安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0403刑初148号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人胡帆，男，1986年6月1日出生于湖北省孝感市，汉族，大专文化程度，系南京展鹏文化传播有限公司法定代表人，户籍地湖北省孝感市孝南区，现住南京市栖霞区。2018年11月11日被南京市公安局栖霞分局抓获，次日被临时寄押于南京市栖霞区看守所，同年11月15日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，11月28日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，淮南市公安局淮舜分局于同日执行。现羁押于淮南市看守所。 淮南市田家庵区人民检察院以田检公诉刑诉[2019]75号起诉书指控被告人胡帆犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人胡帆及其辩护人张玉芝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：1、被害人李某通过其同学赵某认识了被告人胡帆。2017年9月份，胡帆告诉李某，谎称其可以不需要李某考试的情况下为其办理南京农业大学研究生硕士学历，共计需要44000元的费用。李某同意办理，并于2017年9月25日通过自己的微信（微信号：×××）扫描胡帆提供的二维码（对应商户名“湘菜人家”）向其转款20000元。2017年10月31日，胡帆让李某网上报名研究生，李某发现报名院校是南京林业大学，并非南京农业大学，且报名不成功，胡帆谎称报名就是走个形式，其已与南京林业大学研究生院讲好，回头可以直接去上学。2017年11月3日，胡帆在明知无法让李某成功入学的情况下，要求李某支付余款24000元，李遂通过扫描胡帆提供的二维码（显示商户名为“南京祥领汽车维修有限公司”）向其转款24000元。胡帆在收到李某支付的费用后，并未为李某办理研究生学历。后李某要求胡帆退还上述44000元，胡帆并未退还，后失联。 2、2018年1月，被害人王某1通过其妻子李某认识了被告人胡帆，并向其咨询办理安徽省二级建造师资格证相关事宜，并无办证资质和办证能力的胡帆允诺，其可以在无需王某1考试的前提下帮其取得二级建造师资格证。王某1遂将此事告知其所在的安徽冠安电力设备安装有限公司的同事范某、张某2、潘某、徐某、张某1、熊某、王某2和孙某1，九人当即决定共同找胡帆办理二级建造师资格证。2018年2月6日，王某1等七人（张某2、潘某未到现场）到位于江苏省南京市栖霞区创意园的南京翰海教育咨询有限公司（以下简称“南京翰海公司”）与胡帆商谈办理二级建造师资格证的事宜，后胡帆擅自以南师翰海培训中心的名义与王某1等九名被害人签订《南师翰海二级建造师课程培训协议》（张某2、潘某委托他人代签），协议约定培训费用8万元／人，由各被害人向胡帆先期支付4万元／人（共计36万元），余款待取得二级建造师资格证后再行支付。若王某1等人未通过二级建造师考试，胡帆承诺在成绩公布之日起15日内无条件全额退还费用。2018年2月7日至9日期间，王某1通过自己的微信（微信号×××）分别向胡帆的微信（微信号:×××，微信昵称:铅笔先生）转账共计3万元。为诱使九名被害人继续支付后续款项，2018年2月7日，胡帆在安徽幸达企业项目管理有限公司为王某1等九人网上报名二级建造师考试并购买网课，共计花费16200元，但网课并未发送给王某1等人。2018年2月26日，由王某1等九人通过其所在公司法定代表人赵坤的6217＊＊＊＊0674农村商业银行账户向胡帆的6222＊＊＊＊7415中国工商银行账户内转账6万元。