广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0114刑初1794号公诉机关广州市花都区人民检察院。被告人农云朝，男，1984年3月2日出生，壮族，文化程度小学，住广西壮族自治区天等县。2004年3月15日因犯盗窃罪被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑三年，2006年1月18日刑满释放。2007年9月14日因犯盗窃罪被广东省吴川市人民法院判处有期徒刑八年，2012年8月17日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年2月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人王海婷，广东诺标律师事务所律师。广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2018]1692号起诉书指控被告人农云朝犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人农云朝及辩护人王海婷到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市花都区人民检察院指控：2015年12月4日至12月26日期间，被告人农云朝伙同同案人农某精、黄某3杰（均已判刑）冒充广州市白云区夏某蒙某莎精品厂老板及员工，以先供货后付款的方式，骗得被害单位明某五金厂价值30676.72元的货物、志奇五金厂价值69115元的货物、恒兴五金压铸厂价值74016元的货物，后逃匿。2018年2月23日14时许，被告人农云朝在亲属的陪同下到广西天等县向都派出所投案。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人农云朝无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的数额较大的货物后逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，已构成合同诈骗罪。综合被告人农云朝是累犯等情节，建议本院对被告人农云朝判处有期徒刑一年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人农云朝当庭辩称其只是中介、介绍订单给农某精、黄某3杰、其不知道他们是诈骗、其从中提成、农某精给过其1000元、其不认识黄某2、刘某1、都没见过面、其认识黄某1、是在老家喝喜酒的时候认识的、跟黄某1联系的“龙某”的微信是其的、其骗了黄某1的钱、具体如何骗的其不知道、其认黄某3杰做干哥、其没有去过蒙某莎精品厂、其认识蒙某莎精品厂的老板、一直有业务往来、但其不知道他姓什么、其有带农某精、黄某3杰去过蒙某莎精品厂去看下货、其换电话号码是因为手机丢了、号码补不回来、其眼睛天生一个大一个小。辩护人提出以下辩护意见：被告人农云朝不构成合同诈骗罪，其只是以业务员的身份介绍被害人黄某1给黄某3杰认识，并按照市场通行做法进行提成，具体情况其并不清楚，其更换手机号码后，还在QQ上与被害人黄某1联系；被告人农云朝没有在送货单上签名字，也没有假冒蒙某莎精品厂的名义；被告人农云朝与黄某3杰、农某精并无主观上侵占他人财产的通谋的，其认为是正常的民间交易行为。经审理查明：2015年12月4日至12月26日期间，被告人农云朝伙同同案人农某精、黄某3杰（均已判刑）冒充广州市白云区夏某蒙某莎精品厂老板及员工，以先供货后付款的方式，骗得明某五金厂的被害人黄某2价值30676.72元的货物、志奇五金厂的被害人刘某1价值69115元的货物、恒兴五金压铸厂的被害人黄某1价值74016元的货物，后逃匿。2018年2月23日14时许，被告人农云朝在亲属的陪同下到广西天等县向都派出所投案。案发后，同案人农某精、黄某3杰对被害人黄某2、刘某1、黄某1进行了退赔，取得被害人黄某2、刘某1、黄某1的书面谅解。