山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0983刑初6号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人薛展鹏，男，1995年6月12日出生于陕西省户县，汉族，大专文化，务工，户籍地陕西省西安市户县，案发前租住西安市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人冯爱红，山东信望律师事务所律师。被告人刘东，男，1992年3月14日出生于陕西省旬阳县，汉族，大学文化，案发前系陕西省西安市精创科技有限公司员工，户籍地陕西省西安市雁塔区，案发前租住西安市碑林区南稍门振兴路西宝花园1403室。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人王洪磊，山东中颐律师事务所律师。被告人赵平武，男，1987年7月10日出生，汉族，大专文化，务工，甘肃省武威市凉州区，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕，同年12月19日经肥城市人民检察院决定被取保候审，2019年3月15日经本院决定被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人孙大鹏，山东桃都律师事务所律师。被告人卢熈，男，1996年8月20日出生于甘肃省西和县，汉族，初中文化，务工，户籍地甘肃省陇南市西和县，案发前租住陕西省西安市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人韩成波，山东桃都律师事务所律师。被告人蒙晓，男，1989年11月27日出生于陕西省旬邑县，汉族，中专文化，务工，陕西省咸阳市旬邑县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人闫仲辉，山东秉真律师事务所律师。被告人高锦涛，男，1993年6月19日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地陕西省西安市长安区，案发前租住西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人韩刚，山东森嵘（城阳）律师事务所律师。辩护人王峰，山东森嵘律师事务所律师。被告人严强，男，1996年7月2日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省咸阳市乾县，案发前租住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人尹伟，山东名硕律师事务所律师。被告人贾晨阳，男，1994年5月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省西安市长安区，案发前租住西安市雁塔区甘家寨。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人许萌，山东公允律师事务所律师。被告人李云飞（曾用名李亮亮），男，1990年10月4日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省咸阳市旬邑县，案发前租住陕西省西安市雁塔区科技路紫薇龙腾国际2号21008室。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人赵岗宁，陕西学进律师事务所律师。被告人李新锋，男，1992年5月27日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地陕西省渭南市白水县，现租住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审，同年6月24日经本院决定被逮捕。现羁押于肥城市看守所。被告人乔文涛，男，1995年9月23日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地陕西省咸阳市旬邑县，案发前租住陕西省西安市雁塔区鱼化寨。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人柏学银，山东桃都律师事务所律师。被告人汪志林，男，1996年10月5日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省安康市汉滨区，案发前租住陕西省西安市雁塔区鱼化寨街道鱼化寨会议中心。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人韩美，山东桃都律师事务所律师。被告人蒙恒昌，男，1997年1月10日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地陕西省咸阳市旬邑县，案发前租住陕西省西安市雁塔区太白南路。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人范红岗，山东桃都律师事务所律师。被告人张恒，男，1991年2月28日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地陕西省西安市长安区，案发前租住西安市碑林区徐家庄。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人彭广磊，山东青未了律师事务所律师。被告人刘杰（曾用名刘乐），男，1991年11月21日出生，汉族，大专文化，务工，陕西省西安市周至县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人马祥，男，1995年1月20日出生于陕西省蓝田县，汉族，中专文化，务工，户籍地陕西省西安市蓝田县，案发前租住西安市梨花寨蓝胡树青年公寓Ａ区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人尚海丽，山东敢当律师事务所律师。被告人张建岗（曾用名张建钢），男，1992年4月30日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地陕西省渭南市白水县，现租住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。辩护人穆军锋，陕西仁和万国律师事务所律师。被告人杨健（曾用名杨乾），男，1992年8月19日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地陕西省渭南市蒲城县，案发前租住陕西省西安市高新区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月4日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人曲宜勇，山东桃都律师事务所律师。被告人李晓钰，男，1994年10月18日出生，汉族，大专文化，务工，陕西省渭南市富平县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人李武杰，男，1992年4月20日出生于陕西省白水县，汉族，大专文化，务工，陕西省渭南市白水县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人韩明琳，女，1988年12月16日出生，苗族，初中文化，务工，户籍地贵州省黔南市布依族苗族自治州惠水县，现户籍地。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人祝林，男，1990年11月18日出生于陕西省西安市长安区，汉族，大学文化，务工，户籍地西安市长安区，住西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人姚高，男，1992年3月13日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省咸阳市淳化县，现租住于陕西省西安市雁塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人吴明，男，1994年1月8日出生于陕西省周至县，汉族，大专文化，务工，陕西省西安市周至县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人郭浪（曾用名张郭浪），男，1994年12月19日出生于陕西省周至县，汉族，初中文化，务工，陕西省西安市周至县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人李晓博，男，1997年5月20日出生，汉族，中专文化，务工，陕西省渭南市白水县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人赵一桐，女，1998年1月14日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地陕西省西安市长安区，住西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月26日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。辩护人李帅，山东卓知律师事务所律师。被告人张浩，男，1995年6月9日出生，汉族，初中文化，务工，陕西省咸阳市旬邑县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人张超超（别名超超），男，1990年10月7日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地陕西省铜川市宜君县，现租住于陕西省西安市长安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。被告人介昭昭（别名昭昭），男，1992年7月6日出生，汉族，大专文化，务工，户籍地陕西省咸阳市彬州市，住彬州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月30日被肥城市公安局刑事拘留，同年4月27日被取保候审，2019年1月2日经本院决定被取保候审。山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2018〕562号起诉书指控被告人薛展鹏、刘东、赵平武、卢熈、蒙晓、高锦涛、严强、贾晨阳某李云飞、李新锋、乔文涛、汪志林、蒙恒昌、张恒、刘杰、马祥、张建岗、杨健、李晓钰、李武杰、韩明琳、祝林、姚高、吴明、郭浪、李晓博、赵一桐、张浩、张超超、介昭昭犯诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肥城市人民检察院指派检察员姚翠霞、纪文达出庭支持公诉。被告人薛展鹏及其辩护人冯爱红、被告人刘东及其辩护人王洪磊、被告人赵平武及其辩护人孙大鹏、被告人卢熈及其辩护人韩成波、被告人蒙晓及其辩护人闫仲辉、被告人高锦涛及其辩护人韩刚、王峰、被告人严强及其辩护人尹伟、被告人贾晨阳及其辩护人许萌、被告人李云飞及其辩护人赵岗宁、被告人李新锋、被告人乔文涛及其辩护人柏学银、被告人汪志林及其辩护人韩美、被告人蒙恒昌及其辩护人范红岗、被告人张恒及其辩护人彭广磊、被告人刘杰、被告人马祥及其辩护人尚海丽、被告人张建岗及其辩护人穆军锋、被告人杨健及其辩护人曲宜勇、被告人李晓钰、李武杰、韩明琳、祝林、姚高、吴明、郭浪、李晓博、被告人赵一桐及其辩护人李帅、被告人张浩、张超超、介昭昭到庭参加诉讼。本案因案情复杂，报经泰安市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月份以来，被告人薛展鹏、卢熈、李云飞、杨健、严强、高锦涛、张恒、刘杰等人组织公司员工冒充中年成功男性，利用微信搜索并添加具有一定经济基础的女性意图实施诈骗。员工通过公司提供的特定话术剧本与被害人聊天加深感情后，伺机向被害人推荐能够操作后台盈亏的平台诱骗其入金。被害人入金后，公司员工向被告人薛展鹏等公司负责人汇报，并由其继续诱骗被害人加大入金，被告人薛展鹏等公司负责人通过操作平台后台致使被害人所投钱财全部亏损。1、2017年10月份左右，被告人薛展鹏与被告人赵平武共同出资从被告人刘东处购买可以控制盈亏的“臻品天下”平台并意图实施诈骗，后被告人薛展鹏组织员工在陕西省西安市铂悦大厦办公，被告人李新锋为公司总监，被告人汪志林、张建岗为公司业务经理，被告人李武杰、张超超为公司业务成员。被告人薛展鹏组织员工利用上述诈骗方法诱骗被害人入金，后被告人薛展鹏通过操作后台致使被害人所投钱财全部亏损，被告人刘东将该钱款提现至其提供的银行卡内。被告人薛展鹏向被告人刘东交纳一定比例手续费后将被害人剩余亏损的钱财作为工资分发给公司员工，并按照员工级别抽取提成。其中，被告人汪志林冒充他人身份，诱骗被害人周某1入金并亏损42000元，诱骗被害人王某1入金并亏损23000元。被告人李武杰冒充他人身份，诱骗被害人胡某1入金并亏损13883.2元，诱骗被害人蒋某2入金并亏损5000元。被告人张超超冒充他人身份，诱骗被害人路某1入金并亏损3000元。