广东省中山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤20刑初103号公诉机关广东省中山市人民检察院。被告人刘伟强，男，1983年5月12日出生，汉族，大专文化，居民户口，户籍所在地广东省汕头市潮南区，因本案于2017年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人吴华伟、黄建学，广东香山律师事务所律师。被告人苏桂发，男，1975年9月8日出生，汉族，初中文化，居民户口，户籍所在地广东省揭阳市普宁市，因本案于2017年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人梁颖璐，广东正也律师事务所律师。被告人苏桂鑫，男，1980年5月8日出生，汉族，大专文化，居民户口，户籍所在地广东省揭阳市普宁市，因本案于2017年7月25日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人卓泽锐，广东正也律师事务所律师。中山市人民检察院以中检诉刑诉[2018]67号起诉书指控被告人刘伟强、苏桂发、苏桂鑫犯伪造货币罪一案，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市人民检察院指派检察员葛伟出庭支持公诉，被告人刘伟强、苏桂发、苏桂鑫及辩护人吴华伟、黄建学、梁颖璐、卓泽锐到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市人民检察院指控，2016年5月起，被告人刘伟强伙同林启斌、蔡某1、刘洋仔（均另案处理）及被告人苏桂发、苏桂鑫等租用中山市沙溪镇下泽村丽泽街68号美佳公寓一楼东侧门面房作为窝点伪造人民币，并将假币转移至陆丰市、汕尾市。2017年7月7日下午，刘伟强、苏桂鑫驾车搭载携带假币的蔡某1到陆丰市。当晚，蔡某1被公安人员抓获，查获伪造的人民币7920张（面额792000元）。次日，刘伟强与刘某、金锦镇等人（另案处理）密谋后，由刘伟强、苏桂发租用货车停放在中山市沙溪镇优香酒行门前，将生产的假币转移至货车。7月9日，刘某租用面包车将货车上的假币运送至汕尾市存放。同年7月22日，刘某向他人出售上述伪造的货币时被公安人员抓获，公安人员当场查获伪造的人民币239296张（面额23929600元），并在汕尾市城区后径村一住宅缴获刘某、金锦镇藏匿的伪造的人民币1683310张（面额168331000元）。7月24日，公安人员抓获刘伟强、苏桂发、苏桂鑫，并在美佳公寓一楼东侧门面房查获制造假币窝点，缴获伪造的人民币202557张（面额20255700元）及制造假币的印刷设备、工具等物。为证实上述事实，公诉人当庭宣读或出示了证人证言、现场勘查笔录和照片、被告人供述等证据，据此认为被告人刘伟强、苏桂发、苏桂鑫的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款之规定，构成伪造货币罪，在共同犯罪中，刘伟强是主犯，苏桂发、苏桂鑫是从犯，提请本院依法判处。被告人刘伟强辩称没有参与伪造货币，2017年7月7日回老家时不知道蔡某1身上携带假币。其辩护人提出，没有证据证实刘伟强参与伪造货币，其行为属知情不报，指控的罪名不成立，即使认定其构成伪造货币罪的共犯，也属于从犯。被告人苏桂发辩称没有参与伪造货币，其负责送盒饭，后来进仓库处理废品时才看见有印刷机和假币。其辩护人提出，苏桂发有坦白情节，主观恶性小，犯罪情节轻，在共同犯罪中是从犯，请求从轻或减轻处罚。被告人苏桂鑫对2017年7月7日搭载蔡某1等人到陆丰的事实不持异议，但辩称不知道蔡某1携带了假币，只知道他们在做违法的事情。其辩护人提出，没有证据证实苏桂鑫参与伪造货币，其行为只构成窝藏、包庇罪。经审理查明：2016年5月起，被告人刘伟强伙同林启斌、蔡某1、刘洋仔（均另案处理）等租用中山市沙溪镇下泽村丽泽街68号美佳公寓一楼东侧门面房伪造人民币，并将假币转移至陆丰市、汕尾市存放和出售。被告人苏桂发明知刘伟强等人伪造货币而受雇打杂、送饭和帮忙租车。2017年7月7日下午，被告人苏桂鑫驾驶粤Ｔ×××××号商务车搭载刘伟强等人以及携带假币的蔡某1至陆丰市。当晚9时许，蔡某1在陆河县下车后被公安人员抓获，当场从其身上缴获伪造的人民币7920张（面额792000元）。同年7月9日，刘某（另案处理）雇人将中山窝点生产的假币运送至汕尾市存放。同年7月22日，刘某向他人出售上述伪造的货币时被公安人员抓获，当场缴获伪造的人民币239296张（面额23929600元），并在汕尾市城区后径村一住宅缴获伪造的人民币1683310张（面额168331000元）。同年7月25日，公安人员在上述美佳公寓一楼东侧门面房查获制造假币窝点，缴获伪造的人民币202557张（面额20255700元）及制造假币的印刷设备等，并抓获被告人刘伟强、苏桂发、苏桂鑫。