山西省侯马市人民法院   刑事判决书   （2019）晋1081刑初26号   自诉人董斌，男，1971年9月1日出生，公民身份号码×××，汉族，山西省临汾市。   委托诉讼代理人郭宝爱，山西华尧律师事务所律师。   委托诉讼代理人杨澜，山西华尧律师事务所律师。   被告人王小群，女，1971年4月22日出生，公民身份号码×××，汉族，住侯马市。2019年1月8日被侯马市人民法院决定司法拘留，羁押于尧都区拘留所；2019年1月23日因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪经本院决定，由侯马市公安局执行逮捕。现羁押于临汾市看守所。   辩护人王建军，山西卓齐律师事务所律师。   自诉人董斌于2019年1月22日以被告人王小群犯拒不执行判决、裁定罪为由，向本院提起控诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。自诉人的委托诉讼代理人郭宝爱、被告人王小群及其辩护人王建军到庭参加了诉讼，现已审理终结。   自诉人董斌指控：   董斌与被告人王小群民间借贷纠纷一案，侯马法院于2015年12月17日向被告人送达（2015）侯民初字第464号民事判决书，依据该判决，被告人应偿还自诉人借款本金400万元并支付利息（利息按年利率24%计算至判决确定的还款之日止，其中300万元自2008年1月20日计算，100万元自2008年1月30日起算）。该判决生效后，依自诉人申请，侯马法院于2016年7月6日立案执行，但被告人下落不明，亦未向法院报告财产情况。本案执行阶段，侯马市人民法院于2018年2月12日曾将本案移送至侯马市公安局，公安局未予立案。   2019年1月8日，侯马法院依法对被告人王小群进行司法拘留，王小群随身携带的其本人中国银行、中国工商银行、中国建设银行卡有百万元的消费记录，其持有的他人名义的多张银行卡亦有高额消费记录。   自诉人认为，被告人王小群在人民法院执行期间，隐匿行踪、转移财产，并违反失信被执行人相关规定进行大额消费，其具有履行能力而拒不执行生效判决所确定的还款义务，情节严重，其行为构成拒不执行判决、裁定罪。   被告人王小群辩称：1、（2015）侯民初字第464号民事判决书是错误的，董斌是和大利焦化公司签的借款合同，钱是大利焦化公司用了，我只是个会计；2、我没有隐匿行踪，别人是可以找到我的；3、我身上装的借记卡和信用卡，借记卡上的银行流水不能证明是我的收入，大利焦化公司以我个人名义办理的100万元额度的信用卡，公司消费了钱，无力归还，我只能借朋友的钱或卡进行倒卡，就产生了大额的银行流水，大额消费记录是透支信用卡记录，并不是消费记录。   辩护人王建军辩称：1、（2015）侯民初字第464号民事判决书是因为董斌隐匿原始借款合同，造成错判，王小群个人不应承担。2、自诉案件不成立，自诉人没有向公安机关控告，不符合自诉案件立案程序。3、执行通知书、失信决定书没有合法送达，审判卷中有王小群的送达地址确认书、判决书上有王小群具体住址，驳回上诉裁定书、驳回申诉裁定书都收到，但执行时没有前置送达，直接在侯马法院网上公告送达，不符合公告送达的条件。4、银行流水是王小群的信用卡或借用他人的信用卡以及借记卡之间倒钱，不能证明是王小群的收入。   经本院审理查明：   自诉人董斌与被告人王小群民间借贷纠纷一案，侯马法院于2015年12月17日向被告人王小群送达（2015）侯民初字第464号民事判决书，依据该判决，被告人应偿还自诉人借款本金400万元并支付利息（利息按年利率24%计算至判决确定的还款之日止，其中300万元自2008年1月20日计算，100万元自2008年1月30日起算，限判决生效后10日内履行）。该判决2016年5月13日生效，被告人王小群未按照判决书内容向董斌支付过本金及利息。本案2016年7月6日立案执行，在执行阶段，侯马市人民法院于2018年2月12日出具关于王小群拒不履行人民法院生效法律文书一案的移送材料，连同执行卷宗于2018年5月29日移送至侯马市公安局，公安局未予立案并于2018年6月26日将案卷退回。2019年1月22日自诉人董斌向本院提起控诉。   另查明：被告人王小群未按生效判决书内容支付分文。其银行卡在2019年1月22日已无存款，但2016年7月6日之后，王小群的中国银行卡、中国工商银行卡、中国建设银行卡等有大量银行流水，仅光大银行×××账户就有3752064元的进账，浦发银行×××账户有4246168.41元的进账。   证明上述事实的证据有经当庭举证、质证的下列证据，可以相互印证，足以认定。   1、（2015）侯民初字第464号民事判决书、（2016）晋10民终字832号裁定书证明（2015）侯民初字第464号民事判决书的内容以及王小群上诉后，因其未交上诉费被临汾中院驳回上诉的情况。   2、临汾市中级人民法院（2016）晋10民终字第832号送达回执、法律文书送达告知单等证明该裁定书于2016年5月11日、13日分别送达双方当事人。   3、王小群的银行转账交易明细证明王小群的银行卡于2016年7月6日之后的银行流水情况。   4、行政机关、司法部门移交案件审核表、侯马市人民法院关于王小群拒不履行人民法院生效法律文书一案的移送材料等证明侯马法院执行局将王小群拒不履行生效判决裁定案件材料移交侯马市公安局以及被退回的情况。   本院认为，被告人王小群对人民法院的生效判决有能力执行而拒不执行，致使债权人遭受重大损失，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。自诉人董斌的指控事实清楚、罪名成立，本院予以采纳。被告人王小群及其辩护人辩称执行案件的依据（2015）侯民初字第464号民事判决书是错误的，该款是大利焦化公司借的，不应由被告人偿还，针对该观点，因该民事判决书已生效，被告人应依法履行判决的给付内容，对已生效的判决书不服，可按法律程序进行申诉，但不能作为不依法履行的理由，故对该观点，本院不予采纳；被告人辩解她没有隐匿行踪以及辩护人辩称执行通知书、失信通知书没有合法送达，不构成拒不执行判决、裁定罪的观点，因该罪名中判决、裁定是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定，自判决生效后，行为人在任何时间点有履行生效判决能力，而拒不执行，情节严重的，均应认定构成本罪，而非限于执行期间，同时是否隐匿行踪不影响罪名成立；辩护人辩称自诉人没有向公安机关控告，不符合自诉案件立案程序，针对该观点，因法院已向公安机关移送拒不执行判决、裁定罪线索，公安机关决定不予立案，申请执行人有证据证明负有执行义务的人拒不执行判决侵犯了其财产权利，人民法院可以以自诉案件立案，故对该辩护观点，本院不予采纳；被告人及其辩护人辩称被告人银行卡上的流水是为了倒信用卡，都是借朋友的钱或借用朋友的信用卡，大额消费记录是透支信用卡记录，并不是自己的实际收入，不能认定被告人有执行能力，针对该观点，因被告人的银行卡上有大额进账，对该部分款项被告人有支配的权利，却没有按照法院生效判决进行履行，或者少部分履行，而是分文未付，造成债权人遭受重大损失，已构成拒不执行判决、裁定罪，故对该辩解本院不予采纳，至于借朋友的钱或者倒信用卡可作为情节在量刑时予以考虑。为了打击刑事犯罪，维护司法权威，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释第一条、第二条第（八）项之规定，判决如下：   被告人王小群犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。   （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月8日起至2019年7月7日止）   如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审 判 长 王 萍   人民陪审员 王晓生   人民陪审员 周 斐     二〇一九年六月十九日   书 记 员 邵琳轩