广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1971刑初145号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人陈扬远，男，汉族，1992年5月8日出生，初中文化，户籍所在地为海南省儋州市。现因涉嫌犯抢劫罪于2018年3月30日被羁押，同年3月31日被刑事拘留，同年5月5日涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人江水，系广东名成律师事务所律师。被告人黎怀逸，男，1992年11月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为海南省儋州市，现住海南省儋州市。现因涉嫌抢劫罪于2018年3月30日被羁押，同年3月31日被刑事拘留，同年5月5日涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人王洋，系北京德恒（东莞）律师事务所律师。被告人王凡，男，1998年10月14日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为河南省南阳市新野县。现因涉嫌犯抢劫罪于2018年5月7日被羁押并刑事拘留，同年6月14日涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现押于东莞市看守所（上桥）。指定辩护人熊伟，系广东大洲律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2019〕31号起诉书指控被告人陈扬远、黎怀逸、王凡犯诈骗罪，于2019年1月3日以简易程序向本院提起公诉。后因本案出现不宜适用简易程序的情形，本院将本案转为普通程序审理。在本案审理过程中，本院为被告人陈扬远、黎怀逸、王凡指定了辩护人。本院依法组成合议庭于2019年4月11日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员周泰成出庭支持公诉，被告人陈扬远及其辩护人江水，被告人黎怀逸及其辩护人王洋，被告人王凡及其辩护人熊伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称：一、被告人陈扬远、黎怀逸于2017年年底开始在海南省儋州市通过网络向裴某（另案处理）购买他人身份信息注册的微信号，黎怀逸向被告人王凡购买用他人身份信息注册的微信号用于微信招嫖网络诈骗。2018年1月2日02时许，被告人陈扬远通过微信（微信号×××，昵称“梅”）发布招嫖信息，被害人张某1在东莞市石排镇福隆村海霸酒店8532号房内通过微信（微信号号×××，昵称“梦醒方知了”）添加了该微信号并达成性交易。陈扬远让黎怀逸致电张某1假称已经将“小姐”送至张的楼下，需要先支付600元嫖资小姐才能上房，待收到转账后，黎怀逸便又称要交1000元的“人身保险金”小姐才能上房，待收到转账后，黎怀逸再称要交2000元办理会员之后小姐才能上房，总共收到共3600元转账后马上将张某1的微信拉黑。陈扬远使用昵称“梅”的微信收取赃款后，将赃款转账到其微信（微信号：×××）上，再通过其微信转账400元到黎怀逸的微信（微信号：×××），另给黎怀逸1000现金。二、2017年10月至2018年3月被告人王凡利用其于东莞市石排镇庙边王村佳禾厂当保安的便利，将来100多名来访登记人员的身份信息盗用给被告人黎怀逸注册微信号用于微信招嫖诈骗。2018年3月19日17时许，被告人王凡、黎怀逸合伙以微信招嫖诈骗的手法，使用微信号（微信号：×××，昵称“妞”)诈骗了在东莞市长安镇长安汽车站附近一旅馆的被害人宋某3200元人民币。三、2018年1月2日21时许，被告人陈扬远、黎怀逸合伙以微信招嫖诈骗的手法使用微信（微信号：×××)诈骗了在东莞市凤岗镇的被害人江某5100元人民币，后将诈骗所得转到陈扬远手机微信（微信号：×××)。四、2018年3月21日21时许，被告人黎怀逸与“阿某”（在逃、另案处理）合伙以微信招嫖诈骗的手法使用微信（微信号：×××)诈骗了在吉林省四平市的被害人刘某3500元人民币，后又以可以办理退款为由诈骗了刘某70000元人民币，其中将诈骗所得的5000元转到黎怀逸微信（微信号：×××）。五、2018年3月29日22时许，被告人黎怀逸以微信招嫖诈骗的手法使用微信（微信号：×××)诈骗了在东莞市大岭山镇的被害人张某21700元人民币，后将诈骗所得的1700元转到黎怀逸微信（微信号：×××）。