山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁1302刑初446号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告人高吉财，男，1971年4月8日生，汉族，小学文化，山东省临沂市人，务农，住临沂市兰山区。2009年6月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。因涉嫌非法采矿于2018年3月19日被刑事拘留，同年4年11日被取保候审，2019年5月27日被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 被告人李发俊，男，1975年7月23日生，汉族，小学文化，山东省临沂市人，个体工商户，户籍地：临沂市兰山区，住临沂市兰山区。因涉嫌非法采矿于2018年4月17日被刑事拘留，同年5年23日被取保候审。 辩护人胡怀晋，山东君正义律师事务所律师。 被告人曹涛，男，1987年10月19日生，汉族，中专文化，山东省临沂市人，个体工商户，住临沂市兰山区。因涉嫌非法采矿于2018年3月21日被刑事拘留，同年4年11日被取保候审。 辩护人杨震，山东上和律师事务所律师。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检职检刑诉[2019]30号起诉书指控被告人李发俊、高吉财、曹涛犯非法采矿罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员杜家田出庭支持公诉。被告人李发俊及其辩护人胡怀晋、被告人高吉财、被告人曹涛及其辩护人杨震到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 临沂市兰山区人民检察院指控，自2016年起，被告人李发俊、高吉财结伙，从临沂市兰山区李官镇小河口村一河滩偷采河沙，存放于临沂市兰山区李官镇苏家埠村的沙场并向外销售，被告人李发俊负责管账、销售、望风，被告人高吉财负责租赁并看管沙场、销售沙土，非法获利15万元，由姜某2用于赎回缴纳被告人高吉财和苏某等人因盗采河沙被查扣的车辆。2018年1月起，被告人曹涛入伙，负责打点与监管部门的关系，与被告人李发俊、高吉财通过非法采沙获利共计338400元。2018年3月12日，公安民警在苏家埠村的沙场查获被告人李发俊、高吉财、曹涛偷采的河沙771.3立方米，价值共计88699.5元。 公诉机关认为三被告人的行为构成非法采矿罪，提请依法判处。为支持公诉，公诉机关向法庭宣读出示了现场勘验笔录、鉴定意见、相关书证、证人张开营等人的证言、被告人李发俊、高吉财、曹涛的供述等证据。 被告人李发俊对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议。提出打给曹涛的钱款中还包括偿还曹涛的借款10万元。 其辩护人提出，公诉机关指控的三被告人非法获利338400元请法庭根据证据予以认定，李发俊无前科，坦白认罪，悔罪，愿意积极缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。 被告人高吉财对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 被告人曹涛对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，提出收到李发俊的247500元中，包括李发俊偿还的借款14.5万元。 其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人曹涛系从犯，入伙仅两个月，负责打点关系，所起作用是次要的。