广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0105刑初690号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人张某蛟，男，1976年11月4日出生，汉族，江西省瑞昌市人，文化程度初中，户籍地江西省瑞昌市。因本案于2017年5月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人黄文敏、徐丹吟，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人汪某，女，1982年5月9日出生，汉族，安徽省无为县人，文化程度初中，户籍地江西省九江市武宁县。因本案于2017年5月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人魏碧莲，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人张某虎，男，1974年4月24日出生，汉族，江西省瑞昌市人，文化程度初中，户籍地江西省瑞昌市。因本案于2017年5月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人王晓宇，广东法制盛邦律师事务所律师。被告人张某运，男，1980年3月7日出生，汉族，江西省瑞昌市人，文化程度初中，户籍地江西省瑞昌市。因本案于2017年5月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人王梓润、李川，广东圣和胜律师事务所律师。被告人王某龙，男，1977年8月20日出生，汉族，江西省瑞昌市人，文化程度初中，户籍地江西省瑞昌市。因本案于2017年5月12日羁押，同日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人徐敏、肖亮斌，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检刑诉[2018]577号起诉书指控被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙犯集资诈骗罪，于2018年5月17日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员周敏出庭支持公诉，被告人张某蛟及其辩护人黄文敏、徐丹吟，被告人汪某及其辩护人魏碧莲，被告人张某虎及其辩护人王晓宇，被告人张某运及其辩护人王梓润、李川，被告人王某龙及其辩护人徐敏、肖亮斌均到庭参加了诉讼。本案经延期审理，现已审理终结。经审理查明：2017年2月至3月期间，被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙伙同同案人张某1（未成年，另案起诉）、张某2（未两车，另案起诉）通过虚构的名为“新濠天地”的金融理财产品，在网络上以每日固定分红3.3%静态受益投资每天返现的方式回报，诱骗全国各地集资参与人通过微信、支付宝支付的方式购买“新濠天地”的金融理财产品投入资金，当集资参与人正常获返现收益几天，投资额达到一定数额的时候，即被拉黑，导致再无法获益，且本金亦无法收回。其中，被告人张某蛟为主要负责人，负责全面管理，包括招募人员、提供技术支持、提供饮食住宿、提供电脑、手机等作案工具、发放酬劳等；被告人汪某负责财务并给集资参与人返息，持作案银行卡到银行提取赃款；被告人张某虎、王某龙、张某运负责以新濠客服的身份为集资参与人提供咨询，以微信红包、支付宝的方式收取集资参与人投入的资金，持作案银行卡到银行提取赃款。其中被告人王某龙至少于2017年3月10日至3月15日实施作案，并持作案银行卡提取赃款至少人民币2440000元。经司法鉴定，结合报案材料，本案的报案人数共计386人，按现有资料比对报案人支付的本金共计人民币5337498元，收到的返息共计人民币1567540.74元。综上，本案的非法集资数额共计人民币3769957.26元。其中2017年3月10日至3月15日期间非法集资数额共计人民币2663378.76元。2017年5月12日，被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙被抓获。上述事实，有广州市公安局海珠区分局出具的到案经过、抓获经过、侦查报告、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，缴获的赃款、赃物、作案工具照片，取款监控录像视频截图，股东协议，被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙的微信账号截图，取款录像光盘、涉案支付宝账户、微信账户查询结果光盘，涉案账户的交易明细清单及冻结资料，被告人的张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙的户籍材料，广东诚安信司法会计鉴定所出具的粤诚司鉴字[2018]017号司法鉴定意见书，证人周某1、王某1、汪某1、汪某2的证言，集资参与人杨某1、吴x杰、陈某1、吴某1、张某3、徐某1、张某4、杨某2、张某5、王某2、李某1、殷某、王某3、张某6、宋某1、翟某、谢某1、关某、邵某1、章某1、汪某3、李某2、马某1、周x华、于某1、杨某3、严某1、孙某1、张某7、