浙江省温州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙03刑初135、143号 公诉机关浙江省温州市人民检察院。 被告人黄爱青，男，1966年2月5日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭心路34号，居住地浙江省瑞安市绿城璟园5幢1单元12室。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人李丽云，浙江泽商律师事务所律师。 辩护人池方景，浙江九州大众律师事务所律师。 被告人黄爱明，男，1968年2月15日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭心路34号，居住地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭上村北大街100号。因犯非法持有枪支罪，于07年11月5日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年，缓期二年执行；因犯故意伤害罪，于11年1月14日被瑞安市人民法院判处拘役四个月。因涉嫌开设赌场罪，于15年11月9日被取保候审。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人池仁秋，浙江玉海律师事务所律师。 被告人黄羽，男，1990年7月19日出生，汉族，公民身份号码，小学肆业文化程度，户籍地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭心路34号，居住地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭心路村办公楼1栋302室。因犯抢劫罪，于08年12月被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年;因犯故意伤害罪，于11年7月被瑞安市人民法院判处有期徒刑六个月，与原判有期徒刑一年六个月并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。因涉嫌走私普通货物罪，于17年6月22日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人杨大春，浙江雅河律师事务所律师。 被告人黄爱平，女，1970年2月18日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇下林村创新东路188号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，同日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人林奕荣、曾睿，浙江玉海律师事务所律师。 被告人周云文，男，1975年2月12日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地浙江省瑞安市安阳街道杨家桥佳园2幢3单元10Ａ室，居住地浙江省瑞安市青莲小区9栋2单元403室。因犯流氓罪，于1996年4月18日被瑞安市人民法院判处有期徒刑三年，1998年1月10日刑满释放；因犯寻衅滋事罪、非法持有枪支罪，于07年11月5日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌走私普通货物罪，于17年6月日被抓获，同日，被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人冯金伟，浙江玉海律师事务所律师。 辩护人张慧，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人黄爱秋，女，1964年10月30日出生，汉族，公民身份号码，文盲，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇场桥北大街23号，居住地浙江省瑞安市塘下镇解放中路97号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人郑仕永，浙江玉海律师事务所律师。 被告人张凤萍，女，1967年3月17日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭心路34号，居住地浙江省瑞安市绿城璟园5幢1单元12室。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人丁云峰，浙江玉海律师事务所律师。 辩护人罗洋，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人黄林威，男，1991年3月29日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭心路34号，居住地浙江省瑞安市绿城璟园5幢1单元12室。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被温州海关缉私分局逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人钱益寒，浙江靖霖（温州）律师事务所律师。 被告人陈益式，男，1978年2月6日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田兴华路一巷3号，居住地浙江省瑞安市塘下镇东兴路23号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年6月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人徐宏图、李磊，浙江泽商律师事务所律师。 被告人郑波，男，1988年3月7日出生，汉族，公民身份号码，高中文化程度，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇场桥北大街23号，居住地浙江省瑞安市塘下镇场桥解放中路97号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，同日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人施峰，浙江玉海律师事务所律师。 被告人沈正祥，男，1980年4月日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地安徽省马鞍山市博望区博望镇新城村沈家甸自然村98号，居住地山东省青岛市即墨区大金家村。因涉嫌走私普通货物罪，于17年7月28日被抓获，同月31日被刑事拘留，同年9月1日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人戴文武，浙江玉海律师事务所律师。 被告人王保新，男，1984年11月5日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地山东省金乡县卜集镇东门屯村中心街1巷3号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月27日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。 辩护人颜一渊，浙江和乐律师事务所律师。 被告人戴美龙，男，1977年2月10日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田站前路49号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年7月17日被取保候审，18年7月12日被取保候审，同年9月5日被继续取保候审。 指定辩护人温从成，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人黄斌，男，1989年3月25日出生，汉族，公民身份号码，高中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇场桥埭心路34号，居住地浙江省瑞安市塘下镇桥代上村村楼一单元301室。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，同日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所（监管医院）。 辩护人方召法，浙江玉海律师事务所律师。 被告人邱同寿，男，1971年5月4日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地福建省霞浦县三沙镇三澳村452号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月29日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人周成宇、黄歆涵，浙江六和（温州）律师事务所律师。 被告人余闻远，男，1983年8月17日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市汀田街道振兴东路115号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月28日被抓获，同日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人林正敏、林翔，浙江品和律师事务所律师。 被告人冯正孟，男，1981年5月11日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田站前路23号。因犯抢劫罪，于1998年7月14日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年；因犯寻衅滋事罪，于01年5月18日被瑞安市人民法院判处有期徒刑二年；因犯寻衅滋事罪，于05年7月6日被瑞安市人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌走私普通货物罪，于18年1月25日被取保候审，同年7月12日被继续取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人谷海青，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人陈晓飞，女，1980年1月日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇解放路75号，居住地浙江省瑞安市塘下镇朝阳东路247号3栋402室。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月22日被抓获，次日，被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人庄峰枫，浙江云邦律师事务所律师。 被告人戴志勇，男，1984年9月19日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田东裕中路5幢6号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年8月2日被抓获，同日，被刑事拘留，同年8月31日被变更为取保候审，18年7月12日被取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人黄丽余，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人冯正勇，男，1981年5月11日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田站前路23号。因犯故意伤害罪，于03年6月日被瑞安市人民法院判处有期徒刑二年二个月。因涉嫌走私普通货物罪，于18年1月23日被取保候审，同年7月12日被取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人林万方，浙江鹿广律师事务所律师。 被告人钱培华，女，1976年6月19日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市安阳街道杨家桥佳园2幢3单元10Ａ室，居住地浙江省瑞安市青莲小区9栋2单元403室。因涉嫌走私普通货物罪，于17年6月日被抓获，次日，被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人徐志晗，浙江震瓯律师事务所律师。 被告人陈晓雷，男，1982年3月28日出生，汉族，公民身份号码，高中文化程度，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田逊河北街141号。因犯故意伤害罪、贩卖毒品罪，于02年10月18日被瑞安市人民法院判处有期徒刑五年六个月；因犯故意伤害罪，于10年4月6日被瑞安市人民法院判处有期徒刑五年六个月。因涉嫌走私普通货物罪，于17年7月日被抓获，同日，被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人张炘，浙江东瓯律师事务所律师。 被告人李加伟，男，1983年2月28日生，汉族，公民身份号码，初中肆业文化，户籍地安徽省明光市石坝镇陈桥村上陈组40号，居住地浙江省瑞安市莘滕镇营新村。因涉嫌走私普通货物罪，于17年5月23日被刑事拘留，同年6月22日被变更为取保候审，18年6月1日被继续取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 指定辩护人周建胜，浙江海昌律师事务所律师。 被告人赵章德，男，1975年11月26日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇赵宅村友益东路26号。因犯帮助毁灭、伪造证据罪，于02年9月11日被瑞安市人民法院判处拘役三个月，缓期六个月执行；因犯非法拘禁罪，于12年1月11日被瑞安市人民法院判处有期徒刑六个月，缓期一年执行。因涉嫌走私普通货物罪，于17年6月22日被抓获，同日，被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人章伟玉，浙江安瑞律师事务所律师。 被告人鲍国和，男，1966年6月26日出生，汉族，公民身份号码，小学文化，户籍所在地浙江省岱山县长涂镇田寓40号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年7月3日被抓获，次日，被刑事拘留，同年8月1日被温州变更为取保候审，18年7月12日被继续取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人金还，浙江泽商律师事务所律师。 被告人陈荣，男，1993年11月24日出生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田南河村新华路156号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年6月22日被取保候审，18年6月1日被继续取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人王朋，浙江信泰律师事务所律师。 被告人池林，男，1981年12月30日出生，汉族，公民身份号码，高中文化程度，户籍所在地浙江省瑞安市塘下镇鲍田新华南街24号。因涉嫌走私普通货物罪，于17年12月18日被刑事拘留，18年1月4日被变更为取保候审，同年7月12日被继续取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人陈涂青、周智才，浙江品和律师事务所律师。 被告人翁建丰，男，1987年11月4日生，汉族，公民身份号码，初中文化，户籍地浙江省温州市瓯海区仙岩街道繁新街91号。因犯寻衅滋事罪，于04年4月日被温州市瓯海区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年;因犯寻衅滋事罪，于05年7月6日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年六个月；因犯寻衅滋事罪、交通肇事罪，于13年4月2日被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑二年三个月。因涉嫌走私普通货物罪，于17年6月22日被抓获，同日，被刑事拘留，同年7月14日被变更为取保候审，18年7月12日被取保候审，同年9月5日被逮捕。现羁押于温州市看守所。 辩护人陈州，浙江品和律师事务所律师。 温州市人民检察院以温检公诉一处刑诉［18］141、147号起诉书指控黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋、周云文、黄林威、张凤萍、陈益式、郑波、黄斌、沈正祥、王保新、邱同寿、戴美龙、余闻远、冯正孟、陈晓飞、戴志勇、冯正勇、钱培华、赵章德、陈晓雷、池林、陈荣、鲍国和、黄羽、李加伟、翁建丰犯走私普通货物罪一案及被告人黄爱明涉嫌开设赌场罪，分别于18年8月8日、8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于18年12月5、6日,19年1月10日公开开庭进行了审理。温州市人民检察院指派检察员胡金龙出庭支持公诉，二十八名被告人及辩护人李丽云、池方景、池仁秋、林奕荣、郑仕永、冯金伟、张慧、钱益寒、丁云峰、罗洋、李磊、施峰、方召法、戴文武、颜一渊、周成宇、温从成、林正敏、谷海青、庄峰枫、黄丽余、林万方、徐志晗、章伟玉、张炘、周智才、王朋、金还、杨大春、周建胜、陈州到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市人民检察院指控： （一）走私普通货物 1.16年1月至3月，被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋、周云文合股共谋走私柴油，安排被告人张凤萍、郑波、黄林威、陈益式、黄斌、冯正孟以及黄羽等人分别负责采购、销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣他人驾驶“2号”、“3号”、“金石157”、“海观山88”、“宏浦135”等船先后26个航次前往境外海域共过驳2.7万余吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额57923432.28元（以人民币计，下同）。 2.16年5月至6月，被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋、周云文合股共谋走私柴油，安排被告人张凤萍、郑波、黄林威、陈益式、黄斌、冯正孟、钱培华、黄羽等人分别负责采购、销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣他人驾驶“金石157”、“海观山88”、“祥鸿11”船先后4个航次前往境外海域共过驳1700余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额3930949.08元。 3.16年9月至10月，被告人黄羽与吴曦（已判决）等人合股共谋走私柴油，安排被告人李加伟负责码头过驳柴油，并雇佣叶承飞（已判决）为随船管事，林三中（已判决）为船老大，驾驶“海观山198”船先后2个航次前往境外海域共过驳900余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额29161.74元。其中，被告人李加伟参与1个航次，偷逃进口环节应缴税额1012617.52元。 4.16年10月至12月，被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋合股共谋走私柴油，安排被告人郑波、黄林威、陈益式、黄斌、沈正祥、王保新、余闻远、邱同寿、冯正孟、戴志勇、池林、陈荣等人分别负责销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣被告人邱同寿等人驾驶“金石157”、“海观山88”、“宏浦135”、“弘恒286”、“海翔118”、“顺开”船先后107个航次前往境外海域共过驳7.5万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额135702542.64元。其中，被告人王保新参与“金石157”、“宏浦135”船共18个航次，偷逃进口环节应缴税额26362494.71元；被告人邱同寿参与“金石157”、“海观山88”船共26个航次，偷逃进口环节应缴税额28737924.元。 