广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0105刑初980号公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。被告人董某平，男，1974年4月4日出生，汉族，湖南省祁阳县人，文化程度小学，户籍地址湖南省祁阳县。2012年4月9日因犯诈骗罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑六个月，同年6月9日刑满释放。2015年4月21日因犯盗窃罪被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年3月19日刑满释放。因本案于2017年10月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人王梓润、李川，广东圣和胜律师事务所律师。被告人唐某功，男，1974年12月2日出生，汉族，湖南省祁阳县人，文化程度初中，户籍地址湖南省祁阳县。2010年11月15日因犯诈骗罪被湖南省长沙市岳麓区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2011年7月24日刑满释放。2012年4月9日因犯诈骗罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑八个月，同年8月9日刑满释放。2016年3月25日因犯诈骗罪被广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑一年一个月，同年6月17日刑满释放。2016年8月23日因犯诈骗罪被广西壮族自治区桂林市象山区人民法院判处有期徒刑十一个月，2017年6月17日刑满释放。因本案于2017年10月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人何源桂，广东穗智律师事务所律师。被告人董某，男，1986年6月6日出生，汉族，湖南省祁阳县人，文化程度初中，户籍地址湖南省祁阳县。2008年8月4日因犯诈骗罪被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑二年六个月，2010年l0月1日刑满释放。2012年3月14日因犯诈骗罪被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2013年2月20日刑满释放。2016年9月8日因犯诈骗罪被湖南省永州市xx滩区人民法院判处有期徒刑一年，2017年4月14日刑满释放。因本案于2017年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕，同月12日因患有严重疾病被取保候审，2019年6月5日被本院决定逮捕。指定辩护人黄赛，广东国鼎律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2018]883号起诉书指控被告人唐某功、董某平、董某犯信用卡诈骗罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。在本院审理过程中，广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑变诉[2018]5号变更起诉决定书，于2018年10月26日对被告人董某平作出变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员劳颖雅出庭支持公诉，被告人唐某功及其辩护人何源桂、被告人董某平及其辩护人王梓润、李川、被告人董某及其辩护人黄赛到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：1、2016年4月2日，被告人董某平伙同同案人施某、刘某1兵（另案处理），到湖南省永州市xx滩新火车站，以带被害人欧某1坐旅游车需要购买保险为借口，诱骗被害人欧某1将行李交给他们保管，骗得被害人欧某1背包1个（内有衣物）、现金人民币10800元及银行卡1张。得手后，被告人董某平及同案人使用骗得的银行卡取款人民币10900元。2、2016年4月21日，被告人董某平伙同同案人施某、刘某1兵，到湖南省永州市xx滩新火车站，以上述的手法，骗得被害人秦某旅行包1个，内有现金人民币500元、农业银行卡2张、招商银行卡1张及生活用品。得手后，被告人董某平及同案人使用骗得的银行卡取款人民币6800元。3、2017年7月30日，被告人唐某功、董某平及同案人卢某（另案处理），到广州南站候车室，以上述的手法，先将被害人杨某1骗到本市海珠区，后骗得其行李箱1个，内有钱包1个（内有现金人民币500元）、华为手机1台（价值人民币565元）、银行卡1张、切割机1台。得手后，被告人唐某功、董某平及同案人使用骗得的银行卡取款人民币12300元。4、2017年8月16日，被告人董某平、董某到广州南站内，以上述的手法，先将被害人何某骗到本市海珠区xx南路，后骗得其行李包1个，内有现金人民币1000元、手机1台及银行卡1张。得手后，被告人董某平、董某使用骗得的银行卡取款人民币20000元。5、2017年8月22日，被告人唐某功伙同同案人卢某、陈某（另案处理）在广州南站内，以上述的手法，先将被害人张某骗到本市海珠区东某南路，后骗得其背包1个、皮包1个、现金人民币970元、手机1台、银行卡1张及衣服。得手后，被告人唐某功及同案人使用骗得的银行卡取款人民币2400元。6、2017年10月2日，被告人唐某功、董某平到广州南站内，以上述手法，骗得被害人颜某1放在行李箱内的现金人民币2300元。2017年10月17日，被告人唐某功被抓获；同月25日，被告人董某平被抓获；同月27日，被告人董某被抓获。