广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初1302号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人邓国锋，男，1976年12月3日出生，汉族，文化程度大专，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年10月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日因涉嫌开设赌场罪被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人梁善，广东古谷律师事务所律师。被告人曾小婷，女，1984年3月21日出生，汉族，文化程度中专，住广东省广州市花都区。因涉嫌犯非法经营罪于2017年10月14日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月20日被取保候审。辩护人潘健欢，广东古谷律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]1221号起诉书指控被告人邓国锋、曾小婷犯开设赌场罪，于2018年7月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员植伟家出庭支持公诉。被告人邓国锋、曾小婷、辩护人梁善、潘健欢均到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2016年间，由同案人肖某1、郭某1（均另案处理）等人先后在广东省广州市花都区迎宾大道“正盛商务大厦”715室等地，以“广州钱包投资管理有限公司”等名义建立的采取提供国外实时外汇数据（K线）作为“入金”投注的所谓“二元期权”交易互联网“惠普云外汇交易平台”，通过“七单倍投”、“保本赔付”等方法吸引数千人注册成为会员参与互联网外汇涨跌投注的赌博活动。2016年底开始，因“惠普云”出现大面积无法兑付会员本金而终止运作。同案人郭某1、肖某1、蔡某1（另案处理）等人在广东省清远市清城区“金御商务中心”1202室等地，又以“清远迈盈科技信息有限公司”等名义，在互联网建立了“万某外汇交易平台”，通过购买、链接国外实时外汇数据（K线），采取在瓦努阿图注册“万某资本公司”，在新西兰注册“万某投资公司”，委托国内“汇潮”、“智付”等第三方支付公司开通“入金”（投注准备金并将人民币按汇率转为美元计算）、“出金”（将美元按汇率转为人民币计算提取投注金及盈利）和代理人提成“佣金”等通道，设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟的多个时间交易节点，实行“8单倍投”投注交易规则和会员缴交“保险金”作为获得“投注指导”及“爆仓”本金赔付等方式吸引全国各地数万人注册成为会员参与“万某平台”外汇涨跌“投注”的互联网平台赌博活动。此外，同案肖某、郭某1、蔡某等人又以在后台设立、操控多组插件的手段控制部份会员输赢，以及建立了PIB、MIB、IB三级代理，并分别按下线会员投注金额的2%、1.75%、1.5%提成佣金进行利润分成。2016年7月，被告人邓国锋、曾小婷经同案人何某（另案处理）推荐，参加了同案肖某、郭某1等建立的“惠普云外汇交易平台”，按照发展下线人数及其会员投注金额成为“惠普云”代理。2017年的2月开始，被告人邓国锋、曾小婷转而加入“万某外汇交易平台”，并将原“惠普云”下线团队转到“万某平台”，并在广州市花都区建立“万某”花都“龙滕系统”团队，直接接受同案蔡某领导、指挥。被告人邓国锋担任团长，负责提供“万某平台”操作软件给会员下载和操作，以及进行“业务”宣传、推广等；曾小婷则主要负责以陈某某招商银行广州分行账户（卡号62×××75）收取会员“保险金”、联络同案蔡某进行“高危单”处理和“爆仓”赔付等。被告人邓国锋、曾小婷又以在花都区新华街天贵路“天贵大厦”705房设立“万世吉外汇交易”工作室、各自设立微信群等手段进行联络、宣传和发展下线会员，组织“龙滕系统”团队会员大肆进行“万某平台”网上赌博活动。至2017年8月，经广东安正达司法会计鉴定所和上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定显示：被告人邓国锋已发展下线人数1676人（其中直推人数包括被告人曾小婷在内共9人），为PIB（最高）级代理；支付“汇潮”（入金数）4.637306万元，支付“智付”（入金数）242.870825万元；收取经“汇潮”和“智付”支付的“佣金”共240.52768万元（其中万某平台192.268278万，惠普云48.259402万）。被告人曾小婷发展下线人数12023人（其中直推人数31人），为MIB（二级）代理；支付“智付”（入金数）12.81644万元；收取经“汇潮”和“智付”支付的“佣金”共788.977022万元（其中万事吉平台649.545191万，惠普云平台139.431831万）。