江苏省泗洪县人民法院刑 事 判 决 书（2018）苏1324刑初267号公诉机关泗洪县人民检察院。被告人詹文忠,男，1989年9月8日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月24日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2018年9月28日被取保候审，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人徐海波，江苏瀛扬律师事务所律师。辩护人董波，江苏瀛玺律师事务所律师。被告人詹伟程，男，1987年9月4日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被泗洪县公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人朱传银，安徽怀光律师事务所律师。被告人詹炜坚，男，1992年1月8日出生于福建省安溪县，居民证号码35052419920108831X，汉族，个体户，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被泗洪县公安局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人王天华，江苏远大弘正律师事务所律师。被告人詹伟昌，男，1990年7月13日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪，于2014年6月20日被广西壮族自治区柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕，同年12月5日被柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被泗洪县公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人马静，安徽怀光律师事务所律师。被告人詹金晖，男，1987年11月21日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被泗洪县公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人张贤祥，江苏立贤律师事务所律师。被告人詹志宏，男，1995年3月7日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被泗洪县公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人戴勇，江苏品维律师事务所律师。被告人陈彩梅，女，1987年1月22日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2018年9月28日被取保候审，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。辩护人马凡舒，江苏多德律师事务所律师。被告人詹锦锭，男，1989年9月5日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月11日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2018年9月28日被取保候审，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。被告人詹振源，男，1995年2月23日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月21日被泗洪县公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人张锋、刘斌，江苏品维律师事务所律师。被告人裴锦晖，男，1988年10月6日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月12日被厦门铁路公安处泉州车站派出所抓获，并寄押于泉州市看守所，同年5月14日被泗洪县公安局刑事拘留，同年6月15日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2018年9月28日被取保候审，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人朱松岩，江苏可行律师事务所律师。被告人詹文杰，男，1983年8月3日出生于福建省安溪县，汉族，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月10日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2018年9月28日被取保候审，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人顾明军，江苏永明晖律师事务所律师。被告人姜再强，男，1987年11月22日出生于湖南省宁乡县，汉族，长沙任信网络科技有限公司法定代表人，住湖南省宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月23日被泗洪县公安局刑事拘留，同年7月27日逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人黄奇斌、贺征，湖南五之律师事务所律师。被告人刘攀，男，1986年6月23日出生于湖南省宁乡县，汉族，长沙任信网络科技有限公司股东，住湖南省宁乡县。被告人刘攀曾因犯抢劫罪，于2002年12月11日被湖南省宁乡县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金二千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月24日被泗洪县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人左峰，北京市盈科（南京）律师事务所律师。被告人王家保，男，1973年7月1日出生于安徽省合肥市，汉族，厦门市极富网络有限公司法定代表人，住安徽省合肥市蜀山区。曾因犯盗窃罪，于1994年1月26日被郑州铁路运输中级人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，2002年9月17日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月9日被泗洪县公安局刑事拘留，同年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被泗洪县人民检察院决定逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人李明秋，北京市盈科（南京）律师事务所律师。辩护人戴连，江苏立贤律师事务所律师。