山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁0811刑初1270号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人栗某，绰号“大海”，男，1988年12月3日出生于河南省安阳市，汉族，初中文化，无业，住河南省安阳市滑县（户籍所在地同上）。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年1月11日被重庆市公安局水上分局抓获，2018年1月13日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人房爱军，山东汇贤律师事务所律师。被告人温某，绰号“女王”，曾用名朱丹女，1985年3月1日出生于河北省廊坊市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河北省廊坊市文安县，住四川省广安市武胜县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年1月11日被济宁市公安局市中区分局取保候审，2019年5月7日经本院决定被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人傅强，山东鹏飞律师事务所律师。被告人李某13，绰号“李大哥”，男，1969年5月23日出生于山东省济宁市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地山东省济宁市任城区，住山东省济宁市任城区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年5月3日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人姜明祥，山东佳仕特律师事务所律师。辩护人马海静，山东圣和律师事务所律师。被告人孙某10，绰号“疯子”、“二哥”，男，1983年12月12日出生于吉林省辽源市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省辽源市西安区，住辽宁省沈阳市铁**。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年9月29日被沈阳市公安局苏家屯分局抓获，并宣布对其刑事拘留，临时羁押于沈阳市苏家屯区看守所；2018年10月1日由济宁市公安局市中区分局押解至济宁市看守所羁押，2018年10月19日被逮捕。现羁押于泗水县看守所。辩护人王祥振、张乐，山东德衡（济宁）律师事务所律师。被告人李某14，绰号“未来”，男，1982年1月21日出生于山西省运城市，汉族，高中文化，无业，住山西省运城市夏县（户籍所在地同上）。2015年1月16日因犯非法经营罪被夏县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年4月19日被运城市公安局经济技术开发区分局抓获，并临时羁押于运城市盐湖区看守所，2018年4月23日由济宁市公安局市中区分局押解至济宁市看守所羁押，2018年5月25日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人荣庆龙，山东治恒律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检公刑诉〔2018〕1267号起诉书指控被告人栗某、温某、李某13、孙某10犯集资诈骗罪、被告人李某14犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月22日向本院提起公诉。因需要补充侦查，济宁市任城区人民检察院于2019年2月21日申请延期审理，2019年3月21日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员崔郭晶出庭支持公诉，被告人栗某、温某、李某13、孙某10、李某14及辩护人房爱军、傅强、姜明祥、马海静、王祥振、张乐、荣庆龙等到庭参加了诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：2017年6月，被告人栗某伙同被告人温某、李某13、孙某10、甄某2军（现在逃）等人预谋后，在济宁市任城区万达写字楼租赁办公场所后，将原注册位于济宁市任城区兴唐金茂大厦10楼1007室的山东元金网络科技有限公司（以下均简称为元金公司）搬至该处所，并委托他人设立元金公司网站。2017年7月至9月期间，被告人栗某、温某、李某13、孙某10、甄某2军等人，通过建立微信招商群、在出租车、火车站广场广告牌、济宁晚报等媒体发布广告、组织启动大会等方式，大肆夸大元金公司实力，向社会不特定人群公开虚假宣传公司拥有数字货币和物联网牌照、旗下拥有五家上市子公司、涉及酒业、阿胶、农产品等多种产业；并通过承诺购买该公司发行的虚拟矿机可自动产生元宝币（YCC数字货币）每日获取投资额1.3%-2.0%不等的静态收益，同时可通过推荐他人入金，按推荐层级获取被推荐人入金额1%-20%不等的动态收益为诱饵，向社会公众非法募集资金高达2151.64万元。被告人在实施上述诈骗行为过程中，为持续吸收公众资金，在诈骗同时故意通过兑现承诺返利方式，截至案发时造成社会公众实际经济损失896.3035万元。在被告人栗某、温某、李某13、孙某10、甄某2军等人实施上述犯罪行为期间，被告人李某14为元金公司提供后台数据服务及集资款的出、入金工作，并为被告人栗某、温某、李某13、孙某10四人统计各自非法募集资金规模、结算各自帕点收益、转移资金等。对指控被告人的犯罪事实，公诉机关当庭提供了被告人栗某、温某、李某13、孙某10、李某14的供述和辩解，被害人张某1、崔某、李某1、李某2、蔡某1等人的陈述，证人贾某、任某、姚某、郭某1、肖某2、陈某1、高某2等人的证言，被告人、证人及被害人所作辨认笔录，济宁中金会计师事务所出具的审计报告，元金公司对外宣传推广小视频、元金公司启动大会现场资料录像、被告人栗某等人手机信息提取数据等电子数据、视听资料，户籍信息、抓获经过、刑事判决书、元金公司对外宣传资料、微信数据等书证。公诉机关认为，被告人栗某、温某、李某13、孙某10以非法占有为目的，以虚构投资项目，承诺兑现高回报率的方式，非法吸收公众资金2151.64万元，造成公众经济损失896.3035万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某14明知他人不具备向社会公众吸收存款的资质，而为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取佣金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。