河北省南皮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）冀0927刑初88号 公诉机关南皮县人民检察院 被告人李中兴，男，1971年5月12日出生，汉族，小学文化，群众，户籍所在地河北省沧州市南皮县，住，因涉嫌扰乱市场秩序罪，于2016年11月14日被南皮县公安局刑事拘留，于2016年12月14日被南皮县公安局取保候审，于2017年12月1日被南皮县检察院取保候审。现居住在家。 南皮县人民检察院以南皮县院公诉刑诉（2018）76号起诉书指控被告人李中兴犯组织、领导传销罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，因需要等待其他案件结果，南皮县人民检察院建议对本案延期审理。南皮县人民检察院指派检察员王蛟、冯雅新出庭支持公诉，被告人李中兴到庭参加了诉讼，河北仁谦律师事务所律师宫业星出庭为被告人李中兴进行辩护。现已审理终结。 南皮县人民检察院指控：被告人李中兴以销售商品活动为名，对外宣传购物百分百报销的方式，要求参加者以购买高额商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数数量作为会员级别晋升、获得计酬返利的依据，发展会员13个层级1439人。公诉机关提供了相关证据，认为被告人李中兴的行为已构成组织、领导传销活动罪，要求依法判处。 被告人李中兴对公诉机关指控的罪名供认不讳，并写有悔过书，自己文化程度低且上有老下有小，请法庭从轻处罚。 辩护人宫业星认为被告人李中兴不构成组织领导传销活动罪。 经审理查明，2015年6、7月份，被告人李中兴在新闻媒体上了解到“心未来互联平台”，注册为会员，并于2015年10月15日成立沧州市易国仓商贸有限公司，随后开立商务会馆，并以购买商品百分之百报销为诱饵，积极传播“心未来”的销售模式，引诱消费者购买高额商品的方式成为其下属会员，并按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展下线人员数量作为会员级别晋升、获得计酬返利的依据，进行非法传销活动。截止到案发，其直接或间接发展会员13个层级1439人，严重扰乱经济社会秩序。 以上事实有下列证据予以佐证： 1.被告人李中兴在公安机关的七次供述，主要内容为：我大约从2014年开始，情绪不好时吃奋乃静。2015年6、7月份我在新闻媒体上了解到心未来互联平台，负责人是杨杰成为该公司会员后，可以买东西不花钱，我觉得这种模式不错，就加入了会员，后来我听说心未来在别的省市开设的易国仓和商务会馆，我到了石家庄心未来总部，找到他们的高管，了解到开设易国仓、商务会馆的程序，易国仓和商务会馆是当地的管理平台和供货平台，按销售额的百分比给提成。2015年年底，我在南皮成立了南皮易国仓供销货平台，2016年6月份我又成立了南皮心未来的商务会馆。我是南皮易国仓、商务会馆的法人代表兼总经理，后来我将易国仓交给了张某1打理，商务会馆的工作人员就我自己。南皮的心未来互联平台管理团队中我是总经理，培训进修中心有霍某1真、于秀颖、张兰、王某3，商务管理中心有占某、代某，易国仓有张某1、张某2、赵某1，老年事业部有聂某，法律认证中心有宫业星，文化传媒有聂某。但是，这些人员都是我为了开设心未来凑上去的，我和他们没有关系。心未来大约有八百万的会员，心未来会员总共有七个级别，分别是合格会员、入门会员一星会员、二星会员、三星会员、四星会员、五星会员。合格会员发展五个新的合格会员就晋升为入门会员，以此类推直到五星会员，设置目的是限购。会员在需求馆购物时，提供自己的ＶＥ账号，然后在自己虚拟币的基础上选择商品，需求馆把会员购买的商品和ＶＥ号进行登记，提交心未来公司，一个月左右实现报销。注册会员获得800左右的虚拟币。供货方式是我们下单给德旺供应链，德旺供应链再联系供货商，供货商再给我们供货，我们不拖欠供应商的货款。