被告人林积扬，男，1973年9月8日出生于广东省深圳市，汉族，江苏欧飞电子商务有限公司法定代表人兼CEO，住广东省深圳市南山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月10日被泗洪县公安局取保候审。经本院决定，于2018年9月28日被取保候审，于2019年6月28日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。辩护人周猛，北京市盈科（南京）律师事务所律师。泗洪县人民检察院以洪某诉刑诉（2018）116号起诉书指控被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰、姜再强、刘攀、王家保、林积扬犯诈骗罪，向本院提起公诉，经宿迁市中级人民法院指定，本院于2018年6月4日当日立案,依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。泗洪县人民检察院指派检察员石帅出庭支持公诉，被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰、姜再强、刘攀、王家保、林积扬及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。泗洪县人民检察院指控：2016年12月至2017年4月，被告人詹文忠伙同被告人詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰等人，以非法占有为目的，虚构“雇佣他人刷单”的事实，诱骗被害人孟某乙从被告人姜再强、刘攀成立经营的长沙任某网络科技有限公司等公司网上商城购买手机充值卡等卡，然后将被害人的订单号骗取到手，并通过网上商城预留的“自助查询”功能获取被害人购买的充值卡卡号卡密，然后再将相关充值卡卡号卡密出售给被告人王家保成立经营的厦门市极富网络有限公司、王某某（另案处理）成立经营的北京酷游天下科技有限公司。被告人詹文忠共骗取被害人孟某乙人民币5499689元，被告人詹伟程、詹炜坚、裴锦晖共骗取被害人人民币1076389元，被告人詹志宏、詹伟昌、詹锦锭、詹金晖、陈彩梅、詹振源、詹文杰共骗取被害人人民币4423300元。被告人姜再强、刘攀在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍通过公司网站向被害人销售手机充值卡等卡共计3258145元，并协助被告人詹文忠、詹伟程、詹伟昌、詹志宏等人获取了被害人购买的充值卡的卡号卡密。被告人王家保在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，以明显异于市场的价格从被告人詹伟程、詹伟昌、詹志宏等人处收购手机充值卡等卡共计566656元，并将收购来的手机充值卡等卡出售给江苏欧飞电子商务有限公司，为被告人詹伟程、詹伟昌、詹志宏等人提供了支付结算帮助，帮助被告人詹伟程、詹伟昌、詹志宏等人套现、变现。被告人林积扬在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍安排公司员工以明显异于市场的价格从被告人王家保成立经营的厦门市极富网络有限公司、王某成立经营的北京酷游天下科技有限公司收购手机充值卡等卡共计5499689元，并将收购来的充值卡迅速进行销售，完成变现，然后再将相关货款返给王家保、王某，再由王家保、王某将相关货款返给被告人詹伟程、詹伟昌、詹志宏等人。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、勘验检查笔录、笔记本、电子数据、银行账户明细、户籍证明、案件查破经过及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰、姜再强、刘攀、王家保、林积扬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系二人以上实施的共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人詹文忠组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈彩梅、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、詹锦锭、姜再强、刘攀、王家保、林积扬在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人詹振源、裴锦晖、詹文杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人詹文忠、詹文杰、詹锦锭在案发后自动投案并如实供述自己及同案犯的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹振源、詹志宏、裴锦晖归案后如实供述自己及同案犯的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人詹文忠、陈彩梅协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。被告人詹伟昌在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，实行数罪并罚。提请依法判处。被告人詹文忠辩称：构成诈骗犯罪，但对指控的数额有异议，有自首、立功情节。被告人詹伟程辩称：构成诈骗犯罪，但不是主犯。被告人詹炜坚辩称：构成诈骗犯罪，但不起主要作用。被告人詹伟昌辩称：构成诈骗犯罪，但只应对自己小组参与的犯罪数额承担责任。被告人詹金晖辩称：构成诈骗犯罪，但诈骗金额应以被害人被骗的金额为准。被告人詹志宏辩称：构成诈骗犯罪，但诈骗金额应以被害人被骗的金额为准。被告人陈彩梅未提出实质性辩解。被告人詹锦锭辩称自己是从犯。被告人裴锦晖辩称自己是中途参与的，只应对自己参与的部分承担责任。被告人詹文杰辩称：只应对自己参与的部分承担责任。被告人姜再强辩称：并不明知他人实施电信诈骗，自己是正常经营，不构成诈骗犯罪。被告人刘攀辩称：并不明知他人实施电信诈骗，自己是正常经营，不构成诈骗犯罪。被告人王家保辩称：并不明知他人实施电信诈骗，不构成诈骗犯罪。被告人林积扬辩称：并不明知他人实施电信诈骗，不构成诈骗犯罪。被告人詹文忠的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人詹文忠不构成诈骗罪；2.对指控被告人詹文忠的犯罪数额为5499689元有异议；3.被告人詹文忠具有自首、立功情节，可予以从轻处罚。被告人詹伟程的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人詹伟程不应被认定为主犯；2.指控被告人詹伟程涉案金额为1076389元缺乏事实和法律依据；3.被告人詹伟程具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人詹炜坚的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人詹炜坚不应被认定为主犯；2.