浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0182刑初119号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人郑卫洋，男，1989年12月31日出生，汉族，初中文化，农民，住建德市。2007年2月1日因犯盗窃罪被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币1000元，2007年2月16日刑满释放。2018年3月15日因赌博被建德市公安局行政拘留三日。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于桐庐县看守所。 辩护人孙羽飞，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人钱燕龙，男，1988年3月19日出生，汉族，初中文化，农民，住建德市。2015年1月20日因吸毒、向他人提供毒品被建德市公安局合并行政拘留二十日。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人郑晓云，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人胡红星，男，1990年8月20日出生，汉族，高中文化，农民，住建德市。2013年5月29日因赌博被杭州市公安局拱墅区分局行政拘留十日并处罚款500元；2016年6月15日因无证驾驶被建德市公安局行政拘留三日。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人陈正，浙江新安江律师事务所律师。 被告人张翔，男，1988年11月1日出生，汉族，高中文化，农民，住杭州市拱墅区（户籍所在地建德市）。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人詹梅根，浙江人民联合（建德）律师事务所律师。 被告人李洪乾（绰号“医生”），男，1982年8月27日出生，汉族，初中文化，农民，住安徽省利辛县。因本案于2018年8月1日被刑事拘留，同年9月7日变更为取保候审，经本院决定于2019年6月21日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人邵爱秀、宋国强，浙**泽律师事务所律师。 被告人张建锋，男，1988年5月10日出生，汉族，初中文化，农民，住建德市。2007年10月9日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年八个月，2009年1月8日刑满释放。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人卢新才，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人沈世杰，男，1997年11月7日出生，汉族，高中文化，农民，住建德市。2016年4月8日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月十五天，并处罚金人民币2000元。因本案于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人周群，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人叶向东，男，1988年10月19日出生，汉族，高中文化，个体运输司机，住建德市（户籍所在地建德市）。2018年3月15日因赌博被建德市公安局行政拘留十二日并处罚款五百元。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人王国龙，浙江万誉律师事务所律师。 被告人童晓东，男，1991年9月24日出生，汉族，高中文化，个体经营户，住建德市。2018年3月15日因赌博被建德市公安局行政拘留十二日，罚款500元。因本案于2018年7月17日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人张弘、胡方瑞，浙江宪梓律师事务所律师。 被告人刘晓滨，男，1980年3月2日出生，汉族，高中文化，个体运输司机，住建德市。2005年4月19日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元,2006年10月18日刑满释放。因本案于2018年7月24日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人邱建平，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人郑方园，男，1988年1月3日出生，汉族，初中文化，个体运输司机，住建德市。2007年2月1日因犯盗窃罪被本院判处拘役六个月，并处罚金人民币1000元，2007年4月16日刑满释放。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人张天宝，浙江万誉律师事务所律师。 被告人郑卫晴，男，1983年6月16日出生，汉族，中专文化，个体经营户，住建德市。2013年1月10日因赌博被建德市公安局罚款500元。因本案于2018年7月12日被取保候审。 辩护人朱燕霞，浙江杭星律师事务所律师。 被告人戴建康，男，1982年5月12日出生，汉族，初中文化，个体运输司机，住建德市。2002年9月16日因犯盗窃罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，2003年11月29日刑满释放。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人周晓虎，浙江春秋联合律师事务所律师。 被告人罗敬忠，男，1981年3月6日出生，汉族，中专文化，个体运输司机，住建德市（户籍所在地建德市）。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月11日变更为取保候审。 辩护人施扬，浙江贤哲律师事务所律师。 被告人谭建刚，男，1978年2月7日出生，汉族，初中文化，农民，住建德市。因本案于2018年6月13日被刑事拘留，同年7月11日变更为取保候审。 辩护人祝文捷，浙江杭星律师事务所律师。 浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2019）109号起诉书指控被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、叶向东犯诈骗罪和敲诈勒索罪，被告人张翔、李洪乾、张建锋、沈世杰、刘晓滨、郑方园、郑卫晴、戴建康、罗敬忠、谭建刚犯诈骗罪，被告人童晓东犯敲诈勒索罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2019年6月3日公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员余峰、书记员佘王劼出庭支持公诉。上述人员（除被告人李洪乾辩护人邵爱秀、被告人童晓东辩护人胡方瑞外）均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省建德市人民检察院指控，2016年5月至2018年4月期间，被告人郑卫洋在杭州、苏州两地多次纠集被告人胡红星、钱燕龙等人，在被害人酒水中下“赌博粉”，趁被害人陷入意识不清的状态后在诈赌活动中“出老千”，并通过威胁、恐吓、欺骗的方式让被害人写下欠条，再以敲诈勒索、跟踪滋扰、虚假诉讼等手段谋取不法利益，使得多名被害人被迫或因陷入错误认识而自愿向被告人郑卫洋等人交付财物。被告人郑卫洋等人的行为扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以胡红星、钱燕龙、张建锋、叶向东、郑方园、戴建康、张翔、沈世杰、刘晓滨、郑卫晴、罗敬忠、谭建刚、李洪乾、童晓东等人为成员的恶势力犯罪团伙。其中：被告人郑卫洋诈骗作案六起，既遂21.42万元，未遂38.5万元；敲诈勒索作案两起，数额为23万元。被告人钱燕龙诈骗作案三起，既遂8.29万元，未遂48万元；敲诈勒索作案一起，数额为5万元。被告人胡红星诈骗作案三起，既遂6.72万元，未遂23万元；敲诈勒索作案一起，数额为5万元。被告人张翔诈骗作案两起，既遂2万元，未遂53万元。被告人李洪乾诈骗作案两起，既遂5.2万元，未遂21万元。被告人张建锋诈骗作案两起，既遂6.29万元，未遂20万元。