黑龙江省海伦市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1283刑初26号公诉机关黑龙江省海伦市人民检察院。被告人樊丽英，女性,1963年5月2日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地黑龙江省海伦市，住海伦市。因涉嫌诈骗罪于2019年9月23日被海伦市公安局刑事拘留，同年10月28日经海伦市人民检察院批准逮捕，同日由海伦市公安局执行。现羁押于绥化市看守所。黑龙江省海伦市人民检察院以黑海伦检一部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人樊丽英犯诈骗罪，于2020年3月1日向本院提起公诉并于同日受理。4月18日因新冠疫情原因，本案中止审理；5月28日本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于5月28日公开开庭对本案进行了审理。海伦市人民检察院指派检察员陈国栋出庭支持公诉，被告人樊丽英到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2017年3月，海伦市福民乡农民刁某1在与樊丽英交往中，听樊丽英说有亲属在省公安厅工作，有办理医保名额，于是刁某1交给樊丽英13000元钱，樊丽英在不能办理医保情况下，承诺帮忙给刁某1媳妇王某1办理医保；2017年6月，刁某1找樊丽英为其大姨子王某2办理医保，交给樊丽英3000元钱；2017年7月，刁某1找樊丽英为其亲属刁某2、车某、马某1、崔某办埋低保，交樊丽英4000元钱。至案发，樊丽英将所收到的上述人民币20000元，用于本人治病销，没有给王某1、王某2等人办理医保。2.2018年1月份，刁某1因酒驾被有关部门处罚，樊丽英承诺能为其消分解违章，骗取刁某110000元。3.2019年4月份，樊丽英谎称能办理残疾证，于是刁某1交给樊丽英10000元钱，让樊丽英帮忙给其岳母办理一个抗美援朝烈士家属残疾证，樊丽英将上述钱款用于治病花销。4.2019年3月20日，刁某1找樊丽英为其外甥女马某2办理驾驶证，交给樊丽英4500元，樊丽英将此款用于本人治病花销。5.2017年春，海伦市海兴镇农民徐某1听说樊丽英能办驾驶证，便来到樊丽英家求其帮忙给办一个B2驾驶证，樊丽英表示能办，本人不用去、不学习、不考试，四至六个月就能下证。于是徐某1交给樊丽英6500元钱办证。海兴镇农民徐某2、宋某、金某、张某等人得知徐某1办证消息后，分别来到樊丽英家，要求其给办驾驶证，樊丽英一一应允，表示在六个月至一年内下证，索取了每人身份信息，收取每人6500元钱。随后，樊丽英将所收到的钱全部用于本人治病花销。2018年6月，上述五人迟迟没有收到证件，便来到樊丽英家中索要，樊丽英表示证件办不下来返钱，并将其丈夫李某名下的住房抵押给徐某1等五人至案发。公诉机关向法庭提交了书证、被害人陈述、证人证言等相关证据。公诉机关认为，被告人樊丽英明知本人不能办理证件，依然编造谎言，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人樊丽英有期徒刑三年至四年。请依法判处。被告人辩称：我不认为是犯罪，因其收到的钱，都是刁某1他们主动送到我家的，后我向刁某1返钱，刁某1向我多要钱，还故意不见我。另外，徐某1等五人的钱，我已用房屋进行抵押了，所以我没有罪。经本院审理查明，被告人樊丽英系海伦市海兴镇农民，其没有能力为他人办理医保、低保及驾驶证等证件的情况下，向被害人谎称其亲属在公安厅工作，可以帮助被害人办理上述证件，对被害人实施多起诈骗。樊丽英骗取被害人财物后，离家出走、手机关机，处于失联状态，具体事实如下：1.2017年3月，海伦市福民乡农民刁某1在与樊丽英交往中，听樊丽英说有办理医保名额，刁某1交给樊丽英13000元，用于给刁某1妻子王某1办理医保。2.2017年6月，刁某1找樊丽英为其妻姐王某2办理医保，交给樊丽英3000元。3.2017年7月，刁某1找樊丽英为其亲属刁某2、车某、马某1、崔某办理低保，交给樊丽英4000元。4.2018年1月份，刁某1因酒驾被有关部门处罚，樊丽英承诺能为其消分解违章，骗取刁某110000元。5.2019年4月份，樊丽英谎称能办理残疾证，刁某1交给樊丽英10000元钱，让樊丽英帮忙给其岳母办理一个抗美援朝烈士家属残疾证。6.2019年3月20日，刁某1找樊丽英为其外甥女马某2办理驾驶证，交给樊丽英4500元。