5.17年1月至5月，被告人黄爱青安排被告人张凤萍、黄林威、沈正祥、王保新、陈晓飞、陈晓雷、冯正勇、戴美龙以及陈兴弟（另案处理）等人分别负责销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣他人驾驶“弘恒286”、“宏浦135”、“海翔118”、“顺开69”船先后149个航次前往境外海域共过驳7.6万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额6933511.79元。其中，被告人王保新参与“宏浦135”船42个航次、“顺开69”船6个航次，偷逃进口环节应缴税额85644685.95元；被告人陈晓雷于17年4月至5月共参与83个航次，偷逃进口环节应缴税额117556000.74元；被告人戴美龙于17年1月至3月参与“弘恒286”船42个航次，于17年4月参与“海翔118”船13个航次，偷逃进口环节应缴税额69513752.31元。 6.17年1月至5月，被告人黄爱明、黄爱平安排被告人陈益式、郑波、黄斌、余闻远、邱同寿、赵章德、冯正孟、戴志勇、鲍国和分别负责销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣被告人邱同寿等人驾驶“海观山88”、“顺开”、“振佳6”船先后91个航次前往境外海域共过驳3.7万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额93545326.91元。其中，被告人余闻远于17年3月至4月参与“顺开”船25个航次，偷逃进口环节应缴税额23919461.57元；被告人邱同寿于17年1月至2月参与“海观山88”船6个航次，偷逃进口环节应缴税额6060460.06元；被告人鲍国和于17年1月至5月参与“海观山88”船48个航次，偷逃进口环节应缴税额51936358.88元。 7.17年4月至5月，被告人黄羽为谋取非法利益，安排被告人李加伟负责码头过驳柴油，安排被告人翁建丰负责码头引导油罐车过磅，并雇佣他人驾驶“博远01”、“鑫海油5”船先后59个航次前往境外海域共过驳2.4万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额58451098.99元。其中，被告人翁建丰参与4个航次，偷逃进口环节应缴税额3906613.93元。 被告人戴美龙、池林、冯正孟分别于17年7月17日、17年12月18日、18年1月25日主动向温州海关缉私分局投案。 （二）开设赌场 15年4月至6月，被告人黄爱明伙同郑滚华（已判决）等人在瑞安市场桥街道第九农场往海边方向黄爱明的鸿明獒园内、鸿明獒园后面空地上的棚子里、鸿明獒园河对面的一个棚子内摆设赌场，组织他人以骨牌九的形式进行赌博，并按5%左右的比例抽取头薪，赌场摆设余天，共计抽取头薪余万元。 15年11月，被告人黄爱明主动向瑞安市公安局投案，又于16年6月在瑞安市人民法院审理期间脱逃。 公诉机关据此认为，被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋、周云文、黄羽、黄林威、张凤萍、陈益式、郑波、黄斌、沈正祥、王保新、邱同寿、戴美龙、余闻远、冯正孟、陈晓飞、戴志勇、冯正勇、钱培华、赵章德、陈晓雷、池林、陈荣、鲍国和、李加伟、翁建丰逃避海关监管，采取从海上偷运入境的方式，结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。其中，被告人黄爱明又以营利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当以走私普通普通货物罪、开设赌场罪对其数罪并罚。被告人黄羽、陈晓雷、翁建丰被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。为支持上述指控，公诉人当庭列举了相应证据。 被告人黄爱青辩解称其没有参与走私。其辩护人提出，起诉书指控黄爱青犯走私普通货物罪的事实不清、证据不足：（1）无直接客观证据证明黄爱青存在出资、分红、管理和指挥参与走私柴油的事实。（2）钱培华、黄斌、陈益式、王保新、戴美龙、冯正孟、邱同寿等人的供述和辩解中得知黄爱青是老板或者合伙人，都是听他人告知的，仅有传来证据不足认定黄爱青与他人合股买卖柴油。（3）黄爱青虽有出面商谈、购买船只，但是仅是受黄爱明的委托。即便认定参与走私，也不足以认定黄爱青起组织、管理作用。（4）现有的证据无法排除手机的实际使用人并非黄爱青的可能。（5）海关核定证明书存在缺乏送核单位相关委托计核手续、计核人、复核人计核及资质证明，计核依据的相关账户的大额汇款记录的银行账户存在系案外人使用的可能性，不能作为证明偷逃税款的证据。（6）即便构成走私普通货物罪，起诉指控的犯罪数额的事实不清，证据不足。船舶的载重与指控偷逃税额不相符，船舶被扣押的情况下不可能出海，故指控相应分犯罪数额应予扣减。（7）黄爱青检举揭发钟某某贩卖毒品225.85克，已经侦查机关查证属实，构成重大立功表现，归案后如实供述自己的犯罪事实。综上，黄爱青的行为应构成非法经营罪，请求减轻处罚。 被告人黄爱明辩解称其行为不构成走私普通货物罪。其辩护人提出：（1）起诉书指控黄爱明等人组织他人前往境外海域过驳柴油走私入境销售的证据不足，过驳柴油的位置是否属于公海，柴油的来源等均不清楚。（2）起诉书指控黄爱明与他人合伙买卖柴油的证据不足，仅有传来证据不足认定黄爱明与他人合股买卖柴油。（3）即便构成走私普通货物罪，起诉指控的犯罪数额的事实不清，证据不足。船舶的载重与指控偷逃税额不相符，船舶被扣押的情况下不可能出海，故指控相应犯罪数额应予扣减。（4）黄爱明有立功表现，归案后如实供述自己的犯罪事实。综上，黄爱明的行为应构成非法经营罪，请求减轻处罚。 被告人黄羽及其辩护人提出：（1）黄羽在起诉指控的第一二节犯罪事实中系被纠集者，负责拉油管或参与部分走私柴油的销售，起次要、辅助作用，系从犯，仅应对参与的犯罪部分数额承担刑事责任。（2）起诉书指控黄羽参与第三节犯罪事实的证据不足：吴曦与黄羽有重大过节，不排除其诬陷的可能，詹荣标与吴曦系小学同学，关系密切，不排除帮助吴曦诬陷黄羽的可能。林三中、刘清风关于黄羽系老板的供述系主观猜测，李加伟的证言系传来证据。（3）起诉书指控黄羽第四节犯罪事实不清，证据不足。黄羽、黄爱明的当庭供述及周如乾的供述可以确认黄爱明系“博远1号”和“鑫海油5号”的老板。黄羽对外宣称系该两艘船舶的老板，系为了帮助黄爱明隐瞒真相，李加伟、梁益仁、张世华、郑金治、邱招国、陈益式、陈晓飞等人的供述均系传来证据。（4）起诉指控第四节的犯罪数额的事实不清，证据不足。海关两份偷逃税款核定证明书所依据航次相同，认定金额差异大，认定博远01号每次走私柴油吨数400吨及鑫海油5每次走私柴油吨数为486.46吨，而该数字仅是17年5月19日查获是的柴油数量均存在不合理之处。（5）本案涉案金额核定来源自崔爱莲、张克等人的银行交易明细，由于银行交易明细无法充分证明与本案存在关联性，因此得出的犯罪金额与本案不存在关联性。 黄爱平辩解称其没有参与走私。其辩护人提出，起诉书指控黄爱平合股参与走私的事实不清、证据不足：（1）无直接客观证据证明黄爱平存在出资、分红、管理和指挥参与走私柴油的事实。（2）黄爱平与上家微信联系发生在16年1月底至3月，参与时间较短，现有证据不足以认定黄爱平有发放工资的行为。（3）即便构成走私普通货物罪，起诉指控的犯罪数额的事实不清，证据不足。黄爱平应对起诉指控的第一节犯罪事实承担责任。（4）相当长一段时间内，边防对查获的走私油船仅以没收柴油、罚款了事，使被告人对行为违法性产生错误认识。特定的背景应在量刑时予以考虑。 被告人周云文辩解称其没有股份，起诉书指控其合股走私柴油事实不清，证据不足。其辩护人提出：（1）起诉书指控周云文系股东的事实不清，仅有传来证据不足认定周云文与他人合股买卖柴油。（2）周云文仅参与码头卸油环节，仅负责望风、拉油管，没有负责码头的管理。（3）周云文在共同犯罪中起次要作用，系从犯。（4）周云文参与犯罪时间短，主观恶性不大，社会危害性小。（5）周云文归案后如实供述自己的犯罪事实。综上，请求从轻处罚。 黄爱秋辩解称其没有参与走私。其辩护人提出：（1）起诉书指控黄爱秋合股共谋参与走私的事实不清、证据不足。（2）黄爱秋虽有到码头，但并非为犯罪提供帮助。（3）即便黄爱秋构成犯罪，其在共同犯罪中系从犯且所起作用极小。综上，建议对黄爱秋免于刑事处罚。 被告人张凤萍辩解称其没有参与走私犯罪，起诉指控相关事实不清，证据不足。其辩护人提出，起诉指控张凤萍构成走私普通货物罪并属于情节特别严重，证据不足：（1）陈晓飞关于张凤萍纠集其参与走私过磅的供述真实性存疑。（2）沈正祥关于张凤萍帮助其调换走私工作的供述真实性存疑。（3）钱培华关于张凤萍找其走私柴油提供记账，真实性存疑。（4）余明伍关于张凤萍因走私让其账户帮助资金支付证据不足。（5）叶承飞关于张凤萍为走私管理资金、支付油款的供述系传来证据，与黄斌关于支付油款则系黄爱平和钱培华的供述相矛盾。（6）冯正孟供述张凤萍参与走私系案发后听别人说，其供述不应采信。综上，不排除张凤萍在主观上不明知他人走私，因为亲属关系而介绍工作、代为资金往来的情形。即便认定张凤萍构成犯罪，亦应当认定为从犯。 被告人黄林威辩解称其参与走私犯罪活动，起诉书指控其犯罪事实不清，证据不足。其辩护人提出：（1）起诉指控黄林威的证据达不到确实、充分的证明标准，不能得出唯一性、排他性的结论，相关证人证言存在前后反复，相互矛盾，系传来证据或意见证据，应不予采纳。从黄林威住处和适用车辆中查获的物证不具有关联性，从黄林威手机中提取的电子数据不具证明力和证明能力，黄林威在看守所传递纸条与本案不具有关联性。（2）南京掌控司法鉴定所不具备鉴定的主体资格，检材未随案，提取程序不规范，出具的鉴定检验报告书不能作为定案依据。（3）在案证据不足认定微信聊天记录真实使用人即黄景第和黄爱平。（4）起诉指控的犯罪数额的事实不清，证据不足。船舶的载重与指控偷逃税额不相符，船舶被扣押的情况下不可能出海，故指控相应分犯罪数额应予扣减。（5）电子物证编号和手机检材编号不匹配，提取时间与查扣时间相隔过长，讯问笔录显示适用电子物证资料与检验报告时间存在矛盾。南京掌控司法鉴定所对陈晓飞、黄爱青、黄林威、郑波手机提取的电子数据缺少提取清单和《鉴定检验报告书》，无法确认其真实来源，应予排除。（6）宁波海关缉私分局司法鉴定中心出具的甬关缉鉴（电子物证）字【17】47、48号检验报告提取的电子数据并未附卷作为侦查证据使用，作为侦查、定案依据的电子数据系南京掌控司法鉴定所提供，但未附《鉴定检验报告书》。（7）根据银行账单与黄斌的供述及部分证人证言，本案第4节事实中部分汇出款项的银行账户明显归属错误；分家后，林艳、林国兴、刘彩莲、曾秋妹、王永樑、项金宝、姜金玉、吴玉兰等的回款银行账户及张晓芝的收款银行账户与该节涉案船舶走私不具有关联性。（8）即便认定黄林威构成犯罪，且黄林威自17年1月前，黄林威没有参与走私集团的犯罪时间，黄林威的手机提取数据亦只能证明17年1月后，黄林威少量过问走私柴油事务，应认定其系从犯。（9）黄林威系初犯，刚结婚不久，家中尚有不到两岁的幼儿需要照顾。请求从轻处罚。 被告人陈益式对起诉指控的事实及定性均无异议。其辩护人提出,起诉指控陈益式走私犯罪数额的事实不清，证据不足：（1）走私团伙存在几艘船同时出海的情况，陈益式仅参与其中一艘船，对于陈益式没有上船参加的出海次数，不应计入陈益式的犯罪数额。（2）出海存在空船回港的情况，应不计算走私次数和金额。（3）陈益式仅是3号船和286船的船上管事，157号船只是前期工作，其他船只的管事均不是陈益式，相应的犯罪数额不应由陈益式承担责任。（4）海事部门的处罚决定书反映，陈益式没有出现在这些船舶上，故这些船舶的走私次数不应计入陈益式犯罪数额。（5）16年1月至3月，5月至6月没有具体船舶航行及金额统计，陈益式没有参与航行的情况，不能计入陈益式的犯罪数额。（6）陈益式在共同犯罪中其次要作用，系从犯。（7）陈益式归案后如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，主观恶性不大，行为社会危害性较小，现已认罪悔罪。综上，应以陈益式自认的犯罪数额为准，请求从轻处理。 被告人郑波对起诉指控的事实及定性均无异议。其辩护人提出,起诉指控郑波走私犯罪数额的事实不清，证据不足：（1）仅凭付款凭证及前后矛盾、相互矛盾的证人证言和被告人供述，不能充分证实走私船舶的航次和偷逃税款金额。（2）郑波在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。（3）部分走私柴油被海关查获，社会危害性相对较小。（4）郑波碍于亲属情面，帮助销售、过磅和记账，领取工资报酬，主观恶性相对较小。（5）郑波认罪、悔罪态度好。综上，请求从轻处理。 被告人沈正祥对起诉指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）起诉指控沈正祥参与走私柴油285个航次及偷逃应缴税款数额3.5亿元的事实不清，证据不足。沈正祥仅仅在金石157、宏浦135两艘船上拉油管。（2）期间，沈正祥回青岛三四次，每次余天，其不应对未参与部分承担刑事责任。（3）沈正祥在本案中作用较小，仅是拉油管及销售，属于从犯。（4）沈正祥具有坦白情节，系初犯，现认罪、悔罪。请求从轻处理。 被告人王保新对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）对起诉指控的基本犯罪事实没有异议，本案没有具体的境外海域，没有明确柴油的来源，不符合走私普通物品罪的构成要件，应当定性为非法经营罪。（2）起诉指控的第四节犯罪事实存在多人多笔的金额计算错误问题。（3）王保新在本案中作用较小，虽系船上管事，与普通船员身份相差无几，没有发放工资和对船舶进行指挥，属于从犯。（4）王保新具有坦白情节，系初犯，现认罪、悔罪。请求从轻处理。 被告人戴美龙对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）戴美龙在本案中作用较小，系从犯。（2）戴美龙主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。（3）涉案部分赃物已被扣押。请求从轻处理。 被告人黄斌对起诉指控的事实及定性均无异议。其辩护人提出,起诉指控黄斌走私犯罪数额的事实不清，证据不足：（1）黄斌只负责打款，具体的航次、走私交易数额、偷逃税款数额其并不清楚，其关于转账部分均系走私油款的供述包含主观推测的部分。（2）除了黄斌以外，黄爱明也有汇款给上家，且不排除有其他人汇款的情况。（2）黄斌前期帮助转账时并不知道系走私油款，该部分不应计入犯罪数额。（3）存在交易未实际完成，退款部分金额应予扣除。（4）黄斌在共同犯罪中其次要作用，系从犯。（5）黄斌归案后认罪、悔罪态度好，其患有严重疾病。综上，请求从轻处理。 被告人邱同寿对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）起诉指控邱同寿参与走私的航次及及偷逃应缴税款数额的事实不清，证据不足。（2）邱同寿与同案犯之间的供述存在较大的出入，且同案犯供述没有明确指证邱同寿在涉案两艘油船上参与的时间段和航次；船员流动性大造成对走私情况实际上不了解。（3）邱同寿在本案中负责驾驶船舶，所起作用较小，属于从犯。（4）邱同寿具有坦白情节，为维持生计参与走私，系初犯，主观恶性及社会危害性均较小，现认罪、悔罪。请求从轻处理。 被告人余闻远对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）本案关于从境外走私的证据明显不足，应当认定构成非法经营罪。（2）起诉指控余闻远参与走私的航次及及偷逃应缴税款数额的事实不清，证据不足。17年3、4月份，余闻远在筹办婚礼无法全程参与全部航次，应依照有利于被告人的原则，认定余闻远参与12个航次；16年10月至12月，余闻远亦没有参加全部的航次，应酌情减少认定。（3）余闻远在本案中仅是拉油管或者船上普通船员，所起作用较小，属于从犯。（4）余闻远为维持生计参与走私，系初犯，主观恶性及社会危害性均较小，现认罪、悔罪。请求从轻处理。 被告人冯正孟对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）船舶被扣押及冯正孟离开期间的航次及偷逃税款金额应予剔除，且不排除银行交易款并非油款的可能。（2）冯正孟主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。（3）冯正孟在本案中仅是拉油管或者看油罐车，所起作用较小，属于从犯。（4）冯正孟归案后具有立功表现，现认罪、悔罪。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人陈晓飞对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）陈晓飞开始参与走私的时间应确定为17年1月底。（2）陈晓飞仅负责过磅事宜，所起作用较小，属于从犯。（3）陈晓飞参与犯罪时间段，社会危害性相对较小，系初犯，现认罪、悔罪。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人戴志勇对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）戴志勇并非每个航次均有参与拉皮管，起诉指控戴志勇参与航次及偷逃应缴税款数额的事实不清。（2）涉案船舶“海观山88”并非戴志勇所有，戴志勇亦未持有股份。（3）戴志勇仅负责岸上拉皮管，所起作用较小，属于从犯。（3）戴志勇系初犯，现认罪、悔罪。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人冯正勇对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）冯正勇主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。（2）冯正勇在本案中仅是拉油管或者望风，所起作用较小，属于从犯。（3）冯正勇犯罪情节较轻，现认罪、悔罪。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人钱培华对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）郑波、黄斌的微信聊天记录不能证实钱培华参与16年5月30日2个航次的走私，且该航次走私缺乏ＡＩＳ航行记录、卫星通话记录等证据。（2）钱培华在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯。（3）钱培华归案后如实供述自己的罪行，系初犯，犯罪情节较轻，现认罪、悔罪。请求从轻处理。 被告人陈晓雷对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）起诉指控陈晓雷参与走私83航次及偷逃应缴税款数额的事实不清，证据不足。陈晓雷在17年4月下旬因与管理发生口角，4月底至5月初有二十多天没有参与，故不宜认定其参与4、5月份的所有航次。（2）陈晓雷受雇，帮助望风，在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯。（3）陈晓雷归案后如实供述自己的罪行，系初犯，犯罪情节较轻，现认罪、悔罪。请求从轻处理。 被告人李加伟对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）李加伟归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。（2）李加伟在本案中所起作用较小，属于从犯。（3）李加伟犯罪情节较轻，现认罪、悔罪，家中有老人需要赡养，有年幼子女需要抚养。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人赵章德对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）起诉指控赵章德参与走私91航次及偷逃应缴税款数额的事实不清，证据不足，应扣除17年1月份的航次。（2）赵章德受雇，帮助望风，在共同犯罪中所起作用较小，属于从犯。（4）赵章德归案后如实供述自己的罪行，系初犯，犯罪情节较轻，现认罪、悔罪。请求从轻处理。 被告人鲍国和对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）鲍国和归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白。（2）鲍国和在本案中所起作用较小，属于从犯。（3）鲍国和犯罪情节较轻，现认罪、悔罪。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人陈荣对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）陈荣归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首。（2）陈荣在本案中所起作用较小，属于从犯。（3）陈荣父母均患有严重疾病，迫于经济压力参与犯罪，犯罪情节较轻，现认罪、悔罪。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人池林对起诉书指控的犯罪事实及定性均无异议。其辩护人提出：（1）池林主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首。（2）池林在本案中仅是拉油管，所起作用较小，属于从犯。