安徽省阜阳市中级人民法院刑 事 判 决 书(2019)皖12刑初6号公诉机关安徽省阜阳市人民检察院。被告人樊华，男，汉族，1964年3月18日出生,江苏省泰州市人，初中文化，从事建筑承包业，住所地泰州市高港区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月14日被太和县公安局决定刑事拘留（在逃），2016年4月12日被安徽省桐城市公安局抓获并临时羁押于桐城市看守所，同年4月14日被太和县公安局执行刑事拘留，同年5月19日经太和县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于太和县看守所。辩护人张得利，安徽恒言律师事务所律师。安徽省阜阳市人民检察院以阜检刑诉[2017]27号起诉书和阜检刑变诉[2017]2号变更起诉决定书指控被告人樊华犯合同诈骗罪，于2017年3月20日、7月24日向本院提起公诉。本院于2018年4月20日作出（2017）皖12刑初33号刑事判决。被告人樊华不服，提出上诉。安徽省高级人民法院于2018年12月3日作出（2018）皖刑终183号刑事裁定，认为本院原判决部分事实不清，证据不足，裁定发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2019年5月8日公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派检察员谢某、周某1出庭支持公诉，被告人樊华及其辩护人张得利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省阜阳市人民检察院指控：被告人樊华自2013年起，先后挂靠“海南中海北方建筑公司安徽分公司”、“二十一冶建设公司安徽分公司”，并以上述公司名义，参与太和县先锋路农贸市场改造，太和财富广场、淮南市潘集区大庄安置工程项目建筑工程，期间，樊华在未能实际承建工程或仅承建部分工程的情况下，隐瞒未实际中标的事实或虚构工程量，违反《中华人民共和国建筑法》将工程肢解分包，将同一工程项目分别多次重复分包，并大量收取他人工程保证金后逃匿。至案发时，共骗取王某1、周某3、周某2、张某2等29人工程保证金929万元逃匿。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证，证人证言，被害人陈述和被告人樊华的供述与辩解等证据。据此认为，被告人樊华以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人樊华除对部分收取被害人工程保证金提出异议外，对收取大部分被害人保证金的事实不持异议，但辩解他没有诈骗故意，所收的钱也都用在工程上，他也没有逃匿，因此他的行为不构成合同诈骗罪。被告人樊华的辩护人提出指控樊华犯合同诈骗罪事实不清，证据不足，建议依法宣告樊华无罪。经审理查明:自2013年起，被告人樊华先后挂靠海南中海北方建筑有限公司安徽分公司（以下简称北建分公司）、二十一冶建设有限公司安徽分公司（以下简称冶建分公司）、安徽恒顺建筑工程有限公司（以下简称恒顺公司）等公司，并以上述公司或个人的名义，参与安徽省太和县先锋路农贸市场改造工程项目(以下简称农贸市场工程），太和县财富广场建筑工程项目（以下简称财富广场工程）、淮南市潘集区大庄安置工程建筑项目（以下简称潘集大庄工程）。期间，樊华在未能实际承建工程或仅承建部分工程的情况下，隐瞒未实际中标的事实或虚构工程量，违反《中华人民共和国建筑法》禁止性规定，将工程项目肢解发包，将同一工程项目分别多次重复发包，并大量收取他人工程保证金后逃匿。至案发时，共骗取周某2、尹某等28人工程保证金898万元。具体犯罪事实分述如下：一、被告人樊华先后以北建分公司和冶建公司的名义承建农贸市场一期工程（1、2号楼），在农贸市场二期工程（3、4号楼）尚未招标的情况下，樊华以上述工程的名义，对外发包土建、水电、消防、劳务等工程，在明知不能履行合同的情况下，隐瞒事实，以签订合同收取工程保证金为手段，骗取12名被害人（单位）工程保证金439万元。（一）2013年12月5日，被告人樊华以北建分公司名义与被害人周某2签订农贸市场工程1-4号楼的水电消防承包工程，骗取周某2工程保证金50万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人周某2陈述，2013年11月份，他经朋友介绍认识樊华，后与樊华商谈了太和县先锋路农贸市场改造项目的消防水电工程，并于12月2日先交给樊华10万元订金，樊华当时就以杨华的名字写了一张收条。12月5日他和樊华签了先锋路四栋楼的消防水电合同。后来他按樊华要求把40万元工程保证金打到叶某的账上,樊华又以杨华的名字给他写一张收条，并解释因为樊华母亲姓杨，所以樊华也叫杨华。后樊华一直在拖，至今也没开上工。后来他发现这个工程人家已经干上了，就给樊华打电话问怎么回事，樊华讲工程给人家干了，他要求樊华退钱，樊华一直拖。直到2015年7月份樊华派人给他一张50万元商业承兑汇票，结果银行拒付。后他又给樊华打电话，樊华说再给他开一张银行担保的商业承兑，但至今樊华也没给他。2.证人冯某（安徽省消防工程有限公司人员）证言，证明周某2是挂靠安徽省消防工程有限公司做水电工程的，周某2与樊华签的合同是她起草的，公章是她加盖的，后听说周某2给樊华打了50万元，工程也没做成。3.证人叶某证言，证实周某2的协议书是樊华签订的，收条是他写的，40万元周某2付了。4.协议书，载明2013年12月5日樊华以北建分公司名义与周某2签订了农贸市场1-4号楼水电消防承包工程项目合同。5.收条，载明2013年12月6日和12月29日樊华以杨华的名字分别收取周某2履约保证金10万元、40万元，共计50万。6.银行交易明细、转款电子记录，载明2013年12月2日转10万，12月6日转20万，2014年3月12日转10万。7.商业承兑汇票、商业承兑汇票拒付通知书，载明樊华给周某2的50万元商业承兑汇票，被银行拒付。8.被告人樊华供述和辩解，他见过周某2一次，叶某接待的，合同是谁签的他不知道，合同上的“樊华”不是他签的，10万元的收条也不是他写的，但40万元的收条是叶某写的，那40万元的收条是周某2让叶某先写个收条，说回合肥就给叶某汇款，结果没给叶某汇款。最后周某2发个建行卡号，他退给周某23.8万元。后来周某2还是要钱，经协商于2015年7月份，他派人在淮南将一张50万元的商业承兑给了周某2。周某2写了一张收条，并同意解除合同协议，还把合同和收条原件都还给他了。对于被告人樊华及其辩护人提出，该合同并非樊华签订，钱也不是樊华收取的的辩解和辩护意见。经查，叶某系樊华的“会计”，工作上听从于樊华，被害人周某2、证人冯某、叶某均证明该合同是周某2与樊华洽谈签订；周某2未能实际施工后曾向樊华索要工程保证金，双方经协商，樊华给周某2一张不能承兑的50万元的商业承兑汇票，樊华如未收取该款而又向周某2给付承兑汇票不合常理。综上，可以证明樊华收取周某2工程保证金，直至案发该款也未退还，足以认定樊华骗取周某250万元工程保证金。此节辩解理由、辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。（二）2013年12月6日，被告人樊华以北建分公司名义分别与被害人尹某、茹某签订承包农贸市场工程的水电、消防、钢筋工、木工、劳务工程合同。骗取尹某工程保证金25万元，骗取茹某工程保证金50万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人尹某陈述，2013年11份，他通过张某9、张年斌认识樊华，樊华以承包农贸市场改造工程的水电、消防、钢筋工、木工、劳务工程为由，诈骗他和茹某共计103万元，这103万元中他给樊华43万元（其中包括给张年斌3万元的好处费）；茹某给樊华60万元。后樊华不履行合同，将承包给他们的工程转包给别人了，他们多次向樊华要钱，樊华没有退，说晶宫集团那边欠他的钱。2015年1月3日樊华说多给他们打点欠条，算是补偿他们的损失，总共打了135万元的欠条，和他们签了一个解除合同协议书和一个结账协议。结果，他们拿着樊华出据的“结账协议和欠条”到晶宫要钱，晶宫集团称不欠樊华的钱。他们又找樊华就找不到了，偶尔接一次电话就说正在筹钱。2014年6月30日樊华让他先给打个条子，转款给他10万元再给5万元现金，结果条子写了，就给转账10万元，5万元现金没给。同年10月份左右，叶某给茹某转款10万元。实际上樊华欠他们83万元。2.被害人茹某陈述，2013年11月份，他和尹某与樊华签订了农贸市场的劳务、水电合同，随后向樊华指定的叶某账户转入55万元现金，签订合同的当日，他还给樊华5万元现金，总计60万元。后来该工程没有给他们做，被樊华发包给其他人了，并且樊华以北建分公司的名义签订的合同公章也是假的。3.证人张某9证言，证实尹某、茹某想做财富广场的劳务大清包，通过他认识的樊华。后来不知道他们咋转到农贸市场工程的，合同是他俩和樊华商谈的，听说签合同了，交没交保证金他不知道。后来尹某、茹某多次找他帮忙找樊华要钱。4.劳务分包施工合同，载明2013年12月6日樊华、张年斌以北建分公司名义与尹某签订承包农贸市场改造工程的水电、消防、钢筋工、木工、劳务工程合同。5.消防水电施工合同，载明2013年10月30日樊华、张年斌以北建分公司名义与茹某签订农贸市场改造工程的水电大包合同。6.欠条、收条，载明尹某付保证金35万及定金5万（定金给了中间人张年斌，另给张年斌3万好处费）。