安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)皖1503刑初26号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人姚庆阳，男，1992年2月5日生，汉族，大专文化，住安徽省六安市裕安区。被告人姚庆阳因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人黄奥，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人余明明，男，1992年2月19日生，汉族，大专文化，住安徽省六安市裕安区。被告人余明明因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人王康阳，安徽楚淮律师事务所律师。 被告人刘瀚文，男，1993年11月26日生，汉族，大专文化，住安徽省肥东县。被告人刘瀚文因涉嫌诈骗罪，于2018年7月4日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人周娅，安徽晟成律师事务所律师。 被告人陆浩然，男，1983年1月25日生，汉族，高中文化，住福建省长乐市。被告人陆浩然因涉嫌诈骗罪，于2018年6月12日被福州公安机关抓获并临时羁押，6月14日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人滕旭辉，安徽皖西律师事务所律师。 被告人马传鼎，男，1993年12月21日生，汉族，大专文化，住安徽省六安市裕安区。被告人马传鼎因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局金安分局刑事拘留，7月9日移交六安市公安局裕安分局侦查，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人刘峰，安徽楚淮律师事务所律师。 被告人惠俊恒，男，1992年6月18日生，汉族，大专文化，住安徽省霍邱县。被告人惠俊恒因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人从前付，安徽英锐律师事务所律师。 被告人崔银兴，男，1991年1月19日生，汉族，本科文化，住安徽省长丰县。被告人崔银兴因涉嫌诈骗罪，于2018年7月23日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年8月30日经裕安区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人任六富，安徽永成律师事务所律师。 被告人陈原野，男，1984年5月16日生，汉族，本科文化，住福建省福州市晋安区。被告人陈原野因涉嫌诈骗罪，于2018年8月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年8月30日经裕安区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人张德柱，安徽皖西律师事务所律师。 被告人金屾，男，1992年6月10日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人金屾因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人殷翔宇，安徽殷坪律师事务所律师。 被告人惠鑫祺，男，1994年6月27日生，汉族，高中文化，住安徽省霍邱县。被告人惠鑫祺因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人何绵峰，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人林朋，男，1995年7月8日生，汉族，初中文化，住安徽省安庆市潜山县。被告人林朋因涉嫌诈骗罪，于2018年9月10日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月14日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人牛犇，安徽英锐律师事务所律师。 被告人孙午沛，男，1997年6月ｌ4日生，汉族，初中文化，住安徽省肥东县。被告人孙午沛因涉嫌诈骗罪，于2018年9月25日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年10月30日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人王朝琴，安徽天爱律师事务所律师。 被告人何玲，女，1993年1月16日生，汉族，本科文化，住四川省成都市成华区。被告人何玲因涉嫌诈骗罪，于2018年6月12日被福州公安机关抓获并临时羁押，6月14日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月3日由裕安区人民检察院决定取保候审，2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人黄斌，安徽冠楚律师事务所律师。 被告人马贤炉，男，1992年7月10日生，汉族，初中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人马贤炉因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人孙泳，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人王淦东，男，1995年9月29日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人王淦东因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人梁舒婷，安徽英锐律师事务所律师。 被告人洪亮，男，1992年2月28日生，汉族，小学文化，住安徽省六安市裕安区。被告人洪亮因涉嫌诈骗罪，于2018年6月21日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月19日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人李忠诚，安徽大别山律师事务所律师。 被告人陈华，男，1986年11月25日生，汉族，大专文化，住江苏省大丰市。被告人陈华因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月11日变更为取保候审，12月3日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人吴勇，安徽金六州律师事务所律师。 被告人郭健，男，1993年3月8日生，汉族，大专文化，住安徽省六安市金安区。被告人郭健因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月7日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人张玉尧，六安市裕安区法律援助中心律师。 被告人王浩，男，1995年7月13日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人王浩因涉嫌诈骗罪于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局取保候审，11月26日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人殷坪，安徽殷坪律师事务所律师。 被告人许飞，男，1995年10月28日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人许飞因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，2018年11月21日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人卢帆，安徽皋德律师事务所律师。 被告人鲍丙山，男，1994年2月8日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市金安区。被告人鲍丙山因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，ｌ1月26日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人杨倩文，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人王浩，男，1995年11月28日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人王浩因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，11月20日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人苏晓，安徽华人律师事务所律师。 被告人彭路路，男，1992年4月12日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人彭路路因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，11月20日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人杨武飞，安徽皖西律师事务所律师。 被告人刘存锐，男，1989年10月2日生，汉族，中专文化，住安徽省六安市裕安区。被告人刘存锐因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，11月21日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人冯东升，安徽天爱律师事务所律师。 被告人刘静怡，女，1992年1月20日生，汉族，大专文化，住湖南省宁乡县。被告人刘静怡因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月3日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人余城城，安徽嘉树律师事务所律师。 被告人刘年香，女，1990年12月26日生，汉族，本科文化，住湖南省浏阳市。被告人刘年香因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月3日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人罗会春，安徽智星律师事务所律师。 被告人周微，女，1993年10月15日生，汉族，大专文化，住湖南省华容县。被告人周微因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月3日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人何晓丽，安徽楚淮律师事务所律师。 被告人周洋，男，1992年6月1日生，汉族，高中文化，住湖南省华容县。被告人周洋因涉嫌诈骗罪。于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月3日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人程媛，安徽胡正军律师事务所律师。 被告人程子静，女，1994年9月14日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人程子静因涉嫌诈骗罪，于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月4日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人周洪莲，安徽立能律师事务所律师。 被告人舒久贵，男，1995年9月8日生，汉族，大专文化，住安徽省六安市裕安区。被告人舒久贵因涉嫌诈骗罪，于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，同年12月4日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人常亚男，安徽皋兴律师事务所律师。 被告人曾凡银，男，1990年10月2日生，汉族，大专文化，住安徽省六安市裕安区。被告人曾凡银因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月4日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人霍家宝，安徽公众律师事务所律师。 被告人赵迪，女，1994年11月20日生，汉族，中专文化，住安徽省六安市裕安区。被告人赵迪因涉嫌诈骗罪，于2018年6月ｌ9日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月4日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人田红，安徽徽蕴律师事务所律师。 被告人沈书培，男，1993年8月12日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人沈书培因涉嫌诈骗罪，于2018年6月13日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月4日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人何娇，安徽程发震律师事务所律师。 被告人程家胜，男，1993年11月28日生，汉族，高中文化，住安徽省六安市裕安区。被告人程家胜因涉嫌诈骗罪，于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，12月4日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人吴娣，安徽芝田律师事务所律师。 被告人李丹丹，女，1991年8月5日生，汉族，初中文化，住安徽省六安市裕安区（户籍地山东省巨野县）。被告人李丹丹因涉嫌诈骗罪，于2018年6月19日被六安市公安局裕安分局取保候审，12月3日由裕安区人民检察院决定取保候审。2019年1月2日由本院决定取保候审。 辩护人张超，安徽中天恒律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2018）410号起诉书指控被告人姚庆阳等上列35人犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法受理后，因本案重大复杂，经安徽省六安市中级人民法院批准延长审理期限3个月。本院依法组成合议庭，于2019年3月5日公开开庭对本案进行了审理。六安市裕安区人民检察院指派检察员许晖、李胜恩出庭支持公诉。上列35名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年初，被告人姚庆阳为在网络搭建虚假投资平台实施诈骗，与被告人余明明、惠俊恒、金屾共同出资，组织人员先后在裕安区明珠国际城、天盈大厦Ｂ座1506室设立窝点，同时招徕被告人马贤炉及王某2、黄某2、吕某2等人（均另案处理）作为代理商在香樟公寓19号楼2403室等处设立窝点，共同形成诈骗犯罪集团。其中马贤炉、王某2经惠俊恒介绍加入，在正式启动后由被告人惠鑫祺负责联系，吕某2由被告人崔银兴安排的员工孙祥联系加入。为寻找虚假投资平台，姚庆阳通过被告人崔银兴、马传鼎联系被告人刘瀚文，刘瀚文随后从网上购买假冒的“中银国际”软件供该诈骗集团使用。该软件所显示的“恒生指数”与大盘走势一致，但客户入金直接进入姚庆阳等人控制的第三方平台，之后姚组织人员通过欺骗手段让客户误认为投资亏损，进而由刘瀚文安排被告人林朋、孙午沛将“亏损款”暗中从第三方平台转出交予被告人马传鼎，由马转交给余明明，进行资金分配。同时，被告人余明明负责天盈大厦直营点的日常管理及各代理商的相关业务，被告人郭健协助管理，金屾负责纪律管理。 该诈骗集团实施诈骗的具体步骤为，由被招揽的被告人陆浩然（化名高原）、被告人陈原野（化名楚云飞）、被告人何玲（化名陈若冰）等人组建讲师团在福州市开设直播间讲课，同时各窝点购买大量手机卡注册微信，由员工分别冒充“讲师”、“讲师助理”、“股民”，烘托、配合讲师，使被害人认为跟着投资该“恒生指数”可以赚钱，共同诱导被害人投资，尔后采取“反向推荐”、“止盈不止损”、“反复操作”等方式诱骗被害人“亏损”，使被害人产生投资亏损的错觉。 