（3）池林迫于经济压力参与犯罪，犯罪情节较轻，现认罪、悔罪。请求从轻处理并适用缓刑。 被告人翁建丰及其辩护人提出：（1）起诉指控翁建丰参与4个航次合计偷逃应缴税额390万元所依据的核定证明书不能作为定案依据，同于认定博远1号装载柴油400吨缺乏依据。应以18年2月13日出具的第13号核定证明书认定博远1号和鑫海油5号涉嫌偷逃税款数额最低的4个航次合计金额外246万元，属于数额巨大而非特别巨大。（2）翁建丰仅是临时性引导一下油罐车过磅，未收取报酬，主观恶性小。（3）翁建丰在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。综上，请求减轻处罚。 经审理查明： （一）黄爱青团伙走私普通货物事实部分 1.16年1月至3月，被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋、周云文合股共谋走私柴油，安排被告人张凤萍、郑波、黄林威、陈益式、黄斌、冯正孟以及黄羽等人分别负责采购、销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣他人驾驶“2号”、“3号”、“金石157”、“海观山88”、“宏浦135”等船先后26个航次前往境外海域共过驳2.7万余吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额57923432.28元（以人民币计，下同）。 2.16年5月至6月，被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋、周云文合股共谋走私柴油，安排被告人张凤萍、郑波、黄林威、陈益式、黄斌、冯正孟、钱培华、黄羽等人分别负责采购、销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣他人驾驶“金石157”、“海观山88”、“祥鸿11”船先后4个航次前往境外海域共过驳1700余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额3930949.08元。 3.16年10月至12月，被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋合股共谋走私柴油，安排被告人郑波、黄林威、陈益式、黄斌、沈正祥、王保新、余闻远、邱同寿、冯正孟、戴志勇、池林、陈荣等人分别负责销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣被告人邱同寿等人驾驶“金石157”、“海观山88”、“宏浦135”、“弘恒286”、“海翔118”、“顺开”船先后107个航次前往境外海域共过驳7.5万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额135702542.64元。其中，被告人王保新参与“金石157”、“宏浦135”船共18个航次，偷逃进口环节应缴税额26362494.71元；被告人邱同寿参与“金石157”、“海观山88”船共25个航次，偷逃进口环节应缴税额28737924.元。 4.17年1月至5月，被告人黄爱青安排被告人张凤萍、黄林威、沈正祥、王保新、陈晓飞、陈晓雷、冯正勇、戴美龙以及陈兴弟（另案处理）等人分别负责销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣他人驾驶“弘恒286”、“宏浦135”、“海翔118”、“顺开69”船先后149个航次前往境外海域共过驳7.6万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额6933511.79元。其中，被告人王保新参与“宏浦135”船42个航次、“顺开69”船6个航次，偷逃进口环节应缴税额85644685.95元；被告人陈晓雷于17年4月至5月共参与83个航次，偷逃进口环节应缴税额117556000.74元；被告人戴美龙于17年1月至3月参与“弘恒286”船42个航次，于17年4月参与“海翔118”船13个航次，偷逃进口环节应缴税额69513752.31元。 5.17年1月至5月，被告人黄爱明、黄爱平安排被告人陈益式、郑波、黄斌、余闻远、邱同寿、赵章德、冯正孟、戴志勇、鲍国和分别负责销售、财务、船舶出海、码头装卸及望风等事宜，并雇佣被告人邱同寿等人驾驶“海观山88”、“顺开”、“振佳6”船先后91个航次前往境外海域共过驳3.7万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额93545326.91元。其中，被告人余闻远于17年3月至4月参与“顺开”船25个航次，偷逃进口环节应缴税额23919461.57元；被告人邱同寿于17年1月至2月参与“海观山88”船6个航次，偷逃进口环节应缴税额6060460.06元；被告人鲍国和于17年1月至5月参与“海观山88”船48个航次，偷逃进口环节应缴税额51936358.88元。 被告人戴美龙、池林、冯正孟分别于17年7月17日、17年12月18日、18年1月25日主动向温州海关缉私分局投案。18年1月23日，冯正勇经传唤，主动到温州海关缉私分局接受讯问。 认定上述事实的证据有： （一）被告人的供述和辩解及辨认笔录 1．被告人黄爱平的供述和辩解，辩解称其微信内容中有关油船、柴油、打钱的内容是为了和一个名叫“杨厉”的人聊天才讲的，并为“杨厉”提供年轻打工者的信息，每次通过将一元纸币上的后四位号码拍照给他或者编辑成数字发送给他的方式取得联系。 2．被告人钱培华的供述，供称自己有参与走私行为，在16年2、3月份，张凤萍曾联系她让其帮忙记账柴油生意，大约记了5、6次，后黄爱青找其帮忙联系卖油上家，由黄提供联系方式，由她和大象联系获取柴油价格、加油的位置、收款账户和联系的大机号码等信息。黄羽、郑波负责销售，黄爱平教其具体如何联系大象，黄斌负责打款。涉案船只有135、88、157号。 3．被告人黄斌的供述与辩解，供认自己有参与走私，自己负责油款的支付，并对其家族的整个走私团伙的分工情况作出详细供述及对走私油款的资金进行核对。具体内容包括：（1）16年2月份开始，负责为其父亲黄爱明的走私油船提供资金流转的工作，并且通过妻子刘好好多次购买银行卡用于走私油款等资金的流转，对方一般都是福建及其他外地的账户，工资为每次1000元，转账的银行卡大部分都是通过他和他老婆刘好好以00-3000元的价格购买。转账时为避免混乱，一般用2张卡，一张专门负责付款，一张负责收款，完成后与郑波进行对账，且隔天左右会换卡使用。（2）黄爱明、郑波、陈益式、黄林威、黄爱平、黄爱秋、黄羽等人均参与了走私行为，其中黄爱明是整个事情的总负责；郑波负责码头上的管理，还有销售走私柴油；陈益式负责管理码头和船员；黄爱平负责给船员发工资；黄爱秋负责日常伙食和生活，偶尔与黄爱平一起发工资；黄羽主要负责拦车卖油；山东人阿新是在船上负责管理。另，黄爱青也有参与走私柴油的活动，周云文也有参与并且持有一定的股份，但在16年11月-12月份退出了，钱培华16年4月份参与到走私中，大概做了半年时间，主要是接替黄爱平和上家订购走私柴油并将相关信息同黄斌联系。（3）分家后，黄爱明和黄爱平分到2艘船，一艘88船，一艘11船，上家一般是黄爱平和陈益式联系，黄羽也有参与联系上家的业务。每次购买柴油的数量基本都是10的整数倍，柴油价格一开始较低，每吨00多，分家后差不多，每次3500-3900，但没有超过每吨4000。（4）16年12月份，曾经给黄林威提供过两张银行卡，户名分别为林艳（或者林燕）和曾秋妹；还受黄林威指示帮助其转账过几笔款项，黄林威那边有几个账户同时在付款，曾用姜金玉、吴玉兰、阮淼凤的银行账户汇款给自己这边的上家。另外，陈益式曾让自己帮助办卡，从自己处买过几张银行卡。 4．被告人郑波的供述与辩解，供认自己有参与走私，帮助黄爱明销售走私的柴油及去码头拉油管的事实，具体内容为：16年上半年（正月过后）经黄爱明联系去码头帮忙，主要是在每天十二点前后到码头拉油管、看车、拉车，工资为一趟500元人民币。后因手伤休息。同10月份，再次去码头帮忙，主要负责为走私船过磅、看水、防止油罐车司机偷油、并与黄斌对账，利用“游龙戏凤”和“ＵＣ”两个微信号联系下家，黄斌主要是负责向上家支付油款，黄爱明是整个事情的老板，主要负责指挥船跟下面的人员，包括郑波，黄斌和陈益式，“88”船和“11”船即属于黄爱明。除此之外，参与走私的人还有陈益式、黄林威、黄爱平以及其母亲黄爱秋。黄林威有时候会到码头押车收款，16年3、4月即有看到黄林威在码头上做押车收款的活。黄爱平负责联系上家进货，并给船员发工资，其母亲黄爱秋有时会购买食物提供给船员。 5．被告人黄林威的供述与辩解，辩解其车上近50张手机卡的用途是为了注册微信号，被查扣的三个手机中除华为手机外，苹果7和苹果7Ｐ是其本人使用的手机。其本人的微信号为和,但并不清楚为何“瓜子”和“花生米乐”在其手机登录的情况。 6．被告人陈益式的供述与辩解，供认有参与走私，自己帮船老大联系对方油船及在岸上帮忙修船。具体内容包括：（1）16年初，其开始帮黄爱明做事，后来就在金石157油船上负责帮船老大联系对方油船及码头。在黄爱青、黄爱明分开运作后，其开始在岸上负责帮黄爱明修船，修理过的船包括宏浦135油船，海观山88号油船，祥鸿135油船。16年的柴油生意，都是黄爱明、黄爱青，他们妹妹阿平，姐姐黄爱秋和一个叫云文的瑞安人合股运作的。阿平、云文、云文老婆负责联系上家；云文指挥码头的大部分事；阿平和云文老婆负责发工资；黄爱明有时候会去码头；黄爱明的大儿子黄斌负责支付油款；黄爱明的小儿子“和尚”黄羽有自己的走私油船在运作；“眼镜”余闻远是由其介绍到码头拉油管，后在顺开油船上工作；郑波、戴志勇负责岸上过磅；上述人合伙期间，有6艘油船。分别是金石157、海观山88、2号、宏浦135、鸿祥11（后来改为顺开）、弘恒286等油船。16年年底，这些人开始分开运作，海观山88号交由黄爱明，宏浦135和弘恒286交由黄爱青。17年开始，赵章德和陈荣都是帮黄爱明望风，赵章德一直都在。鸿祥11交由阿平，金石157可能被卖给塘下人阿宝。上述船只中，金石157、海观山88船、弘恒286、顺开、振佳6号船船均挂在其名下。（2）每次出海加油，老板黄爱明或者云文会通知他或船老大，开船之前，会准备一张面额一元的纸币，把纸币号码的后四位数报给老板黄爱明或者云文，这个一元纸币的即出海人员跟海上油船（我们称之为“大象”）的接头凭证。然后黄爱明或者云文再把这个纸币后四位编号报给对方油船老板，同时再把对方油船的联系大机号报给他或船老大。利用大机号与对方油船联系，确定对方位置信息（东经1度55分,北纬27度10分左右位置）后把油船开过去，抵达油船后通知老板支付油款并验证身份后开始加油，后油船前往云文安排的码头，把加过来的柴油卸到过来买油的油罐车拉走。2号船每次加油的数量为260-280吨，金石157每次加油的数量为530-550吨，宏浦135船加油数量750吨左右，弘恒286船加460-480吨，海观山88船加460-480吨，祥鸿11船加430-460吨。（3）黄爱明和云文走私油船包括金石157、海观山88、2号、宏浦135、鸿祥11（后来改成顺开）、弘恒286、海翔118油船以及1号、2号和3号油船，其中1号、2号、3号在分家之前已经卖掉。 辨认笔录，经陈益式辨认，确认其周云文即其供述中所称的“云文”；钱培华即周云文的老婆；王保新即“阿新”；沈正祥即“杨洋”；辨认出胡建波即“阿波”。 7．被告人王保新的供述与辩解，供认有参与走私行为，自己负责拉油管及走私柴油卸货，老板是黄爱青的弟弟黄爱明及其姐妹黄爱秋、黄爱平。具体内容包括：（1）16年3月，被告人王保新经黄爱青介绍，到黄爱青弟弟“阿明”黄爱明处工作，负责在码头拉油管，4月份开始在“宏浦135”和“金石157”等走私油船上拉油管，后开始为走私油船和黄爱明之间传话。“宏浦135”和“金石157”16年都是为黄爱明走私柴油。（2）出海后，黄爱明联系船老大告诉其“大象”的大机号，并由船老大与“大象”的大机号联系获取经纬度（一般是东经1°40-50多分，有时也在122°，北纬27°）并驾船前往。抵达“大象”附近，用一元纸币验证后联系黄爱明付款，然后开始加油。加油时间大约两小时，卸油一般选择在晚上十一点至凌晨三四点。（3）黄爱青和黄爱明他们是16年12月份左右分家的，分家之后，王保新跟着黄爱青走私柴油，黄爱青分到了286、135、118三艘船，17年“五一”节后，被告人王保新经黄爱青的指挥到舟山购买“顺开69号”油船，并作为买方签字。在从事走私柴油的活动中，其经常看到黄爱平来码头上，黄爱秋送来米菜，码头上管拉油管的叫“阿式”，周云文也是老板之一，负责指挥卸油和拉油管。王保新的工资是陈兴弟发放。陈晓飞是16年12月分家后过来负责过磅的，一直到17年5月出事。 辨认笔录，证明经王保新辨认，确认黄爱明即走私柴油的老板“阿明”；黄爱秋、黄爱平均系走私柴油的老板，是“阿明”的姐姐、妹妹；周云文即在码头指挥卸货走私柴油的“周总”；沈正祥即走私油船上的船员；郑波即码头上负责走私柴油的人；陈兴弟是“阿明”之后负责与走私油船联系的人；潘庆峰是“阿明”收下走私柴油的船员；施凯即走私油船的船老大“阿凯”；陈晓飞即负责过磅的“阿飞”；吴晗即负责销售柴油的“老二”；张德利即宏浦135的岸上联系打款人“阿利”；舒德宝即码头上的团伙成员“阿宝”；梁福炎即17年3月至5月期间宏浦135、顺开69船的船老大。 8．被告人沈正祥的供述与辩解，供认自己有参与走私，负责联系靠岸卸货、联系油船。内容包括：（1）自己经黄爱明介绍参与走私，一开始负责联系靠岸卸货，经黄爱明同意，先后到157及135船上做事，后因身体无法承受，经张凤萍同意回归岸上做事，主要负责联系油船，指挥油船靠岸卸油，后又开始销售柴油。16年12月，黄爱青、黄爱明分家单独从事走私，其跟着黄爱青帮其走私柴油。合伙的时候共同拥有的走私油船有157船、88船、135船、286船、11船、118船等有船名的油船以及2号、3号等渔船改装的三无油船。分家之后，黄爱青这边分到的286船、135船和118船，当时分家的时候118船还被扣着，后来过了很久才还回来的。17年5月的时候，黄爱青带着王保新又去买了一艘船名为69的油船。卖油过程中，主要通过微信与黄林威进行对账。（2）参与走私柴油的人还包括黄林威、陈兴弟、阿利、吴老二、阿勇、阿雷、阿光、阿飞、大鬼等人。阿利是负责分配每个人卖油的数量，他和吴老二、阿雷、阿勇、阿光是负责卖走私柴油，阿雷之前曾放过哨，阿飞是负责过磅记账的，大鬼是负责指挥拉油管的。 辨认笔录，经沈正祥辨认，确认陈晓雷、张德利分别系其供述所称的“阿雷”“阿利”。 9.被告人余闻远的供述与辩解，供认自己参与走私，负责在走私油船上做管事。内容包括：（1）16年9月开始，在其舅舅陈益式的介绍下，到顺开号走私油船上做管事，每出海一次2500元，其一共做了13次（含被抓这次），共拿到3万元的工资，老板是黄爱明，曾在1号码头碰到过几次。走私的油船海包括金石157号，海观山88，宏浦135，“286”船、118这些船。参与走私的人员有王保新、池林、黄爱明的儿子、赵章德、阿勇、周如乾。16年12月老板分家后，余闻远在黄爱明这边做事。（2）每次出海加油均会事先准备好联系的一元纸币，陈益式通过卫星电话号码（经辨认，1349227963为其所在的顺开船上的卫星电话号码）告知联系大象的单边带号码及加油的位置，再由其转告船老大。等到达指定位置附近，会联系陈益式，由其安排支付油款，等大象确认收到油款之并核对身份后，开始加油。加油完毕后前往指定的码头卸油。 辨认笔录，证明经余闻远辨认，确认赵章德即给黄爱明走私团伙望风的人；舒德宝即为黄爱明走私团伙管理码头的“阿宝”。 10.被告人邱同寿的供述与辩解，供认自己有参与走私，分别在“海观山88”船和“157”船上做船老大。16年下半年开始在潘庆峰、陈益式的介绍下，到海观山88船和“157”船上做船老大，这两艘船都是用于走私柴油，海观山88船上管事叫阿三，157船上管事叫阿新，这两艘船的老板都是瑞安黄家的，黄家还有一艘数字为135的船用于走私柴油，可能是瑞安黄家大哥所有。另外，1号船的卫星电话号码为，5号船的卫星电话的号码为，出海加油的大体位置是东经1度多分、北纬27度分左右。 辨认笔录，证明经邱同寿辨认，确认其供述中所称的陈益式。 11.被告人陈晓飞的供述与辩解，供认其参与走私，为走私柴油登记过磅。内容包括：（1）17年3月，其经小姨张凤萍介绍到码头为走私柴油登记过磅，工资为每月15000元。在该码头的走私油船分别为“135”号和“286”号油船，“286”船是登记在陈兴弟的名下，听码头工人讲真正的老板是其小姨夫黄爱青，从黄爱青家中搜查获得的过磅单也是其填写的。有让其父亲陈乃法办理银行卡给陈兴弟使用。（2）参与走私的人员还包括陈兴弟、吴晗、陈晓雷、张德利、林勇、阳阳（沈正祥）、阿光、阿新（外地人）、阿海、戴美龙等。吴晗、陈晓雷、林勇、阿光、阳阳都是负责拉客户销售走私柴油的，阿新、阿海和戴美龙都是在油船上做事的。 12．被告人陈晓雷的供述和辩解，供认参与走私，前期负责望风，后期开始销售柴油。17年3月31日前后，经陈晓飞介绍开始参与走私柴油团伙，放哨10多天后开始转卖油。该团伙负责卖油的有5个人，分别是吴晗、林勇、沈正祥、阿光。陈晓雷负责放哨每天收入300-500元，共收入7000元，卖油提成10元一吨，共收入18000元。陈晓雷开始卖油以后，应张德利要求，委托其女朋友阮淼凤新办了三张银行卡用于收取走私油销售款，其中农行卡卡号为：，阮淼凤对卡的用途并不知情。陈晓雷联系客户都是通过微信电话，并不知道客户具体信息。客户购买走私柴油，一般都是转账支付，也有一些是现金支付的。 辨认笔录，证明经陈晓雷辨认，确认张德利即其供述所称的“阿力”。 13．被告人赵章德的供述和辩解，供认自己参与走私，为走私柴油望风。17年2月份开始，其经一个贵州的外地人介绍为走私油船望风，每天晚上8、9点到凌晨3点，在瑞安海事局附近的大桥上，如果发现海事局有行动就让其通过对讲机通知码头走私油船的人员。从17年2月份的时候开始到5月日，其一共望风望了40、50次，每天获利400元钱，总共获利一万多元。具体的老板其并不清楚。 14．被告人戴美龙的供述和辩解，供认自己参与走私，负责拉油管、卸油，而后出海驳油。内容包括：（1）15年下半年，经朋友介绍到黄爱明处打工，一开始从事拉油管及卸走私油的工作，后经老板同意，上船帮忙。中间因难以适应，停工一段之间，到16年农历9月左右才继续帮忙做事，工资为拉油管每次330元，船上每出海一次00-2500元，均以现金方式结算。其在88船上做了1个多月，大概18、19次，每次转载柴油的数量为400多吨；在286船上做了大概来次，每次加油450吨；在118船上做了11次，加油数量从550吨到780吨之间不等；在顺开69船做过2次，加油数量700-800吨。（2）出海前事先准备好用于验证的1元纸币，由阿力同上家联系后将本次加油的数量、大象的大机号一家加油的大致位置（东经122度、北纬27度）转告油船，途中利用大机和大象联系，对钱号以获取具体位置（北纬27度05分到30分，东经1度45分到122度29分），抵达大象附近后，利用卫星电话通知付款并核对身份后开始加油。（3）一起参与走私柴油的人包括：黄爱明、黄爱青、黄爱平、黄爱秋、洪文、陈益式、黄羽、郑波、小潘（福建人）、眼镜、洪文老婆、冯正孟、阿新（山东人）、阳阳、吴老二、阿宝（塘下人）。其中，黄爱明、黄爱青、黄爱平、黄爱秋、洪文都是老板，均持有有股份。黄爱明他们共有走私油船包括1号、2号、3号小油船以及157、88、11、118、286、135油船。黄爱明等人分家后，88船和11船归黄爱明，118、135和286归黄爱青。（4）分家后，黄爱青这边参与走私柴油的人包括黄爱青、陈兴弟、项金宝（外号虾皮三）、吴老二、阿力（音）、陈晓飞、阿宝、阿新、阳阳、冯正勇、戴贤海。陈兴弟负责管船、购买船上的配件和伙食；吴老二和阳阳负责买油；阿力负责通知岸上付款；陈晓飞是分家后，农历年前过来的负责过磅；阿宝负责放哨；冯正勇负责安保；阿新是船上的管事；戴贤海一开始在码头负责拉油管，后来到286船上任管事。 辨认笔录，证明经戴美龙辨认，确认周云文即与黄爱明兄妹合伙走私的“洪文”；钱培华即洪文的老婆；舒德宝即在码头负责管理卸货的“阿宝”。 15．被告人冯正孟的供述与辩解及冯正孟签订的宏浦135船《运输船舶委托经营管理合同》《船舶产权确认协议书》，供认自己参与走私，负责拉油管及卸油，偶尔帮忙代发工资。内容包括：（1）16年11月份至17年5月份，黄爱明联系他帮忙拉油管卸走私柴油，偶尔帮忙代发工资。参与本次走私的人员包括黄爱明、黄爱青、黄爱秋、黄爱平、洪文、吴晗、老伍、郑波、黄羽、黄斌、陈益式、阿宝、小陈、眼镜、阳阳、阿新、戴美龙、戴志勇、池林（大眼镜）、小眼镜、阿飞、小伟、胖子（黄爱平的外甥）、洪文老婆、赵德章（黄爱明的连襟）、陈荣、阿波、高伟、黄爱青的老婆及儿子黄林威。参与期间，黄林威有在码头上望风。赵章德和陈荣是16年下半年先后参与进来的。（2）黄爱明在其加入之前已经从事走私柴油，黄爱明、黄爱青、黄爱秋、黄爱平还有洪文都持有股份，其中黄爱青股份最多，黄爱明少一些，黄爱秋、黄爱平和洪文股份再少一些。走私的油船数量共有6艘，除118船被扣着之外，还包括88船、祥鸿11船、286船、宏浦135船、金石157船。分家之后88船分给黄爱明，祥鸿11船分给黄爱秋和黄爱平、286船、118船和宏浦135船被分给黄爱青。其中1号2号3号船载重差不多0多吨，金石157船载重580吨左右，286船和88船载重450、60吨左右，118船和宏浦135船载重800多吨。