广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初58号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被害人黄某1，男，1968年3月6日出生，住广东省广州市增城区。诉讼代理人潘英航，广东海厚律师事务所律师。被告人刘凯年，男，1977年1月8日出生，汉族，广东省广州市增城区，文化程度小学，户籍地址广东省广州市增城区。因本案于2018年3月20日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。辩护人姜波，广东富颂达律师事务所律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉[2019]11号起诉书指控被告人刘凯年犯诈骗罪，于2019年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员唐华出庭支持公诉，被告人刘凯年及其辩护人姜波，被害人黄某1的诉讼代理人潘英航到庭参加诉讼。本案经办理延期，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：2010年以来，被告人刘凯年通过假冒自己先后是多个政府部门领导的身份，骗取被害人邱某1的信任后以男女朋友的身份长期同居。在此期间，刘凯年虚构自己有关系可以帮人低价买房、开二手车行、承包山地、买地自建房、借款、帮人找工作等各种事实，隐瞒其实际上多年没有任何正当职业的真相，多次骗取邱某1、邱某5、邱某3、邱某4、黄某2、赵某1、张某1等多名被害人的大量财物，并全部挥霍一空，2016年初被告人刘凯年关机隐匿。现分述如下：一、2010年以来，被告人刘凯年与被害人邱某1同居期间，虚构各种理由骗取邱某1大量现金。其中，于2013年左右，被告人刘凯年以其在广州市增城区荔城大道购买一块地皮准备自建房并登记给邱某1的借口，骗取邱某1现金人民币20万元。2014年，被告人刘凯年伪造一本“粤房地产权证增自字第××”的房产证给邱某1。二、2012年期间，被告人刘凯年伪造了一份自己与广州市增城区正果镇庙尾村村民“刘志刚”等人签订的《农村山地承包合同》，继而以支付承包款何购买果树的名义骗取被害人邱某1现金人民币25万元。三、2011年至2012年期间，被告人刘凯年以邱某1男朋友的身份，虚构其认识增城区荔城街汇翠湾楼盘的人并可以帮忙低价购房的事实，骗取邱某1的侄女邱某3的信任后，以直接帮其代买房屋的名义，先后分多次骗取邱某3购房款共计人民币26.6万元，之后在邱某3多次催办房产证的情况下，先是拿被害人证件假装去收楼，之后又编造开发商跑路办不了房产证、可优惠购买其朋友在富鹏计生办旁边购地自建的房屋等借口进一步推脱，直至2016年初关机隐匿。四、2013年期间，被告人刘凯年虚构汇翠湾老板送了几套房产给其干爹“张某4”并可以优惠转让给邱某1的哥哥邱某4的事实，采取上述同样手段，先后分多次骗取邱某4购房款共计人民币15万元。五、2013年期间，被告人刘凯年采取上述同样欺骗手段，以帮忙低价购房的名义，先后分多次骗取邱某1的侄女邱某5共计人民币70万元。六、2015年12月14日，被告人刘凯年虚构其准备开二手车行的事实，骗取被害人张某1所谓的投资款共计人民币11.2万元。在被害人张某1的多次催讨下，于2016年至2017年期间，刘凯年分三次通过张某2退给张某1共计人民币3.5万元。七、2015年期间，被告人刘凯年虚构其在广州市增城区荔城街富鹏计生办附近一楼盘股东之一的事实，假装承诺以低价出售一套房产给被害人赵某1，从而骗取赵某1首付款人民币9万元，其后又以帮赵某1装修其出售的上述房屋的名义，骗取赵某1装修款人民币0.9万元；之后，又以帮助赵某1的妻子温某1办理社保的借口，骗取赵某1人民币1万元。八、2016年8月份以来，被告人刘凯年虚构其与原广州市增城区新塘镇镇长刘某3佑关系很好的事实，骗取被害人黄某2的信任后，先后以借款给其儿子上户口、朋友赌六合彩被抓需要找关系打点等多种借口，骗取黄某2借款人民币共计11.1万元。九、2017年以来，被告人刘凯年虚构其认识增城区副区长、安监局局长黄某3某、并可以帮助黄某2儿子安排正式编制工作的事实，先后多次骗取黄某2活动经费共计人民币16万元。综上，被告人刘凯年合计诈骗他人人民币共计202.3万元，截止案发全部挥霍一空。2018年3月20日，被告人刘凯年被抓获归案。