后胡帆在明知无法办理二级建造师资格证的情况下，仍催促王某1等人把剩余的27万元转至其个人银行卡内，王某1等人不同意转至胡帆个人账户，胡帆遂向南京翰海公司法定代表人陆某借用其公司对公账户，陆某将其实际控制的南京规途文化艺术培训有限公司（以下简称“南京规途公司”）的对公账户借给胡帆使用。后胡帆向王某1等人出具了南京规途公司和南京翰海公司为关联企业的证明文件，并提供了南京规途公司的1259＊＊＊＊0201对公账户。2018年3月13日，王某1等人通过其所在公司的1767＊＊＊＊4608对公账户向南京规途公司的对公账户转款27万元。 款项到账当日，胡帆在陆某及其员工葛某的陪同下将南京规途公司对公账户内的26.96万元转至陆某个人名下的62×××39光大银行卡内，同时陆将该卡交给胡帆使用。3月13日、17日，胡在欠外债17万余元，并被江苏省多个法院纳入失信被执行人名单，且限制其实施高消费行为的情况下，持该卡到南京市江宁区潮速名车刷卡消费22万元用于购买一辆二手宝马Ｘ3汽车，并将车辆（车牌:苏Ａ×××××）过户至南京多亩电子商务有限公司名下，其余款项基本用于归还其个人欠款及消费。 2018年6月，在二级建造师考试可以打印准考证的时候，王某1主动联系胡帆问其是否需要参加考试，胡帆称“你们考也考不过，回头找人操作一下，直接拿二级建造师资格证”。2018年8月8日，二级建造师考试成绩公布之后，王某1等九人查询成绩显示为缺考，王某1于同日到南京输海公司找胡帆协商此事，胡帆称其能找到人直接在后台改成绩，保证王某1等人拿证，如果不行，36万元考试费用于2018年8月23日退还。8月25日，王某1收到胡帆寄来的一张36万元的中国工商银行转账支票，但该支票并不具有承兑能力。后王某1等人多次联系胡帆，胡帆以各种借口推脱，后失联。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、微信聊天截图、光盘、提取笔录、公某、收费凭证、（陆某）光大银行卡账户消费明细、银行交易明细、收据、合同、营业执照、转账支票、证明、南师翰海二级建造师课程培训协议、二手机动车购车合同、网上转账汇款电子回单、微信资料截图、收款收据、二级建造师报名状态查询、公司工商登记信息、车辆登记及变更记录、证明、情况说明、关于2018年度安微二级建造师执业资格考试考务工作的通知、执行裁定书、民事判决书、谅解书、归案经过、户籍信息等证据。据此，公诉机关认为：被告人胡帆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其在有期徒刑七年至八年幅度内予以量刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人胡帆对起诉书指控犯罪事实及确定的罪名均有异议，称其曾告知被害人李某想取得南京林业大学研究生硕士学历需要通过正规考试，其也没有允诺过可以不通过考试帮王某1、张某2等人取得二建资格证，收取的36万元系报名费和培训费，其既没有虚构事实，也没有隐瞒真相，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：胡帆为被害人报名、购买课件有实际花费，支出的金额应在诈骗总额中予以扣除；胡帆在收取被害人培训费后一直愿意退还，只是资金周转不开，并没有拒为己有、拒不退还的意思表示；其家属已退还被害人大部分款项，取得被害人谅解，依法应当从轻、减轻处罚。 经审理查明：1.被害人李某通过其同学赵某认识了被告人胡帆。2017年9月份，胡帆告诉李某，谎称其可以不需要李某考试的情况下为其办理南京农业大学研究生硕士学历，共计需要44000元的费用。李某同意办理，并于2017年9月25日通过自己的微信（微信号：×××）扫描胡帆提供的二维码（对应商户名“湘菜人家”）向其转款20000元。2017年10月31日，胡帆让李某网上报名研究生，李某发现报名院校是南京林业大学，并非南京农业大学，且报名不成功，胡帆谎称报名就是走个形式，其已与南京林业大学究生院讲好，回头可以直接去上学。