截止案发，古某等29名受害人总计在该虚假平台入金5417155元、出金1118075.1元、亏损3561835.08元、平台内尚有资金737244.82元不能提出。 具体如下： 一、天盈大厦直营点共计有被害人17人，共向平台入金3516700元、出金844914.2元、亏损2340891.8元、平台内尚有资金330894元。被告人陈华安排被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋到直营点工作，姚庆阳承若按照四人诈骗金额的30%给予陈华提成。该窝点各组诈骗情况如下： （一）被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋组情况：本组共计骗取3名被害人入金603200元、出金262011.1元、亏损233488.9元、平台内尚有资金107700元。 其中古某入金442500元、出金247285.1元、亏损87514.9元、平台内尚有资金107700元；林某1入金110700元、出金9994元、亏损100706元；徐某入金50000元、出金4732元、亏损45268元。 （二）被告人彭路路、刘存锐组情况：本组共计骗取5名被害人入金1065600元、出金381386.6、亏损654879.4元、平台内尚有资金29334元。 其中，张某1入金100000元、亏损80000元、平台内尚有资金20000元；赵某1入金431000元、出金150210.5元、亏损280789.5元；雷某入金105000元、出金23016.3元、亏损81983.7元；葛某入金289600元、出金208159.8元、亏损81440.2元；杨某入金140000元、亏损130666元、平台内尚有资金9334元。 （三）被告人郭健、王浩（1995年7月13日生）组情况：本组共计骗取3名被害人入金1092600元、出金184225.8元、亏损764774.2元、平台内尚有资金143600元。 其中，吕某1入金41600元、出金6500元、亏损35100元；胡四清入金352000元、出金28712元、亏损179688元、平台内尚有资金143600元；刘某1入金699000元、出金149013.8元、亏损549986.2元。 （四）被告人许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）组情况：本组共计骗取6名被害人入金755300元、出金17290.7元、亏损687749.3元、平台内尚有资金50260元。 其中，袁某入金450000元、亏损428460元、平台内尚有资金21540元；王某1入金101000元、亏损101000元；赵某2入金82200元、亏损82200元、盛某入金40000元、亏损11280元、平台内尚有资金28720元；兰某入金35000元、出金12282.7元、亏损22717.3元；李某1入金47100元、出金5008元、亏损42092元。 二、被告人马贤炉、王淦东、洪亮在六安市香樟公寓小区19号楼2403室设立窝点，由马贤炉负责与姚庆阳、余明明等人对接业务，王淦东负责窝点具体业务和日常管理，洪亮负责财务，香樟公寓窝点共计有被害人3人，共向平台入金802855元、出金40000元、亏损400983元、平台内尚有资金361872元。该窝点各组诈骗情况如下： （一）被告人沈书培、李丹丹、程家胜组情况：骗取张某2入金101055元、亏损98183元、平台内尚有资金2872元。 （二）被告人曾凡银、赵迪组情况：骗取陈某1入金153000 元、出金40000元、亏损113000元。 （三）被告人王淦东、程子静、舒久贵情况：骗取林某3入金548800元、亏损189800元、平台内尚有资金359000元。 三、六安市金安区王某2窝点、黄某2窝点、合肥吕某2窝点诈骗毛某等9名受害人向平台共计入金1097600元，出金233160.9元，亏损819960.28元，平台内尚有资金44478.82元（另案处理）。 案发后，被告人姚庆阳、惠鑫祺、惠俊恒、马贤炉、陈华、余明明、郭健、王浩（1995年7月13日生）、王浩(1995年11月28日生)、鲍丙山、许飞、刘存锐、彭路路、刘静怡、刘年香、周洋、周微、马传鼎、王淦东、沈书培、程家胜、李丹丹、曾凡银、赵迪、舒久贵、程子静、刘瀚文、林朋、孙午沛先后被公安机关抓获归案，被告人金屾、洪亮、崔银兴先后主动向公安机关投案。被告人余明明、刘瀚文等人共计退赃132万元。 公诉机关列举了如下证据：1、微信聊天记录、银行交易流水、扣押清单等书证；2、被害人古某、刘某1等人陈述；3、证人米某、黄某1等人证言；4、被告人姚庆阳、余明明等三十五人的供述和辩解；5、搜查、提取、辨认等笔录；6、六安市公安局网安支队出具的电子物证检验报告；7、电子数据光盘壹张。 公诉机关认为，被告人姚庆阳、余明明等人为首的诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中，被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文、陆浩然、马传鼎、惠俊恒、崔银兴、陈原野、金屾、惠鑫祺、林朋、孙午沛、何玲、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩(1995年11月28日生)、彭路路、刘存锐诈骗数额特别巨大，被告人马贤炉、王淦东、洪亮、陈华、刘静怡、刘年香、周洋、周微、程子静、舒久贵、曾凡银、赵迪、沈书培、李丹丹、程家胜诈骗数额巨大，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究各被告人的刑事责任。请依法判处。 被告人姚庆阳对于起诉书指控其控制客户入金的第三方平台及反向推荐诱骗客户投资的犯罪事实持有异议。 被告人姚庆阳的辩护人提出的辩护意见是：1、本案不符合诈骗罪的构成要件。中银平台并非虚假的平台，被告人等人并没控制投资人的入金，被告人等人以虚构身份吸引他人投资不是诈骗，被告人等人令被害人反复操作、止盈不止损、反向推荐也不能评价为诈骗行为，本案被害人并非陷入错误认识而处分财产，客户亏损与被告人反向提示建议之间无刑法上的因果关系，被告人没有主观的非法占有的目的。2、本案应该定非法经营罪，如徐波等人非法经营案，同类案件应同样判决。3、不能认定投资者全部亏损为诈骗金额，亏损金额应扣除手续费，部分犯罪资金数额事实不清，如陈某1亏损金额应为109933.5元，胡某2亏损金额应扣除提现5万元。4、本案每个股东投资、分配相同，姚庆阳在本案中不是起主要作用。姚庆阳在其他窝点处只起到从犯作用，余明明在共同犯罪中作用比姚庆阳突出，姚没有招揽其他终端代理，崔银兴找来讲师组建讲师团。 被告人刘瀚文辩解称其不能控制客户入金的第三方平台，有的入金能自行出入，不是所有客户都亏损，应定非法经营罪。 被告人刘瀚文的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘瀚文构成非法经营罪。被告人刘瀚文构成坦白，在犯罪中作用较小，属于从犯，家人部分退赃。 被告人余明明对定性无异议，辩解称其不能控制客户出入金。 被告人余明明的辩护人提出的辩护意见是：对被告人余明明构成诈骗罪无异议，对诈骗金额有异议，没有进行司法会计鉴定。余明明在公司成立时投入的14万元、平台的手续费、被害人满某的10万元应该比除。余明明不属于主犯，自愿认罪，部分退赃，构成坦白。 被告人陆浩然辩解称其与姚庆阳是雇佣关系，不是合作关系。 被告人陆浩然的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，陆浩然主观不具有明显的犯罪故意，在犯罪中地位作用较小，不应对全部犯罪金额承担责任。如实供述犯罪事实，认罪态度好。 被告人惠俊恒对罪名无异议，称其没有投资，参与时间短，所得3万元是姚庆阳的欠款，在犯罪中作用较小。 被告人惠俊恒的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，犯罪金额应该扣除手续费，部分金额有误，惠俊恒没参与实施诈骗，作用可忽略不计，如实供述，积极退赃。 被告人马传鼎对罪名无异议，称其没有介绍姚庆阳与刘瀚文认识，余明明和他人讲好后自己才能提取钱。 被告人马传鼎的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，马传鼎的所有行为都是受他人指使，是从犯，有犯罪中止、如实供述、退赃情节。 被告人崔银兴对罪名无异议，称其没有参与直播间的事，后期的事实他不知情。 被告人崔银兴的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，吕某2加入诈骗不是崔银兴安排孙祥联系并加入的，崔银兴有自首情节，没参与投资和分红，不是股东，在犯罪中是从犯，坦白认罪。 被告人陈原野对罪名无异议，称其是被雇佣，在5月后没在直播间讲课。 被告人陈原野的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，陈原野在直播间讲课是被动参与，没直接实施诈骗，直播第一阶段结束后就离开，属于从犯，坦白认罪，退赃6万元。 被告人金屾对罪名无异议，称其没投资，拿钱是交房租的。 被告人金屾的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，被告人金屾没加入微信群诈骗，是否出资没有证据，只负责纪律管理，属于从犯，重大立功，愿意退赃。 被告人惠鑫祺对罪名无异议，称其2018年初就没为代理商解决业务问题了，其犯罪数额不是特别巨大。 被告人惠鑫祺的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，惠鑫祺在诈骗实施时已离开，没取得任何报酬。第一起犯罪事实与惠鑫祺无关，金额应该剔除，是从犯，坦白认罪，愿意退赃、退赔，有立功表现。 被告人林朋对罪名无异议，称其没直接参与诈骗，没参股分红，受刘瀚文安排出金，并不是所有出金都是其一人所出，不清楚中银平台是诈骗。 被告人林朋的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，林朋是雇工，不应该对全部诈骗数额负责。林朋提现多少证据不足，在刘瀚文诈骗得逞后林朋提现不是犯罪。是从犯，已退赃，坦白认罪。 被告人孙午沛对罪名无异议，称一开始不知道是诈骗，后知道了因受不了金钱诱惑继续参与。 被告人孙午沛的辩护人提出的辩护意见是：对定性不持异议，孙午沛开始时受雇开车，提供银行卡供刘瀚文使用不知是用于诈骗，这些金额应该剔除。在本案中起辅助作用，是从犯。已退赃，坦白认罪。 被告人马贤炉称在犯罪中不占主导地位，对罪名无异议。 被告人马贤炉的辩护人提出的辩护意见是：对指控事实和罪名无异议。是从犯，已退赃，坦白认罪，愿意交纳罚金。 被告人王淦东对罪名无异议，客户是在听直播间老师建议后操作的。 被告人王淦东的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议。各窝点在实施犯罪时是上级指挥，不是王指挥的。王的窝点有止损情况，犯罪数额不能以出入金计算。是从犯，已退赃，坦白认罪。 被告人洪亮对罪名无异议，称作为代理商是从犯。 被告人洪亮的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，洪作为代理商投入了一定资金，所得只有万元，没有受益。是从犯，自首，愿意退赃，交纳罚金。 被告人何玲对罪名无异议。自己参与犯罪有偶然性，是陆浩然，陈原野讲有兼职的机会，我只是中午在直播间讲股票行情，讲完7天以后就被淘汰了，后期没有参与犯罪， 被告人何玲的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，被告人何玲的犯罪金额不能认定为数额特别巨大，到案后如实供述，构成坦白，已全部退赃。 被告人陈华辩解自己没有参与诈骗活动，也没有获得非法利益。 被告人陈华的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，陈华是受姚庆阳的请求，没有安排刘静怡等人的具体工作，没有与任何受害人交流，没有得到任何业绩提成，认罪悔罪，积极退赃。 被告人郭健对指控事实及罪名没有异议。 被告人郭健的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，被告人郭健没有起到协助管理的作用，也没有培训员工，是从犯，自愿认罪，构成坦白，积极退赃。 被告人王浩（1995年7月13日生）对指控事实及罪名没有异议。 被告人王浩的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，自愿认罪，构成坦白，积极退赃。 被告人许飞对指控罪名无异议，对犯罪金额有异议。 被告人许飞的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，被动参与诈骗，是从犯，自愿认罪，构成坦白，退赃3万元，请求对其从轻处罚。 被告人鲍丙山对指控的罪名无异议，对犯罪金额称自己不清楚。 被告人鲍丙山的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，被告人鲍丙山没有参与后期被害人的入金，不是犯罪数额特别巨大，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃。 被告人王浩对指控罪名无异议，对数额特别巨大有异议。 被告人王浩的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，被告人王浩对后期被害人的入金没有犯罪故意，不是数额特别巨大，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃。 被告人彭路路对指控的事实和罪名无异议。 被告人彭路路的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃。 被告人刘存锐对指控的事实及罪名无异议。 被告人刘存锐的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，受害人葛兵的被骗数额不是刘存锐所做业务，应从其数额中剔除，刘存锐是最底层的业务员，是从犯，积极退赃，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人刘静怡对指控罪名无异议，对指控事实有异议。 被告人刘静怡的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，被告人刘静怡对客户入金和平台的操作均不知情，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白。 被告人刘年香对指控的事实和罪名无异议。 被告人刘年香的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白。 被告人周微对指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额称不清楚。 被告人周微的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，积极退赃10000元，如实供述犯罪事实，构成坦白，请求从轻处罚。 被告人周洋对指控罪名无异议，对指控的犯罪金额称不清楚。 被告人周洋的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，请求从轻处罚。 被告人程子静对指控的罪名无异议，称没有反向推荐。 被告人程子静的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，积极退赃，如实供述犯罪事实，构成坦白，请求从轻处罚。 被告人舒久贵对指控罪名无异议，对指控的犯罪金额称不清楚。 被告人舒久贵的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人曾凡银对指控罪名无异议，称自己没有止盈不止亏。 被告人曾凡银的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人赵迪对指控的罪名无异议，对操作客户入金多少数额有异议。 被告人赵迪的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人沈书培对指控的罪名没有异议，对指控的犯罪数额有异议。 被告人沈书培的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人程家胜对指控的罪名没有异议，称不是每个客户设置止盈，客户入金多少自己不知道。 