庭审中，公诉机关向法庭出示了被害人陈述、虚假房产证等物证、证人证言、被告人供述等证据证实指控的事实。公诉机关认为，被告人刘凯年的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定判处刑罚，并建议判处被告人刘凯年十二年以上十四年以下有期徒刑，并处罚金人民币十万元以上二十万元以下。被害人黄某2诉讼代理人提出：一、被告人刘凯年具有较大的主观恶性和较强的社会危害性，对其犯罪行为应依法从重处罚；二、被告人诈骗金额特别巨大，且挥霍诈骗财物，不予返还、退赔，犯罪情节特别严重，应依法从重处罚；三、被告人刘凯年诈骗被害人黄某2的款项应该认定为人民币31.9万元，被告人刘凯年所得赃款应依法判决返还、退赔被害人黄某2。被告人刘凯年否认控罪。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人刘凯年均是合法取得当事人的同意而占有财产；二、所有证据无法排除合理怀疑，无法直接证明被告人实施诈骗行为；三、本案涉案金额十分不精确，不是数额特别巨大；四、被告人在一定程度上构成犯罪，属于消费借贷型诈骗，其社会危害性较小，数额存在争议。综上，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2010年以来，被告人刘凯年通过假冒自己先后是多个政府部门领导的身份，骗取被害人邱某1的信任后以男女朋友的身份长期同居。在此期间，刘凯年虚构自己有关系可以帮人低价买房、承包山地、买地自建房、借款、帮人找工作等各种事实，隐瞒其实际上多年没有任何正当职业的真相，多次骗取邱某1、邱某5、邱某3、邱某4、黄某2、赵某1等多名被害人的大量财物，并全部挥霍一空。2016年初被告人刘凯年关机隐匿。现分述如下：一、2010年以来，被告人刘凯年与被害人邱某1同居期间，虚构各种理由骗取邱某1大量现金。其中，于2013年左右，被告人刘凯年以其在广州市增城区荔城大道购买一块地皮准备自建房并登记给邱某1的借口，骗取邱某1现金人民币20万元。2014年，被告人刘凯年伪造一本“粤房地产权证增自字第××”的房产证给邱某1。二、2012年期间，被告人刘凯年伪造了一份自己与广州市增城区正果镇庙尾村村民“刘志刚”等人签订的农村山地承包合同，继而以支付承包款和购买果树的名义骗取被害人邱某1现金人民币25万元。三、2011年至2012年期间，被告人刘凯年以邱某1男朋友的身份，虚构其认识增城区荔城街汇翠湾楼盘的人并可以帮忙低价购房的事实，骗取邱某1的侄女邱某3的信任后，以直接帮其代买房屋的名义，先后分多次骗取邱某3购房款共计人民币26.6万元，之后在邱某3多次催办房产证的情况下，先是拿被害人证件假装去收楼，之后又编造开发商跑路办不了房产证、可优惠购买其朋友在富鹏计生办旁边购地自建的房屋等借口进一步推脱，直至2016年初关机隐匿。四、2013年期间，被告人刘凯年虚构汇翠湾老板送了几套房产给其干爹“张某4”并可以优惠转让给邱某1的哥哥邱某4的事实，采取上述同样手段，先后分多次骗取邱某4购房款共计人民币15万元。五、2013年期间，被告人刘凯年采取上述同样欺骗手段，以帮忙低价购房的名义，先后分多次骗取邱某1的侄女邱某5共计人民币70万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.现场勘验笔录、现场图及现场照片。3.原增城市国土资源和房屋管理局出具的证明、广东省广州市公安司法鉴定中心穗公（司）鉴（文检）字[2018]00081号鉴定书，证明证号为粤房地权证增自第728336号的《广东省房地产权证》是假证。4.农村土地承包合同，证明承包金二十年共计二十五万元。5.借条，证明被告人刘凯年于2015年6月15日向被害人邱某1出具两张借条，一张借条金额95万元，一张借条金额150万元。6.借条、收条，证明被告人刘凯年收取了邱某226.6万元、邱某870万元、邱某715万元。7.中国工商银行个人业务凭证（邱某8）；中国建设银行转账凭条（邱某8）；兴业银行储蓄存款利息清单及交易对手流水查询（邱某8）；中国建设银行个人活期明细信息（刘凯年）；中国农业银行交易清单（刘凯年）；中国农业银行交易清单（刘凯年）；银行账户62×××16交易记录和户主资料（邱某8）；银行账户04×××46、44×××93、44×××20交易记录和户主资料（邱某2）；银行账户36×××83、62×××95、62×××33、62×××69交易记录和户主资料（邱某6）；银行账户43×××08、43×××42、33×××07、62×××89交易记录和户主资料（刘凯年、邱某8、邱某12）。