贵州省贵阳市南明区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0102刑初155号公诉机关贵阳市南明区人民检察院。被告人刘某某，男，1969年11月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地:江西省新余市分宜县。2005年8月9日因犯合同诈骗罪被江西省新余市中级人民法院判处有期徒刑十年。2017年3月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被江西省新干县公安局刑事拘留，同月30日被取保候审。同年4月26日再次被新干县公安局刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年5月13日因病被新干县公安局取保候审。2018年7月30日因犯合同诈骗罪被江西省新干县人民法院判处有期徒刑八年。2018年5月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被贵州省公安厅机场公安局刑事拘留，同年6月21被逮捕。现押于贵阳市南明区看守所。辩护人万林，贵州听和律师事务所律师。辩护人黄树林，江西三江律师事务所律师。贵阳市南明区人民检察院以南检公诉刑诉[2019]163号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，于同年3月19日、6月4日公开开庭审理了本案。贵阳市南明区人民检察院指派检察员向丹出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人万林、黄树林到庭参加诉讼，现已审理终结。贵阳市南明区人民检察院指控，2014年11月至2018年4月期间，被告人刘某某谎称其承接到贵阳市龙洞堡机场三期扩建工程及江西芦溪华能安源电厂铁路专线工程、白关至醴陵铁路专用线建设工程，并伪造部分施工合同，分别与被害人潘某、蔡某、张某1、黄某1、张某2、谌某、姚某、郑某签订劳务聘用协议或劳务分包合同，以收取施工保证金的形式，骗取上述被害人人民币共计530.9万元。其具体犯罪事实如下：1、2015年4月10日，被害人潘某通过银行转账的方式向居间人王某1缴纳施工保证金后，同年5月1日被告人刘某某与江某1以江西元安建设工程有限公司代表的身份与潘某签订“江西芦溪华能安源电厂铁路专线土石方工程”的《劳务聘用协议书》。同年6月18日，被告人刘某某再次以江西元安建设工程有限公司代表的身份与潘某签订《劳务聘用协议书》，将工程量从100万立方米增加至150万立方米。2015年6月24日，潘某以银行转账的方式向江某1缴纳施工保证金，于同年6月26日，刘某某以江西元安建设工程有限公司甲方代表身份与潘某签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场货场”（该项目为虚构）土石方开挖装运的《劳务聘用协议书》。2016年4月9日，刘某某以江西元安建设工程有限公司甲方代表人的身份与潘某签订贵阳龙洞堡机场改扩建工程《片石砼工程内部分包协议书》。2016年8月25日，江某1向潘某递交《进场通知书》，并要求潘某缴纳施工保证金后才能进场施工。2017年7月6日，潘某再次以银行转账方式向江某1缴纳施工保证金。被害人潘某共交纳施工保证金80.95万元。2、2015年1月29日被告人刘某某以赣州汇丰建设工程有限公司分宜分公司甲方代表的身份与被害人蔡某签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目F8标”（该项目为虚构）土石方开挖装运的《劳务聘用协议书》并收取保证金。2015年4月8日，被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司代表身份与被害人蔡某签订“江西芦溪华能安源电厂铁路专线土石方工程”的《劳务聘用协议书》,蔡某以银行转账方式缴纳施工保证金。被害人蔡某共交纳施工保证金111.25万元。3、2015年4月，被害人张某1通过蔡某介绍与被告人刘某某、江某1对接土石方工程。同年4月10日，张某1与谌某、张某4共同出资，向刘某某交纳保证金。5月20日，刘某某以江西元安建设工程有限公司甲方代表人身份与张某1签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目三期工程F8”（该工程为虚构）土石方爆破、开挖及装运的《劳务聘用协议书》。张某1通过蔡某账户共交纳施工保证金66.75万元。4、2015年10月27日，被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司代表的身份与被害人黄某1签订“白关至醴陵铁路专用线建设工程”土石方开挖的《建设工程施工合同》。