我了解到心未来的运营模式后，自己找到心未来的总部提出开设商务馆的要求。总部经过审核，合格后开设商务会馆，一下开设易国仓、需求馆都是向上一级提出申请，由上一级把材料报总部审核，审核合格后才能开设。心未来的盈利点设置在虚拟币上了，会员将资金储值到心未来平台，我也没有认识到自己的行为是犯罪行为。张某1是我发展的会员，所有的业务都由张某1负责。需求馆在其销售出去的商品有10%的提成，由心未来总部支付，但是由于我的商务会馆、易国仓还没拿下心未来的授权，所以提成还没有兑现。我的易国仓下面共设十个左右的需求馆，需求馆到易国仓看货，配自己需要的货，不用交钱就可以把货拉走去销售，张某1再在心未来的网站上把这些情况登记。林某1名下注册的会员都是我弄的，包括常某1、李某2、王赵氏、王爱军、李庆普、李立新、赵福忠、张沛洪、林某3、刘海涛、李欣泽、杨琪琪、刘俊友等共计13人，这些人是我为了提升购买力注册的，他们很多人都不知情，这其中包括王爱军、李庆普、李立新、李欣泽、张沛洪、林某3、刘俊友、王赵氏共八人，我不认识杨琪琪，其余四人都知道了，这十三人下面的会员也是我弄得。郭凤兰是张让家的，跑保险，并不真熟悉。心未来总部把服务费打到我的储值卡账户上，但是具体操作是张某1。开设易国仓和商务会馆我也没分到钱。 2.证人张某1在公安机关的三次证言，主要内容为：李中兴安排我经营易国仓进货销货，每个月开资2000元。心未来涉及20多个省，约500多万会员，300多家商务会馆，五六千家需求馆，4000多家供货商，九大部门不清楚员工数量和资金数量。心未来平台给易国仓、需求馆免费供货，消费者按购买需求存一定数量的人民币到心未来平台，结合虚拟币数量置换商品，然后一个月内报销。在心未来平台注册会员，平台会给一个ＶＥ账号，并赠送一个红包，内含500—2000不等的虚拟币，会员根据自己的需求向心未来平台充值。会员购物一个月左右，心未来平台将现金打到会员的ＶＥ号上，到后台点击任务，就可以赚取虚拟币，但是有限额。我们对外宣传心未来经销方式好，能实现百分之百报销，我认为心未来可以盈利。我是南皮易国仓即沧州易国仓商贸公司的实际管理人，易国仓储存的货物大部分已经返还货主，还剩一小部分。易国仓进货、返还货物都是我经手，没有账目，但每个月月底有一张剩余货物的盘点表，把盘点表送给心未来总部，发还货物有商家打的条子，这些条子存放在我这里。心未来被查封后大部分货物已经返还货主，现在还剩一小部分，我不知道需求馆的货物去向，货物本应返还我们，但都没有这样做，心未来也没有给我们置换需求馆所剩货物的权力。张某1介绍了易国仓所剩物品的货主的情况。 3.证人张某22016年10月10日的证言，主要内容为：我知道心未来平台的负责人是杨杰，共有九个部门，部门负责人不详。我于2015年11月份通过南皮镇黄家洼的王某3加入的心未来，我现在是合格会员。我的ＶＥ账号是38×××30，储值了13000元，已消费了多少记不清了。至于心未来为什么比市场价高出三到四倍，为什么设置云翼币，多少会员、需求馆、易国仓我均不清楚。我知道的人都实现了心未来100%报销的承诺，但我不清楚心未来的盈利点、心未来给消费者报销的钱从哪里来。我在这里没有职务，不知道名单上为什么有我的名字。 4.证人占某在公安机关的三次证言，主要内容为：我于2015年7月份在王丙民的需求馆购物时，感觉这种经营模式不错，后来南皮镇王古头的李中兴找到我让我投资易国仓，我投资了6000元，同时我也是心未来的入门会员，ＶＥ账号为21×××82，储值了20000元，记不清消费多少次了，发展了占宝坤、张玉珍等20个左右包括陌生人在内的会员。2016年2月份我和李中兴商谈为易国仓供应白酒，一直供到2016年9月3日，至今心未来欠我货款291万元。我给心未来的供货流程为我和李中兴、心未来总部签订的有供货协议，李中兴要货，我们随时供货，每到月底心未来给我货款。