文书内容安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0302刑初124号公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。被告单位蚌埠市安惠菜源果蔬农民专业合作社（以下简称安惠合作社），住所地蚌埠市李楼乡。法定代表人王乔峤，系该合作社理事长。诉讼代表人：冯健，男，27岁，原安惠合作社员工，住蚌埠市淮上区。被告人乔治业，男，1957年7月26日出生于安徽省太和县，汉族，初中文化，原安惠合作社实际控制人，户籍地蚌埠市龙子湖区，住所地蚌埠市禹会区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年8月19日被北京市公安局朝阳分局民警抓获并于同年8月20日被临时寄押于北京市朝阳分局看守所，于同年8月24日被刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人段永梅，安徽乐业律师事务所律师。被告人王萍，女，1962年11月26日出生于安徽省宿州市，初中文化，原安惠合作社经营者，户籍地蚌埠市龙子湖区，住所地蚌埠市龙子湖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年8月19日被刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。辩护人陈翠，安徽北正律师事务所律师。被告人王乔峤，男，1983年12月7日出生，汉族，初中文化，原安惠合作社理事长，户籍地蚌埠市龙子湖区，住所定蚌埠市龙子湖区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年9月1日被蚌埠市公安局龙子湖分局监视居住。于2018年4月25日被本院取保候审，经本院决定，于2019年6月28日被执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人马荣华，安徽张家和律师事务所律师。蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检刑诉[2018］87号起诉书指控被告单位安惠合作社、被告人乔治业、王萍、王乔峤犯集资诈骗罪，于2018年4月4日向本院提起公诉，本院于同日立案，本案审理期间，公诉机关建议延期审理二次。因案情复杂，另报请蚌埠市中级人民法院延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，于2019年3月21日依法公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告单位安惠合作社诉讼代表人冯健、被告人乔治业及其辩护人段永梅、被告人王萍及其辩护人陈翠、被告人王乔峤及其辩护人马荣华均到庭参加诉讼。现已审理终结。蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：1、2010年11月22日，被告人乔治业以王乔峤名义在安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡成立安惠合作社，被告人王乔峤任法定代表人，该合作社由被告人乔治业、王萍实际控制经营。2014年4月至2015年6月期间，被告人乔治业、王萍在未经国家有关部门批准的情况下，以安惠合作社名义，许以集资人4%-6%月息的高额回报，通过业务人员介绍，安排集资人参观合作社经营项目等途径向社会公开宣传，采用与徐某1等百余名不特定对象，签订借款合同的方式，集资1223.5万元，大部分未用于该合作社生产经营。其间，被告人王乔峤协助被告人王萍向集资参与人支付利息。2、2014年6月，被告人乔治业、王萍经人介绍与夏某、张某1、张安青（均另案处理）相识，双方约定由王萍在安徽省合肥市设立公司，夏某、张某1、张安青三人负责在合肥市以建设发展安惠合作社为名，公开向社会集资,所筹集资金，25%归夏某、张某1、张安青作为集资费用，剩余75%交由王萍占有支配。2014年7月10日，安徽意源投资管理有限公司（以下简称意源公司）成立，租赁合肥市庐阳区蒙城路新天地广场写字楼2303-2304室作为办公场所，被告人王萍担任公司法定代表人，被告人乔治业担任公司总经理，被告人王乔峤系股东。意源公司成立后，夏某、张某1、张安青，在未经国家有关部门批准的情况下，以月息4%-5%的高额利息为诱饵，以意源公司作为借款主体，以安惠合作社王乔峤作为担保方，以投资用于安惠合作社的建设为由，通过组织客户参观，熟人介绍，业务员、投资人、居间人宣传介绍的方式，公开向社会不特定群体198人募集资金人民币1839万元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言，工商注册材料、借款合同、缴款收据、银行交易明细、借款回报细则、还款承诺书、扣押清单和冻结、勘验笔录和电子数据、银行卡交易明细、司法鉴定意见书、扣押清单、户籍证明、公安机关出具的抓获经过等主要证据。公诉机关认为，被告单位安惠合作社、被告人乔治业、王萍、王乔峤分别应以集资诈骗罪追究刑事责任。被告人乔治业对指控的主要犯罪事实提出异议，辩解筹集资金的具体事宜是他人完成的，不构成集资诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见主要是：1、安惠合作社的大部分集资款用于生产经营；不构成集资诈骗罪2、意源公司已退部分集资款，应从犯罪数额中扣减。被告人王萍对指控的集资诈骗的犯罪数额提出异议，辩解其不构成集资诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见主要是：安惠合作社以及王萍等人的行为不构成集资诈骗罪，且指控的数额不准确。被告人王乔峤辩解其没有参与安惠合作社的非法集资，对意源公司集资也不知情。其辩护人提出的辩护意见主要是：王乔峤不是直接责任人员，作用较小，不构成集资诈骗罪。经审理查明：2010年11月，被告人乔治业以其子被告人王乔峤名义在安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡成立了安惠合作社，王乔峤任法定代表人，该合作社由被告人乔治业实际控制、其前妻被告人王萍参与经营管理。2014年4月起，被告人乔治业、王萍、王乔峤在未经国家有关部门批准的情况下，分别以安惠合作社名义、或伙同夏某、张某1、张安青等人，向蚌埠市、合肥市400余名社会不特定人员非法集资3000万余元，大部分未用于该合作社生产经营，造成集资款损失2700万余元不能归还。具体犯罪事实如下：一、2014年4月至2015年6月期间，被告人乔治业、王萍在未经国家有关部门批准的情况下，以安惠合作社的名义，许以集资人4%-6%月息的高额回报，通过中间人介绍，宣扬乔治业的干部身份，安排集资人参观合作社经营项目等多种途径向社会公开宣传，与徐某1等200余名不特定对象签订借款合同，非法集资1200万余元，其间，被告人王乔峤曾协助王萍向集资参与人支付利息。所集资的款项部分用于向中间介绍人支付高额的“佣金”、“返点”，部分用于向集资人返还利息，其余资金去向不明，大部分未实际用于该合作社生产经营，造成集资款损失980万余元不能归还。案发后，公安机关查封被告人王萍房产一套。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的抓获经过、羁押证明及户籍证明，证实被告人乔治业、王萍、王乔峤分别被抓获归案的情况，以及三被告人的公民自然信息。2、企业基本信息、设立登记表，证实安惠合作社2010年11月成立，法定代表人王乔峤。经营地点位于蚌埠市李楼乡。3、公安机关的扣押清单、协助查封通知书，证实案发后，办案民警从王萍住处查扣了安惠借款合同，意源借款合同，收据，王萍名片及十张投资人名单等相关书证，另查封王萍房产一套。4、投资人借款合同、银行交易明细以及投资款收据本39册、民事判决书等，共同证实安惠合作社非法集资的事实。5、借款回报细则、还款承诺书等，共同证实安惠合作社对投资者许以高额利息回报以及公开宣传乔治业领导身份等事实。6、司法鉴定意见书，证实安惠合作社非法集资金额为1223.5万元，至鉴定时尚未归还的集资金额为989.19万元。7、证人李某2、耿某证言，证实王乔峤有帮助安惠合作社向集资人支付利息事实。8、证人朱某1、李某3伦、李某3同的证言，证实朱某1、李某3伦、李某3同没有在安惠合作社出资，不了解非法吸收存款具体事情。没有分红。9、证人陈某1的证言，证实安惠合作社向社会集资，2015年5月份底安惠合作社资金链断裂；其在安惠合作社主要负责帮王萍填写合同。王萍负责安惠农业合作社财务，也没有聘请其他的会计，没有正式做账的。是王萍向客户宣传的，王萍讲她和乔治业都革命家庭出身，她丈夫乔治业是龙子湖区农委主任又是军人出身，他家有不但“安惠山庄”，又有搅拌站，资金雄厚，让投资客户放心。10、证人曹某的证言，证实安惠合作社的主要经营人是乔治业和王萍，安惠合作社公开向社会集资。11、证人周某1的证言，证实其接手曹某转租了一间办公室，帮着王萍招揽投资人，王萍给很高的返点，其没有介绍到一个投资人投资，投资人都被王萍拉走了。12、证人巨某前的证言，证实王萍公开安惠合作社老板乔治业的龙子湖林业局领导身份并许诺月息百分之五高利息，向社会集资。13、证人徐某1的证言，证实王萍与乔治业向外宣传、公开乔治业的龙子湖林业局领导身份，并许诺月息百分之四到百分之八不等高息，徐某1和其妻子多次投资，并介绍其他人投资安惠合作社。14、证人宋之英、柏某、徐某2、汪某、朱某2、许某1、宫某、张某2、孟某、耿某、李某4、赵某1、陈某2、郭某1、宋某、李某2等人的证言，证实经人介绍安惠合作社老板乔治业的龙子湖林业局领导身份并许予高息，分别向安惠合作社投资的事实。15、被告人乔治业的供述，证实安惠合作社的法人是王乔峤，主要负责人是其与王萍，其负责合作社的管理和建设，王萍主要集资和借钱，王乔峤没有参与安惠合作社的实际经营。