2017年11月3日，胡帆在明知无法让李某成功入学的情况下，要求李某支付余款24000元，李遂通过扫描胡帆提供的二维码（显示商户名为“南京祥领汽车维修有限公司”）向其转款24000元。胡帆在收到李某支付的费用后，并未为李某办理研究生学历。后李某要求胡帆退还上述44000元，胡帆并未退还，后失联。 2.2018年1月，被害人王某1通过其妻子李某认识了被告人胡帆，并向其咨询办理安徽省二级建造师资格证相关事宜，并无办证资质和办证能力的胡帆允诺，其可以在无需王某1考试的前提下帮其取得二级建造师资格证。王某1遂将此事告知其所在的安徽冠安电力设备安装有限公司的同事范某、张某2、潘某、徐某、张某1、熊某、王某2和孙某1，九人当即决定共同找胡帆办理二级建造师资格证。2018年2月6日，王某1等七人（张某2、潘某未到现场）到位于江苏省南京市栖霞区创意园的南京翰海教育咨询有限公司（以下简称“南京翰海公司”）与胡帆商谈办理二级建造师资格证的事宜，后胡帆擅自以南师翰海培训中心的名义与王某1等九名被害人签订《南师翰海二级建造师课程培训协议》（张某2、潘某委托他人代签），协议约定培训费用8万元／人，由各被害人向胡帆先期支付4万元／人（共计36万元），余款待取得二级建造师资格证后再行支付。若王某1等人未通过二级建造师考试，胡帆承诺在成绩公布之日起15日内无条件全额退还费用。2018年2月7日至9日期间，王某1通过自己的微信（微信号×××）分别向胡帆的微信（微信号:×××，微信昵称:铅笔先生）转账共计3万元。为诱使九名被害人继续支付后续款项，2018年2月7日，胡帆在安徽幸达企业项目管理有限公司为王某1等九人网上报名二级建造师考试并购买网课，共计花费16200元，但网课并未发送给王某1等人。2018年2月26日，由王某1等九人通过其所在公司法定代表人赵坤的6217＊＊＊＊0674农村商业银行账户向胡帆的6222＊＊＊＊7415中国工商银行账户内转账6万元。后胡帆在明知无法办理二级建造师资格证的情况下，仍催促王某1等人把剩余的27万元转至其个人银行卡内，王某1等人不同意转至胡帆个人账户，胡帆遂向南京翰海公司法定代表人陆某借用其公司对公账户，陆某将其实际控制的南京规途文化艺术培训有限公司（以下简称“南京规途公司”）的对公账户借给胡帆使用。后胡帆向王某1等人出具了南京规途公司和南京翰海公司为关联企业的证明文件，并提供了南京规途公司的1259＊＊＊＊0201对公账户。2018年3月13日，王某1等人通过其所在公司的1767＊＊＊＊4608对公账户向南京规途公司的对公账户转款27万元。 款项到账当日，胡帆在陆某及其员工葛某的陪同下将南京规途公司对公账户内的26.96万元转至陆某个人名下的62×××39光大银行卡内，同时陆将该卡交给胡帆使用。3月13日、17日，胡在欠外债17万余元，并被江苏省多个法院纳入失信被执行人名单，且限制其实施高消费行为的情况下，持该卡到南京市江宁区潮速名车刷卡消费20万元（已付过2万元定金）用于购买一辆二手宝马Ｘ3汽车，并将车辆（车牌:苏Ａ×××××）过户至南京多亩电子商务有限公司名下，其余款项基本用于归还其个人欠款及消费。 2018年6月，在二级建造师考试可以打印准考证的时候，王某1主动联系胡帆问其是否需要参加考试，胡帆称“你们考也考不过，回头找人操作一下，直接拿二级建造师资格证”。2018年8月8日，二级建造师考试成绩公布之后，王某1等九人查询成绩显示为缺考，王某1于同日到南京输海公司找胡帆协商此事，胡帆称其能找到人直接在后台改成绩，保证王某1等人拿证，如果不行，36万元考试费用于2018年8月23日退还。8月25日，王某1收到胡帆寄来的一张36万元的中国工商银行转账支票，但该支票并不具有承兑能力。后王某1等人多次联系胡帆，胡帆以各种借口推脱，后失联。 另查明：公安机关在办理案件期间扣押被告人苹果6手机一部，宝马X3汽车一辆。2019年1月29日，胡帆家属退还被害人现金12万元及一辆宝马X3车（作价15万元），剩余13.4万元约定以每月分期还款的方式偿还被害人，取得了各被害人的谅解。