心未来采用先购物后报销模式，注册以后到心未来下设的易国仓、需求馆购物，15个工作日心未来就能把会员消费的钱打到ＶＥ卡上，会员可以提现，也可以再次购物。合格会员能买1000元的东西，入门会员能买2000元的东西，一星会员能买3000元的东西，其余级别不清楚。南皮易国仓供货的程序为易国仓根据需要给石家庄德旺供应链下订单，德旺供应链将订单下给我们，我们按需要给易国仓供货，易国仓给我们出具收据。 5.扣押决定书，扣押物品、文件清单及移交清单 6.沧州市易国仓商贸有限公司企业登记基本情况表、心未来商务会馆、易国仓电子版完整备案信息统计表 7.河北省保定市精神疾病司法鉴定中心精神医学鉴定意见书 8.河北德旺供应链管理有限公司供货商委托服务合同、供货单据、层级说明 9.办案说明、提取说明 10.李中兴、赵某2、任文博等人的户籍信息 11.抓获经过 12.石家庄市公安局关于侦办心未来互联平台涉嫌非法传销案的情况报告 13.沧州市精神病医院诊断证明书、住院病案首页、沧州市精神病医院出院记录及入院记录、南皮县看守所证明。 14.证人薛某的证言，主要内容为：我和李中兴是朋友，我认为他2015年11月至2016年11月劳动能力有障碍，但能够自理，很少跟人交往，和人说话多了就脑袋发涨，思维混乱。李中兴待人接物行为怪异，不喜欢凑合人，经常把自己关在屋里不出来。 15.证人林某1关于被告人精神问题的证言，主要内容为：李中兴身体不好，原来经营电气焊，后来干不了了，有地的时候也我种，后来把地给了二哥李某1。李中兴生活能够自理，但不愿意出门，不愿意见人，红白喜事也不去。这期间情绪不佳、低沉，抬不起头，急躁，有时半夜起来不穿衣服就出走，冷了再回来穿衣服。但没有住过院，只是吃奋乃静。 16.证人郑某的证言，主要内容与林某1基本一致。 17.证人李某1的证言，主要内容与林某1基本一致。 18.证人赵某1的证言，主要内容为：我于2015年12月份由李中兴介绍加入心未来，成为入门会员。我的ＶＥ号是399822，储值了8000元，不记得消费了多少次。我在工商管理局注册了“王寺镇三店”这个超市，其位于泊盐路上，把经营许可证等手续的电子照片发到心未来平台的总部，总部核实清楚，给了我一个端口号，我就可以经营我的需求馆了，经营包括米、面、油、毛巾、真空锅之类的东西。我一个月从心未来易国仓拿走10万元左右的商品，不用花钱，只是进行登记就可以拿走。我的心未来需求馆大约有200人，共消费五十多万，但每天的消费额没准，我提这些商品的10%，上个月心未来给我开了10000元的工资，已储值到我的ＶＥ账号用来选购商品。我发展了七八十人为会员，但其中一部分是我和家人商量充数的。心未来共有七个级别，分别为合格会员、入门会员、一星会员、二星会员、三星会员、四星会员、五星会员。合格会员发展五个新的合格会员，晋升为入门会员，以此类推直到五星会员。层级越高，购买的商品价值越高。会员还可以开设需求馆，往别的地方进行铺货，销售出商品以后可以按商品价格的10%进行提成奖励。我不知道心未来的定价为什么比市场高出三到四倍，也许是为防止赔钱，不清楚设置虚拟币的原因及盈利点所在。我所知道的都实现了心未来对外宣称的100%报销。南皮心未来易国仓由李中兴负全责，张某1负责具体操作，代某负责会计，霍某1真参加经营，占某进货，聂某也管点事，其他我不清楚了。购物报销的流程为每个会员来我这里进行消费，将ＶＥ账号提供给我，自主选择想要的商品，我将账号登记并提交给心未来公司，曾经一个月报销一次，现在20天就可以实现报销。心未来平台会员的储值流程为：通过手机银行或者网银向心未来的老总杨杰的银行卡进行转账，转账成功后进行截图，把截图发到心未来平台的ｑｑ账号上，第二天钱将返还到ＶＥ账号上。心未来会员的购物结算流程为：在需求馆进行购物时，告诉负责人自己的购物账号，负责人在心未来的网站上对账号及其选购的商品进行登录，如果商品价值大于储值，系统会提示余额不足，商品价值在正常范围内可以正常消费。