福建省宁化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0424刑初37号 公诉机关宁化县人民检察院。 被告人陈金顺，男，1984年3月18日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪,于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人龚宝发，男，1996年3月20日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 被告人唐颖，男，1994年6月11日出生于福建省宁化县，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省宁化县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于宁化县看守所。 宁化县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2019〕26号起诉书指控被告人陈金顺、龚宝发、唐颖犯诈骗罪,于2019年2月19日向本院提起公诉。本院于同日立案,并依法组成合议庭，于2019年3月28日公开开庭审理了本案。宁化县人民检察院指派检察员施荣春出庭支持公诉,被告人陈金顺、龚宝发、唐颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁化县人民检察院指控： 2017年下半年的一天，被告人陈金顺从绰号叫阿某（另案处理）处租用了一个以贷款为名实为诈骗的手机应用软件和相应的后台，又从网络上购买了大量的含有姓名及电话号码的个人信息，并从阿某处获取了诈骗文本，大致内容为：通过电话向不特定的人员宣称其是贷款公司，可以贷款，待有不特定人员有意向贷款时，再添加他们的微信，为消除被害人顾某同时向他们发送手机贷款软件的链接，要求被害人下载并注册，随后向被害人谎称后台已经通过贷款审核，可以放款了，但要相应的手续费。待被害人通过微信二维码或者银行转账给付所谓手续费后，再将被害人微信拉入黑名单。 由于需要拨打的诈骗电话较多，2018年8月的一天，被告人陈金顺邀请了被告人龚宝发拨打诈骗电话，至2018年9月3日，被告人陈金顺、龚宝发共拨打诈骗电话4800余次，诈骗得款人民币44708元；9月4日被告人陈金顺又邀请被告人唐颖拨打诈骗电话，至2018年9月18日三人被抓获止，三名被告人又拨打了诈骗电话2300余次，诈骗得款人民币16675元。 对于以上指控，公诉机关提供了相关书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、扣押笔录、指认现场笔录、微信转账的试听资料、被告人的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人陈金顺、龚宝发、唐颖以非法占有为目的，利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人陈金顺、龚宝发共同参与拨打诈骗电话7100余次，诈骗得款人民币61383元。情节特别严重；被告人唐颖共同参与骗取他人财物合计人民币16675元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈金顺、龚宝发已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人陈金顺在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚，被告人龚宝发、唐颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。 被告人陈金顺对起诉书指控的罪名无异议，但对指控诈骗金额61383元有异议。其认为微信转账中没有转入银行卡的都不是诈骗金额。这当中有一、两万是其自己的钱，这些钱是原先他老婆那里会转点给他，还有他自己会玩网上赌博有时候会赚一点。 被告人龚宝发对起诉书指控的诈骗犯罪事实及罪名均无异议且认罪。 