福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)闽0111刑初651号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人占士飞，男，汉族，1988年3月22日出生于福建省武夷山市，高中文化，无固定职业，住福建省武夷山市。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人肖信平，福建谨而信律师事务所律师。 辩护人陈强，福建泽海律师事务所律师。 被告人陈荣，男，汉族，1989年10月11日出生于福建省武夷山市，初中文化，无固定职业，住福建省武夷山市。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人许旭，男，汉族，1991年9月20日出生于福建省闽清县，初中文化，无固定职业，住福建省闽清县。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人刘华诚，男，汉族，1995年2月12日出生于福建省长乐市，初中文化，无固定职业，住福建省长乐市。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人李莎莎，福建建达律师事务所律师。 被告人刘贤德，男，汉族，1994年3月15日出生于福建省长乐市，高中文化，无固定职业，住福建省长乐市。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人施宇煌，男，汉族，1992年10月12日出生于福建省长乐市，初中文化，无固定职业，住福建省长乐市。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人陈翔、陈明杰，福建知信衡律师事务所律师。 被告人胡薪宇，汉族，1996年2月14日出生于福建省武夷山市，初中文化，无固定职业，住福建省武夷山市。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月13日被执行逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 辩护人林琰、薛烨楠，福建海山律师事务所律师。 被告人刘善具，男，汉族，1991年11月12日出生于福建省长乐市，初中文化，无固定职业，住福建省长乐市。因本案于2018年1月16日被刑事拘留，2018年2月8日被取保候审。2019年2月7日经本院决定被取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉[2018]624号起诉书指控被告人占士飞、陈荣、许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具犯诈骗罪，于2018年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员陈冰出庭支持公诉，被告人占士飞、陈荣、许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具及各辩护人均到庭参加了诉讼。诉讼中，因需要补充侦查，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年11月，被告人陈荣在福州市晋安区无名公司，并经被告人占士飞介绍从苏州鼎维力国际贸易有限公司取得维力国际交易平台代理权。被告人陈荣成立公司后招兵买马，先后招揽被告人许旭、胡薪宇、刘华诚、刘善具、施宇煌、刘贤德和安某（另案处理）、肖某（另案处理）等员工，并由被告人陈荣牵头并对新员工进行培训，被告人许旭、胡薪宇、刘善具、施宇煌、刘贤德自上班日起，以虚假的成功女性身份头像通过网络交友平台结识好友，然后根据包装过的微信号身份去跟这些客户套近乎，聊天聊到一定程度，并找机会向这些客户推销手机客户端“维力国际”、“德艺嘉”等网络平台，以能赚大钱为由，向客户推销该平台中的产品并诱导客户向平台中充值购买所谓维力银、维力铜、维力气、金龙鱼、褐煤、聚丙烯等相关产品均通过老板陈荣、占士飞提供的上线平台总部相互勾结控制，客户所充值到手机客户端网络平台“维力国际”、“德艺嘉”所购买的产品涨跌情况均受到控制，公司员工明知客户购买相关产品无法盈利且会造成巨大的亏损，仍然以虚假身份信息假冒“白富美”、“金融界导师”的方式诱骗客户购买产品，并从客户亏损的金额中抽成获利，导致客户造成经济上的巨大损失，经审计，被害人唐某1、陈某1、周某1等人损失金额为人民币169727.86元。 针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人占士飞、陈荣、许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人占士飞、陈荣、胡薪宇诈骗数额为人民币169727.86元，被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、刘善具诈骗数额为人民币154727.86元，数额均属巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请人民法院依法判处。 被告人占士飞在一审辩论终结前对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 其辩护人陈强律师提出如下辩护意见：1、被告人占士飞在主观上并没有诈骗的犯罪故意，客观上并没有具体实施诈骗的行为，其不构成诈骗罪；2、即便构成犯罪，被告人占士飞在本案中只起居间介绍的辅助作用，系从犯，同时占士飞被抓获后积极配合公安机关和公诉机关调查，具有法定和酌定的从轻、减轻情节；4、被告人占士飞当庭主动认罪认罚，可从轻减轻处罚。 其辩护人肖信平律师提出如下辩护意见：1、对指控的诈骗罪的罪名无异议；2、被告人占士飞在共同犯罪中系从犯，其由老板蔡孟洋聘任，不是公司股东；3、被告人占士飞到案后能如实供述，系坦白；4、被告人占士飞当庭自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。 被告人陈荣在一审辩论终结前对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 被告人许旭在一审辩论终结前对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 被告人刘华诚在一审辩论终结前对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关起诉的被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、刘善具涉嫌的诈骗数额为154727.86元的事实，属认定错误，刘华诚的非法获利应认定为5230.92元；2、被告人刘华诚在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；3、被告人刘华诚无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性小，犯罪后能如实供述自己的罪行，系坦白，可酌情从轻处罚；4、被告人刘华诚当庭认罪，其家属愿意代为赔偿被害人损失。 被告人刘贤德在一审辩论终结前对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 被告人施宇煌在一审辩论终结前对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人施宇煌在该组织中起次要作用，属从犯，应从轻、减轻或免除处罚；2、被告人施宇煌个人总诈骗金额仅5900元，社会危害性较小，主观恶性不深，犯罪情节较轻且悔罪表现较好；3、被告人施宇煌系初犯、偶犯，无违法犯罪前科；4、被告人施宇煌能坦白交代其犯罪事实，在庭审中自愿认罪，具有酌定的从轻处罚情节；5、被告人的家属愿筹资金替被告人施宇煌退赃并按照法律规定缴纳罚金。 被告人胡薪宇对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控的基本犯罪事实有异议，辩解称其涉案金额约为19000元。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人胡薪宇在涉案公司仅担任业务员，所实施的行为均是听从老板陈荣的指挥，起次要作用，属从犯，依法可从轻或减轻处罚；2、根据被告人胡薪宇的供述，其诈骗数额应为19000多元；3、被告人胡薪宇具有坦白的量刑情节，依法应予从轻处罚；4、被告人胡薪宇认罪态度好，系初犯，没有犯罪前科，自愿认罪认罚，请求对其减轻处罚。 