福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2014）龙新刑初字第745号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人余某，农民。2012年6月17日因赌博被龙岩市公安局北城派出所行政处罚。因涉嫌诈骗犯罪于2014年3月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年4月16日被逮捕，现押于龙岩市看守所。辩护人兰通，福建至信律师事务所律师。龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）1409号起诉书指控被告人余某犯诈骗罪于2014年9月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员黄琴兰出庭支持公诉。被告人余某及其辩护人兰通到庭参加诉讼。现已审理终结。龙岩市新罗区人民检察院指控：自2012年上半年至2013年9月期间，被告人余某虚构其因帮助被害人赖敏处理裸照事宜先后六次骗取赖敏人民币95000元。针对上述指控，公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述及辨认笔录、被告人的供述等证据证实，认为被告人余某采用虚构事实骗取他人财物，共计人民币95000元。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，以诈骗罪追究被告人余某的刑事责任。被告人余某在庭审中，仅对起诉书指控的第一、第六起的犯罪事实无异议，对公诉机关的其余指控予以否认。被告人余某的辩护人提出的辩护意见：对公诉机关指控的第一、第六起无异议，起诉指控的其余四起证据不足。对于本案的定性，因被告人与赖敏长期以夫妻名义共同生活，具有较为复杂的经济往来，双方之间应属经济纠纷。退一步说被告人余某的行为构成诈骗罪，鉴于被告人余某是初犯，具有自首情节、愿意退赃，与被害人相当于近亲属，建议适用缓刑。经审理查明：（一）2012年年初，被告人虚构其电子邮箱收到被害人赖敏的裸照，并以需要出钱摆平此事为由骗取赖敏人民币10000元。（二）2013年9月份，被告人余某以因借款帮助赖敏处理裸照被人追债为由骗取赖敏人民币35000元。（三）2013年9月初，被告人余某以上述相同理由骗取赖敏人民币5000元。上述事实，有公诉机关提供的以下证据证实：1、被害人赖敏陈述及辨认笔录，证实其于2008年11月份的时候认识余某后于2009年开始同居。2010年7月份左右，余某告诉她说有人把她的裸照发到他的邮箱敲诈钱并说这事他会去处理。过一段时间余某告诉她说因处理裸照向别人借钱，现这人追着要求还款。要求她先借10000元。具体：（1）、2012年年初的时候她向朋友李基铭借了10000元，当时下午在家交给余某；（2）、2012年6、7月份左右，她向朋友郑益群借款20000元，郑益群分两次将钱转入她建行帐户内，后她将钱给余某；（3）、2012年7月左右，她在新罗区建行办了一张信用卡，金额为5000元，办好后余某拿去将钱刷出来说还人，后钱是她还的；（4）、2013年2月份，她在新罗区光大银行办一张信用卡，金额为25000元，办好后余某将钱刷出来说还人，钱也是她还的；（5）、2013年4月初，她母亲从家里转了6000元到她的建设银行账户内，她把钱取出来交给余某还给别人；（6）、2013年4月份，她和余某到厦门宜信惠普贷款20000元，后余某将钱取出来说还给别人；（7）、2013年9月初，她母亲叫她妹妹赖素珍汇了35000元到余某建设银行账户上（后来余某将25000元钱用于还她光大银行信用卡，还上后的第二天余某又将钱刷出来使用）；（8）、2013年9月的一天，她在交易城建设银行对面给了余某现金5000元；（9）、2011年8、9月份的时候，她给了余某12000元。其中有3000元现金，还有9000元是她母亲转帐到她建设银行帐户内，到帐后由余某拿她的卡将钱取走。她没有见过自己的裸照。和余某同居后，余某有向她拿钱购买水电材料，每次她会给余某1000-2000元，几天后余某会把钱还给她，这样的事情比较多。同居后的生活开支房子租金等二人都有支付。厦门的贷款分18期还清，每期还1500元左右，余某有还三期，其他的都是她还的。光大银行的信用卡由余某使用，该信用卡至今没有还清。建设银行的卡是余某在保管并使用。2、证人李基铭的证言，证实他于2010-2011年6月份认识赖敏，当时二人都在交易城阿伟德服饰上班。有一次现金借给赖敏10000元（具体时间记不起来），还有从建设银行转了几次钱给赖敏，第一次500元、第二次2000多元、第三次1000多元，其他还有借给赖敏的钱记不起来，具体转款时间也记不起来了，他不知道赖敏借钱做什么用。赖敏陆续有还钱，至今尚欠5000多元。3、证人郑益群的证言，证实2013年，他转了2000元到赖敏的建设银行账号内让赖敏帮助她妹妹购买电脑。其他在2011年、2012年的时候都有转钱到赖敏的建设银行账号内，具体那天，转了多少钱想不起来了。4、黄文玉的证言，证实她和赖敏是母女关系，赖敏是于2008年开始到龙岩打工的，赖敏叫其帮助借过钱。第一次给了赖敏9000元，第二次3000元，第三次6000次（2013年6、7月）元，第四次35000（2013年9月）元，其他的时间现在记不起来了。当时赖敏讲因为自己被人拍了裸体照片，余某帮忙处理向人家借钱了，现在别人迫他还钱，所以叫她帮忙先借点钱、她当时还有叫余某要报案，余某回答说有报警，并说这些案件报了也没有那么快破案。