广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初1200号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人何易易，男，1964年9月21日出生，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省广州市从化区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人康恕，广东新正律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]1043号起诉书指控被告人何易易犯诈骗罪，于2018年7月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉，被告人何易易及辩护人康恕均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2017年6月底，被害人庾某1因赵某1焕、许某1灵涉嫌非法吸收公众存款罪一案向郑某（已起诉）法律咨询。随后，郑某与自称“国家安全局”的“孟某3”即孟某1（已起诉）商议可否通过疏通关系将赵某1焕、许某1灵无罪释放,孟某1又与“中纪委”的“大哥”即被告人何易易商议此事。得到肯定答复后，郑某遂向被害人庾某1声称可以将赵某1焕、许某1灵无罪释放，但需收取“活动经费”550万元。2017年7月3日、7月4日，郑某向被害人庾某1承诺“很快办好”、“肯定摆平”、“未办成全额退款”，骗得被害人庾某1先后两次共转账550万元至郑某的中国银行账户62×××46。收取“活动经费”后，郑某即告知孟某1、孟某1告知被告人何易易；与此同时，郑某从中转账50万元至其本人的中国民生银行账户62×××12用于购买股票。7月20日、22日，孟某1以疏通关系需要“差旅费”为名，向郑某要取20万元，由郑某转账至孟某1的银行账户62×××12、62×××72。7月27日晚上，被告人何易易与孟某1一同从北京飞抵广州，由郑某接机后均入住广州白云宾馆，共同密谋前述事项。当晚，孟某1从郑某处收取“活动经费”现金200万元。7月28日上午，被告人何易易从孟某1处收取“活动经费”现金160万元，并与孟某1一同到中国农业银行广州淘金支行将上述160万元现金存入何易易的银行账户62×××75。7月29日，被告人何易易从其上述银行账户中转账50万元至蒲新荣的中国农业银行账户62×××68；7月29日、7月31日，被告人何易易分别提现56万元、40万元；8月1日，被告人何易易向王某转账5.68万元，提现2.5万元；8月10日，被告人何易易提现2万元。期间，被害人庾某1多次催办无果后意识到被骗，多次要求退款，被告人何易易及同案人孟某1、郑某均采取拖延时间的方式，拒不退款并藏匿。2017年8月7日，被害人庾某1报警。8月10日、8月11日上午，郑某分两次将前述“活动经费”余款280万元提现。2017年8月11日17时许，郑某在广州市海珠区新港西路愉景南苑诗韵轩A座803房被公安民警抓获。被告人何易易得知郑某被抓后，于8月12日转账73万元给孟某1，同日孟某1将其中20万元转账给蒲新荣。8月17日，孟某1在广州市白云区馨梦国际酒店713房被公安民警抓获。被告人何易易得知孟某1被抓后，于2017年11月1日自动到广州市公安局花都区分局投案，并将赃款87.1万元交给公安机关予以扣押。为证明上述所指控的事实，公诉机关提供相应的证据，认为被告人何易易无视国家法律，伙同他人诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。结合被告人何易易诈骗数额160万元、转账的73万元未退还给被害人、将87.1万元交给公安机关及自动投案等情节，建议本院判处被告人何易易有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人何易易否认公诉机关的指控，辩称其没有说过其是中纪委的人，其从事艺术品工作，孟某1自称是国家安全部第八局的工作人员，有很多事情不方便跟其讲，其和他的叔叔是多年的好朋友，其7月27日凌晨晚上和孟某1一起来到广州，郑某接机，28日中午一起喝茶，之后孟某1让其去他的房间说让其保管160万元现金，存到银行，他说他没带卡，其和孟某1清点有200万元，他叫其保管160万元，并说这个钱其可以用，指控其在白云宾馆密谋是无中生有，其不知道这个钱是非法的，不知道这个钱的来历，其没有与孟某1商议过指控的事情。