安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1324刑初152号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人林菊华，女，1985年9月14日出生，汉族，高中文化，农民，湖北省孝感市人，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗罪于2018年12月25日被泗县公安局抓获（限制人身自由），次日被刑事拘留，2019年1月29日经泗县人民检察院批准逮捕,次日由泗县公安局执行逮捕，现羁押于宿州市看守所。辩护人孙希尧，安徽三联律师事务所律师。泗县人民检察院以泗检二部刑诉（2019）17号起诉书指控被告人林菊华犯诈骗罪，于2019年4月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月6日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员杨某21出庭支持公诉，被告人林菊华及其辩护人孙希尧到庭参加诉讼。该案现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2018年10月份至案发，被告人林菊华为了骗取钱财，找人以“北京吉祥金街坊商业有限公司”、“北京爱丽美光商贸有限公司”名义建立虚假网站，并在该虚假网上发布招工做手工串珠的信息，诱骗被害人在该网站留下联系方式。被告人林菊花联系被害人以交保证金、合同款、保险金、师傅指导款等为由，先后骗取安徽省泗县被害人娄某人民币12300元、四川省邻水县被害人林某人民币8500元、甘肃省景泰县被害人余某人民币2300元、江苏省昆山被害人杨某22人民币400元、云南省弥勒县被害人侯某人民币4000元、安徽省凤阳被害人于某人民币2300元、四川省简阳市被害人郑某人民币8000元，合计人民币37800元(以下币种相同)。公诉机关当庭宣读出示了被告人的供述、书证及被害人陈述等证据，认为被告人林菊华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用网络、电信方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人林菊华对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名不持异议，但其辩解未对被害人郑某实施诈骗。辩护人辩护意见称，对被告人林菊华犯诈骗罪不持异议，但没有对郑某实施诈骗，诈骗数额为29800元；到案后能如实供述，系坦白；主观恶性小、无前科、全部退赔，建议在二年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2018年10月份至案发，被告人林菊华为了骗取钱财，以“北京吉祥金街坊商业有限公司”、“北京爱丽美光商贸有限公司”名义建立虚假网站，并在该虚假网上发布招工做手工串珠的信息，诱骗被害人在该网站留下联系方式。被告人林菊华根据网上的“留言”信息联系被害人，以交保证金、合同款、保险金、师傅指导款等为由，先后骗取被害人娄某12300元、林某8500元、余某2300元、杨某22400元、侯某4000元、于某2300元、郑某8000元。诈骗数额共计为37800元。被告人林菊华于2018年12月25日在武汉市黄陂区前川家中被泗县公安局民警抓获。案发后，被告人林菊华家属代其向被害人娄某、余某、侯某、于某退赔全部款项并取得四位被害人的谅解，因与被害人林某、杨某22二人无法联系，林某的8500元、杨某22的400元退赔款项退赔至泗县人民法院账户暂存，待被害人领取。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明被告人林菊华涉嫌诈骗，泗县公安局于2018年11月23日决定立案侦查。2.户籍证明，证明被告人林菊华于1985年9月14日出生。3.抓获经过，证明2018年12月25日14时，被告人林菊华在武汉市黄陂区前川欣城2期5栋一单元2203室家中被泗县公安局民警抓获，并将其传唤至武汉市黄陂区公安分局前川派出所询问，次日20时将林菊华押至安徽省宿州市看守所刑事拘留。4.银行转账记录：（1）中国邮政银行汇款凭证,证明2018年11月9日至11月13日,被害人娄某共分7笔向“谈筱薇”邮政账户打款12300元。（2）中国工商银行汇款凭证,证明2018年12月22日至12月24日,被害人余某分三次向“冯胜强”工商账户打款共2300元。(3)汇款票据复印件，证明候某向高璇账户打款4000元的事实。