文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2018）渝0107刑初1246号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人连宗财（绰号“财”），男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区，住重庆市九龙坡区。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，5月25日被逮捕，现羁押于本区看守所。辩护人汪龙、曹海霞，重庆君融律师事务所律师。被告人连耿城（绰号“矮子”），男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月19日被捉获，同日被刑事拘留，5月25日被逮捕，现羁押于本区看守所。被告人连坚滨（绰号“消弟”），男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月19日被捉获，同日被刑事拘留，5月25日被逮捕，现羁押于本区看守所。被告人连晓森（绰号“仙”），男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，5月25日被逮捕，现羁押于本区看守所。被告人连贤业（绰号“鸟弟”），男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月19日被捉获，同日被刑事拘留，5月25日被逮捕，现羁押于本区看守所。辩护人周新全，重庆中雷律师事务所律师。被告人连泽楷，男，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月19日被捉获，同日被刑事拘留，5月25日被逮捕，现羁押于本区看守所。辩护人周浩、田效祥，重庆天亿律师事务所律师。被告人连宗发（绰号“阿发”），男，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省汕头市潮南区。因本案于2018年4月18日被捉获，次日被刑事拘留，5月25日被逮捕，现羁押于本区看守所。2019年1月31日被决定取保候审。辩护人邹春，重庆鼎盛律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2018]1242号起诉书指控被告人连宗财、连耿城、连泽楷、连坚滨、连晓森、连贤业、连宗发犯强迫交易罪、诈骗罪，于2018年10月31日向本院提起公诉，本院于同日立案。2019年1月15日，重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑追诉[2019]3号补充起诉书，补充起诉本案被告人连宗财伙同廖某某1、廖某某等人（均已判决）犯强迫交易罪、诈骗罪的犯罪事实。2019年5月8日，重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑追诉[2019]21号变更起诉决定书，增加认定被告人连宗财犯诈骗，数额69400余元，属于有其他严重情节。本院立案后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官郭世洋、检察官助理周静敏出庭支持公诉，被告人连宗财及辩护人汪龙、曹海霞，被告人连贤业及辩护人周新全，被告人连泽楷及辩护人周浩，被告人连宗发及辩护人邹春，被告人连晓森、连耿城、连坚滨到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控：2017年11月，被告人连宗财纠集连晓森、连耿城、连泽楷、连坚滨等人在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城4楼B53门店以开展办理贷款为名，实施违法犯罪活动。2018年3月至4月18日，被告人连宗财又先后招揽被告人连晓森、连耿城、连坚滨、连泽楷、连宗发、连贤业等人，在本区石桥铺一城精英国际大厦19-6租赁办公室，组成在网上贷款平台以被害人身份进行贷款，而后骗取被害人钱财或对被害人实施强迫交易获取非法利益的恶势力犯罪集团。其中，被告人连宗财作为老板及该犯罪集团的首要分子，在重庆市九龙坡区石桥铺华宇时代新都租赁住房为集团成员统一安排住宿、统筹安排工作、管理诈骗所得资金。在犯罪集团中被告人连宗财、连泽楷、连宗发、连坚滨等人以低收费、随借随还等名义引诱被害人前来办理贷款。被告人连宗发、连坚滨、连贤业、连泽楷等人在九龙坡区石桥铺一城精英国际大厦19-6的办公室，以查询征信、审核贷款为由，取得被害人的身份证、银行卡和手机，而后操作被害人的手机在“拍拍贷”等网上贷款平台申请贷款。贷款到被害人银行卡或支付宝账户后，连宗财、连耿城、连晓森、连坚滨等人在隐瞒款项来源或款项到账事实的情况下，以财务算账、签订合同等理由将被害人带至石桥铺赛博4楼B53荣盛通讯门店，虚构窗口费、链接费、代码费等理由骗取被害人支付费用，或在被害人不愿支付费用时，不同意撤销贷款，通过语言威胁，提高声音，露出纹身，围着被害人、不允许被害人离开等暴力或软暴力，从而使得被害人支付贷款总金额20%至60%左右的费用。该集团具体犯罪事实如下：（一）诈骗罪1、2018年3月8日中午，被害人施某到本区石桥铺赛博4楼。连宗财安排人员操作施某的手机，以施某的身份从你他贷贷款3200元，从小赢卡贷贷款12000元，之后在赛博3楼一个门店，由被告人连晓森、连坚滨、连耿城等人与其谈手续费，被告人连晓森等人以虚构的收取购买服务码的费用等理由，要求施某支付7440元。施某便通过自己的微信，向对方提供的连宗财的微信转账7440元人民币。2、2018年3月20日左右，被害人李某在一款贷款平台软件上填写了贷款需求，之后接到被告人连宗财的电话和微信联系，约其到本区石桥铺一城精英国际办理贷款。2018年3月23日10时左右，李某到石桥铺，由被告人连耿城接到一城精英国际19-6，连某某1使用李某的身份证、银行卡，并操作李某手机，通过网上贷款平台嘉卡贷、你他贷等平台分四笔8000元、2500元、3000元、7500元。连耿城以算账为由将李某从19楼带到赛博4楼B53，交由被告人连晓森接待。被告人连晓森虚构李某招商银行信用卡内7500元是连晓森公司转入的，需要刷出来的理由，将李某卡号6225758181300574的招商银行卡中7500元人民币刷走。之后又向李某索要1200元手续费。李某通过支付宝将1200元人民币转给连晓森。3、2018年3月31日10时许，被害人熊某某到本区石桥铺，被告人连耿城将其接到一城精英19楼，之后由连宗武（另处）操作其手机以其名义在百度钱包等网上贷款平台申请贷款7700元，被告人连耿城又带熊某某到赛博4楼，由被告人连晓森和连坚滨对熊某某进行接待，两人虚构熊某某银行卡中收到的5000元是公司预拨的，需要转出来4000元，剩下的后面才会到账的虚假事实，骗取熊某某通过微信向连晓森转账4000元人民币。向连坚滨微信转账300元人民币。4、2018年4月7日14时许，被害人刘某某到本区石桥铺，被告人连耿城将刘某某带上本区石桥铺一城精英国际19-6，被告人连贤业为其办理使用刘某某的身份证和银行卡，并操作其手机在网上贷款平台微粒贷、平安普惠贷款30000元和8100元。之后将刘某某带到赛博4楼B53，被告人连宗财将刘某某账户中38000元通过POS机刷出，以虚构的收取平台费用和手续费等理由要求刘某某支付14000元。连宗财在扣除费用后通过其手机银行向刘某某建设银行转帐23019元，通过微信向刘某某转账600元，刘某某被骗14481元人民币。5、2018年4月7日15时左右，被害人丁某某到一城精英国际楼下，被告人连耿城将其带到19-6，被告人连宗发使用其身价证和银行卡，并操作其手机以丁某某的名义在网贷平台贷款2750元。之后由被告人连耿城以财务算账为由将其带到赛博4楼B53，被告人连坚滨虚构代码费，要求其支付1100元，丁某某便通过微信将1100元人民币转账给连坚滨。6、2018年4月初，被害人刘某通过熟人介绍电话联系被告人连宗发，被告人连宗发约其到石桥铺电脑城办理贷款。4月11日14时，刘某和其表哥一起来到石桥铺，被告人连泽楷将刘某带到一城精英国际19-6，并使用刘某的身份证和银行卡，操作手机以刘某的名义在网上贷款平台贷款4300元。被告人连坚滨将刘某带到赛博4楼，虚构代码费等理由要求刘某支付700元费用，刘某通过微信向连坚滨账转账700元人民币。7、2018年4月13日9时许，被害人刘某1因妻子生病住院需要贷款，在网上搜索添加被告人连坚滨的微信并联系，后到本区石桥铺电脑城办理贷款，被告人连耿城让被告人连泽楷将刘某1接到一城精英国际19-6，被告人连泽楷用刘某1的手机以刘某1的名义在网贷平台贷款3000元，被告人连耿城、连坚滨在赛博4楼门市，以虚构的代码费和人工费名义收取费用，被害人刘某1通过微信转账1000元人民币给连坚滨。（二）强迫交易罪1、2018年3月9日，被害人吴某某到石桥铺赛博数码城，办理了分期购买手机的贷款。