黄石市下陆区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂0204刑初85号公诉机关黄石市下陆区人民检察院。被告人吴某，因犯诈骗罪于2012年12月19日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元人民币。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月13日被黄石市公安局经济技术开发区公安局刑事拘留，同年8月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局经济技术开发区公安局执行。现羁押于黄石市第一看守所。被告人邓某，因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月11日被黄石市公安局经济技术开发区公安局刑事拘留，同年8月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局经济技术开发区公安局执行。现羁押于黄石市第一看守所。辩护人陈炳，湖北易圣律师事务所律师。被告人李某，因本案于2017年7月11日被黄石市公安局经济技术开发区公安局刑事拘留，同年8月17日经黄石市下陆区人民检察院批准逮捕，次日由黄石市公安局经济技术开发区公安局执行。现羁押于黄石市第一看守所。黄石市下陆区人民检察院以下检开刑检刑诉[2018]21号起诉书指控被告人吴某、邓某犯诈骗罪，被告人李某犯非法利用信息网络罪向本院提起公诉，本院于2018年4月24日立案受理，本院依法组成合议庭，于2019年3月18日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院先后两次以补充侦查为由建议本院延期审理，本院分别于2018年7月23日、2018年11月23日予以准许，并于2018年8月23日、2018年12月23日恢复审理。2019年3月25日经黄石市中级人民法院批准延长审限三个月。黄石市下陆区人民检察院指派代理检察员万新胜、刘阳出庭支持公诉，被告人吴某、邓某、李某及辩护人陈炳到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人吴某于2016年下半年开始与邓某1（另案处理）合伙网络诈骗，具体事实如下：1、2017年1月10日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人吴某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由要吴某向邓某1提供的户名为陈某3、账号为62×××93的银行账户转账3018元。邓某1随即转帐3100元到被告人吴某62×××57中国银行账户。2、2017年1月14日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人华某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由要华某向邓某1提供的户名为陈某3、账号为62×××93的银行账户转账2040元。邓某1随即转帐2050元到被告人吴某62×××57银行账户。3、2017年1月15日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人金某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由要金某1向邓某1提供的户名为陈某3、账号为62×××93的银行账户转账3150元。邓某1随即转帐3030元到被告人吴某62×××57银行账户。4、2017年2月16日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人陈某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由要陈某1向邓某1提供的户名为刘某、账号为62×××55的银行账户转账7020元。由被告人吴某取款6900元后交给邓某1。被告人邓某先后与被告人李某、孙某2（现在逃）、李某1（现在逃）合伙网络诈骗，具体事实如下：1、2017年2月10日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人邵某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗邵某向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账5610元。2、2017年2月10日，被告人邓某伙同孙某2以冒充网警谎称被害人朱某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗朱某向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账1033元。