山东省临沂市罗庄区人民法院刑 事 判 决 书（2018）鲁1311刑初516号公诉机关临沂市罗庄区人民检察院。被害人刘某1，男，1979年10月11日出生于临沂市罗庄区，汉族，户籍地临沂市罗庄区，现住临沂市兰山区。被告人李希峰，男，1983年7月6日出生于山东省沂水县，汉族，高中文化，个体，住临沂市兰山区。2017年7月20日因犯诈骗罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。因涉嫌诈骗罪于2018年4月13日刑事拘留，同日被取保候审。辩护人李兆金，山东上和律师事务所律师。临沂市罗庄区人民检察院以临罗检执检刑诉〔2018〕23号起诉书指控被告人李希峰犯诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。临沂市罗庄区人民检察院指派检察员王印丛出庭支持公诉。被害人刘某1，被告人李希峰及辩护人李兆金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临沂市罗庄区人民检察院指控，2017年1月，被告人李希峰谎称自己认识临沂市罗某区相关领导，可以帮助被害人刘某1取得建设违章大棚的资格，骗取了刘某1的信任。后李希峰以跑关系、手续费、保证金等名义，共计骗取刘某1财物约39000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：书证；证人徐某的证言；被害人刘某1的陈述；被告人李希峰的供述等。公诉机关认为，被告人李希峰诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被害人刘某1对起诉书无意见，当庭称李希峰于2017年9、10月还过两次钱，一次一万一次五千元，因李希峰之前向其借款两万元，其在公安机关做笔录时便陈述该钱系偿还借款、李希峰诈骗四万；另2018年12月20日开庭当天早上李希峰又偿还二万五千元，因李希峰说盖大棚的钱对起诉有影响，现其当庭认可李希峰还的钱算作偿还盖大棚而拿的四万，现李希峰仅欠其两万元借贷款项。被告人李希峰辩称，其实际本意不是骗刘某1，其确实给刘某1找关系了，其认识王某并找王某办理刘某1弄大棚的事儿，但没办成；去年刘某1让其退钱，其2017年7月、2017年9月分两次退钱一万五千元，剩余的钱现在也还清了；其不认罪，在公安机关供述属实。辩护人认为，从法庭调查可以看出被告人并无骗取钱款的故意，在公安机关立案之前被告人已将保证金之外的款项退还被害人，而二万五千元保证金根据被害人陈述属于退还的款项，只因被告人急需用钱占用了一段时间，但也已还清，请求法庭对被告人作无罪判决。经审理查明，2017年1月，被告人李希峰谎称自己认识临沂市罗某区相关领导，可以帮助被害人刘某1取得建设违章大棚的资格，取得了刘某1的信任。后李希峰以跑关系、手续费、保证金等名义，共计骗取刘某1财物39000余元。另查明，经刘某1多次催要，李希峰于2017年中下旬退赔15000元，后刘某1于2018年4月13日报警称被李希峰诈骗40000元。本案审理过程中，李希峰又退赔刘某125000元。还查明，2017年7月20日，李希峰因犯诈骗罪被临沂市兰山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表，证实刘某1于2018年4月13日8时许报案称其被他人以能花钱找关系帮忙建设违章大棚的名义诈骗四万元。2、暂不收押凭证，系临沂市看守所于2018年4月13日出具，证实李希峰经检查患有高血压、糖尿病等疾病，临沂市看守所暂不收押。3、业务受理单，证实刘某1于2017年1月9日向名为李某1的个人账户转账3790元、25000元。4、证明，系刘某1于2018年4月13日向公安机关提供，内容为“证明今拿刘某1办事款40000元，大写肆万元，于2017年8月11号前归还，如不归还属于诈骗行为走法律程序。王某，2017年7月25，代笔李某2”。5、办案说明，证实经公安机关落实，罗庄区区委无政府部门没有叫王某的工作人员。6、临沂市兰山区人民法院（2017）鲁1302刑初551号刑事判决书，证实被告人李希峰于2017年7月20日因犯诈骗罪被该院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。7、抓获经过，证实2018年4月13日上午8时许刘某1报警后，公安机关于当日10时许将李希峰抓获，经讯问，李希峰对其犯罪事实供认不讳。8、常住人口详细查询结果单，证实李希峰的身份信息。9、收到条，系刘某1于2018年12月20日书写，载明“今收到李希峰现金还款25000.00元，所有借款全部结清.刘某1，2018年12月20日”。10、证人徐某的证言，证实其自2013年年底至2017年8月在罗庄区财税大厦十三楼财政局上班，时任财政监督局局长，不认识有叫王某的人，也没听说罗庄区委区政府有叫王某的工作人员，亦不认识李希峰，2017年期间没有人找其联系盖大棚的事儿，其也没帮别人联系盖大棚的事儿。