其没有实施诈骗。其的微信名字叫“泰鑫”。辩护人提出以下辩护意见：1.孟某1是安某中保集团的领导人是事实，且是国家安全部的工作人员，并无冒充；2.被害人、孟某1、郑某均没有说何易易冒充中纪委工作人员，指控何易易冒充中纪委工作人员无事实依据，亦不存在“商议此事”；3.2017年1月27日何易易不知情，并未参与诈骗，之后何易易也知道的不多。被害人陈述、孟某1、郑某的供述均没有说何易易在7月27日之前参与本案，涉案证人均是之后见过或者经孟某2龙介绍认识何易易的。指控7月27日之前何易易参与密谋没有事实依据；4.7月27日晚上，何易易与郑某经孟某1介绍第一次见面，当晚没有密谋，指控的共同密谋前述事项中的前述事项不符合逻辑；5.何易易是代为保管孟某1的160万元，孟某1因国家安全部门工作人员身份无法直接将160万存入自己账户，孟某1需要不是公务员身份的朋友的账号来存款，代为保管，何易易与孟某1认识十多年的朋友，孟某1将160万元委托何易易代为保管具有合理性、逻辑性；6.何易易的账户是私人账户，其有权使用该账户的款项，160万元是种类物，非特定物，后来何易易将涉案款项分别退给孟某1和公安机关，其提现及转账部分与本案无关；7.起诉书没有证据指证何易易退还73万元是因为郑某被抓，没有法律规定，在郑某被抓同时何易易退给孟某173万元违法犯罪；8.何易易7月28日代为保管160万元赃款，应认定为从犯；9.何易易于2017年11月1日投案自首，其一直对代孟某1保管160万元的赃款表示认罪、悔罪，其对起诉书中冒充中纪委工作人员及密谋诈骗的否认不是翻案，应认定为自首；10.微信及微信聊天记录不能作为证据，与何易易无关，郑某与孟某1审查起诉阶段的供述不是新证据，程序违法，供述内容与之前供述相矛盾。综上，何易易在2017年7月27日之前不明知，7月28日之后，何易易是否明知无证据证明，根据疑罪从无原则，应判其无罪。若认定其有罪，应是共同犯罪的从犯，没有犯罪前科，请法庭考虑从轻处罚。经审理查明：2017年7月份，被告人何易易伙同同案人郑某、孟某1（另案处理）虚构有能力将被害人庾某1的老公赵某2、朋友许某2等人无罪释放，以疏通关系需要活动经费等为由，诈骗被害人庾某1。其中被告人何易易于2017年7月28日收取诈骗款项现金160万元。2017年8月11日17时许，同案人郑某被公安民警抓获。被告人何易易得知郑某被抓后，于8月12日转账73万元给同案人孟某1，同日同案人孟某1将其中20万元转账给蒲新荣。8月17日，同案人孟某1被公安民警抓获。被告人何易易得知孟某1被抓后，于2017年11月1日主动到广州市公安局花都区分局投案，并将赃款87.1万元交给公安机关进行扣押。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人庾某1的陈述：我老公赵某2之前因为一单集资诈骗案件被刑事拘留，2017年6月20日我去找我朋友韦某咨询案情，当时韦某告诉我这是一单经济案件，他可以介绍一名懂金融方面知识的人给我认识，这名懂金融的男子是郑某，之后2017年6月20日12时许，我约韦某在广州市花都区佳和饭店吃饭，当时韦某和一名叫郑某的男子来到饭店与我一起吃饭，并一起讨论我老公赵某2的案情，期间郑某提出可以找人了解我丈夫的案件情况。6月20日19时许，郑某用微信联系我并称他有办法可以帮我从看守所救人出来，后来郑某说给他550万元就可以帮我老公赵某2和许某2无罪放出来，并将举报善心老年公寓的人抓进去。我相信了郑某的话，于是2017年7月3日我通过邮政网银(卡号62×××28,开户人黄某)转账了100万元给郑某，7月4日我来到中国邮政银行锦东支行的前台转账(卡号62×××25，开户人我本人)450万元给郑某。对方转账户名叫郑某，账号62×××46。转完钱后我马上联系郑某，郑某答应了几天后看守所会放了我老公赵某2和许某2。几天过去之后一直没有结果，我就催郑某，郑某说案情比较复杂，一个月后绝对会放出来的。但过去了约20天还是没有消息，我再次联系郑某，但是郑某一直用其他理由推辞。到了7月30日郑某再次说20天后就一定可以从看守所放赵某2和许某2出来了，我说不想办了，并叫他把钱退回给我，但是郑某还是一直用各种理由推辞我，说还可以搞赵某2和许某2出来，我叫郑某一定要在8月7日将钱退还我。直到今天郑某约我到花都区米兰咖啡厅谈，我说不去，要谈就来善心养老院谈，郑某也不愿意，到了今天下午17时许他就不接我电话，微信上也不回复我了。我联系不上他就来到米兰咖啡厅找郑某，但郑某已经离开咖啡厅了，当时感觉我自己被骗了，于是打电话报警。