我的需求馆也可以也可以为会员进行储值，会员将钱打到我的ＶＥ账号上，我把他的ＶＥ账号及个人信息还交款记录给心未来的网站发过去，然后就有工作人员进行储值办理，第二天就能使用了。现在我的需求馆包含十八箱啤酒，七八箱红薯，四五箱的瓶装矿泉水，七八瓶洗衣液及牙膏之类的杂货，这些都能实现百分百报销。我的需求馆只在南皮易国仓进货。 19.证人霍某1真在公安机关的三次证言，主要内容为：我于2015年年底通过媒体了解到心未来，现为入门级别。ＶＥ号为48788，储值了5000元。我发展了袁军、边俊兰、马淑芬等31个左右的会员，以前负责进修，现在不负责了。其余内容与证人赵某1的证言一致。 20.证人聂某的证言，主要内容为：我于2015年9月份通过李中兴加入心未来成为入门会员，ＶＥ账号为33×××72，储值了10000元，不记得消费过多少次了，李中兴让我负责老年事业部和文化传媒中心。我不知道设置虚拟币、云翼币以及心未来的商品比市场价高出三到四倍的原因。我发展了四个左右的会员，但是不清楚心未来共有多少会员、需求馆、易国仓，也不知道盈利点在哪里。我所知道的都实现了100%的报销。 21.证人王某1的证言，主要内容为：我女儿代某拿我身份证注册了心未来的会员以实现100%的报销，至于心未来的负责人、部门数量、层级、商品价格比市场价格高的原因、设置虚拟币云翼币的原因、100%报销能否实现、这种经营模式的盈利点、我的级别、我消费的钱数等问题均不知道。 22.证人邱某的证言，主要内容为我由我的丈夫常某1介绍成为会员，至于我名下有没有会员、心未来的情况我都不知道。 23.证人王某2的证言，主要内容为我因心未来能够实现购物百分之百报销，由我的姐姐王某3发展成为会员，至于加入的时间、我的级别、心未来的情况、这种经营方式的盈利点我均不清楚。发展新的会员可以提升自己的级别及购物限额。 24.证人常某2的证言，主要内容为：我儿子常某1发展我为会员，其余问题我均不清楚。 25.证人代某的证言，主要内容为：我因在心未来购物能够实现100%报销，于2016年春天由占某介绍加入心未来，成为入门会员，ＶＥ账号为40×××24，忘记储值和消费过多少钱。心未来的负责人为杨杰。至于关于心未来的其他问题我均不清楚。我发展了吕某等九个会员。 26.占某、王某8、李某3、张某4、王某3、尹某、霍某2、丁某、等的供货单据 27.证人王某3的证言，主要内容为：我于2015年10月份由占某介绍成为心未来的会员，ＶＥ账号记不清了，储值17000元左右，消费了17000元左右。我所知道的心未来对外宣称的100%报销均已实现。关于心未来的其他问题我均不清楚。 28.证人徐某的证言，主要内容为：我于2015年7月由王丙民所开需求馆悬挂的购物百分之百报销的标语吸引，后到李中兴开的易国仓买东西，注册到占某名下，ＶＥ号为41551，储值了1000元左右，消费了1000元左右。心未来的报销流程为会员购物半个月左右，将消费的钱打回会员的ＶＥ账号，我所知道的都已经实现报销，我没有发展会员，对于心未来的其他问题我均不知道。 29.证人吕某的证言，主要内容为：我是心未来的会员，但是我的会员是我儿媳妇的外甥女代某一手办的，代某说买东西能报销不花钱。至于关于心未来的其他问题及我的级别、储值及消费等问题我都不知道。 30.证人林某2、林某1（关于被告人犯罪事实）的证言，主要内容为：林某2为儿子常某1发展成为心未来会员，林某1为丈夫李中兴发展成为心未来会员，二人对心未来的情况均不知情。 31.证人常某3的证言，主要内容为：我是因为心未来会员购物能够实现百分之百的报销，由常中兴发展成为会员，我觉得百分之百报销可以实现，我消费过一万元钱，其他情况不清楚。 32.证人林某3的证言，主要内容为：我因心未来会员购物能够实现百分之百的报销，由李中兴将我发展到林某1名下，成为心未来的会员，我认为这种百分之百报销可以实现。其他情况不清楚。 33.证人王某4的证言，主要内容为：我因心未来会员购物可以实现百分之百报销，由占某发展成为心未来的会员，现为合格会员，后我又给我儿媳妇张志艳注册成为了会员，我消费了大概500元左右。