辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2014）沈和刑初字第501号公诉机关沈阳市和平区人民检察院。被告人李某，男，××年××月××日出生于辽宁省灯塔市，汉族，大学文化，户籍所在地：辽宁省沈阳市苏家屯区。因涉嫌犯挪用公款罪于2013年5月7日由沈阳市和平区人民检察院决定取保候审，于2014年10月17日被我院宣布逮捕，现羁押于沈阳市和平区看守所。辩护人王某，系辽宁成功金盟律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检刑诉（2014）第582号起诉书指控被告人李某犯挪用公款罪，于2014年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员刘国良、陈实出庭支持公诉。被告人李德刚及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市和平区人民检察院指控：被告人李某在任职沈阳圣达热力供暖有限责任公司收费公司（以下简称“收费公司”）副经理主持全面工作期间，于2010年9月30日至10月5日，指使收费公司工作人员李某将收费公司于2010年9月30日、10月1日、10月2日、10月3日至10月5日收取的采暖费合计金额人民币320373.6元，分别于同年9月30日、10月1日、10月2日、10月5日存入其个人名下卡号为×××9404的建设银行卡中（该银行卡内余额人民币4364.82元），同年10月8日，被告人李德刚将该银行卡中的人民币310000元转至其在中天证券有限责任公司开局的股票账户用于购买股票，进行营利活动，后上述款项均从其股票账户转回该银行卡中。同年11月4日，被告人李德刚指使收费公司工作人员杨某将收费公司收取的采暖费人民币38839元存入该银行卡中。2011年1月30日，被告人李德刚安排收费公司工作人员杨某从该银行卡中取出人民币355000元，并由收费公司工作人员丁某上交至沈阳圣达热力供暖有限责任公司。被告人李德刚于2014年5月7日经检察机关传唤到案。公诉机关对上述事实，向法庭提供的证据有：证人杨某、丁某、李某等人的证言，书证以及被告人李德刚的供述，可以证实被告人李德刚的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人李德刚的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条一款之规定，应以挪用公款罪处罚。被告人李德刚对起诉书指控的犯罪事实和认定的罪名均不否认，但提出其系自首的辩解。辩护人提出：1、被告人李某系自首，依法应减轻处罚；2、被告人李某涉案数额不构成情节严重。3、被告人李某如实供述犯罪事实，且在案发前归还全部挪用款项，依法可从轻处罚。经审理查明，被告人李某在任职沈阳圣达热力供暖有限责任公司收费公司（以下简称“收费公司”）副经理主持全面工作期间，于2010年9月30日至10月5日，指使收费公司工作人员李某将收费公司于2010年9月30日、10月1日、10月2日、10月3日至10月5日收取的采暖费合计金额人民币320373.6元，分别于同年9月30日、10月1日、10月2日、10月5日存入其个人名下卡号为×××9404的建设银行卡中（该银行卡内余额人民币4364.82元），同年10月8日，被告人李德刚将该银行卡中的人民币310000元转至其在中天证券有限责任公司开局的股票账户用于购买股票，进行营利活动，后上述款项均从其股票账户转回该银行卡中。同年11月4日，被告人李德刚指使收费公司工作人员杨某将收费公司收取的采暖费人民币38839元存入该银行卡中。2011年1月30日，被告人李德刚安排收费公司工作人员杨某从该银行卡中取出人民币355000元，并由收费公司工作人员丁某上交至沈阳圣达热力供暖有限责任公司。被告人李德刚于2014年5月7日经检察机关传唤到案。另查明，被告人李德刚在案发前主动退还全部赃款。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：案件来源、抓捕经过，证实被告人李德刚于2014年5月7日经电话传唤到案的事实。存款凭条、取款凭条，证实2010年9月30日以及10月期间，以被告人李德刚的名义五次向银行卡存入人民币320373.6元，以及2011年1月30日该卡以李德刚的名义转出355000元。