福建省永春县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0525刑初69号 公诉机关福建省永春县人民检察院。 被告人郑东东，男，1993年11月23日出生于河南省驻马店市确山县，汉族，中专文化，务工，户籍地、居住地河南省确山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月3日被河南省确山县公安局抓获，同年8月5日被永春县公安局刑事拘留；后又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于同年9月7日被永春县公安局逮捕。现羁押于永春县看守所。 辩护人林多毅，福建林多毅律师事务所律师。 永春县人民检察院以永检诉刑诉[2019]56号起诉书指控被告人郑东东犯诈骗罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院于同年3月18日立案受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于同年3月22日公开开庭进行了审理；永春县人民检察院指派检察员江巧华出庭支持公诉，被告人郑东东及其辩护人林多毅均到庭参加诉讼。在审理过程中，因被告人郑东东当庭否认了起诉书中所指控的部分犯罪事实，本院于同年3月22日依法决定转为适用普通程序并组成合议庭，于同年4月4日再次公开开庭进行了审理；永春县人民检察院指派检察员江巧华、代理检察员高海龙出庭支持公诉，被告人郑东东及其辩护人林多毅均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关永春县人民检察院指控：2018年6月至7月间，“峰哥”等人多次冒充消防军官拨打电话，以发包工程为诱饵让被害人代某1、充某等物资，诱使被害人将物资货款汇入指定银行卡，再通过ＰＯＳ机刷卡消费转移诈骗得来的钱款等方式，骗取在福建省永春县的被害人林某1等人钱款计483800元。被告人郑东东与上线“峰哥”经事先预谋后，由其提供本人身份证号码给“峰哥”办理ＰＯＳ机账户，并办理1张账号为“62×××75”的中国农业银行卡，在“峰哥”等人将电信诈骗骗取的钱款通过ＰＯＳ机刷卡消费进入上述银行账户后代为取款。2018年6月29日至7月6日间，被告人郑东东通过ＰＯＳ机转移诈骗得来的钱款计286800元。被告人郑东东于2018年8月3日被公安机关抓获，并于次日被扣押手机1部、银行卡1张。公诉机关对上述事实向法庭提供的证据有：被告人郑东东的供述和辩解；被害人王某、陈某等人的陈述；证人林某3、林某4的证言；辨认笔录；被告人郑东东的户籍证明、抓获经过，银行卡账户交易明细、瑞银信ＰＯＳ机消费记录等书证。公诉机关认为：被告人郑东东以非法占有为目的，事先明知是诈骗犯罪所得，仍多次伙同他人帮助提取、转移钱款计人民币286800元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人郑东东虽对公诉机关指控其帮助他人取款的事实不持异议，但在庭审中辩解称：其经他人介绍认识上线“峰哥”后即受雇为他取款，但其既未与“峰哥”事先预谋又未与他人共同犯罪，更不知道自己所取的是诈骗的钱款，因此公诉机关指控其犯诈骗罪不能成立。 辩护人虽对公诉机关指控被告人郑东东帮助他人取款的事实不持异议，但提出：1、被告人郑东东系受上线“峰哥”雇佣专门负责取款的，其提供身份信息给“峰哥”办理POS机并向他提供银行卡均系取款所需，且所取出的钱款并未非法占有而是全部交给“峰哥”；其在供述中始终否认有事先预谋，而雇佣其取款的“峰哥”及介绍人沈晨晨至今尚未被抓获，本案中又无相关证据印证其曾与“峰哥”事先预谋，且与其他取款人并无相互交接而是各自分别取款，因此公诉机关所指控其犯诈骗罪不能成立，本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、被告人郑东东以每天工资500元受雇于“峰哥”，在受雇后10天左右仅4次帮助“峰哥”等人取款285300元，直至第二次取款后“峰哥”才告知其所取的钱款是非法的，因此其第一、二次不知情所取的款项140600元不应计入涉案数额，本案的实际犯罪数额应认定为144700元，而并非公诉机关所指控的286800元。