河北省秦皇岛市抚宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0306刑初177号 公诉机关河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院。 被告人李昕洋，曾用名李季，女，1983年11月2日出生于黑龙江省佳木斯市桦南县，汉族，大学专科文化，个体，住秦皇岛市海港区。2017年9月11日因涉嫌行贿罪被河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院取保候审，同年9月26日转刑事拘留，同年10月13日转取保候审。2018年6月21日被本院取保候审,2019年6月19日转监视居住。 辩护人刘瑞，河北凯悦律师事务所律师。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院以抚检公诉刑诉〔2018〕153号起诉书指控被告人李昕洋犯行贿罪，于2018年6月19向本院提起公诉,本院依照秦皇岛市中级人民法院指定管辖的决定立案受理。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指派检察员王雪钢出庭支持公诉。被告人李昕洋及其辩护人刘瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省秦皇岛市抚宁区人民检察院指控，2016年12月至2017年7月间,被告人李昕洋在秦皇岛市车辆管理所办理异地驾驶人审验业务时,在驾驶人本人不到场、无机动车驾驶人审验教育记录单、驾驶证和身份证的情况下,为违规办理业务,向秦皇岛市车辆管理所辅助人员于某、郭某、张某3、赵某、王某等人以微信转账和网银转账的方式给予好处费共662617.70元。其中,以微信转账和网银转账方式给于某好处费共562847.76元,以微信转账方式给予郭某好处费共2021.66元,以微信转账方式给张某3好处费共44602.76元,以微信转账方式给王某好处费共4480元,以微信转账方式给赵某好处费共48665.52元。 针对上述指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人李昕洋的供述与辩解，证人于某、张某1等人的证言，异地驾驶人审验业务统计表、微信转账记录等证据，认为被告人李昕洋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条、第三百九十条的规定，应当以行贿罪追究其刑事责任。 被告人李昕洋供认其在车管所办理业务过程中有行贿的行为,辩称给过于某、郭某、张某3、赵某等人好处费,给张某3好处费大概2000左右，给赵某好处费大概12000元，记不清了给于某好处费多少钱,没给过王某好处费,王某开超市，我在她那买过东西。准确数额以法院查明的数额为准。 被告人李昕洋的辩护人主要提出：被告人认罪，建议对其从轻判处缓刑。 经审理查明，2017年2月至2017年7月间,被告人李昕洋在秦皇岛市车辆管理所（以下简称车管所）办理业务时，在驾驶人本人不到场、无驾驶人审验教育记录单、驾驶证或身份证及在未提供行驶证原件的情况下，为违规办理业务及为办理业务取得插队等便利，向车管所辅警于某、郭某、张某3、赵某等人以微信和网银转账的方式给予好处费共344362.7元。其中给于某好处费290697.76元；给郭某好处费956.66元；给张某3好处费8142.76元；给赵某好处费44565.52元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.《驾驶证审验工作规范和要求》证实，受理岗审核申请人提交的公安机关交通管理部门出具的接受教育凭证，《机动车驾驶人身份情况申报表》和机动车证；符合规定的，受理申请，录入相关信息，收存相关资料，出具审验证明。 2.《机动车驾驶证申领和使用规定》证实，第五十七条机动车驾驶人应当于机动车驾驶证有效期满前九十日内，向机动车驾驶证核发地或者核发地以外的车辆管理所申请换证。