浙江省杭州市余杭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0110刑初1312号 公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。 被告人李1，男。因本案于2018年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人施志勇、唐耀涛，浙江诺力亚律师事务所律师。 被告人牛1，男。因本案于2018年5月14日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人牛魁仁，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师。 被告人李1，男。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人洪新军（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江宝简律师事务所律师。 被告人姜1，女。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人戴思佳（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江诚可律师事务所律师。 被告人俞1，男。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人陈海波，浙江金宏律师事务所律师。 被告人胡1，男。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人张纬明（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江法崇律师事务所律师。 被告人李2，男。因本案于2018年4月23日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人阮吉平，浙江阡与陌律师事务所律师。 被告人周1，男。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人俞佳敏（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江可道律师事务所律师。 被告人雷1，男。因本案于2018年4月18日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。 辩护人朱金荣（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江巨诚律师事务所律师。 杭州市余杭区人民检察院以杭余检公诉刑诉[2018]1335号起诉书指控被告人李1犯敲诈勒索罪、诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪；被告人牛1、李1、姜1、李2犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人俞1犯敲诈勒索罪、诈骗罪；被告人胡1犯敲诈勒索罪、盗窃罪；被告人周1、雷1犯敲诈勒索罪，于2018年12月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员吴文迪出庭支持公诉。被告人李1及其辩护人施志勇、唐耀涛、被告人牛1及其辩护人牛魁仁、被告人李1及其辩护人洪新军、被告人姜1及其辩护人戴思佳、被告人俞1及其辩护人陈海波、被告人胡1及其辩护人张纬明、被告人李2及其辩护人阮吉平、被告人周1及其辩护人俞佳敏、被告人雷1及其辩护人朱金荣到庭参加诉讼。其间,经上一级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市余杭区人民检察院指控： 2015年下半年，被告人李1伙同他人开始涉足社会借贷业务，并谋划从中渔利。2016年6月，被告人李1在杭州钱江经济开发区××大厦成立猎人公司。期间，被告人牛1、李1、俞1、姜1、胡1、李2、周1、雷1和舒某（另案处理）等人先后加入该公司，该公司成员假借民间借贷之名开展违法“车辆贷款业务”，形成了以被告人李1为首要分子，被告人牛1、李1、俞1、姜1、胡1和舒某等人为骨干成员，被告人李2、周1、雷1为一般参加者的的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以暴力、威胁等手段，在杭州市余杭区等地多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、盗窃等犯罪活动，为非作恶，破坏经济社会秩序。造成较为恶劣的社会影响。 一、敲诈勒索犯罪事实 2016年至2018年，被告人李1、牛1、李1、俞1、姜1、胡1、李2、周1、雷1等人，在杭州市余杭区、桐庐县××，要求前来借款的被害人签订虚高金额的借款合同，同时制造被害人已经取得合同标明金额的给付记录，再以“保证金”、“ＧＰＳ费”等名义要求被害人将虚高部分以现金等方式返还，造成被害人实际得款远低于合同金额。之后被告人肆意认定被害人“违约”或者故意制造“违约”，并通过非法扣车、威胁恐吓等方式向被害人索要合同金额或者“违约金”，具体如下： 1、被告人李1、牛1、姜1以上述犯罪手段，向被害人方某敲诈勒索人民币16000余元（以下未标明货币种类的均为人民币）。 2、被告人李1、李1及舒某以上述犯罪手段，向被害人张某1敲诈勒索27000余元。 3、被告人李1、牛1、李2、李1及舒某以上述犯罪手段，向被害人余某敲诈勒索15500余元。 4、被告人李1、牛1、姜1、胡1、李1以上述犯罪手段，向被害人何某敲诈勒索44200余元。 5、被告人李1、俞1、胡1、李1以上述犯罪手段，向被害人冯某敲诈勒索22100元左右。 6、被告人李1、牛1、姜1、胡1、李1以上述犯罪手段，向被害人沈某1敲诈勒索40800余元。 7、被告人李1、俞1、雷1、李1以上述犯罪手段，向被害人赵某敲诈勒索18000余元。 8、被告人李1、牛1、姜1、胡1、周1、李1以上述犯罪手段，向被害人汪某敲诈勒索27670余元。 9、被告人李1、俞1、雷1、周1、李1以上述犯罪手段，向被害人张某2敲诈勒索36000余元。 10、被告人李1、俞1、雷1、牛1、李1及舒某以上述犯罪手段，向被害人吴某敲诈勒索33750余元。 11、被告人李1、牛1、胡1、周1、李1以上述犯罪手段，向被害人沈某2敲诈勒索23000余元。 12、被告人李1、牛1、姜1、周1、李1以上述犯罪手段，向被害人周某敲诈勒索42300余元（其中35000元未实际取得）。 13、被告人李1、俞1、雷1、周1、李1及舒某以上述犯罪手段，向被害人卢某敲诈勒索3300余元。 14、被告人李1、俞1、雷1、周1、李1及舒某以上述犯罪手段，向被害人卢某敲诈勒索5200余元。 15、被告人李1、俞1、周1、李1以上述犯罪手段，向被害人刘某敲诈勒索8500余元。 二、诈骗犯罪事实 2016年至2018年，被告人李1、牛1、李1、俞1、姜1、李2等人在进行上述“车贷业务”的过程中，因向部分被害人索款未成，遂将被害人的车辆以拖离等方式予以变卖。 1、被告人李1、牛1、姜1、李2、李1以上述犯罪手段，从被害人伍某处骗得115000元。 2、被告人李1、牛1、李2伙同他人以上述犯罪手段，从被害人包1处骗得350000元。 3、被告人李1、俞1、李1及舒某以上述犯罪手段，从被害人张某3处骗得190000元。 三、盗窃犯罪事实 2017年12月23日，被告人李1在实施上述“车贷业务”过程中，为顺利索款，指使被告人胡1到山东省枣庄市市中区××花园小区，以钥匙开车的方式，窃得被害人王某1停在此处的本田杰德汽车1辆。经鉴定，赃物价值人民币110000余元。 四、非法拘禁犯罪事实 2017年2月23日18时许，被告人李1、姜1、牛1等人为向被害人沈某3索款，驾车将被害人从杭州市萧山区强行带至杭州市余杭区××街道一酒店，被告人李1、李2等人在酒店接应。期间，被告人牛1、李1、李2等人采用打巴掌、脚踢等方式对被害人沈某3实施殴打。后被告人一方又将被害人沈某3带至余杭区天都城大酒店一酒吧内进行看管，期间，被告人姜1采用打巴掌的方式再次对被害人沈某3实施殴打。直至次日凌晨，被害人沈某3交款后方被释放。 据以指控的证据有车辆（照片）、户籍证明等物证、书证：证人证言；被害人的陈述；扣押笔录、搜查笔录、辨认笔录；被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为：被告人李1组织、领导恶势力犯罪集团，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪，其中敲诈勒索有其他特别严重情节，诈骗数额特别巨大，盗窃数额巨大，非法拘禁有殴打情节； 被告人牛1、姜1参加恶势力犯罪集团，其行为均分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，其中敲诈勒索数额巨大，诈骗数额巨大，非法拘禁有殴打情节； 被告人李1参加恶势力犯罪集团，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，其中敲诈勒索有其他特别严重情节，诈骗数额巨大，非法拘禁有殴打情节； 被告人俞1参加恶势力犯罪集团，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，其中敲诈勒索数额巨大，诈骗数额巨大； 被告人胡1参加恶势力犯罪集团，其行为分别构成敲诈勒索罪、盗窃罪，其中敲诈勒索数额巨大，盗窃数额巨大； 被告人李2参加恶势力犯罪集团，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，其中敲诈勒索数额较大，诈骗数额巨大，非法拘禁有殴打情节； 被告人周1、雷1参加恶势力犯罪集团，其行为均构成敲诈勒索罪，且敲诈勒索数额巨大； 其中，被告人李1、牛1、李1、姜1、周1的部分敲诈勒索犯罪行为系犯罪未遂，被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2一人犯数罪，应当数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百六十四条、第二百三十八条、第二十三条、第六十九条之规定惩处。 被告人李1辩称，（1）其从被害人周某被敲诈勒索后才知道在敲诈勒索；（2）其没有指使被告人胡1盗窃被害人王某1的车辆，其的行为不构成盗窃罪。 被告人李1的辩护人提出，（1）公诉机关指控的15节敲诈勒索行为应定性为诈骗罪，且仅从被害人方某处得款4000元、被害人余某12000元、被害人赵某12000元、被害人汪某17670元；（2）被害人伍某的车辆系由李某、伍某自行处置，被告人李1等人仅敲诈勒索被害人伍某3.2万元；（3）被告人李1系诈骗包1的从犯，且诈骗金额中应扣除本金170450元；（4）公诉机关指控被告人李1指使被告人胡1盗窃被害人王某1车辆的证据不足；（5）非法拘禁事实中被害人沈某3存在过错；（6）被告人李1等人仅属于普通诈骗团伙，不属于恶势力犯罪集团；（7）被告人李1系自首；（8）被告人李1系初犯。综上，请求对被告人李1从轻或减轻处罚。 被告人牛1对公诉机关的指控无异议。 被告人牛1的辩护人提出，（1）被告人牛1的诈骗金额中应扣除本金；（2）被告人牛1的部分敲诈勒索行为属于犯罪未遂；（3）被告人牛1系从犯；（4）被告人牛1系自首；（5）被告人牛1退赃3万元。综上，请求对被告人牛1减轻处罚。 被告人李1辩称，（1）在敲诈勒索事实中，其主要负责看管车辆，作用相对较小，在量刑时应与其他被告人有所区别；（2）其未参与诈骗张某3。 被告人李1的辩护人提出，（1）公诉机关指控的第3节诈骗事实中，被告人李1主观上没有诈骗的目的，客观上没有实施诈骗行为，其行为不构成诈骗罪；（2）被告人李1等人敲诈勒索被害人周某的部分行为属于犯罪未遂；（3）被告人李1在敲诈勒索罪、诈骗罪中系从犯；（4）被告人李1如实供述自己的罪行，自愿认罪；（5）被告人李1系初犯。综上，请求对被告人李1减轻处罚。 被告人姜1辩称，其仅参与了借款给伍某的环节，没有参与后续卖车的行为，其行为不构成诈骗罪。 被告人姜1的辩护人提出，（1）被告人姜1的诈骗金额中应扣除本金；（2）被告人姜1系从犯；（3）被告人姜1如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人姜1主观恶性不大，社会危害性较小，犯罪情节相对较轻，且系初犯、偶犯。综上，请求对被告人姜1从轻或减轻处罚。 被告人俞1辩称，（1）张某2违约在先；（2）其没有诈骗张某3。 被告人俞1的辩护人提出，（1）公诉机关指控的第9节敲诈勒索事实中，被害人张某2违约在先，被告人俞1的行为不属于敲诈勒索行为；（2）公诉机关指控的第3节诈骗事实中，被告人俞1的行为属于敲诈勒索行为；（3）被告人俞1系从犯；（4）被告人俞1基本如实供述了自己的罪行，认罪态度好；（5）被告人俞1系初犯。综上，请求对被告人俞1从轻或减轻处罚。 被告人胡1对公诉机关的指控无异议。 被告人胡1的辩护人提出，（1）被告人胡1等人仅敲诈勒索被害人汪某17670元；（2）被告人胡1系从犯；（3）被告人胡1如实供述自己的罪行，自愿认罪；（4）被告人胡1主观恶性较小，犯罪情节较轻，且系初犯。综上，请求对被告人胡1从轻处罚。 被告人李2辩称，（1）其没有参与敲诈勒索；（2）其只是按照李1的安排将伍某的车子开回来，不知道为何要开伍某的车子；（3）其仅帮包1打了个电话给李1，不属于诈骗包1。 被告人李2的辩护人提出，（1）被告人李2主观上没有敲诈勒索、诈骗的故意，客观上没有敲诈勒索、诈骗的行为，其行为不构成敲诈勒索罪、诈骗罪；（2）即使认定被告人李2的行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李2也系从犯；（3）被告人李2系自首。综上，请求对被告人李2从轻处罚。 被告人周1辩称其不知道业务员在敲诈勒索。 被告人周1的辩护人提出，（1）被告人周1系从犯；（2）被告人周1如实供述自己的罪行，自愿认罪；（3）被告人周1犯罪情节相对较轻，且系初犯。综上，请求对被告人周1从轻或减轻处罚。 被告人雷1对公诉机关的指控无异议。 被告人雷1的辩护人提出，（1）被告人雷1如实供述自己的罪行，自愿认罪；（2）被告人雷1主观恶性较小，社会危害性不大，犯罪情节较轻，且系初犯。综上，请求对被告人雷1从轻处罚。 经审理查明： 2015年下半年，被告人李1伙同他人开始涉足社会借贷业务，并谋划从中渔利。2016年6月，被告人李1在杭州市余杭区成立杭州猎人汽车服务有限公司（以下简称猎人公司），被告人牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2、周1、雷1和舒某（另案处理）等人先后加入该公司。2016年下半年至2018年上半年，该公司成员以猎人公司为依托，假借民间借贷之名开展违法“车辆贷款业务”，逐步形成了以被告人李1为首要分子，被告人牛1、李1、姜1、俞1、胡1和舒某等人为重要成员，被告人李2、周1、雷1为一般成员的的恶势力犯罪集团。 该犯罪集团以暴力、威胁等手段，在杭州市余杭区等地多次实施敲诈勒索、诈骗、盗窃、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，破坏经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 一、敲诈勒索的事实 2016年下半年至2018年上半年，被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2、周1、雷1等人，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，或分或合，在杭州市余杭区、桐庐县××，诱使前来借款的被害人签订虚高金额的借款合同等，同时制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，再以“保证金”、“ＧＰＳ使用费”等名义将其中虚高部分资金收回，造成被害人实际得款远低于合同金额。之后被告人故意制造被害人“违约”或者肆意认定被害人“违约”，并通过非法扣车、威胁恐吓等方式向被害人索要合同金额或者高额“违约金”。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、证人陈某的证言，证实2016年，其在猎人公司上班，负责开车、看车库，每月2500元工资等事实； 2、证人邱某的证言，证实其妻子舒某在猎人公司上班，开始做财务，后来做业务员，有时候晚上还出去拖车，其听说一个客户舒某可以提成500元等事实； 3、证人王某2的证言，证实2016年2月底3月初，其认识了李1，当时李1做的资金借贷生意还算正规，就是利息比银行高；2016年8月，李1和陈1合作放贷，陈1放贷利息比同行低，不是靠收取利息盈利，而是故意认定客户违约，然后向客户收取高额利息，李1和陈1合作三四个月后，二人因分账不平，就没有合作了，之后李1也做故意让客户违约，然后收取高额违约金这种生意，具体就是以比同行低的利息吸引客户，客户借款时约定ＧＰＳ不能掉线等，放款后一周内在ＧＰＳ没有掉线或业务员故意躲避客户造成客户无法还款等情况下，直接以客户违约将客户的车子开回来，然后让客户归还借款合同上的金额、支付高额违约金；牛1、姜1、舒某、舒某的丈夫、陈某（绰号“二十”，2017年5月离开猎人公司）、俞1（绰号“强子”，2017年10月下旬进入猎人公司）、胡1（2017年8、9月进入猎人公司，基本不做业务，就是帮忙拖车或开车带路等）、雷1（2017年10月底进入猎人公司，基本不做业务，就是帮忙拖车或开车带路等）、李1（2016年开始一直负责管理车库，基本不做业务）、李2（李1的驾驶员，基本不做业务，有时帮忙拖车，2017年8、9月离开）等人是业务员，业务员都参与套路贷业务，只是角色不同而已，陈1在时业务员基本以“玩消失”的方式制造客户违约，俞1到公司后业务员以ＧＰＳ掉线为由制造客户违约，胡1、雷1没有固定工资，做点事情后李1会给点好处费等事实； 4、调取证据通知书、清单、工商登记信息，证实杭州猎人汽车服务有限公司成立于2016年6月30日，法定代表人是李1，住所地杭州钱江经济开发区××大厦的事实； 5、同案人员舒某的供述和辩解，证实其绰号“小霞”，2016年6、7月，其到猎人公司上班，2018年2月，因国家开展扫黑除恶行动，猎人公司停止经营，其离开；猎人公司开始做汽车质押借款，业务员每笔业务提成500元，2017年，李1和王某2合伙做抵押车买卖的生意，后来李1和陈1合伙做零用贷生意，同时公司偶尔还做一些借款后车子可以开走的借贷生意，借条上的金额基本上是实际借款金额，但要扣除首月利息（月息1毛左右）、平台费、ＧＰＳ使用费、家访费、保证金（本金的10%至30%，一般不超过1万元）等，如果客户不违约只需要归还借条上的金额减去保证金后的金额，如果违约（包括逾期归还本金、支付利息、去别处借款、再抵押车辆等）的话需要归还借条上的金额，相当于没收了保证金，每天再收取本金30%的违约金，当时主要赚的是高额利息，偶尔客户违约的话能赚点违约金、保证金，李1从收取的费用中先抽每月5分利息，其余的费用李1和业务员分成，2017年9月，俞1进入公司后，公司开始做套路贷，借条上的金额基本都是翻倍金额，利息降为每月2分，费用收取与之前一样，这种业务的客户一般在借款后两周内（一些风险大的或态度不好的客户，一两天内甚至当天就被拖车）被公司以ＧＰＳ掉线为由认定违约，而且ＧＰＳ掉线只是其等人找的拖车的借口，拖车后直接向客户要借条上的翻倍金额，赚取的利润李1先抽每月5分利息，其余的利润李1和业务员六四分成，业务员再拿出部分分给参与业务的人，每次给拖车的人500元，给谈违约的人1000元；猎人公司里女业务员负责联系客户、谈业务、收账、还车、还借款材料，基本不参与谈违约要钱的事情，即使在场也尽量回避，男业务员谈违约；其除了做业务外，还帮李1记录他与王某2买卖二手抵押车的账目、公司借款的明细账目、报销；李1负责放款、收款，其记录的账目也要给李1看，李1对每笔账的进出都很清楚，有时候李1会主动说放款很久了，让其等人去拖车，其等人拖车之前和之后都要向李1汇报，李1对业务员的“套路”都清楚的，李1说收取保证金、违约金是民间纠纷，警察不管的，让其等人放心去做；李1给其的工作手机号码是183××××2650，其的微信昵称是Ａ车贷冰冰等事实； 