2、2017年10月份左右，被告人薛展鹏指使被告人卢熈组织员工在陕西省西安市数字大厦办公，被告人蒙晓、韩明琳为公司业务经理。被告人卢熈组织员工利用上述诈骗方法诱骗被害人增加入金后，通过操作后台致使被害人所投钱财全部亏损。其中，被告人蒙晓冒充他人身份，诱骗被害人刘某1在平台入金并亏损141000元，诱骗被害人赵某2入金并亏损48000元，诱骗被害人吕某1入金并亏损48579.4元。被告人韩明琳冒充他人身份，诱骗被害人林和莲入金并亏损15000元；被告人李晓博冒充他人身份，诱骗被害人马某1入金并亏损7055元，被告人介昭昭在被告人韩明琳的指导下冒充他人身份，诱骗被害人杨某1入金并亏损3000元。3、被告人严强系杨某5（在逃）下设公司负责人，2018年2月份以来，其以西安市盛大洪辰科技有限公司为依托，组织员工利用上述诈骗方式诱骗被害人在该平台投资，后被告人严强、高锦涛带被害人做单入金。被害人增加入金后，被告人严强、高锦涛通过后台操作致使被害人所投钱财全部亏损。其中，被告人贾晨阳冒充他人身份，诱骗被害人岳某入金并亏损199000元，被告人张浩在被告人赵一桐的指导下冒充他人身份，诱骗被害人李某1并亏损5000元，后被告人严强将该亏损钱款通过被告人高锦涛提现。4、被告人张恒系杨某5（在逃）下设公司业务负责人，被告人刘杰系公司人事负责人，2018年3月份以来，二人以西安市盛大洪辰科技有限公司为依托，利用杨某5提供的“汇成国际”平台，组织员工利用诈骗方法诱骗被害人入金，被害人增加入金后，被告人张恒通过操作后台致使被害人所投钱财全部亏损。后被告人张恒将该亏损钱款作为工资分发给员工，并按照员工级别和业务量进行提成奖励。其中，被告人祝林冒充他人身份，在接手与被害人张某1的聊天业务后，诱骗被害人张某1入金并亏损14000元；被告人吴明冒充他人身份，在被告人姚高的指导下，诱骗被害人李某4入金并亏损12040元。被告人郭浪冒充他人身份，诱骗被害人赵某1在平台入金并亏损9700元。后被告人张恒将该亏损钱款通过被告人高锦涛提现。5、被告人李云飞系李某9（在逃）下设公司负责人，2018年3月份以来，其以陕西省西安市宏图科技有限公司为依托，利用李某9提供“汇金全球”平台，组织员工利用上述诈骗方式相同诱骗被害人入金，被害人增加入金后，被告人李云飞通过操作后台致使被害人所投钱财全部亏损。后被告人李云飞将该亏损钱款作为工资分发给公司员工，并按照员工级别和业务量进行提成奖励。其中，被告人乔文涛冒充他人身份，诱骗被害人陈某入金并亏损80000元；被告人蒙恒昌冒充他人身份，诱骗被害人蒋某1入金并亏损38000元。6、被告人杨健系李某9（在逃）下设公司负责人，2018年2月份以来，其以陕西省西安市宏图科技有限公司为依托，利用李某9提供的“汇金全球”平台，组织员工利用上述诈骗方法诱骗被害人入金，被害人增加入金后，被告人杨健通过操作后台致使被害人所投钱财全部亏损。其中，被告人李晓钰冒充他人身份，诱骗被害人梁某1在平台入金并亏损20000元。7、2017年11月初，被告人马祥冒充他人身份，通过微信搜索添加山东省肥城市的被害人李某2并聊天，向其发送虚假的盈利图，诱骗被害人李某2在平台投资入金。后被告人马祥通过操作后台，致李某2入金的33702元全部亏损并将该亏损钱款提现至个人账户。2017年10月，被告人薛展鹏、赵平武联系被告人刘东，意图购买能够后台操作被害人盈亏的“微交易”平台，被告人刘东明知被告人薛展鹏购买平台会实施诈骗行为的情况下，仍购买符合要求的平台并以36000元的价格卖给被告人薛展鹏，同时出售两张农业银行银行卡及U盾供被告人薛展鹏提现使用。后被告人刘东给被告人薛展鹏购买的“臻品天下”平台安装支付通道并提供维护服务。另外，被告人刘东为李某9、杨某5公司提供诈骗平台、安装支付通道、提供维护服务并收取平台被害人入金的百分之一的费用及手续费等。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了各被告人供述和辩解、被害人胡某1等19人陈述、证人白某1等43人证言、扣押笔录、电子证据检查工作记录、受案登记表等证据证实。公诉机关认为，各被告人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人薛展鹏辩称，对指控其犯罪事实无异议，但其没有指使卢熈，只是共用一个平台。被告人薛展鹏的辩护人提出如下辩护意见：对指控诈骗罪名无异议。一、对指控诈骗数额有异议，薛展鹏与卢熈各自属于独立的犯罪集团，卢熈的诈骗数额不应计算在薛展鹏的犯罪数额内；二、涉案在第三方平台未出金数额应属诈骗未遂；三、系坦白；四、系初犯。被告人刘东辩称：1、其出售软件的时间应为2018年1月中旬，正式使用是2018年1月底，软件内容开始其不知道，也不知道对方购买软件的意图；2、其没有参与支付通道，也没有获利，没有提供银行卡给薛展鹏，也没有提供软件给李某9和杨某5。被告人刘东的辩护人提出如下辩护意见：一、公诉机关指控被告人刘东犯诈骗罪事实不清，证据不足。1、本案证据无法证实刘东具备诈骗共同犯罪的主观故意；2、部分指控与事实不符，无法证实刘东出售两张银行卡及U盾给薛展鹏提现；3、指控刘东为薛展鹏等诈骗提供支付平台、提供维护服务证据不足，支付手续费并不是刘东收取；4、受害人提供的微信截屏、银行交易明细记录，证据形式不符合证据要求；5、指控刘东为李某9、杨某5公司提供诈骗平台、支付通道、维护服务证据不足。二、关于量刑问题。1、应认定西安精创网络公司单位犯罪，刘东受公司控制人寇某安排进行业务，寇某安排杨某3软件维护、刘某2具体软件操作；2、刘东没有实施具体诈骗行为，系从犯；3、系坦白，系初犯。被告人赵平武对指控的事实及罪名均无异议。被告人赵平武的辩护人提出如下辩护意见：一、赵平武共同犯罪的主观故意不明显；二、属于犯罪预备，只是出资，没有参与实施诈骗；三、主观恶性较小；四、在共同犯罪中所起作用较小、犯罪情节轻微；五、没有社会危害性；六、系初犯、偶犯；七、认罪态度较好。被告人卢熈辩称，对指控事实及罪名无异议，员工是薛展鹏招的。被告人卢熈的辩护人提出如下辩护意见：一、卢熈未直接实施诈骗；二、入金后未提现的数额不应计入诈骗金额；三、系未遂；四、系坦白、认罪态度较好、系初犯。被告人蒙晓辩称，对指控罪名无异议，只知道赵某2入金2万元，是否亏损不清楚。吕某1亏损应是41000多，不知道后台亏损怎么回事。被告人蒙晓的辩护人提出如下辩护意见：一、蒙晓负责跟客户聊天，后期切客户入金是卢熈操作，蒙晓是2018年3月6日后担任经理，其所涉行为是为卢熈提供帮助；二、系从犯；三、系坦白，系初犯；四、愿积极退赃、退赔。被告人高锦涛对指控的事实及罪名均无异议。被告人高锦涛的辩护人提出如下辩护意见：对指控的罪名无异议。一、盛大洪辰公司实际组织、领导者为杨某5，全部犯罪所得由其控制，张恒团队及严强团队具体实施诈骗行为，本案中被害人将资金投入平台即意味着财产受损，诈骗罪既遂；二、高锦涛系从犯，并未具体实施诈骗行为，提现行为属犯罪既遂后转移资金行为且系他人指使；三、高锦涛并未获得非法利益；四、系坦白。被告人严强辩称，对指控罪名无异议，其没有组织员工，其没有通过高锦涛获得钱。被告人严强的辩护人提出如下辩护意见：对指控罪名无异议。一、严强系从犯；二、系坦白；三、具有悔罪表现；四、系初犯、偶犯，主观恶性较小；五、愿积极退赔，已退赔15万元。被告人贾晨阳对指控的事实及罪名均无异议。被告人贾晨阳的辩护人提出如下辩护意见：对指控罪名无异议。一、平台未提出部分的数额67540元应认定为未遂，按照既遂131460元定罪处罚更有利于被告人；二、贾晨阳系从犯；三、主观恶性及社会危害性相对较小；四、系坦白，系初犯、偶犯。被告人李云飞辩称，其没有给员工发过工资，诈骗没有成功，钱还是属于客户的。被告人李云飞的辩护人提出如下辩护意见：一、李云飞及共犯乔文涛、蒙恒昌所涉案件应单独审理，不应并案审理；二、肥城市人民法院对李云飞所涉案件没有管辖权；三、本案应认定为集资诈骗罪，宏图科技有限公司作为单位犯罪主体以集资诈骗罪一并追究刑事责任；四、本案证据不足；五、李云飞系从犯；六、本案系未遂；七、犯罪情节轻微，社会危害程度较轻，系坦白。被告人李新锋对指控的事实及罪名均无异议，辩称其没有获利。被告人乔文涛对指控的事实及罪名均无异议。被告人乔文涛的辩护人提出如下辩护意见：对指控事实无异议。一、乔文涛系从犯；二、被害人陈某后投入的3万元资金流入状态不清晰；三、系初犯；四、悔罪态度好，退赔态度积极。被告人汪志林对指控的事实及罪名均无异议。被告人汪志林的辩护人提出如下辩护意见：一、汪志林系从犯；二、系坦白；三、系初犯、偶犯，未获取利益。被告人蒙恒昌对指控的事实及罪名均无异议。被告人蒙恒昌的辩护人提出如下辩护意见：一、蒙恒昌系初犯；二、系坦白，悔罪态度好；三、系从犯；四、愿积极退赔并交纳罚金。被告人张恒对指控的事实及罪名均无异议。被告人张恒的辩护人提出如下辩护意见：一、张恒系坦白；二、积极退赃退赔，已退赔3万元；四、系初犯，主观恶性不大，社会危害性较小，悔罪态度较好。被告人刘杰对指控的事实及罪名均无异议。被告人马祥对指控的事实及罪名均无异议。被告人马祥的辩护人提出如下辩护意见：一、积极退赔被害人损失并取得谅解；二、系坦白，主观恶性较小；三、系初犯。被告人张建岗对指控的事实及罪名均无异议。被告人张建岗的辩护人提出如下辩护意见：一、犯罪情节轻微，社会危害性较小；二、系从犯；三、系坦白；四、悔罪态度较好。被告人杨健对指控的事实及罪名均无异议。被告人杨健的辩护人提出如下辩护意见：一、被害人损失李晓钰已退赔；二、杨健没有操作后台权限，未获利，只是受李某9安排工作，系从犯；三、系坦白；四、系初犯。被告人李晓钰对指控的事实及罪名均无异议。被告人李武杰对指控的事实及罪名均无异议。被告人韩明琳对指控的事实及罪名均无异议。被告人祝林对指控的事实及罪名均无异议。被告人姚高对指控的事实及罪名均无异议。被告人吴明对指控的事实及罪名均无异议。被告人郭浪对指控的事实及罪名均无异议。被告人李晓博对指控的事实及罪名均无异议。被告人赵一桐对指控的事实及罪名均无异议。被告人赵一桐的辩护人提出如下辩护意见：一、赵一桐系坦白，积极认罪、悔罪；二、系从犯；三、系初犯，一贯表现良好；四、社会危害性很小，未获利，已积极退赔被害人。被告人张浩对指控的事实及罪名均无异议。被告人张超超对指控的事实及罪名均无异议。被告人介昭昭对指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2018年初，被告人薛展鹏、赵平武联系被告人刘东，意图购买能够后台操作用户盈亏的“微交易”平台，刘东在明知薛展鹏购买平台会用于实施诈骗行为的情况下，仍购买符合要求的平台并卖给薛展鹏（赵平武出资），同时出售银行卡及U盾供薛展鹏提现使用。后刘东给薛展鹏购买的“臻品天下”平台安装支付通道并提供维护服务，收取提成及手续费用。另外，刘东为李某9、杨某5公司提供诈骗平台、安装支付通道、提供维护服务并收取平台入金某成及手续费用等。2018年3月份左右，被告人薛展鹏、李某10（在逃）、杨某5（在逃）、卢熈、李云飞、杨健、严强、张恒、刘杰等人组织公司员工冒充中年成功男性，利用微信搜索并添加具有一定经济基础的女性实施诈骗。员工通过公司提供的特定话术剧本与被害人聊天取得信任后，伺机向被害人推荐能够操作后台盈亏的平台，诱骗被害人入金。被害人入金后，公司员工向薛展鹏等公司负责人汇报，薛展鹏等人通过操作平台后台造成入金全部亏损的假象，实际将被害人钱财提现据为己有。1、2018年初，被告人薛展鹏与被告人赵平武共同出资从被告人刘东处购买可以控制盈亏的“臻品天下”平台并意图实施诈骗。薛展鹏组织员工在陕西省西安市铂悦大厦办公，被告人李新锋为公司总监，被告人汪志林、张建岗为组长，被告人李武杰、张超超为张建岗组成员。薛展鹏组织员工利用上述诈骗方法诱骗被害人入金，后其通过操作后台造成入金亏损的假象，并经刘东审批后将入金钱款提现至薛展鹏所使用的银行卡内，薛展鹏向刘东交纳一定比例手续费后将被害人钱财据为己有，并用于发放员工工资及提成。其中，被告人汪志林诱骗被害人周某1入金42000元，诱骗被害人王某1入金23000元，共65000元。被告人李武杰诱骗被害人胡某1入金13883.2元，诱骗被害人蒋某2入金5000元，共18883.2元。被告人张超超诱骗被害人路某1入金3000元。2017年10月份左右，被告人薛展鹏指使被告人卢熈组织员工在陕西省西安市数字大厦办公，被告人蒙晓、韩明琳为组长，被告人李晓博为蒙晓组成员，被告人介昭昭为韩明琳组成员。2018年2月以来，卢熈组织员工利用上述诈骗方法诱骗被害人在“臻品天下”平台入金后，通过操作后台造成被害人入金亏损假象，由薛展鹏提现。其中，被告人蒙晓诱骗被害人刘某1入金141000元，诱骗被害人赵某2入金48000元，诱骗被害人吕某1入金48579.4元，共计244634.4元。被告人李晓博诱骗被害人马某1入金7055元。被告人韩明琳诱骗被害人林和莲入金15000元。被告人介昭昭在韩明琳指导下诱骗被害人杨某1入金3000元。综上，被告人薛展鹏涉案金额379517.6元，被告人李新锋涉案金额86883.2元，被告人张建岗涉案金额21883.2元，被告人卢熈涉案金额262634.4元，被告人韩明琳涉案金额18000元。2、被告人严强系杨某5（在逃）下设分部负责人。2018年2月份以来，其以西安市盛大洪辰科技有限公司为依托，组织员工利用上述诈骗方式诱骗被害人在杨某5提供的“汇成国际”平台入金，后被告人严强、高锦涛通过后台操作造成被害人入金亏损的假象，由杨某5指使高锦涛提现后据为己有。其中，被告人贾晨阳诱骗被害人岳某入金199000元。被告人张浩在被告人赵一桐指导下诱骗被害人李某15000元。