公诉机关认为，被告人唐某功、董某平、董某无视国家法律，冒用他人信用卡，其中被告人唐某功、董某涉案金额较大，被告人董某平涉案金额巨大，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人董某平以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人董某平实行数罪并罚。被告人唐某功、董某平、董某曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。惟被告人唐某功、董某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人唐某功犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年以上三年以下，对被告人董某平犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑五年三个月以上六年以下、犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月以下，对被告人董某犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑一年以上三年以下，提请本院判处。被告人董某平对公诉机关指控其的第一宗犯罪事实无异议，承认其有参与，但辩称其行为只构成诈骗罪，不构成信用卡诈骗罪；对指控其的其他四宗犯罪事实辩称其都没有参与，第四宗其只是偶然经过，没有参与作案。被告人董某平的辩护人对公诉机关指控被告人董某平的犯罪事实和罪名均无异议，但提出对于被告人董某平的犯罪数额应仅限于银行取款金额，不应把现金数额一起计算，被告人董某平的身体不好，希望法庭对其从轻处罚，建议对其判处有期徒刑五年三个月。被告人唐某功对公诉机关指控其的三宗犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人唐某功的辩护人对公诉机关指控被告人唐某功的犯罪事实和罪名均无异议，但提出对于被告人唐某功的犯罪数额应仅限于银行取款金额，不应把现金数额一起计算，被告人唐某功如实供述自己的罪行，参与犯罪是因为生活所迫，建议法庭对其判处有期徒刑一年。被告人董某对公诉机关指控其的犯罪事实和罪名均无异议，表示认罪认罚，其患有脉管炎行走不便，且愿意退赃，希望法庭对其从轻处罚。被告人董某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人董某主观上仅有诈骗财物的故意，并无侵犯信用卡管理制度的故意，在实施犯罪过程中信用卡只是犯罪对象并非特定工具，因此被告人的行为不构成信用卡诈骗罪。2、本案认定被告人董某犯罪数额的证据只有被告人的口供，并无其他证据相印证，属于孤证，证据不足。３、被告人董某在共同犯罪中系从犯，且犯罪情节轻微。4、被告人董某认罪态度良好，愿意退还赃款，以求得到被害人的谅解宽恕。5、被告人董某因患有脉管炎已被取保候审，身体状况欠佳，不适合收监羁押。综上，建议对被告人董某判处有期徒刑一年以下并适用非监禁刑。经审理查明：一、2016年4月2日，被告人董某平伙同同案人施某、刘某1兵（均已判决）经合谋，到湖南省永州市xx滩新火车站，以带被害人欧某1坐旅游公司的顺路车需要购买保险为借口，诱骗被害人欧某1将行李交给他们保管，骗得被害人欧某1的背包1个（内有现金人民币10800元）、中国邮政储蓄银行卡1张及密码。得手后，被告人董某平伙同两名同案人使用骗得的银行卡取款人民币10900元，所得款项由三人平分。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、永州市公安局xx滩分局出具的受案登记表、立案决定书，证实被害人欧某1于2016年4月2日8时48分报警称被人诈骗，同年5月16日该局决定立案侦查。2、永州市公安局xx滩分局调取的被害人欧某1的中国邮政储蓄银行卡交易明细，证实被害人欧某1卡号为62×××87的中国邮政储蓄银行卡于2016年4月2日被分四次ATM跨取人民币共计10900元。3、永州市公安局xx滩分局调取的银行柜员机取款录像及截图，证实被告人董某平与同案人施某于2016年4月2日持被害人欧某1的银行卡分别在中国建设银行、农村信用社ATM自动取款机上取款的情形。4、永州市公安局xx滩分局调取的手机号码152××××7811、152××××2268、151××××1308的通话详单，证实手机号码152××××7811（户主李某）、152××××2268（户主刘某2）、151××××1308（户主董某平）在2016年4月份的通话情况，其中显示被告人董某平的手机号码与上述另两个手机号码在2016年4月2日有过多次通话记录。5、同案人施某、刘某1兵的拘留证、逮捕证、起诉意见书、刑事判决书，证实同案人施华为、刘建兵因犯诈骗罪已被永州市xx滩区人民法院判刑，其中已认定本宗犯罪事实。6、被害人欧某1的陈述及辨认笔录，证实2016年4月2日凌晨3时左右其下火车，早上5点半左右，其当时在火车站广场等车，有个男的就上来和其搭讪，问其去哪里，其说去双牌县，那名男子说他也去双牌县。等了一会儿，又来了个男的和那名男子搭讪，问到哪里去、坐什么车，那个后来的人就说准备坐旅游车过去，找其搭讪的人就问可不可以带上他们，那人说可以，其就跟他们一起去了。他们两人叫其跟他们到外面去等车，然后他们就走出了火车站，在火车站不远处碰到另一个男的在那里等着，说是旅游公司的，在那里等车，然后说要交2元钱买保险。后面那个男的就带找其搭讪的男子先去了，说是不能带贵重物品和现金过去，怕贿赂他们什么的，只能刷卡。过了一会儿他们回来了，那人就叫其过去，其把东西放在那里就跟着那人走了。走了没多远，那个男的说帮其去刷，叫其把卡和密码给他，其就告诉他了。