（4）银行转款凭证及支付宝转款记录，证明于某向赵天秀账户转款2300元的事实。（5）中国邮政储蓄银行汇款凭单,证明2018年12月23日至24日,被害人林某分3笔向高璇尾号“5689”账户转款8500元。（6）杨某22转账记录，证明被害人杨某22通过手机向王新华账户转款200元事实。（7）被告人使用姓名为谈莜微的银行卡号62×××59银行流水单，证明2018年11月17日，18日，被害人郑某通过简阳市海螺乡营业自助银行向该卡打款共计8000元，被告人林菊华随后取款。5.姓名为谈莜微的银行卡号62×××59银行流水单，证明被告人林菊华使用该卡的进出账情况。（二）视听资料、电子数据1.武汉市武东营业所监控视频截图，证明被告人林菊华于2018年11月17日在武汉市武东营业所自助银行取款。2.被害人候某与被告人林菊华短信记录截屏、通话记录截屏，证明候某与被告人林菊华聊天情况。3.被害人余某与135××××6738的短信聊天记录及通话记录，证明余某与被告人林菊华聊天情况。（三）被告人林菊华供述，2018年10月份，大概8号或者9号，她在一个做手工活的网页上留言找手工活，对方以让她交定金、货款等理由共计诈骗她5700元。随后对方了解到她和自己是老乡，让她不要报警，教她做这个诈骗的工作。对方将之前使用的过诈骗工具折旧邮寄卖给她，包括手机、拉卡拉收款宝、身份证和银行卡，笔记本电脑和打印机等；并教会她工具的使用、诈骗的方法和流程。她学会后就开始实施诈骗了。对方给了她一个QQ(号码是3351236170，密码是abcd147258)让她使用，还给她介绍一个专门做网站网名是“小龙”的人，她做过两个网站，一个网站显示的公司是“北京吉祥金街坊商业服务有限公司”，第二个网站显示的公司是“北京爱丽美光商贸有限公司”，网站上都是介绍做手工饰品的内容。然后她按照“留言”名单号码一个个打电话，就说自己是网站上那个公司的，并按照网站上的内容再给他们介绍一下做手工饰品的情况，他们愿意做这个手工就让他们再交500元定金，公司再给他们发原材料，交完定金后，过三天以物流的名义，通知他们货物已经到了，让他们交货款，其中大部分人不愿意交货款。也有人愿意交货款,后再以材料贵重、会损坏货物等理由再向他们要保价款，之后她就换掉号码失去联系。她让他们把钱打到她指定银行卡中，用拉卡拉收款宝把钱转到其他卡中，然后再去取款。她用过“谈莜微”的邮政卡，“赵天秀”建行卡，她到过建行武汉铁桥支行、建行武汉武东支行等ATM机取款。她诈骗了被害人娄某12300元、林某8500元、余某2300元、杨某22400元、侯某4000元、于某2300元。（四）被害人陈述。1.被害人娄某的陈述，2018年11月9日，他用手机百度在网上找手工串珠活做，发现一个叫“北京吉祥金街坊商业服务有限公司”网页上招工做手工串珠的，联系人张经理，是个女的，他联系那女的，那女的陆续以交定金、保证金、合同款、保险款、师傅指导款等名义让他打款共计12300元，钱都是打到户名叫谈筱薇的邮政储蓄账户62×××59。后来意识到被骗了，让他们退款无果，再打电话就打不通了。2.被害人余某的陈述，2018年12月20晚上，她用手机上网时点了一张图片，进入一个写有“手工加工，在家就赚钱”的网页，就在网页上留下自己的名字、身份证号码、电话号码、住址等信息。随后她接到了介绍制作项链手链工作的电话，需要收取500元的保证金。她同意后，就通过ATM机将500元存到对方给的户名冯胜强的工商银行账户上。随后让她交3500元的合同保证金，她二次通过ATM机分别向对方打款1000元和800元。之后对方要她再交3800元的保证金，她没钱、不愿干了，要求对方退款无果，这才发现被骗了，一共被骗了2300元。3.被害人林某的陈述，2018年12月份的一天，她用手机点开链接后就出来一个串珠子的工作信息，她就在找工作模板里输入姓名、电话号码等信息，随后她收到手机短信说，如果要做串珠子这个工作要交500元定金，她同意后就按照对方提供的账号将500元定金给汇过去了。随后对方要她交货款3500元，她又去九龙镇邮储银行将3500元货款给汇过去了。没多久，她接到对方电话称程序需要完善，还需要4500元，过了十几分钟她又汇了4500元，对方告诉她处理完再和她联系，她没有等到电话，便主动打电话过去询问，对方让她再汇4500元的安全保障费，她怀疑就没有汇过去。2018年12月22日至12月24日，她一共被骗了8500元。4.被害人杨某22的陈述，2018年11月26日，她在学校看手机视频时弹出一个对话框，当时便输入自己的电话号码。次日有人打她电话，问她是不是想要做手工活，要交500元保证金，她钱不够，二次向对方指定账户打款400元，卡号62×××74，户主王新华，后来接到公安局电话说被骗了。5.