11、被害人刘某1陈述，我平常使用的名字是刘某2。2017年1月9日左右我被一个自称叫李某2的男子诈骗了四万，后经打听知道李某2原名李希峰。我是在2016年10月朋友聚会上认识的李某2，2016年12月，我和李某2在朋友徐百合家吃饭，我说自己在罗某焦沂庄社区有块地，想建钢结构大棚但政府不让建，问他们谁有办法解决，李某2承诺帮我解决。2017年1月初一天下午，李某2打电话说他和王部长正在吃饭，让我拿一万元现金分三个信封装和四条泰山细烟送过去，我便将一万元现金及四条南京牌细烟按照李某2指示送到爱伦坡会所，每条香烟260元，李某2在会所门口拿了我送的钱和烟，让我先回去，并说第二天跟我联系到区委办手续。第二天李某2打电话说有事过不来，但说他跟对方说好到时候去交钱就可以。2017年1月9日下午3点多，李某2到我店里找到我，说时间太晚先去存钱再去开单子，我开车带李某2来到罗某江泉酒店东侧民生银行，向李某2提供的名为李某1的个人账户存了3790元、25000元，李某2说3790元是手续费、不退，25000元是保证金、盖完房子就退，我问为什么是个人账户，李某2说现在就这样，我便打了款。打款后李某2让我带他去罗某区财税大厦找李局长，他带我到了一个办公室门口，门锁着，我们敲了半天门也没开，这时旁边办公室有人出来问我们干什么的，李某2说找李局长，那个人说李局长不在，李某2便说来晚了，说等他回头联系我我再过来，并说单子就在李局长那儿，回头肯定给我。之后我多次联系李某2要准许盖棚的单子，李某2不是说他在外地就是说回不来，直到2017年7月25日，我电话联系李某2说退钱、不退钱就报警，随后李某2到门头找我，说他找的一个叫王某的帮着办的，钱也是给王某的，并当场给我写了拿办事款四万元的证明，因为之前一万和四条烟以及两笔打款的钱共计四万。后来我多次联系李某2要钱，李某2一直推辞，我的大棚也没盖起来，只好报警。我没有见到或接触到李某2说的李局长、王部长、王某等人，都是听李某2说的。另外，2016年11月，李某2以他父亲住院为由向我借款一万元，但是在李某2给我写上面那个四万的证明之前，我已经把这笔钱要回来了。12、被告人李希峰供述，我用过李某2的名字。2016年12月及2017年初我以能帮刘某2花钱找关系盖违建大棚为由诈骗了刘某2的现金38900元和四条南京十二钗细烟，每条烟260元，共计4万元左右。2016年7、8月，我在徐百合家吃饭认识的刘某2，刘某2说他在罗某的一个庄想盖大棚，但是政府不同意，问我在罗某有没有熟人，我说有，他就让我帮忙，我答应。2017年1月初，我跟刘某2说我和罗某区王部长在爱伦坡会所吃饭，让刘某2抓紧把一万元分三个信封装好以及四条南京香烟送来，每条香烟260元，四条共计1040元，我在饭店门口等着并收了钱和香烟，其实我没和王部长在吃饭，就是骗刘某2送钱的，钱和香烟都被我自己使用了。之后我答应刘某2到罗某区委给办手续，然后我和刘某2先去罗某江泉城东民生银行转的钱，我当时没有账号，就把我弟弟李某1的个人账号给刘某2，让刘某2分两次转钱，第一次转账手续费3790元，第二次转了25000元，后来这些钱全被我取出来花了。后来刘某2知道我办不成事了，多次找我和打电话要钱，因为我手里没钱，就一直推脱和回避。我实际不能帮助他盖违建大棚，也没有关系，就是想骗他钱花，我不认识罗某区的领导，对外称认识，好让别人相信我的能力，我在公安机关第一次供述中说的罗庄区政府办公室王某说能帮忙以及王某让转款的事儿都是假话，我是认识一个叫王某的朋友，但他不是罗某区委的，我说王作福是罗庄区委办公室的是骗刘某2的，我给刘某2写过一个拿办事款4万元的证明，当时知道了刘某2有个名字叫刘某1。本院认为，被告人李希峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人及其辩护人关于李希峰无诈骗本意、不构成犯罪的辩解意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李希峰已退赔被害人全部损失，酌情从轻处罚。被告人李希峰曾因犯诈骗罪被判处缓刑，本次犯罪系在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、撤销山东省临沂市兰山区人民法院（2017）鲁1302刑初551号刑事判决中对被告人李希峰宣告缓刑四年的执行部分；二、被告人李希峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元，与前罪刑罚有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内一次向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  密永梅人民陪审员  刘艳峰人民陪审员  张全福二〇一九年六月二十六日书 记 员  曲圣麟