四川省成都高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）川0191刑初865号 公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。 被告人何光伍，男，1964年1月25日出生，汉族，小学文化，户籍地四川省平昌县，2018年5月8日因涉嫌诈骗被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年5月18日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 辩护人叶建，四川恒融律师事务所律师（注：系法律援助机构指派）。 成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2018]780号起诉书指控被告人何光伍犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派检察员江君出庭支持公诉，被告人何光伍及其辩护人叶建到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都高新技术产业开发区人民检察院指控，被告人何光伍系成都高新区“如意人家”小区保安。2017年3月，被害人李某在四川省平昌县，通过老乡杨某介绍认识何光伍。何光伍自称是成都高新区芳草街派出所民警，其哥哥系派出所所长，谎称能通过关系帮忙安排李某儿子张某2到派出所工作，被害人李某信以为真。随后，何光伍以需要疏通关系给领导送礼等理由，向李某、张某1夫妻二人索要钱款。 2017年3月至2018年1月，被害人李某、张某1、张某2（系李某之子）陆续向何光伍转款56400元。后李某夫妇发现被骗并报警。 2018年5月8日，警察在成都高新区抓获何光伍。 公诉机关认为，被告人何光伍以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人何光伍否认诈骗的指控。何光伍提出辩护意见称，何光伍没有宣称自己是警察，也没有以指控所述的名义骗钱。双方发生的借款关系只有约4万元，而且何光伍是用于工地开支。 辩护人提出辩护意见如下，1.指控诈骗存疑，被害人李某称被告人的哥哥在派出所工作、上班，李某的丈夫张某1及其儿子张某2是根据李某所称而作证，因此张某1、张某2的证言是传来证据；另外，证人杨某、刘某1的证言也不充分。被告人坚称双方是借款关系，没有以为被害人儿子找工作为名骗钱。2.即使认定被告人有罪，那么也应考虑双方往来中出现了3000元的借条，以及虽然有转账3万余元但没有出具借条等经济纠纷的情形，被告人也承认要归还，所以对于犯罪数额不宜认定为数额巨大。 针对指控事实，公诉机关主要出示了如下证据予以证实， 1.受案登记表、立案决定书及到案经过。证实2018年5月3日张某1报案至成都高新公安分局芳草街派出所，公安机关于5月8日立案，何光伍于2018年5月8日在“如意人家”小区被警察挡获。 2.常住人口基本信息表，证实被告人的自然身份情况等。 3.德昌行物业如意人家物业服务中心出具的情况说明，载明何光伍是成都德昌行物业服务有限公司员工，于2018年3月1日入职“如意人家”小区保安。 4.李某提交的工商银行转款凭条32张。载明了时间、收款人为“＊光伍”等内容，另有手写的批注时间及事由。 5.李某提交的微信聊天截图。证实李某通过微信联系何光伍并多次向其转账的情况，其中李某转账备注有“资料费”“户口办理”“工资保险提升费”“公积金”等内容。反映李某与何光伍为其儿子安排工作的内容有：“发过来马上要交上去，他们都交了。”“说不定是晚上，因为他们都忙。”等。其中截图的一份通知内容载明“张某2于2017年等候上班，地点成都市高新区芳草派出所，工作证、公基金和保险一律入保险柜，上班本人领取。” 6.李某提交的借条复印件。证实何光伍于2018年2月1日书写向李某借款3000元的借条。 7.公安机关的提取笔录及照片。证实民警提取张某1、李某手机内支付宝转款记录，反映张某1于2017年7月至11月通过支付宝向何光伍转账的情况；张某1手机内李某发的其与何光伍的微信聊天内容截图等内容，与李某提交的内容一致；张某1手机内通知、收条的照片有何光伍签字的通知张某2到派出所上班的内容。民警提取张某2ＭＥＩＺＵ手机中与何光伍（注：张某2微信备注为何叔叔）的聊天记录和红包等转账记录。 8.公安机关调取的何光伍的工商银行尾号2490账户的交易明细资料。证实公安机关提取了从2017年3月1日至2018年5月8月的银行交易流水的情况。 9.公安机关扣押物品清单及笔录。证实何光伍的一部黑色VIVO手机被扣押，警察讯问得知密码后开机，将何光伍的微信账单拍照截图。 