3、被告人郑东东并无违法犯罪记录，系初犯、偶犯，参与犯罪时间较短、取款次数较少、仅从中获利3000元，且其归案后即如实供述犯罪事实并检举崔富洋的违法犯罪线索，悔罪表现明显，具有坦白、积极退缴违法所得等法定、酌定从轻或减轻处罚情节。为此，建议对被告人郑东东较大幅度减轻处罚即判处有期徒刑2年至2年6个月。 经审理查明：2018年6月上旬，经沈晨晨（男、河南省确山县人、公安机关尚未查证核实）介绍，被告人郑东东在河南省驻马店市驿城区认识其上线“峰哥”（男、河南省确山县人、公安机关尚未查证核实）后，“峰哥”承诺以每天工资人民币（下同）500元雇佣其专门负责取款。同年6月21日，被告人郑东东接到“峰哥”的电话后，随即持本人居民身份证到驻马店市区家中国农业银行办理了1张户名为“郑东东”、卡号为“62×××75”的银行卡。被告人郑东东于同年6月26日向“峰哥”提供了其所办理的中国农业银行卡并出示其本人居民身份证让“峰哥”拍照，由“峰哥”于同年6月28日向深圳瑞银信信息技术有限公司申办ＰＯＳ机。 2018年6月26日至7月6日间，“峰哥”等人多次冒充消防军官拨打电话，以欲发包工程为诱饵让被害人代某2用帐篷、充某、铁架床等物资，诱使被害人将购买物资的货款转账汇入所指定的3张银行卡（即户名为“巴音巴特尔”、卡号为“62×××47”的中国邮政储蓄银行卡，户名为“杨军”、卡号为“62×××27”的中国工商银行卡，户名为“杨克”、卡号为“62×××09”的中国工商银行卡），先后骗取被害人郑某、王某、陈某、林某1（曾用名林晓明）、林某2等人的钱款10笔、涉案金额计483800元，其中：被害人郑某于同年6月26日被骗后向户名为“杨克”的工商银行卡转入钱款1笔、金额40000元，被害人王某于同年6月29日被骗后通过其邮政储蓄银行卡向户名为“巴音巴特尔”的邮政储蓄银行卡转入钱款2笔、金额计98400元,被害人陈某于同年7月5日被骗后通过其支付宝账户向户名为“杨军”的工商银行卡转入钱款3笔、金额计53400元，被害人林某1于同年7月6日被骗后通过户名为“余锦玲”的工商银行卡向户名为“杨克”的工商银行卡转入钱款2笔、金额计110000元，被害人林某2于同年7月6日被骗后通过户名为“林珠平”的招商银行卡向户名为“杨克”的工商银行卡转入钱款2笔、金额计182000元；“峰哥”等人随即将诈骗所得的钱款通过以被告人郑东东的身份信息所办理的ＰＯＳ机刷卡消费套现后，再转入被告人郑东东所办理的卡号为“62×××75”的中国农业银行卡。 被告人郑东东在明知“峰哥”等人转入其卡号为“62×××75”的中国农业银行卡的钱款系犯罪所得赃款的情况下，仍于2018年6月29日至7月6日间先后4次持该银行卡到驻马店市驿城区的金融机构网点ＡＴＭ机或柜台取出钱款20笔交给“峰哥”、涉案金额计285300元，从中获利（即领取工资）3000元。 2018年6月29日，被害人王某被骗后即向河南省洛阳市汝阳县公安局城关派出所报案，汝阳县公安局决定对其被诈骗案立案侦查。同年7月5日，被害人陈某被骗后即向湖北省十堰市竹山县公安局城关水陆派出所报案，竹山县公安局决定对其被诈骗案立案侦查。同年7月6日，被害人林某2被骗后即向福建省福清市公安局阳下派出所报案；同年7月9日，福清市公安局决定对被害人林某2被诈骗案立案侦查。同年7月6日，被害人林某1被骗后即向永春县公安局五里街派出所报案；同年7月10日，永春县公安局决定对被害人林某1被诈骗案立案侦查。