2、被告人曹涛主动投案自首，认罪态度较好。3、被告人曹涛的非法所得数额不超过10万元，247500元中含有李发俊的借款10万元、4.5万元，还有2万元的工资等费用，上述款项扣除后才是被告人曹涛的违法所得。建议对被告人曹涛单处罚金刑。 经审理查明：自2016年起，被告人李发俊、高吉财结伙，从临沂市兰山区李官镇小河口村一河滩偷采河沙，存放于临沂市兰山区李官镇苏家埠村的沙场并向外销售，被告人李发俊负责管账、销售、望风，被告人高吉财负责租赁并看管沙场、销售沙土。2018年1月起，被告人曹涛入伙，负责打点与监管部门的关系，与被告人李发俊、高吉财通过非法采沙获利共计300000元。2018年3月12日，公安民警在苏家埠村的沙场查获被告人李发俊、高吉财、曹涛偷采的河沙771.3立方米，价值共计88699.5元。 案发后，被告人曹涛主动投案。 上述事实，有经庭审举证、质证并经本院予以确认的下列证据证实： 1、山东省临沂市兰山区李官镇苏家埠村核查区建筑用砂矿堆动用量核查报告证实：山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队对李官镇苏家埠村核查区建筑用砂矿砂堆方量进行测算，估算结果为：砂堆１方量约为362.5立方米，砂堆2方量约为408.8立方米，总计771.3立方米。核查基准日2018年4月24日。 2、现场勘验笔录证实：2018年4月28日，侦查机关对李某2苏家埠村北边李发俊等人经营的沙场进行勘察，现场沙堆有两处，两处沙堆共计771.3立方米。 3、辨认笔录证实：经侦查机关依法组织辨认，公某辨认出曹涛、李发俊、高吉财；王某1辨认出李发俊；袁尚辨认出高吉财。 4、书证 （1）张开营中国农业银行银行交易明细证实：张开营中国农业银行卡自2018年2月8日至4月8日交易的情况，其中2018年3月8日转给被告人李发俊的妻子李某390000元。 （2）范某中国建设银行个人活期账户交易明细证实：曹涛妻子范某中国建设银行卡自2017年9月20日至2018年3月20日交易的情况，其中2018年3月8日收到被告人李发俊姐姐李某转账247500元。 （3）李某4中国邮政储蓄银行交易明细记录证实：本案被告人高吉财妻子李某4中国邮政储蓄银行卡自2005年8月10日至2018年3月21日交易的情况。 （4）送达回执证实：临沂市兰山区李某2苏家埠村、小河口核查区建筑用砂矿动用量核查报告、兰山区价格认证中心临兰价认定[2018]210号已送达李发俊、高吉财、姜某2、曹涛，被送达人均未提出异议。 （5）扣押清单证实：2018年4月17日，扣押李发俊沙堆771.3立方米。 （6）现场照片证实：现场勘察李发俊经营的沙场的情况。 （7）山东增值税普通发票（编号：01993430）证实：2016年9月9日，兰山区李官镇河湾村苏某向沂河管理局交占用（损坏）补偿费价税合计4万元。 （8）中央行政事业单位资金往来结算票据（编号：1308533991）证实：沂河管理局于2016年9月9日向兰山区李官镇河湾村苏某收取罚款1万元。 （9）中央行政事业单位资金往来结算票据（编号：1002524374）证实：2015年11月16日兰山区李官镇苏家埠村高吉财向沂河管理局交罚款5万元。 （10）山东增值税普通发票（编号：53818744）证实：2016年11月4日，兰山区白沙埠船流街社区陈涛（崔玉钢）向沂河管理局交占用（损坏）补偿费价税合计3万元。 （11）李某3中国农业银行账户交易明细证实：2018年3月8日收款9万元。 （12）李发英银行账户交易明细证实：2018年3月8日，转账支取2475000元。 （13）户籍信息证实三被告人均已达到刑事责任年龄。 （14）抓获经过证实：三被告人的到案经过，其中被告人曹涛于2018年3月21日8时30分左右，主动到特巡警大队投案。 