3、2017年2月16日，被告人邓某伙同孙某2以冒充网警谎称被害人王某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗王某向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账1900元。4、2017年2月16日，被告人邓某伙同孙某2以冒充网警谎称被害人孙某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗孙某1向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账2017元。5、2017年2月24日，被告人邓某伙同孙某2以冒充网警谎称被害人杨某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗杨某1向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账3942元。6、2017年2月27日，被告人邓某伙同孙某2以冒充网警谎称被害人韦某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗韦某向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账3028元。7、2017年2月28日，被告人邓某伙同孙某2以冒充网警谎称被害人范某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗范某向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账3030元。8、2017年3月5日，被告人邓某伙同孙某2以冒充网警谎称被害人都某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由诱骗都某向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转账4588元。9、2017年3月12日，邓某1向被告人邓某借用户名为吕某、账号62×××23的招商银行卡，并使用该银行卡冒充网警诈骗被害人何某16320元。10、2017年2月11日，被告人邓某伙同孙某2（现在逃）冒充网络警察，谎称被害人蓝某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要进行汇款操作为由要蓝某向户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户转帐6587元。11、2017年4月8日，被害人林某1被李某2（现在逃）以冻结被诈骗款的方式取骗取3115元后，被告人邓某使用的户名“吕某”、账号62×××23的招商银行账户取款3100元。12、2017年7月10日，被告人邓某伙同陈某2（另案处理），假冒色情服务人员，使用名为“婉婷”的微信号，骗取被害人毕某1300元。13、2017年6月底，被告人邓某、李某伙同李炳乡租住三亚市大东海区“椰海家旅”宾馆207号客房，共同网络诈骗。由李某负责在网络发布诈骗信息，邓某、李某1负责诈骗。李某使用李某1提供的三星牌笔记本电脑，以植入木马的手段对多个网站进行非法侵入，并使用“中国菜刀”软件在入侵的网站内上传包含关键字“还贷客服电话027-876××××6”、“共享单车退押金”包含诈骗所用电话号码、qq号的子网页以便“百度”搜索引擎收录，为李某1等人实施诈骗发布信息。经鉴定，非法入侵网址83个，入侵失败的网址47个，通过“大马病毒”入侵并进行破坏的网站4个。2017年7月2日，被告人邓某通过发布的还贷客服电话027-876××××6，欺骗被害人张某线下还款，让张某向其提供的招商银行户名金某3账号：62×××93的账户转入733元。被告人吴某于2017年7月13日在海南儋州那大镇龙腾东街9号216房被抓获。被告人邓某、李某于2017年7月11日在三亚市椰海家旅馆被抓获。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、户籍证明、抓获经过、立案登记表、转账记录、银行交易记录、扣押物品清单、刑事判决书等书证；2、证人陈某2、邓某1的证言；3、被害人林某2、蓝某、毕某等人的陈述；4、被告人吴某、邓某、李某的供述；5、湖北诚实计算机司法鉴定所鄂诚实司鉴所[2017]计某第86号、108号、109号司法鉴定意见书；6、电子数据取证现场勘验记录表、辨认笔录。公诉机关认为，被告人吴某伙同他人诈骗财物，数额共计15228元；邓某虚构事实，诈骗他人财物共计53203元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某为实施诈骗犯罪发布信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一的规定，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人吴某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。