8.证人刘某1的证言、辨认笔录及指认材料《农村土地承包合同》上面的亲笔签名不是我的，这个《农村土地承包合同》的山地位置是我们大队，不是我们村的，上面签名的其他人我也不认识。经辨认，表明辨认照片中的人其皆不认识，指认其并未见过《农村山地承包合同》，合同上面的签名不是其本人的。9.证人邱某9的证言、辨认笔录及指认材料2013年年初的时候，我听侄女邱某5、邱某3等人说已叫刘凯年帮忙购买廉价的住房，于是我也想购买一间住房，于是在2013年的下半年第一次给了刘凯年50000元，大约在2013年12月左右我又给了刘凯年20000元，到了2014年3月18日晚又给了刘凯年100000元。然后到了2014年年底时刘凯年与我妹妹开车带我到增城区计生局附近的一栋正在建设的楼房，当时刘凯年说该楼房是他与朋友一起建的，他说可以便宜一点卖给我，我说要买二楼的房子，他说要二楼就3500元每平方米卖给我，于是他就安排好206房卖给我，称在2015年8月份就可以交楼给我了。在2015年8月之后刘凯年就带我去现场看过房子，当时他是用钥匙开了该房子的门，我看过房子之后他和我说可以装修了，他说可以替我请泥水师傅帮我装修。到了今年春节的前几天，我看到刘凯年说卖给我的206房已有人正在装修，并看到有屋主在指挥装修工人进行施工。于是我就离开现场，并打电话给刘凯年，但电话一直打不通。我一共被诈骗现金170000元。经辨认，指认了被告人刘凯年就是2013年至2015年间以帮忙购买低价房的方式诈骗其跟其亲戚钱财的男子。10.被害人的陈述、辨认笔录及指认材料（1）被害人邱某1的陈述、辨认笔录及指认材料2009年底，我认识了刘凯年，经过一段时间的接触后，于2010年初开始同居，我们一起住在我中坚豪庭19栋902房的家里。那时他自称是在增城某镇政府帮领导开车的司机，一段时间后就对我说想调取好单位，需要给领导送礼，他说自己没有钱，向我先借出来急用，于是我就答应了，他前前后后向我拿了五六次钱，每次都是两三万元人民币。过了一段时间他就说已经调到增城市政府工作了。到了2011年底，他又跟我说他在做二手车生意，档口就在增城汽配城，后来又说手头资金紧张没钱买车，又问我借钱，我就陆陆续续在家里给了他人民币五六万元。到了2012年他又跟我说他调去了朱村搞教育项目，做代镇长，然后就跟我说有工程做，但是需要钱买挖掘机，然后又问我要了人民币二十万元，过了一段时间他跟我说在荔城大道买了一块地皮自建房，说房子建好就给我，又向我要了人民币二十万。没过多久他又跟我说现在做代镇长认识的领导多了，打听到在块山地可以承包下来种树赚钱，然后就带我到块山地告诉我就是这块地，接着给我签了一份已写好的承包合同，并问我要了人民币二十五万作为承包款和买果树的钱。到2013年他自称可以低价买汇翠湾的房子，然后收了我亲戚邱某2人民币二十六万九千元、邱某8人民币七十万元、邱某7人民币十五万元、邱某13人民币十八万元，但一直交不出房子来，2014年就说他现在在挂绿小学斜对面买了一块地皮，他和朋友一起开发房地产，建好后就把几间房子分给我的亲戚，并带我们到施工现场去看了一遍，到了2015年8月份左右，他又跟我说现在楼盘建好了，需要钱装修售楼部，又问我要人民币十万元。还有其他的钱都是六年来平时一万两万的要我的钱，次数太多了，我也记不起了，到了2016年2月2日他离开家里就没回来了，现在他电话也关机了，人也消失了。刘凯年有写借条给我，因为他一直拿我的钱，他说去买房子、买山、做二手车，结果什么都没有，所以我就叫他写了三条借条给我，其他人是不知道的。载有2015年6月15日的两张借条不是同一天写的，2015年6月15日刘凯年写了欠我95万元的借条，后来他还是没有钱还给我，他主动跟我说再给我写一张借条给我，他说这次加上利息一共写150万元的借条给我，我当时觉得是好事，我同意了，他也写了一张150万元的借条给我，日期他自己写了2015年6月15日，实际上不是那天的。2013年9月30日的借条也是刘凯年写给我的，其他人不知道的，我当时看他还没有买到房子，我要求他写的，我也没有其他办法了。2013年刘凯年跟我说他调去广州越秀区做纪委主任，在广州上班，去了两年，在这期间他跟我说认识了干爹干妈，他干爹叫张某4，是广州市中级人民法院法官，干妈是报社的，增城很多房地产都是他干爹有股份的，并说他干爹干妈会帮他还钱给我，叫我不要催他还钱，后来我和他干爹干妈通过电话，他干妈还用电话发短信叫我不要着急要钱，钱的事她会搞定，并极力地稳住我，到了2016年2月6日下午，在刘凯年消失几天后她又发短信跟我说刘凯年因为着急还钱给我，所以拿了单位一百二十万公款，现在被抓了，叫我钱的事等刘凯年坐牢出来再说。