这时那人接了个电话说车子出来了，在另外一个地方买保险，让其回去叫上他们拿好东西，其当时就回去拿东西，走到那个地方发现那两个男的已经不见了，其的背包也不见了。其的背包里有衣物和10800元现金，银行卡里有12000多元存款，后来其的手机收到四条取款的短信提醒，其的银行卡被人分四次取走了10900元，现金和银行卡里的钱加起来总共被他们骗走了21700元。其的银行卡是邮政储蓄银行的，卡号是62×××68。经辨认照片，指认同案人施某就是骗其有旅游公司顺路车可以搭的男子，指认同案人刘某1兵就是自称旅游公司经理的男子。7、同案人刘某1兵的供述及辨认笔录，供称2016年4月份的一天，其接到“平矮子”的电话叫其去xx滩“做生意”（意思是骗钱），当天下午其和“平矮子”、“道人”三人一起搭车去到xx滩一家旅馆住下。第二天凌晨四五点钟，他们三人搭出租车去到火车站，“平矮子”、“道人”去火车站寻找目标，其坐在广场草地上等候。等了没多久，“道人”走到其旁边说找到人了，其知道他们已经找好诈骗目标了，就跟在后面，看到“平矮子”、“道人”陪着一名男子走向火车站外面的马路，站在一起说话，其就躲在附近。讲了半个小时后，他们带着那名男子又往马路对面走，其就上前以“道人”表哥的身份出现，说其是旅游公司开车的，他们搭车要跟其去公司办保险登记并签名，“平矮子”还是“道人”（具体哪个记不清了）假意跟着其先去公司，他们转了一圈“平矮子”还是“道人”就返回去，跟那名男子说公司要检查，不能带贵重物品去登记之类的话，目的是要那名男子把身上的东西留下来。其等了一下就走到他们身边，叫那名男子把东西全部留给“平矮子”和“道人”帮他守着，那名男子就空手跟着其往所谓的旅游公司走，其和那名男子走的时候，“平矮子”和“道人”就趁机拿着那名男子的东西离开了。走了一段路后其又让那名男子回去把“平矮子”和“道人”一起叫过来，等那名男子回去找“平矮子”和“道人”时，其也趁机跑了。之后其与“平矮子”和“道人”汇合，见面后他们三人一起去银行取钱，其记得那名男子身上有几千元，听他们说从银行卡里还取了一万多元，具体数额其不确定，应该是超过二万一千元的，因为他们三人是平分的，这次其分得七千多元。那名男子的银行卡密码是其问出来的，其假意要登记银行卡号，说不收现金，要收几元钱的手续费，顺口问那名男子的银行卡密码，他就说出来了。经辨认照片，指认被告人董某平就是与其一起诈骗的“平矮子”，指认同案人施某就是与其一起诈骗的“道人”。8、同案人施某的供述与同案人刘某1兵的供述基本一致，供称2016年4月2日，其和刘某1兵（外号“兵谷子”）、董某平（外号“阿某”）在xx滩火车站附近，以带别人坐旅游车为由，合伙诈骗了一名男子21700元，其分得7200元。这次作案是董某平提议的，作案目标也是董某平寻找的。银行卡密码是刘某1兵带目标去办手续时找借口骗到的，再将密码告诉其，由其在自动取款机里取的钱，诈骗所得的钱他们三人平分。经辨认照片，指认被告人董某平就是“阿某”，指认同案人刘某1兵就是“兵谷子”。9、被告人董某平的供述，证实2016年4月份某天，其和施某、刘某1兵三人到湖南省xx滩新火车站伺机盗窃旅客的行李，其和施某到购票窗口附近物色作案对象，随后他们物色到一名男子，其忘记该男子要坐车到哪里了，施某对那名男子说可以帮他购买车票，并谎称他老表是车站单位的领导可以帮忙购买车票。那名男子相信他们以后，他们就假装带他去找人，走到外面的马路后就见到刘某1兵，于是施某向那名男子介绍刘某1兵就是他老表，然后施某说购票需要银行卡登记，还需要银行卡密码，以便用银行卡刷卡购买保险费，那名男子相信了并告诉他们银行卡的密码。后施某和刘某1兵又说银行卡不能带进公司，叫那名男子将银行卡放进行李里，刘某1兵叫其和施某帮那名男子看管行李，由他带那名男子去购票，随后他们就离开了。他们离开后其和施某就拿着那名男子的行李离开了，不久刘某1兵甩开那名男子与他们会合。那名男子的行李里有一张银行卡，还有现金人民币（具体数额忘记了）、衣物等物品。之后其和施某用那名男子的银行卡去银行柜员机取了一万多元人民币，加上行李中的现金总共有二万多元，他们三个人每人分得6000-7000元，行李包及里面的衣物都扔掉了。二、2016年4月21日，被告人董某平伙同同案人施某、刘某1兵经合谋，到湖南省永州市xx滩新火车站，以上述同样手法，骗得被害人秦某的旅行包1个，内有现金人民币500元、中国农业银行卡2张、招商银行卡1张及生活用品。得手后，被告人董某平伙同两名同案人使用骗得的其中一张中国农业银行卡取款人民币5500元，所得款项由三人平分。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、永州市公安局xx滩分局调取的被害人秦某的中国农业银行个人账户明细查询，证实被害人秦某卡号为62×××75的中国农业银行卡于2016年4月21日被分两次取现人民币共计5500元。2、永州市公安局xx滩分局调取的银行柜员机取款录像及截图，证实同案人施某、刘某1兵于2016年4月21日持被害人秦某的银行卡在中国农业银行ATM自动取款机上取款的情形。3、永州市公安局xx滩分局调取的手机号码152××××7811、152××××2268、151××××1308的通话详单，证实手机号码152××××7811（户主李某）、152××××2268（户主刘某2）、151××××1308（户主董某平）在2016年4月份的通话情况，其中显示被告人董某平的手机号码与上述另两个手机号码在2016年4月21日有过多次通话记录。4、同案人施某、刘某1兵的刑事判决书，证实同案人施华为、刘建兵因犯诈骗罪已被永州市xx滩区人民法院判刑，其中已认定本宗犯罪事实，但取款金额只认定为5500元。5、被害人秦某的陈述及辨认笔录，证实2016年4月21日凌晨3时许，其坐火车到了永州火车站，出站以后见天还没有亮，就到火车站公交车广场上找了一个地方休息，想等天亮后再坐公交车去东安县。