山东省巨野县人民法院山东省巨野县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1724刑初9号 公诉机关山东省巨野县人民检察院。 被告人雷留营，男，1986年3月5日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，无业，住嘉祥县。因犯抢劫罪，于2002年7月18日被嘉祥县人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年12月24日被嘉祥县人民法院判处拘役四个月，罚金人民币九千元；因犯故意伤害罪，于2015年2月4日被嘉祥县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期为2015年2月16日至2017年2月15日。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月22日被巨野县公安局刑事拘留，2018年6月29日被执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。 被告人雷中孟，男，1989年9月12日出生于山东省嘉祥县，汉族，小学文化，无业，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年5月29日被巨野县公安局刑事拘留，2018年6月29日被执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。 被告人宫学夫，男，1976年5月18日出生于济宁市任城区，汉族，初中文化，出租车司机，住嘉祥县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月16日被巨野县公安局刑事拘留，2018年6月29日被执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。 辩护人孙连金，山东天诚律师事务所律师。 被告人密夫彬，男，1984年6月25日出生于山东省临沂市罗庄区，汉族，中专文化，挖掘机中介人员，住临沂市罗庄区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月16日被巨野县公安局刑事拘留，2018年6月29日被执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。 被告人张景良，男，1983年9月8日出生于山东省青州市，汉族，初中文化，工程机械中介人员，住山东省青州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月16日被巨野县公安局刑事拘留，2018年6月29日被执行逮捕，2018年12月11日被巨野县人民检察院取保候审。 被告人李贺，男，1988年5月19日出生于江苏省徐州市铜山区，汉族，初中文化，住江苏省徐州市铜山区。因犯故意伤害罪，于2007年2月8日被江苏省徐州市铜山县人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，2011年3月25日假释出狱，假释考验期至2013年1月26日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年8月7日被执行逮捕。现羁押于巨野县看守所。 辩护人孟建、刘伦，山东公允律师事务所律师。 山东省巨野县人民检察院以巨检执检刑诉〔2018〕12号起诉书，指控被告人雷留营、雷中孟、宫学夫犯诈骗罪、被告人密夫彬、张景良、李贺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月1日公开开庭进行了审理，巨野县人民检察院指派检察员王凤玲、苗祥保出庭支持公诉，被告人雷留营、雷中孟、宫学夫及其辩护人孙连金、被告人密夫彬、张景良、李贺及其辩护人孟建、刘伦到庭参加诉讼。审理过程中，巨野县人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。 