7.收条、汇款凭证，载明樊华收到茹某保证金60万。8.被告人樊华供述和辩解，他分别收取尹某35万元保证金，收取茹某60万元保证金属实。2015年他打给尹某15万元，剩余的20万元他和尹某签订协议，让尹某到“晶宫”要钱，至于要到要不到与他无关。他退给茹某10万元，还欠茹某50万元，也让他去晶宫要钱，至于他们是否要到了钱，他不知道。与尹某、茹某的合同、收条都是他签的。（三）2014年2月22日，被告人樊华以北建分公司名义与被害人胡某签订农贸市场工程的消防水电施工合同，骗取胡某工程保证金20万元，后因该合同没有履行，在胡某的追要下，樊华退还胡某保证金6万元，余款14万元至案发仍未归还。认定上述事实的证据如下：1.被害人胡某陈述，2014年2月份，他经人介绍认识的樊华。他想承包农贸市场工地的消防水电工程，樊华同意了。同年2月22日在樊华办公室签订了合同。当天按照樊华的安排，他们用马义永的账号给叶某账户打了10万元，24日又打10万元。2014年3月10日开工期到了，他们过去了，樊华让他们等通知，一直拖着，直到同年10月26日他们要求退还保证金，樊华让叶某写个承诺退还保证金，樊华在上面签了字，并将合同原件收走，分两次退4万元和2万元，从此再也联系不上樊华了，现在樊华还欠他们工程保证金14万元。2.消防水电施工合同，载明2014年2月22日樊华以北建分公司名义与胡某签订农贸市场改造工程的水电项目合同。3.汇款凭证，载明胡某以马义永的账号于2014年2月22日和2月24日两次转款到叶某账户20万。4.承诺，载明2014年10月26日樊华承诺返还胡某保证金。5.被告人樊华供述和辩解，胡某保证金20万元的条据情况属实。胡某的水电工程虽然合同没有注明，其实就是1、2号楼的消防水电工程。胡某的保证金，他已经让叶某退给胡某了，但具体退没退他不清楚，也没见条子。当庭樊华对此起事实无异议。（四）2014年3月25日，被告人樊华以北建分公司和冶建分公司农贸市场项目部的名义与被害人李某1签订农贸市场二期工程2、3、4号楼的建筑劳务工程，骗取李某1工程保证金50万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人李某1陈述，他通过唐某2介绍认识的樊华。2014年3月25日，樊华以北建分公司的名义和他公司签订先锋路二期工程2、3、4号楼的建筑劳务工程合同。按照樊华的要求给樊华提供的叶某的账户汇款30万元，叶某和樊华给他打了收条。但樊华没有按照合同约定按时开工，他们多次找到樊华协商，并要求退还保证金。樊华于2014年12月30日又以冶建分公司的名义又和他签订一份合同，约定3、4号楼给他干，又重新打了30万元收条，以前的合同作废。后来工程一直没能按时开工，他去找樊华要钱，樊华说暂时没钱，补偿他18万元的违约金，又打了一张48万元的欠条,并说2015年8月26日准时开工，如不开工双倍赔偿损失。2015年4月9日樊华又要他交20万元的保证金，他用他家属陈素芝的账户给樊华转20万元，樊华打的借条。樊华先后拿走50万元。后来他和樊华要钱,樊华给他一张面值25万元的商业承兑汇票，他到银行去贴现，银行说这张商业承兑是假的，这个公司两年前就倒闭了。从那以后再也联系不上樊华了。樊华说退30万元保证金给唐某2了，与他没有关系，那是樊华与唐某2的事。2.证人唐某1（唐某2）证言，证实樊华退他的30万是他给樊华的工程保证金，樊华多次向他借钱，他们之间有经济关系，这30万元与李某1没有关系。3.证人叶某证言，证实与李某1签订的合同上他的签名是樊华让他代签的，樊华退唐某2的30万与李某1无关。4.施工合同，载明樊华以北建分公司及冶建分公司农贸市场项目部的名义与李某1的太和县鑫鑫建筑劳务有限公司签订农贸市场改造项目二期工程的建筑劳务分包合同。5.收条、借条及银行凭证，载明2014年12月30日樊华收到鑫鑫建筑劳务公司农贸市场保证金30万元；2015年4月9日李某1家属陈素芝账户付给樊华20万元。6.欠条，载明樊华欠李某148万元（30万元和18万违约金）。7.李某1出具的收条，载明2015年7月2日李某1收樊华25万元承兑汇票，并有商业承兑汇票复印件佐证。8.收条，载明唐某2收樊华的30万元保证金。9.被告人樊华供述和辩解，收取李某1的30万元的保证金属实，钱是他收的，活没有让李某1干。保证金通过唐某2的退给李某130万元，还有18万元利息没有退，唐某2给他打的有收条。对于被告人樊华提出他收的30万元工程保证金已经退还唐某2了，其余是借款的辩解理由。经查，李某1是与樊华洽谈并签订的施工合同，30万元是叶某在樊华的授意下签约收取；李某1家属陈某账户支付的20万元是打入樊华账户的，虽然樊华出具的是“借条”，但借条上亦注明有“工程保证金”的字样,且樊华与李某1除工程来往外并无其他交集，可以认定樊华是以借为名收取工程保证金。另，樊华虽交给唐某130万元，但相关证人证人证言及被害人陈述相互印证，均证明该30万元与李某1的工程保证金无关。综上，在卷证据相互印证，足以认定樊华从李某1处骗取50万元工程保证金。此节辩解理由不能成立，本院依法不予采纳。对于辩护人提出李某1已经通过民事诉讼将50万元追回，该款不应当再作为犯罪数额认定的辩护意见。经查，李某1虽通过民事诉讼从二十一冶建设有限公司处追回相关款项，但并不影响对樊华在签订合同过程中，以收取保证金的形式骗取李某1财物行为性质的认定，樊华仍然构成合同诈骗。此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。（五）2014年4月10日，被告人樊华以北建分公司名义与安徽康安建筑劳务服务有限公司（以下简称康安公司）老板顾某签订农贸市场工程的劳务承包合同，骗取康安公司职工张某1交纳的工程保证金10万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人张某1陈述，2014年4月10日经别人介绍认识樊华，他们和樊华商谈要求承包工程的劳务。樊华就和他们公司老板顾某签订了“建筑工程劳务发包合同”，同时按樊华的要求，将10万元工程保证金交给一个姓叶的，姓叶的写了一张收条，樊华讲两个月以后开工，两个月后，他们到太和县先锋路看到工程已经开工，干活的人讲樊华将这个工地已卖给别人了。后他们多次给樊华打电话，樊华接一次让他们等等，再后来就找不到樊华了。他们打听到樊华在长征路白马商城租的办公室，他和李某到那里堵住收钱的姓叶的人，姓叶的拿一份调解协议说，退给10万元保证金，另外赔偿损失6万元，让李某签字，并让他们第二天到合肥分公司去拿钱，第二天他们去合肥分公司没找到樊华，从那以后再也联系不上樊华了。2.建筑工程劳务分包合同，载明2014年4月10日樊华以北建分公司名义与安徽康安建筑劳务有限公司顾某签订农贸市场改造工程劳务大清包合同。3.收条，载明樊华收到安徽康安建筑劳务公司履约保证金10万元，约定余款30万元进场前付款。4.调解协议，载明2015年4月9日双方协议解除农贸市场改造工程劳务大清包合同，退还保证金10万元，利息6万元，乙方所有手续移交给樊华。5.被告人樊华供述和辩解，2014年4月10日，他与安徽康安建筑劳务服务有限公司（张某1）签订的建筑劳务发包合同以及在2015年4月9日打的退还10万元保证金的调解协议情况属实，调解协议执行了，钱已经退给对方了，这钱都是叶某打对方账上了，原件被他收回了。对于被告人樊华及其辩护人提出该10万元工程保证金已经退给康安建筑劳务服务有限公司的辩解理由、辩护意见。经查，被害方提交的相关合同、收条等证据能够证实樊华收取了他们的10万元工程保证金，樊华对此亦不持异议。调解协议上虽注明退还被害人本息共计16万元，被害人一方将所有手续原件退还樊华。但张某1解释当时只签订协议而未退款，随后就找不到樊华，也没有退款。樊华虽辩称安排叶某退款，如果叶某实际退款，应当告知樊华并要求对方出具收条，但樊华既不能提供相关转款记录，也不能提供收条。综上，此节辩解理由、辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。(六）2014年4月10日，被告人樊华以北建分公司名义与被害人王某1签订农贸市场改造项目的土建工程合同，骗取王某1工程保证金20万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人王某1陈述，2014年4月2日，他通过中介人宋洪超找到樊华，想承包农贸市场改造项目的土建工程，双方见面谈好后就签订了合同，樊华收取保证金20万元，并打有收条，加盖单位的公章，约定两个月进场施工，否则退回保证金。同年6月份他们来太和见工地没有开工，樊华让他们等等再说，等到11月份他们发现樊华把工程给别人做了。他们找樊华，樊华讲以后把保证金退给他们，但就是不给钱，也不给面见。樊华曾经还给他20万元，是在樊华收取保证金后又向他借款，他为了能做成这个工程，就通过转账借给樊华20万元，樊华还的是借的这20万元，与保证金无关。2.劳务分包施工合同，载明2014年4月10日樊华以北建分公司名义与王某1签订农贸市场工程的劳务施工合同。3.收条，载明樊华收取王某1工程保证金20万元。4.转款凭证，载明2014年11月21日、22日，王某1分两次通过银行转账给樊华共计20万元，与王某1关于樊华借款20万元的陈述相印证。5.被告人樊华供述和辩解，与王某1签订合同并收取工程保证金是事实，后来钱已经退给王某1了，王某1打的有收条。对于被告人樊华辩解该款已经退给王某1的辩解理由，经查，王某1对此已经作出解释并提供转款凭据，证明该20万元系樊华另外向王某1所借款项，与该工程保证金无关。