被告人邓某在庭审中表示认罪，但辩称其没有诈骗这么多起，未出借银行卡给邓某1进行诈骗。辩护人陈炳的辩护意见是：1、第11起是李某1骗取的，被告人邓某并未参与诈骗，仅仅是帮助取款，这一笔不应计入犯罪金额。2、起诉书指控的第6起3028元没有交易记录，因而该起事实不应认定。3、起诉书指控的第9起16320元没有交易记录，而且起诉书指控邓某1向被告人邓某借用银行卡并使用该卡进行诈骗，被告人邓某陈述该银行卡由孙某2保管，该卡是由邓某1向孙某2借得，指控的第9起犯罪金额不应算入被告人邓某的犯罪金额。4、被告人邓某到案后如实供述自己的犯罪事实，给侦查机关减轻了工作压力。被告人李某在庭审中自愿认罪且对指控的犯罪事实无异议。经审理查明：一、被告人吴某于2016年下半年开始与邓某1（已判刑）合伙实施网络诈骗，具体犯罪事实如下：1、2017年1月10日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人吴某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由，骗取吴某向邓某1提供的户名为陈某3、账号为62×××93的银行账户转账人民币3018元（币种下同），邓某1随即从该账户转帐3100元到被告人吴某账号为62×××57的银行账户。（陈某3账户在被害人吴某转账3018元之前向吴某账户转入25元，因此吴某实际被骗资金为2993元）。2、2017年1月14日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人华某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由，骗取华某向邓某1提供的户名为陈某3、账号为62×××93的银行账户转账2060元，邓某1随即从该账户转帐2050元到被告人吴某账号为62×××57的银行账户。（陈某3账户在被害人华某转账2060元之前向华某账户转入26元，因此华某实际被骗资金为2034元）。3、2017年1月15日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人金某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由，骗取金某1向邓某1提供的户名为陈某3、账号为62×××93的银行账户转账3150元,邓某1随即从该账户转帐3030元到被告人吴某账号为62×××57的银行账户。（陈某3账户在被害人金某1转账3150元之前向金某1账户转入30元，因此金某1实际被骗资金为3120元）。4、2017年2月16日，被告人吴某伙同邓某1冒充网监工作人员，谎称被害人陈某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要转账记录为由，骗取陈某1向邓某1提供的户名为刘某、账号为62×××55的银行账户转账7020元（此账户在该笔转账之前向陈某1账户转入28元，因此陈某1实际被骗资金为6992元）。同日，被告人吴某在海南省儋州市中兴支行ATM机从该卡取出6900元。二、被告人邓某先后与孙某2、李某1、陈某2合伙实施网络诈骗，具体犯罪事实如下：1、2017年2月10日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人邵某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗邵某向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户共计转账5610元（此账户在该笔转账之前向邵某账户转入20元，因此邵某实际被骗资金为5590元）。2、2017年2月10日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人朱某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗朱某向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账1033元。3、2017年2月16日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人王某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗王某向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账1900元。4、2017年2月16日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人孙某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗孙某1向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账2017元。