浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0105刑初190号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人张某，男，1974年10月21日出生，汉族，浙江省杭州市人，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市下城区。因本案于2018年2月1日被刑事拘留，于同年3月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人戴青青，浙江择木律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2019）157号起诉书，指控被告人张某犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年4月4日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员胡森、朱媚出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人戴青青到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年1月至6月，被告人张某明知曹杰（另案处理）等人以民间借贷为幌子，通过签订虚假借款协议、制造资金走账流水、转单平账、利用虚假借款合同通过法院对他人财物予以财产保全等方式，实施一系列敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，仍积极参与，向其介绍客户、协助讨债、并从中赚取介绍费，系恶势力犯罪。具体犯罪事实如下： 1.2017年1月至2月期间，被害人张某1经被告人张某介绍，向翟海荣（另案处理）借款，翟海荣采取签订虚高金额的借款合同、虚假租赁合同、制造虚高金额的银行流水等方式，骗得被害人张某1人民币2.52万元，张某协助讨债。 2.2017年4月1日，被害人张某1经被告人张某介绍，向志胜公司借款，曹杰、朱莅莅、葛耀辉、李伟、于萍、刘小凡、曹伟（均另案处理）采取签订虚高金额的借款合同、制造虚高金额的银行流水、利用虚假借款合同通过法院对其财物予以财产保全等方式，敲诈勒索被害人张某1人民币13.4万元。 3.2017年6月2日，被害人张某1经被告人张某介绍，向范某（另案处理）借款，范某采取签订虚高金额的借款合同、制造虚高金额的银行流水、利用虚假借款合同通过法院对其财物予以财产保全、骗取生效民事判决等方式，敲诈勒索被害人张某1人民币14.3765万元（未实际取得）。 4.2017年6月23日，被害人张某1经被告人张某介绍，向潘舒文（另案处理）借款，潘舒文伙同韦振（另案处理）等人采取签订虚高金额的借款合同、制造虚高金额的银行流水、利用虚假借款合同通过法院对其财物予以保全、骗取生效民事判决等方式，敲诈勒索被害人张某1人民币3.75万元。 2018年2月1日，被告人张某在本市下城区祥宁人家1幢2单元501室被民警抓获。 为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被害人张某1的陈述、搜查笔录、扣押笔录、电子证物检查笔录，扣押物品清单、文件清单、调取证据清单、微信聊天记录、借款合同、银行账户明细、民事诉讼材料，户籍证明，抓获及破案经过，被告人张某的供述和辩解、相关人员张某2、翟海荣、范某、潘舒文、韦振等人的供述及辨认笔录等证据，认为被告人张某的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。 被告人张某对公诉机关的指控无异议，并当庭表示认罪。辩护人对公诉机关的指控无异议，提出被告人张某系从犯，在共同犯罪中所起作用有限，部分行为属于犯罪未遂，系初犯、偶犯，认罪态度较好，请求从轻、减轻处罚。 经审理查明：2017年1月至6月，被告人张某明知曹杰（另案处理）等人以民间借贷为幌子，通过签订虚假借款协议、制造虚假资金走账流水、转单平账、利用虚假借款合同通过法院对他人财物予以财产保全等方式，通过“套路贷”实施敲诈勒索、诈骗等活动，仍积极参与，向其介绍客户、协助讨债、并从中赚取介绍费。具体事实如下： 1.2017年1月至2月期间，被害人张某1经被告人张某介绍，向翟海荣（另案处理）借款，翟海荣采取签订虚高金额的借款合同、虚假租赁合同、制造虚高金额的银行流水等方式，骗得被害人张某1人民币2.52万元，张某协助讨债。 2.2017年4月1日，被害人张某1经被告人张某介绍，向杭州志胜网络科技有限公司（以下简称：志胜公司）借款，曹杰、朱莅莅、葛耀辉、李伟、于萍、刘小凡、曹伟（均另案处理）采取签订虚高金额的借款合同、制造虚高金额的银行流水、利用虚假借款合同通过法院对其财物予以财产保全等方式，敲诈勒索被害人张某1人民币13.4万元。 3.2017年6月2日，被害人张某1经被告人张某介绍，向范某（另案处理）借款，范某采取签订虚高金额的借款合同、制造虚高金额的银行流水、利用虚假借款合同通过法院对其财物予以财产保全、骗取生效民事判决等方式，敲诈勒索被害人张某1人民币14.3765万元（未实际取得）。 4．2017年6月23日，被害人张某1经被告人张某介绍，向潘舒文（另案处理）借款，潘舒文伙同韦振（另案处理）等人采取签订虚高金额的借款合同、制造虚高金额的银行流水、利用虚假借款合同通过法院对其财物予以保全、骗取生效民事判决等方式，敲诈勒索被害人张某1人民币3.75万元。 