重庆市垫江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0231刑初128号 公诉机关垫江县人民检察院。 被告人彭丽君，男，1985年9月25日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省娄底市双峰县，住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月26日羁押于双峰县看守所，2018年11月1日被垫江县公安局刑事拘留，同年11月30日被执行逮捕。现羁押于垫江县看守所。 辩护人易川江，重庆欣凯律师事务所律师。 垫江县人民检察院以渝垫检刑诉〔2019〕108号起诉书指控被告人彭丽君犯诈骗罪,于2019年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。垫江县人民检察院指派检察官幸星出庭支持公诉。被告人彭丽君及其辩护人易川江到庭参加诉讼。现已审理终结。 垫江县人民检察院起诉指控： 1.2017年5月左右，被告人彭丽君明知王某(已判决)准备实施电信诈骗，仍提供重庆时时彩诈骗平台(永乐彩)给王某用于诈骗。2017年10月17日，在王某开设在湖南省长沙县一出租房内的“永乐彩”工作室，何某(已判决)以在永乐彩网站购买“时时彩”获取高额回报为诱饵，使用微信对垫江县居民古某实施电信诈骗，骗取被害人古某人民币18764元。 2.2017年11月至2018年1月，被告人彭丽君在江西省南昌县一出租房内开设“嘉盛汇市”工作室，由彭丽君提供诈骗平台、充值渠道、客服微信号、教授诈骗方法，对诈骗所得进行分配，组织王某、樊某(已判决)、彭某(已判决)以投资购买外汇获取高额回报为由，使用微信实施电信诈骗，分别骗取山东省邹城市居民李某人民币20615元、贵州省独山县居民陈某人民币77680元、北京市房山区居民刘某1人民币74880元、广西省玉林市玉州区居民刘某2人民币13160元，总计人民币186335元。 2018年10月26日，彭丽君主动投案，到案后如实供述了提供“永乐彩”诈骗平台给王某实施诈骗的事实，拒不供认在江西省南昌县开设“嘉盛汇市”工作室，组织王某、樊某、彭某实施诈骗的事实。 另查明:何某的亲属已退赔古某人民币18764元，彭某的亲属已退赔刘某2人民币13160元、刘某1人民币20000元。 针对指控，公诉机关提供了相关证据予以佐证。起诉认为，被告人彭丽君的行为已构成诈骗罪。被告人彭丽君虽主动投案，但到案后未如实供述主要犯罪事实，在庭审中最终如实供述，可以从轻处罚；被告人彭丽君的亲属代为退赔被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；被告人彭丽君自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议对其判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元。 被告人彭丽君对指控的事实及罪名均无异议。 辩护人易川江提出：1.对指控的罪名及犯罪事实均无异议；2.被告人彭丽君主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，应当认定其具有自首情节；3.被告人彭丽君是初犯，且自愿认罪认罚。建议对其在有期徒刑四年内量刑。 经审理查明： 1.2017年5月左右，被告人彭丽君明知王某(已判决)准备实施电信诈骗，仍提供重庆时时彩诈骗平台(永乐彩)给王某用于诈骗。2017年10月17日，在王某开设在湖南省长沙县一出租房内的“永乐彩”工作室，何某(已判决)以在永乐彩网站购买“时时彩”获取高额回报为诱饵，使用微信对垫江县居民古某实施电信诈骗，骗取被害人古某人民币18764元。 2.2017年11月，在被告人彭丽君开设在江西省南昌县一出租房内的“嘉盛汇市”工作室，由王某(已判决)在微信群中冒充客户配合，樊某(已判决)以购买外汇获取高额回报为由，使用微信名为“贺某”的微信号对山东省邹城市居民李某实施诈骗，骗取被害人李某人民币20615元。 3.2017年12月，在被告人彭丽君开设在江西省南昌县一出租房内的“嘉盛汇市”工作室，由王某(已判决)在微信群中冒充客户配合，樊某(已判决)以购买外汇获取高额回报为由，使用微信名为“唐某”的微信号对贵州省独山县居民陈某实施诈骗，骗取被害人陈某人民币77680元。 4.2017年12月，在被告人彭丽君开设在江西省南昌县一出租房内的“嘉盛汇市”工作室，王某、彭某（二人已判决）在微信群中冒充客户配合，樊某(已判决)以购买外汇获取高额回报为由，使用微信名为“贺某”对北京市房山区居民刘某1实施诈骗，骗取被害人刘某1人民币74880元。 5.2018年1月，在被告人彭丽君开设在江西省南昌县一出租房内的“嘉盛汇市”工作室，彭某(已判决)以购买外汇获取高额回报为由，使用微信名为“彼岸XX”的微信号对广西省玉林市玉州区居民刘某2（微信名萍水XX)实施诈骗，骗取被害人刘某2人民币13160元。 2018年10月26日，彭丽君主动投案，到案后如实供述了提供“永乐彩”诈骗平台给王某实施诈骗的事实，拒不供认在江西省南昌县开设“嘉盛汇市”工作室，组织王某、樊某、彭某实施诈骗的事实。 另查明:何某的亲属已退赔古某人民币18764元，彭某的亲属已退赔刘某2人民币13160元、刘某1人民币20000元。 案件审理期间，被告人彭丽君的亲属退赔被害人陈某人民币77680元、退赔被害人刘某1人民币54880元、退赔被害人李某人民币20615元，三名被害人对彭丽君的行为均表示谅解。 上述事实，被告人彭丽君在庭审中亦无异议，并有经庭审示证、质证、认证的下列证据证明：常住人口登记表、到案经过、刑事判决书、调取证据通知书及清单、银行交易记录、接受证据材料清单等书证、被害人古某、刘某1、陈某、李某、刘某2的陈述、同案人王某、樊某、彭某的供述和辩解、被告人彭丽君的供述和辩解、（2018）渝0231刑初369号刑事判决书、收条、谅解书、认罪认罚具结书等。 侦查人员龚某到庭说明被告人彭丽君于2018年10月26日主动到当地派出所投案自首，但到案后对在江西省南昌县一出租房内开设“嘉盛汇市”工作室进行诈骗的犯罪事实予以否认的相关情况。 本院认为，被告人彭丽君以非法占有为目的，利用通讯工具等技术手段实施电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人彭丽君虽主动投案，但到案时未能如实供述自己的主要犯罪事实，其最终如实供述了自己的罪行，可从轻处罚；其已退赔被害人的经济损失，并取得部分被害人谅解，可酌定从轻处罚；被告人彭丽君自愿认罪认罚，可依法从宽处理。关于辩护人易川江提出被告人彭丽君具有自首情节的辩护意见，经查，被告人彭丽君虽然主动投案，但到案时未能如实供述自己的主要犯罪事实，不应认定其具有自首情节。对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其余辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。被告人彭丽君认罪悔罪，宣告缓刑不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关及辩护人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人彭丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万五千元（限本判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人彭丽君与同案人王某、何某共同退赔被害人古某人民币一万八千七百六十四元、与同案人王某、樊某共同退赔被害人李某人民币二万零六百一十五元、退赔被害人陈某人民币七万七千六百八十元、与同案人王某、樊某、彭某共同退赔被害人刘某1人民币七万四千八百八十元、与同案人彭某共同退赔被害人刘某2人民币一万三千一百六十元（均已全部退赔）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董延洪 人民陪审员  龙选富 人民陪审员  舒从芬 二〇一九年六月二十五日 法官 助理  赵麒君 书 记 员  李华平