5、证人证言 （1）证人钟某的证言证实：2018年3月7、8号白天的时候，和其他司机帮张某到苏家埠村李发俊经营的沙场拉了约有320方沙。 （2）证人张某的证言证实： 我从李发俊处买过沙，电话里谈好装载机每铲240元。我自己有两辆大车和两个司机，一个司机叫钟某，另一个姓柏。李发俊的沙场位置在李官镇苏家埠村村后，滨河大道西大约300米的一块空地上。姜某1给我拉了两天，一共拉了10车沙，我自己的两辆车第一天共拉了10车，第二天都有活就没去，到了下午钟某又去拉了1车，总共算起来一共是21车，每车都是装了8铲，每铲240元，每车1920元，每车大概能装20方左右。21车一共拉了420方左右，共计40320元，我已经付给李发俊了。 我记得李发俊和高吉财的沙场从2015年左右就开始干了，具体他们是几个人合伙的我不清楚，并且今年我不是第一次去他的沙场拉沙。我从李发俊、高吉财的沙场一共去买多少次，什么时候去买的我记不清了，前前后后我一共在他们那里买了大概20万元左右的沙。2018年3月份我通过银行卡给李发俊转了9万元钱的购沙钱，收款人是李某3，还有1万元是我给李发俊现金。这10万元是我提前支付给李发俊的，我支付完了钱后，我从李发俊的沙场拉了有二十车沙，都是后八轮的车拉的。一车拉24方左右，1920元一车，一方沙80元钱，二十车沙38400元钱。还有61600元钱的沙没有拉，我还没有拉完10万元钱的沙，这个沙场就被查了。 （3）证人崔某1的证言证实：2018年3月2日我去了李某2苏家埠村沙场，我在沙场主要就是负责看监控，我一共在这个沙场干了10天。沙场有两台装载机负责装沙，沙是从李某2河湾村滨河大道东边的河滩上开采的，在汶泗路与滨河大道交汇北３公里路东河滩上。 （4）证人姜某1的证言证实：前些天我就给一个叫张某的朋友打电话，问他有没有活，他告诉我让我帮他转沙，张某就把李某2苏家埠村李发俊的沙场位置告诉我了，之后我开自己车去那里给张某拉沙（张某买李发俊的沙）。我连续去了两天，大概拉了10车左右，之后我就没再拉，但是第二天张某的车就下午来了一辆，好像就拉了一车也没再拉。我的车一车能拉20方左右的沙，大概30吨左右，这两天一共拉了10车左右，总共约200方沙，都送到张某的沙场了。第一天张某的两辆车跟我拉的次数是一样的，拉了5次，两辆车一共10次，第二天他就来了一辆车，只拉了一次，两天一共是11次。他的这两辆车每辆车拉的沙和我的车拉的沙差不多，每次20方左右的沙，11次一共是220方左右的沙。我听说李发俊沙场的沙是从沂河里挖来的。沙场位置在李官镇苏家埠村村后，滨河大道西大约300米一块空地上。 （5）证人胡某的证言证实：2018年3月12日18时许，李发俊打电话给我，让我去他沙场拉沙，当天因为有事情就没去。到了第二天凌晨2时许，我到了苏家埠村北边的沂河河滩上李发俊的沙场，当天晚上我一共从河滩上运了1车沙到一公里外的存沙点，卸完沙后，又开着车去沙场装沙，当时我在最后面，刚把车在河滩地下掉头过来，就发现前面的工程车司机在那里喊快跑、快跑，都扔下车跑了，我也跟着他们跑了。 （6）证人李某1的证言： 证实：2018年2月25日晚上12时，高吉财给我打电话说让我给他转沙，他告诉我说从苏家埠村北边的沂河河滩上把沙拉到苏家埠村北边的一个固定的存沙厂内。当天晚上我总共拉了12车左右，大概有240方左右，之后我们就回家了。第二次是3月11日凌晨1时左右的时候，高吉财又给我打电话让我去转沙，我就驾驶着鲁Ｑ×××××工程车拉了5车，大概在100方左右的河沙，第三次是3月13日凌晨2点钟给我打电话，我去到拉了1车，20方的沙，之后兰山分局特巡警大队的民警就赶到现场了。高吉财经营的沙场没有合法手续，有手续的沙场都是白天干活，我一开始不知道，后来才知道这些。 （7）证人刘某1的证言证实：我来反映我从李某2李某5（具体姓名我不清楚）和高财那里购买沙子的事情，我从他们的沙场拉过两次沙，第一次是和其他四辆车一起拉的，价值大约十多万。第二次是我自己开车去买的，价值大约两万。 （8）证人王某1的证言证实：我是三兴混凝土有限公司的职工。鲁Ｑ×××××给我供过沙子，是2017年12月份，他给我供了二十几车。我是先到李某2苏家埠沙场给一个老板付了50000元钱，然后他给我运了20车沙，我不知道他们老板叫什么名字，但是我能通过照片认出来。 （9）证人赵某的证言证实： 我没买车前找他人车从李发俊、高吉财处拉过约50车沙，共从李发俊、高吉财处拉沙约11万元钱。后来我在2018年1月22号购买了一辆红色蓬翔牌重型自卸货车，车牌是鲁Ｑ×××××。我在买完车后，我从李发俊、高吉财处拉沙约30车，一车沙2300元，共约从李发俊、高吉财处拉沙7万元。我从2017年11月份到现在前前后后去李发俊、高吉财的沙场拉沙约80车，共花了约18万元钱买沙。 （10）证人高某的证言证实：我来反映李某2苏家埠村李发俊、高吉财沙场的事。这个沙场是李发俊、高吉财一起弄得，我是在2018年3月初去干的，我在沙场主要负责开装载机，都是白天干。沙场的老板我知道有李发俊、高吉财、曹涛，沙场没有手续，都是晚上偷偷挖沙的。高吉财是我亲大哥，他也住在苏家埠。 （11）证人公某的证言证实：经曹涛介绍到曹涛、李发俊、高吉财合伙的沙场打工，负责放风、看路，发现有前来检查的警察和城管就通过对讲机通风报信。 （12）证人郑某的证言证实：从年前其驾驶鲁Ｑ×××××工程车开始帮高吉财拉沙，一共拉了57车沙，大概1100方，其他工程车差不多，一共有250车沙，大概5000方。 （13）证人袁某1的证言证实：从其哥哥袁某2手中购买了一辆白色厢货汽车，车号是鲁Ｑ×××××，将车辆改造后收购、出售柴油，经常到苏家埠村的沙场给叉车、装载车加油。 （14）证人王某2的证言证实：2018年3月份在兰山区李某2老汶泗路和滨河大道西路交汇向北3公里左右的沂河岸滩上帮助李发俊偷沙，一共拉了4个晚上，拉了40车，约960方沙，这些沙市场价约70000元钱。每车运费130元（有时也给120元），总共拉了40车左右，一共挣了5000元左右的运费。 （15）证人刘某2的证言证实：多次受高吉财委托，到苏家埠村的沂河河滩上拉沙拉到固定的存沙点，一共拉了约36车沙，其他的车一共有180车沙，大概3600方，加在一起一共在216车左右沙，大概4320方沙。 （16）证人姜某2的证言证实：因为我涉嫌非法采矿，2018年4月18日我主动到兰山公安分局来投案自首的。我、李发俊、高吉财一起于2016年7月份的时候开始在李官镇苏家埠村村后沂河河道里弄沙场，一直到2018年1月份（公历）左右，我就不干了，后来高吉财和李发俊、曹涛又一起干的。平常干活，李发俊主要是看南坊那片的路，挣的钱主要是李发俊负责收着，然后算账。高吉财主要负责偷沙时具体的活，找车、找人从偷沙点往沙场运沙。我负责跑关系的，在我不干了以后，曹涛加进来，就由曹涛负责跑关系。在我、高吉财、李发俊合伙干的期间，除去所有的费用，李发俊零零散散的给了我近30万元钱，具体多少记不清了。至今大约偷采了3万方左右沙，按现在市场价约300万元钱，都是后八轮的运输车。什么相关的合法手续也没有，都是偷着采的。 我在2018年1月份以前我就不再和李发俊、高吉财一起合伙干了，他们的事我也不清楚了，他们偷采沙的时候我不到现场，我不清楚沙场有谁在干活。挣得钱都是给现金，李发俊送给我的。不从卡上转账，李发俊零零散散给了我现金后，我也不存卡上，我都消费花了。沙场出了问题后，我就会动用我个人的关系，尽最大的努力让处罚单位从轻处罚这个采沙点。一般我都是给他们送一些烟酒肉之类的东西，从来不给他们购物卡和现金。