浙江省象山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0225刑初25号 公诉机关浙江省象山县人民检察院。 被告人赵乾龙，曾用名赵敬龙，男，1986年2月2日出生，汉族，出生地安徽省淮北市，文化程度初中，农民，住安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月27日被浙江省象山县公安局刑事拘留，2018年9月30日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈雄，上海市南星律师事务所律师。 被告人赵福宝，男，1996年12月3日出生，汉族，出生地山东省曹县，文化程度小学，农民，住山东省曹县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人陈建波，浙江人值律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人韩志明，曾用名韩志富，男，1996年11月28日出生，汉族，出生地安徽省太和县，文化程度初中，农民，住安徽省太和县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。 辩护人盛欧阳，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人吴丛丛，男，1994年11月3日出生，汉族，出生地安徽省濉溪县，文化程度初中，农民，住安徽省濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被取保候审。 辩护人张柳柳，浙江之鹰律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人尹正印，男，1993年4月8日出生，汉族，出生地安徽省淮北市，文化程度小学，农民，住安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被取保候审。 辩护人俞漂漂，浙江信大律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 被告人郑良勤，男，1994年9月15日出生，汉族，出生地安徽省淮北市，文化程度小学，农民，住安徽省淮北市烈山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月27日被浙江省象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，2018年9月3日被取保候审。 辩护人蔡静，浙江象港律师事务所律师，由浙江省象山县法律援助中心指派。 浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2018]730号起诉书指控被告人赵乾龙、赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤犯诈骗罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。在审理过程中，2019年4月4日，象山县人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理一个月；2019年4月30日，象山县人民检察院建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理本案。2019年6月13日，象山县人民检察院以象检刑变诉〔2019〕4号变更起诉决定书向本院提起变更起诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员潘成波出庭支持公诉，被告人赵乾龙及其辩护人陈雄、被告人赵福宝及其辩护人陈建波、被告人韩志明及其辩护人盛欧阳、被告人吴丛丛及其辩护人张柳柳、被告人尹正印及其辩护人俞漂漂、被告人郑良勤及其辩护人蔡静到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省象山县人民检察院指控，2017年10月，被告人赵乾龙与非正规交易平台“和诩商城”（201×××年7月更名为“西汇农商”）商定，由其担任代理，招徕客户在该平台投资进行“贵金属现货交易”，客户每笔交易均需缴纳手续费，被告人赵乾龙赚取该手续费的30％作为好处。后被告人赵乾龙租用安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201室为办公地点，对外自称“开心屋娱乐传媒公司”，先后雇用被告人赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤及马某、李某2、陶某、张某1、张某2、邓某（均另案处理）等人分别作为总监、经理、组长、业务员，虚构系单身或离异男子等身份、工作情况，通过社交软件“探探”、“微信”寻找中年女性聊天，骗取被害人信任，通过发送虚假的平台盈利截图等方式引诱被害人在上述平台投资，并诱使被害人频繁进行交易；还以“代为操作不会错过盈利行情”等为由骗取被害人账号密码，且私自操作被害人账户频繁进行交易，从而使被害人账户内资金以手续费的方式被被告人赵乾龙等人占有。其中总监负责向被害人发送交易建议，操作骗取到账号密码的被害人账户、管理公司日常经营等；经理负责管理业务员、解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；组长负责协助经理管理业务员，解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；业务员负责直接与被害人聊天诱骗被害人开设账户投资、诱导被害人按照总监的交易建议操作、骗取被害人的账号密码给被告人赵乾龙或总监操作等。2017年10月至201×××年7月27日期间，被告人赵乾龙作为老板、被告人赵福宝作为总监，共计骗取被害人资金人民币41×××0×××7.21元。被告人韩志明于201×××年5月开始担任业务员，6月升任一部组长，7月中旬升任一部经理。被告人韩志明任经理期间，其管理的业务员被告人吴丛丛、尹正印骗取被害人资金共计人民币5630×××.4元。201×××年6月22日至7月9日，被告人韩志明自己以上述手段骗取被害人孙某1人民币36213.13元。综上，被告人韩志明骗取金额共计人民币92521.53元。被告人吴丛丛于201×××年3月至7月27日担任一部业务员，7月20日至25日期间，其以上述手段诱骗被害人王某1向其转账汇款人民币4×××000元用于代为充值，其将上述金额全部充值到王某1平台上开设的账户。被告人尹正印于201×××年3月至7月27日担任一部业务员，4月至7月24日期间，其以上述手段骗取被害人龙某1人民币29754.6元。被告人郑良勤于201×××年3月至7月27日担任一部业务员，同年5月，其以上述手段诱骗被害人宋某人民币9251.9元。后宋某至平台投诉，被告人赵乾龙为平息此事遂让被告人郑良勤通过微信转账返还宋某人民币3000元。徐晓松曾担任一部经理，于201×××年7月离职，201×××年4月至6月1×××日期间，其以上述手段诱骗被害人李某1人民币26000元。马某于201×××年4月至7月27日担任二部经理，5月3日至5月16日期间，其以上述手段诱骗被害人曹某1向其转账汇款人民币150000元用于代为充值，其将其中人民币100000元充值到曹某1平台上开设的账户。李某2于201×××年5月20日开始担任二部业务员，6月升任二部组长。5月30日至6月27日期间，其以上述手段骗取被害人孔某人民币146169.7元。陶某于201×××年5月至7月27日担任二部业务员，同年6月，其以上述手段骗取被害人雷某人民币15×××91.4元。