被告人沈世杰诈骗作案两起，既遂5.2万元，未遂21万元。被告人叶向东诈骗作案一起，既遂3万元，未遂8万元；敲诈勒索一起，数额为1.8万元。被告人童晓东敲诈勒索作案两起，数额为4.8万元。被告人刘晓滨诈骗作案一起，既遂5.2万元，未遂4万元。被告人郑方园诈骗作案一起，既遂3.29万元，未遂12万元。被告人郑卫晴诈骗作案一起，既遂2万元，未遂36万元。被告人戴建康、罗敬忠、谭建刚诈骗作案一起，既遂0.43万元，未遂11万元。案发后，被告人郑卫晴自动投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人胡红星、钱燕龙、张建锋、叶向东、郑方园、戴建康、张翔、沈世杰、刘晓滨、郑卫晴、罗敬忠、谭建刚、童晓东到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、鉴定结论、相关书证及被告人的供述等证据。认为被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、叶向东的行为分别构成诈骗罪和敲诈勒索罪，被告人张翔、李洪乾、张建锋、沈世杰、刘晓滨、郑方园、郑卫晴、戴建康、罗敬忠、谭建刚的行为均已构成诈骗罪，被告人童晓东的行为已构成敲诈勒索罪。在诈骗犯罪中，被告人郑卫洋诈骗数额巨大，被告人钱燕龙、胡红星、叶向东、张翔、李洪乾、张建锋、沈世杰、刘晓滨、郑方园、郑卫晴、戴建康、罗敬忠、谭建刚诈骗数额较大。在敲诈勒索犯罪中，被告人郑卫洋敲诈勒索数额巨大，被告人钱燕龙、胡红星、童晓东、叶向东敲诈勒索数额较大。本案系共同犯罪。被告人郑卫晴自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、张建锋、叶向东、郑方园、戴建康、张翔、沈世杰、刘晓滨、郑卫晴、罗敬忠、谭建刚、童晓东到案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。 被告人郑卫洋对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实不持异议，辩称其未对钱某、陈某1实施敲诈勒索手段。 被告人钱燕龙对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名与事实均无异议。 被告人胡红星对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的罪名与事实均无异议。 被告人张翔对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人李洪乾提出其未参与诈骗犯罪。 被告人张建锋对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人沈世杰对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人叶向东对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实不持异议，辩称指控其敲诈勒索1.8万的行为应认定为诈骗。 被告人童晓东辩称其对陈某1实施的行为不构成敲诈勒索，且其不应认定为恶势力成员。 被告人刘晓滨对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人郑方园对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人郑卫晴对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人戴建康对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人罗敬忠对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人谭建刚对公诉机关起诉书指控其犯诈骗罪的罪名与事实均无异议。 被告人郑卫洋的辩护人提出:指控被告人郑卫洋对钱某实施敲诈勒索行为的证据不充分，对陈某1实施敲诈勒索行为的证据存疑；对傅某诈骗既遂数额不到52000元且未遂部分应认定中止，对蒋某1能诈骗未遂部分应认定中止，未要求陈某1、余某出具借条；本案无成员相对固定、经常纠集在一起的组织特征，也无采用暴力手段的行为特征，不应认定为恶势力；被告人郑卫洋认罪态度较好，要求在量刑时予以考虑。 被告人钱燕龙的辩护人提出：本案各行为人没有经常纠集在一起，不应认定为恶势力；被告人钱燕龙认罪态度较好，诈骗、敲诈勒索数额均为较大，建议对其从轻处罚。 被告人胡红星的辩护人提出：本案各行为人不具备经常纠集在一起、多次实施违法犯罪活动的特征，不应认定为恶势力；被告人胡红星行为应根据牵连犯特征认定为诈骗罪；被告人胡红星认罪态度较好，作用较小，请求量刑时予以考虑。 被告人张翔的辩护人提出：本案系骗取钱财并无为非作恶、欺压百姓的故意，不应认定为恶势力犯罪；对钱某、蒋某1能诈骗未遂的数额因后续郑卫洋继续实施得手不应认定为36万和11.5万；被告人张翔如实供述犯罪事实，且系从犯，请求对其从轻处罚。 被告人李洪乾的辩护人提出：证明被告人李洪乾实施诈骗犯罪的证据不足，请求宣告其无罪。 被告人张建锋的辩护人提出：被告人张建锋系从犯，退赃态度积极，且如实供述犯罪事实，应对其从轻或减轻处罚。 被告人沈世杰的辩护人提出：本案不应认定为恶势力犯罪；各行为人未实施恐吓、威胁手段逼迫被害人写下借条，未对被害人蒋某1能下药；被告人沈世杰系从犯，其如实供述自己的犯罪事实，并退赔损失，请求对其从轻处罚。 被告人叶向东的辩护人提出：被告人叶向东不属于恶势力团伙成员；其作用较小，如实供述犯罪事实，且已退赃，请求对其合理量刑。 被告人童晓东的辩护人提出：被告人童晓东不属于恶势力团伙成员；在陈某1被敲诈勒索事实中，其仅传话并无非法占有故意，不构成敲诈勒索，即便构成敲诈勒索共犯，其在该行为中属于从犯；被告人童晓东如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。 被告人刘晓滨的辩护人提出：认定刘晓滨属于恶势力成员依据不足；被告人刘晓滨应认定为从犯，且如实供述犯罪事实，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人郑方园的辩护人提出：被告人郑方园不属于恶势力团伙成员；其系从犯，且如实供述犯罪事实，并获得谅解，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人郑卫晴的辩护人提出：被告人郑卫晴仅参与一起诈骗，不应认定为恶势力团伙成员；其系从犯，在案发后自首，退赔损失并获得谅解，请求对其量刑时予以考虑并适用缓刑。 被告人戴建康的辩护人提出：被告人戴建康仅参与一起诈骗，不应认定为恶势力团伙成员；其如实供述犯罪事实，作用较小，请求对其从轻处罚。 被告人罗敬忠的辩护人提出：被告人罗敬忠仅参与一起诈骗，不应认定为恶势力团伙成员；其系从犯，且如实供述犯罪事实，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人谭建刚的辩护人提出：被告人谭建刚仅参与一起诈骗，不应认定为恶势力团伙成员；其非主犯，且如实供述犯罪事实，积极退赔并获得谅解，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年5月至2018年4月期间，被告人郑卫洋多次纠集被告人胡红星、钱燕龙等人在杭州、苏州两地，在被害人酒水中下“赌博粉”，趁被害人陷入意识不清的状态后在诈赌活动中“出老千”，并让部分被害人写下欠条，且以敲诈勒索、跟踪滋扰、虚假诉讼等手段谋取不法利益，使得多名被害人被迫或因陷入错误认识而自愿向被告人郑卫洋等人交付财物。具体犯罪事实如下： 一、2016年5月，被告人郑卫洋、钱燕龙、张翔、郑卫晴四人预谋对被害人钱某进行诈赌，并按比例分成。2016年5月17日晚，被告人郑卫晴以约钱某到ＫＴＶ玩为由将钱某骗到杭州瑞莱克斯大酒店ＫＴＶ，被告人郑卫洋对钱某下药后，钱某陷入意识模糊的状态，被告人郑卫洋、张翔、郑卫晴、钱燕龙即“出老千”对钱某诈赌。当晚钱某在被告人郑卫洋等人的要求下，写了一张38万元的借条。诈赌后半个月左右，钱某支付给四被告人人民币2万元。此后，因钱某发现自己被诈赌而不愿继续支付剩余赌债，被告人郑卫洋遂纠集人员，以跟踪、滋扰、威胁等手段逼迫钱某，钱某被迫陆续付给被告人郑卫洋20余万元。被告人郑卫洋还编造虚假的事实，向本院起诉钱某，钱某被迫支付给被告人郑卫洋2万元。 在该起事实中，被告人郑卫洋诈骗既遂人民币4万元，敲诈勒索人民币20余万元；被告人钱燕龙、张翔、郑卫晴诈骗既遂人民币2万元，诈骗未遂人民币36万元。