连耿城将吴某某带到赛博6楼，由周浩（另案处理）使用吴某某的手机以吴某某的名义在网络贷款平台贷款35400元，被告人连晓森、连坚滨、连耿城虚构加急费、口子费、内部验证码费等费用共计12120元，要求吴某某支付，并威胁吴某某称如果不给，随时可以到他家庭住址和工作单位找他要钱，迫使吴某某微信转账10000元人民币和2120元人民币给连宗财。2、2018年3月20日，被害人吴某某1到本区石桥铺，由连宗武（另处）将吴某某1带至一城精英国际19-6，并操作吴某某1的手机以吴某某1的名义在网上贷款平台贷款18300元，被告人连耿城将吴某某1带至赛博四楼B53门店，连晓森以虚构的收取工作码、内部码的费用为由，向吴某某1索要7200元费用，通过语言威胁、显露纹身恐吓等迫使吴某某1答应。而后连耿城和连晓森从吴某某1建设银行信用卡中将12000元人民币通过POS机刷出，由连耿城扣除费用后用支付宝转回吴某某14800元人民币，后被告人连晓森还向吴某某1索要了200元人民币手续费。3、2018年3月24日14时许，被害人鄢某某到本区石桥铺，被告人连坚滨将其带至一城精英国际大厦19-6，交由被告人连贤业操作鄢某某手机以鄢某某名义办理在网上平台“小赢卡贷”等贷款35000元，被告人连宗财和连耿城虚构链接费、成本费等理由，要求鄢某某支付12800元，鄢某某提出撤销贷款，但对方不允许，并威胁称不给钱不能走。鄢某某担心受到对方伤害，被迫同意，被告人连宗财使用POS机将鄢某某从你他贷贷款到自己农业银行信用卡中的20000元人民币钱刷走，并将扣除费用后的7200元人民币通过微信转给鄢某某。4、2018年3月25日，被害人游某某到本区石桥铺电脑城，被告人连耿城将游某某带到一城精英国际19-6，被告人连贤业伙同连宗武操作游某某的手机以游某某的名义，从拍拍贷、来分期、暖薪贷等平台网贷贷款12500元。被告人连耿城将游某某带到赛博4楼B53门店，被告人连宗财虚构支付中介费和手续费的理由，要求游某某支付5875元。游某某见对方人多势众，被迫答应。被告人连宗财使用POS机从游某某工商银行储蓄卡中将5875元人民币刷走。5、2018年3月27日15时许，被害人冯某在一款名叫玖富的贷款中介平台上填写了贷款需求，被告人连泽楷打电话约其到石桥铺一城精英国际办理贷款，被告人连坚滨将冯某接到一城精英国际19-6，操作冯某的手机以冯某的名义在贷款平台“拍拍贷”申请贷款没有通过，遂虚构申请时使用了“内部邀请码”等理由，要冯某支付500元钱未果，遂将冯某的驾驶证扣留，让其第二天再去办理。3月28日早上，冯某再次到本区石桥铺后，被告人连坚滨将其带到对面建设银行办理了一张储蓄卡，将冯某带到赛博4楼门市，使用冯某的身份手机以冯某的名义在网络贷款平台拍拍贷贷款4600元，自称财务的被告人连耿城虚构收取国家增值税、内部邀请码费、担保费等理由迫使冯某将1550元人民币通过微信转给被告人连耿城。6、2018年3月29日，被害人任某某在一款贷款中介平台软件上登记了贷款需求，后接到被告人连泽楷电话和微信联系，以低息引诱其到九龙坡区石桥铺一城精英办理贷款。3月29日13时许，任某某来到一城精英国际附近，被告人连耿城将其带至一城精英国际19-6，由连某某1（另处）操作任某某的手机以任某某的名义在小赢卡贷等网贷平台11300元，被告人连晓森在赛博4楼B53门市，以公司财务的身份，谎称需要将任某某工商银行账户中到账的6500元转给公司“过账”，任某某通过支付宝将6500元人民币转到被告人连晓森支付宝后，被告人连晓森虚构链接费、代码费等理由称需要扣除4700元，被告人连晓森通过微信将扣除费用后的1800元人民币转给任某某。7、2018年3月2日左右，被害人赵某在一款金融APP上填写了自己的贷款需求。被告人连耿城冒充借花花平台信贷经理的身份，约赵某到九龙坡区石桥铺一城精英国际大厦办理贷款。2018年4月2日10时许，赵某到石桥铺，由连某某1将其接到一城精英国际大厦19-6，并使用赵某的手机以赵某的名义在网贷平台“暖薪贷”等贷款19000元。被告人连耿城将赵某带到赛博4楼B53门市，被告人连晓森虚构邀请码、人工费、平台费等理由，要求赵某支付5700元，趑捷提出不贷之后，被告人连晓森便提高声音，语言威胁赵某称已经贷下来不能退回，赵某害怕挨打，被迫通过支付宝将5100元转给连宗财，通过微信将600元转给一个连晓森使用的微信名“碧莲”的账号。8、2018年4月11日13时许，被害人王某到本区石桥铺，被告人连贤业将其带到一城精英国际19-6，并使用王某的手机以王某的名义在网贷平台招联消费金融等贷款33000元，当日18时30分许，被告人连耿城将王某带到赛博四楼B53门市和被告人连坚滨一起与其谈手续费，被告人连坚滨向王某索要11000元费用，后又有陈楚滨（另案处理）、被告人连宗财参与向王某索要费用，四人围住王某，并对王某显露纹身、语言调戏和恐吓，当晚22时30分左右，王某被迫通过支付宝向连宗财支付了6500元人民币。9、2018年4月13日，被害人鲜某某到石桥铺一城精英国际楼下，被告人连泽楷将其带到一城精英国际19-6，并使用鲜某某的手机以鲜某某在网上贷款平台你他贷等贷款21400元，被告人连坚滨将鲜某某带到赛博4楼，虚构窗口费等理由向鲜某某索要6420元，被害人鲜某某提出退钱不贷了，被告人连坚滨提高声音，语言威胁，并有多人在旁边，鲜某某被迫同意后，被告人连耿城带鲜某某减将招商银行信用卡中刷走9998元和6002元人民币，被告人连耿城将9580元人民币通过支付宝转给鲜某某。10、2018年3月14日13时许，被害人王某某和妻子到本区石桥铺电脑城大西洋国际26-12，由连宗发联系连某某、廖某某、廖某某1等人接待，当天贷款没有办理成功。2018年4月17日，王某某到本区石桥铺电脑城大西洋国际26-12，由廖某某1使用王某某的手机及K宝在网上贷款平台“还呗”等贷款25900元，后王某某25900元贷款被POS机刷走，被告人连宗财虚构银行扣费和收取服务费等理由，称要扣除一笔费用，王某某被迫接受后收到对方转来10000元人民币和6940元人民币。公诉机关追加起诉被告人连宗财伙同廖某某1恶势力犯罪集团，利用控制被害人的贷款的优势地位，虚构名目，骗取被害人支付高额费用或者采取谈判、语言威胁的方式强迫被害人支付费用。具体事实如下：（一）强迫交易罪1、2018年3月24日上午，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人董某骗到九龙坡区石桥铺数码广场，被告人李某某下楼将其接到了大西洋国际大厦2612办公室。李某某（另处）和廖某某1先后操作董某手机以董某名义办理贷款，在“微粒贷”APP等贷款63900元，廖某某1将贷款中的10000元转到了自己支付宝，廖某某将董某带到了被告人连宗财处，被告人连宗财虚构点子费12500元，并称在另外一个贷款平台上贷了一些钱，被扣下来向国家交税，董某质疑点子费给得太多了，连宗财说：“这个钱必须给，不然走不了路”董某害怕不给钱受到人身攻击，就通过支付宝转给连宗财12500元，被告人连宗财伙同廖某某1、廖某某（另案处理）恶势力犯罪集团非法获利22500人民币。2、2018年3月24日下午2时许，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人严某某和其妻子蒋某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办理贷款，朱某某（另处）在被害人不知情的情况下办理手机APP贷款。小赢卡贷2500元及18000元，共计贷款20500元。被告人连宗财虚构点子费等费用8430元，被害人严某某认为费用太高，表示不要贷款了，被告人连宗财称：“不要不行”。迫使被害人接受8430元人民币高额手续费后，并将贷款刷卡转入其控制的账户，后通过支付宝支付被害人11890元人民币。3、2018年3月30日，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人梁某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际2612办公室办理贷款，朱某某在被害人不知情的情况下办理手机APP贷款，招联金融贷款9700元、中邮钱包贷款5000元、安逸花贷款15000元、信用钱包贷款8000；共计贷款37700元，被告人连宗财虚构服务费、税费等费用11600元，梁某某认为费用太高，被告人连宗财称：“必须给”。梁某某看见对方人多，为尽快脱身，被迫接受，交纳了7000元人氏币的高额费用。（二）诈骗罪1、2018年3月9日上午11时许，廖某某1、廖某某、连双武以低手续费为诱饵，将被害人李某1骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，廖某某1在被害人不知情的情况下办理手机APP贷款，“中邮消费金融”贷款7000元，“安逸花”贷款3000元，“拍拍贷”贷款4000，“还呗”贷款8000元，“花豹”贷款1000元，“你他贷”贷款10800元，共计贷款33800元，并将其中10000元转入廖某某1等人账户，被告人连宗财虚构手续费等费用，骗得李某111600元人民币。