湖北省荆门市东宝区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0802刑初109号 公诉机关荆门市东宝区人民检察院。 被告人李功朝，男，1953年5月4日出生于湖北省沙洋县，住湖北省荆门市东宝区。1991年9月因犯受贿罪被湖北省荆门市沙洋区人民法院判处有期徒刑一年。2018年10月23日因涉嫌犯合同诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。 荆门市东宝区人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人李功朝犯合同诈骗罪，于2019年4月12日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于同年5月30日公开开庭进行了审理。荆门市东宝区人民检察院指派检察员史绍忠出庭支持公诉，被告人李功朝到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 荆门市东宝区人民检察院指控，2014年3月17日，被告人李功朝假冒湖北城开建筑有限公司法定代表人身份，使用伪造的《授权委托书》和私刻的印章，以湖北城开建筑有限公司的名义与山西省阳光工程安置帮教基地、山西通力达投资有限公司签订了一份《基地合作建设协议》，与山西通力达投资有限公司签订了一份关于山西省阳光工程安置帮教基地建设工程项目的《内部施工协议》。 2014年4月4日，被告人李功朝以上述协议为诱饵，采取上述同样手段，与刘某在湖北省荆门市东宝区北门路金銮茶社签订了一份《土石方工程投资合作合同书》，骗取刘某投资，收取刘某项目承接保证金人民币100万元，并出具了加盖私刻的“湖北城开建筑有限公司财务专用章”的收款收据。李功朝收取刘某保证金100万元后，于当日至2014年5月1日，将该款项全部用于偿还个人欠款、购房支出以及个人消费。 刘某见工程未能如期开工，要求李功朝退还100万元的项目承接保证金，李功朝以各种理由搪塞，并于2014年5月28日与刘某签订了一份退还保证金的《补充合同》。2014年7月11日，李功朝因无能力履行与山西通力达投资有限公司的合同，便与该公司签订了《解除合同协议书》。此后，李功朝又以与刘某签订其他工程项目合同为由，一直不归还刘某的保证金。至今，李功朝仍未退还刘某的项目承接保证金100万元。 公诉机关指控被告人李功朝的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提供了相应的证据。 被告人李功朝对指控的事实及罪名没有异议，未提出实质性辩解意见。 经审理查明，2014年3月17日，被告人李功朝假冒湖北城开建筑有限公司法定代表人身份，使用伪造的《授权委托书》和私刻的印章，以湖北城开建筑有限公司的名义与山西省阳光工程安置帮教基地、山西通力达投资有限公司签订了一份《基地合作建设协议》，与山西通力达投资有限公司签订了一份关于山西省阳光工程安置帮教基地建设工程项目的《内部施工协议》。 2014年4月4日，被告人李功朝继续假冒湖北城开建筑有限公司法定代表人的身份，凭借上述协议与刘某在湖北省荆门市东宝区北门路金銮茶社签订了一份《土石方工程投资合作合同书》，骗取刘某投资，当日收取刘某工程投资款100万元人民币，并出具了收款收据和收条，其中收据上加盖有私刻的“湖北城开建筑有限公司财务专用章”，收条有注明“作为工程用款”。李功朝收取刘某100万元后，于当日至2014年5月1日，将该款项全部用于了偿还个人欠款、购房支出以及个人消费。 刘某因工程未开工，其找李功朝讨要100万元未果，两人又在2014年5月28日签订了一份《补充合同》，约定若李功朝与山西通力达投资有限公司合作的工程项目在2014年6月30日以前不能开工或出现工程不能按月支付工程款的问题时，李功朝必须如数退还刘某工程投资款100万元，并赔偿三个月的损失费。