被告人刘善具在一审辩论终结前对指控的犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。 经审理查明，2016年11月，被告人陈荣在福州市晋安区无名公司，并经被告人占士飞介绍后，从苏州鼎维力国际贸易有限公司取得维力国际交易平台代理权。此后，陈荣先后招揽被告人许旭、胡薪宇、刘华诚、刘善具、施宇煌、刘贤德和同案人安某、肖某（均另案处理）等员工，并由陈荣牵头对新员工进行培训。许旭、胡薪宇、刘善具、施宇煌、刘贤德自上班日起，便以虚构的成功女性身份通过网络交友平台结识好友，根据包装过的虚假微信身份与不特定客户套近乎，当聊天到一定程度后借机向这些客户推销“维力国际”、“德艺嘉”等网络平台APP，以能赚大钱为由，向客户推销该平台中的产品，并诱导客户向平台中充值购买“维力银”、“维力铜”、“维力气”、“金龙鱼”、“褐煤”、“聚丙烯”等，相关产品均通过老板陈荣、占士飞提供的上线平台总部相互勾结控制，客户所充值到“维力国际”、“德艺嘉”等平台购买的产品涨跌情况均受控制，公司员工明知上述情形，为牟私利，仍然结伙以虚假身份信息假冒“白富美”、“金融界导师”的方式诱骗客户购买产品，并从客户亏损的金额中抽成获利，导致客户巨大经济损失。经审计，被害人唐某1、陈某1、周某1等人损失金额合计169727.86元。 2018年1月15日，公安机关在福州市晋安区集友名居20楼Z房间将陈荣、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、许旭、刘善具抓获归案。同日，公安机关在福州市台江区XX酒店某房间内将占士飞抓获归案。 诉讼中，福州市长乐区司法局通过审前社会调查评估，认为刘善具适用社区矫正；被告人刘贤德的家属于2019年6月21日代为退出赃款6000元；被告人施宇煌的家属于2019年6月20日代为退出赃款1267元；被告人刘华诚的家属于2019年6月25日代为退出赃款5472元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认： 1、被告人陈荣的供述、辩解及辨认笔录，证明他在福州市晋安区集友名居2OZ从事诈骗违法行为。他手底下只有6名员工，分别是许旭、刘善具、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇。其中许旭是2016年12月底时入职的，直到2017年3月左右离职，到了2017年9月又回到公司上班；胡薪宇是2017年5月左右入职直到案发；刘华诚、刘善具、施宇煌、刘贤德四人均是2017年7月中旬入职直到案发。 胡薪宇和许旭的底薪是2800元，外加满勤500元，再加他们个人客户让公司获利额的18%。刘华诚、刘善具、施宇煌、刘贤德四人没有底薪也没有满勤，刘华诚按照其个人客户令公司获利额的60％作为工资，刘善具、施宇煌、刘贤德按照他们个人客户让公司获利额的50％作为工资。 他们公司是通过推荐客户到维力国际平台以及德艺嘉平台进行交易，然后依据占士飞发的行情表，反向让客户进行操作，使客户进行交易，公司再从客户的亏损额和交易手续费中抽取佣金获利。“维力国际平台”是提供客户购买“银”、“铜”等重金属产品的，“德艺嘉平台”是提供“金龙鱼、褐煤、聚丙烯”的。平台上的这些物品都是虚拟的，并不是实际的产品。维力国际平台经营运行的时间是2016年12月至2017年7月。德艺嘉平台经营运行的时间是2017年7月至案发时。 他有发放一些已经注册好的微信号给业务员使用，部分业务员自己也会注册微信，然后将这些微信包装成美女的微信骗人。平时业务员在电脑上利用模拟器多开微信，将微信的定位放到其他地方，微信上的人员看到业务员的微信头像后就开始添加好友聊天。这些业务员添加微信好友后，一开始会和添加的微信好友聊一些家常、旅游、宠物等问题，然后和这些微信好友聊的熟悉后，再在聊天的时候不经意的说自己投资挣到钱了，就有一部分的客户感兴趣会想了解投资什么可以挣到钱，然后他们在给客户推荐维力国际盘或德艺嘉平台，之后业务员对于那些购买意向比较强烈的客户，会将虚拟盘挣钱的截图给客户引导他们去购买产品。对于那些购买意向没有十分强烈的客户，他们偶尔在聊天中提到他们挣钱了，刺激购买欲望。对于那些有投资意向的客户，业务员会引导客户扫码下载客户端，有时候会直接让顾客去一些软件商场下载APP软件，然后将邀请码发给客户，让客户注册开户。客户注册完后，业务员会让客户报下注册用的手机号码，并将这些号码汇总他这边，他将这些号码汇总给平台客服，这样客户才最终激活。客户在平台上注册开户完了之后，客户就可以在这两个平台上投入资金，然后自主选择购买平台上的商品，在购买时候还可以设置止赢止损的比例，只要盈亏达到一定比例，平台就会自动平仓。但是一般业务员会推荐客户往亏损的方向购买产品。 占士飞每周一至周五都会发一张走势图，这张走势图是一张很含蓄的图，上面没有写的非常明白，比如“运动健身建议表1月15日”是指2018年1月15日的行情图。姓名里的“JLY”、"UM"、“JBX”分别指“金龙鱼”、“褐煤”、“聚丙烯”，运动时间是指行情出现的具体时间，运动项目里的“引体向上”、“下蹲跳”分别是行情上涨、下跌，运动数量是指数会涨跌几个点。然后他就会将这张走势图发给业务员，业务员就会引导客户进行相反的操作，这样客户就会亏损。刘华诚有成功介绍客户在德艺嘉平台开户并亏损了近10万元，施宇煌有成功介绍客户在德艺嘉平台开户并亏损了2千多元，胡薪宇有成功介绍客户在德艺嘉平台开户并亏损了4千多元，刘贤德有成功介绍客户在德艺嘉平台开户并亏损了1万4千多元，刘善具有成功介绍客户在德艺嘉平台开户并亏损了1千多元，许旭有成功介绍客户在德艺嘉平台开户并亏损了1万6千多元。 当时他是通过占士飞的介绍联系上这家公司，当时他和这家公司签订合同的时候是直接和占士飞签订的。据他所知占士飞不是这家公司老板，占士飞应该也是中间人。这两个平台是苏州的一家叫“江苏鼎维力国际贸易有限公司”的公司开设的，每个月12日左右，这个平台的客服就会将他公司上个月的交易手续费和亏损额报给他，他核对无误后会通过后台查看每个业务员名下客户的交易手续费和亏损额，在依据他之前和业务员们定的抽成比例直接算出他们的工资，再通过微信或支付宝转账给业务员，有时候现金拿给业务员。平台都是直接将他公司的返佣汇款到他的建设银行账户上。2016年12月至案发，他没有计算过公司一共非法获利多少金额，他大约非法获利30万元左右，但是其中15万左右不是他公司获利的，当时他有个朋友唐某2拉了很多的客户到他公司，并将这些客户算在他公司的名下，他就将返佣的95％给唐某2，他自己留5%。所以他实际获利约15万元，全部用于购买电脑、付房租及水电费、员工工资。 他们在做“维力国际”平台的时候，就单纯的抽取手续费，平台收取手续费是11.5个点，其中占士飞拿5%，平台拿20%，他拿75%,总的算下来他抽取客户手续费8.6%,“维力国际”平台上客户亏损的钱他抽90%，占士飞抽10%。他的上家占士飞会不定时的给他发这个平台当天的行情表，他们能事先知道这些东西的涨跌情况，再对骗进来买卖产品的人进行引导，他们就能控制对方输赢。这些被他们骗进来的人在平台上亏的钱越多，他们就能赚到越多的抽成。占士飞大约是2017年10月开始发“德艺嘉”平台的行情表的。“维力国际”和“德艺嘉”平台上面的行情和官方的行情一样。就是让这些代理公司将人骗到平台上然后用买涨跌投资的方式将客户的钱骗走。刘华诚总共挣取了约1万元；施宇煌总共挣取了1千多元；胡薪宇总共挣取了万多元；刘贤德总共挣取了4千多元；刘善具总共挣取了约七、八百元；许旭总共挣取了1万多元；安某只上班一周左右、还没有骗到客户，没有领工资就辞职了；肖某有成功骗到客户投资2万多元，领取了1万多元工资。有时他用支付宝给员工发工资，有时用微信给员工发工资、有时用现金员工发工资。公安机关出示都是他支付给员工的部分工资和给唐某2的抽成的钱的支付宝记录。支付宝转账记录上他给唐庆雄转了两笔钱，分别是20000元和11000元，这个也是唐某2从他这里拿到的骗人的钱的抽成，是唐某2让他将这两笔钱转给唐庆雄的。 他所得款项是每个月占士飞直接打钱给他的。