此节辩解理由不能成立，本院依法不予采纳。（七）2014年8月18日，被告人樊华以冶建分公司太和县农贸市场项目部（以下简称冶建农贸项目部）名义与被害人张某2签订农贸市场工程4栋楼的建筑工程劳务分包合同，骗取张某2工程保证金90万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人张某2陈述，2013年11月份,他通过朋友介绍认识樊华，樊华把农贸市场的土建工程全部承包给他，他付了90万的保证金，80万打到樊华公司财务叶某的账号上了，10万现金交给樊华，并签了劳务发包合同。樊华出具保证书保证50个工作日进场施工，否则退还保证金，利息另算。到期后他们不能进场施工，樊华一拖再拖，经打听，樊华与他们签订合同前后，也与四、五个单位签订合同并收取保证金，且该工程已给被人干了。他们多次找樊华要求退保证金，后来经调解，樊华给个委托书，说涡阳县王堂新村美好家园欠他工程款220万元，让他去要，算保证金钱，并打了调解协议，但委托书在樊华驾驶员张某10那里，也没有欠条，他和张某10到涡阳去过一次，根本没找到人，也没要到钱，涡阳美好家园现在也烂尾了，这个工程樊华也没咋干，就在那里干点基础活，收人家保证金就跑了。他不知道美好家园到底可欠樊华的工程款，他给樊华打电话要工程款，樊华让他别急，等美好家园工程款要下来后就给他，结果到现在一分钱也没见。2.证人张某10证言，证实樊华曾给他一份委托书，让他和张某2一起到涡阳找开发商江波要工程款220万元，但没有找到江波也没有要到钱就回来了。3.建筑工程劳务分包合同，载明2014年8月18日樊华以冶建农贸项目部名义与张某2签订农贸市场改造项目的土建工程合同。4.收条、调解协议、承诺书、保证、转账单、汇款凭证，载明2014年6月18日樊华收到张某2的工程保证金90万，后樊华多次承诺还款的情况。5.刘武钟、江波基本信息、涡阳美好家园工程现场照片，证明涡阳美好家园工程现已成烂尾楼，无人管理，江波已被判刑，刘武钟去向不明。6.被告人樊华供述和辩解，与张某2签订的合同、收条、协议都是他签的，收的钱没有退给张某2，在张某2老家涡阳王堂新村美好家园工程，是政府开发的，欠他220万元工程款，因为他欠李刚的钱，他把欠条给李刚了，他给张某2写了委托书，让张某2去要钱，不知道张某2要到钱没有。对于被告人樊华提出此笔债务已经转移至王堂新村美好家园工程，让张某2去涡阳要钱的辩解理由。经查，张某2多次向樊华索要工程保证金，樊华给张某2一个委托书，让张某2向王堂新村美好家园工程去索要，但樊华是否有王堂新村美好家园工程的真实债权，并无证据证明。且美好家园工程已成为无人管理的烂尾楼，张某2实际无法取得该工程保证金。此节辩解理由不能成立，本院依法不予采纳。（八）2014年12月20日，被告人樊华先后以北建分公司和冶建农贸项目部名义与被害人梁某签订农贸市场工程水电、消防工程承包合同，骗取梁某工程保证金70万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人梁某陈述，2013年11月20日，樊华以北建分公司的名义与他签订农贸市场改造工程承包4栋楼的水电、消防工程合同。后来樊华说他不挂靠北建分公司了，合同需要重新签一下，于是在2014年12月20日，樊华让封某以冶建分公司的名义重新与他签了合同，这两个合同内容是一样的。按照樊华要求将70万元打给蒋某2，樊华给他打了70万元的收条，两张收条上一个名字是杨某，另一个名字是樊华。另外,他还给樊华工地进了价值12万元的电缆，这在2015年4月1日他与封某签的“解除合同协议”上写的明明白白，当时樊华在场，让封某代替他签的。这些钱樊华没有还一分钱。2014年4月17日他还和樊华签订内外墙保温施工合同，按照樊华的要求，通过银行转账交给蒋某210万元，樊华没有打条子。这个工程也没有干成。这两个工程总共收他工程保证金80万元，另外，还欠12万元电缆款。2015年8月8日，樊华委托江苏宝兴建设有限公司法人代表封某给他120万元的商业承兑，算是还欠款和补偿款，当时给18张总共300万元承兑，说贴现后他只能要130万元，170万元还返还给封某。但银行说宝兴公司账上没有钱，无法贴现，银行出了证明，实际上樊华和封某都是骗他的。2.证人蒋某2证言，证实2013年11月份，经他和冯家达介绍，梁某与樊华签订了农贸市场水电工程合同，梁某支付工程保证金70万元，但是一直没让梁某进场施工，后来梁某又看了内外墙保温工程，也要做，樊华也同意了，梁某找另一个人过来和樊华签了合同，打了20万元保证金，其中10万元是现金，10万元是用电缆抵付的。二个工程樊华都没让梁某干。3.内部承包合同，补充协议，分别载明2013年11月20日樊华以北建分公司名义与梁某签订农贸市场改造项目水电消防合同；因土建施工单位更换，重新鉴定合同，2014年12月20日封某以冶建农贸项目部的名义和梁某签订农贸市场改造项目水电消防合同。4.收条，载明樊华于2013年11月30日和11月20日两次收梁某工程保证金共70万。5.关于先锋路水电施工进场的时间要求，载明2014年12月20日封某与梁某签订，合同中提及的听电话通知进场施工，先明确2015年3月30日进场，因故不能进场施工，全额无息退还70万元保证金，所用电料按实结算。6.解除合同协议，载明2015年4月2日樊华和梁某签订解除合同协议，并协议70万元工程保证金于2015年4月25日前退还；梁某代樊华采购的电缆12万元，于2015年5月份付清。7.商业承兑汇票分款协议，载明封某所在江苏宝兴建设有限公司先期开给梁某公司300万元商业承兑汇票，其中130万元用于偿还梁某在农贸市场改造项目、财富广场项目交樊华及其挂靠的单位的保证金和补偿款及应付梁某的电缆款，其余170万元除贴息部分外由梁某汇入宝兴建设公司账户。本协议签订后，梁某确认与樊华及其挂靠单位的账目全部结清，与樊华及其挂靠的单位无任何瓜葛争议。8.商业承兑汇票保函，载明江苏宝兴建设有限公司签发并承兑的商业承兑汇票合计18笔，金额合计300万元。自2016年2月9日起任何时间来公司兑付。并有商业承兑汇票复印件佐证。9.商业承兑汇票拒付通知书，载明上述汇票不能兑付。10.被告人樊华供述和辩解,与梁某签订合同时，收梁某70万元的保证金,打到蒋某2卡上的，后来蒋某2给他的，但活没让梁某干，70万元保证金也没退还，给对方120万元的商业承兑，具体贴现没有他不知道。对于被告人樊华的辩护人提出此起款项已经由江苏省泰兴市人民法院作出判决，不能再作为诈骗数额认定的辩护意见。经查，泰兴市人民法院的裁定书表明，准许诸暨市枫桥镇枫都五金厂（投资人梁某）撤回起诉。现无证据证明樊华已经退还该款项。此节辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。（九）2015年1月12日，被告人樊华以冶建农贸项目部名义与被害人蒋某1签订农贸市场工程二期3、4号楼工程的劳务总包合同，骗取蒋某1工程保证金30万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人蒋某1陈述，2014年5月16日，他通过李某介绍与樊华签订了农贸市场改造二期3、4号楼工程劳务合同,并让他先付30万元保证金，樊华打的有收条，后工程一直没干成。2015年1月12日，他来到太和找樊华，封某说樊华不在，并说工地现在是冶建分公司承包的，封某已接手这个工地，封某也承认樊华和他们签订合同，但要求与冶建分公司重新签订合同。后再也找不到樊华、封某、叶某了，打电话樊华也不接电话，打封某的电话，封某让他有啥事找樊华。2.劳务总包合同，载明2015年1月12日和樊华、封某以冶建农贸项目部名义与蒋某1签订农贸市场项目二期3、4号楼工程的劳务大清包合同。3.收条，载明樊华收取蒋某1工程保证金30万元。4.冶建分公司文件，载明聘任樊华为冶建分公司太和项目部经理部负责人。5.被告人樊华供述和辩解，他与蒋某1签订合同并收取工程保证金30万元属实，但蒋某1没干上活，这个事是封某处理的，退给蒋某1一部分钱，还有酒，蒋某1给封某写的有手续，但他没有证据。当庭樊华对此起事实无异议。（十）2015年1月14日，被告人樊华以冶建农贸项目部名义与被害人周某3签订农贸市场工程3、4号楼的劳务总包合同，骗取周某3工程保证金20万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人周某3陈述，2015年1月14日他通过惠某、张某9介绍与冶建分公司的樊华、叶某签订农贸市场改造项目3、4号楼的劳务工程合同，樊华收他20万元工程保证金。后一直没按合同规定的时间进场施工，后来他们到工地看有人施工了，他们找到樊华，樊华讲别急，马上就让他们施工，但后来就不给面见了，也不接电话了。后来叶某给打电话让他去淮北，给他一张30万元的商业承兑汇票，说算还20万元保证金，但银行说兑不了，他就没要这个承兑汇票，从此再也联系不上樊华了。2.证人张某9证言，证实他通过张某1周某3介绍过生意，是和冶建分公司项目部负责人樊华、叶某签的合同，他不知道周某3没有干这个工程。3.劳务总包合同，载明2015年1月14日叶某代表冶建农贸项目部与周某3签订了农贸市场改造工程3、4号楼劳务大清包合同。4.居间合同，载明周某3需支付居间人惠某居间劳务报酬5万元，并有惠某出具的5万元收条佐证。5.收条，证实2015年1月14日樊华收周某3保证金20万。6.被告人樊华供述和辩解，2015年1月14日周某3与冶建分公司签订的建筑劳务发包合同，是他让叶某签订的，工程保证金是他收的，收条也是他写的，这钱没退给周某3。