在该合同签订前后的2015年4月30日至2015年12月17日，被告人刘某某以项目需资金运转为由，多次向被害人黄某1索取施工保证金。后于2016年3月18日就该合同，被告人刘某某与黄某1签订《劳务分包合同》，被告人刘某某再次以贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目需要资金运转为由，向被害人黄某1索取施工保证金。2016年9月12日被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司发包人的身份与黄某1签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目FA标段”（该项目为虚构）土石方开挖装运的《合同书》，当月28日签订《进场通知书》。在此期间（2016年10月4日至2017年11月21日），被告人刘某某以贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目需要资金运转为由向被害人黄某1索取施工保证金。2017年8月29日刘某某以福建常繁建筑劳务有限公司代表的身份与黄某1签订“贵阳龙洞堡机场三期改扩建飞行区场道工程（FX0-CD-006标段）”土石方装运的《劳务协议》，当日被告人刘某某与黄某2签订“贵阳龙洞堡机场三期改扩建飞行区场道工程（FX0-CD-006标段）”土石方装运的《劳务协议》。被害人黄某1、黄某2共向被告人刘某某交纳施工保证金39万元。5、2015年7月18日，被害人张某2在蔡某的介绍下，在江西芦溪，被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司项目负责人的身份与张某2签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目FA标段”的《合同书》。2016年2月29日，被告人刘某某以银行转账的方式收取张某2施工保证金。2018年2月28日，被告人刘某某又以江西省亿达建设工程有限公司委托人的身份与李某1（张某2的妻子）签订“贵阳龙洞堡机场三期扩建”土石方开装运的《土石方挖装运劳务协议书》。被害人张某2共向被告人刘某某交纳施工保证金60万元。6、2014年11月26日、2015年4月30日被害人谌某交纳施工保证金后与被告人刘某某就机场三期工程签订了劳务聘用协议书。被害人谌某共交纳施工保证金72万元。7、2018年1月16日，被告人刘某某与被害人姚某签订关于“贵阳市龙洞堡机场三期改扩建土石方开挖和运输”的《龙洞堡机场土石方劳务合作施工协议书》。《协议书》签订后，姚某以银行转账和现金支付的方式交纳施工保证金50万元。8、2017年10月至2018年1月，潘某介绍被害人郑某与被告人刘某某签订《土石方施工合同》，被害人郑某通过银行转账方式交纳施工保证金52.9万元。为证实上述指控，公诉集团提交并当庭出示被告人刘某某抓获经过、户籍证明、刑事判决书、施工合同、劳务协议、转账凭证、银行账户流水清单、证人江某1、马某、郭某1、崔某1、王某2、张某3的证言、被害人潘某、蔡某、张某1、黄某1、张某2、谌某、姚某、郑某的陈述、被告人刘某某的供述与辩解、贵州臻信融和司法会计鉴定所司法鉴定意见书、贵州警察学院司法鉴定中心司法鉴定意见书等证据在案证实，并提请本院以合同诈骗罪对其定罪处罚。被告人刘某某辩称指控金额有误，有的已退还，有的是借款。辩护人提出如下辩护意见，1、被告人刘某某无非法占有的故意，实施的是正常的商业行为，故其行为不构成犯罪。2、指控的犯罪金额有误，有的无银行流水印证，有的已退还，并提交诈骗金额分析认定表予以印证。3、本案不应数罪并罚，应当将两案合并审理。经审理查明，2014年11月至2018年4月期间，被告人刘某某谎称其承接到贵阳市龙洞堡机场三期扩建工程及江西芦溪华能安源电厂铁路专线工程、白关至醴陵铁路专用线建设工程，并伪造部分施工合同，分别与被害人潘某、蔡某、张某1、黄某1、张某2、谌某、姚某、郑某签订劳务聘用协议或劳务分包合同，以收取施工保证金的形式，骗取上述被害人人民币共计2,379,500元。其具体犯罪事实如下：1、2015年4月10日，被害人潘某通过银行转账的方式向居间人王某1缴纳施工保证金后，同年5月1日被告人刘某某与江某1以江西元安建设工程有限公司代表的身份与潘某签订“江西芦溪华能安源电厂铁路专线土石方工程”的《劳务聘用协议书》。同年6月18日，被告人刘某某再次以江西元安建设工程有限公司代表的身份与潘某签订《劳务聘用协议书》，将工程量从100万立方米增加至150万立方米。2015年6月24日，潘某以银行转账的方式向江某1缴纳施工保证金，同年6月26日，刘某某以江西元安建设工程有限公司甲方代表身份与潘某签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场货场”（该项目为虚构）土石方开挖装运的《劳务聘用协议书》。