广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初48号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人谢静，女，1992年10月5日出生于广西壮族自治区贵港市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵港市港**。因本案于2018年3月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人陈艳梅，广东洋三律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2018）2618号起诉书指控被告人谢静犯盗窃罪、诈骗罪，于2018年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年2月21日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王明明出庭支持公诉。被告人谢静及指定辩护人陈艳梅到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控:一、盗窃罪2017年8月8日至9月21日期间，被告人谢静因生意资金周转问题，先后三次在中山市小榄镇某水果店内，以借手机使用为由，共盗得其朋友被害人李某1微信内“微粒贷”和支付宝内“借呗”共人民币48676元。具体犯罪事实如下：1.2017年8月8日晚9时55分许，被告人谢静在上述地点，以借手机使用为由，从被害人李某1手机微信“微粒贷”内盗得人民币1万元。2.同年9月6日下午6时40分许，被告人谢静在上述地点以同样方式从被害人李某1手机支付宝“借呗”内盗得人民币3万元。3.同年9月21日下午4时30分许，被告人谢静在上述地点以同样方式从被害人李某1手机微信“微粒贷”、支付宝“借呗”内盗得人民币8676元。事后，被告人谢静尚余人民币35655.03元未归还被害人。二、诈骗罪2017年11月至2018年1月间，被告人谢静谎称投资澳门赌场贷款业务可以获取高额收益，在中山市小榄镇先后骗得被害人周某1人民币74500元、被害人张某1人民币7万元、被害人吴某1人民币1万元、被害人刘某1人民币1万元。2018年3月17日中午1时许，被告人谢静在广西壮族自治区贵港市火车站内被公安人员抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人李某2、吴某2、刘某2等的陈述及辨认笔录、归案情况说明、扣押笔录、扣押清单、被扣押物品的照片、现场勘验笔录、现场方位图及现场照片、相关书证、证人曾某、孔某1、伍某的证言及辨认笔录、被告人谢静的供述及辨认笔录、户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人谢静无视国家法律，盗窃他人财物，数额较大，又诈骗公私财物、数额巨大，其行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢静判决宣告以前犯盗窃罪、诈骗罪，应当数罪并罚。被告人谢静如实供述罪行，依法可从轻处罚。提请本院依法判处。被告人谢静对起诉书指控犯盗窃罪无意见，庭审中确认3次均未经过被害人李某2的同意，对诈骗罪有意见，辩称其与被害人之间是借贷关系。另对起诉书指控的对周某1、张某1的诈骗金额有意见，其与周某1、张某1已协商还款，且他们已给回收据。综上，请求从轻处罚。其指定辩护人对起诉书指控被告人谢静犯盗窃罪、诈骗罪的罪名无异议，但对指控诈骗周某1、张某1的犯罪事实不予认可，辩称被告人谢静的四宗诈骗案中，周某1、张某1两宗属于一般的民事纠纷，双方间已了结，不属于本案指控的诈骗范围。另被告人谢静具有如下从轻、减轻的量刑情节：1.被告人谢静供述相对稳定、庭审中真诚悔过、认罪态度良好；2.