南京市建邺区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0105刑初532号 公诉机关南京市建邺区人民检察院。 被告人陈锦勇，男，1995年2月10日出生，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人刘海涛，江苏联创伟业律师事务所律师。 被告人汪伟鑫，男，1999年2月15日出生，无业，住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月19日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕，现羁押于南京市第三看守所。 辩护人金明，南京市建邺区法律援助中心律师。 被告人陈伟聪，男，1987年8月12日出生，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人樊益龙，江苏臣功律师事务所律师。 辩护人张琴花，江苏臣功律师事务所律师。 被告人汪泉安,男，1997年11月30日出生，无业，住福建省安溪县。因犯诈骗罪，于2016年11月被判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千元，2017年2月26日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人陈志甜，南京市建邺区法律援助中心律师。 南京市建邺区人民检察院以宁建检诉刑诉〔2018〕508号起诉书指控被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪、汪泉安犯诈骗罪，于2018年12月10日向本院提起公诉，又于2019年5月22日以宁建检诉刑追诉〔2019〕4号追加起诉决定书向本院提起追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员刘小慧出庭支持公诉，被告人陈锦勇及其辩护人刘海涛，被告人汪伟鑫及其辩护人金明，被告人陈伟聪及其辩护人樊益龙、张琴花，被告人汪泉安及其辩护人陈志甜到庭参加诉讼。经公诉机关建议本案延期审理一次。现已审理终结。 南京市建邺区人民检察院指控：2018年3月至6月间，被告人陈锦勇、汪伟鑫与陈永恒（另案处理）共谋以谈恋爱的名义，在婚恋交友网站结识女性被害人，后虚构可以利用赌博网站漏洞赚钱的事实，引诱被害人到虚构的赌博网站充值。4月初，被告人陈伟聪加入该诈骗团伙参与诈骗活动。该团伙在作案期间，被告人汪泉安为该团伙提供支付宝二维码用于收取诈骗款；陈永恒负责租房、购买作案工具等；陈锦勇、汪伟鑫负责在婚恋交友网站物色被害人、与被害人聊天以博取被害人信任、冒充虚构赌博网站的客服、操作虚构的赌博网站后台等；陈伟聪负责与被害人聊天。2018年3月底至6月初，该团伙先后骗取被害人共计人民币341236.62元。即： 1.2018年3月底到5月初，被告人陈锦勇、汪伟鑫等人通过上述手段，骗取被害人邓某人民币133000元。期间，被告人汪泉安两次提供支付宝收款二维码用于收取上述诈骗款。 2.2018年4月中旬到5月初，被告人陈锦勇等人通过上述手段，骗取被害人王某人民币65000元。期间，被告人汪泉安提供支付宝收款二维码用于收取其中的15000元诈骗款。 3.2018年4月下旬到5月初，被告人陈锦勇等人通过上述手段，骗取被害人牛某人民币31134.62元。期间，被告人汪泉安提供支付宝收款二维码用于收取其中的30223.62元诈骗款。 4.2018年5月中下旬到6月初，被告人陈伟聪等人通过上述手段，骗取被害人李某人民币112102元。 2018年7月18日、7月20日，被告人汪伟鑫等四人先后被抓获。陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪到案后，如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，被告人陈伟聪赔偿被害人李某人民币5万元，并取得对方谅解。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪、汪泉安诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，四名被告人系共同犯罪，陈锦勇、汪伟鑫系主犯，陈伟聪、汪泉安系从犯，汪泉安还系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十五条第一款的规定，予以惩处。 对公诉机关指控的事实，被告人陈锦勇、汪伟鑫予以供认，但均辩解自己是从犯，不是主犯。被告人陈伟聪予以供认，但辩解自己只应对其参与的第四起诈骗数额负责，且该笔事实是在公安机关事先不掌握情况下其主动供述的。被告人汪泉安承认提供支付宝二维码收款，但辩解其事先不知道用于诈骗收款；其协助公安机关抓捕被告人汪伟鑫。 