之后胡帆家属未能履行分期还款协议，支付了一个月的钱款后便不再偿还，各被害人表示撤回对被告人胡帆的谅解。 上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实： 1、二级建造师课程培训协议，证明2018年2月6日被告人胡帆与王某1等九名被害人签订书面协议，约定培训费用8万元／人，由各被害人向胡帆先期支付4万元／人（共计36万元），余款待取得二级建造师资格证后再行支付。若王某1等人未通过二级建造师考试，胡帆承诺在成绩公布之日起15日内无条件全额退还费用。 2、搜查笔录、现场照片、公某，证明南京翰海教育咨询有限公司办公室里未发现签订合同时使用的南师翰海培训中心专用章，南京翰海公司及规途公司使用的公章与合同上的公章均不一致。 3、收据、收费凭证、微信转账记录、银行交易明细、国内支付业务付款回单、网上转账汇款电子回单，证明2017年9月2日、9月25日、11月3日，李某（微信号：×××）通过微信分别给胡帆（微信号：×××,微信昵称：铅笔先生）转账23000元、20000元、24000元；2018年2月7日、2月9日，安徽幸达公司收到胡帆为王某1等九人报名培训费共计16200元；2018年2月7日至9日期间，王某1通过自己的微信（微信号×××）向胡帆的微信转账共计3万元；2018年2月26日，由王某1等九人通过其所在公司法定代表人赵坤的6217＊＊＊＊0674农村商业银行账户向胡帆的6222＊＊＊＊7415中国工商银行账户内转账6万元；2018年3月13日，王某1等九名被害人通过安徽冠安电力设备安装有限公司的1767＊＊＊＊4608对公账户往南京规途文化艺术培训有限公司的1259＊＊＊＊0201对公账户上转款27万元，款项到账当日，南京规途公司对公账户转账26.96万元至陆某个人名下的62×××39光大银行卡内。 4、光大银行卡账户消费明细、二手机动车购车合同、车辆登记及变更记录，证明2018年3月13日，被告人胡帆持陆某尾号为9739的光大银行卡到潮速名车店刷了20万元购买了一辆宝马Ｘ3，并将车辆（车牌：苏Ａ×××××）过户至南京多亩电子商务有限公司名下。 5、转账支票，证明胡帆寄给王某1一张36万元的中国工商银行转账支票，经银行查询，该支票并不具有承兑能力。 6、微信资料截图、微信聊天截图、光盘，证明被告人胡帆以办证为由多次收取王某1等人钱款，王某1等人发现被骗后找胡帆退还钱款，胡帆以各种理由推脱的事实。 7、关于2018年度安徽省二级建造师执业资格考试考务工作的通知，证明2018年安徽省关于二级建造师执业资格考试的相关规定。 8、二级建造师报名状态查询，证明二级建造师考试成绩公布之后，王某1等九人查询成绩均显示为缺考。 9、公司工商登记信息、营业执照、情况说明，证明南京翰海教育咨询有限公司的成立时间、经营场所、经营范围，以及该公司法定代表人系陆某。 10、情况说明、企业经营异常名录管理办法、企业信息公示暂行条例，证明胡帆名下的南京展鹏文化传播有限公司自2014年7月起被列入异常名录，不具备办理培训和办证的资格。 11、民事判决书、执行裁定书，证明胡帆欠下大量债务未能偿还，且多次未履行生效法律文书确定的义务，已被纳入失信被执行人员名单。 12、谅解书、收条、分期还款协议、谈话笔录，证明2019年1月29日，胡帆家属退还被害人现金12万元及一辆宝马X3车（作价15万元），剩余13.4万元约定以每月分期还款的方式偿还被害人，取得了各被害人的谅解。之后胡帆家属未能履行分期还款协议，支付了一个月的钱款后便不再偿还，各被害人表示撤回对被告人胡帆的谅解。 13、抓获经过、证明，证明2018年11月11日，被告人胡帆在南京市栖霞区被抓获，次日被临时寄押于南京市栖霞区看守所。 14、户籍信息，证明被告人胡帆犯罪时具有完全刑事责任能力。 15、被害人王某1的陈述，证明2018年1月，其通过妻子李某认识了胡帆，其问胡帆是否可以办理二级建造师资格证，胡帆告诉其办二建证要80000元费用，不需要考试可直接拿证，遂联系徐某、范某、王某2、孙某1、张某1、熊某、潘某、张某2等八名同事一起找胡帆报名。