宝鸡市陈仓区人民法院 宝鸡市陈仓区人民法院刑事判决书(2019)陕0304刑初43号    公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。被告人刘兴雷，男，1980年9月1日生于黑龙江省克山县，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大学文化，家住陕西省西安市雁塔区，系陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司（以下简称延长石油国际勘探公司）员工，2011年12月任该公司吉尔吉斯斯坦项目公司（以下简称吉国项目公司）财务负责人，2018年9月25日因涉嫌挪用公款罪被宝鸡市陈仓区监察委员会立案调查，同日被采取留置措施，同年11月20日被刑事拘留，11月30日被执行逮捕，现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检刑检三刑诉（2019）4号起诉书指控被告人刘兴雷犯挪用公款罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员张琼芝出庭支持公诉，被告人刘兴雷到庭参加诉讼。现已审理终结。宝鸡市陈仓区人民检察院指控：2018年4月16日至8月12日期间，被告人刘兴雷利用担任延长石油国际勘探公司吉国项目公司财务负责人的职务便利，多次挪用该公司转给中能石油勘探公司（系延长石油国际勘探公司、中能国际石油投资集团有限公司、启正集团有限公司于2011年在吉尔吉斯斯坦国注册成立的子公司）的运营费共计2025，067元，其中用于个人生活消费、归还网贷、偿还借款等支出442,796元，投入“金某某”网站进行网络赌博共计1582,271元，全部输光。案发后追回赃款6,1000元。公诉机关认为，被告人刘兴雷身为国有企业工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。并提供了相应的证据，提请依法判处。审理中，被告人刘兴雷自愿认罪，对起诉书指控其犯罪事实及罪名无异议。经审理查明：2018年4月16日至8月12日期间，被告人刘兴雷利用担任延长石油国际勘探公司吉国项目公司财务负责人的职务便利，多次挪用延长石油国际勘探公司转给中能石油勘探公司（系延长石油国际勘探公司、中能国际石油投资集团有限公司、启正集团有限公司于2011年在吉尔吉斯斯坦国注册成立的子公司）的运营费共计2025，067元，其中用于个人生活消费、归还网贷、偿还借款等支出442,796元，投入“金某某”网站进行网络赌博共计1582,271元，全部输光。案发后公司追回赃款6,1000元。上述事实，有下列证据证实：1、指定办理通知书、立案决定书、留置决定书、拘留证、逮捕证、指定管辖函、宝鸡市陈仓区监察委员会关于刘兴雷挪用公款一案的情况说明证实：本案系指定管辖立案及对被告人刘兴雷采取强制措施情况，与起诉书指控相一致。被告人刘兴雷归案后能如实供述案件事实。2、延长石油国际勘探公司登记材料、营业执照，延长石油国际勘探公司出具的《关于陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司吉国项目公司的说明》，被告人刘兴雷户籍证明、工作证明、岗位调整通知、中能石油勘探公司第一届股东会第二次会议决议、延长石油国际公司吉国项目公司第一次职工会议纪要、吉尔吉斯斯坦（以下简称吉国）项目公司文件证实：（1）陕西延长石油（集团）有限公司系1996年8月2日由陕西省国资委、延安市国资委、榆林市国资委共同出资成立。陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司于2009年3月24日由陕西延长石油（集团）有限公司全资出资成立。中能石油勘探有限公司系2011年由陕西延长石油勘探开发工程有限公司（持股54.65%）、中能国际石油投资集团有限公司（持股44.71%）、启正集团有限公司（持股0.64%）共同出资成立。（2）2011年，陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司（简称国际勘探公司）与中能国际石油投资集团有限公司（简称中能国际）合作，取得吉尔吉斯斯坦3个开发区块和8个勘探区块的石油天然气勘探、开发、生产和销售业务。项目在吉尔吉斯斯坦注册2个公司，分别为中能石油勘探有限公司及其全资子公司巴特肯石油天然气开放式股份公司。国际勘探公司派遣管理团队（简称吉国项目）运营上述两个落地公司，在延长石油内部吉尔吉斯斯坦项目称呼为吉尔吉斯斯坦项目公司，下设综合事务部、财务部、经营管理部、生产运营HSE部、技术部五个部门。（3）刘兴雷生于1980年9月1日，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX；2011年3月10日进入延长石油国际勘探公司，被分配至吉尔吉斯斯坦项目公司工作。（4）刘兴雷在吉尔吉斯斯坦项目工作期间，于2011年12月19日起至案发前担任中能石油勘探公司第一届监事会监事、吉尔吉斯斯坦项目公司财务部经理、财务总监。3、延长石油国际勘探公司情况说明、延长石油国际勘探公司财务与资本运营部转款情况说明、延长石油国际勘探公司转款明细、凭证证实：（1）2018年3月，吉国项目公司所申请外汇额度已全部用完，因该公司属境外注册公司，无法购汇，公司运行资金短缺。为解决资金困难，国际勘探公司以借款名义，分数批将吉国项目公司所需资金转入该公司工作人员个人账户。财务人员归集后统一转入财务部负责人刘兴雷中国银行个人账户（户名：刘兴雷，账号：XXXXXXXXXXXXXXX9928，开户行：中国银行陕西省分行营业部）。