案发后，被告人郑卫晴退赔钱某1.5万元，并获得钱某谅解。被告人张翔向本院退出赃款人民币5000元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人钱某的陈述，证实：2016年4、5月，郑卫晴多次约其唱歌喝酒。2016年5月17日晚，郑卫晴又约其到瑞莱克斯大酒店ＫＴＶ唱歌，一起的还有钱燕龙、郑卫洋、张翔。在ＫＴＶ包厢和酒店房间内，其参与了赌博，赌博时其感到迷糊控制不住自己，当晚输了38万元，还写了张欠条。赌博结束后，郑卫洋多次向其要账，其还了32万元，郑卫洋还起诉要到2万元。郑卫洋带人白天在单位门口盯牢其，晚上就跟着其，找不到就到其家里去找。2017年夏天，郑卫洋带了一个小鬼找其，其在外面，郑卫洋就让他带来的小鬼爬到其家里，当时只有19岁的儿子在家。郑卫洋还打电话威胁如果不还钱，会找其儿子事情。郑卫洋几乎天天叫人跟着，其搞得心烦意乱，没心思上班，最后辞职。并有其辨认笔录，证实郑卫洋、钱燕龙、张翔、郑卫晴参与赌博。 2.证人陈某2的证言，证实：其系钱某儿子，2017年7、8月份左右的一天，有两男子从窗户爬入其家中讨债的情况。 3.本院（2017）浙0182民初4630号案件卷宗相关材料，证实：被告人郑卫洋曾以钱某欠其12.5万元借款为由，向本院起诉并申请保全钱某的财产，后钱某支付2万元，郑卫洋撤诉。 4.银行交易记录，证实被害人钱某向郑卫洋转账付款的情况。 5.收条复印件，证实被告人郑卫晴退赔钱某人民币1.5万元并获得谅解。 6.被告人郑卫洋的供述，证实：其与郑卫晴二人商议诈赌钱某，郑卫晴提出的杀猪对象，其买药并叫钱燕龙出诈赌费用，后三人又叫张翔并约定好成头。张翔联络买药，郑卫晴另负责提供诈赌本金。诈赌钱某时，其下了药，四人均参与赌博活动且均出老千。当晚钱某输了38万元，四人商量过如何分配，最终郑卫晴和张翔讨到2万元，四人予以均分。过了几天，钱某意识到被杀猪，发短信给其，四人即决定不继续向钱某追讨。2016年8月开始，其私下通过讨债公司向钱某要了20多万，又起诉钱某，拿到2万元，这些钱都没有告诉其他三人。 7.被告人钱燕龙对其诈骗钱某的事实供认不讳，其供述证实：2016年的一天，郑卫洋纠集其诈赌，其负责提供ＫＴＶ等开支。后郑卫洋、郑卫晴、张翔和其四人与钱某在ＫＴＶ唱歌时，郑卫洋告诉其给钱某下药了。而后郑卫洋等人作弊先后在ＫＴＶ包厢和瑞莱克斯酒店房间内诈赌了钱某，钱某输了2000元现金和38万元欠款，并按照郑卫洋的要求写下了欠条。郑卫洋答应分其8万，其他三人各10万。郑卫洋向钱某要过欠款，四人分了2万元。 8.被告人张翔对其诈骗钱某的事实供认不讳，其供述证实：2016年5月一天下午，郑卫洋、郑卫晴、“龙龙”与其一起商讨对钱某杀猪，郑卫洋起意，郑卫晴约了钱某。当晚，五人在瑞莱克斯大酒店ＫＴＶ唱歌，其感觉钱某状态不对，郑卫洋告诉其给钱某吃了东西，方便杀猪。后几人就在ＫＴＶ里打“十三道”，其负责引开陪唱小姐。ＫＴＶ赌博结束后，几人又在瑞莱克斯大酒店房间内打“牛牛”，钱某昏昏沉沉，其看见郑卫洋和“龙龙”作弊。赌博结束，钱某输了现金1、2千元、欠账38万元并写了一张欠条，四人还就38万元如何分配协商过。大概半个月后，张翔、郑卫晴讨要到2万元，四人均分。 9.被告人郑卫晴对其诈骗钱某的事实供认不讳，其供述证实：2016年5月中旬，郑卫洋向其提议诈赌杀猪，其向郑卫洋介绍了被害人钱某，还叫张翔一起参与，郑卫洋联系了钱燕龙提供诈赌费用。当天，其约钱某到瑞莱克斯大酒店ＫＴＶ，几人均参与在ＫＴＶ和酒店内的诈赌活动，郑卫洋和钱燕龙作弊，其感觉到钱某被下东西了。当晚钱某共输了38万元并写了张欠条，四人还商量怎么分38万元。赌完半个月左右，钱某支付2万元，参与诈赌的四人平分。后续郑卫洋有无讨要到钱其不清楚。事后张翔告诉其钱某可能意识到被诈赌要去报警，其就劝说郑卫洋、钱燕龙不要继续去讨钱了。并有其辨认笔录证实，被害人钱某被诈赌，钱燕龙共同参与诈赌。 二、2016年12月，被告人郑卫洋、胡红星、戴建康、罗敬忠四人预谋对被害人方某1进行诈赌，并按比例分成。为此被告人戴建康纠集了被告人谭建刚提供诈赌所用资金。2016年12月17日晚，被告人胡红星约方某1谈做挖机生意为由将方某1骗到建德市航头大酒店，被告人郑卫洋对方某1下药后，方某1陷入意识模糊状态，被告人郑卫洋、胡红星、戴建康、罗敬忠即“出老千”对方某1诈赌，当场骗得人民币4300元。方某1还在被告人郑卫洋等人的要求下，写了张11万元的借条。次日，方某1报警，经鉴定，方某1的尿液苯丙胺、甲基苯丙胺呈阳性。 在该起事实中，被告人郑卫洋、胡红星、戴建康、罗敬忠、谭建刚诈骗既遂人民币4300元，诈骗未遂人民币11万元。案发后，被告人谭建刚退赔方某1人民币6000元，并获得谅解。 上述事实，有检察机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人方某1的陈述，证实：2016年12月17日傍晚，胡红星以有老板要看挖机为由约其到航头大酒店吃饭。一起吃饭的还有另外四人，其中一人叫谭建刚。吃饭时其喝酒发现酒瓶盖被人拧开过，比正常的浑浊。吃完饭胡红星等人开始赌牛牛，其参与输了4300元现金和11万元欠款。结束后其写下了欠条。第二天，其感到四肢无力，并去医院做了检查，之后其向派出所报案。 2.微信信息截图，证实：被告人胡红星向方某1微信发送过“航头大酒店”，并接收到方某14000元。 3.提取笔录及照片，证实：民警对谭建刚的手机相册信息进行提取，谭建刚的手机相册中有方某1的欠条照片。 4.收条、谅解书，证实被告人谭建刚退赔方某1人民币6000元，并获得谅解。 5.现场检测报告书、鉴定聘请书、检验结果告知单，证实：2016年12月18日，民警对方某1的尿液进行现场检测，结果为甲基苯丙胺呈阳性。 6.被告人郑卫洋对其诈骗方某1的事实供认不讳，其供述证实：罗敬忠和戴建康是犯意提起者和组织者，参与了打牌诈赌；胡红星负责约方某1，参与了打牌诈赌；其负责购买及下“赌博药”、冒充购买挖机的老板；谭建刚负责向方某1提供赌资。当晚方某1被骗现金几千元，另外写给谭建刚10多万的欠条，其分到1000多元。 7.被告人胡红星对其诈骗方某1的事实供认不讳，其供述证实：其与罗敬忠、戴建康、郑卫洋、谭建刚共同诈赌方某1；戴建康起意，戴建康在诈赌前告诉过其以下药迷晕方式进行诈赌，其负责约方某1，郑卫洋负责买药、下药。诈赌时胡红星、戴建康、郑卫洋、罗敬忠都参与，戴建康、郑卫洋偷牌，谭建刚放账。方某1输了11万的账、现金4000余元。 8.被告人戴建康对其诈骗方某1的事实供认不讳，其供述证实：胡红星提起诈赌方某1，同时负责约方某1，罗敬忠叫了郑卫洋，其又叫谭建刚负责提供赌资，并告诉谭建刚要对方某1诈赌，并允诺给予好处。实施诈赌前，其表示自己可以偷牌，郑卫洋表示在方某1酒中下东西，引诱方某1参与赌局。诈赌方某1前，郑卫洋提出赃款由参赌人员平分。诈赌方某1时，郑卫洋在方某1的酒中下东西，其与罗敬忠、郑卫洋均藏牌作弊，胡红星配合押注及分散方某1的注意力以避免诈赌败露。当天方某1被骗4000元，是微信转账，还欠了11万元并写了张欠条，参与人员商量好平分，另给谭建刚一点好处费。事后，因方某1报警、去医院做了检查，大家决定把欠条烧了，也没去追讨剩余赃款。 9.被告人罗敬忠对其诈骗方某1的事实供认不讳，其供述证实：诈赌方某1是其与戴建康、胡红星一起时，胡红星提出来，其和戴建康又叫了郑卫洋。商议时戴建康提出用偷牌的方法，郑卫洋提出在方某1酒水中下东西以引诱方某1参与，胡红星负责约方某1。方某1到航头大酒店后，郑卫洋在方某1酒中下了东西，谭建刚是戴建康叫来负责提供赌资，也到现场。戴建康、郑卫洋、胡红星作弊，其配合，方某1输了4300元现金，另外一共输了11万元，写了欠条。事后因方某1报警导致几人没有追讨11万元。 10.被告人谭建刚对其诈骗方某1的事实供认不讳，其供述证实：戴建康叫其提供毒资对方某1诈赌，谭建刚负责对方某1放炮子，戴建康告知其趁方某1酒喝多后，会作弊骗取方某1财物，诈赌时也确实作弊了。赌博的人员有戴建康、胡红星、罗敬忠和另一个男子，方某1输了现金四千几百元、欠账11万。其对下药不知情。并有其辨认笔录证实被诈赌的挖机老板系方某1。 三、2017年1月，被告人郑卫洋、沈世杰、刘晓滨、李洪乾预谋对被害人傅某诈赌，并按比例分成。2017年1月6日，被告人郑卫洋以约傅某去ＫＴＶ玩为由将傅某从杭州骗到苏州王牌东宫ＫＴＶ，被告人郑卫洋对傅某下药后，傅某陷入意识模糊状态，被告人郑卫洋、沈世杰、刘晓滨、李洪乾即“出老千”对傅某诈赌，骗得傅某人民币3.7万元。之后，又要求傅某写下9.6万的欠条。傅某支付1.5万元后，又与郑卫洋等人真正赌博时欠款6000元，欠条数字被改为8.7万元。后因傅某发现自己被诈赌，被告人郑卫洋等人未能继续追讨欠条上剩余的赌资8.7万元。 