福建省厦门市湖里区人民法院刑 事 判 决 书（2014）湖刑初字第640号公诉机关厦门市湖里区人民检察院。被告人余小交，男，1977年9月1日出生，汉族，中专文化，无业，住广东省广州市天河区。2014年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉（2014）1295号起诉书指控被告人余小交犯诈骗罪，于2014年8月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。厦门市湖里区人民检察院指派检察员洪祖仁出庭支持公诉，被告人余小交到庭参加了诉讼。现已审理终结。厦门市湖里区人民检察院指控：1、2011年4月至5月，被告人余小交在广州市谎称要向被害人汤某某销售龙雪鱼，骗取被害人汤某某将“货款”人民币170000元汇到其提供的户名为龙某某的农业银行账户并支取。2、2012年7月，被告人余小交化名“余润权”，在本市湖里区向被害人黄某某谎称陈某某从事金枪鱼冻品生意且价格较低，介绍黄某某购买，并为交易虚假担保，骗取黄某某将“货款”人民币195000元汇到其提供的户名为陈某某的建设银行账户并支取。3、2014年3月，被告人余小交在武汉市武昌区，以合作从事冷冻水产品生意需要缴纳定金为由，骗取被害人吴某某现金人民币10000元；又在上海市以联系客户时钱包被盗、无钱进货，骗取被害人吴某某汇款给其人民币7000元。2014年4月9日，被告人余小交被公安机关抓获，后如实供述诈骗被害人黄某某、吴某某的犯罪事实。案发后，被告人余小交家属退赔被害人吴某某人民币17000元，并取得谅解。公诉机关当庭出示并宣读了被告人余小交的供述与辩解、银行对账单、通话清单、交易凭条等书证，被害人汤某某、黄某某、吴某某的陈述、证人陈某某、刘某某、龙某某等人的证言，辨认笔录、监控录像及截图、户籍证明及到案经过等证据。公诉机关认为，被告人余小交以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物共计人民币382000元，数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余小交对公诉机关指控的第2、3起事实无异议并当庭认罪。针对公诉机关指控的第1起事实，被告人余小交当庭辩称，其并未实施该起诈骗犯罪，同时也不认识被害人汤某某。经审理查明：1、2011年4月至5月，被告人余小交在广州市谎称要向被害人汤某某销售龙雪鱼，骗取被害人汤某某将“货款”人民币170000元汇到其提供的户名为龙某某的农业银行账户并支取。2、2012年7月，被告人余小交化名“余润权”，在本市湖里区向被害人黄某某谎称陈某某从事金枪鱼冻品生意且价格较低，介绍黄某某购买，并为交易虚假担保，骗取黄某某将“货款”人民币195000元汇到其提供的户名为陈某某的建设银行账户并支取。3、2014年3月，被告人余小交在武汉市武昌区，以合作从事冷冻水产品生意需要缴纳定金为由，骗取被害人吴某某现金人民币10000元；又在上海市以联系客户时钱包被盗、无钱进货，骗取被害人吴某某汇款给其人民币7000元。2014年4月9日，被告人余小交被湖北省武汉市武昌区分局抓获归案，并于当日被执行刑事拘留。2014年6月19日，湖北省武汉市武昌区分局将被告人余小交移送厦门市公安局湖里分局。同年6月19日被告人余小交被押解回厦后即被羁押于厦门市第一看守所。被告人余小交归案后如实供述了骗取被害人黄某某、吴某某款项的事实。案发后，被告人余小交的家属退赔被害人吴某某人民币17000元，并已取得其谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、常住人口信息表、抓获经过、到案经过、出所登记表，证实被告人余小交的自然情况及归案过程。2、被害人汤某某的证言、辨认笔录，述称其于2011年4月26日与在市场摆摊的阿权（即被告人余小交）谈生意，其向余小交买10吨龙雪鱼，价格约35万元。余小交让其转账到户名为龙某某的农业银行账户，4月28日汤某某用农业银行卡转了10000元定金到龙某某的农业银行账户，之后有由其福建的朋友方某某从福建的农业银行账户转了16万元到该账户。其与余小交约好在2011年5月5日下午交货，但是当天下午5时许，余小交关机了，货也没发，于是其就报警了。当时联系余小交手机号码是1380950****（福州）、1382608****（广州）。汤某某还述称，其于2011年3月12日见余小交把冰鲜水产品放在丽朗市场的冷库里，汤某某见有龙雪鱼于是就向余小交订货，之后余小交要求其先付10000元定金，于是汤某某遂先后支付了10000元定金及16万元的货款。经汤某某辨认，其指认了被告人余小交系在2011年4月于广州市荔湾区市场与其见面的人员。2、被害人黄某某的陈述、辨认笔录，述称2012年7月14日，被告人余小交（当时自称是余润权）找到黄某某，介绍黄某某向陈某某购买金枪鱼产品，并承诺担保。