辽宁省大连市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽02刑初20号 公诉机关辽宁省大连市人民检察院。 被告人王乃建，男，1982年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地大连市普兰店区，捕前住大连经济技术开发区。因本案于2018年4月13日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕。现羁押于大连市看守所。 指定辩护人杨柳，辽宁华夏律师事务所律师。 辽宁省大连市人民检察院以大检公诉刑诉[2019]11号起诉书指控被告人王乃建犯诈骗罪一案，于2019年1月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月9日公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派检察员张腾蛟、赵学申出庭支持公诉。被告人王乃建及指定辩护人杨柳到庭参加诉讼。现已审理终结。 辽宁省大连市人民检察院指控，被害人刘某1以大连北府名苑小区公建房产抵押向崔某借款，2014年7月份，刘某1提出支付崔某人民币1000万元，以换回该房产盘活资金。被告人王乃建得知此事后，虚构其干爹“罗先生”、其朋友“老虎”的身份和实力，骗取刘某1信任，并谎称通过“老虎”解决被害人刘某1与崔某之间的债务纠纷，以索要办事费用名义，诈骗被害人人民币1000万元。 被害人刘某1以豪森茗家房产进行抵押向郭某借款，2014年7、8月份，刘某1提出支付郭某人民币2500万元，以换回房产盘活资金。被告人王乃建得知此事后，同样谎称通过“老虎”解决此事，并以索要办事费用名义，诈骗被害人人民币2500万元。 被害人刘某1以房产抵押向大连瑞光非织造布集团借款。2017年9月10日，刘某1提出支付大连瑞光非织造布集团人民币9000万元，换回抵押房产盘活资金。被告人王乃建得知此事后，提出干爹“罗先生”、“老虎”可以解决此事，并找到姜某冒充“罗先生”与刘某1商谈，谎称由“罗先生”出资5000万，被害人除之前支付的3500万元以外，另需支付人民币500万元。后多次以增加办事费用名义，实际骗取被害人人民币650万元。 在谎称为被害人办事期间，被告人王乃建以“罗先生”在香港生病需要治疗费名义，骗取被害人人民币15万元。 被告人王乃建合计骗取被害人人民币4165万元，用于偿还个人债务、消费、赌博等，并未用于办理刘某1的债务问题。 针对起诉书指控的事实，公诉机关宣读并出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人王乃建以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人刘某1人民币4165万元，数额特别巨大，其行为严重侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王乃建对公诉机关指控的罪名无异议，认可刘某1转账给自己4150万元，但辩解只把其中的1600万元左右用于个人消费，剩余钱款都交给“老虎”了，且称“罗先生”在香港治病的15万元，事后也已经还给刘某1了。 被告人王乃建的指定辩护人提出以下辩护意见：1.是受害人主动找到被告人解决经济纠纷的；2.“罗先生”在香港治病的15万元，因没有充分证据证明系被告人诈骗所得，不应予以认定；3.案发后，被告人能如实供述，其妻子积极退赔退赃，且被告人与被害人系亲属关系，请求对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，自2014年7月起，被告人王乃建以其干爹“罗先生”、其朋友“老虎”能帮助被害人刘某1解决与崔某、郭某、大连瑞光非织造布集团之间的三笔债务纠纷为由，骗取刘某1信任，以索要办事费用的名义，先后骗取刘某1共计人民币4150万元。 