其中，2017年3月14日，占士飞给他汇款8857.7元；2017年4月14日，占士飞给他汇款24989.5元；2017年5月12日，占士飞给他汇款40584元；2017年5月16日，占士飞给他汇款40000元；2017年5月25日，占士飞给他汇款20000元；2017年6月12日向他汇款20000元；2017年6月15日向他汇款7418.5元；2017年6月15日向他汇款33072元；2017年6月28日向他汇款30000元；2017年7月10日向他汇款20000元；2017年7月16日向他汇款20000元；2017年8月15日向他汇款8015元；2017年9月8日向他汇款20000元；2017年9月15日向他汇款976元；2017年9月15日向他汇款41122元；2017年9月30日向他汇款30000元；2017年10月16日向他汇款25935元；2017年10月27日向他汇款20000元；2017年11月15日向他汇款7157.5元；2017年11月15日向他汇款28000元；2017年11月29日向他汇款30000元；2018年1月13日向他汇款50000元。以上总计526127.2元。每月12日至16日都是他诈骗所得，这526127.2元中，他记得大概有12至13万是他找占士飞借的款项。 2、被告人占士飞的供述、辩解及辨认笔录，证明他是跟“蔡总”及陈荣一起从事诈骗行为的，“蔡总”是他的上家，陈荣是他的下家。“蔡总”的名字他不知道。陈荣和他是老乡都是武夷山人。在2016年9月左右他认识了一个叫“蔡总”的男子，2016年10月份左右，“蔡总”和他说：“你是平安的业务员，经常在外面跑业务，我有一个平台，你在跑业务的时候可以帮我推广一下，这样你也可以赚点外快。”当时他就答应了，然后“蔡总”就和他简单的说一下那个平台的交易规则，之后不久“蔡总”就把那个平台交易细则发给他看，那个平台的名字是“维力国际”，他后面了解了一下，这个平台是炒原油、黄金、白银之类的东西的，他只要把这个平台推广出去了，客户在这个平台上面交易，这个平台总共是收取客户交易金额的11.5％的手续费，他是业务员，他就能收取这个手续费中的5%，然后他推广出去的那个公司收取手续费中的75%，平台收取手续费中的20%，这个平台内客户亏的钱全部返给代理商。2016年底，他认识了陈荣，他当时就把这个平台推广给陈荣，陈荣说可以来做这个平台，然后他就叫陈荣去微信的公众平台上面去关注“维力国际”这个公众号，然后他把这个平台的推荐码发给陈荣，之后陈荣就自己去招他的业务员了，他当时和陈荣说做这个平台的规则是平台取客户交易金额的11.5％手续费，然后陈荣从这个总的手续费里面收取67.5%，客户亏损的部分陈荣还可以收取亏损部分的90%。其实当时做维力国际的时候，客户在平台上所亏损的钱，平台会全部退还给代理商，按照规定客户亏损的钱都是给他推广出去的公司，就是他下面的代理商，但是他出于贪心，他私下和陈荣说客户亏损部分的钱陈荣只能拿走90%,客户亏损部分的10％被他私下抽走了。到了2017年6月左右，“蔡总”和他想再推一个新的平台叫“德艺嘉”，之后在2017年7月左右，他们推广的“维力国际”这个平台突然关掉了，然后“蔡总”就和他说以后就推广“德艺嘉”这个平台，德艺嘉这个平台主要是炒“金龙鱼”、“褐煤”、“聚丙烯”，德艺嘉这个平台的规则是：客户在这个平台上面交易，他们把客户在这个平台上交易产生的手续费和客户在这个平台上亏损的钱的总和的金额称做“打包”，平台抽这个“打包”的10%，他抽这个“打包”的5%，下面的代理商陈荣抽这个“打包”的85%. 提供给陈荣的“维力国际”和“德艺嘉”这两个平台都是“蔡总”提供给他的，客服人员都是同一个人，所以两个平台是同一家公司做的。这个公司叫“江苏鼎维力国际贸易有限公司”。“江苏鼎维力国际贸易有限公司”是否有经营这两个平台的资质他不知道，具体地址在哪里也不知道。平台的服务器地址在哪里不知道。这家公司和“蔡总”是什么关系，“蔡总”是否是这家公司的老板或者股东这个他不知道。“蔡总”赚的钱就包含在平台抽走的部分，具体“蔡总”和平台如何分，他不知道。 “维力国际”平台主要是炒原油、黄金、白银，原油、黄金、白银的走势都是来源于国际上原油、黄金、白银的走势，在这个平台上他们没有主动地控制过走势，只是“维力国际”这个平台赚钱的方式主要是让客户不停的进行操作后赚取高额的手续费，所以没有必要去控制走势，要做的就是让底下业务员引导客户不停的进行操作就行；“德艺嘉”平台是炒“金龙鱼”、“褐煤”、“聚丙烯”，“金龙鱼”、“褐煤”、“聚丙烯”这些都是平台虚拟的，该平台的走势平台可以控制，在这个平台上他们有主动控制过，因为“蔡总”会提前不定时的通过手机微信直接给他发“德艺嘉”这个平台内产品当天的走势行情表，告诉平台涨跌走势，而且每次的行情表上面的行情跟平台上面产品的走势行情都是一模一样的，他也是用微信直接发给陈荣。 陈荣公司的业务员每个人都添加了多少的陌生人这个他不知道。但他们通过微信来添加好友，一般情况下他们会将公司发的微信用一个漂亮的女孩子照片为微信头像，这样加人就比较好加了，一般所加的客户也都是男子，后通过微信聊天以白某的身份来骗对方，这样获得对方好感，进而发展他们公司的这些业务，然后告知客户这个平台很赚钱，推荐客户入金到指定的平台去进行交易。客户成功注册后，业务员在客户刚开始入金购买产品时，会把正确的行情告知客户、让客户赚到一点小钱，然后在后面的引导时就会给错误行情消息，正常的情况下，客户在前面两次赚到小钱之后，就会相信业务员的引导，之后在第三次购买的时候，客户会加大资金进入，然后业务员再给予错误行情，这样才能保证客户亏钱。 陈荣在刚开始做维力国际平台时没有什么客户，所以前面他也没抽到多少钱，在2017年3月至7月期的每个月，他都能抽4000元左右。7月之后开始做德艺嘉，前两个月也是没有客户，到9月开始每月能抽2000元左右，到了11月左右开始提供行情表时，客户就开始多起来，直到2018年1月期间，陈荣打包的钱就有10多万，他就可以抽6000元左右了，但是因为还没有算工资就被公安机关抓了，所以2018年1月具体能抽多少钱他也不知道。他在这两个平台上总共有抽取了3万多元，与这两个平台进行结算收益都是这两个平台的财务算好后打到他的建设银行卡上来，卡号之前他是报给“蔡总”的。平台都是直接将他的下家陈荣公司的返佣汇款到他的建设银行账户上，他抽取他自己赚的部分后再把陈荣公司赚的钱通过手机网银或者电脑网银打给陈荣的。陈荣有时候会让他先预支钱，但是这些钱他都会在陈荣公司当月或者下个月的抽成里面扣回来，剩余部分再打给陈荣，现在陈荣除了最后一笔50000元钱是他预支的，其他建设银行卡里面的交易记录和陈荣的资金往来都是公司骗人赚的钱。其中2017年4月24日，陈娇英向他转账50000元；2017年5月15日，柯良枝向他转账68009.8元；2017年6月15日，柯良枝向他转账108940.52元；2017年7月14日，柯良枝向他转账89709.63元；2017年10月16日向他转账77263.6元；2017年12月27日通过汇潮支付有限公司客户备付金向他转账27200元；2018年1月11日通过银盛支付服务股份有限公司客户备付金向他转账38000元；转给他的钱财和陈荣合计的非法所得的金额为559122.83元。2017年3月14日，他向陈荣转账8857.7元；2017年4月14日，他向陈荣转账24989.5元；2017年5月12日，他向陈荣转账40584元；2017年5月16日，他向陈荣转账40000元；2017年5月25日，他向陈荣转账20000元；2017年6月12日，他向陈荣转账20000元；2017年6月15日，他向陈荣转账7418.5元；2017年6月15日，他向陈荣转账33072元；2017年6月28日，他向陈荣转账30000元；2017年6月28日，他向陈荣转账30000元。2017年7月10日，他向陈荣转账20000元。2017年7月16日，他向陈荣转账20000元。2017年8月15日，他向陈荣转账8015元。2017年9月8日，他向陈荣转账20000元。2017年9月15日，他向陈荣转账976元；2017年9月15日，他向陈荣转账41122元；2017年10月16日，他向陈荣转账25935元；2017年10月27日，他向陈荣转账20000元；2017年11月15日，他向陈荣转账7157.5元；2017年11月15日，他向陈荣转账28000元；2017年11月29日，他向陈荣转账30000元；2018年1月13日，他向陈荣转账50000元。他转给陈荣的钱合计为526127.2元，扣除他2018年1月13日预支给陈荣的50000元外，陈荣从他处获得的钱款为476127.2元，因此他实际获得82995.63元。 3、被告人许旭的供述、辩解及辨认笔录，证明他从2016年11月至2018年1月15日在陈荣公司上班。公司位于福州市晋安区，具体公司名称他不清楚，共有员工六人。他们进入公司后，陈荣会分配微信号给他们，这些微信号的身份都是经过公司虚假包装的，公司会把微信号的身份虚假包装成妙龄女性，这些微信号会在朋友圈里面发一些平时在高档场所吃饭的照片，平时开的名车，平时用的奢侈品等，还会发送一些比较有深度的文章等，让客户产生错觉，不质疑他们的身份，从而取得客户的信任。