文书内容广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初134号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人刘纪文，男，1986年9月22日出生，汉族，江西省于都县人，大专文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人燕遥，广东金桥百信律师事务所律师。被告人刘方荣，男，1994年9月2日出生，汉族，江西省安远县人，大学文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人王亚春，广东共建律师事务所律师。辩护人袁林林，广东中泽律师事务所律师。被告人汪水凤，女，1994年6月29日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人孔将，广东正诺律师事务所律师。被告人刘纪斐，男，1985年3月1日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人赖童辉，江西玉成律师事务所律师。被告人周贤行，男，1986年4月24日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人邓力铭，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人孙伟福，男，1995年11月5日出生，汉族，江西省安远县人，高中文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人王世银、李文兵，广州市增城区法律援助中心律师。被告人孙晓峰，男，1995年8月21日出生，汉族，江西省安远县人，初中文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人郭卫中，广州市增城区法律援助中心律师。被告人孙锦山，男，1996年2月18日出生，汉族，江西省安远县人，中专文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人谢艺峰，广东瀚法律师事务所律师。被告人欧阳绍强，男，1995年1月20日出生，汉族，江西省安远县人，中专文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人苏维艳，广州市增城区法律援助中心律师。被告人汪志勇，男，1993年5月10日出生，汉族，江西省于都县人，高中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴东炯，广州市增城区法律援助中心律师。被告人汪金平，女，1997年4月14日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人刘瑜、陈艳华，广州市增城区法律援助中心律师。被告人胡旺斌，男，1998年8月6日出生，汉族，江西省会昌县人，初中文化，户籍地江西省赣州市会昌县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人郭秀琴，广东增泰律师事务所律师。被告人胡赖招，女，1997年9月12日出生，汉族，江西省会昌县人，初中文化，户籍地江西省赣州市会昌县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人罗学源，广东增泰律师事务所律师。被告人赖根垚，男，1996年5月20日出生，汉族，江西省安远县人，初中文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人吴芸，广州市增城区法律援助中心律师。被告人邹福洲，男，1991年9月24日出生，汉族，江西省会昌县人，初中文化，户籍地江西省赣州市会昌县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人隋海然，广州市增城区法律援助中心律师。被告人钟丽云，女，1999年4月20日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人陈玉金，广东瀚法律师事务所律师。被告人钟祥威，男，1995年5月1日出生，汉族，江西省安远县人，初中文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人潘杰咚，广东南方福瑞德律师事务所律师。被告人钟称辉，男，1991年9月13日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。辩护人钟涛，江西玉成律师事务所律师。被告人钟荣财，男，1982年9月2日出生，汉族，江西省于都县人，初中文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人唐欢，广州市增城区法律援助中心律师。被告人凌志平，男，1994年10月15日出生，汉族，江西省于都县人，中专文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，2019年4月16日经本院决定取保候审。指定辩护人湛凤棉，广州市增城区法律援助中心律师。被告人黄强，男，1994年5月8日出生，汉族，江西省安远县人，大学文化，户籍地江西省赣州市安远县。因本案于2018年4月17日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现被羁押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人湛少桥、陆家宝，广州市增城区法律援助中心律师、实习律师。被告人钟玉萍，女，1995年2月5日出生，汉族，江西省于都县人，小学文化，户籍地江西省赣州市于都县。因本案于2018年4月17日被刑事拘留，同日被广州市公安局增城区分局决定取保候审，2019年4月11日经本院决定继续取保候审。指定辩护人徐倩茜，广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人刘纪文、刘方荣、汪水凤、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡赖招、赖根垚、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄强、钟玉萍犯诈骗罪，于2019年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员龚冠丞出庭支持公诉，被告人刘纪文及其辩护人燕遥、被告人刘方荣及其辩护人王亚春、袁林林、被告人汪水凤及其辩护人孔将、被告人刘纪斐及其辩护人赖童辉、被告人周贤行及其辩护人邓力铭、被告人孙伟福及其辩护人王世银、被告人孙晓峰及其辩护人郭卫中、被告人孙锦山及其辩护人谢艺峰、被告人欧阳绍强及其辩护人苏维艳、被告人汪志勇及其辩护人吴东炯、被告人汪金平及其辩护人刘瑜、被告人胡旺斌及其辩护人郭秀琴、被告人胡赖招及其辩护人罗学源、被告人赖根垚及其辩护人吴芸、被告人邹福洲及其辩护人隋海然、被告人钟丽云及其辩护人陈玉金、被告人钟祥威及其辩护人潘杰咚、被告人钟称辉及其辩护人钟涛、被告人钟荣财及其辩护人唐欢、被告人凌志平及其辩护人湛凤棉、被告人黄强及其辩护人湛少桥、被告人钟玉萍及其辩护人徐倩茜到庭参加诉讼。本案经办理延期审理手续，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2017年6月份，被告人刘纪文受雇于同案人郑某1和郑某2（均另案处理），由郑某1和郑某2出资，郑某2带领刘纪文承租了江西省赣州市章贡区云某世纪中心1510房，被告人刘方荣签订上述场地租赁合同，成立了所谓的“二部”通过微信诈骗的手段来销售男性“保健品”来牟利。该“二部”没有合法注册公司，没有营业执照和食品药品经营许可，郑某1和郑某2等人作为老板以极其低廉的价格购买“龙根散”等食品，通过百度等网页虚假宣传，并以老中医的身份谎称产品具有“奇效”，从而诱骗被害人添加微信购买产品。被告人刘纪文和刘方荣作为“二部”的管理人员，刘纪文负责联络郑某1和郑某2，向刘方荣传达老板指令，并进行团队日常管理，业绩推进，给员工提供工作保障。刘方荣作为组长则负责开展团队日常考勤和业绩管理，培训员工，向负责销售的被告人发放诈骗话术剧本和PS出来的中医“唐某”的身份证及执业药师注册证。被告人汪水凤则是负责财务工作，保管所有员工的作案手机，收取所有客户微信支付的定金，并将定金提现至“小雷”（另案处理）提供的农业银行卡（户名李爱月，尾号1670）上。被告人刘方荣、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡赖招、赖根垚、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄强、钟玉萍均是销售人员，均未取得药师方面的执业资格，仍然在微信上冒充中医养生老师的身份，在不了解产品的情况下，根据话术学到的骗术谎称使用产品可以达到被害人想要的效果，骗取被害人信任，从而将价格低廉的龙根散等食品当作药品以高昂的价格进行销售牟利，骗取被害人钱财。根据2018年1月和3月的销售业绩表和上述被告人的供述，被告人刘方荣销售数额为人民币422317元、刘纪斐销售数额为人民币295697元、周贤行销售数额为人民币333704元、孙伟福销售数额为人民币276498元、孙晓峰销售数额为人民币114015元、孙锦山销售数额为人民币313596元、欧阳绍强销售数额为人民币374840元、汪志勇销售数额为人民币56488元、汪金平销售数额为人民币317338元、胡旺斌销售数额为人民币383678元、胡赖招销售数额为人民币325304元、赖根垚销售数额为人民币89713元、邹福洲销售数额为人民币281703元、钟丽云销售数额为人民币193500元、钟祥威销售数额为人民币171580元、钟称辉销售数额为人民币312139元、钟荣财销售数额为人民币344294元、凌志平销售数额为人民币26480元、黄强销售数额为人民币68720元、钟玉萍销售数额为人民币244760元，上述被告人销售数额合计为人民币4946364元。（截至起诉之日，核实被害人位于广东省广州市增城区、江西省、甘肃省、福建省等地共400余人）。2018年4月17日18时许，被告人刘方荣在江西省赣州市章贡区格兰云天酒店232房被抓获归案，被告人刘纪文、汪水凤、钟玉萍在江西省赣州市章贡区南桥新村西二区110号402房被抓获归案，被告人刘纪斐、胡赖招、孙晓峰、汪金平、邹福洲、周贤行、钟荣财、汪志勇、钟丽云、孙锦山、凌志平、赖根垚、欧阳绍强、孙伟福、钟称辉、黄强、钟祥威在江西省赣州市章贡区赣江源大道8号云某世纪中心1510房被抓获归案；当日19时许，被告人胡旺斌在江西省赣州市章贡区南桥新村西二区110号402房被抓获归案。后在广州市天河区的仓库内缴获1400包龙根散，广州市增城区食品药品监督管理局、中国广州分析测试中心和《关于协查标示枣阳市沁心堂养生茶有限公司生产的食品“龙根散”有关事项的复函》证实“龙根散”代用茶为该公司合法生产的食品而并非药品，出厂价仅为6.80元1包。