申请时应当填写申请表，并提交以下证明、凭证：（一）机动车驾驶人的身份证明；（二）机动车驾驶证；（三）县级或者部队团级以上医疗机构出具的有关身体条件的证明。……第五十八条机动车驾驶人户籍迁出原车辆管理所管辖区的，应当向迁入地车辆管理所申请换证。机动车驾驶人在核发地车辆管理所管辖区以外居住的，可以向居住地车辆管理所申请换证。申请时应当填写申请表，提交机动车驾驶人的身份证明和机动车驾驶证，并申报身体条件情况。第七十条机动车驾驶人应当按照法律、行政法规的规定，定期到公安机关交通管理部门接受审验。……机动车驾驶人可以在机动车驾驶证核发地或者核发地以外的地方参加审验、提交身体条件证明。第七十一条机动车驾驶证审验内容包括：（一）道路交通安全违法行为、交通事故处理情况；（二）身体条件情况；（三）道路交通安全违法行为记分及记满12分后参加学习和考试情况。持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证一个记分周期内有记分的，以及持有其他准驾车型驾驶证发生交通事故造成人员死亡承担同等以上责任未被吊销机动车驾驶证的驾驶人，审验时应当参加不少于三小时的道路交通安全法律法规、交通安全文明驾驶、应急处置等知识学习，并接受交通事故案例警示教育。对交通违法行为或者交通事故未处理完毕的、身体条件不符合驾驶许可条件的、未按照规定参加学习、教育和考试的，不予通过审验。 3．车管所出具的工作证明证实郭某、于某、王某、赵某、张某3等人均系车管所辅警，案发期间可办理驾驶人异地审验业务。 4．腾讯公司提供原始电子数据及转换情况说明，证实李昕洋分别于2017年4月6日、2017年6月14日、2017年6月14日向于某微信转账共550元；于2017年2月9日至2017年6月19日向郭某转账共2021.66元；于2016年12月2日至2017年4月7日向张某2微信转账共235840元；于2017年4月10日至2017年7月6日向杨某2微信转账共120757.76元；于2017年3月27日至2017年7月6日向张某3微信转账共44602.76元;于2017年2月9日至2017年7月5日向王某微信转账共4480元；于2017年2月14日至2017年7月6日向赵某微信转账共计48665.52元。2017年4月5日至2017年4月7日张某2名下银行卡收到李昕洋银行卡网银转账4次共20370元；2017年4月10日至2017年5月12日杨某2名下银行卡收到李昕洋银行卡网银转账20次共185330元；2017年3月14日至2017年4月1日张某2名下银行卡收到彭某电子汇入22笔共计108850元。 5．秦皇岛市关于办理异地驾驶证审验业务总量的说明及统计表证实，系统登记经办人杨某12017年1月3日至2017年7月6日办理异地驾驶证审验业务13525条；系统登记经办人李彧萍2017年1月3日至2017年7月6日办理异地驾驶证审验业务9314条；系统登记经办人郭某2017年3月21日至2017年7月6日办理异地驾驶证审验业务12137条；系统登记经办人殷曼2017年1月3日至2017年3月21日办理异地驾驶证审验业务6211条；系统登记经办人于某于2017年1月3日9时04分52秒至2017年7月6日8时44分47秒办理异地驾驶证审验业务18354条；系统登记经办人张某12017年1月3日至2017年7月6日办理异地驾驶证审验业务17250条。 6．异地驾驶人审验业务纸质档案统计表证实，2017年1月3日至2017年7月6日，秦皇岛市车管所共办理异地驾驶人审验业务81257笔，其中有纸质档案的30笔。 7．麟涛机动车代理服务部个体工商户登记信息证实,麟涛机动车代理服务部申请者是彭某，类别是个人经营，经营范围是一般经营，项目是过户、年检、验车手续、代办驾驶证年检等业务。 8．证人杨某1（车管所综合业务大厅临时负责人）的证言:我从2007年11月至今在秦皇岛市车管所工作，在综合业务大厅1号窗口负责业务咨询、解答疑难业务。