（3）分家后，黄爱明、黄爱秋和黄爱平合伙走私柴油，陈益式和陈荣负责在码头管理、联系油船，郑波负责过磅和销售走私柴油，他负责看车，池林、小眼镜、朱盛金、太监等人负责拉油管，赵德章负责放哨。黄爱青这边走私柴油的人员中，阿新和戴美龙是在船上做事，吴晗、阳阳、阳阳的表兄弟（青岛人）、阿雷是负责销售柴油的，高伟继父、陈晓飞负责在码头调度油罐车过磅，陈兴弟是大总管负责发放工资，虾皮三和阿发主要负责放哨，阿力负责指挥。卸货的码头包括东山码头、瑞安建国船厂隔壁的码头、沙场码头等，因为走私违法，所以卸货时间一般选在晚上。 辨认笔录，证明经冯正孟辨认，确认舒德宝即负责码头管理的“阿宝”；周云文即走私柴油的老板“洪文”。 16．被告人冯正勇的供述和辩解，供认参与走私，自己负责看油罐车、放风、磅房过磅以及在码头拉油管等。自己经冯正孟介绍于16年清明节后参与到本次走私行为中，主要负责包括看油罐车、放风、磅房过磅以及在码头拉油管在内的事情，工资300-500元一天，冯正孟以现金方式结算支付给自己。参与本次走私的人包括码头上的16年是管事高伟、过磅的郑波（唐僧），郑波的妈妈，管理油罐车的吴晗、瑞安的胖子、阿忠、阿明、阿金、眼镜、冯正孟。17年的时候，码头管事的是陈兴弟、磅房是陈晓飞、看车的是陈海龙、还有老黑、洪连、老云、牛魔王、老黑、黄林威等人。16年年底的一天，黄林威到码头上安排宵夜。卸油的油船包括135船、286船、88船、11船、118船、157船、01船以及一些三无油船，其中135和118船载重800吨，157船载重500、600吨，其余的船载重300、400吨左右。这些船的老板包括黄爱青、黄爱明、黄羽等。118船撞大桥被扣后，一个外号叫啊三的人自称是老板。 辨认笔录，证明经冯正勇辨认，确认其供述所称的黄爱明、黄爱青；周云文即“洪文”；钱培华即“洪文”的老婆；舒德宝是“阿宝”。 17．被告人戴志勇的供述和辩解，供认自己参与走私，负责拉油管、看管油罐车、望风。自己经朋友冯正孟介绍于16年7至8月份，参与到本次走私行为中。其主要负责拉油管、看管油罐车以及放哨，工资前后差不多拿了4、5万元。参与本次走私柴油的人包括老板阿明和他哥哥，负责过磅的唐僧（郑波）、卖油的老二（吴晗）、管理码头的小鬼（冯正孟）、冯正勇、眼镜、阳阳、阿宝、船上的管事陈益式以及陈益式的两个外甥。分家之前共有6只油船，分别为88船、11船（后改名顺开）、157船、118船、135船、286船。分家之后，11船和88船归阿明（后又买入6号船）。 辨认笔录，经戴志勇辨认，确认黄爱明即走私柴油的老板阿明、郑波即在码头负责过磅的“唐僧”；周云文即管理码头时到码头催大家做事快一点的人。 18．被告人池林的供述和辩解，供认自己参与走私，负责帮黄爱明的走私油船拉油管。16年4月份经其舅舅陈益式介绍帮老板黄爱明拉油管走私柴油，工资每晚300元，共10个月，每月出去4到5天。参与走私的人员包括黄爱明和他的两个姐妹、郑波、陈益式、小鬼（冯正孟）、大鬼（冯正勇），眼镜、阿宝、朱盛金等。黄爱明所有的走私油船包括1号、2号、3号、祥鸿11、海观山88、135、286、157、海翔118船。分家后，黄爱明和他的姐妹分到祥鸿11和海观山88，海翔118、286船和135船是分给另外一个老板。 19．被告人陈荣的供述和辩解，供认自己参与走私，一开始负责望风，后负责管理码头上拉油管及望风的人。16年6月份经“阿三”介绍帮黄爱青、黄爱明的油船望风，至17年农历过年前十七、八天黄爱明与黄爱青分家，自己开始帮黄爱明在码头管理，负责管理拉油管及望风的人，期间，接过两次卖油的生意，黄爱明答应给自己两艘船0.3%的利润。黄爱明他们分家前有海观山88号、顺开号、118号、135号、286号、157号船等船参与走私。分家之后黄爱明分到海观山88号、顺开号两艘船，他哥哥黄爱青到边防把118船弄出来了，所以就把这艘船给了黄爱青了。在黄爱明被抓之前的四、五天，黄爱明叫其把车子过户给黄爱明前妻的姐妹的老公赵章德。赵章德是替黄爱明望风的，其在码头望风后的一个星期后由黄爱明带至码头，也是做望风工作的。分家前，郑波有在磅房过磅，陈益式是联系及管理船只。 ．被告人鲍国和的供述和辩解，供认自己参与走私，做轮机或船员。15年下半年开始跟着黄爱明一起走私柴油，先后在金石157、2号船、3号船、海关山88船、135船上做事，在金石157和海观山88船上做轮机，其他船上做船员，总共拿了多万元工资，每趟2500元，共走私约80趟。分家前的老板有黄爱明四兄妹、周云文等人，管事是啊式、戴美龙等人；分家后被告人鲍国和跟着黄爱明这边在88号船上做事，王保新是黄爱青那边的管事；邱同寿16年11月前在金石157船作船老大，之后在海观山88船一只做17年农历正月被抓，被抓后就没有在啊明那里做了。 辨认笔录，证明经鲍国和辨认，确认黄爱明即其供述所称的老板“阿明”；黄爱青即走私柴油的老板“阿明”的哥哥；黄爱平即“阿明”的妹妹；黄爱秋即阿明的姐姐；周云文即走私柴油的老板“洪文”；钱培华即和阿明妹妹一起好几次到船厂码头给油船送菜的女人；邱同福即宏浦135船上的福建籍船老大；邱同寿即海观山88船上的福建籍船老大；辨认出戴美龙即老戴；辨认出潘庆峰即小潘；辨认出周云华即在海观山88船上做管事的洪文的哥哥。 ．被告人黄羽的供述与辩解，供认16年1、2月份，其开始帮助父亲黄爱明做走私油生意，刚开始在码头为走私油船拉油管，后来为黄爱明介绍客户贩卖走私油，一直持续到16年7、8月份。当时一起从事走私油生意的还有周云文、黄爱平、郑波、林高伟、吴晗、杨洋、阿三等人。黄爱平负责联系上家；周云文老婆也联系过一段时间上家，并有参与过磅；黄爱明负责码头管理；周云文负责联系船舶靠岸；郑波负责卸油过磅和联系客户销售走私油；黄斌负责向上家支付走私油款；黄爱秋负责打杂，经常会到码头帮忙干点杂活；陈益式在码头协助管理，陈荣负责放哨。16年年底开始，其开始与瑞安的薛良合作贩卖走私柴油。 （二）证人证言及辨认笔录 1．证人陈兴弟的证言及过磅单一份，证明16年12月27日左右，陈兴弟曾找表弟黄爱明介绍工作而上船走私，一直做到17年5月下旬黄爱明被抓，主要负责联系286船，宏浦135船、118船、顺开69四艘黄爱青的走私船，给船买菜、买配件、发过磅单给黄林威。一起参与走私柴油的人有陈晓飞负责过磅、吴晗、阳阳、阿雷负责销售油、张德利负责收钱、大鬼负责拉油管；除了这四艘之外，还知道有88船和顺开船，是黄爱明的，陈益式在管、郑波负责过磅、小鬼负责拉油管。黄羽、黄林威，黄爱明和黄爱青都是走私柴油的老板，其中1号船是黄羽的。 2．证人余明伍的证言，证明黄爱青等人在瑞安做走私柴油生意。16年8月开始，黄爱明和张凤萍曾让余明伍办理银行卡及Ｕ盾，并利用该卡进行大额资金周转。黄爱青被抓后，其女儿黄爱娜让其躲一下，不要跟侦查人员接触。 3．证人潘庆云的证言，证明16年农历9月份左右，潘庆云经潘庆峰介绍到金石157船当船员，在船上烧饭和拉油管，一共跑船40天，船上一共七个人，包括刘毕先、财明、阿新以及另外四个人；17年4月至5月经刘毕先介绍去鑫海5号船上当船员，一共跑十来趟，船上一共6人，包括益仁、金治、庆华以及三个船员，金石157船最多可以装500多吨，鑫海5号船最多装450吨，金石157船的老板是阿明，鑫海5号船的老板是阿明的儿子黄羽。工资是一趟00元，通过现金方式支付。 辨认笔录，证明经潘庆云辨认，确认被告人邱同寿即16年农历9至10月，金石157船的船老大。 4．证人朱盛金的证言，证明16年8、9月份，朱盛金在其姐夫池林的介绍下到码头拉油管卸走私柴油，工资300元一晚，前后去码头不超过15次，卸油的油船包括宏浦135船、海翔118船，走私的老板是瑞安人阿明。16年下半年，被告人跟小鬼到舟山，将老板新买的油船登记在其名下，并签订一份船舶转让协议。海翔118船在购入1个月内，就被抓了，由朱盛金出面认领。并收取10000元的报酬。后来，朱盛金将海翔118船转给了一个绰号叫虾皮三的人，并签订一份转让合同。宏浦135船是挂名在小鬼名下，海翔118船和宏浦135船均能载油800多吨。 5．证人洪志聪的证言，证明洪志聪于16年2月经小潘介绍到瑞安帮明哥走私柴油。自己在88船上做水手，船老大是林三中、管事是叶承飞，至16年7月船开到舟山沈家门停开，一个多月后继续到海观山198船上做事，至10月份被抓。 6．证人陈雪明的证言，证明16年正月十五左右，经小潘介绍到瑞安的“金石157”号船上拉皮管，拉了五次左右后开始做轮机，一共大概做了十几次，一直到16年5月份；船上管事是“阿式”、船老大是瑞安人，庄春忠、刘清风以拉油管为主，庄春忠同时负责烧饭。黄爱明是老板，黄爱平、黄爱秋负责发工资。16年中秋节后，经林三中介绍到海观山198号船上做轮机，至10月10几号被抓，共出海运了十几趟柴油，每趟加油300多至460吨，船老大是林三中，负责开船，管事叫叶承飞，到船上管加油的事，自己是轮机，负责开机器，水手是自己的姐夫王雪多和洪志聪，做饭的叫“阿喜”；叶承飞称海观山198船的老板姓吴，是福建人，也有听说黄羽也是海观山198船的老板之一。 辨认笔录,证明经陈雪明辨认，确认黄爱明即其供述所称的“明哥”；黄爱平、黄爱秋分别系给自己发工资的女人；陈益式即其供述所称的“阿式”。 7．证人王议的证言，证明17年正月初，王议经丈人邱同福介绍到瑞安跑船，船上管理的人是阿新，说好跑一趟两千，后自己在宏浦135船上做水手，邱同福是船老大，副老大是阿凯，叶峰负责做饭，管事是阿新，老板是瑞安一个叫爱青的。当时一起出海运油的还有286、88号船。 辨认笔录，证明经王议辨认，确认黄爱青即其供述所称的老板。 8．证人侯美金的证言，证明经潘庆峰介绍，侯美金于16年1月至2月份左右在3号船上做事，阿式（陈益式）是管事，刘青丰是水手，另有三个霞浦人；16年5月份再次经潘庆峰介绍到祥鸿11船做事，管事是阿波，侯美金做船长，陈财明是轮机，黄宝宝帮助开船，宝花俤是水手兼做饭，直到16年7月份左右被温州海警查获。黄爱明是老板，黄爱平负责发工资。 辨认笔录，证明经侯美金辨认，确认陈益式即3号船的管事；黄爱平即给自己发工资的女子；黄爱明即3号船的老板。 9．证人刘振的证言，证明16年9月份开始与潘庆峰一起帮瑞安的阿明走私柴油，在海翔118油船出去加油八九次，至同年10月份船被边防查扣。证人刘振做船员，船老大叫刘清龙，副驾驶是庄春忠、周长长，轮机是梅全荣，水手是黄宝宝，管事叫胡建波，是阿明派到船上的管理，负责和母船和岸上联系；啊明还有157船、286船。 10．证人林雪喜的证言，证明林雪喜于16年农历2月份通过潘庆峰介绍帮阿明跑船走私柴油。在2号船上做事，做了1个多星期，出海运了5、6次柴油，阿明的妹妹黄爱平给自己发过两次工资。当时阿明一共有6艘在出海运油，有1号船、2号船、3号船、157、海观山88、还有艘是135。这个1、2、3号船都是渔船改装的三无油船，是没有船名的，这个编号是老板编的。 辨认笔录，证明经林雪喜辨认，确认黄爱平即老板阿明的妹妹，亦即发工资给自己的人。 11．证人何国全的证言，证明何国全于17年春节过后农历的十九或者二十，经潘庆峰到宏浦135海船上，共运了6次，船上共8人，船老大是邱同福，其女婿是水手，管事是王保新，其余不认识；每次运700多吨至800吨，加油地点在东经122度、北纬27度；自己另在海观山88船上做过一次，大概加了300吨油；曾有一个女老板用现金发过工资。 辨认笔录，证明经何国全辨认，确认黄爱平即发工资的女老板。 12．证人林高伟的证言，证明15年10月份开始，林高伟经黄羽介绍帮,黄爱明拉油管、过磅，一直到16年3月份；走私柴油的老板有黄爱明、黄爱青、黄爱平、黄爱秋，自己的舅舅周云文及林勇负责望风，黄羽和郑波负责过磅；证人共参与走私60、70次，共领工资2万多元，都是黄爱平、黄爱秋用现金发工资。黄爱明曾将金石157船挂在证人名下，后转登记给啊式，在买157船之前，有两艘改装的渔船在走私。另外，阿四是油船上管事的。杨洋和啊新都是山东人，是黄爱青安排过来做事的，杨洋和阿新大概是15年农历过年前一个月过来的，开始的时候是在岸上拉油管，后来到船上做事了。阿飞他是黄爱明安排过来的，大概是15年年底过来的，开始的时候也是在码头拉油管、后来他嫌拉油管工资低，黄爱明就安排他到船上做事了。 辨认笔录，证明经林高伟辨认，确认沈正祥即其供述所称的“杨洋”；陈益式即在金石157船的船员“阿四”；王保新即拉油管的“阿新”；黄爱平即老板“阿萍”。 13．证人夏晓淼的证言，证明15年11月，夏晓淼经黄林威介绍帮“阿平”拉油管，该“阿平”共有4艘油船用于走私柴油，有金石157、海观山88等，卸货地点均在瑞安东山附近码头。码头上的人都是听阿明指挥做事的。在磅房负责过磅的时候，郑波和黄羽也有在磅房监督证人记账。 辨认笔录，证明经夏晓淼辨认，确黄爱明即在码头管理的阿明；黄爱秋即在码头管理油罐车的郑波妈妈；黄羽曾在磅房里监督；黄爱平即其供述所称的“阿平”。 14．证人林海平的证言，证明其从15年10月开始从中铁港航局离职到阿明船上开船，阿明和阿平共有6艘船在走私柴油，阿明负责管理码头和油船加油的事情，阿平负责支付油款和发工资自己开的是3号船金石157，载重量有375吨，共做了40来天，开了16次，每次300多吨，一共拿了4万8千元工资。 辨认笔录，证明经林海平辨认，确认黄爱平即其供述所称的老板“阿平”。 15．证人叶承飞的证言，证明15年10月底开始，帮黄爱明他们的油船拉油管。黄爱明他们走私柴油时一共有6个股东，其中黄爱青4股，黄爱青是大老板。16年因为走私名气大了，黄爱青、黄爱平他们藏到幕后，事情都由周云文出面处理。黄爱青四兄妹的孩子也都有参与走私，其中黄爱青的儿子黄林威主要负责在高速入口拦车以及到当地边防、海事望风，他也有股份；黄爱平的儿子林勇和黄爱秋的儿子郑波各有半股干股，两人负责在码头过磅、收钱；黄爱秋的另一个儿子郑静也有到码头做事，帮忙拉油管；黄爱明的儿子黄斌有半股干股，他和周云文的妻子一起负责发工资；黄爱明另一个儿子黄羽是跑业务找走私柴油下家的；黄爱青的老婆张凤萍主要负责支付走私油款，资金都是张凤萍在管理；黄爱明的跟班陈益式是管理船员的；黄爱明的手下潘庆峰是福建船员的牵头人和管理人；黄爱青从青岛带了两个跟班王保新和沈正祥过来，他们原来也是拉油管，后来都到油船上做管事，都在金石157上做过，后来王保新被安排到1号船上；周云文的外甥林高伟也有半股干股，金石157挂在林高伟名下，林高伟也有到码头给油罐车过磅、记账。最多的时候有8条走私油船同时在走私柴油。 辨认笔录，证明经叶承飞辨认，确认黄爱明即雇佣自己走私的老板；黄爱秋是黄爱明的姐姐，与黄爱明合伙走私；黄爱明的儿子黄羽，共同参与走私；黄爱青，与黄爱明合伙走私；黄林威是黄爱青的儿子，在走私柴油里有股份；黄斌是黄爱明的儿子，在走私柴油里有股份；林勇是黄爱平的儿子，在走私柴油里有股份；张凤萍是黄爱青的老婆，共同参与走私；周云文即老板周子云；郑波即一起走私的黄爱明的外甥；郑静即一起走私的黄爱明的外甥；潘庆峰即黄爱明的手下“小潘”；张明忠、梅全荣、林雪喜、余挺系轮机；蔡伟、邱同福、候美金、候孝东、刘美荣、苏中城系船长；王珍昌、张伟系油船副老大；沈正祥、陈益式、王保新系黄爱青的跟班，参与走私柴油。 16．证人刘青风的证言，证明16年正月，证人刘青风经潘庆峰介绍参与走私柴油，在3号船上参与走私7趟，金石157船参与走私8趟。3号船的管事是陈益式、侯美金、新泉等人，其是副老大，新泉是轮机，其他是水手；金石157船的管事是阿新，轮机是陈雪明、其与庄春忠是副老大，还有杨洋等人。3号船每次运270-280多吨，金石157每次运500至550吨。黄爱明拥有的船有金石157船，1号船、2号船、3号船、祥鸿11号船、海观山88船、宏浦135船，岸上的有黄羽、郑波、黄爱平、黄爱秋、阿飞。走私老板除了黄爱明四兄妹，还有一个股东姓周。 辨认笔录，证明经刘青风辨认，确认黄爱秋是黄爱明的姐姐；周云文即在码头见过的股东周某。 17．证人辜忠辉的证言，证明16年初左右，辜忠辉经同村人潘庆峰介绍帮瑞安的黄老板跑油船，16年初是在金石157上做船老大，跑了大概、22次；16年6月份时，开始在海观山88船上做船老大，跑了大概6、7次。其在黄老板处做事时，黄老板有7艘船，包括金石157、海观山88、2号船、3号船、11船、135船、118船。黄老板别人都称呼他叫阿明、阿明的姐姐和妹妹也是老板，船员的工资都是由阿明的姐姐和妹妹发放的。后来其听船上管事杨洋说大老板是阿明的哥哥，听说157船的管事周云华的弟弟也是股东。 辨认笔录，证明经辜忠辉辨认，确认陈益式系金石157船上的管事阿四；王保新即金石157船上的管事阿新；沈正祥即金石157船上的船员杨洋；戴美龙即金石157船和海观山88船的管事胖子；黄爱明即本次走私案的老板阿明；周云文即金石157船管事周云华的弟弟。 18．证人庄春忠的证言，证明16年农历正月十几，经潘庆峰介绍到瑞安老板阿明的油船上运油。其在“金石157”船上做了一个来月，跑了7、8次，清明节前回家休息。5月半又到“金石157”船上做了4、5次。到16年10月左右，潘庆峰通知其到阿明老板的另一艘油船“海翔118”上做水手，做了9次，10月27日第九次回来卸油时被海事抓住。其在船上做水手，加油的位置都在东经122度、北纬27度左右。瑞安人阿明是老板，他的姐姐妹妹也有参与，工资都是阿明的姐姐妹妹用现金给其的。“金石157”船上管事的先是“阿式”，后来换成了“阿新”和杨洋，村里的梅全荣也在船上做事。“海翔118”油船上管事的是胡建波，船老大是村里的刘清龙，轮机是梅全荣，船员还有老乡刘振、赵长长、黄宝宝和瑞安人老胡。金石157船载重500吨左右，海翔188船载重7、8百吨。工资一趟船员是00元。其16年正月过去的时候，阿明老板有5艘船，包括三艘三无油船和金石157、海观山88号；后来又买了海翔118以及船名数字为“11”和“135”的船。在海翔118被查获时，管事胡建波让大家统一口径，说油是南麂那边加过来的，是第一次加油。 辨认笔录，证明经庄春忠辨认，确认黄爱明即本次走私案的老板阿明；黄爱秋即本次走私老板的黄爱明的姐姐；沈正祥系金石157船上的管事杨洋；陈益式即金石157船的管事“阿式”；王保新就金石157船的管事“阿新”。 19．证人刘美荣的证言，证明潘庆峰15年开始跟着瑞安塘下老板黄爱明走私柴油，后来潘庆峰开始介绍烽火村的人去黄爱明船上做走私柴油。16年8月其经潘庆峰介绍到黄爱明船上走私，开始在海观山88号船上跑了4次，第四次被海警抓获；后来黄爱明又买了弘恒286号油船，其于16年10月到该船上，跑了一个月大概12、13次后不做了。每次加油的地点都在北纬27度、东经122度附近。老板是“阿明”黄爱明，其听说黄爱明整个家族都在做走私柴油，哥哥、姐妹都是老板，听说其过来之前都是黄爱明的妹妹负责支付油款和发工资，其来了之后没见过他妹妹。其在海观山88号船上时，岸上有一个叫眼镜的在管理，付款、发工资等，弘恒286号船的卫星电话、导航等设备也都是眼镜拿上来的。后来眼镜被抓了就不做了，弘恒286号船出海都是黄爱明亲自出面和船上联系，码头上海有一个叫老二的人帮忙买菜和记账、发工资。其在海观山88号船上时，其是船老大，张伟是副老大，张忠平是轮机，其堂弟刘少辉是船工，管事的是瑞安人阿华，还有个瑞安船员阿东；其在弘恒286号上时，其是船老大，张伟是副老大，张忠平是轮机，陈益式是管理。海观山88号载重480吨，弘恒286号载重480吨。除了这两艘船，其还知道黄爱明至少还有6艘船在走私柴油，其去之前有1号、2号，其过去之后，还有11、135、157三艘船，都是有证的。135船的船老大是邱同福，17年上半年被抓了，他是潘庆峰的姐夫。邱同福的弟弟邱同寿是11号船上的船老大。还有一个叫阿新的山东人和一个叫洋洋的在135和157船上做管事。弘恒286号船买来时，黄爱明还同时买了一艘叫118的油船，刘清龙做船老大。海观山88号船被海警抓获后，船上管事的叫大家对海警说这时第一次运油，工资每个月几千元，不要把老板说出来。另外，其还听说黄爱明的儿子黄羽自己有一艘船海观山198号做走私柴油，船老大是林三中；其听说黄爱明的哥哥黄爱青是黄爱明他们走私柴油的幕后老板，阿新即黄爱青带过来的。 辨认笔录，证明经刘美荣辨认，确认沈正祥即157、135船上的管事“洋洋”。 ．证人刘辉的证言，证明16年8月，证人刘辉由小潘介绍到海观山88号船上烧饭和拉油管。刘美龙是船上开船的，阿忠负责管机器，水手张伟，还有浙江的阿华和阿东，管事的是阿华。其在船上7、8天，做了4次，一次加360或370吨，第四次被抓。拿到6000元工资。阿华说老板是瑞安人阿明，但其没见过。其父亲刘清龙、哥哥刘振在16年8月其回家之后也到118号船上做过几天，刘清龙负责开船，刘振负责拉油管，后被海警抓获。 ．证人梅全荣的证言，证明其于16年农历正月日左右经潘庆峰介绍到阿明的船上走私柴油，先后在阿明的三条船上做过。先是在2号船上做轮机，做了4、5次后被调到金石157号船上，也做了4、5次后又被调到海翔118号上做轮机，做了8、9次后被边防抓获后就没做了。出海加油的地点都是在北纬27度、东经122度，2号船每次运270到280吨，金石157运500多吨，海翔118号每次运600到700多吨。2号船船老大是瑞安人，管事是老吴；金石157船长是瑞安人，管事是山东人阿新，海翔118号船老大是刘清龙，管事是胡建波，老吴烧饭。其知道老板阿明有6条油船，分别是2号、157号、海翔118号、135号、88号、11号等。阿明四兄妹都是老板，包括阿明的哥哥、阿明、还有阿明的妹妹阿平及阿明的姐姐，阿明的姐姐妹妹平时有过来发工资。还有瑞安人陈益式，曾在286和金石157号上管事，林三中是在阿明儿子的船上开船运油被海关抓了。 辨认笔录，证明经梅全荣辨认，确认黄爱明系本次走私案的老板“阿明”；黄爱平即给他们发工资的“阿平”；黄爱秋即给他们发工资的阿明的姐姐；陈益式即金石157船的管事“阿式”。 22．证人张伟的证言，证明潘庆峰从15年开始跟着瑞安塘下老板黄爱明走私柴油，证人张伟在16年农历正月左右经潘庆峰介绍到黄爱明船上走私。