河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)冀0108刑初589号 被告人常某，男，1963年7月31日出生，汉族，大专文化，户籍所在地:河北省石家庄市长安区，现住址:河北省石家庄市长安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月11日被裕华分局刑事拘留，经本院批准，于2018年2月14日被裕华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人杜杰锋，河北百创律师事务所律师。 被告人陈某，女，1965年12月10日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：河北省石家庄市长安区，现住址：河北省石家庄市长安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年1月11日被裕华分局刑事拘留，经本院批准，于2018年2月14日被裕华分局执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人王彦霞，河北双弘律师事务所律师。 石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉〔2018〕548号起诉书指控被告人常某、陈某犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员何浩出庭支持公诉，被告人常某及辩护人杜杰锋，被告人陈某及辩护人王彦霞均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控,2015年1月上旬，暗黑币传销头目白某某（在逃）把李某4（在逃）、陈某、常某三人发展为香港某科技有限公司某创建的暗黑币传销组织成员。2015年1月下旬李某4把暗黑币账号ｌｊｍ668卖给陈某、常某，二人组织发展暗黑币传销的下线，白某某指定陈某、常某为石家庄市裕华区暗黑币传销组织的负责人，白某某让常某到香港、南京学习暗黑币传销知识，指使陈某、常某宣传、发展暗黑币传销下线，期间白某某将一台ＰＯＳ机交给陈某、常某安装到石家庄市裕华区某地产公司一楼承租的办公室，专门给暗黑币传销组织转账使用，2015年1月上旬，白某某指派常某到南京参加暗黑币传销组织招商大会，学习、交流暗黑币传销有关知识，当月下旬白某某又派常某到香港某科技有限公司某创建的暗黑币传销组织总部参加暗黑币梦想飞跃大会，并带回暗黑币传销宣传手册。香港回来后，2015年春节前，白某某（在逃）、陈某、常某在石家庄市裕华区某酒店组织暗黑币招商酒会，宣传香港某科技有限公司暗黑币传销知识，参加酒会达100多人次。常某多次在石家庄市裕华区某地产公司一楼的承租的办公室给暗黑币会员讲解其在南京、香港暗黑币招商大会学习体会，宣传暗黑币传销模式，并组织暗黑币会员观看“中央电视台的暗黑币招商录像”，每个会员只要购买Ｖ1、Ｖ3、Ｖ9产品就有二种收益，即静态收益和动态收益，静态收益是固定收入，动态收益是发展会员就像挖矿机，发展会员越多，矿就挖的越深，获得的收益就越多，每个会员发展的新会员分大、中、小三个区，再发展新会员又可分大、中、小三个区，依次类推，每发展一个暗黑币会员就会有动态收益，结构呈金字塔，越是上层非法获利就越多。被告人陈某在2015年1月下旬至2015年4月间暗黑币传销发展下线200多人次，陈某、常某非法获利15万元，目前总涉案金额达350余万元。 据此，公诉机关认为被告人常某、陈某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。 被告人常某、陈某对起诉书指控事实无异议,并表示自愿认罪。 被告人常某的辩护人主要辩护意见,1、被告人在案发后主动到公安机关投案并能如实供述，应构成自首，应从轻或减轻处罚；2、被告人常某在犯罪中属于从犯，应当从轻或减轻处罚；3、指控常某为传销组织的负责人证据不足；4、起诉书指控被告人发展下线200多人、非法获利15万元以及涉案金额350余万元的证据不足；5、被告人常某不但是暗黑币的宣传者，也是受害者，主观恶性不存在诈骗或者侵占的目的；6、常某自愿认罪、积极悔罪，应从轻处罚；7、被告人属于初犯、犯罪主观恶性较小，没有犯罪前科，所触犯犯罪罪名不属于暴力犯罪，没有人身危险性。综上，建议对被告人常某从轻判处。 被告人陈某的辩护人主要辩护意见，1、对起诉书指控发展下线200多人次、涉案金额350余万元的证据不足，不能依此定罪量刑；2、被告人陈某在传销犯罪中属于从犯，应当从轻或减轻处罚；3、被告人陈某在主观上不存在骗取钱财的目的；4、被告人当庭认罪、悔罪，且系初犯，主观恶性较小，没有犯罪前科。综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明,2015年1月上旬，暗黑币传销头目白某某（在逃）把李某4（在逃）、陈某、常某三人发展为香港某科技有限公司某创建的暗黑币传销组织成员，2015年1月下旬李某4把暗黑币账号ｌｊｍ668卖给陈某、常某，陈某、常某二人组织发展暗黑币传销的下线，白某某指定陈某、常某为石家庄市裕华区暗黑币传销组织的负责人，白某某让常某到香港、南京学习暗黑币传销知识，指使陈某、常某宣传、发展暗黑币传销下线，期间白某某将一台ＰＯＳ机交给陈某、常某安装到石家庄市裕华区某地产公司一楼的承租的办公室，专门给暗黑币传销组织转账使用，2015年1月上旬，白某某指派常某到南京参加暗黑币传销组织招商大会，学习、交流暗黑币传销有关知识，同月下旬白某某又派常某到香港某科技有限公司某创建的暗黑币传销组织总部参加暗黑币梦想飞跃大会，并带回暗黑币传销宣传手册，香港回来后，2015年春节前，白某某（在逃）、陈某、常某在石家庄市裕华区某酒店组织暗黑币招商酒会，宣传香港某科技有限公司暗黑币传销知识，参加酒会达100多人次。常某多次在石家庄市裕华区某地产公司一楼的承租的办公室给暗黑币会员讲解其在南京、香港暗黑币招商大会学习体会，宣传暗黑币传销模式，并组织暗黑币会员观看“中央电视台的暗黑币招商录像”，每个会员只要购买Ｖ1、Ｖ3、Ｖ9产品就有二种收益，即静态收益和动态收益，静态收益是固定收入，动态收益是发展会员就像挖矿机，发展会员越多，矿就挖的越深，获得的收益就越多，每个会员发展的新会员分大、中、小三个区，再发展新会员又可分大、中、小三个区，依次类推，每发展一个暗黑币会员就会有动态收益，结构呈金字塔，越是上层非法获利就越多。被告人常某、陈某在2015年1月下旬至2015年4月间暗黑币传销发展下线三十人以上且层级在三级以上。 另查明，2018年1月11日，被告人常某、陈某主动到公安机关投案。以陈某为群主的微信群有成员150余人，根据常某、陈某线下的陈述统计，投入资金350余万元。 公诉机关为证实指控事实，出示如下证据： 1.书证 （1）报警案件登记表、受案登记表：证实赵某于2016年12月26日报案至东苑派出所。 （2）王某1注册“暗黑币”账号情况表：证实王某1用户名ｗｘｊ6687,身份证号码1301031964××××××××。中国农业银行银行卡交易明细清单：10万元ＰＯＳ机转陈某，及王某1所画的上下线关系图。 （3）白某1所画的上下线关系图及白某1注册“暗黑币”账号情况表：证实白某1用户名ｂｆｇ6669,身份证号码1301041955××××××××。白某1提供的建行交易明细：证实4笔返现记录共计66518元。 （4）蔡某所画的上下线关系图。 （5）梁某注册“暗黑币”账号情况表：证实梁某用户名ｌｊｌ6689,身份证号码1301061954××××××××及梁某所画的上下线关系图。 （6）李某1所画的上下线关系图。 （7）张某1注册“暗黑币”账号情况表：证实张某1用户名ｚｙｘ6687,身份证号码1301051963××××××××。张某1提供的借记卡账户历史明细清单：证实4笔返现记录共计66518元。张某1所画的上下线关系图。 （8）刘某1注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｌｓｙ6687,身份证号码1323241958××××××××。刘某1所画的上下线关系图。 （9）张某2用王某1身份注册“暗黑币”账号情况表。张某2所画的上下线关系图。 （10）张某3所画的上下线关系图，张某3提供的银行账户历史交易明细清单，张某3注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｚｈ6687,身份证号码1301031952××××××××。 （11）闫某注册“暗黑币”信息表及闫某所画的上下线关系图。 （12）狄某提供的中国建设银行个人网上银行明细，狄某注册“暗黑币”账号情况表：证实身份证号码1301031966××××××××，狄某所画的上下线关系图。 （13）冯某提供的ＰＯＳ签购单，冯某提供的查询汇款明细：证实刘某某转给常某148500元。 （14）刘某某、冯某的委托书，关于买假暗黑币被骗的报案材料。 （15）冯某所画的上下线关系图，冯某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｆｌ6687、ｆｌ7777,身份证号码1304021988××××××××。 （16）安某所画的上下线关系图，安某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ａｚ666,身份证号码1301061973××××××××。 （17）郑某所画的上下线关系图，郑某提供的银行卡客户交易明细：证实合计415705元打入陈某账户。 （18）张某4银行卡交易明细：证实转给陈某47000元，676元，张某4所画的上下线关系图。 （19）刘某2提供的银行账户明细证实在广州某贸易有限公司消费45903元。 （20）赵某提供的银行卡交易明细：证实买暗黑币汇款转款193800元、9945元。 （21）邓某某个人账户明细账单：证实公司返现五笔共计21673元。 （22）暗黑币矿业公司网页。 （23）关于被假冒暗黑币集资诈骗的办案材料。 （24）李某2所画的上下线关系图，李某2注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｌｚｙ6688,身份证号码1301231977××××××××。 （25）董某注册“暗黑币”账号情况表：证实董某用户名ｄｙｌ9265,身份证号码1301231976××××××××，手机号码139××××9265，董某所画的上下线关系图。 （26）李某3所画的上下线关系图，李某3注册“暗黑币”账号情况表：证实李某3用户名ｌｌｎ6228,身份证号码1301021975××××××××。 （27）延某某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｙｋｈ6233,身份证号码1301231979××××××××，延某某所画的上下线关系图。 （28）裴某所画的上下线关系图，裴某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｐｓ5711,身份证号码1301231975××××××××。 （29）池某所画的上下线关系图，池某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｃｊｌ666,身份证号码1301231977××××××××。 （30）黄某所画的上下线关系图，及黄某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名Ｈｃｚ668；黄某使用其爱人戎某某的身份信息注册的“暗黑币”账号。 （31）史某所画的上下线关系图，及史某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｌｈｙ668,史某使用吕某某的身份信息注册的“暗黑币”账号。 （32）张某5所画的上下线关系图。 （33）乔某所画的上下线关系图，乔某注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｑｌ5769。 （34）陈某2注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｃｎｙ668，及陈某2所画的上下线关系图。 （35）杨某2所画的上下线关系图，及杨某2注册“暗黑币”账号情况表：证实用户名ｙｘｌ668。 （36）任某所画的上下线关系图，及任某注册“暗黑币”账号情况表：证实使用其爱人李某甲的身份信息注册的“暗黑币”账号ｌｓｙ668。 （37）王某2所画的上下线关系图，王某2注册“暗黑币”账号情况表：证实注册的“暗黑币”账号ｗｋｄ668。 （38）鲍某所画的上下线关系图，鲍某注册“暗黑币”账号情况表：证实注册的“暗黑币”账号ｂｌｘ667，鲍某提供的陈某办公室ＰＯＳ机刷卡记录，鲍某提供的中国光大银行账户对账单。 （39）张某1所画的上下线关系图，张某1注册“暗黑币”账号情况表：证实注册的“暗黑币”账号ｚｙ988。 （40）陈某微信群、微信号截图，陈某注册暗黑币的账户信息，用户名ｌｊｍ668,身份证号码1301021965××××××××，陈某所画的上下线关系图。 （41）杨某3注册暗黑币的账户信息及会员资料照片，用户名ｙｌ899；身份证号码1301061993××××××××。 （42）宋某注册暗黑币的账户信息，用户名ｓｙ2015身份证号码1301041971××××××××。 （43）常某注册暗黑币的账户信息，用户名ｃｌ0731,身份证号码1301021963××××××××，常某所画的上下线关系图。 （44）李某4注册暗黑币的账户信息，用户名ｌｊｍ1688,身份证号码1301051960××××××××。 （45）房屋租赁协议：证实常某租用石家庄市裕华区翟营南大街33号房屋。 （46）陈某银行交易明细。 （47）工作说明及上下线结构图：证实传销组织的上下线结构图。 （48）被告人常某、陈某户籍证明信。 （49）工作说明：证实陈某、常某因涉嫌组织领导传销罪被网上追逃，后经打电话做工作，于2018年1月11日投案。 （50）工作说明：证实李某4于2014年12月中旬把暗黑币账号转让给陈某、常某。 2.证人证言 （1）证人杜某、华某、武某、杨某1、陈某1、付某的证言：证实“暗黑币”传销的成立及运行方式，以及市场范围、组织结构及其收益。 （2）证人王某1的证言，2014年12月底的一天，陈某给我打电话说有一个暗黑币投资的事挺挣钱，告诉我她的地址让我过去听听课，而后我到了石市院内某地产公司一楼，陈某说和她丈夫常某是暗黑币公司石家庄的负责人，陈某口头先给我讲了一下暗黑币怎么能挣钱，让我参加进来趁这么好的机会挣点钱，我当时就有些感兴趣。二、三天之后我又去了他们公司，房间里有用电脑连接的投影仪，播放暗黑币的宣传视频，播放视频的过程中常某也给我们讲解，视频播放完后常某继续给我们讲解暗黑币的相关内容。