张某1于201×××年7月15日至7月27日担任二部业务员，7月中旬至7月24日期间，其以上述手段骗取被害人陈某1人民币5436.×××2元。张某2于201×××年6月至7月27日担任二部业务员，7月中旬至7月23日期间，其以上述手段骗取被害人刘某1人民币4369.66元。201×××年9月29日，被告人赵乾龙赔偿被害人孙某2人民币3×××000元，取得了其谅解。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为被告人赵乾龙、赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤以非法占有为目的，结伙实施电信诈骗，其中被告人赵乾龙、赵福宝、韩志明、吴丛丛数额巨大；被告人尹正印、郑良勤数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴丛丛、尹正印、郑良勤在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人赵乾龙对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人赵乾龙的辩护人认为被告人赵乾龙到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，案发后，被告人赵乾龙能积极退缴违法所得，并取得了被害人孙某2的谅解，可酌情从轻处罚。 被告人赵福宝对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人赵福宝的辩护人认为被告人赵福宝系从犯，依法应当减轻处罚，被告人赵福宝到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，案发后，被告人赵福宝能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人韩志明对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人韩志明的辩护人认为被告人韩志明在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，被告人韩志明到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。 被告人吴丛丛对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人吴丛丛的辩护人认为被告人吴丛丛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚，被告人吴丛丛到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人吴丛丛能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人尹正印对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人尹正印的辩护人认为被告人尹正印在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，被告人尹正印到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人尹正印能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人郑良勤对起诉书所指控的事实及证据均无异议。 被告人郑良勤的辩护人认为被告人郑良勤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚，被告人郑良勤到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，被告人郑良勤能积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。 经审理查明，2017年10月，被告人赵乾龙开设担任交易平台“和诩商城”（201×××年7月改名为“西汇农商”）的代理，被告人赵乾龙与上述交易平台商定客户交易的手续费作为被告人赵乾龙返利依据，客户在该平台上购买相关产品的涨跌，每交易一手需要支付约15%的手续费给交易平台。被告人赵乾龙租用安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201室作为办公地点，并对外自称“开心屋娱乐传媒公司”，被告人赵乾龙先后雇用被告人赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤及马某、李某2、陶某、张某1、张某2、邓某（均另案处理）等人，其中，由被告人赵福宝担任总监、被告人韩志明于201×××年7月担任一部经理、被告人吴丛丛、尹正印、郑良勤担任一部业务员，由马某担任二部经理，李某2担任二部组长，陶某、张某1、张某2、邓某等人担任二部业务员。被告人赵乾龙、赵福宝要求被告人韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤及马某、李某2、陶某、张某1、张某2、邓某等人，虚构身份及工作情况，通过社交软件“探探”及“微信”寻找女性聊天，骗取被害人信任，通过发送虚假的交易平台盈利截图等方式引诱被害人在上述交易平台投资，并将错误的投资交易建议提供给上述被害人，促使被害人投资交易亏损，并要求被害人追加投资，以赚取被害人投资交易的手续费，被告人赵乾龙、赵福宝还以“代为操作不会错过盈利行情”等为由要求被告人韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤及马某、李某2、陶某、张某1、张某2、邓某等人骗取被害人在交易平台的账号密码，被告人赵乾龙、赵福宝得到被害人在交易平台的账号密码后，未经被害人同意私自操作被害人账户频繁进行相关产品的买进卖出，从而致使被害人账户内的钱款以交易手续费的方式被亏损完。被告人赵乾龙还明确了总监、经理、组长、业务员等各自的职责分工及提成获利方式。其中总监负责向被害人发送交易建议，私自频繁操作经理、组长、业务员等骗取到账号密码的被害人交易平台账户、管理公司日常经营等；经理负责管理业务员、解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；组长负责协助经理管理业务员，解决业务员与被害人聊天中遇到的问题等；业务员负责直接与被害人聊天诱骗被害人在交易平台开设账户投资、诱导被害人按照总监的交易建议操作、骗取被害人的账号密码给被告人赵乾龙或被告人赵福宝操作等。被告人赵乾龙、赵福宝分享全部诈骗所得，被告人韩志明及马某分享各自部门的诈骗所得，被告人吴丛丛、尹正印、郑良勤及李某2、陶某、张某1、张某2、邓某等人分享各自参与的诈骗所得。 2017年10月至201×××年7月27日，被告人赵乾龙作为“公司”老板、被告人赵福宝作为总监，共计骗取被害人钱款人民币41×××0×××7.21元。被告人韩志明于201×××年7月中旬担任一部经理，被告人韩志明任经理期间，被告人韩志明管理的业务员被告人吴丛丛参与骗取被害人钱款人民币4×××000元及被告人尹正印参与骗取被害人钱款人民币×××30×××.4元，被告人韩志明自己以上述手段骗取被害人钱款人民币36213.13元，被告人韩志明诈骗金额共计人民币92521.53元。具体如下： 1.201×××年7月5日至7月12日，被告人韩志明以上述手段诱骗孙某2在上述平台投资充值共计人民币3×××000元，后孙某2提现人民币共计17×××6.×××7元，被告人韩志明从而骗取孙某2人民币36213.13元。 2.201×××年7月24日至7月25日，被告人吴丛丛以上述手段诱骗王某1在上述平台投资充值共计人民币4×××000元，被告人吴丛丛从而骗取王某1人民币4×××000元。 