文书内容济南高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0191刑初50号公诉机关济南市高新技术产业开发区人民检察院。被告人陈会平，女，1992年10月4日出生于山东省聊城市，汉族，大专文化，无业，住山东省聊城市临清市，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年5月9日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人王祥龙，山东德孚威律师事务所律师。济南市高新技术产业开发区人民检察院以济高新检公刑诉[2019]52号起诉书指控被告人陈会平犯敲诈勒索罪一案，于2019年4月1日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年6月19日不公开开庭进行了审理。济南市高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陶思颖、检察官助理刘芳出庭支持公诉。被告人陈会平及其辩护人王祥龙到庭参加诉讼。现已审理终结。济南市高新技术产业开发区人民检察院指控:2014年5月至2018年4月间，被告人陈会平通过发短信、微信和打电话等方式，以将被害人裸照、性爱视频发到网上以及向纪委举报等威胁手段，多次向任某2、杜某、张某等十名被害人勒索钱款，共敲诈勒索447000元。被告人陈会平于2018年5月9日被济南铁路公安处聊城站民警抓获后移交济南市公安局高新技术产业开发区分局。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人陈会平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪,提请本院依法惩处。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人陈会平辩称：其有精神疾病，经常出现幻觉，对自己所做的事情记不清楚，有的记不起来。并向法庭申请对其重新进行精神状态鉴定。被告人陈会平的辩护人提出以下辩护意见：1.陈会平与被害人系民间借贷关系，不构成犯罪，应无罪释放；2.陈会平的母亲是精神病患者，其从小受其母遗传基因影响不大正常，性格偏执，其父亲有重大疾病，陈会平出卖身体非法向他人强行借钱出于无奈、贫困，望法庭对其从轻处罚。并就上述辩护意见向法庭提交了小陈村委会出具的陈会平父母患病、家庭困难的证明和山东省立医院出具的其父亲（住院时使用陈某5的名字）患左肾盂肿瘤的住院病历证明。经法庭审理查明:2014年4月至2018年4月期间，被告人陈会平分别通过QQ、短信、微信等方式认识任某1、任某2、杜某、张某、李某1等十名被害人，通过发短信、微信和打电话等方式，以将被害人裸照、性爱视频发到网上以及向纪委举报等威胁手段，多次向上述十名被害人勒索钱款，共敲诈勒索44.7万元（详见附表）。被告人陈会平于2018年5月9日被济南铁路公安处聊城站民警抓获后移交济南市公安局高新技术产业开发区分局，到案后拒不承认犯罪行为。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、关于陈会平敲诈勒索任某1的证据1.公安机关提取的被告人陈会平与被害人任某1的微信记录（2017年4月至2017年7月）证明：陈会平通过微信聊天威胁去银监局举报任某1向他索要钱财。2.任某1提供的银行转账记录证明：2016年12月26日，任某1转给陈会平5万元；2017年7月21日，任某1转给陈会平1万元。3.公安机关出具的工作记录证明：2018年7月9日公安机关从陈会平手机内提取到的2017年4月1日至2017年7月18日间陈会平与任某1的微信记录。4.公安机关出具的任某12018年10月11日对陈会平的辨认笔录。5.被害人任某1的陈述证明：2014年5、6月份，陈会平通过QQ加其好友，双方聊天并见面吃过一次饭，但是并没有发生过性关系。2016年7月，陈会平给其发短信、打电话威胁其不给钱的话她就去单位和总行反映她和其的关系，其在她的持续威胁下给了她六千元现金。大约过了三个月左右，陈会平又开始不断打电话、发短信威胁要到总行、银监局告其，主动提出5万元了解此事。其为了花钱买平安答应了她的无理敲诈，并于2016年12月26日通过网银给陈会平账号转了5万元。2017年3月底，陈会平突然找到其单位，让其给钱和加她微信。其被逼无奈加了陈会平的微信，陈会平以去总行、银监会告其，还要到其单位喝农药、跳楼、贴大字报威胁其，让其给钱。2017年6月，陈会平要去聊城银监局举报其，其害怕于2017年7月21日通过ATM机向陈会平农商卡内转了1万元。二、关于陈会平敲诈勒索蒋某的证据1.刘某1提供的被告人人陈会平与刘某1的2018年3月17日微信记录证明：刘某1转给陈会平3000元。