同年8月3日16时许，被告人郑东东在河南省确山县普会寺镇张营村委宁东其家中被确山县公安局普会寺派出所的民警抓获。次日下午，永春县公安局刑侦大队将被告人郑东东押解回永春县审查，并当场扣押了其随身所携带的用于作案的ＯＰＰＯ手机1部及卡号为“62×××75”的中国农业银行卡1张。归案后，被告人郑东东如实交代了自己的主要犯罪事实。 在审理过程中，被告人郑东东的亲属于2019年3月21日分别代其向本院退缴违法所得3000元并预缴罚金8000元。 认定上述事实的证据有： 1、被告人郑东东的供述和辩解、辨认笔录和照片，2018年6月初(具体时间不记得了)，其与朋友沈晨晨在聊天时，沈晨晨对其说：“有个活（指工作）就是办个POS机给别人刷卡，再帮助别人将钱从银行取出来交给对方，每天工资500元，你要不要一起做。”当时，其刚好又没有工作，就说：“可以。”沈晨晨对其说：“那个需要POS机的人可能会过来。”于是，其与沈晨晨就在一起等那个人。大约等了一个小时左右，那个人就过来了，沈晨晨叫他“峰哥”，其也跟着叫他“峰哥”。“峰哥”过来聊了一会儿，也有问你们要不要做这个活（指工作），其与沈晨晨都说要做。“峰哥”就叫其与沈晨晨将身份证拿出来让他拍照，说是要用于办理POS机的。其与沈晨晨都拿出身份证给“峰哥”拍照后，其还与“峰哥”互留了手机号码，“峰哥”就先走了。 过了一段时间，“峰哥”打来电话让其去办理一张银行卡，并说是要用于办理ＰＯＳ机的。因为沈晨晨提供给“峰哥”办理ＰＯＳ机的是农业银行卡，其就于2018年6月26日到河南省驻马店市区家农业银行补办了一张银行卡（户名“郑东东”、卡号为“62×××75”），当天就将这张农业银行卡交给“峰哥”。又过了两三天，“峰哥”打来电话叫其到驻马店市区，其到市区与“峰哥”见面后，“峰哥”对其说ＰＯＳ机已经办好了，就将那张农业银行卡还给其。当天下午，其还在驻马店市区，“峰哥”打来电话对其说：“钱到账了，你去取。”于是，其就拿着那张农业银行卡到驻马店市区家农业银行取出了38000多元（具体数额记不清了）。取完钱后，其就在那家农业银行附近等“峰哥”。过了一会儿，“峰哥”就一个人走路过来，将其所取出的钱全部拿走了，并让其继续在驻马店市区等着。当天下午3时多，“峰哥”打来电话说：“你可以回去了。” 之后，“峰哥”需要让人去取钱时，一般都会在上午9时前打来电话，让其与沈晨晨先到驻马店市区等候，其就开车载沈晨晨到驻马店市区等着。其与沈晨晨的银行卡中，谁的银行卡有钱到账，“峰哥”就会打电话给谁，并告诉大概到账了多少钱，再让其与沈晨晨去银行确认。其与沈晨晨到银行确认后，就打电话给“峰哥”，告诉他到账了多少钱以及取款的银行。其与沈晨晨将钱取出来之后，就在银行附近等“峰哥”过来将所取的钱拿走。一般到了下午3时多，“峰哥”就会打来电话说：“你们不需要再等着取钱了”，这样其与沈晨晨才可以回去。到了7月6日或7日（具体时间不记得了），其又用那张农业银行卡帮助“峰哥”取出了9万多元（具体金额不记得了）并将钱交给了“峰哥”后，“峰哥”就没有再与其联系了。其记得有一次打给“峰哥”电话，但是也没有与他联系上，所以就不再做了。 其交给“峰哥”办理ＰＯＳ机的那张卡号为“62×××75”的农业银行卡，在被公安机关抓获时就被扣押了。从2018年6月底至7月6日间，其记得在驻马店市区家农业银行（具体名称不记得了）用那张农业银行卡帮“峰哥”取了4天的钱，也就是取了4次，具体取了多少笔不记得了，第一次是取了3万多元，最后一次取了9万多元，总共取了20多万元（具体金额不记得了）。 其第一次帮“峰哥”取钱时，还不知道所取的钱是非法的。其第二次帮“峰哥”取完钱交给“峰哥”后，有问过“峰哥”：“所取的这些是什么钱？”“峰哥”对其说：“是POS机在赌场上给赌博的人刷的。”这时，其才知道所取的这些钱是非法的。 “峰哥”是沈晨晨介绍其认识的，其与沈晨晨都有办个POS机给“峰哥”使用。沈晨晨与其一样都是在帮“峰哥”取钱的，所取的钱也同样都是非法的，但不清楚沈晨晨是否知道。