6、被告人李1的供述和辩解，证实2015年下半年，其在雷恩国际1206室做汽车抵押贷款的生意，当时还没有办出营业执照，其借用王占军的猎人投资有限公司的营业执照，最早业务员只有牛1、李1，但李1做不到业务，大约2016年，李1开始帮其看停车场（停车场里有保险箱，合同和车子的备用钥匙一般放在保险箱里，停车场、保险箱的钥匙挂在墙上），牛1除了做业务外，还帮忙管理账目、借款合同等，2016年6、7月，其注册猎人公司，2016年至2017年2、3月，刘1（绰号“小龙”）做业务员，之后姜1、舒某开始做业务员，2017年7、8月，俞1、胡1开始做业务员，雷1开始是和猎人公司合租办公室，不是猎人公司的员工，雷1和俞1、舒某走的比较近，参与了很多业务，业务员会分点好处给雷1，2017年底，周1到公司上班，平时帮李1管理车库，有时帮业务员做业务，牛1每月工资4500元，其余人每月工资2500元，另外还有业务提成和每月300元餐补；开始其等人就是做汽车质押贷款，赚取每月五分的利息和手续费、每月的停车费，如果客户违约，会收取一点违约金、保证金，但不多；2016年，公司开始做抵押后车子可以开走的业务，每月一毛或一毛以上的利息，2016年下半年，其和陈1做了两三个月的“零用贷”业务，之后其等人基本上以做车贷业务为主，2017年，业务员提出做每月2分利息的业务，其借来的资金成本每月至少2分利息，有些每月5分利息，单纯做每月2分利息的业务肯定亏钱，但其等人还会以平台费、ＧＰＳ费（平台费、ＧＰＳ费每月收取）、家访费等名义收取费用，另外还会收取违约金（每天收取本金30%的违约金）、保证金等，2017年6、7月，俞1到公司后收取的违约金特别多，利润上去了，所以都跟着学，在此之前，公司也收取违约金，但不是很高，主要是姜1、舒某的业务；一般首先是业务员找客户，然后与客户签订合同，在签合同时写明客户不能一车两抵、不能逾期不付、不能ＧＰＳ掉线，如果客户违约要收取百分之三十的违约金或吃掉保证金，客户以车辆作抵押借款，业务员核对车辆作为债权车转让的价值后，确定可以借款的额度并向其汇报，其同意后向业务员提供的客户的账号转账，转账的金额都是合同上的金额，但业务员当天会收回保证金、ＧＰＳ费用、第一个月利息、平台费等，之后如果业务员想赚取违约金，就会将客户的车子拖到李1看管的车库，然后向客户要违约金、保证金，具体金额由业务员自己决定，有些情况是客户违约，如再次抵押车辆、逾期不还钱等，但大部分情况不是客户违约，而是业务员以客户汽车上的ＧＰＳ掉线为由，说客户违约，要求客户归还本金，收取违约金、保证金等，一般客户顾忌车子被其等人扣着，多少会付些违约金的，客户还钱后，李1或业务员会将车子开出停车库，李1事先会打电话向其确认；其经营公司、租停车场、出资、给业务员发工资，一般牛1、姜1、胡1三人一组（基本上由牛1、胡1出面和客户谈违约金），舒某、俞1、雷1三人一组（基本上由俞1、雷1出面和客户谈违约金），三人之间会相互帮忙家访、拖车、谈违约等，李1负责看停车场，没有做成过业务，李2、周1、陈某打杂，没有做成过业务，平常就是帮忙装ＧＰＳ、家访、拖车等，其中陈某只做了两三个月，胡1、雷1从每笔帮忙的业务中获得500元至1000元不等的好处费，由业务员从分得的四成利润里支付；2016年，其和业务员牛1、刘1、李1约定年底的利润，其和业务员五五分成，2017年，业务员提出分成太少，所以开始对每笔业务进行分成，其先收取每月5分的资金成本，其余的利润其和业务员六四分成，同时其需要承担公司的开支和业务员的基本工资，另外，其和业务员约定如果一笔业务亏钱，下一笔业务赚取的钱要先补前面的亏损；其不会去全程关注每一个客户，不是每次都知道业务员具体如何操作的，其叫业务员自己做自己摆平；其记得大概有十几名客户是被以ＧＰＳ掉线为由收取了保证金、违约金；开始的ＧＰＳ设备是其购买的，2017年下半年开始，ＧＰＳ设备主要是牛1、姜1、俞1、舒某等人购买，他们手机上有ＧＰＳ后台软件；李1、胡1、周1平时睡在车库，李2有时也睡在车库，公司有三辆吉利车，业务员有时开公司的吉利车，有时开自己的车；业务员的固定工资一月一付，提成一单一付或两三单一付，有时业务员直接扣掉提成，业务员的报酬其都付了；公司和中介没有固定的合作关系，客户和中介谈好中介费后，其等人当面扣掉付给中介等事实； 7、被告人牛1的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2014年左右，李1开始放高利贷，2015年7月左右，李1租赁雷恩国际大厦17楼的一间办公室，当时借用猎人投资服务有限公司的营业执照，2016年6月，李1注册猎人公司，后来公司搬到9楼，2017年初，公司搬到1205、1206房间；其最早跟着李1做放贷和催收，李1也很早就跟着李1做放贷，后来负责管理车库、看车，姜1（绰号“玲玲”）、舒某（绰号“小霞”、“冰冰”）是最早的固定业务员，负责宣传、拉客户、放贷，不太参与后续的协商、催讨等，“小龙”、陈某（绰号“二实”）2016年开始做业务员，2016年底“小龙”离开，2017年3、4月，陈某离开，2017年2月14日后李2到公司，协助管理车库，2017年8月离开公司，当月，胡1到公司，2017年9月，俞1（绰号“强子”）到公司，2017年底2018年初，周1（绰号“周伍”）到公司，与公司合租办公室的雷1经常帮忙谈业务、拖车等；开始公司做汽车质押贷款，赚取每月5分的利息或做装ＧＰＳ后开走车子的抵押贷款，赚取每月1毛左右的利息，业务员每单业务提成500元，俞1到公司后做法很凶狠的，一般先让客户签双倍金额的借条，基本上都是在借款后两周内直接以ＧＰＳ掉线为由认定客户违约，然后将客户的车子拖回来，再向客户索要借条上双倍的虚高金额，因为俞1的套路很奏效，给公司带来更多的利润，所有李1很赏识俞1，其和姜1等人一方面想多赚钱，一方面压力也很大，所以其也开始玩一些套路，比如让客户签订虚高金额的借条、玩消失、ＧＰＳ掉线等，客户违约后按照每天30%的标准向客户要违约金，俞1到公司后放贷利息变成每月2分，主要赚违约金，而且都是很短的时间就随意认定客户违约；2016年下半年至2017年初，李1、陈1合伙做零用贷，2017年初开始，李1、王某2合伙做二手车转押业务，这两块业务李1主要负责提供资金；业务员要向李1汇报车子的估价、借款金额、是否拖车等，由李1决定是否拖车，李1对每笔业务都很关注；客户想要借到的钱扣除头期利息、ＧＰＳ费、上门费、平台管理费、中介费（有时其等人扣下后再给中介，有时客户自己付给中介）等费用后才是客户实际收到的借款，后续客户需要支付利息，如果违约，还需要支付保证金（借条上虚高的金额）、违约金（每天30%）、拖车费；最开始李1将一张存取资金的银行交给其保管，李1每月以银行卡里初始资金的5%抽取利息，年底卡里多出来的利润李1和业务员五五分成，2017年初开始，李1先从每笔业务里抽5分月息，其余的利润李1和业务员六四分成；公司业务员在其他人的客户到公司谈违约时都会帮腔，让客户还钱，姜1、胡1做业务时，其也会参与；其等业务员基本上都利用过公司的资源自己做一些放贷业务，自己赚点钱；借款合同上写明了还款时间，但没有写明出借人、还款账号，其等人不会将客户的借款合同原件给客户等事实； 8、被告人李1的供述和辩解，证实2016年下半年，其开始帮李1看管车库，当时李1做的是质押车的生意,合同上的金额扣除首月利息（月息三四分）、停车费（每月三五百元）、保证金（合同金额的10%至20%）后才是客户实际到手的金额，如果逾期的话客户要还合同上的金额，另外每天要付借款金额30%的违约金，如果和客户谈不好，其等人将客户的车子转卖；2017年初，李1租了停车场，其住在停车场看管车子，开始做客户借款后可以开走车子的业务，要收取ＧＰＳ费用，保证金也会更高一些，客户逾期不付利息、ＧＰＳ掉线等都是违约，其等人会将车子拖回来，然后向客户要钱，2017年10月之前，公司也有故意以ＧＰＳ掉线为由拖车要违约金的，但不多，大部分都是客户逾期后才拖车要违约金，2017年10月俞1到公司后，一般其等人在借款后几天内，就会将客户的车子拖回来，以客户车上的ＧＰＳ掉线为由（实际没有掉线）认定客户违约，然后向客户要借款合同上的金额和每天30%的违约金，李1对每笔业务的细节都是知道的，因为李1负责资金进出、分成，如果不清楚的话很容易被业务员钻空子；2016年，其管理车库，牛1管理资金，刘1负责业务，其三人和李1五五分成，2017年，李1抽取5分月息后的利润由李1和业务员六四分成；车子的钥匙放在一个保险箱里，其和李1都有保险箱的钥匙，车子开进开出都要李1同意，其只听李1的，李2、胡1、周1也住在停车场，和其一起看车，其帮忙拖过几次车子，每次业务员会给其300元好处；其听说公司有先商量好借钱后可以开走车子，但借钱后又变卦不准开走车子的情况；其每月固定工资2800元，还有700元左右生活费，另外李1、业务员额外给其2000多元；其的支付宝账号是×××53，微信账号是×××11、×××11，昵称分别是夜未央、李1等事实； 9、被告人姜1的供述和辩解（2Ｐ170-225），证实其绰号“玲玲”，2016年下半年，其到猎人公司做业务员，开始客户借钱要将车子押在公司，公司主要赚取利息，当时其每月2000元工资，每介绍一个客户奖励500元，2016年，年底的利润李1和李1、刘1、牛1五五分成，2017年下半年俞1到公司后，客户签订虚高金额的借款合同后可以将车子开走，而且要支付首月利息、ＧＰＳ使用费、平台费、家访费等费用，借款没几天，经李1同意后，其等人就故意以ＧＰＳ掉线为由将车子开走，以此向客户索要每天30%的违约金，这时其每月2500元工资，300元餐贴，李1扣掉5分利息后的利润其和李1四六分成，其共拿到提成3万元左右；其等人这样做业务李1是同意的，包括是否放款、放款多少、是否要拖车等都要经过李1同意，李1知道其等人做业务的模式，其等人在李1面前说过如何赚钱，其的业务其他人帮忙的话李1每次会发几百元或1000元左右的好处；其的手机号码和支付宝账号都是159××××7491，微信昵称是玲玲等事实； 10、被告人俞1的供述和辩解，证实2017年10月，其到猎人公司上班，李1是老板，负责管钱、评估是否借款及借多少给客户、借款合同上写多少金额等，其和牛1、姜1、舒某、胡1是业务员，李1管理停车场，其等人开走车子需要经李1同意，周1、雷1帮忙拖车；其做的放贷业务月息基本都是2分，这种业务只靠利息肯定是赚不到钱的，所以就会在借条上虚高借款金额，一般都是翻倍（就是所谓的保证金），同时向客户收取ＧＰＳ使用费、家访费、平台使用费等，然后随意认定客户违约（一般都是以ＧＰＳ掉线为由），直接将客户的车子开回来，让客户归还借条上的金额，从而收取保证金，另外还会收家访费、ＧＰＳ使用费、平台费等，这种业务模式是李1教其的；其每月基本工资2800元，一个客户的利润其和李1四六分成，一般客户还钱给李1几天后，李1就会将提成付给业务员，有时会到月底才付，其共获利三四万元；一般牛1、姜1、胡1一组，其和舒某、雷1一组，舒某的客户其会帮忙家访、谈违约；其有一个177开头的和187××××6846两个手机号码，187××××6846绑定的是其妻子言美的支付宝，177开头的手机卡装在李1给其的专门做业务的华为手机里，其做业务的2部手机被扣押，舒某的微信名叫“冰冰”等事实； 11、被告人胡1的供述和辩解，证实2017年9月，其到李1的公司上班，李1负责决定放贷金额、放款、收利息、是否拖车等，不参与前期业务，业务员与客户对接，签订车辆抵押协议、借款合同等，放款后没几天，以ＧＰＳ掉线（实际没有掉线）或故意不联系客户造成客户逾期还款等为由，将客户的车子拖走，然后让客户支付本金、违约金、拖车费等，业务员都知道公司贷款业务员不正规，很多客户也知道被套路了，但因为车子在其等人手上，客户没办法，只好还本金、违约金；其会帮其他业务员拖车、安装ＧＰＳ、收款等，其帮忙拖车三四次，其每次开车能拿到500元至1000元，其没有固定工资；其的手机号码是×××62（工作用手机号码）、158××××9240（同时也是支付宝账号），其的微信号是×××40，昵称是胡歌；舒某的微信昵称是Ａ专业车贷冰冰，姜1的微信昵称是Ａ专业车贷玲玲等事实； 12、被告人李2的供述和辩解，证实2017年2月14日后至同年8月下旬，其在猎人公司上班，平时住在车库；2017年5月之前，猎人公司主要做质押车辆贷款的生意，一般5分月息，之后，猎人公司开始做平账业务，李1还通过王某2做抵押二手车买卖的生意，2017年2月至8月，猎人公司偶尔做借款后车子可以开走的业务，但这种业务不多，其离开猎人公司后听说猎人公司开始做套路贷，据其了解是俞1到公司后公司才开始做套路贷；业务员让客户签翻倍金额的借条时，利息很低，抵押的车子也让客户开走，但没几天业务员就以客户在其他借贷公司借贷或ＧＰＳ掉线为由，随便找个借口说客户违约了，然后将车子拖回来，向客户讨要借条上的翻倍金额及违约金；其在猎人公司上班期间，据其所知没有虚高金额的借条，但不排除有个别这种情况的，从借款中扣除首月利息、保证金、服务费、停车费、中介费、ＧＰＳ使用费的情况普遍存在；认定客户违约有几种情况，一种是客户逾期，一种是客户向其他公司借款，一种是ＧＰＳ掉线，其估计ＧＰＳ掉线是虚假的，因为后面业务员还是通过ＧＰＳ才找到车子的，一台ＧＰＳ掉线就认定客户违约有点强行认定违约的味道；如果认定客户违约，一方面要没收保证金，另一方面每天收取本金的30%作为违约金；猎人公司放贷赚的钱主要有四部分，第一部分是利息，第二部分是放款时收取的服务费、停车费、中介费、ＧＰＳ使用费等，第三部分、第四部分是保障、违约金；李1决定借给客户多少钱，业务员开走车子也要李1同意，李1负责管理车库，偶尔帮李1存钱、取钱，牛1、姜1、舒某、陈某都是业务员，舒某还做财务，其帮李1开车、看管车子，有时帮业务员拖车、讨债等，其的过路费、邮费等都是向舒某报销，其第一个月4800元工资，第二个月开始3000元左右的工资；其上班期间李1给其一个手机号码177xx777等事实； 13、被告人周1的供述和辩解，证实2017年10月，其到猎人公司上班，李1负责放款、督促业务员收账、收款、分成等，牛1、姜1、胡1一组，俞1、雷1、舒某一组，其和李1看车库，其没有拉到过客户，有时帮忙家访、装ＧＰＳ、拖车、讨债等；公司以月息3分、5分的低息吸引客户，公司与客户签订是翻倍合同（一般10万以内的都是翻倍的，10万以上的适当多写几万），虚高的金额是保证金，约定违约每天收取30%的违约金，公司将合同上的金额转给客户后，业务员让客户将虚高的保证金取现交给业务员，还要扣除手续费、上门服务费、首月利息等，一段时间后其等人随便找个理由（ＧＰＳ掉线、故意不接客户的电话等）认定客户违约，然后将客户的车子拖回来，让客户还合同上的金额、交违约金，否则就将客户的车子卖掉，一般车子价值都很高，所以客户只能交违约金，有部分客户付不出违约金，其等人就会将车子卖掉；其听说俞1进公司前，公司等客户违约后再去拖车，然后要一些利息和拖车费，俞1进公司后，直接认定客户违约，要违约金和保证金；李1知道业务员做业务的模式；2017年底，李1说公安在调查他，就跑了，将所有的合同和备用的钥匙都交给其保管，2018年过年期间，李1让其年后住在车库里，每月给其4000元工资，让其帮忙打电话催账，其要回来的钱都给了李1妻子张4；公司从客户身上赚来的钱李1和业务员六四分成；李1还会出资让王某2向其他公司收购抵押车辆，再转手卖掉，从中赚取差价；其共家访、装ＧＰＳ4次左右，获利1200元左右，另外拿了三个月共9600元的工资等事实； 14、被告人雷1的供述和辩解，证实其原来上班的房产公司和李1的猎人公司在一起办公，后来俞1介绍其到猎人公司帮忙开车、装ＧＰＳ等，每次俞1或舒某给其300元至500元好处费，其共获利1800元；公司以汽车抵押贷款为幌子，实际是做套路贷，客户借钱后，业务员以ＧＰＳ掉线、客户动过ＧＰＳ等为由（实际没有掉线），将客户的车子开回公司，让客户支付违约金（金额根据客户的车况而有所不同），客户为了拿回车子，只好支付违约金，如果客户不付违约金，公司就会将车子卖掉；李1负责看管车库，平时有车辆进出的话都要向李1汇报；其的支付宝账号是1815××××7892等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 具体如下： （一）2016年10月，被告人李1、牛1、姜1等人采用上述方法，从被害人方某处敲诈勒索人民币16000元左右（以下未标明货币种类的均为人民币）。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人方某的陈述、辨认笔录及照片，证实2016年10月19日，其经中介介绍以一辆马自达ＣＸ4汽车做抵押向猎人公司借款（付给中介500元中介费），2016年10月20日下午，其和牛1、姜1商定借款3万元，借款起步一个月，月息1毛5分，陈某按照牛1的吩咐去装ＧＰＳ，其收到对方转给其的3万元后按照牛1、姜1的要求取现7000元（首月利息4500元、ＧＰＳ使用费2000元、ＧＰＳ安装费500元）给牛1，其实际到手23000元；过了大约半个小时，牛1说其用车子在其他地方借过钱，车子不能开走，其没有在其他地方借过钱，其想要回车子，就说不借了，但牛1说其已经违约了，要还4万元，多出来的1万元是违约金；其的车子价值远不止三四万元，对方用车子要挟其，明显是在套路其，其没有办法只好付给牛13万元现金，通过微信转给牛18990元；其妻子为此事和其吵了好几天，差点和其离婚等事实； 2、接受证据清单、协助查询财产通知书、交易记录，证实2016年10月20日，李1转给方某35000元，方某通过微信转给牛14990元、4000元，转给“乐曦（广航房抵）”500元的事实； 3、被告人牛1的供述和辩解，证实2016年下半年，方某到公司来借款，其先和方某谈了一下，约定车子可以开走，后来其和其他人到余杭街道对方某进行家访，当时方某将其等人带到他女朋友家里家访，其将情况告诉李1后，其和李1、刘1、李1商定给方某吃“套路”，口头上先答应方某可以开走车，等到放款后以装ＧＰＳ为由将车开走，然后当场翻脸说要押车，如果方某肯押车就进行押车业务，如果方某不肯押车就直接让他还借条上的金额，这样其等人当天就可以赚钱；次日，其和方某签约时故意让方某签了个押车借款3万元的条子，扣掉利息、费用等后方某实际到手2.6万元左右，放款成功后，其就让人（可能是李1或刘1）以装ＧＰＳ为由将车开走了，车子开走后其当场翻脸对方某说做的是押车借款的业务，车子不能开走，如果不借的话要归还借条上的钱，而且还要支付几千元辛苦费，方某报警后民警查看借条后说是民事纠纷，最后经过协商，方某还给其3万元，公司从中赚取4000元左右，李1分了1000余元给其，李1、刘1每人获利800元至1000元等事实； 4、被告人李1的的供述和辩解，证实公司有答应客户可以开走车子，但临时又变卦改成押车的情况的事实； 5、被告人姜1的供述和辩解，证实方某是一个中介介绍给其的客户，其和牛1对接的方某，刘1好像也在场，开始谈业务的时候说好车子装ＧＰＳ后能开走的，其等人家访、签约、收回款后，在安装ＧＰＳ时发现车上有其他的ＧＰＳ，怀疑方某是来套钱的，所以扣了方某的车子，最后方某归还了借款等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1的辩护人提出被告人李1等人仅从被害人方某处得款4000元，经查，被害人方某的陈述、接受证据清单、协助查询财产通知书、交易记录、被告人牛1、姜1的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李1等人从被害人方某处敲诈勒索16000元，事实清楚，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 （二）2017年2月至同年4月，被告人李1、李1及舒某等人采用上述方法，从被害人张某1处敲诈勒索27000元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人张某1的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年2月21日，其经中介“阿强”介绍向猎人公司借款，其和舒某商定以马自达6汽车做抵押借款（其之前用该车做了一次抵押借款，但明确告诉了舒某，舒某说没有关系），舒某叫人在其的车上装了ＧＰＳ，舒某和另一名男子到其家里家访，合同上的借款金额是4万元，月息1毛5分，每月利息6000元，扣除首月利息6000元、保证金8000元、ＧＰＳ费用1500元、上门费、服务费、平台费等费用后，其实际到手19500元，其给了“阿强”3000元介绍费；2017年3月20日，其通过支付宝转给李16000元利息，2017年4月初，舒某说他们来检查一下其车的ＧＰＳ，让其将原配的钥匙给他们，结果其中一名男子直接将其的车子开走了，舒某说其车子上的ＧＰＳ掉线了，属于违约，让其还5万元才能将车子拿回来，还说要在一个星期内还款，否则就将车子卖掉，其没有动过ＧＰＳ，但舒某等人不管，硬说其违约，后来舒某说和老板商量后答应其只还4万元，2017年4月的一天，其妻子帮其还了40500元后将车子赎回；其向猎人公司借款后到其还清借款之前，其没有再用车子抵押借款；其因为借了很多高利贷，家里帮其还了100多万元，但还没有还完，其妻子也和其离婚等事实； 