在该起事实中，被告人郑卫洋、沈世杰、刘晓滨、李洪乾诈骗既遂人民币5.2万元，诈骗未遂人民币8.1万元。案发后，被告人沈世杰退赔傅某人民币3000元，并获得谅解。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人傅某的陈述，证实：2017年1月，郑卫洋将其从杭州接去苏州ＫＴＶ玩，同去的有刘晓滨、沈世杰，李洪乾在苏州安排吃饭。饭后几人去了一家ＫＴＶ，郑卫洋给其一罐打开的红牛，其喝了感觉味道苦，喝完后很兴奋，郑卫洋等人和其在ＫＴＶ里打过十三道。当晚11点左右，又去了一家宾馆继续打十三道、牛牛，赌博期间其一点印象都没有，其输了几千元现金、支付宝里还输了几万元。到次日早上7点结束，其欠了十万的账，结束后李洪乾离开宾馆。赌博结束后，其感到身体不适，意识到可能被下药。离开苏州前，郑卫洋、沈世杰、刘晓滨、李洪乾要求其写欠条，其提出自己被下药，郑卫洋威胁要其死在江苏，其只得写了9.6万的欠条。后又不甘心，又跟郑卫洋继续赌博了一次，赌博前取了2万，先付了1.5万元现金，郑卫洋、刘晓滨、李洪乾三人平分了。之后又输了手上现金5000元，还欠了6000元，刘晓滨把欠条数字改为8.7万。回建德后，刘晓滨向其讨要欠条上的金额，其打了刘晓滨并逼刘晓滨写15万欠条，是赌博输的钱加上欠条的数字，刘晓滨报警。最终调解好，双方互相撕掉了欠条。其被骗现金3500元左右，支付宝转账3.35万元，后支付了1.5万元现金，签了8.7万的欠条。并有其辨认笔录证实对被告人沈世杰、刘晓滨、李洪乾的辨认情况。 2.证人李某的证言，证实：其系李洪乾妻子，郑卫洋曾向其借钱，尚有5000元左右未归还。2017年1月左右的一天，郑卫洋联系其给朋友看病。其处理好后，问郑卫洋讨钱，郑卫洋说没钱还。其回家后，要求李洪乾继续问郑卫洋讨钱，李洪乾不愿意去，为此二人争吵。 3.支付宝转账记录、银行流水单，证实：傅某于2017年1月7日、8日支付宝转账给郑卫洋共计3.35万元，1月8日银行取现2万元。 4.提取笔录及照片，证实：郑卫洋于2017年1月7日10时许及8日19时许，向李洪乾微信转账4500元、3000元。 5.扣押决定书、笔录及清单、手机信息提取笔录及照片，证实：民警扣押了李洪乾的手机，对手机信息提取。2017年1月7日，郑卫洋微信转账给李洪乾4500元，8日郑卫洋转账给李洪乾3000元。 6.收条，证实：被告人沈世杰退赔傅某3000元，并获得谅解。 7.110处警登记表，证实刘晓滨因催讨本节事实所涉款项与傅某发生纠纷，称遭傅某殴打而报案的情况。 8.现场辨认笔录及照片，证实：被告人沈世杰辨认实施诈赌的地点是捷晟宾馆8312房间；辨认出当日唱歌赌博的地方王牌东宫KTV202包厢；辨认出吃饭地点是老东吴食府。 9.被告人沈世杰对其诈骗傅某的事实供认不讳，其供述证实：2016年12月底，郑卫洋联系其诈赌，承诺分其2000元好处。2017年1月6、7日，郑卫洋、刘晓滨和其、傅某一起到江苏王牌东宫ＫＴＶ，李洪乾也到场。晚上11点左右，除其之外，其他四人在打十三道，打了半小时，郑卫洋又去开房打十三道和牛牛，其先去买香烟，回房间后，郑卫洋、李洪乾叫其一起打牛牛。赌博过程中，郑卫洋出老千，还感觉到傅某反应很慢。傅某身上现金输完，又支付宝转账给郑卫洋，还写了张11万的欠条，结束后，郑卫洋要其将傅某带到另一房间，其余三人算钱，并把李洪乾的本钱还给他了。第二天，傅某感到身体不适，郑卫洋等四人商量过怎么分赃款。第三天，除沈世杰外的四人又打了十三道，事前傅某先还了1.5万，由郑卫洋、刘晓滨、李洪乾平分。诈赌后其向郑卫洋要过2000元好处，但没有拿到。诈赌所需本金是郑卫洋向李洪乾借的，为此郑卫洋还允诺给李洪乾1个成头。李洪乾在赌博时配牌都是自己配的，会赌十三道和牛牛。并有其辨认笔录证实其对被告人刘晓滨、李洪乾及被害人傅某的辨认情况。 10.被告人刘晓滨对其诈骗傅某的事实供认不讳，其供述证实：2016年年底，郑卫洋带其到苏州吃饭及去ＫＴＶ玩，一起还有傅某和沈世杰，郑卫洋的苏州朋友李洪乾接待。在ＫＴＶ内，郑卫洋提出赌博，其与傅某、李洪乾一起参与。赌博过程中，郑卫洋告诉其给傅某下了东西，叫其一定要继续参与，还给其两三千元赌本，其意识到在对傅某诈赌。其看到郑卫洋和李洪乾在赌十三道时相互换牌出老千，后几人又去了ＫＴＶ楼上一房间继续赌博，沈世杰也参与赌博，直到次日天亮，赌博结束。早上，郑卫洋、李洪乾等人还商量过要傅某写欠条，商量完毕，李洪乾离开现场。当天，傅某提出身体不舒服。在苏州的第三天，傅某写了9万元的欠条，支付了1.5万元，由郑卫洋、刘晓滨、李洪乾平分。回到建德后，其在向傅某讨要赃款时，傅某已知道被诈赌，殴打其并逼其写15万的欠条，其报警。经过处理，其和傅某把欠条都撕掉了。并有辨认笔录证实其对被告人沈世杰、李洪乾以及被害人傅某的辨认情况。 11.被告人郑卫洋对其诈骗傅某的事实供认不讳，其供述证实：2016年10月，其认识傅某后，想通过下药方式诈赌傅某。其先后纠集刘晓滨、沈世杰、李洪乾，并承诺分刘晓滨2到3成，支付沈世杰几千元的工资，要求李洪乾出诈赌费用，分李洪乾1到1.5成，还告诉三人诈赌的具体方式。2017年1月，其把傅某带去苏州王牌东宫ＫＴＶ和附近一家旅馆，其负责买赌博药、下药，李洪乾负责提供诈赌本金，刘晓滨、沈世杰则一起诈赌，其中其、李洪乾、刘晓滨都出过老千。傅某被骗后用支付宝转给其3万多和部分现金，还欠了4、5万。次日上午，其通过微信转账给李洪乾4千多，是说好的分成；次日晚上给沈世杰2、3千元现金、微信给李洪乾3000元。另当天傅某提出身体不适，其害怕去医院检查出药的成分，就联系李洪乾，李洪乾安排李小燕给傅某看病。第三天中午，其联系李洪乾等人一起问傅某要钱，并要求傅某写欠条以固定骗得的款项，当天傅某支付了1.5万元，由其、李洪乾、刘晓滨平分。回到建德后，刘晓滨向傅某追讨欠款但未成功。 四、2017年1月，被告人郑卫洋、沈世杰、李洪乾、张翔预谋对被害人蒋某1能诈赌，并按比例分成。2017年1月13日，被告人沈世杰约蒋某1能去酒吧玩为由将蒋某1能骗到苏州，被告人郑卫洋、沈世杰、李洪乾、张翔趁蒋某1能酒喝多意识模糊的状态，在苏州华泰快捷酒店房间内，“出老千”对蒋某1能诈赌，并要求蒋某1能写下17万元的借条。事后被告人郑卫洋通过起诉方式等对蒋某1能逼债，蒋某1能被迫支付给被告人郑卫洋5.5万元。 在该起事实中，被告人郑卫洋诈骗既遂人民币5.5万元，被告人沈世杰、李洪乾、张翔诈骗未遂人民币17万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人蒋某1能的陈述，证实：2017年1月13日晚，沈世杰、郑卫洋、张翔将其从杭州三墩带到苏州一酒吧，喝酒时李洪乾也到了现场。其酒后感觉迷迷糊糊，记忆不清，但没到平时的酒量，被郑卫洋等人强行拉走了。等其有印象时，发现在一家宾馆房间里，郑卫洋等人在玩牛牛，沈世杰怂恿其拼庄，郑卫洋、张翔、李洪乾下注。赌博过程中一共有五六千元现金在流转，现金都是郑卫洋和李洪乾拿出来的。赌了一个小时不到，郑卫洋说不来了，并把其欠债都归到郑卫洋处，其在郑卫洋等人的威胁下签了17万元的借条，没有输现金。事后郑卫洋就经常叫其还钱，还威胁要殴打。2017年8月，郑卫洋起诉其，其意识到有问题，但没有证据，咨询过很多朋友，说其肯定要败诉，所以在调解过程中，其想少付一点钱，最终调解还了5.5万。并有辨认笔录证实其辨认出张翔、李洪乾一起赌博。 2.证人蒋某2的证言，证实郑卫洋起诉其儿子蒋某1能后，其为不影响蒋某1能名誉，转账给郑卫洋5.5万元。 3.证人孙某的证言，证实苏州华泰快捷酒店入住登记有关情况。 4.本院（2017）浙0182民初4063号案件卷宗相关材料，证实：被告人郑卫洋曾以蒋某1能欠其17万元借款为由向本院起诉，后双方达成调解，由蒋某1能支付5.5万元。 5．银行交易记录，证实蒋某1能父亲蒋某2向郑卫洋转账5.5万元。 6.旅客信息登记表，证实：2017年1月14日2时36分许，郑卫洋、沈世杰入住苏州华泰快捷酒店，当日18时34分退房。 7.被告人张翔对其诈骗蒋某1能的事实供认不讳，其供述证实：2017年1月中旬，郑卫洋叫其去苏州ＫＴＶ玩，有沈世杰、沈世杰叫来的三都朋友。郑卫洋的外号叫“医生”的苏州朋友也来唱歌。五人玩到第二天凌晨1点左右离开酒吧，郑卫洋带大家到了一家小宾馆，在房间玩“牛牛”。郑卫洋叫三都朋友做长庄，郑卫洋、“医生”和其参与赌博。三都朋友输钱，郑卫洋赢最多，因为他手掌里藏了一张牌；“医生”也赢钱。赌博结束，郑卫洋要三都朋友打一张17万的借条，写的名字是蒋某1能。蒋某1能输给“医生”5、6万的账是划到写给郑卫洋的17万借款里。其看郑卫洋当晚说话的口气就听懂了，郑卫洋肯定在唱歌的时候给蒋某1能下药了。赌博时郑卫洋手掌里多藏一张牌，整个过程蒋某1能都没有察觉，赌博的过程中很兴奋，话也很多，郑卫洋肯定是在酒吧里给蒋某1能下的药。