经辨认，指认了被告人刘凯年就是其同居男友，2011年至2015年以帮忙购房等方式诈骗其和亲戚钱财的那名男子。并指认了自称是刘凯年干妈的人发给其欺骗其刘凯年被抓的短信截图、农村土地承包合同。（2）被害人邱某3的陈述、辨认笔录、银行存折2011年间我想在荔城街汇翠湾买房子，我姑妈邱某6的男朋友刘凯年得知后，对我说他认识卖方的人可以便宜点，我就全权委托他帮忙操办这件事情，隔段时间之后他叫我可以去看样板房了，就将我带到荔城街的汇翠湾看房，当时汇翠湾售楼部销售价格为每平方米人民币五千五百元，刘凯年说他认识人每平方能便宜人民币几百元至一千元左右，我决定买汇翠湾第29座八十至一百平方左右的，然后我就委托我妹妹邱某8人民币三万六千元（转账）订金给我姑妈邱某6，然后我姑妈邱某6再取现金出来交给刘凯年，过段时间后刘凯年说正在为我办理房产证事宜，要求我再支付二十三万首期房款，于是，我2012年10月2日使用中国农业银行账户44×××93取款100000元人民币给刘凯年；2012年10月4日我使用广州农村商业银行账户04×××46取款50000元人民币给刘凯年；2013年6月19日我取款80000元人民币给刘凯年。隔了一段时间后我询问刘凯年办理房屋房产证的情况，他就开始以房地产发展商老板跑路办理不了房产证等借口推脱，又说他朋友在富鹏计生办旁边买了一块地皮正在筹建，叫我不要买汇翠湾了在他朋友筹建的房屋里优惠卖给我一间，我想钱都已经给了这么多了也没有其他办法只能按刘凯年的说法转为购买富鹏计生办旁边他朋友筹建的房屋。刘凯年在2016年2月6日下午收拾行李搬离我姑妈邱某1在中坚豪庭的家，之后就找不到人电话不听音信全无至今。我一共被诈骗了人民币二十六万六千元。经辨认，指认了被告人刘凯年就是2011年至今以帮其买房的名义诈骗其人民币二十六万六千元的男子。同时提交了银行存折，证实其取款记录。（3）被害人邱某4的陈述、辨认笔录2013年8月份我妹妹邱某10红的男朋友刘凯年跟我说起，房地产老板送了几套汇翠湾的房子给他干爹，他干爹住不了可以用优惠的价格转卖给我，当时汇翠湾的价格每平方米为六千多，刘凯年说可以每平方五千三百元的价格转卖给我，随后刘凯年就跟我提出先交十五万首期，我将银行卡给我妹妹邱某1，然后我妹妹再将银行卡转交给刘凯年，随后刘凯年就从我银行卡里转走了人民币八万元，时隔半个月时间左右我在银行提取了人民币七万元，在荔城街中坚豪庭一号门口交给了我妹妹邱某1，再由我妹妹转交给刘凯年，事隔三个月左右我从广州回到荔城我致电给我妹妹邱某1问刘凯年有没有空能不能带去看一下房子，随后刘凯年和我妹妹邱某1开车到富鹏接上我到了汇翠湾看房，看完房隔了一段时间以后刘凯年就要求我将身份证户口本等复印件再在银行打最近的流水账清单给他，隔了一段时间后我妹妹跟我说办理不了房产证，随后刘凯年到我家又说这房子买不了了，他跟我说他想自己买个地皮自己建楼，随后有段时间这事情不了了之了，后来他说他跟他朋友在富鹏计生办旁边要建房了，给我安排了一间七楼一百二十平方有房产证的，要七十万左右，我跟他说太贵了这价格我负担不起，他就说那我在对面马路那栋宅基地给你留一间吧，收你每平方米二千七百元好了，还带我去看了房，我觉得很满意就跟他确定了要一间宅基地的，过了段时间后刘凯年跟我说可以去装修了，但我是觉得又没证件又没合同的就去装修了有点不妥所以就没有答应，刘凯年又跟我要求要两万元的水电装修材料费用，我没有给他，然后一直等待观看情况,一直到2016年2月10日我嫂子骆某金亲口跟我说刘凯年失踪跑路了。除了我之外，刘凯年还诈骗了我侄女邱某3，诈骗了我侄女邱某5六七十万，诈骗了我姐姐邱某9。经辨认，指认了被告人刘凯年就是于2013年至今共以买房为由诈骗其人民币十五万元的男子。提供了中国建设银行卡复印件。（4）被害人邱某5的陈述、辨认笔录及指认材料我姑姐邱某1在2013年时讲给他男朋友听讲我和我叔邱某4姑姐邱某9我姐邱某3想买房，他男朋友讲介绍叫百晟汇翠湾楼盘给我们可便宜到5000元1平方。他带我们去汇翠湾的一栋新楼处看，他带我们看了11楼，我姐和我叔5楼，我要11楼他讲楼层高的价钱高他讲11楼每平方6500元一共120平方，价格是70万人民币，我姐和我叔要5楼就5000元1平方。