2018年2月1日，民警在本市下城区抓获被告人张某，并从其处扣押了作案工具华为手机一部。 由公诉机关出举的证实上述事实的证据有： 被害人张某1的陈述及辨认笔录，证明：2017年1月至6月期间，其经被告人张某介绍分别到杭州昱烨投资管理有限公司（以下简称：昱烨公司）翟海荣（经辨认）、志胜公司、范某（经辨认）、潘舒文（经辨认）等处借款，其均与上述借款人分别签订了多份虚高金额的借款合同，并被制造虚高金额的银行流水，实际到手金额远低于合同金额。其中，其与翟海荣共签订7万元借款合同，实际到手2.48万元；与志胜公司共签订60万元借款合同，实际到手16.1万元；与范某共签订30万元借款合同，实际到手16.4万元；与潘舒文共签订16万元借款合同，实际到手4万元余元。期间，其被迫与昱烨公司翟海荣签订虚假房屋租赁合同，其房屋被志胜公司通过徐州市贾汪区人民法院保全，并在不知情的情况下，分别被范某、潘舒文提起民间借贷纠纷诉讼。被告人张某曾多次参与对其的索债，其与范某三次签订合同时张某均在场。 证人张某2的证言及辨认笔录，证明：其系被害人张某1的父亲。在2017年1月至6月期间，张某1分别与翟海荣（经辨认）、志胜公司、范某（经辨认）、潘舒文（经辨认）等处产生借贷关系，合同借款金额分别为7万元、60万元、30万元、16万元。在其分别还款5万元、30万元后，张某1与昱烨公司的借款关系解除，其房屋被解除保全。期间，翟海荣等人上门索债时，翟的弟弟出示一份张某1冒用其名义签订的租赁合同，欲将其房子租赁出去；其妻子因此事到医院检查、住院过，精神压力很大。被告人张某（经辨认）全程参与张某1与昱烨的借款全过程，并多次带人到其家中找张某1还钱。 借款合同、调取证据清单及银行账户明细、接受证据清单及照片，证明：被害人张某1的借款、还款情况。 民事诉讼材料、国土资源局查封材料，证明：被害人被提起民间借贷纠纷、财产被保全的事实。 搜查笔录、扣押清单，证明公安机关从被告人张某处扣押作案工具华为手机一部。 户籍证明，证明被告人张某的身份情况。 抓获经过，证明被告人张某系被动归案。 同案人员翟海荣的供述，证明：经被告人张某介绍，其采取签订共计7万元的虚高金额的借款合同、制造虚高金额的银行流水等方式诈骗张某1的事实。其中，其曾以昱烨公司的名义逼迫张某1签订虚假的房屋租赁合同进行逼债。最终张某1父亲还款5万元。 同案人员李伟、葛耀辉、于萍等人的供述，证明：被害人张某1经被告人张某介绍到志胜公司借款的事实。李伟等人与张某1签订共计60万元的虚高金额的借款合同，并制造虚高金额的银行流水。后李伟等人凭小额合同向徐州市贾汪区人民法院提起诉讼，并保全了张某1的房产。最终经过协商后，张某1父亲还款30万元。 同案人员汤杰的供述，证明：韦振将张某1介绍给其，再由其介绍给范某去借款。张某1共借款3笔，分别为15万元、10万元、5万元。范某伪造了虚高的借款合同和银行流水。 同案人员范某的供述，证明：张某、韦振、汤杰介绍张某1向其借款，其与张某1签订共计30万元虚高金额的借款合同，实际出借20万元。其将还款时间提前肆意制造违约，后起诉张某1还款30万元并胜诉。 同案人员韦振的供述，证明：被害人张某1为被告人张某介绍给其，由其先介绍给汤杰（另案处理）、范某。在范某借张某110万时其在场，但不知如何签合同，事后才知道是借10万元签15万元，走15万元虚假流水，张某、汤杰给其好处费，张某也拿到了好处费。后由其介绍给潘舒文，潘舒文借10万元，签10万元合同，后扣除利息等2万余元。张某获得5000元好处费，其分别从潘舒文、张某处获得1000元、2000元好处费。起诉前，张某1提出更改合同为12万元。 同案人员潘舒文的供述，证明：被害人张某1经被告人张某介绍给韦振，由韦振介绍到其处借款。其与张某1签订共计16万元的虚高借款合同，并制造虚假银行流水，张某1实际到手8万元左右。为尽快起诉，其让张某1重新签订还款承诺书提前还款时间，并以包括赵巍10万元债权在内的26万元起诉张某1，最终胜诉。经法院执行局执行，其拿到28万余元的执行款。 被告人张某的供述及辩解，证明被告人张某在公安机关对案件事实进行了如实的供述，并得到了上述证据的印证。 以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人张某伙同他人共同以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；同时伙同他人共同以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某身犯二罪予以数罪并罚。被告人张某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人张某敲诈勒索罪部分犯罪行为因为意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯予以从轻处罚。鉴于被告人张某在归案后如实供述，当庭表示认罪，予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金45000元。二罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月1日起至2021年7月31日止）。 二、由公安机关扣押的作案工具，予以没收。非法所得责令被告人张某予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  谢祖德 人民陪审员  龚大建 二〇一九年六月二十八日 代书 记员  陈嘉某