宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0213刑初613号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人顾生波，男，1966年8月7日出于浙江省宁波市汉族，初中文化，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年6月17日被依法逮捕，经宁波市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，于同年8月24日转取保候审，于2017年8月24日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年8月24日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人冯一文，浙江清收易律师事务所律师。 被告人陈凯，男，1994年3月17日出生于浙江省宁波市汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年6月17日被依法逮捕，于同年8月8日变更为取保候审，于2017年8月8日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年8月8日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人程冠方，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人蔡丹丹，女，1994年1月24日出生于浙江省瑞安市汉族，小学文化，无业，住浙江省瑞安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年7月30日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年8月8日转取保候审，于2017年8月8日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年8月8日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人陈晓燕，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人吕红，女，1992年8月26日出生于浙江省宁波市汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月16日转取保候审，于2017年5月16日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年5月16日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人江民军，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人石炳芳，女，1992年7月21日出生浙江省宁波市汉族，大专文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月16日转取保候审，于2017年5月16日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年5月16日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人吴摇娜，浙江颂阳律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人任丹，女，1993年2月24日出生浙江省宁波市汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月16日转取保候审，于2017年5月16日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年5月16日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人马利琼，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人曹荷颖，女，1993年2月18日出生浙江省宁波市汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月27日转取保候审，于2017年5月27日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年5月27日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人陈刚，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人竺佳璐，女，1997年1月22日出生浙江省宁波市汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月27日转取保候审，于2017年5月27日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年5月27日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人王婉晴，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人汪璐珊，女，1993年10月23日出生浙江省宁波市汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月12日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月16日转取保候审，于2017年5月16日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