2018年2月6日，其九人在南京翰海教育咨询有限公司内与胡帆签订了培训协议，约定每人先付4万元费用，另外4万元拿到证之后再付，其九人共支付了36万元费用给胡帆。2018年6月，其给胡帆打电话问要不要打印准考证去考试，胡帆说“你们考也考不过去，我来安排人去办，你们直接拿证”。2018年8月8日考试成绩出来，其九人在系统中均显示为缺考，其觉得被骗了，遂到南京翰海公司找到胡帆询问原因，胡帆告诉其能找到人从后台把成绩改掉。8月25日其收到胡帆寄来的一张36万元的工商银行转账支票，次日其去银行查询，银行工作人员告知其该支票是假的，胡帆在电话里承认该支票确实承兑不了，后其再联系胡帆，胡帆均不回复了。另证明在办二建证之前，其妻子李某曾找胡帆办过南京林业大学研究生学历。2017年9月25日、11月3日，李某通过胡帆给的微信二维码分别付给“湘菜人家（个体户戴圣华）”20000元、“南京祥领汽车维修有限公司”24000元，共计44000元。结果研究生学历并没有办成，连报名都没报上，后其与妻子找胡帆退钱，胡一直没退。 16、被害人李某的陈述，证明其通过赵某认识了胡帆，胡帆说他在操作南京农业大学研究生的事情，不需要考试直接就能拿研究生学历，其听后表示想办该研究生学历，胡帆说需要20000的操作费用和24000元的学费。其支付给胡帆20000元后发现报名院校是南京林业大学且报名不成功，胡谎称报名就是走个形式，南京林业大学研究生院他已经打好招呼了，可以直接去上学，并让其把24000元学费转给他，其遂通过胡提供的二维码转了24000元，后其一直未接到南京林业大学的入学通知，才意识到自己被骗了。 17、被害人徐某、范某、王某2、孙某1、张某1、熊某、潘某、张某2的陈述，证明几名被害人通过同事王某1找到胡帆办理二建证，胡帆称每人支付8万元费用就可以不通过考试直接拿证。2018年2月6日，其九人在南京翰海教育咨询有限公司内与胡帆签订了培训协议，约定每人先付4万元费用，另外4万元拿到证之后再付，其九人共支付了36万元费用给胡帆。成绩出来后经查询发现九人均显示为缺考，遂找胡退钱，胡寄了一张36万元的工商银行支票，银行工作人员告知该支票是假的，在验完支票后就联系不上胡帆了。 18、证人赵某的证言，证明李某通过其认识了胡帆，李某让胡帆帮忙办研究生学历，后李某老公又找胡帆办理二建证，但都没有办下来，李某让其找胡帆退钱，其打电话给胡帆谈这件事情，胡帆说这些事情他自己能搞定，后来其与胡帆就不联系了。 19、证人陆某的证言，证明其系南京翰海教育有限公司的法定代表人，与胡帆是朋友关系。2018年3月份胡和安徽的几个人签了份合同，后来有人到公司找胡，其才知道胡在帮别人办二建证，结果没办成，人家要求胡退钱。其不知道胡拿其公司的营业执照与别人签订二级建造师培训协议，合同上盖的公章并不是南京翰海公司合同专用章。2018年3月10日，胡借用其身份证复印件，说有一笔27万元的钱款打到其另一家公司（南京规途文化艺术培训有限公司）对公账户上了，因胡帆自己的银行卡被冻结了用不了，遂将27万元转到其光大银行卡（62×××39）上，胡将该银行卡拿去消费了。2018年3月13日其收到短信，该卡有一笔20万元的支出转到南京市江宁区龙某汽车咨询服务中心账户。 20、证人刘某的证言，证明其在南京翰海公司做课程顾问，胡帆是公司老板胡秀荣的朋友，经常到公司喝茶，胡有时通过微信找其要二维码，让其帮忙套现，其银行卡显示到账后便通过微信转账给胡。2017年9月2日、9月25日、11月3日其分别收到转账款23000元、20000元、24000元，收到钱后立即通过微信转给了胡帆。 21、证人葛某的证言，证明其系南京翰海公司员工，胡帆是公司老板陆某的朋友，经常以翰海公司的名义与别人签订培训协议。2018年2月25日，胡帆让其帮忙打印8份二级建造师课程培训协议，该协议抬头的ｌｏｇｏ不是其公司的ｌｏｇｏ，只是后面“翰海教育”四个字与其公司相同，该培训内容超出了翰海公司的业务范围，另外协议上的合同专用章和其公司的章也不一样。