对上述指控，公诉机关提供了到案经过等书证，微信交易流水，证人裴某的证言，被害人宋某等人的陈述，被告人陈扬远等人的供述和辩解等证据予以证实。据此，公诉机关认为，被告人陈扬远、黎怀逸、王凡无视国法，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。在法庭上，被告人陈扬远、王凡对公诉机关的指控供认不讳，未发表辩解意见。被告人黎怀逸则辩解称，第四宗案中，其是在不知情情况下帮“阿某”收了5000元，其没有和“阿某”合谋诈骗，当时“阿某”说其微信受限制无法收钱，所以叫其帮着收钱，其没有和受害人有任何联系。当时“阿某”说给其200元好处，其没有收。当时其收了5000元，给回“阿某”3000元，2000元跟“阿某”说了是借款。对其他指控，被告人黎怀逸不持异议。被告人陈扬远的辩护人发表如下辩护意见：1、被告人陈扬远系因受诱骗而参与犯罪；2、被告人陈扬远实施诈骗的数额较小；3、被告人陈扬远无犯罪前科，系初犯、偶犯；4、被告人陈扬远如实供述，当庭认罪，认罪态度好。被告人黎怀逸的辩护人发表如下辩护意见：1、起诉书中第四宗案中指控被告人黎怀逸与“阿某”合伙诈骗刘某73500元事实不清、证据不足；2、被告人黎怀逸在第一、二、三宗案中属于从犯；3、被告人黎怀逸系初犯、偶犯，无犯罪前科；4、被告人黎怀逸当庭自愿认罪，有明显悔罪表现；5、被告人黎怀逸的主观恶性和社会危害性不大。被告人王凡的辩护人发表如下辩护意见：1、被害人对诈骗案件的发生存在一定过错，被告人王凡的行为社会危害性较小；2、被告人王凡如实供述，认罪态度好；3、被告人王凡无犯罪前科，系初犯、偶犯，且是受诱骗而犯罪；4、希望法庭对被告人王凡适用缓刑，从轻处罚。经审理查明:一、被告人陈扬远、黎怀逸于2017年年底开始在海南省儋州市通过网络向裴某（另案处理）购买他人身份信息注册的微信号，黎怀逸向被告人王凡购买用他人身份信息注册的微信号用于微信招嫖网络诈骗。2018年1月2日02时许，被告人陈扬远通过微信（微信号×××，昵称“梅”）发布招嫖信息，被害人张某1在东莞市石排镇福隆村海霸酒店8532号房内通过微信（微信号：×××，昵称“梦醒方知了”）添加了该微信号并达成性交易。陈扬远让黎怀逸致电张某1假称已经将“小姐”送至张的楼下，需要先支付600元嫖资小姐才能上房，待收到转账后，黎怀逸便又称要交1000元的“人身保险金”小姐才能上房，待收到转账后，黎怀逸再称要交2000元办理会员之后小姐才能上房，总共收到共3600元转账后马上将张某1的微信拉黑。陈扬远使用昵称“梅”的微信收取赃款后，将赃款转账到其微信（微信号：×××）上，再通过其微信转账400元到黎怀逸的微信（微信号：×××），另给黎怀逸1000现金。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人张某1的陈述及指认截图，被告人陈扬远供述等证据予以证实。二、2017年10月至2018年3月被告人王凡利用其于东莞市石排镇庙边王村佳禾厂当保安的便利，将来100多名来访登记人员的身份信息盗用给被告人黎怀逸注册微信号用于微信招嫖诈骗。2018年3月19日17时许，被告人王凡、黎怀逸合伙以微信招嫖诈骗的手法，使用微信号（微信号：×××，昵称“妞”)诈骗了在东莞市长安镇长安汽车站附近一旅馆的被害人宋某3200元人民币。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人宋某的陈述及指认图片，调取证据清单，微信交易记录，被告人黎怀逸、王凡的供述及辨认笔录等证据予以证实。三、2018年1月2日21时许，被告人陈扬远、黎怀逸合伙以微信招嫖诈骗的手法使用微信（微信号：×××)诈骗了在东莞市凤岗镇的被害人江某5100元人民币，后将诈骗所得转到陈扬远手机微信（微信号：×××)。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的被害人江某的陈述及指认图片，微信转账记录，被告人陈扬远、黎怀逸的供述等证据予以证实。四、2018年3月21日21时许，被告人黎怀逸与其同伙合谋以微信招嫖诈骗的手法使用微信实施诈骗，黎怀逸的同伙（微信号：×××，昵称小蛮腰）用上述手法骗取了在吉林省四平市的被害人刘某3500元人民币。后黎怀逸的同伙又以可以办理退款为由诈骗了刘某70000元人民币，后黎怀逸的同伙将诈骗所得的其中5000元转到黎怀逸的微信（微信号：×××）。