山东省沂南县人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）鲁1321民初109号 原告：尹作海等61人。 诉讼代表人：尹作海，男，1956年12月1日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 诉讼代表人：尹作兴，男，1948年3月26日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 原告委托诉讼代理人：陈绪仓，山东阳都律师事务所律师。 被告：朱文韬，男，1986年12月21日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 被告：朱文波，男，1988年9月10日出生，汉族，居民，住山东省沂南县。 二被告委托诉讼代理人：赵宇，沂南县依汶法律服务所法律工作者。 原告尹作海等61人诉被告朱文波、朱文韬民间借贷纠纷一案，本院立案受理后，依法进行了审理。 尹作海等向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令二被告返还原告本金1253528元及利息；2.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：沂南县格林合作社由二被告合伙设立。2016年9月份开始，二被告以投资入股的名义向包括原告在内的村民借款，约定借款1年，年利率6%。后原告通过尹作海向二被告提供现金，二被告以沂南县格林合作社的名义为各原告出具借条。此后，我们多次找被告要求还款，被告以各种理由推脱。根据《中华人民共和国合同法》，原被告之间的借贷关系成立且合法有效。特提起诉讼。 朱文波辩称，原告起诉我们没有事实与法律依据。沂南县格林合作社是王晓明成立的，王晓明聘用我担任了业务经理，但没有签订劳动合同。我曾经去他的合作社开过三次会议，没有参加过该合作社的其他业务，后来我就辞职了。我曾经借给王晓明一张我哥朱文韬的邮政储蓄银行银行卡用于合作社业务。王晓明曾经给我写过一份免责证明，我对于原告的入股证明及印章一概不知。我没有向原告借款，沂南县格林合作社也不是我和朱文韬成立的。我请求法院驳回对我的诉讼请求。 朱文韬辩称，原告起诉我们没有事实与法律依据。我对沂南县格林合作社的业务不知情，朱文波曾经拿着我的一张银行卡办理业务，我没有使用上述款项，也没有办理格林合作社的业务。我没有向原告借款，沂南县格林合作社也不是我和朱文韬成立的。我请求法院驳回对我的诉讼请求。 原告围绕其诉讼请求向本院提交了有关证据，对当事人有异议的证据，本院分析认定如下： 一、沂南县格林合作社投资入股证明一宗，证实本案原告向沂南县格林合作社投入股金的事实，本院对上述证据的真实性予以确认。 二、沂南县格林合作社内勤和出纳工作人员赵西玲、王晓娟银行流水记录一宗，其待证事实为，王晓娟共向朱文韬账户转款1832452元，共向武文卿账户转款3406907.9元；赵西玲共向朱文韬账户转款190210元，共向武文卿账户转款235210元。本院对上诉证据认定为间接证据。 三、沂南县格林合作社企划方案一份，本院对该证据认定为间接证据。 四、沂南县格林合作社公章一份，本院对该证据认定为间接证据。 五、原告单据明细一宗，上述明细与本案证据一的有关证据相互对应，本院确认为有效证据。 二被告提供的证据： 一、被告朱文波与王晓明的聊天记录6页，其待证事实为王晓明是沂南县格林合作社的实际控制人，本院对该证据认定为间接证据，综合其他证据综合认定。 二、银行交易明细及转账记录一宗，其待证事实为，2016年10月17日至2018年4月30日期间，朱文韬尾号为5215的账户向王晓娟、赵西玲账户转款2022662元，本院对上述证据认定为间接证据。 三、免除责任证明一份，该证明待证事实为，王晓明发起设立沂南县格林合作社，朱文波曾经去参与沂南县格林合作社的部分会议，王晓明曾经与朱文韬发生过多起业务往来。因王晓明已经死亡，无法确认其真实性，本院认定为间接证据，综合其他证据综合认定证据待证事实。 四、证人于某证言一份，其出庭提供证言称其在2017年7月至年底期间给王晓明做驾驶员，王晓明是沂南县格林合作社的负责人。本院对该证人证言认定为间接证据，综合其他证据综合认定证据待证事实。 本院经审理认定事实如下：沂南县格林合作社由王晓明等发起成立，日常办公地点在沂南县驻地，未在相关行政部门办理注册登记手续。王晓明现已死亡。该合作社的日常运作方式为：日常业务管理由王晓明负责，朱文波曾参与合作社部分会议及发放工资等日常管理工作；尹作海、张美太、梁树宝、王家竹四名业务员负责向社会吸收资金，该合作社的内勤财务人员将上述业务员吸收的资金汇入朱文韬账户，为存入资金人员开具单据。客户取款时，朱文波将有关款项汇入内勤人员账户，内勤人员再将款项通过业务员交付客户并回收单据。 本案原告61人分别通过尹作海等介绍经办，共向沂南县格林合作社投入资金1253528元。沂南县格林合作社根据原告每次投入资金数额向其发放入股凭证。上述入股凭证上载明“入股日期”、“起利日”、“到期日”、“期限”、“年收益率”、“到期红利”、“经办员”、“金额”等记载事项，公司签章处盖有“沂南县格林合作社专用章”印章，“存入经办”处盖有“赵西玲”或“王晓娟”的私人印章。存入授权均盖有“王晓明”私人印章。 庭审中，原告主张朱文波、朱文韬是沂南县格林合作社的设立人，朱文波、朱文韬不予认可。 本院认为，《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑案件若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。”本案中。 沂南县格林合作社未在相关部门办理设立登记审批手续，未取得从事金融业务许可的资质，向社会不特定对象采取投资入股的名义变相吸收公众存款，严重扰乱金融管理秩序，危害国家和社会公共利益。沂南县格林合作社设立人涉嫌非法吸收公众存款犯罪。故本案应裁定驳回起诉，移送公安机关立案侦查。依据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑案件若干问题的规定》第十一条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项之规定，裁定如下： 驳回尹作海等61人对朱文波、朱文韬的起诉，本案移送公安机关立案侦查。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省临沂市中级人民法院。 审 判 长  刘秉涛 审 判 员  杜新军 人民陪审员  张邦军 二〇一九年六月二十一日 书 记 员  牛继鹏 附：原告名单 尹作海，男，1956年12月1日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村382号，公民身份号码372832195612013455。 