有一次其陪陆某和胡帆去解冻南京规途文化艺术培训有限公司的对公账户，账户上有27万元，当时就把钱转到陆某光大银行卡上了，然后陆某把卡交给了胡帆。 22、证人杨某的证言，证明其系安徽幸达企业项目管理有限公司法定代表人，2018年2月份胡帆委托其公司帮九名考生报名并购买了网课，王某1、范某、潘某等九人均符合考试条件且报名成功，考试现场只需要核对准考证、身份证与考生一致就可以了，不需要再次复核相关材料。 23、证人孙某2、石某、罗某的证言，证明南京林业大学的农业硕士是正规的研究生学历，需要报名审核通过后参加全国统一的考试，考试通过才可以入学。 24、证人龙某、张某3的证言，证明2018年3月份胡帆到南京市江宁区潮速名车刷卡消费22万元用于购买一辆二手宝马Ｘ3汽车，并将车辆（车牌:苏Ａ×××××）过户至南京多亩电子商务有限公司名下的事实。 25、被告人胡帆的供述，证明2017年8、9月份李某通过赵某找到其，问其能不能办南京林业大学的学位和学历，其表示可以办，需要培训，先后从李某处拿了44000元培训费，其中24000元是读研究生的学费。李某在网上报名南京林业大学的研究生时没有报名成功，其对李某说：“没事，这就是走个形式，我已经和南京林业大学研究生院讲好了，回头你可以直接上学了”，但是其并没有将该笔钱支付南京林业大学研究生院，而是用于公司开销了。之后李某一直未收到入学通知书，遂找其退钱，其一直推脱，至今没有退钱给李某。2017年底，李某丈夫王某1找到其，问其能不能办二级建造师资格证，其并没有把握能办成证，由于其当时欠有30万元的外债，银行信用卡还要还款，就想着先把钱搞到手应急，便告诉王某1可以办，于是王某1联系了8名同事一起办证，其对王某1说：“一个人8万左右，不需要考试，直接拿证。”2018年2月26日，王某1等九人到南京市栖霞区南京翰海教育咨询有限公司与其签订的合同，合同是以南师翰海名义签订的，盖的是南师翰海培训中心合同专用章，该章是其退出翰海教育培训中心时私自保留的。王某1通过微信转给其3万元报名费，其支付给安徽幸达企业旗下合肥建筑培训网16200元报名费帮王某1等九人报了名，王某1于2018年2月26日往其工商银行卡上转账6万元，于2018年3月13日转账27万元到南京规途文化艺术培训有限公司对公账户上，其将27万元转到陆某光大银行卡上，后在潮速名车店刷20万买了一辆宝马Ｘ3，剩下的钱被其花完了。2018年8月份，二建成绩出来后王某1等人发现自己考试成绩显示的全部是未参考，遂找其退钱，其寄给王某1一张36万元的空头支票，王某1等人发现该支票不能承兑后多次联系其，其以各种理由推脱。 本院认为：被告人胡帆以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额404000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，量刑建议适当，本院予以确认。针对被告人提出其曾告知被害人李某想取得南京林业大学研究生硕士学历需要通过正规考试，其也没有允诺过可以不通过考试帮王某1、张某2等人取得二级建造师资格证，收取的36万元系报名费和培训费，其既没有虚构事实，也没有隐瞒真相，不构成诈骗罪的辩解。经查，一、被告人胡帆先后收取李某20000元、24000元办理硕士学历费用，其中20000元为办理入学的操作费用，24000元为三年读研的学费，其在没有帮李某报名成功的情况下，仍先后收取了李某44000元，用于公司开销，并未为李某办理研究生学历；二、被告人胡帆明确表示可以不通过考试直接帮王某1等人办理二级建造师资格证，实际并未为王某1等人办证，而是将骗取被害人的钱款拿去买车及还债，当被害人发现他们的考试成绩显示为缺考时，其谎称可以找人从后台直接改分数，后又以各种理由推脱，至今未退还被害人钱款；上述事实有各被害人陈述、证人证言、被告人胡帆在公安机关的供述、以及转账记录、银行交易明细、光大银行卡账户消费明细、二手机动车购车合同、二级建造师报名状态查询等证据证实，证据之间能够相互印证，被告人胡帆虚构可以不通过考试为他人办理硕士学历及二级建造师资格证的事实，隐瞒其没有办证资质和能力的真相，骗取被害人钱财用于个人消费，其行为已构成诈骗罪。