广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)桂0126刑初27号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人龙泺伊，男，出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，家住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月14日被新疆阜康市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年6月21日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦璐，广西中龙律师事务所律师。 被告人龙某某，男，1979年10月8日出生于广西宾阳县，汉族，大专文化，原广西宾阳县广电网络分公司武陵镇服务站管理员，住宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月14日被新疆阜康市公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年6月21日由宾阳县公安局执行逮捕，现羁押于宾阳县看守所。 辩护人王鹏，广西安弘律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2018]620号起诉书指控被告人龙泺伊、龙某某犯诈骗罪、龙泺伊犯侵犯公民个人信息罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院审理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员梁娜出庭支持公诉，被告人龙泺伊、龙某某及其辩护人韦璐、王鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：，广西广电网络宾阳县武陵镇服务站管理员龙某某收受被告人龙泺伊人民币1500元，帮助其在家中安装了开户名为龙某2的广西广电网络宽带。后龙泺伊利用龙某某安装的宽带网络，通过企查查网站查询到被害人拉扎提.努尔沙某提公司的信息后，发送诈骗信息到公司邮箱，要求拉扎提.努尔沙某提加入事先建立好的公司QQ管理层群，以签合同需要钱款为由诈骗拉扎提.努尔沙某提人民币22万元。经调取龙泺伊所使用的电脑和U盘内电子数据，发现包含公民姓名、手机号码的公民个人信息约118000条。 为指控上述事实，公诉机关提供了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、银行开户证明及交易流水清单、搜查笔录、辨认现场照片、电子证据检查笔录、光盘，被害人拉扎提.努尔沙某提的陈述、被告人龙泺伊、龙某某供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人龙泺伊以非法占有目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，且其非法获取大量公民个人信息，情节特别严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚追究其刑事责任；被告人龙某某明知他人实施诈骗行为仍提供帮助，涉案数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人龙泺伊、龙某某对公诉机关指控的罪名及诈骗事实无异议，龙泺伊提出其侵犯公民个人信息条数没有起诉书指控的那么多。龙泺伊的辩护人对公诉机关指控的罪名及诈骗事实无异议，但对指控侵犯公民个人信息条数有异议，提出龙泺伊购买的是二手电脑，不能排除电脑原已存在公民个人信息的可能，2018年3月5日前存在的信息应予以排除；涉案公民个人信息，部份通过企查查获取的公开信息，不是非法途径获取，不属刑法意义上保护的公民个人信息，因此，指控公民个人信息条数未排除无效、公开信息，未经去重计算，认定情节特别严重事实不清，证据不足。此外，被告人认罪态度好，已全部赔偿被害人损失，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚。龙某某的辩护人提出龙某某检举揭发龙泺伊，有立功情节；共同犯罪中起次要作用，是从犯；认罪态度好，建议对其减轻处罚。被告人龙泺伊的辩护人向法庭提交了阜康市公安局出具龙泺伊赔退22万元赃款证明及受害人出具谅解书各一份。 经审理查明，广西广电网络宾阳县武陵镇服务站管理员龙某某收受被告人龙泺伊人民币1500元，帮助其在家中安装了开户名为龙某2的广西广电网络宽带（俗称“黑宽带”）。后龙泺伊利用龙某某安装的宽带网络，通过企查查网站查获到新疆维吾尔自治区阜康市雪峰民用爆炸物品有限公司相关信息后，发送诈骗信息到该公司邮箱。要求该公司财务人员拉扎提.努尔沙某提加入事先建立好的所谓公司高层管理群(705526948)，并在群里冒充公司领导邵明海的QQ号（15×××92）以签合同需要钱款为由，于2018年3月15日至16日诈骗拉扎提.