被告人张恒系杨某5（在逃）下设分部负责人，被告人刘杰系该分部人事负责人。2018年3月份以来，二人以西安市盛大洪辰科技有限公司为依托，组织员工利用上述诈骗方式诱骗被害人在杨某5提供的“汇成国际”平台入金，后张恒通过操作造成被害人入金亏损的假象，由被告人高锦涛提现给杨某5。其中，被告人祝林诱骗被害人张某1入金14000元。被告人吴明在被告人姚高指导下诱骗被害人李某4入金12040元。被告人郭浪诱骗被害人赵某1入金9700元。综上，被告人严强涉案金额204000元，被告人高锦涛涉案金额239740元，被告人赵一桐涉案金额5000元，被告人张恒、刘杰涉案金额35740元，被告人姚高涉案金额12040元。3、被告人李云飞系李某9（在逃）下设分部负责人。2018年3月份以来，其以陕西省西安市宏图科技有限公司为依托，利用李某9提供的“汇金全球”平台，组织员工利用上述相同诈骗方式诱骗被害人入金，后李云飞通过操作后台造成被害人入金亏损的假象，在李某10的指使下将被害人钱财提现。其中，被告人乔文涛诱骗被害人陈某入金80000元。被告人蒙恒昌诱骗被害人蒋某1入金38000元。被告人杨健系李某9（在逃）下设分部负责人。2018年2月份以来，其以陕西省西安市宏图科技有限公司为依托，利用李某9提供的“汇金全球”平台，组织员工利用上述诈骗方法诱骗被害人入金。后由被告人李云飞操作后台造成被害人入金亏损假象，在李某10的指使下将被害人钱财提现。其中，被告人李晓钰诱骗被害人梁某1入金20000元。综上，被告人李云飞涉案金额138000元，被告人杨健涉案金额20000元。4、2017年11月初，被告人马祥伪造虚假身份，通过微信搜索添加山东省肥城市的被害人李某2并聊天，取得李某2信任后，诱骗李某2在“纳斯国际”平台入金，后马祥通过操作后台造成李某2入金33702元亏损的假象，实际将该钱款提现个人占有。审理过程中，被告人高锦涛退缴赔偿款14000元，被告人贾晨阳退缴赔偿款35000元，被告人李云飞退缴赔偿款3万元，被告人乔文涛退缴赔偿款5万元，被告人蒙恒昌退缴赔偿款38000元。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人供述和辩解（1）被告人薛展鹏供述和辩解，证实：其代理的“臻品天下”是一个投资平台，就是在网上冒充成功人士跟女性聊天，骗她们投资入金到平台，然后通过后台操作让她们的钱亏损。臻品天下是2018年3月从刘东那里花34000元买的，其分别跟卢熈、赵平武商量购买的，赵平武出资17000元，其和卢熈各出8500元。买下平台后每月要给刘东800元维护费用，客户入金刘东也会抽成。其和卢熈、赵平武有后台操作权限。2018年3月12日左右，其朋友汪志林、张建岗介绍了李新锋，之后李新锋负责西安市视点文化有限公司的日常业务，汪志林和张建岗是团队长，其他人是李新锋带来的，其是公司实际控制人。员工工资都是客户亏损的钱，员工提成是亏损钱的10%，剩下90%其和刘东、卢熈、赵平武等分了。员工上班的时候就到各种群里找30至40岁的女性加为微信好友，之后就冒充成功中年男士与对方聊天，骗她们到平台入金，入金后就操作亏损，亏损的钱其就占有了。平台绑定一个第三方账户，其操作让客户亏损后，平台里由刘东审核，之后钱就直接到其从刘东那里买的名为李文科的农行卡里，卡号62×××78。刘东肯定知道其购买平台的目的，其和赵平武在一家上岛咖啡与刘东见面商量的，刘东说还给一个叫李某10的做了平台，很赚钱。买平台后第一天其和赵平武在上岛咖啡约刘东见面，刘东教其二人如何操作平台。平台提现必须经刘东审核，刘东还要入金和提现的抽成。使用这个平台诱骗客户在平台入金15万元左右，其通过后台提现4万左右，转到了2178李文科银行卡后又转到其62×××49银行卡，后转给卢熈19800元作为数字大厦公司的房租。其、卢熈、赵平武各自的公司诱骗客户入金后，客户都是实名制，在平台都可看见客户入金情况。后称数字大厦的视点文化有限公司是卢熈的，是一起共用平台，没有其他关系，费用是卢熈自己出的。（2）被告人刘东供述和辩解，证实：2018年1月初薛展鹏联系其开发外汇交易的微商城手机APP，其问了精创网络的寇某后，花3500元在淘宝“巨鲸科技”店铺买了测试版软件“微商城”，后应薛展鹏要求把软件改名为“臻品天下”。其将该软件以4万元价格卖给薛展鹏。当时薛展鹏找其时提的软件要求是交易里面有外汇数据，可以买涨买跌，买了测试版以后薛展鹏说就是这种在后台操作K线图涨跌的软件。臻品天下这个平台的后台是通过电脑登录，外汇数据是软件自动在新浪财经抓取的实时数据，用户可以买涨买跌，后台管理员可以操作指定客户盈亏。薛展鹏找其帮忙找支付渠道，其让杨某3把上海“环讯支付”里面的“新融合科技”、“靓凡商务有限公司”两个商户聚合到一起，然后把这个聚合支付平台接到了臻品天下里面。客户入金的钱会直接到第三方支付公司环讯的资金池里，只有薛展鹏利用管理员权限才能发起提现，经过其公司的刘某2审核，发给环讯公司，这笔钱才能提现成功，直接把钱转到薛展鹏提供的银行卡里面。客户个人想提现也必须经过薛展鹏。薛展鹏一直自己运营软件，碰到技术问题，就会问其。其会把问题反映给淘宝卖家或杨某3，然后修复。薛展鹏的客户入金其收取千分之二的手续费，具体有多少其也不清楚。其认识赵平武，当时薛展鹏和赵平武一起找其咨询的臻品天下平台。薛展鹏和赵平武使用臻品天下平台诱骗客户成功入金后，环讯会收千分之一到百分之一之间的手续费，其中有千分之二到千分之五是环讯给其公司的利润。除去日常费用，剩下的钱其和寇某平分。李某10和杨某5的平台，也是这种收手续费的模式。2018年1月份其向李某10提供过支付渠道，3月份李某10和杨某5找其买过股期权和外汇交易的平台。（3）被告人赵平武供述和辩解，证实：2018年1月份其朋友薛展鹏想买一个投资平台，让客户在平台入金，然后挣客户亏损的钱。当月一天薛展鹏叫其一起去找一个叫刘东的，薛展鹏和刘东谈了平台价格。后来知道薛展鹏把平台买了，其提出有客户也往这个平台放，薛展鹏同意了，其主动提出给薛展鹏这个平台不是16000元就是18000元，这个钱其认为是购买平台的钱，平台叫臻品天下。其有平台的后台操作权限，但没登录过。其和薛展鹏跟刘东谈平台时刘东没有演示过平台运行。其知道平台是实施诈骗使用的，后台能控制盈亏。张磊给其介绍了两个客户，一个赚了，一个赔了，赔的这个亏损了7、8万，其登录后台提现，卖平台的审核后，扣去费用后把钱打到其银行卡，其给了张磊3万。（4）被告人卢熈供述和辩解，证实：其原来在旺座国际跟着薛展鹏干，就是根据公司发的脚本跟客户聊天，骗客户在平台投资。2017年9月份薛展鹏叫其出来单干，10月20号其找到了数字大厦A座13112室，薛展鹏用微信转给其房租，其把房子租下来并置办办公用品，钱都是薛展鹏给其钱买的。2017年11月10号后上班，当时有其、马祥、赵凯杰，2017年12月份马祥和赵凯杰离开公司单干了。薛展鹏找来蒙晓，其找来韩明琳，蒙晓把李晓博拉进公司。2018年2月26日薛展鹏弄到一个叫“臻品天下”的平台，薛展鹏和蒙晓陆续招来介昭昭、郑某1、白某2、白某3、白某1、郑某2、郑某3、郑某4到公司上班，其负责公司的日常管理，蒙晓和韩明琳各带一个团队负责业务。业务模式就是其公司员工在网上冒充成功人士跟30-40岁的女性聊天，骗她们在“臻品天下”平台入金，入金后其就给薛展鹏打电话，由薛展鹏负责操作让客户全部亏损。其没有花钱买平台，是给薛展鹏打工，薛展鹏给其发工资。其平时无法进入后台。工资包括提成都是客户亏损的钱。其不知道怎么提现，都是薛展鹏操作，然后把工资转账到微信。其在公司负责管理，不具体做业务。公司制度是其和薛展鹏商量制定的，聊天剧本是薛展鹏发的，蒙晓和韩明琳负责培训，就是培训新员工如何根据剧本进行聊天。审查起诉阶段其称数字大厦是薛展鹏让其领人过去继续做单的，房租、水电费、物业费都是薛展鹏给其转的，付费那天其会给薛展鹏发微信，薛展鹏通过微信给其转账，微信上都有记录。2018年2月蒙晓开始做组长，分管某、白某3、白某1等人，韩明琳分管介昭昭等人。（5）被告人李新锋供述和辩解，证实：其通过汪志林认识薛展鹏，后薛展鹏对其和汪志林、张建岗说想建个团队，他提供一个剧本让客户入金，很挣钱，其被选做总监，汪志林和张建岗做经理，并约定工资和提成，经理各带一个团队。薛展鹏是老板，负责后台操作，其负责公司日常管理，主要是买东西、制作和管理考勤表，另两个经理负责业务，下面的员工负责拉客户，汪志林、张建岗和下面的业务员都拉客户，等谈的差不多就让客户入金，碰到入金犹豫的就让薛展鹏自己聊。加入团队时薛展鹏培训过，首先给业务员手机让加客户微信，后按照薛展鹏发给每个人的剧本和客户聊天，剧本将他们包装成中年成功男性，客户都是一些中年女性，这样能骗取客户信任。等客户信任后就给客户推荐手机APP臻品天下，让客户注册入金，客户入金后就算在拉客户的业务员业绩里，业务员按照入金的10%计算提成。平台是薛展鹏负责，其就进去过一两次，不清楚客户通过什么方式入金。聊天都有剧本，微信号都是新注册的，内容也是一些编造的，当时认识到违法了，想了想风险不太大就继续做了。其知道卢熈也跟着薛展鹏做这个业务，被抓的那天一起被抓的戴眼镜的姓赵的胖子和薛展鹏是合作伙伴。其微信昵称为“志存高远”。（6）被告人汪志林供述和辩解，证实：其在薛展鹏开的视点文化公司上班，是其中一个组长，平时工作就是在微信上加女性，然后其冒充刘某3的身份，骗客户在公司臻品天下平台入金。公司老板是薛展鹏，总监是李新锋，李新锋负责公司的日常管理，客户在平台不能赚钱，薛展鹏有权限登录后台操纵客户盈亏。公司赚的钱都是客户亏损的钱。聊天过程中碰到问题就找薛展鹏请教。其一共做成过3个客户，一个姓王，入金20000多块钱，一个姓周，入金20000多块钱，一个姓李，入金情况不记得了。姓王的有一笔加金18000元，姓周的加金12000元，其客户一共入金70000多块钱。工资和提成都没发过，其也觉得这个钱不该挣，但是为了拿一次工资就走。（7）被告人张建岗供述和辩解，证实：其在薛展鹏的视点文化公司上班，通过汪志林介绍到薛展鹏公司，薛展鹏让其和汪志林干组长，底薪3000元，每月诱骗客户入金有提成。做的平台叫臻品天下，上面有红酒等产品的价格走势图，客户在上面买涨买跌。薛展鹏给其话术，其叫刘某3的成功商人，去和30岁以上的女性聊天，之后骗客户去平台投资。薛展鹏能登录平台的后台，可以操纵客户盈亏，一般是头几笔先让客户赚点小钱，吸引客户继续加金，最后让客户把钱全亏损掉。薛展鹏是大老板，李新锋负责办公地点的管理。组长自己聊客户，还监督组员工作。其知道这样做是诈骗行为。其组的郭某2客户入了50000左右，李武杰的客户胡某1入金13000元，邹文娟入了几千元。客户入金之后，都是薛展鹏操作。李武杰、张超超、郭某2的客户其帮忙聊过感情，后面的入金没有参与，没有结算过工资。（8）被告人李武杰供述和辩解，证实：张建岗介绍其到薛展鹏公司上班，公司里有两个经理，一个是张建岗，另一个姓汪，两个经理之上是李新锋。3月15日上班张建岗给其一个微信号，其用张建岗给的号加中年女性聊天，张建岗让其去看群里发的一些聊天框架，称自己是房地产老板，其利用刘某3的名字与胡某1聊得差不多的时候张建岗就接手了，客户入金具体其不清楚，没领过工资。其跟蒋某2聊天用的张建岗给其的微信号“云帆沧海”，记得她入金5000元。（9）被告人张超超供述和辩解，证实：公司老板是薛展鹏，总监是李新锋，李新锋负责管理公司所有员工业务和规章制度。张建岗和汪志林是经理，各带一个小组干业务，其是张建岗小组的，其3月12日到公司上班，张建岗给其微信号让其用微信加人，第三天薛展鹏给其培训，教其怎么包装微信，当时有人在公司微信群里发三方资料，内容是介绍一个成功人士的资料。薛展鹏教其聊天取得对方信任，张建岗也说聊得好的话让客户在公司臻品天下平台买红酒入金，入金后平台的事是张建岗和薛展鹏操作，让客户亏损，赚客户亏损的钱。其将微信伪装成王某4，房地产老板，加20-40岁的女性，之后按薛展鹏教的话术聊天。有一个叫陆涛的入金3000元，张建岗拿着手机去找薛展鹏了。其用的微信号是“清风”，塑造的人物叫王某4，和陆涛聊天时用的身份是“张某9”。（10）被告人蒙晓供述和辩解，证实：2017年11月份，卢某通过网上简历联系其去上班。去的时候马祥给其培训，内容是加别人微信劝客户下载公司平台入金。当时公司有四个人，是卢某、马祥、赵凯杰、韩明琳。卢某负责公司日常管理，公司平台的后台操作，马祥是经理，负责和客户聊天、入金，赵凯杰和韩明琳是业务员，拉客户入金。先是用成功男士的假身份加女性微信，骗取信任后让客户在平台入金，然后由老板操作让客户亏损，挣客户亏损的钱。其知道一共三个平台，刚到公司是“万德商汇”平台，不久后换了“纳斯国际”平台，纳斯国际一直用到2018年1月份，3月份换了“臻品天下”平台。三个平台操作一样，客户入金之后告诉老板，老板操作让客户全部亏损，三个平台后台都是卢某操作。薛展鹏也来公司操作过后台。其2018年3月份开始干小组长，拿全组业务入金的5%提成。其用的名字是向某，使用的微信号有三个，分别是“上善若水”、“从容不迫”、“厚德载物（向某）”。骗客户“臻品天下”平台入金50000时使用的是“厚德载物”，骗客户在“臻品天下”平台入金20000时使用的是“上善若水”，骗客户入金7000时使用的是“从容不迫”，骗客户入金5000使用的微信是“从容不迫”。骗50000块钱的客户是东北黑龙江的，名字叫吕某1，“厚德载物”微信里标注的“入金亏损”就是吕某1。骗20000块钱的客户是山东人，“上善若水”微信标注的“四会计”。骗7000的客户叫李文英，“从容不迫”微信号里标注的是“入金亏损”。骗5000的客户是天津人，“上善若水”微信标注的“入金亏损”。