该账户由刘兴雷2013年2月办理，经吉国项目公司认可，2018年4月作为临时公务账户使用，用于吉国项目公司日常开支，银行卡及账户密码由刘兴雷个人保管。（2）2017年7月至2018年8月，延长石油国际勘探公司向中能石油勘探有限公司员工江某某、回睿超等个人转款共44笔，合计金额2,931,984.08元，此款项为中能石油勘探有限公司向延长石油国际勘探公司的借款，用途全部为中能石油勘探有限公司运营费用。4、吉国项目公司出纳江某某证言及其提供的转账凭证证实：2018年4月，经吉国项目公司经理确认，将刘兴雷9928卡账户作为吉国项目公司的临时公务账户，用于归集延长石油国际勘探公司借款。根据领导指示，从2018年4月16日开始，他将延长石油国际勘探公司给予吉国项目公司运营费通过他个人及公司员工寇某甲、闫某某、李某甲等人账户归集到他个人账户，共计194.2万元，他分26笔转到了刘兴雷9928卡账户的事实。2018年6月初，他通过党某某等人将30万人民币换成美元，由党某某等人带到吉国交给了刘兴雷。2018年6月末，他在国内将不到20万元人民币换成美元，在延长石油国际勘探公司办公室交给了刘兴雷。5、吉国项目公司员工党某某证言及其提交的转款凭证、收款收据证实：2018年6月，吉国项目公司出纳江某某给他和蔺某某、李某乙账户各转款10万元人民币，江某某让他们将人民币换成美元带到吉国交给了刘兴雷的事实。6、吉国项目公司员工闫某某证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司在2018年4月19日、6月22日、8月2日给他个人账户转款各5万元人民币，合计30万元人民币，他于4月23日转给刘兴雷9928卡5万元人民币，给江某某转款人民币4.172754万元，现金5800美元，给魏斌转款人民币2万元的事实。7、吉国项目公司员工回睿超证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年4月27日、8月2日、8月10日给他个人账户转款五次，合计金额20.198408万元，他均通过手机银行将上述款项转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。8、吉国项目公司员工龙某某证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年6月22日、8月2日、8月10日给他个人账户转款三次，合计金额15万元，他均通过手机银行将上述款项转给了吉国项目部财务人员江某某了。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。9、延长石油国际勘探公司员工杨某某证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年4月27日、6月22日、8月2日、8月10日给她个人账户转款四次，合计金额20万元，她将上述款项均转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。10、延长石油国际勘探公司员工黄某某证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年4月27日、8月2日、8月10日给她个人账户转款三次，合计金额15万元，她将上述款项均转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。11、延长石油国际勘探公司员工寇某乙证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年8月10日给他个人账户转款5万元，他将该款转给了吉国项目部财务人员江某某。该款是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。12、延长石油国际勘探公司员工李某甲证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年4月27日、6月22日、8月2日、8月10日给她个人账户转款四次，合计金额20万元，她将上述款项均转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。13、延长石油国际勘探公司员工刘某某证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年6月22日、8月2日、8月10日给他个人账户转款三次，合计金额15万元，他将上述款项均转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。14、延长石油国际勘探公司员工王某某证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年4月19日、6月22日、8月2日、8月10日给他个人账户转款四次，每次5万元，合计金额20万元，他将上述款项中前两次转款合计10万元转给刘兴雷9928卡账户，后两次转款合计10万元转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。15、延长石油国际勘探公司员工李某乙证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年4月19日、6月22日给他个人账户转款二次，合计金额10万元，他将上述款项均转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。16、延长石油国际勘探公司员工蔺某某证言及其提交的转款凭证证实：延长石油国际勘探公司于2018年4月19日、6月22日给他个人账户共计转款10万元，他将10万元转给了吉国项目部财务人员江某某。