五被告人系共同犯罪，其中被告人栗某、温某、李某13、孙某10在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人李某14在共同犯罪中起次要作用，系从犯，分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条。被告人李某14到案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。提请本院依法分别予以处罚。五被告人对公诉机关指控的犯罪事实均能够供认。被告人栗某辩解其对指控犯集资诈骗罪认罪，但元金公司是由李某13和甄某2军发起的，其被二人邀集到元金公司做讲师，不是公司的发起人，应认定李某13和甄某2军为主犯，其作用小于李某13。被告人温某辩解其系相信了李某13的许诺和谎言才加入了元金公司，其仅在公司负责日常接待和招待团队工作，不起主要作用，不是本案的主犯。被告人李某13辩解其行为不构成集资诈骗罪，其在本案中应为从犯。被告人孙某10对指控其行为构成集资诈骗罪无异议，辩解没有转移资金、提供账户，其在本案中应为从犯。被告人李某14对指控其行为构成非法吸收公众存款罪无异议，表示自愿认罪，未作辩解。被告人栗某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1、栗某是在李某13邀集温某后，跟随温某加入的元金公司，在元金公司从事讲师工作，按月领取工资，元金公司的盈利亏损与其无关，其服从李某13和甄某2军的管理，应认定为从犯；2、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，悔罪态度较好；3、栗某本人的行为对社会造成的危害较小，系被动参与，主观恶性较小；4、被告人系初犯、偶犯，平时一贯表现良好，综上，请求对被告人栗某从轻处罚。被告人温某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1、元金公司的实际控制人是李某13，案发前，温某对元金公司的状况不了解，其受李某13的蛊惑及利益引诱才加入元金公司，在公司也听从李某13的安排和管理，李某13授意他人进行对外宣传的过程温某并未参与，温某在公司中仅负责招待来考察的客户，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为本案从犯；2、被告人温某一贯表现良好，系初犯、偶犯，其本人在元金公司也投入了40万元，从另一方面讲也是被害人；3、温某有刚满周岁的女儿无人照顾，综上，请求对其从轻或减轻处罚。被告人李某13的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1、被告人李某13不是公司法定代表人，在公司没有决策权，没有参与策划元金公司元宝币、返现模式，没有参与元金公司的人员招聘、组织管理，且不参与公司的运营，更没有权力控制元金公司吸纳的资金，李某13在公司一直处于被动的、听从他人安排、任人使唤的状态，故其在共同犯罪中应系从犯；2、李某13系初犯、偶犯，主观恶性较小；3、被告人归案后能如实供述，当庭自愿认罪，综上，请求对其从轻处罚。被告人孙某10的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1、元金项目的启动是被告人李某13和温某商议完成，孙某10没有参与，元金项目的运作是由李某13、温某和栗某策划、指挥，孙某10只是听从领导安排，从元金项目带来的后果看，集资总额2000多万元，孙某10团队集资数额仅为200余万元，故孙某10在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2、孙某10并未参与全部的集资活动，对其他团队的集资没有非法占有目的，且是中途退出，本人仅获利187090元，应按照其参与的部分承担责任；3、被告人孙某10归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，综上，请求对其从轻处罚。被告人李某14的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出：1、被告人李某14在非法吸收公众存款的过程中按照栗某和温某等人的指示和要求参与元金公司账目的管理，每月领取固定工资，没有参与分红和非法利润的分配，所起作用较小，系从犯；2、被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；3、被告人系偶犯，有明显的悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年3月21日，山东元金网络科技有限公司注册成立，法定代表人甄某2军（另案处理），公司位于济宁市任城区兴唐金茂大厦****。随后，被告人李某13邀请温某来帮其开拓公司，温某遂与栗某、孙某10一起来到济宁。栗某、温某、李某13、孙某10共同商定公司经营模式，因嫌弃原办公场所过小，由李某13出面以元金公司和甄祥军的名义在济宁市任城区万达广场21楼租赁新的办公场所，栗某委托陈某1（网名“互联网小二”、“小龙”）、高某2为元金公司建立网站并进行日常维护，元金网站包括网上商城及会员系统等。2017年8月18日，被告人栗某、温某、李某13在任城区万达广场举办元金公司启动大会，会上栗某作为讲师面向社会进行宣传，并让人冒充山东省金融部常局长、元金公司董事长、客户代表等身份分别进行讲话。同时，还在出租车、火车站广场广告牌、济宁晚报等媒体发布元金公司广告。被告人栗某、温某、李某13及栗某、温某邀集到元金公司担任客服的贾某（网名“十一”、“黄药师”）、任某（网名“段誉”）、姚某（网名“无忌”）等人，还通过微信招商群散发元金公司公告、图片、视频等方式对外进行宣传。被告人栗某、温某、李某13、孙某10利用上述宣传方式大肆夸大元金公司实力，向社会不特定人群公开虚假宣传公司拥有数字货币和物联网牌照，旗下拥有五家上市子公司，涉及酒业、阿胶、农产品等多种产业；并通过承诺购买该公司发行的虚拟矿机可自动产生元宝币（YCC数字货币）每日获取投资额1.3%-2.0%不等的静态收益，同时可通过推荐他人入金，按推荐层级获取被推荐人入金额1%-20%不等的动态收益为诱饵，向社会公众非法募集资金高达2151.64万元。在实施上述诈骗行为过程中，为持续吸收公众资金，在诈骗同时通过兑现承诺返利方式返还被害人部分收益，截至案发时造成社会公众实际经济损失896.3035万元。在被告人栗某、温某、李某13、孙某10、甄某2军等人实施上述犯罪行为期间，被告人李某14受栗某、温某之邀到元金公司工作，在明知元金公司非法向社会不特定人吸收资金的情况下，受栗某、温某的安排负责为元金公司提供后台数据服务及集资款的出金、入金工作，并为被告人栗某、温某、李某13、孙某10四人统计各自非法募集资金规模、结算各自帕点收益、转移资金等，将每天元金公司的出金、日总入金、客服日总收入、客服预留等情况制作成表格发送到被告人栗某、温某、李某13、孙某10的手机，并每月领取薪酬8000元。