被告人唐颖对起诉书指控的诈骗犯罪事实及罪名均无异议且认罪。 经审理查明： 2017年下半年的一天，被告人陈金顺从绰号叫阿某（另案处理）处租用了一个以贷款为名实为诈骗的手机应用软件和相应的后台，又从网络上购买了大量的含有姓名及电话号码的个人信息，并从阿某处获取了诈骗文本，大致内容为：通过电话向不特定的人员宣称其是贷款公司，可以贷款，待有不特定人员有意向贷款时，再添加他们的微信，为消除被害人顾某同时向他们发送手机贷款软件的链接，要求被害人下载并注册，随后向被害人谎称后台已经通过贷款审核，可以放款了，但要相应的手续费。待被害人通过微信二维码或者银行转账给付所谓手续费后，再将被害人微信拉入黑名单。 由于需要拨打的诈骗电话较多，2018年8月的一天，被告人陈金顺邀请了被告人龚宝发拨打诈骗电话，至2018年9月3日，被告人陈金顺、龚宝发共拨打诈骗电话4800余次，诈骗得款人民币44708元；9月4日被告人陈金顺又邀请被告人唐颖拨打诈骗电话，至2018年9月18日三人被抓获止，三名被告人又拨打了诈骗电话2300余次，诈骗得款人民币16675元。 认定上述事实有经过举证、质证的如下证据证实： 1.被害人陆某的陈述，证实其在2018年夏天被人以贷款为名骗了1000元。经对照扣押的作案用的嫌疑人的电话号码清单有陆某的电话号码。 2.证人邱某1的证言，证实三名被告人拨打电话的场所，其看到现场后知道被告人在实施电信诈骗的情况。 3.证人李某的证言，证实2018年8月初在龚宝发的许诺给其每月2000元好处的情况下办理了卡号是62×××43的工商银行卡，并交给了龚宝发。 4.证人邱某2的证言，证实宁化县水某寨外村外上31号的房子是他的，但平时每月上锁，陈金顺会过来泡茶。 5.龚宝发微信转账给陈金顺的交易单 （1）2018年8月14日转账2000元给陈金顺（尾号73175，来源工商银行）； （2）2018年8月16日转账1000元给陈金顺（尾号76175，来源工商银行） （3）2018年8月19日转账2000元给陈金顺（尾号60175，来源工商银行） （4）2018年8月22日转账2000元给陈金顺（尾号88175，来源工商银行） （5）2018年8月23日转账500元给陈金顺（尾号50175） （6）2018年8月26日转账1200元给陈金顺（尾号91×××75） （7）2018年8月30日转账1000元给陈金顺（尾号28175） （8）2018年9月2日转账1391.39元给王某账户（尾号91×××75） （9）2018年9月4日转账500元给陈金顺（尾号40175） （10）2018年9月4日转账1199.2元给王某（尾号33175） （11）2018年9月8日转账400元给陈金顺（尾号62175） （12）2018年9月8日转账500元给陈金顺（尾号99175） （13）2018年9月10日转账1881.88元给王某（尾号64175） （14）2018年9月10日转账1799.8元给王某（尾号301175） （15）2018年9月10日转账1791.79元给王某（尾号47175） （16）2018年9月14日转账1800.8给王某（尾号13175）此外2018年9月14日收到的还未转款的600元和934元。 以上合计为22498.86元。 （17）2018年8月16日收到陈金顺转账1000元（尾号76175） （18）2018年8月23日收到陈金顺转账1000元（尾号03637） （19）2018年9月6日收到陈金顺转账1000元（尾号16897） （20）2018年9月10日收到陈金顺转账3010元（尾号12519） 以上合计为6010元 6.李某尾号（02843）借记卡交易记录 2018年8月14日至2018年9月28日共收款38885.08元。 其中9月4日（唐颖9月4日加入）以后共收款分别为1134元、1800元、1134元、600元、600元，以上合计5268元。 7.