2、2018年3月10日上午10时许，廖某某1、廖某某、连双武（另处）以低手续费为诱饵，将被害人林某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，廖某某在林某某不知情的情况下为其办理手机APP贷款，安逸花5000元，中邮8000元，共计贷款13000元，并将10000元转入廖某某1账户，3000元转入廖某某账户，被告人连宗财与林某某谈收取手续费，在林某某不知贷款金额的情况下，用支付宝支付7190元给林某某，骗得5810元人民币。3、2018年3月11日10时许，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人杨某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，朱某某在杨某某不知情的情况下办理手机APP贷款，安逸花5700元，被告人连宗财虚构手续费等费用，收取杨某某3860元的手续费，后因另一笔贷款未办成退还杨某某1350元，实际骗得2510元人民币。4、2018年4月7日，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人魏某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，后在魏某不知情的情况下办理手机APP贷款，安逸花贷款2600元，小米金融贷款4000元，中邮贷款4000元，招联贷款1000，京东金条贷款20000元，共计贷款31600元，并将其中的10000元转入廖某某1账户，被告人连宗财虚构手续费等费用，骗得魏某11800元人民币。2018年4月18日，被告人连宗财等七被告人被民警捉获后均如实供述了上述事实。公诉机关认为，被告人连宗财纠集被告人连耿城、连坚滨、连晓森、连贤业、连泽楷、连宗发组成较为固定的犯罪组织，组织、领导该恶势力犯罪集团进行犯罪活动，并伙同廖某某1恶势力犯罪集团，进行犯罪活动，连宗财是组织、领导犯罪集团的首要分子，被告人连耿城、连坚滨、连晓森、连贤业、连泽楷、连宗发是恶势力犯罪集团的积极参加者，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，被告人连宗财按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人连耿城、连坚滨、连晓森、连贤业、连泽楷、连宗发按照其参与的全部犯罪处罚。被告人连宗财诈骗11次，金额69400余元，属于有其他严重情节；被告人连耿城参与6次，金额36600余元，数额较大；被告人连坚滨参与5次，金额14500余元，数额较大；被告人连晓森参与3次，金额20400余元，数额较大；被告人连贤业参与1次，金额14400余元，数额较大；上述五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究上述五被告人的刑事责任。被告人连宗财强迫交易14次，非法获利109000余元；被告人连耿城参与9次，非法获利63000余元；被告人连坚滨参与6次，非法获利46700余元；被告人连晓森参与4次，非法获利29900余元；被告人连贤业参与3次，非法获利25100余元；被告人连泽楷参与3次，非法获利12600余元；被告人连宗发参与1次，非法获利8900余元。上述七被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究上述七被告人刑事责任。被告人连宗财、连耿城、连坚滨、连晓森、连贤业犯二罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人连宗财、连耿城、连坚滨、连晓森、连贤业、连泽楷、连宗发到案后如实供述上述事实，可适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，从轻处罚。提请本院依法判处。被告人连宗财对公诉机关指控其犯强迫交易罪的第十笔事实有异议，辩称因他已被捉获，该笔犯罪与他无关，对公诉机关指控的其余犯罪事实以及罪名无异议。被告人连宗财的辩护人除提出与被告人连宗财相同辩解意见的辩护意见外，还对公诉机关认定本案各被告人构成恶势力犯罪集团有异议，认为本案各被告人未形成恶势力犯罪集团。被告人连耿城对指控的事实和诈骗罪的罪名无异议，对指控其犯强迫交易罪的罪名有异议，认为其不构成强迫交易罪。被告人连坚滨对指控的事实和诈骗罪的罪名无异议，对指控其犯强迫交易罪的罪名有异议，认为其不构成强迫交易罪。被告人连晓森对指控的事实和罪名均无异议。被告人连贤业对指控的事实和诈骗罪的罪名无异议，对指控其犯强迫交易罪的罪名有异议，认为其不构成强迫交易罪。被告人连贤业的辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为连贤业在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，建议法院对被告人连贤业从轻处罚。被告人连泽楷及辩护人对指控的事实和罪名均无异议。辩护人对本案各被告人构成恶势力犯罪集团及认定连泽楷系恶势力犯罪集团的积极参加者有异议。被告人连宗发及辩护人对指控的事实和罪名均无异议。辩护人对本案各被告人构成恶势力犯罪集团及认定连宗发系恶势力犯罪集团的积极参加者有异议，同时认为连泽楷已退赔被害人经济损失，建议法院对连泽楷从轻处罚。经审理查明：一、被告人连宗财、连耿城、连泽楷、连坚滨、连晓森、连贤业、连宗发利用控制被害人的贷款的优势地位，虚构名目，骗取被害人支付高额费用或者采取谈判、语言威胁的方式强迫被害人支付费用的事实。2018年3月至4月18日，被告人连宗财招揽被告人连晓森、连耿城、连坚滨、连泽楷、连宗发、连贤业等人，并租赁石桥铺赛博4楼B53门店、石桥铺一城精英国际大厦19-6作为被害人办理网贷，并与被害人谈判收取相关费用的地点。同时，被告人连宗财还租赁石桥铺华宇时代新都19-3房，为被告人连晓森、连耿城、连坚滨等人安排住宿。被告人连泽楷、连宗发等人按照被告人连宗财的工作分工安排，以低收费、随借随还等宣传内容引诱被害人到石桥铺办理贷款。被告人连坚滨、连贤业、连泽楷等人按照分工，在九龙坡区石桥铺一城精英国际大厦19-6的办公室，以查询征信、审核贷款为由，取得被害人的身份证、银行卡，使用被害人的手机在被害人不知情的情况下，利用被害人的信贷资质在“拍拍贷”等网上贷款平台申请贷款。贷款到被害人银行卡或支付宝账户后，连宗财、连耿城、连晓森、连坚滨等人隐瞒款项来源或款项到账的事实，以财务过账、签订合同等借口要求被害人将钱款转至连宗财等人控制的账户，后把被害人带至石桥铺赛博4楼B53荣盛通讯门店，虚构窗口费、链接费、代码费等费用骗取被害人支付，或在被害人不愿支付费用时，表示不同意撤销贷款，通过语言威胁、露出纹身或围着被害人、不允许被害人离开等行为，迫使被害人支付贷款总金额20%至60%左右的费用。所得资金由被告人连宗财统一管理，连宗财制定分配利润发给其余各被告人。2018年4月18日，公安民警在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场4楼，将被告人连宗财、连晓森、连宗发抓获。4月19日，公安民警在重庆市九龙坡区科园一路215号渝高广场F座4楼云璟汇港派足浴指压店内将被告人连耿城、连贤业、连泽楷、连坚滨捉获，本案七名被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公安民警依法提取、扣押了作案工具，包括被告人连宗财持有的POS机三台、三星手机一部、苹果手机一部、苹果牌平板电脑一部、银行卡三张、公章五枚、指纹考勤机一台、交换机一台、电子密码支付器一个以及日记账本、收款收据等纸质材料若干，被告人连晓森持有的玫瑰金色苹果手机一部，被告人连耿城持有的红色苹果手机一部、玫瑰金色苹果手机一部，被告人连坚滨持有的金色手机一部，被告人连贤业持有的金色苹果手机两部，被告人连泽楷持有的金色苹果手机一部、黑色苹果手机一部，被告人连宗发持有的苹果手机两部。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受案、立案情况。2、户籍信息，证实七名被告人的基本身份情况。3、抓获经过，证实本案七名被告人的到案情况。4、强制措施材料，证明本案七名被告人被采取强制措施的情况。5、个体工商户登记管理卡，证明被告人连宗财于2013年7月17日成立高新技术产业开发区连宗财电子经营部；于2016年2月22日成立在石桥铺经营无字号个体工商户。6、租赁合同，证实被告人连宗财租赁赛博B53商铺、一城精英国际大夏19-6办公用房、华宇时代新都3-19-3房屋的事实。