回到杭州后，郑卫洋给其打过电话，说等把17万讨回来会给其一些好处，后一直没有拿到。 8.被告人沈世杰对其诈骗蒋某1能的事实供认不讳，其供述证实：2016年12月，郑卫洋通过其认识了蒋某1能后，郑卫洋就指示其把蒋某1能骗到苏州去杀猪，并承诺分其2成。2017年1月中旬，郑卫洋、张翔与其把蒋某1能带到苏州一家ＫＴＶ，郑卫洋的一个外号叫“医生”的苏州朋友也到ＫＴＶ里，几人一起喝酒。结束后郑卫洋去宾馆开了一个房间，并叫其一起赌博，目的是吸引蒋某1能一起参赌，开始蒋某1能和其合庄，郑卫洋、张翔、“医生”押注，都是500、1000元押的，接着其退庄做龙手，目的是多骗点蒋某1能的钱。当晚蒋某1能输了17万元，还写了借条。诈赌的赌资是“医生”提供的，因为去苏州前，郑卫洋、张翔、沈世杰身上都没钱。其不知道下药的事情。事后郑卫洋多次向蒋某1能讨钱，还和其一起去蒋某1能老家里问过。 9.被告人郑卫洋对其诈骗蒋某1能的事实供认不讳，其供述证实：2016年下半年，其准备诈赌蒋某1能，就和沈世杰、张翔一起在杭州拱墅区家饭店商量。沈世杰提出他出诈赌本钱并拿成头，几人就约定好由沈世杰约蒋某1能去苏州，张翔配合杀猪并分2个成头。因为沈世杰没钱出本金，又讲好付沈世杰2、3千元工资。其又联系李洪乾，告诉其准备去苏州杀猪，要求李洪乾准备本金，并承诺分李洪乾1.5到2成。2017年1月中旬，几人去苏州ＫＴＶ，虽然事先其告诉参与人员要对蒋某1能下药，但因其没钱买药，这次诈赌没用药。几人到苏州酒吧，把蒋某1能灌醉，其带蒋某1能去了苏州华泰宾馆赌牛牛。在宾馆内李洪乾把诈赌本金交给其使用，沈世杰引诱蒋某1能参赌并和蒋某1能合庄，其、张翔、李洪乾相互配合诈赌蒋某1能，其中张翔、李洪乾出老千，接着沈世杰退庄以便骗更多钱。当晚蒋某1能没付现金，签了张17万元的借条。诈赌后，其和沈世杰找过蒋某1能，但没要到钱，为此二人还去过蒋某1能老家，其通知张翔、李洪乾钱要不回来。2017年上半年，其独自去起诉了蒋某1能并获得了5.5万元。 五、2018年4月27日，被告人郑卫洋、胡红星、钱燕龙、叶向东预谋诈赌被害人陈某1并按比例分成，被告人胡红星纠集了被告人张建锋提供诈赌所用资金。当晚，被告人叶向东以约陈某1吃饭为由将陈某1骗出，被告人钱燕龙对陈某1下了被告人郑卫洋所购买的“赌博药”后，陈某1陷入意识模糊的状态，被告人郑卫洋、胡红星、钱燕龙、叶向东、张建锋在本市半岛凯豪酒店房间内，“出老千”对陈某1诈赌，当场骗得人民币3万元。被告人郑卫洋等人告诉陈某1还欠下8万元。后陈某1发现自己被诈赌而不愿支付剩余赌资，被告人郑卫洋、胡红星、钱燕龙、童晓东利用郑卫洋手上有陈某1在ＫＴＶ抱小姐的视频、照片，向陈某1追讨欠条上的金额，陈某1害怕被妻子知道被迫给郑卫洋等人人民币3万元，被告人胡红星、钱燕龙借助该事由，还私下另从陈某1处获得人民币2万元。经鉴定，陈某1的尿液中检出甲基苯丙胺、氯硝西泮和7-氨基氯硝西泮。 被告人童晓东获知被告人郑卫洋成功诈骗陈某1后，伙同被告人叶向东，在寿昌镇××立交桥附近，以推搡、脚踢的方式殴打郑卫洋，郑卫洋被迫支付人民币1.8万元。 在该起事实中，被告人郑卫洋诈骗既遂人民币3万元，敲诈勒索人民币3万元；被告人胡红星、钱燕龙诈骗既遂人民币3万元，敲诈勒索人民币5万元；被告人叶向东诈骗既遂人民币3万元，诈骗未遂人民币8万元，敲诈勒索人民币1.8万元；被告人张建锋诈骗既遂人民币3万元，诈骗未遂人民币8万元；被告人童晓东敲诈勒索两次计人民币4.8万元。案发后，被告人童晓东退赔陈某1人民币1万元；被告人叶向东、张建锋分别退赔陈某1人民9000元、5000元，并获得谅解。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人陈某1的陈述，证实：2018年4月27日，郑卫洋、叶向东约其吃饭。当晚21时许，郑卫洋又带其去新锦绣ＫＴＶ唱歌，其喝醉不省人事，印象模糊。其记得在一房间内和郑卫洋、钱燕龙、叶向东、胡红星以及一个陌生男子牛牛，次日5点左右才有些清醒。郑卫洋、叶向东告诉其输了1万现金，转给了张建锋，郑卫洋把欠其的2万元钱还给其，其又把这2万元也输了，还欠胡红星8万。4月30日晚，郑卫洋、叶向东、钱燕龙、胡红星和其在童晓东手机店内谈还钱的事情，当时其已经意识到自己被杀猪，因而没谈妥。其又单独问了叶向东，叶向东承认是杀猪。叶向东又找了胡红星、钱燕龙，胡、钱二人提出让其给他们一人一万，他们两人可以找郑卫洋谈让少还点，其表示同意。后童晓东打电话给其，说他看到郑卫洋手机上有其在ＫＴＶ唱歌的视频，如果其不还钱，郑卫洋就把这些视频发给其老婆。其知道其在唱歌时抱过小姐，怕被老婆看到，只好找郑卫洋谈，最终谈好付郑卫洋3万元，郑把手机里的视频删除，接着其通过支付宝转账给郑卫洋1万元、转账给胡红星2万元，次日又转给胡红星2万元。最后的2万是因为之前其答应胡红星他们帮其到郑卫洋那里讲好话而付的。并有其辨认笔录证实其对被告人郑卫洋、叶向东、胡红星、钱燕龙的辨认情况。 2.证人雷某的证言，证实郑卫洋等人和其曾去苏州杀猪但未成功。 3.支付宝转账、网银转账截图，证实：2018年4月28日陈某1向郑卫洋转账1万元，4月30日向郑卫洋转账1万元、向胡红星转账2万元，5月1日向胡红星转账2万元。 4.手机信息提取笔录及照片，证实：钱燕龙曾转账给叶向东2000元。 5.收条，证实：童晓东退赔陈某11万元；叶向东、张建锋分别退赔陈某19000元、5000元，陈某1对叶向东、张建锋表示谅解。 6.鉴定委托书、检验报告附提取笔录及视频，证实：2018年4月28日，民警提取了陈某1的尿液并送检，检出甲基苯丙胺、氯硝西泮和7-氨基氯硝西泮。 7.被告人张翔的供述，证实郑卫洋曾打电话叫其一起到苏州对陈某1杀猪，其予以拒绝。 8.被告人郑卫洋的供述，证实：2018年3月，叶向东、童晓东对其诈赌，其报警后三人都被拘留并被没收赌资。行政拘留期满，叶向东、童晓东要求其赔偿，因其没钱，三人决定合伙杀猪陈某1。其又叫了钱燕龙、胡红星一起杀猪，为此其和钱燕龙、胡红星一起商量，钱燕龙提出用赌博药。2018年4月，其向张某买了赌博药。商定完毕后，其还联系到雷某在杀猪时放账，承诺分雷某一个成头，分叶向东2万，其余由郑卫洋和钱燕龙分。第一次诈赌陈某1时，其与钱燕龙、叶向东、雷某参与，胡红星没去苏州。该次诈赌陈某1时，对陈某1下药但没起作用。回到建德后，胡红星、钱燕龙经常催其杀猪陈某1。在叶向东的配合下，陈某1应约吃饭。胡红星纠集张建锋，要求张建锋出诈赌本金和前期费用。其让张翔从张某处购买到赌博药，同时告知了钱燕龙。准备完成后，其和钱燕龙、叶向东把陈某1带到新锦绣ＫＴＶ，钱燕龙对陈某1下药。凌晨1时许，其等把陈某1带到胡红星开好的半岛凯豪酒店，当时陈某1走路都走不稳了。其与钱燕龙、胡红星、张建锋、叶向东一起打牌，杀猪了陈某1，张建锋还负责出赌资，钱燕龙、胡红星则出老千。当天陈某1被骗后向张建锋转账1万元、抵消了其所欠的2万元债务，另外还欠胡红星8、9万。赌博结束后，其和胡红星、钱燕龙、张建锋分了1万元。隔了两三天，胡红星、钱燕龙向陈某1讨账，陈某1怀疑自己被杀猪了不愿付，最后付了其1万、胡红星2万。 9.被告人胡红星的供述，证实：2018年4月中旬的一天，郑卫洋、钱燕龙联系其，叫其联系放炮子的人，并说当晚要杀猪，约定其分两成。其遂纠集了张建锋放炮子参与杀猪。这次诈赌由叶向东找人，郑卫洋下药，张建锋提供赌资及KTV的费用，其开宾馆房间。具体参与诈赌的人有其和郑卫洋、钱燕龙、叶向东，四人都出了老千，张建锋也押注了。当晚被害人输了现金1万元、抵扣掉郑卫洋欠账2万，另还欠8万，所得现金给了张建锋4000元，剩余的郑卫洋拿走了。过了两天，郑卫洋让其和钱燕龙找被害人讨账，此时被害人已经知道被诈赌，而且知道郑卫洋手上有被害人在苏州跟小姐睡觉的照片、视频，担心流出去，承诺支付其和钱燕龙2万元，希望二人能摆平郑卫洋。次日，其和钱燕龙劝郑卫洋算了，郑卫洋则联系并威胁被害人要把照片、视频发给被害人的老婆，被害人怕起来，又约了郑卫洋和其、钱燕龙三人谈，最后被害人又向其支付宝里转了2万元，其与钱燕龙每人分得5000元，郑卫洋分得1万。被害人另外向其支付宝转账2万元兑现此前的承诺，其微信给了叶向东2000元，给了钱燕龙9000元。 10.被告人钱燕龙的供述，证实：2018年3月底，郑卫洋被叶向东、童晓东杀猪后报警，后叶向东、童晓东、郑卫洋商议由郑卫洋杀猪他人，赢钱后还给叶向东、童晓东，为此三人还签过协议，并确定杀猪对象是陈某1，童晓东因为开店忙而不参与诈赌。接着郑卫洋与其、胡红星一起商量，由叶向东约陈某1，其下药，并和胡红星出老千，参与的人都有分成。2018年4月10日，郑卫洋找了“雷胖”支付诈赌费用及提供赌资，并带着钱燕龙、叶向东一起去苏州，在路上郑卫洋买了杀猪药。当晚其在陈某1的酒里下药，但最后打牌时没起药效，诈赌没成功。