浙江省景宁畲族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙1127刑初38号 公诉机关浙江省景宁畲族自治县人民检察院。 被告人张传鹏，男，1999年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省信阳市，住河南省信阳市平桥区，因本案于2018年6月22日被景宁畲族自治县公安局刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押在景宁畲族自治县看守所。 辩护人陈延升，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师。 景宁畲族自治县人民检察院以景检公诉刑诉[2019]37号起诉书指控被告人张传鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月9日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭适用普通程序进行审理，于2019年6月17日公开开庭审理了本案，景宁畲族自治县人民检察院指派检察员张慧艳出庭支持公诉，被告人张传鹏及其辩护人陈延升到庭参加诉讼。本院在审理过程中，公诉机关建议延期审理一次，并于2019年6月2日作出景检公诉刑变诉〔2019〕3号变更起诉决定书，向本院变更起诉。现已审理终结。 景宁畲族自治县人民检察院指控，2018年以来，被告人张传鹏从网上购得用于转账的他人身份证、银行卡、手机卡等账户信息和资料，将上述账户信息提供给犯罪团伙成员，在明知犯罪团伙是犯罪所得的赃款情况下，通过自己实际控制和使用的QQ账户及绑定的银行卡，多次为犯罪团伙转移赃款共计人民币51271元，从中获利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；特提起公诉，请依法判处。 被告人张传鹏对公诉机关的指控的事实和罪名基本无异议，但辩称，2018年6月5日，被害人岳某被骗1295元，其没有收到；请求法院从轻处罚。 被告人张传鹏的辩护人对起诉书指控被告人张传鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为，被告人主观恶性较小，没有前科、系初犯，归案后能主动交代犯罪事实，认罪态度好，其家属积极帮助被告人退赔被害人的经济损失，具有悔罪表现，请求对被告人从轻处罚，并给予适用缓刑。 经审理查明，2018年2月至6月期间，被告人张传鹏采用从网上购得用于转账的他人身份证、银行卡、手机卡等账户信息和资料提供给网络诈骗等犯罪团伙成员，在明知犯罪团伙诈骗等非法所得的赃款情况下，并为犯罪团伙转移赃款，具体事实如下： 1、2018年6月1日，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，发布以返利游戏活动的方式，骗得被害人徐某人民币1100元，犯罪团伙成员通过QQ将骗得的赃款转给被告人张传鹏使用的QQ号码为16×××01的QQ账户中，被告人张传鹏通过该QQ绑定的户名为陈某喜工商银行卡，将赃款提现。 2、2018年2月24日，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，发布以购买游戏点券送皮肤的方式，骗得被害人薛某人民币2902元，犯罪团伙成员通过QQ将其中的1488元转至被告人张传鹏使用的QQ号为21×××26的QQ账户内，被告人张传鹏通过该QQ绑定的户名为黄金亮的银行卡，将赃款提现。 3、2018年5月12日至2018年5月14日期间，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，以发布出售廉价手机的方式，骗得被害人王某人民币9088元，将其中所骗得的6588元赃款转入被告人张传鹏使用的QQ号为21×××26、83×××70的QQ账户中，被告人张传鹏通过该QQ号绑定的户名为黄金亮、胡某的银行卡，将赃款提现。 4、2018年4月12日，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，发布以转款即返利活动的方式，骗得被害人卢某人民币6300元，犯罪团伙成员通过QQ将其中的6000元骗得的赃款转入被告人张传鹏使用的QQ号为83×××70的账户内，被告人张传鹏通过该QQ绑定的户名为胡某的银行卡，将赃款提现。 5、2018年6月5日，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，发布以转款即返利活动的方式，骗得被害人岳某人民币1295元，犯罪团伙成员将上述赃款转入被告人张传鹏使用的QQ号为13×××30的QQ账户内，被告人张传鹏通过该QQ绑定的户名为陈某喜的银行卡，将赃款提现。 6、2018年5月1日至5月15日，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，发布以返利活动的方式，骗得被害人罗某人民币39800.09元，其中，被害人罗某分两次直接向被告人张传鹏使用的21×××26的QQ账户内转账人民币14000元，被告人张传鹏通过该QQ绑定的名为黄金亮的银行卡，将赃款提现。 7、2018年3月10日，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，发布以返利活动的方式，骗得被害人张某1人民币5000元，犯罪团伙成员将上述赃款转入被告人张传鹏使用83×××70的QQ号账户内，被告人张传鹏通过该QQ绑定的户名为胡某的银行卡，将赃款提现。 8、2018年4月29日至2018年5月5日，网络诈骗犯罪团伙成员在QQ空间上，发布以转账即可返利的方式，骗得被害人何某人民币15800元，犯罪团伙成员将上述赃款转入被告人张传鹏使用的QQ号为83×××70的QQ账户内，被告人张传鹏通过该QQ绑定的户名为胡某的银行卡，将赃款提现。 另查明，在审理过程中，被告人张传鹏家属积极退赔被害人的经济损失人民币51271元。 从被告人张传鹏住处广东省中山市古镇镇舒泊湾公寓3056室，扣押的银行卡十二张、电子密码器一只、现金3700元和手机二部。 对于被告人张传鹏辩称，未收到被害人岳某被骗1295元一节，有被害人岳某的陈述证实，2018年6月5日22时许，被害人岳某QQ号为18×××25，其通过QQ红包给对方QQ账号74×××49发50元，对方返回55元，第二次给76×××61转账600元，对方返800元，第三次给76×××61转账1500元，其实际被骗1295元。财付通转账记录证实，2018年6月5日22时51分，付款支付账号18×××25转给收款支付账号76×××61交易金额600元；2018年6月5日22时58分，付款支付账号18×××25转给收款支付账号76×××61交易金额1500元，2018年6月5日23时7分，付款支付账号76×××61转给收款支付账号13×××30（被告人张传鹏使用账号）交易金额1800元等事实经过；根据被害人岳某的陈述和财付通转账记录等证据，足以认定指控的事实成立，被告人的辩解依据不足，不予采纳。 上述事实，被告人张传鹏在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人徐某、王某、薛某、何某、张某1、罗某、卢某、岳某、门旭坤的陈述；证人叶某、李某、张某2的证言；搜查笔录、财付通转账记录、电子检查工作记录、转账说明、扣押决定书、扣押物品清单、微信聊天记录、转账记录、红包记录、银行开户信息、银行交易明细、情况说明、银行卡、被告人到案经过、户籍信息及被告人张传鹏的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人张传鹏以获取非法利益为目的，明知是他人犯罪所得赃款，仍多次帮助转移赃款，涉案赃款共计人民币51271元，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张传鹏的犯罪事实和认定的罪名成立，证据确凿、充分，本院予以支持。被告人张传鹏归案后，认罪态度较好，并当庭自愿认罪，其家属帮助被告人退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，结合审前社会调查评估意见，对被告人张传鹏可适用缓刑，实施社区矫正。辩护人据上述所提的辩护意见、理由与事实和法律规定相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下： 被告人张传鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）； 被告人张传鹏退赔款人民币五万一千二百七十一元，发还给本案各被害人。 扣押在案的被告人张传鹏违法所得人民币三千七百元，由扣押机关依法予以没收上缴国库；扣押在案的被告人张传鹏手机两部、电子密码器一只、银行卡十二张由扣押机关依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈建毅 审 判 员  柯 雅 人民陪审员  潘德成 二〇一九年六月十九日 代书 记员  蓝欣怡