其他货物放在那里了。另外，他的仓库还放过一批别人放在他仓库的服务器机柜。当这些机柜不是他的。廖某然有对我宣称是他是军队的。当时他公司停放有2辆挂军牌的奥迪A8轿车和一辆挂军牌的路某，平时他都是乘坐这些车外出办公的。另外我听他自称过是军队情报部门的工作人员。23.证人王某的证言，证实：廖某然在2012年12月初与我公司购买了一批价值9万多元人民币美国沃某报废电器。2012年底廖某然通过朋友与我认识，我当时在清远华清再生资源投开发有限公司任职总经理工作。廖某然找到我要求购买一批报废电器。当时我有批进口回国的美国沃某公司的报废电器。我带廖某然到清远仓库看过货后，我们商定以97751元人民币的价格进行交易。廖某然派人开车直接到清远仓库购买后运走。之后在2012年12月3日，由廖某然通过一名叫杨某1的女子建行账号转入我的工商银行账号内。之后我们就没有生意往来了。美国沃某公司的报废电风筒和电发夹。这批物品价值97751元人民币，双方无签订购销合同。是廖某然自己派车来取货的，具体去向不清楚，款项是廖某然过一名叫杨某1的女子建行账号转入我的工商银行账号内，具体的账号不记得了。24.证人梁某的证言，证实：2012年7月份左右，我的仓库招租，廖某然就来找我，说是要租我的仓库。其后经我与其协商后，在2012年7月，廖某然就让他们公司的财务与我大哥梁炎贤签订了《租赁合同》，约定租用我大哥的佛山市狮山镇博爱路高边工业路段的仓库（土命高南四对仓）五年，租金是每月7万多元人民币。同时他给了我两个月的押金，但其后他就经常拖欠我两个月水电及租金3万余元人民币。他当初向我租用仓库的时候，他说是用来做工厂的。说是从富士康公司收购回来的一些铜铁废品进行加工的。可是后来他就一直没有进过什么货物。他只有放过两台小机器在仓库。但我就没有见过工厂生产过。我没有见过他在仓库里存放过废旧的LED灯或废旧的电器。25.证人杨某1的证言，证实：金某公司实际经营者是廖某然。其在公司任职期间只是按廖某然的指示从个人银行帐户转帐给指定的人，广州市金某投资管理有限公司与广东华某1财富贸易有限公司有没有业务来往不清楚。26.证人付某的证言，证实：我跟廖某然是男女朋友关系，我们虽然没有结婚但是现在有一个7岁的女儿，由我本人照看着。我跟廖某然认识10多年了，平时他是做什么工作我根本不清楚，我只是听说他在佛山开了公司但是公司的具体地址在哪里，公司是经营什么的我不清楚，我也从来没有到过他的公司。廖某然名下有什么房产、车这个我不清楚，我跟他在一起后一直都是在租房子住，每个月的房租是3000元左右，平时他每个月会给我跟女儿5000元左右的生活费。2014年廖某然被越秀公安分局抓了以后，黄某、高某2龙就打电话跟我说他投资了1000万元跟廖某然做生意，现在他被抓了要我帮他还钱，当时我就告诉他我不清楚廖某然的事，所以就拒绝跟黄某见面。后来高某2龙打电话给我让我去廖某然在广州市天河区国防大厦的公司，到了公司后高某2龙在公司拿走了一对象牙，后来还去我在绵绣香江租的房子拿了一些首饰。高某2龙拿的那对象牙价值多少钱我不清楚，高某2龙拿了我的一些手链、手表、钻戒等首饰，这些首饰大概值100万元左右，但是我现在没有办法提供相关的凭证证明这些首饰的价值。当时高某2龙拿走这些东西的时候拒绝给我收条及拍照，当时他还恐吓我说你老公廖某然别想出来了。高某2龙拿象牙是在公司拿的，杨某3及利某1可以证明。但是高某2龙到我家拿首饰因为当时除了我跟高某2龙外没有其他人在场，所以没有人可以证明。我从来没有见过黄某到金某公司拿走过相关的财物，他也没有到家拿过财物，我到现在为止都没有见过黄某。廖某然这次因为合同诈骗被抓后黄伟雄要我还钱。后来我就叫金某公司的利某1、杨某3拿了金某公司的一对象牙去给黄某抵债，但是对方收了象牙后没有出具相关的收条。我没法联系到杨某1、廖某、朗维佳。廖某然没有叫我帮他找相关的书证、物证提供给检察部门，而且我手上根本就没有金某公司的任何经营帐册及书证，所以我不可能帮他提供任何书证、物证给办案机关。27.被害人黄某的陈述，证实：2012年我通过金某集团的总裁杨某3认识了该公司的实际负责人廖某然。