海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初152号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初152号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人林昊，男，1996年9月21日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，海南省东方市人，农民，捕前住东方市感城镇感城村。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被东方市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于东方市看守所。辩护人曾德娟，海南华颂律师事务所律师。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕109号起诉书指控被告人林昊犯诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。经审查，本院于2019年4月15日决定立案并依法组成合议庭，于2019年5月15日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官王春火出庭支持公诉，被告人林昊及其辩护人曾德娟到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2018年3月23日，被告人林昊在九游论坛上发布低价充值“葫芦娃”游戏币的信息，并留下QQ号。被害人余某看见该信息后便通过QQ号联系林昊。后林昊向余某提供一个虚假的交易平台并让余某充值，接着，又以需要开通发货功能、账户信息填写错误、需要充值到额度方可提货等理由先后诱骗余某充值人民币共计15099元。后林昊通过支付宝接收上家陈佑按比例结算的诈骗款人民币11460元。2017年12月16日至2018年4月4日，林昊持有的支付宝账户接收到与上家陈佑、高争结算的其他诈骗款人民币共计48831元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1、书证：常住人口信息、余某交易记录微信截图、林昊支付宝流水信息、扣押笔录、东方市公安局财物移交清单、中国工商银行汇款业务凭证、谅解书、收条、到案经过等；2、证人杨某的证言；3、被害人余某的陈述；4、同案人陈佑、高争的供述与辩解；5、被告人林昊的供述与辩解等。据此，公诉机关认为被告人林昊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为被告人林昊具有自首的情节，且已将诈骗的全部赃款退回，取得了部分被害人的谅解。建议本院在有期徒刑三年二个月至三年八个月的幅度内对被告人林昊处以刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人林昊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，未作辩解。针对量刑事实，辩护人提出如下的辩护意见：被告人林昊具有自首情节，且在案件发生后，能积极、主动退还诈骗所得的全部赃款，取得了被害人余某的谅解。因此，建议判处被告人林昊三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2018年3月23日，被告人林昊在九游论坛上发布低价充值“葫芦娃”游戏币的信息，并留下QQ号。被害人余某看见该信息后便通过QQ号联系林昊。后林昊向余某提供一个虚假的交易平台并让余某充值，接着，又以需要开通发货功能、账户信息填写错误、需要充值到额度方可提货等理由先后诱骗余某充值人民币共计15101.4元。诈骗得手后，其上家陈估、高争（另案处理）扣除一定比例的费用后，将11460元人民币转给林昊。2017年12月16日至2018年4月4日，林昊持有的支付宝账户还接收到上家陈佑、高争结算后转入的诈骗款人民币共计48811元。另查明，案件发生后，被告人林昊于2018年6月28日到东方市公安局投案。2018年9月6日，被告人林昊的家属通过东方市公安局将诈骗的人民币15099元退还给被害人余某，取得了被害人余某的谅解；2019年5月8日，被告人林昊的家属自愿向本院退回林昊诈骗所得的赃款人民币48831元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1被害人余某的陈述。其陈述称，2018年3月23日我在网页上看到了一个代充“葫芦娃”游戏套餐的广告，于是我就加了对方的QQ（号码2388886652），对方表示可以帮我代充500元的游戏套餐。我就按对方说的方式微信扫码支付了500元。充值后，对方让我加另一个客服的QQ号（号码1285554440）。我加后，这个客服说再充1680元就可以提货，且这1680元可以立即提现。我按照要求再充值1680元。充值后，我又根据对方的提示在对方网页上输入了自己的银行卡号，但对方说银行卡输入错误。次日，对方客服和我说要充值到8000积分才可以提现，然后，我又充了5919元。充值后，对方说密码还是不对，我又充了7000元，对方仍然说还是不可以，并要求我继续充值。我觉得被骗了，就不再充值了。我共被骗了15099元。（二）证人杨某的证言。其证言称，我和林昊是同村人，且经常在一起搞网上诈骗。我们都用同一个QQ号诈骗，但谁诈骗到钱就归谁。