上述事实，有经公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:1、证人廖某的证言，主要内容：2015年11月份一天下午一名较胖约40岁男子来到其公司四楼办公室，老板娘林某1接待男子。后其知道男子想与其公司领货加工电镀材料，老板说没现货，男子就走了。过两三天，那胖男子又带来三四个男子来到办公室。12月中旬，胖男子又带六七人来公司。12月下旬，陆续有两个男子来公司问货款情况，其才清楚有货主被诈骗。其以前不认识胖子，胖男子约35-40岁，眼一小一大。其公司办公室没有出租，也没有借用过。证人廖某经照片辨认，指认同案人黄某3杰就是“2015年12月份到我公司搞诈骗的其中一名男子”。2、证人林某1的证言，主要内容：2015年10月底一天，其公司来了一胖一瘦两名男子。其将男子引进办公室，胖男子讲来合作电镀材料生意。其见不是其客户，又不认识，几句后让他走。十几分钟后男子走。12月初一天下午，男子又来其办公室，胖子说他干电镀生意，十几分钟后，胖男子从办公室拿走几样电镀样板走人。过几天，胖男子打电话给其说带人来其厂看电镀，并介绍厂家给其认识，其回答没时间，男子说已经到公司外。很快，胖子和张某1两人到办公室。过十几分钟，那个瘦男子带几个男子上来，其工作人员见不认识就将几人拦在门外等，几个男子强行冲入办公室。又过几天，胖子带几个男子又来到办公室，这一次被拦在门外。过10天左右，前后有两名债主到其办公室来找张某1。其说办公室是其的。瘦男子电话136××××4853。其办公室没有出租过。证人林某1经照片辨认，指认同案人黄某3杰就是“2015年10月底的一天下午到12月份有一胖一瘦的男子前后三次带人来过我蒙某莎公司的其中那名‘瘦子’，他自称叫‘王生’”。证人林某1出具证明：其经营的蒙某莎精品厂未制作公章。证人林某1对视频监控截图进行了签认。3、证人林某2的证言，主要内容：2015年12月29日8时许，其和同事在花都区秀全街志奇五金厂开车去广州市黄石西路蒙某莎精品厂，找订货人张某2收2015年12月份未支付货款。其等到后找该厂老板收款，但老板不是张某2，老板告诉其等没有张某2，说张某2是别厂业务员。其等被骗69115元货款。2015年12月9日14时许，其客户海丰介绍给其的客户张某2从国外回来，公司在蒙某莎精品厂，让其过去谈生意，其过去。张某2以该厂老板身份和其在办公室谈这次货物。2015年12月20日交货在蒙某莎精品厂门口，和张某2交易。2015年12月9日时，张某2想接这间厂业务，和老板娘借用办公室用来谈生意，其以为张某2是厂老板，老板娘当时也在场，张某2冒充这间厂老板在和其等谈生意。张某2拿两次货，一次12月20日，在蒙某莎精品厂其把货送过去和他交易，第二次是张某2打电话，让海丰过来拿。两批货没有收到货款。货是皮带扣，共2763KG。其等谈好，第一批货送到后，第二批货送到时结清第一批货款，但他一直拖，两次货款都没有结账。没有签合同，但有协议书和送货单。其通过电话联系张某2，电话135××××3923、158××××4899，两个电话都关机，其联系不到他，联系海丰也联系不到。海丰每次过来找其时都开一辆白色起亚汽车，车牌号粤Ｓ×××××，手机号码132××××8036。4、被害人刘某1的陈述，主要内容：2015年12月9日下午，其朋友海丰到其加工场找其，说介绍一位老板给其认识，那老板想要一批货，还拿样品给其，其看样品答应可以做，他说过几天让其和那老板见面。几天后，海丰电话联系其说下午白云区黄石西路横滘工业区一横路41号E栋4楼蒙某莎精品厂与老板张某2见面，还说张某2刚从国外回来，让其赶紧过去谈。其驾车到蒙某莎精品厂与张某2见面，后谈好要一批5万多元五金配件。期间在张某2手下工作的海丰、小曹、姐夫过来其工厂这边看货。12月20日，其把做好的配件送到蒙某莎精品厂并交给张某2和海丰。当时张某2还在货单上签名，张某2还再下一张单5万多元配件，承诺第二批货交货后一起结算。