文书内容广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0106刑初2182号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人刘彪，男，汉族，1975年2月24日出生于湖南省郴州市，文化程度初中，户籍地址为湖南省郴州市苏仙区。因本案于2018年8月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人温伟祺，北京市东元（深圳）律师事务所律师。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2018〕2342号起诉书指控被告人刘彪犯集资诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年12月7日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员高桦出庭支持公诉，被告人刘彪及其辩护人温伟祺到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2010年9月，由被告人刘彪租用本市天河区华明路9号华某广场西塔1705-1708房作为办公地点，由同案人张某2（化名“邓训干”，已判决）注册成立广州市宏威投资顾问有限公司，由刘彪以“何某”的假身份证登记为法定代表人，同案人王某4（化名“王杰”，已判决）担任市场部经理。三人通过虚构该公司投资“扩建航空票务呼叫中心及副中心的建设经营活动”项目有高额利润，并以年利率高达24%的回报引诱社会公众进行投资，共诈骗35名被害人的投资款人民币590000元，其中返还被害人12100元，造成被害人损失人民币577900元。2011年2月，被告人刘彪及同案人张某2、王某4逃匿。公诉机关认为被告人刘彪的行为已构成集资诈骗罪，数额巨大，提请本院判处，并列举了相关的证据。被告人刘彪对公诉机关指控的犯罪事实不持异议并表示认罪。被告人刘彪的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，并提出以下具体的辩护意见：1.被告人刘彪是受同案人张某2的指示参与犯罪，不负责涉案公司日常运营，也不接触公司财务和人事管理，没有实际获取其他利润，在本案共同犯罪中属于从属地位，其次要作用，是从犯。2.被告人刘彪归案后如实供述，自愿认罪，是坦白。3.被告人刘彪虽然参与了本案的犯罪行为，但其并未主动实施欺骗客户到涉案公司投资借款的行为，也未实际指使业务员开展吸存业务，主观恶性较小。4.本案被告人刘彪及同案人张某2、王某4吸存的投资款项中用于办公开支、场所支出等公司日常开支的部分20余万元不应计算入本案的犯罪数额，量刑时应认定为“数额较大”。5.被告人刘彪是初犯，家庭压力大。综上，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2010年9月份，被告人刘彪与同案人张孙辉（已判决）共同租用本市天河区华明路9号华某广场西塔1705-1708房作为办公地点，伪造并由张某2冒用“邓训干”、刘彪冒用“何某”的身份证，注册成立了广州市宏威投资顾问有限公司（以下简称“宏威公司”），其中被告人刘彪以“何某”名义担任公司法人代表及股东，同案人张某2以“邓训干”名义担任公司股东，并纠合担任市场部经理的同案人王某4（化名“王杰”，已判决）等人，通过虚构上述公司投资“扩建航空票务呼叫中心及副中心的建设经营活动”项目，并以年利率达24%的回报引诱社会公众进行投资，吸引谢某1、谢某3等35名被害人共计人民币590000元的投资款，期间返还收益12100元，造成实际损失577900元。2011年2月，被告人刘彪及同案人张某2、王某4等人在未结清款项情况下即逃匿。2018年8月3日，被告人刘彪被抓获归案。另查明，同案人张孙辉另案已向广州市公安局天河区分局退出赃款人民币50万元。上述事实，有被害人谢某1、谢某2、谢某3、陈某1的陈述、辨认笔录及其提供的《借贷协议书》、收据，被害人沈某、李某1、钟某1、乐某、李某2、李树珍、赖某、宋某、邝巧盼、潘某、叶某、耿某、张某1、谢某4、周某1、周某2、林某、雷某、蔡某、徐某、王某1、招柏辉、陈某2、钟某2、王某2、欧某、王某3、朱某、杨某的陈述及其提供的《借贷协议书》、收据，证人陈某3、陈某4、陈某5的证言及辨认笔录，中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书复印件及中国航空运输协会中南地区代表处出具的《证明》，中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室出具的《关于宏威公司经营资格认定意见的答复》，临武县公安局出具的“协查复函”，房屋租赁合同，广州广兴会计师事务所提供的宏威公司2010年度验资材料，银行账户明细及凭证，宏威公司出资、增资的相关单据及会计验资材料，工商注册登记及变更资料，现金缴款单，归案经过，情况说明，视听资料，同案人张某2、王某4的供述、辨认笔录、归案情况说明、认签材料及刑事判决书，被告人刘彪的供述及户籍资料等证据证明，足以认定。关于辩护人提出被告人刘彪属于从犯的辩护意见。经查，宏威公司的工商注册登记资料及相关流水凭证可证实被告人刘彪与同案人张某2作为股东共同发起设立宏威公司，被告人刘彪提供其涉案名字下的个人银行账户用于公司资金流转；证人陈某5指认被告人刘彪与同案人张某2共同租赁其房屋作为宏威公司的办公场所并在公司办公，其中被告人刘彪是提供了涉案名字“何某”的身份证租赁场所；证人陈某3、陈某4作为宏威公司的员工，指认被告人刘彪及同案人张某2均系宏威公司的实际经营者并一起逃跑；同案人王某4指证被告人刘彪及同案人张某2均系公司老板，客户的剩余投资款均由张某2、刘彪支配；同案人张某2亦供认其与刘彪等人为了赚取快钱共同预谋以假名成立宏威公司并虚构涉案项目骗取客户投资款。上述证据相互印证，足以证实被告人刘彪伙同张某2等人以假冒身份虚构事实骗取被害人集资款的事实，其作为涉案公司的股东及实际控制人，积极参与了从伪造涉案他人名字的假身份证、冒用涉案他人名字设立公司以及集资款账户流转，以及最后一起逃匿的整个过程，在共同犯罪中起重要作用，是主犯，不应认定为从犯，故辩护人的上述意见与查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出投资款项中用于公司日常开支的部分20余万元不应计算入本案的犯罪数额，量刑时应认定为“数额较大”的辩护意见，经查，上述款项均系本案被害人因为被告人及同案人的虚构事实行为而产生错误认识，继而交付的投资款项，一方面可以直观反映出被告人及同案人非法集资的客观规模及相应的社会危害性影响，另一方面也是被告人及同案人得以顺利利用涉案公司的幌子进行犯罪的必要成本，故上述款项均应计入本案的犯罪金额。现本案已经查实的涉案金额已经超过三十万元，属于集资诈骗罪“数额巨大”的情形，故辩护人的上述意见本院不予采纳。