（三）书证1《余某微信交易记录截图》。证实，2018年3月23日，余某通过微信分别转账人民币500.32元、1680.77元、5919.45元、7000.5元，共计15101.04元至恋珊宝日用品经营部。2、《林昊支付宝交易明细》。证实，林昊持有的支付宝（账号×××）自2017年12月16日至2018年4月4日止，收到“符良成”支付宝（账号×××）转入人民币共计18740元，从“金泰卡盟”转入人民币共计41531元，包含2018年3月23日、24日诈骗余某的结算款11460元。3、《扣押笔录》《东方市公安局财物移交清单》《中国工商银行汇款业务凭证》《谅解书》《收条》。证实，案件发生后，被告人林昊于2018年9月6日通过其家属将诈骗余某的赃款人民币15099元退回公安机关，后由公安机关发还给被害人余某，取得了被害人余某的谅解。4、《常住人口登记表》。载明了被告人的姓名、出生日期、籍贯、住址等情况。证实，被告人林昊于1996年9月21日出生，实施犯罪行为时已达到负完全刑事责任的年龄。5、海南省农村信用社《通用凭证》。证实，在案件发生后，被告人林昊通过其家属于2019年5月8日向本院退回其诈骗所得的赃款人民币48831元。6、《到案经过》。证实，2018年6月28日，被告人林昊到东方市公安局投案。（四）同案人的供述与辩解1、同案人陈佑的供述与辩解。其供述称，我是通过QQ、虚假网站搞网络支付诈骗的。主网站http://zdq.2015hhhh.com/kadmin，这个网站绑定了许多个虚假网站，这些虚假网站都是在我的主网站设定的，都是给枪手使用的。我给枪手的诈骗网站的前台是有扫码充值的，被害人充某后，钱就会进到商户或者QQ钱包里面，钱到了商户后我就会提现到商户绑定的银行卡上，到了商户绑定的银行卡后，我就转到“符良成”工商银行卡（尾号4118），我微信绑定的卡有建设银行卡（尾号5165），我支付宝绑定的卡有建设银行卡（尾号5165）、刘璐茜建设银行（尾号9201）。我是根据枪手提供接收诈骗赃款的方式把钱直接转给枪手，如果枪手是用银行卡接收诈骗赃款，那么，我就用“符良成”的工行卡（尾号4118）给他们结算，如果是用微信接收赃款，我就通过我的微信（绑定建设银行卡尾号5165的微信）给他们结算，如果是用支付宝接收赃款，那么，我就通过支付宝（绑定建设银行卡尾号5165的支付宝）给他们结算。2、同案人高争的供述与辩解。其供述称，我在东方市八所镇利民路开了一家海南金泰网络科技有限公司。我使用的liuliu1678@163.com支付宝账户，该账户只收卡结算的钱，没有收时时彩结算的钱。（五）被告人林昊的供述与辩解。其供述称，2018年3月份下旬，我在九游论坛上发布了低价充值“葫芦娃”币的广告信息，之后，有个QQ（号码549043064）加了我发的QQ（号码1285554440，昵称是：橙橙旗舰店）。我便叫他登陆辉煌公司提供的一个网址的虚假游戏交易平台。那个人就在那个网站注册会员和充值500元。之后，他联系我说拿不到货，我就叫他联系网站上的客服，其实那个客服是我自己。尔后，我冒充客服以新会员不开通发货功能不给发货为由，让对方继续充值1680元。骗到之后我到后台把他银行卡号改掉，并和对方说“因为之前使用的提现错误，致使资金被冻结”，让他再付5900元，后到假网站上提现。对方到假网站上提不了现，问我怎么办，我又让他再充7000元。对方把钱打进来后，我又说提现需要48小时之后才到账，到了48小时之后我直接拉黑买游戏币的那个人。我共骗到了15080元的钱，我跟辉煌公司按照75%的比例结算，我拿到11460元。我和杨某用同一个结算QQ。但，我和他是分开做的，谁骗到钱谁得钱。以上证据经庭审举证、质证，来源合法、客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人林昊利用互联网发布虚假信息，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林昊的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。辩护人提出“被告人林昊具有自首情节，且在案件发生后，能积极、主动退还诈骗所得的全部赃款，取得了被害人余某的谅解”的辩护意见，据理充足，本院予以采纳。鉴于被告人林昊在案件发生后，能主动到公安机关投案，并能如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；另，在案发后，被告人林昊的家属已自愿代其将诈骗所得的赃款全部退回，取得了被害人余某的谅解，可酌情从轻处罚。综合本案的量刑情节，依法可以对被告人林昊减轻处罚。根据被告人林昊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林昊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币30000元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2021年3月27日止。）二、被告人林昊退缴的赃款人民币共计48831元，依法予以没收，上缴国库；随案移送的ViVox20PIUSA牌黑色手机一部，予以没收，依法处理后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 符桂光审判员 王 超审判员 陈凤羽 二○一九年六月五日书记员 卿雅洁附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。