吉林省榆树市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0182刑初211号 公诉机关吉林省榆树市人民检察院。 被告人丛洪斌，出生于吉林省长春市，初中文化，住长春市。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年2月10日被取保候审，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 辩护人宗丽娜，吉林熠融律师事务所律师。 被告人冯淳，出生于吉林省榆树市，初中文化，住长春市绿园区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年2月3日被刑事拘留，同年3月7日被执行逮捕。现羁押于榆树市公安局看守所。 吉林省榆树市人民检察院以榆检刑检刑诉（2019）206号起诉书指控被告人丛洪斌、冯淳犯开设赌场罪，于2019年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省榆树市人民检察院检察员许冬梅出庭支持公诉。被告人丛洪斌及其辩护人宗丽娜、被告人冯淳到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省榆树市人民检察院指控，2017年7月份以来，被告人丛洪斌、赵兴、丛洪超伙同曹凤娟、孙晓民、孙大伟、雷福双、冯淳等人组建“诚信32群”、“诚信62群”微信赌博群参照吉林快三官方开奖结果，以押大小、单双等形式进行赌博并招募下级代理王焱、李杰义、刘艳艳接受投注。经鉴定，丛洪斌接受投注金额为人民币（以下币种同）19571855元，冯淳接受投注金额为4244684元。 公诉机关针对上述指控，提供了物证、书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录等证据，并认为被告人丛洪斌、冯淳建立赌博网站，并接受投注，参与利润成，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人丛洪斌对公诉机关指控的事实及罪名无异议,提出是赵兴组织的，我只是投资了，并不参与管理。 被告人丛洪斌的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出丛洪斌未参与实际管理，属从犯，犯罪情节轻微、认罪态度好。现有证据不足以证明涉案数额为19571855元。 被告人冯淳对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 经审理查明：2017年7月份以来，被告人丛洪斌、冯淳伙同赵兴、丛洪超、曹凤娟、孙晓民、孙大伟、雷福双、等人组建“诚信32群”、“诚信62群”微信赌博群，参照吉林快三官方开奖结果，以押大小、单双等形式进行赌博，并招募下级代理王焱、李杰义、刘艳艳接受投注。经司法会计审计，共接受投注19571855元。冯淳在其参与犯罪期间共接受投注4244684元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表及立案决定书，证明此案系2017年12月12日榆树市大岭镇袁某1报案至公安机关，公安机关同年12月13日立案侦查。 2.犯罪嫌疑人到案情况及破案报告，证明2019年2月2日15时许，公安机关将网逃人员冯淳抓获。2019年2月9日，公安人员将网上逃犯丛洪斌抓获。 3.辨认笔录，证明赵兴对丛洪斌进行辨认的情况。孙晓民对冯淳进行辨认的情况。孙大伟、雷福双对冯淳进行辨认的情况。 4.公民户籍信息证明，证明被告人丛洪斌、冯淳的自然身份情况，无前科劣迹。 (二)证人证言 1.同案被告人赵兴供述，证明我是从2017年9月初开始的,干到2018年3月20日,中间2月份没干,2018年3月初又重新开的盘,3月20日就出事不干了。一共有两个地点,一个是华侨城B9栋1单元402室,另一个是上台花园A区B栋一个12楼的房间里,这两个房子都是我租来用于从事赌博活动的。 和我一起从事网络赌博活动的有曹凤娟、孙晓民、孙大伟、雷福双、冯淳（另案处理），这些人都是我雇佣给我干活的,我给他们开工资。我是老板,由我出钱和负责管理，孙晓民负责后勤保障工作，给工作室成员买饭、送饭,还负责每天与我的几个下线之间进行资金结算。