这些钱是延长石油国际勘探公司给吉国项目部的运营费用，是公款。17、中国银行、招商银行、西安银行个人客户交易明细证实：上述证人证言给刘兴雷、江某某转款情况属实。18、中国银行个人客户刘兴雷交易明细、网上银行电子回单证实：2018年4月16日至2018年8月12日，刘兴雷9928卡收入、支出情况。（1）两次收入公司员工王某某转款合计10万元；（2）一次收入公司员工闫某某转款5万元；（3）二十六次收入公司员工江某某转款194.2万元。以上合计209.2万元。（4）刘兴雷从9928卡账户五十五次转至其工商银行XXXXXXXXXXXXXXX7116账户（以下简称7116户）现金合计159.5139万元。（5）2018年4月20日，延长石油国际勘探公司转账给刘兴雷60138236000029281895账户5万元，刘兴雷转入其XXXXXXXXXXXXXXX0125账户，又转入其工商银行7116户。19、刘兴雷工商银行7116户自2018年4月16日至2018年8月12日支付情况经刘兴雷辨认：刘兴雷向翁丽阳等“金某某”赌博网站帐户充值转款共计181万余元的事实（存在转入个人款项）。20、被告人刘兴雷供述：自2011年3月起至案发，他在延长石油国际勘探公司吉国项目公司工作，于2011年12月担任中能石油勘探公司第一届监事会监事，吉国项目公司负责人。中能石油勘探公司是在吉国注册成立，负责吉国三个开发区块和八个勘探区块的石油天然气勘探、开发、生产和销售工作。公司股东：延长石油持股54.75%、北京中能国际石油投资集团有限公司持股44.61%、香港启正有限公司持股0.64%。公司办公地点在吉国首都比什凯克。中能石油勘探公司在吉国巴特肯州注册成立一个子公司，名称叫巴特肯石油天然气开放式股份公司（以下简称巴特肯公司），负责三个开发区块的石油和天然气钻探和销售。吉国项目公司就是代表延长石油国际勘探公司对中能石油勘探公司和巴特肯公司进行管理。按照中国外管局规定，延长石油国际勘探公司可以将净资产的20%作为借款合同额度。自2018年4月份开始，延长石油国际勘探公司外汇额度已经用完，不能向境外公司直接汇款了。延长石油国际勘探公司就将给中能石油勘探公司运营费用打入吉国公司员工在国内的账户，再汇入他个人账户收集，由他在吉国换成美元等，用于支付中能石油勘探公司运营费用。自2018年4月16日开始，吉国项目公司出纳江某某、王某某、闫某某分多次给他中国银行XXXXXXXXXXXXXXX9928（以下简称9928卡）卡共计转款229.2万元。他自2016年7月份左右开始在“金某某”网站赌博，花费20多万元，盈亏基本持平。2018年4月初，他在“金某某”网站赌博输掉30多万元，这30多万元有一部分自己资金，还有借款。公司借款到他9928卡后，他想着拿公款翻本，没想到投的越多输的越多，最后将公款161万余元赌博输了。支付公司工作人员机票费、外籍员工工资等花费部分，个人用了一部分。经对账核实，延长石油国际勘探公司转账至他银行卡公款共计229.2万元，2018年4月1日至6月25日，他在“金某某”网站赌博输掉69.31万元，用于归还个人借款、给妻子转款及信用卡借款、网上小额贷款等个人日常花费共计44.2796万元，用于公务支出3.2604万元；2018年6月26日至9月30日，他在“金某某”网站赌博输掉88.9171万元。21、视听资料、电子数据（“金某某”网站截图9张，指认笔录照片及光盘一张）证实：2018年9月29日、2019年1月25日，刘兴雷用其在“金某某”网站的账号和密码，分别登录调查人员提供的外网电脑，对“金某某”网站各个操作界面进行操作、指认，调查人员对其操作该网站各个界面的情况同步录音录像及拍照，并复制“金某某”网站截屏图片13张，刘兴雷操作、指认情况与其供述相一致。22、扣押决定书及扣押清单证实：2018年9月27日，宝鸡市陈仓区监察委员会依法扣押刘兴雷挪用公款时所使用的华为NOVA2手机一部。23、补充调查复函、延长石油国际勘探公司情况说明证实：（1）案发后刘兴雷退赔赃款人民币61000元的事实。（2）刘兴雷作案用电脑因在吉国项目公司存放，无法提取；刘兴雷作案用尾号9928中行卡已被其丢失。以上证据经公开开庭举证、质证，证据来源合法，客观真实，能够相互印证，被告人刘兴雷亦无异议，本院予以确认。本院认为，被告人刘兴雷系国有公司从事公务的人员，利用职务之便挪用公司公款44.2796万元归个人使用，超过三个月未归还；挪用公款158.2271万元进行赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，构成挪用公款罪。宝鸡市陈仓区人民检察院指控被告人刘兴雷犯罪事实及罪名成立。依法应予惩处。被告人刘兴雷归案后能如实供述案件事实，退赔公司6.1万元经济损失，庭审中自愿认罪，有一定的悔罪表现，可依法对其从轻处罚。但其对大部分赃款未退还，应从重处罚。对造成被害单位的经济损失应责令被告人刘兴雷予以退赔。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘兴雷犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年九月二十五日起至二〇二四年九月二十四日止）；二、责令被告人刘兴雷在判决生效后一个月内退赔被害单位陕西延长石油国际勘探开发工程有限公司经济损失一百九十六万四千零六十七元;手机一部没收存作案证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。         审  判  长   张亚萍        人民陪审员   董亚红        人民陪审员   冯小让         二〇一九年六月十一日         法 官助 理    许红星                       书  记  员    王艳茹1