山东省昌乐县人民法院山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0725刑初37号 公诉机关山东省昌乐县人民检察院。 被告人张威，男，汉族，1989年7月19日出生于河南省信阳市，大学本科，现住河南省信阳市浉河区。因犯抢劫罪于2007年3月16日被郑州市惠济区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2017年11月4日被刑事拘留，于同年12月4日被取保候审，于2018年11月26日被昌乐县人民检察院取保候审，于2019年1月3日被本院取保候审。 辩护人闫世和，山东衡明律师事务所律师。 被告人梁蕾，男，汉族，1990年5月10日出生于四川省遂宁市蓬溪县，中专文化，现住北京市朝阳区。因涉嫌犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2017年11月4日被刑事拘留，于同年12月4日被取保候审，于2018年11月26日被昌乐县人民检察院取保候审，于2019年1月3日被本院取保候审。 辩护人刘福生、庄晓凤，山东泽谊律师事务所律师。 山东省昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉〔2018〕386号起诉书指控被告人张威犯窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪，被告人梁蕾犯窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪、伪造金融票证罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于同年3月8日公开开庭审理了本案。昌乐县人民检察院指派代理检察员张勇出庭支持公诉，被告人张威、梁蕾及其各辩护人到庭参加诉讼。昌乐县人民检察院以补充侦查为由于2019年4月2日建议延期审理，于同年5月2日建议恢复审理。现已审理终结。 山东省昌乐县人民检察院指控： 一、被告人张威的犯罪事实 1、2017年11月2日18时许，以采集持卡人银行卡信息为目的，被告人张威向被告人梁蕾提供银行卡信息采集器、密码视频采集器等设备，由被告人梁蕾在昌乐县邮政储蓄银行孤山街分理处自助服务区的ATM机上进行安装使用，窃取他人信用卡信息。 2、2017年10月30日至10月31日，被告人张威多次在营业室ＡＴＭ机上安装窃取信用卡信息的设备，窃取王某1、王某2、张某、唐翠梅等多人的信用卡信息。 3、2017年7月份，被告人张威通过微信与微信昵称“southeast"（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张威以200元的价格向微信昵称“southeast"的人那里购买号码为420281198410058090的身份证一张，又以每张300元人民币（以下币种同）的价格转卖给微信昵称“一如既往”的人，违法所得100元。 4、2017年10月17日，被告人张威通过微信与微信昵称为“ｓｏｕｔｈｅａｓｔ＂（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张威以每张200元的价格向微信昵称“ｓｏｕｔｈｅａｓｔ＂的人那里购买号码为370724198711081855，姓名为翟某的身份证一张，归自己使用，并于2017年11月1日被告人张威持该翟某的身份证件登记入住昌乐昌安宾馆。 5、2017年10月22日，被告人张威通过微信与微信昵称为“southeast"（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张威以每张200元的价格向微信昵称“southeast"的人那里购买号码为3142723198104193030，姓名为李国华的身份证一张，号码为410907197504097013，姓名为刘进轩的身份证一张，又以原价转卖给微信昵称“勿扰”（微信备注名“勿扰-老周”）的人。 6、2017年10月23日，被告人张威通过微信与微信昵称为“southeast"（微信备注名“卖身份证的”）的人取得联系，被告人张威以每张200元的价格向微信昵称“southeast"的人那里购买号码为231023197109180034，姓名为吕涛的身份证一张，号码为522132199409112114，姓名为罗家奇的身份证一张，又以每张400元的价格转卖给微信昵称“勿扰”（微信备注名“勿扰-老周”）的人，违法所得400元。 二、被告人梁蕾的犯罪事实 1、2017年11月2日18时许，以采集持卡人银行卡信息为目的，被告人梁蕾从被告人张威处购得银行卡信息采集器、密码视频采集器等设备，由被告人梁蕾在昌乐县邮政储蓄银行孤山街分理处自助服务区的ATM机上进行安装使用，窃取他人信用卡信息。 