2014年4月以来2015年6月左右，安惠合作社通过制作宣传单页，以开发建设为由，许诺百分之五以上高息，通过曹某、周某1等业务人员向社会不特定人员吸收资金，安惠合作社对投资人身份没有要求，只要有钱都可以来投资，其还利用龙子湖区政府领导的身份向外宣传，就是为了取得投资人的信任。具体吸收投资由王萍负责。16、被告人王萍的供述，证实2014年4月以来2015年6月左右，安惠合作社通过制作宣传单页，吸收资金以开发建设，许诺百分之五以上高息，通过曹某、周某1等业务员向社会不特定人员吸收资金一千万左右事实。另证实王乔峤帮其向投资人打过利息。17、被告人王乔峤的供述，证实乔治业借其名义成立安惠农业合作社，其是法人。以及知道父母向社会不特定人非法吸收存款事实。资金都用在农场和饭店的建设以及给付投资人利息等方面。其帮助王萍给投资人转过资金。二、2014年6月，被告人乔治业、王萍经他人介绍与夏某、张某1、张安青（均另案处理）相识，双方约定由王萍在合肥市设立投资公司，夏某、张某1、张安青三人负责在合肥市向社会集资。所筹集的资金，25%归夏某、张某1、张安青作为集资费用，剩余75%交由王萍占有支配。2014年7月10日，王萍等人租赁合肥市庐阳区蒙城路新天地广场写字楼2303-2304室作为办公场所，成立安徽意源投资管理有限公司（以下简称意源公司），王萍担任公司法定代表人，乔治业担任公司总经理，被告人王乔峤系股东。意源公司成立后，夏某、张某1、张安青，在未经国家有关部门批准的情况下，以月息4%-5%的高额利息为诱饵，以意源公司作为借款主体，以安惠合作社作为担保方，以投资用于蚌埠市安惠合作社的建设为由，通过组织客户参观，熟人介绍，业务员、投资人、居间人宣传介绍的方式，公开向社会不特定群体198人募集资金人民币1800余万元，造成集资款损失1700余万元不能归还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、意源公司工商注册登记资料，证实了意源公司于2014年7月10日申请设立，股东为王萍、乔治业、王乔峤、张应馨，王萍为法定代表人、执行董事，乔治业为经理，王乔峤任监事。2、房屋租赁合同、收条等，证实2014年7月6日，王萍与张某3签订租赁合同，租赁新天地广场23层350平米作为意源公司的办公场所。3、意源公司会计杨某向公安机关提供的工作情况说明、聘用协议、收款交款明细等，证实杨某系意源公司会计，2015年5月30日，王萍没有支付客户到期利息，公司开始出现问题，6月5日监管会成立，王萍多次承诺给客户兑付，但始终拖延。另根据杨某记录，2015年4月7日至4月30日，意源公司共签订合同39份，总收款129万元，合同到期应退款金额202万元。2015年5月4日至5月29日共签订合同45份，总收款131万元，合同到期63份，应退款金额170万元。4、意源公司向投资人出具的借款合同、担保合同、借条，投资人名单等，证实意源公司作为借款主体，以安惠合作社作为担保方，以投资用于安惠合作社的建设为由，公开向集资的事实。5、王萍与张安青、夏某、张某1等人的银行账户交易明细，证实王萍收取张安青、夏某、张某1等人转款及双方资金往来的事实。6、安徽永和司法鉴定所司法鉴定意见书，证实统计至鉴定时，报案的意源公司投资参与人共190人，投资金额共计1727.5万元。扣除身份不明1人及集资款4万元后，实际投资参与人189人，投资金额1723.5万元。7、集资参与人叶凤英、金宗英、杨秀琼、孙敏、孙永桂、李艳、邵秋沪、叶从仁、沈时宏等人补充提供的借款合同、借条等书证，证实经核实，司法鉴定意见书未统计在内集资参与人9人，投资金额共115.5万元。8、协助冻结财产通知书、缴款收据、情况说明等，证实案发后，公安机关查封另案处理的夏某、张某1名下各一套房产。另外，夏某家人退缴赃款3万元，张某1家人退缴赃款2.6万元。9、证人夏某的证言，证实了听说蚌埠安惠山庄需要融资，其与张安青，张某1到蚌埠和王萍、乔治业见面，当时双方商定，由王萍在合肥成立一家公司，由其与张安青、张某1融资借款，王萍得融资借款的75%，其与张安青和张某1及公司费用一共拿融资款的25%。张安青是财务负责人，将投资款75%转给王萍，剩余25%在合肥公司分配，张某1是业务负责人，发展客户，其在意源公司是顾问，平时大家称其为夏总。10、证人张某1的证言，证实2014年6月份，夏某带着其与张安青到蚌埠，与王萍和乔治业商量定，由王萍在合肥成立一家公司，由夏某、张安青和其帮助融资借款。其三人以及合肥公司一共拿融资款的25%。安徽意源公司的实际经营人是王萍，由夏某在安徽意源公司帮助王萍负责融资借款业务，王萍负责融资款以及支付利息，具体的分工是，夏某是融资借款业务的总负责人，张安青负责行政管理，其是市场部经理，负责接待发展客户，会计负责收钱，结账，和客户签订借款合同，公司还有一些投资人帮助招揽客户，是以意源公司为借款主体，安惠合作社为担保方，以月息4分、5分的方式向社会融资借款。我们三人所分的融资款的25%，扣除意源公司的开支大约占融资款的15%后，剩余的融资款的10%，由其与夏某、张安青三人按比例分配。11、证人柯某的证言，证实其是杏花街道招商办工作人员。安徽意源投资管理有限公司的设立手续是其办理的。杏花街道也出具情况说明称街道为意源公司办理了工商注册手续，没有参与该公司任何经营活动。12、证人张某3的证言，其是合肥诚安物业服务有限公司员工，称2014年7月，张某1与其取得联系，表示要承租该公司位于新天地写字楼23层的房间办公。后王萍与其签订房屋了租赁合同。13、证人杨某的证言，其是意源公司会计，具体工作内容是负责和客户签订合同、收款。意源公司的主要业务就是融资借款。意源公司于2015年5月份资金链断裂，停止发放利息。14、证人沈某的证言，证实其也是意源公司会计，主要工作内容就是收取客户的投资款，填写借款合同，代表王萍与客户签订合同。每日按照签订合同金额的25%支付张安青服务费，剩余金额存到王萍交通银行账户上，每天通过短信向王萍汇报当天客户投资金额，每周回蚌埠和王萍对账，并将投资合同交与王萍。工资由王萍发放。夏某是意源公司的负责人，张某1是市场部负责人，张安青负责财务和账目。另其提交了王萍书写的一份委托书，证实王萍委托其按合同总金额25%支付张安青融资服务费。15、证人周某2和的证言，证实其是意源公司的投资客户，共计向意源公司投资140.5万元，后被聘为意源公司的顾问，另外按照所带团队投资款返点8%拿提成。投资款的25%归夏某、张某1、张安青，剩余的75%归王萍。16、证人周某3、周某2和、李某5、何某、赵某2、吴某、袁应芳、郭某2、许某2的证言，分别证实与意源公司签订借款合同，以安惠合作社作为担保方，以投资用于蚌埠市安惠合作社的建设为由，分别向安惠合作社投资，并造成投资损失的事实。17、被告人乔治业的供述，证实2014年6月至2015年6月，其和王萍安排夏某天、张某1、张茜以意源公司的名义，以投资安惠山庄为由，以月息4分-5分为诱饵，向社会群众非法集资2000万左右。18、被告人王萍的供述及辨认笔录，证实2014年7月，安惠山庄的业务员王莉说可以带人帮着融资借款。后王莉带夏某天（即夏某）、张某1、张茜（即张安青）三人来蚌埠，其和乔治业与他们三人商定，决定在合肥成立公司，由夏某天、张某1、张茜三人负责向社会融资，其和乔治业得75%，夏某天、张某1、张茜三人拿25%，融资款每天由财务转存到指定账户上。意源公司实际融资业务负责人是夏某天、张某1、张茜，借款由他们直接操作，模式也是他们说了算，他们三人共分得约五百万元的融资款。另王萍通过照片辨认，指认夏某天即夏某、张茜即张安青。针对被告人乔治业、王萍、王乔峤及其辩护人提出有关定罪与量刑的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：一、有关集资诈骗罪的定性问题公诉机关指控本案被告人乔治业、王萍、王乔峤分别犯集资诈骗罪，三被告人及其辩护人均提出乔治业、王萍、王乔峤的行为不构成集资诈骗罪。经查，被告单位安惠合作社以及被告人乔治业、王萍等人在未经国家有关部门批准的情况下，许以集资人4%-6%月息的高额回报，向社会公开集资，非法集资额3000万余元。被告人乔治业等人没有可以偿还本息的经营活动或收益，以高息利诱，向社会不特定人员非法集资，集资款除高成本运作外，所称投资不设立账目，无法查实，案发后也拒不交代资金去向。辨称用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例，造成特别巨大的集资款损失不能归还。被告单位蚌埠市安惠合作社以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人乔治业、王萍系被告单位安惠合作社的实际控制人和经营者，系单位犯罪直接负责的主管人员。被告人王乔峤身为被告单位安惠合作社的法定代表人，实际参与了相关活动，且身份特殊，系单位犯罪其他责任人员。另在被告人乔治业、王萍利用意源公司集资诈骗的犯罪中，被告人王乔峤不仅担任意源公司股东，其担任法定代表人的安惠合作社还系借款担保方，参与实施了相关犯罪。故被告人乔治业、王萍、王乔峤均应以集资诈骗罪追究刑事责任。对三被告人的辩解及其辩护人的相关辩护意见均不予采纳。二、有关从犯的划分问题被告人王乔峤的辩护人提出了王乔峤在共同犯罪中作用较小的辩护意见。经查，被告单位安惠合作社的实际控制人和经营者是被告人乔治业、王萍。在安惠合作社的集资犯罪和利用意源公司的集资犯罪中，具体非法集资的行为主要由乔治业、王萍等人组织实施，王乔峤参与部分行为。被告人乔治业、王萍起主要的作用，被告人王乔峤起次要的作用，依法可以认定为从犯。故对该辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。三、关于犯罪数额的问题被告人乔治业的辩护人提出，意源公司已退集资款应从犯罪数额中扣减；以及被告人王萍的辩护人提出指控其利用意源公司集资诈骗数额不准确的辩护意见。经查，认定被告人乔治业、王萍、王乔峤伙同另案处理的夏某、张某1、张安青等人，以意源公司作为借款主体，公开向社会不特定群体198人募集资金人民币1800余万元，造成集资款损失1700余万元不能归还。不仅有相关书证、证人证言证实，且有司法会计鉴定意见予以佐证，足以认定。