浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0723刑初130号 公诉机关武义县人民检察院。 被告人赵地，男，1995年12月6日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省武陟县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月16日被武义县公安局刑事拘留，于同年10月23日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人吴卫红，河南国昌律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人赵地涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员金丽出庭支持公诉，被告人赵地及其辩护人吴卫红到庭参加诉讼。现已审理终结。 武义县人民检察院起诉书指控，2015年8月至2016年6月，被告人赵地在河南省武陟县中对面居民楼顶及其位于武陟县嘉应观乡二铺营村的家中，通过QQ冒充女性诱骗男网友加盟开淘宝店并收取对方加盟费等费用的方式骗取他人钱财。期间，其从被害人胡某、王某、常某、丁某、田某、陈某1等人处骗得款项共计18万余元。2018年9月15日，赵地被抓获归案。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视频光盘、支付宝数据等证据，要求依法判处。 被告人赵地对指控的罪名无异议，但对指控金额有异议。辩称，其在2015年8月开始在马某2公司做了两个月，收到工资一万多元，后来其自己也诈骗过，骗到一万多元，所以诈骗总共所得是二万多元。其辩护人认为，对指控的罪名无异议，但对公诉机关指控的犯罪事实有异议，认定存在部分事实不清，证据不足。起诉书指控诈骗金额是18万余元，但仅有七个被害人报案，并附有交易凭证，金额为24500元。公诉机关当庭出示的被告人的银行卡及支付宝的交易明细，并不是专门为犯罪所用，被告人不断使用银行卡、支付宝从事正常的交易往来，同时上述账户还有借给他人使用，加上被告人供述的诈骗金额及时间均不太确切具体，无法相互印证。因此，公诉机关应对所有被害人进行调查取证，否则应当疑罪从无，在没有被害人报案，没有银行卡交易明细相印证，不能认定犯罪数额18万余元，本案仅应认定诈骗数额为24500元。作案地点不明确，公安机关仅凭被告人描述而没有现场勘验照片，草率结案，违法刑诉法相关规定。对量刑部分的意见，被告人属初犯和偶犯，且参与时间短，获利不多，在参与一段时间后主动退出，其主观恶性不大；归案后如实交代犯罪事实，积极退赃，当庭自愿认罪，依法可以从轻、减轻处罚；被告人曾想到归案，但提前被公安机关发现，在询问过程中主动交代犯罪事实，应认定投案自首。 经审理查明。 2015年8月至2016年6月，被告人赵地在河南省武陟县中对面居民楼顶及其位于武陟县嘉应观乡二铺营村的家中，通过QQ冒充女性诱骗男网友加盟开淘宝店并收取对方加盟费等费用的方式骗取他人钱财。期间，其从被害人胡某、王某、常某、丁某、田某、陈某1等人处骗得款项共计18万余元。 2018年9月15日，被告人赵地被抓获归案。案件审理过程中，被告人赵地向本院退出违法所得人民币25000元。 证明以上事实的证据有。 1、户籍信息、抓获经过、讯问笔录（2018年9月15日被告人赵地在阜阳市的讯问笔录），分别证实被告人赵地的身份情况；2018年9月15日18时许阜阳高速交警四大队民警在滁新高速临泉收费站执勤时抓获赵地。 2、支付宝注册信息、交易明细，证实赵地注册的支付宝为ｍｉｑ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ，绑定的手机为187××××5418，绑定了邮政银行、工行、农行等多张银行卡；2015年6月份开始至2016年4月份，赵地支付宝收支的款项中有多笔备注加盟费、技术老师费、开店费等相关费用的收入，还有越淘电子财务部退款字样的支出；其中1880元的收入共计78960元，1960元的收入35280元，备注为加盟费、网店费、保证金、升级费等相关费用的收入共计46410元。 3、银行账户注册信息、交易明细，证实马某1举报的曾实施诈骗的花某、赵地等人的银行交易明细，其中赵地使用的银行卡有邮储银行（尾号为9252、6311）、工行卡（尾号为0128、3284、7676）、农行卡（尾号为0679）、建行卡（尾号为5497）、中行卡（尾号为6300，未激活）。 