广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0512刑初118号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人刘腊梅，女，1981年4月30日出生，汉族，小学文化，户籍地山西省浑源县驼峰乡李千庄村020号，住广西北海市银海区浙江路92号禧悦湾2栋2809号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月8日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人刘翠梅，女，1978年4月30日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省大同县杜庄乡常家堡村7号1户，住广西北海市海城区桐洋新城5栋1单元505号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月8日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同月31日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人兰高太，男，1990年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍地山西省浑源县驼峰乡李千庄村094号，住广西北海市海城区北海大道笫五街810号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月8日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人欧大渊，男，1989年12月19日出生，侗族，初中文化，户籍地贵州省天柱县石洞镇冲敏村妙福组，住广西北海市银海区世纪城6栋1单元3001号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人欧大丁，男，1988年2月9日出生，侗族，初中文化，户籍地贵州省天柱县石洞镇冲敏村妙福组，住广西北海市银海区桐洋家园1栋3单元1104号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月8日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同月30日被执行逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 被告人侯金玉，女，1993年11月21日出生，汉族，大学专科，中共党员，户籍地山西省大同市广灵县壶泉镇城内新村东南小区10号，住广西北海市银海区嘉盛名都11栋1单元2202号。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月30日被北海市公安局铁山港分局刑事拘留，同年5月6日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人：陈星良，广西先导联合（海城）律师事务所律师。 辩护人：黄晶晶，广西先导联合（海城）律师事务所实习人员。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2018〕117号起诉书指控被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁、侯金玉涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院根据北海市中级人民法院指定管辖决定立案受理，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市铁山港区人民检察院指派检察员邝永博出庭支持公诉，被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁、被告人侯金玉及其辩护人陈星良、黄晶晶到庭参加诉讼。案件审理期间，北海市铁山港区人民检察院申请延期审理一次，现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控，2015年以来，被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁、侯金玉以北部湾大开发，投资国家项目为借口，先后直接或间接诱骗他人到北海交纳申购款后加入到其在北海的山西传销体系，随后积极发展下线加入传销体系以获取非法收入。至2018年3月7日北海市公安机关打掉该山西传销体系时，被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁均已达到老总级别。被告人欧大渊、侯金玉积极参与传销体系内的管理。 