敖某等269名花都地区会员在“万某平台”汇入金额（入金）2748.896149万元，收回资金（出金）977.855693万元，直接造成经济损失1771.040456万元。被告人邓国锋、曾小婷将所得赃款用于购车、购房、购商铺及偿还债务等花光。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人邓国锋、曾小婷无视国家法律，在互联网赌博网站担任代理，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，已构成开设赌场罪。综合被告人邓国锋、曾小婷均是从犯及如实供述自己的罪行等情节，提请本院依法判处。被告人邓国锋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，辩称在龙×团队中，曾小婷听从其的安排，曾小婷的下线大部分是其发展的，其想利用她的账户多收点佣金，基本上所有的下线都是其的，曾小婷主要协助其管理，请求从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.涉案平台是他人开设的，被告人邓国锋只是参与，作用较小，是从犯；2.被告人邓国锋法律意识淡薄，加入平台是受别人误导，涉案金额虽大，但其没有掌控的能力；3.被告人邓国锋认罪态度好，自愿认罪、是初犯、偶犯；4.被告人邓国锋有年迈的父母和两个未成年孩子，与曾小婷是夫妻，同时收监会影响两个孩子的抚养。综上，请求判处被告人邓国锋有期徒刑三年以下。被告人曾小婷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，其不清楚自己发展的下线人数，其就发展注册了其亲人的几个账户，其他都是其老公邓国锋操作的，请求从轻处罚。其辩护人提出以下辩护意见：1.被告人曾小婷是从犯，归案后如实交代犯罪事实，当庭自愿认罪；2.被告人曾小婷主观恶性不大，是受人拉拢到涉案交易平台，不是平台创建人，不了解平台的幕后操控；3.被告人曾小婷有两个孩子，如两夫妻均被判处实刑，孩子无人照顾。综上，请求对被告人曾小婷判处缓刑。经审理查明：2016年间，由同案人肖某1、郭某1（均另案处理）等人先后在广东省广州市花都区迎宾大道“正盛商务大厦”715室等地，以“广州钱包投资管理有限公司”等名义建立的采取提供国外实时外汇数据（K线）作为“入金”投注的所谓“二元期权”交易互联网“惠普云外汇交易平台”，通过“七单倍投”、“保本赔付”等方法吸引数千人注册成为会员参与互联网外汇涨跌投注的赌博活动。2016年底开始，因“惠普云”出现大面积无法兑付会员本金而终止运作。同案人郭某1、肖某、蔡某（另案处理）等人在互联网建立了“万某外汇交易平台”，通过购买、链接国外实时外汇数据（K线），采取在瓦努阿图注册“万某资本公司”，在新西兰注册“万某投资公司”，委托国内“汇潮”、“智付”等第三方支付公司（中转）开通“入金”（投注准备金并将人民币按汇率转为美元计算）、“出金”（将美元按汇率转为人民币计算提取投注金及盈利）和代理人提成“佣金”等通道，设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟的多个时间交易节点，实行“8单倍投”投注交易规则和会员缴交“保险金”作为获得“投注指导”及“爆仓”本金赔付等方式吸引全国各地数万人注册成为会员参与“万某平台”外汇涨跌“投注”的互联网平台赌博活动。此外，同案肖某、郭某1、蔡某等人又以在后台设立、操控多组插件的手段控制部分会员输赢，以及建立了PIB、MIB、IB三级代理，并分别按下线会员投注金额的2%、1.75%、1.5%提成佣金进行利润分成。2016年7月，被告人邓国锋、曾小婷经同案人何某（另案处理）推荐，参加了同案肖某、郭某1、蔡某等建立的“惠普云外汇交易平台”，按照发展下线人数及其会员投注金额成为“惠普云”代理。2017年2月开始，被告人邓国锋、曾小婷转而加入“万某外汇交易平台”，并将原“惠普云”下线团队转到“万某平台”，并在广州市花都区组建万某“龙×系统”团队，被告人邓国锋担任团长，负责提供“万某平台”操作软件给会员下载和操作，以及进行“业务”宣传、推广等；曾小婷则主要负责以陈某1招商银行广州分行账户（卡号62×××75）收取会员“保险金”、联络同案蔡某进行“高危单”处理和“爆仓”赔付。被告人邓国锋、曾小婷又以在花都区新华街天贵路“天贵大厦”705房设立“万世吉外汇交易”工作室、各自设立微信群等手段进行联络、宣传和发展下线会员，组织“龙×系统”团队会员大肆进行“万某平台”网上赌博活动。至2017年8月，经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定：被告人邓国锋在“万某平台”已发展下线人数1676人，为PIB（最高）级代理，入金金额为41014.13元，出金金额为2001672.36元，佣金提款金额为1845633.59元。