被告人陈锦勇辩护人的辩护意见是，1、陈锦勇应认定为从犯；2、陈锦勇有坦白情节，系初犯，建议法庭从轻处罚。 被告人汪伟鑫辩护人的辩护意见是，1、汪伟鑫系从犯；2、汪伟鑫有坦白情节，系初犯。建议法庭对其从轻处罚。 被告人陈伟聪辩护人的辩护意见是，1、陈伟聪只对诈骗李某这笔承担责任，对本案其余诈骗数额不承担责任；2、陈伟聪构成自首；3、陈伟系从犯，认罪悔罪态度较好，系初犯，无前科劣迹。建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人汪泉安的辩护人的辩护意见是，1、汪泉安系从犯；2、汪泉安协助公安机关抓捕被告人汪伟鑫，具有立功表现。3、汪泉安如实供述，认罪态度较好。建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年3月至6月间，被告人陈锦勇、汪伟鑫与陈永恒（另案处理）经事先预谋后，在福建省安溪县、漳州市等地租赁房屋、购买手机、电脑等作案工具，以谈恋爱的名义，在珍爱网等婚恋交友网站结识女性被害人，后虚构可以利用赌博网站漏洞赚钱的事实，引诱被害人到虚构的赌博网站充值。4月初，被告人陈伟聪加入该诈骗团伙参与诈骗活动。期间，被告人汪泉安应被告人汪伟鑫要求，为该团伙提供支付宝二维码用于收取诈骗款。该团伙中陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪参与诈骗数额341236.62元，汪泉安参与诈骗数额178223.62元。即： 1.2018年3月底到5月初，骗取被害人邓某人民币133000元。期间，被告人汪泉安两次提供支付宝收款二维码用于收取上述诈骗款。 2.2018年4月中旬到5月初，骗取被害人王某人民币65000元。期间，被告人汪泉安提供支付宝收款二维码用于收取其中的15000元诈骗款。 3.2018年4月下旬到5月初，骗取被害人牛某人民币31134.62元。期间，被告人汪泉安提供支付宝收款二维码用于收取其中的30223.62元诈骗款。 4.2018年5月中下旬到6月初，骗取被害人李某人民币112102元。 2018年7月17日，被告人汪泉安在福建省泉州市安溪县欧格酒店317室被民警抓获；2018年7月18日被告人汪伟鑫在福建省漳州市龙文区翰苑颐园1栋1单元1904室被抓获；2018年7月20日被告人陈锦勇、陈伟聪在福建省漳州市龙文区店上花园1栋2单元2210室被抓获。被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪到案后，如实供述上述主要事实。案发后，被告人陈伟聪赔偿被害人李某人民币5万元，并取得谅解。被告人汪泉安归案后，协助公安机关抓捕被告人汪伟鑫。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、常住人口信息证明被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪、汪泉安的自然情况。 2、案发经过证明，2018年5月31日，被害人邓某到公安机关报案，称自己被珍爱网上认识的男子诈骗13.3万元。公安机关于2018年6月1日立案侦查。 3、抓获经过证明，被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪、汪泉安分别于2018年7月17日至7月20日被民警抓获归案。 4、刑事判决书、释放证明证明，被告人汪泉安因犯诈骗罪被判刑，2017年2月26日刑满释放。 5、收条、谅解书证明，案发后被告人陈伟聪赔偿被害人李某5万元，取得李某谅解。 6、情况说明证明，公安机关将被告人汪泉安抓获归案后，汪泉安通过微信联系被告人汪伟鑫，获得汪伟鑫当时所在的地址，后民警在该地址将汪伟鑫抓获。 7、证人汪某的证言证明，2018年5月8日，汪泉安让其提供收款二维码用于他朋友收款，其可以抽2.5个点提成。其将自己及妻子林秀颖的支付宝二维码发给汪泉安，后两人支付宝分别收到4万元和33000元左右，其将两笔钱都转账给了汪泉安。其支付宝昵称“有余”。6月份，汪伟鑫、汪泉安与其一起商量并实施通过与异性在网上聊天，让对方在赌博网站上充值来骗钱，还没有成功。 8、被害人邓某的陈述证明，2018年3月底，其在珍爱网上认识自称李俊锋的会员，互加了微信，4月底，李俊锋说有个永利国际网站有漏洞，可以通过漏洞获利，在其诱导下，5月8日其向网站的支付宝账户收款名邓冲秀充值9.3万，5月9日向网站的支付宝收款名昵称“宝”充值4万，期间其还与网站客服进行了联系。 9、被害人王某的陈述证明，2018年4月18日，其通过珍爱网认识自称李俊锋的男性，后互加微信，4月底，李称有个永利国际网站有漏洞，可以通过漏洞获利，在其诱导下，5月7日其向网站提供的“潇洒小男孩”账户充值1.5万元，8日向网站陈艳霞账户充值5000元，9日、10日向刘仕阳账户充值4.5万元。