他刚到公司的时候，老板陈荣对他进行培训，教他可以通过微信的摇一摇功能以及附近的人去添加微信好友，以及跟客户的聊天技巧，在聊天的过程中对客户的经济实力进行评估，感觉比较有钱的客户就会让对方多投资点，没什么钱的就直接删除好友，当跟客户聊熟悉后，他就会稍微向客户提一下“聚丙烯、褐煤、金龙鱼”的信息，看一下客户的反应，没有兴趣的客户就删除微信，有兴趣的客户就会加深培养，就是经常与其聊天，向客户发送他在公司通过模拟的“德艺嘉”平台虚构出虚假的赚钱照片，让客户相信他们赚钱的假象，相信他们能赚钱，然后跟着他们投资钱进来。 他们公司的老板抽取客户亏损的85%，还有15％是给上一级公司的，因为这个“德艺嘉”平台是老板与上一级公司联系，让上一级公司的人帮忙弄的。他推荐的客户，他就抽取老板抽取客户亏损的85%中的18%。因为他有基本工资2700元，满勤500元，而其他员工没有这些基本工资，他们只有抽成。他有一段时间没做是因为生病，离职了几个月，离职的日期是2017年2月至2017年8月。上班至案发，他不记得一共添加了多少微信好友，应该不止121个。 4、被告人刘华诚的供述、辩解及辨认笔录，证明他有和陈荣在福州市晋安区某单元开设的公司内诈骗他人。诈骗同伙有他的老板陈荣、业务员刘贤德、刘善具、施宇煌、胡薪宇、许旭等。他是2017年7月中旬和刘善具、刘贤德、施宇煌一起到陈荣的公司内上班的。具体如下： 首先他会用陈荣提供的微信账号冒充年轻貌美的女子，然后将微信定位在不同的地方，让一些男性通过附近的人添加他，接着他就利用这些男人好色的心理聊天并取得信任，再给对方介绍“德艺嘉”平台并跟他们说他赚了很多钱，他还给他们发他在模拟的“德艺嘉”交易平台买卖涨跌赚钱的截屏照片，让客户相信他在交易平台上购买“金龙鱼”的涨跌会赚钱，这样让客户进一步信任他；最后陈荣会在群里面发一些关于“德艺嘉”平台上涨跌的行情表，然后他们根据这个行情表来引导客户如何买卖。比如他想让新客户赚一些钱，就把真实的涨跌趋势跟客户讲，客户就会先赚一些钱，客户通过他的引导赚到钱后会进一步信任他，后面就充值更多的钱进去，当客户充值的钱到他认为够了之后，他引导客户购买的涨跌就跟平台上真实的涨跌相反，这样就可以让客户亏钱。客户亏损的越多，他们拿到的抽成就越多。客户在“德艺嘉”平台上面亏损的钱的85％就是平台返给老板陈荣的钱，他的工资则由陈荣拿到的钱的60％构成。 他有骗了三个客户。这三个客户分别是：周某2在他的引导下在平台充值了四千五百元左右，亏了一千多元；余龙刚充值了一万一千元，全部亏了；李某1充值了约十一万元，最后亏了十万元，他总共让他的三个客户亏损了112000元左右。非法获利大概是7000元。周某2和余龙刚被骗的时间大概就是九月到十一月之间，李某1被骗的时间大概是2018年1月初。除了2018年1月11日转给他的2000元和1月12日转给他的2000元是他预支的工资外，其他转账记录是陈荣付给他的工资。 从2017年7月到这家公司上班起，公司只做“德艺嘉”平台，是可以人为控制涨跌的。因为老板陈荣会事先将“德艺嘉”平台当天的行情表发到他们的微信工作群里面，他们再根据行情表来指导客户买涨跌。他在公司上班期间总共添加了大概三百多人，具体数字他不记得。 5、被告人刘贤德的供述、辩解及辨认笔录，证明他从2017年7月经刘华诚介绍和老乡刘善具一起到位于福州市晋安区无名公司上班。期间，他冒充美女骗客户到公司“德艺嘉”平台上进行“褐煤”、“金龙鱼”、“聚丙烯”的买卖交易，以带客户操盘赚钱的名义骗客户在平台上交易，以客户入金与出金间的亏损额为公司的盈利额，他再从中提取抽成赚钱。只需要让客户亏越多，他们就能盈利越多。2017年9月左右，公司有两、三周还在“维力国际”上做，内容和“德艺嘉”平台一样，但是做多久，“维力国际”就关了，他们就只做“德艺嘉”平台了。他没有进行系统培训，一进去就分到一台电脑，电脑上面有此前和客户的聊天记录，陈荣要他们在电脑上看这些聊天记录学习。他们先用美女照片做微信头像，冒充各种美女，用微信“附近的人”功能添加好友然后聊天，等感情升温后再向对方介绍“德艺嘉”平台，骗对方到“德艺嘉”平台上交易，他们用“模拟盘”虚拟了赢钱假象，通过陈荣在微信讨论组上每天发的行情走势表，骗客户去买错、然后亏钱，以达到盈利目的。公司的人员组成情况如下：陈荣是老板，负责和上线联系，和上线了解行情，获取涨跌消息；他和刘华诚、刘善具、施宇煌、胡薪宇、许旭都是员工，没有高低之分，都负责找客户聊天、介绍并拉拢客户到“德艺嘉”平台交易。 一般他会冒充成一名在茶叶店做事的美女员工，有时候会装成茶叶店的美女老板，具体根据他的想法来制定角色跟对方聊天，寻找各种话题增进感情，等到对方开始喜欢上聊天时，客户会问他们在干嘛，他就会回答说“我在看行情”，如果客户回答的是“那你看吧”，或者“我不了解”类似不感兴趣的话，他就会随便聊点其他话题，淡化聊天氛围，然后就删掉对方好友。如果客户回答“你在看什么行情”，那么他就会回答“我在看金龙鱼”，对方一般会疑惑什么是金龙鱼，然后就会给客户介绍，透露因为买金龙鱼赢了一点钱，接着会发一些在“模拟盘”上赢钱的截图给对方，有时候这些截图会在对方入金发给对方，然后顺便问“你有没有兴趣”，有时候他没问，对方就会说“那你教我下怎么操作”。等得到了对方的应允之后，他就会把陈荣提供给的二维码分享给对方下载“德艺嘉”平台APP，然后客户就会注册账户，有时候对方不懂，他们还会教对方怎么注册，注册完之后他们会让对方了解一下，然后看对方有没有兴趣，有兴趣的话就会跟对方说“要不你也入一点，跟我试试”，对方如果没兴趣就不会入，有兴趣的话对方就会多少入一点钱到账户上去。因为如果客户不买卖就出金的话也是需要手续费的，所以对方如果入金到账户上了，也算是他们的客户。客户入金之后，陈荣每天会在他们七个人组建的一个微信讨论组里以健身表的方式发当天的“褐煤”、“金龙鱼”和“聚丙烯”走势表，里面会透露“褐煤”、“金龙鱼”、“聚丙烯”的涨跌情况，行情的涨跌情况都基本是准确的，刚开始他们会透露一些行情的准确涨跌情况给客户，也不会逼着客户去买，就是透露消息告诉给客户，买不买随客户自己。等客户看到这次透露的消息是准确的，不论客户有没有听他们的话，赚钱与否，都会再相信他们一些，客户就会找他们说“你的消息很准啊，能不能再带我一下”，然后他们就会回答“好啊，下次有行情再告诉你”。然后再下一次有行情的时候，他们还会再给客户提供准确消息，因为如果第二次就提供给客户假消息让客户亏钱客户就会怀疑，刚开始客户也不敢把钱全部投入，因此他们会提供给客户准确消息，以获得客户更多的信任。一般他们也不会固定说第几次开始给对方假消息，如果客户投入一直不多，就会多提供几次准确的消息给客户，让客户慢慢信任，等到时间成熟、觉得客户会跟着他们提供的消息买的时候，就会开始提供给客户假消息，让客户开始亏钱，客户亏了钱就会问“怎么亏了”，他们都会回答说“买卖有盈有亏，这都很正常的事”，亏了一、两次，客户基本就不怎么相信他们了，这时候客户可能就亏一点了，如果客户这时候出金，他们也能赚点，但是有时候客户不听他们的之后，会自己在平台上再玩一玩，虽然平台不能控制涨跌，但是客户多玩几把，手续费之类的扣一下，多少还会再输一点，直到客户把账户上的钱输光，或者直接出金，客户就不会再玩了，他们就根据客户在平台上入金与出金的亏损额，作为他们的盈利额。 他只知道微信昵称叫里昂的客户在“德艺嘉”平台上入金了16000元左右，出金2000元左右，亏损了14000元左右。因该客户亏损了14000元左右，公司盈利其中的85%，大概11900元左右，他抽成是公司盈利的四成左右，大概是4760元，他没有底薪，陈荣跟他谈好的是公司盈利额的五成，实际到手就四成左右。工资是老板陈荣用微信转账的。 6、被告人施宇煌的供述、辩解及辨认笔录，证明他是2017年7月底才到位于福州市晋安区某单元的涉案公司上班的。公司实施诈骗的方式是由业务员冒充成功女性或者美女，在微信上面添加附近的人，添加到的这些陌生人他们称之为“客户”，然后跟这些客户聊天，一般就是玩暧昧假装关心对方的工作生活，从而获得对方的信任。取得信任后就跟客户讲“我们自己在投资理财，我们投资理财的方式就是到德艺嘉平台上进行“金龙鱼”和“褐煤”以及“聚丙烯”的交易，并且赚了很多钱，你们如果有兴趣的话我可以带你们一起赚钱”。如果客户想入金交易，他就会提供一个二维码给客户，教客户怎么下载德艺嘉平台APP，怎么注册账户，怎么出入金和交易，引导客户进行账户充值，并在客户注资之后跟老板陈荣进行汇报。老板会叫他们要客户的电话号码，老板再把客户的账户进行激活，客户就可以在平台上面交易了。客户入金之后，他会给客户发虚假的获利的图片让客户进行下单，通过老板陈荣事先发的行情表的涨跌情况，引导客户往行情的反方向买涨或者买跌，让客户亏钱，获得更多的抽成。 