安徽省铜陵市铜官区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖0705民初1283号 原告一：王进，男，汉族，1970年1月8日出生，住铜陵市铜官区。 委托诉讼代理人：苏芦山，安徽古圣律师事务所律师。 原告二：夏菁，男，汉族，1972年6月19日出生，住铜陵市铜官区。 委托诉讼代理人：苏芦山，安徽古圣律师事务所律师。 被告：安徽金冠新材料有限公司，住所地：铜陵市铜官区金山路**，统一社会信用代码：91340700MA2MQ7EW21。 法定代表人：夏菁。 第三人：马建平，男，汉族，1981年12月25日出生，住铜陵市铜官区。 第三人：鲁守香，女，汉族，1972年7月20日出生，住铜陵市铜官区。 第三人：徐刚，男，汉族，1980年11月5日出生，住铜陵市铜官区。 第三人：程起专，男，汉族，1979年11月13日出生，住安徽省安庆市怀宁县。 原告王进、夏菁与被告安徽金冠新材料有限公司（以下简称金冠公司）、第三人马建平、鲁守香、徐刚、程起专公司决议效力确认纠纷一案，本院于2019年2月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王进和夏菁的委托诉讼代理人苏芦山到庭参加诉讼，被告金冠公司及第三人马建平、鲁守香、徐刚、程起专经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告王进和夏菁向本院提出诉讼请求：1、判决确认被告的四位股东即本案四位第三人于2018年12月29日签署的股东会决议不成立；2、诉讼费用由被告和第三人承担。事实与理由：2015年10月16日，被告经工商登记注册成立，当时公司有股东五人，即夏菁、马建平、鲁守香、徐刚和程起专，其各自持股情况为：夏菁40%，马建平20%，鲁守香20%，徐刚10%，程起专10%。2018年9月30日，夏菁、马建平、鲁守香、徐刚和程起专召开股东会临时会议，决议聘请王进担任公司总经理。2018年10月12日，王进、夏菁、马建平、鲁守香、徐刚和程起专共同签订股权转让协议，约定由被告公司的五位股东向王进转让被告公司股权，转让后各自持股情况为：王进80%，夏菁8%，马建平4%，鲁守香4%，徐刚2%，程起专2%。王进受让的该部分股权作价100元，王进另向被告提供借款200万元等，协议于各当事人及公司签字盖章后生效。协议同时约定由王进负责公司的经营管理工作，确保正常经营至拆迁止；公司如遇拆迁，补偿除去负债后分配如下：受让方王进分得25%，其余75%分配如下：夏菁40%，马建平20%，鲁守香20%，徐刚10%，程起专10%。协议并未约定变更公司法定代表人等事项，即夏菁仍为原告法定代表人。2018年12月29日，马建平、鲁守香、徐刚和程起专既未依公司规定，也未依公司章程约定，召开了所谓的股东会临时会议，并通过了一份所谓的股东会决议。该份决议主要内容为：1、变更法人，由夏菁变更为马建平，并委托马建平办理变更事项。2、解除王进职务。3、解除王进合同，限夏菁、王进接到通知后，3日内交还公司一切资料。此后马建平自说自话，以被告法定代表人名义，代表被告提起公司证照返还诉讼，要求王进、夏菁返还公司证照。同时，马建平、鲁守香、徐刚和程起专以前述股东会决议为依据，提起股权转让诉讼，要求解除2018年10月12日股权转让协议。公司法第四十一条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”被告公司章程第十七条亦约定：“召开股东会议应于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。”但本案中马建平、鲁守香、徐刚和程起专不仅是不提前十五日通知两原告，而是根本就不通知，当然更谈不上让两原告在会议通知和决议上签名了。原告认为，对照公司法规定和公司章程约定，结合本案事实，可见2018年12月29日股东会决议严重违法，根本就不成立。现因双方无法就此协商，故两原告具此诉状。 被告金冠公司及第三人马建平、鲁守香、徐刚、程起专未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2015年10月16日，被告经工商登记注册成立，当时公司有股东五人，即夏菁、马建平、鲁守香、徐刚和程起专，其各自持股情况为：夏菁40%，马建平20%，鲁守香20%，徐刚10%，程起专10%。2018年9月30日，夏菁、马建平、鲁守香、徐刚和程起专召开股东会临时会议，决议聘请王进担任公司总经理。2018年10月12日，王进、夏菁、马建平、鲁守香、徐刚和程起专共同签订《股权转让协议》，约定：由被告公司的五位股东向王进转让被告公司股权，转让后各自持股情况为：王进80%，夏菁8%，马建平4%，鲁守香4%，徐刚2%，程起专2%；王进受让的该部分股权作价100元，王进另向被告提供借款200万元；由王进负责公司的经营管理工作，确保正常经营至拆迁止；公司如遇拆迁，补偿除去负债后分配如下：受让方王进分得25%，其余75%分配如下：夏菁40%，马建平20%，鲁守香20%，徐刚10%，程起专10%。该协议经各当事人及公司签字盖章后已生效。2018年12月29日，马建平、鲁守香、徐刚和程起专在未通知王进和夏菁的情况下，召开股东会临时会议，并通过了一份股东会决议，决议内容为：1、变更法人，由夏菁变更为马建平，并委托马建平办理变更事项；2、解除王进职务；3、解除王进合同，限夏菁、王进接到通知后，3日内交还公司一切资料。此后马建平以被告法定代表人名义，代表被告提起公司证照返还诉讼，要求王进、夏菁返还公司证照，但又于2019年3月18日撤回起诉。 另查明：金冠公司的公司章程第十七条规定：“召开股东会议应于会议召开十五日前通知使全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议纪录上签名。……” 上述事实，有庭审笔录，原告提交的身份证、工商登记信息、公司章程、2018年9月30日股东会临时会议通知、2018年9月30日股东会决议、股权转让协议、2018年12月29日股东会临时会议通知、2018年12月29日股东会决议等证据在卷佐证，并经庭审质证。 本院认为：企业法人依照法律或者章程规定的议事方式和表决程序作出决议的，该决议行为成立。公司股东会决议的作出属民事法律行为，其成立应当具备民事法律行为的成立要件。《中华人民共和国公司法》第四十一条规定：“召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。”金冠公司章程第十七条也规定：“召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。”本案中，马建平、鲁守香、徐刚、程起专作为金冠公司的股东，在未通知王进、夏菁二位股东的情况下，召开临时股东会议，并签署股东会决议，违反公司法和公司章程的相关规定，该股东会上形成的决议不成立，原告要求确认系争股东会决议不成立之诉讼请求，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第四十一条、第四十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》第一条、第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 确认被告安徽金冠新材料有限公司的四位股东马建平、鲁守香、徐刚、程起专于2018年12月29日签署的股东会决议不成立。 案件受理费80元，由被告安徽金冠新材料有限公司和第三人马建平、鲁守香、徐刚、程起专负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省铜陵市中级人民法院。 审 判 长  余卫东 审 判 员  方贝贝 人民陪审员  许旭东 二〇一九年六月二十五日 书 记 员  郝 朕  附相关法律条文： 一、《中华人民共和国公司法》 第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第四十三条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》 第一条公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理。 第五条股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持： （一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外； （二）会议未对决议事项进行表决的； （三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的； （四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的； （五）导致决议不成立的其他情形。 三、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。