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、被告人供述、话术剧本、业绩表、龙根散的检测报告等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人刘纪文、刘方荣、汪水凤、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡赖招、赖根垚、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄强、钟玉萍的行为均已构成诈骗罪，其中被告人刘纪文、刘方荣、汪水凤数额特别巨大，被告人刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪金平、胡旺斌、胡赖招、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、钟玉萍数额巨大，被告人凌志平、黄强、汪志勇、赖根垚数额较大。全部被告人在共同犯罪中均属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。全部被告人均有坦白、认罪认罚情节，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定判处刑罚。建议判处被告人刘纪文有期徒刑三年至四年，或判处有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金四万元至六万元；被告人刘方荣有期徒刑二年九个月至二年十一个月，可适用缓刑，并处罚金三万元至五万元；被告人胡旺斌有期徒刑二年七个月至二年九个月，可适用缓刑，并处罚金二万元至四万元；被告人欧阳绍强有期徒刑二年六个月至二年八个月，可适用缓刑，并处罚金二万元至四万元；被告人钟荣财有期徒刑二年五个月至二年七个月，可适用缓刑，并处罚金人民币二万元至四万元；被告人汪水凤、周贤行、胡赖招有期徒刑二年四个月至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金人民币二万元至四万元；被告人汪金平、孙锦山、钟称辉有期徒刑二年三个月至二年五个月，可适用缓刑，并处罚金人民币二万元至四万元；被告人刘纪斐、邹福洲有期徒刑二年二个月至二年四个月，可适用缓刑，并处罚金人民币一万元至三万元；被告人孙伟福有期徒刑二年一个月至二年三个月，可适用缓刑，并处罚金人民币一万元至三万元；被告人钟玉萍有期徒刑二年至二年二个月，可适用缓刑，并处罚金人民币一万元至三万元；被告人钟丽云有期徒刑一年九个月至一年十一个月，可适用缓刑，并处罚金人民币五千元至一万五千元；被告人钟祥威有期徒刑一年八个月至一年十个月，可适用缓刑，并处罚金人民币五千元至一万五千元；被告人孙晓峰有期徒刑一年五个月至一年七个月，可适用缓刑，并处罚金人民币五千元至一万五千元；被告人赖根垚有期徒刑一年二个月至一年四个月，可适用缓刑，并处罚金人民币五千元至一万五千元；被告人黄强有期徒刑一年至一年二个月，可适用缓刑，并处罚金人民币三千元至六千元；被告人汪志勇有期徒刑十一个月至一年一个月，可适用缓刑，并处罚金人民币三千元至六千元；被告人凌志平有期徒刑十个月至一年，可适用缓刑，并处罚金人民币三千元至六千元。被告人刘纪文对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人刘纪文是从犯。二、被告人刘纪文有坦白情节。三、被告人刘纪文自愿认罪。四、涉案的产品属于有正规厂家生产的合格产品，对人体无害，社会危害不大。建议对被告人刘纪文适用缓刑。被告人刘方荣对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人刘方荣是从犯。二、被告人刘方荣有坦白情节。三、被告人刘方荣认罪认罚。建议对被告人刘方荣适用缓刑。被告人汪水凤对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人汪水凤是从犯。二、被告人汪水凤有坦白情节，认罪悔罪。建议对被告人汪水凤适用缓刑。被告人刘纪斐对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人刘纪斐是从犯、有坦白情节、认罪认罚。二、本案已经冻结组织者账户资金二百余万元，可以弥补被害人经济损失，对被告人可酌情从轻处罚。建议对被告人刘纪斐适用缓刑。被告人周贤行对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人周贤行是从犯。二、被告人周贤行认罪认罚。被告人孙伟福对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人孙伟福是从犯。二、被告人孙伟福归案后如实供述犯罪事实。三、被告人孙伟福认罪认罚。建议对被告人孙伟福适用缓刑。被告人孙晓峰对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人孙晓峰归案后如实供述犯罪事实。二、被告人孙晓峰认罪认罚。三、被告人孙晓峰是从犯。建议对被告人孙晓峰适用缓刑。被告人孙锦山对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人孙锦山是从犯。二、被告人孙锦山认罪认罚。三、被告人孙晓峰归案后如实供述犯罪事实。建议对被告人孙锦山适用缓刑。被告人欧阳绍强对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人欧阳绍强归案后如实供述犯罪事实。二、被告人欧阳绍强认罪认罚。三、被告人欧阳绍强是从犯。建议对被告人欧阳绍强适用缓刑。被告人汪志勇对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人汪志勇归案后如实供述犯罪事实。二、被告人汪志勇认罪认罚。三、被告人汪志勇是从犯。被告人汪金平对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人汪金平是从犯。二、被告人汪金平认罪悔罪。三、被告人汪金平归案后如实供述犯罪事实。建议对汪金平适用缓刑。被告人胡旺斌对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人胡旺斌是从犯。二、被告人胡旺斌归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好。建议对胡旺斌适用缓刑。被告人胡赖招对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人胡赖招是从犯。二、被告人胡赖招归案后如实供述犯罪事实。三、被告人胡赖招认罪认罚。建议对胡赖招适用缓刑。被告人赖根垚对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人赖根垚归案后如实供述犯罪事实、认罪认罚。二、被告人赖根垚是从犯。建议对赖根垚适用缓刑。被告人邹福洲对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人邹福洲归案后如实供述犯罪事实。二、被告人邹福洲是从犯。三、被告人邹福洲认罪认罚。建议对邹福洲适用缓刑。被告人钟丽云对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人钟丽云是从犯。二、被告人钟丽云认罪认罚。三、被告人钟丽云归案后如实供述犯罪事实。建议对钟丽云适用缓刑。被告人钟祥威对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人钟祥威是从犯。二、被告人钟祥威具有坦白情节。三、被告人钟祥威认罪认罚。建议对钟祥威适用缓刑。被告人钟称辉对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人钟称辉是从犯。二、被告人钟称辉具有坦白情节。三、被告人钟称辉认罪认罚。四、本案冻结的涉案资金二百余万元，可大部分弥补被害人损失，可对被告人酌情从轻处罚。建议对钟称辉适用缓刑。被告人钟荣财对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人钟荣财是从犯。二、被告人钟荣财具有坦白情节。三、被告人钟荣财认罪悔罪。建议对钟荣财适用缓刑。被告人凌志平对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人凌志平是从犯。二、被告人凌志平具有坦白情节。三、被告人凌志平认罪悔罪。被告人黄强对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人黄强是从犯。二、被告人黄强具有坦白情节。三、被告人黄强自愿认罪。被告人钟玉萍对指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。其辩护人提出：一、被告人钟玉萍是从犯。二、被告人钟玉萍具有坦白情节。三、被告人钟玉萍认罪认罚。建议对被告人钟玉萍适用缓刑。经审理查明,2017年6月份，被告人刘纪文受雇于同案人郑某1和郑某2，由郑某1和郑某2出资，郑某2带领刘纪文承租了江西省赣州市章贡区云某世纪中心1510房，被告人刘方荣签订上述场地租赁合同，成立了所谓的“二部”通过微信诈骗的手段销售男性“保健品”来牟利。该“二部”没有合法注册公司，没有营业执照和食品药品经营许可，郑某1和郑某2等人作为老板以极其低廉的价格购买“龙根散”等食品，通过百度等网页虚假宣传，并以老中医的身份谎称产品具有“奇效”，从而诱骗被害人添加微信购买产品。被告人刘纪文和刘方荣作为“二部”的管理人员，刘纪文负责联络郑某1和郑某2，向刘方荣传达老板指令，并进行团队日常管理，业绩推进，给员工提供工作保障。刘方荣作为组长则负责开展团队日常考勤和业绩管理，培训员工，向负责销售的被告人发放诈骗话术剧本和PS出来的中医“唐某”等的身份证及执业药师注册证。被告人汪水凤则是负责财务工作，保管所有员工的作案手机，收取所有客户微信支付的定金，并将定金提现至“小雷”提供的农业银行卡（户名李爱月，尾号1670）上。被告人刘方荣、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡赖招、赖根垚、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄强、钟玉萍均是销售人员，均未取得药师方面的执业资格，仍然在微信上冒充中医养生老师的身份，在不了解产品的情况下，根据话术学到的骗术谎称使用产品可以达到被害人想要的效果，骗取被害人信任，从而将价格低廉的龙根散等食品当作药品以高昂的价格进行销售牟利，骗取被害人钱财。