3.201×××年4月27日至4月30日，被告人尹正印以上述手段诱骗龙某1在上述平台投资充值共计人民币22076.2元，后龙某1提现人民币630元，被告人尹正印从而骗取龙某1人民币21446.2元。201×××年7月24日至7月25日，被告人尹正印以上述手段诱骗龙某1在上述平台投资充值共计人民币9000元，后龙某1提现人民币691.6元，被告人尹正印从而骗取龙某1人民币×××30×××.4元。被告人尹正印共计骗取龙某1人民币29754.6元。 4.201×××年5月29日至5月30日，被告人郑良勤以上述手段诱骗宋某在上述平台投资充值共计人民币10000元，后宋某提现人民币74×××.1元，宋某并至交易平台投诉，被告人赵乾龙让被告人郑良勤通过微信转账返还宋某人民币3000元，被告人郑良勤从而骗取宋某人民币6251.9元。 5.201×××年6月15日至6月1×××日，邓某等人以上述手段诱骗李某1在上述平台投资充值共计人民币26000元，邓某等人从而骗取李某1人民币26000元。 6.201×××年5月4日至5月16日，马某以上述手段诱骗曹某1向马某转账人民币150000元，马某将其中人民币100000元投资充值到曹某1开设在交易平台上的账户内从而骗取曹某1人民币100000元。 7.201×××年5月30日至6月27日，李某2等人以上述手段诱骗孔某在上述平台投资充值人民币150000元，后孔某提现人民币3×××30.3元，李某2等人从而骗取孔某人民币146169.7元。 ×××.201×××年6月11日至6月12日，陶某以上述手段诱骗雷某在上述平台投资充值共计人民币16500.4元，后某凤某现人民币609元，陶某从而骗取雷某人民币15×××91.4元。 9.201×××年7月22日至7月25日，张某1以上述手段诱骗陈某1在上述平台投资充值共计人民币6310元，后陈某1提现人民币×××73.1×××元，张某1从而骗取陈某1人民币5436.×××2元。 10.201×××年7月23日，张某2以上述手段诱骗刘某1在上述平台投资充值共计人民币5029元，后刘某1提现人民币659.34元，张某2从而骗取刘某1人民币4369.66元。 201×××年7月27日，象山县公安局至安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201房间进行检查，扣押被告人赵福宝供犯罪使用的华为荣耀手机1部、苹果手机1部、扣押被告人韩志明供犯罪使用的OPPO手机1部、华为荣耀手机1部、创星手机1部、扣押被告人吴丛丛供犯罪使用的华为荣耀手机1部、VIVO手机1部、扣押被告人尹正印供犯罪使用的VIVO手机1部、华为手机1部、扣押被告人郑良勤供犯罪使用的VIVO手机1部、苹果手机1部、小米手机1部及电脑主机、U盘等物品。 被告人赵乾龙、赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤到案后，均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人赵乾龙赔偿给孙某2人民币3×××000元，并取得了孙某2的谅解。 在审理期间，被告人赵乾龙向本院退缴违法所得人民币100000元、被告人赵福宝向本院退缴违法所得人民币20000元、被告人吴丛丛向本院退缴违法所得人民币4×××000元、被告人尹正印向本院退缴违法所得人民币29754.6元、被告人郑良勤向本院退缴违法所得人民币6251.9元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.被害人孙某2的陈述，证实了201×××年6月22日，她在家里通过社交软件探探认识了微信名叫至尊宝，微信号为×××的人，对方向她表示在做艺术品投资，并向她发了盈利图，又发了一个链接给她，她点进去看了是“和诩商城”，她就注册了账号（137××××0413）并充值了人民币2000元，之后对方表示要充值5000元起步，她就又充值了人民币3000元，购买了艺术品银饰，她就赚钱了，对方表示现在很赚钱，让她再充值人民币10000元，她充值好后，对方表示现在不是好时机，让她再充值，她就又充值了人民币3000元，之后对方表示会帮助她看着行情，让她把账号密码交给对方，她当时没有同意，她想提现，但提现不了，她就让对方看一下情况，并把她的“和诩商城”的账号密码交给了对方，对方向她表示提现的银行卡不符合要求，她等到周一的时候准备提现，但进入账号后发现她账户的钱都已经被操作买掉了，她表示要提现，对方表示不能提现，停掉之后会爆仓，账户的钱会没有的，她就自己去操作了，把买着的单子去卖掉，但刚卖掉之后又马上买了新的单子，这样她就无法提现了，对方表示只能强制卖出，她就又把账号密码交给了对方操作，对方表示亏了几单，马上要涨了，她就又充值了人民币20000元，让对方操作，过了几天账号内的钱都亏了。她绑定的是卡号为62×××13的农村信用社账户及卡号为62×××81的工商银行账户的事实。 2.被害人王某1的陈述，证实了201×××年7月20日，她通过探探软件认识了一个名叫“陈某3”的人，并加了对方的微信，对方的微信名为零度，微信号为×××。对方表示在投资一个“西汇农商”的平台，她就相信对方了，并下载注册，因为她不会投资，她就让对方来帮她操作，201×××年7月24日至7月25日，她就×××次通过微信向对方的账户转款人民币4×××000元，201×××年7月27日之后，她就联系不上对方的事实。 3.被害人龙某1的陈述，证实了201×××年4月，她在探探软件上认识一个名叫“赵某”的人，后就加了对方的微信，之后对方推荐了一个叫“和诩商城”的平台，因为她不是很懂，对方就发了一些走势图及盈利图给她，她就相信对方了，并注册了账号，她就在平台上投资了，对方还让她设置止盈止损，并让她补仓，还让她把账号密码交给对方，她就把账号和密码交给了对方，她就在平台上投资了人民币22000余元，其中人民币20000元由她的农业银行充值，剩余人民币2000元由她转账给“赵某”，201×××年5月，对方跟她说钱亏掉了，她看到账户上还有人民币630元就提现了。201×××年7月底，对方又给她推荐了一个叫“西汇农商”的投资平台，对方又发了一些走势图及盈利图给她，她就相信对方了，又注册了账号，在平台上投资了人民币9000元，分别通过卡号为62×××51的中国银行充值了人民币4000元，通过卡号为62×××71的农业银行充值了人民币5000元，后她又把账号密码交给对方操作，对方操作之后又是亏钱了，过了几天她发现账户内还剩余人民币690余元，就提现出来了的事实。 4.被害人宋某的陈述，证实了201×××年5月30日，她在探探上加了一个好友，然后她就跟对方聊了几天，并加了对方的微信，微信名叫遇你得幸，微信号是×××，对方表示在做投资，并让她转账人民币1000元给对方，第二天对方给她发了一个“和诩商城”APP平台截图上的金额为人民币1200元，之后她就共陆续投资了人民币10000余元，之后对方没有给她返钱，她就去平台投诉，对方之后通过微信向她转回来人民币3000元。她的微信名为梧桐花开的事实。 5.被害人曹某1的陈述，证实了201×××年4月中旬，她在探探软件上认识了一个名叫“欧阳平”的“男子”，并加了“欧阳平”的微信“水木清华”。“欧阳平”表示在投资平台，还发一些盈利的截图给她，她就下载注册了。之后“欧阳平”向她表示可以帮她操作进行投资，她就把账号密码交给了她，她向“欧阳平”的支付宝共计转账人民币50000元，之后的一个月，“欧阳平”就以操作亏掉，爆仓加码等借口让她继续充值人民币100000元。等到6月份，她问“欧阳平”投资的事情，“欧阳平”表示投资的钱全部亏光了。等到7月份，“欧阳平”对她很冷淡，“欧阳平”表示“欧阳平”卖出的茶叶让人吃出毛病，现在正在打官司，让她想想办法，201×××年7月25日、7月26日，她通过卡号为62×××49的工商银行账户、卡号为62×××20的中国建设银行账户、卡号为62×××28的平安银行账户、卡号为62×××48的中信银行账户、卡号为62×××17的交通银行账户及中国银行账户通过微信向“欧阳平”转账共计人民币30多万元。