2018年1月其利用向某身份让一个客户入金9000元，后卢熈通过后台让客户赚钱后，客户加金，一共入金了140000元，卢熈通过后台操作让客户亏了13万多。（11）被告人李晓博供述和辩解，证实：其在数字大厦卢熈公司上班，老板是卢熈，韩明琳和蒙晓带了两个小组，其组长是蒙晓。其2017年12月8日左右上班，卢某给其一个昵称“学无止境”的微信号，身份是伪造的，叫向某，让其加好友聊天，蒙晓、韩明琳、卢熈教过其聊天。套路就是以误加好友的形式加上好友，然后聊感情，熟悉后卢熈、蒙晓、韩明琳进行下一步。2018年3月20几号的时候，韩明琳给其100元奖金，应该是其聊的微信成功入金了。其工作微信有三个，“学无止境”伪造的是向某的身份，“持之以恒”身份也是向某，还有一个微信号忘了，其认为公司就是用虚假的身份骗人的。（12）被告人韩明琳供述和辩解，证实：2017年11月初卢某叫其到他公司上班，公司在西安市高新区，老板是卢某，员工有马祥和赵凯杰，卢某让马祥教其如何跟客户聊天，目的就是通过聊天让客户在公司平台入金，挣客户亏损的钱。刚开始是“万得商汇”，之后是“暮光国际”平台，再后来是“纳斯国际”平台，被抓之前用的是“臻品天下”平台。其和蒙晓是两个经理，蒙晓团队有白某2、白某1、白某3、李晓博。其团队有介昭昭、郑某1、郑某3、郑某5、郑某4。其和蒙晓给各自团队下发资料和聊天记录并进行指导。2018年3月9号其聊过一个客户，微信备注的是“小寇”，让她在平台入金3000元，还没让客户亏损就被抓了。臻品天下后台可以控制客户盈亏。2018年1月份开始用“学海无涯”的微信昵称以屈中良的身份骗林和莲在臻品天下平台入金6000元，后又入金9000元。蒙晓是年后才做组长，李晓博是蒙晓组员。（13）被告人介昭昭供述和辩解，证实：2018年3月6日其通过网络招聘信息到卢熈公司上班，主管蒙晓和老板卢熈对他们进行业务培训，让其用屈中良的虚假身份微信号加有钱女性聊天。当取得对方信任时，就诱骗客户下载“臻品天下”平台入金。入金后汇报给卢熈，卢熈操作客户盈亏，只有卢熈能登录“臻品天下”后台。一般会让客户第一二次投资先挣钱，诱惑加大入金金额，最后让客户亏损。其做成两单，分别是李云和杨小青，每单3000元。平台上有提现设置，但没有客户进行过提现。其有两个微信，一个昵称是“真诚”，其用此微信号跟李云和杨小青聊的。还有一个昵称叫“幽逝无痕醉“，也是平时跟客户聊天的微信。（14）被告人李云飞供述和辩解，证实：2017年2月，李某10联系其上班，说自己弄了个平台。同年七八月份，做一个叫金汇云商的平台，是买外汇价格的涨跌，后台能控制客户亏盈。当时有其、梁某2、王某5、蒙恒昌、乔文涛、杨健、李晓钰等人，时间长了李某10说换盘，怕被公安机关发现。2018年3月初，李某10提拔其当华奥大厦分部负责人，员工有王某5、乔文涛和蒙恒昌，李某10从刘东那里买了汇金全球平台，先给其，又让其把平台给杨健。测试期间有问题李某10就让其联系刘东，刘东会让技术处理。3月15号刘东说平台的亏赚都弄好了，就开始正式运行平台。平台测试期间其和王某5、蒙恒昌、乔文涛就开始以冒充身份错加微信的方式加客户聊天，同时招员工。公司老板是李某10，有三个分部，其是一个分部负责人，梁某2是一个分部负责人，杨健是一个分部负责人。对外招聘员工以陕西宏图科技有限公司的名义，宣称做网络销售。其分部有王某5、乔文涛、蒙恒昌，作为组长分别带几个新员工做业务。其控制后台，可以控制客户盈亏，负责其分部和杨健分部的提现。其分部在西安市雁塔区科技路华奥大厦C座602室。公司平台叫汇金全球，2018年3月初李某10从刘东那里买的。李某10安排其如果客户入金，立刻把钱提出到自己卡里。流程是自己注册一个账户，如果客户入金，其登录后台，给自己账户拨1000块钱虚拟钱，然后其发起提现，自己通过提现后台把钱提出来。只有客户入金，其才能通过这种方式把客户的钱提出来。其负责统计业绩，乔文涛骗客户入金81000元（客户叫陈某），客户出金1000块，剩下的8万是一个客户的入金。蒙恒昌骗客户入金4万，客户出金2000元。提现后台李某10安排只让其登录，杨健分部有客户也是其提现。风控后台杨健知道账号和密码，但因为系统不稳定，刘东建议其一个人登录，杨健知道平台能控制盈亏。客户入金后，钱直接进讯付支付平台资金池，客户账户只是显示数额，实际上资金其已经通过后台全部提现到自己银行卡里了。有人审核提现，但其不知道谁审核。支付平台会扣百分之二的手续费。汝海娟团队负责给李某10和杨某5的公司招人。（15）被告人乔文涛供述和辩解，证实：其2017年10月份经蒙恒昌介绍跟李云飞干，老板是李某10。当时平台叫“金汇云商”，上班就是看剧本聊天。后来公司搬到华奥大厦C座602室，公司叫陕西宏图科技公司，老板是李某10，其部门负责人是李云飞。上班就是用假身份微信加人，跟女性聊天，熟悉后让客户在“汇金全球”平台入金，入金后李云飞接手操作让客户亏损。刚上班就李云飞和其、蒙恒昌、王某5四个人，3月份李某10请来一个叫汝海娟的负责招聘员工。李云飞让其和蒙恒昌包括王某5给新员工发放资料、剧本等，讲解聊天技巧。平台是李某10弄来的。蒙恒昌有客户入金40000元左右。挣的钱都是客户在平台亏损的钱，钱到哪里其不知道。审查起诉阶段称骗过一个叫陈某的，客户之前说叫齐琪，后来说叫陈琪，后来才知道叫陈某，入金多少不清楚。当时用的郭洪峰的身份，微信号是“品行为本”。（16）被告人蒙恒昌供述和辩解，证实：其所在公司是西安市雁塔区太白南路华澳大厦602室，公司名称宏图科技有限公司，老板是李云飞，上面还有个老板姓李。其和乔文涛是老员工，汝海娟负责招人，其余都是新人。工作就是伪装成四十岁左右的有钱男人加女性微信，根据剧本聊天，取得对方信任后让对方在公司的“汇金全球”平台投资，李云飞在后台操作让客户亏损，赚客户亏损的钱。其骗过一个山西太原微信昵称“芳草”的客户入金40000元，出金2000元，其用的两个微信昵称都叫“品性为本”，自称叫张继涛。（17）被告人杨健供述和辩解，证实：其在西安高新区新汇大厦B座1602宏图科技有限公司上班，老板叫李某10，其负责分部行政管理。其知道分部有两个，李某10是总老板，一个分部负责人是李云飞、梁某2，其是另一个分部。2018年2月中旬李某10找其去公司，固定工资3800元每月。3月底李某10给其一个笔记本，让其给员工上课，剧本是伪造假身份加人聊天。李某10在其手机上下载了“汇金全球”APP，其认为可以在后台操纵平台。公司有人手机上有这个软件，后台是李云飞操作，其员工在业务上直接跟李云飞对接。公司业务其知道就是加人聊天，之后的事其不知道。其就负责员工考勤等，还有加微信用的手机号，其跟李某10要，然后发给员工。（18）被告人李晓钰供述和辩解，证实：其在西安市高新区上班，公司叫宏图科技有限公司，老板叫杨健。2018年3月中旬，杨健开始给其员工培训，把剧本发给员工。微信伪装成功人士跟陌生女性聊天，引导客户下载注册平台投资。培训完杨健给其发了二维码让员工在手机下载“汇金全球”APP，然后按业务流程加人聊天，诱骗对方入金。其骗一个姓梁的女的入金2万元，根据杨健的指示操作的。公司业务由杨健负责。杨健直接安排员工让给客户说买涨还是买跌。其微信昵称是“人到中年”。（19）被告人严强供述和辩解，证实：其在西安市雁塔区凯创国际A栋2303室西安盛大洪辰科技有限公司上班，公司老板叫杨某5，其负责一个分部的管理，主抓业务。还有三个分部，杨某5是老板，一个分部负责人是马小衫，一个分部负责人是张恒，一个分部负责人是刘杰，分部不在一块办公。其2018年正月初八上班，当时有杨某5、其和高锦涛三人，后来杨某5陆续招员工。杨某5对其和员工培训，让员工冒充叫孙天成的中年有钱男子，加微信和中年女性谈感情，相互信任后骗客户到公司的“汇成国际“平台投资，期间会给客户发盈利图来引诱，让对方觉得能挣钱，让客户投钱买涨买跌。平台的后台能控制涨跌，让客户亏钱。杨某5和高锦涛知道账号密码，平时高锦涛和其在一个分部，负责登录后台，经理跟高锦涛商量赢亏。杨某5确定经理是胡某3和赵一桐，协助员工跟客户聊天。其是分部负责人，主抓业务，指导员工聊天技巧。高锦涛负责财务和“汇成国际”平台的后台管理。提现也是高锦涛负责。审查起诉阶段其称高锦涛负责三个分公司的财务，包括后台、员工工资、提现。贾晨阳的客户是其帮忙聊天、指导的。（20）被告人高锦涛供述和辩解，证实：其在杨某5手下严强的盛大鸿辰公司办公，跟着严强干，在严强公司负责行政管理、人事招聘、后勤。后来跟大老板杨某5直接联系，杨某5所有公司的平台提现和银行卡取钱都是其负责。杨某5有三个公司，一个是严强的盛大鸿辰科技有限公司，一个是张恒的公司，一个是马小衫的公司。工作就是杨某5把女性的微信资源推给严强、张恒、马小衫的公司，然后员工加微信跟客户聊天，骗对方在公司的“汇成国际”投资入金，在后台让客户的钱亏损，赚亏损的钱。其在后台统计客户入金情况并提现。老板是严强，其负责人事、行政管理和后台操作，赵一桐、胡某3是经理，各带一组员工，张浩3月30号让客户入金5000元，王某3入金2万多，高某2入金1万多。让客户做单时都是严强聊，严强操作后台让客户亏损。杨某5和严强培训员工。3月初杨某5让其通过汇金国际后台统计严强、张恒、马小衫分部的客户入金、出金、亏损情况，其统计后上报杨某5。三月七八号左右杨某5让其把汇成国际后台上各分部客户亏损的钱提现，通过第三方支付“讯付”提现到杨某5的银行卡，其再拿着银行卡去银行取现，把现金交给杨某5。之后其工作就是给杨某5报表、帮杨某5提现。平台后台能看到客户身份信息、充钱、提现、做单情况，还可以操控客户盈亏。三月二十几号杨某5让其统计了一次提现数额，3月7号其接手取现开始，三个分部一共取现50万左右。中国银行62×××67、62×××88、62×××70、62×××22账户，建设银行62×××03账户，中国工商银行62×××09账户都取过钱。还有建设银行62×××94、62×××06账户，哪个取现记不清了。2018年的3月20号左右，提供软件的姓刘的说，后台多人登录会出现问题，杨某5就让其一个人登录后台，马小衫、严强、张恒就跟其联系，其在后台标记客户亏盈，3月30号被抓。其操作后台之前三个分部自己操作客户。其不跟客户聊天。这几个公司是骗人的，用伪装成功人士的假身份诱导客户在平台入金亏损。（21）被告人贾晨阳供述和辩解，证实：2018年3月5日其经高锦涛和高某2介绍到西安市高新区凯创国际2303室上班。严强对其培训，让其利用陈天翔的身份跟中年女性客户聊天，取得对方信任后让客户投资平台，其跟严强汇报，严强亲自跟客户聊天，诱骗客户在“汇成国际”平台入金。严强操作“汇成国际”平台后台，控制客户盈亏。严强通常都会让客户第一笔盈利，然后引诱客户在平台上加大入金。2018年3月18号左右，其聊的一个湖南客户“岳某”在平台入金8000元，后严强又诱骗客户加金，最后客户总投入19万，客户跟其说亏损了12万。我只知道严强有登录后台权限，可以控制客户盈亏，最终目的让客户亏损更多的钱。公司总负责人是严强，负责控制客户盈亏，高锦涛负责财务，胡某3和赵一桐是经理，各带一组人，平时指导员工跟客户聊天，也亲自跟客户聊天。其有三个微信号，两个是其自己的，一个是高锦涛给的，都包装成陈天翔跟客户聊天。两个微信昵称是“一杯苦茶”，一个微信昵称是“壮志凌云”。审查起诉阶段供认冒充的身份为宋某。（22）被告人赵一桐供述和辩解，证实：其公司在西安市高新区光华路凯创国际A座2303室，公司名称盛大鸿辰科技有限公司，老板叫杨某5。2018年3月初其去公司只有其和柳某、严强、高锦涛，后来有十个人。严强是公司负责人，高锦涛是经理，管财务，还负责汇城国际平台后台操作。公司有两个组，分别是其和胡某3带着。严强发给其四个微信号，让其养号后给新人。严强给员工手机号让加女性微信，用虚构的男性身份按话术和剧本聊天，严强指导员工聊天，取得对方信任后让对方下载平台入金。入金后严强把手机收上去继续跟客户聊，客户下单后严强在平台后台操作让客户亏损。其有一个客户雷秀杰入金5000元（出金7000元）。其组员瘦张浩让客户入金5000元，贾晨阳让客户入金20万元（用的身份是“宋某”，这个客户贾晨阳直接找的严强），公司平台后台严强和高锦涛都可以操作，可以控制客户盈亏，但一般都会给严强汇报。（23）被告人张浩供述和辩解，证实：其上班时是杨某5直接培训跟客户的聊天技巧，让员工伪装成功人士的身份跟女性客户聊天，取得信任后让对方在“汇成国际”平台入金。平时严强和经理也会培训。公司严强是负责人，高锦涛负责财务，下面两个组，每组一个经理，负责管理组成员和帮助业务。其使用的身份叫“孙天成”，严强给的。严强可以在后台操作盈亏，高锦涛也能操作后台。其让一个叫李某8的客户入金过5000元。（24）被告人张恒供述和辩解，证实：2017年10月杨某5带其和刘杰到新汇大厦上班，公司负责人赵平武，其和刘杰招来姚高、祝林做业务，用的平台可以后台控制客户盈亏，客户不能赚钱。2018年2月20号左右其和刘杰、姚高、祝林到杨某5的盛大洪辰公司上班。其和刘杰各带一个组，工资是杨某5从财务高锦涛那里出钱。其在公司一成立就负责分部，直接对杨某5负责。其给新人培训，塑造假身份加微信，号码是杨某5提供，最后让客户在汇成国际平台入金。杨某5有后台操作权限，公司成立时杨某5给过其和刘杰、姚高后台操作账号密码，姚高没操作过，其和刘杰操作过，2018年3月份一天杨某5把权限收回给了高锦涛，高锦涛自己负责操作后台。后台操作可以控制客户盈亏，不管客户买什么都是亏损。平台是杨某5提供，其和刘杰不聊客户，没业绩。郭浪骗第一个客户入金18000元，骗赵某110000元，骗徐云静10000元。