辩护人当庭提出意源公司会计证实的合同到期退款金额370万余元，仅仅是意源公司会计杨某向被告人王萍统计的合同到期应退款金额，而非意源公司实际向投资人发放的退款。另根据相关的书证和证人证言，被告人王萍通过意源公司非法集资后，向部分投资人支付了利息，已从造成的集资款损失中扣除。故对辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。本院认为：被告单位蚌埠市安惠菜源果蔬农民专业合作社以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1223万余元，造成集资款损失989万余元不能归还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。被告人乔治业、王萍系单位犯罪直接负责的主管人员，被告人王乔峤系单位犯罪其他责任人员；另被告人乔治业、王萍、王乔峤又以非法占有为目的，还伙同他人使用诈骗方法非法集资1800万余元，造成集资款损失1700万余元不能归还，数额特别巨大，三被告人的行为均构成集资诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人乔治业、王萍、王乔峤伙同他人共同犯罪，被告人乔治业、王萍在集资诈骗共同犯罪中起主要作用，均系主犯，应分别按其组织实施的全部犯罪处罚；被告人王乔峤在集资诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。对被告单位及被告人的违法所得，依法予以追缴或责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑罚》第一百九十二条、第二百条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告单位蚌埠市安惠菜源果蔬农民专业合作社犯集资诈骗罪，判处罚金五百万元；（罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳）。二、被告人乔治业犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月20日起至2030年8月19日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。三、被告人王萍犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月19日起至2030年8月18日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。四、被告人王乔峤犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2027年6月27日止，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。五、责令被告单位蚌埠市安惠菜源果蔬农民专业合作社、被告人乔治业、王萍、王乔峤共同退赔违法所得2715.48万元。其中对在案查封的房产变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闻晓红审 判 员  武 波人民陪审员  陈雪红二〇一九年六月二十八日书 记 员  宋 春附1集资人实际损失清单：蚌埠一（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  1              安正梅              1.66              31              范亭秀              2.2                  2              柏发秀              12.9              32              范元凯              2                  3              柏  菊              1.55              33              冯建祥              12.12                  4              蔡  琴              0.96              34              冯  涛              4.25                  5              曹凤英              1.45              35              高乃萍              5.28                  6              常文福              6.94              36              郜  全              2.28                  7              陈春玲              0.9              37              葛鹏友              2.28                   8              陈登林              0.96              38              葛秀梅              0.92                  9              陈东晓              1.92              39              耿秀英              5.2                  10              陈凤仙              0.96              40              耿玉萍              1.92                  11              陈  刚              2.64              41              宫开兰              15.39                  12              陈国平              3.2              42              顾介贵              0.65                  13              陈洪田              2.64              43              郭爱华              1.84                  14              陈金溪              0.75              44              郭典君              11.55                  15              陈鹏飞              1.92              45              郭素华              1.76                  16              陈荣玲              2.88              46              郭素霞              3.8                  17              陈宋胜              3.9              47              韩景珍              2.28                  18              陈孝义              2.76              48              韩长友              1.8                  19              陈学峰              0.5              49              何欣宇              9.75                  20              陈学兰              8.34              50              何永芝              0.9                  21              陈学珍              0.95              51              惠志华              0.6                  22              陈永兰              2.72              52              惠志强              1.64                  23              从儒兰              7.6              53              姜发强              0.85                  24              戴登帅              0.82              54              姜长流              2.4                  25              董丽春              0.8              55              蒋民华              0.88                  26              董印章              0.9              56              蒋  霞              2.88                  27              杜兴英              3.2              57              焦忠玲              1.76                  