以上事实，有下列证据证实：1.查获经过、到案经过中山市公安局沙溪分局溪角派出所出具的到案经过、搜查笔录、缴获物品经过、扣押物品清单证实：2017年7月9日，公安机关接线报称中山市沙溪镇云汉村溪角花坛一带有人伪造货币，随即展开调查，于当日发现数名男子从中山市优香酒业贸易有限公司门前货车上搬下约100箱货物到两辆小型面包车（车牌号码为粤Ｄ×××××和粤Ｄ×××××）上，然后往汕尾方向驶去。公安人员于7月23日传唤该公司可疑人员刘伟强、苏桂发和苏桂鑫进行调查，后因证据不足于当日被释放。次日晚11时许，公安人员在该公司附近一仓库查获伪造货币窝点，缴获并扣押印刷设备、印刷工具一批以及疑似面额人民币100元的假币202557张，并于7月25日2时许将刘伟强、苏桂发和苏桂鑫抓获归案。2.现场勘验检查情况中山市公安局沙溪分局溪角派出所出具的现场勘验检查笔录、现场照片证实：缴获假币的仓库位于中山市沙溪镇下泽村丽泽街68号美佳公寓一楼东侧门面房，公安人员在一编织袋内的纸币印刷品、折叠PS晒版上分别提取指印二枚（分别标注“现场指印1”、“现场指印8”），在后房铁桶东北侧地面可口可乐瓶、后房地面一烟头、胶印机开关按健、后房东墙下雪碧饮料瓶、后房冰箱北侧地面烟头、胶印机调节钮上分别提取粘取物。陆丰市公安局经济犯罪侦查支队、仁化县公安局、汕尾市公安局刑警支队现场勘查笔录、现场照片证实：刘某等人出售假币时被公安机关抓获时缴获假币的经过。3.鉴定意见（1）中山市沙溪镇公安司法鉴定中心痕迹检验鉴定书证实：①现场指印1与蔡某1指纹卡中的右手拇指指印样本是同一人所留。②现场指印8与蔡某1指纹卡中的右手拇指指印样本是同一人所留。（2）中山市公安局司法鉴定中心鉴定书证实：①A201708205013号（后房铁桶东北侧地面可口可乐瓶棉签擦拭物）、A201708205019号（后房地面烟头3）检材的STR分型与A201708205028号（刘伟强血样）检材的STR分型相同，似然比率为1.93x1027。②A2017082005001号（胶印机开关按健粘取物）、A201708205011号（后房东墙下雪碧饮料瓶棉签擦拭物）、A201708205014号（后房冰箱北侧地面烟头）、A201708205020号（中房烤版机顶面牙刷）检材的STR分型与A201708205029号（蔡某1血样）检材的STR分型相同，似然比率为5.35x1025。③A201708205003号（胶印机调节钮粘取物）检材19个STR基因座的STR分型与A201708205029号（蔡某1血样）检材的STR分型相同，似然比率为4.41xl024。（3）公安部物证鉴定中心检验报告：2017年7月23日，汕尾市公安局在汕尾市区一民宅内缴获的假币票样5张，编为201803060-1，其中冠字号码为“M3B6605151”的假币票样编为201803060-1-1，冠字号码为“M3B6605152”的假币票样编为201803060-1-2，冠字号码为“M3B6605153”的假币票样编为201803060-1-3，冠字号码为“M3B6605154”的假币票样编为201803060-1-4”，冠字号码为“M3B6605162”的假币票样编为201803060-1-5。2017年7月24日，中山市公安局沙溪分局在办理伪造货币案件中缴获的15联张半成品假币1张，编为201803060-2，按其正面先从上到下、再从左到右的顺序，将15张半成品假币依次编为201803060-2-1至201803060-2-15。经检验，①201803060-1-1与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-2与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-3与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-4与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-5与201803060-2-1至201803060-2-15均检出相同版型特征。②201803060-1-1与201803060-2-13检出相同疵点特征；201803060-1-2与201803060-2-9检出相同疵点特征；201803060-1-3与201803060-2-4检出相同疵点特征；201803060-1-4与201803060-2-5检出相同疵点特征；201803060-1-5与201803060-2-3检出相同疵点特征。③201803060-1-1与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-2与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-3与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-4与201803060-2-1至201803060-2-15、201803060-1-5与201803060-2-1至201803060-2-15相应位置墨迹的光学特性均未检出明显差异。