年5月16日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人何晴，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人倪益勋，男，1988年7月12日出生浙江省舟山市汉族，大专文化，无业，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月21日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月24日转取保候审，于2017年6月24日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年6月24日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人王子文，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人陈燏玮，男，1988年12月18日出生于浙江省舟山市汉族，大专文化，无业，住浙江省舟山市定海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月21日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同月24日变更为取保候审，于2017年6月24日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年6月24日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人王莹，浙江锦屏律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人康健，男，1994年8月8日出生于浙江省宁波市汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年5月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年6月3日转取保候审，于2017年6月3日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年6月3日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人洪镭，浙江波宁律师事务所律师。 被告人郑赛花，女，1965年12月18日出生于浙江省宁波市汉族，初中文化，个体，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年6月8日转取保候审，于2017年6月8日被本院重新取保候审，于2018年6月8日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人葛斌杰，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人严磊，男，1989年5月6日出生于浙江省宁波市汉族，大学文化，无业，住浙江省宁波市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年6月8日转取保候审，于2017年6月8日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年6月8日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人张梦琪，浙江海泰（奉化）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人周臻臻，女，1991年8月10日出生于浙江省宁波市汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市北仑区。因涉嫌犯开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年5月13日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年6月17日被依法逮捕，于同年8月8日转取保候审，于2017年8月8日被宁波市奉化区人民检察院重新取保候审，于2018年8月8日被宁波市奉化区人民检察院监视居住。经本院决定，于2018年11月5日被取保候审。 辩护人杨松，浙江靖霖（宁波）律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2018）562号起诉书指控被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、倪益勋、陈燏玮、康健、顾生波犯开设赌场罪、被告人郑赛花、严磊、周臻臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年10月30日向本院提起公诉。本院于同年11月5日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员梁敏出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案于2019年2月12日、2019年6月12日决定延期审理，于2019年3月12日、2019年6月25日日决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控。 一、开设赌场罪 2014年8月，顾某3（已判决）明知贝贝游戏中心（网址××）是利用斗牛、梭哈、捕鱼等赌博游戏从事赌博活动的网络游戏平台，仍与该游戏中心股东进行协商成为该游戏中心出分口，帮助该游戏中心销售游戏币（俗称银子，又称欢乐豆、酒吧豆等），为该游戏中心提供资金结算服务，并按照销售额的10%分成。