被告人程家胜的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，犯罪数额不构成巨大，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃，请求从轻处罚。 被告人李丹丹对指控的罪名没有异议，称客户入金多少自己不清楚。 被告人李丹丹的辩护人提出的辩护意见是：对罪名无异议，犯罪数额不构成巨大，是从犯，如实供述犯罪事实，构成坦白，积极退赃20000元，请求从轻处罚。 经审理查明：2018年年初，被告人姚庆阳、余明明、惠俊恒、金屾等人为实施诈骗，共同策划拟设立网络虚假投资平台。4人共同出资，约定盈利（客户的亏损和手续费）平均分成。由被告人姚庆阳负责整体事务，寻找虚假投资平台和讲师团，被告人余明明负责直营点和代理商的业务，并联系资源商购买股民资源，给股民在平台投资开户。为寻找搭建网络虚假投资平台，被告人姚庆阳通过被告人崔银兴、马传鼎联系到被告人刘瀚文，被告人刘瀚文从网上购买假冒的中银国际软件供被告人姚庆阳等人诈骗使用，客户入金进入该软件平台，由刘瀚文等人实际控制，并不进入大盘，为欺骗投资人，该软件截图显示的恒生指数与大盘走势一致。被告人刘瀚文安排被告人林朋做该软件的技术维护、解答平台使用人的问题，安排被告人孙午沛、林朋将客户的亏损款转出提现，交被告人马传鼎，由被告人马传鼎交被告人余明明等人分配。被告人姚庆阳、余明明等人为实施网络诈骗，组织人员先后在裕安城区明珠国际城、天盈大厦Ｂ座1506室，设立直营窝点，该窝点共计有17名受雇佣的被告人加入诈骗组织，收入采取基本工资加诈骗额提成模式，由被告人余明明负责直营点的日常管理及各代理商的相关业务，被告人郭健协助管理，被告人金屾负责纪律的管理。招来被告人马贤炉作为代理商，与被告人王淦东、洪亮共同投资在香樟公寓19号楼2403室设立诈骗窝点，该窝点共计有7名受雇佣的被告人加入诈骗组织。招来王某2、黄某2、吕某2（均另案审理）等人在六安市金安区、合肥等地作为代理商设立诈骗窝点。其中被告人惠俊恒介绍马贤炉、王某2加入诈骗组织，在正式启动后，由被告人惠鑫祺负责联系。被告人崔银兴安排员工孙祥联系与吕某2诈骗窝点的关系。2018年2月，被告人姚庆阳、余明明为实施网络诈骗，相约与被告人陆浩然、陈原野在湖北武汉见面，双方签订开设直播间的协议，约定由被告人陆浩然、陈原野在福州开设网络直播间，主讲月薪1万元，副主讲月薪8000元，老师月薪7000元，主持人月薪6000元，直播间的提成标准为客户亏损额的6~8%，租赁场地及配套设施由被告人姚庆阳等负责。 该诈骗组织实施诈骗的具体步骤为，由被招揽的被告人陆浩然（化名高原）、被告人陈原野（化名楚云飞）等人组建讲师团，2018年4月初开始在福州开设股票投资直播间，由被告人陆浩然安排被告人陈原野请来被告人何玲等人轮流讲授股票投资知识，被告人陆浩然任主讲，被告人陈原野任副主讲，被告人何玲等人任讲师。与此同时，被告人姚庆阳、余明明等人设在六安的各个犯罪窝点，由被告人姚庆阳、余明明等购买大量手机卡注册微信号，由员工分别冒充讲师、讲师助理、股民，将被告人余明明等人从资源商处购买的真实股民信息，通过各种手段拉入微信群中，各个犯罪窝点被告人在微信群中烘托福州直播间的工作，使群内的真实股民误认为加入直播间链接听课，跟着投资就可以赚钱。被告人姚庆阳、余明明等人精心策划，被告人陆浩然等人开设的直播间，虚拟一个“紫金杯”的股票投资比赛，一开始宣讲一些正规的股票知识，该阶段持续一段时间后，部分股民会对“高原”、“楚云飞”高度信任，比赛即将会分出前三名，高原战队第一、楚云飞战队第二。此时楚云飞战队提到，现在股票行情不好，买香港恒生指数可以赚大钱，并操作恒生指数实现业绩反超。高原战队抗议称炒恒生指数违反比赛规则，假装向所谓比赛主办方投诉，比赛主办方裁决恒生指数符合比赛规则，楚云飞战队取胜。此刻（5月初）亮出中银国际恒生指数网络诈骗平台。此时，加入直播间链接听课的高度信任的股民会要求开户，持有开户经理微信号的被告人余明明等人为股民办理中银国际恒生指数平台开户事宜。此间，直播间继续组织炒股战队，与各个窝点被告人配合，共同诱导被害人投资恒生指数。为骗取股民的信赖，开始的几天各被告人正常引导被害人投资恒生指数，由被告人控制的虚假平台让少数股民正常出金。尔后采取“反向推荐”、“止盈不止损”、反复操作等方式诱骗被害人投资恒生指数，造成被害人亏损，并使被害人产生投资亏损的错觉，进而非法占有被害人的手续费和亏损款。骗取财物后，被告人姚庆阳、余明明等人将下级代理商所属客户亏损额的78%返还给代理商，代理商再按业务员的业绩提成比例，计算业务员的提成收入。 截至2018年6月12日案发，古某等28名受害人共计在该虚假平台入金5262155元，出金1118075.1元，亏损3561143.58元。具体情况如下： 一、天盈大厦直营点共计有被害人17人，共向平台入金3,516,700元、出金844,914.2元、亏损2,340,291.8元。该窝点各组诈骗情况如下： （一）被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋组情况。被告人陈华联系被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋到直营点工作，姚庆阳承诺按照四人诈骗金额的30%给予陈华提成，后未兑现。被告人刘静怡负责讲师“高原”微信号，被告人周薇负责“主办杨乐”助理微信号，被告人周洋、刘莲香负责多个“水军”微信号，被告人刘静怡、周薇同时使用“水军”微信号。2018年4月初，被害人古某、林某1、徐某被拉入该犯罪组织的诈骗微信群，加了“主办杨乐”微信号，然后被拉进紫荆杯学习交流群，通过链接进入直播间听课。5月10日左右，直播间讲股票不赚钱，推荐购买恒生指数，“高原”微信号推荐“开户经理林某2“微信号，三被害人在开户经理的引导下安装了”中银国际“平台交易软件客户端，绑定银行卡，开始投资，按老师指导进行操作。 本组共计骗取3名被害人入金603,200元、出金262,011.1元、亏损233,488.9元。 其中古某入金442500元、出金247285.1元、亏损87514.9元；林某1入金110700元、出金9994元、亏损100706元；徐某入金50000元、出金4732元、亏损45268元。 （二）被告人彭路路、刘存锐组情况：被告人刘存锐负责“讲师高原”的微信号，被告人彭路路负责十多个水军微信号，吴伟（另案处理）负责助理微信号，采取上述同样诈骗手段，本组共计骗取5名被害人入金1,065,600元、出金381,386.6、亏损654,579.4元。 其中，张某1入金100000元、亏损80000元；赵某1入金431000元、出金150210.5元、亏损280789.5元；雷某入金105000元、出金23016.3元、亏损81683.7元；葛某入金289600元、出金208159.8元、亏损81440.2元；杨某入金140000元、亏损130666元。 （三）被告人郭健、王浩（1995年7月13日生）组情况：被告人郭健负责“讲师高原”微信号和水军微信号，被告人王浩负责助理微信号和水军微信号，采取上述同样诈骗手段，本组共计骗取3名被害人入金1,092,600元、出金184,225.8元、亏损764,774.2元。 其中，吕某1入金41600元、出金6500元、亏损35100元；胡四清入金352000元、出金28712元、亏损179688元；刘某1入金699000元、出金149013.8元、亏损549986.2元。 （四）被告人许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）组情况：被告人鲍丙山负责讲师微信号，被告人王浩负责助理微信号，被告人许飞负责水军微信号，采取上述同样诈骗手段，本组共计骗取6名被害人入金755,300元、出金17,290.7元、亏损687,749.3元。 其中，袁某入金450000元、亏损428460元；王某1入金101000元、亏损101000元；赵某2入金82200元、亏损82200元、盛某入金40000元、亏损11280元；兰某入金35000元、亏损22717.3元；李某1入金47100元、亏损42092元。 二、被告人马贤炉、王淦东、洪亮三人共同出资，作为被告人姚庆阳、余明明等人的代理商，在六安市香樟公寓小区19号楼2403室设立窝点，由马贤炉负责与姚庆阳、余明明等人对接业务，王淦东负责窝点具体业务和日常管理，洪亮负责财务，香樟公寓窝点分成三个组共计有被害人3人，共向平台入金802,855元、出金40,000元、亏损397,916.5元。该窝点各组诈骗情况如下： （一）被告人沈书培、李丹丹、程家胜组情况：被告人沈书培负责讲师微信号，被告人李丹丹负责助理微信号，被告人陈家胜负责水军微信号，采取上述同样诈骗手段，骗取张某2入金101055元、亏损98183元。 （二）被告人曾凡银、赵迪组情况：被告人曾凡银负责讲师微信号，被告人赵迪负责助理微信号和水军微信号，采取上述诈骗手段，骗取陈某1入金153000元、出金40000元、亏损109933.5元。 （三）被告人王淦东、程子静、舒久贵组情况：被告人王淦东负责讲师微信号，被告人程子静负责助理微信号，被告人舒久贵负责水军微信号，采取上述同样诈骗手段，骗取林某3入金548800元、亏损189800元。 三、六安市金安区王某2窝点、黄某2窝点、合肥吕某2窝点诈骗胡某2等受害人向平台共计入金942600元，亏损822635.15元（另案处理）。 案发后，被告人姚庆阳、惠鑫祺、惠俊恒、马贤炉、陈华、余明明、郭健、王浩（1995年7月13日生）、王浩(1995年11月28日生)、鲍丙山、许飞、刘存锐、彭路路、刘静怡、刘年香、周洋、周微、马传鼎、王淦东、沈书培、程家胜、李丹丹、曾凡银、赵迪、舒久贵、程子静、陆浩然、何玲均于2018年6月12日被公安机关抓获归案。被告人刘瀚文于2018年7月4日被公安机关抓获归案，被告人林朋于2018年9月9日被公安机关抓获归案，被告人孙午沛于2018年9月24日被公安机关抓获归案，被告人陈原野于2018年8月10日被公安机关抓获归案。被告人洪亮于2018年6月21日到公安机关投案，被告人崔银兴于2018年7月23日到公安机关投案，被告人金屾于2018年6月12日到公安机关投案自首，配合侦查人员进入天盈大厦窝点，抓获其他犯罪嫌疑人。 被告人余明明、刘瀚文等人共计退赃160余万元。 上述事实有以下经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认。 一、该诈骗集团主要成员虚构事实、隐瞒真相，设立非法虚假网络平台诈骗的事实证据。 1、被告人的供述与辩解： (1)被告人姚庆阳庭审中供述证实，“中银国际”网络平台是找刘瀚文等人搭建的，大盘走势与真实的一致，客户入金进入平台以后，通过刘瀚文从第三方平台提现，盈利主要是客户手续费和亏损款。网络直播间的老师是我联系的，直播间先讲股票知识，后我们共同策划的诈骗。我投资一二十万，其他人的投资不太清楚。我和余明明是有分工的，我负责讲师团分配及维护代理商的关系，余明明负责公司的日常业务。起诉书指控的犯罪事实是从2018年过完年以后三四月份开始的。 （2）被告人余明明的供述和辩解证实，公司名称：中银投资。公司开设时间：2018年2月份。公司地点：2018年2月份-5月底在六安市明珠国际城3栋1单元1506室，2018年5月底至今在六安市裕安区天盈大厦56栋B单元1506室。公司股东：我、惠俊恒、崔银兴、姚庆阳、金屾5个人，我们5个人各占20%分红。 平台就是虚假平台，根本不和真正的大盘挂钩，紫荆杯我们使用的平台叫做“中银国际”。平台是刘瀚文搞的，好像还有一个叫林朋的。我们赚客户在平台操作的手续费和客户亏损金额。 客户亏损是导师们估测恒生指数盘的涨跌，然后告诉我们员工，我的员工在微信上面冒充“高博”导师，按照相反的方向去让客户买，让客户亏损。我负责给客户在中银平台开户，我用的是“开户专员—林微”的微信号，我和郭健还会拿“高原”的微信号带单。我们公司和下属代理商都有一个“开户专员”工作微信号，应该都是叫“开户专员林微”，我们公司的开户专员微信号是我在用，我们公司客户开户入金都是找我的工作微信搞的。“开户专员林微”的微信号里面和客户聊天，我都会在客户后面备注公司员工的姓氏，用以分清哪个小组的诈骗的。 姚庆阳负责整体的事情，负责找虚假平台和讲师团；我负责具体业务，我们自己也有终端公司，我在公司负责。同时也负责各个代理商的业务； 惠俊恒之前是负责财务的，因为去年我们的一个代理商在合肥被抓了，公安局知道惠俊恒了，他吓的不敢再露面了，所以今年过年之后他对外宣传他不参与我们直播间的事情了，但是他并没有退股，还是公司的股东，分钱我们照样带他分。 金屾之前在搞电影招商方面的工作，没有具体参与直播间诈骗的事情，但是他是公司股东，参与分红，从今年搬到恒生阳光城及天盈大厦的是他在跟着我后面在公司后面忙事情的，金屾到公司的时候上一波紫荆杯已经结束了，他到公司的时候我们开始这一波迎春杯的了，他也不懂直播间业务，就在公司搞搞管理纪律什么的。 崔银兴是今年过年前后才成为我们公司股东的，他在合肥一方面负责二嘉传媒的电影招商工作，另一方面负责直播间的招商工作，他安排他的员工招收直播间代理商。 主要员工有马传鼎、惠鑫祺、郭健，马传鼎是当初介绍姚庆阳和刘瀚文（平台提供者）认识的，他平时和刘瀚文对接钱的事情，把现金从合肥带回来给我，然后再由公司分发给各个代理商； 惠鑫祺是负责招商的，当初惠俊恒招了马贤炉、王某2、黄某2三个代理商，因为惠鑫祺是惠俊恒的弟弟，这三个代理商就交给惠鑫祺维护了，今年过年之后惠鑫祺一开始到合肥时间，后来他说他老婆怀孕身体不好就回六安了，回六安之后就很少去公司，他负责的招商工作也不需要去公司呆着，维持公司和代理商关系就行，虽然不去公司，但是他依然是在负责维护公司和代理商关系的这个工作； 郭健平时就在我们公司的终端，他相当于公司主管的性质，平时我们不在的时候他负责整个公司的业务，带带业务，给客户带带单。 今年过年以来我投进去了十四万，拿回来十七万；姚庆阳投进去二十一、二万左右，拿回来二十三、四万；惠俊恒投进去五万元，拿回来八万元；金屾投进去五万元；崔银兴没有投钱，他具体拿了多少钱回去我也不清楚。今年过年以来我们每个人得利润三万元，崔银兴我不清楚。 总共入五、六百万元左右，亏损四百万元左右，在我印象中马传鼎从合肥带过两次现金给我，分别是99万和98万元，在这两次之外好像啊还有一次是马传鼎带回来直接分给代理商的，除了现金，平台还给马传鼎转账大概七八十万，具体数字我不知道。 我们公司的开设时间段是：2018年2月份至今。公司盈利情况：2018年5月20日至6月6日，我们从平台处陆续拿到现金总共人民币299万整，这个钱是平台已经扣除7％后返还给我们的，其中包含了我们下属代理商的营业额。这些钱是分3次拿到手的，每一次不是99万就是98万，都是马传鼎带来的。299万我分红给王某230-40万，给吕某230-40万，给黄某240万左右，给马贤炉40多万，给“讲师”陆浩然36万，给“老曹”6.5万，给“叶某”35万多（现金转账，账户没有了），给员工工资14万，再去除公司花费等，我们5个股东（我、惠俊恒、崔银兴、姚庆阳、金屾）一人分3万块钱，因为钱不够，其中崔银兴没有分，等等再分给他。 （3）被告人惠俊恒的供述和辩解证实，在六月初余明明给了我八万块钱，其中他说五万是投资足疗店的钱，三万是分给我的“生活费”。之前我是跟姚庆阳、余明明、金屾，崔银兴一起搞外汇，过年结束以后我就不想斗了，但也没有写相关协议，我开始准备做实体，在纬三路金梦都六楼做足疗店。分三万块钱给我是因为我们之前是在一起合伙的，我今年不准备干的时候也没有书面协议，在他们心中我还是有股份的，所以他们分我钱了，但在年后他们操作的诈骗我确实没有参与，他当时给我3万元的生活费我也没有多想，因为足浴店的装修本身还少我三万，我不管是算分的“生活费”还是算给我的投资的钱，我先收起来再说。 今年过年之后，姚庆阳讲找人办年前公司在合肥的事情需要20万，还有就是合肥的二嘉传媒要叫房租了，他手上钱不够，需要我们几个人凑，我和金屾一人凑了5万元，余明明和姚庆阳凑了多少钱我不知道，崔银兴有没有凑钱我不知道。在今年5月底的时候，姚庆阳就让余明明把我凑的5万元又还给我了，其他几个人当时凑的钱也都拿回去了。“生活费”的3万块当时没有多想，姚庆阳也给了余明明、金屾每个人3万元生活费。虽然我年后不在公司干了，但这3万块钱生活费算是我的干股吧。我们公司是从去年年底开始做直播间的。 （4）被告人金屾的供述和辩解证实，公司老板有姚庆阳、余明明、惠俊恒、崔银兴和我，这些都是口头上讲有股份，也没有合同；员工大概有18人，现在记得不太清楚了。 这个公司刚开始没有名字，在恒生阳光城68号楼A座1306室干了一个星期左右就搬到天盈大厦1506室了。刚搬到天盈大厦1506室没几天，这个公司就用我以前的“星辰传媒公司”的名字，我也同意了。余明明和姚庆阳跟我口头约定我拿公司利润的百分之十到百分之十三，惠俊恒也拿公司利润的百分之十到百分之十三，其他人的股份我就不知道了。 