曲某、黄某1、刘某1、陈某2、李某3、王某4、曹某1、张某8、黄某2、刘某2、张某9、王某5、黎某、柴某1、佟x庆、张某10、汤某1、李某4、原x刚、高某1、梁某1、刘某3、刁某、吴某2、王某6、王某7、汤某2、刘某4、刘x承、林某1、李某5、王某8、周某2、何某1、李某6、裘某、严某2、周某3、汪某4、黄某3、潘某1、潘某2、徐某2、李某7、刘某5锋、王某9、魏某1、杨某4、王某1高某2、安某、陈某3、王某1杨某5、吴春玉、冯某1、王某12、曹某2、廉某、王某13、王某14、王某15、王某16、白云、白某、余某1、张某11、张某12、张某13、张某14、张某15、刘某6、石某、欧某1、肖某1、王某17、李某1徐某3、刘某7、侯某1、李某12、孟某1、包某、郭某1、周某5、王某1张某18、吴某3、史某1、曹某3、明某、马某2、赫荣财、刘某10、刘雅琴、王某20、李某16、陈某4、戈某、高利国、安家宇、周某6、邸凤友、郑某1、宗某、黄某4、于某2、王某21、邹某1、刘某1鲁某、谢某2、王某24、侯某2、张某20、王某25、詹梅英、赵某1、刘某13、王某26、高开元、高某3、张海玉、张某22、高某4、高某5、张某24、闫延珍、穆某1、郭某3、李某18、刘某14、曹某4、呼秀平、杨某6、郑某3、杨某7、陈某5、杨某8、杨某9、龙某、孙某4、陈某6、史某1、田某1、章某2、高某6、洪某1、梁某3、王某2黄某6、罗某1、邵某2、许某、靳某2、刘雅琴、刘某1王某12、郑某4、袁某1、李某20、袁某2、吉某1、吉某2、曲洪志、宋某2、王某2刘某16、张某2张某17、董某2、王某19、刘某9、孙某3、刘某1刘某11坤、姜某、欧某2、殷钢、李某8、吉海波、张某16、李某11、李某13、时某、贾某、雷某、靳某1、杨红琼、邓某1、盛某、孙某2、梁某2、马某4、隋桂荣、董某3、王某2王某23、昝某、杜某1、徐某4、汤某3、张某21、李某17、郭某2、吴某4、胡某1、汪某5、李某19、唐某、余某3、郭某4、吴某5、何某4、俞某3、黄金荣、何某1、毛某、杨某11、孔某1、孔某2、黄某7彭某、王某30、冯海鹰、史某2、叶某、黄某8、于某3、武联芳、方某、陶某、王某32、刘某17、陈某7、杨某12、李某21、邹某2、谭某、董某4、李某22、张某28、罗某2、符某2、曹某5、姚某2、赵某1、魏某2、徐某6、张某2杜某2、吴某7、葛某、郭某5、董某5、靳亚、肖某3、池某1、林某4锦、胡某4、刘永琴、孙某6、汪某6、钟某2、穆某2、程某、聂某、杨某13、赵某3、李某23、王某34、魏某3、任某、张某10、张某30、苏某、闫萍、周某9、周某10、王某36、王某2、王某3李某9、周某4、刘某8、李某14、李某15、李某16、余某2、勾玉函、马某3、张某1肖某2、司某、庄某1、庄某2、采孙、姚某1、张某23、俞某1、郑某2、张某25、张某26、周某7、臧某、俞某2、洪某2、王某28、谢某3、柴某2、赵某2、邓某2、周某8、高某7、郭接混、王某31、孟某2、胡某3、孙某5、李某21、符某1、田某2、董某1、何某2、林某3、韩某、邱某梅、蓝某、黄某5、何某3、刘某18、向某、林某2、陈六十三、黎某、冯某2、池某2、金发权、胡某2、杨某10、王够英、刘某1宁某、张某1宋某3、王某3吴某6、侯某3、芦光旭、徐某5、柏某、钟某1、陈某8、李某24、曹某6、徐某7、刘某19、吴某9、胡某5、冯某3、罗某3、柏义琼、周某11、石金枝、狄某、王某38、吴某8、王某33、刘某20、湛某、赵某4的陈述及吴春杰、陈某1、吴某1、张某3、徐某1、杨某2、张某5、王某2、李某1、殷某、王某3、张某6、宋某1、李某2、马某1、周升华、于某1、严某1、孙某1、张某7、黄某1、陈某2、曹某1、张某8、刘某2、张某9、黎某、张某10、李某4、原维刚、高某1、梁某1、刁某、吴某2、王某7、刘某4、刘继承、林某1、周某2、何某1、李某6、裘某、严某2、周某3、汪某4、黄某3、潘某1、潘某2、刘某5锋、魏某1、杨某4、王某1高某2、陈某3、王某1冯某1、王某12、曹某2、廉某、王某15、王某16、白云、白某、余某1、张某12、张某13、欧某1、孟某1、包某、郭某1、周某5、王某1张某18、吴某3、史某1、曹某3、刘某10、刘雅琴、王某20、李某16、高利国、周某6、邸凤友、黄某4、于某2、王某21、邹某1、鲁某、詹梅英、陈某5、杨某8、杨某9、龙某、孙某4、陈某6、田某1、章某2、高某6、洪某1梁某3、黄某6、罗某1、邵某2、许某、靳某2、刘雅琴、刘某1王某12、郑某4、袁某1、李某20、袁某2、吉某1、吉某2、曲洪志、宋某2、王某2刘某16、张某2张某17、董某2、王某19、刘某9、孙某3、刘某1刘某11坤、姜某、欧某2、殷钢、李某8、吉海波、张某16、李某11、李某13、时某、雷某、靳某1、梁某2、马某4、隋桂荣、昝某、杜某1、汤某3、郭某2、吴某4、胡某1、汪某5、余某3、郭某4、吴某5、何某4、俞某3、黄金荣、毛某、杨某11、孔某2、黄某7彭某、冯海鹰、史某2、叶某、于某3、方某、陶某、刘某17、陈某7、杨某12、李某21、谭某、李某22、张某28、罗某2、符某2、姚某2、赵某1、魏某2、吴某7、葛某、郭某5、靳x、肖某3、池某1、林某4锦、胡某4、孙某6、汪某6、钟某2、穆某2、杨某13、赵某3、李某23、王某34、张某10、张某30、李某9、周某4、马某3、张某1肖某2、司某、姚某1、张某23、俞某1、郑某2、张某25、张某26、周某7、臧某、俞某2、洪某2、王某28、谢某3、柴某2、邓某2、周某8、高某7、郭接混、王某31、孟某2、孙某5、李某21、符某1、田某2、董某1、何某2、韩某、蓝某、黄某5、何某3、向某、林某2、黎某、冯某2、胡某2、杨某10、王够英、刘某1宁某、张某1宋某3、吴某6、芦光旭、徐某5、柏某、钟某1、陈某8、徐某7、刘某19、吴某9、冯某3、柏义琼、石金枝、狄某、吴某8、王某33、湛某提供的转账交易明细，同案人张某2、张某1的供述，被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙的供述及亲笔供词等证据予以证实，足以认定。