龚宝发转账给“义薄云天”的交易记录 （21）二维码收款支付方式工商银行（2507）2018年9月12日支付900元（交易尾号6344） （22）二维码收款支付方式工商银行（2507）2018年9月11日支付900元（交易尾号7366） （23）二维码收款支付方式工商银行（2507）2018年9月14日支付900元（交易尾号6490） （24）二维码收款支付方式工商银行（2507）2018年9月16日支付1200元（交易尾号9992） （25）二维码收款支付方式工商银行（2507）2018年9月14日支付900元（交易尾号7192） 以上合计5700元。 8.陈金顺户籍证明，陈金顺出生于1984年3月18日；龚宝发户籍证明，龚宝发出生于1996年3月20日；唐颖户籍证明，唐颖出生于1994年6月11日。 9.陈金顺、龚宝发、唐颖到案经过。证明三名被告人系2018年9月18日在宁化县水茜镇××村外上31号民房内被该局刑侦大队民警当场抓获的情况。 10.陈金顺违法犯罪经历查询表：无违法犯罪经历。 龚宝发违法犯罪经历查询表：无违法犯罪经历；唐颖违法犯罪经历查询表：无违法犯罪经历。 11.从陈金顺处扣押的5张写有电话号码及名字地址的A4纸共计246人，从龚宝发处扣押的做有标记的4张写有电话号码和名字的A4纸4张共计192人，从唐颖处扣押的4张写有电话号码和名字的A4纸共计216人。 12.陈金顺等人发送诈骗短信的资料19张A4纸，“恭喜您通过审核，请与平台联系”。 13.从陈金顺处扣押的拟诈骗对象的电话号码及名字的名单总共3800余条。 14.宁化县公安局出具的手机串号为868661033789670、868661033789680、861077033638850、862019038202510（陈金顺、龚宝发、唐颖使用的工作机）的通话清单：7181次。9月4日唐颖加入后，三人拨打的电话号码为2300余条。 15.搜查、扣押、辨认笔录 （1）2018年9月18日，侦查员张某、周某对被告人陈金顺、龚宝发、唐颖实施诈骗的地点进行搜查，制作扣押笔录三份：向三名被告人扣押手机、电话卡、银行卡、笔记本电脑等物品。 （2）2018年9月18日，被告人陈金顺在侦查员廖某、周某的组织下制作辨认笔录一份：正确辨认出龚宝发、唐颖。 （3）2018年9月18日，被告人龚宝发在侦查员廖某、周某的组织下制作辨认笔录一份：正确辨认出陈金顺、唐颖。 （4）2018年9月18日，被告人唐颖在侦查员徐某、邓某的组织下制作辨认笔录一份：正确辨认出龚宝发、陈金顺。 16．被告人供述和辩解 （1）被告人陈金顺供述和辩解 2018年7月底其听一个叫“阿某”的qq好友（QQ:33×××38,其他信息就不清楚了）说做网络贷款比较赚钱，然后其就蛮有兴趣，就去找“阿某”打听怎么做。“阿某”就告诉其需要一个APP贷款平台和一个后台就可以操作了，然后其就叫他帮其租一个APP贷款平台和后台，价格为一个月5000元。租完平台和后台后，“阿某”就用qq发了怎么办理贷款的文本给其，过了半个月，他就开始向他的微信名叫义薄云天的好友购买客户的电话号码，这个好友是“阿某”介绍给其的。其向义薄云天（qq：48×××13,qq名称东南西北）的好友花900元钱购买了300个电话号码，其对着文本和这些客户联系。简要流程就是：其用自己的工作机（号码因为经常换，其就记不住了）联系客户的电话号码，没接通的就不管这号码了，接通的其就问对方是否需要贷款，需要的话就加其工作用的微信（微信号因为经常换，当时那个其记不住了），再细聊。不过都没有人要贷款。之后，其休息了两三天，就在水某安寨租了房子，就开始做网络贷款的事情了。第二天，其花600元向“义薄云天”买200个电话号码。到了第二天中午11点钟的时候，其就开始打电话，打了4、5个小时，这次有一个客户要贷款2万元（因为原来的那个微信号被封了，客户的名称其也记不住了），客户就加了其微信。在微信里其就按照文本问他要不要贷款，并跟他说如果他审核通过了他们会收取他一定的服务费，他说要，其就发了APP贷款平台的链接给他，客户在听完后还是要贷款。之后客户就去注册APP，其就在后台让客户的审核通过，客户在该APP显示有信用额度，但是这个额度不能做任何消费的，之后其就提醒客户要给他们一定的服务费了，之后半个小时左右客户就微信转账了1200元给他。过了一两天，他又买200个电话号码，花了600元钱，他打这些客户电话，这次没有贷款。 到了今年的8月15日左右，他叫他的朋友龚宝发来帮他做事情，一天200块钱，当时其没有跟他讲是什么事情。