黑龙江省宾县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0125刑初106号公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。被告人李国庆，男，汉族，1980年3月15日出生于黑龙江省哈尔滨市木兰县，初中文化，农民，住山东省威海市环翠区，户籍地黑龙江省哈尔滨市木兰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月8日被刑事拘留，于2019年1月8日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市宾县看守所。黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑诉[2019]102号起诉书指控被告人李国庆犯诈骗罪，于2019年4月18日向本院提起公诉。本院于2019年4月18日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员孙金山出庭支持公诉，被告人李国庆到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省宾县人民检察院指控：2018年3月，被害人张某1打算去韩国打工，通过王某2、王某3联系上被告人李国庆，李国庆谎称其能办理去韩国打工手续，每人需要人民币29000元。2018年3月26日张某1、被害人刘某给李国庆建行账户汇入人民币58000元。李国庆收到汇款后，谎称购买机票又骗取张某1人民币2000元。李国庆骗取上述款后，用于归还石某债务人民币10000元。后在刘某的再三追要下返给刘某人民币28900元，为解决事给张某1支付路费人民币1000元。余款被其用于家庭及个人消费。经侦查，被告人李国庆于2019年1月7日在山东威海被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李国庆的行为构成诈骗罪，诈骗数额巨大。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款的规定处罚。被告人李国庆对公诉机关的指控事实供认不讳，无辩解。经审理查明，2018年3月，被害人张某1打算去韩国打工，通过王某2、王某1联系上被告人李国庆，李国庆谎称其能办理去韩国打工手续，每人需要人民币29000元。2018年3月26日张某1、被害人刘某在宾县建行给李国庆账户汇入人民币58000元。李国庆收到汇款后，谎称购买机票又骗取张某1人民币2000元。李国庆骗取上述款后，用于归还石某债务人民币10000元。后在刘某的再三追要下返给刘某人民币28900元，为解决事给张某1支付路费人民币1000元。余款被其用于挥霍等。经侦查，被告人李国庆于2019年1月7日在山东威海市环翠区羊亭镇被公安机关抓获。2019年6月13日李国庆家属返还给张某131000元，并赔偿损失9000元，退赔刘某人民币100元，张某1、刘某对李国庆表示谅解。以上事实有经过庭审质证并确认的以下证据证实：1、案件来源及到案经过：2019年3月18日张某1报案称，2018年春节过后，李国庆虚构能办理出国打工的事实，骗取其人民币30000元。经侦查，被告人李国庆于2019年1月7日在山东威海市环翠区羊亭镇被公安机关抓获。2、户籍证明、现实表现材料：李国庆，男，汉族，1980年3月15日出生，户籍地黑龙江省木兰县大贵镇光辉村乔家岗屯。在辖区居住期间，无前科劣迹，无犯罪记录。3、建设银行客户回单、银行流水、微信转账截图：2018年3月26日存入李国庆建设银行卡内58000元。2018年4月23日李国庆通过支付宝支付10000元。2018年8月27日张某1通过微信转给李国庆2000元。4、证人王某1的证言材料：李国庆是我俩姨小舅子。2018年3月份的时候，我和王某2一起吃饭的时候，王某2说有俩个人想去韩国打工，看有没有认识人，当时我小舅子李国庆在韩国打工，我就问李国庆能不能办理韩国打工的事，当时李国庆说能办，我就把李国庆的电话给了王某2，之后他们联系的，后续的事情我就不知道了。最近我才知道没给张某1办出国的事，把张某1骗了。5、证人王某2的证言材料：我去江北随礼，在酒桌上认识李国庆。2018年初，我妹夫张某1要去韩国，我就给李国庆打电话，问他能不能办理去韩国的手续，李国庆当时说能办，我就把李国庆的电话给了张某1，张某1、刘某给李国庆打过58000元，每人29000元。6、证人石某的证言材料：我认识李国庆，李国庆十年前欠我15000元，2018年4月份我在木兰县街里碰见李国庆了，向他要十年前的欠款，开始他说没有，我就没让他走，后来他用微信给我转款10000元，余款5000元元旦还款，我就让他走了。7、被害人张某1的陈述材料：2018年春节，我通过大舅哥王某2认识的李国庆，李国庆承诺能办理去韩国的手续，每月最低收入2万元左右，最快两个月办下手续，最慢三个月，办理费用每人29000元，飞机票2000元。2018年3月26日通过宾县建设银行给李国庆打款58000元。2018年6月20日李国庆让我们交身份证、户口本、本人签名及护照的复印件，他承诺7月15日左右出国。7月份没走上，我同李国庆联系，李国庆说8月份能走上。8月27日李国庆又让我给他转2000元机票钱，又没走上。10月1日终于来信了说10月5日准时在青岛登机去韩国。我于10月3日花1250元乘飞机到达青岛。我们在青岛呆了半个月，没钱了，就去李国庆家找李国庆，李国庆又推脱，我们要求见中介，李国庆不让见，我就回来了。到现在为止，李国庆一直没有消息，签证也没办下来，拒不退还。8、被害人刘某的陈述材料：2018年3月份，我和张某1要去韩国打工，通过王某2联系上的李国庆，李国庆承诺能给我们办理去韩国的手续，每人29000元，我和张某1就给李国庆建行卡汇款58000元。后来多次找李国庆，李国庆以各种理由往后退。后来我爸乘飞机去要钱，刚下飞机，就收到李国庆汇来的28900元，就没去他家，差点钱也不要了。李国庆骗张某1共计31000元。9、被告人李国庆的供述材料：我没有给他人办理去韩国打工的能力。2018年春节的时候，我表姐王某1在微信上聊天，他说他家有俩个亲属想办去韩国打工，看我能不能办，当时我就答应了，王某1问大约得多少钱，我告诉大约得29000元。王某1问我大约得多长时间能办下来，我说大约得两个月左右，我说在韩国每天能挣10万元韩币，折合人民币600元左右。王某1就把他亲属王某2的手机号给我了。我就和王某2联系，说办理取韩国每人29000元，并将我的建设银行卡号告诉了王某2。过了能有三四天，我的卡里进来58000元。王某2就和我联系，说俩个人的款，是张某1和刘某的。进账后还石某1万元，挥霍一部分，一部分用于日常开销。一直将办理出国的事推到六月份，我怕这俩个人找我，我就向他们要户口本、护照、本人签字等手续，目的是为了稳住他们。2018年七八月份，我告诉张某1、刘某不好办，得等一等。8月份我又通过微信向张某1要2000元机票钱。为了使张某1认为我给他办事，10月份我又给张某1打电话让他去青岛准备出国，张某1就来到青岛，在青岛呆四五天，又到威海我家，在我家呆了几天，刘某这时向我要钱，我就退给了刘某28900元，剩余100元，刘某不要了。后来我告诉张某1再等等，张某1就回家了，后来向我要钱，我就始终推脱。我没有偿还能力。我没有给办理去韩国手续，就是手里没有钱花，通过这种方式骗点钱花。本院认为，被告人李国庆以非法占有为目的，采取欺骗手段，骗取张某1财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李国庆在案发前已经被刘某追回的诈骗数额应当扣除，按照最后实际所得数额认定诈骗数额，但酌情从重处罚。被告人李国庆如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款的规定，判决如下：被告人李国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金已缴纳，于判决生效后上交国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郝文军人民陪审员  孙艳枫人民陪审员  贾丽莉二〇一九年六月二十五日书 记 员  潘英旋