金华市婺城区人民法院刑 事 判 决 书（2013）金婺刑初字第1206号公诉机关浙江省金华市婺城区人民检察院。被告人杜某某。因本案于2012年12月12日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2013年1月17日被取保候审，2014年3月30日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人丰理权。辩护人陈辉。被告人蒋某某。因本案于2012年12月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，2013年1月17日被取保候审，2014年9月29日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人周楷人。辩护人丰琪。被告人徐某。因本案于2012年12月10日被金华市公安局江南分局取保候审。辩护人姚立强。被告人何某。因本案于2012年12月24日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。辩护人叶伟荣。被告人褚某。因本案于2013年1月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年1月23日被取保候审。现在家候审。辩护人王垚翔。被告人陈某。因本案于2013年1月23日被金华市公安局江南分局取保候审。现在家候审。辩护人蔡瑛。金华市婺城区人民检察院以金婺检刑诉（2013）374号起诉书指控被告人杜某某犯职务侵占罪，被告人蒋某某、徐某犯非国家工作人员受贿罪，被告人何某、褚某、陈某犯对非国家工作人员行贿罪，于2013年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员薛益存出庭支持公诉，被告人杜某某、蒋某某、徐某、何某、褚某、陈某、辩护人丰理权、陈辉、丰琪、周楷人、姚立强、叶伟荣、王尧翔、蔡瑛到庭参加诉讼。现已审理终结。金华市婺城区人民检察院指控：1、被告人杜某某系金华比奇网络有限公司点卡项目部组长。2011年8月至2012年11月期间，被告人杜某某利用职务之便，诱骗游戏点卡卖家将开通网站系统的接口费或续费等款项汇至其开设的支付宝账号内，非法获利人民币118168元。2、被告人蒋某某系金华比奇网络有限公司渠道拓展主管，被告人徐某系蒋某某下属。2012年4月至11月间，蒋某某伙同徐某利用职务上的便利，以提高游戏点卡进货价格的方式，收受被告人何某贿赂款计人民币88000元，收受被告人褚某、陈某二人的贿赂款计人民币83000元。被告人蒋某某分得赃款人民币93000余元，被告人徐某分得赃款人民币78000余元。被告人何某从中非法获利人民币50000余元，被告人褚某、陈某从中非法获利人民币40000余元。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。在审理过程中，公诉机关又提交了被告人蒋某某检举揭发他人贩卖毒品的相关材料。公诉机关认为，被告人杜某某的行为已构成职务侵占罪，属数额巨大；被告人蒋某某、徐某的行为均已构成非国家工作人员受贿罪，属数额巨大；被告人何某、褚某、陈某的行为均已构成对非国家工作人员行贿罪，属数额较大。并认定被告人徐某、何某有自首情节。提请本院依法予以惩处。被告人杜某某对起诉书指控的罪名没有意见，但对指控的数额提出异议。其辩解：汇入其支付宝账户内的款项中有21400元系本人点卡生意的交易收入、有5200元是他人委托其转卖平台的费用、有1000元是本人转账汇入用于点卡退款的。上述三笔共计27600元，不应计入侵占数额。辩护人丰理权提出：1.起诉书指控的侵占数额不准确，除被告人杜某某本人辩解的27600元外，还有被告人杜某某为朋友充值的3000元、退费给他人的3000元，共计6000元也应从侵占数额中扣除，被告人杜某某实际侵占的数额为84568元。2.被告人杜某某有自首情节。被告人杜某某是因涉嫌非国家工作人员受贿罪被公安机关传唤讯问，被告人杜某某归案后主动交代了本案职务侵占的事实，应认定其自首。3.被告人杜某某已退还了侵占的款项，有悔罪表现。综上几点，请求法庭对被告人杜某某予以减轻、从轻处罚，适用缓刑。辩护人陈辉提出：1.起诉书指控被告人杜某某的侵占数额118168元中，应扣除杜某某为自己或朋友充值的、及本人经营游戏点卡收入的款项，共计20600元。被告人杜某某实际侵占数额为97568元。2.被告人杜某某归案后主动交代公安机关尚未掌握的职务侵占罪行，应认定自首。3.被告人杜某某系初犯、偶犯，已退还全部赃款，有悔罪表现。综上，建议法庭对其从轻、减轻处罚。被告人蒋某某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，但提出其归案后检举揭发他人毒品犯罪，应认定立功。辩护人周楷人提出：1.被告人蒋某某归案后检举揭发他人毒品犯罪，公安机关已查证属实，应认定其有立功表现。2.被告人蒋某某系初犯、偶犯，认罪态度较好，已退出赃款。综上，请求法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。辩护人丰琪提出：被告人蒋某某归案后检举揭发他人毒品犯罪，公安机关已查证属实，且毒品数量巨大，应认定被告人蒋某某有重大立功表现。被告人徐某对起诉书指控的事实及罪名没有异议。辩护人姚立强提出：1.被告人徐某有自首情节；2.被告人徐某系初犯、偶犯，已退出违法所得，所在单位出具了谅解书。综上，恳请法庭对其减轻处罚，适用缓刑。