为买卖贝贝游戏中心游戏币，顾某3先后在柬埔寨金边、泰国曼谷建立了以“加勒比”（后更名为“纳斯达克”）QQ群为交易平台，融贝贝游戏中心客服、查分客服、QQ群担保客服等为一体的游戏币交易工作团队，雇佣方某、林某（均另案处理）等人为团队管理人员、雇佣王嘉定（已判决）负责管理出分口、雇佣被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、陈燏玮、倪益勋、康健等人为具体操作人员、雇佣陈凯（舟山籍，已判决）为电脑网络技术服务人员（至2014年12月止），吸引游某、陈能、陈某1、李某、洪某炜、陈某2（均已判决）、王某、孙钱、邱某、陈某3、潘要、范与伦、吴某（均另案处理）等多名“银商”从事贝贝游戏中心游戏币的买卖，为该游戏中心赌博玩家提供资金结算服务。至2016年3月16日该游戏中心关闭时，顾某3银商团队已查获的涉案银行卡共收取人民币18.12316028亿元，非法获利人民币1.2528亿余元。 2014年11月3日至2015年8月，为了将违法所得转移至国内使用，顾某3还与被告人顾生波协商，让被告人顾生波借用他人的银行卡接收违法所得，并按其要求使用资金。后被告人顾生波借用沈某1的中国农业银行银行卡、沈某2的中国农业银行和中国建设银行银行卡多次接收顾某3从境外转入的资金共计人民币6311.6284万元，取现并帮助顾某3将上述资金用于购买车辆、支付林某、方某、王嘉定等人的工资等。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2015年3月开始，被告人郑赛花明知被告人顾生波处来源于顾某3的资金系来路不明的赃款的情况下，仍予以接收，并将部分资金让被告人严磊存入银行，至2015年11月，被告人郑赛花共接收资金人民币890余万元； 2.2015年3月开始，被告人严磊明知被告人郑赛花要存入的上述部分资金系来路不正的赃款的情况下，仍予以接收并将上述资金先转入自己名下的各银行账户，后转入自己的宁波银行账户，至2015年11月，被告人严磊共接收资金人民币500余万元； 3.2016年1月30日，被告人周臻臻明知被告人顾生波转入其持有的户名是沈某5的银行卡内的人民币43.2万元系顾某3从事贝贝游戏中心赌博网络活动的违法所得，仍将其中人民币19万元转入自己名下的银行卡内。 案发后，被告人陈燏玮、倪益勋主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。 案发后，被告人顾生波有揭发他人犯罪行为并协助公安机关抓获嫌疑人，经查证属实。 公诉机关并向法庭提供了关于被告人陈凯等人开设赌场案部分涉案银行卡来源的说明、关于贝贝游戏玩家发现来源的情况说明、“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细、暂扣物品专用票据、暂扣款清单、车辆信息单、证人游某、沈某1、沈某2等人的证言、被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、倪益勋、陈燏玮、康健、顾生波、郑赛花、严磊、周臻臻及同案犯顾某3、王嘉定等人的供述等证据。 公诉机关认为被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、倪益勋、陈燏玮、康健、顾生波以营利为目的，伙同他人明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郑赛花、严磊、周臻臻明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、倪益勋、陈燏玮、康健、顾生波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚；被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、康健、顾生波、郑赛花、严磊、周臻臻到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人陈燏玮、倪益勋有自首情节，依法均可以从轻处罚；被告人顾生波有立功表现，依法可以从轻处罚。建议以开设赌场罪判处被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、倪益勋、陈燏玮、康健、顾生波有期徒刑一年至二年，适用缓刑，并处罚金；建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郑赛花、严磊、周臻臻有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。 被告人陈凯对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陈凯的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人陈凯到案后能如实供述自己的犯罪事实，也系初犯、偶犯、从犯、已退赔全部违法所得，望对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人蔡丹丹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人蔡丹丹的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人蔡丹丹在共同犯罪中起次要作用，且其认罪态度较好，也已退赔了全部违法所得，望对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吕红对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人吕红的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人吕红到案后能如实供述自己的犯罪事实，也系初犯、偶犯、从犯，望对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人石炳芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人石炳芳的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人石炳芳在共同犯罪中起次要作用，且其能如实供述，并系初犯，望对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人任丹在对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人任丹的辩护人辩护称：被告人任丹在共同犯罪中起次要作用，且其能如实供述，并系初犯，望对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 