④201803060-1-1与201803060-2、201803060-1-2与201803060-2、201803060-1-3与201803060-2、201803060-1-4与201803060-2、201803060-2、20180360-1-5与201803060-2纸张所检物理参数、纤维成分及无机元素种类均未检出明显差异。广州市公安局天河经侦大队于2017年7月22日在汕尾城区办理假币交易案件中缴获的冠字号码为“M3B6605158”的假币票样1张，其右上角标注“1”，编为201707337-1。韶关市仁化县公安局经侦大队于2017年7月22日在汕尾城区办理假币交易案件中缴获的冠字号码为“M3B6605158”的假币票样1张，其右上角标注“2”，编为201707337-2；汕尾市公安局于2017年7月23日在汕尾市区一民宅内缴获的冠字号码为“M3B6605158”的假币票样一张，其右上角标注“3”，编为201707337-3。经检验，①201707337-1、201707337-2、201707337-3均检出相同版型特征。②201707337-1、201707337-2、201707337-3均检出相同疵点特征。③201707337-1、201707337-2、201707337-3墨迹光学特征均未检出明显差异。④201707337-1、201707337-2、201707337-3纸张所检物理参数、纤维成分及无机元素种类均未检出明显差异。4.证人证言（1）证人黄某1的证言：其是沙溪镇美佳公寓管理员，2017年5月25日，一名姓刘男子以“林某3”的名义租下美佳公寓一楼仓库，并对仓库进行密封装修，该男子通过微信转账交租金，且不让其进仓库，其闻到很浓的汽油味，刘姓男子说是用来清洗东西的。（2）证人陆某1的证言：2017年4月20日，其将沙溪镇下泽村丽泽街52号租给刘伟强开酒庄。（3）证人陈某1、陈某2、刘某1的证言和辨认笔录：2017年7月8日，一名男子联系刘某1去中山运两车“金板子”，刘某1联系陈某1一起，陈某1叫上其哥陈某2。后刘某1驾驶粤Ｄ×××××号货车，陈某1、陈某2驾驶粤Ｄ×××××号面包车一起去中山沙溪，装货后返回汕尾，联系刘某1的男子支付了运费1万元，后公安人员将上述三人抓获归案。刘某1、陈某1辨认出刘某就是雇请他们到中山拉货并带路到中山的男子。（4）证人曾某的证言及辨认笔录：其是沙溪镇丽港街33号出租屋管理员。2017年其出租屋对面仓库被人砌了墙，6月份见一名男子常提着购物袋进入仓库，另一名男子偶尔进仓库，待上一会儿才出来。经辨认，林某3就是带人砌墙的男子，苏桂发就是经常进仓库的男子，刘伟强就是进入过仓库的男子。（5）证人周某的证言：2017年7月8日，“苏老板”联系其租车摆在一酒庄门口几天，后其将货车停在该酒庄门口两天。（6）证人林某1的证言：陆丰东湖人“阿矮”于2017年5月找其丈夫金锦镇与刘某一起做假币。林桂斌承诺负责生产销售，金锦镇出资10万元占10%股份。6月中旬，金锦镇说假币生产好了，生产地点在中山。7月初，刘某说假币没地方放，金锦镇便联系汕尾市“金猴”家来存放。（7）证人蔡某1的证言：2017年7月7日，其帮刘候从中山带一箱假币到陆丰，当时车上还坐着三个人。后其在离陆丰甲子镇最近的高速路口被查获，公安人员从其车上缴获79.2万面额假币。5.书证由证人黄某1、陆某1提供的租赁合同、收款收据和身份证复印件证实：被告人刘伟强于2017年4月20日承租沙溪镇下泽村丽泽街52号用于经营酒行。“林某3”于2017年5月24日承租美佳公寓临街门面作仓库使用。6.电子证据由中山市公安局沙溪分局隆都派出所提取的微信截图照片在案佐证，被告人刘伟强对被告人苏桂发的支付宝账户资料、与苏桂发的转账记录、与房东女儿的聊天和转账记录、与妻子的聊天记录均予以确认，其中刘伟强与妻子的聊天记录如下：2017年7月1日下午11时57分，刘伟强妻子问：“要回来了没？”刘伟强回复：“要收尾了要谨慎点，等下如果没事了就回了，现在还不知道。”“盯一夜，全身汗，臭到无命”。2017年7月3日凌晨4时59分，刘伟强妻子问：“不是说那了就可以回来了吗？”刘伟强回复：“在对色、调色。”其妻子问：“这也要你做？”刘伟强回复：“错了要拿去改。”其妻子问：“不是说有型号照着拿吗？”刘伟强回复：“现在做生意的套路太多。”2017年7月5日下午11时33分，刘伟强妻子问：“回来没？”刘伟强回复：“要等下，他们在维修机器，等如果用得着刚好及时处理掉。”其妻子问：“货都出了吗？”刘伟强语音回复：“还没，可能今晚或者明天早上搬走。”刘伟强与苏桂发于2017年7月5日凌晨0时33分的微信聊天记录显示，刘伟强问：“箱入未？”苏桂发回复：“已经搬进来了。”7.