其与崔富洋也是朋友，也知道他也有帮“峰哥”取钱，但其与崔富洋都是各自取钱的。 其与沈晨晨帮“峰哥”取钱都有好处，“峰哥”答应每天付给工资500元。只要“峰哥”有通知其与沈晨晨到驻马店市区等候，不管当天是否有取钱，“峰哥”在当天下午结束后都会付给当天的工资500元，有时也会隔天再付，都是付给现金。到现在，其总共拿到“峰哥”支付的工资3000元。 那张卡号为“62×××75”的农业银行卡是绑定ＰＯＳ机的，也是其专门用于帮“峰哥”取钱的，所以卡内的资金都是“峰哥”转入的，其没有任何钱存入卡内。其有将该银行卡绑定其微信号，并有用于转账消费。 公安机关所出示的那张卡号为“62×××75”的农业银行卡交易明细单，经其仔细辨认，确认2018年6月29日取款4笔计38600元、2018年7月3日取款8笔计102000元、2018年7月5日取款5笔计53000元、2018年7月6日取款3笔计91700元，这4次都是其帮“峰哥”取钱的；微信红包消费转账的也是其本人使用操作的，主要用于车辆加油和买水等；至于银行卡的进账情况，其就不清楚了。钱进账后，“峰哥”都会叫其将钱取出来交给他。 经辨认，公安机关分别于2018年8月5日所出示的一组照片中的6号男子就是其所说的同案人沈晨晨；于2018年12月26日所出示的一组照片中的5号男子就是其所说的同案人崔富洋。 2、被害人王某的陈述，证实2018年6月28日16时许，其所在的村支书李胡蝶打来电话说：“消防队的一个‘刘队长’打电话说下星期会到我村扶贫，消防队需要打个篮球场地坪，大概有2000平方米，让我帮忙找个工程队。”其有时也在村里承包点活干，村支书就说：“我将那个‘刘队长’的电话号码给你，你自己联系一下看能否把活接下来。”其拿到“刘队长”的电话号码“16639410584”（系洛阳市的号码）后，就给“刘队长”打电话。“刘队长”（是一个讲普通话的男子）说：“消防队要打个2000平方米的篮球场，你算算每平方米工资和材料需要多少钱，再发短信给我。”当日20时许，其就将所算出来的结果发短信给“刘队长”，当时他没有回电话和信息。6月29日9时许，“刘队长”打来电话说：“我正在开会，工程款已经批下来了。”接着，“刘队长”又说：“我们消防队需要10顶帐篷，我已经联系卖帐篷的人但没有谈成，卖帐篷的人不卖给我，你联系一下那个人就说是我要的帐篷。”“刘队长”告诉其那个卖帐篷的人的电话号码为“136××××0607”（系北京市的号码），其对“刘队长”说：“我又没有钱买帐篷。”“刘队长”说：“你周转一下，下午就将买帐篷的钱和30%的工程款一起转给你。”之后，其就与那个卖帐篷的人（自称姓张、讲普通话）联系，共向他买了10顶帐篷，并在汝阳县隆盛路邮政储蓄银行柜台通过其卡号为“62×××04”的邮政储蓄银行卡分两次转入那个卖帐篷人所提供的户名为“巴音巴特尔”、卡号为“62×××47”的邮政储蓄银行卡98000元。回去后，其再与“刘队长”联系，他的电话就打不通了。其又与那个卖帐篷的人联系，他的电话也打不通了。这时，其才知道自己被骗了，就到汝阳县公安局城关派出所报案。 3、被害人陈某的陈述，证实2018年7月5日上午9时多，其叔叔陈兴俊打来一个电话，说是要让其承包消防部队的床垫、电缆线的工程，并告诉其一个电话号码“182××××5876”，让其拨打这个电话联系。之后，其就拨打这个电话联系上对方，对方自称是“杨军”，是从事消防工程的管理员、具体负责财务，并对其说：“如果你想要承包消防建设的活，就必须到我指定的点去买铁架床。”当时，“杨军”向其推荐了一个所谓的北京“发货商”，并告诉其一个联系电话“183××××5357”，但没有告诉其那个人的具体姓名。其与“杨军”通完电话后约十分钟，就接到了一个自称是“杨军”介绍的销售铁架床的“发货商”打来的电话，对方是个女的，其要向她订了150套二层铁架床、每张床的价格是356元，她在电话中说：“可以，你赶快将钱打过来，我马上发货。”