对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁、侯金玉组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人侯金玉对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解其行为在其认知下可能触犯了法律，但是其并没有积极参与体系内的管理，也没有能力和资格去组织和领导。 被告人侯金玉的辩护人提出：1、被告人侯金玉的行为不构成组织、领导传销活动罪，被告人侯金玉不满足“上总”和必须是领导者或者组织者这两个条件。2、公诉机关指控被告人侯金玉积极参与这个体系内的管理职责是事实不清、证据不足。根据本案所有在案材料的反映，公诉机关指控被告人侯金玉积极参与这个体系内的管理的主要证据就只有聊天记录，但该微信聊天群只是一个参与传销人员的聊天群。侯金玉在微信聊天群里面只是转发和下发了一些群的通知而已。故被告人侯金玉不符合该罪的起诉条件。 经审理查明，所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。当加入者伞下发展28人且三个直接下线均为经理级别时，即可晋升为老总A1级别，晋升为老总A1级别后，伞下每发展一人认购21份额缴纳69800元，其都有10500元提成返利。当其直接下线经理晋升为A1级别的老总时，就晋升为A2级别的老总，当其直接下线晋升为A2级别的老总时，就晋升为A3级别的老总，当其直接下线晋升为A3级别的老总时，就在此单线上出局不能再获得返利，伞下旁线仍可获得返利，当其直接下线全部晋升为A3级别的老总时，该加入者就在整个传销体系中出局不能再获得返利。 2014年至2018年2月间，被告人刘腊梅等6人先后以“资本运作”为名，将自己的亲戚、朋友以投资做生意、旅游等名义邀请到北海市进行考察，随后以讲述、“窜门”的形式向他们介绍“资本运作”传销模式和资金分配等内容，鼓吹“资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，诱使他们交纳申购款人民币6.98万元或7万元购买21份虚拟份额加入传销组织，形成上下线传销网络关系、金字塔形网络层级结构。 具体事实如下： 2014年，被告人刘腊梅（行业名“乐北”）经上线刘建军（另案处理）发展出资6.98万元加入该传销组织，随后发展了被告人刘翠梅（行业名“乐富美”）、龚志刚（行业名“长龙”）、张绪卿（行业名“长和”）等下线。2015年6月，被告人刘翠梅发展了被告人兰高太（行业名“长贵”）等下线。2017年9月，兰高太升为A1老总级别；同月，龚志刚发展了被告人侯金玉（行业名“长娥”）等下线，被告人兰高太发展了被告人欧大渊（行业名“长亮”）等下线，随后，被告人欧大渊发展了被告人欧大丁（行业名“长烨”），2018年2月，欧大丁升为A1老总级别。 至案发时，被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁伞下传销人员均达30人以上90人以下。本案的资本运作属于山西体系，欧大渊、侯金玉积极参与传销体系内的管理，欧大渊欧大丁属于A1级别，兰高太属于A2级别，刘翠梅属于A3级别，刘腊梅属于A4级别。 2018年3月7日，被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大丁被抓获。2018年3月29日，被告人欧大渊和侯金玉被抓获。归案后，被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大丁、欧大渊、侯金玉均如实供述自己的罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证的证据证实： （1）书证 1、被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁、侯金玉的户籍证明，证实刘腊梅于1981年4月30日出生；刘翠梅于1978年4月30日出生；兰高太于1990年8月15日出生；欧大渊于1989年12月19日出生；欧大丁于1988年2月9日出生；侯金玉于1993年11月21日出生，均已达到完全刑事责任年龄。 2、受案登记表、抓获经过、指定管辖决定书、立案决定书，证实本案证人张绪卿、张绪鹏等人于2018年2月6日报案至北海市公安局经济犯罪侦查支队，北海市公安局于2018年2月6日指定由北海市公安局铁山港分局管辖；北海市公安局铁山港分局于2018年2月21日立案侦查。北海市公安局于2018年3月7日，在广州开往北海的动车上将大部分“升总”的人员抓获，同年3月29日，公安民警抓获欧大渊和侯金玉。 3、张绪卿、张绪鹏的报案材料，证实其二人向公安机关报案本案被告人刘腊梅等从事传销活动的情况。 4、提取笔录、扣押清单，证实公安人员从各被告人处提取并扣押的物品具体如下：（1）从刘腊梅处提取并扣押：GIONEE型号为GN5001S金色直板手机一部、正面白色、背面金色直板OPPO型号为OPPOR7sm手机一部、正面白色、背面金色VIVOX9直板手机一部、交通银行卡一张（卡号：）、广西农村信用社银行卡一张（卡号：）、广西银海国民村镇银行卡一张（卡号：）、笔记本三本、纸质资料四份。