河南省安阳市殷都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）豫0505刑初147号自诉人杨某某，女，1976年7月29日出生，汉族，无业，住安阳市殷都区。诉讼代理人李会平、许可（实习律师），河南金太行律师事务所律师。被告人刘某某，男，1978年2月6日出生，汉族，无业，籍贯安徽省萧县，现住安阳市文峰区。因犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年7月6日被本院决定逮捕，2019年3月19日被成都市公安局青羊分局草堂派出所抓获，2019年3月24日被安阳市公安局殷都分局执行逮捕。辩护人杜俊涛，河南殷都律师事务所律师。自诉人杨某某控诉被告人刘某某犯拒不执行判决、裁定罪一案，于2018年7月6日向本院提起自诉。因被告人刘某某在逃，本院中止审理。被告人刘某某2019年3月19日被抓获，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年4月26日公开开庭审理了本案。自诉人杨某某及其诉讼代理人李会平、许可，被告人刘某某及其辩护人杜俊涛到庭参加诉讼。现已审理终结。自诉人杨某某控诉，杨某某与被告人刘某某民间借贷纠纷一案，安阳市殷都区法院下达（2016）豫0505民初800号民事判决书，判决刘某某、徐菁偿还杨某某借款105万元及相应利息。判决生效后，杨某某申请强制执行，但刘某某分文未付，且连踪影也找不到。后经了解，刘某某在成都开办有公司，具有执行能力。经法院到成都调查取证证明，刘某某不但开办了四川省锦鑫成体育用品有限公司，且个人资金来往频繁，仅2016年9月23日至2017年11月29日银行进账金额便达429.12万元，被告人刘某某具有执行能力，但资金到账后，均被刘某某以各种方式转移,且刘某某及其妻子徐菁为逃避债务，在安徽省萧县办理了虚假身份证（刘某某安徽身份证号）。为指控上诉事实，杨某某当庭出示下列证据予以证实：1.杨某某、刘某某的身份证明，安阳市公安局殷都分局案件侦查大队证明；2.控告状、公安局案件侦查大队证明；3.殷都区法院（2016）豫0505民初800号民事判决书；4.杨某某判决书送达回证；5.向刘某某送达判决书的《人民法院》公告；6.执行申请书、受理案件通知书及送达回证、执行通知书、报告财产令；7.刘某某成都光大银行、成都招商银行、成都建行卡流水各一套；8.锦鑫成公司工商注册资料一套；9.殷都区法院（2017）豫0505执99号之一裁定书；10.萧县公安局对刘某某《重复户口注销说明》一份；11、徐菁河南身份证、安徽身份证、北关派出所注销徐菁户口信息一份。被告人刘某某对指控其拒不执行判决犯罪无异议，其认罪悔罪，但辩称自诉书指控的银行流水不属实，有些交易是还信用卡产生的，并不是别人转来的钱。其名下的房子在借款之前就已经抵给别人了，其借款的事情其前妻并不知情，其房子是离婚后给杨某某了。辩护人杜俊涛辩护意见为，被告人刘某某不具有拒不执行判决、裁定的故意，刘某某本人常年不在安阳，工作和住所地不固定，法院判决、执行等文书未直接通知到刘某某，均是以公告方式通知，被告人只知道与杨某某有经济纠纷，但对是否经过法院诉讼并不清楚，且被告人没有履行判决的能力，根据自诉人提供的被告人个人银行账户有多笔进账金额，但纵观整个银行明细，刘某某个人存款余额从未超过两三万元，即其不具备偿还105万元及利息的能力，其光大银行账户流水都是由偿还银行贷款及信用卡套现透支形成，对自诉人所述刘某某开办公司的事实，刘某某虽为该公司股东，但公司约定2035年各股东才应完成出资义务，刘某某目前并未实际出资，即使认定被告人构成犯罪，刘某某当庭自愿认罪、悔罪且一贯表现良好，系初犯、偶犯等情节，应从轻、减轻处罚。经审理查明，自诉人杨某某与被告人刘某某及徐菁民间借贷纠纷一案，本院于2016年9月23日作出（2016）豫0505民初800号民事判决，判决刘某某、徐菁给付杨某某105万元及相应利息。2016年10月16日在人民法院报采用公告送达方式向刘某某、徐菁送达判决书。