被告人何某对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人叶伟荣提出：被告人何某有自首情节，系初犯，已退出违法所得，建议对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人褚某对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人王尧翔提出：被告人褚某系初犯，认罪态度较好，已退出违法所得，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人陈某对起诉书指控的事实和罪名没有异议。辩护人蔡瑛提出：被告人陈某认罪态度较好，已主动退出违法所得，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：（一）职务侵占被告人杜某某系5173网站旗下的金华比奇网络有限公司（以下简称比奇网络公司）点卡项目部组长。该公司有一套子牙销售系统，如游戏点卡卖家参与该销售系统，需向公司缴纳相关费用。2011年8月份，被告人杜某某私自注册了账号名为biqi＿5173zya@163.com的支付宝账号（比奇网络公司的支付宝账号biqi＿5173zy@163.com，两账号间只差一个字母“a”），后利用职务之便，将该账号发给网站的游戏点卡卖家，称该账号为比奇网络公司的账号，要求卖家将开通子牙平台的接口费或续费等款项汇至该支付宝账号内，再利用其客服权限私自为卖家开通接口或继续使用接口。至2012年11月份止，该支付宝账户共从卖家处收取接口费或续费等共计人民币115568元，被告人杜某某将该款占为己有。2012年12月12日，被告人杜某某被金华市公安局江南分局传唤归案，归案后已退出全部赃款。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.劳动合同书及工作证明，证明被告人杜某某的主体身份。2.被告人杜某某开设的biqi＿5173zya@163.com支付宝账号的交易记录，证明2011年8月至2012年11月，该支付宝账户共汇入或转入款项计人民币119168元，其中但丁汇入的模板费1000元，祝庆华汇入的验卡器使用费400元均已退回该二人。3.比奇网络有限公司提供的网络交易数据清单及说明，证明有款汇入被告人杜某某开设的biqi＿5173zya@163.com支付宝账号内的款项计119168元中，除杜某某名字转入的1000元和吴旭汇款名称为dvf的金额1200元，在公司网络数据库内无相应的交易记录外，其余汇入款项的卖家在公司网络数据库内均有相应的交易记录，而公司支付宝账户上均没有上述款项的收入记载。4.证人吴某、沈某、庞某、杨某、欧阳某、邵某、何某等人的证言，证明2012年2月至2012年5月间，上述证人将子牙平台的使用费或年费汇入被告人杜某某提供的支付宝账号内。5.金华市公安局江南分局出具的归案经过、情况说明及证人苏某的证言，证明2012年12月7日，比奇网络公司向公安机关举报蒋某某等人的受贿情况及被告人杜某某利用子牙系统担任客服之便侵占公司财物之嫌，后公安机关经调查核实，掌握了杜某某侵占公司财产的行为，遂于同年12月12日传讯了杜某某，杜某某交代了其参与蒋某某、徐某二人利用公司免手续费的账户谋利（即点卡业务）的情况，并交代了其利用担任子牙系统客服主管的职务之便侵占公司财物的事实。6.扣押清单及发票，证明被告人杜某某归案后退出现金人民币122685.7元。7.被告人杜某某供述：公司有一套子牙点卡销售系统，其是该系统的客服主管。2011年8月份的时候，其利用其中的漏洞，自己注册了名为biqi＿5173zya@163.com的支付宝账户，该账户与公司支付宝账户间相差一个“a”的字母，以迷惑商家将开通费、续费等汇入该账户。其在侦查阶段、起诉阶段均多次供认利用该账户侵占公司款项共12万元左右。对于被告人杜某某在庭审中对侵占数额提出的辩解及辩护人对侵占数额提出的异议，经查，被告人杜某某注册的账号名为biqi＿5173zya@163.com支付宝账户，自2011年8月至2012年11月期间，共汇入或转入款项共计人民币119168元；根据比奇网络公司提供的网络交易数据清单，除杜某某名字转入的1000元、吴旭汇款名称为dvf的金额1200元无网络平台交易记录，以及但丁的模板费1000元，祝庆华的验卡器使用费400元实际已退回外，其余款项计人民币115568元均有网络平台交易记录或证人证言与之相印某且被告人也多次供认，故本院予以确认。（二）非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿被告人蒋某某系比奇网络公司渠道拓展部主管，被告人徐某系蒋某某下属员工。2012年4月至11月间，被告人蒋某某、徐某利用职务上的便利，以调控游戏点卡销售市场为名，在向公司申请使用“taokazy”账号并免除该账号手续费后，私自链接了被告人何某、褚某、陈某的淘卡网账号。在点卡销售运营中，收受何某、褚某和陈某的贿赂。被告人蒋某某、徐某共收受被告人何某、褚某、陈某贿赂款计人民币171000余元，其中被告人蒋某某分得赃款93000余元，被告人徐某分得赃款78000余元。被告人何某向被告人蒋某某、徐某行贿人民币81000元，从中非法获利人民币50000余元；被告人褚某和陈某两人向被告人蒋某某、徐某行贿人民币90000元，从中非法获利人民币40000余元。被告人徐某、何某分别于2012年12月10日、12月24日主动到金华市公安局江南分局投案，并如实供述自己的罪行；被告人蒋某某、褚某、陈某分别于2012年12月11日、2013年1月11日、1月23日被金华市公安局江南分局传唤归案。