7.2017年春，海伦市海兴镇农民徐某1听说樊丽英能办驾驶证，便到樊丽英家求其帮忙给办一个B2驾驶证，樊丽英谎称能办，本人不用去、不学习、不考试，四至六个月就能下证，徐某1交给樊丽英6500元，用于办证。海兴镇农民徐某2、宋某、金某、张某，得知徐某1办证消息后，分别来到樊丽英家，要求其给办驾驶证，樊丽英一一应允，表示在六个月至一年内下证，索取了每人身份信息，收取每人6500元钱。2018年6月，上述五人迟迟没有收到证件，来到樊丽英家中索要钱款，樊丽英表示证件办不下来返钱，并将其丈夫李某名下的住房，抵押给徐某1等五人。综上，樊丽英实施诈骗共计7.7万元，所获赃款均被樊丽英，用于治病花销。上述事实,有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据,予以证实：（一）物证部分1.扣押物品、文件清单证实，樊丽英给马某2、金某、徐某2、宋某出具的收据。2.房屋所有权证书证实，樊丽英用于抵押的房屋。（二）书证部分1.受案登记表、立案决定书，证实海伦市公安局受案时间情况。2.侦破经过，证实发案、侦查活动、到案及供述情况。3.证明材料证实，樊丽英未查询到有违法犯罪记录。4.户籍证明证实，樊丽英于1963年5月2日出生于黑龙江省海伦市海兴镇海兴村3组38号。（3）证人证言部分1.刁某2证实，其托刁某1让樊丽英给其办低保并给樊丽英0.1万元。2.马某1证实，其和刁某1、王某2曾一同去樊丽英家送0.3万元用于办王某2的低保，但王某2的低保没有办下来。3.马某2证实，其通过刁某1找樊丽英办驾驶证，樊说C1证4500元本人不用去也不用考试，其给刁4500元，刁将4500元给樊，并给其出具了收据一份。4.王某2证实，2017年春，其通过刁某1找樊丽英，给樊3000元办医保，后又给樊拿1000元办低保。5.车某证实，2017年4月其通过刁某1给樊丽英1000元用于办低保。6.李某证实，其与樊丽英系夫妻关系，其听说樊把刁某1、徐某1、徐某3、金某、宋某、张某给骗了，并将自家的房照抵押给徐某1、徐某3、金某、宋某、张某五人。（3）被害人陈述部分1.被害人刁某1陈述，证实其被樊丽英诈骗共计4.45万元的经过。2.徐某1、徐某2、宋某、金某、张某五人均证实，2017初听他人说樊丽英，在本人不用去也不用考试的情况下，交6500元就能办驾驶证，五人均给樊6500元用于办驾驶证，后驾驶证没有办下来，五人找樊，樊用自家的房照作抵押说再等几天就还钱，后来就找不到樊，樊的手机也关机了。（3）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解部分被告人樊丽英供述，证实其对刁某1及徐某1、徐某3、宋某、金某、张某实施诈骗的经过。（3）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录部分现场勘查笔录及照片，证实樊丽英行骗的地点。（3）视听资料、电子数据部分讯问光盘及说明证实，公安机关对樊丽英依法讯问情况。本院认为，被告人樊丽英以非法占用为目的，采取虚构事实、隐瞒真相、编造谎言、虚假承诺，使被害人产生误信等手段，多次骗取被害人财物，共计7.7万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人归案后虽能如实供述犯罪事实，但在庭审中予以反悔，不能认定其认罪认罚，其发表的无罪的辩解意见。经查，其谎称有亲属在公安厅工作，能为被害人办理医保、低保、驾驶证等证件，骗取多名被害人钱款，因此该辩解意见与事实不符，不予采纳；另辩解称李某的房屋已抵押给被害人徐某1、徐某2、宋某、金某、张某五人，用于返还赃款。经查，该房屋未过户、未办理抵押登记、未实际交付给被害人，不属于返赃行为，故对该辩解意见，不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人樊丽英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判处执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2023年3月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、赃款7.7万元，继续追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白永顺审 判 员  李大明人民陪审员  裴冬雪二〇一九年六月九日法官助理胡煜晗书记员朱艳茹