对于被告人樊华提出该份合同不是他与周某3签订的，收条也不是他打的，与他无关的辩解理由。经查，被害人周某3陈述，该合同是他通过中间人介绍与樊华、叶某所签。樊华在侦查阶段亦供述，是他让叶某签订合同，钱是他收的，也没有退还。且该合同加盖的公章是冶建农贸项目部的，现合同不能履行。应当认定是樊华在签订合同过程中骗取周某3保证金。此节辩解理由不能成立，本院依法不予采纳。（十一）2015年4月30日，被告人樊华以冶建分公司太和项目部名义与被害人张某3签订农贸市场工程3、4号楼的水电施工合同，骗取张某3及其儿子张某4工程保证金10万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人张某4陈述，2015年4月30日，他和父亲张某3通过朋友介绍和樊华、叶某商谈承包农贸市场二栋楼的水电工程，并签订了施工合同，约定大约5月份进场施工，他通过网银给樊华账号转款10万工程保证金，樊华打了收条，付给程前文、叶某介绍费共10万元。到期后他们要求进场施工，但樊华一直推脱。8月份，他父子来到太和找樊华和叶某，没有找到，电话也联系不上，经了解才知道那两栋楼不是樊华建设的，他们感觉被骗了就到太和县公安局报案了。2.被害人张某3陈述，当时叶某要求给樊华账号打10万元保证金，这钱是直接打给樊华账号的。程某说要给叶某5万元好处费，他先给程某1万元，后来又给程某转4万元，这钱程前文可能没转给叶某，因为后来去找叶某，叶某讲没见这钱。3.证人叶某证言，证实与张某3签订合同是樊华安排的，10万元也是直接打到樊华卡上的，樊华让他写的收条。4.消防水电施工合同，载明张某3与冶建分公司太和项目部签订的农贸市场改造工程3、4号楼的消防水电施工合同。5.收条，载明樊华收取张某410万元工程保证金。6.张某4手机照片截图，显示2015年5月1日张某4给樊华实时转账10万元。7.被告人樊华供述和辩解，2015年4月30日与张某3签订的消防水电大包合同，并收取10万元工程保证金，是叶某签订的，钱也是叶某收的，但他当时知道这事，后来张某3多次来找他退钱，他安排叶某把钱退给张某3，但具体退没退他不清楚。对于被告人樊华提出他不认识张某3，是叶某与张某3签订合同的辩解理由以及其辩护人提出樊华没有收取该笔工程保证金的辩护意见。经查，张某3与冶建分公司太和项目部签订合同虽没有樊华的签名，但在卷证据表明，樊华对此是明知的，而且根据张某4提供的网银汇款单反映，该10万元是汇到樊华账户。后因未能施工，张某3、张某4父子多次要求樊华退还工程保证金，但樊华直至案发也未退还，其主观上有非法占有该保证金的目的。因此，樊华及辩护人此节辩解理由、辩护意见均不能成立，本院依法不予采纳。二、被告人樊华利用承建财富广场工程的名义，对外发包水电、内外墙保温、铝合金门窗工程，在没有实际履行合同能力的情况下，以签订合同为手段，骗取5名被害人工程保证金共计83万元。（一）2013年6月26日，被告人樊华以北建分公司财富广场项目部（以下简称北建财富项目部）的名义与被害人解某签订财富广场两栋楼的水电工程合同。骗取解某工程保证金60万元，由于该合同没有履行，在解某的追要下，樊华退还解某工程保证金14万元，余款46万元一直未归还。认定上述事实的证据如下：1.被害人解某陈述，2013年经朋友介绍认识杨华，后来打听才知道杨华真实名字叫樊华。同年6月26日，樊华以北建财富项目部的名义与他签订了水电工程合同，按合同约定，当天就从他弟弟解某的账户给樊华提供的一个叫“叶某”的账户打了工程保证金35万元，同年7月8日又打了25万元，总共打了60万元，樊华收钱后给他打的有收条。同年9月份，他来财富广场工地，发现已经有人在做水电工程，他就去找樊华，后经北建分公司的经理周某4调解，樊华写了承诺赔偿他损失15万元，2013年10月10日前把60万元工程保证金全部退还，结果没有履行承诺。2013年11月5日，樊华又写了承诺并给了14万元损失费，从此再也找不到樊华了。2.内部承包合同，载明2013年6月26日樊华以北建财富项目部的名义与解某签订了财富广场水电、消防工程合同。3.徽商银行账户明细查询清单，载明解某往叶某银行卡二次分别转账35万元、25万元，共60万元。并有叶某的银行卡复印件佐证。4.收条，载明2013年6月26日和7月19日樊华分别收解某工程保证金35万元、25万元，合计60万元。5.承诺书二份，载明樊华承诺在2013年10月10日一次性返还解某工程保证金60万元及利息等费用15万元，共计75万元；如不能支付每天按5千元违约金支付。2013年11月5日再次承诺，樊华于同年11月15日返还解某15万元，余款在同年11月30日前付清。6.被告人樊华供述和辩解，2013年6月26日解某与北建财富项目部签订的水电工程合同是他签的，60万元他收到后写的收条。后来因解某没干成工程，在北建分公司经理周某4的协调下，双方达成协议，他给解某14万元，解某给他写的有收条。（二）2014年3月7日，被告人樊华以北建分公司名义与被害人秦某签订财富广场外墙保温施工合同，骗取秦某工程保证金10万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人秦某陈述，2014年3月份，他经朋友介绍认识樊华，当时樊华在财富广场承包两栋楼，他想承包两栋楼的外墙保温工程，同年3月7日他和樊华签订了承包合同，并当场交给樊华5万元工程保证金，同年3月11日又交给樊华5万元保证金，樊华打了10万元的收条。合同约定2014年6月8日开工，否则保证金如数退还，合同作废。6月8日他去工地找不到樊华了，听说工地已被樊华转给别人了，与樊华没有关系了。之后再也没见到樊华。2.外墙保温施工合同，载明樊华以北建分公司名义与秦某签订财富广场两栋楼的内外墙保温工程施工合同。3.收条，证实樊华收到秦某保证金10万元，并加盖北建分公司公章。4.被告人樊华供述和辩解，2014年3月7日，他以北建分公司的名义与秦某签订10万平米的外墙保温施工合同，收取秦某10万元保证金，并给秦某打了收条。但工程没让秦某干，钱也没退，因为财富广场的工钱没付给他，以后他与财富广场结账后，会把钱退给秦某的。（三）2014年3月16日，被告人樊华以北建分公司名义与被害人赵某签订财富广场两栋楼的内外墙保温工程。骗取赵某工程保证金5万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人赵某陈述，2014年3月份，他通过魏某介绍与樊华商谈承包财富广场两栋楼的内外墙保温工程。同年3月16日，他和魏某在一个茶楼与樊华签了合同，当场付给樊华3万元工程保证金，樊华当时没打收条，但在合同上注明了。后樊华催剩下的2万元，让他通过魏某转交，他分两次转给魏某2万元，后魏某讲2万元已转给樊华了。樊华承诺一个月后进场施工，但工程没动，后来就联系不上樊华了。后来魏某把2万元中介费退给他，并协助他找樊华要工程保证金。2.证人叶某证言，证实与赵某签合同时，说好的赵某要付5万元保证金，但赵某只付3万元给樊华，樊华让他在合同上备注了，剩下的2万元3日内交齐，否则合同不生效，保证金也不退。至于那2万元赵某给没给樊华，他不知道，樊华也没安排他退还赵某的保证金。3.内外墙保温系统工程双包施工合同，载明2014年3月16日樊华以北建分公司名义与赵某签订了财富广场两栋楼的内外墙保温工程合同。合同注明签订时预付3万元。4.长丰县公安局吴山派出所出具证明，证实该辖区没有叫魏某的人。5.被告人樊华供述和辩解，2014年3月16日的内外墙保温系统工程双包施工合同，是他和赵某签订的，他收了赵某5万元保证金。后来他安排叶某退给赵某了，应该在2015年11月份退的，叶某账上记的肯定有。后又辩解只收赵某3万元。对于樊华的辩解意见，经查，被害人赵某陈述共计交给樊华5万元，且樊华在侦查阶段亦曾供述收取赵某5万元，与赵某陈述能够印证。樊华又辩称只收到赵某3万元，依据双方的合同约定，如不缴纳余款，合同将不生效，预付的3万元也将不予退回。赵某无故冒着合同作废且预付金不能收回的风险而不交余款也不符合常理，因此可以认定樊华是足额收取了赵某5万元保证金。樊华辩解安排叶某退款，但叶某证明樊华未安排他向赵某退款。综上，证据间能够相互印证，足以证明樊华共收取赵某5万元的事实，樊华翻供无法做出合理解释，本院依法不予采纳。（四）2014年7月11日，被告人樊华以恒顺公司财富广场项目部的名义与被害人张某5签订财富广场内外墙保温合同，骗取张某5工程保证金10万元,由于该合同一直没有履行，在张某5的索要下，樊华退还3万元，余款7万元至今未还。认定上述事实的证据如下：1.被害人张某5陈述，2014年7月份，他通过王近平认识了樊华，签订了财富广场内外墙保温合同，樊华说需要交10万元押金才能开工，他当场给了樊华2万元，过了三、四天他又给了樊华8万元，樊华给他打了10万元收条，当时叶某也在场。一个月后没能进场施工，樊华让等一段时间，后来一拖再拖，开始承诺退还10万元押金，2015年樊华退给他3万元，再后来也不接电话了，还有7万元钱没退。2.内外墙保温施工合同，载明2014年7月11日樊华以恒顺公司财富广场项目部的名义与张某5签订了财富广场内外墙保温合同。3.收条,2014年7月12日樊华收取张某5工程保证金10万。4.被告人樊华供述和辩解，与张某5签订的合同和收款收条都是事实。（五）2014年9月20日，被告人樊华以个人名义与被害人袁某签订财富广场两栋楼的铝合金门窗施工合同，骗取袁某工程保证金15万元,该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人袁某陈述，2014年8月，他经张某9介绍认识樊华。