被告人谢静系初犯，无犯罪前科；3.被告人谢静有检举揭发行为，若查证属实，属于立功表现。综上，请求对被告人谢静从轻、减轻处罚，建议对其判处缓刑。经审理查明：一、盗窃罪2017年8月8日至9月21日期间，被告人谢静因生意资金周转问题，先后三次在中山市小榄镇某水果店内，以借手机使用为由，共盗得其朋友被害人李某1微信内“微粒贷”和支付宝内“借呗”共人民币48676元。具体犯罪事实如下：（一）2017年8月8日晚9时55分许，被告人谢静在上述地点，以借手机使用为由，从被害人李某1手机微信“微粒贷”内盗得人民币1万元。（二）同年9月6日下午6时40分许，被告人谢静在上述地点以同样方式从被害人李某1手机支付宝“借呗”内盗得人民币3万元。（三）同年9月21日下午4时30分许，被告人谢静在上述地点以同样方式从被害人李某1手机微信“微粒贷”、支付宝“借呗”内盗得人民币8676元。破案后，被告人谢静尚余人民币35655.03元未归还被害人李某2。上述犯罪事实，有以下证据证实:1.被害人李某1的陈述及辨认笔录证实，谢静以借用我手机打电话为由，在我不知情的情况下，使用我的手机在支付宝和微信平台上办理借贷，分别是2017年8月8日在“微粒贷”上贷款二笔，每笔各5000元共1万元；2017年9月6日在“蚂蚁花呗”上贷款三笔，每笔1万元共3万元；2017年9月21日在“微粒贷”上贷款，两笔2000元、四笔2500元共14000元、在“招联借款”上贷款4900元，其中她用了部分的钱用于还了8月8日的1万元及220元利息，剩下的8676元转到她的支付宝账号上。后来我知道情况后考虑到大家是朋友，就让她每个月帮我分期偿还贷款本金和利息。从2017年10月3日开始至2017年12月3日，谢静帮我的支付宝和微信共还了13244.97元，到现在为止，谢静还剩下35655.03元没有归还贷款平台。其辨认出被告人谢静、指认了微信聊天截图资料。2.现场勘验笔录、现场方位图及现场照片证实，案发现场位于广东省中山市小榄镇新市片文化路82号源点领鲜零售水果店。3.被害人李某1提供的银行交易流水明细清单、网页转账查询、被告人谢静的微信交易记录、支付宝交易记录证实，李某1账号于2017年8月8日“微粒贷”转入1万元后转出，谢静微信收到转账1万元；2017年9月6日向“Jer”转账共3万元，谢静支付宝收到3万元；2017年9月21日“微粒贷”借入共14000元，通过支付宝转账8676元至谢静“Jer”支付宝账户中。4.被害人李某1提供其“微粒贷”借款记录、支付宝账号借款资料证实，其微信号于2017年8月8日借款1万元、2017年9月21日借款14000元；其支付宝账号于2017年9月6日通过“蚂蚁借呗”借款共3万元、2017年9月21日通过“招联借款”4900元。5.被害人李某1与谢静的微信聊天记录证实，在2017年9月30日，被害人李某1提问微信、支付宝是否都是谢静使用的，谢静回复“当时太急，怕你不帮我，真的对不起”，该聊天记录内容经被告人谢静确认。6.有被害人李某1提供其微信号（昵称：LYY）、支付宝（账号12×××82@qq.com），该微信与支付宝同时绑定中国银行尾号3188账号、工商银行尾号3801账号；谢静的微信号（昵称：静）及支付宝账号（昵称：Jer）截图资料在案。7.证人曾某的证言证实，2018年1月中旬，阿韵找到我说谢静之前借了她的钱以及在她手机软件上盗窃了她的资金，一共是80000元，问我要如何处理。我知道后与谢静联系，谢静也承认一共欠阿韵90000元左右。之后我和阿韵协商每个月还4000元，但是阿韵不同意要求我一次性偿还，但我实在没有办法，所以双方没有谈妥。8.被告人谢静的供述及辨认笔录证实，2016年后，我没有正当工作，偶尔接一些贸易业务做，后来由于经济周转紧张，我就偷偷从朋友李某1的手机微信和支付宝里面套点钱出来，本来打算有能力的情况下尽快帮李某1还款，但后来真的没钱还款，同时被她发现我用她的支付宝和微信借款，使她欠了很多钱。