对于上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：（一）书证1、主体身份方面书证（1）被告人的户籍信息证实：被告人的基本身份情况，作案时均达到完全刑事责任年龄。（2）山西省夏县人民法院（2014）夏刑初字第137号刑事判决书证实：被告人李某14因犯非法经营罪于2015年1月16日被判处有期徒刑二年，缓刑二年。2、公安机关出具的抓获经过证实：五被告人均系被抓获归案，无主动投案情节。3、元金公司设立情况方面的书证（1）元金公司工商登记信息、增值税申报表证实：元金网公司注册法人甄某2军，注册时间2017年3月21日，自设立以来无任何增值税申报情况。（2）房屋租赁合同证实：元金公司于2017年6月20日签订万达房屋租赁合同租赁办公场所。（3）元金公司网站建设相关资料证实：2017年6月25日元金公司委托他人建设公司网站。4、关于元金公司向社会公众进行公开虚假宣传方面的书证（1）济宁户外LED显示屏广告发布合同证实：元金公司于2017年7月14日委托山东一诺影视传媒有限公司在火车站投放宣传视频向社会公众进行宣传。（2）讯通传媒出租车LED媒体广告发布合同证实：元金公司于2017年8月17日委托济宁华脉讯通文化传媒有限公司通过出租车LED顶灯向社会公众进行宣传。（3）济宁晚报2017年7月14日第24版证实：元金公司2017年7月14日通过济宁晚报向社会公众进行宣传，宣传其公司实力、盈利模式等。（4）元金公司网站宣传情况、元宝矿机收益表证实：元金公司宣传其低风险高回报率的情况。（5）山东济宁心心酒业有限公司、山东源治阿胶有限公司、山东钍农商贸有限公司出具的证明、山东源治阿胶有限公司与元金公司战略合作协议、元金公司与山东钍农商贸有限公司合作协议书证实：元金公司于2017年7月向上述公司购置货物，无其他合作关系，相互之间无隶属关系。5、公安机关依法扣押提取被告人栗某、温某使用手机微信聊天记录（1）栗某与温某聊天记录证实：温某与栗某涉及共同操盘元金的聊天内容。（2）栗某与李某13（幸福树）聊天记录证实：2017年9月13日至案发栗某与李某13为防止元金资金盘崩盘商议对策，并继续实施虚假宣传的情况。（3）李某13与温某聊天记录证实：2017年6月14日开始，李某13与温某共谋运作元金资金盘，且从其聊天内容可以看出，被告人李某13负责实体包装、温某等人负责技术操作。（4）栗某与李某14聊天记录证实：栗某安排李某14从事后台数据操作，且可以显示元金盘的实际控制人为栗某、温某、李某13、孙某10，后期因某种原因孙某10淡出；9月27日前后，被告人栗某安排李某14更换ID，格式化手机数据等以反侦查。（5）栗某与陈某1聊天记录证实：栗某安排陈某1进行元金网站数据操作，并由陈某1负责处理“交易所”事宜。（6）栗某与贾某聊天记录证实：案发后栗某安排贾某等人将相关责任推卸给甄某2军的情况。（7）栗某与任某聊天记录证实：栗某在元金公司运营期间安排他人虚假宣传的情况，且从聊天内容中可以侧面证实元金公司实际操控人为栗某、李某13、温某。（8）栗某与“雷某”聊天记录证实：栗某在元金公司运营期间安排他人虚假宣传，故意制造元金公司吸收大量资金入金的假象进行虚假宣传。（9）栗某与何某娜聊天记录证实：栗某在元金公司运营期间虚假宣传的情况，以及案发前夕为转移资金拖延时间的情况。（10）栗某与“Echo”的聊天记录证实：栗某案发前夕及案发后安排他人毁灭证据的相关情况。6、温某与李某14微信聊天内容恢复报表数据证实：李某14每天向被告人栗某、温某、李某13、孙某10发送报表的情况。7、关于2017年8月18日元金公司启动大会的相关书证（1）元金集团公告、会议策划服务合作协议、2017年8月18日元金启动大会常某1冒充山东省金融办常局长上台授牌的截图、王某14冒充董事长上台致辞截图、孔某冒充领导上台讲话截图、赵某参与主持砸金蛋活动截图、胡某3上台讲话截图证实：被告人栗某、温某、李某13、甄某2军等人编造虚假信息通过启动大会进行虚假宣传，骗取他人信任。（2）2017济宁万达嘉华酒店会议/宴会服务合同证实：2017年8月4日由李某13与万达嘉华酒店签订宴会协议。8、部分资金去向书证（1）隋某提供其个人建设银行交易明细证实：被告人栗某为归还其个人债务，使用元金公司甄某2军账户向其转款47万元。（2）许某2提供借条、借款协议及其丈夫王某16建设银行账户交易明细证实：2017年10月使用元金公司吸收的资金偿还甄某2军个人借款17万元。9、其他书证（1）证人任某工商银行账户交易流水、招商银行账户交易流水、甄某2军农业银行账户交易流水、招商银行账户交易流水证实任某证言所提及其按照栗某、温某的安排利用其个人账户与甄某2军个人账户进行交易的情况。（2）任某与陈某1QQ聊天记录证实：任某证言所提及其按照栗某的安排与平台后台数据管理人员“小龙”进行交流的情况。（3）证人郭某1提供超人团队入金情况截图、指认温某及部分团队带头人的情况可证实其带领的团队入金等情况，可印证该证人证言证实内容。（4）证人肖某2提供小龙团队入金情况截图、指认栗某、温某、贾某、何某娜及部分团队带头人、客服人员的截图可证实其带领的团队入金等情况，可印证该证人证言证实内容。（5）证人许某1证言所涉其与甄某2军账户之间经济往来情况、甄某2军招商银行尾号2281账户部分交易流水可对应许某1招商银行账户与甄某2军账户之间的资金往来情况。（6）被害人崔某提供的元金公司宣传资料能够证实元金集团存在虚假宣传。（7）被害人崔某提供的投资人明细及投资、获取利润银行交易截图、明细、协议书证实：该协议书为元金公司、张某1、甄某2军三方签订，由张某1入金元金公司，甄某2军担保。（8）被害人李某1提供的入金及提某证实被害人李某1在元金公司运营期间投资、获利及亏损情况。（9）被害人张某1提供的其本人建设银行账户交易明细证实其本人及他人通过其银行账户向元金公司入金，以及元金公司向其返利的情况。（10）被害人蔡某1、胡某1、鲁某、甄某1、袁某、姜某、王某1、王某2、徐某、买某、胡某2、王某3、孙某1、钱某1、钱某2、王某4、曲某1、宋某1、王某5、王某6、高某1、李某3、裴某提供的个人银行交易明细、APP截图照片、YCC中心截图照片、网银转账凭证、支付宝转账凭证、转账记录、元金网站截图、报案材料等能够证实各被害人在元金公司投资、收益、亏损情况。（11）被害人宋某2提供的栗某在元金公司讲课照片、元金公司组织相关人员活动图片及其支付宝交易截图、个人银行交易流水证实元金公司对外进行虚假宣传和其在元金公司投资、收益、损失情况。（12）被害人王某7提供的购买矿机及充值明细截图、元金公司宣传视频截图证实元金公司对外进行虚假宣传和其在元金公司投资、收益、损失情况。