福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2014）安刑初字第901号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人王某甲，男，1991年8月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因本案于2014年3月20日被抓获并刑事拘留，2014年4月25日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人王某乙，男，1993年3月11日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因本案于2014年3月20日被抓获并刑事拘留，4月25日被取保候审，同年10月17日由本院决定继续予以取保候审。2014年10月31日由本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。被告人王某丙，男，1995年1月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。因本案于2014年3月20日被抓获并刑事拘留，4月25日被取保候审，同年10月17日由本院决定继续予以取保候审。2014年10月31日由本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2014）1491号起诉书指控被告人王某甲犯诈骗罪、被告人王某乙、王某丙犯妨害信用卡管理罪，于2014年10月14日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人王某甲、王某乙、王某丙均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人王某甲自2014年2月份以来，在厦门市集美区灌口镇租房内，通过手机（号码1317827****、1598583****）拨打外地手机用户电话，谎称可以提供准确的“六合彩”、“3D福彩”开奖号码，骗取被害人将所谓的“信息费”等汇入到其事先准备好的户名为“陈某某”、“李某某”的5张银行卡内。截止到被查获时，其共拨打诈骗电话618人次。被告人王某乙、王某丙自2014年3月份以来，在被告人王某甲租住的套房内，使用与被告人王某甲相同的作案手段，各自从事“六合彩”报码诈骗活动。被告人王某乙、王某丙明知被告人王某甲为从事诈骗非法持有上述他人信用卡5张，仍约定共同掌控该5张他人银行卡，用于各自实施诈骗使用。公安机关于2014年3月20日抓获被告人王某甲、王某乙、王某丙；同时，向被告人王某甲扣押到银行卡5张、手机3部、笔记本电脑1台、记录本2本等作案工具，向被告人王某乙扣押到手机1部、笔记本电脑1台、U盘1个等涉案物品，向被告人王某丙扣押到手机3部、纸张2张、记录本1本、SIM卡3张等涉案物品。被告人王某甲归案后能如实供述自己的罪行；被告人王某乙、王某丙均当庭表示自愿认罪。审理中，被告人王某甲主动向本院预缴罚金人民币1，000元。上述事实，被告人王某甲、王某乙、王某丙在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，证人王某丁、李某某、陈某某证言，到案经过，搜查笔录，扣押清单及照片，现场照片，银行账户交易明细，取款录像截图，涉案手机通话清单，文件检验鉴定意见书及通知书，电子证物检查工作记录，被告人王某甲、王某乙、王某丙的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某甲、王某乙、王某丙非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，属共同犯罪。被告人王某甲又以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，拨打诈骗电话五百人次以上对不特定多数人实施诈骗，其行为已构成诈骗罪（未遂），属有其他严重情节。被告人王某甲的行为分别构成妨害信用卡管理罪和诈骗罪（未遂），但属于手段与目的的牵连犯，依法择一重罪（诈骗罪未遂）处罚。公诉机关指控被告人王某甲犯诈骗罪、被告人王某乙、王某丙犯妨害信用卡管理罪的罪名成立，适用法律正确。被告人王某甲在犯罪过程中，由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯减轻处罚。在妨害信用卡管理共同犯罪中，被告人王某乙、王某丙所起作用相对较小，均酌情从轻处罚。被告人王某甲归案后，能如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人王某乙、王某丙当庭表示自愿认罪，均酌情从轻处罚。为维护社会秩序和国家信用卡管理制度，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人王某甲、王某乙、王某丙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2014年3月20日起至2015年5月19日止。）二、被告人王某乙犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（折抵刑期1个月又5日。刑期自2014年10月31日起至2014年12月25日止。）三、被告人王某丙犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（折抵刑期1个月又5日。刑期自2014年10月31日起至2014年12月25日止。）以上未缴纳罚金，应于判决生效后十日内缴纳。四、没收三被告人被扣押的作案工具及涉案物品。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴佳霖审 判 员  高清良人民陪审员  林志炼二〇一四年十月三十一日书 记 员  苏逸群附：本案适用的法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＋第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的；窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。