被告人王乃建在谎称为被害人刘某1办事期间，以“罗先生”在香港生病需要治疗费的名义，骗取被害人人民币15万元。 综上，被告人王乃建合计骗取被害人刘某1人民币4165万元，用于偿还个人债务、消费、赌博等，并未用于办理刘某1的债务问题。 另查，案发后被告人王乃建的亲属代为偿还刘某1人民币250万元。 上述犯罪事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： （一）受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、情况说明证实，本案案发及被告人王乃建被抓获到案的情况。 （二）户籍证明、前科查询证明证实，被告人王乃建的身份情况，其系完全刑事责任能力人。其于2012年1月8日曾因赌博被行政处罚。 （三）被害人刘某1陈述，我举报王乃建和姜某二人以能为我处理我和崔某、郭某以及大连瑞光非织造布集团有限公司之间3笔债务为名，共计诈骗我人民币4150万元。我是大连北府集团有限公司的老板，公司这些年分别欠崔某600万元、欠郭某1421.1万元、欠大连瑞光非织造布集团有限公司5530万元，这三个债权人就将我的几处公建给抵押了。我着急解决这三笔债务纠纷，以便拿到这3处房产盘活资金，但债权人都漫天要利息，没法谈拢。2014年六七月份，我的外甥女婿王乃建就提出他有个干爹叫“罗先生”，他干爹手下有个人叫“老虎”，专门办理债务纠纷，我就同意他来解决这三件事。从2014年开始我安排我们公司的出纳杨某1和我的亲属、朋友，陆续将4150万元打给了王乃建或王乃建指定的账户。2017年6月10日、6月15日、9月10日，我们分别就这三件事签订了书面协议。 2017年夏天，王乃建提出“罗先生”在香港病了，手头缺钱，让我给“罗先生”拿钱。我就让王乃建找我在香港公司的代理人何小姐拿了18万元港币。后来我就拿了15万人民币现金还给了何小姐。 我给王乃建打款3500万元后多次催问王乃建事情的进展，王乃建说“罗先生”、“老虎”已经跟崔某、郭某见面了，马上就能办完，之后王乃建就开始推脱。2017年9月份的一天，王乃建带着“罗先生”和我见面，让我再拿500万元，我们合伙出9000万就能把我和大连瑞光非织造布之间的债务解决。后来“罗先生”承认他不姓罗，真实姓名叫姜某，是王乃建让他冒充“罗先生”骗我。 “罗先生”和“老虎”都是王乃建虚构的。姜某说“罗先生”就是以罗某1为原型虚构的人。王乃建说“老虎”是黑龙江人，在澳门有10个赌台，还在深圳有大酒店，身边收了不少打手，还说贺小龙是“老虎”手下的兄弟，专门来办理我的债务问题。罗某1的外甥史某说，他知道王乃建给我办3笔债务的事。当时王乃建办不了就找到史某办理，史某就找贺小龙办。之后因为王乃建不出钱，史某和贺小龙都没去办。 因为我和三个债权人关系不好，而且作为亲戚我十分相信王乃建，再加上我本人没有债权人联系方式，所以这期间我一直没联系过三个债权人。案发后卢某1替王乃建还了我250万元。 （四）证人杨某1证实，我在大连北府集团担任出纳工作，刘某1多次安排我给王乃建汇款，共给王乃建及王乃建指定的账户汇款4150万元。 2017年4月23日，我手机来了个短信，把于某1的农行卡号发过来了，我问对方是谁？短信那边回信说是刘某1的朋友“老虎”。我跟刘某1核实后，就给于某1农行卡号汇款100万元。 （五）证人姜某证实，我和王乃建认识十几年了。2017年9月，王乃建让我冒充他干爹“罗先生”，以要解决刘某1与无纺布公司之间的债务问题为由，骗取刘某1650万。王乃建说真正的“罗先生”因为身体原因不能见刘某1，并且怕他们之前的矛盾再产生过节，就让我去冒充“罗先生”。