被告人曾小婷在“万某平台”发展下线人数12023人，入金金额为82579.9元，出金金额为6530398.08元，佣金提款金额为6495451.91元。被告人邓国锋、曾小婷将所得赃款均已购车、购房、购商铺及偿还债务等花光。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.公安机关出具的抓获经过，证实公安机关于2017年10月14日抓获被告人邓国锋、曾小婷。2.工业和信息化部网站查询信息，证实工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统中查询万某外汇交易平台显示没有符合条件的记录。3.上海辰星电子数据司法鉴定中心沪辰司鉴中心[2018]计鉴字第205号司法鉴定意见书及电子证据光盘，证实被告人邓国锋层级下线统计1676人，直接下家（包括曾小婷）有9人，入金金额41014.13元，出金金额2001672.36元，佣金提款金额为1845633.59元；被告人曾小婷层级下线统计12023人，入金金额为82579.9元，出金金额为6530398.08元，佣金提款金额为6495451.91元。4.广东安正达司法会计鉴定所安会司鉴所[2018]审证字第006号司法鉴定意见书，证实，经统计被告人邓国锋和曾小婷的银行账户资料，显示被告人邓国锋支付汇潮平台款项合计46373.06元，支付智付平台款项合计2428708.25元；收到汇潮平台款项合计664429.40元，收到智付平台款项合计1740847.40元；被告人曾小婷支付汇潮平台为0元，支付智付平台款项合计128164.40元；收到汇潮平台款项合计2114282.94元，收到智付平台款项合计5775487.28元。5.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证实公安机关扣押被告人邓国锋的车牌号为粤Ａ×××××的宝马小轿车一辆。6.涉案房地产情况及广州宏橙商贸有限公司营业执照、保利水晶花园认购书、发票，证实登记在曾小婷名下的花都区保利水晶十街13号××房（成交价格434.7055万元）、花都区保利水晶十街××号地下车库××房（车位成交价格15万元）已被查封；广州宏橙商贸有限公司的法定代表人是曾小婷，于2017年7月22日认购的保利水晶花园岭东路97号之四1层××房商铺（成交价格357.69万元）已被查封。7.调取的银行交易流水，证实被告人邓国锋、曾小婷、陈某1的银行交易流水情况。8.证人王某1的证言：2017年2月，我朋友方娟跟我说在万某龙×系统炒外汇能保本赚钱，后来我和朋友一起去万某公司在花都的办公室参观了解，之后先后注册4个账号，总共投资了303013.51元,途中提现127938.23元，现在提现不了，账户里剩下的钱取不出来。花都办公室地址在花都区天贵大厦7楼，邓国锋接待我的，他是这个办公室的负责人。邓国锋接待时跟我说万某是正规的外汇平台，短线外汇是新的外汇模式，操作简单，而且平台还有第三方公司担保，只要每个月缴纳相应的保险金按照平台规定的倍投模式就可以保本金了。注册账号有签电子合同，跟我签合同的是龙×系统。保险金按照公司规定的金额进行下单，在8单倍投的模式下，如果前面7单都是输的，就跟团队长卢志添上报高危单，他再帮我上报给邓国锋的老婆曾小婷，然后第二天在一个QQ群里有人指导下单，如果赢了就能回本，如果输了，公司就按保险金的10倍赔付，然后合同就终止了，就得重新购买保险金。另外保险金是有有效期的，有效期是一个自然月，到期后得重新购买。团队长卢志添，卢志添有建立团队的微信群，群名“万事吉某T3工作群”，有17个群员。群平时聊上报高危单和晒单。曾小婷建的微信群叫“会员群”，邓国锋也在里面，保险金其中有三笔是转给陈某1的，据说是曾小婷的母亲。万某登陆后台网址：××。我是先在电脑上安装一个操作软件，然后我登陆我所注册的账户，里面就能看到我充值后对应的美元，界面上有多种外汇选择，然后我们就是买这些外汇在规定的时间内的涨跌，如果我买涨，一定时间后，软件里的对应汇率涨了，我就盈利，反之则亏损。规定的时间就是指下单时可以选择分钟数，分别可以选择1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟。根据选择的分钟数不同，对应的收益也不一样，下单时，是按照公司规定的8单倍投的方式进行的，下一单，若是盈利，则跳回第一次下单重新开始，若亏损了，则我下次按照8单倍投的第二单金额下单。如果不是规定的金额，属于下私单，盈亏自负，不做保本。每天最多下20单，如果第20单盈利，则操作截止，如果第20单亏损，则可以继续按照8单倍投继续下单,直至盈利就停止下单。操作时间是每周一至周五早上7:00到凌晨3:00。证人王某1经照片辨认，指认被告人邓国锋是万某龙×系统负责人；被告人曾小婷是万某龙×系统负责人，她负责后台高危单处理。证人王某1提供中国建设银行个人活期账户交易明细，并对银行账户交易明细进行了指认。9.证人黄某1的证言：其先开始加入惠普云，惠普云平台没有做了，后在邓国锋建的微信群里，邓国锋叫我们做万某网络平台炒外汇。