2、证人沈某4的证言、辨认笔录及照片，证实2017年4月，其前夫张某1说因为他在外面借了高利贷，家中的马自达汽车被人拖走了，需要还给对方5万元钱才能将车子要回来，经与对方一名女子讨价还价后，对方同意其支付4万元拿回车子，其付给一个胖子和一个瘦子4万元现金、500元路费（其中350元是通过支付宝转给刘1的）后拿回车子等事实； 3、账本，显示2017年2月21日，张某1出具的借条上借款金额为4万元，扣除利息6000元、ＧＰＳ1500元、家访1000元、平台2000元、点位1500元（按3万元，5个点算）、保证金8000元（可退），张某1到手20000元，减去李1家访500元，张某1实际到手19500元；公司实际支出20000元＋1500元（中介）＝21500元；2017年3月20日，张某1还利息6000元，同年4月6日（星期四），张某1还40000元；46000元-（一个半月利息）3000元-21500元＝21500元＊0.4＝8600元，公司盈利15900元； 4、协助查询财产通知书、交易记录，证实2017年4月6日，张某1转给李14万元的事实； 5、同案人员舒某的供述和辩解，证实2017年2月底，张某1向公司借款3万元，借款合同上的金额是4万元，多出的1万元算是保证金，月息2毛，李1家访后李1放款4万元，其向张某1收了2万元左右（包括首月利息6000元、ＧＰＳ使用费、平台费、中介费），李1向张某1要了500元家访费，张某1实际到手2万元左右；张某1借款后一个月不到的时候，其发现张某1车上的一个ＧＰＳ掉线了，其根据另外一个ＧＰＳ的定位没有找到车子，其怀疑张某1又在外面借钱了，但张某1不承认，马上又支付了第二月的利息6000元，其向李1汇报后李1让其叫张某1过来重新装ＧＰＳ，并让其将车子扣下来，尽快让张某1还钱；2017年3月底4月初，其让张某1到公司后，有人以重装ＧＰＳ为由将车子开走并扣下，其跟张某1说ＧＰＳ掉线属于违约，让张某1还钱，当时张某1承认在外面借了钱，李1或刘1（绰号“小龙”）与张某1商量过还钱的事情；后张某1让他妻子还了4万元钱，刘1收的钱，其拿到一二千元的提成等事实； 6、被告人李1的供述和辩解，证实张某1是舒某的客户，2017年上半年，其根据李1的安排陪舒某去萧山瓜沥家访，张某1用一辆马自达轿车抵押，实际到手2万余元，其去安装的ＧＰＳ；约一二个月后，张某1没有还钱，其听舒某说车上其中一个ＧＰＳ掉线了，舒某好像去找过一次车，但没有找到，所以其等人怀疑张某1在别处押车借钱，后来舒某通过中介找到张某1，告知张某1车上的ＧＰＳ掉线，让张某1将车子开到公司检测，张某1将车子开到公司后其等人就扣下了车子，让张某1还钱，后来是张某1的妻子还的钱等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （三）2017年3月至同年4月，被告人李1、牛1、李1、李2等人采用上述方法，从被害人余某处敲诈勒索15500元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人余某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年3月中旬，其通过他人介绍以一辆白色现代明图汽车向李2、舒某借款5万元，对方安装了ＧＰＳ、让其配了一把钥匙、到其家里家访，其签了5万元的借条（开始让其签6万元的借条，其没有签），对方说现在扣掉押金5000元，还款时只需还4.5万元，对方转给其5万元借款后，其按照对方的要求取现1.2万元左右给对方；其不知道对方的ＧＰＳ装在哪里；借款后二十几天，其的车子不见了，对方发了一条大致内容为“你车上ＧＰＳ掉线了，存在风险，所以开回去检测了”的短信，后来李2、牛1说其动了ＧＰＳ，违约了，让其还清借条上的钱，其付给对方5万元后拿回车子等事实； 2、账本，显示2017年3月21日，余某借款50000元，扣除利息1500元、ＧＰＳ1500元、家访1000元、平台1500元、保证金5000元，公司支出39500元，中介5000元，张某1实际到手34500元；2017年4月2日，张某1还款50000元；10500元-800元（13天利息）＝9700元，9700元＊0.4＝3800元，公司盈利6700元； 3、协助查询财产通知书、交易明细，证实2017年3月21日，李1转给余某5万元，余某取现1.5万元的事实； 4、同案人员舒某的供述和辩解，称余某是其的客户，但其记不清借款的具体情况了；其和李2一起去谈过业务，好像是李2收的钱等； 5、被告人牛1、李1的供述和辩解，二人在庭审中对本节事实无异议； 6、被告人李2的供述和辩解，称其开始帮李1开车，后来跟着李1管理停车库，有时也帮业务员拖车、讨债；其不认识余某，对白色现代名图轿车的抵押借款业务没有印象，其没有和“小霞”一起去谈过业务，没有经手过收款5万现金的业务等。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1的辩护人提出被告人李1等人仅从被害人余某处得款12000元，经查，（1）在案的账本显示被告人李1等人从被害人余某处敲诈勒索15500元；（2）并有被害人余某的陈述、辨认笔录及照片、协助查询财产通知书、交易明细等证据予以印证，事实清楚，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 被告人李2辩称其没有参与敲诈勒索；被告人李2的辩护人提出被告人李2主观上没有敲诈勒索的故意，客观上没有敲诈勒索的行为，经查，（1）被害人余某辨认出被告人李2，并明确指认被告人李2是与其协商借款的男子；（2）同案人员舒某供称其与李2一起谈过业务；（3）结合被告人李2在共同犯罪中负责协商、拖车、讨债的情况，足以认定被告人李2参与了敲诈勒索被害人余某，上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 （四）2017年8月至2018年4月，被告人李1、牛1、李1、姜1、胡1等人采用上述方法，从被害人何某处敲诈勒索44200元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人何某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年8、9月，其通过他人介绍以一辆宝马320轿车作抵押向猎人公司借款，其和姜1签了一份2万元的借条、一份车辆抵押合同等，牛1去装ＧＰＳ、配钥匙，姜1去家访，其收到2万元借款后通过支付宝（对方要求取现）转给姜19000多元（保证金6000元、首月ＧＰＳ费用500元、家访费500元、首月利息1800元、管理费几百元），其实际到手只有1万多一点，当时姜1说会提前通知其还款及还款金额，之后其还了一个月利息1800元和ＧＰＳ费用500元；2017年11月，其再次联系姜1借款2万元，其和姜1、牛1协商的，姜1通过支付宝将钱转给其后，扣除保证金6000元、ＧＰＳ费用500元、首月利息1800元、管理费几百元，其实际到手1万多一点；第二次借款后过了一个月左右，其通过微信转给姜14600元，后来又过了一个月左右，其按照姜1的要求通过微信转给姜12300元，其想两次借款的时间不同，另一笔借款的利息可能晚几天再让其支付，但过了两天，其收到了一条陌生人发来的关于什么利息的短信，其一看是陌生号码就删掉了，又过了一天其发现车子不见了，姜1让其联系胡1，胡1让其支付3.6万元违约金、4万元本金，其与胡1协商过程中，姜1让牛1过来帮其说好话，经过协商对方同意其付7万元，先付5万元，剩下的2万元胡1说私人借给其，让其每月还2000元利息，胡1还说这笔钱他要扣掉3000元保证金，后其通过支付宝转给胡15万元及3000元保证金，其收到胡1转给其的2万元后再取现交给胡1，之后其每月付给胡12000元利息，一直付到2018年3月，其付给胡15个月的利息，差不多1万元；其共支付给猎人公司大约7.5万元等事实； 2、协助查询财产通知书、接受证据清单、交易记录，证实2017年8月14日，李1转给何某2万元，何某支付宝转给姜11900元，2017年9月15日，牛1转给何某2万元，何某支付宝转给姜19909.9元；2018年4月22日，因“胡歌”未在24小时内接受何某的2000元转账，该2000元退回给何某的事实； 3、机动车信息查询结果，证实浙Ａ5××××宝马牌汽车的所有人系何某的事实； 4、被告人牛1的供述和辩解，证实2017年，何某联系姜1，用一辆宝马3系轿车抵押借款两次，两次都是借2万元，当时借条也没有多写，其和姜1去做的家访；姜1每次都提醒何某支付利息，有一次姜1忘记了，何某逾期支付利息的次日，其和胡1将车子开了回来，胡1告知了何某违约，后来何某到了公司，其当天不在；何某第二次到公司时，胡1告诉何某每天要30%违约金，另外还要拖车费5000元，何某算出来有8.1万元，其和胡1也觉得多了，就让何某还7万元，何某用支付宝还了5万元给胡1，胡1答应替何某垫付另外2万元，但要何某签2万元的借条，每月付给胡12000元利息，何某答应了，其不清楚胡1后续有无实际垫付2万元，何某最后没有还2万元本金，但付过利息的；其参与业务接待、家访、签约、拖车、讨要违约金和拖车费，姜1参与业务接待、签约、家访、收回款，胡1参与拖车、认定并告知违约、讨要违约金和拖车费，李1放款和收款；何某实际到手不足4万元，最后还了5万元，中间支付过利息，公司赚了1万多元等事实； 5、被告人姜1的供述和辩解，证实其和牛1对接的何某，第一次何某签了一张2万元的借款协议，扣除保证金、首月利息、ＧＰＳ费用、家访费等费用后何某实际到手1万多元，牛1装的ＧＰＳ，其和牛1做的家访，李1转给何某2万元，何某通过支付宝转给其9000多元费用，其跟何某说如果还不出本金的话每月支付2300元的利息就可以了；约两个月后，何某提出再借2万元，其和牛1对接，情况和第一次一样，何某收到钱后给了其9000元左右费用；该两笔借款日期接近，何某手上也没有借款协议，所以何某不是很清楚什么时候还利息，让其到时候提醒他，其印象中何某第二次借钱后付过一个月利息，但是到了下个月的时候，何某只支付了第一笔钱的利息，过了几天后其才发现何某没有支付第二笔钱的利息，其告诉李1后，李1让牛1、胡1去拖的车，次日，牛1、胡1和何某谈的；何某无法一次性支付违约金时，胡1说帮他垫款2万元，这样何某就欠了胡12万元，但实际上胡1没有帮何某付2万元，后来何某每月付给胡12000元利息，胡1将2000元利息都给了其，胡1给其二三个月的利息，一共4000元或6000元，其拿到了几千元提成等事实； 6、被告人胡1的供述和辩解，证实何某是姜1的客户，2018年1月，其和牛1将何某的宝马320轿车开到停车场，次日，其按照牛1的要求出面与何某协商，牛1说何某借款2次，每次借款2万元，第一笔2万元借款的2300元利息已经支付，第二笔借款的利息逾期三天，要按照全部借款4万元来计算违约金，所以何某要支付3.6万元违约金，其知道牛1想骗何某的钱，但还是按照牛1的说法向何某要违约金，何某抱怨说之前联系姜1支付利息，姜1说支付2300元利息就行了，是姜1的疏忽导致他违约的，何某打电话给姜1等人，过了一会儿，牛1到场充当好人，说何某信誉不错，是否可以少付一点违约金，后来客户同意支付7万元，但当时只筹到了5万元，问其另外2万元是否可以以后再还，姜1让其以个人名义借给何某2万元，其实就是让其直接将何某还的5万元中的2万元再借给何某，其就跟何某提出其个人借给何某2万元，何某每月支付2000元利息，何某同意后其通过支付宝转了2万元给何某，然后何某再将2万元取出来给其，何某还付了3000元保证金；后续何某每月付给其2000元利息，其收到后都转给了姜1，姜1因为这件事给其买了一套衣服，李1给其1000元好处费等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （五）2017年10月，被告人李1、李1、俞1、胡1等人采用上述方法，从被害人冯某处敲诈勒索22100元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人冯某的陈述、辨认笔录及照片，证实其通过中介向猎人公司借款，2017年10月2日上午，其和俞1、胡1、舒某商定其以白色宝马118型三厢轿车作抵押借款3万元，借款期限1个月，月息不低于3分，ＧＰＳ使用费、上门费等共计3600元，但其签的借款材料上的借款金额都是5万元，俞1说多出来的2万元是保证金，不违约的话只需还3万元，胡1、舒某去装的ＧＰＳ，俞1和中介做的家访；当日中午，李1的账号转给其5万元，其按照俞1的要求取现2万元给俞1，通过微信转给俞13600元利息和费用、200元餐费，其还转给中介300元中介费，其实际到手2.59万元；2017年10月7日凌晨，俞1发短信说其车上的ＧＰＳ掉线，车子需要开回检测，后续会有风控人员和其联系，同年10月9日，俞1、舒某都改口说其动了ＧＰＳ，属于违约，让其还5万元；2017年10月13日，其和王林与胡1协商，胡1同意让其只还4.7万元，后来其因为迟了两天去还款，胡1又让其还4.8万元，同年10月16日晚，其通过支付宝转给李14.8万元等事实； 2、接受证据清单、交易记录，证实2017年10月2日，李1转给冯某5万元，冯某取现2万元，通过微信转给“ＡＡ专业汽车抵押贷款！”3600元、200元，消费3600元、300元、200元、转给“信用贷款_李先生”300元；2017年10月16日，转给李148000元的事实； 3、机动车信息查询结果，证实皖ＦＪ××××宝马牌汽车的所有人系冯某的事实； 4、同案人员舒某的供述和辩解，证实安徽牌照的白色宝马3系轿车这票业务是俞1的，是在天都城大酒店门口附近谈的业务，当时其搭车去公交车站，所以谈业务时其也在场，车子的ＧＰＳ是胡1装的等事实； 5、被告人俞1的供述和辩解，证实2017年12月，一辆白色宝马轿车的车主通过中介联系其，想向猎人公司借款3万元，李1同意借款3万元，但要收取2万元保证金，其和车主签的合同，合同上借款金额是5万元，2分月息，胡1装的ＧＰＳ，其和舒某家访后李1放款，车主取了2万元保证金给其，并通过微信转给其3000余元，包括ＧＰＳ安装费、家访费、利息等1000余元和中介费（一般是借款金额的3%至5%）；约半个月后，李1让其和胡1将车子开了回来，次日，其向车主谎称ＧＰＳ掉线，让车主到公司协商，后来是胡1与车主协商的，车主支付了4.6万元或者4.8万元后才将车子开走；其大概分得六七千元等事实； 6、被告人胡1的供述和辩解，证实2017年10月初，俞1和舒某对接的冯某，其将冯某的宝马1系轿车开到汽车修理店装ＧＰＳ；约一个星期后，其和俞1、舒某将冯某的车子开了回来，俞1告诉冯某因为ＧＰＳ掉线所以将车子开回公司检查，次日，俞1要冯某一次性支付5万元（包括本金和违约金）；2017年10月中旬，其应俞1的要求与冯某对接，俞1说已经和冯某协商好了，冯某通过支付宝转了4.8万元给李1，其再去拆掉ＧＰＳ，然后将车子和备用钥匙、借款合同、车辆抵押合同一起给冯某，李1给其500元好处费；当时冯某车上的ＧＰＳ没有掉线，是俞1说咬定冯某车上的ＧＰＳ掉线了，才好拖车要违约金，其等人拖车一般都是半夜等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （六）2017年11月至同年12月，被告人李1、牛1、李1、姜1、胡1等人采用上述方法，从被害人沈某1处敲诈勒索40800余元。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人沈某1的陈述、辨认笔录及照片，证实其经朋友介绍以白色别克威朗轿车作抵押向猎人公司借款，2017年11月21日，其和姜1、牛1协商借款事宜，其借款4万元，出具了一张4万的借条，月利2分，牛1装的ＧＰＳ；后姜1通过微信转给其4万元，其取现9000元（首月利息800元、首月ＧＰＳ费用500元、押金4000元、上门费500元、其他服务费3200元）给姜1，通过支付宝转给牛1500元配钥匙的费用，其实际到手是30500元；同年12月21日，其支付了1300元利息和ＧＰＳ费用；同年12月26日，其的车子被猎人公司开走，胡1称其的ＧＰＳ掉线，属于恶意违约，要付3.6万元违约金、1万元拖车费、4万元本金，后来其和对方谈到7万元；同年12月31日左右，其付给对方7万元将车子赎回来；其不知道ＧＰＳ安装在哪里，更不会去弄坏ＧＰＳ等事实； 2、接受证据清单、借款协议、机动车辆质押借款协议、车辆转押协议、安装ＧＰＳ知情同意书、委托书、车辆买卖合同，证实上述材料中均只有甲方沈某1的签字捺印，材料显示2017年11月22日，沈某1借款4万，借款时间1个月，不擅自拆除ＧＰＳ定位仪器，否则视为违约，若未及时还款，延迟一天，支付借款金额的30%为违约金，沈某1违约时，乙方可以买卖或者处置质押的车辆的事实； 3、机动车信息查询结果，证实浙ＦＬ××××号别克牌汽车的所有人系沈某1的事实； 4、被告人李1的供述和辩解，证实其知道业务员谎称GPS掉线吃保证金的有几个，其中一个是姜1的业务，客户名叫“晶晶”，车子是一辆大众POLO还是斯柯达，当时他们拖车后到停车场拿车，其刚好在，其知道是吃了违约金，其印象中“罗哥”给其打电话说情，其让“罗哥”联系牛1等事实； 5、被告人牛1的供述和辩解，证实2017年的样子，沈某1通过中介找到姜1，用一辆白色别克车抵押借款，其负责签合同、装ＧＰＳ，还和姜1去家访，李1放给沈某13万元左右（借款合同上写的是5万元），之后也一直按时付息，借款后约两个月的样子，其发现沈某1车上其中一个ＧＰＳ掉线了，其和姜1通过车上其他的ＧＰＳ在沈某1的租房楼下找到了车子，然后直接将车子开回车库，并发短信告知沈某1ＧＰＳ掉线违约了，后来沈某1好像联系了姜1，沈某1承认他男朋友可能拆了ＧＰＳ，后续是胡1去要违约金的，其没有参与，最后沈某1还了7万元，姜1拿到了1万多元的提成；其参与业务接待、签约、家访、拖车、认定并告知违约，姜1当时参与业务接待、签约、家访、拖车，胡1参与讨要违约金，李1放款和收款等事实； 6、被告人姜1的供述和辩解，证实沈某1向猎人公司借款，其经李1同意后让沈某1到公司，其和牛1接待的沈某1，其说借款4万元扣掉首月利息800元、每月ＧＰＳ费用500元、平台费几千元、押金4000元、家访费500元后，实际到手只有3万余元，沈某1同意，借款协议上写的是4万元，牛1装的ＧＰＳ，其和牛1做的家访，后来其将李1转给其的4万元通过微信转给沈某1，然后再让沈某1取了9000元现金给其，一个月到期后过了几天，牛1说沈某1车子上的ＧＰＳ掉线了，其向李1说了后李1让其将车子拖回来，其和牛1根据ＧＰＳ定位找到了车子，然后将车子开了回来，牛1让胡1发了一条短信给沈某1，说因为ＧＰＳ掉线，需要将车子开回来检查，后面是胡1和沈某1谈的，沈某1最后还给胡17万元现金，李1通过微信转给其14000元提成，其通过支付宝转给胡1一笔钱等事实； 7、被告人胡1的供述和辩解，证实沈某1是姜1和牛1的客户，沈某1借款一个多月的样子，姜1和牛1就以ＧＰＳ掉线为由将车子拖了回来，实际上ＧＰＳ应该没有掉线，姜1让其以风控部经理的名义与沈某1协商，姜1说客户借款4万元，违约三天，需要支付36000元违约金、10000元拖车费，加上本金40000元，一共要支付86000元，当时沈某1说没有动过ＧＰＳ，但其说没办法，让沈某1支付86000元，沈某1没同意，过了几天，沈某1付了7万元，其交给李1后李1给了其500元好处费等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （七）2017年12月至2018年1月，被告人李1、李1、俞1、雷1等人采用上述方法，从被害人赵某处敲诈勒索18000元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人赵某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月15日，其通过中介向猎人公司借钱，其和俞1签的协议，车辆抵押合同上写着借款4.1万元，借条上写着借款7.3万元，俞1说多出来的是保证金，只要借款期间不违约只需要还4.1万元，雷1去装的ＧＰＳ，俞1、雷1等人还去配了一把钥匙，其支付了500元左右配钥匙的费用，俞1、雷1家访后，猎人公司转给其7.3万元，其通过支付宝转了4万元给雷1，又应俞1的要求取了6000元现金（5000元违章保证金、1000元路费、餐费）给俞1，其给了“六瓶”1000元中介费，最终其实际到手2.5万元；约十三天后，其停在路边的车子被俞1等人开走了，俞1说其动了车子上的ＧＰＳ，违约了，需要付7万元才能将车拿回去，猎人公司的人还吓唬其说“你想怎么样就怎么样好了”、“要是想闹事的话你从这边跳下去也没事”；其到临平派出所报案时碰到了同样被猎人公司以ＧＰＳ掉线违约为由拖走车子的沈某1，临平派出所的人让其和沈某1与猎人公司先协商；后来其和岳哥一起去猎人公司处理这件事情，岳哥说对方要7.8万元，其将自己身上的1.8万元和岳哥转给其的2.5万元付给李1，岳哥说另外3.5万元已经现金付给俞1了（后来其才知道岳哥没有支付该3.5万元给俞1）；其不知道ＧＰＳ装在哪里，没有动过ＧＰＳ等事实； 