（13）被害人化路路提供的其与勾红某微信聊天记录、手机转账截图证实：甄某2军是公司表面上的控制人，实际由栗某、李某13控制，其中栗某和温某是关键人物，以及其在元金公司的投资情况。（14）被害人曲某2提供的银行交易流水、委托书证实其在元金公司投资情况，并受被害人朱某1、唐某1、唐某2、张某2、曲某3、李某4、曲某4、刘某1、李某5、唐某3等十人委托一并报案的情况。（二）证人证言1、元金公司部分人员证言（1）证人贾某证实：其与任某、姚某通过栗某、温某参与元金公司项目，元金公司法人是甄某2军，主要业务是发行元宝数字货币，让全国的客户购买元金公司的矿机，客户购买矿机后就能挖矿，挖矿每天产生收益。元金公司通过济宁火车站广告牌、出租车广告牌、微信朋友圈、小视频和微信招商群向公众推广宣传，让公众来投资。元金公司运营期间，在办公室内展示了很多商品（白酒、黑蒜、阿胶等），栗某和甄某2军都说这是元金旗下子公司的产品，对外宣传拥有物联网牌照。元金公司有个“元金司令部”微信群，主要是团队领导人交流的群，群里面的人每天都在里面喊口号，宣传元金和宣传自己的团队，然后截屏发朋友圈。元金公司有小龙团队、超人团队、康康团队、无忌团队、连云港团队、疯子团队、不忘初心团队、李光头团队、地面团队（济宁本地团队），这些团队加起来大概有几百人。小龙团队的领导人是肖某2、超人团队的领导人是郭某1、康康团队的领导人是康某和勾红某，无忌团队的领导人是姚某，连云港团队的领导人其不清楚，疯子团队的领导人是孙某10。投资人在元金公司入金的方式包括银行转账、支付宝转账和刷POS机，都是甄某2军的账户。2017年8月18日，元金公司在济宁万达嘉华酒店举行了一个“物联网+数字货币”启动仪式，在这个启动仪式上元金公司宣传拥有物联网牌照，还有元金集团董事长王某14、山东省金融办常局长等人上台讲话。同时证实，案发后，栗某通过微信安排其逃避侦查的情，并能印证2017年9月栗某因苏州邦诚资金盘问题被打的情况及栗某曾参与多个类似元金资金盘的项目。（2）证人任某证实：对元金公司资金盘项目运作模式、对外宣传情况、入金、出金途径及获利方式等证实情节同贾某证言，同时证实其在元金公司工作期间任公司客服，工作中的事情给栗某、温某、李某13、甄某2军汇报。栗某在元金公司负责讲课，向前来考察的客户讲解元金的制度、投资的收益情况、元金项目的优势，也经常让姚某等人拍摄元金宣传的照片、小视频，然后P图作图，刷朋友圈，通过手机微信宣传推广元金元宝币。办公司用的很多宣传牌、标语，还有考察时使用的横幅和易拉宝等标语有不少都是栗某设计的，设计完再安排其和其他客服去打印制作，其认为元金公司是栗某在操盘。其平时向温某请示工作，温某也安排其拍照、拍小视频、P图作图、刷微信朋友圈，还让其登陆她的微信发朋友圈、银行转账、给元金商城商品定价等。李某13经常在公司待着，指挥员工干这干那。李某14负责管理和维护元金公司的网站，控制着元金的后台程序和数据，给元金公司吸收的资金记账、转款、支付客户收益等。（3）证人姚某（网名“无忌”）证实：对元金公司资金盘项目的运作模式、对外宣传情况、入金、出金途径及获利方式等证实情节同贾某、任某证言，元金公司装修时栗某、温某、李某13、甄某2军都经常到现场，其本人尾号3572的农业银行卡和尾号6588的工商银行卡在2017年7月至9月期间，栗某和甄某2军向其借用过，向这两个账户转账是栗某和甄某2军要求的。温某给其提供过许多身份证号让其注册到她账户下面。通过辨认其与温某之间的微信聊天记录，证实案发后温某安排其与许某1对账的情况。（4）证人许某1证实：对元金公司资金盘项目的运作模式、对外宣传情况、入金、出金途径及获利方式等证实情节同贾某、任某证言，其于2017年7月20日到元金公司工作的，主要负责元金公司的日常开支、给公司的会员发送礼品，还安排一些外地客户的住宿情况。李某13负责元金公司进货、联系启动大会场地、协调关系等事务。栗某和温某等人是李某13和甄某2军一起邀请来的，温某、栗某、孙某10三人来了之后说兴唐大厦的办公室太小不上档次，所以搬到了万达广场，装修的时候栗某、李某13等人也都经常过去帮忙。元金公司网站上有一个网上商城，商城里卖心酒、源治阿胶、黑蒜、烤鸭蛋等货物，但是元金公司与这些供货公司之间没有任何关系。元金公司前台的POS机是元金会员入金时使用的，这台P**机关联的是甄某2军的银行账户，客户也刷过一台关联其招商银行卡的POS机。（5）证人吕某1、马某、周某的证言证实内容基本一致，均能证实元金资金盘项目，以投资虚拟货币（不具备实体投资价值）为噱头，采用微信等方式向社会不特定公众公开宣传，通过层级推荐的模式吸收存款。2、元金公司对外宣传的“合作”企业相关人员证言（1）证人胡某3证实：其是济宁心心酒业员工，元金公司的甄某2军和一个姓李的经理与其联系买该公司的酒，说是2017年8月17日启动大会时使用，启动大会时甄某2军让其上台讲话推荐心心酒业的酒。（2）证人顾某证实：其是山东钍农商贸有限公司业务员，元金公司买过该公司的产品，与甄某2军签的合同，不是元金公司的下属公司，只是买卖关系。（3）证人张某4证实：山东源治阿胶有限公司与元金公司战略合作协议是其代表王某17和元金公司的大海和李经理签订的，元金公司带着一些客户到该公司实地考察了几次，该公司不负责任何接待，只是做一些实地讲解，该公司不是元金公司旗下的公司。3、参与元金公司项目启动大会人员证言（1）证人常某1证实：甄某2军喊其在元金公司投资了30万元，让其在公司当经理。元金公司2017年8月中旬在万达嘉华酒店举办的启动仪式，在视频中上台授牌的人是其本人，主持人介绍其是山东省金融办的常局长。让其上台冒充常局长讲话的人是栗某。（2）证人王某14证实：其按照甄某2军、李某13、温某的安排冒充元金公司董事长参与2017年8月18日元金公司启动仪式并进行致辞，温某还给其买了一千多元的衣服，后来其在元金公司办公室还客串过一次董事长，温某给了其1000元现金。（3）证人李某6证实：李某13向其虚假宣传甄某2军系中国经济十大杰出青年，还让其参加元金公司启动仪式时上台讲话，其因为喝多了让孔某帮其上台讲的话。（4）证人孔某证实：2017年8月18日下午，李某6喊其参加元金公司的启动仪式，并让其上台讲话、抽奖。（5）证人赵某证实：2017年8月18日，其以元金公司员工的身份参加了元金公司在万达举行的启动仪式，栗某安排其上台主持砸金蛋活动和接受省金融办授牌仪式。启动大会的时候栗某和温某都在现场，负责指挥协调整个仪式。其不清楚元金集团谁人负责，栗某和甄某2军算是主要领导。4、元金公司后台网络平台设计人员证言（1）证人陈某1证实：2017年6、7月份，栗某给其介绍元金公司，说要做一个物联网网站，在网站上卖酒、土特产等，之后其联系高某2给元金公司做的网站。收取元金公司网站建设费4万多。当时元金公司网站上很多细节都是温某与其对接的，比如网站背景的颜色、图片的尺寸等，温某再安排元金公司的客服人员通过QQ发给其，其再转发给高某2。其没有见过甄某2军，只是注册时给其提供了甄某2军的证件，后来网站上的细节内容对接都是与温某、栗某联系。同时证实栗某曾联系陈某1制作交易所的情况。