其的本金转到第三方支付的账号，保险金转到陈某1的银行账户。邓国锋是万某网络平台和平县的总负责人。一开始其在家里做，后来在和平县滨河家园租了一个工作室，其是这个工作室的负责人。10.证人黄某2的证言：滨河家园工作室的负责人是黄某1，其在滨河工作室操作买涨或者买跌来获取盈利。万某网络平台主要领导人邓国锋（总控制人），曾小婷（与邓国锋是夫妻），欧某（大团队长）、伍某1（团队长）。11.证人敖某的证言：2017年4月，我通过互联网上网了解到万事吉投资平台，万某的办公地址：广东省广州市花都区新华街天责路天贵大厦705房。当天我就自行前往天贵大厦705房了解靖况。回家后我自行登录网站网址http//user.live2.××.com，使用我自己的身份证注册账号，并在万事吉官方网站了解交易流程,并签订电子协议合同，8月28号开始我发现这个平台已经不能提现了。12.证人龙某1的证言:2017年6月19日，我在广州市花都区新华街天贵路天贵大厦D栋的一间公司进行投资。我只知道在该公司内的人员称该公司叫做“万某”。该公司内的人教我操作，我按照他们教的投资方式进行投资。13.下线会员报警登记表，证实梁某、孙某、邓美莲、殷某、利某、赖某、吴某、龚某、伍某2、卢某、黎某、邓某1、邓某2、李某等71名下线会员于2017年9月份陆续进行报警登记，被控告单位万某或者万某（龙×保本公司）等，被控告人情况有被告人邓国锋、曾小婷等人，地址在花都区。14.证人刘某1的证言：天贵大厦A区705号在2017年期间曾出租给一个名叫邓国锋的男子。邓国锋在2016年10月17日时通过跟我公司签订了一份租赁合同的方式向我公司租赁了天贵大厦A区××号，期限为2年，至2018年10月21日止。2017年8月份邓国锋打电话到物管部称不再租赁该房。证言刘某1经照片辨认，指认被告人邓国锋，其并提供了租赁合同。15.证人陈某1的证言：2014年，我女儿曾小婷带我到广州市海珠区一家招商银行去申请开设银行账户，当时是以我个人的名义申请开设的，账户的性质为一般储蓄账户，账号忘了，当时在银行申请开设了银行账户后，曾小婷就拿了该银行账户去使用了，至今该银行卡仍在我女儿处，我没有使用过该银行账户。证人陈某1经照片辨认，指认被告人曾小婷，并对招商银行卡账户信息进行了指认。16.证人王某2、杜某、冯某的证言，证实邓国锋在2016年年底已经归还王某2本金约45万元；2017年1月邓国锋归还杜某5万、2017年5月归还杜某15万；2017年4月份邓国锋连本带利分四次归还冯某15万元，冯某并收取了20000元左右利息。17.同案人肖某证言：2016年3月份，我经郭某1介绍知道并加入惠普云。2016年8月份，公司客户越来越大，最高峰的时候同时在线人数有5500-6000人左右，注册账号超过一万。我是2016年3月份左右加进去的，公司运营中我和郭某1都负责市场开发，蔡某做技术服务。惠普云这个网站没有真实的外汇网站，它是郭某1自己开发设计的网站，网站的后台都是受郭某1操纵的。这个网站不是国外的，是郭某1借这家香港公司搭建的这家惠普云公司网站。2016年9月份左右蔡某加入公司，他在我们公司组建了一个技术团队，主要负责客户交易服务。2016年10月份之后，惠普云因为客户不断增大，后台服务器支撑不了，后台功能不健全，加上风控体系跟不上发展等种种原因让我们觉得要构一个新平台。2016年11月份，我们三人敲定建立万某平台这件事，我们一开始确定域名为：www.viss××.com。蔡某讲万某是万事大吉的意思，我找到香港“Doogroupholdinglimited”公司，因注册条件限制，由郭某1决定以我个人名义在瓦努阿图注册了“万某资本有限公司”。万某平台的支付系统是上海的汇潮公司和深圳的智付公司。汇潮公司是郭某1对接，另外银联的支付端口也是汇潮公司提供的。深圳的智付公司是我联系的。智付公司开设的商户都是他们第三方公司提供的，我们只是支付报酬。2017年2月底，我们开始向我们的客户推荐万某，经过几个月发展，全国大概注册会员有5万人，同时在线人数最高峰有1万人。做这个网站是不需要启动资金的，简单说客户赚的钱就是他自己的钱。我们用8单倍投就是为了延缓客户盈利的速度。客户入的金没有真的兑换成美金，就是系统内部按照规定直接换算，并没有真正换成美金。客户入的金一直在系统里面。网站由我们构建，客户盈亏可以由我们控制。万某其他省份的市场都是由各地团队长发展，团队长通过各种网上的广告的渠道联系到蔡某的，也有一部分是从惠普云转过来的。云南团队收到的“培训费”打到外省是由蔡某安排的，蔡某和郭某1说过。培训费是同各个团队自己管理。出金的名单是由万某系统生成。万某会员在广州团队有邓国锋、曾小婷夫妻负责的龙×系铳，主要在花都，邓国锋负责发展会员、管理团队、收取信息培训费。我在2016年、9月份在广州花都做二元期权时认识邓国锋和曾小婷的，2017年农历春节左右，邓国锋和曾小婷就通过蔡某了解万某平台，邓国锋和曾小婷就以龙×系统做自己在万某的团队并发展会员。他们一直做到万某平台被查获，他们的收益应该他们自己掌握的，他们的系统出现问题都是和蔡某联系。