10.芳草街派出所提供证明，证实该派出所没有名叫“何光绪”的民警。 11.芳草街派出所出具的关于何光伍诈骗金额的说明。载明通过调取何光伍涉案银行卡及微信收款记录，核实2017年3月到2018年2月，李某夫妇及儿子张某2向何光伍转款56400元，何光伍用工商银行卡收款和微信提现，但2018年1月21日何光伍的工商银行卡注销，因此报案人称8万余元的原因是有收取现金的情况。 12.证人杨某的证言并附杨某的身份信息资料（男，1971年6月出生，户籍地四川省平昌县）。摘要：由于杨某不在本地，民警于2018年5月8日16时01分至16时15分拨打杨某的手机（尾号3852），并制作电话笔录。杨某称他在江苏苏州，他和李某是同事关系，何光伍是之前他在江苏打工的时候认识的一个朋友。李某来找杨某问能否帮其儿子找个工作，正好何光伍自称在芳草街派出所当警察，杨某就问何光伍能不能给朋友的儿子解决工作。刚开始何光伍说不行，后来没隔几天何光伍打电话给杨某说芳草街派出所要招30个人，于是杨某介绍何光伍和李某认识，为了帮李某的娃娃解决工作问题还请何光伍吃了饭。何光伍自称其弟弟“何光绪”在芳草街派出所当所长，何光伍也是靠其弟弟到派出所上班的。杨某知道李某给何光伍钱的事，当时李某为了此事还给他说何光伍老是找李某要钱，以资料费等各种名义要钱。 2018年9月26日19时13分至19时23分，民警拨打了杨某的电话（尾号3852），并制作了通话记录、通话录音录像。其证实的内容与第一次公安机关电话询问其证实的内容一致。 13.证人刘某2的证言并附刘某2的身份信息资料（女，1965年10月出生，户籍地四川省平昌县）。2018年9月26日19时06分至19时11分，民警拨打了刘某2的电话（尾号2658），并制作了电话笔录。刘某2称，刘某2之前并不认识何光伍。刘某2与李某是朋友关系，有一天李某叫刘某2一起去陪一个男的吃饭，说的是帮他娃儿介绍工作的事情。吃饭时那个男的介绍在成都哪个公安局上班（具体说的地方她记不到了），可以帮李某的娃儿弄到派出所，说等一个半月就可以上班，并说要找人办事花钱。但没有说要多少钱，只是说肯定要花钱。 14.证人张某2（男，1993年7月出生）的证言。张某2称，张某2通过妈妈李某介绍认识了何光伍，2017年4月，妈妈告诉张某2杨叔叔有一个朋友可以给他介绍工作，然后杨叔叔就给张某2打电话说他有一个姓何的兄弟在派出所上班问他要不要去。张某2同意，后来的事是妈妈与他们联系。后来张某2和何叔叔在紫荆广场一个茶楼见面，见面后何叔叔就说这个工作办下来要2000多元钱。张某2就打电话给妈妈转来2000元到张某2的银行卡上，张某2取现2000多元交给了何叔叔。2017年8月以后，何光伍又以交个什么费加了张某2的微信，张某2发了200元红包给何光伍，此后何光伍以充话费等各种理由让张某2给钱，张某2通过微信转账和红包发了近1000元给何光伍。张某2保存了与何光伍的聊天记录。 15.被害人李某（女，1967年10月出生）的陈述及辨认笔录。李某辨认出何光伍。李某称，2017年2月左右，李某、张某1夫妇在平昌县准备找杨希河（注：应为杨某）帮忙解决娃娃工作的问题，杨某就说打电话问一下他的兄弟何光伍能不能帮忙，何光伍称其现在在芳草街派出所上班，听说派出所正在招人，要问一下再说。隔了几天后，杨某打电话告诉李某说何光伍称可以，要马上办无犯罪证明，审核资料。李某随后就请杨某、何光伍吃饭，参与吃饭的人还有朋友刘某2。吃饭时何光伍说这个事情他只帮忙跑腿，钱要李某出，何光伍是看在杨某的面子上才帮忙的。刚开始，何光伍只说要1万多元，后来越要越多。李某、张某1和儿子一共给了何光伍8万多元，其中有1万多元是现金，都是分开给的。李某报案时将自己在平昌工商银行转账的票据带来了，李某夫妇及儿子通过微信给何光伍转过钱。何光伍自称其在高新区芳草街派出所上班，其弟弟“何光旭”（音）是派出所的副所长，这个事情就是找其弟弟办。何光伍还称可以通过其弟弟帮忙解决李某女儿到高新财政局上班，还交了一个机打的通知给李某。杨某现在江苏，手机尾号3852；刘某2现在平昌县带孙子，手机尾号2658。 16.被害人张某1（1972年12月出生）的陈述。张某1称，2017年3月，妻子李某的同事“杨尚河”（音）给李某介绍了何光伍，说是能给儿子张某2介绍一份好工作。李某随后与何光伍见了面，何光伍是平昌人，自称是成都市高新区芳草街派出所民警，能通过关系给张某2介绍派出所民警的工作，只是需要些钱疏通关系，于是他们夫妻相信了何光伍的话。从2017年3月开始，何光伍就以过节需要给领导送礼，需要疏通关系等理由向他们夫妇要钱，在大约一年左右的时间里，何光伍多次累计索要了8万多元。2018年1月初，李某收到何光伍发来的一张微信图片，内容是张某22018年1月30日到芳草街派出所报到，此后何光伍又说出了些特殊情况，报到时间需要后延。