2、协助查询财产通知书、接受证据清单、交易记录，证实2017年12月15日，李1转给赵某7.3万元，赵某转给“＊云峰”4万元，取现6000元；2018年1月6日,赵某转给李14.3万元的事实； 3、机动车信息查询结果，证实皖ＳＷ××××号福克斯牌汽车的所有人为被害人赵某的事实； 4、被告人李1的供述和辩解，证实福特福克斯汽车的抵押借款业务是俞1的，该车被其等人拖回来之后，客户（滨江那边的）到公司和俞1谈，其听到车主说他没有动过车上的GPS，所以其知道俞1等人是以GPS掉线为由吃的保证金，最后好像吃了四五千元的保证金，客户是找了其他公司来解套的等事实； 5、被告人俞1的供述和辩解，证实2017年12月的一天，一名女中介介绍赵某向猎人公司借款4万元，赵某用一辆黑色福特轿车作抵押，借款合同上写的是8万元，多出来的4万是保证金，扣除首月利息、ＧＰＳ安装费1300元、中介费、家访费后，因为赵某的车子有很多违章，又扣了四五千元，所以赵某实际到手三万一二千元的样子，雷1装的ＧＰＳ；约半个月后，李1让其将车子拖回来，于是其和李1、雷1以ＧＰＳ掉线为由偷偷将赵某的车子开回余杭，然后告诉赵某他ＧＰＳ掉线违约，让赵某还8万元，后来赵某到公司协商，其当时回老家了，舒某发了一段录像给其；后来赵某让其帮忙向李1求情，其经李1同意后，最后让赵某还了4.3万元或4.4万元，其获利几千元等事实； 6、被告人雷1的供述和辩解，证实2017年12月15日中午，其应俞1的要求给俞1一个客户的车子安装了ＧＰＳ、配了一把车钥匙，还和俞1一起到赵某家家访，家访好后李1放款，然后俞1让赵某通过支付宝转了4万元给其，其再转给李1，过了两天，俞1因为其的帮忙给了其500元现金；又过了二十天左右，其和李1、俞1以赵某车上的ＧＰＳ掉线为由将他的车子开走，然后向赵某索要违约金，实际上赵某车上的ＧＰＳ没有掉线，其将车子开到李1管理的车库；过了很长一段时间俞1才给了其500元现金，后来其听说赵某支付了好几万才将车子拿回去，大多都是违约金等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1的辩护人提出被告人李1等人仅从被害人赵某处得款12000元，经查，在案的被害人赵某的陈述、协助查询财产通知书、接受证据清单、交易记录、被告人俞1、雷1的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李1等人从被害人赵某处敲诈勒索18000元左右，事实清楚，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 （八）2017年12月至2018年2月，被告人李1、牛1、李1、姜1、胡1、周1等人采用上述方法，从被害人汪某处敲诈勒索27670元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人汪某的陈述、辨认笔录及照片、接受证据清单、聊天记录，证实2017年12月，其通过中介“梁果”联系上牛1、姜1，以自己的白色大众高尔夫汽车作抵押借款，牛1、姜1说其最多可以借4万元，让其签了6万元的借款合同，其中2万元保证金、每月900多元的利息、7000余元上门费、装费、服务费等；当晚，牛1、姜1到其家家访，牛1去装的ＧＰＳ，姜1打了一个电话后有人转了6万元给其，其按照对方的要求取现2万元给对方，并通过支付宝转给牛15000元、通过微信转给牛12320元；2018年1月15日，其通过微信发消息给牛1，让牛1将支付宝账号给其以便转钱，但牛1没有回应，而且牛1的手机也关机，其人在桐庐，又没有对方公司其他人的联系方式，而且对方说会提前通知其还钱，所以其就没有联系对方了，次日，其收到一条内容为“汪女士，我是杭州资产临平分店风控部，因你有违约，车辆由我公司风控部人员开回保管”的短信，其联系牛1后牛1说前几天被派出所关了，要回去了解一下情况，其打电话给发信息的人，对方称其逾期未还款，要一次性支付9万元，并威胁其称如果不将车赎回去，就将车卖掉，其报警后民警将胡1叫到桐庐和其协商，但一直没有协商好；2018年2月12日，牛1让其拿出6万元赎车，否则将其的车子连同借条一起转到青海一带，其怕了就说5万元好了，牛1说可以的，让其再写一张1万元的欠条，其怕对方又给其吃套路，所以干脆通过微信转给牛15.5万元、通过支付宝转给牛15000元，牛1还向其要了350元香烟钱，以及其辨认出邱某是拖车的人等事实； 2、证人徐某的证言、辨认笔录及照片，证实汪某想借款4万元，其在工作的金融群里发了汪某的信息，然后从回复的信息里选择了一个利息最低的“Ａ专业车贷玲玲”，并向“玲玲”确认过不会给客户吃套路，后来汪某告诉其借到钱了；又过了差不多一个月，汪某说想支付利息，但只有“阿牛”的联系方式，而且通过微信和电话均无法联系到“阿牛”，其向“玲玲”询问，“玲玲”说要回公司帮忙查还款方式，还说“阿牛”因为打架进派出所了，之后“玲玲”一直没有回复，当晚，汪某说车子不见了，其电话联系“玲玲”，“玲玲”说汪某违约了，其骂了“玲玲”，其看了汪某的合同后，发现还款时间、对象、账户都没有写，其觉得猎人公司的人在套路汪某，因为正规公司会说明还款账户，会提前几天催客户还本金或者利息，而猎人公司在汪某违约没几个小时就拖走了车子，说明猎人公司早就准备好拖车了，“阿牛”被抓也不知真假；后来其将和“玲玲”的聊天记录发到了朋友圈和金融微信群里，猎人公司的人认为其影响了猎人公司的声誉，让其去处理此事，其和朱某、阮文斌一起过去，对方接头的是在微信上和其聊天的男子，对方先过来两名男子，要其道歉，其不同意，对方对其动手，对方上来十个人左右，朱某、阮文斌劝架时也被打，对方有一个胖子拿了伸缩铁棍打的；后来其听说汪某花了6万元才拿回车子，以及其辨认出王某2是当时劝架的人，牛1是用铁棍打其的胖子，姜1是“玲玲”，胡1是拉其打其的人，俞1是打其的人等事实； 3、证人朱某、阮某的证言，证实2018年1月22日，朱某、阮某陪徐某到星桥街道处理事情时，徐某被打，朱某、阮某拉架的过程中也被打等事实； 4、证人薛某的证言，证实2018年1月20日左右，其看到牛1、胡1、雷1打一个中介，“玲玲”坐在车上，中介方报警后，牛1等人离开，其离开时看到李1到现场等事实； 5、接受证据清单、协助查询财产通知书、交易记录，证实2017年12月16日，李1转给汪某6万元，汪某取现2万元，通过支付宝转给牛15000元，通过微信转给“ＡＡ00相逢”2320元，2018年2月12日，汪某通过微信转给“ＡＡ00相逢”5万元、5000元、350元，通过支付宝转给牛15000元的事实； 6、机动车信息查询结果，证实浙ＡＹ××××号大众牌汽车的所有人系汪某的事实； 7、体表原始伤情记录表及照片、鉴定书,证实2018年1月22日徐某、朱某被打的情况，经鉴定，徐某、朱某体表未及明显外伤，其损伤程度未达轻微伤的事实； 8、同案人员舒某的供述和辩解，证实其在公司期间，牛1没有因为打架被抓到派出所，其听说过和中介打架的事情，但是具体原因和经过都不清楚，雷1去了现场等事实； 9、被告人牛1的供述和辩解，证实2017年12月左右，一个临安的中介介绍了桐庐的汪某给姜1，汪某当时用一辆白色大众高尔夫轿车来抵押借款4万元，其和姜1与汪某签订了一份6万元的借款合同（虚高的2万元是保证金）、一份车辆抵押协议，约定月息9分，扣除ＧＰＳ费用500元、上门费1000元、平台及中介费2400元、头期利息3600元后，汪某实际到手32000元左右，之后,其和姜1去桐庐进行家访、装ＧＰＳ；汪某的借款快到一个月的时候，其故意不接汪某的电话，汪某当时没有打电话给姜1（如果真打了，姜1也不会接的），后来其和姜1、胡1等四人（另外一个人可能是周1）到桐庐将汪某的高尔夫轿车拖回余杭，当时车子是胡1开回来的，胡1还给客户发了一条认定违约的短信；次日，汪某联系其时其谎称自己前一天因为打架进了派出所，其等人认定汪某逾期违约，并通知汪某到公司处理违约，但后来汪某没有来公司，称在桐庐报警了，胡1等人（其自己没有去）去桐庐和汪某协商，主要是胡1和汪某谈，当时胡1按每天30%的标准收取违约金，让汪某还10万元，汪某不答应，双方没有谈成；2018年春节前夕，其主动联系了汪某，让汪某还6万元，当天汪某给其5万元，并说剩下的1万元日后再付，其将车子还给了汪某，剩下的1万元也没有让汪某再写借条，要回来的钱其给了李1；其参与了业务接待、签约、拖车、导致客户违约、认定客户违约、最后的协商和收款，姜1参与了业务接待、签约、拖车、告知违约情况，胡1参与了拖车、第一次协商讨要违约金的事情，李1负责放款、收款；第一次和汪某谈完后，中介在群里、朋友圈里骂姜1坑人、骗人，姜1在微信里和中介吵了起来，后来中介叫了两个人到星桥，想打架的意思，其和胡1、李晨、雷1、“老班长”、姜1等人开车到约定的天都城大酒店足浴店门口，当时胡1让中介给姜1道歉，但中介不但不道歉，还挣脱了几下，胡1打了中介，中介叫来的另外两人见状也上前帮忙，于是其和雷1就上去打了对方，其用伸缩棍打了对方的腿等事实； 10、被告人姜1的供述和辩解，证实2017年12月，汪某向猎人公司借款4万元，其和牛1接待的，让汪某签了一份6万元的借款协议，牛1装的ＧＰＳ，其和牛1做的家访，李1转账6万元到汪某的银行卡，其让汪某取了2万元现金给其，通过支付宝、微信转给牛17000多元费用；汪某借款快到期时主动联系牛1支付利息，但牛1没有理会汪某，借款期限过后，其等人准备去拖汪某的车子，同时还商量以ＧＰＳ掉线为由将奔腾Ｘ80汽车也拖回来，所以其和牛1、胡1、周1一起去拖车，牛1先开着汪某的车子回去，其开车将周1、胡1送到奔腾Ｘ80汽车附近后先离开，胡1、周1将奔腾Ｘ80汽车开回星桥，后来牛1或胡1告诉汪某因为逾期未支付利息所以将车子拖走了，牛1还跟汪某说借款到期时他被派出所抓了，但其知道牛1没有被抓，故意让汪某逾期，其让汪某到公司协商，但不清楚后续是牛1还是胡1和汪某协商的，最后其听牛1说汪某付了6万元；在协商过程中，其等人和介绍汪某借款的中介发生争吵，过了几天，牛1说中介到了星桥，其和牛1、胡1、俞1等人去和中介见面，当时牛1让中介向其道歉，但中介不肯，其一方人员开始打中介，其拉架等事实； 11、被告人胡1的供述和辩解，证实2017年底，其和牛1、姜1、周1一起到桐庐拖车，车子是其和周1开回星桥的，这个客户应该是姜1的，当时姜1和牛1有点不分彼此，所以后来很多事情都是牛1操作的，姜1说车主联系过牛1，但牛1没有接电话，让其以客户没有联系姜1为由坚称姜1违约；后来其和姜1、舒某一起去桐庐的一个派出所与客户协商这件事情，其自称系公司风控部的，客户违约需要支付合同上的金额及每天30%的违约金，也就是客户要付8、9万元，当天没有协商好；后来介绍这个客户的中介在朋友圈说姜1是骗子，其和中介吵了起来，并约在天都足道门口见面，其是和牛1、俞1、李辰、雷1、姜1一起去的，其让中介向姜1道歉，但中介不肯，其对中介拳打脚踢，后来其也打了中介的朋友；其猜想牛1等人可能给客户吃了套路，可能是故意不接电话造成客户违约，否则对方也不可能这么激动、气愤；约十几天后，李1让其出面和对方协商，但当天没有协商好，后续的事情其不清楚，应该是牛1和对方谈的；其没有从中获利等事实； 12、被告人周1的供述和辩解，证实2017年底，该其和牛1、姜1、胡1等人一起去桐庐拖车，其是牛1叫去的，业务是牛1或姜1的，胡1开着客户的车带其回星桥；后来其和姜1、牛1、胡1、李1、俞1等人一起吃饭时，俞1说中介在姜1是群主的一个微信群里说姜1是骗子，牛1等人将中介约出来，要中介向姜1道歉，后来打了起来等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1、胡1的辩护人分别提出被告人李1、胡1等人仅从被害人汪某处得款17670元，经查，（1）在案的接受证据清单、协助查询财产通知书、交易记录显示被告人李1、胡1等人从被害人汪某处得款27670元；（2）上述证据与在案的证人徐某、朱某、阮某的证言、被告人牛1、姜1、胡1、周1的供述和辩解等证据相互印证，足以认定被告人李1、胡1等人从被害人汪某处敲诈勒索27670元，事实清楚，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 （九）2017年12月至2018年1月，被告人李1、李1、俞1、周1、雷1等人采用上述方法，从被害人张某2处敲诈勒索36000元。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人张某2的陈述、证人曹某的证言、辨认笔录及照片，证实2017年12月17日，张某2、丈夫曹某与俞1协商用白色大众凌渡抵押借款事宜，当时雷1也在场，张某2和俞1商定借款5万元，月息2分（每月利息1000元），俞1叫张某2签了金额是8.5万元的借款合同，说多出来的3万元是保证金，5000元是利息、上门费、ＧＰＳ使用费等，还说2000元左右的ＧＰＳ使用费可以退还，如果要借三个月，一个月满了以后可以续签，合同是一个月一签的，雷1去装的ＧＰＳ，俞1、雷1做的家访，俞1叫人转给张某28万元，张某2取现3万元给俞1，张某2实际到手5万元；2018年1月18日或19日晚，有人打电话给张某2说张某2逾期没有还钱，违约了，将张某2的车子开走了，俞1也是这么说的，2018年1月20日，俞1带着周1到九堡与张某2协商，俞1介绍周1是公司的风控，俞1、周1说免掉每天30%的违约金，但要付3万元保证金，还叫张某2付给周15000元好处费，张某2通过微信转给俞15000元，次日，张某2按照俞1的要求给了俞16.5万元现金，转给李12万元，通过微信转给俞11000元拖车费等事实； 2、协助财产通知书、接受证据清单、交易记录，证实2017年12月18日，李1转给张某28.5万元，张某2现金支取35000元，2018年1月20日、21日，张某2通过微信分别转给“ＡＡ专业汽车抵押贷款！”5000元、1000元，2018年1月21日，张某2的银行账户银行柜面现支6.5万元，随后转给李12万元的事实； 3、接受证据清单、行驶证复印件，证实浙ＤＢ××××大众牌轿车的所有人系张某2的事实； 4、被告人俞1的供述和辩解，证实张某2通过中介认识其，2017年12月，张某2以车子做抵押向猎人公司借款，借款合同上是8万元，月息2分，雷1安装的ＧＰＳ，其和雷1到张某2家进行家访后，李1放款8万元，张某2取了3万元保证金给其，张某2实际到手5万元，每月利息1000元，其当时忘了向张某2拿利息、ＧＰＳ安装费、5000元家访费，后来李1查账时说张某2借款已经33天，逾期了三天，叫其和雷1到九堡将车子开了回来，次日，其通知张某2夫妻到公司，其和周1与张某2夫妻谈违约时，周1充当公司风控，让张某2归还借款合同上的金额，同时还要收取每天30%的违约金，张某2不答应，其让张某2给周15000元好处费，让周1叫老板免掉违约金，张某2同意并转给其5000元，其将5000元转给李1；次日，其和李1、李辰找张某2拿钱，张某2付给其8万元或8.5万元，另外还给其1000元辛苦费，其将钱都给了李1，其个人获利二三千元，其分给雷1500元等事实； 5、被告人周1的供述和辩解，证实2018年1月的一天晚上，其和俞1从九堡将一辆白色凌度轿车拖回车库，次日，其和俞1到九堡和车主协商，其自称公司风控部工作人员，当时车主没有按期支付利息，怪俞1不提醒他，但实际上俞1不可能提醒他的，最好他逾期，这样就有理由去敲诈他们的保证金和违约金，俞1充好人，让车主给其5000元好处费，好让其向老板求情，车主支付借条上的金额，不支付每天30%的违约金，车主夫妻同意后通过微信转给俞15000元，后续都是由俞1和车主谈的，其不清楚等事实； 6、被告人雷1的供述和辩解，证实2017年12月，俞1的一个客户用大众凌渡汽车到猎人公司抵押借款，俞1给了其三个GPS，让其去装GPS，其装好GPS后俞1已经与客户签好了协议，李1放款后客户从银行取了部分钱款给俞1，其和俞1到江干区九堡对客户进行家访；约一个月后，俞1说该客户的GPS掉线，车子已经被拖了回来，俞1给了其300元报酬等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人俞1辩称张某2违约在先；被告人俞1的辩护人提出被害人张某2违约在先，被告人俞1的行为不属于敲诈勒索行为，经查，在案的被害人张某2的陈述、证人曹某的证言、辨认笔录及照片、被告人俞1、周1的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人俞1等人谎称借款到期后可以续借，诱使被害人张某2签订虚高金额的借款合同，且不向被害人张某2提供书面借款合同等，在被害人张某2借款到期后随即通过扣车、威胁等方式向张某2索要合同金额、高额“违约金”，其行为显系故意制造被害人“违约”，被告人俞1等人的行为属于敲诈勒索行为，上述辩护意见，本院不予采信。 （十）2017年12月至2018年1月，被告人李1、牛1、李1、俞1、雷1及舒某等人采用上述方法，从被害人吴某处敲诈勒索33750元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人吴某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月中旬，其和舒某沟通后，用其的现代名图汽车做抵押向猎人公司借款3万元，月息2分，其和俞1谈的合同，其签的合同上的金额是6万元，舒某、俞1到其家里家访后，舒某的老板转给其6万元，其按照舒某、俞1的要求取现2万元给他们，通过支付宝转给舒某1万元，通过微信转给舒某4750元（首月利息、ＧＰＳ费用、手续费等），其和女友各有一把车钥匙，其交给舒某一把钥匙后，其又配了一把钥匙；2017年12月20日早上，其发现车子不见了，舒某说配钥匙导致ＧＰＳ掉线，属于违约，其和舒某、俞1协商，其称不知道ＧＰＳ在哪里，没有拆过ＧＰＳ，但他们根本不讲理，说ＧＰＳ掉线就算违约，让其还6万元才能把车给其，牛1还想打其，说一定要还6万元，而且对方不承认其取现和通过支付宝、微信转给他们的钱；2018年1月4日，其还给猎人公司6万元，李1、舒某当着其的面撕掉了部分合同等事实； 2、证人邱某的证言，证实2017年12月左右的一天晚上，其和舒某、舒某的一个同事一起去下沙找一辆车，当时舒某找人开锁后由舒某的同事将车子开回公司车库，其认识舒某的同事“强子”、“雷子”、“玲玲”等事实； 3、接受证据清单、协助查询财产通知书、交易记录，证实2017年12月19日，李1转给吴某6万元，随后吴某取现2万元，通过支付宝转给舒某1万元，通过微信转出4750元的事实； 4、机动车信息查询结果，证实皖ＨＨ××××号北京现代牌汽车的所有人系吴某的事实； 5、同案人员舒某的供述和辩解，证实2017年12月20日左右，其和俞1接待到公司借款的吴某，吴某借款3万元，借款合同上的金额是6万元，当时其告诉吴某不违约的话只要还3万元，其或雷1去装了ＧＰＳ，其和俞1到下沙家访后李1打款6万元给吴某，吴某以现金方式将虚高的3万元和费用交给其；后来，其发现车子的ＧＰＳ处于离线状态，当晚，其和雷1在下沙找到了吴某的车子，但车钥匙打不开车子，其让人开锁后由雷1将车子开回公司；次日，其到公司前俞1、李1、牛1都和吴某谈过了，要求吴某还款6万元，后来吴某找了一个平账公司的人来还了5.9万元（便宜了1000元），当时是其和李1接待的，吴某让其不要在平账公司的人面前说他配钥匙的事情；吴某车上的ＧＰＳ确实离线了，但后来其等人发现应该是车子停在地下车库的原因；其从李1那里拿到9000元提成，其给了雷11000元（一部分是吴某业务上的拖车费，一部分是卢某业务上的帮忙去协商的费用），俞1好像也从这个业务上拿到了1000元，但其不确定等事实； 6、被告人牛1的供述和辩解，证实吴某是舒某的客户，因为吴某重新匹配了钥匙，遂认定他违约，舒某、俞1等人以ＧＰＳ掉线违约为由将吴某的车子拖回来，吴某到公司谈的时候，其凶了吴某几句，让吴某欠多少还多少，其属于为公司出头等事实； 7、被告人李1的供述和辩解，证实2017年底或2018年初的一天，李1让其对接归还一辆白色现代名图轿的事情，该车停了没几天，当天下午俞1、舒某和车主找来的投资公司的人协商，谈好之后，其将车子还给车主；其记不清当时有无收取违约金或保证金，但只有确认到账了，其才会将车子还给车主等事实； 8、被告人俞1的供述和辩解，称2017年12月或2018年1月，舒某让其跟她一起去下沙做家访、拿回款，后来好像因为吴某将车子停在地下车库，ＧＰＳ没有信号，舒某以ＧＰＳ掉线为由让人将车子拖了回来；吴某到公司协商时，其等人发现吴某偷配了汽车钥匙，所以就揪住吴某私配钥匙来谈违约，舒某让吴某还合同上的金额，其、李1、牛1都和吴某谈过，牛1还跟吴某吵架，最后吴某找其他公司来平账，保证金也被吃掉等事实； 