黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2018）黑0604刑初515号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人张友才，男，1961年10月21日出生于黑龙江省大庆市，汉族，高中文化，系大庆油田储运销售分公司北油库保卫队门卫，住黑龙江省大庆市让胡路区。2018年3月21日因涉嫌合同诈骗被大庆市公安局乘风分局刑事拘留，2018年4月27日经大庆市让胡路区检察院以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕，当日由大庆市公安局乘风分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人陈秀娟，黑龙江中庆律师事务所律师。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2018]521号起诉书指控被告人张友才犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员邹海燕、代理检察员王欣出庭支持公诉，被告人张友才及其辩护人陈秀娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年年末，被告人张友才虚构自己能够办理加油加气站手续，让刘某帮助其找投资人，意欲骗取钱财。刘某找来徐某，徐某找来实际出资人李某1、崔某。1.2016年12月10日，被告人张友才在其大庆市让胡路区创业城4-6-2-501的家中与被害人徐某（李某1为实际出资人）签订审批加油站土地协议，并约定以其名下的景园H5-1-1307的房产做抵押。同年12月11日、12月31日以非法占有为目的，以办理加油站土地前期费用为名，骗取被害人徐某人民币15万元，至今未归还。2.2016年12月24日，被告人张友才在其大庆市让胡路区创业城4-6-2-501的家中，以非法占有为目的，与被害人崔某签订办理加油加气站协议，而后以办理加油加气站土地前期费用为名，骗取被害人崔某人民币15万元，至今未归还。综上，被告人张友才总计诈骗人民币30万元。公诉机关针对上述指控，提供了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人张友才以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人张友才辩解称，其签订的合同是合作关系，加油加气站需要审批点位，崔某看过审批，后崔某想反悔收回股权和现金，逼其签的30万元的条；其手机里有商务厅领导发的信息，李某2帮其选点位是一起去的，其没虚构，赵某给其发报表并让其照着填，招标没开标前任何公司都可能中标，其未能中标，不代表项目虚假，不应构成诈骗。辩护人辩称，1.检察机关认定被告人诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人主观上不具有非法占有崔某、徐某钱财的故意；2.被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有实施骗取他人财物的行为，不符合诈骗罪的犯罪构成；3.检察机关对于案件的定性错误，本案应由民事法律规范调整，不是刑事诉讼受理范围；4.被告人张友才本人认识到自己的错误，违规操作靠关系办加油加气站审批手续不可取，但被告人的行为不能认定是诈骗；5.如果认定被告人有罪，因其与被害人签订合同收取被害人财物，应依法认定为合同诈骗罪，而不是诈骗罪。经审理查明：2016年年末，被告人张友才向刘某谎称自己能够办理加油加气站的审批手续，并让刘某帮其找投资人，意欲骗取投资人财物。后刘某将此事告诉徐某，徐某找到实际出资人李某1、崔某。1.2016年12月10日，被告人张友才在其大庆市让胡路区创业城4-6-2-501的家中与被害人徐某（李某1为实际出资人）签订审批加油站土地协议，并约定以其名下的景园H5-1-1307的房产做抵押；同年12月11日、12月31日，张友才以办理加油站土地前期费用为名，骗取被害人徐某人民币15万元。2.2016年12月24日，被告人张友才在其大庆市让胡路区创业城4-6-2-501的家中，与被害人崔某签订办理加油加气站协议，而后以办理加油加气站土地前期费用为名，骗取被害人崔某人民币15万元。综上，被告人张友才诈骗他人财物共计人民币30万元。上述事实，有公诉机关提交的，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证、案件来源、抓获经过，证实2018年3月20日，乘风分局接到崔某报案称，其被大庆油田管理局储运销售分公司北油库经警张友才以在大庆市让胡路区油田乐园附近办理加油加气站需要租用土地，给付领导好处费为由实施诈骗，在被告人张友才家中将15万元交给被告人张友才，但目前为止仍没有将此事办成，被告人张友才以各种理由推脱还款。经调查，被告人张友才以相同理由诈骗徐某（实际出资人李某1）15万元，公安机关于2018年3月20日将被告人张友才抓获。2.户籍信息，证实被告人的自然人身份信息。3.协议、收条，证实被告人的诈骗数额。4.黑龙江省商务厅文件、大庆市人民政府文件、大庆市商务局相关说明，证明加油加气站的审批属于政府长期规划的一项工作，与个人申请行政审批无关，大庆市商务局同时证实并未接到被告人张友才任何的咨询及申请。5.