根据2018年1月和3月的销售业绩表和上述被告人的供述，被告人刘方荣销售数额为人民币422317元、刘纪斐销售数额为人民币295697元、周贤行销售数额为人民币333704元、孙伟福销售数额为人民币276498元、孙晓峰销售数额为人民币114015元、孙锦山销售数额为人民币313596元、欧阳绍强销售数额为人民币374840元、汪志勇销售数额为人民币56488元、汪金平销售数额为人民币317338元、胡旺斌销售数额为人民币383678元、胡赖招销售数额为人民币325304元、赖根垚销售数额为人民币89713元、邹福洲销售数额为人民币281703元、钟丽云销售数额为人民币193500元、钟祥威销售数额为人民币171580元、钟称辉销售数额为人民币312139元、钟荣财销售数额为人民币344294元、凌志平销售数额为人民币26480元、黄强销售数额为人民币68720元、钟玉萍销售数额为人民币244760元，上述被告人销售数额合计为人民币4946364元。2018年4月17日18时许，被告人刘方荣在江西省赣州市章贡区格兰云天酒店232房被抓获归案，被告人刘纪文、汪水凤、钟玉萍在江西省赣州市章贡区南桥新村西二区110号402房被抓获归案，被告人刘纪斐、胡赖招、孙晓峰、汪金平、邹福洲、周贤行、钟荣财、汪志勇、钟丽云、孙锦山、凌志平、赖根垚、欧阳绍强、孙伟福、钟称辉、黄强、钟祥威在江西省赣州市章贡区赣江源大道8号云某世纪中心1510房被抓获归案；当日19时许，被告人胡旺斌在江西省赣州市章贡区南桥新村西二区110号402房被抓获归案。后在广州市天河区的仓库内缴获1400包龙根散，广州市增城区食品药品监督管理局、中国广州分析测试中心和《关于协查标示枣阳市沁心堂养生茶有限公司生产的食品“龙根散”有关事项的复函》证实“龙根散”代用茶为该公司合法生产的食品而并非药品，出厂价仅为6.80元1包。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1、受案登记表、立案决定书。2、抓获经过。3、被告人户籍证明。4、现场勘验笔录、现场图、现场照片。5、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实扣押刘纪文持有的笔记本电脑20台、台式电脑主机1台、小米手机5台。扣押汪水凤持有的小米手机44台。扣押谢某1持有的龙根散1400包。6、公安部电信诈骗案件侦办平台冻结涉案账号情况表以及冻结支付账号详情，证实侦查机关冻结涉案银行资金，其中孙伟福13399.1元、欧阳绍强5.85元、汪金平147.59元、钟玉萍70046.25元、刘纪斐5502.86元、钟荣财58.6元、胡旺斌15353.5元、钟丽云12.38元、邹福洲4754.84元、胡赖招84.69元、叶荣培2915.8元、黄强990.32元、钟祥威87.9元、孙晓峰2329.55元、王益辉2027520.38元、李爱月194288.78元，以及微信号×××账户10100.09元7、枣阳市食品药品监督管理局出具的枣食药监协复函【2018】012号关于协查标示枣阳市沁心堂养生茶有限公司生产的食品“龙根散”有关事项的复函，证实涉案的龙根散为枣阳市沁心堂养生茶有限公司合法生产的食品，出厂价为6.80元1包。并附枣阳市沁心堂养生茶有限公司的营业执照副本一份。8、中国广州分析测试中心出具的检测报告，证实涉案龙根散的检测成分情况。9、经刘纪文指认的话术，证实被告人等使用的话术剧本包括冒用中医“唐某”身份在微信上进行问诊，以及如何应对被害人询问及销售技巧。10、证人谢某1提供的快递单号、部分快递单、收派服务合同、代收货款服务合同等，证实涉案龙根散等通过顺丰快递发货情况。11、被害人徐某1等439人的陈述（名单详见退赔附表）。12、证人谢某1证言，谢某1是广州圆通棠下分公司业务主管，2017年底开始与郑志范合作通过顺丰快递发货并代为收款，产品包括龙根散，郑志范要求在寄货时备注写上“一老师”“二老师”“三老师”，顺丰公司收款后打款到我公司，我通过公司账号将货款打到郑志范招商银行账户，2018年4月8日后将款项打到王益辉6222*563交通银行账号。2017年12月25日开始替郑志范发货6032次，代收货款共9793427元。后公安机关在其处扣押郑志范的龙根散代用茶1400包。13、被告人供述。（1）刘纪文侦查阶段供述，2017年6月份，我在深圳一家公司上班，公司老板是“老郑”，郑某2是公司的主管，该公司是销售网络保健品的。2017年9月份，老郑为了发展一些下线销售团队，让郑某2带着我和李木到赣州，我和李木各带一个团队，李木的叫一部，我带的团队叫二部，我的团队就在云某世纪中心1510室，办公地点是郑某2带我去租的，人员是郑某2和我一起招的，我的一些亲戚也因此加入了我的团队。郑某2负责两个团队的培训和策划，教授我们网络销售保健品如何运转，通过什么名目赚取更多的钱。郑某2让我负责团队的日常管理，清明节后郑某2离开赣州，由我代替他传达他交代的事情。刘方荣是郑某2招进来的，一个月后刘方荣做了主管，负责团队的业绩管理、员工培训等工作。业务员每人都有一部工作手机，一台笔记本电脑，每台手机上都绑定了工作微信号，这些都是老板提供的，微信名都是“中医健康调理”，老板会在各大网络投放广告，让客户主动添加工作微信号。业务员上班就是使用工作微信号添加客户，以中医老师的身份以电脑上的话术剧本与客户交流，取得客户信任，让客户购买我们的壮阳类保健品，客户购买后业务员在达梦系统上下单，老板那边就会有人统计业绩并安排发货，由一个叫小雷的人与刘方荣直接联系。客户将钱转到工作微信号上，业务员点击收款，收款后汪水凤通过手机操作将钱转到他专用的工作手机微信号上，该微信号是老板事先绑定好银行卡的，汪水凤把钱提现到银行卡上，老板那边就会取现或转账将钱取走。扫单是指工作微信号没有新客户，需要在老客户中再发信息吸引客户购买产品，一卖、二卖是指客户第一次、第二次购买。话术基本是大部分是老板提供的，也有业务员在网上找的，也有是业务员自行发挥写的。业务员都是没有中医资质的，中医资质照片是张某找人PS做的，壮阳保健品包括龙根散等。我们的工资是按底薪加提成构成的，我的底薪是5000元，刘方荣的底薪是3200元，业务员底薪是2200元，全勤300元。员工提成是业绩10万元以下6%，每增加2万增加1%，我的提成是按整个团队业绩的2%。如果当月老板投放广告，就会有新客户，员工提成是业绩10万以下提成4%，每增加2万增加1%，我的提成为团队业绩的1%。刘方荣的提成无论老板是否投放广告，均提成整个团队的0.3%，不投放广告刘方荣自己做的业绩提成要比员工高5%，投放广告则与其他员工一样。汪水凤是拿固定工资的，每月4000元，再加全勤300元。我的工资由老板发到我老婆钟玉萍的工商银行卡上，其他业务员工资也由老板发到指定的银行卡上。二部成员有我、汪水凤（内部化名汪琪）、刘方荣（内部化名阿荣）、邹福洲（内部化名小邹）、周贤行（内部化名周贤）、钟荣财（内部化名老福）、汪志勇（内部化名小杨）、钟丽云（内部化名小云）、凌志平（内部化名小亮）、钟称辉（内部化名陈俊）、刘纪斐（内部化名小飞）、汪金平（内部化名小平）、胡赖招（内部化名胡萍）、胡旺斌（内部化名小斌），还有几个人是刘方荣找来的，我不认识。我主要负责场地的租赁和管理，人员安排，办公设备维护等，以及将老板郑某2交代的事情传达给刘方荣。刘方荣负责员工的业绩、招聘、培训、人员安排，自己也做业绩。标签为刘恒主号的手机中郑彦尉2018年3月29日是钟玉萍交易的2850元，蒋荛生买了一次1350元。辨认出郑某1就是公司老板老郑，郑某2就是林某、是江西公司的负责人。指认了工资表、2018年1月、3月业绩表。（2）刘方荣侦查阶段供述，二部的业务员都有一个专用的微信去假扮广州一中医馆唐某中医师，头像都是用同一个男医生的头像。公司有专门的部门负责男性肾亏肾虚的推广，将员工的微信号推广出去，接着就会有人自动加我们为好友，我们就跟对方聊天，内容为询问对方情况、症状等，接着给对方出诊断结论，推荐产品，说明价格，通常根据对方的身体状况和经济情况定价1700到2800元不等，但都给两盒硒金牡蛎片和两盒御龙古方茶包或龙根粉茶包。然后我们夸大产品的效果、保证产品效果，哄对方继续购买，如果对方不愿意就只能继续哄，如果对方说没有效果且没有意愿购买，就让对方到医院检查看病，如果对方愿意购买就哄他继续购买。刚进公司的员工公司通过微信发给他们话术，之后员工会自己更改。假扮唐某中医师的身份更加容易得到客户信任，销售更多产品，该中医身份的身份证及职业资格证都是修图改出来的。我是二部的组长，负责员工的考勤，传达上级安排的任务，指导员工业务，自己也做业务。当月业绩超过14万元的员工，我可以从中拿到0.3%的提成。我的账号可以看到所有员工的销售情况以及话术剧本。听说老板是一名叫林某的男子，真名听刘纪文说过叫郑某2。听刘纪文说还有一个老板叫老郑。并供述其客户及交易情况。指认了其工作微信号及客户通讯录、话术剧本、工资表，业绩表（指认其中阿荣的业绩部分是其自己的，部分是离职员工的。1月业绩210301元，3月业绩212016元。）（3）汪水凤侦查阶段供述其2017年10月左右入职该二部，主要负责转账和提现，管理公司的40多部工作手机，就是在员工收取了顾客的定金后把定金转到其工作微信（微信号×××）上，再提现到银行卡（户名李爱月，卡号尾数1670），2018年3月份提现439042.61元，2018年提现174524.25元。另外就是帮业务员发微信朋友圈。知道刘纪文和刘方荣是公司的管理人员，知道业务人员主要是在微信上冒充中医调理老师销售男性保健品，业务员的业绩是通过达梦系统统计的。其每个月收取固定工资4000元。指认了其收取定金的微信号、提现银行卡号、工资表、2018年1月、3月业绩表。（4）刘纪斐如实供述冒用中医调理老师、中医师身份使用话术剧本在微信上销售男性保健品龙根粉的事实，确认其使用过的工作微信号有sk5476、mk4897、gcd8367（2018年1月开始使用）、vcd77328（2018年3月开始使用）。使用gsd95270（2018年4月使用）销售过一次。并供述了sk5476、mk4897、vcd77328、gcd95270微信号的销售明细。指认了话术剧本、工资表、2018年1月和3月业绩表（指认小飞的业绩是其的，其中1月135150元、3月160547元）、交易客户名单（5）周贤行侦查阶段供述，供述其2017年9月份开始在二部上班，冒用唐某医师身份使用话术剧本在微信上销售男性保健品龙根散等，其一开始不清楚是犯罪行为，后来清楚知道是违法行为，但心存侥幸继续做。供述了其使用的微信号×××只有一个客户王某与其成交，xgh28882微信号的交易记录，2018年3月开始使用pan34463号交易。指认了2018年1、3月业绩表（确认周贤的业绩是其的，1月147028元、3月186676元）、微信号、客户名录、话术剧本等。（6）孙伟福侦查阶段供述，如实供述从2017年10月开始在二部使用话术剧本冒用中医医师、养生专家身份在微信上销售龙根散等保健品，客户反映没有功效。使用的工作微信号有gcd87126，交易客户都在这个微信号。sq58123从2018年3月开始使用。并供述了交易明细。指认工资表、2018年1月和3月业绩表（确认孙伟是他的业绩，1月109800元，3月166698元）、话术剧本、微信聊天记录、微信客户目录。（7）孙晓峰侦查阶段供述，如实供述2017年10月开始在二部使用话术剧本冒用中医医师、养生专家身份在微信上销售龙根散等保健品的过程，不清楚是否有效果。使用的工作微信号×××以及该微信号的交易明细。指认工资表、2018年1月和3月业绩表（确认小峰是他的业绩，1月54413元，3月59602元）、达梦账号及明细、话术、微信客户目录。