9、被告人雷1的供述和辩解，证实2017年12月的一天晚上，其应舒某的要求和舒某、舒某的丈夫一起到下沙的一个地下车库准备拖客户的车子，但钥匙开不了汽车，舒某叫了一个人打开车门后，其等人将车子开到星桥，当时发现车子的ＧＰＳ没有掉线，应该是因为车子停在地下车库，所以ＧＰＳ没有信号，但是舒某说客户重新配过车钥匙，也算违约，拖车子没关系；约三四天后，舒某给了其500元现金等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （十一）2017年12月至2018年3月左右，被告人李1、牛1、胡1、周1等人采用上述方法，从被害人沈某2处敲诈勒索23000元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人沈某2的陈述、辨认笔录及照片、借款材料，证实2017年12月初，其和胡1商定其以一辆现代飞思汽车和一辆路虎神行者汽车作抵押借款10万元，月息2分，2017年12月21日，胡1说路虎神行者可以抵押借款7万元，但要签一张9万元的借条，多出来的2万元是风险金，现代飞思汽车的抵押借款合同上的金额是3万元，周1去装的ＧＰＳ，胡1、周1做的家访，后来放款时李1说风险金要加到5万元才可以放款，其同意后李1转了15万元给其，其取现2万元给胡1，并通过支付宝转给周13万元，之后其又到猎人公司补签了一张12万元的借款合同，胡1说他会撕掉之前签的9万元的借款合同，他们会提前通知其支付利息，其每月支付2000元利息就好了，其又应他们的要求支付了8000元平台管理费、ＧＰＳ费用，次日，胡1给其的现代飞思汽车装了ＧＰＳ；2017年12月30日，其又向胡1借款5万元，胡1让其签了8万元的借款合同，多出来的3万元是保证金，不违约的话只需支付5万元就可以，其收到李1转的8万元后按照胡1的要求通过支付宝转给姜13万元、通过支付宝转给胡18000元首月利息；2018年1月15日，因为其手上没有借款合同，其主动在微信上问胡1借款合同何时到期，但胡1没有回复，2018年1月19日，其又在微信上问胡1何时支付利息，胡1还是没有回复其；2018年1月21日，胡1说其没有支付利息，违约了，还自称前几天酒驾出事了，躲了起来，没有用过电话，其通过支付宝转给姜12000元利息，其付完利息后胡1说他已经不在猎人公司上班了，猎人公司的其他员工会联系其，后来牛1让其三天之内归还10万元本金或先支付5万元违约金；2018年1月28日左右，牛1说其违约的事情胡1也有责任，胡1帮你承担15000元违约金，其只需要支付13.5万元违约金，2018年1月31日，其转给李15万元，2018年过年前，其又付给牛15万元现金（从其母亲俞惠英尾号为8586的农村信用社银行卡里取出来的），又过了几天，牛1以他们公司老板盯着此事为由向其索要了5000元，其通过微信转给牛15000元，2018年2月11日，其转给牛12万元，过完年之后，其又通过微信转给牛13万元左右，其一共还了15万元，另外其付给牛15000多元，支付给姜12000元；其借款时签订的协议都在对方手上，其索要这些协议时牛1说等其还了另外35000元后再将协议给其，猎人公司没有拖过其的车子，就是说其违约了，如果不还钱就拖车，其怕家人知道，就将钱还了等事实； 2、接受证据清单、协助查询财产通知书、聊天记录、交易记录，证实2017年12月21日，李1转给沈某215万元，沈某2通过支付宝转给周13万元，转给胡18000元，2018年1月1日，李1转给沈某28万元，2018年1月21日，沈某2通过支付宝转给姜12000元，2018年1月31日，沈某2转给李15万元，2018年2月11日，沈某2转给牛12万元；2018年3月3日起，沈某2通过微信先后转给昵称叫“ＡＡ00相逢”的人10000元、900元、120元、2000元、8000元、9000元，共计30020元；2018年1月19日，沈某2问胡1几号付利息，胡1未回复，同年1月21日，沈某2问胡1在不在，胡1回复语音的事实； 3、机动车信息查询结果，证实浙Ａ8××××飞思牌汽车的所有人系沈某2，浙ＡＨ8Ｋ30神行者牌汽车的所有人系俞德富的事实； 4、被告人牛1的供述和辩解，证实沈某2是胡1的客户，沈某2用一辆现代飞思轿车、一辆路虎神行者越野车从公司借了2、3次钱，后来沈某2逾期；2018年春节后，胡1离开公司，所以其负责后续要钱，其向沈某2要5万元违约金，其中沈某2承担3.5万元，其余1.5万由胡1承担，后来沈某2归还了欠款，但没有支付违约金，其只还给沈某2部分借条；当时其答应帮沈某2向李1求情，沈某2陆陆续续给其约5000元的好处，其帮沈某2拖了时间；胡1负责前期业务，其参与后续催讨，李1放款、收款；沈某2陆续向公司借了12万元左右，最后还了14万左右，公司赚了1万元，其个人赚了约5000元的好处等事实； 5、被告人姜1的供述和辩解，证实用一辆路虎汽车和一辆飞思汽车来抵押借款的客户是胡1的，胡1离开公司后，该客户的后续事情由牛1处理的事实； 6、被告人胡1的供述和辩解，证实2017年10月，沈某2用一辆路虎神行者和一辆现代飞思做抵押，向公司借款10万元，李1同意，但要求借款合同上的金额要多写几万元作为保证金，其和沈某2签好借款协议（多写了5万元）、车辆抵押合同后，李1转了15万元到沈某2的银行卡上，其让沈某2将部分钱转到其的支付宝上；借款到期前，沈某2发信息问其何时付利息，但其看到信息时借款已经逾期，借款逾期后沈某2通过支付宝转给姜12000元利息，因为沈某2已经逾期，其让沈某2归还本金，但沈某2还想继续借，没有还，后续这件事是牛1处理的；其从中拿到2000元中介费；李1没有让其承担违约金等事实； 7、被告人周1的供述和辩解，证实2017年10月左右，胡1的客户沈某2借款10万元，其去装的ＧＰＳ，后来其和胡1一起做的家访，李1转账给沈某2后，胡1让沈某2将3万元保证金转到其的支付宝上；过了几天，沈某2又开了一辆飞思轿车作抵押，其又帮胡1装了ＧＰＳ等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （十二）2017年12月至2018年2月，被告人李1、牛1、李1、姜1、周1等人采用上述方法，向被害人周某敲诈勒索42300元，其中35000元未实际取得。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人周某的陈述、辨认笔录及照片、借款协议，证实2017年12月23日，其经人介绍以一辆奔腾Ｘ80越野车作抵押向猎人公司借款，牛1接待其的，他说其只能借3万元，月息1分，还要收1.5万元保证金，其如果再到其他公司抵押、私自拆除ＧＰＳ或不按时还利息则属于违约，其签的借款合同上的金额是45000元，对方装了ＧＰＳ，其带两名男子和一名女子到其朋友住处看了下，后牛1通过微信转给其45000元，其通过微信转给那名女子22300元（保证金1.5万元、首月利息、ＧＰＳ费用、上门费等7300元），其实际到手22700元；2018年1月16日，有人发短信称其拆了ＧＰＳ，违约了，已经将车子开走，其到公司协商，牛1接待其，让其支付拖车费、违约金等共95500元（拖车费1.5万元），其说没钱就先回去了；之后，牛1天天给其打电话，经过讨价还价，对方答应其先还3万元开走车子，剩下的3万过完年再还；2018年2月7日，其通过微信转给牛11万元，其姑父通过微信转给牛12万元，对方将车子还给其，但借条、抵押合同等没有给其，说要等其将剩下的3.5万元还了再说，之后其没有还过钱等事实； 2、接受证据清单、交易记录，证实2017年12月23日，“ＡＡＡ.”转给周某4.5万元，周某转给“爱的告白”22300元；2018年2月7日，周某转给“ＡＡＡ00相逢”1万元的事实； 3、机动车信息查询结果，证实浙Ｄ5××××一汽牌汽车的所有人系周玉明的事实； 4、被告人牛1的供述和辩解，证实2017年12月的样子，周某通过中介联系到了胡1，用一辆奔腾Ｘ80的越野车抵押借款3万元，其和周某签了一份4.5万元的借款协议、一份车辆抵押协议，姜1、周1去家访、收回款（虚高的金额和巧立名目的费用），周某实际到手不足3万元；一个月不到，其发现周某车上的一个ＧＰＳ掉线了，其和姜1找回车子并告知周某ＧＰＳ掉线违约，周某不承认动过ＧＰＳ，其给周某看了ＧＰＳ走向图和ＧＰＳ掉线的证明，周某只能承认违约，其算出周某要还9万多元（包括本金和违约金），双方没有谈拢；2018年春节前，其让周某还6.5万元，周某同意后付了3万元，并写了一张3.5万元的借条；其参与业务接待、签约、拖车、认定并告知违约，姜1参与家访、拖车、收回款，周1参与家访、收回款，李1放款和收款；周某这笔业务就赚了几千元的费用，违约金说是赚到了，实际就是一张3.5万元的借条等事实； 5、被告人姜1的供述和辩解，证实周某是胡1的客户，因为胡1没有时间，所以让其和牛1帮忙，当时牛1和周某谈的，其和周某签的协议，周1装的ＧＰＳ，其和周1做的家访，后来其将李1转到其微信上的钱转给周某；一段时间后，其等人去拖汪某的车子时，决定以ＧＰＳ掉线为由将奔腾Ｘ80也拖回来，后来其开车将周1、胡1送到奔腾Ｘ80汽车附近，由胡1、周1将车子开回来等事实； 6、被告人胡1的供述和辩解，证实其等人去拖汪某的车子当天，还拖过一辆奔腾Ｘ80汽车的事实； 7、被告人周1的供述和辩解，证实2017年11月的一天晚上，其和姜1与客户签的合同、做的家访，其装的GPS，客户想要贷款三四万元，实际签的借条上的金额是五六万元，其将李1转给其的钱转给客户后，客户再将一二万元回款转给其，其转给李1；2017年底的一天晚上，其和牛1、姜1、胡1到勾庄将车子拖回停车场等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （十三）2017年12月至2018年1月，被告人李1、李1、俞1、雷1及舒某等人采用上述方法，从被害人卢某处敲诈勒索3300元。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人卢某的陈述、辨认笔录及照片，证实2017年12月24日，其通过舒某，以赣Ｈ7××××号轿车作抵押向猎人公司借款，借款合同上是8万元，其中4万元是保证金，月息2分，借款期限一个月，舒某、李1家访后，其收到李1转来的8万元，其通过支付宝转了45300元（保证金4万元、上门费500元、平台管理费2000元、利息800元、ＧＰＳ安装费2000元）给邱某，其实际到手34700元，2018年1月14日晚，其停在楼下的汽车被开走后，其联系自称风控经理的人，该人称其车子上的ＧＰＳ掉线，次日，其到猎人公司和俞1协商，但没协商好，几天后，其叫1818黄金眼栏目跟其一起去找猎人公司，当日下午，舒某和李1来跟其协商，后来李1说舒某被开除，让其与他协商，第二天，其转了38000元到李1的银行卡，然后李1将车子开过来给其等事实； 2、接受证据清单、微信聊天记录、借款协议、机动车辆质押借款合同、安装ＧＰＳ知情同意书、汇款明细，证实安装ＧＰＳ知情同意书的部分内容为“本人承诺，在合同期间不擅自拆除ＧＰＳ定位仪器，否则视为本人违约，出资人可要求随时归还借款，……”；机动车质押借款协议显示质押车辆的信息（赣Ｈ7××××），借款金额为8万元，时间为2017年12月14日至2018年1月24日，还款每迟到一天，甲方须向乙方承担借款金额30%的违约金；借款协议上借款的金额、时间、违约金内容与上述文件基本一致，无汽车质押的相关条款等事实； 3、接受证据清单、协助查询财产通知书、交易记录，证实2017年12月24日，李1转给卢某8万元，卢某转给邱某45300元；2018年1月20日，卢某转给李13.8万元的事实； 4、机动车信息查询结果，证实赣Ｈ7××××号别克牌汽车的所有人系卢某的事实； 5、同案人员舒某的供述和辩解，证实2017年12月的一天，卢某通过其向猎人公司借款4万元，借款合同上的金额是8万元，其安装ＧＰＳ、家访后，李1放款8万元，其和李1不愿意用自己实名的账户收取保证金和费用、利息等，其让卢某将虚高的4万元保证金及费用、利息转到其丈夫邱某的支付宝，过了一段时间，卢某说要提前还款，但一直没有还，其告诉了李1，李1说卢某的车是外地车，而且说话不算数，让其趁早将车子拖回来处理掉；卢某借款二十天左右的一天晚上，其将卢某的车子拖回公司，并找了个理由说ＧＰＳ掉线，要将车子拖回来检测，次日，其将卢某交给自称是风控经理的俞1处理，俞1让卢某还8万元，当天没有处理好，过了几天，卢某将1818黄金眼的记者叫到公司，当时搞得其等人很被动，李1责怪俞1做事情太狠了，当天下午，其经李1同意后和雷1一起与卢某协商，其让卢某还3.8万元，卢某同意后将3.8万元转给李1等事实； 6、被告人李1的供述和辩解，证实舒某的一个客户抵押了一辆斯柯达汽车，好像是因为车子在地下车库没有信号，舒某等人也是以ＧＰＳ掉线为由将车子拖了回来，后来向客户收保证金、违约金，但是客户报了1818黄金眼，最后没有收到保证金、违约金，只收了本金；卢某是舒某的客户，当时还闹到电视台等事实； 7、被告人俞1的供述和辩解，证实舒某等人将卢某的车子拖回来之后，李1和舒某叫其和卢某谈违约，其以风控经理的身份说卢某ＧＰＳ掉线违约，让卢某归还借款合同上的金额，好像是8万元，卢某不同意，说没有动过ＧＰＳ，双方没有谈成；后来卢某叫了1818黄金眼的人到公司，之后是舒某和雷1与卢某协商的等事实； 8、被告人雷1的供述和辩解，证实2017年12月，其听舒某说她和俞1的一个客户用一辆别克轿车作抵押，从猎人公司借了4万元钱，借款协议上的金额是8万元，俞1找了个理由说客户违约，然后要吃客户的违约金，但实际上客户没有违约；几天后，客户找1818黄金眼栏目曝光了这件事情，舒某联系其说俞1已经和客户闹过了，不好出面，让其跟她一起去和客户谈，其让客户只付本金就好了，不需要支付违约金，后来客户还了3.8万元，舒某将车子还给了客户等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （十四）2018年1月，被告人李1、李1、俞1、雷1、周1及舒某等人采用上述方法，从被害人高某处敲诈勒索5200余元。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人高某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年1月16日，其用一辆路虎极光作抵押向猎人公司借10万元，舒某接待其的，猎人公司的老板李1说当天先给其一部分钱，剩下的明天过去拿，还说车子要装一下ＧＰＳ、配一把备用钥匙，牛1让其签一张5万元的借条，其中2万元是保证金，扣除首月利息、ＧＰＳ安装费后实际到手只有25200元，其说不借了，对方两三个人围着其，说不借也可以，让其付他们两三千元的工资，其想了想即使不借款也要付钱，就妥协了，与对方签订了借款合同，对方转给其5万元后，其通过支付宝付给对方24800元，舒某、俞1到其家进行家访，次日凌晨，有个猎人公司的人（1815××××7892）发了一条内容为“你好，由于你的车子ＧＰＳ掉线，已被我公司开回检查，请明天过来处理一下”的短信，当日上午，舒某也说其车上的ＧＰＳ掉线了，属于违约，让其到猎人公司处理，其到公司后，李1说其车子上的ＧＰＳ掉线，属于违约，让其马上还5万元，其称没有动过ＧＰＳ，不同意还款并报警，警察到场后让其等人自行协商，警察走后，猎人公司的人威胁其说：“你敢报警，信不信我们让你还的不止5万”，李1推了其几下，还骂其；第二天，其和舒某协商，其提出合同上时间有问题，舒某出去打电话回来后说让其少还一点，还35000元，其称只能出3万元，舒某称要回去请示老板；约两天后，舒某说老板让其还31000元，其同意后通过支付宝付给舒某31000元，以及其辨认出牛1、邱某是威胁其的男子等事实； 2、接受证据清单、协助查询财产通知书、交易记录，证实2018年1月16日，李1转给高某5万元，高某通过支付宝转给“ｌｏｆｔｙ”24800元，同年1月26日，高某通过支付宝转给“霞”31000元等事实； 3、同案人员舒某的供述和辩解，证实2018年1月中旬，高某通过其向猎人公司借款3万元，借款合同上的金额是6万元，其和俞1去星桥五月花城高某家家访时觉得高某有点异常，其将情况告诉了李1，李1觉得后续不能再借钱给高某，后来其看到高某的车子停在了一家麻将馆附近，其觉得高某有赌博恶习，遂将情况汇报给李1，李1让其尽快处理；次日凌晨，其和雷1、周1在临平碧中海楼下将高某的车子开走，雷1发短信告诉高某由于车辆的ＧＰＳ掉线，所以把车拖回公司进行检测，次日，其让高某到公司与雷1协商，当时俞1也在场，向高某讨要6万元，高某和俞1吵了起来，当天没有谈好，后来高某通过支付宝转给其3.1万元，这笔业务公司只赚了二三千元，其没有好意思向李1要提成等事实； 4、被告人李1的供述和辩解，证实公司停车场停放过一辆墨绿色的路虎极光，停了没几天就被车主赎走了等事实； 5、被告人俞1的供述和辩解，证实2018年1月，高某通过舒某向猎人公司借款，后来借给高某三四万元，舒某出面签的合同、装的ＧＰＳ，其和舒某家访、拿回款，借钱的当天晚上，其和舒某、邱某去找高某的车子，准备拖回来，但车子一直在动，没找到，次日，其听舒某说后来周1将车子拖了回来，让高某还钱，高某在公司和牛1、雷1谈的时候拍了桌子，其上去和高某吵了几句等事实； 6、被告人周1的供述和辩解，证实2018年快过年的一天，舒某叫其和她丈夫一起拖了一辆路虎车回停车场，李1、俞1、李1也都在停车场等事实； 7、被告人雷1的供述和辩解，证实一辆墨绿色路虎极光的车主是舒某、牛1的客户，车主到公司签约的时候其也在，但是其没有参与签约的事情；后来，其看到俞1、舒某、周1、舒某的老公将路虎极光开了回去，俞1用其的手机给客户发了一条信息，没过多久车主打电话过来，俞1说客户的ＧＰＳ掉线了，将车子开回来检查，挂了电话后，俞1说要吃死这个客户，要搞死他，所以客户是没有违约的，俞1故意说客户违约，后来客户到公司协商时，俞1还和客户吵架，其还跟着舒某、俞1去天都城大酒店和车主协商还款的事情，当时车主有点凶，吓唬要报复舒某，其让车主不要吓唬舒某等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 （十五）2018年1月至同年2月，被告人李1、李1、俞1、周1等人采用上述方法，从被害人刘某处敲诈勒索8500元左右。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人刘某的陈述、辨认笔录及照片，证实2018年1月27日左右，其和俞1协商借款5万元，俞1让其签了一张5万元的借条、一份车辆抵押合同、一份借款协议和拖车协议，其应俞1的要求通过微信转账和支付现金的方式给了俞13000元（其中1500元首月利息，1500元解套费），其对俞1说月底其朋友可能会还其3万元，到时候其会先还3万元，俞1说会将其之前支付的900元利息还给其；2018年2月1日凌晨，其的车子不见了，俞1说其之前答应在月底支付3万元，但没有付，其违约了，要支付3万元违约金、1万元拖车费、5万元本金才可以拿回车子，其听了之后就吓到了，俞1说要是其不处理，每天违约金1.5万元，并让其晚上在ＫＴＶ开个房间谈，当晚经过协商，俞1让其至少支付6000元违约金；2018年2月2日中午，其和妻子去猎人公司处理此事，其付给俞155000元现金，其妻子通过微信转给俞1500元；其感觉俞1在给其吃套路，其当时没有违约，俞1随便找个理由说其违约等事实； 2、证人阳某的证言、辨认笔录及照片，证实其丈夫刘某之前在一家投资公司抵押贷款5万元，每月利息3000元，俞1说在他们公司借款的话，每月利息只要3分，也就是每月1500元，车子也可以开走，刘某决定从俞1处借款；2018年1月27日，刘某和俞1到投资公司，俞1付给对方5万元，并开走了刘某的赣Ｅ7××××宝沃牌汽车，次日，其和刘某到俞1的公司签了借款合同、车辆抵押合同等，其和刘某给了俞1一些钱，还说月底前可能会先还3万元，到时候不能收该3万元的利息，俞1同意；2018年1月31日，其在ＫＴＶ上班时碰到了俞1，还向俞1敬酒，俞1当时什么话也没有说，次日凌晨，其听到俞1打电话说将车子拖了，俞1说刘某答应月底先还3万元但没有还，属于违约，要付3万元违约金，加上本金一共8万元，当晚，经过协商，俞1答应让刘某付6000元违约金将车还给刘某，2018年2月2日中午，其给了俞155000元现金，并通过微信转给俞1500元，拿回了车子等事实； 3、机动车信息查询结果，证实赣Ｅ7××××宝沃牌汽车的所有人系刘某的事实； 4、被告人李1的供述和辩解，证实刘某是俞1的客户等事实； 5、被告人俞1的供述和辩解，称2018年1月，“苹果”联系其称想让猎人公司帮忙解套，李1同意后带着其、雷1、李晨等人到“苹果”的老公之前借款的公司，当时为了解套花了5万元，其等人在车子上装了GPS（“周武”去装的）后直接将车子开到公司停车场；次日晚，“苹果”和她老公到公司签了一份借款合同，约定借款6万元，利息2分，实际借款5万元，每月1000元利息，当天收到首月利息1000元和平单费1500元；三四天后，李1说“苹果”的老公喜欢赌博，在外面欠了别人钱，让其将车拖回来，其让周1将车子开了回来；次日，其告诉“苹果”的老公他们未在月底前还款3万元，违约了，所以将车子开回来了，李1让“苹果”的老公还6万元，其还在铂金会KTV的一个包厢里和“苹果”的老公发生吵架；后来“苹果”的老公等人通过支付宝转账和支付现金的方式共给其5.8万元，其都给了李1等事实； 6、被告人周1的供述和辩解，证实2017年冬天的一天下午，俞1的一个在名鼎国际KTV上班的客户没有按时还款，当晚，俞1让其将该客户的车子拖回来，其和李晨在名鼎国际KTV将该客户的雷诺越野车拖回公司停车场，过了几天，其按照俞1的吩咐将车子交给客户等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1辩称其从被害人周某被敲诈勒索后才知道在敲诈勒索；被告人周1辩称其不知道业务员在敲诈勒索，经查，证人王某2的证言、被告人李1、牛1、俞1、李1、姜1、周1及同案人员舒某的供述和辩解等相互印证，证实被告人李1、周1不仅自始明知业务员通过敲诈勒索被害人获取钱款，还伙同业务员积极追求通过这种方式牟利，被告人李1、周1的上述辩解，明显与事实不符，本院不予采信。 