被告人身份情况汕头市公安局仙城派出所、普宁市公安局城南派出所和南径派出所出具的户籍证明：证实被告人刘伟强、苏桂发、苏桂鑫的身份情况。8.被告人供述（1）被告人刘伟强在侦查阶段的供述和辨认笔录：2016年4月，林某3要其帮忙找个厂房，其找到中山市沙溪镇下泽路一间厂房。2016年5月，林某3将机器搬进厂房。2017年4月，林某3告诉其用该厂房“捞偏门”，事后给其8万元好处费。同年5月，其在厂房看见蔡某1等人调试机器印刷假币，林某3还叫苏桂发处理废纸和望风。同年7月7日，其与苏桂鑫、蔡某1等人开车回陆丰，当时蔡某1带了一个挎包，后听说蔡某1被抓获。同月9日中午，他们出了一批共101箱的假币。刘伟强辨认出蔡某1，辨认出林某3、刘某4、刘候、李某就是一起做假币的人，并对伪造货币窝点中山市沙溪镇下泽村丽泽街68号美佳公寓一楼东侧门面房作了指认。被告人刘伟强对微信聊天记录予以确认，辩称“谨慎点”指的是酒店要拆伙，其欲私自收回货款；“对色调色”、“错了要拿去改”忘记是什么意思；“有型号照着拿”指的是酒的型号；“他们在维修机器”中的机器指的是笔记本。（2）被告人苏桂发在侦查阶段的供述和辨认笔录：优香酒业老板是刘伟强、苏桂鑫、林某3和彭某，其负责送酒给客户以及送盒饭到仓库。2017年7月8日，林某3吩咐其租一辆大货车，刘伟强让司机将车停在酒庄门口。7月15日或16日晚上，其看见仓库里面有印刷机和切纸机，才知道他们在做假币。苏桂发辨认出刘伟强、苏桂鑫、林某3和彭某。（3）被告人苏桂鑫在侦查阶段的供述和辨认笔录：2017年4月，其与刘伟强、林某3、彭某成立优香酒庄，苏桂发负责送货打杂。7月7日，其驾驶粤Ｔ×××××号面包车与刘伟强、刘伟强的朋友等人从中山到普宁，刘伟强那名朋友在汕尾先下车。苏桂鑫辨认出刘伟强、苏桂发、林某3和彭某。上述证据均由公诉机关提供，来源合法，开庭时经控辩双方质证，本院予以确认。对被告人和辩护人所提意见，评判如下：1.关于被告人刘伟强有无参与伪造货币犯罪的问题。经查，司法鉴定书证实刘伟强在美佳公寓一楼制假窝点留有生物痕迹，与证人曾某证实其称看见刘伟强出入过该窝点的证言、刘伟强与其妻子的微信聊天记录相互印证，证明其并非帮林某2租仓库，而是伪造货币共同犯罪的主要实施者之一.辩护人提出刘伟强的行为只是属知情不报、即使认定犯罪亦属从犯的意见，不予采纳。2.关于被告人苏桂发是否伪造货币犯罪的共犯的问题。经查，苏桂发明知同案人在仓库内生产假币而帮忙送饭、租车，对同案人的犯罪行为起到辅助作用，是伪造货币的共犯，但辩护人提出其主观恶性小，犯罪情节轻、在共同犯罪中是从犯的意见，可予采纳。3.关于被告人苏桂鑫的行为定性。经查，本案没有直接证据证明其参与伪造货币犯罪，但苏桂鑫于2017年7月7日明知同案人正在实施违法犯罪而驾车协助，后公安人员在蔡某1身上缴获假币，苏桂鑫的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。本院认为，被告人刘伟强、苏桂发结伙伪造货币，数额特别巨大，其行为已构成伪造货币罪，被告人苏桂鑫明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对三名被告人均应依法惩处。在伪造货币共同犯罪中，刘伟强起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚，苏桂发起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。公诉机关指控刘伟强、苏桂发伪造货币的事实清楚，证据充分，罪名成立，但指控苏桂鑫参与伪造货币的证据不足，不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十条第（二）项、第三百一十二条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人刘伟强犯伪造货币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三百万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2032年7月24日止）二、被告人苏桂发犯伪造货币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2021年7月24日止）三、被告人苏桂鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月25日起至2019年10月24日止）四、在中山窝点缴获的伪造的人民币202557张（面额20255700元）、印刷设备、工具（详见公安机关扣押物品清单）予以没收，由扣押的公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  陆渊亮审判员  易朝晖审判员  萧志锋二〇一九年六月二十四日书记员  张 莹