我与郑某没有签协议和合同。郑某于2017年8月7日发了一份授权委托书，授权委托书上内容是委托郑某就我老公非法集资案件提供法律和金融方面的法律咨询并支付550万元。我没有在委托书上签名，因为该委托的内容并不是郑某之前承诺我的能将我老公从看守所弄无罪释放，而且我已经请了律师解决法律问题，无需委托郑某处理法律和金融问题，所以我没签。我一直找他退钱，郑某当天约我也想说服我在之前那个委托书上签字。之所以相信郑某有能力将我老公从看守所放出来是因为我听他说他之前做过法官和律师，认识很多人，还说他认识一名在北京市管理安全的高官，所以我相信了他。我们见面每次都谈弄我老公出来的事情，他每次都说能将我老公从看守所弄出来。我和郑某都是通过电话和微信联系的，平时见面都是拿资料给他。郑某一直用×××联系我，他的微信号是×××,微信名叫文某天龙。我一直用136××××****这个手机号码与郑某联系，我的微信号是“zizhu031340”，微信名叫“紫竹”。郑某告诉我，是通过北京市一个管安全的领导,郑某跟我说这个领导的职务需要国家领导人签名才能授予，他说这个领导在“安某中保”具有话语权，他可以把很多项目给郑某做，我也在网上搜索到了“安某中保”官方网站的信息，就相信郑某说的话了。郑某没如期将人搞出来。他以手续麻烦，需要多一点时间准备和疏通的理由告诉我没有将人搞出来。他后面没有承诺过具体日期给我，就是让我多等一会，要我多给点时间他去沟通。我天天都催促他，他每次回答都是告诉我多给点耐心。7月31日郑某告诉我需要两个月的时间去处理，我觉得时间太长，要求他在8月7日最后限期内搞定这件事，如果搞不定就要退钱给我。到了8月7日这天，我要求办理的事情他仍没有办好，当天多次打电话他也不接，于是我选择报警处理。我把钱转给郑某后，郑某动用过这笔钱。有一次他跟我说要请领导吃饭，花了几万块钱；还有一次跟我说领导从北京过来，需要拿十几万出来解决领导的机票以及红包，住宿问题并不需要；还有一次他跟我说从银行拿200万出来给领导看看钱，领导看完之后他再把钱存回去银行。2.公安机关出具的到案经过，证实被告人何易易于2017年11月1日主动到广州市公安局花都区分局投案。3.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关扣押被告人何易易的手机一台、中国农业银行卡一张、赃款人民币87.1万元由被告人何易易的上述中国农业银行卡转至广州市公安局花都区分局的对公账户44×××36。4.银行存款视频及监控截图、转账凭证，证实2017年7月28日，被告人何易易与同案人孟某1一起去到农业银行广州淘金支行，何易易将160万元现金存入自己的农业银行卡内后，两人一同离开。5.银行卡交易流水，证实2017年7月28日被告人何易易的卡号为62×××75中国农业银行账户存入160万元，同年7月29日向蒲新荣转账50万元，取现6万元，7月31日，何易易转账40万元（向毕洪珍转账5万元，向文先保转账35万元）；8月1日，何易易向王某转账5.68万元，取现5千元；8月10日，何易易取现2万元；8月12日，何易易向孟某1转账73万元，余额865.32元。孟某1的卡号为62×××75的中国农业银行账户收取何易易转账73万元后，同日向蒲新荣转账20万元，“现销”68.104766万元，余额为0元已销户；8月12日，蒲新荣向叶勤转账20万元。6.电子数据检查工作记录、清单及光盘等，证实从同案人郑某的手机中提取的微信信息，包括与被害人庾某1、同案人孟某1、被告人何易易的聊天记录，其中同案人郑某（微信昵称“文某天龙”）于2017年8月6日向何易易（微信昵称“泰鑫”）发送一份《授权委托书》，内容是庾某1、徐某委托郑某就赵某2、许某2一案提供咨询服务，截止时间2017年8月31日等，若对上述两人采取取保候审等手续的，则需支付费用等内容；同案人郑某于2017年8月11日向被告人何易易发送一张图片，内容为庾某1、徐某手写的关于赵某2、许某2等人若因证据不足释放，不申请国家赔偿的承诺书。同案人郑某（微信昵称“文某天龙”）与孟某1（微信昵称“保钓突击队”）的微信聊天记录：郑某告诉孟某1：“大哥，不能让当事人顺杆爬，您得跟何大哥说一下，退后，花都弄狠点，让这群混蛋也知道请神容易送神难，送了还得落个后遗症。”2017年8月8日，孟某1告诉郑某：“做好了，你再给何大哥200，做不好就让何大哥把钱退回来，花出去的钱我想办法给堵上。”同案人孟某1的手机通讯录将被告人何易易（手机号码186××××****）标注为何易（中纪委）。7.