7、提取笔录、扣押清单，证实公安民警依法对被告人连宗财持有的POS机三台、三星手机一部、评估手机一部、苹果牌平板电脑一部、银行卡三张、公章五枚、指纹考勤机一台、交换机一台、电子密码支付器一个以及日记账本、收款收据等纸质材料若干予以扣押；对被告人连晓森持有的红色苹果手机一部、玫瑰金色苹果手机一部予以扣押；对被告人连坚滨持有的金色手机一部予以扣押；对报告人连贤业持有的金色苹果手机两部予以扣押；对被告人连泽楷持有的金色苹果手机一部、黑色苹果手机一部予以扣押；对被告人连宗发持有的苹果手机两部予以扣押。8、电子证物检查记录，证实公安机关对从被告人连宗财等人处提取扣押的手机进行勘验，提取了涉案的微信销售群内的所有对账单信息、涉案的微信聊天记录的事实。9、辨认笔录，证实本案七名被告人互相辨认的情况。10、被告人连宗财的供述，证实他于2018年二、三月，在一城精英19-6、赛博4楼B53办理网贷。办理业务的还有连晓森、连耿城、连泽楷、连坚滨、连宗武、鸟弟、连某某1。鸟弟的名字他不知道。他是老板，其他人都是他的员工，肖某是他老婆，肖某1是他老婆的亲弟弟，连宗发是他堂弟。肖某1和肖某没有在他这里上班。连宗发从2018年3月份左右从友信金融离职，之后偶尔来他们店玩，他们忙不过来的时候，连宗发也会帮忙办业务。他没有外号，简称财；连晓森的外号是八仙；连耿城的外号是矮子；连泽楷没有外号，简称楷；连坚滨的外号是消弟，有时候写作肖弟；连宗武的外号三；连某某1的外号袅；肖某、肖某1都没有外号，连宗发没有外号，简称发。他们组建了“鸿盛通讯内部-销售群”，“鸿盛内部通过群”，以鸿盛开头的都是他们建立的。“销售群”主要是在业务做成之后在里面发布分账的信息，“通过群”就是客户在办理网贷的时候有没有通过，就在群里面交流。他的微信号HS413407008，昵称“财”，平时他主要用这个号跟其他员工聊天和转账。还有一个sheng2-02的微信号，这个是他主要用来聊客户的号。他的支付宝一个账号是13594147772,另一个账号是1833538855@qq.com。他注册了一个高新技术产业开发区连宗财电子经营部的个体工商户，但是在2018年4月初注销了，他主要负责找客户过来办理，其他员工也可以找客户过来，找过来如果办成了，都是按照总利润的百分之六十分成。另外他们也接收其他商家联系过来的客户。客户来了之后，谁有空都可以下楼去把客户接到一城精英19楼的办公室，2018年3月中旬以前，他们是带到赛博里面给别人办单。3月中旬他们在19楼开展业务之后，就带到19楼由他们自己办单。连某某1、鸟弟主要负责办单，连泽楷跟着他们学，同时也在办单。谁有空就把客户从19楼带到赛博4楼。然后由4楼的连晓森、连坚滨负责跟客户谈，连耿城就帮他们带客户过去，或者跟客户谈手续费。招揽客户的方式包括：通过在赛博楼下发名片，名片上就写无抵押小额贷款之类的文字，留下他的联系电话；或者注册微信，通过搜索附近的人，或者客户主动添加他，但主要方式还是在手机上的贷款中介平台抢单来找客户。他主要是用融360这款软件，用的融信信贷业务员的名义注册的。注册之后，需要在平台上充值，然后平台上发布贷款人的信息，就可以点击抢单，抢单成功了，他就直接拨打客户的电话，询问客户需不需要贷款，然后把他们的地址给对方，让对方到了再联系。有的客户在联系之后也会加上微信，在微信上和客户沟通，让客户过来办理，费用就说贷款金额的两到八个点。如果有客户愿意来，他们就把地址发给对方，一般说石桥铺电脑城这些大地名，让客户来了之后再跟他们联系。客户到了之后，他就在群里发一个客户的号码，并且说“接”。然后有时间的员工就回复“好”，然后就由回复的员工去接客户到19楼办公室。由连某某1、鸟弟、连泽楷给客户办单。办单流程为：客户接到19楼，业务员就要客户提供身份证、银行卡等。由业务员操作客户的手机，下载一些网贷平台，并使用客户的身份证等上传，提交平台审核。审核通过了，平台就会把贷款放到客户的银行卡上，办单的业务员就会在鸿盛内部通过群里面发布办单成功的信息，包括客户办理了哪些贷下款金额是多少等，主要是方便后面跟客户谈手续费的人了解情况，好给客户谈判。然后由办单的人或其他员工把客户带到赛博4楼，跟客户谈手续费的人就给客户说清楚办理了哪些网贷平台，总共下款多少金额，每个月怎么还款。然后说他们要收取的费用，包括链接费和手续费。收费的标准看客户的态度，最高可以收到百分之五十，一般说百分之三十左右。如果客户同意了，就让客户通过微信和支付宝转费用。一般由谈手续费的业务员用自己的微信和支付宝收取手续费。在把钱转到他的HS413407008的微信和13594147772（1833538855@qq.com）的支付宝账上，链接费是他们虚构的，手续费为他们在网上和客户谈的收取百分之二到八的比例。这个收费比例主要是为了把客户吸引过来，他们不可能收取这么少的费用，他们也没有和网上贷款平台有合作，都是用客户的信息填报上去申请贷款。他们每做成一单，都会在销售群里面发布分成信息，在月底或者月初的时候，他就把群里面的分成信息进行统计，然后通过微信和支付宝把钱转给员工，2018年3月的工资他还没有发放。他于2012年5月到重庆来打工，2016年后在赛博四楼B63经营鸿盛通讯，同时在B53经营一家叫荣盛的店，都是卖手机。2017年8月左右，他没有续租B63了，就在B53经营荣盛通讯2017年10月份，他们就开始以办理网贷款，开始时，操作手机下款这一步是交给阿龙、阿明等商家，之后由他们跟客户谈手续费，从2018年3月份开始，他在一城精英19楼租用6号办公室，由他们自己操作网贷下款这一步，这样就可以独立完成找客户过来办网贷的业务。员工有连晓森、连耿城、连泽楷、连坚滨、连宗武、鸟弟、连某某1。连晓森、连耿城、连宗武于2016年到他这里来上班，连泽楷和连坚滨于2017年初到他这里上班，连某某1和鸟弟于2018年3月，一城精英19楼开始经营的时候才来上班。2018年3月，连宗发从友信辞职，没事的时候就到他这边来玩，连宗发也操作客户手机给客户办过两三单的贷款，没事的时候连宗发跟着连某某1和鸟弟学一下，他忙不过来的时候让连宗发帮一下忙。作为老板，他租用了店面，赛博B53每月租金4000元左右，一城精英19-6的租金每月1500元。他还在华宇时代星都3栋19-3给员工租用了住房，每月租金2000元左右。2018年3月之前，员工买食材的钱找他报销，员工自己煮。3月后，他就跟员工说自己解决自己的伙食，上班的时候自己努力挣钱。员工没有工资，主要靠办成业务后的提成。关于利润的分配：如果是其他商家的客户，先分百分之六十的利润给商家，剩下的百分之四十的部分，他再分得百分之六十。如果是他找来的客户，他先分总利润的百分之六十，剩下百分之四十的部分，他再分得百分之六十。11、被告人连宗发的供述，证实使用的手机号是18122375868、15696077317，微信号18122375868，昵称阿发，支付宝号18122375868。他在重庆市九龙坡区石桥铺一带,专门介绍客户给他同伙进行网贷,客户网贷成功之后,他的同伙会收客户的手续费,他得一成,另外五成他再分给介绍客户给他的人,他没有单独找到过客户。连宗财一伙他知道的人员有连泽楷、连晓森、连坚滨、连耿城、连宗武等人，连宗财是老板，负责整个团队的运营，其他人都是员工。他认识一些杨家坪友信贷款公司的人，他给友信贷款公司的人说在公司做不成贷款的人就介绍给他做网贷。他做成功的业务都是中介介绍给他，客户到石桥铺办理贷款时，中介就把客户的手机号发给他，他通过微信随机把客户的手机号发送给廖某某（老表）或连宗财，由廖某某或者连宗财派人去对接客户。在贷款成功后，廖某某或者连宗财通过微信告知他客户贷款成功，短信里面会告知他客户贷了多少款，收取了多少手续费，他应该分得多少钱。他们内部对招揽客户环节的人称作“商家”，操作客户手机办理网贷的人称作“办单”，客户贷款办下来后收取手续费的称作“谈费用”，也称作“洗”。他们会以根本不存在的名目收取“手续费”，所有参与的人从收取的“手续费”中按照既定的比例分成，“商家”一般分六成。他没有固定工资，收入全靠参与贷款诈骗的分成。12、被告人连晓森的供述，证实他于2017年5、6月来重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼B53荣盛通讯上班，是老板连宗财喊他过来的，一开始办理手机分期贷款业务。在连宗财租用一城精英国际19楼办公室之前，有他以及连宗财、连坚滨、连泽楷、连宗武在荣盛通讯店里面。2018年2月，他开始办理网贷业务，主要为其他商家洗客户，同年3月，一城精英国际19楼的办公室投入使用后，他和连宗财在赛博四楼B53荣盛通讯上班独立办理网贷业务（包括洗客），连宗发、连宗武、连耿城、连泽楷、连坚滨，还有鸟弟和阿袅在一城精英国际19楼，连宗财的老婆肖某和肖某的弟弟肖某1一般在家里面。他主要是负责洗客户，是老板连宗财安排的，所谓的“洗客户”就是和客户谈手续费，客户一般在一城精英国际19楼办理网贷，成功之后由一城精英国际19楼的同事将客户带到石桥铺赛博四楼B53由他或者连宗财负责洗客户。流程是：告诉客户办理了多少贷款并且需要收取2到8个点的手续费、还有7个点的操作费及代码费，代码费至少收15个点，这个代码费并不固定，收取的越多越好，有时候遇到客户比较好说话，也可能收取超过20个点的代码”。