（8）孙锦山侦查阶段供述，供述2017年9月进入二部工作，供述作案过程，供述dad87887、xmk2525、XLX1606（2018年4月开始使用，没有其客户）是其使用的工作微信号，供述了其参与的dad87887、xmk2525微信号的客户交易情况。指认工资表、2018年1月和3月业绩表（确认孙某是他的业绩，1月161779元，3月151817元）、达梦账号及明细、话术、微信聊天记录、客户目录。（9）欧阳绍强侦查阶段供述，供述2017年11月左右入职，供述作案过程，SW7183（2018年4月开始使用）、KK87585是其使用的工作微信号，供述KK87585的交易记录。指认工资表、2018年1月和3月业绩表（确认小强是他的业绩，部分是其他员工算在他处的，1月166720元，3月208120元）、达梦账号及明细、话术、微信聊天记录、客户目录。（10）汪志勇侦查阶段供述，供述2018年2月24日入职，供述作案过程，2018年3月份业绩表中小杨是他的业绩，微信号×××是其工作微信号，供述了该微信号的交易记录。指认工资表、2018年3月业绩表（确认小杨是他的业绩56488元）、话术、客户目录等。（11）汪金平侦查阶段供述，供述2017年9月左右入职，供述作案过程，xgh66868是其使用的工作微信号及该微信号客户交易记录。指认工资表、2018年1月和3月业绩表（确认小平是她的业绩，1月153088元，3月164250元）、话术、微信客户目录等。（12）胡旺斌侦查阶段供述，供述了作案过程，jczs100、HK74682、akc89786是其工作微信号，供述了工作微信号的部分交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（确认小斌是他的业绩，1月172218元，3月211460元）、话术、客户目录等。（13）胡赖招侦查阶段供述，供述了2017年9月入职及作案过程，gcd85876（没有其客户）、dk7097（没有其客户）、×××（A开头为其客户）是其工作微信号，供述了工作微信号×××的交易记录。指认工资表、2018年3月业绩表、话术、客户目录等。（14）赖根垚侦查阶段供述，供述2017年11月左右入职及作案过程，ph5781是其使用的工作微信号及交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（小赖是其业绩，1月52133元、3月37580元）、话术、客户目录等。（15）邹福洲侦查阶段供述，供述2017年9月左右入职及作案过程，wd73065、gcd95682是其使用的工作微信号，其本人全部客户都在wd73065及该号的交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（小邹是其业绩，1月122905元、3月158798元）、话术、客户目录等。（16）钟丽云侦查阶段供述，供述2017年9月左右入职及作案过程，gcd89893是其使用的工作微信号及该号的交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（小云是其业绩，1月67109元、3月126391元）、话术、客户目录等。（17）钟祥威侦查阶段供述，供述2017年10月左右入职及作案过程，zhmd668、gcd8676是其使用的工作微信号及该二号的交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（钟某1是其业绩，1月124400元、3月47180元）、话术、客户目录等。（18）钟称辉侦查阶段供述，供述2017年9月左右入职及作案过程，zk99968、wd85536（2018年4月开始使用）是其使用的工作微信号及zk99968的交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（陈俊是其业绩，1月210834元、3月101305元）、话术、客户目录等。（19）钟荣财侦查阶段供述，供述2017年9月左右入职及作案过程，cb58589、lqf829282（2018年4月开始使用，无成功交易记录）是其使用的工作微信号及cb58589的交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（老福是其业绩，1月160526元、3月183768元）、话术、客户目录等。（20）凌志平侦查阶段供述，供述2018年4月2日左右入职及作案过程，nutch85是其使用的工作微信号及该微信号上14人的交易记录。指认话术、客户目录等。（21）黄强侦查阶段供述，供述2017年12月左右入职及作案过程，gcd7751中销售左中强1000元、姜海鑫50元、支鹏1388元、张涛1650元。nutch85号中2018年2、3月的销售都是其做的。指认工资表、2018年1、3月业绩表（小黄是其业绩，1月37440元、3月31280元）、话术、客户目录等。（22）钟玉萍侦查阶段供述，供述2017年9月左右入职及作案过程，xghua28、gcd55665、gcd6561是其工作微信号及其使用xghua28微信号的交易记录。指认工资表、2018年1、3月业绩表（其中钟某2是其业绩）、话术、客户目录等。本院认为，被告人刘纪文、刘方荣、汪水凤、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡赖招、赖根垚、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄强、钟玉萍无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人刘纪文、刘方荣、汪水凤数额特别巨大，被告人刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪金平、胡旺斌、胡赖招、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、钟玉萍数额巨大，被告人凌志平、黄强、汪志勇、赖根垚数额较大。公诉机关指控被告人刘纪文等22名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。全部被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，均属从犯，对被告人刘纪文、刘方荣、汪水凤、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪金平、胡旺斌、胡赖招、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、钟玉萍减轻处罚，对被告人凌志平、黄强、汪志勇、赖根垚从轻处罚。全部被告人归案后如实供述犯罪事实、认罪认罚，依法均可以从轻处罚。部分赃款被追回，可弥补被害人损失，对全部被告人酌情从轻处罚。辩护人提出与上述量刑意见一致的辩护意见有理，本院予以采纳。综合被告人汪水凤、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪金平、胡旺斌、胡赖招、赖根垚、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、钟玉萍的犯罪事实、认罪态度及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，决定对其适用缓刑。在案冻结的王益辉银行账户2027520.38元、李爱月银行账户194288.78元以及李爱月微信号×××账户10100.09元属诈骗赃款，用于退赔被害人损失。不足退赔的，由冻结被告人孙伟福13399.1元、欧阳绍强5.85元、汪金平147.59元、钟玉萍70046.25元、刘纪斐5502.86元、钟荣财58.6元、胡旺斌15353.5元、钟丽云12.38元、邹福洲4754.84元、胡赖招84.69元、黄强990.32元、钟祥威87.9元、孙晓峰2329.55元退赔各自退赔责任被害人的损失，如有剩余用于抵减罚金，再有剩余发还被告人。冻结叶荣培账户资金2915.8元，现有证据无法证实该账户及资金与本案有关，不予处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人刘纪文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2021年10月16日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、被告人刘方荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2021年8月16日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）三、被告人汪水凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）四、被告人胡旺斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）五、被告人欧阳绍强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）六、被告人钟荣财犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）七、被告人周贤行犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）八、被告人胡赖招犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）九、被告人汪金平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十、被告人孙锦山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十一、被告人钟称辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十二、被告人刘纪斐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十三、被告人邹福洲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十四、被告人孙伟福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十五、被告人钟玉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十六、被告人钟丽云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十七、被告人钟祥威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十八、被告人孙晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）十九、被告人赖根垚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二十、被告人黄强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月五日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2019年6月21日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二十一、被告人汪志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月五日，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2019年6月21日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二十二、被告人凌志平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日起至2019年4月16日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二十三、缴获的笔记本电脑20台、台式电脑主机1台、手机49部予以没收，上缴国库。