同年9月20日他和樊华签订了财富广场工程两栋楼的铝合金门窗施工合同，当天交给樊华15万元工程保证金，樊华打了收条。合同约定一个月后开工，到开工时间他们找不到樊华了，到工地一问，人家说樊华不干了。他打电话找樊华，樊华让等通知，过一段时间，他们发现人家铝合金门窗已经弄好来，再打电话樊华就不接了，从此再没联系上樊华，樊华也没有将工程保证金退给他们。2.证人张某9证言，证实他曾和樊华签订两栋楼的铝合金工程，并交给樊华10万元保证金。后来别人介绍让他把工程转给袁某干，但袁某和樊华接触后，直接和樊华签了合同，并交给樊华工程保证金。3.工程分包合同，载明2014年9月20日，樊华与袁某签订了财富广场断桥铝窗项目合同。4.收条，载明2014年9月20日樊华收取袁某工程保证金15万元。5.被告人樊华供述和辩解，2014年9月20日他与袁某签订的断桥铝窗工程发包合同，收取15万元兵出具收条的情况属实。工程没让袁某干，钱也没退给袁某。被告人樊华对上述五起收取保证金的事实，除对收取赵某保证金数额部分有异议外，其他基本不持异议。樊华辩称该五起收取保证金后，因为发包方未支付其工程款导致工程停工，他收的钱均用于工程开支，他并没有骗取对方财物的故意。辩护人提出樊华没有虚构事实，不存在骗取工程保证金的行为。对于樊华及其辩护人关于该五起指控的辩解理由、辩护意见，经查，解某等五名被害人证明在与樊华签订合同交付工程保证金后，要么联系不上樊华，要么樊华就是推诿、拖延，甚至连工程都已经由他人施工，合同根本无法履行。而且樊华实施上述诈骗行为期间及之后，又利用农贸市场工程及潘集大庄工程骗取他人保证金，印证樊华利用合同实施诈骗的连续性。综上，可以认定樊华根本就没有履行合同的主观意愿和客观行为，而是以“圈钱”为意图，显然具有非法占有他人财物的目的。综上，此节辩解理由、辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。三、被告人樊华在未实际中标潘集大庄工程的情况下，隐瞒事实，对外发包该工程的土建、水电、劳务等工程，以签订合同为手段，骗取11名被害人工程保证金共计326万元。（一）2014年11月10日，被告人樊华以冶建公司淮南潘集大庄四期项目部（以下简称冶建淮南项目部）名义与被害人张某6签订潘集大庄工程的土建大清包合同。骗取张某6工程保证金25万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人张某6陈述，他通过郑某介绍认识樊华，樊华在淮南潘集大庄有个工地，他也去查看了。经商谈樊华要求交50万元工程保证金。2014年11月10日在淮南工地项目部办公室与樊华签订了土建劳务合同，并交给樊华20万元工程保证金，当时束某在场，樊华打了收条，后樊华给他一套图纸，他通过银行转账给樊华5万元，说好进场施工把剩下的25万元付清。后来工程没做成，樊华跑了，他问樊华要钱，樊华一直推拖，他就报案了，并在合肥市包河区法院起诉冶建公司和冶建分公司及樊华，但法院认为，樊华涉嫌犯罪，驳回他的起诉了。2.证人束某证言，证实他和张某6一起去和樊华签订的合同，张某6把20万元现金交给樊华，樊华打的有收条。张某6给樊华转5万元的事，他不知道。后来听说樊华没退保证金。3.土建工程承包协议，载明2014年11月10日，樊华以冶建淮南项目部名义与张某6签订了土建大清包合同。4.收条、转账凭证，载明樊华收取张某6工程保证金现金20万元，张某6通过银行转账5万元给樊华，共计25万元。5.合肥市包河区人民法院裁定书，载明原告张某6诉被告冶建公司、冶建分公司、樊华建设工程合同纠纷一案，张某6要求被告返还履约保证金25万元及利息1万元。该院认为，被告樊华有犯罪嫌疑，驳回张某6的起诉。6.被告人樊华供述和辩解，与张某6签订合同并收取25万元保证金是真实的。对于樊华提出该起事实已经民事判决，不应当作为犯罪处理的辩解理由。经查，张某6为要求樊华返还工程保证金而将樊华及其单位诉之合肥市包河区人民法院，经法院审理认为，被告樊华有犯罪嫌疑，裁定驳回张某6的起诉。该裁定不影响对樊华是否构成犯罪的认定，此节辩解理由、辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。（二）2014年11月16日，被告人樊华以冶建淮南项目部的名义与被害人李某2签订了潘集大庄工程的水电安装合同，骗取李某2工程保证金30万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人李某2陈述，2014年10月份，他通过魏某介绍认识樊华，魏某讲樊华是冶建公司委托在潘集大庄工程的负责人。前期他们也到淮南查看了工地，2014年11月16日，他和樊华签订了水电安装构成合同，按樊华要求分别往樊华账户打了4万元和26万元。樊华当时承诺11月28日就进场开工，否则赔偿他所有损失，但到开工期一直没让进场，后来樊华以种种理由推拖，他上网查看才知道冶建公司根本就没中标该工程，接着就要求樊华退还保证金，但樊华拖着不给，后来就联系不到樊华了。2.水电安装工程施工合同，载明樊华以冶建淮南项目部名义与李某2签订了水电安装合同。3.收条，载明樊华收取李某230万元工程保证金。4.银行卡交易记录、银行卡对账单，载明李某2向樊华账户汇款共计30万元。5.被告人樊华供述和辩解，李某2提供的合同、收条都是他写的，30万元保证金拿到了，钱没退给李某2。当庭樊华对此起事实无异议。（三）2014年11月20日，被告人樊华以冶建淮南项目部的名义与被害人刘某1签订潘集大庄工程的土建工程承包合同，骗取刘某1工程保证金50万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人刘某1陈述，2014年10月份，他通过王某1介绍找到淮南潘集大庄工程项目部负责人樊华。后樊华代表冶建公司与他签订了土建工程承包协议，还需要交工程保证金180万元，先交50万元，余款进场后十日内交清，否则合同终止不退订金。樊华提供了他的个人帐户，让他把工程保证金打进去。当天他和王某1一起到建行，给樊华个人帐户打了50万元。打过款后，他和王某1又到樊华办公室，让樊华打了一张收到工程保证金的收条。等到约定的开工时间，樊华说没确定开工日期，让他再等等，然后一直不给面见。2015年1月份，他再次到淮南工地查看，发现工地没有任何进展，项目部也没有人员，工地外部竖的冶建公司的牌子也没有了。他打电话问樊华什么情况，樊华说该施工标段和政府没有协调好，有违规的地方，所以将牌子撤了。他要求樊华退还保证金。樊华让他和王某1讲好就行了。他又联系王某1，王某1答应约樊华见面谈这个事，但一直到案发也没见到樊华。期间，他多次打电话要求樊华退还保证金，樊华以各种理由推拖或者不接电话。他感觉被樊华骗了，就到公安局报案了。2.土建工程承包协议，载明2014年11月20日樊华以冶建淮南项目部的名义与刘某1签订了土建工程承包协议。3.收条及银行凭证，载明樊华收取刘某1工程保证金50万。4.调解协议，载明樊华于2015年4月21日承诺于同年5月25日钱退还刘某1保证金50万元。5.被告人樊华供述和辩解，刘某1提供的合同和收条是他和刘某1签订的，50万元也是他以工程保证金收取的。因为他没有中标该工程，后来刘某1没有按照合同的预定施工该工程。他也没有将刘某1交纳的保证金退还给刘某1。刘某1向他要过，但是他没钱还给刘某1。当庭樊华对此起事实无异议。（四）2014年11月24日，被告人樊华以冶建淮南项目部名义与被害人王某2、朱某1二人签订潘集大庄工程土建工程承包协议。骗取王某2工程保证金25万元，骗取朱某1工程保证金15万元，合计40万元，该合同一直未履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人王某2陈述，2014年10月份左右，他和朱某1通过魏某认识樊华，樊华还提供了“关于安徽省淮南市潘集区大庄四期工程成立项目部的决定书”，他们也相信樊华所说是真实的，且樊华带他们到实地查看过。后他们提出是否可以将该工程中涉及到钢筋工、木工、瓦工、架子工的清包工程转包给他们干，樊华同意了，经双方商谈，樊华要求先交工程履约保证金40万元。2014年11月24日，樊华与他和朱某1签订了土建工程承包协议，并加盖了冶建公司淮南四期项目部的公章。当天他支付樊华5万元现金，次日和28日，他分两笔以银行转账的方式向樊华缴纳共计20万元。朱某1也通过银行转账的方式支付樊华15万。2.被害人朱某1陈述，2014年10月份左右，他与王某2通过通过魏某认识了樊华。后他们向樊华提出承包该工程中的钢筋工、木工、瓦工、架子工。樊华讲可以并让先交工程保证金50万元，签订正式的合同。2014年11月24日，他们和樊华签订了土建工程承包协议，并加盖了公章，当天向樊华缴纳5万元定金，后来王某2又交了20万元，他交了25万元。按照合同约定20天之内就要进场施工了，到了20天以后，他们无法进场施工，就和樊华联系，樊华讲暂时没有中标，过一段时间还要再次开标的，让他们等着，后来樊华一直以各种理由敷衍他们，直到案发也没有干这个工程，樊华也没有退还工程保证金。3.土建工程承包协议，载明2014年11月24日，樊华以冶建淮南项目部的名义与王某2、朱某1签订了潘集大庄工程土建工程承包协议。4.收条，载明2014年11月24日樊华收取王某2工程保证金5万元。此条上注明“明天35万元汇来合同生效”字样。5.银行转帐凭证，载明2014年11月25日和2014年11月28日王某2分别转账5万元、15万元。共20万元。