王乃建还说真的“罗先生”曾经在香港换血缺钱，通过刘某1借到了10多万港币，让我对刘某1表示感谢。王乃建说事后给我好处。之后我就跟刘某1见面了，并多次跟刘某1联系，转告他办理债务的进展情况。 后来因为王乃建总推着不办事，我就约刘某1见面，承认我是锦连律师事务所的律师姜某。我反复让王乃建把钱退回去，但他说不敢退，因为不敢得罪“罗先生”和“老虎”。 罗某2、“老虎”我都没见过。我觉得“罗先生”是不存在的。因为我之前提出要见“罗先生”，但王乃建一直不同意。王乃建说的干爹应该是在2012年前后因为打麻将被拘留的罗某1，并且这个人曾经到王乃建父母家吃过杀猪菜；王乃建的媳妇卢某1也这么说。但是我从没听王乃建叫罗某1干爹。另外，“老虎”也是虚构的，是根据史某或是贺小龙虚构的。因为王乃建实际找了史某帮刘某1解决经济纠纷，史某说他没有收到王乃建的钱，并说他从来没听说王乃建有干爹。史某后来又找了外号叫作“三哥”的人办这个事，这个人2017年因为再生障碍性贫血死了，他经常换血，“三哥”又找贺小龙去办理这些事。王乃建曾跟刘某1说过，说罗先生因为换血在香港需要钱，刘某1给了王乃建18万港币让他给他干爹。 录音、微信截屏照片证实姜某所述情况。 （六）证人刘某2证实，2017年11月份，我哥刘某1把我叫到他家里，说我女婿王乃建给他办事，骗他4150万元。我问王乃建，王乃建说是找他老板“老虎”办事，钱都给“老虎”了。最近有一笔650万元在王乃建名下的卡里。但王乃建说取钱的话，“老虎”会知道，剩下的钱就不好追了。他想一下拿回钱还给我哥刘某1。 （七）证人栾某1证实，王乃建的丈母娘是我老姨，王乃建没有正当职业，他跟我说他跟他干爹“罗先生”混的挺好。我没见过他干爹。我这几年也让王乃建骗了，他以各种理由找我借钱，欠我本金210万元没还。王乃建一共汇款给我2111500元。 （八）证人卢某1证实，我爱人王乃建跟我说过他找他老板“老虎”和姓罗的大爷来给我大舅刘某1办理债务问题。2008年王乃建说他给“老虎”开车，没几天王乃建说“老虎”让他给“罗先生”开车，“老虎”是“罗先生”的外甥，我问罗先生的年龄，王乃建说60岁左右，其他情况没说。2014年，王乃建说他跟“老虎”到澳门发现赌博生意挺好的，“老虎”就在澳门美高梅赌场租了三四个台子赚钱，王乃建负责招待活，经常待在澳门。我去澳门没看到王乃建在赌场工作，在澳门吃饭的时候，王乃建带着他几个朋友去的，我认识的有苏某、钟某还有于某1。 我和罗某1见过两次，第一次是在普兰店我婆婆家里杀猪的时候，王乃建跟我介绍这个人是他干爹。第二次是王乃建因为赌博被拘留时在拘留所见到的。我没见过“老虎”。 王乃建不定期给我汇他在澳门的工资，共打款100多万元。这些钱家中正常开销用了一部分，我把剩的60万元都还给刘某1了。我和王乃建2013年7月初买了台宝马3系轿车，首付和每月还款都是王乃建给我的钱。我没有经济收入，也没有工作。这辆车的贷款全还完了。2016年9月我们买了华南广场远洋荣域的房子，买房子的钱也是王乃建给我的。同时我在远洋荣域买了两个车位，一共27万元，钱也是王乃建给我的，车位落在我名下。2016年6月1日我买的奔驰车，其中14.5万元是把汉兰达卖了的钱，剩下的钱是王乃建给我的。之前买汉兰达是王乃建办的，关于这台车的钱我不清楚。 我愿意将上述奔驰车、远洋荣域的两个地下停车位及汇利南苑的房屋赔偿给刘某1，这样加上我之前给他的60万元，我一共赔偿了他250万元。 辨认笔录及照片证实，证人卢某1辨认出王乃建向其介绍的姓罗的“干爹”就是罗某1。 （九）证人史某证实，罗某1是我姨夫，2013年前后我姨和罗某1离婚，罗某1欠了不少外债，2014年前后罗某1就离开大连没有联系了。2012年前后，罗某1和姜某、王乃建打麻将被抓了，我当时给姜某开车。 2015年五六月份，王乃建找我商量办刘某1这3笔债务的事，想让我找贺小龙出面来办理。