缴获的龙根散1400包予以没收，销毁。（由广州市公安局增城区分局执行）二十四、责令被告人刘方荣、刘纪斐、周贤行、孙伟福、孙晓峰、孙锦山、欧阳绍强、汪志勇、汪金平、胡旺斌、胡赖招、赖根垚、邹福洲、钟丽云、钟祥威、钟称辉、钟荣财、凌志平、黄强、钟玉萍按附表退赔被害人损失。被告人刘纪文、刘方荣、汪水凤共同退赔附表所有被害人损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁榕伟人民陪审员  林怡惠人民陪审员  阮伊莉二〇一九年六月二十一日书 记 员  毛小红附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。附表            退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  刘方荣              徐忠富              200                  刘松青              600                  冯炳荣              860                  朱美友              1032                  丁胜民              1100                  李欣              1200                  张春利              1400                  包瑞卿              1500                  胡圈昌              1500                  蒋海洋              1600                  姚万滔              1680                  郭建明              1700                  王代飞              1700                  张海涛              1700                  宋磊              1720                  黄洪彬              1720                  王培林              1750                  代立志              1800                  牟喜宏              1800                  成尧              1820                  张正文              1820                  张士楦              1850                  彭永福              1920                  朱以伟              1920                  张正当              2000                  周灿              2100                  高晓聪              3670                  兰辉亮              3820                  刘喜静              3820                  艾克拜尔江·阿不力米提              4550                  刘光明              4650                  白琳琳              5450                  李永昌              7000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  刘纪斐              孙艳坤              700                  陈威              1000                  周自华              1350                  陈达建              1600                  高泉              1600                  罗端荣              1650                  林跃子              1700                  崔杨              1720                  武玉水              1750                  张畅洋              1750                  陆德锦              1850                  **              1950                  兰涌              2000                  莫顺恩              2150                  吉永智              2200                  马义俊              2200                  杨金培              2350                  丁立刚              2680                  唐培强              3000                  朱广              3000                  马战军              3900                  李宝鹏              4000                  李梗              4100                  湛建              5130                  黄蒙勇              6030                  肖细龙              6930                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  周贤行              李阳              900                  胡军              950                  王先云              1000                  廖宫英              1720                  朱子旭              1720                  冯玉鑫              1720                  贾忠庆              1750                  岳磊磊              1750                  曹良              1800                  吴顺方              1800                  朱保义              1850                  巩见芳              1860                  陈彬              1890                  许俊广              1920                  王卫臣              2200                  赵旭旭              2300                  王河平              2350                  董硕龙              2350                  李怀勇              2600                  黄传荣              2650                  孔德财              3100                  董剑飞              3300                  路国栋              4370                  崔学义              5050                  胡忠铭              5100                  周德亮              5150                  幸荣林              5500                  陆健会              6000                  陈小飞              6100                  贺松              10110                  李华京              11630                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  孙伟福              方益恩              800                  侯永才              1000                  王占好              1000                  董志强              1420                  何炼              1800                  余红日              