福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0503刑初357号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人葛艳，女，1966年11月11日出生于广西壮族自治区桂林市象山区，汉族，初中文化，无业，住象山区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月21日被刑事拘留，2018年2月12日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人杨顺强，广西象山律师事务所律师。 被告人刘璇，曾用名刘艳群，女，1967年12月26日出生于湖南省东安县，汉族，高中文化，无业，住象山区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月22日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。 辩护人庄培文、张谋川，福建顺济律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 被告人谢一德，男，1963年8月17日出生于广西壮族自治区桂林市叠彩区，汉族，高中文化，无业，住叠彩区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月23日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。 辩护人王海秀，福建佳远律师事务所律师，泉州市丰泽区法律援助中心指派。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检公诉刑诉﹝2018﹞341号起诉书指控被告人葛艳犯诈骗罪、被告人刘璇、谢一德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月8日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈正扬出庭支持公诉，被告人葛艳及其辩护人杨顺强、被告人刘璇及其辩护人张谋川、被告人谢一德及其辩护人王海秀到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市丰泽区人民检察院指控： 一、诈骗部分 2017年9月至2018年1月17日间，被告人葛艳明知其外籍男友别力（具体身份不详，另案处理）在境外实施电信网络诈骗，向别力提供本人、家人及其通过支付相应比例好处费收集的朋友即被告人刘璇、谢一德及吴某、李某3等人的20余张银行卡，多次帮助别力收取、转移包括本区城东街道被害人黄某被诈骗的赃款在内的款项共计人民币1382314.96元（币种下同）。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得部分 1、2017年11月底至12月下旬间，被告人刘璇为获取每帮助收取、转移1万元即可得250元的好处费，应被告人葛艳的要求，向葛提供本人及其通过支付相应比例好处费获得的李某2、李的儿子秦某等人的11张银行卡，多次帮助葛收取、转移包括被害人黄某被诈骗的赃款在内的款项共计654646元。 2、2017年11月初至2018年1月17日间，被告人谢一德为获取每帮助收取、转移1万元即可得250元至300元的好处费，应被告人葛艳的要求，向葛提供其本人5张银行卡，多次帮助葛收取、转移包括被害人黄某被诈骗的赃款在内的款项共计373374.96元。 案发后，被害人均报警。被害人黄某于2018年1月5日晚上8时许报案后，泉州市公安局丰泽分局经审查后于同月9日立案侦查，于同月21日晚上在桂林市中山南路23号4单元603室将被告人葛艳抓获归案。同月22日、23日，经传唤，被告人刘璇、谢一德分别自动到当地公安机关投案。谢一德到案后如实供述了上述事实。 公诉机关据以指控的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等，公诉机关认为，被告人葛艳伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘璇、谢一德伙同他人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。谢一德犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人葛艳对指控的犯罪事实及罪名均有意见，提出其不是诈骗，犯罪金额没那么多。