6.农业银行转帐凭证，载明2014年11月25日、28日，朱某1分别转给樊华15万元、魏某10万元。7.关于潘集大庄工程成立项目部的决定，载明2014年10月16日，冶建公司任命樊华为该项目负责人。8.长丰县公安局吴山派出所出具的证明，证实该辖区居民魏某不在家，无法联系。9.被告人樊华供述和辩解，潘集大庄工程建设项目经过三次投标都没中标。后来通过魏某介绍他与王某2、朱某1签订了合同，并收取了工程保证金，以王某2、朱某1两人银行转账为准，他俩没有施工，向他要工程保证金，他没有钱还给王某2、朱某1。当庭樊华对此起事实无异议。（五）2014年11月29日，被告人樊华以冶建公司淮南项目部名义与被害人杨某签订潘集大庄工程的水电工程合同，骗取杨某工程保证金20万元，该合同一直没有履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人杨某陈述，2014年11月份，他通过魏某介绍认识樊华。当时他们通过实地查看，工地门口确实竖着冶建公司的牌子，且樊华也给他们看了冶建公司给樊华的任命书。这样他和樊华商谈承包十万平方米的水电工程，樊华要求先交30万元的保证金。2014年11月29日签订了合同，当天他没那么多钱，就经过银行给樊华尾号8577账户转款20万元，樊华给他打有收条。后来他们准备进场施工，但整个工地没人了，打电话问樊华要求退钱，樊华口头答应，但后来就找不到人了。2.建筑水电安装工程合同，载明2014年11月29日樊华以冶建淮南项目部名义与杨某签订了建筑水电安装工程合同。3.收条,载明樊华收取杨某工程保证金20万，并有见证人魏某签名。4.农行记账单、业务凭证，载明杨某向樊华转款20万元。5.被告人樊华供述和辩解，与杨某的合同是他签订的，钱是打到他卡上的，收条是魏某写的，具收人是他签的字，这钱没退给杨某。当庭樊华对此起事实无异议。（六）2014年12月1日，被告人樊华隐瞒未对潘集大庄工程实际中标的事实，以冶建淮南项目部名义与被害人刘某2签订潘集大庄工程的劳务大清包工程，骗取刘某2工程保证金120万元。由于该合同一直没有履行，在刘某2的催要下，樊华退还刘某2保证金4万元，余款116万元至今未还。认定上述事实的证据如下：1.被害人刘某2陈述，2014年11月份，樊华说他在淮南潘集大庄有个工程，准备转包给他10万平米，并出示深圳亿丰园置业有限公司的公函，说该公司实际中标了，樊华交纳1500万元保证金后转包给樊华了。为此他就相信了。同年12月1日，他在太和县长征路樊华的办公室，与樊华签订了潘集区大庄四期项目的劳务大清包工程合同。樊华要求交200万元工程保证金，但他只给樊华120万元，剩下的80万元，双方说好等工程开工后再付。他多次通过银行转款共计88万元，12月10日左右，樊华打电话让他带12万元现金，并安排交给阜阳中安劳务公司童某。樊华当场给他打了一张100万收条，他要求樊华把时间写在合同签订时间，就是2014年12月1日。12月10日以后，樊华说要开工，让其再带20万元去，他到淮南潘集工地现场去，结果开工仪式没有举行，樊华说老百姓不让干，得做工作，并把他带来的20万元要走，樊华给他打了收条，时间也写成2014年12月1日。深圳亿丰园公司给冶建公司的开工通知，是他从童某那复印的。后来他到深圳亿丰园公司去问是否有淮南潘集大庄的工程，人家说没有这回事，也没收到冶建公司樊华的保证金，那个公函是假的，他又去淮南潘集区政府问，人家说有这个工程，深圳亿丰园公司参加投标了，但是都流标了，该工程至今没启动，他才知道被樊华骗了，就向樊华要保证金，樊华的会计叶某给他账户汇了4万元。2.证人童某证言，证实樊华曾向他借了14万元钱，2014年12月份，樊华将刘某2带来12万元钱直接交给他了，算还他的钱，樊华还欠他2万元。3.证人崔某（亿丰园置业公司总经理）证言，证实潘集区大庄四期项目是他们公司的项目，他们公司与冶建公司确实签订一个意向合同，合同最后注明，项目中标后，双方再签订补充协议。因冶建公司没有中标，也没缴纳保证金，合同就作废了。亿丰园公司没有收冶建公司樊华的保证金，樊华没中标，他无权向外发包工程。盖有深圳亿丰园实业有限公司公章的函，不是他公司的函，他们公司名字为深圳亿丰园“置业”投资有限公司不是深圳亿丰园“实业”有限公司。该函是伪造的。4.刘某2从童某那复印的盖有深圳亿丰园实业有限公司公章的函，载明淮南潘集大庄四期工程已具备开工条件，请冶建公司做好开工准备工作，冶建分公司的1500万元保证金已收到，双方履行合同。但该通知明显系虚假的，落款公司名称是深圳亿丰园“实业”有限公司，而非深圳亿丰园“置业”有限公司。5.关于潘集大庄工程成立项目部的决定，载明2014年10月16日，冶建公司任命樊华为该项目负责人。6.建设工程施工承包合同，载明亿丰园公司和冶建公司曾经签订过潘集大庄工程土建、水电安装、底板底以下的土方开挖运输等施工合同，但该合同最后注明，未尽事宜，项目中标后双方再签订补充协议。7.建设工程施工承包合同，载明2014年12月1日樊华以冶建淮南项目部名义与阜阳市建强建筑工程有限公司的刘某2签订了潘集大庄工程土建、水电安装、土方开挖运输等劳务大清包合同。8.银行卡客户交易查询，载明刘某2转账给樊华88万元。9.收条，载明2014年12月1日、2日樊华收取刘某2工程保证金收100万元、20万元。10.被告人樊华供述和辩解，淮南潘集大庄四期工程招标三次都流标了，冶建公司和深圳亿丰园置业公司签订的有承包合同，可以先开工，所以就他就对外发包工程了。他和刘某2签订了发包合同，并收取刘某288万元工程保证金，因为工程没干成，刘某2要求退钱并要求赔偿损失，他就多打了32万元的条据，算是赔偿对方的损失，所以就有两张共120万元的欠条。至于刘某2提交的亿丰园的函，是亿丰园发到叶某邮箱里的，他不知道刘某2从哪拿来的。对于被告人樊华提出他没有收刘某2那么多钱及辩护人提出樊华不具有诈骗故意的辩护意见。经查，亿丰园置业公司虽与冶建公司签订了意向合同，但因冶建公司并未中标，故樊华对该工程无发包权，但樊华提供虚假证明与刘某2签订合同，骗取刘某2保证金，事后仅归还4万元，直至案发大部分尚未归还，其主观上具有诈骗的故意，客观上实施了诈骗行为。樊华收取刘某2工程保证金120万元，不仅有刘某2的陈述，还有樊华给刘某2出具的收条印证。因此，樊华及其辩护人此节辩解理由和辩护意见均不能成立，本院依法不予采纳。（七）2014年12月11日，被告人樊华以冶建淮南项目部的名义与被害人葛某1签了潘集大庄工程的土建工程合同，骗取葛某1工程保证金20万元，该合同一直未履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人葛某1陈述，2014年2月份，他通过王某1等人介绍认识的樊华。樊华说他在淮南潘集有工程，并带他们去淮南实地查看，当时工地确实有冶建公司的牌子，当时他想承包些工程干，樊华同意了，要求交纳工程保证金170万元，先交20万元，等进场施工后再交150万元。后他和葛某2、葛传高合伙承包这个工程。2014年12月11日他三人和王某1等人到太和樊华办公室，经商谈后签订了合同，当天他就交纳了20万元的保证金。到了合同约定进场施工期限，却无法进场施工，联系樊华也不给面见，后来，樊华安排一个叫李玉成的人给他们写了一个承诺书，如2015年8月20日不能进场施工，退还保证金。但直到案发也没进场施工，樊华也失去联系，王某1也帮着找樊华，后来樊华给王某1一张商业承兑汇票，但不能兑现，保证金也没退给他们。2.证人葛某2证言，他和葛某1通过王某1介绍认识的樊华。2014年12月11日，他和葛某1王某1等人来到太和与樊华商谈承包淮南的工程，合同谈好后，葛某1将20万元现金交给樊华，樊华当场打了收条。后来他们再到淮南去看工地，已经没人了，找樊华退钱，樊华一直推拖，也不给面见，后安排一个姓李的接待他们，并在收条上注明开工时间，否则赔偿损失。从此再也联系不上樊华了。3.证人叶某证言，证实侦查机关出示的葛某1提供的合同和收条的签名，看笔迹不是樊华签的，但有时樊华忙，也让中介人帮他签名，然后他盖章，保证金肯定是给他的。那收条上有李玉成加写的注明，这个收条肯定是李玉成代签的，钱肯定是樊华收的，上面的公章肯定是樊华盖的，樊华不会把印章交给别人的。4.土建工程承包协议合同，载明2014年12月11日，樊华以冶建淮南项目部的名义与葛某1签订了潘集大庄工程土建工程的合同。5.收条，载明樊华收取葛某1工程保证金20万。6.被告人樊华供述和辩解，他不认识葛某1，合同和收条的名字不是他签的，他没收到葛某1的20万保证金。对于被告人樊华提出该起合同和收条均不是他本人所签，钱也不是他收的辩解理由及辩护人的相关辩护意见，经查，葛某1、葛某2分别陈述该合同系和樊华洽谈并签订的，工程保证金也是交给樊华的，二人所述的签订合同的时间、地点、交款方式均能相互印证，合同、收条上虽不是樊华所签名，但叶某的证言能够证明樊华有时让别人代签的事实，且该起合同、收条均加盖樊华自己保管的印章。在工程不能施工后，葛某1等人也一直是和樊华联系索要保证金。综上，足以认定樊华骗取葛某1等人工程保证金20万元的事实。此节辩解理由及辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。（八）2014年12月16日，被告人樊华以冶建淮南项目部名义与被害人朱某2、康某签订潘集大庄工程的水电安装工程合同。骗取朱某2工程保证金10万元，该合同一直未履行。认定上述事实的证据：1.被害人朱某2陈述，2014年12月中旬，他通过朋友康某的介绍，打了10万元保证金到康某指定的一个叫樊华的账号上了，康某说这个工程是樊华的，保证金也是给樊华的。