其后，我与廖某然开始有交往，并多次到“金某集团”的办公场所参观。因为其办公地装修豪华，并且在与廖某然交往过程中他出手阔绰，所以我觉得廖某然比较可靠。2012年11月，廖某然向我提出，他的公司正在经营收购海外废弃电器电子产品进口处理业务，由于需要扩大业务规模，所以希望我能投资点钱到他的项目来。而且他可以给我享有该项目50%的股权，并承诺该项目的年盈利率不会低于30%。出于对廖某然的信任，我在2012年11月25日以广东华某1财富投资有限公司的名义与廖某然代表的广州金某投资管理有限公司签订了一份《合伙联营协议书》，约定：华某1公司与金某公司合伙经营“再生资源、贸易等业务”的项目5年，华某1公司出资1000万元人民币占该项目50%股份，金某公司出工厂、设备、销售渠道的方式占该项目50%股权。2012年11月26日，我又以华某1公司的名义与廖某然签订《项目部经营采购权限确认书》，约定：华某1公司出资260万元，由金某公司采购一批价值155.5万元的报废LED灯以及从美国沃某公司处采购价值100万元的报废电器。随后，我于2012年11月27日，通过我的个人建设银行账户（62×××21）转账了260万人民币至廖某然所指定的杨某1建设银行个人账户（62×××61）。期后，廖某然就跟我说这笔钱已经全部用于购买《确认书》上所约定的货物。但由于我一直都没见到该批货物进仓，我就一直追问他货物的去向，但他一直都没能说清楚。迫于我的压力，廖某然在2013年2月6日再次以金某公司的名义与华某1公司签订《合伙联营协议书》，约定：双方在“再生资源、贸易等业务”进行合作，双方在金某公司成立单独的合作项目部（称为“事业部一部”），该部门的资产、财务均独立核算。同时再次明确华某1公司出资1000万元人民币占该项目的50%股权，金某公司出工厂、设备、销售渠道占该项目的50%股权。另约定，2013年3月25日前，金某公司需要将价值1000万元人民币的废料货物入仓作为该项目的资产，我们约定的存放仓库位于佛山南海大沥，仓库的房东是梁先生。2013年2月7日，我与廖某然签订《合伙联营协议书补充协议》，约定：我以之前260万元人民币及随后出资的740万元人民币作为该合同所约定的出资，如金某公司不能在2013年3月25日将价值1000万元的货品入库，则金某公司应退还1000万元人民币给华某1公司，并补偿利息。2013年2月6日我再次通过我建设银行账户转账740万元至杨某1账户，作为该项目的出资款项。廖某然收到我的1000万元人民币后，一直以各种理由拖延，至今该1000万元货物都没有进仓。我多次到其公司找其退还我的出资，他也没有按合同要求退款。经我多次追问，廖某然向我承认他根本就没有购买过废品货物，该1000万元都被他用于偿还其个人债务去了。而且经过我的了解，处理废弃电气电子产品业务需要得到市级人民政府环保部门审批许可。而金某公司也不具备经营该业务的资质。现在我已无法联系廖某然，金某公司虽然仍在运营，但其公司人员以不清楚该业务为由，没有退还我1000万元资金。廖某然当时向我宣称他是部队的人，有军方背景，而且公司正在经营废品废料的生意。该生意获利非常好，但是因为是国家特许经营项目，因此只有他才能运作这个项目。他还向我显示了他在广州拥有的房产、豪车（挂的是军牌，其自称拥有八辆，但我只见过奥迪A8、路某、GMC三辆汽车），带有豪华装修的公司，又带我参观了他位于南海大沥的仓库（里面有一些LED灯珠、废品电吹风等废品）。当时我就相信了他有强大经济实力和人脉背景，认为与他做生意还是比较可靠的。后来，他又向我吹嘘他正在经营的LED灯珠、废品电吹风的生意非常挣钱，他正想扩大生意规模但手头资金不足，因此便希望我与他一起合作这个项目。鉴于上述种种，我就相信了他，并于2012年11月26日让高某2与他签订了《合伙联营协议书》，并支付了260万元给他，与他一起合伙经营该项目。我投钱给他以后，该项目便一直没有消息。在2012年年底的时候，廖某然突然又向我提出，他联系上了一个电子厂，他可以收购到该电子厂的废品，从该废品中提炼出镀金镀银，出售获利，但是需要向该电子厂缴纳1000万元作为保证金。