于是，其就同意转款给对方了。然后，那个“发货商”就向其发来银行卡的信息，内容是“62×××27、杨军。”当日13时许，其2次通过支付宝账号向那个“发货商”的支付宝账号（对方的支付宝账号也是“62×××27、杨军”）转账3400元后，又到竹山县桥广场工商银行柜台向那个“发货商”汇款50000元。其付给对方货款53400元后，就发现自己被骗了，才到竹山县公安局城关水陆派出所报案。 4、被害人林某1的陈述和报案书及其所提供的手机银行转账记录截图、中国工商银行股份有限公司永春五里街支行出具的理财金账户历史明细清单，证实2018年7月6日上午9时多，其接到亲戚林某3打来的电话说：“有一个消防大队的工程，你联系一下对方。”林某3还发给其对方的电话号码“131××××7616”。其就用自己手机拨打了这个电话号码，对方用普通话自称是永春县消防大队的教导员，并说：“消防大队的院内操场要覆盖水泥，你要不要做？”然后，对方又告诉其：“刚好有领导来，你中午再与我联系。”当日10时许，对方又用这个电话号码（131××××7616）再打来电话说：“要26顶帐篷，你有没有地方采购？”其告诉对方没有认识的。对方就告诉其：“之前有一个合作过的人‘姓张’，他有帮助采购过帐篷，你与他联系一下。”对方就发来“姓张”的电话号码“131××××7626”。其就拨打这个电话号码，这个“姓张”的就提供了一个北京“韩经理”的电话号码“131××××2207”。其就拨打这个电话号码联系“韩经理”，“韩经理”告诉其1顶帐篷的价格为3600元。这时，那个“姓张”的又打来电话告诉其发票上要开1顶帐篷6000元。其就立即联系“韩经理”，对方答应帮其开1顶帐篷6000元的发票。当时，其就通过向余锦玲借用的卡号为“62×××30”的工商银行卡转给对方定金40000元，对方的户名为“杨克”、卡号为“62×××09”的工商银行卡。之后，那个“姓张”的又打来电话说：“每顶帐篷还要配2个充某。于是，其又联系了“韩经理”，“韩经理”告诉其每个充某的价格为2500元。经过协商，其又通过户名为“余锦玲”的工商银行卡再向对方户名为“杨克”的工商银行卡转账支付了定金70000元。当日下午2时左右，其收到防诈骗短信，才发现自己被骗了110000元，就到永春县公安局五里街派出所报案了。 5、被害人林某2的陈述及其所提供的手机银行转账记录截图，证实2018年7月5日上午11时许，其接到一个电话（号码为“131××××7626”），对方自称是福清市公安局消防大队负责基建和采购的民警（姓“王”），他说：“有一个浇筑水泥地面的工程，面积有4500平方米，你报价给我，如果价格合适就与我签合同。”当天晚上21时许，其就将工程报价以短信的形式发给“王警官”。第二天（即7月6日）早上8时54分，其就接到对方打来的电话说：“领导已经同意你的报价，你下午三时半去看工地。”其就答应了。当日9时34分，其又接到对方打来的电话说：“我正在市里面开会，后天早上需要军用帐篷拉练，你帮忙垫付购买军用帐篷的款项。”其也就同意了。对方还发给其一条短信，内容是“韩经理、131××××2207”。于是，其就根据短信中的电话号码联系“韩经理”，接通电话后就与对方谈价格。其看到对方的价格与“王警官”所说的一样，也就同意将款项转给“韩经理”。“韩经理”发给其一条短信，内容是“工商银行62×××09、杨克、江苏省徐州市徐州祥和支行”。于是，其就通过手机银行（即户名为“林珠平”、卡号为“62×××98”、开户行为中国招商银行福州白马支行）向对方户名为“杨克”、卡号为“62×××09”的工商银行卡转账72000元。当日11时43分，“王警官”又打来电话叫其再帮忙购买配套的军用充某44件、每件单价为2500元、合计价款为110000元。”接着，其又再与“韩经理”联系，向其购买了价值110000元的军用充某，钱款也是通过手机银行（即户名为“林珠平”的招商银行卡）转账给对方户名为“杨克”、卡号为“62×××09的工商银行卡。