我们看完楼大家都相信他可帮我们买到低价钱的房，他说叫我们先交钱给他，他去办证办到房产证就可以入住了，我在2013年9月至10月在夏街大道中坚花园的工商银行取了钱交155000元人民币给刘凯年，过了1个月我又去到建行转545000元人民币给刘凯年银行账号，然后我们提供的身份证、户口簿、结婚证、我的毕业证复印件给刘凯年办房产证，交证件后一直等他拿房产证。他一直讲百晟汇翠湾的屋办不到房产证拖到2014年。他又将百晟汇翠湾办不到房产证在阳光家园对面买了一块地皮，他讲做好屋买给我们，一直到我们到2015年8月交楼给我们使用还带我们去看了房，我要5楼我姐要7楼我叔和邱某13要2楼他还叫我们去装修换锁，我们说等他房产证出来才去装修，直到2016年1月我姑姐去看她与刘凯年买的房有人在装修，于是打电话给刘凯年了解这件事他总是推没空，过两天打电话给他，他讲贪污被抓了，我们觉得被骗所以就报案了。刘凯年2013年交不到房时我们叫他写一条收条给我，2015年9月交不到楼又写了一张收到我的购房屋款700000元人民币。我姐邱某3被他以买房为由骗266000元人民币，我姑姐邱某9以买房为由骗170000元人民币，我叔邱某4以买屋为由被骗150000元人民币，邱某1就被骗1500000元人民币。我有帮邱某3给购房定金给刘凯年，当时我欠我姐姐邱某3一些钱，刚好她也叫刘凯年帮忙购房，所以就让我转钱给刘凯年36000元作为定金（具体是转到邱某1的账号，再让邱某1交给刘凯年的）。经辨认，指认了被告人刘凯年就是于2013年8月至10月期间以帮忙购买低价商品房为名诈骗其70万元人民币的男子。11.被告人刘凯年的供述刚开始我和邱某6说我在政府帮领导开车，其实我并没有在政府帮领导开车，我只是说来骗邱某6说要调到单位需要疏通，她就陆续给了我钱。接下来，我又假称我要调到单位需要疏通，她就陆续给我钱。接下来，我又假称我要调到朱村街做一个领导，假称可以做与教育城有关的项目，在这个过程中她也零零碎碎给了我钱，后来我又骗她可能调去广州市增城区纪委需要疏通关系向邱某6要钱。我给邱某6的房产是假的，我随便做了一本假的房产证，这个房产证是要当时我骗她说钱用来建房子。我在交警中队附近一工地上的工人，我当时以100元人民币的价格让对方给我做了一本假的房产证。2009年邱某6离婚了，我住进邱某6位于广州市增城区中坚豪庭19栋902房同居，邱某6离婚分得20万元也给了我，后邱某6还拿房产证贷款了30万元，其中20万元给我做二手车，后来限牌之后我就没有做了，邱某1的钱我都花光了，2012年我打印了一份合同，找了几个相熟的村民签名，事实上我没有承包这块山地，我说我有个契爷张某4在法院上班，我听家人说过而已，我不确定是不是真的，我跟张某4是没有联系，我跟张某4的老婆也是没有联系的。后来我说我去政府开车赚了一点钱，2015年邱某1问我还有多少钱，我说我跟契爷、亲戚借钱了去建房子，我花了100元经常去一建筑工地的一工人帮我做了一本假的房产证，我说这房子写了她的名字，建了百几二百万，我还说这房子每个月有1.2万元房租收入，我说这些大话是想欺骗邱某1，取得她的信任。2008年开始和邱某1认识，认识后开始以开饭店、做二手车等理由诈骗了邱某1的钱，至2016年一共诈骗了邱某1约70万元人民币左右（具体金额不记的）；2013年开始以帮忙低价购买房产理由诈骗了邱某1的亲戚，金额我只记得诈骗了邱某1的亲戚邱某315万元人民币（具体金额不记得）、诈骗了邱某1的亲戚邱某553万元人民币（具体金额不记得），诈骗了邱某1的亲戚邱某415万元人民币（具体金额不记得）。当时我骗他们说我自己在政府内工作，我有关系帮他们低价购买荔城街汇翠湾小区的房产，邱某3、邱某5、邱某4表示想购买，他们就通过转账把购房款转账给我。2012年左右，邱某5过来我跟邱某1同居的吃饭，我骗他们说我有个契爷张某4在广州当官的认识汇翠湾的开发商老板，可以便宜几百元一平方米买汇翠湾的房子，还说认识一个叫“阿秋”的销售可以便宜一点买汇翠湾的房子，邱某5说有就帮我留意一下，我带她去看了汇翠湾11楼的房子，她看过觉得合适，我告诉她这需要70万左右，邱某5分两次转账给我，第一次转了10多万给我，不久又转了50多万给我，我叫邱某5交身份证、户口本、结婚证等证件的复印件给我去办房产证，我拿钱之后没有去交房款也没有去办房产证，但是我一直告诉邱某5说汇翠湾的房产证办不了。