28              杜义春              1.7              58              金  霞              1.6                  29              樊克珍              0.92              59              巨  红              6.75                  30              范林志              2.2              60              孔繁辉              1.8      蚌埠二（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  61              黎小容              1              91              陆乃美              0.9                  62              李  莉              5.7              92              罗家博              1.92                  63              李  林              1              93              罗  曦              2.76                  64              李  玲              2.28              94              吕永华              2.88                  65              李  梅              1.92              95              马朝云              2.72                  66              李  鹏              0.6              96              马大壮              1.76                  67              李  琴              8.55              97              马桂颜              1.55                  68              李士军              2.64              98              马金霞              3.56                  69              李素华              0.92              99              马俊霞              0.75                  70              李素兰              5.72              100              马玉凤              0.85                  71              李  鑫              2.64              101              孟素英              0.95                  72              李  燕              2.64              102              孟秀珍              5.46                  73              李一依              21.75              103              倪  敏              5                  74              李长英              0.96              104              倪长美              4.75                  75              李志刚              0.6              105              牛秀云              0.65                  76              梁宝兰              1.9              106              欧凤珍              0.9                  77              林  红              1.92              107              欧阳林英              3.66                  78              林志文              2.64              108              潘素红              0.65                  79              刘光琪              2.4              109              蒲国华              1.94                  80              刘国海              0.88              110              乔春银              33.1                  81              刘  好              8              111              乔峰萍              5.44                  82              刘皓强              4              112              乔恒俊              2.76                  83              刘洪霞              1.76              113              乔建生              1.86                  84              刘静芳              12.8              114              乔剑萍              9.68                  85              刘其堂              4.4              115              乔  力              1.92                  86              刘顺新              0.95              116              瞿世玲              4                  87              刘铁飞              4.4              117              汝玉美              5.46                  88              刘元礼              0.96              118              沈秀兰              4.8                  89              陆宝平              1.76              119              石占霞              0.92                  90              陆和周              5.76              120              宋继华              1.81      蚌埠三（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  121              宋建民              0.76              151              王  娜              4.5                  122              宋延升              9.12              152              王  瑞              2.28                  123              宋羽仪              4.56              153              王  翔              0.6                  124              苏玉桢              0.92              154              王孝梧              0.92                  125              孙桂萍              8.8              155              王  艳              0.88                  126              孙黎明              2.76              156              王  燕              2                  127              谭世妹              0.95              157              王玉婷              