总共收取的费用是30个点。有的客户不好说话可能收取的要少一点，客户好说话还可能收取的更高一点。代码费是他们虚构的费用，会跟客户说是网贷公司是和他们合作的内部邀请码，而邀请码是公司花钱买来的，让客户相信他们收取代码费是合理的。操作费是他们给客户操作手机办理网贷的人工费，一般收取7个点，但点费不固定，他会和客户讨价还价到客户接受为止。他的外号是八仙（账目中简称“仙”），微信昵称是雇佣兵。微信号是baxian124265。他的支付宝昵称是小森，账号是15696083212，微信号为lipin151118。连宗财给他们在重庆市九龙坡区石桥铺华宇星都3幢18-3租的房子，他和连泽楷、连宗发、连耿城、连坚滨、鸟弟、阿袅住在里面。荣盛通讯只有一个老板是连宗财，没有其他股东。13、被告人连耿城的供述，证实他于2018年2月到重庆后，连宗财安排他们开始做网上贷款业务，连宗财是老板，其他人员有连贤业、连某某1、连泽楷、连坚滨、连晓森、连宗武、连宗发等。他负责接客户、其他人忙的时候也办理贷款业务，从一城精英带客户到赛博四楼去，还有听老板连宗财的安排，连宗财让他做什么他就做什么。连泽楷、连某某1、连贤业是专门负责给客户办理手机网络贷款，连坚滨刚开始时是老板安排去洗钱，后来比较忙了，连宗财又安排连坚滨去一城精英办公室去办理贷款业务，连晓森和连宗财是同学关系，一般帮连宗财洗钱收费，连宗武和连宗财是兄弟，连宗武主要负责管理员工，忙的时候也办理贷款业务，连宗财什么都做，主要负责收费，他的工资是老板连宗财所得利润的0.05再乘以0.35。14、被告人连贤业的供述，证实他和连宗财一起做手机APP网上贷款，其他人员有连耿城、连坚滨、连泽楷、连某某1、连宗武、肖某、肖某1、连宗发。连耿城叫“矮子”，连坚滨也叫“矮子”，连某某1叫“鸟”，连宗武叫“三”或者“老三”，连泽楷没外号，连宗发一般被叫做宗发，连宗财叫宗财，肖某接触的不多，肖某1不怎么打交道，他叫“鸟弟”。他都是按老板要求的，安排他接客户，办理贷款。客户一般由老板连宗财通过微信发给他信息，让他接客户，有时候肖某也会在微信群“宏盛内部群”里发。他会把贷款成功的短信删掉，因为接下来还有人把客户带走谈收费，如果客户看到放款短信后收费就不好操作了。一般都是连宗财、连耿城跟客户谈收费。15、被告人连泽楷的供述，证实他于2018年2月开始参与办理网贷业务，开始他跟着阿袅和连贤业（鸟弟）学习办单，但在办单过程中，效果不好，2018年3月中旬，他被连宗财叫去联系客户（招揽客户），之后又被叫回去办单。他使用的微信有lianzekai910，昵称l.k，支付宝账号15523456673，昵称记不清楚，好像是l.k。老板是连宗财，负责整个团队的运营，提供员工的食宿。其他人员还有：老板连宗财、连宗武、连宗发、连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业、阿袅。接客户和办单的人员一般在一起，主要有他及连宗武、连宗发、连贤业、阿袅、连坚滨6人。财务也就是负责谈费用的人，谈判过程称作“洗”。一般是连耿城和连晓森，连坚滨也有一段时间负责洗客户，相对各自负责的工作还是比较固定。同时他证实办单、洗客户的过程与其余被告人证实的内容一致。16、被告人连坚滨的供述，证实他刚来的那段时间，参与了“洗”的环节，跟着连耿城学习“洗”，但是“洗”得不好，从2018年3月10几号开始，他负责过招揽客户，招揽的客户不多，后面他就主要负责接客户。他使用的电话有18324128433，是实名注册的，使用的微信有L18324128433（微信昵称“小姐姐我能撩你嘛”），wx15815153952（昵称就是一个笑脸表情符号），使用的支付宝号码18324128433，昵称好像是LJB。老板是连宗财，负责整个团队的运营，提供住宿。一起从事办理网贷业务还有老板连宗财、连坚滨、连泽楷（泽楷或楷）、连贤业（鸟弟）、连耿城（矮子或小胖）、阿袅（名字不清楚）、连晓森（八仙）、连宗武（三）、连宗发（宗发）。同时他证实了办单、洗客户的过程与其余被告人证实的内容一致。查明具体事实如下:（一）将被害人到账资金控制在被告人账户，通过谈判、语言威胁等方式迫使被害人支付高额手续费的事实1、2018年3月9日，被害人吴某某到石桥铺赛博数码城，办理了分期购买手机的贷款。连耿城将吴某某带到赛博6楼，由周浩（另案处理）使用吴某某的手机以吴某某的名义在网络贷款平台贷款35400无，被告人连晓森、连坚滨、连耿城虚构加急费、口子费、内部验证码费等费用共计12120元，要求吴某某支付，并威胁吴某某称如果不给，随时可以到他家庭住址和工作单位找他要钱，迫使吴某某微信转账10000元人民币和2120元人民币给连宗财。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：辨认笔录、工行卡交易记录、连晓森涉案手机信息整理材料、反诈骗中心调取的连宗财微信中吴某某案交易记录等书证，被害人吴某某的陈述，被告人连晓森、连宗财、连耿城的供述。2、2018年3月20日，被害人吴某某1到九龙坡区石桥铺，由连宗武（另处）将吴某某1带至一城精英国际19-6，使用吴某某1的手机以吴某某1的名义在网上贷款平台贷款18300元，被告人连耿城将吴某某1带至赛博四楼B53门店，连晓森虚构工作码、内部码的费用，向吴某某1索要7200元费用，并通过语言威胁、显露纹身恐吓等迫使吴某某1答应。而后连耿城和连晓森从吴某某1建设银行信用卡中将12000元人民币通过POS机刷出，由连耿城扣除费用后用支付宝转回吴某某14800元人民币，后被告人连晓森还向吴某某1索要了200元人民币手续费。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人吴某某1的辨认笔录、建行交易记录、支付宝、微信记录、微信鸿盛通讯内部-销售群对账单信息、连晓森涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的连耿城支付宝反映的吴某某1案交易记录等书证，被害人吴某某1的陈述，被告人连晓森、连坚滨、连耿城的供述。3、2018年3月24日14时许，被害人鄢某某到九龙坡区石桥铺，被告人连坚滨将其带至一城精英国际大厦19-6，被告人连贤业使用鄢某某手机以鄢某某名义办理在小赢卡贷等网贷平台贷款35000元，被告人连宗财和连耿城虚构链接费、成本费等费用，要求鄢某某支付12800元，鄢某某提出撤销贷款，但对方不允许，并威胁称不给钱不能走。鄢某某担心受到对方伤害，被迫同意，被告人连宗财使用POS机将鄢某某从你我贷贷款到鄢某某农业银行信用卡中的20000元人民币钱刷走，并将扣除费用后的7200元人民币通过微信转给鄢某某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人鄢某某的辨认笔录、建行短信通知记录、农行交易记录、微信聊天和交易记录、微信鸿盛通讯内部-销售群对账单信息、连晓森涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的连宗财微信反映的鄢某某案交易记录等书证，被害人鄢某某的陈述，被告人连贤业、连宗财、连耿城、连坚滨的供述。4、2018年3月25日，被害人游某某到本区石桥铺电脑城，被告人连耿城将游某某带到一城精英国际19-6，被告人连贤业伙同连宗武使用游某某的手机以游某某的名义，从拍拍贷、来分期、暖薪贷等平台网贷贷款12500元。被告人连耿城将游某某带到赛博4楼B53门店，被告人连宗财虚构中介费和手续费，要求游某某支付5875元。游某某见对方人多势众，被迫答应。被告人连宗财使用POS机从游某某工商银行储蓄卡中将5875元人民币刷走。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人游某某的辨认笔录、手机工行交易记录截图、支付宝和来分期APP借款还款记录、通话记录、连晓森涉案手机信息整理材料等书证，被害人游某某的陈述，被告人连贤业、连宗财、连耿城的供述。5、2018年3月27日15时许，被害人冯某在一款名叫玖富的贷款中介平台上填写了贷款需求，被告人连泽楷打电话约其到石桥铺一城精英国际办理贷款，被告人连坚滨将冯某接到一城精英国际19-6，使用冯某的手机以冯某的名义在贷款平台“拍拍贷”申请贷款没有通过，遂虚构申请时使用了“内部邀请码”等理由，要冯某支付500元钱未果，遂将冯某的驾驶证扣留，让其第二天再去办理。3月28日早上，冯某再次到本区石桥铺后，被告人连坚滨将冯某带到赛博4楼门市，使用冯某的身份手机以冯某的名义在网络贷款平台“啪啪贷”贷款4600元，被告人连耿城虚构收取国家增值税、内部邀请码费、担保费等费用迫使冯某将1550元人民币通过微信转给被告人连耿城。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人冯某的辨认笔录、微信转账记录截屏,建行交易记录、微信鸿盛通讯内部-销售群对账单信息、连晓森涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的连耿城微信反映的冯某案交易记录等书证，被害人冯某的陈述，被告人连泽楷、连宗财的供述。