公司是姚庆阳和余明明负责计划和筹建起来的，姚庆阳负责对外进行联系，具体联系什么人我不清楚；余明明负责做业务和管账、发钱，业务就是做直播间吸引、引导客户投资“恒生指数”；惠俊恒负责给公司招实体项目，他和别人合伙建立了一家足浴店，名字我不记得，足浴店的作用就是为了给公司洗钱；我在公司负责管理工作，主抓上班纪律，我不管也不懂公司业务；崔银兴也是公司股东，他在合肥那边负责“二嘉传媒”公司；马传鼎负责给公司找下级代理商，惠鑫祺和他的工作是一样的，都负责找下级代理商。惠鑫祺也是我们公司的员工，但是他基本不在公司，他主要在外维护和代理商的关系。郭健平时就在公司，他负责做直播间业务，余明明不在公司，他就负责带业务员做业务。 余明明一共给了我三万元钱。余明明讲这些钱是给我的生活费，我们公司的账还没有算完，还有没有钱后期再讲。 余明明不在的时候，郭健会代替余明明的角色带业务员做业务，教员工股票术语及如何取得客户信任、跟着直播平台的的讲师购买股票。公司业务组分六个组。各个组的工作基本一样，都是跟客户沟通，拉客户进直播间，讲白了就是千方百计让客户信任直播间的老师，跟老师做股票之类的，同时也在直播间里做“水军”，烘托直播间老师的讲课水平，接着直播间会出现购买股票的链接，具体是由业务员还是老师让客户通过平台购买股票之类的东西。 盈利主要来源于客户买卖手续费及客户投资亏损的钱，由平台商刘瀚文按照一定比例返还给余明明，由余明明再返还给代理商、业务员、资源费，具体怎么分我不清楚，这个钱只有公司掌管财务的余明明、惠俊恒知道，剩下的钱都是股东们分，但是每次跟我讲没有钱，到天盈星城后我一共就从余明明手上拿了2.5万元的手续费。 我从余明明公司得到过三次报酬，第一次是在5月底的时候，我爸住院需要花钱，我就向余明明要钱，余明明先给了我7000元，接着给了我5000元。第二次是在6月初，在巴厘岛茶楼里面，姚庆阳、惠俊恒、余明明、惠鑫祺、我五个人聚在一起算公司账，其中惠俊恒说现在没有钱花，我不记得是姚庆阳还是余明明拿出了2万元钱让我们每个人分一些，我拿了5000块。第三次是在算完帐的第二天下午，在天盈大厦的停车场里，余明明从车牌照为皖Ｎ×××××的宝马车后备箱里拿出了25000圆圈，边把钱递给我边说：“惠俊恒老是说没有生活费了，没钱还贷款，现在多给你们点生活费花花”，然后我就拿了这25000元。共计，我从余明明公司得到四万两千（42000）元。 （5）被告人崔银兴的供述和辩解证实，首先，是我介绍姚庆阳和刘瀚文认识的，刘瀚文是提供虚假诈骗平台的，我只是介绍他们认识，其他的事情都是他们自己谈的，我没有参与；第二，我按照姚庆阳的要求，安排二嘉传媒公司的孙翔和张航招收直播间诈骗的代理；第三，我也会联系刘瀚文对接诈骗平台资金的事情，只联系过一、两次。 姚庆阳当时承诺给我、孙翔和张航直播间的代理商盈利的15%没有兑现，之前姚庆阳、惠俊恒、余明明、金屾等人在分钱的时候，姚庆阳跟我说孙翔和张航代理商的钱还没有完全拿回来，我的那个钱等等再算。 姚庆阳应该是他们四个人中为首的，他负责找直播间老师，联系直播间，找客户资源，还有处理外围的一些事情，在合肥、六安两地跑；余明明仅次于姚庆阳，具体的业务是余明明负责的，所有的终端代理商都是他培训；惠俊恒年后开了一个足浴店，他在整个过程中负责和代理商之间算账，因为惠俊恒和这些代理商比较熟，算账也比较顺利；金屾是帮余明明打杂的，辅助余明明的。 刘瀚文的平台具体怎么回事我不清楚，但是我心里清楚这个平台是违法的，因为我之前有朋友搞这样的平台被抓起来了，虽然刘瀚文没有承认这个平台是假的，但是我心里有数，所以关于直播间平台的事情我很少去参与。 客户入金以后，钱先进入了“中银国际”平台，然后客户亏损之后，是由姚庆阳安排马传鼎找刘瀚文要钱，马传鼎拿到钱之后，把钱交给姚庆阳分配，这整个过程，我不参与。 我参与的有，第一、安排了我们公司的两个员工孙翔和张航帮姚庆阳的直播间搞招商；第二、我和马传鼎一起介绍了刘瀚文和姚庆阳认识；第三、我打过一两次电话问刘瀚文的平台要钱。还有就是，大概在年前后，两个讲师从福建到合肥找姚庆阳，但是姚庆阳他们那个时候因为之前直播间诈骗的事情公安局在找他们，他们到武汉去了，姚庆阳安排我在合肥接待了他们。 惠鑫祺是他哥哥惠俊恒安排带二嘉传媒的，但是他还是负责之前六安的几个代理商的维护工作，在合肥公司的这段时间，他在六安的这些代理商还经常打电话让他解决一些关于直播间的问题。 （6）被告人惠鑫祺的供述和辩解证实，其是公司的招商人员，主要招聘代理商。 我一个代理商都没有招到，王某2、黄某2、马贤炉这三个是姚庆阳分配给我维护关系的，不是我去找的。我拿我的代理商给我们公司带来纯利润的10%，底薪2800-3000元。 2018年3月份的时候我就不在姚庆阳公司上班了，我到了合肥的二嘉传媒去上班，这个公司也是姚庆阳他们搞的，但是我到二嘉传媒只负责电影招商工作，做了一个半月，到4月份的时候因为我老婆怀孕身体不好我就回六安了，回六安之后我就没有去姚庆阳公司上班了。但是在2018年3月份至今，我还和我负责的那几个代理商保持联系，他们遇到什么问题还会联系我，但在我印象中我没有给他们解决什么问题。 去年我们的一个代理商被抓到了，合肥就一直在找惠俊恒，他比较害怕，家里人也不想让他在搞这个了，所以惠俊恒今年过年之后就没有在参与直播间的事情了，对外惠俊恒都讲他不干了，实际上他还是公司的股东，姚庆阳安排他去找实体项目，准备转型了惠俊恒在开发区搞了一个足浴店，也是公司的产业；金屾在去年8月份搞直播间的时候就是股东之一了，但是他一直没有参与具体业务，他说不懂业务，他天天只管上下班纪律什么的;崔银兴是去年底今年初才加入公司的，他平时主要负责二嘉传媒，二嘉传媒一方面搞电影招商，另一方面还负责直播间的招商。 （7）被告人马传鼎的供述和辩解证实，我们公司从事直播间招商的业务是带有诈骗性质的，这个业务是崔银兴授意我、孙翔、张航三个人从事这项业务。 我个人一直没有发展到代理商。我个人是知道这中间是带有诈骗性质的，所以我也一直没有刻意去发展代理商。但是公司里发展的代理商有什么问题需要咨询的话，我们老板崔银兴就会叫我帮忙解答。因为我不知道是怎么回答，所以崔银兴就让一个上级平台叫林朋的人加我的微信，然后我就会把下级代理商的问题转发给这个林朋，他回答问题之后，我就会复制粘贴答案给下级代理商。 我们公司总共业务有两块，一个是在六安搞的直播间诈骗，另一个就是合肥的电影招商，电影项目是从一个叫刘新杰的人手里得到的。我们公司老板有五个人分别是姚庆阳、余明明、惠俊恒、崔银兴和金屾。其中崔银兴负责合肥的二嘉电影招商，这个是合法的，然后带着我和孙翔、张航在合肥兼顾做直播间的事情，姚庆阳、余明明、惠俊恒、金屾在六安这边搞直播间。 我接受过刘瀚文三笔现金和一笔转账（3次现金，每次98万元，陆续转账100多万元，共计400余万元）。刘瀚文送给三次现金到我们公司，每次都是98万元，崔银兴每次都让我送到六安交给余明明，我也照做了，两次在六安市天盈茶楼里给余明明的，还有一次是在余明明宝马7系车上给他的，这三次都是今年的4、5月份左右，连续三个星期，每个星期的星期三或者星期四。刘瀚文给我的建设银行卡（卡号62×××24）陆陆续续转过100余万元，时间跨度较大，这些钱都是代理商的分成，我按照余明明提供的名单和账户，都给各个代理商转过去了。 在整个诈骗过程中，我主要参与的有：第一、是我和崔银兴介绍姚庆阳和刘瀚文认识的；第二、有时候余明明忙的时候，余明明会安排我对接中银平台和代理商之间的技术问题；第三、刘瀚文会把平台返还的钱给我，我带回六安给余明明；第四、我在合肥二嘉传媒公司时也负责直播间代理商的招商工作，但是我没有招到代理商。 从5月份之后，中银国际平台就开始陆续入金了，入金之后姚庆阳就开始找刘瀚文要钱，刘瀚文答应姚庆阳会跟我讲，让我把钱带回六安，有时候姚庆阳如果找刘瀚文要不到钱的话，他就会找崔银兴，由崔银兴去找刘瀚文要，要到钱之后给我带回六安，其中有几次是把钱直接转到我银行卡的。还有就是，一些代理商如果遇到平台方面的问题了，会找余明明，余明明忙的时候就去找我，我们都在一个叫“A计划”的群里面（群已经解散了），我把代理商的问题发给林朋，林朋解答我之后再把答案复制到群里面给代理商们。 惠鑫祺在公司负责招商的，他手下有马贤炉、王某2、黄某2三个代理商，这些代理商应该是公司分配给他维护关系的，解决问题的。惠鑫祺在今年过年后和我一起到了二嘉传媒，他在二嘉传媒干了一两个月，什么事情都没有干成，他就回六安了，回六安之后他跟姚庆阳讲他不想干了，姚庆阳就让他不要去公司上班了，让他在家呆着，没事继续维护公司与代理商之间的关系。在过年之后被抓到这段时间，惠鑫祺虽然没有去姚庆阳公司上班，但是他还一直干着维护公司和代理商之间关系的事情。 （8）被告人刘瀚文的供述和辩解证实，2018年过年之前，我和马传鼎、姚庆阳就在一块商量找路子挣钱，那时候就谈到搭建平台这种方式，他们两个当时也想做，然后于情于景讲其他的事情他可以安排，软件平台这一块需要我去做，当时我们几个都同意了。 我自己从一个叫“猪八戒网”上面找到这个平台的公司，我跟对方讲我想做一个金融期货类的软件平台，对方经常做这些软件，对方说他们的数据和大盘的一模一样的，我们也没讲太多就谈好了。2018年4月15日前后，我通过手机转账用我自己的一张建设银行卡（2018年5月份注销了）给对方的一张不记名记得是农行还是工行的银行卡转了几万块钱，然后陆陆续续打了15万块钱，这15万就是购买这个软件的费用。 2017年的时候我认识林朋，之前林朋在合肥别人的公司做过假平台投资这些工作，所以我做中银国际这个平台之后我就找林朋当我的技术员，做软件的公司会把一些技术问题和软件直接发给我安排的技术员林朋。我软件平台做好过之后就跟姚庆阳、马传鼎他们对接了，软件上面事情就让林朋跟他们联系。 “中银国际”都是软件开发商搞好的，这个平台讲好听点的就是一个“虚拟盘”，所有的走势都和大盘一样的，讲难听点的就是假平台，客户在这个平台入金的钱都是直接进入到第三方平台的账户里去了，根本不会进到真正的大盘里，也就是两条腿走的路，客户在平台上提供的金额就是个数字，实际钱都在第三方支付平台了。这个平台的开发商和我说为了和大盘走势一样，对接了香港的一家真正的证劵公司。 姚庆阳说恒生指数好做，且亏损的快，所以选择恒生指数。投资客户如果平台里的钱操作出金，平台会把钱通过第三方支付公司打给客户。 我和孙午沛、林朋三个人一起拿这个平台手续费和客户亏损总和的3%，软件开发商拿客户操作的手续费和客户亏损的总和拿2%，作为平台的维护和租借服务器的费用。姚庆阳他们分总和的95%，姚庆阳他们还要承担取现的一个2%的手续费。 中银国际这个软件制作的公司给我们一个最高权限，就是超级管理员账号，这个账号可以不受限制的出金，只要不超过客户亏损的总额就行。 马传鼎他们是每个星期结一次帐，他每个星期打我电话要钱，我就安排孙午沛或者林朋去支付平台申请钱下来，钱打到账户取出来之后，我把现金给马传鼎，我总共给马传鼎现金有5次，5次在一起不是500万就是550万，孙午沛通过银行卡转账给马传鼎有几次，不超过70万块钱，然后孙午沛他们也从第三方支付平台上直接下钱到马传鼎的账户过，多少钱我不记得了，反正总共从三方支付平台给马传鼎有650万左右。我自己的帐还没来得及算，我的3%的钱还要跟林朋、孙午沛平分，实际上我只能拿到总收入的1%。 平台是5月中旬亮盘的，你们6月12日抓人之后就关闭了，这段时间客户入金大概900多万，出金大概在200多万，平台上的资金应该由700万左右，这700万我拿给马传鼎500多万元，剩下的将近200万我借给了一个叫张悦的83万，孙午沛的银行卡里将近还有25万，还剩下的90万左右应该在第三方支付平台里面。 （9）被告人孙午沛供述和辩解证实，“中银国际”平台技术今年4月底5月初的时候才搞好的，从5月份开始，刘瀚文每个月给我一万块钱工资，但是我也就拿了一个月的工资，6月份的时候平台就出事了，很多人都被你们公安机关抓了。 “中银国际”平台就是一个虚假的投资平台，不明真相的客户以为是真的投资理财平台，其实是虚假的，平台可以做投资理财项目，比如恒生指数、股指、纳指、黄金原油白银、道指等产品，今年4月底的时候刘瀚文把“中银国际”平台的安装包发给我，我在电脑上安装之后，就是一个很简单的APP样式的，安装之后使用登录名、密码就可以使用了，我使用的是后台的管理员权限的用户，这些都是软件开发商做好直接给我的，平台的资金通道也是软件开发商提前做好的，我平时的工作就是陆续登录平台的后台，看看入金、手续费以及客户亏损的情况，如果平台的代理商在使用平台过程中遇到什么技术方面的问题，他们会问我，简单的问题，比如登录的用户名和密码出现错误之类的我可以给他们解答，但是一些比较复杂的问题，比如出入金之类的我要问软件方，软件方给我答复后我再给代理商解答。我的另一项工作就是负责平台资金的提现，每次提现都是刘瀚文安排我，他让我提到那张银行卡我就提到那张银行卡。 我们赚取的是客户的手续费和客户亏损的钱，真实的投资平台里交易产生的手续费是归交易所的，平台内亏损的钱是归上市公司的，但是我们平台的手续费和亏损的钱都是我们自己得。 我们以普通投资者的身份开户，然后我们通过管理员权限在这个客户的账户里设置一个金额，想设置多少就设置多少，只要不超过这个平台入金的金额总和就可以了，然后绑定一张银行卡，一般都会绑定开户人的银行卡，然后在进行出金操作，也就是提现，比如我想提取到孙午沛的银行卡，我用孙午沛的名字在平台里开个户，再用管理权限在孙午沛的账户里设置一个金额，然后操作孙午沛的账户就可以提现了；如果我想提取到其他人的银行卡，我再用其他人的名字开个户就可以了。 平台的代理商负责让客户开户入金，然后通过老师喊单等方法让客户做单亏损，其实让客户亏损就是为了防止客户发现自己被骗，客户的钱入金到平台之后就不归客户自己操作了，我们作为平台方想提现就提现，想提多少就提多少，只要不超过入金总额就行了，但是在我们的实际操作中，我们提现的金额不会超过客户亏损的和手续费的总和，我们要把客户没有亏损的钱留在平台里，防止他们提现提不出来。 2018年3月，张悦介绍我给刘瀚文开车，每月2万元工资。我开始不知道刘瀚文为何让我帮忙取钱和转账，今年5月份知道他们是在搞“中银”平台诈骗的事情，有一次刘瀚文在跟他朋友聊天的时候讲他干的就是骗别人向他的中银国际平台上打钱，然后把别人钱搞到手的事情，我知道的时候，中银国际平台已经向我的银行卡里打钱了，我所参与的他们诈骗的事情就是中银国际平台下款到我银行卡上，我按照刘瀚文的要求，要么是转账给别人，要么是陪他一起取出钱给他拿走），我以为就取个钱没有事，而且我们是朋友，我不好意思拒绝。我一共拿了4万元工资。 每次向我和李某2等人卡里下钱都是林朋操作，林朋也是给刘瀚文打工的，他就负责平台方面的事情，每次从平台下钱都是刘瀚文让他操作。 到2018年5月中旬的时候，中银国际就向我尾号6464的建设银行卡打钱共145万元，然后刘瀚文讲6464的建行卡不用了，卡号不好听，让我把钱转到我另一张3435的卡里，然后他又带我办了一张尾号7755的建行卡，然后又把钱转到7755银行卡里，就在办卡当天就取出来50万现金交给刘瀚文，然后转账50万元给马传鼎，卡里还有45万元。转给管海涛20万元,管海涛是他们去年搞平台的一个代理商，这个20万是刘瀚文他们欠管海涛的。这次搞钱之后我才知道这些钱是他们诈骗来的。但是看在张悦面子上，我又继续帮他们从我卡里过钱了，我上面讲的第一次的钱，总共是150万（6464的银行卡）。 平台前前后后大概下了有200多万元，这200多万我转账给刘瀚文185万元，还剩24.5万元左右，出事情后我通过微信转账方式把这笔钱取出来了，刘汉文让我给了他4万元，是送给他父亲的，让我给卢新顺10万块钱，是送给卢新顺朋友的我不认识，剩下10万元在我家放着。 到5月底的时候，刘瀚文讲老是用我的卡不行，让我女朋友李某2的卡再给他用一下，于是刘瀚文就让林朋从平台下钱到李某2的卡上，总共下了80万元左右，然后我从我7755的卡里转了20万元到李某2卡里凑足100万元，刘瀚文就带着我和李某2到银行把这100万分两次取出来的，第一次取了30万元、第二次取了70万元，都交给刘瀚文了，李某2的卡就用这一次和上次给管海涛转钱这一次。 以上，也就是说中银国际平台通过我和李某2的卡总共提现有550万元左右，取现150万元，转给刘瀚文185万元，转给马传鼎60万元，转给管海涛20万元，还剩20多万元，给了刘瀚文4万元，给卢新顺10万元，我自己那还有10万。 7755的建行卡于2018年5月25日转账给刘瀚文85万元，随后刘瀚文又转给张悦，应该是刘瀚文和张悦之前的债务。 （10）被告人陆浩然供述和辩解证实，2018年2月7日左右我、陈原野和姚总、余明明在武汉签合同，就是帮他们在网上讲股票。过完年后我和陈原野就组建了一个讲师团队，这个团队讲师有我、陈原野、金铭、何玲、牛文飞，还有一个主持人叫茜子。 我们是在2018年4月初正式开始讲课的，我们是在一个名叫“然也”的直播平台上讲课的，第一期直播间叫“Newone紫荆杯投资大赛”，这个直播间是姚总给我的，直播间的名字也是姚总他们取的。这期直播间里面的老师我用高原的名字，陈原野用楚云飞的名字，其他三个老师用什么名字我记不清了。开始我们讲师团队在直播间里面讲了一个月的股票。 4月底的时候，姚总就给陈原野传了“中银国际”投资平台，就让我们讲师讲这个平台里面的“恒生指数”。我们就在直播间里面说最近股票行情不好，不容易赚钱，推荐大家去做恒生指数。我们就在直播间里面讲恒生指数的基本知识。后来我们老师就带客户组建了三个战队带客户做恒生指数，战队组建后我们讲师继续在直播间里面讲三天课，然后这个直播间就结束了。