2.公安机关调取的被告人陈会平与被害人蒋某的微信记录（2017年3月至2017年5月）、被告人陈会平与被害人蒋某的短信记录（2017年1月至2017年12月）证明：陈会平通过微信聊天说蒋某害她流产，说要去望湖小区事故科公告栏贴大字报。3.蒋某提供的陈会平所写的借条、保证书证明：2015年2月14日陈会平收到蒋某1000元，保证不再与蒋某有电话、信息或其他方式联系。2016年8月3日陈会平保证不再以任何方式纠缠蒋某。2017年8月24日陈会平收到蒋某1000元。4.蒋某提供的银行转账记录证明：2016年7月10日，蒋某转给陈会平1500元。5.蒋某提供的陈会平写的大字报，威胁要发到网上。6.蒋某2019年3月15日出具的情况说明证明：其自2014年认识陈会平以来，没见过也没拿过陈会平的银行卡，也没接受过陈会平的现金。7.王某22018年10月11日对陈会平的辨认笔录。8.证人王某2的证言证明：其在2013年底或2014年初认识陈会平，陈会平向其报社投稿，因稿子质量差，没有上报，陈会平就找到王某2要稿费，并威胁王某2不给钱就到单位告发说他们发生性关系了，后来陈会平到王某2单位贴大字报，王某2就报警了，蒋某出警，告知其不属于公安机关管辖。9.证人刘某1的证言证明：陈会平一直骚扰蒋某，但其不知道什么原因。2018年3月17日，蒋某说陈会平父亲住院需要钱，陈会平给他要钱，让其给陈会平微信转4000元，其给陈会平微信转了3000元。10.被害人蒋某的陈述证明：2014年4月，因出警处理陈会平去王某2家闹事问题而认识陈会平。2015年2月份开始，陈会平说她怀孕了，频繁打电话辱骂骚扰其，威胁其不给钱的话，就说孩子是其的，要向上级部门反映。其没有和陈会平发生过性关系，为了避免她四处造谣有损名声，于2015年2月14日在单位办公室给了陈会平1000元，陈会平给其写了一份不再纠缠其的保证书和一张1000元（现金）的借条。后来，陈会平多次到单位骚扰纠缠，散发侮辱其的小广告，尾随其到家里闹事，多次打电话辱骂其家人，威胁其自杀、贴侮辱诽谤的广告等。其为了顾及影响，迫于无奈，就分多次给了陈会平1000元、2000元、1500元（银行转账）、1000元。2018年3月17日，陈会平给其打打电话说父亲主要需要手术，让给她打5000块钱，打完钱后，保证以后再也不骚扰其了。其同意，让朋友刘某1微信转给陈会平3000元。但是陈会平仍不断骚扰其。我总共被陈会平敲诈了6500元。三、关于陈会平敲诈勒索胡某的证据1.聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队出具的受案登记表、举报材料、立案决定书、取保候审决定书等材料证明：2015年5月11日接到胡某报案称被陈会平敲诈3.42万元，于2015年5月14日立案。2.公安机关调取的陈会平与被害人胡某的短信记录（2015年1月至2015年5月）证明：陈会平通过短信一直向某2政索要钱财。3.陈会平书写的保证书证明：其承认胡某给了3.22万元，并保证不再骚扰胡某。4.公安机关出具的胡某2018年9月27日对陈会平的辨认笔录。5.宋延桢的证言证明：胡家治给了陈会平2万元。6.被害人胡某的证言证明：陈会平不断通过发微信、打电话、威胁去纪委举报等方式骚扰胡某，向其索要钱财，从其手里拿走1.15万元，从其弟弟胡家治那里拿了2万元。另外，其一开始因陈会平说家庭困难自愿给了陈会平700元。四、关于陈会平敲诈勒索李某1的证据1.李某1提供的署名为王圆圆写的2016年8月29日收到现金4000元。2.李某1提供的银行转账记录证明：李某1转给陈会平钱款情况，共计转款2.2万元。3.公安机关调取的李某12018年7月4日对陈会平的辨认笔录。4.公安机关对扣押的陈会平手机的电子证据检查工作记录证明：提取到陈会平与李某1微信记录，其中2017年5月19日陈会平说把证据寄到局长办公室。5.被害人李某1的陈述证明：2016年7、8月份，其接到陌生人（陈会平）的电话，后陈会平加其微信。其加陈会平微信后认识陈会平，但是陈会平开始称自己叫王圆圆，二人见面在宾馆发生性关系后，陈会平以手里有他们发生性关系的照片，通过发微信、打电话、去纪委举报等方式威胁其，向其索要钱财，其先后给了陈会平4000元现金，银行转账2.5万元。其给陈会平银行转账时才知道她的真实姓名。五、关于陈会平敲诈勒索王某1的证据1.公安机关从陈会平手机上提取的陈会平和王某1的短信记录（2016年12月至2017年6月）证明：陈会平威胁去纪委举报，向王某1索要钱财。2.王某1提供的银行转账记录证明：王某1转给陈会平钱款情况，共计11万元。3.公安机关提供的王某12018年6月26日对陈会平的辨认笔录。4.公安机关对扣押的陈会平手机的电子证据检查工作记录证明：提取到陈会平与王某1短信记录。5.被害人王某1的陈述证明：2016年10月，陈会平加其微信，后聊天。