5、2017年2月24日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人杨某1被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗杨某1向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账3942元。6、2017年2月27日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人韦某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗韦某向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账3028元（此账户在该笔转账之前向韦某账户转入30元，因此韦某实际被骗资金为2998元）。7、2017年2月28日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人范某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗范某向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账3030元（此账户在该笔转账之前向范某账户转入30元，因此范某实际被骗资金为3000元）。8、2017年3月5日，被告人邓某伙同孙某2冒充网警，谎称被害人都某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要操作记录为由，诱骗都某向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账4588元（此账户在该笔转账之前向都某账户转入40元，因此都某实际被骗资金为4548元）。9、2017年2月11日，被告人邓某伙同孙某2冒充网络警察，谎称被害人蓝某被骗钱款已被成功冻结，取得信任后，以需要进行汇款操作为由，诱骗蓝某向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户共计转帐6587元。10、2017年4月8日，被告人李某1以冻结被诈骗款的方式，诱骗被害人林某2向户名吕某、账号62×××23的招商银行账户转账3115元（此账户在该笔转账之前向林某2账户转入25元，因此林某2实际被骗资金为3090元）。同日，被告人邓某在海南省儋州市政广场自助银行ATM机使用该卡取款3100元。11、2017年7月10日，被告人邓某伙同陈某2，假冒色情服务人员，使用名为“婉婷”的微信号，骗取被害人毕某微信转账1300元。三、被告人李某利用信息网络为被告人邓某等人实施网络诈骗发布信息，具体犯罪事实如下：1、2017年6月底，被告人邓某、李某伙同李炳乡租住三亚市大东海区“椰海家旅”宾馆207号客房，共同实施网络诈骗。由被告人李某负责在网络上发布诈骗信息，被告人邓某和李某1负责诈骗。被告人李某使用李某1提供的三星牌笔记本电脑，以植入木马的手段对多个网站进行非法侵入，并使用“中国菜刀”软件在入侵的网站内上传包含“还贷客服电话027-876××××6”、“共享单车退押金”等关键字和诈骗所用电话号码、qq号的子网页，以便“百度”搜索引擎收录，为邓某、李某1等人实施诈骗发布信息。经鉴定，非法入侵网址83个，入侵失败的网址47个，通过“大马病毒”入侵并进行破坏的网站4个。2、2017年7月2日，被告人邓某通过被告人李某发布的还贷客服电话027-876××××6，欺骗被害人张某线下还款，让张某向其提供的招商银行户名金某3、账号62×××93的账户转入733元。被告人吴某于2017年7月13日在海南省儋州市那大镇龙腾东街9号216房被公安民警抓获。被告人邓某、李某于2017年7月11日在三亚市“椰海家旅”宾馆被抓获。以上事实，有经法庭举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、受案登记表，证实吴某、陈某1、何某等多名被害人因在网上被人诈骗向公安机关报案的情况；到案经过，证实被告人吴某、邓某、李某到案的情况；户籍证明，证实三名被告人均已达到刑事责任年龄；海南省儋州市人民法院（2012）儋刑初字第534号刑事判决书，证实被告人吴某因犯诈骗罪于2012年12月19日被儋州市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元人民币。扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人吴某处扣押了手机及银行卡等物品，从被告人邓某、李某处扣押了手机、笔记本电脑等物品。2、被害人吴某、华某、金某1、陈某1等人的交易截图、银行交易明细、转账记录等，证实各被害人分别向陈某3、刘某、吕某、金某3的银行账户转账或向对方提供的微信账户转账，以及在转账之前收到了对方账户转入的小额资金的情况。3、户名为陈某3、账号为62×××93的银行账户交易明细表，证实该账户向被害人吴某、华某、金某1的账户转入小额资金，并随即收到被害人吴某、华某、金某1的转账汇款的情况；该账户向被告人吴某转账的情况。