广西壮族自治区宁明县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂1422刑初29号 公诉机关广西壮族自治区宁明县人民检察院。 被告人苏志明，男，1978年10月1日出生于广西宁明县，壮族，初中文化，住广西宁明县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年4月13日宁明县公安局刑事拘留，同年5月16日被宁明县公安局逮捕。现羁押于宁明县看守所。 广西壮族自治区宁明县人民检察院以宁检刑诉[2018]270号起诉书指控被告人苏志明犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。开庭时，苏志明对起诉书指控的犯罪事实有异议，本院于2019年1月22日转入普通程序审理。期间，宁明县人民检察院建议延期审理，于2019年4月26日恢复审理，并于当日以宁检刑检刑变诉[2019]1号变更起诉决定书，向本院提起变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁明县人民检察院指派检察员吕远锋出庭支持公诉，被告人苏志明到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区宁明县人民检察院指控，2017年1月，被告人苏志明通过网络社交平台认识被害人罗某1后，苏志明欺骗罗某1其在老家广西宁明县从事中越边贸生意，获取罗某1的信任后，二人发展成为恋爱关系。2017年1月至4月，苏志明谎称其做边贸生意需要资金周转，骗取罗某1722072元，其中通过银行汇款248100元，现金380000元，支付宝转账98600元，期间，苏志明三次使用支付宝转账4628元至罗某1支付宝上。2017年4月，苏志明又编造谎言称其可以从越南进口便宜的大米，骗取被害人罗某280000元。苏志明先后从罗某1、罗某2处共骗取人民币802072元。对指控的事实，公诉机关提供了相关的证据材料，公诉机关认为，被告人苏志明诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人苏志明辩称，其没有骗罗某2的钱，是罗某1叫罗某2转钱的，且诈骗的钱也没有这么多。 经审理查明，2017年1月，被告人苏志明通过网络社交平台认识被害人罗某1后，苏志明欺骗罗某1其在老家广西宁明县从事中越边贸生意，获取罗某1的信任后，二人发展成为恋爱关系。2017年1月至4月，苏志明谎称其做边贸生意需要资金周转，骗取罗某1722072元。其中：通过银行转账180100元，信用卡消费68000元，现金380000元，支付宝转账98600元，期间，苏志明三次使用支付宝转账4628元给罗某1。2017年4月，苏志明又编造谎言称其可以从越南进口便宜的大米，骗取被害人罗某280000元。苏志明先后从罗某1、罗某2处共骗取人民币802072元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实2017年5月22日宁明县公安局接到罗某1报案后，宁明县公安局于2017年5月23日决定立案侦查。 2.户籍证明，证实苏志明于1978年10月1日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.归案说明，证实苏志明因吸毒于2017年5月被强制隔离戒毒，因涉嫌诈骗2018年4月13日对苏志明转刑事拘留。 4．强制隔离戒毒决定书，证实苏志明因吸毒被强制隔离戒毒二年。 5.银行流水明细、转账凭条及微信截图，证实（1）罗某1卡号尾数为6792的工商银行借记卡于2017年2月14日向苏志明卡号尾数为9305平安银行卡转账80100元、2017年3月13日取款65000元，于当日存入苏志明卡号尾数为6308农村商业银行借记卡65000元、2017年3月30日向苏志明卡号尾数为9305平安银行卡转账100000元。 （2）罗某1卡号尾数为7436的工商银行卡于2017年3月4日消费68000元。 （3）罗某1卡号尾数为3572的农业银行卡于2017年1月至4月通过支付宝向苏志明转账98600元。 （4）罗某2卡号尾数为3119农村商业银行卡于2017年4月19日向苏志明转账80000元。 （5）苏志明分别于2017年2月24日、4月20日、4月29日向某艳转账4628元。 6.被害人罗某1的陈述，证实其一共被苏志明诈骗了70多万元。经其对给苏志明现金的部分得新回忆梳理及核对了银行清单和微信支付清单。其中，2017年1月，其分两次给苏志明现金，一次93000元，另一次27000元。2017年2月14日，其用尾号为6792的工商银行卡给苏志明转账80100元，2017年2月底给苏志明现金60000元，2017年3月13日其用尾号为6792的工商银行卡取65000元现金，然后拿60000元存入苏志明的银行卡。几天后，苏志明用其信用卡刷68000元，2017年3月24日其给苏志明现金140000元，2017年3月30日其用尾号为6792的工商银行卡转账给苏志明100000元。其还用微信、支付宝转账给苏志明共88600元，共716700元。另外，其父亲罗某2被苏志明诈骗的80000元。 苏志明为了骗取其的信任，把他的身份证和几张银行卡交到其手上，并告诉其说其中一张广西农村信用社卡号尾数为6308的银行卡里有500多万元，并发了一张手机截图的信息给其看，信息显示账户余额有529多万。还在微信上发一张他和他老大的照片。后其去到他村问说知道照片上的老大是前任的村支书叫杨华，苏志明经常赌博，又吸毒，其到宁明县的农村信用社对苏志明留给其的那张尾号为6308的银行卡进行查询，卡里根本没有钱，知道苏志明骗其，就报案了。 7.被害人罗某2的陈述，证实2017年4月19日其女儿的朋友苏志明跟其说：“你要做生意不，我是卖鸡腿、红酒、大米的。”其说：“我以前做过大米的生意。”他说：“大米一元钱一斤。”其说：“你拿你的米给我看一下。”他顺手从衣服袋子时拿出了一小袋大米，其看了一下，想到其大儿子烤酒需要大米，说其买点大米，他说：“最少要100吨。”