5.16                  128              潭少溪              2.64              158              王  珍              0.76                  129              汤庆华              0.76              159              王芝华              0.96                  130              陶秀芝              2.4              160              吴彪芬              0.76                  131              田  兰              0.96              161              吴金玲              0.96                  132              童丽丽              10.8              162              吴烈培              1.92                  133              万荣玉              4.4              163              吴明芝              0.88                  134              汪克泉              15.2              164              吴玉山              3.25                  135              汪文静              3              165              吴在安              3.75                   136              汪秀英              0.84              166              吴忠祥              2.64                   137              **硕              7.6              167              伍翠芝              3.04                  138              ***              3.45              168              徐  蓓              1.92                  139              王桂林              1.52              169              徐国安              2.7                  140              王  辉              4.5              170              徐国徽              9.55                  141              王计祥              0.85              171              徐国青              13.45                  142              王  俭              3.2              172              徐海雷              1.9                  143              王戒侠              0.88              173              徐红霞              1.2                  144              王金朝              8.2              174              徐鸿俊              0.88                  145              王金刚              4.56              175              徐  华              2                  146              王金云              0.76              176              徐友华              3.8                  147              王井云              1.9              177              徐之芬              23.1                  148              王  军              1.84              178              许桂华              9.8                  149              王  玲              3.04              179              许桂萍              24.8                  150              王  敏              1              180              许  明              0.45      蚌埠四（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  181              许  庆              4.4              211              张皖敏              0.88                  182              许学松              0.76              212              张文兰              8.25                  183              薛玉英              17.2              213              张响升              1                  184              杨承玲              1.84              214              张晓兰              23.94                  185              杨继捷              12.51              215              张秀芳              0.9                  186              杨竟成              4.8              216              张秀英              0.76                  187              杨连平              1.8              217              赵金秀              4.64                  188              杨茂顺              1.84              218              赵  恺              12.7                  189              杨  萍              7.6              219              赵  亮              2                  190              杨士锦              0.76              220              赵娜娜              8.05                  191              杨亚海              6.72              221              赵文君              0.8                  192              杨  阳              5.76              222              赵现珍              3.4                  193              杨长龙              9.5              223              赵晓雨              9.12                  194              叶世豪              4.25              224              赵永臣              3.8                  195              叶夏兰              0.96              225              周传凤              6.01                  196              殷昭法              1.76              226              周春柱              1                  197              尹爱玲              1.8              227              周淮建              