2016年4月9日，刘某某以江西元安建设工程有限公司甲方代表人的身份与潘某签订贵阳龙洞堡机场改扩建工程《片石砼工程内部分包协议书》。2016年8月25日，江某1向潘某递交《进场通知书》，并要求潘某缴纳施工保证金后才能进场施工。2017年7月6日，潘某再次以银行转账方式向江某1缴纳施工保证金。被害人潘某共交纳施工保证金339,500元,扣除退还的100,000元，骗取239,500元。2、2015年1月29日被告人刘某某以赣州汇丰建设工程有限公司分宜分公司甲方代表的身份与被害人蔡某签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目F8标”（该项目为虚构）土石方开挖装运的《劳务聘用协议书》并收取保证金。2015年4月8日，被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司代表身份与被害人蔡某签订“江西芦溪华能安源电厂铁路专线土石方工程”的《劳务聘用协议书》,蔡某以银行转账方式缴纳施工保证金。被害人蔡某共交纳施工保证金130,000元。3、2015年4月，被害人张某1通过蔡某介绍与被告人刘某某、江某1对接土石方工程。同年4月10日，张某1与谌某、张某4共同出资，向刘某某交纳保证金。5月20日，刘某某以江西元安建设工程有限公司甲方代表人身份与张某1签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目三期工程F8”（该工程为虚构）土石方爆破、开挖及装运的《劳务聘用协议书》。张某1通过蔡某账户共交纳施工保证金500,000元。4、2015年10月27日，被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司代表的身份与被害人黄某1签订“白关至醴陵铁路专用线建设工程”土石方开挖的《建设工程施工合同》。在该合同签订前后的2015年4月30日至2015年12月17日，被告人刘某某以项目需资金运转为由，多次向被害人黄某1索取施工保证金。后于2016年3月18日就该合同，被告人刘某某与黄某1签订《劳务分包合同》，被告人刘某某再次以贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目需要资金运转为由，向被害人黄某1索取施工保证金。2016年9月12日被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司发包人的身份与黄某1签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目FA标段”（该项目为虚构）土石方开挖装运的《合同书》，当月28日签订《进场通知书》。在此期间（2016年10月4日至2017年11月21日），被告人刘某某以贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目需要资金运转为由向被害人黄某1索取施工保证金。2017年8月29日刘某某以福建常繁建筑劳务有限公司代表的身份与黄某1签订“贵阳龙洞堡机场三期改扩建飞行区场道工程（FX0-CD-006标段）”土石方装运的《劳务协议》，当日被告人刘某某与黄某2签订“贵阳龙洞堡机场三期改扩建飞行区场道工程（FX0-CD-006标段）”土石方装运的《劳务协议》。被害人黄某1、黄某2共向被告人刘某某交纳施工保证金510,000元，扣除退还的100,000元，骗取410,000元。鉴于指控金额为390,000元，本院认定诈骗金额为390,000元。5、2015年7月18日，被害人张某2在蔡某的介绍下，在江西芦溪，被告人刘某某以江西元安建设工程有限公司项目负责人的身份与张某2签订“中铁五局贵阳龙洞堡国际机场改扩建项目FA标段”的《合同书》。2016年2月29日，被告人刘某某以银行转账的方式收取张某2施工保证金。2018年2月28日，被告人刘某某又以江西省亿达建设工程有限公司委托人的身份与李某1（张某2的妻子）签订“贵阳龙洞堡机场三期扩建”土石方开装运的《土石方挖装运劳务协议书》。被害人张某2共向被告人刘某某交纳施工保证金500,000元。案发前，因被害人向刘某某要求退还该款，刘某某遂出具债权凭证给被害人。6、2014年11月26日、2015年4月30日被害人谌某交纳施工保证金后与被告人刘某某就机场三期工程签订了劳务聘用协议书。被害人谌某共交纳施工保证金700,000元，案发前退还500,000元，骗取金额为200,000元。7、2018年1月16日，被告人刘某某与被害人姚某签订关于“贵阳市龙洞堡机场三期改扩建土石方开挖和运输”的《龙洞堡机场土石方劳务合作施工协议书》。《协议书》签订后，姚某以银行转账和现金支付的方式交纳施工保证金360,000元。