广东省高州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0981刑初137号公诉机关广东省高州市人民检察院。被告人吴晓峰，男，1990年1月2日出生，居民身份证号码为440************451，汉族，广东省高州市人，初中文化，务工，住高州市**************。无前科。因本案于2018年11月28日被抓获，同年11月30日被刑事拘留，2019年1月3日被逮捕。现羁押于高州市看守所。高州市人民检察院以高州检公诉刑诉[2019]124号起诉书指控被告人吴晓峰犯诈骗罪，于2019年3月22日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员伍海锋出庭支持公诉，被告人吴晓峰及被害人陈华权到庭参加诉讼。现已审理终结。高州市人民检察院指控：被告人吴晓峰于2018年7月份起至案发止，釆用虚构合伙经营河沙等手段，骗取他人信任，先后骗到被害人陈华权人民币共计15.1万元。被告人吴晓峰于2018年11月28日在广东省东莞市寮步镇辖区被公安机关抓获。高州市人民检察院认为，被告人吴晓峰无视国家法律，以虚构事实等手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请法院依法判处被告人吴晓峰有期徒刑三年至四年六个月的刑罚，并提供了相应的证据。被告人吴晓峰对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪，请求法院对其从轻处罚。经审理查明：被告人吴晓峰于2018年7月份起至案发止，釆用虚构合伙经营河沙等手段，骗取他人信任，先后骗到被害人陈华权人民币共计15.1万元。被告人吴晓峰于2018年11月28日在广东省东莞市寮步镇辖区被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证、物证1、受案登记表、立案决定书：证实本案由被害人陈华权报警受理，公安机关于2018年9月6日立案侦查。2、抓获经过：证实被告人吴晓峰于2018年11月28日，在广东省东莞市*************************被高州市公安局石板派出所以外地公安机关协助抓获方式抓获归案。3、微信转账截图：证实被害人陈华权向“财神”、莫府贡酒总经销157*****553转账的情况。4、支付宝转账回单：证实被害人陈华权向“窦庆杰”转账105000元。5、微信聊天记录：证实被害人陈华权和“财神”的聊天记录。6、人口信息：证实被告人吴晓峰于1990年1月2日出生，居民身份证号码为440************451，符合犯罪主体构成要件。7、违法犯罪记录查询表：证实被告人吴晓峰无犯罪前科。8、上网追逃人员登记表：证实曾对被告人吴晓峰上网追逃。9、现场检测报告书：证实被告人吴晓峰尿检呈阴性。10、证明：证实尚未找到窦庆杰。11、被告人吴晓峰的照片：证实被告人吴晓峰的面貌。（二）被害人陈华权的陈述2018年7月份（具体时间我不记得了），吴晓峰在我店铺（广东省东莞市东城区*****）喝茶闲聊的时候说我们老家石板有塘沙可以收购，然后转手卖出去赚钱，他叫我投资22000元一起做，我答应了他。当时吴晓峰叫我用支付宝转账给窦庆杰（吴晓峰请来的管理人员，也是吴晓峰的老伙计），窦庆杰的支付宝账号为158*****549，我就用支付宝转了22000元入窦庆杰的支付宝。吴晓峰说这些沙已经有老板要了，等到几天后将沙卖出后就将钱给我。2018年7月28日晚上10时许，吴晓峰在我店铺说沙已经卖出赚到钱了，赚了13000多元，就分给我6000元，窦庆杰在支付宝转了28000元给我（我的支付宝账号为17722293312）。2018年7月29日吴晓峰和我说在高州市潭头镇丹章河有人抽沙，可以很便宜卖给我们。2018年7月29日至30日期间，吴晓峰以潭头镇丹章河有人抽沙可以很便宜卖给我们的理由向我要了101000元（我用支付宝转了80000元给窦庆杰，用微信转了10000元给窦庆杰，窦庆杰的微信账号为莫府贡酒总经销157*****553，用微信转了11000元给吴晓峰），我都是在29日至30日期间分多次向窦庆杰、吴晓峰转账的（吴晓峰微信昵称为“财神”，微信号为wxid3f4cmjqwf9pq）。2018年8月2日至3日，吴晓峰又说高州市荷花镇有人出售很便宜的沙，而且现在搞环保，他们有很多山头洗出来的沙急着要卖出去。吴晓峰就叫我转25000元给窦庆杰，转10000元给他。然后，我转了25000元给窦庆杰的支付宝和转了10000元给吴晓峰的微信，吴晓峰说赚了再给我，后来他们都没给我钱。2018年8月11日，吴晓峰打电话对我说在石板镇有个山头的一块地有很多沙的，可以买过来然后再转手卖出去多赚5000元，吴晓峰又说还差点钱，叫我转15000元给他，然后到明天给我20000元，我就又在微信转了15000元给吴晓峰。到了第二天，吴晓峰又不给我钱，之后我一直联系吴晓峰，叫他将本钱还给我，吴晓峰就一直以各种理由不还给我，因为吴晓峰说还有沙没卖出的，放在他家空地处，我就去到吴晓峰家空地处，我发现一点沙都没有，而且连放沙的痕迹都没有，我打电话给吴晓峰问沙放在哪里，吴晓峰依然是说沙在他家的空地处，这时我知道被吴晓峰骗了，所以到派出所报案。