二、诈骗的事实 （一）2016年12月至2017年，被告人李1、牛1、李1、姜1、李2等人采用上述方法，从被害人伍某处索取超过本金的钱款未果后，擅自将被害人伍某的本田杰德汽车（价值人民币11.5万元）予以变卖。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人伍某的陈述、辨认笔录及照片、借款材料，证实2016年12月的一天，其经张晓波介绍以皖ＢＧ××××号本田杰德汽车作抵押向猎人公司借款，其是和牛1、姜1协商的，借条上的金额是7万元，借款期限一个月，牛1说期满后可以付利息续借，其收到7万元借款后取现2.2万元交给牛1、姜1，其实际到手4.8万元；2017年1月，其借款不到一个月时就给了牛11万元现金，作为第2、3个月的利息，2017年2月16日，其发现车子被开走，牛1说当时约定借款一个月，其到期没有归还本金，属于违约，当晚，其和李1、牛1、姜1、李2及一个不认识的人在余杭区××街道天都大酒店见面，李1、牛1等人让其连本带息支付10万元才将车子还给其，让其打电话筹钱，还不准其离开，后其被牛1、李2等人带到了一家旅馆，房间好像是用陈某、李2的身份证开的；李1等人还威胁其，如果其走了，他们就去找其女儿，李2也威胁说其要是男的早就打其了，其还看到过李1等几人；次日，牛1、李2带其回桐庐老家借钱，但也没有借到，其就这样被李1等人看了三天，逼其还钱；2017年2月19日晚，其丈夫李某和李1、牛1、李2、姜1商定，李某再签一套借款合同，本金6.9万元，合同约定每月付息4500元，三个月以后还清本金，李某付给对方1.5万元现金；之后的两个月，李某每个月支付4500元利息，2017年4月，李2、李1等三人又无缘无故将车子拖走，当时李2说他们大老板不答应了，让其马上还清本金，过了没几天，李1带着李2、牛1在其丈夫家门口喊；“李某缩头乌龟，你给我出来，李某欠债还钱”；后来李1让其在2017年10月前还15万元，否则还要加其他违约金，2017年4月以后，其陆续通过支付宝、微信转给牛12万多元；2017年10月，王某1说他花了6.8万元买了其的车子，其的债务已经转到他那里了，让其不要再支付利息给李1，其如果要车子的话向王某1买，之后，其没有再付钱给李1，也没有向王某1买车子；2018年3月，牛1打电话向其要钱，说只要钱准备好，车子随时可以还给其；其总共还了5万多元，除了前面这些借款外，其没有向猎人公司或私人借过钱；其是二婚家庭，原本家里关系都不错，这件事情之后，其的公公婆婆以为其在外面做了什么事情惹了黑社会，对其的态度完全变了，不理其，其丈夫也天天和其吵架，其为此还准备跳楼，但后来被劝了下来等事实； 2、证人李某的证言，证实2017年2月的一天下午，其停在家里的一辆皖ＢＧ××××号白色本田杰德汽车被人开走了，伍某称她以车子作抵押向一家公司借款7万元，并说她马上会将车子拿回来，后来伍某说她在星桥，拖车子的人不让她回家，第三天，其和牛1、牛1的女朋友、李2等五六人见面，牛1让其还四五万元的本金才能将车子开回去，但其没钱，其经牛1同意后付给牛11.5万元现金，又出具一张6.95万元的借款合同（本金6.5万元，当月利息4500元），牛1才将车子还给其，之后，其付过一个月的利息4500元；2017年4月的一天中午，李2和另外一个人到其家里将车子开走，2017年6月的一天，有几个人在其家外面用喇叭喊“李某还钱”；2017年8月，其到山东枣庄的一个派出所说明情况，其了解到2017年6月，李1将其的车子卖给了山东的王某1，之后李1又将其的车子从山东开回了杭州；这些事情对其的家庭造成了很大的影响，对外，其和父母在亲戚、邻居面前很没有面子，抬不起头，对内，其父母对伍某有意见，对其和伍某的关系也造成很大影响，感情不如以前了，受影响最大的是伍某，对方到其家来要债后，伍某一直想寻短见，跳河、吃安眼药、跳楼都弄出来过的，其也向伍某提出离婚，其一提离婚伍某就寻短见，其也不敢提了等事实； 3、证人王某1的证言，称2017年3月11日，其转给李17万元后，李1将本田杰德汽车交给其，其将车子开回山东枣庄等； 4、证人舒某的证言，证实伍某向猎人公司借款期间也向刘1私人借过钱，当时刘1借给伍某的部分资金是其的，后来伍某将钱都还给了刘1，刘1也将其的钱还给了其等事实； 5、接受证据清单、交易记录，证实2017年4月20日至同年10月4日，伍某通过支付宝共转给李121500元，2017年1月17日至同年3月21日，伍某通过支付宝共转给牛115400元的事实； 6、银行凭证、交易明细，证实2017年2月20日，牛1从李1尾号为4150的账户里支取6万元，凭证上写有“杰德2017年2月20日”；2017年3月4日、5日，王某1分别转给李19万元、0.4万元，2017年3月11日，王某1转给李12.1万元、7万元，2017年9月23日、24日，王某1分别转给李17.1万元、4.8万元，2017年10月14日，王某1转给李16万元的事实； 7、机动车信息查询结果，证实皖ＢＧ××××杰德牌汽车的所有人系李某的事实； 8、价格认定结论书,证实经鉴定，皖ＢＧ××××号本田杰德汽车于2017年4月的价格为人民币115000元的事实； 9、被告人李1的供述和辩解，证实2016年，伍某以她老公的本田杰德车作抵押向其公司借款8万元，业务员是牛1，好像每月四五千元利息，因为伍某还不上利息，其等人就去将车子拖了回来，后来伍某到星桥找其等人要车，还住了三天，其等人没有限制伍某的自由，伍某的老公说会负责债务，做了担保后，其等人就将车子还给了他们，但后来伍某的老公也不接电话了，伍某同意让其等人开走车子，所以其等人又第二次将车子开了回来，当时扣车大约3个月左右，但伍某他们没有钱支付利息和本金，当时其手上有伍某自己签的一份借条和她老公签的一份借条（只是担保用的，没有实际借款），于是其以5万元的价格将车子连伍某老公签的借条一起转押给山东一个做债权车生意的吴春；伍某共付了1万多元利息等事实； 10、被告人牛1的供述和辩解，证实2016年，伍某开始向公司借钱，当时是其和姜1去做的，借条上是7万元，月息9分，伍某实际到手5万多元，后来李1自己也借了几万元给伍某，舒某、刘1（绰号“小龙”）私人也放贷给伍某，还从中吃了伍某的违约金，其借给伍某几千元钱；2017年2月，其等人到伍某家将车子拖了回来，伍某提出让她老公出面借钱还债，之后伍某的老公签了一张69500元的借条，伍某之前签的7万元的借条没有作废，其从李1的卡里取了现金给伍某的老公，接着伍某又将这笔钱从她老公手里拿来给李1，其中65000元是违约金和拖车费，4500元是拖欠的利息，最终其等人手上有一张伍某本人签的7万元借条和一张伍某的老公签的69500元的借条，李1说两张借条一共是12万元，多次让伍某还12万元；后来伍某又不付利息，其等人又按照李1的要求去将车子拖了回来，车子最后被李1卖到了山东；伍某直接付过利息给李1，其向伍某拿过一次1000多元的利息；其和李1、李2、陈某参与过其中一次，车子是李2开回来的，还有一次其和李1、李2等人上门大喊“欠债还钱”等事实； 11、被告人李1的供述和辩解，证实2017年初，其和李1、牛1、李2等人将伍某的车子开回星桥；当晚，伍某赶到星桥，李1、牛1和她谈的，叫她想办法还钱，其和李2也在场，当时说是第二天要到伍某桐庐老家去借钱，过了几天，拖来的车子还给了伍某；又过了两个月，李1叫其、李2等人去拖车，当时伍某的家人不允许拖车，伍某的老公还给李1打了电话，但李1还是叫其等人将车子拖回星桥，两次车子都是李2开回星桥的，2017年10、11月，李1将车子卖掉了等事实； 12、被告人姜1的供述和辩解，证实2016年底，伍某用她老公的本田杰德轿车到公司抵押借款，付了几个月利息之后人就找不到了，李1等人就将她老公的车子拖走了，最后这辆车被李1卖掉了等事实； 13、被告人李2的供述和辩解，证实其到猎人公司上班之前，伍某用一辆本田杰德汽车做抵押向猎人公司借款，2017年2月14日之后的一天，其和李1、李1、牛1、陈某等人将车子从伍某家里开到公司车库，当晚，伍某赶到星桥与李1协商还钱的事情，其和牛1也在场；次日上午，其和牛1带着伍某去桐庐伍某的娘家要钱，但没有要到，第三天晚上，伍某的丈夫带着一个朋友赶到星桥协商，其和李1、牛1在场，后来李1将车子开来还给了伍某夫妻；2017年3月下旬，其和李1在李1的安排下到伍某的家里拖车，伍某及伍某的丈夫与李1通了电话后，伍某的丈夫主动将汽车钥匙交给其；又过了一个月的样子，其和李1、牛1到伍某家里讨债，其和牛1在伍某家门口喊“欠债还钱”之类的话，大约喊了十多分钟；其不清楚伍某的债务和车辆最后是怎么处理的等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1的辩护人提出被害人伍某的车辆系由李某、伍某自行处置，经查，在案的被害人伍某的陈述、证人王某1、李某的证言、银行凭证、交易明细、被告人李1、牛1、李1、姜1的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李1等人从被害人伍某处索取钱款部分未果后，擅自将被害人伍某的本田杰德汽车予以变卖，事实清楚，证据确实充分，上述辩护意见，本院不予采信。 被告人李1的辩护人提出被告人李1等人仅敲诈勒索被害人伍某3.2万元；被告人牛1、姜1的辩护人均提出诈骗金额中应扣除本金，经查，（1）在案的被害人伍某的陈述、证人李某的证言、接受证据清单、交易记录、银行凭证、被告人李1、牛1的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李1等人从被害人伍某处收回的钱款超过其等人付给被害人伍某的钱款；（2）被告人李1、牛1、姜1在此情况下，将被害人伍某的车子予以变卖，应将被变卖车子的全部价值均认定为诈骗金额，上述辩护意见，本院不予采信。 被告人李2辩称其只是按照李1的安排将伍某的车子开回来，不知道为何要开伍某的车子；被告人李2的辩护人提出被告人李2主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为，经查，（1）被告人李1、周1、雷1的供述和辩解等证据相互印证，证实猎人公司业务员明知猎人公司会在客户不能按照公司要求支付违约金等的情况下直接将客户的车子卖掉；（2）被害人伍某的陈述、证人李某的证言、辨认笔录及照片、被告人牛1、李1、李2的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李2参与协商、拖车、讨债等；（3）被告人李2等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人伍某签订虚高金额的借款合同等，同时制造已将全部借款交付被害人伍某的银行流水痕迹，再以“保证金”、“ＧＰＳ使用费”等名义将其中虚高部分资金收回，之后被告人故意制造被害人“违约”或者肆意认定被害人“违约”，并在通过非法扣车、威胁恐吓等方式向被害人索要合同金额或者高额“违约金”未果的情况下，擅自将被害人的车辆予以变卖，综上，被告人李2等人主观上有诈骗的故意，客观上实施了诈骗的行为，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 （二）2017年6月至同年8月左右，被告人李1、牛1、李2等人采用上述方法，先付给被害人包118万元，从被害人包1处索取钱款未果后，擅自将被害人包1的宝马汽车（价值人民币35万元）予以变卖。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人包1陈述、辨认笔录及照片，证实2017年6月上旬，其通过“小光”介绍以一辆宝马Ｘ5汽车（车主是其妻子张1）作抵押向猎人公司借款，开始接待其和“小光”的是王某2，后来牛1、李2也来了，其等人在他们的办公室里谈抵押贷款的事情，对方同意借给其18万元，但要将车子押在他们那里，其同意后按照牛1的指示签了很多协议，其收到对方转给其的18万元后按照对方的要求通过支付宝付给“＊霞”当月的停车费、利息共计9550元；二十七八天后，“小光”说如果这个月不赎车子的话差不多可以去支付利息了，其和“小光”说再拖几天，到时候一起还掉，并问“小光”有没有关系，当时“小光”说打个电话问一下，后来“小光”说没有关系的，到时买几条烟给对方就好了；一个月过了两三天的样子，其和“小光”一起去猎人公司还款，李2说其违约，其说“小光”之前和对方说过了，其和李2等人去银行转账的途中，李2接了很多电话，到了银行后，李2说他不管这件事情了，让其跟王某2联系，后面其让“小光”联系王某2，王某2把卡号给了“小光”，其朋友张某3飞（账号尾号为5202）帮其转了18万元到王某2尾号为7670的工商银行卡上，转好钱后，其问“小光”车子在哪里，“小光”说王某2说其违约，让其再支付35万违约金才愿意将车子还给其，其打电话给王某2，王某2说其违约了，每天要支付5.4万元违约金，共35万元，其遂报警，因其与对方之间确实存在借贷关系，警察来了之后让其等人先协商，但其后来联系不上王某2；2017年12月4日，微信昵称叫“临沂.李承俊（招中介）”的人（微信号“xx”）加其微信，将其车子的照片发给其，他说花了16万元买了这辆车，其如果要车子的话，要付给他16.5万元，其没有回对方等事实； 2、证人王某2的证言，证实2017年5、6月，包老板通过“小光”认识其，其再介绍包老板向李1借款，当时李1和包老板商定包老板以一辆宝马Ｘ5汽车作抵押向李1借款19万元（扣除利息、手续费等实际到手18万元），借款期限一个月，月息5分，具体是牛1和包老板签订的合同；借款到期前，牛1催着还款，其让“小光”催包老板，“小光”说包老板可能要晚几天支付利息，其说没有关系的，其会和李1沟通好，但后来包老板逾期七八天才还款，李1要向包老板收取违约金，包老板、“小光”和李1协商，双方未能协商好，再后来，其和“小光”在一起时，“小光”说是包老板要打18万元，其应“小光”的要求提供了其的银行卡号给“小光”，包老板将18万元转到其的银行卡，当时包老板在猎人公司，没能将车子开回去，包老板和“小光”在电话里吵了起来，后来还报了警，其认为“小光”和包老板之间没有谈好，所以不敢轻易处理该18万元，其问是否要将18万元打给李1，李1说没有谈好违约金的事情，不要这笔钱，其觉得可能当时李1已经以高于18万元的价格将车子给了韩某，其只收了18万元，李1还要贴钱去赎车，肯定是嫌钱少了所以不要；“小光”使了个坏心眼，因为包老板欠“小光”还有25万元，其估计“小光”骗包老板说18万元是赎车的钱，“小光”和包老板从派出所出来后，“小光”说已经和包老板说好了，该18万元算包老板还给“小光”的，其没有向包老板核实就将钱转给了“小光”，其中9000元给了韩某当利息，11万元通过其妻子高1的银行账号转到了“小光”的姐姐张2的银行卡里，3.5万元其好像转给了“小光”提供的王1的银行账号，其余的2万元多元其陆续给了“小光”；包老板逾期20天左右，李1让其联系人来接手该车，其遂联系了韩某，李1以约19万元的价格将包老板的债权和质押的车辆转给了韩某，其支付给韩某9000元利息；该车被法院“锁定”后，韩某将该车以约15万元的价格连借条一起转卖给了山东枣庄的“老三”；包老板打电话给其时，其和包老板说还要付35万元的违约金（每天30%的违约金，一天5.4万元，逾期7、8天）才能赎车；其的微信号是×××88，其的手机号码和支付宝账号都是181××××7777等事实； 3、证人韩某的证言，证实李1、王某2合伙做债权车生意，因为其喜欢开好车，李1、王某2资金不够，手上又有好车时，就会将这些车转押给其；2017年7月11日，李1转押给其一辆宝马Ｘ5汽车，李1、王某2、李1、牛1四人将车子开给其的，其转给李119万元，又给了李13万元现金，李1说给其2分利息，当天其收到4000元利息，当时李1说车主要将这辆车当二手车卖掉，卖掉以后可以把钱给其，其再将车给对方，其下面的人也向车主核实过，车主确实将车子抵押在李1处，李1给其一张借条（复印件，原件被李1拿走了）、一本行驶证、一张车主承诺书，约半个月后，牛1说这辆车是别人抵押给王某2的，但钱是李1出的，因为李1让王某2还钱，王某2没有钱所以将车子先转押出来，王某2当时和其不熟，所以由李1出面将车子转押给其，牛1让其将车子还给王某2，将钱拿回来，不要将车子放在手上，其知道这个内情以后也没有当回事；过了一个月多月的样子，一个自称是宝马Ｘ5汽车车主的人联系其称他已经将钱还给王某2，为什么其还不将车子还给他，并称已经报警，其马上问李1怎么回事，李1说这是王某2的业务，让其找王某2，王某2说钱是收到了，但不是赎车的钱，车主还欠另外一个人二十几万元，他已经将钱给了另外的债主，王某2说他还在和车主沟通，车主可能还会来赎车；过了十几天，其开车在三墩厚仁路洗脚，车停在路边，其洗好脚下来发现车子不见了，其猜测可能是李1等人将车子拖走了，但李1说不知道，其让李1还钱，李1写了一张二十万元的借条给其（其中1万元是利息）；后来其看到二手车圈子里有人在发这辆车的买卖信息，其打听到该车在山东临沂等事实； 4、证人吕某的证言，证实其绰号“双子”，2017年夏天，“小光”说他朋友包老板用车子作抵押向王某2借款，去赎车时王某2要价太高，让其和王某2说一下，能否少要一点，其同意后到星桥雷恩国际大厦一楼和王某2、包老板等人见面，当时王某2向包老板要20多万元，后来其和王某2、“小光”等人吃饭时听出包老板已经将钱转给王某2了，其看到王某2转给“小光”大约3万元，当时王某2、“小光”都挺开心的；其记得当天“小光”没有去派出所；据其所知，“小光”曾付钱给王某2，向王某2购买一辆现代途胜越野车，但王某2没有给车，二人因此产生纠纷等事实； 5、接受证据清单、协助查询财产通知书、注册信息、交易记录，证实2017年6月7日，李1转给包118万元，2017年7月11日，韩某转给李119万元；2017年7月13日，王某2转给李121万元；2017年7月14日，张某3飞转给王某218万元，当日及次日，该账户消费19000余元，微信零钱提现4995元，转给高1尾号为9211的账号13万元，同年7月15日，高1转给“＊远光”9万元，同年7月16日至20日，该账户消费5000余元，同年7月17日，转给王某23.4万元，王某2转给李13万元；2017年7月21日，王某2转给李11万元，2017年7月26日，王某2转给李14万元，李1分三笔共转给韩某11.2万元等事实； 6、机动车信息查询结果，证实浙Ａ9××××宝马牌汽车的所有人系张1的事实； 7、价格认定结论书，证实经鉴定，宝马X5汽车的价格为人民币35万元的事实； 8、被告人李1的供述和辩解，证实其和王某2合伙做二手车、债权车生意；有一次，王某2要做一辆宝马Ｘ5抵押借款的生意，但钱不够，让其出资，王某2将车质押给其，分给其五分利息，其同意后让王某2和牛1对接，宝马Ｘ5汽车停在公司的停车库，之后其将扣除1万元利息、1万元违章押金后剩余的18万元转到了王某2提供的账号；过了一个月后，王某2说联系不上车主，其说要用钱，让王某2想办法，之后王某2联系了韩某，韩某打电话问其是不是其出的钱，其说是的，后来王某2带着李2等人开着宝马Ｘ5汽车到韩某那边，其不清楚具体抵了多少钱，王某2还给其本金，并支付了五分利息，其记得拿到1万多元利息；其听说王某2收了车主的钱，但是没有将车子还给车主，王某2好像将收到的钱转给了他的女朋友；其没有看到过借款合同，没有碰到车主到其公司要车或者还钱，没有让其他人向车主要过违约金，其自己也没有向车主要过违约金等事实； 9、被告人牛1的供述和辩解，证实包1通过王某2的介绍来质押借款，其和包1签的合同，当时质押的马宝Ｘ5越野车有很多违章，所以借条上的金额比实际金额要高1、2万，后来包1质押的宝马Ｘ5越野车被李1和王某2以22万元的价格转押给了韩振宇，其不确定自己是否也去了，其如果去了的话，也是没谈成的那次；包1逾期后，其等人向包1多要钱的，当时包1打电话给王某2，王某2开口向包1要35万元的违约金，后来包1还给王某218万元；借款时王某2只是个介绍人而已，但转押车子时王某2和李1是合伙人，王某2说如果包1来赎车的话，会分给其2000元等事实； 10、被告人李2的供述和辩解，证实包姓客户是王某2的朋友“小光”带过来借钱的，这笔业务是牛1做的，借款合同也是牛1和客户签订的，客户以一辆宝马Ｘ5汽车做抵押向公司借了十几万、二十万的样子，借款当天其主动加了客户的微信；约一个半月后，李1跟其说包姓客户要来还钱取车，但当时那辆宝马Ｘ5汽车已经不在车库了，李1让其出面接待该客户，其按照李1的吩咐将该客户和他朋友带到银行后，其按照李1的吩咐去了九堡，其告诉包姓客户有事情找王某2；次日中午，其根据李1的安排出面告诉包姓客户要拿车的话就付29.5万元，包姓客户一听要29.5万元就直接跟其说车子不要了，随后离开，其实包姓客户抵押的车辆在借款一个多月的时候就已经被李1卖掉了，这是比较异常的，一般出售抵押车之前会等个三四个月的时间，确定客户不要车了或者联系不上客户了才会卖车等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 公诉机关指控被告人李1、牛1、李2等人从被害人包1处诈骗35万元；被告人李1的辩护人提出诈骗金额中应扣除本金170450元；被告人牛1的辩护人提出诈骗金额中应扣除本金，经查，被告人李1实际付给被害人包1的本金数额18万元，不应计入犯罪数额，上述辩解及辩护意见，本院予以采信。 