（2）证人高某2证实其受陈某1委托建设、维护、修改元金网站的情况。网站管理员（或叫后台）可以任意修改设置返利的利率、会员的投资金额、矿机的价格名称等信息，管理员可以在后台上新建会员、修改会员信息、修改会员购买矿机的金额等。5、元金公司启动仪式租赁场地、庆典公司相关证人证言（1）证人孟某证实：其是万达嘉华酒店宴会销售主任，2017年8月初，李某13和其联系承接了元金集团的项目启动大会，签合同的时候客户乙方是甄某2军，手签名字是李某13，交费是李某13刷的银行卡。（2）证人郑某证实：其是济宁精准企业管理有限公司的经理，2017年8月初甄某2军通过该公司给元金公司做会议策划服务，在会议期间，元金公司参与的领导有甄某2军、李某13、栗某和温某。（3）证人张某5证实：其将万达广场21号楼1502号的房子租给了甄某2军。6、元金公司团队领导人证言（1）证人郭某1（“超人团队”领导人）证实：其在元金公司带领超人团队入金，超人团队投资130多万元，损失80-90万元。其是温某和栗某喊过来的，原来都是做互联网金融项目的。元金公司的法人是甄某2军，他是栗某和温某在济宁当地找的一个傀儡，冒充元金公司的领导，实际后面的操纵人是栗某和温某。元金公司主要有康康团队、疯子团队、李光头团队、小龙团队、若曦团队等四十个团队，最大的团队就是康康团队。元金的团队领导人都是温某、栗某喊过来的。（2）证人肖某2（“小龙团队”领导人）证实：其在元金公司投资了32万元，家人朋友通过其又投了150万元。其是温某和栗某主动邀请加入该平台的，钱通过银行转账转到甄某2军的招商银行账户。元金公司就是虚构出来“元宝矿机”骗人的，实际上没有任何经营活动，公司法人甄某2军是傀儡，幕后老板都是栗某团队的人。栗某和温某有一台笔记本电脑，电脑安装了一个专用软件，后台数据都是他们两个操控的，这个软件是栗某花钱找人开发设计的。甄某2军在公司什么事情都不干，就是和前来考察的人员拍拍照合个影，转款进甄某2军的招商银行账户，账户密码、优盾都在栗某和温某手中控制。元金公司出事后，栗某又做了一个SE2018项目，说在这个项目上补偿其在元金项目上赔的钱。7、围绕温某转移资金情况的证人证言（1）证人朱某2证实：2017年9月30日，从朱某3账户转入其账户的10万元，系其于2017年9月7日支付宝转账给甄某2军10万元后，温某安排其母亲朱某3转账归还的情况。2017年8月16日朱某3转入毛来宾账户的25万元，是温某安排其母亲从贺某、谭某、陈某2君账户取款后归还温某欠款的情况。2017年10月24日朱某3转入贾某账户的260303.26元，系朱某3本人理财到期后，帮贾某归还银行贷款的钱。（2）证人谭某、贺某证实：其与朱某3是亲戚关系，2017年夏天朱某3找其帮忙办理了一张银行卡。（3）证人朱某3证实：2017年7月份左右，温某安排其借用陈某2君、谭某、贺某的银行卡，后温某向借用的卡内存钱，由其帮温某提取后交给温某，共计100万元左右。8、围绕栗某占有使用资金情况的相关证言（1）证人王某15证实：其于2017年3月底通过微信与栗某结识，后被骗投资邦城项目，其本人及亲属、朋友共计投资约200万元，2017年6月邦城项目无法提现，2017年7月22日邦城发布公告宣布要上国际交易大盘，超越比特币，后发现被骗。2017年8月得知大海在济宁操盘后，向其追索被骗资金。后大海归还其100万元，但不知道该款项的来源。其看过元金公司的YYC币，和邦城的套路如出一辙，提现的方式、理财的收益都差不多。（2）证人隋某证实：栗某于2017年9月因资金盘问题被东北籍威海人控制要求退还被骗款项，后大海通过甄某2军、王某18、温某账户归还47万元的情况。9、围绕李某13转移资金情况的相关证人证言（1）证人许某2证实：其是许某1的姐姐，李某13和许某1在一起有3、4年了，2015年12月，甄某2军找其帮忙向王梅英借了105000元，李某13是证明人。2016年底，甄某2军又给王梅英打了一张55000元的借条。2017年10月，许某1用王某16建行银行卡里的17万元还了甄某2军欠王梅英的钱。（2）证人刘某2（李某7岳父）、李某7（李某13之子）证实：2017年7月，李某13刷卡30万元为其购买总价50万元宝马车一辆。10、证实李某14为元金公司提供后台数据维护管理的证言（1）证人冯某证实：2017年7月底其与李某14、王某19一起到济宁工作，李某14和王某19两个人经常在房间内操作电脑，其负责点外卖，具体为谁工作不清楚。（2）证人郭某2证实：2017年7月至8月期间，李某14给人家做电脑网络维护，跟什么人干的不清楚。11、证实案发后李某14帮助甄某2军潜逃的证言（1）证人杨某证实：2018年2月7日，李某14给其联系租住乐乐公寓302房间事宜，2018年2月23日前后，李某14的一个朋友（即甄某2军）入住，2018年4月21日甄某2军离开。（三）被害人的陈述（1）被害人张某1证实：甄某2军向其虚假宣传元金公司实力的情况及其本人与他人在元金公司入金的情况，另证实甄某2军系法人、李某13系副总、栗某系讲师、元金操盘手。（2）被害人崔某证实：其通过甄某2军的朋友张某1介绍在元金公司投资30万元（包含其本人15万元、张某14万元、夏民广3万元、王玉玲2万元、任洪启1万元、李某11万元、赵继水1万元、韩倩倩1万元、程影1万元、王明丽1万元），其中15万元转账至甄某2军招商银行账户，15万元由张某1交给甄某2军。自2018年8月10日至9月27日，共收到返息12万元左右。（3）被害人李某1证实：其通过张某1、崔某及其本人在元金公司入金4万元。（4）被害人李某2证实：其和张某1还有其他人一起在元金公司投资了30万元。（5）被害人蔡某1证实：其经常某1介绍，在元金公司投资6.5万元，获利5320元，实际损失59680元。（6）被害人胡某1证实：其通过蔡某1介绍在元金公司投资10万元，共计收益13300元，实际损失86700元。（7）被害人王某8证实：其通过常某1介绍，以现金和刷POS机的方式在元金公司投资10万元，收回收益16500元，实际损失83500元。（8）被害人鲁某证实：其通过微信群接触到元金公司后投资54.1万元，收回收益11.14万元，实际损失42.96万元。（9）被害人宋某2证实：其通过康某介绍了解元金公司后，于2017年7月29日通过支付宝入金5000元；2017年8月3日通过POS机刷卡入金46万元。（10）被害人甄某1证实：其于2017年8月在网上了解到元金公司，后投资4.5万元，实际损失39600元。（11）被害人袁某证实：其经微信好友介绍，2017年7月21日在元金公司投资3万元，收回收益1.33万元。（12）被害人肖某1证实：其通过微信好友“段誉”介绍，投资元金公司10万元，实际损失8万元。（13）被害人姜某证实：其通过微信群接触到元金公司，后分三次投资26万元，实际收益8500元，损失25.15万元。（14）被害人王某1证实：其通过微信好友加入元金微信群，后投资6.3万元，收益3.65万元，实际损失2.65万元。