证人韦某的证言：2017年6月20日上午10时许我的朋友庾某1打电话给我说他老公赵某2因涉嫌非法集资被抓了想请我出出主意，我说带身边的两个懂金融的朋友也就是郑某、刘某一起过来听听她讲看下是否是非法集资。当时我们几个在花都区佳和饭店见面然后我向庾某1介绍说郑某、刘某都是懂金融的朋友，我介绍说郑某目前是一个私人金融公司老板，以前做过法官和律师，介绍刘某说他以前是我所在广东省党校法学部副主任，他退休后当一家律师事务所的主任。庾某1听完介绍后就说他老公赵某2的案情，后来我们各自离开。直到2017年7月3日晚上庾某1打电话给我说郑某说可以找关系把她老公赵某2放出来，然后她于2017年7月3日通过网银转账给郑某汇了100万元，还说郑某说找关系这个事比较隐秘，不能和任何人讲。2017年8月8日上午刘某打电话给我说庾某1后来又汇了450万元给郑某，而且郑某还跟庾某1说他找了中纪委、中组部的关系，刘某跟她说这不可能，郑某很有可能是骗子，我意识到郑某很有可能是骗子，我就发微信给郑某让他把钱退了，郑某还没有退钱的意思。8.证人刘某的证言：我是庾某1老公赵某2的辩护人。2017年6月20日，我朋友韦书记约我到花都来问一个案子，于是当日我来到花都，当时庾某1、郑某及一个女子都在，吃饭时我们聊了庾某1老公赵某2因涉嫌非法集资被刑事拘留的事，郑某说他是搞金融投资的，而且还做过律师，最后吃完饭我们就各自散了，到了7月初，庾某1委托我做她老公的辩护律师，大概7月底，庾某1打电话告诉我说她给了郑某550万元，郑某可以做工作，将她老公及姓许的一名股东保出来，将姓谭的股东搞进去（坐牢），我才知道庾某1给郑某550万元的事。我听我的助手胡大飞律师说他来花都帮庾某1处理一些民事问题时，庾某1拿一个郑某想让她签的委托书给他看，问她能不能签，我的助手胡大飞当时就对庾某1说不能签。9.证人袁某的证言：我负责给“三哥”贺某1开车，做他的司机，做了一年多，我来广州这边帮他开车才半个月。我在8月6日见过郑律师一次，在我们住的托斯卡纳小区不远的某一个餐厅吃午饭，当时有我、贺某1和郑律师三人。吃饭当时我在旁边听了一点，他们大概说是因为什么打官司的事，说郑律师手上还有“两百多个”（应该是说钱，不知道是多少），委托人说不办了、要求退钱之类的。大概8月7日早上，贺某1给我打了一个电话，叫我送“大哥”去郴州，然后我自己去联系接了“大哥”，贺某1当时没有一起。“大哥”的行李有一个黑色的拉杆箱，放地上过了膝盖、没到大腿的那种大小的小箱子，还有一个黑色手提包。证人袁某经照片辨认，指认被告人何易易就是“大哥”，“三哥”贺某1曾于8月初的某天叫其送何易易去郴州。10.证人李某1的证言：2017年1月份我和贺某1确立恋爱关系。2017年2月份的一天，贺某1跟我说他大哥“老孟”经常来广州，都是住酒店，又贵又不方便，他当时在南海，于是叫我在广州市内找一间好点的房子租下来。2017年2月中旬我通过中介在广州市白云区白云大道北托斯卡纳别墅区找到了一间别墅。然后我微信通知贺某1，贺某1下了10000元的定金。大概是2月底，贺某1跟我说“老孟”要过来广州了，之后我们三人在托斯卡纳别墅区C6栋404住下来。3月份“老孟”介绍我去太和镇康和房地产公司工作，贺某1告诉我他做酒及家私生意。3月底，我介绍关某给“老孟”认识，关某也进了我的房地产公司工作。接着关某也搬到托斯卡纳别墅区C6栋404居住，我和贺某1分别住在一楼的两个房间，关某和“老孟”住两楼的二个房间。2017年7月10日左右，贺某1的司机从湖南来广州帮贺某1开车。2017年8月中旬的一天，贺某1打电话跟我说，“老孟”因为涉嫌诈骗400多万出事了，此事牵涉到他，然后他说他没有拿钱。贺某1管“老孟”叫“大哥”。“老孟”平时管贺某1叫“老三”。11.证人关某的证言：我和孟某1是朋友关系。孟某1介绍我到广州市白云区大源北路的广东林安实业有限公司上班，之后为了上班方便孟某1叫我搬到广州市白云区白云大道北郁金香街3号托斯卡纳A6栋404别墅居住。该别墅有我、“老三”、“欣欣”和孟某1一起居住。我们四人分别住在别墅的四个房间内，我和孟某1住别墅二楼的两个房间，“老三”和“欣欣”住一楼的两个房间。我在林安实业有限公司是做总经理助理，主要负责文件复印、派资料等。我认识郑某，他是林安实业有限公司的律师，是公司的法律顾问，但他不是常驻公司的，是我们老板娘有法律上的问题才通知他到公司，我自己入公司后才认识郑某，也没和郑某来往。据孟某1说，他和林安实业有限公司的老板娘是朋友，我也是孟某1介绍进去林安实业有限公司工作的。