重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2014）黔法刑初字第00296号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人梁启平（别名梁启牛），男，1972年出生于贵州省松桃苗族自治县，汉族，小学文化，务农，户籍地贵州省铜仁市松桃苗族自治县，现住福建省厦门市同安区。因犯贩卖毒品罪，于2009年8月5日被贵州省松桃县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2010年7月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月1日被福建省厦门市公安局同安分局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于黔江区看守所重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2014）256号起诉书指控被告人梁启平犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，组成合议庭，于2014年10月10日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派代理检察员张安华出庭支持公诉，被告人梁启平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2011年4月，被告人梁启平和彭某某、黄某甲、邓某某（三人均已判刑）、黄某乙（另案处理）共谋实施诈骗，后从贵州省松桃县窜至重庆市黔江区、石柱县等地以棒棒糖、石头冒充“牛黄”的方式实施诈骗，分别骗取被害人谢某某现金10000元、熊某某现金85000元，所得赃款，五人平均分配。之后，梁启平又于2014年4月份，伙同胡某某、蒋某某、杨某某（三人均另案处理）窜至福建省厦门市同安区，以卖牛黄的方式继续实施诈骗，分别骗取被害人陈某甲现金39000元、陈某乙现金2000元，所得赃款四人平均分配。支持指控的证据有被告人和同案关系人的供述与辩解、被害人陈述及相关书证。公诉机关认为，被告人梁启平的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，要求依法判处。被告人梁启平辩称在石柱实施诈骗的金额是人民币60000元；在共同犯罪中其并未起主要作用，不是主犯；归案后主动交代了公安机关尚未掌握的犯罪事实，系自首。经审理查明，2011年4月以来，被告人梁启平伙同他人预谋到外地以棒棒糖、石头等冒充“牛黄”的方式骗取钱财，并多次实施诈骗，共骗取多名被害人现金共计人民币136000元。具体犯罪事实如下：1.2011年4月25日上午，梁启平伙同邓某某、彭某某、黄某甲（三人均已被判刑）、黄某乙（另案处理）窜至重庆市黔江区中医院附近，由彭某某进入黔江区中医院假冒医生，黄某甲与黄某乙在医院外面寻找作案对象，邓某某、梁启平跟在后面望风。黄某甲与黄某乙发现被害人谢某某后，黄某乙便上前以问路为由与谢某某进行交谈，并称自己身上有块“牛黄”，要去医院做鉴定，请谢某某带路，谢某某同意后，黄某甲便上前对黄某乙说自己在医院有熟人，可以带黄某乙去医院。于是黄某甲、黄某乙与谢某某一起到黔江区中医院，黄某乙在医院楼下等待，黄某甲与谢某某上中医院二楼与冒充医生的彭某某见面，彭某某称“牛黄”每克卖6000元，黄某甲假装与谢某某商量，对黄某乙说每克只卖3000元，自己与谢某某再一起将黄某乙的“牛黄”买下来，然后再到中医院以6000元／克的价格卖掉，从中牟利，谢某某表示同意。随后，黄某甲假装将自己的银行卡及密码交给黄某乙，后谢某某到银行自动取款机上取了10000元交给黄某乙，黄某乙将一个纸盒交给谢某某，黄某甲便叫谢某某去中医院卖“牛黄”，黄某甲与黄某乙见谢某某进医院后，便逃离现场，同时打电话给彭某某、邓某某、梁启平称诈骗得手，五人汇合后，将所骗得的赃款予以平分。2.2011年4月29日，被告人梁启平伙同黄某甲、彭某某、黄某乙、邓某某窜至重庆市石柱县南宾镇南宾路烈士墓旁边，以面巾纸包起的石头冒充“牛黄”的方式，以上述同样的方法骗取被害人熊某某人民币85000元。