努尔沙某提人民币22万元。经调取龙泺伊所使用的电脑和U盘内电子数据，发现包含公民姓名、手机号码等公民个人信息约118000条。 认定上述事实的证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2018年3月17日12时许，新疆阜康市公安局接到拉扎提.努尔沙某提报警称，3月15日17时许其在阜康市雪峰民用爆炸物品有限公司上班时收到公司邮箱通知，要求其添加进公司高层管理群，进群后接到邵明海信息，要求其报公司账户可用资金，并指令将22万元汇入户名为彭登报中国建设银行卡号62×××02的账户中。其将自己的22万元转出后，直到发现被骗，请求查处。阜康市公安局于当日对该案进行立案侦查。该局于2018年6月6日将案件移交宾阳县公安局，宾阳县公安局于当日决定立案侦查。 2、抓获经过，证实宾阳县公安局协助阜康市公安局于11时许在宾阳县广电网络公司将龙某某抓获；当日17时许在宾阳县武陵镇理化村委会龙村171号将正在实施诈骗的龙泺伊抓获。 3、户籍证明，证实龙泺伊出生于龙某某出生于1979年10月8日，两被告人犯罪时均已达完全刑事责任年龄。 4、搜查、扣押笔录、扣押清单，指认照片，证实公安机关在宾阳县武陵镇理化村委会龙村171号龙泺伊家中共搜出涉案手机5部、他人银行卡3张、U盾3个、身份证复印件3张、手机卡6张、无线上网卡2个、优盘4个、路由器1个、笔记本电脑2台，台式主机一台等物。 5、广西广电网络公司提供的IP装机地及关联的宽带账号和注册人信息，证实涉案QQ号码（15×××92）以及QQ群登陆IP和涉案银行卡号（彭登报）交易流水中的的网银登陆IP地址均为（182.90.219.4），将该IP数据进行查询，发现属于广西广电网络IP，将IP数据落地后，查到了宽带账号注册人信息为龙某2，并经查实该宽带的经办人为龙某某，龙某某于2018年3月5日将龙某2宽带拉至龙泺伊家中并激活，后因公安民警调查害怕被追查到而于2018年4月21日将该宽带户名变更为龙嘉俊后销户。 6、涉案户名彭登报，卡号62×××02的银行卡账户流水清单，证实被害人拉扎提.努尔沙某于至将22万元转入银行卡卡号62×××02（开户名彭登报）交易情况，之后通过网银多次将上述资金分别转入卡号62×××29、开户名张某1、卡号62×××67、开户名莫某、卡号62×××39，开户名莫超，卡号62×××94，开户名赵雪梅，卡号62×××21、开户名李贵宾，卡号62×××04、开户名董某，卡号62×××44，开户名闻斌，卡号62×××97、开户名侬金雄，卡号62×××18、开户名段某，卡号62×××85、开户名张某2，以及通过跨行自助取款的方式在工行宾阳支行商贸城商贸大道中段14号和宾阳县芦圩镇中和街222号各取现5000元3笔，4700元一笔的记录情况。 7、中国建设银行汇款自动柜员机客户通知书，证实被害人拉扎提.努尔沙某提于3月16日共23次将22万元汇入银行卡号62×××02（开户名：彭登报）的中国建设银行卡中的事实。 8、中国工商银行南宁宾阳支行商贸城商贸大道终端14号存取款机监控视频及截图，证实方子修于卡号62×××02（户名彭登报）银行卡分五次取款共计24500元的事实。 中国农业银行南宁市宾阳县芦圩镇中和街222号存取款机监控视频及截图，证实方子修于14时21分许持银行卡号62×××02（开户名彭登报）到该自动柜员机取款19700元的事实。 9、现场辨认笔录、现场照片，证实龙某某辨认出宾阳县武陵镇理化村委会龙村171号就是其帮助私拉宽带的地方，使用人是龙某3结的大儿子；龙泺伊指认扣押到的电脑、手机、银行卡照片。 10、电子证据检查笔录，证实对“龙泺伊诈骗案”送检的2台手机进行电子证据检查。结果为1号检材未发现关联出诈骗信息，2号检材为龙泺伊生活用机。 对“龙泺伊诈骗案”送检的3个硬盘、1个U盘进行电子证据检查，1号检材（品牌台酷，容量：60GB,型号TK850-60GB,S/N:TK60GAP33155），2号检材（品牌ADATA，容量120GB,型号ASU800SS-128GT,S/N:不详），3号检材（品牌Derler，容量120GB,型号DERLERT-1,S/N:DLTSILB16900301060），4号检材（品牌Kingston，容量8GB,型号不详,S/N:不详），检查结果：1号检材共提取出467个数据文件；2号检材共提取出47个数据，提取了购买邮箱、购买QQ、企查网等购买联系方式，以及多条已经购买成功的邮箱号码；通过发送通知到邮箱的通知模版，话术模版；3号检材共提取出6个数据；4号检材共提取出490个数据，包含公民姓名、电话号码等公民个人信息约11万8千条。 11、被害人拉扎提．怒尔沙某提的陈述，证实其是阜康市雪峰民用爆炸物品有限公司的出纳，左右，其打开公司邮箱收到同事赵英发来的邮件，要求其加入公司的高层管理群，然后其就加了qq群(705526948)，在群中就有冒充邵明海的QQ号（15×××92）以需要钱签合同为由要求其将钱款汇入中国建设银行卡号62×××02，户名彭登报的卡内，其到阜康市天池南街中国工商银行ATM机上分23次给对方指定账户打了22万元给对方，3月17日才发现被骗。 