2、被告人梁蕾于2017年7、8月份从网上以300元钱的价格购买他人居民身份证一张（姓名：陈雷，身份证号码：2323311985××××××××），归自己使用，并于2017年11月2日梁蕾持该陈雷的身份证件登记入住昌乐昌安宾馆。 3、2017年9月份，被告人梁蕾还使用从网上购买的白板卡以及银行卡信息（卡号为：62×××62），并使用写卡器将购买的银行卡信息（卡号为：62×××62）写入白板卡磁条内并持有。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、电子数据以及被告人的供述和辩解等证据，认为被告人张威的行为构成窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪，被告人梁蕾的行为构成窃取信用卡信息罪、买卖身份证件罪、伪造金融票证罪，提请本院根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十条第三款、第一百七十七条之规定，对被告人依法判处。 被告人张威对指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪。其辩护人提出被告人张威不构成窃取信用卡信息罪的辩护意见。理由是：（1）张威不存在窃取信用卡信息的主观故意，其制作了设备是为了进行销售而不是窃取信用卡信息；（2）张威确实存在买卖身份证的行为，但除其本人使用的翟某的身份证外，其余犯罪事实仅仅依靠微信聊天记录，没有查证所谓买卖的身份证真伪及交易真伪；（3）如实供述自己的犯罪事实，构成坦白且愿意积极缴纳罚金，社会危害性小；（4）家庭情况特殊。 被告人梁蕾对指控的犯罪事实和罪名无异议并自愿认罪。其辩护人提出梁蕾不构成窃取信用卡信息罪的辩护意见，理由是：（1）梁蕾安装设备只是为了试用，并没有犯罪故意；（2）梁蕾在公安机关两次供述相互矛盾且没有其他证据证实；（3）梁蕾仅购买一张银行卡，将其写入白板卡，并且是否写入没有证据支持，伪造数量上刚刚构成犯罪，情节轻微；（4）到案后如实供述自己的犯罪事实，并且积极配合公安机关抓捕被告人张威；（5）系初犯、偶犯，无犯罪前科。 经审理查明： 1、2017年11月2日18时许，以采集持卡人银行卡信息为目的，被告人张威向被告人梁蕾提供银行卡信息采集器、密码视频采集器等设备，由梁蕾在昌乐县邮政储蓄银行孤山街分理处自助服务区的ATM机上进行安装使用，窃取他人信用卡信息。 2、2017年10月30日至10月31日，被告人张威多次在营业室ＡＴＭ机上安装窃取信用卡信息的设备，窃取王某1、王某2、张某、唐翠梅等多人的信用卡信息。 上述事实，被告人张威、梁蕾在开庭审理过程中均无异议，并有证人苗某、宋某、李某、王某1、王某2、张某、刘某、翟某的证言、聊天记录照片、中国建设银行银行卡交易明细、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、物证电脑、写卡器、读卡器、ＡＴＭ机插卡罩、打磨机、微型探头、电子数据搜索与勘验笔录、电话查询记录、刑事判决书、到案经过、户籍证明、被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张威、梁蕾通过在ATM机上安装窃取信用卡信息的设备，窃取他人信用卡信息资料，其行为均已构成窃取信用卡信息罪。公诉机关指控被告人张威、梁蕾犯窃取信用卡信息罪的犯罪事实与罪名成立，予以确认。公诉机关指控张威、梁蕾犯买卖身份证件罪，指控梁蕾犯伪造金融票证罪的事实不清、证据不足，本院不予支持。关于张威、梁蕾辩护人提出二被告人系坦白、认罪、悔罪的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予支持。鉴于张威、梁蕾到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且积极缴纳罚金，可依法从轻处罚。张威有犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人张威犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。 被告人梁蕾犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。 二、昌乐县公安局扣押的电脑等用于窃取信用卡信息的设备予以没收。 张威、梁蕾回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴雪源 人民陪审员  刘振江 人民陪审员  刘东斌 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  陶梦晗