曹凤娟、孙大伟、雷福双、冯淳负责给我下线的几个赌博微信群算账。曹凤娟家有孩子不总在工作室，所以我每天给她开100元钱，其他人每天200元钱，我给冯淳开3000元左右,给曹凤娟开15000元左右,给雷福双开30000元左右,给孙大伟开25000元左右,给孙晓民共计6000元左右。 我从事赌博活动用的微信号有两个,2018年3月份开盘之后我用的微信昵称叫“张大哥”,3月份之前我用的徽信号昵称叫“诚信大管家”,这两个微信号是我和我工作室成员、我的下线之间进行联系用的。 赌博规则和赔率都是我定的,他们在自己的赌博微信群内发布开奖结果,接受玩家投注,然后我和我的工作室成员曹凤娟、孙晓民等人与王焱等下线又组成专门的报单(上报玩家投注情况)微信群。 赌博规则是参照官方吉林快三开奖结果进行投注,每天87期,10分钟一开奖,可以押和值大小、单双、豹子、直码等形式。每次最少押10元,和值大小、单双每次最多可以押20000元,和值大小，单双是95赔率,比如说押100元中了给195元,投注形式不同赔率都不同。 我事先让王焱等下线每人给我邮寄一张他们名字开户的银行卡，并告诉我密码,再提供一个他们的收款银行卡号,每天晚上算完总账,如果王焱等群的玩家赢了,我就让孙晓民给下线提供的收款银行卡号里存入相应的金额,如果王焱等群的玩家输了,我就让王焱等人往他们给我邮寄来的银行卡里存入相应的金额。另外我给他们按照他们赌博微信群接受玩家投注金额的2%给他们提水子钱(提成钱),比如他们接受100元投注，我给他们2元的提成钱。 我和丛洪斌是老板，丛洪斌占7成股，我占3成股。我和丛洪斌在开赌场过程中有输赢时，我和丛洪斌都按三七投钱或拿钱。丛洪超负责从孙晓民手中把赚的钱提取出来送给丛洪斌。我们基本上是一周一算账，孙晓民从银行取出来钱后，我和曹凤娟互通一下我们的输赢情况，我让孙晓民按30%现金给我，再让孙晓民按70%给丛洪超，由丛洪超把钱给丛洪斌送去。我一共获利20多万元，丛洪斌获利多少我不清楚。 2.同案被告人孙晓民、孙大伟、雷福双供述，证明其参与赵兴开设赌犯罪活动的具体细节，与赵兴供述一致。 3．同案被告人丛洪超供述，证明我大哥丛洪斌开设网络赌场，建立微信赌博群，参照吉林快三的开奖方式，接受私下投注，挺赚钱的，我姐夫郭永俊入股后也赚了钱，我想我平时挣钱少，在2017年11月的一天，我和丛洪斌商量，让我也入股。丛洪斌就同意了，丛洪斌让我每天去孙晓民那里取每天赢的现金，我把我的提成钱留下，剩下的钱给丛洪斌送去，如果丛洪斌输了，我把丛洪斌输的5%现金填上，再把现金给孙晓民，我就是这么参与的。 我占的我大哥丛洪斌的干股。我大哥丛洪斌和赵兴开设赌场的股东,我赚取我丛洪斌利润的5%。我姐夫郭永俊也占干股,他从丛洪斌赚的利润里提取10%,其他人还有谁占股我就不知道了。股东有丛洪斌、赵兴、还有赵兴在电话里称为“老大”的人,我没见过。丛洪斌占股30%,赵兴20%,其他人怎么占股的我不清楚。从参与开设赌场到现在,给丛洪斌送过多少钱我记得不太清楚了,大概不到30万,因为我占丛洪斌干股5%,我赚了10000多元钱,推算他赚了不到30万。 4.被告人曹凤娟供述，证明2017年9月份开始参与的一直到2018年3月份的时候。供述了其参与的具体细节，与其他同案被告人供述一致。 另供述，丛洪超是2017年11月份开始参与赵兴和丛洪斌开设的网上赌场的。2017年11月的时候丛洪超和我说他在他大哥丛洪斌手中要了5%的干股，赢了我们分成，输了我也跟着赔钱。丛洪超具体挣多少我不清楚，都让丛洪超存在他名下的建行卡上了。股东除赵兴和丛洪斌外，还有赵兴电话里称为老大的人，我没见过这个人。丛洪斌占30%股，赵兴占20%股，其他的我不清楚。 5.被告人王焱供述，证明我是从2016年末开始利用微信群进行赌博活动的，期间2018年2月1日至2018年2月26日停盘，年后是2018年2月27日开盘至今。在吉林省大安市叉干镇建国村两棵树屯我的家中进行赌博活动的。我一共有5个微信号，其中4个微信号都接受过玩家投注。 我和上线通过银行卡转账的方式进行资金结算，我有一张邮政银行卡（卡号：×××）在我的上线那，每天晚上9点半封盘之后，我的上线会在我往上线报单的群里给我出账，如果我输得多，我就用手机银行往我邮政银行卡里存入相应的金额给我的上线，如果我赢了，我的上线会把我赢的钱和提成钱（水钱）往我的建行卡（卡号：×××）里存入相应的金额。 