当日12时许，其又接到“王警官”打来的电话说：“兄弟连也需要10顶军用帐篷和20件军用充某，你再与‘韩经理’联系一下。”其又去联系“韩经理”，“韩经理”说：“可以补货。”其对“韩经理”说：“我资金周转不过来、等货到了再付给钱款”，“韩经理”也同意了。过了一会儿，其就打电话告诉“王警官”说事情都已经办好了，“王警官”就叫其当天下午三时半一起去看工地。等到了下午三时左右，其再拨打“王警官”的电话时，对方的电话一直处于关机状态。其发现自己被诈骗了182000元后，就到福清市公安局阳下派出所报案。 6、证人林某4证言,证实其在桂洋镇政府负责消防安全工作。2018年7月6日早上8时多，其接到一个陌生电话（电话号码为“131××××7616”），对方自称是永春县消防大队的教导员，并说消防大队的操场要硬化，叫其帮忙了解一下工程的造价。其还问对方：“消防大队的建设不是很漂亮吗，还要重新改造，我想多问一下几个做工程的。”那个人交代其帮忙问一下，还说要叫人与他联系。当时，朋友林某3刚好在其办公室，他说有一个亲戚也是在做工程的，其就将这个电话号码通过林某3发给他的亲戚。 接到这个电话时，对方还叫出其姓名和职务，其没有太在意，也就没有去核实这个事情的真实性了。 7、证人林某3证言，证实2018年7月6日早上8时多，其到桂洋镇里政府泡茶，分管消防安全的林某4接到一个电话，对方自称是消防大队的教导员，并说要硬化消防大队的操场，想叫林某4帮忙问一下工程的造价。其刚好有一个亲戚林某1也是搞工程的，就向林某4要了那个电话号码131××××7616并通过短信发给林某1。当时，其有交代林某1要去现场看一下。当天中午，其接到林某1的电话说是他被骗了，就叫他赶快去报案。 8、永春县公安局的协助查询财产通知书以及中国邮政储蓄银行股份有限公司永春县支行提供的涉案银行卡（即一本通／绿卡通）交易明细清单，证实被害人王某于2018年6月29日被骗后，分2次通过其卡号为“62×××04”的邮政储蓄银行卡向户名为“巴音巴特尔”、卡号为“62×××47”的邮政储蓄银行卡转账39600元、58800元计98400元。 9、湖北省竹山县公安局的协助查询财产通知书、支付宝转账记录截图以及中国工商银行股份有限公司竹山支行提供的汇款凭证，永春县公安局的协助查询财产通知书以及中国工商银行股份有限公司永春支行提供的涉案银行卡（即借记卡）账户历史明细清单，证实被害人陈某于2018年7月5日被骗后，通过其支付宝账号“29×××85”分别向户名为“杨军”、卡号为“62×××27”的工商银行卡账户转账3400元、汇款50000元计53400元。 10、中国工商银行股份有限公司福清北门支行提供的涉案银行卡（即借记卡）账户历史明细清单，证实被害人郑某、林某1、林某2于2018年6月26日、7月6日被骗后，分别向户名为“杨克”、卡号为“62×××09”的工商银行卡账户转账交易记录情况，其中被害人郑某汇款1笔40000元、被害人林某1转账2笔计110000元、被害人林某2转账2笔计182000元。 11、永春县公安局的调取证据通知书以及深圳瑞银信信息技术有限公司提供的瑞银信商户编号、结算卡号信息清单、瑞银信ＰＯＳ消费记录清单，证实涉案的户名为“郑东东”的ＰＯＳ机账号（即瑞银信商户编号88751Ｄ150947107、结算卡号62×××75）于2018年6月28日至7月6日间的交易情况，即消费7笔计286800元、提现7笔计286373.2元；犯罪嫌疑人崔富洋涉案的ＰＯＳ机账号（即瑞银信商户编号88751Ｄ075382892、结算卡号62×××44）于2018年6月29日的交易情况，即提现2笔计98231.63元。 12、中国农业银行股份有限公司泉州凯伟支行提供的涉案银行卡交易明细清单，证实户名为“郑东东”、卡号为“62×××75”的中国农业银行卡于2018年6月21日至7月20日间的转账交易记录情况，其中2018年6月29日取现4笔金额38600元、7月3日取现8笔金额102000元、7月5日取现5笔金额53000元、7月6日取现3笔金额91700元，合计285300元。 