其辩护人提出葛艳的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，本案无证据证明葛艳有虚构事实、隐瞒真相的客观行为，无证据证明葛艳与别力有事前共谋的联络行为，犯罪数额为729910元。葛艳认罪态度好，建议对葛艳判处3－4年有期徒刑。 被告人刘璇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出其不清楚是诈骗所得，金额应按查证的认定。其辩护人提出未通过刘璇账号的金额应剔除，刘璇的犯罪金额只能认定为53380元。刘璇具有自首情节，自愿认罪、悔罪，无前科劣迹，系初犯、偶犯、主观恶性较小，社会危害性不大。建议对刘璇从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人谢一德对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，提出其犯罪金额没那么多。其辩护人提出谢一德的犯罪金额是232734.96元。谢一德具有自首情节，系初犯、偶犯。建议对谢一德从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年8月至2018年1月17日间，被告人葛艳向外籍男友“别力”（另案处理）提供本人、葛某及其通过以支付每收取、转移10000元可得250元至300元的好处费向吴某、李某3、被告人刘璇、谢一德等人收集的20余张银行卡，多次帮助“别力”收取、转移被害人黄某（住福建省泉州市丰泽区、曾某1、曾某2、李某1等被骗款项，金额合计1207668.46元。其中，刘璇为获取的好处费，应葛艳的要求，向葛提供本人及其通过支付相应比例好处费获得的卫某、罗某、李某2、秦某共4人的多张银行卡，多次帮助收取、转移赃款共计547017.5元。谢一德为获取好处费，应葛艳的要求，向葛提供其本人多张银行卡及梁某名下尾号754的邮政储蓄银行卡，多次收取、转移赃款共计345556.96元。 案发后，被害人报警。2018年1月21日，被告人葛艳在桂林市中山南路23号4单元603室被抓获，公安机关向葛艳提取了作案工具银色苹果6PLUS手机1部、农业银行卡2张。同月22日、23日，被告人刘璇、谢一德分别自动到公安机关投案，公安机关向刘璇提取了作案工具白色酷派及金色努比亚手机各1部，向谢一德提取了作案工具白色三星手机1部。刘璇、谢一德归案后如实供述了上述事实。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的以下证据予以证实： 1、被害人黄某的陈述、银行电子回单、汇款明细、交易详情、邮箱及邮件内容，证实两个自称是在境外工作、经商的人，通过微信加她为好友，取得她的信任后，以付孩子学费、收取包裹费、生意需要转账等为由，骗了她共计776521元，款项分别转入名为谢一德、刘璇、宁肖莲、高某、王安妮、ＦＯＲＴＵＮＥＢＡＲＲＩＯＳ、ＯＭＥＲＡＰＥＤＲＯ共7人的账户内。 被害人曾某1的陈述、银行汇款单、超级柜台客户凭条、智慧机业务回执、入账汇款业务凭单、交易明细清单、转账业务客户回执，证实自称是美国的保罗少校，通过ＱＱ加她为好友，以给其500万元回报要求她帮忙让保罗免于上战场，后以找人代上战场、飞机票、房租、移动文件、护照、通行证等借口让她汇款20余次，共计665274元，款项分别转入名为葛艳、吴某、黄某、赵某、罗某1、董某、罗某、ＲＡＹＭＯＮＤＣＯＬＥ等11人名下的账户内。 被害人曾某2的陈述、手机转账截图，证实一个自称是美国在伊拉克的维和人员通过ＱＱ加她为好友，对方称寄来850万美金请她帮忙保管，之后以支付邮费、检验检疫证明被骗了134266元，款项转入刘璇名下。 被害人李某1的陈述及银行回单、入账汇款业务凭单、存取款业务单，证实一个自称在加拿大当兵的人通过ＱＱ加她为好友，她以为该人系其朋友李某4，对方称寄来受伤的奖金请她帮忙接收，之后以航空费、检验证明书、保证金之类的借口，骗了她410000元，款项转入葛某、许某、余某、李某、吴某、李某2共6人名下账户内。 2、证人高某的证言及辨认取款地点的辨认笔录，证实她通过微信认识了一个叫王子的黑人朋友，见面后，王子借她的银行卡做生意。后来她帮王子取了打进她银行卡的303000元中的300000元给王子，王子给了她2500元。余款3000元没再给王子。 证人曾某3的证言，证实曾某1急用钱找她借了50000元，后听曾某1说被一个自称美国少将骗了70多万元。这些钱是曾某1找他人借的。 证人吴某的证言，证实她名下银行卡让葛艳在使用，她有帮葛艳把卡内的钱取出来，共约取过20多万元。她的卡内收到150000元的这次，她问葛艳是什么钱，葛说是非洲人诈骗来的钱，葛艳给她进账金额2.5%的提成，她发现进她账户的钱较多，有点害怕，就让葛艳不要让诈骗的钱进账，葛说她也控制不了，但会通知非洲人不要再往她的账户打诈骗的钱了。葛艳的男朋友是非洲人，听说是叫别力。 