广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤2072刑初242号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人刘容军，男，1985年9月26日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地祁东县。因本案于2018年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人徐春光，广东凯行律师事务所律师。被告人陈友情，男，1987年8月2日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地桂林市象山区。因本案于2018年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人陈永胜，广东广诚信律师事务所律师。被告人刘双省，男，1988年2月11日出生于湖南省祁东县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地祁东县。因本案于2018年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人方嘉欣，广东载信律师事务所律师。被告人陈友谊，男，1991年12月4日出生于广西壮族自治区桂林市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地桂林市象山区。因本案于2018年5月18日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人王彦敏，广东策言律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区刑诉（2019）173号起诉书指控被告人刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月2日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员王亚军出庭支持公诉，被告人刘容军及辩护人徐春光、被告人陈友情及指定辩护人陈永胜、被告人刘双省及指定辩护人方嘉欣、被告人陈友谊及指定辩护人王彦敏到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2018年3月至4月期间，被告人刘容军纠集被告人陈友情、刘双省、陈友谊在广东省东莞市某房内，由刘容军购买广东省自考生的信息，群发主要内容为“提供2018年自考原题及答案”的邮件到上述自考生的邮箱，再由陈友情、刘双省、陈友谊三人负责通过QQ聊天平台和被害人沟通联系，使被害人相信被告人能提供自考原题及答案，从而骗取被害人转账到刘容军事先购买的用于接收诈骗赃款的银行账户内。其中被告人刘容军、陈友情、刘双省共同参与诈骗位于中山市的被害人王某1等人共计150640元，被告人陈友谊共同参与诈骗的金额为145000元。2018年5月18日下午3时许，公安人员在广东省东莞市某路段抓获被告人刘容军，在某房内抓获被告人陈友谊并当场缴获实施诈骗的作案工具笔记本电脑、银行卡一批；在东莞市某路段抓获被告人刘双省;在东莞市某酒店斜对面处的一间糖水店内抓获被告人陈友情。破案后，赃款均未缴回。上述事实，被告人刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊在开庭审理过程中也无异议，并有被害人赵某1、吴某1、陈某豪、孙某1、邓某1、王某1、黄某、唐某、邱某1、刘某1、龙某1、王某2、陈某琼、杨某1、蒋某、简某、李某1、廖某1的陈述、公安机关出具的抓获经过、缴获经过、扣押笔录、扣押清单、搜查笔录、处理物品文件清单、现场勘验笔录、现场方位图、现场照片、被害人提供的照片、转账记录、银行回单、手机信息、网银交易记录、对账单、QQ截图、通话清单及银行账户交易明细清单、证人肖某1的证言及辨认笔录、证人陈某的证言、被告人刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊的供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实，足以认定。对被告人陈友情、刘双省的指定辩护人所提被告人陈友情、刘双省在犯罪过程中起次要作用，是从犯的意见，经查，四名被告人均供述称被告人陈友情、刘双省通过QQ与被害人联系，使被害人相信其能提供自考题及答案，从而骗取被害人转账、付款，事后又负责取款并从中分赃，可见两被告人在共同诈骗犯罪所起作用积极、关键，并非起次要、辅助作用，不应认定为从犯，对指定辩护人所提该点辩解意见，本院不予采纳。对被告人陈友谊的指定辩护人所提被告人陈友谊主观恶性不大，社会危害性不强，诈骗金额小于起诉书指控金额的意见，经查，被告人陈友谊等人利用互联网通讯工具等技术手段实施网络诈骗犯罪，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰电信网络秩序,严重破坏社会诚信，严重影响了人民群众的安全感和社会和谐稳定，足可见其主观恶性大，社会危害性强。另根据被告人陈友谊的供述可见其于2018年3月10日到东莞即加入被告人刘容军组织的网络诈骗团伙，而依据被告人刘容军确认的2018年3月10日之后诈骗所得赃款的银行账户交易明细记录统计得出被告人陈友谊诈骗金额已超出起诉书指控的145000元，且被告人陈友谊对起诉书指近的犯罪金额亦无异议，本院予以确认，故指定辩护人所提该点意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人陈友谊的指定辩护人所提被害人主观上也存在一定过错的意见，经查，本案被害人企图通过不正当渠道获取自考原题及答案的行为与四名被告人实施网络诈骗行为并无必然的因果关系，不具有刑法意义上的过错，故对指定辩护人所提该点辩解意见，本院不予采纳。对辩护人所提刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好等意见，经查属实，对其请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。本院认为，被告人刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊无视国家法律，结伙通过网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊归案后能如实供述其罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对四名被告人及其辩护人所提的辩解意见，有理部分，本院予以采纳，其余部分均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第七条第（二）项的规定，判决如下：一、被告人刘容军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年8月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、被告人陈友情犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年2月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）三、被告人刘双省犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2022年2月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）四、被告人陈友谊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月18日起至2021年11月17日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）五、缴获的作案工具笔记本电脑、手机等物品一批（详见扣押清单），予以没收，由扣押的公安机关依法处理；六、追缴被告人刘容军、陈友情、刘双省、陈友谊犯罪所得赃款；其中被告人刘容军、陈友情、刘双省犯罪所得赃款在150640元范围内予以追缴，被告人陈友谊犯罪所得赃款在145000元范围内予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  陈 彤人民陪审员  赵金强二〇一九年六月十二日书 记 员  关 政