从2017年7月开始，他总共添加了二、三百名微信陌生人。听老板陈荣说，其获利是赚取手续费加上客户亏损额度的85%，他在公司没有底薪、只有业务抽成，是老板陈荣盈利的85%再乘以50%。公司是每月15日左右发上个月的工资。工资都是老板陈荣发放的。他知道德艺嘉平台上进行金龙鱼和褐煤以及聚丙烯的交易是后台可以操控的，每天他们的老板都会在他们公司的微信群上发布几点开始涨跌的情况。老板发布的涨跌情况与德艺嘉平台上的涨跌情况是一样的。他只记得他的微信名字是逸然清风，入资了3000元，其中2800元都亏损掉了，剩余的200元被该客户取走了。 7、被告人胡薪宇的供述、辩解及辨认笔录，证明他经朋友安某介绍，从2017年5月底开始在涉案公司上班，该期间，他冒充成功人士骗客户到公司的“维力”平台上进行“白银”、“黄金”、“原油”以及“德艺嘉”平台上的“金龙鱼”、“褐煤”、“聚丙烯”的交易，以带客户操盘赚钱的名义骗客户在平台上交易，由老板陈荣和陈荣的上家在后台控制客户的盈亏来骗取客户的钱。刚开始，他们做的是“维力”这个平台，到2017年8月底使用“德艺嘉”平台。公司的人员组成情况如下：公司的上家是谁他不知道；陈荣是公司的老板，负责公司的日常管理、运营、员工入职后的分配、培训和财务，由陈荣来负责公司业务员每个月业绩情况并发放工资。2017年5月底他入职的时候，还有其他4个业务员。他只知道安某、许旭、肖某和一个外号叫“老谢”的人。后来他们陆续离职了，安某在他入职一个星期走了，许旭因为生病在他入职后半个月走了，肖某和“老谢”是2017年7月中旬离开的。后来2017年7月，刘华诚、刘善具、刘贤德和施宇煌就入职当公司的业务员。到2017年9月中旬左右，许旭又回到公司当业务员。业务员主要负责用微信去加客户为好友，冒充成功人士，谎称自己在“维力”或“德艺嘉”平台上投资赚了很多钱，诱骗客户加公众号注册后，公司从中赚取客户在平台上的亏损。 他是2017年5月底开始上班时公司就已经在从事“维力”平台的业务了，后来就没做了。2017年8月底开始从事“德艺嘉”，就没有从事“维力”平台了，陈荣在每个员工入职时都会进行培训，培训的主要内容是根据客户的性格需要用哪方面的话术更容易取得客户的信任，并教他们把客户往亏损的方面引导，“话术”主要是教他们如何骗取客户信任，主要针对男性客户，冒充是“白富美”或“高富帅”的成功人士跟他们谈感情，然后在切入买卖这一话题，并不断出具假投资获利的交易图片，最终诱导他们到“维力”平台上进行“白银”、“黄金”、“原油”和“德艺嘉”平台上的“金龙鱼”、“褐煤”、“聚丙烯”的外盘交易，从而骗钱。他们首先使用社交软件将个人信息编辑成“白富美”或“高富帅”，然后向陌生人打招呼，也有陌生人也会跟他们打招呼，如果对方回复了，他们就跟对方互加微信，微信号是由公司提供给他们的经过包装的微信，公司会将微信号的身份包装成“白富美”或“高富帅”，这些微信号会在朋友圈里发一些平时在高档吃饭的照片，平时开的名车以及奢侈品等，让客户不会质疑他们的身份，取得客户的信任。之后他们将自己微信的四处定位，就有人主动过来加他们，他们也会主动去加陌生人。加完微信后对方就是他们潜在的客户，他们就会去跟客户聊天，在和客户聊天的过程中，他们会根据公司提供的话术和图片，把自己包装成成功人士，和客户套好关系之后，他们会将话题转向“维力”或“德艺嘉”交易方面，并且给客户发陈荣给他们发的模拟盘的假投资获利的交易图片，骗客户说他们最近在“维力”或“德艺嘉”平台上进行交易赚了不少外快，如果客户想在“德艺嘉”或“维力”平台上交易赚外快，他们就会教客户怎么关注“德艺嘉”等公众号，还可以下载“德艺嘉”App，但“维力”没有APP、只有公众号。首先，他们会把“维力”的公众号发送给客户，让客户去关注，公众号上用自己的手机号码进行注册。客户注册账户完毕之后，要绑定自己的银行卡，然后就可以微信扫码支付、支付宝扫码支付银行卡充值三种方式进行入金，入金之后他们就会教对方一些基本操作流程，客户学会后就会在平台下单，选择金、银、气、铜进行买涨买跌的交易，刚开始会先让客户赚一点，等客户继续入金增加并下单以后就开始做亏损。盈亏由老板陈荣的上家在后台控制，公司赚的就是客户亏损的钱。他到这家公司上班了大概两百多天，大概每天添加8人，至今他微信差不多添加了1800多个客户。他们使用公司给的微信给客户发老板陈荣发的模拟盘中模拟盘截图假投资获利图片，陈荣让他们和客户说买涨或者买跌，他们就和客户说买涨跌，客户因为信任他们就买了。陈荣会给他们操纵的消息，跟他们讲都让他们亏，不过刚入金的可以先让他们赚点小钱，后面有想提现出去的客户就让他们多亏。 周一到周五，入金、提现、入手买卖的时间是早上7时到第二天凌晨2时。客户在周末时间只能入金，不能提现或者入手。客户在“维力”平台上的操作也很简单，在平台上选择要操作“白银”、“黄金”、“原油”，点进去后只有“买涨”和“买跌”两个选项，没有具体的数值，选择买涨买跌后，再选择手数。“维力”的手数最高10手，价格有200元、500元、1000元、2000元、5000元一手，然后点击确定就可以了，后面他们会引导客户平仓，有时候他们自己也会平仓。如果卖涨，涨了就是赢了，如果跌了就是亏了，同理买跌也是一样的道理。“维力”大概10%至12％的入手手续费，而德艺嘉入手是金额8％的手续费。 从事“维力”平台时，因为他没拉到客户，所以不知道如何盈利。2017年8月底，公司从事德艺嘉时，陈荣每周一到周五都会在微信工作群上发涨跌的消息，客户们除了是新进来给点甜头外，其他都是亏损的。客户亏损（含入手时的手续费）的85％金额就是他们公司的盈利。2017年8月底在德艺嘉平台的时候，由老板陈荣的上家在后台控制后，陈荣将消息发到群上，他们大多是引导客户亏损，所以客户都是亏的。 人员方面，老板是陈荣，安某、许旭、肖某、刘华诚、刘善具、刘贤德和施宇煌还有一个外号叫“老谢”的人和他都是业务员。他总共发展了3个客户，这些客户都是在德艺嘉上亏损的，总共在“德艺嘉”平台上亏了27000多元。他只知道他们的微信信息和姓名，真实身份信息他不知道。他们分别是：微信信息显示是江西景德镇，性别女，姓名王某，这个客户在“德艺嘉”平台上入金4000元，亏损3666元；微信信息显示是大连人，性别男，姓名史某，这个客户在“德艺嘉”平台上入金10000元，亏损8700多元；微信信息显示是吉林长春的，性别男，姓名袁某，这个客户在“德艺嘉”平台上入金30000元，亏损15000元。他在公司的底薪是2800元另外加500元的满勤奖，除了底薪满勤奖还有抽成陈荣所得到的报酬18%。公司是每月15日发工资，也可以提前透支。工资由陈荣发给他们的，具体方式由他们定，因为中间请假老板扣了1500元，加上抽成4100元，总共22200元左右。 8、被告人刘善具的供述、辩解及辨认笔录，证明他经老乡刘华诚介绍于2017年7月份至2018年1月15日期间在福州市晋安区集友名居某房间内冒充成功人士骗客户到其公司做的维力国际平台和德艺嘉平台进行交易，由老板陈荣在后台控制客户的盈亏来骗取客户的钱。公司老板叫陈荣，主要负责日常管理，平台内部信息发布，员工的工资结算等。其他都是组员，加他有7个人，分别有：许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌及胡薪宇，员工主要就是负责骗客户到平台做交易。陈荣在每个员工入职都会对其进行业务员培训，培训的内容就是根据客户的性格需要用哪方面的“话术”来更容易的取得客户的信任，而且还会发很多员工谈到大单的消息，让他们相信做这个可以挣到钱。公司具体是什么时候开始营业的他不知道，2017年7月，公司已经在运营了，开始公司在一个名叫德艺嘉的平台上做金龙鱼交易，大概7月底时，公司又推出了维力国际的交易平台，主要推贵金属。后来维力国际的交易平台被封了，他们又在德艺嘉的平台上做金龙鱼交易，两个都是他们公司自己做的平台，都有APP，里面的运作和操作基本都一样的，只是名字不一样。德艺嘉平台及维力国际交易平台都有三种不同的交易内容，但是他们在德艺嘉平台里面就按金龙鱼的推，在维力国际交易平台就按贵金属的推。其实无论客户购买哪种都是一样的，只要在这个平台上都是受他们操控的，只是购买名字不一样，本质上就是虚拟交易，公司并没有产品。德艺嘉平台及维力国际交易平台两个都是他们公司做的平台，盈利情况都是一样的。他们只要介绍好了客户，就会给客户发送老板陈荣给他们的一个固定号码为：W27098的邀请码，以此来证明该客户。 