其说：“我不要了，太多，最多30吨。”他说：“最少80吨。”其想了一下，可以的，他说：“你先付一半的钱，80000元，其同意，就取钱给他，到农村信用社转80000元给他，他说：”货到后我才走。“其就和他在其女儿家中住了三天，第三天起床时，发现对方不见了，其就打电话给他，他说：“一个月货就到，你不要报警，报警我就不干了。”其在其女儿家中等了一个月，2017年5月17日还是没到，其就来派出所报警。 8.被告人苏志明的供述，证实其和罗某1是通过网络上一个叫世纪佳缘平台上认识的，其借和她谈恋爱，取得她的信任后，以做越南边贸生意为由诈骗她的钱。2017年1月份，其到昆明找罗某1，在取得她的信任之后，其就跟她说：“现在准备从越南进一批货，自己还缺一些钱，能不能借给其100000元，第二天中午就能把钱还给她，货交易后还能给三四千作为回报。”罗某1当天就给其93000元现金，其拿到钱后就用于赌博，是以遥控下注方式进行的，当晚赌输了一部分钱。第二天，罗某1问其还钱，其继续骗她说，现在货还在越南，没有运费拉回国内，5万元的运费自己凑到23000元，还差27000元，罗某1听后去银行领取27000元交给其，拿到钱后其还是把钱用于赌博，后罗某1再催其还钱时，其以各种理由来推脱，并不断的向她说边境贸易如何的赚钱，等到年底能分到很丰厚的红利，罗某1听其这么说后就没有再催其还钱了。到了3月初的时候，其多次以生意缺钱为由借钱，她可能有些怀疑是被骗了，就提出来广西宁明县城看看其做的边贸生意，其把她从云南昆明带到广西宁明县，安排她在宁明县城大明公馆酒店入住，后其开车载她到宁某2浪、爱店边境小镇逛，编造了很多谎话，以打消她的怀疑，还捏造虚假的农村信用社进账手机短信，内容大概是：其的6308尾号的银行卡于某时某分跨行转账转入了50万元，卡内余额400多万元。第二条短信是跨行转入70万，卡内余额500多万元。后截图发给罗某1，可能是她看到边境贸易的繁华景象，加上其编造的谎言，罗某1打消了对其的怀疑。3月7日，其又以越南进货需要资金周转为由骗罗某1的钱，她到宁明县城丽景华府小区的中国农业银行取了60000元给其，第二天，其又骗罗某1说钱还不够，罗某1给其一张中国工商银行的银行卡，其到银行从卡里刷取了68000元，5、6天后又以同样的理由骗60000元，钱存入其尾号为6308的农村信用社的卡里。之后，罗某1因为家里有事就回昆明了。第二天，其也跟着到昆明，其跟罗某1说：“和我合伙做生意的老大出事了，需要跑去越南躲一阵子，其银行卡里的钱也被冻结了，领不出来，需要钱做路费。”这样又骗了罗某160000元，二三天后，其又以需要钱疏通关系为由，骗罗某1140000元，3月30日，其又骗罗某1100000元，4月初，其骗罗某1说其可以从越南弄到便宜的大米，然后跟她的父亲说，她父亲信以为真，又骗了她父亲80000元，是转账到卡里的，骗来的钱都被其拿去赌博输光了。5月中旬，罗某1从昆明来到宁明县城催其还钱，其没有钱还，她就报警了。 关于苏志明诈骗数额的问题。根据本案的证据，综合评判如下： 1.从罗某1银行交易明细清单，证实（1）罗某1通过银行转账180100元给苏志明；（2）罗某1信用卡消费68000元；（3）罗某1通过支付宝转账98600元给苏志明。 2.从罗某1的手机转账截图，证实罗某1通过支付宝向苏志明转账123678元，苏志明3次使用支付宝转账4628元给罗某1。但公诉机关根据罗某1银行卡交易明细的数额指控支付宝转账金额为98600元。从有利于被告人的原则，本院按公诉机关指控的数额认定即罗某1通过支付宝转账98600元给苏志明。苏志明通过支付宝转账4628元给罗某1，因此，罗某1通过支付宝转账给苏志明的诈骗数额应为98600元-4628元=93972元。 3.从被告人在公安机关的供述及被害人的陈述，均证实现金支付部分为380000元，是相互吻合的。但认定为现金支付380000元的其中一笔有银行交易明细，2017年3月13日罗某1从其工商银行卡中取出65000元，当日存入苏志明农村商业银行卡65000元，但被告人及被害人均陈述存入60000元，而公诉机关指控也为60000元，因此，该笔款本院按60000元认定。据此，罗某1现金交付给苏志明的数额为380000元。 4.2017年4月，苏志明又编造谎言称其可以从越南进口便宜的大米，骗取被害人罗某280000元，有被害人的陈述，被告人供述及转账的银行明细证实，足以认定。 综上，苏志明先后从罗某1、罗某2处共骗取人民币802072元。 本院认为，被告人苏志明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。苏志明提出诈骗的数额没有这么多的辩护意见，不成立，本院不予采纳。苏志明归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据苏志明的犯罪事实、情节及悔罪表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人苏志明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年4月13日起至2028年4月12日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人苏志明退出诈骗的802072元，返还罗某1722072元，返还罗某280000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区崇左市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  庞建丽 人民陪审员  农建东 人民陪审员  农玉寒 二〇一九年六月五日 书 记 员  唐国韵 附相关的法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十五条第一款夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”