2.72                  198              尹洪亮              2.28              228              周丽娜              8                  199              余全平              2.64              229              周庭福              9.84                  200              余香云              0.5              230              周文英              0.88                  201              袁小利              1.7              231              周银环              4.5                  202              岳雅君              2.91              232              周英春              2                  203              张保华              11.75              233              周元品              6.7                  204              张官文              2.76              234              朱殿成              9.45                  205              张  虹              16.56              235              朱桂侠              18.5                  206              张建民              7.75              236              朱  敏              3.66                  207              张兰华              18.35              237              朱  琦              1.76                  208              张丽梅              0.8              238              朱秀英              0.96                  209              张如成              0.95              239              朱玉彩              3                  210              张始成              0.4              240              邹世英              13.8                  现有人数合计              240                  现有损失合计              989.19                  备  注                    合肥一（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  1              蔡伏兴              10              31              何朝金              2                  2              蔡淑芳              3              32              何朝稳              1.92                  3              蔡一冰              4              33              何泽珍              10.8                  4              常  梅              0.92              34              贺应玲              4                  5              陈爱莲              7              35              胡孟震              1.93                  6              陈凤英              16              36              胡文兰              13.3                  7              陈根朋              2              37              黄成英              8.4                  8              陈  鹏              9.8              38              黄德安              2.7                  9              陈双星              7              39              黄家美              5                  10              陈永池              14.75              40              黄建国              24                  11              程华金              5              41              黄建华              1                  12              程俊霞              7.96              42              黄奕萌              3                  13              储素娟              8              43              姜  华              0.92                  14              崔玉侠              2.4              44              蒋淑君              9.7                  15              邓  红              4              45              井开华              1                  16              丁  玲              2.95              46              井  伟              5                  17              丁晓英              9.7              47              井亚敏              13                  18              丁元珍              4.8              48              鞠  俊              36                  19              董桂兰              2              49              巨士球              6                  20              董照兰              5.52              50              孔令芳              2                  21              樊小燕              11              51              孔令慧              6                  22              范恒菊              21              52              李道华              1.6                  23              方朝霞              7              53              李道平              3.2                  24              葛德坤              5              54              李凤霞              2.64                  25              宫守美              5              55              李桂兰              2                  26              顾福生              2              56              李  洁              5                  27              郭爱华              4.6              57              李立芝              1                  