期间其与网站客服进行过联系。 10、被害人牛某的陈述证明，2018年4月23日，其在珍爱网上认识自称李俊锋的人，互加了微信，李称有个赌博网站有漏洞可以操作赚钱，在李的怂恿以及网站客服的提示下，其在5月5日至8日向网站上“刘仕阳”账户充值911元、向“有余”账户充值30223.62元。 11、被害人李某的陈述证明，2018年5月19日，其在珍爱网上认识自称于昊的人，以恋人关系聊天，于昊称有个赌博网站有漏洞可以赚钱，在其诱导下，6月4日，其向网站的收款银行卡转账共92000元，5日又充值2万元，其中微信转账还被收了0.1%的转账手续费，对方收款人是“吉维维”。 12、被告人陈锦勇的供述及辨认笔录证明，2018年3月初其与陈永恒谈到聊感情可以赚钱，4月中旬，其与陈永恒、汪伟鑫商议此事，后陈永恒购买手机、电脑、租房子、吃喝花销、找人做赌博网站，其用李俊峰的身份负责聊天，汪伟鑫负责赌盘的后台及聊天，汪伟鑫还找人提供支付宝二维码，三个人在珍爱网等交友APP上与女孩聊感情，诱导她们进入赌盘赌钱，让她们扫二维码充值，陈永恒和汪伟鑫可以操作赌博网站的后台数据。4月中旬陈永恒找了陈伟聪来聊天，其教陈伟聪怎么聊。其一共诈骗了三个人。7月初陈永恒和汪伟鑫又找了4个人来做聊感情诈骗，其教他们怎么聊天。 13、被告人汪伟鑫的供述及辨认笔录证明，2018年3、4月，其与陈永恒、陈锦勇商议可以在婚恋交友网站上与女网友聊感情骗取对方信任，再聊赌博网站有漏洞可以赚钱骗取对方钱，5月初，其找汪泉安要支付宝二维码收款，跟汪泉安说是收诈骗的钱，给汪泉安10个点分成。后汪泉安提供有4、5个支付宝二维码，陈永恒把二维码放到虚假的赌博网站上让客户去充值，收到几笔分别是9.3万、4万、3万多、1.5万。陈永恒、陈锦勇找的假赌博网络平台，陈永恒操作平台后台，其与陈永恒、陈锦勇都在网上找女网友聊天，其还充当赌博网站客服聊天，陈永恒还负责出资购买诈骗用的手机、电脑，几天后陈伟聪过来一起聊天实施诈骗，骗的钱其与陈永恒、陈锦勇平分，也带陈伟聪分。赌博网站收款方还有陈永恒找来的银行卡。7月份，其和陈永恒又分别找来两个人做聊感情诈骗，其与陈锦勇、陈永恒负责管理，陈永恒负责支出的资金和赌博网站平台，陈锦勇负责教聊天，其负责聊天及找汪泉安拿收款的支付宝二维码。 14、被告人陈伟聪的供述及辨认笔录证明，2018年1月陈永恒提出让其参与通过谈感情赚钱比较快的诈骗门路。4月初，陈永恒带其到安溪县官桥镇一窝点，当时陈锦勇、汪伟鑫在场，陈永恒给其一部手机，手机里已经有部分女性的微信，聊感情中有任何问题就问陈锦勇。陈永恒负责管账、和做赌博网站的人接触、购买虚假身份的银行卡洗钱，汪伟鑫负责网站后台操作、和女性聊天、联系支付宝二维码洗钱，陈锦勇负责和女性聊天，陈锦勇骗了20来万，陈永恒发给其6000元工资。5月中旬其与陈永恒、陈锦勇、汪伟鑫又聚集到漳州市窝点继续实施诈骗，其在珍爱网上自称于昊，聊到一个女网友李某，期间陈锦勇帮忙聊，女网友充值11.2万元，其分得36000元赃款。6月底7月初，陈永恒又喊其出来继续诈骗，当时诈骗团伙有汪伟鑫、陈锦勇、陈永恒还有另外几个人。 15、被告人汪泉安的供述及辨认笔录证明，2018年5月初汪伟鑫向其借支付宝二维码收款，说是用赌博网站来骗钱，可给其一些好处费。其将自己和女友邓冲秀的支付宝收款码发给汪伟鑫，5月7日，两个支付宝分别收到9.3万元、1.5万元。汪伟鑫要其换账户，5月8日，其提供汪某和他妻子林秀颖的支付宝二维码，随后林秀颖的账户收到4万元。其当时支付宝账户昵称叫“潇洒小男孩”，汪某的支付宝账户昵称是“有余”。其被民警抓获后，应民警要求与汪伟鑫微信联系，让汪伟鑫告知其所在地址，后民警根据该地址将汪伟鑫抓获。 16、电子数据提取说明、微信聊天记录证明，（1）陈锦勇假冒李俊锋的名字与牛某在微信中聊感情，后让牛向虚构的赌博网站充值；陈锦勇在微信中诱导邓某向网站充值；陈锦勇在微信中诱导王某向网站充值。（2）陈伟聪自称于昊与李某聊天，诱导李某向其推送的网站充值。（3）汪伟鑫冒充客服人员与被害人聊天，诱骗被害人充某。（4）、汪泉安被公安机关抓获后，于2018年7月18日1时左右，与汪伟鑫有微信联系。 17、支付宝转账记录、银行账户明细账单证明，（1）邓某在5月7日向邓冲秀账户转账9.3万元，8日向林秀颖账户转账4万元。（2）王某在5月7日向“潇洒小男孩”（汪泉安）账户转账1.5万元，8日向“陈艳霞”账户转账5000元，9日向“刘仕阳”账户转账2.5万元，10日向“刘仕阳”账户转账2万元。（3）牛某在5月5日、6日向“刘仕阳”账户转账共911元、8日向“有余”（汪某）支付宝账户转账30223.62元。（4）李某于2018年6月4日至6日向“吉维维”工商银行卡共转账112102.1元。 针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院根据案件事实、证据评判如下： 1、关于被告人陈锦勇、汪伟鑫及其辩护人提出陈锦勇、汪伟鑫系从犯的辩解和辩护意见，经查，被告人陈锦勇、汪伟鑫与陈永恒事先共同预谋并实施诈骗活动，对诈骗赃款进行平分，在与陈伟聪、汪泉安共同犯罪中起主要作用，系主犯，对该辩护意见不予采纳。 