1800                  张宇              1820                  季克宝              1920                  李斌              1920                  李泽亨              1920                  李高群              1920                  吕贵华              2000                  郑志刚              2000                  孙吉平              2100                  赵申              2200                  古吉兵              2350                  潘仁华              3000                  王飞              4420                  陈福中              4550                  解家贤              5120                  曾令瑟              5500                  林锦城              10300                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  孙晓峰              谷海新              100                  张克平              1000                  黄玉磷              1000                  黄益甫              1380                  张家宾              1729                  黄金涛              1820                  曹海军              1962                  熊康              2190                  李昌贵              2249                  李彬              2830                  白如冰              2830                  蒙冠              4500                  黄凯              6790                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  孙锦山              苏龑魁              200                  牛威捷              200                  杨友斌              650                  舒浩洲              1200                  刘泽元张              1300                  孟祥成              1380                  吴函              1450                  时代强              1500                  王富              1600                  刘骞              1630                  陈孟              1650                  程国国              1760                  褚旭              1796                  朱双江              1800                  刘金财              1800                  熊会法              1800                  蔡华欣              1850                  周伦              1850                  赵品华              1850                  刘伟              1850                  龙承池              1850                  赵鑫              1850                  曾建              1900                  胡维妙              2000                  佘有权              2000                  杜海美              2150                  蒋彬              2200                  潘勇              2400                  刘红营              2800                  张毅              3280                  朱求兴              3420                  于广军              3460                  王国强              3500                  严先华              3500                  顾晓毅              3600                  贺晓峰              4099                  胡天成              4150                  蒋祥龙              4760                  王鑫              5228                  徐立              6400                  陈万寿              7250                  程思华              8220                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  欧阳绍强              吴鹏涛              200                  卯伟军              900                  邓初飞              970                  王奥              1050                  朱乐义              1200                  施建平              1200                  董铁梅              1200                  钱博强              1350                  何庆              1350                  刘治宏              1350                  买买提力瓦尔地 阿得力              1400                  江东              1450                  崔杰              1600                  马特              1670                  沈明浩              1710                  刘峰              1730                  李怀巧              1800                  官万佑              1820                  杨刚              1820                  李德丰              1830                  何震              1830                  郑朝升              1840                  黄斌              1920                  宁扬忠              2000                  张利              2150                  王昌磊              2160                  尚宏斌              2300                  尤祖集              2340                  王马林              2500                  胡正平              2650                  高鸣帅              2750                  谢均海              2830                  郑俊庆              2976                  单苏雅拉图              3000                  郭毅峰              3820                  彭季昌              3870                  程化君              4000                  朱小栓              4150                  刘桂宝              4550                  王晓刚              5200                  冯志斌              5450                  周勇              5490                  林新洪              5930                  秦卫军              5930                  钟松兴              7050                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  汪志勇              郭海洋              200                  