直播间结束后我们讲师团队会在一个名叫“巴厘岛交流群”的业务员QQ群里面发布一些操作建议，然后就由这些业务员以“高原”、“楚云飞”、“金铭”的名义带客户做单。这些业务员都是姚总他们公司员工。第二期“迎春杯”的模式和第一期“紫荆杯”的模式基本上是一样的。 关于怎么把客户从股票引到“恒生指数”，是我们几个首先在直播间里讲股票大概讲了一个月左右，这讲的都是正规的股票，当时我们五个人在直播间里搞了比赛，在后期比赛的过程中我们会说一些股票不好做、行情不好的话做铺垫，到后期的时候分出前三名，我冒充的高原是第一名、陈原野冒充的楚云飞是第二名，有一天的时候，陈原野冒充的楚云飞会说要做“恒生指数”超过我的第一名，我还会假装去反驳他，我们还会做样子去主办方投诉，后来说主办方同意做恒生指数，再加上直播间“水军”的烘托，我们就成功切到恒生指数了。实际上没有这个比赛，比赛是我们虚构的。这个方案也是姚总当初给我们，让我们按照要求做的。 我们拿到这个平台以后发现这个平台做的比较粗糙，有明显错的地方，我们就怀疑这个平台是不正规的，可能是假的。 客户入金之后我们会在直播间讲课的时候带客户做单，这都是根据我们的经验、分析判断、带单的，我们在直播间带单没多久，按照姚总之前安排的，我们就宣布直播间比赛结束，我们会说在线下带单，但是线下我们不带单，线下都是姚总的员工以我们讲师的名义去带单。我们每天会把分析的大盘形势、交易策略放在QQ群里，具体他们怎么带，我就不清楚了。 从2018年3月1日到6月初，姚总一共给我转了40万元左右，这不包括买设备和租房子的钱。我一共拿了17万左右，陈原野大约拿了14万，其他三个老师拿的差不多，大概每人拿了5万，茜子拿了2万左右。剩下的钱姚总还没有给完，我们提成的钱是一周一结的。这个“中银国际”平台的盈利一个是收取客户操作的手续费，还有就是客户投资亏损的钱。 直播间结束之后，我们老师就会在业务员QQ群里发一些操作建议，业务员就会复制粘贴至客户的微信群里，至于业务员会不会按照我们的建议教客户去买，那就姚总公司自己去决定，他可以反向去买。 客户赚钱平台就亏钱，我们讲师是靠客户买入卖出的交易量赚钱，而平台本身是靠客户的交易量和亏损赚钱。关于如何保证亏损讲白了客户一旦买对赚钱，业务员会立即建议他卖出，如果客户亏钱了，让客户继续持仓，这一客户就是最小程度赚钱，最大程度的亏钱。 （11）被告人陈原野供述和辩解证实，今年过年前后陆浩然就找我说安徽的一个老板（就是姚总）想请我们在直播间里讲股票，我就答应了，姚总和余某说让我们找一个团队，在直播间里先讲正规的股票，讲两、三周之后等客户信任我们了再慢慢切换到姚总自己的产品，当时姚总还没有说具体的产品是什么，就是在中银国际平台亮盘之前姚总才告诉我们是做“恒生指数”的。 都是按照提前拟定的剧本来的，这个剧本是陆浩然拟定的还是姚总安排的我就不清楚了。一开始我们五个人在直播间里虚构一个所谓的竞赛，我做的那一次竞赛的名称叫做“紫荆杯”，我们五个老师用的都是化名，陆浩然化名“高原”、我化名“楚云飞”、何玲化名“陈若冰”、老林化名“金铭”、老朱化名“刘文飞”，我们五个人在直播间里假装以炒股的形式比赛。 直播间里会有观众在收听，这些观众一部分是姚总公司的员工，他们冒充股民，还有一部分就是姚总公司引流进来的真实的股民，我们在直播讲股票的时候这些姚总公司员工冒充的股民会烘托气氛，说我们讲师水平高，说我们讲的好，说跟着我们炒股赚钱，同时我们讲师本身也有一定的专业水平，这样一来二去一些真实的股民就会信任我们这些讲师，其实我们根本没有什么比赛，也没有去真正的炒股，都是事前安排好的套路，等这些真实的股民相信我们之后我们再找个机会由股票切换到恒生指数，自然而然的就引导客户在中银平台上做恒生指数了。 第一，我们本身有一定的专业知识，讲的股票也有准确率，我们虚构的比赛让别人感觉很真实；第二，我们在直播时，姚总公司员工冒充的股民会烘托气氛，做“托”，所以客户相信我们。（怎么从股票切换到“恒生指数”）我们虚拟的比赛结果陆浩然是第一名，我是第二名，（这是事先安排好的）我为了超过陆浩然，我会突然把恒生指数的盘子亮出来，而且比赛的成绩的收益率会显示我超过陆浩然很多，这样股民就会感觉恒生指数很赚钱，其实这些东西都是虚构的，我自己并没有去做恒生指数。 客户入金之后按照事前剧本要求我们会在直播的时候继续给客户带单做恒生指数，我们带单的准确率还是比较高的，在我们带单的那几天客户还是赚钱的，这样部分开户还没有入金持观望态度的客户看到之后就会入金。带单几天后我们直播就结束了，我们会告诉股民我们在线下用微信带他们做单，但是实际上微信都是姚总公司的员工持有，我们不管，我们只负责每天发点操作建议，但是这些操作建议都是根据我们自己的判断推荐的我们认为能够赚钱的建议，具体他们员工怎么带我就不知道了，但是有时候员工会在群里问我们反向单怎么带，但是我们不管他们这些。使用化名是姚总要求的，把我们的化名包装成资深的分析师，吸引客户。 一开始我没有发现有什么不对劲，后来姚总的员工在群里经常问怎么反向带单，我就觉得不对劲了，感觉这个平台有问题。 （12）被告人何玲供述和辩解证实，2018年3月底的时候，我之前的同事陆浩然打电话给我，让我到他那里去在一个直播间讲课，就是讲股票的课程，他约我出来吃饭，当时就是跟我讲他每个月给我7000元钱的工资，每天只要讲一个小时的课程就可以了，于是就到他那里去上班了。陆浩然的公司是在福州市台江区，我们几个人就在直播平台上讲股票的课程，当时陆浩然跟我们讲虚构一个全国性的炒股比赛，叫ＮｅｗＯｎｅ紫荆杯比赛，让我们几个按照他设计的套路来讲课参加比赛，陆浩然和陈原野分别是主讲和副讲，我们剩下的几个人就算是小老师，主要就按照陆浩然设计好的套路来陪衬陆浩然，显示出陆浩然在股票方面有很高的造诣，就是让在直播间听课的客户感觉跟着陆浩然后面学习炒股可以赚到钱。 我一开始不知道是什么情况，后来过来半个月左右，陆浩然开会的时候就讲我们要换一个产品来讲，给客户推荐其他的理财产品，就是跟客户讲恒指的平台。于是这个虚构的比赛就开始让陆浩然的收益率明显高于其他人，陆浩然就会在直播间里讲他在恒指的平台里赚了很多钱，最终辩论的结果就让客户感觉恒指比股票赚的钱更多，之后陆浩然就会推荐客户到恒指的平台里的开户入金。一开始开户入金的客户不是很多，陆浩然就在直播间里让客户按照他的要求去买恒指，让客户能赚到一点钱，大概第三个星期左右的时候，整个直播间的课程就差不多结束了，剩下的就是在群里进行指导购买恒指了，其实这个恒指交易平台就是一个假的平台，陆浩然就会让开户入金的客户赔钱，客户赔的钱就是代理商老板赚的钱，代理商老板就按照比例把钱给陆浩然。陆浩然有时候忙不过来就会把恒指平台的客户单子交给我们做，这样子客户的赔的钱就算我们完成的单子，我们就按照这个来拿抽成，我们按照代理商的业务员的要求来喊正向单和反向单，这一波收割我赚了有2万多元钱的抽成。 一直到5月份的时候，我都是在陆浩然的公司兼职，到5月18日我就从原来的公司辞职到陆浩然那里正式上班了，我当时也是心存侥幸心里以及觉得在陆浩然这里可以赚到钱，我就在他那里继续上班。 开播后组织一个叫“NE10NE紫荆杯”的比赛，虚构一个主办方，有一天主持人宣布陆浩然的收益率最高是第一名，此时陈原野会在直播过程中直接向主办方提出控诉，控诉陆浩然违规操作不符合主办方开展股票比赛的规定，然后陆浩然会在直播间里直接反驳陈原野，并且解释恒指的基本概念，等于借陈原野投诉的事情把恒指介绍给股民，解释后主持人会在直播过程宣布主办方的意见，宣布陆浩然暂时获胜，也就是同意大家比赛的过程中做恒指。 这个辩论比赛结束之后，陆浩然、陈原野都会在自己直播间里亮盘，也就是把一个炒恒指的平台公布出来，接着主办方会给前三名的陆浩然、陈原野、林家铭三个平台的模拟账号，他们三个人会各自成立战队,这个就完全就是凭个人技术来喊单，但是钱都不是真的，完全就是为了博取客户的信任，期间陆浩然连续两天喊错了单，也跑掉了不少客户，他自己在房间也不断的抽烟，说压力大，如果继续喊错了，客户就不会继续入金了。 陆浩然的老板是姚老板，具体我不清楚，昨天我辨认了。还有个叫余某的，我也辨认了。平台是由一个大老板提供的，叫什么名字具体不清楚，2018年5、6月份的时候跟陆浩然出去吃饭时，跟姚总、余某见过面，知道他们是陆浩然的老板，我还听陆浩然说姚总、余某花了几十万从大老板手里买的。 2、书证： (1)银行流水 孙午沛尾号6464银行卡的收支、孙午沛尾号7755尾号银行卡的收支、李某2尾号6086银行卡的收支、刘瀚文尾号7771银行卡的收支、马传鼎尾号5924银行卡的收支、管海涛尾号6666银行卡的收支，证实中银国际平台通过孙午沛和李某2的卡总共提现有475.5万元，后支付给刘瀚文、马传鼎等人分配。 银行流水（尾号7509招商银行账户）证实被告人陆浩然收到被告人刘庆阳等人转款情况。 (2)网络直播间协议书，证实被告人姚庆阳等人与陆浩然等人开设福州直播间及费用情况。 (3)网络直播间话术词，证实被告人陆浩然等人利用网络直播诱骗被害人投资的情况。 3、证人证言： 证人李某2（孙午沛女友）证言：证实孙午沛用自己银行卡大额转账； 证人孙某（孙午沛哥哥）证言：证实2018年6月15日孙午沛转账9万元给自己，给父亲看病。 证人米某证言（陆浩然女友）证实直播结束之后，讲师团队会对客户问题进行解答，再由员工冒充的“高博”转发到客户群里面。而且每天陆浩然的团队人就会和“姚总”这些老板们说“恒生指数”的涨跌情况，再由员工冒充的“高博”按照相反的方向转发到客户群里面，让客户向相反的方向投资亏钱，亏的越多，陆浩然他们赚的越多。 陆浩然的讲师团队就是帮“姚总”这些老板给出操作他们的“恒生指数”平台建议，让老板们更好的收割客户，让客户亏。他们都知道是诈骗。 姚总、余某大概5月底来福州找我男朋友高博（真名陆浩然）的，当晚喊高博一起吃饭，高博把我带着，给我介绍，我才认识的。姚总叫高博给他找会讲股票的老师，然后姚总给高博及老师付工资。我男友陆浩然是带头的，他是和姚总他们直接接触的，后面的老师都是他叫陈原野找的。姚总公司的人我还在福州见过余某、崔某、老陈。 4、辨认笔录：证人米某辨认出姚总（姚庆阳）、余某（余明明）、崔某（崔银兴）、陈某3（陈华）。何玲辨认笔录辨认出姚老板（姚庆阳）、余某（余明明）。陆浩然辨认笔录分别辨认出姚总（姚庆阳）、余某（余明明）、陈原野。刘瀚文辨认笔录辨认出孙午沛。 二、该诈骗集团的各窝点各成员参与共同犯罪事实的相关证据 (一)天盈大厦直营窝点17名被告人(共分四组)诈骗事实的相关证据： 第一组：被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋组及介绍人陈华5人犯罪事实的相关证据： 1、各被告人供述辩解： （1）刘静怡供述和辩解证实，2018年4月7号到六安的，4月中旬开始跟郭健一起做业务，一直到被抓。我们到六安来后，就在微信群里学习，群里有老手讲课。我一共用9部手机、13个微信号工作，每部手机后面都贴有标签，标上本手机号码、微信名等，因为我们每个人都至少有8、9台手机，台多了分不清。公司老板是余明明，他是我们的负责人，我们平时的工作都是余明明安排，手机也都是他给我的。不清楚陈华和余明明什么关系，陈华讲底薪3000元，提成另算，我就过来了。 我们这些人通过建立微信群，由余明明提供客户，也就是股民，我们把股民拉进微信群里，我们每个人建立大量的微信小号，担当水军，引诱客户去迎春杯大赛直播平台听讲师讲股票，平台里面有五个讲师，四男一女，主讲是高博，他们一开始在讲股票，以此来博得股民信任，之后想办法让股民投资，投资后想办法让股民的钱亏损掉，我们就能得到提成奖励，否则只能拿到3000元提成。 讲了一两周股票后，直播间老师们就会推荐大家买恒生指数，并且向客户推荐中银国际这个平台。公司把我们四个湖南的分在一个组，公司给我们微信号和手机，我们之后我们把微信号包装成“讲师”、“助理”和“水军”（托），在上一波诈骗的过程中讲师的微信号叫“高原”，助理微信号叫“主办杨乐”，这两个号是公司要求头像、昵称、朋友圈都要统一，水军微信号的昵称大家随便起，朋友圈没有什么强制要求。我负责“讲师”微信号，周洋和刘年香负责“水军”微信号，我和周薇在不忙的时候也会去操作水军号。 这个讲师微信号是专门带客户做恒生指数，这个微信号在郭健手里，余明明和郭健都负责，他们带着客户做单讲师为了让客户亏损，因为只有亏损我们才能赚钱。 有三个客户，分别是古某，入金十万，亏损情况我不知道；徐家林入金四万左右，亏损情况我不知道；还有一个人入金七、八万，亏损情况我不清楚。 （2）刘年香供述和辩解证实，我是2018年4月份中旬去余明明公司上班的，我这组周薇负责助理号，周洋和刘年香负责水军号，刘静怡负责老师号。 第一波我们刚开始我们所有的客户（包括入金和没有入金的客户）都在“紫荆杯学习交流群”里面，助理号“主办杨乐”就是在这个群里面发直播间链接的。客户入金以后助理号“主办杨乐”就会把入金的客户拉入“卧龙战队群”，根据客户入金多少分别进不同的群。这些“卧龙战队群”里面真正的客户基本上只有一两个人，其他的人全部是我们公司的水军。 （3）周微供述和辩解证实，我们四个人是陈华喊来的，陈华最开始是和刘静怡联系的，说让我们过来学习一段时间然后回湖南。我们四个人从湖南来的是一组的，我们四个人，刘静怡是“讲师”，我是“助理”，刘年香、周洋是“水军”，我和刘静怡手里也有公司给的多个“水军”微信号、陈华基本没来过公司，他不在这个公司办公的。 客户入金以后我们业务员就不过问了，公司会有一个统一的讲师号带着这些客户做恒生指数，这个讲师号是郭健和余明明都用，余明明不在的时候是郭健操作。因为我们赚的都是客户亏损的钱，所以带客户做单肯定就是为了让客户亏损，具体怎么让客户亏损我真的不知道了。 （4）周洋供述和辩解证实，我们的老板是陈华，之前我和陈华不认识，是刘静怡以前和陈华认识。4月20号左右，我和女友周薇、刘静怡、刘年香就到了六安上班了。 在我们4个人中刘静怡负责讲师号，周薇负责助理号，我和刘年香负责水军号，，公司会给我们大量的微信号，和很多部手机。 客户开户之后，我们会把客户从之前的群踢出去，然后再给开户的客户单独重新建个微信群，这个群里有个讲师号，这个讲师号不是我们原来小组的那个讲师号，是在郭健手里，郭健会带着这些客户去做。直播间的比赛结束后，线下的比赛仍然继续进行，让客户亏损的办法就是反向推荐等。 我们这一组入金的有3个客户。 （5）陈华供述和辩解证实，2018年4月份，姚庆阳和我说他们在做的“中银国际”网页提示非法信息，我听姚庆阳和我讲他们的获利方式是通过拿客户的亏损额和交易手续费，是假平台。 我在姚庆阳的公司一共有4个员工，分别是刘静怡、周薇、周薇男朋友、还有一个女的。姚庆阳和我说因为这几个人是我介绍过来的，剩余的盈利会给我30%的提成。2018年4月10日左右，我就通知了刘静怡等4人到了姚庆阳的公司干，5月份的时候，刘静怡就和我说余明明没有给她们4个人发工资，我就催了姚庆阳发工资，姚庆阳当时推让余明明发，余明明答应发也没有发，我就不好意思继续催了，我自己转账10500元给刘静怡，帮他们先垫付一下工资，后来也一直没有给我钱，也没有给我这个30%分成。 我当时想巴结姚庆阳等人，他说还分点利润给我，所以明知道是诈骗，我依然介绍了刘静怡等4人过去参与诈骗活动。 2、各被害人陈述： （1）被害人古某陈述证实，2018年4月初，有人打我电话（号码记不得了）问我可炒股票，然后让我加一个炒股的微信群，群里面有个叫主办杨乐的助理，在里面就说她有炒股的战法和技巧，然后我就加她微信了，昵称就叫主办杨乐，是个女人头像，她就对我说他们目前正在搞一个“紫荆杯股王争霸赛”，目前已经选出5强选手，里面有免费的老师分享炒股战法和技巧，然后又说高原老师是五强之一，备受关注，建议我进一个新微信群，然后她就把我拉进了“紫荆杯学些交流218群”，里面有老师们的独家秘笈，同时给我发送了一个直播的链接，我点开里面有老师辩论大赛的直播，每次播放时间是上午9点30分至11点30分，下午1点至3点，晚上8点至10点，老师有“高原”、“楚云飞”，其他的不记得了。他们一开始讲的都是股票，还给我发送讲股票的课件，还给我邮寄了基本炒股的书籍。使我对他们深信不疑。 后来大概在5月10号左右，这些老师又说股票不赚钱，做会亏，就转向讲这个恒指，说恒指是Ｔ＋0，可以做空单，反复操作。如果想入金就加他们开户经理的号，然后就在群里推荐了一个叫“开户经理-林某2”的微信，号码是ｃｗ965ｃｗ，我在开户经理的引导下，在电脑和手机上安装了客户端，方便看大盘。然后老师们要争夺冠军，让我们找助理杨乐加入他们的战队，这时杨乐就问我加入哪个战队，我说加入“楚云飞”的战队，然后她就把我拉进了一个叫“复仇者联盟二战队钢铁侠”的群，这里面都是楚云飞自己战队的人，一开始绑定了一张工商银行登记的贷记卡（尾号7140）5月16号我分别投了1000元、7000元、4000元、3000元、3000元、3500元、1000元、18万元，5月18日的时候我出金100美元，然后进账714.88元，这个都是我自己操作的。 5月23号的时候，我从这个群里加了楚云飞的微信，昵称是无崖子，然后我就在里面按照老师指导的进行操作了。早上9点的时候我问他让他发个单子给我做，他说做多我就做多，让做少我就做少，有时候还让我做空单。5月24日我又入金1000元，5月25日我要用钱，就出金了2笔48812.51元，5月28日又出金2笔48812.51元，还有出了43787.38元，这时候我赚了3万多元。