广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0304刑初1850号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人孙圣，男，1989年2月11日出生，汉族，小学文化程度，在深圳市无固定职业及住所，户籍地址江苏省连云港市赣榆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月24日被羁押，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人朱运德，广东德纳律师事务所律师。辩护人陈斌，江苏苏相律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉〔2018〕1431号起诉书指控被告人孙圣犯诈骗罪，于2018年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2019年2月25日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员钟建军出庭支持公诉，被害人的委托代理人庄某，被告人孙圣及其辩护人朱运德、陈斌到庭参加诉讼。本案经依法延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：2017年1、2月期间，被告人孙圣认识被害人林某1，后二人发展为情人关系。自2017年2月至同年7月期间，被告人以为被害人林某1做法超度亡灵、拜其母亲为师及合伙做养生美容店的生意为由，多次骗取被害人共计人民币1316800元（以下币种均为人民币）。就指控事实，公诉机关提交了：1、书证：被告人身份材料、情况说明、前科劣迹情况查询、接受证据清单、银行卡交易记录等；2、证人证言：民警出具的查缉经过、证人林某2、刘某1、唐某1的证言；3.被害人陈述：被害人林某1的陈述；4、被告人的供述与辩解：被告人孙圣的供述与辩解；5、鉴定意见：审计报告；6、勘验、检查、辨认笔录：现场勘查笔录、现场图和现场照片，辨认笔录等；7.视听资料、电子数据：监控录像等（光盘三张）、微信聊天记录截图。公诉机关据此认为，被告人孙圣多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人孙圣当庭否认控罪，辩称起诉书指控的100万元是其与被害人林某1成为男女朋友之后，才给其钱来做养生店和化妆品的，最后选址在佛山开店。其辩护人的辩护意见是：被告人与被害人是以结婚为目的同居情侣关系，在共同生活期间，被害人出资1201300元、被告人出资202299.13元，混同一起，除用于共同生活费用之外，其余按照双方口头约定的股份，共同出资经营顺德北滘道济养生店和香港道济化妆品有限公司，后来顺德养生店经营亏损而转让给他人，香港公司因为被告人被拘而停止经营，被害人要求撤资不成和害怕其丈夫知道投资事宜而报案。本案没有证据证明被告人主观上存在诈骗和非法占有财产的犯罪故意和犯罪行为，双方属于民事纠纷。经审理查明：2017年1、2月期间，被告人孙圣经朋友介绍认识被害人林某1，后二人发展为情人关系。自2017年2月至同年7月期间，被告人以与被害人林某1合伙做养生美容店的生意为由，多次骗取被害人共计1200000元。2018年4月24日，公安机关电话传唤被告人孙圣到案。以上事实，有公诉机关提交的，并经法庭举示、质证的下列证据予以证实：1、书证：被告人身份材料、前科劣迹情况查询，证实被告人具有完全刑事责任能力以及无前科劣迹。2、证人林某2的证言：其2014年左右就认识孙圣了，2017年2、3月份，其在颐妆园美容院工作的时候介绍孙圣与林某1认识，之后他们成了男女朋友，后他们闹矛盾，大概到了6月份其和林某1就没有来往了。其介绍时没有说孙圣是风水大师并得到佛法真传，其有和林某1说去寺庙超度，而不是让孙圣去帮林某1超度。孙圣和林某1认识后，其和林某1有过开美容院的想法，并且她们去罗湖区水库新村看过店面，但因为租金太贵就没有合作，其不清楚林某1与孙圣之间有无合作开美容店。3、证人唐某1的证言：其系孙圣的母亲，2017年2月底孙圣跟其说和林某1、林某2、一起投资合作美容院。2017年3月份林某1加其微信，称她和孙圣是男女朋友。孙圣、林某1、林某2三人有在林某1家里协商投资合作的事情，不知什么原因，合作并没有进行。孙圣和名叫刘某2的女子在佛山济养生店，2017年7月2日开业，当时开业的时候其还去了，具体经营情况其不知道，只知道一切的投资支出都是孙圣，开业后是刘某2管财务，孙圣没有话语权，其去店里开业后三天就被刘某2气走了，2017年10月份孙圣也被那个女的赶走了。孙圣在道济养生店投资了应该有五六十万元。孙圣有和林某1说过投资养生店的事，林某1还打过电话给刘某2问开店的情况，但刘某2说开店是她和孙圣的事，和林某1没有什么关系。孙圣投资道济养生店的钱是林某1给的，但具体多少不清楚。孙圣通过微信转过二十六七万元给其，说先放在其这里，孙圣本来就没什么钱，这些钱应该是林某1给他投资养生店的钱。其把这些钱提现转到银行账户里去了，愿意退还给林某1，包括孙圣亏掉的钱其也愿意卖房把钱全部还给林某1。