由于我初次与他合作一直都不顺利，我当时是不打算继续投资。但是他又提出了新的条件，说他可以将前面我给他的260万元当作是这个项目的投资，还可以确保我的投资保本以及有每月不低于3%的利息，并且在2013年3月25日前就可以收到货。鉴于他提的优厚条件，我便再次相信了他，让高某2与他签订了《合伙联营协议书》，约定一起经营这个项目。当时为了确保这次的投资安全，在转账给廖某然前我还特意让高某2拟定了《合伙联营协议书补充协议》，约定如果廖某然在2013年3月25日前不能把货物运至南海大沥的仓库，他便要立即退回给我钱。钱转给廖某然后，必须将这笔钱用在缴纳电子厂的保证金的用途上，而且大额的资金运作均需要得到我的同意。当时，廖某然为了获得我的钱，都通通同意了，我才放心把钱转给了他。自从我给了廖某然钱后，该项目就一直没有进展。我当时就此事质问廖某然，还让他向我出示与电子厂签订的合同等材料，当时廖某然说这个事情他都是交给了高某1去做，让我找高某1要。我后来与高某2找到了高某1，一再追问下，高某1向我和高某2交代称，廖某然没有用我给他的钱去做收购电子厂废品的保证金，而是用了这一部分的钱给他做了自己的生意，高某1还说他用这部分钱赚了很多钱。另外高某1还说，他和廖某然用我给廖某然的钱开了一家会所，等这些投资获利后，高某1就会帮廖某然把钱还回给我。高某1跟我讲了这个事情后，他带我去了趟香港，高某1在那里向我显示了他的废品货场，声称货场是他买的，价值几个亿，里面的货都是他的，只不过现在在他手头资金周转困难，因此暂时没办法帮廖某然还钱给我。我当时想着如果他真的赚到钱了，说不定廖某然就能把钱还给我，因此我就没有继续让廖某然还钱而且我还多次借给高某1钱（高某1后来也还了给我一部分）。当时直到现在廖某然也没有还我投资的1000万元人民币。我没有接受过廖某然身边的人给我财物，我曾经与高某2在廖某然被关押后到金某公司的会所与该公司的员工利某1、陈某2见过面，与他们商量如何解决该问题，当时他们都劝我不要报警，并称廖某然很快会出来还我钱，但是至今廖某然都没有还过我钱。28.被告人廖某然的的供述，证实：我没有犯罪，我认为我跟黄某之间只是经济纠纷。我之前跟广东华某1财富贸易有限公司的黄某于2012年年底签订了《合伙联营协议书》、《项目部经营采购权限确认书（附件）》，签订的合同协议由黄某出资1000万元与我共同经营报废LED灯再生资源、美国沃某报废电器再利用项目。后来因为经营不善，我没有按签订合同的要求如期退回1000万元给黄某，黄某就到公安机关报了案。广州市金某投资管理有限公司是我2000年从程荣河那里购入的，现在该公司的法人代表是我本人廖某然，占公司95％股权，杨某1占公司5％的股权，注册资本是500万元，公司从2012年开始，办公地址在广州市天河区中山大道西路215号自编A111房，2014年7月9日公司的办公地址搬至广州市天河区黄埔大道西888号国防大厦西裙楼及西层，该公司的实际经营者只有我一个人；公司的经营范围是项目投资咨询，房地产信息咨询，企业经营管理咨询，生物制品、电子产品及日用化工产品技术开发，批发和零售贸易。实际上广州市金某投资管理有限公司是做转卖废品生意的，主要是向工厂、个人收购一些废旧LED灯和含金、铜、银的废品，然后转卖出去。我2012年年底通过朋友杨某3认识了广东华某1财富贸易有限公司的黄某，当时黄某跟我说他手上有资金想找些好的项目做一下，当时我跟他说采购废旧的LED灯、沃某报废电器等货物转卖给提炼厂可以获得高额利润，并带他参观了我存放在南海大沥、清远华清工业园仓库的旧的LED灯、电吹风、CPU、手机壳、废旧电铜线、电脑服务器等货物，后来我还让高某1、杨某3、利某2带着黄某去香港参，观高某1存放旧电器的货场。黄某参观后就决定了跟我合作“再生资源、贸易等业务”，并于2012年11月25日跟我签订了《合伙联营协议书》，运份协议书是黄某叫高某2以广东华某1财富投资有限公司与我签的合同，当时合同协议注明广东华某1财富投资有限公司出资人民币1000万元与我合作经营“再生资源、贸易等业务”，项目由广东华某1财富投资有限公司、广州市金某投资管理有限公司各占50％股份。