12月26日，海丰来到其五金厂找到其，说客户急要货，让其把生产好的货先交给他，他从五金厂内拉了1万多元货，还说剩下货全部交后再一起结算，还签收一张货单，签名海丰，后他离开。12月29日，其把剩下货都做好，联系海丰，但电话联系不上，其很急，直接到蒙某莎精品厂找他们，但该厂老板是一个女人，不是张某2，老板告诉其说没有张某2这个人。其共被骗69115元。张某2一共拿2次货，一次是12月20日在蒙某莎精品厂，第二次是张某2打电话，让海丰过来拿。这两批货没有收到货款，是皮带扣，共2763KG，没有签合同，有送货单。张某2电话号码135××××3923、158××××4899；海丰电话132××××8036，开着一辆白色起亚小车，车牌为粤Ｓ×××××。被害人刘某1经照片辨认，指认被告人农云朝“就是诈骗我货物的其中一名男子，我称呼他叫‘小曹’”；同案人农某精就是“2015年12月份在花都区诈骗我货物的其中一名男子，其称呼他叫‘姐夫’”；指认同案人黄某3杰就是“2015年12月9日至29日期间，在广州市花都区秀全街大埔村官禄工业园志奇五金厂参与诈骗我6万多元五金配件的其中一名男子‘海丰’”。被害人刘某1提供《广州蒙某莎精品有限公司委外协议书》：显示甲方签章“广州蒙某莎精品有限公司”，甲方签字“张某1”，日期“2015年12月15日”被害人刘某1提供《广州花都区新华镇志奇五金厂送货单》：2015年12月20日向客户“夏某蒙某莎（张某1）”送货价值56250元，客户签名“张某1”，同年12月26日向客户“夏某蒙某莎（张某1）”送货价值12865元，客户签名“海丰”。被害人刘某1提供五金样品订单表：2015年12月20日、25日接收“S某”五金样品规格表。被害人刘某1视频监控截图进行了签认。5、被害人黄某2的陈述，主要内容：2015年12月14日，其老乡海哥带一名叫阿某的人到其广州市花都区官禄布石坡岭11队五金加工厂拿了一批3800元五金手扣，当时给了钱，到12月15日海哥和阿某又过来拿一批16569元五金手扣，这次不够钱给，海哥说先记账，12月24日，海哥又过来拿一批14107元五金手扣，说叫其和他到白云区找张经理结账，其和海哥到广州市白云区夏某的蒙某莎公司找到张经理，张经理说上一次单不在要拿回来才能结账，张经理在货单上签了名，签单上名字是张某2，并说过几天转账给其，过几天后其看还没有转账就打电话给海哥，但电话打不通，其到蒙某莎公司找张经理，到公司他们说没有张经理这个人。张经理和张某2是同一个人。阿某跟海哥一起过来其工厂找过其，大约30岁，身高约1.7米，身材偏胖。海哥手机号132××××8036，张经理手机号130××××2702，对方开一台车牌粤Ｓ×××××汽车来拿货，白色车身。第一次拿货单是16569元，第二次签单是14107元，一共是30676元。被害人黄某2经照片辨认，指认被告人农云朝就是“诈骗我五金货物的其中一名男子，当时我称他‘阿某’，他是业务员”；指认同案人农某精就是“2015年12月份在花都区金货物的其中一名男子，当时我称他叫‘张某2’”，指认同案人黄某3杰就是“2015年12月份在花都区金货物的其中一名男子，当时我称他叫‘海哥’，他是业务员”。被害人黄某2提供《明某五金送货单》，证实：被害人黄某2于2015年12月15日向收货单位“广州蒙某有限公司”送货价值16569元，同年12月24日向收货单位“广州蒙某有限公司”送货价值14107.72元，收货单位及经手人为“张某2”。被害人黄某2对视频监控截图进行了签认。6、被害人黄某1的陈述，主要内容：月初时，微信号×××网友加其，问其是不是做压铸五金，对方说他跑五金业务，是广州三元里蒙某莎有限公司，想跟其做交易，问其厂地址，说他会拿一些样板过来给其做。12月4日，对方来三名男子，拿两个皮包扣五金模板给其，让其照着做，分别是规格A3，数量850公斤，单价22.5元，总价19125元，规格A4，数量400公斤，单价22.5元，总价9000元。后对方在12月14日过来提货，原先说现金交易，对方要求等这批货全部出完结算货款，后在12月16日，对方又向其五金店提了A3规格的扣数量1204公斤，单价22.5元，总价27106元，12月17日，拿了A4规格的扣834.9公斤，单价22.5元，总价18785元。