听完讲解我就相信了，感觉能挣钱。而后我就开始购买暗黑币，具体注册、保单都是陈某给我操作的。2月底的一天，陈某给我打电话说有一个暗黑币投资招商酒会，我就通知了白某1，白某1又通知了他的几个朋友，而后我到了石市裕华路省军区对面的一个酒店，在酒店一个会议厅内，大约有300多人，现场以酒会的形式进行暗黑币投资会，还要求到场人每人缴纳100元会议费，我当时替白某1缴纳了会议费。常某在台上主讲暗黑币的情况、趋势、收益和具体操作，当时还有白某甲、白某甲老公李某甲讲解暗黑币的收益、好处，给大家讲课，并且现场注册、交钱购买暗黑币有礼物相赠，礼物价值由购买的级别由低到高，在酒会现场有很多人就现场购买了暗黑币，常某负责讲解介绍，陈某负责在现场收钱入单，这场酒会就是常某、陈某两人组织召开的。 2015年3月初，陈某给我打电话说有一个在北京开的暗黑币投资招商酒会，我就通知了白某1，我想进一步了解暗黑币的情况，于是我就到了北京市四惠地铁站附近的一个宾馆，具体地点记不清了，在宾馆会议厅参会的有三四百人，当时有陈某、常某、白某甲、白某甲丈夫李某甲、还有暗黑币总部副总姓何的一个男的，这几人给大家讲课，讲解暗黑币如何发展、挣钱。我了解暗黑币公司是没有任何实体，是一种虚拟货币，资金在内部循环，投入进去的收益是靠发展市场拉人头，争取新会员的注册购买报单的钱，是一种传销组织。陈某、常某对我讲，这么好的事情、机遇，多给亲朋好友们介绍暗黑币项目，没有给我具体的宣传资料，说把人带来，他们具体给讲解。加入暗黑币之后我介绍了白某1、张某2等人。除了常某、陈某之外没有其他人给我讲过，我发展的下线我知道。 （3）证人白某1的陈述，2015年2月初的一天，王某1给我说有一个暗黑币投资的事挺挣钱，告诉我她们的地址让我过去听听课，而后我到了石市院内某地产公司一楼，王某1给我介绍陈某、常某，说是暗黑币石家庄的负责人，先在常某的办公室内，常某口头先给我讲了一下暗黑币怎么能挣钱，而后常某又把我带到大房间里，当时房间里有十几个人，房间里有用电脑连接的投影仪，播放暗黑币的宣传视频，播放视频的过程中常某也给我们讲解，听完讲解我就相信了，感觉能挣钱。而后过了几天我又到了某地产常某的公司，当时王某1也在，在大房间内有10几个人在听常某、陈某讲课，听完课当时就同意购买。 2月初的一天，陈某给我打电话说有一个暗黑币投资招商酒会，有朋友想了解可以一起带过来听听，而后我到了石市裕华路省军区侧面的一个酒店，大约有300多人，现场以酒会的形式进行的暗黑币投资会，常某在台上主讲暗黑币的情况、趋势、收益和具体操作，当时还有一些从外省来的暗黑币受益者讲解收益、好处，并且现场注册、交钱购买暗黑币有礼物相赠，礼物价值由购买的级别由低到高，在酒会现场有很多人购买了暗黑币，常某负责讲解介绍，陈某负责在现场收钱入单，这场酒会就是常某、陈某两人组织召开的。 2015年3月初，具体时间记不清了，陈某给我打电话说有一个在北京开的暗黑币投资招商酒会，在宾馆会议厅参会的有三四百人，当时有陈某、常某、白某甲、白某甲丈夫（姓李）、还有暗黑币总部副总姓何的一个男的，这几人给大家讲课，讲解暗黑币如何发展、挣钱。 在暗黑币里面我一共报了八个单，这八个单购买账号用的钱都是我的钱。我本人名字注册的有三个Ｖ9账号，用户名：ＢＦＧ6669、ＢＦＧ6689、ＢＦＧ6699，报单上留的信息是我的信息，登记的银行账户是我建设银行账户，账号：62×××03。我打款的账号记不清了。用我爱人名字刘某某注册一个Ｖ1账号，用户名：ＬＬＰ6687，报单上留的是我爱人刘某某的信息，登记的银行账户是刘某某建设银行账户，账号：62×××69。我打款的账号记不清了。用我哥哥白某乙的名字注册了一个Ｖ1账号，用户名：ＢＦＴ6687，报单上留的是我哥哥白某乙的信息，登记的银行账户是工商银行账户，账号：62×××28。我打款的账号记不清了。用我儿子白某丙的名字注册了二个Ｖ1账号，两个Ｖ1账号，用户名：ＢＺＹ6687、ＢＺ6687，报单上留的我儿子白某丙的信息，登记的银行账户是农业银行账户，账号：62×××19。我打款的账号记不清了。用我儿媳妇张志霞的名字注册了一个Ｖ1账号，用户名：ＺＺＸ6687，报单上留的张志霞的信息，登记的银行账户是工商银行账户，账号：62×××68。 加入暗黑币一共投进去约50多万左右，打到陈某的账号和ＰＯＳ机了。我卖暗黑币一共提现了大约90000元，具体金额我记不清了。提现是我在网站上登陆我的账号，提交提现金额申请，而后系统审核后，暗黑币公司将钱汇入我预留登记的银行卡内。我的上线是王某1，我介绍了时某某、蔡某、钱某某、白某丁、李某乙。 （4）证人蔡某的证言，2015年2月，白某1就给我讲投资暗黑币理财的事，叫我参加暗黑币招商投资酒会，我就和白某1到了裕华区军区对过的一个酒店会议室，当时有一百多人，白某1介绍我认识了石家庄市主管暗黑币投资的陈某和常某，他俩是夫妻关系，常某就给我们讲课，还播放了中央电视台关于暗黑币投资的视频。而后讲了暗黑币投资的有关信息，在陈某、常某的宣传下我就有投资的欲望。白某1帮我交上16000多元，怎么把钱交给陈某的我不知道，陈某帮我注册了一个Ｖ1会员，我用我老婆（穆某某）身份注册的账号是：ＭＦＺ6689，绑定的是中国工商银行卡62×××06。 我在暗黑币里面投了一个单，都是陈某给我报的单，我投资的是二个Ｖ1，投资了16000元。加入暗黑币之后没有提过现金。我的上线是白某1，白某1的上线是陈某。我的下线是雷某某，雷某某的下线叫梁某。 （5）证人梁某的证言，2015年2月，具体时间记不清了，白某1给我说有一个暗黑币的投资项目挺挣钱，让我过去听听课，而后白某1带我和我老婆李某1一起到了石市院内某地产公司一楼，白某1给我介绍认识了陈某、常某，说他们是暗黑币石家庄的负责人，常某给我们讲解暗黑币的相关内容，现场我就同意购买了，陈某用一台他们的ＰＯＳ机刷我的中国银行卡，卡号记不清了，我购买了一个Ｖ1账户，账户名：ＬＪＬ6689，花了大约16000元，报单、注册是陈某给我操作的。 （6）证人李某1的证言,我从2015年3月份左右，白某1就带着我和我老伴梁某到裕华区某地产1楼，介绍石家庄市暗黑币负责人陈某，当天老伴梁某花16000元注册了一个暗黑币账号，是陈某给注册的账号投资一单Ｖ1理财产品，具体账号我不清楚，后来过了没多长时间我老伴梁某加我也投资一单暗黑币Ｖ1理财产品，陈某和常某就叫我投资暗黑币，我手头没有多少钱，雷某某就帮我垫上26000元，雷某某就用陈某办公室的ＰＯＳ机刷了卡，我买了一单Ｖ1，事后我给雷某某转了26000元。 （7）证人张某1的证言,2015年2月份左右，王某1跟我说在裕华区军区对过的一个酒店要开一个酒会，王某1叫我去，我到那儿才知道是暗黑币招商酒会，有百十号人，有个自称叫常某的开始讲暗黑币投资的教程，讲了暗黑币总部在香港，石家庄的办公地点在裕华区某地产），我见到了常某和他老婆陈某，是暗黑币在石家庄的负责人。王某1就给我讲这个暗黑币就像比特币，暗黑币肯定要涨，投资十几万到年底叫你挣一百万等等。过了2、3天我就到裕华区某地产），当时有王某1、常某在，经王某1介绍常某的老婆叫陈某，常某叫我到会议室先听课，会议室里有十几个人，听完课后，我就购买了一单Ｖ1理财项目，花了16823.60元，买了1000个暗黑币。陈某用他们的一个ＰＯＳ机刷了我的工商银行卡（卡号：62×××15），陈某就给我注册了暗黑币账号：ｚｙｘ6×××78，我用我的身份注册的，绑定账号是我的身份证办理的中国工商银行卡：62×××15。