对方的支付宝名字叫上善若水。她的微信名叫琥珀中的小雏菊，支付宝账户是120×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的事实。 6.被害人孔某的陈述，证实了201×××年5月底，她在探探上认识了一个男子，之后就加了对方的微信，对方自称“徐晓松”，双方聊得挺好的，后对方表示在投资一个叫“和诩商城”的平台，并将注册的链接发给了她，她就注册了账号，对方还发给她盈利的截图，她就在平台上充值了人民币10000元，后来对方跟她说她操作太慢了，可以帮她看投资走势，她就把账号密码交给对方了，过了2天左右，对方表示钱都亏掉了，对方表示愧疚想要把钱都赚回来，让她再投资，叫她补仓，她就陆续投资了人民币×××0000元，后对方表示钱都亏掉了，之后对方又向她表示请了专家，肯定会赚钱的，她就又在平台上陆续投资了人民币×××0000元，后对方表示钱都亏掉了。她投资绑定的是卡号为62×××42的工商银行账户，她的微信名叫园园，对方的微信名叫水木清华的事实。 7.被害人雷某的陈述，证实了201×××年6月，她在探探软件上认识了一个名叫“张某3”的人，之后就加了对方的微信，当时聊得比较信任了，对方表示在投资“和诩商城”的平台，对方还发盈利的截图给她，她就在平台上注册开户，并入了金，一开始她赚了点，然后就亏了，对方表示行情马上就要好了，让她继续投资，因为她不懂投资，对方就表示帮她看账户，她就把账户密码交给了对方，后来她投资的钱都亏掉了，因为平台的手续很高，亏钱都是被手续费扣去了。她一共在平台充值了人民币16000余元，绑定的是卡号为62×××72的农业银行卡，后来她提现了人民币600余元，共被骗人民币15400余元的事实。 ×××.被害人陈某1的陈述，证实了201×××年7月中旬，她通过探探软件认识了张某1，并加了微信，张某1就通过微信向她推荐“西汇农商”平台，她就注册了，张某1让她充值投资。201×××年7月22日，她充值了人民币1000元，201×××年7月24日，她又充值了人民币1000元，201×××年7月24日，她又充值了人民币4000元，然后张某1让她把账号密码交给张某1操作，结果账户里面的钱亏得只剩下人民币696元，张某1让她继续充值赚钱，201×××年7月25日，她又充值了人民币310元，后来他提现了人民币×××73元。张某1的微信名叫心有猛虎细嗅蔷薇。她在“西汇农商”平台投资绑定的是卡号为62×××74的农业银行卡的事实。 9.被害人刘某1的陈述，证实了201×××年7月中旬，她在探探上加了一个好友，然后相互加了微信，对方的微信名叫至尊宝，她和对方聊得挺好的，她就相信对方了，之后对方向她表示在投资一个“西汇农商”的平台，还发赚钱的截图给她，她就开户投资了人民币5000元，后对方让她把账户密码交给对方，她就交给对方了，第二天上午，她打开平台发现账户被对方反复操作，不断买进卖出，对方表示继续投资才能赚钱，后她把平台账户里剩余的人民币600元提现了。手续费是15个点，亏的钱都在手续费上了。她的微信名叫温柔梦精灵。她在平台里充值绑定了卡号为62×××93的工商银行卡的事实。 10.被害人李某1的供述，证实了201×××年4月，她在探探软件上认识了一个自称“邵亚宇”，微信名叫天道的人，并加了对方的微信，在微信里聊情感生活及从事的工作，后对方推荐给她“和诩商城”的平台，她一开始没有投资。201×××年6月15日晚，她就注册了账户，并绑定了卡号为62×××94的建设银行卡，对方让她充值投资，她就先后充值了人民币5000元、人民币5000元，201×××年6月16日凌晨，她又先后充值了人民币10000元、人民币2000元，对方提出将她的账户和密码交给对方，她因为不会操作，就将账户和密码交给对方操作，之后投资的钱都亏完了，对方让她继续投资，她就又投资了人民币4000元，后来账户亏得只剩下人民币1000余元，但是提现不了的事实。 11.同案犯马某的供述，证实了201×××年，她去安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号公寓2201室的“开心屋娱乐传媒公司”上班，公司的老板是赵乾龙，赵福宝是总监，负责日常管理，下面有两个部门，韩志明是一部经理，业务员有吴丛丛、尹正印和郑良勤，她是二部经理，二组组长是李某2，业务员有陶某、张某1、张某2和邓某。他们公司做“和诩商城”、“西汇农商”平台。他们公司从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向对方表示他们公司做“和诩商城”、“西汇农商”平台，比较容易赚钱，他们公司会发一些虚假的盈利截图给对方，取得对方信任后，他们会发注册的链接给对方，让对方注册后充值入金，他们就推荐对方进行快速的买进卖出产品，公司给客户的投资意见，也就是喊单，都是由总监赵福宝来分析提供的，那么他们就赚取平台上交易的手续费，从而赚取客户的直接亏损的钱。老板赵乾龙让他们把客户的账号密码骗来，交给赵乾龙操作，赵乾龙不在公司的话，则交给总监赵福宝操作。交易的费率是交易金额的15.×××%，客户交易的越多，他们就赚的越多。他们还骗对方让他们操作，不会错过行情，对方就将账号密码交给赵福宝操作，他们会以行情变好等为由骗对方追加投资，对方加金后，他们就不管涨跌快速操作买进卖出，赚取手续费，对方不愿意加金的，他们就直接频繁操作直至对方账户亏光。她们部门的业务员开发来的客户，业绩算在她的下面，她拿她们团队的提成。她的微信号叫上善若水，微信号是×××。她在两个平台上用注册名字叫“欧阳平”的男性名字，并使用这个名字发展客户。她的微信名叫“水木清华”，名下的支付宝账号叫上善若水，上善若水的是她本人实名认证，绑定的是她交通银行卡的事实。 12.同案犯李某2的供述，证实了201×××年5月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵乾龙，赵福宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有吴丛丛、郑良勤、尹正印，二部经理是马某，业务员有他、张某1、张某2、邓某、陶某、邓某。公司给他安排当二部的组长，配合马某，平时他也是业务员做业务。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（201×××年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。赵福宝会给客户购买产品的意见，老板赵乾龙让他们业务员跟对方表示让对方把账号密码交给赵乾龙操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给老板或总监，老板或总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。201×××年6月，他利用探探软件认识了一个叫园园的人，并取得了对方的信任，对方就开户充值了，后来“洋洋”（徐小松）知道后，就拿了他的微信和园园聊天，后“洋洋”表示给老板赵乾龙聊了，之后赵乾龙跟他说园园在平台投资了140000余元，全部亏完的事实。 13.同案犯陶某的供述，证实了201×××年5月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵乾龙，赵福宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有吴丛丛、郑良勤、尹正印，二部经理是马某，业务员有他、张某1、张某2、邓某、李某2。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（201×××年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。