我是被吴晓峰诈骗的。我一共被吴晓峰诈骗了拾伍万壹千元（151000元）人民币。吴晓峰是高州市********人，居民身份证号码为440************451，联系电话为134*****330。我不知道窦庆杰是哪里人，但窦庆杰在支付宝上和我说他是住在广东省湛江市赤坎区万达广场莫府贡酒庄（香天下火锅城对面），联系电话为158*****549。我不知道窦庆杰是否参与诈骗，我只知道吴晓峰说是他请来管理的，负责收钱的。除了第一次我转钱给窦庆杰是在东莞市转的之外，其它的都是在我老家二楼饭厅处（广东省高州市************）转钱给吴晓峰、窦庆杰的。（三）被告人吴晓峰的供述和辩解我认识陈华权，他的绰号叫“肥佬权”。2018年4、5月份期间（具体日期忘记了），当时我在东莞市东城区***处学驾驶钩机，在陈华权经营的小卖部处认识了陈华权，开始我向陈华权借了20000元做河沙生意，赚到钱后我分给陈华权利润6000元，我连本带利还了26000元给陈华权。过了2天我向陈华权借款10000元，2天后我把这10000元还回给陈华权，还给了陈华权200元利息。之后，我在东莞市东城区***陈华权的小卖部处对陈华权讲我想和他合伙做沙的生意，陈华权表示同意，后我叫陈华权给了我3、4万元（具体是3万元还是4万元我忘记了）给我，当时在陈华权的小卖部处陈华权以微信、支付宝的方式给我钱的。后我又对陈华权讲要包山岭来抽沙，原来给的这些钱不够，我又在陈华权的小卖部处叫陈华权给了我2、3万元钱做合伙钱，当时陈华权也以微信及支付宝方式支付钱给我的。又过了几天，我又在陈华权小卖部处和陈华权讲做生意的钱还未够，我叫陈华权继续给钱我，有的钱我是叫陈华权直接转给一个叫“伙记”的人的微信或支付宝的，前前后后我以合伙经营包山岭做沙的本钱不够为由，接近10次（具体多少次我忘记了）叫陈华权共给了我131000元。我还以私人要用钱，向陈华权借到20000元钱，我共骗到陈华权人民币151000元。我都没有写欠条或借条给陈华权。向陈华权要到的钱，我没有做成生意，其中131000元我给了一个叫“伙记”的人。因我在网上向庄家“伙记”下注赌博输了许多钱，我向陈华权骗到的钱，其中有131000元是赌博输给了“伙记”。我不知他叫什么名字，只是叫他“伙记”，他是湛江市人（具体是哪里人我不知道），30多岁，身高170厘米左右，中等身材。“伙记”是我在今年在茂名市经朋友介绍我认识的，具体是谁介绍我认识的我已忘记了。我不敢和陈华权讲钱是我赌博输掉了，我就骗陈华权讲他给我的钱我全拿去购进沙用去了，我与陈华权讲我购进的沙已有10万元至20万元，这些沙全堆放在我的家门前的空地处，还未出售。其实我家门前并没有沙，我向陈华权借钱、骗钱的目的是还赌博债。我已忘记陈华权及我的微信号及支会宝账号了。“伙记”的微信号及支付宝账号、电话号码我不知道。（四）辨认笔录：证实经被害人陈华权辨认，6号男子（吴晓峰）是诈骗了其151000元的人。（五）现场勘验笔录：证实现场位于广东省茂名市高州市************，案发现场没有异常。现场勘验制图2张，照相6张。对上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联，能相互印证经审理查明的事实，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。本院认为，被告人吴晓峰无视国家法律，以虚构事实等手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人吴晓峰的犯罪事实属实，罪名成立，本院予以认定。被告人吴晓峰归案后能如实供述其犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。根据刑法第二百六十六条的规定，被告人吴晓峰诈骗他人财物，属数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的幅度量刑。公诉机关提出判处被告人吴晓峰有期徒刑三年至四年六个月刑罚的量刑建议和被告人吴晓峰提出对其从轻处罚的量刑意见，本院予以采纳。对被告人吴晓峰诈骗到被害人陈华权的财物人民币151000元，依法应责令被告人吴晓峰退赔。根据被告人吴晓峰的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及犯罪后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2022年11月27日止；并处罚金人民币一万元，限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人吴晓峰在本判决生效后十日内退赔给被害人陈华权的财物人民币151000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明辉人民陪审员  柯 静人民陪审员  吴晓颖二〇一九年六月五日书 记 员  吴海凤速 录 员  郑祖强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。