这时有一个祁阳口音的中年男子过来问其去哪里，其告诉他回东安县，该男子说他也是去东安县的，正好跟其一起坐车有个伴。到了5时许，该男子告诉其到外面马路上的停靠点去坐永州到东安的车，他们两人就往外面马路走，走到公交车停靠点时，有一个中年男子过来问和其一起坐车的那个男子去哪里，那个男子告诉对方他们两人是去东安的，那个中年男子说他也是去东安的，并说他表哥是开旅游车的，他问一下他表哥是不是开车经过这边，如果是，可以叫他表哥来接他。这时和其一起坐车的那个男子就说他们也是去东安的，能不能一起坐他表哥的车去东安。于是那个中年男子拿起手机打了一个电话，大概20分钟左右一个讲普通话的年约40岁的男子过来，称是那个中年男子的表哥，说他是开旅游车的，并叫和其一起坐车的那个男子跟他去旅游车那边登记，只要2元车费就可以了，他还说不能带东西过去，就带一张身份证和几十元零钱就行了。于是那个男子就将他的旅行包放在停靠点旁边的围墙边，叫他们帮忙看一下。过了几分钟，他们去登记回来了，开旅游车的那个男子就叫他表弟跟他去登记，过了几分钟他们回来以后，开旅游车的那个男子就叫其带一张身份证和几十元零钱过去，叫其把银行卡放在其的旅行包里，叫他们另外两个人帮其看着包，于是其就跟着他过去登记。途中开旅游车的那个男子问其农业银行卡的密码，其就告诉他了。当他们走到一个停车场时，开旅游车的那个男子叫其到停靠点把其他人也叫过来一起坐车，于是其就返回去叫他们，其走到停靠点时发现那两名男子不见了，其的包也不见了，其想肯定是被诈骗了，于是其就坐了一辆摩托车去农业银行挂失，然后报警。其被诈骗了一个灰色旅行包，包里面有现金人民币500多元、农业银行卡2张、招商银行卡1张，还有一些生活用品。其中一张农业银行卡被取走人民币5500元，招商银行卡被取走人民币1300元，总共被骗了7300多元。经辨认照片，指认被告人董某平就是骗其有旅游公司顺风车可以搭的男子；指认同案人施某就是自称旅游公司司机的老表的男子；指认同案人刘某1兵就是自称旅游公司司机的男子。6、同案人施某的供述及辨认笔录，证实2016年4月21日，其和刘某1兵、董某平也是以带别人坐顺风车为由，诈骗了一名男子6200元，其中有500元是被诈骗的人身上的现金，其他的钱是其从被诈骗的人的银行卡里取出来的，事后其分得2000元。这次作案是董某平提议的，作案目标也是董某平寻找的，董某平邀请目标一起去坐车，其跟他们说其表哥是旅游公司的，可以坐其表哥的车，刘某1兵扮演其的表哥，骗目标说他在旅游公司上班，可以带他们坐他公司的旅游车到他们要去的地方，然后假装带目标去办理手续，叫目标把身上的贵重物品拿出来交给董某平保管，刘某1兵把目标带走后，其和董某平就携带目标的财物打出租车离开。银行卡密码是刘某1兵带目标去办手续时找借口骗到的，再将密码告诉其，由其在自动取款机里取的钱，诈骗所得的钱由他们三人平分。经辨认照片，指认被告人董某平就是“阿某”，指认同案人刘某1兵就是“兵谷子”。7、同案人刘某1兵的供述及辨认笔录，证实2016年4月20多号，具体时间记不清了，其又和“道人”、“平矮子”在xx滩火车站附近诈骗了一名三十多岁男子五六千元（具体金额其记不清了），其中有部分是现金，还有部分是银行卡里面的钱，银行卡里面的钱是“道人”或者“平矮子”其中一个人去取的。诈骗来的这五六千元被他们三人平分了，其分得两千多元（具体金额其记不清了）。经辨认照片，指认被告人董某平就是与其一起诈骗的“平矮子”，指认同案人施某就是与其一起诈骗的“道人”。三、2017年7月30日，被告人董某平、唐某功伙同同案人卢某（另案处理）经合谋，到广州南站候车室，以列车晚点带被害人改签车票为由，将被害人杨某1骗至本市海珠区，诱骗被害人杨某1将行李箱交给他们保管，后骗得其行李箱1个，内有钱包1个（内有现金人民币500元）、华为手机1台（价值人民币565元）、中国农业银行卡1张、切割机1台等物品。得手后，被告人董某平、唐某功伙同同案人使用骗得的银行卡取款人民币12300元，所得款项由三人平分。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、现场勘验检查工作记录、情况说明，证实本案的立案、侦查情况。2、被害人杨某1卡号为62×××74的中国农业银行卡开户资料及交易明细清单，证实该卡于2017年7月30日被分五次提现共计人民币12300元。3、广州市海珠区价格认证中心出具的价格认定结论书，证实涉案的华为手机价值人民币565元。4、广州市公安局海珠区分局调取的南洲地铁站治安监控录像及截图，被害人杨某1签认截图中的男子1、男子2就是诈骗其财物的男子，当时他们刚从南洲地铁站D出口出来，截图中标记△的男子就是带其去改签车票的男子；被告人唐某功签认截图中其本人、“矮子”、“滑虾仔”及被害人的位置，称截图所示就是2017年7月30日其和“矮子”、“滑虾仔”实施诈骗时的情景。5、被害人杨某1的陈述及辨认笔录，证实2017年7月30日12时许，其到广州南站购买了去广西钟山西站的高铁票，在候车时有一名男子1（经辨认为董某平）主动与其搭讪，知道其要乘坐高铁去钟山西站后说他也是去钟山西站的，接着又有一名男子2（经辨认为唐某功）问其去哪里，其说了后他也说是去钟山西站的。接着，男子2接听了一个电话，说他们乘坐的去钟山西站的高铁晚点五个小时，可以找他的表哥改签车票，乘坐更早班次的列车，还说他表哥的单位在广州市海珠区，是单位的领导，其当时想早点到达钟山西站就相信了。男子1当场听到后也说要改签车票，男子2就带着其和男子1乘坐地铁二号线到南洲地铁站，他们从D出口出到，接着步行到东晓南路1295号附近的喜士多便利店，其和男子1到便利店购物出来，见到男子2与男子3在一起，男子2介绍说男子3就是他表哥，男子2要求男子1将行李交给其和男子2保管，然后跟着男子3去改签车票。过了十分钟左右，男子1和男子3回来，男子1说拿到车票了，男子2同样要求其将行李交给他和男子1保管，还说改签车票要刷银行卡支付手续费，要其说出银行卡密码，其就将银行卡密码说了，接着将身上的一台手机、一张农业银行卡、一个装有现金人民币500元的钱包、现金人民币100多元、一台小切割机放入其的一个行李箱，然后跟着男子3去拿车票。