我认为心未来对外宣称的百分之百报销能够实现。关于心未来的情况我不清楚。 34.证人常某4的证言，主要内容为：我和常某1关系要好，常某1开了一家需求馆，我去那里买东西，就注册到他的名下，我在需求馆消费了一千多元，对于心未来的其他情况均不清楚。 35.证人宋某的证言，主要内容为：我由于心未来会员购物能够实现百分之百报销，由徐某发展为会员。后我为了提升自己的级别、提升购物限额，又发展了五个会员。至于关于心未来的其他情况我均不清楚。 36.证人李某2的证言，主要内容为：李中兴将我发展到林某1名下，成为心未来的会员，以实现购物百分之百的报销，对于其他问题我不清楚。 37.证人冷某、张某3、王某5的证言，主要内容为：冷某、张某3由常某1发展成为会员，王某5因购物可以实现百分之百报销由代某发展成为会员，对于心未来的其他情况，三人均不知情。 38.证人霍某2的证言，主要内容为：我于2016年3月份给心未来供货，由于不是心未来会员不可以供货，因此成为会员。我听霍某1真说可以给心未来平台供货，我就把准备的材料交到南皮易国仓，由易国仓将材料交到心未来总部审批，审批合格后，就开始供货。我提供的是海奥斯净水机，供货价是880元，心未来销售价为2588元。我先后供过141680元的货，至今仍欠我货款82720元。我可以把供货票据及与石家庄德旺供应链签订合同的复印件提供给你们。我们供货的程序是易国仓费德旺供应链下订单，经过德旺供应链设备牛皮，我们给易国仓供货，开始心未来把货款打到我的银行卡上，后又改成打到公司账户。我在易国仓消费过四千元左右。我现在希望早日要回货款。 39.证人霍某3的证言，主要内容为：我因心未来会员购物可以实现百分之百的报销，加入心未来成为会员，我消费过四五百左右。关于心未来的其他情况我不清楚。 40.证人潘某、郑某、王某6、王某7的证言，主要内容为：三人均由他人介绍成为心未来的会员，对心未来的其他情况不知情。 41.证人王某3的证言，主要内容为：第一、入心未来会员及开需求馆的过程。2015年8月，我听别人说山东德州有一家易国仓，会员花钱买货返本储值。我在网上注册成为合格会员，ＶＥ号为292096，储值了10000元钱。2016年5月份，我通过南皮的李中兴在南皮办了需求馆。在需求馆购物，购买的商品可以在额度内进行百分百的报销，每月都可以领取商品（心未来的商品价格是市场价格的3倍）。因为开需求馆需要在工商管理局注册了“南皮共赢超市”，我把经营许可证等手续的照片发到心未来平台的总部，总部核实清楚后，给了我一个端口号，就可以了。我的需求馆位于南皮镇迎宾路东，自来水北侧，主要经营米、面、油、毛巾、真空锅之类的东西，这些都是在易国仓进货，不用花钱，登记就可以领走。开需求馆不用本金，公司给销售额10%返利，我现在是一星会员。需求馆有会员40人左右，总计消费10万元左右。第二、需求馆消费额。需求馆有时不开张，有时销售额一天卖上千元商品。从开业心未来给了我2000元的工资，这笔钱打到我心未来的账号上，用来选购商品了。进货、销货均没有账目。第三、购物报销流程。会员来需求馆消费，提供ＶＥ号，自主选择商品，我把选择的商品和他的ＶＥ账号登记上，提交给心未来公司，原来一个月报销一次，现在20天可以。第四、会员的储值和结算方式。一般情况下，会员通过手机银行或者网银向心未来的老总杨杰进行转账并截图，将截图发给心未来平台的ｑｑ号上，第二天钱返还到ＶＥ账号上，储值完成。在需求馆购物时，将自己的ＶＥ账号告诉负责人，负责人进行登录，如果商品价值大于储值，系统会提示余额不足，价值在储值范围内，就可以正常消费。我的需求馆也可以给会员储值，我把会员的ＶＥ账号及个人信息、交款记录给心未来网站发过去，工作人员办理后第二天就可以使用。第五、心未来的机构及级别设置：心未来的负责人为杨杰，共有九大部门，部门负责人不详。会员共有七个级别，分别为合格会员、入门会员、一星会员、二星会员、三星会员、四星会员、五星会员。