我手机上显示我名下的一张工商银行卡在2017年8月4日和5日两天分别转入了5万元，共计十万元，这十万元是孟某1转给我的，因为我8月4日生日的，孟某1说想让我开心，庆贺我过生日，留着让我买东西，就转钱给我花了，但他说在事情没处理完之前叫我不要乱花。钱还在卡上，我没有用过。12.同案人贺某1的供述：白云区的托斯卡纳C6栋404房是以我女朋友李某1的名义租的，2017年3月份孟某1叫我租的，他偶尔过来住，每月租金4000元，5月份前都是孟某1付房租钱，后面都是我付的房租。袁某是我请的临时司机。我和孟某1是比较好的朋友，我们大约2000年在北京开家具厂时在北京认识的，我称他为“孟哥”或“大哥”。孟某1叫我“老三”或“三哥”。他对外说，我是他司机，2017年3、4月份康和房地产公司的人介绍郑某和孟某1认识，说郑某是律师。孟某1在康和地产公司曾向其他人介绍我说过一次我是“贺某2”。私下我称呼郑某为郑律师。当时和他当事人的家属电话沟通时，我称呼他“小郑”。郑某称呼我为“三哥”。孟某1向他人介绍说我是他司机、“贺某2”。在郑某面前，我称呼他“孟哥”。我认识“何大哥”，见过两次面，2017年7月初孟某1联系我，有个大哥不舒服，叫我去看一看。当时在林安物流旁边的酒店，我去到后，孟某1介绍说那个大哥叫“何大哥”，叫我以后叫他“大哥”。后来“何大哥”联系郑某帮他买药。后面孟某1又叫我以后多关照一下“何大哥”的身体。于是，我和“何大哥”互相留了电话。两次都是在他住的酒店房间见面的。孟某1叫我安排司机送“何大哥”去湖南，我安排袁某去送的。7月中旬孟某1和“何大哥”都找过我，叫我去了解一下花都一个养老院的两个法人被抓的事，是不是被冤枉的。我后来上网查了一下这个案子后，我就劝他们两个说事情不可为，意思叫他们别掺和这些事。我见过姓郑某3次。第一次在康和地产公司见过，第二次是在林安物流旁边的酒店“何大哥”的房间，第三次是2017年8月10日，是孟某1叫我陪郑某来一趟花都。当时我的司机袁某载我和郑某来到花都，我陪郑某在花都某一个茶馆等人。郑某说来和当事人的家属补签一份合同，之后说对方不来了。我问他什么事，他说在花都一个养老院的案子，收了当事人一方的450个（450万元的意思），现在对方说不办了，要求退钱。我帮他跟对方联系。对方那女的说，给了郑某钱办案，现在急需用钱，想把钱退回来，对方一个男的说赶紧退钱。郑某对我说已经拿了200个（200万元）给“何大哥”他们。我当时心里想，觉得不对，律师办案可以拿钱，“何大哥”他们凭什么拿钱。事后，我联系孟某1，问他怎么回事。孟某1叫我不用管，他叫“何大哥”把钱退给郑某就行了。8月11日孟某1当时有联系过我，说自称警察的用郑某的电话联系孟某1，说要找我。孟某1当时说让“大哥”还郑某的钱什么的，他会让“何大哥”退回去，说对不起我，给我找麻烦了。8月17日，“何大哥”联系我，说孟某1联系不上了，是不是出了什么事，叫我去了解一下。趁这个机会，我问了“何大哥”到底是什么事。“何大哥”说收了郑某200个（200万元）办事，现在已经让孟某1退回给郑某100个（100万元），还有100个在办事的人那里。“何大哥”叫我去了解一下孟某1是不是被派出所抓了。同案人贺某1经照片辨认，指认被告人何易易就是何大哥。13.同案人郑某的供述与辩解：2017年6月底我通过韦某认识了庾某1，我们在吃饭时介绍他老公赵某2的案情，我当时也听了，庾小姐问能不能找一下关系，刘主任说正常途径要走，也要找下关系。我叫庾小姐把案件的情况以及涉案的人的名字发给我，我还得找我大哥商量一下（大哥指的是孟某2龙），随后我加了庾小姐的微信。我事后向孟某2龙汇报这个案子，他提出550万元的价钱。过了约一个星期我联系庾小姐说，可以接这个案子，然后跟庾小姐说我大哥孟某2龙说要550万元，庾小姐说没问题。大约2017年7月初，庾小姐分2次通过银行转账，一次转了100万元，第二次转了450万元。我收到庾小姐转来的550万元后，到珠江广场的中国银行将庾小姐转到我中国银行卡内的550万元分别转了两次10万到孟局给我的账号上（是他给我的账号、开户行和户名）。收到转账后，我马上通知孟某3，叫他们可以着手找人办理赵某3涉嫌非法集资的案件，目的是让赵某3和许某2能无罪释放。七月底，孟某3跟我说办理案件出现问题，他和何大哥要亲自从北京过来，在这里需要费用，叫我和庾小姐说如果过来就要动用庾小姐转给我的550万元，还要先提现金200万出来作为经费，20万作为差旅费用，共220万元。孟局给我发了两个银行账号，我到珠江广场的中国银行将庾小姐转到我中国银行卡内的550万元分别转了十万一共二十万到孟局给我的账号上，并提取200万元现金作为经费。又过了半个月，孟某3和何大哥从北京回来，当天是我去深圳机场接的他们，我将他们送到广州市白云宾馆后我就回家了。