过了两天，在翟营××办公处，陈某用他们的一个ＰＯＳ机刷了我的工商银行卡（卡号：62×××15），刷了147240.90元，陈某就给我注册了一个Ｖ9，暗黑币账号：ｚｙｘ6×××89。 我在暗黑币里面投了三个单。第一个是Ｖ1，陈某用他们的一个ＰＯＳ机刷了我的工商银行卡（卡号：62×××15），刷了16823.60元，暗黑币账号：ｚｙｘ6×××78。第二个是Ｖ9，陈某用他们的一个ＰＯＳ机刷了我的工商银行卡（卡号：62×××15），刷了147240.90元，暗黑币账号：ｚｙｘ6×××89。第三个使用我前两个生成的暗黑币兑换了一个Ｖ3账号，账号：ｚｙｘ6×××88。这三个单都是我用我的身份注册的，绑定账号是我的身份证办理的中国工商银行卡：62×××15。是陈某给我报的单，我在报单上信息都是我个人的真实信息。我提过现大概1、2万元，具体金额我记不清了。提现是我在网站上登陆我的账号，提交提现金额申请，而后系统审核后，暗黑币公司将钱汇入我预留登记的银行卡内。 （8）证人刘某1的证言,2015年2月左右，王某1对我讲有个理财项目，投资暗黑币，据她讲暗黑币是很挣钱，在石家庄市有暗黑币投资的办公地，在石家庄市裕华区院内某地产公司一楼等等。我就把13000元现金给了王某1，让王某1给办了投资暗黑币理财Ｖ1的手续，用我真实身份办的，后来王某1就给我了一个暗黑币账号：ＬＳＹ6687，捆绑的是中国农业银行卡：62×××11。 2015年2月，王某1就带我到石市院内某地产公司一楼，王某1给我介绍认识了陈某、常某，说他们是暗黑币石家庄的负责人，常某就带我到南边的大会议室听课，有20多人在会议室坐着，常某讲解暗黑币的具体操作、收益情况、怎么挣钱，听完讲解我就相信了，感觉能挣钱，我就同意购买了。过了2、3天，我要了陈某的工商银行裕华路支行卡，账号我忘了，在平安大街槐中路北边路东的河北银行转了100000元，购买了一单Ｖ9，当时钱不够，余下的钱陈某用暗黑币给我垫上。陈某给我注册的账号，账号：ＬＳＹ6689，捆绑账号中国农业银行卡：62×××11。 我一共报了二个单，一个Ｖ1级别的，一个Ｖ9级别的，Ｖ1用户名：ＬＳＹ6687，Ｖ9用户名：ＬＳＹ6689，报单上留的信息是我真实的信息，登记的是我的农业银行卡，账号：62×××11。暗黑币我投了大约113000元。 （9）证人张某2的证言,我从2015年2月份左右，朋友王某1给我讲了暗黑币的投资情况，说暗黑币是虚拟货币，现在是十几块钱一个币，将来涨到几百块一个币就挣大钱了。王某1叫我到石家庄市裕华区军区对过的一个酒店听课，到了那儿我才知道是暗黑币招商酒会，有一百多人在酒店会议厅等着听课，第一个上台讲课的是一个50岁左右的男子叫常某，先讲了暗黑币在石家庄的办公地点在裕华区某地产），过了没几天我和王某1到裕华区某地产），我见到了常某和他老婆陈某，是暗黑币在石家庄的负责人。常某说暗黑币肯定要涨，投资十几万到年底叫你挣一百万等等。第一次我就购买了一单Ｖ1理财项目，花了15000多元，买了1000个暗黑币。我把现金给了陈某，陈某就给我注册了暗黑币账号：ＺＱＹ6678，我用王某1的身份注册的，绑定账号是我的身份证办理的中国农业银行卡：62×××64。2015年3月中旬具体哪一天我忘了，我把16000多元给了王某1，让王某1再给我买一单Ｖ1（1000个币），这次还是用王某1的身份注册的，暗黑币账号：ＷＸＪ6687，绑定账号是我的身份证办理的中国农业银行卡：62×××64。 我在暗黑币里面投了二个单。是陈某给我报的单，我投资的是二个V1，一共投了3万多元，我的用户名账号：BLX667。 （10）证人张某3的证言,2015年1月左右，王某1对我讲有个理财项目叫我去看看。我去了后，王某1给我介绍认识了陈某、常某，在常某的办公室里，常某就给我具体讲解暗黑币的具体操作、收益情况，听完讲解我就相信了，感觉能挣钱，我就同意购买了。我就把11000多元现金给了陈某，让陈某给办了投资暗黑币理财Ｖ1的手续，用我真实身份办的，陈某就给我注册一个暗黑币账号：ＺＨ6687，捆绑的是中国工商银行卡：62×××16。后来因为我没有提过现，挣了好多暗黑币，在暗黑币网上陈某给我升到Ｖ3。2017年3月17日，通过陈某用我老公杨某某的河北银行卡给陈某的银行卡（62×××77）转了130000多元，办理了一个Ｖ9暗黑币投资。大约20天之后的一天，王某1给我打电话说有一个暗黑币投资招商会，我到了裕华路省军区对面的一个酒店，在酒店一个会议厅内，大约有300多人，现场以酒会的形式进行的暗黑币投资会，常某在台上主讲暗黑币的情况、趋势、收益和具体操作，当时还有一些从外省来的暗黑币受益者讲解收益、好处，并且现场注册、交钱购买暗黑币有礼物相赠，在酒会现场有很多人购买了暗黑币，常某负责讲解介绍，陈某负责在现场收钱入单，这场酒会就是常某、陈某两人组织召开的。我一共报了二个，一个Ｖ1级别的，Ｖ1用户名：ｚｈ6687，一个Ｖ9级别的，Ｖ9用户名：Ｚｈ6689，报单上留的信息是我真实的信息，登记的是我的工商银行卡，账号：62×××16。Ｖ9我投了大约130000元，用我老公杨某某的河北银行卡（卡号：62×××64）给陈某的银行卡（卡号：62×××77）转了130000多元。Ｖ1我是给了陈某11000多元现金，具体登记、注册、报单都是陈某给我操作的。我一共提现了大约3000元。 （11）证人闫某的证言,2015年2月初的一天，王某1说有一个暗黑币的投资项目挺挣钱，让我过去听听课，而后我和张某2一起到了石市院内某地产公司一楼，王某1给我和张某2两人讲，听完讲解我就相信了，就同意购买，买了一个Ｖ1账号，我把16000元现金给了王某1，具体登记、注册、保单是王某1操作的。我一共报了一个，是Ｖ1级别的，用户名：ｗｘｊ6789，报单上留的信息是王某1的信息，登记的银行账户是我建设银行账户，账号：62×××02。Ｖ1投了大约16000元，16000元现金给了王某1，具体登记、注册、保单是王某1操作的。我卖暗黑币一共提现了大约3000元。 （12）证人狄某的证言,当时陈某、常某跟我们讲暗黑币是香港某科技有限公司搞的项目，如何如何的好，暗黑币和比特币一样，是虚拟货币，投资购买暗黑币，在短时间内能赚回本钱。我的上线陈某、常某对我们讲香港某科技有限公司总部的宗旨：“暗黑币这个项目如果只有静态收益效益也可以挣钱，如果找人（发展下线）是动态收益，就能挣更多的暗黑币，等暗黑币涨价后，兑现成现金就能挣更多的钱。发展下线越多收益就越多。我发展了冯某、郑某、张某4、赵某、李某2、池某共6人。 （13）证人冯某的证言,2014年年底，狄某就多次给我说有一个暗黑币的投资项目挺挣钱，让我过去听听课，2015年1月份的一天，狄某带我到了石市院内某地产公司一楼，有两间办公室和两间大房间，狄某给我介绍认识了陈某、常某，说是他们是暗黑币石家庄的负责人，我在陈某的办公室内，陈某让我看她电脑里的介绍，给我具体讲解暗黑币的具体操作、收益情况、怎么挣钱。听完讲解我就相信了，感觉能挣钱，现场我就同意购买了。在翟营大街他们公司，陈某用一台他们的ＰＯＳ机刷我的交通银行卡我购买了一个Ｖ1账户，账户名：ｆｌ6687，花了大约12000元，报单、注册是狄某给我操作的。我一共报了三个单，两个Ｖ1级别的，一个Ｖ3级别的，用户名：ｆｌ6687、ｆｌ7777，报单上留的信息是我的的信息，登记的是我的工商银行卡，账号：62×××55。 （14）证人安某的证言,2015年1月份，冯某给我说有一个暗黑币的投资项目挺挣钱，让我过去听听课，于是冯某、狄某带我到了石市院内某地产公司一楼，狄某给我介绍认识了陈某、常某，说他们是暗黑币石家庄的负责人，他们给我讲解暗黑币的具体操作、收益情况、怎么挣钱。