这些打点关系的钱都是从李发俊给我分的钱里面出的，李发俊没有单独给我钱让我跑关系。 我们从2016年开始至2018年1月以前是和李发俊、高吉财一起干的。期间我只负责打通关系，不去沙场现场，沂河管理局去查沙场时，或者被沂河管理局处罚时，我就去沂河管理军疏通关系，李发俊给我钱，我就拿着钱取疏通关系。 李发俊一共给我25.5万元，其中10万元是李发俊借我的钱买装载机的；有5万元钱替高吉财去一个管理局处理高吉财的被扣的车的事；有5万元钱替苏请士去沂河管理局处理他自己被扣的车的事；有5万元钱替崔玉刚去沂河管理局处理崔某2的被扣的车的事，其中只交了3万，其余的2万我自己拿着了。另外还有在2016年，有5千元钱是李发俊在中秋节、春节期间给我的。之前当时因为紧张害怕，所以没有全部说明。之前李发俊确实给我过钱，这一次我把详细的经过、钱的去向等具体说明了。这一次全部都是实话。钱确实拿了，之前没说实话，没说清楚钱的去向，这一次我说的是实话。在取保候审之后，私底下没有见过面，但是通过电话，通电话没说砂场有关的事情，说的是其他事情。我替高吉财、苏庆士、崔玉刚去沂河管理局处理他们被看扣的车事，都是李发俊给我现金，我交到沂沭河水利管理局沂河管理局的工商银行的账户上了。 6、被告人的供述和辩解 （1）被告人曹涛的供述证实：我主动来公安机关投案自首，我来反映我和高吉财、李发俊非法采沙的事情。高吉财、李发俊要弄沙场，他们让我去，并对我说入干股就行，我就去了。我们偷采沙的地方在兰山区李某2汶泗路与滨河大道西路交会向北3公里左右的沂河岸滩上。我们没有任何采沙手续，一直是夜里凌晨后偷偷采的沙。两个挖掘机是李发俊的，两个装载机，高吉财和李发俊一人一辆，我负责事前事后跑关系的，挣钱我们三个人平分，沙场是高吉财租的，租金是从挣的钱里面出，相当于是三个人平分的租金。李发俊主要负责记账、收账、算账、管钱，负责南坊看路；我主要是负责对外协调关系，还负责在滨河西路和汶泗路交汇处看路，我经常和公某两个人一起坐在车上看路，公某有时候也自己在采沙点到存沙点的进村路上看路；高吉财主要是在现场挖沙的地方指挥车辆，晚上在存沙的沙场住，负责看沙。打关系我就拿着李发俊、高吉财给的用来跑关系的钱，花钱找几个男青年给沙场看路、站场之类的，其实也没有出去打关系。 从开始干到现在，除去所有的开支费用我一共分了24万元左右。李发俊通过他人的卡把24万元钱都转到我对象范某的建行卡上了。24万元包括李发俊以前借我的4.75万元钱，一起转过来了。实际李发俊通过沙场的经营给我分红19.25万元钱。我们分钱的时候，明面上的钱都是平分的，其他的开支费用的事情都是李发俊、高吉财管着的，并且李发俊还有自己的车，他们两个分的肯定比我多。2017年10月份至今这个偷沙点一共偷了近5万方的沙，总价值约500万元左右。这个采沙点什么手续也没有，都是晚上偷着采的。2018年3月12日晚上公安机关查获我们沙场的时候，我正在老汶泗路与滨河西路交汇处的车上看路的，就看到有特警车从滨河西路上往沙场的方向赶去，我就在对讲机里喊“赶紧跑，特警的来了”，我又给高吉财、李发俊打了电话，然后我们沙场的人员，通过对讲机听到后，就都跑了，所有的车都留在了沙场。我找来的一个叫公某的男青年晚上来帮沙场看路。晚上偷沙的时候，高吉财在偷沙的地方指挥车装沙，我和姓公某去看路，李发俊在南坊那边看路。 （2）被告人李发俊的供述证实：我、高吉财和姜某2一起于2016年7月份（公历）的时候，就开始在李官镇苏家埠村村后沂河河道里弄沙场，一直到2018年1月份（公历）左右，姜某2不干了，我、高吉财和曹涛又一起干的。沙场里大部分的沙从2016年开始就是从沂河里偷采的，一直干到2018年3月12日（公历）被公安机关查获。我们是在兰山区李某2老汶泗路和滨河大道西路交汇向北3公里左右的沂河岸滩上偷采沙的，我们采沙没有任何手续，一直是夜里凌晨后偷偷采沙。