其和林某1都信佛，其年纪大所以两人以师徒相称。4、证人刘某1的证言：其曾用名为“刘某1婷”。其与孙圣于2016年12月份到2017年2月份为恋爱关系，现已分手。其和孙圣在佛山市顺德区北滘镇开了一间美容养生店，于2017年6月16日开始营业，法人代表为刘某1，现在已经注销掉了，其2018年5月7日升级成立了佛山市道济养生有限公司，法人代表为刘某1，是其全额投资。顺德北滘道济养生店是由孙圣全额投资的，其是技术入股并由担任店长，二人约定五五分成。孙圣认为该店赚不了钱，故于2017年10月份撤回投资，其于2017年11月份将店盘下并给了孙圣11万元。按照账本和单据，孙圣投资了484193元，除去其给孙圣的转让费110000元，还有5个月的营业额50000元，孙圣实际投资约320000元。孙圣通过微信转账给其大概260000元，其与孙圣没有其他合伙生意和美容产品生意。其辨认出被告人孙圣。5、被害人林某1的陈述：2017年2月份，其经常性流产，朋友林某2介绍了风水大师孙圣给其，见面后，孙圣说他得了释迦摩尼佛梦里传法，其说和其老公想要孩子，孙圣说他认识道士能帮其做法，需要买道具作法超度还要费用，于是其通过交通银行转账三笔给孙圣共计96800元。后来孙圣还说要其拜他母亲为师，并在格兰云天酒店开了一个房间，让其一大早带了很多一次性杯子过去，当时只有孙圣一个人，他就用其带去的杯子装满水放在房间的桌子上，让其跪拜并让其给20000元的拜师费。之后林某2找其商量合作开一家美容院，说把孙圣也参股进来，是其三人商定，林某2占5％的股份负责找技师，其出资60万占10％的股份，孙圣负责店面的其他工作，剩余的85％股份孙圣拿去做慈善,2017年3月16日其通过银行转了50万给孙圣。之后孙圣说在南山区天骄华庭2-4栋开起来了，但是他们俩始终没让其去看，有一次其偷偷去看但没发现孙圣说的美容院。之后孙圣又说要10万元垫付员工工资，是到其家里拿的现金，之后其感觉不对,不仅没利润而且店也没看到，其就想把本金拿回来，但孙圣说钱已经投进去买产品了，他还要其继续投资，如果其不再投钱就把其和他的事告诉其老公，因为其认识孙圣的那段时间其和老公处于离婚状态，2017年7月份又复婚了，其害怕就于同年5月11日又转了50万给孙圣，同年6月1日通过支付宝转了10万给孙圣，到7月份其和其老公复婚，其投资美容院的事不想让其老公知道，孙圣还想要10万元说给员工发工资，但其没有给，孙圣就把其的微信拉黑，其一共给了孙圣1316800元。其辨认出涉案的微信聊天记录以及被告人孙圣。6、鉴定结论：深圳市义达会计师事务所出具的专项审计报告，证实孙圣收到林某1109.68万元，通过微信红包、转账等消费102万元（取整数），其中转给刘某226万元（取整数），转给其母亲唐某122万元（取整数）。通过对孙圣支付宝账户交易的情况进行审计，证实孙圣收到林某110.45万元、消费总额16.4万元（未发现有向被害人林某1转款）。7、视听资料、电子数据：涉案光盘三张、微信聊天记录截图。上述证据确实、充分，可以相互印证，已形成完整的证据链，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人孙圣无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人及辩护人辩称无罪的意见。经查，根据在案的证人唐某1关于孙圣与林某1投资合作并没有进行、刘某2在电话中告知林某1她和孙圣开店与林某1没有关系的证言，证人刘某1关于道济养生店由孙圣全额投资以及其与孙圣五五分成的证言，被害人林某1关于投了钱不仅没有利润而且没有看到店面的陈述，相关微信聊天记录和银行转帐记录以及专项审计报告，足以证实被告人利用其与被害人林某1男女朋友之间的信任，通过谎称合作开美容院的方式，骗取被害人财物且数额特别巨大的犯罪事实。被告人及其辩护人关于本案属于民事纠纷不构成诈骗罪的意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。关于诈骗金额。公诉机关指控被告人以做法事和拜师为由骗取被害人林某1116800元(96800+20000),仅有被害人陈述及转帐记录，并没有其他证据予以印证，故对该部分指控，本院不予采纳。综上，根据被告人孙圣的犯罪情节、性质、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙圣犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月24日起至2029年4月23日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。）二、责令被告人孙圣向被害人林某1退赔人民币1200000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘敏峰人民陪审员  韦开丽人民陪审员  丁晓晨二〇一九年六月二十四日书 记 员  卢成敏附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。