其负责组里的祝林骗152××××2865客户入金14000元，周珍妮入金5000元，还有一个手机号为186××××5860的客户入金4000元。张某6骗136××××1568客户入金15000元，吴明骗李某4入金21000元（139××××5413），其记录的平台让客户入金总额为97000元。公司挣的钱就是客户亏损的钱。（25）被告人刘杰供述和辩解，证实：其在西安市雁塔区盛大鸿辰科技有限公司上班，负责人是张恒。公司是分公司，老板叫杨某5，其和张恒负责分公司，2018年2月23号开始工作，杨某5让其和张恒先垫的钱。开始有其和张恒、姚高、祝林、张某6、吴明，3月份招郭浪进公司。3月26号左右杨某5叫汝海娟等人来公司帮忙招员工，汝海娟是李某10公司的人。分部总负责人是张恒，负责公司总运营和业务，其负责公司后勤和部分培训工作。其管理姚高、吴明和郭浪，抓业绩，张恒管着祝林和张某6。姚高组里有吴明，郭浪组里有张某6，祝林组里有五个新人。平台叫汇成国际，是买红酒、茶叶等产品价格的涨跌，3月15号商品名称改成矿产资源。平台是杨某5提供，杨某5下面有三个分公司，严强分公司，张恒分公司，马小衫分公司。杨某5公司的财务高锦涛给过其和张恒后台账户和密码，分后台不能控制客户盈亏，其见张恒标记过客户盈亏。姚高、祝林、张某6、吴明做业务，冒充成功人士加女性微信聊天，最后让对方在平台入金。高锦涛是总财务和后台管理，能提现。（26）被告人祝林供述和辩解，证实：2018年2月10日左右张恒让其到西安公司上班。公司是分公司，叫盛大洪辰，老板叫杨某5，张恒负责市场，其他的刘杰负责。工作后张恒给其一个微信号还有话术，昵称宁静致远，让其伪装假的身份车宏伟，加女性微信，张恒培训其跟客户聊天，最后让客户下载汇成国际app入金。入金后平台后台可控制客户盈亏，分公司其知道只有张恒可以操作后台。分公司负责人是张恒和刘杰，下边是其和郭浪、姚高三个经理，再往下是员工。其骗的客户有三个，第一个叫文文，微信昵称“宁妈妈”，入金11000元左右。第二个姓苑，入金大约两三千元。第三个入金5000元。这三个客户就第一个做单亏了5000，其他两个没做单。（27）被告人郭浪供述和辩解，证实：公司老板是杨某5，分部负责人是张恒和刘杰，张恒负责业务，刘杰负责人事和后勤。其2018年3月1号经吴明介绍进公司，姚高是业务经理，其他人是业务员，刘杰让其跟姚高。姚高让其用虚假身份陆志远加女性微信聊天，取得信任后诱骗对方在汇成国际平台投资入金，通过控制让客户亏钱。姚高和张恒能控制盈亏，其没见过。其骗张静入金18000元，提现成功3000元，骗赵某1入金10000元，然后全亏了。骗许云景入金1000元，总共骗29000元。（28）被告人吴明供述和辩解，证实：2018年3月初其被刘杰通过简历招入公司，公司名字是盛大洪辰科技有限公司，老板叫张恒。刘杰介绍公司是网络销售矿产。公司有三个小组，其组长是姚高。张恒给其培训聊天技巧，还让其包装一个假身份。其微信昵称是余生，聊熟悉之后姚高会拿走手机继续聊，然后引导客户入金，再由张恒进行操作让客户买涨买跌。公司平台叫汇成国际，其有一个云南客户入金两万左右，赔了一万一左右。（29）被告人姚高供述和辩解，证实：公司叫盛大鸿辰科技有限公司，大老板张恒，二老板刘杰，张恒的老板叫杨某5。张恒给员工培训业务，操作“汇成国际”后台。刘杰负责招人，培训员工业务。公司三个组，其、祝林、郭浪是组长。其组有吴明、乔某1、张某5、汪某，还有两人不记得名字。张恒和刘杰一块给其和员工培训，伪造假微信身份加女性微信聊天，取得对方信任后，让对方在“汇成国际”平台投资入金，入金后就把手机给张恒，张恒在后台操作让客户亏损，控制订单盈亏。其微信昵称“大海”，姓名***。其让客户郑奎入金过。组员吴明入金过1、2万，入金时其还不是组长，帮忙一块聊天来。（30）被告人马祥供述和辩解，证实：2017年3月份其认识薛展鹏。2017年10月薛展鹏叫其到“铂悦”工作，也是做在网上跟人聊天骗客户入金这行，“铂悦”老板是薛展鹏，用的平台叫“万德商汇”。2017年11月薛展鹏叫其到数字大厦跟着卢某继续干这行。数字大厦工作时卢某是二老板，薛展鹏是大老板。其和卢某、赵凯杰三人都在网上聊天做单，后来蒙晓和韩明琳到公司工作。后来卢某称从朋友处买到一个叫“纳斯国际”的平台，其有三个左右客户入金并亏损。2017年11月份其按照卢某给的手机号添加的客户，按照公司剧本自称屈中良（大纲是薛展鹏给的），客户叫李某2，是山东肥城的，其微信昵称“学无止境”，聊天后诱骗李某2下载“纳斯国际”平台并入金，第一笔其故意让李某2赚钱，好骗李某2继续投资，后来其又让李某2继续入金到30000多块钱，就后台操作让李某2全部亏损了。其在卢某手机上看到提供“纳斯国际”平台的人，加上微信，让他单独给其开了一个后台，其就把骗李某2的钱转到其卡里了，其偷偷做的这一单，然后其就不在公司干了。2018年3月10日左右薛展鹏说正在做一个叫臻品天下的平台，其自己在租的房子里跟别人聊天，但没有做成单子。其一共用过万德商汇和纳斯国际两个平台，纳斯国际卢熈说是从朋友那里买的，其他都是薛展鹏提供的，其都是把客户骗入金后告诉卢熈或者薛展鹏操作。平台肯定能控制客户盈亏，因为挣的就是客户亏损的钱，老板负责操作让客户亏损。2、被害人陈述（1）被害人周某1陈述，证实：2018年3月十几号一个叫刘某3的加其微信，后聊天时将其拉进臻品天下投资平台，其下载软件后按照刘某3指示操作，一共投入4.2万元，没有提过，平台余额为260元。（2）被害人王某1陈述，证实：2018年3月中旬一个叫刘某3的男的加其微信号，后聊天过程中骗其下载臻品天下投资平台，其按照对方说的注册入金。先后充了3次钱，一次是3000元，第二次入金5笔3000元，第三次2笔3000元，总计是24000元。第一次投资后显示盈利后来全部亏损，只剩500多元，第三次充值后平台显示余额为6540元，其点提现后平台显示余额已被提现，但提现并没有到其银行卡账户。（3）被害人胡某1自述材料，证实：2018年3月一个自称叫刘某3微信号“云帆沧海”的加其微信，称自己加错人了，后聊天说有个臻品天下平台能赚钱要带其一块干，其按照对方教的在平台注册并投资16000元，提现2160元，被骗13840元。（4）被害人蒋某2自述材料，证实：2018年3月一个自称刘某3的用微信骗其在一个叫“红酒线上交易”的平台投资，其用手机号尾号6111注册后投资5000元，进行二次平仓后账户余额剩6800元，但无法提出。（5）被害人路某1陈述，证实：2018年3月22日一个自称叫张某9的女的加其说她朋友在做红酒现货很赚钱，3月27日其下载臻品天下平台后入金3000元，账户余额为3670元，张某9的上线微信号刘娟要求其继续入金，其没入。4月1日无法联系张某9，出金银行也收不到钱。对方微信号×××。（6）被害人赵某2陈述，证实：2017年11月份一个昵称叫“海纳百川”、微信号是×××的微信加其微信，自称叫向某，后来跟其聊天，拉其进入臻品天下投资平台，其一共投了48000元，平台显示账户还有31940元，但无法提现，实际其被骗48000元。其微信号是“mm419264474”，微信昵称是“你的益达”，绑定的工行9942银行卡。对方微信号后来改成“从容不迫”。2018年3月28日，投了2万，3月30日分三次入金28000元。（7）被害人吕某1自述材料，证实：2017年一个微信号“厚德载物”加其微信，称自己叫向某，后来聊天说带其投资臻品天下平台，其用手机号注册后充值入金共51000元，提现2470元，其余的钱无法提现，一共被骗48530元。（8）被害人刘某1陈述及报案材料，证实：2017年12月3日一个微信号“从容不迫”名叫向某的人加其微信聊天，2018年1月25日对方让其下载臻品天下app绑定银行卡投资红酒。2018年1月28日其投资9000元，至2月2日其先后投入14.1万元。后来联系不上向某就知道自己被骗了。绑定账号为尾号0137，开户名刘某1，没有从电子账户转入银行卡过钱，账户收益10000元也没有转入银行卡，其在平台账号是152××××4610。（9）被害人马某1陈述，证实：2018年1月4日一个自称“学无止境”的微信号×××加其微信，聊天自称向某，后来骗其在臻品天下平台投资，其用手机号注册后，充了6000元，提现900元，平仓一次2000元，其余无法提现，一共被骗7100元。（10）被害人林和莲陈述，证实：2018年3月有个微信号“学海无涯”的男子加其，自称屈中良，通过聊天诱骗其下载“臻品天下”软件并充值。2018年3月15日19时其通过建行尾号7423账户充值6000元，开始看着赚了点，3月16日其又三次充值共9000元，有赚有亏，账户还剩3000元时其想提现，但一直没成功，屈中良也一直未回复。（11）被害人杨某1陈述，证实：2018年2月一个自称叫屈中良，微信昵称“真诚”的人加其微信，后将其拉进臻品天下平台投资买红酒等。其2018年3月29日入金3000元，因不会操作没买东西，4月8日想提现但提不出来。其入金的中行卡尾号5305，对方微信号×××。（12）被害人陈某自述材料，证实：2017年11月23日一名自称郭洪峰微信昵称“品行为本”的人加其微信，并让其在金汇云商平台投资，其用手机尾号0611号码注册入金5万元，后在汇金全球平台注册入金8万元。（13）被害人蒋某1陈述，证实：2018年2月初，一个自称张继涛的加其微信，聊天后骗其下载“汇金全球”平台并投资入金。2018年03月21日入金3000元，3月22日三次共入金5000元，3月23日两次入金共2000元，3月27日入金30000元，一共入金4万元。提现过一次。3月27日入金时张继涛用户名为刘江涛的银行卡（尾号0767）帮其在平台账户充的值，三次都是10000元，后其用光大银行卡（尾号1380）归还刘江涛30000元。其余入金都是用中信银行卡（尾号2917）入金，出金用的建行卡（尾号4481）。注册用的手机号尾号3092，微信昵称“芳草地”。（14）被害人梁某1陈述，证实：2017年下半年有个微信昵称“人到中年”的加其好友并让其下载软件实名注册。2018年春节后让其安装“汇金全球”，3月20日其入金1万，3月26日入金1万，后来想提现但软件打不开。其手机号尾号2271，昵称“霞”。对方微信“人到中年”，绑定工行卡尾号4085。（15）被害人岳某陈述，证实：2018年3月8日左右一个自称叫宋某微信昵称“天空”（后改为“一杯苦茶”）的人加其微信，聊天后让其下载“汇成国际”平台入金，其总共充值入金199000元，都是从其建行尾号9730账户通过“迅付”支付渠道充值的，其微信昵称“朵以”。（16）被害人李某3，证实：2018年3月18日一个微信昵称“上善若水”的人加其微信，聊天后说带其投资汇成国际，其用手机尾号3608注册用户充值5000元。（17）被害人张某1自述材料，证实：2017年11月30日左右一个自称叫车宏伟微信昵称“不起眼的男人”（后改为“上善若水”）的人加其微信，后来骗其用手机尾号2865在汇成国际平台注册充值，2018年3月用建行卡充了一万四五，后无法提现，一共被对方骗了45000元。（18）被害人赵某1陈述，证实：2018年3月10日左右一个自称陆志远微信昵称“宁静致远”的人加其微信聊天，后将其拉进汇成国际平台投资，其一共投资1万元，提现300元，被骗9700元。其微信昵称“喵了个咪”，绑定手机尾号8877，绑定建行卡尾号9758。（19）被害人李某4陈述，证实：2018年3月初一个自称李建新微信昵称“余生”的人加其微信聊天，后让其注册汇成国际平台入金，其一共投资21000元，提现8960元，被骗12040元。其微信昵称“望月”，绑定工行尾号6837账户，对方微信号×××。（20）被害人李某2陈述，证实：2017年11月中旬一个西安微信昵称“学无止境”的人加其微信聊天，后推荐其下载“纳斯国际”平台注册充值，隔了几天发现账户余额所剩无几，11月24日意识到被诈骗了。其微信号手机尾号1727，工行卡尾号9349，对方微信号×××，账号36×××81。3、证人证言（1）证人吕某2证言，证实：其经马某2介绍在视点文化公司上班，李新锋作为总监给其介绍工作情况，安排其养号，经理汪志林给其一个微信号包装成成功人士李某11，后汪志林让其用微信号加女客户微信号聊天，取得信任汪志林和张建岗就帮员工聊天，诱骗客户在臻品天下平台入金，薛展鹏操作后台让客户亏损，其没有诱骗客户入金过。（2）证人马某2证言，证实：其2018年3月14日通过李新锋进公司上班，汪志林给其微信号让其加好友聊天，其用李战国的假身份专门跟女性聊天，聊熟之后让他们在平台入金。公司是李新锋管理，薛展鹏是真正老板。汪志林和张建岗分别负责两个组，入职时汪志林给其培训聊天技巧，目的是让客户入金。（3）汤昊松证言，证实：其2018年3月23日到薛展鹏公司上班，薛展鹏是老板，李新锋负责公司日常管理，汪志林和张建岗分别负责两个小组，其经理是汪志林，上班的时候就是在微信上加女性为好友，按照公司给的剧本跟客户聊天，熟悉之后让客户在平台入金。薛展鹏给其培训过聊天技巧，汪志林会帮忙切客户让客户入金。臻品天下入金不能盈利，全部都会亏损。（4）证人杨某2证言，证实：3月15号其去薛展鹏公司上班，跟着汪志林组。汪志林让其申请微信号，发给其话术，冒充一个叫刘某3的成功人士，加女性微信聊天，熟悉后让客户下载臻品天下平台，教客户注册，其客户没有入金的。客户入金后薛展鹏就会操作客户盈亏。李新锋平时管理公司，管理考勤，不聊客户。当时其觉得这个公司是个诈骗公司，想着拿一个月工资就走，没想到被抓了。（5）证人白某1证言，证实：2018年2月蒙晓带其、白某2、白某3一起去公司上班，蒙晓对其三人培训，让其在电脑上学习话术，包装微信号，加女性聊天取得信任，然后诱骗对方下载臻品天下平台，客户注册后交给经理。