判决生效后，刘某某、徐菁未在规定时间内履行民事判决义务，杨某某申请强制执行，2017年2月14日本院立案执行，2017年3月2日采用公告送送方式向刘某某、徐菁送达本院（2017）豫0505执99号执行通知书、财产申报令，刘某某、徐菁未按照规定执行民事义务、申报财产。经查，刘某某任四川省锦鑫成体育用品有限公司法定代表人。刘某某身份证号为的重复户口于2017年11月6日被注销。经查询，2016年12月至2017年12月期间，刘某某成都招商银行、建行、光大银行名下长期有款项流动，累计进账款项近400万余元，均系入账后及时转出。上述事实，有自诉人当庭提供，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：本院（2016）豫0505民初800号民事判决书、公告送达照片，证明本院于2016年9月23日作出（2016）豫0505民初800号民事判决，判决刘某某、徐菁给付杨某某105万元及相应利息。2016年10月16日采用公告送达方式向刘某某、徐菁送达判决书。执行申请书、受案通知书、人民法院报公告，证明2017年2月14日本院立案执行，2017年3月2日公告向刘某某、徐菁公达本院（2017）豫0505执99号执行通知书、财产申报令。四川省锦鑫成体育用品有限公司工商注册资料，证明刘某某系股东并任法定代表人。萧县公安局对刘某某《重复户口注销说明》一份，证明刘某某身份证号为的重复户口于2017年11月6日被注销。刘某某成都招商银行、建行、光大银行名下查询明细，证明2016年12月至2017年12月期间，刘某某成都招商银行、建行、光大银行名下长期有款项流动，累计进账款项近400万余元，均系入账后及时转出。成都市公安局青羊分局草堂派出所出具的抓获证明，证明刘某某2019年3月19日被抓获。自诉人杨某某、被告人刘某某的身份证明、控告状、公安局案件侦查大队不立案证明等其他证据材料。本院认为，被告人刘某某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，自诉人杨某某控告被告人刘某某犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。对于刘某某的辩护人认为刘某某本人常年不在安阳，工作和住所地不固定，法院判决、执行等文书未直接通知到刘某某，均是以公告方式通知，被告人只知道与杨某某有经济纠纷，但对是否经过法院诉讼并不清楚的意见，经查，刘某某在明知借用他人款项应当还款未还的情况下，长期在外无法联系，明显是故意躲避债务，刘某某应当预料到他人将催要借款、通过诉讼主张权利的情况。本院依法公告送达了相关诉讼材料，送达手续合法，故辩护人的该辩护意见本院不予采纳。对于刘某某辩称指控的银行流水不属实，有些交易是还信用卡产生的，并不是别人转来钱的意见及其辩护人认为自诉人提供的被告人个人银行账户有多笔进账金额，但纵观整个银行明细，刘某某个人存款余额从未超过两三万元，即其不具备偿还105万元及利息的能力，其光大银行账户流水都是由偿还银行贷款及信用卡套现透支形成的意见，经查，刘某某在应当偿还借款，且经本院判决、执行期间拒不还款，其名下各银行在2017年一年期间大量流水转账，转入款项近400余万元，款项均及时转出，即使是信用卡透支还款，但款项累计数额巨大，且也未按规定报告财产，属于转移、隐匿财产致无法执行，刘某某及其辩护人的该辩护意见本院不予采纳。刘某某到案后当庭对基本事实予以供认，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款及《全国人大常委会关于第三百一十三条的解释》第一款、第二款第（一）项的规定，判决如下：被告人刘某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年9月18日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张新宇审 判 员  李 瑞人民陪审员  王剑华二〇一九年六月十二日书 记 员  宋慧敏