6、2018年3月29日，被害人任某某在一款贷款中介平台软件上登记了贷款需求，后接到被告人连泽楷电话和微信联系，以低息引诱其到九龙坡区石桥铺一城精英办理贷款。3月29日13时许，任某某来到一城精英国际附近，被告人连耿城将其带至一城精英国际19-6，由连某某1（另处）使用任某某的手机以任某某的名义在小赢卡贷等网贷平台11300元，被告人连晓森在赛博4楼B53门市，冒充公司财务，以过账为由将任某某工商银行账户中到账的6500元转到被告人连晓森支付宝账户，被告人连晓森虚构链接费、代码费等费用称要扣除4700元，后通过微信将扣除费用后剩余的1800元人民币转给任某某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人任某某的辨认笔录、微信聊天记录、支付宝转账记录、工行交易明细、连晓森涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的连晓森微信反映的任某某案交易记录等书证，被害人任某某的陈述，被告人连晓森、连泽楷、连耿城的供述。7、2018年3月2日左右，被害人赵某在一款金融APP上填写了自己的贷款需求。被告人连耿城冒充借花花平台信贷经理，约赵某到九龙坡区石桥铺一城精英国际大厦办理贷款。2018年4月2日10时许，赵某到石桥铺，由连某某1将其接到一城精英国际大厦19-6，使用赵某手机以赵某的名义在暖薪贷等网贷平台贷款19000元。被告人连耿城将赵某带到赛博4楼B53门市，被告人连晓森虚构邀请码、人工费、平台费等费用，要求赵某支付5700元，趑捷提出不贷款后，被告人连晓森便提高声音，语言威胁赵某称已经贷下来不能退回，赵某害怕挨打，被迫通过支付宝将5100元转给连宗财，通过微信将600元转给一个连晓森使用的微信名为“碧莲”的账号。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人赵某的辨认笔录、工行交易记录截图、连耿城及连晓森涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的连宗财支付宝反映的赵某案交易记录等书证，被害人赵某的陈述，被告人连晓森、连宗财、连耿城的供述。8、2018年4月11日13时许，被害人王某到九龙坡区石桥铺，被告人连贤业将其带到一城精英国际19-6，使用王某手机以王某的名义在招联消费金融等网贷平台贷款33000元，当日18时30分许，被告人连耿城将王某带到赛博四楼B53门市，和被告人连坚滨一起与王某谈手续费，被告人连坚滨向王某索要11000元费用，后又有陈楚滨（另案处理）、被告人连宗财参与向王某索要费用，四人围住王某，并对王某显露纹身、语言调戏和恐吓，当晚22时30分左右，王某被迫通过支付宝向连宗财支付了6500元人民币。被害人王某的辨认笔录、辨认监控截图、微信聊天记录、支付宝记录、连晓森涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的连宗财支付宝反映的王某案交易记录等书证，被害人王某的陈述，证人陈楚滨的证言、被告人连坚滨、连宗财、连耿城、连贤业的供述。9、2018年4月13日，被害人鲜某某到石桥铺一城精英国际楼下，被告人连泽楷将其带到一城精英国际19-6，使用鲜某某手机以鲜某某名义在网上贷款平台你我贷等网贷平台贷款21400元，被告人连坚滨将鲜某某带到赛博4楼，虚构窗口费等理由向鲜某某索要6420元，被害人鲜某某提出退钱不贷了，被告人连坚滨提高声音，语言威胁，并有多人在旁边，鲜某某被迫同意后，被告人连耿城带鲜某某将招商银行信用卡中刷走9998元和6002元人民币，被告人连耿城将9580元人民币通过支付宝转给鲜某某。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人鲜某某的辨认笔录、短信记录、微信聊天记录、支付宝纪录、工行记录、网贷平台记录、微信鸿盛通讯内部-销售群对账单信息、连晓森涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的连耿城支付宝反映的鲜某某案交易记录等书证，被害人鲜某某的陈述，被告人连坚滨、连宗财、连泽楷、连耿城的供述。10、2018年3月14日13时许，被害人王某某和妻子到本区石桥铺电脑城大西洋国际26-12，由连宗发联系连某某、廖某某、廖某某1（已判决）等人接待办理贷款，当天贷款没有办理成功。2018年4月17日，王某某到九龙坡区石桥铺电脑城大西洋国际26-12，由廖某某1使用王某某的手机及K宝在网上贷款平台“还呗”贷款25900元，后王某某25900元贷款被POS机刷走，被告人连宗财虚构银行扣费和收取服务费等理由，称要扣除一笔费用，王某某被迫接受后收到对方转来10000元人民币和6940元人民币。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：被害人王某某的辨认笔录、农行交易记录、连泽涛支付宝、廖某某1支付宝、微信交易记录、被告人连宗发支付宝及微信交易记录、连宗发涉案手机信息整理材料、通过反诈骗中心调取的王某某支付宝交易记录、廖某某手机电子证据检查笔录等书证，被害人王某某的陈述，证人廖某某、连某某、廖某某1的证言，被告人连宗发的供述。（二）骗取被害人钱财的事实1、2018年3月8日中午，被害人施某到九龙坡区石桥铺赛博4楼，连宗财安排人员使用施某手机以施某的名义从你我贷贷款3200元，从小赢卡贷贷款12000元，后在赛博3楼一门店，由被告人连晓森、连坚滨、连耿城等人与施某谈手续费，被告人连晓森等人以虚构的收取购买服务码的费用等理由，要求施某支付7440元。施某通过自己的微信，向对方提供的连宗财的微信转账7440元人民币。2、2018年3月20日左右，被害人李某在一款贷款平台软件上填写了贷款需求，后接到被告人连宗财的电话和微信联系，约其到九龙坡区石桥铺一城精英国际办理贷款。2018年3月23日10时左右，李某到石桥铺，由被告人连耿城接到一城精英国际19-6，连某某1使用李某的身份证、银行卡，使用李某手机通过嘉卡贷、你我贷等网上贷款平台贷款共计21000元。连耿城以算账为由将李某从19楼带到赛博4楼B53，交由被告人连晓森接待。被告人连晓森虚构李某招商银行信用卡内7500元是公司转入，需要刷出来，将李某招商银行卡中7500元人民币刷走。之后又向李某收取1200元手续费。李某通过支付宝将1200元人民币转给连晓森。3、2018年3月31日10时许，被害人熊某某到九龙坡区石桥铺，被告人连耿城将其接到一城精英19楼，后由连宗武使用熊某某手机以熊某某的名义在百度钱包等网上贷款平台贷款7700元，被告人连耿城又带熊某某到赛博4楼，被告人连晓森和连坚滨虚构熊某某银行卡中收到的5000元是公司预拨的，需要先转出来4000元，剩下贷款才会到账的虚假事实，骗取熊某某通过微信向连晓森转账4000元人民币，向连坚滨微信转账300元人民币。4、2018年4月7日14时许，被害人刘某某到九龙坡区石桥铺，被告人连耿城将刘某某带上本区石桥铺一城精英国际19-6，被告人连贤业为其办理使用刘某某的身份证和银行卡，并使用刘某某手机在网上贷款平台微粒贷、平安普惠贷款30000元和8100元，后将刘某某带到赛博4楼B53，被告人连宗财先将刘某某账户中38100元通过POS机刷出，虚构收取平台费用和手续费等要求刘某某支付14000元。后连宗财在扣除费用后通过手机银行向刘某某建设银行转账23019元，通过微信向刘某某转账600元，刘某某被骗14481元人民币。5、2018年4月7日15时左右，被害人丁某某被带到一城精英国际楼下，被告人连耿城将其带到19-6，被告人连宗发使用其身份证和银行卡，使用丁某某手机以丁某某的名义在网贷平台贷款2750元。之后由被告人连耿城以财务算账为由将其带到赛博4楼B53，被告人连坚滨虚构代码费，要求其支付1100元，丁某某便通过微信将1100元人民币转账给连坚滨。6、2018年4月初，被害人刘某经人介绍联系被告人连宗发办理贷款。4月11日14时，刘某和其表哥一起来到石桥铺，被告人连泽楷将刘某带到一城精英国际19-6，使用刘某手机以刘某的名义在网上贷款平台贷款4300元。被告人连坚滨将刘某带到赛博4楼，伙同连耿城虚构代码费等费用要求刘某支付700元费用，刘某通过微信向连坚滨账转账700元人民币。7、2018年4月13日9时许，被害人刘某1因妻子生病住院需要贷款，在网上搜索添加被告人连坚滨的微信并联系，后到九龙坡区石桥铺电脑城办理贷款，被告人连耿城让被告人连泽楷将刘某1接到一城精英国际19-6，被告人连泽楷用刘某1的手机以刘某1的名义在网贷平台贷款3000元，后刘某1被带至赛博4楼门市，被告人连耿城、连坚滨以虚构的代码费和人工费名义收取费用，被害人刘某1通过微信转账1000元人民币给连坚滨。