过了两天康某就给他一份水电安装施工合同，甲方为冶建公司的樊华，乙方为他和康某，还有一张署名樊华和加盖冶建公司印章的10万元收条。但等有一、二年该工地都没有开工，康某讲樊华跑了，保证金要不来了，后来他发现这个工地根本就不是冶建公司施工的。2.康某的报案材料反映，他通过魏某介绍认识的樊华，樊华出具冶建公司给他的委托书以及冶建该事实淮南项目部公章，并说冶建已和潘集区政府签订了承建大庄四期的合同。经过魏某的介绍，他于2014年12月16日与樊华签订了土建工程承包协议，并转给樊华10万元保证金，还给魏某3万元介绍费。后来该工程一直不开工，他到淮南市潘集区政府咨询一下，才知道区政府根本就没与冶建公司签什么合同，向樊华和魏某讨要保证金和介绍费，他们就是不退。3.水电安装工程施工合同，载明2014年12月16日樊华以冶建分公司名义与康某、朱某2签订了潘集大庄工程水电安装施工合同。4.收条，载明樊华收朱某210万元保证金。魏某收取介绍费3万元。5.银行转账记录，载明朱某2于2014年12月17日通过银行转账给樊华10万元。6.被告人樊华供述和辩解，朱某2提供的合同是他签的，但是收条上的“樊华”不是他签的名，10万元保证金转到他卡上，他收到了，朱某2没做成工程，保证金也没退给朱某2。当庭樊华对此起事实无异议。（九）2014年12月16日，被告人樊华以冶建淮南项目部名义与被害人张某7签订了潘集大庄工程的土建工程合同，骗取张某7工程保证金15万元，该合同一直未履行。认定上述事实的证据如下：1.被害人张某7陈述，2014年，他通过魏某认识的樊华。后樊华讲他是冶建公司任命的项目负责人，以冶建公司的资质承包了潘集区大庄村四期搬迁楼的工程，并出示了冶建公司关于潘集区大庄四期工程成立项目部的决定，其中有任命樊华未项目部负责人,还带他们到工地查看，当时工地已经树起冶建公司的牌子，为此，他就误认为该项目确实被樊华承包了，要求樊华转包部分工程给他，樊华同意并要求签订合同并缴纳50万的工程履约保证金，经商量最终他同意缴纳15万元保证金，通过杨志和的账户给樊华账户转了15万元，樊华给他出具了收条，另给魏某3万元介绍费。按合同约定12月份就应该进场施工，但到了2015年1月份，还未能进场施工，他就联系樊华，樊华就说等10天左右，后来就不接电话了，魏某也联系不上了。他俩收取的保证金和介绍费都没退给他。2.土建工程承包协议，载明2014年12月16日樊华以冶建淮南项目部名义与张某7签订了潘集大庄工程土建工程合同。3.收条，载明樊华收取张某7工程保证金15万；魏某收介绍费3万元。4.银行转账记录，载明张某7于2014年12月15日通过银行转账给樊华10万元。5.被告人樊华供述和辩解，他和张某7是一面之交，现在都记不清了。张某7提交的合同和收条上面的“樊华”签名不是他签的。但打到他卡上的钱他认可，张某7的15万元收取了，工程没干成，钱也没退给张某7。当庭樊华对此起事实无异议。（十）2015年1月20日，被告人樊华以冶建淮南项目部的名义与被害人贾某签订了潘集大庄工程的水电安装合同。骗取贾某工程保证金50万元，该合同一直未履行。认定上述事实的证据：1.被害人贾某陈述，2014年底，他通过王某1介绍认识冶建淮南项目部负责人樊华。经商谈，樊华同意将潘集大庄工程的水电安装交于他干。2015年1月11日，他和王某1等人到太和县冶建分公司项目部与樊华签订了潘集大庄工程水电安装工程施工合同，当时樊华要求缴工程保证金80万，先缴50万，等工程开工后再补交30万。因他带的钱不够，当天只缴给樊华20万，2015年1月26日，他把剩下的30万送到太和交给樊华，樊华打了一个50万的收条。按约定2015年3月28日开工，但到期后开不了工，他找樊华，樊华就以各种理由往后拖，到2015年10月份就联系不到樊华了，冶建公司项目部也撤了，50万元工程保证金一直也没退还。2.证人程某、汤某证言，证明贾某两次共交给樊华50万元。3.水电安装工程施工合同，载明2015年1月20日樊华以冶建淮南项目部名义与贾某签订了潘集大庄工程的水电安装合同。4.收条，载明樊华收取贾某工程保证金50万元。5.被告人樊华供述和辩解，贾某提供的合同和收条都是他签的，贾某是通过王某1介绍来的，交的50万元保证金应该是给王某1了，他当时在外地忙其他事情，先把50万元收条写好交给王某1的。最后贾某没干成工程。对于被告人樊华提出，他没收到贾某的50万元保证金，他事先写好的收条交给王某1的辩解理由，经查，贾某陈述他两次共计将现金50万元交给樊华，樊华给他出具的收条，且有证人程某、汤某作证。而樊华称他没收到该50万元保证金就先写好收条，明显违背正常商业交易收支习惯，亦无相关证据印证。此节辩解理由不能成立，本院依法不予采纳。本案综合证据：1.受案登记表、立案决定书，证实太和县公安局对本案受理、立案的情况。2.桐城市公安局刑侦大队、太和县公安局经侦大队分别出具的到案经过、关于樊华在逃期间期间追逃工作、在逃人员登记/撤销表，证实侦查机关对樊华追逃及抓获樊华的情况。3.被告人樊华基本信息，证实樊华出生于1964年3月18日，犯罪时系完全负刑事责任年龄的人。4.证人周某4（冶建分公司负责人）证言，证实他是在2014年5月份挂靠冶建总公司的。樊华是他们分公司在太和农贸市场项目部的负责人，樊华挂靠他们公司，是一种业务上管理关系,具体招投标樊华可以用他们公司的资质，他们只收樊华的管理费，至于项目投资费用樊华独立核算，他们分公司不投资。《冶建分公司关于樊华同志的职务通知》是他们公司下发的。2013年期间，樊华和农贸市场工程草签的有协议，那是樊华以北建公司的名义签的，那时这个项目还没有招投标时，樊华就带人开始干活了。2013年底，樊华开始投资开工基础建设。北建公司也是他负责的,樊华也是挂靠这个公司干的工程，现在他们也不和北建公司合作了。樊华在农贸市场工程保证金是200万,经他的手给樊华采购钢材280万元，其他的开支据樊华讲还有200多万，樊华那里都有账，他这里只有部分开支材料账目。农贸市场招投标是樊华以冶建分公司名义中标的，这个项目就应该樊华他们干。后来樊华不干了，因为樊华与该项目的实际掌控人李某3发生矛盾，李某3说樊华资金、人员跟不上，不让樊华干了，他也没调解好。李某3和冶建公司的建设合同实际上没有解除，因为前期工程款没有清算。2015年6月11日李某3以发展中心的名义，给总公司发一个“解除合同通知书”，他们分公司也给发展中心一个回函，要求必须把投资工程清算结清以后，才考虑合同解除的问题，如果因为人员力量不够，分公司可以重新调整人员，但是李某3一直不予理睬，直到目前这个状况。现在楼起来了，到底是谁再干，他们也不清楚，这个合同没有解除。按照公司的规定，樊华没有权力私自和别人签发包合同，收人家保证金也必须上交分公司的财物，统一管理，樊华可以支出。他们和樊华签的有协议，他们不知道樊华收人家的钱。5.证人李某3（农贸市场工程负责人）证言及提供的借条、收条，证实樊华以冶建分公司的名义和他草签一个协议，按照该协议，樊华应该缴纳工程保证金300万元，但樊华只交了30万元就找人打围墙了，后又称樊华虽然交了工程保证金，但工程保证金还是通过他担保借的高利贷，实际上樊华没掏钱。樊华还欠别人的钢材款和打外围维护桩的钱。2014年9月28日他到兰州冶建总公司，以太和市场发展中心的名义与总公司正式签订了工程施工合同，总公司给樊华下发了授权托书，任命他负责这个项目的一切业务。平时樊华也不进工地，他们没办法多次给冶建公司发催告函，请冶建公司履行合同进场施工。2015年2月，他们只得自己直接投资开工建设，实际上与樊华的施工合同按照协议已经自动作废了，现在工地就是他们自己在干，与樊华的冶建分公司没有任何关系。后来项目部的负责人向他反映有好几批人到工地说，该工地是樊华转包给他们干的，他才知道樊华将工地多次重复包给他人，收取人家保证金的。这个工程还没有进行决算，估计樊华投资的大概250万元左右，都是张远洋干的活，其中210万元是他付的，张远洋打的有收条，其他打围墙的水泥、砖、建筑材料、工资、欠饭店的钱樊华一分钱都没给人家，都是他给的。要是算算账樊华等于一分钱都没投资，就是收人家工程保证金。6.证人任某（晶宫集团财富广场项目负责人）证言，2012年6月份财富广场开工，是安徽恒顺建筑工程有限公司参加招标的，恒顺公司委派樊华具体负责这个工程，但樊华至今没有出示恒顺的委托书。樊华所负责的工程做到AB两栋楼封顶，工程还没有验收，双方做的都有工程决算，但差距太大都没签字，至今决算还没结果。樊华做工程时资金紧张，他们替樊华担保借了不少钱，具体数字会计都有帐。7.证人叶某证言，证实2012年以来樊华在太和县承包工程，他给樊华当会计，樊华收取的工程保证金，有的打到他的账户上了。财富广场工程的款没要到，樊华又接手农贸市场工程，资金上确实没能力接，没办法樊华只能将工程发包给他人，靠收取保证金维持工地。任某给樊华担保借高利贷将近500万元，利息都是5分，要是这样算下来，财富广场不欠樊华的钱了。农贸市场工程樊华付给李某3200万元保证金和15万元现金，但是这钱是李某3给樊华担保借的，后来李某3替樊华还的，实际上等于樊华没有给李某3200万保证金，后来工地开工、进料等费用樊华投资的有200多万元，但先锋路打桩的钱200多万，因樊华没有钱付给人家，是李某3替樊华付的。8.证人封某自书情况反映、委托书、承诺书，载明樊华在承建财富广场工程时，不能按时支付农民工工资，引发集体上访事件，建工部门发文禁止樊华在太和县施工，但樊华以冶建公司名义与太和县市场发展服务中心签订的农贸市场建设工程，已经施工，樊华要求他作为冶建公司在农贸市场工地负责人，实际上仍是樊华负责，因李某3不认可他的身份，导致他无法开展工作，他退出后由叶某接手负责了。