李某1曾与我协商解决方法，我答应她尽力帮她还，但后来我还了几期款后，李某1要求我将所欠的款项一次性还给她，但我实在没有能力偿还。我共盗窃三次，每次都是在中山市小榄镇文化路李某1经营的某水果店向她借手机，然后偷偷盗窃微信或支付宝里面的钱，三次共盗窃58900元。第一次是在2017年8月初，我借了她的手机然后操作她手机微信“微粒贷”借款两笔共1万元，然后将那1万元转到我的支付宝账户里面。第二次是在2017年9月初，我以同样的方式操作她手机的支付宝蚂蚁借呗，借款共3万元，后将3万元转到我的支付宝账户。第三次是在2017年9月底，我同样在相同地点操作她手机微信“微粒贷”借款两笔共14000元，支付宝的招联借款4900元，所得共18900元，其中有1万多元还了我在8月初用她手机微信“微粒贷”所借的1万元，剩余的8676元转到我的支付宝账户。后来也还了13000多元，尚欠35000多元未归还。我每次借她手机都不需要重新登录微信和支付宝的，因为是已经登录状态，微信及支付宝的交易密码是她之前告诉过我的。其指认了案发现场。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。上述第（一）至（三）宗盗窃罪犯罪事实，被告人谢静在侦查阶段稳定的供述其以借手机使用为由三次盗得被害人微信内“微粒贷”和支付宝内“借呗”财物，庭审中其也确认未经被害人李某1同意，且有被害人的陈述及转账记录证实其被盗窃的事实，交易记录证实被告人谢静在2017年8月8日盗窃手机“微粒贷”1万元、2017年9月6日盗窃“蚂蚁借呗”3万元、2017年9月21日“微粒贷”14000元、支付宝“招联借款”4900元后将部分金额还至2017年8月8日借款及利息后，将剩余的8676元转至其账户内，上述转账均经被告人谢静确认，另结合微信聊天记录、证人曾某的证言，上述证据已形成完整证据链，足以认定被告人谢静实施上述（一）至（三）宗盗窃犯罪。二、诈骗罪2017年11月至2018年1月间，被告人谢静谎称投资澳门赌场贷款业务可以获取高额收益，在中山市小榄镇实施诈骗，共诈骗金额2万元。具体犯罪事实如下：（一）被告人谢静通过上述方式骗得被害人吴某2人民币1万元。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人吴某2的陈述及辨认笔录证实，2017年12月9日晚8时许，谢静微信联系我说有一个投资项目，以借贷收益方式挣钱，让我投资1万元，15天期间，到期后本金加利息共11388.88元返还给我。于是我于当晚11时40分许通过微信转账1万元给谢静。后来谢静一直拖延我没有返还钱，再后来我就联系不上她了。其辨认出被告人谢静。2.被害人吴某2提供的微信聊天及转账记录证实，其于2017年12月9日向谢静转账1万元。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。（2）被告人谢静通过上述方式骗得被害人刘某2人民币1万元。2018年3月17日中午1时许，被告人谢静在广西壮族自治区贵港市火车站内被公安人员抓获归案。破案后，上述诈骗赃款均未缴回。上述犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人刘某2的陈述及辨认笔录证实，2017年6月份，我通过周某1认识阿静，阿静微信联系我说有一个投资澳门博彩项目，并跟我担保说保本利高的高回报率投资，我也向周某1了解了该项目。第一次是2017年7月17日，我通过微信转账5500元给阿静，大概在当月19日，阿静把投资的本金及回报的金额都返还给我。后来我也陆续投资这种项目，阿静也是按照规定的时间把本金及回报金都返还给我。2017年12月，阿静又向我介绍一些新的投资，需要投资1万元，于是我在2017年12月11日通过微信转账1万元给阿静，阿静答应到了12月23日便会把本金和奖励金返还给我。到了12月23日，阿静以暂时没有那么多资金要求推迟到12月29日才能返还给我，后来也用各种理由拖延，直到现在我已找不到她了。