案发前，因被害人向刘某某要求退还该款，刘某某遂出具债权凭证给被害人。8、2017年10月至2018年1月，潘某介绍被害人郑某与被告人刘某某签订《土石方施工合同》，被害人郑某通过银行转账方式交纳施工保证金60,000元。2018年5月5日20时许，被害人黄某1到公安集团报警称，一名叫刘某某的男子以贵阳市龙洞堡机场三期扩建工程为名，与其签订虚假土石方施工合同，骗取其施工保证金100余万元，2018年5月13日，公安人员在江西省赣州市章贡区水南镇湘江湾国际酒店内将犯罪嫌疑人刘某某抓获。另查明，被告人刘某某于2018年7月30日因犯合同诈骗罪被江西省新干县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。一审宣判后，其提起上诉，江西省吉安市中级人民法院于同年8月29日驳回上诉，维持原判。其因前罪被羁押48天。上述事实，有公诉集团提交、并经庭审举证、质证的下列证据予以证实。一、书证（1）华能安源发电有限责任公司2018年9月14日出具的证明，证实该公司从未与江西元安建设工程有限公司签订铁路专用线土石方工程合同及其他与此相关的任何协议等。（2）被告人刘某某户籍材料，证实其身份的基本情况，作案时已达完全刑事责任年龄。（3）赣州市公安局章贡分局水南派出所2018年5月13日出具的抓获经过，证实当日在香江湾酒店1609房将刘某某抓获的事实。（4）新干县人民检察院起诉书、新干县人民法院刑事判决书，证实被告人刘某某犯合同诈骗罪被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元的事实。（5）犯罪嫌疑人刘某某伪造的施工合同、补充条款、工程清单表等,证实其实施犯罪的情况。（6）王某1于2018年3月6日与被告人刘某某签订的土石方挖装运劳务协议书，证实围绕标的为贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程土石方装运，刘某某积极找下家的事实。（7）王某1于2018年3月1日向刘某某转账10万元的手机转账记录，证实王某1向刘某某付款的事实。（8）河北建设集团2018年5月3日出具的报案材料，证实被告人刘某某私刻该公司印章，伪造该公司与福建常繁建筑劳务有限公司签订的贵阳龙洞堡机场三期扩建项目的施工合同。刘某某以该合同为由，与黄某1等多人签订劳务协议，致使多人上当，向其交纳施工保证金的事实。（9）被告人刘某某代表江西省亿达建设工程有限公司与河北建设集团股份有限公司于2017年2月25日签订的设备租赁合同，证实设备租赁的时间、单价等事实。（10）被告人刘某某代表福建省蒲城县安某建设工程有限公司与大兴安岭宏图机械设备租赁公司2017年12月10日签订的土石方运输合同，证实合同签订的时间、单价等事实。（11）河北建设集团股份有限公司与大兴安岭宏图机械设备租赁公司2017年10月11日签订的设备租赁合同，证实设备的种类、单价等事实。（12）大兴安岭宏图机械设备租赁公司2018年5月8日出具的证明，证实该公司与被告人刘某某签订的土石方装运合同单价为7.2元，针对车主结算时每方扣除0.2元用于刘某某的管理费的事实。（13）保定市工商行政管理局2017年4月7日出具准予变更登记通知书（2017）485号，证实“河北建设集团有限公司”变更为“河北建设集团股份有限公司”的事实。（14）被害人黄某1提供的被告人刘某某与其签订的劳务分包合同、劳务协议、合同书、施工合同复印件，及刘某某开具的进场通知书、收条等，证实其被骗的时间、收到等事实。（15）被害人黄某1向刘某某交纳保证金的收据、转账流水单等，证实其被骗的次数、金额等事实。（16）被害人蔡某与被告刘某某签订的协议书，证实刘某某实施欺骗行为的事实。（17）蔡某银行卡转账清单、凭证等，证实其资金往来情况。（18）被害人张某2与被告人刘某某签订的土石方挖装运劳务协议书、劳务聘用协议书，刘某某、江某1向张某2出具的收据及银行转账凭证，证实刘某某收取保证金及退款的情况。（19）被害人谌某与江某1、被告人刘某某签订的劳务合作协议书、协议书，及银行转账凭证、收条等，证实刘某某实施欺骗行为的方式、时间、手段、骗取的金额等事实。（20）被害人张某1与被告人刘某某签订的劳务聘用协议书及相关转账凭证、收据等，证实刘某某实施欺骗行为的方式、时间、手段、骗取的金额等事实。（21）被害人姚某与被告人刘某某签订的龙洞堡机场土石方劳务合作施工协议书，及姚某的账户清单、转账回执单，刘某某出具的承诺书，证实刘某某实施欺骗行为的方式、时间、手段、骗取的金额等事实。（22）江某1与杨某2018年1月10日签订的劳务合作协议书、被告人刘某某代表江西省亿达建设工程有限公司2017年12月29日与江某1签订的劳务协议、杨某2018年1月11日向潘某、刘某某转账电子回单，证实刘某某实施欺骗行为的方式、时间、手段、骗取的金额等事实。