中天证券李德刚的资金变动明细，证实2010年10月8日存入两笔款项合计人民币310000元。任职文件以及相关的会议纪要，证实被告人李某于2009年8月31日至2011年6月6日任收费公司副经理，全面主持收费公司工作。人口基本信息表、干部履历表，证实李某系国有控股公司中从事管理的人员，系国家工作人员。收费公司的记账凭证，证实收费公司的收费情况，结合证人证言和被告人李德刚的供述能够证实李德刚挪用的公款数额。企业法人执照、组织机构代码，以及公司股权变更等书证，证实沈阳圣达供暖有限责任公司为国有控股公司。证人李某的证言、四张存款凭条，证实其是圣达热力公司的工作人员，2010年收取的采暖费是其代为存入李某的建设银行卡中。证人陈某的证言，证实其是收费大厅收费员，2010年十一期间，其和李某将收取的采暖费存入被告人李德刚的建设银行卡中。证人杨某的证言、存取款凭条，证实结合杨某对存取款凭条的指认能够证实于2011年11月4其代李德刚存入单位的采暖费人民币38839元，以及2011年1月30日，从李德刚的卡中取出355000元。证人徐某的证言，证实其是沈阳公用集团副总经理，被告人李德刚在2010年至2011年在沈阳圣达热力公司负责收费工作。证人刘某甲的证言，证实其是圣达公司管理部副部长，在案发期间被告人李某任职圣达收费公司经理的事实。证人刘某乙的证言，证实案发期间，李某任职收费公司经理，以及2010年9月30日至10月15日期间，收费320000余元的事实。证人张某的证言，证实2011年曾和杨某一起去银行从李德刚的卡中取采暖费355000元交给单位财务。证人丁某的证言，证实其系收费大厅出纳，2011年1月30日收到收费发票记账联和360000余元现金，并于当天存入圣达公司的邮政储蓄银行账户。被告人李某的供述笔录，证实被告人李某在2008年至2011年任沈阳圣达热力有限责任公司收费公司党支部书记、副经理期间，于2010年10月份将采暖费320373.6万元存入个人账户，并于2010年10月8日转出31万元进入个人股票账户，于2010年11月4日又安排他人将采暖费38839元存入个人账户。于2011年1月30日，李德刚安排他人从其建设银行卡中提取人民币355000元，并上交给沈阳圣达热力供暖公司。情况说明二份、协助查询存款等书证，证实侦查机关于2014年3月接到举报后对被告人李某涉嫌犯罪进行初查，发现李德刚银行卡中，有多笔大额现金存入并用于购买股票，并于2014年3月25日在中国建设银行股份有限公司沈阳苏家屯支行调取了卡号为×××9404用户名为李德刚的一张355000元的取款凭条，发现从李德刚建设银行卡中提现人为杨某，检察机关已经掌握被告人李德刚的犯罪事实，随后于2014年5月7日将李某传唤到案。本院认为，被告人李某身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已经构成挪用公款罪，故公诉机关指控成立。对于被告人李德刚以及辩护人提出被告人李某系自首的辩护意见。经查，根据案件来源、抓捕经过，情况说明及书证等证据可以证实侦查机关在传唤被告人李某到案前已经掌握犯罪事实，故被告人李德刚被电话传唤到案并供述司法机关已掌握的犯罪事实不构成自首，故对于被告人李某的辩解以及辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人李某的辩护人提出被告人李某不构成情节严重的辩护意见。经查，被告人李德刚挪用公款进行营利活动，犯罪数额已达三十余万元，符合挪用公款情节严重的规定，故对于被告人李德刚的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。被告人李德刚认罪态度较好，在案发前能够退还全部赃款，可酌情从轻处罚，对于被告人李德刚的辩护人提出的该项辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条一款、第六十一条之规定，判决如下：被告人李某犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月17日至2020年4月16日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林代理审判员  苏博群人民陪审员  牛久明二〇一四年十月十七日书 记 员  张 婷