南京市鼓楼区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0106刑初408号公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。被告人杨某，男，1986年11月3日生，汉族，小学文化。2018年9月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。指派辩护人张子清，北京市中银（南京）律师事务所律师。被告人傅某，男，1972年7月16日生，无业，住福建省连江县。1993年4月因犯抢劫罪，被判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年。2018年9月27日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2019]302号起诉书指控被告人杨某、傅某犯敲诈勒索罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许博出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人张子清、被告人傅某到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市鼓楼区人民检察院指控，2018年8月间，被告人杨某、傅某经事先共谋，通过报警举报动漫城有赌博为由要挟动漫城负责人，并索要钱款，共计得款人民币24300元（以下均为人民币）。其中2018年8月至9月先后向本市鼓楼区金盛百货3楼动漫城负责人朱某甲索要钱款共计8300元；2018年8月11日向本市鼓楼区大桥南路一号晶典动漫城负责人王某索要钱款16000元。同年9月27日，杨某、傅某被公安机关抓获归案。针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了手机短信和微信聊天或转账截图、银行卡交易明细清单等书证，被害人朱某甲等的陈述，被告人杨某、傅某的供述，搜查笔录、检查笔录，监控视频等证据材料。公诉机关认为，被告人杨某、傅某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人杨某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人认为，被害人朱某乙报警时已被敲诈5300元，公安人员让其不要再转款，故其之后再转的3000元不应计入犯罪数额。被告人傅某辩解其未参与诈骗，只知道杨某赌博输了要求退钱。经审理查明，2018年8月间，被告人杨某、傅某经事先共谋，采用以报警举报动漫城有赌博行为而要挟动漫城负责人的手段，共计向对方索要钱款24300元。具体事实如下：1.2018年8月19日，被告人杨某使用被告人傅某的手机多次拨打110报警电话，举报本市鼓楼区金盛百货3楼动漫城内有赌博行为，后以继续举报为要挟，向该动漫城负责人朱某甲索要钱款，朱某甲于2018年8月21日至9月14日间，共11次向傅某的微信号转账合计8300元。上述款项后被提现至傅某建设银行卡，傅某支取5000元给杨某。2.2018年8月11日，被告人杨某使用被告人傅某的手机多次拨打110报警电话，举报本市鼓楼区大桥南路一号晶典动漫城内有赌博行为，后以继续举报为要挟，向该动漫城负责人王某索要钱款，后王某通过员工唐某的微信于2018年8月11日向傅某的微信号转账16000元，该款项当日被提现15984.02元至该微信号绑定的傅某农业银行卡。2018年8月24日，被害人朱某甲报警，公安机关经侦查于9月27日在陕西省西安市未央路盛龙广场A区4号楼2单元909室将有重大嫌疑的被告人杨某、傅某抓获。上述事实，有经庭审举证、质证的书证常住人口基本信息、案发和抓获经过、交易流水、手机短信截屏、微信聊天截屏、微信转账截图、通话短信记录、银行卡信息查询单、银行卡交易明细清单等，被害人朱某甲、王某的陈述，被告人杨某、傅某的供述，搜查笔录、检查笔录，监控视频等证据证实，本院予以确认。其中：（1）查询记录、支付账号交易流水，证明账号WXXXXXXX24关联的支付账号为08XXXXXXXXXX@wx.tenpay.com，开户主体为傅某，开户主体的证件号××，绑定的傅某卡号为62×××63的建设银行卡，该支付账号于2018年8月21日至9月14日11次收款共计8300元，均提现至傅某前述建设银行卡，付款支付账号08XXXXXX@wx.tenpay.com。微信号×××的户主姓名唐某，支付账号为08XXXXXXXXX@wx.tenpay.com，该账号于2018年8月11日22：55转账16000元至支付账号08XXXXXXXX@wx.tenpay.com，该支付账号关联傅某卡号为62×××72的农业银行卡，并于2018年8月11日提现15984.02元至该农业银行卡。（2）银行卡信息查询单、银行卡交易明细清单，证明持卡人为傅某的62×××63账户开户信息和2018年6月1日至2018年9月27日的交易明细。在被害人朱某甲转账的时间段有相应的提现记录，其中8月21日通过ATM机提现5000元，余款转入傅某支付宝或用于微信支出。傅某的农业银行卡在2018年8月11日通过提现方式收到15984.02元，后有消费和转入傅某支付宝的情况。（3）被告人杨某的供述，证明2018年8月初其与傅某一起从西安去南京，其在南京待了四天，都在游戏厅打游戏，去了几家，每次都输钱，输得比较多，就想通过举报向游戏室要钱。傅某告诉其有非实名卡，还有非实名微信，可以用来打电话举报。其用傅某给的白色vivo手机171开头的号码拨打110举报这几家游戏室涉嫌赌博，一共打了十七、八次，有老板联系其让不要再报警了，要多少钱可以商量，其用vivo手机里的微信号让对方微信转账，傅某提现给其。傅某一共给其3.1万，都是其举报的游戏室老板打的钱，他知道是什么钱，其告诉过他其举报游戏室赌博向对方老板要钱，老板把钱打到他微信上。（4）检查笔录、扣押清单，分别证明案发后公安人员从被告人杨某处查获白色vivo手机和黑色苹果手机各1部,白色vivo手机是傅某的；从傅某住处查获黑色华为手机1部、建设银行卡1张（卡号62×××63）、农业银行卡2张（其中1张卡号为62×××72）、傅某身份证1张。检查笔录，同时证明傅某的黑色华为手机、白色vivo手机内的SIM卡、手机号码、识别码情况。（5）光盘等视听资料，证明被告人傅某于2018年8月21日下午持卡号为62×××63的建设银行卡取款5000元的情况。本院认为，被告人杨某伙同被告人傅某采用打报警电话扰乱他人正常经营的手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。杨某当庭如实供述、自愿认罪，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人杨某、傅某犯敲诈勒索罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。杨某辩护人提出的杨某犯罪数额中应扣减3000元的意见，不予采信。经查，朱某乙的陈述证明其在报案后仍接到被告人的敲诈电话，为正常经营被迫继续给对方打款，故该3000元不应扣减。傅某提出的其未参与诈骗的辩解，经查，杨某的供述与扣押清单、微信及银行卡等的查询记录、取款录像能相互印证，证实傅某向杨某提供敲诈用的手机、微信号并帮助其提现、取款等事实。故其辩解不予采信。为保护他人财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，结合二被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2020年1月26日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。被告人傅某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月27日起至2020年1月26日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。二、责令被告人杨某、傅某退出犯罪所得人民币24300元，发还被害人朱亚光8300元、王友轩16000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文菁人民陪审员  王 勇人民陪审员  宋忠敏二〇一九年六月十三日书 记 员  陈笑笑