听完讲解我就相信了，感觉能挣钱，当时陈某用他们的ＰＯＳ机刷了我的银行卡，我花了大约12000元，购买了一个Ｖ1账号。 大约20天之后的一天，狄某给我打电话说有一个暗黑币投资招商会，大约有300多人，现场以酒会的形式进行的暗黑币投资会，我还花了100元钱购买了一张票，常某在台上主讲暗黑币的情况、趋势、收益和具体操作，常某负责讲解介绍，陈某负责在现场收钱入单，这场酒会就是常某、陈某两人组织召开的。我在现场用陈某的一个ＰＯＳ机刷我的银行卡（卡号记不清了）又加了3万多元将Ｖ1账号升级成了Ｖ3账号，还获赠了一块手表。我一共报了一个Ｖ3级别的，用户名：ａｚ666，报单上留的信息是我的的信息，登记的是我的工商银行卡，账号：62×××39。 （15）证人郑某的证言,2015年2月初的一天，狄某给我打电话说有一个暗黑币的投资项目挺挣钱，让我过去听听课，而后我到了石市院内某地产公司一楼，给我介绍认识了陈某、常某，说是暗黑币石家庄的负责人，陈某、常某给我们讲解暗黑币的具体操作、收益情况，我当时就同意购买，陈某说现在有一个别人的账号（ＬＲＦ6688）是Ｖ1的，可以转给我，我当时就购买了一个Ｖ1账号，价值15000元。而后我经常去听课，常某主讲，陈某也在，陈某给我们讲收益情况。大约20天之后的一天，狄某给我打电话说有一个暗黑币投资招商会，我带着我朋友宋朝阳一起到了石市裕华路省军区对面的一个酒店，现场以酒会的形式进行的暗黑币投资会，常某在台上主讲暗黑币的情况、趋势、收益和具体操作，在酒会现场有很多人购买了暗黑币，常某负责讲解介绍，陈某负责在现场收钱入单，这场酒会就是常某、陈某两人组织召开的。我朋友宋朝阳现场也购买了一个Ｖ3账号，获赠了一块手表。 2015年2月28日，我又到石市某地产公司一楼常某的公司，购买了一个Ｖ9账号，注册的用户名是ＨＣＹ6677，花了138472元，现场用常某提供的ＰＯＳ机刷了我名下的建行卡，卡号：62×××41。 我一共报了两个，第一个是Ｖ1级别的，用户名：ＬＲＦ6688，报单上留的信息是我的信息，登记的银行账户是我建设银行账户，账号：62×××41。第二个是Ｖ9级别的，用户名：ＨＣＹ6677，报单上留的是我爱人韩某某的信息，登记的银行账户是建设银行账户，账号：62×××04。 Ｖ1投了大约15000元，具体记不清了，当时是狄某现场刷的她的银行卡替我交的钱，后来我还给她了，具体怎么还的我记不清了。Ｖ9投了138472元，现场用常某提供的ＰＯＳ机刷了我名下的建行卡，卡号：62×××41，ＰＯＳ机户名是广州某贸易有限公司。 （16）证人张某4的证言,我从2015年2月份左右，通过朋友认识一个叫狄某的女子，她给我讲了暗黑币的投资情况，让我看了一个中央电视台2套关于暗黑币投资的宣传视频，2015年2月28日狄某叫我到裕华区某地产1楼101房间，当时我叫了我的朋友刘某2一起去了，在裕华区某地产1楼101房间，狄某介绍我们认识了陈某，陈某是在石家庄市组织暗黑币项目的领导，陈某给我和刘某2讲了关于暗黑币投资项目的知识，陈某给我们画了一个图，主要是给我们讲了动态收益，叫我们多多发展下线，这样每天就可以返很多暗黑币，每天就可以提现。正说着，一个50岁左右的男子进来，陈某介绍说这是公司的常总，叫常某，也是陈某的丈夫。当下陈某就叫我买Ｖ3，我和刘某2就打算投资暗黑币Ｖ3的项目。陈某说可以以每个暗黑币13元左右的价格给我，一共是47670元。陈某就让我和刘某2打款，我就问陈某的账号，陈某就把建行的卡号（62×××77）给了我，我就到附近××大街的建行给陈某的建行卡打了47000元，我的建行卡号是：62×××86，另外670元是朋友刘某2用建行卡打的。当时按每个暗黑币13元左右购买的。 我在暗黑币里面投了一个单。是狄某给我报的单，我投资的是Ｖ3，一共投了47670元，我的用户名账号：ＺＹＸ526，我在报单上信息都是我个人的真实信息，登记的银行账户是我工商银行卡：62×××05。我加入暗黑币之后提过2358元，是当天的汇率乘以50个币，一共提了3次。 （17）证人刘某2的证言,2015年3月份，我购买暗黑币报单后，狄某告诉我：“陈某在暗黑币项目建立了一个暗黑币会员微信群，群主是陈某，微信群的名字：某集团（石家庄2群暗黑币），关于暗黑币的事可以直接问陈某”。我就加入了该群。当时大概有150人左右。每个会员的微信名后面都有暗黑币三个字，比如我的微信名：华（暗黑币），其他人的微信名都有暗黑币三个字，群主是陈某，陈某的微信名：紫竹陈某，微信号：×××。陈某建这个微信群一是用来传达暗黑币高层的指令，二是宣传暗黑币怎么好，挣钱快等等，三是会员之间暗黑币交流用。自从暗黑币被查后，本金提不出来了，我着急就多次在群里问陈某怎么回事，能不能把钱给我要回来，陈某就嫌我在群里要钱，就把我踢出来了。后来打电话陈某也不接电话。 （18）证人赵某的证言,2015年2月，我购买暗黑币报单后，狄某告诉：“陈某在暗黑币项目建立了一个暗黑币会员微信群，群主是陈某，微信群的名字：某集团（石家庄2群）”。我就加入了该群。当时大概有150人左右。陈某建这个微信群一是用来传达暗黑币高层的指令，二是宣传暗黑币招募下线用的，三是会员之间暗黑币交流用。某集团（石家庄2群）这个微信群都是暗黑币的注册会员，没有其他人员。在2017年7月份我被踢出来了，现在我不知道解散了没有。还有一个事就是当时暗黑币被查后，暗黑币总部说可以补助个别困难的会员，我和张某4向暗黑币总部申请困难补助，通过陈某都交了个人详细资料和手续，到现在补助没有到位，后来暗黑币总部说补助已经拨下来了，陈某没有把补助给我们。 （19）证人李某2的证言,2015年1月底一天，狄某跟我说有一个暗黑币投资的事挺挣钱，2015年2月初我把大约13000元左右转到狄某的银行卡上了，买了一个Ｖ1产品，狄某给我注册了一个暗黑币账号（ＬＺＹ2058），过了3、4天，狄某跟我说现在暗黑币公司搞活动，再买一个Ｖ9有奖励，奖励名表等等，狄某就把我带到裕华区槐北路与翟营南大街交口南行100米的路东的一栋4、5层楼的一楼的一个房间，介绍我认识石家庄市暗黑币投资的负责人陈某、常某，陈某就给我介绍暗黑币Ｖ9这个产品不错，投资越多见效越快，当日我就用陈某办公室的ＰＯＳ机刷了120000多元，办了个Ｖ9，陈某就给我注册了一个Ｖ9账号：ＬＺＹ6688，我在暗黑币投资了二笔钱，一笔Ｖ1、另一笔Ｖ9，共计人民币：140000元左右。 我一共在暗黑币里面报了2个单，购买了一个Ｖ1，用户名：ＬＺＹ2058，花了13000元，第二笔用户名：ＬＺＹ6688，花了：120000元，登记的我的信息，预留的是我的中国银行卡号：60×××07。我加入暗黑币之后提现6万元左右。 （20）证人董某的证言,2015年3月初一天，李某2给我说有一个暗黑币投资的事挺挣钱，听完讲解我就相信了，我就同意购买暗黑币，我将16000元钱通过银行转账转给了李某2的银行卡（卡号不详），用我的工商银行卡转给李某2，李某2给我买的，具体注册、保单都是李某2告诉我，我操作的。我报了一个单，用户名：ｄｙｌ9265，购买了一个Ｖ1，花了16000元，登记的我的信息，预留的是我的工商银行卡号，银行卡我现在换新卡了，现在的卡号是62×××23。 （21）证人李某3的证言,2015年2月初一天，李某2给我说有一个暗黑币投资的事挺挣钱，听完讲解我就相信了，感觉能挣钱。