综合业务大厅是张某1负责，我是临时负责人。综合业务大厅有机动车业务和驾驶证业务两个方面，依据是公安部124号令和139号令。驾驶证审验需要提交教育记录单和身体条件申报表，规定中没有严格要求必须本人到场。找人代办的，除教育记录单和身体条件申报表外，还要两个人的身份证。审验驾驶证流程是拿着教育记录和身体条件证明去窗口办理，工作人员审查材料后在系统中受理，就审验结束了。当事人提供的材料需要交档案科保留一年。大概是从2016年4月份开始秦皇岛市以外的驾驶证能在车管所综合大厅审验，叫异地驾驶证审验业务，还有行政服务大厅、各县区的业务大厅及各服务网点也能办理。异地驾驶证的审验需要培训记录单和身体条件证明，没有明确规定必须本人来。异地驾驶证审验不要身份证，要驾驶证，缺少培训合格单，身体条件申报表中任何一份材料都不能审验合格。异地驾驶证审验档案中应该留存培训记录和身体条件申报表，材料是交档案科存档一年，一年后销毁。2017年1月份以来，我们办理了多少笔异地驾驶证审验业务我不清楚，异地驾驶证审验材料没向档案科移交。异地驾驶证审验的档案材科只要是拿材料来审验驾驶证的我们都留存了，没有档案材料的异地驾驶证审验业务都不符合公安部的规定。车管所综合业务大厅具体负责办理异地驾驶证审验业务有四个业务受理岗，分别是协勤赵某、殷曼、于晓燕、张某3，有事接替他们的还有协勤郭某、马玉花。她们在办业务过程中不能互相穿插使用，密码只有她们本人知道。她们办理的业务是谁办的谁负责，没办法监管。 9．证人张某1（秦皇岛市车辆管理所副所长）的证言:我从2015年10月24日至今在秦皇岛市车管所工作，主要负责综合业务大厅，就是两个方面，车辆管理和驾驶人管理。车管所综合业务大厅负责驾驶证的审验工作依据的是2016年4月1日起开始执行的《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部139号令）。当事人按照规定需要提供本人的身份证复印件、医院的体检证明到综合业务大厅窗口办理，体检证明必须是真实有效的。本人来的就不需要提供身份证原件，找人代办的需要提供委托单，车管所有制式的委托单，代办人在车管所填写后与身份证复印件等材料一起交到窗口。 从2017年1月份开始秦皇岛市以外的驾驶证能在我们所综合大厅审验。异地驾驶证的审验需要驾驶员进行交通法规培训的证明材料，还有身份证复印件和体检证明。当事人提供的材料应该保留一年备查，一年以后销毁。异地驾驶证审验应该是本人来，如果缺少身份证复印件、培训合格单、体检证明任何一份材料，驾驶证都不能审验合格。我们首先审查提供的书面材料，合格后在办公系统上把当事人的身份证号码或是驾驶证档案号输入系统，系统显示培训情况、体检证明情况，在对应项打勾，审验就通过了。车管所综合业务大厅工作人员有正式警察杨某1、王强，事业编工人苑娇，协勤王贺男、张淑君、马玉花、张某3、王某、赵某、殷曼、郭某，外借人员有张楠、刘洪祥、于晓燕、吴秀敏、张敏。经领导同意殷曼、郭某、赵某、王某、张某3、于晓燕负责协助办理异地驾驶证的审验工作，使用的是正式警察的数字身份证办理业务，这应该是车管所所务会研究决定的。他们使用正式干警的数字身份信息办理业务，应该由杨某1负责监督复核。杨某1是综合业务科的负责人，他不具体办业务，他的办公电脑权限都有，什么工作都能做。 10．证人张某2（于某丈夫）的证言:检察机关从腾讯公司调取的我两个微信注册信息，经我核对，昵称叫“小杰”的微信号是我注册的，身份证号、绑定的手机和工商银行卡都是我本人的。第二个微信号不是我注册的，我也没有使用过，绑定的身份证号和两张工行卡也是我本人的，绑定的建行卡我不知道是不是我的。我就一张150＊＊＊71的手机卡，从2008年5月份一直用到现在。我妻子于某应该没做过微商，于某除了在车管所上班，我不知道她还有没有其他经济来源。 11．证人彭某（李昕洋丈夫）的证言:我平时做二手车交易，去车管所补车辆手续时认识的张某3，张某3倒卖车上用品,我从过完年开始从张某3手买东西，不记得买了多少钱的东西，我通过微信给张某3钱。