（2）从刘翠梅处提取并扣押：正面白色、背面玫瑰金色VIVOX9S直板手机一部。（3）从兰高太处提取并扣押：GIONEE牌型号为S10银色手机一部、金色小米牌手机一部、中国邮政储蓄银行卡一张（卡号：）、交通银行卡一张（卡号：）、中国民生银行卡一张（卡号：）。（4）从欧大渊处提取并扣押：中国邮政储蓄卡二张（卡号：，、中国农业银行卡一张（卡号：）、中国银行借记卡一张（卡号：）、白色三星GalaxyJ5手机一部、金色OPPOR7sm手机一部。（5）从欧大丁处提取并扣押：VIVOX20金色手机一部、型号为1603-A03360金色手机一部、黄色手镯一个、黄色戒指（女）两枚、黄色戒指（男）一枚、黄色项链一条、贵州省农村信用社联合社信合卡一张（卡号：）、中国农业银行卡一张（卡号：）、交通银行卡一张（卡号：）、中国农业银行卡一张（卡号：）。（6）从候金玉处提取并扣押：IPADmini2一台、PHILIPS按键手机一部、IPHONE6手机一部、平安银行信用卡一张（卡号：）。 5、办案说明（北海市公安局刑事侦查支队南康责任区大队出具），内容为：“新同学”是指在传销行业内，刚刚晋升为“老总”级别的传销人员，这类人员往往是正在参与“升总旅游”、“升总聚餐”等升总活动的人员；“老同学”的含义指的是，在传销行业内已经晋升为“老总”级别并且升为“老总”已有一段时间的传销人员。 6、银行转账凭证，证实2015年11月20日，上线刘腊梅从其账号转账两笔5000元到下线侯金玉的账号，2017年1月15日，从刘建军的账户转账一笔5万元到侯金玉账户，侯金玉的信用社账户还有多笔金额为3000元的款项往来及提取现金的情况。 （二）被害人的陈述 被害人张绪卿、张绪鹏陈述，证实其二人被刘腊梅骗到北海开始资本运作传销活动，后发现被骗，就手机存取了相关的材料向公安机关报案，并提供了相关的照片和体系图。 （三）证人证言 证人马四卷、龚经城的证言，证实其二人均是欧大渊直接发展的下线。 （四）被告人供述 1、刘腊梅的供述，证实其于2014年开始参加资本运作的山西体系传销活动，行业名是“乐北”，一般人都称呼她为“三姐”。“到目前为止，我的级别是A4老总，我伞下大概有三、四十个人”。“我们团队基本是直接打电话，偶尔发微信联系。我有一个团队微信群，微信名叫“突击小组”。主要汇报每天的新成员动态情况。”“我的直接上线是我弟弟刘建军（行业名“乐涛”），直接下线是我二姐刘翠梅（行业名“乐富美”），老乡张绪卿（行业名“长和”），龚志刚（行业名“长龙”）”。其还提供了部分体系图，证实侯金玉的直接上线为龚志刚，龚志刚的上线为刘腊梅。并证实侯金玉每天都向其作网管零汇报，包括体系里面发展的情况，网内有无新人来，新人的状况，是否有打款等。 2、刘翠梅的供述，证实其于2014年2月经其弟刘建军、刘连军及妹妹刘腊梅介绍来北海以“做项目”为名，参观、考察了相关景点后加入传销组织的，其下线是兰高太和小武，兰高太的下线是欧大丁。欧大丁属于A1级别，兰高太属于A2级别，其属于A3级别，刘腊梅属于A4级别。 3、兰高太的供述，证实其于2015年6月经朋友介绍来北海考察，2015年8月到北海农业银行分两次合计将69800元打进传销体系老总的账户上，正式加入资本运作传销活动，其上线是刘翠梅；刘翠梅的上线是刘腊梅。刘翠梅属于A2老总，刘腊梅属于A3老总，其属于A1老总级别，在2017年9月左右升的老总级别，行业名叫长贵。 4、欧大渊的供述，证实其是在2017年9月经兰高太发展到北海学习考察了传销项目后，交了69800元加入传销组织，其直接下线是其哥哥欧大丁及马四卷。 5、欧大丁的供述：证实欧大渊是其直接上线，其在2018年的1、2月间达到老总级别，并供认公安机关提取的手机截屏中4张银行存款凭证背面写着网管：乐非、长亮A1：兰高太，金额3000元、10000元2017.10.30的含义是新人缴纳申购款的存款凭证，长亮是兰高太下面的下线，A1是兰高太的下线，时间是缴款时间。 6、侯金玉的供述，供认其参与了传销，行业名叫“长娥”，上线是龚志刚（“长龙”），其有三条下线，第一条是其母亲侯文珠，行业名是“长娥妈”，第二条下线是“长来”，真名叫王羽，第三条下线是“长感恩”，真名叫刘东”。并证实公安机关在其家搜出一张2017年11月份其所写的体系关系图系其伞形网下面的组成人员；“我可以画出我组织领导传销活动的系统图（下线3层9人）”。其用“微笑女王”等微信号参加“长贵，乐凯航，零汇报群”传销微信交流群，传销行业的有关工作事项都是通过这个群聊进行通知，同时也用于交流心得。 （五）辨认笔录 （1）王强辨认出刘翠梅等5人已经达到老总级别；（2）温晋花辨认出刘翠梅、刘腊梅已达到老总级别；（3）刘建军辨认出刘翠梅、刘腊梅已达到老总级别；（4）刘连军辨认出刘腊梅已达到老总级别；（5）刘腊梅辨认出刘翠梅已达到老总级别；（6）刘翠梅辨认出兰高太已达到老总级别；（7）欧大丁辨认出兰高太、欧大渊、刘翠梅、刘腊梅已达到老总级别；（8）兰高太辨认出刘翠梅、刘腊梅已达到老总级别；（9）张绪鹏辨认出刘腊梅、刘翠梅已达到老总级别；（10）张绪卿辨认出刘腊梅已达到老总级别。