4、户名为刘某、账号为62×××55的银行账户交易明细表，证实该账户向被害人陈某1的账户转入小额资金，并收到被害人陈某1的转账汇款的情况。5、户名为吕某、账号为62×××23的银行账户交易明细表，证实该账户向转账汇款的被害人邵某、韦某、范某、都某、何某、林某2的账户转入小额资金，并随即收到被害人邵某、韦某、范某、都某、何某、林某2转账汇款的情况；该账户收到被害人朱某、蓝某、孙某1、杨某1、王某转账汇款的情况。6、户名为金某3，账号为62×××93的银行账户交易明细表，证实该账户收到被害人张某转账汇款的情况。7、监控截图（照片），证实被告人吴某于2017年2月16日先后三次取款及被告人邓某于2017年4月8日在ATM机上取款的情况。8、湖北诚实计算机司法鉴定所鄂诚实司鉴所［2017］计某第86号司法鉴定意见书，证实被告人邓某、李某使用中国菜刀“XISEWebShell管理V3.0”版软件工具通过“一句话木马”病毒程序，非法入侵网址83个，入侵失败的网址47个，通过“大马病毒”入侵并进行破坏的网站4个。9、湖北诚实计算机司法鉴定所鄂诚实司鉴所［2017］计某第108号司法鉴定意见书，证实在嘉鱼新闻综合门户网站“www.cnjiayu.com.cn”服务器提取了被种植的“一句话木马”网页文件（base.php），固定为电子物证光盘一张“180371-CD1”。10、湖北诚实计算机司法鉴定所鄂诚实司鉴所［2017］计某第109号司法鉴定意见书，证实在“www.union400.com”网站服务器上提取的“AddC1oss.php”文件和在“www.trust400.com”网站服务器上提取的“vote.php”文件为网页木马。11、辨认笔录，证实被告人吴某辨认邓某1、符某，被告人邓某辨认邓某1、李某1、被告人李某以及被告人李某辨认李某1、被告人邓某的情况。12、被害人吴某、华某、金某1、陈某1、邵某等人的陈述，证实各被害人因想追回在网上兼职、理财等被骗资金，在网上搜索到“ｊｕｂ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”“ｊｕｂ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”的邮箱，与对方联系后对方冒充网络警察、网监工作人员等，并且要求被害人向其提供的银行账户或微信账户转账，被害人进行转账操作后发现自己被诈骗的情况。13、被害人毕某的陈述，证实7月10日微信添加“婉婷”，对方称可以过夜，之后要求支付400元，又要求发红包就发了2个200元，最后又说要1000元保证金，给了500，对方就拉黑了。14、被害人张某的陈述，证实：7月2日晚上19时给钱包贷客服打电话准备还款，客服告诉线上不能还要线下还，打到指定账户。就往对方提供的招行金某3账号：62×××93，转账733元，之后发现被骗就报警了。15、证人陈某2的证言，证实：2017年6月底同邓某一起在三亚搞美女上门服务诈骗，用一个微信昵称“婉婷”账号。7月10日骗了两个人，第一个人第一次发了4个200元红包给800元，之后又转账800元，第三次发一个200元红包，一共1800元。第二个人第一次发100元红包，第二章转账100元，第三次转账588元，一共788元。16、证人邓某1的证言，证实：我是以冒充网警的方式实施诈骗的。实施诈骗的过程都是我一个人完成的，只是诈骗完成后我再叫吴某或者符某去附近的银行把诈骗得来的钱取出来给我，我再给他们一些好处费。户名为刘某、薛某、陈某3、占斌斌、吕某的招商银行卡。QQ号码、QQ邮箱、手机号码、固定电话号码、户名为刘某、薛某、陈某3、占斌斌的银行卡都是我一个人在实施诈骗的时候使用，没有借给其他人用。公安机关对户名陈某3、账号62×××93的招商银行账户流水及对手信息进行了调取，发现2017年1月10日18:16吴某汇入3018元、1月14日16:21华某汇入2060元、1月15日15:22金某1汇入3150元，这三笔入账随即被转至吴某账号为62×××57的银行账户，按照我的习惯，把钱转入吴某的账户就是叫他去附近的银行帮我把诈骗所得的钱取出来给我，我再给他几百元好处费。诈骗成功后有时是我自己拿着作案银行卡去取款，有时我会打电话给吴某或者符某，叫他们到我家拿着作案卡去附近的银行把钱取出来给我，有时我也会把骗来的钱转入吴某和符某自己的银行账户，他们再去把钱取出来给我。我记得的是吴某帮我取了两次钱，时间是在2017年2月份左右，每次取了多少钱我记不清了，每次我都会给他几百元作为好处费。2017年在诈骗作案时用过吕某的银行卡诈骗过一次，我用吕某这张银行卡诈骗是2017年上半年的事，时间太长，只记得这张卡是从别人手上借来的，在用这张卡诈骗完之后就还给借卡的人了。17、被告人吴某的供述与辩解，证实：我是从2016年11月左右开始和邓某1一起冒充网警实施诈骗的，一直到2017年3月邓某1被公安机关抓获。我们是以冒充网警的手段诈骗的。