刚开始在2号船上做船员，跑了2次后，潘庆峰叫其跟他一起去沈家门买了一艘135的船，其在135号船上跑了2、3次后，因为潘庆峰要抽成其就不干回去了。到了16年8月，刘美荣让其一起去黄爱明的海观山88号船上走私柴油，跑了4次，第四次被海警抓获。后来黄爱明又从沈家门买了弘恒286号油船，其从16年10月开始到这艘船上出海，跑了一个多月，一共跑了12、13次后其回家了。135号船上有“眼镜”、“阿波”，船长叫“同福”，还有潘庆峰；海观山88号船上船老大是刘美荣，其是副驾驶，张明忠是轮机，刘少辉是船员，管理是瑞安本地人叫阿华，还有个瑞安船员阿东；弘恒286船上出卖人是船老大，其是副驾驶，张明忠是轮机，陈益式是管理。2号船载重0吨，135船载重800多吨，海观山88号船载重480吨，弘恒286号船载重480吨。工资一般是岸上管事的现金发的，有几次是一个女的发的，别人说是黄爱明的妹妹。其听说黄爱明还有1号、3号、11、118、157等油船在走私，还听说黄爱明的儿子黄羽自己也有一艘船海观山198号在做走私，被海关抓了，船老大林三中。 23．证人刘清龙的证言，证明16年农历9月，其经潘庆峰介绍，到瑞安老板阿明的海翔118油船上出海走私柴油，一共运了8、9次，最后一次被边防抓住后就没做了。船上管事的是胡建波，开船的还有同村的梅全荣、庄春忠、三澳村的黄宝宝、花竹村的周长长。加油地点是北纬27度、东经122度，看到“大象”后，胡建波会用船上卫星电话通知老板阿明付款。卸油地点在瑞安飞云江边的三个码头。每次运600到700多吨柴油。被边防抓住后，胡建波说把加油的地点说近一点而且说就只做了一次，胡建波说自己是老板把事情认了下来。另外，其还在老板阿明另外一条船上也做过，是一条三无油船，阿明称为2号船，每次运270到280吨柴油，管事是老吴，其开2号船出海4次，后来阿明把这艘船卖了。其知道阿明有海翔118、宏浦135、弘恒286、88号、115号和5号船等。其听老吴说过，阿明四兄妹都是老板，分别叫爱青、爱明、爱平和另一个，其接触过阿明和爱平，阿明经常到码头，爱平负责发工资。阿明通过潘庆峰在三沙镇买了2号和3号船，后来被阿明卖掉了。其还知道一个叫陈益式的瑞安人，山东人“阿新”王保新，跟阿新一起的洋洋，他们都是船上管事的。其村里的林三中，帮阿明的儿子跑船运油被海关抓了。 辨认笔录，证明经刘清龙辨认，确认黄爱明即本次走私案的老板阿明；沈正祥系阿明手下船上的管事“洋洋”；黄爱平即给他们发工资的女老板阿平。 24．证人张明忠的证言，证明16年8月左右，证人张明忠跟着村里的刘美荣到瑞安走私柴油，刘美荣是船长，其是船上的机械师。开始是在海观山88号船上，跑了4次，第四次被海警抓了。到了16年10月又跟着刘美荣到了弘恒286油船，跑了一个月共12、13次，然后刘美荣带着其回来了。两艘船的老板是“阿明”，其没见过。海观山88号上的船长刘美荣，还有张伟、刘少辉和两个瑞安本地人，其中一个是船上的管理人。弘恒286号船上除了其和刘美荣，还有张伟、一个叫“阿式”的瑞安人和另外两个人，“阿式”是管理人。其只知道阿明是老板。其出海一次工资2500元，在海观山88号上是刘美荣转账给其，在弘恒286号是“老二”给其现金。除了这两艘船，其还知道有11号、135号、157号三艘船跟他们一起走私。 辨认笔录，证明经张明忠辨认，确认陈益式系弘恒286船上的管事“阿式”。 25．证人梅全水的证言，证明16年3月，其经林三中介绍到瑞安塘下跑船，在海观山88号船上走私柴油。林三中是船长，其是副驾驶，管理人员是阿飞。一次工资2500元，做了5、6次。后来听说在16年10月，林三中和阿飞在同一条船上被抓了。其听别人叫老板阿明，但是其没有见过，回家后其听村子里别的帮他跑过船的人说叫黄爱明。 26．证人黄宝花俤的证言，证明16年6、7月份的时候，黄宝花俤和其堂哥黄宝宝曾在祥鸿11号船上做事，一趟2500元，大概出去装了4、5趟后被温州海警抓获，过了十来天有重新回到祥鸿11号船。16年10月、11月的时候，阿波让其去海观山88船上做事，工资2500元每趟，一直做到12月日左右，这段时间出海运油17趟左右过完年，又去海观山88号船帮忙，出去装了6趟左右，被海警抓获。船的老板叫阿明，平时做油都是阿明和他几个兄弟姐妹一起合伙做的，中间分过一次家。 27．证人刘亮的证言，证明16年10月份左右，证人刘亮在宏浦135船上做走私柴油，后因135船被抓，17年4月份到顺开69船上做事。 28．证人林斌的证言，证明16年农历10月份，证人林斌到金石157船上做事，11月末船被海警抓获，后于农历正月初五、初六到祥鸿11船做事一直到正月末。其在金石157船上做了5次，在祥鸿11号船上做了7、8次。金石157船上有6名船员：船长邱同寿、管事阿星、老轨陈财明，其与另外一名霞浦人为大副，一名烧饭的。祥鸿11船上亦有6名船员：船长陈荣生、管事阿波、其与陈雄为大副、轮机陈财明、烧饭的为陈锋。 29．证人叶立贤的证言，证明16年11月，证人叶立贤经施松介绍上286船做事，每趟1500元，在286船上做了半个多月，跟着船一共跑了11趟柴油，一直做到十二月份。其在船上主要负责煮饭，船上人员共有6人，船老大是浙江人，阿式是船上的管事，叶成雄是副老大，施松也是副老大，轮机是招国。 30．证人叶成雄的证言，证明16年11月左右，证人叶成雄经施松介绍到弘恒286船做事，一直做到12月7、8号弘恒286被查获为止。总共一个月时间不到，出海加油11趟，工资为一次00元。加油位置为东经122度分、北纬27度0几分的地方。船上的管事是阿式，由他负责和岸上联系，船上的卫星电话只有阿式能用，船长是一个浙江人，叶成雄和施松是船上的大副，邱招国是船上的轮机，叶立贤在船上负责烧饭，老板是阿明。 31．证人施松的证言，证明16年间，雇用证人施松走私柴油的老板是瑞安人阿明、阿明的哥哥、阿明的姐姐、阿明的妹妹，一个叫洪文的人以及一个叫老五的人，这五人合伙做走私柴油生意，阿明有去码头进行管理，阿明的姐姐和妹妹也都有去码头，曾经在瑞安建国船厂见过阿明的哥哥，洪文一直在码头指挥卸货，有一段时间刘青凤也有去码头帮忙指挥卸油，后洪文在去年10月份分出去自己做。16年12月下旬，几个老板分家做走私柴油生意。老板的油船包括：祥鸿11号，1号船、2号船、3号船、金石157船、海观山88船、宏浦135船、海翔118船、弘恒286船，12月份分家后，弘恒286船、宏浦135船以及被扣着的海翔118船分给了阿明的哥哥，海观山88船分给了阿明，祥鸿11船分给了阿明姐妹，金石157船分给了老五。分家之后，其跟着阿明哥哥那边做事，起初只有弘恒286船和宏浦135船，后来，海翔118船也开始走私柴油，到了4月份宏浦135船和海翔118船被抓后，阿明哥哥又买了一艘船名为顺开69的油船，之后顺开69和弘恒286船同时出海走私柴油，一直到老板被抓。阿明分到的海观山88和阿明姐妹的祥鸿11号一起做，祥鸿11号后改名为顺开号，这艘船被抓后，阿明又买了一艘船。除了老板之外，参与走私的人员还包括洪文的老婆，做会计的，偶尔参与分发工资，一个外号叫眼镜的人一开始在船上做事，后到岸上负责管理船只，还有老二、阿宝、老陈、阿利、阿三、大鬼、小鬼、刘青凤、小潘、黄羽。黄羽是老板阿明的儿子，16年8、9月份购买海观山198船自己做走私柴油，该船被抓后，又购入一艘名为博远1号的油船以及唐山5号的油船。洪文在离开阿明之后有三艘船在做走私柴油，包括中洋6号船，以及两艘改装的三无油船，一艘水泥船改装、一艘渔船改装。 辨认笔录，证明经施松辨认，确认陈兴弟即与其一起走私柴油的老陈；辨认出周云文即其走私柴油的老板洪文；黄爱明即其走私柴油的老板阿明；黄爱青即其走私柴油的老板阿明哥哥。 32．证人陈荣生的证言，证明17年2月份，证人陈荣生经陈财明介绍到顺开船上做事，一共做了多次，船的老板叫阿明，但平时出面管理的都是手下阿四，之前阿明和他兄弟一起做，后来分家了，阿明分到顺开和88两艘船，这两艘船是阿明和他姐姐、妹妹合股做的。 辨认笔录，证明经陈荣生辨认，确认陈益式走私柴油的管事“阿四”。 33．证人叶峰的证言，证明17年过年前，证人叶峰经老乡小潘介绍到温州瑞安跑船，起初上了一艘宏浦135的船，在船上主要负责做饭，工资一趟船收入是00元，这艘油船总共跑了5次，第五次被温州海警抓了。参与走私柴油的人包括船老大、管事阿新、轮机增顺云、施凯等共8个人。宏浦135船被抓之后，经陈荣生介绍上了11号船做事，也是负责做份，其在11号船上共做了-22天，共跑了15趟，于17年3-4月被抓。 34．证人叶小华的证言，证明17年4月，证人叶小华经庆峰介绍与曾顺云等五人从沈家门上振佳6号船做船老大，每次工资3000元。船的老板是阿明，除了被抓的这艘船之外，还有一艘名为88的油船也在走私柴油。 辨认笔录，证明经叶小华辨认，确认陈益式即管理振佳6号船走私柴油的阿式。 35．证人陈国春咩的证言，证明17年4月份的时候，证人陈国春咩经潘庆峰介绍上6号船做事，工资2500元一趟，船上的人员一共六个人，船老大叫小华，管事叫阿海、老轨叫曾顺云、其余还有两个人是水手和厨师。 36．证人曾顺云的证言，证明16年10月左右，证人曾顺云经小潘介绍到瑞安上135油船做事，在该艘船上做了4个来月，一直做到过年，大概做了30来次，过完年之后，正月初十继续上船做事，又继续做了5次，第五次时被海警抓获。大概17年4月底的时候，老板阿明又购买一艘新的6号油船，其再次上船做事，之后开出去不久就被海警抓了。135船上共有8个人，刚开始的管事是瑞安本地人，后来换成阿新，船老大一直都是邱同福，施凯是副老大，曾顺云是轮机，其余人叫不出名字。老板阿明，其与哥哥合股做的，一共有6艘船在做，船名分别为135、118、88、157、11和286，平时都是阿明的手下阿式在岸上负责管理。去年农历11月的时候，阿明和他哥哥分家，135和286分给了哥哥，岸上管理的人换成了一个老陈。邱同福的弟弟在88船上做了一段时间，黄宝宝和他弟弟在11船上做过一段时间，施凯的亲戚在286船上。 辨认笔录，证明经曾顺云辨认，确认陈兴弟即135船的管事老陈。 37．证人黄宝宝的证言，证明16年5、6月份，其与黄宝花俤去瑞安的码头找工作，后上11船做水手，工资为一趟00元，在这艘船上总共5次，一共17天，第五次在码头卸油时被海警抓了。到了9月份的时候，其又上118船跑了8-9次，后于温州码头被抓获。在11船上一共5个人，除了他之外还有船老大美金、轮机陈财明，水手宝花俤、管事阿波。118船上一共8-9人，只认识刘青龙和管事阿波。走私柴油的老板是瑞安人阿明。 38．证人邱招国的证言，证明16年的11月份经潘庆峰介绍到286船上做事，船的老板是阿明，工资00元一趟。船上的管事是阿式，叶成雄及那个本村人是副老大，叶立贤做饭，邱招国是轮机。从16年12月份到17年过年前，一共在286船上做了11趟，最后被温州海事查获。除了286船之外，今年正月初十左右，其还在博远一号船上做过副老大，该船的老板是黄羽，船老大是一龙，潘庆峰是管事、陈清宝是轮机，另外还有两个水手。在该船上一共做了十几天，共跑了6趟。 39．证人陈财明的证言，证明16农历2月底，证人陈财明经潘庆峰介绍到祥鸿11油船上做事，一直做到8月19日左右，一共做了30来次左右，后被海警抓获，祥鸿11船被抓1个月后，经阿式介绍到金石157船上做事，一直做到12月1日，被温州海警抓获，共走私了10多次。金石157船被抓获之后，阿式又让其上祥鸿11船做轮机，一共做了10来次。走私的老板是瑞安人阿明，他与其哥哥、姐姐、妹妹合伙，陈财明在码头曾经见过阿明的姐姐，除了前两艘油船之外，还有海观山88、金石157、宏浦135以及两艘改装的小油船在走私柴油。后来陆续买了弘恒286、海翔118船。到16年12月份的时候，阿明和他哥哥分家，弘恒286和宏浦135这两艘船分给他哥哥，祥鸿11和海观山88分给阿明，金石157据说卖掉了。阿明的儿子共有两艘船在走私柴油，一艘为鑫海油5号，另一艘船名为1号。 辨认笔录，证明经陈财明辨认，确认陈兴弟即135船的管事老陈。 40．证人刘好好的证言，证明证人丈夫黄斌做走私柴油生意，从16年开始帮家里走私生意付油款，自己让朋友林楚瑶、刘晓蕊、林燕、邱佩佩等人办理银行卡后将有关账户用于给黄斌付油款；黄爱明、黄爱平、黄羽、郑波均合伙走私。17年2月，黄林威因为100多万柴油款被冻结在曾秋妹的银行卡里，专门打电话向证人了解情况。 41．证人张凤兰的证言，证明17年上半年，经黄爱明手下联系证人，要求帮其汇钱至指定账户。 42．证人张凤英的证言，证明17年上半年，受黄爱明之托，张凤英联系玉兰及姜金玉帮黄爱明办理银行卡。 43．证人周炜的证言，证明16年年初，应黄爱青要求，周炜让其母亲谢宝芝办理了农行卡给黄爱青、黄爱明使用，账户上的大额资金与证人无关。 44．证人徐晓玲的证言，证明跟周炜一样，都是黄爱青、张凤萍公司的员工。16年2、3月份，应周炜要求，证人徐晓玲让其母亲吕玉洁办理了一张银行卡给公司用，后周炜称银行卡实际给了黄爱明使用。 45．证人宋永浩的证言，证明宋永浩系黄爱青、张凤萍公司员工；16年间，张凤萍曾过要求宋永浩用其父母名义办理银行卡给张凤萍使用，被证人拒绝。 46．证人胡绍品的证言，证明16年3-4月左右，证人胡绍品经黄斌介绍到码头做事，后按其要求办理农业银行卡及网银给他使用，后于17年4月注销该网银。 47．证人徐荣娟的证言，证明16年夏天，徐荣娟曾帮林艳办理农业银行卡并绑定指定的手机号码，并获得1000元的报酬。 48．证人陈乃法的证言，证明陈乃法17年4月办理的尾号79的农行卡及网银，曾被其女儿陈晓飞拿走使用。 49．证人胡明安的证言，证明16年，胡明安曾以自己名义办理农业银行卡给刘晓蕊使用，并获得1000或1500元的报酬。 50．证人曾秋妹的证言，证明16年11月，曾秋妹曾在女儿林华壁的要求下各办理一张农业银行卡给其使用。 51．证人林形宽的证言,证明16年夏天，林形宽曾在女儿林华壁的要求下办理一张农业银行卡给其使用。 52.证人刘晓蕊的证言，证明16年6月，按刘好好的要求，证人刘晓蕊以自己的名义办理农业银行卡并开通网银给刘好好使用，获得3000元的报酬。后又陆续联系其他人办理了数张银行卡给刘好好，绑定的手机是刘好好提供的170开头的手机，报酬1500-3000元每张不等。包括高中同学林艳、前夫的父亲林国兴、二姐刘彩连、男朋友胡明安、表嫂林华壁等人。17年5月，刘好好找到证人，如果说有人来问关于银行卡的事，告知就说是在车旁边的小广告上看到的，办一张卡就有钱可以拿，让证人按她的说法来蒙混过关。 53．证人刘彩连的证言，证明16年夏天，证人刘彩连曾在其妹妹刘晓蕊的的要求下办理了农业银行卡并开通网银给其使用。 54．证人林国兴的证言，证明16年夏天，林国兴曾在刘晓蕊的要求下办理农业银行卡并开通网银给其使用。 55．证人**英的证言，证明16年年底，**英曾在其女儿林艳的要求下办理农行银行卡给其朋友使用。 56．证人曾亮的证言，证明16年10月左右，曾亮曾在其姐姐林素的要求下办理农业银行卡并开通网银给其使用。 57．证人林华壁的证言，证明16年10月，证人林华壁曾在刘晓蕊的要求下找其弟弟曾亮办理农业银行卡并开通网银给刘晓蕊。曾让父亲林形宽、母亲曾秋妹、公公邵金顺等人均办理了银行卡给刘好好使用，并获得3000元一张的报酬。后其母亲因上班需要注销了之前办理的银行卡，并将卡上的110余万元人民币转至刘晓蕊公公名下的银行卡. 58．证人林燕的证言，证明16年10月，证人林燕曾在刘晓蕊的要求下办理农业银行卡，并获得1500元人民币的报酬。除此之外，林燕还找了其父母林跃国、**英以及同事徐荣娟一同办理农业银行卡给刘晓蕊。 59．证人林楚瑶的证言，证明17年初左右，林楚瑶以自己的名义办理一张农行卡以及一张信用社银行卡并开通网银给刘好好，刘好好说给他老公黄斌使用，其中农行卡用过一段时间后已销户。这两张银行卡上大额转账系黄斌走私柴油生意的资金往来。 60．证人邱佩佩的证言，证明16年夏天，证人邱佩佩在林楚瑶的要求下，曾办理一张农业银行卡并开通网银给刘好好使用。 61．证人陈林杰的证言，证明16年3月，证人陈林杰在黄斌的要求下，以自己的名义办理一张农业银行卡并开通网银给黄斌使用，后因害怕被牵连，将该银行卡注销。 62．证人刘士锡的证言，证明16年上半年，证人刘士锡曾受人要求办理农业银行卡，并收取100元报酬。 63．证人吴玉兰的证言，证明17年4月份左右，其邻居张凤英称自己在银行可能已经是黑户，并让吴玉兰办了一张农行卡给张凤英使用。 64．证人姜金玉的证言，证明17年4月份左右，其哥哥姜文荣的老婆张凤英称自己在银行可能已经是黑户，并让姜金玉办了一张农行卡给张凤英使用。 65．证人阮淼凤的证言，证明17年3、4月份的时候，陈晓雷让证人阮淼凤办了一张农业银行的银行卡给其公司用，阮淼凤将该卡的Ｕ盾交给了陈晓雷。该卡所登记使用的手机号是陈晓雷提供。阮淼凤卡号的工行卡以及卡号的建行卡都被陈晓雷使用过。阮淼凤不知道陈晓雷要上述三张银行卡的用途。 66．证人邱奕救的证言，证明16年10月下旬开始，证人帮老板卖走私柴油，负责收买家的购油款到账情况，收取油款的账户有“王育秋”“魏素芬”。 67.证人罗小仙的证言、罗小仙与余闻远微信聊天记录截图，证明17年，获悉其男朋友陈益式有从事走私柴油的工作，陈益式自称有股份，共同参与走私柴油的还有陈益式的两个外甥余闻远、池林。 68．证人丁安龙的证言，证明证人丁安龙作为中间介绍了五条船卖给瑞安黄氏兄弟和2条船给陈益式等人，分别是16年3月份左右，卖了宏浦135、祥鸿11等两条油船；16年9月份，卖了海翔118号、弘恒286号油船；17年5月初，卖了顺开69号油船。这五条船都是小黄老板或者小黄老板的哥哥和其联系购买的。陈益式曾经和其联系购买了金石157号油船。顺开69号油船的船主是一个姓王的青岛人，后来又说出了状况低价想卖掉。顺开69号在办完船舶交易手续后，小黄老板的哥哥曾经打电话，让其把船舶资料寄到他提供的地址。上述提到的船只中，弘恒286是小黄老板的哥哥亲自来舟山看船，并且商谈后以150万价格交易。祥鸿11和海翔118也是小黄老板的哥哥和其联系的。 辨认笔录，证明经丁安龙辨认，确认黄爱青系本次走私案的小黄老板的哥哥；辨认出黄爱明即经其介绍买船的瑞安小黄老板。 69．证人唐晓强的证言，证明船舶的买卖是船舶转股合同上的乙方和丙方，甲方是挂靠方，虽然写起来股份是51%，其实是没有的。挂靠是因为个人没有资质。海观山198号、海观山88号和金石157号三条船挂靠在其公司名下。是陈益式和詹荣标来签订合同的。 70．证人陈尔增的证言，证明16年8月，证人陈尔增通过中介丁安龙将海翔118号船以160万元的价格卖给一位温州老板，签合同的是朱盛金，名义上的买家是他，实际买家不清楚。 71．证人郑晓明的证言，接收证据清单、银行账号交易明细、船舶挂靠协议复印件。证明其公司为浙江顺元海运有限公司。公司名下挂靠有顺开69和顺开号两艘油船，实际所有权人不是其公司，顺开69号船的所有人是王保新，顺开号船的所有人是陈益式。17年3、4月，中间人丁安龙和陈益式打电话说有个朋友打算买油船，买来后挂靠在其公司，后来王保新和其签订了挂靠合同，将顺开69挂靠在其公司名下。王保新说该船用于国内成品油运输，后来公司员工说该船的ＡＩＳ经常不开，无法确定船位，王保新说因为这艘船停航了。17年2月，丁安龙带着陈益式到其公司说陈益式买了顺开，想挂靠到其公司，其便和陈益式签订了挂靠合同。17年3、5月，陈益式说顺开非法买卖成品油被海警扣了，让其提供产权证书。顺开的ＡＩＳ也经常不开的。其不认识黄爱青和黄爱明，大概5、6天前，丁安龙和其闲聊时说道王保新和陈益式被抓了，他们的老板黄氏兄弟也被抓了。海翔118船的原船主是陈尔增，该船原来挂靠在其公司，16年8、9月陈尔增把船卖掉了，也就没再挂靠在其公司下了。 辨认笔录，证明经郑晓明辨认，确认2号照片上的人系王保新；12号照片上的人即顺开船上船主陈益式。 72．证人阮永江的证言，证明16年9月，证人阮永江以150万元的价格将弘恒286号船卖给了一个温州老板，中间人是朋友丁安龙。因为船上还有4、5吨柴油，最后确定以1508000元的价格成交，和其商谈买船的和在合同上签字的不是同一个人，在买卖合同上签的名字是陈益式。 辨认笔录，证明经阮永江辨认，确认黄爱青即与他商谈购买弘恒286船的买家；陈益式即和他签订弘恒286船买卖合同的人。 73．证人张存龙的证言，张存龙手机内与135船轮机、黄爱青、286船的短信联系记录以及相关人员的联系方式，证明16年12月，证人张存龙帮286船修理发电机，船上的人说修理费向爱青要，爱青号码17060989008。修理好后，其发短信给爱青，后收到3950元修理费。其还修过135船，联系的是老陈；5号船，联系的是黄羽。135、286和5号船都是走私柴油的。 辨认笔录，证明经张存龙辨认，确认陈兴弟即与曾经委托他修船的老陈。 74．证人陈善光的证言、用于收取修理费的银行卡1张、修理清单1份，证明宏浦135号船其修过两次，第一次是16年12月27日，一个自称“老陈”的人让其去潘岱的码头去修理的；第二次是17年1月2日，也是老陈让其去温州一个码头修理的。两次的修理费老陈都拖欠，船上船员给了其一个号码，其打这个号码，后来加了这个人的微信叫“诚信为本”。后来老陈给了其2300元现金的修理费。祥鸿11号和顺开号是一条船，后来改成名字叫顺开号，这艘船陈益式找其修理过，另外陈益式还让其修理过海观山88、金石157、海翔118、弘恒286、宏浦135等船，一个叫小潘的福建人联系其修理过博远01、鑫海油5号等船。陈益式是16年初开始找其修船，小潘是17年正月开始找其修船。17年4月中旬，顺开号船上134开头的卫星电话打给其说船上发电机坏了，到了夜里12点多，陈益式打电话让其到码头修理。 辨认笔录，证明经陈善光辨认，确认陈兴弟即与曾经委托他修船的老陈。 （三）书证 1．