被告人曹荷颖对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人曹荷颖的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人曹荷颖已退赔了全部赃款也认罪认罚，系从犯、偶犯，望对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人竺佳璐在对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人竺佳璐的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人竺佳璐已退赔了全部赃款也认罪认罚，系从犯、偶犯，望对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人汪璐珊在对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人汪璐珊的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人汪璐珊已退赔了全部赃款也认罪认罚，且到案后能如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中系从犯望对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人倪益勋在对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人倪益勋的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人倪益勋具有自首情节，也已深刻认识到自身的错误，并退赔了全部赃款也认罪认罚，在共同犯罪中系从犯望对其减轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈燏玮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人陈燏玮对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人陈燏玮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚；具有自首情节，可从轻处罚；其犯罪情节较轻、时间较短，望对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人康健对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人康健的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人康健在共同犯罪中的情节较轻、地位相对较低、作用相对较小、主观恶性相对较小、社会危险较小，为从犯；且其符合适用缓刑的条件，望对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人顾生波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人顾生波的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人顾生波认罪悔罪，且其从犯，系初犯，具有立功、坦白情节，望对其在一年以下量刑，适用缓刑。 被告人郑赛花对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议 被告人郑赛花的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人郑赛花具有坦白情节，且系初犯、偶犯，其系因法律意识淡薄犯罪，主观恶性较小，望对其从轻处罚。 被告人严磊对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人严磊的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并辩护称：被告人严磊系事后的帮助犯，其未获得实际利益，且能如实供述，认罪态度较好，也系初犯、偶犯，望对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人周臻臻对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人周臻臻的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的犯罪事实认为被告人周臻臻实际掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应为5万元，其中14万元系被告人周臻臻帮助其丈夫顾某3用于购买日常生活用品，且主要也系顾某3使用，被告人周臻臻对这些款项并无实际的控制能力，被告人周臻臻认罪悔罪，应对被告人周臻臻免于刑事处罚。 经审理查明： 一、2014年8月，顾某3（已判决）明知贝贝游戏中心（网址××）是利用斗牛、梭哈、捕鱼等赌博游戏从事赌博活动的网络游戏平台，仍与该游戏中心股东进行协商，并成为该游戏中心游戏币出分口，在柬埔寨金边、泰国曼谷帮助该游戏中心销售游戏币（俗称银子，又称欢乐豆、酒吧豆等），为该游戏中心提供资金结算服务，并按照销售额的10%分成。