一开始对方12月20日一起把所有货款全部结清，后其打电话给对方，对方又推迟到29日，12月29日时其再打电话催对方，对方手机已经关机，后一直联系不上。其一共被骗74016元货款。没有签订合同，有送货单和凭证。对方自称广州三元里蒙某莎有限公司跑业务，其没有考察过或联系过该公司负责人。第一次是三名男子过来拿货，后面两次是两人。第一次过来提货是在微信上加其的男子，当初在送货单上签名叫“龙某”，另外两人也是广西人，其中一人就是16日、17日过来收货签单的男子。龙某电话×××、130××××1922，王某电话132××××8036。三名男子开始其不认识，后其知道他们真实名字。三名男子都有来过其五金厂。一自称“龙某”（“肥佬”），后其知道他叫农云朝，一自称“黄某3海”，但在其恒兴五金压铸厂送货单上签名是王某；另一名男子到其厂时，“龙某”和“黄某3海”都叫他张某1，后其知道他叫农某精。被害人黄某1经照片辨认，指认被告人农云朝就是“和‘黄某3海’、‘张某1’一起诈骗其货款的‘肥佬’，他是业务员”；同案人农高精就是“2015年12月4日伙同‘龙生’、‘王承光’一起来到广州市花都区狮岭镇军田村朱屋一巷2号恒兴五金压铸厂内以加工的形式诈骗了价值七万多的加工品的男子‘张某1’”；指认同案人黄某3杰就是“2015年12月份在花都区和‘肥佬’、‘张某1’诈骗我货款的其中一名男子，他自称叫‘黄某3海’”。被害人黄某1提供送货单：2015年12月14日向客户“广州蒙某莎有限公司”送货价值28125元，收货单位及经手人“龙某”，同年12月16日送货27106元，收货单位及经手人“王某”，同年12月17日送货18785元，收货单位及经手人“王某”。被害人黄某1提供五金配件订单表：2015年12月10日接收“S某”五金样品订单表。被害人黄某1对视频监控截图进行了签认。7、同案人农某精的供述和辩解，主要内容：其2015年春节前在东莞市间明成电镀厂租了八车间作为电镀厂。花都区业务主要是肥仔和黄某3杰在做。其开自己车从东莞市来，开过两辆车，之前广本雅阁小车，粤Ｓ×××××，黑色，另外一台白色东风起亚越野车，粤Ｓ×××××，现在转粤ST*77。其过来花都找黄某3杰和肥仔收电镀费，他们欠其加工费共五万多元，都是他们俩送货到其厂加工，加工完后发货给他们。来花都后，其和他们俩去很多地方，只记得狮岭镇皮具城。当时黄某3杰开其广本或者起亚，就其等三个人。同案人农某精对视频监控截图进行了签认。8、同案人黄某3杰的供述和辩解，主要内容：其通过胖子（真名农云朝，又名龙某）认识黄某1。农云朝带其去黄某1家中，农云朝、农某精与黄某1在屋内谈事。后黄某1叫其去载五金材料，后黄某1准备过年时找不到农云朝，去其老家找其拿钱。其拉黄某1大约几百公斤五金材料，价值大约1万多元，当时其分了3000元，老板赵某分钱给其。农云朝告诉其是赵某联系好黄某1，去拉黄某1的五金材料。其去前，农云朝与赵某已经去过几次。赵某是负责人，其只是运输五金材料，农云朝负责跟赵某外出协商，农某精负责加工，赵波负责电镀厂生产作业。同案人黄某3杰对视频监控截图进行了签认。9、被告人农云朝供述和辩解，主要内容：其2015年在广东省广州市白云区华佳电渡厂打工，后因黄某3杰的事情其怕被公安机关处理，加上其工厂因为债务问题，经常有找其要账的，于是一直在逃。2015年其用电话号码×××与一名老乡“小黄”（黄某1）联系，跟“小黄”说其的朋友有五金单要加工。后其就跟黄某3杰、农某精去到“小黄”的工厂跟“小黄”碰面了。过了大约四五天之后，“小黄”就打电话跟其说，黄某3杰、农某精已经在他那里下单了。后再过了两个星期后“小黄”又打电话其说黄某3杰、农某精又在他那里下单了。后“小黄”一直打电话追着我要钱，于是其把×××的号码换掉了。之后回老家了就再没有与“小黄”联系了。被告人农云朝对视频截图进行了签认。10、到案经过：2018年2月23日，被告人农云朝在亲属的陪同下到向都派出所投案。