故对被告人胡帆的辩解不予采纳。针对辩护人提出胡帆为被害人报名、购买课件有实际花费，支出的金额应在诈骗总额中予以扣除的辩护意见。经查，胡帆为被害人报名、购买课件的费用是王某1等被害人转给胡帆的，系被害人的损失，应计入诈骗数额。对辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。针对辩护人提出胡帆在收取被害人培训费后一直愿意退还，只是资金周转不开，并没有拒为己有、拒不退还的意思表示的辩护意见。经查，胡帆在收取被害人钱款后，明知事情办不成仍不退还被害人钱款，将钱款用于其个人买车、还债及日常开销，在被害人多次催要的情况下出具不具有承兑功能的汇票欺骗各被害人，至始至终无退还钱款的意识表示，且庭审中否认其诈骗的犯罪事实，无认罪、悔罪表现。对辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。针对辩护人提出其家属已退还被害人大部分款项，已取得被害人谅解，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，案发后胡帆亲属退还了被害人部分钱款，剩余钱款约定以每月分期还款的方式偿还被害人，取得了各被害人的谅解，但因胡帆亲属未能按约定履行分期还款义务，各被害人表示撤回对被告人胡帆的谅解。但鉴于其亲属退赔部分钱款的事实，对被告人可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条之规定，判决如下： 一、被告人胡帆犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（于判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月11日起至2026年11月10日止。） 二、对被告人胡帆的违法所得二十八万四千元，依法予以追缴；扣押在案的二手宝马Ｘ3轿车一辆（车牌:苏Ａ×××××）变价后发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  苏 莉 审 判 员  张 霞 人民陪审员  廖春侠 二〇一九年六月二十五日 书 记 员  金文字 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百四十五条公安机关、人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查，并制作清单，随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产，应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品，应当依照国家有关规定处理。 对作为证据使用的实物应当随案移送，对不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。 人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理。 人民法院作出的判决生效以后，有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息进行处理。对查封、扣押、冻结的赃款赃物及其孳息，除依法返还被害人的以外，一律上缴国库。 司法工作人员贪污、挪用或者私自处理查封、扣押、冻结的财物及其孳息的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，给予处分。