广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）桂0105刑初550号 公诉机关广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院。 被告人环金花，曾用名保会，女，1989年10月1日出生于云南省宾川县，汉族，初中文化，无业，住南宁市兴宁区，户籍地云南省大理白族自治州宾川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年6月10日被抓获，次日由南宁市公安局江南分局取保候审，2018年6月11日由南宁市江南区人民检察院取保候审，同年11月1日由本院取保候审。 南宁市江南区人民检察院以南市江检刑检刑诉〔2018〕477号起诉书指控被告人环金花犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院指派检察员钟毅、王春华出庭支持公诉，被告人环金花到庭参加了诉讼。现已审理终结。南宁市江南区人民检察院指控，2012年左右，被告人环金花在传销人员环金帅（已判决）的邀请下前往广西南宁市，后其加入了名为“连锁业”（又名“自愿连锁业”、“纯资本运作”、“资本运作”）的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员数量作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人环金花加入该传销组织后以邹某（已判决）、段某（已判决）等人为直接下线发展伞下成员。2014年10月，被告人环金花根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2017年6月10日，被告人环金花在南宁市一出租屋被公安人员抓获。截至案发，被告人环金花伞下的邹某、段某、苏某（已判决）等人已达老总级别。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行交易流水清单、人口信息表，证人赵某、吴某、张某、师某，同案犯程某、段某、苏某供述，辨认笔录及照片，被告人环金花的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人环金花以参与“连锁业”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提起公诉，提请本院依法判处。被告人环金花对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩解称，其法律意识淡薄才加入传销，但其没有实际参与过组织里的学习、培训、发展活动，由其丈夫邹某负责，邹某也因传销被判了刑，其是初犯，希望能从轻处罚。 经审理查明：2012年左右，被告人环金花在传销人员环金帅的邀请下来到南宁市加入了名为“连锁业”（又名“自愿连锁业”、“纯资本运作”、“资本运作”）的传销组织。该组织通过鼓吹“资本运作”是国家扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，并邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，每个身份证最多可以申购21份，并采用“五级三晋制”的方式，对参加人员进行分级，即根据传销组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将参加人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种办法，即主任以下级别晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还有2名直接下线人员必须为主任级别；经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，3名直接下线人员均必须为经理级别。被告人环金花加入该传销组织后以邹某、段某等人为直接下线发展伞下成员。2014年10月，被告人环金花根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。截至案发，被告人环金花伞下的邹某、段某、苏某等人已达老总级别。2017年6月10日，被告人环金花在南宁市被公安人员抓获。 上述事实，有下列由公诉机关提供并经控辩双方庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，户籍证明，抓获经过，银行交易流水清单，证人师某、张某、赵某、吴某证言，同案段某、程某、苏某的供述，辨认笔录，被告人环金花的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人环金花以参与“连锁业”经营活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，严重扰乱国家正常的经济与社会秩序，被告人环金花的行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人环金花犯组织、领导传销活动罪成立。被告人环金花与在同一传销体系中起组织、领导作用的传销人员系共同犯罪，在组织、领导传销活动中积极参与实施犯罪，在传销活动实施中起关键作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，对于被告人环金花在传销组织中所起的作用及参与的程度，本院在量刑时予以体现。被告人环金花是初犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，予以从轻处罚。综观本案，被告人环金花有悔罪表现，参考司法行政部门作出的社区矫正社会调查评估意见,根据被告人环金花犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，并结合归案后表现，决定对被告人环金花宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人环金花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日计算。已缴纳罚金人民币三万元，剩余罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。 二、追缴被告人环金花犯罪的违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  韦杰玮 人民陪审员  罗谊生 人民陪审员  利 萍 二〇一九年六月二十七日 书 记 员  黄佩华 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。