到了第三天，其向“义薄云天”买了200个电话号码，花了600元钱。第二天11点钟左右其就开始打，打了3、4个小时后，没有客户贷款。因为做不出业绩，其在当天晚上联系了龚宝发问他第二天要不要上来做事，龚宝发说可以。之后其就买了300个电话号码，花了900元钱。第二天早上10点钟的时候，龚宝发一个人到了其在水某安某租的房子里。龚宝发到这里的时候，其就只跟他说他只要学你怎么打电话就好了，其就示范了一遍给他看。之后，其就拿了昨晚买的300个电话中的100个给他尝试，龚宝发打了2个多小时。之后，龚宝发就说会打了，其就叫他回去了。当天晚上7点钟的时候，其就又向“义薄云天”买300个电话号码，花了900元钱。第二天早上10点钟的时候，龚宝发就主动过来了，其就给了他200个号码给他打，他打了3个小时左右就回去了。当天其和龚宝发总共打了300个电话，有差不多三四个客户想要贷款，贷款的流程和前面说的一样。其只记得有一个客户要贷款2万元，其他其就不知道了，客户的具体信息和客户的转账的记录都没有了，其只是记得当天其收到了2000多元。之后的时间，龚宝发就有时候主动上来，有时候其打电话叫他上来，没有很频繁，平均2天一次来其家里帮其打电话，龚宝发总共来其家打过10多次电话，他帮其打电话的这段时间总共打了多少电话其也记不住了，他帮其的这段时间具体有多少人贷款以及贷款了多少钱其就不是很清楚了。龚宝发这段时间帮其赚了7000元左右，其给龚宝发的工资几乎都是用现金，很少用微信转。 到了9月15日左右，其和龚宝发、唐颖一起喝酒，期间其问唐颖要不要上来帮忙，唐颖说有空会上来。当天晚上，其向“义薄云天”买了400个电话号码，花了1200元钱。第二天早上10点钟的时候，唐颖就到了其租住的房子帮其打电话，其给了他200个左右的电话，唐颖打了4个小时左右。400个电话都打完后，有一个人加了其的微信好友，说要贷款1万5千元，其就跟他说如果他审核通过了其们会收取他一定的服务费，客户在听完后还是要贷款，其就发了APP贷款平台的链接给他。之后客户就去注册APP，其就在后台让客户的审核通过，客户在该APP显示有信用额度，但是这个额度不能做任何消费的，之后其就提醒客户要给其们一定的服务费了，第二天中午的时候客户就微信转账了1000元给其。之后，其就没有打电话了。直到今天，他、龚宝发和唐颖在水某的出租屋被你们公安机关抓获。 此外其供述向李某购买了银行卡从事诈骗资金转移。 （2）被告人龚宝发供述和辩解 2018年8月初的时候，其认识了陈金顺。认识了一个星期左右的时候，陈金顺就问其要不要帮他做事，当时其问陈金顺做什么事情，陈金顺没有具体回答其说让其去做什么事情，后来其也就没有再问。过了几天之后其和其邻居陈宝荣以及陈金顺一起喝酒的时候，陈金顺又让其去帮他做事，还告诉其说可以第二天去他做事的地方看一下具体怎么做。到了第二天，其和陈金顺一起到了陈金顺在水茜镇××村租的民房，也就是今天其们被抓的地方。到了之后其看到陈金顺一个人在那个房子的二楼房间里，当时其看到陈金顺在用一个手机对着一张A4纸上的号码打电话，每个号码接通之后陈金顺就说他是“开心贷”的客户经理，问对方要不要资金周转，如果对方有意向要贷款的话，陈金顺就会和对方继续聊下去，贷款额度陈金顺和对方说的都是1万元到10万元，每1万元的手续费是600元，之后还会叫对方添加一个微信号，具体微信号因为换过了几个，其现在也想不起来了，之后陈金顺就用房间里的笔记本电脑和对方联系，还有帮客户在一个平台上填一些客户资料，具体联系的内容其就不清楚了。其看完之后就知道了陈金顺是在搞诈骗，因为其知道陈金顺根本不是什么开心贷的客户经理，现场房子也没有任何正当经营的东西，他也没钱去贷给人家。其听陈金顺打了一些电话之后，陈金顺和其说就是这样打电话，电话号码和手机这些东西他会提供，其只要根据他提供的电话号码打电话给对方，说自己是开心贷的客户经理，问对方要不要资金周转，如果对方说要的话，其们向对方说可以提供1万元到10万元的贷款，具体的细节让对方加管理员的微信，之后陈金顺就会自己去操作那个微信和客户联系，还告诉其说其帮他做事一天给其200块钱。