被告人李2辩称其仅帮包1打了个电话给李1，不属于诈骗包1；被告人李2的辩护人提出被告人李2主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为，经查，（1）被告人李1、周1、雷1的供述和辩解等证据相互印证，证实猎人公司业务员明知猎人公司会在客户不能按照公司要求支付违约金等的情况下直接将客户的车子卖掉；（2）在案的被害人包1的陈述与被告人李2的供述和辩解等证据相互印证，证实被害人包1借款、还款时被告人李2均参与接待；（3）被告人李2等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人包1签订虚高金额的借款合同等，之后被告人肆意认定被害人“违约”，并在通过非法扣车、威胁恐吓等方式向被害人索要合同金额或者高额“违约金”未果的情况下，擅自将被害人的车辆予以变卖，综上，被告人李2等人主观上有诈骗的故意，客观上实施了诈骗的行为，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 （三）2017年11月至2018年4月左右，被告人李1、李1、俞1及舒某等人采用上述方法，先付给被害人张某35.15万元，从被害人张某3处索取钱款未果后，擅自将被害人张某3的宝马汽车（价值人民币19万元）予以变卖。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人张某3的陈述、辨认笔录及照片、借款材料，证实2017年11月7日，其通过中介与猎人公司的俞1协商借款，其准备以宝马328汽车抵押借款7万元，其的车子也抵押给其他公司的，上面装过ＧＰＳ，俞1说没有关系可以借款给其，之后，俞1拿着其的车钥匙检查了一下车子，另外的一男一女也装样子在那里看车子，俞1还以查其的车子有无抵押向其要了七八百元，其微信转给俞1的；其和俞1签的借款材料，借条上的金额是14万元，俞1说另外7万元是保证金，俞1等人还到其的厂里看了一下，一个自称公司风控的男子开走其的车子去装ＧＰＳ，李1转给其14万元，其按照俞1的要求取现2万元给俞1，分两次分别转给胡13万元、3.8万元（其中2万元保证金、18000元ＧＰＳ安装费、中介费、服装费等），另外其通过微信红包转给俞1500元个人服务费，其实际到手是51500元；当晚，俞1说其的车子抵押给其他公司了，车上有ＧＰＳ，其违约了，要将其的车子拖到总公司做全面检查，次日，俞1还是说其违约了，要想拿回车子就要付借条上的14万元，2018年1月，其准备好钱准备拿回车子，俞1说车子已经被他们转让了，如果要拿回来要付22万元，其提出到猎人公司协商，但俞1始终不告诉其公司地址；2018年4月，俞1说车子已经拿回来了，让其打钱赎车，其称要当面交易，但俞1还是没有发公司地址给其，同年4月中旬，起联系不上俞1，车子一直俞1等人的手上；其借款后为了赎车出去借钱，工厂也关了，机器也卖了，妻子也提出离婚，根本没有心情过日子等事实； 2、证人胡1的证言，证实其没有去过宁海，俞1他们去过，当时好像是去拿回款，其和李1在一起，李1的U盾没有拿，李1说先用其的银行卡收一笔钱，当时其不知道是什么钱，后来才知道是俞1业务的回款的事实； 3、证人周1的证言，证实在其到公司上班之前，俞1的一个客户因为还不出钱，公司将该客户的宝马车子卖到海南去了，2018年初，客户又说要来赎车，2018年3月底，其和李辰到海南琼海将车子开了回来，之后一直停在停车场里，老板娘买车好像花了13万多元等事实； 4、证人雷1的证言，证实王某2是做汽车生意的，有些抵押车时间到了车主不要了，王某2会联系李1去将车子买过来，然后再卖出去，从中赚取差价等事实。 5、协助查询财产通知书、接受证据清单、交易记录，证实2017年11月7日，李1转给张某35万元、4万元、5万元，张某3取现2万元，转给胡16.8万元，微信转账500元，胡1转给李16.8万元等事实； 6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单及照片，证实2018年4月18日，侦查人员对被告人周1位于杭州市余杭区××街道××路停车场××房的住处进行搜查，在房间里查获档案袋（内有文件）等物，在停车场里查获浙ＢＭ××××号白色宝马汽车一辆，后公安机关将该宝马汽车发还被害人张某3的事实； 7、价格认定结论书，证实经鉴定，浙ＢＭ××××号宝马汽车于鉴定基准日2017年11月7日的价格为人民币19万元的事实； 8、同案人员舒某的供述和辩解，证实2017年11月的一天，其和邱某应俞1的要求一起到宁波与客户见面，俞1和客户协商，其和邱某在场，其等人去家访时其和邱某都没有下车，当晚客户将车子交给其等人后邱某应俞1的要求将车子开回星桥装ＧＰＳ，后续的事情其没有参与；这件事情应该就是给客户吃“套路”，俞1让客户签了虚高很多的借条，现场以装ＧＰＳ为由将客户的车子开走，然后再向客户要钱，其听俞1给客户打电话时好像说客户车上有其他ＧＰＳ，但这就是个“套路”，当时俞1没看过车子的情况，也没有人去检查车子，根本就是找个理由把车子扣下来而已等事实； 9、被告人李1的供述和辩解，证实张某3是俞1的客户，当时是俞1、舒某、舒某老公一起去宁海做的业务，其转了15万元过去，后来俞1等人将车子开回来装ＧＰＳ，结果发现车子上有很多ＧＰＳ，后来张某3一直没有还钱，俞1就以11万余元的价格将车子转押了出去，除去本金，剩下的钱其和俞1四六分成，俞1分得2万元；后来张某3的老婆联系其说要赎车，于是其等人又花了14万元将车子从海南赎了回来，其问过俞1，俞1说张某3来赎车时好像要了12万元，后来张某3的老婆说只借了5万元，而且张某3被抓了，没有钱，其让张某3的老婆付6万元赎车，但张某3等人一直没来赎车；因为俞1从其处分得2万元，再加上俞1之前向其借的1万元，其让俞1出具一张3万元的借条给其等事实； 10、被告人俞1的供述和辩解，称2017年底，张某3通过中介认识其，其和张某3约定以车辆抵押的方式（装ＧＰＳ后可以开走）借款7万元，月息2分，其和舒某、舒某的老公邱某到宁海，其让张某3签了一张14万元的借条（多出来的7万元是保证金），其查看厂房后觉得放款给张某3有风险，就向李1汇报了情况，李1说不能让张某3将车子开走，后来转给张某314万元，又从张某3那里拿回8万多元（其中2万元是张某3取现金交给其的，另外6万余元是转到胡1的银行卡上），之后，其以装ＧＰＳ为由让舒某、邱某将张某3的白色宝马3系轿车开走了，其告诉张某3他车上有其他ＧＰＳ，说明张某3在其他地方借过钱，所以要押车借款，当时张某3要拿回车子，其开口向张某3要14万元，张某3没有同意，邱某就将车子开回星桥；后来，张某3联系其，其按照李1的要求向张某3要12万元，张某3还是不同意，之后就由李1负责联系协商；李1将张某3的轿车卖了后，张某3的老婆要来赎车，李1的前妻张4又将车子买了回来，好像是周1从海南将车子开回来的，其联系张某3的老婆来赎车，当时让他们还7万元本金、2分月息、每月500元停车费，共8万元，但他们一直没赎车；李1自己不肯亏钱，张4让其写了一张3万元的借条，意思是让其承担3万元亏损等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1辩称其未参与诈骗张某3；被告人李1的辩护人提出本节事实中，被告人李1主观上没有诈骗的目的，客观上没有实施诈骗行为；被告人俞1辩称其没有诈骗张某3；被告人俞1的辩护人提出被告人俞1的行为属于敲诈勒索行为，经查，（1）被告人李1、周1、雷1的供述和辩解等证据相互印证，证实猎人公司业务员明知猎人公司会在客户不能按照公司要求支付违约金等的情况下直接将客户的车子卖掉；（2）被害人张某3的陈述、辨认笔录及照片、被告人李1、俞1及同案人员舒某的供述和辩解等证据相互印证，证实被告人李1负责看管包括本节案涉的车辆，被告人俞1负责与被害人协商、签订合同、拖车、索要钱款等；（3）被告人李1、俞1等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人张某3签订虚高金额的借款合同等，同时制造已将全部借款交付被害人张某3的银行流水痕迹，再以“保证金”、“ＧＰＳ使用费”等名义将其中虚高部分资金收回，之后被告人肆意认定被害人“违约”，并在通过非法扣车、威胁恐吓等方式向被害人索要合同金额或者高额“违约金”未果的情况下，擅自将被害人的车辆予以变卖，综上，被告人李1、俞1等人主观上有诈骗的故意，客观上实施了诈骗的行为，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院均不予采信。 公诉机关指控被告人李1、俞1、李1等人从被害人张某3处诈骗19万元，经查，被告人李1实际付给被害人张某3的本金数额5.15万元，不应计入犯罪数额，该指控本院不予认定。 三、盗窃的事实 2017年12月23日，被告人李1在实施上述“车贷业务”过程中，为顺利索款，指使被告人胡1到山东省枣庄市市中区××花园小区附近，以钥匙开车的方式，窃得被害人王某1停在此处的本田杰德汽车1辆（价值人民币110000元）。 2018年7月26日，山东省枣庄市公安局市中分局将本田杰德汽车发还被害人王某1。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人王某1的陈述，称2017年3月11日，其转给李17万元后，李1将本田杰德汽车交给其，其将车子开回山东枣庄，2017年12月23日，其停在山东省枣庄市市中区××花园小区附近的车子被盗，其问李1有没有偷车子，李1否认偷了车子，其遂报警，约一个星期后，李1说：“哥哥我错了，你的车让阿牛偷了，但是我不能出卖阿牛，所以我没给你说。”；李1给其的借款材料是假的等； 2、证人牛1的证言，证实2017年下半年，其事后得知李1让胡1去山东将伍某的车子开回余杭，目的是为了让伍某还那12万元钱，胡1去拖车时车子应该已经被当做债权车卖掉了，山东警方来调查此事时其出面进行说明，山东警方从其处开走了车子并拿走了伍某老公签的那张欠条，后来李1为了摆平此事，让其转给山东买车的人5万元钱；其没有让胡1到山东将车子开回来等事实； 3、证人王某2的证言，证实一辆白色本田杰德轿车的车主欠李1的钱没有还，李1将车子拖回来后卖给了王某1，后来李1又让胡1到山东将车子偷了回来，王某1报案后，李1让牛1出面对付山东警方，同时因为其和山东的二手车商吴春很熟，而吴春又和王某1关系很好，所以李1的父亲让其帮忙处理此事，当时吴春提出首先要将车子还回去，其次再赔偿6万元，后来此事有没有处理好其不清楚；偷杰德车肯定是李1的主意，李1当时卖车给王某1时给了王某1一个假的借条，说明李1当时就有所准备等事实； 4、证人伍某的证言、辨认笔录及照片、借款材料，证实2016年12月，其向猎人公司借款后，其丈夫李某名下的一辆本田杰德汽车先后两次被猎人公司的人开走，2017年4月，车子第二次被开走；2017年10月，王某1说他花了6.8万元买了其的车子，其的债务已经转到他那里了，让其不要再支付利息给李1，其如果要车子的话向王某1买，之后，其没有再付钱给李1，也没有向王某1买车子；2018年3月，牛1打电话向其要钱，说只要钱准备好，车子随时可以还给其，后来王某1也联系其，说车子被偷走了，其和李某还去山东枣庄向公安机关说明了情况，当时其看了王某1那里的借条，借条是假的，不是其和李某签名的，这些伪造的借条王某1交给其了；后来其听王某1说车子是李1派人偷走的，最后车子又被王某1拿回去了，王某1说其只要将本金还给他，他可以将车子还给其等事实； 5、证人李某的证言，证实2017年4月，因为伍某向猎人公司借钱的事情，其名下的一辆本田杰德汽车被开走；2017年8月，其到山东枣庄的一个派出所说明情况，其了解到2017年6月，李1将其的车子卖给了山东的王某1，之后李1又将其的车子从山东开回了杭州等事实； 6、证人李1的证言，证实2017年10、11月，李1将伍某的车子卖掉了的事实； 7、证人姜1的证言，证实伍某丈夫的车子后来被李1卖掉了的事实； 8、证人周1的证言，证实胡1将一辆卖到山东的抵押车又从山东偷了回来的事实； 9、银行凭证、交易明细，证实2017年3月4日、5日，王某1分别转给李19万元、0.4万元，2017年3月11日，王某1转给李12.1万元、7万元，2017年9月23日、24日，王某1分别转给李17.1万元、4.8万元，2017年10月14日，王某1转给李16万元的事实； 10、机动车信息查询结果，证实皖ＢＧ××××杰德牌汽车的所有人系李某的事实； 11、发还清单，证实2018年7月26日，山东省枣庄市公安局市中分局将皖ＢＧ××××号本田杰德汽车发还王某1的事实； 12、价格认定结论书,证实经鉴定，皖ＢＧ××××号本田杰德汽车于2017年12月23日的价格为人民币110000元的事实； 13、被告人李1的供述和辩解，称其等人第二次将伍某的车子开回来后扣了大约3个月左右，但伍某他们没有钱支付利息和本金，当时其手上有伍某自己签的一份借条和她老公签的一份借条（只是担保用的，没有实际借款），于是其以5万元的价格将车子连伍某老公签的借条一起转押给山东一个做债权车生意的吴春，吴春将车子给了他朋友开，但因为伍某欠牛1的钱（与猎人公司无关），所以牛1就让胡1到山东将伍某的车子开回了余杭；后来其出资5万元，付给吴春，想叫吴春不要追究了，牛1出面将车退给山东警方等； 14、被告人胡1的供述和辩解，证实2017年下半年，李1说伍某抵押的车子被转押到山东，伍某夫妻都写了一份借条，伍某的借条还在猎人公司这，伍某老公的借条好像跟着车走的，李1让其将车子从山东弄回来，好再向伍某要点钱，于是其到山东将车子开回余杭，当时山东的车主打电话问李1有没有拖车，李1没有承认，对方说已经报警，李1叫其将车子停在没有信号的地方，防止被山东那边的人找到；其听说山东警方到猎人公司调查时是牛1出面解释的；车子还给对方后，李1应该又赔了对方钱，其听李1说过适当赔偿对方等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 被告人李1辩称其没有指使被告人胡1盗窃被害人王某1的车辆；被告人李1的辩护人提出公诉机关指控被告人李1指使被告人胡1盗窃被害人王某1车辆的证据不足，经查，在案的被害人王某1的陈述、证人牛1、王某2、伍某、李某、周1的证言、被告人李1、胡1的供述和辩解等证据相互印证，足以认定被告人李1指使被告人胡1盗窃被害人王某1的车辆，事实清楚，证据确实充分，上述辩解及辩护意见，本院不予采信。 四、非法拘禁的事实 2017年2月23日18时许，被告人李1、牛1、姜1等人为向被害人沈某3索款，驾车强行将被害人沈某3从杭州市萧山区带至杭州市余杭区××街道，先后在一酒店、一酒吧里对被害人沈某3进行看管，被告人李1、李2等人在酒店里接应。其间，被告人牛1、李1、姜1、李2等人采用打巴掌、脚踢等方式对被害人沈某3实施殴打。次日凌晨，被害人沈某3还款后方被释放。 证明以上事实并经庭审质证的证据有： 1、被害人沈某3的陈述，证实2017年初，其用一辆丰田ＲＡＶ4越野车做抵押向“雷子”借了7万元高利贷，后来其还不出钱，车子被“雷子”拖走了；其为了赎回车子，和“车贷玲玲”商定借款3至5万元，月息1毛5分，一天下午，“车贷玲玲”、“阿牛”到萧山和其见面，其将“雷子”也叫来了，其从“阿牛”手上拿了3万元现金给“雷子”，“阿牛”说要将其的车子开走，“雷子”听后让其多还2万元，其又从“阿牛”处拿了2万元现金给“雷子”，但“雷子”拿到钱后就变卦了，说其还清借款才可以将车还给其，当日17时许，又有一些拿着工具的人到现场，这些人将其和车子都带走，当时“阿牛”等人没有阻拦，其被带走五六分钟后，又被送回现场；当日18时许，其被“阿牛”等人强行带上了一辆车，“阿牛”等人看着其，20时许，其被带到一间宾馆的房间看管，“阿牛”让其写了一张5万元的借条，并让其打电话筹钱，其打了几个电话，但没有借到钱，“阿牛”等二三名男子开始打其，大部分人扇其巴掌，还有人在其胸口踹了一脚、在其屁股上踹了一脚；22时许，其被带到一个酒吧看管，“车贷玲玲”翻看其的手机后说其和债主合伙坑他们，还扇了其一巴掌，后来酒吧里的人都围过来，说要将其送去派出所，次日凌晨1时许，其向一个大姐借到5万元，大姐将钱转到李1的账户等事实； 2、证人叶某的证言，证实2017年2月一天晚上7、8点钟，沈某3在微信上和其聊了几句，当晚12时许，沈某3打电话给其，口气很急地说：“姐你帮帮我，快给我转4万元钱。”，说是给员工发工资，次日凌晨1时许，其转给沈某34万元等事实； 3、证人陈某的证言，证实其记得有一次，牛1帮一个客户解套的时候被骗，后来李1等人将客户带回星桥，后续的事情其不清楚等事实； 4、协助查询财产通知书、交易记录，证实2017年2月24日，胡君尾号为3471的账户转给李1尾号为4873的账户4万元的事实； 5、被告人李1的供述和辩解，证实2017年上半年，牛1和姜1到萧山做了一单业务，但是钱付了之后车和人都被其他人带走了，其赶过去后，对方将人送了回来，但是车没有给其等人，所以当日下午五六时许，其等人将车主带到星桥，准备到派出所解决纠纷，但是车主害怕，求其等人别去派出所，说到边上的酒店坐下，后来其等人在星桥派出所边上的鸿雨大酒店开了房间，在房间里叫车主还钱，当时其和牛1、姜1、陈某、李2、李1都在房间；后来其在房间门口听到里面吵了起来，好像打了起来，其进去后就没有打了，后来其等人将车主带到了天都城大酒店酒吧（其盘下来的，不对外营业），继续让车主还钱，姜1查看车主的手机时发现车主好像和别人一起骗其等人的钱，当晚21时许，车主找人还钱后其等人让车主离开；姜1打了车主一个巴掌；其等人将车主带到星桥至车主离开，其等五六人和车主在一起，不允许车主离开等事实； 6、被告人牛1的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年3月左右，一个借款人（经辨认为沈某3）主动联系姜1，让其等人帮他去解套赎车，当时约定只借款一天，承诺给其二三千元的辛苦费，姜1答应后的次日下午，其带着3万元现金和姜1开车到萧山和沈某3见面，沈某3的债主将车子开到现场，其将3万元现金给了沈某3，沈某3将3万元现金还给了债主，但债主说3万元不够，要5万元才肯把车子还给沈某3，当时其也没有能力再支付2万元，其打电话将李1叫到现场，李1用支付宝转了2万元给沈某3，沈某3再将2万元转给了债主，债主拿到5万元后提醒其等人沈某3外面欠了很多钱，让其等人小心，债主的话刚说完，八九名男子乘坐三辆车子到现场，称沈某3还欠他们的钱，要将沈某3及车子一起带走，其等人看对方人多，而且手上还拿着钢管之类的工具，只好眼睁睁看着沈某3和车子被抢走，当时其说拿到钱的债主做得不地道，于是那个拿到钱的债主就帮其等人打了一个电话，之前抢人抢车的人又将沈某3送回现场，其等人准备将沈某3带回星桥，慢慢逼沈某3还钱，在回星桥的路上，其将沈某3的手机没收了，更改了手机密码，其到宾馆后才将手机还给沈某3；当晚20时许，其等人将沈某3带到虹雨大酒店，与此同时李1、李2也都赶到虹雨大酒店，其等人先让沈某3签了一张5万元的借条，然后让沈某3打电话筹钱，但沈某3一通电话打下来没有结果，其和李2各打了沈某3两个巴掌，李1打了沈某3一巴掌，陈某踢了沈某3的屁股一脚，当时在场的李1和姜1没有动手；当晚21时许，其等人将沈某3带到星桥天都城大酒店的爱情海酒吧（该酒吧是猎人公司租下来经营的），在酒吧内其等人继续逼沈某3还钱，让沈某3将从支付宝里借来的八九百元钱转给李1当做开房间、吃饭、劳务费等；后来姜1发现沈某3伙同他人一起套路其等人，但沈某3不承认，姜1就打了沈某3一个巴掌；次日凌晨0时许，其等人吓唬要将沈某3送到派出所，沈某3就联系了一个“大姐”，凌晨1、2点钟左右，其等人收到两笔共5万元钱后让沈某3离开；从其等人将沈某3带上车至最后让沈某3离开，大约有6、7个小时，其等人不敢放沈某3离开，当时连沈某3上厕所其都跟着的，怕要不到钱没法向李1交代等事实； 7、被告人李1的供述和辩解，证实2017年4、5月的一天，其和李1等人从义乌回余杭的路上，李1说牛1在萧山被套路了，他要去看看，让其等人先回星桥；事后其听牛1说牛1付了5万元钱替车主将车子赎回来后，又有二三十人将车主和车子带走了，李1赶过去后将车主带到星桥，其和李1、牛1、李2都在场，其等人骂车主给其等人吃套路，但车主不承认，而且口气很硬，其、李2、牛1打了车主巴掌，在天都大酒店酒吧时，其和姜1等人以车主诈骗为由要将车主送到派出所，车主害怕让人于次日凌晨转了5万元到李1的账户，其等人才让车主离开等事实； 8、被告人姜1的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年初，沈某3联系其，想让其帮他的车子解套，其向李1汇报后和牛1一起到萧山，沈某3签好借款协议、车辆质押协议后叫人将车子开到现场，牛1和对方商定其等人付钱给对方，对方将车子给其和牛1，结果牛1将四五万元现金给了对方后又来了十几人，这些人将其等人围住，说沈某3还欠这些人的钱，不能将车子给其等人，随后这些人将沈某3和车子都带走了，这时李1和陈某也赶到现场，后来对方将沈某3交给其等人，其等人将沈某3带回星桥；其和李2、李1、牛1、李1、陈某在虹雨酒店的房间里看住沈某3，让沈某3打电话筹钱，但沈某3不想打电话，李2、李1冲上去打了他几个巴掌，吃完晚饭后其等人将沈某3带到李1开在天都城酒店边上的酒吧，继续让沈某3筹钱，后来其发现沈某3和白天的那批人一起骗其等人，其很生气，就直接上去打了沈某3一个巴掌，沈某3联系一名女子将钱打到李1的卡上后，其等人才让沈某3离开等事实； 9、被告人李2的供述和辩解、辨认笔录及照片，证实2017年4、5月的一天16时许，其接到李1的电话后赶到公司楼下，牛1、李1、姜1、李1已经在了，沈某3坐在牛1的车上，李1等人说沈某3骗钱，其和李1、牛1、李1都打了沈某3几个巴掌，姜1也打了沈某3，之后其等人将沈某3带到酒吧里，主要由李1、牛1和沈某3协商，后来沈某3叫人将钱转了过来，其等人才让沈某3离开等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 案发后，杭州市公安局余杭区分局从被告人俞1处扣押作案工具苹果6手机1部、华为手机1部，从被告人姜1处查获猎人公司的违法所得人民币1100元，从被告人胡1处查获作案工具GPS干扰器1台、GPS1个。 