其辨认出被告人谢静即阿静。2.被害人刘某2的微信聊天及转账记录证实，刘某2微信号（昵称：Linda）于2017年7月17日、2017年11月13日、2017年11月20日、12月2日、12月11日向谢静转账5500元、4500元、4500元、5500元、900元、1万元。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。公诉机关指控被告人谢静通过上述方式骗得周某1人民币74500元，提供了以下证据：1.周某1的陈述及辨认笔录证实，2017年12月1日，谢静告诉我她在澳门赌场内做贷款工作，放贷来收益利息及奖励金。我感觉利润可观便向其投资该项目。第一次我通过微信转账6500元给她，后在12月10日谢静通过微信将6500元本金及收益一并返还给我，当时我叫她建群把资料发上群，于是她把我拉进群名为“123”的群；第二次是2017年12月2日她在群上发信息放款9500元，于是我通过个人微信转账4000元、另5500元通过我母亲温某好微信（微信号×××、昵称：银）转账给她，后在12月10日谢静通过微信将9500元及收益一并返还给我；第三次是2017年12月4日她在群上发信息放款1万元，于是我通过微信转账9000元和支付宝转账1000元共1万元给谢静；第四次是2017年12月6日我通过微信转账9000元、支付宝1000元共1万元转账给她，后在12月14日谢静通过微信将1万元及收益一并返还给我；第五次是2017年12月7日，我通过微信转账4500元给她，后在12月15日谢静通过微信将4500元及收益一并返还给我；第六次是2017年12月8日，我通过微信转账3000元给她，后在12月16日谢静通过微信将3000元及收益一并返还给我；第七次是2017年12月8日，我通过微信转账3000元给她，后在12月15日谢静通过微信将3000元及收益一并返还给我。第八次是2017年12月11日我通过微信转账1万元给她；第九次是2017年12月15日我通过微信转账3万元给她；第十次是2017年12月17日我通过微信转账15000元给她；第十一次是2017年12月20日，我通过微信转账9500元给她。2017年12月22日我问她放的款到期什么时候能返还，她说后面那几笔都要拖。后来我得知原来谢静没有在澳门做放贷工作，她用这种方式来骗我的钱去还网贷利息，她还用同一种方式骗了我几个朋友。后来谢静在我家里暂住后留下的手机卡卡套等物，我尝试用微信搜索好友添加这几个号码，发现“123”群里的另外两个人都是谢静。到了第二天我找不到她了。谢静共欠我上述的第三次、第八次、第九次、第十次、第十一次本金共74500元。2018年1月27日她父母已帮她还欠我的95000元，但这95000元是她以进货奶粉或红酒的理由向我借的，一共借了7次共98000元，当时写的收据内容是“到2018年1月29日止，谢静欠周某1所有一切欠款已全部付清”，但收据上写的“一切欠款”仅指的是谢静多次向我借的款，而74500元是谢静诈骗我的款项，不属于欠款。其辨认出被告人谢静。2.有周某1提供的手机号码153××××****、130××××****、150××××****电话卡卡套资料在案。3.周某1与谢静（微信昵称：啊静、支付宝账号昵称：Jer）的微信聊天、微信转账及支付宝转账记录证实，其于2017年12月1日向谢静微信转账6500元、2017年12月2日微信转账4000元、2017年12月4日微信转账9000元、支付宝转账1000元、2017年12月6日微信转账9000元、支付宝转账1000元、2017年12月7日微信转账4500元、2017年12月8日微信转账6000元、2017年12月11日微信转账9500元、支付宝转账500元、2017年12月15日微信转账3万元、2017年12月17日微信转账15000元、2017年12月20日微信转账9500元。4.