对起诉指控被告人詹炜坚的涉案金额有异议；3.被告人詹炜坚具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人詹伟昌的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人詹伟昌不应被认定为主犯；2.指控被告人詹伟昌涉案金额为4423300元缺乏事实和法律依据；3.被告人詹伟昌具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人詹金晖的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人詹金晖是从犯；2.指控被告人詹金晖涉案金额为4423300元不能成立；3.被告人詹金晖具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人詹志宏的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人詹志宏具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人陈彩梅的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人陈彩梅是从犯；2.指控被告人陈彩梅诈骗的金额与其实际参与诈骗的金额不符；3.被告人陈彩梅具有自首、立功情节，依法可予以从轻处罚。被告人詹锦锭的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人詹锦锭是从犯；2.被告人詹锦锭具有自首、退赃情节，可予以从轻处罚。被告人詹振源的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人詹振源是从犯；2.被告人詹振源只应对自己实施的行为承担责任，而不应对数名被告人诈骗的总金额4423300元承担责任；3.被告人詹振源具有坦白情节，依法可予以从轻处罚。被告人裴锦晖的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人裴锦晖是从犯；2.被告人裴锦晖只应对自己实施的行为承担责任。被告人詹文杰的辩护人提出的主要辩护意见是：1.指控被告人詹文杰参与诈骗的金额为4423300元有误；2.被告人詹文杰是从犯；3.被告人詹文杰有自首、退赃情节，可予以从轻处罚。被告人姜再强的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人姜再强和被告人詹文忠等人不是共同犯罪，其行为不构成诈骗罪；对指控被告人姜再强的犯罪数额有异议。被告人刘攀的辩护人提出的主要辩护意见是：被告人刘攀并不明知他人实施电信网络诈骗犯罪，不构成电信网络诈骗罪的共犯。被告人王家保的辩护人提出的主要辩护意见是：1.被告人王家保收购卡号卡密时并不明知手机充值卡来源于电信网络诈骗，不构成诈骗罪的共犯；2.被告人王家保构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；3.被告人王家保具有自首、退赃情节，可予以从轻处罚。被告人林积扬的辩护人提出的主要辩护意见是：1.指控被告人林积扬在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下仍安排公司员工收购电话卡证据不足；2.指控涉案金额5499689元事实不清；3.被告人林积扬的行为可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；4.被告人林积扬的行为属于单位犯罪；5.被告人林积扬具有自首情节。经审理查明：2017年1月至4月，被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰等人，为骗取他人钱财，分别在广西桂林，福建福州、泉州等地，在互联网上通过短信平台发送兼职刷单广告，在被害人加QQ好友后，以雇佣被害人兼职刷单为名，诱骗被害人从被告人姜再强、刘攀成立经营的长沙任某网络科技有限公司等网上商城购买手机充值卡等卡，然后将被害人的订单号骗取，并使用订单号通过网上商城预留的“自助查询”功能获取被害人购买的充值卡卡号卡密，再将所获取的充值卡卡号卡密出售给被告人王家保成立经营的厦门市极富网络有限公司、王某某（另案处理）成立经营的北京酷游天下科技有限公司。在上述过程中，被告人詹文忠负责实施全部犯罪的发送广告、提供QQ号、参与利益分配等行为，涉案金额5500695元；被告人詹志宏负责协助詹文忠实施全部犯罪的发送广告、提供QQ号、参与利益分配等行为，涉案金额5500695元。被告人詹文忠具体组织以下几个团伙分别实施诈骗犯罪活动：被告人詹文忠、詹志宏、陈彩梅团伙于2017年1月至4月在福建泉州等地通过前述方式实施诈骗犯罪活动，被告人詹文忠负责实施组织该团伙犯罪及参与该团伙利益分配等行为，被告人詹志宏负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗、返现、团伙利益分配等行为，涉案金额均为2104233元;被告人陈彩梅在2017年1月负责照顾该团伙成员生活起居等行为，涉案金额为2095727元。被告人詹伟程、詹炜坚、裴锦晖以及詹某（另案处理）团伙于2017年1月至4月在广西桂林、福建福州等地通过前述方式实施诈骗犯罪活动，被告人詹伟程负责实施销卡、返现、团伙利益分配等行为，被告人詹炜坚负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗、团伙利益分配等行为，詹某负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗、返现、团伙利益分配等行为，涉案金额均为1076389元；被告人裴锦晖负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗，对经手诈骗金额按比例提成，涉案金额18万元。被告人詹伟昌、詹金晖、詹锦锭、詹文杰、詹振源团伙于2017年1月4月在广西桂林、福建泉州等地通过前述方式实施诈骗犯罪活动，被告人詹伟昌负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗、销卡、返现、团伙利益分配等行为，涉案金额2320073元；被告人詹金晖负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗、团伙利益分配等行为，涉案金额1312385元；被告人詹锦锭负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗、团伙利益分配等行为，涉案金额为1284385元；被告人詹文杰负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗、返现、照顾团伙成员生活起居、团伙利益分配等行为，涉案金额为1284385元；被告人詹振源负责实施充当诈骗键盘手具体操作诈骗，对经手诈骗金额按比例提成，涉案金额17万元。