江苏宝兴建设有限公司名义是他的公司，实际上是樊华的，因樊华在泰兴法院有被执行的案件，他不能注册公司担任法人代表，让其挂名做了股东和法人。之前公司开具一些商业承兑汇票是樊华指示开出的，抵算债权人的债务，承兑汇票开出后大部分债权人认为无保障基本上退回了。樊华委托封某全权代替他前往冶建分公司处理相关事宜，并承诺江苏宝兴公司的实际控股人是樊华，该公司一切事物都是樊华委托封某代办，开具的98张商业承兑汇票也是由樊华委托封某开具的，由此造成的一切责任由樊华承担。9.常兰（樊华前妻）证言及不动产登记信息查询结果，证明樊华到处欠的都是帐，名下与常兰共有一套房产，亦被抵押，并曾被法院多次查封。10.被告人樊华供述和辩解,2013年至2014年期间，他分别承接财富广场、农贸市场改造项目和潘集区四期安置房项目，资金都是他几个朋友筹的，也算是他借别人的钱，他来操作，到时给朋友利息。他个人虽然没有什么公司和资质，挂靠的公司都是有资质的，他只是发包劳务。财富广场是以北建分公司的名义搞的，后来他以承建商名义挂靠“太和县恒顺建筑公司”中的标。开发商是挂靠晶宫集团，因为财富广场没钱给他，他就不干了，他的律师和财富广场进行决算，财富广场还欠他1870万元没有给他，他已委托律师准备起诉晶宫集团。2013年11月18日先锋路农贸市场开工，开始他是以北建分公司名义和李某3个人签订的合同，当时李某3承诺四栋楼全部给他们干，还没有招标他们就开始给农贸市场打围墙和打桩了。后来他们又以冶建分公司和太和县农贸市场发展中心签订的合同。2014年8月份开始投标,他是挂靠冶建分公司招投标，中的一期工程的标。因为李某3曾承诺后两栋楼也交给他们干，只是没有履行二期正式招标手续，二期中标只是个补个手续问题。工程建设中，他将水电、土建、钢筋、土工瓦工、架子工的劳务都发包给别人了，并收取了保证金。后来大部分合同都解除了，退还保证金的有2、3家，因为李某3这边工程款没有给他，他手里没钱，其余的没有退。他曾经通过李某3担保借款350万元，后李某3替他还的。淮南潘集区大庄安置工程是他以冶建分公司与亿丰园置业公司签订的合同，亿丰园公司与潘集区政府签订的有合同，工程确实存在，他前期交给亿丰园公司50万元保证金，还有准备开工花了有20万元左右。潘集大庄工程招了三次标，都流标了。但潘集区政府要求这个项目可以先开工，他已和亿丰园公司签过合同了，所以他就开始向外发包工程了。江苏宝兴建设有限公司是封某的公司，他在还别人保证金时，因他手里没有钱，人家要保证金要的急又要报案，没办法他只能安排封某多次开具商业承兑汇票，等他有钱了再还给封某。他不知道为什么封某开具的商业承兑在银行都不能贴现。后来好多汇票没拿回去，封某怕担责任，让他写了一个承诺书。（内容是：开具商业承兑汇票是由樊华委托封某开具的，由此造成的一切责任由樊华承担）。11.冶建分公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实该公司的基本情况。12.冶建分公司内部责任承包协议，载明冶建分公司明确樊华为冶建公司太和项目部负责人，双方签订内部协议的情况。13.授权委托书，载明冶建公司委托樊华代理冶建公司与太和县市场发展服务中心农贸市场改造项目工程业务、合同谈判及施工组织等相关事宜。14.农贸市场建设项目一期中标公示，证实该项目中标单位及负责人为冶建公司，项目负责人为周平。15.建设工程施工合同，载明2014年9月28日太和县市场发展服务中心与冶建公司樊华签订农贸市场改造项目建设工程施工合同。该合同明确规定，主体工程不得对外发包，水电、门窗、装饰、装修、电梯等工程，可以发包给相应资质及用工主体资格的单位，但必须经发包人同意，否则发包合同无效，发包人有权将发包人驱离施工现场。承包人不得将任何工程发包给不具备相应资质及用工主体资格的单位和个人。16.建设工程施工协议书，载明2014年10月6日，太和县市场发展服务中心与冶建公司樊华签订农贸市场第一期工程施工协议。17.太和县农民工工资清欠办公室下发《关于对樊华拖欠农民工工资不良行为的通报函》，载明2014年12月15日，该办公室对太和县市场发展服务中心与冶建公司通报，樊华在太和县财富广场项目施工期间多次拖欠农民工工资，引发民工讨薪等群访事件，造成不良影响，决定对樊华个人清出太和县建筑市场三年。18.催告函、通知及解除合同通知书，载明太和县市场发展服务中心函告冶建公司，要求该公司履行合同义务，纠正违约行为及之后通知冶建公司解除合同等情况。19.太和县市场发展服务中心出具证明，载明先锋路二期工程到目前仍未招标。20.潘集区采煤沉陷区搬迁安置办公室出具的关于潘集大庄项目招投标情况的说明，证实该工程经过2014年12月8日、2015年1月4日、1月19日三次公开招标，仅有冶建公司参与投标，没有达到市招标局开标要求，三次招标均流标。后区政府和该公司洽谈后，承诺可以提前施工，但一直没签合同，已有资金投入。21.建设工程施工承包合同，载明潘集大庄工程建设项目，是冶建公司和深圳亿丰园置业投资有限公司签订的，合同约定未尽事宜，项目中标后，再签订补充协议。22.建设工程施工合同、公司内部承包协议书，载明樊华挂靠恒顺建筑公司承建财富广场工程。23.安徽晶宫控股集团有限公司（任某）出具情况说明，载明关于樊华承建泰和财物广场项目一事，樊华施工至约主体封顶，大约2014年10月停止施工。后续一系列工程及附属设施施工均由其单位自筹资金建设，与樊华无任何关系。24.被告人樊华在中国农业银行银行卡交易记录，载明经侦查人员通过“全国违法犯罪人员资金查控平台”查询，樊华数张银行卡内基本无资金余额。上述证据来源合法，除被告人樊华部分辩解外，证据间能够相互印证，且均经庭审举证、质证、查证属实，本院予以确认。关于公诉机关对被告人樊华利用农贸市场工程骗取张某8工程保证金31万元的指控。为支持该指控，公诉机关出示了被害人张某8陈述、证人唐某1（唐某2）、叶某证言、建筑工程劳务发包合同、消防水电施工合同、收条和转账单据、委托书、协议、二手车买卖发票、车辆行驶证、调解协议、收条以及被告人樊华供述和辩解等证据。经查，公诉机关出示的证据足以证实樊华收取了张某8工程保证金40万元，并退还5万元和奥迪A8（皖Ａ×××××）轿车一辆。对此，被害人张某8及被告人樊华均予以认可。但是关于涉案车辆的价值及能够抵偿多少工程保证金的问题，各方主张分歧。根据侦查机关补充侦查的情况，因目前该车下落不明，无法对该车进行价格鉴定，而张某8提供的二手车发票只能证明他处理该车时的销售价格。樊华辩解他已用该奥迪车抵偿了他应返还的全部保证金；张某8称当时签协议时对方讲先将车抵押给他，以后有钱再还给他，当时对方没有给他出示那份抵偿保证金的协议，只给他看了车辆过户协议，他当时没有注意就签了字，他被对方骗了。根据樊华、冯荣华、叶某与张某8于2015年7月13日签订的两份协议，载明双方经协商达成一致，张某8自愿同意樊华以叶某名下的奥迪A8（皖Ａ×××××）轿车抵偿樊华应返还张某8的全部保证金，并将该车交付给张某8。张某8虽称被骗，但现有证据无法证明张某8是在受到欺骗、胁迫等违背其真实意思的情况下在该协议上签字，且张某8作为一名从事工程承包的商业人士，应当认识到其在有关协议上签字可能产生的法律后果。因此，可以认定樊华退还了张某8现金5万元并以奥迪A8（皖Ａ×××××）轿车一辆折抵余款。综上，应将该31万元从被告人樊华的诈骗数额中扣除，此起指控不能成立，本院不予支持。对于被告人樊华及其辩护人提出樊华主观上没有诈骗故意，不应构成合同诈骗罪的辩解理由、辩护意见。经查，樊华在未实际中标工程或者仅承建部分工程、不具备实际履约能力的情况下，隐瞒真相，与他人签订合同，将工程转包或者重复发包给他人，以此收取被害人的工程保证金，在合同无法履行或者根本就不可能履行的情况下，采取种种方式推脱、躲避甚至逃匿，直至案发仍未将保证金退还，导致被害人财物被骗，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。至于樊华与开发商之间是否存在债务纠纷，以及樊华辩称他收取他人部分保证金后将款项用于了工程，并不能成为樊华骗取他人财物的理由。综上，樊华及其辩护人的此节辩解理由、辩护意见不能成立，本院依法不予采纳。本院认为，被告人樊华以非法占有为目的，在未能实际中标工程或者仅承建部分工程，没有实际履行合同能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，在签订、履行合同过程中，骗取他人工程保证金共计898万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩罚。根据被告人樊华的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人樊华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币40万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2028年4月11日止。）二、被告人樊华违法所得人民币898万元，予以追缴，返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 周 东审判员 李志军审判员 罗亚敏二〇一九年六月二十一日法官助理张利书记员郭玲珑附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。