他们首先使用社交软件，将个人信息编辑成“白富美”的身份，然后向陌生人打招呼，也有陌生人也会跟他们打招呼，如果对方回复了，他们就跟对方互加微信，微信号是由公司提供给他们的经过包装的微信，这些微信号会在朋友圈里发一些平时在高档吃饭的照片，平时开的名车以及奢侈品等，让客户不会质疑他们的身份，加完微信后，对方就是他们潜在的客户了，在和客户聊天的过程中，他们会根据公司提供的话术和图片，把自己包装为成功人士和客户套好关系，之后将话题转向贵金属及金龙鱼买卖方面，并给客户转发自己在虚拟平台上投资成功的假获利图片，骗客户说最近在该平台上面交易赚了不少外快，如果客户想入金，他们就会教客户怎么下载德艺嘉平台APP或维力国际交易平台APP，怎么使用邀请码，怎么注册账户，怎么进行出入金，怎么进行交易。在客户入金之后，他们就会教一些基本操作流程，客户在德艺嘉平台及维力国际交易平台上的操作也很简单，在平台上选择要操作贵金属或者金龙鱼，点进去后只有“买涨”和“买跌”两个选项，没有具体的数值，比如选择买涨后指数就开始波动，涨跌的波动时间间隔很小，客户可以随时平仓，平仓完看与买入时比较，如果是涨了就是赢了，如果跌了就是亏了，同理买跌也是一样的道理，如果买跌，平仓之后如果与买入时比是跌的就赢，涨了就输。如果客户买入，不管输赢，平台都要收取买入金额百分之八的手续费。如果客户赢了，就将盈利的费用中扣除手续费之后，算赢的钱，是买入金额92%，如果客户亏损了就是全部亏了。客户学会后就会在平台下单，如果客户入金额很少，他们就会觉得对方比较没钱，客户下单后就会直接让其亏损，如果客户入金金额比较大，他们就会觉得对方比较有钱，刚开始会先让客户赚点，等客户继续入金以后就开始做亏。他们老板陈荣在后台操作，然后告诉他们具体的涨跌情况，他们如果想让客户挣钱就按真实让客户买，如果想让客户亏钱就让客户反着买，公司赚的就是客户亏损的钱。他到这家公司上班140多天，平均每天加8个客户，至今差不多添加了1100个客户。 客户只要买入平台就会抽取8%的手续费，但客户全部平仓之后，他们抽取客户的亏损金，他只要介绍成功一个客户，陈荣就抽取亏损金额的85%，他就抽取陈荣抽取金额中的50%。公司上班时间是早上10时到12时下班、下午14时上班到17时许休息、晚上19时上班到22时下班。周五晚及周末双休。德艺嘉平台及维力国际交易平台的交易时间是周一至周五，早上7时开盘至第二天凌晨2时关闭，这些时间可以正常买卖，周末只能入金也就是充钱，不可以买卖或者提现。 他总共就一个客户成功交易了，还有两个只注册没入金。成功交易的那个客户微信号名称叫：a陈某1，是在维力国际交易平台，这个客户大概亏了3000元左右，他从中抽取了1045元。还有两个是在德艺嘉平台，都还只是注册，还没有入金，就没有亏损。公司总共做了多少金额的业绩他不知道。 平台周末不开盘，陈荣每天中午的时候都会通过他们公司的微信群发送内部信息，为了掩人耳目，该文件是以一个健身表的情况发送的，内容中有“姓名、运动时间、运动项目及运动数量”其中“姓名”栏目中为产品的中文缩写，比如：金龙鱼就是“JLY”;“运动时间”就是行情变化的时间；“运动项目”中写着“引体向上”就是涨，“下蹲跳”就是跌；“运动数量”中的个数就是涨跌的点数。 9、同案人唐某2的供述、辩解及辨认笔录，证明他与同事各有介绍一名客户分别至“维力国际”和“德艺嘉”平台投资，他同事的客户亏损了十一到十二万元，他自己的客户合计亏损了六万多元，共计收到陈荣转账110572元。他在添加被害人为好友后，开始与对方聊天，在取得对方信任后告诉对方他是金融公司的业务员，自己在公司推广的某个平台上投资赚了很多钱，在对方相信后他便将对方引导至平台内进行投资。 2017年5月16日，陈荣向他支付宝转账10112元；2017年6月16日，陈荣向他支付宝转账30000元，是他同事的抽成；2017年6月28日，陈荣向他支付宝转账8397元；2017年10月2日，陈荣向他支付宝转账10000元；2017年10月6日，陈荣向他支付宝转账10000元、5000元；2017年10月16日，陈荣向他支付宝转账19460元。2017年10月2日，陈荣向他支付宝转账10000元；2017年10月6日，陈荣向他支付宝转账10000元；2017年10月16日，陈荣向他支付宝转账的19460元为他介绍客户的抽成，其还有让陈荣转账20000元和11000元至他弟弟唐庆雄的账户。 10、被害人林某1的陈述，证明大概在2017年10月，他在武夷山的工地上班时，有个自称陈慧欣的女子通过微信附近的人向他打招呼，要加他为好友，因为他看对方头像是一个美女的头像，他就添加了这个人的微信号，然后他就开始和这名女子聊天，慢慢加深了解，对方自称在福州市宝龙城市广场开美容店、也有做些茶叶生意。大概在2017年12月，这名自称陈慧欣的女子告诉他，她有个亲戚在一个叫做“德艺嘉”的网络平台做投资理财赚了不少钱，一年大概赚了几十万，还把在这个网络平台赚钱的截图发给他看，他看到她给他发的这些赚钱的网络截图，就有点心动，就同意开始跟着她投资到这个平台。他记得大概是在2017年12月10日左右，对方发了一个链接给他，让他点开下“德艺嘉”网络平台APP，他就下载了这个APP,然后她发了一个验证码给他，他把这个验证码输入平台的APP后就注册成功了。当时他看到这个平台上有四个充值等级，分别是1000元、2000元、3000元、4000元，接着他就在这个平台充值了1000元，然后他就根据对方给信息，开始按陈慧欣的指导在这个平台购买涨跌，最开始的时候他按她的指导五百卖了两次，合计在这个平台扣除8％手续费后赚了大概300元，之后他就更加信任她了，后面就是她叫他买涨或者买跌，接着她让他买1000元，不一会儿这1000元就亏损完了。他说投进去的1000本金亏掉了，就剩赚的300块，对方就告诉他再充钱、会帮他赚回来。于是他就又充值了1000元，刚充值时赚了300元左右，之后他就把之前赚的和这次入的本金1000元都亏损完了，当时他就有点不相信对方了。对方则解释说昨天晚上在KTV玩、喝醉酒了，她的亲戚是让她买涨的，她看错了，叫他去买跌了，叫他再充点钱进去，保证可以赢回来。过了几天，他又入金1000元，过程还是和之前一样，最开始赚了300元，然后还是一次亏损完了。因为老是亏钱，他就不再投资了。他怀疑陈慧欣是骗子，就把微信好友删了，直到2018年1月16日民警联系他，他才确定被这个自称陈慧欣的骗了。 11、被害人陈某1的陈述，证明他通过微信与一个微信号为×××的网友聊天，她让他扫描识别维力国际二维码，她让他在这个平台上注册，登入验证码，然后购买平台上的产品进行买涨买跌。当时他没做，后来双方感情好了，她又向他推荐了一个资金盘，她告诉他这个平台是单纯挣利息的，他登陆平台后，没有马上投钱，她天天就告诉他她的盈利，而且她让他去借几万元钱投资，这样每天就可以有收益，他的生活开销及他父亲的医药费就会有保障。2017年11月，他投了3000元，当天确实有盈利，过了五、六天后，他就打算将利息提现出来，但发现不能提现，对方说利息满200元才能提出，过了几天，他再登陆平台就发现登陆不进，对方说是平台维护。过了几天，她又介绍一个叫“德艺嘉国际”的平台给他，他充值了1108元，第一次挣了365元，第二次挣了510元，后来又充值了两次，一次是1050元，一次是501元，全都亏了。 12、被害人李某1的陈述，证明2017年，他在贵阳市的时候，有一个微信昵称叫“过眼云烟”的人使用微信“附近的人”功能添加好友，他当时接受了对方的申请。后来一段时间，这个人就经常给他发微信说她是做服装生意的，聊一些生活的琐事，表现的对他生活很关心的样子，慢慢他就对对方有了一点信任，对方看他对她有了一点信任后，就开始说她在做德艺嘉平台赚钱并截图给他，之后就让他跟着一起做这个平台上的金龙鱼投资（十万元）并一直指导他买涨或买跌，刚开始，他按对方的指导有赚到一些小钱，就更信任对方，不过接下来都是亏钱，他在这个平台上投资的十万元都亏掉了，后来对方让他继续投钱，他感觉有可能被骗了，就没有继续投钱，后来民警跟他联系才确定是被骗了。 13、被害人周某2的陈述，证明2017年2月，他加了一个微信号为×××的人为好友，双方认识一段时间后，她就介绍他登陆一个平台，开始他投入一、两千元，有挣了180元。他就相信她了，后来他投入约13000元，他还是根据她的提示进行操作，但这些钱全亏了。后来她让他在德艺嘉平台投资，他投入约12000元，后来又投资了三次，一次是9月2000多元，一次是10月投了1500元，一次是11月投了约2000元，这些钱都亏了。 14、被害人袁某1的陈述，证明他于2017年5月下旬加了微信号为q690482509的人为好友。对方让他投资维力国际，他共投资了41100元，除了提现的2000元，其余都亏了。 15、被害人王某的陈述，证明她于2017年11月认识了一个微信号为×××的人为好友。后对方让其在德艺嘉平台投资，她投资的4100元全都亏完了。 16、证人袁某2的证言，证明其于2016年10月有签署过一份房屋租赁合同，将其位于江苏省苏州市姑苏区友新新村12座106的房屋出租出去，但其不认识合同中陈某2、李某2二人，也未收到合同中注明的24000元租金。 