开始注册为合格会员，当合格会员发展五个护院的时候，就晋升为入门会员。同理，一星会员是发展五个入门会员，以此类推。级别越高购买的商品价值越高。我发展了30个左右的会员，一部分是家里亲戚充数。第六、心未来资金的使用情况、报销的钱来源、设置虚拟币的原因等我均不知情。我的需求馆里都能实现购物百分百报销。盈利点是通过扩大消费群体，以大的资金流来盈利。 42.证人常某1的证言，主要内容为：我在信合商厦打工听说的易国仓，通过新闻媒体也了解过，被其会员购物可以百分百报销的宣传吸引，我到石家庄培训了下，回来开了个需求馆并在工商局注册了“购物商城”这个超市。馆内现有十多箱饮料喝五六盒月饼。我的需求馆有时一天不开张，有时一天卖上千元商品，上个月心未来给我开了7000元工资。我是经李中兴介绍注册到林某1名下成为合格会员，ＶＥ号为25949，储值了20000元，消费了大约20000元，我发展了林某2等24名会员。心未来的会员级别及晋升渠道、需求馆的设立方式及经营模式、购物报销流程、盈利点，储值方式和购货方式，报销的钱来源，资金使用情况，进货渠道及账目等问题与证人王某3证言基本一致。 43.证人迟某的证言，主要内容为：我被他人传说的心未来会员购物可以实现百分百报销的宣传吸引，到石家庄培训后，回南皮在工商局注册了“童媛”超市，并开了需求馆。我的需求馆有时不开张有时一天卖上千元商品，心未来给我开了两个月的工资共18000元。我由一个不知名的女子介绍成为会员，ＶＥ号为882821，储值了5.4万元，消费了六七万元的商品，发展了三四十人的会员，主要为我村村民。对于心未来会员级别及晋升渠道，各层级会员的区别、需求馆的设立方式和经营方式、设置虚拟币的原因、购物报销流程、储值和结算流程，报销的钱来源，资金使用情况，进货渠道及账目等问题与证人王某3的证言基本一致。 44.证人赵某22016年9月7日的证言，主要内容为：我被任文博说的心未来会员购物可以实现百分百报销吸引，由霍某1真办理，以张长德名义注册成为会员，我的ＶＥ账号为10×××36，现有3000元，张长德的ＶＥ号为1048064，现有2000元，记不清消费了多少。我和张长德均为一星会员。为开办需求馆，我在南皮县工商管理局注册了“心未来配送站”，位于镇政府北50米，经营大米、面粉、香油、卫生纸等生活用品。进货价一万到九万元不等。我的需求馆大约有100人，总消费四十万元左右。我不知道心未来商品为什么价格高于市场价告几倍，虚拟币是限制人们购物太多的，现金和虚拟币一起用才不会使系统崩盘。对于心未来会员级别及晋升渠道，各层级会员的区别、需求馆的设立方式和经营方式、购物报销流程、储值和结算流程，报销的钱来源，资金使用情况，进货渠道及账目等问题与证人王某3的证言基本一致。 45.证人王某8的证言，主要内容为：我在新闻媒体了解到心未来，找到易国仓负责人张某1谈妥，于2016年3月28日，我开始给心未来平台提供饭卡，第一种118元，平台对外售价280元；第二种168元，平台对外售价390元；第三种198元，对外售价480元；第四种228元，对外售价560元。心未来对外如此定价是为了实现百分之百报销，同时自己也可以盈利，这是通过资金流时间差和平台点击率等方式实现的，盈利也是如此实现。供货，欠货款都有票据。我把饭卡卖到心未来平台，心未来把饭卡卖给会员，会员来我的饭店消费，以45天为周期，心未来把实际消费款打到我的银行卡上（中国建设银行6236680150000412548）。从没有欠过货款。同时我也是占某发展的心未来的会员，ＶＥ号是840417，储值了50000元。 46.证人尹某的证言，主要内容为：我于2016年3月22日开始给小洋人供小洋人奶，共七种。我共供过507830元的货，共回款262473元，还欠245357元，都有票据为证。我是会员，ＶＥ号为845632，储值了20000元，和石家庄德旺供应链签订的合同。