走到盈丰路口的转弯处，男子3叫其回去取行李并叫上男子1、男子2一起乘坐出租车去广州南站，其返回找男子1、男子2已经不见了，其的行李箱也不见了，接着其去找男子3也不见了，至此其才知道被骗了，于是报警。其的手机是一台金色华为麦芒416G手机，于2016年6月在广东省恩平市以2399元购买的新机；银行卡不记得卡号了，是农业银行卡，户名是其本人，内有存款12000多元；钱包和行李箱都是杂牌的，小切割机是坚固牌，于2017年6月以170元购买的，行李箱中还有其个人的一些旧衣服、鞋子、日用品等。经辨认照片，指认被告人董某平就是其所说的男子1，指认被告人唐某功就是其所说的男子2，指认同案人卢某就是带其去改签车票的男子3。6、被告人唐某功的供述及辨认笔录，证实2017年7月30日中午，其和“矮子”（经辨认为董某平）、“滑虾仔”（经辨认为卢某）三人在广州南站侯车室看见一名四十多岁的男子要乘坐高铁，其和“矮子”两人就过去跟他搭讪，其对那名男子说他要乘坐的列车晚点，并谎称其表哥是单位的领导可以帮忙改签车票，还说其表哥现在海珠区要他们坐地铁去找他。那名男子相信了他们的话，就跟着他们乘坐地铁到南洲地铁站，出地铁站后“滑虾仔”就以其表哥的身份出现，他带那名男子去改签车票，并要那名男子将所有物品包括银行卡及密码交给其和“矮子”保管，他们离开后其和“矮子”就拿着那名男子的物品离开了，等到“滑虾仔”摆脱那名男子后就与他们在附近会合。这次他们骗得那名男子的农业银行卡1张、现金500元、手机1台、切割机1台及衣物等物品，“滑虾仔”用那名男子的银行卡到柜员机取款12000元，除了吃饭、坐车的钱外，他们每人分得现金4000元，骗得的手机、衣物等物品他们都扔掉了，而那台切割机就给了“滑虾仔”。他们通常是以要用银行卡作为购买车票的2元保险费，并叫被害人说出银行卡密码，之后他们又谎称车站不能带银行卡进去，由他们代交保险费，叫被害人将银行卡放回行李中，就是这样骗取被害人的银行卡及密码。同伙带被害人去某车票的途中，等到他们拿走了被害人的行李后，再找借口让被害人回去拿行李从而摆脱被害人。经辨认照片，指认被告人董某平就是“矮子”，指认同案人卢某就是“滑虾仔”。7、被告人董某平否认参与该宗诈骗，但辨认出被告人唐某功的照片。四、2017年8月16日，被告人董某平、董某经合谋，到广州南站候车室，以上述同样手法，将被害人何某骗至本市海珠区，后骗得其行李包1个，内有现金人民币1000元、杂牌手机1台及中国邮政储蓄银行卡1张等物品。得手后，被告人董某平、董某使用骗得的银行卡取款人民币20000元，所得款项由二人平分。在本院审理过程中，被告人董某自愿退缴赃款人民币21000元至本院代管。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、现场勘验检查工作记录、情况说明，证实本案的立案、侦查情况。2、被害人何某卡号为62×××23的中国邮政储蓄银行卡ATM流水账，证实该卡于2017年8月16日被分七次取款共计人民币20000元。3、广州市公安局海珠区分局调取的治安监控录像及截图，主要内容为被害人何某与两名男子在xx南地铁站B出口至行走的情景。被害人何某签认截图中的①号男子是其本人，②号男子是2017年8月16日在广州南站带其到改签火车票的男子，③号男子是在广州南站和其一起到改签火车票的男子，当时由该男子帮其看管行李，其共被骗了21000多元；被告人董某签认截图中的①号男子是其本人，②号男子是董某平，③号男子是事主，2017年8月16日16时其和董某平在广州南站以改签车票为由骗事主到，由董某平带事主改签车票，其看管行李进行诈骗，从而骗得21000元。4、本院出具的案款收据，证实被告人董某于2019年5月27日自愿退缴赃款人民币21000元至本院代管。5、被害人何某的陈述及辨认笔录，证实2017年8月16日下午15时许，其在广州南站等待返回湖南的高铁时，有两名陌生男子向其搭讪，询问其的高铁时刻，其告知了对方，其中一名男子称这趟高铁会晚点，但他的堂姐可以帮其改签，其就相信了对方。在16时许，其和这两名男子一同到了广州市海珠区xx南地铁站B出口附近，其和他们一起沿着往前走了七八分钟左右，那名陌生男子指着一栋房子称他堂姐就在上面工作，他们称改签需要实名制，让其将行李留下给他们一个人看管，另一个人和其拿着身份证过去办理，其就向前走拐进巷子里想上楼，但走着走着其意识到不对劲，和其一起的男子叫其回去找看行李的那人还在不在，其就往回走，发现那名男子和其的行李都不见了，其才意识到被骗。其被骗了一个行李包，包里面有一些衣服、现金1000元左右、一台杂牌手机，还有一张中国邮政储蓄银行卡，卡号是62×××23，包里有一张写着该银行卡密码的纸条，其挂失银行卡时发现卡内已经被取走了人民币20000元。当时对方男子说要用银行卡买保险费，其就直接告诉对方密码了。经辨认照片，指认被告人董某平就是当时带其到改签火车票的矮个男子；指认被告人董某就是当时在广州南站和其一起到改签火车票，并帮其看管行李的高个男子。6、被告人董某的供述及辨认笔录，证实2017年8月16日15时许，其和同村老乡董某平到广州南站物色诈骗对象，当时其在候车大厅看见一名年约50多岁的老头坐在地上，身旁地上放着一个大行李包，于是其就过去跟那老头搭讪，他告诉其要去湖南省永州市的**，其对那老头说其也是去那里，站在旁边的董某平听了他们的对话后就走过来告诉他们所乘的那趟高铁晚点了，还说他的表姐可以改签车票，其就跟董某平说让他找他的表姐帮其改签车票，那老头听了就相信了，也叫董某平帮他改签车票。随后，董某平就带着其和那老头坐地铁去到xx南地铁站，出站后董某平带着他们到xx村里转，期间他对那老头说改签车票因为要安检必须本人亲自去，但不可以带行李，让那老头将行李交给其先看管，等老头改签后再带其去，老头同意了。