广东省广州市天河区人民法院民 事 裁 定 书（2018）粤0106民初3890号原告：胡满，男，1990年5月13日出生，汉族，住广东省深圳市龙岗区。委托诉讼代理人：宋昕，广东穗江律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晓玲，广东穗江律师事务所实习律师。被告：广东汉声金银贸易有限公司，住所地广东省广州市天河区体育西路体育西横街143－153，157－169号首层自编之六房，统一社会信用代码91440101MA59RBN59T。法定代表人：李璞。被告：李璞，男，1971年4月26日出生，汉族，住四川省南充市顺庆区。两被告共同委托诉讼代理人：何昊扬，广东科扬律师事务所律师。两被告共同委托诉讼代理人：林宇阳，广东科扬律师事务所实习律师。原告胡满与被告广东汉声金银贸易有限公司（以下简称汉声公司）、李璞确认合同无效纠纷一案，本院于2018年2月11日立案，依法适用普通程序，于2018年5月4日公开开庭对本案进行审理。原告胡满的委托诉讼代理人宋昕，被告汉声公司、李璞的共同委托诉讼代理人何昊扬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告胡满向本院提出诉讼请求：1．确认我与被告之间合同无效。2．被告返还我138068.4元，并支付利息1518.7元（以138068.4元为本金，按照中国人民银行同期同类贷款利率从2017年11月19日起计至付清之日止）；3．本案诉讼费由被告承担。事实和理由：我于2017年11月于被告旗下汉声商城平台注册账号后充值，进行网上黄金交易。截至2018年1月8日共充值金额为138068.4元。经查，汉声公司不具备期货交易资格，其平台投资项目（即黄金交易）涉嫌非法买卖期货。现我依据《中华人民共和国合同法》第五十二条请求法院确认我与被告之间的合同无效。同时根据《中华人民共和国合同法》第五十八条请求法院判令被告返还我充值费138068.4元及利息。被告汉声公司辩称：原告与我公司之间进行的是黄金、白银交易，而我公司的经营范围也包括上述内容，双方进行的是正常的交易买卖，并不存在所谓的非法买卖期货，原告应当提供相应的证据证明其所谓的非法期货交易，而不是单单提出涉嫌。根据原告提供的证据显示，其所称的10多万交易，并非是一次性交易的，而是从2017年至2018年1月进行的多次交易，若其认为与我公司之间的交易是所谓的无效合同，为何还要与我公司在后续进行如此多次的交易。综上所述，我公司认为不存在原告所称的合同无效情形。原告要求合同无效及返还金额的诉请没有事实及法律依据，请求法院予以驳回。被告李璞辩称：我与原告没有任何的交易关系，本案交易是原告与汉声公司之间的纠纷，请求法院予以驳回原告的诉求。经审理查明：2017年11月，胡满在汉声公司运营的“汉声商城”APP开设账号61×c27，户名为“human”。该APP向注册客户挂售黄金宝、白银宝、黄金J、黄金等产品，提供竞猜换优惠的服务。如黄金宝的竞猜周期有30秒，最大优惠为75元。客户可通过竞猜有关产品涨跌赚取差价，并可选择在竞猜后转售或解约等，按有关约定向汉声公司支付手续费。2017年12月14日至2018年1月8日期间，胡满向汉声公司支付109693元，用于充值其在“汉声商城”的账户。后胡满多次通过其在该APP的账户对该APP上挂售的商品进行竞猜，并在竞猜结束后选择转售或解约，并未申请实物交易。对于该APP能否进行实物黄金交易，胡满称汉声公司未取得黄金、白银制品的相关资质，且该APP提供的交易是有关金银的涨跌买卖，是非法的期货交易。汉声公司称其公司有现货交易，其公司的交易模式为买卖黄金、白银，也可以竞猜；转售是客户如果支付了定金，进行竞猜游戏后，不想购买可以将优惠券转售给别人;其公司并未提供期货交易服务，而是进行实物黄金、白银制品交易，以及用促销手段帮助提升销量。汉声公司并未提供有关证据证明其公司已取得了黄金、白银制品的经营资格。胡满称其在“汉声商城”APP的账户曾于2017年12月4日提现7998.5元，现余额为149.92元。庭审中，胡满称汉声公司的APP名为汉声商城，其在汉声商城上充值138068.4元，但该APP已关闭，无法登陆，但其提供的银行流水可予以证明，其中有部分款项并非直接转账给汉声公司，而是在汉声公司的业务人员的要求下将款项转账支付给天翼电子商务有限公司广东分公司，但胡满未提供证据予以证明。庭审中，因案涉APP无法登陆，本院要求汉声公司将胡满在其公司APP的账户名称、充值情况、交易情况及其公司平台的交易模式、具体收费情况提交本院，但汉声公司均未提交。为查明案件事实，本院依法作如下调查：1．向中国证券监督管理委员会广东监管局发出协助调查函，调查案涉交易模式是否为期货交易或者类期货交易，是否违反国家有关贵金属管理秩序?中国证券监督管理委员会广东监管局复函称：人民银行负责监督管理黄金市场及黄金衍生品交易，组织认定、查处非法黄金交易以及变相黄金期货交易等非法黄金衍生品交易活动，该局不负责认定；因缺乏相关证据材料，该局暂无法认定案涉交易模式是否为期货交易或者类期货交易，等。2．向中国人民银行广州分行办公室发出协助调查函，调查交易模式及其运营的“汉声商城”APP是否违反国家有关贵金属交易管理秩序，经营黄金制品、白银制品的批发业务是否需要审批取得有关资质？中国人民银行广州分行营业管理部复函称：根据《中国人民银行公安部工商总局银监会证监会关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》（银发〔2011〕301号）规定，除上海黄金交易所和上海期货交易所外，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台。经查询，汉声公司不是上海黄金交易所和上海期货交易所的会员单位，不具备从事代理非实物黄金交易业务资格。根据《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发〔2002〕24号）及《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变第一批行政审批项目管理方式的决定》（国发〔2003〕5号）的规定，中国人民银行已分别取消白银制品加工、批发、零售业务许可审批及黄金制品生产、加工、批发业务审批。3．向上海黄金交易所、上海期货交易所分别发出协助调查函，调查汉声公司是否是该所具有代理资格的会员，案涉交易模式及其运营的“汉声商城”APP是否违反国家有关贵金属交易管理秩序？上海黄金交易所复函称：经查询该所会员管理系统，确认汉声公司非该所会员，也非该所会员代理的客户，因汉声公司不是该所会员单位，该所较难判定案涉交易模式和“汉声商城”APP的运营是否有违法行为。上海期货交易所未能签收本院协助调查函。经质证，各方当事人对于上述复函的真实性均无异议。另查明：汉声公司于2017年8月3日成立，核准日期为2017年12月20日，为有限责任公司（自然人独资），股东包括李璞，经营范围包括黄金制品批发；白银制品批发等。本院认为：2011年，国务院发文（国发〔2011〕38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》）对全国范围内的交易场所进行清理整顿，有关部委联合发文（银发〔2011〕301号《中国人民银行公安部工商总局银监会证监会关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》）进一步明确要求清理整顿贵金属交易平台。“汉声商城”APP是向不特定客户提供贵金属交易服务的贵金属交易平台，应属于上述整顿的范围。关于“汉声商城”APP现货延期交易业务的定性问题具有行政管理性质，不属于人民法院受理民事诉讼的范围。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第（三）项及第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第二百零八条第三款的规定，裁定如下：驳回原告胡满的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长 苏 扬人民陪审员 凌 川人民陪审员 梁淑妍二〇一九年六月二十五日本书记员郑苗璇陈朝霞