2016年11月至12月，陈会平以要告他强奸，通过发短信、打电话、去纪委举报等方式威胁其，多次向其索要钱财，共计11万元。2017年1月23日，陈会平以没钱回家过年为由向其要钱，其给了她2000元。六、关于陈会平敲诈勒索杜某的证据1.公安机关从陈会平手机上提取的陈会平和杜某的微信记录（2017年4月至2017年11月）证明：2017年4月25日陈会平以有照片、录音，威胁去纪委举报、发到网上、告诉局长，向杜某索要钱财。2.杜某提供的银行转账记录证明：杜某2017年4月25日转给陈会平3万元。3.公安机关提供的杜某2018年6月26日对陈会平的辨认笔录。（详见刑事侦查卷四第89-91页）4.公安机关对扣押的陈会平手机的电子证据检查工作记录证明：提取到陈会平与杜某（微信名：纵横四海）微信记录。5.被害人杜某的陈述证明：2017年4月20日，其通过短信并加陈会平微信认识她，她当时称叫王媛媛。2017年4月24日，其和陈会平见面并在宾馆发生性关系。大概半夜12点时，陈会平发微信，内容是“杜峰，我有你的照片，录音，明天我告诉你局长，去纪委告你，把你发到网上。”陈会平要求其转账3万元，其为了自己的名誉和前途及家庭不受损失，就只好答应了对方的要求，并于2017年4月25日转给陈会平3万元。七、关于陈会平敲诈勒索魏某的证据1.公安机关从陈会平手机上提取的陈会平和魏某、尚某的短信记录（2017年8月至2018年5月）证明：陈会平威胁去纪委举报魏某，向魏某索要钱财。2.尚某提供的银行转账记录证明：尚某给陈会平转款情况，共计2.8万元。3.公安机关出具的尚某对陈会平的辨认笔录。4.公安机关对扣押的陈会平手机的电子证据检查工作记录证明：提取到陈会平与魏某的短信记录。5.被害人尚某的陈述证明：其和魏某是朋友关系，2017年8月，其拿着魏某的手机给发来短信的陌生人陈会平开玩笑回复了信息并和她互相发了几条信息。其将此事告诉了魏某，魏某让其不要再理会发信息的人。后陈会平给魏某打电话、发送威胁、恐吓的信息，要求给她转钱。因此事是由其引起的，其从2018年2月2日至2月7日，分五次共转给陈会平2.8万元。6.证人魏某的陈述证明：2017年8月前后，其手机收到一条陌生人（陈会平）莫名其妙的短信，没过几天，陈会平又发短信，其朋友尚某就用其手机开玩笑的话回复了陈会平。尚某给其说了短信的事情，其让尚某不要理她。后陈会平就打电话发短信骚扰其，要向上级反映其，其将此事反映给了陈会平户籍地派出所，派出所民警对其规劝后，其将她手机拉入黑名单。八、关于陈会平敲诈勒索李某2的证据1.公安机关从陈会平手机上提取的陈会平和李某2的短信记录（2017年8月至2018年5月）证明：陈会平威胁去纪委举报、将性爱视频发到网上，向李某2索要钱财。2.李某2提供的银行转账记录证明：李某2给陈会平转款情况，共计5万元。3.公安机关出具的李某22018年7月17日对陈会平的辨认笔录。4.公安机关对扣押的陈会平手机的电子证据检查工作记录证明：提取到陈会平与李某2的短信记录。5.被害人李某2的陈述证明：2017年12月18日，其因手机收到陌生人陈会平的短信，后加微信。2019年12月19日下午，其和陈会平见面发生性关系。当天晚上，陈会平通过微信给你发信息，威胁要到省纪委告其，把性爱视频发到网上，送给其同事看，还要把性爱制作成小广告发布到他们单位，给其要钱7万元。其把陈会平的微信拉黑后，陈会平通过电话、短信不断威胁其。其顾及到自己的前途、名声、家庭、工作，于2017年12月22日给她农商卡内打了3万元。约7天后，陈会平又开始打电话威胁要去北京纪委反映其强奸要到县领导那里告其等等，给其要钱。其于2018年1月9日给陈会平的卡内打了2万元。九、关于陈会平敲诈勒索张某的证据1.公安机关从陈会平手机上提取的陈会平和张某的短信记录（2018年3月）证明：陈会平威胁去纪委举报、将性爱视频发到网上，向张某索要钱财。2.张某提供的银行转账记录证明：张某给陈会平转款情况，共计转款10万元。3.公安机关出具的张某2018年7月5日对陈会平的辨认笔录。4.公安机关对扣押的陈会平手机的电子证据检查工作记录证明：提取到陈会平与张某的短信记录。5.被害人张某的陈述证明：2018年3月8日下午，其收到陌生女子（陈会平）短信，双方后短信聊天，见面后在宾馆发生性关系。3月10日，陈会平给其发短信威胁其去纪委反映发到网上，给其要7万元。其答应给她7万元，但是必须让她把手机里面的证据给其。其通过手机银行转账分两次给了陈会平共计7万元。陈会平将视频给了其，但是3月14日下午陈会平又联系其称还有视频存根，要求其再给她3万元。其被迫于3月15日将3万元通过手机转给了陈会平。其被陈会平敲诈三次共计10万元。十、关于陈会平敲诈勒索任某2的证据1.公安机关从陈会平手机上提取的陈会平和任某2的微信记录（2018年4月）证明：陈会平威胁去纪委举报、将性爱视频发到网上，向任某2索要钱财，任某2向陈会平两次转账共5000元。