我往上线报单的微信群群名叫“诚信32群”。一共是13人，群里有我两个微信号，我老公张金彪也在群里，其他成员我都不认识。我有三个下线，一个是张金玲和王雨鹏，另一个是我的妹妹王满，妹夫张洪峰，还有一个是我丈夫的拜把子弟弟朱强和她对象赵冀岚。他们都建立了自己的赌博微信群，并接受群内玩家投注，并把每期投注情况通过微信报给我，我统计之后报给我的上线。 我的上线给我按投注金额的2%提成，我给张金玲等人按投注金额的1.5%提成，我赚取0.5%。我每天获利2000元左右，自我从事赌博活动以来，一共获利50万至60万元。 6.被告人张金玲、王雨鹏、王满、张洪峰、朱强供述，证明各自组建微信群接受成员投注，后将投注额报给王焱的具体过程。 7.被告人李杰义供述，我在诚信62微信群里组织他人赌博来的,诚信62微信群是赌“吉林快三”的,我是群主,由我坐庄,我上线是微信名叫“诚信大管家”的人。在这个群里刘艳艳和也是负责接单报号，我负责向诚信大管家报号,宋世超负责算账。按2%的比例给我提成。 8.被告人刘艳艳供述，证明2017年10月的时候，我们是在赵兴的“诚信大管家”旗下参照“吉林快三”开奖结果,利用手机微信群，通过群成员在群里投注组织群成员赌博活动的,这时工作室一共有三人,李杰义是群主,我和李杰义负责往群里拉人,我负责接受投注和往“诚信大管家”的报单群里报单,宋世超负责算账。2018年3月末“诚信大管家”群让公安局抓起来之后，我们又建了新群，付春庚也参也进来了。 上家给我们97%,我们赔给玩家96%,只要玩家投注我们就挣1%水子钱。挣多少钱不经我手,都在我丈夫李杰义那呢。我接单后往李杰义那报单,李杰义往盘上敲,上家是谁我也不知道。我是按天给宋世超和付春庚开支,每人每天200元钱,付春庚开了12000多元钱。宋世超开了6000元钱。 我和我丈夫李杰义一起开设赌场的，雇佣宋世超和付春庚。公安机关扣押的现金，有13000元是我们家里的钱，不是赌资，有个小盒里的2600多元钱是我们用于现场赔付玩家的钱。非法获利多少我不清楚。 9.被告人宋世超供述，证明我是从2018年3月末参与的，一直到现在。在长春市松苑小区A15栋1单元203室,这个地方是李杰义和刘艳艳租用的工作室,是用于组织微信群内成员投注进行赌博的地方。我负责给李杰义接单、算账。 10.证人袁某1、金某、袁某2、刘某1、王某1、刘某2、张某、殷某、齐某、刘某3、于某、郭某、陈某、孙某、冯某、王某2、孙某、郭某证言，分别证明了其在每个微信群内参与投注的情况，及自己投了多少钱、输了多少钱等相关情况。 （三）被告人供述 1.被告人丛洪斌供述，2017年9月份的一天，赵兴提出来要和我一起利用微信群开设赌场，参照“官方福彩吉林快三”开奖结果发展下线组织人员进行赌博，也就是“黑彩”，我俩坐庄，三七分成，我占七成，赵兴占三成。刚开始我和赵兴各出资10万元，主要由赵兴经营管理，我在幕后支持，后来我俩的20万都输没了，我又给赵兴拿了20万元，后来这些钱慢慢都赢回来了，到我们赌博工作室人员被抓获时，我俩一共获利20万元左右，其中我自己获利13至14万元，都平时开销花了。我弟弟丛洪超和我弟妹曹凤娟都参与了，丛洪超占我股份的5%。丛洪超每周周一和我见面，告诉我输赢情况，赢到10万元以上从赵兴那把赢的钱拿回来当面给我，输了我再给他拿钱，再交给赵兴，曹凤娟负责在赵兴那管理账目，我和赵兴按月给曹凤娟开工资。我还知道在赵兴那干活的有一个人叫孙晓民，其他人都是赵兴雇的。我和赵兴一共有四个下线，我和赵兴没有上线，我俩一起坐庄。 2.被告人冯淳供述，2018年3月初至2018年3月20日我参与了利用微信群开设赌场，我的老板是大兴。一起从事开设赌场犯罪活动的还有三嫂、大勇、小双、民哥。我刚去的时候就知道这是违法犯罪行为，但是当时我也没啥事做，我就干了段时间。我主要负责给两个微信群算账，一个是“信誉95赔率快三”群，一个是“信誉96赔率快三”。算完账我再报到群里，然后他们再跟三嫂和矮个男子算账。平时管理我们的是一个矮个男子，他有时来检查我们工作情况，而且每周给我们开工资，每周给我们每人1500元钱。我负责给大兴的下线微信群算账。大兴从事开设赌场犯罪活动有多个下线，大兴是庄家，大兴的各个下线建立赌博微信群，召集玩家参照官方福彩吉林快三开奖结果进行赌博，接受玩家投注，接受玩家投注后，大兴和各个下线之间都有报单的微信群。