两个挖掘机是我的，两个装载机，其中一辆是高吉财买的，另一辆是我和高吉财合伙买的。平常干活的时候，我主要是看南坊那片的路，意思就是望风，有城管、公安等相关部门来检查的时候，提前用对讲机告诉干活的，让他们提前做好逃避检查的准备，挣的钱主要是我负责收着，然后算账。高吉财主要负责偷沙时具体的活，找车、找人从偷沙点往沙场运沙。姜某2负责跑关系的，在姜某2不干了以后，曹涛加进来，就由曹涛负责跑关系，并且还在偷沙点及沙场附近看路（望风），他来沙场帮着看路有四、五次。在我、高吉财、姜某2合伙干的期间，除去所有的费用，我们每人分了35万到40万左右。2018年1月份，我、高吉财、曹涛合伙干到被查获，我一共给曹涛打了240000元钱，其中包括我借曹涛的47500元，另外195000元是我们干沙场挣的分给曹涛的钱，分给曹涛的钱我通过我姐李发英的农村信用社的卡转给曹涛的老婆了。我和高吉财每人分了100000元钱。我一共找了两辆车，一辆是鲁Ｑ×××××，车主叫王某2；另一辆是鲁Ｑ×××××，车主叫赵某；其他的都是高吉财找的。存沙的地方是苏家埠的地，都是高吉财协调的地方，包括我们偷沙的地方，都是高吉财协调的。买家有白沙埠镇溪沂庄的张开营，他从我们这里买了大概20万元左右的沙；新河村的闫德起，他从我们这里买了大概10万元左右的沙；半程镇东哨村的张之（音），他从我们这里买了大概10万元左右的沙；河东区汤头街道的赵某从我们这里买了大概7、8万左右的沙，还有一个李官的小郑，买过十一、二车沙，每车能装20方左右，其他都是一些散户，记不清了，高吉财也知道一些，具体哪些我不清楚。我一共挣了有50万元钱。至今大约偷采了3万方左右沙，按现在市场价约300万元钱。沙场里有个叫崔自玉的晚上看沙场，他儿子也住在沙场，但跟我们沙场没有关系，曹涛还找一个男青年帮忙一起望风，他有时住在沙场，有时不住在沙场。沙场还有铲车司机高某、袁某1。沙场还有我的两个挖掘机，我只是把挖掘机放在沙场，但不干沙场里的活，挖掘机的司机是沂南县砖埠镇铁山子村一个叫李加广的男子。姜某2在兰山区金雀山街道工作。 2017年4、5月份，高吉财说河东有一个沙场想用我的挖掘机，就借给了河东的沙场。后来河东的沙场被沂河管理局查了，我的挖掘机被沂河管理局给查了。高吉财对我说姜某2有关系，能处理我挖掘机的事，我就给了高吉财40万元现金，高吉财和姜某2一起去沂河管理局处理了。具体他们怎么处理的我不清楚，后来高吉财和姜某2就将我的挖掘机从沂河管理局弄回来了，我也没有见过沂河管理局处理的罚款单子。 白沙埠镇溪沂庄村的张开营，他从我们这里买了大概二十万元左右的沙，钱都给我了。新河村的闫德起，他从我们这里买了大概七、八万元左右的沙，还欠我们沙场一万三千元。半程镇东哨村的张之（音），他从我们这里买了大概八、九万元左右的沙，钱都给我了。河东区汤头街道的赵某从我们这里买了大概8万元左右的沙，钱都给我了。还有一个李官的小郑，买过十一、二车沙，每车能装二十方左右，大概两万元上下，钱都给我了。其他都是一些散户，记不清了，高吉财也知道一些，具体哪些我不清楚。 2018年3月8日，我给曹涛用农村信用社的银行卡转了245000元，其中47500元是我借了曹涛的钱，另外200000元钱是我们干沙场分给曹涛的钱。之前我说给曹涛打了240000元，是我记错了，按照银行流水上的账目是对的，应该是247500元。 我只有和高吉财一起干的，没和姜某2合伙干过。纯凭个人关系托姜某2给要车。我感觉自己糊里糊涂的，说不清，神经错乱了。沙场的账本当时很混乱，我也记不清楚了，也记不住扔哪里了。 在兰山区李官镇苏家埠村村后的沙土有一小部分是村里其他村民个人的，剩余的都是我们合伙期间盗采的。 确实有附近村的其他村民到我们合伙偷沙的同一地点偷采过沙，具体都是谁我不清楚。 我一共给姜某225.5万元现金。