当时其虽然知道说陈金顺是搞诈骗，但是其没有钱花了，于是就同意说第二天就会过去帮陈金顺做事，到了第二天上午十点钟左右，其就自己骑着摩托车到了陈金顺在安寨租的那个民房，开始帮陈金顺做事，一直做到今天被你们民警当场抓到，但是在此期间，其经常都因为老婆怀孕的事情没有过去陈金顺那边做事，总的加起来应该是工作了十几天。在这十几天里，其每天的工作就是从早上十点左右到陈金顺在安某租的房子去，然后陈金顺会给其一些A4纸，在那些A4纸上有打印好了对方的名字和电话号码和一个时间，其不清楚纸张上的时间是什么意思，这十几天里，陈金顺少的时候会拿三四张A4纸的资料过来让其们打电话，多的时候有七八张，每张纸上差不多都是50个号码。其根据陈金顺给的资料假冒“开心贷”的客户经理一个个打电话过去询问对方需不需要资金周转，如果对方不需要就在资料上用笔标注一个X号，如果号码打不通就在资料上标注一个O号，如果客户有意向，其就会在资料上打一个“√”，接着其还会向对方介绍说其们这边可以1万到10万的贷款，手续费是每一万元贷款600元的手续费，可以分3到36期还款，剩下具体的内容就会让客户去添加“贷款客服”的微信，具体微信号其会以短信发给他。客户自己去添加陈金顺给其们的那个“贷款客服”的微信，那个微信具体都是陈金顺自己操作的，其从来没有用过，只知道陈金顺会在一个平台上填一个表，具体的内容其不清楚。在十几天前，其的朋友唐颖和其说他在家没有事情做，问其有什么事情可以做，当时其就告诉唐颖说其现在在帮陈金顺做事，就是打电话问人家要不要贷款，如果对方要贷款的话其们就骗对方说其们这边是开心贷的客户经理，可以贷款给他，然后骗取对方的手续费而且不给贷款给对方。当时唐颖就自已同意跟着做，唐颖同意之后其就去问了陈金顺还要不要人，陈金顺和其说还要人，但是没有每一天都有事情做。就这样唐颖开始和其一起帮陈金顺做事，陈金顺不要其们上去做事的时候，会提前通知其们，其们就没有去陈金顺租的那个民房里做事，到今天其和唐颖一起被你们民警抓到为止，唐颖做了大概五六天。 以上陈金顺、龚宝发两名被告人供述和辩解，证实三名被告人在水茜镇××村一民房内通过拨打不特定人员电话，诈骗他人钱款的情况。 （3）被告人唐颖供述和辩解 今年8月初其从厦门，准备在宁化考驾驶证，在考驾驶证期间没有工作，后来碰到龚宝发，在与龚宝发聊天的时候，其就告诉他，其现在在家里考驾驶证，没事做，也没有钱，要去考试。后来龚宝发告诉其说他在做事工资200元一天。9月4日的时候，其和龚宝发在微信聊天，当时其告诉他其和其哥哥去宁化找事情，龚宝发就叫其去他那边，帮他做一天，他教了其一下，其就会了，其就按照他教的做了一天，工作是上午十点半到下午五点半左右，其大概挂了200个电话，顺子（老板陈金顺）就给了其200元工资，之后其就回去了。9月8日的时候，顺子打了电话给其，叫其去他那边做事，也就是替他挂电话，其就过去做了一天事情。之后顺子给了其300元现金，因为其给顺子发了25元微信红包，还给他打了饭，所以那天就给了其300元。之后其就去练车了。其练车回来后，在9月15日和16日的时候，其都有去做事，也是每天给全国各地的人挂电话，之后到了傍晚，顺子都给其结算工资每天200元。9月17日的时候其没有去做，今天（9月18日）其过去做的时候，在中午1点左右其还在挂电话的时候，就被民警现场查获，因为其做的这个事情涉嫌诈骗，民警当场扣押了其使用的工作机和拨打电话号码的A4纸后，其就被带到了宁化县公安局接受调查。 其按照顺子给其的电话一个一个拨打过去，接通了的其就按照龚宝发第一天教其的，和对方说“喂你好，其是开心贷的客服，请问你现在还需要资金周转吗”，如果对方需要其就直接问对方需要多少资金周转，并介绍说这款业务是3到36期，额度是1到10万的，利息是6厘，问对方是否能接受。如果对方接受，其就会告诉对方说等会会发短信给他，上面有客服微信，叫他添加微信，客服会教他怎么操作。这样其的工作就结束，可以挂下一个电话了。 顺子做的事情是跟贷款有关系的，他告诉其说有手机APP，其以为这个是合法的，他叫其这样做是需要业务员扩展业务，其他其不知道。 唐颖供述和辩解证实其帮被告人陈金顺打了5天电话，但其不知是在实施诈骗的情况。 关于本案涉及的诈骗数额及其定罪认定问题。 