最开始我跟邱某3借了15万元，每月4500元利息，一年之后我想改为三分息，邱某3说想买房子，我骗她说我认识地产商老板，可以便宜几百元一平方买汇翠湾的房子，她说借给我的15万给我帮她买房子，另外借我5万元继续以三分息借给我，我说等汇翠湾建好了再说，邱某4知道之后又说想买，邱某5又想买，我带了邱某3、邱某4、邱某5去汇翠湾看房子，他们看了都很满意，当时销售给他们算了首期，按照首期他们转钱给了我，邱某5说不用首期了，房子全额的钱都给了我，我叫他们拿证件给我办房产证，实际上我不知道如何办房产证，我当时问了销售办房产证需要什么证件，销售说了一下，然后我问了他们，当时邱某2给我证件的时候说她周围的人说汇翠湾很难办房产证，我说办不了就迟点再说，我说不要就不买了，但是我也收了他们证件的复印件，事实上我收了他们复印件之后没有去买房子，我听邱某3说暂时办不了证，于是我问邱某5、邱某4说办不了证买不买，他们说办不了就不买，我说不如给回钱他们，他们说不用，他们叫我看看有没有其他地方便宜一点的，阳光家园对面的房子起地基的时候我带他们去看过，当时邱某9也一起去了，邱某9于2013年借了17万元给我，每月利息5100元。六、2015年期间，被告人刘凯年以帮助赵某1的妻子温某1办理社保的借口，骗取赵某1人民币一万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.现场勘验笔录、现场图及现场照片。3.证人证言（1）证人温某1的证言温某2是我亲妹妹，我曾与温某2合伙开内衣店，这家店主要是温某2经营，我就是出资，我那时候已经在经营大排档了没有时间看这家内衣店，我一共出了6、7万元，这家店投资了12万元左右，我一开始给了2万元，之后这家店拿货一直是我出钱，加起来就是6、7万元，其余就是刘凯年跟温某2出资的，这家店从来没有盈利，我一直就是出资拿货的。第二年6、7月，我大街经过看到这家店关门了，温某2说不想开了。这家店关闭之后我就没有跟进过，温某2说过亏了十六七万。我跟赵某1没有欠刘凯年的钱，这家店我出资，但没有参与经营，我认为自己也尽到出资责任。而温某2亏钱，我认为是温某2跟刘凯年的事情，因为温某2投资这家店的钱主要是刘凯年给的，当时他们是男女朋友关系。（2）证人温某2的证言2014年10月，我跟温某1在增城区家加盟内衣店，我算了一下该店共投资12万左右，温某1出了6万，我出了3万，剩下的是刘凯年出资的，当时我跟刘凯年没有结婚，男女朋友关系，这家内衣店于2015年8月左右因生意不好就关门了，一共亏了十六七万元。亏本的钱都是我跟温某1刷信用卡套现得来的，我现在还在还钱。刘凯年就是当初开店的时候出了钱具体多少我不知道，他当时负责装修，还有我出资的3万元也是他给的，其余就是跑跑腿，他大概出了6万元，这家店经营之后刘凯年就没有出钱了。因为我当时离婚了自己带着小孩，他说当帮我才出资的。2016年1月至3、4月份，刘凯年说自己没钱了，他还拿我的信用卡套现了3、4万元，这些钱现在也是我在还。我跟刘凯年2015年11月登记结婚，我们有一个小孩，2015年9月出生的，2016年6月份我去法院起诉离婚，因刘凯年没有到场，法院没有判决，2018年8月份法院判决了我们离婚。4.被害人赵某1的证言及辨认笔录2015年，刘凯年说只要给钱就可以帮我老婆温某1办理社保，于是我在增城区荔城街宏华南路18号给了10000元人民币现金给刘凯年办理社保。刘凯年没有帮我老婆温小玲办理社保。我和温小玲是夫妻关系。经辨认，辨认出被告人刘凯年，指出被告人刘凯年就是2015年在荔城街宏华南路18号诈骗其的男子。5.被告人刘凯年的供述期间我答应帮赵某1的老婆买社保，我在赵某1的家里收了赵某1夫妻给了我一万元现金，事实上我并没有帮助赵某1的老婆买，我当时问了一个洗衣店的人，洗衣店说不能帮忙买，但是我没有去社保局问过。我没有能力帮赵某1老婆买社保。七、2016年8月份以来，被告人刘凯年虚构其与原广州市增城区新塘镇镇长刘某3佑关系很好的事实，骗取被害人黄某2的信任后，先后以借款给其儿子上户口、朋友赌六合彩被抓需要找关系打点等多种借口，骗取黄某2借款人民币共计11.1万元。八、2017年以来，被告人刘凯年虚构其认识增城区副区长、安监局局长黄某3某、并可以帮助黄某2儿子安排正式编制工作的事实，先后多次骗取黄某2活动经费共计人民币16.4万元。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书。2.现场勘验笔录、现场图及现场照片。3.电话录音，证明被告人承认骗取被害人黄某2钱款。4.被害人黄某1的陈述及辨认笔录大概2016年8月份，我通过朋友认识刘凯年。