海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初159号海南省东方市人民法院刑事判决书（2019）琼9007刑初159号公诉机关海南省东方市人民检察院。被告人曾德雷，男，1994年5月10日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，海南省东方市人，无固定职业，捕前住东方市八所镇新港路后巷49号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月29日被东方市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于东方市看守所。被告人蒙海忠，男，1991年1月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，海南省东方市人，无固定职业，捕前住东方市八所镇人民西路后巷33号。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月28日被东方市公安局刑事拘留，同年8月3日被逮捕。现羁押于昌江黎族自治县看守所。东方市人民检察院以东检公诉刑诉〔2019〕113号起诉书指控被告人曾德雷、蒙海忠犯诈骗罪，于2019年4月10日向本院提起公诉。经审查，本院于2019年4月15日决定立案并依法组成合议庭，于2019年5月15日公开开庭审理了本案。东方市人民检察院指派检察官王春火出庭支持公诉，被告人曾德雷、蒙海忠到庭参加诉讼。现已审理终结。东方市人民检察院指控，2018年4月9日，被告人曾德雷在派派游戏论坛上发布低价销售派派钻石充值的广告信息，期间被害人许某看到该广告信息后，随即添加曾德雷使用的诈骗微信号×××，并与曾德雷联系，后被告人曾德雷诱骗被害人许某往诈骗网站内充值人民币共计22500元。诈骗得手后，经上家陈估（另案处理）扣除一定比例后，将17080元转到蒙海忠持有的一张户名为“黄安”（卡号×××）的建设银行卡内，蒙海忠再将其中的17000元充值到“黄安”微信账户，后再转入蒙海忠个人微信账户。蒙海忠扣下200元好处费后将剩余的16800元转入被告人曾德雷的邮政银行卡（卡号为×××）内。曾德雷收到钱款后，又通过微信转账的方式转300元好处费给蒙海忠。另查明，2018年4月5日至11日，曾德雷、蒙海忠通过使用“黄安”银行账户还接收到上家陈佑、高争结算后转入的诈骗款人民币共计10310元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了如下证据：1、书证：常住人口信息、许某2018年4月9日邮政储蓄银行流水信息、财付通支付科技有限公司支付账户查询结果、黄安建设银行账户（卡号×××）及符良成账户（卡号×××）清单、财付通支付科技有限公司查询反馈结果、曾德雷、蒙海忠微信交易流水信息、曾德雷邮政储蓄卡账户（卡号×××）流水单、扣押笔录、扣押清单、中国农业银行无卡存款记录凭证、谅解书、收条、到案经过等；2、证人梁某、符某的证言；3、被害人许某的陈述；4、同案人陈佑、高争的供述与辩解；5、辨认笔录；6、被告人曾德雷、蒙海忠的供述与辩解等。据此，公诉机关认为被告人曾德雷、蒙海忠的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并认为被告人曾德雷是主犯、具有自首的情节，且已将诈骗的全部赃款退回，取得了部分被害人的谅解；被告人蒙海忠是从犯、具有坦白情节。建议本院在有期徒刑三年至三年三个月的幅度内对被告人曾德雷、蒙海忠处以刑罚，并处罚金。提请本院依法判处。被告人曾德雷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，未作辩解。被告人蒙海忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，未作辩解。经审理查明，2018年4月9日，被告人曾德雷在派派游戏论坛上发布低价销售派派钻石充值的广告信息，期间被害人许某看到该广告信息后，随即添加曾德雷使用的诈骗微信号×××，并与曾德雷联系，后被告人曾德雷诱骗被害人许某往诈骗网站内充值人民币共计22500元。诈骗得手后，经上家陈估（另案处理）扣除一定比例后，将17080元转到被告人蒙海忠持有的一张户名为“黄安”（卡号×××）的建设银行卡内，蒙海忠再将其中的17000元充值到“黄安”微信账户，后再转入蒙海忠个人微信账户。