直到2018年5月，何光伍没有把事情办好，也不愿意面对他们夫妻二人，打电话也不接。他通过支付宝给何光伍转过钱，李某通过微信转过钱，也有一部分现金。何光伍微信昵称“五哥”，手机尾号3843，收款账户是工商银行尾号2490。 17.被告人何光伍的供述与辩解及辨认笔录。何光伍辨认出了李某。何光伍称，他在苏州打工的时候认识杨某（注：何光伍当庭辨认杨某的身份信息资料后，确认人像照片是其所称的杨某），李某去杨某那里耍的时候他认识了李某，认识四五年了。李某陆续通过微信或者银行转给他的钱都是何光伍向李某借的生活费，大概有4万多元（第四次讯问时称41000元或者42000元）。何光伍没有向李某还过钱，是因为他给李某说了等他工程上的钱算清了就还她钱，而且结算的时候可以适当算点利息。何光伍称不知道为什么李某通过微信转钱给他的时候标注着“资料费”“户口办理”“工资保险提升费”“公积金”等不同名目，他也没有问过李某。何光伍只找李某借钱，可能她通过其丈夫（第四次讯问时称张某1转了3000元）和孩子向何光伍转钱，李某的孩子转了几十百把元钱（第四次讯问时称250元）给何光伍买烟用。李某在聊天时说“把事办好了就是大功臣”是指何光伍的工程办好了可以分红。何光伍所称工程是指帮大罗镇修贫困户的房子，是周姓老板叫自己去修的（注：警察根据何光伍提供手机号，发现周姓老板手机已停机）。 2018年2月1日，何光伍在平昌李某家中书写向李某借款3000元的借条，这3000元是借的现金，是准备去巴中市政府闹事做路费和生活费。之所有借了4万多元，只打了3000元的借条，因为其他的有微信和银行转账依据。何光伍在元华一巷附近工商银行办理的银行卡就是用来收李某转账的卡，所收的钱款用于生活、抽烟花费了。 18.视频录像资料。李某称系其与何光伍的对话录音（注：何光伍辩解称其中说话的男子不是他本人）。李某在录音中质问对方为何没有在芳草派出所上班，对方自称自己是办案的流动人员，对方晓得安排她儿子上班。随后李某又问及安排女儿在高新财政局上班的问题，对方称现在不能问那么多。 上述证据经当庭质证，被告人何光伍及其辩护人对证据发表的质证意见与其辩护意见一致。本院认为，关于何光伍向李某一方行骗所称借口的证据，有李某的陈述，以及证人杨某、刘某2的证言予以印证，且与微信联系内容基本吻合。该方面证据反映了李某向何光伍请托小孩就业事宜，且何光伍收到了与请托事宜相关的“资料费”“户口办理”“工资保险提升费”“公积金”等费用，该部分事实所依证据确实、充分，应予以采信。关于何光伍诈骗数额的指控证据，根据证据存疑的利益归于被告人的原则，由于李某一方的转账理由不能完全对应及厘清，不能排除双方存在其他经济往来的合理怀疑，本院根据何光伍自称获款41000元，结合其他转账凭证证据，认定何光伍的诈骗数额为41000元。 经审理查明，被告人何光伍系成都高新区“如意人家”小区保安。2017年3月，被害人李某在四川省平昌县，通过老乡杨某介绍认识何光伍。何光伍自称是成都高新区芳草街派出所民警，其哥哥系派出所所长，谎称能通过关系帮忙安排李某儿子张某2到派出所工作，被害人李某信以为真。随后，何光伍以需要疏通关系给领导送礼等理由，向李某、张某1夫妻二人索要钱款。 2017年3月至2018年1月，被害人李某、张某1、张某2（系李某之子）基于上述理由，陆续向何光伍转款约41000元。后李某夫妇发现被骗并报警。 2018年5月8日，警察在成都高新区抓获何光伍。 本院认为，被告人何光伍以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财，其行为构成诈骗罪，诈骗数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的基本事实与罪名成立，本院予以支持。 在量刑时考虑：被告人没有前科、劣迹，结合其认罪态度及没有退赃等情节，综合量刑。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何光伍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2020年11月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人何光伍向被害人李某退赔人民币41000元，扣押在案的供犯罪之用的被告人手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  谢纲 人民陪审员  曹健 人民陪审员  刘抒 二〇一九年六月十日 书 记 员  柳姗 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。