13、永春县公安局的调取证据通知书以及中国农业银行股份有限公司驻马店铁东分理处提供的取款监控视频截图，证实被告人郑东东分别于2018年6月29日、7月3日、7月5日、7月6日在河南省驻马店市驿城区等农业银行网点的ＡＴＭ和柜台取款的情况。 14、永春县公安局出具的扣押决定书、扣押笔录和扣押清单，证实永春县公安局于2018年8月4日扣押了被告人郑东东随身携带的黑色ＯＰＰＯ手机1部以及卡号为“62×××75”的中国农业银行卡1张。 15、永春县公安局五里街派出所出具的办案说明，证实被告人郑东东于2018年6月29日所提取的钱款流向等相关情况。 16、受案登记表、立案决定书,证实2018年6月29日,河南省汝阳县公安局决定对被害人王某被诈骗案立案侦查；同年7月5日，湖北省竹山县公安局决定对被害人陈某被诈骗案立案侦查；同年7月9日，福建省福清市公安局决定对被害人林某2被诈骗案立案侦查；同年7月10日，永春县公安局决定对被害人林某1被诈骗案立案侦查。 17、河南省汝阳县公安局的拘留证以及永春县公安局所调取的在逃人员登记表，证实河南省汝阳县公安局已于2018年8月30日决定对犯罪嫌疑人崔富洋刑事拘留并上网追逃。 18、河南省确山县公安局普会寺派出所出具的抓获经过以及永春县公安局五里街派出所出具的破案经过,证实本案的破案过程以及被告人郑东东被抓获时间、地点和经过。 19、河南省确山县公安局普会寺派出所出具的户籍证明、前科查询证明，证实被告人郑东东的身份情况（即出生于1993年11月23日、具有完全刑事责任能力）及其无违法犯罪记录。 上述证据均系公安机关依法收集，取证来源合法、客观真实，并经庭审举证、质证程序查证属实，均可作为定案的依据。 针对被告人郑东东及其辩护人所提出的辩解和辩护意见，根据所查明的案件事实、证据及相关法律规定，本院分析评判如下： 1、关于对被告人郑东东的定罪问题。经查，本案中的上线“峰哥”等人虽系实施电信网络诈骗的犯罪分子，被告人郑东东经他人介绍认识“峰哥”后，既提供其身份信息给“峰哥”办理POS机又提供以其居民身份证所办理的银行卡，并高薪受雇专门到金融机构为“峰哥”等人取出通过POS机刷卡消费套现后再转入其银行卡中犯罪所得的赃款，但并无相关证据证实其确有与“峰哥”事先通谋且明知“峰哥”等人实施电信网络诈骗犯罪，根据查明的案件事实及相关证据综合分析，被告人郑东东所实施的犯罪行为并不属于最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条（三）项以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条所规定应以诈骗犯罪的共犯论处的情形，因此依法应认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 2、关于被告人郑东东的涉案数额问题。经查，被告人郑东东在侦查期间及庭审中虽均供述称其第二次帮助“峰哥”取款后才得知所取的钱款是非法的，但本案中并无其他证据相互印证；被告人郑东东明知是“峰哥”等人实施犯罪所得的赃款仍高薪受雇并多次帮助提取、转移，因此其第一、二次所取的款项140600元仍应计入掩饰、隐瞒犯罪所得罪的数额，即应依其取现金额认定涉案数额为285300元。 本院认为，被告人郑东东明知是他人犯罪所得的赃款，仍先后4次伙同他人帮助提取和转移、涉案数额计285300元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郑东东的基本犯罪事实清楚、证据确实充分，但指控其与实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人事先通谋且明知是诈骗犯罪所得的证据不足，指控其犯诈骗罪不当且所指控的涉案数额也有误、应予纠正。