她没有收到过裸体相片，余某说这不是好事，相片都被他烧掉了。5、黄文玉提交的转账凭证，证实黄文玉于2013年9月5日转账35000元到尾号为4926卡内。6、余某建设银行明细查询，其中2013年9月5日由赖素珍从建行松溪支行转入35000元到余某账户。7、赖敏光大银行及建设银行信用卡信息证明该两张信用卡的流水账情况。8、借款协议一份、信用咨询及管理服务协议一份，证实赖敏通过宜信普惠信息咨询（北京）有限公司于2013年4月28日借款20000元。9、被告人余某的供述，证实2009年下半年，他和赖敏成为了男女朋友关系，不久后同居。2012年4-5月份的时候，他骗赖敏说他的QQ邮箱里收到了赖敏的一张裸照，对方称有裸照的底片，要支付一笔钱才能解决。之后赖敏给了他10000元现金叫他拿给对方，他将这1万元用于自己做生意买材料的花费上。2013年9月份的时候，他跟赖敏说因为处理赖敏裸照的事情欠了人家钱，现在别人找上门来要钱，之后赖敏就拿了5000元给他。过了一两天后，他又骗赖敏说之前为了解决裸照的事情找人借了很多钱，现在人家在追款，大概需要35000元。之后赖敏通过她妈妈经银行转账35000元到他的建设银行账号上。收到35000元后转了25000元用于归还赖敏光大银行信用卡，之后又刷出来二人共同使用。另外关于裸照的事，赖敏陆陆续续还给他现金2-3万元。赖敏没见过裸照。2013年4月份，他有和赖敏去厦门贷款，是用赖敏身份证在厦门宜信贷款公司贷了2万元，钱转到赖敏建设账号，然后赖敏将钱取出，赖敏多次共给其1万元，另外1万元是赖敏自己花掉了。钱是分18期还清，每月还1600元左右，其帮助从2013年5月开始还了8期还款，另外几期是赖敏还的。赖敏在建行的信用卡额度为5000元，刷出来后二人一起花掉了，现在还没有还上。10、户籍证明、前科证明、公安行政处罚决定书，证实被告人的身份情况及无前科，但在2012年6月17日因赌博被处以罚款300元，并处以没收赌资15元。11、刑侦大队出具的证明和抓获经过，证实证实2014年3月14日0时被告人余某在晋江市因涉嫌非法拘禁被灵源派出所抓获。经讯问后发现不构成非法拘禁犯罪，但讯问过程中发现被告人余某在龙岩市新罗区涉嫌诈骗犯罪，同日18时许，晋江市公安局灵源派出所将被告人余某移交至龙岩市公安局新罗分局刑侦大队处理，余某被抓时没有扣押财物。12、农商银行卡账户明细一张，证实余某的账户明细情况。13、移送扣押、物品清单，证实公安机关扣押了余某的农业银行卡一张。本案另有证人赖仁慧、赖义坤、赖宁生、赖仁芳、余礼平、龚伟桃证言证实被告人余某在晋江将被害人赖敏带上车载到其他地方的事实。辩护人提供赖敏的聊天记录，证明被害人赖敏到厦门贷款20000元是因为自己需要。上述证据，均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间相互印证，本院均予采信。本院认为，被告人余某采用虚构事实的方法骗取他人钱财共计人民币50000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。关于被告人及辩护人提出的起诉书指控第二、三、四、五起证据不足的意见。经查，起诉书指控的第二、三、四起仅有被害人赖敏的陈述，没有其他证据相互印证，而本案中被告人与被害人之间属于同居关系，经济关系较为复杂，故本院采信被告人的抗辩。起诉书指控的第五起，被害人赖敏的陈述能够与被告人建设银行明细查询及赖敏母亲的陈述形成证据锁琏，被告人在公安机关的供述也交代了该起事实，故对被告人的该起抗辩本院不予采信。关于被告人的辩护人提出的被告人具有自首情节的意见。经查，被告人余某在晋江市因涉嫌非法拘禁被灵源派出所抓获。公安机关在讯问过程中发现被告人余某在龙岩市新罗区涉嫌诈骗犯罪而将被告人余某移交至龙岩市公安局新罗分局。被告人不具备主动投案或被采取强制措施后如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的自首情节。辩护人的该辩解意见不予采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人与被害人之间应属经济纠纷的意见，本院不予采信。因被告人与被害人之间只是同居关系，并非夫妻，双方在经济上相对独立。辩护人提出的双方相当于近亲属的意见不予采纳。据此。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第四十五条，第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人余某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币25000元（限于本判决生效之日起十日内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月14日起至2015年12月13日止）二、追缴被告人余某非法所得50000元归还被害人赖敏。三、随案移送：被告人余某农业银行卡一张，与本案无关，还被告人余某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 吕  晓  红人民陪审员 赖  小  专人民陪审员 郭  静  蓉二〇一四年十月十六日书 记 员 易小燕（代）附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》附刑法的法条：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。