回建德后，郑卫洋、叶向东一直约陈某1吃饭想下药诈赌陈某1，郑卫洋、胡红星和其还一起找到张建锋，告诉张要诈赌杀猪，叫张出赌资和费用，并承诺分张利息和成头，张建锋同意参与。2018年4月底，陈某1答应吃饭、唱歌，郑卫洋当天就联系买了杀猪药，并由其下药。药效起作用后，凌晨1时许，胡红星、张建锋在半岛凯豪开了房间。其与胡红星、郑卫洋、叶向东、张建锋一起打牌诈赌了陈某1，其和胡红星出了老千。当日陈某1转了1万元给张建锋，并抵消掉了郑卫洋的2万元欠款，还输了8.5万元。诈赌结束后一两天，郑卫洋让其、胡红星去讨账。陈某1私下承诺分二人各1万元，让二人帮忙向郑卫洋讨价还价。叶向东也作为中间人，说陈某1知道被杀猪了，让其和胡红星去找郑卫洋谈。当日傍晚，童晓东告诉叶向东，称郑卫洋手上有陈某1ＫＴＶ抱小姐的视频，最终陈某1同意另支付3万元，并要求郑卫洋把手机中的照片删除。陈某1转给郑卫洋1万、胡红星4万，胡红星又转给了其1.4万、叶向东2000元、郑卫洋1万，胡红星自己分到1.4万。 11.被告人张建锋的供述，证实：2018年4月底一天下午，胡红星、郑卫洋找其借钱，告诉其是杀猪做本用的，其可以获得利息和红头。当晚7、8点，郑卫洋等人在新锦绣ＫＴＶ唱歌，其支付了包厢费。11、12点，其又被叫到了半岛凯豪，出借给郑卫洋等人赌本，赌博的人有郑卫洋、胡红星、钱燕龙、张建锋、叶向东、陈某1，其中钱燕龙出了老千。赌博过程中，陈某1向其借了1万元。结束后，胡红星给其1000元作为利息。 12.被告人叶向东的供述，证实：因其与童晓东对郑卫洋赌博，郑卫洋报案被拘留，其与童晓东要求郑卫洋赔偿二人损失，郑卫洋提出要对陈某1杀猪，要求其把陈某1约出来，并答应给其和童晓东各1万元，其与童晓东同意。2018年4月的一天，郑卫洋、钱燕龙、陈某1和其到苏州的ＫＴＶ、宾馆唱歌、赌博，目的是对陈某1杀猪，但没有成功。此后半个月，郑卫洋一直叫其约陈某1吃饭，并成功约出陈某1，其有事先离开现场，后被陈某1叫到新锦绣ＫＴＶ，陈某1在ＫＴＶ里喝多了，几人就去了凯豪。到房间后，郑卫洋、胡红星、钱燕龙、张建锋与其均参与了赌博，钱燕龙出老千。当晚陈某1输了10万元左右，其中2万元抵消郑卫洋的欠款，另外还支付过1万元。诈赌成功后，郑卫洋以陈某1抱小姐、赌博的视频威胁陈某1，陈某1被迫付给郑卫洋1万元，付给钱燕龙、胡红星各2万元。后因郑卫洋拿到钱不承认，其与童晓东在寿昌东昌北路的桥边找到并殴打郑卫洋，被钱燕龙和胡红星阻拦，最终郑卫洋支付给其与童晓东各9千元。其还另外收到了钱燕龙、胡红星每人1000元，作为二人私下从陈某1处收钱的封口费。并有辨认笔录证实其对被告人钱燕龙、张建锋、胡红星的辨认情况。 六、2018年4月，被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、郑方园预谋对被害人余某诈赌，并按比例分成，为此被告人胡红星还纠集了被告人张建锋提供诈赌所用资金。2018年5月1日，被告人郑方园以约余某去千岛湖ＫＴＶ玩为由将余某从本市新安江街道骗到淳安千岛湖镇天上人间ＫＴＶ，被告人钱燕龙对余某下了被告人郑卫洋所购买的“赌博药”后，余某陷入意识不清的状态，被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、郑方园在千岛湖怡途酒店房间内，出老千对余某诈赌，当场骗得人民币32900元，余某还欠被告人郑卫洋等人12万余元。后余某报警，经鉴定，余某的尿液检出甲基苯丙胺和7-氨基氯硝西泮成分。 在该起事实中，被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、郑方园、张建锋诈骗既遂人民币3.29万元，诈骗未遂人民币12万元。案发后，被告人张建锋退赔余某人民币5000元，并获得谅解；被告人郑方园获得被害人余某谅解。 上述事实，有检察机关、辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人余某的陈述，证实：2018年5月1日晚，郑方园带其和郑卫洋、钱燕龙一起去千岛湖天上人间ＫＴＶ唱歌、喝酒，其喝了5、6瓶后就失去意识了。等其稍微清醒一些，发现被其他三人带去了一个宾馆，郑卫洋等人叫其坐庄赌牛牛，房间里还有胡红星。郑卫洋做龙手、放炮子，郑方园、胡红星、钱燕龙押注，赌博时其迷迷糊糊的，还让郑卫洋帮忙看牌算牌。赌博结束后，郑卫洋告诉其输了16万，除了转给郑卫洋的3.29万外，还欠郑卫洋12.5万，余某就向方某2借钱，希望方某2能通知家里人。回到建德后，郑方园告诉其郑卫洋对其下药了。并有其辨认笔录证实其对郑方园、郑卫洋、钱燕龙、胡红星的辨认情况。 2.证人方某2的证言，证实：2018年5月2日凌晨3点半左右，其接到余某的电话，余某称自己在赌牛牛，并问其借1万元，其就通过微信转账给余某8000元。凌晨5点半左右，余某又打电话向其借15万，其就联系了余某的父母。并有其微信转账记录予以佐证。 3.证人王某的证言，证实：2018年5月1日下午，其接到郑卫洋的电话，要求其带一个黑色塑料袋包装的、长条型的东西到寿昌，其从杭州沈家塘公交站附近拿到东西后，在当日19点左右将东西送到寿昌中山东路给一个男子。之后郑卫洋用支付宝转账给其100元。并有其手机截图照片予以佐证。 4.手机银行账户查询截图、微信转账记录截图，证实：余某在2018年5月2日凌晨，网银转账1.79万元、微信转账1.5万元。 5.收条、谅解书，证实：被告人张建锋已退赔余某5000元并获得余某的谅解；被害人余某对被告人郑方园表示谅解。 6.鉴定委托书、检验报告附提取笔录及视频，证实：2018年5月4日，民警提取了余某的尿液并送检，检出甲基苯丙胺和7-氨基氯硝西泮成分。 7.被告人郑卫洋对其诈骗余某的事实供认不讳，其供述证实：2018年4月底，其与郑方园、胡红星、钱燕龙一同商议诈赌杀猪，郑方园选定被害人余某并负责邀约，其还和胡红星、钱燕龙商定好以下药的方式杀猪，但未告知郑方园、张建锋，购买杀猪药由其、胡红星、张建锋负责。诈赌当晚，其与钱燕龙、郑方园、余某一起去了千岛湖天上人间ＫＴＶ，当晚9时许，胡红星、张建锋把药送到ＫＴＶ，钱燕龙在余某的酒中下药，待药起作用后，胡红星从张建锋处拿钱支付了包厢费，张建锋另开了千岛湖怡途酒店的一个房间。余某被下药后，郑方园问其是否下药了，其予以默认。其与钱燕龙、胡红星、郑方园相互配合，其中胡红星、钱燕龙出老千，几人共同诈赌了余某。当天余某输了几百元现金，向其转账3.2万多元，还欠11万左右的账。后因为听说报警了，就没继续向余某讨要。 8.被告人胡红星对其诈骗余某的事实供认不讳，其供述证实：2018年5月初，郑卫洋、钱燕龙找其商量杀猪，方式是下药加出老千，郑方园联系被害人。当晚8、9点，郑卫洋联系其称准备工作已经完成，药也联系好了。其就联系张建锋，让张提供资金，二人还一起从顺风车司机处拿了杀猪药，张建锋还问过其药的作用。其和张建锋到了千岛湖，根据郑卫洋的要求订了房间，把杀猪药送到钱燕龙处，张建锋出了2万赌资后就离开了。在房间内，其与郑卫洋、钱燕龙、郑方园相互配合从被害人处骗得现金几百元，支付宝或微信中2万多元，还欠郑卫洋11、12万。最终其分到2000元，张建锋分到部分利息。最后因为被害人报警了，剩下的钱没去要。 9.被告人钱燕龙对其诈骗余某的事实供认不讳，其供述证实：2018年4月中旬，郑卫洋、胡红星、郑方园和其四人商讨对他人诈赌杀猪，郑方园选定余某并负责约余某。5月1日，郑卫洋又纠集了胡红星、张建锋，张建锋出赌资，郑卫洋还购买了赌博药，由胡红星、张建锋把药送到千岛湖。商定好参与诈赌的每个人都有分成。在天上人间ＫＴＶ内，其在余某的酒水中下药，起作用后，几人到宾馆内，其与胡红星出老千，郑方园押注，郑卫洋做龙手。当天余某转账给郑卫洋3.2万，还欠郑卫洋等人十来万。 10.被告人张建锋对其诈骗余某的事实供认不讳，其供述证实：2018年5月初，郑卫洋向其借钱用于诈赌，在胡红星的劝说下，其同意借钱。当天傍晚，胡红星叫张建锋一同去千岛湖，到了千岛湖天上人间ＫＴＶ，见到了钱燕龙，接着其订了一个酒店房间休息。23点左右，胡红星问其借钱付了ＫＴＶ包厢费，其还借给郑卫洋3万元后离开千岛湖。第二天胡红星给其35800元。 11.被告人郑方园对其诈骗余某的事实供认不讳，其供述证实：2018年4月，郑卫洋多次让其约余某出来，对余某诈赌杀猪，并承诺分其两成。5月初，其根据郑卫洋安排，把余某约去千岛湖玩。几人先去了天上人间ＫＴＶ喝酒，胡红星支付了ＫＴＶ的费用后，钱燕龙、郑卫洋、胡红星和其到事先开好的宾馆。在房间内，郑卫洋让余某坐庄，其与钱燕龙、胡红星押注，胡红星出老千，郑卫洋做龙手。当天余某被骗现金3万多，还欠了几万元。结束后其问过郑卫洋是否对余某下药了，郑卫洋承认下药。回建德后，郑卫洋等人听说余某家人报警了。并有辨认笔录证实其对被告人钱燕龙、胡红星、张建锋的辨认情况。 