被害人于某陈述，2018年12月15日左右，她在手机上发现一个招聘在家加工手链项链的网址，留了自己的联系方式。后来一个北京号码联系她，说做这份工作要先付500元押金、3500元的诚信金等，根据对方提供的户名为赵天秀的银行卡62×××11，她先后到信用社转了500元、1000元，用支付宝给对方账户转800元。她一共被骗了2300元。6.被害人侯某的陈述，2018年12月18日，有人发给她一个叫“北京爱丽美光商贸有限公司”的网址并向她介绍手工串珠活，后打她电话劝说保证教会，她同意做后把自己的信息发给对方，对方让她汇500元定金到高璇6217995200201195689的账户，她到邮储银行ATM机上将500元转给了对方账户。对方以回收管理费的名义让她交3500元，她又二次到邮政储蓄银行给对方账户分别汇了1700和1800元过去。后来有个男的打电话，让她再交4500元，她没钱，告知对方不做了要求退款，打对方电话关机，发现自己被骗就报警了。她共向对方账户汇了4000元。7.被害人郑某的陈述，2018年11月份，她在手机上浏览做手工挣钱的广告，就留下了姓名和联系方式。第二天有人和她联系，介绍可以在家里做手工串珠挣钱的活，并以交保证金、押金、送货等名义让她向对方打款，她到海螺乡邮政储蓄通过ATM机向对方提供的账户数次共打款8000元,后她觉得有问题不做了，打对方电话都无法联系，才知道自己被骗了，她一共打款8000元。对方账户名字最后一个字是“薇”字。”本院认为：被告人林菊华以非法占有为目的,采用虚构事实的手段,利用虚设网站、拨打电话等电信技术手段骗取不特定多数人财物,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对于被告人林菊华及其辩护人提出被告人未诈骗郑某的辩解和辩护意见，经查，郑某于2018年11月17日向谈莜微名下银行卡号62×××59中打款500元，随即便被被告人林菊华取走，随后的两笔打款，亦是被害人刚向该银行卡中打款，随即所打款项便被取走；有被告人林菊华2018年11月17日在银行的取款视频截图予以佐证，足以认定被害人郑某向户名为谈莜微的银行卡62×××59打钱时，该卡正由被告人林菊华持有和使用，故被告人的辩解不能成立。被告人林菊华对被害人郑某诈骗的8000元钱也应当承担法律责任并予以退赔。被告人林菊华诈骗数额为37800元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,应当认定为数额巨大。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。因被告人林菊华诈骗数额在三万以上，法定刑在三年以上，故对辩护人提出对被告人林菊华判处二年有期徒刑的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人林菊华到案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚，故辩护人认为被告人构成坦白的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人林菊华家属已代其退赔违法所得29800元并取得部分被害人的谅解，本院酌情对其予以从轻处罚。根据其犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本案被告人林菊华不符合适用缓刑条件，故辩护人关于被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款；《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中依法严惩电信网络诈骗犯罪之规定，判决如下：一、被告人林菊华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币50000元;（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月25日起至2022年1月24日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）；二、责令被告人林菊华于本判决生效后十五日内向被害人郑某退赔违法所得人民币8000元；三、供犯罪所用的手机、电脑依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚兰志审 判 员  张银玉人民陪审员  刘 茂二〇一九年六月二十七日法官 助理  张小培书 记 员  庄 雅附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”