后该工程未能在2014年6月30日前开工，且李功朝与山西通力达投资有限公司签订的《基地合作建设协议》、《内部施工协议》也因李功朝无能力履行合同，在2014年7月11日被双方签订的《解除合同协议书》予以解除。对刘某提出退还工程投资款100万元的要求，李功朝则又提出让刘某参与投资其他合作项目，并以此为由，一直不予归还。至今，李功朝仍未退还刘某的工程投资款100万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、本院认证的下列证据证实： 一、书证 1、受案登记表、羁押证明、到案经过、现场检测报告书、入所健康检查表，证明案件揭发及办理经过、被告人的到案、羁押情况。 2、李功朝身份证复印件，证明被告人李功朝的身份情况。 3、《土石方工程投资合作合同书》、《补充合同》、《煤矿开采工程投资付款补充合同书》复印件，证明2014年4月4日李功朝以湖北城开建筑有限公司法人身份与刘某签订《土石方工程投资合作合同书》，上盖有“湖北城开建筑有限公司合同专用章”；2014年5月28日李功朝与刘某签订《补充合同》，内容为：甲方（李功朝）承接的山西通力达投资有限公司阳光安置帮教蒲县基地土石方开挖工程。甲方承诺如在2014年6月30日以前该工程不能开工或出现该工程不能按月支付工程款的问题时，甲方必须如数退还乙方（刘某）交给甲方的工程投资款壹佰万元整，由甲方负责赔偿三个月的损失费。（每月5万元）计壹拾五万元整；2015年1月23日李功朝与刘某签订一份《煤矿开采工程投资付款补充合同书》。 4、收款收据、收条、中国工商银行业务凭证复印件，证明2014年4月4日刘某向李某工商银行账户汇款壹佰万元人民币。李功朝出具了收款收据、收条，收款收据上注明金额为壹佰万元人民币，收据背面附有“李某是单位出纳”字样、盖有“湖北城开建筑有限公司财务专用章”。收条上注明作为工程用款。 5、被害人刘某提供的《内部施工协议》、《内部股权承包协议》（2014年8月16日）、《承诺书》、《补充协议书》、《内部股权承包协议》（2015年1月9日）、《采矿许可证》、照片复印件，证明李功朝向刘某提供其与山西通力达投资有限公司、中企鸿达投资管理有限公司签订的相关协议及其他资料以骗取刘某的信任。 6、被害人刘某提供的《证明》复印件，证明2016年12月23日刘文军出具证明称其于2014年4月借支一百万元给刘某做生意。 7、李某交房款的消费POS单及收款确认单、客户首付款入账通知、荆门仲裁委员会[荆裁（2016）61号]裁决书复印件，证明2014年4月7日李某在荆门中建三局房地产开发有限公司以刷卡消费的方式交了购房首付款20.5万元人民币，以其名义在荆门中建三局房地产开发有限公司购买一套商品房，后因其违约没钱交清全部购房款也没有办理按揭手续，荆门仲裁委员会裁决，由李某赔偿荆门中建三局房地产开发有限公司违约金及经济损失10.5万元人民币，另剩10万元人民币荆门中建三局房地产开发有限公司退给了李某。 8、李某的中国工商银行银行卡自2014年1月至2015年12月期间的银行资金交易明细及相应对方账户的户名、身份信息资料，证明户名为李某，该卡2014年4月4日从银行卡收到汇款1000000元人民币，向卡号（车某）的账户转入50000元人民币，向卡号（陈某）的账户转账350000元，2018年4月5日卡取150000元，2014年4月7日消费205000元，2014年4月18日向卡号（陈某）的账户转账30000元，2014年4月30日向卡号为（侯某）的账户转账100000元，2014年5月1日向卡号（代某）的账户转账100000元。 9、山西通力达投资有限公司企业信息查询单、山西通力达投资有限公司的公司注册资料复印件，证明山西通力达投资有限公司的相关信息、该公司法定代表人是岳某。 