被告人郑东东在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中行为积极，应按其在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚。被告人郑东东归案后如实供述自己的主要犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人郑东东的亲属在案发后积极代为退缴全部违法所得，酌情对其予以从轻处罚。被告人郑东东多次为他人掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人郑东东从中获利3000元，属于违法所得，依法应予以追缴。公安机关向被告人郑东东所扣押的手机和银行卡系其实施犯罪的作案工具，依法应予没收。被告人郑东东明知是他人犯罪所得的赃款仍高薪受雇帮助取现和转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的特征，因此其与辩护人所提出的本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪而并非诈骗罪的辩解、辩护意见符合相关法律规定，理由成立、予以采纳；辩护人以被告人郑东东第一、二次帮助他人取款时并不知道所取的系赃款为由提出前两次取款140600元不应计入其涉案数额的辩护意见于法无据，理由不能成立、不予采纳；被告人郑东东虽有坦白、积极退缴违法所得等情节，但其多次帮助他人取款、涉案数额大、属于“情节严重”，且其又无法定减轻处罚情节，因此辩护人所提出的应对其较大幅度减轻处罚的辩护意见于法不符，理由不能成立、不予采纳；辩护人所提出的被告人郑东东无违法犯罪记录、系初犯和偶犯、积极退缴全部违法所得、既有坦白情节又有悔罪表现、应予从轻处罚等辩护意见，理由成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（二）项、第四条第二款、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人郑东东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从本判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月3日起至2025年1月2日止。） 二、被告人郑东东的违法所得人民币3000元，予以追缴，上缴国库。 三、公安机关所扣押的被告人郑东东的作案工具即ＯＰＰＯ手机1部及卡号为“62×××75”的中国农业银行卡1张，予以没收，上缴国库。 （上述罚金、应追缴的款项限于本判决生效后五日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈瑞兴 人民陪审员  吴长江 人民陪审员  郑明添 二〇一九年六月十一日 书 记 员  姚佳霖 附：本案适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： …… （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； …… 第四条第二款多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第五条事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。 第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的； 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 -20- -19-