以上事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：（一）被害人陈述刘某：其于2018年3月21日被他人以网上招嫖的方式诈骗了73500元。具体陈述为：2018年3月21日晚上9时许，我在吉林省四平市梨树县客运站附近一旅店里在微信里添加了一个微信（微信号和昵称忘记了），对方称可以提供上门服各(就是提供性服务），然后我说可以，对方就让我先付款，我就在微信里以发红包的方式给对方微信转了500元，后来对方称还要交1000元的人身保证金，于是我又在微信里给对方转账1000元，然后对方再交2000元办理会所会员，我也在微信里给对方转账了，对方收钱后称要小妹上我房间还要交其他费用，当时我就觉得太麻烦，就要求对方退款给我，对方让我第二天联系会所财务办理款并给了我一个微信（昵称：小蛮腰，微信号不详）让我添加，我于3月22日早上添加了对方，对方称办理退款要缴纳会所名义保证金5000元，我按照对方要求转账过去，然后对方又说再缴纳款退手续费5000元，我也在微信里转账了，但是对方称被限制交易了，没有收到我的转账，让我扫描对方提供的二维码转账，等收到转账后再给我退款，我也按照对方要求扫描转账了，但是对方称给我办理退款时出了问题，要第二天才能继续办理。到了3月23日对方以重新缴纳会所名义保证金、退款手续费等理由让我转账，我按对方要求在微信里或直接转账或扫描二维码转账分2次给对方转共2万元。对方还是称有问题无法退款，让我等。之后的几天，因为我急着要拿回钱，基本都按照对力要求每天转账1万元左右，直到26日我最后一次转账5000元绐对方后我和对方说我已经一共转了73500元了，再也不会给对方转账了，对方于是就将我拉黑，这时我才发现被骗。我当时使用的微信号是：×××，昵称，刚。对方是一名男子，好像有用过2个微信和我联系，对方其中一个微信昵称叫：小蛮腰。对方使用的电话号码是：199××××5810。刘某指认出其与“小蛮腰”在微信招嫖的聊天和转账记录；指认出其转账给微信号×××（被告人黎怀逸的微信）5000元的转账记录。（二）书证微信转账记录：证实微信号×××（黎怀逸微信）从微信号×××（刘某）接收5000元的情况。（三）被告人供述黎怀逸：供述其帮“阿某”用微信收款5000元事实经过。其于2018年过年不久一天帮其老乡“阿某”用微信收款5000元，其不知道谁转账过来的，其向“阿某”借了2000元。黎怀逸指认出其微信号×××从微信号×××（刘某）接收5000元的转账记录。五、2018年3月29日22时许，被告人黎怀逸以微信招嫖诈骗的手法使用微信（微信号：×××)诈骗了在东莞市大岭山镇的被害人张某21700元人民币，后将诈骗所得的1700元转到黎怀逸微信（微信号：×××）。对上述的指控，公诉机关提供了被害人张某2的陈述及指认图片，微信转账记录，被告人黎怀逸供述等证据予以证实。综上，被告人黎怀逸参与诈骗作案五宗，涉案金额为人民币18600元；被告人陈扬远参与诈骗作案两宗，涉案金额为人民币8700元；被告人王凡参与诈骗作案一宗，涉案金额为人民币3200元。以上全案的事实，还有公诉机关提供的证人裴某证言，到案经过，搜查笔录，扣押决定书、扣押清单及照片，个人信息，户籍证明，调查函，微信交易流水，被告人陈扬远、黎怀逸、王凡的陈述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。关于被告人陈扬远的辩护人的辩护意见，对第1点，经查，被告人陈扬远在本案中参与两宗诈骗作案，其作案积极，“因受诱骗而犯罪”的理由显不成立，本院不予采纳。对第2点，经查，被告人陈扬远参与诈骗的涉案金额达8700元，数额较大，本院对该点辩护意见不予采纳。对第3点，经查，被告人陈扬远确系初犯，但其本案中参与诈骗作案两宗，且系蓄意为之，故不能认定其为偶犯。对第4点，经查属实，本院予以采纳。关于被告人黎怀逸辩解称其在第四宗案中没有合谋诈骗，仅是在不知情的情况下帮“阿某”收了5000元的辩解意见，经查，被害人刘某的陈述、微信聊天记录、转账记录及被告人黎怀逸的供述等可相互印证，被害人刘某遭受诈骗的手段与被告人黎怀逸参与本案其他宗的诈骗手法一致，同时被告人黎怀逸提供其微信接收了被害人刘某被诈骗的部分款项，而被告人黎怀逸对其收款原因的辩解理由显不成立，综上证据情况足以证实被告人黎怀逸参与了本宗诈骗，其应对其参与骗取的5000元承担责任。故本院对被告人黎怀逸的上述辩解意见不予采纳。对被告人黎怀逸的辩护人的辩护意见，对第1点，同前文所述，本院不予采纳。对第2点，经查，被告人黎怀逸在本案宗参与多宗诈骗，作案积极，其和其同伙仅存在分工不同，其不能认定为从犯。