综上，被告人郑卫洋诈骗作案六起，既遂21.42万元，未遂31.1万元；敲诈勒索作案两起，数额为23万元。被告人钱燕龙诈骗作案三起，既遂8.29万元，未遂48万元；敲诈勒索作案一起，数额为5万元。被告人胡红星诈骗作案三起，既遂6.72万元，未遂23万元；敲诈勒索作案一起，数额为5万元。被告人张翔诈骗作案两起，既遂2万元，未遂53万元。被告人李洪乾诈骗作案两起，既遂5.2万元，未遂25.1万元。被告人张建锋诈骗作案两起，既遂6.29万元，未遂20万元。被告人沈世杰诈骗作案两起，既遂5.2万元，未遂25.1万元。被告人叶向东诈骗作案一起，既遂3万元，未遂8万元；敲诈勒索一起，数额为1.8万元。被告人童晓东敲诈勒索作案两起，数额为4.8万元。被告人刘晓滨诈骗作案一起，既遂5.2万元，未遂8.1万元。被告人郑方园诈骗作案一起，既遂3.29万元，未遂12万元。被告人郑卫晴诈骗作案一起，既遂2万元，未遂36万元。被告人戴建康、罗敬忠、谭建刚诈骗作案一起，既遂0.43万元，未遂11万元。 案发后，被告人郑卫晴自动投案并如实供述了自己的犯罪事实。被告人郑卫洋如实供述了诈骗犯罪事实，被告人钱燕龙、胡红星、张翔、张建锋、沈世杰、叶向东、童晓东、刘晓滨、郑方园、戴建康、郑卫晴、罗敬忠、谭建刚到案后均如实供述了自己的犯罪事实。公安机关扣押被告人郑卫洋赃款人民币14895元，发还给陈某1人民币1万元，发还给余某人民币4895元。 证明本案事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据还有： 1.证人张某的证言及辨认笔录，证实其在杭州售卖一种用铁观音茶叶进行外包装的赌博粉，通过在饮料中掺入，会使人很兴奋，跟别人赌钱时会神志不清，往往会输钱。2018年4、5月份，郑卫洋曾向其买过两次，一次在其店附近马路上交易，另一次是通过顺风车送到建德。 2.证人刘某1的证言，证实：其丈夫郑卫洋诈赌“杀猪”，跟郑卫洋一起杀猪的人有钱燕龙、胡红星、郑方园等人。 3.证人叶某、刘某2的证言，证实本案有关情况。 4．到案经过，证实被告人郑卫晴系主动投案，其余被告人均系传唤到案。 5.搜查证、笔录及照片，扣押清单及照片，扣押决定书、笔录及清单，调取证据通知书、照片及清单，发还清单，证实：公安机关对各被告人的手机、诈赌工具等予以扣押的情况。其中扣押郑卫洋现金人民币14895元，发还陈某1人民币1万元，发还余某人民币4895元。 6.刑事判决书、行政处罚决定书，证实各被告人的前科情况。 7.人口信息登记表、户籍证明，证实各被告人的身份情况。 针对被告人郑卫洋提出其未对钱某实施敲诈勒索手段的辩解及其辩护人提出指控被告人郑卫洋对钱某实施敲诈勒索行为的证据不充分的辩护意见。经查，被害人钱某陈述郑卫洋多次带人蹲守并尾随其，并有人爬窗进入其家中，郑卫洋还电话威胁会找其儿子事情，其出于害怕心理被迫付款，并有证人陈某2的证言予以佐证，足以证实被告人郑卫洋实施敲诈勒索手段获取款项，对被告人郑卫洋的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。 针对被告人郑卫洋提出其未对陈某1实施敲诈勒索手段的辩解及其辩护人所提对陈某1实施敲诈勒索行为的证据存疑的辩护意见。经查，被告人郑卫洋在赌博后让被害人陈某1还钱，并通过童晓东传话给陈某1，称有陈某1在ＫＴＶ唱歌抱小姐的视频，此时陈某1经向叶向东了解已经知道被骗，陈某1因害怕被老婆发现而付钱，上述事实有被害人陈某1的陈述及被告人胡红星、钱燕龙、叶向东的供述予以佐证，足以证实被害人陈某1系出于害怕心理而付钱，符合敲诈勒索特征，故对被告人郑卫洋辩解及辩护人辩护意见不予采纳。 针对被告人郑卫洋的辩护人提出对傅某诈骗既遂数额不到52000元且未遂部分应认定中止的辩护意见。首先，本院认为，结合被害人傅某的陈述及被告人刘晓滨、沈世杰的供述以及支付宝转账凭证、银行取款凭据，被害人傅某的陈述符合客观情况，其在开始的赌博过程中输钱3.7万元，并出具欠条，欠条数额先为9.6万后改为8.7万；其写下9.6万欠条后，在清醒状态还款1.5万，再与郑卫洋等人真正赌博时又欠下赌债6000元，最终将欠条数额改为8.7万元，故应认定8.7万中含被骗的数额8.1万，故本院认定既遂数额为5.2万元、未遂数额为8.1万。再者，被告人郑卫洋、李洪乾等人要求傅某写下欠条，且之后刘晓滨持欠条要求傅某还款，因傅某发现被骗不愿支付，并非被告人郑卫洋等人主动放弃，故对欠条中被骗的数额应认定为诈骗未遂，对辩护人上述辩护意见不予采纳。 针对被告人郑卫洋辩护人提出对蒋某1能诈骗未遂部分应认定中止的辩护意见。本院认为，被告人郑卫洋凭17万的借条起诉蒋某1能还款，经调解由蒋某1能支付5.5万元，对剩余款项予以放弃，对剩余部分数额不宜作为郑卫洋的犯罪数额予以考虑，对辩护人该辩护意见予以采纳。至于其他被告人仍应按未遂17万元予以考虑，但在量刑时会与郑卫洋予以区别考虑。 针对被告人郑卫洋的辩护人提出未要求陈某1、余某出具借条的辩护意见。经查，被害人陈某1、余某并未陈述其出具借条，亦无其他证据证明，故本院未认定陈某1、余某有出具借条的情节，对辩护人该辩护意见予以采纳，但不影响本案诈骗事实的认定。 针对被告人胡红星的辩护人所提被告人胡红星行为应根据牵连犯特征认定为诈骗的辩护意见。本院认为，被告人胡红星等人在诈骗取得陈某1人民币3万元之后，对剩余款项采用要挟手段敲诈勒索取得，对之前诈骗已经取得3万元的行为仍按诈骗处理，对后续的行为应根据牵连犯从一重处罚原则按敲诈勒索处理，故对辩护人该辩护意见不予采纳。 针对被告人张翔的辩护人提出对钱某、蒋某1能诈骗未遂的数额因后续郑卫洋继续实施得手不应认定为36万和17万的辩护意见。本院认为，首先，该两起事实各被告人出于共同诈骗故意而实施共同诈骗行为，而后续郑卫洋继续实施的行为系其个人行为，已经超出共同故意范围，故之前的诈骗属于共同行为，不能将之后郑卫洋个人实施的行为评价到其他被告人身上。再者，对共同诈骗后未能得手的钱某的38万、蒋某1能的17万，被告人张翔等人并未予以放弃：对钱某的部分，被告人郑卫洋、钱燕龙、张翔、郑卫晴均供述四人事后曾对如何分配38万元进行商议，且被告人郑卫晴、郑卫洋供述获得2万元之后，钱某意识到被骗欲报警，四人决定放弃追讨，并非主动放弃；对蒋某1能的部分，被告人张翔供述郑卫洋说17万讨回来会给其一些好处但一直没有拿到，被告人沈世杰供述事后郑卫洋和其一起去蒋某1能老家里问过，被告人郑卫洋供述其通知张翔、李洪乾钱要不回来，而后单独去起诉，各被告人未主动放弃。综上，对该两部分数额认定为未遂，符合法律规定，对辩护人该辩护意见不予采纳。 针对被告人李洪乾提出其未实施诈骗的辩解及其辩护人提出的相应辩护意见。经查，在被害人傅某被骗事实中，被告人沈世杰供述诈赌所出本金是郑卫洋向李洪乾借的，还允诺给李洪乾1个成头，李洪乾在赌博时自己配牌，会赌十三道和牛牛；被告人刘晓滨供述李洪乾和郑卫洋在赌十三道时相互换牌出老千，还和郑卫洋商量要傅某写借条，并平分1.5万元；被告人郑卫洋供述其要求李洪乾出诈赌费用，分李洪乾1到1.5成，还告诉具体诈赌方式，赌博中李洪乾出过老千。在被害人蒋某1能被骗事实中，被告人张翔供述蒋某1能输给李洪乾5、6万的账是划到写给郑卫洋的17万借款里；被告人沈世杰供述，诈赌赌资由李洪乾提供，其他人身上都没钱；被告人郑卫洋供述其告诉李洪乾杀猪要求李洪乾准备本金，并承诺分李洪乾1.5到2成，赌博时李洪乾出老千。以上充分证实被告人李洪乾在两起事实中均参与对被害人傅某、蒋某1能实施诈骗，对其辩解及其辩护人辩护意见不予采纳。 针对被告人沈世杰辩护人提出未对被害人蒋某1能下药的辩护意见。经查，本案证明被告人郑卫洋等人给蒋某1能下药的证据不充分，对此不予认定，对辩护人该辩护意见予以采纳，但不影响郑卫洋等人采用出老千方式对蒋某1能诈骗事实的认定。 被告人沈世杰的辩护人提出各行为人未实施恐吓、威胁手段逼迫被害人写下借条的辩护意见。经查，被告人沈世杰参与的两起诈骗事实，仅被害人傅某、蒋某1能陈述在威胁之下被逼写借条，并无其他证据证明有逼写借条行为，且本案其他诈骗事实亦无证据证明行为人有采用威胁手段逼写借条，故本院未认定逼写借条情节，对辩护人该辩护意见予以采纳。 针对被告人叶向东提出指控其敲诈勒索1.8万的行为应认定为诈骗的辩解。经查，被告人郑卫洋等人向陈某1诈骗、敲诈勒索行为完成之后，被告人童晓东、叶向东对郑卫洋实施殴打手段逼迫郑卫洋给钱，并非系对陈某1诈骗行为的继续，且郑卫洋出于不敢反抗心理付钱，亦符合敲诈勒索特征，应以敲诈勒索认定，对其辩解不予采纳。 针对被告人童晓东提出其对陈某1实施的行为不构成敲诈勒索的辩解及其辩护人所提相应辩护意见。经查，被告人童晓东明知郑卫洋等人要陈某1支付赌博被骗的款项，仍将郑卫洋处有陈某1抱小姐唱歌的视频之要挟内容告诉陈某1，使得郑卫洋敲诈勒索行为得以完成，其共同参与实施了敲诈勒索行为，对其辩解及其辩护人所提辩护意见不予采纳。 