被告人姜再强、刘攀为获取非法利益，通过成立经营的长沙任某网络科技有限公司网上商城向被害人销售手机充值卡等卡，并故意在网上商城预留使用订单号可以查询到卡号卡密的“自助查询”功能，以帮助上述相关被告人获取被害人购买的充值卡的卡号卡密，涉案金额共计3173005元。被告人王家保为获取非法利益，所成立经营的厦门市极富网络有限公司以明显异于市场价的价格从上述相关被告人处收购手机充值卡等卡，为上述相关被告人提供支付结算，帮助上述相关被告人变现，涉案金额共计567662元。被告人林积扬作为江苏欧飞电子商务有限公司法定代表人兼CEO，自2017年2月起，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍安排公司员工以明显异于市场价的价格从被告人王家保成立经营的厦门市极富网络有限公司、王某成立经营的北京酷游天下科技有限公司收购手机充值卡等卡，涉案金额2151467.25元，并将所收购的手机充值卡等卡进行销售，完成变现，然后再将相关款项返给被告人王家保及王某，被告人王家保及王某再将相关款项返给上述相关被告人。另查明，案发后，被告人詹文忠、陈彩梅、詹文杰、詹锦锭主动到公安机关投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实；被告人詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹振源、詹志宏、裴锦晖归案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实；被告人詹文忠、陈彩梅归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人林积扬退出1000万元、被告人王家保退出48000元、被告人詹锦锭退出3万元、被告人詹文杰退出17000元，公安机关查扣了相关资产（均暂存于泗洪县公安局）。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰在庭前均作过多次稳定的供述，其供述了实施诈骗的时间、地点、手段、过程等情节，被告人姜再强、刘攀、王家保、林积扬在庭前均作过多次稳定的供述，其供述了明知他人实施电信网络诈骗而提供相关帮助的时间、地点、手段、过程等情节，上述被告人供述与被害人孟某乙陈述，未到庭证人曹某等人证言，勘验、检查笔录，银行账户明细，银行监控视频，电子数据，相关书证等证据相互印证。案件查破经过、情况说明，证明本案侦破情况及被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰、姜再强、刘攀、王家保、林积扬归案情况；情况说明、强制措施文书，证实被告人詹文忠、陈彩梅归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人；户籍证明，证实被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹振源、裴锦晖、詹文杰、姜再强、刘攀、王家保、林积扬达到完全刑事责任年龄的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。关于相关被告人及辩护人对被告人参与犯罪情况及犯罪数额提出的辩解和辩护意见，因本案被害人众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述，本院结合已收集的被害人陈述、被告人供述、银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、QQ聊天记录、电子数据等证据综合认定上述各被告人参与犯罪情况和诈骗资金数额。本院认为，被告人詹文忠、詹伟程、詹炜坚、詹伟昌、詹金晖、詹志宏、陈彩梅、詹锦锭、詹文杰以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大；被告人詹振源、裴锦晖以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大；被告人姜再强、刘攀、王家保、林积扬明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供相关帮助，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。关于被告人姜再强、刘攀、王家保、林积扬及其辩护人提出被告人姜再强、刘攀、王家保、林积扬并不明知他人实施电信网络诈骗犯罪，不构成诈骗共同犯罪的辩解和辩护意见，经查：被告人姜再强、刘攀为高价出售电话卡等卡以获取非法利益，所成立经营的长沙任某网络科技有限公司故意在网上商城预留使用订单号可以查询到卡号卡密的“自助查询”功能，以帮助实施电信网络诈骗犯罪人员获取被害人购买的充值卡的卡号卡密，系明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助；被告人王家保为获取非法利益，成立经营的厦门市极富网络有限公司以明显低于市场价的价格大批量非正常收购电话卡等卡，并将所收购的卡出售给江苏欧飞电子商务有限公司变现，再将除去自己非法利益的部分返现给被告人，系明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助；被告人林积扬作为江苏欧飞电子商务有限公司法定代表人兼CEO，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍安排公司员工以明显异于市场价的价格收购手机充值卡等卡，并将所收购的手机充值卡等卡进行销售，帮助被告人完成变现，系明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供帮助。综上，本院根据在案证据，结合被告人姜再强、刘攀、王家保、林积扬的认知能力、既往经历、行为次数和手段、获利情况，综合分析认定被告人姜再强、刘攀、王家保、林积扬均属明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供相关帮助，以诈骗罪共同犯罪论处。对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。关于被告人林积扬的辩护人提出被告人林积扬的行为属于单位犯罪的辩护意见，经查，本案系诈骗犯罪，而诈骗犯罪刑法没有规定单位犯罪，不存在单位犯罪的问题，应按自然人犯罪追究实施诈骗犯罪的江苏欧飞电子商务有限公司法定代表人兼CEO被告人林积扬的刑事责任。对该辩护意见，本院不予采纳。本案是共同犯罪。被告人詹文忠在所参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人詹志宏、詹伟昌、詹伟程、陈彩梅、詹金晖、詹锦锭、詹振源、詹文杰、詹炜坚、裴锦晖、姜再强、刘攀、王家保、林积扬在所参与的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。