本院认为，被告人刘彪以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应适用“处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人刘彪归案后如实供述，自愿认罪，可以从轻处罚。考虑到同案人张某2退出本案大部分违法所得（已另案判决处理），对被告人酌情从轻处罚。继续追缴其余违法所得按比例发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条的规定，判决如下：一、被告人刘彪犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月3日起至2024年2月2日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、继续追缴本案违法所得人民币77900元，发还本案各被害人（见附表）；不足以弥补部分，责令被告人刘彪退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 宇人民陪审员  刘红梅人民陪审员  田常国二〇一九年六月六日书 记 员  区倩慧            序号              报案人              投资金额（元）              损失金额（元）                  1              谢瑞寿              10000              9800                  2              沈丽影              10000              9800                  3              谢碧莲              10000              9800                  4              李月逢（陈源钊）              20000              19200                  5              钟盆娣              10000              10000                  6              乐剑刚              20000              20000                  7              李顺群              10000              9600                  8              李树珍              10000              9600                  9              赖教贤              30000              30000                  10              宋笑容              10000              9600                  11              邝巧盼              5000              5000                  12              潘银娣              10000              9800                  13              叶惠群              10000              9600                  14              耿美芬              10000              9600                  15              张秋玲              30000              30000                  16              谢艳红              10000              9600                  17              谢觉萍              10000              9600                  18              周锦莲              10000              9600                  19              周锦贞              10000              9600                  20              林伟贤(钟泳章)              30000              29600                  21              雷莲生              10000              9800                  22              蔡文              30000              30000                  23              徐丽莉              20000              19400                  24              王治祥              20000              19400                  25              招柏辉              10000              10000                  26              陈家娉              20000              20000                  27              钟树强              10000              9600                  28              陈燕屏（施月有）              110000              107800                  29              王为群              5000              5000                  30              欧阳龙              30000              28800                  31              王日金              30000              28800                  32              朱亮枝              10000              10000                  33              杨占清              10000              10000                                合计              590000              577900