经查，本案被告人龚宝发账户有转账5700元给“义薄云天”，但又有累计收到陈金顺转账6010元，故龚宝发与陈金顺之间的转账金额实际存在交叉或重叠，特别是5700元中很可能含有6010元里面的份额。从有利于被告人原则考虑，被告人陈金顺、龚宝发诈骗所涉及金额应为龚宝发转给陈金顺及已经收到尚未转款的1534元等金额之和合计22498.86元再加上李某账户的收款金额38885.08元共计61383.94元,由于陈金顺为诈骗收取钱款的户名为王某的银行卡未能提取到实物，其仅查到了部份交易记录，难以查证全部诈骗数额。故本案根据相关司法解释规定应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。被告人唐颖的诈骗金额应为其2018年9月4日加入该团伙后，团伙成员实施诈骗所得的金额，也就是李某账户收入金额5268元，加上龚宝发9月4日以后转帐给陈金顺及已到账尚未转款的1534元合计11047.47元，共计金额16675.47元，且共同拨打诈骗电话2300余次，亦“应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚。此外，陈金顺提出微信转账中没有转入银行卡的一、两万元不是诈骗所得金额，因其未能提供相关证据证实为自有合法资金，该辩解与案件事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈金顺、龚宝发、唐颖以非法占有为目的，利用电信网络手段对不特定人员采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中陈金顺、龚宝发共同参与拨打诈骗电话7100余次，诈骗得款61383元。情节特别严重；唐颖共同参与拨打诈骗电话2300余次，骗取他人钱款16675元，情节严重，其行为均已构成诈骗罪。其犯罪事实清楚，证据确实充分,公诉机关指控的罪名成立。三被告人到案后能如实供述自己的罪行并当庭认罪、悔罪，可以从轻处罚。陈金顺、龚宝发、唐颖已着手实行犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。陈金顺在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪定罪处罚；龚宝发、唐颖在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。据于该诈骗团伙至案发时存续时间较短，尤其是被告人唐颖从加入到案发仅五天时间，综合考虑三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定,判决如下： 一、被告人陈金顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年9月18日起至2024年9月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人龚宝发犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年9月18日起至2022年9月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人唐颖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2018年9月18日起至2020年3月17日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、追缴被告人陈金顺、龚宝发违法所得61383元(其中包含16675元)，追缴被告人唐颖违法所得16675元。 五、扣押在案的笔记本电脑、手机、银行卡等从事电信诈骗所需作案用具，由扣押机关依法依规处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  张仁华 人民陪审员  张标杰 人民陪审员  张炳顺 二〇一九年六月十三日 法官助理赖征源 书记员卢燕芸 附：本案适用的法律、法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。