闫聪聪              1000                  何永才              1200                  涂明春              1750                  张旭              1750                  彭超              1900                  张勇              1920                  丁建旭              4570                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  汪金平              高光天              1200                  刘永清              1350                  李伟涛              1380                  林顺发              1600                  姜利兵              1750                  陈敖龙              1750                  罗新民              1750                  刘明源              1820                  胡卫康              1820                  贺显兵              1860                  袁昊天              2500                  刘荣华              3810                  韦宝金              4400                  邓楚恒              4660                  刘伟              5130                  吴君文              5300                  刘晓强              6750                  蒋国平              60000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  胡旺斌              高宗才              1000                  黄胜全              1350                  周玉莹              1670                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  胡赖招              刘金东              1400                  侯禄元              1500                  陈斌斌              1500                  陈磊              1870                  时亚辉              2280                  肖晚根              2380                  谢传凤              2380                  周宇              3280                  肖正银              4400                  廖志清              4430                  李朝阳              5000                  郭文超              5000                  张叶华              5840                  胡顺强              6000                  吕文杰              8000                  黄东辉              11320                  曹仁              20790                  谢文革              25400                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  赖根垚              王跃军              1500                  杨健              1700                  邢鸿飞              1800                  郭红军              1850                  侯海              1850                  刘晓亮              1850                  龙朝辉              2000                  高学志              2800                  郑惠武              3160                  胡军              3800                  盘佳声              4720                  罗平              4980                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  邹福洲              奚沛尧              800                  曾雪刚              1200                  张伟国              1350                  段雨强              1540                  张文龙              1750                  **朋              1750                  彭家辉              1870                  王越              1870                  董永强              1950                  刘源              2100                  夏峰              2300                  张功振              2600                  杨锋              3000                  马显志              3150                  刘军              3700                  雷荣吉              4100                  付衍亮              4260                  牛步海              5950                  吴传为              6410                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟丽云              翁圣运              500                  付云博              580                  刘洪建              711                  谭意定              1000                  许大春              1111                  苟秉宽              1111                  苟朝斌              1300                  王丰生              1400                  曾润泽              1500                  申加喜              1500                  董稳强              1500                  张梦祯              1536                  于海涛              1700                  符小弟              1730                  陈永顺              1762                  田学宁              1800                  练绪金              1800                  吴宝隆              1800                  宋杰              1920                  张子义              1980                  杨秀丰              2100                  木沙.