广东省广州市从化区人民法院民 事 裁 定 书（2019）粤0117民初2063号原告：李爱云，女，汉族，1969年6月21日出生，住广州市从化区，委托诉讼代理人：古志军，广东政衡律师事务所律师。委托诉讼代理人：张才丰，广东政衡律师事务所实习律师。被告：黄如录，男，汉族，1973年10月1日出生，住广东省博罗县，委托诉讼代理人：陈智文，博罗县中心法律服务所工作人员。原告李爱云诉被告黄如录合同纠纷一案，本院于2019年5月8日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行审理。原告李爱云的委托诉讼代理人古志军、被告黄如录及其委托诉讼代理人陈智文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告李爱云向本院提出诉讼请求，要求判令：1、被告立即偿还借款本金5万元及利息（利息自起诉之日起至还清之日止，按年利率6%计算）给原告；2、本案诉讼费由被告负担。事实和理由：2018年3月6日，被告以急需资金周转为由向原告借款5万元，原告按照被告要求将借款5万元转账到被告的银行账户。事后，被告既不肯立据给原告，也没有还款意愿。为维护原告的合法权益，特具状于贵院，所请如前，请依法受理并判准原告的诉讼请求。被告黄如录辩称，一、被告没有借过原告的任何一分钱，原告的陈述不是事实。1、原告在2018年3月6日转到被告账上的5万元是用于其投资购买国脉檀香优质种子（项目平台），不是借款。2、原告是从化分公司的负责人，包括被告在内的股东投资国脉檀香项目，因为该项目平台在2018年3月31日被国家停止运作，大家的投资款也是无法收回，被告本人在这个项目上也是亏本壹佰多万元。3、原告的投资款无法收回，想以转账过款项就认定是借款，通过起诉就想来收回其投资款的损失，是不可能的。因为被告也是投资人，亏损了近壹佰多万元，谁来赔偿被告的损失？投资是有风险的。二、原告没有任何证据证明是被告借她的钱，请法院驳回原告诉讼请求。原告没有提供被告写给她的借条或者欠条，说明被告的确不是借她的款项。2、原告也没有其他的证据来佐证被告是借她的5万元，如信息、聊天记录、录音等佐证的证据。3、而被告有大量的证据和证人证明原告转过的款项是其投资国脉檀香项目的款项，款项是平台用的，不是被告用的，被告没有受益。三、广州国脉商务服务有限公司的檀香项目，被告是广州分公司的监事，原告是从化第一、第二分公司的投资人，原告把投资款交给被告后没作他用，原告也是有收益的。综上所述，请法院依法驳回原告的诉讼请求。庭审中，原告变更诉讼请求为：1、判决被告归还支付的5万元；2、本案诉讼费由被告承担。事实理由变更为：原告因购买檀香种子向被告支付5万元，被告没有支付对价给原告。被告为该广州国脉商务服务有限公司的股东以及监事，收取原告的投资款后，应对原告支付的投资款负责，该公司所运营的涉案平台被有关部门举报，涉案资金由该平台转移，实际上被告作为平台股东有关资金被转移属于公司行为，也是被告应当知道转移的方向，所以被告在没有给付相应对价的情况下，应当返还5万元的投资款给原告。经审理查明，被告黄如录是广州国脉数字商务服务有限公司（在业）的股东之一，该公司股东分别为国脉数字（海南）商品市场有限公司（持股比例51%，出资51万元）、吴晓婷（持股比例17.6%，出资17.6万元）、黄如录（持股比例9.8%，出资9.8万元）、余金花（持股比例4.9%，出资4.9万元）、欧阳思成（持股比例4.9%，出资4.9万元）、杨雪辉（持股比例4.9%，出资4.9万元）、刁志成（持股比例4.9%，出资4.9万元）、吴劲廷（持股比例1%，出资1万元）、辛劲松（持股比例1%，出资1万元）。其中吴晓婷为法定代表人，国脉数字（海南）商品市场有限公司成立日期为2016年11月23日，股东为闫虎（持股比例90%，出资450万元）、张翔燕（持股比例10%，出资50万元）。原告李爱云是广州国脉数字商务服务有限公司从化第一、二分公司（两分公司已注销）的负责人，分公司运营期间，实际参股的有黄如录、林瑞煜、庄建荣、李爱云、高果良、刘少玲、陈满莹、黄丽群、高细良。庭审中，双方均确认原告支付给被告的5万元，是原告的朋友通过原告向被告购买“檀香种子”的款项，被告是原告的上线。被告主张其上线是吴晓婷，但购买“檀香种子”却是把款项转给张翔燕，对方账号为招商银行62×××93，并提交转账凭证和银行流水为证。院通过中国裁判文书网查询到山东省平原县人民法院于2019年4月4日作出了（2019）鲁1426刑初4号刑事判决书，记载有以下内容：“（二）书证。6．协助冻结财产通知书、回执证实，侦查机关依法冻结招商银行张某某账号662×××93于某某6214850204102419账号。（七）电子数据。7．国脉会员数据列表及情况说明证实，截止2017年10月份，后台数据显示，有31598名会员，其中有113名会员暂时没有查清身份。已查清身份的会员涉及山东及北京、天津等31个省市，本院认为，被告人闫虎、赵子毅、宋长清、张呈祥以种植檀香树、推销檀香种子、发行檀香币为名，要求参加者以购买不同金额种子的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量、所发展人员投资的金额为获利依据，引诱参加者发展人员或购买种子，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，平原县人民检察院的指控成立。判决如下：一、被告人闫虎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月；并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2023年9月29日止；罚金已缴纳五万元，未缴纳部分于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵子毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月；并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2023年9月30日止；罚金已缴纳）。三、被告人宋长清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年十个月；并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的日期,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2022年2月9日止；罚金已缴纳）。四、被告人张呈祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年；并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算;罚金已缴纳）。五、平原县公安局所冻结被告人组织、领导传销活动涉案非法所得账户资金及所查封、扣押涉案物品，予以没收，上缴国库；非法所得投资于电影及其他款项（以德州大正会计师事务所平原分所审计报告为准），予以继续追缴，予以没收上缴国库。”本院认为，广州国脉数字商务服务有限公司的最大股东是国脉数字（海南）商品市场有限公司，而国脉数字（海南）商品市场有限公司的股东是闫虎和张翔燕，且被告提交的购买“檀香种子”的张翔燕的账户与上述（2019）鲁1426刑初4号刑事判决书中载明的张某某的账号一致，因此，本案原告向被告转款要求购买“檀香种子”也是参与上述刑事案件中查明的传销活动，其二人均为传销会员，故本案有经济犯罪的嫌疑，而不再属于民事纠纷的范畴。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”据此，原告李爱云的起诉应当被驳回，本案应移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三条、第一百二十四条第（三）项、第一百五十四条第一款第（三）项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回原告李爱云的起诉。原告李爱云预交案件受理费525元，由本院予以退还。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员  吕存阳二〇一九年六月二十七日书记员  胡 蔚