在实施诈骗的过程中，邓某某负责冒充出售“牛黄”的货主，黄某甲负责将熊某某带至医院，与彭某某冒充的医生衔接卖“牛黄”事宜，黄某乙、梁启平负责望风。事后，梁启平分得赃款10000元。3.2014年4月22日9时许，梁启平与胡某某、蒋某某、杨某某窜至福建省厦门市同安区凤山路段看见途经该路段的被害人陈某甲，杨某某上前假装问路，自称到此地带些牛黄给其表哥，但一直联系不上，此时在一旁的胡某某立即主动上前搭讪，谎称与其表哥熟悉，假装打电话给其表哥。通话结束后，胡某某称其表哥在外地，并叫杨某某将牛黄拿到铺前路一棵榕树下交给中医院的杨主任帮忙鉴定真假，胡某某缠住陈某甲也一同来到榕树下，此时冒充中医院杨主任的梁启平已在该处等候，看过牛黄后称该牛黄价格昂贵，每克值7000元至8000元。随后胡某某将陈某甲拉到一边，劝说其二人合伙将杨某某的“牛黄”以较低价格买下，然后再高价转卖给杨主任，从中赚取大笔差价。陈某甲同意，后经讨价还价，杨某某同意以每克6000元的价格卖与二人，之后，胡某某将事先准备好的30000元假币交给杨某某，陈某甲将随身携带的39000元交给杨某某，与其交换“牛黄”。交易完成后，梁启平与胡某某、杨某某及在旁边望风的蒋某某伺机逃离现场，在逃跑途中四人将39000元平分。4.2014年3月23日8时许，梁启平和胡某某、杨某某在福建省厦门市同安区大同街道同安妇幼保健院门口用上述同样方法骗取被害人陈某乙人民币2000元，骗得赃款三人平分。另查明，2014年7月1日，被告人梁启平被抓获归案。同时查明，被告人梁启平因犯贩卖毒品罪，于2009年8月5日被贵州省松桃县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2010年7月20日刑满释放。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案佐证：1.接受刑事案件登记表及立案决定书，证实案件的来源。2．抓获经过，证实了被告人梁启平的到案情况。3.户籍信息及常住人口基本信息，证实被告人梁启平的主体身份情况。4.辨认笔录及照片，证实被害人、同案关系人对梁启平进行辩认的情况。5.现场指认笔录及照片，证实本案案发现场的相关情况。6.刑事判决书，证实被告人梁启平的前科情况及同案关系人邓某某、黄某甲的判决情况。7.释放证明，证实被告人梁启平于2009年8月5日被判处有期徒刑一年六个月，于2010年7月20日刑满释放。8.熊某某的取款记录，证实其于2011年4月29日分两次取出现金共计80000元。9.办案说明，证实同案关系人“杨某某”在逃，姓名无法查清。10.被害人谢某某的陈述，证实2011年4月25日，她在黔江区中医院附近被人用石头冒充的“牛黄”骗走了现金10000元。11.被害人熊某某的陈述，证实2011年4月29日，他在重庆市石柱县南宾镇南宾路烈士墓旁边被人用包裹着小石子和面巾纸冒充“牛黄”骗走人民币85000元，其中80000元是案发当天他从银行取出，5000元系案发当天他回家拿存折时从家里带出的现金。12.被害人陈某甲的陈述，证实2014年4月22日，他在福建省厦门市同安区被人用假牛黄骗走人民币39000元。13.被害人陈某乙的陈述，证实2014年3月23日，他在福建省厦门市同安区被人用假牛黄骗走人民币2000元。14.被告人梁启平的供述，证实2011年3、4月份，具体时间记不清楚，他在贵州老家接到黄某甲电话，约他到外地一起从事诈骗活动，他答应后于第二天坐火车来到黔江与黄某甲等五人汇合，后黄某甲、邓大姐（邓某某）等人在宾馆内教他如何实施诈骗。教完后的第二天，他和黄某甲等人一起出去实施诈骗，他负责望风，花妹（彭某某）假扮医生，在黔江一个医院附近用假牛黄骗取一中年妇女10000元，事后，他分得1500元。还有一次是在石柱县城一医院附近，邓大姐（邓某某）假装卖牛黄与一名50岁左右男子搭话，黄某甲假装在医院有熟人可方便咨询价格，便带该男子和邓大姐（邓某某）到了附近医院，花妹（彭某某）在医院假扮医生要收购牛黄，价格是每克6000元，黄某甲就劝说该男子买下牛黄赚差价，后该男子出了60000元买下邓大姐（邓某某）的牛黄到医院去卖，他们五人趁机逃跑后乘车到涪陵，在涪陵黄某甲说从该男子处骗得60000元，后在同仁一家宾馆里，黄某甲给了他10000元。2014年4月份，具体时间记不清楚了，他伙同蒋某某、胡某某、杨某某在福建省厦门市同安区通过卖假牛黄从一名中年男子处骗得钱款39000元，四人各分得近10000元。