对心未来定价高的原因、如何和平台对接、回款方式，开始欠款时间、盈利点、百分百报销能否实现等问题的证言与证人王某8基本一致。 47.证人张某4的证言，主要内容为：我于2016年3月份通过占某与平台对接，开始为心未来供“口福”牌食用油。玉米油5Ｌ＊4／箱，供货价85元，平台售价240元；葵花籽油5Ｌ＊4／箱，供货价85元，平台售价240元；大豆油5Ｌ＊4／箱，供货价80元，平台售价228元。我不知道销售价为什么这么高，共供过264380元的货，回款105711元，还欠158669元，回款周期为一个月，我和德旺供应链签订的合同，我的进货地点是金丰粮油，所有供货单上签的金丰粮油。我是心未来的会员，不记得ＶＥ号了，储值了600元。其他问题均不清楚。 48.证人丁某的证言，主要内容为：我经过聂某介绍认识占某，谈妥供货。2016年3月份为心未来平台供大麦青汁，至今供过88万多的货，至今还欠我71万多，供货及欠货款都有票据。查封之前每月底将货款打到我的银行卡上，查封后就不能回款了。开始我与李中兴签订的供货协议，2016年7月份挂靠在刘立勇商贸公司名下，跟德旺供应链重新签订了合同。我是会员，ＶＥ号为20308228，储值了9000多元。其他问题均不清楚。 49.证人李某3的证言，主要内容为：我与张某1谈妥，于2016年3月份开始为心未来平台供应雪花啤酒，至今供了63万元的货，仍欠我40多万元的货款，供货欠货款都有票据。以前每月底货款打到我的银行卡，心未来被查封后不能按时回款了。2016年7月份，我与德旺供应链重新签订了合同。我是会员，ＶＥ号不记得了，储值了10000元。签合同用的我女儿李敏的名字，实际都是我操作的。心未来的其他情况均不清楚。 50.证人王某32016年10月4日的证言，主要内容为：我通过占某与心未来平台对接上的。2016年5月7日开始为心未来平台供百事纯净水、美年达饮料。北京百事纯净水每箱24瓶，供货价16元，平台售价40元；美年达饮料每箱24瓶，供货价75元，平台售价185元。共供过五万元的货，虽心未来承诺一个月将货款打到我的卡上，但是我至今回款0元，共计欠我五万元的货款和15万元左右的提成，供货、欠货款均有票据，但没有回款是因为心未来被查封了。心未来定价高的原因是为了实现百分百报销和盈利。我是心未来会员，ＶＥ号为292096，储值14000元。我在李中兴的安排下去石家庄和张家口各培训一次，后来没有负责具体的培训进修工作。对心未来百分百报销如何实现、盈利点与证人王某8基本一致。 被告人李中兴对以上证据均无异议，并自己书写悔过书一份。 本院认为，被告人李中兴在河北省石家庄心未来互联网平台总部的授意下，以会员购买商品百分百报销经营活动为名，引诱参与者以购买高额商品的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接发展会员13个层级共1439人，扰乱经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李中兴与石家庄心未来总部相关人员系共同犯罪,在犯罪过程中处于从属地位，可以认定为从犯，依法应当减轻处罚。被告人李中兴有悔过表现，且无非法所得，依法可酌定从轻处罚。经委托被告人李中兴户籍所在地司法机关进行调查，被告人李中兴平时表现好，无犯罪前科，无不良记录，判处缓刑对居住地社区没有不良影响，所在社区愿意对其进行监督管理，故可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下： 被告人李中兴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算） 二、对随案移送的物品予以没收。（见清单） 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张爱红 审 判 员  鄢忠杰 人民陪审员  逯 敏 二〇一九年六月三日 书 记 员  刘 乐