于是7月24日，黄某某汇给余小交提供的陈某某建设银行账户195000元货款，被告人余小交称次日到货，但是到了第二天，货没到，再和余小交联系就无法联系上了。经黄某某辨认，指认被告人余小交即“余润权”。3、被害人吴某某的陈述、中国建设银行客户凭条、收据、产品报价单、辨认笔录、谅解书，述称其于2014年2月中旬到武汉找工作，其间认识了被告人余小交。之后余小交以合作经营水产品、身份证、银行卡被偷无法筹集进货资金的名义，先后两次骗取其17000元。之后吴某某因余小交的亲属退还其全部被骗款项而谅解了被告人余小交。经吴某某辨认，其指认被告人余小交即骗取其钱财之人。4、证人龙某某的证言、辨认笔录，证称其于2011年在广州市荔湾区海河冷库工作时，认识了也在该冷库上班的被告人余小交。之后余小交说想要自己做生意，叫龙某某为他工作，于是龙某某就辞掉了原来的工作并为余小交工作。余小交答应每个月给其2500元的工资，另外还租了一间屋子给龙某某居住。平时龙某某也没有什么事，有时余小交会打电话给其让龙某某帮他带客户去海河冷库看样品，其他的事龙某某都不用管。但其实余小交没有冷库，这个冷库是其他人的，余小交只是看管这个海河冷库。龙某某几次带客户去看的样品就是余小交看管的这个冷库里的样品。余小交没有任何固定或者是流动的档口，没有营业执照，也没有可交易的任何货品。这个冷库及货品都是余小交的哥哥余某某的。在龙某某为余小交工作之初没几天，2011年4月中旬的一天，余小交让龙某某提供一个银行账户给他，当时龙某某也未多想，就写了一个农业银行的账户给余小交。没过几天，余小交告诉龙某某说有一个老板转账了16万元到了龙某某的该银行账户上，龙某某同时也收到了手机短信，体现账户里收到了16万元。看到短信后，余小交立即要龙某某去银行提款。在二人到了荔湾区中南街的农业银行时，余小交叫了陆某开车接了他们。到了银行以后，余小交和陆某在门口等，龙某某到柜台取了16万元现金，出了银行以后，陆某拿着一个带拉链的布袋装好钱，在车门外将这些钱交给了余小交。龙某某还证称，在其为余小交工作时，主要是到鱼市派发印有其化名“龙锋”和余小交化名“余润权”的名片，其间龙某某还借给余小交二万元。陆某也是为余小交工作的，主要是给余小交开车。经龙某某辨认，其指认了被告人余小交。5、证人陆某的证言、辨认笔录，证称余小交是他的表舅父，2011年4月陆某为余小交工作，当时是余小交的司机。车子是丰田锐志，是余小交租来的，每个月的租金是6000元，因为余小交没有驾驶证，所以车子一直都由陆某开，余小交承诺每个月给陆某2000元工资，但是二个月后因为余小交没有发工资，于是陆某就没有跟着余小交了。龙某某也在帮余小交工作，由于余小交没有公司和货物，龙某某平时是不用定点上班的，只是在接到余小交的电话后才到海河冷库，余小交一般是安排龙某某带客户到海河冷库看货。陆某还听龙某某说余小交曾经向他借过一万多元周转，所以余小交的经济状况不怎么好。2011年5月，余小交让陆某出车，他说赚了一笔钱要去取，之后陆某载着余小交、龙某某到荔湾区海南村口的农业银行，余小交和龙某某一起下车去取钱，待二人回到车上后，龙某某说包里有十几万。经陆某辨认，其指认了被告人余小交及龙某某系在2011年5月3日上午曾和其到广州市荔湾区海南村海河市场旁的农业银行取款之人。6、证人余某某的证言，证称被告人余小交是他的弟弟，余小交曾经以他的名义与客户联系，骗了福建的客户十几万元。余小交在2011年春节后就没有跟着余小理，余小交自己没有任何货物、档口或者是冷库。龙某某、陆某都曾经为余小理打工，此二人应该是被余小交利用的，龙某某为人老实，没有文化，不会做什么诈骗的事。龙某某家庭条件不好，很穷，自己做过搬运工，后来是余某某收留了他。7、证人陈某某的证言、辨认笔录，证称其于2012年6月左右，将自己使用的一张建设银行卡借给被告人余小交（当时自称是余润权）使用。当时是余小交说他自己身上没有银行卡，且身份证丢了无法办卡，要去外地出差所以向陈某某借卡。并且陈某某证实其自己从来没有从事过水产品的生意，且其从未到过厦门。经辨认，陈某某指认被告人余小交即其提及的“余总”、“余润权”。8、证人刘某甲的证言，其与本案证人陈某某系同事，证称陈某某自2011年7月25日与其相识直到2013年8月都没有从事过水产品生意。9、证人刘某乙的证言，其与本案证人陈某某系同事，证称陈某某自2011年6月至2012年8月31日辞职之前都在其公司上班。在此期间陈某某都没有从事过水产品生意，也从未到广东省以外的地区出过差。10、证人陈某的证言、银行卡交易明细，陈某系被告人余小交前妻，其证实2012年7月下旬，余小交联系她说要汇抚养费，并向陈阳要了建设银行卡账户。7月24日余小交打电话给陈某说汇了50000元，并说该款是货款。次日陈某到厦门市思明区松柏的建设银行将该款取现，之后马上将款交给了在银行外等候的被告人余小交。其还证实被告人余小交爱赌博还输了钱，而且喜欢到夜总会玩。11、证人蔡某某的证言、辨认笔录，其系武汉市武昌区粮道街的房东，证实租住于其出租房的被害人吴某某被同住于此的被告人余小交骗取了钱财的情况。