2、关于被告人陈锦勇、汪伟鑫辩护人提出陈锦勇、汪伟鑫有坦白情节、系初犯的辩护意见，与事实相符，予以采纳。 3、关于被告人陈伟聪及其辩护人提出陈伟聪只对诈骗李某这笔承担责任，对本案其余诈骗数额不承担责任的辩解和辩护意见，经查，陈锦勇、汪伟鑫、陈永恒预谋并实施诈骗活动后不久，陈伟聪即参加该诈骗团伙实施诈骗，汪伟鑫与陈锦勇、汪伟鑫、陈永恒四人共处一室，各有分工，相互配合，共同实施了起诉书指控的四起诈骗行为，且陈伟聪参与了该团伙四次诈骗的分赃，作为该团伙成员，陈伟聪应对该四起诈骗总额即341236.62元承担负责，故对该辩解和辩护意见不予采纳；关于辩护人提出陈伟聪构成自首的辩护意见，经查，本案系由被害人邓某报案而案发，陈伟聪被抓获后主动向公安机关供述诈骗李某的事实，系与公安机关已掌握的属同种罪行，依法不构成自首，对该辩护意见不予采纳;关于辩护人提出陈伟聪系从犯、初犯，无前科劣迹，认罪悔罪态度好，退赃，建议对其从轻处罚的辩护意见，与事实相符，予以采纳；关于建议对陈伟聪适用缓刑的辩护意见，经查，对陈伟聪适用缓刑无事实和法律依据，对该辩护意见不予采纳。 4、关于被告人汪泉安提出其事先不知道提供的支付宝收款二维码用于诈骗收款的辩解，经查，汪伟鑫的供述以及汪泉安在侦查阶段的多次供述相互印证，证实汪伟鑫要汪泉安提供支付宝收款二维码时，已告之用于诈骗收款，汪泉安后期翻供，无正当理由，对该辩解不予采纳。关于其辩护人提出汪泉安系从犯、有立功表现的辩护意见，经查，与事实相符，予以采纳；关于辩护人提出汪泉安如实供述，认罪态度较好的辩护意见，经查，汪泉安归案后并未如实供述自己的罪行，故对该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪、汪泉安以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪、汪泉安犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪、汪泉安共同实施诈骗行为系共同犯罪，被告人陈锦勇、汪伟鑫在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈伟聪、汪泉安在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪归案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人陈伟聪退赔被害人部分经济损失，取得谅解，酌定从轻处罚。被告人汪泉安曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚；有立功表现，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十五条第一款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈锦勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起，至2025年7月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 被告人汪伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月19日起，至2025年7月18日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 被告人陈伟聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起，至2022年7月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 被告人汪泉安犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起，至2022年7月17日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人陈锦勇、汪伟鑫、陈伟聪退赔被害人邓某人民币133000元、王某人民币65000元、牛某人民币31134.62元、李茹人民币62102元；被告人汪泉安连带退赔上述款项中被害人邓某人民币133000元、王某人民币15000元、牛某人民币30223.62元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  花 洁 人民陪审员  金茂林 人民陪审员  赵国芳 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  曹 飞