2014年3月份，他和胡某某、杨某某在福建省厦门市同安区妇幼保健医院门口通过卖假牛黄从一名外地男子处骗得2000元，三人各分得600多元。15.同案关系人彭某某的供述，证实2011年4月25日上午、2011年4月29日，他分别在重庆市黔江区中医院附近以及重庆市石柱县南宾镇南宾路烈士墓旁边，与黄某甲、邓某某、黄某乙、梁启平五人以石头、棒棒糖冒充“牛黄”的方式，分别诈骗被害人现金10000元、65000元。他在这两次诈骗中分别分得现金1000多元、12000多元。石柱那次中，邓某某给他们说在银行去取85000元时，有20000元因密码搞忘了没有取出来。16.同案关系人黄某甲的供述，证实了他曾于2011年4月25日上午、2011年4月29日，分别在重庆市黔江区中医院附近以及重庆市石柱县南宾镇南宾路烈士墓旁边，与彭某某伙同邓某某、黄某乙、梁启平五人以石头、棒棒糖冒充“牛黄”的方式，前后诈骗被害人现金10000元、85000元。他在这两次诈骗中分别分得现金2000元、12000多元。17.同案关系人邓某某的供述，证实2011年3、4月份左右的一天，她和黄某乙、黄某甲、彭某某、还有一个姓梁的，小名叫“刘毛”的人在普觉镇互相打电话商量一起出去诈骗找钱，彭某某给大家说在黔江搞诈骗比较好骗到手一些。他们到黔江后在街上寻找诈骗目标，黄某乙找到一名30几岁的中年妇女，黄某乙就负责扮出售假牛黄的人，黄某甲扮陌生人和黄某乙搭话，彭某某在医院扮医生，她和“刘毛”在能看见他们的不远处观望，在黄某乙他们需要她和“刘毛”帮忙骗那名中年妇女时随时准备去帮忙骗那名中年妇女，他们骗到手后她和“刘毛”回旅社收拾好五人的东西后打出租车和他们三人汇合后离开黔江到彭水，到彭水后他们把在黔江骗那名中年妇女的10000元钱分了，每人分得2000元。在彭水住了两天，没有找到诈骗目标，就又一起到石柱用假牛黄骗了一名50多岁男人的85000元钱，这次是按他们事先在石柱旅社商量的，由她假扮卖牛黄的人，黄某甲假扮中间人，彭某某假扮收购牛黄的医生，黄某乙和“刘毛”负责望风。18.同案关系人胡某某的供述，证实2014年3月份的一天，他和梁启平、杨辉在同安区妇幼保健医院门口从一名外地男子处通过卖假牛黄骗得2000元，所得赃款三人各分得600元，余下的做路费及花销。2014年4月下旬的一天，他和梁启平、蒋某某、杨辉在同安区妇幼保健院附近从一名60多岁男子处通过卖假牛黄骗得39000元，所得赃款四人平分。19.同案关系人蒋某某的供述，证实他和梁启平、胡某某、杨某某在同安区通过卖假牛黄骗取一名50多岁男子39000元，该次由于他睡太迟较晚过去，他并没有冒充角色，但四人平分了39000元。本院认为，被告人梁启平伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取被害人的钱财共计人民币136000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控被告人梁启平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。在共同犯罪过程中，梁启平与同案关系人均积极实施犯罪，作用相当，不分主从。梁启平曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪，系累犯，依法予以从重处罚。梁启平归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。对梁启平提出在石柱只诈骗到60000元、其不是主犯，且具有自首情节的辩解意见，与查明事实不符，本院不予采纳。为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁启平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月1日起至2019年2月28日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、涉案赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨露霜代理审判员  李银华人民陪审员  常祖国二〇一四年十月二十一日书 记 员  罗中华