周某1提供其母亲微信号×××（昵称：银）的微信转账记录证实，该账号于2017年12月2日向谢静转账5500元；2017年12月12日收入谢静5000元。5.周某1提供群名为“123”的群主聊天记录在案，该群聊成员有四人，微信号昵称分别为ar.J、Selene、jack,该群主要用于发布投资本金、利息等消息。6.周某1提供的借据6张、转账截图资料证实，谢静于2016年3月3日至2017年12月24日以资金周转为由向周某1借款，共出具6份借据，金额分别1万元、1万元、4万元、2万元、2万元、97500元，2017年6月21日向谢静（Jer）转账13650元。7.证人曾某提供的收据资料证实，2018年1月29日周某1出具收据，记载“周某1收到谢静转账9万元，到2018年1月29日止，谢静欠周某1所有一切欠款已全部付清，以后不得带人骚扰谢静和家人”。8.证人曾某的证言证实，2018年1月，周某1来到我住处和谢静两人核对欠款问题，经双方核实后确认谢静欠周某113万元，当时我们答应分期付款，但周某1不答应，说必须一次性还清，我们双方没有达成协议。之后的几天周某1也不时找人来我家追钱，我们就和周某1再次协商，周某1答应只要我们一次性还他9万元就可以。2018年1月29日，我丈夫谢某1通过网银转账9万元给周某1，周某1收钱后就写了一张收据给我们。公诉机关指控被告人谢静通过上述方式骗得张某1人民币7万元，提供了以下证据：1.张某1的陈述及辨认笔录证实，我在2017年11月份认识谢静，她以投资澳门博彩贷款收取高回报的方式诈骗我。第一次是2017年11月30日，我向谢静微信转账2万元、支付宝转账1万元共3万元；第二次是2017年12月10日，我向谢静微信转账3万元；第三次是2018年1月4日我向谢静微信转账1万元，三次共诈骗我7万元。除此之外，我和谢静之间存在民间经济纠纷，2016年至2017年期间，谢静先后向孔某1、欧某莲、梁某坚、伍某借钱，都是谢静叫我做她的担保人。四人共借了12万元。后来谢静的妈妈帮她分四次转账把12万元给我并写了一张收据，我也把相应的金额通过微信转账转给借款那四人，分别是2018年1月24日向孔某1的朋友“阿建”（微信号：×××、昵称：顺德炉仔粥）微信转账3万元、2018年1月29日向欧某莲的丈夫刘某3的支付宝（137××××****）、微信（微信号：×××、昵称：华美阿标）各转账1万元及交付现金3万元、2018年2月5日向梁某坚的朋友李某3微信（微信号：×××、昵称：Super-Going）转账3万元、2018年2月5日向伍某微信（微信号：×××、昵称：小伍）转账1万元，但这12万元不包括谢静诈骗我的7万元。据我所知，谢静诈骗吴某21万元、刘某21万元、周某18万多元，谢静除了诈骗周某1外，还借了周某19万元，这借款的9万元周某1和谢静的家属双方已经协商好了，谢静的家属已通过网上转账给周某1了，之后他们双方也是写了一张收据，但是这9万元是属于谢静向周某1借款的，不包括谢静诈骗周某1的款项，他们协商也没有谈诈骗的事情。其辨认出被告人谢静。2.张某1提供的其与谢静的微信聊天及转账记录证实，其于2017年11月30日向谢静微信转账2万元、支付宝转账1万元、2017年12月10日微信转账3万元、2018年1月4日微信转账1万元。3.张某1提供的转账记录证实，其于2018年1月24日向微信号（昵称：梁某顺德炉仔粥）转账3万元、2018年1月29日向微信号（昵称：华美阿标）转账1万元、支付宝（137××××****）转账1万元、2018年2月5日向微信号（昵称：Super-Going）转账3万元、（昵称：小伍）转账1万元。4.张某1、证人曾某提供的收据资料证实，张某1于2018年2月5日出具收据，记载“张某1收到谢静转账12万元，截止到2018年2月5日，谢静欠张某1所有一切担保，所有一切欠款本金（包括借款、投资、利息）已全部付清，以后不得带人骚扰家人。已清借款担保孔某13万元、欧某莲5万元、梁某坚3万元、伍某3万元。5.