证人李某2的证言，证实她与儿子秦某各给了刘璇2张银行卡用来走账，刘告诉她是境外的钱在国内取出来洗钱。每进10000元给她150元，每次进账、取款都截图发给刘璇，后来进了10几万的钱，她害怕，有让刘璇不要再进账到她的账户了，她共到得6000元左右的提成。后来，刘璇让她把2张银行卡挂失。 3、开户信息、银行交易明细清单，证实涉案账户的资金进出情况。 4、微信聊天、转账内容截图，证实葛艳与谢一德、刘璇之间聊天内容及钱款往来情况。 5、电子证物检查工作记录，证实涉案人员的手机、短信、微信等内容情况。 6、提取笔录、扣押清单，证实公安机关向葛艳提取了作案工具银色苹果6PLUS手机1部、农业银行卡2张，向刘璇提取了作案工具白色酷派及金色努比亚手机各1部，向谢一德提取了作案工具白色三星手机1部。 7、归案经过、临时羁押证明书、户籍证明、全国人口基本信息，证实三被告人的身份及归案情况。 8、被告人葛艳的供述与辨认犯罪地点、取款监控截图的辨认笔录、照片，证实她认识一个黑人朋友别力，别力让她从谢一德、刘璇账户取款再存到别力给的账户内，并为此收取别力给的好处费。她有让谢一德、刘璇帮取款，有用吴某、李某3、李某2及她母亲葛某的银行卡走账，给按进账金额2.5%的抽成。 被告人刘璇的供述及辨认葛艳照片、犯罪地点、取款监控截图的辨认笔录及照片，证实葛艳要她准备一些银行卡，用来给葛走账、取现，葛答应按取款金额的2.5%给她抽成。她共提供了本人、卫某、李某2、秦某名下共11张银行卡给葛艳，给卫某、李某2、秦某1.5%的抽成。她共收到抽成13000元。她曾帮葛艳汇过一次款到葛的老板一个英文名字的账户内。她怀疑账户内的钱来路不正，后葛艳让她注销银行卡时，她确定银行卡内的钱不是正常渠道得来的。 被告人刘一德的供述及辨认葛艳照片、犯罪地点、取款监控截图的辨认笔录及照片，证实葛艳从美国回来，说提供银行卡走账取现，就给他抽成，他向葛艳提供了自己的5张银行卡，按每10000元抽500元、他分300元、葛分200元。他共收到抽成6000元。他帮葛艳存过款到葛的老板一个叫别力的黑人账户内，葛给看过别力的照片。 上述证据经查证属实，互相关联，取证程序合法，本院予以采信，并作为定案的依据。 关于被告人葛艳及其辩护人提出葛艳不构成诈骗罪的问题。经查，公诉机关提供的被害人陈述、证人证言、三被告人的供述、微信聊天截图、电子证物检查工作记录等证据，无法相互印证葛艳有实施诈骗被害人的行为，亦无证实葛艳明知他人实施诈骗行为而为他人收取、转移诈骗所得款，葛艳的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，不构成诈骗罪，但符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。葛艳及辩护人的该节辩解、辩护意见予以采纳。 本院认为，被告人葛艳伙同被告人刘璇、谢一德，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘璇、谢一德自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十三条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人葛艳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月21日起至2022年4月20日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人刘璇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月22日起至2021年4月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人谢一德犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月23日起至2021年1月22日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、没收扣押在公安机关的作案工具被告人葛艳银色苹果6PLUS手机一部、被告人刘璇白色酷派手机一部、被告人谢一德白色三星手机一部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  吴静华 人民陪审员  彭和平 人民陪审员  张义安 二〇一九年六月六日 书 记 员  魏铭尊 附：相关法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者减免。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。