客户入金时经理告诉卢熈，卢熈操纵客户输赢，最后让客户亏损。蒙晓和韩明琳是经理，每人带一组员工，监督帮助组员工作。（6）证人白某2证言，证实：2018年2月28日其通过白某3、白某1认识蒙晓后到数字大厦公司上班。蒙晓让其三人申请微信号加客户，客户大都是女性，取得信任后就引诱对方下载臻品天下平台投资入金。入金后卢熈在后台控制客户赢亏。卢熈和薛展鹏可以登录后台。大老板是薛展鹏，小老板是卢熈，平时卢熈负责公司，主管是蒙晓和韩明琳。其没有业绩。（7）证人白某3证言，证实：2018年2月其和白某1、白某2通过蒙晓介绍进入数字大厦卢熈公司，老板是卢熈，韩明琳和蒙晓是小组经理。工作就是以虚假身份与20岁以上女性聊天，骗取对方信任后让对方在公司平台入金。卢熈给他们培训过。客户入金后都是由卢熈负责。客户没有能挣钱的，全部都会亏损。（8）证人郑某1证言，证实：2018年3月11号,其经朋友何方圆介绍去卢某公司上班,韩明琳带其工作，发给其话术。到了入金环节会被韩明琳和蒙晓接过去，卢熈进行后台操作让客户全部亏损，只有卢熈有后台操作的权限。（9）证人高某1证言，证实：2018年3月11号其接汝海娟电话去西安市高新区华奥大厦C座602室面试，3月13号上班。汝海娟说公司是干网络销售，客户入金越多提成越多。上班后李云飞安排其跟乔文涛干，乔文涛发给其聊天剧本，伪装身份骗取客户信任，最后再切客户骗30岁以上的女性。老板是李云飞。汝海娟人事部。蒙恒昌、乔文涛、王某6是主管。（10）证人张某2证言，证实内容与高某1一致，其伪装李洪飞的名字，没有诱骗客户在平台入金，公司负责人是李云飞，拥有登录后台权限，可以控制客户盈亏。（11）证人李某5、汤某、胡某2、朱某证言，证实内容与高某1、张某2一致。（12）证人段某证言，证实：其经招聘2018年3月26日去华奥大厦C座602室。汝海娟安排其打电话招员工，自称是销售农副产品的公司，是鸿辰科技有限公司。公司是鸿辰科技有限公司，在西安市雁塔区科技路华奥大厦C座602室。负责人是李云飞，人事主管汝海娟。张瑀昕告诉其说公司是做农副产品网络销售的，产品有红酒、茶叶等。（13）证人汝海娟证言，证实：2018年后大年初八其到李某10公司，李某10让其负责招聘，其招到3人后，李某10让其4人到马小衫分部负责招聘，在华奥大厦C座11楼，在马小衫分部招了8人，当时是按网络销售农副产品的名义招的人。然后李某10又安排其到新汇大厦B座16楼杨健的公司招员工，招了6人，以网络销售农副产品的名义招聘。李某10又安排其到萨菲尔大厦A座12楼张恒公司招聘，张瑀昕在那为主负责招聘，招了11人，是以网络销售矿物质名义招的人。然后其去了李云飞分部，在华奥大厦A座602室，以网络销售农产品的名义招了3人。李某10的公司是干网络销售的，下边有3个分部，分别是李云飞分部、杨健分部，还有一个叫帅子的分部。其没有见过产品，李某10让其负责人事，公司运作方式杨健给过其一个人物剧本，大概是公司员工先按照人物剧本跟客户聊天。（14）证人周某2证言，证实：公司老板是杨健，杨健给员工培训，主要是教用伪造微信身份加30岁以上女性聊天，骗取客户信任后就让客户在平台入金。聊天剧本是杨健给其的。平台叫“汇金全球”，杨健让其下载的。其没骗过客户入金，后来知道客户入金就会亏损。杨健给其发过一次工资。杨健在公司全负责，包括业务，有客户入金就会告诉杨健，由杨健负责操作。（15）证人张某3、郭某1、王某2、李某6证言，证实内容与周某2一致。（16）证人孙某1证言，证实：其所在宏图科技有限公司是分部，负责人是杨健。进入公司后，杨健让其用伪造微信身份加女性微信聊天，取得信任后就诱骗对方在公司汇金全球平台入金投资。客户决定入金后，业务员直接跟杨健汇报，杨健通过登录汇金全球后台控制客户入金后的盈亏，最终让客户入金全部亏损。（17）证人李某7证言，证实内容与孙某1一致。（18）证人党某证言，证实：公司大老板是李某10，其余内容与孙某1一致。公司行为属于网络诈骗，用假冒身份跟客户聊天，在取得对方信任后让对方在平台下单，然后杨健后台控制客户盈亏。（19）证人张浩证言，证实：公司在西安市高新区光华路凯创国际A座2303室，老板严强。有两个小组，赵一桐和胡某3两个经理带。赵一桐、胡某3给其培训聊天话术，就是用伪装的身份跟客户聊天，聊熟悉了赵一桐就接过去聊，让客户在公司平台入金，入金后其就不清楚了。赵一桐、胡某3、严强、杨某5都给员工培训过。其不知道公司平台什么样子。（20）证人胡某3证言，证实：2018年3月15日杨某5让其去公司上班。杨某5是大老板，其在严强的分部上班。严强看其聊天好就让其当经理，公司发给现成的手机和微信号，昵称随遇而安，还发聊天剧本，严强给其手机号加人，杨某5给其培训过跟客户聊天的技巧。最后让客户在汇成国际app注册入金。入金后跟高锦涛说，高锦涛操作后台控制客户输赢，客户不可能挣钱。（21）证人柳某证言，证实：其通过赵一桐进公司，老板严强，后来知道严强的老板叫杨某5。高锦涛是公司财务，还负责公司汇成国际平台的后台操作。赵一桐和胡某3两个经理带两个组。严强让其养微信号，伪装成成功人士，给其手机号，加女性微信。严强、赵一桐、胡某3培训聊天技巧。聊到客户下单的程度胡某3就接过去聊，让客户在汇成国际平台入金。其三个微信号昵称都叫“大道天成”，名字叫孙天成。贾晨阳让客户入金20万，张浩（瘦）五千，王某3三万，高某2两万，胡某3两三万，赵一桐一万。（22）证人王某3证言，证实内容与张浩一致。（23）证人高某2证言，证实内容与柳某一致。（24）证人乔某1证言，证实：其通过简历被招进公司，老板是张恒，其组长是姚高。张恒让员工伪装成功人士加女性聊天，其不知道公司平台的事。（25）证人张某4证言，证实公司老板叫张恒，刘杰是副总。刘杰说公司是做矿产的。其组长是姚高，另外两个组长是祝林和郭浪。张恒和刘杰给员工培训话术，塑造假身份加人聊天，只知道公司有一个平台，不知道公司怎么运行。（26）证人张某5、龚某、田某、江某证言，证实内容与乔某1、张某4一致。（27）证人张某6证言，证实：公司叫盛大洪辰，老板张恒，说公司是干网络销售的。其跟郭浪干，公司发手机和微信号，郭浪给其培训，教其加客户聊天，虚构假身份。加30岁以上女性，熟悉后给郭浪、姚高，让客户在平台入金。公司大老板张恒，二老板刘杰，姚高、祝林、郭浪是经理。客户入金后公司可以控制盈亏，让客户赔钱。（28）证人杨某3证言，证实：其2017年7月到寇某的西安精创网络科技有限公司上班，在公司负责程序开发，寇某是老板，刘某2负责做UI设计。有个叫刘东的经常到公司去，其开发的“还赚无忧”和“讯付通”程序，是刘东和寇某合伙做的。2018年1月底刘东说买了一个微交易系统，让其帮忙迁移服务器继续测试这个系统。过了两周，其给刘东迁移的服务器。系统名字叫“微交易”，刘东说是在淘宝上买的，其上过系统后台，里面有用户信息，产品信息、订单信息、支付、盈亏，盈亏可以控制用户盈亏。2018年2月初刘东在精创公司要其把“讯付通”支付渠道接到他的微交易系统里，说了多次其才把“讯付通”支付接口接到刘东那个微交易系统里。“讯付通”交易接口是其开发聚合的一个交易渠道，用的主要是“环讯支付”交易接口，刘东买的微交易平台支付渠道里面只有“环讯支付”的一个商户，叫“靓非凡科技有限公司”，商户编号204913。刘东买的微交易平台里所有交易都走“靓非凡科技有限公司”这个商户。“靓非凡科技有限公司”商户是一个大商户，下面可以下挂小商户，用来区别每个用户交易，所有小商户交易都是通过“靓非凡科技有限公司”与“环讯支付”发生交易。其开发聚合的这个支付渠道，如果有人提现，把提现信息填好上报到其这边的支付系统后台，刘某2负责审核、上报，把提现申请上报到“环讯支付”那边审核后，提现的钱就会到账。2018年2月20号左右，刘东说微交易平台数据不准，后台没法控制，让其帮忙，其没管，一直在忙“还赚无忧”项目和“讯付通”完善工作，后来就被抓了。迁移服务器和接入支付渠道都是在服务器数据库里面改动的，不需要登录交易平台，平台只要服务器不出问题就不用维护。其发现刘东微交易平台可以控制客户盈亏时就觉得可能不合法，是骗人的。（29）证人寇某证言，证实：西安市精创网络科技有限公司是其2016年3月份成立，其是老板，主要在外面拉业务，杨某3是技术员，负责软件开发，刘某2是UI设计，负责软件界面设计，也是公司“讯付通”支付平台客服。其和刘东是合作关系，刘东找其做了一个“还赚无忧”APP，因为成本高，刘东给其员工杨某3和刘某2出一半工资，其和刘东都可以安排杨某3和刘某2工作，其跟员工说刘东是公司商务经理。2018年1月底刘东给其看了一个软件，类似于股票一样有着走势图的一个网页，刘东说叫微盘。其说功能好实现，但走势图的数据弄不到，刘东说他也不知道，其说这个开发周期太长，而且很贵，刘东就走了。过了大约一两周，刘东让其看一下平台的后端，其看了一下，后端有很多参数，有盈亏比率、风控设置、客户管理、平仓日志（结束交易用的）、交易记录。平台后端的风控设置是对于整体的风控，刘东问能不能做个体风控，其问刘东个体控制是为实现什么功能和目的，刘东就是标记个体用户，控制用户输赢。几天后刘东说弄好了，其看的只是刘东手机上的一个微盘客户端，刘东说他买的。客户端上是一些柱状走势图，有个红酒商品名字，界面下有买涨、买跌两个按钮。2月份刘东说有客户要用支付接口，能赚手续费，因为支付接口是刘东找的，其让刘东决定，当时觉得刘东应该是把支付接口接到他买的微盘上了。之后支付接口的事其没管，都是刘东找杨某3弄的。其和刘东约定好，无论接口给谁用首先得保证人员工资，去除给环讯支付的手续费，每笔交易最少收取千分之一手续费，最多收取千分之五手续费，其和刘东平分。2018年3月底其问过律师知道这个不合法，跟刘东说过，刘东说没事，后来也说不做了。其接着给杨某3打电话说刘东的有些钱该赚，有些钱不该赚，杨某3说他知道了。30号其被抓了，刘东说卖过两个微盘，一个叫臻品天下，一个叫什么国际的，都卖出去了。（30）证人刘某2证言，证实：其在西安精创网络科技有限公司上班，负责网页设计和APP设计，也负责支付平台订单审核工作。公司做网站和APP设计外包，老板叫寇某，杨某3是技术员。还有一个叫刘东的经常到公司来，跟公司合作了“还赚无忧”app和“环讯支付”平台的开发。2018年2月初，寇某让其每天到公司支付平台后台导出取现申请，上传到“环迅支付”后台，“环迅支付”显示出款完成后，其就到公司支付平台后台上点审核。寇某让其审核订单时，给了一个QQ号当客服，QQ是刘东的，上传表格的时候，如果有问题，会通过QQ问，其不会的问题就问寇某，或者让他们直接找刘东，3月30日被抓。平台名字不清楚，是杨某3制作的，平台跟环讯支付对接，平台导出的数据，其上传到环迅支付后台，操作后台都是寇某和杨某3教的，2月初寇某才让其操作。其不管入金，只负责取现到银行卡的订单，提现是每笔订单10块钱手续费，给谁不清楚。4、电子数据（1）手机微信记录，电子证据检查笔录，电子数据截图，证实：薛展鹏ipone8plus手机即时通讯工具微信号“广阔天地/xzp92491314”聊天记录，与卢熈微信号“jiyixxxxxxx/其修远兮”有频繁聊天，2018年3月19日有卢熈向薛展鹏要物业费、员工工资等费用的聊天记录，并有3.6万元的记录和转账记录。薛展鹏“广阔天地/xzp92491314”微信号与刘东微信号“东森zailushang159357”有频繁聊天，2018年1月19日刘东称教薛展鹏操作后台，同日14时58分15秒薛展鹏转给刘东14000元。聊天内容显示刘东多次对薛展鹏关于臻品天下平台技术问题提供咨询帮助。薛展鹏“广阔天地/xzp92491314”微信号聊天记录显示，其与志存高远（李新锋）、厚积薄发（汪志林）有聊三方的记录。群聊天“视点文化分公司”群内有汪志林让大家将各自与客户聊天的情况上传的记录。（2）“臻品天下”提现截图，证实：被害人胡某1手机尾号4089账户于2018年3月29日提现2116.8元。被害人吕某1手机尾号3236账户于1月25日提现1440.6元、980元，合计提现2420.6元，充值17笔3000元，合计51000元。被害人刘某1账户提现申请被拒绝，充值47笔3000元，共计141000元。被害人马某1手机尾号1857账户3月14日、3月18日充值各3000元，3月29日提现945.7元。（3）“汇金全球”提现截图，证实：被害人蒋某13月26日提现2000元。（4）“汇成国际”提现截图，证实：3月22日被害人赵某1提现300元。3月29日被害人李某4提现8960元。（5）网络在线提取工作记录，证实：网络在线提取“hc.zhifusm.top”网站的后台数据，“day.zhifusm.top”网站后台数据，“web.xfpay.top”网站后台数据，“zptx.zhifusm.top”网站后台数据，固定该电子数据。具体内容如下：?臻品天下屏录，时长01:06:18，侦查人员点击系统项目名称后截屏保存项目内容；看站.avi，时长07:19,day.avi时长00:39:47，点击操作并截屏；web.xpay.avi时长00:05:04，显示登录页面的流程；xfpay.avi时长11:25，点击产品管理-产品列表，有红酒、咖啡等商品，操作后点击休市；点击风险管理，显示有指定客户亏损、指定客户盈利、最小风险值、风控概率；点击用户管理-充值列表-客户列表，显示客户编号、交易账户、订单数、账户余额等项目；点击系统设置-充值配置，有编号、金额、时间等项目；点击后台首页、用户管理-提现列表、参数设置后有相应数据显示。保存数据并生成电子表格，该数据已在每组被害人中分类查询并一一对应后分列详情。?