4、证人马某1的证言、辨认笔录，证实2016年2月至6月，其和马某2成立商导帝业电子商务有限公司，在武陟县仲许居民楼以诱骗他人加盟开淘宝店的方式实施诈骗；公司工作人员有其和马某2、杨某、白某、张某、姚某等十来个人（未提及赵地）；公司接受诈骗款项的支付宝分别是197×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（注册名是马福德）和497×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（注册名是范艳霞），银行卡分别是马福德名字开的建设银行卡和范艳霞名字开的五张银行卡；其向公安机关举报赵地曾在武陟一中居民楼顶做过淘宝加盟诈骗，杨某之前是帮赵地做的，后来才给其做，还有花某之前是和赵地合伙做网络诈骗的。其辨认出本案被告人赵地就是其所说的赵地。 5、证人马某2的证言，证实2016年2月开始至6月中旬，其和马某1、杨某一起在武陟县仲许居民楼里以诱骗网友开淘宝店收取加盟费的方式骗取他人钱财，工人都是杨某招的，不认识工人，诈骗所得是马某1管的。 6、证人杨某的证言，证实2015年9月至2016年1月、2016年2月至7月，其和马某1、马某2在武陟县仲许以加盟淘宝店的方式诈骗；收取款项的账号是范艳霞和马福德的名字，其中五张范艳霞名字的银行卡，支付宝账号是有三个6数字结尾的，2015年是用范艳霞的名字，2016年改成马福德的名字，2016年马某1买了一个4977776的QQ号，注册的支付宝名字是范艳霞，微信号叫商导帝业，除了用马某1规定的支付宝账户接受诈骗的钱外，马某1仅用了一次其的建设银行卡，没有使用过其他人的银行卡和支付宝；公司员工有陈某2、马某3、朱某等人（未提及赵地）。 7、被害人胡某的陈述、交易流水，证实2015年8、9月份，其通过一个陌生QQ好友的推荐加盟“越淘电子商务有限公司”开淘宝店，之后对方公司的淘宝老师向其介绍公司会帮忙装修店铺并进行推广，交了1880元后对方不理其并拉黑；2015年9月15日胡某向赵地的支付宝账户ｍｉｑ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ转账1880元。 8、被害人常某的陈述、银行业务流水，证实2016年2月份，其通过陌生QQ好友的介绍向一个叫赵地的收款人账户缴纳1960元的加盟淘宝店铺费用，后被对方拉黑；2016年2月24日、2月27日，常某用其工行卡（卡号62×××00）向赵地（卡号17×××80）转账500元、1460元。 9、被害人王某的陈述、交易记录，证实2015年9月份，其通过一个女网友的介绍加盟淘宝店铺，说会帮忙打理店铺，之后向对方支付宝账户转账1880元的开店费，对方没有给其开淘宝店铺；2015年9月15日王某向赵地的支付宝账户ｍｉｑ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ转账1880元。 10、被害人丁某的陈述、QQ截图、支付宝交易截图、支付宝交易明细，证实2016年3月份其认识一个女网友叫刘怡的，对方向其介绍加盟河南越淘电子商务有限公司开淘宝店铺，对方公司让其支付加盟费，其通过ATM机分别转了2000元和1960元至对方公司工商银行卡（户主是赵地），之后刘怡又以各种理由要求其向越淘公司支付款项，其陆续支付了6460元，向刘怡微信支付发红包2780元，之后加盟公司和刘怡都失联，对方技术人员QQ号48×××67；48×××67的QQ昵称为官方认证淘宝赵老师，2016年3月7日丁某向赵地卡号为62×××84的工行卡转账3960元，2016年3月10日、11日向赵地支付宝转账1960元，2016年3月10日、11日转账4500元。 11、被害人陈某1的陈述、银行流水，证实2016年5月份，其通过QQ好友介绍缴纳2580元加盟费，后开了淘宝店卖衣服，约定由对方代发货，后其向对方支付5000元货款后对方未发货，要求退货款时又交纳了1000元保证金，后发现被骗，除500元是ATM机转，其余8080元都是通过支付宝账号转的；对方QQ名是淘宝指导老师淘宝老师，QQ号是99×××94；2016年5月8日，陈某1向赵地0679的农行卡转存500元。 12、被害人田某的陈述、汇款转账记录，证实2016年2月，其通过QQ好友推荐加盟淘宝店，之后对方客服QQ以加盟费、装修升级费等各种理由让其汇款共计7460元，但店铺只卖出一件衣服，后被对方拉黑，款项均转给一个叫赵地的人的账户，对方负责装修、商品上架的人的QQ名为官方认证淘宝赵老师；2016年2月24日田某向赵地账户（农行卡尾号0679）转账1960元，2016年5月23日田某向赵地账户（工行卡尾号0128）转账1000元，2016年5月23日、6月18日、6月19日田某向赵地账户（邮政银行卡尾号7432）转账1000元、2000元、1500元。 