在作案前由邓某1把我们作案使用的QQ号码、QQ邮箱、作案手机号关联的北京固定等信息关联“被骗后如何在网上报警”之类的关键字通过“百度知道”进行推广，被害人如果在百度上搜索“被骗后如何在网上报警”之类的关键字时就会搜索到我们放在网上的QQ邮箱，当被害人跟我们联系后，我们就先会问被害人被骗了多少钱，还叫被害人将被骗的经过告诉我们，让被害人相信我们是真的网警，之后我们就会告诉被害人说他被骗的钱已经被我们拦截了，需要被害人配合我们操作进行退返钱款，我们会问被害人的银行卡里还有多少钱的余额，问清被害人银行卡的余额之后我们就叫被害人往我们的提供的银行卡里转账，转账的金额比被害人的银行卡余额高一些，并告诉被害人我们这么做是为了调取转账失败的记录便于破案，当被害人相信之后，邓某1就会往被害人的银行卡内转账一些钱，使被害人在转账时银行卡内的余额高于转账的金额，这样被害人的转账操作就会成功，这样我们的诈骗就实施成功了。我们作案时使用的笔记本电脑、手机、银行卡和QQ等工具都是邓某1提供的，把作案用的QQ号和电话等信息在网上进行推广也是由邓某1负责，我在作案时就是和邓某1一起通过电话和QQ与被害人联系，被害人把钱打到我们使用的银行账号之后也是由我和邓某1拿着银行卡在那大镇周边的ATM自助取款机取款。因为我们实施诈骗用的作案工具都是邓某1提供的，所以每次诈骗得来的钱都是邓某1分得大部分，我分得小部分。18、被告人邓某的供述与辩解，证实：①2016年2月左右，没有工作，我的朋友李某1找我帮他取钱，他说我帮他取钱的话取1000元给我100元好处费，也就是百分之十的提成，我答应他了，李某1给我一张招商银行卡放在我这，之后要我帮他去了好几次钱。反正李某1的这张招商银行卡一直在我这，我在取款的时还看到了这张卡的开户人名叫吕某，之后李某1这张卡就放我这了，他需要取钱时就直接给我打电话，我取钱之后就把钱送到他那里，每次帮他取款我会收取取款金额百分之十的好处费。②2016年12月份的时候，有一次我和孙某2在外婆家里聊天时，聊到在网上搞诈骗来钱很快，在家帮忙做事又不怎么赚钱，我们两个就商量合伙一起在网上搞诈骗。之后孙某2搞来了一部诺基亚手机。我们两当时是在网上冒充警察，孙某2把手机号留下网上，伪装成网络警察，被人被骗后就会打电话到这个号码上来，我们就会假装问别人是因为什么被骗，然后再诱使被骗的人将钱某到我们所持有的卡上。③2017年6月27日，李某1到我家问我想不想跟他一起赚钱。他跟我说就是搞网络贷款还款的方式，把电话放到网上，骗别人把钱某到我们的卡上。2017年6月28日中午，李某1约到我一起后就去找他的那个朋友“大牛”，我们见面之后就一起坐动车去的三亚。到三亚之后李某1带我们到了大东海附近椰海家旅酒店开了间房，房间是二室一厅的户型，租金是李某1付的，花费了大概两千多元。我和李炳乡住在一间卧室，“大牛”住一间卧室，在那两个卧室里李某1和“大牛”各使用了一台白色的笔记本电脑。“大牛”负责把电话号码挂在网上，李某1负责在网上跟别人联系，我会的东西不多，李某1就要我负责接电话。七月初的一天，陈某2和他的堂哥到我们三亚来玩，晚上在我们那住了一晚上就走了。陈某2回澹洲之后，我又联系他要他过来和我一起合伙，陈某2也同意了。我于2017年7月8日从三亚回到了澹洲，我先到朋友那吃喜酒，7月10日中午我去找的陈某2跟我一起去三亚，然后就把他带到了我们所租的房子。晚上我九点多我去酒吧玩了，凌晨零点的时候，陈某2用微信名为“婉婷”的号码发微信找我要支付密码，他在微信成功的骗了2000元钱，凌晨2点半我才回到租的房间，陈某2给我看他微信里有入账1300元。之后到了11日中午我们就被公安机关抓获了。就是开户名为吕某的招商银行卡，我和孙某2共同诈骗时所使用的就只有这张银行卡，没有其他的卡了。每次我和孙某2诈骗所得的钱都是平分的。李某1是搞电信诈骗的，我帮他取得这些钱都是他骗来的。在实施诈骗时李某负责把我们诈骗用的电话号码在网上进行推广，我和李某1负责接电话冒充网络还贷客服对打电话过来的人进行诈骗。19、被告人李某的供述与辩解，证实：这个电信诈骗团伙一共有我，“小坚”和“小眼”三个人。我负责推广，“小坚”负责接电话，“小眼”负责什么我也不清楚。网上推广第一步我要在网络上通过百度搜索找到“中国菜刀”下载一个esix软件，第二步通过QQ群购买已经被黑客植入了一句话木马的网址链接，第三步在esix软件上验证购买的植入了一句话的木马的网址链接中一句话木马是否还在，如果网址链接中一句话木马还在，我就会使用是esix软件编辑需要推广的内容，编辑好内容后通过esix软件在该网址链接所链接的网页上生成一子网页，这个子网页上就会有我编辑的推广信息和预留的联系方式，第四步就是等互联网上的各大搜索引擎收录我编辑的子网页，如果通过搜索引擎收录了，一般用户就可以在搜索引擎上通过搜索关键字，搜索到我编辑的子网页和推广的内容。我编辑的子网页有网上还贷款类型、办证类型和共享单车退押金的内容，在这些我编辑的子网页上我都会留联系的电话号码和QQ号。我推广的搜索关键字有还贷款、办证和共享单车退押金等。留下电话号码和QQ号是为了让别人联系我们，方便我们行骗。在子网页上预留的电话号码和QQ号都是“小坚”提供的。网上还贷款类型的我在网上生过10000多余条预留有我们行骗电话号码和QQ好的链接，办证类型的我在网上生过4000多条预留有我们行骗电话号码和QQ号的链接，共享单车方面的我还没有开始做就被公安机关抓了。