同案人肖某经照片辨认，指认被告人邓国锋、曾小婷。18.同案人郭某1的供述：2015年最开始是我和肖某注册了惠普云交易的外汇平台，肖某介绍何某加入，何某负责市场开发。再后来肖某又介绍蔡某加入，蔡某做技术老师，负责技术讲解。另外何某介绍了邓国锋加入惠普云平台，邓国锋又介绍了胡某加入惠普云平台，胡某跟钱包公司签代理协议成为云南团队的团队长，负责云南的市场开发运营；何某负责整个钱包公司的交易模式讲解，同时他还是广州团队的团队长；蔡某主要负责交易技术方面的讲解，他在西安和广州也发展团队；肖某负责所有团队的信息服务费收取和赔付，信息服务费是直接打到钱包公司的账户或者肖某指定的账户；我负责我自己的团队发展，我为了更好的发展团队还跟着蔡某学习外汇交易技术。收取信息服务的合同是肖某拟定的，交这个信息服务费的作用就是担保，意思就是交了信息服务费按照七单交易的规则做了依然爆仓了，就可以得到本金的赔付，如果不交信息服务费就是个人自由交易，就是自负盈亏得不到本金赔付。收信息服务费是可以赚到钱的，钱包公司是赚到钱的，每个团队长都赚到钱。佣金是系统自动根据个人名下的人交易量结算的，平台每天晚上十二点自动结算到各自的交易账户，在各自的账户内就可以体现。个人名下的人交易量越多获得的佣金也就越多。2016年底，惠普云关闭。之后蔡某和肖某搭建万某平台，成立了万某中国总公司，蔡某和肖某联系何某注册到蔡某1名下成为深圳长，负责深圳的市场开发和发展团队，然后蔡某又联系以前做惠普云的团队和做其他平台的团队加入到万某平台，然后制定了新的八单倍投模式，而且买涨跌的时间更短，交易更简单更快，之后用这种模式发展也是收取本金百分之十的信息服务费，保证本金损失了可以得到赔付。万某平台搭建好并且云南的总公司成立以后，肖某联系我让我加入万某发展团队，然后肖某就让我帮他去找第三方支付平台的通道。我申请了第三方支付诵道之后就给了肖某。肖某在万某平台负责管理财务方面和资金下发的事情，和风险控制等。蔡某在万某平台负责市场总运营，包括团队长的对接、问题账号的处理、风险控制等等。万某平台在风险控制方面是由肖某和王某3在做。我负责给万某平台提供服务和技术支撑，例如我负责与第三方平台反馈问题和沟通协调以及对接工作，万某平台中的第三方平台汇潮支付就是我去负责协调对接工作的。作为服务回报万某平台支付给我三百万左右。万某平台的八单倍投模式是从惠普云平台时通过很多个团队的实践进行改善和变通发展的一个交易模式。目的在于让客户减少损失，让客户增加交易量，这样收取的佣金就越多。另外就是关于保险费的事情，收取保险费以后客户的本金就安全了，这样就可以增加客户量，这样的话就可以增加客户的交易量，收取的佣金就多。到达IB级别就可以收取佣金，其中PIB可以拿到的佣金最多，其次是MIB，然后才到IB。不管是惠普云平台还是后来的万某平台，最主要的赚钱方式就是佣金的收取，这种类型的平台就是通过各种运作交易模式提高客户量和客户的交易活跃度，客户越多交易的越频繁。IB、MIB、PIB得到的佣金就越多。通过后台（客户的管理后台）可以看到客户的总盈利和总亏损，以便于客户本金的有效赔付，王某3是技术人员，他和香港的客服中心可以看到这个后台数据，第三方平台是汇潮支付平台，是我帮他们联系对接的。另一个第三方平台叫智付平台，这个平台是肖某联系对接的。19.同案人蔡某的供述：2017年万某平台上线运营以后，将以前惠普云平台的人员移到万某平台里面，具体就是郭某1和肖某联系各地团队长，告知他们惠普云平台出金有问题，要求他们换平台，而且跟会员说进入万某以后，可以优先安排他们的惠普云出金。万某平台我记得大概有8、9个系统。广州有两个系统一个叫龙×系统，团队长是邓国锋、曾小婷夫妇，他们从惠普云开始做了，办公地点花都天贵大厦7楼。我和他们见过很多次，因为他们经常会找我问高危单的事情还有爆仓资金的调配。另一个叫苹果系统，团队长叫谢洪斌。团队长负责收取本系统的培训费，理赔客户的爆仓资金。我们是第一批将万某短线交易平台引入云南的，并由云南金诺恒益投资有限公司负责开发市场，拿佣金收益的70%,我负责技术支持，处理高危单，拿佣金收益的30%。万某平台不是国家合法的正规交易平台，因为不是国家正规的交易平台，是境外的灰色平台。万某网页上有“短线外汇合作计划”把代理商分为PIB级（最高级）、MIB级、IB级三级代理商，其余的就是普通客户。万某平台通过短线外汇买涨或者买跌来进行交易，客户在平台里面每交易一单，形成交易流水，按照八单倍投的模式进行投注。万某平台从后台把交易的盈利差价扣除。万某平台只是短线交易平台，具体的投注模式没有要求，客户可以自由投注，自由投注的客户，客户也可以按八单倍投的模式进行投资，但需要每月交纳3300元的培训费，交培训费的客户出现爆仓，由云南金诺恒益投资有限公司来负责赔付，我就是负责处理高危单。客户注册账户后，在国内的第三方支付平台比如智付缴纳本金，再由第三方支付平台支付给万某平台，或者又从万某平台返回到第三方支付平台。这过程客户可以自由出金、自由入金，因为是对外的外汇，客户不可能直接对境外的账户，国家有规定。万某平台客户入金之后，在账户上显示是美元单位。