（23）被告人刘某某2018年1月31日向黄某1转款10万的银行客户回单，证实其退款的情况。（24）江某1与谌某、潘某、张某1等签订的居间协议，证实被告人刘某某的欺骗行为，导致层层分包的事实。（25）被告人刘某某代表江西元安公司2015年12月1日与潘某签订的劳务聘用协议书，证实其实施欺骗的时间、对象、方式等事实。（26）潘某与朱俊权签订的关于机场三期6标石方开挖的合作协议，证实被告人刘某某的行为导致扩散效应的事实。（27）被告人刘某某代表江西元安建设工程公司于2015年6月18日与潘某签订的关于芦溪华能安源电厂铁路专用线土石方工程的劳务聘用协议，证实其实施欺骗的时间、对象、方式等事实。（28）被告人刘某某代表江西元安公司于2015年5月1日与潘某签订的关于芦溪华能安源电厂土石方工程的劳务聘用协议，证实其实施欺骗的时间、对象、方式等事实。（29）被告人刘某某代表江西元安公司于2015年6月26日与潘某签订的关于贵阳龙洞堡机场三期工程的土石方工程的劳务聘用协议，证实其实施欺骗的时间、对象、方式等事实。（30）被告人刘某某2018年1月16日与姚某签订的关于贵阳龙洞堡机场三期扩建的土石方劳务合作施工协议书，证实其实施欺骗的时间、对象、方式等事实。（31）被告人刘某某与黄某1、黄某2、李某1签订的施工协议，证实其实施欺骗的时间、对象、方式等事实。二、证人证言（1）证人江某1的证言，证实2014年开始，刘某某说机场有工程，叫其介绍施工队去施工，其就介绍了蔡某、潘某等人给刘某某，共收取了两人施工保证金300万元并转给了刘某某。其同谌某、张某1、潘某、李某2签过居间协议，对方得到工程做后给其每一方1元的好处费。其收到的钱通过银行转账给了刘某某164.5万元，现金拿了250万元。其大概介绍了4个施工队，有3个参与了施工，有1个没有参与，原因是甲方通知停工，而且也没有安排进场。（2）证人马某的证言（河北建工贵阳龙洞堡国际机场三期扩建六标项目部副总、总经济师，主要负责项目部的计划和合同），证实2016年底，其所在河北建工集团中标贵阳龙洞堡机场三期扩建工程，刘某某代表江西亿达建设工程有限公司与其单位洽谈施工设备租赁事宜。该公司2017年2月25日与刘某某签订设备租赁合同，期限：2017年2月25日至2018年2月25日，刘某某给的租赁价格比市场价格低10%，之后设备产权人来找公司结算费用时，发现刘某某租的价格还要高于其租出的价格。2017年12月10日其公司土方第三施工队的大兴安岭宏图机械设备租赁有限公司的项目负责人崔某2与刘某某代表的福建省浦城县安某建设工程有限公司的代表刘某某签订了土石方运输合同，合同单价是7.2元每立方米，之后刘某某就组织车队到工地进行土石方运输工程。2018年4月中旬，一个叫黄某1的男子到其公司反映与刘某某签订的土石方运输合同迟迟不能兑现，并出示了一份施工合同，其看过发现其中加盖的印章是假的，其公司项目经理刘永杰没有代表公司与刘某某签订过任何施工合同；其公司自2017年初到贵阳龙洞堡机场以后就按照“河北建设集团股份有限公司”名称和印章对外签订合同，而黄某1出示的合同中印章不是的。而且该合同中的单价是土方19元每立方米、石方45元每立方米，远高于其公司实际签订合同的价格，是不可能实现的。（3）证人郭某2（河北建设集团公司贵阳龙洞堡国际机场三期扩建六标项目部总负责人）的证言，证实其公司2016年底中标进驻贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工地，刘某某代表江西亿达公司与其单位洽谈施工设备租赁事宜。2017年2月25日签订设备租赁合同，刘某某给出的价格比市场价低，后来发现挖掘机是刘某某以3.8万元每月租来的，又以3万元每月租给其公司，每月每台刘某某要倒贴8千元。之后于2017年12月10日其公司土方第三施工队的大兴安岭宏图机械设备租赁公司负责人崔某2与刘某某代表的福建省蒲城县安某建设工程有限公司签订了土石方运输合同，单价是7.2元每立方米。2018年4月中旬一名叫黄某1的男子到公司出示一份施工合同，其看后发现是假的：合同上加盖的河北建设的印章是伪造的；合同约定的土石方运输价格分别是19元和45元每立方米，远高于正常的7.2元每立方米。据了解，刘某某与多人签订过施工合同或劳务分包协议，并收取施工保证金，为此，其公司项目班子集体找刘某某到办公室谈话，责令其把施工保证金立马退还。（4）证人崔某2（大兴安岭宏图机械设备租赁公司在河北建设集团股份有限公司贵阳龙洞堡国际机场三期扩建六标第三工程队负责人）的证言，证实其所在的大兴安岭宏图机械设备租赁公司与河北建设集团签订有土石方工程施工合同，施工方量是200万方土石方开挖和运输，4公里内每立方米8.2元，3公里内是每立方米7.2元，其转包给他人的施工单价是3公里内是每立方米7.2元，每增加1公里单价就增加1元。