28              郭培林              6              58              李  莉              4                  29              郭世承              5.9              59              李明生              5                  30              郭素华              0.85              60              李巧英              6      合肥二（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  61              李巧勇              3              91              孟凤珍              2.9                  62              李  权              10              92              孟  俐              2                  63              李全德              5              93              孟昭远              11                  64              李  群              3.02              94              倪  琴              10                  65              李仁远              11              95              倪修琴              23                  66              李瑞祥              16              96              宁宗路              0.8                  67              李艳华              27              97              潘建军              28.8                  68              李  瑛              8              98              彭玉琼              6                  69              李永惠              15.22              99              钱昌海              12                  70              李元华              2.96              100              阮怀芳              1                  71              凌圣凤              9.92              101              沈  健              4                  72              刘超美              3              102              盛芳英              10.3                  73              刘冠惠              17.6              103              孙第翠              1                  74              刘  军              10              104              孙明银              8                  75              刘玲华              6              105              孙雪环              7                  76              刘世英              1              106              谭玉蓉              2                  77              刘泽芳              21.6              107              汤大勇              0.7                  78              刘  珍              2              108              汤道俊              4                  79              卢景芝              9.2              109              唐世美              2.5                  80              鲁  婧              2              110              唐永荣              3.55                  81              罗德繁              7              111              宛智升              1                  82              罗  毅              8              112              王胜利              1                  83              罗子旸              7              113              王洪恩              26                  84              吕  蔷              21              114              王  琳              6                  85              吕淑芬              3              115              王仁和              2.91                  86              吕  文              6              116              王万志              2                  87              马宝华              6.7              117              王仙香              2                  88              马靓楠              2              118              王真如              1                  89              马梅华              6.92              119              王治民              1.22                  90              马兆全              13              120              韦  逸              16      合肥三（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  121              魏  琴              1.7              151              袁应芳              1.75                  122              闻正兰              1              152              云香霞              34                  123              吴本华              3.86              153              云新昌              15                  124              吴光荣              1.8              154              张安梅              9.85                  125              吴汉文              6.7              155              张保珍              3                  126              吴身隆              12              156              张莱茵              1.93                  127              吴维群              6.5              157              张柳英              4                  128              吴心萍              2.76              158              张森渠              2                  