河北省清河县人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀0534刑初68号公诉机关河北省清河县人民检察院。被害人李某，男，1975年9月16日出生，汉族，小学文化，农民，住址四川省苍溪县。被告人邓平忠，男，1975年7月16日出生于四川省仁寿县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及捕前住址四川省眉山市仁寿县。因涉嫌合同诈骗罪，于2018年11月20日被河北省清河县公安局网上追逃，同年12月27日在山东省菏泽火车站被济南铁路公安处菏泽站派出所抓获，29日移交河北省清河县公安局被刑事拘留，2019年1月11日被执行逮捕。现羁押于清河县看守所。辩护人张凌莺，山东崔鑫律师事务所律师。河北省清河县人民检察院以清检公诉刑诉〔2019〕63号起诉书指控被告人邓平忠犯合同诈骗罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省清河县人民检察院指派检察员孙艳君出庭支持公诉，被害人李某、被告人邓平忠及其辩护人张凌莺等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年3月20日，被告人邓平忠以中航建工集团有限公司的名义，向河北荣凯房地产开发有限公司交付300万元施工保证金，欲承建清河县荣凯华庭项目，双方并于同年5月13日签订《建设工程施工合同协议书》，但该项目因未经有关部门审批一直未能开工建设。2014年8月7日，被告人邓平忠在没有建设许可的情况下，将该项目的3#、4#、5#工程以“湖南中格建设集团有限公司洲海名城”的名义转包给李某，收取李某25万元保证金，并将该资金用于支付个人债务，非法占为己有。到目前为止，邓平忠既不履行合同，也不退还李某保证金。公诉机关提供的证据有，建筑工程大清包合同书、转账记录、收条等书证，证人杨某、闫某等证人的证言，被害人李某的陈述，被告人邓平忠的供述与辩解，户籍证明、到案经过等。公诉机关认为，被告人邓平忠的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓平忠辩称，对起诉书指控的犯罪事实有异议，称其承建的荣凯华庭项目于5月26日开始施工的，是以中航建工集团有限公司的名义转包给李某的，不是以湖南中格建设集团有限公司洲海名称的名义转包给李某的；对起诉书指控罪名没有异议，自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是：1.邓平忠以中航公司名义与李某签订《建设工程大清包合同书》的行为，是在邓平忠向荣凯公司交纳了300万元履约保证金，签订了《建设施工合同协议书》，收到了荣凯公司《施工进场通知书》和实际进场施工之后，主观上无非法占有李某25万元保证金的目的；客观方面无虚构事实或者隐瞒真相骗取李某财产；邓平忠收取25万元保证金全部用于支付其向荣凯公司交纳300万元保证金的临时借款、材料款和工程建设相关的款项，属于正常经营资金周转，并非用于个人挥霍，更没有在收取保证金后逃之夭夭，其行为不符合合同诈骗罪的一般特征。2.邓平忠与李某之间系经济纠纷。邓平忠的行为不构成诈骗罪。经审理查明，被告人邓平忠以中航建工集团有限公司名义，于2013年5月13日与河北荣凯房地产开发有限公司签订施工合同，承建荣凯花园小区项目，并交纳300万元保证金。荣凯花园小区项目没有获准相关审批，无法实际进场施工情况下，被告人邓平忠隐瞒该事实，虚构该工程施工需对外分包的事实，骗取被害人李某信任，于2014年8月7日与被害人李某签订《建设工程大清包合同书》，以收取工程保证金的名义骗取25万元，用于偿还其他债务和其他支出，后逃匿，骗取的25万元尚未退赔。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、2014年8月7日签订的建筑工程大清包合同书证，甲方中航建工集团有限公司，乙方李某，工程名称荣凯花园3＃、4＃、5＃，甲方负责人邓平忠签字，加盖湖南中格建设集团有限公司洲海名域项目专用章，乙方负责人李某签字。