蒙海忠扣下200元好处费后将剩余的16800元转入被告人曾德雷的邮政银行卡（卡号为×××）内。曾德雷收到钱款后，又通过微信转账的方式转300元好处费给蒙海忠。另查明，2018年4月5日至11日，被告人曾德雷、蒙海忠通过使用“黄安”银行账户还接收到上家陈佑、高争（以上2人另案处理）结算后转入的诈骗款人民币共计10310元。另还查明，案件发生后，被告人曾德雷于2018年6月29日到东方市公安局投案，2018年9月18日，被告人曾德雷通过其家属将诈骗款人民币22500元退还给被害人许某，取得了被害人许某的谅解；2019年5月17日，被告人曾德雷的家属自愿向本院退回曾德雷诈骗所得的赃款人民币10310元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（一）被害人许某的陈述。其陈述称，2018年4月9日，我在网上玩一款叫做派派的手机社交游戏时，看见有人发卖游戏装备的消息（微信号码为：×××，昵称为：派派代冲小商），于是我就添加了对方，后我和对方讲用500元和他买一个套餐，对方就给了我一个网址（网址为127250.com），让我在该网址上注册个人信息。接着，这个网址的客服和我聊天，对方先给我一个二维码，让我扫码支付500元钱，并说支付完成后就能提取我的产品，但对方后来又以重新开通发货功能、继续完善个人资料、银行账号错误，资金被冻结、没按指示操作资金又被冻结了等理由，前后让我充值、转账了人民币共计22500元。次日，等我再进该网址的时候就发现网站打不开了，于是我就报警了。我用于支付的是中国邮政储蓄银行的银行卡，卡号为×××。（二）证人证言。1、证人梁某的证言。其证言称，我曾帮助蒙海忠套现过三、四次，都是通过嫂子符某的“婵婵美食店”的支付宝二维码把钱转给蒙海忠的。2、证人符某的证言。其证言称，我是东方市八所“婵婵美食店”的店主，我不认识曾德雷、蒙海忠，黄安银行账户转到我支付宝里的钱是由我妹夫梁某拿二维码去给别人扫的，钱到账后，我再转给妹夫梁某。（三）书证1《邮政储蓄银行流水信息》。证实，2018年4月9日，许某通过微信扫码分别转出人民币4520元、8000元、4000元、6000元，共计22520元。2、《财付通支付科技有限公司支付账户查询结果》《黄安建设银行账户、符良成账户（卡号×××）清单》《财付通支付科技有限公司查询反馈结果》《曾德雷、蒙海忠微信交易明细清单》《曾德雷邮政储蓄卡账户（卡号×××）流水单》。3、《扣押笔录》《扣押清单》《中国农业银行汇款业务凭证》《谅解书》《收条》。证实，案件发生后，被告人曾德雷于2018年9月18日通过其家属将诈骗许某的赃款人民币22500元退回公安机关，后由公安机关发还给被害人许某。被害人许某对被告人曾德雷的行为予以谅解。4、《常住人口登记表》。载明了被告人的姓名、出生日期、籍贯、住址等情况。证实，被告人曾德雷于1994年5月10日出生，被告人蒙海忠于1991年1月2日出生，二被告人实施犯罪行为时已达到负完全刑事责任的年龄。5、《到案经过》。证实，2018年6月29日13时许，被告人曾德雷主动到东方市公安局投案；2018年6月28日，东方市公安局民警依法传唤被告人蒙海忠到案。（四）同案人的供述与辩解1、同案人陈佑的供述与辩解。其供述称，我是通过QQ、虚假网站搞网络支付诈骗的。主网站http://zdq.2015hhhh.com/kadmin，这个网站绑定了许多个虚假网站，这些虚假网站都是在我的主网站设定的，都是给枪手使用的。我给枪手的诈骗网站的前台是有扫码充值的，被害人充某后，钱就会进到商户或者QQ钱包里面，钱到了商户后我就会提现到商户绑定的银行卡上，到了商户绑定的银行卡后，我就转到“符良成”工商银行卡（尾号4118）、我微信绑定的建设银行卡（尾号5165）、我支付宝绑定的建设银行卡（尾号5165）、刘璐茜建设银行卡（尾号9201）。我是根据枪手提供接收诈骗赃款的方式把钱直接转给枪手，如果枪手是用银行卡接收诈骗赃款，那么，我就用“符良成”的工商银行卡（尾号4118）给他们结算，如果是用微信接收诈骗赃款，我就通过我的微信（绑定建设银行卡尾号5165的微信）给他们结算，如果是用支付宝接收诈骗赃款，那么，我就通过支付宝（绑定建设银行卡尾号5165的支付宝）给他们结算。2、同案人高争的供述与辩解。其供述称，我在东方市八所镇利民路开了一家海南金泰网络科技有限公司。我使用的liuliu1678@163.com支付宝账户，该账户只收卡结算的钱，没有收结算时时彩的钱。（五）被告人的供述与辩解及辨认笔录1、被告人曾德雷的供述和辩解及辨笔录。