129              夏先四              6              159              张万菊              32.3                  130              肖景萍              57              160              张维国              8                  131              谢  玲              7.05              161              张文玲              1.92                  132              徐  莉              10              162              张文燕              27.5                  133              徐乃文              3              163              张贤松              2                  134              徐伟生              4              164              张小芸              3                  135              许克胜              14.8              165              张雪萍              3                  136              许连配              1              166              张长鑫              1                  137              许有英              4.2              167              张志英              1                   138              宣恒艮              6.3              168              赵素英              4.8                  139              杨传发              1.68               169              赵益香              7.8                  140              杨海生              1              170              赵玉平              1.7                  141              杨家美              30              171              赵祖德              10                  142              杨仁英              6.5              172              正  琳              1.92                  143              杨贤华              13              173              正思思              1                  144              杨则明              0.96              174              郑桂英              39                  145              姚喜真              2.65              175              郑  莉              4.5                  146              尹华芳              1.6              176              郑玲红              22.7                  147              余  萍              1              177              郑向阳              10                  148              余维成              2              178              郑修江              3                  149              余  伟              1              179              郑玉琴              0.92                  150              郁泉英              9              180              郑章瑞              99      合肥四（单位：万元）            序号              集资人              实际损失              序号              集资人              实际损失                  181              周海艳              2                                                            182              周继英              19                                                            183              周庆伟              1.76                                                            184              周如芳              1                                                            185              周顺娣              5.52                                                            186              周袖珍              25.48                                                            187              周志仁              4.5                                                            188              周中和              110.5                                                            189              朱荷芬              21                                                            190              沈时宏              11.8                                                            191              李  艳              2                                                            192              孙永桂              55                                                            193              孙  敏              1.4                                                            194              杨秀琼              17.4                                                            195              叶从仁              2                                                            196              金宗英              5                                                            197              叶凤英              8.2                                                            198              邵秋沪              8                                                            现有人数合计              198                  现有损失合计              1726.29                  备  注                    附2相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。