（15）被害人王某7、祁某证实：通过微信好友介绍，王某7与祁某、万某三人共同投资46万元，收回投资21万元，实际损失25万元。（16）被害人王某2证实：2017年7月，通过济宁火车站广告牌了解到元金公司，后以其个人及其妻刘某3的名义投资9万元，实际收回投资1.5万元。（17）被害人徐某证实：其通过网友接触元金公司后，在元金公司投资10.5万元，收益1万多元，实际损失9万元左右。（18）被害人化路路证实：其通过康某、勾红某介绍投资元金公司，共投资30万元，收益12万元，实际损失18万元。（19）被害人买某证实：其通过济宁火车站广告牌和出租车广告牌了解到元金公司后投资9万元，后收回收益3万元，实际损失6万元。（20）被害人曲某2证实：其通过段某1介绍，在元金公司以个人名义投资13万元，以亲戚朋友名义投资11.9万元，介绍他人投资7.29万元。（21）被害人胡某2证实：其通过朋友王某6介绍投资元金公司9万元，收回收益1万元，实际损失8万元。（22）被害人王某3证实：其经朋友孙某2、林某介绍在元金公司投资1万元，收回收益400元。（23）被害人孙某1证实：其通过朋友王某6介绍在元金公司投资3万元，实际损失3万元。（24）被害人钱某1证实：其通过朋友王某6介绍在元金公司投资6000元，收回收益1200元，实际损失4800元。（25）被害人钱某2证实：其通过朋友王某6介绍在元金公司投资6000元，收回收益200元。（26）被害人王某4证实：其通过王某5介绍在元金公司投资2.5万元，另其介绍他人入金获取推荐奖。（27）被害人曲某1证实：其通过段某1介绍在元金公司入金共计4.5万元。（28）被害人王某9证实：其通过朋友介绍在元金公司入金13万元，实际损失11万元。（29）被害人段某1证实：其通过朋友介绍向元金公司入金4.5万元。（30）被害人段某2证实：其通过朋友介绍在元金公司入金1万元，实际损失8700元，其入金后介绍曲某1等人在元金公司入金，介绍他人入金有提成。（31）被害人宋某1证实：其通过王某4介绍在元金公司入金3万元，收益6000元，实际损失2.4万元。林某、蔡某2系元金公司在青岛负责招商的领导人。（32）被害人王某5证实：其通过林某在元金公司入金2万元，收益5000元，实际损失1.5万元。其又介绍段某1、王某4入金，并据此获取奖励，后段某1、王某4亦发展新人投资元金公司。（33）被害人曲某5证实：其通过曲某2介绍后，在元金公司入金6.2万元。（34）被害人王某10证实：其通过王某4介绍在元金公司以其本人及其儿媳孙某3的名义入金2万元。（35）被害人王某11证实：其通过曲某2介绍在元金公司入金5.01万元，其姐夫曲宝臣在元金公司入金3万元。（36）被害人王某12证实：其通过曲某2介绍在元金公司入金3.01万元。（37）被害人宋某3证实：其通过曲某2介绍在元金公司入金1.01万元，收益2500元，实际损失7600元。（38）被害人曲某6证实：其通过曲某2介绍在元金公司入金4.01万元。（39）被害人张某3证实：其通过曲某2介绍在元金公司入金4.01万元。（40）被害人王某13证实：其通过曲某2介绍在元金公司入金1.01万元，共收益600元；其妻刘爱芳入金1.01万元，其弟妹赵希环入金5000元。（41）被害人王同喜证实：其通过曲某2介绍在元金公司入金1.52万元。（42）被害人王某6证实：其通过林某介绍在元金公司投资共计9万元，收益2.6万元，实际损失6.4万元，又介绍了胡某2、尤新愿、钱某2、辛瑞香等十几人投资元金公司，共计投资12.6万元。介绍他人投资元金公司，元金公司给提成，但具体的提成方案不清楚。上述被害人均能证实系通过元金公司公开宣传了解到该公司资金项目投资回报率高、回本快等特点后，通过层级推荐的方式参与投资，且可证实各被告人在各自团队吸收被害人投资过程中所起的作用。（四）被告人娥供述与辩解1、被告人栗某供述：其和温某是李某13邀集来元金公司的，其到元金公司之后，甄某2军让其做讲师，给客户讲解元金公司的制度、静态收益和动态收益，让客户到元金公司投资，月薪10万元。其在元金公司大概讲过10多次课，在元金招商微信群里也讲过几次课，讲课的内容都是甄某2军给的。李某14是其喊来济宁介绍给甄某2军、李某13的，李某14是元金公司的后台客服。栗某在网上找的“小龙”给元金公司提供网络服务，主要负责服务器租赁和网站防御等事情。李某13负责带着客户考察企业，其在公司讲课，温某在公司招待客户。其对元金公司的基本情况、运作模式、团队情况供述情节同证人证实情节。元金公司网站应该是甄某2军找人做的数据维护，元金公司旗下的实体企业是甄某2军和李某13找的。元金公司推广宣传主要是通过济宁火车站广告牌，出租车广告牌、微信朋友圈、小视频、微信元金招商群。2017年8月18日，元金公司在济宁万达嘉华酒店举行了“物联网+数字货币”启动仪式，当时其和温某都在场，启动仪式是甄某2军找广告公司策划的，具体情况其不清楚。王某18的银行卡一直是其使用的，王某18不知情。2017年5月23日至27日，王某18支付宝向这个银行卡账户存入74.4万元，5月28日，此银行卡在河南正弘置业有限公司消费680959元用于买房子，这些都是其操作的。2017年8月23日向刘瑞兵的银行账户转款189000元，是其让何某娜帮忙转给各领导人的帕点。2017年7月18日向何某娜中国银行卡转款10万元，是何某娜向其借款投资元金公司。2017年7月30日，甄某2军招商银行账户向此银行卡转账20万元，而后又将这20万元转到何某娜中国银行账户，应该是给领导人的奖励。甄某2军招商银行账户多次向张利霞（何某娜的亲戚）农业银行尾号5370的银行卡转款54.4万元，其安排何某娜在无锡全部取现了，后又转存给了甄某2军。2017年8月底，其被劫持到威海给了威海人60万元。同时供述2017年10月初，元金公司刚出事时，甄某2军想外出躲躲，其或者李某13给他联系了李某14，让李某14帮其藏匿，其还从百度上搜索了一些公安审讯的提纲让李某14转交给甄某2军，好应对公安机关的审讯。李某13经常向其透露公安机关办理元金案件的进度。2、被告人温某供述：其通过李某13邀请参与元金项目，元金公司法人甄某2军，主要从事网络理财业务，公司从兴唐大厦搬到万达广场是其和栗某、李某13、孙某10共同商量、共同出资装修的，然后一起商定搞出来物联网+数字货币概念。其对元金公司的基本情况、运作模式、对外宣传、团队情况供述情节同证人证实情节。是其介绍贾某、任某、姚某在元金公司投资和工作，工资标准系李某13确定的。栗某在元金公司主要是给会员讲元金公司的经营模式。栗某联系李某14负责元金公司出、入金记账，元金公司运作期间，李某14每天向温某、李某13、孙某10、栗某四人发送出金、入金、帕点报表，并通过支付宝或银行向四人转账各自名下帕点收益。元金平台的网站是甄某2军注册的，网站是“小龙”在维护和使用，其主要是通过微信和他联系。其主要帮助甄某2军推广元金平台和发展自己的团队，让客户来元金投资。