广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初716号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人李永强，男，1974年7月21日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省广州市（以上身份情况均）。因本案于2018年11月3日被羁押并于同日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人杜剑慧，广东广信君达律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。被告人鲁建军，男，1990年7月22日出生，汉族，文化程度高中，户籍地为湖南省常德市（以上身份情况均）。因本案于2018年11月1日被羁押并于次日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人严翔，广东广大律师事务所律师。辩护人邓凯，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人罗伟程，男，1988年8月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍地为广东省阳山县（以上身份情况均）。因本案于2018年11月14日被羁押并于同日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人张进雄，广东瑞迪安律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕593号起诉书指控被告人李永强、鲁建军、罗伟程、粟仁桃犯非法经营罪，于2019年3月8日向本院提起公诉；期间，以穗云检公诉撤诉〔2019〕4号撤回起诉决定书撤回对粟仁桃的起诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员冯倩莹出庭支持公诉，被告人李永强、鲁建军、罗伟程及辩护人杜剑慧、严翔、邓凯、张进雄均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月19日、10月21日、10月22日，被告人鲁建军作为深圳市前海京广诚能源有限公司业务员，在明知被告人李永强没有《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》等成品油经营资质的情况下，私自冒用其他单位的《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》，并伪造《车辆提货授权书》等从油库提油的授权资料，向李永强出售合计129482升92号(V)汽油。后李永强将上述汽油转售给没有上述经营资质的被告人罗伟程，并由司机粟仁桃驾驶粤Ｓ×××××牌油罐车运载上述汽油到本市白云区人和镇黄榜岭村路边给罗伟程向他人出售。10月23日9时许，公安人员在上址抓获司机粟仁桃，当场缴获上述油罐车一辆。经鉴定，上述129482升92号(V)汽油价值人民币1035856元。公诉机关据此认为，被告人李永强、鲁建军、罗伟程结伙未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，均应以非法经营罪追究刑事责任。鲁建军犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。李永强、罗伟程犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人李永强对起诉指控的基本事实及罪名不持异议，但辩称其只是中间人，所起的作用较小。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人李永强当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行。二、被告人李永强只是中间商赚取差价，在共同犯罪中作用较小。三、被告人李永强在三次交易中均属于亏本，无违法所得。四、被告人李永强系初犯，是家庭的唯一经济支柱。综上，请求法庭对被告人李永强从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人鲁建军对起诉指控的基本事实及罪名不持异议，但对起诉书指控的汽油价值有异议，应当按照其实际收款60余万元计算，且其是在汽油发货后才冒用的授权资料，请求法庭对其从轻处罚。辩护人严翔提出以下辩护意见：一、评估金额不应作为本案的量刑依据，应当依据鲁建军的经营数额61万元认定。二、被告人鲁建军是自首，且主动交待了本人和同案人的全部犯罪事实。三、被告人鲁建军是初犯，主观恶性和社会危害性较小。四、被告人鲁建军的家庭需要其照顾。综上，请求法庭对被告人鲁建军从轻或减轻处罚，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。辩护人邓凯提出以下辩护意见：一、起诉书以鉴定价格认定非法经营数额过高，应以实际销售金额认定。二、被告人鲁建军具有自首情节，且获利小。三、被告人鲁建军系初犯、偶犯，家庭需要其照顾。综上，建议法庭对被告人鲁建军判处十个月以下有期徒刑，并考虑适用缓刑。被告人罗伟程对起诉指控的事实及罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见：一、被告人罗伟程未给市场经济秩序造成严重冲击，违法所得较少，社会危害性小。二、被告人罗伟程归案后如实供述罪行，认罪认罚，已经悔罪。三、被告人罗伟程系初犯、偶犯。四、被告人的家庭需要其照顾，其具备适用缓刑的条件。综上，请求对罗伟程从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年10月19日、10月21日、10月22日，被告人鲁建军作为深圳市前海京广诚能源有限公司业务员，在明知被告人李永强没有《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》等成品油经营资质的情况下，私自冒用其他单位的《成品油零售经营批准证书》、《营业执照》，并伪造《车辆提货授权书》等从油库提油的授权资料，以人民币61.794万元的价格向李永强出售合计129482升92号(V)汽油。后李永强将上述汽油转售给没有上述经营资质的被告人罗伟程，并由司机粟仁桃驾驶粤Ｓ×××××牌油罐车运载上述汽油到本市白云区人和镇黄榜岭村路边给罗伟程向他人出售。10月23日9时许，公安人员在上址抓获司机粟仁桃，当场缴获上述油罐车一辆。经鉴定，上述129482升92号(V)汽油价值人民币1035856元。2018年11月1日18时许，广州市公安局白云区分局民警致电鲁建军，双方约定在广州市黄埔区喜运来酒家见面。见面后，民警将鲁建军带回人和派出所了解案件情况。经询问，被告人鲁建军如实供述了其非法卖汽油给他人的行为。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被告人李永强、鲁建军、罗伟程的供述，证人粟仁桃、黄某、王某、徐某、周某1、吴某1、吴某2、周某2、钟某、吴某3、韦某、刘某、李某、陈某、朱某的证言，扣押决定书、扣押清单，涉案物品照片、微信截图，网上银行电子回单，货物货权及放货指令转移通知单，发货通知书，搜查笔录及现场照片，上海新好景石油化工有限公司、广州秦都贸易有限公司、珠海富盈石油化工有限公司、广州文魁石油化工有限公司的企业信用信息公示系统截图，车辆提货授权书，清远市清新区东向加油站管理有限公司营业执照及成品油经营批准证书，东莞虎门港海湾石油仓储码头有限公司货物出仓单（槽车），装车槽车检查表（92#汽油），涉案车辆截图，手机通话记录及开户资料，深圳市前海京广诚能源有限公司出具的出库明细，汽油采购、油品航次运输等相关合同，东莞市兴远物流有限公司营业执照、道路运输经营许可证、粤Ｓ×××××及粤Ｓ×××××车辆信息及道路运输证、GPS行驶轨迹图等，银行卡交易明细及开户资料，手机电子数据检查工作记录，广州能源检测研究院检验报告，广州市白云区价格认证中心出具的价格认定结论书，到案经过、广州市公安局白云区分局人和派出所出具的关于鲁建军到案经过的情况说明，疾病诊断证明书和病历。本院认为，被告人李永强、鲁建军、罗伟程结伙未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李永强、鲁建军、罗伟程犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鲁建军犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。李永强、罗伟程犯罪后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。关于被告人李永强及其辩护人提出被告人李永强仅作为中间商，在共同犯罪中作用较小的相关辩解及辩护意见，经查，根据通话记录、银行流水、同案人供述，李永强积极主动联络卖家鲁建军及买家罗伟程，在本案成品油非法买卖中起到关键作用，不应认定为从犯，该意见本院不予采纳。关于被告人鲁建军及其辩护人提出涉案金额应以实际销售价格计算，不应当以鉴定价格计算的辩解及辩护意见，本院认为有理，予以采纳。各辩护人提出的其他量刑意见，本院在量刑时将予以酌情考量。本院综合全案的性质、情节、危害后果，及三被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人李永强犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月3日起至2020年5月2日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人罗伟程犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月14日起至2020年5月13日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人鲁建军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月1日起至2019年10月31日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、缴获的汽油、无线移动电话机等物，予以没收（由广州市公安局白云区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  邓淦华审判员  简伟杰审判员  何凤祥二〇一九年六月四日书记员  陈钊琦附：相关法律法规中华人民共和国刑法第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。