整理的核定证明书明细表格，证明本案起诉书指控的涉税金额的明细、时间、付款时间、账号等。 2．黄爱青手机短信打印件、监察委立案文书、刑事判决书，证明18年6月日龙湾监察委从被告人黄爱青处搜查出手机，在该手机中的短信显示，黄爱青在监室内违规通过手机与其女儿黄安娜联系其涉嫌走私的事宜。罪犯周某因为帮助黄爱青、黄爱明、黄林威、周云文等串供创造便利条件，因犯帮助犯罪分子逃避处罚罪被判刑。 3．户籍证明，证明二十八明被告人的身份情况。 4．刑事裁判文书，证明被告人陈晓雷10年4月6日因犯故意伤害罪被瑞安市人民法院判处有期徒刑五年六个月；被告人黄爱明、周云文、赵章德、冯正孟、冯正勇、陈晓雷的前科情况。 5．抓获经过及归案情况说明，证明除被告人戴美龙、冯正孟、池林主动投案，被告人冯正勇接受传唤到温州市海关缉私分局接受讯问外，其余24名被告人均系被抓获归案。 6．银行账户明细、业务凭证，证明15年10月至17年5月，黄爱青等25人的犯罪团伙利用自己名下或者他人身份的52个银行账户支付走私柴油货款的情况。具体对应关系详见核定证明书明细表。 7．青岛佳诚华汇商贸有限公司账户资金表打印件，经该公司财物人员周炜签字确认，证明16年初，被告人张凤萍指使他人汇款给柴油上家的事实。 8．涉案船舶登记资料及维修记录，证明海观山88船、金石157船、宏浦135船、弘恒286船、顺开船、海翔118船、顺开69船、海翔118船、振佳6船的船舶登记信息情况。以及海观山88、286号、157号、118号、顺开号船在17年间的维修记录。 9．顺开69船的航行记录，证明顺开69船于17年5月5日至23日，多次（18次）行驶至境外海域。 10．卫星电话通讯记录，证明15年1月份至案发时止，（顺开69船）、（金石157船）、（宏浦135船16年）、（海观山88船）、（海翔118船）、（宏浦135船17年）、（顺开船）、、（弘恒286船）、的卫星通话记录。其中，16年10月至17年5月，上述卫星电话与170开头的手机有频繁的电话联系，且能与走私付款的时间大致吻合。 11．通话记录，证明17年3至5月，张德利手机与（海翔118船）、（弘恒286船）、（顺开69船）卫星电话有频繁的联系。 12．行政处罚决定书、没收违法所得、非法财物清单、询问笔录、船舶证书等行政处理材料，证明宏浦135船、弘恒286船在16年12月6日因船员没有证件移动船只（沈家门至温州），被海事部门处罚的事实。17年4月24日19时许，陈荣生、陈财明与被告人余闻远驾驶顺开号船无合法手续运输柴油，在温州北麂附近海域被海警支队查获并扣押了柴油及船只的过程，其中船舶租赁合同显示17年4月5日陈益式将该船租赁给冯正孟。17年5月4日11时许，叶小华、冯光海、曾顺云等六人驾驶振佳6号船走私柴油时在9海区被海警查获，陈益式作出船主，戴志勇作为承租人去海警谈话的过程，海警对船只、成品油、船舶证书等予以扣押并移交温州海关缉私局。16年8月19日13时分许，候美金、胡建波、黄宝宝、黄宝宝弟、陈财明等人驾驶祥鸿11船走私柴油，被海警查获，后池林（蔡伟）自认船油主，16年10月17日被浙江省公安边防总队海警第一支队对其处以没收违法所得、非法财物的行政处罚。16年11月30日2时许，邱同寿、王保新、林斌、陈财明、林锦新、潘云庆等六人驾驶金石157号船走私柴油，被瑞安海事处执法人员在飞云江铜盘岛附近海域查获，金石157号船上剩余柴油273.835吨，陈益式作为船主和油主出面处理，17年1月10日被浙江省公安边防总队海警第一支队处以没收违法所得、非法财物的行政处罚。17年2月12日5时许，邱同福、王议、施凯、曾顺云等四人驾驶宏浦135号船走私柴油被海警查扣，陈兴弟以承租人的名义自认为油主，后于17年3月14日被浙江省公安边防总队海警第一支队处以没收违法所得、非法财物的行政处罚；施凯、王保新等八人驾驶该船走私柴油，于17年4月24日再次在飞云江被海警查扣。16年10月27日3时许，胡建波、黄宝宝、刘振、吴田焕、周长长、庄春忠、梅全荣、刘清龙八人驾驶海翔118船走私柴油，在瑞安飞云江动车桥下码头被边防查扣，朱盛金以船主、油主的身份前往处理。17年1月17日被温州市公安局边防支队处以没收违法所得、非法财物的行政处罚。16年8月13日3时许，刘美荣、周云华、张明忠、张伟、刘辉、薛孝东六人驾驶海观山88号船走私柴油被在鳌江口被海警查扣，被告人戴志勇以从陈益式处租赁的名义，冒充油主前往处理，16年10月13日被浙江省公安边防总队海警第一支队处以没收违法所得、非法财物的行政处罚；17年2月12日，被告人邱同寿等四人驾驶88号船走私柴油在飞云江被海警查扣，被告人戴志勇以上述方式处理，后被处没收油品的行政处罚。 13．胡建波、朱盛金手机通话记录，证明16年10月至16年11月期间，10月27日海翔118船被扣之日，朱盛金手机号码与的手机号码通话频繁。胡建波与170开头手机联系频繁。 14．钱培华抄写的油罐车加油数据清单，经钱培华签字确认系其手写的单证。内容包含：车牌；阿平姐、黄、谢、胡等人；毛重、净重、车重；车牌1916车重已过磅，装油后汽车故障，没过磅等字样证明被告人钱培华参与走私并记录油罐车过磅账目的事实。 15．黄斌经手的打款记录汇总表，经黄斌签字确认。内容包括：邵金顺、徐荣娟、刘彩连、曾亮、林国兴、林形宽、陈林杰、林跃国、胡绍品、赵涛、马海宁、刘好好、林楚瑶、詹荣标、刘士锡、林艳、刘晓蕊、**英等人，合计数百次向走私柴油上家陈铁鑫等人支付每笔数十万元的走私柴油款。证明16年2月至17年5月，被告人黄斌用詹荣标等数十张他人银行账户，向陈铁鑫等走私柴油上家支付每笔数十万元的走私柴油款。 16．黄林威准备串供的纸条，证明黄林威向沈正祥传递纸条，让沈正祥将走私行为全部推给黄爱明承担的过程。 （四）勘验、检查、辨认等笔录 1．搜查、扣押笔录及清单 证明侦查人员对郑波于瑞安市塘下镇场桥解放中路97号住处进行搜查，扣押郑波持有的手机4部。对陈晓雷随身携带的手机4部及卫星电话1部予以扣押。对钱培华随身携带的背包里的手机1部、银行卡3张、银行Ｕ盾1个、Ｕ盘1个予以扣押。对黄爱青的人身及其位于瑞安市绿城璟园5-1-12的住处进行搜查，扣押黄爱青随身裤兜内的手机2部，扣押其住处手机7部、银行卡张、笔记本1台、Ｕ盘1个、Ｕ盾4个、证件6本、船舶证书1套、钱币若干及表格1张、船舶证书1套（顺开69）、现金人民币及港币若干、表格及一元纸币1张、记录抬头“车号、皮重、毛重”等、上有手写“老二823.78＋2”、一元纸币票号：Ｈ88Ｊ230154。对周云文位于瑞安市青莲小区9幢2单元403室的出租房进行搜查，扣押周云文持有的手机9部、银行卡4张、Ｕ盘5个、Ｕ盾1个、平板电脑2个、笔记本电脑1台，对讲机4个、笔记本3本、纸张1张、电信电话卡3张；同日扣押周云文随身携带的手机3部、手机ＳＩＭ卡2张。对邱同寿随身携带的手机1部进行扣押。对王保新的人身及其顺开69、弘恒286船进行搜查，扣押走私油船2艘、ＡＩＳ系统3台、卫星电话1部、手机1部。对黄林威曾居住的瑞安市塘下镇天瑞商场9-2-1501室进行搜查，扣持Ｕ盾1个、手机卡50张、手机3部。对黄林威的车辆进行搜查，扣押Ｕ盾1个、手机卡50张；5月23日扣押黄林威持有的手机3部；同日扣押张凤萍持有的手机2部、银行卡2张。对黄斌位于瑞安市塘下镇场桥埭心路34号的住处进行搜查，扣押手机10部、银行卡张、笔记本电脑1台、人民币捌拾柒万元、港币贰拾贰万叁仟元。对陈晓飞位于瑞安市塘下镇朝阳东路247号3幢402号的住处及其牌照为的车辆进行搜查，扣押手机2部、空白过磅单94页、码头费用记账本1本、对讲机2部、对讲机充电器1个。 2.涉案船只移交清单、扣押决定书、清单、扣押笔录，证明17年6月日，涉案船只“金石157号”油船由福鼎市公安局桐城边防派出所移交至温州市海关缉私分局；同年7月6日，“海观山88”及船舶所有权、国籍、检验、最低安全配员及营运等证书一套共5本由温州海事局移交至温州海关缉私分局。18年4月11日，从王保新处扣押宏浦135船；同月12日从朱盛金处扣押海翔118号船；同月9日，从陈益式处扣押顺开船、振佳6号船部分柴油。 3．检查笔录、勘验笔录及现场照片、证据保全决定书、保全清单、油库计量报告、现场抽油登记表，证明17年5月4日，振佳6号船因走私被海警查扣的过程。17年4月24日，顺开船因走私被海警查扣，同月27日10:30对顺开船舶3006＃油罐进行检查，最终得出的成品油数量为3800ｋｇ、141517ｋｇ，交由中石化台州分公司玉环应东油库入库。17年2月12月，宏浦135船因走私被海警查扣；同年5月12日对宏浦135船上的柴油进行抽取，共取得成品油581.652吨，由温州中油石油销售有限公司入库。16年10月27日，海翔118船因走私被海警查扣。 17年2月12日，海观山88号船因走私被海警查扣，17年3月2日对海观山88号船进行抽取柴油，共抽取250.01吨。 （五）鉴定意见 1．逃税款海关核定证明书，证明16年1月至17年5月，被告人黄爱青等人涉案船只在不同时间段的偷逃税额，与起诉指控的数额一致。 2．检验报告，证明17年2月，经对海观山88船上抽取的样品柴油进行检测，提取冷虑点、馏程、硫含量、闪点、凝点、铜片腐蚀项目符合0号柴油的标准要求。17年5月，经对振佳6号船上抽取的样品柴油进行检测，提取冷虑点、凝点、闭口闪点、铜片腐蚀项目符合0号柴油的标准要求，馏程项目不符合0号柴油的标准要求。经对顺开船上抽取的样品柴油进行检测，提取冷虑点、馏程、凝点、闭口闪点、铜片腐蚀项目符合0号柴油的标准要求。 （六）视听资料、电子数据共三份，11只手机 1．电子检验报告，证明经对郑波的金色苹果6S手机（IMEI值353346078338688）、玫瑰金色苹果6PLUS手机（IMEI值355751070609598）、李加伟的金色苹果5S手机（IMEI值358785050095441）进行鉴定，提取电子数据。其中，郑波微信聊天记录包含如下内容： （1）微信群（880746972@qq.com）聊天记录，该群成员包括郑波（随行）、钱培华（钱培华）、诚信为本（黄羽）、好奇的东西（黄斌），聊天内容反映出郑波、黄羽负责联系客户销售柴油并收取柴油货款；钱培华要求郑波、黄羽等人将该期间段内卖出柴油的单价、吨数、总货款等数据报给其进行做账；黄斌将从下家收到的货款截图发至群里给钱培华做账。同时该聊天记录中出现上家用于收款的“施丽勉”银行账户、“刘士锡”银行账户为向上家支付走私柴油货款账户。 （2）与“危险品，物流信息”的聊天记录，聊天内容反映出郑波向下家“危险品、物流信息”推销走私柴油，将油品照片发给该下家，并要求其预先报送准备购买柴油的吨数。加完油后，将实际所加吨数截图给其，并向其催要柴油款。聊天记录中出现“刘士锡”农行及信用社账户，并表明该账户为收取下家货款的账户之一。 （3）与“啊斌”（黄斌）的聊天记录，聊天内容反映出郑波将各下家加油的过磅统计单发给黄斌便于黄斌核对已收到的货款及还未到账的货款。黄斌会将收到的货款截图与郑波核对，让郑波核对是否为其客户汇入的走私柴油购货款；郑波要求黄斌转2万给他作（码头费/户头费），称用的只剩一两千块了；郑波与黄斌提起过磅单截图发给黄斌后就全都撕掉了。黄斌让郑波接下来不要把过磅单（账单）撕了，让郑波把账单放在郑波妈妈厂里，方便做账核对。 （4）与“好奇的东西”（黄斌）的聊天记录，聊天内容反映，黄斌将收到的货款截图与郑波核对，让郑波核对是否为其客户汇入的走私柴油购货款。黄斌将用于收取走私柴油销售款的“刘士锡”的农行及信用社账户发给郑波，并让其将该账户转告黄羽（和尚）。 （5）与“ws5857(阳光)”的聊天记录，聊天内容反映，郑波与下家阳光商讨将走私柴油在山东上岸的可能性，下家提出在山东装油可能会遇到高速上油罐车超载经常被查的问题；下家要求郑波将油品的指标及实物图等图片发给他，并要求郑波在加油的时候把他的油罐车排前面点；加完油后郑波将记有吨数、单价及总价的单子发给阳光催款，阳光随后发来的付款截图显示，其购油款是汇至“刘士锡”的银行账户。 （6）与阿海的聊天记录，聊天内容反映，下家向郑波询问有无走私柴油、晚上装货时间、装货地点等内容。装完货后，郑波将各车装油吨数发给阿海，并要求阿海及时打款。收款账户为“刘士锡”的农行与信用社账户。 （7）与“阳光／ａ”（小潘）的聊天记录，聊天内容：主要为小潘要求郑波给船上买菜，给船上卫星电话充钱等内容。 （8）与诚信为本（黄羽）的聊天记录，聊天内容反映，郑波与黄羽都负责联系客户销售走私柴油，微信记录中反映两人相互间会互相通气各自预定销售出去的走私柴油数量，并进行调配。 互相知会晚上走私船到案卸油的时间，相互调配各自联系的油罐车排队到岸加油，加完油后郑波有将黄羽联系客户油罐车加油数量对账单截图发给黄羽。 （9）短信及通话记录反映，16年2月，郑波向下家发送黄爱秋信用社的账号；有记录显示向下家发送沈正祥、施仙妹的账号；涉及吨数、车号等。 2．电子检验报告，证明分别对黄林威的黑色苹果7ＰＬＵＳ手机（ＩＭＥＩ值355376086941502）、黑色苹果7手机（ＩＭＥＩ值3553181548703）、金色华为Ｐ9ＰＬＵＳ手机（ＩＭＥＩ值863295032815278、8632950332346）、黄爱青的黑色苹果7手机（ＩＭＥＩ值359165075098242）、灰色苹果6Ｓ手机（ＩＭＥＩ值353343070041873）、黑色三星ＧＴ-12ｉ手机（ＩＭＥＩ值354665056185913）、陈晓飞的黑色苹果7ＰＬＵＳ手机（ＩＭＥＩ值355373086068469）、金色苹果6ＰＬＵＳ手机（ＩＭＥＩ值359249062555990）进行鉴定，提取电子数据。内容反映如下： （1）黄林威手机内容显示：①手机中有一张林燕账户5月10日的流水单。②黄林威（“瓜子”“花生米勒”）与吴晗（“发哥”）的微信聊天内容：黄林威与张凤萍一起斥责吴晗，称老大对其行为很生气，让他认真点，发财的机会也即看这里了，指责他以后后悔都来不及；吴晗向黄林威报告走私柴油的销售吨数情况，黄林威与吴晗核对上述柴油收到的销售款项；黄林威提醒吴晗，下家货款打进来后马上跟他说，他好早点整理这些数据；黄林威提醒吴晗的微信用太久了，要再换个新的微信用了；吴晗向黄林威汇报走私柴油销售款的回收情况，并提到郑波的销售款项，表明该期间郑波亦在销售走私柴油；期间，黄林威向吴晗询问各人销售柴油的单价，黄林威要求吴晗转告阿雷（陈晓雷），让其联系的客户在1点钟之前必须清账（即将货款转入至指定账户）。③黄林威与“平安ＯＫ”（陈兴弟）的微信聊天记录，反映陈兴弟将一张加油的对账单发给黄林威，并就该对账单最后四辆车中少收了3000元油款的事情告知黄林威，并称少收对方3000元已经经过“老大”同意。结合陈兴弟的笔录指认，“老大”为黄爱青。④黄林威（“瓜子”“花生米勒”）与沈正祥（“零号批发”）的微信聊天记录，黄林威问沈正祥3月12日卖油的价格，沈正祥回复其4290元／吨，并称这个价格是老大定的，结合沈正祥的笔录，他所指的老大即黄爱青；沈正祥将记有4月26日其销售出去的柴油数量及对应油罐车车牌号的单子发给黄林威，并与其结算工资；黄林威让沈正祥向客户催款，并要求将款项转入“姜金玉”尾号2478的农行账户；黄林威经常催沈正祥将每次装油的过磅对账单发给他核对，特别要求沈正祥上报其卖油的单价，沈正祥将过磅对账单截图发给黄林威；黄林威询问沈正祥当天的走私柴油有没有多，有一次还提到没有给黄林威的客户装货，表明黄林威也有从事联系客户销售走私柴油的情况；出现“蒋正海”的银行账户。⑤黄林威（“”）的微信聊天记录，黄林威打探被海警查扣的宏浦135轮的处理情况并多次打探海警出警的动向以及边防有无出动抓走私油船等信息。⑥黄林威（“瓜子”“花生米勒”）与与张德利（ａ1596666688888、ａａ）的微信聊天记录，反映黄林威指使张德利布置走私柴油的事情，张德利向其报告走私情况；黄林威吩咐张德利通知大家换微信、换手机；黄林威指示张德利与负责销售的沈正祥、陈晓雷等人对账、结算油款、询问走私情况，张德利向黄林威报告使用银行卡收付油款的情况；张德利向黄林威发送该张操作网银的截图，截图分别为账户姜金玉、阮淼凤6228480339428567079、谢宝芝62284802481475871（该卡换卡后为谢宝芝6228480049015941070）、吴玉兰6228410334563631777的网银操作界面。⑦黄林威（“瓜子”）与黄羽（“ａ（小油）”）的微信聊天记录，反映黄林威问黄羽之前一天走私油没有到货的原因，黄羽说“老大”通知他们说有情况先不要上货，同时告诉他唐僧（郑波）那边也没有上货。 （2）黄爱青手机通话记录显示：16年11月5日至17年5月19日，黄爱青使用该手机4次拨打“弘恒286”的卫星电话；17年4月2日，黄爱青使用该手机拨打“海翔118”船卫星电话；17年2月22日，黄爱青使用该手机拨打“顺开”轮卫星电话。上述通话记录表明，泓恒286、海翔118、顺开均属黄爱青团伙的走私船只。最后一个电话号码即为该手机被查扣时使用的号码，经查，该号码于17年1月1日与“弘恒286”的卫星电话有通话。此外还使用过17087228722、的手机号码。 （3）黄爱青手机短信内容显示：16年12月，与广东省深圳市手机的短信，表明上家将走私柴油的的价格、加油经纬度及走私母船的大机号发给黄爱青，同时上家询问黄爱青其船预计到达公海加油的时间，反映出黄爱青有联系上家购买走私柴油；16年12月与手机号码短信联系，结合张存龙的笔录，反映出张存龙都是找黄爱青要船舶配件的采购及修理款项；16年12月与手机号码短信联系，短信记录中出现88船（即海观山88轮）、135船（即宏浦135轮），表明该人向黄爱青讨要上述船只的修理费用；16年12月与温州号码短信，黄爱青发给他人的短信中出现“王永樑”银行账户，该账户是黄爱青与黄爱明分家以后，黄爱青团伙向上家支付走私柴油货款的主要银行账户之一；16年12月与17069693832号码短信，黄爱青收到一条“张晓芝”为户名的银行账户短信，该银行账户为走私柴油上家收取走私柴油货款的主要账户之一；16年12月与的短信，反映黄爱青的手机收到海观山88、宏浦135轮卫星电话及老陈（陈兴弟）、美龙（戴美龙）联系方式的短信；16年12月与1586852888温州号码联系，反映弘恒286、宏浦135轮16年12月6日先后被海事局查扣，黄爱青托人打探该两艘船只的处理情况；16年12月至17年1月的通话记录，反映黄爱青该手机先后使用过17060989008、0085363537173、017060989987及本机号码。上述号码与宏浦135船卫星电话、弘恒286船卫星电话、海观山88船卫星电话、顺开船卫星电话都有通话；17年1月，黄爱青微信诚信为本与船舶修路人员关于135号船修理费用的聊天记录。 （4）陈晓飞的手机数据显示，其与张凤萍的聊天有提到费用计算问题；与张德利聊天，从17年1月18日开始晚上相约一起出去做事，3月7日聊天里关注警车情况。与海哥的幸福生活（阿海）联系，聊到走私的情况，有提到油船、加油等情况，证明陈晓飞从17年1月7日就开始参与走私柴油；与大鬼聊天，提到工资、油费的事情，让大鬼跟老陈沟通；与发哥（吴晗）聊天，涉及走私柴油内容，其中3月7日让老二发账户，老二发了吕玉洁的账户，3月12日老二又发了吕玉洁的账户；开始与零号批发（沈正祥）的微信聊天，涉及走私柴油磅单等内容，以及车辆事故赔偿，谈到找老大报销等事情；与黑白颠倒聊天，涉及看住油罐车等内容；群聊大鬼帮，从3月2日到3月18日期间走私柴油大鬼召集走私柴油的内容；大鬼群记录了17年5月7日到17年5月22日期间其团伙走私柴油情况。 （5）黄斌手机数据显示，多张截图显示银行账号、过磅单等。 3．电子检验报告，黄景弟手机电子物证、黄爱平与黄景弟的手机微信聊天记录，反映16年3月份黄爱明等人的走私团伙走私的柴油数量、成交价格、1元纸币的唯一编号、汇款记录等信息。对应核定证明书17-0025及17-0026第1项的微信基础数据。 （七）物证 扣押的手机11只、硬盘1只，证明被告人的作案工具及资金走向。 以上证据经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。关于部分辩护人的质证意见，本院综合评判如下： （1）黄林威的辩护人提出，南京掌控司法鉴定所不具备鉴定的主体资格，检材未随案，提取程序不规范，出具的鉴定检验报告书不能作为定案依据。经查，南京掌控司法鉴定所出具的鉴定意见检材来源清晰，鉴定机构、人员均具有鉴定资质，鉴定程序合法，辩护人关于鉴定检验报告书不能作为定案依据的意见理由不足，不予采纳。 （2）部分辩护人提出，在案证据不足认定微信聊天记录真实使用人即黄景第和黄爱平。经查，根据黄爱平的庭审供述其供认受黄爱明的指示，按照黄爱明提供的内容发微信给黄景第。公诉人当庭播放了视频给黄爱平辨认，黄爱平承认其中有其与黄景第微信语音的内容。上述情况，结合黄爱平侦查阶段供称与“哑巴第”微信中涉及船、油、打钱等事情，并有拍一元纸币的号码给对方，可以确定微信聊天记录真实使用人为黄景第和黄爱平。 （3）辩护人还提出，电子物证编号和手机检材编号不匹配，提取时间与查扣时间相隔过长，讯问笔录显示使用电子物证资料与检验报告时间存在矛盾。经查，送检的检材手机标识了手机的IMEI号，对应手机检材持有人的情况，编号的不同不影响电子检验报告的证明内容。提取时间与查扣时间间隔过长，亦不足以推定检材受到污染，以此为由否定证据证明资格的理由不足，不予采纳。 （4）辩护人提出，南京掌控司法鉴定所对陈晓飞、黄爱青、黄林威、郑波手机提取的电子数据缺少提取清单和《鉴定检验报告书》，无法确认其真实来源，应予排除。经查，公诉机关庭审出示质证的电子数据，即对上述被告人的手机提取的电子数据并非南京掌控司法鉴定所出具，而相应的鉴定意见鉴定机构、人员具备鉴定资质，鉴定程序合法，内容得到在案其他证据印证，可以作为定案的依据。 