经辨认，蔡某某指认被告人余小交系2014年2月2日至3月6日租住于武汉市静安路凯旋名邸之人。12、证人张某某的证言、辨认笔录，证称其在2012年7月中旬时，听说黄某某被余小交（当时自称是余润权）诈骗了十几万元。2012年七八月份，其还接到余小交的哥哥余某某的电话，询问余小交的下落。经辨认，张某某指认被告人余小交即其提及的“余润权”。13、被告人余小交的供述与辩解、辨认笔录，在其供述中，余小交否认曾与被害人汤某某洽谈过10吨龙雪鱼的生意，也未骗取被害人汤某某17万元的货款。其供称龙某某、陆某都是为他打工的，陆某为他开车，车子是余小交租来的。2011年5月3日，其与陆某、龙某某至农业银行取钱，当天是龙某某找他，让其叫陆某开车送他们去取钱，龙某某还说他要用取来的钱和余小交合作做生意。其还供称2011年3月至6月间，在荔湾区的一个市场的冷库与几名男子谈过买卖龙雪鱼的事情，当时只是互相交换了卡片，余小交印制的卡片上用的是余润权的名字，其他人都叫他阿权、小余或者余总。另外，被告人余小交对于诈骗被害人吴某某17000元的事实供认不讳。关于查明的第2起事实，被告人余小交供称，因其喜欢每天去夜场消费，并且经常赌博输了很多钱，所以在2012年就没什么钱了，因此才产生了诈骗他人钱财的想法。2012年6月，其事先向陈某某借了一张建设银行卡准备用于诈骗，随后就找到被害人黄某某，虚构了陈某某有金枪鱼销售，从而骗取黄某某195000元货款，得手后即逃回广州并且把手机关机，丢弃电话卡。之后余小交将诈骗的上述款项均挥霍殆尽。14、中国农业银行转账凭证，证实龙某某的农业银行账户于2011年4月28日14时35分收到被害人汤某某转入的10000元定金。15、调取证据清单、银行卡取款凭条、交易记录，证实龙某某的农业银行账户在2011年5月3日13时32分许现金取款16万元的事实及其他相关交易记录。16、证人陈某某银行卡交易记录，证实其银行账户相关交易记录。17、扣押清单、发还清单，证实公安机关将暂扣款项17000元发还被害人吴某某的事实。18、担保书，该担保书系被告人余小交于2012年7月24日以“余润权”的名义出具，其上载明余小交自愿为被害人黄某某与陈某某买卖金枪鱼的货款195000及货物质量提供担保的事实。19、取款录像截图、监控录像光盘，证实被告人余小交等人取款的情况。关于被告人余小交就指控的第1起诈骗事实的当庭辩解，经查，证人龙某某证实，被告人余小交本人根本没有存放水产品的冷库，也没有固定或者是流动的档口经营水产品，余小交让他带客户看的样品存放的海河冷库也不是余小交的，而是余某某的。这一事实亦得到证人余某某证言的证实。由此可见，被告人余小交根本没有任何经济能力，也没有任何可以交付的货品。另据证人龙某某的证言证实，在2011年4月中旬的一天，被告人余小交让龙某某提供其农业银行账户，并告诉龙某某有人转了16万元到该账户。同时，根据被害人汤某某的陈述，其向余小交订购10吨龙雪鱼，余小交提供给他转账的账户即龙某某的农业银行账户，在汤某某转款后，再联系余小交时就已联系不上了。证人陆某也证实，当日是余小交告诉其赚了一笔钱并让其开车载着龙某某三人一起到农业银行取钱，这一事实亦与龙某某的证言相互印证。而被告人余小交就此节事实庭前供述是当日龙某某找他让其叫陆某开车一起去取钱。此节供述明显与龙某某、陆某的证言相互矛盾，且显属脱罪之辞。因此，上述证据足以证实被告人余小交骗取被害人汤某某17万元款项的事实，故余小交的当庭辩解，理由不足，本院不予采纳。本院认为，被告人余小交以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相方法骗取他人财物共计人民币382000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人余小交归案后能够如实供述部分犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。案发后，被告人余小交的亲属已将其骗取被害人吴某某的款项17000元全数退赔，并得到被害人吴某某的谅解，可酌情对被告人余小交从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余小交犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月9日起至2020年10月8日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、被告人余小交应当于本判决发生法律效力后退赔被害人汤某某人民币170000元、黄某某195000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  刘 洲人民陪审员  杨红霞人民陪审员  倪五洲二〇一四年十月二十七日书 记 员  林轶琳附页：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。