后来我这个卡不能出金了，他们让我重新绑定一张卡（尾号6449），我5月29日入金1000元、99000元，5月30日又入金6万元，5月31日的时候就亏光了，然后6月11日又入金8000元，6月13日入金2万元，后来还有1.5万美金出不来了，现在平台进不去了。这个平台叫中银国际。 老师指导我买空单，买多，老师又让我买反方向的，就是涨的时候让我买跌，跌的时候让我买涨，具体怎么亏掉的我不清楚。 我总共投入442500元，出金247285.12元，亏损就是195214.88元。 和自己联系的有助理号×××，昵称主办杨乐，户经理-林某2的微信号码是×××，楚云飞的微信，号码是ｃｙｆ311622,昵称是无崖子，打电话的人不记得了。 （2）被害人林某1陈述证实，2018年4月27日，我手机收到一个未知短信，介绍一个微信号，自称推荐民间操盘高手，可以稳赚不赔，我当时就相信了这个短信，加了微信，这个微信就给我加入了一个微信群，说可以炒股比赛，群里面有个高原（微信号×××）的人指导我们如何炒股，但是他这个股票不是我们国家的，好像是什么境外股票，具体我不知道，当时也将信将疑，之后，有个“高原”的秘书，微信昵称“主板杨乐”微信号×××给我推荐一个叫中银国际的ａｐｐ，然后加了一个叫“开户经理-林某2”的微信号，这个微信号向我推荐了这个“中银国际”ａｐｐ的入门要求，我就按照对方的意思进行操作，注册账户，然后对方就让我充值进去，进行投资，一开始我投了2000元、3000元，那个“高原”一直让我继续投资，因为我投资的比较少，我就加大了充值力度，从5月14日至23日，通过招商银行、农业银行共投资110700，到6月20日上午，这个中银国际ＡＰＰ已经不能进入了，钱都没有了。我充值多少，平台就显示多少钱，但我不知道钱到哪里去了。 （3）被害人徐某陈述证实，2018年4月底的时候，一个叫主板杨乐的女的加我微信（微信号×××），说是可以帮助我炒股，然后她就把我拉进一个叫“紫荆杯学习交流群218群”的微信群，让大家都进直播间去听课，有5个老师在里面讲课，4男1女，我听了不到一个星期的时间，就知道里面有个高原老师和楚云飞老师是第一名、第二名，他们把赚钱的截图放在群里，这样大家更加相信老师的推荐。一开始高原老师名次在前，后来楚云飞一下超过高原，高原老师不愿意，说楚云飞炒的是恒指，后来主办方说允许炒恒指，结果高原和楚云飞都在炒恒指。高原老师就把一个叫开户经理-林某2的微信放在群里，说想炒恒指的，可以通过林某2开户入金，5月9号的时候，我就加了这个微信（号码ｃｗ965ｃｗ），她给我发送的链接，指导我在电脑和手机上安装客户端，然后开通工商银行网银，绑定这个中银平台。跟着高原老师去炒，他说买就买，我根本就不懂，然后账户里钱就没了。我的微信号×××,昵称是我名字，绑定银行卡尾号9526。 3、书证： （1）被害人古某的工商银行交易流水：（尾号7140和尾号3463）、网银支付明细、微信聊天记录，证实：古某共计投入44.25万元，出金24.728512万元，亏损金额87514.9元。 （2）林某1的银行交易明细农业银行（尾号1318）、招商银行（尾号5796）。入金、出金、损失统计表、微信聊天记录，证实：共计损失10.0706万元。 （3）被害人徐某的工商银行（尾号7022、尾号9526）交易流水、交易回单、微信聊天记录，证实徐某于2018年5月21日至6月5日入金3次共计5万元，共计被骗了45268元。 第二组：被告人彭路路、刘存锐诈骗事实的相关证据 1、各被告人供述和辩解： （1）被告人彭路路供述和辩解证实，今年开年后余某说股票赚钱，我们就做这个。我们分五组，第二组有刘存锐、吴伟和我。刘存锐负责老师号、吴伟负责助理号，我负责水军号，大约有10个水军微信号，公司给我4部手机7个微信号。我知道有余明明，金屾，姚庆阳，还有一个姓惠的，他来过公司，余明明平时负责管理我们，金屾平时管理公司，姚庆阳和惠总很少来公司。我们工资都是余明明给我们发。我拿了2万元工资。 （2）被告人刘存锐供述和辩解证实，我们公司就是搞拉拢客户，然后余明明来跟客户对接投资，余明明就是“开户专员”。我和彭璐璐、吴伟一组，我负责假装成“讲师高原”，吴伟负责假装成“助理”，彭璐璐负责充当“水军”。公司给我十来个手机。余明明支付自己二万元。“模拟单”是余明明给我们业务员一些账号登录这个“中银国际平台”里面有一些虚拟资金，让业务员操作，如果盈利了发截图到微信群里面，说自己盈利了啊之类的，好让客户们更加相信。我觉得这个直播间和余明明这个公司做的应该就是违法的，因为盈利模式是只有客户亏损了公司才赚钱，而且给我们包装的这些个讲师，助理微信号都是假的，都是包装的。具体就是有一个老师在微信群里面“喊单”，然后我们会根据这个老师“喊单”的内容，老师带客户做单的目的就是让客户亏钱的，让客户跟着老师一起操作。不然我们老板就赚不到钱， 2、各被害人陈述及相关材料、书证银行流水、微信聊天记录等证据： （1）被害人张某1陈述自书材料、书证建设银行（尾号2179）交易流水、微信聊天记录证实共被骗10万元，根据指导买卖五六次，共亏损约8万元，其他的钱（约2万元）在账户里取不出来。 （2）被害人赵某1陈述、书证银行交易流水：尾号4675（蒋旭华）、9236（赵某1）、微信聊天记录证实：共入金43.1万元，出金15.02105万元，亏损28.07895万元。 （3）被害人雷某陈述、书证农业银行（尾号1370）交易流水、微信聊天记录证实：共入金10.5万元，出金2.30163万元，亏损8.1多万元。 （4）被害人葛某陈述、自书案件过程记录、自书出入金记录、书证易宝支付记录、建设银行交易流水（尾号2584、1908）微信聊天记录证实：共入金28.96万元，出金20.81598万元，亏损8.144021万元。 （5）被害人杨某陈述、书证建设银行（尾号0608）交易流水、微信聊天记录证实：共入金14万元，出金0万元，亏损13.0666万元，平台内尚有9334元提不出来。 第三组情况：被告人郭健、王浩（1995.7.13）的诈骗事实的相关证据 1、各被告人供述和辩解： （1）被告人郭健供述和辩解证实，我主要负责炒群，我在小组拿的是老师微信号和水军微信号，有客户加我老师的微信号，然后我就用水军号在群里炒群。我拿的还是员工的工资，平常公司都是余明明负责，如果余明明不在，余明明会让我看着公司，因为我是老员工。我的工资就是拿客户亏损的提成，我拿百分之三的提成，上波收割后余明明给了我2万元。有些客户不相信其他人或者跟着其他人做亏本了就会找“高原”号，那就是我带了，我平时也会带着我自己的客户去做单，我记得我带过我的客户有胡四清还有湖南的那组的一个叫林某1。其他还有几个客户我记不清了。王浩拿的是助理号还有水军号。我们这组共有四人入金分别是：刘某1，吕某1，胡某1，李正。刘某1入金50万左右，基本亏得差不多，吕某1和李正入金都在四万左右，亏损情况我清楚，这两是许飞的“大明星号”带做的，胡某1入金是10万元，后期有追加，但多少我不清楚，亏损情况也就10万左右。 （2）被告人王浩（1995.7.13）供述和辩解证实，我是2018年3月份到公司上班的，是余明明让我去的，说跟着他做直播间能赚钱，当时余明明把所有人员分成五组，第一组有我还有郭建，我这组因为就两个人我除了负责助理号，还负责水军号，郭建负责老师号，同时也兼顾水军号。 我们公司针对的对象是股民或者是想炒股的群众，我们利用股票专家建立的微信，通过烘托老师的方式，让股民相信我们的老师很牛，继而达到相信我们的目的，然后让股民在我们介绍的平台上面投资，这本身就是一个虚假宣传，我们自己心里很清楚，我们自己一个人绑定几十个微信号充当多种角色的微信好友获得股民信任，让后让股民在平台上面炒期货，我们自己知道这是违法的事情，但是做这一样比较挣钱而且不是很累。我们这一组的客户有两三个人。 2、各被害人陈述及书证银行流水、微信聊天记录： （1）被害人吕某1陈述及中国银行（尾号3970）交易流水、微信聊天记录证实：共入金4.16万元，出金约0.65万元（银行流水实际为6496.57），亏损3.51万元。 （2）被害人胡某1陈述及书证农业银行（尾号8678）交易流水、微信聊天记录证实：共入金35.2万元，出金2.8712万元，亏损17.9688万元，账户内尚有14.36万元不能提出。 （3）被害人刘某1陈述及书证银行（尾号2977的工商银行账户和尾号9695的建设银行账户）交易流水、易宝支付及清单、微信聊天记录（在卧龙××队××队的微信聊天记录、与主办杨乐的微信聊天记录、与开户经理林某2的微信聊天、ＱＱ聊天记录、与股神高原的微信聊天记录、与ＮＥＷＯＮＥ紫金杯学习交流198群的聊天记录）。证实：2018年5月10日至23日，共入金69.9万元，出金14.901384万元，亏损54.998616万元。 第四组被告人许飞、鲍丙山、王浩诈骗事实的相关证据 1、各被告人供述和辩解： （1）被告人许飞供述和辩解证实，我们公司的老板是余明明、姚庆阳、金屾、惠俊恒，分三个组，每组有三个分工，分别持有“讲师号”、“助理号”和“水军号”，但是讲师和助理也会充当水军，但是水军不会去做助理个讲师的事情。平时管理是余明明、金和郭健，余明明、金屾不在的时候是郭管理，他们三个会教我们具体的业务流程，郭同时也是一个小组的讲师号。我们的工资是拿客户亏损额度的10％提成我们一个小组分。 第二组是鲍丙山、我、王浩一组；第一波"紫荆杯股王争霸赛"的时候我们每个组的老师号微信名都是"高原"，助理号都叫"主办杨乐"，水军号名称不统一有很多。第二波"迎春杯股王争霸赛"的时候我们每个组的老师号微信名都是"高博"，助理号都叫"主办赵静"，水军号名称不统一有很多。我负责的水军微信号大约有五六个。 我们的工作流程就是公司会给每组一个名叫的"高原"老师微信号、一个名叫“主办杨乐”助理微信号；还有很多名字不统一的水军微信号。"高原"老师微信号是一个经过包装看上去就是股票分析大师的微信号，公司会通过各种途径让客户加这个微信号，客户跟这个微信聊了以后，老师号会告诉客户最近在举办比赛，没有时间及时回复，所以让客户加助理号，客户加上助理号后，我们助理号就会拉他进入一个叫"紫荆杯学习交流"的微信群，大家一起沟通股票知识，一段时间后助理号会推荐他去看高原老师比赛的直播间，如客户愿意我们助理号就会发一个直播间的链接给他，他就会有一个登陆名和密码，让客户在直播间听"高原"老师比赛，再过一段时间直播间老师会说最近股市不佳，推荐他们去买"恒生指数"，他们如果要买，我们助理号会把"开户专员林微"微信推送给客户，至此助理号就基本完成任务，我们水军的作用在群里活跃气氛，吹捧老师，在观看直播间时，给老师鼓掌，给老师送花，烘托气氛，让客户深信不疑。客户在“中银国际”入金之后就由余明明带他们操作。用“高原”老师微信号在客户微信群里面"喊单"（就是今天让客户买涨还是买跌），然后我们会根据"喊单"的内容，让客户跟着老师一起操作。我们带客户操作的目的就是让客户亏钱的，不然我们公司就赚不到钱，我们也就拿不到提成。我们主要是通过反向操作，止盈不止损的方式让客户亏钱的。反向操作就是比如预测今天“恒生指数”大概率涨，然后我们会让客户买跌；如果预测今天“恒生指数”大概率跌，我们就会让客户买跌。有时候我们也会预测错误，这时客户就会赚钱，这时我们就会让客户抛掉，这就是止盈。如果客户钱亏多了，我们就会让他继续补仓，后期会把亏的钱赚回来。 这一波时间是从2018年3月份开始，5月中下旬结束的，我们这一组我知道的有9个客户入金。 （2）被告人鲍丙山供述和辩解证实，首先老板余明明发给我一个讲师“高原”的微信号，微信号包装好之后就会有客户主动加我的讲师微信号，加上之后我会简单和客户聊天，简单聊几句之后我们视情况让客户去加我们包装好的助理微信号“主办杨乐”，之后助理就会让客户去看直播间直播，说在直播间里搞比赛，还会把客户拉到我们建好的“紫荆杯”微信群，群里除了真实的客户还有更多的是我们员工水军冒充的假客户，我们这些水军在群里和直播间里讲“讲师”高原厉害，战队第二名“楚云飞”会讲到恒生指数，然后再找出比赛主办方不同意、第一名投诉等理由故意折腾，以这种方式把恒生指数介绍给客户，这样相信讲师的客户就会去做恒生指数，之后他们会找余明明冒充的“开户专员一林某2”在“中银国际”平台上开户入金。客户入金后，余明明会让我们安排客户统一加一个“讲师号”，然后用这个“讲师号”带客户做单，余明明会根据老师在我们群里提供的单子进行反向推荐，如果老师预测错了客户赚钱了，他就让客户抓紧停下来，不给客户继续赚钱了，如果客户在亏，他就让他坚持，客户的钱很快就亏了。另外自己还有5个水军号。自己总共得了二万元。 （3）被告人王浩供述和辩解（1995年11月28日生）证实，2018年3月份，余明明打电话让我去上班，说跟着他做直播间能赚钱，然后我就去了，当时余明明把所有人员分成五组，第三组有鲍丙山、许飞和我，每组一人负责“老师号’”，一人负责“助理号”，一人负责水军号，我这组因我负责助理号，鲍丙山负责老师号，许飞负责水军号。我们公司老板分别是姚庆阳、余明明、慧俊恒、金屾，还有不有其他人我就不知道了，姚庆阳应该是负总责，余明明负责业务，金屾协助余明明管理公司。他们股份具体情况我不清楚。包括助理的任务是把客户拉进一个群，沟通股票知识，如果有客户参与买，就把“开户专员林微”微信推送给他，并且每周日下午两三点钟，直播间的高原老师会组织我们包括代理商在内所有员工开会，他会告诉我下周每一天他会讲什么，我们该做什么，基本都是规定动作，及余明明支付自己二万元。 2、各被害人陈述及书证银行流水、微信聊天记录： （1）被害人袁某陈述、工商银行（尾号8187）、农业银行（尾号3074）交易流水、微信聊天记录证实：2018年5月12日至20日，共入金45万元，出金0万元，亏损42.8460万元，平台内尚有2.1540万元不能提出。 （2）被害人王某1陈述、建设银行（尾号9146、2204）交易流水、微信聊天记录证实：2018年6月，共入金10.1万元，出金0万元，亏损10.1万元。 （3）被害人赵某2陈述、中国民生银行（尾号0229）交易流水证实：2018年5月13日至6月15日，共入金8.22万元，出金0万元，亏损8022万元。 （4）被害人盛某陈述、报案材料、工商银行（尾号4340）、网银支付交易流水、微信聊天记录证实：2018年4月11日至6月19日，共入金4万元，出金0万元，亏损1.128万元，平台内尚有2.872万元不能提出。 （5）被害人兰某陈述、工商银行（尾号7481）交易流水、微信聊天记录证实：2018年5月11日至5月17日，共入金3.5万元，出金12282.7元，亏损22717.3元。 （6）被害人李某1陈述、工商银行（尾号3028）、银行支付电子回单、微信聊天记录证实：2018年5月10日至5月22日，共入金4.71万元，出金5008元，亏损42092元。 （二）、香樟公寓代理点负责人及工作人员计10被告人诈骗事实的相关证据。 1、三名负责的被告人马贤炉、王淦东、洪亮诈骗事实的相关证据： (1)被告人洪亮供述和辩解证实，2017年11月份我、马贤炉和王淦东从姚庆阳、余明明、惠俊恒那里代理做直播间业务，当时是惠俊恒介绍我们做这个直播间业务的，我们只是口头约定，没有签书面协议。2018年5月份，我们公司就搬到香樟公寓了，股东一直是我、马贤炉和王淦东三个人。我分公司利润百分之三十四，马贤炉分百分之三十六，王淦东分百分之三十。我负责公司的账务，王淦东负责公司日常管理和带公司业务员做业务，马贤炉负责对接姚庆阳他们公司。我们公司的利润就是客户在平台上投资亏损的钱。 我们每次的提成不一样，第一期我们拿客户亏损的钱的73%，第二期拿了75%，第三期拿了78%，总共获利43.3万元。辨认笔录：分别辨认出姚雪阳（即姚庆阳）、惠俊恒、马贤炉、王淦东、舒久贵、李丹丹、程子静等人。 (2)被告人马贤炉供述和辩解证实，团队中我、洪亮、王淦东是老板，手下有9个员工。在5月初的时候，我们团队搬到了香樟公寓的一间住宅继续工作，第一轮的工作时间为2月末到5月初，第二轮的工作时间预计在5月中旬到6月。 团队中有9个人，其中有8个是“汇吉博新股份有限公司”老员工，他们分别是程家胜、程子静、洪维琴、曾凡银、赵迪、王启斌、李丹丹、沈书培，还有一个新员工是我的小舅子，名字叫舒久贵。 我们三个人中，我占股份百分之36，王淦东占百分之30，洪亮占百分之34。因为我投资了20万，所以股份多些，王淦东负责管理公司，洪亮负责管帐。我和洪亮不经常去单位，王淦东经常在单位。 余明明、姚庆阳是老板，平时和我们联系比较多的就是指导我们如何开展业务，和我们对接财务方面的事情。惠鑫祺是在姚庆阳他们公司负责招商的，维护姚庆阳他们公司和代理商之间的关系，我虽然是通过惠俊恒认识姚庆阳的，但是我这个代理商是算在惠鑫祺名下的，由惠鑫祺平时为我们服务。从我们做代理商以来一直到我们被抓到，惠鑫祺一直在为我们服务。中银国际平台这一波，惠鑫祺向我们公司了解业绩情况，那时候中银平台亮盘以后，我们需要开户的网址，我找余明明，余明明让我找的惠鑫祺要的网址。据我知道的，王某2、黄某2也是惠鑫祺的代理商，他也一直在为这两个代理商服务。 （3）被告人王淦东供述和辩解证实，我的工作微信名“开户经理林某2”，我是2017年年底的时候开始跟着姚庆阳、余明、金屾、惠俊恒他们几个人后面搞诈骗了，我的公司是属于他们下属的代理商，我们公司连续换了好几个地方，我们公司没有名称，公司老板有马贤炉、我、洪亮3个人，我按照30%分红、洪亮按照34%分红、马贤炉按照36%的分红。我们3个人的分工：我在公司负责日常业务、洪亮负责公司的财务（包括跟姚庆阳他们拿钱、分发员工工资）、马贤炉负责跟姚庆阳他们接触。 2、第一组被告人沈书培、李丹丹、程家胜诈骗事实的相关证据： （1）各被告人供述和辩解： ①被告人沈书培供述和辩解证实，公司老板有马贤炉、王淦东、洪亮，我的工作职责是文员，公司业务主要做直播间了，工作的内容发生了变化，老板把我们分成了四个组，每组三个人，第一组我、程家胜、李丹丹三人一组，第二组是王淦东、程子静、舒久贵一组，第三组曾凡银、赵迪、黄某1一组，第四组王启斌、洪维琴、王津发一组。我这组我负责老师号，李丹丹负责助理号，程家胜负责水军号。我们这一组只有一个客户入金，她叫张某2，首次入金5万，后期追加多了4万元左右，她基本亏损完了。 反向操作就是我们认为会涨时让他们买跌，我们认为跌的时候推荐他们买涨，客户赚钱时候让他及时收手，客户亏钱时候让他坚持住。这样就能保证他亏钱了。 ②被告人程家胜供述和辩解证实，我跟李丹丹、沈书培一组，我负责水军号。本组只有一个客户张某2，沈书培根据老师的提示，通过微信给一个叫张某2的客户两次购买建议。 ③被告人李丹丹供述和辩解证实，自己是2018年3月与丈夫王启斌一起到公司上班的，工作用10个微信号，都不是实名的，都是老板王淦东给的。我和程家胜、沈书培一组，我负责助理号。公司和客户交流的时候有话术培训，就是王淦东负责的，他会把以前使用的聊天截图发给我们，让我们对照着这些聊天记录来和客户聊天。 我的收入不止6000元底薪，上个月（2018.5）我还拿了1900块钱的提成，是一个客户投资过后我们小组得到了5700块钱的提成，我和沈书培、程家胜三个人均分的。 我们共进行了两波操作，第一波叫“紫荆杯股王争霸赛”（2018年后到5月中旬）、第二波叫“迎春杯股王争霸赛”，“紫荆杯”已经结束，迎春杯进行到一半就被你们警方查处了。 第一波从开年到5月中旬，我们这一组只有一个人入金，叫张某2。 2、被害人张某2陈述、书证农业银行（尾号4617）交易流水、电子支付回单（对方账户尾号0364）、微信聊天记录，证实：2018年5月16日至5月31日，共入金101055元，出金0元，亏损98183元，平台内尚有2872元不能提出。 3、第二组被告人曾凡银、赵迪诈骗事实的相关证据 （1）被告人供述和辩解： ①被告人赵迪供述和辩解证实，2017年到公司上班的，公司老板有马贤炉、王淦东、洪亮，我的工作职责是联系客户做股票，这时我们公司的业务就是做股票分成。2018年5月份我们公司搬到香樟公寓小区2403室，这时公司业务主要做直播间了。我这组我负责助理号，曾凡银负责水军号，黄某1负责老师号，黄某1干到4月份就走了，他走了以后曾凡银就接手老师号。我们小组的助理号就是我在用，股民加上我之后我就会推荐他们观看直播，并且把直播间的账号和密码发给股民，股民也会问我们一些专业的问题，我会转给曾凡银，曾凡银自己分析或者找讲师团的老师分析后再把相应的答案反馈给我，我拿到答案再告诉客户。另外我还会把股民们拉到我们建的群里面，在这个群里面有很多水军，我自己也有水军号，在群里面我们水军号的责任就是活跃群的气氛，说讲师们讲的好之类的话。 ②被告人曾凡银供述和辩解证实，这组赵迪负责助理号，我负责水军号，黄某1负责老师号，黄某1干到4月份就走了，他走了以后曾我就接手老师号。王淦东负责一个微信名叫＂开户专员林微＂的微信号。我知道我们这一组二个客户入金，叫张祥、陈某1。 2、被害人陈某1陈述、书证中信银行（尾号1024）交易流水、支付订单号（对方账户尾号0364）、微信聊天记录，证实：共入金15.3万元，出金4万元，亏损10.99335万元。 4、第三组被告人王淦东、程子静、舒久贵诈骗事实的相关证据 （1）各被告人供述和辩解： ①被告人程子静供述和辩解证实，2018年正月初八，老板王淦东发QQ我让我回来继续上班，老板说是做直播间，公司也搬到了香樟公寓19楼2403室。工作的内容发生了变化，老板把我们分成了四个组，每组三个人，我这组王淦东负责老师号，我负责助理号，舒久贵负责水军号。2月份，我一共有9个工作微信号，其中8个水军号，1个助理号。 我们这一组只有一个客户入金，她叫林某3，她首次入金5万，后期陆续追加投资共有五十多万，亏损大概在二三十万。 ②被告人舒久贵供述和辩解证实，2018年2月，通过朋友沈书培介绍到这家公司上班，只知道经理是王淦东，老板是谁不知道，不知道公司具体名称，只知道是做金融产品的。基本底薪是3000元，提成是公司盈利的10%分到拉到客户的小组，三个人平分。 我们这一组，王淦东负责老师号，程子静负责助理号，因为我是新来的我负责水军号。我负责在直播间当托烘托气氛。 2、被害人林某3陈述、书证农业银行（尾号9474）交易流水（对方账户尾号0364）、微信聊天记录，证实：2018年5月16日至5月31日，共入金2笔共计54.88万元，出金0元，亏损189800元，平台内尚有359000元不能提出。 3、香樟公寓窝点其他证人证言： 同案人黄某1证言、王启斌证言、洪维琴证言，均为香樟公寓窝点员工，印证该组诈骗事实。 三、另案处理的金安区王某2、黄某2窝点，合肥吕某2窝点诈骗胡某2等人情况的证据（涉案金额进入总体犯罪数额） （一）同案犯证人王某2、黄某2、吕某2证言（详见金安区人民法院案件） 1、王某2证言称，2016年我在公司上班结识谢大俊和樊正兴，朋友惠俊恒和其弟弟惠鑫琪说投资网络直播赚钱快，建议我们干，当时黄某2也决定做这个，后来姚总（姚庆阳）约我们谈这个事情怎么干，说做这个需要办公地点，找3、4个员工，他们会给我们提供直播间的链接，我们需要把客户拉到直播间，直播间由讲师团讲解，需要我们在群里捧场，让客户相信，到中银平台的投资，我们一方面赚客户的手续费，一方面赚客户损失额68%，平台拿22%，姚总扣10%；并安排我们先到惠鑫琪那个公司学习。 我负责业务指导和与上家姚总协调关系，樊正兴负责带领客服做直播间事务，谢大俊负责人事，办公地点与黄某2团伙合租在新世界Ａ座1303室，雇三个员工每月底薪2500元，提成是10%。平时余明明和惠鑫琪联系我们这个点，负责技术支持和工资发放。供述的诈骗模式与上线姚庆阳、余明明等上线的供述一致。公司共拉进刘某2、夏应德等几个客户，非法所得共计11万元，给**和倪苏各发工资7500元、金云鹏和张健兰各发工资5000元，除去其他开支，我和谢大俊、樊正兴平分剩余部分。 2、黄某2证言：我们公司在位于红街中环新世界Ａ1楼1303，房间里有两个团队，一个是我和刘超、刘浩负责的，招了刘杰、童云龙、黄浩、冯琨、马红五个客服，另外一个是王某2负责的，共同的上线“姚总”。 我在公司主要负责跟“姚总”搞关系，从他手里拿到客户源，刘超主要负责代领客服做好营销工作，刘浩是负责管理团队的，五个客服主要操作各种“老师号”、“助理号”、“水军号”，引导客户注册中银账户进行充值投资。 上线的“姚总”负责招募讲解股票的老师、发布广告，吸引客户加我们注册所谓的“老师号”、“助理号”，将客户拉进微信群，在群里我们会有“老师号”、“助理号”以及自己的“水军号”，“助理号”会将股票讲解老师的网页直播链接发在群里，然后“老师号”、“助理好”、“水军号”配合讲解老师直播节奏，适时在群里发言。然后引导客户到“中银国际”虚拟平台投资。我们公司的盈利是以“客户”的亏损加上手续费整体提成78%。 客户的钱始终在中银国际的平台里，客户看到的交易情况实际上是虚拟的。如果客户“亏损”了，我们提成亏损额的78%为，“姚总”提成22%；反之，如果客户“赚钱”了，而且客户执意要出金，客户盈利部分，我们按78%赔付，姚总按22%赔付。提成金都是“姚总”安排手下将现金交给我。 我们每个月15日发工资，每个员工是2500元底薪，提成按照公司净利润的10%，他们每个人平分；我和刘超、刘浩拿分红，分别为36、34、30的比例。 3、吕某2证言：2018年2月份，孙祥联系我和王魁元说，他那边帮人家搞个“中银国际”股票操作平台，需要些人冒充指导老师，问我们做不做，说操作很简单，就在微信上拉人进微信群，冒充股票专家推荐客户在中银国际这个平台上炒股，然后给出虚假的信息，让客户亏钱。我和王魁元答应后，叫上叶显亮三人合伙。孙祥在天鹅湖一个影视传媒公司上班，也做直播间发展代理商，他主要向我们介绍直播间的流程，孙祥的收入由其老板余明明负责。 3月份开始做，关于诈骗的流程、工作的方法与其他团伙一致，我们分78%、另22%是平台的。我跟王魁元、叶显亮做的业绩是三人平分，团队总共五个人，我负责跟上家对接，使用导师号与客户聊天，并推送出助理号，王魁元负责活跃微信群、叶显亮负责助理号跟开户经理号。姚越和李庆庆是王魁元联系的，使用我们的公司房间，依附于我们公司；姚越、李庆庆做的业绩中的百分之三十给我和王魁元做酬金。 我和王魁元、叶显亮只做了二个客户，姚越，李庆庆，做了一个10万人民币的客户，还有一个姓刘的，他带三个人，我们总共在一起业绩有100多万投资总额，赚的大概有五六十万，目前为止，上家返了一次佣金20万元，是余明明用现金直接给我的，我把钱存在自己的卡上。 （二）各被害人陈述 1、合肥吕某2组被害人陈述： 被害人毛某陈述、建设银行（尾号2859）交易流水、转账记录，证实：2018年5月，两次共入金3万元，出金20724.8元，亏损9275.2元。 被害人蒋某陈述、建设银行（尾号5722）交易流水，证实：2018年5月16日至6月10日，共入金10万元（对方账户尾号9093），亏损8.8万元左右，还有1.2万元左右在平台上提不出来。 被害人曾某陈述、建设银行（尾号5722）交易流水， 证实：2018年5月12日至6月27日，共入金1.6万元，出金4979.05元，亏损11020.95元。 2、金安王某2、黄某2组被害人陈述 被害人倪某（陈某2丈夫）陈述、中国光大银行（尾号9986）交易流水，证实：2018年5月14日至5月25日，陈某2共入金13.2万元万元，出金21439.9元，亏损110560.1元。 被害人胡某2陈述、农业银行（尾号4776）交易流水，证实：2018年5月14日，共入金10万元，出金15072.4（实际为15072.38）元，亏损74927.6元，尚有1万元在平台内不能提现。 被害人夏应德陈述及银行交易流水，证实共入金420,000元，出金7,233.18元，尚有30,012.89元在平台内不能提现，实际亏损382,753.93元。 被害人彭某陈述及银行交易流水证实共入金113600元，出金6030.15元，实际亏损10569.85元。 被害人刘某2陈述及银行交易流水证实共入金31000元，实际亏损28534.07元，尚有2465.93元在平台内不能提现。 综合证据情况 1、现场搜查笔录、扣押清单： （1）六安现场：搜查笔录、扣押清单：2018年6月12日14时10分至16时00分，侦查机关对裕安区天盈大厦56栋B单元1506室的诈骗窝点进行搜查，现场查获余明明正在使用电脑对中银平台进行操作，同时另有19人在进行电脑、手机操作，现场扣押涉案人员电脑及大量手机，对现场进行摄像和拍照，相关物品进行扣押。 现场查获人员包括余明明、王务江、黄某1、桑果、李忠阔、张跃、王浩、郭健、刘存锐、彭路路、周洋、刘金涛、周薇、刘静怡、刘年香、许飞、鲍丙山、王浩、金屾。 （2）福建现场：现场搜查笔录、扣押清单：2018年6月12日14时10分至16时，侦查人员对福建省福州市海润滨江花园Ｂ区40栋1604室陆浩然住处进行搜查，发现嫌疑人何玲、陆浩然、米某，及相关笔记本电脑、手机、发言稿、合同等物品。其中发言稿涉及ＮＥＷＯＮＥ皇冠杯投资大赛决赛赛后程序发言、开场白等内容。另有直播间老师提成、收入等情况表。 2、电子物证检验报告（六安市公安局网络安全保卫支队出具）、电子数据光盘（共4个张光盘）：对余明明、郭健、王淦东、惠俊恒等人手机进行检验，并提取数据。涉及涉案相关聊天内容。 3、提取笔录、微信聊天记录 郭健、王浩（1995.7）、刘静怡、周微、王浩（1995.11）、鲍丙山、许飞、彭路路、刘存锐、程子静、舒久贵、沈书培、程家胜、李丹丹、曾凡银、赵迪微信使用情况与各被告人供述相符。 4、银行交易流水： （1）易宝公司开户资料、银行交易流水：易宝支付和商银信支付有限公司支付情况； （2）马传鼎、孙午沛、刘瀚文、李缓、陆浩然、商银信公司开户资料、流水、孙午沛银行交易流水； 5、户籍信息、到案经过、立功、退赃等情况： （1）户籍信息证实姚庆阳、余明明等35被告人户籍信息与基本情况相符，涉案时均已达完全刑事责任年龄。 （2）到案经过证实：2016年6月12日，姚庆阳、惠鑫祺、惠俊恒、马贤炉、陈华、余明明、郭健、王浩（1995.7.13）、王浩（1995.11.28）、鲍丙山、许飞、刘存锐、彭路路、刘静怡、刘年香、周洋、周薇、马传鼎、王淦东、沈书培、程家胜、李丹丹、曾凡银、赵迪、舒久贵、程子静、陆浩然、何玲被公安机关抓获归案。2018年7月4日，刘瀚文在合肥被公安机关抓获。2018年8月10日陈原野被抓获归案，2018年9月9日，林朋被抓获归案。2018年9月24日，孙午沛被抓获归案。 主动投案：2018年6月12日，金屾主动向公安机关投案；2018年6月21日，洪亮主动向公安机关投案，2018年7月23日，崔银兴主动向公安机关投案。 （3）立功情况：裕安分局侦查人员证实2018年6月12日，根据六安市公安局“中银国际虚假平台诈骗案”专案组的统一部署六安市金安区、裕安区、合肥市、福建省福州市三市四地同时收网，裕安分局负责六安天盈大厦总窝点，但根据侦查人员前期侦查，并不了解该窝点内部结构、人员等情况，一旦抓捕出现差错，重要电子证据销毁，对下一步侦查带来严重困难，为确保抓捕万无一失，侦查人员在行动前，通过劝投的方式，将金屾劝至公安机关，要求其配合公安机关抓捕，后金屾愿意配合公安机关，并指出该窝点涉案人员20人左右，随后侦查人员增加人员，在金屾带领下前往窝点，由金屾敲门，侦查人员进屋实施抓捕，抓获犯罪嫌疑人余明明等19人，获取余明明电脑内重要资料。侦查人员认定金屾符合立功条件。 （4）退赃情况：余明明、刘瀚文等人共计退赃165万元，详情：吴清发20万元（追缴借姚庆阳款）、卢新顺30万元（追缴帮刘瀚文转款）、余明明10万元、陈原野6万元、马贤炉10万元（含扣押2万元）、郭健5万元（扣押2万元、退赃3万元）、刘瀚文2万元（扣押）、陆浩然13万元（扣押）、刘存锐3万元、彭路路3万元、许飞3万元、王浩（1995.11）3万元、舒久贵3万元、鲍丙山3万元、沈书培3万元、程子静3万元、马传鼎3万元、程家胜2万元、王浩（1995.7）2万元、李丹丹2万元、赵迪2万元、曾凡银2万元、刘年香1万元、周洋1万元、周薇1万元、刘静怡1万元、（黄某12万元、洪维琴1万元）、惠俊恒2万元、林朋2万元、王淦东7万元、陈华1万元、何玲4万元、（米某2万元）、洪亮8万元。 6、被告人及其辩护人提交的医疗记录、家庭经济情况证明、品德情况证明、检举揭发证明等材料，与本案事实无关联性，或无法核实，不作为证据使用。 对于本案被告人及辩护人提出的各种辩解及辩护意见，本院综合评判如下： 一、关于本案的定性的问题 本案所涉所谓“中银国际”恒生指数交易平台，在交易规则等方面均已事先设定，客户在平台上交易，只具有交易的表面特征；上述平台的交易对象并不存在，客户与平台间无实际交易存在，被告人刘瀚文购买、提供伪造平台，实际控制平台的操作，被告人余明明等人使用化名，伪装成“开户经理”、“讲师”、“股民”等角色，提供虚假的行情图，以盈利为诱饵，采取欺骗手段吸引客户向平台大量注资，再通过指导客户频繁交易、向客户“反向喊单”、“止赢不止损”等手段，造成客户亏损，以骗取客户资产（包括手续费和亏损），由各被告人瓜分。因此，本案被告人设立的交易平台，是表面上以交易为掩护，实质上为被告人实施诈骗犯罪提供基础的非法平台。 被告人姚庆阳、余明明、惠俊恒、金屾共同策划实施诈骗，被告人姚庆阳通过被告人崔银兴、马传鼎联系被告人刘瀚文购买搭建假冒非法交易平台，骗取他人资金；被告人姚庆阳、余明明、惠俊恒、金屾以非法占有他人财物为目的设立直营诈骗窝点，招揽代理商设立诈骗窝点，招揽被告人陆浩然、陈原野、何玲等人开设直播间，其他被告人均明知公司盈利模式是赚取被害人的手续费和亏损，且根据自己发展的客户亏损金额的一定比例获取提成，收入的多少与被害人损失的数额直接挂钩，仍通过虚构事实、隐瞒真相的方式诱导被害人在平台投资，并向客户“反向喊单”、引导被害人频繁交易，通过被害人的资金交易的手续费和亏损实现非法占有的目的，主观上均有非法占有他人财物的故意。 综上，对于部分被告人及辩护人对本案的定性所提异议，本院认为，非法经营罪在客观方面首先是一种经营行为，该经营行为侵犯了国家限制买卖物品和经营许可的市场管理制度。本案所谓交易平台，交易的对象并不存在，实质上是依托于虚假的行情图制造交易的假象，本质上不属于经营的行为。各被告人利用非法平台，虚构网络交易的事实、隐瞒侵占财物的真相，引诱被害人投资，诱导被害人亏损，进而达到非法占有被害人钱款的目的，其组织被害人参与交易是实施诈骗行为的手段，故本案各被告人行为均构成诈骗罪。