他们设置了止损和止盈比例，目的是为了让客户多投资，从而赚取更多的手续费。赵福宝会给客户购买产品的意见，老板赵乾龙让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给总监，总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，让对方的账户亏钱，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。客户无论盈亏，多操作几次，就能产生很多的手续费。201×××年6月，他在探探软件上认识了雷某，之后就叫了对方微信，他取得对方信任后，他就向对方表示在投资“和诩商城”平台，并把平台的注册链接发给对方注册，雷某就相信他了，分两次充值了人民币15000余元，之后他以行情好，需要及时跟进为由将雷某账号骗来后交给赵福宝操作，经赵福宝操作后，账户里的钱就亏光了。他骗了雷某人民币15000余元，业绩算在他、马某、赵福宝名下的事实。他在西汇农商的账号名叫“张某3”。他们这组人中，李某2骗了人民币160000余元，张某1骗了人民币5000余元，张某2骗了人民币5000余元。总监的业绩是两个部门业务员业绩的总和，经理的业绩是自己部门业绩总和的事实。 14.同案犯张某1的供述，证实了201×××年6月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵乾龙，赵福宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有吴丛丛、郑良勤、尹正印，二部经理是马某，二部组长是李某2，业务员有他、张某2、陶某、邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（201×××年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户交易的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。老板赵乾龙让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给总监，总监就会拿去反复操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。201×××年7月12日，他聊到一个叫陈某1的人，让对方投资“西汇农商”平台，并发一些虚假的盈利截图给对方，对方注册了，并充值了人民币1000元，后他跟对方说大行情来了，他就又让对方投资了人民币1000元，他又让对方充值，对方就又投资了人民币4000元，之后他问陈某1拿账号密码，他拿到账号密码后，他就把账号密码交给了马某，马某又把账号和密码交给了赵福宝，赵福宝反复操作将对方账户的钱亏完，只剩下了人民币600余元，陈某1就提现了。他使用的微信名叫心有猛虎细嗅蔷薇的事实。 15.同案犯张某2的供述，证实了201×××年6月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵乾龙，赵福宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有吴丛丛、郑良勤、尹正印，二部经理是马某，业务员有他、张某1、李某2、陶某、邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（201×××年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。老板赵乾龙让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给老板或总监，老板或总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。201×××年7月20日左右，他聊到一个叫“刘某2”的人，微信名叫温柔梦精灵，这个女的开户后，他就把这个号交给了马某聊，后来马某就跟对方聊了，还问对方要来了账号和密码，马某又把账号和密码交给了赵福宝，赵福宝直接操作将对方账户的钱亏完，对方共投资了人民币5000元，亏了人民币4400余元。他的微信名叫至尊宝的事实。 16.同案犯邓某的供述，证实了201×××年6月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵乾龙，赵福宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有吴丛丛、郑良勤、尹正印，二部经理是马某，业务员有他、张某2、张某1、李某2、陶某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（201×××年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。他们业务员还会跟对方表示让对方把账号密码交给他们操作，对方将账号密码交给他们之后，他们就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。201×××年6月15日，当时的一部经理“阳阳”给了他工作微信号（微信名叫天道），里面有个叫“淇”的微信，微信备注名为“李某1淇淇”，“阳阳”让他和对方聊天时，对方已经在平台开过户了，但还没有投资，后“阳阳”就和对方聊天，他就在旁边看怎么聊天，“阳阳”让“李某1淇淇”投资“和诩商城”，一开始对方投资了人民币5000元，后来“阳阳”向“李某1淇淇”表示由“阳阳”来操作“李某1淇淇”的账号和密码，“李某1淇淇”就将账号密码交给了“阳阳”，“李某1淇淇”陆续投资了人民币26000元，之后“李某1淇淇”投资的钱都亏完了，后“李某1淇淇”没有投资到平台上了，“阳阳”就让他继续和“李某1淇淇”聊天，维系好这个客户，他就在微信里和“李某1淇淇”继续聊天培养感情的事实。 17.农村信用社分户明细对账单、中国工商银行交易明细、中国农业银行个人明细对账单、中国银行交易流水明细清单、平安银行流水、中国建设银行流水、中信银行银行流水、交通银行银行流水、中国农业银行银行流水、中国工商银行银行流水、中国建设银行个人账户支出交易明细，证实了201×××年7月5日孙某2的卡号为62×××13的农村信用社账户共计支出人民币1×××000元。201×××年7月9日孙某2卡号为62×××81的中国工商银行账户共计支出人民币20000元。201×××年7月10日至7月12日，孙某2卡号为62×××81的中国工商银行账户分别收入人民币44.15元、1173.09元、569.63元。201×××年4月27日至4月30日，龙某1卡号为62×××71的中国农业银行账户支出人民币20076.2元。201×××年4月30日龙某1卡号为62×××51的中国银行账户支出人民币2000元。201×××年7月24日龙某1卡号为62×××71的中国农业银行账户账户支出人民币5000元。201×××年7月25日龙某1卡号为62×××51的中国银行账户支出人民币4000元。201×××年5月3日至5月4日，曹某1的卡号为62×××49的中国工商银行账户共支出人民币100000元、201×××年5月16日支出人民币50000元。201×××年7月25日，曹某1的卡号为62×××49的中国工商银行账户支出人民币100000元。201×××年7月25日，曹某1的卡号为62×××20的中国建设银行账户支出人民币50000元，201×××年7月26日，曹某1的卡号为62×××20的中国建设银行账户支出人民币50000元。201×××年7月26日，曹某1的卡号为62×××28的平安银行账户支出人民币30000元。201×××年7月26日，曹某1的卡号为62×××48的中信银行账户支出人民币50000元。