我跟“小坚”和“小眼”纠结在一起后，“小坚”给了一台白色三星笔记本电脑，我被抓后这台电脑就被公安机关扣押。20、视听资料光盘二十三张，证实公安机关询问被告人吴某、邓某、李某的情况。本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，多次骗取他人财物共计人民币15139元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓某以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，多次骗取他人财物共计人民币36738元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某利用信息网络为他人实施诈骗犯罪活动发布信息，情节严重，其行为已构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控的罪名成立。对公诉机关指控“2017年3月12日，邓某1向被告人邓某借用户名为吕某、账号62×××23的招商银行卡，并使用该银行卡冒充网警诈骗被害人何某16320元”的公诉意见，经查认为，无证据证实被告人邓某将用户名为吕某的银行卡出借给邓某1实施诈骗犯罪活动，不应认定被告人邓某与邓某1共同实施了该起犯罪事实，故对上述公诉意见，本院不予采纳。对被告人邓某称其没有诈骗这么多起，未出借银行卡给邓某1进行诈骗的辩解意见和辩护人陈炳提出起诉书指控邓某1向被告人邓某借用银行卡并使用该卡进行诈骗，被告人邓某陈述该银行卡由孙某2保管，该卡是由邓某1向孙某2借得，指控的第9起犯罪金额不应算入被告人邓某的犯罪金额的辩护意见，本院予以采纳。对于公诉机关指控被告人吴某伙同邓某1诈骗他人财物，数额共计15228元和被告人邓某诈骗他人财物，数额共计53203元的公诉意见，结合全案证据，证实在被害人向某犯邓某1或者被告人邓某提供的银行账户转账前，同案犯邓某1或者被告人邓某会向被害人的银行账户转入小额资金，所以应将转入各被害人银行账户的小额资金从诈骗数额中予以扣除，经计算，被告人吴某伙同邓某1多次骗取他人财物的数额共计人民币15139元，被告人邓某伙同他人多次骗取他人财物的数额共计人民币36738元。故对上述公诉意见，本院不予采纳。对辩护人陈炳提出第11起是李某1骗取的，被告人邓某并未参与诈骗，仅仅是帮助取款，这一笔不应计入犯罪金额的辩护意见，经查认为，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助转移诈骗犯罪所得及其收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。被告人邓某明知李某1实施诈骗犯罪，而为其取现，应以诈骗共犯论处。故对上述辩护意见，本院不予采纳。对辩护人陈炳提出起诉书指控的第6起3028元没有交易记录，因而该起事实不应认定的辩护意见，经查认为，该笔交易有户名吕某、账号62×××23的银行交易记录予以印证，足以证实该账户于2017年2月27日16时17分收到被害人韦某转账3028元。故对上述辩护意见，本院不予采纳。到案后，被告人吴某、邓某、李某如实供述自己的犯罪行为，系坦白，依法可以从轻处罚。对辩护人陈炳提出被告人邓某到案后如实供述自己的犯罪事实，给侦查机关减轻了工作压力的辩护意见，本院予以采纳。被告人吴某在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人吴某曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚，酌情从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一七年七月十三日起至二○一九年九月十二日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）;二、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一七年七月十一日起至二○二一年一月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）;三、被告人李某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一七年七月十一日起至二○一九年七月十日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）;四、对公安机关已依法扣押的被告人吴某、邓某、李某的作案工具予以没收，上缴国库；对被告人吴某及同案犯邓昌君的诈骗所得人民币15139元予以追缴，发还各被害人；对被告人邓某等人的诈骗所得人民币36738元予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  易志勇人民陪审员  王雪芳人民陪审员  陆冬梅二〇一九年六月十七日书 记 员  涂玉琪