附注：乙方向甲方交50万元保证金，合同签订交25万元，进场施工交25万，保证金在甲方第一次支付工程款时无息退还。2、银行转账记录、收条证，邓平忠2014年8月7日收到李某支付保证金25万元，收条署名中航建工集团有限公司，加盖湖南中格建设集团有限公司洲海名域项目专用章。3、邓平忠账户交易明细证，邓平忠收到李某的25万元保证金后，转账给付某、马某偿还债务，并多次支取现金。4、河北省邢台市中级人民法院（2018）冀（05）民终2038号民事判决书、河北省清河县人民法院（2018）冀0534民初198号民事判决书证，李某诉湖南中格建设集团有限公司建设工程合同纠纷，请求判令返还25万元保证金，经两级法院两审判决认定，25万元保证金系邓平忠个人收取，与公司无关。5、合作协议书证，2013年4月1日签订，甲方河北荣凯房地产开发有限公司，乙方鑫源钢筋加工厂，乙方以位于清河县天山南路东侧地块与甲方合作开发住宅楼，至2013年9月30日，如甲方原因土地不能变性，或者乙方原因相关土地手续办理不能完成，均终止协议。6、魏某1受邓平忠妻子王某委托提供的建设工程施工合同协议书、施工进场通知书及收据证，河北荣凯房地产开发有限公司与中航建工集团有限公司于2013年5月13日签订施工合同，中航建工集团邓平忠于2014年3月20日向河北荣凯房地产开发有限公司交纳施工保证金300万元，同年5月22日，河北荣凯公司通知中航建工进场施工。7、中航建工集团有限公司授权委托书证，2014年2月26日，该公司委托邓平忠以公司名义承建河北荣凯房地产开发有限公司住宅楼和处理相关事宜。（二）证人证言8、清河县自然资源和规划局2019年3月5日出具的荣凯花园情况说明证，2015年底，梁某向原规划局咨询位于长江街南侧、天山路东侧地块的房地产开发问题，原规划局技术人员对该地块进行现场勘查，发现该地块规模较小，达不到开发标准，无法独立审批。后来一闫姓开发商持相关资料又多次来规划局，说对周围地块进行整合，达到标准后再进行审批、建设，原规划局提前介入对图纸进行审查，多次出具审查意见，后来不知道什么原因，他们没再报任何手续。9、湖南中格建设集团有限公司2018年11月12日出具的情况说明证，邓平忠持有的洲海名城项目专用印章系其私自刻制，与公司无关。10、证人杨某的证言证，邓平忠、李某都干建筑行业，与他们是老乡，2014年听邓平忠说在清河县有个建筑工程盖楼房要对外承包，介绍李某、邓平忠认识，二人在清河县邓平忠说的建筑工地见面，当时工地上只有两排用泡沫板盖的临时房没有人，后面的事情不清楚。11、证人魏某1证言证，受邓平忠妻子王某委托向公安机关提供与邓平忠相关的证据。12、证人闫某的证言证，2014年在清河县梁家那村南建清河县荣凯花园时，邓平忠承包建筑工程认识的，所用土地上报土管局后工程停下来，与邓平忠签订过合同，收取了300万元保证金。13、证人梁某的证言证，2013年曾与河北荣凯房地产开发有限公司闫某签订合作协议，打算在清河县长江街与天山路东侧地块建荣凯花园小区，双方约定如果在2013年9月30日前没有将土地性质改变就终止合同，后来没有办好手续合同就终止了。（三）被害人陈述14、被害人李某的陈述证，2014年8月初，通过杨某介绍，在清河县长江街现清河县公安局西侧路南一个工地认识邓平忠，邓平忠称在此建荣凯花园小区，让被害人承包建设3、4、5号楼的楼房工程，8月7日双方在此签订合同，甲方中航建工集团公司，负责人邓平忠，加盖湖南中格建筑集团洲海名城项目专用章，邓平忠在合同最后手写由被害人向甲方交50万元保证金，合同签订后先交25万元，剩余25万元施工进场后交纳。2004年8月12日，被害人从张小波银行卡转款到邓平忠银行卡10.5万元，被害人银行卡转9万元，白某名下银行卡转款5万元，共计25万元，有收款凭证。后来一直没有进场施工，电话联系邓平忠，他一直说快了，到2014年底电话联系邓平忠要求见他没见到，后来他手机停机至2018年8月报案时无法联系。2018年3月曾起诉邓平忠签订合同时用的印章上的湖南中格建筑集团有限公司，经清河县人民法院和邢台市中级人民法院审理作出终审判决，才知道被骗了。