合同规定广州市金某投资管理有限公司每次进货或出货时，必须提前知会广东华某1财富投资有限公司，并由双方签署确认手续，每次进货所需的货款由广东华毅财富投资有限公司转向广州市金彩投资管理有限公司指定的帐号，每次出售货物、资金回笼都必须使用广东华某1财富投资有限公司指定的收款账号及由其出具确认手续。当时我们双方虽然签订了运份合作协议，但是在实际操作中我们大家都没有按照合同里面的条款执行，实际上黄某投资的1000万元都是由广州市金某投资管理有限公司进行调配，因为实际操作起来需要资金都是很快的，所以我方不能调配这笔资金根本操作不了这个项目。针对这个合作项目，我跟黄某又在2012年11月26日又签了一份《项目部经营采购权限确认书（附件）》，明确这次合作项目的经营范围是报废LED灯再生资源、美国沃某报废电器再利用项目，这两个项目的初步预算值人民币约260万元，这份《项目部经营采购权限确认书（附件）》是黄某叫武某跟我签署的。签了这两份协议书及确认书后，黄某于2012年11月27日转了260万元到我指定的杨某1个人银行帐户内，作为报废LED灯再生资源、美国沃某报废电器再利用项目的前期启动资金，当时因为我的工厂就有价值260万的货物，我购入这笔货物时因为还没有支付对方的货款，所以黄某给我这260万元就是作为我购入这笔货物的货款支付给货主。当时购入这笔货都有相关入库单明细，但是经过这么多年现在我都很难提供给公安机关，但是我会尽量叫家里人找到时会叫律师提供给相关部门的。我收了黄某260万元后，根本不需要再采购废旧的LED灯、沃某报废电器等货物了，因为签协议时我的仓库就有现货，他给我的这260万就等于直接购买我现有的货而已，而且当时我们双方都签货物确认单，当时黄某叫高某2（也叫高某2龙）签的我在仓库货物确认单，当时我叫黄某自己在确认单上签名的，但是对方称他不是法人所以才让高某2签的。我收取黄某的740万元后，于2013年2月7日分别转帐了9.47万元、9.8518万元给梁声权、梁某作为南海仓库的租金；2013年2月7日分别转帐了250万元、165万元给高某1、欧某1作为购入废旧的LED灯、沃某报废电器的货款；2013年3月6日我借了30万元给陈积德，这笔借款我早就收回来了；2013年3月13日我又转帐了9.7636万元给梁某作为房租；剩下的300万元我也用于租用再生资源物品了。《合伙联营协议书补充协议》所指的工厂押金就是我从生产手机的工厂购入手机壳及含金、银、铜等元素的废旧品时要支付的货款。我给了250万元高某1作为从香港购入这些手机壳及含金、银、铜等元素的废旧品的货款，具体他是向什么公司购入、操作的流程及怎样将货从香港运回南海大沥的仓库我都不清楚，因为这些都是高某1负责的。我购入的废旧的LED灯、沃某报废电器等货物都是没有采购合同及进货采购单的，所以没有按合同的要求将相关的单据及合同给黄某确认，但是广东华某1财富贸易有限公司的武某知道我是有将购入的废旧的LED灯、沃某报废电器等货物拉到我跟黄某共同的南海仓库，所以黄某是知道的，因为武某就是黄某安排在我的公司跟进我们共同合作的这个项目的。因为当时实际操作中都是没有相关的采购合同及进货采购单，但是我都有收据的。现在过去这么多年了，而且我根本没有想到现在会弄成这样，所以这些单据在哪里我都不记得了，但是我会叫家里人及律师尽力帮我找到这些单据，找到后就会直接提供给公安机关或检察院等部门的。跟黄某签订协议后我先后购入价值1300万元左右的废旧的LED灯、沃某报废电器等货物，而且我公司还有其它的生意，所以具体现在这些我都不是记得很清楚了。我向王某、深圳的刘某2、白某等人购入过废旧的LED灯、沃某报废电器。包括我跟黄某没有签订合作协议之前就购入的存放在南海大沥的废旧电子产品一共价值3、4百万元左右，相关的货款我都是通过杨某1的个人银行帐户、我的个人帐或以现金的方式给卖家的，现在我也提供不了相关的账册来证明这些，但是我会叫律师提供给相关部门。