对第3点，经查，被告人黎怀逸确系初犯，但其参与多宗诈骗，且其参与犯罪显然系蓄意为之，故不能认定其为偶犯。对第4点，经查，被告人黎怀逸归案后能如实供述其主要的犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。对第5点，经查，被告人黎怀逸本案参与多宗诈骗，诈骗金额达18600元，其行为社会危害性较大，其也不能认定为主观恶性较小。关于被告人王凡的辩护人的辩护意见，对第1点，经查，本案各被害人参与嫖娼活动本身确属违法行为，但该行为与被告人王凡实施诈骗之间并无法律上的因果关系，被告人王凡实施诈骗的根本原因在于其主观上妄图以非法手段谋财，故所谓“被害人对诈骗发生存在过错”一说显不成立，本院不予采纳，同时被告人王凡的行为也不能认定为社会危害性较小。对第2点，经查属实，本院予以采纳。对第3点，经查，被告人王凡确属初犯，但其不但为实施诈骗非法搜集公民个人信息，还积极参与实施诈骗作案，“受诱骗而犯罪”的理由显不成立，本院不予采纳。对第4点，经查，被告人王凡在本案中的情形不符合法律有关适用缓刑的条件，本院对此不予采纳。本院认为，被告人陈扬远、黎怀逸、王凡无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取财物数额较大，其三人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈扬远、黎怀逸、王凡犯诈骗罪，基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。但公诉机关指控被告人黎怀逸参与实施第四宗的部分事实经过有误，本院依法予以纠正。被告人陈扬远、黎怀逸归案后能如实供述其主要的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王凡归案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈扬远、黎怀逸在九个月至一年九个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；对被告人王凡在六个月至一年六个月有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。本院认为，该量刑建议符合法律的规定以及本案的事实，本院予以采纳。视被告人黎怀逸、陈扬远、王凡的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黎怀逸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月30日起至2019年10月29日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人陈扬远犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年3月30日起至2019年7月29日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人王凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年5月7日起至2019年7月6日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、责令各被告人于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿各被害人的经济损失，其中被告人黎怀逸、陈扬远连带赔偿被害人张梓坚的经济损失人民币3600元、被害人江凯的经济损失人民币5100元；被告人黎怀逸、王凡连带赔偿被害人宋民芳的经济损失人民币3200元；被告人黎怀逸赔偿被害人刘钢的经济损失人民币5000元、赔偿被害人张亚木的经济损失人民币1700元。五、随案移送的从被告人陈扬远处扣押的人民币2268元，用于退还被害人张梓坚人民币938元，退还被害人江凯人民币1330元。六、随案移送的手机五台，予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢 磊人民陪审员  李国雄人民陪审员  张 灿二〇一九年六月六日书 记 员  罗俊斌（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。