其供述称，2018年4月份（具体时间我忘记了）我在派派游戏论坛上发布低价充值“派派钻石”的虚假广告信息，不久就有一个人（微信昵称是：诺言，135XXXXXXXX）加了我在广告中留下的我的微信号（微信号码是×××，昵称是派派代充小商），我就发了一个虚假网站给对方，让他到网站内注册会员和充值，对方第一次就充值了500元购买商品，在客户购买完商品后，我就在后台设置的网站内弹出一个聊天界面，我通过操作这个聊天界面冒充客服对客户说“由于你是第一次注册，需要充值2000元开通发货功能，才能正常发货，发货后这2000元会退还给你”。对方相信了，往网站内充值了2000元。后我以填写个人信息资料后提现、所填写的银行卡号错误，导致账户内的资金被冻结、需要充值5000元开通VIP功能才能继续提现等为由让对方充值。对方相信了，继续充值。我一共骗到了22500多元。我自己拿到75%，共计17000多元。操作是我一个人完成的，上家给我的钱是我的朋友蒙海忠套现给我的，我共给了蒙海忠500元的酬劳。经辨认相片，被告人曾德雷指认蒙海忠就是给他套现诈骗款的人。2、被告人蒙海忠的供述与辩解。其供述称，2018年4月初的某一天中午，“华二”（微信号：×××-935,昵称“huaer”）通过微信联系我，问我是否认识用信用卡刷卡套现的人，并叫我帮他找一个，到时候钱骗过来给我200元，我就同意了。之后我就在网上百度，找到了一个叫“天弘”的套现网站。我联系了对方的“天弘客服”，并用小额试了一次，发现可以套现，这样，我就把二维码发给“华二”了。大概过了一个多小时，“华二”就发了一个截图给我，说待会收到钱转给他。我把截图转发给“天弘客服”，之后到了晚上20点左右，我收到微信转账给我的17000元，我就收了200元钱，把剩余的16800元通过微信转账的方式给“华二”了。我把钱转给“华二”后，想了一下，我帮“华二”倒了这么多钱，而他的钱也是骗来的，觉得收200元太少了，就跟“华二”说加300元，他同意了，并转了300元给我。以上证据经庭审举证、质证，来源合法、客观真实，与本案具有相关性，证据间能相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人曾德雷利用互联网发布虚假信息，多次骗取他人财物人民币共计32810元，数额巨大；被告人蒙海忠明知被告人曾德雷利用互联网发布虚假信息，骗取他人财物而提供辅助，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人曾德雷起主要、积极作用，是主犯，被告人蒙海忠起次要、辅助作用，是从犯。公诉机关指控被告人曾德雷、蒙海忠的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。鉴于被告人曾德雷在案件发生后，能主动到公安机关投案，并能如实供述了自己的犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；另，在案发后，被告人曾德雷的家属已自愿将诈骗所得的赃款全部退回，取得了被害人许某的谅解，可酌情从轻处罚。被告人蒙海忠到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。综合本案的量刑情节，依法可以对被告人曾德雷、蒙海忠减轻处罚。根据被告人曾德雷、蒙海忠犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：1被告人曾德雷犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币35000元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2020年11月28日止。）二、被告人蒙海忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币15000元。罚金限在本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月28日起至2019年9月27日止。）三、被告人曾德雷通过其家属退回的诈骗所得赃款人民币共计10310元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 符桂光审判员 王 超审判员 陈凤羽 二○一九年六月五日书记员 卿雅洁附：适用本案的法律条文内容《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。（共印30份）