巨野县人民检察院指控，2015年4月被告人雷留营与马某（另案处理）等人预谋，骗租挖掘机卖掉，2015年4月24日，经马某联系骗租被害人陈某的挖掘机至巨野县大野水库，被告人宫学夫在知道骗租挖掘机的情况下，伙同马某骗取陈某的信任。在雷留营授意下，马某联系被告人张景良出卖挖掘机，被告人密夫彬通过被告人张景良介绍，联系欧某3（另案处理）购买挖掘机。2015年4月25日，马某、宫学夫租车把挖掘机的破碎锤从巨野大野水库工地拉到嘉祥县藏匿，然后分别接了张景良、密夫彬和欧某3、梁某去巨野大野水库工地查看挖掘机。在巨野县××，欧某3、被告人密夫彬、张景良在明知马某没有任何挖掘机手续、价格明显低于市场价的情况下，欧某3与马某签订挖掘机买卖合同。被告人宫学夫带领被告人密夫彬让人将挖掘机ＧＰＳ定位拆除后，欧某3雇佣拖车将挖掘机运至广东省。被告人雷中孟明知马某将租赁的挖掘机卖掉的情况下，听从雷留营安排，使用其银行卡进行转账、提现。2016年6月11日，被告人李贺用质押的名义，从欧某3处以50万元的价格收购了该挖掘机，并更改了铭牌号。经鉴定，挖掘机价值人民币92.56万元。针对指控，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、发破案经过、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人雷留营以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人雷中孟、宫学夫明知雷留营、马某进行诈骗，仍为其诈骗提供帮助，均应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人密夫彬、张景良在明知没有任何手续的情况下，以明显低于市场价格介绍欧某3购买涉案挖掘机，被告人李贺在明知没有正当手续的情况下，购买涉案挖掘机并更改铭牌，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人雷留营辩解没有参与实施诈骗犯罪。 被告人雷中孟对指控的犯罪事实无异议。 被告人宫学夫对指控的犯罪事实认罪、悔罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人宫学夫没有诈骗的故意；2、被告人宫学夫没有虚构事实；3、被告人宫学夫没有获取较大数额的财物或者财产性利益。 被告人密夫彬对指控的犯罪事实无异议。 被告人张景良对指控的犯罪事实无异议。 被告人李贺辩解车辆涉案车辆鉴定价格偏高。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李贺对于涉案挖掘机事先不明知是赃物；2、被告人李贺的犯罪数额应按照其与欧某3交易的数额即49万元认定；3、被告人李贺具有认罪、悔罪等量刑情节，请求从轻处罚。 经审理查明，2015年4月份，被告人雷留营与马某（另案处理）等人预谋，以在山东省巨野县大野水库有挖土方工程为名，骗租挖掘机卖掉。经马某与被害人陈某联系租赁挖掘机，于2015年4月24日，陈某把一辆小松牌360-7型挖掘机拖至巨野。被告人宫学夫听从雷留营安排，开车拉马某到巨野县查看工地，在知道是骗取挖掘机的情况下，伙同马某骗取陈某的信任，使马某以每月4.8万元的租金租到陈某的挖掘机。在雷留营授意下马某联系被告人张景良出卖挖掘机，被告人密夫彬通过张景良介绍，与欧某3（另案处理）等人约好一起到山东省嘉祥县去看挖掘机。2015年4月25日，马某、宫学夫租车把挖掘机的破碎锤从巨野大野水库工地拉到嘉祥县藏匿。然后分别接了张景良、密夫彬和欧某3、梁某去巨野大野水库工地查看挖掘机。在格林豪泰宾馆欧某3、密夫彬、张景良在明知马某没有任何挖掘机手续、价格明显低于市场价格的情况下，欧某3与马某签订合同，马某将挖掘机以45万元卖给欧某3。宫学夫带领密夫彬让人把挖掘机上的ＧＰＳ定位控制器拆除后，欧某3雇佣拖车在夜间将挖掘机拖至广东。被告人雷中孟在明知马某将租来的挖掘机卖掉的情况下，听从雷留营安排，使用银行卡接受出卖挖掘机款项，并在次日与马某、宫学夫将出卖挖掘机款转账、提现。 2016年6月11日被告人李贺用质押的名义，从欧某3处以50万元的价格收购涉案挖掘机，并将挖掘机铭牌中的机号ＤＺ51826改为ＤＺ52561. 