第二天我带了200万元现金以及案件的所有材料去宾馆找孟某3和何大哥，孟某3和何大哥看后，我按照他们的意见在现场整理案件并写了申诉书，之后给孟某3和何大哥，随后他们留下了申诉书和部分材料，我把200万带回去，这200万现金是拿到白云宾馆让孟某2龙和何大哥清点过的。过两天，何大哥说这个案子可以做，叫我把钱拿过去，庾小姐同意把钱拿过去，于是我将200万元拿过去别墅亲自交给“老三”。我把孟某3和何大哥的身份告诉了庾小姐。当天晚上庾小姐发微信给我说，她跟许家商量过必须在8月7日前给出明确的进展和期限。到了8月5日晚上，何大哥回复我：“从8月7日开始计算，20天内处理完（释放、取保候审），最长到8月31日，到时没办好事的，钱一分不要、全退”。我回复了庾小姐。8月6日早上，庾小姐和我说不想继续办下去了，她要求我把钱全部退回给她，否则就告我诈骗，除非明天他老公就放出来。我和她说，时间太紧。当时我想把钱退还给她。但何大哥说叫我稳一点，叫我和庾小姐说一下，既然都能等六个月了，为什么不能再等二十天。庾小姐说既然何大哥这么有把握，就问我能不能签一份协议。我说问下何大哥，于是我马上联系了何大哥，何大哥也同意了。接着我立马起草了个协议，以授权委托书写的，内容是：在2017年8月31日之前如果能让司法部门接受意见，对赵某3及许某2采取取保候审等手续，如果办不到则550万全部退回。这个内容我也通过微信发给庾小姐，手机上也有保存。8月7日早上我发给了庾小姐。到了8月8日庾小姐叫我按她给我的账号退款。我约她在8月9日见面谈，我还把“老三”叫上一起去（这是孟某3交待说“老三”叫我一起去的）。到了8月9日我联系“老三”，我坐上他的车前往花都，我和“老三”到花都的一个咖啡厅坐下联系庾小姐和徐先生（许某2老公），还说合约也带来了，希望他们过来好让我们把具体案情进行汇报并按照合约全签了。等到17时30分许，“老三”让我打了个电话给庾小姐，接通后“老三”在电话里和庾小姐说，叫庾小姐耐心点，“老三”还说我为此事已经垫付不少钱，叫她理解下，徐先生接过电话说叫我们把钱退回来，不然就报警说我们诈骗。18时许“老三”拉着我离开了。当晚我和孟某3、何大哥联系，他们给出个明确期限，就是下周五（8月18日）之前把事做好，实在做不好就把钱全退回去，叫我和庾小姐说一下。8月10日孟某3打电话给我说这个事快办好了，让我把剩余的钱给孟某3监管，8月10、11日我在珠江广场的中国银行分行分别取款240万、40万现金给“老三”，“老三”都放在他住的地方白云区托斯卡纳一别墅内，还有50万我放着先没有给孟某3，这笔钱在我一个远房亲戚的银行卡上，到了下午15时许，我回到家中，有警察将我传唤回公安机关调查。半年前我在林安实业公司认识孟某3，因为我是林安实业的副总经理，他和我们老总是朋友，所以我认识他了。何大哥，是在二三个月前去河源时，我经过孟某3认识的。“老三”是孟某3的警卫员，也是助理，我在认识孟某3时认识“老三”。我知道孟某3的名字叫孟某2龙，后来我知道他还叫孟某1，他是国安的，也是安某中保集团的首席行政事务官，类似一个警察机构的。“老三”应该还有别墅区，别墅区那里有一个他们的基地，是一个情报收集的基地，像是国安的情报基地。情报基地就在广州市白云大道北的托斯卡纳别墅区内，我进去过几次别墅区内“老三”的办公室，我每次进去都是孟某2龙载我进去的，而且我一上车，孟某2龙就叫我自己玩手机，我进去基地里面之后，他都叫我低着头走，有一次我抬头看到里面有十多个穿着类似警服的人，还有电脑，孟某2龙发现了叫我别看直接走。每次我都是坐后排，每次都是直接坐车去到别墅区内的办公室楼下才上去的。我的微信账号是×××,名叫“文某天龙”。我没有能力让赵沃换和许某2办理取保侯审，但我认识一些领导，我只是将庾某1要委托我办的案子，交给我后面的领导去看一下，如果领导看过能有空间办理的就接。其实我后面的领导就是孟某2龙，又叫孟某1，他是安某中保集团的首席行政事务官，他本身就是一个军人，是中国人民解放军联合参谋总部的，是一名大校，还是国家安全部（局）第八局的。我见过他的工作证，上面写着国家安全局第八局，他说他是总参的，也有国安身份，他给我看过侦查证，也是安某中保集团的监管人。他叔叔以前好像是将军。孟某2龙的身份我当时跟庾某1说过。另外还有一个叫何大哥的，他是孟某2龙的朋友，是在纪委工作的，还有一个叫“老三”的，他是孟某2龙的警卫员。孟某2龙和何大哥看过材料觉得有把握才接的。同案人郑某经照片辨认，指认被告人何易易就是“何大哥”，孟某1与“何大哥”答应帮忙为赵某2和许惠玲办理取保候审；指认同案人孟某1就是安某中保集团首席行政事务官、为庾小姐办理案件（赵某2）的领导。