10、从山西通力达投资有限公司调取的：建设投资山西省阳光工程安置帮教基地《基地合作建设协议》、《内部施工协议》、山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证、山西省发展和改革委员会的〔2012〕84号晋发改备案函、李功朝身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、解除协议退款申请书、《解除合同协议书》、银行转款凭证资料复印件，证明李功朝以湖北城开建筑有限公司法定代表人的身份、陈某以湖北城开建筑有限公司委托代理人的身份与山西通力达投资有限公司签订的相关协议情况及陈某向山西通力达投资有限公司指定的岳某账户共计转入50万元人民币，山西通力达投资有限公司后分批共计退还陈某50万元人民币的情况。 11、《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》、《关于山西通力达投资有限公司投资建设“山西阳光工程安置帮教基地”的备案请示报告》、《山西省企业投资项目备案表》、《关于山西省通力达投资有限公司新建山西省阳光工程安置帮教基地项目建设地点的函》、《关于呈报山西省阳光工程安置帮教基地整体规划的报告》、《山西省阳光工程安置帮教基地整体规划表》复印件，证明山西省阳光工程安置帮教基地项目真实存在及其相应备案、规划情况。 12、中企鸿达投资管理有限公司出具的《说明》，证明中企鸿达投资管理有限公司与李功朝在2014年7月至2015年1月间签订了两份《内部股权承包协议》、一份《承诺书》、一份《补充协议书》，李功朝与其公司签订协议后，没有按照要求履行合同的约定，因此其公司中止了与李功朝的合作协议，但双方未签订正式书面解除协议，所签订的协议已作废，其公司未能找到所签订协议的原件。 13、中企鸿达投资管理有限公司的注册、变更信息资料，证明中企鸿达投资管理有限公司的相关信息。 14、从湖北城开建筑有限公司调取的“湖北城开建筑有限公司”、“湖北城开建筑有限公司财务专用章”印章印模，证明湖北城开建筑有限公司的“湖北城开建筑有限公司”、“湖北城开建筑有限公司财务专用章”印章印模情况。 15、湖北城开建筑有限公司在工商部门登记注册及变更信息的相关资料，证明湖北城开建筑有限公司于2001年10月25日注册成立，2004年4月至今公司的法定代表人是王某。 二.证人证言 1、证人邢某的证言，证明山西通力达投资有限公司的部分资料由其在保管。2014年3月17日，山西通力达投资有限公司的法定代表人岳某1与湖北城开建筑有限公司的法定代表人李功朝、委托代理人陈某签订了一份《基地合作建设协议》、一份《内部施工协议》。当日陈某向山西通力达投资有限公司的财务人员岳某的账户中现金存入3万元人币、转款存入47万元人民币，共计是50万元人民币。后因湖北城开建筑有限公司没有资金交够协议中约定的200万元人民币的合作建设资金，2014年7月11日陈某向山西通力达投资有限公司提出解除协议退款申请，并由李功朝与岳某签订了《解除合同协议书》，解除了《基地合作建设协议》、《内部施工协议》，山西通力达投资有限公司分批共计退还了50万元人民币的保证金到陈某的个人账户中。 2、证人王某的证言，证明其为湖北城开建筑有限公司的法定代表人，其不认识李功朝这个人，该公司从成立至今没有名叫李功朝的人担任过公司法定代表人，也没有股东或员工叫李功朝，公司没有与李功朝签订过合作、挂靠之类的合同或协议。《土石方工程投资合作合同书》不是公司对外签订的合同，公司没有与一个叫刘某的人签订过合同，公司从成立至今，没有刻制和使用过合同专用章，公司的印章及财务专用章都是由财务人员陈士兰保管的。公司没有向刘某出具过一份编号为0005195的《收款收据》，也没有收过刘某的100万元人民币，没有一个叫李某的出纳，李某不是公司的员工。公司未与山西通力达投资有限公司签订过《基地合作建设协议》及《内部施工协议》，没有一个叫陈某的员工。《法定代表人身份证明书》、《授权委托书》、《解除协议退款申请书》及《解除合同协议书》，这些都不是公司出具的，与公司毫无关系。 