刘某某于2017年12月10日于其公司签订了土石方运输合同，终止时间是2018年5月1日，刘某某代表的是福建省蒲城县安某建设工程有限公司，同时约定每立方米给刘某某0.2元的管理费，合同没有约定具体方量，以工程结束结算为准。刘某某把工程转包出去，给出了15元的不正常的单价，并找施工人员收取保证金。其都是和施工队直接结算工程款，但刘某某的管理费还未结算过。当有人反映施工单价补差的问题是才发现刘某某收取保证金以及承诺给施工队补差。（5）证人王某2的证言，证实其是2017年10月开始来贵阳给刘某某管理施工现场的土石方运输，收取运输队送来的车辆运输收据，然后交给崔某2的会计。期间有姚某、郑某、张某4、谌某、黄某1、黄某2、吴某这些人都联系其找刘某某谈施工补差价的事情。三、被害人陈述被害人潘某、王某1、黄某1、蔡某、张某2、谌某、张某1、郑某等人的陈述，证实其分别被骗的时间、地点、手段、方式、金额等事实。四、搜查笔录证实2018年5月13日，侦查人员在搜查江西省赣州市香江湾大酒店时，在刘某某暂住的1610房间内搜出土石方挖装运劳务协议书、机械设备租用费清单、中国建设银行卡（5808）、福建省众汇建筑劳务有限公司预审资料、银行回执单7张、各种声明6张、手机3个等事实。五、鉴定意见（1）贵州臻信融和司法会计鉴定所司法鉴定意见书，编号：黔臻信[2018]司会鉴字第006号，证实各被害人交纳保证金的数额、资金往来情况等事实。（2）贵州警察学院司法鉴定中心司法鉴定意见书，（2018）258号，证实送检的2017年9月21日签订的《补充条款》第四页所盖“河北建设集团股份有限公司”印文，与所提供的“河北建设集团股份有限公司”印文不是同一枚印章所盖的事实。六、被告人刘某某的供述与辩解证实被告人刘某某实施欺骗行为的时间、地点、手段、经过、后果等事实。上述证据来源和形式合法，内容客观真实，依法可以作为本案的定案依据，足以认定前述事实。关于被告人刘某某及其辩护人所提“被告人刘某某无罪”的辩护意见，经查，在案书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据均相互印证，刘某某在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实的手段收取被害人保证金，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，故对该项辩护意见，本院不予采纳。关于指控的犯罪金额，辩方提出于案发前有退还的情况问题，第一次庭审后，本院就该问题组织控辩双方就指控的犯罪金额逐桩梳理。辩方梳理后形成表格式的意见，控方对辩方的梳理意见也无异议。经第二次专门就指控金额问题开庭调查、质证后，对有证据相互印证有退款事实的，本院予以确认，对承诺退款并出具债权凭证，但至今未实际退款的，因诈骗行为已既遂，故本院不予确认。关于辩方所提本案不应数罪并罚问题，经查，辩方虽然提交了不应并罚的依据（最高人民法院的批复），但被告人刘某某的前科判决已发生法律效力，至今未经法定程序撤销，故本院依法予以并罚。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，多次骗取对方当事人保证金共计人民币2,379,500元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉集团指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。但指控的犯罪金额有误，本院不予确认。刘某某曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，刑罚未执行完毕以前犯本罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定，依法数罪并罚。被告人刘某某对犯罪金额有误的辩解，不影响对其坦白情节的认定，依法可对其从轻处罚。对其犯罪导致被害人的经济损失，应责令退赔。公诉集团提出判处被告人刘某某有期徒刑十五年，并处罚金的量刑建议，与本院查明的事实及相关法律规定不符，本院不予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十一条的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。与前罪有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2035年3月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘某某退赔各被害人前述相应经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾 超人民陪审员  廖瑞雪人民陪审员  汪菊萍二〇一九年六月十二日书 记 员  周 艳