我的微信号是×××。秦皇岛市麟涛二手车行是我和马麟合伙的。我除了经营二手车生意外，还往外放钱，收点低利。李昕洋代办检车，车辆手续。我不参与李昕洋的业务，我知道一点儿我妻子替人办理异地驾驶证审验业务的事，我没有替人办理过异地驾驶证审验业务。不清楚李昕洋找张某3办过业务，李昕洋应该从张某3手买过车饰、脚垫什么的。我和李昕洋买的车饰、脚垫不全用于我家车上了,有时候代办检车送个挂件,香水什么的。 于某在麟涛二手车行入股了38万元，2016年10月、11月分两次入的，第一次入了8万元，第二次入了30万元。于某第一次向我入的8万元钱是纯入股，我没向于某借过钱。8万元钱是2016年10月中旬，在金街以现金的形式交给我的。第二次入股的30万元是2016年11月，也是在金街以现金的形式给我的。于某入股与我没有书面合同。于某给我入股38万元的事儿我和李昕洋念叨过。于某入我这儿的38万元钱，我让她挣到钱了。在2017年6月末，我连本代利都给于某了，都是让我的妻子李昕洋给于某微信转账，我就给她报个数字，比如3750元、5300元，然后她就给于某转过去了，差不多每天我都让李昕洋给于某转钱，每天就转一次，基本上每次都是转几千块钱。偶尔也让李昕洋给于某转个10块、20块的红包，买点水啥的。我媳妇经常去车管所办业务，用得着于某，为了处好关系，让李昕洋给于某转10块、20块的红包。我跟于某之间没有车管所业务往来。我记不清有没有通过银行给于某转过账,可能没转过钱,如果转过的话也就一两笔而已,是我给她的连本带息的分红钱,具体钱数我也记不清了。我给于某的分红钱有一部分我投在和马麟一起做的二手车业务上,另一部分我用在我自己的抵押车业务上了。2017年3月14日至4月1日我通过尾号600银行卡向尾号584银行卡转账22次共108850元。 12．证人于某的证言:我是2014年1月被借调到车管所,一直工作至2017年7月份左右。我在业务大厅负责业务受理工作，有异地审验、补证、批证、换证等业务。2016年办公系统升级后我们单位能办理异地审验业务，我们有权限办理这项业务。申请办理异地审验业务的驾驶员不需要向我们缴费，免费。正常办理异地审验要求驾驶员本人去交警队学习，学习后本人拿着审验教育记录表到车管所填身体情况申报表，还需要驾驶员带着驾驶证和身份证，但是有时没带驾驶证、身份证的我们也给办，主要是看教育记录表。我不知道我办理过多少异地驾驶证审验业务，以交警队业务系统上登记统计的为准。 我办理的异地审验业务有不符合规定的，代办人员找过我办理异地审验业务，我违规给驾驶员审验合格了。我帮代办人员办理异地审验合格之后，他们有的通过微信给我发红包或者转账，18.8元或者16.6元，有的30、50元啥的。我平时用一个手机，有一个叫“小鱼”的微信，我用我丈夫张某2身份证以及我母亲身份证办的手机卡并注册的微信，手机卡和微信都是我本人在用。 我开始不认识李昕洋，后来通过她对象彭某认识她的，因为彭某在秦皇小区那有一家麟涛二手车行，经常来我们这办业务。2016年10月份彭某跟我借钱说倒腾车应个急，借的8万，2016年10月中旬在金街肯德基给的彭某现金。我没有和彭某谈过利息，没有写欠条。2016年11月份我给彭某30万元，让他帮我挣点钱。彭某拿30万投资干什么了我不知道。这30万元是2016年11月中旬我和彭某定的在金街肯德基旁边给他的现金。 2017年2月9日11时26分至2017年4月7日17时54分李昕洋共给张某2微信转账105155元；从2017年4月10日17时57分至2017年7月6日9时03分李昕洋共给杨某2的微信上转账120757.76元，这两个微信实际是我操作并使用，转账的金额也正确，都由我实际支配使用。李昕洋给我自己的微信、我用的张某2和杨某2的微信上转钱我也不知道转了多少。李昕洋给我转的钱是彭某还从我这借的8万元钱和我从彭某那投资30万的连本带利的分红钱。彭某从我这拿完钱之后，就是李昕洋给我转钱，我不知道是彭某让她转的还是李昕洋自己要转的。我平时除了在车管所上班领工资没有其他经济来源。 