为买卖贝贝游戏中心游戏币，顾某3建立了以“加勒比”（后更名为“纳斯达克”）QQ群为交易平台，融贝贝游戏中心客服、查分客服、QQ群担保客服等为一体的游戏币交易工作团队，雇佣方某、林某（均另案处理）等人为团队管理人员、雇佣王嘉定（已判决）负责管理出分口、雇佣被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、陈燏玮、倪益勋、康健等人为具体操作人员、雇佣陈凯（舟山籍，已判决）为电脑网络技术服务人员（至2014年12月止），吸引游某、陈能、陈某1、李某、洪某炜、陈某2（均已判决）、王某、孙钱、邱某、陈某3、潘要、范与伦、吴某（均另案处理）等多名“银商”从事贝贝游戏中心游戏币的买卖，为该游戏中心赌博玩家提供资金结算服务。至2016年3月16日该游戏中心关闭时，顾某3银商团队已查获的涉案银行卡共收取人民币18.12316028亿元，非法获利人民币1.2528亿余元。 案发后，被告人陈燏玮、倪益勋主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。 被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、陈燏玮、倪益勋、康健的违法所得款均已上缴公安机关。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证据： 1.“2015.12.17”专案涉案银行卡赌博资金情况分析报告、银行卡交易明细，证明2014年9月18日-2016年3月16日，顾某3银商团队涉案银行卡共收取人民币18.12316028亿元，其中有明确对手账户的资金共计人民币14.8925亿元。 2.同案犯顾某3的供述，证明2014年8月份至2016年3月中旬，其为买卖贝贝游戏网站游戏币，纠集被告人王嘉定、陈凯及陈凯（北仑籍）、方某、林某、陈某4等人至柬埔寨金边（后至泰国曼谷）。在团队中，其是老板，由其向贝贝游戏中心股东拿游戏币，前期还负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，后期由被告人王嘉定负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，方某和林某是客服主管，陈某4负责后勤，被告人陈凯负责电脑和系统维护（被告人陈凯于2014年12月回国）。其还组建纳斯达克QQ群，由其自己及查分、客服、商务、银商等人员组成，进行游戏币买卖，在群里其是唯一的出分口，主要是由其将游戏币卖给群内银商，同时也回收群内银商的游戏币。其向贝贝游戏中心股东拿游戏币，销售游戏币得款的10%作为自己的获利，每亿游戏币卖出时部分提高50元，该50元作为自己的获利，同时还回收群内银商卖出的游戏币，通过低买高卖，差价作为自己的获利。 3.同案犯王嘉定的供述，证明2014年8月至2016年3月中旬，顾某3为买卖贝贝游戏中心游戏币，纠集其、陈凯，以及陈凯（北仑籍）、方某、林某、陈某4等人至柬埔寨（后至泰国曼谷）。在团队中，顾某3是老板，由顾某3向贝贝游戏中心股东拿游戏币，前期还负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，后期由其负责保管游戏币、向下级银商卖游戏币、收钱和管钱，其还配有两个工作人员负责向下级银商卖游戏币和收钱，陈凯（北仑籍）、康健、蔡丹丹曾在被告人王嘉定处工作过，方某和林某是客服主管，陈某4负责后勤，被告人陈凯负责电脑和系统维护。顾某3还组建纳斯达克QQ群，由顾某3、查分、客服、商务、纪委、银商等人员组成，进行游戏币买卖，在群里顾某3是唯一的出分口，主要是由顾某3将游戏币卖给群内银商，同时也回收群内银商的游戏币。其在顾某3处工作期间，共赚了人民币170多万元（其中38万元用于俞某2购买雷克萨斯轿车）。 4.同案犯陈凯（舟山）的供述，证明2014年7、8月份至12月份期间，明知顾某3从事的贝贝游戏平台游戏币交易系违法犯罪的情况下，在柬埔寨××仍为××秦团队进行电脑网络维护和系统维护，每月领取人民币1.5万元工资。 5．被告人陈凯（北仑）的供述，证实2014年6月至2015年2、3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经王嘉定介绍，仍在柬埔寨金边帮助顾某3在顾某3建立的纳斯达克群里做客服，2015年2、3月份至2016年3月份，被王嘉定安排做放分口（进分、放分）。工资每月1万元，总共拿了24、25万工资。所有违法所得均已上缴公安机关。 6.被告人陈燏玮的供述，证实2014年7月至2015年6月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台，经潘要介绍，仍在柬埔寨金边帮助顾某3做贝贝游戏平台的担保客服，到2015年6月至2016年3月，做贝贝游戏平台交易使用的纳斯达克QQ群的商务工作。做担保客服期间工资每月10000元，总共领了11万元左右；做贝贝商务期间工资每月15000元，总共领了15万元多一点，最后回国拿了一笔遣散费20000元，总共领到28万元左右。所有违法所得均已上缴公安机关。 7.被告人康健的供述，证实2014年8月至2015年2月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经陈凯介绍，仍在柬埔寨××秦团队担任贝贝游戏平台的官网客服，2015年2月至6月，担任纳斯达克群放分客服。领取工资7、8万元。所有违法所得均已上缴公安机关。 8.被告人倪益勋的供述，证实2015年6月至2016年3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经陈燏玮介绍，在柬埔寨××、泰国××等地帮助顾乾××团队担任贝贝游戏平台客服。期间工资总共拿到58000元左右。所有违法所得均已上缴公安机关。 9.被告人吕红的供述，证实2014年8月至2016年3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经周臻臻介绍，在柬埔寨××、泰国××秦团队担任贝贝游戏平台客服、纳斯达克群担保客服。