汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0514刑初380号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人张构荣(又名张萌荣)，男，1949年4月9日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月23日被刑事拘留，同月24日被监视居住,2018年5月25日被取保候审。指定辩护人郭植英，广东金图律师事务所律师。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉[2018]347号起诉书指控被告人张构荣犯诈骗罪，于2018年5月21日向本院提起公诉。本院于同月25日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员郑湖锋出庭支持公诉，被告人张构荣和指定辩护人郭植英律师到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。同年11月23日，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院裁定本案中止审理。2019年6月12日，本院裁定本案恢复审理。现已审理终结。汕头市潮南区人民检察院指控：2010年4、5月，被告人张构荣通过朋友钟某明认识被害人钟某镇。2011年9月，张构荣联系被害人钟某镇，以合作开发山东省济南市长清区建设项目须打点关系等理由取得被害人钟某镇的信任。后在2011年9月份至2013年3月期间，以出具借条的方式，先后多次诱骗被害人钟某镇向其提供的银行账户汇款及给付现金共计人民币722，000元，后将上述款项用于个人生活使用。2016年4月27日，当被害人钟某镇找到被告人张构荣要求其还钱时，被告人张构荣遂写下借条给被害人钟某镇并约定当年6月底一次付清，然后逃匿。公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人张构荣的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人张构荣辩解其只是向钟某镇借款，不构成诈骗罪。指定辩护人提出指控被告人张构荣主观上具有非法占有的目的事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立的辩护意见。经审理查明：2010年4、5月，被告人张构荣通过朋友钟某明认识被害人钟某镇。2011年9月，被告人张构荣虚构了其在山东省济南市长清区有1个建设项目的事实，以与被害人钟某镇合作开发该项目为借口，于同年9月至2013年3月期间，采取出具借条的方式先后共骗取被害人钟某镇人民币722，000元。2016年4月27日，被害人钟某镇要求被告人张构荣还款时，被告人张构荣再次写下借条，承诺当年6月底前一次性付清。但被告人张构荣至约定的期限仍没有归还。同年9月6日，被害人钟某镇向公安机关报案。同月23日，公安机关抓获被告人张构荣。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书：本案的受案、立案情况。2、接受证据材料清单：公安机关提收被害人钟某镇上交的借条等证据材料。3、借条、承诺书：张构荣出具的内容为2011年9月9日,张构荣借到钟某镇人民币10万元，承诺将山东省济南市长清区龙泉街以南、大彦街以北的一旧居改造居民安置、生活保障用房项目的一部分工程交给钟某镇承建。同月18日，张构荣借到钟某镇人民币10万元。同年10月29日，张构荣借到钟某镇人民币25万元。同月31日，张构荣借到钟某镇人民币5万元。2013年4月18日，张构荣承诺于同年8月前分次还清钟某镇所有欠款。2016年4月27日，张构荣承诺于同年6月底一次性还清钟某镇所有欠款。4、山东省济南市长清区文昌小柿子园社区居民委员会证明材料：张构荣（张萌荣）不是山东省济南市长清区小柿子园社区建设项目开发商或投资商。5、中国建设银行股份有限公司汕头分行个人信息查询（账户+明细）：张某卡号为6227003100180******的银行账户于2011年9月18日、同月22日、同月27日收到钟某镇卡号为6227076228******、6227003102030******的银行账户转账各人民币5万元，共15万元；于2012年1月5日至2013年3月4日先后收到钟某镇卡号为6227003102030******的银行账户转账10次共72,000元。6、中国工商银行股份有限公司汕头分行交易记录：钟某璇账号为6222022003001******的银行账户于2011年11月10日转账20万元至张萌荣账号为6228480120632******的银行账户中。7、汕头市公安局龙湖派出所户籍证明、出入境管理支队港澳居民来往内地通行证信息：被告人张构荣的身份信息。8、刑事侦查大队第二中队抓获经过说明、扣押清单：2016年9月23日，公安机关抓获被告人张构荣，扣押到其持有的汇丰银行原始存款根单、支票（均系复印件）等材料。9、证人钟某明的证言：2010年4、5月，我介绍张构荣给钟某镇认识。