（四）被告人供述与辩解15、被告人邓平忠的供称，被告人向河北荣凯房地产公司交纳保证金300万元，双方签订建设工程施工合同，将其中部分工程对外承包。2014年通过杨某介绍，在长江街于天山路交叉口东南角荣凯花园工地与李某见面，8月7日用湖南中格建设集团有限公司洲海名城项目专用章签的合同，该印章系被告人私自刻制，李某承建荣凯花园小区3、4、5号楼工程，交给被告人工程保证金25万元，进场后再交25万元，李某分三次转账给被告人25万元保证金，其中5万元、4万元两笔，被告人付了洲海名城项目工程款中的水电款，收款人付某；付给马某的10.5万元是钢材款，余额款项被告人从自动柜员机支取现金用于工地日常开支。后来工程没有开工也没有退还。（五）综合证据16、户籍信息证，邓平忠1975年7月16日出生，户籍所在地四川省仁寿县曲江镇爱武村1组。17、在逃人员登记/撤销表证，因涉嫌合同诈骗罪，清河县公安局于2018年11月20日对犯罪嫌疑人邓平忠网上追逃，同年12月27日被抓获。18、到案经过证，2018年12月27日约13时，济南铁路公安处菏泽站派出所民警，在菏泽站候车室抓获网上逃犯邓平忠。19、前科情况说明证，2014年8月3日，邓平忠明知清河荣凯花园项目没有相关手续，虚构工程手续齐全的事实，骗取唐龙信任，将清河荣凯花园项目水电工程分包给唐龙，双方签订《安装工程专业分包施工合同》，8月5日收取保证金30万元，至2016年1月唐龙未能进场施工。唐龙多次要求退还保证金，邓平忠拒不退还并逃匿。2016年2月2日故城警方立案侦查，7月25日邓平忠到案后供述30万元保证金已偿还个人债务，8月8日，故城县人民检察院不予批准逮捕，后取保候审。邓平忠无其他犯罪情况。上述证据来源、形式合法，内容真实，与本案具有关联性，证实了被告人邓平忠犯合同诈骗罪的事实。本院认为，被告人邓平忠以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，隐瞒真相、虚构事实，以收取保证金的形式骗取被害人的财物后据为己有并逃匿的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人辩称的，邓平忠主观上无非法占有李某25万元保证金的目的，客观方面无虚构事实或者隐瞒真相骗取李某财产，邓平忠收取25万元保证金全部用于支付其向荣凯公司交纳300万元保证金的临时借款、材料款和工程建设相关的款项，属于正常经营资金周转，并非用于个人挥霍，更没有在收取保证金后逃之夭夭，其行为不符合合同诈骗罪的一般特征；邓平忠与李某之间系经济纠纷；邓平忠的行为不构成诈骗罪的意见，经查，虽然被告人曾收到过河北荣凯房地产开发有限公司2014年5月22日的进场通知书，但至8月7日与被害人签订工程合同时，被告人并未实际进场施工，其有意隐瞒该事实后虚构工程需要分包的事实，收取保证金，之后立即用于偿还被告人其他工程项目的欠款，陆续支取现金用于其他工程项目的支出，没有按照双方合同约定退还保证金，继而逃匿，主观上具有非法占有的故意，客观上存在隐瞒真相、虚构事实和收取保证金逃匿的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，此辩护意见不能成立。被告人当庭自愿认罪，有悔罪态度，客观上存在因工程项目所支付的保证金无法收回的事实，酌情予以从轻处罚；对于被害人的经济损失，依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人邓平忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2021年12月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、被告人邓平忠退赔被害人李某保证金人民币二十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  薛 峰审 判 员  许文生人民陪审员  武东阁二〇一九年六月二十六日书 记 员  李文姣附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。