上述五被告人归案后，均已退出全部的赃款及违法所得。被告人蒋某某归案后，向江西省抚州市公安机关检举揭发他人贩卖毒品犯罪，经公安机关查证属实。上述事实，经庭审举证、质证，本院确认的以下证据证实：1.劳动合同书及工作证明，证明被告人蒋某某、徐某的主体身份。2.证人刘某的证言，该证人系比奇网络技术有限公司点卡项目部总监，证明蒋某某提议免除taokazy这个账号的手续费，其表示同意该账号免收手续费。3.交易清单，证明被告人何某、褚某、陈某的淘宝网与比奇网络公司的点卡交易数量及价格。4.银行汇款记录，证明被告人何某先后四次通过汇款方式汇给徐某四笔款项计63226元。5.归案经过及自首证明，证明被告人徐某、何某主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行；被告人蒋某某、陈某、褚某被公安机关传唤或抓捕归案。6.扣押物品清单，证明被告人蒋某某、徐某、何某、褚某、陈某均已退出全部违法所得。7.被告人蒋某某供述：其于2012年3、4月任公司网络点卡渠道拓展主管，专门负责点卡渠道业务，在公司同意免除taokazy账号的手续费后，其同徐某商量，以提高点卡进货价，从商家处提取利润分成。其从点卡供应商何某、褚某、陈某处共得到好处90000多元。8.被告人徐某供述：其是公司点卡渠道拓展部的员工，是蒋某某的下属，taokazy该账号免手续费后，商家的供货价高于市场价，由蒋某某与商家确定好利润分成比例，由其负责网络连接和对账。其从点卡供应商何某、褚某、陈某处共得到好处78000多元。9.被告人何某供述：其是网络游戏点卡供应商，2012年3月份，蒋某某、徐某与其联系提高点卡进货价，所得利润双方按四六分成，其四次汇款给徐某62000多元，付给蒋某某现金20000元，自己从中获利50000元左右。10.被告人褚某和陈某供述：其两人一起做网络点卡生意，2012年4、5月份，蒋某某与其联系点卡业务，进货价高于市场价，高出部分双方按三七分成，共给蒋某某现金75000元左右，给徐某现金20000元左右，两人从中获利40000元左右。12.金华市公安局江南分局出具的情况说明及抚州市公安局有关被告人蒋某某检举揭发他人贩卖毒品犯罪的相关材料，证明被告人蒋某某归案后，检举揭发他人贩卖毒品犯罪，经公安机关查证属实，检举的涉案毒品冰毒、麻古数量68克多。本院认为，被告人杜某某身为公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人蒋某某、徐某身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪，系共同犯罪；被告人何某、褚某、陈某为谋取不正当利益，给予公司工作人员财物，数额较大，其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪，其中被告人褚某、陈某系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蒋某某归案后，检举揭发他人贩卖毒品犯罪，经公安机关查证属实，有立功表现；被告人徐某、何某主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，系自首。被告人蒋某某有立功表现，被告人徐某有自首情节，依法予以减轻处罚；被告人何某有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人杜某某自愿认罪，被告人蒋某某、褚某、陈某认罪态度较好，六被告人均已退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人蒋某某、徐某的辩护人提出依法减轻处罚、被告人何某的辩护人提出依法从轻处罚、以及六被告人的辩护人提出酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人杜某某及其辩护人提出自首的意见，本院认为，被告人杜某某归案后所交代的职务侵占行为，在归案前已被公安机关发现掌握，且被告人杜某某在审判阶段对之前所供述的侵占数额翻供，不能认定其具有自首情节；关于辩护人丰琪提出应认定被告人蒋某某有重大立功表现的辩护意见，本院认为，被告人蒋某某检举揭发他人毒品犯罪，涉案的毒品数量为68克多，不能认定为重大立功。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第一百六十三条第一款、第一百六十四条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年3月30日至2019年2月22日止。）二、被告人蒋某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年9月29日至2018年8月21日止。）三、被告人徐某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人何某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人褚某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人陈某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人的违法所得，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 赖樟洪人民陪审员陈利红人民陪审员钱忠式二〇一四年十月十一日代书记员 邵        逸        蓉