我就同意购买暗黑币，我将16000元左右的钱通过银行转账转给了李某2的银行卡（卡号不详），用我的农业银行卡（卡号：62×××14）转给李某2，李某2给我买的，李某2又教我从电脑上怎样注册、操作，注册账号都是李某2告诉我的。 （22）证人延某某的证言,2015年2月份，李某2给我说有一个暗黑币投资的事挺挣钱，听完讲解我就相信了，感觉能挣钱。我就同意购买暗黑币，我将16000元钱通过银行转账转给了李某2的银行卡（卡号不详），用我的工商银行卡转给李某2，李某2给我买的，具体注册、保单都是李某2告诉我，我操作的。我报了一个单，用户名：ｙｋｈ6233，购买了一个Ｖ1，花了16000元，登记的我的信息，预留的是我的工商银行卡号，银行卡我现在换新卡了，现在的卡号是62×××68。 （23）证人裴某的证言,2015年3月初一天，李某2给我说有一个暗黑币投资的事挺挣钱，让我过去听听课，李某2告诉我地址，于是我到了石市院内某地产公司一楼，一个叫陈某的说是暗黑币石家庄的负责人，我在陈某的办公室内，陈某让我看他电脑里的介绍，给我具体讲解暗黑币的具体操作、收益情况、怎么挣钱。听完讲解我就相信了，感觉能挣钱。我就同意购买暗黑币，陈某用一台他们的ＰＯＳ机刷我的银行卡（卡号不详），我购买了一个Ｖ3账户，账户名：ｐｓ5711，花了大约45000元左右，报单、注册是李某2给我操作的。我报了一个单，用户名：ｐｓ5711，购买了一个Ｖ3，花了45000元左右，登记的我的个人信息，预留的我的农业银行卡，6228480631633588811。 （24）证人池某的证言，我从2015年2月份左右，狄某给我讲了暗黑币的投资情况，还叫我到裕华区某地产），狄某给我介绍了陈某，是石家庄市暗黑币投资的负责人。狄某说帮我注册了一个暗黑币账号，是我自个真实身份注册的，账号：ＣＪＬ666,绑定的银行卡号是中国工商银行卡：62×××00。我在暗黑币里面投了一个单。是狄某给我报的单，我投资的是一单Ｖ1，一共投了18000多元，我的用户名账号：ＣＪＬ666，我在报单上信息都是我个人的真实信息。我提现3000多元。 （25）证人黄某的证言，2014年年底，我经朋友介绍认识了石家庄市做暗黑币投资的陈某和常某，陈某和常某打电话跟我讲暗黑币是虚拟货币，投资暗黑币就像投资国际比特币一样，能挣大钱，在陈某、常某的宣传下我就有投资的欲望。前后陈某和常某多次打电话叫我到裕华区某地产观看中央电视台关于暗黑币投资的视频、如何发展下线的讲课，通过这些宣传，我把12000元现金给了陈某，陈某第一次帮我注册了一个Ｖ1会员，我用我的真实身份注册的账号是：ＨＣＺ668，绑定的是中国银行卡：60×××49，后来我用建行卡、工行卡、农行卡给陈某转了116010元，把Ｖ1升到Ｖ9，具体银行卡号我记不清了，合计：126010元。2015年年初我又找陈某，我用建行卡给陈某转了13万左右，买了一个Ｖ9，我用我爱人的身份注册了一个账号：ＲＹＬ668，绑定的是我的中国银行卡：60×××49，我的银行卡号和陈某的银行卡号我都记不清了。我在暗黑币里面投了二个单。都是陈某给我报的单，我投资的是二个Ｖ9，第一次Ｖ9投了：126010元，第二个Ｖ9投了13000元，共计：156010元。没有提过现金。 （26）证人史某的证言，2015年2月分左右，我和朋友张某5通过黄某介绍，开始了解暗黑币的，黄某还带我和张某5到石家庄市裕华区某地产33号101房间，介绍我和张某5认识石家庄市暗黑币投资负责人陈某和常某，陈某和常某把我和张某5、黄某带到隔壁会议里，常某讲课宣传投资暗黑币的种种好处，先让大家看了看了一个中央电视台2套关于暗黑币投资的宣传视频，内容讲暗黑币和比特币是一样的国际币，升值空间等等。 2015年2月份，我和张某5商量买了一单Ｖ9，花了13.5万元，买了9000个暗黑币，我把13.5万元现金给了陈某，陈某帮我注册了会员账号，我和张某5的注册账号是：ｓｊｌ668，工商银行卡号：62×××76绑定到ｓｊｌ668上，作为提现使用。我共提过2次现，记得是25000多块，我给了陈某现金15000元，陈某帮我用我朋友吕某某的身份证注册了一个Ｖ1账号：ｌｈｙ668，绑定的是工商银行卡我记不清了。2015年5月份，我和张某5得知徐州公安局把暗黑币打掉了，我和张某5就找陈某和常某，陈某和常某说暗黑币出事了，建议我和张某5把Ｖ9的暗黑币转成克敦币，我们没办法就同意转了。我没有看到陈某和常某把Ｖ9的暗黑币转成克敦币，当时陈某说已经给办好了。后来张某5给陈某转账15万买了一单克敦币Ｖ9，第二天打电话给陈某，陈某就不接电话了。我在暗黑币里面投了二个单。都是陈某给我报的单，我投资的是Ｖ9、Ｖ1，一共投了15元，我的Ｖ9用户名账号：ｓｊｌ668，Ｖ1：ｌｈｙ668,我在Ｖ9报单上信息都是我个人的真实信息，登记的银行账户是我工商银行卡：62×××76，Ｖ1报单上信息都是我朋友吕某某的真实信息，绑定的是吕某某的工商银行卡，卡号我记不清了。我加入暗黑币之后提过25000元，一共提了2次。 （27）证人张某5的证言，2015年2月初的一天，史某给我说有一个暗黑币的投资项目挺挣钱，让我过去听听课，而后我和史某一起到了石市院内某地产公司一楼，史某给我介绍认识了陈某、常某，说他们是暗黑币石家庄的负责人，常某让我看他电脑里的介绍，给我具体讲解暗黑币的具体操作、收益情况、怎么挣钱。2015年2月，具体时间记不清了，我和史某到石市某地产公司一楼常某的公司，共同购买了一个Ｖ9账号，注册的信息都是史某的，银行账号也是史某的，购买这个Ｖ9账号花了大约13.5万元，钱是史某现金交得，交给陈某了，我投了4.5万元。 2015年5月，陈某通知我说暗黑币现在改成克敦币，运行、操作、收益模式没变，让我们将原来的Ｖ9暗黑币账户转换成克敦币，于是把我和史某共同购买的Ｖ9账户转换成了克敦币，并且我又购买了一个克敦币Ｖ9账户，花了15万元，注册我自己的信息，用我的银行账户，这15万元钱，我分5笔给陈某的银行卡转过去的，陈某银行卡号：62×××77，我的银行卡号：62×××21。 具体操作、注册是陈某给我操作的。 （28）证人乔某的证言，2015年2月分左右，我通过朋友史某介绍开始了解暗黑币，在裕华区省军区对过的一个酒店开一个招商会，一个自称叫常某的是石家庄市暗黑币投资负责人，内容讲暗黑币和比特币是一样的国际币，升值空间大等等，没几天我就到石家庄市裕华区某地产33号101房间，在那里我见到石家庄市暗黑币投资负责人陈某，常某讲课宣传投资暗黑币的种种好处，我就买了一单Ｖ1，花了15000多元，我用信用卡（我的名字注册的，那个银行的我记不清了）ＰＯＳ机刷了15000多元，陈某给我注册了一个暗黑币账号：ＱＬ5769,捆绑账号：中国农业银行：6228480631951276411。我加入暗黑币之后提过一次，一共提1000多元。 （29）证人陈某2的证言，我从2015年1月份左右，通过朋友鞠某某认识黄某，给我讲了暗黑币的投资情况。2015年1月具体时间记不住了，鞠某某叫我到裕华区某地产1楼101房间，当时黄某也在场，黄某介绍我们认识了常某、陈某，他们是夫妻关系，是石家庄市组织暗黑币项目的领导，常某给我讲了关于暗黑币投资项目的知识，当下常某就叫我买Ｖ3。常某说可以以每个暗黑币12.708元左右的价格给我，一共是114380元。常某就让我用ＰＯＳ机刷卡，我建行的卡号（62×××21）刷了114380元，我的暗黑币账号是：ＣＮＹ668，绑定的银行账号是我身份证办理的中国银行卡：62×××21，我不会电脑，都是鞠某某给我操作的。我在暗黑币里面投了一个单。