山东省沂南县人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）鲁1321民初110号 原告：王家竹等17人。 诉讼代表人：王家川，男，1968年9月12日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 诉讼代表人：王家兵，男，1964年3月16日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 原告委托诉讼代理人：陈绪仓，山东阳都律师事务所律师。 被告：朱文韬，男，1986年12月21日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 被告：朱文波，男，1988年9月10日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 二被告委托诉讼代理人：赵宇，沂南县依汶法律服务所法律工作者。 原告王家竹等17人诉被告朱文波、朱文韬民间借贷纠纷一案，本院立案受理后，依法进行了审理。 王家川等向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令二被告返还原告本金361600元及利息；2.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：沂南县格林合作社由二被告合伙设立。2016年9月份开始，二被告以投资入股的名义向包括原告在内的村民借款，约定借款1年，年利率6%。后原告通过尹作海向二被告提供现金，二被告以沂南县格林合作社的名义为各原告出具借条。此后，我们多次找被告要求还款，被告以各种理由推脱。根据《中华人民共和国合同法》，原被告之间的借贷关系成立且合法有效。特提起诉讼。 朱文波辩称，沂南县格林合作社是王晓明成立的，王晓明聘用我担任了业务经理，但没有签订劳动合同。我曾经去他的合作社开过三次会议，没有参加过该合作社的其他业务，后来我就辞职了。我曾经借给王晓明一张我哥朱文韬的邮政储蓄银行银行卡用于合作社业务。王晓明曾经给我写过一份免责证明，我对于原告的入股证明及印章一概不知。我没有向原告借款，沂南县格林合作社也不是我和朱文韬成立的。我请求法院驳回对我的诉讼请求。 朱文韬辩称，我对沂南县格林合作社的业务不知情，朱文波曾经拿着我的一张银行卡办理业务，我没有使用上述款项，也没有办理格林合作社的业务。我没有向原告借款，沂南县格林合作社也不是我和朱文波成立的。我请求法院驳回对我的诉讼请求。 原告围绕其诉讼请求向本院提交了有关证据，对当事人有异议的证据，本院分析认定如下： 一、沂南县格林合作社投资入股证明一份，证实本案原告向沂南县格林合作社投入股金的事实，本院对上述证据的真实性予以确认。 二、沂南县格林合作社内勤和出纳工作人员赵西玲、王晓娟银行流水记录一宗，其待证事实为，王晓娟共向朱文韬账户转款1832452元，共向武文卿账户转款3406907.9元；赵西玲共向朱文韬账户转款190210元，共向武文卿账户转款235210元。本院对上诉证据认定为间接证据。 三、沂南县格林合作社企划方案一份，本院对该证据认定为间接证据。 四、沂南县格林合作社公章一份，本院对该证据认定为间接证据。 五、原告单据明细一宗，上述明细与本案证据一的有关证据相互对应，本院确认为有效证据。 二被告提供的证据： 一、被告朱文波与王晓明的聊天记录6页，其待证事实为王晓明是沂南县格林合作社的实际控制人，本院对该证据认定为间接证据，综合其他证据综合认定。 二、银行交易明细及转账记录一宗，其待证事实为，2016年10月17日至2018年4月30日期间，朱文韬尾号为5215的账户向王晓娟、赵西玲账户转款2022662元，本院对上述证据认定为间接证据。 三、免除责任证明一份，该证明待证事实为，王晓明发起设立沂南县格林合作社，朱文波曾经去参与沂南县格林合作社的部分会议，王晓明曾经与朱文韬发生过多起业务往来。因王晓明已经死亡，无法确认其真实性，本院认定为间接证据，综合其他证据综合认定证据待证事实。 四、证人于某证言一份，其出庭提供证言称其在2017年7月至年底期间给王晓明做驾驶员，王晓明是沂南县格林合作社的负责人。本院对该证人证言认定为间接证据，综合其他证据综合认定证据待证事实。 本院经审理认定事实如下：沂南县格林合作社由王晓明等发起成立，日常办公地点在沂南县驻地，并未在相关行政部门办理注册登记手续。王晓明现已死亡。该合作社的日常运作方式为：日常业务管理由王晓明负责，朱文波曾参与合作社部分会议及发放工资等日常管理工作；尹作海、张美太、梁树宝、王家竹四名业务员向社会吸收资金，该合作社的内勤财务人员将上述业务员吸收的资金汇入朱文韬账户，为存入资金人员开具单据。客户取款时，朱文波将有关款项汇入内勤人员账户，内勤人员再将款项通过业务员交付客户并回收单据。 本案原告17人分别通过王家竹等介绍经办，共向沂南县格林合作社投入资金361600元。沂南县格林合作社根据原告每次投入资金数额向其发放入股凭证。上述入股凭证上载明“入股日期”、“起利日”、“到期日”、“期限”、“年收益率”、“到期红利”、“经办员”、“金额”等记载事项，公司签章处盖有“沂南县格林合作社专用章”印章，“存入经办”处盖有“赵西玲”或“王晓娟”的私人印章。存入授权均盖有“王晓明”私人印章。 庭审中，原告主张朱文波、朱文韬是沂南县格林合作社的设立人，朱文波、朱文韬不予认可。 本院认为，《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑案件若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。”本案中。 沂南县格林合作社未在相关部门办理设立登记审批手续，未取得从事金融业务许可的资质，向社会不特定对象采取投资入股的名义变相吸收公众存款，严重扰乱金融管理秩序，危害国家和社会公共利益。沂南县格林合作社设立人涉嫌非法吸收公众存款犯罪。故本案应裁定驳回起诉，移送公安机关立案侦查。依据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑案件若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定如下： 驳回王家竹等17人对朱文波、朱文韬的起诉，本案移送公安机关立案侦查。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  刘秉涛 审 判 员  杜新军 人民陪审员  张邦军 二〇一九年六月二十一日 书 记 员  牛继鹏 附：原告名单 王家竹，男，1943年10月29日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村260号，公民身份号码372832194310293418。 薛克菊，女，1946年2月19日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村260号，公民身份号码372832194602193427。 王世华，男，1947年5月17日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村288号，公民身份号码372832194705173410。 王爱庆，男，1954年3月18日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村268号，公民身份号码372832195403183415。 王家配，男，1949年5月23日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村250号，公民身份号码372832194905233414。 许自后，男，1953年2月23日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村245号，公民身份号码372832195302233436。 薛会玲，女，1965年3月9日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村240号，公民身份号码372832196503093446。 王松庆，男，1952年2月10日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村287号，公民身份号码372832195202103431。 李遵菊，女，1950年8月28日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村336号，公民身份号码372832195008283424。 王世令，男，1935年9月24日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村346号，公民身份号码372832193509243413。 尹作连，女，1965年3月2日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村380号，公民身份号码372832196503023480。 王世节，男，1942年7月26日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村3号，公民身份号码372832194207263413。 王家兵，男，1964年3月16日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村391号，公民身份号码372832196403163435。 王庆山，男，1988年5月21日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村88号，公民身份号码372832198805213433。 王家川，男，1968年9月12日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村193号，公民身份号码37283219680912345X。 王殿，男，1976年9月10日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村506号，公民身份号码372832197609103416。 王春晓，男，1971年11月1日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇纽家沟村260号，公民身份号码372832197111013413。