经鉴定，涉案挖掘机2015年4月25日的价值为人民币92.56万元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实： 一、物证涉案车辆PC360-7挖掘机、破碎锤、更改的铭牌，证实涉案车辆被扣押后发还情况以及铭牌更改的事实。 二、书证 （一）户籍信息证实，被告人雷留营、雷中孟、宫学夫、张景良、密夫彬、李贺作案时均达到完全刑事责任年龄。 （二）租赁合同证实，2015年4月24日，陈某同马某签订挖掘机租赁合同，合同标的物为小松360-7挖掘机一台，租赁期限为2015年4月25日至2015年9月24日，月租金48000元。 （三）格林豪泰酒店押金单证实，2015年4月25日密夫彬等人入住格林豪泰酒店。 （四）存款回单证实，2016年6月11日，欧某2的农业银行尾号为5016的账户现金存款48万元，交易地点在保定分行徐水支行营业室。 （五）李贺提供的工程机械质押合同、机械租贷合同、车辆转（质）抵押协议书证实，以质押为名，行买卖之实，李贺与欧某3交易时，挖掘机机架号为ＤＺ51826。 （六）山西小松机械设备有限公司出具的说明书证实，陈某购买的小松ＰＣ360-7液压挖掘机于2015年5月25日18时16分，在巨野县三贤庙附近设备康查士系统信号中断。 （七）山西小松机械设备有限公司出具的协议及证明材料证实，陈某于2012年5月22日在山西小松机械设备有限公司，以从东瑞盛世利融资租赁有限责任公司融资租赁方式购买小松ＰＣ360-7液压挖掘机一台，机号为ＤＺ51826。 （八）交易清单证实，欧某3转账给张景良2.5万元、转账给密夫彬3.5万元，欧某3微信支付0.5万元，转给雷中孟10万元以及张某2向张某3、魏某、张某4转款、取现情况。 （九）中国农业银行雷中孟尾号9077银行卡交易明细清单证实，2015年4月25日，入账勾机货款33万元，对方账户为欧某1名下尾号9316的银行卡；2015年4月26日在巨野县农行银星分理处转存10万元。2015年4月25日向张某2转支14.9万元，2015年4月26日在嘉祥县农行花园分理处取现金2万元，在农行济宁任城支行取现金49900元，在农行济宁分行取现金49990元，农行济宁市中支行取现金49000元，在嘉祥县农行疃里分理处取现金112142.99元。 （十）巨野农行出具的借记卡产品资料查询单证实，账号尾号6767的农行卡户主是张某2，账号尾号9316的农行卡户主是欧某1，与雷中孟农行卡的交易情况相印证。 （十一）巨野县公安局出具的通知书、晋中市榆次区人民法院出具的协助执行通知书、山西省晋中市榆次区人民法院的执行裁定书、民事判决书等证实，机型为PC360-7、发动机号为26832438的挖掘机现已依照程序由巨野县公安局移送山西省晋中市榆次区人民法院依法处理。 （十二）挖掘机发票证实，涉案挖掘机系陈某购买。 （十三）山东省嘉祥县人民法院刑事判决书及执行通知书证实，2002年7月18日雷留营因犯抢劫罪被嘉祥县人民法院判处有期徒刑一年六个月；2010年12月24日，雷留营因犯盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被嘉祥县人民法院判处拘役四个月，并处罚金9000元；2015年2月4日，雷留营犯故意伤害罪，被嘉祥县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2015年2月16日对雷留营予以考察。 （十四）江苏省铜山县人民法院刑事判决书、江苏省洪泽湖监狱证明证实，2007年2月8日，李贺因犯故意伤害罪，被江苏省铜山县人民法院判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年。刑期至2013年9月26日止。李贺2011年3月25日假释出狱，假释考验期至2013年1月26日。 （十五）宁阳县看守所释放证明书证实，李贺2018年8月7日在宁阳县看守所羁押。 （十六）国道卡口照片证实，苏Ｃ3××××拖车于2015年4月25日20时41分由东向西通过327国道巨野麒麟段卡口。 （十七）涉案款项扣押情况证实，密夫彬、张景良非法所得被追缴。 （十八）山东金宝山机械有限公司出具的证明证实，涉案破碎锤价格为15.8万元。 （十九）巨野县公安局出具的到案经过证实，2018年5月28日雷中孟到嘉祥县公安局卧龙山派出所说明情况被带至巨野县公安局西城派出所；2018年6月16日通知被告人宫学夫、密夫彬、张景良到巨野县公安局西城派出所说明情况，证实雷中孟、宫学夫、密夫彬、张景良系主动到案。 （二十）嘉祥县看守所出具的临时羁押证明证实，被告人雷留营2018年5月21日在嘉祥火车站广场被抓获，2018年5月21日至同月22日在嘉祥县看守所羁押。 （二十一）宁阳县公安局出具的到案要经过证实，2018年8月7日在宁阳县××庙××小区内，将被告人李贺抓获。 三、鉴定意见证实，小松PC360-7挖掘机，2015年4月25日价格为人民币92.56万元。 四、辨认笔录证实，经依法组织辨认，陈某辨认出马某、冯某2、孙某，宫学夫辨认出密夫彬、马某、张景良，王某1辨认出欧某3，李贺辨认出欧某3，马某辨认出雷留营、雷中孟等人，欧某3辨认出密夫彬、张景良、马某，孙某辨认出张良南，雷中孟辨认出宫学夫，宫学夫辨认出雷留营、雷中孟、密夫彬、张景良、欧某3，张景良辨认出密夫彬、马某、宫学夫，密夫彬辨认出马某、宫学夫，欧某3辨认出雷留营、宫学夫，张某2辨认出雷中孟、雷留营，冯某2辨认出孙某。 五、证人证言 （一）证人冯某1（陕汽欧曼汽车服务站老板）证实，2015年4月25日，一男子（马某）将一挖掘机上的破碎锤存放在济宁市嘉祥县红太阳酒厂路口北100米路西“陕汽欧曼汽车服务站”内。 （二）证人王某1证实，2016年6月中旬，李贺从欧某3手中以50万现金质押了一辆黄色小松牌360二手挖掘机。 （三）证人王某2证实，李贺通过王某1将一辆黄色小松牌360挖掘机放到王某2厂区维修保养。 （四）证人孙某证实，2015年4月份，外号叫“能能”的人让其联系工地，将一台挖掘机放在巨野大野水库工地上，介绍巨野大野水库工地是为了让挖掘机机主看到有工地，有场地，骗挖掘机机主，方便将租的挖掘机后卖掉，其和冯某2得了1000元钱。 （五）证人冯某2证实，2015年上半年，孙某帮人在巨野大野水库卸了一台大挖掘机，其得了1000元钱。 （六）证人梁某证实，欧某3在巨野县买了一台挖掘机，其与拉挖掘机的拖板车一起回的广东。上高速后给欧某3打电话说车上高速了。 （七）证人欧某1（欧某3侄子）证实，2015年4月份欧某3向其借钱，使用农行卡转账，第二年欧某3用欧某2的卡还账了，也是转到其农行卡上。 （八）证人欧某2（欧某3之兄）证实，2016年6月11日欧某3向其农行卡上汇款48万元，说是还给欧某1的，其在当天晚上转给了欧某1。 （九）证人贾某（雷留营妻子）证实，雷留营、雷中孟、马某是从小玩到大的，都没正经工作。 （十）证人张某1证实，2015年雷留营向其借钱5万元或7万元，6分的利息，没几天就还了，并且多还了以前借的5万元，还的钱转到张某2的农行卡里，并让张某3把钱转到其和张某4、魏某的银行卡上。 （十一）证人张某2证实，2015年上半年，雷留营还张某1的钱，打入其农行卡中，并多打了一些，雷留营让人取出来，张某3把其农行卡里的钱转走了。 （十二）证人魏某证实，2015年4月份张某1用张某2的农行卡向其转了一笔钱。 （十三）证人张某3证实，2015年4月26日张某2向其农行卡转了一笔钱，应该是张某2还张某1的钱，收到后取现给了张某1。 （十四）证人张某4证实，2015年4月份有一笔钱转入其农行卡中。 （十五）证人马某证实，2015年4月份，其和雷留营共谋骗租一台挖掘机卖掉。雷留营通过他人找到巨野县大野水库工地，其和宫学夫去看的工地。张景良是雷留营联系好后让其再联系的。密夫彬拆的挖掘机上的ＧＰＳ定位，并和马某谈的挖掘机价格。在雷留营的指挥下以45万元成交，钱打到了雷中孟的银行卡中。第二天其和雷中孟、宫学夫取的钱，在雷留营住处分的钱。在租挖掘机时雷留营让宫学夫装马某的司机，并让宫学夫保管租挖掘机的钱。 （十六）证人欧某3证实，2015年4月份，密夫彬在威海说巨野有一台挖掘机要卖，其和梁某、密夫彬一起坐车到嘉祥县，密夫彬与张景良先去了巨野，其和梁某去巨野水库的路上，宫学夫说马某要卖掉挖掘机给老婆看病、发工资。在大野水库工地上密夫彬试了挖掘机，在附近饭店商谈挖掘机的价格。饭后回到格林豪泰宾馆，密夫彬说挖掘机没有发票，是分期机，最后商定购买价格是45万元，密夫彬说签订质押合同。晚上10点多拖车来了后，密夫彬把挖掘机开到拖车上，梁某跟拖车走了。