福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0322刑初153号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被害人郑某，男，1981年8月21日出生，汉族，农民，住仙游县。 诉讼代理人吴姗姗，福建品厚律师事务所律师。 被告人刘瑞赞，男，1982年9月27日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月15日被刑事拘留；2018年7月20日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人郭建勋、甘玉盛，分别为福建壶兰律师事务所律师、实习律师。 福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2019］106号起诉书指控被告人刘瑞赞犯诈骗罪，于2019年3月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员陈飞鹏出庭支持公诉，被害人郑某的诉讼代理人吴姗姗，被告人刘瑞赞及其辩护人郭建勋、甘玉盛到庭参加诉讼。其间，2019年5月31日，辩护人向本院申请延期审理一个月。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 1.2017年3月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资广西柳州加油站项目（一号站）为由，骗取被害人黄某、林某投资款5万元（人民币，下同）。 2.2017年4月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资广西加油站项目（二号站）为由，骗取被害人黄某、林某投资款50万元。 3.2017年4月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资广西加油站项目（二号站）为由，骗取被害人颜某投资款5万元。 3.2017年7月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资木材项目为由，骗取被害人黄某、林某投资款8万元。 4.2017年8月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资在广西加油站项目（三号站）为由，骗取被害人郑某投资款60万元。 5.2017年9月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资木材项目为由，骗取被害人黄某、林某投资款20万元。 从2017年5月至案发前，被告人刘瑞赞累计以“分红”款的名义支付给被害人黄某、林某共计40.15万元；归还被害人郑某15万元“投资”款。 被告人刘瑞赞于2018年6月15日被仙游县公安局抓获。 公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据证实，认为被告人刘瑞赞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计92.85万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被害人郑某的诉讼代理人吴姗姗的代理意见，被告人的行为构成诈骗罪，应予以追究刑事责任，被告人诈骗数额巨大，情节严重，应当从重处罚。被害人因被告人的诈骗造成巨大的损失，但是被告人却将钱款用于自己挥霍所用，并且对被害人的钱款没有及时某。 被告人刘瑞赞辩称，林某和黄某的款项是合同诈骗；其没有主动去找颜某、郑某，该两人是通过林某介绍的、主动要入股，其想还款，但因为其实在没有钱还款，其与颜某、郑某是民间借款纠纷。 辩护人郭建勋、甘玉盛辩护意见，起诉书指控被告人诈骗颜某、郑某不能成立，是民间经济纠纷。被告人与黄某和林某存在诈骗，但系合同诈骗。被告人认罪态度较好，没有犯罪前科，请求法庭从轻处罚。具体如下： （一）被告人刘瑞赞与颜某属于合伙协议纠纷，理由以下：1、是颜某听信黄某、林某。2、被告人收到钱款的时候第二天就出具收条，证明他们是合伙投资关系。3、被告人没有向颜某本人实施诈骗行为，没有向颜某虚构加油站经营事实。4、颜某自己承认是合伙投资并且向法庭起诉。5、颜某在民事诉讼中明确被告人同意要还，被告人在主观上没有非法占有五万元。 （二）郑某款项不构成诈骗，理由以下：1、在林某的介绍下，郑某主动要加入加油站。2、郑某主动汇款给被告人，第二天被告人也出具收条并明确写明是欠款。3、被告人没有向郑某本人发送或虚构任何事实。4、被告人与郑某于2017年11月有达成退款协议，笔录中也有明确提到，说明二者重新达成协议并同意退还，属于经济纠纷。5、被告人在退还协议达成后有向郑某还15万元，被告人在主观上没有非法占有他人的财产，是属于合伙经济纠纷关系。 （三）被告人刘瑞赞与黄某、林某四起是存在诈骗，但是属于合同诈骗，被告人与他们确实有存在合同，案发后黄某、林某要去报案前，与被告人达成还款协议，说明双方是基于合同关系。被告人有投资加油站的真实意图，被告人也亲自去广西选址，但是因为选址不合适，所以才没有投资经营加油站，投资后有分红，说明他们之间确实有履行合同，在立案的时候侦查机关是以合同诈骗罪进行侦查。 经审理查明： 1.2017年3月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资广西柳州加油站项目（一号站）为由，骗取被害人黄某、林某投资款5万元。 2.2017年4月12日，被告人刘瑞赞以虚构的投资广西加油站项目（二号站）为由，骗取被害人黄某、林某投资款50万元。被告人刘瑞赞将该款项用于个人购置小轿车。 3.2017年4月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资广西加油站项目（二号站）为由，骗取被害人颜某投资款5万元。 4.2017年7月间，被告人刘瑞赞以虚构的投资木材项目为由，骗取被害人黄某、林某投资款8万元。 5.2017年8月22日、23日，被告人刘瑞赞以虚构的投资广西加油站项目（三号站）为由，骗取被害人郑某投资款60万元。该款项被用于偿还他人债务、支付“分红款”等。 6.2017年9月份间，被告人刘瑞赞以虚构的投资木材项目为由，骗取被害人黄某、林某投资款20万元。 从2017年5月至案发前，被告人刘瑞赞累计以“分红”款的名义支付给被害人黄某、林某共计40.15万元；归还被害人郑某15万元“投资”款。 被告人刘瑞赞于2018年6月15日被仙游县公安局抓获。 上述事实，有公诉机关在庭审中提供的下列证据证实： （一）关于被告人刘瑞赞诈骗被害人黄某、林某钱财的证据： 1.被害人黄某陈述，证实被告人刘瑞赞谎称在广西柳州的加油站开始营业了、准备在广西柳州再经营一个加油站（二号站）、投资木材，先后实际骗取其夫妻共42.85万元。 2.被害人林某陈述，证实被告人刘瑞赞虚构事实骗取其夫妻钱财的事实。 3.被害人黄某、林某报案书，证实两被害人向公安机关报案被告人刘瑞赞虚构事实诈骗其钱财的事实。 4.被告人刘瑞赞出具给黄某的股份协议，股份协议内容：现有位于广西壮族自治区柳州市和加油站，总投资人民币叁佰万元整，其中林某占总投资比例百分之壹点陆柒，共计伍万元整。该证据证实被告人刘瑞赞以投资加油站为名骗取林某钱财5万元之事实。 5.被告人刘瑞赞出具的收条，证实2017年4月间，被告人刘瑞赞以投资加油站为名骗取林某钱财50万元事实。 6.林某的中国银行存款历史交易清单、刘瑞赞的仙游县农村信用合作社联社营业部的存款明细账、刘瑞赞的工商银行借记卡账户历史明细清单，证实被害人林某汇款给被告人刘瑞赞的事实。 7.被告人刘瑞赞与被害人黄某微信聊天记录、被告人刘瑞赞通过微信发给黄某的图片、加油站财务报表、客户回单，证实被告人刘瑞赞虚构事实。 8.车辆查询反馈信息、二手车销售转移登记联，证实被告人刘瑞赞赃款去向。 9.还款协议书，证实2018年5月6日，黄某发现被骗后，与被告人刘瑞赞达成还款协议。 10.被告人刘瑞赞的供述，证实其虚构广西柳州的加油站（一号站）开始营业了、准备在广西柳州再经营一个加油站（二号站）、投资木材，先后骗取黄某、林某共83万元，用于购买车辆等，后支付了部分“分红”款。 上述证据，经庭审质证，取证程序合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。 被告人刘瑞赞及其辩护人对上述证据没有异议。被告人在庭审中辩称，林某和黄某的款项是合同诈骗；辩护人郭建勋、甘玉盛辩护认为，投资加油站和红木，是合伙投资的关系，至于协议是否有履行或部分履行，这只是口头协议，被告人刘瑞赞行为构成合同诈骗罪。 本院认为，被告人刘瑞赞以非法占有为目的，以虚构事实的手段骗取被害人黄某、林某钱财，其行为符合诈骗罪特征；被害人黄某、林某系因被告人刘瑞赞虚构的事实而陷入错误认识并交付钱财，并不是基于合同而交付钱财，被告人刘瑞赞不是利用合同、不是在签订、履行合同中骗取两被害人钱财，被告人行为不符合合同诈骗罪的特征。 （二）关于被告人刘瑞赞诈骗被害人颜某钱财的证据： 1.被害人颜某陈述，证实其经黄某介绍，其投资5万元给刘瑞赞经营广西二号加油站，次日，其、黄某与刘瑞赞一起吃饭时，刘瑞赞谎称一号加油站经营的很好。 2.被告人刘瑞赞出具的收条，证实2017年4月12日，被告人刘瑞赞以投资加油站为名骗取颜某钱财5万元事实。 3.被告人刘瑞赞的供述，2017年4月，颜某投资5万元给其用于投资二号站，其部分用于购买车辆、部分用于支付分红款。 上述证据，经庭审质证，取证程序合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。 被告人刘瑞赞及其辩护人对上述证据没有异议。被告人刘瑞赞辩称其与颜某是民间借款纠纷；辩护人郭建勋、甘玉盛辩护意见认为，起诉书对该起指控不能成立，被告人刘瑞赞与颜某属于合伙协议纠纷。 本院认为，刘瑞赞虚构的事实通过被害人黄某、林某传达给被害人颜某，在被害人颜某钱财被骗的次日，被告人刘瑞赞仍对被害人颜某虚构事实，被告人出具的收条中亦虚构了加油站投资款，该款项并未用于生产、经营活动，被告人刘瑞赞具有非法占有为目的而虚构事实，骗取他人钱财，其行为符合诈骗罪特征，不属于合伙协议纠纷。 （三）关于被告人刘瑞赞诈骗被害人郑某钱财的证据： 1.被害人郑某的陈述，其获悉刘瑞赞与林某合作做加油站，就主动找刘瑞赞了解投资加油站的情况，刘瑞赞称其在广西柳州有经营两个加油站，并且答应让其投资，其共汇款60万元给刘瑞赞用于投资广西柳州的三号加油站。2018年3月初，刘瑞赞归还其15万元。 2.郑某的银行存款明细账、被告人刘瑞赞出具的收条，证实被告人刘瑞赞收取郑某钱财60万元的事实。 3.被告人刘瑞赞的供述，证实其欺骗郑某要在广西柳州经营加油站（三号站），骗取郑某60万元，后归还15万元之事实。 上述证据，经庭审质证，取证程序合法，证据间能互相印证，客观真实，应依法作为定案的依据。 被告人刘瑞赞及其辩护人对上述证据没有异议。被告人刘瑞赞辩称其与郑某是民间借款纠纷；辩护人郭建勋、甘玉盛辩护意见认为，起诉书对该起指控不能成立，被告人刘瑞赞与郑某属于民间经济纠纷。 本院认为，被告人刘瑞赞虚构的事实通过被害人黄某、林某传达给被害人郑某，被害人郑某陈述被告人刘瑞赞告诉其投资三号加油站，被告人刘瑞赞供述其欺骗被害人郑某其还要在广西柳州经营加油站（三号站），该款项并未用于生产、经营活动，上述事实能够互相印证被告人刘瑞赞虚构事实，具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪特征，不属于民间经济纠纷。 公诉机关在庭审中同时提供了人员基本信息、到案经过。经庭审质证，取证程序合法，客观真实，应依法作为定案的依据。 本院认为，被告人刘瑞赞以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计92.85万元，数额特别巨大，其行为侵犯他人财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人多次诈骗，应酌情予以从重处罚。鉴于其案发后能如实供述自己的主要犯罪事实，可予从轻处罚。被害人郑某的诉讼代理人关于被告人刘瑞赞构成诈骗罪的代理意见有理，予以采纳；诉讼代理人关于被告人诈骗情节的代理意见无理，不予采纳。辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；被告人辩称及其辩护人提出的辩护意见无理，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、被告人刘瑞赞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年六月十五日起至二〇二九年六月十四日止；罚金限在判决生效之日起三日内缴纳）。 二、责令被告人刘瑞赞在判决生效之日起三日内退赔给下列被害人共计人民币九十二万八千五百元，其中，被害人黄某、林某共计人民币四十二万八千五百元、被害人颜某人民币五万元、被害人郑某人民币四十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵建晃 人民陪审员  刘春桥 人民陪审员  林梅娥 二〇一九年六月二十八日 书 记 员  胡梅妮 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。