期间工资总共拿到100000元左右。期间还介绍石炳芳、任丹到顾乾××团队工作。所有违法所得均已上缴公安机关。 10.被告人任丹的供述，证实2014年8月至2016年3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经吕红介绍，在柬埔寨××、泰国××秦团队担任工作小组组长、负责纳斯达克群查分客服，偶尔也做游戏客服和担保客服。期间工资总共拿到120000元左右。所有违法所得均已上缴公安机关。 11.被告人石炳芳的供述，证实2014年8月至2016年3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经吕红介绍，在柬埔寨××、泰国××秦团队先后担任贝贝游戏平台客服、纳斯达克群查分客服。期间工资总共拿到100000元左右。所有违法所得均已上缴公安机关。 12.被告人汪璐珊的供述，证实2015年5月至2016年3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经任丹介绍，在柬埔寨××、泰国××秦团队担任纳斯达克群查分客服。期间工资总共拿到11-12万元左右。所有违法所得均已上缴公安机关。 13.被告人竺佳璐的供述及辨认笔录，证实2015年4月至2016年3月，其明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经陈某4介绍，在柬埔寨××、泰国××秦团队担任纳斯达克群担保客服。期间工资总共拿到9-10万元左右。证实经被告人竺佳璐辨认，被告人陈凯（北仑）就是操作固定出分口的人。所有违法所得均已上缴公安机关。 14.被告人曹荷颖的供述，证实2015年4月至2016年3月，明知贝贝游戏平台是赌博游戏平台的情况下，经任丹介绍，在柬埔寨××、泰国××秦团队担任纳斯达克群担保客服。期间工资总共拿到10万元左右。所有违法所得均已上缴公安机关。 15.同案犯邱某、陈某3、陈某1、范与伦、洪某炜等人的供述，证实在顾某3建立的纳斯达克QQ群内买卖游戏币。 16.同案犯竺德芳的供述，证实2015年3月至3月16日，在柬埔寨××、泰国××等地帮助顾乾××团队烧饭，期间顶替被告人曹荷颖、竺佳璐负责纳斯达克群担保客服。 17.同案犯竺壬君的供述，证实2015年4、5月至3月16日，在柬埔寨××、泰国××等地帮助顾乾××团队烧饭。 2014年11月3日至2015年8月，为了将违法所得转移至国内使用，顾某3与被告人顾生波协商开设赌场违法所得接收事项，让被告人顾生波借用他人的银行卡接收违法所得，并按其要求使用资金。后被告人顾生波借用沈某1的中国农业银行银行卡、沈某2的中国农业银行和中国建设银行银行卡多次接收顾某3从境外转入的资金共计人民币6311.6284万元，取现并帮助顾某3将上述资金用于购买车辆、支付林某、方某、王嘉定等人的工资等。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证据： 1.沈某1、沈某2的银行卡交易明细，证实被告人顾生波通过沈某1的银行卡转移顾某3违法所得共计6311.6284万元。 2.账单，证实被告人顾生波记账情况。 3.暂扣物品专用票据、暂扣款清单及车辆信息，证实本案涉案人员违法所得暂扣共计人民币1271.312318万元；顾某3太阳城账户暂扣共计港币9198.029711万元；涉案以违法所得购买的车辆8辆及房屋1套已被扣押；涉案作案工具及银行卡已被扣押；部分银行卡中余额已被冻结。 4.证人沈某3的证言，证实2014年11月的时候，顾生波打电话给其，让其去办张农业银行的银行卡。因其不能办卡，就让其父亲沈某1去办了农业银行卡。后其把银行卡号发给了顾生波。2014年11月份顾生波向其说明有几笔钱要存入该账户。其与顾生波和沈某1先后一起去梅山、郭某的农行取款有几千万元（其中有一次取现850万，该850万元与顾某3购买劳斯莱斯轿车相关）。 5.证人沈某1的证言，证实2014年11月份的时候其儿子沈某3跟其说，其外孙女婿顾某3（也是沈某3的外甥女婿）要打钱进来，其儿子就让其去办张银行卡，沈某3就带其到郭某农业银行开户办理了农业银行卡。之后的一周内，沈某3就带其到梅山农业银行取钱去了，数额在一百万元以上。之后，沈某3或者顾某3父亲事先跟银行预约，其和沈某3、顾某3的父亲多次去郭某农业银行取现金的方式取款，再全部交给顾某3的父亲，数额都很大，总数大概有好几千万元。 6.证人沈某2的证言，证实2015年8月份的一天上午，顾生波和其联系说，有一笔钞票要转到其的户头，其就给了顾生波的农业银行和建设银行的卡，顾生波用手机拍照拍了其银行卡的号码但没有拿走卡。当天晚上其手机短信提示建设银行和农业银行总共有870万元钞票转进。顾生波就打电话给其说钞票汇进了，第二天其就过去到银行预约，又过1、2天的上午，其和顾生波一起到建设银行将卡内的414.5万元的现金取出，后又到农业银行取出400万元现金，现金取出后顾生波就自己拿去了，又过3、4天的上午，顾生波要其将农业银行剩余的55万元钞票现金取出，其就去农业银行将55万现金取出交给他了。2015年11月的时候顾生波向其借过30万元钞票，通过泰隆银行转给顾生波，后来在2016年1月份的时候，顾生波通过严某的户头将30万元汇到其地方。 7.证人严某、张某、竺某1、竺某2、顾某1、俞某1、顾某2、黄某1、黄某2、俞某2、沈某4、俞某3等人的证言，证实被告人顾生波近几年的资金使用及流向情况。 8.同案犯顾某3的供述，证实其与被告人顾生波约定，要求被告人顾生波用亲戚的公民身份办理银行卡接受顾某3从事网络赌博赚取的违法所得，并全部取出，后根据其安排处置违法所得。期间，用沈某2、沈某1的银行卡接受转账并提取违法所得人民币6000万余元。 9.被告人顾生波的供述，证实其因顾某3之前被黑龙江、湖南公安抓去后知道顾某3在从事网络赌博活动，后顾某3至国外从事网络赌博活动，顾某3与其约定由其用亲戚的公民身份办理银行卡，后用该银行卡接受顾某3从事网络赌博的违法所得，后根据顾某3的要求将资金取出，并按照顾某3的要求处理。