惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1391刑初125号公诉机关：惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人：谢进，男，1979年12月12日出生，汉族，大专文化，户籍地江苏省镇江市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月18日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留，同年10月29日被执行逮捕。现羁押于惠州市看守所。辩护人：罗红琴，广东惠天好律师事务所律师，惠州大亚湾经济技术开发区法律援助处指派。公诉机关以惠湾检公诉刑诉〔2019〕133号起诉书指控被告人谢进犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年4月4日立案，依法组成合议庭，于2019年5月20日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员周进军出庭支持公诉，被告人谢进及其辩护人罗红琴到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月底，被害人罗某1通过微信联系做兼职代购的被告人谢进，咨询其在香港购买iphoneXSMas手机的价格及方式。同年10月1日，谢进通过微信联系罗某1，谎称可以使用其交通银行信用卡的足够积分，在信用卡积分商城以9000元人民币的价格购买iphoneXSMas256G手机，同时询问罗某1是否购买，并骗得了罗某1的信任。当日，罗某1通过支付宝转账9000元人民币给谢进，谢进收款后向罗某1承诺：当日会在积分商城下单，10月4日积分商城会发货，3日内能收到货。但其收款后于同月3日，将罗某1转账的9000元人民币用作偿还其之前所欠张小花的货款，并未给罗某1购买手机。同月4日，罗某1通过微信询问谢进积分商城有无发货，谢进谎称已经下单，暂无物流信息。自10月5日开始，罗某1通过微信、电话均无法联系上谢进。同月8日，罗某1致电积分商城查询，商城回复有积分换购手机活动但无其订单，即意识到被骗，便通过微信、电话联系谢进，但谢进一直微信不作回复、手机关机。同月10日，罗某1向公安机关报案。同月12日，谢进在其实施诈骗所使用的支付宝账号被冻结后，即联系罗某1谎称其被他人非法拘禁、钱被抢走，故无法回复罗某1的信息，并表示会尽快还清罗某1的9000元钱款，同月16日，谢进向罗某1微信转账人民币7000元，次日再向罗某1微信转账人民币2000元。同月18日，谢进到公安机关投案自首。公诉机关向法庭提供了物证、书证、被害人陈述、辨认笔录、被告人的供述和辩解等证据予以证实，认为被告人谢进以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢进主动向公安机关投案自首，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人谢进对起诉书指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出如下辩护意见：对指控罪名定性没有异议。1.谢进具有自首情节，依法可以从轻处罚。2.在到案前主动退赃退赔，避免被害人的损失，并且获得被害人的书面谅解，可酌情从轻处罚。3.在此前无前科劣迹，系初犯、偶犯，自愿认罪，悔罪态度诚恳。经审理查明：2018年9月底，被害人罗某1通过微信联系做兼职代购的被告人谢进，咨询其在香港购买iphoneXSMas手机的价格及方式。同年10月1日，谢进通过微信联系罗某1，谎称可以使用其交通银行信用卡的足够积分，在信用卡积分商城以9000元人民币的价格购买iphoneXSMas256G手机，同时询问罗某1是否购买，并骗得了罗某1的信任。当日，罗某1通过支付宝转账9000元人民币给谢进，谢进收款后向罗某1承诺：当日会在积分商城下单，10月4日积分商城会发货，3日内能收到货。但其收款后于同月3日，将罗某1转账的9000元人民币用作偿还其之前所欠张小花的货款，并未给罗某1购买手机。同月4日，罗某1通过微信询问谢进积分商城有无发货，谢进谎称已经下单，暂无物流信息。自10月5日开始，罗某1通过微信、电话均无法联系上谢进。同月8日，罗某1致电积分商城查询，商城回复有积分换购手机活动但无其订单，即意识到被骗，便通过微信、电话联系谢进，但谢进一直微信不作回复、手机关机。同月10日，罗某1向公安机关报案。同月12日，谢进在其实施诈骗所使用的支付宝账号被冻结后，即联系罗某1谎称其被他人非法拘禁、钱被抢走，故无法回复罗某1的信息，并表示会尽快还清罗某1的9000元钱款，同月16日，谢进向罗某1微信转账人民币7000元，次日再向罗某1微信转账人民币2000元。同月18日，谢进到公安机关投案自首。上述事实，有下列证据予以证实：（一）物证iphone手机一台（二）书证1.常住人口信息，证实被告人的出生时间等身份情况，被告人已达刑事责任年龄。2.到案经过，证实2018年10月18日涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人谢进到我局中心区派出所投案自首。3.微信账号信息截图，微信聊天记录截图，尾号5480交通银行卡信息截图，交通银行卡积分截图，罗某1转账及让其购买的手机款式截图，支付宝转账截图，支付宝转账电子回单。4.谅解书,罗某1对谢进表示谅解。（三）被害人的陈述罗某1的陈述:2018年10月1日16时许，因为我曾经向我的微信朋友谢进咨询过去香港买手机的问题，这天谢进就通过微信跟我说他的信用卡积分可以换一部苹果手机，就问我需不需要，因为我也曾经在微信跟谢进买过东西，所以就答应并向他支付宝转账9000元人民币，谢进说已经在信用卡下单，信用卡的客服会在10月4日上班安排发货，可能要三天左右到货，然后就把手机给我，我等到10月4在微信联系谢进，询问他发货情况，他说没物流号但是应该发货了，然后从10月5日开始，我再询问他他在微信上都没再答应了。谢进的微信号是：×××,微信昵称：TimTse,电话号码是186××××3959，支付宝账号：xj-1@163.com，支付宝昵称：TimTse。10月5日到昨天晚上9点我都一直联系不上他，直到10月14日10点，谢进突然通过微信主动联系我，说他之前失联是因为被他人非法拘禁了，他还说最快10月15日、最晚10月16日会凑齐钱通过微信还给我，并问我有无报警，还给我看了他支付宝被冻结的截图。（四）谢进的供述和辩解我没有诈骗罗某1的违法犯罪行为，2018年10月我有替罗某1换购苹果iphoneXSmas256GB,我承诺10月4日给她下单订购，她10月7日可以收到邮寄的手机，2018年10月1日，她通过支付宝一次性转账9000元人民币给我，我收款后因资金周转的问题，自认为10月15日前资金可以周转过来，再给她下单订购，10月14日，我收到短信我个人支付宝被惠州市大亚湾公安局冻结，10月15日我主动联系罗某1，自编谎言说自己被人非法拘禁，所以才没回复她，当时我就承诺尽快把钱退给她或尽快下单把手机邮寄给她，10月16日我通过微信退给她7000元，10月17日又退给她2000元。因为当时没钱所以没及时帮她下单或归还。我的交通银行卡积分可以在交通银行商城兑换手机，但是当时我急需支付一笔贷款，我拿到钱后第三天就支付我个人的贷款了。（五）相关笔录辨认笔录，证实罗某1辨认出谢进。（六）光盘一张。本院认为：被告人谢进以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物9000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢进犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谢进主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，且在案发后积极退还被害人全部赃款，予以从轻处罚。辩护人提出被告人谢进属自首，主动向被害人退还全部赃款并得到被害人的谅解，系初犯、偶犯，认罪态度诚恳，请求从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关提出建议判处被告人谢进有期徒刑六个月至十个月的量刑幅度适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人谢进犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2019年6月17日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卓建新审 判 员  房耀庆人民陪审员  张 帆二〇一九年六月三日书 记 员  肖旭宇附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。