后来我听贺小龙说因为王乃建拿不出来钱，这事根本就没去办。罗某1有的外甥叫王大军，王大军跟王乃建根本不认识。王乃建身边根本没有“老虎”这个人，我肯定不是“老虎”。 （十）证人刘某3证实，我从1996年至今一直是大连瑞光非织造布集团有限公司的法律顾问。我跟无纺布董事长谷某沟通过，他说大连荣泰房地产开发有限公司及北府集团没有任何人来解决合同纠纷。另外从2013年至今没有人来找我谈过此事。仲裁委已经把3处公建裁决给无纺布公司了。 （十一）证人崔某证实，我现在经营大连永兴市场有限公司，我从2010年开始借给刘某1和北府集团钱，从2014年至今，不管是刘某1还是他公司的人都没有找过我谈要解决债务，其他人更没有人找我谈要收回房屋，也没有谈过给我多少钱解决我和刘某1之间的债务。我不认识王乃建、“老虎”和罗某1。 （十二）证人郭某证实，2010年之前，刘某1通过跟我借款认识的。2014年7月份至今，从来也没有人找我商谈过回购房屋问题。我不认识王乃建、罗先生、“老虎”。 （十三）证人栾某2证实，我是王乃建母亲，我和王乃建父亲在普兰店务农。自2015年4月29日至2018年1月9日，王乃建转账给我共计2531600元，王乃建说这钱是做买卖用的，先把钱放在我这，后来这些钱中的部分被他要走了，现在卡里没有多少钱了。我不知道王乃建这钱是怎么来的。 （十四）证人王某1证实，我是王乃建父亲。我家有十二亩地左右，种果树和玉米，我们不做买卖，主要经济收入就是种地和我出去打工。 2017年10月18日，由栾某2账户转入我账户中的50万元，是我想弄点树苗对缝挣点钱，就问王乃建要的钱，这50万我没用，被王乃建要走了。我不知道王乃建钱怎么来的。栾某2和王乃建之间的数笔转账，都是王乃建转给栾某2，栾某2再转给王乃建，为什么这么转账，我也不知道。 （十五）证人袁某证实，2012年我认识王乃建的，但他一直跟我自称叫“王建”，他说做工程，后期他就说他接手他老丈人的厂子。2015年王建跟我说他在澳门玩赢钱了，但有时也会输，所以他就给我打电话借钱，借了很多次。有时王建还会说他有工程款要从我的银行卡过一下，他说他的银行卡过不了大额，有时候又说不想被他媳妇知道。 （十六）证人王某2证实，2010年左右，我们一圈人在一起打麻将认识的王乃建，我叫他王建。他说他做塑钢门窗的。王乃建向我账户转账，是王乃建还我的欠款。 欠条证实，王乃建于2014年12月3日与王某2签写欠条，向王某2借款115万元；2015年7月11日二人签写欠条，约定王乃建欠王某2415万元，于2015年7月31日前还200万元，8月20日还115万元，10月1日前还100万元。 （十七）证人卢某2证实，王乃建多次和我借款。2016年2月2日王乃建向我转账还款4万元。 （十八）证人孙某证实，王乃建一共欠我70万，给我转账是还款，还完钱欠条被销毁了。 （十九）证人曲某证实，我按照刘某1的要求，向袁某账户汇款100万元。 （二十）证人杨某2证实，我按照刘某1要求，两次向王乃建账户汇款，合计130万元。 （二十一）证人刘某4证实，我按照刘某1要求分五次向李某1、袁某、窦宜进账户汇款260万元；我儿子刘洪全按照刘某1要求，通过其本人和其妻子的银行卡三次向王乃建账户汇款合计290万。 （二十二）证人徐某证实，我按照刘某1要求向袁某账户汇款100万元。 （二十三）证人吴某证实，我是大连如家投资顾问有限公司法人。2012年，王乃建在我工行朋友做房屋抵押贷款，但是王乃建在银行做不了贷款，我朋友就把我介绍给王乃建。他说自己是给他老丈人的工程做配套的。 2015年王乃建找我借钱说做工程垫款，2016年、2017年王乃建在澳门给我打电话，向我借钱。王乃建转账给我的钱都是还给我的欠款。这些借款都是用车进行抵押的，2015年是用汉兰达做抵押的，2016年、2017年是用宝马做抵押。2018年2月份，他还有台宝马车抵押在我手里。 （二十四）证人王某3证实，王乃建是我老姨家的女婿。2014年7月27日，王乃建找我借钱23万，没说为什么借，2014年7月29日，王乃建又找我借15万，还让我把钱转给一个叫史某的人。到目前为止，王乃建还欠我5万元。 （二十五）证人刘某5证实，王乃建向刘某5工行账户转款5万元是偿还个人欠款。 （二十六）证人卢某3证实，我和卢某1是叔辈姊妹，我和王乃建是初中同学。之前王乃建说认识房产老总，买房子能便宜，我就把现金给了王乃建买房子，但是一直也没有买房子的消息，所以2015年9月29日他就通过袁某的账户转给我45万元。 （二十七）证人邹某证实，2016年5月份我在澳门美高梅赌场赌博认识了王乃建。2016年11月到2017年7月左右我们住在一起。王乃建说自己在大连做门窗玻璃生意，自己有工厂。他说他岳父身价过亿。 我认识他的时候，他就是在澳门赌场赌博的，还说帮李某2做事，我没见过李某2。王乃建说李某2在大连搞房地产开发，很有钱，并说李某2在澳门“出码”给客人“洗码”赚钱，而且李某2跟他岳父关系特别好，李某2为了回报他岳父，就时不时给王乃建钱。王乃建还说李某2老婆和王乃建的老婆关系特别好。2017年二三月份，王乃建说“李某2要跟他们签入股洗码合同，分红直接打到他老婆账上，他没钱就到厅里找李某2要钱。”我们圈里都知道王乃建给李某2做事，时间长了我们感觉不对，他从来不去做事，每天睡到十一二点起床，之后就去赌场赌博，只有没钱的时候才说去李某2那拿钱。我看他在赌场都是在输，输了至少300万，单注最少1万，每次拿二三十万去赌。王乃建跟我借的钱都赌博了，他还以工厂里员工的妈妈被撞以及解冻他被冻结的银行卡等为由向我借过钱。我们之间的银行转账都是借款。 我和王乃建去过香港，因为他大舅或是一个女的欠李某2钱，大概20万港币左右，王乃建找到一个女的拿钱，回澳门后王乃建把这笔钱在赌场输掉了。 经常跟王乃建在一起的人有钟某、于某1、于某1的大哥“大波”、还有苏某。钟某跟我说过王乃建在澳门凯旋门楼下的周大福商店买过1500万的金银首饰。 （二十八）证人黄某1证实，我在赌场里给赌客借款挣客人的赌博积分或者是赌客赢钱给的小费，再就是挣赌场的马粮。王乃建是赌客，在澳门没有工作，他玩的都很大。我同王乃建的经济往来是四笔，共计人民币135万，钱都被王乃建输掉了，都是当天借当天还的。当时是他当着我的面打电话并告诉我是什么人给我转多少钱，我记得是杨某1通过中行转到我丈母娘林某的卡上。 辨认笔录及照片证实，黄某1辨认出王乃建就是2017年5月31日至2017年6月27日，在澳门赌场向其借款人民币135万元的人。 （二十九）证人于某1证实，我在赌场做“代注”和倒客房。具体就是赌场积分可以兑换房间，我哥于某2帮赌客下注挣积分之后换房间，把房间倒给我，我也有别的渠道获得房屋，我就倒给来澳门的赌客获取利润，王乃建就从我手里拿房间。我哥先认识王乃建的，之后介绍给我认识的，王乃建用我的证件办了两张电话卡，一直是他在使用，手机号尾为1555的号码是我的。2017年4月23日下午12：45，是王乃建用我的手机发的短信。他还用过我的银行卡。我们之间的资金往来就是借款。 王乃建就是个赌客，在澳门没有工作，他没有拉人或者介绍人到赌场赌博。王乃建说他老板李某2在丹东做工程，他做二包的，自己有一个塑钢门窗厂，工厂在新飞机场附近，他还说他老丈人公司都给他了，只是没有更名。 王乃建的赌资是通过银行卡在澳门赌场对面的商店套现后去赌场赌博的，他说钱都是工程款和李某2给他的钱，他单注最低是2万，并且能在赌场赌博这么久很少见，说明他的钱特别充裕。我听说2015年之前他在新葡京赌场赌博，他在2017年期间输了500万左右。2018年1月，我和王乃建到枣庄处理过银行卡被冻结的事，他有张80万的银行卡被冻结了，他交了38万元解冻的。 王乃建说，刘某8有抵押物抵押给别人，他想用钱把抵押物赎回来进行盘活，从杨某1的账户汇来的钱，就是帮刘某8办事的钱。