关于各被告人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： （1）认定本案被告人黄爱青、黄爱明等人走私普通货物罪的全案证据系侦查机关依照法定程序收集，符合证据的真实性、合法性。在证据关联性方面，海关核定证明书及其附属资料证明了本案偷逃税额的总数及每艘船只分别涉案的金额、航次、时间段，该核定证明书据以评估的基础事实，有手机电子物证、银行汇款凭证、卫星电话通话记录、搜查扣押的银行卡及手机、船舶买卖合同、船舶登记资料等客观性证据证明，上述客观性证据得到被告人陈益式、黄斌、戴美龙、王保新、鲍国和、冯正孟等人供述的印证，又能与船上、岸上、银行卡名义所有人等证人证言相互吻合，形成完整的证据体系，证明起诉书指控的事实。 （2）被告人黄爱青、黄爱明、黄爱平、黄爱秋、周云文、张凤萍及辩护人均主张未参与走私犯罪活动或现有证据不足以认定参与了涉案事实。经查：①认定被告人黄爱青涉案事实的客观性证据，有黄爱青手机电子物证，涉及黄爱青联系上家支付柴油款、船舶维修、与船上人员卫星电话联系等；主观性证据有：船舶介绍人员丁安龙的证言，证实黄爱青16年间直接联系其购买三只船只；被告人黄斌、郑波、陈益式、冯正孟、王保新、戴美龙、戴志勇、鲍国和、陈荣、黄斌等部分岸上人员、船上人员以及山东公司员工均指证黄爱青涉案的事实。②认定被告人黄爱平涉案事实的客观性证据，主要有黄景弟与黄爱平的聊天记录，以及陈益式、鲍国和、黄斌等人的供述；证人叶承飞、林高伟等人的证言等。其余证据在分家后参与黄爱明团伙的人员均有相应的指证。③认定被告人黄爱秋涉案事实的证据，有被告人黄斌、陈益式、郑波、鲍国和等人的供述，证人叶承飞、林高伟等人的证言。④认定被告人周云文涉案事实的证据，有被告人鲍国和、戴美龙、冯正勇、陈益式等人的供述，证人叶承飞、林高伟等人的证言等。黄爱明涉案事实得到在案绝大部分同案人员及证人的指认，其本人亦仅就行为性质有所辩解。⑤认定被告人张凤萍涉案的客观性证据方面包括山东公司财物账目清单注明张凤萍指示财务人员向刘好好支付款项，同期刘好好向上家支付柴油款，指示财务直接向柴油上家高双瑜支付柴油款。主观性证据方面包括被告人钱培华、沈正祥的供述，黄斌的供述，陈益式、鲍国和的供述，均能指认张凤萍16年涉案，黄林威手机微信电子证据（指责吴晗工作不得力），陈晓飞手机电子物证，余明伍、叶承飞、林高伟等人的证言，陈晓飞、王保新等人的供述能证明分家后张凤萍涉案的事实。相关证据之间能够相互印证，上述被告人涉案的相关事实，足以认定。至于各被告人各自承担金额部分证据的关联性，有各被告人的供述、同船人员或同时期岸上人员的指证、手机电子物证等证据证实，足以排除他人作案的可能性。各被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见理由不足，不予采纳。 （3）黄林威及辩护人提出起诉书指控被告人黄林威涉案事实不清，证据不足；黄林威手机电子数据显示，黄林威在同程旅游，去哪儿网上有大量的出行记录线索，证实其大部分时间不在温州地区，没有作案时间。即便认定黄林威构成犯罪，且黄林威自17年1月前，黄林威没有参与走私集团的犯罪时间，手机提取数据只能证明17年1月后，黄林威少量过问走私柴油事务，应认定其系从犯。经查，根据同案人员郑波的供述、冯正孟、冯正勇、叶承飞的供述，结合黄林威的手机电子检验报告，可以认定黄林威从16年开始即参与走私活动，黄林威在走私犯罪活动中负责望风、对账、催收油款等，且对负责柴油销售对账、油款催收等行为可以通过远程操作，基于其在共同犯罪中的地位、作用，对整体的走私的犯意是共通的，应对指控的全部走私犯罪数额承担刑事责任。辩护人的相关辩护意见，理由不足，不予采纳。 （4）部分被告人及辩护人提出船舶的载重与指控偷逃税额不相符，船舶被扣押的情况下不可能出海，故指控相应部分犯罪数额应予扣减；出海存在空船回港的情况，应不计算走私次数和金额；部分银行账户的交易明细与本案不具有关联性；计核依据的相关账户的大额汇款记录的银行账户存在系案外人使用的可能性，不能作为证明偷逃税款的证据。经查：公诉机关综合本案多名被告人的供述及证人证言，该段期间涉案各走私油船前往公海与走私柴油母船接头后，船上人员即通过随船卫星电话通知岸上人员支付货款。根据相关被告人的供述及证人证言及手机电子检验报告，确定被告人用于支付走私柴油货款的银行账户，并调取涉案船只随船卫星电话通话记录及各银行账户款项往来明细。先梳理锁定在卫星电话通话期间上述银行账户汇往福建私人银行的大额汇款记录，并结合卫星电话记录、各被告人的供述及证人证言等证据确定各船走私柴油的次数，并以与各航次对应的各银行账户汇往福建私人银行账户的汇款金额作为该航次的走私柴油货款。上述认定各船舶走私柴油吨数的方法客观合理，应予采纳。此外，根据行政处罚决定书结合侦查机关出海航次表格，分析发现，船舶被行政处罚后，均在间隔较长的时间后才有继续出海走私，被告人，辩护人关于船舶被扣押不可能出海，部分犯罪数额应予扣减的辩解、辩护意见理由不足，不予采纳。另根据同案人员的供述，船舶实际载重远远高于登记载重范围，本案存在多艘船舶同时出海或者连续出海的情况，且走私活动存在连续性，并无证据表明油款退回的情形，汇款记录亦得到被告人供述的确认；结合银行交易明细、卫星通话记录显示，指控犯罪数额远远低于交易的金额和出海航次，公诉机关已采取就低认定的原则，故指控的犯罪数额，应予确认，相关辩解、辩护意见理由不足，不予采纳。 （5）辩护人提出，通过审查银行账单与黄斌的供述及部分证人证言，本案第4节事实中部分汇出款型的银行账户明显归属错误。17年分家后，林艳、林国兴、刘彩莲、曾秋妹、姜金玉、吴玉兰账户往来记录与宏浦135船、弘恒286、顺开69船无关；经查，被告人黄斌的供述，手机电子检验报告，结合前文关于本案各船舶各船舶走私柴油吨数认定方法的分析、评判意见，可以认定上述银行账户用于该节涉案船舶走私支付上家油款，起诉书指控相应船舶走私数额的事实清楚，证据确实、充分，辩护人的相关辩护意见理由不足，不予采纳。 （6）辩护人提出，陈益式仅是3号船和286船的船上管事，157号船只是前期工作，其他船只的管事均不是陈益式，相应的犯罪数额不应由陈益式承担责任。16年10月至12月,沈正祥仅仅在金石157、宏浦135两艘船上拉油管，未参与其他船只，相应的犯罪数额不应由沈正祥承担责任。经查，在案证据证实,陈益式在走私犯罪活动中负责岸上及船员的管理，具有一定管理、调度职能；沈正祥不仅有拉油管的行为，还有在出海船上管事以及销售柴油的行为，其职能分工具有流动性，二被告人对整体的、所有船只的走私的犯意是共通的，均应该对该期间该团伙的全部走私金额承担责任。 （7）陈晓飞及辩护人提出，陈晓飞开始参与走私的时间应确定为17年1月底。经查，根据被告人王保新、戴美龙、冯正勇、陈兴弟的供述，结合陈晓飞手机电子检验报告，可以认定陈晓飞17年1月初即开始参与走私，帮助过磅。相关辩解、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 （8）起诉指控赵章德参与走私91航次及偷逃应缴税款数额的事实不清，证据不足，应扣除17年1月份的航次。经查，根据同案人员冯正孟、陈荣、陈益式、余闻远的供述，公诉机关已经按照有利于被告人的原则指控。赵章德及辩护人的相关辩解、辩护理由不足，不予采纳。 （9）陈晓雷辩解及其辩护人辩称，陈小雷在17年4月下旬因与管理发生口角，4月底至5月初有二十多天没有参与，故不宜认定其参与4、5月份的所有航次。经查，同案人员均指证陈晓雷涉案的相关事实，陈晓雷侦查阶段亦供认，其在阿力那边卖油卖了一个多月，5月日结算过一次工资，阿力给了其18000元。陈晓雷现虽提出辩解，但无任何证据支持，相关辩解、辩护意见，理由不足，不予采纳。 （二）黄羽、李加伟、翁建丰走私普通货物事实部分 1.16年9月至10月，被告人黄羽与吴曦（已判决）等人合股共谋走私柴油，安排被告人李加伟负责码头过驳柴油，并雇佣叶承飞（已判决）为随船管事，林三中（已判决）为船老大，驾驶“海观山198”船先后2个航次前往境外海域共过驳900余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额29161.74元。其中，被告人李加伟参与1个航次，偷逃进口环节应缴税额1012617.52元。 认定上述事实的证据有： 1.被告人李加伟的供述，供认自己受黄羽的雇佣，于16年9月底帮黄羽在走私柴油的海观山198号船上拉油管，同年10月16日该船被扣押的时候，被告人李加伟正好在码头等待拉油管。黄羽用海观山198船走私柴油的时候是和福建人毛驴、瑞安本地人海哥合伙的，他们三个都是老板，黄羽和毛驴都有到码头，来加油的油罐车客户都是他们两个拉过来的，黄羽也会在磅房盯着。 2．证人吴曦的证言，证明16年9月，证人吴曦等人与黄羽合股共谋走私柴油，先后购买了海观山198号船、博远01号船出号走私柴油，黄羽负责联系走私柴油上家、付款、过磅、联系油船、销售等事情。海观山198号挂在詹荣标名下，船员都是黄羽叫的。18年6月初，被告人黄爱明、陈益式在温州看守所羁押期间，违规到吴曦监室里，黄爱明让吴曦指认博远01、海观山198船的老板是黄爱明，即把黄羽的责任推到黄爱明身上，让证人说黄羽只是个拉皮管的。 3.证人詹荣标的证言，证明16年8月，证人詹荣标与吴曦、黄羽等人合股在天津购买了海观山198号船用于走私柴油，该转挂在证人名下，一直走私到16年10月被抓为止。17年12月以后，证人与吴曦、黄羽再次合股购买了博远01号用于走私柴油，做了4-5次后，黄羽清退了证人、吴曦等人的股份。 4．证人叶承飞的证言，证明走私油船海观山198号一共6个人，自己是吴老板派到船上管事的，林三中是船老大，洪志聪是水手。16年9月至10月共计做了走私柴油10多趟，每次都是400多吨，海域位置都是东经122度、北纬27度附近。 5.证人林三中的证言，证明16年8-10月，证人林三中受黄羽、毛驴等人的雇佣，作为船长驾驶海关山198号船至境外海域过驳柴油入境30余次。海观山198船靠岸卸走私柴油的时候，黄羽有时候会在场。 辨认笔录，证明经林三中辨认，确认吴曦是雇佣其到198船上走私柴油的毛驴。 6．证人洪志聪的证言，证明16年8-10月份，证人洪志聪与林三中、叶承飞等人到海观山198号船上出海走私柴油。在198船做事期间，跟老板吃过饭，老板有2-3个。 辨认笔录，证明经洪志聪辨认，确认黄羽是198走私船上的老板之一，曾经一起吃过饭。 7．证人刘清风的证言，证明16年初证人刘清风在瑞安黄爱明的3号船、157船上当船长出境过驳柴油，后被安排到码头上帮忙，黄羽是在岸上帮助黄爱明家族联系走私柴油上家和负责柴油销售的。后黄羽自己买了一条船海观山198号走私柴油，被警察抓了，证人老乡叶承飞和林三中在198船上一起被抓的。 8.偷逃税额核定证明书，证明被告人黄羽等人利用海观山198船走私2航次，偷逃税额29161.74元。 9.刑事判决书，证明同案人员叶承飞、林三中、吴曦等人的判决情况。 以上证据经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。认定本节事实的证据有挂名船主詹荣标的证言、股东吴曦的证言，船上人员林三中、叶承飞、洪志聪以及刘清风的证言等证实，上述证言与被告人李加伟的供述能相互吻合，又得到生效刑事判决书、核定证明书的印证，足以认定黄羽使用海观山198船走私的事实。黄羽及辩护人的相关辩解、辩护意见理由不足，不予采纳。 2.17年4月至5月，被告人黄羽为谋取非法利益，安排被告人李加伟负责码头过驳柴油，安排被告人翁建丰负责码头引导油罐车过磅，并雇佣他人驾驶“博远01”、“鑫海油5”船先后57个航次前往境外海域共过驳2.28万余吨柴油走私入境销售，偷逃进口环节应缴税额5479余万元。其中，被告人翁建丰参与4个航次，偷逃进口环节应缴税额380余万元。 认定上述事实的证据有： 1．被告人李加伟的供述，供认自己至17年5月23日被抓获时止，为黄羽与人合作购买的博远1号和鑫海油5号组织拉油管、联系码头卸货等，当中还组建了微信群“一帆风顺”用于通知。微信名“知足常乐”是黄羽的微信号。 辨认笔录，证明经李加伟辨认，确认16年9月至17年5月，陈昌龙即在码头调度油罐车的人；邱同福即博远1号船老大；潘庆峰即博远1号的管事；杨亮亮即老板毛驴的小舅子亮亮；吴曦即老板毛驴。 2．被告人翁建丰的供述，供认17年5月10日左右，自己受被黄羽的雇佣，到东海等码头帮助黄羽走私柴油看油罐车，负责让油罐车排队并把油罐车的车牌号告诉负责过磅的人，一共去了四五次，每次都是夜里11-12点。五月中旬还受黄羽的指使去台州海警认领被扣押的鑫海油5号，谎称自己是船主，与周如乾是租赁关系。 辨认笔录，证明经被告人翁建丰辨认，确认陈昌龙即17年5月，与其一起帮黄羽走私油的二驴子。 3．证人陈昌龙的证言，证明17年1月，证人陈昌龙到温州帮助黄羽走私柴油，主要负责联系油罐车装运走私油，黄羽有博远01和鑫海油5号船，是走私柴油的老板，大股东。小油ａ微信号即黄羽。张克的银行卡是王楠办起来，托陈昌龙转交给黄羽的。 辨认笔录，证明经证人陈昌龙辨认，确认翁建丰即17年3至5月，与其一起帮黄羽走私油的黄毛；张克即办银行卡给黄羽用于收取走私油款的张克。 4．证人周如乾的证言，证明17年5月，证人周如乾受码头管理啊四的指使，与翁建丰一起去台州海警认领鑫海油5号的船和油，向海警谎称船是证人向翁建丰处租赁过来的。证人在此之前是在码头帮啊四拉油管。 5．证人梁益仁的证言，证明17年年初开始至4月底鑫海油5号船被海警抓了为止，证人梁益仁经老乡小潘介绍，先后到黄羽为老板的01号、鑫海油5号船上当船长，数十次至境外海域过驳柴油入境，老板通过船上的卫星电话指挥证人等人过驳柴油的，油款是老板黄总付的，“加伟”是岸上的管理，两只船均能装480吨左右。 6．证人张世华的证言，证明证人张世华17年清明节前后到瑞安出海走私柴油，担任鑫海油5号船的副老大，船老大是梁益仁，多次出海过驳柴油入境。听船上的人员说老板是黄羽，他有两只船，另外一只是01号，岸上的管事是加伟。 7．证人郑金治的证言，证明17年清明节后，证人郑金治经介绍到瑞安在鑫海油5号船上当副老大，与梁益仁等6人多次驾驶该船至境外海域过驳走私柴油入境。鑫海油5号船是挂在证人名下，是证人与老乡一起去河北接收过来的，老板没有去。听说老板是啊明的儿子黄羽。黄羽另外有一只01号的船也在走私，岸上的管理叫家伟。 辨认笔录，证明经证人郑金治辨认，确认李加伟即17年3至5月，帮助黄羽在岸上管理走私柴油的“家伟”。 8．证人潘庆云的证言，证明17年清明节后，证人潘庆云与郑金治一起在鑫海油5号船上当水手，多次至境外海域过驳柴油入境。 9．证人邱招国的证言，证明17年正月十几到正月底，证人邱招国与一龙、邱同福等人一共在博远一号船出海过驳走私柴油上十几天，听说老板是啊明的儿子黄羽。 10．证人张存龙的证言，证明自己在船厂期间修理过5号船，是跟叫黄羽的人联系的，这些船都是走私油的，船舱都是储存油的。 11．证人邱同寿的证言，证明证人曾在135船、88号船上走私柴油，因同乡一龙和庆丰分别在1号船和5号船，听说1号船和5号船是17年买的，老板是同一个人，证人手机上存了1号船和5号船的卫星电话分别为、。 12．证人陈益式的证言，证明证人陈益式系黄爱青、黄爱明走私团伙的管事，听说黄羽17年有两艘自己的油船在做油，分别是1号和5号船。 13．证人邱同福的证言，证明16年10月到瑞安在宏浦135船当船长，见过博远01船，听说是“啊明”儿子的。 14．证人潘庆峰的证言，证明黄羽本来是在他爸爸黄爱明那里帮忙做走私柴油的，后来分出来自己做。16年年底证人离开黄爱明那边后，黄羽要再买一艘新油船，就把证人叫过去了，这艘船叫博远01，当时是证人陪黄羽去青岛把船开回来的，在瑞安跑了两次柴油后进去修理，之后黄羽又买了鑫海油5号船，两艘船一起出海走私柴油，后来5号船被抓了，就留01船在走私，一直到17年5月黄爱明被抓后，黄羽让证人将船开到舟山停放。黄羽在岸上联系卸油、指挥联系油船靠岸、支付油款，岸上一个叫“家伟”的外地人是帮黄羽这边指挥拉油管的。黄羽被抓后，邱同福将黄羽写的纸条通过微信发给证人，威胁证人不要认01船干过。 15．证人付坤的证言，证明证人付坤听黄羽说，16至17年间黄羽在走私柴油，其父亲黄爱明、伯伯黄爱青、哥哥黄斌也在走私柴油。黄羽有条船被海警扣押了。证人曾经以自己的名义和母亲崔爱莲的名义办理过银行卡给黄羽使用。银行卡间巨额资金来往都不是证人的资金。 16．证人冯正孟的证言，证明黄羽是16年下半年独立出去的，听说16年黄羽有一艘船被抓了。黄爱明、黄爱青团伙分家之后，证人在码头卸油的时候有时候也会碰到黄羽的船卸油，起初黄羽是一艘1号船在那里卸，后来又买了一艘船，新船买了做了不久就被抓了。 17.偷逃税额核定证明书，证明被告人黄羽等人利用博远1号、鑫海油5号船走私57航次，24742.58吨，偷逃税额58451098.99元。 18．扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明18年2月12日，侦查人员扣押了鑫海油5号船舶及船上484.462吨柴油。 19．抽油现场笔录，证明从鑫海油5号船上抽取的油品质量为484.462吨。 ．检验报告，证明鑫海油5号船上抽取的油品经鉴定，符合0号柴油的标准要求。 ．走私柴油油款支付情况表，证明博远01号、鑫海油5号船只走私57航次及支付走私油款情况。 22．银行账户资金明细、银行转账记录，其中：（1）崔爱莲农行资金流水清单，证明被告人黄羽在17年4至6月，利用崔爱莲的账户向走私柴油上家高双瑜支付博远01号、鑫海油5号走私油款35个航次。合计约5000余万元人民币。（2）张克农行资金流水清单，证明被告人黄羽在17年5月，利用张克的账户向走私柴油上家高双瑜支付博远01号、鑫海油5号走私油款22个航次。合计约4000余万元人民币。（3）付坤农行资金流水清单，证明17年4月6日至17年6月日与崔爱莲之间有巨额资金来往，有频繁的消费支付。（4）陈昌龙农行卡资金流水清单，证明陈昌龙的账户与崔爱莲、陈鑫、蔡飞飞等账户有频繁资金来往。（5）孙陆的农行资金流水，证明孙陆账户向河北公司支付鑫海油5号船款的事实。 23．陈昌龙手机微信截图打印，经陈昌龙签字确认，证明17年4月，被告人黄羽向他人销售博远01船走私柴油，通过陈昌龙的银行账户收取走私油款的事实。其中，17年4月16日，其通过手机微信发送陈鑫支付油款的截图。 24．国内成品油价格调整通知，证明17年3月28日起浙江省柴油6845元；4月12日起70元；5月11日起6800元；5月25日6935元。表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。 25．卫星通话记录，证明博远1号、鑫海油5号船上的卫星电话在16年11月至17年5月间，与170开头的手机有频繁电话联系，两个卫星电话间有频繁联系，通话时间与打款时间相互对应。 26．船舶基本情况、船舶登记薄、船舶国籍证书、船舶买卖合同、转账记录、船舶交接确认书等证明涉案的鑫海油5、博远01号船只的登记船主已经叫船舶出卖给他人的事实。 27．船舶租赁合同，证明17年5月，被告人翁建丰与周如乾虚构船舶租赁合同去海警冒领鑫海油5号的事实。 28．海警第一支队移送的案卷资料，证明17年5月13日，海警一大队在飞云江例行检查时，检查并查扣了鑫海油5号，梁益仁等6人涉嫌走私柴油被调查，而后翁建丰、周如乾等人受被告人黄羽的指使，伪造租赁合同前往海警冒领该船只的事实。 29．黄羽托人带出看守所的信件照片，证明黄羽写信给付坤，要求其串供及交代潘庆峰不要认博远01船的事实。 30.搜查笔录，证明侦查人员搜查了被告人李加伟位于瑞安市莘塍镇营新村的住宅，扣押了苹果等手机4只，对讲机3只。 31.李加伟手机电子物证检验报告，证明被告人黄羽指使李加伟等人在码头卸货、过磅等事实。 32.抓获经过，证明被告人黄羽、李加伟、翁建丰系被抓获归案。 33.户籍证明，证明被告人黄羽、李加伟、翁建丰的身份。 34.刑事判决书，证明被告人黄羽、翁建丰的前科材料，其中黄羽前罪刑期为11年2月23日至12年7月12日；翁建丰刑期为12年10月11日起至15年1月10日止。 以上证据经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。认定本节事实的主要证据有银行汇款凭证、李加伟手机电子数据、陈昌龙关于销售油款的手机微信打印件、鑫海油5号船于5月13日被海警扣押记录、核定证明书等客观性证据，能一一对应起诉书指控的这两艘船只的每一次走私的前期预定、出海加油、款项路径、卸货销售，这些走私步骤能与船上的卫星通话时间相互印证，也与参与的被告人的供述、股东吴曦、陈昌龙，船员梁益仁、郑金治等证人证言相互吻合，足以排除他人作案的合理怀疑。黄羽作为股东对该船的所有走私负责；其余人员按参与次数负责。其中，被告人李加伟一直负责这两只船舶的岸上事宜，以全部57航次计算其涉案税额；翁建丰按4次计算。黄羽及其辩护人关于黄羽非该走私船舶股东的辩解、辩护意见理由不足，不予采纳。 关于本节事实犯罪数额的认定。经查，两份偷逃税款核定证明书所依据航次相同，认定金额差异大，主要是因为对航次走私柴油的吨数进行调整而导致认定偷逃税款金额的差距。第一份核定证明书计算数额时，以案发期间柴油的市场价计算，明显与走私柴油犯罪中柴油价格明显低于市场价规律不相符合。，依照同案人员的供述结合鑫海油5号船实际查获走私柴油的运载量，可以认定两艘船舶每次出海走私入境的柴油均在400吨以上，结合第二份核定证明，两艘船舶同一日出海的，鑫海油5船舶的汇款金额均高于博远01号船舶，在认定鑫海油5船舶犯罪数额时依照有利于被告人的原则，以400吨的数量计算偷逃税款数额。辩护人的相关辩护意见合理部分，予以采纳。 