13、被告人赵地的供述与辩解、支付宝交易流水，证实赵地在公安阶段供述承认其曾实施诱骗他人加盟淘宝店收取加盟费，但辩解称其是在马某2的商导帝业电子商务有限公司上班，公司地址在河南省武陟县中对面的一户人家楼顶，刚开始其做业务员，十天左右其就做技术老师装修店铺到2015年10月底，2015年10月之后到11月份其回家一个人继续做了5单左右，赚了10000元左右，后因为开理发店找店铺就没有继续干了；其的工行、农行、建行、邮政银行等全部银行卡和ｍｉｑ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的支付宝账户都给马某2用于收取顾客转来的钱；其曾是河南省越淘电子商务有限公司的股东，该公司是2016年3月注册的，未从事违法犯罪活动；1880元、1960元，有些是880元、1000元及有备注的都是淘宝加盟诈骗来的。 14、视频光盘，证实2017年6月3日，赵地前往邮储银行ATM机取款的过程。 以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，足以认定被告人赵地犯诈骗罪的事实。 被告人赵地的辩护人当庭出示下列证据：1、票据，用以证明被告人赵地交纳25000元违法所得的事实；2、村委会的求情书，用以证明被告人赵地的家庭情况及一贯表现。对上述证据，公诉人质证认为票据真实性无异议，但被告人赵地退赃数额少，求情信与本案无关，被告人赵地是否能从轻处罚，应当看其的认罪态度、悔罪表现。公诉机关的质证意见成立，予以采信。 针对被告人赵地的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，评判意见如下： 1、关于被告人赵地及辩护人辩称的赵地在马某2、马某1的商导电子商务有限公司打工，打工期间所有银行卡和支付宝账户均给公司用于收取诈骗的钱款的意见。经查，马某2、马某1及杨某三人供述的商导电子商务有限公司的基本情况及公司地址、诈骗实施的时间、收款账户等情况均基本一致，供述明确该公司使用的支付宝或银行卡收款账户为马福德或范艳霞，公司地址是武陟县仲许居民楼或武陟县朝阳二街，供述均未提及赵地系公司员工或使用赵地的账户，且马某1于2017年2月10日向公安机关举报赵地曾在武陟一中对面居民楼实施淘宝加盟诈骗的行为。故被告人赵地及辩护人的辩解和辩护意见不成立，不予采信。 2、关于被告人赵地及辩护人提出应认定诈骗数额为24500元，即有被害人报案并查实的金额。根据在案的被害人陈述、支付宝交易明细、银行卡交易流水等证据均能证实，本案中被告人赵地在案发时间段即2015年9月至2016年6月期间，均以加盟淘宝店需交纳特定金额的加盟费、网店费、保证金等款项的方式骗取被害人的钱款，且与被告人赵地在公安和检察起诉阶段的供述和指认相印证，同时被害人关于对方为越淘电子商务有限公司，QQ备注为淘宝赵老师的陈述，也与被告人赵地的供述相一致。因此，公诉机关根据被告人赵地的供述和指认，结合在案的被害人陈述、支付宝转账记录中的备注综合认定被告人赵地的诈骗资金数额并无不当。 3、关于辩护人提出被告人赵地是自首的问题。根据抓获经过、2018年9月15日被告人赵地在阜阳市的讯问笔录，均能证实被告人赵地于2018年9月15日18时许在滁新高速临泉收费站被阜阳民警抓获归案，且赵地归案后未如实供述犯罪事实，故不能认定为自首。 本院认为，被告人赵地以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。鉴于被告人赵地向本院退出部分违法所得，予以酌情从轻处罚。为保护公私财物不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵地犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月16日起至2022年9月15日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人赵地退出的违法所得人民币25000元，予以追缴，发还给各被害人（其中胡某1880元、王某1880元、常某1960元、丁某10420元、田某7460元、陈某1500元）；被告人赵地的剩余违法所得155000元继续追缴，发还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 沈 忆 人民陪审员 朱 巍 人民陪审员 徐家荣 二〇一九年六月二十四日 代书 记员 陈 园 ? 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。