万某平台出金是人民币。我只是在交易账户看见是美元单位。万某或者惠普云平台的7单、8单倍投，最后一单的操作是可以人为控制，由爆仓团队控制。我主要负责高危单的操作，和一些操作模式、技术培训。技术上主要负责对团队培训避免出现高危单，也要操作高危单，避免出现大面积的爆仓。还有负责广州、云南的保费的操作，也就是互相的拆借。20l7年3月谢某、邓国锋、赵某、罗某在昆明，我们达成了保费共享的一个协议。这个协议约定了，就是说如果云南或者广州系统出现大面积“爆仓”，另一个系统就要用自己的保费来进行支援。同案人蔡某经照片辨认，指认被告人邓国锋、曾小婷。20.同案人王某3的供述：我在万某主要就是负责风控，具体：第一，检查保险费是否到期；第二，检查客户是否按照公司规定的八单倍投的方式进行操作；第三就是蔡某眼睛出问题以后，我要负责处理高危单；第四，实时风控，就是那些不按八单倍投的客户或者交易量很大（超过5000、8000的）的，就加大“滑点”，就是通过技术手段让他在结算时亏损。我们最主要能控制万某平台涨跌的就是“10组”、“8组”、“3组”这三个组。这些组的插件在架构平台的时候就在后台设置好了的。我们负责组别的拉进拉出。信息费就是交到万某平台的费用，以保证爆仓之后偿还客户的本金，交了信息费的就拉到“10”组信息费是按月收，每月交一次，交本金的10%，2万仓的每月就交2000元，3万仓的就交3000元。我们的客户基本上都是交了信息费及签了合同的，没签合同没交信息费的很少。2016年12月份，惠普云平台开始出现卡顿、被别人攻击，所以蔡某、郭某1、肖某等几个主要股东商量换成后来的万某平台，原来在惠普云平台下的团队平移到万某平台来，原来的团队是跟谁的，平移过来还是跟谁的。实际上万某平台就是惠普云的升级版，万某平台比惠普云平台更稳定，在交易上效率更高、在防护网络攻击上更安全，只不过惠普云是7单倍投，万某是8单倍投。实际上7单和8单没有区别,反正最后一单都是高危单，最后一单赢了就可以把前面的亏的资金全部还原，亏了就是爆仓。21.同案人何某的供述：2016年肖某、郭某1在广州做惠普云平台。2017年2月我注册成为万某正式会员，7月份我成为PIB级别会员。2016年11月，我通过肖某认识蔡某，他当时在惠普云做技术总监，蔡某是万某云南团队的技术顾问，还负责爆仓赔付。我所在团队是奇迹系统，我负责我们团队的爆仓赔付。22.被告人邓国锋的供述：万某外汇交易平台，没有实体公司，公司运营整个运营都是在网上操作，以买各个国家外汇的汇率涨跌来赚取利润；股东有三人，分别是肖某、郭某2委、何某，还有我的上线兼技术老师蔡某；该平台连证照都没有，那经营外汇买卖的资质就更没有了，该平台的微信群的名称都是自己起的，我的上线当时是蔡某，就建了一个叫龙×系统群，当时蔡某叫我老婆曾小婷建了QQ群（名称是龙×高危单处理群）叫高危单处理中心，管理员负责日常的群内管理与高危单下单信号信息的报送，管理员分别是我、蔡某、曾小婷。我是万某外汇交易平台的PIB，我下面大约有2000多名IB,还有我直推的MIB有20多人，他们每操作一次，我就可以获得2.0%的收益，另外2000多人每操作一次，我可以得佣金0.25%。我原来听说我们这个平台与国外平台对接，与第三方公司合作，我们主要是通过买卖外汇的涨跌来赢取利润，和发展我们的直推人员，我们介绍的人员买得越多，我们的利润就越大。会员会有连续交易7次均失败的情况，这种情况叫高危单，就要发到高危单处理中心群等技术老师发做单信号，按照信号做单，如果盈利就能把本钱赢回来，如果亏损就爆仓全部没有了，这种情况就会员或会员团队长发邮件给理赔，申请理赔，符合的就会直接把钱打到会员指定账号上，如果会员没有按照公司规定的下单的策略（7单下单金额，每单的下单金额数是不同的）下单就没有赔付的。万某外汇交易平台中的外汇投资包括有黄金、日元、白银、美元、英镑等外汇投资币种，我不清楚汇率升跌是否与国际市场实时接轨。会员的钱都是转到第三方平台那里去的，分别是智付公司（在深圳）和汇潮公司（在上海）。万某外汇交易平台投资方式：会员登录后，可以在交易平台选择1分钟、5分钟，15分钟，30分钟，60分钟的时间段进行交易，如果在1分钟、5分钟，15分钟，30分钟，60分钟的限定的时间内如果我买汇率升的，开出的结果真是汇率升了，我就赢了，否则我就输；如果我买汇率降的，开出的结果真是汇率降了，我就赢了，否则我就输；每个时间段内拿到的盈利也不同，选择1分钟赢的话可以拿到本金的73%，5分钟的是76%，15分钟的是80%，30分钟的是82%，60分钟的是85%。每个客户按照平台策略下单每天最多可以操作二十单，如果会员不按照平台策略下单，每天是可以无限次下单，但平台不保本。提现是会员登录账号后，直接点击提现就可以将现金提到自己任意一个银行的帐户里面，但提现要收取0.8%的手续费。万某外汇交易平台会员制的层级一共有5级，分别是GIB、PIB、MIB、IB、普通交易者。区域代理的介绍提成不清楚，PIB直推的提成是2.0%，MIB直推的提成是1.75%，IB直推的提成是1.5%，普通交易者没有提成。