同案人郑某对被告人何易易的微信号、与何易易的微信聊天记录、发送的内容进行了指认。14.同案人孟某1的供述与辩解：2017年7月初，郑某找到我，说他有两个朋友、客户，被花都警方刑事拘留了。他还给了我一叠材料，大概是关于一个老人院的什么事情。他叫我帮忙找找人、疏通一下。我也帮他找过人，但是没找到。后来到了7月23或24日，郑某联系我，说为了这件事，他已经准备了200万元，用来疏通关系、大事化小、小事化了，救那两个客户出来。然后我找了一个朋友，和他一起坐飞机来花都见郑某。我找的这个朋友我叫他“大哥”。我和“大哥”见过几次面、喝酒吹牛。7月27日晚上我和“大哥”从北京坐飞机来到花都，郑某接我们送去白云宾馆。第二天郑某带了一个偏黑暗色的小行李箱和一个黑色双肩包，里面分别装了140万元和60万元，来到我住的房间，我叫上“大哥”，一起谈。郑某给了我厚厚一叠材料，我没有看就交给了“大哥”，“大哥”一个早上就在我宾馆房间看材料。到了中午11时多，我们三人一起到宾馆餐厅喝午茶。“大哥”和郑某说两个月的期限去处理这件事，“大哥”说两个月之内，能找一个领导出来帮忙处理一下。我们回到宾馆房间，郑某将小行李箱和背包打开，我们清点过，总共200万元（20捆佰元面额人民币，每捆十万元，还有银行的包装封条），我们将钱全部交给了“大哥”，“大哥”把钱拿回他的房间。后面我在白云宾馆住了几天才离开，“大哥”被郑某接走到另外一个酒店住。过了几天，大概是8月4日左右，郑某打电话给我说，事情不办了，要退钱。第二天，郑某和我一起去找了大哥，在“大哥”住的酒店一起商量。我建议，“大哥”已经在找人办事了，现在不能说不办就不办，郑某能不能和客人商量，至少到8月底，事情办好就办好了，办不好，再退钱。“大哥”和郑某都同意了。然后郑某一直和委托人商量，最后大家商量好8月31日前办一个结果出来。郑某说委托人答应了。8月6日我回北京了。后来是几天前，郑某的电话联系我，说话的自称是花都警方的，叫我退钱出来。之后几天我联系了“大哥”，“大哥”说钱已经给了别人办事去了，8月15日坐飞机从北京来到广州，警察就找到我。这200万元郑某给了“大哥”。他长期住北京，是我叔叔的朋友，我认识他十几年了。平时联系用电话，我手机存了他电话，叫“大哥”。向郑某介绍“大哥”时我和郑某说，这是我大哥。我从北京找了何易，十几年前何易曾经在广州军区工作过，而且他对广州非常了解，当时我找他时据说是在政府部门工作。我找了何易之后，何易告诉我他能处理这件事，他从广州找个领导处理这件事。答应时说是2017年8月31日之前处理好。何易告诉我一直和领导在协调这件事，他一直在广州处理这件事情。8月6日我回北京了，就由郑某、何易在操作这件事情。我认为何易一定可以办成这件事情是因为接触了他朋友，认为他有这个能力，我还看到过他的工作证，上面写什么我记不清楚了。我认识“老三”，他和我是朋友关系。他叫贺某峰，平时我叫他小贺。郑某认识“老三”。以前“老三”经常用车带我，之后他们通过我见到面认识。“大哥”认识“老三”，是“大哥”接受郑某委托办事之后，郑某、“大哥”、“老三”和我等几个曾经一起喝过茶，“大哥”要出外用车的话，可以联系“老三”。我在安某中保网络科技北京有限公司任职行政主管，这个公司是一个军转民企业，从事网络升级改造业务。我没有向郑某介绍过自己，大概是他自己网上查的。我没有什么特殊身份。同案人孟某1经照片辨认，指认被告人何易易就是提取了郑某200万元、答应郑某找关系救郑某两个客户的“大哥”；同案人郑某就是当时给了200万元现金给其“大哥”的男子。15.被告人何易易的供述与辩解：2017年7月27日16时许，我和孟某1一起坐飞机到广州，晚上23时许到白云机场，出机场后孟某1的一个男性朋友开车来接上我俩，然后直接送我俩去了广州市白云宾馆。7月28日凌晨1点多才到白云宾馆，当晚住在白云宾馆，7月28日早上11点多钟孟某1叫我出去吃饭，于是我和他在白云宾馆的餐厅吃饭，吃饭时孟某1还叫了一男一女一起吃饭，孟某1跟我说是他的广州朋友。吃完饭后孟某1的两个广州朋友离开后，孟某1叫我和他回白云宾馆房间拿钱，孟某1从房间的衣柜里拿出一个黑色的拉杆旅行箱，然后孟某1打开旅行箱，清点钱。我看到里面装着人民币，清点后一共有16捆人民币，每捆10万，一共160万。清点过后我们把钱装好后，我们拿着旅行箱离开白云宾馆然后步行到斜对面的农业银行去存钱。到了农业银行后，我拿本人的身份证和农业银行卡到柜台，孟某1在我旁边，我将160万元存入62×××75的农业银行卡内。存好后我俩直接回白云宾馆休息。