2017年7月至9月期间，其安排过其母亲朱某3在武某老家找了贺某、陈某2君、谭某开了三张银行卡，然后在武某县的银行取过现金，是甄某2军让其准备几张银行卡，到时候他往里面转钱，然后让其取现金，钱后来通过银行转账或者以现金形式给了甄某2军。这三张银行卡一共接受了甄某2军转来170万元，其母亲全部在武某县取成了现金，后交给甄某2军60万元现金。被抓之前，李某13经常联系栗某，把公安机关的工作进度传递给栗某，其和栗某被抓之后，其联系过几次李某14询问甄某2军的近况。3、被告人李某13供述：是其邀集温某来济宁考察元金公司的事情，温某和栗某、孙某10一起来的，因为嫌地方小搬到了万达广场，元宝币项目启动后，甄某2军、温某和栗某安排其联系了几家企业，比如心心酒业、洙水河马场、源治阿胶、十八岛饭店等，栗某、温某、甄某2军就对外宣称这几家公司是元金旗下的公司，实际上这些公司和元金公司一点关系都没有。温某还安排其去火车站联系户外广告牌的事情，到出租车公司联系车顶广告的事情。8月18日启动大会的会场也是甄某2军、温某、栗某让其联系的万达嘉华酒店。其对元金公司的基本情况、运作模式、对外宣传、团队情况供述情节同证人证实情节。2017年7月份，其儿子李某7买宝马车的时候，其刷过甄某2军尾号6728的建设银行卡12万元，刷其本人尾号9994的建设银行卡182500元，这302500元用于了交宝马车的首付。4、被告人孙某10供述：其参与了元金项目的运营和宣传，是李某13邀温某来济宁参与元金公司项目，温某和栗某又邀其一起来的，让其负责接待团队领导人，领着前来元金公司考察的客户到方实地考察，在考察的地方拍摄小视频、发朋友圈等。其对元金公司的基本情况、运作模式、对外宣传、团队情况供述情节同证人证实情节。装修万达广场办公室的时候，其和甄某2军、栗某、温某等都经常过去帮忙，李某13去的少，租金、装修款是栗某、温某、李某13三人凑的。栗某在公司主要负责讲课，向前来考察的客户讲解元金的制度、投资的收益情况、元金项目的优势。元宝项目“物联网+数字货币”的概念和元金元宝币的收益回报是栗某策划设计的，栗某在元宝币项目之前，搞过相关的项目。温某在公司接待考察的客户，她和许会计一起管着元金的账目开支，她还发展自己的团队。李某13是元金公司的实际控制人，甄某2军虽然是法人代表，但只是一个傀儡。李某14是元金公司的后台管理和账目管理人。李某14每天通过微信报给其和栗某、温某、李某13四人元金公司的出入金情况，这些表格是栗某安排李某14制作的。2017年8月21日，甄某2军账户转给其187090元，这就是其从元金公司获得的收益。5、被告人李某14供述：元金项目是栗某、温某等人设局骗人的，2017年7月至9月期间，其为这家公司管理过账目，帮栗某、温某、李某13、孙某10管理过公司的出入金、转账等事务。2017年7月初栗某喊其到的元金公司，栗某和温某给其定的工资是每月8000元。元金公司的网站是一个叫“小龙”的男子维护的，元宝币的软件开发、元宝币手机App的开发、服务器租赁、数据库维护、网站防御也是“小龙”做的。“小龙”的微信昵称是“小二”，QQ昵称是“互联网-小二”，其负责给“小龙”支付服务器租赁费、元金网站防御费、工资等。元金网络商城里面的商品是栗某、温某、李某13等人定的价，至少比进价翻几十倍。栗某在元金公司负责讲课，向前来考察的客户讲解元金的制度、投资的收益情况、元金项目的优势。甄某2军是元金公司的法人代表，元金公司吸收资金的银行账户、支付宝账户等开户都是甄某2军。但其为元金公司工作期间，只见过栗某、温某、李某13、孙某10四个人，甄某2军应该是个傀儡。甄某2军账户的余额多了，温某马上就让转到她指定的账户。其给元金公司记账的时候，按照栗某的要求，每天要把元金公司的进出资金的情况制作成表格通过微信分别发给栗某、温某、李某13、孙某10四个人。这个表格中，设有四条主线，分别是栗某、温某、李某13、孙某10，他们四个人是元金公司的核心。表格里的“出金”就是从甄某2军的账户支付客户收益的钱数，“日总入金”就是元金公司每天实际接受会员入金的总金额，“公司收”就是指在元金办公室刷POS机入金或者缴纳现金入金的金额，“客服日总收入”=日总入金-出金+客服预留-转给他们的备用金，“客服预留”指的是其和王某19手里的备用金，“总额”=栗某备用金+温某备用金+李某13备用金+孙某10备用金。李某14对公安机关提取的全部表格详细予以了辨认、供述及统计，可证实元金公司出金、入金及四被告人手中留存资金情况。元金最后崩盘的时候，栗某手上几乎没有留钱，李某13手上大约还有120万元，温某手上还有100万元，孙某10提前离开元金公司了，给他们四人发送的日报表可以显示出来。元金公司的营业开支、房租、人员工资等费用，是栗某、温某、李某13、孙某10四人在公司对好账报给其。2017年9月初，栗某被在邦诚集团投资的威海籍客户挟持到威海，温某让其用甄某2军尾号8075的农业银行账户给一个威海籍叫隋某的账户转了15万元，从甄某2军尾号2281的招商银行账户给一个叫王德清的账户转款40万元。李某14对栗某、温某通过微信聊天安排其进行工作的情况予以了供述，并有经其辨认的聊天记录予以印证。2017年10月初，栗某联系其让其帮甄某2军在运城躲躲，其帮甄某2军找了房子，栗某给其转了生活费，温某、李某13也联系过让其照看好甄某2军。（五）鉴定意见济宁中金会计师事务所（中金）2018（审）2060号审核报告证实：元金公司成立于2017年3月21日，由甄某2军一人成立，住所济宁市任城区兴唐金茂大厦****房，法人甄某2军，注册资本8600万元，企业类型有限责任公司（自然人独资），经营范围：网络技术、计算机技术、信息技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；广告的设计、制作、代理、发布；电子产品、日用百货的销售；普通货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。元金公司成立后，推出了元宝理财计划，网络商城里面购买的是矿机，矿机每天能够挖宝，1元宝=1RMB，可提现，这是一个分红+虚拟币的模式。公司也有实体商城，会员可以在里面购买商品。项目按静态日分红1.3%-2%，动态入金奖收益20%-1%，团队静态分红奖0.5%-6%，多种收益方式，低投资、高收益的产品吸引公众，向公众吸收存款。审核结果：（1）山东元金网络科技有限公司诈骗情况根据卷宗中李某14讯问笔录材料及李某14微信聊天截图统计，自2017年7月19日至2017年9月26日，元金公司诈骗数额21516400元，出金数额12553365元，损失金额8963035元，费用支出912327元。审计数据区间：2017年7月19日至9月26日。（2）山东元金网络科技有限公司集资诈骗款去向元金公司未提供财务账目，依靠李某14的讯问笔录及微信聊天记录统计出出金数额12553365元,费用支出912327元,按吸金总额的15%支付四人帕点共计3758250元，其中栗某帕点1182900元，温某帕点1721250元，李某13帕点537900元，孙某10帕点316200元。