2015年，钟某镇跟我说张构荣以其在山东省济南市有个建设小区的项目开发需要资金，但其2亿美元被美储联冻结，需要资金进行解冻，等解冻后与钟某镇一起合作开发为由向他借钱。结果张构荣骗走他的钱后，便以各种借口推脱不还。辨认笔录：证人钟某明经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第8号相片的男子（张构荣）是张构荣。10、证人钟某鑫的证言：2011年9月的一天，张构荣约我和钟某明、钟某镇到汕头市潮南区司马浦镇梦都酒店商量生意合作。当时，张构荣拿着1张汇丰银行的存款单称其在汇丰银行有1笔2亿美元的存款被美联储冻结，现他在山东省济南市有1个建设小区的项目，需要这笔被冻结的2亿美元存款作为周转资金，让钟某镇借100万元给他去香港活动解冻资金，等他拿到钱后将项目的部分工程交给钟某镇去做。翌日，钟某镇和我把10万元现金拿到梦都酒店交给张构荣，张构荣签了借条和承诺书。同年9、10月的一天，张构荣叫钟某镇去山东省济南市看项目建设用地，我陪同钟某镇一同前往。张构荣拿了一些资料给我们，说小区项目已经被他拿下，现在工程需要钱，让钟某镇再拿5万元给他，钟某镇便拿了5万元给他。辨认笔录：证人钟某鑫经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第8号相片的男子（张构荣）是张构荣。11、被害人钟某镇的陈述：2010年4、5月，我通过钟某明认识了张构荣（张萌荣）。同年9月的一天，张构荣约我和钟某明、钟某鑫等人到司马浦镇的梦都酒店聚会。期间，张构荣拿出1张汇丰银行的存款单给我们看，并说他在汇丰银行有1笔2亿美元的存款被美联储冻结，让我借他100万元用于解冻该笔资金，并说他在山东省济南市有1个建设小区的项目，等项目开工后将部分工程交给我做，资金由他这笔2亿美元的存款来支付。同月9日，我和钟某鑫在上述酒店中将人民币10万元交给张构荣，并让他签了借条和承诺书。同月18日，我拿了人民币10万元给张构荣。同年9、10月的一天，张构荣叫我跟他去山东省济南市看项目的建设用地，我和钟某鑫一起去，当时张构荣拿了相关的证书和资料给我们看，并称现在工程需要用钱，我便拿了人民币5万元给他，之后通过我女儿钟某璇的工商银行账户转账人民币20万元到张构荣账号为6228480120632******的银行账户中。同年10月29日、30日，我各拿了人民币5万元给张构荣。后来，张构荣多次向我要钱，我根据他的要求，转账到他女儿账号为6227003100180******的银行账户中。辨认笔录：被害人钟某镇经对侦查人员出示的12张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第8号相片的男子（张构荣）是张构荣。12、被告人张构荣在侦查阶段的供述：2010年，我通过钟某明认识了钟某镇。2011年，我打电话跟钟某镇说我在山东省济南市有个建设小区项目开发需要资金，但我在香港汇丰银行的2亿美元被冻结，解冻这笔资金需要钱去打点。同年9月9日，我向钟某镇借款10万元，并承诺将山东省济南市长清区的建设项目给他承办，但我并没有承包该工程，也没有去谈该项目，实际上也没有开发该项目的能力。后来，我带着钟某镇、“阿鑫”等人到山东省济南市考察项目，并让钟某镇再转账20万元给我打点关系。之后，我又分十几次向钟某镇借钱，钟某镇有时直接给我现金，有时通过银行转账到我或我女儿张某的银行账户中。我也有写借条给钟某镇并约定还款时间。上述款项我均用于平时的生活开销。十多年来，我尚未投资成功1笔生意，也没有赚到钱，因此没有能力还款。辨认笔录：被告人张构荣经对侦查人员出示的16张未署名无规则排列的男性相片进行辨认，指认第8号相片的男子（钟某镇）是钟某镇，第9号相片的男子（钟某明）是钟某明。本院认为，被告人张构荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张构荣犯诈骗罪的罪名成立。被告人张构荣提出的其只是向钟某镇借款，不构成诈骗罪的辩解，以及指定辩护人提出的指控被告人张构荣主观上具有非法占有的目的的事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立的辩护意见，经查，被告人张构荣虚构其在山东省济南市长清区有1个建设项目，以与被害人钟某镇合作开发该项目为借口，向被告人钟某镇“借”款的行为，足以说明其主观上具有非法占有的目的，因此，上述辩解和辩护意见缺乏事实和法律依据，理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人张构荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间监视居住、取保候审的，刑期终止日顺延。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈渭泓审 判 员  郑伟贤代理审判员  马卫南二〇一九年六月十二日书 记 员  谢 纯附有关法律和司法解释条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。