针对被告人童晓东提出其不属于恶势力团伙成员的辩解以及被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、张翔、沈世杰、叶向东、童晓东、郑方园、刘晓滨、郑卫晴、戴建康、罗敬忠、谭建刚的辩护人提出本案不应认定为恶势力或不属于恶势力团伙成员的辩护意见。本院认为，首先被告人郑卫洋等人实施的诈骗行为系单纯出于牟取不法利益，不具备恶势力应有的为非作恶、欺压百姓之特征。其次，在敲诈勒索犯罪中，仅有针对陈某1实施的敲诈勒索行为属于三人以上的团伙作案，亦不具备恶势力应具备的经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，多次实施违法犯罪活动之特征。故本案不属于恶势力犯罪团伙，对公诉机关提出系恶势力犯罪团伙作案的指控不予支持，上述被告人、辩护人所提辩解或辩护意见予以采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人郑卫洋、胡红星、钱燕龙、张建锋、叶向东、郑方园、戴建康、张翔、沈世杰、刘晓滨、郑卫晴、罗敬忠、谭建刚、李洪乾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪。被告人郑卫洋、胡红星、钱燕龙、叶向东、童晓东敲诈勒索公私财物，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。 本案诈骗既有既遂，又有未遂，对分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗既遂处罚。故认定被告人张翔诈骗数额特别巨大，被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、李洪乾、张建锋、沈世杰、郑方园、郑卫晴、戴建康、罗敬忠、谭建刚诈骗数额巨大，被告人叶向东、刘晓滨诈骗数额较大。除被告人郑卫洋、叶向东、刘晓滨之外，公诉机关对其余被告人诈骗量刑适用档次指控不当，本院予以纠正。在敲诈勒索犯罪中，被告人郑卫洋敲诈勒索数额巨大，被告人胡红星、钱燕龙、叶向东、童晓东敲诈勒索数额较大。 对被告人郑卫洋、钱燕龙、胡红星、叶向东应数罪并罚。本案系共同犯罪。根据本案各被告人的地位、作用，不宜区分主从犯，本院将根据各被告人的作用大小在量刑时予以区别考虑，对被告人张翔、张建锋、沈世杰、童晓东、刘晓滨、郑方园、郑卫晴、罗敬忠的辩护人提出从犯之辩护意见不予采纳。 本案部分犯罪因被告人意志以外的原因而未得逞，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人郑卫晴在案发后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人郑卫洋如实供述了诈骗犯罪事实，被告人钱燕龙、胡红星、张翔、张建锋、沈世杰、叶向东、童晓东、刘晓滨、郑方园、戴建康、郑卫晴、罗敬忠、谭建刚到案后均如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。公安机关从被告人郑卫洋处追回部分赃款，被告人张建锋、沈世杰、叶向东、童晓东、郑卫晴、谭建刚有退赃表现且取得被害人谅解，被告人郑方园取得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。综合上述情节，本院对被告人郑卫洋诈骗犯罪予以从轻处罚，对被告人钱燕龙、胡红星、叶向东、童晓东、刘晓滨从轻处罚，对被告人张翔、张建锋、沈世杰、郑方园、郑卫晴、戴建康、罗敬忠、谭建刚减轻处罚，并可对被告人郑卫晴、罗敬忠、谭建刚适用缓刑。辩护人相应辩护意见予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下： 一、被告人郑卫洋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币6万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币3万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币9万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2029年12月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人钱燕龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2023年12月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人胡红星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2022年12月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人李洪乾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月1日起至2022年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年6月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人张建锋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2021年2月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人沈世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2021年3月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人叶向东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币19000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2020年8月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人童晓东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月17日起至2020年5月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人刘晓滨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月24日起至2020年9月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人郑方园犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币18000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2020年3月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人戴建康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月13日起至2019年7月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人郑卫晴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币18000元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十四、被告人罗敬忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十五、被告人谭建刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳)。 十六、被告人张翔退至本院的赃款人民币5000元，予以发还被害人钱某；尚未追回的赃款，责令各被告人退赔。各被告人现扣押于建德市公安局的手机等物品均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡建强 审 判 员  方 璇 人民陪审员  斯光明 二〇一九年六月二十一日 书 记 员  黄阳明