其中10万元是我还姜某2的（之前借姜某210万元钱买装载机用的），这10万是分两次，2017年夏天给他5万元，冬天的时候又给他5万元；2016年5、6月份的时候，高吉财的车被沂河管理局扣了，我给姜某25万元钱去解决的；2016年年底，苏某的车也被沂河管理局扣了，我又给姜某25万块钱去办的这个事；2016年年底（在苏某车被扣之后的事），苏某的车又被沂河管理局扣了，我再次给姜某25万元钱去解决的；至于姜某2每次向沂河管理局交多少罚款，我就不清楚了。另外我还在2016年中秋节、春节期间一共给了姜某25000元钱，就是朋友间的“走动”。 我们卖沙一般都是现金支付，只有张开营的那次是转账，转到了我老婆李某3的账户上了。现金支付也不开收款的单据，双方说好几辆车来拉沙，记住车牌号，用纸和本子记上拉的车数，够数了就不让拉了，现在记数的纸和本子也都找不到了。 （3）被告人高吉财的供述证实：我、李发俊和一个姓姜的一起，2015年的时候就开始在李官镇苏家埠村村后弄沙场，一直到2017年10月份，姓姜的不干了，我、李发俊和曹涛又一起干的。沙场里大部分沙是2015年开始从沂河里偷采的，一直到2018年3月12日被公安机关查获。采沙地点在兰山区李某2老汶泗路和滨河大道西路交汇向北3公里左右的沂河岸滩上。我们没有任何手续，一直是凌晨2点后偷偷采沙。两个挖掘机是李发俊的，两个装载机，我和李发俊一人一辆，曹涛负责出事后跑关系，挣钱我们三个人平分，沙场是我租的，但是租金是从挣的钱里面出，相当于是三个人平分的租金。我租的放沙的地方是苏家埠村崔家学（音）的，大概七、八亩地，一年租金2000元。李发俊主要负责记账、收账、算账，负责在南坊看路，让我们提前做好逃避检查的准备。曹涛主要负责对外协调关系，还负责在滨河西路和汶泗路交汇处看路，他经常和公某两个人一起坐在车上看路。我主要是在现场挖沙的地方指挥车辆，晚上在存沙的沙场住，负责看沙。偷采来的沙都是白天卖出去，有李发俊联系来的买家，也有我联系的买家。我联系的买家有白沙埠镇溪沂庄的张开营，他从我们这里买了大概20万元左右的沙。新河村的闫德起，他从我们这里买了大概10万元左右的沙。半程镇王庄子村的李云志，他从我们这里买了大概10万元左右的沙，其他大部分都是李发俊联系的买家，我不是很清楚。有我找的大车，也有李发俊找的大车，凌晨去运沙的时候，不一定几辆车去拉，有空的车就去拉，没空的就不去。我找的车有鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××、鲁Ｑ×××××，还有几个记不清车牌号的（都是鲁Q的大货车牌，只记得几个数字，有9×××8、6×××86、3×××6）。李发俊找的车有鲁Ｑ×××××、0×××F、1×××N，还有几个车牌号我也记不清了（也都是鲁Q的大货车牌，只记得几个数字，有0×××3、6057、1221），这些车都是后八轮的大货车，每车能装24方左右的沙。 从开始干到现在，除去所有的开支费用，我一共分了50万元左右（因为之前的沙是80元左右一铲，从2017年下半年开始沙涨钱，涨到240元左右一铲）。在2017年10月份姓姜的不干了，曹涛入伙后，我分了227000元，李发俊给了我10万元，还有127000元没有给我，另外还有最近20多天的钱我们三个人还没分，其他的是2017年10月份之前挣的。我们分钱的时候，明面上的钱都是平分的，其他的开支费用都是李发俊管着，并且李发俊还有自己的车，他分得肯定比我多，至于多少我就不知道了，曹涛入伙后，跑关系的费用也是曹涛拿着跑关系，这些钱什么去向我也不清楚。并不是每天晚上都去偷，隔三、四天去一次，每次都是凌晨0点以后开始，到早晨的7点左右，去一次大概拉70车沙，2017年10月份至今一共偷了近5万方的沙，总价值约500万元左右。我们采沙什么手续也没有，都是偷着采的。 