13．证人郭某的证言:我于2012年6月份到年底在秦皇岛市车管所违章办，2016年10月17日到车管所业务大厅从事综合业务受理工作。我在业务大厅工作主要负责驾驶人和机动车业务,办理上述业务是2017年4月份所里的授权。殷曼从2016年10月17日开始休产假，我是在11号窗口替她办理业务。给我授权后，我在10号窗口办理上述业务。这台电脑除了我使用之外，我休假时，我们科长杨某1也会安排其他人用我的电脑办业务，使用我的用户名登陆。2016年11月份我开始用殷曼的用户名密码登陆办理异地驾驶证Ｂ本以上审验业务，2017年4月份之后我是用我的用户名登陆办理异地驾驶证Ｂ本以上审验业务，具体办理了多少条我记不清了。 秦皇岛市车管所办理异地驾驶证员B本以上审验业务的操作流程是驾驶员本人拿着交警队的教育培训记录单和身份证或驾驶证到大厅办理，工作人员审验相关证件后，在电脑系统里出一张业务办理的回执单给办证的驾驶员，教育培训记录单和身份证或驾驶证复印件留下存档。 我记不清违规为代办办理过多少条异地驾驶员审验业务，他们有的是驾驶员本人没来，有的是缺相关的驾驶员教育培训记录单，总之就是不符合异地驾驶员审验业务规定，我为他们违规直接审验合格了。我为李昕洋、米生千等代办违规办理异地驾驶人审验业务，他们给我好处费了，有的是发的红包或微信转账，在和他们都熟悉后，我就不向他们要好处费，他们就给我买瓶水或火腿肠等，有时也请我吃饭，给我买化妆品，对我表示感谢。不是每办理一笔业务后就给我发红包，也没有固定的标准，就是办理一定量业务后，他就以发红包或转账的形式对我给我办理业务时的照顾表示感谢。除了这些代办给我发500元以上大额红包外，就是我对象给我发过大额红包,再有就是玩麻将结算时发的红包。 李昕洋在2017年2月9日至2017年6月19日共给我发红包或转账34次，共计2021.66元。我给李昕洋审过证，我们关系处的不错，我不向她要钱，她就到年、节或我孩子生日、我生日等情况时，就给我发红包或转账表示感谢，李昕洋给我发的都是这钱，没有别的钱，也算是好处费吧。 14．证人张某3的证言:我是2012年9月到车管所工作，主要负责综合业务受理。我做车饰品大概卖了有七八万元。都是让李昕洋、高家兴、刘国峰等车贩子帮我卖出去的。正规办理异地驾驶证审验应该本人拿着身份证或是驾驶证原件和培训合格单;找人代办的，代办人要拿着代办人的身份证去。从2017年1月3日至2017年7月6日，以杨某1工作权限办理的驾驶证审验业务3955笔不全是我办的。我不在的时候别人也能用杨某1的权限办理。只有李昕洋找我办过异地驾驶证审验业务，她找我办一个异地驾驶证审验业务给我70元好处费,我不记得一共给过我多少钱,她是通过微信转账和微信红包的方式给我的钱。 李昕洋托我办理了几十件异地驾驶证审验业务，全是“秒审”。一个“秒审”我就收李昕洋60元、70元或140元。“秒审”就是一次发1-2人，能很快办完，就是驾驶员本人和代办人着急，想多花点钱快点办完。我替李昕洋办理异地驾驶证业务，李昕洋一共给我几千块钱。我帮李昕洋办理的异地驾驶证审验业务都是不符合规定的，否则她也不会给我钱。 2017年3月27日至7月6日李昕洋给我的微信转账记录里，凡是单笔金额60元、70元、140元的是李昕洋给我的审验费。剩下的钱，就是我生孩子，她给我500元；我心情不好，她给我发的88.88元；我过生日给我500元；我吃饭她给我报销1000元左右；买樱桃、月饼和水，她给我花了1000元左右；我买衣服，她给我750元；我孩子生病，她给我500元，还有我给她介绍二手车买卖业务，她给我对缝钱有3000元-4000元钱。我卖给李昕洋的车饰钱也是通过微信给我转过来的。李昕洋帮我卖车饰，车座垫，价格在1100元至2500元不等，香水109元至200元，钥匙扣50元至100元，车载烟灰缸50元至100元。 15．证人王某的证言:我是2012年6月到车管所工作，其中2014年1月至今在综合业务大厅工作，是执法辅助人员。我主要负责内勤工作,不负责异地驾驶人审验工作，但是有朋友找我时，我通过李彧萍数字证书进入系统办理业务。