我投资的是Ｖ9，一共投了114380元，我的用户名账号：ＣＮＹ668，，我在报单上信息都是我个人的真实信息，我加入暗黑币之后提过四次现，都是鞠某某帮我操作的，一共提了2万多元。 （30）证人杨某2的证言，我从2015年1月份左右，通过朋友杜某某认识常某、陈某，给我讲了暗黑币的投资情况。常某说可以以每个暗黑币12元左右的价格给我，一共是13000元左右。我给了杜某某8000元，当时杜某某给我出了5000元，到目前我也没有还他钱，2015年2月份我和杜某某说，我现在没钱了，给我兑了100个币，返了我1300元左右，返到了我的注册银行账号上，我的银行账号：62×××13，我的暗黑币账号是：ｙｘｌ668。 （31）证人任某的证言，我从2015年2月，朋友杨某2给我讲了暗黑币的投资情况，后来杨某2带我到石家庄市裕华区某地产1楼101房间，经杨某2介绍，男的叫常某，女的叫陈某，她们是两口子，是石家庄市暗黑币项目的负责人，我在常某的宣传下，就购买了一单Ｖ1理财项目，花了16000多元，买了1000个暗黑币。我把现金给了陈某，陈某就给我注册了暗黑币账号：ＬＳＹ668，我用我老伴李某甲的身份注册的，绑定账号是我的身份证办理的中国农业银行卡。我没提过现。 （32）证人王某2的证言，2015年1月17日，钱某某把陈某介绍给我做珠宝生意，然后陈某让我到石家庄市院内某地产公司一楼，让我听常某关于暗黑币的投资项目的课，在大房间里常某给我讲解暗黑币的具体操作、收益情况。听完讲解我就相信了，还说现在投资Ｖ1享受Ｖ9的收益，感觉能挣钱，我当时就同意购买了一个小的Ｖ1，我当时就购买了一个Ｖ1账号，（账号ｗｋｄ668），价值12920元，当时是陈某拿来ＰＯＳ机刷的我银行卡。2015年2月14日，由我介绍我家亲戚鲍某又到了石家庄市某地产公司一楼常某和陈某的公司，我给我家亲戚鲍某介绍了常某、陈某，然后陈某就按照给我讲的暗黑币的流程，又给我家亲戚鲍某讲了一遍，然后我和鲍某分别购买了一个Ｖ9账号，我注册的用户名是“ｗｋｄ669”，花了151412.4元，鲍某注册的用户名是“ｂｌｘ667”，在我暗黑币Ｖ1（ｗｋｄ668）的名下，现场陈某提供的ＰＯＳ机刷了我名下的银行卡，其中当时我的钱不够，由鲍某替我用他的信用卡刷了50000元，他的信用卡号我不清楚。鲍某当时也投资了151412.4元左右，购买了一个Ｖ9账号，账号是“ｂｌｘ667”。2015年3月初我又介绍了张某1又到了石家庄市某地产公司一楼常某和陈某的公司，我给张某1介绍了常某、陈某，然后陈某就按照给我和鲍某讲的暗黑币的流程，又给张某1讲了一遍，当时张某1投资了一个Ｖ1账户，账户名：“ｚｙ988”花了15830元，当时刷的是陈某的ＰＯＳ机，张某1的账号在我暗黑币Ｖ9（ｗｋｄ669）的名下。我一共报了两个单，第一个是Ｖ1级别的，用户名：ｗｋｄ668，报单上留的信息是我的信息，登记的银行账户是我中信银行账户，账号：62×××70。第二个是Ｖ9级别的，用户名：ｗｋｄ669，报单上留的是我的信息，登记的银行账户是中信银行账户，账号：62×××70。Ｖ1投了12920元，当时是常某、陈某公司现场刷的陈某ＰＯＳ机。Ｖ9投了151412.4元，现场用陈某提供的ＰＯＳ机刷了我名下的银行卡，还由鲍某替我刷的信用卡50000元。 我买暗黑币一共提现了2次，第一次是50个币789.17元，第二次是1000个币15261元，提现是我在网站上登陆我的账号，提交提现金额申请，而后系统审核后，暗黑币公司将钱汇入我预留登记的银行卡内。 （33）证人鲍某的证言，我从2015年2月份左右，朋友王某2给我讲了暗黑币的投资情况，还叫我到石家庄市裕华区军区对过的一个酒店听课，到了那儿我才知道是暗黑币招商酒会，有一百多人在酒店会议厅等着听课。2015年2月14日王某2和我到裕华区某地产1楼101房间，我见到了一男一女二个人，那男子就是给我们讲课的那个男子，王某2介绍男子叫常某，女的叫陈某，他们是两口子，是暗黑币在石家庄的负责人，还给介绍了暗黑笔的投资前景。我就购买了一单Ｖ9理财项目，花了151412.4元，当时一个币是16.8236元，买了9000个暗黑币。陈某就让我打款，我就问陈某的账号，陈某说用ＰＯＳ机转账，我用光大银行的借记卡刷了151412.4元，我的光大银行借记卡号是：62×××70，ＰＯＳ机的号码是：57300534，对方收款人是深圳市天天电器商行。陈某就给我注册了暗黑币账号：ＢＬＸ667，我用自己的真实身份注册的。我加入暗黑币之后提过一万多元，分二次提现。 （34）证人张某1的证言，2015年3月初的一天，王某2给我说有一个暗黑币的投资项目挺挣钱，让我过去听听课，王某2给我介绍认识了陈某、常某，说他们是暗黑币石家庄的负责人，我在常某的办公室内，常某让我看他电脑里的介绍，给我讲解暗黑币的具体操作、收益情况、怎么挣钱。听完讲解我就相信了，感觉能挣钱，现场我就同意购买了，陈某用一台他们的ＰＯＳ机刷我的河北银行卡，卡号：62×××31，我购买了一个Ｖ1账户，账户名：ＺＹ988，花了大约15830元，报单、注册是陈某给我操作的。我没有提现。 （35）证人李某4的证言，证实其买了Ｖ1账号不到一星期转给了陈某、常某，白某甲将常某、陈某指定为暗黑币在裕华区的领导。 （36）证人杨某3的证言，证实狄某向其介绍暗黑币，并将1.3万元现金交给陈某。 （37）证人宋某的证言，证实其朋友张某7向其介绍暗黑币，其用陈某办公室里的ＰＯＳ机刷了1.5万多元。 （38）证人逯某某的证言，证实陈某向其介绍暗黑币其用陈某办公室里的POS机刷了1.2万多元。 （39）证人白某2的证言，证实王某1向其介绍暗黑币，并在暗黑币立报了两个单。 （40）证人张某6的证言，证实常某租用办公地点的情况。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人陈某的供述，2014年12月底的一天，白某某给我打电话说暗黑币的事，一个理财项目，特别好，好多人挣了好多钱，让我也投，她说是虚拟货币，比特币，我说我不懂，等见了李某4再说，见了李某4我就跟她说起暗黑币的事，李某4说白某某说的咱们怎么也得给面子，多少我们得入点。我当时没入暗黑币。2014年12月31日，我来到石市某地产公司院内一楼，常某租的办公室，我到时有李某4、王某1等5、6个人，当时还有一个男的叫周某（音），说是香港某公司来的，来给具体讲解暗黑币的，我到时他们已经讲完了，据说是白某某叫来的。2015年1月5日左右，白某某和她老公李某甲打电话约我和常某、李某4、黄某等十几个人到某地产常某办公室见面，在办公室白某某、李某甲夫妻两人给我们详细讲解了暗黑币的情况，并让我们看了中央台介绍暗黑币的录像，当时讲了很多，我记不清了，但是我清楚的记得，他们讲暗黑币如何能挣钱，他们要带领我们参加、购买暗黑币，带领我们挣钱。讲完后，白某某就带着我们到饭店吃饭，白某某夫妻两人又和我们讲暗黑币的好处，能挣钱，听完白某某的讲解后，我和我丈夫常某就开始关注暗黑币的事情了，并从网络上了解暗黑币、比特币等虚拟货币的事情。大约过了两天，白某某找我，说李某4已经同意买了，让我也买，说把李某4的一个账户先给我，我就同意了，而后，白某某给了我一部ＰＯＳ机，说是暗黑币总部配发的，用于投资的人购买暗黑币使用，而后我就开始介绍人参加暗黑币，介绍了狄某、王某1、王某2、我姐陈某等人。 用户名称：ＬＪＭ668，当时是个Ｖ1，当时价值14000元左右，我是之后把钱给了李某4，这个Ｖ1账户，后来我升成了Ｖ9，账户信息我修改为我的名字，我的身份证号、银行卡号。 