201×××年7月25日，曹某1的卡号为62×××17的交通银行账户支出人民币10000元、201×××年7月26日曹某1的卡号为62×××17的交通银行账户支出人民币10000元。201×××年7月25日，曹某1通过卡号为62×××55的中国银行账户支出人民币20000元。201×××年7月26日，曹某1通过卡号为62×××55的中国银行账户支出人民币20000元。201×××年5月30日至6月27日，孔某的卡号为62×××42的中国工商银行账户支出人民币150000元。201×××年6月11日至6月12日，雷某的卡号为62×××72的中国农业银行账户支出明细与平台充值记录明细一致。201×××年7月22日至7月25日，陈某1的卡号为62×××74的中国农业银行账户支出共计人民币6310元。201×××年7月30日，陈某1的卡号为62×××74的中国农业银行账户收入人民币×××73.1×××元。201×××年7月23日，刘某1的卡号为62×××93的中国工商银行账户支出人民币5029元。201×××年6月15日至6月1×××日，李某1的卡号为62×××94的中国建设银行账户共计支出人民币26000元的事实。 1×××.微信转账记录、微信聊天记录，证实了201×××年7月24日至7月25日，王某1通过微信×××次向被告人吴丛丛转账共计人民币4×××000元。201×××年5月29日至5月30日，宋某通过微信向被告人郑良勤转账人民币×××000元的事实。 19.支付宝账号信息、支付宝账单详情、微信转账记录，证实了201×××年5月3日，曹某1向马某的支付宝账户转账人民币40000元、转账人民币10000元。201×××年5月4日，曹某1向马某的支付宝账户转账人民币50000元。201×××年5月16日，曹某1向马某的支付宝账户转账人民币50000元。201×××年7月24日，曹某1通过微信余额向马某的微信账户转账人民币20000元。201×××年7月24日，曹某1通过微信红包向马某的微信账户支付人民币1×××00元。201×××年7月25日，曹某1通过建设银行向马某的微信账户转账人民币50000元，201×××年7月26日，通过建设银行向马某的微信账户转账共计人民币50000元。201×××年7月25日，曹某1通过工商银行向马某的微信账户转账人民币100000元。201×××年7月26日，曹某1通过平安银行向马某的微信账户转账人民币30000元。201×××年7月25日，曹某1通过交通银行向马某的微信账户转账人民币10000元。201×××年7月26日，曹某1通过交通银行向马某的微信账户转账人民币10000元。201×××年7月26日，曹某1通过中信银行向马某的微信账户转账人民币50000元。201×××年7月25日，曹某1通过中国银行向马某的微信账户转账人民币20000元。201×××年7月26日，曹某1通过中国银行向马某的微信账户转账人民币20000元的事实。 20.平台充值记录、光盘、提现记录，证实了201×××年7月5日，孙某2在平台充值共计人民币1×××000元，201×××年7月9日充值共计人民币20000元。201×××年7月9日至7月11日分别提现人民币44.15元、569.63元、1173.09元。201×××年7月24日至7月25日，王某1在平台充值人民币共计4×××000元。201×××年4月27日至4月30日，龙某1在平台充值共计人民币22076.2元、201×××年7月24日至7月25日在平台充值共计人民币9000元。后龙某1在平台提现人民币691.6元。201×××年5月30日，宋某在平台共计充值人民币10000元。后宋某在平台提现人民币74×××.1元。201×××年5月3日至5月4日，曹某1向平台充值共计人民币100000元。201×××年5月30日至6月27日，孔某在平台充值共计人民币150000元。后孔某提现人民币3×××30.3元。201×××年6月11日至6月12日，雷某在平台充值共计人民币16500.4元。后某凤英在平台提现人民币609元。201×××年7月24日至7月25日，陈某1在平台充值共计人民币6310元。201×××年7月23日，刘某1在平台充值共计人民币5029元。后刘某1在平台提现人民币659.34元的事实。 21.搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单，证实了201×××年7月27日，象山县公安局至安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201房间进行检查，查获被告人赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤等人，并扣押被告人赵福宝供犯罪使用的华为荣耀手机1部、苹果手机1部、扣押被告人韩志明供犯罪使用的OPPO手机1部、华为荣耀手机1部、创星手机1部、扣押被告人吴丛丛供犯罪使用的华为荣耀手机1部、VIVO手机1部、扣押被告人尹正印供犯罪使用的VIVO手机1部、华为手机1部、扣押被告人郑良勤供犯罪使用的VIVO手机1部、苹果手机1部、小米手机1部及电脑主机、U盘等物品的事实。 22.电子证物勘验检查笔录、光盘，证实了象山县公安局对被告人赵乾龙、赵福宝电脑浏览器中关于“和诩商城”的系统数据、同案犯马某在西汇农商系统的数据进行远程勘验，并对涉案的供犯罪使用的电脑主机、手机等进行数据勘验，并提取固定的事实。 23.谅解书、浙江省法院执行、调解款票据，证实了案发后，被告人赵乾龙赔偿给孙某2人民币3×××000元，孙某2对被告人赵乾龙的行为表示谅解及在审理期间，被告人赵乾龙向本院退缴违法所得人民币100000元、被告人赵福宝向本院退缴违法所得人民币20000元、被告人吴丛丛向本院退缴违法所得人民币4×××000元、被告人尹正印向本院退缴违法所得人民币29754.6元、被告人郑良勤向本院退缴违法所得人民币6251.9元的事实。 24.到案经过，证实了被告人赵乾龙、赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤到案情况的事实。 25.户籍证明，证实了被告人赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤身份情况的事实。 26.被告人赵乾龙的供述，证实了201×××年年初，他找了“和诩商城”等的交易平台，涉及贵金属交易，但平台不与正规的国际走势一致，他成立“开心屋娱乐传媒公司”，推荐客户在平台上交易买涨买跌，他们赚客户交易的手续费，平台给他客户手续费的30%作为盈利，客户每笔操作的手续费是15%左右，客户在平台上每操作一次，都会自动扣除手续费。客户投资平台都是亏损的。他们的客户是女性，他们业务员就包装成男性，利用探探软件聊感情，之后推荐客户投资平台，吸引客户投资。总监是赵福宝，下面分两个部门，经理是马某、韩志明，员工是李某2、吴丛丛、尹正印、张某1、张某2、陶某、郑良勤、邓某等人，平台会给每个业务员一个二维码，客户通过扫二维码就会进入一个注册的网页，里面有一个充值的链接，可以点击充值。有时候业务员会把客户充值金通过微信转账给他，让他代充，然后他再用微信提现到银行卡，业务员就会在平台充值账户输入他的银行卡卡号，他再把验证码发给业务员，业务员知道客户的账户密码就可以进行充值。业务员会将客户的账户密码拿来交给赵福宝，可以绕开客户直接操作客户账户，由赵福宝反复操作进行交易，赚交易手续费。员工除了底薪外，提成按照各自发展的客户入金操作产生的手续费计算，经理除了底薪外，提成按照部门总的产生的手续费计算，剩下的钱由他和赵福宝分配的事实。 27.