朋友找我办理审验时，在没有提供学习单和身份证复印件的情况下我就给办了。我记不清共办理多少笔违规业务。我做微商，我卖过化妆品、整羊、羊肉、羊肉卷、帮过别人办过保险等。我们一般以微信红包或转账方式进行交易。我觉得车管所人买我的东西和违规给办理审验这两样没有什么联系，就是和他们混熟了，他们买我东西，然后找我来办理异地驾驶人审验，就是手续不全或没有任何手续我也就给办了。李昕洋在2017年2月9日至2017年7月5日微信给我转账共计54次，共4480元钱。 16．证人赵某的证言:我在单位身份是协勤。我没有办理异地驾驶证审验业务的权限，是用张某1的权限办理业务。我在岗的时候都是我用，不知道不在岗时张某1是否用自己的系统办理过异地驾驶证审验业务。我们综合业务大厅是从2016年6月份开始办理异地驾驶人审验业务,我是2016年6月份开始办理异地驾驶人审验业务。2016年9月19日我开始休产假，直到2017年3月15日我休完产假上的班，上班当天又开始办理业务。但是我上班后还有哺乳期，是从2017年的3月15日到2017年的10月29日，一天1小时哺乳期。2016年过年时我认识的李昕洋，她是驾驶人、机动车业务代办人，2017年3月15日我休完产假到车管所上班之后给李昕洋办理异地驾驶证审验业务是违规的。我们依据公安部139号令有关规定办理异地驾驶证审验业务，具体讲就是驾驶人提交学习单、申请表、照片，这三样材料齐全我们就给办理审验。我们在办理异地驾驶证审验业务时，按正常程序办理的有纸质档案存档，非正常程序办理的没有纸质档案。2017年2月14日到2017年7月6日李昕洋给我发的48665.52元微信红包中30元到100元的是我给李昕洋违规办异地驾驶证审验业务给我发的红包；88.88元、188.88元、66元这样吉利的数字都是她沟通感情和会来事给我发的红包；200元、300元是买熟食的钱，共有1000多元；还有500元和300元是我生孩子和孩子有病她随礼的钱；还有她给我买水果的钱，给我买水果也是为了跟我沟通感情，李昕洋办业务时方便，其它的我说不清了。李昕洋微信红包给我的100多元的都分别是怎么回事我记不清了。 17．被告人李昕洋的供述:我挂靠在麟涛二手车行，在车管所代办检车。我的微信号是×××，我是用这个手机号码注册的，微信号也是这个手机号码。我在微信里的昵称是秦皇岛李昕洋代办。我从2017年3月开始办理异地驾驶证审验业务。我请托车管所工作人员赵某、张某3、郭某、于某为我办理异地驾驶证审验业务不符合规定，给她们好处费了。我和赵某、张某3、郭某、于某、王某之间不是平等的往来，都是我给她们随礼买东西，她们没有给我买过。我给这些人随礼发红包，为了混个脸熟，插队办业务方便。我实际得到照顾了，我确实插队办业务方便。她们在车管所综合业务大厅办公，在我微信里，赵某的名称是“丽娜”,张某3的名称是“丹丹”，郭某的名称是“薇薇”，于某的名称是“小鱼”。我代办的异地驾驶证审验业务中的驾驶证都有扣分记录，异地驾驶证违章涉及到罚款，只能在本地交，异地交不了。 我与赵某、张某3、郭某、于某办理异地驾驶证审验业务是通过微信联系，微信名叫“山东代办”的把驾驶员姓名和驾驶证档案编号给我发过来后，我再转发给她们，然后我等着她们回图。我收到回图后，就通过微信转账给她们钱。“回图”的意思就是她们审验完了，将回执单用手机拍下来，发到我的微信里，证明审验工作己经完成。办理一个业务给她们微信转账多少钱不固定，她们要多少我就给多少，有70元、90元、100元，最多一次是给张某3微信转账150元。 赵某在车管所大厅挺有权威的，大厅的工作人员都听她的，对她我比其他工作人员更会来事儿。她生孩子我给过500元；给她对缝钱（她帮助买卖二手车）2000元；给她买月饼600元、买樱桃200元、报销饭费300元；办错业务被所里罚钱报200元；其他她个人的事儿给她都是200元。给她的好处费大概40000元左右，都是以微信转账的方式给她转的，而且这些钱我都是和办理业务的好处费一起给她转的。 郭某为我办理异地驾驶证审验业务，我给过她好处费。