相关被告人及辩护人就此提出的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。被告人詹文忠、陈彩梅、詹文杰、詹锦锭犯罪以后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人詹志宏、詹伟昌、詹伟程、詹金晖、詹锦锭、詹振源、詹文杰、詹炜坚、裴锦晖归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。被告人詹文忠、陈彩梅归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。相关辩护人就以上从轻、减轻量刑情节提出对相关被告人予以从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人林积扬的辩护人提出被告人林积扬具有自首情节的辩护意见，经查，被告人林积扬当庭否认明知他人实施电信网络诈骗犯罪，否认之前的如实供述，不能认定为自首。对该辩护意见，本院不予采纳。被告人詹伟昌在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人林积扬、王家保、詹锦锭、詹文杰退出相关钱款，酌情可予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人犯罪行为给被害人造成的经济损失，应予以退赔。被告人违法所得，予以追缴，上缴国库。被告人退出的钱款及公安机关查扣的资产，由公安机关负责依法处置。综合以上量刑情节，决定对被告人詹文忠予以从轻处罚，对被告人詹志宏、詹伟昌、詹伟程、陈彩梅、詹金晖、詹锦锭、詹振源、詹文杰、詹炜坚、裴锦晖、姜再强、刘攀、王家保、林积扬均予以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十一条，第六十九条第一、三款，第六十四条的规定，判决如下：一、撤销广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院（2014）南刑初字第428号刑事判决中对被告人詹伟昌宣告缓刑的部分。二、被告人詹文忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金一百万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2031年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹志宏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2025年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人陈彩梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2023年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹伟昌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二十五万元，连同原判有期徒刑三年，并处罚金五万元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2026年10月4日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹金晖犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2023年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹锦锭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2025年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹振源犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2019年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹文杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2025年3月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹伟程犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2023年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人詹炜坚犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2022年4月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人裴锦晖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年2月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人姜再强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月23日起至2024年6月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人刘攀犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月24日起至2024年6月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人王家保犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2022年7月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。被告人林积扬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2025年6月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕)。二、责令被告人退赔被害人经济损失；被告人违法所得，予以追缴，上缴国库。三、被告人退出的钱款及公安机关查扣的资产，由公安机关负责依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邵成虎人民陪审员  陈宏友人民陪审员  王 云二〇一九年六月二十八日书 记 员  张寒云附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。