2015年至2017年10月份左右，我、李发俊和一个姓姜的三个人一起合伙在兰山区李官镇苏家埠村村后开沙场，绝大部分沙都是从沂河里偷的。2017年10月份以来，我、李发俊、曹涛三个人合伙在李官镇苏家埠村村后开沙场，所有的沙都是从沂河里偷的。我们是在李某2老汶泗路和滨河大道交汇向北3公里左右的沂河岸滩前偷的沙。从2017年10月份以来，一共偷了大概5万方左右的沙，总价值500万元左右，2015年至2017年10月份的，偷了多少沙弄不清了。我们沙场一共两辆挖掘机、两辆铲车装载机,两辆挖掘机都是李发俊的，两辆铲车是我和李发俊一起买的，装沙的大货车都是找的。李发俊的挖掘机，一辆是2017年买的，花多少钱我不知道，另一辆是2018年买的，花了23万元买的，都是买二手的，有没有手续，买谁的我不清楚。两辆铲车都是2017年买的，其中一辆是花了165000元白沙埠镇一个叫闫德起（音）的那买的，车有手续，另一辆是花了95000元在莒南买的，没有手续，两辆车花的钱是我和李发俊平摊的。 我前前后后大概挣了30万左右，2018年初我通过非法采沙获得的钱，给我老婆李某410万元现金。我都是给我老婆现金，零零碎碎的给的，我老婆都放在邮政的卡上了，其他的卡她没有我就不清楚了。 我只有和李发俊一起干的，没和姜某2合伙干过。纯是李发俊凭个人关系托姜某2给要车。我进来就害怕，我感觉自己糊里糊涂的。说不清，神经错乱了。 本院认为，被告人李发俊、高吉财、曹涛违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，应予惩处。临沂市兰山区人民检察院指控被告人李发俊、高吉财、曹涛犯非法采矿罪的罪名成立。关于三被告人在曹涛入伙后的获利数额问题，经审理认为，根据在案的证据，各被告人关于获利数额的供述前后不一，被告人曹涛及其辩护人提出包含10万元借款的辩解辩护意见不排除其真实性，本院按照有利于被告人的原则予以认定该部分三被告人的获利数额为30万元，被告人曹涛的辩护人提出曹涛的违法所得数额不超过十万元，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人曹涛的辩护人提出曹涛系从犯的意见，经审理认为，综合被告人曹涛所起作用及分赃情况，对其不宜区分主从犯。被告人高吉财具有犯罪前科，对其可酌情从重处罚。被告人李发俊、高吉财坦白认罪，被告人曹涛具有自首情节，可依法从轻处罚。三被告人积极缴纳罚金，上交违法所得，对三被告人可酌情从轻处罚。综合被告人李发俊、曹涛的量刑情节，对被告人李发俊、曹涛可适用缓刑，二被告人应到所居住社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十四条、第二十五条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人高吉财犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的24日，即自2019年5月27日起至2021年5月2日止。罚金已缴纳。） 被告人李发俊犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 被告人曹涛犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 二、追缴被告人高吉财违法所得人民币10万元（已追缴）、李发俊违法所得人民币10万元（已追缴）、曹涛违法所得人民币10万元（已追缴），上缴国库。 三、扣押的河沙由侦查机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李相元 人民陪审员  王玉鑫 人民陪审员  刘 伟 二〇一九年六月十七日 书 记 员  杨美荣