证人孔某1提供的借据、微信转账及截图资料证实，其账号于2018年1月24日收取微信号（昵称：梁某顺德炉仔粥）转账3万元，借据显示2017年7月5日谢静因资金周转问题借款6万元，担保人为张某1。6.证人刘某3提供的转账及截图资料证实，其账号于2018年1月29日收取微信（微信号：×××、昵称：123yvan-Cheung.123）转账1万元、支付宝收取泳锋1万元。7.证人伍某提供的转账记录证实，其于2017年4月11日向谢静银行账户转账2万元，2018年2月5日其账号收取微信（微信号：×××、昵称：123yvan-Cheung.123）转账1万元。8.证人李某3提供的转账记录证实，其于2018年2月5日收取微信（微信号：×××、昵称：123yvan-Cheung.123）转账3万元，其于当日向微信号（昵称：波子）转账29970元。9.证人曾某的证言证实，2018年1月中旬，张某1找到我说谢静之前借了一些高利贷共12万元，他作为谢静的担保人，后来谢静没有还钱给高利贷，他被那些高利贷追得很紧，所以叫我及家人帮谢静尽快还清12万元。张某1还说之前谢静以投资方式骗了他7万元，他说7万元可以不用还，这是作为一次交易条件，但是12万元必须尽快还清。后来，我和家人就分几次将12万元还给张某1，在最后一次还清12万元时，我叫张某1写一张收据。10.证人孔某1的证言及辨认笔录证实，2017年7月5日，我借了3万元给谢静，因我害怕她没能力还钱且不是本地人，于是便让她提供一个本地人做担保。于是她找来张某1，我便借了3万元给她。因我还是害怕她不还钱，于是我通过银行向她账户转账6万元，后马上收回她3万元现金，还让她写了一张6万元的借据，还款日期为2017年9月5日前。谢静欠我的钱已还清，是在2018年1月24日，张某1帮我向谢静追回的，通过一个微信号（昵称：梁某顺德炉仔粥）转账给我的。其辨认出被告人谢静。11.证人刘某3的证言及辨认笔录证实，张某1联系我说谢静是做奶粉生意，因资金周转困难问我能否借5万元给她，后来我们便以张某1为谢静担保人借了5万元给谢静，而谢静也写了收据给我们。谢静后来没有还钱而我们也找不到她，因为张某1是担保人，于是我就叫张某1帮忙找谢静让她还钱。2018年1月29日，张某1联系我后通过微信和支付宝分别向我转账1万元，另外给我现金3万元，而我把谢静借我5万元的借据给了张某1。其辨认出被告人谢静。12.证人李某3的证言及辨认笔录证实，2017年初，谢静问我是否能借钱给她，于是我把梁某坚介绍给谢静。当时谢静向梁某坚借款3万元，在场的人有我、梁某坚、谢静、张某1等人，谢静写了收据给梁某坚，而张某1作为谢静借款的担保人，但我不清楚谢静是否有还钱给梁某坚。2018年2月初，张某1联系我说谢静的家人能还欠梁某坚的钱，于是我联系一个拿着收据的汤姓女子，我把收据给了张某1，他通过微信向我转账3万元，扣除30元的转账手续费后我把29970元同样通过微信转账给汤姓女子。其辨认出被告人谢静。13.证人伍某的证言及辨认笔录证实，2017年4月11日，张某1和谢静找到我，谢静说她经营的公司资金周转困难，分别两次向我借款1万元，我通过银行转账的方式向其账户转账2万元。之后我让谢静写了一张2万元的借据，我还叫张某1做谢静的担保人。2017年10月份，谢静以现金方式将1万元还给我。2018年2月5日，张某1联系我说帮我向谢静追回1万元，然后用他的微信（微信号：×××、昵称：123yvan-Cheung.123）向我转账1万元。其辨认出被告人谢静。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人谢静的犯罪事实，还有以下证据证实：1.南宁铁路公安处贵港站派出所出具的归案情况说明证实，2018年3月17日中午1时50分许，公安人员在贵港火车站安检口将被告人谢静抓获归案。2.中山市公安局小榄分局菊城派出所出具的扣押笔录、扣押清单、被扣押物品的照片证实，公安人员在被告人谢静身上扣押手机1部。3.