到了7月28日晚上19时许，孟某1叫我去吃饭，孟某1的朋友（就是接我们飞机的司机）也在，我们三人一同去了友谊商店旁边的一个酒家吃饭。7月29日早上，孟某1让接我们的司机给我订了天鸿华美达酒店的房间，我去到天鸿华美达酒店之后，我见到接我机的司机，见到他后，他说已给我订好房间并交了押金。司机跟我说完后将房卡给了我说他是孟某1的小兄弟，他姓郑，要是在广州有什么困难可以告知孟某1一声，他可以给我跑跑腿，听完我说可以，说完小郑就离开了。7月30日、8月3日还是4日，孟某1都来酒店找我。8月7日我去湖南看我的父母。8月12日上午10时许，我在湖南汝城县的农业银行转了73万元到孟某1的农业银行卡上。8月23日北京公安机关来过我家找我，但当时我不在家。今天我主动到公安机关投案。2006年我在孟某1的叔叔孟先芳北京的办公室见到孟某1从而认识孟某1的，当时孟先芳说孟某1是在北京做公安的。小郑自称是孟某1的小兄弟，是孟某1的“哥们”，关系很好，我在2017年7月27日晚上下飞机时，他来载我和孟某1去白云宾馆才第一次见到他。被告人何易易经照片辨认，指认同案人孟某1。16.常住人口信息，证实被告人何易易的基本身份情况。关于本案的定罪问题，经查，同案人郑某、孟某1的供述及辨认笔录、被告人何易易的供述等证据能相互印证，证实被告人何易易与同案人孟某1到达广州后，即收到同案人郑某提交的赵某2、许某2等人的案件材料，并承诺可以为上述人员办理无罪释放，同时收取案件办理的活动经费160万元，在被害人要求退款时，授意郑某与被害人签署所谓的“授权委托书”未果，拖延被害人，拒不退还。上述事实另有微信聊天记录、银行交易流水等证据予以印证。被告人何易易明知其没有能力为被害人亲友办理无罪释放，虚构其有相应的能力，收取被害人的160万元并使用，在被害人要求退款时，拒不退还，非法占有故意明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究刑事责任。银行交易流水显示被告人何易易将涉案160万元存入其账户后挪作他用。被告人何易易及辩护人提出被告人何易易未与孟某1商议过这个事情，不知道钱的来历，被告人何易易只是帮孟某1代管160万元，不是诈骗的辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信、采纳。本院认为：被告人何易易无视国家法律，以非法占有为目的，伙同同案人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何易易犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人何易易适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人何易易与同案人密谋诈骗，积极实施诈骗行为，收取诈骗款项160万元，并非起次要作用，不是从犯，辩护人提出被告人何易易是从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；被告人何易易归案后未如实供述犯罪事实，不是自首，但其自动投案，可酌情从轻处罚；被告人何易易退赃87.1万元，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。辩护人提出的与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合被告人何易易的犯罪手段、社会危害性、悔罪态度、退赃情况及在共同犯罪中的具体作用等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何易易犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2028年10月31日止），并处罚金二十万元（罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、缴获的作案工具手机一台、银行卡一张予以没收，扣押在案的87.1万元发还被害人庾某1（由广州市公安局花都区分局执行）；责令被告人何易易退赔违法所得72.9万元给被害人庾某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  朱丽静人民陪审员  徐嘉伟人民陪审员  毕钊良二〇一九年六月十三日书 记 员  郑婷婷阳秋林附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。