其就让欧某1打给马某指定的账号汇入33万元钱，梁某给其打电话后，在巨野一农行ＡＴＭ机上，其用陈交的银行卡转给马某提供的账户12万元，给了密夫彬、张景良共七八万元。后来把挖掘机以49万元卖给了李贺了，签订的转押协议。 六、被害人陈某陈述，2015年4月24日中午，其租了一辆拖车，把挖掘机送到大野水库工地。当日上午10许，马某打电话说在254省道巨野城区北路边等着，其从郓城南高速口下来后，见到马某及其司机，随后一起到郓城南高速路口附近等着挖掘机，与马某和司机聊天过程中，其问司机，是不是他和马某两个人合伙干的这个工地，司机说：“不是，我是马某的朋友，我在嘉祥上班，给马某帮忙，开着车拉着马某跑这些工地生意上的事情，马某在巨野工地有关系，活已经接下来了，跟工地要工钱什么的肯定没问题。”，其说这个挖掘机上还有一个破碎锤，是放在工地上还是拉走？马某好像不大了解什么是破碎锤，就问司机，司机对马某解释说，这个锤就是工地上捣石头的，接着这个司机说锤在工地上找个地方放就行，马某答应了，当时和这个司机交流的比较多，马某说的比较少。托盘车拉着挖掘机就过来后，停在了路边，司机看到挖掘机就说，这个挖掘机跟新的一样，马某当时说的什么记不清了，到了工地后，其和马某、司机走到一起，马某说跟这边工地老板打个电话，挂了电话后，说领导马上过来。其在项目部转了一圈，有两个男的坐一辆面包车过来了，马某说这两个人是这个工地上的老板，这两个人跟马某和这个司机说了几句话，就开始卸挖掘机。其中一个老板就说，把挖掘机卸在项目部门口那个地方，托盘车就开到项目部附近，其将挖掘机从托盘车上开下来后，这两个老板开着车走了。马某提议找个地方吃饭。在水库西边路南的一个饭店，拖车司机说还有活要走，马某让司机到车上拿钱，交给了拖车司机，吃饭期间，签订了车辆租赁合同。2015年4月25日下午6点多，挖掘机的ＧＰＳ定位在巨野县××附近失去联系。 七、被告人供述 （一）被告人雷留营供述，在租赁挖掘机前的三四天，马某告诉雷留营租赁挖掘机进行抵押，其给了马某10万元钱。 （二）被告人雷中孟供述，大约是2015年四五月份的一天下午，雷留营打电话说用其农行卡，见到雷留营后，雷留营将其银行卡号发给了马某，并打电话向马某说钱到账后说一声，挂了电话向其说“马某租了一个挖掘机卖了，把钱打到你卡上，等会看看什么时候到账”。晚上八时许，其拿着银行卡在ＡＴＭ上查询没有到账，期间雷留营、马某不停的打电话询问钱是否到账，半个小时后，其再次查询，看到银行卡上到账三十多万元，雷留营打电话给马某说到账三十多万，还没有打够，雷留营驾车在县城转悠了约半个小时，其后雷留营让其再查询银行卡，查询后看到又进账10多万，两次共计四十三万元。回到车上后，雷留营给其一个银行卡，让其向这个账户转款14900元，转完账后，雷留营驾车至嘉祥县火车站北边的一个过街天桥下面，晚上十一二点的时候，姓宫的司机拉着马某也过来了，四人步行至山上，马某对雷留营说挖掘机上高速被那边的人拉走了，马某给了司机三千元钱。第二天姓宫的司机拉着其和马某取钱，马某拿出其中的11万元现金，让其给雷留营，在冠亚小区雷留营的家，将11万元钱给了雷留营。第三天八九点钟的时候，雷留营打电话让其过去，在马某租住的地方，马某和雷留营分别给了其1500元钱。 （三）被告人宫学夫供述，2015年4月份雷留营让其驾车带马某去巨野看工地，并将租挖掘机的现金交给其保管。其和马某接到挖掘机后，将挖掘机停放在工地上，马某与陈某签了租赁合同，其将租赁费给了马某，马某又给陈某。第二天雷留营让其驾车带马某去巨野，马某先租了一辆五轮车把挖掘机的破碎锤拉到嘉祥县，又开车在巨野接了密夫彬、张景良，然后在收费站接了欧某3、梁某，六人到大野水库工地看了挖掘机，就在附近饭店商谈买卖挖掘机价格。饭后六人去了格林豪泰宾馆，马某与欧某3签订了合同。密夫彬联系拆挖掘机定位的人和拖车，天快黑时其驾车带着密夫彬和拆定位的人到工地上拆除了挖掘机定位，密夫彬把挖掘机装上拖车，梁某跟拖车走了。其五人至巨野一家农行，欧某3和马某下车转账。转账后其驾车带着马某至嘉祥县萌山公园，接了雷留营、雷中孟到取款机取钱，雷中孟回车上说取不出钱来，四人就去了萌山，在山上雷留营给其280元车费。第三天雷留营让其驾车接马某，其拉着马某、雷中孟在济宁市区农行取钱，又到嘉祥县疃里镇取了钱，马某给其150元车费。