2017年2月9日至2017年6月19日，我给郭某的微信转账记录总额是2021.66元，我一共给她1000元多点好处费，剩下的钱是她心情不好，我给她转了66.66元，给她买几次水，每次我都给她转20元、30元的。2017年5月至今，郭某没给我办过业务，因为她和我说市里相关部门来检查。 2017年3月27日至2017年7月6日我给张某3的微信转账总额44602.76元中一共给张某3好处费4000元，剩下的40602.76元钱，我在张某3那儿买车座套、车内香水、脚垫之类的车上用品，我给她微信转账31000元钱。张某3给我家联系四次二手车业务，我给她转了4000元的对缝钱；张某3生孩子，我给她转了500元；张某3孩子感冒发烧，我给转了500元；我给张某3买衣服，给她转了750元钱；还有她心情不好，我给她发过88.88元或188.88元；还给她买水、月饼、大枣、樱桃给她转过账，具体转了多少我想不起来了。张某3除了给我办理异地驾驶证审验业务以外，还给我开具过委托函，出具一次我给她100元好处费，也是微信转账给她的。张某3向我出具的委托函的瑕疵是行驶证原件没有提供给车管所，这是不符合正常的开具异地检车委托函的流程。 2017年4月6日至2017年6月14日给于某的微信转账550元。通过检察机关的侦查我了解到张某2是于某的丈夫，杨某2是于某的母亲。2017年2月9日至4月7日，通过微信给张某2转账105455元和2017年4月10日至7月6日，通过微信给杨某2转账120757.76元，是因为于某和我丈夫彭某倒二手车，资金往来挺频繁，彭某让我转的。我和于晓燕有借贷关系，2017年小于借给我对象彭某7万或者8万。彭某倒二手车急需现金，我记得这笔借款就用了几天，本金还给小于了，还多给她1000元钱的对缝钱。 我认识王某，她说她没有办理异地驾驶证审验业务的权限，没有为我办理过异地驾驶证审验业务。王某在网上开了个晶晶超市，她在网上卖东西，我给王某微信转账4480元钱，都是我在王某那儿买东西的钱。 另有案件来源、受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过等证据证实本院查明的事实。 关于起诉书指控被告人李昕洋给予于某、郭某、张某3、王某、赵某好处费共662617.70元（其中给于某好处费562847.76元、给郭某好处费2021.66元、给张某3好处费44602.76元、给王某好处费4480元、给赵某好处费48665.52元）的指控，经查：1.腾讯公司微信及银行转账流水明细证实李昕洋分别于2017年4月6日、2017年6月14日、2017年6月14日向于某微信转账共550元；于2016年12月2日至2017年4月7日向张某2微信转账共235840元；于2017年4月10日至2017年7月6日向杨某2微信转账共120757.76元；2017年4月5日至2017年4月7日张某2名下银行卡收到李昕洋银行卡网银转账4次共20370元；2017年4月10日至2017年5月12日杨某2名下银行卡收到李昕洋银行卡网银转账20次共185330元;2017年3月14日至2017年4月1日张某2名下银行卡收到彭某电子汇入22笔共计108850元。证人于某陈述了违规为李昕洋办理业务并收受好处费，其亦陈述分别于2016年10月中旬、11月份分两次投资到彭某处共38万元，后彭某和李昕洋通过微信和网银给其转款的事实；被告人李昕洋证实其给于某的微信转账550元钱，于某在彭某处有投资，彭某通过其还于某钱，亦因投资给于某1000元对缝钱；于某陈述的资金来源得到了其丈夫张某2、其母亲杨某2的证言相佐证；证人彭某的证言亦证实于某在其处投资并挣到钱，其直接或通过李昕洋还于某钱的事实。通过以上证据认定于某投资到彭某处380000元并因此收到被告人李昕洋1000元对缝钱，李昕洋向张某2、杨某2微信、网银转账金额562297.76及李昕洋丈夫彭某给张某2转账的108850元中扣除该381000元后应为李昕洋给于某的好处费，即李昕洋给于某的好处费合计为290697.76元。