吐尔迪              2268                  马慧民              2300                  刘兴东              2400                  梁平              2500                  冯彦伟              2680                  魏文标              2760                  黄尚武              3700                  康善华              4000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟祥威              何文进              500                  吉才刚              800                  杜金平              800                  肖国强              800                  郑华祥              1000                  蒙耀维              1200                  蒋诗荣              1350                  朱丽青              1350                  黄世宝              1350                  任金展              1400                  张基明              1720                  周宁              1720                  ***              1920                  付祥              2130                  吴延志              2300                  郑志文              3000                  李连江              3500                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟称辉              刘贵平              1000                  杜红军              1000                  崔红亮              1200                  纪严严              1225                  张志民              1350                  潘江都              1450                  王杰              1500                  姚斌              1580                  吴朝明              1600                  王东平              1720                  刘超宇              1720                  徐海朝              1820                  王琦              1820                  韩万礼              1820                  张俊峰              1850                  冯明莉              1880                  周继新              1960                  邵艳军              1980                  陈飞              2000                  张泽旭              2050                  李勇涛              2160                  薛小江              2345                  高孝波              2450                  余国华              2500                  熊伟              2500                  杜鑫              2550                  陈桂权              3000                  覃子洲              4130                  邓国强              7330                  刘庆春              8000                  吴建雄              9850                  代海涛              16000                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟荣财              晏存稀              200                  王加权              200                  陈小良              680                  乔勇              700                  马文全              875                  王晓义              1000                  沈巧明              1000                  李宽              1080                  张刚朋              1100                  李衡立              1200                  余桂水              1200                  谭文松              1260                  贾政              1350                  杨志贤              1720                  曾志敏              1720                  范丽艳              1750                  吴朝军              1800                  罗青松              1920                  冯兵              1960                  郭少栋              1982                  何建军              2160                  黄河里              2420                  陈加松              2520                  刘坚桂              2680                  何丹东              2888                  董俊明              3000                  刘栋才              3060                  王强              3400                  邓毅              3690                  刘凯凯              3900                  洪天文              4000                  **              4080                  吴金福              4230                  吕怀超              4340                  张福宝              4660                  刘建东              5000                  黄小超              7000                  赵荣              7860                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  凌志平              依沙江.艾买提              200                  杨庆国              200                  曹登伟              1250                  刘东洋              2350                  邱坤铁              2730                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  黄强              地力木拉提.买买提艾力              1000                  周栋华              1400                  马彦军              1400                  刘家良              1600                  魏绕平              1720                  戴鹏              1750                  退赔责任人              被害人              退赔金额（元）                  钟玉萍              陈成庆              400                  周正超              1200                  毛延军              1380                  方荣卫              1500                  贾纯杰              1500                  潘广琦              1500                  徐建华              1580                  吐乎提群.阿不都热合曼              1650                  张万生              1680                  王国丽              1750                  苏健灿              1850                  庾杰财              2380                  聂峰              2380                  孟祥根              2580                  凌松柏              2680                  李德朋              2765                  李淑杨              3320                  陈森平              3350                  聂吉昌              4230                  谭慧豪              4560                  伍斌              4860                  郭进              14205                  蒋尧生              1350                  郑彦尉              2850