胡发涓，女，1972年3月3日出生，汉族，居民，住山东省沂南县铜井镇铜井街村一组202号，公民身份号码372832197203037447。 张恒岭，男，1956年1月26日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村373号，公民身份号码372832195601263459。 尹传久，男，1948年9月6日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇张家岭村7号，公民身份号码372832194809063419。 徐家同，男，1957年3月10日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村386号，公民身份号码37283219570310343X。 李遵红，女，1958年4月14日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村386号，公民身份号码372832195804143465。 胡家顺，男，1960年11月8日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村76号，公民身份号码372832196011083436。 徐中行，男，1964年11月29日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村452号，公民身份号码372832196411293459。 尹传香，女，1944年12月25日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村376号，公民身份号码372832194412253428。 薛克荣，女，1949年3月5日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村178号，公民身份号码371321194903053420。 徐以亮，男，1954年3月31日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村219号，公民身份号码372832195405313412。 徐中修，男，1950年12月13日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村385号，公民身份号码372832195012133410。 徐中存，男，1953年10月18日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村414号，公民身份号码372832195310183416。 徐中刚，男，1957年7月30日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村157号，公民身份号码372832195707303412。 王明菊，女，1968年9月18日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇松山埠村二组13号，公民身份号码372832196809183428。 尹成善，男，1931年1月9日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村240号，公民身份号码372832193101093415。 尹传任，男，1964年6月25日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇簸箕掌村138号，公民身份号码37283219640625341X。 赵遵普，男，1957年2月17日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村，公民身份号码37283219570217341X。 刘占开，女，1959年1月20日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇北沿汶村342号，公民身份号码37283219590120344X。 杜秀梅，女，1970年3月2日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇北沿汶村530号，公民身份号码37283219700302342X。 张恒山，男，1953年4月29日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村89号，公民身份号码372832195304293459。 尹传祥，男，1956年12月3日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇北沿汶村518号，公民身份号码37283219561203343X。 徐恩田，男，1946年9月9日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村166号，公民身份号码372832194609093410。 王泽兰，女，1960年12月3日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇北沿汶村518号，公民身份号码372832196012033422。 徐兆需，男，1947年2月26日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村327号，公民身份号码372832194702263437。 尹纪芝，女，1968年7月24日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村370号，公民身份号码372832196807243423。 冯立美，女，1963年3月22日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村278号，公民身份号码372832196303223445。 徐艳峰，男，1979年1月20日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村226号，公民身份号码371321197901203492。 徐以奎，男，1971年12月11日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村508号，公民身份号码372832197112113416。 徐以训，男，1948年10月6日出生，汉族，居民，住山东省沂南县振兴路20号，公民身份号码372832194810060012。 蔡冬田，男，1949年10月16日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村264号，公民身份号码372832194910163414。 