2.济南市纪委2018年4月10日出具的情况说明证明：2018年4月2日接到反映任某2与他人发生不正当性关系的举报线索及微信记录、视频2段、裸照2张。3.公安机关出具的任某22018年4月8日对陈会平的辨认笔录。4.公安机关对扣押的陈会平手机的电子证据检查工作记录证明：提取到陈会平与任某2（微信名：rkm）的微信记录、视频。（详见刑事侦查卷七第112页）5.被害人任某2的陈述证明：2018年3月31日上午8点，去收到陌生人（陈会平）短信，后陈会平发给其微信号码，让其加微信。其好奇加了她微信，双方聊天。4月2日，其和陈会平见面并发生性关系。当天下午，陈会平发微信威胁其把视频发到网上、去省纪委反映，要求其给她15万元。其被她一直威胁，迫于无奈，通过微信转给她2000元。她嫌钱少，继续通过微信威胁其。其于4月3日早上报案。报案以后，陈会平继续通过微信威胁其，其迫于无奈于4月6日通过微信给陈会平转了3000块钱。十一、被告人陈会平的当庭供述和辩解证明：其认为自己有精神病，对自己所做的事情部分能记清楚，部分记不清楚。其辩称见过蒋某、李某1，但是没有收过他们钱；对于其他被害人，其记不清楚或没见过。此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1.公安机关出具的被告人陈会平的户籍证明、无违法记录证明。2.公安机关出具的《发破案经过》《抓获经过》《其他被害人报案说明》证明：公安机关于2018年4月3日接到被害人任某2的报案，于2018年4月9日立案。被告人陈会平于2018年5月9日被济南铁路公安处聊城站民警抓获后移交济南市公安局高新技术产业开发区分局。民警在陈会平手机中发现其敲诈他人的犯罪事实，遂与其他被害人取得电话联系，让其他被害人前来报案。3.公安机关出具的《搜查证》《搜查情况说明》证明：公安机关2018年5月29日对陈会平住所进行搜查，未搜查到其藏匿的U盘。4.公安机关调取的陈会平的银行卡交易明细和柜台取现的记录证明：陈会平银行卡中钱款多数均通过ATM机提现。5.公安机关出具的《接受证据清单》和《情况说明》证明：公安机关依法扣押陈会平的魅族手机1部；对被害人任某2提供的华为手机1部交由技术做提取证据工作。6.临清市人民法院（2017）鲁1581民初1518号《民事判决书》证明：临清市人民法院2017年6月13日判决陈会平返还张超彩礼8万元。7.山东精神疾病司法鉴定所2018年12月6日出具的《司法鉴定意见书》证明：陈会平作案时为完全刑事责任能力；诊断“癔症”，但不排除“诈病”可能。8.证人宁某（系山东冶金技术学院教师、陈会平在该校读书时的班主任）的证言证明：陈会平因与校外人员乱搞男女关系被开除。9.证人袁某（系聊城高级财经职业学校教师、陈会平在该校读书时的班主任）的证言证明：陈会平性格比较偏执，精神状态正常。10.证人李某3、于某（系陈会平在看守所同监室的室友）证明：陈会平在看守所精神正常，会见律师后装疯。11.证人王某3（系陈会平同村人、陈会平就读过的临清第二中学老师）证明：陈会平上学时因旷课太多被开除。12.证人陈某1（系陈会平的邻居）证明：陈会平和正常人不大一样，应该是精神病患者。陈会平的母亲患有精神病。13.证人陈某2、陈某3（系陈会平的邻居）证明：陈会平的母亲患有精神病，平时陈会平精神正常。14.证人陈某4（系陈会平的父亲）的证言证明：其因肾癌于2018年3月至4月初在省立医院东院住院15天，住院期间，陈会平一直在济南照顾其，其没有加入新农合，入院手续是使用的其哥哥的名字陈某5办理的入院手续。陈会平的母亲有点精神不正常，陈会平平时说话很正常，不高兴时说话有些胡说八道。本院认为，被告人陈会平多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成敲诈勒索罪。公诉机关指控陈会平犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。陈会平经司法鉴定中心鉴定为作案时系完全刑事行为能力人；多次有预谋的采取威胁手段逼迫他人给予其钱财，具有敲诈勒索的主观故意且实施了相应的行为，其行为构成敲诈勒索罪。陈会平敲诈勒索的钱财去向不明，无法证实用于给其父亲看病，其家庭困难和父母患病并非其实施犯罪行为的理由。陈会平到案后未如实供述犯罪事实，且当庭拒不认罪。综上，对陈会平提出的对其精神状态重新鉴定的申请予以驳回，对其辩护人提出的各项辩护意见均不予采纳，对辩护人提出的证据予以确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈会平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2028年5月8日止），并处罚金二万元（限判决生效后三十日内缴纳）。二、随案移送的黑色魅族手机1部，依法予以没收；华为手机1部，依法发还给被害人任奎民。