被告人张友才的供述，供述其通过刘某认识崔某，并与崔某达成合作办理加油加气站协议，收取崔某15万元作为办理加油加气站点位和土地的前期费用，通过刘某认识徐某，称其能另外办理一个加油站，徐某将实际出资人李某1的15万元交给被告人张友才，被告人张友才通过铁蛋（王某）打听油田乐园东南角的土地是不是宏伟村的，想租下来办加油站，通过其战友奚某找到国土资源局的人，但不确定土地的归属，找过市商务局李科长到油田乐园看点位。6.被害人崔某的证言，证实其通过刘某认识被告人张友才，被告人张友才声称能通过黑龙江省商务厅的退休领导办理加油站，崔某与被告人张友才签订协议，崔某将15万元交给被告人张友才，但至今没有办理成加油站，钱款未予退还。7.被害人徐某的证言，证实其通过刘某认识被告人张友才，被告人张友才称其能办理加油加气站，徐某找到实际投资人李某1，李某1将15万汇给徐某，徐某将15万元交给被告人张友才，被告人张友才用景园H5-1-1307的房子做的抵押，约定办不成就退款，但加油加气站没办成，款也未退。8.证人刘某的证言，证实被告人张友才说有能力办加油站手续，让刘某帮找投资人，刘某找到崔某并签订协议，崔某给付被告人张友才15万元，刘某又找到徐某，办理另外一个加油站的手续，徐某将实际投资人李某1的15万元交给张友才。被告人张友才曾经找市商务局李科长去油田乐园看点位。9.证人赵某证实，被告人张友才找其投资加油加气站，并用其身份证作为股东在工商局预先核准名为大庆市乐园加油站有限公司，但其并不认识黑龙江省商务厅的人，张友才让其到黑龙江省商务厅咨询办理加油加气站的事情，但实际上这些事情在政府网站或电话都能咨询到。被告人张友才向其承诺负责办理加油加气站的前期工作，等手续办下来，赵某在投资。10.证人王某（宏伟村农民、外号铁蛋）的证言，证实被告人张友才并没有找过他租赁宏伟村土地问题，只是问油田乐园附近的土地归谁。11.证人奚某（被告人张友才战友）的证言，证实被告人张友才找其合伙办加油站，但其通过国土资源局了解，被告人张友才说的土地是争议地，被告人张友才说的不属实，故没有合作。12.证人李某2（大庆市商务局市场运行科科长）的证言，证实其之前并不认识被告人张友才，被告人张友才来咨询，被告人张友才提出到油田乐园附近看一下点位，李某2发现属于城乡规划局规划区域，但该点位在2013年就纳入规范范围，就跟去看一眼，但加油加气站的建设不是一项行政审批业务，是由政府职能部门主导的工作。13.辨认笔录，王某辨认出被告人张友才。14.鉴定意见，提取被告人张友才的短信及微信聊天记录，证实被告人张友才和赵某之间办过加油站，但主导权是被告人张友才，并不是赵某及其父亲。被告人张友才对外宣称能办理加油站，但未体现与他人的合作关系，被害人崔某及刘某找被告人张友才要钱，被告人张友才以种种理由推脱。上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，可以作为本案的定案依据。被告人张友才的辩护人提供证据：快递封皮、文件及齐齐哈尔加油站的审批手续，证明被告人张友才有能力办理加油站。本院认为，该审批手续仅是申请手续，无法证实其具有从申请到办成加油站的能力，故不予采信。本院认为，被告人张友才明知自己不具备办成加油站的能力，仍虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名及适用法律意见正确，予以支持。由于被告人张友才诈骗行为给被害人崔某、李某1造成的损失应予退赔。关于被告人张友才及其辩护人辩称其不具有诈骗的故意及诈骗罪证据不足的辩解理由。本院认为，通过黑龙江省商务厅文件、大庆市人民政府文件、大庆市商务局相关说明，证明加油加气站的审批，属于政府长期规划的一项工作，与个人申请行政审批无关。大庆市商务局同时证实并未接到被告人张友才任何的咨询及申请，证人李某2的证言证实，被告人张友才所称的加油站点位在2013年就纳入规划范围，可以相互印证被告人虚构了可以申请加油加气站点位的事实。通过赵某的证言、被告人张友才手机短信及微信聊天记录证实，被告人张友才并不认识所谓的黑龙江省商务厅的领导，赵某只是意向与被告人张友才合作，主导权在于被告人张友才。根据上述证据，足以证实被告人张友才客观上虚构事实，主观上具有非法占有他人财物的目的，故对被告人张友才及辩护人的该项辩解不予支持。关于被告人张友才的辩护人认为本案应为合同诈骗罪的辩解。本院认为，合同诈骗罪与诈骗罪的区分在于诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中骗取公私财物，二者的界限在于合同诈骗罪中的“合同”应为合同法意义上的“合同”，受市场秩序所调整，而本案被告人张友才并不具备办理加油加气站的履约能力，被告人张友才与被害人所签订的合同仅是实施诈骗的手段，使受害人产生错误认识而交付财产，故本案应为诈骗罪，对被告人辩护人的辩解不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张友才犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2025年3月20日止。罚金于判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人张友才退赔被害人崔某人民币150000元，退赔被害人李某1人民币150000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王广明人民陪审员  张宝安人民陪审员  赵春庆二〇一九年六月十九日法官助理许淞淳书记员周涵本判决所依据的法律条款如下：附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。