期间其用沈某2、沈某1的银行卡接受转账并提取违法所得人民币6000多万元（沈某2卡取870万余元，沈某1卡取5000万余元），并将上述违法所得用于投资、挥霍以及支付给林某、方某、王嘉定等人。其将上述提取的违法所得部分存在被告人郑赛花处。2016年9月份，在取保候审期间，其补办了顾某3手机卡，并转移顾某3澳门太阳城账户内的港币80万元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 1.2015年3月开始，被告人郑赛花明知被告人顾生波处来源于顾某3的资金系来路不明的赃款的情况下，仍予以接收，并将部分资金让被告人严磊存入银行，至2015年11月，被告人郑赛花共接收资金人民币890万余元； 2.2015年3月开始，被告人严磊明知被告人郑赛花要存入的上述部分资金系来路不正的赃款的情况下，仍予以接收并将上述资金先转入自己名下的各银行账户，后转入自己的宁波银行账户，至2015年11月，被告人严磊共接收资金人民币500万余元； 3.2016年1月30日，被告人周臻臻明知被告人顾生波转入其持有的户名是沈某5的银行卡内的人民币43.2万元系顾某3从事贝贝游戏中心赌博网络活动的违法所得，仍将其中人民币19万元转入自己名下的银行卡内。 案发后，被告人顾生波有揭发他人犯罪行为并协助公安机关抓获嫌疑人，经查证属实。 上述事实有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证据： 1.俞某1、沈某5、周臻臻等人银行卡交易明细，证实被告人周臻臻于2016年1月30日将从沈某5银行卡转入自己名下银行卡14万元。俞某1卡2016年1月30日转入沈某5银行卡43.2万元。 2.同案犯顾某3的供述，证实其与顾生波约定将部分违法所得转移至国内，并处置。 3.被告人顾生波的供述，证实其将接受的顾某3的资金中有43.2万元存放在沈某4的银行卡上。将提取的违法所得部分存在被告人郑赛花处。在2014年春节后其儿子到越南去，其把钱存到郑赛花宁波银行卡后来郑赛花的卡因为其钱转过被慈利公安局冻结了。账户解冻后，每次其都是拿现金到郑赛花饭店里，郑赛花再叫他儿子去存的，存在哪张卡其也不知道，其给现金时郑赛花写借条，其要用现金时再向郑赛花要，后来其儿子要买劳斯莱斯车时，其跟郑赛花要了870万元打到其哥哥顾某2卡里，这时其还倒欠郑赛花100多万元。 4.被告人郑赛花的供述，证实2014年4月份开始，被告人顾生波到其地方存钱，钱是通过银行转账的方式转来的。其银行卡被湖南慈利公安局冻结之前，被告人顾生波在其地方存了220万元左右。银行卡被湖南慈利公安局冻结事件后，其及严磊明确知道被告人顾生波的存款都是顾某3从事网络赌博犯罪的违法所得，在此情况下，其于2015年3、4月份开始仍接收被告人顾生波以现金方式拿来的存款，至11月份购买劳斯莱斯车辆时，共存了750万元。之后，又接收被告人顾生波通过顾某4转入的145万元、通过俞某1转入的71万元、通过沈海波转入的130万元，上述资金打入其宁波银行卡内。另外被告人顾生波还将俞某1名下的300万元打入张某银行卡，顾某3打入严某账户1000万元。 5.被告人严磊的供述，证实其明知被告人郑赛花要存的钱系被告人顾生波的存款且该存款系违法犯罪所得的情况下，仍帮助被告人郑赛花存款，先将存款存入自己名下的各家银行账户，再转入自己的宁波银行卡内。后按照顾生波的要求帮助顾生波转账。 6.被告人周臻臻的供述，证实2016年1月30日，其明知被告人顾生波打入沈某5银行卡内43.2万元是赃款，仍将其中19万元转入自己名下的银行卡。 7.沈某1、俞某1、严某、郑赛花、严磊、陈凯、顾某4、沈某5、周臻臻、竺建明、竺某1等人银行卡交易明细，证实被告人顾生波、郑赛花、严磊通过上述银行卡转移顾某3违法所得。 被告人郑赛花于2014年8月前接受被告人顾生波银行转账220万余元。顾某4银行卡于2015年11月12日转账145万元。俞某1卡于2016年1月21日转入张某卡300万元，2016年1月30日转入严磊卡11万元，2016年2月16日转入郑赛花卡60万元，2016年1月30日转入沈某5银行卡43.2万元。 8.刑事判决书、通话记录、情况说明、讯问笔录等相关立功证据，证实被告人顾生波协助公安机关抓获他人犯罪嫌疑人。 公诉机关还向本院提交了下列证据，本院予以确认： 1.人口信息，证实陈凯（北仑籍）、陈燏玮、蔡丹丹、康健、倪益勋、吕红、石炳芳、任丹、汪璐珊、竺佳璐、曹荷颖、顾生波、郑赛花、严磊的身份情况。 2.刑事判决书，证实本案犯罪事实已被判决，同案犯已被判刑。（判决书认定顾乾××团队非法获利1.2528亿余元） 3.关于顾某3等人开设赌场案部分涉案银行卡来源的说明（网警部分），证实根据聊天记录、交易记录等查明顾乾××团队从事贝贝游戏赌博中涉及的银行卡号有36个。 4.关于贝贝游戏玩家发现来源的情况说明，证实通过微信、QQ联系内容、资金账号交易等方式发现本案部分参赌玩家。 5.到案经过，证实被告人陈凯（北仑籍）、康健于2016年5月12日在北仑区被抓获；被告人蔡丹丹于2016年7月29日在温州市瑞安火车站被抓获；被告人任丹、石炳芳、吕红于2016年5月11日在本区锦屏街道加贝超市门口被抓获；被告人汪璐珊于2016年5月11日在宁波市栎社机场被抓获；被告人竺佳璐于2016年5月11日在本区溪口镇应梦路117号被抓获；被告人曹荷颖于2016年5月11日在本区中医院附近被抓获；被告人顾生波于2016年5月11日在家附近被抓获；被告人周臻臻于2016年5月12日凌晨在家中被抓获；被告人郑赛花、严磊于2016年5月11日在北仑区被抓获。被告人倪益勋、陈燏玮于2016年6月20日投案自首。 6.证人马某1、唐某的证言，证实通过银商购买贝贝游戏平台游戏币并在该游戏平台进行赌博，并将剩余的游戏币销售给银商。 7.远程勘验工作记录，证实原奉化市公安局于2016年2月21日对贝贝游戏中心（网站域名××、www.gamebb.com）进行远程勘验，再现游戏页面情况，该网页上有赌博类游戏。 8.远程勘验笔录及照片，证实顾某3太阳城账户内资金情况。 9.