四川省盐边县人民法院刑 事 判 决 书（2014）盐边刑初字第104号公诉机关盐边县人民检察院。被告人赖某某，男，1970年11月29日出生，汉族，江西省瑞金市人，小学文化，农村居民，捕前住江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月27日被江西省瑞金市公安局抓获并刑事拘留，2014年3月13日被盐边县公安局带回攀枝花市看守所执行刑事拘留，2014年4月3日经盐边县人民检察院批准被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。辩护人陈书彦，四川攀法律师事务所律师。盐边县人民检察院以攀盐检公诉刑诉（2014）101号起诉书指控被告人赖某某犯诈骗罪，于2014年9月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，于2014年9月19日、10月10日公开开庭进行了审理。盐边县人民检察院指派检察员孙勤出庭支持公诉，被告人赖某某及其辩护人陈书彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。盐边县人民检察院指控，2012年3月被告人赖某某与刘某某（在逃）准备好作案工具之后来到攀枝花盐边县，以找当地人帮忙挖宝物并给与好处费为由，诈骗盐边县惠民乡湾边村湾边组村民曾某某34000元，诈骗盐边县永兴镇苍蒲村村民周某某99600元。对于上述事实，公诉机关当庭出示了接受刑事案件登记表、立案决定书；被告人赖某某的供述；被害人曾某某、周某某的陈述；证人杨荣号的证言；从被害人曾某某、周某某处提取的假金佛二个；银行汇款单及账户交易明细、辨认笔录；攀枝花市公安局物证鉴定所（攀）公（物）鉴（DNA）字（2014）48号法医物证鉴定书；现场勘验、检查笔录、辨认笔录及照片；到案经过；收条、谅解书；调查评估意见书、罪犯缓刑担保书；户籍信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人赖某某以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，骗取他人财物共计133600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关根据上述事实和证据，提请本院对被告人赖某某予以依法判处。被告人赖某某及其辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实没有异议，以其退赔被害人损失、取得被害人谅解，认罪悔罪，家庭困难、需要抚养老人和小孩为由，请求法院对其予以从轻处罚。并当庭出示以下证据：1.瑞金市云石山乡石背村村民委员会出示的证明两份，证实被告人赖某某父亲的死亡时间及被告人赖某某在居住地表现良好；2.疾病证明书，门诊病历等，证实被告人赖某某儿子多病，其家庭条件很差；3.录取通知书一份，证实被告人赖某某儿子于2014年7月26日已经被大学录取；4.刑事和解协议书一份，证实曾某某和被告人赖某某就诈骗的相关事宜进行了和解并达成和解协议；5.执行案款支付审批表一份、谅解书一份，证实2014年9月25日，被害人周某某领到赖某某家属代其交付到法院的退赃款及赔偿款106000元，周某某对被告人赖某某的行为表示谅解。本院认为，公诉机关当庭出示的证据取证程序合法，证据之间能够相互印证，其证明的内容客观、真实，本院对公诉机关当庭出示的上述证据予以采信作为本案定案证据。辩护人出示的第1、2、3份证据，所证实的事实与本案无直接关联，本院不予采纳；辩护人出示的第4份证据，该证据真实、客观，本院予以采信，但与本案关联性方面，拟证明事实为刑事和解与刑事诉讼法对刑事和解的规定不符，本院不予认定，本院认定该份证据证明的内容是被告人赖某某案发后积极退赃并赔偿被害人曾某某的经济损失，取得被害人曾某某谅解的事实；辩护人出示的第5份证据，来源合法，证明的内容客观、真实，所证实被告人赖某某案发后积极退赃并赔偿被害人周某某的经济损失，取得被害人谅解的事实与本案危害后果直接关联，本院予以采信，作为量刑的依据。通过以上采信的证据，确认如下事实：经审理查明，2012年3月，被告人赖某某与刘某某（在逃）共谋到攀枝花市以找当地人帮忙挖宝物并给与好处费为由，诈骗当地人钱财。二人在江西省瑞金市购买了四个假金佛、地图、假工作证、假身份证等工具，被告人赖某某化名为“朱某某”，刘某某化名为“张某某”，并以朱某某的假身份证办理了一张户名为朱某某的中国邮政储蓄银行卡，以张某某的假身份证办理了一张户名为张某某中国邮政储蓄银行卡。2012年3月13日，被告人赖某某及刘某某到达攀枝花市盐边县惠民乡湾边村湾边组，二人骑乘一辆在攀枝花购买的摩托车寻找诈骗对象。被告人赖某某及刘某某看见正在地里干活的曾某某后遂上前搭话，称刘某某是国民党军官后代，来寻找其爷爷以前埋在此地的金佛，赖某某是成都地质队工作人员，并向曾某某出示名字为朱某某的地质队工作证，让曾某某帮忙寻宝。二人随即拿出假地图，将曾某某带到湾边组荒山山腰一树林，被告人赖某某拿出门铃假装进行探测，刘某某用遥控器将门铃按响后，二人便说宝物就埋在这里。随即刘某某便让曾某某与其一起挖宝，趁曾某某休息之机将两个假金佛藏在坑内。在刘某某假装挖到的宝物之后，被告人赖某某提出给曾某某好处费，并制造自己也想得到好处费的假象，告知曾某某由赖某某监督刘某某回去拿钱，并留下一个假金佛给曾某某作为抵押，等拿到钱后回来给曾某某好处费再取回金佛。二人离开后，给曾某某打电话说刘某某的爷爷已经汇了30万美金给刘某某，以“美金兑换人民币需缴关税”、“开车发生交通事故需交医疗费”等为由，要曾某某先行垫支钱款，等二人回来取金佛时归还。曾某某分两次给户名为朱某某的银行卡汇款共计34000元。其中：2012年3月17日汇款28000元，3月19日汇款6000元。曾某某发现被骗后于2012年3月23日向盐边县公安局报警。2012年3月15日，被告人赖某某与刘某某驾驶摩托车到达盐边县永兴镇苍蒲村大坪组，采用相同的方式取得周某某的信任后，周某某分四次给户名张某某的银行卡汇款共计99600元。其中：2012年3月19日汇款30000元，3月21日汇款30600元，3月22日分次汇款32000元、7000元。周某某发现被骗后于2012年3月24日向盐边县公安局报警。2014年2月27日，被告人赖某某在江西省瑞金市被瑞金市公安局云石山派出所民警抓获。经攀枝花市公安局物证鉴定所鉴定：从曾某某、周某某被诈骗现场提取的烟蒂及矿泉水空瓶上均检出赖某某的dna-str分型。案发后，被告人赖某某的家属代其退清了全部赃款，并赔偿了被害人周某某、曾某某的经济损失，取得被害人的谅解。本院认为，被告人赖某某为以非法占有他人财物为目的，伙同他人用虚构事实的方法，骗取他人钱款133600元，涉案金额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。对于辩护人提出的与被害人达成刑事和解的辩护意见，因本案不属于《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十七条所规定的案件范围，本案不适用刑事和解的程序，本院对该辩护意见不予采纳。因本案同案犯未到案且本案证据无法证实二人在共同犯罪中的作用大小，本案不宜区分主从犯；鉴于被告人赖某某归案后如实供述犯罪事实，退清赃款，赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，悔罪表现较好，本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人赖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  罗德梁代理审判员  秦盛兰人民陪审员  艾 莉二〇一四年十月十日书 记 员  杨学雄附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。