12、被告人龙泺伊的供述，供称其于2018年5月初开始实施电信网络诈骗，先是通过企查查网站找到企业相关信息以后，再通过邮箱发送信息（内容就是让公司财务加群）到企业公司的邮箱，如果有财务人员加群的话，就在这个群里面让财务人员给其打钱。 庭审中，其承认起诉书指控其诈骗成功22万元的事实，并证实其用来实施诈骗的网络线路，系龙某某帮其拉的用其他人名字开户的广电网络的宽带，其交给龙某某1500元。 13、被告人龙某某的供述，供称2018年3月5日，龙泺伊让其帮安装一条用其他人名字开户的宽带，其想到龙泺伊可能要搞诈骗，但因为龙泺伊答应装好后给1500元的好处费，其就将堂哥龙某2家的宽带账户开通并将网线拉到龙泺伊家。，广西宾阳分公司让其查一个宽带的情况，正好是龙某2的账户，其觉得可能出问题了。后来又来了两名新疆警察，也在查龙某2宽带账户情况，说是这个宽带账户上使用的人实施诈骗了。其当晚就找到龙泺伊，问他是不是用这条拉过去的网线实施了诈骗，龙泺伊说在2018年3月中旬的时候进了十多万。其就告诉他这个网线用不成了，后其就把这个账户销户了。 14、阜康市公安局出具龙泺伊赔退22万元赃款《证明》及受害人拉扎提．怒尔沙某提出具《谅解书》各一份，证实被害人收到被告人龙泺伊家属退还的22万元并表示谅解。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人龙泺伊以非法占有目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，且其非法获取大量公民个人信息，情节特别严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，分别构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，应数罪并罚追究其刑事责任；被告人龙某某明知他人实施诈骗行为仍提供帮助，涉案数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以采纳。在共同诈骗犯罪活动中，被告人龙泺伊操作、实施诈骗，起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人龙某某为诈骗提供帮助，起次要作用，是从犯，应减轻处罚。关于被告人龙泺伊提出其获取的公民个人信息没有起诉书指控的那么多，其辩护人提出本案指控公民个人信息条数不排除被告人购买电脑前就存在、所获取的信息均为公开信息，条数未经去重计算的辩护意见，经查，公诉机关指控涉案公民信息条数，均系公安机关从被告人处收缴的涉案工具中严格按相关检验规程检查出来的结果，被告人正是使用这些信息实施诈骗活动，且确已诈骗成功，因此被告人及辩护人的上述辩护意见无事实依据，本院不予以采纳；至于辩护人提出被告人龙泺伊认罪态度好，已全部赔偿被害人损失，取得被害人谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人龙某某的辩护人提出龙某某检举揭发龙泺伊，有立功情节的辩护意见，经查无事实依据，本院不予以采纳；至于提出龙某某是从犯，请求对其减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。为严肃国法，打击电信网络犯罪，保护公民合法财产及个人信息安全不受侵犯，根据被告人犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人龙泺伊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，犯侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2024年11月13日止。罚金除已缴纳五万元，尚未交纳的八万元限于本判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人龙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月14日起至2020年11月13日止。罚金限于本判决生效后二十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、扣押在案的作案工具由扣押公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  韦继宁 人民陪审员  覃小君 人民陪审员  杜美燕 二〇一九年六月六日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但其如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己的罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。