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的以下证据予以证实：通话记录、辨认笔录及照片、银行交易流水、微信聊天记录、手机整理信息、反诈骗中心调取的微信交易记录、支付宝及微信转账记录、微信鸿盛通讯内部-销售群对账单信息、涉案手机信息整理、被害人施某、李某、熊某某、刘某某、丁某某、刘某、刘某1的陈述，二、被告人连宗财于2018年3月至4月期间，在廖某某1、廖某某（已判决）成立的重庆市恒信商务信息咨询有限公司（租用重庆市九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612房间）内，伙同廖某某1恶势力犯罪集团，利用控制被害人的贷款的优势地位，虚构名目，骗取被害人支付高额费用或者采取谈判、语言威胁的方式强迫被害人支付费用。具体事实如下：（一）将被害人到账资金控制在被告人账户，通过谈判、语言威胁等方式迫使被害人支付高额手续费的事实1、2018年3月24日上午，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人董某骗到九龙坡区石桥铺数码广场，被告人李某某下楼将其接到了大西洋国际大厦2612办公室。李某某（另处）和廖某某1先后操作董某手机以董某名义办理贷款，在“微粒贷”APP等贷款63900元，廖某某1将贷款中的10000元转到了自己支付宝，廖某某将董某带到了被告人连宗财处，被告人连宗财虚构点子费12500元，并称在另外一个贷款平台上贷了一些钱，被扣下来向国家交税，董某质疑点子费给得太多了，连宗财称这个钱必须给，不然走不了路。董某害怕不给钱受到人身攻击，就通过支付宝转给连宗财12500元，被告人连宗财伙同廖某某1、廖某某恶势力犯罪集团非法获利22500人民币。2、2018年3月24日下午2时许，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人严某某和其妻子蒋某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办理贷款，朱某某（已判决）在被害人不知情的情况下办理手机APP贷款。在小赢卡贷2500元、18000元，共计贷款20500元。被告人连宗财虚构点子费等费用8430元，被害人严某某认为费用太高，表示不要贷款了，被告人连宗财称不要不行，迫使被害人接受8430元人民币高额手续费后，并将贷款刷卡转入其控制的账户，后通过支付宝支付被害人11890元人民币。3、2018年3月30日，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人梁某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际2612办公室办理贷款，朱某某在被害人不知情的情况下办理手机APP贷款，招联金融贷款9700元、中邮钱包贷款5000元、安逸花贷款15000元、信用钱包贷款8000，共计贷款37700元，被告人连宗财虚构服务费、税费等费用11600元，梁某某认为费用太高，被告人连宗财称必须给。梁某某见对方人多，为尽快脱身，被迫接受，交纳了7000元人氏币的高额费用。（二）骗取被害人钱财的事实1、2018年3月9日上午11时许，廖某某1、廖某某、连双武以低手续费为诱饵，将被害人李某1骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，廖某某1在被害人不知情的情况下办理手机APP贷款，中邮消费金融贷款7000元，安逸花贷款3000元，拍拍贷贷款4000，还呗贷款8000元，花豹贷款1000元，你我贷贷款10800元，共计贷款33800元，并将其中10000元转入廖某某1等人账户，被告人连宗财虚构手续费等费用，骗得李某111600元人民币。2、2018年3月10日上午10时许，廖某某1、廖某某、连双武以低手续费为诱饵，将被害人林某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，廖某某在林某某不知情的情况下为其办理手机APP贷款，安逸花5000元，中邮8000元，共计贷款13000元，并将10000元转入廖某某1账户，3000元转入廖某某账户，被告人连宗财与林某某谈收取手续费，在林某某不知贷款金额的情况下，用支付宝支付7190元给林某某，骗得5810元人民币。3、2018年3月11日10时许，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人杨某某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，朱某某在杨某某不知情的情况下办理手机APP贷款，安逸花5700元，破告人连宗财虚构手续费等费用，收取杨某某3860元的手续费，后因另一笔贷款未办成退还杨某某1350元，实际骗得2510元人民币。4、2018年4月7日，廖某某1、廖某某以低手续费为诱饵，将被害人魏某骗到九龙坡区石桥铺大西洋国际大厦2612办公室办理贷款，后在魏某不知情的情况下办理手机APP贷款，安逸花贷款2600元，小米金融贷款4000元，中邮贷款4000元，招联贷款1000，京东金条贷款20000元，共计贷款31600元，并将其中的10000元转入廖某某1账户，被告人连宗财虚构手续费等费用，骗得魏某11800元人民币。上述事实，有经当庭举证质证，本院予以确认的以下证据予以证实：银行卡交易明细，转账记录等书证，被害人董某、严某某、梁某某、李某1、林某某、杨某某、魏某等人的陈述，被告人连宗财的供述及同案廖某某1、廖某某、朱某某等人的供述和辩解，指认、辨认笔录及照片，微信截图等电子数据，并且本院于2019年5月13日，以（2018）渝0107刑初1299号刑事判决书（已生效）对以上事实及该恶势力犯罪集团作出了认定。三、本案的退赔情况本案在审理过程中，被告人连宗财、连泽楷的亲属替连宗财、连泽楷赔偿了部分被害人经济损失共计人民币15470元，取得了部分被害人的谅解。具体如下：1、被告人连宗财、连泽楷的亲属替连宗财、连泽楷赔偿了被害人冯某全部经济损失人民币1550元，被害人冯某表示对连宗财、连泽楷的行为予以谅解。2、被告人连宗财的亲属替连宗财赔偿了被害人丁某某全部经济损失人民币1100元，被害人丁某某表示对连宗财的行为予以谅解。3、被告人连泽楷的亲属替连泽楷赔偿了被害人刘某1全部经济损失人民币1000元，被害人刘某1表示对连泽楷的行为予以谅解。4、被告人连泽楷的亲属替连泽楷赔偿了被害人鲜某某全部经济损失人民币6420元。5、被告人连泽楷的亲属替连泽楷赔偿了被害人刘某全部经济损失人民币700元，被害人刘某表示对连泽楷的行为予以谅解。6、被告人连泽楷的亲属替连泽楷赔偿了被害人任某某全部经济损失人民币4700元，被害人任某某表示对连泽楷的行为予以谅解。上述事实，有收条、谅解书、被害人的身份证复印件、本院的电话记录等证据证实，足以认定。针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：一、本案定一罪还是二罪暨强迫交易罪是否成立的问题本案公诉机关共指控了二个罪名，一是诈骗罪，一是强迫交易罪。被告人连耿城、连坚滨、连贤业对指控其犯强迫交易罪有异议，认为其不构成强迫交易罪。本案中，被告人连宗财、连耿城、连坚滨、连晓森、连贤业以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人施某、李某等人的钱款，各被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当以该罪进行处罚，对此控辩双方均无异议。在被害人（如吴某某、吴某某1、鄢某某等人）发现贷款被转入被告人控制的账户后，被告人连宗财等人已无法通过骗取的手段来获取被害人钱财，伙同连晓森、连耿城、连坚滨、连贤业等人在控制对方资金的情况下，与对方进行谈判，迫使对方接受并支付高额的手续费。由此可见，被告人的犯罪目的是获取高额的手续费，而获取高额的手续费与前面的欺骗行为是目的与手段的关系，最终实现犯罪目的是其后的控制资金谈判的行为。此行为符合强迫交易罪的犯罪特征，成立强迫交易罪，其理由如下：被告人提供的贷款中介行为是一种服务，属于交易的内容；被告人以控制被害人贷款资金为要挟，通过谈判、语言威胁等手段，给被害人形成精神强制，迫使被害人接受高额手续费，应当认定其实施的属于“威胁手段”，属于强迫交易罪中规定的“强迫他人提供或者接受服务”，侵害了市场交易秩序。综上，本案应当以诈骗罪、强迫交易罪追究相关被告人刑事责任。被告连耿城、连坚滨、连贤业关于本案强迫交易罪不成立的辩解意见不能成立。二、是否认定恶势力犯罪集团及各被告人在恶势力犯罪集团中的地位、作用问题所谓犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。本案中，被告人连宗财租用固定房间作为其办公场地，并雇佣连晓森、连耿城、连坚滨、连贤业等多人，采取比较稳定的“公司化”管理模式，成员固定，基于共同的犯罪目的，多次实施诈骗、强迫交易的违法犯罪活动。