17、证人张某的证言，证明2016年11月25日，有一个叫陈荣的男子通过中介找到她，向她租住位于晋安区集友名居2OZ房间内，每月租金2700元。对方说是做广告设计的，租金都是陈荣用支付宝转账到她的支付宝账号。她有与陈荣签订租赁合同。 18、银行交易流水，证明被告人占士飞、陈荣等人的涉案资金往来情况。 19、审计报告，证明占士飞收到涉案款项总计559122.83元；占士飞转给陈荣涉案款项总计476127.2元；许旭、胡薪宇、刘华诚、施宇煌、刘贤德、刘善具在职期间非法牟利总计55041元；被害人陈龙、李某1、周某1、林某2、王雪梅、袁某1及周某2总计被骗款金额169727.86元。 认定全案的还有以下证据： 1、微信截图，证明各被告人使用虚假身份聊天的事实。 2、搜查证，搜查笔录，扣押笔录及提取笔录，接受证据清单，证明民警从案发现场及各被告人处提取了涉案的微信聊天截图、QQ聊天截图、记账本、微信转账记录截图、返佣申请表、作案工具手机及7台电脑等。 3、户籍证明，证明占士飞等人的身份户籍基本信息。 4、现场勘验检查笔录及照片，证明案发现场的基本概况。 5、到案经过，证明2018年1月15日19时许，民警在福州市晋安区集友名居某房间内将刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、许旭、刘善具抓获归案；后民警电话通知陈荣到福州市晋安区集友名居某房间配合调查，并在陈荣的配合下在福州市台江区XX酒店某房间内将占士飞抓获归案。 以上证据来源合法，各证据间能够相互印证，并经庭审举证、质证，可以作为本案的定案依据。 根据公诉机关的公诉意见、各被告人及各辩护人提出的辩解、辩护意见，结合现有在案证据，就本案的焦点及部分争议事实、量刑问题，本院分别评判如下： 一、关于本案的定性问题。 1、在案证据证实，在本案由被告人陈荣成立的诈骗团伙中，各成员通过虚构“白某”、“成功人士”等特定身份而诱骗被害人“进场”交易的目的，不仅限于赚取高额的交易手续费，还利用获知的涉案“平台”的后台大数据等便利条件，以及因投资人缺乏相关期货交易经验而轻信有内幕消息、通过分析师指导可获巨额收益而产生错误认识，共同骗取投资人亏损的钱财。现有各被告人及同案人于侦查阶段多份稳定供述相互印证，并经当庭确认，均认可合伙实施了假扮“成功人士”诱骗被害人、向客户发送虚假盈利截图等，哄抬“专业人员”建议的效力、冒充“专业人员”发布交易建议，实施诱骗被害人投入大量资金、频繁操作等欺诈行为，该欺诈行为使绝大多数被害人陷入“在平台投资可获得高额利润回报”的错误认识，因而频繁进行交易操作，并支付高额手续费，使被害人遭受经济贬损。 2、在被告人陈荣等人的诈骗团伙中，各成员根据犯罪分工，分别虚构身份，采用“反向喊单”等多种欺诈手段，对被骗入局的投资者资金进行恶意围猎，将客户“亏损”的资金转化为犯罪集团的“盈利”后，再根据各自在共同犯罪中的层级、分工，将赃款瓜分、占有。故本案诈骗集团所诈骗的范畴不仅为高额的手续费，还有被害人因多次交易操作而亏损的钱款（俗称“头寸”），上述方式被各业务员综合运用，客户亏损与各被告人的行为之间存有直接的因果关系，故该诈骗集团的行为与遵循公平、真实规则获取交易利润的一般民事经营行为有显著、本质区别，系典型的涉电信、网络诈骗犯罪。 3、综观各被告人的一系列客观行为表现，各被告人的获利与客户利益追求相悖，主观上具有做亏客户交易的故意，客观上具有通过频繁刷单、反向喊单做亏客户买卖的行为，足以证明各被告人主观上有结伙非法占有他人财物的故意，且在客观上亦实施了一系列诈骗犯罪行为，符合我国刑法关于诈骗罪的构成要素、要件。本案各被告人所采取的上述行为已超出正常交易规则，蓄意造成客户亏损。故上述部分被告人及辩护人就全案定性提出的相关辩解、辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，于法无据，不予采纳。 二、关于犯罪数额认定问题。 1、各被告人的犯罪数额的依据来源于涉案平台所提取、公司账本记录、各被告人电脑及手机内的电子数据记录及本案收集的其他证据。专项审计报告显示，占士飞收到款项总计559122.83元；占士飞转给陈荣款项总计476127.2元，而公诉机关指控的犯罪金额系依据审计报告中对7名被害人的受损金额统计得出，已根据有利于被告人的原则作就低认定。被告人陈荣为公司经理，被告人占士飞作为陈荣和平台上家的中间人且从陈荣的犯罪团伙中非法获利，均系主犯，应对其参与该诈骗团伙后的整体犯罪事实负责。因被害人系被各被告人诱骗进入平台交易投资，大量交易手续费的产生是在被多次诱骗下进行的，属非正常交易，由于涉案公司预先设立骗局，故无论客户主动交易还是受误导交易，其产生的手续费和巨额亏损转化成犯罪集团的收益后，由被告人陈荣、占士飞等人非法占有和处置，故均应计入犯罪金额。上述部分被告人及辩护人对相关犯罪金额的异议均不能成立，不予采纳。 2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》于2016年12月20日颁布实施，其中规定了：“三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。” 诈骗犯罪的犯罪金额，应以被害人因犯罪行为所致直接经济损失认定。本案中因客观证据条件的固有限制，已根据有利于被告人的原则作就低认定。经查，本案中起诉书指控的犯罪金额的组成应分为两部分，分别是被害人投资亏损的资金及被害人因诱骗进行交易所产生的高额手续费。针对被害人投资亏损的资金，系基于被害人对各被告人产生错误信任后进行投资造成的损失，属于诈骗金额的组成部分；手续费方面，虽是被害人进入交易平台后被明示告知的内容，但被害人明知的期货交易行为并未实际发生，因而实际并不能产生相关交易费用，所谓的手续费实质系虚假的费用存在，该部分的金额仍然应认定为诈骗金额的组成部分。此外，公诉机关指控各被告人涉案的诈骗金额均提取于交易平台的后台数据，该电子数据的来源、程序、内容均具有真实性，涉案金额经专业审计，应予采信。对部分被告人及辩护人提出的起诉书指控的涉案金额部分证据不足，应当予以扣减的辩解及辩护意见，本院不予采纳。 3、经查，同案人陈荣为涉案公司的设立者，被告人占士飞作为涉案公司与平台上家的中间人，从陈荣等人的犯罪集团中非法牟利、抽成，均系该犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，故该二人的犯罪金额应均为169727.86元。被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具均系涉案公司的业务员，经专项审计，被告人胡薪宇的犯罪金额为169727.86元，被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、刘善具的犯罪金额为154727.86元。认定各被告人参与的总体涉案金额不仅有从被告人电脑提取的电子数据和转账记录等书证以及电子证据检查记录，部分被害人陈述等证据证实，且各被告人亦均有供述在案，所供能相互印证，与上列证据反映的情况相符，足以认定；本案虽未能收集全部的被害人陈述、银行转账记录，但综合各被害人盈亏状况，结合各被告人入职公司及任职具体岗位职务的时间进行核减，已作有利于被告人的就低认定。 三、关于本案共同犯罪中的主、从犯问题及量刑问题。 1、在共同犯罪中，被告人陈荣、占士飞系犯罪集团的首要分子，依法应按犯罪集团所犯全部罪行及金额从严处罚；被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具作为涉案公司的业务员，均参与了本案的犯罪活动，应对各自加入该诈骗团伙后的犯罪事实及金额负责。被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。各辩护人分别关于被告人刘华诚、施宇煌、胡薪宇在共同犯罪中系从犯、建议减轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采纳；但关于对被告人刘华诚、施宇煌、胡薪宇适用缓刑的辩护意见，于法无据，不予采纳。 2、经查，根据在案的到案经过显示，2018年1月15日19时许，民警在福州市晋安区集友名居某房间内将刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、许旭、刘善具等6人抓获归案；后民警电话通知陈荣到福州市晋安区集友名居20楼Z房间配合调查，并在陈荣的配合下在福州市台江区XX酒店某房间内将占士飞抓获归案。