从2017年4月22日开始，王乃建用我手机冒充李某2也就是“老虎”的身份，自己变声后给他大舅刘某8打电话要钱。他说不想让李某2知道这件事，他赌博有窟窿就从刘某8这骗钱用来堵窟窿。乃建还嘱咐我刘某8要是打回来就不用接。钱到帐后王乃建套现成港币，赌博都输没了。我没见过李某2。 2017年八九月，王乃建说他妻子投500万和“老虎”、刘某8的小舅子小刘合伙在赌场做“洗码”，给王乃建10%的股份，每月分红30万到50万直接转到他妻子的账上。但我从没见过王乃建参与过“洗码”，王乃建就是说谎了。 王乃建说“老虎”在澳门，但我们圈子里都没见过，王乃建说他老丈人跟“老虎”关系好，他妻子跟“老虎”的妻子关系好。王乃建说“李某2”也就是“老虎”每个月给王乃建“茶钱”30万到50万，都是现金。王乃建说“老虎”的卡在他手里，卡里有1000万左右。 苏某多次帮王乃建套现。曹振东和钟某也是王乃建身边打积分的，王乃建套现一共有七八百万。邹某和王乃建到香港取现过，王乃建说是“老虎”的，是在香港何姐或红姐手中取的，现金20万港币。 （三十）证人于某2证实，我是在赌场倒房间的。王乃建就是赌客，他赌博的钱都是用银行卡刷卡套现，他在澳门没有工作。他自己说是做塑钢门窗的，他妻子也没有工作。王乃建说他舅丈是搞工程的。2015年12月18日，王乃建安排人往我银行卡转了50万，我拿套现后把钱给了王乃建，王乃建就用来赌博了。王乃建的资金来源很充裕，他是星际赌场的黑卡，他在赌场玩的很大。 听王乃建说“李某2”在大连是个开发商，“李某2”跟他舅丈和老丈人关系特别好，“李某2”在厅里带人去赌博能挣到1000万左右，并说“李某2”会给他“茶钱”，每个月能给30万到50万，但我从来没见过这笔钱。我周围的人都没见过“李某2”。2017年八九月，王乃建就改说他妻子投500万和“李某2”合伙“洗码”，“洗码”分红的钱就直接转到他妻子的账上。据我所知，王乃建不是为“李某2”服务的，我见到他的时候，他都是在赌场里赌博。 （三十一）证人陈某1证实，合肥市肥东华东建材市场的建材批发商行是我开的，pos机商户名是个体商户卢树洪，绑定的是一张光大银行卡。2015年7月份左右，我老乡陈某跟我借pos机拿去澳门用。 （三十二）证人陈某2证实，公安机关要查找的这些pos机的开户人我都认识，这些pos机实际使用人都在澳门，用来给客户套现的。上述pos机的交易小票上有苏某、王乃建的签字，苏某是帮王乃建“洗码”的马仔，王乃建就是到澳门赌场赌博的赌客。“洗码”就是帮助赌场带赌客进去的人，他们向赌客提供服务，包括给客人套现、换筹码。苏某带王乃建输了很多钱。 （三十三）证人黄某2证实，公安机关要查的这些pos机开户人我都认识，他们都在澳门，这些pos机都在澳门“洗码”。“洗码”就是客户用银行卡在pos机上刷卡消费变现提供港币或者是澳门的筹码后，不进行转款，再由马仔带客户进赌场进行赌博，然后pos机使用人再从中抽水。上述pos都是叫阿某的人使用。pos机交易小票上签字是“王”或签字是苏某和王乃建的就是王乃建过来进行刷卡消费的。 （三十四）证人卢某4证实，我是王乃建的岳父，听王乃建说过“李某2”、“老虎”，但从没见过。卢某1和王乃建有三辆车，宝马、奔驰、汉兰达，我们没有钱给他们买车，卢某1也没有经济实力，王乃建说是上班挣钱买的。卢某1没有工作，经济收入都是靠王乃建给。 （三十五）仲裁裁定书、借款合同、担保合同、商品房买卖合同、协议书等证实，崔某、郭某、大连瑞光非织造布集团有限公司与刘某1之间的债务关系。 （三十六）收条、协议书证实，被害人刘某1委托被告人王乃建办理其与崔某、郭某、大连瑞光非织造布集团有限公司之间的债务问题，王乃建已经收到办事费用人民币4150万元。 （三十七）银行交易流水证实，涉案银行账户交易情况。 （三十八）记账凭证、银行业务凭证证实，杨某1等人向王乃建及王乃建指定账户汇款情况。 （三十九）pos机取款凭证证实，被告人王乃建在澳门pos机取现，部分取现凭证中有苏某签名。 （四十）微信聊天截屏照片证实，被告人王乃建让杨某1向其指定账户汇款。 （四十一）审计报告证实：1.被告人王乃建本人银行账户及其指定的银行账户共收到被害人刘某1办事费用人民币3894万元，被害人另现金付给王乃建人民币256万元，王乃建共收到被害人人民币4150万元。2.根据银行对账单显示，自2014年7月11日至2017年11月30日期间，从王乃建及其指定账户流出的资金总额为人民币40025944.75元，其中转给卢某1资金为人民币1814300元。3.根据笔录显示，自2014年7月11日至2017年11月30日期间，王乃建及其指定账户流出的金额为人民币14703629.2元，其中个人往来金额为人民币6514000元，赌博金额7772310元，个人提现金额378246.3元，其他支出金额39072.9元。 （四十二）商品房买卖合同、车位使用权转让协议、记帐凭证、刷卡单证实，被告人王乃建的妻子卢某1于2016年9月6日购买位于大连市甘井子区房屋，于同年9月19日购买小区两个地下车位，合计支付人民币1061241元。 汽车购销合同、收款收据、付款证明等证实，卢某1于2013年6月25日购买宝马轿车一辆。 查封回执单证实，上述房产、车位及辽Ｂ×××××机动车已被公安机关查封扣押。 （四十三）协查说明证实，被告人王乃建的银行卡曾因6.17非法经营案被枣庄市公安局冻结，王乃建涉嫌非法汇兑外汇人民币1898900元，被处以罚款15万元的处罚。 （四十四）入所健康检查表证实，被告人王乃建入所时身体状态正常。 （四十五）大连市公安局经济技术开发区分局治安处罚档案证实，2012年1月8日王乃建、姜某等人因在大连市开发区湾里街道东城天下小区89栋-11号赌博被治安处罚，根据姜某、王乃建、罗某1当时笔录显示，当天在赌博现场的是罗某1。 （四十六）罗某1有身份证复印件、民事调解书证实，罗某1于1967年12月20日出生，户籍地为辽宁省普兰店市，其于2010年2月2日调解离婚，委托代理人为姜某。 （四十七）出入境证件签发信息、出入境信息证实，被告人王乃建自2013年6月至2018年1月，频繁出入国边境，前往澳门、越南、台湾、柬埔寨、香港等地。 （四十八）赔偿声明证实，案发后被告人王乃建的亲属代其偿还被害人刘某1人民币250万元。 （四十九）被告人王乃建供述，2011年至2013年末我给我干爹“罗先生”做司机；2013年年末至今我在澳门给虎哥看台子。“罗先生”是黑龙江人，2012年我俩因为打麻将赌博被抓了，我替他拘留了12天。另外他在我手里往外放钱，每次我都原数给他，他就相信我，认我做干儿子。我老婆之前见过他。“老虎”在澳门承包赌台。 2014年刘某1说他欠崔某本金600多万元没还，崔占了刘某1北府名苑的一个市场，刘想出1000万来解决这个债务，把公建拿回来。“老虎”说能办，刘某1就让他会计杨某1给我陆续转款1千万，我在澳门用“POS”机刷卡，换成港币后都给了“老虎”，他让我等信。过了半年，这件事也没有办成。 第一笔债务还没办完，刘某1就问我第二件事了，他说欠郭某钱，同意拿2500万元把抵押的公建拿回来，并给我和我指定的账户打款，打过来的钱一部分被我还我的欠款了，其他就套现给“老虎”了。 刘某1和“老虎”第一次见面是2014年五一节之后的一天，我不知道他们怎么谈的。“老虎”要50万元办事的定金，我随后就在刘某1家里拿了50万元交给了“老虎”。2017年末，刘某1看事情一直没办，就找我要钱。“老虎”说事情没办，要给我1500万元让我躲起来，我没同意，我就知道“老虎”办不成这些事了。“老虎”给我退了400万元，我在澳门赌博输掉了。之后我借钱去赌博，想赢钱还刘某1。