被告人赵福宝的供述，证实了2017年10月，赵乾龙介绍他去安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店旁边公寓2201室的“开心屋娱乐传媒公司”工作，他们公司从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向对方表示他们公司做“和诩商城”、“西汇农商”平台，炒艺术品赚钱，他们公司会发一些虚假的盈利截图给对方，取得对方信任后，他们会发注册的链接给对方，让对方注册后充值入金，他们就推荐对方进行快速的买进卖出产品，公司给客户的投资意见，也就是喊单，都是由他来分析的，他分析出来产品要涨了就跟客户推荐跌，那么他们就赚取平台上交易的手续费，同时他们还设置止赢止损点，客户的赢利点或者损失点到了就自动出单，从而赚取客户的直接亏损的钱。交易的手费费是买进卖出一手为15.×××%来计算，客户交易的越多，他们就赚的越多。他们还骗对方让他们操作，不会错过行情，对方就将账号密码交给他们操作，他们会以行情变好等为由骗对方追加投资，对方加金后，他们就不管涨跌快速操作买进卖出，赚取手续费，对方不愿意加金的，他们就直接频繁操作直至对方账户亏光。“和诩商城”、“西汇农商”平台是公司老板赵乾龙联系的。公司的老板是赵乾龙，他是总监，负责日常管理，下面有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有吴丛丛、尹正印和郑良勤，二部经理是马某，二组组长是李某2，业务员有陶某、张某1、张某2和邓某。他直接操作过韩志明、张某2、李某2、吴丛丛等人拿来的客户的账号密码，直接让客户的账户内的钱亏光。经理负责部门的业绩，有时候碰到难聊的客户由经理出面去聊，业务员拿自己发展客户的业绩提成，李某2因为是组长，提成是拿自己发展客户的提成，韩志明、马某的提成是下面各自员工业绩的总和的事实。 2×××.被告人韩志明的供述，证实了2017年10月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作，公司的老板是赵乾龙，赵福宝是运营总监，负责日常管理，下面有两个部门，一部经理原来是“洋洋”，“洋洋”在201×××年7月离职后，他开始担任一部经理，他下面业务员有吴丛丛、尹正印和郑良勤，二部经理是马某，二组组长是李某2，业务员有陶某、张某1、张某2和邓某。一组二组负责做具体的业务，手下组员的一些业务上的不懂的事情予以解答，组长无法解答的，则去问经理。赵福宝督促经理、业务员完成业务，经理协助总监进行管理。业务员从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”（201×××年7月开始做）等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，从而让对方投资到这些平台上，他们推荐对方按照相反的行情进行买进卖出，让对方亏损，那么他们就赚取平台上交易的手续费，手续费率是买进卖出一手为15.×××%，客户交易的越多，他们就赚的越多。他们还骗对方让他们操作，不会错过行情，对方就将账号密码交给他们操作，他们会以行情变好等为由骗对方追加投资，对方加金后，他们就不管涨跌快速操作买进卖出，赚取手续费，对方不愿意加金的，他们就直接频繁操作直至对方账户亏光。赵福宝在客户刚入金时会跟他们讲赚钱的商品，等到客户尝到甜头后，赵福宝就会推荐买入会亏的商品，老板和总监要求他们把客户的账户密码骗过来，交给老板和总监操作。他们业务员将客户的账户密码拿来都是交给赵福宝进行操作，赵福宝通过操作将客户的钱亏完。他们就是靠赚客户的亏损，客户亏钱他们才能赚钱。他使用微信昵称至尊宝，微信号×××,微信昵称上善若水，微信号×××这两个微信。201×××年7月初，他在探探上加了敏儿，他之后使用微信昵称至尊宝，微信号×××就加了敏儿的微信，敏儿的微信号是×××，他在和敏儿聊天过程中向敏儿表示他在投资“和诩商城”，盈利很好，并向敏儿发一些虚假的盈利截图，敏儿就相信他了，并去平台注册投资，敏儿先在平台上投资了人民币5000元，他就骗敏儿哪个商品会涨，让敏儿去投资，并且让她设置好止盈止损，之后敏儿赚钱了，他就向敏儿表示等会会有大行情，可以多赚一点，当天敏儿就又投资了人民币10000元，他又骗敏儿现在行情一般，然后他就趁机跟敏儿表示让敏儿将账户交给他操作，等下行情好了，他可以帮敏儿买进，之后敏儿就将账户和密码交给了他操作，他就把敏儿的账户密码交给了总监赵福宝，赵福宝买进卖出操作之后就把敏儿账户内的钱操作没了，之后赵福宝让他联系敏儿再投资，他就联系敏儿补仓，敏儿就又投资了20000元，他又让赵福宝去操作，很快钱被赵福宝操作亏光了。他一共骗取敏儿人民币3×××000余元。他的组员吴丛丛将“荣某”的账号密码拿来操作，组员尹正印将“龙某2和”的账号密码拿来操作。总监赵福宝拿全公司业绩的提成，经理是拿部门员工业绩的提成，业务员拿个人业绩提成的事实。 29.被告人吴丛丛的供述，证实了201×××年4月中旬，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵乾龙，赵福宝是运营总监，负责日常管理，经理马某对他们进行话术指导。公司有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有他、郑良勤、尹正印，二部经理是马某，二组组长是李某2，业务员有陶某、张某1、张某2和邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”开户入金，买产品的涨跌，赚取客户的手续费，他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上，老板赵乾龙就会在群里喊单，表示要买何种产品，他们就会告诉对方买什么，一开始会给对方建议让对方赚一点钱，后面就让对方亏钱，有时候对方自己操作亏钱了，他也会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给老板和总监，老板和总监就会拿去操作不管有无盈利迅速买进卖出，让对方的账户亏钱，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。客户每笔操作他们都是要收取高额的手续费，平台的手续费率都是15.×××%的事实。客户无论盈亏，多操作几次，就能产生很多的手续费。他在“西汇农商”的后台名字叫“陈某3”。201×××年7月20日，他在探探上加了叫“王某3”的人，之后又加了对方的微信。他先和对方聊感情，取得对方的信任后，就和对方表示他在投资“和诩商城”、“西汇农商”并发了对方虚假的盈利图片，“蓉蓉”就相信他了，向他转账人民币5000元，让他充值进入“西汇农商”，他向老板汇报了充值情况，老板让他把对方的账号密码要过来，他向对方表示，可以帮对方操作赚钱，对方就相信他了，把账号和密码给了他，他把账号和密码发到群里，老板操作后对方账号有了盈利，之后他向对方表示行情很好，“蓉蓉”就又通过微信转账人民币10000元给他，之后他又让“蓉蓉”继续充钱，“蓉蓉”就又通过微信转给他人民币10000元，赵乾龙将“蓉蓉”的账户频繁操作后就亏完了，赵乾龙让他和“蓉蓉”讲，让“蓉蓉”继续充钱，他就又联系“蓉蓉”，“蓉蓉”先是通过微信向他转账人民币3000元，后又向他转账人民币20000元，赵乾龙很快反复操作亏光了。他的微信名为零度，微信号为×××的事实。 30.被告人尹正印的供述，证实了201×××年3月，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。公司的老板是赵乾龙，赵福宝是总监，负责日常管理，公司有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有他、吴丛丛、郑良勤，二部经理是马某，组长李某2，业务员有张某1、张某2、陶某、邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”、“西汇农商”（201×××年7月中旬开始做）平台上充值，买产品的涨跌，赚取客户的手续费。