三、责令被告人陈会平向各被害人退赔敲诈勒索的违法所得（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 钊人民陪审员  倪维珍人民陪审员  魏芳萍二〇一九年六月二十五日法官助理王雪梅书记员于玲附法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。            陈会平敲诈勒索案统计表                  序号              认识时间              敲诈勒索时间              被害人              认识方式              威胁方式              总金额（元）              备注                  1              2014年5月              2016年12月至2017年7月              任家旺              QQ              发微信、打电话              60000                                 2              2014年4月              2015年2月至2018年3月              蒋爱军              工作中              发微信和短信、打电话、贴大字报              6500                                 3              2015年1月              2015年1月至2015年5月              胡家政              短信              发短信、打电话、去纪委举报              31500                                 4              2016年7月              2016年8月至2017年9月              李玉建              微信              发微信、打电话、去纪委举报              26000              发生性关系                  5              2016年10月              2016年11月至12月              王永怀              微信              发短信、打电话、去纪委举报              110000                                 6              2017年4月              2017年4月至2018年2月              杜锋              短信              发微信、打电话、去纪委举报              30000              发生性关系                  7              2017年8月              2018年1月至2月              尚子忠              短信              发短信、打电话、去纪委举报              28000                                 8              2017年12月              2017年12月至2018年1月              李颜冰              短信              发短信、打电话、去纪委举报、将性爱视频发到网上              50000              发生性关系                  9              2018年3月              2018年3月              张国梁              短信              发短信、打电话、去纪委举报、将性爱视频发到网上              100000              发生性关系                  10              2018年3月              2018年4月              任奎民              短信              发微信、打电话、去纪委举报、将性爱视频发到网上              5000              发生性关系                  总计              447000元