对于被告人王某龙的辩护人当庭提交的王某龙户籍所在地村民委员会出具的证明，经查，上述证据与本案不具有关联性，本院不予采信。本院认为，被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙伙同同案人，结伙以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某蛟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应对其所参与的全部犯罪处罚。惟被告人汪某、张某虎、张某运、王某龙在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法对其减轻处罚。被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人据此请求法庭对各被告人从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。鉴于本案扣押的股东协议因在本案中作为证据使用，故本院不予处理。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人张某蛟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2027年5月11日止），并处罚金人民币四十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。二、被告人汪某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2023年5月11日止），并处罚金人民币三十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。三、被告人张某虎犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2023年5月11日止），并处罚金人民币三十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。四、被告人张某运犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2023年5月11日止），并处罚金人民币三十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。五、被告人王某龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2022年5月11日止），并处罚金人民币二十万元（罚金在本判决发生法律效力之次日内一次性缴纳）。六、继续追缴被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙的违法所得按比例发还给本案集资参与人(其中385名集资参与人名单详见本案司法鉴定意见书；另一名集资参与人为郑成文，集资金额为人民币73000元)，与同案人张鑫、张涛互负连带赔偿责任；追缴到的财产不足以清偿集资参与人损失的，责令被告人张某蛟、汪某、张某虎、张某运、王某龙予以退赔，退赔数额以本案认定的集资数额为限。其中，被告人王某龙退赔数额以其参与犯罪期间非法集资的数额人民币2663378.76元为限。七、扣押被告人张某蛟持有的现金人民币158万元，被告人汪某的微信号Wangjuzhangjiao、lishang-888内余额共计人民币314026.76元，被告人王某龙持有的现金人民币10万元，作上述第六项判决执行。八、冻结户名为汪x的账户（62×××37）人民币579192.12元及其孳息，冻结户名为何x花的账户（62×××11）人民币204.28元及其孳息，冻结户名为张某运的账户（62×××88）人民币139.26元及其孳息，作上述第六项判决执行。九、扣押被告人张某蛟的苹果6手机1部、蓝色保时捷911跑车1辆（车牌号：赣Ｇ×××××、车辆识别号：WP0AA2992HS107081），被告人汪某的黑色苹果7手机1部、玫瑰金苹果6S手机1部、三星手机1部、黑色华为手机1部，被告人张某运的华为荣耀手机1部，被告人王某龙的白色手机1部，被告人张某虎的苹果7手机1部、平板电脑iPad1部，均予以拍卖、变卖，所得款项作上述第六项判决执行。十、扣押被告人张某蛟的中国建设银行卡1张，被告人汪某的银行卡5张，被告人张某运的存折5本、银行卡6张，被告人王某龙的银行卡16张，被告人张某虎的银行卡9张、存折1本，均予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈 澎人民陪审员  简日成人民陪审员  叶锦洪二〇一九年六月二十五日书 记 员  邓凤洁冯健仪冯志焕