其中，被告人连宗财是负责人，对招募的人员进行管理，负责工作安排，薪金分配，是首要分子，被告人连晓森、连耿城等人为业务人员，按照连宗财的安排实施犯罪活动，已形成较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团在一定行业内多次实施强迫交易等犯罪，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪集团。被告人连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业、连泽楷、连宗发知道其所参加的是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受连宗财领导、管理、指挥而积极参与实施犯罪，是恶势力犯罪集团的其他成员。被告人连宗财、连泽楷、连宗发的辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。三、关于被告人连宗财是否对指控强迫交易的第十笔犯罪事实承担责任的问题经查，该笔强迫交易的事实有连宗发手机通话、短信及微信聊天记录、证人廖某某1的证言、被告人连宗发的供述证实，本院（2018）渝0107刑初1299号刑事判决书（已生效）已对连宗财伙同廖某某1、廖某某等人参与本笔强迫交易的犯罪事实作出了确认，并且该笔事实发生在2018年4月17日，而被告人连宗财于2018年4月18日才被公安机关捉获，被告人连宗财应对该笔犯罪事实承担责任。故被告人连宗财的辩解不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人连宗财、连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业、连泽楷、连宗发以威胁手段，强迫他人接受服务，其中，连宗财给他人造成直接经济损失人民币109955元，连耿城给他人造成直接经济损失人民币63065元，连坚滨给他人造成直接经济损失人民币46790元，连晓森给他人造成直接经济损失人民币29920元，连贤业给他人造成直接经济损失人民币25175元，连泽楷给他人造成直接经济损失人民币12670元，连宗发给他人造成直接经济损失人民币8960元，情节严重，七被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人连宗财、连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，其中连宗财骗取他人财物人民币69441元，连耿城骗取他人财物人民币37721元，连坚滨骗取他人财物人民币14540元，连晓森骗取他人财物人民币20440元，连贤业骗取他人财物人民币14481元，五被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人连宗财、连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业、连泽楷、连宗发到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人连宗财到案后，如实供述了其伙同连耿城等人实施强迫交易、诈骗的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人连宗财、连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业、连泽楷、连宗发为共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依法应当认定为恶势力犯罪集团，被告人连宗财系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业、连泽楷、连宗发为该恶势力犯罪集团的其他成员，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控的基本事实和罪名成立，但对被告人连耿城的犯罪金额计算有误，本院予以纠正。被告人连宗财、连泽楷赔偿了部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解，可予酌情从轻处罚。被告人连泽楷的辩护人关于对被告人连泽楷从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人连宗财在共同犯罪中起组织、安排作用，被告人连贤业在共同犯罪过程中多次实施犯罪行为，并非起次要或辅助作用，本案不应划分主从犯。被告人连贤业的辩护人关于连贤业是从犯的辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人连宗财犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2023年10月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人连耿城犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2022年2月18日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人连坚滨犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万三千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2020年10月18日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人连晓森犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2020年10月17日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人连贤业犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万四千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2020年4月18日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、被告人连泽楷犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月零八日，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2019年6月26日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）七、被告人连宗发犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月零十四日，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月18日起至2019年1月31日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）八、责令：被告人连宗财继续退赔上述被害人经济损失共计人民币94276元，被告人连耿城、连晓森、连坚滨、连贤业、连宗发在参与的犯罪金额内承担退赔责任，即被告人连耿城、连坚滨、连晓森对被害人吴某某1经济损失人民币7400元、被害人熊某某经济损失人民币4300元、被害人施某经济损失人民币7440元、被害人吴某某经济损失人民币12120元承担共同退赔责任；被告人连耿城、连晓森对被害人李某经济损失人民币8700元、被害人赵某经济损失人民币5700元承担共同退赔责任；被告人连耿城、连坚滨、连贤业对被害人鄢某某经济损失人民币12800元，被害人王某经济损失人民币6500元，承担共同退赔责任；被告人连耿城、连贤业对被害人刘某某经济损失人民币14481元、被害人游某某经济损失人民币5875元承担共同退赔责任。责令：被告人连宗财、连宗发与已判决的同案犯廖某某1、廖某某对被害人王某某的经济损失人民币8960元承担共同退赔责任；被告人连宗财与已判决的同案犯廖某某1、廖某某等人对被害人董某经济损失人民币22500元、被害人严某某经济损失人民币8430元、被害人梁某某经济损失人民币7000元、被害人李某1经济损失人民币11600元、被害人林某某经济损失人民币5810元、被害人杨某某经济损失人民币2510元，被害人魏某经济损失人民币11800元，承担共同退赔责任。（上述退赔责任于本判决生效之日起30日内退清）九、扣押在案的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴福弘人民陪审员  王 俊人民陪审员  赵 丽二〇一九年六月二十六日书 记 员  雷永舒