我2013年8月1日至2014年8月1日是预备役军人，军籍挂在广东省高射炮预备役师政治部一年，2014年8月1日被取消了，在广东省高射炮预备役师的政治部可以调取我预备役军人的档案。预备役军官考察、考核情况登记表及我对外派发的廖某然（董事局主席、党委书记、副厅职调研员）中共金彩集团委员会的卡片上显示我是中国人民解放军总参谋部人员的情况可以到广东省海外工作调研室（广州市华侨新村和平路25号，广州海军情报局）查到我这些相关的资料。广州市金彩投资管理有限公司没有处理废弃电器电子的资质资格。我名下没有任何房产及汽车。我有偿还黄某1000万元的能力，但是黄某拉了我价值1300万元的铜砖去卖，卖了后没有给我一分钱，所以我觉得那些铜砖的钱都抵了那1000万元了，所以我不需要还钱给他。另外黄某因为这1000万的问题，在我被越秀公安局抓后他还强迫我的拍档高某1签了1200万元的欠条，还扣了他的汽车、房子。我用杨某1的个人银行帐户作为我个人公司的银行走帐帐户是为了方便运作而已，她名下的个人银行帐户的明细都是我个人用于公司的运作走帐帐户，跟她是没有任何的关系，账户里面的资金是怎么回事她也不清楚。反正如果我有违法行为都是我个人的行为，跟任何人及公司的的员工都没有关系。我在2010年左右开始在广东省海外工作调研室担任调研员至今，负责情报工作。另我还在广东省高射炮预备役师政治部担任俱乐部主任。我是锦田集团的董事局副主席，是该集团的党委副书记，是副厅级调研员。我的领导是吴信清书记，金某公司是锦田集团下属公司。关于被告人廖某然及其辩护人否认廖某然构成合同诈骗罪的意见，本院综合评判如下：一、被告人廖某然及其所经营的金某投资管理有限公司在签订合同时并无履行合同的能力。广州市环境保护局出具的复函证实广州市金彩投资管理有限公司不具有处理废弃电器电子的资质资格；证人武某的证言证实其曾经听到金某公司财务总监郎某说，廖某然没有业务收入；证人陶某的证言证实据其了解金某公司没有实际的业务；证人王某的证言证实其向金某公司财务人员了解过金某公司不是一般纳税人，没有向税务局领过发票，是不可能和国企单位做生意的；证人杨某1的证言证实其应廖某然的要求利用自己的身份证在多家银行开设账户给公司使用，其没有见过公司具体有什么业务；被害人黄某的陈述证实处理废弃电气电子产品业务需要得到市级人民政府环保部门审批许可，而金某公司不具备经营该业务的资质；被告人廖某然的供述证实金某公司是做转卖废品生意的。二、被告人廖某然在签订和履行合同过程中实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。被害人黄某提供的金某公司网页截图证实金某公司在其官网上虚假宣传其为中央驻穗企业，主管上级为中国管理科学研究院，金某公司为正厅级单位；被害人黄某提供的廖某然名片、预备役军官考察登记表证实廖某然向其虚构其预备役军官身份及公司军方背景；房地产登记情况查询证实廖某然名下无房产；广东省机构编制委员会办公室出具的证明证实广东省海外工作调研室不是省编制办批准设立的机构；本院（2000）穗中法刑初字第259号刑事附带民事判决书证实廖某然因犯绑架罪被判处有期徒刑十一年，有犯罪前科的人不可能担任党政军领导职务；证人张某的证言证实广东锦田集团投资有限公司是国有企业，是中国管理科学研究院的下属单位，是正厅级单位，金某公司与锦田集团没有任何关系；证人刘某1的证言证实其武警身份的假证件、假车牌都是廖某然帮其办的；证人高某1签认的《控告书》证实廖某然指使高某1虚假控告高某2龙、黄某二人抢劫、诈骗、敲诈勒索；证人高某2的证言证实廖某然自称在中国人民解放军总参谋部情报部门任职，有特许经营再生资源的项目，番禺锦绣香江的别墅是他的，里面有大量非常值钱的古董、象牙，还有国家领导人写给他的字画。