丁在美，女，1954年8月7日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村387号，公民身份号码372832195408073469。 徐召恒，男，1950年4月11日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村384号，公民身份号码37283219500411341X。 张付兰，女，1954年9月26日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村377号，公民身份号码370302195409263427。 尹作兴，男，1948年3月26日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村190号，公民身份号码372832194803263436。 王爱兰，女，1959年3月7日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村383号，公民身份号码372832195903073723。 徐永明，男，1966年4月6日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村288号，公民身份号码372832196604063430。 聂文香，女，1953年5月23日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村192号，公民身份号码372832195305233466。 徐延光，男，1971年2月8日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村308号，公民身份号码372832197102083436。 徐家堂，男，1956年9月2日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村150号，公民身份号码372832195609023417。 徐以海，男，1963年10月7日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村283号，公民身份号码372832196310073414。 赵连福，男，1956年8月4日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村82号，公民身份号码372832195608043416。 徐茂三，男，1953年7月2日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村152号，公民身份号码372832195307023411。 徐中收，男，1952年1月27日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村169号，公民身份号码372832195201273412。 徐建三，男，1949年2月1日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村143号，公民身份号码372832194902013432。 徐爱恒，男，1958年6月10日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村81号，公民身份号码372832195806103416。 徐恩录，男，1974年8月27日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村116号，公民身份号码3728322197408273419。 徐堂三，男，1941年5月5日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村15号，公民身份号码372832194105053415。 蔡庆东，男，1975年11月26日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村376号，公民身份号码370302197511263414。 尹传利，男，1965年8月17日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇簸箕掌村107号，公民身份号码372832196508173437。 徐中岭，男，1965年11月15日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村510号，公民身份号码372832196511153453。 徐苓年，女，1966年8月20日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村403号，公民身份号码371321196608203421。 徐以升，男，1969年1月8日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村472号，公民身份号码372832196901083470。 徐超恒，男，1946年11月13日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村，公民身份号码372832194611133418。 郑兴芬，女，1950年8月1日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村124号，公民身份号码372832195008013440。 徐立善，男，1954年2月27日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村147号，公民身份号码372832195402273419。 徐家录，男，1951年12月4日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村134号，公民身份号码372832195112043439。 徐家福，男，1947年2月21日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村255号，公民身份号码372832194702213413。 王兰花，女，1947年9月14日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村255号，公民身份号码37283219470914342X。 徐留三，男，1959年1月15日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇留田村387号，公民身份号码372832195901153411。 徐以开，男，1944年12月16日出生，汉族，居民，住山东省沂南县张庄镇幸福路11号，公民身份号码372832194412163411。