另查明，被告人李1、牛1、李2均系主动到公安机关配合调查，但到案后未如实供述自己的主要罪行。 再查明，在本院审理期间，被告人牛1的亲属代为退出人民币30000元，被告人姜1的亲属代为退出人民币30000元。 证明本案相关事实并经庭审质证的证据还有； 1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单及照片,证实2018年4月18日，侦查人员对被告人俞1位于杭州市余杭区××街道××组××号××室××房进行搜查，在租房里床头柜上查获金色苹果6手机1部（182××××5758）、蓝色华为手机1部（无号码），现均扣押于杭州市公安局余杭区分局的事实； 2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单及照片，证实2018年4月18日，侦查人员对被告人姜1位于杭州市余杭区××街道××幢××单元××室××房进行搜查，在租房里查获人民币1100元及借款合同、车辆抵押合同若干，现均扣押于杭州市公安局余杭区分局的事实； 3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、清单及照片，证实2018年4月18日，侦查人员对被告人胡1位于杭州市余杭区××街道××室××房进行搜查，查获ＧＰＳ干扰器1台、ＧＰＳ1个等物，现均扣押于杭州市公安局余杭区分局的事实； 4、本院票据，证实被告人牛1、姜1的亲属分别代为退出人民币30000元的事实； 5、户籍证明、常住人口信息、无前科证明、现实表现证明，证实被告人李1、牛1、李1、俞1、姜1、胡1、李2、周1、雷1的身份情况； 6、抓获经过、破案经过，证实被告人李1、牛1、李2均系主动到公安机关配合调查；被告人李1、俞1、姜1、胡1、周1、雷1均系被动到案的事实； 7、被告人李1的供述和辩解，证实其知道自己被上网追逃后，2018年6月4日，其在家人的陪同下到公安机关配合调查等事实； 8、被告人牛1的供述和辩解，证实2018年5月14日，其主动到派出所配合调查等事实； 9、被告人姜1的供述和辩解，证实公安机关从保险柜里查获的东西都是牛1放的，应该是牛1保管的猎人公司的材料，1100元现金是公司的等事实； 10、被告人李2的供述和辩解，证实其知道猎人公司的人被抓后，主动到公安机关配合调查等事实。 上述证据确实充分且相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李1组织、领导恶势力犯罪集团进行违法犯罪活动，被告人牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2、周1、雷1等人参加恶势力犯罪集团；被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2、周1、雷1等人以非法占有为目的，或分或合，以黑恶势力名义敲诈勒索他人财物，其中被告人李1有其他特别严重情节，被告人牛1、李1、姜1、俞1、胡1、周1、雷1敲诈勒索数额巨大，被告人李2敲诈勒索数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、李2等人以非法占有为目的，或分或合，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李1、胡1以非法占有为目的，秘密窃取公私财物，盗窃数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；被告人李1、牛1、李1、姜1、李2以索要债务为由，非法剥夺公民人身自由，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名均成立，但指控被告人李1诈骗数额特别巨大、被告人李1敲诈勒索有其他特别严重情节、被告人李1、牛1、李1、俞1、李2诈骗数额不当，本院均予以更正。被告人李1、李1、姜1及被告人李1、李1、李2的辩护人所提本案定性的意见，均与审理查明的事实及法律规定不符，本院均不予采纳。被告人李1的辩护人提出被告人李1等人仅属于普通诈骗团伙，不属于恶势力犯罪集团，经查，被告人李1纠集被告人牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2、周1、雷1等人，以猎人公司为依托，多次以暴力、威胁等手段，实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，综上，被告人李1纠集三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，符合恶势力犯罪集团的特征，依法应认定为恶势力犯罪集团，其中被告人李1为首要分子，被告人牛1、李1、姜1、俞1、胡1等人为重要成员，被告人李2、周1、雷1等人为一般成员，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李1、牛1、李1、姜1、周1已经着手实施的部分敲诈勒索行为，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，对该部分犯罪依法比照既遂犯予以从轻处罚。被告人牛1、李1的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2、周1的辩护人分别提出各自的被告人系从犯或在部分共同犯罪中系从犯，经查，在本案具体犯罪中，各被告人在明知本案犯罪集团运作模式的情况下，各司其职，完成整个犯罪过程，各被告人的行为均系本案犯罪不可或缺的环节，在共同犯罪中系分工不同，但作用相当，不宜区分主从犯，但本院将根据各被告人的具体罪责予以区别量刑，上述辩护意见，本院均不予采纳，被告人李1的相关意见，本院予以采纳。被告人李1、牛1、李2的辩护人分别提出各自的被告人系自首，经查，被告人李1、牛1、李2虽系主动到公安机关配合调查，但到案后未如实供述自己的主要罪行，不符合自首的构成要件，不宜认定为自首，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李1的辩护人提出被害人沈某3对本案非法拘禁行为的发生有一定过错，经查，被害人沈某3对本案的发生并无过错，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李1如实供述自己的敲诈勒索罪行，被告人李1、牛1如实供述自己的非法拘禁行为，依法予以从轻处罚。被告人牛1、李1、姜1、俞1、胡1、雷1对敲诈勒索罪自愿认罪，被告人李1、牛1对诈骗罪自愿认罪，被告人胡1对盗窃罪自愿认罪，被告人李1、牛1、李1、姜1、李2对非法拘禁罪自愿认罪，被告人牛1、姜1退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、胡1、周1、雷1的辩护人所提相关辩护意见，本院酌情予以采纳，但被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、胡1、周1、雷1的辩护人所提对被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、周1减轻处罚及被告人姜1、胡1、周1、雷1主观恶性不大，社会危害性较小，犯罪情节相对较轻的辩护意见，或于法无据，或与审理查明的事实不符，本院均不予采纳。被告人李1、牛1、李1、姜1、俞1、胡1、李2一人犯数罪，依法应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百六十四条、第二百三十八条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（五）项、第四条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，四罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币十四万一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月4日起至2036年6月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人牛1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2026年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人李1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑七年八个月，并处罚金人民币七万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2025年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人姜1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2025年10月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人俞1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币六万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2025年6月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人胡1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元，二罪并罚，决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三万一千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2025年2月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人李2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，三罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月23日起至2022年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人周1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2021年12月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人雷1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月18日起至2021年6月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的作案工具苹果6手机一部、华为手机一部、GPS干扰器一台、GPS一个，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局上缴国库。 十一、扣押于杭州市公安局余杭区分局未随案移送的被告人牛1、姜1分别退出的违法所得人民币三万元，予以追缴，发还相关被害人，责令各被告人退赔其余违法所得，发还各被害人（详见附表）。 十二、追缴在被害人张某3处的被告人李1等人的犯罪工具人民币五万一千五百元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 汪浩 人民陪审员许亚新 人民陪审员冯松妹 二〇一九年六月二十七日 书记员 夏                          菲 附表                            被害人                       牛1                       姜1                       责令退赔                       被告人                               方1                       973                       1913                       13114                       李1、牛1、姜1                               张3                                                                   27000                       李1、李1                               余1                       943                                             14557                       李1、牛1、李1、李2                               何1                       2688                       5284                       36228                       李1、牛1、李1、姜1、胡1                               冯1                                                                   22100                       李1、李1、俞1、胡1                               沈1                       2482                       4877                       33441                       李1、牛1、李1、姜1、胡1                               赵2                                                                   18000                       李1、李1、俞1、雷1                               汪1                       1683                       3308                       22679                       李1、牛1、李1、姜1、胡1、周1                               张4                                                                   36000                       李1、李1、俞1、周1、雷1                               吴1                       2053                                             31697                       李1、牛1、李1、俞1、雷1                               沈2                       1399                                             21601                       李1、牛1、胡1、周1                               周1                       444                       873                       5983                       李1、牛1、李1、姜1、周1                               卢1                                                                   3300                       李1、李1、俞1、雷1                               高1                                                                   5200                       李1、李1、俞1、周1、雷1                               刘1                                                                   8500                       李1、李1、俞1、周1                               伍1                       6995                       13745                       94260                       李1、牛1、李1、姜1、李2                               包1                       10340                                             159660                       李1、牛1、李2