隔代提成是0.25%，如果下线升级到与原来上线同一级别，那原来上线只能拿平级直推提成总额的10%。会员升级的条件：普通交易者要升级为IB，需要交易量累计达到1万美金，并向平台提出申请；IB升级为MIB，需要下家有5个IB,并且总交易量达到200万美金；MIB升级为PIB，需要直推5个MIB，再往上升级我就不知道了。我大概是从今年的3月开始在万某外汇交易平台做下单，就自己做了一个月，之后我没有自己下单了，就只收提成兼负责管理市场风险工作。我和我老婆曾小婷在该平台直接参与外汇买卖和发展下线的佣金提成收入提现约600万元人民币。我实际操作的办公室在花都区，里面约有四十台电脑用于妙外汇，该出租屋就是为了炒外汇才租的。我在“万某外汇交易平台”从事管理的工作，该平台是非法交易平台，我是团队长，我在该平台有20个下线会员，这些下线会员，都是各自操作的。我只是提供了链接给他们。我和我妻子所发展的20个会员，他们自己也有发展下线会员，自己本身也有团队。我在万某外汇交易平台赚取的资金用于还债，还买了一辆宝马5系小汽车，是粤Ａ×××××的车牌号，其余用于日常开支。我从2017年2月底开始到7月份这段时间还的债，都是从万事吉平台所赚的钱进行还债的。被告人邓国锋经照片辨认，指认被告人曾小婷就是其妻子，她与其一起操作万某外汇交易平台，并对其万某平台账户资料、佣金提款记录、直接下家名单进行了指认。23.被告人曾小婷的供述：我是2016年8月22日开始接触惠普云平台，当时投资了20000元，保险金2000元。2016年底因不能大金额交易就退出了。2017年2月底开始接触万某平台。蔡某介绍我和邓国锋进入的，平时都是我老公邓国锋和蔡某联系花都万某平台龙×团队的业务，我负责管理花都万某龙×团队会员的保险金理赔。万某外汇交易平台公司位于广州市花都区新华街天贵路天贵大厦705房。公司招聘一个负责保险金理赔的审核的员工也在这里办公。里面工作人员有一个叫潘某的女子，当时她是惠普云平台的工作人员，后来蔡某让她来我的办公室工作，负责万某会员的信息收集和报送及保险金理赔审核。工资由陈某1的账户支付，每个月5000元人民币。我有推荐给一些原惠普云平台的会员，当时我通过手机微信将万某的情况和链接推荐给原惠普云平台的会员。我名下的这些会员很多都是惠普云平台的会员，当时惠普云平台无法交易后，公司将这些会员转到万某平台继续交易。我是会员（MIB级别)。万某投资平台的老板在花都这里我知道是肖某，郭某1伟和蔡某负责，云南总代理也是和肖某，郭某1伟和蔡某联系对接的。保险金是肖某搞的，龙×系统负责收取保险金，我用我母亲陈某1的招商银行的账户收取保险金，但当时该账户我交给肖某使用，2017年4月份蔡某又将保险金账户交给我让我负责花都万某平台我名下会员的爆仓理赔。我用该银行账户是用作万某平台会员爆仓理赔的，如理赔金额不够就通知蔡某调钱。我管理万某平台没有收取任何费用，我只是收取了平台计算给我的佣金。我名下有大约十多个会员。万某外汇交易平台会员制的层级一共有4级，分别是PIB、MIB、IB、普通交易者。PIB的介绍提成不清楚，MIB直推的提成是1.8%，IB直推的提成是1.5%，普通交易者没有提成。自己发展的人再发展下线的，我们都从中提取0.025%的佣金。更上层也可以从中提取一定比例的佣金。普通交易者要升级为IB，需要交易量累计达到1万美金，并向平台提出申请；IB升级为MIB，需要下家有5个IB，并且总交易量达到200万美金。我实际投入到万某外汇交易平台约8万元。我提现账号是我在工商银行开的，户名是我本人，账号：62×××19。我提取的现金全部用在还汽车修理厂所欠下的约340万人民币债务。我只是收取平台计算给我的佣金，我个人大约收取了平台计算给我的佣金1100万人民币。我在万某平台发展下线，我认识的具体的下线有蒲某、胡某、黄维希、陈某2、徐某、伍某1、刘某2、陈某3、王某4等，还有一些是通过我发的链接自己注册的，通过我发的链接注册的会员会自动挂在我名下。2015年8月份我注册了一个叫广州宏橙商贸有限公司，我是法人代表，这个公司是邓国锋用我的身份注册的，实际持有人是邓国锋，是用来做进口百货生意的。2017年7月22日我以广州宏橙商贸有限公司名义购买了广州市花都区风神大道保利水晶花园岭东路97号之四××房的商铺，该商铺用了360多万元购买的，我借用我弟弟曾某2平安银行卡分三期付款，钱其实是我的，现已全部付清。我在2017年6月1日，我在广州市花都区风神大道保利水晶花园十街××号购买了一套联体别墅，房产是我名下，是用我的名下银行账户付款，房价是440万元，已经全部付清。我购买商铺和别墅的钱主要是万某平台的佣金收入支付的，惠普云也有一些佣金。被扣押的宝马汽车是2017年4月购买的，是我老公邓国锋名下的。被告人曾小婷经照片辨认，指认被告人邓国锋是其丈夫，与其一起参与万某外汇交易平台的运作，并对其万某平台账户资料、佣金提款记录进行了指认。24.户籍证明，证实被告人邓国锋、曾小婷的基本身份情况。