从租到挖掘机以后，其就知道马某、雷留营在骗，认为自己是跑车的，不参与就没事。 （四）被告人密夫彬供述，2015年4月份，其在威海接到张景良的电话，就和欧某3、梁某去嘉祥县看挖掘机，与张景良会合后，其和张景良先到巨野见到马某，马某安排人接欧某3、梁某到巨野收费站，其和马某、宫学夫、张景良又把欧某3、梁某接到巨野水库工地。其在工地上试了试挖掘机，六人就到附近一饭店商谈，马某说挖掘机是2012年的，着急用钱，宫学夫说马某老婆有病，着急用钱，不然不会这么便宜卖，其说挖掘机问题不少，价格不能太高，欧某3认45万元买。马某出去打了电话，回来说45万元可以卖。饭后六人去了格林豪泰宾馆，马某、欧某3商量签合同的事情，其联系更换ＧＰＳ控制器的事情。马某、欧某3签订的是抵押合同，欧某3拿了2万元现金，交给了马某，马某交给了宫学夫保管。下午六点多，宫学夫驾车带其和更换ＧＰＳ的人到工地上把挖掘机上的ＧＰＳ控制器更换下来，其又联系拖车，把挖掘机装上，梁某上了拖车，共同把拖车送到高速口后。在车里，欧某3让人往马某提供的账号里转了一笔款，马某打电话落实了转账情况，然后五人回到宾馆等梁某电话。到夜里十二点多，梁某给欧某3打电话说出了山东界了，五人就去了巨野一家农行ＡＴＭ机房，欧某3把剩余的款转给了马某，并转给其3.5万元、张景良2.5万元中介费。 （五）被告人张景良供述，2015年4月，马某打电话要急卖挖掘机，其要了挖掘机照片发到朋友圈后，密夫彬说看挖掘机，其在嘉祥县与密夫彬、欧某3、梁某会合后，其和密夫彬先到巨野见到马某，然后和马某、宫学夫、密夫彬又接了欧某3、梁某到巨野水库工地上，密夫彬试了试挖掘机，六人就到了附近饭店，密夫彬或欧某3与马某谈买卖价格，最后商定50万元左右。在宾馆马某和欧某3签订了买卖协议，拖车到了后，六人就带拖车到工地，密夫彬把挖掘机装到拖车上，梁某跟拖车走了。欧某3转给其2.5万元中介费。当时车主说发票、合格证搬家时找不着了，估计该车市场价值五六十万元。 （六）被告人李贺供述，其在河北保定市徐水区做挖掘机二手生意，2016年6月9日，欧某3电话说：“我这有辆小松360挖掘机，你看一下要不，这个车因为是抵押过来的，没有发票和合格证，50万“押死”给你了，到时候我也不赎了。”其让欧某3发了挖掘机的照片，感觉这车价值约70万，就答应了。在2016年6月11日，欧某3来到徐水，其把50万元现金给了欧某3，2016年6月12日晚上车就来了。欧某3当时质押挖掘机时，签了一份车辆转（质）抵押协议书，另给了马某质押给欧某3的一份工程机械质押合同和一份机械租贷合同。挖掘机来的时候，车上部件号有的被敲掉了，其为了方便转让，把铭牌号改了，由原来的ＤＺ51826改成了ＤＺ52561。当时想着应该是辆“黑车”，所以把号改了，但不知道是涉案车辆。该挖掘机的市场价值在70万左右。 上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 针对公诉机关的公诉意见、被告人辩解、辩护人的辩护意见，综合全案证据，本院综合评判如下： 关于被告人雷留营辩解没有参与实施诈骗犯罪的意见，经查，有同案犯雷中孟、马某等人供述、证人张某1、张某2等人证言以及书证相关转款记录等证据能够相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人雷留营伙同他人的犯罪事实，故对其辩解，本院不予采纳。 关于被告人宫学夫的辩护人提出的辩护意见，经查被告人宫学夫在知道马某等人租赁挖掘机实施诈骗活动，仍然听从马某等人的安排，主观上放任犯罪事实的发生，并且在过程中提供帮助，主观上具有犯罪的间接故意，另被告人宫学夫在与被害人陈某的聊天说马某在工地上有关系，好干活，在与欧某3等人聊天中说马某卖挖掘机是因为老婆有病，需要钱，足以说明被告人宫学夫虚构事实，对于是否得到多少钱，不影响犯罪的构成，故对其辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人李贺的辩护人提出李贺不明知是赃物的意见，经查，被告人李贺在明知车辆没有合法手续的情况下购买涉案车辆，且更改了铭牌号码，依法应当认定其明知，故对此辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