接着董某平又说改签车票要2元钱费用和刷本人的银行卡，那老头就拿出银行卡交给董某平并告诉他密码，其在旁边也听到了密码并记住。董某平假装打了一个电话给他表姐，然后跟老头说他的银行卡不能用，说他可以帮老头垫付改签的2元钱手续费，之后董某平把银行卡还给那老头，那老头就把银行卡放回他的行李包，并把他的行李包交给其保管，接着董某平和老头离开。等他们离开后，其就马上拿着那老头的行李包坐上搭客仔的摩托车走了。后其看到一个银行柜员机，就拿出那老头的银行卡取了2万元，后来董某平甩开那老头后电话联系其并与其汇合，然后他们一起回到董某平在白云区红星的暂住地平分赃款，他们每人分得1万元。那老头的行李包里还有1000元人民币现金、一张银行卡和一些衣服等杂物，1000元现金被其和董某平吃饭等花费完了，那张银行卡其取钱后就把它扔了。其取钱时查询过该银行卡内有3万多元，其取了2万元后董某平说要去金店买黄金，其说人家打工也不容易就算了，后其就将银行卡扔了。其不记得那老头的行李包里有无一台手机了。经辨认照片，指认被告人董某平就是2017年8月16日16时左右与其一起在广州市海珠区以改签车票为由诈骗一名男子21000元的男子，董某平负责带那名男子去改签，其看管行李。7、被告人董某平否认参与该宗诈骗，辩称其只是刚好路过，碰到他们就一起走了一段路，但辨认出被告人董某的照片。五、2017年8月22日，被告人唐某功伙同同案人卢某、陈某（另案处理）经合谋，到广州南站候车室，以上述同样手法，将被害人张某骗至本市海珠区，后骗得其皮包和背包各1个，内有现金人民币970元、酷派手机1台、中国银行卡1张等物品。得手后，被告人唐某功伙同同案人使用骗得的银行卡取款人民币2400元，所得款项由三人平分。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、现场勘验检查工作记录，证实本案的立案、侦查情况。2、被害人张某卡号为62×××52的中国银行账户交易明细，证实该卡于2017年8月22日被ATM取款人民币2400元。3、广州市公安局海珠区分局调取的银行柜员机取款录像及截图，主要内容为被告人唐某功与同案人在柜员机取款的情景。被害人张某签认截图中的A男子就是带其到广州市海珠区xx南路xx湾门口介绍其认识自称车站工作人员的表弟并帮其看守行李的瘸腿男子，B男子就是帮其看守行李的矮个男子；被告人唐某功签认截图所示就是2017年8月22日作案后其和“滑虾仔”到银行取被害人卡里的钱时的情景，其中①号男子是“滑虾仔”，②号男子是其本人；被告人董某平签认截图中的②号男子就是唐某功。4、广州市公安局海珠区分局调取的治安监控录像及截图，主要内容为被害人张某与被告人唐某功及两名同案人在人行道上一起行走的情景。被害人张某、被告人唐某功分别予以签认，并指认出截图中被害人张某、被告人唐某功及两名同案人的位置。5、被害人张某的陈述及辨认笔录，证实2017年8月22日中午11时许，其一人到广州南站购买到贵州的高铁票，但工作人员告知其到贵州的高铁票要三天后才有票出售。这时其遇到一名身材偏矮的陌生男子（经辨认为唐某功），该男子也在寻找到贵州的高铁票，旁边有一个很高的瘸腿男子（经辨认为卢某）在打电话称他表弟是高铁站的工作人员，可以买到去贵州的票。其和那个矮男子听见他打电话就上前去问他是不是能买到去贵州的票，那个瘸腿男子打了个电话后告诉他们还剩3张票，问他们要不要跟他一起去买票。于是其就和那个矮男子跟着那个瘸腿男子一起坐地铁到了广州市海珠区xx南地铁站，在12时40分左右，他们三人就从xx南地铁站C2出口出来，走到xx味稻旁边的xx湾小区门口，在保安亭附近见到那名瘸腿男子的表弟（经辨认为陈某），他表弟称先带那名矮男子去买票，让其和那名瘸腿男子在原地等，在走之前那名矮男子就取走了其的身份证，他表弟问其要了银行卡和密码，说是帮其一起买票，其就把身份证和银行卡给了他们，并告诉了他表弟其的银行卡密码。其和那名瘸腿男子在原地等了约10分钟左右，那名矮男子和他表弟就回来了，那名矮男子称他表弟的工作室里有红外线扫描，不可以带贵重物品，不能带超过300元的现金，他只能登记买他自己的高铁票，其的高铁票要其本人去买。其听到后就将其的行李放下给那名瘸腿男子和那名矮男子照看，其就带着其的身份证和他表弟一起进入小区。走了五分钟左右，他表弟就接到一个电话，称现在有去往高铁站的车，会送他们到高铁站，叫其赶紧跑回去叫上他们先去坐车，他去叫车过来接他们。其就立刻跑回小区门口叫那名瘸腿男子和那名矮男子，发现他们两人已经不见了，其就再次回到小区内找那个表弟，发现他也不见了，其才意识到被骗，于是报警求助。其的行李全部被骗走了，其背着一个黑色的小皮包，里面约有970元现金、白色酷派820手机1台、中国银行储蓄卡1张。其还背着一个咖啡色的双肩包，里面有一些衣服。民警到场后带其去银行挂失发现其的银行卡被人转走了人民币2400元，现已将银行卡挂失。经辨认，指认被告人唐某功是矮个子男子；指认同案人卢某是瘸腿男子；指认同案人陈某是自称表弟的男子6、被告人唐某功的供述及辨认笔录，证实2017年8月的某天，其和“滑虾仔”、“高佬2”坐地铁去到广州南站，其假装旅客到购票窗口物色到一名女旅客，接着其和“滑虾仔”与女旅客搭讪，说没有去贵州的高铁票了，“滑虾仔”就对她说他的表弟能买到三张票叫他们过去拿，骗取该名女旅客的信任后，其和“滑虾仔”就陪着那名女旅客坐地铁去到海珠区xx南地铁站，出了地铁站去到一个小区门口，“高佬2”就出现充当“滑虾仔”的表弟并称可以购买车票，后其和“滑虾仔”替那名女旅客保管物品，“高佬2”假装带女旅客去购买车票，其和“滑虾仔”乘机拿走女旅客的物品，“高佬2”摆脱女旅客后与他们会合，他们骗得那名女旅客现金人民币900多元、手机1台、中国银行卡1张及密码、衣物等物品。之后，“滑虾仔”和其一起用女旅客的银行卡取了2400元，除了花费他们每人分得1000元，手机和衣物他们就扔掉了。