汇成国际、汇金全球屏录，分别时长00:13：23、00:28:34，分别点击设置项目后截图并生成电子表格，该数据已在每组被害人中分类查询并一一对应后分列详情。5、搜查等笔录（1）搜查笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对卢熈等人所在的陕西省西安市科技五路数字大厦A座3112室公司进行搜查，对被告人卢熈、韩明琳、蒙晓、李晓博等员工的手机、电脑、脚本、银行卡等物品进行扣押。（2）搜查笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对严强所在公司进行搜查，该公司工作间西墙位置放置7张桌子，8台电脑均处于关机状态。中间位置放置13张桌子、12台电脑、9台电脑处于开机状态。9人在电脑前工作。工作人员电脑桌上放置手机、笔记本等物品，以上物品分别进行了扣押。房间东南有一个单独办公室，被告人严强所用办公室内放置办公桌、沙发、电脑等物品，侦查人员在其办公桌侧面桌子内发现公司文件、客户资料、员工入职资料等物品。严强主动交出银行卡2张，小米手机8部，ipone手机一部，侦查员对上述物品进行扣押。（3）搜查笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对马祥公司进行搜查，对马祥所在公司的手机、电脑、银行卡等物品进行扣押。（4）搜查笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对李云飞等人所在公司进行搜查，对被告人李云飞、高某1、张某2、乔文涛等员工的手机、电脑、脚本、银行卡等物品进行扣押。（5）搜查笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对杨健等人所在的公司进行搜查，在该点西侧第二排由北向南第一张电脑桌上发现杨健的白色小米手机一部，白色小辣椒手机一部，金色苹果手机一部，银色小米手机一部，黑色钱包一个，在钱包内有12张银行卡。在该点西侧南边第一个小屋内，该屋为杨健的办公室，在屋内南侧第二个抽屉内发现19份“人物剧情”，已扣押。在周某2身上发现黑色华为手机一部，白色vivo手机一部，在该点西侧第二排北向南第2张电脑桌子上发现其黑色笔记本一本，作案电脑主机一台。在该点东侧第一排北向南第2张电脑桌上，发现张某3的黑色vivo手机一部，白色记录本一本，电脑主机一台，“人物剧本”3张。在郭某1身上发现其使用的玫瑰金色vivo手机一部，该点西侧第2排北向南第3张电脑桌上发现其使用的电脑主机一台，“人物剧本”6张。在李某6身上发现其使用的玫瑰金色vivo手机一部，在该点西侧第2排南向北第2张电脑桌上发现其使用的电脑主机一台，黑色记录本一本，黄色记录本一本，“人物剧本”3张。在孙某1身上发现其使用的蓝色vivo手机一部，在该点东侧第一排北向南第一张电脑桌上，发现其使用的电脑主机一台，“人物剧本”3张。在被告人李晓钰身上发现其使用的灰色苹果手机一部，银色手机一部，在该点东侧第一排南向北第5张电脑桌上发现其使用的电脑主机一台，“人物剧本”3张。在郭军利身上发现其使用的红色oppo手机一部，白色小米手机一部，在该点西侧第2排南向北第3张电脑桌上，发现其使用的电脑主机一台，灰色记录本一本，蓝色记录本一本。在该点西侧第2牌南向北第2张电脑桌上发现李某7使用的华为手机一部，东侧第1排南向北第2张电脑桌上，发现其使用的电脑主机1台，蓝色记录本一本，“人物剧本”3张。在王某2身上发现其使用的黑色苹果手机一部，黑白小米手机一部，在该点西侧第排南向北第一张电脑桌上发现其使用的电脑主机1台，记录本一本，“人物剧情”6张。在该点东侧第1排南向北第一张电脑桌上发现党某使用的金色华为手机一部，电脑主机一台，记录本1本，“人物剧本”3张。以上物品均已扣押。（6）搜查笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对张恒等人所在的公司进行搜查，对被告人张恒、姚高、刘杰、程某等员工的手机、电脑、脚本、银行卡等物品进行扣押。（7）搜查笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对寇某等人所在的公司进行搜查，对被告人寇某、刘东、杨某3等员工的手机、电脑、脚本、银行卡等物品进行扣押。（8）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查人员对李新锋等人所在的公司进行搜查，对李新锋、薛展鹏、张建岗、汪志林等员工的手机、电脑、脚本、银行卡等物品进行扣押。扣押公司内使用的手机2部、银行卡2张、笔记本2本、单长押架一个、一张身份证、一张某8通、一串钥匙、一个黑色空钱包、一块手表、200元人民币、一个戒指、一个黄色记录本、四张卡（水卡3张、电卡1张）；扣押薛展鹏持有的金色ipone手机一部，5张银行卡，一个玉吊坠、一个黑色钱包、一个笔记本、一部银色苹果笔记本电脑，九台电脑主机、2318.5元现金。（9）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对赵平武所在的公司内的一部金色vivo手机、一张身份证、3张银行卡、一张某8通、二串钥匙、二张银行交易小票、330元人民币、一个腰带进行扣押。（10）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对汪志林持有的一部ipone6splus手机、一串钥匙、190元人民币进行扣押。（11）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对李武杰持有的一部vivox7plus手机、一个笔记本、一个戒指、1.5元人民币、一本机动车驾驶证、一台电脑主机进行扣押。（12）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对张建岗持有的一部苹果8p手机、一部华为nova2P手机、一个手表、一个手机卡、一个戒指、一台电脑主机进行扣押。（13）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对张超超持有的一部白色苹果6s手机、一本笔记本、一个苹果充电器、一个苹果耳机、一盒香烟、一台电脑主机、一串钥匙进行扣押。（14）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对刘东持有的黑色华为、银色苹果手机二部、100元现金、一个手包、一张诊疗卡、一张本人身份证、11张银行卡、2个档案袋（营业执照等公司相关手续、人事历史资料）、三个文件夹、二份合同（网站开发服务合同）、一个发票费用档案袋、十六个员工档案袋、三个档案袋（离职人员档案、空白作废档案、旧版实习协议及合同）进行扣押。（15）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对杨健持有的4部手机、2本笔记本、19份人物剧情、11张银行卡进行扣押。（16）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：2018年3月30日侦查员对李晓钰持有的2部手机、3张人物剧本、一台电脑主机、一张身份证、2个U盘等物品进行扣押。（17）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实：扣押李云飞、蒙恒昌、乔文涛、等人涉案财物。（本案扣押物品均存放于公安机关。）6、书证（1）受案登记表、立案决定书、发破案经过及到案经过，证实：本案系被害人李某2于2017年12月6日报案至肥城市公安局，公安机关当日立案侦查。通过查询资金流向发现资金通过“伊路盛”第三方平台流入户名“马祥”银行卡，对方微信号×××使用人为马祥。侦查机关继续开展侦查工作，查明本案犯罪团伙及犯罪事实。2018年3月30日将涉案被告人抓获。（2）周某1身份信息、银行卡信息及交易明细、微信账户信息、投资信息截图等，证实：2018年3月23日其向讯付信息科技有限公司转账2笔计6000元，3月24日转账4笔计12000元，3月27日转账3笔计11000元，3月28日转账3000元，3月29日转账10000元，以上共计42000元。（3）报案材料，证实：王某1被骗后向当地公安报案的情况；（4）银行交易明细，证实：其尾号3123建行账户2018年3月22日向讯付信息科技有限公司转账6000元，3月23日转账12000元，3月29日向西安靓凡商务信息咨询有限公司转账5000元，共计23000元。（5）胡某1建行账户交易明细、“刘某3”手机号码截图、胡某1身份信息、银行卡信息，证实：2018年3月26日、3月27日，胡某1账户向讯付信息科技有限公司客户备付金31001550400050032174账户两次转账计6000元，3月29日向西安靓凡菲商务信息咨询有限公司105290000027382账户两次转账计10000元，3月29日，讯付信息科技有限公司4000010119200135411账户向胡某1账户转入2116.8元。综上共入金16000元，出金2116.8元，被骗13883.2元。（6）银行交易明细，蒋某2、刘某3微信账户信息，证实：蒋某2建行尾号6723账号2018年3月27日向31001550400050032174讯付信息科技有限公司账户转账5000元。（7）路某1身份信息、微信账户信息及与张某9、刘姐微信聊天截图、银行交易明细，证实：张某9微信昵称为“一路有你”，路某1微信昵称为“路涛”，二人聊天中张某9让其做单的情况。2018年3月27日路某1向讯付信息科技有限公司31001550400050032174转账3000元。（8）银行交易记录、微信聊天记录和臻品天下平台投资记录，证实：2018年3月28日、3月30日赵某2尾号9942账户向36×××79账户分别支付1万、1万、1万、1万、8千元。“从容不迫”微信号频繁让赵某2投资做单。（9）吕某1身份信息，微信号截图及账户交易明细，证实：其尾号2877农行账户2018年1月23日、24日分12次向讯付信息科技有限公司09391001943000620账户转账3000元。（10）刘某1建行账户交易明细，证实：2018年1月28日刘某1建行尾号0137账户向44×××93账户转账3笔计9000元。1月30日转账5笔3000元计15000元，1月31日转账16笔3000元计48000元，2月2日转账23笔3000元计69000元。以上共计141000元。（11）银行账单，证实：20118年3月14日、3月18日马某1尾号1508工行账户向36×××79账户转账3000、3000元，2018年3月29日到账945元。（12）微信聊天记录，证实：“学无止境”让马某1在平台投资入金的情况，马某12018年3月20日通过微信向“学无止境”转账2000元。（13）受案登记表、立案决定书、报案书、平台截图、聊天记录、林和莲建行尾号7423账户交易明细，证实：2018年4月26日林和莲向海口市公安局报警称被屈中良通过臻品天下平台骗取15000元，4月27日立案侦查。其2018年3月15日向讯付信息科技有限公司客户备付金账号转账2次，各3000元，计6000元。3月16日转账3次，各3000元，计9000元，共计15000元。聊天记录显示“学海无涯”微信用户向林和莲“林姐”推荐平台并让其入金的情况。（14）杨某1中行账号交易明细、微信聊天记录、资金流水，证实：“屈中良”与其聊天并让其入金的情况。其尾号5305中行账户2018年3月29日向027430148149999账户转账3000元。（15）微信聊天记录、银行交易明细，证实：“品行为本”让被害人陈某入金的情况，聊天记录可见陈某陈述曾入金过两个平台。陈某工行尾号8884账户2018年3月21日至3月26日向广州银联网络支付有限公司客户备付金转账12笔共计5万元。3月28日向该账户转账3笔共计3万元。建行尾号5342账户自2018年1月15日至1月20日向广州银联网络支付有限公司客户备付金44001401009053001857账户转账14笔计53804元。（16）蒋某1个人账户明细、聊天记录，证实：蒋某1“芳草地”微信号与“品行为本”有聊天记录，手机截图显示蒋某1手机银行2018年3月27日转账刘江涛6214***0767账户30000元。其中信银行尾号2917账户2018年3月21日向北京讯奇连城商务公司支付3000元，3月22日支付3000元、1000元、1000元，3月23日支付1000、1000元。其光大银行账号2018年3月27日通过手机银行向6214***0767刘江涛转账30000元。（17）茹海娟6210814220004174594账户自2017年12月以来交易明细，证实：该账户无大额入账信息。（18）报警登记材料、梁某1工行交易信息、微信信息，证实：2018年4月18日梁某1报案。其工行尾号4085账户2018年3月20日向广*金0379账号转账共1万元，3月26日又转账共1万元，共计2万元。另“人到中年”微信账号截图。（19）62×××03交易信息，证实：2018年3月2日该账户接受高锦涛6225757552745755账户转账5000元，3月19日、3月26日又分别接受高锦涛转账收入3000元，3月8日接受讯付信息科技有限公司客户备付金4000010119200135转账19810元。（20）建行交易明细、平台截图、微信账户信息，证实：岳某尾号9730的建行账户自2018年3月14日至3月19日向讯付信息科技有限公司3100155040005032174账户转账65笔3000元，1笔2000元，2笔1000元，共计199000元。