剩余款项分别转入栗某、李某13、温某、孙某10四人指定多个账户，由于未能提供指定账户账号，无法确定每个人的所得金额及去向。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）栗某、温某、李某13、孙某10所作辨认笔录证实，各被告人之间可以相互指认，其供述中所称“大海”即被告人栗某、“女王”、朱某4即被告人温某、“李大哥”即被告人李某13、“疯子”、“二哥”即被告人孙某10、“未来”即被告人李某14。（2）证人常某1、王某14、赵某、胡某3、郑某、王某15、隋某所作辨认笔录证实：上述证人对被告人栗某、温某、李某13、孙某10可分别予以指认。（3）被害人崔某、李某1所作辨认笔录证实其对被告人栗某、甄某2军可分别予以指认。（4）被害人曲某2、王某9、段某1、曲某5所作辨认笔录证实：其均可指认元金公司讲师“大海”即被告人栗某。（5）证人陈某1所作辨认笔录证实：其可以指认联系其制作元金网站的“大海”即被告人栗某。（七）视听资料、电子数据（1）济宁市公安局市中区分局济公中（网安）检（2018）0122号电子证物检查工作记录证实对栗某华为牌手机电子数据检查提取情况。（2）济宁市公安局市中区分局济公中（网安）检（2018）0123号电子证物检查工作记录证实对何某娜苹果牌手机电子数据检查提取情况。（3）济宁市公安局市中区分局济公中（网安）检（2018）0301号电子证物检查工作记录证实对温某OPPO牌手机电子数据检查提取情况。（4）济宁市公安局市中区分局济公中（网安）检（2018）0302号电子证物检查工作记录证实对温某苹果牌手机电子数据检查提取情况。（5）温某手机提取宣传小视频、2017年8月18日万达嘉华酒店元金启动大会相关视频资料证实元金公司对外宣传情况。（6）银行账户信息查询电子数据在案佐证。上述证据均经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人栗某、温某、李某13、孙某10以非法占有为目的，以虚构投资项目、承诺兑现高回报率的方式，非法吸收公众资金2151.64万元，造成经济损失896.3035万元，其行为均已构成集资诈骗罪；被告人李某14明知他人不具备向社会公众吸收存款的资质，而为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取佣金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。五被告人系共同犯罪，在共同犯罪中被告人栗某、温某、李某13、孙某10起积极、主要作用，均系主犯，且被告人栗某、温某、李某13作用相对较大，被告人孙某10作用相对较小；被告人李某14在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其可从轻处罚。被告人李某14归案后能如实供述自己的罪行，对其可从轻处罚；被告人栗某、温某、李某13、孙某10归案后虽未能如实供述，但当庭表示自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人栗某、温某、李某13、孙某10及辩护人提出的其系本案从犯、归案后均能如实供述自己罪行的辩解及辩护意见与庭审查明的事实不符，均不能成立，不予采纳；提出的四被告人当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。五被告人面向社会不特定人吸收资金2000余万元，给公众造成896万余元的经济损失，不仅侵犯了公民的财产权利，还严重扰乱了国家金融管理秩序，造成了恶劣的社会影响，辩护人提出的五被告人系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小的辩护意见均不能成立，不予采纳。被告人孙某10在公司启动大会之前即与栗某、温某、李某13共同参与公司的筹备、运营模式的设立，之后积极对外宣传并吸纳社会资金，且元金公司始终按照公司成立时商定的模式进行运作，被告人系共同犯罪，应对犯罪后果共同承担责任，其辩护人提出的孙某10应按照其参与的部分承担责任的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李某14的辩护人提出的李某14系从犯，归案后如实供述自己的罪行，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。对于被告人的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应从栗某、温某、李某13、孙某10等非法占有人处予以追缴，不能追缴的，由栗某、温某、李某13、孙某10共同承担退赔责任，李某14在非法所得的数额内承担退赔责任。对于查封的房产等资产，因涉及的产权不明等问题，待依法处置后，以本案可得的收益发还被害人。故依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人栗某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月11日起至2031年1月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人温某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月7日起至2032年5月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、被告人李某13犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月3日起至2031年5月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。四、被告人孙某10犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2030年9月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。五、被告人李某14犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月19日起至2021年4月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。六、责令被告人栗某、温某、李某13、孙某10共同退赔被害人经济损失896.3035万元，被告人李某14在非法所得范围内予以退赔，于判决生效之日起十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  徐玉平审 判 员  吴智慧人民陪审员  张晓强二〇一九年六月五日书 记 员  王娉婷