张绪卿、张绪鹏还提到“我所在的传销体系里老总有刘腊梅、乐富美（刘翠梅）、长贵（兰高太）、长亮（欧大渊）等”，指认被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊都达到了老总级别。 （六）视听资料、电子数据 1、电子数据，公安机关从侯金玉手机上恢复的视听资料、电子数据，证实侯金玉相关的微信聊天记录，其平时在这个群里通知开展相关的传销活动、为新人安排住宿和开会、出去参观等信息。并证实侯金玉平时在群里积极的通知“各伞尖把名单报上来”、“明天什么地方集中开会”“谁有住所的，有新人需要安排的”等等。 2、公安机关制作电子数据的报告和书证，证实侯金玉在传销体系里面积极参与、值班和管理传销微信交流群、积极参与传销活动。 以上证据相互印证，所证内容客观、真实，本院予以确认。 关于被告人侯金玉及其辩护人提出的辩解意见，本院综合评判如下：关于被告人侯金玉的行为是否构成组织、领导传销活动罪问题。公诉机关指控被告人侯金玉的行为构成组织、领导传销活动罪，有公安机关从侯金玉手机上恢复的视听资料、电子数据，其中的微信聊天记录证实了侯金玉在传销人员的微信群里通知开展相关的传销活动、为新人安排住宿和开会、出去参观等信息，侯金玉平时在群里积极的通知“各伞尖把名单报上来”、“明天什么地方集中开会”“谁有住所的，有新人需要安排的”等等，均证实侯金玉积极参与、值班和管理传销体系，且与同案人刘腊梅、被告人侯金玉的供述，证人证言、辨认笔录等证据相互印证，形成完整的证据链，本院认为，公诉机关指控被告人侯金玉的行为构成组织、领导传销活动罪成立，被告人侯金玉的辩护人的辩护意见没有事实依据，于法不合，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁以实施“资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动人员累计均达30人以上且层级在三级以上，并达到老总级别，被告人欧大渊、侯金玉积极参与传销体系内的管理，上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控各被告人的罪名成立。六被告人均当庭自愿认罪，并能如实供述其主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人刘腊梅、刘翠梅、兰高太、欧大渊、欧大丁在共同犯罪中，起主要作用，均是主犯，依法按照各自所参与的全部犯罪处罚，被告人侯金玉在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。公安机关在各被告人处扣押的iPadmini、手机、传销资料、黄色手镯一只、黄色戒指三枚、黄色项链一条等等均属于《中华人民共和国刑法》第六十四条规定的“供犯罪所用的本人财物”或属于“新总包装费”等犯罪所得，依法应予以没收，上缴国库；刘腊梅名下被冻结的现存于广西壮族自治区农村信用合作联社账号为账户上的存款、被扣押的交通银行卡账号为中的存款、被扣押的广西农村信用社银行卡账号为账户中的存款、被扣押的广西银海国民村镇银行账号为账户中的存款；兰高太名下被冻结的现存于中国工商银行账号为账户上的存款、被扣押的中国邮政储蓄银行卡账号为账户中的存款、被扣押的交通银行卡账号为账户中的存款、被扣押的中国民生银行卡账号为账户中的存款；欧大渊名下被扣押的中国邮政储蓄银行卡账号分别为、账户中的存款、被扣押的中国银行卡账号为账户中的存款、被扣押的中国农业银行卡账号为账户中的存款，欧大丁名下被扣押的贵州省农村信用社联合社账号为账户中的存款、中国农业银行卡账号分别为、账户中的存款、交通银行卡账号为账户中的存款。上述被冻结或被扣押在案的银行卡中的存款及孳息、被告人刘腊梅名下被查封的房屋等充抵对被告人所判处的部分罚金。上述依法予以没收的财物清单及冲抵罚金的财物清单详见附件。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人刘腊梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2021年3月7日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人刘翠梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年9月7日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 三、被告人兰高太犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2020年3月7日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 四、被告人欧大渊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年11月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 