经辨认照片，指认同案人卢某就是“滑虾仔”，指认同案人陈某就是“高佬2”。六、2017年10月2日，被告人唐某功、董某平经合谋，到广州南站售票处，以上述同样手法，将被害人颜某1骗至本市海珠区，并诱骗被害人颜某1将行李箱交给他们保管，后骗得其放在行李箱内的现金人民币2300元，所得款项由其二人平分。2017年10月17日，被告人唐某功被抓获；同月25日，被告人董某平被抓获；同月27日，被告人董某被抓获。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、受案回执，证实本案的立案情况。2、广州市公安局海珠区分局调取的治安监控录像及截图，主要内容为被害人颜某1与被告人唐某功、董某平一起在南洲北路行走的情景。被害人颜某1签认截图中①号男子是其本人，②号男子就是帮其看管行李的男子，③号男子就是带其去购买高铁票的男子；被告人唐某功签认截图中①号男子是被害人，②号男子是“矮仔”，③号男子是其本人。3、被害人颜某1的陈述及辨认笔录，证实2017年10月2日中午12时许，其提着行李在广州南站售票处排队买票回湖南，当时车站已经没票了，这时走过来两名中年男子称可以帮其买到票，让其跟他们去买票，于是其就提着行李跟他们坐地铁去到广州市海珠区xx南地铁站A出口出来。后他们去到xx北路120号时，对方称帮其买票的他表哥在里面开会，贵重物品不能拿进去，于是其把放在身上的现金人民币2300元放在黑色行李箱里，对方让其把行李给他们其中一人看管，这样才方便去买票。其就把行李交给他们看管，然后跟其中一人去买票，当他们走到xx北路152号门前时，那名男子又叫其去把行李拿过来，他们买了票就从那里离开。于是其又回到放行李的地方，结果发现行李还在那里，其放在行李箱里的2300元被人拿走了，看管行李的人也不知去向，于是报警。经辨认照片，指认被告人唐某功就是当时带其去买高铁票，后又叫其回去拿行李的男子；指认被告人董某平就是当时帮其看管行李，等其返回时人已不见的男子，其行李箱里的现金人民币2300元也被盗走了。4、被告人唐某功的供述，证实2017年10月2日中午，其和“矮子”（经辨认为董某平）坐地铁去到广州南站，看见一名年约50岁的男子在排队购买去湖南的车票，他们与那名男旅客搭讪说没有去湖南的高铁车票了，“矮子”说他表弟可以帮忙买票，后来那男子就跟着他们坐地铁去到xx南地铁站，出了地铁站走到xx北路，“矮子”说他表弟在单位开会，叫那男子将行李放下给其保管，然后“矮子”带男旅客去找他表弟买票，其趁他们走开就拿走男旅客的行李，后“矮子”摆脱男旅客与其会合，他们骗得那名男旅客一个行李箱，里面有现金人民币2300元、衣物、日用品等，其和“矮子”除了花费每人各分得1000元，其他行李被他们扔掉了。其和“矮子”一共实施了两次诈骗，就是2017年7月30日和2017年10月2日这两次，“矮子”总共分得5000元人民币。“矮子”是湖南省祁阳县黄泥塘镇人，后来其在公安机关得知他叫董某平。除上述各宗证据外，本案还有以下综合证据：1、广州市公安局海珠区分局出具的侦查报告、到案经过、抓获经过，证实被告人唐某功于2017年10月17日被抓获，被告人董某平于2017年10月25日被抓获，被告人董某于2017年10月27日被抓获。2、广州市公安局海珠区分局出具的搜查笔录、扣押决定书、发还清单、涉案物品移交清单、随案移送清单，证实公安机关在被告人唐某功位于本市白云区xx村xx街12号502房的暂住地内查获黑色MI手机1台、双肩包3个、T恤2件，其中T恤2件随案移送处理，其余物品已发还被告人唐某功；在被告人董某平的身上查获OPPO手机1台，在被告人董某平位于本市白云区红星刘前大街24号304房的暂住地内查获小米手机2台、未使用的新茶具1套，上述物品均已发还被告人董某平；在被告人董某的身上及住处未发现可疑物品。被告人唐某功、董某平分别对上述物品予以签认。3、广州市公安局海珠区分局出具的现场检测报告书，证实被告人唐某功的尿检结果吗啡呈阳性。4、被告人唐某功、董某平、董某的户籍资料、前科查询证明、刑事判决书、释放证明书，证实三被告人的身份及前科情况，本次犯罪均属累犯。综上，被告人董某平参与作案五次，直接骗得财物共计人民币15665元，冒用他人信用卡取现共计人民币48700元；被告人唐某功参与作案三次，直接骗得财物共计人民币4335元，冒用他人信用卡取现共计人民币14700元；被告人董某参与作案一次，直接骗得财物人民币1000元，冒用他人信用卡取现人民币20000元。对于公诉机关的指控以及被告人董某平、唐某功、董某及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人董某平犯罪事实的认定。对于被告人董某平辩称其没有参与指控的第二、三、四、六宗犯罪事实的辩解意见，经查：（1）根据被害人秦某的陈述及辨认笔录、同案人施某、刘某1兵的供述及辨认笔录，结合被告人董某平与同案人之间的手机通话记录等证据，能够相互印证，足以证实被告人董某平参与了指控的第二宗犯罪事实，且该宗犯罪事实亦在同案人施某、刘某1兵的生效刑事判决书中予以确认，足以认定。惟根据本案现有证据，宜就低认定被告人董某平伙同同案人使用骗得的银行卡取款金额为人民币5500元，以与同案人施某、刘某1兵的生效刑事判决所认定的事实保持一致。（2）根据被害人杨某1、颜某1的陈述及辨认笔录、被告人唐某功的供述及辨认笔录，结合公安机关调取的案发现场附近的治安监控录像及截图等证据，能够相互印证，足以证实被告人董某平参与了指控的第三宗、第六宗犯罪事实，被告人唐某功的当庭供述和指证可进一步佐证，足以认定。（3）根据被害人何某的陈述及辨认笔录、被告人董某的供述及辨认笔录，结合公安机关调取的案发现场附近的治安监控录像及截图等证据，能够相互印证，足以证实被告人董某平参与了指控的第四宗犯罪事实，被告人董某的当庭供述和指证可进一步佐证，足以认定。故被告人董某平的上述辩解意见与查明事实不符，本院不予采信。