他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”、“西汇农商”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上。老板赵乾龙和总监赵福宝让他们业务员会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，他们就以对方操作太慢跟不上行情变化让对方把账户密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给总监，总监就会拿去反复操作不管有无盈利迅速买进卖出，以手续费的名义把客户的钱亏完。201×××年6月，他通过探探软件上认识龙某1后，之后加了对方的微信，之后推荐对方“西汇农商”平台，他把链接发给对方，对方就注册充值了，之后他向龙某1表示操作不及时，跟不上节奏，让龙某1把账号和密码拿来交给他，他将账户密码拿来后就交给赵福宝操作，赵福宝操作后就将龙某1账户内的钱操作亏完了，龙某1在“和诩商城”、“西汇农商”两个平台上都投资过，他在“和诩商城”的账户名叫“子印”，在“西汇农商”的账户名叫“赵某”。总监的业绩是两个部门员工业绩的总和，经理业绩是自己部门业绩的总和，组长李某2算自己客户的业绩的事实。 31.被告人郑良勤的供述，证实了201×××年4月中旬，他到安徽省宿州市埇桥区的“开心屋娱乐传媒公司”工作。后公司搬到了安徽省宿州市埇桥区云集维也纳酒店3号楼2201室的，公司的老板是赵乾龙，赵福宝是运营总监，负责日常管理，下面有两个部门，一部经理是韩志明，业务员有他、吴丛丛、尹正印，二部经理是马某，二组组长是李某2，业务员有陶某、张某1、张某2和邓某。他们业务员就是负责开发客户，让客户在与他们公司合作的“和诩商城”开户入金，买产品的涨跌，赚取客户的手续费，他们从社交软件探探、微信上加大龄女青年或者一些离异的中年妇女为好友进行聊天，骗取这些好友的信任，向这些好友宣称他们在投资“和诩商城”等平台，为骗取对方的信任，他们会发一些虚假的盈利截图给对方，让对方注册账号投资到这些平台上，老板赵乾龙就会在群里喊单，表示要买何种产品，他们就会告诉对方买什么，一开始会给对方建议让对方赚一点钱，后面就让对方亏钱，有时候对方自己操作亏钱了，他也会跟对方表示让对方把账号密码交给他操作，对方将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给公司的管理层，公司的管理层就会拿去操作，让对方的账户亏钱，对方亏钱之后，他会让对方增加投资以盈利，但对方的账户最终是亏钱的。公司就是靠赚客户的亏损，客户亏钱他们才能赚钱。客户每笔操作他们都是要收取高额的手续费，客户无论盈亏，多操作几次，就能产生很多的手续费。他骗了宋某，宋某的微信名叫梧桐花开,宋某当时自己操作亏钱了，他就向宋某表示将账号密码交给他，让他来操作赚钱，宋某等人将账号密码交给他之后，他就将账号密码交给了公司的管理层操作，操作之后将宋某账户内的钱亏完了，后来宋某去客户的平台投诉，最后赵乾龙通过微信转账人民币3000元给他，他再通过微信转账给宋某人民币3000元。公司的管理层指的是老板、总监等人。他的微信名为遇你得幸，微信号为×××的事实。 本院认为，被告人赵乾龙、赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤以非法占有为目的，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人赵乾龙、赵福宝、韩志明、吴丛丛数额巨大，被告人尹正印、郑良勤数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵乾龙、赵福宝在共同犯罪中起主要作用，均是主犯。被告人赵福宝的辩护人提出被告人赵福宝在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人韩志明、吴丛丛的辩护人提出被告人韩志明、吴丛丛在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法均应当减轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。公诉机关和被告人尹正印、郑良勤的辩护人认为被告人尹正印、郑良勤在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，依法应当从轻处罚和被告人赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤的辩护人认为被告人赵福宝、韩志明、吴丛丛、尹正印、郑良勤到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。被告人赵乾龙到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。案发后，被告人赵乾龙、赵福宝、吴丛丛、尹正印、郑良勤能积极退缴违法所得，被告人赵乾龙取得了被害人孙某2的谅解，可对被告人赵乾龙、赵福宝、吴丛丛、尹正印、郑良勤酌情从轻处罚。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。供犯罪使用的工具依法予以没收。结合被告人吴丛丛、尹正印、郑良勤的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可以适用缓刑。据此，对被告人赵乾龙、赵福宝依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条的规定；对被告人韩志明依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定；对被告人吴丛丛、尹正印、郑良勤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人赵乾龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月27日起至2024年2月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人赵福宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币80000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2023年3月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人韩志明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2020年7月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人吴丛丛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 五、被告人尹正印犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 六、被告人郑良勤犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。) 七、被告人赵乾龙、赵福宝、吴丛丛、尹正印、郑良勤已退缴的违法所得予以追缴，并依法退赔各被害人。被告人赵乾龙、赵福宝尚未退缴的共同违法所得依法予以继续追缴。 八、扣押在案的供犯罪使用的工具手机、电脑主机、U盘等物品予以没收，上缴国库（由原扣押机关浙江省象山县公安局直接上缴国库）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄振贤 人民陪审员  郑存祥 人民陪审员  杨玲娜 二〇一九年六月二十七日 代书 记员  徐芹芝