2015年1月底，白某某说在香港有一个总部安排的暗黑币启动大会，就有两个名额，让常某、黄某两人去，于是常某、黄某两人就去参加了香港暗黑币启动大会，回来后，黄某讲暗黑币好得不得了，常某讲香港会议场面很大，现场颁奖，有人奖励了名车，于是我和常某两人就确信了，决定在石家庄好好的做暗黑币。2015年2月初，具体时间记不清了，在裕华路省军区斜对过某豪景酒店，白某某、李某甲夫妻两人组织了一场大型的暗黑币宣传活动，活动以酒会的形式举行的，现场常某上台讲了虚拟货币的知识，黄某上台讲了香港一行的见闻，讲暗黑币的好处，白某某、李某甲两人也上台讲暗黑币，讲暗黑币能让大家挣钱，并且现场报单、购买暗黑币有奖品，我记得现场报单买Ｖ9，奖励一块手表，当时现场就有很多人报单购买了。我当时在现场帮着安排吃饭的事情，并从办公室将ＰＯＳ机带去，现场帮买暗黑币的人刷卡操作。 在某地产办公室，介绍了狄某、王某1、王某2、我姐陈某等人投资暗黑币，帮他们刷ＰＯＳ机，有些人把钱转给我的建行银行卡（62×××77）让我帮着买，白某某给了我李奉霞、王梵、邓超群等几个账号，我就把收到的钱转到这几个人账号上，有时狄某、王某1、王某2的下线我帮着给注册账号，有好多人都是自己注册的。 暗黑币分为V1、V3、V9三个等级，有静态收益、动态收益，静态收益V9等级每天奖励80-100个币，动态收益是发展下线奖励的币，每发展一个下线奖励10%的币，下线发展的越多奖励的越多。一个账号下面可以发展三个，这三个账号下面还每个账号可以发展三个共可以有9个，依次类推。金字塔结构。大区奖励归上线，中区和小区奖励归自己。静态收益4个月就能回本金和动态收益发展的人越多收益就越多，所以很多人就发展下线。 我投了四个暗黑币报单，我用自己名注册了一个，是一个Ｖ1后升为Ｖ9，用户名：ＬＪＭ668，绑定账号：62×××77。常某的名注册了两个，一个是Ｖ9，用户名：ＣＬ0731，绑定账号：62×××60。一个是Ｖ3，用户名：ＣＸＺ731，绑定的是中国工行卡，卡号记不清。用孩子常天宇名注册了一个Ｖ1，用户名：ＣＴＹ668，绑定银行卡记不清了。具体每个暗黑币的当时报价是多少，但是总投资约20多万元。我就提了1000多元。其余我得到了一些静态、动态奖励币，我用这些币购买了一个Ｖ9账户，用户名：ＣＬ0731，价值15万元左右。 （2）被告人常某的供述，2014年12月份，我的一个朋友白某某给我打电话说起暗黑币的情况，大概的意思就是暗黑币很挣钱，分三个区，大区、中区、小区，大区不挣钱，中区、小区挣钱，发展下线，人员发展越多，挣得钱就越多，就像挖矿机，挖的越深，挣的就越多，每发展一个下线，就可以挣钱等等，我和白某某说了解了解再说，我把我的ＱＱ号告诉了白某某，第二天就有一个ＱＱ名为“暗黑币招商”的给我ＱＱ邮箱内发了一份暗黑币宣传ＰＰＴ。后来我朋友李某4打电话问我暗黑币做不做，我说没有同意，后来，2015年元月份，白某某和她老公“李某甲”（音）请我吃饭，当时在场的有李某4等十几个人，在吃饭的时候白艳梅讲了暗黑币的发展方向和宣传暗黑币知识。第二天，白某某和“李某甲”到裕华区某房地产办公室，给我和李某4等十几个人讲暗黑币的情况，主要讲暗黑币获利的方法，主要是动态、静态收益情况，还观看了中央电视台关于暗黑币的录像，我看了录像后就开始对暗黑币发起了兴趣。2015年1月上旬，白某某给我买了张火车票，叫我到南京去学习投资暗黑币招商知识，在南京白某某举办暗黑币招商大会，主要是学习人家是怎么做暗黑币的，期间我还上台讲了对暗黑币、比特币的发展的体会。从南京回来后，我就同意在石家庄组织开展暗黑币的宣传，白某某在我办公室安装了ＰＯＳ机（主要是香港香港某科技有限公司给的，暗黑币转账用的），白某某为了让我给他宣传暗黑币的事，白某某把李某4的暗黑币账号给了我，是一个Ｖ1，账号是：ＬＪＭ668，当时的价值是12000元左右，事后我把钱给了李某4，于是我就开始在我办公处给来参与的人进行讲解，讲解投资暗黑币知识，并用投影仪播放暗黑币ＰＰＴ影像，播放中央电视台暗黑币投资的录像。 2015年1月27日之前，白某某叫我问问石家庄市暗黑币会员谁愿意去香港参加暗黑币表彰大会，1月28日只有我和黄某去了香港，在香港某科技有限公司的暗黑币表彰大会上见到了暗黑币老总某、杜某等人，在大会上某讲话、颁奖、暗黑币梦想飞跃启动仪式、还有香港专家讲话等，而后带我们参观了香港某科技有限公司。我从香港香港某科技有限公司总部带回来了一个宣传手册、达世币的胸牌。在香港回来后，在2015年春节前，白某某在石家庄市裕华区军区斜对过的某豪景酒店开了一个暗黑币宣传酒会，参加的人有100多人，我和我爱人陈某、李某4、黄某、王某1等都参加了，酒会分三部分，一部分是：我第一个上台做“分享”，就是我来讲投资暗黑币的感觉，暗黑币的价格目前比较合适，上涨的趋势较大，前景好会给我们收益，能挣钱，是个好项目，过后还有别人上台讲话。第二部分是招商投资暗黑币，现场报单购买有奖品，奖品有戒指、手表等物品，第三部分是白某某讲话，她鼓励大家积极现场购买。我就是在现场进行了暗黑币的宣传、鼓动暗黑币传销了。 2015年4月份，徐州警方查获暗黑币以后，暗黑币会员找到我和陈某要说法，我就找白某某说事，白某某叫我联系天津的一个人，一起到斐济找某去，后来我们一起到斐济找某，我问某怎么解决事情，某讲首先可以先解决困难户的问题，然后安排人把暗黑币网络进行恢复，把暗黑币会员账户内的币转成克顿币，再继续进行。 4、辨认笔录、视听资料、电子数据。 5、电子证据检查笔录：通过杜某手机恢复数据证实常某用户名ｃ10731ｓｈｏｕｊｉｈａｏ身份证号1301021963××××××××，加入日期19-3-2015。 以上证据均经当庭出示并质证。 本院认为，被告人常某、陈某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人常某伙同陈某共同实施犯罪行为，系共同犯罪。 关于辩护人辩称被告人不是组织、领导者的意见，经查，全案证据可证实，被告人常某、陈某在传销活动中对他人进行培训、宣传，并承担管理、协调等职责，二被告人应被认定为传销活动中的组织、领导者，故本院对该辩护意见不予采信。 关于辩护人辩称指控传销数额及人数证据不足，不属于情节严重的意见，经查，公诉机关对于传销金额和传销人员的指控，系根据微信聊天群（150余人），及狄某、王某1、黄某等35人的询问笔录（350万元）计算得出，该些证据证明效力较低,在无其他客观证据印证的情况下,不能依此确定本案的参与人数及涉案金额,应综合予以认定。因此本案被告人的犯罪情节不应认定为情节严重。 被告人常某、陈某共同实施犯罪行为，系共犯。在案发后，二被告人主动到公安机关投案，到案后能够供述主要犯罪事实，构成自首，可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人常某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月11日起至2022年1月10日止） 二、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元。（限本判决生效后十日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月11日起至2022年1月10日止） 三、违法所得予以追缴，并上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋 亮 人民陪审员  逯云霞 人民陪审员  杨香敏 二〇一九年六月二十四日 书 记 员  党明星