华某1公司向廖某然转账1000万元后，廖某然既没有按合同履行相关义务，也没有退款给华某1公司；证人武某的证言证实其在担任华某1公司派驻金某公司佛山大沥仓库负责收购再生资源业务对接工作期间，没有看到有货物进出仓库，华某1公司也从来没有在《收货单》上盖章确认过，其怀疑是假的公章；证人高某1的证言证实华某1公司的1000万元中在租用香港语锦度L7货柜场仓库时装修及租金共花了160万元，其购买苹果IPODTOUCHMP3、4的废旧五金壳花了250万元，剩下的590万元廖某然是花在哪里其不清楚；证人陶某的证言证实2012年底其帮廖某然联系广西厂家将LED等炼制成铜砖，当时没有卖出去，2013年初其帮廖某然将一批手机壳从香港运至南海，有十来吨手机壳，大概值十来万人民币，廖某然对其宣称是部队的人员；证人王某的证言证实廖某然于2012年12月初向其购买了一批价值9万多元的美国沃某报废电器，除此之外就没有跟其任职的华清再生资源投资开发有限公司有任何交易；证人梁某的证言证实2012年7月，廖某然向其承租仓库，租金每月7万多元人民币，其没见过廖某然进货；被害人黄某的陈述证实其被廖某然诈骗的经过。三、被告人廖某然没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗被害人继续签订履行合同。证人高某2的证言证实廖某然在收到华某1公司260万元后把仓库存货拉走提炼，但后来没有回款，货物也不知去向，之后又以支付保证金为由要华某1公司继续支付740万元；证人武某的证言证实黄某支付了第一笔260万元的资金后，廖某然除了买过一笔15万元的铜线，就没有买其他的相应货物。2012年12月份，廖某然从仓库运出一部分灯珠和铜线，说是要拿去提炼铜砖，但后来发现该批铜砖的制作工艺不及格，根本卖不出去；证人高某1、欧某1、陶某、王某的证言均证实廖某然仅仅是支付了少量款项用于履行了小部分合同，并没有如廖某然所称购买废旧金属的数量和金额；被害人黄某的陈述证实其被廖某然两次诈骗的经过。四、被告人廖某然在骗得款项后拒不承认其将款项挪作他用，逃避归还被害人。相关银行账户交易记录证实廖某然在诈骗得手后仅有少量款项用于所谓废品业务，大部分款项均被转入其他个人账户或其控制的个人账户；证人高某2的证言证实高某1称他与廖某然确实没有找电子厂签订合同，因此无法提供合同，也没有用该批资金去收购货物，而是开了一家高档会所，廖某然还让其转告黄某不要告他，否则他会想办法往黄某的车里放毒品，陷害他非法持有毒品；证人高某1的证言证实2013年2月7日，廖某然转账给其250万元，通过其偿还了廖某然的个人债务。2016年11月底，廖某然胁迫其控告黄某对其敲诈勒索；被害人黄某的陈述证实其向廖某然追讨1000万元的过程中，廖某然以各种理由不予归还，也拒不说明款项下落，还扬言对其打击报复，气焰十分嚣张。综上所述，被告人廖某然在签订和履行合同过程中明知其没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗被害人继续签订履行合同，向其支付人民币1000万元，得款后大部分用于个人消费及其它用途，拒不将款项退还被害人，还用非法手段威胁被害人，其主观上明显具有非法占有的目的，其行为已构成合同诈骗罪，被告人廖某然及其辩护人认为本案是经济纠纷的意见与本院查明的事实不符，均不予采纳。本院认为，被告人廖某然以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人廖某然犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人廖某然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2030年6月15日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、追缴被告人廖某然的违法所得人民币10000000元发还被害人黄某，追缴到的财产不足以清偿被害人损失的，责令被告人廖某然予以退赔，退赔数额以前述追缴的数额为限。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李晓刚审判员  庞美娟审判员  蔡丽君二〇一九年六月二十四日书记员  李依桐周婷婷