每期大兴的下线都通过报单微信群把每期的投注情况上报给我们，我们按照开奖结果用计算器把大兴下线的输赢情况、水子钱数算出来之后发送到报单群里，每天晚上9点半封盘之后，会计算出一个输赢和水子钱的总数，由三嫂负责核算这个总账，核算完之后报给大兴，大兴再与下线之间进行算账、转款。大兴有四个下线。哪个群的账我都算过，谁给哪个群算账不是固定不变的，隔几天就变化一次。大兴每月给我6000元工资，一周一开工资，一次给我1500元现金。我干了半个月，一共获利3000元，这些钱我都日常花了。我从事开设赌场犯罪活动使用的手机都是大兴提供的。 综合全案证据，充分考虑控辩双方的观点和意见，本院评判意见如下： 1.关于本案被告人的犯罪数额。 公安机关依据同案各被告人在进行犯罪活动过程中所使用的微信号，并通过各被告人微信号之间投注的数额等相关情况，委托会计师事务所进行了审计报告，此报告客观、真实，来源合法，依法予以确认。被告人的辩护人提出公诉机关指控犯罪数额证据不足的观点与查明的事实不符，不予采信。 2.关于被告人丛洪斌违法所得的数额。 被告人丛洪斌供述其非法所得140000元，自己不参与实际经营，不清楚具体非法获利多少，另外在案发前，有半个月左右的时间没算账了，这个半个月时间没有分给我钱。经查，同案被告人赵兴供述证明自己非法所得是200000元，同时证明在开设赌场过程中自己占三成股，丛洪斌占七成股，所得利润也是按这个比例进行分配，丛洪斌具体得多少不清楚。同案被告人丛洪超、曹凤娟供述证明丛洪斌占30%股，赵兴占20%股，还有其他人占股，不知道是谁。丛洪超另证明其占丛洪斌股的5%，其非法所得10000多元钱，推算丛洪斌非法所得有300000余元。从相关证据分析，同案各被告人关于丛洪斌非法所得数额的供述均不一致，同时从本案的具体情况看，非法所得的具体数额又无法从客观证据上得到证明，只能通过各被告人供述予以确定，故本着有利于被告人的原则，以被告人的供述来确认非法所得的数额。 3.关于被告人丛洪斌的辩护人提出犯罪情节轻微，未参与实际操作，系从犯的辩护意见。 经查，本案涉案数额大、参赌人数多，严重影响了国家彩票市场的秩序，犯罪情节严重。故辩护人提出本案犯罪情节轻微的辩护观点与查明的事实不符，不予采信。被告人丛洪斌虽未参与开设赌场的具体事务，但其在进行犯罪活动投资时，证据显示其投资比例较大，占投资的大股，非法所得亦按投资比例进行分配，故辩护人提出丛洪斌系从犯的观点无事实依据，不予采纳。 本院认为，被告人丛洪斌伙同他人以营利为目的，利用网络终端，组建微信群，邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，采取竞猜国家彩票开奖结果的方式进行赌博，自己设定赌博规则，在一段时间内持续组织网络赌博活动，其行为已构成开设赌场罪；被告人冯淳明知他人建立微信群进行赌博活动，积极参与，帮助他人接受投注、核算输赢、接转输赢款项，其行为亦构成开设赌场罪。在共同犯罪过程中，丛洪斌起主要作用，系主犯；冯淳起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚;丛洪斌、冯醇到后，均能如实供述主要犯罪事实，均属坦白，可从轻处罚。鉴于以上情节，决定对丛洪斌从轻处罚，对冯醇减轻处罚。结合本案各被告人的犯罪事实、犯罪情节及社会危害程度，充分考虑控辩双方的意见，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条二款、第二十五条一款、第二十六条一款、第二十七条一款二款、第六十七条三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丛洪斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2025年4月7日止。） 二、被告人冯淳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2020年8月2日止。） 三、被告人丛洪斌非法所得十四万元、被告人冯淳非法所得三千元均予以追缴。 上述一、二、三所列罚金及非法所得款于判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨洪光人民陪审员王春双人民陪审员曲影 二〇一九年六月二十五日 书记员 周         海         琪