江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0214刑初67号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人李成。2018年10月29日被抓获并因本案被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。指定辩护人宋树人，江苏瑞莱律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2019〕11号起诉书指控被告人李成犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后于2019年3月11日转为普通程序，组成合议庭，于2019年2月18日、3月25日两次公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院先后指派检察员温瑶、孙宁出庭支持公诉，被告人李成及其指定辩护人宋树人到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2018年5月左右，被告人李成从他人处获取了通过办理假户口进行诈骗的手法，后向办证人员购买了户主为“王贵峰”的户口簿1本。2018年7月至8月间，被告人李成通过“办证、办户口”的QQ交流群与被害人张某加为QQ好友后，谎称自己有关系能让张某办理真实的贵州户口，并找人伪造“张某”的身份证2份、户主为“张某”的户口簿2本，通过网络向张某出示，后分8次以办证费、车费、邮寄费等名义骗取张某人民币105000元，上述钱款均被被告人李成用于个人挥霍。2018年10月29日，被告人李成在贵州省贵阳市云岩区被公安机关抓获，同日，公安机关在贵州省贵阳市云岩区四川巷某栋某单元某室查获“张某”身份证2份、户主为“张某”的户口簿2本、户主为“王贵峰”的户口簿1本。经无锡市公安局新吴分局鉴定，上述身份证、户口簿均系伪造的身份证件和国家机关证件。被告人李成归案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为：被告人李成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条的规定，应当以诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，且应当数罪并罚。被告人李成归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李成提出如下辩解意见：1.对公诉机关指控其犯诈骗罪部分不持异议；2.对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪部分有异议，其买卖户主为王贵峰的户口簿是为了诈骗张某，故对该部分行为不应单独定罪处罚。指定辩护人宋树人提出如下辩护意见：被告人李成对诈骗罪部分自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗部分2018年7月8日，被告人李成通过QQ群结识了张某，谎称其能够为张某办理真实的贵州户口，并将让他人伪造的姓名为张某的居民身份证2份、户主为张某的户口簿2本的照片通过网络向张某展示，骗取张某的信任，后以办证费、车费、邮寄费等为由，于2018年7月至8月间先后多次从张某处骗得人民币105000元。上述事实，被告人李成及其指定辩护人宋树人在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人张某的陈述笔录，证人赵某的证言笔录，银行交易记录，涉案身份证、户口簿的照片，电子证据检查工作记录，QQ聊天记录，公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事案件侦破经过，被告人李成的身份资料等证据予以证实，被告人李成当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。二、买卖国家机关证件部分2018年间，被告人李成从他人处购得户主为王贵峰的户口簿1本。2018年10月29日，被告人李成在贵州省贵阳市被公安机关抓获，同时，公安机关从其住处贵州省贵阳市云岩区四川巷某栋某单元某室查获户主为王贵峰的户口簿1本、姓名为张某的居民身份证2份、户主为张某的户口簿2本（上述物品均由公安机关暂扣）。经鉴别，上述居民身份证2份系假证；经查询甄别，上述户口簿3本内张某、王贵峰的信息不存在，系伪造信息。被告人李成归案后，在公安机关侦查阶段和公诉机关审查起诉阶段均如实供述了自己的全部罪行，但在本院审判阶段，仅如实供述了上述诈骗罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人李成的户籍资料，证明被告人李成的身份情况。2.公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人李成的归案经过。3.公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关从被告人李成住处查获户主为王贵峰的户口簿1本等物品。4.公安机关查获的户主为王贵峰的户口簿照片，证明涉案户口簿的概况。5.无锡市公安局新吴分局出具的居民身份证鉴别书，证明从被告人李成处查获的姓名为张某的居民身份证2张均为假证。6.无锡市公安局新吴分局治安警察大队出具的情况说明，证明从被告人李成处查获的户主为张某、王贵峰的户口簿3本内张某、王贵峰的信息均不存在，系伪造信息。7.证人张某的证言笔录，证明对其实施诈骗的人只向其出示过其本人的户口簿和身份证，从来没有向其出示过其他人的户口簿和身份证。8.被告人李成的供述笔录，证明户主为王贵峰的户口簿是其在网上找人办的假证，其原本打算用来骗别人钱的，但没有骗到钱，户口簿就留下来了。上述证据，经当庭质证和认证，本院确认，均具有证明效力。关于被告人李成提出的辩解意见，本院认为：1.被告人李成归案后，在公安机关侦查阶段、公诉机关审查起诉阶段，在供述了骗取张某财物的事实后，对于查获的户主为王贵峰的户口簿，均供述“那本户口簿是我在网上找人办的假证，是假的，我原本打算用来骗别人钱的，但是没有骗到钱，假的户口簿我留下来了”。根据上述供述的字面意思，结合上下文语境，被告人李成供述中所称的“别人”应是指除张某以外的人。被告人李成在本院审判阶段翻供，辩称该“别人”就是指张某并不符合常理和语言习惯。2.根据证人张某的证言笔录，被告人李成并未向其出示过其他人的户口簿。综合现有证据，被告人李成买卖户主为王贵峰的户口簿并非为了骗取张某财物，两者之间并无牵连关系，故对其上述行为应依法单独定罪量刑，并实行数罪并罚。本院认为：被告人李成诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其还买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人李成犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人李成一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人李成在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但如实供述了自己的诈骗罪行，对该部分罪行依法予以从轻处罚。指定辩护人宋树人提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元，犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑三年七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月29日起至2022年5月28日止），并处罚金人民币六千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、责令被告人李成退赔被害人张安国人民币105000元。三、公安机关扣缴在案的户主为王贵峰的户口簿1本、姓名为张安国的居民身份证2份、户主为张安国的户口簿2本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  周倩倩人民陪审员  沈 伟人民陪审员  奚静华二〇一九年六月六日书 记 员  章梓韵本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。