关于本案定性的相关辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于集团犯罪的认定问题 本案诈骗犯罪组织的管理层为实施诈骗和逃避打击设立多处窝点，保持较大规模，组织结构完整且比较固定，存在明确的分配制度和管理行为，各类人员各司其职、互相配合，具有高度的组织性，具备了犯罪集团的基本特征，应认定为犯罪集团。部分辩护人提出的不构成犯罪集团的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、关于各被告人在共同犯罪中的地位作用问题 在诈骗犯罪集团中，被告人姚庆阳、余明明系犯意的策划提起者、出资人和实际控制人，掌握集团资金分配和人员管理，其他被告人均按照被告人姚庆阳、余明明的指示进行具体的诈骗活动；行为积极主动，在犯罪集团中起组织、领导作用，均系首要分子，按集团所犯的全部罪行处罚。被告人刘瀚文系非法平台的购买搭建设立者和实际控制人，在其参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯，按其所参与或者组织指挥的全部犯罪处罚。被告人惠俊恒、金屾参与策划、出资分红、管理，是股东，但在股东层及犯罪集团中起次要作用，是从犯。被告人崔银兴、马传鼎联系假平台，被告人崔银兴安排人员维护与代理商的关系。被告人林朋是平台的技术维护，并与被告人孙午沛按被告人刘瀚文的安排，从平台转出亏损款，交给马传鼎，由马交被告人余明明等人分配。被告人惠鑫祺负责维护与王某2、吕某2、黄某2等人关系。被告人崔银兴、马传鼎、林朋、孙午沛、惠鑫祺在犯罪中起辅助作用，是从犯。被告人陆浩然接受被告人姚庆阳收买，与被告人陈原野、何玲等人在福州开设直播间，引诱被害人投资，帮助被告人姚庆阳等人实施诈骗，三人是从犯，但被告人陆浩然的作用大于陈原野、何玲。被告人马贤炉、王淦东、洪亮是该诈骗集团的代理商，负责香樟公寓窝点的诈骗活动，是从犯。被告人刘静怡、刘年香、周微、周洋、彭路路、刘存锐、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩、沈书培、李丹丹、陈家胜、曾凡银、赵迪、程子静、舒久贵作为业务员，在他人的指使下实施诈骗行为，在该犯罪集团中作用较小，系从犯。被告人陈华为该犯罪集团介绍人员参与犯罪，在共同犯罪中是从犯。对从犯应该按照其所参与的全部犯罪处罚。 四、关于涉案数额的认定问题 在该诈骗集团犯罪中，共有28名被害人。对于各被害人损失的认定按照其在平台上的实际亏损损失计算，综合银行交易记录、聊天记录、电子数据、被害人陈述以及被告人供述等证据进行综合认定，当部分证据的内容存在不明晰、不完善或者不一致的情况时，取数额最小或者可以相互印证的数值，作出对被告人最为有利的认定,以被害人在平台上的实际亏损数额作为被告人的诈骗数额。 公诉机关对于另案审理的黄某2、王某2、吕某2团队犯罪数额累计有误，本院予以调整。对于本案被害人陈某1亏损数额由113000元调整为109933.5元。对于被害人雷某亏损数额由81983.7元调整为81683.7元。对其余犯罪数额的指控事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。有关被告人及其辩护人的关于涉案数额的辩解和辩护意见合理的本院给予采纳。 被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文作为首要分子及主犯，对整个犯罪集团的犯罪数额负责（包括另案处理的王某2、黄某2、吕某2诈骗窝点犯罪数额），十名被告人惠俊恒、金屾、崔银兴、马传鼎、林朋、孙午沛、惠鑫祺、陆浩然、陈原野、何玲是犯罪集团中的从犯，参与诈骗集团的整体犯罪活动，应对各自所参与或者组织指挥的全部犯罪负责。被告人马贤炉、王淦东、洪亮是该诈骗集团的代理商，负责香樟公寓窝点的诈骗活动，对所带团队的犯罪数额负责。其余有提成的业务员对其所发展客户的犯罪数额负责。被告人陈华为该犯罪集团介绍人员参与犯罪，对其参与的数额负责。 关于部分被害人自主操作、不按照“指导老师”要求进行操作造成的亏损以及平台收取的手续费能否计入各被告人犯罪数额的问题，经查：客户资金进入平台后，实际上被害人已经失去了对资金的控制，极少出现客户能在赢利状态下出金的情况；即便部分客户获得少量赢利，也是各被告人为了获取对方信任、引诱对方加大投资的手段；通过虚构事实、隐瞒真相引导客户频繁操作赚取手续费是一种非法占有被害人财物的行为。故部分被害人自主操作、不按照“指导老师”要求进行操作造成的亏损以及平台收取的手续费也应当计入各被告人犯罪数额。 被告人惠俊恒后期去经营其它实体，直接参与诈骗较少，但参与分红。被告人惠鑫祺后期很少在公司，但仍维护六安代理商的关系。陈原野、何玲后期没参加直播间的活动，但是对于集团内其他成员继续实施诈骗行为持放任态度，没有采取有效措施防止犯罪结果的发生，不是犯罪中止，但可根据各自的情节，酌情从轻处罚。 五、关于部分被告人自首、立功及坦白的认定问题 被告人姚庆阳在庭审中基本供述犯罪事实，可认定为坦白。其它被抓获的被告人惠鑫祺、惠俊恒、马贤炉、陈华、余明明、郭健、王浩（1995.7.13）、王浩（1995.11.28）、鲍丙山、许飞、刘存锐、彭路路、刘静怡、刘年香、周洋、周薇、马传鼎、王淦东、沈书培、程家胜、李丹丹、曾凡银、赵迪、舒久贵、程子静、陆浩然、何玲、刘瀚文、陈原野、林朋、孙午沛到案后如实供述犯罪事实，认定为坦白。 被告人金屾、洪亮、崔银兴主动向公安机关投案，三名被告人均如实供述犯罪事实，认定为自首。 被告人金屾带领侦查人员进屋实施抓获犯罪嫌疑人余明明等19人，获取余明明电脑内重要资料，符合立功条件。 各被告人及其辩护人的相关辩解和辩护意见成立的，本院予以采纳。关于被告人惠鑫祺及其辩护人有关惠鑫祺检举他人构成立功的相关辩解和辩护意见缺乏关键证据，不以采纳。 本院认为：以被告人姚庆阳、余明明等人为首的诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网等技术手段，通过非法搭建的网络平台实施诈骗行为，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予支持。 被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文、惠俊恒、金屾、崔银兴、马传鼎、林朋、孙午沛、惠鑫祺、陆浩然、陈原野、何玲诈骗数额特别巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额3，561，143.58元计算）、郭健、王浩（1995.7.13）诈骗数额特别巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额764,774.2元计算）、王浩（1995.11.28）、鲍丙山、许飞诈骗数额特别巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额687,749.3元计算）、刘存锐、彭路路诈骗数额特别巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额654,579.4元计算）；被告人马贤炉、王淦东、洪亮诈骗数额巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额397,916.5元计算）、被告人陈华、刘静怡、刘年香、周洋、周薇诈骗数额巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额233,488.9元计算）、被告人舒久贵、程子静诈骗数额巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额189,800元计算）。被告人沈书培、程家胜、李丹丹诈骗数额巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额98,183元计算）、被告人曾凡银、赵迪诈骗数额巨大（以被害人在平台上的实际亏损数额109,933.5元计算）。 根据本案各被告人在犯罪中的地位、作用、情节及退赃、缴纳罚金情况，本院决定对被告人姚庆阳、余明明、刘瀚文、马贤炉、王淦东、洪亮从轻处罚；对被告人惠俊恒、金屾、崔银兴、陆浩然、陈原野、马传鼎、惠鑫祺、林朋、孙午沛、彭路路、刘存锐、郭健、王浩（1995年7月13日生）、许飞、鲍丙山、王浩（1995年11月28日生）、刘静怡、刘年香、周微、周洋、沈书培、李丹丹、陈家胜、曾凡银、赵迪、程子静、舒久贵、何玲、陈华减轻处罚。 综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，结合有关被告人住所地司法行政机关社区矫正机构对被告人的调查评估意见，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款、第四款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下： 一、被告人姚庆阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2029年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人余明明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2028年12月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘瀚文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月4日起至2028年7月3日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人惠俊恒犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2023年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人陆浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币四万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2022年12月11日止。） 六、被告人林朋诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月9日起至2022年12月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人马传鼎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2022年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人金屾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2022年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人孙午沛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月24日起至2022年9月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人崔银兴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2022年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人陈原野犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月10日起至2022年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人马贤炉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年12月11日止。） 十三、被告人王淦东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年12月11日止。） 十四、被告人洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2021年9月20日止。） 十五、被告人惠鑫祺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人郭健犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算。） 十七、被告人何玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算。） 十八、被告人王浩（1995年7月13日生）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算。） 十九、被告人许飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算。） 二十、被告人鲍丙山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算。） 二十一、被告人王浩（1995年11月28日生）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算。） 二十二、被告人彭路路犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 二十三、被告人刘存锐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 二十四、被告人刘静怡犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 二十五、被告人刘年香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 二十六、被告人周微犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 二十七、被告人周洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 二十八、被告人程子静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 二十九、被告人舒久贵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 三十、被告人沈书培犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 三十一、被告人程家胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 三十二、被告人李丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 三十三、被告人陈华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 三十四、被告人曾凡银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 三十五、被告人赵迪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。 （缓刑考验限期自判决确定之日起计算） 三十六、未随案移送的电脑、手机等犯罪工具予以没收，由扣押机关负责处置；本案退赃款及冻结资金共计人民币1,650,000元予以追缴，发还各被害人，不足的部分责令各被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三十六份。 审 判 长  许哲俊 审 判 员  鲁久贤 审 判 员  王世琼 人民陪审员  崔志芬 人民陪审员  刘 捷 人民陪审员  孙朝阳 人民陪审员  张前傲 二〇一九年六月十九日 法官助理田浩 书记员汤厚丽 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条第三款人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。 第四款人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从重处罚： （一）通过发短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人事实诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。