检查笔录及扣押物品、发还物品清单，证实民警至本案涉案银商团队工作场所检查并查扣物品情况。 10.电子证据检查工作记录，证实奉化公安机关对扣押的涉案李某持有的iphone6手机、计算机进行电子数据检查，提取手机信息、通讯工具QQ、微信数据，查明李某银商团队从事银商情况；涉案叶晓兰持有的iphone6手机进行电子数据检查，提取“开心在线”,“开心银库-贝贝”等数据128051条；涉案洪某伟持有的iphone5手机、计算机进行电子数据检查，提取数据8598条；对顾某3等人涉嫌开设赌场的4部计算机硬盘进行电子物证检查；涉案陈某2持有的vivo手机进行电子数据检查，提取数据17796条，查明陈某2银商团队从事银商情况；涉案陈哲玲的计算机进行电子数据检查；涉案邱某的计算机进行电子数据检查；涉案范与伦的计算机进行电子数据检查；涉案顾生波手机进行电子数据检查。 11.光盘，证实本案电子勘察数据情况。 本院认为，被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、倪益勋、陈燏玮、康健、顾生波以营利为目的，伙同他人明知是赌博网站，为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人郑赛花、严磊、周臻臻明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、倪益勋、陈燏玮、康健、顾生波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当减轻处罚；被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、康健、顾生波、郑赛花、严磊、周臻臻到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；被告人陈燏玮、倪益勋有自首情节，依法均可以从轻处罚；被告人顾生波有立功表现，依法可以从轻处罚。对各辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见予以采纳。对于被告人周臻臻的辩护人提出的被告人周臻臻的犯罪金额应为5万元的辩护意见，本院认为被告人周臻臻实际转移赃款的金额为19万元，不管该钱款最终用去哪里，其在转账当时掩饰、隐瞒犯罪所得行为已经完成，并不影响对其犯罪金额的认定，对该辩解意见不予采纳。对被告人陈凯、蔡丹丹、吕红、石炳芳、任丹、曹荷颖、竺佳璐、汪璐珊、康健均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人倪益勋、陈燏玮均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定；对被告人顾生波依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定；对被告人郑赛花、严磊、周臻臻均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人顾生波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金五万元； 二、被告人陈凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 三、被告人蔡丹丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 四、被告人吕红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 五、被告人石炳芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 六、被告人任丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 七、被告人曹荷颖犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 八、被告人竺佳璐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 九、被告人汪璐珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金二万元； 十、被告人倪益勋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元； 十一、被告人陈燏玮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元； 十二、被告人康健犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金二万元； 十三、被告人郑赛花犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元； 十四、被告人严磊犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元； 十五、被告人周臻臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元； 十六、由公安机关暂扣的违法所得款予以没收。 （上述缓刑考验期，均从判决确定之日起计算；罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 燕 人民陪审员  徐恩琴 人民陪审员  刘德远 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  骆羽羽 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪份子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻的； （二）有悔罪表现的； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。