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相应规定，案发时，被告人陈荣并不在民警抓捕的现场，其经民警电话传唤后，在人身自由未被司法机关采取法定强制及实际控制的情况下自动到案，并能如实供述了罪行，应当认定系自首。另外，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条规定了：“协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）”的，应当认定为有立功表现，故被告人陈荣协助民警到案发现场之外的其他地点抓捕了同案人占士飞，具有立功的量刑情节。据此，对被告人陈荣依法予以减轻处罚。 本院认为，被告人陈荣、占士飞、许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具形成诈骗犯罪集团，结伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物。其中，被告人陈荣、占士飞、胡薪宇的涉案金额为169727.86元，数额巨大；被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、刘善具的涉案金额为154727.86元，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈荣、占士飞是主犯，应按照犯罪团伙所犯的全部罪行定罪量刑；被告人许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具起次要作用，是从犯，依法均予以减轻处罚。被告人陈荣具有自首及立功的量刑情节，依法予以减轻处罚。被告人刘善具已具备了监管和帮教条件，依法予以适用缓刑。在缓刑考验期内，被告人刘善具必须依法接受社区矫正。根据各被告人的犯罪事实、行为性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、第四条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人占士飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月16日起至2022年7月15日止；罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人陈荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月16日起至2020年11月15日止；罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人胡薪宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月16日起至2020年7月15日止；罚金应于本判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人许旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月16日起至2020年7月15日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人刘华诚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月16日起至2020年7月15日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人刘贤德犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月16日起至2020年7月15日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人施宇煌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月16日起至2020年7月15日止；罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人刘善具犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 九、继续追缴各被告人的未退赃款，责令退赔各被害人，被告人陈荣、占士飞、许旭、刘华诚、刘贤德、施宇煌、胡薪宇、刘善具应在各自的涉案金额范围内连带承担退赔责任。 十、各被告人的非法获利均系犯罪的违法所得，应予继续追缴，依照比例优先退赔各被害人，尚有盈余部分予以没收，上缴国库。 十一、暂扣在案的部分涉案赃款合计人民币一万二千七百三十九元，依照比例优先退赔各被害人，尚有盈余部分予以没收，上缴国库。 十二、暂扣在案的作案工具（手机、电脑等物），予以没收，由暂扣单位负责上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜哲晖 人民陪审员  刘用惠 人民陪审员  汪德聪 二〇一九年六月二十五日 书 记 员  邱 鹭 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的组织、只会的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制执行。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭受不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院的裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪使用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 （三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 （七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。 对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。 对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 （三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 2．非法获取、出售、提供公民个人信息的； 3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的； 4．提供“伪基站”设备或相关服务的； 5．提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的； 6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的； 7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的 8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。 （四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动，或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处。 （五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。 六、证据的收集和审查判断 （一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。 （二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的，应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面说明。 （三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集，或通过国际警务合作机制、国际刑警组织启动合作取证程序收集的境外证据材料，经查证属实，可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明。 对其他来自境外的证据材料，应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用。