期间我还找老虎要回来700万元，这时刘某1又找我说了非纺5000万债务的事，我就心动了，想骗来刘某1的钱赌一把。随后我就跟“老虎”说这件事，“老虎”要我找个假的“罗先生”，我就找了姜某冒充“罗先生”，承诺给姜某200万好处费，后来他们见面了，姜某转告刘某1办理非纺的债务还需要拿500万，刘某1也同意了。当时“老虎”和我手里根本没有钱，所以刘某1这件事根本办不成。后来我按照“老虎”的要求向刘某1要要了500万元，我把这些钱用于偿还我之前的欠债了，还去澳门赌博，输了300万。后来“老虎”又说再拿100万，这时我彻底不相信“老虎”了，我就没再向刘某1要钱。之后刘某1又追问我，“罗先生”让赶紧处理这件事。我一生气就把刘某1打到我卡里的350万到澳门赌了，钱都输了。 刘某1后来打给我的650万，一部分我还了欠款；一部分我转给我老婆；剩下的钱我分两三次赌博输了。我一共转给我老婆130多万元，她大概就是买房子和装修了，另外买了一辆奔驰车，房子和车都是我老婆名下的，她手里现在剩下几十万元钱。 “老虎”身份证上的名字叫李明，今年50岁，老家在齐齐哈尔市，他在营口有房子，还有一台车，他经常换号，我不知道他的真实身份。他舅舅“罗先生”是黑龙江人。邹某、于某1见过“老虎”。尾号1555是于某1的电话，我让于某1冒充“老虎”给刘某1打电话骗钱，我把钱都赌了。 “罗先生”和“老虎”的联系方式我现在都没有了。我身边没有人认识“老虎”也找不到“老虎”，只有我自己能找到“老虎”。我认可所有银行流水，刘某1共转给我4150万，我赌博、还款等开销用了1600万左右，剩余款项全部都转给“老虎”办事了。 宝马轿车是是卢某1负责首付和每月还款的。我把车押给了吴某了，但没做手续。我同意把车赔偿给刘某1。辽宁省大连市华南广场远洋荣域的房屋是用刘某1给我的钱买的，卢某1负责首付和每月还款的，房子落在卢某1名下。 辨认笔录及照片证实，王乃建分别辨认出其顶替接受治安处罚的人是罗某1；辨认出其曾找到贺小龙为刘某1办理债务问题。 本院认为，被告人王乃建以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币4165万元，数额特别巨大，侵犯了他人的财物所有权，依法构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。 案发后，被告人王乃建的家属代其将部分赃款退还给被害人，酌情从轻处罚，对相应的辩护意见予以采纳。 对于被告人王乃建因本案违法所得的财物，依法责令其退赔给被害人刘某1。 关于被告人王乃建及其辩护人提出交给“老虎”办事的钱款，以及“罗先生”在香港治病的15万元不应计入诈骗数额的辩解及辩护意见，经查，并无证据证实其主张，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。 综上，根据被告人的犯罪行为、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条、第五十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王乃建犯诈骗罪； 二、责令被告人王乃建退赔人民币3915万元给被害人刘某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  马晓国 审判员  周琳琳 审判员  李晓萃 二〇一九年六月四日 书记员  孙燕妮 附《中华人民共和国刑法》有关规定： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。 在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其抚养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。