江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书(2018)赣1102刑初492号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人向小华，男，1962年2月22日出生于江西省上饶县，汉族，初中文化，江西东升网络科技有限公司法人代表，住福建省南平市建瓯市；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2017年12月26日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，2018年1月31日被执行逮捕，现羁押于铅山县看守所。辩护人张颖、徐家玮，江西帝经律师事务所律师。上饶市信州区人民检察院以饶信检公诉刑诉[2018]453号起诉书指控被告人向小华犯集资诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员贡某出庭支持公诉，被告人向小华及其辩护人徐家玮到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月6日，江西东升网络科技有限公司注册成立，地址位于信州区凤凰大道**和上饶市广信大夏******，2016年9月26日，被告人向小华担任江西东升网络科技有限公司的法定代表人。2016年9月1日，江西点点汇贸易有限公司成立，被告人向小华担任法定代表人。2017年4月18日，上饶市叫岩风景区自驾车营地投资有限公司成立，被告人向小华担任法定代表人。2017年6月5日，江西际头园文化旅游发展有限公司成立，吴法喜担任法定代表人（另案处理）。上述各公司的实际控制人为吴芳英（另案处理）。江西东升网络科技有限公司成立至2017年10月，以讲课、发传单、开酒会等方式对外宣称发展旅游项目，公司马上要上市，并以赠送投资额等值的积分可以在点点汇商城购买商品抵现，许诺8个月后返还投资额、给予相应期权、投资者发展新的投资者奖励积分的方式吸引投资者投资。期间，徐某、邱某（另案处理）发展了部分投资者并负责讲课等宣传工作。2017年10月，因公司资金链断裂，吴芳英邀请雷海（另案处理）带领的运营团队开始进行线上推广，并约定公司得投资金额的六成分成，雷海团队得投资金额的四成分成，公司对外宣称东升公司准备上市且已在深圳前海股权交易中心挂牌，该商城平台还在上饶市开设了两家实体店，一家位于上饶县佳利商城，另一家位于万年县，期间还多次组织全国各地的投资者来上饶实地考察。该平台以销售进口商品为名，并以赠送投资额等值的积分，每天返利总积分2%为诱饵吸收投资者到该平台进行充值投资。2017年12月，因雷海携带大量投资者的投资款跑路，公司资金链完全断裂。公司成立至案发后，被告人向小华作为公司的法定代表人，每月领取固定工资，主要负责公司财务的审批，商品的采购，在公司成立之日作为负责人向投资者介绍公司的概况并偶尔接待投资者与投资者拍照等事务。经司法会计鉴定认定，2017年10月19日之前（含本日），江西东升网络科技有限公司共接收被害人资金人民币7332854.36元，返还被害人人民币3994441.73元。2017年10月20日至2017年12月11日，江西东升网络科技有限公司共接收被害人资金为人民币28074784.73元；通过邱桂玉、向小华的账户返还被害人的金额为人民币16118826.8元。针对上述指控，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、司法会计鉴定报告、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人向小华以非法占有为目的，违反金融法规,使用诈骗方式非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人向小华主动归案如实供述且在共同犯罪中起帮助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款规定之情节。被告人向小华辩解称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，我在公司名义上是法人代表，但实际管理都是吴芳英控制的，我每个月只领固定工资，希望法庭从轻处罚。辩护人的意见，对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人具有自首情节，被告人在犯罪中所起作用甚微，在本案当中实际获利仅仅是每个月的固定工资，其为从犯。被告人主观恶性小，虽然被告人主观上可能知道公司涉嫌犯罪，也不排斥不抗拒，但被告人绝对没有积极追求心态，所以被告人仅仅为间接故意。综上恳请人民法院对被告人依法减轻处罚经审理查明：2016年6月6日，江西东升网络科技有限公司注册成立，地址，地址位于信州区凤凰大道**和上饶市广信大夏******16年9月26日，被告人向小华担任江西东升网络科技有限公司的法定代表人。2016年9月1日，江西点点汇贸易有限公司成立，被告人向小华担任法定代表人。2017年4月18日，上饶市叫岩风景区自驾车营地投资有限公司成立，被告人向小华担任法定代表人。2017年6月5日，江西际头园文化旅游发展有限公司成立，吴法喜担任法定代表人（另案处理）。上述各公司的实际控制人为吴芳英（另案处理）。江西东升网络科技有限公司成立至2017年10月，以讲课、发传单、开酒会等方式对外宣称发展旅游项目，公司马上要上市，并以赠送投资额等值的积分可以在点点汇商城购买商品抵现，许诺8个月后返还投资额、给予相应期权、投资者发展新的投资者奖励积分的方式吸引投资者投资。期间，徐某、邱某（另案处理）发展了部分投资者并负责讲课等宣传工作。2017年10月，因公司资金链断裂，吴芳英邀请雷海（另案处理）带领的运营团队开始进行线上推广，并约定公司得投资金额的六成分成，雷海团队得投资金额的四成分成，公司对外宣称东升公司准备上市且已在深圳前海股权交易中心挂牌，该商城平台还在上饶市开设了两家实体店，一家位于上饶县佳利商城，另一家位于万年县，期间还多次组织全国各地的投资者来上饶实地考察。该平台以销售进口商品为名，并以赠送投资额等值的积分，每天返利总积分2%为诱饵吸收投资者到该平台进行充值投资。2017年12月，因雷海携带大量投资者的投资款跑路，公司资金链完全断裂。公司成立至案发后，被告人向小华作为公司的法定代表人，每月领取固定工资，主要负责公司财务的审批，商品的采购，在公司成立之日作为负责人向投资者介绍公司的概况并偶尔接待投资者与投资者拍照等事务。被告人向小华经公安机关电话通知，2017年12月25日其主动到公安机关说明情况，如实供述了主要犯罪事实。经司法会计鉴定认定，2017年10月19日之前（含本日），江西东升网络科技有限公司共接收被害人（39人）资金人民币7332854.36元，返还被害人人民币3994441.73元，实际损失人民币3338412.63元。2017年10月20日至2017年12月11日，江西东升网络科技有限公司共接收被害人（4558人）资金为人民币28074784.73元；通过邱桂玉、向小华的账户返还被害人的金额为人民币16118826.8元，实际损失人民币11955957.93元。总损失人民币15294370.56元。上述事实，被告人向小华在开庭审理过程中亦无异议并作认罪供述，且有被告人向小华的常住人口信息、归案情况说明、案件审查情况登记表物、银行流水、公司工商注册资料等相关书证、证人王某2、陈某1、戴某、陈某2、郑某、欧某的证言、被害人许某、王某1、杨某等人的陈述、同案犯吴芳英、徐某、邱某、吴法喜的供述、被告人向小华的供述、司法会计鉴定报告书、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人向小华以非法占有为目的，违反金融法规,使用诈骗方式非法集资15294370.56元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人向小华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人向小华有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人向小华集资诈骗人数多达4000余人，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人向小华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2024年6月24日止。）二、责令被告人向小华退赔各受害人损失人民币15294370.56元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴劲松人民陪审员  刘玲英人民陪审员  郑 艳二〇一九年六月六日书 记 员  吴诗艺