证人谢某1提供的中国民生银行电子银行业务回单（付款）证实，付款人谢某1于2018年1月29日通过网上银行向周某1转账共9万元；2018年1月29日、2月5日向张某1共转账9万元。4.证人谢某2提供其微信转账记录证实，其于2018年1月24日向张某1（微信号×××）转账3万元。5.证人谢某1的证言证实，2018年1月7日晚，周某1和张某1将谢静带回我家。过了几天，他们来和谢静就欠钱的数额问题进行核实，谈好认定的结果是谢静欠周某19万元、欠张某112万元。当时我们提出分期还，但是他们不答应，便说会给时间我们筹钱就离开了。2018年1月29日，周某1和张某1又来我店铺追钱，当时在场的有我妻子曾某及我弟弟谢某2，于是我就通过网上银行向周某1转账9万元，之后周某1就写了一张收据给我就离开了。而张某1的12万元是分了多次还给他的，他后来收到12万元也给我们写了收据。对于谢静欠周某19万元、张某112万元的事我不清楚，借条的内容我也没看。6.证人谢某2的证言证实，2018年1月7日晚，周某1和张某1把谢静带回家。过了一两天，周某1、张某1及李某2到了谢静家，当时我、我哥哥谢某1、谢静的妈妈、谢静等人在场。他们三人与谢静就欠款数额的问题进行核实，后经商讨后，谢静欠李某28万至9万元左右，欠周某18万元，其中周某1说有的是借给谢静投资，有的是借给谢静收取高额利润的，欠张某1十几万元，说这是他帮谢静做担保谢静向其他人借的钱，谢静对三人的欠款没有质疑。当时他们三人要求谢静立即还钱，但由于我们不清楚事情的详细经过，就提出给我们一个星期，然后他们三人便离开了。后来，周某1和张某1多次来要求谢静还钱，后来在2018年1月29日谢某1一次性给了周某19万元，谢静欠他的款项一笔勾销，周某1也同意并写下收据。另外张某1还说谢静私人欠他本人7万元，当时张某1说谢静将他作为担保的十几万元还清了就不需要谢静还他私人的7万元。我和谢静父母商量同意了，最后也分了几次还了十几万给张某1，张某1在最后一次收到尾款时给我们写了收据。其中欠张某1的3万元是我的微信转账给他的。7.贵港市公安局湛江派出所出具的户籍证明证实，被告人谢静于1992年10月5日出生于广西壮族自治区贵港市。8.被告人谢静的部分供述证实，我在2017年及2018年年初以投资澳门赌场获取高额收益的方式诈骗周某1、张某1、吴某2、刘某2。我在微信和他们联系，说有一个投资项目，该项目是投资澳门赌场，让他们投资相应的金额，十天八天就会有几百元的收益。其中吴某2通过微信转账1万元给我进行投资，可是投资日期到后，吴某2一直催我还款，但我没有能力偿还。刘某2我是通过周某1认识的，2017年7、8月至2018年12月期间，刘某2就多次通过微信转账的方式向我转账5500元、4500元、4500元、5500元投资款项，之前我都是按照投资时间和投资收益按时将本金和收益还给她。但到了2018年12月初的最后一次，我记得她通过微信转账1万元给我，我当时也是承诺在十天八天后还她本金和收益。但是投资日期到后，刘某2一直催我还款，但我没有能力偿还。张某1是我高中同学，在2017年11月至2018年1月初期间，他共通过微信和支付宝共转账7万元给我。但我至今都没有能力偿还该7万元。我听家人说在2018年春节前已帮我将7万元还给张某1并收到收据。周某1是张某1介绍给我的，在2017年11月至12月期间，他共通过微信和支付宝共转账十多次给我，但具体的投资日期和金额我不记得了，我有几次将本金和收益还给他。我大概还有7万多元没有还给他，后来周某1多次催我还钱，还曾找人到我家闹事，于是我在2018年1月中旬写了一张9万多元的收据给他，该9万多元包括他向我投资的7万多元及之前他借给我的其他款项。后来我家人帮我将欠周某1的9万多元还了并收到收据，但周某1说还有7万多元没有还清。事实上投资澳门赌场获取高额收益都是我自己编造虚构出来的谎言以此来诈骗他们的钱财，我本来打算以此方式向他们借点钱周转之后会慢慢还给他们的，但后来我经营的贸易生意出现问题，所以就没有能力偿还。群名为“123”的微信群是我建的，群里只有4个成员，其中三个都是我的微信号，另外一个是周某1。