综上，被告人黄爱青参与286个航次，合计偷逃进口环节应缴税额414490435.79元； 被告人黄爱明参与228个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计291102250.91元； 被告人黄爱平参与228个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计291102250.91元； 被告人黄爱秋参与137个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计197556924元； 被告人周云文参与30个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计61854381.36元； 被告人黄林威参与286个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计414490435.79元； 被告人张凤萍参与179个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计278787893.15元； 被告人陈益式参与228个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计291102250.91元； 被告人郑波参与228个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计291102250.91元； 被告人黄斌参与228个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计291102250.91元； 被告人沈正祥参与256个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计352636054.43元； 被告人王保新参与66个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计1107180.66元； 被告人邱同寿参与31个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计34798384.26元； 被告人戴美龙参与55个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计69513752.31元； 被告人余闻远参与132个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计1596204.元； 被告人冯正孟参与228个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计291102250.91元； 被告人陈晓飞参与149个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计6933511.79元; 被告人戴志勇参与198个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计229247869.55元； 被告人冯正勇参与149个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计6933511.79元； 被告人钱培华参与4个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计3930949.08元; 被告人赵章德参与91个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计93545326.91元; 被告人陈晓雷参与83个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计117556000.74元； 被告人池林参与107个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计135702542.64元; 被告人陈荣参与107个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计135702542.64元； 被告人鲍国和参与48个航次，合计偷逃进口环节应缴税额共计51936358.88元。 被告人黄羽参与89个航次，合计偷逃进口环节应缴税额11867余万元。 被告人李加伟参与58个航次，合计偷逃进口环节应缴税额5580余万元。 被告人翁建丰参与4个航次，合计偷逃进口环节应缴税额380余万元。 （三）黄爱明开设赌场事实部分 15年4月至6月，被告人黄爱明伙同郑滚华（已判决）等人在瑞安市场桥街道第九农场往海边方向黄爱明的鸿明獒园内、鸿明獒园后面空地上的棚子里、鸿明獒园河对面的一个棚子内摆设赌场，组织他人以骨牌九的形式进行赌博，并按5%左右的比例抽取头薪，赌场摆设余天，共计抽取头薪余万元。 15年11月，被告人黄爱明主动向瑞安市公安局投案，又于16年6月在瑞安市人民法院审理期间脱逃。 以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明： 1.被告人黄爱明的供述，供认15年4至6月，被告人黄爱明先后在其狗场后面的空地上、狗场前面河对面的空地上搭棚开设赌场，共持续多天，按5%打皮，收取打皮款余万元的事实，并表示自愿退出赃款9万元。 2．证人郑滚华的证言，证明15年4、5月份，证人、黄爱明、小伟等人在场桥那边的狗场摆赌场大约摆了十来天，平均每天40-50人，打皮8000元，总共打皮8万元左右；15年5、6月份，黄爱明的赌场停了之后，又和黄爱明在他的狗场摆赌场，赌场基本上摆在狗场对面的棚子里，赌客有30来人，这个赌场摆了5天左右，平均一天打皮7、8千元，共打皮3、4万元。 3．证人戴益武的证言，证明15年4-6月，证人在被告人黄爱明狗场的赌场里负责接送赌客及摆设赌场，先是在狗场后面，后又在狗场对面，起码摆了多天，每天打皮在1万以上。 4．证人胡小雨（小伟）的证言，证明15年4、5月份，黄爱明、跟证人说想在他的狗场那边搞个赌场，让我帮他叫人去赌场里赌博，这个赌场的赌客基本都有四五十人，赌场按5%比例从庄家那里打皮。知道这个赌场摆了多天。 5．证人戴一华的证言，证明15年4、5月份，曾叫人去黄爱明的狗场那里赌博，这个赌场摆在狗场后面空地上的一个棚子里，当时赌场里赌博的赌客有五六十人，一天起码可以打皮五六千元以上。 6．证人徐玉龙的证言，证明15年4、5月份，帮助黄爱明赌场放风，赌场里基本上有30来个人在赌博。 7．证人徐汉的证言，证明15年4月份，黄爱明跟小伟在黄爱明狗场后面空地上摆了赌场，赌的是牌九，按5%打皮，每天一场赌博下来，起码可以打皮1万元以上，有时候更多，可能会有2-3万，这个赌场摆了多天，打到的皮款起码有30万以上。证人在赌场里帮忙打皮。 8．证人余文龙的证言,证明15年4、5月份的时候，小伟让证人把赌客带到场桥黄爱明的狗场里，证人有带过3-4次。这个赌场也是赌骨牌九，赌场有打皮，赌客有50-60人。 9．证人张传军的证言，证明15年4至6月，证人有在黄爱明的狗场内向9等人倒款。 10．证人周丽珠的证言，证明15年4月开始，黄爱明与江西小伟等人在狗场摆赌场，摆了多天，黄爱明把打皮打到的钱给输掉，小伟跟黄爱明就吵了起来，两人就分开摆了。 11．证人胡海峰的证言，,证明15年4、5月份，证人去过一次摆设在场桥一个狗场那边的赌场，这个赌场是黄爱明摆设的。证人去这个赌场里面赌博，是赌牌九的，赌场里面有30-40人在场子内赌博。这个赌场也是以5%的比例从赢家的庄家那里打皮的。 12．证人方祖海的证言，证明15年4月份的时候，鸡巴明在场桥往海边方向路边他自己的狗场那边摆了一赌场，摆了天左右，基本上都有30、40个赌客，一场大概可以打皮1、2万元。 13．证人熊君军的证言，证明15年4、5月份，黄爱明跟小伟他们在场桥往海边方向一条路边黄爱明的狗场那边摆了一个场子，在这个赌场里赌博的大概有40多人。赌场是按5%的比例从庄家那里打皮的，一场下来基本上最起码可以打皮1万元左右。 14．证人戴文斌的证言，证明15年5月份左右，阿明和小伟在瑞安市塘下镇场桥村阿明的狗场那边摆了一个赌场，摆了半个多月，证人在赌场内卖香烟。 15．匿名二证人的证言，证明15年4、5月份，黄爱明和小伟合伙在狗场边摆设赌场，按5%抽头，一场抽取头薪3-5万元以上，摆了10来天。 16．证人杜大华的证言，证明15年4、5月份，黄爱明和小伟他们在鸡巴明的狗场摆了一个赌场。 17．刑事判决书，证明胡小雨等19人，因与被告人黄爱明开设赌场，于17年3月8日分别被判处拘役、有期徒刑四年六个月不等的刑期；17年4月28日判决生效。 18．抓获经过，证明15年11月9日，被告人黄爱明至瑞安市公安局投案自首，并主动退出赃款9万元。 19．暂扣款收据，证明15年11月10日，侦查机关暂扣被告人黄爱明9万元款项。 以上证据经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。 另查明，本院审理期间，被告人黄爱青检举钟某某贩卖毒品2余克的线索，经查证属实；被告人黄爱明检举陈某某寻衅滋事、聚众斗殴、非法持有枪支及尹某某敲诈勒索的线索，经查证属实；被告人黄林威检举邓某盗窃的线索，经查证属实。 认定上述事实的证据，有被告人黄爱青、黄爱明、黄林威的供述，涉案人员钟某荣、尹某凯、邓某的供述，被害人罗某江、朱某文、刘某、吴某蕊的陈述，证人项某敏、刘某、沈某海、藏某兵、李某1、韩某光、李某定、陈某兵、赵某、金某、林某华、周某伟、尹某、李某2的证言，现场勘查笔录，辨认笔录，提取笔录、清单、扣押决定书，称量笔录、取样笔录，检验报告，法医学人体损伤程度鉴定书，犯罪线索检举材料，立案决定书，逮捕证，情况说明，起诉意见书、刑事判决书等。以上证据经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明相关事实，本院予以确认。 本院认为，被告人黄爱青、黄爱明、黄羽、黄爱平、黄爱秋、周云文、黄林威、张凤萍、陈益式、郑波、黄斌、沈正祥、王保新、邱同寿、戴美龙、余闻远、冯正孟、陈晓飞、戴志勇、冯正勇、钱培华、赵章德、陈晓雷、池林、陈荣、鲍国和、李加伟、翁建丰逃避海关监管，采取从海上偷运入境的方式，结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪；被告人黄爱明又以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为又构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。被告人黄爱明犯数罪，应予并罚。黄爱明及部分辩护人关于各被告人行为不构成走私普通货物罪的辩解、辩护意见，理由不足，不予采纳。被告人黄羽、陈晓雷、翁建丰系累犯，应当从重处罚。被告人黄爱青、黄爱明、黄羽、黄林威在看守所及本院审理期间，有串供行为，酌情从重处罚。被告人黄爱青、黄爱明、黄羽、黄爱平、周云文在共同犯罪中行为积极、作用大，均系主犯，被告人黄爱青、黄羽、周云文及其辩护人关于从犯的辩护意见理由不足，不予采纳。被告人黄爱秋、黄林威、张凤萍、陈益式、郑波、黄斌、沈正祥、王保新、邱同寿、戴美龙、余闻远、冯正孟、陈晓飞、戴志勇、冯正勇、钱培华、赵章德、陈晓雷、池林、陈荣、鲍国和、李加伟、翁建丰虽多次参与走私，但对走私活动起辅助或次要作用，系从犯。对上述从犯，均予以减轻处罚。被告人冯正孟、戴美龙、冯正勇、池林案发后主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人黄爱青、黄爱明、黄林威向侦查机关提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实，依法成立立功，对黄林威从轻处罚；鉴于黄爱青、黄爱明犯罪情节恶劣、主观恶性深，行为社会危害性大，无认罪、悔罪表现，均不予从轻处罚。黄爱青、黄爱明的辩护人关于黄爱青系重大立功及要求从轻处罚的辩护意见，不予采纳。郑波、黄斌、陈益式、沈正祥、王保新、余闻远、邱同寿、陈晓雷、赵章德、戴志勇、陈荣、鲍国和、李加伟、翁建丰归案后均如实供述自己的犯罪事实，被告人陈益式、戴美龙、余闻远、冯正孟、戴志勇、冯正勇、赵章德、李加伟、鲍国和、陈荣、池林已分别退出违法所得300元、60000元、5000元、000元、000元、000元、13000元、000元、100000元、30000元、000元，被告人黄爱明开设赌场部分，已退出违法所得90000元，对上述被告人均酌情予以从轻处罚。本院对被告人及其辩护人相关辩护意见的合理部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄爱青犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人黄爱明犯走私普通货物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 三、被告人黄羽犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币八千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年6月22日起至31年6月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人黄爱平犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币八千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月22日起至31年5月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人周云文犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一千万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年6月日起至28年6月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人黄爱秋犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月22日起至24年5月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人张凤萍犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月22日起至24年5月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、被告人黄林威犯走私普通货物罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月22日起至24年5月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 九、被告人陈益式犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年6月22日起至23年12月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十、被告人郑波犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月22日起至23年5月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十一、被告人沈正祥犯走私普通货物罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年7月28日起至23年7月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十二、被告人王保新犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月27日起至22年5月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十三、被告人戴美龙犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。） 十四、被告人黄斌犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月22日起至年11月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十五、被告人邱同寿犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月29日起至年11月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十六、被告人余闻远犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月28日起至年11月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十七、被告人冯正孟犯走私普通货物罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自18年9月5日起至23年3月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十八、被告人陈晓飞犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月22日起至年11月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 十九、被告人戴志勇犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年8月2日起至22年2月2日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十、被告人冯正勇犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自18年9月5日起至年7月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十一、被告人钱培华犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年6月日起至19年12月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十二、被告人陈晓雷犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年7月日起至19年7月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十三、被告人李加伟犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年5月23日起至年8月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十四、被告人赵章德犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年6月22日起至19年6月日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十五、被告人鲍国和犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年7月3日起至年4月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十六、被告人陈荣犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自18年9月5日起至年5月4日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十七、被告人池林犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年12月18日起至年2月15日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十八、被告人翁建丰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自17年6月22日起至19年6月11日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二十九、涉案被扣押的柴油拍卖所得价款予以没收，由海关上缴国库；各被告人退出的违法所得，均予以没收，上缴国库。 三十、随案移送的作案工具手机十二部予以没收，扣押于侦查机关的作案工具船舶、对讲机、导航仪、船舶AIS系统、手机卡等予以没收，上述物品所得变价款，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 雁 审 判 员  占长斌 人民陪审员  宋为民 二〇一九年六月四日 书 记 员  陈 琳 郑佳立