本院认为，被告人邓国锋、曾小婷无视国家法律，为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受投注，抽头渔利数额、累计参赌人数等均达到情节严重标准，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人邓国锋、曾小婷犯开设赌场罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。关于本案主、从犯认定问题。经查，被告人邓国锋、曾小婷通过计算机网络为赌博网站担任代理，单独组建龙×系统团队，独立发展下线、收取佣金，与同案人肖某、郭某1等人在业务上和抽成上互不关联，不构成共犯。被告人邓国锋、曾小婷为赌博网站担任代理，共同组建团队、发展下线、收取佣金，共同实施开设赌场行为，其中被告人邓国锋负责龙×系统团队的管理、指导、业务宣传等，并主要由其发展下线和收取佣金，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人曾小婷负责收取保险金，处理高危单和爆仓赔付，起次要或者辅助作用，是从犯。辩护人提出被告人邓国锋是从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于本案的犯罪数额问题。经查，上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书证实从万某平台上提取的数据显示被告人邓国锋、曾小婷发展下线人数共计13699人，入金金额共计123594.03元，出金金额共计8532070.44元，佣金提款金额共计8341085.5元，上述数据取证程序合法，结论客观、真实，可作为定案依据。公诉机关根据二被告人的银行账户收取“汇潮”和“智付”支付的款项即指控二被告人收取佣金的金额不当，本院予以纠正。被告人邓国锋、曾小婷均稳定供述其二人使用从赌博网站收取的佣金除偿还债务外，还购置涉案房屋、车位、宝马汽车及涉案商铺，上述使用违法所得购置的财产均应当予以追缴。依法应当对被告人邓国锋、曾小婷适用“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人邓国锋、曾小婷如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚。被告人曾小婷在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。综合本案的法定刑幅度和查明的量刑事实和情节，本院决定对被告人曾小婷减轻处罚。结合本案犯罪性质、参赌人数、犯罪数额等情节，被告人曾小婷不符合刑法第七十二条规定的适用缓刑的条件。辩护人提出对被告人曾小婷适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关与上述相同的量刑情节，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。为此，综合考虑被告人邓国锋、曾小婷犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款之规定，判决如下：一、被告人邓国锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月14日起至2022年10月13日止），并处罚金三十万元（罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人曾小婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除已羁押的38日，即自2019年6月21日起至2021年9月12日止），并处罚金十万元（罚金自本判决发生法律效力之第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。三、扣押在案的粤Ａ×××××的宝马小轿车一辆、查封的登记在曾小婷名下的花都区保利水晶十街13号××房、花都区保利水晶十街××号地下车库××房（车位）、登记在广州宏橙商贸有限公司名下的保利水晶花园岭东路97号之四1层××房商铺折价后予以没收、上缴国库（均由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  朱丽静人民陪审员  江 敏人民陪审员  王燕萍二〇一九年六月二十一日书 记 员  郑婷婷阳秋林附法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的”开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的；实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的”情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的(七)招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。