聊天中，他透露他认识很多大官，认识刘观佑和他弟弟刘洪昌，关系有多好，慢慢我就相信了，然后我无意中向他说我儿子明年就中专毕业了，工作没有着落。大概2016年9月份，刚好我去银行提了2万元现金，我从中拿了几百块给儿子做生活费，还剩下1万9千多块钱，刚好刘凯年打电话过来说要借钱，他家小孩需要入户，没有钱，就向我借钱说要1万5千元，后来又怕不够，说要1万7千元，然后我就说朋友这么熟了，我身上有1万9千元现金，就全部拿到去他的出租屋那里都借给他了。在2016年11月初，刘凯年打电话跟我说，有一个朋友因为赌六合彩被公安机关抓获了，急需要钱去公安机关那边打点关系赎人，他就问我有没有钱借给他了，可以拿到6分的利息，然后他就问我有没有10万块钱借给他，他可以先给利息，只需要给8万2千元，三个月后就可以拿回10万块钱，他说你不用担心，他名下有几个铺位，另外他跟我说，等你儿子毕业，就帮你儿子找一份合同工。11月7日上午，我就和我侄子黄某3停两个人一起去到开园路中国银行取钱的，去到他的出租屋时候共有四个人，然后我就向他索要欠条，但是他一直没有写，后来我向他索要了几次，但依然无果。2017年5月份，刘凯年打电话跟我说，你儿子快要毕业了，我先帮他在增城找一份合同工，他说认识黄长波，他就说黄长波已经教了他怎么做，就跟我说搞了做合同工，倒不如直接办一个正式编制的，他拿着钱去找组织部部长签名就可以了，就问我要了3万元说是要请组织部负责签名的人吃饭，我就拿了3万元现金给他，另外要2万元给他买烟酒送礼给组织部负责签名的人，我又拿了2万元现金给他，过了几天，他说钱不够，还需要1万元买烟酒送礼给别人疏通关系，再拿了1万元现金给他，然后他就跟我说，增城组织部这边的关系已经搞定了，现在需要送出去广州审批，又需要钱去广州疏通关系，又问我要3万块钱去打点，我就拿了3万元现金给他，过了几天，又要2万块钱去请人吃饭，我又拿了2万元现金给他，又过了几天，他说广州这边的人已经看过材料，说我儿子中专生进不了这么好的单位，又叫我拿2万元帮我儿子弄个大专文凭，我就拿了2万元现金给他，又过了几天，他以顺便帮助我儿子入党的名义又问我拿了2万元，我又拿了2万元现金过去给他。党的十九大以后，他说黄长波手里有广州市中央广播电视大学人才培训模式改革和行政模式培训的名额，我们相信他了，又再给了他1万4千元。经辨认，指认了被告人刘凯年就是利用帮其儿子找工作等方式诈骗其32万元现金的男子。5.被告人刘凯年的供述我开始借了黄某210万元，答应了5分利息；接着我因为过年没有钱，我借了黄某21万元；小孩上户口又借了1.9万元。这些钱我至今一分钱没有还给黄某2。我有介绍工作给黄某2的儿子，我一共收了黄某215万元人民币左右。我认识了朋友，这个朋友叫“张仔”，男，湖南人，30多岁，我没有他的联系方式，他在五斗街租了一个小档口，黄某2夫妻问我可不可以帮他们儿子找工作，“张仔”说可以，“张仔”说黄长波答应了，黄某2给了几万元我请客，“张仔”带黄长波出来跟我吃饭，饭桌上我没有提到找工作的事情，因为“张仔”说吃饭的时候人多不要说，后来我在黄某2面前吹水说黄长波可以帮忙，其实黄长波没有答应过我，我都是听“张仔”说的，后来我陆续在黄某2那里拿钱，那些钱大部分我给了“张仔”，我也用钱买过烟酒给“张仔”。“张仔”陆续提出找学校搞毕业证，入党，这些都是花了钱的。“张仔”答应过年的时候帮忙搞定，后来我找不到“张仔”。2018年3月份，黄某2要求我还钱，我们讲好3月25日还钱的，后来我进了看守所。去年临过年我就找不到张仔了，他在五斗街那个档口也不见了。我没有在增城承包工程。有张仔这个人，但是我没有这个人消息了，我身边也没有人认识他。全案事实，还有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.抓获经过,证明被告人刘凯年于2018年3月20日被抓获归案。2.被告人刘凯年的户籍资料，证实被告人刘凯年具备刑事责任能力。3.个人名下房地产登记情况查询证明，证明被告人刘凯年、证人温某2名下无房产。4.被告人刘凯年的工商银行账号农业银行账号交易流水，证明其所有银行账号在2016年2月份开始就没有进出记录，无履行债务能力。5.本院（2018）粤0118民初4400号民事判决书，证明被告人与温某2于2015年11月4日登记结婚，2018年8月3日法院判决准许温某2与被告人刘凯年离婚。综上，被告人刘凯年合计诈骗他人共计人民币1851000元，截止案发全部挥霍一空。2018年3月20日，被告人刘凯年被抓获归案。