2.腾讯公司微信转账流水明细证实被告人李昕洋于2017年2月9日至2017年6月19日向郭某转账共2021.66元（其中2017年2月9日至2017年4月30日共956.66元）；证人郭某证实李昕洋到年、节或其孩子生日、其生日等情况时，就给其发红包或转账表示感谢，李昕洋给其发的没有别的钱，也算是好处费；被告人李昕洋证实2017年5月至今，郭某没给其办过业务。综上认定李昕洋给郭某的好处费合计956.66元。3.腾讯公司微信转账流水明细证实被告人李昕洋于2017年3月27日至2017年7月6日向张某3微信转账共44602.76元；证人张某3证实凡是单笔金额60元、70元、140元的是李昕洋给的审验费。剩下的钱是其生孩子给的500元、心情不好给的88.88元、过生日给的500元、吃饭报销1000元左右、买樱桃等给的1000元左右、买衣服给的750元、孩子生病给的500元、对缝钱3000元至4000元钱。卖给李昕洋的车饰钱也是通过微信转过来的。被告人李昕洋证实其在张某3那买车座套等车上用品转账31000元钱、给张某3转4000元的对缝钱、张某3生孩子转500元、张某3孩子感冒发烧转500元、给张某3买衣服转750元钱、她心情不好发过88.88元或188.88元、给她买水、月饼等给她转过账，具体多少想不起来了。综上认定李昕洋给张某3好处费合计8142.76元。4.腾讯公司微信转账流水明细证实被告人李昕洋于2017年2月9日至2017年7月5日向王某微信转账共4480元；证人王某证实其做微商，卖过化妆品、整羊、羊肉、羊肉卷、帮过别人办过保险等，一般以微信红包或转账方式进行交易；被告人李昕洋证实王某没有办理异地驾驶证审验业务的权限，没有为其办理过异地驾驶证审验业务。王某在网上开了个超市卖东西，其给王某微信转账4480元钱，都是在王某那儿买东西的钱。公诉机关指控李昕洋给王某的款项系好处费事实不清，证据不足。5.腾讯公司微信转账流水明细证实被告人李昕洋于2017年2月14日至2017年7月6日向赵某微信转账共计48665.52元。证人赵某证实李昕洋发的48665.52元微信红包中30元到100元的是给李昕洋违规办异地驾驶证审验业务发的红包，88.88元、188.88元、66元这样的吉利数是她沟通感情和会来事发的红包，200元、300元是买熟食的钱，500元和300元是生孩子和孩子有病的随礼钱，买水果也是为了沟通感情，办业务时方便。李昕洋发红包都是为了讨好、拉近关系；证人李昕洋证言证实好处费大概40000元左右，生孩子给过500元、对缝钱给2000元、其他她个人的事儿给她都是200元。综上认定李昕洋给赵某好处费合计44565.52元。 本院认为，被告人李昕洋为谋取不正当利益，给予多名国家工作人员以财物，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。关于起诉书对被告人李昕洋行贿数额的指控，综合被告人李昕洋的供述和证人于某、郭某、张某3、王某、赵某、张某2、彭某等人的证言及微信、银行转账记录，能够认定被告人李昕洋给予于某、郭某、张某3、赵某好处费共344362.7元的事实。故对起诉书指控李昕洋给予车管所工作人员好处费超过344362.7元的部分，证据不足，本院不予支持。被告人李昕洋提出的给张某3好处费4000元、给赵某好处费12000元的辩解，理据不足，本院不予采纳。被告人李昕洋能够自愿认罪，可酌情予以从轻处罚，辩护人的辩护观点，本院予以采纳。根据本案的事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第十九条第二款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人李昕洋犯行贿罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  姚新平 审判员  林双全 审判员  张 俊 二〇一九年六月二十五日 书记员  呼健鑫