3、证人李某的证言，证明其于2012年的时候与李功朝在一起生活。2014年4月4日上午李功朝给其打电话，让其到湖北省荆门市东宝区北门路商业局家属院金銮宝座茶社，其赶到时，李功朝和刘某己经签好了一份合同，刘某要从工商银行卡上转一笔钱给李功朝，李功朝说没有工商银行卡，要用其工商银行卡，，刘某转了100万元至该卡上，李功朝需要用钱时就会拿该卡。其认识李功朝之后，李功朝说是要做生意先后找其本人及其儿子余强共拿了30万元人民币用了，2014年4月7日其在荆门中建三局房地产开发有限公司刷卡消费以自己名义交了购房首付款20.5万元人民币，后来其没钱交清全部购房款导致购房合同违约，给付了违约金10.5万元人民币，然后将剩余的10万元人民币转给了李杰,因为李功朝欠了李杰不少钱，其给李功朝打电话说过退这10万元的事，李功朝同意了的。其没有在湖北城开建筑有限公司工作，也不是该公司的出纳。 4、证人李某1的证言，证明李功朝是其亲叔叔，2014年初的时候，李功朝说想接一个工程项目，问其有没有熟悉的公司可以挂靠，对方公司想先看一看资质情况，其当时刚好在湖北城开建筑有限公司沙洋分公司里当预算员，就带李功朝到湖北城开建筑有限公司沙洋分公司里拿了几页关于湖北城开建筑有限公司的建筑资质、营业执照、税务登记证等方面的资料复印件给了李功朝。李功朝拿走这些资料后，就再也没有跟其联系过了，更没有与湖北城开建筑有限公司联系过。李功朝所说的在湖北的工程项目情况其不清楚。 5、证人陈某的证言，证明2013年年底，其经过朋友介绍认识了李功朝，2014年3月17日李功朝代表湖北城开建筑有限公司在山西省太原市山西通力达投资有限公司在宾馆里设的办公地点与山西通力达投资有限公司签订了一份《基地合作建设协议》、一份《内部施工协议》，李功朝签完上述协议之后，又将上述协议拿到其住的宾馆房间里让其在上述两份协议上签字，签完之后，其向山西通力达投资有限公司指定的岳某的账户中转入50万元人民币的合同保证金。李功朝让其在上述两份协议上签字的目的是为了让其放心投资，并且还想让其交余下的应由协议乙方即湖北城开建筑有限公司出资的150万元人民币的合同保证金。后因为上述协议中的工程项目一直没有开工，其就要求李功朝和其一起到山西通力达投资有限公司去解除了上述协议，山西通力达投资有限公司将50万元人民币分批退还其银行卡。其自己不是湖北城开建筑有限公司的员工，不清楚李功朝究竟是不是湖北城开建筑有限公司的法定代表人，2014年4月从李某的工商银行卡向其工商银行卡共转入38万元人民币，是因为2014年1月至3月期间，李功朝先后向其借了50多万元人民币，上述38万元是李功朝偿还其借款，李某是李功朝现在的老婆。38万元是李功朝从哪里来的，其不清楚，李功朝与刘某签订《土石方工程投资合作合同书》，并收取刘某保证金100万元人民币的情况，其不清楚。 6、证人车某的证言，证明2012年其通过朋友介绍认识了李功朝，2013年7、8月份，李功朝说在山西省灵石县承包了一个露天煤矿的采区需要投资，向其借了203000元人民币。2014年4月4日，从李某的工商银行卡向其工商银行卡转款5万元人民币，是李功朝偿还其借款，李某当时和李功朝生活在一起，上述5万元李功朝是从哪里来的资金，其不清楚。 7、证人侯某的证言及借条复印件，证明2012年其通过表姐李某认识了李功朝，2012年至2013年期间李功朝先后多次共向其借了三、四十万元人民币。2014年4月30日，从李某的工商银行卡向其工商银行卡转款10万元人民币，是李功朝偿还向其借的钱，这10万元李功朝是从哪里来的，其不清楚。 8、证人李某2的证言及借条复印件，证明2011年其通过表姐李某认识了李功朝，之后李功朝先后三次共向其借了60万元人民币，约定的利息是5分，2016年8月份，其得知荆门中建三局房地产开发有限公司退还李某购房款10万元人民币，退还的这10万元人民币，李某偿还了李功朝向其借的钱。