2、关于被告人董某平、唐某功、董某的行为定性。根据本案现有证据，可以证实被告人董某平、唐某功、董某基于一个概括的诈骗故意，先后实施了直接骗取被害人的随身财物（包括现金、手机、银行卡等），再持骗得的银行卡及密码取现两个行为，两个行为分别侵犯了不同的客体，其中前一行为涉嫌构成诈骗罪，而后一行为属于“骗取他人信用卡并使用的”冒用他人信用卡的情形，涉嫌构成信用卡诈骗罪。其中，被告人董某平的前后两个行为均已达到诈骗罪和信用卡诈骗罪的入罪数额标准，依法应对其以诈骗罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚；被告人唐某功、董某的后一行为均已达到信用卡诈骗罪的入罪数额标准，但前一行为均未达到诈骗罪的入罪数额标准，故对被告人唐某功、董某应以信用卡诈骗罪论处，但对其诈骗违法行为应在量刑时酌情从重处罚。故被告人董某平及其辩护人、被告人唐某功、董某的辩护人关于本案行为定性及数额认定方面的辩解及辩护意见理据不足，本院不予采纳。3、关于被告人董某是否从犯的问题。经查，根据本案现有证据，可以证实被告人董某在指控的第四宗犯罪事实中，与被告人董某平分工配合，共同实施诈骗，所得款项由二人平分，二人的地位、作用基本相当，不宜区分主从犯。故被告人董某的辩护人认为其是从犯的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人董某平、唐某功、董某无视国家法律，冒用他人信用卡，数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。被告人董某平无视国家法律，以非法占有为目的，伙同同案人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其实行数罪并罚。被告人唐某功、董某另有诈骗违法行为，酌情对其从重处罚。被告人董某平、唐某功、董某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均是累犯，依法应当从重处罚。惟被告人唐某功、董某如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人董某自愿退缴违法所得，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。被告人唐某功、董某的辩护人据此请求对其二人从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。公诉机关对被告人唐某功、董某以及被告人董某平所犯诈骗罪的量刑建议合理，本院予以采纳；对被告人董某平所犯信用卡诈骗罪的量刑建议因指控的部分数额未获本院支持而偏重，本院不予采纳。被告人董某平的辩护人所提量刑意见合理，本院予以采纳；被告人唐某功、董某的辩护人所提量刑意见偏轻，与其二人的罪责不相适应，本院不予采纳。根据被告人董某平、唐某功、董某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第三项、第二百六十六条、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人董某平犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。总和刑为有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币三万三千元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月25日起至2023年1月24日止；罚金在判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）二、被告人唐某功犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月17日起至2019年10月16日止；罚金在判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）三、被告人董某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被先行羁押的47日予以折抵刑期；罚金在判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）四、扣押被告人唐某功的T恤2件，予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。五、责令被告人董某平在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人欧x祥的经济损失人民币21700元及背包1个的相应经济损失、退赔被害人秦x元的经济损失人民币6000元及旅行包1个的相应经济损失（与同案人施x为、刘x兵互负连带赔偿责任）；责令被告人董某平、唐某功在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人杨x建的经济损失人民币13365元及切割机1台、行李箱1个的相应经济损失（与同案人互负连带赔偿责任）、退赔被害人颜x国的经济损失人民币2300元；责令被告人唐某功在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人张x丽的经济损失人民币3370元及皮包1个、背包1个、酷派手机1台的相应经济损失（与同案人互负连带赔偿责任）。六、被告人董某退缴至本院代管的人民币21000元，发还给被何x旺。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  邹世发人民陪审员  滕莉莉人民陪审员  彭建新二〇一九年六月五日书 记 员  许文楚郑连