关于被告人刘凯年及其辩护人所主张的被告人刘凯年在上述九宗案件中均未构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院依法评判如下：关于公诉机关指控的第一、二宗犯罪事实。经查，鉴定书、证明、借条、房产证、承包合同、证人刘某1的证言、被害人邱某1的陈述、被告人刘凯年的供述等证据互相印证，形成完整证据链，证实被告人刘凯年虚构在广州市增城区荔城大道购买地皮建房登记给邱某1及虚构承包土地支付承包款及购买果树的事实，骗取被告人45万元的事实。关于公诉机关指控的第三、四、五宗犯罪事实。经查，首先，被告人刘凯年的供述以及被害人邱某3、邱某4、邱某5的陈述相互印证，证实被告人刘凯年向上述被害人虚构其认识人可以帮助他们以低价购买汇翠湾房子等事实。其次，收条借条，被害人邱某3、邱某4、邱某5的陈述，被害人邱某5的中国工商银行业务凭证、中国建设银行转账凭条、兴业银行储蓄存款利息清单，被告人刘凯年的银行流水、被告人刘凯年的供述等证据相互印证，证实被告人刘凯年一共收取了被害人邱某5人民币七十万元，收取了被害人邱某3人民币二十六万六千元；收取了被害人邱某4人民币十五万元。关于公诉机关指控的第六宗犯罪事实。经查，被害人张某1主张被告人以开车行为借口骗取其投资款112000元人民币，但被告人刘凯年在其供述中予以否认，称其当时只是想买车，才向被害人张某1借了112000元，且证人张某2的证言、银行交易流水也证明了被告人刘凯年与被害人张某1之间存在债务关系，被告人刘凯年一直有通过证人张某2向被害人张某1还债的事实。故认定被害人刘凯年在本宗案件中构成诈骗罪的证据不足。关于公诉机关指控的第七宗犯罪。经查，被告人刘凯年的供述以及被害人赵某1的陈述相互印证，证实被告人刘凯年并不具有帮人购买社保的能力，却向赵某1声称可以帮助其老婆温某1购买社保，骗取赵某1主动向其支付了人民币一万元，被告人刘凯年没有为温某1办理社保，将上述一万元据为己有，应该认定为被告人刘凯年诈骗了被害人赵某1一万元。至于公诉机关指控的被告人刘凯年以低价购房及装修名义诈骗赵某1人民币9.9万元的问题，被害人赵某1的陈述和被告人刘凯年的供述无法印证，无法查实，证据不足。关于公诉机关指控的第八、九宗犯罪。经查，一方面，被害人黄某2证言及被告人刘凯年2016年2月份之后的交易流水证明，被告人刘凯年在毫无偿还能力的情况下，以借款给儿子上户口、朋友赌六合彩等被抓需要找关系打点等多种无法合理解释的借口骗取被害人黄某2款项，上述证据与被告人刘凯年关于以上述理由向被告人黄某2借款的供述及被告人刘凯年的录音可以印证，证明被害人黄某2向被告人刘凯年支付了十一点一万元。被害人黄某2的证言、电话录音、被告人刘凯年的供述互相印证证明，被告人刘凯年以帮被害人黄某2儿子安排正式编制工作诈骗被害人黄某2人民币十六点四万元。上述两项共二十七点五万元。本院认为，被告人刘凯年无视国家法律，以非法占有目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘凯年犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。惟指控被告人刘凯年诈骗被害人张某1款项11.1万元，诈骗被害人赵某19.9万元，证据不足，本院不予支持。辩护人及诉讼代理人与上述一致的辩护、代理意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议与被告人刘凯年的罪责相适应，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人刘凯年犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2031年3月19日止，罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内交纳，上缴国库。）二、责令被告人刘凯年向被害人邱某6退赔人民币四十五万元，向被害人邱某2退赔人民币二十六万六千元，向被害人邱某7退赔人民币十五万元，向被害人邱某8退赔人民币七十万元，向被害人赵某2退赔人民币一万元，向被害人黄某1退赔人民币二十七万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 友人民陪审员  杨秋如人民陪审员  赖远明二〇一九年六月二十七日书 记 员  关路清附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。