（21）农行交易明细、微信账户信息、平台信息等，证实：2018年3月29日李某8尾号7819农行账户通过讯付信息科技有限公司向西安靓凡菲商务信息咨询有限公司转账5000元。对方微信号“上善若水”。（22）银行交易明细、微信账户信息，证实：张某1建行尾号2199账户2018年3月6日至3月17日向讯付信息科技有限公司客户备付金31001550400050032174转账14000元，工行尾号1268账户自2017年12月31日至2018年1月5日向广*金36×××79账户转账29006元，共计43006元。（23）银行交易明细、微信账户信息等，证实：2018年3月21日赵某1尾号9758账户向讯付信息科技有限公司客户备付金账户转账4笔计1万元。（24）微信账户信息及转账记录，证实：李某4尾号6837账户自2018年3月16日至3月22日向广州银联网络有限公司客户备付金3602008119200030379账户转账共计21000元，提现8960元。（25）李某2工行交易明细，证实：2017年11月20日李某2尾号4320账户向36×××81账户转账153元，11月21日转账9847元、10000元、400元，11月22日转账11600元、300元，11月23日转账1255元，11月24日转账147元，共计33702元。（26）第三方数据-204913商户基本信息，证实：西安靓凡菲商务信息咨询有限公司网关名称淘商城，所属城市西安，淘商城公司地址为西安市高新区科技路铂悦项目第2幢1单元13层11301，联系人王某7；商户合同信息栏中载明合同起始日期为2017年12月19日，结束日期为2018年12月18日；商户结算信息载明结算银行为中国民生银行股份有限公司西安科技路支行；结算银行账号为15×××17，划款账户名称为西安靓凡菲商务信息咨询有限公司。（27）李某106217004220234217616账户交易信息，证实：李某106217004220234217616账户2018年1月23日收入讯付信息科技有限公司客户备付金400001011920013541账户转账40000元、19995.78元，1月24日接收上述账户转账26934.94元，1月25日接收转账39314.89元，1月26日接收转账21189.51元，1月29日接收转账7154.98元。后接受23笔转款。（28）退赔条一宗，证实：严强亲属缴纳退赔款150000元，韩明琳（介昭昭女友）缴纳退赔款5000元，其个人缴纳退赔款15000元，李晓博亲属缴纳退赔款9000元，张超超亲属缴纳退赔款3000元，李武杰亲属缴纳退赔款2万元，李晓钰亲属缴纳退赔款20000元，赵一桐亲属缴纳退赔款5000元，张浩亲属缴纳退赔款5000元，张恒亲属缴纳退赔款30000元，祝林亲属缴纳退赔款20000元，郭浪亲属缴纳退赔款25000元，吴明亲属缴纳退赔款20000元，姚高亲属缴纳退赔款4000元，马祥亲属缴纳退赔款33702元。（29）收到条3份，证实：梁某1收到退赔款2万元，岳某收到退赔款15万元，赵某1收到退赔款9700元，李某4收到退赔款12040元，李某2收到退赔款33702元。（30）人员身份详细信息、户籍信息，证实：各被告人基本身份信息，均已达完全刑事责任年龄。（31）身份证明，证实：各被告人均非党员、非国家机关工作人员。以上证据经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人薛展鹏、刘东、卢熈、蒙晓、高锦涛、严强、贾晨阳某李云飞、李新锋、乔文涛、汪志林、蒙恒昌、张恒、刘杰、马祥利用通讯工具、互联网技术手段诈骗他人钱财，数额巨大，被告人张建岗、杨健、李晓钰、李武杰、韩明琳、祝林、姚高、吴明、郭浪、李晓博、赵一桐、张浩、张超超、介昭昭利用通讯工具、互联网技术手段诈骗他人钱财，数额较大，被告人赵平武明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供资金帮助，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名均成立，应予支持。被告人薛展鹏、卢熈、李云飞、杨健、严强、张恒、刘杰分别组织他人共同实施诈骗行为，各团伙分别系共同犯罪。被告人刘东明知薛展鹏意图实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供诈骗平台、技术支持、支付结算等帮助，且收取提成及手续费，构成共同犯罪。赵平武、蒙晓、高锦涛、贾晨阳某李新锋、乔文涛、汪志林、蒙恒昌、张建岗、李晓钰、李武杰、韩明琳、祝林、姚高、吴明、郭浪、李晓博、赵一桐、张浩、张超超、介昭昭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。高锦涛、严强、贾晨阳某李云飞、李新锋、汪志林、蒙恒昌、张恒、刘杰、马祥、张建岗、杨健、李晓钰、韩明琳、祝林、姚高、吴明、郭浪、赵一桐、张浩、张超超归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。严强、贾晨阳某高锦涛、李云飞、乔文涛、蒙恒昌、张恒、马祥、李晓钰、李武杰、韩明琳、祝林、姚高、吴明、郭浪、李晓博、赵一桐、张浩、张超超、介昭昭案发后积极退赔被害人损失、缴纳退赔款，可酌情从轻处罚。蒙晓、高锦涛、贾晨阳虽涉案金额巨大，但根据三人在共同犯罪中的作用，高锦涛系受李某10指使负责提现，蒙晓、贾晨阳均系受他人指使实施聊天诈骗行为，可酌情对三被告人从轻处罚。薛展鹏及其辩护人关于诈骗数额的辩护意见，经查，薛展鹏与卢熈微信记录中明确显示卢熈与薛展鹏之间的从属关系及共同犯罪故意，对此辩护意见不予采纳。薛展鹏、卢熈、贾晨阳某乔文涛、李云飞的辩护人关于平台未提现数额不应认定为犯罪数额及犯罪未遂的辩护意见，经查，被害人被骗在平台入金后已失去对个人财产的控制，被告人通过后台可随时提现，实际已非法占有被害人财产，对此辩护意见不予采纳。刘东及其辩护人关于主观犯意、客观犯罪行为的辩护意见，经查，本案证人证言、同案犯供述均能证实刘东系在明知该平台具备后台操作权限的情况下，为获取利益，向薛展鹏等人提供诈骗平台、技术支持、支付通道等帮助，其共同犯罪故意明显，犯罪事实清楚，且其技术性帮助在共同犯罪中所起作用较大，社会危害性较大，对此辩护意见不予采纳，关于刘东系从犯的辩护意见亦不能成立。刘东的辩护人关于西安精创网络公司构成单位犯罪的辩护意见与查明事实明显不符，不予采纳。刘东的辩护人关于本案证据形式不符合证据要求的辩护意见，本院认为，本案电子数据的收集、提取、封存等均具有真实性、完整性、合法性和有效性，依法能够作为定案证据，对此辩护意见不予采纳。赵平武的辩护人关于主观故意、犯罪预备的辩护意见，经查，赵平武通过与薛展鹏的交流及在与刘东交易过程中的参与程度，主观上明知薛展鹏所购买平台的违法性，其提供资金帮助购买诈骗平台的行为依法不应认定为犯罪预备，且具有一定社会危害性，对此辩护意见不予采纳。卢熈的辩护人关于其未直接实施诈骗的辩护意见，经查，卢熈作为诈骗团伙的负责人，招聘并对团伙成员进行管理、培训，其在犯罪环节中起主要作用，对此辩护意见不予采纳。李云飞的辩护人关于管辖权的辩护意见，本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第（一）、（三）项之规定，犯罪结果发生地包括被害人被骗时所在地，多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的，公安机关可以在职责范围内并案侦查，本案管辖及并案处理符合法律规定，对此辩护意见不予采纳。李云飞的辩护人关于单位犯罪的辩护意见，经查，涉案公司是个人为进行诈骗犯罪活动而设立，以实施犯罪为主要活动，依法不以单位犯罪论处，对此辩护意见不予采纳，其关于集资诈骗的辩护意见，与查明事实明显不符，亦不予采纳。严强、李云飞、杨健的辩护人关于从犯的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。薛展鹏、刘东、卢熈、蒙晓的辩护人关于坦白的辩护意见与庭审查明事实不符，不予采纳。辩护人关于各被告人系初犯、请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，根据本案的事实、性质、情节及被告人对犯罪的参与程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛展鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2026年3月29日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人刘东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2026年3月29日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人赵平武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人卢熈犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2024年3月29日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人蒙晓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2021年9月29日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人高锦涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人严强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2022年3月29日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人贾晨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人李云飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人李新锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期二十九日，即自2019年6月24日起至2021年11月24日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人乔文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人汪志林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2020年9月29日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人蒙恒昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人张恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人马祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人张建岗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人杨健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月30日起至2019年9月29日止。）被告人李晓钰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人李武杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人韩明琳犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人祝林犯诈骗罪，判处罚金一万元。（罚金已缴纳。）被告人姚高犯诈骗罪，判处罚金一万元。（罚金已缴纳。）被告人吴明犯诈骗罪，判处罚金九千元。（罚金已缴纳。）被告人郭浪犯诈骗罪，判处罚金八千元。（罚金已缴纳。）被告人李晓博犯诈骗罪，判处罚金七千元。（罚金已缴纳。）被告人赵一桐犯诈骗罪，判处罚金五千元。（罚金已缴纳。）被告人张浩犯诈骗罪，判处罚金五千元。（罚金已缴纳。）被告人张超超犯诈骗罪，判处罚金三千元。（罚金已缴纳。）被告人介昭昭犯诈骗罪，判处罚金三千元。（罚金已缴纳。）二、审理过程中各被告人所退赔款项依法返还相对应被害人。责令被告人薛展鹏、刘东、李新锋、汪志林共同退赔被害人王某1损失23000元、退赔被害人周某1损失42000元；责令被告人薛展鹏、刘东、卢熈、蒙晓共同退赔被害人赵某2损失48000元、退赔被害人吕某1损失48579.4元、退赔被害人刘某1损失141000元。三、存于侦查机关的退赔款项由侦查机关依法处理；扣押于肥城市公安局的涉案物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  张昊旭审判员  刘玉坤审判员  董慧芳二〇一九年六月二十七日书记员  邓 燕