11、广东省广州市公安司法鉴定中心穗公（司）鉴（文某）字[2016]113号、10005号文件鉴定书：送检《明某五金送货单》的“收货单位及经手人”栏笔迹与送来署名“农某精”的笔迹是同一人书写；送检《广州蒙某莎精品有限公司委外协议书》的“甲方签字”及“日期”栏笔迹与送来署名“农某精”的笔迹是同一人书写；送检《订单》上的字迹与送来署名“农某精”的亲笔字迹是同一人书写。12、（2004）三法刑初字第135号刑事判决书、（2007）吴刑初字第109号刑事判决书、释放证明书，证实：被告人农云朝于2004年3月15日因犯盗窃罪被广东省佛山市三水区人民法院判处有期徒刑三年，2006年1月18日刑满释放。2007年9月14日因犯盗窃罪被广东省吴川市人民法院判处有期徒刑八年，2012年8月17日刑满释放。13、被告人农云朝的身份材料：被告人农云朝出生于1984年3月2日，作案时是成年人。本院认为：被告人农云朝无视国家法律，以非法占有为目的，伙同同案人在签订、履行合同过程中，冒用他人名义，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。证人廖某、林某1的证言和辨认笔录以及文件鉴定书证实被告人农云朝伙同同案人农某精、黄某3杰冒用蒙某莎精品厂的名义订立订单，证人林某2的证言以及三名被害人的陈述和辨认笔录、提供的送货单等证据证实被告人农云朝伙同同案人农某精、黄某3杰冒用蒙某莎精品厂的名义订立订单并分别合同诈骗三名被害人货值30676.72元、69115元、74016元，合计173807.72元，上述相关事实且有视频监控截图等证据印证，上述证据结合被告人农云朝及同案人农某精、黄某3杰的供述可印证证实被告人农云朝与同案人农某精、黄某3杰组成较为固定的组合、冒用其他公司的名义收受对方给付的货物后逃匿，公诉机关指控的三宗合同诈骗行为的作案方式雷同，被告人农云朝在每宗犯罪行为中扮演的角色有所不同，但均是与同案人共同实施合同诈骗行为，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。辩护人及被告人农云朝所提出的被告人农云朝不构成诈骗罪的辩护、辩解意见，与据证查明的事实不符，本院不予采信、采纳。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依法应当对被告人农云朝适用“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人农云朝曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人农云朝的投案情况，在量刑时可酌情予以考虑。公诉机关与上述相同的的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。为此，根据被告人农云朝犯罪的手段、悔罪态度、在共同犯罪中的具体作用及本案的赔偿情况等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人农云朝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月23日起至2019年7月22日止），并处罚金二万元（罚金自本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  张 冲人民陪审员  付燕芳人民陪审员  麦贵红二〇一九年六月十一日书 记 员  陶志敏毕永佳利文智附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有我他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有我他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者我他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。