我在该群里扮演三个角色，一唱一和，目的是想让周某1信以为真，希望他能投资。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人谢静所提其与被害人是借贷关系，指定辩护人所提对本案中周某1、张某1两起案件属于一般的民事纠纷，对诈骗金额有异议的意见，经查，首先，被告人谢静的供述、被害人吴某2、刘某2的陈述、周某1、张某1的陈述、微信聊天记录证实，被告人谢静谎称其从事澳门赌场贷款业务联系被害人，称该项目可获得高额收益收取被害人投资款，而其并无将被害人的资金进行投资，显然其行为已构成诈骗罪。其次，周某1提供了6份借据，其中最后一张借据的金额为97500元，但周某1并未提供借据所对应的转账记录，周某1陈述该笔97500元的借款与诈骗的74500元无关联，被告人谢静辩称金额为97500元的借据已包含之前的全部借款及周某1转账给其的投资款，根据周某12018年1月29日出具的收据明确记载周某1收到9万元后，谢静欠周某1所有一切欠款已全部付清，另外结合曾某、谢某2的证言，可知周某1书写的收据的意思表示是清偿完毕所有款项，理应包含本案所涉的74500元，且清偿时间在立案之前，故本案起诉的诈骗金额74500元应予扣除。再次，张某1陈述收据上的12万元明确是担保的款项，不包含诈骗的7万元，但张某1出具的收据明确记载收到转账12万元，谢静欠张某1所有一切担保，所有一切欠款本金（包含借款、投资、利息）已全部付清，上述收据已经明确记载收到12万元后，包括借款、投资的款项全部付清，另外结合证人曾某、谢某2的证言，可知张某1书写的收据的意思表示是清偿完毕所有款项，理应包含本案所涉的7万元，且清偿时间在立案之前，故本案起诉的诈骗金额7万元应予扣除。综上，本院认定被告人谢静诈骗金额为2万元，故对被告人谢静及指定辩护人的上述辩护意见，合法合理部分，本院予以采纳。本院认为，被告人谢静无视国家法律，盗窃他人财物，数额较大，又诈骗公私财物，数额较大，其行为分别构成盗窃罪、诈骗罪，应依法惩处。被告人谢静归案后如实供述罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人谢静判决宣告以前犯盗窃罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人谢静犯盗窃罪、诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人谢静及指定辩护人所提被告人谢静有立功表现的意见，经查，被告人谢静的检举揭发行为因未查证属实，故对上述意见，本院不予采纳。对指定辩护人所提被告人谢静系初犯，无犯罪前科，如实供述罪行的意见，经查属实，对被告人谢静及指定辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。根据被告人谢静的犯罪情节，不符合适用缓刑的法律规定，故对指定辩护人请求对被告人谢静判处缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢静犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三千元。总和刑期有期徒刑一年十个月，并处罚金六千元，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月17日起至2019年11月16日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳，强制缴纳）二、责令被告人谢静退赔被害人李某1人民币35655.03元、吴某2人民币1万元、刘某2人民币1万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  崔国添人民陪审员  陈 艳二〇一九年六月二十七日书 记 员  陈嘉欣