其不清楚李某购房时的首付款是哪里来的资金。 9、证人代某的证言及借款合同、民事诉讼状、民事裁定书复印件，证明2011年其妻子认识了李功朝，2012年9月12日其与李功朝签了一份借款金额为80万元人民币的《借款合同》，实际上其只借了50万元人民币给李功朝。2014年5月的时候，李功朝通过李某工商银行卡账户向其工商银行卡账户转款，偿还了10万元人民币，李某银行卡上的这笔钱是从哪里来的，其不清楚。其不知道李功朝骗取了刘某的钱。 三．被害人陈述 被害人刘某的陈述及报案材料，证明2014年2月份其通过朋友认识了李功朝，后来，李功朝说他与山西通力达投资有限公司签订了一份合同，并将《内部施工协议》拿给其看，其觉得这个工程项目不错，就跟李功朝说想投资100万元与他合伙搞这个工程项目，2014年4月4日上午，其和李功朝在湖北省荆门市东宝区北门路商业局家属院金銮宝座茶社里签订了一份《土石方工程投资合作合同书》，李功朝让其转100万元到他妻子李某的银行卡中，当天其就按李功朝的要求在荆门市东方百货旁边的工商银行从自己的银行卡中往李某的银行卡中转了100万元，李功朝给其出具了一份收款收据、一份收条。后来合作的工程项目没有开工，其要求退还100万元，在5月份其又与李功朝签订了一份《补充合同》，约定工程项目在2014年6月30日以前不能开工或出现工程不能按月支付工程款的问题时，李功朝必须如数退还其工程投资款100万元，并赔偿三个月的损失费。直到2014年7月的时候，李功朝明确告诉其，李功朝本人与山西通力达投资有限公司合作的工程项目是不存在的假工程，其付给他的100万元他也没有交给山西通力达投资有限公司。后其要求退款无果又与李功朝签订了《煤矿开采工程投资付款补充合同书》，但到目前为止，这个工程项目也没有开工，李功朝也没有将100万元人民币退还。其听李功朝说湖北城开建筑有限公司的住址在湖北省公安县，其他情况不清楚。 四、鉴定意见 公安司法鉴定中心鉴定书，证明日期“14年4月4日”、经手人盖章“李功朝”的《收款收据》上的“湖北城开建筑有限公司财务专用章”印文与办案人员提取到的“湖北城开建筑有限公司财务专用章”印文不是同一枚印章盖印形成；日期“二O一四年三月十七日”、乙方：湖北城开建筑有限公司的《基地内部施工协议》上“湖北城开建筑有限公司”印文与办案人员提取到的“湖北城开建筑有限公司42102217061524”印文不是同一枚印章盖印形成；山西通力达投资有限公司提供的《法人代表身份证明书》、《授权委托书》、《解除协议退款申请书》、《解除合同协议书》彩色复印件上的“湖北城开建筑有限公司”印文不是与办案人员提取到的“湖北城开建筑有限公司42102217061524”印文同一枚印章盖印后彩色复印形成。 五、被告人供述 被告人李功朝的供述，与查明的事实一致。 本院认为，被告人李功朝以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人人民币100万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李功朝归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李功朝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币80000元。 二、责令被告人李功朝退赔被害人刘某人民币1000000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月23日起至2028年10月22日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省荆门市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 宁 人民陪审员  王红燕 人民陪审员  朱小丽 二〇一九年六月二十七日 书 记 员  李 莉