五、被告人欧大丁犯组织、领导传销活动罪，有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2019年9月7日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 六、被告人侯金玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年6月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 七、扣押在案的电脑、手机、传销书籍、黄色手镯、黄色戒指、黄色项链(见附件一)依法予以没收，上缴国库； 八、查封在案的被告人名下的房产、冻结的部分银行账户存款及孳息、被扣押的部分银行卡存款及孳息(见附件二)，充抵对被告人所判处的部分罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李其靖 人民陪审员  黄 秀 人民陪审员  刘绍芳 二〇一九年五月三十日 法官 助理  甘家栋 书 记 员  陈舟萍 附：本判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 一、关于传销组织层级及人数的认定问题 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。 组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。 组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。 办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客现条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题 下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者： （一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员； （二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员； （三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员； （四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚。或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员； （五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。 三、关于“骗取财物”的认定问题 传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。 附件一：依法予以没收的财物清单 序号 被告人姓名 财物清单 刘腊梅 1、GIONEE型号为GN5001S金色直板手机一部； 1、正面白色、背面金色直板OPPO型号为OPPOR7sm手机一部； 3、正面白色、背面金色VIVOX9直板手机一部； 4、笔记本三本； 5、纸质资料四份。 刘翠梅 1、正面白色、背面玫瑰金色VIVOX9S直板手机一部。 兰高太 1、GIONEE牌型号为S10银色手机一部； 2、金色小米牌手机一部； 欧大丁 1、VIVOX20金色手机一部; 2、型号为1603-A03360金色手机一部； 3、黄色手镯一个； 4、黄色戒指（女）两枚； 5、黄色戒指（男）一枚； 6、黄色项链一条； 欧大渊 1、白色三星GalaxyJ5一台； 2、金色OPPOR7sm一部； 候金玉 1、IPADmini2一台； 2、PHILIPS按键手机一部； 3、IPHONE6手机一部； 附件二：冲抵罚金的财物清单 序号 被告人姓名 财物清单 刘腊梅 1、银行存款余额及孳息： （1）开户行：广西银海国民村镇银行，卡号：； （2）开户行：广西农村信用合作联社，卡号：； （3）开户行：交通银行，卡号：； （4）开户行：广西农村信用合作联社，卡号：； 2、房产：广西北海市冠岭路86号嘉和冠山海东区爱丁堡4幢2502号房。 兰高太 银行存款余额及孳息： 1、开户行：中国工商银行，卡号：； 2、开户行：中国邮政储蓄银行卡，卡号：。 3、开户行：交通银行，卡号：； 4、开户行：中国民生银行，卡号：。 欧大渊 银行存款余额及孳息： 1、开户行：中国银行，卡号：； 2、开户行：中国邮政储蓄银行，卡号：； 3、开户行：中国邮政储蓄银行，卡号：； 4、开户行：中国农业银行，卡号：。 欧大丁 银行存款余额及孳息： 1、开户行：贵州省农村信用社联合社，卡号：； 2、开户行：中国农业银行，卡号：； 3、开户行：交通银行，卡号：； 4、开户行：中国农业银行，卡号：。