出犯罪数额应当以与欧某3交易的49万元认定的辩护意见，经查，有经庭审质证的鉴定意见证实涉案车辆价值人民币92.56万元，辩护人的辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于辩护人提出李贺具有认罪、悔罪等量刑情节，请求从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人雷留营以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人雷中孟、宫学夫明知雷留营伙同他人实施进行诈骗，仍为其诈骗活动提供帮助，其行为均构成诈骗罪；被告人密夫彬、张景良在明知车辆没有任何手续的情况下，以明显低于市场价格介绍欧某3购买涉案车辆，被告人李贺在明知没有正当手续的情况下，购买涉案挖掘机并更改铭牌，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人雷留营具有犯罪前科，对其酌定从重处罚，在缓刑考验期限内犯新罪，依法撤销缓刑。被告人雷中孟自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，对其可依法减轻处罚。被告人宫学夫自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，在共同犯罪中起帮助作用，是从犯，案发后具有悔罪表现，对其可依法减轻处罚。被告人密夫彬、张景良自动到案，如实供述自己的罪行，是自首，对其均可酌定从轻处罚。被告人李贺曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，对其依法从重处罚，鉴于其归案后能够如实供述罪行，是坦白，对其可依法从轻处罚，所购赃物被追退，对其可酌定从轻处罚。被告人违法所得依法追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下： 一、撤销嘉祥县人民法院对被告人雷留营的缓刑。 二、被告人雷留营犯诈骗罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元，与原判刑罚并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年5月22日起至2030年5月20日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳）； 被告人宫学夫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年6月16日起至2022年12月15日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳）； 被告人雷中孟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年5月29日起至2021年11月28日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳）； 被告人密夫彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 被告人张景良犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）； 被告人李贺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年8月7日起至2021年8月6日止；罚金限判决生效后二十日内缴纳）。 三、被告人雷留营违法所得人民币十一万元予以追缴，被告人宫学夫违法所得人民币四百元予以追缴，被告人雷中孟违法所得人民币三千元予以追缴，扣押在案的被告人密夫彬人民币三万五千元、被告人张景良人民币二万五千元，由扣押机关巨野县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  高圣军 审 判 员  王汝景 人民陪审员  程大峰 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  李 聪